Ondernemingsnummer :
0678614968
Benaming :
(voluit) :
DENTCAP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jan van Gentstraat 7 bus 401
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op vijftien november tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 7
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op twintig november tweeduizend negentien (20-11-2019) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 27229 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DENTCAP”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 7/401,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0678.614.968, onder meer beslist heeft:
1. tot schrapping van het bestaand ESOP warrantenplan d.d. 18 juli 2017 en tot afschaffing en
vernietiging van de 2.500 bestaande ESOP warrants, zoals goedgekeurd en uitgegeven door de
vennootschap ingevolge de akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 18 juli 2017,
welke ESOP warrants op heden niet zijn toegekend aan geselecteerde deelnemers onder dit ESOP
warrantenplan en uitsluitend door de vennootschap worden aangehouden.
2. kennis te nemen van:
- het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van
vennootschappen, inzake het voorstel tot uitgifte van maximaal tweeduizend veertig (2.040) warrants
ten gunste van kaderleden, consultants en met deze consultants verbonden vennootschappen,
bestuurders van de vennootschap en andere personen om een aanzienlijke bijdrage te leveren voor
het succes, de ontwikkeling en de groei van de vennootschap (de Key People);
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet van 26
maart 1999 met betrekking tot de werkelijke waarde van de uit te geven nieuwe aandelen bij
uitoefening van de nieuwe ESOP Warrants.
De vergadering besluit vervolgens tweeduizend veertig (2.040) nieuwe ESOP warrants tegen de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het warrantenplan dat werd opgesteld en
goedgekeurd door de raad van bestuur en ten gunste van Key People.
3. om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, het maatschappelijk kapitaal
te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij
de uitoefening van de warrants met het op de rekening kapitaal te boeken gedeelte van de
uitoefenprijs van de warrants.
4. volmacht te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, met macht van indeplaatsstelling, voor
de uitvoering van de beslissingen die worden genomen met betrekking tot de voorgaande
beslissingen, met inbegrip van volgende bevoegdheden:
- de warrants aanbieden aan de begunstigden door middel van een aanbodbrief overeenkomstig de
beslissing met betrekking tot het aantal warrants dat zal worden aangeboden aan elk van de
begunstigden; 
- de schriftelijke aanvaardingen van het aanbod van de warrants (met inbegrip van de volmachten tot
inschrijving) in ontvangst nemen;
Luik B
- dit betreft eveneens, maar is niet beperkt tot, (i) het openen van een (geblokkeerde) rekening op
naam van de vennootschap en mededeling van dit nummer aan de relevante warranthouders, de
voorlegging vragen, indien nodig, van een gepast bewijs van het recht van de persoon of personen
die de warrants wensen uit te oefenen en van verklaringen en documenten die nodig of wenselijk
worden geacht om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften; (ii) de
kennisname van de kennisgevingen en van de betalingen betreffende de uitoefening van warrants;
(iii) de opstelling en ondertekening van de lijst bedoeld in artikel 591 van het Wetboek van
vennootschappen betreffende de uitoefening van warrants; (iv) contacten met de commissaris van de
vennootschap of een bedrijfsrevisor in het kader van de voor echt verklaring van de lijst van de
uitgeoefende warrants met toepassing van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen; (v) de
verschijning voor een notaris met het oog op de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en
van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingevolge de uitoefening van warrants,
en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van
het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen; (vi) desgevallend, de nieuwe
kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen vast te stellen; en (vii) de nieuwe aandelen in
te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap; en (viii) alle handelingen te stellen die
noodzakelijk, vereist of nuttig zijn in dit verband.
5. om artikel 1 van de statuten aan te passen aan het ingevolge een beslissing van de raad van
bestuur gewijzigd adres van de vennootschap.
Het besluit tot verplaatsing werd reeds bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- warrantenplan
- gecoördineer-
de statuten