Ondernemingsnr : 0464746202
Naam
(voluit) : VABO CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 8
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 29 juni 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VABO CONSULT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3450 Geetbets, Steenstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0464.746.202.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij vijfendertig duizend zevenhonderd vijftig euro (35.750,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de bijkomende inbrengen die eventueel zullen geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij worden geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar. In geval van inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR), door inbreng in speciën voor een bedrag
van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR). Ingevolge deze vermogensverhoging zullen
zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen worden uitgegeven, zonder vermelding van nominale
waarde, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de
algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis. Hierdoor zal het aantal
Luik B
aandelen uitgegeven door de vennootschap verhoogd worden van duizend driehonderd (1.300)
aandelen naar eenenzestigduizend driehonderd (61.300) aandelen. De algemene vergadering stelt
vast dat op alle zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen onmiddellijk wordt ingeschreven door de
maatschap “FAMALLIANCE”, en dat alle nieuwe aandelen volledig worden volstort door inbreng in
speciën. Dientengevolge staat er een bedrag van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) ter
beschik-king op de bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE34 0019
3243 3390 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29
juni 2022 afgeleverd bankattest. Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de maatschap
“FAMALLIANCE”, zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen toegekend.
De aandeelhouders beslissen bij toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) om afstand te doen van de opmaak en kennisname van
het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:121, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzake de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en het
verslag in uitvoering van artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarin de commissaris, hetzij een bedrijfsrevisor of externe accountant, beoordeelt of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De aandeelhouders die niet inschrijven op de verhoging van het eigen vermogen beslissen allen om
uitdrukkelijk afstand te doen van hun voorkeurrecht bij de uitgifte van de nieuwe aandelen in kader
van onderhavige verhoging van het eigen vermogen, overeenkomstig artikel 5:130, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de verhoging van het eigen vermogen met
zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) verwezenlijkt is en het eigen vermogen van de
vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend driehonderd (61.300)
aandelen.
Vierde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 29 juni 2022, door vervanging van het
huidige voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- Waarneming bestuursmandaten;
- Administratie en technische dienstverlening en consultancy;
- Beheer patrimonium;
- Verhuur muziekinstrumenten en dienstverlening in de muzieksector;
- Onderzoek en ontwikkeling voor industriële toepassing.
- Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland evenals alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het
genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen.
- Het verwerven, bemiddelen, verkavelen, ordenen en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promoveren van en makelen van onroerende goederen, alsmede alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel in het
binnenland als in het buitenland.
- De huur en de verhuur aan privé personen, handelsondernemingen, VZW’s, korte termijn verhuur,
verhuur voor vakantieverblijf, verhuur voor organisatie van bedrijfsevenementen, handelshuur.
- Beoefening, advies, opleiding, ondersteuning en consultancy in de aanvullende gezondheidszorg
en alle aanverwante disciplines.
- Het oordeelkundig en bemiddelend optreden, het uitvoeren van de opdracht als
vertrouwenspersoon, het betrekken, begeleiden, motiveren en aansturen van partijen, het optreden
als scheidsrechter, het verlenen van advies en praktische hulp;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
Luik B
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan gescheiden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "VABO CONSULT".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- Waarneming bestuursmandaten;
- Administratie en technische dienstverlening en consultancy;
- Beheer patrimonium;
- Verhuur muziekinstrumenten en dienstverlening in de muzieksector;
- Onderzoek en ontwikkeling voor industriële toepassing.
- Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland evenals alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het
genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen.
- Het verwerven, bemiddelen, verkavelen, ordenen en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promoveren van en makelen van onroerende goederen, alsmede alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel in het
binnenland als in het buitenland.
- De huur en de verhuur aan privé personen, handelsondernemingen, VZW’s, korte termijn verhuur,
verhuur voor vakantieverblijf, verhuur voor organisatie van bedrijfsevenementen, handelshuur.
- Beoefening, advies, opleiding, ondersteuning en consultancy in de aanvullende gezondheidszorg
en alle aanverwante disciplines.
- Het oordeelkundig en bemiddelend optreden, het uitvoeren van de opdracht als
vertrouwenspersoon, het betrekken, begeleiden, motiveren en aansturen van partijen, het optreden
als scheidsrechter, het verlenen van advies en praktische hulp;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Luik B
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan gescheiden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenzestigduizend driehonderd (61.300) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
Luik B
1/ De heer VANSWARTENBROUCK Raphael, wonende te 3450 Geetbets, Steenstraat 8;
2/ Mevrouw BOETS Peggy, wonende te 3450 Geetbets, Steenstraat 8.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3450 Geetbets,
Steenstraat 8.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665
As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten