Ondernemingsnr : 0477987690
Naam
(voluit) : PRACTIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jacob Lacopsstraat 41
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “PRACTIX”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 41, verleden
voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde, vervangend zijn ambtgenoot notaris Roseline Michels
te Oudenaarde, wettelijk belet, op 25 april 2023, ter registratie, dat er onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij honderd achtenveertigduizend
zevenhonderd dertien euro achtenzestig cent (148.713,68 EUR)) en de wettelijke reserve (hetzij
veertienduizend achthonderdéénenzeventig euro zevenendertig cent (14.871,37 EUR)) van de
vennootschap, hetzij in totaal honderddrieënzestigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro vijf cent
(163.585,05 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ingevolge dit besluit stelt de algemene vergadering vast dat alle aandelen volledig zijn volgestort.
 
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 17 april 2023 houdende een omstandige verantwoording van de voorwerpswijziging.
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen van dit verslag een exemplaar te hebben ontvangen,
voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.
Luik B
 
Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging door uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door
vervanging van artikel 3 van de huidige statuten door een nieuw artikel 3, luidende als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De adviesverlening en de begeleiding van bedrijven, ondernemingen en particulieren in de fase van
de doelvinding en het ontwerpproces in het kader van integrale productontwikkeling.
    1.  De innovatie en ontwikkeling van alle mogelijke (gebruiks)objecten, hun vormgeving, design en
de technische uitwerking ervan (productontwikkeling), en dit zowel voor professioneel als voor privé
gebruik.
    2.  Adviesverlening op grafisch vlak aan particulieren, bedrijven en ondernemingen in de ruimste
betekenis van het woord, met inbegrip van overheidsorganismen.
    3.  Consultancy bij vormgeving van objecten, huisstijl, woningen, zowel informatief als business tot
business.
    4.  Het ontwerpen van corporate images.
    5.  Het uitoefenen van alle discrete en aanverwante activiteiten in de sectoren cultuur, kunst,
recreatie, ontspanning, media en amusement. De dienstverlening in ruime zin, zowel operationeel,
financieel, administratief, technisch, commercieel enzovoort, in het kader van de organisatie van
evenementen. Het inrichten van concerten en vertoningen. Organisatie en promotie van artistieke en
culturele evenementen, popconcerten en toeristische activiteiten. Verlenen van alle diensten verwant
aan de scheppende en uitvoerende kunst en dit zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
    6.  Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten inzake scheppende
en uitvoerende kunsten.
    7.  Digitale marketing.
    8.  Projectmanagement.
    9.  Communicatie en copywriting.
    10.  Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. Het verlenen van
bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    11.  Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.
    12.  Het geven van en de organisatie aangaande coaching, training, opleidingen en dergelijke met
betrekking tot de activiteiten.
    13.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
charteren, leasen, in mede-eigendom verstrekken, onderhouden, herstellen, uitrusten, inrichten,
makelen en vertegenwoordigen van luxe jachten en jachten, (plezier)boten, recreatie- en
sportvaartuigen, binnenvaartuigen, zeeschepen en alle andere schepen en boten, inbegrepen alle
onderdelen en toebehoren, aanverwante producten en diensten verband houdende met deze
activiteiten, zoals onder meer het leveren van proviand, crew, uitrusting, apparatuur, materieel, kledij,
duikmateriaal en sportuitrusting die ermee verband houdt. Daarnaast eveneens behandelen van
rompen, het schoonmaken en vernieuwen van exterieur en interieur van alle vaartuigen.
    14.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
charteren, leasen, in mede-eigendom verstrekken, onderhouden, herstellen, uitrusten, inrichten,
makelen en vertegenwoordigen van oldtimers. De restauratie, het onderhoud en de herstelling (zowel
mechanische als koetswerk) van personenwagens, lichte vrachtwagens en andere
vervoersmiddelen; de kleinhandel in wisselstukken en onderdelen voor personenwagens, lichte
vrachtwagens en andere vervoersmiddelen, dit betreft zowel nieuwe als tweedehandse onderdelen;
de kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen voor personen- en goederenvervoer; de organisatie
van en het bezoek aan events met oldtimers en youngtimers; de verhuring van voertuigen met of
zonder chauffeur.
    15.  Het waarnemen van bestuursmandaten.
    16.  Het verwerven (op welke manier ook), beheren en aanhouden van participaties in bestaande
en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en/of te gelde maken van deze
participaties.
    17.  Het aangaan van leningen en het verlenen van borgstellingen en hypotheken, met inbegrip
van het handelsfonds.
    18.  Het geven van borgstellingen en waarborgen aan derden op voorwaarde dat ze er belang bij
heeft. Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Luik B
    19.  Het verstrekken van leningen.
    20.  De aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen in binnen- en buitenland; het
verbouwen, uitrusten, opschikken en verhuren ervan.
    21.  Opbouw en beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, in binnen- en buitenland, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral
door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn
inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële
verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende
goederen, (on)roerende goederen uitrusten, opschikken, bouwen, verbouwen, ruilen, verkavelen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede
aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en
bestuursmandaten waarnemen. Zij kan instaan voor het management en deelname in het bestuur
van andere vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, in België en in het buitenland, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband met haar doel of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen in speciën of in natura, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk
een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of van dien aard zijn en/of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen of die  eenvoudig nuttig voor haar zijn.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.”
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voormelde wijziging door uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700
Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 41. Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
….
Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PRACTIX ».
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De adviesverlening en de begeleiding van bedrijven, ondernemingen en particulieren in de fase
van de doelvinding en het ontwerpproces in het kader van integrale productontwikkeling.
    2.  De innovatie en ontwikkeling van alle mogelijke (gebruiks)objecten, hun vormgeving, design en
de technische uitwerking ervan (productontwikkeling), en dit zowel voor professioneel als voor privé
gebruik.
    3.  Adviesverlening op grafisch vlak aan particulieren, bedrijven en ondernemingen in de ruimste
betekenis van het woord, met inbegrip van overheidsorganismen.
    4.  Consultancy bij vormgeving van objecten, huisstijl, woningen, zowel informatief als business tot
business.
    5.  Het ontwerpen van corporate images.
    6.  Het uitoefenen van alle discrete en aanverwante activiteiten in de sectoren cultuur, kunst,
recreatie, ontspanning, media en amusement. De dienstverlening in ruime zin, zowel operationeel,
financieel, administratief, technisch, commercieel enzovoort, in het kader van de organisatie van
evenementen. Het inrichten van concerten en vertoningen. Organisatie en promotie van artistieke en
culturele evenementen, popconcerten en toeristische activiteiten. Verlenen van alle diensten verwant
aan de scheppende en uitvoerende kunst en dit zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
    7.  Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten inzake scheppende
en uitvoerende kunsten.
    8.  Digitale marketing.
    9.  Projectmanagement.
    10.  Communicatie en copywriting.
    11.  Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. Het verlenen van
bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    12.  Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.
    13.  Het geven van en de organisatie aangaande coaching, training, opleidingen en dergelijke met
betrekking tot de activiteiten.
    14.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
charteren, leasen, in mede-eigendom verstrekken, onderhouden, herstellen, uitrusten, inrichten,
makelen en vertegenwoordigen van luxe jachten en jachten, (plezier)boten, recreatie- en
sportvaartuigen, binnenvaartuigen, zeeschepen en alle andere schepen en boten, inbegrepen alle
onderdelen en toebehoren, aanverwante producten en diensten verband houdende met deze
activiteiten, zoals onder meer het leveren van proviand, crew, uitrusting, apparatuur, materieel, kledij,
duikmateriaal en sportuitrusting die ermee verband houdt. Daarnaast eveneens behandelen van
rompen, het schoonmaken en vernieuwen van exterieur en interieur van alle vaartuigen.
    15.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
charteren, leasen, in mede-eigendom verstrekken, onderhouden, herstellen, uitrusten, inrichten,
makelen en vertegenwoordigen van oldtimers. De restauratie, het onderhoud en de herstelling (zowel
mechanische als koetswerk) van personenwagens, lichte vrachtwagens en andere
vervoersmiddelen; de kleinhandel in wisselstukken en onderdelen voor personenwagens, lichte
vrachtwagens en andere vervoersmiddelen, dit betreft zowel nieuwe als tweedehandse onderdelen;
de kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen voor personen- en goederenvervoer; de organisatie
van en het bezoek aan events met oldtimers en youngtimers; de verhuring van voertuigen met of
zonder chauffeur.
Luik B
    16.  Het waarnemen van bestuursmandaten.
    17.  Het verwerven (op welke manier ook), beheren en aanhouden van participaties in bestaande
en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en/of te gelde maken van deze
participaties.
    18.  Het aangaan van leningen en het verlenen van borgstellingen en hypotheken, met inbegrip
van het handelsfonds.
    19.  Het geven van borgstellingen en waarborgen aan derden op voorwaarde dat ze er belang bij
heeft. Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
    20.  Het verstrekken van leningen.
    21.  De aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen in binnen- en buitenland; het
verbouwen, uitrusten, opschikken en verhuren ervan.
    22.  Opbouw en beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, in binnen- en buitenland, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral
door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn
inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële
verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende
goederen, (on)roerende goederen uitrusten, opschikken, bouwen, verbouwen, ruilen, verkavelen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede
aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en
bestuursmandaten waarnemen. Zij kan instaan voor het management en deelname in het bestuur
van andere vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, in België en in het buitenland, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband met haar doel of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen in speciën of in natura, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk
een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of van dien aard zijn en/of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen of die  eenvoudig nuttig voor haar zijn.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdachtenzestig (168) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
derde zaterdag van de maand november om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
Luik B
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Luik B
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste op de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
Luik B
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.      
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Zesde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Pieter UYTTERSCHAUT
voornoemd, voor zoveel als nodig ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, welke benoeming wordt
aanvaard door de heer Pieter Uytterschaut, hier aanwezig.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Luik B
Jacob Lacopsstraat 41.
 
Achtste besluit
Het bestuur, de besloten vennootschap “Afinko” met zetel te 8551 Zwevegem, Pontstraat 77,
ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0735.380.259, de commanditaire vennootschap
“LEADSERVICE”, met maatschappelijke zetel te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 236,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.029.477, en notaris Roseline
Michels te Oudenaarde, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de vervulling van
alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, alle formaliteiten met
betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties, alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der
zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren, evenals
de inschrijving van de vennootschap in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(Volgen de handtekeningen)
                                                           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL       
                                                           De Notaris
                                                           Afgeleverd voor registratie   
                                                           Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
                                                           ter griffie van de Ondernemingsrechtbank