N° d'entreprise : 0542434391
Nom
(en entier) : NEWIDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Dieudonné Lefèvre 17
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre.
(…)
Par-devant moi, maître Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « Berquin Notaires », ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd
George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Newide », ayant son siège à 1020
Bruxelles (Laeken) rue Dieudonné Lefèvre 17, ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DÉLIBÉRATION – RÉSOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
RAPPORTS
(…)
Augmentation du capital par apport en numéraire
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.000.000,00 EUR, pour
le porter de 2.104.350,00 EUR à 3.104.350,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 850.000 actions préférentielles jouissant des droits et avantages attachés aux actions
préférentielles tels que définis par les statuts et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de
la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire que
les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 1.000.000,00 EUR.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de ING Belgique SA, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 22 octobre 2024, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
MODIFICATIONS DES STATUTS
SEPTIÈME RÉSOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer le texte de l'article 5 des statuts comme suit :
« Article 5. Capital
Le capital social est fixé à trois millions cent quatre mille trois cents cinquante euros (€
3.104.350,00), représenté par quatre millions deux cent soixante et un mille deux cent soixante-trois
(4.261.263) actions, sans désignation de valeur nominale, dont deux millions cinq cent soixante et un
mille deux cent soixante-trois (2.561.263) actions ordinaires, et un million sept cents mille
(1.700.000) actions préférentielles, représentant chacune un quatre millions deux cent soixante et un
mille deux cent soixante-troisième (1/4.261.263ème) du capital. Elles sont numérotées de 1 à
4.261.263.
Le conseil d'administration et les administrateurs spécialement délégués à cet effet ont qualité pour
faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.
Les actions de chacune des deux classes d’actions confèrent le même pouvoir de vote ainsi que les
mêmes droits dans les bénéfices, dans les réserves et dans le boni de liquidation. Toutefois, dans
des cas expressément prévus et selon les modalités indiquées ci-après, les statuts confèrent
certains droits différents par classe d’actions. ».
(…)
***
DÉCISIONS UNANIMES ET ÉCRITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 7:95 DU CSA
(…)
L’ORDRE DU JOUR
1. Nomination d’administrateur délégué;
2. Procuration.
DECISIONS
Nomination d’administrateur délégué
Le conseil d’administration charge par la présente Stefan Lodeweyckx de la gestion journalière de la
Société et le nomme donc administrateur délégué.
Conformément aux dispositions légales applicables, la nomination de l'administrateur délégué
susmentionné sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent et cette notification sera
publiée aux annexes du Moniteur belge.
Procuration
Le conseil d’administration donne procuration à Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus,
Justine Dhoore, Simge Vatanlar et/ou tout autre avocat et/ou employé du cabinet d'avocats Monard
Law SRL dont le siège social est situé Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe et dont le
numéro d'entreprise est 0538.839.651 (RPR Bruxelles, section néerlandophone), chacun agissant
individuellement et avec possibilité de subrogation, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
publier les décisions écrites du conseil d'administration aux Annexes du Moniteur belge, d'accomplir
toutes les formalités administratives en vue de celles-ci et de tout signer et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires de leur
choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile.
(…)
***
RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONFORMÉMENT À L`ARTICLE 7:133
CSA
(…)
L’ORDRE DU JOUR
1) Ratification de la nomination de l’administrateur ;
2) Procuration.
DECISIONS
Ratification de la nomination de l’administrateur
 
L'assemblée générale constate que Monsier Stefan Lodeweyckx a été nommé administrateur par le
conseil d'administration du 26 janvier 2024. Toutefois, la nomination de l'administrateur relève de la
compétence de l'assemblée générale.
En conséquence, l'assemblée générale ratifie, pour autant que de besoin, la nomination de Monsieur
Stefan Lodeweyckx en tant qu'administrateur pour une période de six ans et ratifie également les
actes accomplis par Monsieur Stefan Lodeweyckx dans le cadre de ce mandat depuis le 26 janvier
2024 jusqu'à ce jour.
Conformément aux dispositions légales applicables, la ratification de la nomination de
l'administrateur susmentionné sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent et cette
nomination sera publiée aux annexes du Moniteur belge.
Procuration
L’assemblée générale donne procuration à Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar, ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard Law
SRL dont le siège social est établi à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et dont le numéro
d'entreprise est 0538.839.651, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, à
l'effet de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour publier les décisions de l’assemblée générale
aux Annexes du Moniteur belge, modifier l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes
Morales, accomplir toutes les formalités administratives en conséquence et, notamment, représenter
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires de leur choix et du
greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout ce qui est nécessaire.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le
rapport du conseil d’administration établi en application de l’article 7 :155 du Code des sociétés et
des associations, les résolutions écrites de l’assemblée générale, les décisions unanimes et écrites
du conseil d’administration, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire