Ondernemingsnr : 0717812668
Naam
(voluit) : HELSH-JS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandveld(Onk) 15
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 11 februari 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten en
dienovereenkomstig de volgende tekst toe te voegen aan het eerste lid van artikel 3 van de statuten
(verslag van het bestuursorgaan van 4 februari 2020): “
    •  De groot en kleinhandel, in- en uitvoer, de fabricatie of confectie van:
    1.  alle textielwaren, onder meer van babyartikelen, kinderkleding, kleding voor aanstaande
moeders,
    2.  schoenen,
    3.  babyuitzet,
    4.  geschenkartikelen,
    5.  speelgoed,
    6.  verpakking- en decoratiematerialen en benodigdheden,
    7.  installaties, inrichtingen en versieringen voor kinderkamers,
    8.  meubelen, onder meer voor kinderen en aanstaande moeders,
    9.  doopsuiker, suikerwaren, chocolade, snoepwaren en cacao.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het voorwerp van de vennootschap breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten.
    •  Het geven van adviezen, voorlichting, onderricht en dienstverlening op het gebied van
ouderschap, kinderen, baby’s en dit in de meest ruime zin.
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en ontwikkelingsactiviteiten.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De
Luik B
vergadering stelt vast dat geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: HELSH-JS
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van computers en al hun componenten en randapparatuur zowel software
als hardware in de ruimst mogelijke zin.
    •  Het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van computernetwerken en al hun componenten zowel software als
hardware in de ruimst mogelijke zin.
    •  Het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van data opslag systemen en data opslag netwerken en al hun
componenten zowel software als hardware in de ruimst mogelijke zin.
    •  Het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van data beveiligings systemen en al hun componeten zowel software als
hardware ( backup/recovery, archivatie, High Availability, data access, system access, network
access, ...) in de ruimst mogelijke zin.
    •  Het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van informatica
oplossingen; overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur; het
al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens, databanken.
    •  Dienstverlening op het vlak van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie,
administratie, onderhoud en herstelling van informaticatoepassing (hardware, software en software
op maat geschreven), dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
    •  Het verlenen van activiteiten van systeemintegrators en van systeemarchitects.
    •  Het verlenen van overige activiteiten in verband met informatica en bedrijfsconsulting in de
ruimst mogelijke zin genomen.
    •  Business process reegineering, consultancy in verband met bedrijfsprocessen en projectmatig
invoeren van bedrijfsapplicaties.
    •  De klein en groothandel, de in- en export, het onderhoud en herstelling van informaticamaterieel
en toebehoren.
    •  Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemeen, beroeps of technische vorming.
    •  Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels en nijverheidsondernemingen.
    •  Het verhuren van onroerende goederen.
    •  De groot en kleinhandel, in- en uitvoer, de fabricatie of confectie van:
    1.  alle textielwaren, onder meer van babyartikelen, kinderkleding, kleding voor aanstaande
moeders,
    2.  schoenen,
    3.  babyuitzet,
    4.  geschenkartikelen,
    5.  speelgoed,
    6.  verpakking- en decoratiematerialen en benodigdheden,
    7.  installaties, inrichtingen en versieringen voor kinderkamers,
    8.  meubelen, onder meer voor kinderen en aanstaande moeders,
Luik B
    9.  doopsuiker, suikerwaren, chocolade, snoepwaren en cacao.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het voorwerp van de vennootschap breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten.
    •  Het geven van adviezen, voorlichting, onderricht en dienstverlening op het gebied van
ouderschap, kinderen, baby’s en dit in de meest ruime zin.
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en ontwikkelingsactiviteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, in
leasing nemen, de ruil, de verkaveling, projectontwikkeling en bouwpromotie en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
      De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan ook ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer
opdrachten als bestuurder of vereffenaar.
Zij kan tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten
voordele van derden of andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk
toegelaten is.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Luik B
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand mei, om negentien
(19.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Shawn HELLINCKX.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Onkerzele), Brandveld 15.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.