Ondernemingsnr : 0812 065 291
Naam
(voluit) : LUIK NATIE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruipin (KAL) 1145, 9130 Beveren
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - naamswijziging - zetelverplaatsing
Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 25 november 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUIK
NATIE HOLDING", met zetel te 9130 Beveren, Kruipin (KAL) 1145, met ondernemingsnummer 0812.065.291,
is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Crescere & Credere".
De aandeelhouders verklaren bij monde van hun volmachtdrager dat zij door ondergetekende notaris
werden gewezen op de inhoud van artikel 2:3 WVV. Uit deze wetsbepaling blijkt dat de naam die voor een
vennootschap wordt gekozen niet mag gelijk zijn aan een andere die reeds bestaat en er ook niet zozeer op
mag gelijken dat er verwarring kan ontstaan. En als dit wel het geval is, dat alsdan iedere belanghebbende de
naam kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de vennootschap.
De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de
voormelde schadevergoeding. De aandeelhouders verklaren vervolgens bij monde van hun volmachtdrager dat
de nieuwe voormelde naam van de vennootschap, met name "Crescere & Credere" door hen persoonlijk werd
voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan van elke aansprakelijkheid, om
welke reden ook, aangaande de naamkeuze van de vennootschap, en verklaren tenslotte gezegde naam
volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
Artikel 1 van de statuten wordt aangepast als volgt:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: "Crescere & Credere."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het adres van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het adres van de vennootschap te wijzigingen naar: 2861 Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, Heivelden 43.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar van de vennootschap (verlening)
De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap dat normaal afsluit op 31 december
2024, te verlengen tot 30 september 2025.
Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op 1 oktober om
te eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Artikel 34 van de statuten wordt aangepast als volgt:
"Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te laten
plaatsvinden op: de laatste vrijdag van de maand februari om tien (10.00) uur.
De vergadering beslist artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om
tien (10.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag plaats, op hetzelfde uur.
De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien
nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en
desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en
de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening
drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief
vast te stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie."
VIJFDE BESLISSING: Overgangsregeling.
De algemene vergadering beslist dat gelet op de beslissingen tot wijziging van het boekjaar en van de datum
van de jaarvergadering de volgende overgangsregeling geldt:
- het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 zal worden verlengd en zal worden
afgesloten op 30 september 2025.
- de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over het boekjaar afgesloten op 30 september
2025 zal plaatsvinden op vrijdag 28 februari 2025 om tien (10.00) uur.
ZESDE BESLISSING: volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar medewerkers
om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te ondertekenen en te
deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De
ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd
worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in deze
vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
25 november 2024, volmachten en de tekst van de gecoördineerde statuten.