Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MondiDeal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksegravier 166
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Bernard LOONTJENS, Notaris met standplaats Izegem, die zijn
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap “NOTARISKANTOOR BERNARD LOONTJENS”, met
zetel in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478.451.708, op 20
november 2020, ter registratie, blijkt dat navermelde personen door of namens wie de
oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:
1/ De Besloten Vennootschap “ECNOEL”, met zetel te 8830 Hooglede, Bruggestraat, 126, B.T.W.-
BE 0560.826.878 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk).
Opgericht bij akte verleden voor Geassocieerd Notaris Axelle Thiery, te Rumbeke, op 17 juli 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder het
nummer 14167095.
Waarvan de statuten werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op datum van 29 mei
2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder het nummer
20324276.
Hier vertegenwoordigd door de Heer ROSSEEL Guy Marc Godelieve Cornelius, geboren te Kortrijk,
op 10 mei 1966, wonende te Kortrijk, afdeling Marke, Markebekestraat, nummer 84, handelend
overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 19 november
20020 waarvan het origineel aan onderhavige akte gehecht blijft.
2/ De Besloten Vennootschap “REMARA”, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat, 3, B.T.W.
-BE 0757.737.868 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk).
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Dirk Declercq, te Zwevegem, op 30 oktober 2020,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder het
nummer 20353152.
Hier vertegenwoordigd door de Heer ROSSEEL Guy, voornoemd, handelend overeenkomstig de
bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 19 november 2020 waarvan het
origineel aan onderhavige akte gehecht blijft.
3/ De Besloten Vennootschap “COOP”, met zetel te 8800 Roeselare, Désiré Mergaertstraat, 30/1, B.
T.W.-BE 809.252.687 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk).
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Ides Viaene, te Roeselare, op 20 januari 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder het nummer
09026270.
Hier vertegenwoordigd door de Heer ROSSEEL Guy, voornoemd, handelend overeenkomstig de
bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 19 november 2020 waarvan het
origineel aan onderhavige akte gehecht blijft.
Hierna genoemd “de verschijners”, allen meerderjarig.
Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de een vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met als naam “MondiDeal”, waarvan de zetel zal
gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier, 166 en
waarin inbrengen gedaan worden met een globale waarde zestig duizend euro (€ 60.000,00),
0758687280
Luik B
vergoed door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven
aandelen onvoorwaardelijk geplaatst en geheel volgestort zijn.
Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MondiDeal».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    1.  Specifieke activiteiten:
- De aankoop, verkoop, zowel in groot – als in kleinhandel, handelsbemiddeling en in – en uitvoer
van allerlei producten, dit in de meest ruime zin;
- De detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven;
- De detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- De uitbating, inrichting, huren en verhuren van winkels en alle activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de detailhandel.
    1.  Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
Luik B
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Luik B
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen onder de levenden
9.1 Definities
Voor de interpretatie en uitvoering van onderhavig artikel zullen de hiernavolgende woorden en
begrippen, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de volgende betekenis hebben:
- Aandelen: aandelen van de vennootschap en andere door de vennootschap uitgegeven en nog uit
te geven effecten die al dan niet het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen;
- Aangeboden Aandelen: de aandelen die de Kandidaat – Overdrager wenst over te dragen;
- Begunstigde(n) van het voorkooprecht: de mede – aandeelhouders;
- Kandidaat-Overnemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Kandidaat -
Overdrager van plan is Aandelen over te dragen;
- Kandidaat-Overdrager: elke Partij die van plan is Aandelen over te dragen;
- Kennisgeving: Een schriftelijke mededeling per aangetekend schrijven of overhandiging tegen
ontvangstbewijs. Elke kennisgeving gedaan in enige andere vorm (per e-mail, mondeling, gewone
brief ,…) dan de twee voormelde vormen dient per aangetekend schrijven of overhandiging tegen
ontvangstbewijs bevestigd te worden. Elke Kennisgeving gedaan in overeenstemming met het
voorgaande zal geacht worden te hebben plaatsgevonden op de datum van ondertekening van het
ontvangstbewijs, dan wel de datum waarop het schrijven werd aangeboden ter verzending. De
afstempeldatum van B-post (of diens rechtsopvolger) is in voorkomend geval doorslaggevend.
- Overdracht – Overdragen: enige transactie of verrichting onder de levenden, vrijwillig of
gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben), onmiddellijk of op termijn, op eender
welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of naakte) eigendom van Aandelen over te dragen of toe
te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of met betrekking tot Aandelen toe te
kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting
geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een
andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn,
afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van Aandelen, de vestiging van een vruchtgebruik; de
vereffening-verdeling na echtscheiding van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, verdeling van
een onverdeeldheid; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van
een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van
een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere
overdracht van Aandelen.
9.2 Voorkooprecht
9.2.1 Indien een aandeelhouder zijn Aandelen wenst over te dragen, zal hij het bestuursorgaan van
de vennootschap daarvan inlichten door middel van een aangetekende Kennisgeving, met
vermelding van:
- de Aangeboden Aandelen;
- desgevallend de naam, de voornaam en de woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, de
rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die Kandidaat-Overnemer is;
- de aard van de beoogde Overdracht;
- het prijsaanbod (in totaal en berekend per Aandeel) en de betalingsvoorwaarden geboden door de
Kandidaat-Overnemer; of
- in geval er geen bod van een Kandidaat-Overnemer voorligt, de marktwaarde van de Aandelen,
waartegen het voorkooprecht volgens hem kan worden uitgeoefend.
Deze Kennisgeving geldt als aanbod tot Overdracht van de Aandelen in kwestie. Dit aanbod is
onherroepelijk.
9.2.2 Het bestuursorgaan van de vennootschap zal binnen een termijn van twee weken na de datum
van de Kennisgeving, waarvan sprake in 9.2.1, overgaan tot het versturen van een aangetekende
Kennisgeving aan de Begunstigden van het voorkooprecht. Deze Kennisgeving bevat alle gegevens
vermeld in 9.2.1. In de Kennisgeving zal het bestuursorgaan de Begunstigde(n) van het
voorkooprecht uitnodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen. Elke Begunstigde van het
voorkooprecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop aangeboden Aandelen,
Luik B
onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.
9.2.3 Bij Aandelen gesplitst in vruchtgebruik en naakte eigendom kunnen zowel de vruchtgebruiker
als de naakte eigenaar het voorkooprecht uitoefenen of al dan niet instemmen met de overdracht aan
de Kandidaat-Overnemer, met dien verstande dat de uitoefening van deze rechten door de naakte
eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre/ten belope van het deel van de Aandelen waarop
de vruchtgebruiker zijn/haar rechten niet uitoefent. In geval de vruchtgebruiker, respectievelijk de
naakte eigenaar, hun voorkooprecht uitoefenen, zullen zij de betreffende Aandelen in volle eigendom
verwerven.
9.2.4 Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door het bestuursorgaan,
lichten de Begunstigden van het voorkooprecht door middel van een Kennisgeving het
bestuursorgaan van de vennootschap in van het feit of zij het voorkooprecht al dan niet wensen uit te
oefenen en doen zij desgevallend opgaaf van het aantal Aandelen dat zij in het kader van het
voorkooprecht wensen aan te kopen.
9.2.5 Het gebrek aan een dergelijke Kennisgeving door een Begunstigde van het voorkooprecht
binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan het voorkooprecht door de betrokken
Aandeelhouder en akkoord met de overdracht aan de Kandidaat-Overnemer. In dit geval mag de
Kandidaat – Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat – Overnemer.
9.2.6 Indien het totale aantal Aandelen, waarop het voorkooprecht door de Begunstigden van het
voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totale aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de
te koop geboden Aandelen onder de Begunstigden van het voorkooprecht, die dit recht hebben
uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:
- de Begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen
dat gelijk is aan of lager dan het evenredig deel van de Aangeboden Aandelen: alle Aandelen
waarop zij het voorkooprecht hebben uitgeoefend;
- de Begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen
dat hoger is dan het evenredig deel van de Aangeboden Aandelen: het evenredig deel van de
Aangeboden Aandelen, desgevallend vermeerderd met het evenredig deel van de nog resterende
Aangeboden Aandelen, in verhouding tot de mate waarin zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Onder het evenredig deel dient te worden begrepen, het aantal Aandelen dat overeenstemt met de
verhouding van het aantal Aandelen waarvan de betrokken Begunstigde van het voorkooprecht
rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is enerzijds, tegenover het totaal aantal Aandelen van de
vennootschap anderzijds;
9.2.7 Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken zal
het bestuursorgaan per Kennisgeving aan alle Partijen volgende gegevens meedelen:
- de identiteit van de Begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend;
- het aantal Aangeboden Aandelen waarop dit recht door elk van de Begunstigden van het
voorkooprecht werd uitgeoefend;
- het aantal Aangeboden Aandelen dat aan elke Begunstigde van het voorkooprecht kan worden
toegewezen.
Indien blijkt dat het voorkooprecht door de Begunstigden van het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, worden de Begunstigen die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, uitgenodigd om hun voorkooprecht bijkomend uit te oefenen op
het aantal Aangeboden Aandelen dat nog niet werd toegewezen. De tweede ronde van het
voorkooprecht verloopt volgens identiek dezelfde procedure als de eerste; met dien verstande dat
indien bij het einde van de termijn voor uitoefening blijkt dat het voorkooprecht nog steeds niet op alle
Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, dit voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend en
kunnen de Aangeboden Aandelen vrij worden overgedragen.
9.2.8 De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is gelijk aan het bod van de
Kandidaat-Overnemer, welk bod geacht wordt de marktprijs te zijn van de Aandelen op dat ogenblik.
In geval er geen bod van een Derde voorligt, wordt in de Kennisgeving conform 9.2.1, de prijs per
Aandeel opgenomen waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend en die volgens de
Kandidaat-Overdrager overeenstemt met de marktprijs voor de Aandelen.
Indien een Begunstigde van het voorkooprecht bij het voorliggen van een bod door een Derde van
mening is dat de prijs die door de Kandidaat-Overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld,
niet overeenstemt met de marktprijs van de aandelen in kwestie, zal hij het bestuursorgaan daarvan
inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 9.2.4, bij gebreke waaraan de Begunstigde
van het voorkooprecht geacht wordt in te stemmen met de door de Kandidaat-Overdrager
voorgestelde prijsbepaling en deze daardoor definitief gebonden is.
Indien één of meerdere Begunstigden van het voorkooprecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals
vermeld in de eerste Kennisgeving, betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt het
bestuursorgaan dit mee aan alle Partijen in zijn (laatste) kennisgeving van artikel 9.2.7.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de Kandidaat – Overdrager en de Begunstigden van het
voorkooprecht over de prijs, zal de markprijs van de aandelen worden vastgesteld door twee
Luik B
deskundigen, waarvan één door elke partij (zijnde enerzijds door de Kandidaat – Overdrager en
anderzijds door de Begunstigden van het voorkooprecht) te benoemen. Binnen een termijn van één
week na de kennisgeving zoals voorzien in artikel 9.2.7, zullen partijen elk een deskundige
aanduiden die de prijs van de Aangeboden Aandelen zal vastleggen.
Bij de bepaling van de prijs van de Aandelen, zullen de deskundigen de marktwaarde vaststellen van
de Aandelen op dat ogenblik. Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving voorzien in artikel 9.2.7
zullen de deskundigen de prijs vastleggen en in een verslag meedelen aan beide partijen.
