Ondernemingsnr : 0426595310
Naam
(voluit) : DRANKENCENTRALE DE BROUWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinkenkantstraat 11
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, te Genk, Berglaan 11, op 08 mei 2023, dewelke binnen de
wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer GOOSSENS Sven, voornoemd.
2) Bevestiging van de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato twintig
februari tweeduizend drieëntwintig (nog ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad),
meer bepaald:
-de algemene vergadering heeft met ingang van dezelfde datum het vrijwillig ontslag en voorlopige
kwijting aanvaard van de heer GOOSSENS Jaak als statutaire zaakvoerder.
3) Wijziging van het voorwerp door vervanging van de bestaande bepalingen door de volgende
bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwer-king of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissi-onair, alleen of met derden:
A. Specifieke activiteiten
- De aan- en verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken, snoepgoed voor horeca en
voedingswaren voor groot- en kleinhandel;
- Groothandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment;
- De aan- en verkoop van meubelen;
- Levering van goederen voor eigen rekening;
- Verhuur van feestbenodigdheden en -artikelen, in het bijzonder doch niet beperkt tot tafels, stoelen,
bestek, glaswerk, koelcellen en andere koelingen, verwarmingselemen-ten en heaters,
koffiezetapparaten.
B. Algemene activiteiten
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vast-goedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescher-ming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
iii) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het
woord;
- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het ver-strekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulie-ren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderne-mingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschap-pen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evene-menten en
aanverwante activiteiten;
- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries;
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan ge-heel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelne-ming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle be-staande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuur-dersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffe-
naar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
4) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen (WVV).
5) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege wer-den gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statu-tair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten de heer GOOSSENS
Sven, voornoemd.
Vaststelling van de bezoldiging.
De heer GOOSSENS Sven verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, de Algemene Vergadering zal ter gelegenertijd de bezoldiging vaststellen.
8) Volmacht voor formaliteiten aan de naamloze vennootschap Van Havermaet, met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegen-woordigd door mevrouw
Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres
van de naamloze vennootschap Van Haver-maet, alsmede aan zijn vertegenwoordigers en
aangestelden om alle formaliteiten inza-ke inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispunt-bank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te te-kenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instan-
ties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effecten-register
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toe-komstige inschrijvingen daar-in uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe ver-eist zijn, alsook de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandata-rissen,
eventueel met ver-zoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten