Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MyParcel Belgium
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Bremheidelaan 10
2300 Turnhout
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op negen mei tweeduizend achttien, voor Meester Eric Spruyt, Notaris
te Brussel,
dat:
1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "DM Productions B.V.", met maatschappelijke
zetel te Siriusdreef 42, 2132WT Hoofddorp (Nederland); en
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "PostNL Pakketten Benelux B.V.", met
maatschappelijke zetel te Siriusdreef 42, 2132WT Hoofddorp (Nederland);
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MyParcel Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Bremheidelaan 10.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
*    het creëren, aanbieden en verzorgen van oplossingen voor webwinkels om hen te ondersteunen
in hun bedrijfsactiviteiten en dit in de ruimste zin van het woord;
*    het stellen van zekerheid voor schulden van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden;
*    het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het voeren van bestuur over en het
toezicht houden op, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van
zekerheid voor schulden van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een
groep is verbonden;
*    het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa
van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden;
*    het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen, - alsmede al hetgeen met het voorgaande verband houdt of
daaraan - bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
*    de representatie van bedrijven;
*    alle expeditie verrichtingen;
*    het verstrekken van diensten in verband met douaneformaliteiten; het uitbaten van een
expeditiebedrijf en grensexpeditiekantoor;
*    alle werkzaamheden door coördinatie en onderaannemers;
*    de dienstverlening en alle financiële en commerciële verrichting, dit voor zover ze verband
houden met de voormelde activiteiten.
Het beheren van en het administreren van andere vennootschappen en ondernemingen, alsmede
0695851175
Luik B
het voeren van de directie over andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland, het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de 
onderneming, alsmede het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen van 
beheersadviezen in alle sectoren; het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten
en mandaten en het optreden als vereffenaar; het nemen van participaties onder eender welke vorm
in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook investerings- en
financiële verrichtingen; het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en
onroerende zaken en vermogenswaarden, van welke aard ook; het financieren van, het instaan en
zich borg stellen voor gelieerde ondernemingen; het verrichten van al hetgeen met het voorgaande
verband houdt en/of bevorderlijk kan zijn.
Om dit doel te bereiken mag de vennootschap namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend
weze, alle industriële, commerciële, financiële (erin begrepen de verhuringsfinanciering) of
burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen stellen, zowel in België als in het buitenland
en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, octrooien, vergunningen,
fabrieksmerken aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen, het
toetreden tot andere vennootschappen met een doel gelijkaardig of verwant met het hare.
Zij zal tevens alle handelingen mogen stellen, die van aard zijn om haar doel te verwezenlijken, te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij bij middel van associatie hetzij door inbreng, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, door samensmelting, inschrijving of op andere
wijze in alle vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle  andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijze en
manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negen mei
tweeduizend achttien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door "DM Productions BV", voornoemd, ten belope van 1.200 aandelen;
- door "PostNL Pakketten Benelux BV", voornoemd, ten belope van 300 aandelen;
totaal: 1.500 aandelen.
Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 100%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 1.500.000,00 euro.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE80 3631
7457 4677 bij ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 mei 2018
afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
veertien uur (14:00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
Luik B
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle akten, daarin begrepen die waarbij een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte en buiten rechte door één zaakvoerder
indien er slechts één zaakvoerder is en door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend indien er
twee of meer zaakvoerders zijn.
Wanneer de vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij bij de uitvoering van deze opdracht
vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger alleen handelend, die zij daartoe benoemd heeft
onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.  
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Luik B
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
1. de heer VAN RILLAER Rudi Frank, wonende te 3110 Rotselaar, Boonhofstraat 57; en
2. de heer BULLE Harmannus Ite, wonende te Vriesdongen 40, 4819EB Breda (Nederland).
Hun mandaat is onbezoldigd.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst &  Young Bedrijfsrevisoren,
gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen, als vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Ronald Van den Ecker, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kleistraat 54, die op haar
beurt de heer Van Den Ecker Ronald aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negen mei tweeduizend
achttien.
Zijn bezoldiging zal worden vastgesteld door een volgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 9 mei 2018 en zal worden afgesloten op 31
december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar  2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de zaakvoerders, zijnde de heer VAN RILLAER Rudi en de
heer BULLE Harmannus, die te dien einde beide woonstkeuze doen te 2300 Turnhout,
Bremheidelaan 10, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris