N° d'entreprise : 0409 536 968
Nom
(en entier) : Partena Secrétariat Social d'Employeurs
(en abrégé) : Partena SSE
Forme légale : A.S.B.L.
Adresse complète du siège : rue Ravenstein 36 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et démissions statutaires, pouvoir de signature et pouvoir de
publication
Extrait procès-verbal organe d'administration dd. 30 mai 2024 :
1.POUVOIR DE SIGNATURE
1.1.Représentation générale
M. Alexandre Cleven (président)
M. Jeroen Spinoy (vice-président)
ANRO SRL, représentée de manière permanente par M. Roeland Van Dessel (administrateur délégué / CEO
ad interim)
en qualité de représentants de l'Association, ayant chacun le pouvoir d'agir seul.
1.2.Gestion journalière
Administrateur délégué
ANRO SRL, dont le siège social est situé à 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 18,
BCE 0877 010 949, représentée de manière permanente par M. Roeland VAN DESSEL, désigné responsable
de la gestion journalière avec le titre d'administrateur délégué (CEO) ad interim, du 8 novembre 2023 au 31
décembre 2024 inclus.
Les personnes suivantes sont désignées en leur qualité de :
HEAD OF LEGAL
Mme Katia De Wilde
CHIEF INFORMATION OFFICER
M. Kris Denolf
CHIEF PRODUCT DEVELOPMENT OFFICER
M. Rolf Van Lierde
CHIEF FINANCE OFFICER
Mme Katleen Clappaert
CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER
Mme Veronique Ysebaert
CHIEF COMMERCIAL OFFICER
M. Clark Taverniers
M. Bernard Hullaert
BUSINESS PARTNER FINANCE
Mme Jennifer Wongsokerto
BUSINESS PARTNER HUMAN RESOURCES
Mme Marie Mornard
BUSINESS PARTNER HUMAN RESOURCES
M. Fabrice Carré
BUSINESS PARTNER HUMAN RESOURCES
Mme Hélène Palisson
PAYROLL SERVICES DIRECTOR
M. Gunther Van Weyenberg
Les personnes susmentionnées - avec possibilité de sous-délégation - peuvent uniquement accomplir des
actes et des opérations de gestion journalière et élaborer les directives nécessaires à cette fin, dans les limites
de leur domaine d'activité.
Sont décrits, en particulier, comme des actes de gestion journalière, sauf si les statuts exigent une
compétence particulière ou une procuration à cet effet, les actes suivants :
-conclure et résilier des contrats et des accords ;
-conclure des contrats d'entreprise et des contrats de vente ;
-percevoir tout paiement et en donner quittance ;
-accepter et percevoir toute subvention publique ou privée ;
-accepter et autoriser la subrogation et le cautionnement ;
-conclure des compromis et des accords transactionnels ;
-recruter et licencier des membres du personnel de l'Association ;
-déterminer la rémunération et les compétences du personnel de l'Association ;
-adopter des règlements clarifiant, notamment, le fonctionnement de l'Association.
Le président propose de fixer les pouvoirs de signature suivants :
1.3.Type de pouvoir
A.RETRAITS DE FONDS OU VALEURS ET TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES
Les mandataires figurant dans la liste ci-dessous ont été spécialement habilités, en tant que cosignataires, à
retirer des fonds ou valeurs déposés auprès d'une institution financière ou de tout autre dépositaire, que ce soit
par virement, transfert, chèque, mandat, lettre de change ou tout autre moyen, ainsi qu'à endosser tout billet à
ordre et, d'une manière générale, à accomplir tout acte ou toute opération visant à disposer de biens mobiliers,
ainsi que toute transaction électronique auprès de la société ISABEL. Deux signatures sont toujours requises :
M. Alexandre Cleven
M. Jeroen Spinoy
M. Roeland Van Dessel
Mme Katia De Wilde
Mme Katleen Clappaert
M. Bernard Hullaert
Mme Jennifer Wongsokerto
M. Johnny Gavazza
M. Yvan Dabe
Mme Marie-Paule Modave
Mme Ann De Jaeger
M. Didier Poncelet
M. David Poncelet
M. Gunther Van Weyenberg
Les mandataires figurant dans la liste ci-dessous ont été spécialement habilités, en tant que signataires, à
effectuer toute transaction électronique auprès de la société ISABEL dans le cadre du paiement des salaires nets
Mme Marie-Paule Modave
Mme Ann De Jaeger
M. Didier Poncelet
M. David Poncelet
M. William Pinon
Mme Pascale De Vos
M. Jean-Paul Meys
B.OUVERTURE ET CLÔTURE DE COMPTES BANCAIRES
Les mandataires figurant dans la liste ci-dessous ont été spécialement habilités à ouvrir et/ou fermer un ou
plusieurs comptes bancaires auprès d'institutions bancaires ou de tout autre dépositaire. Deux signatures sont
toujours requises :
M. Alexandre Cleven
M. Jeroen Spinoy
M. Roeland Van Dessel
Mme Katia De Wilde
Mme Katleen Clappaert
Mme Jennifer Wongsokerto
M. Didier Poncelet
C.OPÉRATIONS SUR TITRES ET VALEURS
Les mandataires figurant dans la liste ci-dessous ont été spécialement habilités à effectuer toute opération
