Ondernemingsnr : 0465384917
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF ENGELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijkelstraat 73
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 6 februari 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “BOUWBEDRIJF ENGELEN” volgende besluiten
met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurder in functie met ingang van
heden te ontslaan en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat:
De heer ENGELEN Guy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot enige bestuurder te benoemen
voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap ELMIBO, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Rijkelstraat 73, met
ondernemingsnummer 0422.338.295, met vaste vertegenwoordiger de heer ENGELEN Guy,
voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij
niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Rijkelstraat 73.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BOUWBEDRIJF ENGELEN”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Algemene bouwonderneming.
-De coördinatie van en uitvoering van voltooiingswerken van alle soorten bouwwerven met inbegrip
van water- en wegeniswerken.
-Onderneming voor timmer- en schrijnwerk.
-Bouwpromotie.
-Het verkopen, verhuren, leasen en herstellen van alle aannemers- en vervoersmaterieel.
-De klein- en groothandel in alle soorten bouwmaterialen.
-De fabricatie en handel in betonproducten.
-De uitbating van een houthandel.
-Het beheer van roerend en onroerend vermogen.
-De handel in onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel, zowel in België als in het buiteland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het doel kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd (6.100) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
BEVOEGDHEID VAN HET ORGAAN VAN BESTUUR:
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING:
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, is de raad van bestuur als college bevoegd om de
vennootschap in handelingen en in rechte ten overstaan van derden te vertegenwoordigen en te
verbinden.
De vennootschap kan eveneens geldig verbonden en vertegenwoordigd worden in handelingen en in
rechte ten overstaan van derden, daaronder begrepen openbare ambtenaren (waaronder de
hypotheekbewaarder):
- hetzij door de in artikel 16 bedoelde gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur, door de personen aan wie het dagelijks bestuur werd
gedelegeerd.
In het buitenland zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigd worden door één van haar
bestuurders daartoe speciaal gemachtigd door de raad van bestuur of door elke andere speciaal
daartoe door de raad gemachtigde persoon.
De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door speciale lasthebbers, die handelen
binnen de perken van hun mandaat.
De raad van bestuur heeft te allen tijde het recht om de vertegenwoordigingsbevoegdheden die
overeenkomstig dit artikel zijn toegekend volledig of gedeeltelijk te herroepen of te wijzigen.
Eventuele beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personen belast met het
dagelijks bestuur zijn niet tegenstelbaar aan derden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei
om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan VGD
Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te Hasseltsesteenweg 107, 3580 Beringen, met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.