0861 177 183	Nº d'entreprise
Nom
SERVICES AUX LOTERIES EN EUROPE	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société coopérative
Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :	Démissions et nominations (par cooptation) - Changement du
représentant permanent du commissaire - Procuration pour les formalités de publication.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 octobre 2024.
Après délibération, le Conseil a
- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Damian GOODWIN et Madame Lucy BUCKLEY, toutes les deux
prenant effet le 4 juin 2024, de Monsieur Andrew ALGEO, prenant effet le 30 juin 2024 et de Monsieur Roger
FASNACHT, prenant effet le 9 septembre 2024, dont les lettres de démission ont été reçues au siège de la
Société comme stipulé à l'article 50.1.1 des statuts. Le Conseil aimerait les remercier pour le travail qu'ils ont
accompli durant leur mandat
- PRIS ACTE du fait que, pour l'instant, Alwyn Entertainment Limited n'a décidé de ne nommer aucun
administrateur en remplacement des deux administrateurs nommés sur sa proposition et ayant démissionné.
- DÉCIDÉ, conformément à l'article 50.2 des statuts, la nomination par cooptation, de Monsieur Cian
MURPHY, élisant domicile au siège de la Société, dont la candidature a été présentée par Premier Lotteries
Ireland, en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Andrew ALGEO. Cette
nomination provisoire sera soumise à la prochaine assemblée générale pour confirmation.
- DÉCIDÉ, conformément à l'article 50.2 des statuts, la nomination par cooptation, de Monsieur Markus
FISCHER, élisant domicile au siège de la Société, dont la candidature a été présentée par Swisslos
Interkantonale Landeslotterie, en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Roger
FASNACHT. Cette nomination provisoire sera soumise à la prochaine assemblée générale pour confirmation.
- DECIDE, conformément à l'article 50.2 des statuts, la nomination par cooptation, de Madame Rita
CALADO ARAUJO PRATES DA SILVEIRA, élisant domicile au siège de la Société, dont la candidature a été
présentée par Departamento Jogos Santa Casa, en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de
Monsieur Nuno ALVES. Cette nomination provisoire sera soumise à la prochaine assemblée générale pour
confirmation.
Les administrateurs nouvellement cooptés ont accepté leur nomination et la présidente du Conseil a pris
acte du fait que, pour les points de l'ordre du jour restants, ces nouveaux administrateurs étaient (présents ou
représentés par procuration et) habilités à voter.
Toutes les décisions prises sur les points suivants de l'ordre du jour ont été prises par le Conseil dans sa
nouvelle composition.
- PRIS ACTE du fait que le représentant permanent de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, commissaire
de la Société, est dorénavant M. Xavier Nys, conformément à la notification reçue du commissaire.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du
cabinet d'avocats Loyens & Loeff SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun avec
le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de dépôt et
publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions du Conseil, y compris la préparation et la signature de
tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet
d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour
de l'information de la Société auprès du registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.