guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0779 553 168
Nom
(en entier) : 1469 Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société a responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 28 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination des administrateurs
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue le 07/10/2022 à 15h00, au siège
------
L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat de l'administrateur présenté par Next Day
Management SRL, représentée par Vittorio Mettewie (Class A shares). Cette démission prendra effet le
10/10/2022.
L'assemblée générale décide de désigner comme administrateur M. Corporate Management SRL,
représentée par Mr. Vittorio Mettewie, dont le siège social est situé à Boulevard Mettewie 312 bte10 à
Molenbeek Saint-Jean. Son mandat prendra effet le 10/10/2022 et aura une durée indéterminée.
L'Assemblée donne tous pouvoirs à la SRL RSM InterFiduciaire (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Xavier Hainaut, Expert-comptable (et Conseil fiscal) certifié ITAA, ou par un autre
actionnaire aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la SRL 1469 Holdings les démarches inhérentes à
la publication des présentes dispositions auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Xavier Hainaut
Mandataire
Nº d'entreprise : 1009 307 368
Nom
(en entier) : ON RENOVATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur, 10 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DE L SOCIETE TENUE EN DATE DU 30 JUILLET 2024 :
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Abdo Ghazwan né le 26 juillet 1992
à Edlib en Syrie et domicilié au 4051 Chaudfontaine, Rue Béchuron, 40 et ce à partir de ce jour.
L'assemblée donne décharge complète à l'administrateur sortant quant à l'exercice de son mandat au
cours de l'exercice écoulé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 : 30 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Abdo Ghazwan,	Noah Alokla,
Actionnaire et administrateur	Actionnaire et administrateur
Sortant
Nº d'entreprise : 0446 373 907
Nom
(en entier) : Société de Gestion d'Investissement, de Conseil et de
Réalisation
(en abrégé) : G.I.C.R.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Joseph Durieux 133, 5001 Namur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2024 :
=
1. Décision de nomination d'un commissaire
L'assemblée générale nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (800001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1 K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de
trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société pour les exercices comptables clos les 31
décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026.
KPMG a désigné monsieur Ankaert Jeffrey (IRE Nr. A02731), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se
clôturant le 31 décembre 2024, sont de ( ... ) EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque
année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.
( ... )
2. Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un
pouvoir de subdélégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres
autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
11
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0716 860 187
Nom
(en entier) : 31 Handelsstraat Tenant
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 31 Rue du Commerce, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
En date du 10 octobre 2024, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes :
"1. Prendre note de la démission de Carlos Enrique MACK de son mandat d'administrateur avec effet à
compter de ce jour ;
2. Nommer en qualité d'administrateur Rebecca NACHANAKIAN pour une durée illimitée, avec effet à
compter de ce jour. Son mandat ne sera pas rémunéré ;
3. Donner procuration à Stéphane BERTOUILLE et à Valentine PACCO, ayant son cabinet sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW sis à la même adresse, en
vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publication des
présentes résolutions."
Sophie Bertouille
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0761 855 123
Nom
(en entier) : Ninkasi
(en abrégé) :
Forme légale :. Société à responsabilité limitée
Adresse Complète flu siège : Rue du Berger 24, 1050 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomintation d'administrateurs
Extraits des résolutions des actionnaires datées du 22 septembre 2022 :
" 1.DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale donne acte de la démission des fonctions d'administrateur de la SRL BLEND
Management, dont le siège social est situé à 1190 Bruxelles, rue du Vignoble, 10, et inscrite à la Banque
Carrefour des entreprises sous le numéro 0688.526.091 ; représentée par Monsieur Thomas KOK en qualité
d'administrateur.
Cette démission prend cours à partir du 22 Septembre 2022. Cette décision est prise à l'unanimité.
2.DÉCHARGE DE LA GESTION DE L'ADMINISTRATEUR DÉMISSIONNAIRE
L'assemblée générale vote à l'unanimité la décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
3.NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire nomme à l'unanimité Monsieur Alexandre Dumoulin en tant
qu'administrateur de la SRL Ninkasi. Cette nomination prend effet au 22 Septembre 2022. Son mandat sera
exercé à titre gratuit. "
Me Lilith Khalatyan
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0672 608 787
Nom
MYINSUR	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Richard Vandervelde 65 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission
En date du 12 décembre 2024, la SRL SEBASTIEN BOHNICSEK dont le siège est sis rue du Moulin 40
à 1428 Braine-l'Alleud, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0725.911.970,
a notifié sa démission, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et en conséquence de représentant
permanent de la SRL MYINSUR dont le siège est sis rue Richard Vandervelde 65 à 1030 Schaerbeek.
L'administrateur démissionnaire a décidé de conférer tous pouvoirs à NATKA CONSULTING Scomm dont le
siège est sis rue Engeland 575 Bte 2 à 1180 Bruxelles et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la
publication aux Annexes du Moniteur belge de la démission en qualité d'administrateur dont question
ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et
pour le compte de l'administrateur démissionnaire.
Nathalie Calomme
Mandataire
Déposé en même temps :
- Copie conforme à l'original de la lettre de démission du 12/12/2024
Nº d'entreprise : 0736 717 869
Nom
(en entier) : d'ART ET d'EPICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 14 RUE DE L'EGLISE, B-6791 ATHUS
Objet de l'acte : Nomination et démission
1.Après en avoir délibéré, l'Assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
-L'assemblée nomme au poste d'administrateur Mme Catherine Lambert. Son mandat prend effet
rétroactivement à la date du 14/09/2021
-L'assemblée accepte la démission de Mme Cynthia SABBE de son poste de gérante - administrateur avec
effet rétroactif au 15 décembre 2022 et lui donne décharge pour son mandat écoulé.
-Suite à la cession des actions - parts sociales, la répartition de ces dernières se présente comme suit :
Madame Catherine LAMBERT : 100 actions, soit 100% du capital,
LAMBERT CATHERINE
Annexe: PVAGEO du 11/01/2023 déposée en même temps
Nº d'entreprise : 1007 150 703
Nom
Btr Retail	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Route des Gohineaux, 2 - 6880 Bertrix
Objet de l'acte : Nomination administrateur
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le seize juillet deux mil vingt-quatre, il
résulte que l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée BTR RETAIL, régulièrement constituée
et apte à délibérer, a pris la résolution suivante:
L'Assemblée décide de nommer Madame Rosalie Schul et Monsieur Tom Schul au poste d'administraeurs
à dater du premier juillet deux mil vingt-quatre.
Pour le Cabinet d'expertise comptable Frognet,
Frognet Stéphane
Mandataire
Nº d'entreprise : 0697 881 940
Nom
(en entier) : EL KASSIMI YOUSSEF
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Mettewie 95 Boîte 9
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission / Nomination d'Administrateur
Assemblée Générale Extraordinaire du 13/11/2024
L'assemblée Générale extraordinaire de ce jour approuve à l'unanimité les résolutions suivantes :
1- Démission / Nomination d'Administraur
Démission de Madame Madame RJAYBI Chaima de son poste d'Administrateur (à titre gratuit) de ladite
société, et lui donne quitus, et ce à partir du 30/09/2024 qui accepte.
Nomination de Monsieur EL HABCHI EI Mostafa, comme nouvel Administrateur (à titre gratuit) de ladite
société, et ce à partir de ce jour qui accepte.
Monsieur EL KSSAIMI Youssef
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0871 159 473
Nom
(en entier) : Beck Industries International
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue du Congrès 35
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/09/2024 que l'assemblée a
décidé de nommer la société à responsabilité limitée Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 Boîte 8, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0428.837.889 et à l'IBR sous le numéro B00021 en quaité de
commissaire aux comptes pour un mandat renouvable de 3 ans.
Le mandate d'audit couvrira les exercices financiers se terminant le 31/12/2024, 31/12/2025 et
31/12/2026. Son madat prend donc fin après l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes
annuels au 31/12/2026.
La SRL Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises désigne Peter Lenoir, réviseur d'entreprises, inscrit
à l'IBR sous le numéro A02345, comme son représentant permanent.
Le seul administrateur a décidé d'accorder à monsieur Quintijn Coppens, mandataire de la SA
VANDELANOTTE, avec siège à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, immatriculée au registre
des personnes morales sous le numéro 0876.286.023, choisissant ses fonctions au bureau de la SA
VANDELANOTTE, situé à 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, une procuration spéciale afin de
matérialiser, signer, enregistrer et faire publier les formulaires de publication en réponse aux décisions
prises par l'assemblée générale du 30/09/2024 en ce qui concerne la nomination d'un commissaire.
Fait à Bruxelles le 23/10/2024
Signé:
Quintijn Coppens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0764 988 817
Nom
(en entier) : ACTA QUALITA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilibité Limitée
Adresse complète du siège : Drève Richelle, 161 Boîte 57 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/10/2023 :
Première résolution : démission et décharge de l'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2023 acte la démission de son mandat d'administrateur
de Monsieur Cédric Destraix.
Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat.
Monsieur Cédric Destraix use de la faculté offerte par l'article 5:70, § 4 du Code des sociétés et des
associations afin de procéder lui-même aux formalités de publication rendant la fin de son mandat opposable
aux tiers.
Copie conforme des actes joints
Cédric Destraix,
Administrateur partant,
Nº d'entreprise : 0412 031 056
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE FEPRABEL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : avenue Albert-Elisabeth, 40 à 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateurs: renouvellement / nomination du Président du conseil
d'administration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2024.
L'assemblée générale du 25 juin 2024 a renouvelé jusqu'à l'assemblée générale de 2025 les mandats
d'administrateur de:
-Madame Martine Gilson
-Monsieur Olivier Ruyssen
-Monsieur Jonathan Dirick
-Madame Stéphanie Dossche
-Monsieur Charlie Lambrecht
-Monsieur Frédéric Cools
Monsieur Patrick Cauwert et Monsieur Armand Koch sont respectivement administrateur-délégué et
trésorier de la société.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2024.
La conseil d'administration du 25 juin 2024 renouvelle le mandat de Madame Martine Gilson comme Présidente'
du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2025.
Pour extrait conforme,
Martine Gilson,
Présidente du Conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0741 536 690
Nom
(en entier) : INNH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE GRETRY 116 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission administratrice
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue
le 1er Septembre 2024 au siège social de la société
Sont présents : Madame BOUNGAB Fouzia, administratrice,
Monsieur Huart David, co-administrateur
L'assemblée est présidée par Madame BOUNGAB Fouzia, administratrice,
La séance est ouverte à 16H00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
Le point suivant est à l'ordre du jour : Démission administratrice
Après avoir délibéré, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante :
-La démission en qualité d'administratrice de Madame BOUNGAB Fouzia, avec effet immédiat.
Pour signatures
Monsieur HUART David	Madame BOUNGAB Fouzia
N° d'entreprise : 0698 713 467
Nom
(en entier) : C.G.S.CORP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Clef, 4 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Nomination
De l'assemblé générale du 4 novembre 2022, il résulte la nomination d'un administrateur supplémentaire en
la personne de Monsieur Jason Flament (NN 90100532332), domicilié rue de la Poterie 1/1 - 1 à 7000 Mons.
Son mandat débute ce jour pour une durée illimitée et sera gratuit jusqu'à décision ultérieure d'une assemblée
générale.
Amandine Ponchon
Administrateur
Nº d'entreprise : 0462 397 020
Nom
(en entier) : C.C.R.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
21, Marché-aux-Légumes à 6700 ARLON	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Résolutions écrites de l'actionnaire unique
Aux termes de résolutions écrites en date du 28 novembre 2024, l'actionnaire unique :
- A approuvé la démission de Monsieur FUSHA Behar en tant qu'administrateur de la société avec effet
immédiat.
De ce fait, l'organe d'administration est désormais composé de Monsieur Luan FUSHA et Monsieur Bujar
FUSHA.
Luan FUSHA
Actionnaire unique / Administrateur
--
Déposé en même temps : les résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 novembre 2024
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise . 0686 591 635
Nom
GROUP LIMAN
(en entier) :
(en abrégé)
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Forme legale
RUE DE LA MONTAGNE, 19 - 6000 CHARLEROI
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09/10/2024
À l'unanimité des voix, il est accepté la démission de Monsieur LIMAN Yasin de son poste d'administrateur
de la société à compter de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour son mandat exercé jusqu'à
ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de nommer Monsieur LIMAN Hasan au poste d'administrateur
de la société à compter de ce jour. Il est rappelé que le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
LIMAN Yasin	LIMAN Hasan
Administrateur	Administrateur
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0451 332 882
Nom
(en entier) : INTERFACE SOFT SERVICE
(en abrégé) : IS2
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Faience 16 - 5300 Andenne
Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué
Changement à la direction-générale
L'Assemblée approuve à l'unanimité le remplacement de Dominique Eubelen par Benjamin Ciprietti,
comme directeur-général. Ce changement sera effectif à compter du 1er septembre 2023
Nº d'entreprise : 0452 855 089
Nom
(en entier) : XRF Scientific Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Consolation 103, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
3.6. Renouvellement du mandat du commissaire.
Les actionnaires décident de renouveler à l'unanimité le mandat de commissaire, BDO Réviseurs
d'Entreprises SCRL (0431.088 289), enregistré à The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore
Building, B-1930, Zaventem, Belgique. La société est représentée par Soria Machado Manuel (Réviseur
d'Entreprises - A02643). Le mandat expire à la fin de l'assemblée générale annuelle, qui doit approuver les
comptes annuels au 30 juin 2026.
3.8. Procuration spéciale.
L'actionnaire décide de désigner par la présente comme mandataire spécial monsieur Filip Diez (numéro
de membre ITAA 10.456.091) et madame Marjolijn Himpens (numéro de membre ITAA 10.650.600), Rens
Accountants BV (BE 0421.142.227), inscrits sur le tableau des auditeurs externes sous le numéro
50.692.907, Schaliënhoevedreef 20E, 2800 Mechelen
auquel il donne procuration pour:
- le représenter et agir en son nom à la Banque-Carrefour des Entreprises pour demander la modification
de l'immatriculation de la société « XRF SCIENTIFIC EUROPE SRL » à la Banque Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en
général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
- le représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes les
décisions quelconques se rapportant à la société « XRF SCIENTIFIC EUROPE SRL » dans les annexes du
Moniteur belge et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations
demandées et, en général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
Filip Diez,
Mandataire
Déposée en même temps: PV de l'assemblée générale des actionnaires
Nº d'entreprise : 0738 603 629
Nom
(en entier) : F. HOUREZ MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Sentier de l'Eglise 48 à 6200 Bouffioulx
-----
Objet de l'acte : Nomination - Représentation
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 décembre 2022, à
-----
l'unanimité, l'assemblée décide de nommer à partir du 1er janvier 2023, Mme Sabine ABRASSART (75.08.12-
286.15) en qualité d'administrateur. La durée de son mandat est illimitée et ne sera pas rémunéré.
A ce titre, elle est également désignée représentante permanente de la société en lieu et place de M.
Frédéric HOUREZ.
Toutefois, elle ne pourra engager seule la société, sans la signature du second administrateur.
----
Pour rappel, exerce cette fonction, M. Frédéric HOUREZ, administrateur pour une durée illimitée.
------
Frédéric HOUREZ
Administrateur
N° d'entreprise : 0682667093 0747- 748 056
Nom
(en entier) : AMO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
58, CHAUSSEE DE MONS -1070 ANDERLECHT	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION, ASSEMBLEE EXTRAODINAIRE DU 01/10/2020
L'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2024 accepte la nomination de Monsieur Gemiay Abd El M
en tant qu'administrateur, qui accepte.
L'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2024 accepte la démission de Monsieur Abdullah Alskr Omar
en tant qu'administrateur le 30/06/2024 , qui accepte.
L'assemblée générale du 01/07/2024 accepte le transfert des parts de Almalki Ahmad, qui cède 50 parts à
Gemiay Abd El M, qui accepte.
50 parts	Almalki Ahmad
Gemiay Abd EI M	50 parts
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 12h00.
Gemiay Abd EI M	Almalki Ahmad	Abdullah Alskr Omar
francophone-de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0716 853 061	--
Nom
(en entier) : 4 Sint-Lazaruslaan Tenant SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C / 204
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extraits des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 février 2023, conformément à l'artcile 5:85 du
Code des sociétés et associations.
"L'actionnaire unique décide de :
1. Prendre note de la démission de James Alexander CURTIS de son mandatd'administrateur aveceffet à
compter de ce jour ;
2. Nommer en qualité d'administrateur Michael David DEPINHO pour une durée illimitée, avec effet à
compter de ce jour. Son mandat ne sera pas rémunéré ;
3. Donner procuration à Stéphane BERTOUILLE et à Valentine PACCO, ayant leur cabinet sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocatdu cabinet EVEREST LAW sis à la même adresse, en
vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publications des
presentes résolutions".
N° d'entreprise : 0795 234 704
Nom
(en entier) : SYLMONT Gestion
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 7801 Ath Chemin de la Marquette 27
Objet de l'acte : Nomination
L'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris la résolution
suivante en date du 10 janvier 2023 :
Madame SURMONT Sylvie, Monique, Jacques, domiciliée à Ath, Chemin de la Marquette, 27, est nommée
en qualité de représentante permanente de la SRL SYLMONT GESTION pour exercer le mandat
d'administrateur de la SRL Robert JACQUES et Sylvie SURMONT, notaires associés.
Sylvie SURMONT - Administrateur
Nº d'entreprise : 0460 855 710
Nom
(en entier) : MGB-AUTOMATIC
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LIEGE 211/31 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 2024.
Sur proposition du Conseil d'Administration,et après accord des intéressés, l'assemblée décide de
renommer aux fonctions d'administrateurs pour une période de 6ans :
Monsieur Georges Bortels Chaussée de Liège 211/31 4460 Grâce-Hollogne
Madame Maggy Geers Chaussée de Liège 211/31 4460 Grâce-Hollogne
Monsieur Georges Bortels exercera la fonction d'administrateur délégué.
De plus, l'Assemblée décide de nommer à titre d'administrateur Monsieur Serge Bortels domicilié rue Sylvain
Panis 44, 4367 Crisnée
Ces nouveaux mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de 2030.
Signé : Bortels Georges, Geers Maggy
Nº d'entreprise : 0508 686 707
Nom
(en entier) : DINARBOFLORA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin des Cinq Bonniers 1 à 5500 Dinant
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AGE du 28/06/2024:
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, la démission au poste
d'administrateur de Monsieur Patrick Namêche suite à son incapacité de travail. Cette démission temporaire
durera le temps de sa convalescence.
2.L'Assemblée confirme également qu'aucune rémunération ni avantages en nature ne seront accordés à
Monsieur Patrick NAMECHE à partir de ce 28 juin 2024 et durant toute la durée de sa convalescence.
