N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CUB3
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Vieux Chemin de Nivelles 134
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par la notaire Nathalie Compère, à Rochefort, en date du 1er septembre
2023, qu'a été constituée une société à responsabilité limitée sous la dénomination "CUB3", dont les
statuts sont reproduits ci-après: 
    1.  La société privée à responsabilité limitée "Ukee", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue
Fulton, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0703.934.245. Société
constituée par acte reçu par Maître Stéphane WATILLON, Notaire associé à Namur, en date du 12
septembre 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge le 14 septembre suivant sous le numéro
0327985 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, représentée conformément à ses statuts,
par son administrateur Monsieur Thomas DEVILLE, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue Fulton, 11,
nommé à ces fonctions aux termes de la décision de l’assemblée générale constitutive du 12
septembre 2018, publiée comme indiquée ci-avant. 
    2.  La société privée à responsabilité limitée "JELYS CONSULT", ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Avenue du Grand Forestier, 5, inscrite au registre des personnes morales sous
le numéro 0703.934.344 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0703.
934.344. Société constituée par acte reçu par Maître Stéphane WATILLON, Notaire associé à
Namur, en date du 12 septembre 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge le 14 septembre
suivant sous le numéro 0328067 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, représentée
conformément à ses statuts, par son administrateur Monsieur Stéphane BARBIER, domicilié à 1170
Watermael-Boitsfort, Avenue du Grand Forestier, 5, nommé à ces fonctions aux termes de la
décision de l’assemblée générale constitutive du 12 septembre 2018, publiée comme indiquée ci-
avant. 
    3.  La société privée à responsabilité limitée "ECO-MANAGEMENT", ayant son siège à 5370
Havelange, Rue de Chantraine, 5, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0533.904.529. Société constituée par acte reçu par Maître Geneviève OSWALD, Notaire à Athus-
Aubange, en date du 25 avril 2013, publié aux annexes du Moniteur Belge le 16 mai 2013 sous le
numéro 0074526 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, représentée conformément à
ses statuts, par son administrateur Monsieur Gaëtan DURVAUX, domicilié à 5370 Havelange, Rue
de Chantraine, 5,  nommé à ces fonctions aux termes de la décision de l’assemblée générale
constitutive du 25 avril 2013, publiée comme indiquée ci-avant. 
    4.  La Société à responsabilité limitée "SYConsulting", ayant son siège à 1970 Wezembeek-
Oppem, Drève de la Ferme, 47, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0754.870.727. Société constituée par acte reçu par Maître Catherine CROES, Notaire à
Wezembeek-Oppem, en date du 22 septembre 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge le 28
septembre 2020 sous le numéro 0344616 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour,
représentée valablement par son administrateur Monsieur Sébastien YASSE, domicilié à domicilié à
1970 Wezembeek-Oppem, Drève de la Ferme, 47, nommé à ces fonctions aux termes de la décision
de l’assemblée générale constitutive du 28 septembre 2020, publiée comme indiquée ci-avant. 
5. La Société privée à responsabilité limitée "EXEN", ayant son siège à 1490 Court-Saint-Etienne,
Rue de la Belle Haie, 48, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0472.987.044.
0805634983
Société constituée par acte reçu par Maître Monique Evrard, Notaire à Genappe, en date du 02
octobre 2000, publié aux annexes du Moniteur Belge le 17 octobre suivant sous le numéro 199 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître
Stéphane Grosfils, notaire à Ohey, en date du 30 mars 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge
le 15 avril 2016 sous le numéro 0053082, représentée conformément à ses statuts, par son
administrateur Monsieur Le Mayeur de Merprès Jéremie, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne
(Court-Saint-Étienne), Rue de la Belle Haie, 48, nommé à ces fonctions aux termes de la décision de
l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2016, publiée comme indiquée ci-avant. 
6. La Société privée à responsabilité limitée « ADD Solutions », ayant son siège à 1440 Braine-le-
Château, Vieux Chemin de Nivelles, 134, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0829.304.171 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0829.
304.171. Société constituée par acte reçu par le notaire Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Notaire associé résidant à Bruxelles, le 09 septembre 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge
du 28 septembre suivant, sous le numéro 0142036 et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce
jour, représentée valablement par son administrateur Monsieur DARIMONT Didier, domicilié à 1440
Braine-le-Château, Vieux Chemin de Nivelles, 134, nommé à ces fonctions aux termes de la décision
de l’assemblée générale extraordinaire constitutive du 09 septembre 2010, publiée aux Annexes du
Moniteur belge comme précisé ci-avant.
Les comparants déclarent consti-tuer entre eux une société sous forme de société à responsabilité
limitée, dénommée "CUB3", dont le siège social sera établi à 1440 Braine-le-Château, Vieux Chemin
de Nivelles 134,  aux capitaux propres de départ de CINQUANTE MILLE euros (50.000,00 euros).
Les comparants déclarent souscrire les 500 actions en espèces, au prix de cent euros (100,00
euros) chacune, comme suit :
La Société privée à responsabilité limitée « ADD Solutions » précitée à concurrence de quinze mille
euros (15.000,00 euros), soit 150 actions
La société privée à responsabilité limitée "Ukee" précitée à concurrence de sept mille euros
(7.000,00 euros) , soit 70 actions
La société privée à responsabilité limitée "JELYS CONSULT" précitée à concurrence de sept mille
euros (7.000,00 euros), soit 70 actions
La société privée à responsabilité limitée "ECO-MANAGEMENT" précitée à concurrence de sept
mille euros (7.000,00 euros), soit 70 actions
La Société à responsabilité limitée "SYConsulting" précitée à concurrence de sept mille euros
(7.000,00 euros), soit 70 actions
La Société privée à responsabilité limitée "EXEN" précitée à concurrence de sept mille euros
(7.000,00 euros), soit 70 actions
Ensemble : 500 actions, soit CINQUANTE MILLE EUROS.
Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un
versement en espèces  effectué au compte  ouvert au nom de la société en formation auprès de
BNP Paribas Fortis.
Une attestation en date du 29 août 2023 et  justifiant ce dépôt est présentement remise au Notaire
soussigné.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de CINQUANTE MILLE
euros (50.000,00 euros).
Ensuite les comparants déclarent arrêter les sta-tuts de la société comme suit.
STATUTS.
Article 1.- Forme et dénomination
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée, sous la dénomination "CUB3". 
Les comparants reconnaissent avoir été infor-més par le notaire soussigné que chaque société est
désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société et que
si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier
et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 2.- Siège 
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration peut, par simple décision, et partout où elle le juge utile, en Belgique ou à
l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3.- Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, dans la mesure où il est satisfait aux règles éventuelles relatives
aux accès à la profession, la réalisation et la gestion de tous travaux, services, études, projets dans
différents domaines.
La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières,
industrielles et artisanales de nature à favoriser la réalisation de son objet social, en ce inclus
l'intéressement, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises.
La présente liste n'est pas limitative, notamment en ce qui conceme les techniques et produits
nouveaux et futurs, et seule l'assemblée générale peut interpréter te présent article. 
Liste des activités possibles :
    1.  Activités en lien avec le secteur de la construction et de la rénovation :
Tous travaux d'entreprise en bâtiment et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à
la construction, la rénovation, l'achèvement et le parachèvement en matière immobilière,
l'aménagement de tout immeuble ou extérieurs et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie,
de recouvrement des murs et de sol, de peinture générale, tant intérieure qu'extérieure, de
plomberie, de maçonnerie et béton, vitrage, toiture, travaux de démolition, d'entretien , de décoration,
d'aménagement d'installation et de transformation de tous les immeubles, magasins, bureaux, salles
informatiques, stands, étalages et la maîtrise , la direction, la commande et la surveillance de tous
travaux en sous-traitance relatifs ou complémentaires aux activités précitées ;
L'achat, la vente, le commerce en gros, demi-gros et au détail, l'import, l'export, la représentation, le
courtage de tous articles de peinture, de recouvrement, de décoration et d’aménagement et de tous
produits d'entretien, le tout dans le sens le plus large des termes ;
La décoration intérieure : conseils, fourniture de produits et de services en la matière ;
L'architecture d'intérieur : conseils en aménagement d’intérieurs, fournitures de produits et services
liés à cette activité.
Conseils et services d’aménagement paysager
L'isolation et étanchéification de greniers et de toitures, isolation thermique et acoustique.
Le traitement des murs avec des produits hydrofuges.
La fabrication et pose de portes, placards, cloisons, penderies, comptoir d'accueil.
La fourniture et pose de planchers et de planchers techniques.
Fabrication et pose de meubles sur-mesure,
Fabrication et pose de terrasse en bois
Fabrication et pose de châssis intérieurs et extérieurs, bardage de fenêtres,
Fabrication et pose de faux-plafonds, de structure d'isolation et de séparation
Fabrication et pose de cloisons sèches, vitrée et métalliques, amovibles, en bois.
Fabrication et pose de meubles de cuisine et de salles de bain (meubles sanitaires en général), et de
sanitaires ainsi que d'accessoires et de matériel/équipement lié à cette activité.
Aménagement et rénovation sur-mesure de salles informatiques, d'espaces commerciaux. de
surfaces professionnelles et privées (magasins, bureaux, maisons, appartements).
La liste ci-dessus est non-exhaustive. L'entreprise s’intéressera à toutes les activités de menuiserie
et d'ébénisterie au sens large du termes
La société pourra également développer toutes les autres activités qui seraient en lien direct ou
indirect avec le secteur de la construction, de rénovation ou de design notamment la gestion de
projets liés directement ou indirectement à ces secteurs.
II.      Activités en lien avec tous les biens meubles ou immeubles
La constitution et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, tant en immeubles qu'en
droits immobiliers en ce notamment :
L'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la
vente, la cession, la transformation, la construction, la destruction de biens immobiliers et en général,
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion de son propre patrimoine
ou l'exploitation de biens ou de droits immobiliers.
L'achat, la vente, la cession et l'échange de toutes valeurs mobiliéres, actions, parts sociales,
obligations et options et de tous droits mobiliers.
La prise en participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, le contrôle de leur gestion ou de ta participation
à celle-ci.
III. Activités en lien avec la télécommunication, la comptabilité, l’entrepreneuriat et l’informatique
L'assemblage, le commerce, l'installation et la location de matériel informatique, multimédia et de
télécommunication ;
La pose de câbles et de chemin de câbles — bureau de design de réseaux Informatiques — 
Audit de système de télécommunication, de réseaux Informatiques et de système sécurité ;
Consultance en télécommunication, électricité, climatisation et ventilation, sécurité informatique et
multimédia
Design et construction de salle informatique, Data Center
Travaux en électricité, télécommunication, informatique, climatisation, ventilation, sécurité,
vidéosurveillance et multimédia ;
Commerce de détail et de gros en électricité, climatisation, ventilation, télécommunication,
informatique logiciel et matériel, multimédia, et sécurité ainsi que les systèmes de vidéo surveillance
Intermédiaire de commerce
Training en télécommunication, informatique, sécurité et toutes autres activités ;
La communication de tout conseil ou toute aide en terme de gestion ou de traitement d’affaires d’un
tiers.
Général
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commercia-les, industrielles et
finan-cières, immobilières et mobiliè-res, se rapportant direc-tement ou indirectement à son objet
social ou qui se-raient de nature à en faci-liter directement ou indirec-tement, entièrement ou
partielle-ment, la réalisation.   
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien
ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
Article 4.- Durée
La société est constituée, à compter de ce jour, pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Article 5.- Apports
En rémunération des apports ont été émises 500 actions.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.- Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un tiers.
Article 7.- Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions- Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
été entièrement exercé, les actions restantes sont offertes, conformément aux alinéas précédents,
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
Article 8.- Nature des actions
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au
siège dont tout actionnaire ou tout tiers intéressé (moyennant la voie judiciaire) pourra prendre
connaissance. Les cessions d’actions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de
leur inscription dans le registre des actions. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations, et notamment, le cas échéant,  les droits attachés aux actions, à
savoir les droits aux bénéfices et les droits de vote (article 5 :25 CSA).
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
Article 9.- Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.  S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si la propriété d’une action
est démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier, l’organe de gestion a le droit de suspendre
l'exercice des droits y affé-rents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme titulaire du droit de
vote vis-à-vis de la société.
Article 10.- Cession d’actions
a) Cessions libres
La cession des actions entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucun
agrément si elles ont lieu au profit d'un actionnaire, du conjoint du cédant ou du testateur, des
ascendants ou descendants en ligne directe d’un actionnaire*d’un fondateur.
b) Cessions soumises à agrément
Quand il existe plusieurs actionnaires dans la société, tout actionnaire qui voudra céder ses parts
entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa précédent, devra, à peine de nullité,
obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins du
capital, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, l’actionnaire qui désire céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles
visées à l’alinéa précédent doit, à peine de nullité, en informer l’organe d’administration sous pli
recommandé en indiquant la désignation des nom, prénoms, profession et domicile, ou
dénomination, forme et siège social du cessionnaire proposé ainsi que le nombre d’actions qu'il
envisage de céder et le prix proposé.  
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse négative ou affirmative
par écrit dans un délai de quinze jours et en stipulant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli
recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires qui ne deviendraient
pas de plein droit actionnaires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités l’agrément des
actionnaires. Ils seront tenus dans le plus bref délai de faire connaître à la gérance leur nom,
prénoms, profession et domicile, et de justifier leur qualité héréditaire en produisant des actes
réguliers justificatifs. Jusqu’à ce qu’ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne
pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des actionnaires survivants de
la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt.
 Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire. Néanmoins, l’actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur
valeur fixée par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d’accord par le président du tribunal
de l’entreprise statuant en référé. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’
un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait qu’un seul actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Article 11.- Administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité d’administrateur
statutaire.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle,
qui fixe également, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité
des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. A défaut d’indication de durée, le mandat sera conféré
sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.   Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.
L’assemblée générale, peut, en toute hypothèse, mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé
ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. L’administrateur pourra
toujours se pourvoir contre cette décision devant les Cours et tribunaux.
Article 12.- Pouvoirs de l’organe d’administration
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que
la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Article 13.- Responsabilité
L’administrateur ne contracte aucune obligation person-nelle relativement aux engagements de la
société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa
gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés.         
Article 14.- Contrôle de la société
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et des associations
permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire.   Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 15.- Assemblée générale annuelle
Il est tenu chaque année, au siège, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le troisième lundi du mois de mai à 18h30. Si ce jour est férié, l’assemblée est
remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
S’il n’y a qu’un seul actionnaire, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels.
L’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou sur la demande d'actionnaires possédant au moins un dixième du nombre d’actions en
circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’
ordre du jour. L’organe d’administration ou le cas échéant le commissaire, convoquera l’assemblée
générale dans un délai de trois semaines de la demande.
 Les assemblées géné-rales extraordinaires se tien-nent à l'endroit indiqué dans les avis de convoca-
tion.
Les convocations de l'assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. 
Toute personne peut renon-cer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Assemblées générales électroniques
a. Participation à l’assemblée générale par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.  La qualité d’actionnaire et l’identité de la
personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités
définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les
modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce
au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de
garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation
du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de
l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le
règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale
grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre
permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des
questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces
procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale.
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme
électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à
disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient au moins les
mentions suivantes :
- le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
- le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
- l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
- le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
- la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au
sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature
électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par
correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe de gestion (par lettre recommandé)
au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut
être exprimé jusqu’au jour qui précède  l’assemblée.  
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe
de gestion.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’
organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui
précède la date de l’assemblée générale.
Article 16.- Admission et représentation
Pour être admis à l’assemblée générale et pour les actionnaires, y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une
procuration écrite.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
passées par acte authentique. 
Article 17.- Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et
statue définitivement.
Article 18.- Présidence- Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux.
Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.   Les procès-
verbaux sont signés par les membres du bureau et par tous les actionnaires qui le demandent. Les
procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.
Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.     
Article 19.- Délibérations
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.               
Article 20.- Exercice social et comptes annuels  
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. 
Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois
de la clôture de l’exercice.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les
soins de l’organe de gestion, à la Banque Nationale, conformément à la loi. 
Article 21.- Répartition-réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.    
L’organe d’administration dispose toutefois du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :
142 et 5 :143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de
l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
L’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux
mois où l’une des situations suivantes a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions
légales ou statutaires :
- si l’actif net est négatif ou risque de le devenir ; 
- s’il est constaté que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’
attendre, ne sera plus en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance
pendant les douze mois suivants.
L’organe d’administration devra proposer à l’assemblée, soit la dissolution de la société, soit la
continuité de celle-ci, et justifier des mesures proposées dans un rapport spécial.
Article 22.- Dissolution de la société.
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des
actionnaires.
La société peut être dissoute en tout temps, par déci-sion de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23.-Liquidation. 
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, et en cas d’existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les actions soit par des distributions préalables au profit des
actions libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même
proportion. 
Article 24.- Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou
porteur d’obligations domicilié à l’étranger, élit par les présen-tes domicile au siège, où toutes
communica-tions, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s’il
n’a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25.- Droit commun.
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées faire partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du
Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires ont déclaré se réunir en
assemblée générale extraordinaire, pour adopter les résolutions suivantes, à l'unanimité.         
1. Premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt et sera clôturé le 31 décembre 2024.
2. Première assemblée générale
La première assemblée ordinaire se réunira le 19 mai 2025. 
4. Administration
Sont désignés en qualité d’administrateurs non statutaires, pour une durée indéterminée 
    •  La société privée à responsabilité limitée « Ukee » susmentionnée et représentée par Thomas
Deville également désigné en qualité de représentant permanent
    •  La société privée à responsabilité limitée « ADD Solutions » susmentionnée et représentée par
Didier Darimont, également désigné en qualité de représentant permanent
Ici présents et qui déclarent accepter le mandat qui leur est conféré.
Chaque administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans
limitation de sommes.
Leur mandat sera gratuit, sauf décision explicite en ce sens par l’assemblée générale.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la société n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs
commissaires.
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
6. Engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2023 par l’un ou l’autre des comparants aux présentes au nom et pour compte
de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’
organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa
personnalité juridique.
7. Pouvoirs
L'assemblée déclare donner mandat à la S.A. THG NAMUR, en vue de l'exécution des présentes
délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d’un guichet d’
entreprises.
8. Frais 
Les comparants déclarent savoir que les montant des frais, rémunérations et charges incombant à la
société du fait de sa constitution s’élèvent à 1.400,00 euros.
Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des
avoirs bancaires.
Déposés en même temps : expédition de l'acte constitutif 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Nathalie Compère, Notaire à Rochefort