Ondernemingsnr : 0533703995
Naam
(voluit) : KYBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sleutelbaan 51
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24
september 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Inkorting boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar dat aangevangen is op 01 juli 2024 en normaal loopt tot
30 juni 2025 te verkorten zodat het lopend boekjaar loopt tot 31 december 2024.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Artikel 33 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
Tweede besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
In navolging van de wijziging van het boekjaar besluit de vergadering dat de jaarvergadering
voortaan zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.
Artikel 18 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
Derde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Duson Accounting te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 2
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en
een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken  en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.