Ondernemingsnr : 0460315082
Naam
(voluit) : Estimos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Quinten Matsijslei 45
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 31 maart
2020, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten hebben goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
De vergadering beslist om de bestaande drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen te splitsen in
tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen met gelijke fractiewaarde, waarbij in ruil voor één (1)
aandeel, drie (3) nieuwe aandelen worden toegekend.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
a) Wijziging boekjaar:
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en te laten lopen van één januari tot en
met éénendertig december van ieder jaar.
b) Overgangsbepaling:
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat normaal afgesloten wordt op 31 maart
2020, te verlengen en pas af te sluiten op éénendertig december 2020.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze wordt
vervangen van de derde donderdag van de maand september om 14 uur van ieder jaar naar de
derde dinsdag van de maand juni om 14 uur.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
ZESDE BESLUIT – VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal
werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen;
B) De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te schrappen.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, en welke in uittreksel luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “ESTIMOS”,
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende of financiële handelingen verrichten zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Beheerder van goederen die ofwel instaat voor het beheer van onroerende goederen of onroerende
rechten, ofwel het syndicusschap verzekert van onroerende goederen in mede-eigendom.
Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordnen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen In de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- of financiële verrichtingen.
Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er in deel te
hebben, inzake beheren of medebeheren van andere ondernemingen, het beheer van roerende
goederen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Makelaar in verzekeringen en andere financiële producten.
De uitbating van een bankagentschap.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand te stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer STEINBACH
Luik B
Eduard, geboren te Antwerpen op 8 juni 1948, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 218,
die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel
van de vennootschap.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag van de in deze statuten benoemde
bestuurder, zal die van rechtswege opgevolgd worden door de heer STEINBACH Daniël, geboren te
Antwerpen op 12 mei 1975, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 141. Deze plaatsvervangende
bestuurder zal alsdan - de nodige publiciteitsmaatregelen in acht genomen - over alle machten
beschikken en alle rechten en plichten uitoefenen die in de wet en in onderhavige statuten aan de
statutaire bestuurder zijn toebedeeld.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de statutaire bestuurder die alleen handelt en optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap (5:79), opdragen aan en of
meer personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over
de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2018 Antwerpen, Quinten Matsyslei 45. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
TIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze wordt aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KONSILANTO”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te Mortsel,
Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
Luik B
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten