Ondernemingsnr : 0898152296
Naam
(voluit) : C.A.R. CONSULTING BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiwiweg 80
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 22 september 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van
de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestorte gedeelte van het
kapitaal, namelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse
bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt
opgeheven.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.
RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt “C.A.R.
CONSULTING BENELUX”.
Zetel
De zetel is gevestigd te 8380 Zeebrugge, Kiwiweg 80, in het Vlaams Gewest of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- kwaliteitscontrole en veiligheidscontrole van alle mogelijke voertuigen;
- het analyseren van de aard en frequentie schadegevallen aan voertuigen;
Luik B
- het uitwerken van maatregelen en procedures met het oog op het beperken van schade aan
voertuigen tijdens hun transport, verscheping, enz.;
- het herstellen van schade aan voertuigen;
- het nakijken van voertuigen na transport met het oog op hun verkoop;
- consultancy met het oog op het bovenstaande.
Daartoe kan de vennootschap:
- alle mogelijke roerende alsook onroerende goederen aankopen, verkopen alsook huren en
verhuren;
- alle mogelijke diensten verlenen aan particulieren en bedrijven in verband met haar doel;
- kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of on-rechtstreeks,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard;
- alle mogelijke financiële, commerciële, industriële en managementactiviteiten ontwikkelen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel;
- alle mogelijke burelen, warehouses, opslagruimtes oprichten, alsook herstel- en
onderhoudsinrichtingen, servicecentres, congresfaciliteiten, en ontmoetingsruim-ten, alsook deze
verhuren en ter beschikking stellen aan derden;
- grondstoffen, machines en uitrusting aan- en verkopen, importeren en exporte-ren, aanmaken;
- alle mogelijke voertuigen aanschaffen en verkopen, daaronder begrepen boten, yachten,
helicopers, vliegtuigen;
- licenties nemen, merken deponeren, studieopdrachten uitvoeren.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge¬noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht op 29 juni 2007 en bestaat voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BESTUUR — CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair be-stuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum zonder opgave van reden bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging vol-brengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algeme-ne vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoor-digt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bij-zondere machten
toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de laatste werkdag van juni om 14.00 uur een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met ieder kalender jaar.
Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING — VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhou-der,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte;
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat beide zaakvoerders:
- De heer DERUWE Maarten Karel Josée, geboren te Brasschaat op 20 augustus 1982, wonende te
4571 AX Axel (Nederland), van Middelhovenstraat 115.
- De heer PASILA Timo David, geboren te Amsterdam (Nederland) op 17 mei 1973, van Finse
nationaliteit, wonende te 40479 Düsseldorf (Bondsrepubliek Duitsland), Bongardstraße 3;
met ingang van voormelde omzetting per 1 januari 2020 zijn overgegaan in de functie van
bestuurder.
ZESDE RESOLUTIE:
- De vergadering machtigt de besloten vennootschap “HEBRO BOEKHOUDKANTOOR”, met
ondernemingsnummer 0438.327.261, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de
vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te
duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer
van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
- De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; gecoördineerde statuten;
Luik B
 
Notaris Gert Siffert