Ondernemingsnr : 0502371116
Naam
(voluit) : SEAL NINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tessenderloseweg 107
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 15
december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SEAL NINE”, waarvan de zetel gevestigd is te 2431 Laakdal, Tessenderloseweg 107,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0502.371.116.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan. 
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 30 november 2023, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“- Ontwerp & productie van allerlei consumentenartikelen (bv home accessoires, plaids,
kussenslopen, dekbedden, decoratie, kleinmeubels, … )
- Ontwerp & productie van textiel en kledij (bv kinderkledij, …)
- Uitbaten en verhuren van een locatie om te overnachten + bijhorende catering
- Organiseren van workations, retreats, … in creatieve sfeer (workshops, …)
- Ontwerpen, ontwikkelen en uitgeven van boeken, (computer)spellen, apps en overige
aanverwanten
- Pre-productie, art direction, productie en post productie van televisieprogramma’s en video’s
- onderwijs in creatieve sector dmv workshops, online cursussen, masterclasses, … .
- Lease van intellectuele eigendom, auteursrechten en onroerend goed.
- Verhuur en uitbaten van een eigen of geleased onroerend goed.
- Overige activiteiten rond creativiteit, kunst en amusement.
- Produceren en exploiteren van kunst”.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “WALDHAUS”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het
gewijzigde voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "WALDHAUS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Audio-visuele realisaties: o.a. animatiefilms, reclamespots, bedrijfsfilms, videoclips, generieken en
aanverwanten, ...
• Ontwerp, lay-out, art direction, design en presentatie : o.a. styling, ontwerp logo, webdesign, DVD,
...
• Grafiek voor print en printopdrachten : o.a. opmaak CD/DVD-hoezen, posters, reclame, ... .
• Illustraties in o.a. boeken, stripboeken, tijdschriften, kranten, folders, advertenties, websites, ...
• Het ontwikkelen en aanleveren van communicatie en marketingplannen
• Het beheer van publiciteitsdragers en het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse
media.
• Het verspreiden van eigen verworven knowhow door middel van presentaties en speeches voor
professionelen en non-professionelen: o.a. creatieve en technische consulting, opleiding, workshops,
...
• Alle werkzaamheden in verband met het uitgeven van artistieke prestaties middels diverse dragers.
• Alle werkzaamheden aangaande het beheer en de exploitatie van auteursrechten, octrooien,
royalty's en licenties.
• Groot-en kleinhandel, import en export, uitbating van een verkooppunt of webshop, ... voor artikelen
die rechtstreeks en/of onrechtstreeks betrekking hebben op bovenstaande activiteiten.
• Het organiseren van allerlei activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, meetings, trainingen,
congressen incentives, reizen ...
• Ontwerp & productie van allerlei consumentenartikelen (bv home accessoires, plaids,
kussenslopen, dekbedden, decoratie, kleinmeubels, … )
• Ontwerp & productie van textiel en kledij (bv kinderkledij, …)
• Uitbaten en verhuren van een locatie om te overnachten + bijhorende catering
• Organiseren van workations, retreats, … in creatieve sfeer (workshops, …)
• Ontwerpen, ontwikkelen en uitgeven van boeken, (computer)spellen, apps en overige
aanverwanten
• Pre-productie, art direction, productie en post productie van televisieprogramma’s en video’s
• onderwijs in creatieve sector dmv workshops, online cursussen, masterclasses, … .
• Lease van intellectuele eigendom, auteursrechten en onroerend goed.
• Verhuur en uitbaten van een eigen of geleased onroerend goed.
• Overige activiteiten rond creativiteit, kunst en amusement.
• Produceren en exploiteren van kunst.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eenentwintig juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ Mevrouw VANDENBOSCH Annelies, voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2431 Laakdal,
Tessenderloseweg 107.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten