Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Geothermal Innovation & Services
(verkort) : GEISER
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vooruitgangstraat 189
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 29 april 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd
opgericht:
1° De naamloze vennootschap “Geothermal Innovation & Services”, afgekort "GEISER", waarvan de
zetel gevestigd is in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest;
2° Adres van de zetel: 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189;
3° Duur: voor onbepaalde tijd;
4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichter(s)/aandeelhouder(s) + bedrag van de nog
niet volgestorte inbrengen:
(1) De naamloze vennootschap "MATEXI GROUP", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0776.928.428, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
ingetekend voor 170.000,00 €, volgestort ten belope van 100.000,00 €;
(2) De naamloze vennootschap "IFTECH", met zetel gevestigd te 3582 Beringen (Koersel),
Koolmijnlaan 185; BTW-/ondernemingsnummer BE0471.942.612, RPR Antwerpen Afdeling Hasselt;
ingetekend voor 170.000,00 €, volgestort ten belope van 100.000,00 €;
(3) De coöperatieve vennootschap van publiek recht "VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR
WATERVOORZIENING", afgekort "VMW", gekend met de commerciële naam “DE WATERGROEP”,
met zetel gevestigd te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189; BTW-/ondernemingsnummer
BE0224.771.467, RPR Brussel; ingetekend voor 170.000,00 €, volgestort ten belope van 100.000,00
€;
5° Kapitaal: 510.000,00 € bij oprichting volgestort ten belope van 300.000,00 €;
6° De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:
(1) De naamloze vennootschap "MATEXI GROUP", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0776.928.428, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
ingetekend voor 170.000,00 €, volgestort ten belope van 100.000,00 €;
(2) De naamloze vennootschap "IFTECH", met zetel gevestigd te 3582 Beringen (Koersel),
Koolmijnlaan 185; BTW-/ondernemingsnummer BE0471.942.612, RPR Antwerpen Afdeling Hasselt;
ingetekend voor 170.000,00 €, volgestort ten belope van 100.000,00 €;
(3) De coöperatieve vennootschap van publiek recht "VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR
WATERVOORZIENING", afgekort "VMW", gekend met de commerciële naam “DE WATERGROEP”,
met zetel gevestigd te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189; BTW-/ondernemingsnummer
BE0224.771.467, RPR Brussel; ingetekend voor 170.000,00 €, volgestort ten belope van 100.000,00
€;
7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar Het
eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2022;
8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
0785574789
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
9° Bestuurder(s) benoemd meteen na de oprichting voor een termijn van zes (6) jaar + de omvang
van bevoegdheden en de wijze waarop die worden uitgeoefend:
Als A-Bestuurders:
- De besloten vennootschap “Mercurius Value Creation”, met zetel gevestigd te 2330 Merksplas,
Heidestraat 38: BTW-/ondernemingsnummer BE0598.901.853 RPR Antwerpen Afdeling Turnhout;
vast vertegenwoordigd door de heer VERACHTERT Geert, wonende te Merksplas, Heidestraat 38;
- De naamloze vennootschap “Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken”, afgekort “A.G.T.”, met
zetel gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 (gate 7) bus D 0001; BTW-
/ondernemingsnummer BE0459.259.762 RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen; vast
vertegenwoordigd door de heer VAN STEENWINKEL Jozef, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek),
Boomkensstraat 16;
Als B-Bestuurders:
- De heer DE WINTER Bert, wonende te 2560 Nijlen, Carolusberg 1a;
- De heer WUYTS Sammy wonende te 3200 Aarschot, Heldenstraat 5;
Als C-Bestuurders:
- De besloten vennootschap “DW CONSULTING”, met zetel gevestigd te 9260 Wichelen,
Bremenhulstraat 37; BTW-/ondernemingsnummer BE0844425580, RPR Gent Afdeling
Dendermonde; vast vertegenwoordigd door de heer DE WINNE Kristoff, wonende te 9260 Wichelen,
Bremenhulstraat 37;
- De commanditaire vennootschap "PG CONSULTING", met zetel gevestigd te 2900 Schoten, Alfons
Servaislei 49; BTW-/ondernemingsnummer BE0683.475.559, RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen;
vast vertegenwoordigd door de heer GORIS Philip, rijksregisternummer 69.11.21-375.36; wonende
te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en maximaal zes (6) leden waarvan:
(a) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-
Aandeelhouder(s) (de "A-Bestuurders");
(b) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-
Aandeelhouder(s) (de "B-Bestuurders");
(c) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de C-
Aandeelhouder(s) (de "C-Bestuurders").
De A-Aandeelhouder(s), de B-Aandeelhouder(s) en de C-Aandeelhouder(s) zijn ieder te allen tijde
gerechtigd, doch niet verplicht, om ieder 2 (twee) personen voor te dragen voor benoeming tot
bestuurder door de algemene vergadering, en om de algemene vergadering te verzoeken zulke
personen, om welke reden ook, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap, en ter vervanging
van zulke personen enige andere persoon voor te dragen voor de benoeming tot bestuurder door de
algemene vergadering.
Indien een aandeelhouder nalaat kandidaten voor te dragen voor de benoeming tot bestuurder, kan
de algemene vergadering (zonder verplichting) naar eigen goeddunken een bestuurder benoemen
voor de in te vullen positie waarvoor geen kandidaten werden aangebracht, totdat de betrokken
aandeelhouder zijn kandidaten voor verkiezing aangebracht zal hebben. Voorts, indien een
aandeelhouder nalaat dergelijke kandidaten voor te dragen voor benoeming, houdt dit geen afstand
in van het recht tot voordracht van kandidaten tot benoeming als bestuurder, en kan de betrokken
Luik B
aandeelhouder op elk moment verzoeken een nieuwe bestuurder te laten benoemen indien hij de lijst
van kandidaten heeft voorgelegd.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen..
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien een bestuursmandaat beschikbaar wordt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal
de bestuurder die werd benoemd op voordracht van dezelfde klasse van aandeelhouders als de te
vervangen bestuurder, de te coöpteren bestuurder voordragen aan de raad van bestuur.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder.
Alternerend per jaar, wordt tussen de A-Bestuurders, B-Bestuurders en C-Bestuurders door de raad
van bestuur een voorzitter gekozen, tenzij er geen bezwaar is tegen de verderzetting van het
mandaat van de bestaande voorzitter. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. Indien de
voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn
collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. In geval van
een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter telkens het belang van de
Vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders erom vragen.
De bijeenroeping gebeurt tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
(2) dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. In geval van hoogdringendheid
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens één A-, B- en C-
Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens een vergadering een A-, B- en C-Bestuurder niet
langer aanwezig is, zal de vergadering verdaagd worden naar een werkdag die valt acht (8) of vijftien
(15) dagen (zoals de op de verdaagde vergadering aanwezige bestuurders bij gewone meerderheid
zullen beslissen) na de datum waarop de betreffende vergadering werd gehouden waarop het
quorum niet werd gehaald of niet langer aanwezig was, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats en de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op zulke uitgestelde vergadering zullen steeds een
quorum vormen. Alle bestuurders zullen voor de uitgestelde vergadering een oproeping ontvangen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden alle
beslissingen door de raad van bestuur genomen bij bijzondere meerderheid , zijnde een gewone
meerderheid (50%+1) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarvan minstens één
bestuurder voorgedragen door elke klasse van aandeelhouders deel uitmaakt. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen.
Luik B
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Alle opdrachten van aandeelhouders (of ermee Verbonden Vennootschappen) voor de vennootschap
in het kader van het Project (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of het beheer
en de uitbating van de vennootschap, gebeuren aan marktconforme voorwaarden op basis van een
schriftelijk contract, onder voorbehoud van controle en goedkeuring van de raad van bestuur.
Onverminderd de regels inzake belangenconflicten overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (indien van toepassing), indien de raad van bestuur een
beslissing neemt met betrekking tot een opdracht aan een aandeelhouder (of ermee Verbonden
Vennootschappen), dan zullen de bestuurders voorgedragen door de betrokken aandeelhouder zich
onthouden van de beraadslaging en beslissing over desbetreffende opdracht.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd
bestuurder(s).
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
in dat verband, delegeren aan een orgaan van dagelijks bestuur bestaande uit één of meerdere
bestuurders (die de titel gedelegeerd bestuurder dragen) of derden (die de titel algemeen directeur
dragen).
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt een interne taakverdeling
afgesproken.
De eigenlijke bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur en de (interne) taken zullen in
concreto bepaald worden door de raad van bestuur op het ogenblik van de benoeming.
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een A-Bestuurder, een B-
Bestuurder en een C-Bestuurder, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap in dat verband, delegeren aan één of meer bijzondere volmachthouders. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachthouders binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag
van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen
aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
10° Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Luik B
De winning, behandeling, distributie en levering van thermische energie ten behoeve van de
verwarming en/of koeling van gebouwen (zowel residentieel, kantoor, groothandel, kleinhandel als
nijverheid) op basis van geothermie of andere duurzame bronnen, alsook het verwerven (in
eigendom of via andere langlopende zakelijke gebruiksrechten zoals erfpacht, vruchtgebruik en
opstal) en uitbating van thermische installaties (en alle toebehoren), en binnen dit kader:
    •  het verwerven, (ver)huren en vervreemden van onroerende goederen en het vestigen, toestaan
of overdragen van alle vormen van zakelijke gebruiksrechten; Zij zal alle mogelijke constructies
kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als
algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen,
met inbegrip van de aanleg van leidingnetten en boorputten; verbintenissen kunnen aangaan als
bouwadviseur; alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen
ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen
kunnen uitvoeren;
    •  alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen daarin begrepen geld en geldvertegenwoordigende waarden,
welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende
goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
    •  overgaan tot het aankopen, overschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken, inclusief (maar niet beperkt tot) het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
23.1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de
maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de tweede woensdag van de maand juni
van het jaar 2023.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst
worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
VOLMACHT:
De heer BRUYNEEL Mattias, kantoor houdende te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke