Ondernemingsnr : 0738 723 690
Naam
(voluit) : SAMUEL HUTTON SPORTHORSES
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2200 Herentals, Atealaan 34A
Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 28 januari 2025;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergade-ring van de besloten vennootschap SAMUEL
HUTTON SPORTHORSES volgende beslissingen heeft genomen:
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wijziging van het boekjaar overeenkomstig het eerste besluit,
waardoor het boekjaar niet langer loopt van 1 januari tot en met 31 december, maar voortaan zal lopen van 1
oktober tot en met 30 september, tevens de datum van de jaarvergadering gewijzigd dient te worden, aangezien
de jaarvergadering gehouden dient te worden binnen de zes (6) maanden na het afsluiten van het boekjaar van
de vennootschap.
De vergadering besluit dan ook dat de jaarvergadering voortaan niet meer zal worden gehouden op de
eerste vrijdag van de maandag juni, maar op de eerste vrijdag van de maand maart, om 18.00 uur.
De vergadering besluit dan ook om artikel 16 van de statuten te wijzigen.
Artikel 16 van de statuten luidt voortaan letterlijk als volgt:
"leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand maart, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts een
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."
VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE STATUTEN
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing
tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde tekst van
de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat