Ondernemingsnr : 0820826173
Naam
(voluit) : ZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heurbeek(LUB) 22
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 14
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd euro
(€18.500,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdvijftig euro (€1.850,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd euro (€12.300,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer VAN BAEL Rudy nog gehouden is tot volstorting van elfduizend zesendertig euro
zesenzeventig cent (€11.036,76).
- dat mevrouw BOECKX Peggy nog gehouden is tot volstorting van duizend tweehonderd
drieënzestig euro vierentwintig cent (€1.263,24).
De vergadering beslist voormeld onbeschikbaar eigen vermogen deels om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen, evenwel beperkt tot de wettelijke reserves. Dit deel van het vermogen wordt
beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN BAEL Rudy, wonend te 3210 Lubbeek, Heurbeek 22.
- mevrouw BOECKX Peggy, wonend te 6940 Durbuy, Chemin des Charmes 2.
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3210 Lubbeek, Heurbeek 22. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via
dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap
en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht
geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS ACCOUNTANTS te Aarschot, Amerstraat 147
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en
een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.