N° d'entreprise : 0769649963
Nom
(en entier) : MIRAGE TRAVEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Peetermans 2
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un acte reçu le 19 octobre 2021 par Maître Ronald PLATEUS, notaire de résidence à
Seraing, en cours d'enregistrement, il résulte que :
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée MIRAGE
TRAVEL dont le siège social est établi à 4100 Seraing, Rue Peetermans, 2 numéro d'entreprise TVA
BE 0769.649.963 RPM Liège, qui a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
    1.  Rapport du conseil d’administration
 
Monsieur GINESCI Angelo donne lecture du rapport suivant, justifiant la proposition, reproduit
intégralement ; le notaire soussigné atteste de l’existence dudit rapport, qui ne sera toutefois pas
annexé au présent procès-verbal, afin d’économiser les frais, dans la mesure où le texte intégral en
est reproduit ci-dessous :
« Messieurs les actionnaires,
Comme déjà annoncé à tous, il a été décidé de tenir une assemblée générale extraordinaire le mardi
19 octobre 2021 à 14h30 en l’étude du Notaire Ronald Platéus, rue de la Province 77 à Seraing.
Celle-ci aura à l’ordre du jour :
    •  Augmentation de l’apport propre .
    •  Modification de la date de clôture du 1er exercice comptable.
Il est, en effet, nécessaire :
    •  De constater par acte authentique l’augmentation de l’apport propre de 7.000 €, qui aura pour
effet de porter l’apport propre total de 18.001 € à 25.001 € afin de rencontrer les exigences de l’
assurance insolvabilité.
Il n’y aura pas de création de nouvelles actions, le nombre d’actions et la composition de l’
actionnariat resteront donc identiques.
L’augmentation sera supportée à concurrence de 3.500 € par Monsieur El Hossain AZDAD et à
concurrence de 3.500 € par Monsieur Jean-Paul Bernard.
    •  De modifier la date de clôture du 1er exercice comptable au 31/12/2022 (au lieu du 31/12/2021),
afin d’avoir une durée d’exercice qui comprend une saison complète d’activité de voyages, ce qui n’
aurait pas été le cas sans ce changement.
Rédigé à Seraing le 11 octobre 2021. »
    1.  Apports en espèces supplémentaires et sans émission d’actions
 
L’assemblée décide d’augmenter le compte de capitaux propres de la société à concurrence de
SEPT MILLE EUROS (7.000,-€) pour le porter de DIX-HUIT MILLE UN EUROS (18.001,-€) à
VINGT-CINQ MILLE UN euros (25.001,-€), sans création d’actions nouvelles, par apport en espèces.
 
Volet B
    1.  Souscription – Libération des apports
 
Monsieur AZDAD El Hossain et Monsieur BERNARD Jean-Paul déclarent souscrire l’intégralité de l’
augmentation de capital à concurrence de trois mille cinq cents euros chacun.
Les comparants reconnaissent qu’une somme de sept mille euros a été versée sur le compte le
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS ainsi qu’il résulte d’une
attestation de cet organisme.
La société dispose dès à présent du chef de l’augmentation des fonds propres, d’une somme de
vingt-cinq mille un euros (25.001,-€)
L’attestation bancaire datée du 15 octobre 2021 a été remise à Maître Ronald PLATEUS.
    1.  Constatation de la souscription et de la libération des apports
 
Les actionnaires et l’administrateur confirment que l’apport d’UN euro souscrit par Monsieur
GINESCI Angelo a été libéré depuis la signature de l’acte authentique.
L’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
intervention qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, le compte de capitaux
propres de la société est effectivement porté à vingt-cinq mille un euros (25.001,-€), entièrement
appelés et libérés.
Le Notaire constate la réalisation de l’augmentation du capital social et le respect des conditions
légales relatives à la souscription et la libération du capital.
 
    1.  Modification des statuts pour les mettre en concordance avec l’apport
 
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts en le remplaçant par le texte ainsi libellé :
« Article 5. Apports
A la constitution de la société, un apport de dix-huit mille un euros (18.001,-€) a été réalisé et 180
actions ont été émises.
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Ronald PLATEUS, de résidence à Seraing, en date du 19
octobre 2021, des apports pour un montant de sept mille euros (7.000,-€) ont été réalisés sans
création d’actions nouvelles.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
    1.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
    1.  Pouvoirs d’exécution
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent.
    1.  Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social a débuté le jour du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif de
la société reçu le 11 juin 2021 par Maître Ronald PLATEUS, Notaire soussigné.
Les comparants sont convenus que le premier exercice comptable finira non pas le 31 décembre
2021 comme initialement prévu dans l’acte dont question ci-avant, mais le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l’
année 2023.
Pour extrait analytique conforme, Ronald Platéus, Notaire.