Ondernemingsnr : 0425526429
Naam
(voluit) : Verburgh
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 129 bus w 9
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 7 juni 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VERBURGH volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan: wijziging van het
voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
De vergadering beslist om het voorwerp te vervangen overeenkomstig voormeld verslag en zoals
bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
WEEDE BESLUIT – Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste
maandag van de maand april om 15u00 naar één juni om 11u00, en dienovereenkomstig aanpassing
van de statuten zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
DERDE BESLUIT - Schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door het Vlaamse
Gewest
De vergadering beslist om in de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het Vlaamse
Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8370 Blankenberge, Zeedijk 129
W9, buiten de statuten vast te stellen.
VIERDE BESLUIT - Vermenigvuldiging en hernummering van het aantal aandelen door omruiling
van 1 bestaand aandeel tegen 13.3333333333 nieuwe aandelen, om het aantal te brengen van 750
aandelen op 10.000 aandelen
De vergadering besluit het bestaand aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen met
afgerond 13.3333333333 om het aantal aandelen te brengen van 750 op 10.000 aandelen alsook
besluit de vergadering om deze aandelen te hernummeren.
Elke aandeelhouder zal in ruil voor 1 bestaand aandeel, 13.3333333333 nieuwe aandelen
ontvangen.
Deze 10.000 aandelen worden, met goedkeuring van alle aandeelhouders en bestuurders, als volgt
toegekend:
1. aan de heer VERBURGH Stephaan Eddy, worden in ruil voor 375 aandelen, 5.000 toegekend,
genummerd van 1 tot en met 5.000
2. aan de heer VERBURGH Bernard, worden worden in ruil voor 375 aandelen, 5.000 toegekend,
genummerd van 5.001 tot en met 10.000
Aan de bestuurders wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen voor de aanpassing
dienaangaande in het aandelenregister.
VIJFDE BESLUIT – Indeling van de bestaande aandelen in 2 soorten en vaststelling van de aan elke
soort verbonden rechten
De vergadering besluit de aandelen te verdelen in 2 soorten van aandelen: aandelen soort A en
aandelen soort B.
     - De aandelen soort A hebben 1 stemrecht
     - De aandelen soort B hebben geen stemrecht
     De vergadering besluit de aandelen toe te wijzen als volgt:
1. de aandelen die toebehoren aan de heer VERBURGH Stephaan, te weten 5.000 aandelen,
genummerd van 1 tot en met 5.000 worden opgesplitst als volgt:
1. de aandelen die toebehoren aan de heer VERBURGH Stephaan, te weten 5000 aandelen,
genummerd van 1 tot en met 5000 worden opgesplitst als volgt:
° aandelen 1 tot en met 500 vormen aandelen soort A
° aandelen 501 tot en met 5000 vormen aandelen soort B
2. de aandelen die toebehoren aan de heer VERBURGH Bernard, te weten 5000 aandelen,
genummerd van 5001 tot en met 10.000 worden opgesplitst als volgt:
° aandelen 5001 tot en met 5500 vormen aandelen soort A
° aandelen 5501 tot en met 10.000 vormen aandelen soort  B
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de algemene vergadering om de hierna volgende
statutaire bepalingen aan te passen:
     - het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap,
     - het stemrecht van de aandeelhouders op de algemene vergadering,
en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het wettelijk vereist bestuursverslag waardoor er geen wettelijke verslaggeving door de
commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant is vereist, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, wordt
erkend door onderhavige vergadering.
ZESDE BESLUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen        
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen (unanieme goedkeuring
door alle aandeelhouders) en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals bepaald in het
achtste besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
- De vergadering beslist de heer VERBURGH Stephaan Eddy, geboren te Varsenare op 2 december
1962, wonende te 8377 Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 29, te bevestigen in zijn (her)
benoeming als niet-statutair bestuurder en als persoon belast met het dagelijks bestuur van de 
vennootschap;
- De vergadering beslist de heer VERBURGH Bernard Arsène, geboren te Blankenberge op 19 juni
1965, wonende te 8421 De Haan, Wenduinesteenweg 135, te bevestigen in zijn (her)benoeming als
niet-statutair bestuurder en als persoon belast met het dagelijks bestuur van de  vennootschap;
- De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer VERBURGH Eddy,
André, geboren te Blankenberge op 29 december 1969, wonende te 8370 Blankenberge,
Franchommelaan 128/0301 op heden.
ACHTSTE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV.        
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidende bij uittreksel als volgt:
“HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERBURGH”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, naar
hetzelfde of naar een ander gewest, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De beslissing tot
zetelverplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waarover het bestuursorgaan
kan beslissen, voor zover die zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien evenwel ten gevolge van de zetelverplaatsing naar een ander gewest de taal van de statuten
toch moet worden gewijzigd overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere wijziging van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Het beheer van roerende en onroerende goederen,
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van
versmelting, afsland, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële nijverheidsverrichtingen, zo
roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de inen uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij
voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen
of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle
kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan geen
activa als borg stellen voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt € 62.000,00.
Het wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen, die ieder 1/10.000ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn opgesplitst in 2 soorten van aandelen: aandelen soort A en aandelen soort B. De
aandelen soort A hebben 1 stemrecht. De aandelen soort B hebben geen stemrecht.
De aandelen zijn onderverdeeld als volgt:
- Aandelen A, genummerd 1 tot en met 500: toebehorend aan de heer VERBURGH Stephaan,
voornoemd;
- Aandelen A, genummerd 5001 tot en met 5500: toebehorend aan de heer VERBURGH Bernard,
voornoemd;
- Aandelen B, genummerd 501 tot en met 5000: toebehorend aan de heer VERBURGH Stephaan,
voornoemd;
- Aandelen B, genummerd van 5501 tot en met 10.000: toebehorend aan de heer VERBURGH
Bernard, voornoemd.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet
aandeelhouders, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap
wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
a) Bestuur door een enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
De enige bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
b) Bestuur door een raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dient deze te bestaan uit het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, worden de bestuurders benoemd
voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
  Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het bestuursorgaan kan bovendien bijzondere volmachten toestaan voor welomschreven
handelingen.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder
zijn. Zij dragen de titel “dagelijks bestuurder”, “directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van
een andere vennootschap.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de één juni om 11u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag  is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
   - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
met raadgevende stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
HOOFDSTUK V: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw 1/10de van
het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt,
mits naleving van de wettelijke bepalingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, wordt, bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
NEGENDE BESLUIT - Volmacht
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° aan het boekhoudkantoor “Calcule” te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 42 en alle werknemers
en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op :   
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte.