Ondernemingsnr : 0456070046
Naam
(voluit) : DEVADDER AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gillisplein(KMT) 44
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
“DEVADDER AGRI”
Naamloze vennootschap
te 3300 Tienen (Kumtich), Sint-Gillisplein 44
ondernemingsnummer BE 0456.070.046
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 20 augustus 2021,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de naamloze vennootschap “DEVADDER AGRI”, met zetel te 3300 Tienen
(Kumtich), Sint-Gillisplein 44, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer BE 0456.070.046.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Janssen te Tienen op 20
september 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1995
onder nummer 112. De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris
Albert Janssen te Tienen op 22 december 2011, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 23 januari
2012, onder nummer 0021048.
Die volgende beslissingen genomen heeft.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijzigingen van de naam van de vennootschap in: “AGRO TIENEN”.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AGRO TIENEN".
- ZETEL: is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp:
- de kweek- en vetmesterij van runderen, varkens en gevogelte;
- de exploitatie van fruit- en groentenplantages, landbouwgewassen en tuinbouwaanplantingen,
zowel in open lucht als onder kap;
- de groot- en kleinhandel, im- en export van land- en tuinbouwprodukten, vee en vlees, mest- en
sproeistoffen, enkelvoudige en samengestelde veevoeders, zaden, granen, farmaceutische en
phytofarmaceutische produkten voor dieren, gereedschappen, tuinartikelen,
hengelsportbenodigdheden, potterie, keramiek, bloemen, planten en snijbloemen;
- melkveehouderij en aktiviteiten als molenaar;
- opslag en bewaring, verpakking en distributie van land- en tuinbouwprodukten;
- alle loonwerken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- aan- en verkoop van gronden en gebouwen, evenals de huur en verhuur ervan. Deze opsomming
Luik B
is aanwijzend en niet beperkend en de vennootschap mag alle daden stellen die in voormelde
sectoren gebruikelijk zijn of het zouden worden.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direkt, hetzij indirekt,
verband houden met het maatschappelijk doel/voorwerp der vennootschap. Zij kan zich borg stellen
voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffenaar
van andere vennootschappen.
- KAPITAAL - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt honderd achtendertig duizend achthonderd twintig euro achtendertig cent
(€138.820,38).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer DEVADDER André Emile, geboren te Tienen op 4 september 1951, wonende te 3300
Tienen, Kumtichstraat 178;
2. De heer DEVADDER Jacques Louis, geboren te Kumtich op 20 september 1956, wonende te
3300 Tienen (Kumtich), Sint-Barbarastraat 6;
3. De heer DEVADDER Ludwig Bert Pascal, geboren te Sint-Truiden op 8 oktober 1975, wonende te
1370 Jodoigne, Mont à Lumay 8;
4. De heer DEVADDER Herwig Jan Jos, geboren te Sint-Truiden op 1 februari 1977, wonende te
3060 Bertem, Oude Baan 55.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De heer LEENAERTS Gino Frans Alice, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Sluiskensweg 2/A,
hier aanwezig en die aanvaardt.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 2321
Hoogstraten (Meer), Oude Meerleseweg 1a.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.