Ondernemingsnummer :
0450749991
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR PHILIPSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bareelstraat 4
2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op achttien juli tweeduizend
achttien. Ter registratie neergelegd op het 1ste Registratiekantoor Antwerpen II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering om het kapitaal van de
vennootschap met zevenhonderd drieënveertigduizend achthonderdvijftig Euro (€ 743.850,00) te
verminderen door terugbetaling van werkelijk geplaatst en volstort kapitaal, zodat het kapitaal van
achthonderd en vijfduizend achthonderd vijftig Euro (€ 805.850,00) tot tweeënzestigduizend Euro (€
62.000,00) wordt herleid. Deze kapitaalsvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en
wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5de lid WIB 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de algemene
vergadering de dato 14 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris op
14 maart 2014.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging aandelen.
De kapitaalvermindering vindt plaats 4 jaar na de kapitaalverhoging de dato 14 maart 2014 en
bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 537,1° lid W.I.B. 92.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van vennoten, evenwel met inachtname van
artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen en evenredig met het aantal aandelen dat zij ieder
hebben in de vennootschap.
De terugbetalingen aan de vennoten zullen aldus slechts plaatsvinden na afloop van twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgische
Staatsblad, evenwel op voorwaarde dat de schuldeisers van de vennootschap in die twee maanden
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
van de kapitaalvermindering nog niet waren vervallen.
In zoverre wel een zekerheid werd geëist, zal slechts tot uitbetaling aan de vennoten worden
overgegaan, voor zover de voornoemde schuldeisers voldoening hebben gekregen, of voor zover de
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechtelijke beslissing is afgewezen. Zolang
de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen gelden op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
TWEEDE BESLISSING: ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER.
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit ingaande vanaf
18 juli 2018:
- Mevrouw PHILIPSEN Pharaïlda Catharina Josepha, geboren te Hoogstraten op 3 september 1953,
rijksregister nummer 530903 230 80, wonende te 2960 Brasschaat, van Hemelrijcklei 6 bus 2002;
- De heer heer PHILIPSEN Rudi Joseph, geboren te Hoogstraten op 11 juni 1956, rijksregister
nummer 560611 225 81, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 517;
- De heer PHILIPSEN Erik Johannes Cornelia, geboren te Hoogstraten op 5 april 1955, rijksregister
nummer 550405 211 46, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 816.
Luik B
Onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen en aanvaardt het ontslag van mevrouw Pharaïlda
Philipsen, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en beslist te benoemen tot nieuwe
gedelegeerd bestuurder:
    •  De heer Philipsen Erik, voornoemd.
En dit allen voor een periode van zes jaar.
De bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren
hun benoeming te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich
tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaten zullen niet bezoldigd zijn.
DERDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN.
Overeenkomstig deze beslissing, beslist de algemene vergadering tot wijziging van het huidige
artikel 5 om het in de toekomst letterlijk te laten luiden als volgt:
“Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend Euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/honderdste per aandeel.”
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten & volmacht