Ondernemingsnr : 0635634367
Naam
(voluit) : MIAMI HEAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 11
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
 
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 28
november 2019, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«MIAMI HEAT»”,
met zetel te 8400 Oostende, Koningsstraat 11, hebbende het ondernemingsnummer BE
0635.634.367. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Charlotte Lesage te
Sint-Kruis (Brugge) op tien augustus tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van achtentwintig augustus tweeduizend vijftien onder nummer 15123567.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair beschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“ANIMAL’S PARADISE”.
Artikel één van de statuten, reeds rekening houdend met de overgang naar een besloten
vennootschap zoals hierna vermeld, luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANIMAL’S PARADISE”.”
Vierde besluit
Luik B
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
Brugsesteenweg 217, 8460 Oudenburg (Roksem).
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten, reeds rekening houdend met de overgang naar een besloten
vennootschap zoals hierna vermeld, luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
Vijfde besluit
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot wijziging van het doel van de vennootschap legt de comparant
volgende stukken voor conform artikel 287 Wetboek van Vennootschappen;:
-een staat van actief en passief afgesloten op één oktober tweeduizend en negentien conform de
voorschriften van het wetboek van vennootschappen;
-het verslag van de zaakvoerder de dato zeven november tweeduizend en negentien inhoudende
toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het doel;
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het doel
van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele doel door volgende
doelomschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
honden/katten fokkerij
aankoop en verkoop van huisdieren en alle toebehoren ( voedsel, speelgoed, verzorgingsproducten
enz...)
pension voor katten , honden , huisdieren
verhuur van paardenboxen
hondenschool en hondentrimsalon
in het algemeen alles die met huisdieren te maken heeft.
de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, frituur, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
de aan- en verkoop van horeca-producten;
het voorzien van massages en verschillende welness-therapie, schoonheidsverzorging, manicure en
pedicure en aanverwante artikelen.
daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die ene zelfde, gelijkaardig of verwant doel
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop,
verhuring en de oprichting van roerende of onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
Luik B
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals
ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goede huisvader
De opsommingen van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde wijzigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANDERWILT Maxence François Michel, wonende te 8400 Oostende, Karel Janssenslaan
15/0601.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Brugsesteenweg 217,
8460 Oudenburg (Roksem).
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negentien uur dertig.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.