Ondernemingsnr : 0462097211
Naam
(voluit) : VITROTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 2
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 7 juni 2023 heeft
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VITROTECH de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VITROTECH.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- ontwerpen en vervaardigen van kunstglas;
- bewerken en verwerken van vlak glas;
- vervaardiging en levering van glasramen voor de meubelindustrie;
- aan- en verkoop van antieke glasramen;
- vervaardiging, restauratie en plaatsen van kunstglasramen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. De vennootschap
mag tevens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
aard. De vennootschap mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou
zijn met het hare.
. . .
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 11 bis
De heer De Neve Marc Camiel is statutair bestuurder.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd op elk van volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk handelend;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 13
Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van
de algemene vergadering.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 15 juni om
10 uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 9472 Denderleeuw, Kloosterstraat 2. 
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om mevrouw Van Koppen Monique, wonende te 9472
Denderleeuw, Kloosterstraat 2, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Haar mandaat zal niet bezoldigd zijn.
De heer De Neve Marc, wonende te 9472 Denderleeuw, Kloosterstraat 2, blijft onveranderd statutair
bestuurder van de vennootschap. Voor zover als nodig heeft de algemene vergadering zijn mandaat
bevestigd.
 
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Besluit van het bestuursorgaan
De besloten vennootschap VITROTECH, vertegenwoordigd door de bestuurders de heer De Neve
Marc en mevrouw Van Koppen Monique heeft volmacht verleend aan de besloten vennootschap
Foqué & Partners met zetel te 1853 Grimbergen, Nijverheidslaan 1 bus 1, met ondernemingsnummer
0454.040.964, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot
deze vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met
het oog op wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register, bij een sociaal
verzekeringsfonds, en wijzigingen in het elektronisch effectenregister bij e-stox, en daartoe alle
documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal;
    •  gecoördineerde versie van de tekst van de statuten.