Ondernemingsnr : 0421249422
Naam
(voluit) : Winnie Clara
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Betserbaan 76
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 07 mei 2025 verleden voor Julie MAERE, geassocieerd
notaris in de besloten vennootschap "NOTARIAAT DRONGEN, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9031 Gent (2de kanton), Antoon Catriestraat 18/A, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap “WINNIE CLARA”, met zetel te
3545 Halen, Betserbaan 76, RPR Antwerpen, met ondernemingsnummer 0421.249.422 en volgende
besluiten heeft genomen :
 
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering beslist tot het ontslag van de heer Jan Meeremans als bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
INBRENG IN NATURA
A. Kennisname van de verslagen
De aandeelhouders verklaren een exemplaar van volgende verslagen te hebben ontvangen :
het verslag van de bedrijfsrevisor, aangaande de beschrijving van de voorgenomen inbreng en de
toegepaste waarderingsmethoden, en in welk verslag is aangegeven dat de waarde waartoe de
voormelde methodes leiden overeenkomen met de waarde vermeld in deze akte;
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen inbreng
van belang is voor de vennootschap, een beschrijving van de inbreng in natura geeft, de inbreng in
natura gemotiveerd waardeert;
Nadat zij kennis hebben genomen van de voormelde verslagen, verklaren de aandeelhouders geen
opmerkingen op deze verslagen te hebben.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze verslagen.
Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“3.   Besluit
Ondergetekende, BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In onze
hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone
Algemene vergadering van de vennootschap WINNIE CLARA BV.
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over
een inbreng in natura van schuldvorderingen in de vennootschap WINNIE CLARA BV.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura:
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de akte wordt vermeld.
Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen inbreng door
inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door
hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de intrinsieke
waarde van de huidige aandelen ten belope van 190.000,00 euro. Er worden geen nieuwe aandelen
gecreëerd. De inbreng in natura bedraagt aldus 190.000,00 euro.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van een niet-geldelijke
inbreng in de vennootschap WINNIE CLARA BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Aldus opgesteld en beëindigd te Halen op 23 januari 2025.
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV”
Neerlegging van de voormelde verslagen
De beide voormelde verslagen zullen samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en meegedeeld worden in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
B. Beslissing tot de inbreng in natura
De vergadering beslist tot inbreng van een bedrag van honderdnegentigduizend euro (€ 190.000,00)
geboekt op rekening-courant zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door aanpassing van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen;
C. Vaststelling dat de inbreng in natura is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast dat dat de voormelde inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV A&C, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207 en ieder van haar aangestelden, die beschikken over het
recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van
ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie MAERE
Samen hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal;
    •  verslagen bestuursorgaan;
    •  verslag bedrijfsrevisor.