Ondernemingsnr : 0429068909
Naam
(voluit) : RIMAPEL TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harelbekestraat 38
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 18/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “RIMAPEL TRADING”, met zetel te 8540 Deerlijk,
Harelbekestraat 38, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Overlijden bestuurder - Enige bestuurder
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van het overlijden van de heer Henri Pelckmans op
09/04/2023 zijn mandaat beëindigd is en de heer Christophe Pelckmans enige bestuurder is.
De vergadering beslist dat het bestuursmodel van de vennootschap in de toekomst kan bestaan uit
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder. 
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit te verwerken in de nieuwe
statuten die ingevolge het hierna vermelde besluit zullen worden aangenomen.
B/ Zetelverplaatsing
De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan om de zetel te verplaatsen
naar 8500 Kortrijk, Bosstraat 11.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit te verwerken in de statuten
als volgt:
    •  In de statuten: Vlaams Gewest
    •  Buiten de statuten: 8500 Kortrijk, Bosstraat 11.
C/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RIMAPEL TRADING”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden, zoals verhuren, en het beheren van een roerend patrimonium, maar inzonderheid
participatie in allerhande vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het besturen van vennootschappen, het
verstrekken van adviezen op de diverse vlakken van de bedrijfsvoering, zowel administratief,
productief als commercieel.
- Aan- en verkoop en productie van voeders, import en export, het uitvoeren van loonkweek en dit
alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of op commissionering.
- Manicuur en pedicuursalon. Kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen. Kleinhandel in
fantasiejuwelen, lederwaren en dieetproducten, mercerieartikelen.
- Het opvatten en uitwerken van projecten, zowel in binnen- en buitenland, van allerlei aard, onder
meer administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of van technische aard
van alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen
beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het ter beschikking stellen en/of verhuren tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, materieel,
rollend materiaal, meubelen, producten en communicatiemedia.
- Het bestuderen van allerlei problemen eigen aan een studiebureel, zowel bedrijfsmatig, technisch
als economisch.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderdéénendertig (17.231) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 17.231, met een
fractiewaarde van 1/17.231ste van het kapitaal.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven dan wel door een enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor onbepaalde duur benoemd worden.  De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het mandaat van elke bestuurder kan enkel beëindigd worden bij besluit van de algemene
vergadering, genomen met eenparigheid van stemmen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur/de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur/de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij, het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder/de enige bestuurder.  
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. .
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de laatst voorafgaandelijke werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar..
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur/de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur/enige
bestuurder aanduidt.
Aan de raad van bestuur/enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van  interim-
dividenden te beslissen.
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Bosstraat
11.
4. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer Christophe Pelckmans, voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
D/ Vaststelling éénhoofdigheid
De vergadering stelt vast dat alle 17.231 aandelen verenigd zijn in handen van de besloten
vennootschap PELKOR. De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris deze
kennisgeving en neerlegging in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verrichten.
E/ Volmachten
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen, handelend in hun hoedanigheid
van medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH.
- mevrouw Aurélie BEYLS.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.