guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0418561730
Nom
(en entier) : FORESTIERE ET FINANCIERE
(en abrégé) : FORFIN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Moligna(EP) 5
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la SA Forestière et
Financière, en abrégé FORFIN (RPM 0418.561.730) en date du 19 mai 2020, il résulte ce qui suit :
L’assemblée a accepte la démission de :
1) Le Baron de MONTPELLIER de VEDRIN Louis,    
2) Monsieur de MONTPELLIER de VEDRIN François,
De leur fonction d’administrateurs.
L’assemblée leur donne décharge de leur mission.
L’assemblée décide de nommer à la fonction d’administrateur non-statutaire pour une durée de six
ans prenant cours ce jour :
3) Monsieur de STREEL Jean.
Lequel représenté par Madame de MONTPELLIER de VEDRIN Isabelle aux termes d’une
procuration sous seing privé dont une copie restera annexée au pésent procès-verbal, a accepté.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Le Conseil d’administration accepte la démission de Monsieur de MONTPELLIER de VEDRIN
François, de sa fonction d’administrateur-délégué.
L’assemblée lui donne décharge de sa mission.
Le Conseil d’Administration désigne comme administrateur-délégué pour une durée de six ans
prenant cours ce jour: Madame de MONTPELLIER de VEDRIN Isabelle.
pour extrait analytique conforme
Benjamin Dekeyser, notaire associé
N° d'entreprise :
0425693309
Dénomination :
(en entier) :
COMPAGNIE DE RENOVATION ET D'EXPLOITATION
AGRICOLE
(en abrégé) : C.R.E.A.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée  Brunehault 330
4453 Juprelle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société de notaires "Denis GREGOIRE et Renaud GREGOIRE,
notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha,
n°252 A, , et à l’intervention de Olivier de CLIPPELE, notaire à 1050 Bruxelles, le 18 septembre
2018, en cours d'enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Huy, étant le procès-verbal de l’
assemblée générale extraordinaire de la la société anonyme « Compagnie de Rénovation et d’
Exploitation Agricole », en abrégé « C.R.E.A. », il résulte que:
* Démission des administrateurs – décharge.
Messieurs Baudouin DELVIGNE et Tanguy et Geoffroy de CLIPPELE ont présenté leur démission en
leur qualité d’administrateur (et d’administrateur-délégué) de la présente société, à compter de ce 18
septembre 2018.
Après délibération, l'assemblée a accepté la démission de Messieurs Baudouin DELVIGNE et
Tanguy et Geoffroy de CLIPPELE, prénommés, de leur qualité d’administrateur (et d’administrateur-
délégué), et ce à partir de ce 18 septembre 2018.
L’assemblée a décidé de leur donner décharge des actes accomplis dans le cadre de leur mission.
* Nomination des administrateurs.
L’assemblée générale a décidé de confirmer et nommer aux fonctions d’administrateur, pour une
durée de six ans à compter de ce jour,
- Monsieur Christian DELVIGNE,
- La société privée à responsabilité limitée "FINACAP", dont le siège social est établi à 4432 Ans
(Alleur), rue de l’Abbaye, 47 bte 12 ; inscrite au Registre des Personnes Morales dans le ressort du
tribunal de commerce de Liège – division Liège sous le numéro d’entreprise 0441.378.605 et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; dûment représentée conformément aux statuts par son
gérant non statutaire, Monsieur DELVIGNE Christian.
Laquelle a désigné en qualité de représentant permanent, Monsieur DELVIGNE Christian Ferdinand
Marie José, né à Liège le deux mai mil neuf cent cinquante-quatre, domicilié à 4453 Juprelle,
Chaussée Brunehault, 330, prénommé, qui a accepté cette fonction.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de deux mil vingt-quatre.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
* Pouvoirs au conseil d’administration
L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Renaud GREGOIRE, notaire
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 09 juillet 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
M. Olivier BIANCARELLI informe le Conseil qu'il quittera le Groupe à partir du 25 juillet 2020 et qu'il
démissionnera de son mandat d'administrateur de la société à partir de cette date. Le Conseil le
remercie profondément pour ses nombreuses réalisations au sein de la société et décide de nommer
provisoirement Mr Shankar KRISHNAMOORTHY en qualité d'administrateur délégué à partir du 25
juillet 2020. A cette date, Mr Shankar KRISHNAMOORTHY reprendra les pouvoirs de gestion
opérationnelle de Mr. Olivier Biancarelli.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0451410977
Nom
(en entier) : BORTOLIN HANNUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Landen 166
 : 4280 Hannut
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal du 6 décembre 2023 de l'organe d'administration de la société anonyme
"BORTOLIN HANNUT" que :
 
La société HOLDING BORTOLIN, dont le siège est établi à 4500 Huy, Avenue de l'Industrie 32,
numéro BCE 0536.213.624, a été désignée comme administrateur de la la S.A. BORTOLIN
HANNUT (BCE 0451.410.977) aux termes d’un acte reçu par Martine MANIQUET, notaire à Wanze,
le 17 mai 2023 (MB 05-06-2023/23351923)
 
L’organe d’administration prend acte de la décision de la S.R.L. « HOLDING BORTOLIN » de
nommer comme représentant permanent chargé de l’exécution de son mandat d’administrateur,
Monsieur Frédéric VIERSET.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps : le procès-verbal de l'organe d'administration et le procès-verbal de
désignation du représentant permanent.
N° d'entreprise : 0403126258
Nom
(en entier) : BELGONUCLEAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
5
Le Conseil d'administration du 21 novembre 2022 a pris acte de la démission de Monsieur Eric van
Walle et a coopté Monsieur Peter Baeten, pour poursuivre le mandat d'administrateur laissé vacant.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité des voix, de procéder à la nomination définitive de
Monsieur Peter Baeten, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 2026.
Monsieur le Président se fait l'interprète de l'Assemblée pour remercier Monsieur Eric van Walle pour
le travail accompli au sein du Conseil d'Administration depuis la fermeture de l'usine jusqu'à la fin du
démantèlement.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0689797880
Nom
(en entier) : WALWIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 17 octobre 2022 que l’assemblée a pris la
décision suivante :
(…)
    1.  Nomination statutaire
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de Monsieur Philippe Duboisdenghien de son mandat d’
administrateur en date du 28 juin 2022.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination, à
compter de ce jour, de Monsieur Vincent Van Dessel, demeurant professionnellement rue de la
Religion, 10 à 1400 Nivelles, en qualité d’administrateur représentant d’in BW.
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0689797880
Nom
(en entier) : WALWIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procsè-verbal du Conseil d’Administration du 23 avril 2021 que le Conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
1. Mandats
Le Conseil est informé de la démission, à la date du présent Conseil, de Messieurs Alain Simon et
Claudy Wolff de leur mandat d’administrateur. Le Conseil en prend acte et Monsieur Bontems les
remercie chaleureusement pour les services rendus à la Société au cours de leur mandat.
Sur proposition du groupe d’actionnaires B, le Conseil d’administration décide de nommer
provisoirement administrateur Monsieur Nicolas Zdanov, ayant élu domicile à 6000 Charleroi,
boulevard Mayence 1, et Monsieur Philippe Lefèbvre, domicilié à 6953 Forrières, rue de Lesterny 28,
avec effet à la date du présent Conseil.
Les mandats d’administrateur de Messieurs Nicolas Zdanov et Philippe Lefèbvre devront être
confirmés par la prochaine assemblée générale.
(…)
6. Règlement relatif aux pouvoirs délégués et mandats
Le Conseil approuve un règlement de pouvoirs.
(…)
II. POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 24 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
-           groupe d’associés A (= Electrabel) : Messieurs Filip MEULEMAN, Nico PRIEM, Loïc BIOT,
Michaël LAVRY, Nicolas DE DEKEN, Mathieu CORNET et Lionel MATTHYSEN ainsi que Mesdames
Muriel DESPLANQUE, Mieke SAS et Stéphanie MASSCHELEIN ;
 -          groupe d’associés B (IC) : Messieurs Philippe DUBOISDENGHIEN, Olivier BONTEMS et
Nicolas ZDANOV ainsi que Madame Fanny
de BROUCKÈRE.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
(…)
Il résulte des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 11 mai 2021 que les actionnaires ont
pris les décisions suivantes :
(…)
4. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée décide de nommer définitivement administrateur Messieurs Filip Meuleman, domicilié à
9040 Gent, Oscar Colbrandstraat 146, Philippe Duboisdenghien, domicilié à 1400 Nivelles, rue de la
Briqueterie 15, Philippe Lefèbvre, domicilié à 6953 Forrières, rue de Lesterny 28, et Nicolas Zdanov,
ayant élu domicile à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1. Leurs mandats viennent à échéance à l’
issue de l’assemblée générale ordinaire de 2023.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Volet B
Commissaire
L'assemblée décide de renouveler pour une durée de 3 ans le mandat de commissaire de la SRL «
Joiris, Rousseaux & Co - Réviseurs d’Entreprises Associés », représentée par Monsieur Alexis
Pruneau, (…) pour le contrôle des comptes sociaux. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2024.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 01 september 2020
dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  algemene vergadering neemt akte van het ontslag met effect op 31 augustus 2020, 24u00 van
Niels Kowollik uit zijn functie van bestuurder.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als bestuurder te benoemen :
- De heer Pierre-Emmanuel Chartier, gedomicilieerd te 36, Beau Séjourlaan, 1180 Ukkel
voor een periode die op 1 september 2020, 00u00 begint en na de jaarlijkse algemene vergadering
van 2021 verstrijkt.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0666827686
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business 1
(en abrégé) : S4B 1
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 01 septembre 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
    1.  Nominations statutaires
François Thoumsin et Françoise Sotiau font part aux membres du Conseil de leur démission en tant
qu’administrateur avec effet au 1er septembre 2020.
Le Conseil en prend acte et les remercie pour les services rendus à la société au cours de leur
mandat.
Le Conseil d’administration décide de nommer provisoirement administrateur Michaël De Koster,
domicilié à 1400 Nivelles, rue des Combattants 16/1, avec effet au 1er septembre 2020 et de le
désigner en qualité de président du Conseil d’administration de la société en remplacement de M.
Thoumsin avec effet à la même date.
Le Conseil d’administration décide également de nommer provisoirement administrateur Dean Van
Raemdonck, domicilié à 2600 Berchem, Lambert Briesstraat 36 - bus 1, avec effet au 1er septembre
2020.
Les mandats d’administrateur de Michaël De Koster et Dean Van Raemdonck devront être confirmés
par la prochaine assemblée générale.
…/…
    1.  règlement de pouvoirs
Le Conseil approuve le règlement de pouvoirs repris ci-joint (annexe 1).
    1.  POUVOIRS au-delà de la GESTION JOURNALIERE
    1.  Représentation générale
Conformément à l'article 22 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur
nommé sur proposition du groupe d’actionnaires A et un administrateur nommé sur proposition du
groupe d’actionnaires B.
Le conseil d’administration se compose de 4 membres nommés sur proposition du :
    •  groupe d’actionnaires A: 2 administrateurs nommés, étant Messieurs Michaël De Koster et Dean
Van Raemdonck ;
    •  groupe d’actionnaires B: 2 administrateurs nommés, étant Messieurs
JeanMichel Ancion et Cédric Ancion.
…/…
    1.  POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
Volet B
la société en vertu de l'article 22 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
    •  groupe d’actionnaires A : Messieurs Michaël De Koster et Dean
Van Raemdonck ;
    •  groupe d’actionnaires B : Messieurs JeanMichel Ancion et Cédric Ancion.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
…/…
 
Cette délégation annule et remplace toute résolution antérieure contraire.
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 juin 2022 par les
actionnaires de la société anonyme « LOUIS DELHAIZE Compagnie Franco-Belge d’Alimentation »
en néerlandais « LOUIS DELHAIZE Franco-Belgische Voedings Maatschappij » et en abrégé «
LOUIS DELHAIZE », ayant son siège à B-1000 Bruxelles, rue de Ligne, 13, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)401.641.663/RPM
Bruxelles, aux termes de laquelle les décisions suivantes ont été prises :
Nomination d’administrateurs et du commissaire-réviseur
Les mandats d’administrateurs de Sophie Bouriez, de Louis Bouriez et de Ludovic Holinier viennent
à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 juin 2022.
Les actionnaires décident à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateur de Sophie
Bouriez, de Louis Bouriez et de Ludovic Holinier pour une période de trois ans, expirant à l’issue de l’
Assemblée Générale annuelle de 2025 statuant sur les comptes de l’exercice 2024.
Fulgure Ventures SAS et Petra Ventures srl ont été cooptés en qualité d’administrateur jusqu’à l’
Assemblée Générale Ordinaire du 07 juin par décisions successives du Conseil d’Administration.
Les actionnaires décident, à l’unanimité, de ratifier la cooptation de Fulgure Ventures SAS
(représentée par son représentant permanent François Bouriez) et Petra Ventures srl (représentée
par son représentant permanent Pierre Bouriez) en qualité d’administrateur et de procéder au
renouvellement de leur mandat pour une période de trois ans, expirant à l’issue de l’Assemblée
Générale annuelle de 2025 statuant sur les comptes de l’exercice 2024.,
Le mandat de commissaire de la société PwC Réviseurs d'Entreprise, représentée par Monsieur
Romain SEFFER vient à échéance à l'issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 juin 2022.
Les actionnaires décident, à l’unanimité, de procéder au renouvellement du mandat de la société
PwC Réviseurs d'Entreprise pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2025 statuant sur les comptes de l'exercice 2024.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) le notaire François Marcelis
Déposé en même temps :
- expédition du PV de l'AG du 7 juin 2022
N° d'entreprise : 0402537726
Nom
(en entier) : CORA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Capilône(H) 10
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme “CORA”, ayant
son siège à B-6220 Heppignies. rue de Capilône 10, immatriculée au registre des personnes
morales, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)402.537.726/RPM Charleroi tenue en date du 2 juin
2020, que notamment la décision suivante é été prise :
Le mandat d'administrateur de Monsieur Adrien SEGANTINI, étant venu à échéance aux termes de
la présente assemblée, il est décidé, à l'unanimité, de le renouveler et ce pour une période de trois
anas, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, statuant sur l'exercice de 2023.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
N° d'entreprise : 0719319138
Nom
(en entier) : AXEPTA BNP PARIBAS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 10 janvier 2020
Le Conseil d’Administration a pris connaissance de la démission de Madame Sophie Soulerin en tant
qu’administrateur à partir du 1 janvier 2020 et
Le Conseil d’Administration a décidé de coöpter Monsieur Georges Dandoy, domicilié à 1030
Bruxelles rue W. Degouve de Nuncques 11, comme administrateur, avec effet rétroactif à partir du 1
janvier 2020 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le mandat de Monsieur Georges
Dandoy est non rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire
Déposé en même temps le procès-verbal du conseil d’administration.
N° d'entreprise : 0401998979
Nom
(en entier) : Promotions Générales Immobilières et Investissements
(en abrégé) : P.G.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Beau-Séjour 71
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du
vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, que celle-ci a décidé de renouveler les mandats de: 1)
Monsieur Wilfried VAN CAUWENBERGHE en qualité d'administrateur 2) Monsieur John VAN
CAUWENBERGHE en qualité d'administrateur et administrateur délégué.3) Madame Isabelle VAN
CAUWENBERGHE, en qualité d'administrateur. La durée des mandats sera de 6 ans.
( signé) John VAN CAUWENBERGHE
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0449 473 254
Nom
(en entier) : Societe Immobiliere Des Parkings Erasme
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
1000 Bruxelles, Rue Royale 128	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement de représentant du commissaire
Le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs
d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem,
sera dorénavant Ruben De Meyer en lieu et place de Tom Windelen. Cette décision prend effet à partir de
l'exercice comptable commençant le 1 er janvier 2022 est valable pour le restant du mandat du commissaire,
soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2024
Nº d'entreprise : 0427 972 611
Nom
(en entier) : ECODI
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : RUE NEUVE 40 à 7160 PIETON
Objet de l'acte : Renouvellement des pouvoirs des administrateurs - divers.
L'Assemblée renouvelle les pouvoirs d'administrateur des consorts DI RUPO Franco, SUGIA Alberta, DI
RUPO Marie-France pour une nouvelle durée de six ans, et ratifie expressément tous les actes accomplis par
ces derniers, en leur qualité d'administrateur de la société, depuis l'expiration de leur mandat en date du
18/02/2022
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
L'Assemblée renouvelle également le mandat de l'administrateur-délégué pour une durée de six ans à
daté du 18/02/2022 en la personne de la société : SA CARMY ayant son siège social Rue Neuve 42 à 7160
PIETON et portant le numéro national suivant : be0444.832.003. Cette société est représentée par Mr
DIRUPO FRANCO en tant qu'administrateur-délégué.
Monsieur DIRUPO FRANCO est dès lors nommé représentant permanent de la SA ECODI.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 16 heures est levée à 17 heures, après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
N° d'entreprise : 0659 992 948
Nom
(en entier) : INTEGROWN INVEST
(en abrégé) : IGI
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431/F à 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'Assemble Générale Extraordinaire du 19 juillet 2024
"1.Première résolution
Le Président fait lecture de la lettre de démission du 17 juillet 2024 reçue de la société Infinity Business
SRL, qui présente sa résignation formelle en tant qu'administrateur d'Integrown Invest et qui était représentée
par Mr Eric Bastin. La fin de mandat sera datée du 19 juillet 2024.
Ce poste d'administrateur ne sera pas remplacé.
2.Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décharge l'Administrateur démissionnaire."
VS Manco SRL
Président
Représentée par son Représentant Permanent Vincent SCHOBBENS
Nº d'entreprise : 0402 452 109
Nom
(en entier) : T.C.M. Cars
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Navagne 62 - 4600 Visé
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2024
Le mandat d'administrateur de la SComm Vedex Management représentée par Monsieur Philippe Detrixhe
vient à échéance lors de la présente assemblée générale. Celle-ci décide de renouveler le mandat
d'administrateur de la SComm Vedex Management, ayant son siège à 4670 Blégny, rue Neuve-Waide 15,
représentée par Monsieur Philippe Detrixhe domicilié à la même adresse, et ce, pour une durée de 3 ans
prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2027.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'Assemblée générale donne procuration à Monsieur Stijn Desair, domicilié à 4367 Crisnée, rue Joseph
Wauters 12 B, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux
annexes du Moniteur belge des décisions écrites de l'assemblée générale et de remplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de commerce compétent, en ce compris la déclaration spéciale en application de la loi du 4 mai
2023 relative au registre central des interdictions de gérer, et, de manière générale, de prendre toutes les
mesures nécessaires et utiles relatives aux présentes décisions écrites de l'assemblée générale.
Une copie du PV a été déposée au greffe.
Stijn Desair - mandataire
Nº d'entreprise : 0468 511 879
Nom
(en entier) : HIPPODROME WALLONIE MONS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DE WALLONIE 31A A 7011 GHLIN
Objet de l'acte : DEMISSION
Présents
Achille Cassart (8 parts de catégorie C)
Représentés
Wallonie Entreprendre, représentée par Messieurs Jean-François Robe et Sébastien Durieux (1.167 parts de
catégorie B) donnant procuration à Monsieur Achille Cassart, administrateur délégué de la S.A. HWM ;
Province de Hainaut, représentée par Monsieur Pascal Lafosse (20 parts de catégorie B) donnant procuration
à Monsieur Achille Cassart, administrateur délégué de la S.A. HWM
Société
Fédération Nationale des Courses Hippiques, représentée par Monsieur Noël Robert (344 parts de catégorie
A)
Excusés
Madame Masschaele (2 parts de catégorie C) ;
Monsieur Freddy Grisez (2 parts de catégorie C),
Monsieur Pierre Van Boxstael (2 parts de catégorie C).
Invités
Mademoiselle Elodie Stockbroekx ;
Madame Mieke Versluys ;
Monsieur Patrick Bauffe.
Achille Cassart (8 parts de catégorie C)
Wallonie Entreprendre, représentée par Messieurs Jean-François Robe et Sébastien Durieux (1.167 parts de
catégorie B) donnant procuration à Monsieur Achille Cassart, administrateur délégué de la S.A. HWM ;
.
à Monsieur Achille Cassart, administrateur délégué de la S.A. HWM
1541 parts sur 1545 étant présentes ou représentées, Monsieur Achille Cassart préside et ouvre la séance. Il
désigne Mademoiselle Elodie Stockbroekx comme secrétaire, Monsieur Patrick Bauffe et Madame Mieke
Versluys comme scrutateurs.
1)Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.
2)Approbation des comptes 2023
Les comptes annuels 2023 arrêtés par le conseil d'administration du 23 mai 2024 sont approuvés à l'unanimité
par la présente assemblée. Le compte de résultats se solde par un bénéfice après impôts de 61.015,99€. La
totalité de ce montant est affecté au résultat reporté qui s'élève maintenant à 953.030,49€.
3)Approbation du rapport de gestion 2023
Le rapport de gestion est lu en séance et approuvé à l'unanimité.
4) Lecture et approbation du rapport du réviseur.
Le rapport du commissaire réviseur (RSM audit), en date du 10 juin 2024, rédigé sans réserve, est lu en
séance et approuvé à l'unanimité.
5)Décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur
En conséquence de ce qui précède, décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire réviseur à
l'unanimité des membres présents ou représentés.
6)Election d'un administrateur représentant les actionnaires de catégorie A, en remplacement de Monsieur
Marc Grisez, décédé le 14 août 2023 : Mr Noël Robert est proposé par les actionnaires de catégorie A.
L'assemblé générale accepte la proposition à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à16h00.
Déposé en même temps que le PV du 11 juin 2024
Nº d'entreprise : 0414 954 815
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU CINQUANTENAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française !
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement del
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0421 117 877
Nom
(en entier) : FIMMAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Reine Astrid 92 - Nysdam Office Park - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : NOMINATION - REELECTION DE L'ADMINISTRATEUR - PROCURATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 24/05/2024
Nomination/Réélection de l'administrateur
L'assemblée générale décide la réélection comme administrateur de Monsieur Jean De Raemaeker. Son
mandat prendra effet le 17/01/2024 et aura une durée déterminée. Il se terminera après l'assemblée générale
qui approuvera les comptes clôturés le 31/10/2028.
L'assemblée générale décide la réélection comme administrateur de Monsieur Alexandre De Raemaeker.
Son mandat prendra effet le 17/01/2024 et aura une durée déterminée. Il se terminera après l'assemblée
générale qui approuvera les comptes clôturés le 31/10/2028.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Pascal Vranken, Advisor ainsi qu'à Madame
Amandine Thoumsin, Senior Consultant de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège
est établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
afin d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et
signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Pascal Vranken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0894 467 880
Nom
(en entier) : SKALLI INVEST	-
----
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 280, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2024:
0
L'assemblée générale constate la démission en tant qu'administrateur de Madame Bielot Florence, née à
Neuilly-sur-seine (France), le 31 juillet 1949, domiciliée à Bruxelles, avenue Louise 280.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
-
--
-	-
-
Nº d'entreprise : 0476 279 995
Nom
(en entier : Groupe Pierre-Henry Belgique
(cn abrègè)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 49, rue de la gare - 5555 BIEVRE
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE - REVISEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires nomme comme commissaire la société
Callens Vandelanotte, sous la forme d'une SA, sise Président Kennedypark, 1a B-8500 Courtrai ayant son siège
d'exploitation Esplanade 1/85, 1020 Bruxelles, et ceci pour une durée de trois exercices comptables, se
terminant à l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. Callens
Vandelanotte a désigné Laura GUARINO comme représentante. Les honoraires annuels sont fixés à EUR
3.000,00 indexés selon l'indice des prix à la consommation.
Pour extrait conforme
Sébastien de Pelleport
Délégué à la gestion journalière
Nom er qualité du notaire insuumentant nu de la personne nu des personnes.	Au recto
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des wers
"-"Pourle Greffier
N° d'entreprise : 0885 699 674
Nom
(en entier) : MOBIL INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 720 - 5100 Jambes
Objet de l'acte : Désignation des représentants permanents de la Société - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 24/02/2023 :
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société,
et à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Désignation des représentants permanents de la Société
Le conseil d'administration décide de désigner les personnes suivantes :
- Monsieur Jean-Philippe Declerc, domicilié à 5000 Namur, Avenue de l'Ermitage 6 ; et
- Monsieur Jean-François Declerc, domicilié à 5100 Wépion, Allée de Néris 3,
comme représentants permanents de la Société pour l'ensemble des mandats que cette dernière exerce en
qualité d'administrateur avec effet à dater de la constitution de la Société.
2. Pouvoirs
Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot et/ou Madame Mathilde
Boucquiau et/ou Madame Julie Decelle, et/ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour
accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la
présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur
Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous
documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des
Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui
est nécessaire à cette fin.
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 582 957
Nom
(en entier) : HEINEN S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue d'Aix-la-chapelle 189, 4700 EUPEN
-
----------
Objet de l'acte : Attribution de pouvoirs spéciaux pour systèmes d'alarme
Il a été décidé lors de l'assemblée générale du 30/05/2022 :
-que les administrateurs de l'entreprise HEINEN SA qui ne satisfont pas aux conditions de formation prévues;
à l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, ne peuvent pas poser des actes ayant trait à la direction effective de
l'entreprise de systèmes d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la loi précitée ; ces personnes peuvent engager,
l'entreprise pour des matières n'ayant aucun rapport avec les activités de sécurité privée.
Patricia Imetsberger
Adminsitratrateur délégué
N° d'entreprise : 0879 932 035
Nom
(en entier) : Sabena Aerospace
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Orban 138, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
EXTRAIT DES DECISIONS DES ACTIONNAIRES (ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5
SETPEMBRE 2024)
[ ... ]
3.5 Démissions - nominations
Tenant compte de l'arrivée à expiration de son mandat en cours, l'Assemblée générale décide de
renouveler le mandat, et de nommer avec effet immédiat en tant que commissaire pour un mandat de 3 ans,
qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour approuver les comptes
annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2026 :
-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem,
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne Monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent.
[ ... ]
3.6 Mandat relatif aux formalités de publication légale
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart,
avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à
1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la
présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II,
accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de
la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0478 536 929
Nom
(en entier) : TERIOM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Rue du Bois de Boulogne 5 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 12 juillet 2024 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur et de facto d'administrateur
délégué de Monsieur Franck Poulain, avec effet à compter du 1er août 2024.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Franck Poulain, en
sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours
jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de
Monsieur Franck Poulain en qualité d'administrateur et en qualité d'administrateur délégué, au cours de la
période écoulée depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion
de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3.Confirmation de la composition du conseil d'administration et rappel des règles de représentation
Suite à la démission susmentionnée, le conseil d'administration est dorénavant composé comme suit :
-Monsieur Gilles Poulain (président du conseil d'administration) ; et
-Monsieur Olivier Poulain.
L'assemblée générale rappelle, pour autant que de besoin, que, conformément aux statuts, la société est
représentée dans tous les actes (y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel) et en justice :
-Soit par l'administrateur unique ;
-Soit en cas de conseil d'administration par deux administrateurs agissant conjointement ou par le président
du conseil d'administration agissant seul ;
-Soit dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe de gestion pour l'exécution de ces décisions.
L'organe de gestion désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Léa Crahay.
Louise Collin
Mandataire
Nº d'entreprise : 403 975 207
Nom
(en entier) : CENTRALE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE
PEINTURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Laguesse, 19 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE tenue le 26/06/2024 à 20h00 GRACE-HOLLOGNE-
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
L'assemblée générale réélit la SRL HEYNEN,NYSSEN & C° en tant que commissaire de la société, ayant
son siège à Rue du Parc 69, 4020 Liège, qui sera représentée par Monsieur Fabien HEYNEN et Madame
Virginie CAMBRON, réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
SA GROUPE SIMON HOLDING
représentée par LAMBERT Jean-Christophe
Président
Nº d'entreprise : 0440 354 957
Nom
(en entier) : CHAUFFAGE BARAL G.M.T.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AV. du Roi Albert, 70 à 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEURS - NOMINATION ADMINISTRATRICE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024
Acte et accepte les démissions en qualité d'administrateur de Monsieur Baral Michel, de Monsieur Baral
Loic et de Madame Baral Céline ; décharge leur est donnée pour leur gestion jusqu'à ce jour.
Nomme en remplacement, à dater de ce jour, administratrice de la société, BARAL INNOVATION SRL,
dont le sège est établi à 1370 Jodoigne, rue d'Orbais 20; représentée par Monsieur Baral Loic. Le mandat de
Monsieur Thierry Baral est non rémunéré et ce à partir du 1er octobre 2024.
Signé
Baral Thierry
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 0456 065 492
Nom
(en entier) : SERCAM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy, 120F à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement Mandat
Lors de l'Assemblée Générale du 2 mai 2024, le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Thierry
Lantonnois a été renouvelé pour une période de 6 ans, soit jusqu'au 2 mai 2030.
Thierry Lantonnois van Rode
Président du Conseil d'Administration
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 413879402
Dénomination
(en entier): HESTIA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Hestia, à
l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 pour une période de trois ans se terminant après
l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024. Le représentant permanent
du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée:
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Hestia, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
le présent Conseil d'administration.
Pour extrait conforme,
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N d'entreprise : 0544 995 092
Nom
IEM Power Systems
(en entien) :
ten abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Cour Lemaire 16, 4651 Herve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :	Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 28.05.2024
[ ... ]
Renouvellement du mandat de commissaire
Les actionnaires DECIDENT de renouveler pour une durée de 3 ans le mandat de commissaire de la
Société« Rewise AD Réviseur d'entreprises » (membre IRE nºB00911), dont le siège social est situé rue
d'Aubel, 7a à 4651 BATTICE, enregistrée à la BCE sous le numéro BE 0641.763.381 avec comme représentant
permanent Monsieur Axel DUMONT (membre IRE A02081).
[ ... ]
Pouvoirs à conférer pour l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Alexandra DUBOIS expert-comptable, représentant la SRL Alexandra DUBOIS, administrateur délégué de la
SA AXIOME ayant ses bureaux Avenue du Parc 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28.05.2024
Nº d'entreprise : 0451 294 082
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU PRINCE LEOPOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi(Jod.) 136, 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 07/05/2024
[ ... ]
Résolution 8 - Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de
la présente assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle
période de trois ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026.
L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration, décide de nommer en qualité de
commissaire de la Société, la société de droit beige "MAZARS Réviseurs d'entreprises", (TVA BE :
0428.837.889), dont le siège social est situé Avenue du Boulevard, 21 bte 8 à 1210 SAINT-JOSSE-
TEN-NOODE (numéro d'identification IRE : BE00021), représentée par Mr COLLIE François (numéro
IRE : A02317). Le mandat du commissaire ainsi nommé prend effet ce jour et a une durée de trois ans.
L'assemblée générale décide de fixer la rémunération du commissaire à xxx euros HTVA par an
indexable et hors frais.
Résolution 9 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'associé unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur LINCE Guy, expert-
comptable, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses
bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de
la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 07/05/2024