francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0843 732 427
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU BAILLY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bailli 2, boîte 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Demissions, Nominations
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE TENANT LIEU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1er AVRIL 2022 AU SIEGE SOCIAL A 11H00
Résolution 1 - Composition du conseil d'administration : nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer à la fonction d'administrateur pour une durée indéterminée à partir
de la date de la présente assemblée :
La société anonyme W.A.V.R.E., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Bailli 2, boite 1, numéro
d'entreprise 0474.834.301, représentée par son représentant permanent, Madame Louise-Anne van 't Riet, née
à Uccle le 23 juillet 1990, inscrite au registre national sous le numéro 900723-278-01.
La société anonyme W.A.V.R.E. accepte son mandat et, pour autant que de besoin, ratifie toutes les
décisions et documents signés par Madame Dominique Detry en sa qualité d'administrateur-délégué de la
Société, entre la date de la présente nomination et la date de la publication de la présente nomination aux
annexes du Moniteur Belge.
Résolution 2 - Pouvoirs
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à la SRL REYNDERS & Co dont le siège est établi à 1150
Bruxelles, Avenue des Tervueren 252-254, boite 1, numéro d'entreprise 0840.398.991, représentée par son
administrateur, Monsieur Miguel REYNDERS, ou Madame Katarzyna BODNAR, agissant seul et avec pouvoir
de subdélégation, aux fins de procéder à toutes les formalités juridiques et administratives auprès de toutes les
administrations publiques ou privées, et notamment aux fins de procéder à la publication des présentes
résolutions aux annexes du Moniteur Belge.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 2 AVRIL
2022 A 14 HEURES AU SIEGE SOCIAL
Les décisions suivantes sont prises :
1.Désignation d'une personne déléguée à la gestion journalière de la Société
L'organe d'administration de la Société, conformément à l'article 19 des statuts, décide de charger Madame
Dominique DETRY, administrateur de la Société, de la gestion journalière de la Société, ainsi que de la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la
vie quotidienne de la Société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils
représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
2.Procuration spéciale
L'organe d'administration confère tous pouvoirs à la SRL REYNDERS & Co dont le siège est établi à 1150
Bruxelles, Avenue des Tervueren 252-254, boite 1, numéro d'entreprise 0840.398.991, représentée par son
administrateur, Monsieur Miguel REYNDERS, ou Madame Katarzyna BODNAR, agissant seul et avec pouvoir
de subdélégation, aux fins de procéder à toutes les formalités juridiques et administratives auprès de toutes les
administrations publiques ou privées, et notamment aux fins de procéder à la publication des présentes
résolutions aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
REYNDERS & CO
Katarzyna Bodnar
Mandataire