Ondernemingsnr : 0444574754
Naam
(voluit) : EKIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat(Ned) 10
 : 9636 Zwalm
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
      Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "EKIMO", met zetel te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem),
Schoolstraat 10, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0444.574.754, gesloten door
notaris Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 9 februari 2024, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      STATUTEN
      TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
      Zij draagt de naam « EKIMO ».
      Artikel 2: Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
      De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
      Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
      De vennootschap heeft tot voorwerp : het aan- en verkopen, bouwen, verbouwen, huren en
verhuren van alle roerende en onroerende goederen gelegen zowel in België als in het buitenland,
alsook van participaties of deelnemingen in vennootschappen. Uiteraard mogen ook de onroerende
goederen verkocht worden, zonder dat deze activiteit een specifiek doel der onderneming is, en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
      De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
      Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
      Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
      Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen,
zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat
de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn ;
bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
      Artikel 4: Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
      TITEL II: KAPITAAL
      Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
      Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdeenendertigduizend zeshonderddrieëndertig euro
vierennegentig cent (€ 1.131.633,94).
      Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzesenvijftig (456)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 456, met een fractiewaarde van één /
vierhonderdzesenvijftigste (1/456e) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%).
      Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
      Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering
die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
indien er reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die
nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
      Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
      Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten
de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
      De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
      Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
      Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kan de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten
aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
      Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders zijn overeengekomen. De nieuwe
aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen
verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, behoudens andere overeenkomst
tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6 van de
statuten.
      Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
      Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
      Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van
het voorkeurrecht.
      Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
      Artikel 8: Opvraging van stortingen
      De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
      Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
      Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging
van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
      Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
      De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
      Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
      In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
      TITEL III: EFFECTEN
      Artikel 9: Aard van de aandelen
      Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
      Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
      Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
      Artikel 10: Aard van de andere effecten
      Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
      Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
      Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
      Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
      Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
      Alle aandelen zijn ondeelbaar.
      Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
      Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
      In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
      Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
      Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
      De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
      TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
      De vennootschap kan worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan of door een enige
bestuurder. De beslissing of de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan of
door een enige bestuurder is een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering.
      A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot benoeming van een enige bestuurder, of
wanneer het bestuursorgaan eenhoofdig is geworden ten gevolge van het overlijden van de andere
bestuurders, geldt hetgeen volgt:
      De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
      De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
      De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
      De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen beëindigen, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen
dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
      B. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot benoeming van meerdere bestuurders, dan
vormen zij een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, en geldt hetgeen volgt:
      Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
      De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
      De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
      De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of 
-vergoedingen.
      Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
      Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
      Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.         
      Een bestuurder is, indien de vennootschap daarom uitdrukkelijk verzoekt, verplicht na zijn ontslag
verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
      Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
      De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen.
      De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
      Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
      Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
      De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
      De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. De oproepingsbrief wordt
ten minste acht kalenderdagen ervoor verstuurd aan iedere bestuurder.
      Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
      De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
      Ingeval het voormelde aanwezigheidsquorum niet werd bereikt dient een tweede bijeenkomst van
de raad van bestuur te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die rechtsgeldig kan beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
      Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.      De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
      Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
      Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
      De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt. 
      De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
      De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
      Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.       
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
      Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
      De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de bestuurders die erom verzoeken.
      De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
      Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
      De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
      C. Algemene bepalingen
      Artikel 19: Dagelijks bestuur
      De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer niet-leden die dan
de titel dragen van directeur of elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
      Zij kunnen individueel optreden.
      De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      De raad van bestuur , hetzij de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits
respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit
toegekende opzegtermijn en/of –vergoedingen.
      Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
      1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder, hetzij de enige bestuurder.
      2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
      3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
      4. De raad van bestuur hetzij de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één
of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
      Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
      Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
      De raad van bestuur  hetzij de enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen
belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
      TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
      Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
      In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
      TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
      Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
      De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag van de maand
december om tien uur (10:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het
adres van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
      Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.         Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
      Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
      Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
      Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
      -           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
      -           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
      Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
      Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
      Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
      Artikel 26: Aanwezigheidslijst
      Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
      Artikel 27: Stemming per brief
      In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
      Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
      - de identiteit van de aandeelhouder
      - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
      - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
      - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
      - de agenda van de algemene vergadering
      - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
      Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
      Artikel 28: Samenstelling van het bureau
      De algemene vergadering wordt voorgezeten door  de enige bestuurder hetzij door de voorzitter
van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
      In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
      De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moeten zijn.
      Artikel 29: Beraadslaging
      De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
      Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
      1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
      2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
      Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
      Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
      3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
      Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
      § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
      De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
      Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
      Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
      §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
      Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
      §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
      § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
      De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
      Artikel 31: Stemrecht
      1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
      2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
      3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
      In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens
andersluidende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is
gekomen.
      Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
      Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
      Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
      Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
      De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
      De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
      Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
      De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
      Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
      Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één
bestuurder, hetzij de enige bestuurder.
      TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
      Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni  van het
daaropvolgend jaar.
      Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
      Artikel 35: Bestemming van de winst
      De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
      Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
      De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
      Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
      Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
      Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
      TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
      Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
      Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
      Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
      De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
      Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
      Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
      De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
      Artikel 39: Wijze van vereffening
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
      De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
      Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
      TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
      Artikel 40: Geschillen
      Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap
en haar effectenhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
      Artikel 41: Keuze van woonplaats
      Iedere effectenhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
      Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
      De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes
jaar:
-     De heer EECKHOUT Lionel, voornoemd, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem),
Schoolstraat 10. Hiermee eindigt van rechtswege ook het mandaat van de heer EECKHOUT Lionel
in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
-     Mevrouw STEURBAUT Godelieve, voornoemd, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-
Hermelgem), Schoolstraat 10.
-     Mevrouw EECKHOUT Marianne, voornoemd, 9890 Gavere, wonende te Klonkeveldstraat 25.
-     Mevrouw EECKHOUT Nathalie, voornoemd, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-
Hermelgem), Neerstraat 56.
Hiermee eindigt van rechtswege ook het mandaat van de heer EECKHOUT Lionel in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen en besluit over te gaan tot de herbenoeming als
gedelegeerde bestuurder:
-     De heer EECKHOUT Lionel, voornoemd, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem),
Schoolstraat 10.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9636 Zwalm
(Nederzwalm-Hermelgem), Schoolstraat 10.
ZEVENDE BESLUIT
Volmacht administratieve formaliteiten: De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap ‘ACCOUNTANCY PATRICK DE LANGE’, met zetel te 9660
Brakel, Leberg 34 en kantoorhoudende te 9630 Zwalm (Munkzwalm), Noordlaan 9 bus B00.01,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0463.254.875,
teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan
te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren
en dit desgevallend stop te zetten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
                                                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                         De Notaris
                                                         Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten