Ondernemingsnr : 0678360194
Naam
(voluit) : ASKA BIKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 3
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Jeroen DRYVERS, geassocieerd notaris te Bierbeek op 18
februari 2022 en een verbeterende akten verleden voor Meester Jeroen DRYVERS, geassocieerd
notaris te Bierbeek voor 28 februari 2022 en 7 maart 2022 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ”ASKA BIKE” met zetel te 3061 Bertem, Broekstaat 3,
RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0678.360.194, volgende beslissingen genomen heeft:
“A. VERZAKING VERSLAG - VERSLAGEN
Verzaking
Wat betreft de verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap door inbreng in geld
verzaken de aandeelhouders aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121, §3 van het WVV.
Verslagen
Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid,
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. Het betreft:
1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 5:122, eerste lid van het WVV aangaande de uitgifte van in totaal dertig (30)
Schadevergoedinginschrijvingsrechten.
2. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de
artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het WVV, aangaande de inbreng in natura van een
converteerbare lening door PMV.
3. Het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 en 5:
133, §1 van het WVV, aangaande de inbreng in natura van een converteerbare lening door PMV. Het
verslag van de Bedrijfsrevisor, besluit het volgende (…)
4. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid
van het WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door de
uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name de B-aandelen
5.  Het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid
van het WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door de
uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name de B-aandelen.
Het verslag van de Bedrijfsrevisor, besluit het volgende (…)
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt voormelde verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
EERSTE BESLUIT – Splitsing van de honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap
volgens de ratio 1:1.000 zodat er in totaal honderdduizend (100.000) aandelen zijn
De buitengewone algemene vergadering besluit om de honderd (100) bestaande aandelen te
splitsen volgens de ratio 1:1.000 zodat er vanaf heden honderdduizend (100.000) aandelen zijn, die
Luik B
toekomen aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun huidig aandelenbezit.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT – Creatie van een nieuwe soort van aandelen en omvorming van de bestaande
aandelen
2.1 Omvorming van de bestaande aandelen en vaststelling van de rechten, voorrechten en
verplichtingen verbonden aan de bestaande aandelen (de “A-aandelen”).
De buitengewone algemene vergadering besluit om alle bestaande aandelen van de Vennootschap
om te vormen naar de soort “A-aandelen”.  De rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan
de A-aandelen worden vastgesteld in de statuten van de Vennootschap, in de zin zoals hierna
bepaald onder resolutie 6.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.2 Creatie van een nieuwe soort van aandelen (de “B-aandelen”)
De buitengewone algemene vergadering besluit om over te gaan tot de creatie van een bijkomende
soort van aandelen, met name de “B-aandelen”.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.3 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe soort van
aandelen ( de “B-aandelen”)
De buitengewone algemene vergadering besluit om de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de nieuwe soort “B-aandelen” vast te stellen in de statuten van de Vennootschap, in
de zin zoals hierna bepaald onder resolutie 6.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.4 Uitgifte van vijfenvijftigduizend zevenhonderd éénenzeventig (55.771) nieuwe aandelen binnen
de soort B-aandelen.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de uitgifte van vijfenvijftigduizend zevenhonderd
éénenzeventig (55.771) nieuwe aandelen binnen de soort “B-aandelen” goed te keuren.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLUIT – Verhoging van het eigen vermogen door bijkomende inbreng in geld
3.1. Besluit tot verhoging van het eigen vermogen door bijkomende inbreng in geld
De buitengewone algemene vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van één miljoen honderdenzeven euro en zestig eurocent  (€
1.000.107,60) om het van om het van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) te brengen op
één miljoen achttienduizend zevenhonderdenzeven euro en zestig  eurocent (1.018.707,60) met
uitgifte van achtendertigduizend negenhonderd vijfenveertig (38.945) B-aandelen van de
Vennootschap, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop
wordt ingetekend door een inbreng in geld voor een totaalbedrag van één miljoen honderdenzeven
euro en zestig eurocent  (€ 1.000.107,60).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe B-aandelen tegen een
prijs van afgerond vijfentwintig euro achtenzestig eurocent (€ 25,68) per B-aandeel, welke aandelen
voor honderd procent (100%) worden volgestort.
De inbreng wordt geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
3.2 Individuele afstand van het voorkeurrecht
Alle aandeelhouders verklaren unaniem afstand te doen van het voorkeurrecht overeenkomstig
artikel 5:130, §2 van het WVV.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
3.3 Intekening op de achtendertigduizend negenhonderd vijfenveertig (38.945) B-aandelen vermeld
onder agendapunt 3.1 – storting
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen (de “Inbrengers”), die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaren
volledig te zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap hebben
ingeschreven op de voormelde verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap door
inbreng in geld zoals hierna vermeld:
(…)
De voormelde inbrengen in geld met name voor een totaalbedrag van één miljoen honderdenzeven
euro en zestig eurocent  (€ 1.000.107,60), werden voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV,
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met nummer IBAN BE42
7340 5802 0254 bij KBC, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 februari 2022
afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
3.4 Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het
feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van één miljoen honderdenzeven euro en
zestig eurocent  (€ 1.000.107,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was
Luik B
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de
Inbrengers B-aandelen zoals hiervoor uiteengezet.
VIERDE BESLUIT – Verhoging van het eigen vermogen door bijkomende inbreng in natura
4.1 Besluit tot verhoging van het eigen vermogen door bijkomende inbreng in natura
De buitengewone algemene vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van driehonderd vierentwintigduizend vierenvijftig euro negentien eurocent
(€ 324.054,19) om het van één miljoen achttienduizend zevenhonderdenzeven euro en zestig 
eurocent (1.018.707,60) te brengen op één miljoen driehonderd tweeënveertig duizend
zevenhonderd éénenzestig euro negenenzeventig cent (€ 1.342.761,79)   met uitgifte van
zestienduizend achthonderd zesentwintig (16.826) B-aandelen van de Vennootschap, zonder
nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door
een inbreng in natura van een openstaande schuldvoerdering onder een converteerbare lening door
PMV voor een totaal bedrag van driehonderd vierentwintigduizend vierenvijftig euro negentien
eurocent (€ 324.054,19).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven natura op de nieuwe B-aandelen tegen een
prijs van afgerond negentien euro zesentwintig eurocent (€ 19,26) per B-aandeel, welke aandelen
voor honderd procent (100%) worden volgestort.
De inbreng wordt geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
4.2 Intekening op de zestienduizend achthonderd zesentwintig (16.826)  B-aandelen vermeld onder
agendapunt 4.1 – storting
(…)
die verklaart een converteerbare lening door (…), voor een totaal bedrag van driehonderd
vierentwintigduizend vierenvijftig euro negentien eurocent (€ 324.054,19), in te brengen en in te
schrijven op zestienduizend achthonderd zesentwintig (16.826)  B-aandelen van de Vennootschap,
voor een totale inschrijvingsprijs van driehonderd vierentwintigduizend vierenvijftig euro negentien
eurocent (€ 324.054,19), zijnde een prijs van afgerond negentien euro zesentwintig eurocent (€
19,26) per B-aandeel, welke inbreng voor het volledige bedrag wordt volstort.
4.3 Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het
feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van driehonderd vierentwintigduizend
vierenvijftig euro negentien eurocent (€ 324.054,19) euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de
inbreng geboekt was op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze
inbreng werden zestienduizend achthonderd zesentwintig (16.826) B-aandelen toegekend aan de
naamloze vennootschap “Participatiemaatschappij Vlaanderen”.
VIJDE BESLUIT – Goedkeuring van de dertig (30) Schadevergoedinginschrijvingsrechten, uitgifte
van de dertig (30) Schadevergoedinginschrijvingsrechten en beslissing tot uitgifte van nieuwe B-
aandelen onder opschortende voorwaarde.
5.1 Uitgifte van dertig (30) Schadevergoedinginschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten.
De buitengewone algemene vergadering beslist om de dertig (30)
Schadevergoedinginschrijvingsrechten goed te keuren en te implementeren, met inbegrip van de
uitgiftevoorwaarden, alsook in dat verband de Schadevergoedinginschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit
5.2 Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op
voormelde Schadevergoedinginschrijvingsrechten ten gunste van de Investeerders.
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht ten gunste van de Investeerders om in te tekenen
op de voormelde Schadevergoedinginschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende uitgifte van
nieuwe aandelen ten gevolge van de uitoefening van de inschrijvingsrechten.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
5.3 Uitgifte van nieuwe B-aandelen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving
op de inschrijvingsrechten door de Investeerders en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Schadevergoedinginschrijvingsrechten door de Investeerders.
De buitengewone algemene vergadering beslist om over te gaan tot uitgifte van nieuwe B-aandelen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de
Schadevergoedinginschrijvingsrechten door de Investeerders en onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de Investeerders, met een bedrag gelijk aan het
resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
Schadevergoedinginschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een
Luik B
aantal Soort B aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de
Schadevergoedinginschrijvingsrechten, waarbij het voormeld bedrag van de verhoging van het eigen
vermogen zal worden geboekt worden op de onbeschikbare rekening “eigen vermogen” van de
Vennootschap.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
5.4 Machtiging aan twee bestuurders met recht van de indeplaatsstelling, om authentiek te laten
vaststellen: i) de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op en uitgifte van nieuwe B-aandelen, ii) de wijziging van de statuten welke hiervan het
gevolg is en iii) de coördinatie van de statuten.
De buitengewone algemene vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders, met recht van
de inplaatsstelling, om authentiek te laten vaststellen: i) de uitoefening van de voormelde
inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op en uitgifte van nieuwe B-aandelen, ii)
de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en iii) de coördinatie van de statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
6.1 Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande (de werking van) het bestuur (waaronder doch
niet beperkt tot de samenstelling ervan).
De buitengewone algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen aangaande (de werking
van) het bestuur (waaronder doch niet beperkt tot de samenstelling ervan) te wijzigen zoals
hieronder weergegeven in de nieuwe statuten onder resolutie 6.3
6.2 Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de (aard van de) effecten (waaronder doch
niet beperkt tot de overdrachtsregeling) van de Vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen aangaande de (aard
van de) effecten (waaronder doch niet beperkt tot de overdrachtsregeling) van de Vennootschap te
wijzigen zoals hieronder weergegeven in de nieuwe statuten onder resolutie 6.3
6.3 Onder opschortende voorwaarde van verwezenlijking van de voormelde inbrengen en
goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
voorgenoemde agendapunten aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten.
De buitengewone algemene vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te
brengen met alle voormelde inbrengen en beslissingen, dat de statuten van de Vennootschap, bij
uittreksel, luiden als volgt:
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van maximaal vijf (5)
Bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, die indien zij
worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.
Het Bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante
Aandeelhouder(s):
(i) de houders van de meerderheid van de Soort A Aandelen hebben het recht om gezamenlijk drie
(3) Bestuurders voor te dragen ter benoeming door de Aandeelhoudersvergadering (de A Bestuurder
(s));
(ii) de Investeerders in Speciën hebben het recht om één (1) Bestuurder voor te dragen ter
benoeming door de Aandeelhoudersvergadering (de Investeerder Bestuurder); en
(iii) PMV heeft het recht om één (1) Bestuurder voor te dragen ter benoeming door de
Aandeelhoudersvergadering (de PMV Bestuurder) (de Investeerder Bestuurder en de PMV
Bestuurder gezamenlijk de B Bestuurders, en de A Bestuurders en de B Bestuurders gezamenlijk de
Bestuurders).
Het Bestuursorgaan zal een voorzitter aanduiden onder de A Bestuurders (de Voorzitter). De
Luik B
Voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.
Het Bestuursorgaan heeft het recht kandidaten voor te dragen als waarnemer zonder stemrecht bij
het Bestuursorgaan, al dan niet met betrekking tot een specifiek agendapunt, onder de voorwaarden
die het Bestuursorgaan geschikt acht.
Tenzij anders bepaald door de Aandeelhoudersvergadering zullen de Bestuurders worden benoemd
voor een termijn van zes (6) jaar.
Het mandaat van de Bestuurders zal onbezoldigd zijn met dien verstande dat een A Bestuurder die
een functie uitoefent als lid van het uitvoerend management, zal worden vergoed als zelfstandig
consultant voor dergelijk mandaat als uitvoerend manager.
Indien een mandaat van Bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zal het recht om
deze Bestuurder te vervangen toekomen aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die oorspronkelijk de
te vervangen Bestuurder had(den) voorgedragen.
Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s) die op hun voorstel
werd(en) verkozen, en, in voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor te stellen om die
Bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór
de volgende vergadering van het Bestuursorgaan dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een
dergelijke vervanging bewerkstelligen. Het mandaat van de vervangen Bestuurder wordt beëindigd
op het tijdstip van benoeming van de vervangende Bestuurder.
Het Bestuursorgaan zal zo veel vergaderen als nodig is voor de bedrijfsvoering, in ieder geval ten
minste één (1) keer per drie (3) maanden. Met dien verstande dat het eerste jaar na
Voltooiingsdatum het Bestuursorgaan minstens zes (6) maal samenkomt, tenzij de bedrijfsvoering
een hogere frequentie vereist.
Het Bestuursorgaan kan samengeroepen worden door elke Bestuurder, alleen handelend.
De agenda van een vergadering van het Bestuursorgaan en het ondersteunend materiaal en alle
relevante documentatie zal door de Voorzitter (of de Bestuurders die de vergadering bijeenroepen)
aan de Bestuurders worden bezorgd ten minste vijf (5) volledige kalenderdagen voor aanvang van de
vergadering van het Bestuursorgaan.
Als er slechts één Bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de Bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en bij
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders. Beslissingen die vallen onder de
beslissingen genomen met Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, worden uitgevoerd door twee
(2) Bestuurders, zijnde één (1) A Bestuurder A en één (1) Investeerder Bestuurder, gezamenlijk
handelend.
