Ondernemingsnr : 0674654004
Naam
(voluit) : FLEOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goteringenstraat 20
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
20 maart tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde,
dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “FLEOS", met
zetel te 1755 Gooik, Goteringenstraat 20, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : 
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro  (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €),  van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het kapitaal is volstort.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Het kapitaal moet  niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
Derde besluit : 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, VAN HOUDENHOVE Gregory,
echtgenoot van mevrouw Van Turnhout Shana, wonende te 1755 Gooik - Kester, Goteringenstraat
20, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Er wordt beslist twee bestuurders aan te stellen, te weten :
- de heer VAN HOUDENHOVE Gregory, voornoemd, 
- mevrouw VAN TURNHOUT Shana, echtgenote van de heer Van Houdenhove Gregory, wonende te
1755 Gooik - Kester, Goteringenstraat 20, die deze functie hebben aanvaard. De bestuurders kiezen
Luik B
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.