Ondernemingsnr : 0455978984
Naam
(voluit) : A.V.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rietzangersweg 5
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING A.V.W.
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 23 december
2021, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 04 januari 2022, vijftien bladen,
nul verzending(en),  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 67 ontvangen 50,00 euro de
ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap  waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (63.592,01 euro) en de wettelijke reserve
(1.859,21 euro) van de vennootschap, hetzij 65.451,22 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 22 december 2021 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
Kelderdichting, kelderdrainage, injecteren van muren, waterdicht en vochtvrij maken van ruimtes,
Luik B
isolatiewerken, plaatsen van voorzetwanden en valse wanden, diverse ventilatiewerken,
ventilatiesystemen aan- en verkopen, plaatsen en installeren , diverse gyprocwerken.
 
4. Vierde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming A.V.W.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door Patrick Le Blanc, in zijn
hoedanigheid van bestuurder, die alleen kan optreden, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. industriële vloerbekleding, industriële schilderwerken, waterdichting, kunstharsbekleding, anti-
vocht injectering, constructieve scheurinjectie, kelderdichting, kelderdrainage , injectering van muren,
waterdicht en vochtvrij maken van ruimtes, isolatiewerken, plaatsen van voorzetwanden en valse
wanden, diverse ventilatiewerken, ventilatiesystemen aan- en verkopen, plaatsen en installeren ,
diverse gyprocwerken;
2. alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende en materialen die nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar doel;
3. het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en herstellingswerken en
werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;
4. het toestaan van leningen en financieringen;
5. het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen;
Luik B
6. het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel, en
deze beheren;
7. het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend doel;
8. de vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen
van welke aard ook;
9. invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en
uitklaring, vertolling, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle
handelsgoederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
10. Kelderdichting, kelderdrainage, injecteren van muren, waterdicht en vochtvrij maken van ruimtes,
isolatiewerken, plaatsen van voorzetwanden en valse wanden, diverse ventilatiewerken,
ventilatiesystemen aan- en verkopen, plaatsen en installeren , diverse gyprocwerken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
5. Vijfde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De heer LE BLANC Patrick August Jeanne Rita, echtgenoot van mevrouw HUON Tanja, geboren te
Mechelen op 10 oktober 1969, wonende te 3140 Keerbergen, Rietzangersweg 5, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit tot benoeming van een bijkomende niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
Mevrouw HUON Tanja, geboren te Mechelen op 30 april 1971, wonende te 3140 Keerbergen,
Rietzangersweg 5, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Rietzangersweg 5.
 
7. Zevende besluit: Volmachten Formaliteiten na de akte en Volmacht EStox (elektronisch
aandelenregiser en UBO-register)
KD Consulting BV, 2820 Bonheiden, Tinstraat 73 , of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2.Wordt gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-verslag van de bestuurders
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris