guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0455 781 521
Nom
(en entier) : VILLERSERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'administrateur / Nomination commissaire /
Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2022 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de reconduire pour une durée de 3 ans, le mandat;
d'administrateur de la SA Orpimmo, représentée par Monsieur Geert Uytterschaut. La SA Orpimmo accepte ce;
mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 statuant sur les comptes clôturés du
31/12/2024.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR!
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et.
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fini
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôtures au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette;
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
. Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0459 164 346
Nom
(en entier) : ROSE GARDEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 32, avenue des Bouleaux à 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : nomination
Monsieur Gilbert BALHAN est nommée administrateur pour une durée de six ans.
Gilbert BALHAN. Mireille MARMIER. Laurent THOMMA
Nº d'entreprise : 0460 050 808
Nom
(en entier) : NEW PAPER SHOP
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue des Forgerons 102 - 6001 Marcinelle.
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandat.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 04/07/2022 a acté à l'unanimité la démission de
Madame Marie-Christine ROTTIERS des fonctions d'Administratrice avec effet au 30/06/2022.
Par un vote séparé et toujours à l'unanimité, l'Assemblée décide ne nommer en qualité
d'Administratrice Mademoiselle Margaux MONARD avec effet au 01/07/2022 et pour une
période de 6 ans.
Enfin, et toujours à l'unanimité, l'Assemblée décide le renouvellement du mandat
d'Administrateur-délégué de Monsieur Guy MONARD pour une période de 6 ans venu à
échéance le 17/05/2022.
---
Guy MONARD
Administrateur-délégué.
----
Nº d'entreprise : 0422 876 943
Nom
(en entier) : TIERCE LADBROKE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1100 bte 3 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et administrateur délégué
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 7 janvier 2025
1.L'assemblée prend acte de la démission au 08/01/2025 de Monsieur Yannik BELLEFROID en tant
qu'administrateur et administrateur délégué et lui donne, à l'unanimité, décharge de ses mandats.
2.L'assemblée charge Monsieur Tom STAMMELEER de la publication au Moniteur Belge de la résolution
prise au point 1.
Nº d'entreprise : 0429 029 713
Nom
(en entier) : HEALTH DATA MANAGEMENT PARTNERS
(en abrégé) : HDMP
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : LENNIKSE BAAN 451 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT NOMINATION COMMISSAIRE
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d.d. 17/06/2022, il paraît que:
L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise BMS & Co, l'entreprise avec la forme
juridique d'un SRL, ayant élu domicile à Waterloosesteenweg 757 1080 Ukkel, qui sera représentée par Mr.
Frédéric Verset, auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices à savoir l'exercice 2022 jusqu'à l'exercice 2024. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2025, sous réserve de réélection.
.
Procuration déjà publiée dans la publication du 30-12-2020
Mme Lindsey Schamp
Mandataire
Nº d'entreprise · 0450 883 417
Nom
Espace Trianon
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Dupont 73, 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs et du commissaire
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2024 fait état des nominations suivantes:
La nomination de la SRL EY, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7b, bus 001 comme commissaire pour un terme de trois ans est arrivé à échéance. Les
Administrateurs renouvèlent ce mandat pour un terme de trois ans. La SRL EY désigne la société C. Oris &
Co Bedrijfsrevisoren SPRL ayant son siège social à 2200 Herentals, Poederleeseweg 160, représentée à son
tour par son représentant permanent Monsieur Christoph Oris, réviseur d'entreprise, pour la représenter et le
charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 décembre 2026.
La nomination des administrateurs suivants à partir de ce jour jusqu'à l' Assemblée Générale Annuelle de
l'année 2030:
- HEr Management SRL, Rue de Kierberg 15, 4880 Aubel avec representant permanent Henri Ernst
- Olivia Doyen, Route de Renipont 97, 1380 Lasne
- Guillermo SRL, Balkenstraat 66, 3071 Erps-Kwerps avec representant permanent Wim Straetmans
- On Track SRL, Driesdreef 9 - 9030 Mariakerke avec representant permanent Bruno Van Loocke.
Chacun des administrateurs, ainsi que Monsieur Dieter Borghijs, domicilié à 2650 Edegem, Drie
Eikenstraat 495, est mandaté pour faire publier ce fait aux Annexes du Moniteur belge et pour signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
Nº d'entreprise : 0430 421 365
Nom
(en entier) : SCANTRAX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES PRES-FLEURIS 8 - 5660 COUVIN
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2022
L'assemblée générale ordinaire, réunie le 21 mai 2022 au siège de la société, a décidé de renouveler,
pour un nouveau terme de six ans, le mandat des administrateurs sortants, soit
- Monsieur Robert DUFRENOIS, rue des Prés-Fleuris 8, 5660 COUVIN
- Madame Marie-Christine TRACZ, rue des Prés-Fleuris 8, 5660 COUVIN
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 avril 2022
Le Conseil d'Administration du 28 avril 2022 a décidé de renouveler, pour un nouveau terme de six ans le
mandat de Président du Conseil et d'administrateur-délégué de Monsieur Robert DUFRENOIS.
Pour extrait conforme,
Robert DUFRENOIS
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0872 055 536
Nom
(en entier) : CEDREBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 28 BLD INITIALIS 7000 MONS Belgique
Objet de l'acte : DEMISSION PRESIDENTet NOMINATION NOUVEAU ADMINISTRATEUR
EXTRATI PV AG 24 juin 2024
6.Démission et Nomination d'administrateurs
Le président informe que Monsieur JOEL HANCQ et Monsieur LORENZO BASSANI ont tous deux remis
leur démission respectivement en date du 08/01/2024 et 08/03/2024.
Le CA a pris bonne note des présentes démissions et a décidé de proposer Monsieur Bernard GOSSELIN
en qualité de Président du Conseil d'Administration lors du conseil du 08/01/2024.
La présente assemblée accepte les démissions de Monsieur LORENZO BASSANI et Monsieur HANCQ et
les remercient pour le travail accompli.
Nº d'entreprise : 0428 179 081
Nom
(en entier) : UMICORE FINANCIAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue du Marais 31
Objet de l'acte : NOMINATIONS - DENOMINATIONS
Extrait analytique du procès-verbal de l'assemblée général ordinaire du 17 avril 2024
( ... )
Les mandats des messieurs Baudouin Caeymaex et Benoit Stevens arrivent à échéance à l'issue de cette
assemblée générale ordinaire. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler
leurs mandat pour 3 ans.
EY Réviseurs d'entreprises SRL a été élu comme commissaire le 21 avril 2021 pour un terme de trois ans.
Le mandat arrive à échéance a l'issue de cette assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de
renouveler le mandat pour 3 ans.
( ... )
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
Nº d'entreprise : 0873 284 961
Nom
(en entier) : GESTRIM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Basse 21-23 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Représentant permanent
Extrait du procès-verbal de du Conseil d'administration tenu le 6 avril 2021
Le Conseil prend acte que la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée « NEXITY LAMY»,
ayant son siège social au 19 rue de Vierine - TSA 10034 - 75801 Paris Cedex 08, France,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 487 530 099 RCS Paris,
France, est elle-même représentée, à compter du 2 Avril 2021, par Monsieur Pierre-Henry Pouchelon
représentant permanent de cet administrateur au sein de la Société à la place de Monsieur Laurent
Michelot.
Le Conseil, à l'unanimité, donne ici mandat à Monsieur Marc Milcamps, avec le pouvoir de
sous-déléguation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprés de la Banque Carrefour des Entreprises et
des autres autorités publiques.
Marc MILCAMPS
Administrateur délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0444 774 494
Nom
(en entier) : ING (B) Collect Portfolio, Sicav de droit belge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 37 Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 1 décembre 2022
« L'assemblée décide :
- sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat de Monsieur Odilon De Groote, en
qualité de président et d'administrateur indépendant, dont la rémunération annuelle est fixée à 7 000 euros. Son
mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
- sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire KPMG Réviseurs
d'Entreprises SCRL, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, dont le
représentant permanente est Monsieur Michaël Folcant. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire qui
passe de 4.500 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE) à 5.250 euros (plus TVA, débours divers et
cotisation IRE) par compartiment par an. Les émoluments seront adaptés annuellement sur base de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties. Le mandat prendra fin à l'assemblée
générale ordinaire de 2025.»
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à RBC Investor Services Belgium, agent administratif de la
société, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Thibaut de Saint Moulin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0424 423 401
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : Père Olive
0 6 JAN. 2023
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue Géron 43, 5300 Andenne, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire de la Société
Extrait des Décisions écrites de l'actionnaire unique de la Société du 13 Décembre 2022.
4.5 Renouvellement du mandat du Commissaire de la Société
L'actionnaire décide de de renouveler le mandat de Commissaire de la Société de Deloitte Réviseurs
d'Entreprises SRL, Luchthaven Brussel National 1, Boite J, 1930 ZAVENTEM, Belgique, lequel sera
représenté par Monsieur Carl Laschet, Réviseur d'entreprises en qualité de de représentant permanent du
Commissaire.
4.6 Pouvoirs et divers
L'actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Monsieur Filip Corveleyn
(représentant de Legal Studio SRL) chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution,
afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient
publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de re-
présenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur
choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Filip Corveleyn
Mandataire
Ondernemingsnr : 0471 749 996
Naam
(voluit) : Definam
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 74, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Toekenning volmacht
De vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 5/01/2023 om 11:00 uur heeft beslist als volgt:
1.Volmacht Ann Beutels
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Ann Beutels,
wonende te Engelbeekstraat 7, 3300 Oorbeek, om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor:
1) HR: het stellen van alle handelingen inzake personeelsaangelegenheden (met uitzondering van
aankoopcontracten	met leveranciers) waaronder het afsluiten, wijzigen en beeindigen van
arbeidsovereenkomsten, de loonadministratie, het ondertekenen van de aangiften bedrijfsvoorheffing, RSZ,
alle documenten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ... (exemplatieve opsomming) en het
afsluiten, wijzigen en beëindigen van Contracten van Zelfstandige Dienstverlening en bijhorende addenda voor
de inzet van zelfstandige consultants; voor zover beperkt tot een maximumbedrag van 150.000 EUR per
boekjaar.
2) Aankopen IT, HR en Fleet: het afsluiten, wijzigen of beeindigen van leveranciersovereenkomsten die
verband houden met aankopen IT, Fleet en HR (zoals maar niet beperkt tot overeenkomsten inzake payroll
provider, overeenkomsten inzake groepsverzekering, overeenkomsten inzake bedrijfswagens, overeenkomsten
inzake fringe benefits, overeenkomsten inzake rekrutering ... ) voor zover beperkt tot een maximumbedrag van
50.000 EUR per boekjaar.
3) De functie van Head of real estate met betrekking tot:
(a) Het ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. aankopen in kader van het vastgoed van de
vennootschap dat extern verhuurd wordt tot 20.000 EUR per boekjaar.
(b) Het ondertekenen van contracten met huurders van het vastgoed van de vennootschap.
De volmacht geldt voor onbepaalde duur en zal van rechtswege eindigen ingeval van:
·Vervanging of transfer van de volmachthouder in de huidige positie;
·Vertrek van de volmachthouder of beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de
volmachthouder door de vennootschap of verbonden ondernemingen;
·De herroeping door het bestuursorgaan, om welke reden ook.
2.Verlening bijzondere volmacht
Aan Thomas Van Dyck, wonende te Celestijnenlaan 39/0402, 3001 Leuven, en Lise Paulussen, wonende
te Zoutstraat 25/205, 3800 Sint-Truiden, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die middels eenparig schriftelijk besluiten werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Lise Paulussen, gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 0412 859 912
Nom
(en entier) : CAMAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Légipont 12/000D, 4671 Blégny
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 7 juin 2024:
"[ ... ]RESOLUTIONS
6.L'actionnaire unique décide de nommer la SRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à Culliganlaan 5, 1831 Machelen comme commissaire pour un terme de 3 ans. Conformément
à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, cette société désigne Eva Van Wonterghem BV.
(B00986), réviseur d'entreprises, pour exercer le mandat, avec Eva Van Wonterghem, également réviseur
d'entreprises, comme représentante permanente. Le mandat prendra fin à l'issue l'assemblée générale des
actionnaires qui doit approuver les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.
- -
8.L'actionnaire unique décide à l'unanimité des voix d'octroyer un mandat spécial à monsieur Christophe
Guilmin et madame Evelien Doens, avec pouvoir de subdélégation, et ayant chacun le pouvoir d'agir seul, en
vue de remplir les formalités nécessaires en ce qui concerne la Banque-Carrefour des Entreprises, en vue de
conformer l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises aux décisions ci-dessus et, si
nécessaire, de procéder à toutes les adaptations nécessaires pour la régularisation de l'inscription précitée, et
à cet effet, de signer et d'introduire tous les formulaires nécessaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, y compris le formulaire de publication I et II.
[ ... ]"
Madame Evelien Doens,
Mandataire spécial
-
--
Nº d'entreprise : 0849 936 764
Nom
(en entier) : SOUVERAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marquis de Villalobar 100 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16/11/2022
L'assemblée prend acte et accepte la démission de BV Immpuls, administrateur
L'assemblée nomme en tant qu'administrateur(s), pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale des
actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2025, Immpuls Construct BV
dont le représentant permanent est Axel De Bisscop).
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Bruno Pirotte,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Le conseil acte la fin du mnadat de BV Immpuls, administrateur délégué
Jean François Thiran
Administrateur
Nº d'entreprise : 0822 527 138
Nom
(en entier) : LORD & DUKE COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 363/18 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENTS DE MANDAT
Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire du 07/03/2022
L'assemblée renouvelle, pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui délibérera
sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 30/09/2027, les mandats d'administrateur de :
* de Geffrier Jacques-Antoine
* Clessis-Wajsman Félicie Catherine
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Antoine Blondeau ,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant
Jacques-Antoine de Geffrier
Administrateur
Nº d'entreprise : 0466 138 151
Nom
(en entier) : S & C HOLDING & SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Beho 19 - 6670 GOUVY
Objet de l'acte : reconduction des mandats d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 02/09/2022 que les décisions suivantes ont
été prises à l'unanimité:
L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les administrateurs sortants,
à savoir:
. Urbin SCHNEIDERS
. Myriam COLLIN
. Eric SCHNEIDERS
Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le Conseil d'Administration décide également de
renouveler le mandat du président du Conseil d'Administration et des administrateurs-délégués.
Sont présents :
. Urbin SCHNEIDERS
. Myriam COLLIN
. Eric SCHNEIDERS
Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Urbin SCHNEIDERS comme
président et administrateur-délégué et le mandat de Madame Myriam COLLIN comme administratrice-délégué
pour une durée de six ans.
Les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2028.
Urbin SCHNEIDERS
administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0827 905 787
Nom
(en entier) : INVESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 22/12/2022
A l'unanimité, il est acté le renouvellement aux postes d'administrateurs délégués de la société « Investate
Development » sise boulevard du Souverain 24 à 1170 Bruxelles de Monsieur Goossens John-John, domicilié à
1180 Uccle, avenue Blucher 148 et de Monsieur André Vincent, domicilié à Bierges, clos du Haras 5.
Ce renouvellement prend cours rétroactivement le 12 juillet 2022 pour une durée de 6 ans et est acceptée et
actée par les signatures des associés ci-dessous décrites.
A l'unanimité, l'assemblée générale ratifie tous les actes posés par Messieurs John-John Goossens et Vincent
André depuis le 12 juillet 2022 à ce jour.
A l'unanimité, l'assemblée accepte également le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes :
Est désignée aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant
adopté la forme de SCRL.« C2 RÉVISEURS & ASSOCIES ». Cette société a désigné comme représentant;
Monsieur Cédric Mattart, réviseur d'entreprises.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Greffe
L
Nº d'entreprise : 0455 017 793
Nom
(en entier) : VIVAGES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Vivegnis 39 à 4000 Liège
Objet da l'acte : renouvellement mandats administrateur
Résolution de l'assemblée générale extraordinaire : les mandats des administrateurs échus le 29 mai 2024
sont renouvelés pour une période de 3 ans, solt jusqu'à l'assemblée générale de 2027, à savoir :
PATH CONSULTING SRL 0839.038.815
Rue de la Léhette 19 , 4910 Polleur (Theux) Belgique
Mandat : Administrateur , début : 29/05/2024, fin 29/05/2027
Représenté par :
THONON Paul
rue de la Léhette 19 4910 Polleur (Theux) Belgique
FONDATION ROI BAUDOUIN FUP 0415.580.365
Rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles 1, Belgique
Mandat : Administrateur , début : 29/05/2024, fin 29/05/2027
Représenté par son Administrateur Délégué VAN DAMME Brieuc
GOURDET Anne Marie
Avenue Gustave Coindet 9, bte 45 1800 Vevey, Suisse
Mandat :Président du conseil d'Administration , début : 29/05/2024, fin 29/05/2027
MAERTENS de NOORDHOUT Thierry
Rue Pré Mack 813, 4910 Theux; Belgique
Mandat : Administrateur , début : 29/05/2024, fín 29/05/2027
Thierry Maertens de Noordhout
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes da type - Mention »).
Nº d'entreprise : 0441.060.384
Dénomination
(en entier) : RAMABEL
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : Rue de Bonne 103 - 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17/01/2023 qui prend à l'unanimité les résolutions
suivantes :
Elle décide d'accepter la démission de monsieur El Rahi Jean, domicilié au Liban.
Cette décision prend effet à ce jour.
Rahi Christopher
Administrateur
Nº d'entreprise : 0464 467 375
Nom
(en entier) : AJC DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Expansion, 11 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Nomination administrateur - durée mandats
Extraits du PV de l'AG du 12 décembre 2022
L'assemblée nomme un nouvel administrateur en la personne de M. Luan ALIU, domicilié rue Mathieu de
Lexhy, 271 à 4460 Grâce-Hollogne. Son mandat prendra effet le 1er janvier 2023 et prendra fin en même temps
que celui des deux administrateurs déjà en fonction, soit le 30 juin 2028. Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée précise que le renouvellement des mandats des administrateurs en fonction, Eric CLABOTS
et Christelle CLABOTS, a été effectué par l'AG extraordinaire du 30 juin 2022 pour une durée de 6 ans
Christelle CLABOTS
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : 1 exemplaire du PV de l'AG du 12 décembre 2022 ..
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0427 178 892
Nom
(en entier) : CHARLEROI ENTREPRENDRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard Général Michel 1E boîte 1, 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 12 juin 2024
L'assemblée générale du 12 juin 2024 a désigné la SRL RSM interAudit en tant que commissaire de la
société pour les exercices 2024 à 2026. Cette dernière sera représentée par Céline Arnaud, réviseur
d'entreprise.
Pour extrait conforme,
Nº d'entreprise : 461 942 902
Nom
M.M.P.R.	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Neerstalle 8-12 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 juin 2024
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de démissionner Monsieur RHELOUMA Maxime, et ce à
dater du 1 juillet 2024. Décharge est donnée à l'administrateur pour l'exécution de sa mission au cours de
l'exercice social écoulé.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer la société BUSINESS INVESTMENT SA,
représentée par RHELOUMA Maxime, en tant qu'administrateur, et ce, à dater du 1 juillet 2024.
Mandat spécial est donné à la société TAXCOM MANAGEMENT INVEST SRL, représentée par Roberto
MEO, administrateur, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 24 avec pouvoir de
signature et de représentation pour accomplir toutes les formalités administratives nécessaires quant à la
publication des décisions prises.
Roberto MEO
Mandataire
Nº d'entreprise : 0720 699 904
Nom
(en entier) : SILVEXT HOTEL
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du PV d'AG du 09 juin 2022
1. L'assemblée entend les rapports de gestion du conseil d'administration et
obtient des réponses satisfaisantes aux questions posées.
3. Sur recommandation de l'organe d'administration, l'Assemblée Générale
nomme Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SRL - ayant son
siège social avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) - Belgique et enregistrée sous le numéro d'entreprise
0428.837.889, en qualité de Commissaire pour une durée de trois (3) ans,
jusqu'à et y compris l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels
de l'exercice à clôturer le 31 décembre 2024.
Le représentant actuellement désigné par Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises SRL est M. Sébastien Schueremans, réviseur d'entreprises. Les
honoraires annuels du Commissaire, pour le contrôle des comptes annuels,
sont fixés à 5 500 EUR (à l'exclusion de la TVA, des menues dépenses et des
honoraires de l'IRE).
TMA International S.A
Représenté par Jean-Christophe Cardon
Mandataire
N° d'entreprise . 0443 840 524
Nom
(en entier) : "CONSTRUCTIONS METALLIQUES MAURICE PIERLOT"
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Renuamont 39 - 6680 Sainte-Ode
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 14 juin 2024, il a été décidé à
l'unanimité des voix les décisions suivantes :
1. L'assemblée accepte de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans à dater
d'aujourd'hui.
-Monsieur Maurice PIERLOT en tant qu'administrateur
-Madame Agnès GENIN en tant qu'administratrice
-Monsieur Frédéric PIERLOT en tant qu'administrateur et administrateur délégué
-Madame Véronique PIERLOT en tant qu'administratrice
-Monsieur Daniel PRESER en tant qu'administrateur
Leur mandat prendra fin à l'AGO du mois de juin 2030.
Pour autant que de besoins, l'assemblée entérine toutes les décisions prises par ces administrateurs et
administrateur délégué.
3. Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Fait à Renuamont, le 14 juin 2024
PIERLOT Frédéric
Administrateur délégué
Déposé en même temps, le procès-verbal d'AGE du 14/06/2024
Nº d'entreprise : 0725 906 725
Nom
(en entier) : BNPPF S-FUND
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10/09/2024
[ ... ]
Le Conseil prend connaissance de la lettre de résignation de M. Charlier et souhaite remercier M. Charlier
pour son zèle et sérieux pendant son mandat d'administrateur.
Le Conseil décide alors de nommer M. Frank Claus comme administrateur en remplacement de M. Charlier,
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.
[ ... ]
Pour extrait conforme,
Signé
Sophie DEBEHOGNE
Stefaan DENDAUW
Nº d'entreprise : 0425 151 097
Nom
(en entier) : STELLA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Garennes 9 B à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Mandats d'administrateur - Administrateur délégué
Il ressort du Procès-verbal de l'assemblée généralke extraordinaire tenue le 30 septembre 2024 que
l'assemblée a :
·Pris acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard POUBLON, avec effet immédiat ;
·décidé de désigner en qualité d'administrateur Monsieur Jean-Bernard ANTOINE, domicilié à 59290
Wasquehal (France), rue Jean Monnet 26.
Son mandat est d'une durée de 6 ans, il est renouvelable et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2030.
Monsieur Jean-Bernard ANTOINE a déclaré qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer un tel mandat,
telle que visée par la loi du 4 mai 2023 sur le registre central des interdictions de gérer et a confirmé accepter
ce mandat.
Conseil d'administration - Fin de mandat de l'administrateur délégué - Désignation d'un nouvel
administrateur délégué
Aussitôt, le Conseil d'administration tel que nouvellement composé s'est réuni et a :
·pris acte de la fin du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Gérard VANHAESEBROUCKE,
prénommé, avec effet à la date du 30 septembre 2024;
·désigné en qualité de nouvel administrateur délégué Monsieur Jean-Bernard ANTOINE, prénommé.
Ce mandat d'administrateur délégué est accordé pour la durée de son mandat d'administrateur
Le Conseil d'administration a invité Monsieur Jean-Bernard ANTOINE à accomplir les démarches
nécessaires en vue de la publication de ces décisions par extrait aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Bernard ANTOINE,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0471 811 661
Nom
(en entier) : Luminus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Roi Albert II 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Cooptation d'administrateurs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 octobre 2024 : "
3.1.Démission / cooptation d'administrateurs
Démission de M. Bruno Bensasson en tant qu'administrateur de catégorie B et cooptation de M. Olivier
Lamarre en tant qu'administrateur de catégorie B
L'Assemblée Générale du 29/04/2024 a acté la démission de Bruno Bensasson en date du 05/04/2024.
Sur proposition de l'Actionnaire de catégorie B, le Conseil d'administration décide de coopter M. Olivier
Lamarre en date du 18/10/2024 en qualité d'administrateur de catégorie B pour la même durée que le mandat
d'origine de M. Bruno Bensasson, soit jusque l'assemblée générale de 2026 (approuvant les comptes annuels
de 2025).
Cette cooptation sera confirmée lors de la prochaine Assemblée générale.
M. Olivier Lamarre accepte ce mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Démission de M. François Driesen en tant qu'administrateur de catégorie B et cooptation de M. Samuel
Flamery en tant qu'administrateur de catégorie B
Le Conseil d'administration prend note de la démission avec effet au 01/07/2024 de M. François Driesen en
qualité d'administrateur de catégorie B.
Sur proposition de l'Actionnaire de catégorie B, le Conseil d'administration décide de coopter en date du
18/10/2024 M. Samuel Flamery en qualité d'administrateur de catégorie B pour la même durée que le mandat
d'origine de M. François Driesen, soit jusque l'assemblée générale de 2026 (approuvant les comptes annuels
de 2025).
Cette cooptation sera confirmée lors de la prochaine Assemblée générale.
M. Samuel Flamery accepte ce mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
M. Olivier Lamarre et M. Samuel Flamery décident, sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des
associations, de faire élection de domicile au siège social de la société dans le cadre de l'exercice de son
mandat.
Démission de Mme Florence Schreiber en tant qu'administrateur de catégorie B
Le Conseil d'administration prend note de la démission avec effet au 21/06/2024 de Mme Florence Schreiber
en tant qu'administrateur de catégorie B.
Le Conseil d'Administration donne procuration à Rebecca De Meulder, à Heidi Heleven, à Christian Robin,
à Paul Soens et à Alexandre Saussez, agissant individuellement, avec faculté de subdélégation, pour procéder
à la publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications
à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Alexandre Saussez
Mandataire
N° d'entreprise : 0436 650 745
Nom
(en entier) : AMITECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 67D, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/02/2023
L'assemblée se réunit ce jour et acte le renouvellement de mandats des administrateurs suivants :
- Nikolyan Yagan
- Vartan Sirmakes
- Ege Tibin
Immédiatement réunis en conseil d'administration, celui-ci décide de nommer Nikolyan Yagan comme;
administrateur délégué de la société.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 323 663
Nom
(en entier) : GEDIT EDITIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Maux 22 - 7500 Tournai
Objet de l'acte : Réélections
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10.06.2022.
« ... ....
Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité :
DECIDE de réélire M. Pierre-Marie DUMONT, en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans
expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
DECIDE de réélire Mgr Joseph DORE, en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans expirant à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
DECIDE de réélire M. Vincent MONTAGNE, en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans expirant
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
»
Pour extrait certifié conforme à l'original
Pierre-Marie DUMONT
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0898 592 162
Nom
(en entier) : SODEWA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue de l'industrie 7 - 1420 Braine l'alleud	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2024
1.Révocation du mandat d'administrateur
L'assemblée générale s'est prononcée sur la démission des mandats des administrateurs suivants :
-le 15 mai, Bestuurder Anna Stallaert SRL représentée par Anne Stallaert et Etablissements Maurice Wanty.
SA représentée par Benoit Soenen ont démissionné en tant qu'administrateur,
-le 1er décembre 2023, Michel Verhaeren avait démissionné en tant qu'administrateur.
L'Assemblée Générale Extraordinaire lui a donné décharge provisoire de son mandat d'administrateur.
-Ce jour, l'Assemblée Générale donne décharge aux trois administrateurs démissionnaires.
Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes.
Jean Putmans mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée
à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0438 807 511
Nom
(en entier) : ALMOFA
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 407 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur délégué
L'Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2024, valablement constituée, a délibéré et a pris la
résolution suivante :
L'assemblée acte la prolongation de l'administrateur délégué Monsieur Alain Frencken, domicilié avenue
Brugmann 407 à Uccle dans ses fonctions pour une durée de six ans.
Pour extrait analytique conforme.
Alain FRENCKEN
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
francophone de Bruxelles
Dénomination : SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 - 1120 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0406804736
Objet de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Solvay
Chemicals International, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour une période de
trois ans se terminant après l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024.
Le représentant permanent du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Solvay Chemicals International, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
le présent Conseil d'administration.
Pour extrait conforme,
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles	Nº d'entreprise : 0414 380 832
Nom
(en entier) : PERNOD RICARD BELGIUM
(en abrégé) : PRB
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE WATERLOO 16, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 4 décembre 2024
Conformément à la proposition du conseil d'administration, les actionnaires décident:
a) de renouveler Mr Cyrille Claquin, domicilié à 1081 BN Amsterdam (Pays-Bas), Keizersgracht, 790 boite Ci
en qualité d'administrateur délégué;
b) de fixer la durée de son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur,
les comptes annuels clôturés au 30 juin 2025 ;
c) de confirmer que son mandat d'administrateur délégué n'est pas rémunéré;
Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :
- Monsieur Cyrille Claquin - administrateur délégué
- Mme Cécile Marin - administratrice
- Mr Didier Saccone - administrateur
Procuration est conférée à David Richelle c/o Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles
a) afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur
belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, b) accomplin
tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de la société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0736 950 768
Dénomination
(en entier) : BELSKAND
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Drève Richelle, 161 O boite 5
1410 Waterloo
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des Résolutions de l'Actionnaire unique du 3 juin 2024:
L'actionnaire unique décide de reconduire les mandats d'Administrateurs de Messieurs Christian Peter DYVIG
et Michael Hauge SØRENSEN pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera:
les comptes au 31 décembre 2024.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2024:
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Peter Christian DYVIG, en qualité de Président du Conseil
d'Administration
Murielle Degeest, représentant de Aloha Management SRL, Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0461 293 101
Nom
(en entier) : Uniter
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DÉCIDE de renouveler le mandat des deux administrateurs qui prend fin à la présente Assemblée
Générale Ordinaire pour un nouveau mandat de trois (3) ans.
Leur mandat prendra effet à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour venir à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31
décembre 2026.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur la société MHCT, représentée par Monsieur Jean-Nicolas
MONTRIEUX. Le mandat ainsi conféré prendra effet ce jour pour venir à échéance à l'issure de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31 décembre 2026.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration est dès lors composé
comme suit :
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur-délégué ;
- Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée auprès de
la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud BLAVIER,
domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur ; et
- MHCT Sàrl, dont le siège social est sis 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, enregistrée auprès du RCS sous le numéro B142522, ayant comme représentant permanent
Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, en tant qu'administrateur.
Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur
Thibault RELECOM, qui portera dès lors le titre d'administrateur-délégué de la Société.
* DÉSIGNE Madame Laeticia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. "
Laeticia SEEBER
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0402 798 933
Nom
(en entier) : Société d'Etudes Techniques au Hainaut SA
(en abrégé) : SOTECNA
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
24 juillet 2023
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de la société HEXAGON ADVISORY SRL représentée
par Monsieur Thibaut HOFMAN pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2026.
HEXAGON ADVISORY SRL	T-I BV
Administrateur	Administrateur
Représentant permanent:	Représentant permanent:
Stefaan Vandaele	Thibaut Hofman
Nº d'entreprise : 0403 221 674
Nom
(en entier) : Société Centrale de Gestion
(en abrégé) : Centrages
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 juin 2024
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle pour un terme de six ans venant à expiration au cours de l'assemblée
générale ordinaire de 2030, le mandat de Messieurs François Fabri, Philippe Fabri et Tanguy Desmarquest,
administrateurs sortants. Ils élisent domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de leur mandat.
Alexis Marchand
Directeur Général
Nº d'entreprise : 0417.461.373
Dénomination
(en entier) : Sambre et Meuse travaux
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le Jeudi;
28 avril 2022
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES
SCRL, représentée par Monsieur Philippe GOSSART. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée;
générale ordinaire de 2025 et sa rémunération est ficée à un montant annuel de 2.770 EUR(HTVA).
PATCH SRL
représentée par son représentant permanent
Pierre Herpain
Administrateur