Ondernemingsnr : 0744730564
Naam
(voluit) : MERKATIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 282 bus 12
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “MERKATIKO”, waarvan de zetel gevestigd is te 1950 Kraainem,
Koningin Astridlaan 282/12, opgesteld door notaris Thomas Cleymans, te Meise, te registreren, dat
de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist dat het huidige boekjaar 2023, zal eindigen op 30 juni 2024 in de
plaats van 31 december 2023. De algemene vergadering van het lopende boekjaar zal gehouden
worden op de tweede zaterdag van de maand december 2024.
De algemene vergadering beslist aldus om het boekjaar voor de komende jaren te laten lopen vanaf
1 juli om te eindigen op 30 juni.
De algemene vergadering van het boekjaar zal gehouden worden op elke tweede zaterdag van de
maand december.
TWEEDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 15 en artikel  20
van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem,
Koningin Astridlaan 282/12, maar zal wijzigen naar 1831 Machelen, Pegasuslaan 5.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 20 juni 2024; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.