Ondernemingsnr : 0460444251
Naam
(voluit) : CLUB BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herenweg 9
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, achttien januari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "CLUB BRUGGE", waarvan
de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0460.444.251, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. Verslaggeving
(...)
B. Uitgifte van inschrijvingsrechten onder het Plan
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van het Plan. Uitgifte van inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur beslist het Subscription Rights Plan 2021 (hierna het "Plan" genoemd), (a),
goed te keuren en beslist tot uitgifte van 244.963 inschrijvingsrechten onder het Plan, onder
voorbehoud van inschrijving, in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het
voorkeurrecht ten gunste van het personeel, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden opgenomen in
het Plan zoals beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarvan sprake onder
agendapunt 1.(a).
DERDE BESLISSING: Machtiging tot vaststelling van de identiteit van de begunstigden onder het
Plan en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur beslist, met behoud van de eigen machten, met betrekking tot voormelde
inschrijvingsrechten, alle machten te verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur en de
gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur ofwel, bij afwezigheid van de
voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur en een
andere bestuurder, steeds gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van het Plan, de identiteit van de begunstigden onder
het Plan vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De raad van bestuur beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening
van voormelde inschrijvingsrechten, over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
"uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Gewone Aandelen waarvan de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zijn opgenomen in het Plan zoals beschreven in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur waarvan sprake onder agendapunt 1.(a).
VIJFDE BESLISSING: Toekenning machtigingen tot uitvoering van de te nemen
Luik B
beslissingen.
De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, alle machten aan de heer Thomas
DELAMEILLIEURE, Chief Legal Officer van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde (a) het Plan uit te voeren onder het toezicht van de raad van bestuur, (b) de
uitvoeringsmodaliteiten praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en
alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden te ondertekenen, (c) de
uitoefening van de inschrijvingsrechten en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende
statutenwijzigingen en coördinatie van de statuten vast te (laten) stellen, met dien verstande dat
iedere bestuurder van de Vennootschap en de heer Thomas DELAMEILLIEURE, voornoemd, elkeen
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, bevoegd zal zijn om voor een notaris te
verschijnen om alle hiervoor bedoelde vaststellingen te doen en te laten akteren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het commissarisverslag opgesteld overeenkomstig
de artikelen 7:180, eerste lid, 7:191, tweede lid juncto 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris