Ondernemingsnr : 0506815003
Naam
(voluit) : VDM CONSULTANCY SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koereit 2
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 6
december 2023, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig oogmerk tot
neerlegging op de Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten inzake BTW, blijkt
dat buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VDM
Consuktancy Services”, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallend het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 4 december 2023, aangaande de wijziging van het voorwerp, in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
            De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
            Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van
huidig artikel drie (3) van de statuten aan te passen mits opname van de tekst zoals voormeld in de
agenda.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het eerste en het tweede besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam « VDM Consultancy Services ». De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen:
Het adviseren en/of consulteren van bedrijven en/of instanties op het gebied van financiën,
bedrijfsorganisatie, project management, personeelsbeheer, wetgeving, marketing en informatica.
Het verrichten van implementaties van diverse bedrijfsstrategieën;
Het verrichten van diverse bedrijfseconomische- en wetenschappelijke studies allerhande;
Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende economische- handels-
, fiscale-, juridische- en sociale aangelegenheden;
Het verstrekken van advies, ondersteuning en dienstverlening op het gebied van aanwerving,
selectie en opleiding van personeel, coaching en training;
Het verstrekken van consulting in de keuze en gebruik van informatica en digitale platformen;
Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en commercialiseren van alle
hard- en softwaretoepassingen, computersystemen, computernetwerken, datacenters en
databanken;
Het opzetten van websites en open data websites;
De aankoop en verkoop, huur en verhuur, huurkoop en leasing, verdelen en op de markt brengen,
invoeren en uitvoeren van alle informatica en elektronisch materieel, hardware, software, video
conferencing en collaboration systemen, telecom, office equipment en dergelijke;
De productie en het advies in verband met events en pers;
Het creëren van cursussen (intellectuele, culturele, fysieke) training content en leveren van trainingen
met inbegrip van e-learning;
Het uitgeven van vakliteratuur;
Leveren van managementprestaties en consultancy;
Het beheren van bedrijven ondermeerdoor het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding;
Leasing intellectuele eigendom
Commissionair
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor derden.
Uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen, verenigingen en andere organisaties.
Het adviseren over inrichting en verbouwing van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
van allerlei aard in binnen en buitenland. (Kopen, verkopen, verhuren, verbouwen en ter beschikking
stellen van onroerende goederen voor eigen beheer).
De vennootschap mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan
het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
Het optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-eigendom overeenkomstig artikel
3.78 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; het rentmeesterschap. Het ter beschikking stellen
tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in
haar doel genoemde activiteiten.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichtingen doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandeling voor
deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van
commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag zich bezighouden met allerhande in- en export activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing, herstelling,
onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische
apparatuur in het algemeen en in het bijzonder kantoormachines, communicatie apparatuur, netwerk
apparatuur, video conferencing systemen, verkeer mobiliteit systemen, physical security systemen,
energie beheer systemen, parkeer systemen, sensor en monitoring systemen, automatisering
systemen evenals alle randapparatuur, toebehoren en benodigdheden dienaangaande.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname gaan van zaken,
ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of die de ontwikkelingen van haar
onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
Het verzorgen van allerhande administratieve services.
Het creëren en realiseren van events (culturele, artistieke, vermaak, intellectuele), schouwspelen en
alles wat daarmee verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, import, export van klank en beeldmateriaal
zowel voor eigen rekening als voor derden.
Beeldmontage, film, fotografie en alles wat hiermee verband houdt.
Marketingactiviteiten die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie, de naam ervan, de
diensten, de werking en de producten zowel intern als extern kunnen helpen te identificeren en/of te
promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations,
dit alles zonder enige beperking of restrictie.
Het gidsen, organiseren van reizen en uitstappen voor individuen en groepen, eventueel onder
begeleiding.
Het uitbaten in binnen- of buitenland van hotels, pensions en andere toeristische etablissementen,
met inbegrip van het verstrekken van maaltijden, in dit hetzij in eigen beheer, hetzij in
onderaanneming ofwel via tussenpersonen.
Het organiseren van diners, wijnavonden en cocktail drank events. Het uitbaten van een algemeen
bedrijf van immobiliën
De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie deel te nemen
in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige activiteit ontwikkelen of die van
aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard. De
vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen (186) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
          Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
            Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
            Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
            De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
            Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
            De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn geschied.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
            De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9bis.  Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen - voorkooprecht wanneer de vennootschap uit meerdere venno-ten bestaat
            a) De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietig-heid niet worden overgedragen
onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten
die de totaliteit van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorge-
steld.
            Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan of overgedragen
worden aan:
            1. een vennoot;
            2. de echtgenoot van de overdrager of de overlater;
            3. bloedverwanten in de rechte opgaande of de rechte neer-dalende lijn.
            b) Wanneer vennoten aandelen wensen te verkopen of wanneer aandelen door overlijden
van een vennoot overgaan, zullen deze aandelen bij voorkeur aan de andere vennoten dienen te
worden aangeboden.
            Indien de vennoten van hun recht van voorkoop gebruik maken, zullen de aandelen worden
overgenomen aan de prijs die jaar-lijks na de gewone algemene vergadering door de venno-ten
wordt vastge-steld. Deze prijs zal ten titel van dading gelden voor alle overdrachten van aandelen
tussen vennoten in de loop van het daaropvolgende jaar.
            Over de toewijzing van aandelen waarop verschillende venno-ten aanspraak kunnen maken,
zal het lot beslissen.
            De betaling van de overnameprijs zal uiterlijk dienen te geschieden binnen de zes maanden
na het aanbod tot verko-pen. Over de niet-betaalde overnameprijs zal evenwel intrest be-taald
worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België of van de Europese Bank, indien de
Nationale Bank van België heeft opgehouden te bestaan, voor voorschot-ten in rekening-courant op
overheidsfondsen, verhoogd met één procent.  
            c) Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instem-ming bekomt, is tegen het verzet
van één of meer venno-ten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep langs gerechtelijke weg
open. De vennoot echter die zijn aandelen wenst over te dragen of de erfgenaam of legataris van
aandelen die geen vennoot kan worden omdat hij niet als vennoot wordt toegela-ten, kunnen de
weigerende venno-ten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te
vinden tegen de voorwaarden in onder-ling akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde ter-
mijn, ten vroegste vijftien dagen na de hun daartoe bij aangete-kende brief verzonden aanma-ning.
            Kan geen overeenstemming worden bereikt over de prijs, dan geschiedt de overname op
basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een deskundige door beide partijen aangesteld.
            Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan geven zij elk
opdracht aan een deskundige van hun keuze om de waarde te bepalen.
            Over meningsverschillen tussen twee deskundigen, zal be-slist worden door een derde
deskundige. Tegen diens be-slis-sing staat geen enkel rechtsmiddel open.
            De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen drie maanden na de
definitieve vaststelling van de prijs, zo niet kan de overlater de ontbinding van de ven-noot-schap
vorde-ren, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen veertig dagen na het verstrijken van deze
termijn.
            De bestuurders zullen van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog
op de regularisatie in het register van aandelen.
          Overdracht van aande-len - recht van voorkoop wanneer de vennootschap slechts uit één
vennoot bestaat
Zolang de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan, over te dragen aan wie hij het wenst.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betref-fende de uitoe-fening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nala-tenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleve-ren van de legaten met be-trekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig ver-deel-baar zijn, zullen voormelde erfgenamen
en legatarissen de ver-plich-ting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmach-tigde aan te
wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmach-tigde aangeduid worden door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophan-del van de plaats waar de vennoot-schap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmach-tigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet even-redig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het
voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennootschap erft, de
lidmaatschaps-rechten uit.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Indien geen commissaris moet worden benoemd heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van deze externe accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17u).
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
          Artikel 14bis. Schriftelijke algemene vergadering
            §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
            §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.     
            Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
            Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
            §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
            Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
            Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
            §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
            Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
          Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
          De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
          Artikel 17. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
          Artikel 18. Verdaging
            Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
          Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
          Artikel 21. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
          Artikel 22. Vereffenaars
          Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
          Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
          Artikel 24. Woonstkeuze
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
          Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
          Artikel 26. Gemeen recht
          De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Nico Van der Meersch, voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie.
            De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
            Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Nico Van der
Meersch, voormeld, aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering hier anders over beslist.
Zevende besluit
Coördinatie van de statuten
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Ase, Koereit 2.
Negende besluit
Volmacht
            De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fidaco, te
Merchtem, Spiegellaan 63, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W.,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel
Meester Aileen Reniers
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.