Ondernemingsnr : 0832852094
Naam
(voluit) : BRASSERIE BAVARIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 460
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste
kanton), die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Bruno le Maire en Tanguy le Maire
– Geassocieerde notarissen », met zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37 op 11/03/2022,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap " BRASSERIE BAVARIA ", met zetel te 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 460,
"..."
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap
2. Verplaatsing zetel
3. Wijziging van het voorwerp
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
8. Ontslag van de zaakvoerder
9. Benoeming van één nieuwe bestuurder
10. Adres van de zetel
11. Website en e-mail adres
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer:
- zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch
in de noemer worden meegerekend;
- zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de
teller noch in de noemer worden meegerekend;
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
Luik B
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “ BAVARIA ”.
2. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst in het Vlaams Gewest, op het volgende adres: 1620 Drogenbos, Golden
Hopestraat 13.
3. Wijziging van het voorwerp
De bestuurder maakt aan de notaris zijn verslag over. De bestuurder ontslaat de notaris lezing te
doen van dit verslag.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te vervangen door het volgende voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van een derde of in
deelnaming, zoals in België als in het buitenlande, de volgende activiteiten:
Hoofdzakelijk
- alle bouwwerkzaamheden voor woningen en winkels, bouw van structurele werken, transformatie,
renovatie en sloop van gebouwen en binnenrenovatie;
- de uitvoering van alle structurele werken voor het gebouw: metselwerk, bekisting, tegels, marmer
en natuursteen, dakbedekking, timmerwerk, plafond, schilderen, aftappen, cementeren;
- loodgieterswerk: de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen; de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en
gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties,
beregeningsinstallaties voor grasvelden;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- de invoer en de uitvoer van alle armaturen, artikelen, materialen en accessoires voor sanitair,
loodgieterij, verwarming, klimaatregeling;
- reparatie en onderhoud van ketels, oliebranders en kachels, ventilatiekanalen en
rookafvoermiddelen;
- het aanbrengen, de reparatie en de vervanging van glas en dubbele beglazing;
- schoorsteenvegen en omhulsel;
- elektrotechnische werkzaamheden;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het elektriciteitsbedrijf, zoals met name: installatie,
reparatie, onderhoud of renovatie van elektrische installaties;
- gevelreiniging: stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten;
Bijkomstig
- het verhuur van personenauto’s zonder chauffeur;
- de bezoldigde vervoerdiensten van personen;
- het uitbaten van taxi ondernemingen, het vervoer van personen met taxi’s;
- het verhuur van limousines;
- exploitatie van oproepcentrales voor taxi's;
- overig personenvervoer te land;
- alles wat betrekking heeft op het nationaal en internationaal vervoer, land, zee en lucht van alle
goederen;
- het vervoer van verschillende goederen met vrachtwagens;
- het vervoer van express pakjes;
- het uitbaten van vervoerbedrijven, koeriers en postvervoer;
- diensten in verband met vervoer te land;
- verhuisbedrijven, verhuur van hijsapparatuur, verhuur van liften, het vervoer van meubels en
goederen, verhuur van bedrijfs- of privévoertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, …),
verpakkingsdiensten, opslag van meubels en goederen, meubelopslag;
- het vervoer en levering aan huis van alle in het algemeen willekeurige, bederfelijke en niet-
bederfelijke producten, de verwijdering, opslag, distributie van alle in het algemeen willekeurige en
niet-bederfelijke producten;
- logistiek vervoer;
- ruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, rusthuizen, woningen en alle commerciële of
industriële oppervlakken;
- de reiniging en het onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, woningen,
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
- het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
- het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, …;
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte;
Luik B
- het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken;
- het sneeuwruimen en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van
het strooien van zout of zand;
- de verhuur van verplaatsbare toiletten;
- het uitbaten van wassalons;
- wassen, bleken, chemisch reinigen van alle soorten kleding met inbegrip van bontproducten;
- het reinigen van artikelen van leer;
- het reiernigen van tapijten, vloerkleden, gordijnen en overgordijnen;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen,
groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte,
wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, alcoholische of
niet-alcoholische dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen,
schaaldieren, weekdieren, meel, macaroni, rijst, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden,
containerwater, griesmeel en bakkerijproducten;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van exotische producten;
- groothandel in andere voedingsmiddelen;
- het uitbaten van night-shop;
- het uitbaten van fast food, grills, wafel-en pannenkoekenkramen, snacks-bars, grillen, hamburgers,
pasta, frietkramen, zelfbedieniningsrestaurants, ijssalons;
- het uitbaten van sandwichbars;
- het uitbaten van pizzeria’s;
- het uitbaten van cafés, bars, tapasbars, verbruikssalons, tearooms, tavernen, verfrissingsstanden,
bargelegenheden, chicha-bar;
- het uitbaten van restaurants met volledige bediening;
- de exploitatie van hotels en alle andere inrichtingen van het type HORECA;
- de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
- slotenmakerij;
- garagebedrijf met reparatiewerkplaats, onderhoud en pechverhelping, carrosserieherstelling;
- detailhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen;
- de aankoop en de verkoop van tweedehandse motorvoertuigen;
- groothandel en detailhandel, invoer en uitvoer in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en hun
onderdelen;
- invoer, uitvoer, groothandel en/of detailhandel van nieuwe of gebruikte auto-onderdelen en -
accessoires;
- het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- het uitbaten van carwash;
- de invoer, de uitvoer en het verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens,
bestelwagens, fietsen, motorfietsen, reserveonderdelen en diverse accessoires;
- groothandel of detailhandel in alle aardolieproducten of derivaten van alle smeermiddelen;
- het uitbaten van service stations;
- alle diensten voor het samenvoegen van een motorvoertuig door een instantie die verantwoordelijk
is voor technische controle en met name de vertegenwoordiging van dit voertuig in een
controlecentrum, evenals alle diensten die vereist zijn voor de overdracht van dit voertuig;
- monteren van banden;
- het monteren, het verwijderen en het uitbalanceren van banden;
- het repareren, pechverhelping, vernieuwen en opnieuw modelleren van banden;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle producten in verband met banden;
- hulpverlening bij pech onderweg;
- het uitbaten van een boekhandel;
- de verkoop in het groot en in het detail, de invoer en de uitvoer van alle kranten, geïllustreerd
tijdschrift, tijdschriften, loterijbiljetten;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aanstekers,
rookartikelen;
- de invoer en het uitbaten van allerlei soorten speelautomaten, kansspelen, loterijen en lottospellen;
- de organisatie van kansspelen;
- de voorbereiding en het levering van schoolmaaltijden;
- alle activiteiten met betrekking tot de telefoniesector en de telecommunicatiesector: groothandel en
detailhandel, de aan- en verkoop van mobiele telefoons en telefoonaccessoires, de verkoop van
prepaidkaarten, reparatie van telefoons, computers en tablets;
- het uitbaten van telewinkels;
- het uibaten van een bakkerij/banketbakkerij;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van brood en broodjes, van gebak, van cakes, van
taarten, van pannenkoeken, van wafels en andere verse of bevroren gebakken goederen;
Luik B
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van beschuit, van koekjes en van andere
drooggebakken goederen;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van hapjes en andere soortgelijke producten
(koekjes, pretzels, ...), zoet of hartig;
- alle activiteiten van bakker, banketbakker, ijsmaker, chocolatier;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van suikerwerk, chocolaatjes, sandwiches, ijs;
- het uitbaten van een kapsalon en de verkoop van kappersartikelen;
- het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen,
vrouwen en kinderen;
- het scheren en het knippen van baarden;
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging:
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enz;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle kantoormaterialen, computers en
computerapparatuur;
- computercursussen, bijstand in computersoftware, advies en assistentie op het gebied van
informatica;
- het ontwerp, de ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites, de installatie en het
onderhoud van computernetwerken in de breedste zin van het woord;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, van cadeauartikelen, van souvenirs en
decoratieve artikelen;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en vervoer van sieraden, edelsmeedwerk en uurwerken;
- de groothandel en/of detailhandel in niet aan medisch voorschrift onderworpen
gezondheidsproducten en farmaceutische producten;
- de verkoop van textiel;
- de invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in kleding en lingerie voor mannen, vrouwen en
kinderen;
- het uitbaten van workshops voor op maat maken en verbouwen, van textiel en alle groot- of
detailhandelartikelen voor mannen, vrouwen, kinderen;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van stoffen en fournituren (garens of draad voor
het weven, breien, naaien of borduren, stoffen, weefsels, naalden, band, …);
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel (tafellakens, handdoeken,
zakdoeken, servetten, …) en van beddengoed (beddenlakens, dekbedden, dekens, kussens, …);
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen,
…;
- de verkoop van schoenen;
- de verkoop van tassen;
- de invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in leer en lederwaren;
- de invoer, de uitvoer, groot- en detailhandel in huishoudelijke artikelen;
- de invoer en de uitvoer, groothandel en detailhandel in parfums, toiletartikelen en cosmetica,
hygiëne- en verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, make-up, zepen en wasmiddelen;
- de werking van multiproducten (allemaal voor één euro) discountwinkels;
- berichten, fax, internetdiensten;
- het uitbaten van copy-center;
- het uitbaten van internetcafés;
- ambulant handel;
- de organisatie en de realisatie van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten,
seminaries, beurzen, concerten, tentoonstellingen, salons, inhuldigingen, buffetten;
- catering service;
- de verhuur van plaatsen, van openbare kleedkamers en van evenement organisatie zalen;
- het uitbaten van cabarets en discotheken;
- het uitbaten van foto-ontwikkelingslaboratoria;
- het uitbaten van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en slijpen van mechanische onderdelen;
- de installatie van zonnepanelen;
- alle prestaties, gewoonlijk willekeurig, direct of indirect, betrekking hebbend tot de handel, de
fabricatie, de huur, de koop, de verkoop in het groot en aan het detail, de voorstelling, de distributie,
de dienst, de conditionering, de exploitie en de makelarij, ofwel voor haar eigen rekening ofwel voor
rekening van een derde;
- het uitbaten van videobibliotheken, het verhuur van entertainmentproducten, films en andere
soortgelijke producten;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, fabricage, onderhoud, reparatie, verhuur,
representatie, levering en transport van alle audiovisuele en computer-gerelateerde items en
Luik B
kantoorautomatisering, telefonie en huishoudelijke apparaten, waaronder videocassettes, cd-roms,
dvd's, Blu-Ray en andere media op alle media;
- de levering van energie;
- alle activiteiten in het kader van servicevouchers in het bijzonder: het schoonmaken van het huis
inclusief ramen, wassen en strijken, af en toe kleine naaiklussen, maaltijdbereiding, huishoudelijke
boodschappen, centraal voor minder mensen mobiel of ouderen en strijken buiten het huis van de
gebruiker;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van doe-het-zelf, tuinieren, bloemen, planten;
- de ontwikkeling en het onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- groot- en/of detailhandel, invoer en uitvoer van bienne decoratieve artikelen;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle boeken, antiek, rommelmarkten, decoratieve
artikelen, industriële machines;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer en recycling van geborgen materialen en allerlei
soorten schroot;
- commerciële vertegenwoordiging op alle gebieden;
- invoer en uitvoer, groot- en detailhandel van drogisterijartikelen;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van snuisterijen, noviteiten, glazen;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van chemicaliën en fytotherapieproducten;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van schrijfwaren;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van farmaceutische producten;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van elektrische accessoires;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van artikelen voor dieren;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van fournituren;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van huishoudelijke artikelen (porselein, borden,
bestek, messen);
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van gasflessen;
- groothandel en/of detailhandel in kunstmatige en natuurlijke bloemen en planten;
- het storten van pakketten, het verzenden van geld naar het buitenland;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van alle artikelen in het algemeen zonder dat
deze lijst limitatief of beperkend is;
- alle activiteiten met betrekking tot de print- en reproductiesector op elk medium, zoals met name de
exploitatie van een "copy-service" winkel;
- consultancy of bedrijfsontwikkeling, marketing, onderzoek van nieuwe markten en sectorstudies;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle ambachten in het algemeen, wandtapijten
inclusief artikelen uit de Derde Wereld;
- het uitbaten van nieuwe en gebruikte meubelzaken, de handel in meubels en antiek, elektronische
artikelen, invoer, uitvoer;
- slotenmakerij, schoenmakerij;
- vertaling en vertolking;
- alle diensten of prestaties leveren ten gunste van alle prive-of commerciële klanten waaronder: de
reiniging en onderhoud van onroerende goederen, de reiniging van vensters en kantoren, kleine
kantoorwerken, interimaire diensten, onderaanbesteding;
- naaien;
- de werking van parkeergarages;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de toegang tot de benodigde
beroepen wordt toegekend en gerespecteerd.
Ze mag in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende transacties of verrichtingen doen, voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp en die er toe zou kunnen leiden de realisatie van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan zich tevens interesseren, door inbreng, fusie, inschrijvingen of door alle andere
manieren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
bijkomend voorwerp zouden hebben of die het voorwerp van de vennootschap zouden kunnen
bevorderen.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen:
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (137.500,00 €), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BAVARIA ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel zal mogen overal ver-plaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor
zover deze verplaatsing in het Brussels Gewest of in het Vlaams Gewest optreedt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van een derde of in
deelnaming, zoals in België als in het buitenlande, de volgende activiteiten:
Hoofdzakelijk
- alle bouwwerkzaamheden voor woningen en winkels, bouw van structurele werken, transformatie,
renovatie en sloop van gebouwen en binnenrenovatie;
- de uitvoering van alle structurele werken voor het gebouw: metselwerk, bekisting, tegels, marmer
en natuursteen, dakbedekking, timmerwerk, plafond, schilderen, aftappen, cementeren;
- loodgieterswerk: de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen; de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en
gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties,
beregeningsinstallaties voor grasvelden;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- de invoer en de uitvoer van alle armaturen, artikelen, materialen en accessoires voor sanitair,
loodgieterij, verwarming, klimaatregeling;
- reparatie en onderhoud van ketels, oliebranders en kachels, ventilatiekanalen en
rookafvoermiddelen;
- het aanbrengen, de reparatie en de vervanging van glas en dubbele beglazing;
- schoorsteenvegen en omhulsel;
- elektrotechnische werkzaamheden;
- alle werkzaamheden met betrekking tot het elektriciteitsbedrijf, zoals met name: installatie,
reparatie, onderhoud of renovatie van elektrische installaties;
- gevelreiniging: stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten;
Bijkomstig
- het verhuur van personenauto’s zonder chauffeur;
- de bezoldigde vervoerdiensten van personen;
- het uitbaten van taxi ondernemingen, het vervoer van personen met taxi’s;
- het verhuur van limousines;
- exploitatie van oproepcentrales voor taxi's;
- overig personenvervoer te land;
- alles wat betrekking heeft op het nationaal en internationaal vervoer, land, zee en lucht van alle
goederen;
- het vervoer van verschillende goederen met vrachtwagens;
- het vervoer van express pakjes;
- het uitbaten van vervoerbedrijven, koeriers en postvervoer;
- diensten in verband met vervoer te land;
Luik B
- verhuisbedrijven, verhuur van hijsapparatuur, verhuur van liften, het vervoer van meubels en
goederen, verhuur van bedrijfs- of privévoertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, …),
verpakkingsdiensten, opslag van meubels en goederen, meubelopslag;
- het vervoer en levering aan huis van alle in het algemeen willekeurige, bederfelijke en niet-
bederfelijke producten, de verwijdering, opslag, distributie van alle in het algemeen willekeurige en
niet-bederfelijke producten;
- logistiek vervoer;
- ruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, rusthuizen, woningen en alle commerciële of
industriële oppervlakken;
- de reiniging en het onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, woningen,
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
- het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
- het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, …;
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte;
- het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken;
- het sneeuwruimen en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van
het strooien van zout of zand;
- de verhuur van verplaatsbare toiletten;
- het uitbaten van wassalons;
- wassen, bleken, chemisch reinigen van alle soorten kleding met inbegrip van bontproducten;
- het reinigen van artikelen van leer;
- het reiernigen van tapijten, vloerkleden, gordijnen en overgordijnen;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen,
groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte,
wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, alcoholische of
niet-alcoholische dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen,
schaaldieren, weekdieren, meel, macaroni, rijst, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden,
containerwater, griesmeel en bakkerijproducten;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van exotische producten;
- groothandel in andere voedingsmiddelen;
- het uitbaten van night-shop;
- het uitbaten van fast food, grills, wafel-en pannenkoekenkramen, snacks-bars, grillen, hamburgers,
pasta, frietkramen, zelfbedieniningsrestaurants, ijssalons;
- het uitbaten van sandwichbars;
- het uitbaten van pizzeria’s;
- het uitbaten van cafés, bars, tapasbars, verbruikssalons, tearooms, tavernen, verfrissingsstanden,
bargelegenheden, chicha-bar;
- het uitbaten van restaurants met volledige bediening;
- de exploitatie van hotels en alle andere inrichtingen van het type HORECA;
- de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
- slotenmakerij;
- garagebedrijf met reparatiewerkplaats, onderhoud en pechverhelping, carrosserieherstelling;
- detailhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen;
- de aankoop en de verkoop van tweedehandse motorvoertuigen;
- groothandel en detailhandel, invoer en uitvoer in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en hun
onderdelen;
- invoer, uitvoer, groothandel en/of detailhandel van nieuwe of gebruikte auto-onderdelen en -
accessoires;
- het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- het uitbaten van carwash;
- de invoer, de uitvoer en het verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens,
bestelwagens, fietsen, motorfietsen, reserveonderdelen en diverse accessoires;
- groothandel of detailhandel in alle aardolieproducten of derivaten van alle smeermiddelen;
- het uitbaten van service stations;
- alle diensten voor het samenvoegen van een motorvoertuig door een instantie die verantwoordelijk
is voor technische controle en met name de vertegenwoordiging van dit voertuig in een
controlecentrum, evenals alle diensten die vereist zijn voor de overdracht van dit voertuig;
- monteren van banden;
- het monteren, het verwijderen en het uitbalanceren van banden;
- het repareren, pechverhelping, vernieuwen en opnieuw modelleren van banden;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle producten in verband met banden;
- hulpverlening bij pech onderweg;
Luik B
- het uitbaten van een boekhandel;
- de verkoop in het groot en in het detail, de invoer en de uitvoer van alle kranten, geïllustreerd
tijdschrift, tijdschriften, loterijbiljetten;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aanstekers,
rookartikelen;
- de invoer en het uitbaten van allerlei soorten speelautomaten, kansspelen, loterijen en lottospellen;
- de organisatie van kansspelen;
- de voorbereiding en het levering van schoolmaaltijden;
- alle activiteiten met betrekking tot de telefoniesector en de telecommunicatiesector: groothandel en
detailhandel, de aan- en verkoop van mobiele telefoons en telefoonaccessoires, de verkoop van
prepaidkaarten, reparatie van telefoons, computers en tablets;
- het uitbaten van telewinkels;
- het uibaten van een bakkerij/banketbakkerij;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van brood en broodjes, van gebak, van cakes, van
taarten, van pannenkoeken, van wafels en andere verse of bevroren gebakken goederen;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van beschuit, van koekjes en van andere
drooggebakken goederen;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van hapjes en andere soortgelijke producten
(koekjes, pretzels, ...), zoet of hartig;
- alle activiteiten van bakker, banketbakker, ijsmaker, chocolatier;
- de handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van suikerwerk, chocolaatjes, sandwiches, ijs;
- het uitbaten van een kapsalon en de verkoop van kappersartikelen;
- het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen,
vrouwen en kinderen;
- het scheren en het knippen van baarden;
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging:
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enz;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle kantoormaterialen, computers en
computerapparatuur;
- computercursussen, bijstand in computersoftware, advies en assistentie op het gebied van
informatica;
- het ontwerp, de ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites, de installatie en het
onderhoud van computernetwerken in de breedste zin van het woord;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, van cadeauartikelen, van souvenirs en
decoratieve artikelen;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en vervoer van sieraden, edelsmeedwerk en uurwerken;
- de groothandel en/of detailhandel in niet aan medisch voorschrift onderworpen
gezondheidsproducten en farmaceutische producten;
- de verkoop van textiel;
- de invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in kleding en lingerie voor mannen, vrouwen en
kinderen;
- het uitbaten van workshops voor op maat maken en verbouwen, van textiel en alle groot- of
detailhandelartikelen voor mannen, vrouwen, kinderen;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van stoffen en fournituren (garens of draad voor
het weven, breien, naaien of borduren, stoffen, weefsels, naalden, band, …);
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel (tafellakens, handdoeken,
zakdoeken, servetten, …) en van beddengoed (beddenlakens, dekbedden, dekens, kussens, …);
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen,
…;
- de verkoop van schoenen;
- de verkoop van tassen;
- de invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in leer en lederwaren;
- de invoer, de uitvoer, groot- en detailhandel in huishoudelijke artikelen;
- de invoer en de uitvoer, groothandel en detailhandel in parfums, toiletartikelen en cosmetica,
hygiëne- en verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, make-up, zepen en wasmiddelen;
- de werking van multiproducten (allemaal voor één euro) discountwinkels;
- berichten, fax, internetdiensten;
- het uitbaten van copy-center;
- het uitbaten van internetcafés;
- ambulant handel;
- de organisatie en de realisatie van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten,
Luik B
seminaries, beurzen, concerten, tentoonstellingen, salons, inhuldigingen, buffetten;
- catering service;
- de verhuur van plaatsen, van openbare kleedkamers en van evenement organisatie zalen;
- het uitbaten van cabarets en discotheken;
- het uitbaten van foto-ontwikkelingslaboratoria;
- het uitbaten van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en slijpen van mechanische onderdelen;
- de installatie van zonnepanelen;
- alle prestaties, gewoonlijk willekeurig, direct of indirect, betrekking hebbend tot de handel, de
fabricatie, de huur, de koop, de verkoop in het groot en aan het detail, de voorstelling, de distributie,
de dienst, de conditionering, de exploitie en de makelarij, ofwel voor haar eigen rekening ofwel voor
rekening van een derde;
- het uitbaten van videobibliotheken, het verhuur van entertainmentproducten, films en andere
soortgelijke producten;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, fabricage, onderhoud, reparatie, verhuur,
representatie, levering en transport van alle audiovisuele en computer-gerelateerde items en
kantoorautomatisering, telefonie en huishoudelijke apparaten, waaronder videocassettes, cd-roms,
dvd's, Blu-Ray en andere media op alle media;
- de levering van energie;
- alle activiteiten in het kader van servicevouchers in het bijzonder: het schoonmaken van het huis
inclusief ramen, wassen en strijken, af en toe kleine naaiklussen, maaltijdbereiding, huishoudelijke
boodschappen, centraal voor minder mensen mobiel of ouderen en strijken buiten het huis van de
gebruiker;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van doe-het-zelf, tuinieren, bloemen, planten;
- de ontwikkeling en het onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- groot- en/of detailhandel, invoer en uitvoer van bienne decoratieve artikelen;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle boeken, antiek, rommelmarkten, decoratieve
artikelen, industriële machines;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer en recycling van geborgen materialen en allerlei
soorten schroot;
- commerciële vertegenwoordiging op alle gebieden;
- invoer en uitvoer, groot- en detailhandel van drogisterijartikelen;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van snuisterijen, noviteiten, glazen;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van chemicaliën en fytotherapieproducten;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van schrijfwaren;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van farmaceutische producten;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van elektrische accessoires;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van artikelen voor dieren;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van fournituren;
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van huishoudelijke artikelen (porselein, borden,
bestek, messen);
- groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van gasflessen;
- groothandel en/of detailhandel in kunstmatige en natuurlijke bloemen en planten;
- het storten van pakketten, het verzenden van geld naar het buitenland;
- de groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van alle artikelen in het algemeen zonder dat
deze lijst limitatief of beperkend is;
- alle activiteiten met betrekking tot de print- en reproductiesector op elk medium, zoals met name de
exploitatie van een "copy-service" winkel;
- consultancy of bedrijfsontwikkeling, marketing, onderzoek van nieuwe markten en sectorstudies;
- de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle ambachten in het algemeen, wandtapijten
inclusief artikelen uit de Derde Wereld;
- het uitbaten van nieuwe en gebruikte meubelzaken, de handel in meubels en antiek, elektronische
artikelen, invoer, uitvoer;
- slotenmakerij, schoenmakerij;
- vertaling en vertolking;
- alle diensten of prestaties leveren ten gunste van alle prive-of commerciële klanten waaronder: de
reiniging en onderhoud van onroerende goederen, de reiniging van vensters en kantoren, kleine
kantoorwerken, interimaire diensten, onderaanbesteding;
- naaien;
- de werking van parkeergarages;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de toegang tot de benodigde
beroepen wordt toegekend en gerespecteerd.
Ze mag in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende transacties of verrichtingen doen, voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk
Luik B
in verband staan met haar voorwerp en die er toe zou kunnen leiden de realisatie van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan zich tevens interesseren, door inbreng, fusie, inschrijvingen of door alle andere
manieren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
bijkomend voorwerp zouden hebben of die het voorwerp van de vennootschap zouden kunnen
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
Luik B
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Ontslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: mevrouw AVEDISIAN Silva, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Benoeming van één nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit als nieuwe niet-statutair bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur: de heer BISSOKO Beydou Dit Samba, geboren te Kadiolo/Noumoussou (Mali) op
zeventien juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 1070 Anderlecht, Auguste Gevaertstraat
25, hier aanwezig, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd/onbezoldigd.
10. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1620 Drogenbos,
Golden Hopestraat 13.
11. Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het website van de vennootschap is:
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Brussel, plaats en datum als voormeld.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
Onmiddelijk daarna, voor Ons, Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste
kanton), die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Bruno le Maire en Tanguy le Maire
– Geassocieerde notarissen », met zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37
ZIJN VERSCHENEN
Luik B
Mevrouw AVEDISIAN Silva, geboren te BRUSSEL op eenentwintig juni negentienhonderd
zesennegentig, wonende te 1070 ANDERLECHT, Krokussenlaan 27/1eET,
Hierna genoemd “de overdrager”.
De heer BISSOKO Beydou Dit Samba, geboren te Kadiolo/Noumoussou (Mali) op zeventien juli
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 1070 Anderlecht, Auguste Gevaertstraat 25.
Hierna genoemd “de verkrijger”.
De comparanten verklaren het volgende te zijn overeengekomen en het authentiek vast te leggen:
Artikel 1: Voorwerp van de verkoop
Mevrouw AVEDISIAN Silva draagt in volle eigendom onder de hierna bedongen voorwaarden, over
aan de heer BISSOKO Beydou Dit Samba, die aanvaardt, duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen van de besloten vennootschap “ BAVARIA ”, met zetel te 1050 Elsene, Boondaalse
Steenweg 406 en ondernemingsnummer 0832.852.094.
De aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam van de overdrager, zoals blijkt uit
een afschrift van het aandelenregister.
Artikel 2: De prijs
Deze overdracht is toegestaan en aanvaard tegen de prijs van tweeduizend euro (2.000,00 €),
waarvan kwijting.
Mevrouw AVEDISIAN Silva bevestigt dat zij het genoemde bedrag van tweeduizend euro (2.000,00
€) heeft ontvangen.
Artikel 3: De overgang van eigendom en genot
De eigendom van de overgedragen aandelen gaat onmiddelijk over op de verkrijger.
De verkrijger treedt in het genot vanaf heden.
Artikel 4: De waarborgen door de overdrager
De overdrager verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de overgedragen aandelen op naam.
De overdrager bevestigt dat de aandelen worden overgedragen “vrij van lasten”. Hij verbindt zich
ertoe de verkrijger te vrijwaren tegen uitwinning door derden ingevolge van aanspraken of lasten te
hunner voordele op het geheel of een gedeelte van de overgedragen aandelen.
De overdrager bevestigt vrij te zijn deze aandelen over te dragen en verklaart dat geen enkele
statutaire beperking of overeenkomst deze overdracht belet.
Hij garandeert de juistheid en volledigheid van de jaarrekening.
Artikel 5: De verbintenissen van de verkrijger
De verkrijger bevestigt bekwaam te zijn tot de aankoop van de overgedragen aandelen en verbindt
zich tot betaling van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 2 van deze akte.
De verkrijger verklaart kennis te hebben genomen van de statuten van de vennootschap.
De verkrijger verklaart volledig te zijn ingelicht omtrent de financiële toestand van de vennootschap.
De verkrijger neemt alle verbintenissen over van de overdrager tegenover de vennootschap “
BAVARIA”.
Artikel 6: Inschrijving in het register van de aandelen op naam
De verkrijger en de overdrager verbinden er zich ten opzichte van elkaar toe om, uiterlijk binnen de
vijf dagen vanaf heden, een verklaring van overdracht in het register van de aandelen op naam in te
schrijven teneinde de overdracht van de verkochte aandelen tegenwerpelijk te maken.
Artikel 7: Volledige overeenkomst
Huidige akte maakt het integraal akkoord uit tussen verkrijger en overdrager met betrekking tot het
voorwerp ervan. Zij annuleert en vervangt elke vorige geschreven of mondelinge overeenkomst
tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De in deze akte opgenomen overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
De bevoegde rechtbanken zijn rechtbanken van Brussel.
ARTIKEL 9 VENTOSEWET
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris