Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Marlinks
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sint-Maartenstraat 5
3000 Leuven
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte opgemaakt door Joris Boedts, notaris te Ichtegem (Eernegem), vervangende zijn
ambtgenoot Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV BVBA VADENOT
geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling
Brugge) 0665.529.272), wettelijk belet, op  12 december 2017, dat er door :
1/ De naamloze vennootschap "FLUVES", met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Waterkluiskaai 5, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0563.781.222, BTW-
nummer.
2/ De naamloze vennootschap “PARKWIND” met zetel te Leuven, Sint-Maartenstraat 5,
rechtspersonenregister Leuven BE 0844.796.259, BTW-nummer.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam
MARLINKS.
Uittreksel betreffende inschrijving en volstorting van het kapitaal :
Inschrijving en volstorting
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd twintig duizend (120.000)
euro bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd  (1.200) aandelen zonder vermelding
van waarde.
Het kapitaal werd door de oprichters volledig geplaatst en voor 66.000 euro volgestort in geld als
volgt:
    1.  De vennootschap Fluves, voornoemd, schrijft in op achthonderd (800) aandelen voor een
bedrag van 80.000 euro, dewelke volstort wordt ten belope van 44.000 euro door inbreng in gelden.
    2.  De vennootschap Parkwind, voornoemd, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen voor een
bedrag van 40.000 euro, dewelke volstort wordt ten belope van 22.000 euro door inbreng in gelden.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam MARLINKS.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leuven, Sint-Maartenstraat 5.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig
gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt
om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te
maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
0685952128
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- het ontwikkelen, maken of laten maken, vermarkten en verkopen van producten en diensten voor
de monitoring van onderzeese stroom- en datakabels en de risico analyse die hiermee gepaard gaat;
- Het stellen van algemene handelsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
- De Vennootschap kan eveneens om het even welke octrooien, merken, vergunningen, knowhow,
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen;
-  Verder kan de vennootschap alle industriële, commerciële, handels-, burgerlijke, financiële en/of
financieringsoperaties alsook roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, in België en in het
buitenland, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
of van aard zijn het doel rechtstreeks of onrechtstreeks te begunstigen. Het doel van de
vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien
is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren;
- De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig
of bijhorend doel nastreven, of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel;
- De vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar uitoefenen in of voor andere vennootschappen en ondernemingen;
- De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen, bestuurders,
aandeelhouders, als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, zich garant
stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar
eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of een mandaat
daartoe. De vennootschap mag dit doel verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel;
 Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtwintig duizend euro (€ 120.000,00),
vertegenwoordigd door 1.200 kapitaalaandelen met stemrecht en zonder nominale waarde, die ieder
één/duizend tweehonderste (1/1.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in 800 aandelen van Klasse A (”Aandelen A”) en 400 aandelen van klasse
B (”Aandelen B”). Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt
hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Klasse A
De aandelen 1 tot 800 betreffen de aandelen klasse A;
Klasse B
De aandelen 801 tot 1.200 betreffen de aandelen klasse B;
Gemeenschappelijke bepalingen ivm voornoemde klasse van aandelen
In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande Aandeelhouder
zullen de nieuw uitgegeven Aandelen automatisch behoren tot de Klasse van Aandelen die deze
Aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een Derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap in het kader van een
kapitaalverhoging (in cash of natura), dan zullen de Aandelen die de Derde in het kader van deze
kapitaalverhoging verkrijgt in beginsel tot een nieuwe aandelencategorie behoren, waarvan de
rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald,
behoudens andersluidend akkoord tussen de Aandeelhouders.
In geval van overdracht van Aandelen van een bepaalde Klasse aan een bestaande Aandeelhouder
van een andere Klasse zullen de Aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken,
automatisch wijzigen van Klasse en omgezet worden in Aandelen van de Klasse waartoe de
overnemende Aandeelhouder behoort.
Bij elke andere overdracht veranderen de Aandelen niet van Klasse.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
Luik B
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de naakte eigendom toe aan de naakte eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de naakte eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van
het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar
en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun
respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van
bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de
volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar,
tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij
de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de naakte eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van
het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag  dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
Luik B
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verkla-ring van overdracht, ingeschreven
in het aan-deelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de over-drager en de overnemer of
door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toege-laten.
Behoudens andersluidende bepalingen is de overdracht van aandelen in volle eigendom aan geen
enkele beperking onderworpen. De overdracht van aandelen in blote eigendom mogen enkel
overgedragen worden mits toestemming van de vruchtgebruiker.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Partijen komen overeen dat de Klassen A en B van Aandeelhouders in verhouding tot hun
aandeelhouderschap in de Vennootschap recht zullen hebben op voordracht van kandidaten voor
benoeming als bestuurder van de Vennootschap.
Bij vacature van een mandaat van een bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de houders van deze Klasse op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In
voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opengevallen
mandaat, desgevallend door middel van coöptatie waarbij de Raad van Bestuur voor de voorlopige
invulling van de betrokken vacature zal kiezen uit de kandidaten vermeld op de lijst van de betrokken
Klasse.        
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De algemene vergadering kan tevens 1 of meerdere waarnemers benoemen.
De waarnemer(s) hebben het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur, zonder stemrecht
bij te wonen en dezelfde informatie te ontvangen als de bestuurders. Zij hebben dezelfde
vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsverplichtingen als de bestuurders van de vennootschap.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende of beslissende stem.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de onder-voorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur - Besluitvorming
De Raad van Bestuur komt samen telkens als de belangen van de Vennootschap het vereisen en
tenminste vier keer per jaar. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de
voorzitter of twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering, tenminste 5 (vijf) volle Werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan
per brief, luchtpost, telegram, telex, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die
in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de
betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende Raad
van Bestuur zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, telex, telegram, fax,
e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere
volmachten. De Raad van Bestuur zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste
twee fysieke personen aanwezig zijn. De vergadering van de Raad van Bestuur mag tevens
plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering.
Luik B
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de
dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft ondertekend.
Alle beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen,  waaronder ten minste 1  Klasse A en 1 Klasse B Bestuurder.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens 1 Klasse A
Bestuurder en 1 Klasse B Bestuurder aanwezig zijn . Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die, ongeacht
de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de desbetreffende agendapunten.
Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient in voorkomend geval minimaal een
wachtperiode van 30 (dertig) dagen in acht te worden genomen.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden
waaronder minstens 1 klasse A en minstens 1 Klasse B bestuurder.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één van de afgevaardigd
bestuurder(s) of door 2 bestuurders waaronder minstens 1 klasse A en minstens 1 Klasse B
bestuurder.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een Chief Executive Officer (CEO) of een
directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur, of
een ceo, al dan niet lid van de raad van bestuur.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door:
    1.  twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan 1 (één) Klasse A Bestuurder en 1 (één)
Klasse B Bestuurder; hetzij
    2.  wat het dagelijks bestuur betreft, door de CEO of een gedelegeerd bestuurder; hetzij
    3.  binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken
die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door 2 leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van
de Algemene Vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
Luik B
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal van rechtswege jaarlijks op de eerste donderdag van de
maand mei om 10 uur bijeenkomen, op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangegeven of, bij
gebreke hieraan, op de maatschappelijke zetel.
Indien deze dag een zaterdag, zondag respectievelijk wettelijke feestdag is, vindt de vergadering
plaats op de volgende werkdag.
De algemene, gewone of buitengewone, vergaderingen, worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of in om het even welke andere plaats die in de bijeenroeping wordt aangegeven.
De vergadering kan altijd in bijzondere en/of buitengewone vergadering bijeengeroepen worden,
ofwel door de Raad van Bestuur, ofwel door de commissaris(en), zo deze in de Vennootschap
benoemd is/zijn.
Zij zal in bijzondere/buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden telkens als
de wet die voorziet evenals indien één of meer Aandeelhouders, die als enige of samen minstens
een vijfde van het aandelenkapitaal bezit(ten), dit vragen per aangetekende brief aan de
Vennootschap, met aanwijzing van de punten die zij willen behandelen op de agenda.
Elk voorstel of elke vraag die bij de Raad van Bestuur wordt ingediend, minstens acht kalenderdagen
vóór de datum vastgesteld in de expeditie van de bijeenroepingen en ondertekend door één of meer
Aandeelhouders, die als enige of samen minstens een vijfde van het aandelenkapitaal bezit(ten), zal
opgenomen worden op de agenda.
De houders van Aandelen op naam, de eventuele bestuurders en commissaris(en), worden per
aangetekende brief vijftien kalenderdagen voor de vergadering bijeengeroepen. De brief bevat de
agenda.
Degenen die op de vergadering aanwezig zijn of die zich er laten vertegenwoordigen, worden als
rechtsgeldig bijeengeroepen beschouwd. Zij kunnen eveneens afstand doen van het recht om de
afwezigheid of de onregelmatigheid van de bijeenroepingsbrief aan te voeren, voor of na de
vergadering van de algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat -  teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen -
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere Aandeelhouder en/of eigenaar van Aandelen kan zich bij de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een houder van een volmacht die niet noodzakelijk zelf een Aandeelhouder
moet zijn.
