Ondernemingsnr : 0745755695
Naam
(voluit) : MALIBU INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1 A bus 402
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 30 juli 2020,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende op 31 juli 2020 Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0016513 het dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap MALIBU INVEST, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1A/4.02 en
ondernemingsnummer 0745.755.695 de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Aanpassing statuten
1) De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Bijgevolg luidt het
voorwerp van de vennootschap letterlijk als volgt:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan specifieke
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. d) het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren en het verrichten van alle financiële
operaties, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.
Luik B
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
g) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in de wetgeving in dat
verband;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede eigendom.
h) onderneming in roerende goederen, welke onder meer omvat; groothandel, kleinhandel en/of
detailhandel in babyartikelen en kinderartikelen in de ruimste zin waaronder kinderkledij,
kinderconfectie, kinderwagens, kinderzitjes, speelgoed, decoratie van kinderkamers, kindermeubelen
en aanverwante artikelen, verkoop van geboortelijsten, doopsuiker en geboortekaarten,
zwangerschapskledij … Deze opsomming is niet beperkend maar exemplatief.
i) Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren van aandelen,
obligaties of andere effecten, van welke vorm ook.
j) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, technologisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op
het vlak van algemeen beheer of financieel.
k) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
l) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
- het voeren van de boekhouding op groepsniveau;
- het verzorgen van IT-diensten voor de groep.
m) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
 
2) De vergadering beslist om een wijziging door te voeren aan de bevoegdheden van het
bestuursorgaan. Bijgevolg luidt artikel 11 als volgt:
§1 Het bestuur stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze bestuurders
een college.
§ 2 In afwijking van bovenvermelde onder §1 dienen beslissingen omtrent de hierna opgelijste zaken
evenwel het voorafgaand akkoord bekomen van de algemene vergadering:
- aan- en verkoop van onroerend goed door de vennootschap;
- enige zekerheidstelling (zakelijk of persoonlijk) in de ruimst mogelijke zin door de vennootschap;
- de aan- en verkoop van een handelszaak;
Luik B
- elke investering die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overstijgt.
§ 3 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
 
3) De vergadering beslist om een wijziging door te voeren aan artikel 18 van haar statuten
betreffende de beraadslaging van de algemene vergadering. Bijgevolg luidt artikel 18 letterlijk als
volgt:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
afwijkende wettelijke en statutaire bepalingen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten
genomen met een bijzondere meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
 
Coördinatie
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de
statuten ingevolge bovenstaande wijzigingen.
 
Ontslag en benoeming bestuur:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV Marbelga, vast vertegenwoordigd
door de heer Bart Brackx en beslist tot de benoeming van de volgende twee personen als niet-
statutaire bestuurder, die verklaren dit mandaat te aanvaarden voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw Delphine Ghekiere
    •  mevrouw Celine Ghekiere
Deze bestuurders zullen een college vormen. Hun mandaat is bezoldigd.
Meteen daaropvolgend wordt de raad van bestuur gehouden en wordt beslist om volgende personen
aan te duiden als dagelijkse bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw Delphine Ghekiere
    •  mevrouw Celine Ghekiere
Elk van de dagelijks bestuurders is bevoegd om alleen te beslissen en de vennootschap te
vertegenwoordigen betreffende dit dagelijks bestuur.
 
Volmachten
De vergadering besluit:
1) om de bestuurder(s) alle machten toe te kennen om voormelde besluiten te implementeren
2) als bijzondere gemachtigde aan te stellen: BV RCF-Accountants-Belastingconsulenten, met zetel
te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302, vertegenwoordigd door de heer Steve Hubrechsen,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Luik B
Voor beredeneerd uittreksel
 
 
 
Henri Baeke