Nº d'entreprise : 0446 801 202
Nom
(en entier) : ASSOCIATION EUROPEENNE DES PROFESSIONS
IMMOBILIERES
(en abrégé) : CEPI/CEI
Forme légale : Organisation scientifique internationale de droit belge
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 36 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : nominations/démissions
Extrait du PV de l'AG du CEPI qui s'est réunie le vendredi 25 novembre 2022.
GV rappelé à l'assemblée la sélection faite au sein du CEAB/PAC la veille et récapitule les procédures de
vote. Il est suggéré de procéder à un vote en bloc à main levée. GV précise également qu'un vote secret peut
être demandé par n'importe quel membre de l'AG à tout moment.
Les candidats sélectionnés par le PAC/CEAB sont :
Candidats à la vice-présidence :
PAC
-THEODORIDES Kosmas
CEAB
-DE PRADO Luis
Candidats et candidates au conseil d'administration :
PAC
-MCAULEY Edward
-PERFANOVA Irena
-VAN DER PLOEG Hans
CEAB
-SPELTZ Claudine
-VAN GREVENGOED Peter
-WITTLINGER Axel
Le Président demande aux membres d'approuver la procédure suggérée et seulement après, de procéder
au vote. Les candidats au nouveau conseil d'administration sont également invités à se réunir pour une première
réunion du conseil d'administration après l'AG pour discuter d'un seul point de l'ordre du jour, à savoir la
nomination du nouveau secrétaire général et du trésorier de l'association.
La procédure suggérée (c'est-à-dire le vote en bloc à main levée) étant approuvé, tous.tes candidates sont
confirmé.es tels tels que sélectionnés par les DP. Le nouveau Conseil d'Administration du CEPI pour le mandat
1 janvier 2023-31 décembre 2025 est donc composé comme suit :
-Président, M. Jan Boruvka ;
-Vice-Président PAC, M. Kosmas Theodorides ;
-Vice-président CEAB, M. Luis de Prado ;
-Directeurs (PAC), M. Edward McAuley, Mme Irena Perfanova, M. Hans Van Der Ploeg,
-Directeurs (CEAB), Mme Claudine Speltz, M. Peter van Grevengoed, M. Axel Wittlinger.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Extrait du PV de l'AG du CEPI qui s'est réunie le vendredi 1er décembre 2023.
Approbation des administrateurs cooptés sur proposition du Conseil d'Administration
Comme annoncé précédemment, Peter van Grevengoed de NVM a présenté sa démission en tant que
membre du conseil d'administration. Pour le remplacer, la division professionnelle CEAB a nommé Mme
Cordula van Klink, également de la NVM.
En outre, les divisions professionnelles ont proposé l'élection de deux nouveaux membres du conseil
d'administration, M. Alain Duffoux de la SNPI et M. Luc Janssens de CIB OVL. L'Assemblée générale a voté à
l'unanimité les trois candidats.
Ils prendront leurs fonctions avec effet immédiat.
Extrait du PV de l'AG du CEPI qui s'est réunie le mercredi 9 octobre 2024.
7.3-Présidence du CEAB
Comme nous l'avons annoncé lors de la précédente assemblée générale, Luis de Prado quittera son poste
de président du CEAB à la fin de l'année.
Cette décision a donné lieu à une discussion pour identifier son successeur possible, et la recommandation
de l'équipe de gestion s'est portée sur Leonardo Caruso, délégué de l'ANACI depuis de nombreuses années et
membre du conseil d'administration dans le passé.
Sa candidature a ensuite été officiellement présentée aux membres du CEAB lors de la réunion du 17
septembre et réitérée dans une communication envoyée par le Secrétariat le 19 septembre. A ce jour, le
Secrétariat a reçu plusieurs lettres de soutien et aucune opposition.
La parole a ensuite été donnée à Leonardo Caruso, qui a remercié les membres pour l'opportunité qui lui
était offerte.
L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité l'élection de Leonardo Caruso. Il prendra ses fonctions à
partir du 1er janvier 2025.
7.4-Composition du conseil d'administration
En outre, l'actuel secrétaire général Axel Wittlinger quittera son poste à la fin de l'année. L'équipe de
direction s'est alors mise à la recherche d'un éventuel successeur au Conseil d'administration et a identifié Mme
Carolin Hegenbarth, PDG d'IVD, comme une candidate potentiellement compétente pour prendre sa place au
sein du Conseil d'administration.
Cette candidature a ensuite été officiellement présentée aux membres du PAC (désormais CERA) lors de
la réunion du 17 septembre et réitérée dans une communication envoyée par le Secrétariat le 19 septembre. A
ce jour, le Secrétariat a reçu plusieurs lettres de soutien et aucune opposition.
L'assemblée générale a approuvé l'élection de CH à l'unanimité. Elle siégera au Conseil d'administration à
partir du 1er janvier 2025.
Les membres ont également été informés que Luc Janssens a démissionné de son poste de Président de
CIB OVL et n'est donc plus éligible en tant que Directeur de CEPI à partir du 1er janvier 2025. Un avis sera
diffusé aux membres afin d'identifier un candidat potentiel pour la position.
Extrait du PV de l'AGE du CEPI qui s'est réunie le 18 février 2025.
1.Démission des mandats d'administrateurs
L'Assemblée Générale constate que la démission de certains membres en tant qu'administrateurs n'a pas
encore été publiée aux annexes du Moniteur Belge
. .
L'Assemblée Générale acte donc la démission des membres suivants à dater du 31/12/2022 :
·Monsieur Burkhard Blandfort
·Monsieur Benoit Coste
·Monsieur Patrick Davitt
·Monsieur Cornelis de Jagger
·Madame Renata Piechutko
·Monsieur Frederico Ranuzzi de Bianchi
·Monsieur Manuel Rizzo
.Madame Elisabeth Rohr
.Monsieur Paul Rolland
.Monsieur Robert Tonge
·Monsieur Filip Van der Veken
·Monsieur Leonardo Caruso
·Madame Karen Van der Woestyne
L'Assemblée Générale acte aussi la démission de Axel Wittlinger de son mandat de secrétaire générale à
dater du 31/12/2024.
2.Nomination des mandats d'administrateurs
L'Assemblée Générale accepte la nomination de Monsieur Leonardo Caruso de son mandat
d'administrateur à dater du 1/01/2025.
L'Assemblée Générale accepte la nomination de Antonio Jaume de son mandat d'administrateur à dater du
01/01/2025.
L'assemblée Générale accepte la nomination de Carolin Hegenbarth de son mandat de secrétaire générale
à dater du 18/02/2025.
3. Procuration
En application de nos pouvoirs statutaires, nous donnons procuration à la société anonyme « PYXIS & CO
», dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles Chaussée de la Hulpe, 150, numéro d'entreprise :
0870.855.508, valablement représentée par Madame Van der Elst Céline, avec pouvoir de substitution, pour
procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge, des décisions de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 18 Février 2025.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire telles déclarations qu'il y aura lieu, et
signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié, y compris signer pour copie conforme un
exemplaire du procès-verbal.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes