Ondernemingsnummer :
0425767642
Benaming :
(voluit) :
ROAM TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Geleenlaan 24
3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Ondernemingsnr : 0425.767.642
Benaming :
(voluit) : ROAM TECHNOLOGY
(verkort) :
 
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Geleenlaan 24
 
Onderwerp akte : Wijziging statuten
 
Uit een akte verleden voor Meester Joel VANGRONSVELD, notaris met standplaats te Bilzen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Vangronsveld & Vranken, geassocieerde notarissen",
met zetel te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 71 op 05 april 2019, blijkt dat ingevolge de algemene
vergadering van de naamloze vennootschap ‘ROAM TECHNOLOGY’, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen genomen werden.
 
EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die
niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van:
“Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.”.
 
TWEEDE BESLUIT – ACTUALISERING STATUTEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van
artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist om het bevoorrecht karakter van de aandelen categorie A en B af te schaffen,
waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben. Bijgevolg besluit de
vergadering om de onderverdeling in categorieën van aandelen af te schaffen zodat er vanaf heden
slechts één soort aandelen bestaat.
De aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en met achtendertigduizend
driehonderdzesenvijftig (38.356) zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Luik B
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het vierde besluit hierna, meer
bepaald: in artikel 8, 8bis en 32 worden de verwijzingen naar de categorieën van aandelen
geschrapt.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het aandelenregister aan te brengen.
 
DERDE BESLUIT – ACTUALISERING STATUTEN
De vergadering besluit tot actualisering van de statuten met onder meer, schrapping van de
verwijzingen in de statuten naar de artikelen van Wetboek van vennootschappen alsmede
schrapping of vervanging van de overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en dit zoals bepaald
in het besluit hierna.
De vergadering besluit om volgende wijzigingen aan te nemen :
1.-In artikel 8bis, punt 8. wordt de rechtbank van koophandel vervangen door de
ondernemingsrechtbank.
2.-In artikel 10 wordt de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen vervangen door ‘de
geldende vennootschapswetgeving’.
3.-In artikel 19bis worden de verwijzingen naar artikel 524bis en 524ter van het Wetboek van
Vennootschappen vervangen door ‘de geldende vennootschapswetgeving’.
4.-In artikel 28 wordt het gedeelte over de aandelen aan toonder geschrapt.
5.-In artikel 32 wordt de verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen vervangen door ‘de
geldende vennootschapswetgeving’.
 
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
A. Ingevolge de doelwijziging luidt artikel 3 van de statuten voortaan :
“Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
- Handel en fabricatie van ontvettings-, ontsmettingsproducten en detergenten.
- Nijverheid van oliën, vetten, organische producten, minerale zuren en zouten.
- Handel in onderhoudsproducten en textielproducten.
- Transport.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, zij zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten Vennootschappen in België of in het buitenland.
    1.  mag onder andere aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen doen zoals
gebouwen oprichten, die ze verpanden met het oog op kredietopening en geldleningen door hen aan
te gaan.
Ze mag eveneens bij erkende maatschappijen kredietopeningen en geldleningen aangaan eveneens
bij particuliere personen.”
B. Ingevolge de afschaffing van de categorieën van aandelen alsook de actualisering van de
statuten:
1.-Artikel 8 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Alle aandelen en uit te geven warrants zijn op naam, en bieden elk dezelfde rechten en voordelen.
Op de vennootschapszetel wordt aandelenregister en in voorkomend geval ook een
warrantenregister bijgehouden waarin het aantal en de aard der aandelen of de warrants van iedere
aandeelhouder of warranthouder, met vermelding van de gedane stortingen wordt ingeschreven.
Deze registers worden bewaard in de maatschappelijke zetel van de vennootschap waarvan elke
aandeelhouder, warranthouder of derde-belanghebbende kennis mag nemen.
De overdracht van aandelen en warrants op naam geschiedt, mits aan alle door onderhavige
statuten voorgeschreven voorwaarden voldaan is, door een verklaring van overdracht, ingeschreven
in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of
door hun gevolmachtigden.”
2.-Artikel 8bis, 1e alinea, van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
De bepalingen van artikel 8bis en 8tris zijn van toepassing zowel op de warranthouders als de
aandeelhouders. De term "aandeelhouder" moet in deze artikels geïnterpreteerd worden als
“effectenhouder". De term "effect" bedoeld in dit artikel, dient gelezen als "warrant" of "aandeel".
Luik B
De overdracht van effecten, zoals omschreven in dit artikel, wordt onderworpen aan een
voorkooprecht en volgrecht ten gunste van de aandeelhouders der vennootschap, zoals verder
bepaald.”
3.-Artikel 8bis punt 8 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“8. Het voorkooprecht wordt uitgeoefend tegen de prijs en de voorwaarden aangeboden door de
kandidaat-overnemer te goeder trouw, zoals vermeld in, naar gelang toepasselijk, de kennisgeving of
de kennisgeving van de tweede periode. Indien de tegenprestatie van de kandidaat-overnemer niet
(enkel) in geld, maar (ook) in natura is, zal in voorkomend geval het voorkooprecht worden
uitgeoefend rekening houdend met de economische tegenwaarde van de betaling in natura, zoals die
tussen partijen wordt overeengekomen, bij gebreke waaraan een expert zal worden aangeduid, hetzij
in gemeenschappelijk overleg, hetzij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap.”
4.-Artikel 10 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
bepaalt.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de vergadering besluiten dat de raad van bestuur slechts
zal bestaan uit twee leden, en dit tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat
hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden.
Deze verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering of van de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en door de betrokken bestuurder ondertekend.
Behoudens wijziging van de geldende vennootschapswetgeving, mag de duur van hun opdracht zes
jaren niet te boven gaan. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van
het jaar in hetwelk hun mandaat afloopt.
De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Zolang de algemene vergadering evenwel, om welke reden ook, geen nieuwe bestuurders heeft
benoemd, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.”
5.-Artikel 19bis van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 19bis. - Directiecomité
Overeenkomstig de geldende vennootschapswetgeving kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt.
Voorts moeten de voorschriften van de geldende vennootschapswetgeving in acht worden
genomen.”
6.-Artikel 28 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 28. –Depot
Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissaris-revisor(en), zo die er zijn, zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
De aanwezige bestuurders op de algemene vergadering kunnen besluiten dat alle aandeelhouders
van deze formaliteiten vrijgesteld worden.”
7.-Artikel 32 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 32.-Besluitvorming
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen tenzij alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Luik B
Behoudens de gevallen bepaald bij de wet of de statuten worden de besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De stemming geschiedt door handopsteken of naamoproeping, tenzij de vergadering er anders over
beslist met gewone meerderheid van stemmen.”
 
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering bevestigt het ter zitting aangeboden ontslag als bestuurder met ingang van 6 april
2019 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VertoMan”, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals uiteengezet.
De vergadering verleent de ontslagnemend bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger volledige en
algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1.-Mevrouw Cécile WOLFS.
2.-Mevrouw Goedele ZANDIJK
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De hier aanwezige bestuurders zijn in raad verenigd en nemen kennis van de beslissing van 4 april
2019, voorafgaandelijk dezer, van het bestuursorgaan van “GREEN FUTURE HOLDING” CVBA,
voornoemd, inzake de vervanging van de vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening van het
bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van deze vennootschap. In dit kader wordt
vastgesteld dat mevrouw Bénédicte ROEBBEN, wonende te 3500 Hasselt, Hoekvijverslaan 31, als
vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid ter vervanging van de heer Tom VERMEULEN,
voornoemd, en dit met ingang van 6 april 2019.
Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap
GREEN FUTURE HOLDING CVBA, voornoemd, wordt voorgelegd aan de vergadering en zal
worden bewaard in het archief van de vennootschap.
De vergadering bevestigt het ter zitting aangeboden ontslag als gedelegeerd-bestuurder met ingang
van 6 april 2019 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VertoMan”,
voornoemd en vertegenwoordigd zoals uiteengezet.
De vergadering verleent de ontslagnemend gedelegeerd- bestuurder en haar vaste
vertegenwoordiger volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Joel VANGRONSVELD
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting
en wijzigende statuten en de gecoördineerde statuten, staat actief en passief, bijzonder verslag raad
van bestuur aangaande de doelwijziging, bijzonder verslag raad van bestuur opgesteld in toepassing
van artikel 560, notulen raad van bestuur de dato 04/04/2019, uitnodiging tot de buitengewonen
vergadering en verzaking aan de oproepingsformaliteiten.