Ondernemingsnr : 0756 443 513
Naam
(voluit) : WOOD-LIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren - Peperstraat 27
Onderwerp akte : Ontslag- benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 24/01/2025, gehouden op de maatschappelijke
zetel blijkt dat volgende werd beslist:
1.Ontslag bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover nodig, het ontslag van de heer Lieven
Goethals en mevrouw Nathalie Cuvelier als bestuurders, en dit met onmiddellijke ingang op heden.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat tot en met de datum van hun ontslag.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap:
-de heer Laurenz Van den Borre
-de heer Manuel De Moor
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
3.Bijzondere volmacht aan PKF Bofidi Accountants & Advisers
De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de BV PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te Kortrijksesteenweg 1126, bus A, 9051 Gent of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw
Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger
en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen,
berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te
dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met
de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten
in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-
nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of
overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren Il,
behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Schamp Lindsey
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 24/01/2025