Ondernemingsnummer :
0467082120
Benaming :
(voluit) :
GIELEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenweg 1
3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op vijftien april tweeduizend
negentien, blijkt dat de buitenge-wone algeme-ne vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “GIELEN”, ondermeer volgende beslissin-gen bij eenparigheid van
stemmen heeft genomen :
1. het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met een bedrag van
zevenhonderdtweeëndertigduizend zeshonderd euro (€ 732.600,00) teneinde het te brengen van
zevenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 763.586,69)
op dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) en zonder
vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en meer
bepaald op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht ingevolge
kapitaalverhoging de dato 24 maart 2014 (alsdan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien
bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien) en
strekt er toe om de kapitaalstructuur van de vennootschap te optimaliseren.
2. artikel 5 van de statuten wordt aangepast en vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig cent (€ 30.986,69) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van
het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. als bijkomende, niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd, voor de duur van de vennootschap :
de heer GIELEN Jos Willy Nicolas, geboren te Bilzen op tweeëntwintig januari negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 3770 Riemst, Molenweg, 68, die heeft verklaard zijn mandaat te
aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. a) er wordt een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders om de genomen
beslissingen uit te voeren.
b) er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de BVBA FISCALITEIT & CONSULT
VANORBEEK, Kogelstraat 4 te 3740 Bilzen/Rijkhoven, vertegenwoordigd door Johan VANORBEEK,
alsmede aan haar vertegenwoordigers, aangestelden, bedienden of lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van
die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van vijftien april tweeduizend negentien en
gecoördineerde statuten.
Luik B