Ondernemingsnummer :
0428580741
Benaming :
(voluit) :
BE TWO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Herdebeekstraat 46
1701 Dilbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien december tweeduizend achttien.
Te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62/B201.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Be Two", waarvan de zetel gevestigd is te 1701 Dilbeek, Herdebeekstraat 46,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek
van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 51.400,00 euro, teneinde het te brengen
van 70.000,00 euro op 18.600,00 euro, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
(...)
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het is verdeeld over tweeduizend zevenhonderdvijftig (2.750) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van
de statuten door de volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in eigen naam als in naam van derden, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in België of het buitenland:
A. MANAGEMENTACITIVITEITEN:
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
Luik B
- het voeren van interim-management bij bedrijven;
- het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
- alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid.
- Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen.
- organiseren van seminaries en evenementen.
B. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.".
VIJFDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde vrijdag van de maand juni om tien uur (10:00).
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op vierde vrijdag van de maand
juni om tien uur (10:00). "
ZESDE BESLISSING : Beslissing aangaande eerstvolgende gewone algemene vergadering.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018,
nog steeds af te sluiten op 31 december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op vrijdag 28 juni 2019
om tien uur.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.
In navolging van de beslissing van de zaakvoerder tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel,
beslist de vergadering de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1701 Dilbeek, Herdebeekstraat 46."
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van Vermuyten - Godts & co,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62/B201, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris