Ondernemingsnr : 0547618943
Naam
(voluit) : Huis Meander
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plataanlaan(Kor) 12
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
twintig maart tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Huis Meander" met zetel te Kortrijk, Plataanlaan 12.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0547.618.943, BTW-nummer BE0547.
618.943.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortrijk, Loofstraat 54.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "TECWORX".
Als gevolg hiervan wordt artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "TECWORX".
VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het leveren en plaatsen, alsook onderhouden van elektrische installaties in en op gebouwen,
inbegrepen het installeren en onderhouden van stroomaggregaten, zonnepanelen, airco’s,
alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen.
- Het leveren en plaatsen, alsook onderhouden van elektrische buiteninstallaties.
- Het leveren en plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- Het leveren en plaatsen van afstandsbediening, - controle, en -meting.
- Het leveren en plaatsen van uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
- Het leveren en plaatsen van domoticasystemen.
- Toezicht, eventueel op afstand, op elektronische beveiligingssystemen
- Algemene klussen.
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van het eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
Luik B
Het uitoefenen van bestuursopdrachten;
Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.".
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen, in
die zin dat voor handelingen boven de tienduizend euro (€10.000,00) de handtekening van beide
bestuurders vereist is, om de vennootschap te vertegenwoordigen zo er op dat ogenblik twee
benoemd zijn.
Voor bedragen tot en met tienduizend euro (€10.000,00) volstaat de handtekening van één
bestuurder.
Artikel 14 van de statuten wordt als volgt aangepast:
"Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel zullen voor handelingen die de vennoot-schap verbinden voor een som groter dan
tienduizend euro (€10.000,00) de beide bestuurders de vennootschap samen dienen te vertegen-
woordigen, zo er op dat ogenblik twee benoemd zijn.
Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden inge-roepen tegen derden,
tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet onwetend
konden zijn. Publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden met ingang vanaf heden van de huidige
bestuurders, met name van:
- de heer DENECKERE Jen, wonend te Kortrijk, Plataanlaan 12;
- mevrouw VANDERMARCKE Katrien Els Aline Maria Anna, wonend te Kortrijk, Plataanlaan 12.
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden:
- De besloten vennootschap "ELEKTRIS", met zetel te Wevelgem, Kloosterstraat 71,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0782.626.979, BTW-nummer BE0782.
626.979, met als vast vertegenwoordiger de heer ISEBAERT Loïc Bruno Hélène Marie, wonende te
Wevelgem, Kloosterstraat 71;
- De besloten vennootschap "SNOW TREE HOLDING", met zetel te Kortrijk, Loofstraat 54,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0761.651.621, BTW-nummer BE0761.
651.621, met als vast vertegenwoordiger de heer BONTE Quentin, wonende te Kortrijk, Loofstraat
54.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
Luik B
vennootschap "Axxi", met zetel te Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen tegenover
het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het
UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte verplaatsing zetel – vrijstelling volstortingsplicht – wijziging benaming –
wijziging voorwerp – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid – ontslagen en benoemingen de
dato twintig maart tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.