Ondernemingsnummer :
0419981195
Benaming :
(voluit) :
B.V.B.A. WAROQUIER - FISKAAL EN
ACCOUNTANTSKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vredelaan 12
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, vennoot van de BV BVBA “Denys &
Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 22
oktober 2018 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De voorgekomene besluit, ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van 20 februari 2017 inzake
verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 april 2017 onder nummer 17060188 de eerste zin van het artikel twee van de
statu-ten te schrappen en te vervangen door :
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Vredelaan 12.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste twee alinea’s van het artikel twintig van de statuten te vervangen
door de tekst daartoe voorzien in punt twee van het agenda, en die luidt als volgt:
“De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffe-naars benoemen, of ontslaan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de het Wetboek van
Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders
besluit.”
Dit artikel wordt gewijzigd teneinde de mogelijkheid te hebben eventueel te kunnen werken via de
procedure van ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen
vereffenaar mag aangeduid zijn.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdtweeënvijftigduizend euro (€
252.000,00) om het te brengen van tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (€ 270.600,00)
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De voorgekomene besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt door vernietiging van
tweehonderdentien (210) aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op de vastgeklikte reserves in de zin van artikel 537
WIB92 welke werden vastgeklikt door de buitengewone vergadering gehouden op 6 december 2013,
vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem.
De voorgekomene beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
enige vennoot.
De voorgekomene besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
tweehonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten,
maar het te boeken op een bijzon-de-re rekening gedurende een termijn van minstens twee
maanden ingaand op het ogenblik van bekendma-king van de kapitaal-vermin-dering in de Bijla-gen
tot het Bel-gisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder op-dracht nadien met gezegde rekening te
Luik B
handelen als naar recht.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de eerste paragraaf van het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te
schrappen en te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde en met een
fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit aan de zaakvoerder alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de
hierboven genomen besluiten, tot coördinatie en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank
van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 22/10/2018
-gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM