Ondernemingsnr : 0500794865
Naam
(voluit) : MDB Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 111
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Helena VERWIMP, notaris te Rotselaar, op 22
december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap MDB
PROJECTS waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
a) dubbele uitkeringstest:
-de algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 WVV dat het netto-actief van de
vennootschap niet negatief is of door de voormelde uitkering negatief zou worden (balanstest,
solvabiliteitstest) en dit op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2023
-de algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 11 december
2023 (voorheen zaakvoerders) overeenkomstig artikel 5:143 WVV waarin bevestigd wordt dat na de
voormelde uitkering de vennootschap in staat zal zijn haar schulden te betalen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering
(liquiditeitstest) 
 
b) De algemene vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” te verminderen met 12.400,00 euro om dit te brengen op nul Euro (€ 0,00) en dit zonder
afschaffing bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die
nog niet volstort zijn.
Alle aandelen zijn in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze uitkering werd verwezenlijkt door vrijstelling van volstortingsplicht op de aandelen,
werden de aandelen die gedeeltelijk waren volgestort, thans omgevormd in volledig volgestorte
aandelen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om deze beslissing boekhoudkundig
te verwerken in de balans van de vennootschap.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van
vereffeningssaldo).
 
4. Vierde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 22 december 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door
- aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
- Het ontwikkelen en/of exploiteren van elektronische platformen, waarbij producten en/of diensten
aangeboden worden door de vennootschap of door derden via het internet en/of andere
elektronische communicatiemiddelen
- Het ontwikkelen, verkopen en verhuren van softwaretoepassingen, al dan niet via het internet en/of
andere elektronische communicatiemiddelen
- het aankopen, huren, verkopen en verhuren van goederen
- schrapping van volgende activiteiten
- Het aanleggen en onderhouden van gronden, bossen, vijvers en tuinen in de meest ruime zin
- schrapping van de woorden ‘elektrische en elektronische’ in de zinsnede ‘alle elektrische en
elektronische goederen ter ondersteuning van de handel en productie van bedrijven alsook voor
privé gebruik.’
- toevoeging van de woorden ‘elektrische en’ in de zinsnede ‘het aankopen, huren, verkopen en
verhuren van computermateriaal, software, randapparatuur, telecomapparaten, domotica-apparaten
en elektronische apparaten’ 
 
5. Vijfde besluit : Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
6. Zesde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam MDB Projects.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- het leveren van diensten en goederen aan bedrijven en particulieren.
Onder diensten moet worden verstaan: alle vormen van raad, begeleiding, opleiding bij het
definiëren, opzetten en uitvoeren van alle processen en taken van een onderneming alsook de
uitvoering zelf.
Onder goederen wordt verstaan: alle goederen ter ondersteuning van de handel en productie van
bedrijven alsook voor privé gebruik.
- het verlenen van advies en ondersteuning bij het beheren van een informaticapark
- het ontwikkelen, verkopen en verhuren van softwaretoepassingen
- het aankopen, huren, verkopen en verhuren van computermateriaal, software, randapparatuur,
telecomapparaten, domotica-apparaten, elektrische en elektronische apparaten 
- het aankopen, huren, verkopen en verhuren van goederen
- het al dan niet gedeeltelijk aankopen, huren, verkopen en verhuren van informatica-infrastructuur of
software die zich in datacenters van derden bevindt
- het geven van opleidingen
- het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins;
- Het ontwikkelen en/of exploiteren van elektronische platformen, waarbij producten en/of diensten
aangeboden worden door de vennootschap of door derden via het internet en/of andere
elektronische communicatiemiddelen
- Het ontwikkelen, verkopen en verhuren van softwaretoepassingen, al dan niet via het internet en/of
andere elektronische communicatiemiddelen
- het vervullen van mandaten in en voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun aard of
voorwerp;
- het nemen van participaties in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp;
- het beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp;
- het beleggen van gelden in onroerende en roerende goederen of waarden;
- het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
- het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in de meest ruime zin;
- het aankopen, huren, verkopen, verhuren, plaatsen en onderhouden van elektriciteitsinstallaties en
domotica-installaties inclusief bekabelingswerken.
Dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en
buitenland.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het hare, leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Zevende besluit : Bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name de heer De Broeck Maarten, wonende te
3140 Keerbergen, Nieuwstraat 111, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Nieuwstraat 111.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslagen bestuurder
-gecoördineerde statuten
 
Helena Verwimp
Notaris