Ondernemingsnr : 0447600659
Naam
(voluit) : GEDELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stientjesstraat 42
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem, op 04 februari 2020,
ter registratie, dat de aandeelhouder in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij 198.600,00 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap hetzij 19.860,00 euro, samen 218.460,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De algemene vergadering
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar
conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: … Artikel 1: Naam
en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de
naam « GEDELEC ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap
kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel
besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: Montage van elektrische
bakplaten, wafelijzers en ander materiaal voor horeca De vennootschap mag alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend
weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen;
alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan;
alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke
andere manier; in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. De algemene
vergadering mag, mits naleving der bepalingen van artikel 5:101 van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten. Artikel 4. Duur De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen
werden 1588 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het register van
aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel
opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van
de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … Artikel 10.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer, wegens overlijden of
om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de
overblijvende bestuurders. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder
die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand
na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van
het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. … Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni, om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet
Luik B
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 17. Zittingen –
processen-verbaal § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige
aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke
stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben
deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Artikel
18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een
onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de
noemer. Artikel 19. Verdaging Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. …  Artikel 20.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming
van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment
worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist
voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar
(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden,
hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-
actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
VIERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: - De Heer MOERENHOUT Matthieu, … , wonende te 8570 Anzegem,
Stientjesstraat 44, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
anderluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570
Anzegem, Stientjesstraat 42
ZESDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.
gedelec.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
Luik B
info@gedelec.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 04 februari 2020 met
gecoördineerde statuten
Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem