Ondernemingsnr : 0521822584
Naam
(voluit) : S-pertise
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Salvialaan 23
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 25 mei 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 28 mei 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16049, dat de besloten vennootschap " S-pertise ", met zetel te 2840
Rumst, Salvialaan 23, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT:UITBREIDING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
(i) LEZING EN ONDERZOEK VAN HET BIJZONDER VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT
GEGEVEN.
Het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 19 mei 2021 overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de Vennootschap. Geen opmerking op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan.
(ii) UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Besluit om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "2" van de agenda
en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld
worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.
DERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
VIERDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Er werden volledig nieuwe statuten aangenomen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “S-pertise”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 Rumst (Reet) Salvialaan 23,
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management;
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
-het ontwerpen, maken en verkopen van videogames;
-het ontwerpen, maken, verkopen en onderhouden van alle mogelijke software;
-het ontwerpen, maken, verkopen en onderhouden van alle mogelijke grafische ontwerpen;
-het aanbieden van webhosting;
-het ontwerpen, maken, verkopen en onderhouden van websites;
-het aanbieden van alle mogelijke IT en multimediadiensten;
-het maken, verkopen en herstellen van alle mogelijke  computer hardware en volledige systemen;
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de verkoop, het huren en
verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en,
in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors,
(iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters,  printers, toetsenborden, toevoertoebehoren,
beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie -, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
Deze opsomming is niet beperkend.
A.            Het uitoefenen van de activiteiten van een holding-maatschappij, waaronder :
-              Het stellen van alle financiële verrichtingen in verband met deelnemingen en beleggingen
-              Het nemen van participaties in maatschappijen met diverse voorwerpeinden
-              Het beheren van deze participaties
                Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen;
B.            Het uitvoeren van studies, adviesverlening en bijstand in verband met de meest diverse
bedrijfsactiviteiten, waaronder:
-              Het besturen van vennootschappen ongeacht hun voorwerp, evenals het uitoefenen van de
functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen
-              Het opmaken van ondernemingsplannen en strategieen, alsmede het verlenen van advies
en bijstand gedurende de invulling ervan
-              Het adviseren en begeleiden van aandeelhouders en/of het management van
ondernemingen en dit op alle vlakken van het bedrijfsbeleid
-              Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie -en
herkapitalisatieplannen voor ondernemingen
-              Het uitoefenen van al dan niet tijdelijke managementopdrachten
-              Het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en de verkoop van minderheids-of
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, van handelsactiviteiten of van andere bedrijfsactiva
-              Het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits voor ondernemingen
-              Het adviseren inzake financial engineering
-              Het adviseren en bemiddelen inzake de aan- en verkoop van minderheids-of
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, het structuren van dergelijke transactie,
het structureren van de financiering hiervan evenals het integraal advies op vlak van
Luik B
corporate governance, bekend als doch niet beperkt tot de naam ‘earn deal’
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden
ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle verrichtingen mogen stellen van
commerciele, industriele, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht is of de verwezenlijking ervan kan
bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Interne taakverdeling tussen diverse bestuurders en kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die aan de bestuurders zouden worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk
aan of door derden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De vennootschap wordt
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen alleen optreden en kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die aan de bestuurders zouden worden
opgelegd met betrekking tot hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, zijn niet tegenwerpelijk aan of
door derden.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand derde vrijdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdende met hun volstorting.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING VAN
BESTUURDER.
Besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),  mevrouw VAN BUYNDEREN Sabine,
wonende te 2840 Rumst, Salvialaan 23, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te
gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder is bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) / bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2840 Rumst, Salviastraat 23.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES
Bijzondere volmacht werd verleend aan  Verschaeren & Mertens, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en
de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
onderhandse volmacht
De heer BECKERS Bruno en mevrouw VAN BUYNDEREN Sabine, beiden wonende te 2840 Rumst,
Salvialaan 23, zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw Kim Andries ingevolge één (1) onderhandse
volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht