Ondernemingsnr 0451.757.209
Naam
(voluit):	BUSSCHE ARSEEN & Cº
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Dorpsstraat 16
8460 Oudenburg (Ettelgem)
Onderwerp akte : NV: wijziging
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV Bussche Arseen & C°, met zetel.
te 8460 Oudenburg, Dorpsstraat 16, BTW BE0451.757.209, opgemaakt door Meester Bart Vandeputte te Brugge.
(vierde kanton) op 2 november 2022, geregistreerd, heeft de NV Bussche Arseen & C° volgende besluiten;
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders van deze vennootschap overeenkomstig hun;
benoemingsvoorwaarden die werden vastgelegd bij beslissing van de algemene vergadering van deze;
vennootschap bij akte van de ondergetekende notaris de dato 16 december 2011, gepubliceerd zoals hoger;
aangegeven, een einde hebben genomen, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2017, die met name;
plaatsgevonden heeft op maandag 3 april 2017, zonder dat op diezelfde vergadering noch later tot herbenoeming
van bestuurders werd overgegaan.
Het betreft met name volgende bestuurders:
1. De heer Arseen Bussche, wonende te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 26
Mevrouw Anne-Marie Bussche, wonende te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 34	2.
3. Mevrouw Andréa Bussche wonende te te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 32
4. Mevrouw Agnes Bussche, wonende te te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 32a
Onmiddellijk hierna besluit de vergadering om alle daden van beheer en dagelijks bestuur die voormelde:
bestuurders sedert 3 april 2017 na afloop van de jaarvergadering tot op heden hebben gesteld in
vertegenwoordiging van de vennootschap, uitdrukkelijk goed te keuren en te bevestigen,
en om alle verbintenissen die in naam en voor rekening van de vennootschap "BUSSCHE ARSEEN & C°" werden
aangegaan sedert zelfde datum tot op heden, uitdrukkelijk te bevestigen.
Hen wordt uitdrukkelijk kwijting en décharge verleend voor hun daden van bestuur en vertegenwoordiging tot op:
heden.
TWEEDE BESLUIT
:De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen als bestuurders voor de resterende periode van de:
lopende zes jaar vanaf het einde van de vorige bestuursperiode,
zodat deze respectievelijke mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van het.
jaar 2023:
'De heer Arseen Bussche, wonende te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 26
Mevrouw Anne-Marie Bussche, wonende te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 34
·Mevrouw Andréa Bussche wonende te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 32
Mevrouw Agnes Bussche, wonende te Oudenburg (Ettelgem), Dorpsstraat 32a
De vergadering beslist dat deze mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen door schrapping van het adres van de
vennootschap en te vervangen door de aanduiding van vestiging van de zetel in het Vlaamse gewest.
Dit artikel zal luiden zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten zoals aangehaald in het vijfde besluit.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de terminologieën en artikelnummers zoals gewijzigd bij invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, dienovereenkomstig aan te passen, zoals opgenomen in de nieuwe tekst
van de statuten zoals aangehaald in het vijfde besluit.
In het bijzonder worden volgende artikelen gewijzigd:
- De titel van artikel 3 zal luiden: 'voorwerp van de vennootschap';
Het woord 'doel' en de woorden 'maatschappelijk doel in dit artikel en verder in deze statuten worden
vervangen door het woord 'voorwerp'.
- in artikel 6: vervanging van de woorden 'artikel 596 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel 7:191
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen' en van artikel 598 van het Wetboek var
Vennootschappen door 'artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen'
- in artikel 6 bis: vervanging van de woorden 'artikel 448 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel
7:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen'
- in artikel 9: vervanging van de woorden 'artikel 510 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel 7:78
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen'
- in artikel 10: schrapping van het 4ª lid.
- in artikel 13: vervanging van de woorden 'artikel 523 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel 7:96
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen' en van artikel 529 van het wetboek van
vennootschappen' door 'artikel 7:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen';
- in artikel 13: vervanging van de woorden 'artikel 523 en 529 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel
7:96 en 7:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen';
In zelfde artikel: schrapping van de woorden 'zoals beschreven in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk
wetboek';
- in artikel 17: vervanging van de woorden 'artikel 15 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel 1:24
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen';
- in artikel 22.1 .: schrapping van het woord 'bevoorwerpde' dcor het woord 'de'
- in artikel 32: vervanging van de woorden 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen' door 'artikel
2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen'
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt de statuten van de vennootschap vast als volgt:
TITEL I. BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Benaming. ·
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam 'Bussche Arseen & C"".
De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven en orders en in alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden: "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".
Artikel 2: Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Deze kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel
die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, de exploitatie van een onderneming in timmerwerk en schrijnwerk voor gebouwen, alsmede het
vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren, vensterluiken en dergelijke meer, zowel in hout, aluminium, plastiek
of kunststof en het vervaardigen en plaatsen van metalen meubelen alsmede alle garneringen;
Van een zagerij en werf voor het verdelen van hout, de vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie
en de verkoop van gezaagd hout en halfafgewerkte producten van hout en verbeterd hout, het drenken en
behandelen van hout en alle doe-het-zelf artikelen in om het even welke materialen.
- alle metsel- en betonwerken, zowel openbare als private;
- de handel, verwerking, in- en uitvoer van bouwmaterialen en alle daarmee verband houdende verrichtingen;
- algemene bouwwerkzaamheden (ruwbouw, onderdak zetten uitgevoerd in coördinatie met onderaannemers)
alsmede het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- schilderwerken en versieringswerken in het algemeen;
- groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten;
- groot- en kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren, huishoudartikelen, materiaal voor ondernemers;
- kleinhandel in elektrische toestellen en verlichtingstoestellen;
- kleinhandel in behangpapier;
- groot- en kleinhandel van voorwerpen in plastiek;
De vennootschap zal verder als voorwerp hebben:
1) alle operaties van immobilière aard, te weten kopen, verkopen en verhuren van onroerende goederen zowel
gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van commissionair en makelaar
desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen van dezelfde panden voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
2) de huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden;
3) het verlenen van diensten, zowel in binnen- als in buitenland aan Belgische en buitenlandse bedrijven, op het
gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied
van management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import,
het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating, en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
4) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
5) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
6) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; de
vennootschap mag eveneens obligatieleningen uitgeven en daarvoor alle waarborgen toestaan;
7) het optreden bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime
zin, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg,
plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalsbestuur;
8) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
9) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
10) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,
in het kort: tussenpersoon in de handel;
Voorgaande opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot
stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de
verwezenlijking ervan bevorderen.	Zij zal ook mogen deelnemen in anderen vennootschappen en
ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Het voorwerp kan uitgebreid en gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering der aandeelhouders
beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden bepaald door artikel 536 van het Wetboek
Vennootschappen.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone
Algemene Vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL EN EFFECTEN.
Artikel 5 : Maatschappelijk Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zesentachtigduizend euro (186.000,00 EUR), vertegenwoordigd door
vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die elk één/ vijfenzeventigste (1/75ste)
in het kapitaal vertegenwoordigen.
( ... )
TITEL III. BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel 10 : Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die hun aantal en de duur
van hun mandaat vaststelt;
Zij zijn herkiesbaar.
De opdracht van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend. Nochtans kan, onverminderd de vergoeding van
hun kosten, aan de bestuurders een bezoldiging worden toegekend door de algemene vergadering, waarvan het
bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten
van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de zes jaar niet overschrijden en neemt een einde
onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin het	vervalt.
bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid	van	Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van
op de Vergadering van de Raad door hun organieke vertegenwoordigers of	bestuurders vertegenwoordigd
een bijzonder daartoe gemachtigde afgevaardigde.
Artikel 11: Vacature.
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur hierin
voorlopig voorzien onder de voorwaarden voorzien door de wet.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende
vergadering.
Artikel 12: Voorzitterschap.
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder hen één of meer ondervoorzitters
verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter
en bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de
oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf een plaatsvervanger heeft aangeduid.
Artikel 13 : Vergaderingen
De Raad van Bestuur vergadert in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen na oproeping door de voorzitter
of door twee bestuurders. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de
meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Ingeval van toepassing van artikel 7:96 en 7:122 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, worden
alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders meegerekend, ook deze met een persoonlijk of tegenstrijdig
belang. Indien nochtans de Raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering,
gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
dagorde van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is. De
besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht
dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.
Voor de Raad van Bestuur besluit tot een verrichting of een reeks van verrichtingen of een beslissing neemt bij
de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang heeft, alsmede
wanneer er tegenstrijdigheid van belangen ontstaan bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing zal er
moeten gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:96 en 7:122 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Indien een of meerdere bestuurders niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging uit hoofde van artikel 7:96 en
7:122 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, worden de besluiten geldig genomen bij gewone
meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale
handtekening waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft
ontvangen.
Artikel 14. : Notulen.
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in een bijzonder register; de notulen worden
ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te
ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.
De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig
verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 15: Machten van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp met uitzondering van deze welke door de wet
aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De Raad kan een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden
en machten bepaalt.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een of meer
afgevaardigdenbestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de
Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde voorwerpeinden verlenen aan om het even welke
personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze
bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel 16. : Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de Raad van Bestuur en dus ook de vennootschap nochtans
geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders die gezamenlijk moeten handelen.
- de gedelegeerd-bestuurder, binnen het kader van het dagelijks bestuur;
-een speciale gevolmachtigde, binnen de grenzen van de volmacht.
Artikel 17: Controle.
De controle op de financiële toestand, op de rekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het
Wetboek Vennootschappen en vanuit onderhavige statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de
jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van
commissarisrevisor.
In afwijking van de voorgaande alinea, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer
dan één criterium overschrijdt van de criteria in artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
geen commissarissen meer te benoemen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap
indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens
een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de
vennootschap.
TITEL IV.ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18: Samenstelling en bevoegdheden.
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
De Algemene Vergadering der aandeelhouders beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
De aandeelhouders mogen zich op de Algemene Vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere
aandeelhouder die stemgerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen
vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.
Artikel 20: Bijeenroeping - agenda - stukken
( ... )
Artikel 21 : Gewone Algemene Vergadering
Gewone Algemene Vergadering.
leder jaar, op de eerste maandag van de maand april om negentien uur heeft de gewone jaarlijkse Algemene
Vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de
maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
Artikel 22 : Neerlegging van de aandelen
22.1. Aandelen op naam
Binnen de vijf dagen vóór de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hur
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone
brief te richten aan de zetel van de vennootschap - of met een e-mail met ontvangstbevestiging voor de
aandeelhouders die deze werkwijze aan de vennootschap hebben te kennen gegeven.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding gemaakt is in de
oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan zullen de brieven terzake door de vruchtgebruiker moeten
gestuurd worden.
Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf
dagen voor de vergadering geschorst.
22.2. Gedematerialiseerde aandelen
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk 5
dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling of andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
22.3. Ondertekening aanwezigheidslijst
Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moet iedere aandeelhouder of lasthebber een
aanwezigheidslijst ondertekenen met opgave van hun naam en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
De obligatiehouders mogen aan de Algemene Vergadering deelnemen, doch slechts met Raadgevende stem,
indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel hebben verricht.
Artikel 23: Aantal stemmer.
leder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem. De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch
stemrecht in de gevallen voorzien in artikel 481 van het Wetboek Vennootschappen. Er geldt geen
stemkrachtbeperking.
Artikel 24: Bureau.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke, door
een ondervoorzitter of, bij zijn ontstentenis de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder tenware de
voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met
dezelfde belangen, die aanvaarden, door de oudste onder hen.
De voorzitter van de Vergadering duidt de secretaris aan.
Deze mag verkozen worden buiten de leden van de Vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.
De Vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden.
Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te
wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming; de
stem van de voorzitter is hierover beslissend.
Artikel 25: Agenda.
De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen.
Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de agenda geplaatst worden indien het niet
door aandeelhouders die één/vijfde (1/5de) van het aantal der uitgegeven aandelen vertegenwoordigen,
ondertekend werd, indien het niet aan de Raad van Bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen ingelast
te worden tenminste één maand voor de Vergadering en indien de aandelen niet tezelfdertijd werden neergelegd;
deze neerlegging zal tot na de Vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de Raad van
Bestuur aangeduid.
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder en commissaris moeten vijftien dagen voor de datum van de
vergadering bij de Raad van Bestuur ingediend worden.
Artikel 26: Besluiten.
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de Vergadering geldig, welke ook het aantal
vertegenwoordige aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de
tweede stemronde geen meerderheid dan is het voorstel verworpen.
De benoemingen van bestuurders en commissarissen en de besluiten over alle welkdanige onderwerpen
geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der Vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een
herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.
In geval van gelijkheid van stemmen bij de verkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 27. : Verdaging
Elke gewone of buitengewone Algemene Vergadering kan, staande de zitting, op drie weken verdaagd worden
door de Raad van Bestuur. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet
definitief uitspraak.
Artikel 28. : Notulen.
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften of de uittreksels over te leggen in rechte of elders, worden ondertekend door de voorzitter van de
Raad van Bestuur of door twee bestuurders.
TITEL V : JAARREKENING - RESERVES - DIVIDENDEN
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari van elk jaar tot éénendertig december.
Artikel 30 : Stemming over de jaarrekening
De Jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de Algemene Vergadering zich, bij bijzondere stemming, uit over
de décharge van de bestuurders en commissarissen.
Binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening door de Algemene Vergadering is goedgekeurd, moet zij door
toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 98 van het Wetboek Vennootschappen.
Artikel 31: Winstverdeling
Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) bereikt van het
maatschappelijk kapitaal.
De Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de aanwending van het saldo.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar mits naleving van de voorschriften van artikelen 618 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 32 : Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de
Algemene Vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun vergoedingen vaststelt. De vereffenaars
zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, tenzij de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.
Bij gebreke aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de Raad van
Bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscollege.
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de
terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in
dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening
houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door
aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden
volstort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
( ... )
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
1. AANSTELLING van een VOORZITTER en van een AFGEVAARDIGDEESTUUURDER
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van zelfde naamloze vennootschap
bijeengekomen.
De Raad van Bestuur van de vennootschap "Bussche Arseen & C°" samengesteld zoals hierboven vermeld,
beslist om als voorzitter van de Raad van Bestuur en als afgevaardigdestuurder aan te duiden:
Mevrouw Andréa Bussche, wonende te 8460 Oudenburg (Ettelgem) Dorpsstraat 32, voornoemd,
die hier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Wiens mandaat een einde zal nemen onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2023.
2. ZETELVERPLAATSING
De raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het adres, Dorpsstraat 16 te
Oudenburg (Ettelgem) naar Dorpsstraat 28 te Oudenburg (Ettelgem).
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 2 november 2022	-
Coördinatie van de statuten
Bart Vandeputte, notaris te Brugge