09 AUG. 2024
*24124700*
Griffie
Ondernemingsnr : 0761.342.409
Naam
(voluit) : Profensa
(verkort) :1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Molenstraatje 58, 9230 Wetteren	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/08/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Joris De Pauw als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Joris De Pauw als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Molenstraatje
58, 9230 Wetteren naar Vogelzangstraat 9, 9400 Ninove, en dit vanaf 01/08/2024.
Bij beraadslaging dd. 01/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Joris De Pauw als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Joris De Pauw als persoon belast met dagelijks
bestuur met ingang op 01/08/2024.
Volmacht aan accountant
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AV CONSULTING, rechtspersoon met zetel
te 9340 Lede, Grote Steenweg 306, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0847.760.303, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
-
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
-
beslissingen van deze vergadering.
-
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
-
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Vincent De Backer, Bestuurder
van BV AV CONSULTING, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/08/2024.
Voor de vennootschap
BV AV CONSULTING, vertegenwoordigd door Vincent De Backer, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
--
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)