Ondernemingsnr : 0861751562
Naam
(voluit) : DR. P. VERSTRAETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemstraat 106
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 december 2021, door Meester Alex DE WULF,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE
WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met
zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DR. P. VERSTRAETE", met
zetel te 9080 Lochristi, Leemstraat 106, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0861.751.562,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT– AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten
tweehonderdzevenendertigduizend vierhonderd euro (€ 237.400,00) en de wettelijke reserve, te
weten tienduizend honderdtweeënvijftig euro (€ 10.152,00) ten belope van in totaal
tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro (€ 247.552,00) van rechtswege
omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten in totaal tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro (€ 247.552,00) op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT –AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Luik B
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
(i) consultancy
- Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de meest ruime zin.
- Het verlenen van diensten met betrekking tot het management, het beheer, de organisatie, van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon van deze
bedrijven en ondernemingen en dit in de meest ruime zin.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van manager, adviseur en/of gelijkaardige
mandaten, of van eender welke functie in eender welke rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp
van voormelde rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap.
(ii) vastgoed
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen.
- Alle activiteiten van vastgoedhandelaar en promotor, als daar voornamelijk doch niet uitsluitend zijn,
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de coördinatie, de inrichting, de
interieurvormgeving en decoratie, de verhuur, onderverhuur of huur, de ruil, de verkaveling en in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht, in de meest ruime zin. Dit alles uitsluitend voor eigen
rekening.
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en medewerking in de meest ruime zin
aan eender welke projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zitten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om  alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden te verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen
en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
Zij kan octrooien, know-how en aanverwante duurzame immateriële vaste activa ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen verstrekken en opnemen,
zowel aan aandeelhouders, bestuurders als aan derden, zekerheden, panden of eender welke
waarborg in de meest ruime zin van het woord stellen en nemen, alle financiële verrichtingen
uitvoeren waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in
“KATSAND”.
Hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten vervangen door de hierna volgende
tekst:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam: “KATSAND”.”
ZESDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 01 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 30
Luik B
september 2022 en het pas af te sluiten op 30 september 2022.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg over 21 maanden lopen hetzij van 01 januari 2021 tot en met 30
september 2022.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 01 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar voorlaatste zaterdag van de maand maart om achttien uur.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de voorlaatste
zaterdag van de maand maart om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bij uittreksel
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam: “KATSAND.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
(i) consultancy
    •  Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de meest ruime zin.
    •  Het verlenen van diensten met betrekking tot het management, het beheer, de organisatie, van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon van deze
bedrijven en ondernemingen en dit in de meest ruime zin.
    •  De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van manager, adviseur en/of gelijkaardige
mandaten, of van eender welke functie in eender welke rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp
van voormelde rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap.
(ii) vastgoed
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen.
    •  Alle activiteiten van vastgoedhandelaar en promotor, als daar voornamelijk doch niet uitsluitend
zijn, de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de coördinatie, de inrichting, de
interieurvormgeving en decoratie, de verhuur, onderverhuur of huur, de ruil, de verkaveling en in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht, in de meest ruime zin. Dit alles uitsluitend voor eigen
rekening.
    •  De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en medewerking in de meest ruime zin
aan eender welke projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zitten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om  alle roerende of onroerende goederen,
Luik B
materialen en benodigdheden te verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen
en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
Zij kan octrooien, know-how en aanverwante duurzame immateriële vaste activa ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen verstrekken en opnemen,
zowel aan aandeelhouders, bestuurders als aan derden, zekerheden, panden of eender welke
waarborg in de meest ruime zin van het woord stellen en nemen, alle financiële verrichtingen
uitvoeren waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemd, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, allen
optredend, alle handelingen stellen nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden door één of meer commissaris-sen in zoverre zulks
wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de voorlaatste
zaterdag van de maand maart om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een
bestuurder.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Luik B
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw RYDANT Katrien Suzanne Clarisse, wonende te 9080 Lochristi, Leemstraat 106. 
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLUIT - UITKERING BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De ondergetekende notaris stelt de comparant ervan op de hoogte dat de uitbetaling slechts zal
kunnen verwe-zenlijkt worden onder de voor-waarden die gesteld worden door de artikelen 5:142 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 01
december 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:143 van het WVV, waarvan het besluit letterlijk
luidt als volgt:
“Op basis van voormelde testen en rekening houdende met de huidige solvabiliteit van de
onderneming, menen wij dat volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, de onderneming na
de voorgenomen uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van minstens twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. ”
De comparant verklaart zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande uitkering van het eigen
vermogen en hieraangaande volledig te zijn ingelicht.
Vervolgens besluit de vergadering om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) – dit bedrag
zijnde het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal en enkel daarop aan te rekenen.
De vergadering besluit het bestuursorgaan machtiging te geven om op de door haar gepast geachte
wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten uitkering van het
beschikbaar eigen vermogen.
Volledigheidshalve licht ondergetekende notaris de comparant in over artikel 5.144 WVV dat letterlijk
luidt als volgt:
“Art. 5:144. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het
besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
ELFDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Leemstraat 106.
TWAALFDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering  besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR
Luik B
RYDANT, te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 689, met recht van indeplaatsstelling, teneinde
de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 15 december 2021
- gecoördineerde statuten