Ondernemingsnr : 0449954393
Naam
(voluit) : PHARMACAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bagattenstraat 173
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 7 september 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"PHARMACAR", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Bagattenstraat 173, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0449.954.393, RPR Gent, afdeling Gent, en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst van artikel 4 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop, groothandel, de import en export van medisch en niet-medisch materieel,
producten en apparaten zoals EHBO materiaal, hygiëneproducten, cosmetica, drogisterijproducten,
bandageartikelen, orthopedische producten, parfumerie, toiletartikelen, dieetproducten en
voedingssupplementen; de aan- en verkoop via alle mogelijke distributiekanalen;
- het verlenen van adviezen van technische aard op medicohygiënisch gebied;
- de aan- en verkoop, groothandel, import en export van beschermkledij, beveiligingstoebehoren,
autoartikelen en alle aanverwante producten.  
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek;  
- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin; 
- de functie van bestuurder of vereffenaar van andere  vennootschappen uitoefenen.      
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Om
haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In het
Luik B
algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaren van haar rechten en zal alle om het even welke
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de
bevordering van haar voorwerp.”
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"PHARMACAR".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop, groothandel, de import en export van medisch en niet-medisch materieel,
producten en apparaten zoals EHBO materiaal, hygiëneproducten, cosmetica, drogisterijproducten,
bandageartikelen, orthopedische producten, parfumerie, toiletartikelen, dieetproducten en
voedingssupplementen; de aan- en verkoop via alle mogelijke distributiekanalen;
- het verlenen van adviezen van technische aard op medicohygiënisch gebied;
- de aan- en verkoop, groothandel, import en export van beschermkledij, beveiligingstoebehoren,
autoartikelen en alle aanverwante producten.  
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek;  
- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin; 
- de functie van bestuurder of vereffenaar van andere  vennootschappen uitoefenen.      
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Om
haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In het
algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaren van haar rechten en zal alle om het even welke
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de
bevordering van haar voorwerp.
(…)
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen slecht benoemd worden bij besluit van de algemene vergadering
met eenparig akkoord van de aandeelhouders.
Statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen/afgezet worden met eenparig akkoord van de
aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is, of om wettige
reden.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
iedere andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand december, om 14
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
9820 Merelbeke (Lemberge), Burgemeester Maenhautstraat 59.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten de heer Axel Dejonghe en
mevrouw Hilde Noterdame, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders van de Vennootschap voor een onbeperkte duur, met
ingang vanaf heden.
Luik B
De heer Axel Dejonghe en mevrouw Hilde Noterdame, beiden voornoemd en aanwezig, verklaren
het mandaat te aanvaarden.
(…)
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden: mevrouw Dejonghe, Liesbeth Roosje Harold, wonende  te
9070 Destelbergen, Muizendries 20.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN COILE & PARTNERS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent
(Drongen), Boelenaar 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0443.127.375, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.