N° d'entreprise : 0408257360
Nom
(en entier) : ECOLAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Edison 6
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 26 octobre 2023, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de renoncer, en application de l’article 7:179,
§3, du Code des Sociétés et des Associations, (i) à l’établissement du rapport de l’organe d’
administration de la Société sur l’augmentation de capital projetée et (ii) à l’établissement du rapport
établi par un réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable certifié désigné par l’organe d’
administration de la Société sur ledit rapport rédigé par l’organe d’administration de la Société.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter les fonds propres de la Société
pour un montant total de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00) par la création de trois mille
(3.000) actions nouvelles de la Société, ayant les mêmes droits et avantages que les actions
existantes de la Société, et qui participeront aux bénéfices de la Société au jour de la souscription, à
souscrire en espèces au prix d’émission de cinquante euros (€ 50,00) par action, avec libération
intégrale au moment de la souscription par Madame CALLEBAUT Marie après que les actionnaires
(actuels) de la Société, à savoir (i) la Société à Responsabilité Limitée DEESSE INVEST, ayant son
siège à B-5640 Mettet, Rue de Furnaux 11A, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le
numéro d’entreprise 0521.893.157/RPM Liège, division Namur, et (ii) la Société à Responsabilité
Limitée IMMOCEAN, ayant son siège à B-4450 Juprelle, Rue du Chainay 66, inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0793.799.597/RPM Liège, division Liège, aient, pour
autant que de besoin, renoncé à leur droit de préférence et aient explicitement accepté que l’
augmentation de capital soit souscrite intégralement par Madame CALLEBAUT Marie, prénommée.
Cette augmentation des fonds propres de la Société est portée :
- Au capital à concurrence d’un montant de trente-huit mille et un euros vingt cents (€ 38.001,20),
représentant la valeur en capital par action existante de la Société, soit douze virgule six cent
soixante-sept euros (€ 12,667) par action nouvelle émise, pour porter le capital de quatre-vingt-huit
mille six cent soixante-neuf euros quarante-neuf cents (€ 88.669,49) à cent vingt-six mille six cent
septante euros soixante-neuf cents (€ 126.670,69).
- Au compte disponible « Primes d’émission » à concurrence d’un montant de cent onze mille neuf
cent nonante-huit euros quatre-vingt cents (€ 111.998,80), représentant la valeur en prime d’
émission de trente-sept virgule trois cent trente-trois euros (€ 37,333) par action nouvelle émise.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
Ensuite (i) la Société à Responsabilité Limitée DEESSE INVEST, ayant son siège à B-5640 Mettet,
Rue de Furnaux 11A, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise
0521.893.157/RPM Liège, division Namur, et (ii) la Société à Responsabilité Limitée IMMOCEAN,
ayant son siège à B-4450 Juprelle, Rue du Chainay 66, inscrite au Registre des Personnes Morales
sous le numéro d’entreprise 0793.799.597/RPM Liège, division Liège, confirment explicitement qu’
elles renoncent, pour autant que de besoin, à leur droit de préférence et qu’elles acceptent que l’
augmentation de capital soit souscrite intégralement par Madame CALLEBAUT Marie, prénommée.
INTERVENTION – SOUSCRIPTION – LIBERATION
Après que les autres actionnaires de la Société, à savoir (i) la Société à Responsabilité Limitée
DEESSE INVEST, ayant son siège à B-5640 Mettet, Rue de Furnaux 11A, inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0521.893.157/RPM Liège, division Namur, et (ii) la
Société à Responsabilité Limitée IMMOCEAN, ayant son siège à B-4450 Juprelle, Rue du Chainay
66, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0793.799.597/RPM
Liège, division Liège, représentées comme il est dit ci-avant, aient, pour autant que de besoin,
renoncé à leur droit de préférence, est ici intervenue Madame CALLEBAUT Marie.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et après avoir reconnu
avoir connaissance des statuts de la Société, a déclaré souscrire en espèces aux dites trois mille
(3.000) nouvelles actions de la Société au prix d’émission de cinquante euros (€ 50,00) par action et
aux conditions pré mentionnées et constituée, d’une part, d’un montant de trente-huit mille et un
euros vingt cents (€ 38.001,20), représentant la valeur en capital par action existante de la Société,
soit douze virgule six cent soixante-sept euros (€ 12,667) par action nouvelle émise, et d’autre part,
d’un montant de cent onze mille neuf cent nonante-huit euros quatre-vingt cents (€ 111.998,80),
représentant la valeur en prime d’émission de trente-sept virgule trois cent trente-trois euros (€
37,333) par action nouvelle émise.
Le Président nous a déclaré et requis d’acter que les dites trois mille (3.000) nouvelles actions de la
Société ont été intégralement souscrites et libérées en espèces et que le montant global de cette
libération, s’élevant à cent cinquante mille euros (€ 150.000,00) (prime d’émission comprise), est
déposé au compte spécial numéro / ouvert au nom de la Société auprès de BNP Paribas Fortis.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Le Président constate et la présente assemblée générale extraordinaire reconnaît que suite à la
réalisation de l’augmentation des fonds propres qui précède, le capital est porté à cent vingt-six mille
six cent septante euros soixante-neuf cents (€ 126.670,69), représenté par dix mille (10.000) actions
et un montant de cent onze mille neuf cent nonante-huit euros quatre-vingt cents (€ 111.998,80) est
porté au compte « Primes d’émission ».
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société
pour le mettre en concordance avec la décision d’augmentation du capital comme suit :
« Article 5 – Capital
Le capital est fixé à la somme de cent vingt-six mille six cent septante euros soixante-neuf cents (€
126.670,69), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un / dix millième (1/7.000ième) du capital. ».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
QUATRIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’accorder tous pouvoirs au Notaire David
Indekeu, à Bruxelles, avec faculté de subdélégation, afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la Société, le signer et le déposer au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
CINQUIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’accorder au conseil d’administration de la
Société tous pouvoirs aux fins de procéder à l’exécution des résolutions qui précèdent.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 26 octobre 2023, 1 attestation bancaire, 1
procuration et renonciation et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.