Ondernemingsnummer :
0413744392
Benaming :
(voluit) :
GARAGE KANT SINT-NIKLAAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Prins Boudewijnlaan 177-179
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 5
september 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Garage Kant Sint-Niklaas”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins
Boudewijnlaan 177-179, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) – BTW BE 0413.744.392, met
éénparigheid van stemmen, beslist heeft wat volgt :
Eerste besluit
1.1 Wijziging benaming
Beslissing tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in “HERTSENS
WAASLAND” en aanpassing van artikel één van de statuten.
1.2 Wijziging zetel
Beslissing om vanaf heden de maatschappelijke zetel over te brengen naar het volgende adres :
9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2 en aanpassing van artikel twee van de statuten.
1.3. Wijziging doel
a) Kennisgeving aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van
een gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel / de
activiteit van de vennootschap (art. 559 Wb. Venn.). Bij dit verslag wordt een staat van activa en
passiva gevoegd, afgesloten per 30 juni 2019.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. Het verslag zal
na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de
rechtbank van Koophandel.
b) Beslissing tot vervanging van de bestaande activiteiten door hetgeen volgt :
- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- Het optreden als promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het
bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van
gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
- Het beheren van onroerende goederen of immobiliën-kantoren;
- Het beheer, verwerving, bestuur, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- De aanneming van bouwwerken in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen en andere
aanverwanten van welke aard ook;
- De promotie van bouwwerken en aanverwanten;
- Het oprichten of doen oprichten van alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen,
veranderingen, onderhoud, herstellingen, afbraak en omvorming;
- Het adviseren van derde partijen inzake beleg-gingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten, de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren, het beheer
Luik B
van haar roerend patrimonium;
- De commissiehandel van alle hoegenaamde goederen en waren; de import- en export, alsook de
handel onder al haar vormen van alle hoegenaamde goederen en grondstoffen;
- Het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen, het uitoefe-nen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consulting overeenkomsten, en het uitoefenen van consulting- functies op onafhankelijke wijze;
-De huur en verhuring van roerende goederen, de vorming van een roerend patrimonium en het
bestuur ervan;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, alsook het stellen van alle verrichtingen die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de exploitatie van brevetten, merken en octrooien.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, beheerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Dienvolgens is de vennootschap gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten, van
welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijk-ing van haar doel strekken.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.”.
1.4. Bestuursmandaten :
a) Bevestiging van het einde van het bestuursmandaat op de datum van de algemene vergadering in
het jaar 2019, zijnde 27 mei 2019 :
- van de heer Harnold Charles Anna Maria Kant, geboren te Sint-Jansteen op 7 januari 1944 , laatst
wonende te 4566BJ Heikant Hulst (Nederland), Zandrug 8;
- van mevrouw Brigitte Martha Frans Kant, geboren te Sint-Jansteen op 14 maart 1966, wonende te
4561HE Hulst (Nederland), Moersluisstraat 1;
- van mevrouw Maria van de Waart, geboren te Driewegen op 3 oktober 1943, wonende te 4566BJ
Heikant Hulst (Nederland), Zandrug 8.
Bevestiging met éénparigheid van stemmen het ontslag ingediend als bestuurder, dit op heden, 5
september 2019, door de naamloze vennootschap “Walding” met maatschappelijke zetel te 9150
Kruibeke, Heirbaan 9, RPR Gent (afdeling Dendermonde) - BTW BE 0465.963.353, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Arnold Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2,
tot bestuurder benoemd door de algemene vergadering van 27 mei 2019 (jaarvergadering). Deze
benoeming is niet gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
b) Kwijting wordt verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
1.5. Bevestiging met éénparigheid van stemmen van het ontslag aangeboden door de commissaris
van de vennootschap, de heer Alex De Bruyn, kantoor houdend te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan 329 bus 5, dit met ingang van 27 mei 2019.
Tweede besluit.
Besluit door de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2.1 Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel twee. - Zetel van de vennootschap.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
2.2. Artikelsgewijze aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
- Vorm en benaming.
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
“HERTSENS WAASLAND”..
- Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…..
- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- Het optreden als promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het
bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van
gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
- Het beheren van onroerende goederen of immobiliën-kantoren;
- Het beheer, verwerving, bestuur, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- De aanneming van bouwwerken in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen en andere
aanverwanten van welke aard ook;
- De promotie van bouwwerken en aanverwanten;
- Het oprichten of doen oprichten van alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen,
veranderingen, onderhoud, herstellingen, afbraak en omvorming;
- Het adviseren van derde partijen inzake beleg-gingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten, de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren, het beheer
van haar roerend patrimonium;
- De commissiehandel van alle hoegenaamde goederen en waren; de import- en export, alsook de
handel onder al haar vormen van alle hoegenaamde goederen en grondstoffen;
- Het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen, het uitoefe-nen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consulting overeenkomsten, en het uitoefenen van consulting- functies op onafhankelijke wijze;
-De huur en verhuring van roerende goederen, de vorming van een roerend patrimonium en het
bestuur ervan;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, alsook het stellen van alle verrichtingen die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de exploitatie van brevetten, merken en octrooien.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, beheerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Dienvolgens is de vennootschap gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten, van
welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijk-ing van haar doel strekken.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken
- Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 €). Het is
verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde per aandeel, elk
aandeel ver-tegenwoordigend 1/300ste deel van het maatschappelijk vermogen, volstort.
- Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is van onbepaalde duur, en is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
Luik B
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
- Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste laatste maandag van de maand mei om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een
Luik B
elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite
(art. 7:146 WVV).
Elk aandeel geeft recht op één stem , behoudens aandelen zonder stemrecht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
- Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- Bestemming van de winst – reserve.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke uitkering aan de aandeelhouders.
- Vereffening :
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren