Ondernemingsnummer :
0442918430
Benaming :
(voluit) :
FREEHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Caritasstraat 45
9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Geertrui Van der paal te Gavere
op 20 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
FREEHOLD, met zetel te 9090 Melle, Caritasstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0442.918.430, na beraadslaging en met eenparigheid
van stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering is op de hoogte van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat de
kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
achthonderdduizend euro (800.000,00 €) door het geplaatst kapitaal te brengen van één miljoen euro
(1.000.000,00 €) naar tweehonderdduizend euro (200.000,00 €), zonder vernietiging van de
aandelen, door boeking op rekening-courant (creditering van de rekening-courant) van een bedrag
van zevenhonderdvijfennegentigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro vijfenvijftig eurocent (€
795.555,55) op naam van de heer Peter VERSTRAETEN en van een bedrag van vierduizend
vierhonderd vierenveertig euro vijfenveertig eurocent (€ 4.444,45) op naam van de heer Simon
VERSTRAETEN.
De aandeelhouders erkennen dat de gelijkheid tussen aandeelhouders wordt gerespecteerd.
Doordat er geen aandelen vernietigd worden blijft het kapitaal vertegenwoordigd door honderd
tachtig (180) aandelen die elk één/honderdtachtigste (1/180ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast. Ingevolge voormelde
beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel vijf (5) van de statuten aangepast dient te worden,
zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT - REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van achthonderdduizend euro (800.000,00 €) daadwerkelijk
gerealiseerd werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van één miljoen euro
(1.000.000,00 €) naar tweehonderdduizend euro (200.000,00 €).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling of boeking op rekening-courant in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen
Luik B
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De bestuurders en de aandeelhouders verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang, en;
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal
kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.
DERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de benoeming van de huidige bestuurders, te weten de heer Peter
VERSTRAETEN, wonende te 9090 Melle, Caritasstraat 43 en de heer Simon VERSTRAETEN,
wonende te 9860 Oosterzele, Stuivenberg 37, te hernieuwen voor een periode van zes jaar.
De bestuurders, alhier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich daartegen zou verzetten.
VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING BURGERLIJK KARAKTER
De vergadering neemt kennis van de wet van 15 april 2018, in werking getreden op 1 november
2018, inzake de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en
stelt vast dat artikel één (1) van de statuten dient vervangen te worden.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering
de artikelen één (1) en vijf (5) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1 - Naam.
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap.
Haar naam luidt : "FREEHOLD"
Alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennoot-schap moeten de naam van de vennootschap vermelden, met nauwkeurige aanwij-
zing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister"
of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophan-del in
welk rechts-gebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.”
“Artikel 5 - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
200.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen zonder nominale waarde, ieder
aandeel vertegenwoor-digend één/honderd tachtigste (1/180ste) van het kapitaal.”
De vergadering beslist tevens om artikel twee (2) van de statuten in overeenstemming te brengen
met het actuele adres van de zetel en de tekst aan te passen als volgt:
“Artikel 2 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Caritasstraat 45.
Hij mag op elke andere plaats in België of in het buitenland worden overgebracht, door eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
ZESDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
OPENING DER VERGADERING – RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering verklaren de bestuurders samen te komen,
teneinde volgende besluiten te treffen, met éénparigheid van stemmen, waarvoor zij verklaart geldig
te zijn samengesteld:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
te bevestigen van voornoemde heer Peter VERSTRAETEN aan wie volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend op grond van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder, alhier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
Voor ontledend uittreksel
Neergelegd samen met :
- de voor eensluidende uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
Notaris Geertrui Van der Paal
Gavere