Ondernemingsnr : 0886755885
Naam
(voluit) : SCARAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weynstraat 121
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 25 mei 2022, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “SCARAMO” Besloten Vennootschap
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met onderstaande bepalingen, welke in hun breedste zin dienen
opgevat te worden, en dus zonder dat deze opsomming beperkend of exhaustief zou zijn.
    •  Het verstrekken en uitvoeren van diensten op management gebied in de meest ruime zin, alsook
het waarnemen van mandaten en het adviseren van vennootschappen met betrekking tot deze
diensten;
    •  Het adviseren en begeleiden van vennootschapen met betrekking tot waarderingen van
aandelen en activa, financieringen, fusies en acquisities, de verkoop van aandelen of activa;
    •  Het verstrekken en uitvoeren van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie,
publiciteit, marktonderzoek, strategie, organisatie en personeel;
    •  Het verstrekken en het uitvoeren van diensten op administratief gebied;
    •  Het verstrekken van adviezen, uitvoeren van analyses, het opzoeken van informatie, het
uitzoeken van de nodige contacten, het lobbyen van de adequate personen, het voorbereiden en
implementeren van organisatiesystemen alsook informatie en telecommunicatienetwerken en alle
technieken in verband met het algemeen beleid van de ondernemingen;
    •  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van
aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of
op welke wijze ook;
    •  Het beheer en het toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook, en het vervullen van mandaten, zoals maar niet beperkt tot zaakvoerder, (gedelegeerd)
bestuurder of vereffenaar, in vennootschappen en het waarnemen van management en consulting
opdrachten;
    •  Dienstverlening op technisch, administratief en informatica gebied aan bedrijven in commerciële,
tertiaire, industriële, financiële en andere sectoren en dit in de meest ruime zin betekenis van het
woord.
Luik B
    •  De vennootschap mag het beheer, de directie, de coördinatie, de leiding en het toezicht
uitoefenen en bijstand verlenen aan ondernemingen, vennootschappen, groeperingen, instellingen
zelf of hun activiteiten onder welke vorm ook.
    •  Het beheer van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen
in het bijzonder. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke
behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties in de meest brede zin.
    •  Het ontwikkelen van websites, grafische vormgeving, maken van lay-outs, logo’s, publicaties,
nieuwe media, hosting van websites, beheren van websites en internetapplicaties, ontwikkelen van
corporate image.
    •  Het verlenen van advies over computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende
apparatuur. Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s.
    •  Productie van, en groot- en kleinhandel in juwelen en in menigvuldige producten hiermee
verbonden.
    •  De import en export van goederen en diensten in de meest ruime betekenis van het woord.
    •  Alle voornoemde activiteiten kunnen zich ontplooien zowel op de Belgische als de internationale
markten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in als buiten België.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar doel.
Zij mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopnemingen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
vrijdag van de maand mei om twintig (20) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
- De Heer Philippe Vercruyssen, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Weynstraat 121.
- Mevrouw An Van Haut, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Weynstraat 121.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel: Weynstraat 121 te 9100 Sint-Niklaas.