Ondernemingsnr : 0633715252
Naam
(voluit) : DEMA BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steverlyncklaan 11 bus A
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 10 maart
2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap DEMA BUILD, met zetel te
8900 Ieper, Steverlyncklaan 11 bus A ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Ieper met ondernemingsnummer 0633.715.252. volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap met de volgende activiteiten: “Alle aannemingswerken uit de openbare of
private bouwsector in de meeste ruime zin van het woord als daar zijn: bouwwerken
aanpassingswerken, restauratiewerken, dak- en torenwerken, timmer en schrijnwerk, asfaltering,
voegwerken, schouwwerken, afbraakwerken, chauffage, tegelzetten, elektriciteit, gas, mazout,
sanitaire werken, decoratie en binnenhuisinrichting, plaatsen van vloer- en wandbekledingen, metsel-
en betonwerk, bouwen van stellingen, optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soortgelijke werken, invoegen en reinigen van gevels, slopingswerken, waterdicht maken van
gebouwen, lood- en zinkwerk alsmede de voorstudie van al deze werken en zonder dat deze
opsomming beperkend weze.”
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    6.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s)
    •  Kwijting zaakvoerder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s).
    •   
    •  7.Adres van de zetel
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato 9
maart 2020.
Luik B
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
 “Alle aannemingswerken uit de openbare of private bouwsector in de meeste ruime zin van het
woord als daar zijn: bouwwerken aanpassingswerken, restauratiewerken, dak- en torenwerken,
timmer en schrijnwerk, asfaltering, voegwerken, schouwwerken, afbraakwerken, chauffage,
tegelzetten, elektriciteit, gas, mazout, sanitaire werken, decoratie en binnenhuisinrichting, plaatsen
van vloer- en wandbekledingen, metsel- en betonwerk, bouwen van stellingen, optrekken van
fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, invoegen en reinigen van gevels,
slopingswerken, waterdicht maken van gebouwen, lood- en zinkwerk alsmede de voorstudie van al
deze werken en zonder dat deze opsomming beperkend weze.”
De nieuwe tekst van de statuten zal luiden zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
      De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
         -de heer Mario Desodt, voornoemd,
         -de heer Marlon Desodt, voornoemd,
      De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
      En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
         -de heer Marlon Desodt, voornoemd,
      Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
      Hier aanwezig en die aanvaardt.      
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Steverlyncklaan 11 bus A.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 10 maart 2020
-de gecoördineerde tekst van de statuten.