Ondernemingsnr : 0880231349
Naam
(voluit) : MORGAN CAR.SOLUTIONS
(verkort) : M.C. Solutions
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geldenaaksebaan 484
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 1 december 2020, ter registratie,
blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van de BV Morgan Car.Solutions, volgende
beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijziging in “Simply Rent Belgium” en
om artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent,
Voskenslaan 147.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) onderneming voor de verhuring en leasing van autovoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
kraanwagens en heftrucks, aanhangwagens en machines, en in het algemeen alle voertuigen en
uitrustingen met een commercieel, industrieel of ander nut.
b) alle activiteiten met betrekking tot het personen –en goederenvervoer, met alle middelen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.
c) de groot- en kleinhandel, de invoer- uitvoerhandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen,
vrachtwagens en bestelwagens, alsook hun onderdelen.
d) taxibedrijf.
e) onderneming voor de uitbating van garage en stelling van motorvoertuigen.
f) de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
g) reisagentschap, mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften terzake.
h)onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meeste brede zin,  met inbegrip van de
onroerende leasing, dit alles mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
Luik B
terzake.
i) de participatie, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
j) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet, bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving of in pandgeving van onroerende goederen. De
vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschap die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Behoudens de wettelijke of reglementair voorziene bepalingen mag de vennootschap alle
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en
die de uitbating ten goede komen.
Derhalve mag zij alle financiële transacties verrichten van roerende of onroerende aard;
Zijn kan samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen, die eenzelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk
welke wijze ook.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de
vennootschap voortaan te laten lopen van één januari tot en met éénendertig december van ieder
jaar en om het huidig boekjaar, dat loopt van één oktober tweeduizend en twintig tot en met dertig
september tweeduizend en éénentwintig, te verlengen tot en met éénendertig december
tweeduizend en éénentwintig en om de statuten in die zin aan te passen.
Zesde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse vergadering voortaan te
houden op de eerste woensdag van de maand juni om tien uur en om de statuten in die zin aan te
passen.
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen zevenentwintig duizend vijf honderd euro (27.500,00 euro) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Negende besluit
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
TWEEENVEERTIG DUIZEND ZESENZESTIG EURO (42.066,00 EUR) om het te brengen van
TWEEENVEERTIG DUIZEND ACHT HONDERD NEGENENZEVENTIG EURO TWEEENVEERTIG
CENT (42.879,42 EUR) op VIERENTACHTIG DUIZEND NEGEN HONDERD VIJFENVEERTIG
EURO TWEEENVEERTIG CENT (84.945,42 EUR), met creatie van honderd (100) nieuwe aandelen,
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De huidige aandeelhouder verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht.
De vergadering stelt vast dat er op de honderd (100) nieuwe aandelen in geld werd ingetekend voor
Luik B
de prijs van vier honderd twintig euro zesenzestig cent (420,66 EUR) per stuk, als volgt:
- door de BV Easy 4 Rent, voorheen Simply Rent BV (BTW BE 0476.614.943), vertegenwoordigd
door één van haar bestuurders, te weten de BV Pielos, met zetel te Destelbergen, Kerkstraat 65
(BTW BE0893.808.676), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel, die hier
tussengekomen is: honderd (100) aandelen, hetzij voor TWEEENVEERTIG DUIZEND
ZESENZESTIG EURO (42.066,00 EUR);
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TWEEENVEERTIG
DUIZEND ZESENZESTIG EURO (42.066,00 EUR) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE19 7440 8539 1012 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap beschikt dan ook vanaf heden over deze som van TWEEENVEERTIG DUIZEND
ZESENZESTIG EURO (42.066,00 EUR).
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Simply Rent Belgium».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) onderneming voor de verhuring en leasing van autovoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
kraanwagens en heftrucks, aanhangwagens en machines, en in het algemeen alle voertuigen en
uitrustingen met een commercieel, industrieel of ander nut.
b) alle activiteiten met betrekking tot het personen –en goederenvervoer, met alle middelen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.
c) de groot- en kleinhandel, de invoer- uitvoerhandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen,
vrachtwagens en bestelwagens, alsook hun onderdelen.
d) taxibedrijf.
e) onderneming voor de uitbating van garage en stelling van motorvoertuigen.
f) de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
g) reisagentschap, mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften terzake.
h)onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meeste brede zin,  met inbegrip van de
onroerende leasing, dit alles mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
terzake.
i) de participatie, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
j) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet, bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving of in pandgeving van onroerende goederen. De
vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Luik B
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschap die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Behoudens de wettelijke of reglementair voorziene bepalingen mag de vennootschap alle
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en
die de uitbating ten goede komen.
Derhalve mag zij alle financiële transacties verrichten van roerende of onroerende aard;
Zijn kan samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen, die eenzelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk
welke wijze ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door vier bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Er zullen steeds vier bestuurders zijn, verdeeld in twee groepen bestuurders, te weten, bestuurders
van Groep A en bestuurders van Groep B.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders:
-Uit groep A:
-De BV PIELOS (BE0893.808.676), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel,
wonende te 9070 Destelbergen, Kerkstraat 65;
-Uit groep B:
De NV VANUCO, (BE 0441.674.949), vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Van Nuffel,
wonende te 2310 Rijkevorsel, Zandweg 6;
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen er steeds twee
bestuurders op te treden, te weten één bestuurder uit groep A en één bestuurder uit groep B, die alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door twee bestuurders, waarvan steeds een bestuurder uit groep A en een bestuurder uit groep B.
Evenwel voor transacties met een waarde lager van 2.500 euro kan elke bestuurder individueel
optreden. Voor transacties vanaf 2.500 euro, is de handtekening vereist van 2 bestuurders, waarvan
één bestuurder groep A en één bestuurder groep B.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten de NV Vanuco, vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Van Nuffel.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van 4 bestuurders, opgedeeld in
twee groepen en wel als volgt:
1/ Worden benoemd tot bestuurders van Groep A:
-De BV PIELOS (BE0893.808.676), vast vertegenwoordigd door de heer CHRISTOPHE DESIMPEL,
Luik B
statutaire bestuurder;
-De BV SKYY CONSULTING (BE0537.315.365), vast vertegenwoordigd door de heer DANIEL
VANDE SOMPELE;
2/ Worden benoemd tot bestuurder van Groep B:
- De NV VANUCO, vast vertegenwoordigd door de heer KOENRAAD VAN NUFFEL, statutaire
bestuurder;
- De NV CAR & TRUCK RENT (BE.0465.253.867) vast vertegenwoordigd door de heer Joseph Van
Hoeck, wonende te 9140 Temse, Kasteelstraat 13/D;
Dertiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Voskenslaan 147.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 1 december 2020;
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwper;