Ondernemingsnr : 0771 884 428
Naam
(voluit) : JUNTOO ANTWERPEN EN LIMBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FOREESTELAAN 84, 9000 GENT
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 13 januari 2025:
"3.1.Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Sakolaki NV, vast vertegenwoordigd door de
heer Jan Ollevier, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 13 januari 2025.
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te
doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van
zware fout of fraude, de ontslagnemende bestuurder definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel eenparige schriftelijke besluiten
van de enige aandeelhouder, beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30
september 2024 en de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel eenparige schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder, beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per
30 september 2025.
3.2 Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Belstockx NV, woonplaatskeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0867.491.190, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Poulet, te benoemen tot bestuurder van
de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 januari 2025 tot en met de algemene vergadering van
aandeelhouders beslissend over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per
30 september 2029.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur, met ingang van 13 januari 2025, uit de volgende personen:
-BELIVING NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Mouton, en
-BELSTOCKX NV, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Poulet.
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigt als volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
3.3.Toekenning van bijzondere volmachten
De enige aandeelhouder besluit om bijzondere volmachten toe te kennen aan iedere bestuurder en aan Ad-
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 13 januari 2025:
" 1.Toekenning mandaat gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur beslist unaniem om Belstockx NV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
De raad van bestuur benadrukt dat de voorbehouden materies aan de raad van bestuur dewelke opgenomen
Het dagelijks bestuur bevat onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is:
·ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
·de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
·ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap
·de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
·alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd CEO, de CFO, Key
·alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van
·het afsluiten, vernieuwen en beëindigen van handelshuurovereenkomsten na goedkeuring door de raad
·de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State)
De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks
Belstockx NV, vertegenwoordigd door de Laurent Poulet, vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig,
2.Toekenning van bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan iedere bestuurder en aan Ad-
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw