Ondernemingsnr : 0475275452
Naam
(voluit) : LA CONCORDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 192
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 6 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "La Concorde", met zetel te 1785
Merchtem, Brusselsesteenweg 192, ondernemingsnummer 0475.275.452, RPR Brussel en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
De vergadering bevestigt met oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dat de gewone algemene vergadering gehouden op 16 juni 2023 de commissaris, te
weten:
de besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO  REVISEURS D'ENTREPRISES",
met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ondernemingsnummer
0431.088.289, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door Venken Philippe, revisor;
herbenoemd heeft voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te
houden in het jaar 2026.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Machtiging raad van bestuur tot uitkering interimdividenden.
De vergadering beslist de raad van bestuur te machtiging om over te gaan tot de uitkering van
interimdividenden.
aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “La Concorde”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- groothandel in zuivelproducten evenals alle mogelijke afgeleide producten en toebehoren;
- productie van zuivelproducten evenals alle mogelijke afgeleide producten en toebehoren;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
inschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader
van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer ze bouwrijp zijn, of wanneer de omstandigheden haar daartoe dwingen en dit met het oog
op wederbeleggingen en opbrengst.
- de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen. De vennootschap mag ook voor eigen rekening het beheer doen van
beleggingen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 223.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieëntwintig (223) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderddrieëntwintigste
(1/223) van het kapitaal.
(…)
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Tenzij de
statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun mandaat
voor een periode van zes (6) jaar vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
laatste jaarlijkse algemene vergadering binnen voormelde periode van zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit, na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering, de ondervoorzitter of een bestuurder, door zijn collega’s
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats, die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Behoudens hoogdringendheid te motiveren in het proces-verbaal van de vergadering, moeten de
bijeenroepingen minstens vijf volle dagen op voorhand gebeuren. Deze zijn niet nodig, ingeval al de
bestuurders toestemmen bijeen te komen.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Deze afvaardiging moet specifiek zijn voor iedere zitting.
Nochtans kan geen enkele bestuurder over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en
één voor zijn lastgever.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen, wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die minstens door de
meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.
Kopieën of uittreksels, die bij de rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één bestuurder.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zulkdanige verdeling van taken kan aan of door derden, niet worden tegengeworpen.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer andere personen die dan de titel dragen van ‘directeur’.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Behoudens andersluidende
beslissing namens de raad van bestuur, oefenen zijn elk alleen het dagelijks bestuur uit.  
De raad van bestuur, evenals de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zijn alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door
de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 16.00 uur. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
In  afwijking  van  het  bepaalde  hiervoor  is  een  ontbinding  en sluiting  van  vereffening  in  één 
akte  mogelijk  mits  naleving  van  de voorwaarden  bepaald  in  het  Wetboek  van 
vennootschappen  en verenigingen.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1785 Merchtem,
Brusselsesteenweg 192.
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit en bevestigt te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een
termijn van zes jaar, met ingang vanaf 16 juni 2023, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te
houden in 2029:
    •  Anker Jan Frank Arie, wonende te 3461AE Linschoten (Nederland), Engherzandweg 42; en
    •  Rodriguez Antonio, wonende te 3116BA Schiedam (Nederland), Burgemeester Knappertlaan 21;
Het mandaat is onbezoldigd.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem