Ondernemingsnr : 0635569932
Naam
(voluit) : BARBERAZZI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blancefloerlaan 305
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van “BARBERAZZI” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 18
december 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 2050 AAntwerpen, Blancefloerlaan 305.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Er kan door de algemene vergadering een opvolgende bestuurder benoemd worden, voor het geval
de enige bestuurder overlijdt, een bestuurder zijn/haar taak niet kan uitvoeren of niet verder kan
behartigen door onvoorziene omstandigheden of door ziekte. Het mandaat van de opvolgende
bestuurder houdt op zodra die verhinderde bestuurder opnieuw zijn mandaat kan uitvoeren.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. te herbenoemen als gewone (niet-statutaire) bestuurder:
- de heer Geeroms Benjamin, geboren te Wilrijk op 8 oktober 1987, wonende te 9150 Kruibeke,
Kraakstraat 37.
Zijn mandaat is bezoldigd.
c.te benoemen tot opvolgend bestuurder:
- de heer Geeroms Luc, geboren te Brugge op 7 september 1961, wonende te 9150 Kruibeke,
Kraakstraat 37.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
d. het mandaat van deze bestuurder en opvolgend bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de Vennootschap onder Firma “Johan Huyghe
Consulting”, met zetel te 9150 Kruibeke, Gregie De Maeyerstraat 7, BTW BE
0647.701.662, rechtsgeldig vertegenwoordigd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te
nemen die verband houden met:
- inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen
en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van alle bekendmakingen in het Belgisch
Staatsblad;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 18 december 2023;
- Gecoördineerde statuten.