Ondernemingsnr : 0892819672
Naam
(voluit) : SECURITY MASTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bordeauxstraat 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor meester Thierry RAES, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op
19 juni 2023, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap SECURITY MASTERS, gevestigd te 2000
Antwerpen, Bordeauxstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0892.819.672., met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist, op voorstel van de bestuurder om bij toepassing van artikel 5:121 §2 WVV,
door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan in
uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin de voorgestelde verhoging van het ingebrachte
vermogen in geld wordt beschreven en dat inzonderheid:
- de uitgifteprijs verantwoordt;
- en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
Tweede besluit
De vergadering beslist, op voorstel van de bestuurder om bij toepassing van artikel 5:121 §2 WVV,
door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van de commissaris in
uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
Derde besluit
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van drie miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00) om het te brengen van twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) op drie miljoen tweehonderdtwintig duizend vierhonderdzestig euro (€
3.220.460,00) door uitgifte van vierhonderd (400) nieuwe aandelen, die zullen worden ingeschreven
tegen de prijs van achtduizend euro (€ 8.000,00) per aandeel, en onmiddellijk volledig zullen worden
volstort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de rekening “Beschikbaar eigen
vermogen”.
Vierde besluit
INSCHRIJVING
Is hier tussengekomen:
De voormelde naamloze vennootschap MM Holding, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem,
Westkaai 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0554.742.901, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op
24 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna onder
nummer 14129558, vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart alle uitgegeven aandelen van de
vennootschap te bezitten en te vertegenwoordigen, en die, na voorlezing te hebben aanhoord van
hetgeen voorafgaat, uitdrukkelijk en onherroepelijk verklaart te verzaken aan het voorkeurrecht
bedoeld bij artikel 5:128 WVV.
Is hier vervolgens tussengekomen:
De vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée) SAMSIC IV, met zetel te La
Rigourdière 6 Rue de Châtillon, 35510 Cesson-Sevigné (Frankrijk), ingeschreven in het Registre du
Commerce et des Sociétés te Rennes onder nummer 437.576.259 R.C.S. Rennes, hier
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Paul Juliaan Marie Elis De Schutter, geboren te Antwerpen-
Ekeren op 1 maart 1968, wonende te 2970 Schilde, Hertendreef 5, ingevolge de machten hem
verleend bij onderhandse volmacht de dato juni 2023, en welke vennootschap verklaart op
onvoorwaardelijke wijze als volgt in te schrijven op de vierhonderd (400) nieuwe aandelen die
werden uitgegeven in het kader van onderhavige verhoging van het ingebrachte vermogen tegen de
prijs van achtduizend euro (€ 8.000,00) per aandeel, en deze onmiddellijk volledig te volstorten in
geld.
VOLSTORTING
De instrumenterende notaris bevestigt dat het totaal bedrag van de volledige volstorting van drie
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00) overeenkomstig artikel 5:132 WVV
voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE19 0019 5245 6012 bij
de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling afgeleverd attest op 15 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
BOEKING
Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
VASTSTELLING
De aandeelhouders stellen vast dat bijgevolg deze verhoging van het ingebrachte vermogen is tot
stand gekomen.
Vijfde besluit
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten in overeen-
stemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen en derhalve
de tekst van artikel 5 te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Het betreft een
beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
Voor ontledende uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmacht,
gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes