Ondernemingsnr : 0876268702
Naam
(voluit) : Dokter Ingrid Nijs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bogaardenstraat 6D
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Van
de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zevenentwintig
november tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten nam.
 
1) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drieëndertig
duizend vijfhonderd drieënzestig euro zeventig cent (€ 33.563,70), zodat het verlaagd wordt van
tweeënvijftig duizend honderd drieënzestig euro zeventig cent (€ 52.163,70) naar achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen en gerealiseerd worden
door terugbetaling aan de enige vennoot van het bedrag in geld.
Ondergetekende notaris wijst de comparante erop dat de uitbetaling aan de aandeelhouder dient te
geschieden onder naleving van de bepalingen van artikel 317 Wetboek van Vennootschappen.
Bijgevolg zal de terugbetaling pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking
van het besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, eventuele schuldeisers overeenkomstig
vermeld artikel 317 Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken
van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan voor zover, in
voorkomend geval, de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouder niet is
terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoering van de kapitaalvermindering.
 
2) Wijziging van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de vermelde wijziging van het kapitaal, wordt er beslist artikel 5 eerste zin te vervangen als
volgt: “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd
euro (€ 18.600).”
 
3) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
4) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
Luik B
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
5) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (5.216,37 euro), te weten samen 23.816,37 euro, van rechtswege omgevormd worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder echter een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap en met behoud
van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van het voorwerp, het vroegere “artikel 4 - Doel” wordt terminologisch wel geactualiseerd
aan de wijzigingen in de wetgeving en in de deontologie, wat echter geen wijziging inhoudt van het
voorwerp van de vennootschap.
 
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "DOKTER INGRID NIJS".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van de geneeskunde als psychiater en
psychotherapeut door de arts-aandeelhouder in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de Code van medische deontologie. Elke handelsactiviteit is de
vennootschap verboden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-vennoot verbindt er zich toe zijn volledige medische activiteiten in te brengen en alle daaruit
voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap, zoals alle
uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap zullen worden vereffend.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort eveneens het uitbouwen en beheren van een
onroerend en roerend vermogen ten behoeve van de arts-vennoot met respect voor de aard van de
vennootschap.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 21 september 2005 voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening drieëntwintig
duizend achthonderd zestien euro zevenendertig cent (€ 23.816,37).
 
 
 
Luik B
 
 
Bestuur
(art. 13) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 14) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Herbenoeming van de zaakvoerder tot bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw Ingrid Nijs, wonende te
2220 Heist-op-den-Berg, Bogaardenstraat 6 D, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
 
8) Adres van de zetel
De algemene vergadering en de bestuurder bevestigen dat het adres van de zetel behouden blijft te
2220 Heist-op-den-Berg, Bogaardenstraat 6 D.
 
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.