Ondernemingsnr : 0414321939
Naam
(voluit) : ANTEA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roderveldlaan 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Antea Belgium”
Onderbenamingen “Belconsulting”, “Belcoplan”, “Haecon”, “A+Dengels”, “Soresma” en “Antea Group”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
te 2600 Berchem (Antwerpen), Roderveldlaan 1
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0414.321.939
--------
 
Notulen van de besluiten van de enige bestuurder
 
Uit de notulen van de besluiten van de enige bestuurder van de naamloze vennootschap “Antea
Belgium”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Roderveldlaan
1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0414.321.939, gehouden op 30 juli 2020;
 
BLIJKT DAT HET VOLGENDE BESLIST WERD:
 
1° voor zover als nodig akte genomen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder van de
heer PARYS Jan Antoon Frans, wonend te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Kegelshoeklaan 1, dat
werd aangeboden aan, en aanvaard door de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap die heeft plaatsgevonden op heden, 17 juni 2020, voorafgaand aan onderhavige
notulen.
 
2° voor zover als nodig akte genomen van het ontslag in de hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder dat werd aangeboden door de heer PARYS Jan voormeld, en in voege is getreden op
heden.
 
3° BESLIST in overeenstemming met artikel 22.1 van de statuten, aan te stellen als “orgaan van
dagelijks bestuur”, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat:
De heer PARYS Jan Antoon Frans, wonend te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Kegelshoeklaan 1
 
De benoeming in de hoedanigheid van orgaan van dagelijks bestuur geldt voor een onbepaalde
termijn en tot de uitdrukkelijke herroeping door het bestuursorgaan.
 
De heer Jan PARYS, als orgaan van dagelijks bestuur, verricht zijn opdracht onder gezag, leiding en
toezicht van de enige bestuurder, en zal regelmatig rapporteren volgens de instructies van de enige
bestuurder.
 
Aan de heer Jan PARYS wordt, in zijn hoedanigheid van orgaan van dagelijks bestuur,
Luik B
overeenkomstig artikel 22.3 van de statuten, de bevoegdheid verleend om, alleen handelend, alle
handelingen te stellen en de beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van
het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
Overeenkomstig artikel 24.2 van de statuten heeft de heer Jan PARYS, in zijn hoedanigheid van
orgaan van dagelijks bestuur, de bevoegdheid om, alleen handelend, de vennootschap in en buiten
rechte geldig te vertegenwoordigen binnen de grenzen van het toegekende dagelijks bestuur.
 
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan
* de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, geassocieerde notarissen”
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908, vertegenwoordigd door één van haar notarissen-
bestuurders, teneinde alle formaliteiten te vervullen om deze notulen bij uittreksel bekend te maken
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het ondertekenen van zulk uittreksel, en
alles wat nodig of nuttig is met het oog daarop.
* de vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw MOYAERT Simonne,
wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formali-teiten te vervullen om
wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
    •  VOOR UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
    •  Gevolmachtigde, -