Ondernemingsnr : 0870900048
Naam
(voluit) : Willemsen M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 65
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte op 26 november 2020 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te
Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “Willemsen M.”, met zetel te 2470 Retie,
Kasteelstraat 65, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
met ondernemingsnummer BE 0870.900.048, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
Kennisname en verlening van haar goedkeuring aan het verslag van de bestuurder, opgemaakt op
11 november 2020, tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag wordt aan
onderhavig proces-verbaal gehecht.
Beslissing het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  uitbating van een bakkerij en banketbakkerij, de fabricatie, groot en kleinhandel, import en export
van ijsroom, afgewerkte producten en grondstoffen die verband houden met de uitbating van een
bakkerij en banketbakkerij en chocolatier;
    •  vervaardiging van consumentenelektronica;
    •  vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur;
    •  vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
    •  vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen;
    •  vervaardiging van batterijen en accumulatoren;
    •  vervaardiging van kabels van optische vezels;
    •  vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels;
    •  vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke;
    •  vervaardiging van lampen;
    •  vervaardiging van verlichtingsapparaten;
    •  vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
    •  vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
    •  reparatie van elektronische en optische apparatuur;
    •  reparatie van elektrische apparatuur;
    •  installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
Luik B
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen:
    •  algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  slopen;
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  loodgieterswerk;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  overige bouwinstallatie;
    •  stukadoorswerk;
    •  schrijnwerk;
    •  plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  schilderen van gebouwen;
    •  glas zetten;
    •  dak werkzaamheden;
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling, met inbegrip van plaatsing en
onderhoud, van en in: niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers,
windmolens, door windkracht aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en
onderdelen voor energieopwekking;
    •  de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: zon-, wind-, en
andere energiesystemen, met inbegrip van de plaatsing en het onderhoud ervan;
    •  de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwending van stookolie en duurzame
energiebronnen;
    •  productie en distributiebedrijven van energie, elektriciteit, gas, stoom of warm water;
    •  handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur;
    •  groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  groothandel in meet, controle- en navigatie instrumenten;
    •  detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in audio en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  computerconsultancyactiviteiten;
    •  ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
    •  reclamebureaus;
    •  verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur;
    •  verhuur en lease van tenten;
    •  verhuur en lease  van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
    •  diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  ontwerp en bouw van podia;
    •  gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
    •  scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
    •  ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
    •  overige recreatie en ontspanningsactiviteiten;
    •  reparatie van computers er randapparatuur;
    •  reparatie van communicatieapparatuur;
    •  reparatie van consumentenelektronica;
    •  reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •  reparatie van andere consumentenartikelen;
    •  activiteiten zoals voorzien in KB van 6 september 1993 artikel 3 tot bescherming van de
Luik B
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Deze activiteiten zijn
beperkt tot het beheren van het familiepatrimonium of het patrimonium waarvan hij medeeigenaar is,
of het patrimonium van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder of vennoot is.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.”
Beslissing de tekst van dit nieuwe voorwerp te coördineren onder het vierde besluit (waarbij volledige
coördinatie van de statuten zal plaatsvinden).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal of twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve of tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande besluiten, inclusief met voorgaande wijziging aan haar voorwerp zoals vermeld
onder het tweede besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Willemsen M. ".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  uitbating van een bakkerij en banketbakkerij, de fabricatie, groot en kleinhandel, import en export
van ijsroom, afgewerkte producten en grondstoffen die verband houden met de uitbating van een
bakkerij en banketbakkerij en chocolatier;
    •  vervaardiging van consumentenelektronica;
    •  vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur;
    •  vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
    •  vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen;
    •  vervaardiging van batterijen en accumulatoren;
    •  vervaardiging van kabels van optische vezels;
    •  vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels;
    •  vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke;
Luik B
    •  vervaardiging van lampen;
    •  vervaardiging van verlichtingsapparaten;
    •  vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
    •  vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
    •  reparatie van elektronische en optische apparatuur;
    •  reparatie van elektrische apparatuur;
    •  installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen:
    •  algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  slopen;
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  loodgieterswerk;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  overige bouwinstallatie;
    •  stukadoorswerk;
    •  schrijnwerk;
    •  plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  schilderen van gebouwen;
    •  glas zetten;
    •  dak werkzaamheden;
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling, met inbegrip van plaatsing en
onderhoud, van en in: niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers,
windmolens, door windkracht aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en
onderdelen voor energieopwekking;
    •  de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: zon-, wind-, en
andere energiesystemen, met inbegrip van de plaatsing en het onderhoud ervan;
    •  de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwending van stookolie en duurzame
energiebronnen;
    •  productie en distributiebedrijven van energie, elektriciteit, gas, stoom of warm water;
    •  handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur;
    •  groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  groothandel in meet, controle- en navigatie instrumenten;
    •  detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in audio en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  computerconsultancyactiviteiten;
    •  ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
    •  reclamebureaus;
    •  verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur;
    •  verhuur en lease van tenten;
    •  verhuur en lease  van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
    •  diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  ontwerp en bouw van podia;
    •  gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
Luik B
    •  scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
    •  ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
    •  overige recreatie en ontspanningsactiviteiten;
    •  reparatie van computers er randapparatuur;
    •  reparatie van communicatieapparatuur;
    •  reparatie van consumentenelektronica;
    •  reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •  reparatie van andere consumentenartikelen;
    •  activiteiten zoals voorzien in KB van 6 september 1993 artikel 3 tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Deze activiteiten zijn
beperkt tot het beheren van het familiepatrimonium of het patrimonium waarvan hij medeeigenaar is,
of het patrimonium van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder of vennoot is.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt derhalve niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar
gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits
naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt
vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werking – bevoegdheden - vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Werking van het bestuur
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
Luik B
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
Luik B
Beslissing de huidige zaakvoerder (bestuurder) ontslag te geven uit zijn functie
- De heer Marc Willemsen, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
-Mevrouw Magda Van Laarhoven, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 2470 Retie, Kasteelstraat 65.
 
                                                           Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
 
 
 
 
                                                                       Mia Willemsen, notaris
 
Mededeling van neerlegging:
- afschrift van de akte dd. 26 november 2020
- bijlage gehecht aan de akte
- gecoördineerde tekst der statuten