0830 767 188
Naam
COMBINED MARINE TERMINAL OPERATIONS
WORLDWIDE
Naamloze Vennootschap
Scheldedijk 30 - Haven 1025 - 2070 Zwijndrecht, België
Onderwerp akte Ontslag en benoeming algemeen directeur en bevoegdheden algemeen
directeur en volgmachtdragers
Notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 24 september 2024.
3. Ontslag en benoeming van de Algemeen Directeur
Kennisname van het ontslag van de heer Johan Lecot als Algemeen Directeur van de Vennootschap, en dit
met ingang op datum van vandaag. De Vennootschap dankt de heer Johan Lecot voor zijn inzet en toewijding
bij de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming, met ingang op datum van vandaag, van de hierna vermelde persoon als Algemeen Directeur
van de Vennootschap met bevoegdheden van dagelijks bestuur (zoals hierna verduidelijkt): Nicolas Hibert, met
keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap (Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht).
4. Bevoegdheden van de Algemeen Directeur en volmachtdragers
A. Voorafgaandelijke uiteenzetting
De leden van de raad van bestuur verwijzen naar de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap
van 12 juni 2024 zoals gepubliceerd op 5 augustus 2024 met publicatienummer 24116920 (hierna de "Juni 2024
Besluiten") waarbij verschillende beslissingen werden genomen betreffende de vertegenwoordiging van de
Vennootschap.
De leden van de raad van bestuur wensen verschillende wijzigingen aan te brengen aan deze Juni 2024
Besluiten, zoals hieronder uiteengezet. Om enige verwarring te vermijden, wenst de raad van bestuur te
benadrukken dat de besluiten zoals genomen in deze Raad van Bestuur alle vorige versies vervangen.
B.	Besluiten
1. De Bevoegdheden van de Algemeen Directeur
De hierna opgenomen lijst van bevoegdheden worden geacht onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur
waarbij de Algemeen Directeur alleen de Vennootschap geldig kan vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel
16.2 van de statuten:
a) Het aangaan van aannemings- en dienstverleningsovereenkomsten, het aanvaarden van bestellingen en
het indienen van inschrijvingen, voor rekening en in naam van de Vennootschap, waarvan de waarde €
10.000.000 (tien miljoen EURO) niet overschrijdt.
b) Het indienen van niet-bindende budget/prijs indicaties tot een maximale waarde van € 15.000.000 (vijftien
miljoen EURO).
c) De ondertekening van pre-kwalificatie dossiers.
d) Het voorbereiden van de inventarissen en de jaarrekeningen van de Vennootschap
e) Het aanwerven en het ontslaan van arbeiders en het vaststellen van hun taakomschrijving, loon en
individuele arbeidsvoorwaarden; het vaststellen van hun functieomschrijving, bezoldiging en individuele
f) Het beheren als een goede huisvader van de roerende en onroerende goederen van de Vennootschap
met inbegrip van de liquide middelen overeenkomstig de richtlijnen van de Raad van Bestuur; het aangaan van
huur- en onderverhuringsovereenkomsten voor een termijn van maximum negen jaar (9) als verhuurder of als
huurder; het sluiten of opzeggen van verzekeringsovereenkomsten.
g) De vertegenwoordiging van de Vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tegenover De
Post, het Bestuur der Postcheques, het Rechtspersonenregister, de federale, regionale, provinciale en
gemeentelijke overheden, en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheid, met inbegrip van de
procedures van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vrijwillige vereffening, doch met uitzondering van de
administraties en/of diensten bevoegd inzake directe of indirecte fiscaliteit, milieu en sociale zekerheid. Evenwel
is de Algemeen Directeur gerechtigd tot het:
i. opmaken en ondertekenen van milieuvergunningsaanvragen, m.i.v. alle briefwisseling, aangiften
enz ....
ii. opmaken en indienen van de maandelijkse BTW-aangiften, de maandelijkse aangiften van de
bedrijfsvoorheffing en de jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting.
h) Het in ontvangst nemen namens de Vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, vanwege De
Post, de Administratie der Douane en Accijnzen, de Spoorwegen en alle overige besteldiensten, van alle
brieven, koffers en pakketten, al dan niet aangetekend of met aangegeven waarde; het ontvangen van alle
deposito's, postmandaten en postcheques; het terugnemen van alle goederen die voor rekening van de
Vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige andere wijze in bewaring gegeven, het indienen
van alle vrachtbrieven, opslagbrieven of andere vereiste documenten.
i) Het sluiten van overeenkomsten voor de aansluiting van vaste en mobiele telefoonlijnen en
internetverbindingen en van overeenkomsten met de diensten voor water- gas- en elektriciteitsvoorziening,
m.b.t. de installaties in de lokalen of op de terreinen van de Vennootschap.
j) Het nemen van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen voor de uitvoering van de door de Raad van
Bestuur genomen beslissingen.
k) Het opstellen en het ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde
bevoegdheden.
I) Het geheel of gedeeltelijk overdragen van voormelde bevoegdheden voor een bijzondere en bepaalde
aangelegenheid aan één of meerdere derden voor zover dit in het belang is van de vennootschap.
2. Lijst van bevoegdheden die niet tot het dagelijks bestuur behoren
De hierna opgenomen lijst van bevoegdheden worden geacht geen onderdeel te vormen van het dagelijks
bestuur. Voor deze bevoegdheden wordt de Vennootschap overeenkomstig artikel 16.1 van de statuten
geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, (behorend tot een verschillende
reeks, waarvan één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houder van de aandelen
van de reeks "A" of "D" en één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houder van de
aandelen van de reeks "B" of "C"):
a) Het aangaan van aannemings- en dienstverleningsovereenkomsten, het aanvaarden van bestellingen en
het indienen van inschrijvingen, voor rekening en in naam van de Vennootschap, waarvan de waarde €
10.000.000 (tien miljoen EURO) overschrijdt.
b) Het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van algemene
arbeidsvoorwaarden en hun nadere uitwerking, de rechten tegenover de pensioenfondsen en andere voordelen
van het personeel.
c) Het verrichten van kapitaalsuitgaven en investeringen; het verwerven van onroerende goederen; het
aangaan van huur- en onderverhuringsovereenkomsten met een duur van meer dan negen (9) jaar als
verhuurder of als huurder.
d) Het inschrijven op en het kopen en verkopen van aandelen.
e) Het toestaan van zekerheden, het verlenen van waarborgen, het toestaan en het aangaan van
financieringen en leningen met inbegrip van de opening van kredietfaciliteiten.
f) Het oprichten van nieuwe kantoren, exploitatiezetels, filialen en dochterondernemingen.
g) Het aangaan en beeindigen van overeenkomsten m.b.t. industriële eigendomsrechten en
brevetten/licenties, de overname van ondernemingen en van samenwerkingsovereenkomsten (omvattende
technische, commerciële of financiële samenwerking, agentuur- en distributieovereenkomsten).
h) Het bepalen van marketingstrategie, met inbegrip van de prijspolitiek en handelspubliciteit.
i) De wijziging van de aard of draagwijdte van de bedrijfsactiviteit van de vennootschap binnen de grenzen
van het doel van de Vennootschap.
j) Het vaststellen of het wijzigen va de boekhoudkundige beginselen en praktijken.
k) De vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle rechtsgedingen als eisers of als verweerster en het
aangaan van welke dading dan ook.
I) De vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover de administraties of diensten bevoegd inzake
directe of indirecte fiscaliteit (directe en indirecte belastingen, douane, accijnzen, enz.) en milieu met inbegrip
van het indienen van aangiften, bezwaarschriften en briefwisseling alsmede van het inleiden van en het
optreden tijdens administratieve procedures, met uitzondering van:
i. opmaken en onderteken van milieuvergunningsaanvragen, m.i.v. alle briefwisseling, aangifte enz.
il. opmaken en indien van de maandelijks BTW-aangifte, de maandelijkse aangiften van de
bedrijfsvoorheffing en de jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting.
m) Het uitoefenen van alle andere bevoegdheden die door de Raad van Bestuur worden bepaald telkens dit
wenselijk wordt geacht.
n) In geval overeenkomsten/ werken die door de Vennootschap zouden aangegaan worden, aanleiding
zouden kunnen zijn tot belangenconflicten met één of meerdere van haar aandeelhouders dan dient de
Algemeen Directeur dit voor te leggen aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
3. Bevoegdheden t.a.v. de banken en financiële instellingen
De hierna opgenomen lijst van bevoegdheden betreft meer bepaald de vertegenwoordiging t.a.v. banken en
financiële instellingen, waarbij per aard van verrichting, de vertegenwoordigings- en handtekenbevoegdheid
wordt geregeld:
a) Het openen van bankrekeningen en het vaststellen van e bevoegdheid m.b.t. voormelde rekeningen: de
Algemeen Directeur met één bestuurder.
b) Het doen van financiële verrichtingen en overschrijvingen, het uitschrijven van cheques of enige andere
verrichting op voornoemde bankrekeningen, het tekenen, het verhandelen en het endosseren voor rekening
van de Vennootschap van alle handelspapieren, wissels, mandaten, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige
documenten, het in huur nemen van bankkluizen
i. Zonder beperking van bedrag: door twee bestuurders tezamen
ii. Tot een bedrag van 250.000,- EURO: door de Algemeen Directeur samen met één bestuurder
iii. Tot een bedrag van 125.000,- EURO: door de Algemeen Directeur samen met één van volgende
volmachtdragers:
1. Dhr. Allan De Wispelaere
2. Dhr Wim Verhees
Het aangaan van kredietopeningen, leningen enz .: door twee bestuurders tezamen.
Voor eensluitend uittreksel.
Nicolas Hibert
Algemeen Directeur