N° d'entreprise : 0725481212
Nom
(en entier) : Suède Développement 34
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 360
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme « SUEDE DEVELOPPEMENT
34 », ayant son siège à Auderghem (1160 Bruxelles), boulevard du Souverain 360, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0725.481.212, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le neuf octobre deux mil vingt-
trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 17 octobre
suivant, volume 0 folio 0, case 24185, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Transfert du siège en Région wallonne
Conformément à l’article 2 des statuts de la société, le conseil décide de transférer le siège de la
société en Région wallonne, à 1300 Wavre, avenue Pasteur 23.
 
La langue des statuts n’est pas modifiée.
 
Deuxième résolution : Modification de l’article 2 des statuts.
Comme conséquence de la décision précédente, le conseil d’administration décide de modifier l’
alinéa 1 de l’article 2 des statuts de la société comme suit :
 
« Le siège est établi en Région wallonne. »
 
Troisième résolution : Démission d’administrateurs
Le conseil d’administration prend acte de la démission avec effet au 19 septembre 2023 en tant qu’
administrateurs de la société, de :
1/ la société à responsabilité limitée « STRAT & GO », ayant son siège à 3040 Huldenberg,
Boesberg 11, inscrite au registre des personnes morales (Leuven) sous le numéro 0447.476.044,
2/ la société à responsabilité limitée « IVICO », ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue
de Tervueren 295, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0808.680.387,
3/ la société à responsabilité limitée « 3G», ayant son siège à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 594
boîte b, inscrite au registre des personnes morales (Brabant wallon) sous le numéro 0808.680.387.
 
Quatrième résolution : Changement de représentant du commissaire
Le conseil d’administration prend acte du changement de représentant du commissaire, la société à
responsabilité limitée « Deloitte Réviseurs d’Entreprises », dont le siège se situe Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, qui sera dorénavant Monsieur Carl Laschet en
lieu et place de Monsieur Rik Neckebroeck.
Le conseil d’administration prend acte du fait que cette décision prend effet à partir de l’exercice
comptable commençant le 1er janvier 2023 est valable pour le restant du mandat du commissaire,
soit jusqu’à l’exercice se clôturant le 31 décembre 2024.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
Le conseil d’administration confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes au présent conseil d’administration;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.