Ondernemingsnr : 0828761565
Naam
(voluit) : SYNERGIZED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zilverstraat 57
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, op
27/07/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “SYNERGIZED”, met zetel te 2900 Schoten, Zilverstraat 57. Vennootschap
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0828.761.565, en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op zevenentwintig juli tweeduizend drieëntwintig,
wordt oor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SYNERGIZED”, met zetel te 2900 Schoten, Zilverstraat 57.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0828.761.565.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht (onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) bij akte verleden voor notaris Philip Coppens te Boechout op negentien augustus
tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes september
erna, onder nummer 20100906-130876.
Bureau
De zitting wordt geopend omstreeks tien uur onder het voorzitterschap van de heer VERCAMMEN
Jens, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen,
hetzij zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, te weten:
De heer VERCAMMEN Jens Peter, geboren te Wilrijk op zes september negentienhonderd
negenenzeventig, ongehuwd, wonende te 2900 Schoten, Zilverstraat 57.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal of twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap of duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Indien de vennootschap één aandeelhouder telt, en geen bestuurder werd benoemd, heeft de enige
aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige
aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te alien tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), te weten de
heer VERCAMMEN Jens, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot  (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: voornoemde heer VERCAMMEN Jens.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Zilverstraat 57.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan het accountantskantoor Ceulemans-Wens BV te Edegem,
Boniverlei 271 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten