Ondernemingsnr. 0472 419 791
TECTAVIA
(vohi) .
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm.
2890 Sint-Amands, Kapellekouter 8	Volledig adres v.d zes1
hustra the : Buitengewone algemene vergadering - Alarmbelprocedure - Ontbinding
met dadelijke sluiting van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van
de jaarrekening (periode 01/04/2022 tot en met 28/02/2023) als gevolg van
de afsluiting van het boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de
bestuurders - Sluiting van de vereffening - Diverse maatregelen en
volmachten
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 28 februari 2023, geregistreerd op het registratiekantoor
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 maart 2023, negen bladen en geen verzendingen, register OBA (5),
boek 000, blad 000, vak 5856. Ontvangen: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TECTAVIA", met zetel te 2890
Sint-Amands, Kapellekouter 8, met ondernemingsnummer 0472.419.791, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 5:153, §1-§2 WVV - Beslissing omtrent de te nemen maatregelen
De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld de dato 28 februari 2023 in toepassing van artikel
5:153, §1-§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van een negatief netto-
actief en gelet op het feit dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden.
Uit dit verslag blijkt dat het bestuur aan de algemene voorstelt om over te gaan tot de ontbinding en
vereffening van de vennootschap.
Bewaring van het verslag
Een exemplaar van het voormeld bestuursverslag zal in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.
Beslissing van de algemene vergadering omtrent de te nemen maatregelen
Gelet op het verslag van het bestuursorgaan en tevens gelet op de vaststelling van het resultaat van het
afgelopen boekjaar, stemt de algemene vergadering in met het voorstel van het bestuursorgaan om de
vennootschap te ontbinden.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, houdende
het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor, beiden
opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 28 februari
2023.
De aandeelhouders verklaren, bij monde van hun volmachtdrager, voorafgaand aan deze vergadering een
exemplaar te hebben ontvangen van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben
genomen. Zijn verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank:
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien in artikel 2:71 en 2.80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Tectavia BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 28/02/2023 opgesteld die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van voornoemde vennootschap, een balanstotaal geeft van € 622,82 en een
netto-actief van € -19.844,28.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de vereffening van vennootschappen met een beperkte
aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat:
· deze boekhoudkundige staat per 28/02/2023 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) van de vennootschap;
· deze boekhoudkundige staat per 28/02/2023, met uitzondering voor het hierna beschreven voorbehoud,
de toestand van de vennootschap Tectavia BV getrouw weergeeft ter voorlichting van de aandeelhouder(s) in
het kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding van de betreffende vennootschap.
Gezien de beperktheid van de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne controle en
hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag betaald of geconsigneerd werden.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog niet definitief goedgekeurde
controlejaren van de vennootschap.
Het ligt in de bedoeling van het bestuursorgaan om de ontbinding en de vereffening in één akte te doen
aangezien er op datum van de notariële akte geen schulden meer zullen zijn. Zodoende werd in het bijzonder
verslag van de bestuurder(s) geen vereffenaar aangesteld.
De aandeelhouders schuldeisers van de vennootschap hebben ons schriftelijk bevestigd in te stemmen met
de toepassing van art: 2:80 WVV inzake ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Dit verslag is enkel bedoeld om de aandeelhouder(s) een inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het
netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Grobbendonk op 28 februari 2023"
(GETEKEND: Marc Luyten Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door Marc Luyten, bedrijfsrevisor).
DERDE BESLISSING: Ontbinding en vereffening in één akte
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voormeld wetsartikel stelt de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva
werden betaald (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor) en na
vastgesteld te hebben dat de aandeelhouders-schuldeisers vooraf schriftelijk hebben ingestemd met de
procedure van ontbinding in één akte en dus met de dadelijke sluiting van de vereffening ondanks de niet-
betaling van hun schuldvordering (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor), beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling en sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden teruggenomen
in evenredig tot hun aandelenbezit.
De aanwezige aandeelhouders en de aanwezige bestuurder verklaren, bij monde van hun volmachtdrager,
dat tot het actief van de vennootschap geen enkel onroerend goed in volle eigendom behoort en dat de
vennootschap evenmin enig ander onroerend zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht)
op enig onroerend goed bezit.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook) teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen met ingang vanaf heden ten persoonlijke
titel te laten gelden.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening over het
verkorte boekjaar 1 april 2022 tot en met 28 februari 2023
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de Vennootschap de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg
heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar
van de Vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 februari 2023 bij
de jaarrekening over het afgesloten lopende boekjaar (periode 1 april 2022 tot en met 28 februari 2023).
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van dit verslag goed en verklaart hierop geen
opmerkingen te formuleren.
Bewaring:
Dit verslag van het bestuursorgaan zal bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening - Verwerking van het resultaat
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting, van de Vennootschap over de periode die is ingegaan op 1 april 2022 en
afgesloten op heden, 28 februari 2023.
Het saldo van de persoonlijke rekening van de bestuurders/aandeelhouders bedraagt:
-R/C de heer SERVAES Jan: 8.136,58 EUR credit;
-R/C de heer BOON Erik: 12.330,52 EUR credit.
Door de ondertekening van deze notulen verklaren de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld,
zich akkoord met het saldo van de persoonlijke rekening.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals voorzien door artikel 5:91 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming
van het resultaat.
De algemene vergadering beslist het resultaat de verwerking te geven zoals deze blijkt uit de jaarrekening,
namelijk:
-Te verwerken verliessaldo: - 27.926,42 EUR
-Te verwerken verlies van het boekjaar: - 665,22 EUR
-Overgedragen verlies van het vorige boekjaar: - 27.261,20 €
-Over te dragen verlies: - 27.926,42 EUR
Bewaring:
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het
afgesloten boekjaar - Kwijting aan het accountantskantoor
De vergadering verleent kwijting aan de twee voormelde bestuurders, te weten de heer SERVAES Jan Louis
Margareta Paul, geboren te Sint-Amands op 1 mei 1968, rwonende te 2890 Sint-Amands, Kapellekouter 8 en
de heer BOON Erik Maria Alice Lambertus Dominique, geboren te Brussel op 11 mei 1966, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Golflaan 15, voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar, te weten
over de periode 1 april 2022 tot en met 28 februari 2023. De vergadering keurt tevens alle welkdanige
vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
De algemene vergadering verleent tevens kwijting aan het accountantskantoor J. Verschaeren en H.
Mertens voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
Vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
twee bestuurders op heden beëindigd is, te weten:
-het mandaat van de heer SERVAES Jan Louis Margareta Paul, geboren te Sint-Amands op 1 mei 1968,
rwonende te 2890 Sint-Amands, Kapellekouter 8;
-het mandaat van de heer BOON Erik Maria Alice Lambertus Dominique, geboren te Brussel op 11 mei
1966, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 15.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2890 Sint-Amands, Kapellekouter 8.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
NEGENDE BESLISSING: Voimacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de beide bestuurders te weten de heer SERVAES Jan en de heer BOON Erik,
beiden voornoemd, elk met mogelijkheid tot individueel optreden, volmacht op alle bank- en andere financiële
rekeningen van de vennootschap, van welk type ook, teneinde alle nuttige en/of noodzakelijke verrichtingen in
het kader van de sluiting van de vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders
die deze zullen aanwijzen en om deze bank- en financiële rekeningen af te sluiten.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere administraties
en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Accountantskantoor J.Verschaeren & H. Mertens", te
2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286 evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/schrapping van de gegevens van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of
alle andere fiscale of sociaalrechtelijke overheidsdiensten en/of andere (overheids)instellingen, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
28 februari 2023, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor.