Ondernemingsnr : 0477264150
Naam
(voluit) : MH INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hamelendreef 66 bus 6
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 13 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MH INVEST", met zetel te
3300 Tienen, Hamelendreef 66 bus 6 en met ondernemingsnummer 0477.264.150, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld
door de bestuurder overeenkomstig artikel 7:154 WVV met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle werkzaamheden en verrichtingen  met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur-en verhuur, onroerende
financieringshuur, onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Alle werkzaamheden als bouwpromotor en projectontwikkelaar.
    •  Alle werkzaamheden en verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur-en verhuur, roerende financieringshuur, roerende
leasing en de ruil.
    •  De verlening van opslag en alle andere samenhangende diensten zoals behandeling,
verpakking, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met opslag
en bewaring van producten, alsmede het verstrekken van adviezen op dit gebied.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruimte
betekenis.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
    •  Managementactiviteiten.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen, die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen;
De vennootschap kan alle mogelijke mandaten uitoefenen in andere vennootschappen .
Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste
van alle derden,  kredieten , alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties, van welke
aard ook, toestaan.”
De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar 30 juni van ieder jaar om zestien uur.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "MH INVEST".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle werkzaamheden en verrichtingen  met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur-en verhuur, onroerende
financieringshuur, onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Alle werkzaamheden als bouwpromotor en projectontwikkelaar.
    •  Alle werkzaamheden en verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur-en verhuur, roerende financieringshuur, roerende
leasing en de ruil.
    •  De verlening van opslag en alle andere samenhangende diensten zoals behandeling,
verpakking, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met opslag
en bewaring van producten, alsmede het verstrekken van adviezen op dit gebied.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruimte
betekenis.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
    •  Managementactiviteiten.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen, die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen;
De vennootschap kan alle mogelijke mandaten uitoefenen in andere vennootschappen .
Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste
van alle derden,  kredieten , alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties, van welke
aard ook, toestaan.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€275.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 275.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.   
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee
bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moet leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden
toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 30 juni om zestien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Hamelendreef 66 bus 6.
6. Zesde besluit
     De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te
weten
- de heer Ivo GOOSSENS, wonende te 3000 Leuven, Vaartkom 5/A601,
- de besloten vennootschap Distrilog, met zetel te 3300 Tienen, Hamelendreef 66 bus 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.814.705, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Ivo GOOSSENS.
Zij krijgen kwijting voor de voorgaande periode.
Worden benoemd als bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- de heer Ivo GOOSSENS, wonende te 3000 Leuven, Vaartkom 5/A601.
- De heer Simon GOOSSENS, wonende te 3000 Leuven, Vaartkom 5/C103.
Wordt bovendien benoemd tot gedelegeerd bestuurder: - de heer Ivo GOOSSENS, wonende te 3000
Leuven, Vaartkom 5/A601.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan