Ondernemingsnr : 0430475409
Naam
(voluit) : ESTABLIS ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 612
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 12 juli 2022 dat de enige
aandeelhouder van de de naamloze vennootschap “ESTABLIS ROESELARE”, met zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 612, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder nummer 0430.475.409, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing
De vergadering (her)bevestigt het ontslag de besloten vennootschap “VIALO”, met zetel te 8800
Roeselare, Iepersestraat 234 en met ondernemingsnummer BE 0543.448.735 met ingang vanaf 3
juni 2022 zoals blijkt uit de ontslagbrief overgemaakt door de bestuurder op dezelfde datum.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van huidig
artikel 13 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.”
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van huidig
artikel 18 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 18. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van huidig
artikel 19 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 19. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van huidig
artikel 20 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten.
Luik B
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van huidig
artikel 21 van de statuten door volgende tekst: “Artikel 21. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn al dan niet met een vaste of variabele vergoeding”
De vergadering beslist de huidige artikelen 14,15,16 en 17 van de statuten integraal te schrappen en
deze niet te vervangen.
Derde beslissing - volmacht
i. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten (inclusief hernummering van de artikelen) van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ii. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
iii. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan en/of VGD Accountants en
belastingconsulenten BV te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24/0001, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
Notariskantoor Karel Vandeputte