Ondernemingsnr : 0426921447
Naam
(voluit) : VANDENBRANDE ROGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anjelierenstraat 5
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 6 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«VANDENBRANDE ROGER»”, met zetel te
8730 Beernem, Anjelierenstraat 5, hebbende het ondernemingsnummer BE 0426.921.447. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris D'Hoore Paul te Oedelem op vijfentwintig
januari negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
acht februari negentienhonderd vijfentachtig onder nummer 850208-235.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op vijftien december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénendertig december tweeduizend vijftien onder nummer
0182970.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In het proces-verbaal verleden voor notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem, in datum van vijftien
december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
éénendertig december tweeduizend vijftien onder nummer 0182970 werd volgend besluit genomen:
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
negenenzestigduizend vierhonderd euro (€ 69.400,00), om het terug te brengen van
achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00) op achttienduizend zeshonderd  euro (€ 18.600,00) zonder
vernietiging van aandelen, maar door inboeking op de creditzijde van de rekening-courant van de
vennoten.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de inboeking
van een bedrag van achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00) op de creditzijde van de rekening-
courant van de vennoten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenenzestigduizend vierhonderd euro (€ 69.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal gebracht werd op achttienduizend zeshonderd  euro (€
18.600,00).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek Vennootschappen dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, van wie de vordering is ontstaan voor de bekendmaking in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces verbaal besliste kapitaalsvermindering het recht
hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mogen bijgevolg geen terugbetalingen in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.   
Partijen verklaren thans dat voormeld besluit niet in overeenstemming is met de werkelijke situatie,
daar het werkelijk gestort kapitaal in werkelijkheid niet achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00)
bedroeg, maar tweeëndertigduizend zevenenzestig euro tachtig cent (€ 32.067,80). De opname van
een bedrag van € 88.000,00 betreft een materiële vergissing. Boekhoudkundig en fiscaal werd het
kapitaal verminderd naar € 18.600,00, hetgeen ook de bedoeling was van de betrokken partijen.
Gelet op dien voorgaande dient voormeld besluit als volgt gelezen worden:
“Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
dertienduizend vierhonderd zevenenzestig euro tachtig cent (€ 13.467,80), om het terug te brengen
van tweeëndertigduizend zevenenzestig euro tachtig cent (€ 32.067,80) op achttienduizend
zeshonderd  euro (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen, maar door inboeking op de
creditzijde van de rekening-courant van de vennoten.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de inboeking
van een bedrag van dertienduizend vierhonderd zevenenzestig euro tachtig cent (€ 13.467,80) op de
creditzijde van de rekening-courant van de vennoten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van dertienduizend vierhonderd zevenenzestig euro tachtig cent (€ 13.467,80)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal gebracht werd op achttienduizend zeshonderd 
euro (€ 18.600,00).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek Vennootschappen dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, van wie de vordering is ontstaan voor de bekendmaking in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces verbaal besliste kapitaalsvermindering het recht
hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mogen bijgevolg geen terugbetalingen in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.“
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de mogelijkheid in te lassen om het aandelenregister ook
elektronisch te kunnen voorzien en om de tekst van artikel 6, luidende als volgt:
“Artikel 6
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend:
1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2° De gedane stortingen.
3° De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van de aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
Te vervangen door volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de algemene vergaderingen te kunnen organiseren in
elektronische vorm en verklaart een nieuw artikel 17 toe te voegen aan de huidige statuten, luidende
als volgt:
“Artikel. 17.  Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de bepalingen inzake de wettelijke reserve te schrappen en
dientengevolge artikel 26 van de huidige statuten te schrappen:
“Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. De afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering  zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd..”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te
voorzien door inlassen van nieuw artikel 24, luidende als volgt:
“Artikel 24. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst”
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANDENBRANDE ROGER". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,:
1.1. Alle bepleister-, plafonnerings-, schilder- en behangwerken, vloer- en wandbedekking, hierin
begrepen het lijstwerk, de sierpleisterwerken en andere decoratieve handelingen, alsook alle timmer-
en schrijnwerken en alle houtbewerkingen.De bepleisteringen kunnen binnen- als op de buitenzijde
van bouwwerken en gelijkgestelden worden toegepast en omhelzen derhalve alle werkzaamheden
van verfraaiing, verfijning, afwerking, decoratie, waterdichte bescherming, enzovoorts.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
1.2. De handel, onder al zijn aspecten, van behangpapier en alle mogelijke artikelen die in verband
staan met de decoratie van gebouwen en die eventuele mogelijkheid van productie van deze
artikelen.De maatschappij kan de verkoop van deze goederen organiseren volgens de klassieke of
moderne methoden, zoals bijvoorbeeld de verkoop bij correspondentie of enige andere methode.
1.3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de groothandel en de
detailhandel, de invoeren en uitvoer van alle voorwerpen en grondstoffen die bestemd zijn voor de
handelingen vermeld onder punt 1.1.
1.4. De vennootschap mag alle industriële en publicitaire schilderwerken uitvoeren en dit alles in de
ruimste zin van het woord.
1.5. Het beheer van en de deelneming in roerende en onroerende goederen, zowel in België als in
het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, met of zonder tussenpersoon.
1.6. Alle verhandelingen van om het even welke aard of ermee verband houdende, door aankoop,
verkoop, ruiling, huren en verhuren, omvormen en valoriseren van roerende en onroerende goederen
van alle aard. Aan de vennootschap wordt echter verbod opgelegd zich bezig te houden met
verrichtingen eigen aan vastgoedmakelaars.
1.7. Alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het hoofdvoorwerpverband houden zoals:
•   het kopen, uitbaten en afstaan van brevetten;
•   onder vorm van inbreng of afstand, deelnemen in gelijk welke andere of gelijkaardige
vennootschap;
•   leningen aangaan, kredietopeningen opnemen en toestaan;
•   borg stellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar doel, zoals daarboven
beschreven, te buiten gaan.
1.8. De vennootschap mag een portefeuille beheren, voor haar zelf of voor derden.
1.9. Zij mag alle financiële verhandelingen verrichten.
1.10. Mits goedkeuring van de algemene vergadering van de aandeelhouders, mag de vennootschap
andere vennootschappen overnemen of met hen samensmelten.
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden te verrichten:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand mei, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
 Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANDENBRANDE Roger en zijn echtgenote, Mevrouw VANNESTE Christine,
samenwonende te 8730 Beernem, Anjelierenstraat 5, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Anjelierenstraat 5.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.