Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : FORCYD BE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visverkopersstraat 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG.
Op zes september,
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
De vennootschap naar Nederlands recht "Forcyd Global B.V." met zetel te 1014BA Amsterdam,
Kabelweg 57 (Nederland) en met Belgisch ondernemingsnummer 0789.903.167.
(...)
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "FORCYD BE HOLDING".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Visverkopersstraat 13.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen honderd euro (€ 100,00). Ze worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de besloten vennootschap
"Forcyd Global B.V." voornoemd.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer bij ING België, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23
augustus 2022 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier
bewaard te blijven.
De comparant verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "FORCYD BE HOLDING".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
0790566628
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) het uitvoeren van holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
b) specialistische zakelijke dienstverlening, advisering over informatie- en communicatietechnologie
en het verrichten van forensisch onderzoek op het gebied van cybercriminaliteit en dit zowel aan
ondernemingen, particulieren, overheden, non-profitorganisaties als enige andere entiteit, alsmede
de begeleiding en bemiddeling bij dergelijke dienstverlening.
c) het ontwikkelen, uitbreiden, aanpassen en verbeteren van websites, het verlenen van advies en
het uitvoeren van consultancywerkzaamheden;
d) de analyse, ontwikkeling, commercialisering, vervaardiging en exploitatie van software, nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen evenals alle handelingen inzake
hardware en ondersteunend materiaal;
e) het optreden als studie-, organisatie- en consulting bureau, het verlenen van administratieve
prestaties en het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met de verschillende activiteiten behorende bij een software systeem en/of product en/of
website;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, merken en
knowhow;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, dit zowel ter uitvoering van het eerste deel van het
voorwerp, dan wel als zelfstandige activiteit:
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
- de vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen; deelneming bij activiteiten of samenwerking van andere vennootschappen kan
geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke
wijze dan ook;
- de vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden mogen overgaan tot of
bemiddelen bij de aankoop, ruil, beheer, verhuring of afstand van handelsfondsen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- de vennootschap kan alle andere opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle
bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger;
- de vennootschap zal voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden mogen overgaan tot
en bemiddelen bij het aankopen en verkopen, ruilen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld of tot alle
andere mogelijke activiteiten in verband met onroerende goederen;
- zowel in het binnen- als buitenland optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden of
bemiddelen bij de aankoop, verkoop, invoer, opslag en beheer van roerende materialen en
grondstoffen en alle andere nuttige verrichtingen hiertoe;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden: de aan- en verkoop,
in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten terzake;
- de vennootschap mag het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom
waarnemen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan onder meer leningen, kredieten, financieringen en
leasingcontracten aangaan.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder, een bestuurder of Forcyd Global B.V., ten minste acht dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders of tenzij de vergadering uitsluitend bij telecommunicatie
of videografie plaatsvindt, in welk geval de oproepingstermijn ten minste zeven dagen bedraagt. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Jaarlijks worden ten minste vier vergaderingen
gehouden.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
Luik B
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§4 Voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering:
Alvorens één van de volgende beslissingen te nemen of handelingen te stellen, dient het
bestuursorgaan hieromtrent goedkeuring te verkrijgen van de algemene vergadering:
I.   het aangaan van overeenkomsten voor de verhuur, verwerving, vervreemding en bezwaring van
onroerende goederen;
II.  de geografische uitbreiding van de activiteiten van de onderneming;
III. het aangaan van kredietovereenkomsten en leningen ten behoeve en kosten van de
onderneming, met uitzondering van opnames ten laste van een bestaand krediet;
IV.  het voeren van rechtshandelingen, het nemen van handhavingsmaatregelen, het sluiten van
vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van arbiters (een
en ander voor zover de geldwaarde van een eventueel geschil meer bedraagt dan twintigduizend
euro (EUR 20.000), een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die noodzakelijk
zijn om een wettelijk recht te vrijwaren;
V.   het aangaan of beëindigen van een permanente samenwerking tussen de vennootschap of een
verbonden vennootschap en een andere juridische entiteit of onderneming, met inbegrip van
toetreding en uittreding als partner in een onderneming, indien deze samenwerking of beëindiging
van groot belang is voor de vennootschap;
VI.  het nemen van een deelneming door de vennootschap of een verbonden vennootschap, door
haar of een afhankelijke vennootschap in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede de
aanzienlijke verhoging of verlaging van die deelneming;
VII. de vervreemding (van een zelfstandig deel) van een met de vennootschap verbonden
vennootschap;
VIII.     investeringen of kosten, van welke aard dan ook, voor zover deze een bedrag van
twintigduizend euro (EUR 20.000) overschrijden;
IX.  verzoek om opschorting van betalingen;
X.   substantiële verandering in de arbeidsomstandigheden van een aanzienlijk aantal werknemers
van de onderneming of van een onderneming binnen dezelfde vennootschapsgroep;
XI.  het verlenen van een volmacht aan de procureur en het vaststellen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid;
XII. het aangaan van aandeelhoudersovereenkomsten namens de vennootschap;
XIII.     de uitoefening van stemrechten op aandelen die de vennootschap in dochterondernemingen
houdt;
XIV. de tussentijdse herfinanciering van de vennootschap;
XV.  het wijzigen van bestaande of het invoeren van nieuwe pensioenregelingen en het toekennen
van pensioenrechten die hoger zijn dan die welke voortvloeien uit bestaande regelingen, tenzij de
wet dit vereist
XVI. het oprichten van dochterondernemingen of het afstoten van (aandelen in)
Luik B
dochterondernemingen;
XVII.     het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich ertoe verbindt garant of
hoofdelijk aansprakelijk te zijn, zich sterk maakt voor een derde of zich ertoe verbindt zekerheid te
stellen voor een schuld van een derde; en
XVIII.    goedkeuring voor het aangaan van financiering met derden voor zover deze financiering een
waarde vertegenwoordigt van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) of meer.
XIX. benoeming, ontslag of schorsing van bestuurders en toekenning van titels aan bestuurders;
XX.  het vaststellen van de jaarrekening en uitkeringen van dividenden en andere reserves;
XXI. statutenwijziging;
XXII.     fusie, splitsing of de omzetting van de onderneming;
XXIII.    ontbinding of faillissementsaanvraag van de vennootschap en verzoek tot gerechtelijke
reorganisatie;
XXIV.     uitgifte van aandelen en verlening van rechten op het verwerven van aandelen;
XXV. beperking van de uitsluiting van het toepasselijke voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen;
XXVI.     inkoop van aandelen en kapitaalvermindering;
XXVII.    goedkeuring van de (voorwaardelijke) overdracht van stemrechten met betrekking tot een
vruchtgebruik of een pandrecht; en
XXVIII.   het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.
§5 Informatierechten:
Het bestuursorgaan zal Forcyd Global B.V.:
a)   Regelmatig op de hoogte houden van de financiële status van de vennootschap;
b)   Driemaandelijkse financiële overzichten bezorgen;
c)   Zesmaandelijkse financiële overzichten bezorgen;
Het bestuursorgaan zal de aandeelhouders volledige toegang geven tot de administratie van de
vennootschap, indien hierom door een aandeelhouder wordt verzocht. Het bestuursorgaan zal te
allen tijde de toegang verschaffen tot de kantoren van de vennootschap en die van verbonden
vennootschappen aan een aandeelhouder die hierom verzoekt. Voormelde aandeelhouder mag zich
laten begeleiden door adviseurs naar zijn inzicht, mag kopieën van documenten maken en het
bestuursorgaan dient hieraan haar volledige medewerking te verlenen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de
maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 20. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De goedkeuring van de beslissingen of handelingen vermeld onder artikel 12, §4, alsook de
benoeming, het ontslag en de verloning van de bestuurders, kan enkel rechtsgeldig gegeven worden
door de algemene vergadering, mits instemming van Forcyd Global B.V.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 20bis. Elektronische beraadslaging
Het bestuursorgaan kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 WVV worden die procedures voor diegene
die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de
vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 23. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor een termijn van
zes jaar:
- de heer SLUIJSMANS Hubert Bastiaan Johan, geboren op 21 juli 1985 te Heemstede (Nederland);
- de heer HOBO Jeroen, geboren op 23 april 1986 te Zeist (Nederland); en
- de heer VAN RAVENSTEIN Mathieu, geboren op 26 augustus 1975 te Geldrop (Nederland).
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 augustus
2022 worden overgenomen door de vennootschap, waaronder het aangaan van een
huurovereenkomst met betrekking tot het adres van de zetel te 1000 Brussel, Visverkoperstraat 13.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan DE WEERDT Tom en alle andere medewerkers van
RSM Belgium, met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 b4, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris