Ondernemingsnr : 0440167489
Naam
(voluit) : VEGRAM GRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerlandweg 28
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 14 september
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “VEGRAM GRAPHICS” volgende besluiten werden
genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “VEGRAM GRAPHICS”.
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
3° het voorwerp:
Engineering, verkoop van machines en materiaal voor grafische en aanverwante bedrijven.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij mag belangen
nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in alle
ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
   5° Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), vertegenwoordigd door
vierduizend negenhonderdachtenveertig (4.948) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, en is volledig geplaatst.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
   Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° Bestuur van de vennootschap
   De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
   De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
   Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
   Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en
die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap
geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die bekleed is met volledige individuele
vertegen-woordigingsbevoegd-heid om de vennootschap geldig te verbinden.
   De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
   Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of ter plaatse aangeduid in de oproepingsberichten de eerste vrijdag van de maand mei om zestien
uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
   De vergadering herbenoemt de huidige bestuurders, te weten:
1) de heer VAN GOETHEM Peter Lode Julia Marie Bruno, wonende te 2550 Kontich, Kruisbeemd 4,
en
2) de naamloze vennootschap “VEGRAM BEHEER” met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Industriezone Neerland, Neerlandweg 28, met ondernemingsnummer 0441.130.462 RPR Antwerpen
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN GOETHEM Anne-Marie, beiden voormeld, voor een
nieuwe termijn van zes jaar, en die krachtens artikel 19 gezamenlijk bevoegd zijn om de
vennootschap geldig te verbinden.
Elks is eveneens gedelegeerd bestuurder.
   De jaarvergadering zal zich beraden over de kwijting voor hun gelopen mandaat.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Industriezone Neerland, Neerlandweg 28.
   Volmacht
   De vergadering verleent KPMG Tax, Legal and Accountancy – Accountants, Borsbeeksebrug 30
bus 2, B-2600 Berchem en haar aangestelden, met recht van substitutie, alle nodige volmachten om
namens de vennoot-schap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank
van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket. 
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)