Ondernemingsnr : 0824 718 348
Naam
(voluit) : CAPTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : vof
Volledig adres v.d. zetel : Meerminnendam 26 - 9120 BEVEREN
Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van maandag 26 december 2022 :
2. AANPASSING DOEL
De algemene vergadering beslist dat het doel van de vennootschap vanaf 1 januari 2023 als volgt
aangepast :
Volgende activiteiten worden stopgezet :
-Het uitbaten van een voedingswinkel, de aan- en verkoop van eetwaren, zuivelproducten, brood en
banketbakkerswerk, dranken, snoep, tabaksproducten en andere artikelen die gebruikelijk worden verkocht in
een voedingswinkel
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100 m2)
Volgende activiteiten worden toegevoegd :
-Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan particulieren, bedrijven
en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie
en promotie.
-Het waarnemen van alle bestuursmandaten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en
functies in ondernemingen
3. STOPZETTING VESTIGING
De vestiging gelegen te 9120 Beveren, Oude Zandstraat 27 (De Fijnkost) wordt op dtum van 31/12/2022
stopgezet. Zie aanpassing activiteiten in puntje 2 hierboven.
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma (afgekort VOF) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk duizend euro
(1.000,00 €) en honderd euro (100,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening
houdende met voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de juridische vorm van een vennootschap onder
firma en draagt de naam "CAPTRANS".
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats
overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en
buitenland).
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de datum van oprichting.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Transport voor eigen rekening en rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, alsmede alle
bewerkingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Het huren en verhuren van vrachtwagens met bestuurder.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan particulieren, bedrijven
en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie
en promotie.
Het waarnemen van alle bestuursmandaten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en
functies in ondernemingen
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of onrechtstreeks -
deelnemen of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. De vennootschap mag alle handelingen
stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.
Vermogen en aandelen
Het vermogen van de vennootschap is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
De aandelen zijn als volgt verdeeld :
-De heer Cap Joris : 90 aandelen
-Mevrouw Van der Venne Cindy : 10 aandelen
Het vermogen is geheel volgestort.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
De nalatenschap zal tot de vennootschap kunnen toetreden.
leder aandeel heeft recht op één stem.
Geen vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap geheel of ten dele overdragen, noch aan derden, noch
aan medevennoten, dan met uitdrukkelijk geschreven akkoord van alle vennoten. ledere overdracht zal
moeten geschieden overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. Een persoon kan slechts als
vennoot toegelaten worden op voorwaarde dat zijn kandidaatstelling aanvaard wordt met algeheelheid van
stemmen. De titel van vennoot komt persoonlijk toe aan elke vennoot. De aandelen zijn ondeelbaar en de
vennootschap erkent slecht één persoon, die als eigenaar van een aandeel kan worden aanvaard en zij mag
de uitoefening der rechten verbonden aan een aandeel, met uitzondering van de rechten op uitkering van een
dividend schorsen, totdat een enkele persoon werd aangeduid als eigenaar van het aandeel, ten opzichte van
de vennootschap.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de
algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.
ledere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor
het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende
bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in
zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.
Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in recht, als eiser of verweerder.
De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd.
Wordt aangesteld als niet-statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur :
-Mevrouw Van der Venne Cindy, wonende te 9120 Beveren, Meerminnendam 26.
Boekjaar
Het boekjaar neemt aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op 30 mei om 19u.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel.
Winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten,
afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, vormt de netto winst.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst.
Ontbinding
In geval van ontbinding, om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de
zaakvoerder(s) in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk één of meerdere vereffenaars aanstelt.
Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tesamen de wijze van vereffening van de
vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben.
De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het
passief en de lasten van de vennootschap tegenover derden.
Na verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend
worden tot de terugbetaling van de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen. Wat daarna
beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Meerminnendam 26.
5. VOLMACHT
Er wordt volmacht gegeven aan de heer Dirk Rombout, bestuurder van boekhoudkantoor PDM Consult vof
te 9120 Beveren, Bankwegelhof 22, om deze wijzigingen geldig te ondertekenen bij alle nodige instanties.
Dirk Rombout
Gevolmachtigde PDM Consult vof