Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : S3-GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elisalei 11
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
OPRICHTING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP  
“S3-GROEP”
Te 2930 Brasschaat, Elisalei 11
            OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 29 januari 2025, neergelegd vóór
registratie, blijkt dat 1) De commanditaire vennootschap “JDG-MAN”, met adres van de zetel te 3140
Keerbergen, Zandstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met
ondernemingsnummer 0764.703.161, 2) De commanditaire vennootschap “Wullaert Alain & Co”, met
adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lijkveldstraat 68, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0468.975.006, en
3) de besloten vennootschap “ACS Consulting”, met adres van de zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0465.086.492, 
een vennootschap hebben opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de
openbaarmakingsvereiste, met volgende kenmerken:
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam “S3-GROEP”. 
2. ZETEL  - ADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres van de zetel te 2930
Brasschaat, Elisalei 11.
3. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden: 
* Het uitvoeren van managementopdrachten.
* Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen, al dan niet middels het uitoefenen van
bestuursmandaten;
* Het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van aandelen in vennootschappen;
* Het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in
portefeuille houdt;
* Het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen;
* de vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen beheren en alle handelingen
stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de
opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, zonder dat deze activiteiten
1019451489
evenwel de activiteiten van vastgoedmakelaar behelzen;
* Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag
aan wie ook leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen;
* het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in
dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* de vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. 
* Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
* Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, middels oprichting, inschrijving, inbreng, fusie
of iedere andere manier, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek op in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
* Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
5. AANVANGSVERMOGEN – INBRENG - VOLSTORTING
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bij oprichting bedraagt honderdvijftigduizend euro
(€ 150.000,00).
De oprichters hebben verklaard dat op de drieduizend (3.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, hetzij in totaal: drieduizend (3.000)
aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
 - duizend (1.000) aandelen soort A, met stemrecht;
 - duizend (1.000) aandelen soort B, met stemrecht;
 -  duizend (1.000) aandelen soort C, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, die een
college van bestuurders vormen.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van de aandelen van soort A, één
bestuurder op voordracht van de houders van de aandelen van soort B en één op voordracht van de
houders van de aandelen van soort C, waarbij houders van verschillende soorten aandelen samen
een voordracht van bestuurder kunnen verrichten.
Over de voordracht beslissen de houders van de aandelen van de respectievelijke soort bij gewone
meerderheid van stemmen.
Uiterlijk bij de aanvang van de algemene vergadering geeft elke soort van aandeelhouders aan de
voorzitter van de algemene vergadering, tijdens dewelke de bestuurders dienen te worden benoemd,
de namen op van minstens twee kandidaten door hen voorgedragen voor elke te benoemen
bestuurder op voordracht van de respectievelijke aandelensoort.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voor-zitter, die de raad alsmede de algemene
vergaderingen voorzit.
Hij kan tevens één of meer ondervoorzitters en titula-rissen van andere functies aanduiden.
Ingeval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige
aanwezige bestuur-ders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter
vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders zal minstens vier (4) keer
per jaar samenkomen. Het college van bestuurders kan bovendien samengeroepen worden op
eenvoudig verzoek van elk van de bestuurders. Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.
De oproeping tot het college van bestuurders zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per
aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één (1) week op voorhand wordt
verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid.
De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping. 
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden
die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, waarvan minstens de voorzitter van het
bestuursorgaan.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het college van bestuurders
slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te
besluiten. 
Een bestuurder kan zich op het college van bestuurders geldig laten vertegenwoordigen door een
schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder.
Bij het nemen van besluiten binnen het college van bestuurders wordt er gestreefd naar consensus. 
Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van het college van bestuurders
worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, waaronder minstens de voorzitter van het bestuursorgaan. 
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders in de gevallen die de wet toelaat.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere en
desgevallend een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
•
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. BENOEMING
De oprichters hebben beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden in toepassing van artikel 12 der statuten, op basis van voordracht van alle oprichters samen,
tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur benoemd: 
- de commanditaire vennootschap “Wullaert Alain & Co”, voornoemd,
- de besloten vennootschap “ACS Consulting,” voornoemd.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer WULLAERT Alain Levinius
Celesta, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lijkveldestraat 68, als vaste vertegenwoordiger van de
commanditaire vennootschap “Wullaert Alain & Co”, voornoemd, voor de uitoefening van haar
bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer HOSTE Stephan Peter,
wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 11, als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap “ACS  Consulting”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in
onderhavige vennootschap.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de oprichters
op dit moment geen commissaris te benoemen.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2026.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2027.
13. VOLMACHT
Werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de
besloten vennootschap “Accratio”, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, vertegenwoordigd
door de heer De Vriendt Kristof, teneinde namens de vennootschap:
- inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschap alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de
oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het
aanvragen van vergunningen.
 
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
               
                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                       De notaris
 
Samen hiermee neergelegd: 
-afschrift akte
-oorspronkelijke statuten