Ondernemingsnr : 0833519515
Naam
(voluit) : Fintradviez
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofstraat 64 bus 0.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
tweeëntwintig juli tweeduizend twintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "Fintradviez”, met
zetel te 3500 Hasselt, Kerkhofstraat 64 bus 0.01, werd gehouden, welke algemene vergadering
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“Fintradvies”.
Tweede beslissing.
De vergadering neemt kennis van de overgangsbepalingen van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, meer bepaald het artikel 39, §1 van deze wet dat in haar eerste lid
stelt dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op één januari tweeduizend twintig voor
het eerst van toepassing is op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de
dag van de inwerkingtreding van de hier bedoelde wet.
In de tweede paragraaf van het alhier bedoelde artikel 39 wordt voorts gesteld dat de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens vanaf één januari
tweeduizend twintig van toepassing zijn, dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden en dat de aanvullende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing worden
in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten.
Teneinde tegenstrijdigheden tussen de wettelijke bepalingen enerzijds en de statutaire bepalingen
anderzijds te vermijden, beslist de vergadering over te gaan tot een aanpassing van de statuten van
de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aangezien het aannemen van volledig nieuwe statuten eveneens één van de agendapunten is voor
de vergadering van vandaag, zal de concrete aanpassing van de statuten besproken worden onder
dit andere agendapunt.
Derde beslissing.
In aansluiting bij de tweede beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van voormelde wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde beslissing.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Luik B
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
 
Vijfde beslissing.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat vanaf één januari tweeduizend twintig het volgestort
gedeelte van het vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van het alhier bedoelde artikel 39, §2, tweede lid aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zesde beslissing.
Vervolgens neemt de algemene vergadering volgende beslissing onder toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het
voorstel tot afschaffing van de aandelen van soorten C en D en de wijziging van de stemrechten
verbonden aan de aandelen van soort B en de gevolgen van deze wijzigingen op de rechten van de
bestaande aandelen van soorten A en B wordt verantwoord.
Na dit onderzoek besluit de algemene vergadering dat geen opmerkingen dienen te worden gemaakt
ten aanzien van dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
- Verslag van de bedrijfsrevisor
De algemene vergadering onderzoekt het verslag van de besloten vennootschap “Van den Keybus –
Van der Jeught”, met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer
Werner Van den Keybus, bedrijfsrevisor, waarin de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan
het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen, beoordeeld worden.
Na dit onderzoek besluit de algemene vergadering dat ten aanzien van dit verslag evenmin
opmerkingen dienen te worden gemaakt.
Ook dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
afdeling Hasselt.
- Afschaffing van de aandelen van soorten C en D en wijziging van de stemrechten verbonden aan
de aandelen van soort B
De algemene vergadering beslist de aandelen van soorten C en D af te schaffen en de rechten
verbonden aan de aandelen van soort B te wijzigen in die zin dat er voortaan aan deze aandelen
geen stemrechten meer verbonden zullen zijn.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering ook overal in de huidige statuten de verwijzingen naar
de aandelen van soorten C en D te schrappen.
De aandelen van soorten A en B blijven ongewijzigd, met dien verstande dat voortaan enkel de
aandelen van soort A stemgerechtigd zijn.
Zevende beslissing.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen -
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van deze wet- en rekening gehouden met de
voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder
meer beslist overal in de huidige statuten de respectievelijke termen “doel” en “categorie” te
vervangen door de respectievelijke termen “voorwerp” en “soort” alsook de verwijzingen naar het
Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam (onder voorbehoud uiteraard van hetgeen hiervóór reeds
werd beslist met betrekking tot de naamswijziging), datum van de jaarvergadering of de loop van
haar boekjaar.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij zal de naam “Fintradvies” voeren.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van een in België en door de Commissie
voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen erkende kredietinstelling;
* activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van zevenentwintig maart
negentienhonderd vijfennegentig betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen;
* onder voorbehoud van het naleven van de circulaire van de CBFA B93/5, met betrekking tot
zelfstandige agenten, van de lijst van de activiteiten opgesomd in artikel 3, §2 van de wet van
tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig met betrekking tot het statuut en de controle
van de kredietinstellingen en van het mandaat toegekend aan haar of aan elke andere vennootschap
waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, door de hiervoor bedoelde kredietinstelling, zal de
vennootschap eveneens als voorwerp hebben:
- het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen,
kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen, of particulieren, onder om het even welke
vorm;
- het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in
verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften van effecten met het
oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van de clientèle tegen aflevering van
kwijting, het bemiddelen bij effectentransacties, en beleggingen in het algemeen, het betalen van
vervallen intresten, coupons en plaatsingen in het algemeen;
- de verhuur of het toekennen van enig gebruiksrecht op kluizen en beveiligde opslagruimten;
- het houden van aandelen en lidmaatschapsrechten in vennootschappen en organisaties met een
gelijkaardig voorwerp;
- het waarnemen van bestuurs, vereffenings- en directiemandaten in vennootschappen en
organisaties met een gelijkaardig voorwerp;
- het organiseren van seminaries, beurzen en opleidingen die relevant zijn voor de uitoefening van
voornoemde doelstellingen.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband zouden staan met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen in
overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving van toepassing op het beroep van agent in bank-
en beleggingsdiensten en van verzekeringstussenpersoon.
Zij kan roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op een andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen van soort A met
stemrecht, met volgnummers van 1 (één) tot en met 2.250 (tweeduizend tweehonderd vijftig),
uitgegeven en tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen van soort B zonder stemrecht, met
volgnummers van 1 (één) tot en met 2.250 (tweeduizend tweehonderd vijftig), hetzij in totaal
Luik B
vierduizend vijfhonderd aandelen, dewelke allen op naam zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn per soort en op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Aandeelhouders
De aandeelhouders zijn:
 de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte.
 de natuurlijke of rechtspersonen aan wie aandelen zijn overgedragen met toepassing van artikel 9
van deze statuten.
 de natuurlijke of rechtspersonen die met toepassing van deze statuten of een op te stellen
huishoudelijk reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst -voornamelijk voor wat afspraken
omtrent de waardering van de aandelen betreft- worden aanvaard als inschrijvers van aandelen, naar
aanleiding van een uitgifte van nieuwe aandelen, dewelke derhalve een statutenwijziging
veronderstelt.
De toelating als aandeelhouder impliceert dat de aandeelhouder in kwestie instemt met de statuten
en het huishoudelijk reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst.
Vereiste om aandeelhouder te kunnen worden, is dat men beantwoordt aan de wettelijke vereisten
om toegelaten te worden tot het beroep van agent in bank- en beleggingsdiensten en/of
verzekeringstussenpersoon of dat men een rechtspersoon is waarvan de hoofdaandeelhouder of de
enige bestuurder beantwoordt aan de wettelijke vereisten om toegelaten te worden tot het beroep
van agent in bank- en beleggingsdiensten en/of verzekeringstussenpersoon.
Ten opzichte van elke aandeelhouder wordt het vennootschapscontract in volgende omstandig-
heden beëindigd:
 het overlijden;
 de uittreding;
 de uitsluiting.
De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid en ongeacht het aantal aanwezige bestuurders
over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders zonder dat zij de redenen van haar beslissing
bekend hoeft te maken.
Luik B
Bij de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zal de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe aandeelhouders zullen moeten
onderschrijven, van welke soort, en aan welke prijs.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De aandelen kunnen onder de levenden vrij worden overgedragen aan een andere
aandeelhouder, onder de voorwaarden die tussen de betrokken aandeelhouders worden
overeengekomen, onder voorbehoud weliswaar van de bepalingen van het huishoudelijk reglement
en/of de aandeelhoudersovereenkomst, waarvan hiervóór reeds sprake.
§2. In geval van een overgang van aandelen ingevolge overlijden, stellen de betrokken erfgena(a)m
(en) of legataris(sen) de voorzitter van de raad van bestuur in kennis van hun volledige identiteit met
vermelding van het aantal aandelen dat voor ieder van hen het voorwerp van de overdracht vormt.
Indien de raad van bestuur de erfgena(a)m(en) en/of legataris(sen) niet aanvaardt als nieuwe
aandeelhouder(s), zullen de aandelen van de betreffende erfgena(a)m(en) of legataris(sen) moeten
worden overgenomen door de overige aandeelhouders, overeenkomstig hun bestaande
aandelenbezit, met toepassing van de bepalingen en voorwaarden die opgenomen zijn in het
huishoudelijk reglement en/of de aandeelhoudersovereenkomst, indien er één is.
§3. In alle andere gevallen en in het belang van de vennootschap wordt de overdracht van de
aandelen als volgt geregeld, ongeacht of het overdrachten ten individuele titel of ten universele titel
betreft, zowel tegen vergoeding als om niet, waaronder meer bepaald de gevallen van overgang
ingevolge de ontbinding van een vennootschap, inbrengen in de vennootschap, fusie, splitsing,
verdeling of oprichting van een onverdeeldheid of van een gemeenschap voortvloeiend uit een
huwelijksstelsel of nog ingevolge de verkoop wegens beslag, de tegeldemaking van een pand, van
een fiducie of van de oprichting van een trust:
1. De overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de overnemer door de
raad van bestuur overeenkomstig de volgende procedure:
a. De overdrager stelt de voorzitter van de raad van bestuur in kennis van de volledige identiteit van
de kandidaatnieuwe aandeelhouder(s) met vermelding van het aantal aandelen dat het voorwerp van
de overdracht vormt, alsmede de volledige voor-waarden van de beoogde transactie. Het aanbod
van de overnemer(s) moet geldig zijn voor een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de eerste
kennisgeving. Wat de overdrach-ten ten voordele van een andere persoon dan een beursgenoteerde
vennootschap betreft, vermeldt de kennisgeving bovendien de identiteit van de natuurlijke personen
die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleren of die rechtsreeks of onrechtstreeks een kenne-
lijke invloed uitoefenen op het bestuur of op de aanstelling van de leden van haar raad van bestuur.
b. Elke kennisgeving die niet beantwoordt aan de voornoemde voorwaarden, wordt onbestaande
geacht.
De regelmatigheid van een kennisgeving wordt nagegaan door de voorzitter van de raad van bestuur
die, in geval van een tekortkoming, de kennisgevende partij verzoekt om tot een nieuwe regelmatige
kennisgeving over te gaan.
2. Binnen de acht dagen volgend op de kennisgeving (hierna “eerste kennisgeving” genoemd), maakt
de voorzitter van de raad een afschrift van deze kennisgeving en van het bijgevoegde aanbod over
aan de bestuurders en aan de aandeelhouders en roept hij de raad van bestuur bijeen om te
beslissen over het al dan niet goedkeuren van de kandidaat-nieuwe aandeelhouder(s).
3. De raad beslist over de goedkeuring van de kandidaat-nieuwe aandeelhouder(s) binnen de vijftien
dagen na haar bijeenroeping. Haar beslissing is discretionair en moet niet worden gemoti-veerd. Bij
gebrek aan positieve beslissing wordt de goedkeuring geacht te zijn geweigerd. Hetzelfde geldt
indien de raad besliste om niet bijeen te komen of om geen beslissing te nemen.
4. In geval van goedkeuring zullen de aandelen enkel kunnen worden overgedra-gen aan de erkende
kandidaat-nieuwe aandeelhouder(s) en in de voorwaarden die minstens gelijk zijn aan
vooropgestelde voorwaarden, dit alles uiterlijk binnen de twaalf maanden na de eerste kennisge-ving.
Bij gebrek daaraan zal de procedure moeten worden hervat.
5. Bij gebrek aan goedkeuring, kunnen de andere aandeelhouders de aangebo-den aandelen
verwerven overeenkomstig de procedure, aan de prijs en onder de voorwaarden en bepalingen,
zoals deze opgenomen zijn in het hiervoor reeds vermelde huishoudelijk reglement en/of de
aandeelhoudersovereenkomst, en
-enkel bij gebrek aan duidelijke bepalingen in het hiervoor reeds vermelde huishoudelijk reglement
en/of de aandeelhoudersovereenkomst- middels uitoefening van een voorkeurrecht op de wijze,
zoals hierna bepaald:
a. De prijs waartegen het voorkeurrecht wordt uitgeoefend en de betalingsvoorwaarden worden
overeengekomen tussen de overdrager en de raad van bestuur, binnen de zes weken vanaf de
eerste kennis-geving. Bij gebrek aan overeenstemming stellen zij samen een deskundige aan die
belast wordt met het vastleggen van de prijs en de betalingsvoorwaarden. Bij gebrek aan over-
eenstemming over de aanstelling van de deskundige, zal deze op vraag van de meest gerede partij
Luik B
worden aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de maatschappelijke zetel zich bevindt. De deskundige stelt de prijs en de
betalingsvoorwaarden vast binnen de zes weken na de kennisgeving van zijn aanduiding.
b. De voorzitter van de raad stelt de aandeelhouders onverwijld in kennis van de beslissing van de
raad inzake het al dan niet goedkeuren van de kandidaat-nieuwe aandeelhouder(s) en,
desgevallend, van de opening van de procedure van voorkeur en de voorwaarden waarte-gen het
voorkeurrecht kan worden uitgeoefend (“tweede kennisgeving”).
c. Het voorkeurrecht kan in twee rondes worden uitgeoefend door de houders van de aandelen van
de soorten A en B als volgt:
    1.  Binnen de vijftien dagen volgend op de tweede kennisgeving, stellen de aan-deelhouders die
houder zijn van aandelen van dezelfde soort als die waarvan de overdracht is voorgesteld, de
voorzitter van de raad in kennis van het aantal aandelen dat zij wensen te verkrijgen. Indien zij dit
recht, gezamenlijk, uitoefenen op een aantal aandelen dat dat van het aanbod overschrijdt, worden
de aangeboden aandelen onder hen verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde
soort waarvan zij houder zijn, tenzij ze daar onderling unaniem anders over beslissen.
    2.  Indien niet alle aangeboden aandelen zijn opgenomen binnen de termijn van vijftien dagen
bedoeld in punt a. hiervoor, stelt de voorzitter van de raad de aan-deelhouders in kennis van het
aantal overblijvende aandelen (derde kennisgeving). Binnen de vijftien dagen volgend op deze
kennisgeving, stellen de aandeelhouders die houder zijn van aandelen die niet tot dezelfde soort
behoren als die waarvan de overdracht is voorgesteld, de voorzitter van de raad in kennis van het
aantal aandelen dat zij wensen te verkrijgen. Indien zij dit recht gezamenlijk uitoefenen op een aantal
aandelen dat dat van het aanbod overschrijdt, worden de aangeboden aandelen onder hen verdeeld
in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde soort waarvan zij houder zijn, tenzij ze daar
onderling unaniem anders over beslissen.
d. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt onder de opschortende voor-waarde dat voor alle
aangeboden aandelen een overnemer wordt gevonden.
Indien na het verstrijken van de tweede verkoopronde niet voor alle aandelen een overnemer is
gevon-den, herwint de overdrager de vrijheid om de aandelen over te dragen aan de in artikel 9 §2 1.
bedoelde kandidaatnieuwe aandeelhouder. Deze overdracht moet geschieden binnen de zes
maanden na het verstrijken van de tweede verkoopronde, zoniet moet de hele procedure worden
herbegonnen.
6. Onverminderd de overige sancties van gemeen recht, zijn de overdrachten van aandelen in
schending van onderhavig artikel niet tegenwerpelijk aan de vennootschap en haar aandeelhouders.
7. Alle hiervoor vermelde kennisgevingen geschieden, op straffe van nietigheid, bij een ter post
aangetekende brief of met een brief die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd. In het eerste
geval hebben zij uitwerking vanaf de datum van de poststem-pel, in het tweede geval vanaf de datum
van het ontvangstbewijs.
Artikel 10. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
2° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden, moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
3° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de vijfde maand die volgt op het verzoek tot
uittreding, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden
betaald;
4° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng. Echter, indien er een huishoudelijk reglement en/of
aandeelhoudersovereenkomst is, zoals hiervóór reeds aangehaald, zullen -wat de bepaling van het
scheidingsaandeel betreft- de bepalingen van dit reglement of deze overeenkomst primeren op
hetgeen hier vermeld is.
5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
Luik B
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig §1.
§3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 8 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van §1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
Artikel 11. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
    •  Het stellen van concurrentiële activiteiten in de ruime zin van het woord: te weten direct, dan wel
indirect activiteiten voor eigen gewin te voeren die vervat zijn in het voorwerp van de vennootschap
of als hiermee concurrerend kunnen worden beschouwd;
    •  De schorsing of de schrapping van de aandeelhouder-natuurlijke persoon of van de
hoofdaandeelhouder of bestuurder van de vennootschap-rechtspersoon door het wettelijk
toezichtsorgaan belast met de controle op het beroep van agent in bank- en beleggingsdiensten
en/of van verzekeringstussenpersoon;
    •  Een strafrechtelijke veroordeling wegens een misdaad of wanbedrijf dan wel elke wandaad in die
mate dat deze het vertrouwen tussen partijen dan wel het noodzakelijke vertrouwen van het cliënteel
in de BV onherroepelijk schaadt.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
conform hetgeen hiervoor onder artikel 10 §1, 4° is bepaald.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres.
Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan
wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder gehoord worden.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens
drie en maximaal zes leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd door de algemene vergadering. Minstens één bestuurder zal verkozen worden door de
algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van
soort A, zij krijgt(en) de naam A-bestuurder(s). Minstens één bestuurder zal verkozen worden door
de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
B, zij krijgt(en) de naam B-bestuurder(s).
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste
en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Binnen de acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
§2. De raad van bestuur kiest een A-bestuurder als voorzitter en onder zijn leden een
ondervoorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter
wordt de raad door het oudste lid voorgezeten. De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter
of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook
worden samengeroepen als een bestuurder daarom verzoekt.
De raad vergadert minstens vier maal per jaar.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgege-ven in het
oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de
bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief, fax of email, met opgave van de agenda,
ten minste vijf volle dagen voor de vergadering.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een
nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
Luik B
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.
Indien de vennootschap lid is van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4 § 2 Wetboek BTW,
kunnen beslissingen die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap
weliswaar slechts genomen worden met de goedkeuring van iedere bestuurder-rechtspersoon die lid
is van de BTW-eenheid waartoe de vennootschap behoort. Er dient in dergelijke beslissingen
derhalve unaniem te worden toegestemd door al de bestuurders-rechtspersonen die lid zijn van deze
BTW-eenheid.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een
andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit
te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst aan de voorzitter of
ondervoorzitter worden bekendgemaakt. De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden
genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee
bestuurders. Naast hun bestuurders kunnen de aandeelhouders van alle soorten ook nog één of
twee waarnemers afvaardigen die de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen met
raadgevende stem. Deze waarnemers worden van de geplande vergaderingen van de raad van
bestuur op de hoogte gebracht per gewone brief, met opgave van agenda, tenminste twee volle
dagen voor de vergadering, verstuurd door de bestuurders van de desbetreffende categorie.
§3. Ingeval een plaats van een bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een
voorlopige vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de aandeelhouders van
de betreffende soort. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter
bekrachtiging worden voorgelegd.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bezit, buiten de bevoegdheden haar toegekend in de statuten, de meest
uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, inclusief het opstellen van een intern reglement en
aandeelhoudersovereenkomst en het toezicht op de naleving ervan, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag aan lasthebbers van haar keuze, binnen de perken van haar
bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer bestuurders te kiezen uit de
Abestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Zij mag eveneens de directie van alle of een
gedeelte van de taken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan
niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
In afwijking op voorgaand principe, zullen het bij de oprichting van de vennootschap de oprichters
zelf zijn die rechtstreeks de gedelegeerd bestuurder aanduiden.
De functie van gedelegeerd bestuurder en die van voorzitter van de raad van bestuur zijn niet
cumuleerbaar.
De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegeken-de
delegaties.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee
bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter van de raad van bestuur of gedelegeerd bestuurder
is.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur (18u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
Bovendien moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moet de aandeelhouder, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf dagen voor de datum van de vergadering, het voornemen
om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De
bestuurders en de commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en met éénparigheid
van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover
met de vereiste meerderheid zullen besluiten.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen van soort B zonder
stemrecht.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
daarover anders beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij
geheime stemming.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of
naamlening zijn niet geoorloofd.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen met stemrecht
vertegenwoordigen:
 een wijziging van de statuten;
- het opmaken of wijzigen van een huishoudelijk reglement;
Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal
Luik B
vertegenwoordigde aandelen met stemrecht.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie-vierde
van de stemmen hebben verkregen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en deze statuten haar toewijzen.
Zij mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke
reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toelating, zijn onderworpen.
De algemene vergadering kan deze reglementen alleen invoeren, wijzigen of opheffen met
inachtneming van de vereisten van aanwezigheid en van meerderheid die voor een statutenwijziging
zijn voorgeschreven.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein-digt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur mag binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden
aangebracht zijn in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
in principe niet gewijzigd werden ten opzichte van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dat
voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat
deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
Achtste beslissing.
De heer Guido Ferrari, mevrouw Fabienne Snytsers, de heer Roy Warnier, de besloten
vennootschap “FS&B Management”, de besloten vennootschap “Valorum Management”, en de
commanditaire vennootschap “Roying Management”, verklaren ontslag te nemen als respectievelijke
A en B-bestuurders van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt deze ontslagen.
Over de kwijting zal besloten worden na goedkeuring van de jaarrekening.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot A-bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “FS&B Management”, voor dewelke haar bestuurder, mevrouw Fabienne
Snytsers, verklaart, na door de notaris te zijn gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals onder meer gewijzigd
door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig, door de wet van twee augustus
tweeduizend en twee en door de wet van achtentwintig april tweeduizend en negen, niet te zijn
getroffen door enige verbodsbepaling terzake en dit mandaat te aanvaarden, en die tevens verklaart
dat voor de uitoefening van dit mandaat, mevrouw Fabienne Snytsers, tot vaste vertegenwoordiger
van de vennootschap werd aangesteld;
- de besloten vennootschap “Valorum Management”, voor dewelke haar bestuurder, de heer Guido
Ferrari, verklaart, na door de notaris te zijn gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals onder meer gewijzigd
door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig, door de wet van twee augustus
tweeduizend en twee en door de wet van achtentwintig april tweeduizend en negen, niet te zijn
getroffen door enige verbodsbepaling terzake en dit mandaat te aanvaarden, en die tevens verklaart
dat voor de uitoefening van dit mandaat, de heer Guido Ferrari, tot vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap werd aangesteld;
- de commanditaire vennootschap “Roying Management”, voor dewelke haar zaakvoerder
(gecommanditeerde vennoot), de heer Roy Warnier, verklaart, na door de notaris te zijn gewezen op
de bepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd
vierendertig, zoals onder meer gewijzigd door de wet van twee juni negentienhonderd
achtennegentig, door de wet van twee augustus tweeduizend en twee en door de wet van
achtentwintig april tweeduizend en negen, niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling terzake
en dit mandaat te aanvaarden, en die tevens verklaart dat voor de uitoefening van dit mandaat, de
heer Roy Warnier, tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap werd aangesteld.
Zijnde allen bestuurders, gekozen uit de lijst voorgedragen door de houders van aandelen van soort
A.
Hun mandaat is bezoldigd.
Negende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de heer Guido Ferrari, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Daarnaast verleent de vergadering volmacht aan de coöperatieve vennootschap “Boox”, met zetel te
3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1, vertegenwoordigd door de heer Gert Engelen,
wonende te 3800 Sint-Truiden, Gazometerstraat 11 bus 603, of elke andere door hem aangewezen
persoon, met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle formaliteiten die uit onderhavige wijziging der statuten zullen volgen, te
vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de wijziging bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van
Luik B
formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar
activiteiten verder te zetten.
Tiende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
Uit zelfde proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
tweeëntwintig juli tweeduizend twintig, blijkt tevens dat op die datum al de bestuurders -het
merendeel zopas benoemd- vrijwillig in raad bijeengekomen zijn teneinde over te gaan tot de
aanstelling van één van hen tot gedelegeerd bestuurder en de aanduiding van één van hen als
voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen als enige agendapunten voor deze raad van bestuur
werd weerhouden:
Eerste beslissing: aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt vooreerst vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van
bestuurder van de heer Guido Ferrari, zoals vastgesteld op de buitengewone algemene vergadering
voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.
Met eenparigheid van stemmen, heeft de raad van bestuur vervolgens volgende beslissing genomen:
Wordt aangesteld als (enige) gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “Valorum Management”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Guido Ferrari, dewelke -vertegenwoordigd als voorzegd- verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Tweede beslissing: aanduiding van een voorzitter van de raad van bestuur
Met eenparigheid van stemmen, heeft de raad van bestuur tevens volgende beslissing genomen:
Wordt aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur:
- de besloten vennootschap “FS&B Management”, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Fabienne Snytsers, dewelke verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
- verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de
aandelen van soorten C en D en wijziging van de stemrechten verbonden aan de aandelen van soort
B en de gevolgen van deze wijzigingen op de rechten van de bestaande aandelen van soorten A en
B.
- verslag van de bedrijfsrevisor houdende beoordeling van de financiële en boekhoudkundige
gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen.
- gecoördineerde statuten.