Ondernemingsnr : 0450152254
Naam
(voluit) : DUINHUIS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Knokke 870
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Fredericus Van Cauwenbergh , notaris met standplaats te
Edegem, op 27 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "DUINHUIS CONSULTING" NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist,
Zeedijk 870, BTW BE BE0450.152.254, RPR Gent afdeling Brugge BE0450.152.254.  de volgende
beslissingen heeft genomen:
Besluit tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming
“Duinhuis Consulting”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.            Het verlenen van bijstand op juridisch, administratief, boekhoudkundig, financieel,
commercieel en technisch gebied, alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken,
aan alle soorten bedrijven en vennoot- schappen.
Het verlenen van juridisch advies en dienstverlening in het algemeen aan en het verrichten van
tijdelijke opdrachten voor derden waaronder beoefenaars van vrije beroepen.
Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en fiscaal advies,
management en andere diensten:
-              inzake de financiering van projecten van ondernemingen (al dan niet in de vorm van een
handelsvennootschap), van instellingen en van verenigingen ( al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijke statuut);
-              inzake de herstructurering, overname, fusie en splitsing van voormelde ondernemingen;
-              inzake het beheer van portefeuilles van onroerende en roerende goederen.
2.            Het organiseren en inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en
dergelijke. Het publiceren van boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven.
3.            Het verwerven , exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en
handelsmerken.
4.            Het beheer van een onroerend vermogen: ze mag in dit verband, alle verrichtingen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen uitvoeren; en dit alles voor zichzelf of als tussenpersoon.
5.            Het verrichten van huur-en leasingsoperaties in verband met roerende (zoals onder meer
materieel, gereedschap, machines, installaties) en onroerende goederen, evenals het onderhoud
ervan.
6.            De commissiehandel inzake verzekeringen en goederen.
7.            Alle wissel-,makelaars- en kommissietransakties alsook alle verrichtingen van aval en
borgtocht, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handeling- en mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voowerp en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschap- pen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen- komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend..
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen
van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderd twintigduizend euro (EUR 420.000,00) vertegenwoordigd door
drieduizend zevenhonderd tweeënzestig (3.762) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde
ieder aandeel vertegenwoordigend één drieduizend zevenhonderd tweeënzestigste (1/3.762ste) van
het kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Alle aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten.
Artikel 6 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Elk aandeel zonder onderscheid geeft recht op een stem.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 7: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 8 - Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 9 - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 10 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 11 - Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Artikel 12 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Er zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerste maandag van de maand
mei van elk jaar om negentien uur, ten zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, zal de vergadering de eerst volgende werkdag om zelfde uur doorgaan.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 14 – Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd. Behoudens in geval van schriftelijke
verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de
toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de
stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschik-king worden
gesteld.
Artikel 15 – Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 16 – Verslagen
De verslagen van de algemene vergadering worden gebundeld in een speciaal register en zij worden
getekend door de aanwezige bestuurder en door de aandeelhouders, die erom verzoeken.
De afschriften en uittreksels ervan worden getekend door de voorzitter van de vergadering.
Artikel 17 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aange-duide
plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 18 – Stemrecht en besluitvorming
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegestaan.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 19 : Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 20 – Voorzitter van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in diens
afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
TITEL V. BOEKJAAR –DIVIDENDEN –WINSTVERDELING
Artikel 21 – Resultaat en bestemming
Het batig saldo van de balans, na afhouding van de algemene onkosten, allerhande lasten,
belastingen, minwaarden, waardevermindering en afschrijvingen zal het te verdelen resultaat
uitmaken.
Op het aldus te verdelen resultaat wordt vijf ten honderd aangewend met het oog op de vestiging van
de wettelijke reserve.
De voorafname houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en de plaats aangeduid door de raad
van bestuur.
De raad van bestuur kan beslissen interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Artikel 22 – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en sluit op eenendertig december van ieder jaar.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 23 – Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 24. Keuze van de woonplaats
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurder, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele
duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
 
Volmacht voor de coördinatie van statuten:
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
“Unilexa Geassocieerde Notarissen”, alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Besluit kennisname van de ontslagname van bestuurders
De vergadering heeft kennis genomen van de ontslagname van Mevrouw Elisabeth Lens en
Mevrouw Annick Jacqmain als bestuurders, en dit met ingang op 27 december 2023, en verleende
kwijting voor het uitgeoefende mandaat.
 
Besluit tot benoeming van de enige bestuurder.
Navolgend heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt
door een enige bestuurder, te weten Mevrouw Karin Genie. Het mandaat van deze enige bestuurder
is van onbepaalde duur en onbezoldigd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Fredericus Van Cauwenbergh
Notaris te Edegem
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten