Ondernemingsnr : 0419839655
Naam
(voluit) : Staelens-Mestdagh
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Foncierestraat 18
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "STAELENS-MESTDAGH", met zetel te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle),
Foncierestraat 18, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk nummer 0419.839.655, opgemaakt
door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op DERTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND
EENENTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMO-
GENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR
TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk EEN MILJOEN VIERHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDNEGENENDERTIG EURO ZESENVEERTIG EUROCENT (€ 1.498.339,46) en 
TWEEËNTACHTIGDUIZEND TWEEËNNEGENTIG EURO VIJFENTACHTIG EUROCENT (€
82.092,85), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
VIERDE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN (EN TOEWIJZING BESTAANDE
AANDELEN AAN EEN SOORT)
a1/ Verslag bestuursorgaan n.a.v. art. 5:102 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 5:102
WVV de dato 11 december 2021, waarin de creatie van soorten aandelen en de daaraan gekoppelde
gevolgen verantwoord worden.
A2/ Verzaking aan opmaak verslaggeving (artikel 5:102 WVV)
Gelet op het feit dat aan de creatie van soorten aandelen geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, beslist de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, te
verzaken aan de opmaak van het verslag door het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs en de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
verantwoordt en is er evenmin een beoordeling door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant vereist.
b/ Creatie van categorieën van aandelen
De vergadering beslist om twee (2) soorten van aandelen te creëren, zijnde:
- Aandelen soort A; en
- Aandelen soort B.
C/ Bepalen van de rechten verbonden aan de categorieën aandelen - statutenwijziging
De vergadering beslist, teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met deze beslissing tot creatie van categorieën aandelen en met de rechten verbonden aan deze
categorieën van aandelen de statuten te wijzigen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten
die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "STAELENS-MESTDAGH"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft in het algemeen tot voorwerp alle verrichtingen en bewerkingen in verband
met het beheer en de vertegenwoordiging van agentschappen van verzekerings- maatschappijen, en
van lenings- en financiële maatschappijen. Zij kan dus optreden als agent van
verzekeringsmaatschappijen, of agentschappen beheren, en ook dezelfde rol vervullen voor alle
operaties van  lening, geldplaatsing of financiering.
            Zij mag alle activiteiten uitoefenen en mandaten opnemen inzake het besturen en vereffenen
van ondernemingen en vennootschappen, zij mag ondernemingen begeleiden en adviseren en in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, verzekeringen en financiën.
            De vennootschap mag alle handelingen verrichten die betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend patrimonium en ermee
verband houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren,
beheren, schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen,
bouwen of doen verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale
woningen en appartementen inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen en
dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en in de meest
uitgebreide zin.
            De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen.
            Zij mag het mandaat van syndicus uitoefenen en mag actief zijn op het vlak van leasing van
roerende en onroerende goederen.
            De vennootschap mag instaan voor diensten die verband houden met vorming, opleiding en
training, zij mag daartoe bijeenkomsten, seminaries en congressen organiseren.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken, en
onder meer verhandelingen van financiële of onroerende aard, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap kan zich inmengen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zowel  in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of
waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
Luik B
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
ZEVENHONDERD DERTIG (730) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderddertigste
(1/730ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Zevenhonderdnegenentwintig (729) aandelen van soort A, met stemrecht, waarbij elk aandeel
soort A recht geeft op één (1) stem;
    •  één (1) aandeel van soort B, zonder stemrecht.
Op de wijze zoals bepaald in deze statuten, geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo. De aandelen soort A zijn voorbehouden aan mevrouw STAELENS
Chantal en de heer MESTDAGH Luc in persoon of een door hen in persoon gecontroleerd vehikel of
rechtspersoon.
EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 14 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
IS STATUTAIR BESTUURDER:
Mevrouw STAELENS Chantal, wonende te Ledegem (Rollegem-Kapelle), Foncierestraat 18.
- Artikel 15.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 16. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte vol-machten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verant-woordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven vol-macht.
- Artikel 18 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 19. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur.
- Artikel 26. - STEMRECHT
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht
geeft op de algemene vergadering:
Luik B
    •  Ieder aandeel soort A recht op één stem; en
    •  Ieder aandeel soort B geen stemrecht.
- Artikel 32. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 33.- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 40. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN
DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde Mevrouw Chantal Staelens,
voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als statutair bestuurder van de  besloten
vennootschap STAELENS-MESTDAGH en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders, zijnde de Heer Luc Staelens en
Mevrouw Rosa Lievens, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming
als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap STAELENS-MESTDAGH en dit voor
onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – […]
NEGENDE BESLUIT – […]
TIENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL – WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem
(Rollegem-Kapelle), Foncierestraat 18.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 13 december 2021;
    •  Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV
    •  Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:24 WVV
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap