Ondernemingsnummer :
0669641577
Benaming :
(voluit) :
enhesa group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Maliestraat 13-15
1050 Elsene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tweeëntwintig maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Enhesa Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Maliestraat 13-15, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 19 april 2017.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Elsene, Maliestraat 13-15.".
(...)
DERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdtweeëntwintigduizend
zevenhonderdzevenentwintig euro (€ 122.727,00), om het van zeven miljoen
achthonderdvijftigduizend euro (€ 7.850.000,00) te brengen op zeven miljoen
negenhonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderdzevenentwintig euro (€ 7.972.727,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderdtweeëntwintigduizend
zevenhonderdzevenentwintig (122.727) B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande B Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe B Aandelen,
tegen de prijs van een euro tien cent (€ 1,10) elk, waarvan:
(i) een euro (€ 1,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
honderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdzevenentwintig euro (€ 122.727,00); en,
(ii) tien cent (€ 0,10) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal
twaalfduizend tweehonderddrieënzeventig euro (€ 12.273,00).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE81 3631 8527 8124 op naam van de
Vennootschap bij de ING Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
20 maart 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
Luik B
ZEVENDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde twaalfduizend
tweehonderddrieënzeventig euro (€ 12.273,00), te boeken op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen
gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering het eerste lid van artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"Het geplaatst kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderdtweeënzeventigduizend
zevenhonderdzevenentwintig euro (€ 7.972.727,00) en is verdeeld in zeven miljoen
negenhonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderdzevenentwintig (7.972.727) aandelen zonder
vermelding van waarde (de Aandelen), die worden ingedeeld in 6.250.000 klasse A aandelen (de A
Aandelen) en 1.722.727 klasse B aandelen (de B Aandelen).".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris