Ondernemingsnr : 0652734180
Naam
(voluit) : Expertisebureau Van de Poel & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuisstraat 16
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 19 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “EXPERTISEBUREAU VAN DE POEL & PARTNERS” met zetel te 2440 Geel,
Gasthuisstraat 16, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0652.734.180 onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van destatutaire bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het eervol ontslag uit hun functie van de statutaire zaakvoerders (thans
bestuurders) van:
    1.   de besloten vennootschap "EXPERTISEBUREAU LUC VAN DE POEL", met zetel te 2450
Meerhout, Molenstraat 70, BTW BE0461.607.855, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE POEL Lucien, wonende te 2450
Meerhout, Molenstraat 70.
    2.  de besloten vennootschap "VdA-X-PERT", zetel te 2440 Geel, Groenstraat 46, BTW BE0648.
636.525, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN dER AUWERA Paul, wonende te 2440 Geel, Groenstraat 46.
    3.  de besloten vennootschap "André Dillaerts expertises” afgekort “ADex", met zetel te 3390 Tielt-
Winge, Puttestraat 6A, BTW BE0648.718.974, rechtspersonenregister Leuven, met als de vaste
vertegenwoordiger, de heer DILLAERTS André, wonende 3390 Tielt-Winge, Puttestraat 6A.
    •  Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 5:98 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat als volgt luidt: De algemene vergadering hoort, in
voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de
jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of
met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om - voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen
voor het gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na
goedkeuring van de jaarrekening.
    •  De algemene vergadering besluit om drie (3) bestuurders  te benoemen.
Worden benoemd tot statutair bestuurders voor de duur van de vennootschap:
    1.  de besloten vennootschap "EXPERTISEBUREAU LUC VAN DE POEL", met zetel te 2450
Meerhout, Molenstraat 70, BTW BE0461.607.855, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE POEL Lucien,
wonende te 2450 Meerhout, Molenstraat 70.
    2.  de besloten vennootschap "VdA-X-PERT", zetel te 2440 Geel, Groenstraat 46, BTW BE0648.
636.525, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN dER AUWERA Paul, wonende te 2440 Geel, Groenstraat 46.
    3.  de besloten vennootschap "André Dillaerts expertises” afgekort “ADex", met zetel te 3390 Tielt-
Winge, Puttestraat 6A, BTW BE0648.718.974, rechtspersonenregister Leuven, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer DILLAERTS André, wonende te 3390 Tielt-Winge,
Puttestraat 6A .
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurders zijn alhier vertegenwoordigd zoals voormeld en verklaren het
mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of
reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Expertisebureau Van de Poel & Partners
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  expertise van schade en risico ;
    •  het schatten en evalueren van onroerende goederen ;
    •  het taxeren van roerende goederen buiten het verzekeringswezen ;
    •  technische studie en ingenieursactiviteiten ;
    •  het opstellen van expertise- en schattingsverslagen na voorafgaandelijke expertise, in alle
mogelijke domeinen ;
    •  handelsbemiddeling in motorvoertuigen ;
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid ;
    •  het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed ;
    •  het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen ;
    •  management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord ;
    •  het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord ;
    •  tussenpersoon in de handel ;
    •  het beheer van beleggingen en vermogens ;
    •  het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te 
controleren of er in deel te hebben ;
    •  het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen ;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen ;
    •  het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden ;
    •  het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van 
informatie, de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie ;
    •  verhuur van onroerende goederen ;
    •  verhuur van garages en garageboxen ;
    •  verhuur van divers materieel ;
    •  het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten;
    •  het rationeel en doelmatig beheer van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen ;
    •  beleggingen  in alle roerende en onroerende goederen ;
    •  het aankopen, vervreemden, huren,  verhuren of  ter beschikking te stellen aan leden van het
personeel of aan de organen van bestuur van zakelijke rechten, al dan niet hypothecaire leningen en
kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is.
Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan
het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging (quorum ten minste de helft en meerderheid van 3/4de van de
uitgebrachte stemmen) met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Hebben de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
    1.  de besloten vennootschap "Expertisebureau Luc Van de Poel", met zetel te 2450 Meerhout,
Molenstraat 70, met ondernemingsnummer 046607.855 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
    2.  de besloten vennootschap "VdA-X-PERT", met zetel te 2440 Geel, Groenstraat 46, met
ondernemingsnummer 0648.636.525 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
    3.  de besloten vennootschap "André Dillaerts expertises", verkort "ADex", met zetel te 3390 Tielt-
Winge, Puttestraat 6A, met ondernemingsnummer 0648.718.974 RPR Leuven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan één bestuurder alleen niet
zonder schriftelijke toestemming van alle andere bestuurders, besluiten tot rechtshandelingen die
verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of
vestiging van een hypotheek, afsluiten van kredieten of het verpanden van vennootschapsgoederen.
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperkingen
In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan één bestuurder alleen niet
zonder schriftelijke toestemming van minstens één andere bestuurder, besluiten tot enige
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro
(€5.000,00).
In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan één bestuurder alleen niet
zonder schriftelijke toestemming van alle andere bestuurders, besluiten tot enige rechtshandeling die
de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€10.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene Vergadering: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand december om zeventien uur (17u.00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende
burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel,
Gasthuisstraat 16.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
"ACCOUNTANTSKANTOOR DIRK MANGELSCHOTS" in het kort "A.D.M." besloten vennootschap,
met zetel te 2450 Meerhout, Veldstraat 26, met ondernemingsnummer 0480.034.489, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.