Ondernemingsnummer :
0432844979
Benaming :
(voluit) :
Tandheelkundig Kabinet Johan De Clercq
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pater Vertentenstraat 35
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Sarah De Jonghe te Hamme op
18/12/2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TANDHEELKUNDIG KABINET JOHAN DE
CLERCQ” met zetel te 9220 Hamme, Pater Vertentenstraat 35, met ondernemingsnummer
0432.844.979, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING– KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering van honderd vierentachtigduizend vijfhonderd
euro (€ 184.500,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd en vierduizend vijfhonderd euro (€
204.500,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00) en dit door evenredige terugbetaling van
werkelijk volstort kapitaal op ieder der vijfenzeventig (75) aandelen aan te rekenen op het werkelijk
volgestort kapitaal, dat voor het bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit
volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting blijkens akte verleden voor Sarah De Jonghe, notaris-plaatsvervanger van wijlen
notaris Paul Flies in de bvba “Paul Flies & Ellen Flies, geassocieerde notarissen”, te Hamme,
Stationsstraat 41, aangewezen bij beschikking de dato 27 december 2013 van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op 12 juni 2014.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot het door de
wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING
HIERVOOR
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit, beslist de
vergadering, met eenparigheid van stemmen, de statuten te wijzigen, als volgt:
- de eerste zin van artikel 5. te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF. – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)
vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk
aandeel vertegenwoordigend één/vijfenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, elke machtiging aan de zaakvoerder, om
de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de geassocieerde
notarissen Ellen Flies en/of Sarah De Jonghe, afzonderlijk handelend, tot coördinatie van de
statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Sarah De Jonghe
geassocieerd notaris te Hamme