Ondernemingsnr : 0860893707
Naam
(voluit) : JBK PROJECTBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 47 bus 2
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria BEX te Riemst op 19 december 2023, neergelegd
voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, waarvan statutaire onbeschikbare reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JBK PROJECTBOUW".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, fabriekshallen en allerlei
kunstwerken en het onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingwerken; restauratiewerken en
verbouwingswerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
en ambachtswerken; optrekken van uitneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek en werken in natuursteen; warmte- en geluidisolering;
plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken en voegwerken; metselwerken en werken in
gewapend beton;
plaatsen van chappes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafond bekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen en andere binneninrichtingswerken van
alle aard; het plaatsen en herstellen van sierschouwen en open haarden; het plaatsen van
zonneweringen; dak- en torenwerken; staal- en houtconstructiewerken; vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken; bedekken van gebouwen; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; lood- koper- en zinkwerken in bladmetaal; grond- en
rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken.
2. Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en spoorwegen, fietspaden
en startbanen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoeldallen en betonklinkers,
aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen en buisleidingen; grondwerken,
funderingswerken en rioleringswerken; draineringswerken; bemalingswerken; algemene
aannemingen van waterbouwkundige werken en havenwerken; ruimen- van waterlopen; bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en
speelpleinaccomodatie; aanleg van zwembaden, vijvers en fonteinen; onderneming voor fundering,
heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; werken van
bosexploitatie, bos- en landschapsbeheer.
3. Onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties, verwarmingsinstallaties,
installatiewerken van alternatieve energie en sanitaire installaties.
4. Onderneming voor werken van milieubehoud en verbetering, bodemsanering, afvalverwerking en
recyclagewerken.
5. Onderneming voor een installatie van verlichting, luchtbehandeling, geluidsinstallaties,
hydraulische en persluchtinstallaties, alarm en beveiligingsinstallaties, netwerkinstallaties,
koelinstallaties, liften en roltrappen, thermische isolatiewerken en waterdichtingswerken.
6. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: De verwerving, vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op
het beheer, de opbrengst, verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op de wederbelegging en opbrengsten; zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar
mogen uitmaken.
7. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven uit de horeca-sector en in het
algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek,
marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
8. Drankgelegenheid, taverne, restauratiehouder, snackbar, verbruikerssalon, uitbaten van
feestzalen, traiteursactiviteiten, uitbating van private clubs;
Ter beschikking stellen van ontspanningstoestellen en gezelschapsspelen, het uitbaten van lokalen
voor verenigingen;
Aankopen en verkopen van alle horecabenodigdheden en alle aanverwante artikelen;
Het ontplooien van alle horeca-activiteiten, zowel in eigen inrichting als bij en voor derden;
Het geven van advies inzake muziek en andere audiovisuele toepassingen, de productie van
gesonoriseerde geluidsdragers in de ruimste zin, het organiseren en geven van muzikale omlijsting
(party's en dj-activiteiten);
9. Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, tabaksproducten,
alcoholische dranken, groenten en fruit, vlees en vleeswaren, wild en gevogelte, vis,
diepvriesproducten enz., met inbegrip van huis aan huis bedeling.
10. Vastgoedmakelaar, tussenkomst bij een aankoop van onroerende goederen, alsook het huren en
verhuren.
11. Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van menigvuldige  goederen.
12. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vierenveertig (344) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris..
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    1.  Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook afgekort: “WVV”)
met betrekking tot nagemelde uitkering.
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan slechts tot uitkering worden overgegaan middels de netto-actieftest en de
liquiditeitstest:
Balanstest:
De vergadering stelt vast dat de uitkering van een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) uit
het beschikbaar eigen vermogen niet tot gevolg heeft dat het nettoactief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge van de geplande uitkering negatief zou worden. Deze balanstest is gebeurd
op grond van de tussentijdse balans per 31 december 2022.
Liquiditeitstest:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2023 stelt vast dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepaling van artikel 5:144 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan tegenover de vennootschap of derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het
nemen van voornoemd besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV.
De vergadering verklaart tevens te weten dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV is verricht door de vennootschap van de aandeelhouders kan worden teruggevorderd,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
Na kennisname van voormeld verslag waarin het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat tot uitkering
kan worden overgegaan besluit de vergadering om een bedrag dertigduizend euro (€ 30.000,00) uit
het beschikbaar eigen vermogen uit te keren aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om deze beslissing uit te voeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw THEWIS Marina Viviane Camilla, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- De heer KELCHTERMANS Bert Jean Joseph, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- De heer KELCHTERMANS Jo Ives Jan, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3830 Wellen,
Dorpsstraat 47/2.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria BEX
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten