Ondernemingsnr : 0474768973
Naam
(voluit) : MnM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Otegemstraat(Z) 417A
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te
Kortrijk, op 17 juni 2021, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MnM”, waarvan de zetel gevestigd is te
8550 Zwevegem, Otegemstraat 417A, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de
statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “MnM”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als in deelneming met derden:
Enerzijds: bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, in de ruimste zin van het
woord; inzonderheid:
a) het verlenen van commercieel advies in de ruimste zin betreffende de marketing van producten en
diensten van diverse ondernemingen in het algemeen en in het bijzonder naar de dienstverlenende
bedrijven toe;
b) het verrichten van dienstverlening onder elke vorm en voor allerhande toepassingen inzake
communicatiestrategie in de ruimste zin en het bijdragen tot het verwezenlijken ervan; alsook
publiciteit, grafische vormgeving en commerciële promotie in de ruimste zin en het bijdragen tot het
verwezenlijken ervan, ondermeer website-ontwikkeling; alsook het onderzoek naar, de ontwikkeling
van, de vervaardiging van en de commercialisatie van producten en processen en de groothandel in
Luik B
handelsgoederen in de context van deze dienstverlening aan diverse ondernemingen in het
algemeen en in het bijzonder naar de dienstverlenende bedrijven toe ;
c) het verlenen van adviezen van financiële, commerciële, economische, sociale, organisatorische en
administratieve aard in de ruimste zin, doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen ;
d) het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin inzake commercialisatie, administratie,
financiën, algemeen bestuur en organisatie van diverse ondernemingen in het algemeen en in het
bijzonder naar de dienstverlenende bedrijven toe ;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten en octrooien,
rechten op know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Anderzijds : het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van
roerende goederen ; inzonderheid :
a) het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, zoals
ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, het —latenbouwen/ver- en
ombouwen/onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing ;
b) het beheer van roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen van roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen ; de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen; het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis,
het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur ;
c) het beheer van een kunstpatrimonium, ondermeer de aankoop, verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken.
Daarnaast :
- het organiseren en inrichten van wijndegustaties en kookdemonstraties alsmede alle hiermee
verwante activiteiten, en dit zowel inhouse als op verplaatsing;
- de aan- en verkoop, al dan niet via digitale platformen, de groot- en kleinhandel, evenals de in- en
uitvoer en transithandel van om het even welke roerende goederen, in het bijzonder
voedingsproducten en dranken alsook al dan niet aan voeding en dranken gerelateerde niet-
voedingsproducten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag hiertoe
bestuursopdrachten waarnemen, alsook mandaten en functies in andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal bedraagt honderd en vijfduizend euro ( € 105.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en vijf (105) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderd en vijfde (1/105de) van het kapitaal.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Luik B
Wordt benoemd als statutaire bestuurder: de heer Danny Wiels, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem,
Otegemstraat 417 bus A. De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Opvolgende statutaire bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur: mevrouw Marjan
Descamps, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 417 bus A.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand november om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “MILIEU-COORDINATOR WIELS & PARTNERS”, voornoemd;
- de heer Danny Wiels, voornoemd;
- mevrouw Marjan Descamps, voornoemd.
De statutaire bestuurder verklaart te benoemen tot dagelijks bestuurder: mevrouw Marjan Descamps,
gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 417 bus A; met de machten zoals voorzien in
artikel 14 van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “SDBF” met zetel te 8500
Luik B
Kortrijk, Spinnerijstraat 99 bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (Afdeling
Kortrijk) onder nummer BTW BE 0537.864.604, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan
wijziging voorwerp;