Ondernemingsnr : 0827503634
Naam
(voluit) : LEMENTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stanislas Leclefstraat 18
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 7 augustus
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LEMENTO", met zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Stanislas
Leclefstraat 18, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken
op het verslag van de bestuurder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag
uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de bestaande
omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft tot
voorwerp, en dit steeds in de ruimst mogelijke zin, zowel in België als in het buitenland: 1. Het
creëren en implementeren van merken, waaronder alle aspecten van merkopbouw, marketing,
communicatietools, en het aanbieden van alle diensten in dit domein. 2. Het verstrekken van advies
en praktische bijstand, in het bijzonder aan bedrijven, met betrekking tot activiteiten in de
mediasector, waaronder maar niet beperkt tot radio, televisie, video, persorganen en internet,
evenals op het gebied van algemene communicatie en public relations. Dit omvat ook de productie
en exploitatie van en handel in alle mediasystemen en -producten, alsmede het bestuderen van
technische, commerciële en maatschappelijke ontwikkelingen in de media in de breedste zin van het
woord. 3. Het opzetten en geven van trainingen op het gebied van en het gebruik van applicaties of
hardware. 4. Het organiseren en leveren van diensten op het gebied van informatica,
telecommunicatie, internet en media, waaronder maar niet beperkt tot marketing, verkooppromotie,
design, reclame, opiniepeilingen en marktonderzoek. 5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en gerelateerde immateriële vaste activa. 6. Het ontwerpen
van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieve artikelen. 7. Het creëren en uitvoeren
van kunst. 8. Het uitvoeren van diverse drukkerijactiviteiten, zetwerk en fotogravure. 9. Het uitvoeren
van allerlei werkzaamheden in de grafische sector, waaronder maar niet beperkt tot het ontwerpen
van reclame, winkelinrichtingen, showrooms, en het uitwerken van reclameconcepten in de ruimste
zin. 10. Het uitvoeren van fotografische activiteiten. 11. Alle overige activiteiten in verband met
computers, telecommunicatie, internet en media. 12. Het ontwikkelen van software en
webtoepassingen, en het leveren van hosting en alle aanverwante diensten in dit domein. 13. Het
uitvoeren van alle activiteiten gerelateerd aan een computer- en telecommunicatiebureau, waaronder
onder meer het verstrekken van advies over verschillende soorten computers en
communicatienetwerken, zowel hardware als bijbehorende software, en de activiteiten van
systeemintegrators. 14. Het realiseren van programma's en kant-en-klare systemen, waaronder het
analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van kant-en-klare systemen, inclusief
automatiseringssystemen. Dit omvat het verlenen van advies over informaticaprogramma's, het
verlenen van programmeer- en/of consultancydiensten aan andere IT-bedrijven, en het bieden van
ondersteuning bij de toepassing van programma's. Daarnaast behelst dit de toepassing van
elektronische computertechnieken in industriële activiteiten en de ontwikkeling en commercialisering
van hoogwaardige softwareproducten. 15. Het verwerken van gegevens. 16. Het uitvoeren van alle
activiteiten gerelateerd aan internet en internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen,
creëren en exploiteren van websites, in het bijzonder het ontwikkelen van internet/extranet/intranet-
sites en alle gerelateerde applicaties, het aanbieden van internetaansluitingen, en het leveren van
alle diensten met betrekking tot het voorgaande. 17. Het bouwen en onderhouden van netwerken
voor gegevens-, beeld-, geluid-, spraak- en multimediatransport; de transmissie van geluid, beelden,
gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet; het
samenstellen, exploiteren en commercialiseren van elektronische communicatienetwerken voor
algemeen gebruik of voor specifieke categorieën van gebruikers. 18. Het voeren van een studie,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden,
omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing, zonder beperking; 19. Het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; 20. De opname, registratie, uitzending/streaming en
distributie van reportages, interviews, documentaires, films, e.d. voor alle media, waaronder maar
niet beperkt tot theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle andere audiovisuele
middelen. 21. Het beheren, gebruiken en verhuren van opnamestudio's, inclusief alle daarmee
verband houdende activiteiten. 22. Het uitgeven van boeken, tijdschriften, muziekwerken, scenario's,
toneelstukken en aanverwante producten, via alle mogelijke media. 23. De levering van technische
apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten. 24. Het voeren van groothandel en
detailhandel, import en export, aankoop en verkoop, verhuur en lease, onderhoud, reparatie,
advisering, ontwerp en productie van alle roerende goederen, waaronder gadgets, reclameartikelen,
textielartikelen en decoratie. 25. De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie,
coördinatie en (strategische) ondersteuning van Belgische en internationale beurzen, dans-, show-,
muziek-, audio- en cabaretvoorstellingen, feesten, allerlei evenementen en choreografie. 26. De
ontwikkeling, beheer, exploitatie, inrichting en promotie van proef- en consumptiegelegenheden,
horecazaken, dansgelegenheden, bed & breakfasts, hotels, vergader- en tentoonstellingsruimten,
seminars en lezingen in de breedste zin van het woord, met of zonder bediening. Het inrichten,
exploiteren en organiseren van traiteurdiensten, het organiseren van banketten, het verzorgen van
alle catering en thuisbezorging, en alle activiteiten die verband houden met dienstverlening in de
voedings- en horecasector. 27. De import en export, groothandel en detailhandel, aankoop en
verkoop, huur en verhuur, bemiddeling en vertegenwoordiging, distributie in de breedste zin van het
woord, en onderhoud, reparatie en exploitatie van alle mogelijke horeca-apparatuur, -uitrusting en -
accessoires. 28. Het uitbaten van een boekings- en managementkantoor voor sporters, artiesten,
acteurs, kunstenaars, sprekers, diskjockeys en dergelijke. 29. De studie, ontwikkeling, creatie,
samenstelling van recepten, bereiding en productie van alle mogelijke consumptiegoederen (fmcg),
evenals van alle mogelijke verpakkingssystemen, marketing- en verkoopinstrumenten die hiervoor
nodig zijn. 30. De import en export, groothandel en detailhandel, aankoop en verkoop, opbouw van
een merkenportefeuille, bescherming van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van
rechten daarop, huur en verhuur, bemiddeling, agentschap en vertegenwoordiging, en distributie in
de breedste zin van het woord en in alle mogelijke vormen van alle producten, goederen, systemen
en instrumenten. 31. De ontwikkeling, het beheer, de exploitatie, de inrichting en de promotie van
webshops. 32. Het ontwikkelen en inzetten van artificiële intelligentie voor alle activiteiten die tot het
doel van deze vennootschap behoren. 33. Het deelnemen in en het financieren van andere
ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van
vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. 34. Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van
onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerpl of deze activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Betreffende alle bovenstaande activitieiten, het inzetten van artificiële intelligentie, het voeren van
publiciteit en de deelname en medewerking hieraan in de meest brede zin; Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”  2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 3/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2600 Antwerpen,
district Berchem, Stanislas Leclefstraat 18. Dit is geen statutair gegeven.  4/ om, rekening gehouden
met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst
luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "LEMENTO",
met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit steeds in de ruimst mogelijke zin, zowel in
België als in het buitenland: 1. Het creëren en implementeren van merken, waaronder alle aspecten
van merkopbouw, marketing, communicatietools, en het aanbieden van alle diensten in dit domein. 2.
Het verstrekken van advies en praktische bijstand, in het bijzonder aan bedrijven, met betrekking tot
activiteiten in de mediasector, waaronder maar niet beperkt tot radio, televisie, video, persorganen en
internet, evenals op het gebied van algemene communicatie en public relations. Dit omvat ook de
productie en exploitatie van en handel in alle mediasystemen en -producten, alsmede het bestuderen
van technische, commerciële en maatschappelijke ontwikkelingen in de media in de breedste zin van
het woord. 3. Het opzetten en geven van trainingen op het gebied van en het gebruik van applicaties
of hardware. 4. Het organiseren en leveren van diensten op het gebied van informatica,
telecommunicatie, internet en media, waaronder maar niet beperkt tot marketing, verkooppromotie,
design, reclame, opiniepeilingen en marktonderzoek. 5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en gerelateerde immateriële vaste activa. 6. Het ontwerpen
van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieve artikelen. 7. Het creëren en uitvoeren
van kunst. 8. Het uitvoeren van diverse drukkerijactiviteiten, zetwerk en fotogravure. 9. Het uitvoeren
van allerlei werkzaamheden in de grafische sector, waaronder maar niet beperkt tot het ontwerpen
van reclame, winkelinrichtingen, showrooms, en het uitwerken van reclameconcepten in de ruimste
zin. 10. Het uitvoeren van fotografische activiteiten. 11. Alle overige activiteiten in verband met
computers, telecommunicatie, internet en media. 12. Het ontwikkelen van software en
webtoepassingen, en het leveren van hosting en alle aanverwante diensten in dit domein. 13. Het
uitvoeren van alle activiteiten gerelateerd aan een computer- en telecommunicatiebureau, waaronder
onder meer het verstrekken van advies over verschillende soorten computers en
communicatienetwerken, zowel hardware als bijbehorende software, en de activiteiten van
systeemintegrators. 14. Het realiseren van programma's en kant-en-klare systemen, waaronder het
analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van kant-en-klare systemen, inclusief
automatiseringssystemen. Dit omvat het verlenen van advies over informaticaprogramma's, het
verlenen van programmeer- en/of consultancydiensten aan andere IT-bedrijven, en het bieden van
ondersteuning bij de toepassing van programma's. Daarnaast behelst dit de toepassing van
elektronische computertechnieken in industriële activiteiten en de ontwikkeling en commercialisering
van hoogwaardige softwareproducten. 15. Het verwerken van gegevens. 16. Het uitvoeren van alle
activiteiten gerelateerd aan internet en internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen,
creëren en exploiteren van websites, in het bijzonder het ontwikkelen van internet/extranet/intranet-
sites en alle gerelateerde applicaties, het aanbieden van internetaansluitingen, en het leveren van
alle diensten met betrekking tot het voorgaande. 17. Het bouwen en onderhouden van netwerken
voor gegevens-, beeld-, geluid-, spraak- en multimediatransport; de transmissie van geluid, beelden,
gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet; het
samenstellen, exploiteren en commercialiseren van elektronische communicatienetwerken voor
algemeen gebruik of voor specifieke categorieën van gebruikers. 18. Het voeren van een studie,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden,
omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing, zonder beperking; 19. Het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; 20. De opname, registratie, uitzending/streaming en
distributie van reportages, interviews, documentaires, films, e.d. voor alle media, waaronder maar
niet beperkt tot theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle andere audiovisuele
middelen. 21. Het beheren, gebruiken en verhuren van opnamestudio's, inclusief alle daarmee
verband houdende activiteiten. 22. Het uitgeven van boeken, tijdschriften, muziekwerken, scenario's,
toneelstukken en aanverwante producten, via alle mogelijke media. 23. De levering van technische
apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten. 24. Het voeren van groothandel en
detailhandel, import en export, aankoop en verkoop, verhuur en lease, onderhoud, reparatie,
advisering, ontwerp en productie van alle roerende goederen, waaronder gadgets, reclameartikelen,
textielartikelen en decoratie. 25. De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie,
coördinatie en (strategische) ondersteuning van Belgische en internationale beurzen, dans-, show-,
muziek-, audio- en cabaretvoorstellingen, feesten, allerlei evenementen en choreografie. 26. De
ontwikkeling, beheer, exploitatie, inrichting en promotie van proef- en consumptiegelegenheden,
horecazaken, dansgelegenheden, bed & breakfasts, hotels, vergader- en tentoonstellingsruimten,
seminars en lezingen in de breedste zin van het woord, met of zonder bediening. Het inrichten,
exploiteren en organiseren van traiteurdiensten, het organiseren van banketten, het verzorgen van
alle catering en thuisbezorging, en alle activiteiten die verband houden met dienstverlening in de
voedings- en horecasector. 27. De import en export, groothandel en detailhandel, aankoop en
verkoop, huur en verhuur, bemiddeling en vertegenwoordiging, distributie in de breedste zin van het
woord, en onderhoud, reparatie en exploitatie van alle mogelijke horeca-apparatuur, -uitrusting en -
accessoires. 28. Het uitbaten van een boekings- en managementkantoor voor sporters, artiesten,
acteurs, kunstenaars, sprekers, diskjockeys en dergelijke. 29. De studie, ontwikkeling, creatie,
samenstelling van recepten, bereiding en productie van alle mogelijke consumptiegoederen (fmcg),
evenals van alle mogelijke verpakkingssystemen, marketing- en verkoopinstrumenten die hiervoor
nodig zijn. 30. De import en export, groothandel en detailhandel, aankoop en verkoop, opbouw van
een merkenportefeuille, bescherming van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van
rechten daarop, huur en verhuur, bemiddeling, agentschap en vertegenwoordiging, en distributie in
de breedste zin van het woord en in alle mogelijke vormen van alle producten, goederen, systemen
en instrumenten. 31. De ontwikkeling, het beheer, de exploitatie, de inrichting en de promotie van
webshops. 32. Het ontwikkelen en inzetten van artificiële intelligentie voor alle activiteiten die tot het
doel van deze vennootschap behoren. 33. Het deelnemen in en het financieren van andere
ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van
vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. 34. Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van
onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerpl of deze activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Betreffende alle bovenstaande activitieiten, het inzetten van artificiële intelligentie, het voeren van
publiciteit en de deelname en medewerking hieraan in de meest brede zin; Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot
de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van de maand mei
om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de Heer
VANDERBAUWHEDE Tom Adelin Luc, geboren te Gent op 3 januari 1972, wonende te 2600
Antwerpen-Berchem, Stanislas Leclefstraat 18. b) onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
“niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur.  De “niet-statutaire” bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd.  c) volledige en algehele kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 6/ a) elke
machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een
bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FILOTAX”, met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de
heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op
de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve
autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere
fiscale instanties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp