Ondernemingsnr : 0462 995 747
Naam
(voluit) : BAETE, FRIMOUT, SANCTORUM & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KERKPLEIN 18 - 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - INTREKKING BIJZONDERE VOLMACHT -
SAMENVATTING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 8
januari 2025:
1. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag van de heer Frank Sanctorum,
wonende te Den Helder 31, 8552 Moen, als bestuurder van de Vennootschap en dat met ingang vanaf 1 februari
2025.
2. Het mandaat van Frank Sanctorum, voornoemd, betreft een mandaat als statutair bestuurder. Ingevolge
het ontslag van Frank Sanctorum, voornoemd, als bestuurder wordt een einde gesteld aan zijn mandaat als
statutair bestuurder en verbindt de vergadering zich ertoe om bij de eerst volgende gelegenheid van aanpassing
van de statuten van de vennootschap over te gaan tot schrapping van het statutair bestuursmandaat van Frank
Sanctorum uit deze statuten.
3. De Aandeelhouder besluit voor zoveel als wettelijk toegelaten hem tussentijdse kwijting te verlenen voor
de uitoefening van het mandaat bij de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot aan de datum van
zijn ontslag, met dien verstande dat de algemene vergadering ter gelegenheid van de eerstvolgende
jaarvergadering van de Vennootschap, die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op
31 december 2024 behoudens in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, definitieve
kwijting zal verlenen voor de uitoefening van het voormelde bestuursmandaat.
4. De Aandeelhouder bevestigt voor zoveel als nodig dat, met ingang vanaf 1 februari 2025, het
bestuursorgaan zodoende als volgt is samengesteld:
- de vennootschap Moore Finance & Tax BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Peter Verschelden;
- FRIMOUT RAF BOEKHOUDINGSKANTOOR bv bvba BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Raphaël Frimout;
- de heer Jo Roseleth, bestuurder;
- mevrouw Sabine Baete, bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 15 januari 2025:
1. Intrekking bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om met ingang van 1 februari 2025 alle bijzondere volmachten toegekend aan de
volgende personen te herroepen:
- de heer Frank Sanctorum, wonende te Den Helder 31, 8552 Moen; en
- mevrouw Claudine Staelens, wonende te Den Helder 31, 8552 Moen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)níen)	Voorkant
2.Samenvatting externe vertegenwoordiging van de vennootschap
A) BESTUUR
Het bestuursorgaan is met ingang van 1 februari 2025 als volgt samengesteld:
- de vennootschap Moore Finance & Tax BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Peter Verschelden;
- de vennootschap Frimout Raf Boekhoudingskantoor bv bvba BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Raphaël Frimout;
- de heer Jo Roseleth, bestuurder;
- mevrouw Sabine Baete, bestuurder.
De externe vertegenwoordiging van de leden van het bestuursorgaan wordt geregeld door artikel 16 van de
gecoördineerde statuten, dat luidt als volgt:
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en dient van geen volmacht blijk
te moeten geven, zonder evenwel afbreuk te doen aan hetgeen bepaald in artikel 12 van de statuten en
bijzondere delegaties."
Gelet op het voorgaande, kan elke bestuurder, afzonderlijk handelend de vennootschap vertegenwoordigen
en verbinden ten aanzien van derden.
B) BIJZONDERE VOLMACHTEN - OPERATIONEEL
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, en uiterlijk tot herroeping middels publicatie
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dat per 21 december 2021 nagenoemde personen over de hierna
vermelde bijzondere volmachten beschikken binnen de vennootschap:
-de heer Raphaël Frimout, wonende te Cockstraat 3 bus A, 8840 Staden: (A1) tot en met (A4);
-mevrouw Sabine Baete, wonende te Mandellaan 443, 8800 Roeselare: (A1) tot en met (A4).
De bijzondere volmachten omvatten de volgende bevoegdheden:
(A1) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake accountancy opdrachten die al
dan niet wettelijk aan de gecertificeerd accountant worden voorbehouden, zoals maar niet beperkt tot:
- verslaggeving in het kader van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder fractiewaarde;
- beperkingen of opheffing van het voorkeurrecht;
- vertegenwoordiging van een aandeelhouder in zijn individueel controlerecht;
- omzetting van de CVOHA in een CV;
- omzetting van een GCV, een CVA, een CVA, een NV, een BV(BA) of een CVB in een vennootschap met
andere rechtsvorm;
- omzetting van een VZW in een erkende CVSO of CV erkend als SO (sociaal oogmerk);
- fusie van vennootschappen en verenigingen;
- splitsing van vennootschappen;
- ontbinding en vereffening van vennootschappen;
- waardering van aandelen;
- opstellen van een warrantenplan;
- formele adviezen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde in haar naam verklaringen af te leggen en te
ondertekenen die betrekking hebben op de jaarrekening en het accountantsrapport.
(A2) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden als haar in de plaats gestelde in de
gevallen waarin de vennootschap optreedt als fiscaal gevolmachtigde van klanten van de vennootschap.
(A3) de vennootschap te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het mandaat van algemeen, bijzonder of
administratief gevolmachtigde ten gunste van klanten van de vennootschap.
(A4) de vennootschap te vertegenwoordigen bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen,
alsook de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het opstellen en ondertekenen van offertes of
opdrachtbrieven met betrekking tot (potentiële) klanten van de vennootschap.
In het kader van deze bevoegdheden kunnen zowel de heer Raphaël Frimout als mevrouw Sabine Baete
de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigden verbinden
zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
3. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Liesi Aegten, de heer Bert Lutin,
mevrouw Kaat Willems en mevrouw Anouk Van Tricht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het elektronisch effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door,
Dominique Jaminet.