Nº d'entreprise : 0412 966 414
Nom
(en entier) : HERMES BENELUX NORDICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Brederode 10 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur - Démission et nomination d'un
délégué à la gestion journalière - Démission et nomination d'un président
du conseil d'administration
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 2 janvier 2023 :
"( ... )
1. Désignation d'un nouvel administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer, avec effet au 1er janvier 2023, Monsieur Luc HENNARD, de
nationalité belge, domicilié à 75005 Paris, 9 rue Le Goff (France), administrateur de la Société pour une durée
de trois ans. Son mandat, exercé à titre gratuit, expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se
tiendra en 2026 et qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025.
Compte tenu de cette nomination, le conseil d'administration de la Société se compose désormais des
membres suivants :
-Madame Béatrice GOUYET
-Monsieur Luc HENNARD
-Monsieur Florian CRAEN
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Grégory de Sauvage et Me Léopold Van den Abeele
et/ou tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178
Chaussée de la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de
signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations
et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la résolution
adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 2 janvier 2023 :
"( ... )
1. Remplacement de Monsieur Florian CRAEN par Monsieur Luc HENNARD en qualité d'administrateur
délégué et de président du conseil d'administration de la Société
Les administrateurs décident de procéder, avec effet au 1er janvier 2023, au remplacement de Monsieur
Florian CRAEN par Monsieur Luc HENNARD en qualité de Président du conseil d'administration et
d'administrateur-délégué de la Société.
( ... )
2. Pouvoirs
Les administrateurs donnent mandat à Me Grégory de Sauvage et Me Léopold Van den Abeele et/ou tout
autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la
Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la résolution adoptée
ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire."
Léopold Van den Abeele
Mandataire