Ondernemingsnr : 0417186211
Naam
(voluit) : MONTEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stijn RAES, notaris te Gent, vervangende
zijn ambtsgenoot, Meester Vincent VRONINKS, notaris te Elsene, territoriaal belet, op 18 mei 2021,
dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MONTEA”, openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te B-9320 Erembodegem,
Industrielaan, 27, het volgende besloten heeft :
MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL
-           De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door
de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 (zijnde een toegestaan kapitaal van
tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro
zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het kapitaal overeenkomstig
artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of
meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in voormeld verslag door middel
van publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de
mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap met een maximumbedrag van 50%
van het bedrag van het kapitaal, zijnde honderddrieënzestig miljoen tweehonderdtachtigduizend
negenhonderdenvijf euro zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26), en om artikel 6.3 van de
statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
-           De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door
de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 (zijnde een toegestaan kapitaal van
tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro
zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het kapitaal overeenkomstig
artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of
meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in voormeld verslag door middel
van kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend met een
maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal, zijnde honderddrieënzestig miljoen
tweehonderdtachtigduizend negenhonderdenvijf euro zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26),
en om artikel 6.3 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
-           De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door
de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018 (zijnde een toegestaan kapitaal van
tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro
zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het kapitaal overeenkomstig
artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of
meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in voormeld verslag voor (1)
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de
uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de
Luik B
aandeelhouders van de Vennootschap (2) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura
(andere dan in het kader van de uitkering van een keuzedividend) of (3) enige andere vorm van
kapitaalverhogingen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal, zijnde
tweeëndertig miljoen zeshonderd zesenvijftigduizend honderd éénentachtig euro vijf eurocent (EUR
32.656.181,05), en om artikel 6.3 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 6.3 van de statuten vervangen door de volgende
tekst:
“6.3 Toegestane kapitaal
Het bestuursorgaan is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen op de data
en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform de toepasselijke wetgeving, met een
maximum bedrag van
    1.  honderd drieënzestig miljoen tweehonderdtachtigduizend negenhonderd en vijf euro
zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26) voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng
in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of
van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,
    2.  honderd drieënzestig miljoen tweehonderdtachtigduizend negenhonderdenvijf euro
zesentwintig eurocent (EUR 163.280.905,26) voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering
van een keuzedividend,]
    3.  tweeëndertig miljoen zeshonderd zesenvijftigduizend honderd éénentachtig euro vijf eurocent
(EUR 32.656.181,05)
(1) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de
mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, (2) voor kapitaalverhogingen bij
wijze van inbreng in natura (andere dan in het kader van de uitkering van een keuzedividend, of (3)
enige andere vorm van kapitaalverhogingen,
met dien verstande dat het bestuursorgaan in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met
meer dan het wettelijk maximumbedrag, zijnde driehonderdzesentwintig miljoen
vijfhonderdéénenzestigduizend achthonderdentien euro éénenvijftig eurocent (EUR 326.561.810,51).
Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie,
wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag
van het toegestane kapitaal.
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking
van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021.
De kapitaalverhogingen waartoe het bestuursorgaan aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door
inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen,
of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten.
De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder
stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die
aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te
beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de
Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, voor zover er, in de mate dat de GVV
wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt
verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, beantwoordt dit onherleidbaar
toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en de statuten vastleggen.
Onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het
kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in
geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, (i) in het kader van het toegestane kapitaal
waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die overeenkomstig artikel 26, §1,
derde lid GVV Wet zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden, niet meer bedraagt
dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot
kapitaalverhoging of (ii) in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een
keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.
Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de
voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden
opgenomen in de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht
in het kader van de uitkering van een keuzedividend.
Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een
uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke
eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.”
Luik B
UITBREIDING MACHTIGING INZAKE DE WEDERVERVERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN
De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om
eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan het personeel, zelfs indien de eigen
aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd, en
om artikel 6.4 van de statuten (“Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen”)
dienovereenkomstig aan te vullen met een nieuw vierde lid: “Het bestuursorgaan is tevens expliciet
gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de
Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf
maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Stijn Raes, geassocieerd notaris.
 
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage :
    •  de aanwezigheidslijst;
- de gecoördineerde statuten.