Ondernemingsnr : 0839107111
Naam
(voluit) : PHINAGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(L) 403 bus H4
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 september
2023 door notaris Thierry VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de
publiciteit, blijken de volgende beslissingen:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
2.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: PHINAGRI
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming van derden:
- Advies en Inrichting en of decoratie van interieurs in de ruimste zin van het woord.
- Aan- en verkoop van stoffen, decoratiematerialen, meubelen, verven, antiek, brocante en
kunstvoorwerpen.
- Schetsen van voorbeelden van interieurinrichtingen op papier of digitaal.
- Alle activiteiten welke rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met de decoratie van
roerende en onroerende goederen, zoals binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, algemene
architecturale vormgeving en dergelijke meer.
- De ontwikkeling, productie, groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de
import en export van alle artikelen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
binnenhuisinrichting te maken hebben zoals onder andere meubelen, kantoormeubelen, gordijnen en
stoffen, huishoud- en tafellinnen, verlichting, vloeren, schilderijen, behangpapier, siervoorwerpen,
kunstvoorwerpen, interieur- en exterieurverf en bijhorende artikelen, dit in de ruimste zin van het
woord.
- Het inrichten van cursussen, beurzen en exposities.
- Het verstrekken van opleidingen en verlenen van alle adviezen m.b.t. inrichting, decoratie en
kleuren.
- Maken en verkopen van eigen verven.
- Verkoop van eigen ontworpen interieurartikelen (kussens, matten, enzovoort).
- Bewerken van meubels en wederverkoop.
- In onderaanneming laten fabriceren van meubels, inhuren van schilders, enzovoort.
- De ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van websites.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van apparatuur en immobiliën.
- De aankoop, de verkoop, het uitbaten, laten bouwen, huren, verhuren, in pacht nemen, ruilen, van
waarde maken van alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen en dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede alle verrichtingen van makelarij, inzake
hypothecaire en andere leningen; optreden als beroepsoprichter van gebouwen.
- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
- Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen.
- Projectontwikkeling.
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich
omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het
uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve
opleveringen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, inconsignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij kan het ambt aanvaarden van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 3 mei
om twintig uur (20u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DE GAETANI Nathalie, wonende te 3630 Maasmechelen, Leeuwerikenstraat 25.
- De heer LENDERS Philip Marie Jozef, wonende te 3630 Maasmechelen, Leeuwerikenstraat 25;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630
Maasmechelen, Rijksweg 403/H4.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten