Ondernemingsnr : 0839314274
Naam
(voluit) : VANDENBERGHE PATRICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paardestraat 67
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 14 december 2023, “Geregistreerd op het
KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op zevenentwintig december tweeduizend
drieëntwintig (27-12-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 34847 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD
EURO (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO
(1.860,00 EUR) bedragend samen VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO
(14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
en werd het niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend ZESDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (6.200,00 EUR), omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan zoals hierna vermeld onder het
voorwerp.
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. -Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-Aannemer loodgieterswerk;
-Installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, zonnepanelen en zonneboilers;
-Aannemer elektrische installatie;
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, aanleg van zwemvijvers en
zwembaden;
-Onderneming voor aanneming grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en aanverwante;
-Aannemer isolatiewerkzaamheden;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, hijs-, en hefwerkzaamheden;
-Werkplaats voor algemene mechaniek
-De groot- en kleinhandel, de import en export, de fabricage, het onderhouden en het herstellen van
graafmachines, grondverzetmachines en aanverwante, alsook van alle onderdelen en toebehoren;
-De groot- en kleinhandel, de import en export, de fabricage, het onderhouden en het herstellen van
machines, industriële machines, bedrijfsmaterieel, alle metalen constructies en stalinrichtingen
alsook van alle onderdelen en toebehoren;
-Alle mogelijke las- en montagewerken, metaalbewerkingen, smederijwerken en sierijzerwerken;
-Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
-Carrosseriehersteller van alle mogelijke motor- en andere voertuigen;
-Het fabriceren, onderhouden, bouwen en verhuren van stellingen;
-De groot- en kleinhandel, de import en export, het onderhouden en het herstellen van alle mogelijke
auto- en motorvoertuigen, vrachtwagens, fietsen en bromfietsen en dergelijke meer;
-Vervaardiging, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, van kunststoffen, metalen constructies,
radiatoren, ketels voor verwarming, verlichtingsapparaten en aanverwante;
-Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-Aannemer overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen alsook de reiniging
ervan zowel algemeen als industrieel;
-Groot- en kleinhandel, import en export van loodgietersmateriaal, alle elektrisch installatiemateriaal,
en verwarmingsinstallaties;
-Groot- en kleinhandel, import en export van verlichtingsartikelen;
-Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen;
-Het verhuren van diverse machines, werktuigen en alle mogelijke bedrijfsmaterieel;
-Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: de uitbating van alle
vervoer in al zijn vormen, het vervoer over de weg van allerhande goederen en producten, het huren,
verhuren en bevrachten van rollend en ander materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en -aannemingen. Het stockeren van
goederen en magazijnwerk.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
II. a. Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
c. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen.
d. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa.
e. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
f. Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
g. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
i. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving ter zake.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen.
 
Bestuur – Bevoegdheid - Vertegenwoordiging
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Winstverdeling en vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8740 Pittem,
Paardestraat 67.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.