Ondernemingsnr : 0717808017
Naam
(voluit) : TIVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merelstraat 22
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
21 december 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TIVECO“, met zetel te 8020 Oostkamp, Merelstraat 22, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: de algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal één euro (€ 1,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: de vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: de vergadering besloot de naam te wijzigen in “Tim Verhelle Construct”, in het kort
TIVECO genoemd.
Vierde besluit: de vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit: de vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VERHELLE Tim en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
Luik B
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Zesde besluit: de algemene vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap
tivecobv@gmail.com is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 18 december 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. De enige aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit
verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, alle
verrichtingen uit te voeren die betrekking hebben op volgende activiteiten:
- Import en export van alle materialen en materieel;
- Tussenpersoon in de handel;
- Handelsagent in de meest ruime zin van het woord;
- Vertegenwoordiging;
- Studiebureau in de bouw, energie, milieu en veiligheid;
- Opmaak studies van diverse aard;
- Uitvoering van bouwtechnische testen (luchtdichtheidsmeting, rioolwaterkeuring, onderzoeken (al
dan niet destructief), thermografische scans, bouwfysische testen…);
- Adviesverlening in de aankoop en verkoop van materialen en materieel voor het bouwen,
verbouwen, renoveren en inrichten van onroerende goederen;
- Adviesverlening organisatie en bemiddeling in aan- en verkoop, im- en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- Adviesverlening in de aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Adviesverlening gedurende bouwproces;
- Adviesverlening in bouwkundige processen
- Adviesverlening in bouwkundige bedrijfsvoering
- Adviesverlening van diverse aard;
- Consulent expertise voor bouwprojecten en of –geschillen;
- Uitwerking, realisatie en promotie van bouwprojecten en alle projectonderdelen en het verkrijgen
van hiermee verbonden officiële toelatingen;
- De uitvoering van bouwkundige en technische activiteiten, alsmede projectmanagement en het
adviseren van alle activiteiten in verband met onroerende goederen;
- Opvolging van bouwprojecten in de meest ruime zin, hetzij zowel technisch, financieel,
planningsmatig, veiligheidsmatig als commercieel;
- Aanneming van alle projecten in verband met de bouw-, energie- of milieusector;
- Exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
gebouwen voor beoefening van erediensten, cultuur enzoverder zowel nieuwbouw, renovatie als
restauratie, hetzij voor rekening van derden als algemeen aannemer, hetzij voor eigen rekening,
hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij in coördinatie in de bouw in samenwerking
met onderaannemers;
- Het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van projecten in het algemeen;
- De coördinatie van werken, in de ruimste zin, uitgevoerd door onderaannemers;
- De coördinatie van werken, in de ruimste zin, uitgevoerd door derde partijen;
- Het waken over de goede uitvoering en daaropvolgende commercialisatie hetzij direct, hetzij via
derden, door het project of de onderdelen te verkopen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, immobilia vennootschappen of ondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het ondernemen van uitvoering van diverse onderdelen van het bouwproject zoals, niet beperkt tot,
grondwerken, funderingswerken, grondkerende constructies, ruwbouwwerken, staalconstructies,
schrijnwerken, technische installaties, dakwerken, afwerkingswerken, restauratiewerken,
renovatiewerken, omheiningswerken, omgevingswerken, rioleringswerken, industriële installaties,
reinigingswerken, enzoverder;
Luik B
- Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen en binnen het kader van het aankopen en
verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, restaureren, opschikken, uitrusten en ombouwen
van onroerende goederen, het vervreemden van onroerende goederen met het oog op
wederbelegging of opbrengst;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen;
- Het uitvoeren van schattingen en plaatsbeschrijvingen;
- Het uitvoeren van bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord (opstellen bouwprogramma,
aanstellen, coördineren of werken in opdracht van (een lid van) een bouwteam (bouwheer, architect,
studiebureau, aannemer…), verdedigen van de belangen tijdens ontwerpfase en uitvoering de
werken;
- Het uitvoeren van werken die voortvloeien uit bouwkundige opdrachten onder meer, doch niet
beperkt tot, tekenwerk, planningen, verslagen, visualisaties, en uitvoeringen van hieruit
voortvloeiende lastgevingen;
- Het uitvoeren van studieopdrachten en ontwerpen onder meer voor stabiliteit, milieu, technische
installaties, akoestiek, omgevingswerken, duurzaamheid…
- Het uitvoeren van werken in alle aard aan onroerende goederen;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, andere ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals
het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen;
- Het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgend de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen om het voorwerp te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Negende besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Tiende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
Luik B
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Tin Box, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Velodroomstraat 96, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.