Ondernemingsnr : 0838686645
Naam
(voluit) : TWIPE MOBILE SOLUTIONS
(verkort) : TWIPE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 8
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “TWIPE MOBILE SOLUTIONS”, met maatschappelijke zetel te 3001
Heverlee (Leuven), Gaston Geenslaan 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen
onder het nummer 0838.686.645, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 24
september 2021, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid
van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
I.VERSLAGEN
Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid,
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft:
1.Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 van het WVV, aangaande de uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) Incentive
Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021.
2.Het bijzonder verslag van Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te
Berchemstadionstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs,
bedrijfsrevisor (de “Bedrijfsrevisor”), opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV aangaande de
uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal
Incentiveringsplan 2021. Het besluit van dit verslag de dato 23 september 2021 luidt als volgt:
“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het Bijzonder
Verslag dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten, mede door het feit dat de uitoefenprijs van de Inschrijvingsrechten in de
toekomst te bepalen is door het Bestuursorgaan en het aanbod van Inschrijvingsrechten door het
Bestuursorgaan aan de begunstigen ervan zal worden geformuleerd overeenkomstig de
voorwaarden gestipuleerd in het Plan. De begunstigden van de Inschrijvingsrechten kunnen
vervolgens dit aanbod aanvaarden. De uitoefenprijs zal worden bepaald in overeenstemming met
artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid
1998 waarbij de reële waarde van de aandelen waarop de Inschrijvingsrechten betrekking hebben,
door het Bestuursorgaan zal worden bepaald en waarover een bedrijfsrevisor een eensluidend
advies zal uitbrengen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van de
Inschrijvingsrechten. …”
II.BESLISSINGEN:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het WVV.
TWEEDE BESLISSING
Na beraadslaging beslist de vergadering de bestaande aandelen te splitsen. De bestaande
twaalfduizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde, worden gesplitst in één miljoen
tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1)
bestaand aandeel honderd (100) nieuwe aandelen worden toegekend –
De vergadering stelt vast dat het kapitaal voortaan wordt vertegenwoordigd door één miljoen
tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen zonder nominale waarde, die thans toebehoren aan
volgende aandeelhouders:
… (Men slaat over)…
DERDE BESLISSING
Goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2021, uitgifte van tweehonderdduizend (200.000)
Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021 en kapitaalverhoging onder
opschortende voorwaarde.
1.Uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) Incentive Inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit tot uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) Incentive Inschrijvingsrechten
onder, en tot goedkeuring van, het Globaal Incentiveringsplan 2021, met inbegrip van de
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Incentive Inschrijvingsrechten.
2.Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
Elk van de aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij
individueel afstand te doen aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde Incentive
Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021, ten gunste van de Vennootschap,
die deze Incentive Inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze Incentive
Inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers”, zoals gedefinieerd in het
Globaal Incentiveringsplan 2021.
3.Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde.
De vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers
en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door
de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal
aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde
van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de
Incentive Inschrijvingsrechten lager is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitoefenprijs, met
uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig het aantal Incentive Inschrijvingsrechten dat wordt
uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en
de totale uitoefenprijs van de uitgeoefende Incentive Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal
worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”. – Indien op het ogenblik van
de uitgifte van de nieuwe aandelen, de uitoefenprijs van de Incentive Inschrijvingsrechten lager is
dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en
van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
4.Machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering verleent machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde
Incentive Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, (iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap
welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
VIERDE BESLISSING
Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de voorgaande agendapunten, integrale aanpassing van de statuten van de
Vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de
bepalingen van het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, doch met
wijziging van het type bestuur, met name overgang naar een enige bestuurder, waarbij de huidige
tekst van de statuten integraal wordt vervangen door de tekst van statuten, substantieel in de vorm
bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten, tezamen met de ontwerpvolmacht
betreffende deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (dewelke elke houder
van aandelen of andere effecten erkent, door de ondertekening van voormelde ontwerpvolmacht,
voldoende op voorhand te hebben ontvangen, teneinde dergelijke volmacht op een volledig
geïnformeerde basis te kunnen verlenen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: TWIPE MOBILE SOLUTIONS
Luik B
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
-het onderzoek, de ontwikkeling, de implementatie, de exploitatie, de commercialisering, en de
handel in systeemoplossingen;
-het verkopen, verhuren, in licentie geven of op gelijk welke wijze ter beschikking stellen,
ontwikkelen, installeren en exploiteren van systemen, applicaties en diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met telematica of het gebruik van elektronische of andere
communicatiesystemen.
-de adviesverlening en bijstand betreffende alle bovenvermelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizendvijfhonderd euro (62.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ één miljoen
tweehonderdduizendste (1/ 1.200.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om dertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
    1.  boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1)de heer LEIN Danny, Octaaf, geboren te Roeselare op 20 januari 1969, wonende te 3001 Heverlee
(Leuven), Herendreef 18.
2)de besloten vennootschap “RECLOSES”, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee (Leuven),
Herendreef 18 en gekend met ondernemingsnummer 0471.412.377; hier vertegenwoordigd door
haar enige statutaire bestuurder, te weten de heer LEIN, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “RECLOSES”,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Lein , voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven, Gaston
Geenslaan 8.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Verenigde
Fiduciaires”, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Galgestraat 38 en gekend met
ondernemingsnummer 0440.088.109, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie uit te voeren, teneinde met name:
-de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
Luik B
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslagen
 
Bram VUYLSTEKE, notaris.