Ondernemingsnr : 0449 890 552
Naam
(voluit) : mediAVentures
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 489 bus A, 9090 Melle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en personen belast met dagelijks
bestuur - vereniging alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 augustus 2024:
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen en heeft het ontslag van (i) Aeroshare BV, vast
vertegenwoordigd door Arne Van Renterghem, (ii) Wim Van Renterghem, en (iii) Peter Germonpré, als
bestuurders van de vennootschap bevestigd, met ingang vanaf 22 augustus 2024 zoals blijkt uit de
respectievelijke ontslagbrieven.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de volgende personen met ingang vanaf 22 augustus 2024 als
bestuurders van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur:
- Tall Men Media BV, met zetel te Bruelenhof 34, 2830 Willebroek en ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0822.323.339, vast
vertegenwoordigd door de heer Pieter Verschueren; en
Kalugre BV, met zetel te Brusselsesteenweg 489 bus A, 9090 Melle, en ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) onder nummer 0463.278.631, vast vertegenwoordigd door
Wim Van Renterghem.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door onder andere:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader van
zijn dagelijks bestuur.
De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime
Colle, mevrouw Louise Berrier, mevrouw Maxine Daems, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima
Qnioun, advocaten bij Lydian BV, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
(hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 22 augustus 2024:
De bestuurders hebben kennis genomen van en hebben het ontslag van Aeroshare BV, vast
vertegenwoordigd door Arne Van Renterghem, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap bevestigd, met ingang vanaf 22 augustus 2024 zoals blijkt uit de ontslagbrief.
Gelet op voorgaand besluit, hebben de bestuurders besloten om Tall Men Media BV, een vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Bruelenhof 34, 2830 Willebroek en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0822.323.339, vast vertegenwoordigd
door de heer Pieter Verschueren, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap met ingang vanaf 22 augustus 2024 en voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door onder andere de dagelijks
bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader van zijn dagelijks bestuur.
De ondergetekende heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle,
mevrouw Louise Berrier, mevrouw Maxine Daems, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun,
advocaten bij Lydian BV, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
(hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders:
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werden de
besluiten van de bestuurders, waaruit blijkt dat de aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd,
neergelegd ter griffie.
De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle,
mevrouw Louise Berrier, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met
kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van het
bovenvermelde besluit met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen
de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Maxine Daems
Lasthebber