Ondernemingsnr : 0454 935 542
Naam
Ondulam in vereffening.	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Onze Lieve Vrouwelaan 10 - 3120 Tremelo.
Onderwerp akte : Sluiting - vereffening.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 januari 2025 om
9u30betreffende de sluiting van de vereffening.
Agenda
A. De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over
de volgende agendapunten:
- Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening;
- Kwijting aan de vereffenaar;
- Sluiting van de vereffening;
- Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
B. De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is
rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen betreffende de agendapunten genomen:
1.De voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar voor samen met de vereffeningsrekeningen
en de stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De aandeelhouders verklaren
uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De vergadering noteert dat, gezien
de sluiting van de vereffening van ONDULAM NV in vereffening, de terugvordering van de geraamde
vennootschapsbelasting ten belope van 1.461,00 EUR gestort mag worden op het rekening nummer van de
aandeelhouders, zijnde BE85 6451 3125 7506. De vergadering heeft verder geen opmerkingen op dit verslag.
Als gevolg van de sluiting zal aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit een bedrag uitbetaald
worden ten bedrage van 1.454.768,35 EUR minus 30% roerende voorheffing in te houden op de wettelijke
reserves en overgedragen winst. Het bedrag van de roerende voorheffing, zijnde 174.314,83 EUR, werd
intussen op 9 januari 2025 betaald.
2.Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de
vereffenaar, de heer Geert De Zaeyteyt, voor de uitoefening van zijn mandaat van vereffenaar.
3.De vergadering verklaart dat de vereffening, "onder de opschortende voorwaarde van homologatie van
het verdelingsplan door de ondernemingsrechtbank" is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf
heden heeft opgehouden te bestaan. De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het volgend adres: O .- L .- Vrouwelaan 10 - 3120
Tremelo.
4.De vergadering verleent bijzonder volmacht aan Mevr. Ingrid LEYS, Mevr. Kristien STEVENS, Mr. Gerre
DEBRAEKELEER, Mevr. Ann-Sophie GEENEN en elke andere medewerkers van het bedrijfsrevisorenkantoor
SD Bedrijfsrevisoren, te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle
handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) voor de neerlegging van deze
beslissing/ dit voorstel ter griffie en de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Kristien Stevens,
Lasthebber,