N° d'entreprise : 0462079393
Nom
(en entier) : NEOKIDS BELGIUM CBKB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 65 bte 11
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Bernard DEWITTE, à 1050 Bruxelles, le 2 juin 2022, déposé
pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale a pris les décisions suivantes à
l'unanimité :
Première résolution
a) L'assemblée décide de faire un apport de fonds totalement en espèces à concurrence d'un
montant de dix-sept mille euros (17.000,00 €) pour porter les capitaux propres existants de la société
de trente mille euros (30.000,00 €) à quarante-sept mille euros (47.000,00 €), qui seront inscrits sur
un compte de « capitaux propres indisponibles »;
b) L’actionnaire actuel, savoir la société de droit français « MONTESSORI NEOKIDS SA », renonce,
expressément et irrévocablement :
- partiellement ou totalement, en ce qui concerne le présent apport de fonds, et conformément à l’
article 5 :130 §2, à l'exercice de son droit de préférence qui lui est reconnu par le Code des Sociétés
et des Associations et par les statuts ;
- à l’établissement des rapports visés à l’article 5 :121§1, et ce conformément à l’article 5:121 §2 en
ce qui concerne les apports autres que les apports en nature;
c) Et à l'instant, la totalité des nouvelles actions sont souscrites et les fonds apportés sont
intégralement libérés conformément à l’article 5 :132 du Code des sociétés et des associations, de la
manière suivante :
- à concurrence de 14.000,00 € par la société anonyme de droit luxembourgeois « C+
INVESTMENTS SA», précitée;
- à concurrence de 3.000,00 € par la société en commandite simple à capital variable de droit
français « HEIDI INVEST », précitée;
PROCURATION.
Les comparantes sub 1 et 2 sont ici représentés par Monsieur FOELIEX Jean-Pierre, précité, en
vertu d’une procuration sous seing privé qui restera jointe au présent acte.
Lesquelles reconnaissent avoir pris connaissance des statuts de la société et avoir reçu lecture de
tout ce qui précède.
d) L'assemblée générale constate, conformément à l’article 5 :132 du Code des sociétés et des
associations, qu'en conséquence de ce qui précède, les fonds existants de la société sont
effectivement portés à quarante-sept mille euros (47.000,00 €), que les apports de fonds sont
intégralement souscrits, et que chaque action nouvelle est intégralement libérée, ainsi qu’il résulte d’
une attestation délivrée par la Banque BNP PARIBAS FORTIS datée du 20 mai 2022, confirmant le
dépôt de la somme de dix-sept mille euros (17.000,00 €) sur le compte, remise au Notaire Bernard
Dewitte soussigné.
e) l’assemblée générale décide de créer, en représentation de cet apport de fonds, cinq cent
soixante-sept (567) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, émises en numéraire et
au pair, et totalement libérées conformément à l’article 5 :132 du Code des Sociétés et des
Associations, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant au
bénéfice prorata temporis.
Volet B
f) l’assemblée générale décide d’attribuer les 567 nouvelles actions à :
- la société anonyme de droit luxembourgeois « C+ INVESTMENTS SA», précitée, à concurrence de
467 nouvelles actions ;
- la société en commandite simple à capital variable de droit français « HEIDI INVEST », précitée, à
concurrence de 100 nouvelles actions ;
g) En conséquence de l’apport de fonds réalisé ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l’assemblée
décide de modifier l'article 5 des statuts de la société de la manière suivante et de rectifier l’article 6
alinéa 2 des statuts :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, mille cinq cent soixante-sept (1.567) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.»
Deuxième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise compétent.
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bernard DEWITTE
Notaire