Ondernemingsnr : 0841957822
Naam
(voluit) : EXCIS SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenhoek 11
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 23
november 2023 (rep. 21498) neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “EXCIS SERVICES”, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Fazantenhoek 11, volgende besluiten heeft genomen:
 
1. EERSTE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR)  en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR) omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken .
Gelet op de opheffing en het karakter van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening dient
dit niet langer vermeld te worden in de statuten.
 
2. TWEEDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met in bijlage de
solvabiliteitstest en de liquiditeitstest de dato 14 november 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel
5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot
volstortingsplicht. Het origineel van dit verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat zowel de solvabiliteitstest als de liquiditeitstest
een positief resultaat vertoonde en de vergadering beslist onmiddellijk de aandeelhouders vrij te
stellen van hun volstortingsplicht, ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
 
3. DERDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2023
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan. Het origineel van dit verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht.
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de volgende tekst:
“• Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van voedingssupplementen voor
paarden.
• Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van paarden en alle mogelijke
toebehoren en dit in de ruimste zin”
Derhalve zal het nieuwe voorwerp luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Studie-, organisatie – en adviesbureau in zaken informatisering en automatisering op alle niveaus;
• Het ontwikkelen en onderhouden van informaticanetwerken;
• Het verlenen van bijstand aangaande het gebruik van computersystemen;
• Het uitvoeren van audits en controleopdrachten;
• Het overnemen van informaticataken (outsourcing);
• Het ontwikkelen en vervaardigen van hard- en softwareproducten;
• Het verlenen en ondersteunende diensten voor freelancers;
• Het oprichten van externe helpdesks;
• De aan- en verkoop bij wijze van kleinhandel, groothandel, import en export, alsmede de huur en
verhuring en leasing van allerhande apparatuur op gebied van informatica en automatisering.
• Het aankopen en verkopen van kleding;
• Uitbaten van een horecazaak: restaurant, snackbar, pitarestaurant, bar en alle aanverwante
activiteiten;
• Verkoop van pita's, pizza's, belegde broodjes, sandwiches, gebakje, koffiekoeken, taartjes,
croques, wafels, pannenkoeken, frisdranken, alcoholische dranken, enz. zowel voor consumptie ter
plaatse als om mee te nemen en /of thuisbezorgen;
• Organiseren van traiteurdiensten en het uitbaten van een restaurant in de ruimste zin van het
woord, vervaardigen en verkoop van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse;
• De aan- en verkoop van snoep en suikerwaren; rookwaren, alcoholische en niet alcoholische
dranken;
• Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep en drank;
• Import en export, aan- en verkoop zowel groot- als kleinhandel van algemeen voedingswaren,
dranken, rookwaren enz.;
• Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van voedingssupplementen voor
paarden;
• Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van paarden en alle mogelijke
toebehoren en dit in de ruimste zin;
• Het aanbieden van franchiseovereenkomsten in het kader van de gevoerde activiteiten en het
samenwerken met bedrijven die eenzelfde voorwerp nastreven;
• Verlenen van advies, raad en bijstand in het kader van de gevoede activiteiten aan horecazaken,
broodjeszaken , pizzeria's, snackbars, restaurants, brood- banketbakkerijen, telefoonwinkel en het
waarnemen van het management van deze zaak;
• Verkoop aan de toog van eetwaren die ook ter plaatse verbruikt kunnen worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden en snelbuffetten, snackbars, restaurant,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdoginstallaties, pitarestaurants, pizzeria's, ijssalons,
tearooms, enz.
• Uitbating van café, restaurants, discotheek, snooker en biljartgelegenheid;
• De groot- en kleinhandel, import in verse en niet verwerkte groeten en fruit, inclusief aardappelen;
vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild; vlees van konijnen; in
zuivelproducten; in alcoholische dranken; tabaksproducten, diepgevroren voedingsmiddelen, enz.
• De niet gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingswaren;
• Import en export van goederen;
• Uitbating van telefoonwinkels, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
• Handelsbemiddeling in voeding- en genotsmiddelen;
• Verhuren van logies;
• Handelsbemiddeling in diverse handel;
• Tussenpersoon in de handel;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
• Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huur, financiering van onroerende goederen aan derde, het aankopen en verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobankenhouders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, zaakvoerder, directeur of andere
leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of zonder waarborgen vertrekken.”
 
4. VIERDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer DE
KEIRSMAEKER Björn, voornoemd, en verleent kwijting voor zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, hetgeen door de heer DE KEIRSMAEKER Björn, voornoemd, wordt
aanvaard.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
5. VIJFDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap “EXCIS SERVICES”. (artikel 1)
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo
(artikel 5).
 
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het erop volgend kalenderjaar
(artikel 19).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20).
 
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 23)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 10)
 
8. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 13)
9. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Studie-, organisatie – en adviesbureau in zaken informatisering en automatisering op alle niveaus;
• Het ontwikkelen en onderhouden van informaticanetwerken;
• Het verlenen van bijstand aangaande het gebruik van computersystemen;
• Het uitvoeren van audits en controleopdrachten;
• Het overnemen van informaticataken (outsourcing);
• Het ontwikkelen en vervaardigen van hard- en softwareproducten;
• Het verlenen en ondersteunende diensten voor freelancers;
• Het oprichten van externe helpdesks;
• De aan- en verkoop bij wijze van kleinhandel, groothandel, import en export, alsmede de huur en
verhuring en leasing van allerhande apparatuur op gebied van informatica en automatisering.
• Het aankopen en verkopen van kleding;
• Uitbaten van een horecazaak: restaurant, snackbar, pitarestaurant, bar en alle aanverwante
activiteiten;
• Verkoop van pita's, pizza's, belegde broodjes, sandwiches, gebakje, koffiekoeken, taartjes,
croques, wafels, pannenkoeken, frisdranken, alcoholische dranken, enz. zowel voor consumptie ter
plaatse als om mee te nemen en /of thuisbezorgen;
• Organiseren van traiteurdiensten en het uitbaten van een restaurant in de ruimste zin van het
woord, vervaardigen en verkoop van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse;
• De aan- en verkoop van snoep en suikerwaren; rookwaren, alcoholische en niet alcoholische
dranken;
• Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep en drank;
• Import en export, aan- en verkoop zowel groot- als kleinhandel van algemeen voedingswaren,
dranken, rookwaren enz.
• Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van voedingssupplementen voor
paarden;
• Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van paarden en alle mogelijke
toebehoren en dit in de ruimste zin;
• Het aanbieden van franchiseovereenkomsten in het kader van de gevoerde activiteiten en het
samenwerken met bedrijven die eenzelfde voorwerp nastreven;
• Verlenen van advies, raad en bijstand in het kader van de gevoede activiteiten aan horecazaken,
broodjeszaken , pizzeria's, snackbars, restaurants, brood- banketbakkerijen, telefoonwinkel en het
waarnemen van het management van deze zaak;
• Verkoop aan de toog van eetwaren die ook ter plaatse verbruikt kunnen worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden en snelbuffetten, snackbars, restaurant,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdoginstallaties, pitarestaurants, pizzeria's, ijssalons,
tearooms, enz.
• Uitbating van café, restaurants, discotheek, snooker en biljartgelegenheid;
• De groot- en kleinhandel, import in verse en niet verwerkte groeten en fruit, inclusief aardappelen;
vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild; vlees van konijnen; in
zuivelproducten; in alcoholische dranken; tabaksproducten, diepgevroren voedingsmiddelen, enz.
• De niet gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingswaren;
• Import en export van goederen;
• Uitbating van telefoonwinkels, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
• Handelsbemiddeling in voeding- en genotsmiddelen;
• Verhuren van logies;
• Handelsbemiddeling in diverse handel;
• Tussenpersoon in de handel;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
• Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huur, financiering van onroerende goederen aan derde, het aankopen en verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobankenhouders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, zaakvoerder, directeur of andere
leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of zonder waarborgen vertrekken. (artikel 3)
 
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 18u00. Is deze dag een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen (artikel 14).
 
6. ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
7. ZEVENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2960
Brecht, Fazantenhoek 11.
 
8. ACHTSTE BESLUIT
 
Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling: alle medewerkers van accountantskantoor Accofin, met zetel te
Hagedoornlaan 5A, 2970 Schilde en met ondernemingsnummer 0862.066.318.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht,
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten