Ondernemingsnr : 0697920443
Naam
(voluit) : CONIFER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 78 bus 1
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 18 december
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met :
“Het maken van 3D-visualisaties, interactieve VR-ervaringen en 3D-animaties voor architectuur,
interieur en stedelijke projecten.
Vastgoed communicatie en promotie.
Het maken van beelden en foto’s van vastgoedprojecten zowel exterieur als interieur.
Grafische vormgeving.
Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame)
inkomsten uit te bekomen.
Uitbating van een koffiehuis en meer algemeen, het uitbaten van een horeca-bedrijf, bed & breakfast
of aanverwante activiteit in de toeristische sector.
Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het
ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook
de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het toestaan of opnemen van leningen, voorschotten en kredietopeningen, al dan niet onder
hypothecair verband, bij derden alsook bij haar vennoten.”
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
CONIFER GROUP
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor deelname van dezen:
- Algemene ontwikkeling en management in de ruimste betekenis van het woord. Het aannemen en
uitvoeren of laten uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
grondwerken, wegenwerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen, waterbouwkundige
werken, baggerwerken, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, het
aanleggen van bruggen en tunnels, algemene bouwwerken (renovatie en nieuwbouw),
ruwbouwwerken, het restaureren van bouwwerken, bekistings- en ijzervlechtwerken, het bouwen van
stellingen, voegwerken, het reinigen van gevels, slopingswerken, het plaatsen van afsluitingen,
dakwerken, tegel- en mozaïekwerken en andere muur- en vloerbekleding, isoleringswerken, pleister-
en stukadoorswerken, cementeerwerken, gyprocwerken, chapewerken, het steenhouwen,
marmerwerken, parketwerken, binnen- en buitenschrijnwerk van hout, metaal, kunststof, en andere,
glaswerken, saneringswerken, asbestverwijderingswerken, schilder- en behangwerken, het
installeren van centrale verwarming, gasverwarming, ventilatie en koeling, sanitaire installaties, het
plaatsen van lood- en zinkwerk, het plaatsen van antennes en bliksemafleiders, het vervaardigen van
hijs- en transportwerktuigen, het installeren van liften en roltrappen, het vervaardigen van
hydraulische apparatuur, elektrische installaties, metaalconstructies, het leggen van kabels en
diverse leidingen, het aanleggen van pijpleidingen en hoogspanningsleidingen, het aanleggen van
telecommunicatieleidingen en -netten, spoorlijnwerken, het aanleggen van speel- en sportterreinen
en zwembaden, smeedwerken, telecommunicatie, uitgeverijen van software, onderneming voor het
bouwen van koelkamers, kluizen, enzomeer, waterzuiveringswerken, toezicht op werven,
werfopvolging en coördinatie en alle andere werken die gerealiseerd kunnen worden in verband met
het bouwen, verbouwen, renoveren.
- Groot en kleinhandel, import en export in bouwmaterialen en decoratiematerialen in de ruimste
betekenis van het woord.
- Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in
waarde brengen, huren en verhuren, in erfpacht geven of nemen, opstal verlenen of krijgen,
verpanden van alle roerende goederen of rechten, gebouwen en/of ongebouwde, gemeubeld of
ongemeubeld, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin
begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en uitrusting alsook alle niet voorziene verrichtingen
waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven.
- Het maken van 3D-visualisaties, interactieve VR-ervaringen en 3D-animaties voor architectuur,
interieur en stedelijke projecten.
- Vastgoed communicatie en promotie.
- Het maken van beelden en foto’s van vastgoedprojecten zowel exterieur als interieur.
- Grafische vormgeving.
- Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame)
inkomsten uit te bekomen.
- Uitbating van een koffiehuis en meer algemeen, het uitbaten van een horeca-bedrijf, bed &
breakfast of aanverwante activiteit in de toeristische sector.
- Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het
ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook
de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
- De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
- Het toestaan of opnemen van leningen, voorschotten en kredietopeningen, al dan niet onder
hypothecair verband, bij derden alsook bij haar vennoten.
De opsomming is niet beperkt.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Ze kan deelnemen in allerhande vennootschapen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Holding activiteiten en management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Om haar voorwerp te bereiken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer Arman Salahi
Nejad.
9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan
78 bus 1.
10. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
11. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fiskalize met zetel
te 9300 Aalst, Moorselbaan 319, ondernemingsnummer 0647.824.594, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten