Ondernemingsnummer :
0678567557
Benaming :
(voluit) :
Optimum
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zolderse kiezel 36
3511 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 15 november 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “OPTIMUM”, waarvan de zetel gevestigd is te 3511 Hasselt, Zolderse Kiezel 36,
ondernemingsnummer BE 0678.567.557, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en heeft volgende
besluiten genomen:
KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
Verslag raad van bestuur
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur
betreffende de hierna vermelde kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van
vennootschappen.
Verslag commissaris
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met
zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, hier
vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9051 Gent,
Pauline van Pottelsberghelaan 12, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de
hierna vermelde kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de
bestaande aandelen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Conclusie
Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Optimum NV (de
“Vennootschap”) met betrekking tot de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van
vennootschappen.
Op basis van onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde
normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, concluderen dat de financiële en
boekhoudkundige informatie, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 29
oktober 2019, getrouw en voldoende is om de Buitengewone Algemene Vergadering, die over het
voorstel tot kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde moet stemmen, voor
te lichten.
“Getrouw” betekent hierbij dat een correct beeld gegeven wordt van het verwateringseffect, zijnde
van de impact op de waarde van de bestaande aandelen van de voorgestelde kapitaalverhoging.
Dit verslag is opgemaakt overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen zoals
hierboven vermeld en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Gent, 8 november 2019.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Francis Boelens
Luik B
Vennoot
Handelend in naam van een BVBA
Ref. 20FB0047”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren door inbreng in geld ten
bedrage van drie miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 3.350.000,00) om het kapitaal te brengen
van zeven miljoen zeshonderdzesenzestigduizend euro (€ 7.666.000,00) op elf miljoen
zestienduizend euro (€ 11.016.000,00) met creatie van elf miljoen vierhonderdzeventigduizend
negenhonderdveertien (11.470.914) nieuwe aandelen.
VOORKEURRECHT - PLAATSING – VOLSTORTING
De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door hen in dezelfde
verhouding volgestort is ten belope van in totaal een miljoen vijfduizend euro vier cent (€
1.005.000,04) door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen bij KBC
Bank.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 13 november 2019 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De aandeelhouders besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans
beschikbaar zijn.
VERNIETIGING VAN AANDELEN
De vergadering beslist vervolgens om vierhonderdzevenentwintigduizend negenhonderdtwintig
(427.920) B-aandelen te vernietigen, ingevolge inkoop van deze aandelen door de raad van bestuur
de dato 4 november 2019.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal van de vennootschap thans elf miljoen
zestienduizend euro (€ 11.016.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen
vijfhonderdtweeëntachtigduizend achthonderdvierendertig (21.582.834) aandelen.
STATUTENWIJIZGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist
de vergadering om de statuten aan te passen als volgt:
- artikel 5.1: de tekst van dit artikel integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt elf miljoen zestienduizend euro (€ 11.016.000,00),
vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen vijfhonderdtweeëntachtigduizend
achthonderdvierendertig (21.582.834) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De vennootschap kan verschillende soorten aandelen uitgeven.”
OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten van de
vennootschap ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen en verleent een bijzondere
volmacht aan de CVBA “Accountancy & Tax Solutions”, met zetel te 9810 Nazareth,
Oudenaardseheerweg 129, en haar medewerkers, alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-
administratie.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag raad van bestuur;
- verslag commissaris;