Ondernemingsnr : 0417331414
Naam
(voluit) : KOFFIEBRANDERIJ MOKAPI 1881
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eindhoutseweg 17 bus a
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend éénentwintig , op drieëntwintig december,
Zijn voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Koffiebranderij Mokapi
1881”, met zetel te Laakdal (Veerle), Eindhoutseweg 17 bus a, opge-richt blijkens akte verleden voor
notaris Leo Vander Laenen te Westerlo (Tongerlo) de dato 2 september 1988, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september nadien onder nummer 880929-222, waarvan
de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28
november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december nadien
onder nummer *11189230*.
     Ondernemingsnummer 0417.331.414.
Enzovoort.
4. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel in koffie of thee en alle aanverwanten, de koffiebranderij, alle
bijkomstigheden aangaande de voorgaande elementen, het alles in binnen- en buitenland; oprichten
van bijhuizen, het alles in de meest ruime zijn, met alle afhankelijkheden als snoep, suikerwaren en
dergelijke.
Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten, rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp, of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.”
Omstandig verslag van het bestuursorgaan.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
6. Adres van de zetel.
Enzovoort.
Luik B
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt na beraad- slaging de volgende besluiten:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit, na kennisname van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan, het voor¬werp van de vennootschap te wijzigen zoals voorge-steld op punt 1 van de
agenda en artikel 3 van de sta-tuten dienvolgens aan te passen.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diver-se bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenveertigduizend acht-honderd euro (€ 41.800,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening. De vergadering verklaart dat er geen niet
volgestort deel van het eigen vermogen bestaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statu-tenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoe-ring van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde sta-tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uit-kering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Enzovoort.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaak-voerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- De besloten vennootschap COFFEA, met maat-schappelijke zetel te 2440 Geel, Sint
Franciscusstraat 4 en met ondernemingsnummer 0600.833.737, alhier ver-tegenwoordigd door de
heer Jef Seykens hier aanwezig en die aanvaardt als vaste vertegenwoordiger.
- De besloten vennootschap DE KOFFIECOMPANY, met zetel te 3980 Tessenderlo, Boshuis 2 en
met onderne-mingsnummer 0600.833.539, alhier vertegenwoordigd door de heer Wim Janssens en
die aanvaardt als vaste verte-genwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Laakdal (Veerle),
Eind-houtseweg 41.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de com- paranten in hun gemelde hoedanigheid met
mij, notaris, onder- tekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,
Notaris