N° d'entreprise :
0429574002
Dénomination :
(en entier) :
SYNERGIC
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Adolphe Buyl 48
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte reçu le 18 juillet 2018 par Maître Agathe GENIN, notaire associée de la société civile sous
forme de société privée à responsabilité limitée « Patrick LAMBINET & Agathe GENIN, notaires
associés », dont le siège est à Ciney, en cours d’enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution – Modification de l’objet social
1.1. Lecture du rapport justificatif du gérant daté du 18 juillet 2018 et présentation sommaire de la
situation comptable de la société ne remontant pas à plus de trois mois (arrêtée à la date du 30 juin
2018), dont un original est également présentement remis au notaire soussigné.
L’assemblée approuve la situation active et passive arrêtée au 30 juin 2018.
1.2. Après avoir entendu l’exposé du gérant, l’Assemblée décide de modifier l’objet social de la
société tel que proposé par le gérant en vue d’y inclure une activité principale dans le domaine de la
logistique et d’en exclure l’activité liée aux domaine et matériel sportifs.
L'assemblée décide dès lors de modifier le texte de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social, lequel
sera dorénavant libellé comme suit:
« ARTICLE QUATRE – OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, la prestation de services logistiques dans
les domaines des tabacs manufacturés, des alcools et des vins, à la fois au niveau de la gestion des
approvisionnements, du stockage, du traitement et des expéditions.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, la prestation des services dans
les domaines du conseil aux entreprises, de l’étude de projets, de la représentation fiscale et de l’
intermédiation commerciale.
Elle a de plus pour objet :
- La commercialisation en gros de tabacs manufacturés de vins et d’alcool, soit l’achat, la vente, l’
importation, l’exportation et la distribution ;
- toute activité de logistique, de transport public routier de marchandises, le transport de
marchandises pour le compte d'autrui, la location de matériels de transports routiers, les prestations
de services se rapportant aux opérations de transports routiers, l'achat la vente de produits,
matériels, fournitures et accessoires se rapportant aux activités de transports routiers et de
logistique.
- toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au transport
national ou international, par route, par air et par mer, de marchandises ;
- le commerce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, et notamment la vente, l'achat, la
distribution, la diffusion, le franchising, l'importation, l'exportation, la représentation et la commission
de toutes marchandises, de tous matériels et produits divers, ainsi que toutes opérations
d'expédition, de consignation, de manutention, de
Volet B
dédouanement et autres prestations accessoires aux transports y relatifs.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels et installations.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans
toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe susceptible de
constituer un débouché, une source de bénéfice, ou qui serait simplement utile à la réalisation de
tout ou partie de son objet social.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
administratives, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en
favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d'autres sociétés. Elle peut également emprunter, se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale annuelle ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle ordinaire fixée
actuellement au troisième jeudi de janvier à dix heures et de la fixer désormais au troisième vendredi
du mois de mars à dix-huit heures de chaque année.
L'assemblée décide de modifier en conséquence l’article 18 des statuts lequel sera dorénavant
libellé comme suit:
« ARTICLE DIX-HUIT
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit, au siège social soit en tout autre local
désigné dans la convocation, le troisième vendredi du mois de mars à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du
capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à
l'ordre du jour et la gérance con-voquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.
Les convocations pour toute assemblée générale contien-nent l'ordre du jour et sont faites quinze
jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié
des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.
L'Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les
associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent
expressément. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposée en même temps l’expédition du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et ses
annexes (étant le rapport spécial du gérant et une situation active et passive ne remontant pas à plus
de trois mois)