Ondernemingsnr 0453.239.131
Naam
(voluit):	IMETRA
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Borrestraat 10
1700 Dilbeek
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
in toepassing van artikel 2:80 Wetboek vennootschappen en verenigingen
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 december 2022 door Alexander CAUDRON, notaris;
te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "IMETRA", met zetel te 1700 Dilbeek, Borrestraat 10, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
( ... )
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding.
1. De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en;
de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel2:80;
van het Wetboek van vennootschappen tot ontbinding en vereffening in één akte.
'Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is;
voldaan :
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en!
passiva bedoeld in artikel 2:71,§2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd. De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,§2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te;
stemmen met de toepassing van dit artikel;
3. de enige aandeelhouder is vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluit met
eenparigheid van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
2. Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn
luidens de staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot
de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke in vereffening stelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de
aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit, welke aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening.
De aandeelhouders beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat
van de volgende bestuurders beëindigd is :
-de heer NOLMANS Marc, wonende te 1700 Dilbeek, Borrestraat 10;
-Mevrouw TRATSAERT Ilse, wonende te 1700 Dilbeek, Borrestraat 10.
Hen wordt kwijting verleend voor hun mandaat.
VIERDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1700
Dilbeek, Borrestraat 10.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer
NOLMANS Marc, wonende te 1700 Dilbeek, Borrestraat 10, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze
bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de mevrouw VAN LIERDE Carla, accountant, met
kantoor te 1761 Borchtlombeek, Knoddelstraat 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd : uitgifte, bijzonder verslag van bestuursorgaan, staat van actief en passief,
bedrijfsrevisoraal verslag.