Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : De Merode
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frederik de Merodestraat 111
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 23 oktober 2019 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te
Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de besloten vennootschap genaamd “De Merode”
werd opgericht door :
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "@Topo", met zetel te 2800
Mechelen - Frederik de Merodestraat 111, ondernemingsnummer 0842.474.001, opgericht bij akte
verleden voor notaris Paul Schotte, te Mechelen, op 20 december 2011, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 onder nummer 15877 en waarvan de
statuten tot op heden niet gewijzigd werden, vertegenwoordigd ingevolge de statuten door bvba
‘Landmeter en Expertisekantoor Bruno Mertens’, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen -
Stationssteenweg 162 B, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0676.472.753, benoemd ingevolge
bijzondere Algemene Vergadering dd. 7 november 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de dato 7 december 2018, nummer 175932 en welke vast wordt vertegenwoordigd door
de heer MERTENS Bruno, wonende te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 162 B.
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOBILé", met zetel te 1840
Londerzeel (Malderen) – Zwaluwstraat 101 bus 2, ondernemingsnummer 0692.617.216, opgericht bij
akte verleden voor notaris Marianda Moyson te Kapelle-op-den-Bos, op 14 maart 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2018 onder nummer 52498
en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, vertegenwoordigd, ingevolge de
statuten, door haar zaakvoerder, de heer BUELENS Bart, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen) –
Zwaluwstraat 101 bus 2, benoemd in voormelde oprichtingsakte.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparant, in zijn hoedanigheid van
oprichter een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 25 september 2019
waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt
verantwoord.
Comparanten verklaren dat op de vijfhonderd (500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van tien euro (€10,00) per stuk, als volgt:
- door de bvba ‘@Topo’: honderd (100) aandelen, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00) ;
- door de bvba ‘IMMOBILé’: vierhonderd (400) aandelen, hetzij voor vierduizend euro (€ 4.000,00).
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze storting, hetzij vijfduizend euro (€5.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening
met nummer BE37 0689 3547 7828 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank
Belfius Bank NV. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€ 5
000,00).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
0736748949
Luik B
Zij verkrijgt de naam «De Merode».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het opnemen van managementfuncties en bestuursopdrachten in binnen- en buitenlandse
bedrijven;
- Het verlenen van consultancy opdrachten en adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin (met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen)
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- Aan- en verkoop, import en export van alle goederen in de meest ruime zin;
- Het optreden van tussenpersoon in de handel;
- Bemiddeling inzake verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen;
- Onderneming inzake de verkoop, de overdracht en aankoop van handelsfondsen en handelszaken;
- Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en
professionele activiteiten, sales en marketing;
- De handelsagentuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest uitgebreide zin, de promotie
van artikelen, goederen en diensten;
- Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra;
- De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, ter beschikking stelling
aan de zaakvoerders, concessie en uitbating van onroerende goederen, handelsfondsen en
roerende goederen. Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende
goederen, het valoriseren en het instandhouden van dit patrimonium door het stellen van
beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of
noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet-aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontacten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen afval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Alsook
het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels, nijverheid, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Alsook het nemen van
belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan ook verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
Luik B
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, financiële
en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van het haar voorwerp
vergemakkelijken
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. […]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. […]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. […]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
Luik B
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering beschikt iedere aandeelhouder over eenzelfde aantal stemrechten
in de vennootschap, niettegenstaande het verschil in aandelenbezit.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. […]
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op woensdag 30 juni 2021.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 111.
3. Benoeming van de bestuurder.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
a/ De voormelde bvba "@Topo", met zetel te 2800 Mechelen - Frederik de Merodestraat 111,
ondernemingsnummer 0842.474.001, en die voor haar bestuursmandaat vast zal worden
vertegenwoordigd de heer MERTENS Bruno, wonende te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 162 B, en ;
b/ De voormelde bvba "IMMOBILé", met zetel te 1840 Londerzeel (Malderen) – Zwaluwstraat 101
bus 2, ondernemingsnummer 0692.617.216, en die voor haar bestuursmandaat vast zal worden
vertegenwoordigd de heer BUELENS Bart, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen) – Zwaluwstraat
101 bus 2.
Hun mandaat is onbezoldigd.
5. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, en meer
bepaald de aankoop van het gelijkvloers kantoorgebouw te 2800 Mechelen – Frederik de
Merodestraat 111 aan de prijs van vijfhonderdduizend euro (€500.000,00).
7. Volmachten.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur te verlenen aan Boekhoudkantoor Van de Merlen
gevestigd te 2980 Zoersel – Guido Gezellelaan 21, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij
de diensten van de BTW alsook tegenover het ondernemingsloket, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor de latere wijziging of aanpassing of schrapping ervan, alsmede het
registratienummer aan te vragen en alle nodige aansluitingen te verrichten die verband houden met
de oprichting van de vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en met bevoegdheid om
afzonderlijk te handelen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de initiële statuten.