Ondernemingsnr : 0691 599 013
Naam
(voluit) : Noël Vaes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Roode Roosstraat 5
Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sanne Neven, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton);
op 4 december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap "Noël Vaes" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt!
Aan dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 september 2024.
b) van het verslag van de BV COMPASS AUDIT, vertegenwoordigd door de heer Jo FRANCOIS'
bedrijfsrevisor, op datum van 27 november 2024 in toepassing van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van'
vennootschappen en verenigingen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde aandeelhouders verklaren en bevestigen de verklaringen van het bestuursorgaan dat:
1/ de staat van activa en passiva zoals opgesteld op 30 september 2024 volgende schulden aan de
aandeelhouders en/of derden vermeldt: ( ... )	-
2/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald, zoals dit ook werd
bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
3/ de voormelde schulden ten aanzien van de aandeelhouders inmiddels werden terugbetaald, zoals dit ook
werd bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
4/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van het bestuursorgaan
en de voornoemde bedrijfsrevisor.
5/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
6/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf.
Derhalve werd voldaan aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding in één akte mogelijk is.
Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden zijn dan die zouden
blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan;
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voormelde bestuurder en verleent zij hem kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de bestuurder ten opzichte
van derden als vereffenaar zal worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de
vennootschap vast te stellen.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het bezit van de heer Noël VAES om
bewaard te worden te Hasselt gedurende minimum vijf jaren.
De huidige aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
toebehoren, indien zij op de hoogte waren van het bestaan van deze schulden of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De aansprakelijkheid is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningsaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook voor aandeelhouders die
hun aandelen hebben overgedragen voor de sluiting van de vereffening, ten belope van de voorschotten die zij
hebben ontvangen.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
a) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
b) De vergadering stelt de FINEKO PELT NV, 3910 Pelt, Boseind 98, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, aan als bijzonder mandataris
van de vennootschap met macht ten einde over te gaan tot de afschaffing van de inschrijving van huidige
vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien
einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
c) De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot de neerlegging in het
vennootschapsdossier.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sanne Neven
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte (op papier)
- het verslag van de bedrijfsrevisor (op papier)
- het verslag van het bestuursorgaan (op papier)