Ondernemingsnr : 0465656814
Naam
(voluit) : COVAN SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdis Agnesstraat(Mar) 1 bus A
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 16
maart 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap COVAN SYSTEMS met RPR nummer 0465.656.814 de volgende
beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“DEKIMO KORTRIJK” en artikel 1 van de statuten te wijzigen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals volgt :
De vennootschap heeft als voorwerp
1. Het uitvoeren voor eigen rekening of voor derden van onderzoek en ontwikkeling (O&O), alsook
het bouwen van prototypes en het produceren van toestellen en realiseren van projecten, dit alles in
de domeinen van elektronica, software, embedded software en/of mechatronica.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. doch alle met het oog op beheer en opbrengst en dus
niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst.
3. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de organisatie, de
boekhouding enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking.
4. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen. op welke wijze, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Zij mag in welke vorm dan ook, een belang
nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van
dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische of buitenlandse
Luik B
(vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de bezittingen geheel of
ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties
verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DEKIMO KORTRIJK.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het uitvoeren voor eigen rekening of voor derden van onderzoek en ontwikkeling (O&O), alsook
het bouwen van prototypes en het produceren van toestellen en realiseren van projecten, dit alles in
de domeinen van elektronica, software, embedded software en/of mechatronica.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. doch alle met het oog op beheer en opbrengst en dus
niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst.
3. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de organisatie, de
boekhouding enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking.
4. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen. op welke wijze, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Zij mag in welke vorm dan ook, een belang
nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van
dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische of buitenlandse
(vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de bezittingen geheel of
ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties
verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderdeenenzeventigduizend zevenhonderdzesenzeventig
euro (€ 771 776,00) en is verdeeld in zevenhonderdachtenzeventig (778) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd achtenzeventigste (1/778e) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, samen optredend, of één gedelegeerd bestuurder die in geen geval
ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten doen
blijken.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van
de maand juni om 10.00 uur.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Evolis
28.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten