Ondernemingsnr : 0474550031
Naam
(voluit) : TOYOTA DIEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Halensebaan 97
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk Sersia te Pelt op 18 december 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het
Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de
zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit
dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling
van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.
VIJFDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het voorwerp te wijzigen in:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen; kleinhandel in tweedehandsauto’s en
onderdelen; kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen; kleinhandel in luchtbanden
voor motorvoertuigen en rijwielen; werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
    •  Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen
van de bestuurders en de aandeelhouders in geld of in natura;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen;
    •  Alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met bovenstaand voorwerp, en met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerp, zo in
België als in het buitenland.
    •  Alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle
verrichtingen in verband met haar voorwerp, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in
bestaande vennootschappen of bij alle personen, van geheel of een gedeelte van haar roerende en
onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke
rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland
    •  het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen
van de bestuurders en de aandeelhouders in geld of in natura;
    •  het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen.".
    •  het verhuren van alle soorten voertuigen op korte en lange termijn
    •  het verstrekken van alle diensten, advies en/of bijstand aan alle vennootschappen, organisaties,
besturen en verenigingen, zowel op juridisch, financieel, fiscaal, sociaal, administratief en
organisatorisch vlak, als op het vlak van marketing, verkoop , management, algemeen bestuur,
research, productie, publicrelations en ondernemingstechnieken.
    •  de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten (ook vereffenaar) binnen vennootschappen of
ondernemingen;
    •  het verhuren en huren, aan en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  het beheer en de verhuring van roerende en onroerende goederen, het beheer en de valorisatie
van een onroerend vermogen, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan
de vennootschap alle handelingen verrichten zoals het verwerven van onroerende goederen en
rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.”
ZESDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "TOYOTA
DIEST".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen; kleinhandel in tweedehandsauto’s en
onderdelen; kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen; kleinhandel in luchtbanden
voor motorvoertuigen en rijwielen; werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
    •  Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen
van de bestuurders en de aandeelhouders in geld of in natura;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen;
    •  Alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met bovenstaand voorwerp, en met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerp, zo in
België als in het buitenland.
    •  Alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle
verrichtingen in verband met haar voorwerp, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in
bestaande vennootschappen of bij alle personen, van geheel of een gedeelte van haar roerende en
onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke
rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland
    •  het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen
van de bestuurders en de aandeelhouders in geld of in natura;
    •  het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen.".
    •  het verhuren van alle soorten voertuigen op korte en lange termijn
    •  het verstrekken van alle diensten, advies en/of bijstand aan alle vennootschappen, organisaties,
besturen en verenigingen, zowel op juridisch, financieel, fiscaal, sociaal, administratief en
organisatorisch vlak, als op het vlak van marketing, verkoop , management, algemeen bestuur,
research, productie, publicrelations en ondernemingstechnieken.
    •  de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten (ook vereffenaar) binnen vennootschappen of
ondernemingen;
    •  het verhuren en huren, aan en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  het beheer en de verhuring van roerende en onroerende goederen, het beheer en de valorisatie
van een onroerend vermogen, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan
de vennootschap alle handelingen verrichten zoals het verwerven van onroerende goederen en
rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (€
550.000,00).
Het is verdeeld in duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN heT BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
    1.  Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kon voorzien.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan
de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:
 één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
 één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.
Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegen-woordigen, binnen de
perken van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of direc-teur binnen het kader van hun mandaat,
kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere per-sonen, al dan niet aandeelhouders, en aan
elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of
volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door
hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders samen optredend of de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
ARTIKEL 25 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.
ARTIKEL 30 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 35 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
ARTIKEL 36 – WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 37 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering der aandeelhouders bevestigt dat zij per 27 mei 2022 is overgegaan tot de
herbenoeming van de bestuurders. De hierna genoemde bestuurders werden met ingang van die
datum herbenoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar:
1. De besloten vennootschap CODI HOLDING, met zetel te 2490 Balen, Soef 165, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0568.527.490,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer COOLS Jan, wonende te 2490 Balen,
Soef 167.
2. De naamloze vennootschap GARAGE VANDUFFEL, met zetel te 3900 Pelt, Lindelsebaan 344,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
0426.751.696, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEHOUL Jan,
wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Dennenstraat 25.
3. De heer WOUTERS Remy, wonende te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 309.
4. De heer DREES Theodoor, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Diestersebaan 60.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de buitengewone algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is de raad van bestuur in haar nieuwe
samenstelling bijeengekomen. Zij bevestigt de herbenoeming van de hernia genoemde bestuurder
als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf 27 mei 2022:
- De heer WOUTERS Remy, wonende te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 309.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten- verslag
bestuursorgaan.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.