N° d'entreprise : 0878672817
Nom
(en entier) : PHARMACIE GANSER
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue César Franck 60
 : 4851 Plombières
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte du 19 avril 2023 du notaire Renaud LILIEN à la résidence d'Eupen, il résulte que l
‘assemblée générale a décidé que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée. 
 
Par conséquent, le capital souscrit et libéré, soit 25.000 euros, et les réserves sont convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles. L’assemblée décide enfin de
rendre les fonds propres statutairement indisponibles disponibles pour distribution. Il existe 100
actions sans désignation de valeur nominale. 
 
La date de l’assemblée générale ordinaire est déplacée au troisième vendredi du mois de juin.
 
L’assemblée met fin à la fonction de la gérance et lui accorde décharge de sa gestion. Elle procède
immédiatement à la nomination en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée des
personnes suivantes :
 
- Monsieur GANSER Jean-Marie Robert Ghislain, demeurant à Plombières-Gemmenich, rue César
Franck 60, -
 
- Madame HAMER Catherine Hermine Renée Charlotte, demeurant à Plombières-Gemmenich, rue
César Franck 60, 
 
Lorsque la présente société exercera un mandat d’administrateur, l’assemblée nomme également
Monsieur Jean-Marie GANSER prénommé en qualité de représentant permanent.
 
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code
des sociétés et des associations, rédigé comme suit (extraits) :
 
forme et nom : La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de
„PHARMACIE GANSER“
 
siège :  Plombières-Gemmenich, rue César Franck 60
 
objet : La société a pour objet l'achat, l'importation, la vente, la préparation de produits
pharmaceutiques, diététiques, homéopathiques, l'exécution de préparations magistrales, la vente de
produits de beauté et autres, sans que cette liste soit limitative. Elle peut aussi faire les opérations en
nom et pour compte propre mais aussi pour compte de ses membres et même pour compte de tiers. 
 
Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger,
Volet B
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant immobilières que mobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser celui-ci.
 
apports : En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe de d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou
plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs
directeurs. 
 
Représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et
en justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le troisième vendredi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour
est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la
moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant
que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts