Ondernemingsnr : 0789522689
Naam
(voluit) : StaHold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op achttien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "StaHold", met adres van de
zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Kortrijksesteenweg 48 5, met
ondernemingsnummer BTW BE0789.522.689 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van het verslag inzake de creatie van soorten van aandelen
(…)
NEERLEGGING
Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt aan onderhavige akte gehecht en zal met een uitgifte van
onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Conversie van honderdentwee (102) aandelen van soort C in honderdentwee
(102) aandelen van soort B ingevolge overdracht
De vergadering besluit tot conversie van honderdentwee (102) aandelen van soort C in
honderdentwee (102) aandelen van soort B, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen van soort B, ingevolge de overdracht van deze aandelen (…).
Derhalve zijn er voortaan duizend achthonderddrieënvijftig (1.853) aandelen van soort A, drieduizend
vierhonderddrieënveertig (3.443) aandelen van soort B, duizend vijfhonderdtweeënnegentig (1.592)
aandelen van soort C en duizend zeshonderdnegenentachtig (1.689) aandelen van soort D.
DERDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
VIERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van zevenhonderdvijftienduizend
en een euro (715.001,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden
door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderdzevenentwintig
(227) aandelen van soort B, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) drieduizend honderdnegenenveertig euro achtenzeventig cent
(3.149,78 EUR) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde
rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij nul euro (0,00 EUR).
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
niet is volgestort voorafgaand aan deze akte in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan van de vennootschap kan op ieder ogenblik de aandeelhouder(-s) oproepen tot
volstorting van de inbreng.
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de conversie van aandelen die voorafgaat
en het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste alinea
van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend achthonderdenvier (8.804) aandelen
uitgegeven, waarvan duizend achthonderddrieënvijftig (1.853) aandelen van soort A, drieduizend
zeshonderdzeventig (3.670) aandelen van soort B, duizend vijfhonderdtweeënnegentig (1.592)
aandelen van soort C en duizend zeshonderdnegenentachtig (1.689) aandelen van soort D.".
NEGENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Julie Vanermen, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "PEAK LEGAL", te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg
1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, elf (11) volmachten en de gecoördineerde statuten - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van FedNot).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.