Ondernemingsnr : 0414233946
Naam
(voluit) : NOORDZEE HANDELSMAATSCHAPPIJ
(verkort) : N.Z.H.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 6
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 4 oktober 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "NOORDZEE
HANDELSMAATSCHAPPIJ”, afgekort “N.Z.H.”, met zetel gevestigd te 8750 Wingene, Hille-Zuid 6;
BTW-/ondernemingsnummer BE0414.233.946, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of
statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIG
DUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN NEGENTIG EURO TWEE EN VIJFTIG CENT (€ 247.893,52),
en de wettelijke reserve, hetzij VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENTACHTIG
EURO (€ 24.789,00), van de vennootschap, hetzij samen
TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNTACHTIG EURO
TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 272.682,52), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “NOORDZEE HANDELSMAATSCHAPPIJ”, afgekort “N.Z.H.”; waarvan
de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, de import- en exporthandel van alle grondstoffen, materialen, producten en
uitrustingsgoederen die verband houden met de bouw- en metaalnijverheid in alle sectoren en de
verschillende dienstverleningen die verband houden met deze handelsverrichtingen, handelszaken
en verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding van dit voorwerp kunnen bevorderen.
    1.  vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het meest geschikt zal achten.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, in geen geval wor-den afgestaan onder leven-den, noch
overgedragen wegens overlijden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom,
dan met toestem-ming van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie-
vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze
toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedra-gen aan een
vennoot, de echtgenoot van de overdrager of de erflater en voor- of nazaten in rechte lijn.
Wanneer bij overdracht onder levenden of bij over-dracht of overgang door overlijden, de toestem-
ming van de andere aandeelhouders nood-zakelijk is, zal deze overeenkomstig navolgende
procedure gevraagd worden. De aandeelhouder, die zijn aandelen wil overdragen, of de belang-
hebbende, die lid wil worden van de vennootschap, zal per aangetekende brief aan het
bestuursorgaan laten weten:
1. het aantal aandelen, die het voorwerp zijn van de voorgenomen overdracht of overgang;
2. de juiste identiteit van de gebeurlijke afstanddoener en overnemer.
Binnen de acht dagen zal dit verzoek door het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht van al de
aandeelhouders, per aangetekende brief, waarbij hen gevraagd wordt, binnen de maand schriftelijk
bevestigend of weigerend te antwoor-den. De aandeelhouders, die binnen voormelde maand niet
antwoorden, worden geacht hun toestemming te weigeren. Het bestuursorgaan zal de beslis-sing der
aandeelhouders per aangete-kende brief betekenen aan de gebeurlijke afstand-doeners en
overnemers.
De weigering van één of meerdere aandeelhouders, in geval van afstand onder levenden, blijft voor
de betrokken persoon zonder verhaal. Niettemin kunnen de aandeelhouders in dit geval tegenover
de afstand-doener, op de aandelen, waarvan de afstand voorgesteld doch geweigerd wordt, een
recht van voorkeur uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten. Wanneer
sommigen aan dit recht van voorkeur verzaken, valt het even-redig aan de andere toe. Ingeval
niemand dit recht van voorkeur uitoefent, zijn de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten verplicht die aandelen terug te kopen. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks
verlangen, deelnemen aan deze terugkoop. De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal
aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel
een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata. De afkoopwaarde der aandelen zal door
de algemene vergadering der aandeelhouders met éénparigheid van stemmen vastgesteld worden.
Indien desaan-gaande geen akkoord bereikt wordt zal deze afkoopwaarde vastgesteld worden door
de Ondernemingsrechtbank van de zetel, op verzoek van de meest gerede partij. De afkoop-waarde
zal in vijf jaarlijkse afkort-ingen mogen betaald wor-den en brengt een intrest van één ten honderd
boven de wettelijke intrest op. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen
worden, vóór hun prijs volledig uitbetaald is. In geval, bij overgang of overdracht wegens overlijden
sommige erf-genamen of legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij de vereiste
toestemming van de mede-aandeelhouder(s) niet bekwamen, hebben zij het recht, tegenover de
aandeelhouders die hun toestemming weigeren, en wel in verhouding van het aantal aandelen, dat
deze bezitten, de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en voorwaarden die behoudens
minnelijke schikking zullen bepaald worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij.
De vastgestelde afkoopprijs zal in vijf jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden en brengt een
intrest op van één ten honderd boven de wettelijke intrest. De in dit geval verkregen aandelen
kunnen niet verder overge-dragen worden vóór hun prijs volledig is betaald. De eerste afkorting zal
geschieden binnen de zes maanden na het overlijden of onmiddellijk na de definitieve schat-ting,
indien dit later valt dan de eerste termijn.
Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen:
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, dient als volgt te worden bepaald: Bij gebrek aan overeenstemming over het
bedrag van het scheidingsaandeel, wordt dit bedrag vastgesteld door een deskundige die wordt
aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige,
wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in
kortgeding. De deskundige moet het bedrag van het scheidingsaandelen bepalen binnen de maand
na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet dit bedrag binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan
in kennis werd gesteld, betekenen aan alle aandeelhouders. De kosten van de prijsbepaling door de
deskundige worden gedragen door de aandeelhouder(s) die tot de uittreding heeft/hebben verzocht.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke ontbinding van een aandeelhouder
wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van
het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers hebben recht op uitkering van de
waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Deze
bepaling geldt uitdrukkelijk niet in geval van overlijden, vrijwillige ontbinding, ontbinding van
rechtswege of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.
Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen:
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de
uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom
verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
(1) De naamloze vennootschap “RILACO”, met zetel gevestigd te 8750 Wingene, Hille-Zuid 6; BTW-
/ondernemingsnummer BE0442.202.511, RPR Gent Afdeling Brugge, namens wie werd verklaard
dat de vennootschap deze benoeming aanvaardt, dat er tegen haar geen bestuursverbod werd
uitgesproken en dat de heer LAITEM Jan, wonende te 8540 Deerlijk, Stationsstraat 124; als vaste
vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat;
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(2) De besloten vennootschap “GALNA”, met zetel gevestigd te 8700 Tielt, B.A. Guilbertlaan 10;
BTW-/ondernemingsnummer BE0741.664.671, RPR Gent Afdeling Brugge; namens wie werd
verklaard dat de vennootschap deze benoeming aanvaardt, dat er tegen haar geen bestuursverbod
werd uitgesproken en dat mevrouw LAITEM Nathalie, wonende te 8700 Tielt, B.A. Guilbertlaan 10;
als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat;
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(3) De besloten vennootschap “VERLAMCO”, met zetel gevestigd te 8750 Wingene,
Kortrijksteenweg 15; BTW-/ondernemingsnummer BE0741.664.374, RPR Gent Afdeling Brugge;
namens wie werd verklaard dat de vennootschap deze benoeming aanvaardt, dat er tegen haar geen
bestuursverbod werd uitgesproken en dat mevrouw LAITEM Veronique, wonende te 8750 Wingene,
Kortrijksteenweg 15; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit
mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene, Hille-
Zuid 6.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten