Ondernemingsnr : 0405 443 271
Naam
(voluit) : GROZ-BECKERT CARDING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
(Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 1 december 2022)
1. Beëindiging van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris en kennisname van het
akkoord van de commissaris met deze beëindiging
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de wijziging van de commissaris op groepsniveau, waardoor
het de voorkeur geniet om in alle vennootschappen van de groep een commissaris aan te duiden uit hetzelfde
netwerk als de nieuwe commissaris van de consoliderende entiteit Groz-Beckert KG, zijnde PwC, teneinde de
eenheid van controle te bewerkstelligen.
De raad van bestuur heeft in dit kader aan de huidige commissaris het akkoord gevraagd met haar ontslag
als commissaris van de Vennootschap, zijnde EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831
Machelen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, dewelke werd
afgeleverd, zoals aangehecht als bijlage 1.
Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, besluiten de aandeelhouders om, in onderling overleg
met de voormelde commissaris, vervroegd een einde te maken aan het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve
Cornelis, als commissaris van de Vennootschap, en dit met ingang van het lopende boekjaar dat zal eindigen
op 31 december 2022.
De Vennootschap en EY Bedrijfsrevisoren BV zullen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren op de
hoogte te stellen van de beëindiging van het mandaat overeenkomstig artikel 3:66§2 WVV.
2. Benoeming van een nieuwe commissaris
De aandeelhouders beslissen vervolgens, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om:
i.PwC Bedrijfsrevisoren BV (B00009), met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944 (RPR Brussel, Franstalige afdeling) te
benoemen tot commissaris van de Vennootschap, die de heer Filip Drieghe (A02012), bedrijfsrevisor, aanduidt
als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van
het mandaat in naam en voor rekening van de BV;
il.De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen, met ingang
vanaf het lopende boekjaar. Het mandaat eindigt na de afloop van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31
december 2024 goed te keuren;
3. Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een
verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen,
te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan De Leeuw
Bestuurder