Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AQUAKLIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 19 bus 3
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zeven januari tweeduizend tweeëntwintig.
Voor mij, Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 en 18 augustus 2021, dat:
De heer CREEMERS Christiaan Michel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boomgaardstraat 6, een
besloten vennootschap, genaamd "AQUAKLIMA", gevestigd te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 19/3,
met een aanvangsvermogen van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00), heeft opgericht.  
Dat er door de heer CREEMERS Chris op de tweeduizend (2.000) aandelen van soort A,
tweeduizend (2.000) aandelen van soort B en duizend (1.000) aandelen van soort C onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van één (1) euro per stuk, als volgt:
Hetzij in totaal: tweeduizend aandelen van soort A, tweeduizend aandelen van soort B, en duizend
aandelen van soort C, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE44 0689 4345 2945 geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank Belfius Bank NV.
Statuten (uittreksel)
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “AQUAKLIMA”.
Artikel 2.- Zetel
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
2.2 De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3.- Voorwerp
3.1 De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de ruimste zin, waaronder niet limitatief vallen:
- onderneming voor klinkerwerken
- onderneming voor voegwerken
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het aanbrengen en de installatie van stores, zonneschermen, lichtreclames en
uithangborden;
- onderneming voor de montage van buiten- en binnen schrijnwerkerij van hout of kunststof in de
meest ruime betekenis van het woord;
0779993133
Luik B
- onderneming voor het plaatsen van behang en het uitvoeren van schilderwerken, stukadoorwerken,
glaszetten;
- onderneming voor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- onderneming voor algemeen schrijnwerk en het plaatsen en/of herstellen van schrijnwerk;
- onderneming voor dakbedekking en het waterdichtmaken van gebouwen;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- onderneming voor isolatiewerken, zowel thermisch als tegen geluid en trillingen en dit in de meest
ruime betekenis;
- onderneming voor elektriciteitswerken;
- toezien op de bouwwerkzaamheden;
- het plaatsen en onderhouden van zwembaden in de brede zin van het woord. Het uitvoeren en/of
coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting,
de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of
herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
Het uitvoeren van managementwerkzaamheden, in de ruimste zin, waaronder niet-limitatief volgende
activiteiten vallen:
- Onderneming die tussenkomt in het management van bedrijven en holdings
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit
of controle over het kapitaal dan wel het vermogen en andere management activiteiten;
- het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten
ondernemingen;
- het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuurdersmandaat of mandaat van vereffenaars in andere
ondernemingen;
- het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuurdersmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management opdrachten;
- het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
- het organiseren van vorming en opleiding voor personeel, het organiseren van management
opleidingen en begeleiding.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als louter derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen, het
uitoefenen en het opnemen van alle mandaten, welke ook, in verenigingen en vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.000 Aandelen uitgegeven.
Artikel 9.- Aard van de Aandelen
9.1 Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
9.2 Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
9.3 De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
9.4 De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 18.- Samenstelling van het bestuursorgaan
18.1 Het bestuursorgaan bestaat uit minimum één (1) en maximaal vijf (5) bestuurders, al dan niet
Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders en B-Aandeelhouders
worden benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur.
18.2   De bindende voordrachtsrechten van de A-Aandeelhouder(s), de B-Aandeelhouder(s), en C-
Aandeelhouder(s) worden georganiseerd als volgt:
18.2.1 tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-Aandelen (de “A-Bestuurders”);
18.2.2 tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van B-Aandelen (de “B-Bestuurders”);
18.2.3 tot één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Luik B
houder van C-aandelen (de “C-Bestuurder”).
18.3 Het bestuursorgaan van de vennootschap kiest onder haar leden een voorzitter die unaniem zal
worden aangeduid.
18.4 Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
18.5 Indien een bepaalde Soort van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze Soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de
resterende Soorten van Aandelen.
18.5 Indien één of meer van de overeenkomstig dit artikel 18 benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel 18 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. In zulke gevallen zal het
bestuursorgaan vanaf voornoemde beschikbaarheid tot de benoeming van de nieuw voorgedragen
bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is
samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
18.7 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke
persoon aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die
dit bestuur betreffen.
Artikel 19.- Bezoldiging
19.1 De mandaten van de A- en de B- Bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders zou besluiten.
19.2 Het mandaat van de C-Bestuurder is bezoldigd. De bezoldiging wordt bepaald door de
algemene vergadering.
Artikel 20.-  Werking van het bestuursorgaan
20.1 Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit meer dan één bestuurder, zal het
bestuursorgaan minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de vennootschap
wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
20.2 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
20.3 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 21. Besluitvorming van het bestuursorgaan
21.1 Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit meer dan één (1) bestuurder, kan
het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid, waarvan minstens één
(1) bestuurder per Soort van Aandelen die op haar voordracht werd benoemd, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op het bestuursorgaan. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen mits naleving van een
oproepingstermijn van vijf (5) kalenderdagen en met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die
nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
21.2 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
21.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen
21.4- Indien het bestuursorgaan is samengesteld uit vijf (5) bestuurders, of indien de vennootschap
slechts vier (4) aandeelhouders telt, vier (4) bestuurders, vereisen de volgende sleutelbeslissingen,
in aanvulling op Artikel 21.2, tevens de goedkeuring van minstens 75 % van de aanwezige en/of
vertegenwoordigde bestuurders:
(i) de aankoop of verkoop van onroerend goed;
Luik B
(ii) verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van
de vennootschap);
(iii) het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
(iv) het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
(v) opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
(vi) het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het
kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan 50.000
EUR, éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde
jaarlijkse begroting;
(vii) het uitreiken van creditnota’s hoger dan 10.000 EUR;
(viii) overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop-of boekwaarde 50.000 EUR overschrijdt)
van de vennootschap of met haar Verbonden Personen;
(ix) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar Aandeelhouders, bestuurders,
een lid van het management of met hen Verbonden Personen;
(x) het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs;
(xi) het aangaan van bankfinanciering van meer dan 50.000 EUR;
(xii) de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
(xiii) het oprichten van bijkantoren of dochtervennootschappen;
(xiv) het nemen van participaties in andere bedrijven;
(xv) het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
(xvi) het voorstellen van een vermogensbeweging aan de algemene vergadering van de
vennootschap;
(xvii) beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
(xviii) vaststellen van normalisaties aan de EBITDA van de vennootschap;
(xvix) het wijzigen of beëindigen van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met
bestuurders of leden van het management met een vergoeding van meer dan 75.000 EUR; en
(xx) het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
overeenkomstig Artikel 5:134 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
21.5 Indien het bestuursorgaan is samengesteld uit minder dan vijf (5) bestuurders, of indien de
vennootschap slechts vier (4) aandeelhouders telt, minder dan vier (4) bestuurders, zullen de
sleutelbeslissingen opgenomen in Artikel 15.4 worden voorgelegd aan de algemene vergadering,
waarbij de sleutelbeslissingen de goedkeuring van minstens 75 % van het totaal aantal uitgegeven
Aandelen vereisen.
21.6 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt.
21.7 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
21.8 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Artikel 22.- Vertegenwoordiging
22.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a.       hetzij door één (1) bestuurder, indien het bestuursorgaan slechts één bestuurder telt;
b.      hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-bestuurder en één (1) C-
bestuurder, gezamenlijk handelend, indien het bestuursorgaan meer dan één bestuurder telt, doch
zonder dat een B-Bestuurder werd benoemd in het bestuursorgaan;
c.       hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-bestuurder en één (1) B-
bestuurder, gezamenlijk handelend, indien het bestuursorgaan meer dan één bestuurder telt en elke
Soort van Aandelen een bestuurder op haar voordracht heeft benoemd;
d. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur; of
e.       hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
22.2 Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt
Luik B
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 23.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur
23.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
23.2 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
23.3 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
23.4 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
23.5 Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Artikel 26.- Organisatie
26.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
26.2 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
26.3 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
26.4 Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
28.2 Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 27.- Bijeenroeping – verdaging
27.1 Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden via e-mail:
(i)      door de voorzitter van het bestuursorgaan; of
(ii)     door minstens twee (2) bestuurders.
27.2 De oproepingen voor de vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de uitnodigingen
tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
27.3  Iedere Aandeelhouder en bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de algemene vergadering. Een Aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
27.4 Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de Overeenkomst, de statuten en/of
dwingende wettelijke voorschriften, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien de aanwezigen (i) minstens de helft van het totaal aantal aandelen en (ii) minstens
de helft van elke Soort van Aandelen vertegenwoordigen.
27.5 Indien het door artikel 27.4 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
Luik B
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Aandeelhouders.
Artikel 28.- Bevoegdheden
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Artikel 29.- Beraadslaging van de algemene vergadering
29.1 Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de soort waartoe het behoort.
29.2 Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften,
vereisen geldige beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de volgende
beslissingen van de algemene vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij met 75% van
de uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden (onthoudingen niet meegerekend):
(i) een beslissing omtrent één van de in Artikel 21.4 vermelde sleutelbeslissingen indien het
bestuursorgaan uit minder dan vijf (5) bestuurders, of indien de vennootschap slechts vier (4)
aandeelhouders telt, minder dan vier (4) bestuurders,  is samengesteld;
(ii) het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
overeenkomstig Artikel 5:134 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(iii) fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering
van de vennootschap;
(iv) inkoop van eigen Aandelen;
(v) afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van Aandelen waarop in
geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
(vi) ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap;
(vii) enige wijziging van de statuten;
(viii) ontslag en benoeming van de bestuurders en, desgevallend, de commissaris;
(ix) vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en, indien wettelijk vereist, de commissaris;
(x) verlenen van kwijting aan de bestuurders, desgevallend de commissaris en desgevallend vaste
vertegenwoordigers van deze laatsten; en
(xi) uitkering van dividenden.
Artikel 30.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
30.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
30.2 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand
30.3 Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit
of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 
30.4 De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de vergadering deelnemen.
30.5 De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de
algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 31.- Volmacht
Luik B
31.1 De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die,
tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf
stemrecht dient te hebben.
31.2 De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd
wordt in de oproeping. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 32.- Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een regis-ter dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder
ondertekend door één bestuurder en de afschriften voor derde partijen worden ondertekend door
twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 33.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats overeenkomstig de statuten van het jaar 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 19/3.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet statutair-bestuurder voor onbepaalde duur: de heer CREEMERS Christiaan
voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, worden de A-Bestuurders en B-Bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun
mandaat. Het mandaat van de C-Bestuurder is bezoldigd. De bezoldiging wordt bepaald door de
algemene vergadering.
4. Volmachten
De BV Bofimac, 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3 of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND BENKOPT UITTREKSEL
NOTARIS-PLAATSVERVANGER TATIANA BUDO
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B