Griffie
Ondernemingsnr 0865.681.844
Naam
(voluit):	LAMPO-SCHIEPERS DIERENARTSEN
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Dudzeels Neerhof 43A	Volledig adres v.d. zetel:
8380 Brugge
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG-BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 15 februari 2023 blijkt dat de buitengewone:
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LAMPO-SCHIEPERS.
DIERENARTSEN" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het;
kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal:
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg en de wettelijke reserve drieduizend:
izevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling
van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte:
van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen:
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden:
aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werder.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van dei
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering!
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde:
statutair onbeschikbare eigen vermogenisrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de:
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen;
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
3/Als gevolg vanı de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemenals volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "LAMPO-SCHIEPERS DIERENARTSEN".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen vanı?
de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en het uitvoeren van klinische biologie:
Dit kan onder meer omvatten:
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van en volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de
dierenarts-aandeelhouder.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de dierenarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, dit teneinde de kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke dierengeneeskunde zal door de dierenarts-aandeelhouder worden uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- Het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en africhten van paarden;
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Het aangaan van kredieten, het hypothekeren van onroerende goederen, voor zichzelf en in het voordeel van
derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
DRIEDUIZEND	*Het vermogen	de vennootschap	vertegenwoordigd	door	wordt	van
ZESHONDERDEENENZESTIG (3.661)aandelen op naam, die ieder één/drieduizend zeshonderd éénenzestigste
(1/3.661 ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders.
De bestuurder dient steeds dierenarts te zijn en de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te leven.
*§1.Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
§3.Het mandaat van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
§4.De bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het WVV.
Hij is jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van de overtreding van het WVV of van de statuten. Professioneel is hij persoonlijk onbeperkt aansprakelijk.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de 1e zaterdag van de maand juni om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
1.De heer LAMPO Pieter Anton Philippe Charlotte, voomoemd, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof
43A.
2. Mevrouw SCHIEPERS Karen Marie Christiane, voornoemd, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof
43A,ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van
1.De heer LAMPO Pieter Anton Philippe Charlotte, ,voornoemd, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof
43A.
2. Mevrouw SCHIEPERS Karen Marie Christiane, , voornoemd, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof
43A.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/ is op volgend
adres : te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof 43A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuter