Ondernemingsnr : 0442356028
Naam
(voluit) : URBAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopold de Waelplaats 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 28
maart 2024, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 1
op twee april tweeduizend vierentwintig (02-04-2024) Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 7894 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"URBAN”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
I. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "URBAN" vat de agenda
aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten: 
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van voorlezing van het verslag van de bestuurders
de dato 21 maart 2024 ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, en van de eraan
gehechte staat van actief en passief per 31 december 2023. Elke aandeelhouder erkent een kopie te
hebben ontvangen van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen. Een exemplaar van
dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en gedeponeerd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van het verslag van de besloten vennootschap
“VGD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, BTW-nummer BE0875.
430.443, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, commissaris,
opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voor te lezen. Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen
mee te worden gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van commissaris het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten besloten vennootschap Urban over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar naamloze vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 29 februari 2024
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2023 van de besloten vennootschap Urban (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per  31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 9.005.528,47 EUR en
een nettoactief van 2.934.203,73 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap
naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Antwerpen op 27 maart 2024
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Maarten Lindemans
Bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden
geregistreerd en gedeponeerd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de besloten vennootschap "URBAN" om te vormen in een naamloze
vennootschap conform het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, met zelfde
benaming, zelfde voorwerp, zelfde aandeelhouders, en waarvan de elementen van het activa en het
passiva met inbegrip van kapitaal en reserves, onveranderd en zonder wijziging van waardering zijn
gebleven.
Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van Boek
14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de
bestuurders van de vennootschap, te weten:
    1.  De besloten vennootschap "ROKUFIN", met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van
Herckstraat 46, BTW-nummer BE0816.76279, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KOEKLENBERG Erik Johan, geboren te Wilrijk op 4 september 1968,
wonende te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46.
    2.  De naamloze vennootschap "WOLF-PROJECTS", met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei
106, BTW-nummer BE0848.14561, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERDONCK Marnik Bart, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 19 januari
1985, wonende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 5
    3.  De naamloze vennootschap "BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT" in het kort
"VOORUITZICHT", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, BTW-nummer BE0404.
678.357, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0404.678.357, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN MAERCKE Luc André Ghislain, geboren te Gent op 4 mei 1959, wonende te 2950
Kapellen, Bosdreef 35.
De bestuurders wordt op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2023 kwijting
verleend voor het door hen gevoerde beleid tot op gemeld tijdstip. Voor de periode vanaf 1 januari
2024 tot heden wordt over hun kwijting besloten op de betrokken jaarvergadering.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 maart 2024, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
    •  de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
    •  het optreden als  ontwikkelaar  en/of  promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
    •  het adviseren van derde partijen inzake het beheer van haar onroerend patrimonium;
    •  het uitoefenen van management, consulting-, beheers¬ activiteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, en sluiten van consulting
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
    •  het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde
overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige
studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor
vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap een naamloze vennootschap is, en ze stelt bovendien
vast dat deze omvorming geschiedt zonder dat enige verandering werd aangebracht aan de
benaming, de reserves en waardeverminderingen, afschrijvingen en meerwaarden, de activa en
passiva en zonder dat een enkel bestanddeel van de baten, noch van de lasten verdwijnt uit de
vennootschap, zodat alleen de juridische vorm van de vennootschap is gewijzigd en het voorwerp,
zoals voormeld.
ZEVENDE BESLUIT.
Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot naamloze vennootschap
omgevormde vennootschap, besluit de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane
naamloze vennootschap conform het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, als
volgt vast te stellen:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "URBAN ".
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
    •  de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
    •  het optreden als  ontwikkelaar  en/of  promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
    •  het adviseren van derde partijen inzake het beheer van haar onroerend patrimonium;
    •  het uitoefenen van management, consulting-, beheers¬ activiteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, en sluiten van consulting
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
    •  het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde
overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige
studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor
vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbreng:
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierenzestig (1.064) aandelen zonder nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur/controle.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
samengesteld uit drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, rekening
houdende met de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemings-beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
VACATURE.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen. De raad
van bestuur kan bijeengeroepen worden door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder of op
verzoek van een of meer bestuurders. Deze bijeenroeping geschiedt ten minste vijf (5) werkdagen
voor de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval hoogdringendheid. In dit geval worden
de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt
geldig per brief, e – mail of enige ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of uitzonderlijk in het
buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden
worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maken, zoals telefoon of videoconferentie.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn/haar handtekening draagt (met inbegrip van
een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem/haar op een
bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag één of meer van zijn/haar collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens
zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer een meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve voor wat betreft de beslissingen vermeld in
artikel 13 die een unaniem akkoord vereisen, waarvoor alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd dienen te zijn.
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid., behoudens voor wat
betreft de afwijkingen die in onderhavige statuten voorzien zijn.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Op verzoek van een of meer bestuurders, zendt de
voorzitter of een gedelegeerd bestuurder een document houdende de voorgestelde besluiten per
brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar alle
bestuurders met de vraag om het gedagtekend en ondertekend binnen een termijn van tien (10)
kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere
plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden
aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De
schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na
de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestane kapitaal.
STRIJDIG BELANG.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over de betrokken verrichting of beslissing, noch aan de stemming in dit verband.
Verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 7:96 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
MACHTEN.
a. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle
handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
Volgende beslissingen behoren onder meer doch niet uitsluitend tot de exclusieve bevoegdheid van
de raad van bestuur en vereisen het voorafgaand unaniem akkoord van de raad van bestuur:
    1.  wijzigen van de Dienstverleningsovereenkomst;
    2.  sluiten van enige verkoopovereenkomst met betrekking tot constructies of terreinen, die geen
detailverkoop betreft;
    3.  starten van bouwwerken van een deelproject zonder voldoende voorverkoop (zoals bepaald in
de aandeelhouderovereenkomst);
    4.  beslissing tot start commercialisering van een deelproject en goedkeuring van de budgetten
aan de hand van een haalbaarheidsstudie, met toetsing aan het Businessplan;
    5.  sluiten van overeenkomsten met derden (kopers, architectuur, studiebureaus, aannemers,
enz.) die materieel afwijken van de goedgekeurde budgetten of die niet voldoen aan de geldende
normen ter zake zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst;
    6.  sluiten van enig samenwerkingsovereenkomst, in het bijzonder, doch niet uitsluitend een joint-
venture overeenkomst, die een duurzame structurele samenwerking met één of meerdere andere
vennootschappen tot voorwerp heeft;
    7.  oprichten, verwerven of overdragen van dochterondernemingen, bijkantoren, participaties of
bedrijfstakken;
    8.  uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten, obligaties of andere titels;
    9.  beperking van het voorkeurrecht met betrekking tot een kapitaalverhoging in het kader van het
toegestaan kapitaal;
    10.  opstarten van een juridische procedure of ondertekenen van een dading, met een
tegenwaarde van meer dan EUR 100.000,00;
    11.  verlenen van voorschotten of leningen aan derden;
    12.  sluiten van financierings-, lening- en kredietovereenkomsten en bijhorende zekerheden; en
    13.  goedkeuring van de lange termijn kasplanning voor het Project.
b. De raad van bestuur mag één of meer adviserende comités samenstellen waarvan de leden
verkozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze comités en
regelt de werking ervan.
c. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen:
    1.  hetzij aan een of meer van zijn leden, die alsdan van gedelegeerd bestuurder voeren, en
afzonderlijk handelen;
    2.  hetzij aan een of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die
afzonderlijk handelen.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die hetzij
wegens hun belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de gedelegeerd bestuurder en aan
de bestuurders, die met speciale taken worden belast.
De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n)
tot het dagelijks  bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één
of meer personen van hun keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in rechte en ten
aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een commissaris.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur
van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van april om
16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, evenwel rekening houdende met de  regels opgenomen in de afgesloten of
nog af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst inzake bijvoorbeeld preferente dividenden.
Verdeling van het netto-actief:
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
II. De buitengewone algemene vergadering der naamloze vennootschap "URBAN".
Nadat is vastgesteld dat de naamloze vennootschap "URBAN" de voortzetting onder een andere
juridische vorm van de besloten vennootschap "URBAN" is, is de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap samengekomen, geldig samengesteld zoals voormeld
en in de mogelijkheid om geldig te beraadslagen zoals vermeld, teneinde te beraadslagen over de
resterende punten van de agenda:
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder tot aan de
jaarvergadering van het jaar 2029:
    1.  De besloten vennootschap "ROKUFIN", met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van
Herckstraat 46, BTW-nummer BE0816.76279, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KOEKLENBERG Erik Johan, geboren te Wilrijk op 4 september 1968,
wonende te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46, hier aanwezig en die verklaart het
mandaat te aanvaarden.
    2.  De naamloze vennootschap "WOLF-PROJECTS", met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei
106, BTW-nummer BE0848.14561, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERDONCK Marnik Bart, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 19 januari
1985, wonende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 5
    3.  De naamloze vennootschap "BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT" in het kort
"VOORUITZICHT", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, BTW-nummer BE0404.
678.357, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0404.678.357, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN MAERCKE Luc André Ghislain, geboren te Gent op 4 mei 1959, wonende te 2950
Kapellen, Bosdreef 35
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De aangestelde bestuurders sub 2 en 3 worden hierbij vertegenwoordigd mevrouw VAN
ACKERBROECK Silke Marleen Koen, geboren te Turnhout op 27 februari 1985, medewerker van
notariskantoor Deflander, Vanberghen & Kennis te Oud-Turnhout, wonende te 2243 Zandhoven
(Pulle), Dennenlaan 93A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 maart 2024 die aan
onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus
vertegenwoordigd verklaren te aanvaarden.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen teneinde over te gaan tot de coördinatie
van de statuten.
ELFDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
"ROKUFIN", met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46, BTW-nummer BE0816.
761.279, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Erik Koeklenberg, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten
te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de
BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing
daarvan.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "URBAN", met zetel te 2000 Antwerpen,
Leopold de Waelplaats 26, met ondernemingsnummer-nummer BE0442.356.028  RPR Antwerpen –
afdeling Antwerpen werden op 28 maart 2024 volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit als gedelegeerde bestuurder te benoemen:
    1.  De besloten vennootschap "ROKUFIN", met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van
Herckstraat 46, BTW-nummer BE0816.76279, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KOEKLENBERG Erik Johan, geboren te Wilrijk op 4 september 1968,
wonende te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46.
    2.  De naamloze vennootschap "BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT" in het kort
"VOORUITZICHT", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, BTW-nummer BE0404.
678.357, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0404.678.357, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN MAERCKE Luc André Ghislain, geboren te Gent op 4 mei 1959, wonende te 2950
Kapellen, Bosdreef 35.
Tweede besluit
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-
Turnhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Deflander, Vanberghen & Kennis,
geassocieerde notarissen” met zetel te Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 24 bus 1, teneinde
voormelde neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de authentieke akte de dato 28 maart 2024;
    •  Notulen van de raad van bestuur de dato 28 maart 2024;
    •  Verslagen van het bestuur;
    •  Verslag van de commissaris;
    •  Lijst publicatiedata
    •  Coördinatie