Ondernemingsnr : 0848722680
Naam
(voluit) : Verbeek Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 1
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijf april,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VERBEEK HOLDING”, met
zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 1, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 12 september 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26
september 2012 onder nummer *12160476* en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd
blijkens proces verbaal van de algemene vergadereng afgesloten voor ondergetekende notaris op 27
december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 1 februari 2018 onder
referte *18023898*.
Ondernemingsnummer 0848.722.680
Enzovoort.
4. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen(verder “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing tot uitkering van een deel van het eigen vermogen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
6. Adres van de zetel
7. Website en e-mail adres
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt na beraad- slaging de volgende besluiten:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Tweede besluit
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twee miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdachtenvijftig euro éénenvijftig cent
(€ 2.465.758,51), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit tot vermindering van het vermogen door uitkering aan de
aandeelhouders, ieder in verhouding met het aantal aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van
een miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), enerzijds via een terugbetaling in geld van de
beschikbare inbrengen, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een
dividenduitkering uit de beschikbare reserves.
In overeenstemming met art. 18, lid 7 WIB 92 zal de terugbetaling aangerekend worden op de
beschikbare inbrengen (vennootschapsrechtelijk “ kapitaal”) ten belope van vijfhonderd
eenentachtigduizend achthonderdzesenzestig euro (€ 581.866,00)en zal over gegaan worden tot
dividenduitkering (uit de beschikbare reserves) ten belope van achthonderd achttienduizend
honderdvierendertig euro (€ 818.134,00). Overeenkomstig lid 7 zal de terugbetaling geboekt worden
volgens voormelde aanrekening. Dat heeft tot gevolg dat de beschikbare inbreng verminderd wordt
met vijfhonderd eenentachtigduizend achthonderdzesenzestig euro (€ 581.866,00)om het te brengen
van een miljoen vierhonderd achtendertigduizend euro (€ 1.438.000,00) op
achthonderdzesenvijftigduizend honderdvierendertig euro (€ 856.134,00).
De algemene vergadering verklaart dat voldaan werd aan de balans- en liquiditeitstest uit artikel 5:
142 WVV en art.5:143 WVV zoals blijkt uit het verslag van de Raad van bestuur opgemaakt de dato
4 maart 2022.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Enzovoort
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- De heer Marc Verbeek, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Guy Verbeek, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Bell-
Telephonelaan 1
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website en mailadres van toepassing is.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, eventueel vertegenwoordigd als
gezegd, in hun gemelde hoedanigheid met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Luik B
Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,
Notaris