Ondernemingsnr : 0467189018
Naam
(voluit) : HILLEWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 74
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig juni
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de
vergadering dat de aandelen van de vennootschap sinds 22 maart 2024 verenigd zijn in één hand.
De vergadering verklaart overeenkomstig zelfde artikel dat de aandelen van de vennootschap in het
bezit zijn van de besloten vennootschap "COFFEE SERVICE GROUP", met zetel te 8300 Knokke-
Heist, 't Walletje 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 1007.041.726.
Tweede besluit           
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan aanvang zal nemen op één januari om te eindigen
op éénendertig december van ieder jaar.
De vergadering besluit om artikel 19 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt: 
 “Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidige boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, wordt
verlengd tot 31 december 2024.
Derde besluit
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op iedere tweede
maandag van de maand mei om 18 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 18.00 uur.”
Overgangsbepalingen
De vergadering beslist dat de eerstkomende jaarlijkse vergadering gehouden zal worden op 12 mei
2025 om 18.00 uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit artikel 6 van de statuten bijgevolg te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodoende
beschikt de vennootschap thans niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”.
Vijfde besluit
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering besluit bijgevolg om artikel 20 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves - uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes -
interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij waar nadrukkelijk anders in een aandeelhoudersovereenkomst is
overeengekomen en dit binnen de perken van de wet.  
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Julie De Roy, Charlotte Billiet, Kurt
Roels, Steven Strobbe en Nicolas Roels, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier