Ondernemingsnummer :
0479307979
Benaming :
(voluit) :
DE KAASHALLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Graanmarkt(Kor) 18
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 16 november 2018 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De Kaashalle, met zetel te 8500 Kortrijk, Graanmarkt 18,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
“Electro BM”.
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres: 8550 Zwevegem, Bellegemstraat 79A.
DERDE BESLISSING:
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een
staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 30 september 2018.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel.
Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap aan te passen en uit te breiden,
en de tekst van artikel vier van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen of in deelneming met derden:
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie en de uitbating,
het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en elektronische apparatuur en
installaties, leidingen, onderdelen, automatisering en domoticamateriaal.
- Het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat onder meer de localisatie van
laagspanningskabels en pijpen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
- Het ontwerpen en maken van machines alsook het installeren van hydraulische en pneumatische
installaties.
- Het fabriceren en plaatsen van lichtreclames.
- De groot- en kleinhandel in alle, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, huishoudtoestellen.
- De handel in alle toestellen, apparatuur en materiaal in verband met of in aanvulling met de
handelingen hiervoor bepaald.
- Alle aannemingen of onderaannemingen daarmee verband houdend en dit alles in de meest
uitgebreide zin.
- Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
Luik B
functies.
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Dit alles is opsommend doch niet beperkend.
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
of zaakvoerder van andere rechtspersonen;
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap;
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen en vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Het verrichten van alle handelingen, dit zowel in binnen- als buitenland, zijn in de meest ruime zin te
interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend is.”
VIERDE BESLISSING:
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1
oktober en het te doen eindigen op 30 september en voor de eerstvolgende keer in 2020.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 30 september 2019. Bijgevolg zal het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2018
eindigen op 30 september 2019.
VIJFDE BESLISSING:
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden iedere laatste vrijdag van maart om
18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien mag iedere zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen zo
dikwijls dit nodig is in het belang van de vennootschap. De wet regelt bovendien de gevallen waarin
bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering moet samengeroepen worden.
Indien het vermogen van de vennootschap is gedaald beneden één/vierde van het kapitaal, kan de
vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.
ZESDE BESLISSING:
De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven op heden door de heer Eggermont Marnix, wonende
te 8310 Brugge, Magda Cafmeyerstraat 4, als (niet) statutair zaakvoerder. Decharge van zijn beleid
zal hem gegeven worden bij de eerstvolgende vergadering.
De vergadering beslist om vanaf heden tot (niet) statutair zaakvoerder te benoemen: de heer Basyn
Luik B
Marc, wonende te 8550 Zwevegem, Bellegemstraat 79A, die verklaart niet getroffen te zijn door een
verbod om de functie van zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste
bekwaamheid bezit.
ZEVENDE BESLISSING
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gevimar, Broelkaai 2 bus 2, 8530 Harelbeke,
die voor de uitvoering van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn aangestelden,
om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER