guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0427 759 211
Naam
(voluit) : DYNAMIC SOFTWARE D.S.
D.S.	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Welvaartstraat (HRT) 14-1, bus 7, 2200 Herentals (België)
Onderwerp akte : Intrekking en verlening volmachten
Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2024:
1.Intrekking van volmachten
WH BV	a.
De Raad van Bestuur bevestigt dat alle bijzondere volmachten die aan WH BV, met maatschappelijke zetel
te Buitenland (BOR) 26, 2889 Bornem (België), en met ondernemingsnummer 0834.255.527, in het verleden
werden toegekend, om in naam en voor rekening van de Vennootschap op te treden, worden ingetrokken met
ingang van 1 september 2024.
Raf de Meyer	b.
De Raad van Bestuur bevestigt dat alle bijzondere volmachten die aan de heer Raf de Meyer, wonende te
Molenstraat 44, 2460 Lichtaart (België), in het verleden werden toegekend, om in naam en voor rekening van
de Vennootschap op te treden, worden ingetrokken met ingang van 1 december 2021.
2.Verlening van volmacht ADVOCATENKANTOOR RELIANCE
De Raad van Bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan ADVOCATENKANTOOR RELIANCE BV,
met maatschappelijke zetel te Jules Cockxstraat 8-10, bus 18, 1160 Oudergem, en met ondernemingsnummer
0821.045.612, vertegenwoordigd door mevrouw Yne Machiels en/of mevrouw Michelle Briers, met de
bevoegdheid om alleen te handelen, met het oog op het vervullen van de nodige formaliteiten voor publicatie
van voormelde intrekking van volmacht.
De bijzondere lasthebbers hebben in dit verband de bevoegdheid om alle documenten en formaliteiten die
nuttig zijn om de publicatie van de onderhavige beslissing, te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen in
naam van de Vennootschap, en om het geheel van deze documenten en nodige formulieren neer te leggen ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad,
alsook om elke andere formaliteit die nodig of nuttig is in dit verband te vervullen.
Ondernemingsnr : 0407 675 063
Naam
(voluit) : SONCOTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklaan 29-31, 8970 Poperinge
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SONCOTRA", d.d. 28
mei 2022 blijken de volgende besluiten:
[ ... ]
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om VGD bedrijfsrevisoren BV, kantoor
houdende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 34A te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het
mandaat vervalt op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat
afsluit per 31 december 2024. VGD stelt Peter Vandewalle aan als permanent vertegenwoordiger. Het mandaat
wordt verlengd tegen dezelfde financiële voorwaarden
Getekend,
Isabelle Lamaire voor Lamis, gedelegeerd bestuurder.
1 6 DEC. 2022
Griffie
Ondernemingsnr: 0451 981 396
Naam
(voluit) : PATRIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pierre d'Hauwerstraat 11 bus 1 - 9600 Ronse
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 27/09/2022 om 18:00 uur op de zetel van;
de vennootschap
1.Herbenoeming bestuurders
De buitengewone algemene vergadering beslist om:
- Mevrouw Jouret Andhrée, Pierre d'Hauwerstraat 11, 9600 Ronse te herbenoemen als bestuurder voor een
periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028.
- De heer Vanderdonckt Marc, Spechtenstraat 5, 3010 Kessel-Lo, te herbenoemen als bestuurder voor een
periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028.
- De heer Vanderdonckt Patrick, Baalhoek 38, 1853 Stroombeek-Bever, te herbenoemen als bestuurder voor!
een periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18:30 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 27.09.2022 om 18:30 uur op de zetel van
de vennootschap
1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissing:
- herbenoemt mevrouw Jouret Andhrée, wonende te 9600 Ronse, Pierre d'Hauwerstraat 11, als
gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van heden, voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de:
vennootschap.
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Mevrouw Andhree Jouret, hier aanwezig aanvaardt haar mandaat en verklaart geen kennis te hebben
van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen.
2. Herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur herbenoemt mevrouw Andhree Jouret, als voorzitter van de raad van bestuur.
Zij aanvaardt dit mandaat.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor éénsluidend afschrift (getekend)
Jouret Andhree
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0878 848 308
Naam
(voluit) : ARHS Developments Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan, 53 - 1930 ZAVENTEM
Onderwerp akte : Herbenoeming van het mandaat van gedelegeerd bestuurder
Extract van de Notulen van de raad van bestuur van 26 Januari 2022, gehouden op de zetel van
de vennootschap
" ....
.De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, ter herbenoemen Mevrouw
Ann de Ridder tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van raad van bestuur voor een
period die ingaand op heden en beeindigd op Gewone Algemene Vergadering van 2025
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten."
Ann de Ridder
Voorzitter en bestuurder
Naam
(voluit) : Novosanis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bijkhoevelaan 32C, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 februari 2023
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag aangeboden door Maelstede BV, met
maatschappelijke zetel te Fazantendreef 33, 2990 Wuustwezel en met ondernemingsnummer 0536.404.159.
Vertegenwoordigd door de heer Koen Beyers, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21
december 2022.
2. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr. Jan Van Gysegem en Mr. Ines Vandevelde,
of elke andere advocaat van Claeys & Engels, met kantoor te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5,
elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige documenten te ondertekenen
voor de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om alle
vereiste formaliteiten te voldoen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Ines Vandevelde
Lasthebber
--
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0462 041 979
Naam
(voluit) : The Good Bike
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
--
Volledig adres v.d. zetel : 1090 Jette, de Smet de Naeyerlaan 10
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Per aangetekende brief van 23/11/2022 heeft de heer Patrick Coelmont zijn vrijwillig ontslag als bestuurder
met onmiddellijke ingang ter kennis gebracht aan The Good Bike NV.
De heer Coelmont Is dan ook geen bestuurder meer vanaf hoger vermelde datum van The Good Bike NV.
Patrick Coelmont
-
------
--
-
---
--
----
-
-
-------
---
----
-
---
---
t
Ondernemingsnr : 0450 760 087
Naam
(voluit) : RANDSTAD DIGITAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kolonel Begaultlaan 1A bus 31, 3012 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Volmachten - Ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurder - Volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 30.09.2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft:
a) BESLOTEN om de Heer Jérôme Gontard (wonende te 4 Rue Louis Codet, 75007 Parijs, Frankrijk) te
ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30.09.2024. Tussentijdse kwijting wordt verleend
voor het door hem uitgeoefende bestuurdersmandaat.
b) BESLOTEN om de Heer Venugopal Lambu (wonende te 134 Finchampstead Road, Wokingham RG41
2NU, Verenigd Koninkrijk) te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30.09.2024, voor
een termijn die eindigt op de algemene vergadering in 2029 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2028;
c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN,
met keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren betreffende het voorgaande.
Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap dd. 30.09.2024 blijkt dat de
bestuurders met eenparigheid van stemmen hebben:
a) BESLOTEN om de Heer Jérôme Gontard (wonende te 4 Rue Louis Codet, 75007 Parijs, Frankrijk) te
ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30/09/2024;
b) BESLOTEN om de Heer Venugopal Lambu (wonende te 134 Finchampstead Road, Wokingham RG41
2NU, Verenigd Koninkrijk) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang per
30/09/2024;
c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN,
met keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren betreffende het voorgaande.
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0404 899 576
Naam
(voluit) : Polycasa
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Van Doornelaan 2A, 2440 Geel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op 23 oktober 2024, heeft het ontslag aanvaard van
Joachim Werner als bestuurder van de vennootschap. Verder heeft de bijzondere Algemene Vergadering
Benjamin Burkard, met Duitse nationaliteit, geboren op 3 maart 1979 met woonplaats te Blumenstrasse 42,
73728 Esslingen (Duitsland), benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar.
Alexander Lohse
Director
Ondernemingsnr : 0692 781 423
Naam
(voluit) : Wayne Parker Kent België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2024:
§ Herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Frederic Poesen; te vernieuwen voor een termijn van drie jaar,
vanaf het boekjaar 2024. Dit mandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering
gehouden in 2027.
§ Verlenen van een volmacht
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de Raad van Bestuur en aan mevr.
Pascale Neuts, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder
alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en
nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Getekend,
Pascale Neuts,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0428 116 032
Naam
(voluit) : De Zwarte Sluyse
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : C. Lemonnierlaan 11, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De raad van bestuur stelt vast dat volgende mandaten eindigen en stelt voor deze te verlengen voor een
periode van zes jaar:
- De Fonseca Emmanuel, Camille Lemonnierlaan 11, 8300 Knokke-Heist
- De Fonseca Thomas, Landsdijk 1A, 8340 Damme
- Vermeersch Marie-Antoinette, Camille Lemonnierlaan 11, 8300 Knokke-Heist
De statutaire algemene vergadering gehouden op 01/12/2022 bevestigt deze herbenoemingen voor een
periode van zes jaar. Deze mandaten zullen eindigen na de algemene vergadering van 2028.
Mevr. Vermeersch Marie-Antoinette wordt tevens herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Vermeersch Marie-Antoinette (gedel. bestuurder)
---
---
--------
---
----
Ondernemingsnr : 0463 344 650
Naam
(voluit) : I.I., institutionele bevek naar Belgisch recht
(verkorl) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guimardstraat, 18 - 1040 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 20 maart 2024:
De algemene vergadering besluit om de heer Lucien Van den Brande te benoemen als niet-uitvoerend
bestuurder van de bevek voor een duur van twee jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2026.
Zijn bestuursmandaat zal worden vergoed ten belope van 10.000 EUR per jaar.
Jeroen SIONCKE	Philippe DENEF
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 081 874
Naam
(voluit) : DIERICKX VISSCHERS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baaikensstraat 1, 9240 Zele
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmacht
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 8 juni 2024 blijkt het volgende:
5. Ontslag bestuurder(s)
De aandeelhouders stellen het van rechtswege beeindigen vast van het mandaat van de heer Jules DIERICKX
VISSCHERS als bestuurder van de vennootschap ingevolge zijn overlijden op 16 mei 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
6. Varia
De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94/bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name
· aan mevrouw Charlotte Debaets, de heer Jarne Haerens of aan de mevrouw Gaëlle De Prêtre, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissing, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te
verklaren.
Getekend
i.o. BV VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN
Charlotte Debaets
Bijzonder gevolmachtigde
*24176180*
Griffie
Ondernemingsnr : 0468 433 091
.2
Naam
(voluit) : PARETEUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vaartdijkstraat 19 - 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
In toepassing van artikel 7:85 §4 WVV wordt het ontslag van Artilium pic, buitenlandse entiteit en gekend in;
het KBO onder het ondernemingsnummer 0556.980.433 als bestuurder, aslook het ontslag van haar vaste;
vertegenwoordiger, dhr. Yves Van Sante gepubliceerd.
Dit ontslag gaat in vanaf heden.
gedaan te Brugge op 27/09/2024
Artilium PLC
Yves Van Sante
ontslagnemend bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0473 173 720
Naam
(voluit) : REC XIX
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 december 2022:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de commissaris van de vennootschap, Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer
Thierry Van Loocke. De heer Thierry Van Loocke wordt als vertegenwoordiger vervangen door de heer Kurt
Dehoorne, Raymonde de Larochelaan 19, bus A te 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ingang vanaf heden.
Getekend:
Cornelia Cok
Bestuurder A
Fortitude BV
(vertegenwoordigd door Evelien Devlieger)
Bestuurder B
Ondernemingsnr : 0765 204 789
Naam
(voluit) : Fuel Cell Power
(verkort) : FCP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Axxentis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Verstappen, heeft middels kennisgeving aan
de Vennootschap op 10 januari 2023 haar ontslag gegeven als bestuurder van de Vennootschap, ingaande
op 19 januari 2023.
Gelet op het feit dat de Vennootschap in gebreke blijft om de nodige stappen te ondernemen om in de
publicatie van het ontslag van Axxentis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Verstappen, te
voorzien, wenst laatstgenoemde overeenkomstig artikel 7:85, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zelf het nodige te doen om de beëindiging van haar mandaat als bestuurder van de
Vennootschap te publiceren onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het ontslag van Axxentis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Verstappen, gaat in op 19
januari 2023.
Axxentis BV
Ontslagnemend bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Johannes Verstappen
2 8 EFRAi 2023
*23033822*
Ondernemingsnr : 0445 790 620
Naam
(voluit) : HEEDHIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rechtstraat 106 - 9080 Lochristi
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerde) bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/09/2022:
De mandaten van alle bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar (2022-2028).
Alle daden van bestuur en vertegenwoordiging van 2020 tot heden werden bekrachtigd.
· De raad van bestuur beslist ook herbenoeming voor eenzelfde termijn tot gedelegeerd bestuurder en tot
voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Rita Den Hert, voornoemd.
Rita Den Hert
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0818 821 045
Naam
(voluit) : Turnhout Parking
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 21
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergaderig van aandeelhouders van 15 mei 2024
Ontslag bestuurder
De aandeelhouders konden vaststellen dat het einde van het bestuursmandaat van dhr. Philippe Laborie tot
op heden nog niet gepubliceerd werd.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om dhr. Philippe Laborie te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31/10/2022.
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om dhr. Yves de Negri te herbenoemen
als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 2 jaar met ingang vanaf 15/05/2024.
Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (KBO
0429.053.863), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, met als vaste
vertegenwoordiger dhr. Ruben De Meyer, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar,
hetzij vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2024 tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2026.
Amavia Servives BV
vast vertegenwoordigd door Philippe Vranckx
Bestuurder
Naam
(voluit) : INTERNATIONAAL TRANSPORT GILBERT DE CLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kapelanielaan 10
9140 Temse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2024
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV, vertegenwoordiger door
de heer Jan De Bom Van driessche en Carmen Van Camp, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Esplanade 1, bus
96, 1020 Laken.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2024 tot boekjaar
31/12/2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
De Clercq Services BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Filip De Clercq
Voorkant
Achterkant
Ondernemingsnr : 0432 864 775
Naam
(voluit) : EASY-SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 16 - 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel notulen algemene vergadering dd. 8 december 2023
De vergadering aanvaardt het ontslag dd. 10 november 2023 van LL Impact bv, vertegenwoordigd door dhr.
Bruno Ronsse.
De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van ANRO bv (O.N. 0877.010.949) en benoemt ANRO bv
(O.N. 0877.010.949) gevestigd te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 18 en vast vertegenwoordigd door dhr.
ROELAND VAN DESSEL als bestuurder.
Uittreksel notulen bestuursvergadering dd. 8 december 2023
De vergadering beslist unaniem Anro bv, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Dhr. Roeland Van Dessel
te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan Dhr. Nikolaas
Deloof jurist EASYPAY GROUP met exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de
genomen beslissingen van de raad van bestuur en algemene vergadering op te nemen/neer te leggen/te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het
rechtspersonenregister, in het aandelenregister en in het UBO, inclusief alle benodigde documenten en stukken
hieromtrent te ondertekenen.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Nikolaas Deloof
Ondernemingsnr : 0890 270 057
Naam
(voluit) : NN INSURANCE BELGIUM
(verkort) : NNIB
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van de heer Christophe Van Loo als lid van het Directiecomité.
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 16 december 2022
overeenkomstig artikel 14 van de statuten:
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 16 januari 2023 de heer
Christophe Van Loo te benoemen als lid van het Directiecomié. De heer Christophe Van Loo heeft aangegeven
dit mandaat te aanvaarden.
Bijgevolg is het directiecomité vanaf 16 januari 2023 samengesteld uit de volgende leden:
·Frank EIJSINK (Voorzitter), bestuurder
·Dieter VERMEIRE, bestuurder
·Angela LISSENBURG-RADEMAKER, bestuurder
·Els BRUSSELMANS, effectieve leiding
·Joost VAN GINKEL, effectieve leiding
·Heidi CORTOIS, effectieve leiding
·Tom NAUWELAERTS, effectieve leiding
·Christophe VAN LOO, effectieve leiding
De raad van bestuur verleent volmacht aan Petra Du Laing, voor de uitoefening van het mandaat keuze
woonplaats op de zetel van de verinootschap, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbarık voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Dieter Vermeire	Angela Lissenburg-Rademaker
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 241 867
Naam
(voluit) : FINGAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Wiedauwkaai 109
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 09/12/2022, blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder, met ingang van 09/12/2022,
en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te
houden in 2027:
- Mevrouw Daisy Van Driessche, wonende te 9000 Gent, Wiedauwkaai 96;
- Mevrouw ingeborg Symons, wonende te 9090 Melle, Heusdenbaan 69;
- Mevrouw Christina Symons, wonende te 9000 Gent, Muinklaan 41.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 09/12/2022 blijkt!
dat de vergadering beslist heeft om mevrouw Daisy Van Driessche, voornoemd, te herbenoemen als
voorzitter van de raad van bestuur.
Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de volgende personen te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang van 09/12/2022:
" mevrouw Ingeborg Symons, voornoemd
° mevrouw Daisy Van Driessche, voornoemd
Mevrouw Ingeborg Symons en mevrouw Daisy Van Driessche, beiden voornoemd, hebben elk!
afzonderlijk de bevoegdheid om met betrekking tot zaken van dagelijks bestuur de vennootschap te
vertegenwoordigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19):
Onverminderd de eventueel toegekende vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur en!
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd verbonden door de voorzitter van de raad van
bestuur, alleen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Gedaan te Gent, op 09/12/2022
Getekend
Mevrouw Daisy Van Driessche
Voorzitter van de raad van bestuur
Ondernemingsnr : 0685 552 547
Naam
(voluit) : Ebury Finance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 52-2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Het blijkt uit de notulen van de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder dat de volgende
beslissingen werden op 16 december 2022 genomen:
1. Goedkeuring van de herbenoeming van PwC als commissari voor het boekjaar 2021, 2022 en 2023
De enige aandeelhouder benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831
Machelen, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft
Dhr.Gregory Joos, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per
30 april 2023 dient goed te keuren.
2. Volmacht
De enige aandeelhouder geeft de heer Axel Maeterlinck, Rivaëlle Delory of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor Simont Braun, gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 250/10, elk afzonderlijk handelend, de
volledige bevoegdheid om alle formaliteiten voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te
vervullen, de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken en
daartoe alle documenten te ondertekenen, alle nuttige stappen te ondernemen en, in het algemeen, alles te
doen wat nodig is.
Rivaëlle Delory
Advocaat van het kantoor Simont Braun
Lasthebber
"MONITEUR BELGE"
Ondernemingsnr : 0417 173 937	DIRECTION
Naam
2 9 DEC. 2022
(voluit) : Balta Oudenaarde
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap	BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark "De Bruwaan" 4, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 01 december 2022 volgt ondermeer:
NEMEN kennis van het ontslag van mevrouw Annelies Willemyns als bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 1 december 2022. Dit ontslag wordt bij deze aanvaard. De ontslagbrief van mevrouw Annelies
Willemyns is gehecht aan deze notulen als Bijlage 1.
BESLUITEN om een voorlopige kwijting te verlengen aan mevrouw Annelies Willemyns voor de uitoefening
van haar mandaat tot de datum van het ontslag. De aandeelhouder zal verzocht worden om te beslissen over
een definitieve onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat op de volgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders voor wat betreft de uitvoering van haar taken tijdens de periode beginnende
van het lopende boekjaar tot aan de ontslagdatum.
BESLUITEN vervolgens om volgende bestuurder te benoemen met ingang van 1 december 2022:
- De bv Fortius, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8791 Waregem, Spijkerlaan 52, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0791.893.251.
Dit mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028 die dient te beslissen oer
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2028.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Als gevolg van deze benoeming is de Raad van Bestuur van de Vennootschap vanaf 1 december 2022
samengesteld als volgt:
- De heer Philippe Hamers;
- Emannlou bv, vertegenwoordigd door de heer Franky Viaene
- Fortius bv, vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Willemyns.
BESLUITEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Laurence Duym, of elke andere
medewerker van de vennootschap, dan wel aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk afzonderlijk en met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van voorgaande besluiten te verrichten. Voornoemde personen zijn bevoegd om
de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen.
Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband
houden met deze neerleggingsverplichtingen.
Ondernemingsnr : 0400 635 833
Naam
(voluit) : ABFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Lozanastraat 20-26 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065,
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft om mevrouw Anne KOSTER, bedrijfsrevisor,
als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Amerik JANSEN, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02664,
en dit voor wat betreft het lopende boekjaar af te sluiten op 31 december 2022 en
volgende, voor de resterende termijn van het mandaat.
Getekend, Hendrik BROUWER, bestuurder.
Getekend, Dirk DESLAGMULDER, bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0425 190 491
Naam
(voluit) : KLAVERBLAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 december 2022
werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 7 december 2022, aan BV LANDMANN,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric PUTCUYPS, als bestuurder van de Vennootschap.
- beslist om over te gaan tot haar vervanging door volgende benoeming als bestuurder voor
een periode van drie (3) jaar; haar mandaat eindigt op de jaarvergadering van de aandeelhouders
te houden in 2025:
*BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf Van den Broeck
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezodligd.
De Raad van Bestuur is aldus samengesteld uit volgende drie leden tot de jaarvergadering van
de aandeelhouders te houden in 2025:
- NV HUIS RIJSWIJCK, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Jules HAYEN (wonende te 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 10),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- NV HIMO, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle HAYEN (wonende te 98000 MONACO,
Avenue Des Citronniers 2), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf Van den Broeck
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor NV HUIS RIJSWIJCK, gedelegeerd bestuurder,
Jules HAYEN, vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0668 407 105
Naam
(voluit) : S-Biomedic
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Suzanne Tassierstraat 1, 9052 Gent
Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De algemene vergadering beslist om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Regenboog 2, 9090
Melle, vertegenwoordigd door Stijn De Coen, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de
Vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2026.
Oudova BV,
Vast vertegenwoordigd door Bernhard Pätzold
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0472 967 347
Naam
(voluit) : C-Power Holdco
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op 17 mei 2024 blijkt het volgende:
De vergadering aanvaardt het ontslag van S.A. SAMANDA met vast vertegenwoordiger mevrouw Anne
Vereecke.
Vervolgens wordt S.A. SPARAXIS met vast vertegenwoordiger mevrouw Anne Vereecke benoemd als
bestuurder, dit tot aan de Algemene Vergadering gehouden in het jaar 2027 m.b.t. het boekjaar 2026.
Hierna is de Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
- Nuhma cv, v.v. Ludo Kelchtermans
- André Vautmans
- Kristof Van Loon
- Jean-Marie Bréban
- Sparaxis SA, v.v. Anne Vereecke
De algemene vergadering besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Ludo Kelchtermans, om zo
spoedig mogelijk volgend op dit besluit - met het recht op indeplaatsstelling - alle formaliteiten (met inbegrip
van de neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen
te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
Getekend,
Ludo Kelchtermans
Gevolmachtigde
Naam
(voluit) : Philstone
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 267, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van 15/12/2022 neemt akte van het overlijden van gedelegeerd
bestuurder Philippe Liétaer d.d. 2 mei 2021 en als gevolg hiervan wordt beslist met éénparigheid van
stemmen volgende mandaten met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 2021 als beëindigd te beschouwen:
·de Besloten Vennootschap SOGEFIM met ondernemingsnummer 0446.047.174,
Kortrijksesteenweg 267 te 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger Liétaer Philippe
·de Besloten Vennootschap OPTISTONE met ondernemingsnummer 0452.424.628,
Kortrijksesteenweg 267 te 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger Liétaer Philippe
·de heer Philippe Liétaer, Bosstraat 40 te 9830 Sint-Martens-Latem
De raad van bestuur beslist om mevrouw Laure Liétaer, Bleekstraat 1 te 9280 Lebbeke te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 2021 tot de algemene vergadering van 2024.
Om de nodige formaliteiten te vervullen wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de
Commanditaire Vennootschap LMI, met zetel te Aalterveld 18, 9880 Aalter, hierbij vertegenwoordigd door
Lambert Jurgen.
Lambert Jurgen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0536 929 444
Naam
(voluit) : NATIËN IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023: .
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt:
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te:
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpimmo waarbij de;
heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder!
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van;
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie!
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der:
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden:
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten:
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de:
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chene aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en;
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpimamo NV.
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte
*24134472*
Griffie
Ondernemingsnr : 0433.580.397
Naam
-
(voluit) : INVE BELGIE
-
1
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Oeverstraat (BAA) 7, 9200 Dendermonde
Volledig adres v.d. zetel :
-	E
-
-
-
-
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
-
-
-
-
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-	-
-	-
-
--
-
1/ Herbenoeming van BV BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
als commissaris
-
-
----
-
Op voorstel van het bestuursorgaan besluit de algemene vergadering te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te
--
houden in 2027: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6,
-
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), 0431.088.289. De heer Kevin Defauw, kantoorhoudende
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 wordt door BDO Bedrijfsrevisoren BV aangeduid als vaste
-
-
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
-
-
-
-	1
1	,
1	1
Voor de vennootschap
1
1
BART BOULANGIER BV met als vaste vertegenwoordiger Bart Boulangier
-
-
Bestuurder
-
1
-	1
-
-	-
-	-
Ondernemingsnr: 0700 835 886
Naam
(voluit) : Micronos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 28 juni 2024.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0411.661.268
Benaming
(voluit) : Bosch Rexroth
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Henri-Joseph Genessestraat 1,1070 Brussel
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag
Uitreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 14 december 2022:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Steven Huylebroeck uit diens mandaten van;
afgevaardigdbestuurder en bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang op 31/12/2022, om;
middernacht.
Voor eensluitend uittreksel,
Martino Nogara
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0448 367 256
Naam
(voluit) : IEP INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2024:
De vergadering keurt de herbenoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Thomas Verhamme, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen
na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027 en die zal besluiten over de
jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 decemeber 2026.
Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 30.000 euro (exclusief
btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de groep
en de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap.
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Bruno Vantomme, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige
te doen.
Bruno Vantomme BV
Vast vertegendwoordig door de heer Bruno Vantomme
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0455 411 832
Naam
(voluit) : Wathe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tiensesteenweg 386, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Hebenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/11/2022
De algemene vergadering beslist de huidige raad van bestuur te herbenoemen
voor een verlengbare termijn van zes jaar :
Dhr. Rosseels Theo , Walenstraat 36a , 3110 Rotselaar, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Dhr. Mellaerts Walter, Leuvensesteenweg 106 , 2800 Mechelen , als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Dhr. Mellaerts Matias , Bergenstraat 86a , 3053 Haasrode , als bestuurder
Mevr. Rosseels Coralie , Walenstraat 36b , 3110 Rotselaar , als bestuurder
De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
Rosseels Coralie
bestuurderkst
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0416 042 304
Naam
(valuit) : Aardappelenbedrijf Decancq
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Henri Jonckheerestraat 16
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel op 5 november 2024, blijkt
dat volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder en dankt hem voor de bewezen
diensten: de heer Fréderic Decancq. Dit met ingang vanaf 5 november 2024.
Er wordt hem kwijting verleend door de vergadering voor zijn uitgeoefende mandaat.
De vergadering beslist in zijn vervanging te voorzien door benoeming van volgende bestuurder tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031, en dit met ingang vanaf 5 november 2024:
-DECAVEST CommV, met ondernemingsnummer BE 1015.892.975, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 547, RPR Gent, Afdeling Kortrijk.
De vergadering beslist tevens om de volgende bestuurders te herbenoemen tot onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2031:
-Dhr. Rik Decancq; en
-Mevr. Caroline Demey.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de enige zaakvoerder van DECAVEST CommV om in
toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Fréderic Decancq
aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening zal
uitvoeren.
Het bestuursmandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering.
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
-DECAVEST CommV, vast vertegenwoordigd door dhr. Fréderic Decancq;
-Mevr. Caroline Demey; en
-Dhr. Rik Decancq.
Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen en beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder:
-Dhr. Rik Decancq.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Tweede besluit
De vergadering beslist een specifieke volmacht toe te kennen aan boekhoudkantoor MAREL NV, met zetel
te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 52A, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0466.459.637,
vertegenwoordigd door WALCARIUS ISABEL CommV (BE0645.509.066), op haar beurt vast vertegenwoordigd
door mevrouw Isabel Walcarius, wonende te 8510 Kooigem, Molentjesstraat 82, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdienst Justitie en zijn vertegenwoordigers voor het
opmaken en neerleggen van de formulieren met betrekking tot eerder vermeld ontslag en benoeming van
bestuurder(s).
(Getekend: Rik Decancq
Gedelegeerd Bestuurder)
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 november 2024;
- de notulen van de enige zaakvoerder de dato 5 november 2024;
- bijzondere verklaring inzake bestuursverboden.