Ondernemingsnr : 0453510830
Naam
(voluit) : CHIRMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
" CHIRMONT "
Naamloze Vennootschap
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0453.510.830
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS en
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN - VERPLAATSING ZETEL - AANVAARDING VAN EEN
NIEUWE TEKST DER STATUTEN AANGEPAST AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOT-SCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET KEUZE BESTUURSMODEL
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie KESTELYN, notaris met standplaats te Tervuren,
op vierentwintig  april tweeduizend vijfentwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie
zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “CHIRMONT”, met ondernemingsnummer
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0453.510.830 Rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen, en met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aan-gaande
volgende AGENDA:
1.a. Bevestiging van de benoeming van de bestuurders en van de huidige samenstelling van het
bestuursorgaan;
1.b. Herbenoeming bestuurders en verlenging bestuursmandaten;
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van:
- de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV;
- het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als ‘collegiaal’ be-stuursorgaan;
3. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap; Website en e-mail-adres;
4. Opheffing en verlating van de huidige tekst der statuten en aanneming van volledig nieuwe tekst
der statuten die:
- in overeenstemming is met:
* de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals:
* de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige
aandeelhouders en bestuurders onderling;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten;
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de
vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de
formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
De vergadering:
- bevestigt voorgaande vaststellingen evenals de uiteen-zetting van de voorzitter;
- stelt vast dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te
besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de
bijeenroepingen vereist is, en:
- neemt, na omstandig beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
en met onmiddellijke ingang, nadat, op uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris,
bevestigd werd dat:
° de wettelijke bepalingen inzake de zogenaamde “alarmbelprocedure” (zoals voorzien bij de
artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) evenals inzake de
controles inzake eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit in het verleden werden nageleefd;
° verder geen bijzondere maatregelen noch verslaggeving vereist zijn inzake de financiële toestand
van de vennootschap en dat geen enkel bericht in die zin ontvangen werd van enige betrokken
financieel deskundige;
EERSTE BESLUIT
De vergadering:
a) stelt vast dat de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 14 augustus 2023
onder nummer 23105961 met als titel “Herbenoeming bestuurders” onvolledig is en bevestigt dat de
bestuursmandaten opgenomen door de heer Miguel de POTTER en door mevrouw Pauline
SAVERYS, beiden voornoemd, wel degelijk hernieuwd en verlengd werden voor een termijn van zes
(6) jaar bij besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2023, bekendgemaakt
zoals hiervoor vermeld;
b) verlengt – met ongewijzigd behoud van de in hunnen hoofde respectievelijke thans gangbare
bezoldigingsregelingen - de voormelde bestuursmandaten opgenomen door de heer Miguel DE
POTTER en door mevrouw Pauline SAVERYS, beiden voornoemd, meteen tot onmiddellijk na de
jaarvergadering te houden in het jaar 2030;
De beide voornoemde bestuurders verklaren, voor zoveel als nodig, hun respectievelijke mandaten
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van:
- de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV;
- het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als ‘collegiaal’ be-stuursorgaan;
DERDE BESLUIT
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510 –
gebouw 1 en blijft zodoende gevestigd binnen het Vlaams Gewest.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en over te
gaan tot aanneming van een volledig nieuwe tekst der statuten die;
- in overeenstemming is met:
* de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals:
* de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige
aandeelhouders en bestuurders onderling;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten;
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de
vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de
formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt ondermeer aan de bepalingen van het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen;
De hierna volgende volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten wordt vervolgens
aangenomen:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“CHIRMONT”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van het toepasselijke
taalregime, worden over-gebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle
machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te
doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, daaronder mede begrepen verlening van
administratieve bijstand, zakelijke dienst-verlening, alle dienstverlening van economische aard en
overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daar-onder mede begrepen het verstrekken van
advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie,
management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
Tussen-komsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, personeelsurvey, coaching, organisatie, training en opleiding, alle activi-teiten die in
wetenschap¬pelijke publicaties worden onder-gebracht onder het trefwoord "management".
Communicatie- en taaltraining en -advies, lesgeven, journalistiek werk, waar-onder het schrijven van
artikels, redactiewerk, fotorepor-tages en organisatie van seminaries. Adviesbureau op het gebied
van psychologie, bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
onderrichten en verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met human
resources, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven
en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. Alle dienstverleningen die gericht zijn op het
begeleiden van mensen met psychische moeilijkheden en op de beroepsoriëntering en de
studiekeuze. Het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminaries in verband
met hoger gezegde activiteiten. Alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakke-lijken
van voormelde bezigheden zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en
accommodatie door het huren, verhuren, kopen en verkopen van uitrustingen en immobiliën, evenals
het vergemakkelijken van alle hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze
activiteiten betrokken zijn.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer: 
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; 
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen; 
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies; 
- het, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft, met inbegrip van het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, direc-teur of vereffenaar en, in het
algemeen, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met de activiteiten van een holding. 
3. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verka-velen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-banken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, onderne-
mingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. 
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbon-den door het overlijden, de
onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeel-houder.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. – Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €) en
wordt vertegenwoordigd door honderddertien (113) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/honderddertiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Voorkeurrecht bij inbreng in geld
Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 7 - Toegestaan kapitaal
Aan het bestuursorgaan kan de bevoegdheid worden toegekend om, gedurende vijf (5) jaar te
rekenen van de bekendmaking van de statuten, het geplaatste kapitaal van de vennootschap in één
of meerdere malen tot een bepaald bedrag te verhogen.
Indien de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura plaatsvindt wordt vóór de inbreng in
natura is verwezenlijkt een aankondiging neergelegd en bekendgemaakt.
De invoering en uitvoering van het toegestaan kapitaal wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels
zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Krachtens huidige statuten wordt aan het bestuursorgaan uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om
het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de
grenzen van het overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigen toegestane
kapitaal ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. In dat
geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht of een met
de begunstigde verbonden persoon vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen. Bij
beperking of opheffing van het voorkeurrecht moeten de voorwaarden opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaal-verhoging de betaling van een uitgiftepremie
wordt voorzien en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering mits
eerbiediging van de alsdan geldende wettelijke voorwaarden zal deze premie worden bestemd voor
de niet beschikbare rekening “uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan
worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 8 - Eigendom van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de in-schrijving in het register van aandelen. Van
die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de alsdan geldende wettelijke formaliteiten. 
Artikel 9 - Register van de aandelen
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden.
De raad van bestuur kan beslissen dat dit register gehouden wordt in elektronische vorm in
overeenstemming met de voorwaarden die de wet daarvoor bepaalt.
Bewijzen waaruit de inschrijving blijkt, kunnen aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden
afgeleverd; deze bewijzen worden door twee bestuurders getekend.
De overdracht en inpandgeving van aandelen op naam kan enkel geschieden door inschrijving in het
register van de aandelen.
Alle bepalingen van onderhavig artikel zijn eveneens van toepassing op alle andere effecten
uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 10 - Overdracht van de aandelen 
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 11 - Ondeelbaarheid 
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. 
De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle personen die door één
of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van
een aandeel slechts uitoefenen door één gemeen-schappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover
de vennoot-schap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens aandeelhouder, is
aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst. 
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen,
betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende
rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke:
- aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger;
- andersluidende statutaire bepaling zoals ondermeer voorzien bij artikel 24, laatste lid;
Artikel 12 – Rechtverkrijgenden
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen
en beraadslagingen van de algemene vergadering én van de bestuursorganen mede.
De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere recht-hebbenden van een aandeelhouder of
van een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de
vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de vennoot-schapsgoederen en -waarden, noch
het leggen van zegels op de vennootschapsgoederen en -waarden uitlokken, noch de in
vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten
zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen
van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan.
TITEL IV: BESTUUR – TOEZICHT
Artikel 13 -  Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als ‘collegiaal’ bestuursorgaan,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, dat door de Wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 
Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de
benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuurs-mandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van
redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Bestuurders kunnen worden benoemd en ‘ad nutum’ ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 14 - College van bestuurders - Voorzitterschap 
Het college van bestuurders benoemt, desgewenst, onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis
van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één (1) bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in
de oproepingsbrief vermeld. 
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale hand-tekening zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief
of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van
bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
slechts één van zijn collega’s vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegen-woordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
alsdan uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. 
Het college van bestuurders kan over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder. 
Artikel 15 - Vergoedingen - Kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging vast te stellen door de
algemene vergadering en ten laste te leggen van de algemene kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en eveneens onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 16 – Belangenconflict
Wanneer één of meer bestuurders, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid
behoort van het bestuursorgaan, zoals bedoeld bij artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en vereni-gingen zullen zij zich gedragen naar de alsdan geldende bepalingen van
zelfde Wetboek.
Artikel 17 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
§1. Algemeen
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking en
van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten dan wel het
Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten. 
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennoot-schap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Een bestuurder die het dagelijks bestuur van de vennootschap
toevertrouwd krijgt, zal de functietitel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dragen. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. 
Het dagelijks bestuur dient begrepen te worden in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of binnen het kader van het
dagelijks bestuur, door een alleen handelende gedelegeerd bestuurder. 
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 19 – Verantwoordelijkheid
Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
Artikel 20 - Overlijden – Uittreden
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg, zelfs niet als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een
einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een
bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de resterende bestuurder(s) dan wel door de
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden
binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te voorzien.
Artikel 21 – Controle
Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet ver-plichten, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.
Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeel-houder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe
gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt
benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aan-deelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid dan wel de
wijze waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de laatste vrijdag van de maand februari van elk jaar, om zeventien uur (17u). Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen-geroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats, aangewezen in de oproeping. 
Artikel 23 – Oproeping
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluit-vorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd. 
De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van
de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.
Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. 
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. 
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan dan wel door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek dat zijn
handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. 
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5)
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
De rechten die verbonden zijn aan de in het vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende
aandelen worden, zoals voorzien bij artikel 11, laatste lid, van de statuten, door de vruchtgebruiker
uitgeoefend met uitzondering van de deelname aan de beslissingen over kapitaalverhoging en -
vermindering, ontbinding en vereffening en incorporaties van reserves, voor welke beslissingen het
stemrecht toekomt aan de blote eigenaar.
Artikel 25 – Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij
afwezigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan, door een ander lid van de raad van bestuur.
De voorzitter van het bureau duidt de secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen
worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee
stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.
Artikel 26 - Aanwezigheidslijst – Notulen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder mogen niet geschorst
zijn;
Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachthouders verplicht de aanwezig-heidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. 
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één (1) bestuurder.
Artikel 27 - Verdaging van de vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. 
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke (andere) algemene
vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te
stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie (3) weken. 
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene
vergadering. Volmachthouders van aandeel-houders die aan de eerste vergadering niet hebben
deelge-nomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde
formaliteiten hebben vervuld.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één (1) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten en kan, desgevallend, aldus de jaarrekening definitief vaststellen.
Artikel 28 – Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda
voorkomen. 
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen besloten wordt. 
Artikel 29 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht geregeld overeenkomstig hetgeen voorzien is bij de artikelen 11, laatste lid, en
24, laatste lid, van de statuten.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever
uitgeoefend.
Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dan wel in onderhavige statuten voorziene gevallen.
Artikel 30 – Besluitvorming
Behoudens indien de voornoemde procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of
behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel in onderhavige
statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen.
Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden
de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden
genomen door een buitengewone algemene vergadering.
Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te
worden nageleefd. Een schriftelijke vergadering is pas geldig nadat alle aan-deelhouders de notulen
van deze vergadering hebben gehand-tekend. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering
wordt geacht deze te zijn van de eerste digitale handteke-ning van een aandeelhouder. De
schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.
Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas geldig nadat alle aandeelhouders de
notulen van deze vergadering hebben gehandtekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene
statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke jaarvergadering wordt geacht
deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur. 
De raad van bestuur heeft, zoals voorzien bij artikel 27 van onderhavige statuten, het recht, tijdens
de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen.
TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32 – Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20e) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10e) van het kapitaal heeft bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder. 
Artikel 33 – Dividenden
§1. Jaarlijks dividend en tussentijds dividend
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid; Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Het tussentijds dividend betreft een uitkering van gereser-veerde winsten, vastgesteld door een
eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
§2. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren. Het besluit van het bestuurs-orgaan om een interimdividend uit te keren,
mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva
is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VII: BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER
TELT
Artikel 34 – Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen bij algemene volmacht.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 35 – Toepassing
Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één
(1) aandeelhouder zou tellen.
Artikel 36 - Overdracht van aandelen
Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegepast.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet
ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met
betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de
nalatenschap.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37 - Ontbinding – vereffening
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel
besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Artikel 39 - Bevoegdheden van vereffenaars – wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL IX: ALGEMENE SCHIKKINGEN
Artikel 40 - Scheidsrechtelijk beding
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden
voordoen, hetzij tussen de aandeelhouders, hetzij tussen de aandeelhouders en erfgenamen,
legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplichtend geregeld
worden door scheidsrechtersambt.
Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden. Deze scheids-rechters zullen gebeurlijk een
bijkomende scheidsrechter kiezen, zodat het scheidsrechtercollege steeds uit een onpaar aantal
scheidsrechters zal bestaan. In geval van onenigheid over de aanduiding zal de laatste
scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het
arrondissement van de vennootschapszetel.
Hetzelfde zal geschieden op aanvraag van de meest gerede partij, zo één (1) der partijen haar
scheidsrechter niet heeft gekozen binnen een termijn van tien (10) dagen na aanzegging van het
beroep op de scheidsrechters. De partijen samen kunnen ook één (1) scheidsrechter aanduiden die
dan alleen zal beslissen.
De scheidsrechters zullen als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er
rechtstreeks verband mee hebben en welke partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen,
te beslechten. Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen
de partijen aan de scheidsrechters de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden. De
uitspraak zal moeten bekend-gemaakt worden binnen de twee (2) maanden, na de samenstelling
van het scheidsrechtercollege. Nochtans, in geval het nodig is, en op beslissing van de meerderheid
van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste één (1) maand
verlengd worden. De beslissing zal aan de partijen door een bij de post aangetekende brief moeten
betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak.
Zij zal tussen de partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De onkosten van
het scheidsrechtersambt zullen door de verliezende partij gedragen worden. Ingeval één der partijen
zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig
de voorschriften van artikel 1720 van het Gerechtelijk Wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor
registratie, taksen en andere, zullen moeten gedragen worden door de partijen die de neerlegging
van de beslissing zal nodig gemaakt hebben.
TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41 - Keuze van woonplaats
De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurder(s), comité-leden, directeurs, commissarissen en
vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van
woonplaats op de zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen kunnen worden gedaan.
Artikel 42 – Nietigheden
Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met
dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de
nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op voorgaande buitengewone algemene vergadering van aan-deelhouders
zijn beide in hun mandaten bevestigde bestuurders, aanwezig dan wel ver-tegenwoordigd zoals
gezegd, in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en hebben in toepassing van artikel
17 § 3 van de statuten en met éénparigheid van stem-men benoemd tot dagelijks bestuurder gelast
met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat: de heer Miguel DE POTTER, voornoemd, die aldus de functietitel van ‘gedelegeerd
bestuurder’ zal dragen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL