Ondernemingsnr : 0478189412
Naam
(voluit) : MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 3C
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, dertig maart tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mundipharma
pharmaceuticals", waarvan de zetel gevestigd is te Blarenberglaan 3C, 2800 Mechelen, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS BELGIUM" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist met ingang van 1 april 2020 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
naar 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2.
DERDE BESLISSING: Kennisname omvorming kapitaal.
(...)
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
"Mundipharma Pharmaceuticals Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Onderzoek en ontwikkeling, registratie, marketing, distributie en verkoop van pharmaceutische
bereidingen, zowel voorgeschreven medicamenten als 'OTC' ('over the counter'), zowel
Luik B
merkartikelen als generische pharmaceutische bereidingen.
2. invoeren, uitvoeren en produceren van pharmaceutische bereidingen en alle hiermee gerelateerde
producten, met inbegrip van de aanwerving van een producent voor dit voorwerp.
3. transacties aangaan met betrekking tot chemicaliën, toiletartikelen, cosmetica en pharmaceutische
producten.
4. investeren in, inschrijven op, verkrijgen, plaatsen, verkopen en verhandelen van aandelen,
effecten, obligaties, warrants, certificaten, vorderingen, cash en ander materieel activa, uitgegeven
door Belgische of buitenlands vennootschappen, al dan niet in de vorm van een commerciële
vennootschap, administratieve zetels, instellingen en samenwerkingsverbanden, met of zonder
(semi-) openbaar karakter.
5. management van investeringen en aandelenparticipaties in dochtervennootschappen, managers
functies uitoefenen, advies verlenen, management en andere diensten aan of in verband met de
activiteiten uitgeoefend door de vennootschap zelf. Deze diensten kunnen uitgeoefend worden op
contractuele of statutaire basis, of als extern adviseur, of als orgaan van de cliënt.
6. leningen en voorschotten van alle aard en duur verlenen aan verbonden vennootschappen of aan
vennootschappen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt, evenals garanties verlenen
voor de uitvoering van de verplichtingen door dergelijke vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en de termen activa, management en advies, vermeld in
dit artikel, hebben betrekking op andere activiteiten dan deze bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd negenenvijftig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven,
verdeeld in drieënnegentig (93) aandelen Klasse A (hierna de "Klasse A Aandelen") en
drieënnegentig (93) aandelen Klasse B (hierna de "Klasse B Aandelen").
De houder(s) van Klasse A Aandelen zal hierna genoemd worden de "Klasse A Aandeelhouders", en
de houder(s) van Klasse B Aandelen, de "Klasse B Aandeelhouders".
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die
enkel kan worden uitgekeerd mits inachtname van de regels voor een statutenwijziging. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei te tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op het adres van de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet
aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
Luik B
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op het adres van de zetel toekomen.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
BESTUURSORGAAN.
(a) Algemene bevoegdheden; Aantal en classificatie.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s) aangeduid door de algemene
vergadering van aandeelhouders, in overeenstemming met dit artikel 20. Indien meerdere
bestuurders worden benoemd, zullen zij optreden overeenkomstig artikel 21 van de statuten.
Het college van bestuurders van de Vennootschap bestaat uit (i) geen, één of meerdere Klasse A
bestuurders (hierna genoemd "Klasse A Bestuurders"), (ii) geen of één Klasse B-1 bestuurder
(hierna genoemd "Klasse B-1 Bestuurder") en geen, één, of meerdere Klasse B-2 bestuurders
(hierna genoemd "Klasse B-2 Bestuurders), die hierna samen genoemd worden de "Klasse B
Bestuurders", en (iii) geen, één of meerdere Klasse C Bestuurders (hierna genoemd "Klasse C
Bestuurders"), welteverstaan dat het college van bestuurders op eender welk moment zal bestaan uit
minstens twee bestuurders.
Het totaal aantal bestuurders van de vennootschap zal vastgesteld worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders, als volgt:
(i) De Klasse A aandeelhouders zullen het aantal Klasse A Bestuurders vaststellen en zal/zullen het
exclusieve recht hebben om te beslissen over wijzigingen aan het aantal Klasse A Bestuurders op
eender welk tijdstip en wanneer hij/zij dit verkies(t)(en); hierbij zal het totaal aantal Klasse A
Bestuurders niet meer dan tien bedragen en voor zover de Klasse A Aandeelhouders de Klasse B
Aandeelhouders, Klasse B Bestuurders en Klasse C Bestuurders schriftelijk op de hoogte zal/zullen
brengen binnen de vijf werkdagen volgend op hun beslissing om het aantal Klasse A Bestuurders te
wijzigen.
(ii) De Klasse B Aandeelhouders zullen het aantal Klasse B Bestuurders vaststellen en zal/zullen het
exclusieve recht hebben om te beslissen over wijzigingen aan het aantal Klasse B-2 Bestuurders op
eender welk tijdstip en wanneer hij/zij dit verkies(t)(en); hierbij zal het totaal aantal Klasse B
Bestuurders niet meer dan tien bedragen, en samengesteld zijn uit ofwel (i) één Klasse B-1
Bestuurders en maximaal negen Klasse B-2 Bestuurders, of (ii) indien geen Klasse B-1 Bestuurder is
aangesteld, tot tien Klasse B-2 Bestuurders, en voor zover de Klasse B Aandeelhouders de Klasse A
Aandeelhouders, Klasse A Bestuurders en Klasse C Bestuurders schriftelijk op de hoogte zal/zullen
brengen binnen de vijf werkdagen volgend op hun beslissing om het aantal Klasse B Bestuurders te
wijzigen.
(iii) De Klasse A Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders, samen handelend, zullen het
aantal Klasse C Bestuurders vaststellen op eender welk tijdstip en wanneer zij dit verkiezen; hierbij
zal het totaal aantal Klasse C Bestuurders niet meer dan tien bedragen.
(b) Aanwijzing, vervanging en ontslag van bestuurders.
De Klasse A Bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders op voorstel van de Klasse A Aandeelhouders; hierbij zal het voorstel minstens één
kandidaat meer dienen aan te geven dan het aantal kandidaten dat benoemd kan worden in zulke
positie;
De Klasse B Bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders op voorstel van de Klasse B Aandeelhouders; hierbij zal het voorstel minstens één
kandidaat meer dienen aan te geven dan het aantal kandidaten dat benoemd kan worden in zulke
positie;
De Klasse C Bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders op het gezamenlijk voorstel van de Klasse A Aandeelhouders en de Klasse B
Aandeelhouders; hierbij zal het voorstel minstens één kandidaat meer dienen aan te geven dan het
aantal kandidaten dat benoemd kan worden in zulke positie;
Zowel de Klasse A Aandeelhouders als de Klasse B Aandeelhouders zullen rekening houdend met
het belang van de Vennootschap bij het uitvoeren van hun recht om kandidaten voor te stellen voor
de functie als bestuurder van de vennootschap, en zullen hun kandidaten kiezen op basis van hun
bekwaamheden, ervaring, en onafhankelijkheid in oordeel.
De aandeelhouders besluiten om in te stemmen met elke benoeming in overeenstemming met de
voordracht zoals beschreven in dit artikel 20(b), tijdens elke algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap.
Daarenboven,
Luik B
de Klasse A Aandeelhouders zullen te allen tijde gerechtigd zijn om een voorstel te maken aan de
algemene vergadering van aandeelhouder om de Klasse A Bestuurder(s) binnen het college van
bestuurders, die benoemd zijn op zijn/hun voorstel, te ontslaan of te vervangen, en de algemene
vergadering van aandeelhouders zal instemmen met zulk voorstel. Een Klasse A Bestuurder kan
enkel vervangen worden door een kandidaat voorgesteld door de Klasse A Aandeelhouders in
diens/hun voorstel om de Klasse A Bestuurder te vervangen, waarin minstens één extra kandidaat
wordt voorgesteld.
de Klasse B Aandeelhouders zullen te allen tijde gerechtigd zijn om een voorstel te maken aan de
algemene vergadering van aandeelhouders om de Klasse B Bestuurders binnen het college van
bestuurders, die benoemd zijn op zijn/hun voorstel, te ontslaan of te vervangen, en de algemene
vergadering van aandeelhouders zal instemmen met zulk voorstel. Een Klasse B Bestuurder kan
enkel vervangen worden door een kandidaat voorgesteld door de Klasse B Aandeelhouders in
diens/hun voorstel om de Klasse B Bestuurder te vervangen, waarin minstens één extra kandidaat
wordt voorgesteld.
De Klasse A Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders zullen te allen tijde gerechtigd zijn om
een voorstel te maken aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de Klasse C
Bestuurder(s) binnen het college van bestuurders, die benoemd zijn op hun voorstel, te ontslaan of te
vervangen, en de algemene vergadering van aandeelhouders zal instemmen met zulk voorstel. Een
Klasse C Bestuurder kan enkel vervangen worden door een kandidaat voorgesteld door de Klasse A
Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders in hun gezamenlijk voorstel om de Klasse C
Bestuurder te vervangen, waarin minstens één extra kandidaat wordt voorgesteld.
(c) Quorum.
