Ondernemingsnr : 0472126417
Naam
(voluit) : ELEGANT MODE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Vermaesenplein 4
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 12 december
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens
de statuten “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) ELEGANT MODE, met zetel te
1840 Londerzeel (Malderen), Jozef Vermaesenplein 4, opgericht als naamloze vennootschap bij akte
verleden voor Meester Paul Flies, notaris te Hamme, op negen juni tweeduizend, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één juli daarna, onder nummer 2000.07.01-264
en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van vier juli tweeduizend en vijf, blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Paul
Flies, notaris te Hamme, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig juli daarna, onder nummer 2005.07.29/109784, en voor het laatst werden gewijzigd
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van eenentwintig juni tweeduizend
en twaalf, waarbij onder meer de huidige rechtsvorm werd aangenomen, blijkens proces-verbaal
opgemaakt door Meester Ellen Flies, geassocieerd notaris te Hamme, bekendgemaakt bij uittreksel
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder nummer 2012.07.16/124432,
waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonen-
register te Brussel onder nummer 0472.126.417. met als belasting over de toegevoegde waarde
nummer BE0472.126.417.
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
 
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallend het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
- DERDE BESLISSING
1. De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, de Heer VAN STEEN Dirk Frans,
geboren te Aalst op één oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 1840 Londerzeel
(Malderen), Kruisheide 20, en Mevrouw DEBRUYNE Karina Celestina Georgette, geboren te Niel op
dertien oktober negentienhonderd zestig, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Kruisheide 20, 
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun voorbije mandaat.
2. De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De Heer VAN STEEN Dirk, voornoemd;
- Mevrouw DEBRUYNE Karina, voornoemd;
- Mevrouw VAN STEEN Veerle, geboren te Rumst op negenentwintig augustus negentienhonderd
vierentachtig, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Brugstraat 15; en
- De Heer VAN STEEN Kris, geboren te Rumst op zeven september negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Blokstraat 30;
allen hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ELEGANT MODE”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, import, export, groot- en kleinhandel in:
Kleding,kledingstoffen, mercerieartikelen, huishoudelijk en tafellinnen, voornamelijk alle confectie en
uitzet voor dames, heren, jongens, meisjes en kinderen; geassorteerde textielwaren en lederwaren;
dameshoeden en toebehoren; schoonheidsprodukten; namaakjuwelen; inzonderheid alle produkten
van de kledingnijverheid, alle accessoires in verband met kleding, opschik en bijouterie;
- Schoenen en alle schoeisel, veiligheidsschoenen, werk- en veiligheidskledij.
- Organisatie en werkzaamheden die betrekking  hebben op het inrichten van modeshows.
- Aan- en verkoop, huren, onderhuren, verhuren, bouwen, verbouwen, verpachten, ruilen van alle
onroerende goederen bestemd voor alle doeleinden, het optreden als bemiddelaar of makelaar voor
dito projecten.
- Persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling, kredietverleningen en toekennen van
voorschotten, hiertoe alle waarborgen nemen, evenals het zichzelf borgstellen en aval geven.
- Aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbeteringen, valorisering, huur, verhuring,
onderverhuring, concessie en uitbating van alle handelsfondsen, alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten, licenties, merken, brevetten, know how, alsook niet gebrevetteerde kennis en
technieken.
- Roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde
rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren,
verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
- De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd twintig (1.120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van alle aandeelhouders.
De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is niet vereist wanneer de aandelen
worden overgedragen of overgemaakt aan een mede-aandeelhouder.
7a) Afstand van aandelen onder levenden
Procedure van toelating.
I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil
afstaan zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn mede-aandeelhouder met
aanduiding van de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) en
van het aantal aandelen die hij zinnens is af te staan alsmede de aangeboden prijs.
Binnen de veertien dagen na toezending van deze brief moet de andere aandeelhouder aan de
afstanddoener een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, zonder nochtans
verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop deze beslissing berust.
Bij gebrek aan antwoord binnen gestelde termijn en op hierboven vermelde wijze wordt de
voorgestelde overdracht als definitief beschouwd.
II. Ingeval de vennootschap meer dan twee leden telt en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door de aandeelhouders, zullen hiernavolgende regelen worden toegepast.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen aan de
vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen waarvan sprake hierboven
worden verstrekt.
Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de bestuurder aan alle aandeelhouders
een aangetekende brief versturen met kopij van de aan de vennootschap verstuurde brief en
vermelding dat de aandeelhouders over een voorkooprecht beschikken in verhouding tot de
aandelen welke zijzelf reeds bezitten en dat bij gebrek hiervan de overdracht als definitief zal worden
beschouwd.
Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de aandeelhouders bij aangetekende
brief hun inzicht aan de vennootschap laten kennen zonder hierover verantwoording te zijn
verschuldigd.
Gebrek aan antwoord geldt als aanvaarding van de voorgestelde overdracht door betrokkene.
Uiterst acht dagen na verloop van deze veertien dagen zal de bestuurder aan alle aandeelhouders,
inbegrepen de afstanddoener de uitslag van de antwoorden laten kennen en aan de aandeelhouders
die zich tegen de overdracht hebben verzet vragen of zij de aandelen van de niet-overnemers in hun
deel willen bijnemen, desgevallend en bij voorrang evenredig volgens hun aandelen.
De overnemende aandeelhouders zullen hun beslissing aan de vennootschap laten kennen bij
aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na versturen van voorgaand bericht.
Bij gebrek aan volledige overname is de voorgestelde overdracht door de afstanddoener definitief.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen
onder levenden, hetzij ten bezwarende, hetzij ten kostelozen titel, ook dan wanneer de overdracht
geschiedt krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare toewijzing. In dit laatste geval
wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen, hetzij het door
de overdrager hetzij het door de koper bij toewijzing aan de vennootschap gegeven wordt.
III. Indien er slechts één aandeelhouder is, kan deze de aandelen vrij overdragen.
7b) Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder
a) De vennootschap telt meer dan één aandeelhouder:
Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen van een
overleden aandeelhouder ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn na het overlijden aan
de mede-aandeelhouder of zo er meerdere zijn aan de vennootschap hun naam, voornaam, beroep
en woonplaats te laten kennen evenals de verhouding van hun erfelijke rechten hetzij ten algemene
titel, hetzij ten bijzondere titel en dit door voorleggen van een authentieke akte.
Zij zullen eventueel één onder hen aanduiden om hen tegenover de vennootschap als
gemeenschappelijke lasthebber te vertegenwoordigen zoals hierboven vermeld.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene van hun rechten zoals hoger bepaald niet hebben
doen blijken, zullen zij tegenover de overlevende aandeelhouders geen rechten die aan de
overledene toebehoorden mogen doen gelden.
De vennootschap zal dan de betaling van dividenden op de aandelen van de overledene en de
intresten en kapitalen van schuldvorderingen en rekeningen-courant van de overledene schorsen
zolang aan voormelde voorwaarden niet is voldaan. 
De erfgenamen en legatarissen van de overledene mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met
daden van bestuur.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen,
jaarrekeningen en documenten van de vennootschap, evenals aan de regelmatig genomen
beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder worden van rechtswege volgens deze
statuten zijn ertoe gehouden de procedure van toetreding na te leven zoals hoger vermeld sub artikel
13 en zullen wat deze procedure betreft een ondeelbaar geheel vormen.
b) De vennootschap telt slechts één aandeelhouder
1) Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen :
Als de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
2) Overgang van aandelen wegens overlijden:
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 5:63 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden, onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is in artikel 11 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, de aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige aandeelhouder erft, oefent de eraan
verbonden rechten uit volgens artikel 11 van deze statuten.
Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige aandeelhouder
gelden niet de beperkingen gesteld krachtens artikel 5:63 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
7c) Uittreding en uitsluiting
§ 1. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend bij aangetekend schrijven aan het
bestuursorgaan op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
inzake uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest is verschuldigd.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de
aandeelhouders.
§ 2. Uitsluiting
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting van de algemene vergadering wordt per aangetekend
schrijven gestuurd naar de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd op diens persoonlijk
adres, met het verzoek om binnen een termijn van één maand zijn eventuele opmerkingen mee te
delen per aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan op de zetel van de vennootschap.
Indien hij hierom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Het bestuursorgaan deelt binnen de vijftien dagen het gemotiveerd besluit tot uitsluiting mee aan de
betrokken aandeelhouder op diens persoonlijk adres.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel
(Malderen), Jozef Vermaesenplein 4 (bevestiging).
 
- ZEVENDE BESLISSING
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap “Accountantskantoor
Jadinon & Co BV”, met zetel te 1861 Wolvertem, Neromstraat 93, vertegenwoordigd Mevrouw Hilde
Spiessens, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij
de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de
formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten