Ondernemingsnr : 0753427407
Naam
(voluit) : Ceeyu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlaan 24
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig november tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ceeyu", waarvan de zetel
gevestigd is te 2820 Bonheiden, Guldensporenlaan 24, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de Soort A Aandelen en de
Preferente Soort B Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vierduizend (4.000) Preferente Soort B Aandelen
die de rechten en voordelen zullen bieden van die respectievelijke soort zoals hierna omschreven, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van
honderd procent (100%), hetzij tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) in totaal.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
3.   De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op de bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 22 november 2021.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Vernietiging van Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist het niet toegekende A inschrijvingsrecht uitgegeven bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2021, waarvan het proces-verbaal werd
opgesteld door Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 9 april daarna, onder nummer 21322943 en het niet toegekende "anti-
Luik B
dilutie" inschrijvingsrecht uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
10 juni 2021, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Peter VAN MELKEBEKE, notaris te
Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna, onder
nummer 21339077, te vernietigen.
(...)
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist zeven (7) Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Soort B Aandelen die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld
in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Soort B Inschrijvingsrechten tot Schadeloosstelling.
De vergadering beslist eenentwintig (21) Soort B Inschrijvingsrechten tot Schadeloosstelling uit te
geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Soort B Inschrijvingsrechten tot Schadeloosstelling - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld
op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van
deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Soort B Aandelen die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld
in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
NEGENTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst die werd ondertekend tussen partijen op 18 november 2021, waarbij
tevens rekening wordt gehouden met het ontslag als statutair zaakvoerder, zoals hierna beslist.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Ceeyu".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
*    ontwikkeling van software, web applicaties, database systemen, microservices;
*    ontwikkeling met behulp van Artificiële Intelligentie en Machine Learning;
*    uitvoeren van Onderzoek en Ontwikkeling in onderstaande in hierin vernoemde doelstellingen;
*    verlenen van beveiligingsadvies/cyber security, aan zowel privé, als openbare instellingen;
*    verlenen van consultancy in digital footprint, security ratings, vulnerability management, threat
management, incident management, netwerken, IAM, BYOD, Cloud computing and storage, vendor
management, third party risk management, security assessments, architecture, data and storage,
audit, forensisch onderzoek;
*    specifiek advies voor Management en Board of Directors;
*    schrijven van artikels voor gespecialiseerde pers;
*    uitvoeren van OSINT, SOCMINT, HUMINT, algemene IT gebonden opsporingsdiensten;
*    beheer van computerfaciliteiten;
*    verwerken van gegevens al dan niet met behulp van een eigen, of via de klant voorziene,
computerprogramma;
Luik B
*    permanent beheren van en verwerken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
*    opslag van gegevens door middel van een computerrecord;
*    gegevens in eigen databank beschikbaar maken voor derden;
*    uitvoeren van project management, haalbaarheidsstudies, planning, organisatie, efficiëntie, enz.
*    onderhoud van computersystemen en randapparatuur;
*    groothandel in computers, randapparatuur, en software;
*    geven van opleidingen, seminaries, en workshops;
*    het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
*    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
*    het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
*    het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
*    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of die de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De bovenstaande formuleringen zijn niet limitatief, zij omvatten eveneens al wat in de sectoren,
waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven,
waarvan twintigduizend (20.000) aandelen behoren tot de Soort A Aandelen en vijfduizend (5.000)
aandelen behoren tot de Preferente Soort B Aandelen. De rechten en verplichtingen verbonden aan
de categorieën van aandelen worden bepaald in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst
gesloten op 18 november 2021 (de "Aandeelhoudersovereenkomst"). Onverminderd de toepasselijke
bepalingen van deze statuten en van de Aandeelhoudersovereenkomst, geeft ieder aandeel een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer, en behoren ofwel tot de
Soort A Aandelen ofwel tot de Preferente Soort B Aandelen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
Luik B
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximaal vijf bestuurders waarvan
twee bestuurders worden aangesteld op voorstel van de houders van de Soort A Aandelen en twee
bestuurders worden aangesteld op voorstel van de houders van Preferente Soort B Aandelen. Indien
er een vijfde bestuurder zou worden benoemd, op voorstel van het bestuursorgaan, heeft deze het
statuut van onafhankelijk bestuurder. Deze bestuurders kunnen natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, en worden benoemd met of zonder beperking van
duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
Het collegiaal bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders vormen een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste drie van zijn leden,
daaronder begrepen tenminste één van de bestuurders aangesteld op voorstel van de Soort A
Aandelen en tenminste één van de bestuurders aangesteld op voorstel van de Preferente Soort B
Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen op een datum die ten vroegste 5 dagen later ligt en die geldig
zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder,
door twee bestuurders samen handelend of door de afgevaardigd bestuurder indien er meerdere
bestuurders zijn benoemd.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de
maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Luik B
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de toepasselijke bepalingen van deze statuten en van de
Aandeelhoudersovereenkomst, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag statutair bestuurder
De vergadering beslist, met ingang vanaf drieëntwintig november tweeduizend eenentwintig, het
ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde persoon uit de functie van statutair bestuurder:
*    de commanditaire vennootschap "unFUD" met zetel te 2820 Bonheiden, Guldensporenlaan 24,
vast vertegenwoordigd door de heer POMMERENKE Jimmy.
ÉÉNENTWINTIGSTE BELISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist tot benoeming van de volgende personen als niet-statutaire bestuurder van
de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
*    De commanditaire vennootschap "unFUD" met zetel te 2820 Bonheiden, Guldensporenlaan 24,
vast vertegenwoordigd door de heer POMMERENKE Jimmy;
*    de heer SELDESLACHTS Ulrich;
*    de heer DOOMS Luc; en
*    de besloten vennootschap Trifinco, met zetel te 3000 Leuven, Windmolenveldstraat 7, vast
vertegenwoordigd door de heer VLIEGEN Jean.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
(...)
VIERENTWINTIGSTE BELISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, alsook aan
de heer Frederik Ophalvens en iedere andere medewerker van Expertax Partners, woonstkeuze
gedaan hebbende te 2820 Bonheiden, Peulisbaan 16, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, alsook aan de heer Christophe Minnart, advocaat bij het kantoor Affluo, met kantoren te
Berkenlaan 8A en 8B, 1831 Machelen, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en
(ii) om het aandelenregister en het register van houders van inschrijvingsrechten aan te passen aan
de voormelde beslissingen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, twee verslagen van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing
van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Luik B
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris