Ondernemingsnr : 0861360295
Naam
(voluit) : VAGAME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Elisabethstraat 23-25
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673,
op 10 mei 2023, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van “VAGAME”, met zetel te 2060 Antwerpen, Sint-Elisabethstraat 23-25, blijkt:
- dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
- dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
- dat de vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot vrijstelling van volstorting van de niet-
volstorte aandelen waarbij het resultaat van de balans- en liquiditeitstest wordt verantwoord.
- dat gelet op het positieve resultaat van de balans- en liquiditeitstest de vergadering heeft beslist
vrijstelling te verlenen van de volstorting van de niet-volstorte aandelen en beslist aansluitend de
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
- dat de vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Elisabethstraat 23-25,
2060 Antwerpen.
- dat de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat de tekst van
de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAGAME”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het bui-tenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor reke-ning van derden:
De klein- en groothandel, de import en export van alle rookwaren, rookartikelen, tabaksproducten,
wijnen, geestrijke dranken, likeuren, bieren, limonaden en waters, alsook alcoholische dranken,
alsook pro-ducten van suikergoed, koffie en thee, dit in de meest uitgebreide zin van het woord. Zij
mag voor eigen rekening of voor rekening van der-den alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwe-zenlijking of de uitbreiding van ter vergemakkelijken.
Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, niet elders genoemd, de kleinhandel in
artikelen, andere dan voedingswaren, niet elders genoemd, meer bepaald: telefoonkaarten.
Loterijen en kansspelen, organisatie van loterijen, lotto’s, pronostie-ken, weddingschappen
enzovoort, activiteiten in verband met de ver-koop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemings-formulieren, enzovoort.
Alle verrichtingen betreffende het studie- organisatie- en raadge-vend bureau inzake management,
consultancy, financiële, handels- fis-cale, sociale, commerciële of publicitaire aangelegenheden,
meer be-paald de werkzaamheden van het administratiekantoor en het beheers-kantoor.
De deelname onder welke vorm dan ook, aan de oprichting, de uit-breiding en de omvorming van
ondernemingen en vennootschappen al-lerhande.
Het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rech-ten in de meest ruime zin, onder
meer bij wijze van inbreng, onder-schrijving, aankoop of op welke wijze ook.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in binnen- en buitenlandse ondernemingen en
vennootschappen.
Het waarnemen van functie van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in binnen- en
buitenlandse ondernemingen en ven-nootschappen.
Het voor eigen rekeningen beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder.
Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen
en/of rechten onder gelijke welke vorm ook.
Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor-behouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleg-gingsadviezen.
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, kopen, verkopen, huren, verhuren,
beheren, oprichten, doen oprichten, ver-bouwen, vervreemden en verkavelen van gebouwde en/of
onbebouw-de onroerende goederen.
Onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goe-deren in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietope-ningen en andere verbintenissen aangegaan voor eigen
rekening of voor derden en/of door derden.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van
haar maatschappelijk doel. Zij zal ondermeer alle leningen of kredietopenin-gen mogen afsluiten en
toestaan met of zonder hypotheekstelling.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle onder-nemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in in-nige samenhang met het hare staat.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op dertig september van volgend
jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- dat de algemene vergadering heeft beslist de heer Mertens Walter en mevrouw Van Gastel Linda,
beiden voornoemd ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en onmiddellijk is overgegaan
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Dat de heer
Mertens Walter en mevrouw Van Gastel Linda hebben verklaard hun mandaat als niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden.
Dat de algemene vergadering op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dat de bestuurders woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Dat het mandaat onbezoldigd is tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
- dat de algemene vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-dat de algemene vergadering heeft besloten bijzondere volmacht te geven aan Anacc Fiduciaire BV,
Alfons Servaislei 94/2, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door Robert Decoster en/of Nastassja
Peeters, en zijn/haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale
administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten