N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : MALLET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Trairie 19
 : 4600 Visé
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Ariane DENIS, Notaire à la résidence à Liège (2ème Canton) le cinq
décembre deux mille vingt-trois, il résulte que :
ONT Comparu :
    1.  Monsieur HALLET Pierre Philippe Axelle Marie, né à Liège le vingt-cinq novembre mil neuf cent
nonante six, (On omet), et son épouse Madame MATHY Laurine Rachel Jeanne Marie, née à
Oupeye le dix août mil neuf cent nonante-six, (On omet), domiciliés Rue de la Trairie, 19 à 4600
Visé, (On omet).
    2.  Madame PIERRE Anne Marie Véronique Antonia Ghislaine, née à Liège le douze juin mil neuf
cent soixante-et-un, (On omet), domiciliée Basse Levée, 29/A à 4970 Stavelot, (On omet).
    3.  La société anonyme « M.A.D. VISE », dont le siège est établi Rue de Dalhem, 15 à 4600 Visé,
inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0436.960.650. (On omet). Ici
représentée conformément à l’article 21 de ses statuts par Monsieur MATHY Vincent Joseph,
domicilié Rue de Cronwez, 7 à 4600 Visé, administrateur(-délégué). 
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société à
responsabilité limitée sous la dénomination « MALLET », aux capitaux propres de départ de cent
trente mille euros (130.000,00€) et d’en dresser les statuts.
Préalablement à la constitution, les comparants ont remis au notaire soussigné le plan financier daté
du 29 novembre 2023, établissant les prévisions financières de la société, et dans lequel le montant
des capitaux propres mis à la disposition de la société dès sa constitution se trouvent justifiés eu
égard à l’activité projetée pendant une période d’au moins deux ans. 
(…/…)
APPORTS 
Les comparants déclarent, de leur accord unanime, que :
    •  Seuls Monsieur HALLET Pierre et Madame MATHY Laurine, comparants mieux identifiés sous
1, en tant que détenteur de plus d’un tiers des actions conformément à ce qui suit, interviennent aux
fins des présentes en qualité de fondateur au sens du Code des Sociétés et des Associations, 
    •  Madame PIERRE Anne-Marie et la société anonyme « M.A.D. VISE », comparantes plus
amplement dénommées ci-avant sous 2 et 3, se limitant à souscrire des actions contre un apport en
numéraire, sans bénéficier directement ou indirectement d’un quelconque avantage, n’intervenant
par conséquent, qu’en tant que simples souscripteurs au sens de l’article 5:11, second alinéa in fine,
du Code des Sociétés. 
Après quoi les comparants déclarent réaliser les apports suivants et souscrire, en espèces, les
actions émises en contrepartie : 
(On omet)
Soit au total : cent trente (130) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement et
inconditionnellement souscrites, ou l’intégralité des apports. 
Les comparants déclarent et reconnaissent que : 
1003083532
1° Les cent trente (130) actions ainsi souscrites sont libérées entièrement par un versement en
espèces d’un montant total de cent trente mille euros (130.000,00 €), sur un compte spécial ouvert
au nom de la société en formation (On omet). Une attestation justifiant ce dépôt, datée du 4
décembre 2023, nous est à l’instant remise, et nous Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 
2° La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cent trente mille
euros (130.000,00 €). Cette somme sera comptabilisée au passif du bilan en un compte de «
capitaux propres indisponibles ». 
3° Ces capitaux propres seront, compte tenu des autres sources de financement plus amplement
précisées dans le plan financier, suffisants à la lumière de l’activité projetée. 
(…/…)
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MALLET ».  
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne. 
(…/…) 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de
holding, en ce compris le management. 
Dans ce contexte, elle peut notamment, sans que l’énonciation qui suit soit limitative : 
    •  procéder à toutes opérations financières telles que la vente ou l’acquisition, par voie de
souscription, d’achat, de cession, d’apport, de fusion, de toutes actions, parts d’associés, valeurs
mobilières ou immobilières et, d’une manière plus générale, tous types de droits sociaux dans toutes
sociétés, entreprises ou associations, financières, industrielles ou commerciales, dont le siège de
direction effective est situé en Belgique ou à l’étranger, et dont l’objet serait similaire, analogue,
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des ressources ou à faciliter l’écoulement des services et produits.
    •  réaliser des prises de participation,  directe ou indirecte, en capital, et octroyer des avances aux
sociétés participées, à leurs actionnaires, administrateurs ou gérants, ainsi qu’aux personnes liées à
l'une de ces personnes au sens de l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations ; 
    •  intervenir ou participer à la gestion de sociétés, en ce compris la gestion journalière, en qualité
d’administrateur ou autrement, participer, directement ou indirectement, à l’analyse de leurs besoins,
à l’organisation administrative, à la gestion des ressources humaines, à la mise en place de solutions
et de stratégies dans les domaines financiers, administratifs, juridiques, organisationnels et
informatiques ; 
    •  pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés, exercer les
fonctions d'administrateur, de liquidateur de sociétés, accepter tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises, engagements à titre de caution, aval ou garanties et, de manière
généralement quelconque, participer à toutes opérations de gestion de portefeuille ou de capitaux
ainsi constitués ou acquis ;
    •  réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou de service, en ce compris de mandat,
de gestion ou de commission relatives aux opérations décrites ci-avant dans la mesure où elles sont
de nature à favoriser le développement ou la réalisation de tout ou partie de l’objet de la société.
Sans effectuer d’actes entrant dans le cadre des activités d’agent immobilier, la société peut
également effectuer, pour son propre compte, toutes prestations immobilières de tout type dans le
sens le plus large, à l’exception des logements sociaux, et notamment l’achat, la vente, la cession,
avec ou sans option, ainsi que l’échange, la construction, la transformation, l’aménagement, l’
exploitation, la gestion et l’entretien de tous types de biens ou patrimoines immobiliers, bâtie ou non
bâtie, situés tant en Belgique qu’à l’étranger, et quelle qu’en soit l’affectation, la location ou prise en
location, à court et long terme. 
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
La société pourra contracter tous types d’emprunt, hypothécaire ou non, donner ou prendre en gage
ou en caution, garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et
administrateurs et ce dans le respect des dispositions prévues par la loi.
La société peut d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à une autorisation préalable, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Dans ce cadre, le comparant reconnaît
que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
tel qu’il est prévu ci-avant, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports 
Article 5. Apports – Emission d’actions – Appels de fonds
La société dispose d’un compte de « capitaux propres indisponibles » d’un montant de cent trente
mille euros (130.000,00€), qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les
apports des fondateurs et souscripteurs sont inscrits.
En rémunération des apports, cent trente (130) actions nominatives sans désignation de valeur
nominale ont été émises.
Chaque action donne droit au droit de vote à concurrence d’une voix par action ainsi qu’à une part
égale dans la répartition des bénéfices et des produits/du solde de la liquidation.
(…/…)
Titre IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. De même, à défaut d’indication quant aux pouvoirs de chacun, chaque
administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, conformément à l’article 12 ci-après.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale et des limitations que l’assemblée
générale pourrait préciser lors de leur nomination. De même, la société est valablement représentée
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, de même que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, par la signature d’un
administrateur, excepté les limitations qui seraient précisées par l’assemblée générale lors des
nominations.
Sans préjudice de l’article 14 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
(…/…)
Article 14. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, avec ou sans limitation
de durée, qui porte(nt) le titre d’administrateur-délégué.  En cas de collège, l’organe d’administration
détermine si les administrateurs-délégués agissent seul ou conjointement.
Le(s) délégué(s) à la gestion journalière peu(ven)t, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour le(s) délégué(s) à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandat.
(…/…)
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit précisé dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le premier samedi de juin. 
(…/…)
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés
et exercés par l'usufruitier ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
(…/…)
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
(…/…)
Titre VI : TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
(…/…)
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
Article 23. Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration conformément à l’article 5 :141 du Code
des sociétés et des associations et dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du même Code.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. 
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…/…)
***
Tels seront les statuts de la société.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater de l’
acquisition, par la société, de la personnalité juridique par la procédure de l’E-Dépôt auprès du greffe
du tribunal de l’entreprise, conformément à l’article 2:6 du Code des sociétés et des associations.
    •  Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :
Le premier exercice social débutera à compter du dépôt des statuts au greffe du Tribunal de l’
Entreprise et finira le trente-et-un décembre deux mille vingt-quatre.  
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le samedi 7 juin 2025. 
    •  Adresse du siège :
L’adresse où le siège de la société est situé : Rue de la Trairie, 19 à 4600 Visé.
    •  Désignation des administrateurs : 
A l’instant, sont nommés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
    •  Monsieur HALLET Pierre prénommé, domicilié Rue de la Trairie, 19 à 4600 Visé, ici présent et
qui accepte,
    •  Madame MATHY Laurine, prénommée, domiciliée Rue de la Trairie, 19 à 4600 Visé, ici présente
et qui accepte.
Conformément à l’article 12 des statuts adoptés dans la résolution qui précède, chaque
administrateur, agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, en ce compris les actes de gestion journalière, la signature de contrats
avec des clients et/ou des fournisseurs, engager/représenter la société à l'égard des tiers et, d’une
manière générale, poser toute dépense ou engagement de la société vis-à-vis des tiers sans devoir
justifier d’une quelconque autorisation spéciale ou préalable, autre que la présente nomination. 
    •  Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
(…/…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt par la formalité informatique d’e-dépôt
Déposé en même temps : expédition de l’acte du cinq décembre deux mil vingt-trois et les statuts.