Ondernemingsnr : 0422491220
Naam
(voluit) : GILSON'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GILSON’S, waarvan de zetel gevestigd is te 1700
Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, beslist heeft:
1. - het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1
december en eindigt op 30 november van ieder jaar.
- dat het lopende boekjaar zal eindigen op 30 november 2024.
2. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op 31 mei van elk jaar om elf uur. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de voorgaande werkdag, op hetzelfde uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de zaterdag 31 mei 2025
om 11.00 uur.
3. om het bestuur te organiseren door middel van een enige bestuurder en niet langer door middel
van een raad van bestuur.
4. om de huidige statutaire bepalingen omtrent de overdracht en overgang van aandelen op te heffen
zodat de aandelen van de vennootschap voortaan vrij over kunnen gaan onder levenden of bij
overlijden van de aandeelhouder.
5. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
6. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GILSON’S”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
Volgende bedrijvigheden zoals opgesomd in de officiële lijst van de in het handelsregister te
vermelden handelsbedrijvigheden (Belgisch staatsblad van twee oktober negentienhonderd
eenentachtig):
Constructie en assemblage van motorvoertuigen.
Omvat het bouwen van trolley- en gyrobussen.
Fabricage van toebehoren en onderdelen van motorvoertuigen en van elektrisch toebehoren.
Omvat de fabricage van motoren, ophangingsdelen, chassisbalken en chassisframes, wielen en
velgen, van radiatoren, alsmede de revisie en fabricage van garagematerieel, de fabricage van
Ferrodoplaten en –stroken voor remvoeringen, van veiligheidsgordels, veiligheidszitjes en
beveiligingssystemen voor kinderen, alsmede fabricage van elektrische uitrustingsonderdelen voor
de verlichting en de signalisatie, alsmede van het ander elektrisch toebehoren.
Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en
autocars.
Omvat de werkplaatsen voor het verven, het garneren van zetels voor wagens.
Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
Omvat het smeren en het andere gewoon onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van
brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, alsmede het plaatsen van diverse uitrustingen (radio,
telefoon, taximeters, luchtregelen, enz…).
Werkplaats voor het stellen van koetswerk:
Omvat het verven en het plaatsen van daken in vinyl op motorvoertuigen.
Constructie en assemblage van motorwielen, scooters en bromfietsen.
Fabricage van toebehoren en onderdelen voor rijwielen, bromfietsen en lichte motorrijwielen.
Werkplaatsen voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
Omvat de assemblage door de herstellers.
Fabricage van ander vervoermaterieel.
Werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen.
Omvat het opslaan van wagens voor schroot.
Werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen.
Groothandel in binnen- en buitenland in :
Rijwielen en toebehoren.
Omvat de bromfietsen.
Motorrijwielen en toebehoren.
Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.
Onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen.
Kleinhandel in auto's, motorvoertuigen, fietsen en aanverwante handel.
Fietsen en onderdelen.
Omvat de bromfietsen.
Motorrijwielen en onderdelen.
Motorvoertuigen en onderdelen.
Omvat niet de motorrijwielen.
Tweedehandse auto's en onderdelen.
Tweedehandse motorrijwielen en onderdelen.
Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en voor go-carts.
Brandstoffen en smeermiddelen :
Omvat het smeren , het grafiteren, de kleine herstellingswerken (service-staion) en het wassen van
wagens.
Luchtbanken voor motorvoertuigen en rijwielen.
Zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap heeft eveneens voor voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het beheren en beleggen van roerende en onroerende vermogens.
Het patrimonium gevormd door de inbreng en verwervingen te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het is haar verboden zich bezig te houden met verrichtingen van zogenaamde vastgoedhandelaars.
Binnen het kader van haar voorwerp, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, verhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
a)De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderneming, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
b)De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
c)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; alsmede de
agentuur bij het afsluiten van verzekeringen. In dit kader mag de vennootschap zich tevens
borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
d)Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
e)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-
how en aanverwante immateriële vaste activa.
f)Het huren en verhuren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderdenacht (8.308) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/8.308 van het kapitaal.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden naargelang de enige bestuurder heeft beslist.
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei van elk jaar om elf uur. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de voorgaande
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in
de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.’
6.* vast te stellen dat het mandaat van :
a) de besloten vennootschap Zorgvastgoed, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelbergstraat 20,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0627.875.555, vast vertegenwoordigd door
de heer Michel Vanstallen, voornoemd; en
b) de heer VANSTALLEN Robrecht Paul Ghislain, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem),
Molenstraat 15,
als bestuurder van de vennootschap, volgens de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geëindigd is op
datum van de gewone algemene vergadering in het jaar 2023;
* te bevestigen dat deze twee bestuurders bestuurders zijn gebleven tot op 28 december 2023 en
alle handelingen die zij hebben gesteld voor zoveel als nodig te bekrachtigen.
* om het mandaat van alle voormelde bestuurders met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
7. de besloten vennootschap Zorgvastgoed, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelbergstraat 20,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0627.875.555, vast vertegenwoordigd door
de heer Michel Vanstallen, voornoemd, te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
Haar mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.
9. mevrouw Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, verslag, historiek + coördinatie
F.de GRAVE