Ondernemingsnummer :
0635482236
Benaming :
(voluit) :
DE Lounge
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 31 bus 2
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “DE LOUNGE”
gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/2
KBO BTW BE 0635.482.236
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend negentien.
--- Op dertien februari.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “DE LOUNGE”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0635.482.236, gekend bij de BTW-administratie onder
nummer BE 0635.482.236,
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ te Herk-de-Stad op 7
augustus 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 augustus daarna onder
nummer 15313374, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Koen VANHERCK.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
1. De heer VANHERCK, Koen Leo, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig juni negentienhonderd
vierenzeventig, (…) ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272.
Die verklaart titularis te zijn van vijftig (50) aandelen
2. Mevrouw BUEKERS, Evelyne, geboren te Heusden-Zolder op negenentwintig april
negentienhonderd vierentachtig, (…) echtgenote van de heer CLAESEN Tom Jan, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Steenweg 31/0002.
Gehuwd te Herk-de-Stad op veertien september tweeduizend zestien onder het wettelijk stelsel, bij
gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
Die verklaart titularis te zijn van vijftig (50) aandelen
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Luik B
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:
1. De heer VANHERCK, Koen Leo, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig juni negentienhonderd
vierenzeventig, (…) ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272.
2. Mevrouw BUEKERS, Evelyne, geboren te Heusden-Zolder op negenentwintig april
negentienhonderd vierentachtig, (…), echtgenote van de heer CLAESEN Tom Jan, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Steenweg 31/0002.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Bevestiging van het ontslag van een zaakvoerder;
    2.  Bevestiging van de benoeming van twee nieuwe zaakvoerders;
    3.  Lezing van het verslag van de zaakvoerders met bijhorende staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden;
    4.  Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van artikel 3 van de statuten;
    5.  Wijziging van datum van de algemene vergadering en aanpassing van artikel 19 van de
statuten;
    6.  Overgangsmaatregelen inzake de eerstvolgende algemene vergadering;
    7.  Volmachten
        1.  Vaststellingen
        1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
        2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
        4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt eenparig het ontslag van de hierna vermelde zaakvoerder, zoals blijkt uit
zijn ontslagbrief van 21 januari 2019, welke hieraan gehecht zal blijven, en dit met ingang vanaf 21
januari 2019:
De heer BUEKERS, Domien, geboren te Herk-de-Stad op achtentwintig januari negentienhonderd
tweeënnegentig, (…), wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 4.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de voormelde zaakvoerder en geeft hem kwijting voor het
door hem gevoerde bestuur.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt tevens de benoeming tot nieuwe zaakvoerders met ingang vanaf 21 januari
Luik B
2019, zoals tevens blijkt uit de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 21 januari
2019, welke hieraan gehecht zal blijven:
1. De heer VANHERCK, Koen Leo, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig juni negentienhonderd
vierenzeventig, (…), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272.
2. Mevrouw BUEKERS, Evelyne, geboren te Heusden-Zolder op negenentwintig april
negentienhonderd vierentachtig, (…) echtgenote van de heer CLAESEN Tom Jan, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Steenweg 31/0002.
Allen hier aanwezig, en die verklaren dit ambt te aanvaarden en dat zich niets tegen hun aanstelling
verzet.
 
DERDE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de zaakvoerders en kennisname van de staat van actief en passief
niet ouder dan drie maanden besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de
huidige statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.
 
VIERDE BESLUIT
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel uit te breiden en de huidige tekst
van het doel aan te vullen als volgt:
”
    •  Teelt van wijn- en tafeldruiven
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Vervaardigen van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn
enzovoort
    •  Vervaardigen van cider
    •  Vervaardigen van gearomatiseerde wijnen
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken
    •  Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
”
De vergadering beslist eenparig om artikel 3 van de statuten aan te vullen zoals voormeld werd en te
vervangen als volgt:
“
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel:
- Restaurant/Brasserie;
- Café/Bar;
- Het inrichten van feestelijkheden;
- De verhuring van feestzalen, het verhuren van benodigdheden voor organisatie van feesten en
banketten;
- Het inrichten van banketten en maaltijden op alle mogelijke locatie en alle denkbare formules;
- Traiteurdiensten verstrekken, catering met bediening binnen of buiten de inrichting;
- De bereiding van en de handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten om
mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van
alle eetwaren en dranken;
- Bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van een hotel, Bed en Breakfast, restaurant, bar,
tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca;
- De uitbating van een broodjeszaak met uithalen, ronddragen en het ter plaatse nuttigen het drijven
van een spijshuis of verbruikssalon;
- Klein- en groothandel van sportartikelen, sportdranken;
- Aanbieden van tennislessen, sportbegeleiding, sportverzorging, sportanimaties;
- Verhuur van opslagruimtes;
- Het programmeren van Websites;
- Sport- en recreatieonderwijs, kooklessen etc.;
- Exploitatie van Sportaccommodaties en de bijhorende horeca uitbatingen;
- Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enz. inclusief de
bijkomende horeca uitbatingen;
- Activiteiten van tennisclubs;
- Fitnesscentra;
Luik B
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
- Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is;
- Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn;
- Teelt van wijn- en tafeldruiven
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Vervaardigen van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn
enzovoort
- Vervaardigen van cider
- Vervaardigen van gearomatiseerde wijnen
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken
- Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
De vennootschap handelt in alles zowel voor eigen rekening als in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel
te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
A) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen,
B) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, waaronder aandelen;
C) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op
iedere andere wijze.
Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de
vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen , obligaties en andere effecten, evenals tot
het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
woensdag van de maand juni om 18.00 uur, en om bijgevolg de eerste zin van artikel 19 van de
statuten te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden- ook jaarvergadering genoemd - op
de laatste woensdag van de maand juni om 18.00 uur ”.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni 2019 om 18.00 uur.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
Luik B
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen, als tevens het nodige te doen
voor de coordinatie van de statuten.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur dertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)