N° d'entreprise : 0401176855
Nom
(en entier) : CARRIERES GAUTHIER & WINCQZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Mademoiselle Hanicq 88
 : 7060 Soignies
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Stéphanie HACHEZ, de résidence à
Soignies, le 27 juin 2024, l’assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « CARRIERES
GAUTHIER & WINCQZ », ayant son siège social à 7060 SOIGNIES, rue Mademoiselle Hanicq, 88,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0401.176.855 - RPM Mons et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le n° 401.176.855, a pris, à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes :
Première Résolution :
L’assemblée décide de modifier le système de gouvernance actuel de la société en adoptant un
administrateur unique, en lieu et place d’une gestion avec conseil d’administration.
 
Deuxième Résolution :
Comme conséquence de la première résolution, l’assemblée générale confirme l’adaptation
terminologique des statuts par laquelle les mots « conseil d’administration » deviennent « organe d’
administration », sous réserve de ce qui suit.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le « Titre IV. – ADMINISTRATION » des statuts, est
remplacé comme suit :
 
« TITRE IV. – ADMINISTRATION
 
ARTICLE 14. - COMPOSITION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un administrateur unique :
 
La Société Anonyme « COVISSE, Marbres et Pierres », ayant son siège à 7060 Soignies, rue
Mademoiselle Hanicq, 88, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0401.161.118 et assujettie à la TVA sous le n°401.161.118, nommée comme administrateur unique
de la société.
 
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
 
ARTICLE 15. - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
 
ARTICLE 16. - GESTION JOURNALIÈRE
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
ARTICLE 17. - REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, en Belgique ou à l’étranger,
sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique.
 
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée, en
Belgique ou à l’étranger, dans tous actes et en justice, par la ou les personnes déléguées à cette
gestion, qui agissent seul.
 
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
 
L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 
ARTICLE 18. - Rémunération
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux. »
 
Les articles subséquents au Titre IV des statuts sont renumérotés en conséquence.
 
L’actuel article 27, qui devient l’article 22, intitulé « COMPOSITION DU BUREAU » est adapté en
son 1er alinéa comme suit :
« L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique. »
 
Troisième Résolution :
L’assemblée constate la cessation de plein droit du mandat d’administrateur de la société «
MARBRES ET PIERRES », absorbée par la société « COVISSE, Marbres et Pierres » par acte reçu
ce jour, antérieurement aux présentes, par le Notaire soussigné, en cous de publication.
 
L’assemblée met fin au mandat de l’administrateur suivant :
- la Société à Responsabilité Limitée « Julie ABRAHAM », ayant son siège à 1050 Bruxelles (Ixelles),
rue Mercelis, 31/A, boîte 7, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0808.573.588.
L’assemblée lui donne décharge de sa mission.
 
L’assemblée confirme la fin des mandats des administrateurs suivants, mandats venus à échéance
lors de l’assemblée générale ordinaire de mai 2024 et non renouvelés, mais actuellement encore
repris à la Banque Carrefour des Entreprises :
 
- Madame ABRAHAM Emilie Marie Odile, domiciliée à 7063 Soignies (Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies), Rue Joseph Quintart, 93. 
- Monsieur ABRAHAM Anthime Jean Marie, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue du Kouter, 222. 
L’assemblée leur donne à tous décharge de leur mission.
 
Et décide de mettre fin au mandat de son administrateur actuel et de nommer à la fonction d’
administrateur unique pour une durée indéterminée :
- la société « COVISSE, Marbres et Pierres », préqualifiée, ici représentée par son représentant
permanent, Madame ABRAHAM Julie Janine Marie, née à Soignies, le vingt-trois août mil neuf cent
septante-huit, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue des Aubépines, 132.
Laquelle, en sa dite qualité, déclare accepter cette fonction.  
 
Quatrième Résolution :
On omet…
 
Pour extrait conforme.
Signé Stéphanie HACHEZ, Notaire à Soignies.
Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal du 27 juin 2024 ainsi que les statuts
coordonnés.