Ondernemingsnr : 0464103131
Naam
(voluit) : DR. F. DE VLIEGHERE - CARDIOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnebloemstraat 20
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 29
mei 2024, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
 aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. F. DE VLIEGHERE - CARDIOLOGIE", met
zetel te 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge onder nummer 0464.103.131 dat onder andere volgende beslissingen
genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede Besluit. Beschikbaar maken van statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk volgestort kapitaal, hetzij honderdachtendertigduizend
vierhonderd euro (€ 138.400,00) en de voormalige wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
veertienduizend tweehonderdeenennegentig euro zesennegentig cent (€ 14.291,96), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01), bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
honderdtweeënvijftigduizend zeshonderdeenennegentig euro zesennegentig cent (€ 152.691,96) op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “DR. F. DE VLIEGHERE -
CARDIOLOGIE” naar “Dr. Filip De Vlieghere”.
De vergadering besluit dienvolgens om de voormelde naamswijziging op te nemen in de statuten,
zoals bepaald in het eerste artikel van het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
Vierde Besluit. Wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door
de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt hiervoor en in artikel 3 onder het negende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Vijfde Besluit. Adres van de zetel buiten de statuten, e-mail en website
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest te 8301 Knokke-Heist,
Zonnebloemstraat 20.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of e-mailadres op te
nemen op de KBO en besluit thans geen website noch e-mail toe te voegen.
Zesde Besluit. Bevestiging mandaat zaakvoerder - ontslag en herbenoeming zaakvoerder als
bestuurder
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder, aangesteld per 10 maart 2008,
beperkt was tot 10 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.
De vergadering stelt vast dat in de jaarvergadering van 3 maart 2018 de zaakvoerder niet
herbenoemd werd noch werd in zijn vervanging voorzien.
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 41 van de statuten de enige aandeelhouder van
rechtswege “zaakvoerder” is. Gelet de heer Filip DE VLIEGHERE, de enige aandeelhouder was en
nog steeds is, is hij van rechtswege de zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, het mandaat van de zaakvoerder, de heer Filip
DE VLIEGHERE, voornoemd, alsook alle beslissingen door hem genomen sinds 3 maart 2018.
De vergadering besluit de beperking van het mandaat tot een periode van 10 jaar te schrappen uit te
statuten en de statuten hieraan aan te passen en dit zoals opgenomen in artikel 10 van het negende
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Met het oog op de aanpassing van zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering vervolgens haar zaakvoerder, de
heer Filip DE VLIEGHERE, voornoemd, ontslag te verlenen van zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van heden,
met bezoldigd mandaat.
Dienovereenkomstig is het bestuursorgaan van de vennootschap samengesteld uit één (1)
bestuurder te weten, de heer Filip DE VLIEGHERE, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Zonnebloemstraat 20.
De aldus hernoemde bestuurder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende Besluit. Vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng in de vennootschap en
vermindering van de beschikbare inbreng in de vennootschap
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de vergadering
te verifiëren of enerzijds door de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng (voor een
bedrag van zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01)) en anderzijds door de
vermindering van de beschikbare inbreng (voor een bedrag van honderdzesentwintigduizend euro (€
126.000,00) destijds opgebouwd in toepassing van artikel 537 WIB92):
-    het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
-    het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 30
september 2023 en rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, het
netto-actief van de vennootschap:
-    na de vrijstelling van de storting van de niet-opgevraagde inbreng van zesduizend
honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01) ongewijzigd blijft, zodat artikel 5:142 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is nageleefd.
-    na de terugbetaling van de inbreng van een globaal bedrag van honderdzesentwintigduizend euro
(€ 126.000,00) niet negatief wordt, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is nageleefd.
2/ Kennisname van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.
De bestuurder bevestigt te zijn overgegaan tot opmaak van (een ontwerp van) dit bijzonder verslag.
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van voormeld artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng en vermindering van de
volstortte beschikbare inbreng – Vaststelling van de uitwerking van de uitkering.
A. De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng van
zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01).
B. De vergadering beslist de volstorte beschikbare inbreng te verminderen met
honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) om het van honderdachtendertig duizend
vierhonderd euro (€ 138.400,00) terug te brengen op twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van de beschikbare inbreng wordt aangerekend op en uitbetaald van het “werkelijk
fiscaal gestort kapitaal” en wordt in de eerste plaats aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort
kapitaal opgebouwd in toepassing van artikel 537 WIB92 blijkens voormelde buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem op 21 mei 2014, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2015 onder
nummer 15023911.
De vergadering beslist dat de vermindering van volstorte inbreng zal geschieden door terugbetaling
op elk van de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen van een bedrag van
honderdachtenzestig euro (€ 168,00) hetzij in totaal een terugbetaling van
honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00), aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseert de bestuurder zijn bijzonder verslag in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurder bevestigt dat hij het door
hem opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft gefinaliseerd en hij legt
de definitieve en ondertekende versie van haar verslag voor.
Na voorlegging van het definitieve en ondertekende verslag van het bestuursorgaan, besluit de
algemene vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd en dat de vrijstelling van storting
van de niet-opgevraagde inbreng (ten bedrage van zesduizend honderdtweeënnegentig euro één
cent (€ 6.192,01)) en de vermindering van de beschikbare inbreng (ten bedrage van
honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00)) definitief uitwerking heeft gekregen.
Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere” herleid tot een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en wordt
de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal”
herleid tot nul euro (€ 0,00).
Achtste Besluit. (Her)formulering statutaire bepalingen
…
Negende Besluit.             Aanname nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Dr. Filip De
Vlieghere".
…
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    De uitoefening van de geneeskunde op het stuk van de cardiologie door haar arts-
aandeelhouders die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor
rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals
bepaald in de Code van medische deontologie.
-    Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-cardioloog.
-    Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
-    De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
-    De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
De beroepsaansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt; de arts die een patiënt
behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de arts-aandeelhouder wordt geïnd in naam en voor
rekening van de vennootschap. Aan de arts-aandeelhouder wordt een vergoeding uitgekeerd a rato
van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een voorzichtig en redelijk persoon rationeel en
oordeelkundig beheren met respect voor het specifiek karakter van de vennootschap.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren en daartoe mag zij roerende,
onroerende – waaronder aankoop, verkoop, beheer, verhuur en oprichting – en financiële activiteiten
ontplooien. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag zich bekwamen in het geven van toeristische rondleidingen en aanverwante
activiteiten.
De vennootschap mag alles doen wat van aard is rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen en op het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap zal er steeds voor zorgen dat al haar activiteiten uitgeoefend worden zonder
schending van de toepasselijke regels van de medische deontologie.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 5 BIS. NIET STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
…
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
§1. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
en iedere andere belanghebbende mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan bij beslissing van het bestuursorgaan overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in elektronische vorm gehouden worden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. Het mandaat van een bestuurder-arts eindigt sowieso voor wat betreft de medische
aangelegenheden, van zodra hij zijn medische activiteit stopzet.
Indien de algemene vergadering een bestuurder aanduidt die geen arts is, zijn diens bevoegdheden
beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden
en vertegenwoordigt hij individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ook als de wet daartoe niet verplicht, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.
Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe
gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt
benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
ARTIKEL 15BIS. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL 15TER. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de laatste
handtekening van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens schorsing.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op een algemene
vergadering door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder maar die wel arts dient te zijn, die
daar in zijn plaats zal stemmen.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan wie een schriftelijke volmacht is
gegeven. De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening),
gegeven worden. De volmacht moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat
deze uiterlijk acht (8) kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering worden
neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin,
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
…
ARTIKEL 21. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Het bestuursorgaan neemt deze beslissing tot uitkering van een interim-
dividend als collegiaal orgaan met een gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 22. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
ARTIKEL 23. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Bij de vereffening dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Tiende Besluit. Administratieve volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV “TeamAccount”, met zetel te
2610 Antwerpen, Uitspanningstraat 2- 4, ondernemingsnummer: 0437.392.301, evenals aan haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
     om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
     om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
     om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
     om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Elfde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).