Ondernemingsnr : 0885627915
Naam
(voluit) : IHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Wanbecqstraat 20
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "IHA", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Louis
Wanbecqstraat 20, BTW BE0885.627.915, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0885.627.915, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op
11 december 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva
afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 31 oktober 2019.
2. Vervanging van het doel waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals hierna volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle activiteiten van bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen.
    •  Stukadoorswerkzaamheden
    •  Bezettingswerken
    •  Metsen en optrekken van binnen- en buitenmuren
    •  Schrijnwerk
    •  Vloerafwerking en behangen
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout.
    •  Plaatsen van behang, vloer- en wanbekleding in andere materialen
    •  Schilderen en glaszetten
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Schilderen van civieltechnische werken
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Bouwen van individuele huizen
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoort
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Algemene afbraakwerken
    •  Ontwikkelen van bouwprojecten
    •  Bouw van daken
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht ander materiaal
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Aanleg waterdistributienetten en rioleringen
Luik B
    •  Algemene elektriciteitswerken
    •  Plaatsen van installaties voor elektriciteitsdistributie
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Overig loodgieterswerk
    •  Overige installaties
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Het aanbrengen van chape
    •  Het aanbrengen van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
    •  Het uitvoeren van voegwerken
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  De installaties van stores en zonneschermen
    •  Overige installaties (uitgezonderd gereglementeerde)
    •  Het plaatsen van tussenwanden vervaardigd uit gipsplaten
    •  Het plaatsen van plafond vervaardigd uit gipsplaten
    •  Alle ander constructies vervaardigt uit gipsplaten
    •  De installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in metaal
    •  De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting enzovoort
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, tralieswerken, hekken enzovoort in
metaal
    •  Het schilderen van metalen constructies
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, verf en vernis, sanitaire toestellen
    •  Alle onroerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen zowel in binnen- als in buitenland, alle beheer van onroerende goederen.
    •  Alle roerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle roerende
goederen zowel in binnen- als in buitenland, alle beheer van roerende goederen.
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
    •  De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen teneinde herbruikbare onderdelen terug te winnen
    •  De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen teneinde het schadelijk afval eruit te verwijderen
    •  Import en export in allerlei goederen
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar
    •  Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing hiervan.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  Adviesverlening in de ruimste zin begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het financieel plan en dergelijke meer
    •  Marketingbureau, onderzoek naar de omvang van de markt
    •  Managementactiviteiten van holdings
Deze opsomming is voorbeeld gevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen
en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks op onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
Luik B
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of
verschillen voorwerp.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken, onder opschortende voorwaarde van
publicatie van het uittreksel van dit verslagschrift.
6. Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap zoals voormeld.
Uittreksel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «IHA».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle activiteiten van bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen.
    •  Stukadoorswerkzaamheden
    •  Bezettingswerken
    •  Metsen en optrekken van binnen- en buitenmuren
    •  Schrijnwerk
    •  Vloerafwerking en behangen
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout.
    •  Plaatsen van behang, vloer- en wanbekleding in andere materialen
    •  Schilderen en glaszetten
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Schilderen van civieltechnische werken
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Bouwen van individuele huizen
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoort
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Algemene afbraakwerken
    •  Ontwikkelen van bouwprojecten
    •  Bouw van daken
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht ander materiaal
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Aanleg waterdistributienetten en rioleringen
    •  Algemene elektriciteitswerken
    •  Plaatsen van installaties voor elektriciteitsdistributie
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Luik B
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Overig loodgieterswerk
    •  Overige installaties
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Het aanbrengen van chape
    •  Het aanbrengen van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
    •  Het uitvoeren van voegwerken
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  De installaties van stores en zonneschermen
    •  Overige installaties (uitgezonderd gereglementeerde)
    •  Het plaatsen van tussenwanden vervaardigd uit gipsplaten
    •  Het plaatsen van plafond vervaardigd uit gipsplaten
    •  Alle ander constructies vervaardigt uit gipsplaten
    •  De installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in metaal
    •  De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting enzovoort
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, tralieswerken, hekken enzovoort in
metaal
    •  Het schilderen van metalen constructies
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, verf en vernis, sanitaire toestellen
    •  Alle onroerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen zowel in binnen- als in buitenland, alle beheer van onroerende goederen.
    •  Alle roerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle roerende
goederen zowel in binnen- als in buitenland, alle beheer van roerende goederen.
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
    •  De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen teneinde herbruikbare onderdelen terug te winnen
    •  De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen teneinde het schadelijk afval eruit te verwijderen
    •  Import en export in allerlei goederen
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar
    •  Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing hiervan.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  Adviesverlening in de ruimste zin begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het financieel plan en dergelijke meer
    •  Marketingbureau, onderzoek naar de omvang van de markt
    •  Managementactiviteiten van holdings
Deze opsomming is voorbeeld gevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen
en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks op onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of
Luik B
verschillen voorwerp.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    1.  bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
        1.  schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
        1.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
Luik B
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Zittingen – processen-verbaal
        •  1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
        1.  deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Luik B
8. Ontslag zaakvoerder, kwijting zaakvoerders, en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit
hun functie met ingang van heden:
    •  de heer Pawel BARUK, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Louis Wanbecqstraat 20
    •  de heer Kamil BARUK, wonende te 2800 Mechelen, Lakenmakerstraat 127;
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer BARUK Pawel Jacek, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zicht hiertegen verzet, en die aanvaardt.
- de heer Kamil BARUK, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen
(Deurne), Louis Wanbecqstraat 20.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.T. & C.” (Fiduciaire 2150), te 2150 Borsbeek,
Schanslaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw DE GROOT Patricia, en haar gevolmachtigden,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving
in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te
ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-
belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmachten, verslag van de zaakvoerders
met staat activa en passiva, statuten.