Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Downtown Real Estate
DWNTWN
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Eugène Flageyplein 18
1050 Elsene
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op dertig mei tweeduizend zeventien, voor Meester Eric Spruyt, Notaris
te Brussel,
dat:
1/ De heer STEIJNS Philippe Alexandre "Alexander" Jacques Louis, wonende te 1050 Elsene,
Dalstraat 11;
2/ De heer DE KUYPER Jan, gedomicilieerd te 225 N Columbus Drive Apt. 1912, Chicago Illinois
60601, Verenigde Staten van Amerika, wonende te 35 Chatsworth House, Duchess Walk, SE1 2RY,
Londen, Verenigd Koninkrijk;
3/ De naamloze vennootschap "IMMOPRO", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek,
Industrieweg-Noord 1161; en
4/ De naamloze vennootschap "LANEET", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 64 bus 401;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Downtown Real Estate", in het kort "DWNTWN".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Elsene, Eugène Flageyplein 18.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam :
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
0676436725
Luik B
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig mei
tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000, 00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder één / vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer STEIJNS Philippe "Alexander", voornoemd, ten belope van 1.000 A-Aandelen;
- door heer DE KUYPER Jan, voornoemd, ten belope van 1.000 A-Aandelen;
- door de naamloze vennootschap "IMMOPRO", voornoemd, ten belope van 1.000 B-Aandelen; en
- door de naamloze vennootschap "LANEET", voornoemd, ten belope van 1.000 B-Aandelen;
totaal: 4.000 aandelen, waarvan tweeduizend (2.000) A-Aandelen en tweeduizend (2.000) B-
Aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van zevenendertig ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdachtenveertigduizend euro
(148.000,00 EUR).
Het kapitaal werd volgestort ten belope van honderdachtenveertigduizend euro (148.000,00 EUR).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE17 3630
7174 9021bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 mei 2017
afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door
de algemene vergadering van aandeelhouders, van wie de helft wordt benoemd op bindende
voordracht van de houders van de meerderheid van de A-Aandelen (de "A-Bestuurders"), en de
andere helft wordt benoemd op bindende voordracht van de houders van de meerderheid van de B-
Aandelen (de "B-Bestuurders").
De aandeelhouders kunnen beslissen om een bijkomende, onafhankelijke bestuurder te benoemen
die tot geen van de bovenvermelde categorieën zal behoren.
Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat wordt uitgeoefend door een lijst
van kandidaten voor te leggen aan de algemene vergadering. Zulke lijst moet minstens één (1)
kandidaat meer bevatten dan het aantal bestuurders dat op basis daarvan benoemd moet worden.
De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder. Het
voordrachtrecht van de A-Aandeelhouders respectievelijk de B-Aandeelhouders op grond van artikel
14.1 omvat echter ook het recht om het ontslag van de A-Bestuurders respectievelijk de B-
Bestuurders voor te stellen. Het voordrachtrecht zal eveneens toekomen aan de A-Aandeelhouders
respectievelijk de B-Aandeelhouders voor de vervanging van een A-Bestuurder respectievelijk een B-
Bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Luik B
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De nieuwe bestuurder dient tot dezelfde klasse te
behoren als degene van wie het mandaat werd beëindigd. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De aandeelhouder die de bestuurder
voorgedragen had, zal zo snel mogelijk twee nieuwe kandidaten voordragen tot benoeming als
bestuurder en de algemene vergadering zal één van deze kandidaten benoemen om de vacature te
vullen.
De raad van bestuur benoemt onder haar B-Bestuurders een voorzitter. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige B-Bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Iedere bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen. Een oproep daartoe
moet schriftelijk en ten minste één (1) week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het
tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante
documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste drie (3) dagen voor de datum van een vergadering,
zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda
worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
hiermee unaniem akkoord zijn.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op
een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
samengeroepen, die zal plaatsvinden binnen twee (2) weken na de eerste vergadering. Op deze
tweede vergadering kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de agenda,
indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, behalve in het geval van Sleutelbeslissingen (zoals bedoeld in artikel 15.5) en
beslissingen waarvoor op grond van de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst unanimiteit
vereist is. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem
beschouwd.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in het geval van staking van stemmen.
Beslissingen inzake de volgende materies ("Sleutelbeslissingen") kunnen slechts worden genomen
door de raad van bestuur mits de goedkeuring van alle B-Bestuurders en minimaal één (1) A-
Bestuurder:
a)   het aanbrengen van belangrijke of strategische wijzigingen aan de activiteiten van de
vennootschap;
b)   de opstart of overname van nieuwe vastgoedprojecten en het bepalen of wijzigen van de
voorwaarden waaraan vastgoedprojecten moeten voldoen;
c)   het oprichten van, het investeren in, en het anderszins verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
aandelen in, dochterondernemingen of andere entiteiten;
d)   het vestigen of opheffen van een kantoor, filiaal of vestigingseenheid;
e)   transacties met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);
Luik B
f)   het afsluiten van joint ventures en andere langdurige samenwerkingsverbanden;
g)   het verkopen of anderszins vervreemden van een aanzienlijk deel van de activa of activiteiten
van de vennootschap;
h)   de benoeming en het ontslag van een gedelegeerd-bestuurder;
i)   de uitgifte en toewijzing van warrants of opties op aandelen van de vennootschap of een
dochteronderneming;
j)   transacties met aandeelhouders of met aan aandeelhouders verbonden personen of
ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;
k)   beslissingen met betrekking tot de ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap of in het
kader van kapitaalverhogingen of -verminderingen en inzake faillissement en de continuïteit van de
onderneming; en
l)   het wijzigen of beëindigen van de Managementovereenkomsten (zoals gedefinieerd in de dan
geldende aandeelhoudersovereenkomst).
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal of voor
andere door de wet uitgesloten gevallen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of
meer A-bestuurders, die de titel van "gedelegeerd-bestuurder" dragen.
De raad van bestuur, evenals de gedelegeerd-bestuurder(s) binnen het kader van het dagelijks
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd:
Luik B
- hetzij door twee (2) bestuurders, samen handelend (behoudens inzake Sleutelbeslissingen);
- hetzij inzake Sleutelbeslissingen, door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen
handelend;
- hetzij inzake het dagelijkse bestuur, door één (1) gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand april
om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
- Als A-Bestuurders:
1/ "ASTUS" BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Dalstraat 11, vast vertegenwoordigd
door de heer Philippe "Alexander" STEIJNS, voornoemd; en
2/ "Green Mill" BVBA, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Smetledestraat 14, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan DE KUYPER, voornoemd;
- Als B-Bestuurders:
1/ De heer GIJBELS Mathieu, wonende te 2020 Antwerpen, Palmenlaan 12; en
2/ De heer HANNECART Serge Frédéric Jean-Louis François, wonende te 2000 Antwerpen,
Cockerillkaai 15 bus 71.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de aandeelhouders,
onbezoldigd uitoefenen.
BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS.
Werden benoemd tot gedelegeerde-bestuurders:
1/ "ASTUS" BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe "Alexander" STEIJNS, voornoemd;
en
2/ "Green Mill" BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan DE KUYPER, voornoemd.
Zij zullen, in toepassing van artikel 17 van de statuten, alleen optredend, de vennootschap
rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 30 mei 2017 en zal worden afgesloten op 31
december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Luik B
Bijzondere volmacht werd verleend aan Wout Hooyberghs en ieder ander advocaat of medewerker
van het kantoor Quinz, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28 B,
en aan alle medewerkers van Finivo NV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 3070
Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris