Ondernemingsnr : 0650791608
Naam
(voluit) : EBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Merodelei 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 mei 2022 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), de Merodelei 1, en
beslissing om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
3/ Beslissing dat een bestuurder meerdere medebestuurders mag vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur.
4/ Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders:
    1.  mevrouw ALOY Eline,
    2.  mevrouw SAVERYS Virginie,
    3.  de heer dE ZAROBE Maximilien,
    4.  de besloten vennootschap “Arethusa” met zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 72, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen BE0717.841.471, met als vaste vertegenwoordiger de heer ALOY
Basile,
    5.  de besloten vennootschap “Hecho” met zetel te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 28, RPR Leuven
0740.919.454, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESTOOP Hugo,
te hernieuwen voor de duur van zes jaar, zodat aan alle mandaten een einde komt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2027; de bestuurders doen ieder met ingang van 30-5-2022
keuze van woonst op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet
anders beslist.
5/ Beslissing dat de aandeelhouders zich ook door een niet aandeelhouder mogen laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
6/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
en het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “EBE”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest..
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke an-dere gemeente in
hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de
scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en
de exploitatie van scheep-vaartlijnen, koopvaardij, scheepsmanagement, maritieme makelaardij,
maritiem agentschap, agentschap voor vervoer en voor op- en overslag van bulk- en olieproducten
en -derivaten en andere goederen, expediteur, scheepsbevoorrader, scheepsbevrachter,
goederenbehandelaar, stouwerij, maritieme en logistieke consultancy en adviesverlening.
Het verstrekken en aangaan van geldleningen, en het stellen van zekerheden en alle andere
waarborgen voor rekening van vennootschappen van de groep en derden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en
overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële,
financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand
doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële,
commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp en namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in
de lucht, te water en te land.
De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan
de vennootschapsgroep waartoe ze behoort, of zich borg stellen of aval verlenen, voor zover deze
financieringen dienstig zijn voor haar activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenveertig miljoen US Dollar (USD
48.000.000,00), vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen (48.000.000) aandelen zonder
aanduiding van de waarde, die elk 1/48.000.000e deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van be-stuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht een natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
Luik B
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor bestuurders zijn in voorkomend geval van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. Deze
natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder ze-telen in de raad van bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14: Duur opdracht - ontslag
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. (…)
Artikel 18: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
Artikel 19: Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van dagelijks bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs. die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. Hun mandaat kan te
allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden met gewone meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
Luik B
handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor het dagelijks bestuur (hetzij de
dagelijks bestuurder of directeur) die gezamenlijk dan wel alleen handelen conform hun
benoemingsbesluit. Vermeldt het benoemingsbesluit niets, dan kunnen de gedelegeerde of
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen handelen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om
tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.  (…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter
beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone
algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de bestuurders, de commissaris, de
houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten.
Artikel 37: Uitkeerbare winsten
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de
vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen
wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 38: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Luik B
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 41: Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)”.
7/ Machtiging van de geassocieerde notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen om de
nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten
alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan: de besloten vennootschap
“VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, alsook aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, (waaronder
maar niet uitsluitend, mevrouw An Peeters, mevrouw Céline Thomas, de heer Kristof Van der Goten
en mevrouw Valérie Verbessem), die elk afzonderlijk kunnen tekenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling.In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen
en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
 
raad van bestuur
Uit zelfde proces-verbaal blijkt dat de bestuurders, terstond in vergadering bijeengekomen, met
eenparigheid hebben beslist:
1) het mandaat als gedelegeerd bestuurder van mevrouw SAVERYS Virginie en de heer dE
ZAROBE Maximilien met ingang van 30-5-2022 te beëindigen;
2) het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap “Arethusa” met als vaste
vertegenwoordiger de heer ALOY Basile, te verlengen voor de duur van haar mandaat als
bestuurder.
Ten gevolge hiervan kan de BV “Arethusa” met als vaste vertegenwoordiger de heer ALOY Basile,
alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen, binnen en buiten het dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 22 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten