Ondernemingsnr : 0696822561
Naam
(voluit) : SHIBUI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Felix Beernaertsplein 57 bus 11
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Peter CALLIAUW, notaris te Gent, tweede kanton, op 28
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “«SHIBUI»”.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00),  en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de secretaris ervan ontslagen
het verslag van de bestuurder, in datum van 28 december 2023, waarin deze omstandig het door
haar voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, voor te lezen.
Vierde besluit
De vergadering besluit het huidige voorwerp te wijzigen door integrale schrapping van het bestaande
voorwerp en de vervanging ervan door de hierna volgende tekst.
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan voormeld besluit
en aan de terminologie, eigen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zodat dit artikel thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Het handeldrijven voor eigen rekening of als tussenpersoon, het importeren, exporteren, huren en
verhuren , fabriceren of laten fabriceren, herstellen en onderhouden van maat- en designdeuren,
maat- en designmeubelen, van opberg- en archiveringsuitrustingen en -systemen, van intelligente
oplossingen voor inrichting en functioneel organiseren van ruimtes, van verlichting, van (binnenhuis)
decoratie-artikelen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
2/ Het handeldrijven voor eigen rekening of als tussenpersoon, het importeren, exporteren, huren en
verhuren, fabriceren of laten fabriceren, herstellen en onderhouden van mechanische, elektronische,
pneumatische en hydraulische systemen en installaties, op zichzelf of geïntegreerd, van
wisselstukken, nevenproducent en onderdelen voor dergelijke systemen en installaties.
3/ Alleen of in samenwerking met anderen, het ontwikkelen van technologische innovaties,
productdiversificatie, productinnovaties en/of nieuwe procédés tot aan hun industrialisering en
commercialisering, het opsporen van geschikte partners voor hun realisatie.
4/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
5/ Het uitvoeren van marktonderzoek en het verzamelen van commerciële inrichtingen;
6/ Het organiseren van en het deelnemen aan handelsbeurzen, colloquia en opleidingen;
7/ Het optreden als reclame-, promotie- en realisatiebureau;
8/ Het uitvoeren van opdrachten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, inzake
marketing, digitale toepassing en e-commerce, het ontwikkelen exploiteren van computersoftware,
webshops en dergelijke, in de meest ruime zin van het woord;
9/ Het aan- en verkopen, het importeren en exporteren, de commissiehandel en het
vertegenwoordigen van om het even welke goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel.
10/ Het optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
11/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
12/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
13/ Het verwerven en het aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De activiteiten welk voorafgaand een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. De termen van
vermogensbeheer of advies die in deze statuten zijn vermeld, zijn activiteiten, andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
14/ Het uitvoeren van alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of die
de uitoefening ervan kunnen bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief.
15/ Het verstrekken van leningen aan, en het toestaan van waarborgen ten voordelen van verbonden
ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders, voor zover deze niet wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SHIBUI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Het handeldrijven voor eigen rekening of als tussenpersoon, het importeren, exporteren, huren en
verhuren , fabriceren of laten fabriceren, herstellen en onderhouden van maat- en designdeuren,
maat- en designmeubelen, van opberg- en archiveringsuitrustingen en -systemen, van intelligente
oplossingen voor inrichting en functioneel organiseren van ruimtes, van verlichting, van (binnenhuis)
decoratie-artikelen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
2/ Het handeldrijven voor eigen rekening of als tussenpersoon, het importeren, exporteren, huren en
verhuren, fabriceren of laten fabriceren, herstellen en onderhouden van mechanische, elektronische,
pneumatische en hydraulische systemen en installaties, op zichzelf of geïntegreerd, van
wisselstukken, nevenproducent en onderdelen voor dergelijke systemen en installaties.
3/ Alleen of in samenwerking met anderen, het ontwikkelen van technologische innovaties,
productdiversificatie, productinnovaties en/of nieuwe procédés tot aan hun industrialisering en
commercialisering, het opsporen van geschikte partners voor hun realisatie.
4/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
5/ Het uitvoeren van marktonderzoek en het verzamelen van commerciële inrichtingen;
6/ Het organiseren van en het deelnemen aan handelsbeurzen, colloquia en opleidingen;
7/ Het optreden als reclame-, promotie- en realisatiebureau;
8/ Het uitvoeren van opdrachten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, inzake
marketing, digitale toepassing en e-commerce, het ontwikkelen exploiteren van computersoftware,
webshops en dergelijke, in de meest ruime zin van het woord;
9/ Het aan- en verkopen, het importeren en exporteren, de commissiehandel en het
vertegenwoordigen van om het even welke goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel.
10/ Het optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
11/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
12/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
13/ Het verwerven en het aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De activiteiten welk voorafgaand een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. De termen van
vermogensbeheer of advies die in deze statuten zijn vermeld, zijn activiteiten, andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
14/ Het uitvoeren van alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of die
de uitoefening ervan kunnen bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief.
15/ Het verstrekken van leningen aan, en het toestaan van waarborgen ten voordelen van verbonden
ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders, voor zover deze niet wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van het
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- J-EL gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer LAROYE Jean, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd; tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Felix
Beernaertsplein 57 bus 11.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de bestuurder geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap SYON met zetel te 9090
Gontrode, Kapellendries 54, vertegenwoordigd door mevrouw Sylvie Ongena, of één door dit kantoor
aangeduide lasthebber, om voor de vennootschap alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het
aanvragen van vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor het uitvoeren van
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van ondernemingen, alsook om voor
de vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan van de B.T.W.-administratie.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Peter CALLIAUW, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van akte
- gecoördineerde statuten