Ondernemingsnr : 0875838437
Naam
(voluit) : B&R Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1510
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
4 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “B&R Logistics", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0875.
838.437, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIJFHONDERDVIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 550.000,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
Aan de vennootschap “EB Management”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Bruyninckx Eddy, de vennootschap “B & R” vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Bruyninckx Eddy en de vennootschap “V² Adviesbureau”,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verschueren, Joeri, allen nagemeld,
wordt ontslag verleend als zaakvoerders van de vennootschap.
De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur :
    •  “EB Management” besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11,
ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “B & R”, naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 OudTurnhout,
Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “V² Adviesbureau”, besloten vennootschap, met zetel te 2340 Beerse, Zilvereind 17,
ondernemingsnummer 0550.397.103; haar bestuursorgaan heeft de heer Verschueren, Joeri,
geboren te Turnhout op 5 april 1977, wonende te 2340 Beerse, Zilvereind 17, benoemd tot vaste
vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschapbestuurder.
Vergadering college van bestuurders.
Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist, dat:
Luik B
    •  de vennootschap “EB Management” voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van het college van
bestuurders;
    •  de vennootschap “V² Adviesbureau” voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder; in
deze hoedanigheid wordt zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 5:79
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan de gedelegeerd bestuurder
eveneens een bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hem onder dit
mandaat toegekend:
1. De in ontvangstname en formaliteiten
a. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli’s en pakken, aangetekende brieven die aan de vennootschap zijn gericht, zowel als alle waarde
overschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
b. Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee betrekking
hebbende formaliteiten.
2. Vertegenwoordiging
a.De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
b. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uigesloten deze
waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de
raad van bestuur ; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen
tegen beslissingen van deze instellingen ; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen
elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
c. De vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid (met
uitzondering van die zaken die op groepsniveau beheerd worden door de B&R personeelsdienst).
d. De vennootschap vertegenwoordigen voor alle syndicale organisaties.
3. Algemeen beheer
a. De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
b. De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door
de raad van bestuur uitgestippelde prijzenbeleid.
c. Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of
privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen.
d. Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in het
algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap aankopen
(inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen).  Hierbij dient de
groepsfilosofie tot aankoop van machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel
gerespecteerd te worden.
e. Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
4. Financiële verrichtingen
a. Alle bedragen opeisen en innnen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
b. Alle cheques van derden -opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en protesteren,
evenals alle post- en electronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op de
zichtrekening van de vennootschap.
c. Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap tekenen, onderhandelen en
endosseren.
d. Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
e. Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden.
f.  Alle deposito’s in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot beloop van
een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per transactie.
g.  Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de bouwverplichtingen
van de vennootschap tot maximum 5% van de onderliggende contractwaarde.
5. Tewerkstelling
a. Alle arbeiders en lagere bedienden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; hun machten
en bevoegdheden bepalen.
b. Het uitoefenen van de dagelijkse leiding over alle personeel.
6. Geschillen
a. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen voor alle rechtelijke machten ; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen
en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
Luik B
b. De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling of wco evenals in soorgelijke
rechtsvorderingen ; deelnemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van
de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze
hoedanigheid werd benoemd : de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen ; hoger
beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, alle noodzakelijke
handelingen ter zake vervullen.
Overeenkomstig artikel 11.4 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van
dagelijks bestuur en is de handtekening vereist van de voorzitter van het college, individueel
handelend of twee bestuurders, samen handelend:
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
    •  andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
    •  elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
    •  het vaststellen van de prijzenpolitiek;
    •  elke materiële wijziging van activiteiten;
    •  het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
    •  minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan vijfduizend euro
(€ 5.000,00);
    •  aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  opening en sluiting van vestigingen;
    •  het afsluiten van contracten voor meer dan :
- vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in geval van aanbestedingen;
- vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in geval van verkoopcontracten
- vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in geval van aankoopcontracten;
    •  5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal
contract.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “B&R Logistics”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  groot en kleinhandel, import en export van alle bouwmaterialen, machines en installaties,
onderdelen, gereedschappen en toebehoren;
    •  groot en kleinhandel, import en export van alle onderdelen, toebehoren en accessoires voor
motorvoertuigen in ruime zin;
    •  groot en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, leasinggever van alle hard- en software,
telefonie- en communicatiesystemen;
    •  groot en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, leasinggever van alle roerende
goederen;
    •  installatie, onderhoud en herstelling van alle hard en software, randapparatuur en toebehoren;
    •  garagebedrijf, groot en kleinhandel in auto's en alle rollend materieel, graaf- en hijsmachines.
Onderhoud en herstelling van voertuigen, graaf- en hijsmachines;
    •  het uitvoeren van technische expertises, waaronder autoexpertises;
    •  agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
    •  productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
Luik B
    •  ontwerp en inrichting van alle IT en communicatie-infrastructuur;
    •  ITbedrijf in meest ruime zin, computeradviesbureau;
    •  analyse en ontwikkeling van hard en software;
    •  engineering, technische expertise en alle toepassingen op het vlak van automatisatie,
elektronica en elektromechanica;
    •  het ontwerpen van websites;
    •  consultancy en bedrijfsmanagement in ruime zin;
    •  het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
    •  het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis
en technieken;
    •  de uitbating van een technisch adviesbureau in ruime zin. Analyse, opvolging, coördinatie en
audit van alle toepassingen;
    •  het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen;
    •  technisch tekenbureau. Bureau voor onderzoek en ontwikkeling;
    •  project en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van technieken,
technische installaties, kostprijs, energiebeleid, en dergelijke.
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de
wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig zijn voorbehouden aan de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschap-pen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, par-ticipaties of
investeringen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële opera-ties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    •  de verhuur en het onderhoud van machines, installaties, uitrusting, rollend materieel en
aanverwante goederen;
    •  een onderneming voor de uitvoering van alle wegenbouwkundige werken, bouw en grondwerken
en alle werken inzake burgerlijke bouwkunde;
    •  een onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten);
    •  algemene bouwonderneming;
    •  onderneming van timmer en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  een onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  een onderneming van waterbouwkundige werken en burgerlijke bouwkunde;
    •  een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
    •  de bouw van de bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
    •  de bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort;
    •  overige waterbouw;
    •  het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
    •  de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
Luik B
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
    •  het optrekken van de ruwbouw en gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stal
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van de erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  bouwen van individuele huizen;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  de algemene aanneming van grond en wegenbouwkundige werken omvattende :
    •  het uitvoeren van alle rioleringswerken, het leggen, herstellen en onderhouden van allerhande
leidingen ten behoeve van de watervoorziening, het leggen, herstellen en onderhouden van leidingen
bestemd voor het transport en de verdeling van water, gas, vloeibare of gasvormige producten, het
plaatsen, herstellen en onderhouden van nietelektrische verkeerstekens langs verbindingswegen
allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, het leggen van
sterkstroom- en telecommunicatiekabels in buizen zonder aanéénkoppeling, het leggen, herstellen
en onderhouden van kabels allerhande in gleuven zoals telefoon, energie-, tele- en
radiodistributiekabels, het verrichten van horinzontale doorpeilingen van buizen voor kabels en
leidingen;
    •  borings en souderingswerken en injecties, draineerwerken, beplantingen, speciale bekledingen
voor sportvelden, afbraakwerken, het uitgraven van gronden voor alle doeleinden; het uitgraven en
onderhouden van waterlopen en vijvers;
    •  het transport onder welke vorm ook van de uitgegraven materialen evenals alle andere vormen
van transport voor rekening van derden.
    •  baggerwerken en het uitvoeren van baggerwerken;
    •  de aanleg van dammen, dijken, kanalen en andere waterwegen;
    •  het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
    •  het uitvoeren van horinzontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
    •  de drainage van land en bosbouwgrond;
    •  de verlaging van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  het ruimen van waterlopen, sloten enzovoort;
    •  grondverzet;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en niveleren van bouwterreinen, graven van
sleuven;
    •  de bouw van speelen sportterreinen, zwembaden enzovoort;
    •  het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het slopen van gebouwen;
    •  het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het
strooien van zand enzovoort;
    •  het vegen en schoonspuiten van straten, paden en parkeerterreinen enzovoort;
    •  industriële reiniging;
    •  onderneming voor het uitvoeren van hijsen hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  straatreiniging en sneeuwruimen;
    •  verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
    •  verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  het beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
    •  het ledigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
Luik B
    •  het verwijderen van asbest;
    •  de reiniging van verontreinigde bodem;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoen (als voornaamste specialisatie);
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machineen werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en
dergelijke;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders
evenals de duur van hun mandaat.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
Luik B
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter
van het college, alleen handelend of twee bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt deze datum op een zondag of een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar
hoedanigheid van voorzitter van het college van bestuurders van voormelde vennootschap, heeft
verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze
vennootschap “AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of
Luik B
“K.M.C. Services”, commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen
Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om, individueel handelend, om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.