Ondernemingsnr : 0848641320
Naam
(voluit) : Dirka
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrombautstraat 1
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 30/03/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DIRKA", met maatschappelijke zetel te 9971
Kaprijke (Lembeke), Vrombautstraat 1,  rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0848.
641.320., dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde zevenduizend euro (€ 7.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00)) hetzij samen
negenduizend euro (€ 9.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
(…)
Derde agendapunt/beslissing
(…)
A. Vervolgens besluit de vergadering als nog het lopende boekjaar (welk normaliter afsluit per 31
maart 2020) te verlengen tot en met 30 september 2020.
B. Aanpassing van de komende boekjaren
In achtgenomen de verlenging van het huidige boekjaar, besluit de vergadering dat de navolgende
boekjaren zullen beginnen op 1 oktober van ieder jaar, om te eindigen op 30 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
A. De vergadering besluit de datum van de eerstkomende algemene (jaar)vergadering te verplaatsen
naar de voorlaatste zaterdag van de maand maart om 10 uur.
B. De daaropvolgende algemene (jaar)vergaderingen zullen worden gehouden op de voorlaatste
Luik B
zaterdag van de maand maart om 10 uur.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Dirka”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
o 1/ het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
patrimoniumbeheer, management, sales en marketing,
2/ het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
b) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
o Toestaan van leningen/borgstelling/krediet aan de bedrijfsleiders en/of aandeelhouders
o Kopen en/of huren van onroerend goed met o.a. als doel deze ter beschikking te stellen aan de
bedrijfsleider(s) als (deel) vergoeding voor hun mandaat.
o Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
o Veeteelt
o Fokken van andere dieren
o fokken van konijnen
o fokken van huisdieren
o fokken van pelsdieren
o fokken van wild
o Bosbouw en de exploitatie van bossen
o Vervaardiging van houten emballage
o Vervaardiging van chemische producten
o Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen
o Vervaardiging van metalen in primaire vorm
o Gieten van metalen
o Gieten van ijzer
o Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
o Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
o Vervaardiging van andere producten van metaal
o Vervaardiging van meubelen
o Reparatie en installatie van machines en apparaten
o Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
o Ontwikkeling van bouwprojecten
o Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
o projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie
o projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
o Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
o projectontwikkeling voor kantoorbouw
o projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële
o projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
o grondverkavelingen
o ruilverkavelingen
Luik B
o de aanleg van begraafplaatsen
o Burgerlijke en utiliteitsbouw
o Algemene bouw van residentiële gebouwen
o het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
o de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
o het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouw
o de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
o Algemene bouw van kantoorgebouwen
o Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
o Weg- en waterbouw
o Bouw van wegen en spoorwegen
o Bouw van autowegen en andere wegen
o de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails
o de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
o de bouw van start- en landingsbanen
o de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
o Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
o Bouw van bruggen en tunnels
o de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
o de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
o Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
o Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
o Bouw van water- en gasdistributienetten
o Bouw van rioleringen
o Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. (niet eerder genoemd)
o Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
o Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
o de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
o de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
o de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
o de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
o Bouw van andere civieltechnische werken
o Waterbouw
o Baggerwerken
o het uitvoeren van baggerwerken
o het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
o Waterbouw, m.u.v, baggerwerken
o de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
o de aanleg van dammen en dijken
o de aanleg van kanalen en andere waterwegen
o de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
o de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
o het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
o Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
o Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o Slopen en bouwrijp maken van terreinen
o het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
o het ruimen van bouwterreinen
o Bouwrijp maken van terreinen
o het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
o het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen
o de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
o de drainage van land- en bosbouwgrond
o Proefboren en boren
o het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw
o het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisatie.
o Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
o Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
o onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
o onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
o onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties
en computers
Luik B
o onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
o onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
o onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen inbraak
o onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
o Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
o Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
o Loodgieterswerk
o de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen
o Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
o de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur verwa.syst. op elektric., gas of
stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
o Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
o Overige bouwinstallatie
o Isolatiewerkzaamheden
o het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiematerialen
o isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
o de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
o Overige bouwinstallatie, n.e.g.
o de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorweg
o de installatie van stores en zonneschermen
o de installatie van lichtreclames en uithangborden
o overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
o algemene bouwinstallatie
o Afwerking van gebouwen
o Stukadoorswerk
o het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
o het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
o Schrijnwerk
o de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
o de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden
o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enz
o de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
o de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
o de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen
o de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden
o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz
o de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
o de montage van serres, veranda's enz. in metaal
o de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
o Vloerafwerking en behangen
o Plaatsen van vloer- en wandtegels
o het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandregels
van kunststof
o Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
o het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloeren
o Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
o plaatsen van behang
o Schilderen en glaszetten
o Schilderen van gebouwen
o het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
o het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
o het schilderen van metalen constructies
o het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
o Schilderen van civieltechnische werken
o Glaszetten
o het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
o de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
o Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
o de installatie van particuliere zwembaden
o gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Luik B
o het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
o overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
o Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
o Dakwerkzaamheden
o de bouw van daken
o het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
o het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
o het waterdicht maken van daken en dakterrassen
o Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
o Waterdichtingswerken van muren
o Gevelreinining
o Bouw van sierschouwen en open haarden
o Uitvoeren van metsel- en voegwerken
o Restaureren van bouwwerken
o Chapewerken
o Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
o onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschacht
o onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
o Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
o onderneming voor het aanbrengen van chape
o onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
o onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz.
o Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerk
o onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
o onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
o onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
o onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz. Bouw van
gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
o grondverkavelingen
o ruilverkavelingen
o Weg- en waterbouw
o Bouw van wegen en spoorwegen
o Bouw van autowegen en andere wegen
o Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o Slopen en bouwrijp maken van terreinen
o Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
o Exploitatie van en handel in onroerend goed
o Handel in eigen onroerend goed
o Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
o Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
o Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
o het innen van de huur (residentiële gebouwen)
o het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten
o Algemene reiniging van gebouwen
o Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
o Andere reinigingsactiviteiten
o Landschapsverzorging
o verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
o Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
o Callcenters
o Organisatie van congressen en beurzen
o Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
o Verpleeginstellingen met huisvesting
o Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten (of latere wijzigende of vervangende wetten).
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, vennoten/aandeelhouders en zaakvoerders/bestuurders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening - Statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
(…)      
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Luik B
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste zaterdag van de maand maart om 10 uur. (…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal,
behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de
vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, en dit zowel op de
gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
De vruchtgebruiker heeft de verplichting om de naakte eigenaar telkens op de hoogte te brengen van
de datum waarop die vergaderingen gehouden worden, zo ook van hun agenda.
§5. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, toe aan de eigenaar-pandgever.
(…)
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 26 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 30 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van het bestuursorgaan, te
weten de heer Dirk DE BAETS, voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur (en dit met ingang
van de initiële benoeming als zaakvoerder).
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Vrombautstraat 1.
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Negende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”,
te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmacht