Ondernemingsnr : 0425703009
Naam
(voluit) : Fica
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achtmeersstraat 41
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 10 maart 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'FICA' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:
154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt :
‘De vennootschap heeft volgend voorwerp:
- het materieel beheer en de uitbating mogelijk maken van om het even welke activiteit in de
verzorgings- en dienstensector en onder meer in om het even welke sporttak
- alle roerende verrichtingen in de ruimste zin en nl. de aankoop, de verkoop de verhuring en de
uitbating van video-apparatuur en computerinstallaties en toepassingen op het vlak van training,
sport, vervolmaking en initiatie in om het even welke sporttak, en dit voor zichzelf als voor rekening
van derden en in samenwerking met derden;
- het uitbaten van paardenstallen en manege. Alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de
paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord zoals organiseren van rijlessen, stages,
wandelingen en andere evenementen.
- het aanleggen en uitbaten van zonnepaneelparken
- het beheren van de vennootschappen in de meest brede zin;
- het geven van management adviezen op het gebied van marketing, financiën en administratief en
commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten, het nemen van minderheids- of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten vennootschappen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypen en nieuwe producten;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen
te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, eveneens alle
verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- het organiseren en laten organiseren van binnenlandse en buitenlandse stages in verband met
sportbeheer en trainingstechnieken en computerprogramma's;
Luik B
- het uitgeven en laten uitgeven van boeken en tijdschriften met betrekking tot sport,
trainingstechnieken, sportbeheer alsmede het samenstellen van voordrachtmateriaal op film, video
en computer alsook de commercialisatie hiervan;
- de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling,het
huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet
gemeubelde goederen alsmede het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante
activiteiten;
-tuin-, bos-, hof- en landbouw en alles wat daarmede verband houdt, onder meer teelt, exploitatie,
koop of verkoop van alle vruchten, zowel land-, tuin- of nijverheidsvruchten, in huur nemen van
landerijen, weiden, bossen, stallingen, woningen, in één woord van alles wat dienstig of nuttig is voor
zulkdanige bedrijven.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.’
 
Tweede besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"FICA”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft volgend voorwerp:
- het materieel beheer en de uitbating mogelijk maken van om het even welke activiteit in de
verzorgings- en dienstensector en onder meer in om het even welke sporttak
- alle roerende verrichtingen in de ruimste zin en nl. de aankoop, de verkoop de verhuring en de
uitbating van video-apparatuur en computerinstallaties en toepassingen op het vlak van training,
sport, vervolmaking en initiatie in om het even welke sporttak, en dit voor zichzelf als voor rekening
van derden en in samenwerking met derden;
- het uitbaten van paardenstallen en manege. Alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de
paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord zoals organiseren van rijlessen, stages,
wandelingen en andere evenementen.
- het aanleggen en uitbaten van zonnepaneelparken
- het beheren van de vennootschappen in de meest brede zin;
- het geven van management adviezen op het gebied van marketing, financiën en administratief en
commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten, het nemen van minderheids- of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten vennootschappen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypen en nieuwe producten;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen
te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
Luik B
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, eveneens alle
verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- het organiseren en laten organiseren van binnenlandse en buitenlandse stages in verband met
sportbeheer en trainingstechnieken en computerprogramma's;
- het uitgeven en laten uitgeven van boeken en tijdschriften met betrekking tot sport,
trainingstechnieken, sportbeheer alsmede het samenstellen van voordrachtmateriaal op film, video
en computer alsook de commercialisatie hiervan;
- de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling,het
huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet
gemeubelde goederen alsmede het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante
activiteiten;
-tuin-, bos-, hof- en landbouw en alles wat daarmede verband houdt, onder meer teelt, exploitatie,
koop of verkoop van alle vruchten, zowel land-, tuin- of nijverheidsvruchten, in huur nemen van
landerijen, weiden, bossen, stallingen, woningen, in één woord van alles wat dienstig of nuttig is voor
zulkdanige bedrijven.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesenvijftigduizend negenhonderd
zesenzestig euro achtenzestig cent (€ 356.966,68), vertegenwoordigd door veertienduizend
vijfhonderd vijfendertig (14.535) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een
gelijke fractie van het kapitaal.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
Luik B
delegeren.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
 
DAGELIJKS BESTUUR
    1.  raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de derde vrijdag van de maand mei
om 11:00uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Luik B
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Derde besluit – benoeming
benoeming raad van bestuur
De vergadering beslist om te voorzien in een raad van bestuur en te herbenoemen tot bestuurder
voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
-De heer ROGGE Philippe Charles Adolphe, geboren te Gent op 9 december 1969, wonende te
9000 Gent, Kouter 173 bus 0201, hier aanwezig en die aanvaardt
-Mevrouw ROGGE Caroline Suzanne Adolphe, geboren te Gent op 24 april 1971, wonende te 8803
Rüschlikon (Zwitserland), Nidelbadstrasse 78. Mevrouw Caroline Rogge heeft middels schrijven van
9 februari 2023 verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend.
 
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Achtmeersstraat 41.
 
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de commerciële maatschap “OPTI TAX &
ACCOUNTANCY”, met ondernemingsnummer 0873.129.167, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11
bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende
notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten
inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten