Ondernemingsnr : 0682426771
Naam
(voluit) : NOORDZEE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bernardsesteenweg 823
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 04/07/2019 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOORDZEE INVEST”, gevestigd te 2660
Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 823, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen :
1) Wijziging zaakvoerderschap: ontslag zaakvoerders en benoeming zaakvoerder
    •  bevestiging en aanvaarding van het ontslag van de vorige zaakvoerders, te weten de heer
Muhammed Cakmak geboren te Antwerpen op 19/08/1982, wonende te 2660 Antwerpen, Paul
Vekemanslaan 77, en de heer Ahmet Öksüzkaya, geboren te Kayseri (Turkije) op 25/07/1960,
wonende te 2660 Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 823, op 14/06/2019 en beslissing dat de
kwijting die op de eerstvolgende jaarvergadering zal gegeven worden aan het bestuursorgaan
betreffende het lopende boekjaar, ook zal gelden voor het bestuur van de voorbije periode van het
lopende boekjaar;
    •  benoeming van de heer Ferdinand Dees, geboren te Goes (Nederland) op 09/03/1963, wonende
te 8370 Blankenberge, Koning Boudewijnlaan 26, als zaakvoerder van de vennootschap en
bevestiging dat zijn mandaat een aanvang heeft genomen op 14/06/2019;
2) Wijziging doel
    •  beslissing om de beschrijving van het maatschappelijk doel voortaan te wijzigen in :
“De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
    •  Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen.
    •  Het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau
met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
    •  De studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, commercialisering van en de begeleiding van projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het tot staat brengen van onroerende goederen door urbanisatie.
Luik B
    •  De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
kantoren, als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuren, en beheren van alle
onroerende goederen, het afsluiten van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het
woord. Het optreden als agent inzake het bemiddelen van verkoop, verzekeringen en
kredietverlening met betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer ervan.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, volgende aanvullende activiteiten:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar).
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen.
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen
van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen.
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
3) Verplaatsing zetel
    •  beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8380 Zeebrugge, Vismijnstraat
13;
4) Kapitaalverhoging
    •  beslissing om het kapitaal te verhogen door een inbreng in geld voor een bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00), door de
uitgifte van 537 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving;
    •  beslissing om de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen op honderdzesentachtig
euro tweeëntwintig cent (€ 186,22) per aandeel;
    •  inschrijving en volstorting;
De comparante verklaart :
    •  in te tekenen op alle nieuwe aandelen en deze te hebben volstort;
    •  met oog op de voormelde kapitaalverhoging, het volledige bedrag van deze kapitaalverhoging te
hebben gestort op een bijzondere rekening met nummer BE79 7360 5823 5733, met de vermelding
“kapitaalverhoging”, zoals blijkt uit het attest dat daartoe door KBC BANK NV werd afgeleverd en dat
door de ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard. Aldus werd de voormelde
kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort.
Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de vergadering de 537 nieuwe en volledig volgestorte
aandelen toe te kennen aan de scomparante.
    •  vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt;
5) ‘Opt-in’ met betrekking tot het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
    •  aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen;
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    •  opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    •  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur: de voornoemde heer Ferdinand Dees, die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    •  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8380 Zeebrugge,
Vismijnstraat 13.
6) Aanpassing en coördinatie van de statuten aan de voorgaande beslissingen en de huidige
wetgeving
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief, de
gecoördineerde statuten.