Ondernemingsnr : 0426723982
Naam
(voluit) : MESSALINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 15
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 18
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ‘Messaline’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend honderd
vijftig euro (€ 1.150,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
 I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking dan wel in deelneming
met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
 - Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in tijdschriften
en kranten en alle andere soorten teksten en scenario's met inbegrip van alle publicaties van
journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard.
- Het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele
middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan
uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-,
film-, video- en televisieproducties en -programma's, shows, spektakels, alsook van alle goederen en
producten die hiermee verband houden.
- Het doen van allerhande animatie, presentatie, regie, realisatie, organisatie, productie in de wereld
van de media en showbusiness. Artistieke prestaties voor radio, televisie en andere
communicatiemedia, assistentie en adviesverstrekking bij de diverse bovenvermelde activiteiten;
- Prestaties als uitvoerend artiest. - Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen
van teksten voor alle doeleinden, voor zover de wet dit toelaat.
- Het uitbaten van een communicatie- en multimediabureau.
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, …) van handleidingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven.
- Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp, het maken van allerhande foto’s, beelden en
fotografische prestaties; Alle activiteiten die enigzins verband houden met grafische beeldvorming,
multimedia, reclame, belettering en grootformaatprinten.
- Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden; Het verwerken van digitale workflow, opslag
van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren, restaureren, retoucheren van foto’s, beelden en films;
Beheer en aanpassing van documentatie- en gegevensbestanden.
- Advies over, bemiddeling inzake en verkoop van apparatuur en materiaal van bedrijfspublicaties.
- Reclamediensten. Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, branding,
het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en
dit alles in de ruimste zin van het woord. Het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- ICT-diensten in ruime zin.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, teambuildings,
networkingactiviteiten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt;
- De verhuring en terbeschikkingstelling van allerhande ruimten;
- De uitbating van een coworkingspace, dienstencentrum en bedrijvencentrum en alle daarbij
horende diensten.
 - Alle soorten marketingprestaties, marktstudies, logistieke centra, beheer van promotieacties ten
dienste van de distributie en de ondernemingen, inclusief via telecommunicatiemiddelen. Advies en
opleidingen in management, verkoop en marketing. Diensten als markt- en opinieonderzoekbureau.
- Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan- en verkoop, in- en uitvoer, leveren en plaatsing van
alle materiaal nodig of nuttig voor etalage-inrichting, decoraties, horeca- en winkelinrichting,
promotiestands en andere stands, al dan niet in opdracht van derden. Ontwerpen en uitwerken van
voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten. Het geven van advies aangaande decoratie. Activiteiten
van decorateur en etalagist.
- Alle huidige en toekomstige activiteiten van schoonheids- en wellnesszorgen waaronder pedicure,
manicure, nagelstyling, make-up, lichaams- en gelaatsverzorging, massages, permante make-up,
mental coaching, fitness, laserbehandelingen, sauna’s, solariums, peeling, parfumerie en kapsalon.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verkoop via internet alsook de
vervaardiging van allerhande producten met betrekking tot wellnessbehandelingen en
beautyactiviteiten, zoals schoonheidsmiddelen en verzorgingsproducten, voedingssupplementen en
–vitamines, natuurproducten, producten voor het aanbrengen en verzorgen van kunstnagels,
cosmetica, manicure- en pedicureproducten, ontharingsmiddelen, kappersbenodigdheden,
bandagisterie, drogisterij, kruiden, parfumerie-, reuk- en toiletartikelen in de ruimste zin van het
woord, kleding, kledingaccessoires, lederwaren, schoeisel, juwelen, imitatiesieraden, gadgets in de
ruimste zin van het woord en alle mogelijke artikelen, producten en aanverwante zaken, met inbegrip
van elektrische apparaten allerlei, die betrekking hebben op de activiteiten die hierboven vermeld
staan.
- Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van voormelde schoonheidszorgen en
wellnessbehandelingen.
- Het uitbaten van een opleidingscentrum voor schoonheidsspecialisten, coaches, kinesitherapeuten,
…
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan schoonheidsspecialisten, coaches,
kinesitherapeuten,…
 - Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De groot- en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen, in textiel- en lederwaren,
schoeisel, sieraden, fantasieartikelen, decoratieartikelen, uurwerken, optische artikelen,
geschenkartikelen, toiletartikelen, maroquinerie, spellen, speelgoed, souvenirs, gadgets,
kunstvoorwerpen, huishoudelijke artikelen, meubelen, apparaten, ijzerwaren, representatiemateriaal
en tweedehandsgoederen, alcoholische en niet- alcoholische dranken en alle aanverwante
producten in de ruimste zin, daarin begrepen de grondstoffen, benodigdheden en hulpartikelen tot en
met afgewerkte producten in de ruimste zin. Dit kan ook onder de vorm van leurhandel, homeparty’s,
etc … al dan niet op commissiebasis.
- Markt- en straathandel, alsook detailhandel niet in winkels in verband met voorgaande activiteiten
en diensten. Online verkoop.
- Het leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Industriële vormgeving.
- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.
- Het ter beschikking stellen van management; Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; Het optreden als
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - Het ontwikkelen, kopen, uitbaten, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen of geven van
octrooien, brevetten, merken, intellectuele rechten, internet domeinnamen, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
 - Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten. - Het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen. - Het
handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Messaline”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking dan wel in deelneming
met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
 - Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in tijdschriften
en kranten en alle andere soorten teksten en scenario's met inbegrip van alle publicaties van
journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard.
- Het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele
middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan
uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-,
film-, video- en televisieproducties en -programma's, shows, spektakels, alsook van alle goederen en
producten die hiermee verband houden.
- Het doen van allerhande animatie, presentatie, regie, realisatie, organisatie, productie in de wereld
van de media en showbusiness. Artistieke prestaties voor radio, televisie en andere
communicatiemedia, assistentie en adviesverstrekking bij de diverse bovenvermelde activiteiten;
- Prestaties als uitvoerend artiest. - Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen
van teksten voor alle doeleinden, voor zover de wet dit toelaat.
- Het uitbaten van een communicatie- en multimediabureau.
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, …) van handleidingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven.
- Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp, het maken van allerhande foto’s, beelden en
fotografische prestaties; Alle activiteiten die enigzins verband houden met grafische beeldvorming,
multimedia, reclame, belettering en grootformaatprinten.
- Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden; Het verwerken van digitale workflow, opslag
van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren, restaureren, retoucheren van foto’s, beelden en films;
Beheer en aanpassing van documentatie- en gegevensbestanden.
- Advies over, bemiddeling inzake en verkoop van apparatuur en materiaal van bedrijfspublicaties.
- Reclamediensten. Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, branding,
het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en
dit alles in de ruimste zin van het woord. Het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- ICT-diensten in ruime zin.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, teambuildings,
networkingactiviteiten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt;
- De verhuring en terbeschikkingstelling van allerhande ruimten;
- De uitbating van een coworkingspace, dienstencentrum en bedrijvencentrum en alle daarbij
horende diensten.
 - Alle soorten marketingprestaties, marktstudies, logistieke centra, beheer van promotieacties ten
dienste van de distributie en de ondernemingen, inclusief via telecommunicatiemiddelen. Advies en
opleidingen in management, verkoop en marketing. Diensten als markt- en opinieonderzoekbureau.
- Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan- en verkoop, in- en uitvoer, leveren en plaatsing van
alle materiaal nodig of nuttig voor etalage-inrichting, decoraties, horeca- en winkelinrichting,
promotiestands en andere stands, al dan niet in opdracht van derden. Ontwerpen en uitwerken van
voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten. Het geven van advies aangaande decoratie. Activiteiten
van decorateur en etalagist.
- Alle huidige en toekomstige activiteiten van schoonheids- en wellnesszorgen waaronder pedicure,
manicure, nagelstyling, make-up, lichaams- en gelaatsverzorging, massages, permante make-up,
mental coaching, fitness, laserbehandelingen, sauna’s, solariums, peeling, parfumerie en kapsalon.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verkoop via internet alsook de
vervaardiging van allerhande producten met betrekking tot wellnessbehandelingen en
beautyactiviteiten, zoals schoonheidsmiddelen en verzorgingsproducten, voedingssupplementen en
–vitamines, natuurproducten, producten voor het aanbrengen en verzorgen van kunstnagels,
cosmetica, manicure- en pedicureproducten, ontharingsmiddelen, kappersbenodigdheden,
bandagisterie, drogisterij, kruiden, parfumerie-, reuk- en toiletartikelen in de ruimste zin van het
woord, kleding, kledingaccessoires, lederwaren, schoeisel, juwelen, imitatiesieraden, gadgets in de
ruimste zin van het woord en alle mogelijke artikelen, producten en aanverwante zaken, met inbegrip
van elektrische apparaten allerlei, die betrekking hebben op de activiteiten die hierboven vermeld
staan.
- Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van voormelde schoonheidszorgen en
wellnessbehandelingen.
- Het uitbaten van een opleidingscentrum voor schoonheidsspecialisten, coaches, kinesitherapeuten,
…
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan schoonheidsspecialisten, coaches,
kinesitherapeuten,…
 - Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De groot- en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen, in textiel- en lederwaren,
schoeisel, sieraden, fantasieartikelen, decoratieartikelen, uurwerken, optische artikelen,
geschenkartikelen, toiletartikelen, maroquinerie, spellen, speelgoed, souvenirs, gadgets,
kunstvoorwerpen, huishoudelijke artikelen, meubelen, apparaten, ijzerwaren, representatiemateriaal
en tweedehandsgoederen, alcoholische en niet- alcoholische dranken en alle aanverwante
producten in de ruimste zin, daarin begrepen de grondstoffen, benodigdheden en hulpartikelen tot en
met afgewerkte producten in de ruimste zin. Dit kan ook onder de vorm van leurhandel, homeparty’s,
etc … al dan niet op commissiebasis.
- Markt- en straathandel, alsook detailhandel niet in winkels in verband met voorgaande activiteiten
en diensten. Online verkoop.
- Het leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Industriële vormgeving.
- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.
- Het ter beschikking stellen van management; Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; Het optreden als
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - Het ontwikkelen, kopen, uitbaten, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen of geven van
octrooien, brevetten, merken, intellectuele rechten, internet domeinnamen, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
 - Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten. - Het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen. - Het
handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Dorine Dupont, wonende te 8700 Tielt, Bruggestraat 15;
- de heer Henri Jacobs, wonende te 3500 Hasselt, Hassaluthdreef 47;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Bruggestraat 15.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap messaline-tielt.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@messaline-tielt.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 18 december 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten