Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0542 655 711
Naam
(voluit) : FALCK FIRE SERVICES BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147 bus 9 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd 22/10/2024
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van Christophe Charles Florent Ramu dat hij
niet werd veroordeeld door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot
een verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei
2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.
De enige aandeelhouder benoemt de heer Christophe Charles Florent Ramu als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
Hij zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Zijn mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2030.
2.De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Carmen Theunis, vertegenwoordiger van
B-Docs BV, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van
het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijzigen van de inschrijving van de Vennootschap bij
de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer
algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd 22/10/2024
De volgende besluiten worden met eenparigheid van stemmen aangenomen
3.1. De raad van bestuur beslist om de heer Christophe Charles Florent Ramu, te benoemen als nieuwe
gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen en met de beperkingen voorzien in onderhavige schriftelijke
besluiten voor onbepaalde duur met ingang op datum van de inwerkingtreding van onderhavige schriftelijke
besluiten.
Bijgevolg is Christophe Charles Florent Ramu belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in verband met deze bevoegdheden, binnen de volgende
grenzen en beperkingen:
Commerciële zaken
Onder voorbehoud van onderstaande beperkingen, volledige en effectieve bevoegdheid om namens en voor
rekening van de Vennootschap commerciële offertes en commerciële overeenkomsten te onderhandelen
en te ondertekenen binnen de limiet van het jaarlijkse omzetbedrag per commerciële overeenkomst in het
kader van een offerte /per overeenkomst van 5.000.000 EUR;
Administratieve zaken
Onder voorbehoud van onderstaande beperkingen, volledige en effectieve bevoegdheid om alle
administratieve taken en daden van dagelijks bestuur uit te voeren, waaronder specifiek:
- Betaling van leveranciers, betaling van salarissen, betaling van uitgaven voor dagelijks bestuur per cheque
of bankoverschrijving van bankrekeningen geopend op naam van de Vennootschap.
- Onderhandelen en ondertekenen van de volgende overeenkomsten: Contract voor levering van vaste en/of
mobiele telefonie en diensten, contract voor internettoegang, verzekeringsovereenkomst voor
bedrijfsgebouwen, aankoop van meubilair en kantoorbenodigdheden.
- Brieven, pakketten of kostbaarheden die aangetekend worden verzonden via het postkantoor of een ander
transportbedrijf in ontvangst nemen, de ontvangst bevestigen of kwijting verlenen.
- Bankrekeningen openen op naam van de Vennootschap en cheques, wissels, promesses en andere
soorten papier of handelsdocumenten endosseren en deponeren, in elke bank waar de Vennootschap
bankrekeningen heeft, en alleen ten gunste van de Vennootschap.
- Relaties met overheidsinstanties beheren (belastingautoriteiten, sociale organisaties, douane, gemeentes,
enz.) en de Vennootschap vertegenwoordigen tegenover genoemde overheidsinstanties, alle aanvragen en
verklaringen met betrekking tot fiscale en administratieve zaken ondertekenen.
- De salarisadministratie beheren, helpen bij de selectie van en onderhandelingen met kandidaten voor
werknemersfuncties (met uitzondering van het afsluiten van arbeidscontracten), en, met dat doel,
onderhandelen, goedkeuren, certificeren en ondertekenen van alle noodzakelijke akten, contracten,
documenten en formulieren, en alle handelingen uitvoeren die Christophe Charles Florent Ramu
noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht voor het huidige bedrijfsbeheer van de Vennootschap.
Beperkingen m.b.t vertegenwoordiging:
- De bevoegdheden worden aan Christophe Charles Florent Ramu verleend onder voorbehoud van de
bevoegdheden die krachtens de statuten van de Vennootschap zijn voorbehouden aan de aandeelhouders.
- Het bedrag van de overeenkomsten ondertekent en/of enige handeling verricht door Christophe Charles
Florent Ramu mag niet meer bedragen dan 250.000 EUR per overeenkomst/handeling.
De ondertekening van elke overeenkomst en/of het verrichten van elke handeling vereist (i) tot 50.000 EUR
per overeenkomst/handeling, de medeondertekening van Dhr. Raphaël Mouth of van één (andere)
bestuurder van de Vennootschap en (ii) vanaf 50.000 EUR tot 250.000 EUR per overeenkomst/handeling,
de medeondertekening van (andere) bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat eindigt van rechtswege wanneer hij ophoudt bestuurder te zijn of vroeger overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de Vennootschap.
3.2. De raad van bestuur beslist om mandaat te geven aan Carmen Theunis vertegenwoordiger van
B-DOCS BV, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van
het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijzigen van de inschrijving van de Vennootschap bij
de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde
griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke
doen.
Carmen Theunis
Gevolmachtigde