Ondernemingsnummer :
0825158907
Benaming :
(voluit) :
KANTOOR SIMON D'HUYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tongersesteenweg 50 bus 3
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
achtentwintig augustus tweeduizend achttien, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Kantoor Simon D’Huys", met zetel te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 50/3, werd
gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: wijziging doel.
- Verslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap.
De bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, opgemaakt in datum van dertig juni
tweeduizend achttien, wordt vervolgens besproken door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat over deze staat geen afzonderlijk verslag dient te worden uitgebracht
door een commissaris, vermits er geen commissarissen werden aangesteld.
- Wijziging doel (uitbreiding)
De algemene vergadering keurt de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap goed
en beslist dienvolgens de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen
door volgende tekst “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- managementvennootschap;
- managementadvies;
- beheersadvies;
- bedrijfsadvies;
- verrichten van diverse administratieve taken;
- psychologe – therapiegesprekken;
- loopbaanbegeleiding;
- adviesverlening omtrent HR/Coaching/Personeel;
- begeleiding van bedrijven bij het afnemen van psychologische en andere testen;
- activiteiten op vlak van gezondheidstraining en geestelijke gezondheidszorg;
- schrijven en publiceren van boeken, cursussen en naslagwerken;
- geven van supervisie en het begeleiden van collegae;
- het uitbaten van een studie en raadgevend kantoor voor financiële, handels- en sociale
aangelegenheden, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat
voorafgaat, in de meest ruime zin van het woord;
- het organiseren van voordrachten en seminaries;
- geven van workshops, opleidingen & trainingen;
- het beheren van een eigen roerend en onroerend patrimonium en meer bepaald het aan- en
verkopen, het bouwen en verbouwen, het huren en verhuren van onroerend goederen, met uitsluiting
van makelaar in onroerende goederen;
- ter beschikking stellen of verhuur van ruimten;
- het optreden als syndicus van gebouwen
Luik B
- het waarnemen van de functies van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”.
Tweede beslissing: Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering bevestigt de in datum van één maart tweeduizend achttien genomen beslissing tot
verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het huidige adres, dewelke werd bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien april tweeduizend achttien, onder nummer
18061988 en beslist thans de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met deze
beslissing.
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt derhalve integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“Ten tijde van de laatste statutenwijziging is de zetel van de vennootschap gevestigd te 3730
Hoeselt, Tongersesteenweg 50/3.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.”
Derde beslissing: naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in “SL
Solutions”.
Dienvolgens beslist de vergadering de tekst van de eerste zin van artikel 1 van de statuten integraal
te schrappen en te vervangen door volgende tekst: “De vennootschap is opgericht onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “SL
Solutions”.”.
Vierde beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing: benoeming bijkomende zaakvoerder.
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders met ingang vanaf heden te brengen op twee en
beslist aldus te benoemen tot bijkomende zaakvoerder, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf
heden: mevrouw Liene Ketelslegers, wonende te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 50/3, dewelke,
na door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit nummer
22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals onder meer gewijzigd door de wet
van twee juni negentienhonderd achtennegentig, door de wet van twee augustus tweeduizend en
twee en door de wet van achtentwintig april tweeduizend en negen, bevestigt niet te zijn getroffen
door enige verbodsbepaling terzake en dit mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, staat van
actief en passief in datum van 30 juni 2018