Ondernemingsnr : 0413560092
Naam
(voluit) : SALONS PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 14
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra VREVEN, notaris met standplaats
te Mortsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’,
met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28,  op vijftien december 2022, Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 20 december 2022 (20-12-
2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0045148 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger,  blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene
vergadering van “SALONS PAUWELS” besloten vennootschap, gevestigd te 2530 BoeChout,
Veldkant 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer BE 0413 560 092, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I.             De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
II.            In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 454.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtennegentigduizend driehonderd zesenzestig euro zeventien cent (€ 98.366,17), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
III.          De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om achttien uur (18.00 uur).
IV.          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam SALONS
PAUWELS.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke wetgeving, de zetel binnen
Luik B
België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit
laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten
gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp: traiteuraanneming van feesten, de uitbating van restaurants,
hotels, pensioenhuizen, tavernen, inrichtingen van vermakelijkheden, dit alles in de meest
uitgebreide zin, en alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verhandelingen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen, dit alles in de ruimste zin genomen.
Zij mag deelnemen door inbreng, samensmelting, inschrijving, deelneming of op een andere wijze in
alle bestaande of te stichten vennootschappen en ondernemingen zo in België als in de vreemde en
waarvan het voorwerp gelijkaardig is.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierendertigduizend
vierhonderd vierenzeventig (34.474) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierendertigduizend vierhonderd vierenzeventig (34.474)
aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om over te gaan tot uitkering van
interimdividenden conform de wettelijke voorwaarden. 
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker indien het eigendomsrecht
met betrekking tot de aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen
indien zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke
voorwaarden.
V.           Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen de
aandeelhouders te verifiëren of door de hierna vermelde uitkeringen in speciën:
    1.  Het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt; of
    2.  Het eigen vermogen van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar
gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde
reserves.
De aandeelhouders stellen vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2021, het eigen vermogen van de vennootschap één miljoen
vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderd zeventien euro achtennegentig eurocent (€
1.457.617,98) bedraagt.
De aandeelhouders besluiten dat het netto-actief van de vennootschap na de terugbetaling van een
inbreng in geld afkomstig van een verkregen netto-dividend door de uitkering in speciën van
vierhonderdzesendertigduizend euro (€ 436.000,00) nog voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel
5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
Besluit tot uitkering
De aandeelhouders en de bestuurder nemen kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan
hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde
zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag. De aandeelhouders bevestigen dat het bestuur der is overgegaan tot opmaak van dit
bijzonder verslag en neemt hier kennis van.
Vervolgens besluiten de aandeelhouders:
- over te gegaan tot terugbetaling van een inbreng in geld afkomstig van een verkregen netto-
dividend door uitkering in speciën van een bedrag van vierhonderdzesendertigduizend euro (€
Luik B
436.000,00). Deze terugbetaling geschiedt in het kader van de overgangsmaatregel van artikel 537
van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992. De notaris vestigt de aandacht op het feit dat, deze
verrichting niet mag plaats hebben, indien binnen een termijn van twee maanden na bekendmaking
van dit besluit, schuldeisers een zekerheid eisen voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking niet vervallen zijn en zolang daarvoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan – Vaststelling van de uitwerking van de
uitkering
De bestuurder bevestigt dat hij het door hem opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van
de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft gefinaliseerd en legt de definitieve versie van zijn verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurder, besluiten de aandeelhouders dat de
voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden nageleefd en de terugbetaling van een inbreng in geld afkomstig van een
verkregen netto-dividend door de uitkering in speciën definitief uitwerking heeft gekregen.
Resultaat
Het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap daalt door deze uitkering met
vierhonderdzesendertigduizend euro (€ 436.000,00) en bedraagt bijgevolg nog één miljoen
éénentwintigduizend zeshonderd zeventien euro achtennegentig cent (€ 1.021.617,98),
vertegenwoordigd door vierendertigduizend vierhonderd vierenzeventig (34.474) aandelen.
VI.          De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- "VON REYEN" Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Commanditaire Vennootschap op
Aandelen, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan 158/A/21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BE 0467.727.862,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN DEN BLEEKEN Monique;
- “DECSV" commanditaire vennootschap, met zetel te 2530 Boechout, Arckenhovelaan 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0668.781.445, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PAUWELS
Dominique;
- “LECAL" commanditaire vennootschap, met zetel te 2530 Boechout, Veldkant 14, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0668.782.732,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PAUWELS Pascal.
De aanwezige bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
VII.         De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII.       De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2530
Boechout, Veldkant 14.
IX.          De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan ABM
Accountantsassociatie BV, met zetel te Eikenenweg 73B, 3520 Zonhoven, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, ondernemingsnummer 0779.313.638, alsook aan haar aangestelden en bedienden, met
recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag van de bestuurders