Ondernemingsnr : 0678863309
Naam
(voluit) : Gomad
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 30
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 22 december 2021 dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering heeft besloten het huidig boekjaar te verlengen tot 31 maart 2022.
De volgende boekjaren zullen van start gaan op 1 april en eindigen op 31 maart.
2. De vergadering heeft besloten de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand september om 18 uur.
Indien deze dag een feestdag zou zijn, zal de algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende
werkdag om 16 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 15 september 2022 om 18 uur.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten artikel 16 (lees:
artikel 15) en artikel 21 (lees: artikel 20) aan te passen als volgt:
Artikel 15 Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. Op deze
laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering,
de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, werd door de algemene vergadering
aangesteld: Juribel Partners, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32 vertegenwoordigd
door de heer Serge Martens, alsook aan haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven om
Luik B
desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.