Ondernemingsnr : 0836724374
Naam
(voluit) : Biesemans Consulting
(verkort) : BIECON
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Denijslaan 467
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vier april.
(…)
Voor Mij, Emmanuelle VAN HAMME, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Biesemans Consulting",
afgekort "BIECON", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Sint-Denijslaan 467, met
ondernemingsnummer BTW BE0836.724.374 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Ontslag statutaire bestuurder
De vergadering besluit de heer BIESEMANS Wim, voornoemd, te ontslaan als statutaire bestuurder
van de vennootschap, met ingang van 31 maart 2024.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties voor de vennootschap.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
Ingevolge het ontslag van de statutaire bestuurder besluit de vergadering artikel 10 van de actuele
tekst van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Heeft de hoedanigheid van "statutair bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
mevrouw DE BOM Hilde.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder
is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzigingen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het gedwongen ontslag van de statutaire bestuurder gaat in onmiddellijk na het besluit van de
algemene vergadering.".
TWEEDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.