Ondernemingsnr : 0463715725
Naam
(voluit) : Holstra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 301
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 15 februari 2022 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de voorgekomene besluit dat de vennootschap haar
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “HOLSTRA”.”
…
BESLUIT.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel drie van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat
301. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van
zonnetenten, markiezen, verandazonnewering, screens, zonnewering, rolluiken,
zwembadoverkappingen, verplaatsbare wanden in alle materialen;
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export, installatie en/of
Luik B
automatisatie van producten van zonnewering, rolluiken, ramen, veranda’s en aanverwante
constructies;
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van
brandwerende en/of geblindeerde deuren in metaal, kunststof of hout, brandwerende vensters in
metaal, kunststof of hout, brandwerende trappen in metaal, kunststof of hout, brandwerende poorten
in metaal, kunststof of hout, brandwerende luiken, brandwerende hekken en traliewerk,
brandwerende zonneblinden, brandwerende zonneweringen;
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van deuren
in metaal, kunststof (alu) of hout, vensters, trappen, muurkasten, keukens met alle bijhorigheden en
toestellen, winkelinrichting, poorten, zonneblinden, zonneweringen, hekken en traliewerk,
verpakkingsmiddelen in hout en meubels;
- onderneming in plaatsen groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van domotica
systemen, alarminstallaties, branddetectie, video- en parlefoniesystemen en toegangscontrole;
- onderneming in lakken, verven, graveren, bedrukken en spuiten van allerhande materialen in
metaal of nader materiaal, inzonderdheid poorten;
- onderneming in het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en/of
industriële uitrusting;
- onderneming in het vervaardigen van metalen handgereedschap, schrijnwerk;
- onderneming in het vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen, overwegend in metaal;
- onderneming van alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan
gebouwen, binnen- en buitenschrijnwerk;
- onderneming in plaatsen groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van
(brandwerende) scheidingswanden, van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
- onderneming voor isolatiewerken;
- onderneming voor het installeren van lood –en zinkwerken;
- onderneming voor het plaatsen van glas, ruiten en gekleurde ramen;
- onderneming voor dakbedekkingswerken met asfalt en teer;
- de studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken als algemene
aannemer of onder aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen, de studie en
uitvoering van binnen –en buitendecoratie;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- onderneming in industriële elektriciteit nl. PLC sturingen, tekenen van elektrische schema’s en
sturingen machines;
- onderneming in bedrijfsautomatisatie;
- onderneming van de installatie en reparatie van ventilatiesystemen, klimaatregelingen;
- onderneming in aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- onderneming aan- en verkoop en installatie van zonnepanelen en alle andere installaties en
producten verband houdende met duurzame energie zoals onder meer zonne-energie en
windenergie;
- onderneming in afbraakwerken;
- onderneming in het optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische
werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- onderneming in de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- onderneming in het ontwerpen, de constructie en de plaatsing van tuinhuizen, carports, speeltuigen,
en aanverwante zaken;
- onderneming in het bouwen van individuele huizen (in traditionele bouwwijze en volgens de
houtskeletstructuur)
- onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- onderneming in het plaatsen van elektrische en sanitaire installaties met inbegrip van wellness
toestellen;
- onderneming in de montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
- onderneming in import-export in en groothandel- en detailhandel en plaatsen en produceren van
houten, metalen pvc, aluminium kantelpoorten, ramen, kanteldeuren, geprefabriceerde garages en
autoboxen, tuinhuisjes, weekendhuisjes; automatische poortopeners;
- onderneming in het groot- en kleinhandel en teren, plaatsen van vlak -en holglas;
- onderneming in de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Luik B
- groot- en kleinhandel in hout, kunststof, meubels en huishoudapparaten, doe het zelf producten;
- groot- en kleinhandel, import en export en het plaatsen van gevelbekleding;
De vennootschap kan deze activiteiten uitoefenen als hoofdaannemer, onderaannemer, groot- en
detailhandel. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
II. Algemene Activiteiten.
A. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het verwerven van participaties in
eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitvoeren van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, overdragen, genotsrechten toestaan, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow, elke andere intellectuele eigendom en aanverwante
immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen al dan niet als tussenpersoon.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie of informatica en al hun toepassingen in de meest brede zin.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.”
BESLUIT.
Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de voorgekomene vast dat het werkelijk gestort
kapitaal (ten belope van achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00)) en de wettelijke
reserve (ten belope van vierduizend achthonderdzestig euro (€ 4.860)) van de vennootschap, hetzij
samen drieënvijftigduizend vierhonderdzestig euro (€ 53.460,00) van rechtswege omgezet is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De voorgekomene besluit dat artikel vijf van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen
als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
drieënvijftigduizend vierhonderdzestig euro (€ 53.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouder zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het bestaand aantal aandelen te vermenigvuldigen met dertig (30), waarbij
de enige aandeelhouder veertienduizend vijfhonderdvijtig (14.550) aandelen zal worden toegekend in
ruil voor zijn bestaand pakket van vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen en besluit de tekst van
artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend vijfhonderdvijftig (14.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouder zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
…
BESLUIT.
De voorgekomene besluit verder om de bepalingen met betrekking tot het verlies van kapitaal
voorzien in artikel zeven van de huidige statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving van het
Wetboek Vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst luidt als volgt:
“Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
Luik B
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.”
…
BESLUIT.
De voorgekomene besluit tot de inrichting van een collegiaal bestuursorgaan indien de vennootschap
meerdere bestuurders telt.
De voorgekomene besluit bijgevolg dat artikel dertien van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegen-woordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzi-ging.
De opdracht van de bestuurder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
De voorgekomene besluit bijgevolg dat artikel veertien van de statuten worden vervangen als volgt:
“§1. Als er slechts één bestuurder is, zal deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§2. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal
bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle
handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste 5 dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
Een bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het college mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het college en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd te zijn, om hen in
Luik B
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
De besluiten van het college kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Voor alle verrichtingen die het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) overschrijden
en voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen
betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een
ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van 2 bestuurders vereist. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel interne werking in de vennootschap.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
…
 
BESLUIT.
De voorgekomene besluit tot invoeging in de statuten van de voorwaarden voor toegang tot de
algemene vergadering. Het artikel zal luiden als volgt:
“Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
…
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om een artikel met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap toe
te voegen aan de statuten. Het luidt als volgt:
“Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de eerste zin van het artikel eenendertig te schrappen dat luidt als volgt:
Luik B
“Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in
functie is, van rechtswege vereffenaar.”
Deze zin wordt geschrapt teneinde in de toekomst eventueel te kunnen werken via de procedure van
ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag
aangeduid zijn.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om een artikel met betrekking tot de verdeling van het netto-actief toe te
voegen aan de statuten. Het luidt als volgt:
“Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de
voorgekomene volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De voorgekomene verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, enkel
gepubliceerd voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeeltes:
Rechtsvorm van de vennootschap
Besloten vennootschap
Naam
HOLSTRA
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: De
vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 301.
Dit is geen statutair gegeven.
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Inbrengen
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
Boekjaar
Luik B
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegen-woordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzi-ging.
De opdracht van de bestuurder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
§1. Als er slechts één bestuurder is, zal deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
§2. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal
bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle
handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste 5 dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
Een bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het college mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het college en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd te zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
De besluiten van het college kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Voor alle verrichtingen die het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) overschrijden
en voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen
betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een
ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van 2 bestuurders vereist. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel interne werking in de vennootschap.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van
zonnetenten, markiezen, verandazonnewering, screens, zonnewering, rolluiken,
zwembadoverkappingen, verplaatsbare wanden in alle materialen;
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export, installatie en/of
automatisatie van producten van zonnewering, rolluiken, ramen, veranda’s en aanverwante
constructies;
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van
brandwerende en/of geblindeerde deuren in metaal, kunststof of hout, brandwerende vensters in
metaal, kunststof of hout, brandwerende trappen in metaal, kunststof of hout, brandwerende poorten
in metaal, kunststof of hout, brandwerende luiken, brandwerende hekken en traliewerk,
Luik B
brandwerende zonneblinden, brandwerende zonneweringen;
- onderneming in vervaardigen, groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van deuren
in metaal, kunststof (alu) of hout, vensters, trappen, muurkasten, keukens met alle bijhorigheden en
toestellen, winkelinrichting, poorten, zonneblinden, zonneweringen, hekken en traliewerk,
verpakkingsmiddelen in hout en meubels;
- onderneming in plaatsen groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van domotica
systemen, alarminstallaties, branddetectie, video- en parlefoniesystemen en toegangscontrole;
- onderneming in lakken, verven, graveren, bedrukken en spuiten van allerhande materialen in
metaal of nader materiaal, inzonderdheid poorten;
- onderneming in het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en/of
industriële uitrusting;
- onderneming in het vervaardigen van metalen handgereedschap, schrijnwerk;
- onderneming in het vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen, overwegend in metaal;
- onderneming van alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan
gebouwen, binnen- en buitenschrijnwerk;
- onderneming in plaatsen groot –en kleinhandel, import en export en /of installatie van
(brandwerende) scheidingswanden, van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
- onderneming voor isolatiewerken;
- onderneming voor het installeren van lood –en zinkwerken;
- onderneming voor het plaatsen van glas, ruiten en gekleurde ramen;
- onderneming voor dakbedekkingswerken met asfalt en teer;
- de studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken als algemene
aannemer of onder aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen, de studie en
uitvoering van binnen –en buitendecoratie;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- onderneming in industriële elektriciteit nl. PLC sturingen, tekenen van elektrische schema’s en
sturingen machines;
- onderneming in bedrijfsautomatisatie;
- onderneming van de installatie en reparatie van ventilatiesystemen, klimaatregelingen;
- onderneming in aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- onderneming aan- en verkoop en installatie van zonnepanelen en alle andere installaties en
producten verband houdende met duurzame energie zoals onder meer zonne-energie en
windenergie;
- onderneming in afbraakwerken;
- onderneming in het optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische
werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- onderneming in de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- onderneming in het ontwerpen, de constructie en de plaatsing van tuinhuizen, carports, speeltuigen,
en aanverwante zaken;
- onderneming in het bouwen van individuele huizen (in traditionele bouwwijze en volgens de
houtskeletstructuur)
- onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- onderneming in het plaatsen van elektrische en sanitaire installaties met inbegrip van wellness
toestellen;
- onderneming in de montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
- onderneming in import-export in en groothandel- en detailhandel en plaatsen en produceren van
houten, metalen pvc, aluminium kantelpoorten, ramen, kanteldeuren, geprefabriceerde garages en
autoboxen, tuinhuisjes, weekendhuisjes; automatische poortopeners;
- onderneming in het groot- en kleinhandel en teren, plaatsen van vlak -en holglas;
- onderneming in de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- groot- en kleinhandel in hout, kunststof, meubels en huishoudapparaten, doe het zelf producten;
- groot- en kleinhandel, import en export en het plaatsen van gevelbekleding;
De vennootschap kan deze activiteiten uitoefenen als hoofdaannemer, onderaannemer, groot- en
detailhandel. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
Luik B
II. Algemene Activiteiten.
A. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het verwerven van participaties in
eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitvoeren van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, overdragen, genotsrechten toestaan, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow, elke andere intellectuele eigendom en aanverwante
immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen al dan niet als tussenpersoon.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie of informatica en al hun toepassingen in de meest brede zin.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de benoeming van de bestuurders, te weten de besloten vennootschap
“SAMEHO”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 301 en de vennootschap onder firma
“SAAR”, met zetel te 8560 Wevelgem, Secretaris Vanmarckelaan 40, voor zoveel als nodig te
bevestigen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De voorgekomene besluit bovendien de besloten vennootschap “ABC VERHELST FIDUCIAIRE”,
met zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Passendalestraat 55, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de Heer VERHELST Jürgen wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale),
Passendalestraat 55, of elke andere door haar aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie en de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft
de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.holstra.be is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 15 februari 2022
-verslag van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM