Ondernemingsnr : 0877873061
Naam
(voluit) : YVES MICHIELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalkoenstraat 18
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 29
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “YVES MICHIELS” besloten
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kalkoenstraat 18, en met
ondernemingsnummer 0877.873.061, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd naar de laatste vrijdag van de maand maart om
19u. Rekening houdend met het lopende boekjaar zal de eerstvolgende jaarvergadering voor dit
boekjaar gehouden worden niet op de laatste vrijdag van de maand februari 2024 maar op de laatste
vrijdag van de maand maart van 2024 om 19u ;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Kalkoenstraat 18.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: - Ontwerp, nieuwbouw, renovatie, adviesverlening coördinatie, projectopvolging, dit allen
in meest ruime zin van het woord. Dit is verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer, het
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking).
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- De fabricatie, de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, het leveren en
plaatsen van meubelen en design artikelen, verlichtingsapparatuur en -artikelen alsook
binnenhuisinrichtingen zoals daar zijn: Inbouwkasten, keukens, electrische huishoudapparaten,
vloerbedekking.,..., verf, alle artikelen nuttig in het huishouden en/of binnenhuisversieringen, in alle
grondstoffen, inzonderheid metaal of metaallegeringen, edel of onedel, zoals daar zijn: tafelartikelen,
bestekken, schotels, vazen, siervoorwerpen, geschenkartikelen, in allerhande en in alle vormen en
grootten, inzonderheid in koper, zilver, verzilverd metaal, inoxydable, cromé, aardewerk, smeed- en
glaswerk, sfeerobjecten, tuindecoratie, bloemisterij-benodigdheden en alle andere artikelen dienstig
voor decoratie binnen- of buitenhuls. Ook lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken.
Deze vermeldingen zijn niet limitatief, enkel van inlichtende aard.
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, het schatten en evalueren
van onroerend goed, het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen (niet-residentiële gebouwen), het innen van de huur (niet-residentiële
gebouwen).
- De groot-en kleinhandel, import- en exportverrichtingen van alle kunstvoorwerpen, schilderijen en
antiek. Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële-, industriële-, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen doen die hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in, samenwerken of
samensmelten met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven
Ze mag op gelijk welke wijze ook samenwerken, samensmelten of betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen,
haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of wier
betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 1860 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van MICHIELS Yves August Hermine, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Kalkoenstraat 18, van rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de laatste vrijdag van de maand maart om 19u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: aan besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte en de onderhandse volmacht werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.