Ondernemingsnr : 0631959849
Naam
(voluit) : GROENTEHALLEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 130A
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver, op veertien
september tweeduizend twintig (14/09/2020), met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2020/0792, verleden op 14 september 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 18 september 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20732 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "GROENTEHALLEKE", met maatschappelijke zetel
te 2270 Herenthout, Molenstraat 130 A, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor
een gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "GROENTEHALLEKE" naar "VITA
VEGGIE", met ingang vanaf veertien september tweeduizend twintig.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden vermeld.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van vierentwintig augustus tweeduizend twintig (24/08/2020)
dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft:
"- Klein- en groothandel in wijn, sterke dranken, confiserie, vers vlees, verse vis, vers gevogelte,
verse kazen, frisdranken, droge voeding, bloemen, planten en verkoop via automaten;
- Alle activiteiten die behoren tot de horecasector, en in het bijzonder het oprichten, het inrichten en
uitbaten, zowel in binnenland als in buitenland, van één of meer restaurants, spijshuizen, hotels,
motels, pensionhuizen, logementhuizen, vergader- en feestzalen, herbergen, tavernes, bars, cafés,
wijnbars, drankhuizen, koffiehuizen, tea-rooms, verbruikerssalons en drankgelegenheden, met
inbegrip van de verkoop van alle waren die in dergelijke gelegenheden verkocht worden, hierbij
Luik B
aansluitend de activiteiten van tafelhouder (traiteur);
- Het inrichten, meewerken aan, bemiddelen en/of uitbaten van alle mogelijke evenementen en
activiteiten, in de ruime zin van het woord. Tevens de promotie van die activiteiten alsook het
organiseren van feesten, banketten, bijeenkomsten, recepties, festivals, concerten, optredens,
incentives, teambuilding, ontspanningsprogramma's, workshops en tentoonstellingen voor
particulieren, bedrijven en overheden;
- De creatie van en het verhuren en vervoer van alle mogelijke materialen en logistiek, met inbegrip
van rollend materieel, voor de uitbouw van voornoemde activiteiten;
- Verhuur en dienstverlening van audio en videoapparatuur, geluid- en lichtinstallatie en gelijkaardigs;
- Het aanbieden van cateringdiensten, dranken en toebehoren ter gelegenheid van voornoemde
activiteiten, de verkoop ervan, met het oog op consumptie ter plaatse of om mee te nemen;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Handel in goederen, diensten, aandelen en andere verhandelbare waarden, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar doel;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen."
Om blijk te geven van voormelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp, zal het artikel 3 van de
nieuwe statuten, luiden als volgt:
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in groenten en fruit, alle levensmiddelen, algemene voeding, conserven,
diepvriesproducten, zuivelproducten en bereide schotels;
- de verwerking en conservering van groenten en fruit;
- de vervaardiging van groente- en fruitsappen;
- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
- catering;
- het opbouwen en bedrijfsmatig beheren van een onroerend vermogen, voor eigen rekening;
- Klein- en groothandel in wijn, sterke dranken, confiserie, vers vlees, verse vis, vers gevogelte, verse
kazen, frisdranken, droge voeding, bloemen, planten en verkoop via automaten;
- Alle activiteiten die behoren tot de horecasector, en in het bijzonder het oprichten, het inrichten en
uitbaten, zowel in binnenland als in buitenland, van één of meer restaurants, spijshuizen, hotels,
Luik B
motels, pensionhuizen, logementhuizen, vergader- en feestzalen, herbergen, tavernes, bars, cafés,
wijnbars, drankhuizen, koffiehuizen, tea-rooms, verbruikerssalons en drankgelegenheden, met
inbegrip van de verkoop van alle waren die in dergelijke gelegenheden verkocht worden, hierbij
aansluitend de activiteiten van tafelhouder (traiteur);
- Het inrichten, meewerken aan, bemiddelen en/of uitbaten van alle mogelijke evenementen en
activiteiten, in de ruime zin van het woord. Tevens de promotie van die activiteiten alsook het
organiseren van feesten, banketten, bijeenkomsten, recepties, festivals, concerten, optredens,
incentives, teambuilding, ontspanningsprogramma's, workshops en tentoonstellingen voor
particulieren, bedrijven en overheden;
- De creatie van en het verhuren en vervoer van alle mogelijke materialen en logistiek, met inbegrip
van rollend materieel, voor de uitbouw van voornoemde activiteiten;
- Verhuur en dienstverlening van audio en videoapparatuur, geluid- en lichtinstallatie en gelijkaardigs;
- Het aanbieden van cateringdiensten, dranken en toebehoren ter gelegenheid van voornoemde
activiteiten, de verkoop ervan, met het oog op consumptie ter plaatse of om mee te nemen;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Handel in goederen, diensten, aandelen en andere verhandelbare waarden, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp."
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, de wijziging van de naam en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VITA VEGGIE", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap zal behouden blijven op het adres te 2270 Herenthout,
Molenstraat 130 A;
c) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met eenendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld na wijziging.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van juni om zestien uur (16.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutaire
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN dEN BULCK Bjorn, geboren te Bonheiden op vijfentwintig mei negentienhonderd
eenentachtig, wonende te 2270 Herenthout, Molenstraat 130 A, die zijn benoeming heeft aanvaard,
onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Beslissing om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VERMEEREN Saren Guido Yvonne, geboren te Lier op achtentwintig november
negentienhonderd negenentachtig, wonende te 2270 Herenthout, Molenstraat 130 A, hier aanwezig,
die haar benoeming aanvaardt, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Machtiging werd verleend aan de heer VAN dEN BULCK Bjorn, voornoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
8) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigde de vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te 2270 Herenthout,
Molenstraat 130 A.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 14 september 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- verslag bestuurder d.d. 24 augustus 2020;
- coördinatie statuten per 14 september 2020.
 
Leo Vlaeymans, geassocieerd notaris