Ondernemingsnr : 0477603452
Naam
(voluit) : LOFT CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trontingen 43
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
"LOFT CONSTRUCT"
Naamloze Vennootschap
Trontingen 43
1750 Lennik
RPR BE 0477.603.452
 
 
Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden op 9 december 2022, voor mij, Puk DE BAERDEMAEKER, notaris te
Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “LOFT CONSTRUCT”, met zetel te 1750 Lennik, Trontingen 43, en met
ondernemingsnummer 0477.603.452.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1. Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.
2. Tweede besluit
Ingevolge voorgaande beslissing en vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de
huidige statuten van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende volledig nieuwe
statuten dewelke in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de hierboven door huidige algemene vergadering genomen beslissingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist éénparig dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan
als volgt luidt:
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Lennik,
Trontingen 43.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem ontslag te verlenen aan de heer Hans VAN ERUM, de
heer VERNIERS Gino, en de heer Jan VANDER ELST, allen voornoemd, uit hun mandaat als
bestuurder. Naar aanleiding van de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal de algemene
vergadering zich uitspreken over het verlenen van kwijting en ontlasting. Door dit ontslag komt ook
meteen een einde aan de functie van de heer Hans VAN ERUM als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem over te gaan, voor een periode van zes jaar,
tot de herbenoeming van volgende bestuurders:
Luik B
- de heer VAN ERUM Hans, voornoemd.
- de heer VERNIERS Gino, voornoemd.
- de heer VANDER Elst Jan, voornoemd.
Allen hier aanwezig verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich tegen de uitoefening van dit mandaat zou verzetten.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan ACCOFISCA NV, te 1750
Lennik, Ninoofsesteenweg 37, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren
ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk DE BAERDEMAEKER
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren