Ondernemingsnr : 0635555678
Naam
(voluit) : LUDUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredeplein 12
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, DOEL
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier VAN MAELE te Aalst op 21 november
2023, geregistreerd, dat  werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap LUDUM, met ondernemingsnummer 0635.555.678,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst,
Vredeplein 12
 
DAGORDE
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
     1. Beslissing om het voorwerp te wijzigen en overeenkomstig aanpassing van de statuten
2. beslissing om het boekjaar te wijzigen en overeenkomstig aanpassing van artikel 30 van de
statuten
3. Beslissing om de datum algemene vergadering te wijzigen en overeenkomstig aanpassing van
artikel 15 van de statuten
4. overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering
5. beslissing om de statutair bestuurder-opvolger te wijzigen en overeenkomstig aanpassing van
artikel 10 van de statuten
6. Coördinatie van de statuten.
7. machtiging bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
     Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de
redenen ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering
volgende beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering erkent een kopie van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 november 2023
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst
van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of
in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, in het groot en in het klein, in eigen naam, maar ook voor rekening van
derden, inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar en commissionair, ook online.
    1.  De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel en verhuring van films of games op
DVD of alle eventuele toekomstige formats, zowel ledig als befilmd, alsmede van alle toebehoren en
apparatuur welke kunnen in verband staan met de audiovisuele wereld;
    2.  De handel in de inrichting en verkoop van ideeën tot inrichting van videotheken
    1.  Detailhandel in tabaksprodukten:
    2.  Uitbating van dankgelegenheden onder eender welke vorm of benaming;
    3.  Detailhandel in dranken, snoepwaar en andere droge voedingsmiddelen alsook sieraden,
juwelen en kunstjuwelen, parfums en allerhande geuren, kantoorbenodigdheden en –accessoires;
    4.  Het verkopen, frankeren, beheren, verzenden en uitreiken van brieven en pakketten en alle
aanverwante werkzaamheden voor de diverse postorderbedrijven, pakketjes diensten en
gelijkaardige bedrijven;
    5.  Het verkopen en/of verhuren van alle elektronische spelen en videogames;
    6.  Detailhandel in e-cigaretten, accessoires en vloeistoffen;
    7.  lunaparkactiviteiten
    8.  opsomming is aanduidend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de ruimste
zin. De vennootschap kan deze verrichtingen in eigen naam, maar ook voor rekening van derden,
inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar en commissionair verrichten.
    9.  beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium;
    10.  verrichtingen van, beheer, betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het
algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofdvoorwerp ;
    11.  financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden ; alle commissie- en delcredereverrichtingen ; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen ; alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden.
    12.  verlenen van dienstprestaties van economische, sociale, financiële of juridische aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, waartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van management, engineering, consulting, personeelsbeleid, merchandising en franchising,
technisch, commercieel en administratief beheer en advies.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande, beslist de vergadering de
statuten aan te passen zoals voorgesteld.
2. tweede besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één juli en af te sluiten op dertig juni van het volgend jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 30 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.”
3. derde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
eerste dinsdag van de maand december om achttien uur (18u).
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste dinsdag van de maand december om achttien uur (18u).”
4. vierde besluit – overgangsbepalingen
a) de vergadering beslist om het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023
en zou eindigen op 31 december 2023, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2024.
b) de vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand
december 2024 om 18u.
5. vijfde besluit
De vergadering beslist om de statutair bestuurder-opvolger te wijzigen als volgt:
- schrapping als statutair bestuurder-opvolger de heer Luc Van den Borre en bij ontstentenis
mevrouw Martine De Ridder;
- benoeming tot statutair bestuurder-opvolger mevrouw Vanina-Ninh DEMIN en overeenkomstig
aanpassing van artikel 10 van de statuten als volgt:
“Tot statutair bestuurder-opvolger werd benoemd: mevrouw Vanina-Ninh DEMIN, geboren te Hoa
Binh (Vietnam) op 20 januari 1989, thans wonende te 9310 Aalst, Pee Klakstraat 64.”
     6. zesde besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
7. zevende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen. 
8. achtste besluit:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  Respons Accountants met zetel te 9300 Aalst,
Leopoldlaan 90 evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de nodige formaliteiten te
vervullen voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe en indirecte
belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij
de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de
inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling.
De vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Respons Accountants voor de
aanpassing van het digitaal aandelenregister in eStox.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
 
 
  Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier VAN MAELE op 21 november 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten in het Nederlands