Het Bestuursorgaan zal minstens (1) gedelegeerd bestuurder benoemen onder de A Bestuurders,
die bevoegd is voor het dagelijks bestuur alsook de uitvoerende management competenties zoals
bepaald door het Bestuursorgaan (met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap
tegenover derden in dit kader) (de Gedelegeerd Bestuurder(s)).
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De Gedelegeerde Bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de Gedelegeerde
Bestuurders.
* Voorwerp:
 
De Vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- het verlenen van management, bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het waarnemen van mandaten
van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren/besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden;
- het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest
uitgebreide betekenis;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, onder meer door middels vertegenwoordiging,
alsmede prospectie van allerlei producten, het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en
verkoop, de invoeren uitvoerhandel, het uitvoeren van tradingactiviteiten, inbegrepen groot- en
kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;
- in het algemeen mag de Vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de Vennootschap
aanbelangen of die verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden;
- zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop van onroerende goederen zowel
Luik B
gebouwde als ongebouwde; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening; het
verkavelen, uitrusten, tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening; het in
eigendom behouden en uitbaten van onroerende goederen en alle zakelijke rechten hierop, zowel
ongebouwde als gebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren voor eigen rekening.
Om deze doelstelling te bereiken is het de Vennootschap toegestaan leningen, financieringen aan te
gaan bij derden al dan niet financiële instellingen met als doel deze transacties te financieren;
- de aankoop, verkoop van alle mogelijk roerende waarden voor eigen rekening al dan niet
gefinancierd via leningen bij derden;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren, van studiedagen en studiereizen;
- het verlenen van diensten met betrekking tot engineering en productontwikkeling;
- het ontwikkelen van producten en het vermarkten hiervan;
- de Vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle soorten
vennootschappen en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een Aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle nieuw en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, fietsen met hulpmotoren, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij- en uitrusting,
helmen, fitnesstoestellen en -artikelen;
- het verlenen van diensten aangaande assemblage en de herstelling van fietsen en hun toebehoren;
- verkopen van bovenstaande via een webshop;
- verhuur van fietsen en onderdelen;
- metingen en certificeringen van fietsen en andere;
- de studie, het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van elektronische (geïntegreerde)
schakelingen en systemen;
- de studie, het ontwerp, ontwikkeling en commercialisering van software in het algemeen en in het
bijzonder van software voor regeltechniek;
- het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met betrekking tot informatica en
toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegespitst op de regeltechniek; en
- ontwikkeling, productie, verkoop en verhuur van elektrische fietsen en componenten, alsook het in
licentie geven van technologie.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone aandeelhoudersvergadering gehouden op de zetel, op de vijftiende van
de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de aandeelhoudersvergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de aandeelhoudersvergaedering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ZEVENDE BESLUIT – Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voornoemde heer DEHING Filip, ontslag te
geven uit diens functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van de bestuurders, als volgt:
1) De heer DEHING Filip, als A-Bestuurder;
2) De heer MICHIELS Wim,  als A-Bestuurder;
3) de heer VANDEN WYNGAERD Bart, als A-Bestuurder;
4) De heer DE SMEDT Marc, als B- bestuurder.
5) De naamloze vennootschap “PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN”, opgericht en
geldig bestaand naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Oude Graanmarkt 63, B-1000
Luik B
Brussel, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0455.777.660, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer DE WAELE Stefan, als PMV-
Bestuurder
Hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren te aanvaarden. De bestuurders kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT – Bijzondere volmacht KBO en BTW
De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van
substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen iedere advocaat werkzaam bij het
advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Louis Rastelli en de
heer Glenn L’hoëst, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-
120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien
van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
Deze beslissingen worden aangenomen met unanimiteit.
NEGENDE BESLUIT- Volmacht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TIENDE BESLUIT - Volmacht bestuurders
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee (2) bestuurders van de
Vennootschap, gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de verwezenlijking te verzekeren van de verhoging van het eigen vermogen door voormelde
inbrengen en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verhoging van het eigen
vermogen door voormelde inbrengen vervuld zijn;
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Jeroen Dryvers
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd :
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten.
- Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 5:122, eerste lid van het WVV aangaande de uitgifte van in totaal dertig (30)
Schadevergoedinginschrijvingsrechten.
-  Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap en het bijzonder verslag van
de bedrijfsrevisor,  opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het WVV,
aangaande de inbreng in natura van een converteerbare lening door PMV
-  Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het WVV aangaande de wijziging van rechten
verbonden aan de soorten van aandelen door de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met
name de B-aandelen