Iedere Aandeelhouder kan stemmen per briefwisseling, door middel van een formulier met de
volgende vermeldingen: de voornaam en naam of de benaming van de aandeelhouder, zijn
woonplaats of zijn hoofdkantoor, aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming door briefwisseling
deelneemt, de agenda, de richting van de stemming of de onthouding op ieder van de punten die op
de agenda worden vermeld en eventueel de geldigheidstermijn van het mandaat. Dit formulier moet
ondertekend zijn.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de schuldeisers en de schuldenaars
pandhouders van dezelfde Aandelen, zo deze er zijn, moeten zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Evenwel: indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en
vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andere bepalingen in de statuten (bijvoorbeeld voorkeurrecht) of overeenkomst tussen
naakte eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
De voorzitter stelt een secretaris en een stemopnemer aan.  Die twee functies kunnen uitgeoefend
worden door één persoon.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering zal te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien
de meerderheid van de Klasse A en Klasse B Aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
Luik B
is, waaronder minstens 1 Klasse A Aandeelhouder en 1 Klasse B Aandeelhouder.
Beslissingen worden door de Algemene Vergadering geldig genomen met een meerderheid van
minstens 75% van de stemmen (behoudens strengere wettelijke bepalingen die een ruimere
meerderheid voorschrijven), waaronder ten minste 1 Klasse A Aandeelhouder en 1 Klasse B
Aandeelhouder.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.  Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. 
De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet vervat.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Elk aandeel van de Vennootschap geeft recht op één (1) stem.
De notulen van de algemene vergaderingen worden door de leden van het bureau en de
Aandeelhouders die dit vragen ondertekend. Zij worden in een speciaal daartoe gereserveerd
register verenigd.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
        1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,  eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke
beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.  Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.  Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing.  Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, leden van het directiecomité, gedelegeerd bestuurders,
vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen leden van het directiecomité,
gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of
vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de
rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan
uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffenaar, die in
België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen
Partijen willen het Wetboek van vennootschappen volledig eerbiedigen.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte
te zijn ingeschreven en worden de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet
geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf heden en zal worden afgesloten op 31 december
2018.
2. De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2019
3.  Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 september 2017 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de
Luik B
bestuurders die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
BENOEMINGEN
1. Benoeming van de eerste bestuurders
De comparanten verklaren dat de ondergetekende Notaris hun aandacht gevestigd heeft op :
a) de beschikkingen van de wet van negen-tien februari negentienhonderd vijfenzestig met
betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsaktiviteiten, zoals
gewijzigd door de wet van tien januari negentienhonderd zevenenzeventig.
b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd
tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit
de oefenen.
c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in
han-delsvennootschappen.
De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van vennootschappen als
bestuurders voor een termijn, die eindigt op 12 december 2020:
    •  Thomas Van Hoestenberghe, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Waterkluiskaai 5,
klasse A bestuurder;
    •  Roel Vanthillo, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Sterrenborgstraat 3, klasse A
bestuurder;
    •  De voornoemde vennootschap parkwind met als vaste vertegenwoordiger, Eric Antoons,
wonende te Ninove, Rijstraat 158, voornoemd, klasse B bestuurder;
De mandaten worden aanvaard;
2. Benoeming van de commissaris(sen)
Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste
boekjaar zal voldoen aan de criteria, opgesomd in artikel 141, 2° van het Wetboek van
vennootschappen, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen.
De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat
de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
3. De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en besluiten met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:
- Thomas Van Hoestenberghe, voornoemd, die aanvaardt, te benoemen als voorzitter van de raad
van bestuur. 
- Roel Vanthillo, voornoemd, die aanvaardt, te benoemen als CEO.
De CEO wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap waaronder volgende
bevoegdheden behoren:
        1.  al het nodige te doen om het door de Raad van bestuur van tijd tot tijd opgestelde business
plan uit te voeren;
        2.  alle diensten-, (onder)aannemings-, aankoop- of verkoopovereenkomsten of verbintenissen
aan te gaan voor zover deze geen waarde hebben van meer dan 50.000 (vijftigduizend) EUR op
jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar niet overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan
met in achtneming van een opzegtermijn van minder dan 3 (drie) maanden;
        3.  Aanwervingen of ontslag van personeelsleden, behalve van kaderfuncties en enkel in
zoverre dat het loon in lijn is met het rewards-beleid en dat aanwerving/ ontslag past in realisatie
business plan.
 
VOOR EENSLUIDEND BEREDENEERD UITTREKSEL
Getekend: Joris Boedts, notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte