Ondernemingsnr : 0890 287 081
Naam
(voluit) : EBEMA BETON TOEPASSINGEN
(verkort) : E.BT.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3
Onderwerp akte : Ontbinding met onmiddellijke slutiing van de vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk op
28 oktober 2024, geregistreerd en dragende de melding "Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 30 oktober 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21651
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", houdende de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de de naamloze vennootschap EBEMA BETON TOEPASSINGEN in
het kort E.B.T. met zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE0890.287.081,
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
Tot kennisname en goedkeuring van:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van 24 oktober 2024, in overeenstemming met
artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap inhoudt. Aan dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31 juli
2024.
b) van het verslag van de commissaris met name de besloten vennootschap BDO
BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES voornoemd, vertegenwoordigd door de heer
Gert MARIS, bedrijfsrevisor, op datum van 28 oktober 2024 in toepassing van artikel 2:71 §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Vervolgens de vennootschap te ontbinden vanaf 28 oktober 2024.
De comparanten verklaren en bevestigen de verklaringen van het bestuursorgaan dat:
1/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald, zoals dit ook werd
bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Het bestuursorgaan meldt dat er
geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden zijn dan die zouden blijken uit de voornoemde staat
van activa en passiva.
2/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van het
bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
3/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
4/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenbezit.
DERDE BESLUIT - KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS.
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
Ingevolge de sluiting van de vereffening is ook het mandaat van de commissaris heden ten einde
gekomen.
Er wordt kwijting gegeven aan de gewezen bestuurders en commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens voormelde periode.
VIERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten. De terugname
van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun aandelenbezit. De
resterende vorderingen, met inbegrip van eventuele vorderingen op de fiscale en sociale administraties,
worden uitsluitend teruggenomen en overgedragen aan de aandeelhouder EBEMA GROUP NV, voornoemd,
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering bevestigt dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de bestuurders ten opzichte
van derden als vereffenaar zullen worden beschouwd;
De huidige aandeelhouders zijn, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet
uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag
werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al
dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te
goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie
waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering machtigt elke gewezen bestuurder, individueel bevoegd, met inbegrip van
volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
1º alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband;
2° de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken, inzonderheid om alle aangiften (onder meer
de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties ..
VIJFDE BESLUIT - AANDUIDING VAN DE PLAATS WAAR DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE
VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN NEERGELEGD EN BEWAARD.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap bewaard te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3
gedurende minimum vijf jaren.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris voor de behoorlijke neerlegging
van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Ruben Ruysbergh,
mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier, mevrouw Alessandra Oliver
en de heer Anton Baeten, en alle andere medewerkers van BDO Advisory BV, woonstkeuze gedaan
hebbende te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van
indeplaatsstelling, aan als bijzonder mandataris van de vennootschap met macht ten einde over te gaan tot de
afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige
ondernemen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 28 november 2024.
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
-Verslag van het bestuursorgaan;
-Controleverslag van de commissaris.