Ondernemingsnr : 0809236752
Naam
(voluit) : TALLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halsesteenweg 392
 : 9403 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op twee februari tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat de
algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen en dat thans alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3.De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan, en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met of
zonder hypothecaire of andere waarborgen;
    •  Alle activiteiten van agent in kredieten en beleggingsverrichtingen (financiële en
financieringverrichtingen, leningen, hypothecaire leningen, spaardeposito’s enzovoort) en als
makelaar of agent alle contracten van verzekering opmaken, bemiddelen en afsluiten alsmede alle
bemiddelingen tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers.
    •  Het optreden als tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en
beleggingen in waarde bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig
hun statuut;
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake immobiliënverhandelingen, zonder zelf
vastgoedmakelaar te zijn;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Management en consultancy in het algemeen.
    •  Sportpsychologie
    •  Het geven van advies, begeleiding, consulting, communicatie inzake product en/of
bedrijfsontwikkelingen.
    •  Het uitbaten en organiseren van workshops, trainingen, vormingen, voordrachten, seminaries en
cursussen. Eveneens het onderrichten aan personen of bedrijven.
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Diensten aanbieden op gebied van sociaal en cultureel vormingswerk.
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle
beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen , zowel in roerende als in onroerende
goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar. Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken,
herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en
zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
    •  Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
    •  Elke dienstverlening op het gebied van management, informatica, het beheer en het bestuur van
en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het uitbaten van een schoonheidssalon, het verrichten van cosmetische massages en
schoonheidsverzorging.
Het verrichten van werkzaamheden van manicure en pedicure.
Het verlenen van advies van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging inclusief het aanbrengen van
make-up.
Het verrichten van huidverzorging en het uitvoeren van epilaties.
Uitbating van een massageruimte.
De aankoop en verkoop van schoonheidsproducten, zonneproducten, zepen, verzorgingsproducten,
voedingsmiddelen, make-up en aanverwanten.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen.
Alle bijkomende activiteiten die tot de ontwikkeling en uitbouw van voorgaande activiteiten kunnen
bijdragen zoals het voeren van reclame, het beheer van onroerende en roerende goederen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan de dato 02 februari 2024, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
verantwoord. De aandeelhouders bevestigen en erkennen reeds voor heden volledig kennis te
hebben genomen van voormeld verslag.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: TALLAND
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
     VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met of
zonder hypothecaire of andere waarborgen;
    •  Alle activiteiten van agent in kredieten en beleggingsverrichtingen (financiële en
financieringverrichtingen, leningen, hypothecaire leningen, spaardeposito’s enzovoort) en als
makelaar of agent alle contracten van verzekering opmaken, bemiddelen en afsluiten alsmede alle
bemiddelingen tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers.
    •  Het optreden als tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en
beleggingen in waarde bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig
hun statuut;
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake immobiliënverhandelingen, zonder zelf
vastgoedmakelaar te zijn;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Management en consultancy in het algemeen.
- Sportpsychologie
- Het geven van advies, begeleiding, consulting, communicatie inzake product- en/of
bedrijfsontwikkelingen.
- Het uitbaten en organiseren van workshops, trainingen, vormingen, voordrachten, seminaries en
cursussen. Eveneens het onderrichten aan personen of bedrijven.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Diensten aanbieden op gebied van sociaal en cultureel vormingswerk.
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle
beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen , zowel in roerende als in onroerende
goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar. Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken,
herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en
zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
    •  Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
    •  Elke dienstverlening op het gebied van management, informatica, het beheer en het bestuur van
en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het uitbaten van een schoonheidssalon, het verrichten van cosmetische massages en
schoonheidsverzorging.
Het verrichten van werkzaamheden van manicure en pedicure.
Het verlenen van advies van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging inclusief het aanbrengen van
make-up.
Het verrichten van huidverzorging en het uitvoeren van epilaties.
Uitbating van een massageruimte.
De aankoop en verkoop van schoonheidsproducten, zonneproducten, zepen, verzorgingsproducten,
voedingsmiddelen, make-up en aanverwanten.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen.
Alle bijkomende activiteiten die tot de ontwikkeling en uitbouw van voorgaande activiteiten kunnen
bijdragen zoals het voeren van reclame, het beheer van onroerende en roerende goederen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om twintig uur
(20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord
gaan te beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1) De heer ROLLAND Michel Albert, wonende te 9402 Ninove-Meerbeke, Hemelrijk 98-100;
2) Mevrouw ROMBAUT Tatiana, wonende te 9402 Ninove-Meerbeke, Hemelrijk 98-100;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 9402 Ninove-
Meerbeke, Hemelrijk 98-100.
7. De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
8.De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.