Ondernemingsnr : 0780 363 317	-
Naam
(voluit) : Originis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurders - zetelverplaatsing - vaststelling alle
aandelen in een hand verenigd - ontslag / benoeming gedelegeerd
bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 januari 2024:
[ ... ]
2.1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De enige aandeelhouder stelt vast dat de volgende bestuurders van de Vennootschap hun ontslag hebben
gegeven met ingang vanaf 20 december 2024:
-Mevrouw Martine Braem;
-De heer Christian Cols;
-Mevrouw Marie Cols;
-Stélina Invest NV, met zetel te Vijfhoekstraat 24, 2600 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0739.524.931 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en vast
vertegenwoordigd door mevrouw Lien Van Mechelen;
-WILLCON BV, met zetel te Kemzekedorp 17, 9190 Stekene en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0835.839.694 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) en vast vertegenwoordigd
door de heer Willy Vertongen; en
-Raf Bronselaer BV, met zetel te Torhoutsesteenweg 20, bus 501, 8400 Oostende en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.796.469 (RPR Gent, afdeling Oostende) en vast
vertegenwoordigd door de heer Rafael Bronselaer.
De enige aandeelhouder verleent hierbij de voormelde bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat tot op 20 december 2024.
2.2. Benoeming van de nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder besluit volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 20 december 2024:
-Mevrouw Karin Van Mossevelde;
-De heer Sas van Rouveroij van Nieuwaal;
-De heer Marc De Pauw;
-De heer Paul Callewaert.
Deze bestuurders gaven de enige aandeelhouder reeds aan woonstkeuze te doen op de zetel van de
Vennootschap.
[ ... ]
Met ingang vanaf 20 december 2024 bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap aldus uit de
volgende personen:
-Mevrouw Karin Van Mossevelde;
-De heer Sas van Rouveroij van Nieuwaal;
-De heer Marc De Pauw;
-De heer Paul Callewaert.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend; en in het kader van het
dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder. Een en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de
gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. het bestuursorgaan om bijzondere
volmachten te verlenen.
[ ... ]
B. Uittreksel uit de notulen van het collegiaal bestuursorgaan gehouden op 9 januari 2025:
[ ... ]
3.1. Zetelverplaatsing
De bestuurders beslissen om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Drie Sleutelsstraat 74, 9300
Aalst naar Tramstraat 61, 9052 Gent.
3.2. Vaststelling van vereniging van alle aandelen in één hand
De bestuurders stellen overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV vast dat, met ingang vanaf 20 december 2024,
: alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand [ ... ].
Bijgevolg heeft de Vennootschap de verplichting om de identiteit van haar enige aandeelhouder, [ ... ], neer
te leggen in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en om
een mededeling van het onderwerp van deze vaststelling van vereniging van alle aandelen in één hand te laten
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 12:14, 4° WVV.
3.3. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De bestuurders namen kennis van het feit dat de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zijnde
WILLCON BV, met zetel te Kemzekedorp 17, 9190 Stekene en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0835.839.694 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) en vast vertegenwoordigd
door de heer Willy Vertongen, haar ontslag heeft gegeven met ingang vanaf 20 december 2024.
De bestuurders beslissen om de heer Sas van Rouveroij van Nieuwaal als voorzitter van het bestuursorgaan
en mevrouw Karin Van Mossevelde als gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf 20 december
2024.
Mevrouw Karin Van Mossevelde geeft aan dat zij woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap.
Behoudens andersluidende beslissing van het collegiaal bestuursorgaan, is het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend; en in het kader van het
· dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder. Een en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de
gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. het bestuursorgaan om bijzondere
volmachten te verlenen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Gedelegeerd bestuurder	Voorzitter
Karin Van Mossevelde	Sas van Rouveroij van Nieuwaal
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 januari 2024 waarin wordt kennisgenomen
van het ontslag van de bestuurders en de nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd.
- De notulen van het collegiaal bestuursorgaan van Originis BV gehouden op 9 januari 2024 waarin enerzijds
tot de zetelverplaatsing, het ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder wordt besloten en anderzijds
. wordt vastgesteld dat alle aandelen van de Vennootschap in een hand verenigd zijn.