Ondernemingsnr : 0891451279
Naam
(voluit) : 1A4 Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 30 bus 2.2
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 23 oktober 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “1A4
BELGIUM”, met zetel te Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 2.2, ondernemingsnummer en Belasting
over de Toegevoegde Waarde-nummer 0891.451.279, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  1A4 BELGIUM
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam, voor eigen rekening, als in naam van en
voor rekening van derden, zowel alleen of in samenwerking met derden:
Het verlenen van dienstenprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden. Deze kunnen onder meer bestaan uit:
- het uitoefenen van trading-activiteiten.
- het verstrekken van advies (consultancy) in het algemeen.
- de exploitatie van een bureau voor het verlenen en het verstrekken van advies op nationaal en
internationaal, commercieel, financieel en administratief gebied.
- de uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en -consulent; het
onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan natuurlijke personen
en rechtspersonen alsmede instellingen.
- het bevorderen van public relations en contacten.
Het verlenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties in verband met hardware van
informaticamateriaal, hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software),
hieronder begrepen het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden
van een oplossing.
Alle activiteiten in verband met de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, her buren en verhuren,
de huurkoop en de leasing, installatie, onderhoud en herstelling, opslag ontwikkeling, bewerking en
productie, het verdelen en op de markt brengen van computers hoogtechnologisch materiaal en
apparatuur, in het algemeen, van elke informatica, elektronisch materiaal en bijhorende
programmatuur (software), en dit in de ruimste betekenis.
Alle activiteiten in verband met consultancy, onderhoud, opleiding, technische expertise en bijstand
op voornoemde gebieden.
Alle activiteiten in verband met de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop,
distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites, logo's en grafisch
materiaal.
Het verlenen van consulting services in verband met het ontwikkelen en testen van software, project
en process management, verkoop en onderhoud van software, het geven van verband houdende
trainingen en dit alles in de meest uitgebreide zin.
Alle activiteiten in verband met programmering systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding
van computernetwerken.
De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren begeleiden en
geven van trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding, cursussen, seminaries en voordrachten en
dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal onder
welke vorm ook en dit op alle vlakken.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle ander topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zoals — ten exemplatieve titel — het aankopen,
het bouwen, het oprichten, het verkavelen; het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen,
het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend
voor eigen rekening, hetzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.
Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in
de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap, waaronder onder
meer de verwerving en het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende
rechten en goederen en, in het algemeen, alle belangen in roerende en onroerende investeringen,
evenals rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen hebben, nemen en verwerven bij wijze van
inbreng, aankoop, inschrijving, associatie, samenwerking, fusie, deelneming, financiële tussenkomst
of anderszins in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en/of organisaties,
alsmede in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, kortom
allerhande participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, doch dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die ene gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat.
Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle anderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand maart om 14u..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap IMMO CADIX, met ondernemingsnummer 0897.364.915, vast
vertegenwoordigd door de heer Saelens André, geboren te Desselgem op 3 juli 1960.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de heer SAELENS André, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap IMMO CADIX voor het bestuursmandaat in de
besloten vennootschap 1A4 BELGIUM bevestigd.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Waregem, Kalkhoevestraat 30
bus 2.2 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Delphine DE LANGE