Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
AH Customs Service
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Suikerrui 5
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
negentien september tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde personen zijn opgetreden als oprichters van een naamloze vennootschap,
met de naam: "AH Customs Service".
2. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Suikerrui 5.
3. Zij is opgericht voor onbeperkte duur.
4. Zijn opgetreden als oprichter:
-de naamloze vennootschap A. HARTRODT (BELGIUM), met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Suikerrui 5. BTW BE0424.328.973, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister
Antwerpen – afdeling Antwerpen) 0424.328.973.
-de vennootschap naar Duits recht ARROW MARITIME AGENCY GmbH, met zetel te 20097
Hamburg (Duitsland), Högerdamm 35, bis-ondernemingsnummer 0667.543.805.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd duizend euro (€100.000) bedraagt. Het is
volledig gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij BNP Paribas Fortis te Antwerpen.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
houders van aandelen met stemrecht.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
0704795466
Luik B
9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
*de naamloze vennootschap A. HARTRODT (BELGIUM), met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Suikerrui 5. BTW BE0424.328.973, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister
Antwerpen – afdeling Antwerpen) 0424.328.973, in de uitoefening van haar mandaat vast
vertegenwoordigd door de heer Jens Roemer, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 52.
*de vennootschap naar Duits recht ARROW MARITIME AGENCY GmbH, met zetel te 20097
Hamburg (Duitsland), Högerdamm 35, bis-ondernemingsnummer 0667.543.805, in de uitoefening
van haar mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Andreas Wenzel, wonende te 21029
Hamburg (Duitsland), Schulenbrooksweg 56.
*de heer Jens Roemer, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 52
Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens der-den.
De opdracht geldt voor de duur van zes (6) jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid ver-werft, en eindigt bij de jaarver-ga-de-ring van het jaar tweeduizend
vierentwintig.
-als individueel bevoegde bestuurder, die de titel zal voeren van 'gede-legeerd bestuurder' en aan
wie met toepassing van artikel 15 van de statuten de macht is gegeven om alleen handelend de
vennootschap in en buiten rechte te verte-genwoordigen, aangesteld werd : de heer Jens Roemer,
wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 52.
- als bijzondere gevol-mach-tig-de, met recht van substitutie, de heer Bart Loopmans, wonende te
2050 Antwerpen, Guicciardinistraat 22, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen
en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar regis-tratie als BTWbelas-ting-plich-tige, inclusief de
macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.
10. - Als commissaris is aangesteld : VGD Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor.
Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering van
tweeduizend eenentwintig.
- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld: de heer Jens Roemer, wonende te 2950
Kapellen, Kasteeldreef 52. Deze beslissing heeft slechts rechts-kracht vanaf de dag dat de
bestuurders in functie treden.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel:
- het uitvoeren van tol- en douaneformaliteiten en –werkzaamheden voor de vennootschappen
binnen de A. Hartrodt groep maar ook voor andere vennootschappen en ondernemingen;
- transport (over land, zee en in de lucht), opslag en distributie van goederen;
- bevrachting van vrachtwagens, binnenschepen, zeeschepen en alle andere transportmiddelen;
- controle van goederen en materialen;
- de handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle goederen en zaken;
- het geven van consultancy en advies;
- uitvoeren van alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende
verrichtingen, die recht¬streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn
dit te begunstigen;
zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare;
- zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegen¬woordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypo¬thecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op vijfentwintig juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergade-ring en voor de uitoefening van het
stemrecht de statu-ten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
Luik B
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte