Ondernemingsnr : 0477381738
Naam
(voluit) : DR. REGINE DE MOL - ANESTHESIST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
 
Op heden, vijftien mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DR. RÉGINE DE MOL -
ANESTHESIST", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"A. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 : Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "Dr. Régine De Mol - Anesthesist".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
(...)
Luik B
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde als arts-specialist, met als
specialisme, anesthesie, door de arts-aandeelhouder, met inachtname van de regels van de
Medische Plichtenleer, alsook het beoefenen van alle aanverwante activiteiten, zoals het uitvoeren
van expertises, controles en het geven van adviezen (zonder dat deze opsomming beperkend is),
voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het reglement van beroepsplichten van de Orde van
Geneesheren.
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren en welke rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, alle onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goed
huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen. Beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot directe of indirecte collusie,
dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
B. INBRENGEN - AANDELEN.
Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moeten zijn en
die worden aangesteld voor een duur van maximaal de duurtijd van de door de bestuurder
uitgeoefende medische activiteiten.
Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd worden. Kosten, gemaakt door de bestuurders  in
dienst van de vennootschap, zullen door deze laatste terugbetaald worden op vertoon van een door
de bestuurders voor echt verklaarde staat.
Artikel 11 : Interne bestuursbevoegdheden.
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Luik B
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12 : Externe vertegenwoordigingsmacht.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij hun bevoegdheid individueel uitoefenen, en zullen
zij eveneens in en buiten rechte individueel optreden.
Artikel 13 : Verantwoordelijkheid.
De aandeelhouders zijn gehouden de geneeskunde binnen het kader van de vennootschap uit te
oefenen overeenkomstig de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening en zijn
dienovereenkomstig persoonlijk onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten.
De aandeelhouders dienen zich te verzekeren voor hun aansprakelijkheid voor medische
beroepsfouten. Bovendien dienen zij ervoor te zorgen dat ook de aansprakelijkheid van de
vennootschap verzekerd is.
D. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14 : Bevoegdheden.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend.
Artikel 15 : Algemene vergadering.
De jaarvergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag
van de maand december om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(...)
Artikel 16 : Vertegenwoordiging - Stemrecht.
Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een mede-aandeelhouder laten
vertegenwoordigen; iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 17 : Aanwezigheids- en meerderheidsquorums.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de
agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, eenparig besluit de
agenda te wijzigen.
Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige
wijze, voor zover de aandeelhouders, die de algemene vergadering bijwonen minstens de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, tenzij de wet, de medische deontologie of
de statuten een groter quorum bepalen.
De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij de wet, de medische
deontologie of de statuten een grotere meerderheid bepalen.
Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een
statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de aandeelhouders, die de vergadering
bijwonen, het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het voorwerp en/of de rechtsvorm van de
vennootschap, moeten de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de medisch
deontologie en de statuten vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht
worden genomen.
Tot de statutenwijziging dient te worden beslist met éénparigheid van al de aan de bestaande
aandelen verbonden stemmen.
De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.
Iedere statutenwijziging, zowel wat het voorwerp betreft of enige andere wijziging, moet daarenboven
voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Artikel 18 : Notulen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend
Luik B
worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of
anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
De besluiten van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 19 : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de bestuurder de inventaris
op, alsmede de jaarrekening en stelt hij het jaarverslag op, dit alles overeenkomstig de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Het bestuursorgaan hoeft het jaarverslag niet op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan
de criteria van artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20 : Winstverdeling.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan de bestemming ervan bepaalt. Tot vorming van een reserve kan evenwel slechts
besloten worden met éénparigheid van stemmen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
F. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 21 : Ontbinding - Vereffening - Verdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap is de bestuurder die op dat tijdstip in functie is, van
rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één
of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun
mandaat verbonden vergoeding.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden
worden dat de bewaring van de medische dossiers overgaat op artsen en dat de continuïteit van de
zorg verzekerd blijft.
Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van hun aandelenbezit.".
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg Mevrouw DE MOL Régine Romain Lea, voornoemd,
bestuurder is van de Vennootschap, voor de duur van haar lopende mandaat.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Vandelanotte Accountancy", met zetel te 2600
Antwerpen, Posthofbrug 6/4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris