Ondernemingsnr : 0456323038
Naam
(voluit) : LE CASTOR VB
(verkort) : LE CASTOR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Benedestraat 334 bus 4
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 18 april 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”.
2. De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de genomen
beslissing en aan de huidige vennootschapswetgeving zoals gewijzigd bij  de invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot¬schap heeft als naam
"LE CASTOR VB" of in het kort “LE CASTOR”. Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast
elkaar gebruikt worden.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alles in verband met de in- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle dames-,
heren- en kinderkleding en andere textielwaren.
- Zo voor haar rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke financiële, roerende of onroerende handelingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
onroerend en roerend patrimonium;
- Zij mag ondermeer onroerende goederen beheren, huren of verhuren, verwerven, bouwen,
verfraaien, uitrusten en ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst;
- Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden;
Luik B
- Zij mag verbintenissen jegens derden waarborgen door het stelen van persoonlijke of zakelijke
zekerheden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van  Belgische of buitenlandse
bestaande of op te richten vennootschappen verwerven, inschrijven of aankopen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot¬schap voor de rechtbank
vorderen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro vierentwintig cent (€ 61 973,24) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen die ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van
het kapitaal vertegen¬woordigen, onderschre¬ven in geldspeciën.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien (16.00) uur
of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe¬pen worden op verzoek
van aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge¬mene vergadering, zo gewone als
buiten¬gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging  doet geen afbreuk  aan
de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel¬houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Luik B
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe-lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe¬ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.
Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschrif¬ten
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uit
te keren.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf¬gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
3. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1851
Humbeek, Benedestraat 334/4.
5. A. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Alain VAN
BEVER is verstreken op 28 mei 2016 en dat het mandaat van bestuurder van de heer Claude VAN
BEVER is verstreken op 30 juni 2021. Sindsdien werden zij niet herbenoemd tot bestuurder. Het
bestuur en het dagelijks beheer van de vennootschap werd wel tot op heden steeds waargenomen
door de heer Alain VAN BEVER en de heer Claude VAN BEVER.
De algemene vergadering beslist bijgevolg alle handelingen die door de heer Alain VAN BEVER en
de heer Claude VAN BEVER tot op heden zijn gesteld in naam en voor rekening van de
vennootschap uitdrukkelijk te bekrachtigen.
B. De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, hebben de verschijners, welke de
algeheelheid der aandelen vertegenwoordigen, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd,
verklaard in bijzondere algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten te nemen :
1. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op één (1)
2. tot die functie wordt benoemd :
- De heer Alain VAN BEVER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
3. Geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens
dewelke een commissaris-revisor verplicht dient aangesteld te worden.
6. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan FISKABO te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 37, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister
Luik B
of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten