Ondernemingsnr : 0447663116
Naam
(voluit) : VLEESHALLE VAN LANDSCHOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 22
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 13 juli 2022 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhoging met elfduizend
vijfhonderd euro (€ 11.500,-) om het te brengen van negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,-)
op negenhonderd een en zestigduizend vijfhonderd euro (€961.500,-) zonder creatie van nieuwe
aandelen.
Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van elfduizend
vijfhonderd euro (€ 11.500,-) uit de overgedragen winsten, zoals deze werden geboekt op de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2021.
Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij notaris te willen akteren dat het kapitaal van de
vennootschap werd verhoogd en thans negenhonderd een en zestigduizend vijfhonderd euro
(€961.500,-) bedraagt.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de ven-nootschap te verminderen met
negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) om het te brengen van negenhonderd een en
zestigduizend vijfhonderd euro (€ 961.500,-) op een en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-)
door terugbetaling aan de aan-deelhouders, zonder vernie-tiging van aandelen maar met aanpassing
van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het ka-pitaal van de vennootschap in overeenstemming te
bren-gen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, zal deze
kapitaalvermindering volledig aangerekend wor-den op het bedrag dat bij toepassing en onder de
voorwaarden van zelfde artikel 537 W.I.B. in het kapitaal werd geïncorporeerd bij proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2014, op welk bedrag alsdan reeds de roerende
voorheffing werd ingehouden en betaald.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaal-vermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de aan-deelhouders, en dit in evenredigheid tot hun huidig aande-len-bezit
De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de ven-nootschap, op de datum die zal meegedeeld
worden door de raad van bestuur, en die niet eerder kan bepaald worden dan twee maanden na de
bekendmaking van onderhavige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaal-ver-
mindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op één en zestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,-) vertegenwoordigd door negenhonderd zes en dertig (936) aandelen
zonder nominale waarde.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaal zal
gehouden worden op de tweede donderdag van juni om 14 uur.
Luik B
Ten titel van overgangsmaatregel wordt beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden
worden op de tweede donderdag van juni 2023 om 14u.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘VLEESHALLE VAN LANDSCHOOT’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de aankoop en verkoop, in de groot-, halfgroot- en kleinhandel, van levend vee, geslacht vee, vlees,
vleeswaren, diepvriesproducten, afvallen, bereide vleeswaren en alle producten en hulpstoffen welke
hiermede verband houden in de ruimste zin van het woord; de verwerking en/of bereiding van de
hiervorengenoemde producten en alles wat ermede verband houdt; smelten en verwerken van vet;
het tot stand brengen van veekwekerijen, van inrichtingen voor de aan- en verkoop van
hiervorengenoemde producten, koel- en vriesinstallaties, inrichtingen voor groot- en/of kleinhandel
die de afzet en produktie van de producten van de vennootschap kunnen bevorderen; de invoer en
uitvoer van alle hiervorengenoemde producten en aanverwanten, de aankoop en verkoop in
halfgroothandel en kleinhandel van diverse inlandse en buitenlandse zuivelproducten en
diepvriesproducten.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal : Het kapitaal bedraagt EEN EN ZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO en wordt
vertegenwoordigd door negenhonderd zes en dertig aandelen (936) zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). De raad van bestuur kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van
bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later,
die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien
op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede
raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt
het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. bestuursorgaan, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
donderdag van juni om 14 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling - reservering: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9991
Maldegem, Adegem, Prins Boudewijnlaan 22.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens mevrouw Julie Van Landschoot, voornoemd, te herbenoemen tot
bestuurder van de vennootschap voor een periode van 4 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering
van 2026.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 juli 2022
- coordinatie van statuten