Ondernemingsnr : 0793512557
Naam
(voluit) : Transfo.energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 14
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de akte verleden op 10 juli 2024 voor meester Herbert Houben, notaris te Genk, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Alken, Steenweg 123 en
antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
A| Kennisname van de verslagen aangaande indeling van de tienduizend (10.000) bestaande
aandelen in soorten aandelen, met name A-aandelen (8.572) en B-aandelen (1.428), die zullen
toebehoren aan de huidige aan de huidige aandeelhouders als volgt:
- aan de heer BUTAYE Frédéric, voornoemd: tweeduizend driehonderd en twaalf (2.312) aandelen
van soort A, en driehonderdvijfentachtig (385) aandelen van soort B;
- aan de heer WALMAGH Gunter, voornoemd: tweeduizend driehonderd en twaalf (2.312) aandelen
van soort A, en driehonderdvijfentachtig (385) aandelen van soort B;
- aan de heer LIEBENS Bas, voornoemd: duizend negenhonderdvierenzeventig (1.974) aandelen
van soort A, en driehonderdnegenentwintig (329) aandelen van soort B;
- aan mevrouw SELS Kristien, voornoemd: duizend negenhonderdvierenzeventig (1.974) aandelen
van soort A, en driehonderdnegenentwintig (329) aandelen van soort B.
Alsook inzake de creatie van vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) nieuwe C-aandelen
inzake de voorgenomen vermogensvermeerdering, evenals met betrekking tot de gevolgen daarvan.
a) Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – The Corporate Village – Elsinore
Building E.6, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan, omvattende een onderzoek van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving
van de creatie van soorten aandelen. 
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 9 juli 2024 luiden letterlijk als volgt:
“Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die
ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en
getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor
te lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Wij zijn evenwel in staat
geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een
verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
    •  de opstelling van een verslag dat conform artikel 5:102 WVV de voorgestelde wijzingen
verantwoordt en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten;
    •  het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
    •  het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de Vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit
van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV, voorgesteld aan de algemene
vergadering en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 9 juli 2024
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Gert Maris*
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap”
b) Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzondere verslagen van het bestuursorgaan opgesteld op 9 juli 2024 over
het voorstel tot de creatie van soorten aandelen en de uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de
bestaande tienduizend (10.000) aandelen worden omgezet in soorten aandelen, met name A-
aandelen (8.571) en B-aandelen (1.429), alsook tot creatie van vierduizend
tweehonderdzesentachtig (4.286) nieuwe C-aandelen inzake de voorgenomen
vermogensvermeerdering, evenals met betrekking tot de gevolgen daarvan.
c) Neerlegging van de verslagen
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uittreksel van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
B| Beraadslaging en beslissing over de creatie van de soorten aandelen
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de omzetting van de bestaande
tienduizend (10.000) aandelen in soorten aandelen, met name A-aandelen (8.572) en B-aandelen
(1.428), alsook de creatie van vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) nieuwe C-aandelen
inzake de voorgenomen vermogensvermeerdering, evenals met betrekking tot de gevolgen daarvan.
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen telkens met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing bij de bestaande aandelen tot:
Uitgifte van de omzetting van de bestaande tienduizend (10.000) aandelen in achtduizend
vijfhonderdtweeënzeventig (8.572) A-aandelen en duizend vierhonderdachtenentwintig (1.428) B-
aandelen, alsook de creatie van vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) C-aandelen en alle
eraan verbonden bijzondere rechten.
Aanvaarding van de omzetting van de bestaande tienduizend (10.000) aandelen in achtduizend
vijfhonderdtweëenzeventig (8.572) A-aandelen en duizend vierhonderdachtentwintig (1.428) B-
aandelen, alsook de creatie van vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) C-aandelen en alle
eraan verbonden bijzondere rechten.
TWEEDE BESLUIT
A| Beraadslaging en beslissing over de inbreng in natura ten bedrage van achthonderdtwintigduizend
driehonderdvierenzestig duizend euro (€ 820.364,00).
a) Kennisname van de voorafgaande verslagen aangaande de inbreng in natura mits uitgifte van
drieduizend zeshonderdvierentwintig (3.624) nieuwe C-aandelen
     i) Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – The Corporate Village – Elsinore
Building E.6, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan, omvattende een onderzoek van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving
van elke voorgestelde inbreng in natura, van de toegepaste waardering en van de daartoe
aangewende waarderingsmethoden.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 9 juli 2024 luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Transfo.energy BV (hierna “de Vennootschap”) onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 10 juni 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
–          de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
–          de toegepaste waardering;
–          de daartoe aangewende methodes van waardering.
            Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd
worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.624 aandelen soort C (nieuwe soort te creëren aandelen) van
de Vennootschap,
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•           het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
•           de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•           het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•           het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•           het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•           de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld ;
•           het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van een geplande
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Hasselt, 9 juli 2024
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Gert Maris*
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap”
     ii) Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, eerste lid juncto artikel 5:
121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzondere verslagen van
het bestuursorgaan opgesteld op 9 juli 2024 over het belang voor de vennootschap van de
voorgestelde inbreng in natura, over de beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde
waardering daarvan.
     iii) Neerlegging van de verslagen
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uittreksel van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Aanvaarding van de inbreng in natura
De vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens om de inbrengen in natura van de hierna
beschreven verschillende inbrengen in natura, ten belope van achthonderdtwintigduizend
driehonderdvierenzestig duizend euro (€ 820.364,00), mits uitgifte van drieduizend
zeshonderdvierentwintig (3.624) nieuwe C-aandelen.
c) Verwezenlijking van de inbreng in natura
i) Beschrijving en waardering van de inbreng in natura
- de naamloze vennootschap NUHMA AC, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0697.972.507, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0697.972.507.
De vennootschap werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor meester
Michael Böse, notaris te Genk, op 4 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 19 juni 2018, onder nummer 18317841.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor meester Jelle van der Weij,
notaris te Genk, op 27 juli 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
augustus 2023, onder nummer 23378671.
…
Brengt de converteerbare lening ten bedrage van tweehonderd achtenvijftigduizend zesenveertig
euro (€ 258.046,00) tegen uitgifte van duizend honderdveertig (1.140) nieuwe C-aandelen.
- de besloten vennootschap V2HFIN, met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende, onder het
ondernemingsnummer 0760.683.403, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0760.
683.403.
De vennootschap werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor meester
Els Van Tuyckom, notaris te Brugge (Sint-Kruis), op 30 december 2020, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2021, onder nummer 21300082, waarvan de
statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
…
Brengt de converteerbare lening ten bedrage van vijfhonderdtweeënzestigduizend
driehonderdachttien euro (€ 562.318,00) in, tegen uitgifte van tweeduizend vierhonderdvierentachtig
(2.484) nieuwe C-aandelen.
Op al deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven.
ii) De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura
De algemene vergadering verklaart dat voormelde inbreng in natura, te weten,
achthonderdtwintigduizend driehonderdvierenzestig euro (€ 820.364,00), volledig volgestort is, als
volgt:
- door een inbreng in natura door de naamloze vennootschap NUHMA AC, voornoemd, ten bedrage
van  tweehonderd achtenvijftigduizend zesenveertig euro (€ 258.046,00).
- door een inbreng in natura door de besloten vennootschap V2HFIN, voornoemd, ten bedrage van 
vijfhonderdtweeënzestigduizend driehonderdachttien euro (€ 562.318,00).
De voormelde inbrengers verklaren vervolgens door de voormelde inbreng in natura in te schrijven
op de hiernavolgende aandelen.
- Aan de naamloze vennootschap NUHMA AC, voornoemd, worden duizend honderdveertig (1.140)
nieuwe C-aandelen toegekend;
- Aan de besloten vennootschap V2HFIN, voornoemd, worden tweeduizend vierhonderdvierentachtig
(2.484) nieuwe C-aandelen toegekend;
iii) Belang van de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is van oordeel dat deze inbreng in natura van belang is van de vennootschap
aangezien het een optimalisatie van het eigen vermogen en de liquide middelen van de onderneming
creëert. Dit maakt het bovendien mogelijk om de schuldratio te verkleinen en de loyaliteit van de
aandeelhouders te versterken.
d) Boeking van de inbreng in natura
De inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap,
om het te brengen van honderd en zevenduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 107.375,00) op
negenhonderdzevenentwintig duizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 927.739,00).
B| Beraadslaging en beslissing over een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), mits uitgifte van zeshonderdtweeënzestig (662) nieuwe C-
aandelen.
a) Inbreng in geld
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap, naast voormelde inbreng in
natura, te verhogen met een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te
brengen van negenhonderdzevenentwintig duizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 927.739,00)
op één miljoen zevenenzeventigduizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 1.077.739,00), mits
uitgifte van zeshonderdtweeënzestig (662) nieuwe C-aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV dat voormelde inbreng in geld
geschiedt mits uitgifte van nieuwe aandelen zoals hiervoor vermeld. De vergadering doet uitdrukkelijk
afstand van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 § 2 WVV.
b) Verzaking aan het voorkeurrecht van de huidige aandeelhouders met betrekking tot de inbreng in
geld
De huidige aandeelhouders, alhier geldig vertegenwoordigd, verklaren volledig kennis te hebben van
de huidige vermogensvermeerdering, van de termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden
uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de
vermogensvermeerdering alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking
aan het voorkeurrecht ten voordele van de huidige aandeelhouders, en zij verklaren, individueel en
op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan haar voorkeurrecht overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan wel aan enige andere beperking voortvloeiend uit de
aandeelhoudersovereenkomst.
c) Inschrijving op de inbreng in geld
Op voormelde inbreng in geld ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), en aldus
zeshonderdtweeënzestig (662) aandelen wordt ingeschreven door de vennootschap NUHMA AC,
voornoemd.
Voormelde inschrijver verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de
statuten van de  vennootschap en in te schrijven op de bijkomend inbreng in de vennootschap, zoals
hiervoor vermeld.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (integraal) gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE08 0882 9722
9213 gehouden bij Belfius Bank op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door
de voormelde kredietinstelling de dato 9 juli 2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
d) Boeking van de inbreng in geld
De inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap,
om het te brengen van negenhonderdzevenentwintig duizend zevenhonderdnegenendertig euro (€
927.739,00) op één miljoen zevenenzeventigduizend zevenhonderdnegenendertig euro (€
1.077.739,00)
DERDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor genomen beslissingen besluit de algemene vergadering de volgende artikels
van de statuten te wijzigen als volgt:
- de tekst van artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbreng worden veertienduizend tweehonderdzesentachtig (14.286)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 14.286, die elk
1/14.286ste van het vermogen vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- achtduizend vijfhonderdtweëenzeventig (8.572) aandelen van soort A, met stemrecht genummerd
van 1 tot en met 8.571:
- duizend vierhonderdachtentwintig (1.428) aandelen van soort B, zonder stemrecht, genummerd van
8.572 tot en met 10.000;
- vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) aandelen van soort C, met stemrecht, genummerd
van 10.001 tot en met 14.286.
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van
aandelen. Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Aandelen dienen bij hun uitgifte niet te worden volgestort.
Elke opvraging van niet-volgestorte aandelen, zal geschieden door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe aan te manen minstens twee (2) maanden op voorhand. De
aandeelhouders die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid”
- de tekst van artikel 6 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De aandelen van soort A geven recht op één stem per aandeel en hebben het recht maximaal 3
bestuurders en de voorzitter aan te duiden;
De aandelen van soort B hebben geen stemrecht
De aandelen van soort C geven recht op één stem per aandeel en hebben het recht om maximaal 2
bestuurders aan te duiden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat
één enkele (rechts-)persoon is aangewezen als eigenaar.
Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.”
- de tekst van artikel 9 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3  bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in of
buiten de statuten benoemd als volgt:
     - door de houders van aandelen van soort A: minimum 2 bestuurders;
     - door de houders van aandelen van soort C: minimum 1 bestuurder;
     - de houders van aandelen van soort B kunnen geen bestuurders benoemen.
Tenzij anders bepaald is in de aanstelling worden de bestuurders voor onbepaalde duur benoemd.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. De
opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als
bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
betreffende orgaan. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
- de tekst van artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon. Indien er meerdere
bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist
en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend
verzoek van één bestuurder. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de
oproepingen. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan
wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de
vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld
worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders
aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Indien er meerdere
bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De
bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten
van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien het
bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de
voorzitter een beslissende stem. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurd.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan Accoren Accountancy-Fiscaliteit, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, ’t
Wiek 11, vertegenwoordigd door mevrouw Renate Nouwen, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor en verslag
bestuursorgaan.