Ondernemingsnummer :
0436934322
Benaming :
(voluit) :
WILLY MACKENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Langestraat 90
1741 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 13 februari 2019 ter registratie,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft bij algemeenheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
VIERHONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO
ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 476.642,77), om het terug te brengen van VIERHONDERD
VIJFENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG
CENT (€ 495.242,77) naar ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), zonder
vernietiging van aandelen en door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van
de kapitaalsvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal, afkomstig van de overgangsregeling van artikels 537 en 541 WIB 92 en
ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Om de rechten van voormelde eventuele schuldeisers evenwel te vrijwaren, heeft de vergadering
beslist het uit te keren bedrag gedurende een periode van minstens twee maanden na
bekendmaking van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te boeken op een
bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 317.
De algemene vergadering heeft de opdracht gegeven aan de zaakvoerders, na het verstrijken van
voormelde termijn, om over te gaan tot betaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig
verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING: OMZETTING VAN STATUTAIR ZAAKVOERDER NAAR NIET-STATUTAIR
ZAAKVOERDER
De statutaire zaakvoerder van de vennootschap, te weten de Heer MACKENS Willy, wonende te
1741 Ternat, Langestraat 90, heeft zijn ontslag aangeboden als statutair zaakvoerder, te rekenen
vanaf heden.
De algemene vergadering heeft dit ontslag aanvaard en heeft volle en algehele kwijting gegeven aan
de voornoemde ontslagnemende statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist bij eenparigheid van stemmen de heer MACKENS Willy,
voornoemd, aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, die dit mandaat
heeft aanvaard. Het mandaat zal kosteloos zijn behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
Ingevolge de genomen beslissingen heeft de algemene vergadering besloten volgende wijzigingen
aan de statuten aan te brengen:
* Het artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 5: kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
Luik B
EURO (€ 18.600,00) en het is verdeeld in 750 gelijke aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde.”
* in het artikel 14 wordt de paragraaf “Tot statutair zaakvoerder wordt, voor de duur van de
vennootschap, benoemd de Heer Willy Mackens, wonende te Ternat, 1741 Wambeek, Langestraat
90, die aanvaardt.” geschrapt.
VIERDE BESLISSING: MACHTIGING
De vergadering heeft elke machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren en in het bijzonder a) reële kapitaalsvermindering van VIERHONDERD
ZESENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG
CENT (€ 476.642,77) b) effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders in speciën van het bedrag
gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Peter De Schepper, te Roosdaal
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte