Ondernemingsnr : 0841 648 610
Naam
(voluit) : Centralpoint België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Nieuwlandlaan 111	Volledig adres v.d. zetel :
3200 Aarschot
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van een bestuurder en benoeming van een
bestuurder - Kennisname van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder
I. Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhoude op
14 februari 2023:
[ ... ]
3.1 .Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Gijsbert Geerders als bestuurder van
de Vennootschap, en dit met ingang van 31 augustus 2023.
3.2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om de heer Alexander Goes, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van ondertekening van
huidig document, voor een periode van drie jaar, die zal verstrijken na de gewone algemene vergadering te
houden in 2026.
De voornoernde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee
bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van
besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk
geval zullen hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders
van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels,
exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
[ ... ]
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Gieljan
Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000 Brussel, 70 Wolstraat, die elk individueel en
met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere
gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen
te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.
Il. Uittreksel van de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur gehouden op
27 februari 2023:
[ ... ]
1.	Ontslag van een dagelijks bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 augustus van de heer Gijsbert
Geerders als dagelijks bestuurder van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee
bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van
besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk
geval zullen hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders
van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels,
exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
2.	Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah of enige andere advocaat
van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat
70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde