Ondernemingsnr : 0599914712
Naam
(voluit) : BRANDSFIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meersbloem-Melden 42
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap "BRANDSFIT”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden 42,
verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 22 december
2020, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING – ontslag voorlezing verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 1
december 2020 houdende een omstan-dige verantwoording van de wijzigingen, van de uitgifteprijs
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders en de bestaande soorten, bij welk verslag een samenvat-tende staat is gevoegd
over de actieve en passieve toestand van de vennoot-schap afgesloten op 31 december 2019,
alsmede van het verslag van de be-drijfsrevisor, de heer Bert De Clercq voornoemd, betreffende de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan in kader van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
ter gelegenheid van een inbreng in geld in de vennootschap opgesteld op 16 december 2020
waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:
"3. Besluit
Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor publiceren wij een beoordelingsverslag gericht aan de
algemene vergadering van de vennootschap BRANDSFIT BV over de boekhoudkundige en
financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van
mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel
zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de AV die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van een geldelijke
inbreng waarbij nieuwe soorten van aandelen worden uitgegeven in de vennootschap BRANDSFIT
BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 16 december 2020.
BV J. Vande Moortel & C°
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door: Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor”
Luik B
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen van deze verslagen met bijlagen een exem-plaar te
hebben ontvangen, voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLISSING - Bijkomende inbreng en uitgifte nieuwe soort aandelen
a) Uitgifte nieuwe soort aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen van soort B, zijnde
aandelen zonder stemrecht, met recht op deelname in de winst en in het vereffeningssaldo.
Deze aandelen zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf heden.
Op deze aandelen zal kunnen worden ingetekend mits volledige volstorting en tegen de prijs van
honderdzesendertig euro (136,00 EUR) per aandeel.
De bestaande tweehonderd (200) aandelen met stemrecht worden voortaan aandelen soort A.
b) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht (artikel 5:128 WVV)
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen soort B zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
c) Intekening en volstorting
Vervolgens hebben de aandeelhouders, beiden voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «BRANDSFIT», en in te schrijven op
de tweehonderd (200) nieuwe aandelen soort B van deze vennootschap, tegen de prijs van
honderdzesendertig euro (136,00 EUR) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te
weten:
– de besloten vennootschap “SHOE BRANDING EUROPE”, aandeelhouder voormeld sub 1, ten
belope van honderdzesennegentig (196) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van
zesentwintigduizend zeshonderd zesenvijftig euro (26.656,00 EUR);
– De besloten vennootschap “AMSCAP”, ten belope van vier (4) aandelen, hetzij voor een totaal
bedrag van vijfhonderd vierenveertig euro (544,00 EUR);
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).
De tweehonderd (200) nieuwe aandelen soort B zijn bijgevolg volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
volledig volgestort.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE74 7390 2133 0907 op naam
van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling
op 17 december 2020.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng, van de uitgifte van tweehonderd
(200) aandelen soort B, en van de volstorting ervan
Ingevolge de verklaringen van de aandeelhouders en de door de BV SHOE BRANDING EUROPE en
door de BV AMSCAP verrichte intekening en inbreng, stelt de vergadering vast, en verzoekt mij,
notaris te acteren, dat de door haar voorgestelde bijkomende inbreng en uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen soort B, werkelijk tot stand gekomen is en is volgestort, zodat het
vennootschapsvermogen volledig is, vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, verdeeld
als volgt:
- tweehonderd (200) aandelen soort A, met stemrecht;
- tweehonderd (200) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De tweehonderd (200) nieuwe aandelen soort B worden derhalve allen toegekend als volgt:
- Honderdzesennegentig (196) aandelen soort B aan de BV SHOE BRANDING EUROPE
- Vier (4) aandelen soort B aan de BV AMSCAP.
DERDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen soort B die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderd (200) aandelen soort A, met stemrecht;
- tweehonderd (200) aandelen soort B, zonder stemrecht
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.".
VIERDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen soort B die voorafgaat, beslist de vergadering in artikel 7 van de statuten een
tweede alinea toe te voegen, luidend als volgt:
"Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Luik B
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.".
VIJFDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen soort B die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 25 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel (zowel soort A als soort B) een gelijk recht
geeft in de winstverdeling.”
ZESDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen soort B die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 28 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om voorgaande beslissingen
uit te voeren.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte,
- coördinatie van de statuten,