Ondernemingsnr : 0430858459
Naam
(voluit) : GARAGE POSTIAUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikenlei 181
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 31 januari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “Garage Postiaux” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Afschaffing aandelen aan toonder.
De aandelen aan toonder werden sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op
naam.
De algemene vergadering bevestigde deze omzetting van rechtswege en bracht thans de statuten
hiermee in overeenstemming.
2. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden
en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
3. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de algemene
vergadering en het stemmen op afstand.
De algemene vergadering besliste om de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de algemene
vergadering en het stemmen op afstand in te voegen in de statuten.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “LAGOM”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0671.597.910, met zetel te 2960 Brecht, Eikenlei 181, met als vaste vertegenwoordiger de heer
POSTIAUX Wim, geboren te Deurne op 18 mei 1962, wonende te 2970 Schilde, Akkerstraat 21;
- De besloten vennootschap “Q LAB HIGH LEVEL VEHICLE ENCHANCEMENT”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0835.713.990, met zetel te 2940 Stabroek,
Conservenweg 3D, met als vaste vertegenwoordiger de heer POSTIAUX Luc, ongehuwd, geboren te
Schoten op 13 maart 1971, wonende te 2960 Brecht, Kromvenlaan 16;
- De heer POSTIAUX Jan, geboren te Deurne op 14 november 1960, wonende te 2900 Schoten,
Gagelbaan 5.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3)
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “LAGOM”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door POSTIAUX Wim,
voornoemd;
- De besloten vennootschap “Q-LAB HIGH-LEVEL VEHICLE ENHANCEMENT”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door POSTIAUX Luc, voornoemd; en
- De heer POSTIAUX Jan, voornoemd.
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap “LAGOM”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door POSTIAUX Wim,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “GARAGE POSTIAUX”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) en vertegenwoordigd
vierhonderdtachtig (480), zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/vierhonderdtachtigste (1/480ste) van het kapitaal.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 480.
Het is volledig volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die nettowinst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een
reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van
de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken,
tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de samenstelling van het
bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar, maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door het bestuursorgaan bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van
directeurs.
 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of bij deelneming:
De uitbating van garage, in- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur van nieuwe en occasie-
autovoertuigen, zowel personen- als vrachtwagens, en toebehoren, alsmede van alle onderdelen en
vervangstukken, alle herstellingen en koetswerk van motorvoertuigen, personenwagens,
vrachtwagens, aanhangwagens en caravans.
De in- en verkoop, de in- en uitvoer van alle smeermiddelen en brandstoffen.
Bemiddeling in verzekeringen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag
van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het
bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene vergadering
beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.
De houders van aandelen op naam moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering het
bestuursorgaan van hun inzicht aan de vergadering deel te nemen, verwittigen.
De obligatiehouders moeten, om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun titels tenminste
vijf volle dagen voor de vergadering op de zetel of op de plaats in de bijeenroepingsbrieven
aangeduid, deponeren. Zij worden tot de vergadering toegelaten tegen vertoon van het bewijs van
nederlegging van hun aandelen.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap Acs Accountants, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout
0437.828.603, met zetel te 2200 Herental, Lierseweg 238, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).