Ondernemingsnr : 0810360566
Naam
(voluit) : FREDERIK LAMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Weg 1
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
uit een akte verleden voor Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33 [geregistreerd twintig blad(en), nul verzendingen, op het kantoor rechtszekerheid
oostende op 24 maart 2021, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7702 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger.] op 17 maart 2021 blijkt dat: de buitengewone algemene
vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “FREDERIK
LAMONT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8770 Ingelmunster, Kleine Weg 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0810.360.566 en met
nummer van de belasting over de toegevoegde waarde BE0810.360.566 en dat navolgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: De
heer LAMONT Frederik, wonende te 8770 Ingelmunster, Kleine Weg 1,
Vierde besluit – wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van dat jaar.
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten.
Luik B
Vijfde besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste dinsdag van de maand juni om tien uur.
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten.
Zesde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één april
tweeduizend twintig, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend
éénentwintig.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend éénentwintig zal gehouden worden
op de laatste dinsdag van de maand juni om tien uur van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Zevende besluit – wijziging van de benaming
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Lamont Energietechniek”.
Achtste besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Lamont Energietechniek».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden: groot en kleinhandel in en leveren en plaatsen van:
- Electrotechnische installaties, huishoudtoestellen, zonnepanelen, centrale verwarming,
verwarmingsinstallaties met individuele toestellen, koeltechniek, ventilatie, thermische en
geluidsisolatie, zink en dakwerken, roofing. Bouwpromotor en coördinator, projectontwikkelaar.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar maatschappelijk voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
- Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen.
- Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
- Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
- De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
Luik B
handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste dinsdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8770 Ingelmunster,
Kleine Weg 1.
Tiende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bofisc Ardooie BV, met zetel te 8850 Ardooie,
Polenplein 3 en ondernemingsnummer 0882.625.566, vertegenwoordigd door haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van toekomstige handelingen van de vennootschap.
Voor de aanpassing aan het aandelenregister wordt volmacht gegeven aan Advision BV, met zetel te
8850 Ardooie, Polenplein 3 en ondernemingsnummer 444.895.646, vertegenwoordigd door haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
 
 
Luik B