Ondernemingsnr 0699.549.053
Naam
POOL MKA AZ-JAN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ruddershove 10
8000 Brugge
Onderwerp akte : ONTBINDING - IN-VEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING
Uit een akte ontvangen door Meester Philippe KLUYSKENS, Notaris te Gent (vierde kanton),
vervangende zijn ambtgenoot Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Gent (vierde kanton), wettelijk belet ratione personae, ondergetekend op 29
januari 2025, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap POOL MKA AZ-JAN, met zetel te 8000
Brugge, Ruddershove 10, ondernemingsnummer 0699.549.053, RPR Gent afdeling Brugge,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philippe KLUYSKENS, vervangende
zijn ambtgenoot Notaris Luc DEHAENE, wettelijk belet, op 27 juni 2018, waarvan de statuten
bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 juli daarna,
onder nummer 18320509, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
VERSLAGEN.
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan van 10 januari 2025 voor. Dit verslag
geeft toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 31 december 2024.
De algemene vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de
commanditaire vennootschap BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE, kantoorhoudende te
8340 Damme, Vredestraat 3, vertegenwoordigd door de Heer Wim DE LANNOYE,
bedrijfsrevisor, op 23 januari 2025, over de samenvattende staat over de actieve en
passieve toestand, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben
blijkens opdrachtbrief van 10 januari 2025 vanwege het bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap
afgesloten op datum van 31 december 2024 die, rekening houdende met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
20.397,83 EUR en een nettoactief van 8.999,95 EUR, opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende
paragraaf, dat de toestand van de vennootschap op datum van 31 december 2024, op
getrouwe wijze is weergegeven.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van
de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking
tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden
ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van
de controle die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of geconsigneerd, en
de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig controleverslag niet werden
betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van de
procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen
leveringen meer geweest zijn van goederen en diensten na 31 december 2024 tot op
heden, die nog niet werden betaald.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal
ontstaan op het ogenblik van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop
geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het
ontbindingsvoorstel wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva wordt
gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid, de getrouwheid en de
volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter
beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de
authentieke akte die beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de
waarderingen te goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien
nodig, de boekhoudkundige staat moet vervolledigen met een verklarende bijlage over de
keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke
gebeurtenissen die een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich
voordoen in de tijdspanne tussen de datum van mijn verslag en de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat
van actief en passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van
activa en passiva met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de
voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als
de verantwoordelijken van de vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter
beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de mogelijkheid bieden onderzoek
te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was
het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn
controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en
vereffening van de BV POOL MKA AZ-JAN en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Damme op 23 januari 2025
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"
Na deze uiteenzetting gaat de algemene vergadering over tot de bespreking van de
punten van de agenda.
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de vergadering: zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat
zijn.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de besloten vennootschap POOL
MKA AZ-JAN.
De algemene vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
DERDE PUNT VAN AGENDA.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen vereffenaar werd benoemd.
Bijgevolg worden overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan van de vennootschap, met name:
- de besloten vennootschap Dr. JOHAN ABELOOS, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer ABELOOS Johan;
- de besloten vennootschap DR. PHILIPPE LAMORAL, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer LAMORAL Philippe:
- de besloten vennootschap DR. CALIX DE CLERCQ, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer DE CLERCQ Calix:
- de besloten vennootschap Dr. Swennen Gwen, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
SWENNEN Gwenny;
- de besloten vennootschap DOKTER NATHALIE NEYT, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw NEYT Nathalie;
- de besloten vennootschap Dokter De Ceulaer, maxillofaciaal chirurg, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw DE CEULAER Joke;
- de besloten vennootschap DR. TOM DE BACKER, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
DE BACKER Tom;
- de besloten vennootschap KRISZTIAN NAGY, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
NAGY Krisztian;
- Mevrouw Barbara VEYS;
allen voornoemd, aangesteld om over te gaan tot de nodige handelingen en verrichtingen
voor de verdere ontbinding van de vennootschap.
leder van hen verklaart om deze opdracht te aanvaarden.
Het bestuursorgaan zal de meest uitgebreide macht hebben zoals voorzien in artikel 2:87
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij mag de handelingen
verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing door de algemene vergadering nodig is in de
gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.
Het bestuursorgaan wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken
van de vennootschap houden.
Onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde handelingen kan hij
aan één of meerdere mandatarissen een wel bepaald deel van zijn bevoegdheden
overdragen tijdens een vooropgestelde termijn.
Zijn opdracht is kosteloos.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA
De aandeelhouders verklaren dat zij alle schulden van de vennootschap overnemen en
persoonlijk zullen instaan voor de betaling ervan in de mate dat hij daartoe gehouden is
overeenkomstig artikel 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verzoeken en vorderen vervolgens, om op authentieke wijze vast te
stellen en te akteren dat de besloten vennootschap POOL MKA AZ-JAN ontbonden werd
en dat, ingevolge de rechten verbonden aan het eigendomsbezit van alle aandelen van
deze vennootschap, de bovenvermelde aandeelhouders het gehele vermogen van zelfde
vennootschap in handen hebben en bekleed worden met alle rechten en verplichtingen
van deze vennootschap en met het ganse actief en passief vermogen van deze laatste.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed en geeft de volledige décharge,
zonder enig voorbehoud noch beperking, aan het voornoemd bestuursorgaan voor zijn
beheer en uitoefening van zijn opdracht overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering spreekt de sluiting van de ontbinding uit en stelt vast dat de besloten
vennootschap POOL MKA AZ-JAN definitief opgehouden heeft te bestaan.
De aandeelhouders beslissen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
neergelegd en bewaard worden gedurende een periode van vijf jaar te 8000 Brugge,
Ruddershove 10.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA
Aan de besloten vennootschap CENTUM, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen),
Zeerobbenlaan 16, BTW BE0808.187.073, wordt volmacht gegeven om namens het
bestuursorgaan over te gaan en in te staan voor het vervullen van alle formaliteiten na
akte.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor