de Griffier,
Ondernemingsnr 0430.200.938
Naam
(voluit):	VEGADISC INTERNATIONAL
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Christoffel Plantijnstraat 24
3620 Lanaken
Onderwerp akte : ONTB .- VEREFF. Vegadisc International BV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het
ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en
antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 30 januari 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VEGADISC
INTERNATIONAL", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel
12:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap inhoudt. Aan dat verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, afgesloten op 31 december 2022.
;b) van het verslag van mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, op datum van 12
januari 2023 in toepassing van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over dei
controle van de staat van activa en passiva per 31 december 2022. Onze opdracht bestaat
uit het uitbrengen van een verslag over de staat van activa en passiva gedateerd op 31
december 2022 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand van de vennootschap
op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap
VEGADISC INTERNATIONAL BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2022, opgesteld op grond van de in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 266.330,58 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst van het lopende boekjaar tot op datum van de
afsluiting van de staat van het boekjaar van 46.951,30 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van
VEGADISC INTERNATIONAL BV een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31
december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een nettoactief opgeeft van 266.330,58 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva die een getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing
zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van financiële
overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over
deze financiële overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle volgens de toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening
uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor
te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Wij
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de
beroepsuitoefening die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de
contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van
controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele
beoordeling door de bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de
risico's van een afwijking van materieel belang in de staat van activa en passiva. We
hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn,
maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne
beheersing van de VEGADISC INTERNATIONAL BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om daarop ons oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele
latente schulden ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot
vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet
definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door
bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet
bestaan van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de
voorgaande paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de
toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde
normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien
van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in
artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te
worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31
december 2022, zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 12 januari 2023
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter van integrale
voorlezing van deze verslagen gezien de aandeelhouders erkennen dat zij voorafgaandelijk
dezer een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en dat zij er kennis van
hebben genomen.
Vervolgens beslist de vergadering deze verslagen integraal goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE
VEREFFENING
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde aandeelhouders verklaren en bevestigen de verklaringen van het
bestuursorgaan dat:
1/ de voormelde staat van activa en passiva geen schulden aan de aandeelhouders en/of
derden vermeldt.
2/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van
het bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
3/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
4/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf.
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding en
vereffening in één akte mogelijk is.
Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden
zijn dan die zouden blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de
eenvoud daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voornoemde bestuurder en verleent zij
hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat .;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de
bestuurder ten opzichte van derden als vereffenaar zal worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve
ontbinding van de vennootschap vast te stellen.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het
bezit van de heer TROMP Antonius, voornoemd, om bewaard te worden te 3620 Lanaken,
Christoffel Plantijnstraat 24 gedurende minimum vijf jaren.
De huidige aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de
schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening
werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat
volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan
niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te
zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van
de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen
voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering stelt de besloten vennootschap "CERTAFIN", met zetel te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 17 bus 21, ingeschreven in het register van rechtspersonen met
ondernemingsnummer 0888.521.087, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, aan als bijzonder
mandataris van de vennootschap met macht ten einde over te gaan tot de afschaffing van
de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de mandataris, in naam van
de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 30 januari 2023
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;	1
- Verslag van de revisor
- Staat van activa en passiva
- Verslag van het bestuursorgaan