Komen de deskundigen niet tot een akkoord, dan wordt door hen gezamenlijk een derde deskundige
aangesteld, die binnen een termijn van één maand na het verzenden van bovenvermeld verslag aan
beide partijen op definitief bindende wijze de prijs zal vastleggen en in een verslag zal meedelen aan
beide partijen.
9.2.9 De prijs van de Aandelen die in het kader van de uitoefening van het voorkooprecht worden
aangekocht, dient te worden betaald binnen een termijn van één maand na de (laatste) kennisgeving
cfr. artikel 9.2.7, of desgevallend nadat de prijs van de Aandelen definitief is vastgesteld
overeenkomstig het laatste lid van artikel 9.2.8.
9.2.10 De eigendom van de Aandelen gaat over bij betaling van de prijs.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdhed
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijftien (15) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist
wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden zijn twee bestuurders samen optredend, bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Luik B
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De dagelijks bestuurder is bevoegd voor handelingen, beperkt tot een bedrag van vijftien duizend
euro (€ 15.000,00).
Deze of andere kwalitatieve of kwantitatieve beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen niet aan of door derden worden tegengeworpen, ook al
zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 14. Bijzondere lasthebbers - Vertegenwoordiging
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
Luik B
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping tot de
algemene vergadering. De oproepingsbrief bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat
een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproepingsbrief te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan:
- hetzij aan een andere aandeelhouder;
- hetzij, onder voorbehoud van voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders, aan
een niet-aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, te 8800 Roeselare,
Rumbeeksegravier, 166.
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni 2022.
OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun
woonplaats.
NIET STATUTAIRE BESTUURDER(S)
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire bestuurders:
- De Besloten Vennootschap “SALDEC”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
DECEUNINCK Alexander, wonende te 8830 Hooglede, Bruggestraat, 126.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap “SALDEC” gehouden op 19
november 2020, waarbij de Heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap
“SALDEC” in de vennootschap “MondiDeal” en dit met ingang vanaf heden.
- De Besloten Vennootschap “REMARA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
PILLEN Johan, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat, 3.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap “REMARA” gehouden op 19
november 2020, waarbij de Heer PILLEN Johan, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap
“REMARA” in de vennootschap “MondiDeal” en dit met ingang vanaf heden.
- De Besloten Vennootschap “COOP”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
VANLERBERGHE Kris, wonende te 8800 Roeselare, Désiré Mergaertstraat, 30 bus 1.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap “COOP” gehouden op 19
november 2020, waarbij de Heer VANLERBERGHE Kris, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap
“COOP” in de vennootschap “MondiDeal” en dit met ingang vanaf heden.
De aldus benoemde niet-statutaire bestuurders:
Luik B
- De Besloten Vennootschap “SALDEC”, voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer ROSSEEL
Guy, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij voormelde
aangehechte onderhandse volmacht de dato 19 november 2020, waarvan het origineel aan
onderhavige akte gehecht blijft;
- De Besloten Vennootschap “RAMERA”, voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer ROSSEEL
Guy, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij voormelde
aangehechte onderhandse volmacht de dato 19 november 2020, waarvan het origineel aan
onderhavige akte gehecht blijft;
- De Besloten Vennootschap “COOP”, voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer ROSSEEL Guy,
voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij voormelde
aangehechte onderhandse volmacht de dato 19 november 2020, waarvan het origineel aan
onderhavige akte gehecht blijft;
verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden zijn twee bestuurders samen optredend, bevoegd om
de vennootschap bte vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
BEZOLDIGING BESTUURDER(S)
De eventuele bezoldiging van de bestuurder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
OVERGANGSREGELING BESTUURDER(S)
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank,
De Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY” met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg, 198,
B.T.W.-BE 0724.622.662 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) alsmede al haar bestuurders, aangestelden
en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS BERNARD LOONTJENS