Ondernemingsnr : 0679481139
Naam
(voluit) : Dewaele Vastgoeddiensten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenstraat 33
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap DEWAELE VASTGOEDDIENSTEN, verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 23 juni 2021, te registreren, dat:
1) nadat de aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de
statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals tekst hierna is
opgenomen onder punt 5).
2) nadat de aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist de verschillende soorten van aandelen af te
schaffen, de rechten verbonden aan alle aandelen gelijk te stellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
3) de algemene vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met zes miljoen tweehonderd
zevenentwintigduizend negenhonderd euro (6.227.900,00 EUR), om het kapitaal te brengen van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op zes miljoen tweehonderd
negenentachtigduizend vierhonderd euro (6.289.400,00), deels door inbrengen in geld en deels door
inbrengen in natura, met uitgifte van vijfenzeventigduizend negenhonderd vijftig (75.950) nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de oude aandelen, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tien
miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend honderd vijftien euro en negenendertig cent
(10.925.115,39 EUR), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vier miljoen zeshonderd
zevenennegentigduizend tweehonderd vijftien euro en negenendertig cent (4.697.215,39 EUR),
welke geboekt werd op een afzonderlijke rekening “uitgiftepremies”. Deze vijfenzeventigduizend
negenhonderd vijftig (75.950) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen
en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
INBRENG IN GELD
In de vennootschap werden inbrengen in geld gedaan voor een totaal bedrag van één miljoen
tweeënegentigduizend vijfhonderd elf euro vierenvijftig cent  (1.092.511,54 EUR), volledig volgestort.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voormeld bedrag
gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening. Aan de notaris werd een
bewijs van deponering overhandigd.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering uitdrukkelijk en met eenparigheid van
stemmen beslist te verzaken aan de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor
inzake de inbrengen in geld in toepassing van respectievelijk het eerste en twee lid van artikel 7:179,
Luik B
§ 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
INBRENG IN NATURA
De inbrengen in natura hebben betrekking op volgende schuldvorderingen, zoals verder beschreven
in de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor;
- schuldvorderingen jegens de vennootschap voor een bedrag van zes miljoen achthonderd
drieënvijftigduizend zeshonderd drieënnegentig euro en vijfentachtig cent (6.853.693,85 EUR),
voortkomende uit vendor loans ingevolge de verkoop van participaties in de diverse
groepsvennootschappen;
- schuldvorderingen jegens de besloten vennootschap VIRIBUS DEFI, met zetel te 8870 Izegem,
Ambachtenstraat 33, ondernemingsnummer 0736.625.027, voor een bedrag van tweehonderd
zestigduizend (260.000,00 EUR), voortkomende uit achtergestelde lenigen;
- schuldvorderingen jegens de vennootschap voor een bedrag van twee miljoen zevenhonderd
achttienduizend negenhonderd en tien euro (2.718.910,00 EUR) voortkomende uit vendor loans
ingevolge de verkoop van participaties in de diverse groepsvennootschappen door
aandeelhouders/partners aan de vennootschap en overdracht van deze schuldvorderingen aan de
inbrenger.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“De inbrengen tot kapitaalverhoging in de vennootschap DEWAELE VASTGOEDDIENSTEN NV door
de vennootschap Dewaele Vastgoed Groep CVBA enerzijds en (de op te richten) vennootschap
Dewaele Vastgoed Partners BV anderzijds ten bedrage van 10.925.115,39 EUR in totaal, bestaan uit
diverse inbrengen in natura ten belope van 9.832.603,85 EUR evenals diverse inbrengen in geld ten
belope van 1.092.511,54 EUR, dewelke ten belope van 6.289.400,00 EUR ingebracht worden in het
kapitaal middels uitgifte van 75.950 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde
(waarvan 68.355 voor de inbrengen in natura en 7.595 voor de inbrengen in geld) en 4.697.215,39
EUR zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie.
Onmiddellijk na de kapitaalverhoging zal de aangelegde uitgiftepremie geïncorporeerd worden in het
kapitaal van de vennootschap en dit zonder uitgifte van aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling
van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de
fractiewaarde en, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 68.355 aandelen zonder vermelding
van nominale waarde waarbij Dewaele Vastgoed Partners BV 20.709 nieuwe aandelen zal
ontvangen en Dewaele Vastgoed Groep CVBA 47.646 nieuwe aandelen zal ontvangen.
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan te beoordelen. Op basis van onze beoordeling is niets
onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en
financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikelen 7:197, §1 j.° artikel 7:179, §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van
de naamloze vennootschap DEWAELE VASTGOEDDIENSTEN en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Opgesteld te Kortrijk op 22 juni 2021
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Luik B
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging ten bedrage van zes miljoen
tweehonderd zevenentwintigduizend negenhonderd euro (6.227.900,00 EUR) werd doorgevoerd en
dat het kapitaal aldus werd vastgesteld op zes miljoen tweehonderd negenentachtigduizend
vierhonderd euro (6.289.400,00), verdeeld in zesenzeventigduizend zevenhonderd (76.700)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De algemene vergadering heeft besluit het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij tien
miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend honderd vijftien euro en negenendertig cent
(10.925.115,39) en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij zes miljoen tweehonderd
zevenentwintigduizend negenhonderd euro (6.227.900,00 EUR), verschil dat aldus vier miljoen
zeshonderd zevenennegentigduizend tweehonderd vijftien euro en negenendertig cent (4.697.215,39
EUR) bedraagt, te boeken op een afzonderlijke rekening “uitgiftepremies”.
De algemene vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het voormelde besluit tot kapitaalverhoging en beslist
dienovereenkomstige de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen tweehonderd
negenentachtigduizend vierhonderd euro (6.289.400,00).
Het is vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend zevenhonderd (76.700) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/ zesenzeventigduizend
zevenhonderd (1/76.700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4) De algemene vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met vier miljoen zeshonderd
zevenennegentigduizend tweehonderd vijftien euro en negenendertig cent (4.697.215,39 EUR) om
het te verhogen van zes miljoen tweehonderd negenentachtigduizend vierhonderd euro
(6.289.400,00) tot tien miljoen negenhonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijftien euro en
negenendertig cent (10.986.615,39) door incorporatie van de afzonderlijke rekening “uitgiftepremies”,
zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk
aandeel.
De algemene vergadering heeft daarna vastgsteld dat de kapitaalverhoging met vier miljoen
zeshonderd zevenennegentigduizend tweehonderd vijftien euro en negenendertig cent (4.697.215,39
EUR), volledig werd verwezenlijkt door incorporatie van de rekening “uitgiftepremies” ten belope van
zelfde bedrag, en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot  tien miljoen negenhonderd
zesentachtigduizend zeshonderd vijftien euro en negenendertig cent (10.986.615,39)
vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend zevenhonderd (76.700)  aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Ten gevolge de kapitaalverhoging wordt de huidige tekst van artikel 5, lid 1 van de statuten
vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen negenhonderd
zesentachtigduizend zeshonderd vijftien euro en negenendertig cent (10.986.615,39 EUR).”
5) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na te hebben gekozen voor een monistisch bestuur (raad van
bestuur), na wijziging van de beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, na
actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden
bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DEWAELE VASTGOEDDIENSTEN.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, agent, makelaar, bouwpromotor,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime
zin; alle bemiddeling, dienstverlening, en advies en service bij verrichtingen van onroerende aard en
roerende aard inclusief verzekeringen.
Luik B
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, het
oordeelkundige beheer, uitbouwen, uitbreiden, verfraaien en transformeren van roerend en
onroerend patrimonium, zoals:
- het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen,
verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen
en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasing, financieren,
verwerven, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle soorten retail panden,
horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en aanverwante goederen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, deelbewijzen
obligaties, opties, warrants, futures, certificaten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
een porte-feuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen,
verrichten zonder speculatief karakter.
3. De coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en
onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
4.  Projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen.
5.  Alle studies met betrekking tot onroerende goederen (met inbegrip van de technische studies in
verband met energiebesparende maatregelen, alsook certifiëren in het kader van de wettelijke
normering hieromtrent).
6.  Het optreden als schatter en het opmaken van waardebepalingen.
7. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
8. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van:
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen,
rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden;
- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële
vaste activa.
9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het waarnemen van alle
bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
10. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
11. De organisatie van business meetings, evenementen, seminaries, promotionele activiteiten,
handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede
verband houdt, voor zowel professionelen als particulieren, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
12. Trading in de meest ruime zin.
13. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, vertegenwoordiging, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing,
evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd
ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de
programmatie als en benodigdheden in verband ermee;
- machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes;
- bureelinrichtingen; meubileringen, onroerende goederen en opslagruimten, industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
14.          Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
productieprocessen, technologieën, software, internetapplicaties en hun toepassingen.
15.          Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest
ruime betekenis.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
Luik B
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan
derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen negenhonderd
zesentachtigduizend zeshonderd vijftien euro en negenendertig cent (10.986.615,39 EUR). Het is
vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend zevenhonderd (76.700) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ zesenzeventigduizend zevenhonderd
(1/76.700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT VAN AANDELEN: de overdracht van aandelen wordt in bepaalde gevallen beperkt
door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurders worden tot A Bestuurder of B
Bestuurder benoemd. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan
op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of
een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad
van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, waarvan minstens één A Bestuurder moet zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om zestien uur,
ongeacht deze dag een wettelijke feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
Luik B
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.  Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is
de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) De algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen tot A Bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- DEWAELE VASTGOED GROEP, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
zetel te 8000 Brugge , Vlamingstraat 62, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0824.767.442, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DEWAELE, Filip Jan Hugo, wonende te 8000 Brugge , Sint-Jorisstraat 4;
- de Heer COUCKE, Stefaan Marie Lea Pierre Maurice, wonende te 8620 Nieuwpoort , Frans
Courtenslaan 4;
- de Heer BERLAMONT, Geert Pascal Pol, wonende te 8820 Torhout , Gavervijver 12.
De algemene vergadering heeft beslist dat de mandaten van de Heer COUCKE Stefaan en de Heer
BERLAMONT Geert, beiden voornoemd, onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te benoemen tot B Bestuurders van de
vennootschap voor een termijn van zes jaar:
Luik B
- DEWAELE VASTGOED PARTNERS, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge,
Vlamingstraat 62, ondernemingsnummer 0769.845.646, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HAUTEKIET, Jeroen Guido Paul, wonende te
8310 Brugge , Bos en Lommer 14 ;
- CUBO, besloten vennootschap, met zetel te 9910 Aalter, Leieberm 7, ondernemingsnummer
0846.523.057, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
CUYPERS, Rik Johan Benedikt, wonende te 9910 Aalter , Leieberm 7;
- Mevrouw SPRIET, Sofie Thérèse Pol, wonende te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 57;
- CADE, commanditaire vennootschap, met zetel te 8700 Tielt , Ervestraat 10, ondernemingsnummer
0726.919.186 rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw DEWITTE, Carolien Joke, wonende te 8700 Tielt , Ervestraat 10;
- Mevrouw DEMEULEMEESTER, Sofie Maria, wonende te 8930 Menen , Ieperstraat 84;
- SINAX, commanditaire vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Meensesteenweg 376/2,
ondernemingsnummer 0563.768.750, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer ANCKAERT, Michael, wonende te 8870 Izegem , Meensesteenweg
376/0002;
- WP CONSULT, besloten vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Sint-Annastraat 11/2,
ondernemingsnummer 0473.451.357, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer PELEMAN Wim, wonende te 2000 Antwerpen , Korte Sint-
Annastraat 11/2.
7) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8870 Izegem ,
Ambachtenstraat 33.
RAAD VAN BESTUUR
1) Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven
uit hun functie:
- DEWAELE VASTGOED GROEP, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer DEWAELE Filip, beiden voornoemd;
- SINAX, commanditaire vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ANCKAERT
Michael, beiden voornoemd;
- Mevrouw SPRIET Sofie, voornoemd;
- Mevrouw DEMEULEMEESTER Sofie, voornoemd.
2) de raad van bestuur heeft voor onbepaalde duur tot gedelegeerde bestuurders van de
vennootschap (her-)benoemd:
- DEWAELE VASTGOED GROEP, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer DEWAELE Filip, beiden voornoemd;
- Mevrouw SPRIET Sofie, voornoemd, hier vertegenwoordigd als gezegd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerde bestuurders elk afzonderlijk
bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk alleen
zullen kunnen vertegenwoordigen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.