Ondernemingsnr : 0478535048
Naam
(voluit) : HET LASTIG PORTRET
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blindestraat 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de verbeterende buitengewone algemene vergadering van de CommV.
“Het Lastig Portret”, gehouden op 26 juli 2024 voor notaris Michel Wegge met standplaats te
Borsbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren &
Saenen”, met zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van een materiële vergissing in het proces
verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap “Het Lastig Portret” gehouden op 25 juli 2023 voor het ambt van notaris Michel Wegge
te Borsbeek, de looptijd van het boekjaar verkeerdelijk werd opgenomen in de statuten als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 december van ieder jaar.”
VERBETERING - RECHTZETTING
De algemene vergadering stelt echter vast dat voorgaande een materiële vergissing betreft, daar het
boekjaar immers loopt van 01 juli tot en met 30 juni, zoals reeds was gestipuleerd volgens de notulen
van de bijzondere algemene vergadering van 25 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 07 november 2013 onder nummer 13168779. Het overige der
statutenwijziging de dato 25 juli 2023 blijft ongewijzigd, behoudens hetgeen vermeld in deze akte.
Ingevolge deze rechtzetting van materiële vergissing betreffende de looptijd boekjaar, wordt artikel
25 rechtgezet/aangepast als volgt:
“Artikel 25- Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort.”
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van een materiële vergissing in het proces
verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap “Het Lastig Portret” gehouden op 25 juli 2023 voor het ambt van notaris Michel Wegge
te Borsbeek, de datum van de gewone algemene vergadering verkeerdelijk werd opgenomen in de
statuten als volgt:
“De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand maart om zeventien uur (17.00u)”
VERBETERING - RECHTZETTING
De algemene vergadering stelt echter vast dat voorgaande een materiële vergissing betreft, daar de
datum van de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden de eerste dinsdag van de maand
december om 17.00u, zoals reeds was gestipuleerd volgens de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 25 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07
november 2013 onder nummer 13168779. Het overige der statutenwijziging de dato 25 juli 2023 blijft
ongewijzigd, behoudens hetgeen vermeld in deze akte.
Ingevolge deze rechtzetting van materiële vergissing betreffende de datum van de gewone algemene
vergadering, wordt artikel 18 rechtgezet/aangepast als volgt:
“Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand december om zeventien uur (17.00u)
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.”
Derde besluit
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan Fiduciaire Costermans bv, Statiestraat 32, 2920
Kalmthout ond.nr. 0848.549.565, met recht van substitutie, voor het vervullen van alle huidige en
latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten,
BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te
ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Michel Wegge te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten