Ondernemingsnr : 0644898560
Naam
(voluit) : Smeysters Automations
(verkort) : S.A.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 67
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 23 oktober 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SMEYSTERS AUTOMATIONS beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
    1.  vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"SMEYSTERS AUTOMATIONS", afgekort “S.A.”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
Luik B
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
- het geven van advies en service van de aanschaf van hard- en software;
- de functie uitvoeren van onder andere: Test Engineer, Test Coördinator, Functioneel Analist,
Business Analist, Analist Developer, Technical consultant, programmeur;
- het maken van ontwerpen en het verzorgen van opleidingen die aanverwant zijn met het voorwerp
van de vennootschap;
- het ontwerpen van websites;
- het aan- en verkopen van hard- en software;
- het voeren van publiciteit en het plaatsen van advertenties voor rekening van derden;
- de klein- en groothandel, import en export in computersoftware, netwerken voor computers, fax
GSM, toestellen voor kantoorautomatisatie, telefax, telefooncentrales en toebehoren,
fotokopieermachines, bureelbenodigdheden, consulting, telecombandbreedte en aanverwante
handel;
- het ontwerpen, verhuren en de handel van kantoorinrichtingen, meubilair en interieur;
- het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, verhuren van hard- en software,
informatica- en softwareontwikkeling, programmeuranalist, netwerken;
- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking, automatisering
in het algemeen;
- expertises, het opmeten van schade, staat van bevinding, waardebepaling, onderzoek naar
verantwoordelijkheden, verdediging van gedupeerden, van ondermeer hardware, data, inbreuken op
netwerken, interieurs, machines en gebouwen;
- delegatie van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, organisatie van seminaries, cursussen
en conferenties;
- het organiseren van evenementen, beurzen en projecten, dit zowel op handels-, sportief, cultureel,
sociaal, amusements- en muzikaal vlak;
- tussenpersoon in de handel;
- elektriciteit- en domotica-installaties voor huizen, gebouwen, bedrijven;
- het ontwerpen en maken van elektrische kasten;
- het verstrekken van management en advies inzake aanwerving, opleiding, begeleiding en
herplaatsing van personeel inzake automatisering en communicatie.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, onder meer het
verstrekken van leningen;
- het houden van aandelen in andere vennootschappen;
- het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze
interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die
ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbinden en het stellen van zekerheid voor schulden van derden;
- het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking tot het kopen,
verkopen, verhuren of op andere wijze exploiteren van registergoederen, het exploiteren van
registergoederen;
- het administreren van pensioenrechten en dergelijke;
- de import- en export, alsmede in- en verkoop van handelszaken;
- het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor commerciële doeleinden,
als anderszins;
- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welk vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Luik B
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
volgend jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer SMEYSTERS
Michel, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken,
Luik B
derwijze dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door toevoeging van de volgende activiteiten als volgt:
- het plaatsen van airconditioning;
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- het plaatsen van zonneboilers;
- de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het plaatsen van zonnepanelen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- het reinigen van zonnepanelen;
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- het plaatse van warmtepompen.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
- het geven van advies en service van de aanschaf van hard- en software;
- de functie uitvoeren van onder andere: Test Engineer, Test Coördinator, Functioneel Analist,
Business Analist, Analist Developer, Technical consultant, programmeur;
- het maken van ontwerpen en het verzorgen van opleidingen die aanverwant zijn met het voorwerp
van de vennootschap;
- het ontwerpen van websites;
- het aan- en verkopen van hard- en software;
- het voeren van publiciteit en het plaatsen van advertenties voor rekening van derden;
- de klein- en groothandel, import en export in computersoftware, netwerken voor computers, fax
GSM, toestellen voor kantoorautomatisatie, telefax, telefooncentrales en toebehoren,
fotokopieermachines, bureelbenodigdheden, consulting, telecombandbreedte en aanverwante
handel;
- het ontwerpen, verhuren en de handel van kantoorinrichtingen, meubilair en interieur;
- het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, verhuren van hard- en software,
informatica- en softwareontwikkeling, programmeuranalist, netwerken;
- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking, automatisering
in het algemeen;
- expertises, het opmeten van schade, staat van bevinding, waardebepaling, onderzoek naar
verantwoordelijkheden, verdediging van gedupeerden, van ondermeer hardware, data, inbreuken op
netwerken, interieurs, machines en gebouwen;
- delegatie van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, organisatie van seminaries, cursussen
en conferenties;
- het organiseren van evenementen, beurzen en projecten, dit zowel op handels-, sportief, cultureel,
sociaal, amusements- en muzikaal vlak;
- tussenpersoon in de handel;
- elektriciteit- en domotica-installaties voor huizen, gebouwen, bedrijven;
- het ontwerpen en maken van elektrische kasten;
- het verstrekken van management en advies inzake aanwerving, opleiding, begeleiding en
herplaatsing van personeel inzake automatisering en communicatie;
- het plaatsen van airconditioning;
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- het plaatsen van zonneboilers;
- de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het plaatsen van zonnepanelen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- het reinigen van zonnepanelen;
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- het plaatse van warmtepompen.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, onder meer het
verstrekken van leningen;
- het houden van aandelen in andere vennootschappen;
- het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze
interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die
ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbinden en het stellen van zekerheid voor schulden van derden;
- het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking tot het kopen,
Luik B
verkopen, verhuren of op andere wijze exploiteren van registergoederen, het exploiteren van
registergoederen;
- het administreren van pensioenrechten en dergelijke;
- de import- en export, alsmede in- en verkoop van handelszaken;
- het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor commerciële doeleinden,
als anderszins;
- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welk vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.”.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.