Pour extrait conforme,
Patrick NAMECHE
Administrateur
N° d'entreprise : 0783.196.806
Nom
(en entier) : JEMECA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Monciat 12, 6240 Farciennes, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination Administrateur; Démission Administrateur
D'une assemblée générale tenue au siège de la société le ler août 2022, il en résulte les décisions
suivantes :
le décision :
L'assemblée délibère sur le point suivant de l'ordre du jour.
Nomination Administrateur
L'assemblée se prononce sur la nomination au poste d'Administrateur de Madame Ornella
Samparese, domiciliée rue du Monciat 12 à 6240 Farciennes.
Cette décision nécessite l'unanimité.
Par conséquent, la nomination de Madame Samparese Ornella (Administrateur) est approuvée pour
une période indéterminée. .
2e décision :
L'assemblée délibère sur le point suivant de l'ordre du jour.
Démission Administrateur
L'assemblée générale décide d'accepter la démission du poste d'Administrateur de Madame Bontinck
Christel, domiciliée à l'avenue du Grand Chêne 15 à 6200 Châtelet, à partir du 1er août 2022 et lui
donne décharge pour son mandat.
Cette décision nécessite l'unanimité.
Par conséquent, le point de l'ordre du jour est approuvé.
Bontinck Christel	Samparese Ornella	Evlard Julian
Greffe
Nº d'entreprise : 0804389623
Dénomination
(en entier) : Lambda-X Ophthalmics
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Avenue Robert Schuman, 102 à 1400 NIvelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28.11.2023
1ère résolution Proposition de nomination du Commissaire
L'Assemblée Générale décide de nommer en tant que Commissaire, la SRL BST Réviseurs d'Entreprises,
représentée par Monsieur Benoit STEINIER, dont le siège est situé Avenue Louise 240/16 à 1050 Bruxelles, et;
ce pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale:
Ordinaire lors de laquelle les actionnaires seront appelés à approuver les comptes annuels de l'exercice 2025
Paul VERHAERT Représentant permanent de P.O. Invest NV
4 Luc JOANNES Représentant permanent de Joatics SRL
Olivier DUPONT Représentant permanent de Pro-Vision Management SA
Koen VERHAERT Représentant de Verhaert Consultancies NV
Frederik WOUTERS Représentant permanent de VERHAERT NEW-PRODUCTS & SERVICE NV
*24160554*
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAU PLANVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 1000 600 629
Nom
(en entier) : URBINO SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Urbino 2 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 8 octobre 2024, au
siège social de l'entreprise, la décision suivante a été prise:
L'assemblée générale décide à l'unanimité la nomination en tant qu'administrateur non statutaire
de Denuvans bv (0788.930.001), représenté par monsieur Guy De Nul, à partir du 08/10/2024 pour une
période indéterminée.
Monsieur De Nul a la totalité des pouvoirs d'administration pour lier la société.
Cette décision a été prise à l'unanimité.
Mouscron, 8 octobre 2024.
DELTAFIN BV
représenté par monsieur Christof Deblauwe
Administrateur pour
URBINO SERVICES SRL
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
0438 107 824	N d'entreprise
Nom
COPILOT	te enter
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Quai Godefroid-Kurth 30, 4020 Liège	A tresse complete du siège
Objet de l'acte : NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01-09-2024.
1º Nomination d'un nouvel administrateur :
L'Assemblée décide de nommer la société EPC CONSULT SRL, domiciliée rue d'Argenteau nº54 bte A2 à
4601 Argenteau, représentée par son administrateur Monsieur Pascal ERPICUM, au poste d'administrateur, à
dater de ce jour.
Le mandat prendra fin le 30 juin 2026, en alignement avec les mandats des autres administrateurs.
Nº d'entreprise : 0893 965 460
Nom
(en entier) : OMBALOUJA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Ry d'Oco, 28 à BE-5570 Beauraing
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur à titre gratuit.
Assemblée Générale extraordinaire du 01/07/2024
Le lundi 01 juillet 2024 à 18 heures, les associés de la Société à Responsabilité Limitée « OMBALOUJA. »
ont procédé à une assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
Sont présents :Monsieur Frédéric MERCENIER - Actionnaire / Administrateur.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur MERCENIER, qui fait office de secrétaire.
Toutes les actions sont représentées, l'assemblée générale est valablement constituée pour procéder à la
lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour.
1. Mandat d'administrateur à titre gratuit.
Délibération
L'assemblée générale décide à l'unanimité que le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric
MERCENIER s'exerce à titre gratuit, à partir Du 1er juillet 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire est clôturée après lecture et approbation.
L'assemblée générale donne mandat à la SRL FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, dont le représentant
permanent est son administrateur Monsieur Alain BATTEUR, dont les bureaux sont situés à Rue du Docteur
Roux 25-27 à B-7700 MOUSCRON, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir en mon
nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légales relatives aux résolutions
adoptées lors de la présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes les démarches utiles auprès du Greffe du Tribunale l'Entreprise, des
Gulchets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de
Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Les membres du collège,
Monsieur Frédéric MERCENIER
Nº d'entreprise : 0727 538 701
Nom
(en entier) : Pepps-Transport
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Fernand Stimart 34 - 5020 Vedrin
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 juin 2024
Le Président constate qu'une nomination est à prévoir cette année:
Madame Cathy JADOUL (84.02.14-186.08) domiciliée Rue Fernand Stimart 34 à 5020 Vedrin. Son mandat
à pris effet le 01.06.2024 pour une durée indéterminée et pourra être rémunéré.
Yannick GILIS
Administrateur
N° d'entreprise : 0793 737 934
Nom
-----
(en entier) : KUM KITCHEN
(en abrégé) : .
---
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DE MERODE 93, 1330 RIXENSART
Objet de l'acte : Démission / Nomination
---
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Est tenue ce jour, le 24/12/2022 au siège social de la société, l'assemblée générale extra-ordinaire.	--
Constatation de la validité de l'assemblée
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour :
1. Démisson :
Nous actons la démission de Mlle Mert Gülenay, domicilée sis Rue du Gros Tienne 46B à 1332 Genval,
comme administrateur en date du 6 décembre 2022.
Nous actons la démisson de la société AY Caramba srl comme administrateur représentée par Mme Van
den meersch Françoise, en date du 1 janvier 2023.
2. Nomination :
Nous actons la nomination de Mme Van den meersch Françoise, domicilée sis Rue du Gros Tienne 46B à
1332 Genval, comme administrateur en date du 1 janvier 2023.
-----
Dispositions finales
--
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale.
Van den meersch Françoise	Mert Gülenay
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0667 491 444
Nom
(en entier) : M-ELION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Souveraine 110 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2025
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur,
GILBERTO Marco, numéro national 82.02.05-053.78 à dater de ce jour.
L'assemblée le remercie pour ses prestations effectuées au sein de la société et lui donne décharge.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, sont conférés à la SRL J. JORDENS, numéro d'entreprise
0417.478.003, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise et la publication au Moniteur belge des'
présentes, ainsi que la modification de l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprise (Banque-
Carrefour des Entreprises), de sa Caisse d'assurances sociales et auprès de l'Administration Générale de la
Fiscalité.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0467 608 690
Nom
(en entier) : 3B-Fibreglass SRL
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Maestricht 67, 4651 Battice
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Déclaration établie
conformément à l'article 2:8, § 4 du code belge des sociétés et associations
Extrait des décisions écrites (unanimes) de l'Actionnaire Unique prises le 24 octobre 2024 en application de
l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations:
4. Renouvellement du mandat du commissaire
L'Actionnaire Unique renouvelle le mandat de la societe a responsabilité limitée BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
(RPM Bruxelles, section néerlandophone) sous le numéro 0431.088.289, ayant son siège à 1930 Zaventem,
Da Vincilaan, 9 boîte E6, représentée par Monsieur Jean-François Bernard (A02503), Réviseur d'Entreprise,
en tant que commissaire de la Société, pour une période de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de 2027 et couvrant les exercices sociaux arrêtés aux 31 décembre 2024, 2025 et
2026.
5. Actionnariat actuel - Déclaration conformément à l'article 2:8, § 4 du code des sociétés et des associations
L'Actionnaire Unique déclare que le 12 avril 2021 l'intégralité des actions émises par la Société (soit
3.770.606 actions) ont été transférées par Project Bird Holding Il S. à r.l. à l'Actionnaire Unique, suite à la fusion
par absorption par l'Actionnaire Unique de Project Bird Holding II S. à r.l ..
En conséquence, l'Actionnaire Unique est devenu le 12 avril 2021 l'unique actionnaire de la Société.
Une déclaration conformément à l'article 2:8, § 4 du code des sociétés et associations sera déposée dans
le dossier de la Société conservé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, division Verviers.
6. Délégation de pouvoirs
L'Actionnaire Unique délègue à (i) Monsieur Ludovic Piraux, Directeur Général de la Société et domicilié à
1170 Watermael-Boitsfort, avenue des jardinets 24, et (ii) Monsieur Henri Tack, avocat du cabinet Tack Avocats
Advocaten Attorneys at Law dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, 146 avenue Franklin Roosevelt,
chacun pouvant agir seul et avec possibilité de subdélégation, le pouvoir: (i) de signer et de déposer tous
formulaires relatifs aux décisions susvisées auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, division
Verviers, et d'assurer la publication par extraits de ces décisions aux Annexes au Moniteur belge, d'assurer
l'actualisation des données relatives à la Société auprès de la banque-carrefour des entreprises, et, de manière
générale, d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi; et (ii) de signer et de déposer la déclaration
visée à l'article 2:8, § 4 du code des sociétés et associations auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de
Liège, division Verviers, et, de manière générale, d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi.
Pour extrait conforme,
Henri Tack
Mandataire spécial
Document déposé: Décisions écrites (unanimes) de l'Actionnaire Unique prises le 24 octobre 2024
Nº d'entreprise : 0790 353 624
Nom
(en entier) : Orgenesis Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Aye, rue de la Science 8, 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Il ressort de la décision écrite unanime des actionnaires du 25 octobre 2024 que les décisions suivantes ont
notamment été prises:
1. Démission d'administrateurs:
Les actionnaires prennent acte de la démission des administrateurs suivants :
- Monsieur Pierre LAMMERETZ, né le 1er février 1993 et domicilié à 4122 Neupré, rue Tesnière 25;
- La SRL PELZCO [BCE n°0784.707.630] dont l'administrateur est Monsieur Pierre Lammeretz et dont le
siège est établi à 4122 Neupré, rue Tesnière 25.
Leurs démissions prennent effet à partir de ce jour.
2. Nomination d'un administrateur:
Les actionnaires prennent acte de la nomination de l'administrateur suivant:
- Monsieur Bhalaji JAGANNATHAN, domicilié à 36/A2, Theradi Street (car street), Triplicane, Chennai - 005,
INDE.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs:
Les actionnaires, à l'unanimité, mandate Me Philippe Malherbe et Me Lauranne Demesmaeker, avocats,
ayant leurs bureaux avenue Louise 65 bte 11, 1050 Bruxelles, agissant conjointement ou individuellement, et
avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication éventuels
afférents aux décisions précitées.
Lauranne Demesmaeker (malherbe)
francophone de Brux 65
Nº d'entreprise : 0683 866 331
Nom
(en entier) : BURDINOLA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Francs 79 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nominations - Pouvoirs
Décisions par écrit de l'actionnaire unique du 20/09/2024 :
1.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateurs, et ce avec effet à dater du 1er octobre
2024 et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes
-Jose Maria LLona Gorostiaga, domicilié à Gasteiz Bidea 1-1-E, Durango, 48200 Bizkaia, Espagne ; et
-Pablo Corcuera Lopez, domicilié à Calle Henao 38-2-izq, Bilbao, 48009, Bizkaia, Espagne.
L'actionnaire unique confirme que les mandats d'administrateur de Jose Maria LLona Gorostiaga et de Pablo
Corcuera Lopez seront exercés à titre gratuit.
Les administrateurs précités (et leur représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent
ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
2.Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113:
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429.501.944
Dénomination
(en entier) : PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises
(en abrégé) : PwC Reviseurs d'Entreprises
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Culliganlaan 5, B-1831 Diegem
Objet de l'acte : Fin de mandat d'administrateur / Octroi de pouvoirs spéciaux
Il ressort des décisions écrites des actionnaires en date du 15 mars 2023 que les actionnaires ont pris;
connaissance de la fin du mandat de Lieven Adams SRL (BE 0882.255.184), ayant son siège social à 1785
Merchtem, Breestraeten 40, représentée par son représentant permanent, Monsieur Lieven Adams, en qualité;
d'administrateur de la société et ce à dater du 31 janvier 2023 ("close of business").
Les actionnaires ont par ailleurs désigné comme mandataires spéciaux, Patrick Van Haudt SRL, représentée!
par son représentant permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van Vlaenderen, chacun
pouvant agir séparément avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la
publication à l'Annexe au Moniteur Belge, et plus spécifiquement pour la signature des formulaires de publication
requis, et pour la modification des données reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises, des décisions
mentionnées ci-avant.
Signé
Pour extrait certifié
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire Spéciale
Nº d'entreprise : 0435 523 367
Nom
(en entier) : Coger
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Esseghem 24, 1090 Jette
Objet de l'acte : Nomin ation et démission administrateur
D'un procès-verbal dressé en date du 18 juillet 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de
la société à responsabilité limitée "Coger", ayant son siège social établi à Bruxelles (1090), Rue Esseghem 24,
-----
a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit:
Première résolution
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Tits Pierre de son poste d'administrateur.
Elle lui donne décharge pour son mandat exercé.
Deuxième résoluation
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur Ghesquière Emmanuel au poste
d'administrateur pour une durée illimitée, son mandat prend effet le 19 juillet 2024.
La société "Lafiduciaire.be", numéro d'entreprise 0890.805.834, dont le siège social est établi à Lasne
(1380), Chaussée de Louvain 431F, représentée par son gérant Monsieur SONVEAUX, est mandatée pour
toute diligence nécessaire à la publication ou à la transcription des présentes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Laurent SONVEAUX
Pour "Lafiduciaire.be" sprl
Mandataire spécial
---
Nº d'entreprise : 0733 769 564
Nom
(en entier) : EURO CARS TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Aimé Mignolet 5 boite 1/1 6061 Charleroi
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2022
A l'unanimité des voix, l'Assemblée a acté
- La démission de Monsieur Ali Ayoub du poste de directeur technique à dater de ce jour et céde ces 25
parts à Monsieur El Sayed Chokr.
--
- La nomination de Chokr Hussein NN: 86.10.14-387.02 ,au poste d'administrateur et de délégué à la
gestion journalière à dater de ce jour et jusqu'à révocation par une assemblée ultérieure et recoit 30 parts de
Mademoiselle Chokr Arije.
- Le mandat de l'administratrice actuelle Chokr Arije devient à titre gratuit et ce à dater de ce jour et céde
ces 45 parts à Messieurs Chokr Hussein qui en reçoit 30 et Monsieur Chokr Ali en reçoit 15.
- Monsieur Chokr El Sayed NN:89.10.24-461.79, est nommé actionnaire non actif à partir de ce jour et
recoit 25 parts de Monsieur Ayoub Ali.
La nouvelle répartitions des parts:
- Chokr Ali 45 parts
- Chokr Hussein 30 parts
- Chokr El Sayed 25 parts
Chokr Arije
Gérante
--
Nº d'entreprise : 0793 384 675
Nom
(en entier) : AVO HJIEJ
(en abrégé) :
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Rue des Combattants 79 Boîte B à 5300 ANDENNE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2024 : "A l'unanimité, l'Assemblée
approuve la démission de Monsieur Safet Alija à la fonction d'Administrateur, avec effet immédiat.
Elle remercie Monsieur Safet Alija pour l'accomplissement de sa mission."
Sanae Hjiej
Administratrice
N° d'entreprise : 0761 798 111
Nom
(en entier) : SL CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Barbe 18 - 6900 WAHA - BELGIQUE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Démission d'une administratrice -
Procuration spéciale
Il résulte de l'AGE du 30/01/2023 :
1.Nomination d'un administrateur.
Il est décidé de nommer un nouvel administrateur dont le mandat prend cours à la date de ce jour pour
une durée de 12 mois :
Monsieur Léonet Daniel, domicilié à 5100 JAMBES - 41, Chemin du Pont de Briques.
Son mandat est gratuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2.Démission d'une administratrice.
Il est décidé de mettre un terme au mandat d'administrateur de Madame Daphné LOUIS, à la date de ce
jour.
L'assemblée la remercie pour le travail effectué et lui donne décharge dans le cadre de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3.Procuration spéciale
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Michel ERNOULD, qui élit domicile auprès du
bureau comptable FISCOTEC, rue Diane de Poitiers 2, 5660 Mariembourg, avec pouvoir de substitution à
l'effet d'accomplir toutes formalités nécessaires en vue de l'exécution des décisions susmentionnées et de
représenter la société à cet effet auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du guichet
d'entreprises, auprès l'administration du Moniteur Belge, auprès l'administration de la TVA, auprès du greffe
du tribunal de commerce et auprès de toutes autres instances officielles.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
Pour extrait analytique conforme,
LEONET Simon,
Admnistrateur,
Ernould Michel,
Comptable mandataire,
Pour le Gretter
Nº d'entreprise : 0773 859 763
Nom
(en entier) : MEGAMOTORS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Mazuirs, 1 Boîte A à 5060 Sambreville
Objet de l'acte : Démission Administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/06/2024
Ce jeudi 20/06/2024 à 20 heures, il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège de la société.
Cette assemblée a pour ordre du jour :
-La démission de Monsieur LAGNEAUX LAURENT domicilié Rue de Chassart, 12 à 6210 Villers-Perwin au
poste d'administrateur
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Il est décidé d'accepter :
-La démission de Monsieur LAGNEAUX LAURENT au poste d'administrateur
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, la séance est levée à 21 heures.
LAGNEAUX Laurent
YENILMEZ Kerim
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0716 883 349
Nom
(en entier) : TOITURES MENUISERIE SPISSINGER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Métiers 7 à 6940 DURBUY
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 20/11/2024
L'assemblée nomme, en tant qu'administrateur de la société, Monsieur Maxime SPISSINGER, domicilié à
La Basse Kaye 20A à 6940 Durbuy, avec effet rétroactif au 01 avril 2023.
Son mandat sera exercé à titre rémunéré.
Georges SPISSINGER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0742 900 531
Nom
(en entier) : QUEEN TOUCH
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Jette 264 1081 koekelberg
Objet de l'acte : DEMISSION, ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 01/06/2024
L'assemblée générale extraordinaire du 01/06/2024 accepte la démission de Monsieur Anan Ahmed en
qu'administrateur, qui accepte.	tant
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 13h00.
Anan Hisham	Anan Ahmed