Ondernemingsnr : 0840728692
Naam
(voluit) : M.R.N.Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel In de Bus 22
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 22 augustus 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “M.R.N. Management”, waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, In de Bus 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0840.728.692.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend zevenhonderd drieënnegentig euro (€ 6.793,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “MRN”.
Vierde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 19 augustus 2022, door wijziging van het
huidige voorwerp zoals hieronder integraal opgenomen onder artikel 3 van de nieuwe statuten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één
januari tot éénendertig december van ieder jaar, en het huidige boekjaar te verlengen tot 31
december 2022.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de derde dinsdag van de
maand juni. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden in het jaar 2023, op de
derde dinsdag van de maand juni.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "MRN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Fokken van paarden en andere paardachtigen;
Overige sportactiviteiten;
Ondersteunende activiteiten i.v.m. veeteelt;
Sport- en recreatieonderwijs;
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
Handel in levend vee;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Computeradviesbureau;
Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
Overige activiteiten i.v.m. computers;
Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur ( software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
(machineombouw);
Vervaardigen van toestellen voor het lassen en solderen;
Verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma’s;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
Elektrische installatie;
Consultancy;
Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welk danige
Luik B
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van en
andere immateriële vaste activa;
De verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen;
Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en verkopen
van aandelen, fondsen, enz.;
Het verstrekken van managementadviezen en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid;
In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin;
Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen;
Holdingvennootschap;
Change management;
Interim management;
Concept management;
Project management;
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële- , handels-, sociale-, administratieve en
computer aangelegenheden;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger,
als commissionair en als consignatie;
Houtteelt, teelt van hakhout, bosboomkwekerij, exploitatie van bossen (houthakken);
Aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
Vervaardiging van allerhande machines: verpakkingsmachines, weegtoestellen, spuittoestellen,
verkoopautomaten, filtreertoestellen, machines voor metaalbewerking, machines voor landbouw,
gereedschapswerktuigen, …;
Vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.;
Vervaardigen van metalen constructiewerken;
Onderhoud en herstelling van allerhande machines;
Impregneren, zagen en schaven van hout;
Vervaardiging van houten emballage, panelen en platen van hout, schrijn- en timmerwerk, artikelen
van kurk, riet en vlechtwerk, andere artikelen van hout;
Vervaardiging van computers, kantoormachines, elektrische machines, verlichtingsapparaten,
elektromotoren, generatoren, accumulatoren, lampen, zendtoestellen, audio- en videoapparatuur,
elektronische onderdelen, zend- en transmissieapparatuur, optische instrumenten, fotografisch
apparatuur, uurwerken, apparaten voor bewaking, onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen,
caravans, auto’s, aanhangwagens, carrosserieën, motorrijwielen, rijwielen, invalidenwagens, rollend
materieel voor spoor- en tramwegen, overige transportmiddelen;
Bouw en reparatie van schepen, plezier- en sportvaartuigen;
Vervaardiging van muziekinstrumenten, spellen, speelgoed en sportartikelen;
Vervaardiging van eetkamer- zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen;
Isolatiewerkzaamheden;
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
Ruimen van bouwterreinen, slopen van gebouwen, grondverzet, drainage, boringen;
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor vervoer van gas, petroleum,
elektrische energie;
Bouwen van huizen in de ruimste zin;
Industriebouw;
Dakbedekkingen en dakconstructies;
Bouw van spoorwegen, autowegen en allerhande bestrating;
Bouw van start- en landingsbanen, speel- en sportterreinen, zwembaden;
Baggerwerken;
Waterbouw;
Bouwen van funderingen;
Boren en aanleggen van waterputten;
Luik B
Chapewerken;
Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
Monteren van metalen constructiewerken;
Hijs- en hefwerkzaamheden;
Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Voegwerken;
Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen;
Installatie van stores en zonneschermen;
Installatie van lichtreclames en uithangborden;
Algemene bouwinstallatie;
Loodgieterwerk;
Schrijnwerk in hout en metaal;
Vloerafwerking en wandbekleding;
Schilderen en glaszetten;
Allerhande werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
Groothandel en kleinhandel in de ruimste zin;
Webshop;
Het inrichten van banketten, feesten en recepties, catering in al zijn vormen;
De uitbating van een frituur, eethuis, restaurant, taverne en café;
De uitbating van een traiteurdienst;
Organisatie van evenementen, beurzen, vergaderingen, optredens, shows, fuiven, concerten,
tentoonstellingen, sport en animatie;
Goederenvervoer;
Verhuur en handel in onroerende goederen;
Verhuur van auto’s en andere transportmiddelen;
Verhuur van allerhande machines en werktuigen;
Verhuur van medisch en paramedisch materieel, sport- en kampeerartikelen, textiel, kleding,
schoeisel, elektrische huishoudapparaten, …;
Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
Gegevensverwerking;
Handelsbemiddeling in de ruimste zin;
Industriële reiniging;
Straatreiniging en sneeuwruimen;
Sanering en dergelijke activiteiten;
Industriële wasserij, ververij en dergelijke;
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De organisatie en planning van productie en bevoorrading in industriële ondernemingen. De
verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé personen en
instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming
en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer POELMANS Marijn, wonende te 3945 Ham, In de Bus 22;
2/ Mevrouw BONGAERTS Marleentje, wonende te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67/4.02. 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham, In de Bus
22.
Tiende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier
Luik B