N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : RCPB HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Clef 48 bte C
 : 4633 Melen
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l’acte reçu par Maître Renaud MOZIN, Notaire à Olne, en date du 30 décembre 2022, en
cours d'enregistrement, portant constitution de la société suivante :
 
1°. Dénomination : RCPB HOLDING
 
2°. Forme : Société à Responsabilité Limitée.
 
3°. Siège : Le siège est établi en Région wallonne. II peut être transféré en tout autre endroit de la
région de langue française de Belgique ou de la région de BruxellesCapitale par simple décision de l’
organe d’administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification
statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue
des statuts.
 
4°. Durée : illimitée.
 
5°. Fondateurs : 
a. Monsieur LAMBERT Philippe Joseph Jacques Henri, né à Rocourt, le cinq août mil neuf cent
septante, domicilié à 4630 Soumagne, rue Gustave Defnet, 26.
b. Monsieur LAMBERT Bernard Philippe Martin Christian René, né à Rocourt le dix-sept septembre
mil neuf cent septante-six, domicilié à 4680 Oupeye, Rue d'Heure-le-Romain 116.
 
6°. Capitaux propres et apport :
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible, susceptible de distribution aux
actionnaires.
CAPITAUX PROPRES DE DÉPART
A) Souscription
Les comparants déclarent souscrire pour partie par apport en nature et pour partie par apport en
espèces la totalité des actions, comme suit :
1. Monsieur LAMBERT Philippe prénommé : cinq cents (500) actions, soit quatre millions cent
nonante-trois mille cinq cent cinquante-neuf euros (4.193.559,00 €).
2. Monsieur LAMBERT Bernard, prénommé : cinq cents (500) actions, soit quatre millions cent
nonante-trois mille cinq cent cinquante-neuf euros (4.193.559,00 €).
Ensemble : mille (1.000) actions, soit huit millions trois cent quatre-vingt-sept mille cent dix-huit euros
(8.387.118,00 €).
 
0795580835
1° Apport en nature
    1.  Description des biens apportés
Les fondateurs déclarent faire apport à la société des biens ci-après décrits :
- les cent septante-quatre (174) actions en pleine propriété et les quatre-vingt-huit (88) actions en
nue-propriété (l’usufruit étant détenu par Madame Christiane RENNOTTE) sur trois cent cinquante
(350) actions existantes (au total) de la Société Anonyme « ETABLISSEMENTS RENE LAMBERT »,
ayant son siège social à 4633 Soumagne (Melen), rue Labouxhe SN (ou 96), R.P.M. Liège division
Liège, sous le numéro TVA BE 0431.597.144 ; société constituée suivant acte reçu par Maître
Mathieu ULRICI, Notaire à Visé (Argenteau), en date du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-sept,
publié aux Annexes du Moniteur Belge du six août suivant, sous le numéro 870806-145, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Marc KASCHTEN,
Notaire à Liège, en date du vingt-neuf juin mil neuf cent nonante-huit, publié aux Annexes du
Moniteur belge le seize juillet suivant, sous le numéro 980716-110.
- les mille sept cent nonante (1.790) actions en pleine propriété et les huit cent nonante-cinq (895)
actions en nue-propriété (l’usufruit étant détenu par Madame Christiane RENNOTTE) sur trois mille
cinq cent quatre-vingt (3580) actions existantes (au total) de la Société Anonyme « RCPB
TOOLS », ayant son siège social à 4633 Soumagne (Melen), rue de la Clef 48C, R.P.M. Liège
division Liège, sous le numéro TVA BE 0474.404.135 ; société constituée sous la dénomination
"ETABLISSEMENTS R. BOELEN" suivant acte reçu par Maître Marc KASCHTEN, Notaire à Liège,
en date du dix-neuf mars deux mil un, publié aux Annexes du Moniteur Belge du quatre avril suivant,
sous le numéro 20010404-196, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’
un acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, en date du quatorze juin deux mille onze,
publié aux annexes du Moniteur Belge, le sept juillet suivant, sous le numéro 11103147.
    2.  Conditions de l’apport
Les fondateurs déclarent que les actions sont nominatives et ne nécessitent pas plus ample
description. 
Les fondateurs certifient et attestent qu’ils ont la pleine et exclusive propriété (ou nue-propriété) des
biens objets des présentes. Ils déclarent que ces biens ne font l’objet d’aucune saisie, séquestre,
opposition ou empêchement quelconque qui serait de nature à entraver l’effet du présent apport. Ils
déclarent ne pas avoir accordé de droits réels en faveur de tiers et qu’il n’existe ni obligations
contractuelles, ni d’obligations statutaires ou légales qui limitent leur compétence de dispositions des
biens apportés.
 Le présent apport sera exécuté par une inscription dans le registre des parts desdites sociétés.
La S.R.L. "RCPB HOLDING" obtient dès ce jour la pleine propriété / la nue-propriété des actions
transférées, et en a la jouissance des actions en pleine propriété dès ce jour et des actions en nue-
propriété dès l’extinction de l’usufruit.
    3.  Évaluation de l’apport - Rapports
Conformément à l’article 5:7 du Code des sociétés, les fondateurs ont dressé en date du 29
décembre 2022 un rapport spécial sur l’apport en nature des biens prédécrits, par lequel ils exposent
l’intérêt que présente ledit apport en nature pour la société présentement constituée, dont un
exemplaire restera ci-annexé.
 Aux termes du rapport précité, les fondateurs déclarent évaluer lesdits biens à une valeur de HUIT
MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CENT DIX-HUIT EUROS (8.387.118,00 €).
 Monsieur Jean-Michel HAEGEMAN, Réviseur d’Entreprises agréé IRE n° A02111, dont les bureaux
sont situés à 1180 Bruxelles, rue du Postillon 18, a établi en date du 29 décembre 2022, le rapport
prévu à l’article 5:7 du Codes des sociétés portant sur l’apport en nature projeté.
Ce rapport conclut dans les termes suivants : 
 « 5. CONCLUSIONS
Conformément à l’article 5 :7 du Code des Sociétés et des Associations, nous présentons notre
conclusion aux fondateurs de la société RCPB HOLDING SRL dans le cadre de notre mission de
réviseur d’entreprises pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission datée du 31
octobre 2022. 
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprises » relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions ». 
 Concernant l’apport en nature 
Conformément à l’article 5 :7 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils
figurent dans le rapport spécial des fondateurs à la date du 31 octobre 2022 et nous n’avons aucune
constatation significative à signaler concernant : 
– la description des biens à apporter 
– l’évaluation appliquée 
– les modes d’évaluation utilisés à cet effet. 
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie. 
La rémunération réelle consiste en l’émission de 1.000 actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale, au pair comptable d’EUR 8.387,12 / action. 
 No fairness opinion 
Conformément à l’article 5 :7 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère
approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie
de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
 Responsabilité des fondateurs relative à : 
• l’apport en nature
Les fondateurs sont responsables :
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ; 
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et 
• de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie. 
 • l’émission d’actions 
Les fondateurs sont responsables de : 
• la justification du prix d’émission ; et 
• la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires. 
 Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à 
• l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable : 
• d’examiner la description fournie par [les fondateurs] [l’organe d’administration] de chaque apport
en nature ; 
• d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ; 
• d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et 
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. 
 • L’émission d’actions 
Le réviseur d’entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si : 
• les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’
administration] qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires –sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. 
 Limitation à l’utilisation de ce rapport 
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5 :7 du Code des Sociétés et des Associations dans la
cadre de l’apport en nature à l’occasion de l’augmentation de capital de la société RCPB HOLDING
SRL et ne peut être utilisé à d’autres fins. 
 Bruxelles, le 29 décembre 2022 
 Jean-Michel Haegeman,
Réviseur d’Entreprises »
 Les comparants reconnaissent avoir connaissance de ce rapport qui demeurera ci-annexé.
 
2° Apport en espèces
Les actions restantes, pour dix mille euros (10.000,00 €), sont à l’instant souscrites en espèces, par
Messieurs Philippe et Bernard LAMBERT, chacun pour moitié.
 
3° Rémunération des apports (en nature et en espèces)
En rémunération des apports sub. 1° et 2°, dont tous les fondateurs déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à :
1. Monsieur LAMBERT Philippe prénommé, qui accepte, cinq cents (500) actions.
2. Monsieur LAMBERT Bernard prénommé, qui accepte, cinq cents (500) actions.
 
B) Libération
Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée, de sorte
que les biens apportés sont à la disposition de la société à partir de ce jour, et la somme de dix mille
euros (10.000,00 €) se trouve à la disposition de la société, par un versement en espèces qu’ils
ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la S.A. BNP
PARIBAS FORTIS.
Conformément à l’article 5:9 du Code des sociétés et des associations, une attestation de l’
organisme dépositaire a été établie en date du 29 décembre 2022 et déposée en mains du Notaire
soussigné.
 
7°. Objet :
La société a pour objet :
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
- L’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
La société a également pour objet la réalisation d’opérations d’achat, de vente, de location d’
immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à la réalisation de magasins.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. 
 
8°. Organe d’administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, uniquement dans le cadre de la gestion journalière, pour des opérations dont le montant
ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de cinquante mille euros (50.000,00 €), la société est
valablement représentée par un seul administrateur.
Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
9°. Assemblée générale :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
 
Séances - Procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Délibérations
§1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à tout autre, par tout moyen de transmission, une procuration écrite
pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
 
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
10°. Exercice social :
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
11°. Réserves - Répartition des bénéfices :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Boni de liquidation :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
À l’instant, les comparants ont pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège
lorsque la société acquerra la personnalité morale.
1) Premier exercice social
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre
deux mil vingt-trois.
2) Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil vingt-quatre.
3) Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 4633 Soumagne (Melen), rue de la Clef 48C.
4) Désignation d’administrateurs
Sont désignés en qualité d’administrateur non statutaire, pour une durée illimitée :
- Monsieur LAMBERT Philippe Joseph Jacques Henri, né à Rocourt, le cinq août mil neuf cent
septante, domicilié à 4630 Soumagne, rue Gustave Defnet, 26.
- Monsieur LAMBERT Bernard Philippe Martin Christian René, né à Rocourt le dix-sept septembre
mil neuf cent septante-six, domicilié à 4680 Oupeye, rue d'Heure-le-Romain 116.
Ici présents, qui acceptent, et déclarent avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec
pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial.
Les administrateurs sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société,
conformément à l’article 13 des statuts.
Leur mandat est exercé à titre rémunéré. Leurs émoluments seront fixés hors la présence du Notaire
instrumentant.
5) Désignation d’un représentant permanent
Est désigné en qualité de représentant permanent de la société présentement constituée, en
application de l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations :
Monsieur LAMBERT Bernard Philippe Martin Christian René, né à Rocourt le dix-sept septembre mil
neuf cent septante-six, domicilié à 4680 Oupeye, rue d'Heure-le-Romain 116.
Ici présent, qui accepte.
Le représentant permanent est désigné pour une durée indéterminée. Son mandat est exercé à titre
gratuit.
6) Désignation d’un commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
7) Reprise d’engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 29 décembre 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation, et particulièrement une convention de cession d’actions intervenue en date du 29
décembre 2022 par Madame Christiane RENNOTTE au profit de la S.R.L. RCPB HOLDING (en
constitution), sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique ;
De sorte qu’aux termes de l’acte de ce jour, l’intégralité des actions de la S.A. Ets René LAMBERT et
de la S.A. RCPB TOOLS appartient à la société nouvellement constituée S.R.L. RCPB HOLDING.
8) Pouvoirs
Monsieur Philippe LAMBERT, Monsieur Bernard LAMBERT ou toute autre personne désignée par
eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de
signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA,
de la Caisse d’assurance sociale ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et
auprès du registre UBO.
Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division Liège.
Déposés en même temps : - une expédition de l'acte de constitution ; - le rapport de l’organe d’
administration ; - le rapport du réviseur d’entreprise ; - la première coordination des statuts.
 
Maître Renaud MOZIN, Notaire à Olne.