Ondernemingsnr : 0803355681
Naam
(voluit) : ISH Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 106
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, twintig december december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ISH Holding", waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 106, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.           VERSLAGGEVING
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
                B.            EERSTE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN
INBRENGEN IN GELD
                TWEEDE BESLISSING: Kennisname van een potentieel belangenconflict.
                De vergadering neemt kennis van het bestaan van een potentieel rechtstreeks of
onrechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard overeenkomstig artikel 5:76 §1,
laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in hoofde van de bestuurders van
de Vennootschap aangezien zij (on)rechtstreeks optreden als inschrijvers op de voorgestelde uitgifte
van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.
De vergadering beslist om de uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld en
de voorgestelde voorwaarden, daarin begrepen de uitgifteprijs van (afgerond) 1,56 EUR, goed te
keuren.
                DERDE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving
(…)
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist tot uitgifte van 320.511 nieuwe soort A aandelen (de “Soort A Aandelen”), van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort A
Aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in
geld (...).
Op deze nieuwe Soort A Aandelen dienen bij hun uitgifte nog geen stortingen te worden gedaan.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensre
kening.
VIJFDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Soort A
Aandeel waarop aldus werd ingeschreven nog geen stortingen werden gedaan, en dat op deze
aandelen aldus nog een totaalbedrag dient te worden gestort van 499.997,16 EUR.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en boeking van de
inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
C.            TWEEDE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN
IN GELD
(…)
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist tot uitgifte van 3.590.260 nieuwe Soort A Aandelen, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort A Aandelen, en die in de
winsten zullen delen vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld (...).
Op deze nieuwe Soort A Aandelen dienen bij hun uitgifte nog geen stortingen te worden gedaan.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensre
kening.
ELFDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Soort A
Aandeel waarop aldus werd ingeschreven nog geen stortingen werden gedaan, en dat op deze
aandelen aldus nog een totaalbedrag dient te worden gestort van 5.600.805,60 EUR.
DERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en boeking van
de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
D.           SPLITSING VAN DE AANDELEN
                VEERTIENDE BESLISSING: Splitsing van de aandelen.
                De vergadering beslist elk aandeel van de Vennootschap te splitsen in duizend (1.000)
nieuwe aandelen.  Voorgaande dient doorgetrokken te worden naar de B aandelen die zullen worden
uitgegeven ingevolge de uitoefening van de uitstaande inschrijvingsrechten.               
                Bijgevolg bedraagt het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen thans
17.718.770.000, waarvan 17.718.770.000 Soort A Aandelen en 0 Soort B Aandelen.
                E.            STATUTENWIJZIGING
VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
"ARTIKEL 5 – INBRENGEN
                Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien miljard zevenhonderdachtienmiljoen
zevenhonderdzeventigduizend (17.718.770.000) Aandelen uitgegeven, waarvan zeventien miljard
zevenhonderdachtienmiljoen zevenhonderdzeventigduizend (17.718.770.000) Soort A Aandelen, en
0 Soort B Aandelen. De Aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één/
zeventien miljard zevenhonderdachtienmiljoen zevenhonderdzeventigduizendste (1/17.718.770.000
ste) van het vennootschapsvermogen.".
                F.            ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
                ZESTIENDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
                I.             De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag uit het mandaat van
bestuurder van PELICAN POINT BV, vast vertegenwoordigd door WOUTERS Bart, met ingang vanaf
heden.
                II.            De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor
een onbepaalde duur met ingang vanaf heden: de  besloten vennootschap DP VENTURES, met
zetel te Amerikalei 108 bus 2D, 2000 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0783.872.935, vast
vertegenwoordigd door de heer DE POORTER Nicholas, geboren te Brasschaat op 15 september
1993.
                De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod,
noch in België noch in het buitenland.
                Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening
van zijn mandaat.
                G.           MACHTEN.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris