Ondernemingsnr : 0882722863
Naam
(voluit) : Ozy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Limburgstraat 52
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
de dato 10 maart 2023, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter
registratie neergelegd:
 
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
OZY
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op: Groot-, kleinhandel, import en export van auto-onderdelen, nieuwe en occasie
personenwagens, bestelwagens, bussen en vrachtwagens; garagehouder, herstellen van
koetswerken van voertuigen. De exploitatie van taxi’s, de verhuur van personenauto’s met chauffeur,
overig vervoer van personen te land, goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten. Het slopen
van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet, het
proefboren en boren, algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
en de structuur van civieltechnische werken, inclusief he gieten van gewapend beton en het
uitvoeren van metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het
bouwen van individuele huizen, het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden, de dakbedekking en bouw van dakconstructies, de gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een
speciale uitrusting nodig is; de elektrische in gebouwen en andere bouwwerken,
isolatiewerkzaamheden, de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie;
het stukadoors-,plafonneer-,cementeer-, en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van
kunstwerk, het metaalschrijnwerk, het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek, en het
plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen, het
plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten, de overige werkzaamheden in verband met
afwerking van gebouwen. De onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
grondwerken, het optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soortgelijke werken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels, het uitvoeren
van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van
derden; het optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen;
het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, het plaatsen van ramen, deuren en
algemene schrijnwerkerij, het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stofferingen en allerhande voorwerpen, het schoorsteenvegen, het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keuken en
timmerwerk. De groothandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk, de uitbating
van restaurants, pita- en fastfood-zaken, snackbars, frituren, drankgelegenheden, spijshuizen,
verbruikerssalons en dergelijke; de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, markthandel, im- en
export, conditionering, fabricatie, assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en
grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees, vleeswaren,
kip en gevogelte, vis, visconserven, producten van brood-, banket- en suikerbakkerij, schoeisel,
textielwaren en kleding, huishoudartikelen, meubileringsartikelen, onderhoud en huishoudelijke
uitrusting, kunst- en siervoorwerpen, fantasieartikelen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch
materiaal, en tabak; de klein- en groothandel in schoeisel en lederwaren; de uitbating van een brood-
en banketbakkerij; de tussenpersoon in de handel; het verschaffen van arbeidskrachten aan handels-
en nijverheidsondernemingen; kapper en kapsalons, telecommunicatie; koerierdienst; de groot- en
kleinhandel in horecamateriaal. Het tijdelijk ter beschikking stellen van interim personeel bij
werkgevers, alle activiteiten in verband met het personeel, de werkgelegenheid en de
arbeidsbemiddeling; de coaching, de rekrutering en de selectie van personeel; elke activiteit die een
rechtstreeks, onrechtstreeks of toebehorende band heeft met wat voorafgaat zoals de organisatie
van: nabijheidsdiensten, de outplacement, de vorming, de professionele begeleiding, de
onderaanbesteding, activiteiten in verschillende diensten, et cetera. De uitbating van een solarium,
sauna, relax- en wellnesscentrum, schoonheidssalons, bodystyling en powerplate, het verlenen van
verzorgingsmassages van advies op het gebeid van de schoonheidszorgen en de
gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies, huidverzorging en epileren, diensten van
manicure en pedicure, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en
reinigingsmiddelen, de groot- en kleinhandel in parfumerieën en cosmetica. Vertaaldiensten en
tolken. Administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden, behandeling van post, en, in het
algemeen, alle activiteiten in verband met administratieve en zakelijke dienstverlening en bijstand
aan derden. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, administratieve en sociale
organisatie. Public-relations-bureau. Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikkingstellen van
een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en
begeleiding door manager. Het verlenen van hulp en bijstand aan en begeleiden van personen en
bedrijven in het kader van emigratie, immigratie en integratie. Het organiseren van colloquia,
seminaries, studiedagen en uitgeven van studies en rapporten, cursussen en adviezen met
betrekking tot voorgaande. Zij mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat, gewone en solidaire borgstellingen
tekenen, in één woord, zij mag alles doen wat voor het voorwerp nuttig of  voordelig geoordeeld
wordt.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
De inbrengen worden vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) elk.
De bij de oprichting verrichte inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De voorwaarden van latere uitgiften zullen bepalen of de nieuwe inbrengen geboekt worden op een
beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen op de laatste
vrijdag van de maand mei om 12 uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt
bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder of door een derde, niet aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de bestuurders in functie verricht,
tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars,
waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
Verplaatsing adres van de zetel.
Het adres van de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar (2550) Kontich Prins
Boudewijnlaan 30, gebouw B, kantoorruimte 1.
 
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
Ter zelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
de dato 10 maart 2023, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
-uittreksel uit voormeld proces-verbaal.
-gecoördineerde statuten.