sur des titres et valeurs :
M. Alexandre Cleven
M. Jeroen Spinoy
M. Roeland Van Dessel
Mme Katia De Wilde
Mme Katleen Clappaert
Mme Jennifer Wongsokerto
Mme Ann De Jaeger
Mme Marie-Paul Modave
M. Didier Poncelet
M. David Poncelet
D.CONTRATS DE TRAVAIL & TOUS LES DOCUMENTS SOCIAUX RELATIFS AU RECRUTEMENT ET AU
LICENCIEMENT DU PERSONNEL AINSI QUE TOUTE CORRESPONDANCE EN RAPPORT AVEC LA
GESTION DU PERSONNEL, À L'EXCEPTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
M. Alexandre Cleven
M. Jeroen Spinoy
M. Roeland Van Dessel
Mme Katia De Wilde
M. Rolf Van Lierde
Mme Katleen Clappaert
Mme Marie Mornard
M. Fabrice Carré
Mme Hélène Palisson
M. Jean-François Walasiak
E.REPRÉSENTATION JUDICIAIRE ET EXTRA-JUDICIAIRE
M. Alexandre Cleven
M. Jeroen Spinoy
M. Roeland Van Dessel
Mme Katia De Wilde
M. Rolf Van Lierde
Mme Katleen Clappaert
M. Rudy Van den Bossche
M. Alexandre Cleven
M. Jeroen Spinoy
M. Alexandre Cleven et M. Jeroen Spinoy peuvent déléguer la signature pour d'autres pouvoirs.
G.CONTRATS DIVERS
Les mandataires repris dans la liste ci-dessous ont chacun reçu le pouvoir de signer tout type de contrat et
plus particulièrement les contrats conclus avec des fournisseurs et des sous-traitants, y compris toute forme de
correspondance se rapportant à ces contrats.
M. Roeland Van Dessel
Mme Katia De Wilde
M. Rolf Van Lierde
Mme Katleen Clappaert
M. Bernard Hullaert
M. Jean-Michel Daneau
Mme Jennifer Wongsokerto
1.4.Pouvoir de publication
Le conseil d'administration décide de mandater Mme Katia De Wilde, Head of Legal, pour agir en son nom et
le représenter, qualitate qua, auprès du Registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et de
l'administration de la TVA pour y déposer une requête de modification de l'immatriculation de ladite Société ou
effectuer des publications au Moniteur belge, et, à cet effet, remplir, signer et déposer tous les formulaires
nécessaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes les déclarations et, de manière générale, faire
tout ce qui s'avère nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.
Extrait procès-verbal de l'Assemblée Générale dd. 18 juin 2024 :
Nominations et démissions statutaires
Madame Hilde Vernaillen a démissionné de tous ses mandats au sein du Groupe professionnel Partena par
lettre du 19 mai 2024.
Les membres de l'Assemblée générale prennent acte de la fin du mandat d'administrateur de Mme Hilde
Vernaillen et lui donnent décharge de son mandat d'administrateur de Partena Secrétariat Social ASBL (O.N.
0409.536.968) avec effet au 18 juin 2024.
Les membres de l'Assemblée générale prennent acte de la fin du mandat de membre de l'Assemblée générale
de Partena Secrétariat Social ASBL (O.N. 0409.536.968) de Mme Hilde Vernaillen avec effet au 18 juin 2024.
Il est proposé de nommer M. Jeroen SPINOY comme nouvel administrateur.
Les membres de l'Assemblée générale décident à l'unanimité de nommer M. Jeroen SPINOY comme nouvel
administrateur de l'ASBL Partena Secrétariat Social (O.N. 0409.536.968) à partir du 18 juin 2024, pour une durée
égale à la durée restante des mandats existants et aux mêmes conditions que celles applicables aux autres
administrateurs.
Les membres de l'Assemblée générale ont pris acte de la nomination de M. Jeroen SPINOY en tant que
nouveau membre de l'Assemblée générale de l'ASBL Partena Secrétariat Social ASBL (O.N. 0409.536.968) à
partir du 18 juin 2024, pour une durée égale à la durée restante des mandats existants et dans les mêmes
conditions que celles applicables aux autres membres.
Extrait procès-verbal organe d'administration dd. 19 septembre 2024 :
Nominations, mandats et top management
-Les administrateurs sont d'accord à l'unanimité et décident de prolonger le mandat de Mr. Roeland Van
Dessel en tant qu'administrateur délégué (CEO) Partena Secrétariat Social ASBL (nº d'entreprise 0409.536.968)
avec 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2027.
Pouvoir de publication
Le conseil d'administration décide de mandater Mme Katia De Wilde, Head of Legal, pour agir en son nom et
le représenter, qualitate qua, auprès du Registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et de
l'administration de la TVA pour y déposer une requête de modification de l'immatriculation de ladite Société ou
effectuer des publications au Moniteur belge, et, à cet effet, remplir, signer et déposer tous les formulaires
nécessaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes les déclarations et, de manière générale, faire
tout ce qui s'avère nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.
Copie certifiée conforme/extrait
Katia De Wilde
Head of Legal
Mandataire