Ondernemingsnr : 0456874453
Naam
(voluit) : CEULEMANS LOONWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan(CEN) 277
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op twaalf
oktober tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer
2022/1412, verleden op 12 oktober 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zeventien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 oktober 2022 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33174 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "Ceulemans Loonwerken", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap aan toonder werden gesteld,
overeenkomstig de statuten. De aandelen aan toonder werden op naam gesteld op éénendertig
december tweeduizend dertien.
Om blijk te geven van deze wijziging werden de aandelen ingeschreven op naam van de
aandeelhouders in het aandeelhoudersregister.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande
beslissingen/vaststellingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "CEULEMANS
LOONWERKEN", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft behouden op haar huidig adres, zoals eveneens hierna
bepaald;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert 3 januari 1996.
d) Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van duizend tweehonderd vijftig
(1/1.250ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar werd niet gewijzigd en begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
Luik B
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van allerlei loonwerken in de landbouwsector;
- het uitoefenen van allerlei grondwerken;
- de huur- en verhuring van allerlei machines, die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven
vermelde werken.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. Zij mag in zulke
ondernemingen de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen.
De bestuurder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de de eerste maandag van de
maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- een aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4) De vergadering verleende de machtiging aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Berlaarbaan 277. Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
6) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2830 Willeboek,
Luik B
Mechelsesteenweg 355, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem
aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 oktober 2022;
- coördinatie statuten per 12 oktober 2022;
 
Leo VLAEYMANS, notaris