Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HOF van LORREINEN
HVL
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vredestraat 53
8790 Waregem
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op elf december tweeduizend en zeventien door Notaris Hélène
DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/ 1. De naamloze vennootschap “PDF INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,
Vredestraat 53; ondernemingsnummer BE0637.817.065, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
2. De naamloze vennootschap “PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN”, afgekort PMV,
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63; ondernemingsnummer
BE0455.777.660; RPR Brussel;
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.
2/ Naam (artikel 1): “HOF VAN LORREINEN” (afgekort “HVL”).
3/ Zetel (artikel 2): 8790 Waregem, Vredestraat 53.
4/ Doel (artikel 3): De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te
realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de
vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of
haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige
aard en alle diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
0685862254
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
5: Duur (artikel 4): onbepaalde duur.
6/ Kapitaal (artikel 5): Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maat-schappelijk kapitaal is geplaatst door
inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van NEGENHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO
ÉÉNENZESTIG EUROCENT (975,61 EUR) per aandeel en volstort tot beloop van vijfentwintig
procent:
1/ comparante sub 1 heeft ingeschreven op vierhonderdentien (410) aandelen,  en betaalde hierop
VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR), waarvan HONDERDDUIZEND EURO
(100.000,00 EUR) volstort;
2/ comparante sub 2 heeft ingeschreven op tweehonderdenvijf (205) aandelen, en betaalde hierop
TWEEHONDERDDUIZEN EURO (200.000,00 EUR), waarvan VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00
EUR) volstort.
            Voornoemde comparanten hebben hun onderschrijving in speciën betaald als voormeld,
waarvan zij elkaar weder-zijds kwijting en ontlasting geven, en waarvan alle comparanten verklaren
volledig op de hoogte te zijn; zodat de vennoot-schap vanaf heden in het bezit is gesteld van de som
van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (150.000,00 EUR).
            De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERDVIJFTIGDUIZEND
EURO (150.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het
Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE88 7390
1752 7741  bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op heden
afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
7/ (artikel 11) Partijen komen overeen dat de vennootschap zal worden bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit vijf (5) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die
benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht als volgt: drie
(3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder klasse A (zgn. “A
Bestuurders”) en twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder klasse
B (zgn. “B Bestuurders”). Een mandaat kan ten allen tijde worden herroepen.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens twee (2) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De Voorzitter zal worden aangeduid onder de A Bestuurders. De voorzitter zal geen
doorslaggevende stem hebben in geval van staking van de stemmen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen en de raad van bestuur zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering
van de vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem
worden voorgedragen.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar.
(artikel 12) De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden, behoudens deze die krachtens het
Wetboek van Vennootschappen toebehoren aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
(artikel 13) De raad van bestuur beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap,
maar in elk geval minstens 1 keer per kwartaal.
Luik B
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, die aan elke
bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal de raad van bestuur bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In
voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook de een voorstel
van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf (5) dagen na de oproeping
bijeen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat minstens één
(1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
Tijdens elke beraadslaging wordt gestreefd naar het bereiken van een consensus zodat een
agendapunt met unanimiteit van stemmen kan worden aangenomen. In principe kunnen besluiten
van de raad van bestuur echter worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij wijze
van uitzondering kunnen besluiten inzake de volgende sleutelbeslissingen slechts geldig worden
genomen bij unanimiteit van de stemmen:
    1.  de goedkeuring van het business plan zoals voorgesteld door de projectmanager en de
goedkeuring van jaarlijkse budgetten en van de wijzigingen ervan;
    2.  investeringen of uitgaven boven de tweehonderdvijftigduizend Euro (250.000,00 EUR) die niet
voorzien werden in het business plan;
    3.  het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
    4.  de aankoop van aandelen in vennootschappen, inschrijving op aandelen of effecten, de
aankoop van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of
splitsingen, de overdracht, inclusief inbreng van aandelen in vennootschappen, overdracht van een
onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en beëindigen van joint-
ventures;
    5.  de oprichting van dochtervennootschappen, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen,
uitbatingszetels of agentschappen;
    6.  de goedkeuring van een overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder, manager, de
projectmanager, een aandeelhouder of een verbonden vennootschap of persoon verbonden met een
van de voorgaande, of de wijziging van een bestaande overeenkomst tussen de vennootschap en
een van voormelde personen;
    7.  de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels en meer in het algemeen, enige
wijziging in de door de vennootschap toegepaste boekhoudkundige principes;
    8.  het vaststellen van de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder;
    9.  het verstrekken van enige waarborg, anders dan in het normale verloop van de zakelijke
activiteiten;
    10.  hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of
bijna alle activa van de Vennootschap;
    11.  de inkoop van eigen aandelen van de Vennootschap;
    12.  de beslissing tot aanstelling van een vereffenaar; en
    13.  het verlenen van enige volmacht of delegaties van bevoegdheden m.b.t. de in dit artikel 13.3
bedoelde zaken of m.b.t. de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee (2) bestuurders.
(artikel 14) De Vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur
handelend als college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-
Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder.
Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van
de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend.
De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen
het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
(artikel 15) De normale en gerecht-vaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen
Luik B
gelden als gedaan in de uit-oefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene
kosten in rekening worden gebracht.
(artikel 16) De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van
de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der
Bedrijfsreviso--ren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
(3) jaar. Op straffe van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden
door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
8/  (artikel 17) De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal
gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om elf (11) uur. Eerste
jaarvergadering in 2019.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de
plaats aangegeven in de oproeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De vergaderingen van aandeelhouders mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of
de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
Behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet, worden de besluiten van de algemene
vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de algemene
vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
Bij wijze van uitzondering wordt de beslissing tot benoeming van een commissaris en vaststelling van
de bezoldiging van de commissaris met unanimiteit van stemmen genomen. De Vennootschap zal
tijdens het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 een commissaris benoemen en zal steeds een
commissaris hebben, ook indien hier geen wettelijke verplichting toe bestaat.
Dit laat onverkort de bijzondere meerderheden voorzien in het huidige Wetboek van
Vennootschappen, onder meer, maar niet beperkt tot deze inzake statutenwijzigingen, zoals deze op
het moment van de oprichting van de vennootschap in voege zijn. Voor zo ver nodig, worden deze
bijzondere meerderheden geacht hier herhaald te zijn en zullen deze niet gewijzigd worden door
eventuele wijzigingen in het Belgische Vennootschapsrecht.
(artikel 18) De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissaris, worden vijftien (15) dagen voor de vergadering uitgenodigd. Niettegenstaande de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, kan de oproeping geschieden
per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel
waarmee elke aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen
bevatten de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
(artikel 19) Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
Luik B
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de houders van aandelen en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
(artikel 20) Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald
werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter
kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
(artikel 21) Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
(artikel 25) De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd
voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee (2) bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de
vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
9/ (artikel 28) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Eerste boekjaar: vanaf 11 december 2017 tot en met 31 december 2018.
10/ (artikel 29) Overeenkomstig artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen zal de
vennootschap jaarlijks vijf percent (5%) van de nettowinst, zoals blijkt uit de jaarrekening, afnemen
voor de vorming van het wettelijke reserve.
Deze afname is verplicht tot de wettelijke reserve tien percent (10%) bedraagt van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de
algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst overeenkomstig de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters van de
vennootschap op 11 december 2017. (artikel 30) De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat
van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618
van het Wetboek van Vennootschappen en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
ondertekend tussen de oprichters van de vennootschap op 11 december 2017. (artikel 31) Elke
uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet of de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters van de vennootschap op 11
december 2017, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald,
indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd
met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. (artikel 32)
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.       
Bij de ontbinding van de vennootschap overeenkomstig de paragraaf hiervoor worden geen
activiteiten meer gevoerd door de vennootschap met uitzondering van de handelingen die nodig zijn
voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder
Luik B
de aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar.
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk
actief of alle activa van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen
een termijn van twee (2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd
onder de aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten en de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters van de
vennootschap op 11 december 2017.
BENOEMINGEN
Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld zijn,
hebben alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal,
zich in buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van de heer Kristof
VANFLETEREN, Alfons Luc, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500 Kortrijk,
Koning Leopold III-laan 21, daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft
volgende beslissingen genomen:
1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders,
voor een periode van vijf jaar vanaf heden:
    1.  de heer Kristof VANFLETEREN, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500
Kortrijk, Koning Leopold III-laan 21;
    2.   THE FUND MANAGER NV, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53,
ondernemingsnummer 0599.816.128 met vaste vertegenwoordiger de heer Davy DEMUYNCK,
geboren te Kortrijk op 10 februari 1980, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;
    3.  De heer Julien DEWILDE, geboren te Wetteren op 7 januari 1944, wonende te 9230 Wetteren,
Jabekestraat 49;
    4.  De heer Gert COWÉ, geboren te Geel op 31 maart 1970, wonende te Westmalle,
Eekhoorndreef 22;
    5.  PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV, met zetel gevestigd te 1000 Brussel,
Oude Graanmarkt 63, ondernemingsnummer BE0455.777.660 met vaste vertegenwoordiger de heer
Erwin VRIJENS, geboren te Tongeren op 14 januari 1976, wonende te Londerzeel, Pilatusveld 31;
Bestuurders sub a), b) en c) werden benoemd op voordracht van de aandeelhouder klasse A, PDF
INVEST NV en bestuurders sub d) en e) werden benoemd op voordracht van de aandeelhouder
klasse B, Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.
2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van
Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen en overeenkomstig artikel 17 van de
statuten een commissaris te benoemen tijdens het boekjaar dat afsluit 31 december 2018.
En onmiddellijk daarna zijn de aanwezige aangestelde bestuurders in raad van bestuur
samengekomen en hebben met éénparig-heid van stemmen beslist dat THE FUND MANAGER NV,
voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Davy DEMUYNCK, voornoemd, aangesteld is als
voorzit-ter van de raad van bestuur, hetgeen door hem is aanvaard;
VOLMACHT
Alle bestuurders, voormeld, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de heer Van de Geuchte, Harm-Wouter, met woonplaats te 9070 Heusden,
Doolaegepark 20, en gekend met ondernemingsnummer 0667.561.423 om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
                                                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                                Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.