Ondernemingsnr : 0715710837
Naam
(voluit) : MyNeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 6 april 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MYNEO”, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Z 808/B511, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0715.710.837, bijeen is
gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
    1.  Eerste beslissing: creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist om drie soorten van aandelen te creëren, hetzij soort A, soort B, en soort B
ESOP, waarbij er vijfhonderdenvier (504) A-aandelen (te weten de aandelen die worden uitgegeven
bij de hiernavolgende kapitaalverhoging) en duizend (1.000) B-aandelen (te weten de bestaande
aandelen) worden uitgegeven.
De rechten en plichten van de aandelen van soort A, soort B en soort B ESOP worden weergegeven
in de aangepaste tekst van de statuten hierna, waarbij op heden geen bijzondere rechten zullen
worden toegekend aan de Soort B ESOP Aandelen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt op 5 april 2023, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en het
verslag van de bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige informatie in alle materiële opzichten getrouw en
toereikend is om de algemene vergadering te informeren.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen, die ter
beschikking werden gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Deze verslagen worden neergelegd samen met deze akte.
    1.  Tweede beslissing: kapitaalverhoging door inbreng in geld
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van veertienduizend
achthonderdzevenendertig euro en zesenzeventig cent (€ 14.837,76) om het te brengen van
zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) tot zevenhonderdveertienduizend
achthonderdzevenendertig euro en zesenzeventig cent (€ 714.837,76) door de uitgifte van
vijfhonderdenvier (504) nieuwe aandelen van soort A, zonder vermelding van nominale waarde, die
in de winsten zullen delen prorata temporis.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld tegen een prijs van
negenentwintig euro vierenveertig eurocent (29,44 €) per stuk, en volledig volgestort bij de
inschrijving.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
Luik B
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van: 
    •  Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  Het verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tussenkomst – inschrijving - vergoeding:
En zijn hier tussengekomen nadat de enige aandeelhouder uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van
haar voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging:
    •  de heer BOGAERT Cedric Jan Raf;
    •  de heer COESSENS Bert Margareta Bernard;
    •  de heer FANT Bruno Hector Marcel.
welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van
het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening
komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard hebben een inbreng te doen in geld
als volgt:
    •  De heer BOGAERT Cedric, voornoemd, ten belope van vierduizend negenhonderdvijfenveertig
euro en tweeënnegentig eurocent (4.945,92 €), in ruil voor deze inbreng worden hem
honderdachtenzestig (168) nieuwe Aaandelen toegekend;
    •  De heer COESSENS Bert, voornoemd, ten belope van vierduizend negenhonderdvijfenveertig
euro en tweeënnegentig eurocent (4.945,92 €), in ruil voor deze inbreng worden hem
honderdachtenzestig (168) nieuwe Aaandelen toegekend;
    •  De heer FANT Bruno, voornoemd, ten belope van vierduizend negenhonderdvijfenveertig euro
en tweeënnegentig eurocent (4.945,92 €), in ruil voor deze inbreng worden hem
honderdachtenzestig (168) nieuwe Aaandelen toegekend.
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC, onder het nummer BE71 7350
6441 6169.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Vaststelling
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op
zevenhonderdveertienduizend achthonderdzevenendertig euro en zesenzeventig cent (€
714.837,76), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdenvier (1.504) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, waarvan duizend (1.000) B-aandelen en vijfhonderdenvier (504) A-aandelen.
    1.  Derde beslissing: wijziging en aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen en zo nieuwe statuten aan te nemen, om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MyNeo” (de Vennootschap).
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Statuten. De Vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp van de Vennootschap
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
Luik B
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie, strategie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
De Vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
Vennootschap. De Vennootschap kan tevens vennootschappen opstarten en vennootschappen
managen in België en in het buitenland, daarin begrepen de Verenigde Staten van Amerika. De
Vennootschap kan instaan voor het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin, het voeren van interim-management bij bedrijven, het geven
van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen en alle mogelijke
diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief
beleid;
Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische en scheikundige
verbindingen en organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten
daarvan;
Het verlenen van advies en/of het begeleiden en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het
ontwikkelen en het commercialiseren, in de meest ruime zin, van technologie en innovatie inzake
health care, diagnostiek, farmacie, gepersonaliseerde geneeskunde en biotechnologie;
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een
marktwaarde hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, de diagnostica en therapeutica
onder meer gebaseerd op de technologie van de genetica, epigenetica, (epi)genetische manipulatie
en celbiologie. De commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen.
Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enzovoort; Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; en
Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel.
Zo heeft zij onder andere als voorwerp:
    1.  de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uit-
voeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten,
inclusief applicaties voor de interpretatie van genetische en/of epigenetische en/of klinische data;
    2.  aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en infor-maticamaterialen,
en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van
de Vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel etcetera;
    3.  aankoop en verkoop van software en totaal-oplossingen;
    4.  levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica,
bioinformatica, biotechnolgie, (epi)genetica, projectmanagement in de breedste zin van het woord; en
    5.  installatie van geavanceerde netwerken rond eenvoudige en/of mixed win-dows/apple/linux
software en hardwar
De ontwikkeling, de organisatie, de promotie, evenals alle mogelijke commerciële en administratieve
activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten.
De Vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
Luik B
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen; en
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    1.  4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
    1.  5. Kapitaal en Aandelen van de Vennootschap
        1.  Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdveertienduizend achthonderdzevenendertig euro en
zevenenzestig cent (€ 714.837,76).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdenvier (1.504) Aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een duizend vijfhonderdenvierde
(1/1.504te) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent (100%), waarvan
duizend (1.000) B-aandelen en vijfhonderdenvier (504) A-aandelen.
        1.  Soort Aandelen
            1.  De Aandelen zijn onderderdeeld in drie (3) soorten Aandelen, met name de Soort A
Aandelen, de Soort B Aandelen en de Soort B ESOP Aandelen.
            2.  Tenzij anders bepaald in deze Statuten of in de Overeenkomst, blijven Aandelen van een
bepaalde soort die worden verkregen door een andere Aandeelhouder of een derde met naleving
van de bepalingen van de Statuten en de Overeenkomst, behoren tot deze soort.
            3.  Wanneer nieuwe Aandelen worden uitgegeven, ongeacht of de verkrijgende partij op het
ogenblik van uitgifte al dan niet Aandeelhouder is, zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot
welke soort deze Aandelen zullen behoren.
        2.  Conversie van Aandelen
            1.  Vrijwillige conversie
Zonder afbreuk te doen aan de Exit Preferentie uit Artikel 23 heeft iedere Soort A Aandeelhouder te
allen tijde (waaronder, ter voorkoming van enige twijfel, voorafgaand aan een Exit) het recht om alle
of een deel van zijn Soort A Aandelen te converteren in gewone Soort B Aandelen overeenkomstig
Artikel 5.3.2.
            1.  Automatische en verplichte conversie
Bij de ondertekening van een Notering converteren alle Soort A Aandelen en Soort B ESOP
Aandelen automatisch en verplicht in gewone Soort B Aandelen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving (met dien verstande dat op dat moment alle gewone Soort B aandelen één
klasse van gewone Aandelen worden (zonder bijzondere rechten)), waarbij één gewone Soort B
Aandeel verkregen wordt voor één soort A Aandeel of Soort B ESOP Aandeel, onder de
voorwaarden van de Notering, en met dien verstande dat zulke conversie niet geacht wordt effectief
te zijn tot de voltooiing van dergelijke Notering.
            1.  Proportionele aanpassingen voor economische doeleinden
In het geval dat de Vennootschap haar Aandelen zou onderverdelen in een groter aantal Aandelen,
Aandelen zou samenvoegen in een kleiner aantal Aandelen, het aantal Aandelen zou verhogen of
het aantal Aandelen zou verlagen als gevolg van een herindeling van Aandelen, of in het geval van
een fusie waarbij de Vennootschap niet de overblijvende entiteit is of een splitsing van de
Luik B
Vennootschap, zal het totale aantal Aandelen dat door de houder ervan moet worden gehouden na
het optreden van een van deze gebeurtenissen proportioneel worden aangepast.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
    1.  11. Raad van Bestuur
        1.  Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie (3) Bestuurders
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair
Bestuurder kunnen hebben. Wanneer op een algemene vergadering van Aandeelhouders is
vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee (2) Aandeelhouders heeft, mag de Raad van
Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) Aandeelhouders zijn.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot Bestuurder, dient deze een vaste
vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon
zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van Bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal
Bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
Bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de Bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een Bestuurder ontslaan.
        1.  Benoemingsrechten
De Raad van Bestuur wordt als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante
Personen:
i. hebben de Soort A Aandeelhouders het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) Bestuurder in de Raad van Bestuur, (de Soort A Bestuurder); en
ii. hebben de Soort B Aandeelhouders het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) Bestuurders in de Raad van Bestuur (de Soort B Bestuurders).
iii. de Raad van Bestuur heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee
(2) onafhankelijke bestuurders met de vereiste ervaring, gezag en onafhankelijkheid (de
Onafhankelijke Bestuurders).
        1.  Uitoefening van de benoemingsrechten
Indien een Aandeelhouder(s) zijn (hun) recht uitoefen(t)(en) om een Bestuurder te benoemen op zijn
(hun) voorstel in overeenstemming met Artikel 11.2, is de Algemene Vergadering verplicht, en de
Aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat, deze vacature zal worden ingevuld op grond van een lijst
van kandidaten voorgedragen door deze Aandeelhouder(s) in overeenstemming met Artikel 11.2, en
dit zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan één (1) maand na de ontvangst van een
kennisgeving daartoe, en in geen geval later dan de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s) die op hun voorstel
werd(en) verkozen, en, in voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor te stellen om die
Bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór
de volgende vergadering van de Raad van Bestuur dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een
dergelijke vervanging bewerkstelligen.
        1.  Vacature
Indien een plaats van Bestuurder vrijkomt vóór het verstrijken van zijn termijn, benoemen de
overblijvende Bestuurders onverwijld een Bestuurder op voorstel van de (groep van) Aandeelhouder
(s) die aanvankelijk de benoeming van de oorspronkelijke Bestuurder had voorgesteld. De
benoeming van de vervangende Bestuurder wordt bevestigd op de volgende Algemene Vergadering.
Het mandaat van de vervangende Bestuurder eindigt op het ogenblik van de benoeming van de
vervangende Bestuurder.
        1.  Termijn en bezoldiging
Tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering zullen de Bestuurders worden benoemd voor
een termijn van zes (6) jaar.
Tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering zal het mandaat van de Bestuurders
onbezoldigd zijn.
        1.  Frequentie
Luik B
De Raad van Bestuur zal zo vaak vergaderen als nodig is voor de bedrijfsvoering, en in elk geval ten
minste één (1) keer per jaar.
Deze vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden in persoon, via ‘conference
call’, videoconferentie, of elk ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maakt. Buiten de vergaderingen van de Raad van Bestuur, kan de Raad van Bestuur ook besluiten
nemen bij eenparig schriftelijke akkoord, overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
        1.  Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een ad hoc voorzitter kiezen per vergadering van de
Raad van Bestuur (de Voorzitter). De Voorzitter zal doorslaggevende stem hebben.
        1.  Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
Onverminderd de bevoegdheid van de Voorzitter om dit te doen, kunnen de vergaderingen van de
Raad van Bestuur worden bijeengeroepen door elke Bestuurder, individueel handelend.
De locatie, datum, tijdstip en agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur en het
ondersteunend materiaal en alle relevante documentatie zal door de Voorzitter of de Bestuurder(s)
die de vergadering bijeenroepen, aan alle Bestuurders en, voor zover van toepassing, alle
waarnemers, worden bezorgd ten minste twee (2) volledige kalenderdagen voor aanvang van de
vergadering van de Raad van Bestuur. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de urgentie van
de zaak en de belangen van de Vennootschap dit vereisen (zoals naar behoren gemotiveerd), kan
een vergadering van de Raad van Bestuur worden gehouden op kortere termijn of via
teleconferentie, of zelfs zonder voorafgaande oproeping, maar in het laatste geval alleen als alle
Bestuurders er schriftelijk mee instemmen of indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn tijdens een dergelijke vergadering.
    1.  12. Besluitvorming door en werking van de Raad van Bestuur
        1.  Algemeen
Zonder afbreuk te doen aan deze Statuten en de Overeenkomst, de beslissingen die een
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen alsook alle beslissingen die onderworpen zijnaan
alle toepasselijke wetgeving van dwingend recht, zullen alle beslissingen van de Raad van Bestuur
worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen impliceert de goedkeuring door meer dan de
helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen. Onthoudingen worden niet
beschouwd als een uitgebrachte stem.
Elke Bestuurder heeft één (1) stem, maar mag, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders, overeenkomstig deze Statuten.
Alle Bestuurders zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen
tegenover de Vennootschap en in het beste belang van de Vennootschap.
Met uitzondering van de eenparige schriftelijke besluitvorming, zullen de besluiten van de Raad van
Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden bijgehouden in het vennootschapsdossier door de
secretaris en zullen deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter en alle aanwezige
Bestuurders. Deze secretaris zal worden aangesteld door de Raad van Bestuur en kan een
Bestuurder , werknemer of zelfstandige medewerker van de Vennootschap zijn.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten en alle besluiten te
nemen over alle aangelegenheden, met uitzondering van die aangelegenheden die krachtens
dwingend recht, deze Statuten of de Overeenkomst worden beschouwd als aangelegenheden
waarover de Algemene Vergadering moet beslissen.
        1.  Aanwezigheidsquorum
De Raad van Bestuur zal worden bijeengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke
vereisten uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze Statuten, en
zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum zoals uiteengezet in dit Artikel 12.1 niet wordt gehaald, kan een
tweede vergadering van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen en gehouden in
overeenstemming met de oproepingsvereisten uiteengezet in deze Statuten, en zal geen
aanwezigheidsquorum vereist zijn op deze tweede vergadering van de Raad van Bestuur, zolang er
minimum twee Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kan elke Bestuurder zich slechts geldig laten
vertegenwoordigen door volmacht aan een andere Bestuurder door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat diens handtekening draagt, om
Luik B
hem of haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in diens naam te stemmen.
    1.  13. Gedelegeerd Bestuurder
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan de Soort A
Bestuurder die de titel van gedelegeerd bestuurder zalvoeren (de Gedelegeerd Bestuurder),
DeGedelegeerd Bestuurder belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien
deze geen aandeelhouder of Bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
    1.  14. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt tegenover derden, in rechte en bij transacties, met inbegrip van die
waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, geldig
vertegenwoordigd (a) door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders of (b) door de Gedelegeerd
Bestuurder , handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten de Vennootschap geldig vertegenwoordigen
binnen de grenzen van hun volmacht.
Titel V: Controle van de Vennootschap
    1.  15. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
    1.  16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende Werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Zij mag uitzonderlijk elders
worden gehouden.
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten een overzicht van de punten (en alle andere
relevante documentatie) die op die vergadering zullen worden behandeld.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
Daartoe zal de Raad van Bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief of per fax met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met
kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de Aandeelhouders om de daarin opgenomen
voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn
ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Indien de Raad van Bestuur gebruik maakt van de schriftelijke procedure voor de beslissingen van
de algemene vergadering dient de Vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle
aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair bepaalde dag voor het
houden van de gewone algemene vergadering.
Indien de Vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door de Raad van Bestuur binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
De houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel
van de Vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen
in vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.
    1.  17. Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van Effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de Raad van Bestuur hun inzicht te kennen geven
de Algemene Vergadering bij te wonen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.
    1.  18. Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de oudste Bestuurder. Hij wordt bijgestaan door de aanwezige Bestuurders.
Zij vormen het bureau, en stellen voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst
op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of
Luik B
lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij
vertegenwoordigt.
    1.  19. Beraadslaging
        1.  Algemeen
De quorumvoorschriften van de toepasselijke Wetgeving zijn van toepassing op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid
besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap,
geven de Bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die de
aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn/hun verslag.
        1.  Stemrecht
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
De houders van obligaties en inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
enkel met raadgevende stem.
        1.  Meerderheid
Overminderd andersluidende wettelijke, Artikel of statutaire bepalingen, worden de besluiten van de
Algemee Vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal op
de vergadering vertegenwoordigde aandelen waarbij blanco en ongeldige stemmen niet bij de
uitgebrachte stemmen worden geteld.
Wanneer bij een benoeming tot Bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
        1.  Gekwalificeerde meederheid
Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
behalve (i) met de goedkeuring van een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid of (ii) indien
voorzien in het Businessplan, zal noch de Vennootschap, noch enige van haar
dochtervennootschappen, al naargelang het geval, (hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks door
wijziging, fusie, consolidatie of anderzijds) een van de volgende zaken doen:
(i) een wijziging of vervanging van de Statuten;
(ii) oprichting van enige bijkantoren of dochterondernemingen;
(iii) opheffing of beperking van het voorkeurrecht; en
(iv) elke beslissing die een wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap met zich
meebrengt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging, kapitaalvermindering,
vereffening of ontbinding van de Vennootschap, het vaststellen of betalen van enige vorm van
dividend of tantièmes, evenwel zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende Overdrachten.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
    1.  22. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
    1.  23. Bestemming van opbrengsten
        1.  Algemeen
            1.  De Aandeelhouders verbinden zich ertoe al die maatregelen te nemen, met inbegrip van
maar niet beperkt tot de uitoefening van haar stemrecht met betrekking tot alle Aandelen die zij
aanhouden, teneinde te waarborgen dat de regelingen van dit Artikel 23 worden nageleefd en dat de
Exit Opbrengst wordt uitgekeerd aan elke Soort A Aandeelhouder en/of Soort B Aandeelhouder en/of
de Soort B ESOP Aandeel in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 23.2 hieronder.
            2.  In geval van gefaseerde of opeenvolgende uitkeringen van Exit Opbrengsten (elk een
Luik B
Uitkering), wordt het totale bedrag van de Exit Opbrengsten die respectievelijk aan de Soort A
Aandeelhouders, aan de Soort B Aandeelhouders of aan de Soort B ESOP Aandeelhouders zouden
kunnen worden uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen van Artikel 23.2 worden verminderd met
de totale bedragen die daadwerkelijk aan de Soort A Aandeelhouders, aan de Soort B
Aandeelhouders of aan de Soort B ESOP Aandeelhouders zijn uitgekeerd ter gelegenheid van een
eerdere Uitkering.
        2.  Verdeling in geval van Exit
            1.  De opbrengsten die beschikbaar zijn voor uitkering door de Vennootschap aan haar
Effectenhouders ingevolge of na een Exit (na vereffening van alle schulden, lasten en kosten) of de
aankoopprijs of vergoeding die door een koper moet worden betaald ingevolge een Exit bestaande
uit een Overdracht van Aandelen (de Exit Opbrengsten) zullen worden uitgekeerd in
overeenstemming met de bepalingen en in de volgorde van voorkeur zoals uiteengezet in de
Overeenkomst.
                1.  Indien de Exit Opbrengsten Pool A&B gelijk zou zijn aan of hoger zou zijn dan de
Streefwaarde, zal de Exit Opbrengst die de Exit Opbrengsten Pool A&B vormen zullen worden
uitgekeerd aan de Soort A Aandeelhouders en Soort B Aandeelhouders worden uitgekeerd op pari
passu-basis en elk pro rata zijn bezit aan Soort A Aandelen en Soort B Aandelen als geheel.
 
                1.  De Exit Opbrengsten die niet tot de Exit Opbrengsten Pool A&B behoren, worden op
pari passu-basis uitgekeerd aan de andere soorten van Aandelen dan de Soort A Aandelen en de
Soort B Aandelen, elk pro rata van hun aandelenbezit
        1.  Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de Vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
        1.  Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
    1.  24. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de Algemene Vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de Algemene Vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de Algemene Vergadering geschiedt de vereffening door de Raad
van Bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
    1.  25. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de Algemene
Vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
    1.  26. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte Aandelen.
…
    1.  Vierde beslissing: benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Luik B
De vergadering (her)benoemt voor een duur van zes jaar:
- de heer BOGAERT Cedric, voornoemd, als A-bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De naamloze vennootschap Apache Management, met zetel te 9000 Gent, Kompasplein 20/1301,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0471.954.983, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BERGHE Jan, als B-bestuurder;
- De besloten vennootschap MAVELKI, met zetel te 1980 Zemst, Schaliënhofstraat 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0476.786.573, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAECK Mark, als B-bestuurder;
- De vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “Novalis General Partners” met zetel te 1
Park Road Hampton Wick, Kingston Upon Thames KT1 4AS (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het bis-nummer 0704.989.961, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN CRIEKINGE Wim, als B-bestuurder.
    1.  Vijfde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    1.  Zesde beslissing: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.