Ondernemingsnr : 0475055619
Naam
(voluit) : VEEHANDEL DE MEESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gammel 68
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 9 juli 2019, neergelegd ter registratie, dat volgende
besluiten werden genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
tekst:
“- groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
    •  kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
    •  algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
    •  in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandswagens in groot- of kleinhandel;
    •  reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrisch installaties;
    •  revisie van automotoren;
    •  carrosserieherstelling;
    •  bandenservicebedrijven;
    •  wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •  onderhoud van reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
    •  handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands;
    •  groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands;
    •  kleinhandel in banden van motorvoertuigen;
    •  kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
    •  import/export, groothandel ook andere roerende goederen kan omvatten, zoals ondermeer
textiel, elektrotoestellen, enzomeer.
De handel in de ruimste zin van het woord, zowel de aan- en verkoop, de import en export, de groot-
en kleinhandel, de distributie, de fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en/of afgewerkte producten, van welke aard ook. Hierin zijn eveneens
begrepen de handel, agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen
alsmede alle materieel, onderdelen en benodigdheden van software.
Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten.
Het optreden als adviseur en als consultant.
Luik B
Tussenpersoon in de handel.
Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.”
Tweede Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat een eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VEEHANDEL DE MEESTER".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die
betrekking hebben op:
- tussenpersoon in de handel;
- groot- en kleinhandel, import en export, evenals alle werkzaamheden met betrekking tot handel in
levende dieren, veeteelt, rundveehouderij, dierenfokkerij, alsook alle diensten verwant aan de
veeteelt en veehandel;
- vervoer van goederen, vee, levende en andere dieren, over de weg;
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling in goederen en diensten allerhande, alsook het
verstrekken van diensten allerhande hoofdzakelijk aan bedrijven;
- alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, onder meer de aankoop, verkoop, ruil,
beheer, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te
verwerven, te verhandelen, enzomeer, in de meest ruime zin van het woord, uitgezonderd deze
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies; en
- het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie, onder meer inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden in de
ruimste zin van het woord;
- groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
- handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
- detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandswagens in groot- of kleinhandel;
- reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrisch installaties;
- revisie van automotoren;
- carrosserieherstelling;
- bandenservicebedrijven;
Luik B
- wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- onderhoud van reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands;
- groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands;
- kleinhandel in banden van motorvoertuigen;
- kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- import/export, groothandel ook andere roerende goederen kan omvatten, zoals ondermeer textiel,
elektrotoestellen, enzomeer.
De handel in de ruimste zin van het woord, zowel de aan- en verkoop, de import en export, de groot-
en kleinhandel, de distributie, de fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en/of afgewerkte producten, van welke aard ook. Hierin zijn eveneens
begrepen de handel, agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen
alsmede alle materieel, onderdelen en benodigdheden van software.
Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten.
Het optreden als adviseur en als consultant.
Tussenpersoon in de handel.
Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het
voorwerp van de vennootschap.
Zij kan alle handelingen stellen in verband met de aankoop, verkoop, import, export, transit,
enzomeer van roerende goederen allerhande in de ruimste zin.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te
richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door
ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de
vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand juni om elf uur (11u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit meteen om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
die overeenkomstig het vierde besluit van rechtswege van kracht was om te zetten en ‘beschikbaar’
te maken voor toekomstige uitkeringen met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het ontslag van de heer De Meester Guido, wonende te 2310
Rijkevorsel, Kleine-Markweg 48 te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en
dit met ingang vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:
De heer De Meester Guido, wonende te 2310 Rijkevorsel, Kleine-Markweg 48,
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
Zevende besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2310 Rijkevorsel, Gammel 68.
Achtste besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Volmacht aan Accofin, te 2970 Schilde, Hagedoornlaan 5A, om rechtsgeldig in zijn naam op te
treden bij:
    •  alle Administraties van Financiën onder meer bij het bespreken, ondertekenen, goedkeuren,
invullen en indienen van alle documenten en aangiften met betrekking tot directe belastingen,
voorafbetalingen en BTW, evenals hem rechtsgeldig te vertegenwoordigen bij controles, inspecties,
bezwaarschriften en dergelijke en verder alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van zijn
fiscale belangen,
    •  aansluitingen, wijzigingen en doorhalingen in het ondernemingsloket, aansluiting bij sociaal
secretariaat en sociaal verzekeringsfonds, en alle aanverwante activiteiten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie