Ondernemingsnr : 0463205682
Naam
(voluit) : IDRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosteinde 1
 : 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 15
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “IDRIE”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om daarbij de bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap aan te
passen, en met name te opteren voor het systeem van enige bestuurder.
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IDRIE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
* de aankoop en verkoop, huur, verhuur, beheer, ontwikkeling van projecten, financiering alleen of
met meerdere vennootschappen, handel in onroerende goederen benevens ontwikkeling en studie
van projecten, het laten bouwen, omvormen, verbouwen, en valoriseren, zelf of voor rekening van
derden en alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en
onroerende goederen, zowel gronden als gebouwen;
* de activiteiten van bouwpromotor,
* immobiliënmakelaar
* algemene onderneming voor coördinatie van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaanneming,
* het optrekken van gebouwen, optreden als algemene bouwonderneming;
* utiliteitsbouw;
* industriebouw,
* woningbouw,
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag holding-activiteiten en het beheer en management uitoefenen over andere vennootschappen.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of te richten
vennootschappen, deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren onder meer door deel
te nemen aan het bestuur en het toezicht van de onderneming waarin zij participeert en door hen
technische, administratieve of financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen, waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen, en te coördineren. Zij mag zich voor deze vennootschappen
borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische,
financiële, handels- en fiscale en sociale aangelegenheden, uitgezonderd de activiteit van
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging / Controle van de vennootschap
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december van ieder jaar, en eindigt op 30
december van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT.
- De algemene vergadering besluit volgende bestuurder, hierna vermeld, te ontslaan en te danken
voor het door haar gevoerde beleid: mevrouw IEMANTS Greet Victor Germaine, geboren te Turnhout
op 12 juni 1978, wonende te 2370 Arendonk, Van Eycklaan 36. Zij krijgt kwijting over het door haar
gevoerde beleid.
- Bijgevolg is de enige bestuurder van de vennootschap de heer IEMANTS Jozef Maria Ghislain,
geboren te Turnhout op 27 oktober 1952, wonende te 2470 Retie, Postelsebaan 52.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2387 Baarle-Hertog,
Oosteinde 1.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ‘ARENDONKSE ACCOUNTANTS
ASSOCIATIE" in ’t kort “A3”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie