Ondernemingsnr : 0457151892
Naam
(voluit) : HOSPITAL LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 33
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
 
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde
notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, bewaarder van de minuut, op
29 december 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 31 december
2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21583, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap genaamd HOSPITAL LOGISTICS waarvan
de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 33, RPR Leuven, ondernemingsnummer
0457.151.892, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen.
De volgende jaarvergaderingen zullen voortaan ieder jaar plaatsvinden op de derde vrijdag van de
maand juni om 14.00 uur. De eerst volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 18 juni 2021 om
14.00 uur. (…)
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het minimaal aantal vergaderingen van de raad van bestuur
vast te stellen op vier, waarvan minstens één per kwartaal. (…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het aantal leden van de raad van bestuur vast te stellen op
minimum zes en maximum tien. (…)
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Hospital
Logistics.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij in België of in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle operaties van goederenopslag en het verlenen van alle
desbetreffende diensten, alsmede de aankoop en distributie van alle producten die verband houden
Luik B
met dergelijke goederenopslagactiviteiten.
De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en andere intellectuele eigendomsrechten,
alsmede licenties verwerven, aankopen, uitbaten, verkopen of zelf ontwikkelen.
De vennootschap heeft tevens tot doel om transport voor rekening van derden uit te voeren.
De vennootschap heeft ook tot doel het vervoer van goederen voor rekening van derden;
zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap treedt eveneens op als commissionair-expediteur.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alleen of met derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle operaties van
commerciële, industriële of financiële aard verrichten met betrekking tot onroerende goederen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verwant zijn met haar doel.
De vennootschap mag zich, op alle mogelijke manieren interesseren aan alle zaken inclusief d.m.v.
het opnemen van bestuurdersmandaten, ondernemingen of andere vennootschappen waarvan het
doel, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar doel of waarvan
de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, voor de levering van
grondstoffen, voor de afzet van haar producten of voor de uitbreiding van een gedeelte van haar
activiteiten.
(…)
TITEL II: KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderdnegenentwintigduizend
vijfhonderdvijftien euro zevenenzestig cent (€ 2.129.515,76) en wordt vertegenwoordigd door
zevenduizend tweehonderd zesentachtig (7.286) aandelen op naam zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenduizend tweehonderd zesentachtigste (1/7.
286ste) van het kapitaal, verdeeld in drieduizend zevenhonderd zestien (3.716) A-aandelen en
drieduizend vijfhonderd zeventig (3.570) B-aandelen.
(…)
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 19: Samenstelling van het bestuursorgaan
a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum zes en maximum tien
leden, waarvan :
(i) minimum drie en maximum vijf bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders (de A-bestuurders), en
(ii) minimum drie en maximum vijf bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders (de B-bestuurders).
De raad van bestuur bewaakt dat er steeds evenveel bestuurders A als bestuurders B aangesteld
worden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in
eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in
het betreffende orgaan.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering.
c) De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal worden gekozen uit de A-
bestuurders zolang de initiële A-aandeelhouder samen met de met haar verbonden
vennootschappen de meerderheid van de aandelen van de vennootschap heeft.
d) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder
te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
e) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of een andere oorzaak,
kunnen de overige bestuurders voorlopig de vacature invullen door een nieuwe bestuurder te
benoemen op voordracht van de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
f) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te
Luik B
worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.
Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur
a) De raad van bestuur zal minstens vier maal per jaar samenkomen en minstens één maal in elk
kwartaal.
(…)
Artikel 21: Besluitvorming
a) Onverminderd dwingende bepalingen van Belgisch recht en met uitzondering van beslissingen
onderworpen aan een bijzondere meerderheidsvereiste zoals vermeld in sectie b) van dit artikel 21
zullen beslissingen van de raad van bestuur in principe door een gewone meerderheid van de
aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde bestuurders worden genomen. Op de raad van
bestuur heeft iedere bestuurder één stem, met dien verstande dat een bestuurder naast zijn eigen
stem evenveel bijkomende stemmen zal hebben als hij volmachten heeft van collega bestuurders.
Ingeval van staking van stemmen, zal de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende
stem hebben.
b) Een akkoord van minstens drie A-bestuurders en drie B-bestuurders is vereist voor volgende
strategische beslissingen:
- benoeming van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;
- goedkeuring van het jaarlijks budget;
- leningen buiten budget voor een bedrag boven EUR 250.000 per jaar;
- acquisities;
- verkoop van belangrijke activa buiten budget voor een bedrag boven EUR 100.000 per jaar;
- aangaan of beëindigen van joint ventures;
- oprichten of sluiten van bijkantoren of dochtervennootschappen;
- aangaan, wijzigen, niet hernieuwen van of beëindigen van overeenkomsten met UZ Leuven of de
KULeuven met een waarde van meer dan EUR 200.000;
- aannemen, ontslag, bepalen van verloning (inclusief bonussen) van key personeel en management;
- uitkering van interim dividenden;
- aangaan, wijzigen of beëindigen contracten met verbonden vennootschappen of personen met een
waarde van meer dan EUR 25.000;
- beslissingen waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft;
- beslissingen betreffende een vordering van een A-aandeelhouder of B-aandeelhouder tegen de
vennootschap.
(…)
Artikel 25: Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 26: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of deze gedelegeerden van het dagelijks bestuur alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 27: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door één A-bestuurder en één B-bestuurder die gezamenlijk optreden (of door bijzondere
gevolmachtigden door hen aangeduid) voor aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad
van bestuur behoren;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen (of door een bijzondere gevolmachtigde door hem aangeduid).
Luik B
Artikel 28: Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
TITEL IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 30: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden plaats, datum en uur waarop de algemene
vergadering plaatsvindt alsook de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen. Samen
met de oproepingsbrief worden aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris, een kopie
toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
moeten worden ter beschikking gesteld.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 29: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uit
gegeven mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem. In bepaalde gevallen
opgesomd in het desbetreffende artikel van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.
Artikel 30: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige
aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
(…)
Artikel 34: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 35: Stemrecht
a) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
b) Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
c) In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens verzet van de blote eigenaar. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de
vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met
inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te
beslissen.
Artikel 36: Besluitvorming
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen
Luik B
en besluiten wanneer de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en minstens één A-aandeelhouder en één B-aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en
de nieuwe bijeengekomen algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wij ze, ongeacht
het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen of
blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid
verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering
worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
b) Onverminderd dwingende bepalingen van Belgisch recht en met uitzondering van beslissingen
onderworpen aan een bijzondere meerderheidsvereiste bepaald in sectie c) van dit artikel 36, zullen
beslissingen van de algemene vergadering in principe door een gewone meerderheid van de
aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde aandeelhouders worden genomen.
c) Een akkoord van de houders van de meerderheid van de A-aandelen en de meerderheid van de
B-aandelen is vereist voor:
- de benoeming van bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissaris;
- beslissing betreffende winstbestemming;
- goedkeuring van de jaarrekening;
- het verlenen van kwijting;
- uitgifte van effecten;
- beslissingen betreffende rechten verbonden aan verschillende categorieën aandelen.
d) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris
die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan de
vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen en
minstens één A-aandeelhouder en één B-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het
genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het
kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de
gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist, waarbij de onthoudingen in de teller noch in
de noemer worden meegerekend.
(…)
TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar. (…)
Artikel 39: Bestemming van de winst – Reserve
a) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
c) De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder
stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van het desbetreffend artikel van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 40: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 43: Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
Luik B
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in hogere verhouding gestorte aandelen.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is
op volgend adres: 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 33.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Herbert Houben
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte en gecoördineerde statuten