-- CPIFFIER-
Ondernemingsnr : 0405 548 585
Naam
(voluit) : DECEUNINCK AUTO'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : lepersestraat 285-287, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur - Intrekking
bijzondere volmachten - Bevestiging benoeming persoon belast met het
dagelijks bestuur - Bevestiging toekenning bijzondere volmachten -
Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 21 oktober 2024:
Besluit 1: Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur - Intrekking bijzondere volmachten
De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van de heer Vincent Decorte als persoon belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 20 september 2024.
De enige bestuurder bevestigt, voor de goede orde en voor zover nodig, zijn beslissing om alle andere aan
bovengenoemde persoon verleende bevoegdheden en volmachten, waaronder de volmachten gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2024 onder het nummer 24033494, met ingang van 20
september 2024 in te trekken.
[ ... ]
Besluit 2: Bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 7:121 van het WVV en artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, bevestigt
de enige bestuurder de benoeming van (i) de heer Reinaart Lazoore en (ii) de heer Pieter Steurbaut, die beide
keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap, als personen belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, met ingang van 20 september 2024 en voor onbepaalde duur.
[ ... ]
Overeenkomstig artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, heeft iedere persoon belast met het
dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te treden en haar te
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Besluit 3: Bevestiging toekenning bijzondere volmachten
Vervolgens bevestigt de enige bestuurder zijn beslissing om - overeenkomstig artikel 23. b/ van de statuten
van de Vennootschap - bijkomend een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Reinaart Lazoore en de
heer Pieter Steurbaut, bovenvermeld (de "Volmachtdragers"). De volgende bijzondere machten worden
toegekend aan de Volmachtdragers, elk individueel handelend en met recht van substitutie:
a) Het afsluiten van overeenkomsten met clienteel, het opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen en
facturen;
b) Het tekenen van dagelijkse briefwisseling;
c) Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuur (waaronder Belgische
en buitenlandse fiscale administraties), alsook de hoven en rechtbanken;
d) Het afsluiten van alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop van goederen noodzakelijk voor de
werking van de onderneming;
e) De aanwerving, het toezicht op en de afdanking van personeelsleden; en
f) Het ondertekenen en indienen van offertes inzake overheidsopdrachten, evenals aanverwante
documenten.
De bovengenoemde volmacht is beperkt tot de bovenstaande taakomschrijving, onverminderd de
bevoegdheden van dhr. Reinaart Lazoore en dhr. Pieter Steurbaut als personen belast met het dagelijks
bestuur.
De volmachten werden toegekend met ingang van 20 september 2024, voor een onbepaalde duur. De enige
bestuurder kan deze bijzondere volmachten op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van redenen en zonder
dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de
Volmachtdragers.
Deze volmachten worden beheerst door het Belgisch recht
[ ... ]
Besluit 5: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Vervolgens besluit de enige bestuurder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw
Amber Claes, juffrouw Valerie Van Grieken, de heer Ayman Ayada, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick
Garcet en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Annick Garcet
Bijzondere gevolmachtigde