Ondernemingsnr : 0641661037
Naam
(voluit) : HerrMax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 18 bus 31
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 13 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 19
december 2023, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 19019, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “HerrMax”, hierna
kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten
van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, met inbegrip van eventueel later nog op het destijds geplaatste kapitaal te
volstorten bedragen, over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare reserverekening,
zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere uitkeringen aan de
aandeelhouders
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de zaakvoerder, zijnde de heer MAXIM Bogdan
Cristian, thans de hoedanigheid van bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: HerrMax
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 september van ieder jaar tot en met 31 augustus van het
daaropvolgende jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en decoratie,
handel in bouwmaterialen;
- het uitvoeren, herstellen, plaatsen van alle metsel-, beton-, en tegelwerken, chape, isolatie,
voegwerken, bestratingswerken en dergelijke, zowel binnen als buiten de gebouwen;
- het uitvoeren, herstellen, plaatsen van alle glazenmakerswerk, parketwerk, marmer- en
steenhouwerswerken en smeedwerk;
- het uitvoeren, herstellen, plaatsen van tegelvloeren en van alle andere wand- en vloerbekledingen;
Dit alles zowel in renovatie- als in verbouwingswerken;
- volledig beheer van bouwprojecten in onderaanneming;
- de uitbating van een onderneming voor herstelling van mobiele voertuigen, de herstelling van
mechanische en elektrische onderdelen;
- de uitbating van een garage alsook de verwezenlijking van handel in tweehandswagens, de
verhuring van auto’s inbegrepen;
- detailhandel in mobiele voertuigen voor het transport van personen, gespecialiseerde voertuigen
(vb. ziekenwagen) inbegrepen;
- de uitbating van een onderneming in express-koerierdiensten;
- informatica in het algemeen : uitwerking en conceptie van software, verkoop een aankoop van
informatica- en kantoormateriaal, alsook consumptiegoederen voor kantoor, studie van
informaticaprojecten in de ruimste zin van het woord en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met informatica, raadgeving, opleiding, commercialisatie van diensten en producten,
onderhoud van hard- en software;
- algemene bouwonderneming, schilderwerken, metselwerken, dakwerken, alle renovatiewerken;
- uitbaten van snackbars;
- verhuur van auto’s en bouwgereedschap;
- groot- en kleinhandel van :
. bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, sanitair en loodgieterij;
. alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, melkproducten, zeeproducten, vis,
beenhouwerij, huishoudartikelen, geschenken;
. videotheek, verhuur van vermaak- en ontspanningsartikelen, films en alle andere gelijkaardige
producten;
. alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in
de ruimste zin van het woord;
. alle artisanale producten in het algemeen, wand- en ligtapijten, derde-wereldproducten inbegrepen;
. cosmetica-, toilet- haarplak- schoonheid- en make-up-producten;
. alle artikelen voor tuinbouw en sierteelt, zoals bloemen, planten, tuinartikelen, inrichting en
onderhoud van tuinen en boomkwekerijen;
. alle boeken, antiquiteiten, curiosa, decoratie-artikelen, industriële machines;
. alle huishoudapparaten, films op magnetische band, cassetten, alle artikelen geprint of opgenomen
voor lezing, audio of visueel;
. alle bureel en informatiemateriaal;
. het poetsen van burelen en privé huizen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste woensdag van
de maand april om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(7) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten