Ondernemingsnr : 0807778287
Naam
(voluit) : SEKUNDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE te Genk, Berglaan 11, op 30 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag van de heer KUIK Johannes Dirk, de heer HAUSER Peter Karl en de heer DUCHEMIN
Yann, allen voornoemd, als zaakvoerder/bestuurder van de huidige vennootschap, met ingang vanaf
heden en met kwijting voor het door haar uitgeoefende mandaat.
2) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid; deze omzetting gebeurt conform artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV stelt dat de dwingende bepalingen van het WVV die van toepassing zijn
op de BV toepasselijk worden op de CVBA (vanaf 1 januari 2020) met uitzondering van boek 2, titel 7
en boek 5, artikel 5:1 en titels 5 en 6 zijnde de overgangsbepaling van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
3) Aanpassing van de statuten aan het WVV inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de
bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het
bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden en toevoeging
van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de invoering van het WVV en de
hiervoor genomen beslissingen, derwijze dat de omgezette vennootschap er één is:
- onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV)
- onder de naam "SEKUNDI" met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 1831 Machelen,
Pegasuslaan 5 en voor onbepaalde duur;
- waarvan de inbreng:
.vijfenveertigduizend (45.000,00) euro bedraagt;
.volledig in geld geplaatst werd;
.volstort werd;
.verdeeld is in vierhonderd vijftig (450) aandelen, die elk één/vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het
vermogen vertegenwoordigen;
- met boekjaar lopend vanaf één januari tot en met éénendertig december;
- met jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur (10u00), of, als dit geen
werkdag is, op de eerstvolgende werkdag;
- zonder commissaris;
-met als gemachtigden tot besturen één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die elk
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen;
-met uitbreiding van het voorwerp zoals gewijzigd door deze buitengewone algemene vergadering;
5) Vaststelling van behoud van de verdeling van de aandelen.
6) Vaststelling van het aantal bestuurders op drie:
Benoeming tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:
*de heer HAUSER Peter, geboren te Salzburg op 29 april 1957, van Oostenrijkse nationaliteit,
wonende te 5020 Salzburg (Oostenrijk), Aicherweg 3;
*de heer DUCHEMIN Yann Philippe, geboren te Parijs op 04 juni 1971, van Franse nationaliteit,
wonende te 69630 Chaponost (Frankrijk), 2 RUE DU PRE AU SEIGNEUR;
*de heer KUIK Johannes Dirk, geboren Menaldumadeel op 07 maart 1955, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 5223WX ’s-Hertogenbosch (Nederland), Willemspoort 318;
Vaststelling dat het mandaat van de niet-statutaire bestuurders onbezoldigd zal zijn, de Algemene
Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
7) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap FOEDERER DFK
Accountants, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0466.466.268, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE;
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte
- gecoördineerde statuten