Ondernemingsnr : 0461951513
Naam
(voluit) : Veltec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Starrenhoflaan 13
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Veltec”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 13
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0461.951.513
--------
 
Verslag – Wijziging van het voorwerp en de doelen – Herformulering van de statuten – Benoeming
en ontslag bestuurders – Raad van bestuur
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 8
september 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Veltec”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 13, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, BTW BE 0461.951.513;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 4 van de statuten te
wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen stellen
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
• ingenieursprestaties in de vorm van planning, berekening, constructie,projectuitvoering,
kwaliteitswaarborg, documentatie;
• machinebouw en -revisie, het bouwen van pijpleidingen, toeleveringsservice, staalbouw, meet¬- en
regeltechniek in industriële complexen, havens, schepen, elektrische centrales en in de chemische
en petrochemische nijverheid;
• fabricage van staalproducten, toestellen, machines, reservoirs, speciale constructies volgens
concept, herstelling van armaturen en thermische leidingen, laswerkzaamheden aan alle gangbare
materialen, elektrische besturingstechnieken, schakelbordenbouw;
• handel in alle industriële benodigdheden;
• On-site-machining, verspanend bewerken van metalen en mobiele verspaning, draaien en frezen,
slijpen, honen, boren, schroefdraad snijden, kotteren, koud snijden, laskantvoorbereiding, laser
uitlijning, testen en afdichten van warmtewisselaars, hot-taps en bevriezingen, vonk erosie;
• Lekdetectie, lekdichting en lekherstelling;
Luik B
• Gaslekdetectie;
• Boutverbindingen, torquing & tensioning van bouten;
• Montage en demontage van banden op landbouwvoertuigen en andere motorvoertuigen,
onderhoud, reparatie en carrosserieherstellingen van motorvoertuigen;
• Dry ice cleaning.
De omschrijving is louter enuntiatief en geenszins limitatief.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden bijdragen aan haar voorwerp. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is voor het geheel of een
deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.”
 
2. De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal
behouden van een naamloze vennootschap
* waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 13, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling
Antwerpen;
* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en
bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal één miljoen vijfhonderdvijfennegentig duizend (€ 1.595.000,00) bedraagt en
wordt vertegenwoordigd door in totaal drie miljoen vijfhonderdveertigduizend vierhonderd en negen
(3.540.409) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
- op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
* waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal
zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereiste aantal bestuurders;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan
alle aandeelhouders werd bezorgd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
    2.  Zij draagt de naam “Veltec”.
    3.  De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Luik B
    3.  Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
    4.  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
    5.  De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres en/of website creëren en bekendmaken en
dit eventueel in de statuten laten opnemen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 51 van deze statuten, wordt elke communicatie tussen een
aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, en de vennootschap via
zulk e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen stellen
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
• ingenieursprestaties in de vorm van planning, berekening, constructie,projectuitvoering,
kwaliteitswaarborg, documentatie;
• machinebouw en -revisie, het bouwen van pijpleidingen, toeleveringsservice, staalbouw, meet¬- en
regeltechniek in industriële complexen, havens, schepen, elektrische centrales en in de chemische
en petrochemische nijverheid;
• fabricage van staalproducten, toestellen, machines, reservoirs, speciale constructies volgens
concept, herstelling van armaturen en thermische leidingen, laswerkzaamheden aan alle gangbare
materialen, elektrische besturingstechnieken, schakelbordenbouw;
• handel in alle industriële benodigdheden;
• On-site-machining, verspanend bewerken van metalen en mobiele verspaning, draaien en frezen,
slijpen, honen, boren, schroefdraad snijden, kotteren, koud snijden, laskantvoorbereiding, laser
uitlijning, testen en afdichten van warmtewisselaars, hot-taps en bevriezingen, vonk erosie;
• Lekdetectie, lekdichting en lekherstelling;
• Gaslekdetectie;
• Boutverbindingen, torquing & tensioning van bouten;
• Montage en demontage van banden op landbouwvoertuigen en andere motorvoertuigen,
onderhoud, reparatie en carrosserieherstellingen van motorvoertuigen;
• Dry ice cleaning.
De omschrijving is louter enuntiatief en geenszins limitatief.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden bijdragen aan haar voorwerp. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is voor het geheel of een
deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde
duur.
 
Kapitaal – Aandelen
    1.  Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdvijfennegentig duizend (€
1.595.000,00).
Het is verdeeld in drie miljoen vijfhonderdveertigduizend vierhonderd en negen (3.540.409) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de
Luik B
overdracht van aandelen vrij.
 
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
    2.  De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
    3.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
    1.  Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
    1.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
    1.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
    1.  Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
    1.  Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
Luik B
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders, waaronder ten minste één gedelegeerd bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die gezamenlijk handelen
volgens het benoemingsbesluit ter zake.
    3.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
    4.  In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
    5.  Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Commissarissen
    1.  De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de de laatste vrijdag
van de maand maart om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
    1.  De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking
Luik B
van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
    1.  Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid.
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen
te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene vergadering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de
vennootschapswebsite.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
    1.  Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan
niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
    1.  Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Stemrecht
    1.  Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één
stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het
aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen
recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende
waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden
verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 WVV
inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
    1.  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
    2.  In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om de
Luik B
vergadering bij de wonen.
 
Stemming op afstand
    1.  Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 WVV.
    1.  Bij stemmen op afstand via een web moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
    2.  De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand
zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Eenparig schriftelijke besluitvorming
    1.  Met uitzondering van besluiten in het kader van artikel 7:228 WVV of besluiten die bij
authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
    1.  Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
    2.  Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
    1.  De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst
    1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het
Luik B
kapitaal heeft bereikt.
    1.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
    2.  Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
    1.  De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
    1.  Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.99 WVV.
 
Ontslag en benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer BOEYKENS Dirk Rita Frank,
wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Sint-Michielsstraat 20.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het thans lopende
boekjaar, zal kwijting verlenen aan de teruggetreden bestuurder voor de vervulling van zijn mandaat
over het lopende boekjaar tot heden, voor zover zulke kwijting zal worden verleend aan de overige
bestuurders.
De enige aandeelhouder beslist om het aantal bestuurders te houden op twee (2) en de heer
ASSMANN Markus Robert, wonend te 51515 Kürten (Duitsland), Sperberweg 21, met onmiddellijke
ingang te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder wordt niet bezoldigd en zal een einde nemen
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2023.
Krachtens artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden
door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder ten minste één gedelegeerd
bestuurder.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens wordt de vergadering geschorst en komt de raad van bestuur bijeen.
Na afloop van de vergadering van de raad van bestuur verzoekt de comparant ondergetekende
notaris te akteren dat de raad van bestuur:
Luik B
    •  unaniem heeft besloten om vanaf heden het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aan gaat, op te dragen aan de
heer ASSMANN Markus, voornoemd, waarbij de heer ASSMANN de titel van ‘gedelegeerd
bestuurder’ zal dragen;
    •  kennisneemt van het ontslag van de heer Dirk BOEYKENS, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap; en
    •  bevestigt dat de heer Dirk BOEYKENS in functie zal blijven als dagelijkse bestuurder van de
vennootschap en de titel van ‘algemeen directeur’ zal dragen.
Krachtens artikel 24.2 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het orgaan van dagelijks
bestuur, die gezamenlijk handelen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
coöperatieve vennootschap “BDO LEGAL”, met ondernemingsnummer 0892.456.715, gevestigd te
1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building en haar
medewerkers, elk van hen alleen handelend, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 8 september 2020, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.