Ondernemingsnr : 0826159985
Naam
(voluit) : EPIGAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 293
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 24 december 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd Blad(en): 6 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op acht januari tweeduizend
twintig (08-01-2020)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0519
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"EPIGAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293, het volgende
besloten heeft :
1/ Vermindering beschikbare reserves
De vergadering besluit de beschikbare reserves van de vennootschap te verminderen met honderd
zesduizend vierhonderd achtendertig euro (106.438,00 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde
bedrag van een deel van de overgedragen verliezen.
2/ Vermindering wettelijke reserves
De vergadering besluit de wettelijke reserves van de vennootschap te verminderen met elfduizend
vijfhonderd negenendertig euro (11.539,00 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een
deel van de overgedragen verliezen.
3/ Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen
De vergadering stelt vast dat het precieze bedrag van de overgedragen verliezen, zoals dit blijkt uit
het jaarverslag van de vennootschap, niet exact overeenstemt met het afgeronde bedrag zoals dat is
opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap.
De bedragen zoals opgenomen in de agenda van de onderhavige vergadering zijn gebaseerd op het
afgeronde bedrag van de overgedragen verliezen.
De vergadering stelt vast dat het exacte bedrag van de overgedragen verliezen, resterend na de
twee voorgaande besluiten, zeven miljoen honderd dertienduizend vijfhonderd zevenenveertig euro
vierenzeventig cent (7.113.547,74 EUR) bedraagt, welk bedrag, in verband met voormelde afronding,
niet exact overeenstemt met het bedrag van de kapitaalvermindering ter aanzuivering van de
overgedragen verliezen dat werd opgenomen in de agenda van de onderhavige vergadering. De
vergadering besluit zich, voor onderhavig besluit en de hierna volgende besluiten, te baseren op het
exacte bedrag zoals hiervoor hernomen.
De vergadering besluit voorts het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zeven miljoen
honderd dertienduizend vijfhonderd zevenenveertig euro vierenzeventig cent (7.113.547,74 EUR),
om het van elf miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd eenennegentig euro drieëntwintig
cent (11.855.591,23 EUR) naar vier miljoen zevenhonderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro
negenenveertig cent (4.742.043,49 EUR) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van
een deel van de overgedragen verliezen en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.
4/ Kapitaalverhoging in geld
Luik B
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (5.000.000,00
EUR), om het van vier miljoen zevenhonderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro negenveertig
cent (4.742.043,49 EUR) op negen miljoen zevenhonderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro
negenveertig cent (9.742.043,49 EUR) te brengen, door de creatie van één (1) nieuw aandeel,
zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en dat dezelfde rechten en voordelen
zal genieten als de bestaande. Zij zal pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende
boekjaar.
Dit nieuwe aandeel zal onmiddellijk in geld worden ingetekend, tegen de prijs van vijf miljoen euro
(5.000.000,00 EUR), zonder creatie van een uitgiftepremie, en wordt volstort ten belope van
vijfentwintig procent (25%), hetzij voor een bedrag van een miljoen tweehonderd vijftigduizend euro
(1.250.000,00 EUR).
5/ Wijziging van artikel 5 van de statuten
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderd tweeënveertigduizend
drieënveertig euro negenveertig cent (9.742.043,49 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen
vierenzeventigduizend tweehonderd zesennegentig (1.074.296) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 1.074.296.".
6/ Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31
maart van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2019,
afgesloten worden op 31 maart 2020 en uitzonderlijk vijftien (15) maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 39 van de statuten overeenkomstig te wijzigen,
als volgt:
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.”
7/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar
veertien september van ieder jaar, om veertien uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering
gehouden worden in 2020.
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 26 van de statuten overeenkomstig te wijzigen,
als volgt:
“De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op 14
september van ieder jaar, om veertien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag,
op hetzelfde uur.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 4 volmachten en het bankattest in bijlage.
- de gecoördineerde statuten.