Griffie
Griffie
Ondernemingsnr : BE 0665.667.547
Naam
Maxxtools	(voluit) :
Maxxtools	(verkort) ;
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Centrum-Zuid 2084, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/01/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Esther Winters als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Esther Winters als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 27/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor
de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Jelle Palmans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jelle Palmans als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 27/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor
de uitoefening van diens mandaat.
3/ Herbenoeming van BV Vanreusel Roel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Vanreusel Roel als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
4/ Herbenoeming van Roel Vanreusel als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Roel Vanreusel
Rechtspersoon BV Roel Vanreusel heeft Roel Vanreusel herbenoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 27/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Roel Vanreusel van Roel Vanreusel als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van BV Palwin als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Palwin als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
6/ Benoeming van Jelle Palmans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV PALWIN
Rechtspersoon BV PALWIN heeft Jelle Palmans benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 27/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV PALWIN van Jelle Palmans als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Benoeming van BV Winpal als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Winpal als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
8/ Benoeming van Esther Winters als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV WINPAL
Rechtspersoon BV WINPAL heeft Esther Winters benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
dit met ingang op 27/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV WINPAL van Esther Winters als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 27/01/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van BV Palwin als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Palwin als gedelegeerd bestuurder met ingang
op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
b/ Benoeming van Jelle Palmans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV PALWIN
Rechtspersoon BV PALWIN heeft Jelle Palmans benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 27/01/2023.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV PALWIN van Jelle Palmans als zijn vaste
vertegenwoordiger.
c/ Benoeming van BV Winpal als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Winpal als gedelegeerd bestuurder met ingang
op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
d/ Benoeming van Esther Winters als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV WINPAL
Rechtspersoon BV WINPAL heeft Esther Winters benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
dit met ingang op 27/01/2023.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV WINPAL van Esther Winters als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ConViribus, rechtspersoon met zetel te 3530
Houthalen, Weg naar Zwartberg 1 108, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer BE 0454.173.202, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
Esther Winters
Bestuurder