Ondernemingsnr 0456.987.388
Naam
BELPLAS INDUSTRIES	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Marnixlaan 23 bus 5
1000 Brussel
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, zestien december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BELPLAS INDUSTRIES", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23 5, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 16 december 2024.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde
periode.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de
staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
· Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de Vennootschap teruggenomen en
overgedragen worden aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus
gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de heer DEIBERT Oliver;
- de heer MEINCK Wolfgang;
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Hinterbergstrasse 20, CH-
6312 Steinhausen, Zwitserlans (Magna Management AG).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Oliver Deibert en
Wolfgang Meinck met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jérémy Filbiche, Andreas Depoortere, Maxime Jacobs en
Jeroen De Braekeleer, woonst keuze doend op de zetel van de vennootschap, van Linklaters LLP, met zetel te
Brederodestraat 13, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en aan elke
medewerker van B-Docs BV, met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, en met ondernemingsnummer
0876.368.373, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris