Ondernemingsnr : 0862738388
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF GOETHALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Wilgen 28
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld op achttien december tweeduizend en drieëntwintig door Meester
CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
27 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34829. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap « BOUWBEDRIJF GOETHALS » te 8211 Zedelgem, De Wilgen 28,
waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, achttienduizend
zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00), en de voormalige wettelijke reserve van de vennootschap,
duizend achthonderdzestig euro nul cent (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd
zestig euro nul cent (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
twintigduizend vierhonderd zestig euro nul cent (€ 20.460,00) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer GOETHALS Martin André, geboren te Torhout op 11 november 1958, wonende te 8211
Zedelgem, De Wilgen 28, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgend te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « BOUWBEDRIJF GOETHALS ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
onderaanneming of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke
of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking
hebben op :
1. Het uitbaten van een onderneming in algemene bouwwerken, metsel- en betonwerken, met
inbegrip van ruwbouw en alle voltooiingwerken van gebouwen, bouwpromotor, onderneming in
onroerende goederen, zowel in de openbare als in de private sector
2. Het uitbaten van een onderneming voor fabricage, import en export, handel, huur en verhuur,
installatie en montage (het plaatsen van) van : Alle bouwmaterialen, ramen, deuren, trappen en
trapleuningen, terras- en borstweringen, dakgoten en regenafvoerbuizen, hout, parket- en andere
vloeren, plafonds, alle timmer- en schrijnwerk van gebouwen, dakwerken, veluxen, schilderwerken,
plaatsen van glas en spiegelglas, alle isolatiematerialen (onder andere voor
geluid/vochtigheid/verwarmingsleidingen/ koelsystemen, thermische isolatie, enzovoort), (garage)
poorten, traliewerk, hekkens, geblindeerde en brandwerende deuren, serres, veranda's, pergola's,
tuinhuisjes, carports, afsluitingen, al dan niet verplaatsbare tussenwanden, gevelbekleding, alle
veiligheidsartikelen, electrotoestellen, kranen, elektrische signaal- en alarmtoestellen,
alarmsystemen, beveiligingssystemen, verlichtings- en signaleringssystemen, verwarmings-
toestellen, airco's, en al het voorgaande in zowel hout, kunststof, linoleum, rubber, kurk, glas, metaal
of om het even welke materialen.
3. Het uitvoeren van alle aansluiting- en aanpassingswerken inzake loodgieterij, sanitair, elektriciteit-
en stukadoorswerken nodig voor de plaatsing van de geleverde goederen en constructies.
4. Het geven van advies, de organisatie, co6rdinatie en planning van de werken.
5. Het optrekken van zowel metalen als niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
6. Algemene metaalbewerking en (metaal)schrijnwerk.
7. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, pvc, metaal en om
het even welke materialen.
8. Het maken van metaalconstructies - en kunstwerken en onderdelen daarvan, alsook gebinten voor
de bouw.
9. Het schilderen van (metalen) constructies.
10. Het uitbaten van een handel in ijzerwaren, sanitaire toestellen en artikelen, keukentoestellen en -
apparaten, electronische en elektrische toestellen, hout, pvc-artikelen, kunststofartikelen, en alles
wat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met het voorwerp.
11. Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming (met individuele toestellen) en lood - en
zinkwerk, installatie van verwarming, electriciteit, klimaatregeling en ventilatie.
12. Het uitbaten van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
13. De handel in motorvoertuigen, opleggers, aanhangwagens en het onderhoud en herstel alsmede
de inrichting hiervan.
14. De huur en verhuur; koop en verkoop, tussenkomst bij huur en verhuur en koop en verkoop,
oprichting en afbraak van onroerende goederen.
15. Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, alle materialen voor schrijnwerkers, electriciens,
loodgieters, stukadoors.
16. Projectontwikkelaar en bouwpromotor voor onder andere woningbouw, kantoorbouw, enzovoort
en alle infrastructuurwerken.
17. Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
om het even welk materiaal, onder andere asfalt en teer, metalen en nietmetalen dakbedekking.
18. Het leggen van industriele pijpleidingen en kanalisatie, telecommunicatieleidingen,
datacommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van leidingen voor het vervoer en
de distributie van elektrische en andere energie.
19. Het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken.
20. Het uitbaten van een bedrijvencentrum.
21. Onderneming voor de overslag en opslag van allerhande goederen zowel voor derden als voor
eigen rekening.
22. Onderneming voor het plaatsen van zonnepanelen, systemen van alternatieve energiebronnen,
enzovoort.
23. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, alle handelingen
inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening of voor rekening
van derden, als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen,
woningen, bedrijfspanden, kantoorruimten, kantoorinrichtingen, -materieel, -meubilair, en alle
onroerende goederen in het algemeen;
- de expertises, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen, verbouwen en renoveren van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coärdinatie van de leiding van dergelijke werken,
alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- het optreden als verhuring- en verkoopagent van zowel roerende als onroerende goederen;
- alle hoegenaamde onroerende goederen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private
als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- het uitbaten van een immobilien-, verzekerings- en woningbureau, verkoopkantoor sleutel op de
deur, expertisebureau (brand-auto-en andere), onderneming voor goederenopslagplaatsen,
verhuisonderneming, reis-, interim-, plaatsings- en sociaal bureau en dit alles in de meest ruime
betekenis, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap,
zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het coärdineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de
binnenhuisinrichting, en de handel in alle artikelen en producten hieromtrent;
- de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van gebouwen en woningen sleutel op
de deur, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen,
uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringwerken, niet-metalen kunstwerken,
algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en
reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingwerken met asfalt en
teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegels, vloeren en mozaIek en alle andere muur- en
vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer-, stukadoor- en alle andere
pleisterwerken, aanbrengen van crepie en soortgelijke producten, steenhouwen, marmerwerken,
plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, plaatsen van chapes en gipswerken, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het
woord, bouwpromotie, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de
aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de handel van alle geprefabriceerde elementen (zowel
in beton of Yton of andere materialen), de handel, huur, verhuur en herstelling van alle
aannemersmateriaal.
24. Het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs
als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
25. Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan
hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners
voor realisaties.
26. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult,
assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
27. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle
vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
28. Het waarnemen van alle functies, (bestuurs)mandaten en (bestuurs)opdrachten in
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen zowel deze met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp als andere.
29. De fabricatie van en de handel in allerhande producten in polyester, plastiek, pvc en andere
synthetische en niet-synthetische materialen.
30. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
31. De uitbating van een onderneming voor het voeren van allerhande administraties, facturatie en
dataverwerking.
32. Het uitbaten van een onderneming die diensten levert aan zelfstandig werkende ondernemers.
33. Management van zowel natuurlijke- als rechtspersonen.
34. De vennootschap is gerechtigd te investeren in alles wat het statutair voorwerp
kan vergemakkelijken, inbegrepen het doen van investeringen en kosten (roerend en onroerend) met
het oog op het bezoldigen van de zaakvoerder(s)
(bestuurder(s)), ook de bezoldiging van zaakvoerder(s) in natura.
35. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
36. De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben.
37. De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit
deelnemen.
38. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
39. De fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, de leurhandel, de handel via internet, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van alles hiervoor opgesomd en in om het even welke
goederen.
40. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
41. De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiele tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op enige andere wijze.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreidste
zin.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aandelen
Aard
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Een bestuurder met bezoldigd mandaat kan een bezoldiging in
geld en/of natura ontvangen. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand april, om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moeten zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere
volmachten stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap
uiterlijk voor de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het (interim)dividendrecht en uitkeringen van
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker
anders overeengekomen wordt.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8211 Zedelgem, De
Wilgen 28.
9. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“WEFIDA”, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1, alsook aan al haar bestuurders,
bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve
formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
 
Sophie Delaere, Notaris te Brugge (Sint-Andries)