De aanwezigheid van:
(i) indien Klasse A Bestuurders zijn benoemd, een meerderheid van Klasse A Bestuurders;
(ii) indien Klasse B Bestuurders zijn benoemd, en indien een Klasse B-1 Bestuurder is benoemd, de
Klasse B-1 Bestuurder en een meerderheid van de Klasse B-2 Bestuurders,
(iii) indien Klasse B Bestuurders zijn benoemd, maar geen Klasse B-1 Bestuurder is benoemd, een
meerderheid van de Klasse B Bestuurders;
(iv) indien Klasse C Bestuurders zijn benoemd, een meerderheid van de Klasse C Bestuurders,
behoudens weliswaar, indien enkel twee Klasse C Bestuurders zijn benoemd, de twee Klasse C
Bestuurders,
zal vereist zijn om een quorum te vormen voor een transactie met betrekking tot de bedrijvigheid van
de vennootschap. Indien zulk quorum niet aanwezig is, mag elke bestuurder een nieuwe vergadering
van het college van bestuurders (met dezelfde agenda) samenroepen die zal plaatsvinden niet
vroeger dan tien werkdagen volgend op de eerste vergadering van het college tijdens hetwelk het
college van bestuurders een quorum zal vormen indien de helft van de bestuurders aanwezig zijn,
ongeacht hun klasse.
(d) Stemming.
Alle beslissingen van het college van bestuurders dienen goedgekeurd te worden door (i) een
meerderheid van de Klasse A Bestuurders die aanwezig zijn tijdens de vergadering van het college
van bestuurders, (ii) een meerderheid van de Klasse B Bestuurders die aanwezig zijn tijdens de
vergadering van het college van bestuurders, en (iii) een meerderheid van de Klasse C Bestuurders
die aanwezig zijn tijdens de vergadering van het college van bestuurders, met dien verstande dat
indien er enkel twee Klasse C Bestuurders zijn benoemd, door deze twee Klasse C Bestuurders.
(e) Eenparig schriftelijk akkoord in de plaats van een vergadering.
Het college van bestuurders kan zijn beslissingen nemen bij wijze van een eenparig schriftelijk
akkoord, waarin de genomen beslissing wordt uiteengezet, en welke ondertekend wordt door alle
bestuurders.
(f) Vacatures.
In het geval van een vacature voor de positie van bestuurder van de vennootschap, dan zal deze als
volgt worden ingevuld: (i) vacatures onder de Klasse A Bestuurders zullen ingevuld worden door een
persoon aangewezen op voorstel van de Klasse A Aandeelhouders, (ii) vacatures onder de Klasse B
Aandeelhouders zullen ingevuld worden door een persoon aangewezen op voorstel van de Klasse B
Aandeelhouders, en (iii) vacatures onder de Klasse C Bestuurders zullen ingevuld worden door een
persoon aangewezen op voorstel van de Klasse A Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders
gezamenlijk.
De aandeelhouders die een bestuurder dienen aan te duiden die een vacature zal invullen in
overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande zin, zullen de andere aandeelhouders en
de andere huidige bestuurders binnen vijf werkdagen inlichten vanaf het moment dat zij haar/hun
voorstel hebben gedaan waarin minstens een extra kandidaat wordt aangegeven dan het aantal
kandidaten dat dient benoemd te worden om dergelijke vacatures in te vullen.
Volgens op de mededeling vermeld in voorgaande paragraaf, zal een algemene vergadering van
aandeelhouders samengeroepen worden waar de aandeelhouders zullen instemmen met de
Luik B
benoeming van een nieuwe bestuurder om de vacature in te vullen, in overeenstemming met de
regels beschreven in artikel 20(b).
(g) Ontslag van bestuurders.
Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen bij wijze van een schriftelijke mededeling aan de
aandeelhouders en de overige bestuurders van de vennootschap. Dergelijk ontslag zal in werking
treden op de datum opgenomen in de mededeling van het ontslag.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Ingeval er Klasse C Bestuurders zijn en geen Klasse A Bestuurders of Klasse B Bestuurders, en er
zijn twee Klasse C Bestuurders zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er slechts één
Klasse C Bestuurder is en geen Klasse A Bestuurders of Klasse B Bestuurders, zal de enige Klasse
C Bestuurder individueel het bestuur voeren. Indien er drie of meer Klasse C Bestuurders zijn, of
indien Klasse A Bestuurders of Klasse B Bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college, dat
een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist is, door iedere bestuurder alleen handelend. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Over de bestemming van de nettowinst van de vennootschap wordt op voorstel van het
bestuursorgaan beslist de algemene vergadering.
ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief negatief is geworden of dreigt negatief te
worden, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op het adres van de zetel van de vennootschap ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
Luik B
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate ze
opeisbaar worden.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor onbepaalde duur:
1. De heer JAMIESON Stephen J, Klasse C Bestuurder; en
2. de heer BONGENAAR Floris, Klasse C Bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van Hoornyck Thomas, Vande Velde Wim en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff CVBA, allen woonstkeuze gedaan
hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris