N° d'entreprise : 0683 886 919
Nom
(en entier) : SKY BIKES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1040 Etterbeek, Chaussée de Wavre 503
Objet de l'acte : SIEGE - STATUTS
" SKY BIKES "
Société à responsabilité limitée
1040 Etterbeek, Chaussée de Wavre 503
Registre des personnes morales de Bruxelles
Numéro d'entreprise (BCE) 0683.886.919.
SIEGE - STATUTS
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le vingt-trois octobre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "
SKY BIKES ", dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Chaussée de Wavre 503.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles, au numéro d'entreprise 0683.886.919.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire soussigné, le trente et un octobre deux mille dix-
sept, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 2017-11-06 / 0324987, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le Notaire Louis JADOUL, à Namur, le treize mars deux
mille vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 2023-03-16 / 0323274.
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patryk PERKOWSKI, ci-après plus amplement
nommé.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d'actions ci-après
mentionné, savoir :
Monsieur Adam PERKOWSKI, né à Wysokie Mazowieckie (Pologne) le quatre mars mil neuf cent
septante-cinq.
Lequel déclare être propriétaire de cinquante (50) actions ;
Monsieur Patryk PERKOWSKI, né le vingt-quatre septembre mil neuf cent nonante-sept.
Lequel déclare être propriétaire de cinquante (50) actions ;
Ici représentés par Monsieur Alexandre BUGGENHOUT, domicilié à 5100 Wépion, chemin des étangs 33,
suivant procuration sous seing privé versée au dossier du notaire soussigné.
Représentant l'intégralité des titres.
Comparants dont l'identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de la carte d'identité.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
°- Siège.
°- Traduction des statuts
B. IL EXISTE ACTUELLEMENT cent (100) actions sans mention de valeur nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de
l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
C. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celle ci se reconnaît valable-ment constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - SIEGE - STATUT
L'assemblée décide de transférer le siège vers 3070 Kortenberg, Vogelenzangstraat 67, et de rédiger
l'article deux des statuts ainsi :
« ARTICLE DEUX - SIEGE
Le siège social est situé en Région flamande.
La société peut, par décision unique de l'organe administratif, établir des bureaux administratifs, des
agences, des ateliers, des entrepôts et des succursales en Belgique ou à l'étranger ».
L'assemblée décide de tenir une seconde assemblée générale immédiatement après la clôture de celle-ci,
en néerlandais, afin de réitérer ce qui précède et d'adapter les statuts à la langue néerlandaise.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par article le
cas échéant, à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Déposés en même temps :
expédition de l'acte
statuts coordonnés
Signature Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à Namur