Ondernemingsnr : 0459437233
Naam
(voluit) : Kheiron Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eliksemstraat 26
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank DE WILDE, notaris te Gingelom, op 25 januari 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 26 januari
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001499, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KHEIRON INVEST”, met zetel te 3400 Landen, Eliksemstraat 26 en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0459.437.233, volgende besluiten heeft
genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de uitgiftepremies, hetzij zevenhonderd
zevenenzeventig duizend zeshonderd vierenveertig euro (€ 777.644,00) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij negenenvijftig duizend euro (€ 59.000,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KHEIRON INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Naar organisaties :
    •  Het geven van opleidingen, trainingen, cursussen aan organisaties (bedrijven,
overheidsdiensten, organisaties in de nonprofit sector, e.d.) ter verbetering van de communicatie,
samenwerking, het leidinggeven, het teamwerk;
    •  Het begeleiden van teams en specifieke groepen binnen organisaties ter verbetering van de
samenwerking en de productiviteit;
    •  Het doorlichten en begeleiden van organisaties tijdens veranderingsprocessen; het uitvoeren
van interne audits, hearings, interviews om van daaruit te adviseren; het bekijken van interne
communicatiekanalen, herstructureren van de verantwoordelijkheden, enz.;
    •  De individuele begeleiding en coaching van individuen, meestal doch niet beperkend
leidinggevend binnen organisaties op het vlak van resultaatgericht leidinggeven, persoonlijke
effectiviteit en andere;
    •  Het begeleiden van individuen en groepen van individuen binnen organisaties bij ernstige
trauma’s;
    •  Het bijstaan van organisaties naar imago en marketing.
    1.  Naar individuen :
    •  Het psychologisch begeleiden, counseling en therapie van individuen, partners, gezinnen in
functie van alle mogelijke problematieken;
    •  Het organiseren van vorming, opleiding, groepstherapie met vrije inschrijving.
    1.  Het maken van film, video’s, beeldmateriaal, e.d.
    2.  Het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden,
alsmede inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
    3.  Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de
meest uitgebreide zin;
    4.  Complementaire geneeswijzen waaronder osteopathie en homeopathie, in de meest
uitgebreide zin en onder enig welke vorm, voor mens en dier;
    5.  Alle activiteiten met en gericht op paard en mens in de meest uitgebreide zin en inzonderheid :
    •  Het houden en werken met paarden in combinatie met de punten a) t/m d) hiervoor;
    •  Een opleiding en verzorgingscentrum voor, van en met paarden;
    •  Het geven van cursussen, opleidingen, trainingen, de uitgifte van aangekochte of eigen werken
m.b.t. het natuurlijk houden, berijden, opvoeden, verzorgen, handelbaarheid, fokken, e.d. van
paarden alsook m.b.t. het welzijn ervan;
    •  De opvang van paarden al dan niet in combinatie met osteopathie/homeopathie en
samenwerking met complementaire en klassieke genezers;
    •  Kweken, opleiden, koop, verkoop, huur, verhuur van paarden en meer algemeen elke vorm van
handel in paarden;
    •  Exploitatie van een paardenranch, het uitbaten en exploiteren van een pensionstal, het verhuren
van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van paarden;
    •  De import, export, de groot en kleinhandel, distributie, ontwikkeling, herstelling, het vervaardigen
en/of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel welke met de
voormelde activiteiten verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en
onderhoudsproducten, evenals alle materialen, materieel en paardenbenodigdheden;
    •  Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimedia toepassingen, producten en
diensten, interactieve en niet-interactieve, audiovisuele toepassingen op alle huidige en toe-komstige
dragers en media;
    •  Meer algemeen alle activiteiten met en rond het paard met het oog op het ondersteunen en
bevorderen van alle bovenvernoemde activiteiten en aanverwante activiteiten.
    1.  Het aanbieden, verzorgen en/of faciliteren van al dan niet residentieel verblijf voor personen, al
dan niet deelnemend aan hiervoor vernoemde activiteiten, en alle daarmee verband houdende
activiteiten inclusief hotel en andere Horeca activiteiten (café, taverne,…) in de meest uitgebreide
zin;
    2.  Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin m.b.t. onroerende
goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing,
huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.
    3.  Organisatie en uitvoering van manifestaties, evenementen, festiviteiten, promotionele en
animatieve activiteiten, theater, muziek, dans e.d. al dan niet in samenhang of in functie van of
aanverwant aan bovenvernoemde activiteiten;
Al het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren
De vennootschap handelt, in binnen en buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in naam van
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen, inzonderheid door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze
interesseren in allerhande bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd negentig (590) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht van aandelen onder levenden
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is:
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij en
onvoorwaardelijk overdragen.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn:
1. Principe:
Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle
medeaandeelhouders.
Onder “overdracht” wordt in dit artikel verstaan:
Elke verrichting die als doel of als gevolg heeft dat een recht op een deel of het geheel van de
aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van inbrengen,
ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van een algemeenheid van
goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen alsook elke
vestiging van een zakelijk recht zoals een vruchtgebruik.
De overdracht aan echtgenoten, levenspartners, ascendenten en descendenten, moeder- of
dochtervennootschap en verwante vennootschap vormt geen uitzondering op dit principe.
De instemming is steeds vereist, ook indien het hierna gemelde recht van voorkoop niet wordt
uitgeoefend.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de 30 dagen te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, behoudens hetgene
vermeld staat bij recht van voorkoop, d)
2. Recht van voorkoop:
a) De aandeelhouder die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan
de aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde
overnemer, het aantal over te dragen aandelen, de voorwaarden van de overdracht alsmede de
geboden prijs of tegenprestatie, meedeelt. Deze kennisgeving geldt als aanbod en als
onherroepelijke verbintenis tot verkoop.
b) De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf ontvangst van de
kennisgeving om hun recht van voorkoop uit te oefenen in verhouding tot hun aandelenbezit. De
uitoefening van het recht van voorkoop geldt ten opzichte van iedere aandeelhouder evenwel enkel
voor de totaliteit van het aangeboden aandelenpakket, met dien verstande dat de uitoefening voor
het geheel pro rata zal gebeuren tussen de aandeelhouders die hun recht van voorkoop uitoefenen
en dat indien er slechts één aandeelhouder zijn recht uitoefent dit gebeurt voor het geheel, ongeacht
de grootte van zijn actuele aandelenbezit.
De poststempel geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht. Meerdere aandeelhouders
kunnen gezamenlijk hun recht van voorkoop uitoefenen.
c) De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is de prijs, zoals vermeld in de
kennisgeving. De prijs dient aan de aanbiedende aandeelhouder te worden betaald binnen de twee
maanden vanaf de kennisgeving, zonder intrest. De overdracht van de aangeboden titels gebeurt bij
volledige betaling van de prijs. De overdracht van de aangeboden titels wordt op dat ogenblik
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
Indien de prijs als overmatig kan bestempeld worden, heeft de begunstigde van het voorkooprecht
het recht deze te laten wijzigen in gemeen akkoord met de aanbiedende aandeelhouder, of bij
gebrek aan akkoord door een deskundige die aangeduid wordt in gemeen overleg tussen de partijen,
of bij gebrek aan overeenstemming door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend
in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige, welke
bindend is voor alle betrokken partijen, staat geen rechtsmiddel open.
d) Indien geen voorkooprechten werden uitgeoefend of indien de voorkooprechten vervallen, moet
nog steeds rekening gehouden worden met het recht van instemming zoals bepaald onder 1. De
instemming dient medegedeeld te worden binnen dezelfde periode als het recht van voorkoop.
Nochtans kan in geval van weigering en voor zover het voormelde recht van voorkoop niet wordt
uitgeoefend, de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, de weigerende
aandeelhouders verplichten om binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden, hetzij de overdracht aan de derde koper toch toe te laten.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is dezelfde pro rata-regeling van
toepassing zoals vermeld onder b) hiervoor van toepassing.
In dit geval zal evenwel de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
een deskundige die aangeduid wordt in gemeen overleg tussen de partijen, of bij gebrek aan
overeenstemming door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding, op
verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige, welke bindend is voor
alle betrokken partijen, staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot
stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn
vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde
dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn. De overnameprijs
zal moeten betaald worden uiterlijk binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in
de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders, indien
de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste
één/derde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
De voormelde regeling geldt ook in elk geval waarin een aandeelhouder vrijwillig zijn aandelen wenst
te verkopen zonder dat hij reeds over een kandidaat-koper beschikt. In dat geval genieten de overige
aandeelhouders over een recht van voorkeur. De uitoefening van het recht van voorkeur geldt ten
opzichte van iedere aandeelhouder evenwel enkel voor de totaliteit van het aangeboden
aandelenpakket, met dien verstande dat de uitoefening voor het geheel pro rata zal gebeuren tussen
de aandeelhouders die hun recht van voorkeur uitoefenen en dat indien er slechts één
aandeelhouder zijn recht uitoefent dit gebeurt voor het geheel, ongeacht de grootte van zijn actuele
aandelenbezit. Indien na één maand na de aanbieding van het recht van voorkeur niemand wenst
zijn recht uit te oefenen, kan de aanbieder verkopen aan een derde, onverminderd de toepassing van
de voorkoop- en instemmingsprocedure.
e) Elke overdracht van titels in strijd met de voorkoop- en instemmingsprocedure is niet
tegenstelbaar, en blijft zonder gevolg ten aanzien van de vennootschap. Alle rechten, met inbegrip
van het stemrecht, verbonden aan de in strijd met de procedure overgedragen titels worden
geschorst.
3. Volgrecht:
Elke overdracht, onderworpen aan het voorkooprecht, is eveneens onderworpen aan een volgrecht
zoals hierna beschreven:
a) Indien na afloop van de voorkoopprocedure en na instemming met de overdracht door alle
aandeelhouders, één of meerdere aandeelhouders, hierna de “verkopende aandeelhouder”
genoemd, zijn titels of een deel daarvan overdraagt aan een derde, hierna de “overnemer” genoemd,
en ongeacht of door dergelijke overdracht, met inbegrip van de titels waarvoor het hier bepaalde
volgrecht wordt uitgeoefend, de controle over de vennootschap wijzigt, kunnen de andere
aandeelhouders van de verkopende aandeelhouder bekomen dat zij tevens het geheel van de door
hen aangehouden titels door de overnemer laat overnemen, waarvoor de verkopende aandeelhouder
zich sterk maakt, hierna het “volgrecht” genoemd.
b) Elke aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, kan dit doen gedurende een periode
van 30 dagen te rekenen vanaf dat de 30 dagen voor het recht van voorkoop verlopen zijn. De
uitoefening van dit volgrecht moet meegedeeld worden aan de overnemer en de aandeelhouders
middels een aangetekend schrijven. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het
volgrecht.
c) De prijs en de voorwaarden waartegen dit volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de prijs en de
voorwaarden vermeld in de kennisgeving vermeld onder punt 2 hierboven, waarbij eventuele
waarborgen of verklaringen die dienen afgeleverd te worden door de overdragers, deelbaar en
zonder enige hoofdelijkheid door hen zullen afgeleverd worden. De prijs dient aan de aandeelhouder
die zijn volgrecht uitoefent, te worden betaald binnen een termijn van 60 dagen na de kennisgeving.
d) Indien de overnemer de titels van de aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen niet
kan of niet wil overnemen, dan kan laatstgenoemde de aanbiedende aandeelhouder verplichten de
aandelen waarop het volgrecht slaat over te nemen tegen de voorwaarden vermeld onder punt c)
hiervoor.
e) Iedere overdracht van aandelen waarbij het volgrecht niet geëerbiedigd wordt, zal de overdrager
verplichten de aandelen van de begunstigden van het volgrecht die dit wensen uit te oefenen, aan te
kopen tegen de prijs en voorwaarden waarvoor hij zelf overdroeg aan de overnemer.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is:
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 5:21 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.
Wanneer deze enige aandeelhouder een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap
ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn:
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders dan mogen zij, op
straf van nietigheid, enkel overgaan op de erfgenamen of door hen overgedragen worden mits
instemming van alle medeaandeelhouders.
De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde
van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals
hierboven bepaald in §1, 2, d).
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste van de maand september, om 21.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft evenwel uitdrukkelijk de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Frank DE WILDE, Notaris te
Gingelom om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer VAN KELST Philip Maria Willy, wonende te 3400 Landen, Eliksemstraat 26;
2. Mevrouw PEETERS Klara Maria Lucia, wonende te 3400 Landen, Eliksemstraat 26;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3400 Landen,
Eliksemstraat 26.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist D&D CONSULTING te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 6
en al haar aangestelden of door haar aan te duiden personen als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Frank DE WILDE, notaris.
Neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten