N° d'entreprise : 0473110669
Nom
(en entier) : NLMK BELGIUM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Rivaux(L.L) 2
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
NLMK BELGIUM HOLDINGS », ayant son siège à 7100 La Louvière, Rue des Rivaux 2, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Hainaut – division Mons) sous le numéro 0473.110.669, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 5 mars 2024, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 12 mars suivant, volume 0 folio 0, case 06603,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution – Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de dix millions euros (10.000.000,00 €)
pour le porter de quatre cent quatre-vingt-quatre mlillions euros (484.000.000,00 €) à quatre cent
nonante-quatre mlillions euros (494.000.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par apport en
numéraire par un actionnaire actuel, la société de droit néerlandais «NLMK INTERNATIONAL B.V.».
L’assemblée décide de ne pas créer d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport ceci afin que les
équilibres actuels entre actionnaires de la Société soient maintenus, la structure de l'actionnariat
devant demeurer identique à l'issue de l'opération d'augmentation de capital.
 
RENONCIATION AUX RAPPORTS SUR L’OPERATION
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
- au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
- au rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations.
 
INTERVENTION-APPORT
Et au jour de l'acte, est ici intervenue, la société de droit néerlandais «NLMK INTERNATIONAL B.
V.», préqualifiée, représentée comme dit est.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance des statuts de la présente société et de la situation financière de la société, ainsi que
du montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, mis à charge de la société du chef de tout ce qui précède, Nous a déclaré apporter, en
numéraire, un montant total de dix millions euros (10.000.000,00 €), et cela sans création d’actions
nouvelles en rémunération de cet apport.
 
LIBERATION
Les actionnaires déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que le montant de
l'augmentation du capital a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom
de la société auprès de la banque.
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
 
Deuxième résolution – Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts consécutivement à la première résolution prise ci-avant et
afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des sociétés et
des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
«Le capital est fixé à la somme de quatre cent nonante-quatre millions euros (494.000.000,00 €),
représenté par cinq millions quatre cent soixante et un mille trois cent nonante-six (5.461.396)
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millions quatre cent
soixante et un mille trois cent nonante-sixième(1/5.461.396ème) du capital. »
 
ARTICLE 6 – Historique du capital
L’article 6 est complété, in fine, par le texte suivant :
« Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le cinq mars deux mil vingt-quatre, le
capital a été augmenté à concurrence de dix millions euros (10.000.000,00 €) pour le porter de
quatre cent quatre-vingt-quatre mlillions euros (484.000.000,00 €) à quatre cent nonante-quatre
mlillions euros (494.000.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par apport en numéraire par
un actionnaire.»
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
 
Troisième résolution  - Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat à Madame Jelena Janjevic, avec faculté de subdélégation
aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-
avant, en ce compris leur inscription dans le registre des actionnaires de la société que Madame
Jelena Janjevic pourra signer au nom et pour le compte des deux actionnaires, et au Notaire
soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.