Ondernemingsnummer :
0838728811
Benaming :
(voluit) :
E-Minds
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Slijtersstraat 2
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2190989) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 4 november 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) de naam van de vennootschap, thans “E-Minds”, te wijzigingen in “E-Minds HLD”;
2) in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt;
3) in aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen;
4) voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken, onder
opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
5) als gevolg van de voorgaande besluiten, nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam
“E-Minds HLD”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Slijtersstraat 2.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Luik B
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij
gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, beslissende met unanimiteit (100%) moeten bekomen voor elke rechtshandeling
die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweeduizend euro (€ 2.000,00).
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan tweeduizend euro (€ 2.000,00).
Het bestuursorgaan is niet bevoegd om de volmacht die de heer DEWULF Dries op de rekeningen
zou bezitten, in te trekken, behoudens het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de heer
DEWULF Dries. 
8. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: Wordt aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer DEWULF Dries Marnick, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Slijtersstraat 2, die zijn opdracht
heeft aanvaard. 
Zijn mandaat is bezoldigd.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel drijven als een algemene handelsvennootschap en alles te doen wat gepaard gaat met de
Luik B
uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteiten en meer in het bijzonder :
1.    Het verlenen van diensten en het leveren van goederen op het domein van de informatica met
name ontwikkeling, verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van
hardware, software en aanverwante diensten;
2.    Het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en –
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software-
en informaticatoepassingen, het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op hardware,
software- en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici;
3.    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
4.    Het verzorgen van events in de meest ruime zin;
5.    Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de ruimste betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
6.    Zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen
of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere
wijze;
7.    Het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
8.    Het maken van prototypes en nieuwe producten en merken, het uitwerken van
organisatieprojecten in ondernemingen; Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; Het verlenen van
administratieve prestaties, computerservices en prestaties op het gebied van de public relations voor
rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekingen alsmede het verlenen van adviezen
hieromtrent;
9.    Alle commissieverrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende goederen, voor
verrichtingen in het binnen- en buitenland en voor verrichtingen in verband met in- en uitvoer van
goederen en diensten; Het kopen en/of huren van alle roerende goederen om deze te verkopen of te
verhuren en alle leasingoperaties; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg
stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
10.    Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met ondermeer de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het verhuren of ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen; Het beheren van een onroerend
patrimonium en het valoriseren ervan door het sluiten van alle bestuursdaden ondermeer oprichting,
aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van alle bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan,
dit alles in de ruimste betekenis. De vennootschap mag onroerende goederen ter beschikking stellen
van de zaakvoerders als vorm van bezoldiging.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende  en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten, in België of in het buitenland, in rechtstreeks of  onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op 21
juni om 19.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
Luik B
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
11.B. Voorwaarden van toelating: Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de
aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum
van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): de heer DEWULF Dries, voornoemd, werd bij deze akte statutenwijziging
vertegenwoordigd door mevrouw CATTEEUW Lien Ann Agnes, met woonplaats te 8560 Wevelgem,
Slijtersstraat 2, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht;
6) de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer DEWULF Dries, voornoemd, ontslag te geven uit
zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. 
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
                                                           Bruno Raes
                                                           Geassocieerde Notaris