Ondernemingsnr : 0508894068
Naam
(voluit) : ROEMERS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerhovenstraat 36
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te
Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met
zetel te Genk, op 28 december 2022, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Roemers Holding, waarvan de
zetel thans gevestigd is te 3670 Oudsbergen, Neerhovenstraat 36, rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Tongeren, ondernemingsnummer 0508.894.068, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vermeerdering van het vermogen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen door de aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld én bijkomende inbreng in natura
van in totaal HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 180.000,00) onder de volgende
uitgiftevoorwaarden:
- volledige volstorting bij uitgifte;
- inbreng in natura voor een bedrag van TACHTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 80.000,00)
namelijk bestaande uit de inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant op de
vennootschap;
- inbreng in geld van HONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (€ 100.000,00), ingevolge boeking op
de statutair beschikbare eigenvermogensrekening;
- zodat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap zal worden verhoogd van
VIJFHONDERDENDRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (€ 503.600,00) naar
ZESHONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (€ 683.600,00).
 
TWEEDE BESLUIT
Kennisname van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura
a) Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor dat op 27 december 2022 werd opgesteld door de
besloten vennootschap Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV, met zetel te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, met ondernemingsnummer 0475.170.930, vertegenwoordigd door de heer
Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, met be-trek-king tot de hierna vermelde in-breng in natura, luidt
als volgt:
“CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VENNOOTSCHAP ROEMERS HOLDING BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van vennootschap ROEMERS HOLDING BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 14 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Luik B
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 december
2022, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura. Als gevolg
van de verrichting zal louter de waarde van de bestaande aandelen verhoogd worden.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenhei
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende
inbreng door inbreng in natura bij de BV ROEMERS HOLDING en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
b) Verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura
Door de voorzitter van de vergadering wordt le-zing gegeven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap, verslag dat betrekking heeft op de inbreng in natura en dat
werd opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen op 27 december 2022.
c) De vergadering keurt beide verslagen goed.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen,
afdeling Tongeren.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen ingevolge een
inbreng in natura ter waarde met tachtigduizend euro nul cent (€ 80.000,00).
Het gaat om de inbreng van één schuldvordering onder de vorm van rekening-couranten geboekt als
volgt op rekening “179000” voor een bedrag van tachtigduizend euro nul cent (€ 80.000,00) op naam
van de heer ROEMERS Serge Albert Maria, die volledig wordt ingebracht.
De heer ROEMERS Serge Albert Maria verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van
de financiële toestand van de besloten vennootschap ROEMERS HOLDING.
De inbrenger verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van de door hen ingebrachte vordering.
 
VIERDE BESLUIT
Luik B
De enige aandeelhouder beslist om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het niet
toezenden van een kopie van het voormelde verslag van het bestuursorgaan samen met de
oproepingsbrief conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van paragraaf 2 van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan zoals beiden voorzien in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in geld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen ingevolge een
inbreng in geld, voor een bedrag van honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00).
De storting werd gedaan als volgt.
Door de heer ROEMERS Serge Albert Maria, werd volledig volstort, namelijk een bedrag van
HONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (€ 100.000,00), (…).
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat op de
vermogensvermeerdering integraal ingetekend werd en volledig werd volstort zoals hiervoor vermeld
ten belope van HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 180.000,00), door de heer
ROEMERS Serge Albert Maria, zodat het beschikbare eigen vermogen gebracht zal worden van
VIJFHONDERDENDRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (€ 503.600,00) naar
ZESHONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (€ 683.600,00).
Gezien alle aandelen van de besloten vennootschap ROEMERS HOLDING in handen zijn van de
heer ROEMERS Serge Albert Maria en ook alleen hij de geplande inbreng in natura en in geld zal
onderschrijven en volstorten, wordt voorgesteld om géén nieuwe aandelen uit te keren. De als
tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat in de waardeverhoging van de bestaande aandelen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de neerlegging van de
genomen besluiten in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten te Opglabbeek (Oudsbergen)
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte, verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura en
verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura.