Ondernemingsnr : 0721660006
Naam
(voluit) : Mondriaan Corporate & Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burchtweg 7
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Stijn Rijckbosch, geassocieerd notaris te De Pinte op 4
september 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Mondriaan Corporate & Finance”, met zetel te 9890
Gavere, Burchtweg 7, ondernemingsnummer 0721.660.006, RPR Gent, afdeling Gent, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel 5:121§1 WVV
dat bepaalt dat het bestuursorgaan in een verslag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen dient te
verantwoorden.
De vergadering beslist evenwel met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 5:121 §2
WVV van bedoeld verslag afstand te doen, aangezien er geen aandelen worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot uitgifte van in totaal tweeduizend zeshonderddertig (2.630) nieuwe
aandelen, ter vergoeding van een nieuwe inbreng in geld, hierna uitvoerig beschreven.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder verzaakt heeft aan zijn voorkeurrecht om in te
schrijven op de nieuw uitgegeven aandelen.
VIERDE BESLUIT
Mevrouw CABO Kimberley, geboren te Ninove op 25 januari 1991 verklaart hierbij in geld in te
schrijven op alle tweeduizend zeshonderddertig (2.630) nieuwe aandelen, tegen een totale prijs van
vijfduizend euro (€5.000,00).
De intekenaar verklaart en erkent dat ieder van de aandelen aldus onderschreven volledig volgestort
is door een storting in speciën .
Het bewijs van deponering op voormelde bijzondere rekening afgeleverd door Belfius, op 3
september 2020, welk attest door de instrumenterende notaris in het dossier zal bewaard blijven.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist artikels 5 en 6 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënvijftigduizend zeshonderddertig (52.630) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
“De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfenvijftigduizend euro (€
55.000,00) euro.
De toekomstige inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.”
ZESDE BESLUIT
Luik B
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de huidige bestuurder, de besloten
vennootschap MONDRIAAN, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder van de
besloten vennootschap Mondriaan Corporate & Finance en gaat onmiddellijk over tot benoeming van
de heer Günther Van Gysegem, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden, en die, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te
aanvaarden. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals
deze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent de bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Stijn Rijckbosch