Ondernemingsnr : 0422863184
Naam
(voluit) : BORALIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 12
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 12 november 2020,”
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 12 november
2020 (12-11-2020) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025879 - Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger”, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BORALIT", met
zetel te 9880 Aalter, Nijverheidslaan, 12, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer
0422.863.184, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Kapitaalverhoging
a) De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van belope van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het aldus te brengen van tweehonderd twintigduizend
euro (€ 220.000,00) op zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00), door creatie van
tweeduizend honderd tweeëndertig (2.132) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van
honderd zevenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 187,62) per kapitaalaandeel en ieder
kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot belope van honderd (100 %) procent.
b) Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
Is hier tussengekomen, (…) die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de naamloze vennootschap “BORALIT”, en verklaart in te schrijven op de
tweeduizend honderd tweeëndertig (2.132) nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd
zevenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 187,62) per kapitaalaandeel, volstort ten belope van
honderd (100 %) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van afgerond vierhonderdduizend euro
(€ 400.000,00).
d) Vaststelling van de kapitaalverhoging
Uit het attest afgeleverd door de KBC blijkt dat het gestorte bedrag van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) voor deze kapitaalverhoging werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap met als rekeningnummer BE91 7470 26835176. De bijzondere rekening wordt
uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden
beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de
instrumenterende notaris aan de gezegde instelling het bericht heeft gegeven van het verlijden van
deze akte.
Ingevolge hetgeen voorafgaat stelt de vergadering vast dat het geplaatst kapitaal thans bepaald is op
Luik B
zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd en
negen (2.409) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch met inachtname van voormelde
kapitaalverhoging.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BORALIT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:
- de fabricatie en verkoop van materiaal voor intern transport en stockage en van alle
kunststofartikelen voor bouw en industrie, alsmede de verkoop van soortgelijk en aanverwant
materiaal, als agent en/of vertegenwoordiger.
- Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van management en
consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Het uitoefenen van
bestuursmandaten in verschillende vennootschappen. Het nemen van minderheids en/of
meerderheidsparticipaties in bestaan-de en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle roerende en onroerende verrichtingen in de
ruimste zin, en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van onroerende
goederen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden.
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelin-gen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De ven-nootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoeda-nigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaan-de of op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00), verdeeld in tweeduizend
vierhonderd en negen (2.409) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk
één/tweeduizend vierhonderd en negende (1/2.409) van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
Luik B
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door:
- hetzij door 2 bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad
van bestuur,
die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaan-de beslissing door de raad
van bestuur moeten leveren.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder die alleen kan optreden. De raad van bestuur
kan de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder beperken.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Artikel 23: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 34: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
daarop-volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van 6 jaar:
1. Mevrouw HEIREMANS Ghislaine Madeleine Gustave Maria, geboren te Antwerpen op 8 januari
1941, wonende te 9880 Aalter, Lovelddreef, 22;
2. NV “NICOBA” met zetel te 9052 Zwijnaarde, Bollebergen, 2A/3, met ondernemingsnummer
0444.379.467, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer BORRÉ Rudolf
Renald Alin, geboren te Lier op 26 augustus 1938, wonende te 9880 Aalter, Lovelddreef, 22;
3. BV “BYCOSELL” met zetel te 9880 Aalter, Loveldlaan, 55, ondernemingsnummer 0898.699.357,
met als vaste vertegenwoordiger, de Heer BORRÉ Benni Fernand Marie Marthe, geboren te Wilrijk
op 3 juli 1965, wonende te 9880 Aalter, Loveldlaan, 55;
hier allen aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaarden en verklaren dat niets zich
hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de van de algemene
Luik B
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter,
Nijverheidslaan, 12.
ZESDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Fiduciaire Van Ryckeghem BV, te 8200 Sint-Andries Brugge, Oorlogsvrijwilligerslaan 4, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is hier samengekomen, de raad van bestuur, samengesteld uit de voormelde 3
bestuurders, om over te gaan tot de herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de
gedelegeerde bestuurder.
Met eenparigheid beslist de raad van bestuur te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur :
voornoemde Heer BORRÉ Rudolf;
Met eenparigheid beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: NV
“NICOBA” met zetel te 9052 Zwijnaarde, Bollebergen, 2A/3, met ondernemingsnummer
0444.379.467, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde Heer BORRÉ
Rudolf;
hier allen aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.