Ondernemingsnr : 0892025559
Naam
(voluit) : Business for Business
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg(P) 93
 : 1670 Pepingen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 29 juni 2023 waarbij de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BUSINESS FOR BUSINESS, afgekort “B4B”", met zetel te 1670 Pepingen, Ninoofsesteenweg 93,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0)
892.025.559 de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Deze rechtsvorm sluit het
beste aan bij de vroegere rechtsvorm van bvba.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
bedragen: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volgestort kapitaal en duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 186 aandelen werden uitgegeven.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te
heffen. De gelden worden met andere woorden beschikbaar gesteld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een wijziging en uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap teneinde het voorwerp in overeenstemming te brengen met de huidige
activiteiten die door de vennootschap worden ontwikkeld.
Deze aanpassing zal het resultaat van de vennootschap ten goede komen.
In bijlage aan deze akte wordt gevoegd: een verslag van de bestuurders van de vennootschap
waarin het nut van deze voorwerpwijziging wordt uiteengezet (bijlage).
Bijgevolg wordt voorgesteld om toe te voegen aan de huidige tekst van het voorwerp van de
vennootschap dat de vennootschap eveneens als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- de tussenhandel in private financiële en/of financieringsbeleggingsproducten die rechtstreeks of
onrechtstreeks gedekt worden door onroerend goed en huisvestingsprojecten, ten behoeve van
professionele of geavanceerde beleggers, of beleggers met kennis van zaken.
- Begeleiden van beleggers met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- het verwerven van het geheel of een deel van de eigendomsrechten met betrekking tot onroerende
goederen of zakelijke rechten, met het oog op de uitgifte van schuldinstrumenten die recht geven op
een deel van de inkomsten van de onroerende goederen en, bij het verstrijken van een onbepaalde
periode, op een deel van de verkoopprijs van deze laatste.
De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de gereglementeerde
beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaars zoals beschreven in toepasselijke wetgeving.”
Bijgevolg zal het artikel 4 met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot hoofdvoorwerp:
- Dienstencentra, verlenen van een geheel van niet te scheiden diensten door middel van een
complete en geïntegreerde infrastructuur.
Bijkomende activiteiten:
- coaching;
- seminaries;
- IT en CRM oplossingen;
- ontwikkelen websites en drukwerk;
- servicepunt voor andere bedrijven;
- computerconsultancy-activiteiten;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens/volledige verwerking van gegevens;
- permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz;
- opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal, enz;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren…;
- activiteiten van hoofdkantoren;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz…;
- algemene audit-activiteiten;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz…;
- markt- en opinieonderzoekbureaus;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- activiteiten van grafische designers;
- activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- arbeidsbemiddeling;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties;
- zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- verhuur van postbussen, poste restante, enz.;
- callcenters;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
- het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; de onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties
verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter
vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;
- de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende
goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- de tussenhandel in private financiële en/of financieringsbeleggingsproducten die rechtstreeks of
onrechtstreeks gedekt worden door onroerend goed en huisvestingsprojecten, ten behoeve van
professionele of geavanceerde beleggers, of beleggers met kennis van zaken.
- Begeleiden van beleggers met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- het verwerven van het geheel of een deel van de eigendomsrechten met betrekking tot onroerende
goederen of zakelijke rechten, met het oog op de uitgifte van schuldinstrumenten die recht geven op
een deel van de inkomsten van de onroerende goederen en, bij het verstrijken van een onbepaalde
periode, op een deel van de verkoopprijs van deze laatste.
De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de gereglementeerde
beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaars zoals beschreven in toepasselijke wetgeving.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het lopende boekjaar te wijzigen en voortaan het
boekjaar te laten ingaan op 1 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde
jaar.
Bijgevolg zal het huidige boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022 eindigen op 31
december 2023 en bijgevolg uitzonderlijk 18 maanden belopen.
Het corresponderend artikel in de statuten zal worden aangepast.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering, gelet op het
zesde besluit inzake de wijziging van de looptijd van het boekjaar, voortaan te organiseren op de
tweede maandag van de maand juni om 19.00h.
De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg worden georganiseerd op de tweede maandag
van de maand juni om 19.00h in het jaar 2024.
Het corresponderend artikel in de statuten zal worden aangepast.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 9 hiervoor. De naam van
de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BUSINESS FOR BUSINESS », afgekort “B4B”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot hoofdvoorwerp:
- Dienstencentra, verlenen van een geheel van niet te scheiden diensten door middel van een
complete en geïntegreerde infrastructuur.
Bijkomende activiteiten:
- coaching;
- seminaries;
- IT en CRM oplossingen;
- ontwikkelen websites en drukwerk;
- servicepunt voor andere bedrijven;
- computerconsultancy-activiteiten;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens/volledige verwerking van gegevens;
- permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz;
- opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal, enz;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren…;
- activiteiten van hoofdkantoren;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz…;
- algemene audit-activiteiten;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz…;
- markt- en opinieonderzoekbureaus;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- activiteiten van grafische designers;
- activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- arbeidsbemiddeling;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties;
- zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- verhuur van postbussen, poste restante, enz.;
- callcenters;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
- het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; de onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties
verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter
vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;
- de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende
goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- de tussenhandel in private financiële en/of financieringsbeleggingsproducten die rechtstreeks of
onrechtstreeks gedekt worden door onroerend goed en huisvestingsprojecten, ten behoeve van
professionele of geavanceerde beleggers, of beleggers met kennis van zaken.
- Begeleiden van beleggers met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- het verwerven van het geheel of een deel van de eigendomsrechten met betrekking tot onroerende
goederen of zakelijke rechten, met het oog op de uitgifte van schuldinstrumenten die recht geven op
een deel van de inkomsten van de onroerende goederen en, bij het verstrijken van een onbepaalde
periode, op een deel van de verkoopprijs van deze laatste.
De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de gereglementeerde
beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaars zoals beschreven in toepasselijke wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Dit artikel is niet van toepassing in geval
van samenloop vruchtgebruik – blote eigendom want dan komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Bij uitbreiding van de bepalingen van artikel 5:63 §1 tweede alinea is tevens geen instemming vereist
voor de overdracht of overgang aan een verbonden vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 1:20
WWV.
§ 2. Volgplicht.
Indien met inachtneming van de statuten een aandeelhouder die ten minste 75% (vijfenzeventig
procent) van het eigen vermogen vertegenwoordigt zijn aandelen ter koop wenst aan te bieden tegen
een marktconforme prijs en de potentiële koper stelt de verkrijging van 100% (honderd procent) van
de aandelen als voorwaarde, dan is de andere aandeelhouder op verzoek van de aanbiedende
aandeelhouder verplicht zijn aandelen voor dezelfde prijs en onder gelijke condities aan de potentiële
koper aan te bieden dan wel zelf de door de aanbiedende aandeelhouder gehouden aandelen tegen
diezelfde condities te kopen.
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
* hetzij, door elke bestuurder alleen handelend tot uitgaven die een bedrag van vijfduizend euro (€
5.000,00) niet overschrijden of handelingen die een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet
overschrijden;
* hetzij, voor alle andere handelingen: door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
* hetzij, in geval van een enige bestuurder, door de enige bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder .
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om 19.00h. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (ex zaakvoerders) van de vennootschap,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies.
Het betreft: de BV SERVAN, voornoemd, de BV ALLROUND FINANCE, voornoemd en de BV TOVA,
voornoemd.
Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de BV SERVAN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANLULLE Serge,
voornoemd;
- de BV ALLROUND FINANCE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN dER
SPEETEN Chris, voornoemd;
- de BV TOVA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ACKER Tom, voornoemd.
Deze vennootschappen zijn hier vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordigers zoals
voormeld en verklaren hun aanstelling tot niet-statutaire bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende latere
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (ex zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1670 Pepingen,
Ninoofsesteenweg 93.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
13. Uitvoeringsmachten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte, de rapporten in bijlage aan de
akte en de gecoördineerde statuten.