Ondernemingsnr : 0480297379
Naam
(voluit) : DOKTER JOHAN AUGUSTINUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koerselsesteenweg 123
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 26 juli
2024, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Tongeren 2 de dato 30 juli 2024 register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 15303 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DOKTER JOHAN AUGUSTINUS” met zetel te 3580 Beringen, Koerselsesteenweg
123, is gehouden, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Tweede besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van het WVV (zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor een toekomstige uitkering overeenkomstig de
voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die arts en
aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder. Indien een niet-aandeelhouder tevens
als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als medebestuurder en dient minstens één bestuurder
arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds
bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen, handelingen
die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een
natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het
voorwerp niet strijdig is met de Code medische deontologie. Bovendien dient de naam van de
natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt,
bij de Orde bekend te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, met dien verstande dat
aan een niet-arts enkel een herroepbare en bijzondere volmacht aangaande niet-medische
aangelegenheden kan worden verleend. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de
beperkte omvang van zijn mandaat.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen:
    •  dient de aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen;
    •  dienen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Bestemming winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan of de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid toegekend om tot uitkering van
dividenden over te gaan overeenkomstig artikel 5:141 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Het bestuursorgaan mag de winst van het lopende boekjaar en die van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening daarvan niet is goedgekeurd, uitkeren.
Volmacht
De vergadering beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap LIMBURGS CENTRUM
VOOR ACCOUNTANCY (LCA), met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126 (KBO
0812.067.073), of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
administratieve handelingen bij de verschillende overheidsdiensten en de KBO.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde oprichtingsakte.
 
Notaris Monique SERONVALLE