Ondernemingsnr : 0463120461
Naam
(voluit) : BerryAlloc NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 100
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 20 december 2022 verleden voor Meester Wim TAELMAN, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "BerryAlloc NV", met zetel te 8930
Menen, Industrielaan 100, BTW BE0463.120.461, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten
heeft genomen :
     EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
     De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zesentwintig miljoen
negenhonderdzesenvijftigduizend vijfhonderdeenentwintig euro (€ 26.956.521,00) om het kapitaal te
brengen van zesendertig miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend zeshonderd vijfenzeventig
euro (€ 36.995.675,00) op  tien miljoen negenendertigduizend honderdvierenvijftig euro (€
10.039.154,00) zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten
belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort
kapitaal.   
     De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van zesentwintig miljoen
negenhonderdzesenvijftigduizend vijfhonderdeenentwintig euro (€ 26.956.521,00)  daadwerkelijk
verwezenlijkt werd zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen
ten belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort
kapitaal.
Het kapitaal werd gebracht op tien miljoen negenendertigduizend honderdvierenvijftig euro (€
10.039.154,00), vertegenwoordigd door  vier miljoen driehonderdvierenzeventigduizend vierentachtig
(4.374.084)  aandelen zonder nominale waarde.
     TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD
     - De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het WVV.
- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris van
de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) om het te
brengen van tien miljoen negenendertigduizend honderdvierenvijftig euro (€ 10.039.154,00) op zestig
miljoen negenendertigduizend honderdvierenvijftig euro (€ 60.039.154,00), te onderschrijven in geld
als onmiddellijke kapitaalstorting, volledig volgestort, zonder uitgifte van  nieuwe aandelen  doch met
verhoging van de fractiewaarde.
Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting.
Luik B
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat zij volledig op de hoogte is van de financiële gevolgen
van deze kapitaalverhoging. Zij heeft tevens verklaard op de hoogte te zijn dat de vennootschap zich
bevindt in de situatie zoals beschreven in artikel 7:228 WVV, meer specifiek de alarmbelprocedure,
waarbij de inbreng zal gelden als herstructureringsmaatregel.
Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door de naamloze
vennootschap "BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", voornoemd, voor een bedrag van vijftig
miljoen euro (€ 50.000.000,00), volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met
verhoging van de fractiewaarde.
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans
zestig miljoen negenendertigduizend honderdvierenvijftig euro (€ 60.039.154,00) bedraagt,
vertegenwoor-digd door vier miljoen driehonderdvierenzeventigduizend vierentachtig (4.374.084)
aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5, eerste zin van de statuten aan te passen als volgt :
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen negenendertigduizend
honderdvierenvijftig euro (€ 60.039.154,00), vertegenwoordigd door vier miljoen
driehonderdvierenzeventigduizend vierentachtig (4.374.084) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ vier miljoen zeshonderd vierenveertigduizend
vierentachtigste van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, voornoemd, ten dien einde
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.