Ondernemingsnr : 0408406028
Naam
(voluit) : Apotheek Clessens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 23
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), voor registratie uitgereikt, met als enige doel te worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt:
Heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap 
“APOTHEEK CLESSENS”, gevestigd te 2170 Merksem, Ringlaan 23, met ondernemingsnummer
0408.406.028, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen).
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henri DE FERM te Merksem
op 19 juli 1971, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna onder
nummer 2471-16. 
De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge akte verleden voor
notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op 22 juni 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 11106496. 
Samenstelling van de vergadering
Is daartoe vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, met name de coöperatieve vennootschap
"AFS" gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 156, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder ondernemingsnummer
0406.383.082, die vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, verklaart eigenares te zijn van al de
aandelen van de vennootschap.
Vertegenwoordiging
De comparant wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel,
medewerkster van “Deckers Notarissen”, met keuze van woonst op voormeld notariskantoor, blijkens
de onderhandse volmacht.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw COREMANS
Ruth, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en is verdeeld in
DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de besloten
vennootschap worden toegekend aan de enige aandeelhouder in deze a rato van één aandeel in de
besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.
d) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. 
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen. 
5/ Ontslagen en benoemingen.
6/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder
vertegenwoordigd.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van
de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten
zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan
het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm,
overeenkomstig art. 2:42 en 2:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat wordt
aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat er noch houders van obligaties of
inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat er evenmin een commissaris werd
aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
V. De op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te
hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en van de
deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten. 
Hij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap “C. Rombaut Bedrijfsrevisoren”, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut,
kantoor houdende te 2600 Antwerpen – Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1.
De heer ROMBAUT, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de staat van activa en
passiva die gevoegd is bij het verslag van het bestuursorgaan als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 WVV, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor verslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap
Apotheek Clessens over de staat van activa en passiva per 30 september 2023, dit in het kader van
de omzetting van Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap.  
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op 20 oktober 2023 en hebben
de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september
2023 van de Naamloze Vennootschap Apotheek Clessens, hierna “de Vennootschap”, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.  In
algemene bewoordingen is het onze taak om ons uit te spreken over de overwaardering van het
netto actief in deze staat van activa en passiva per 30 september 2023.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor/ ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 1.195.427,92 Euro en
een netto-actief van 368.647,00 Euro in het kader van de omzetting van de Vennootschap. 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm zoals uitgebracht door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerk-zaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het netto actief van de vennootschap bedraagt 368.468,53 Euro volgens de staat van activa en
passiva per 30 september 2023. 
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de bestuurders van de Vennootschap
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden
(i)  tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het bij het WVV voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal voor de overwaardering van het
netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en 
(ii) voor de overwaardering van het netto actief zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 30
september 2023
(iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:12, met uitzondering van het 5° en 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van verspreiding van ons verslag en conclusie
Dit verslag bestaat uit 16 pagina’s en is opgesteld in de uitsluitende toepassing van het Artikel 14:3
en het Artikel 14:4 van het WVV en kan dan ook voor geen enkele ander doel worden aangewend.
Opgemaakt te goeder trouw,
Antwerpen, 8 december 2023
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
vast vertegenwoordigd door
de heer Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor”
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behandelen van de agenda.
VII. Toelichting - lezing
Inzake de lezing van de akte verklaart de comparant, vertegenwoordigd als gezegd,  nog dat hij van
oordeel is dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan
kennis heeft genomen en dat hij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stelt.
Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen
steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 30 september 2023, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. 
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt: 
STATUTEN
Rechtsvorm 
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: "APOTHEEK CLESSENS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : de uitbating van apotheken, de handel in en fabricatie van
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische producten, het ondernemen van industriële en
klinische ontledingen, alsmede de handel in fytofarmaceutische producten, parfumerie,
bandagisterie, optiek, dieetwaren en dergelijke.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,
zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
Tenslotte mag de vennootschap onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen
van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen 
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. 
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vijftiende
dag van de maand mei om achttien uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met
name:
1) de heer PIRLOT Antoine Jean Joseph Marie Marcel, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 17;
en
2) de heer MANNAERTS Jan Arnold Lutgarde Maria, wonende te 2970 Schilde, Parklaan 473,
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor een
bepaalde duur van zes jaar, hetzij tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
2029, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1) de heer PIRLOT Antoine Jean Joseph Marie Marcel, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 17;
en
2) de heer MANNAERTS Jan Arnold Lutgarde Maria, wonende te 2970 Schilde, Parklaan 473,
verklaren beiden hun benoeming te aanvaarden, bij monde van mevrouw COREMANS, voornoemd,
blijkens de onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris worden bewaard. 
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Merksem,
Ringlaan 23.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op 
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelastingen.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart de enige aandeelhouder te zijn in het bezit
van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op
te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11:10 uur.
Organieke wet notariaat
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem persoonlijk gekend is.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd:
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Nadat de akte gedeeltelijk werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de comparant,
vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
Voor letterlijk uittreksel
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- verslag van de 
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat