N° d'entreprise :
0643498691
Dénomination :
(en entier) :
MICRO SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de l'Héliport 10 bte 26
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
OBJET
"MICRO SYSTEMS"
 
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
 
A 1000 BRUXELLES, AVENUE DE L’HELIPORT 10/26
 
NUMERO D’ENTREPRISE : BE 0643.498.691
 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL (article 3
des statuts) – COORDINATION DES STATUTS
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le vingt novembre
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire de résidence à Etterbeek.
 
En l’Etude à Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée
"MICRO SYSTEMS", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue de l'Héliport 10/26.
 
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Pablo De Doncker, à Bruxelles, le 19 novembre 2015,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 24 novembre suivant sous le numéro 0319437.
 
Et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
BUREAU
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Predrag GAJIC, ci-après nommé.
 
ASSEMBLEE
 
Sont présents ou représentés, les associés dont les noms, prénoms et domicile, ainsi que le nombre
de parts sociales qu’ils ont déclaré détenir sont indiqués ci-après :
 
1. Monsieur GAJIC Predrag, né à Krusevac (Ex-Yougoslavie), le 1er mars 1973, domicilié à 1000
Bruxelles, Avenue de l'Héliport 10/26.
Volet B
Détenteur de neuf cent nonante-neuf parts sociales : 999
 
2. Madame VILOTIJEVIC Radenka, née à Uzice (Ex-Yougoslavie), le 12 juillet 1981, domiciliée à
1000 Bruxelles, Avenue de l'Héliport 10/b026,
 
Détentrice d’une part sociale : 1
 
Ensemble : mille parts sociales : 1.000
 
Représentant la totalité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €).
 
EXPOSE
 
Le président fait observer que, comme les mille (1.000) parts sociales existantes sont présentes, la
présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
 
ORDRE DU JOUR
 
1. Extension de l'objet social
2. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL – MODIFICATION DE L'ARTICLE 3
DES STATUTS.
 
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 287 du Code des Sociétés, une justification détaillée de
l'extension de l'objet social proposée est exposée par le gérant dans un rapport daté du 19 novembre
2018 auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à
plus de trois mois.
 
Ce rapport demeurera annexé au présent procès-verbal, pour être enregistré avec lui.
 
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet social le texte suivant :
 
La société a également pour objet toutes activités généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à la vente en gros et en détail, l’import-export de :
    •  tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la
mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;
    •  tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie
dans le sens le plus large ;
    •  tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde ;
    •  tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi
que savons et détergents ;
    •  tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et
entretien de jardins et de pépinières ;
    •  tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
    •  tous bijoux, orfèvrerie,
    •  tous matériaux en pierre ou en carrelage ;
    •  tous produits du tabac ;
    •  tous produits chimiques ;
    •  tous produits métalliques tel que le fer forgé, etc.
 
DEUXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS
 
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l’article 3 des statuts
comme suit :
Volet B
 
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
    •  l’entreprise du bâtiment sans limitation d’activité, celles qui seraient réglementées débutant à
partir des agréations, en ce compris l’entreprise générale ;
    •  l’entreprise d’installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de
tuyauteries industrielles ;
    •  l’entreprise de menuiserie générale, de fabrication et pose de neuf, de rénovation, d’agencement
de travaux et de tous travaux de menuiserie lié directement et indirectement à l’activité de bâtiment,
ainsi que toute activité permettant le développement de l’entreprise, et notamment mais non
exclusivement l’activité d’importation et d’exportation et le commerce en général de toutes formes de
bois, sa transformation, son utilisation par tous procédés et pour tous emplois ainsi que toutes
exploitations commerciales qui s’y appliquent, directement ou indirectement ;
    •  l’entreprise d’électricité en général et sans limitation, y compris notamment et sans que ce soit
exhaustif la vente de matériel électrique, tous travaux de bâtiment, de sécurité, d’incendie, de
protection, d’installation de groupe électrogène et de téléphonie ;
    •  l’entreprise de plomberie et de chauffage, et plus généralement de toutes opérations qui se
rapportent, directement ou indirectement, à l’installation, l’entretien ou encore la maintenance d’
équipements de chauffage et de sanitaires ;
    •  l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que
le commerce sous toutes ses formes et par tous moyens de transport ;
    •  le transport des biens et des personnes par tous les moyens ;
    •  l’activité intermédiaire dans de telles opérations ;
    •  la location ou organisation d’évènement à usage privé, public, concert ;
    •  location de salles, organisation évènements (mariage, festival, réunion, anniversaire, banquet,
fête et soirée dansante, etc) ;
    •  la démonstration sportive, culturelle et de sponsoring en Belgique et partout dans le monde ;
    •  tout commerce de marché ambulant ;
    •  la négociation, la commission et la représentation ;
    •  l’exploitation d’une agence de publicité, distribution et imprimerie, etc. ;
    •  l’exploitation d’atelier de création d’article de monde de tout textile ou articles de décorations et
réalisation de projet ,confection, réalisation et impression sur tout textile ou article.
    •  toutes activités généralement se rapportant directement ou indirectement au management,
création de site web, développement application mobiles, développement software, services
consulting, business management, gestion guidance, services de traduction, portfolio management ;
    •  toutes activités généralement se rapportant directement ou indirectement à l’achat, vente,
importation et exportation de détails ou en gros de tous type de produits électroménager,
électroniques, matériels de bureaux et de l’informatiques, téléphone, gsm, pc et plus généralement
de tous produits relevant ou relatif aux nouvelles technologies.
    •  l’exploitation de restaurant, snack, friterie, pizzeria, salon de consommation, night-shop, taverne,
café, brasserie, cabarets, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places ;
    •  l’exploitation téléphoniques, photocopies, services fax, de cabines téléphoniques, internet,
cybercafé, de laboratoire de développement photos, d’atelier de tournage, banquet, traiteur,
photocopies, débit de boissons, ainsi que l’importation, l’achat, la vente et le commerce en général
de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées ; accessoirement et
éventuellement,
    •  l’exploitation d’hôtels et de tout ce qui est relatif à de pareilles activités. La société peut donc
avoir pour objet tout ce qui touche à l’horéca ;
    •  l’importation et l’exportation de denrées alimentaires et de tous produits et par tous moyens de
transport ;
    •  le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes
marchandises et produits.
    •  toutes activités généralement se rapportant directement ou indirectement à l’achat, vente,
importation et exportation de détails ou en gros de pièces, pierres ou articles de collection.
    •  l'installation et l'exploitation de salons de coiffures pour hommes, femmes et enfants, instituts de
beauté, esthéticienne, maquillage, manucure et pédicure, salon de massage et soins de corps) au
domicile du client ou ailleurs, partout dans le monde ;
    •  le commerce de détail de produits de soins pour les cheveux, de produits de beauté, d'articles
de toilette, de parfums, de textiles;
    •  l’exploitation de garages, d’ateliers d’entretien et de réparation de véhicules, de même que l’
exploitation de magasins de pièces de rechange et d’accessoires pour l’automobile, ainsi que l’
exploitation d’un ou plusieurs car-wash ;
Volet B
    •  la fabrication d’appareils d’alarme et de sécurité, d’appareils utilisés dans un système d’alarme
ou de sécurité, y compris le placement et uniquement sur véhicules ;
    •  l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente à tempérament, la location à court et à long
terme sous toutes modalités, ainsi que le commerce sous toutes ses formes, de véhicules
automobiles, de quelque nature qu’ils soient, neufs et d’occasion et de tout article se rattachant à l’
industrie automobile ou mécanique ;
    •  en matière d’architecture d’intérieur, un bureau d’études chargé notamment de l’organisation d’
espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination en
ces domaines, l’achat et la revente de produits et articles de décoration, l’achat et la revente de
mobilier d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation, l’achat et la vente, la location
d’immeubles bâtis ou non, la gérance et l’administration de toute construction privée, commerciale,
industrielle ou publique ;
    •  l’étude, le conseil, l’expertise, l’ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des
activités pré décrites.
    •  la création, le développement et la promotion de projets immobiliers :
 
Elle pourra de même avoir comme activité :
    •  la location et la vente d’immeuble, espace bureau, lieux ou emplacement culturel à usage
commerciale ou non commerciale
    •  la rénovation d’immeuble ;
    •  l’entreprise de placement, de montage et démontage, d’entretien et de réparation d’enseignes
lumineuses et publicitaires ;
    •  le commerce de détail de tout matériel se rapportant à ses activités;
    •  le déménagement national et international de tous types et sous toutes ses formes ;
    •  l’activité de nettoyage industriel et privé, tel que le nettoyage de bureaux, maisons, usines et, en
    •  général, de tout bien immeuble et de toute installation industrielle ;
    •  l’activité de vente, en détail ou en gros, de prêt-à-porter, de textiles, de chaussures, de
maroquineries, de bijoux et de tout accessoire ayant un lien, direct ou indirect, avec le prêt-à-porter ;
    •  l’investissement dans les sociétés ayant un objet semblable, proche ou lié directement ou
indirectement, elle peut accomplir d’une manière général toutes opérations industrielles et
commerciales, financières et civiles, mobilière et immobilières ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entière ou partiellement, la
réalisation ;
    •  elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions
préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
 
La société a également pour objet toutes activités généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à la vente en gros et en détail, l’import-export de :
    •  tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la
mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;
    •  tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie
dans le sens le plus large ;
    •  tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde ;
    •  tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi
que savons et détergents ;
    •  tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et
entretien de jardins et de pépinières ;
    •  tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
    •  tous bijoux, orfèvrerie,
    •  tous matériaux en pierre ou en carrelage ;
    •  tous produits du tabac ;
    •  tous produits chimiques ;
    •  tous produits métalliques tel que le fer forgé, etc.
 
Cette énumération est énonciative et non limitative.
 
La société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
Volet B
ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par
tout autre mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. Elle
peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou
société liée ou non.
Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
 
 
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
 
L’assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
 
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
FRAIS
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à mille trois cents euros
(1.300,00 €).
 
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
 
Ombudsman
Le notaire instrumentant informe les signataires au présent document qu’il existe un ombudsman
pour le notariat, lequel peut être contacté sur le site : www.ombudsnotaire.be.
 
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
 
 
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture intégrale et commentée faite , les associés ont signé avec nous, Notaire.
Suivent les signatures POUR EXPÉDITION CONFORME