Ondernemingsnr : 0867081119
Naam
(voluit) : LEFEBER FRANCIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Ympijnstraat 2
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 22 maart
2022 (rep. 19230) neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LEFEBER FRANCIS”, met maatschappelijke
zetel te 2180 Antwerpen, Jan Ympijnstraat 2, volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en het niet-opgevraagd kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde
inbrengen.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering dan wel vrijstelling van volstorting, met dien verstande
dat pas tot uitkering / vrijstelling van volstorting kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5.142 en 5.143 WVV). Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen
naar “LEFEBER”.
 
DERDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 maart 2022
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
Luik B
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de volgende tekst:
- eetgelegenheid met volledige en/of beperkte bediening;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken;
- kleinhandel in koffie;
- overige eetgelegenheden;
- cafés en bars en andere drinkgelegenheden;
- vertalen en lokalisatie (uitoefenen van beroep als vertaler).
Hieronder worden begrepen alle schriftelijke en mondelinge vertaalopdrachten, met inbegrip van
vertaalopdrachten voor gerechtelijke en administratieve instanties, zowel voor particulieren als
ondernemingen;
- verzorgen van onderwijsopdrachten;
- verzorgen van publicaties en het optreden als spreker;
- tekstrevisie en tekstcorrectie, taaladvies, creatief tekstschrijven.
 
VIERDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap LEFEBER. (artikel 1)
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen
uitgegeven zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarden van één/honderd
zesentachtigste ieder. (artikel 5)
 
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het erop volgend kalenderjaar
(artikel 20).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij de uitkering van de winst dient de
algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en
liquiditeit. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst (artikel 21).
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 24)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (artikel 11)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 12)
Worden herbenoemd als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur: de heer Lefeber Francis
Petrus Ludovicus, wonende 2180 Antwerpen, Jan Ympijnstraat 2 en mevrouw Schavet Rinia Yvonne,
wonende te 2180 Antwerpen, Jan Ympijnstraat 2.
Luik B
 
8. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 14)
9. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
- alle verrichtingen die verband houden met een onderneming van het goederenvervoer langs de
weg, met de activiteiten van tussenpersonen en op het gebied van goederenvervoer, alsook met de
uitbating van goederenopslagplaatsen. Zij kan optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer,
vervoercommissionair en vervoermakelaar.
- het optreden als onderneming voor personenvervoer per autocar, als verhuisonderneming, als
stouwersbedrijf, als onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water en als
expeditiebedrijf en de uitbating van garages en stallingen voor motorvoertuigen. Zij mag alle
vervoersmateriaal verwerven, huren, verhuren, onderhouden en herstellen alsmede personeel
ontlenen en uitlenen.
- het drijven van handel in autovoertuigen van welke aard ook, alsmede het onderhoud en nazicht
van voertuigen verzorgen.
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, het doen bouwen, doen verbouwen, het verkavelen
als belegging of anderszins en het beheer, in de ruimste zin, van alle al dan niet bebouwde
onroerende goederen in België en of in het buitenland.
- de kleinhandel in de ruimste zin, in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, sportartikelen,
boten, caravans, uitneembare bungalows en chalets, met inbegrip van motoren en uitrustingen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot – als in kleinhandel.
- eetgelegenheid met volledige en/of beperkte bediening;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken;
- kleinhandel in koffie;
- overige eetgelegenheden;
- cafés en bars en andere drinkgelegenheden;
- vertalen en lokalisatie (uitoefenen van beroep als vertaler).
Hieronder worden begrepen alle schriftelijke en mondelinge vertaalopdrachten, met inbegrip van
vertaalopdrachten voor gerechtelijke en administratieve instanties, zowel voor particulieren als
ondernemingen;
- verzorgen van onderwijsopdrachten;
- verzorgen van publicaties en het optreden als spreker;
- tekstrevisie en tekstcorrectie, taaladvies, creatief tekstschrijven.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen
doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
(artikel 3)
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om 10u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 15)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 16)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 17)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 18).
 
VIJFDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerders, de heer LEFEBER
Francis en mevrouw SCHAVET Rinia, voornoemd en verleent kwijting voor hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot hun herbenoeming als bestuurder.
Hun mandaat is bezoldigd.
 
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2180 Ekeren
(Antwerpen) Jan Ympijnstraat 2.
 
ACHTSTE BESLUIT
 
Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling: de heer Bjorn Ansoms van Ansoms Tax Accountants, gevestigd Eikenlei 131
te 2960 Sint Job in 't Goor
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht (Sint-Job-In-‘t-Goor),
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten