Ondernemingsnr : 0429450177
Naam
(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR WAUTERS OOSTEEKLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 62
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 6 september 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
ACCOUNTANTSKANTOOR WAUTERS OOSTEEKLO, met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde),
Pastorijstraat 62, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het “maatschappelijk kapitaal” wordt vervangen door het woord “kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in “ACCOUNTANTSKANTOOR WAUTERS”
3. Vastelling van het adres van de zetel: 9940 Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 62.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
4.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
4.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
5. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar eerste
vrijdag van de maand december om 19.00 uur.
6. De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder:
- Mevrouw BOONE Maria Magdalena Prudence, geboren te Assenede op 15 september 1957,
wonende te 9968 Assenede (Oosteeklo), Kerrestraat 6;
Hier aanwezig die verklaart het mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de bestuurder is
kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Het mandaat geldt voor een duur van zes
jaar.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
Luik B
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "ACCOUNTANTSKANTOOR WAUTERS".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant; evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke
of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar
en onder de voorwaarden die zij vaststelt. Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt
hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste
vrijdag van de maand december om 19.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
8. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
9. De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den: Mevrouw BOONE Maria, voornoemd, hier
aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan