Nº d'entreprise 0707.707.743
Nom
(en entier):	FTI Ticketshop
(en abrégé):
Forme légale: société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: à 1000 Bruxelles, Rue du Congrès 35
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES
- DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
(en application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le dix-sept mars deux mille vingt-cinq.
:( ... )
.Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans
la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George
11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "FTI Ticketshop", ayant
'son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Congrès 35, ci-après dénommée la "Société".
.( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société
sur la période qui a commencé le 1er novembre 2024 et qui s'est clôturé à la date de cette assemblé
générale.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après
délibération, en ce compris l'affectation du résultat proposée par l'administrateur unique de la
Société.
DEUXIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur unique de la Société pour la période précitée.
TROISIÈME RESOLUTION:	Rapports.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION: Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la
simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code
des sociétés et des associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les actionnaires ou les tiers dont la
créance figure dans l'état résumant la situation active et passive ont confirmé par écrit leur
accord conformément à l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations sur la procédure de :
dissolution et liquidation en un seul acte, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la
Société avec mise en liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
CINQUIÈME RESOLUTION: Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et
constate ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat de
l'administrateur unique suivant de la Société a pris fin:
- Monsieur CHARDON Christoph Michael, né le 13 octobre 1972 à Heilbronn Am Neckar
(Allemagne).
SIXIÈME RESOLUTION:	Conservation des livres et documents et consignation des
sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Landsberger Straße 88, 80339 München,
Allemagne.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des
sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les
comptes bancaires de la Société à FTI Ticketshop GmbH représentée par Monsieur Christoph
Chardon afin de procéder au paiement du boni de liquidation à l'actionnaire "FTI Ticketshop
GmbH", prénommé sub 1, et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
SEPTIÈME RESOLUTION:	Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jérôme Vermeylen, Thijs Herremans, Richard Liu, Olivier Cuti,
Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon et tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS SRL, qui
tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, B.414, chacun pouvant agir
individuellement et avec faculté de subdélégation, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises, établi en application de l'article 2:71, §2 du
Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire