Ondernemingsnummer :
0534601543
Benaming :
(voluit) :
Innodux
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Menenstraat 84
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 september 2018 voor Meester Charlotte Van Haverbeke,
notaris te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke
geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de
minuut, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "INNODUX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8980 Zonnebeke,
Menenstraat 84, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag van de zaakvoerder houdende
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel,
opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
De leden van de vergadering erkennen kennis te hebben genomen van het verslag en de er
aangehechte staat van actief en passief, afgesloten op 31 augustus 2018.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens besluit de algemene vergadering het maatschappelijk doel van de vennootschap te
wijzigen door vervanging door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- het uitbaten van een gastenverblijf, logies, het verzorgen van de ontvangst en eventueel ontbijt voor
de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf;
- het uitbaten van een bed and breakfast;
- het verhuren van kamers en logies;
- het uitbaten van een hotel;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca;
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel
serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met de voeding verband houden;
- de activiteiten van horeca en alle ermee verwante activiteiten;
- het klaarmaken, verkopen, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels;
- het bereiden en verkopen van kip en ribben aan ’t spit;
- ambulante handel, markt- en straathandel;
Luik B
- de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie, bijeenkomsten, excursies,
culinaire manifestaties, theater, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede de
verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin;
- het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het werken
als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en
excursies en andere ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, dit alles opnieuw
in de ruimste zin, zoals onder meer in de golfsport, tennis, paardrijden, enzovoort. Het ter
beschikking stellen van recreatiemogelijkheden en terreinen;
- de groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, reparatie, verhuur, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in:
    •  allerhande goederen en diensten;
    •  voedingswaren;
    •  alle horeca-artikelen;
    •  sport- en kampeerartikelen;
    •  textiel, kleding en schoeisel;
    •  speelgoed en spellen;
    •  roerende goederen;
    •  hout- en bouwmaterialen;
    •  rollend materieel;
    •  sanitaire artikelen;
    •  textiel en kleding;
    •  verf en vernis;
    •  meubelen;
    •  decoratie-artikelen;
    •  reinigingsproducten en schoonheidsproducten;
    •  fietsen en bromfietsen;
    •  auto’s en motorvoertuigen;
    •  motorrijwielen;
    •  kantoorartikelen;
    •  boeken, kranten, tijdschriften, literatuur, cd’s;
    •  huishoudartikelen;
    •  om het even welke goederen en materialen.
De vennootschap kan:
- participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, alsook het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, groeperingen of
organisaties;
- leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven;
- nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen onderzoeken de
ontwikkelen, de vervaardigen of commercialiseren;
- mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar opnemen, managementactiviteiten van
holdings opnemen, en bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en
andere vertegenwoordigen;
- financiële activa beheren;
- een eigen onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren. Alle verrichtingen
met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, behoren tot haar doel;
- een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren. Het is haar toegestaan te
verrichten: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
Luik B
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- een eigen roerend en onroerend vermogen beheren. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten, alle handelingen
en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van het FSMA
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in speciën met
dertigduizend euro (€ 30.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) op achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00), zonder creatie van nieuwe
aandelen.
a) Wettelijk voorkeurrecht.
De algemene vergadering stelt vast dat beide aandeelhouders, met name de heer Matthias De Buck
en mevrouw Annelies Browaeys, alhier aanwezig zijn en dat zij beiden inschrijven op de
kapitaalverhoging a rato van hun huidige aandelenverhouding. Derwijze dat het voorkeurrecht alhier
geen uitwerking krijgt.
b) Tussenkomst
De voornoemde vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van
de statuten van de vennootschap.
c) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Na deze uiteenzetting verklaren voornoemde vennoten, pro rata hun huidig aandelenbezit, aldus elk
voor de helft, hoger vermelde inbreng te doen in geld.
De heer Matthias De Buck verklaart het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) volledig te
hebben geplaatst en te hebben volstort.
Mevrouw Annelies Browaeys verklaart het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) volledig te
hebben geplaatst en te hebben volstort.
d) Bankattest.
De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) volledig is
volstort en ter beschikking staat van de vennootschap door storting op een bijzondere rekening met
nummer BE74 0018 4715 2307 bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis met zetel te
Brussel op naam van de vennootschap ‘INNODUX’, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd in
datum van 20 september 2018, welk attest in het dossier van de instrumenterende notaris zal
bewaard blijven.
e) Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van dertigduizend euro (€ 30.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenveertigduizend zeshonderd euro
(€ 48.600,00).
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke
ingang wordt gewijzigd in “STELLA VIOLA”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen
op 1 januari en te laten eindigen op 31 december daaropvolgend.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 april 2018, zal eindigen op 31 december 2019.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur
(20u) op de zetel van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit met ingang vanaf heden de heer Pieter Paul Leon Stichelbaut, wonend te
8980 Zonnebeke, Menenstraat 84, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid volledige kwijting te verlenen aan de heer Pieter Stichelbaut
voornoemd over de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder met
onmiddellijke ingang en dit voor onbepaalde duur:
Luik B
mevrouw Annelies Agnes Gabriëlle Browaeys, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 15.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestaande statuten af te schaffen en nieuwe statuten aan te nemen,
rekening houdend met de thans geldende wettelijke bepalingen en de voorgaande besluiten.
Dientengevolge verzoekt de vergadering Ons, de ondergetekende notaris, de statuten van de
vennootschap notarieel vast te leggen, met volgende kenmerken:
STATUTEN
“HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Stella Viola".
 
 
Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- het uitbaten van een gastenverblijf, logies, het verzorgen van de ontvangst en eventueel ontbijt voor
de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf;
- het uitbaten van een bed and breakfast;
- het verhuren van kamers en logies;
- het uitbaten van een hotel;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca;
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel
serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met de voeding verband houden
- de activiteiten van horeca en alle ermee verwante activiteiten;
- het klaarmaken, verkopen, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels;
- het bereiden en verkopen van kip en ribben aan ’t spit;
- ambulante handel, markt- en straathandel;
- de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie, bijeenkomsten, excursies,
culinaire manifestaties, theater, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede de
verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin;
- het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het werken
als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en
excursies en andere ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, dit alles opnieuw
in de ruimste zin, zoals onder meer in de golfsport, tennis, paardrijden, enzovoort. Het ter
beschikking stellen van recreatiemogelijkheden en terreinen;
- de groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, reparatie, verhuur, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in:
    •  allerhande goederen en diensten;
    •  voedingswaren;
    •  alle horeca-artikelen;
    •  sport- en kampeerartikelen;
    •  textiel, kleding en schoeisel;
    •  speelgoed en spellen;
    •  roerende goederen;
    •  hout- en bouwmaterialen;
    •  rollend materieel;
    •  sanitaire artikelen;
    •  textiel en kleding;
    •  verf en vernis;
    •  meubelen;
    •  decoratie-artikelen;
    •  reinigingsproducten en schoonheidsproducten;
Luik B
    •  fietsen en bromfietsen;
    •  auto’s en motorvoertuigen;
    •  motorrijwielen;
    •  kantoorartikelen;
    •  boeken, kranten, tijdschriften, literatuur, cd’s;
    •  huishoudartikelen;
    •  om het even welke goederen en materialen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan:
- participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, alsook het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven;
- nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen onderzoeken de
ontwikkelen, de vervaardigen of commercialiseren;
- mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar opnemen, managementactiviteiten van
holdings opnemen, en bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en
andere vertegenwoordigen;
- financiële activa beheren;
- een eigen onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren. Alle verrichtingen
met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, behoren tot haar doel;
- een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren. Het is haar toegestaan te
verrichten: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- een eigen roerend en onroerend vermogen beheren. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten, alle handelingen
en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van het FSMA
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.
…
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één / honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
HOOFDSTUK III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
AFDELING 1: Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u)
op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de oproepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
…
Artikel 14: STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend of voor ontvangst getekend aan de vennootschap
gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
…
AFDELING 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.
Artikel 20: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
…
HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Luik B
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1 ° van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25: WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING
…
Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag
van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes
maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd' is de bevoegde rechtbank die van het
arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft
nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten eventueel in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de
bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging wijst hij één van deze
alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in artikel
184 van het Wetboek van Vennootschappen omschreven voorwaarden dan wijst de voorzitter van de
rechtbank zelf een vereffenaar aan.
De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap
dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een
notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de
rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
HOOFDSTUK VI . BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP
Luik B
SLECHTS EEN VENNOOT TELT
Artikel 28: ALGEMENE BEPALING
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 29: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Artikel 30: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van
Vennootschappen toegepast.
Artikel 31: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van
een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
…”
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
9000 Gent, Jan Palfijnstraat 40.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de gewone commanditaire vennootschap "LeadService",
met zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477), haar
zaakvoerders, bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van
de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te
leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van
een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal