Ondernemingsnr : 0439660319
Naam
(voluit) : VANDERHAEGHEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Hoge(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op vijf december tweeduizend drieëntwintig door Meester Philippe
DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VANDERHAEGHEN”, met zetel te 8500 Kortrijk, ‘t
Hoge, 10 (B.T.W. BE-0439.660.319; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de volgende besluiten
heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ De vergadering besloot tot wijziging van de naam van de vennootschap in “TOP MOTORS
KORTRIJK”.
3/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 28 november 2023 in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de
vergadering tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de
volledige tekst van artikel 3 van de statuten.
4/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de
vergadering formeel vast dat alle aandelen van de vennootschap “TOP MOTORS KORTRIJK”,
voorheen genaamd “VANDERHAEGHEN”, sedert 18 december 2018 in één hand zijn verenigd.
5/ De vergadering besloot tot:
.wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking en de besluitvorming van het
bestuursorgaan;
.schrapping van de bepalingen inzake het directiecomité en auditcomité;
.wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap,
en dit zoals nader in extenso bepaald hierna.
6/ De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op
1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van datzelfde
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam
op 1 oktober 2023 te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2024.
7/ De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag
van de maand juni van elk jaar om achttien uur, en dit met ingang van het boekjaar af te sluiten op 31
december 2024.
De jaarvergadering betreffende het boekjaar afgesloten op 30 september 2023 zal alsnog worden
gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om elf uur.
8/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, tevens
rekening houdend met de genomen besluiten, en bijkomend ook:
- wijziging van de modaliteiten inzake het voorkeurrecht bij inbreng in geld;   
- wijziging van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen en schrapping van de
bepalingen inzake kapitaalsaflossing;
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking en de deelname aan de
algemene vergadering van aandeelhouders alsook inzake de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden (stem)rechten.
Voorts bevestigde de vergadering nog dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500
Kortrijk, ‘t Hoge, 10.
De vergadering besloot vervolgens om de statuten van de naamloze vennootschap “TOP MOTORS
KORTRIJK” vast te stellen als volgt (waarvan een uittreksel volgt):
“ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “TOP
MOTORS KORTRIJK”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
2. Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van elektrische en hybride voertuigen,
tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van voertuigen, toebehoren, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, onderdelen en accessoires.
3. Pechverhelpingsdiensten en verhuring van motorvoertuigen.
4. Het optreden als tussenpersoon bij de leasing van motorvoertuigen.
5. Het uitbaten en beheren van een werkplaats voor het herstellen van alle motorvoertuigen en
koetswerk, inclusief spuiten en verven, alsook de assemblage, de montage en de afbraak van
motorvoertuigen en koetswerk.
6. Klein- of groothandel van wissel- en hulpstukken van alle motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, onderdelen en accessoires.
7. Het onderhoud van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, zoals onder meer doch niet beperkt
tot anti-roestbehandeling, verversen van olie, vervangen of herstellen van banden, vervangen van
ruiten enzovoort.
8. De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
9. Bemiddeling/het optreden als tussenpersoon inzake krediet, leningen en verzekeringen.
10. Het stallen van voertuigen.
11. Het optreden als tussenpersoon bij de verkoop van laadpalen; het plaatsen van laadpunten.
12. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
13. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
14. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
16. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
17. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
18. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
19. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
20. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld
in veertien duizend honderd (14.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
(…)
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Van die inschrijving worden op verzoek van de aandeelhouder certificaten afgegeven. De aandelen
kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.   
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij
uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten in eerste instantie toe aan de blote
eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het
stemrecht heeft.
ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden,
al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. 
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.   
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.     
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.   
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten geschieden schriftelijk dan wel op een
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van
staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp
van de vennootschap.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFTIEN - OPDRACHTEN
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee (2)
bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de jaarvergadering betreffende het boekjaar afgesloten op 30
september 2023 alsnog worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart van het jaar
2024 om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal deze jaarvergadering op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur worden gehouden.    
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
(…)
Schriftelijke algemene vergedering
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de
naleving van de bovenvermelde formaliteiten.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan,
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze
via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat
stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die zelf aandeelhouder is of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe
door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming. De
onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber
of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te
hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum
van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari van elk kalenderjaar en wordt op 31 december van datzelfde
kalenderjaar afgesloten.
Bij wijze van overgangsmaatregel werd het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2023
verlengd om te eindigen op 31 december 2024.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal van
de vennootschap bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.       
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur
worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van
de vennootschap, om het even om welke reden en op welk tijdstip het ook zij, de bestuurders in
functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
9/ De vergadering stelde vast dat het bestuursorgaan thans is samengesteld uit de volgende 3
bestuurders, en met name:
- de besloten vennootschap “VARACO”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 50 (RPR Gent
afdeling Kortrijk 0831.575.753), vast vertegenwoordigd door de heer VANDERSTICHELE Thomas,
- de naamloze vennootschap “TOP MOTORS INVEST”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat
506 (RPR Gent afdeling  Kortrijk 0436.321.143), vast vertegenwoordigd door de heer
VANDERSTICHELE Louis, en
- de besloten vennootschap “HABOMAN”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Tjamelsstraat, 24
(RPR Gent afdeling Oudenaarde 0842.540.911), vast vertegenwoordigd door de heer BOELS Hans,
allen tot bestuurder benoemd voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering te houden in 2024.     
De vergadering besloot vervolgens om zelfde bestuurders te herbenoemen voor een hernieuwbare
termijn, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2029, en aldus herbenoeming
van:
1. De besloten vennootschap “VARACO”, voornoemd, nog steeds vast vertegenwoordigd door de
heer VANDERSTICHELE  Thomas, voornoemd.
2. De naamloze vennootschap “TOP MOTORS INVEST”, voornoemd, nog steeds vast
vertegenwoordigd door de heer VANDERSTICHELE Louis, voornoemd.
3. De besloten vennootschap “HABOMAN”, voornoemd, nog steeds vast vertegenwoordigd door de
heer BOELS Hans, voornoemd.
10/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Machtiging werd verleend aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde
notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk
0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Een bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”, te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A (RPR Gent afdeling Kortrijk 0876.286.023), alsmede aan al
haar bestuurders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht
van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten
van alle overeenkomsten en akkoorden die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de 3 voornoemde bestuurders van de vennootschap “TOP MOTORS KORTRIJK”,
samen het voltallige bestuursorgaan vormende, in vergadering bijeengekomen, en met name:
.de besloten vennootschap “VARACO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
VANDERSTICHELE Thomas,
.de naamloze vennootschap “TOP MOTORS INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
voornoemde heer VANDERSTICHELE Louis, en
.de besloten vennootschap “HABOMAN”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
BOELS Hans,
krachtens onderhandse volmacht alhier vertegenwoordigd door haar mede-bestuurder, en met name
de voornoemde besloten vennootschap “VARACO”, vertegenwoordigd als voormeld.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
- herbenoeming tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor de duurtijd van het lopende
bestuursmandaat: 
de naamloze vennootschap “VARACO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
VANDERSTICHELE Thomas, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden;
- (her)benoeming tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duurtijd van het lopende
bestuursmandaat: 
°de naamloze vennootschap “VARACO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
VANDERSTICHELE Thomas, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden;
°de naamloze vennootschap “TOP MOTORS INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
voornoemde heer VANDERSTICHELE Louis, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
Voornoemde besloten vennootschap “VARACO”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
VANDERSTICHELE Thomas, en voornoemde naamloze vennootschap “TOP MOTORS INVEST”,
vast vertegenwoordigd door voornoemde heer VANDERSTICHELE Louis, zijn elk afzonderlijk
bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en zijn ook elk individueel bevoegd om de
vennootschap voor daden van dagelijks bestuur te vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd, hetzij door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door
twee (2) bestuurders samen optredend.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Defauw, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 05/12/2023, met aangehecht 1 volmacht;
gecoördineerde tekst van statuten.