Ondernemingsnr : 0404798222
Naam
(voluit) : JIFFY PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bodemstraat 11
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “JIFFY PACKAGING”, waarvan de zetel gevestigd is te 3830 Wellen, Bodemstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0404.798.222, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0404.798.222,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 14/03/2023, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:155 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de beslissing tot
afschaffing van de oprichtersaandelen.
Aangezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is er geen verslag
van de commissaris nodig.
…
TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN DE OPRICHTERSAANDELEN
Naar aanleiding van de oprichting van destijds werden er duizend tweehonderd (1.200)
stichtersaandelen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, maar recht geven op één (1) stem per
aandeel, uitgegeven.
Gelet op de vereniging van alle aandelen in één hand, beslist de vergadering om de duizend
tweehonderd (1.200) stichtersaandelen af te schaffen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot afschaffen van de
oprichtersaandelen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de huidige tekst van
artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt tweehonderdnegenendertigduizend negenhonderd achtenzestig euro en
achtennegentig eurocent (€ 239.968,98), en is verdeeld in tweehonderdvijftigduizend honderd
vijfenzeventig (250.175) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…”
VIERDE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur opgesteld
Luik B
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
…
Bijgevolg luidt artikel 3 van de statuten voortaan als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: De fabricatie en verwerking van, alsook groothandel en
kleinhandel in verpakkingsmiddelen en alle kunststofschuimen dienend tot verpakkingsmiddelen,
isolatiematerialen, kussens en matrassen en alle daarmee verband houdende producten, zelfs
aanverwant met bureelartikelen, met de beddengoed- en meubelsector, alsook sportartikelen en
aldus onder meer ook diverse artikelen uit kunststoffen, synthetische stoffen en uit synthetische en
natuurrubbers.
Zij mag alle daden van nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband kunnen houden met boven bepaald
voorwerp, stellen.
De vennootschap mag haar voorwerp in, België of in het buitenland verwezenlijken op iedere wijze
en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
Zij mag door middel van associatie, fusie, onderschrijving, geldelijke of andere deelneming, of
tussenkomst, deelnemen in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen en bedrijven, waarvan het voorwerp soortgelijk of aanverwant is, of zelfs slechts
bevorderlijk zou zijn om haar bedrijvigheid te vergroten en deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en vereffening van de vennootschappen, en ondernemingen waarin zij een belang of
deelneming heeft.
Zij mag zich ten gunste van vennootschappen en ondernemingen, waarin zij al dan niet een belang
of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
vergadering de bevoegdheid om het voorwerp te interpreteren, uit te breiden of te wijzigen.”
ZESDE BESLUIT – KEUZE VOOR EEN BESTUURSSYSTEEM MET EEN RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering bevestigt de keuze voor een bestuurssysteem met een raad van bestuur.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat deze keuze en haar uitvoering zal
gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten (bij uittreksel)
als volgt luidt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “JIFFY PACKAGING”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: De fabricatie en verwerking van, alsook groothandel en
kleinhandel in verpakkingsmiddelen en alle kunststofschuimen dienend tot verpakkingsmiddelen,
isolatiematerialen, kussens en matrassen en alle daarmee verband houdende producten, zelfs
aanverwant met bureelartikelen, met de beddengoed- en meubelsector, alsook sportartikelen en
aldus onder meer ook diverse artikelen uit kunststoffen, synthetische stoffen en uit synthetische en
natuurrubbers.
Zij mag alle daden van nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband kunnen houden met boven bepaald
voorwerp, stellen.
De vennootschap mag haar voorwerp in, België of in het buitenland verwezenlijken op iedere wijze
en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
Zij mag door middel van associatie, fusie, onderschrijving, geldelijke of andere deelneming, of
Luik B
tussenkomst, deelnemen in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen en bedrijven, waarvan het voorwerp soortgelijk of aanverwant is, of zelfs slechts
bevorderlijk zou zijn om haar bedrijvigheid te vergroten en deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en vereffening van de vennootschappen, en ondernemingen waarin zij een belang of
deelneming heeft.
Zij mag zich ten gunste van vennootschappen en ondernemingen, waarin zij al dan niet een belang
of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
vergadering de bevoegdheid om het voorwerp te interpreteren, uit te breiden of te wijzigen.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt tweehonderdnegenendertigduizend negenhonderd achtenzestig euro en
achtennegentig eurocent (€ 239.968,98), en is verdeeld in tweehonderdvijftigduizend honderd
vijfenzeventig (250.175) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
…
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimum drie (3) leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
…
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
…
ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad
van bestuur voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
ARTIKEL DERTIEN – BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
-e-mail of gewone brief overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief. De vergadering kan tevens worden georganiseerd per
conference of video call of via online vergadering, en een fysieke vergadering van de raad van
Luik B
bestuur kan door individuele bestuurders telefonisch, via videoconferentie of online worden
bijgewoond.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De
volmacht mag geldig worden verleend per -e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.
ARTIKEL VEERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door de
voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling tussen diverse
bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door
de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk
aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “dagelijks bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “algemeen
directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel en krachtens dit artikel 17 van de statuten, zijn twee bestuurders bevoegd
om gezamenlijk de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel en krachtens dit artikel 17 van de statuten, kunnen één of verschillende
bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te
vertegenwoordigen. De bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht kan
toegekend worden, worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen en kunnen de benaming van “afgevaardigd bestuurder” of
“gedelegeerd bestuurder” dragen.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
…
Luik B
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
…
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL DERTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
…
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL TWEEËNDERTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…”
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 3830
Luik B
Wellen, Bodemstraat 11.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 14/03/2023;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.