Ondernemingsnr : 0542812889
Naam
(voluit) : TRAFFIC SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hubert Malfaitlaan 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie MAERE te Gent, Drongen,op
27/10/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ TRAFFIC SOLUTIONS”, met zetel
te 9830 Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 5, met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
A/ Voorstel om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 oktober tot en met
30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.
B/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar
C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “TRAFFIC SOLUTIONS”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening en voor rekening van derden :
- Aan- en verkoop van verkeersinfrastructuur in de breedste betekenis
- Advies en consulting op het gebied van verkeersinfrastructuur
- Het plaatsen en onderhoud van verkeersinfrastructuur
- Het vervaardigen, de verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de import en export, alsook het
plaatsen, het onderhoud en de reparatie van signalisatie- en publiciteitsborden, lichtreclames,
verkeersremmers, verlichte aanwijzingsborden in de ruimste betekenis alsook alle andere
infrastructuuruitrusting.
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- Vervaardigen van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.
- Vervaardigen van signalisatielichten
- Groot- en kleinhandel in elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen,
sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand
- Groot- en kleinhandel van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur
voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze opsomming niet limitatief is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manier die zij best geschikt acht.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of vertegenwoordiger. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke
wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het
beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken en als bestuurder optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
(on)roerende goederen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede donderdag van de maand maart om twintig
(20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of zondag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en
eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
5. ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer De Vuyst Jan, hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. Zijn/hun mandaat is
onbezoldigd.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Hubert Malfaitlaan 5.
D/ Volmachten
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.