Ondernemingsnr : 0746706394
Naam
(voluit) : Bénédicte Boes & Steven Praet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beiaardlaan 40
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt op 29 december 2020 door Meester Toon Bieseman, notaris met
standplaats te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris Toon Bieseman”, met
zetel te 1851 Grimbergen, Ter Eikenlaan 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Omvorming mandaten van bestuurders van statutaire bestuurders naar gewone
bestuurders.
De algemene vergadering beslist om de mandaten van de huidige bestuurders om te vormen van
statutaire bestuurders naar gewone bestuurders.
Zij beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming
te brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan.
a) Algemeen.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris(sen) (al dan niet titularis) is of zijn of door één of meerdere notariële participatievennootschap
(pen) of notariële bestuursvennootschap(pen) namelijk een vennootschap waarvan de enige
aandeelhouder een notaris is die zijn beroep uitoefent in de notarisvennootschap, en die aangeduid
wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
de betrokkene geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet
alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval
van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Ontslag als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van de Besloten Vennootschap
“GRIM.NOT" te rekenen vanaf 14 mei 2020.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Benoeming als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist vervolgens tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen te rekenen vanaf 15 mei 2020:
de Besloten Vennootschap "GRIMNOT", met zetel te 1850 Grimbergen, Tommenmolenstraat 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0504.961.214,
voor wie haar bestuurder, mevrouw BOES Bénédicte, voornoemd, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Toon Bieseman