Ondernemingsnr : 0891958847
Naam
(voluit) : Bonanza Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“Bonanza Group”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaamse Gewest
Met adres te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0891.958.847
--------
 
Aanvullende en verbeterende akte – Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar – Wijziging van
de datum van de gewone algemene vergadering - Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
10 september 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Bonanza Group”,
gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen BTW BE 0891.958.847;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Na vaststelling dat, overeenkomstig de intentie om naar aanleiding van de aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
    1.  de afsluitdatum van het boekjaar van de vennootschap te verplaatsen van 31 maart naar 31
december, waarover echter, bij materiële vergetelheid geen uitdrukkelijk besluit werd genomen in de
buitengewone algemene vergadering van 5 december 2019, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 18 december 2019, onder nummer 19349695, doch wel werd ingeschreven
in de eerste zin van het nieuwe Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening – Jaarverslag, die
thans luidt
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.”
    1.  de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste (1e) woensdag
van de maand september om achttien (18u00) uur naar voortaan de vierde (4e) vrijdag van de
maand juni, om acht uur (8u00), waarover bij materiële vergetelheid geen besluit werd opgenomen in
de notulen, en evenmin werd vermeld in het nieuwe Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergadering van de statuten
thans een formeel besluit te nemen
1° ter bekrachtiging van de verplaatsing van de afsluitdatum van het boekjaar van 31 maart van ieder
jaar naar 31 december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2019, zodat het boekjaar,
dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2019 is geeindigd op 31 december 2019 en
Luik B
dienovereenkomstig te bevestigen dat de eerste zin van Artikel 41: Boekjaar - Inventaris -
Jaarrekening – Jaarverslag van de statuten luidt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.”
2° ter bekrachtiging van de verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar
voortaan de vierde (4e) vrijdag van de maand juni, om acht uur (8u00), en dienovereenkomstig de
eerste zin van Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering te laten
luiden:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde (4e) vrijdag
van de maand juni, om acht uur (8u00).”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
ofwel, aan de heer DOORNAERT Matthias, wonend te 1050 Elsene, Wedrennenlaan 20 b 12,
ofwel, aan mevrouw DE NIL Sofie, wonend te 2970 Schilde, Graaf Charles Cornetlaan 9,
ofwel, aan mevrouw STEVENS Nataline, wonend te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 55,
ofwel, aan mevrouw MORTIER Magalie, wonend te 2550 Kontich, Keizershoek 122,
ofwel, aan mevrouw VAN DEN BERGH Jolien, wonend te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-
Katelijne-Waver), Geleeg 9,
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 september 2020, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.