Ondernemingsnr : 0674516818
Naam
(voluit) : De Boekenmaker
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bovenstraat(LIN) 16
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 23 november 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) De Boekenmaker, met zetel in 3210 Lubbeek
(Linden), Bovenstraat 16 en met het ondernemingsnummer 0674.516.818, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 6.200,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1.592,72 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, zijnde
12.400,00 euro, van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van het
bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal en de inmiddels aangelegde
wettelijke reserve opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is De Boekenmaker en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo´s, grafische materiaal, zowel hardware als
software,
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren gegevens - volledige verwerking van gegevens,
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,
- permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,
- computerconsultancy-activiteiten,
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma´s,
- beheer van computerfaciliteiten,
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
- webportalen,
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting),
- adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie,
- overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsuitvoering,
- reclamebureau,
- activiteiten van grafische designers,
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen,
- kleinhandel in allerlei producten per postorder: de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enzovoort,
- prepress- en premediadienst,
- grafisch ontwerper,
- webdesign,
- Art Direction,
- Creative Direction,
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations, en
communicatie,
- de industriële vormgeving,
- het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media,
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranen en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort,
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
- het ontwerpen van publicitaire film,
- het ontwerpen van publicitaire artikelen,
- het concipiëren van reclametechnieken en ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort,
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie),
- het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort,
- het ontwerpen van showrooms, enzovoort,
- overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur,
- organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen,
- managementwerkzaamheden,
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisaties algemeen,
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van personeelsadvies in het bijzonder,
- consultancy, opleiding en training en bijstand op het domein van onder andere personeelsplanning,
personeels- en loonadministratie, inzetbaarheid, werving en selectie van personeel,
personeelsbeoordeling en evaluatie,
- het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten “in house” en bij de klant ter plaatse;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon,
- onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing,
- het kopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren,
- het kopen, verkopen of verkavelen van gronden,
- het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van en
andere immateriële vaste activa,
- de verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen,
- onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en verkopen
van aandelen, fondsen, enzovoort,
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en
computer aangelegenheden,
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger,
als commissionair en als consignatie,
- het inrichten van lokalen,
- de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante
artikelen en prestaties daarop betrekking,
- het bouwen, verbouwen en renoveren,
- het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid,
- alle mogelijke trainings- en/of coaching functies (in house/on site) op het vlak van
bedrijfsorganisatie, personeelsmanagement, algemeen management, verkoop, marketing en ICT
projecten,
- event management, inclusief organiseren trips, reizen, sportevenementen en aanverwante horeca
activiteiten,
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin,
- het participeren onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze,
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen.
De vennootschap kan door alle middelen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap kan zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan door alle middelen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender
welke manier gebeuren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd zesentachtig (186) aandelen, genummerd van één (1)
tot en met honderd zesentachtig (186), met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt er beslist of deze al dan niet moeten volstort worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om twintig uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.                                                                                                              
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3210 Lubbeek (Linden),
Bovenstraat 16.
4. Katrien De Vreese wordt ontslagen uit haar functie van zaakvoerder en meteen herbenoemd als
niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
Johan Joseph Gustaaf Haspeslagh wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap met een
niet bezoldigd mandaat van onbepaalde duur.
Deze bestuurders kunnen alleen optreden en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden en zij kunnen apart de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.