Ondernemingsnr : 0457338568
Naam
(voluit) : PLANTIJN & MORETUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 97
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene 11
september 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PLANTIJN & MORETUS”, gevestigd te 8700
Tielt, Kasteelstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0457.338.568;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan en wijziging van het uur van de jaarvergadering naar 14u00.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “PLANTIJN & MORETUS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend
en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst ervan te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring ervan, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
De vennootschap zal eveneens als voorwerp hebben, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid:
a) Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering in
allerhande sectoren.
c) De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de
ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale
of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur.
d) Het optreden als tussenpersoon bij de handel in de allerhande producten, in de meest ruime
betekenis.
e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
f) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
aan- en verkoopsorganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig
management.
g) Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know-
how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen, en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
i) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
j) Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van
dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische of buitenlandse
(vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de bezittingen geheel of
ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties
verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen tweehonderdtienduizend zeshonderdéén
euro zesenveertig cent (4.210.601,46 EUR).
Het is verdeeld in zesduizend vijfenvijftig (6.055) aandelen zonder nominale waarde met een
breukwaarde van één/zesduizend vijfenvijftigste elk.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van
één gedelegeerd bestuurder, samen met één andere bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
april, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Adres van de zetel: 8700 Tielt, Kasteelstraat 97.
4.1. Beslissing om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen
vanaf heden:
- de heer Lannoo Matthias, wonende te wonende te 8700 Tielt, Sint-Hubertstraat 4;
- mevrouw Lannoo Wivina, wonende te 8700 Tielt, Rijkegemkouterstraat 3;
- mevrouw Lannoo Beatrijs, wonende te 9000 Gent, Coupure 95;
- de heer Lannoo Karel, wonende te 3080 Tervuren, Varenberg 43;
- mevrouw Lannoo Irene, wonende te 3360 Bierbeek, Kasteelstraat 5/A000.
4.2. Kennisname van het ontslag van mevrouw Lannoo Katrien, wonende te 3001 Leuven,
Waversebaan 158, met ingang vanaf heden en kwijting voor het door haar uitgeoefend mandaat tot
op heden.
4.3. Beslissing om de heer De Bièvre Frederik, wonende te 3590 Diepenbeek, Dooistraat 39, te
benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf
heden.
RAAD VAN BESTUUR
Beslissing van de raad van bestuur om te herbenoemen als gedelegeerde bestuurder voor een
periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden: de heer Lannoo Matthias, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en de tekst der
gecoördineerde statuten.