Ondernemingsnr : 0417 461 967
Naam
(voluit) : PLASTIC COLOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 10, B-9320 Aalst
---
Onderwerp akte : Ontslagneming door een algemeen directeur - Intrekking van bijzondere
bevoegdheden - Benoeming van een algemeen directeur en delegatie van
bevoegdheden van dagelijks bestuur. Precisering van de duur van het
mandaat en van de toegekende bevoegdheden. Beslissing met betrekking
tot de vergoeding - Volmacht voor publicatie- en administratieve
formaliteiten.	--
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 januari 2023.
Na grondige beraadslaging heeft de raad van bestuur:
(a) KENNIS GENOMEN van het ontslag van Tony Boels, wonende te Spiegelhof 16a, 9090 Melle, als
algemeen directeur van de Vennootschap, met ingang van 25 april 2022.
BEVESTIGD de algemeen directeur te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening
van het mandaat.
(b) BESLOTEN om alle bijzondere volmachten en bevoegdheden die werden toegekend aan Tony Boels
bij besluit van raad van bestuur van 28 april 2009 met ingang van 1 mei 2009, in te trekken, deze intrekking
gaat in op 25 april 2022.
(c) BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Yves Baekelandt,
wonende te Pacificatielaan 25, 9000 Gent, die de titel "algemeen directeur" zal dragen, met ingang van 1
januari 2023.
Dit mandaat aangaande het dagelijks bestuur wordt toegekend overeenkomstig artikel 19 van de statuten
van de Vennootschap, en omvat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 21
van de statuten van de Vennootschap (meer bepaald vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel met betrekking
tot de zaken die binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vallen).
VERDUIDELIJKT dat het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvat (zonder hierbij
exhaustief te zijn):
(a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en
openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de griffies, de Nationale Bank van België, evenals alle belastingadministraties, de
sociale zekerheidsadministratie, lokale overheidsdiensten, de post, etc .;
(c) het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor aangetekende zendingen, documenten of pakketten
die aan de Vennootschap worden besteld door de post, koerierdiensten of andere dienstverleners;
(d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
(e) het nemen van alle maatregelen die nodig of nuttig zouden zijn voor het uitvoeren van de besluiten van
de raad van bestuur.
BESLOTEN dat Yves Baekelandt de volgende limitatief opgesomde bevoegdheden zullen worden
toegekend (met dien verstande dat deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend buiten de grenzen van
het dagelijks bestuur), doch beperkt tot de hieronder aangeduide maximumbedragen per verrichting, voor
dezelfde duur als het mandaat van dagelijks bestuur:
(b) het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten met niet-tarifaire werknemers of van
arbeidsovereenkomsten met een opzegtermijn van meer dan zes (6) maanden of een jaarsalaris van meer
dan 75.000 euro (inclusief sociale premies); de belofte van winstdeling, bonussen, pensioenuitkeringen of
andere beloften die niet gebruikelijk zijn in de Vennootschap;
(c) de verwerving, verkoop of bezwaring van onroerend goed of van met onroerend goed gelijk te stellen
rechten;
(d) de verwerving en vervreemding van deelnemingen en andere vervreemdingen daarvan;
(e) de verwerving of vervreemding van vaste activa indien de waarde van de afzonderlijke transactie meer
dan 100.000 euro bedraagt;
(f) het aangaan of wijzigen van doorlopende verplichtingen, zoals advies-, management- of
huurcontracten, indien de daaruit voor de Vennootschap voortvloeiende lasten meer bedragen dan 8.500 euro
per maand of 100.000 euro per jaar;
(g) het sluiten of wijzigen van overeenkomsten betreffende bestaande of toekomstige eigendomsrechten
of distributiestructureren van de Vennootschap (bijvoorbeeld licentie- of know-how-contracten), ook en vooral
als het gaat om met de Vennootschap verbonden ondememingen of aandeelhouders (groepscoördinatie);
(h) de verklaring van borgstellingen, garantieverklaringen of het aangaan of aanvaarden van schulden of
soortgelijke verplichtingen;
(i) het uitgeven en aanvaarden van wissels en het aangaan van kortlopende leningen; het aangaan van
langlopende leningen, zoals hypotheken en machineleningen;
(j) het verrichten van juridische transacties tussen de Vennootschap en (i) een aandeelhouder of (ii) de
directeur of (ili) een andere onderneming of instelling die de directeur ook vertegenwoordigt.
De algemeen directeur zal de andere bestuurders op de hoogte houden van alle belangrijke maatregelen,
zaken en gebeurtenissen binnen de Vennootschap, evenals van enige andere gebeurtenissen die van
bijzonder belang zouden zijn voor de Vennootschap.
BESLOTEN, voor zover nodig en om alle twijfel uit te sluiten, alle handelingen die werden gesteld door de
algemeen directeur tussen de datum van de inwerkingtreding van het mandaat en de datum van deze
besluiten, hierbij te bevestigen en te bekrachtigen, voor zover deze handelingen werden gesteld in het belang
van de Vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat.
BESLOTEN dat de algemeen directeur voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding
zal ontvangen.
KENNIS GENOMEN van de aanvaarding door algemeen directeur van het mandaat en de bevoegdheden
zoals hierboven vermeld, door de ondertekening van deze notulen.
(d) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het
opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij
een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle
formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de
Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere
instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,
clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.