Ondernemingsnr : 0879 913 823
Naam
(voluit) : WOLFGANG SCHRAYEN KOERIERDIENST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas, Damstraat 76
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Valerie TACK, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 27.
januari 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap "WOLFGANG SCHRAYEN KOERIERDIENST" met zetel te 9100 Sint-Niklaasį
Damstraat 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
-----
0879913823, waarbij werd beslist:
1) a) na lezing van het verslag van de bestuurder dd. 19 januari 2023 over te gaan tot uitbreiding van het
voorwerp met volgende activiteiten:
« - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
aarį	- Kantoordienstverlening, secretariële dienstverlening en gespecialiseerde dienstverlening
ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
- Ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren".
b) artikel 2 van de statuten te schrappen waardoor het artikel voortaan luidt als volgt :
"VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- De uitbating van een algemene koerierdienst, omvattend onder meer het verzamelen, bewaren, vervoeren(
en afleveren van brieven, pakketpost, pakjes en goederen
Er kan gebruik gemaakt worden van diverse vormen van vervoer, namelijk zowel met eigen vervoermiddelen'
als met het openbaar vervoer.	-
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulierert
zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
-	personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ter'
---
behoeve van ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
aan'	- Kantoordienstverlening, secretariële dienstverlening en gespecialiseerde dienstverlening
-	ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
- Ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer en uitbreiding van een patrimonium, bestaande
uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
--------
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar inf
andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen
dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken".
2) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3) dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
4) de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Wolfgang Schrayen Koerierdienst".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- De uitbating van een algemene koerierdienst, omvattend onder meer het verzamelen, bewaren, vervoeren
en afleveren van brieven, pakketpost, pakjes en goederen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse vormen
van vervoer, namelijk zowel met eigen vervoermiddelen als met het openbaar vervoer.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
- Kantoordienstverlening, secretariële dienstverlening en gespecialiseerde dienstverlening aan
ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
- Ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan ondernemingen, bedrijven, kantoren en particulieren
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer en uitbreiding van een patrimonium, bestaande
uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks verband mee houder of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen
dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
7. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap de eerste woensdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
. 9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
10. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
5) opdracht te geven aan de notaris Valerie Tack, te Sint-Niklaas, om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
Volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd gegeven aan Fiduplan NV gevestigd te 2100 Antwerpen
(Deurne), Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0457.203.461, vertegenwoordigd door al haar medewerkers, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid
- om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de
actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
-verslag van de bestuurder
e TACK
Ja
LAAS
GEASSOCIEE
- SIN
RD NOTARIS