Ondernemingsnr : 0506741163
Naam
(voluit) : HRMinded
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Erfstraat 16
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Morrens, Coelst & Somers, notarissen” met
ondernemingsnummer 0880.920.148 met zetel te Bonheiden, Rijmenamseweg 81B, op 28 oktober
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 9 november 2022, Register OBA
(5) boek 000 blad 000 vak 35198 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
“HRMinded” waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij € 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
Derde Beslissing
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 9 augustus 2022, met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neerge-legd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp, door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende
activiteiten:
- ontwikkelen en commercialiseren van digitale toepassingen voor landbouw,
- ontwikkelen, geven en verkopen van cursussen en landbouwkundig advies,
- transporteren, importeren, exporteren, verwerken, distribueren en commercialiseren van gewassen,
medicinale planten, honing, zaaigoed, wilde eetbare producten en voedingsproducten.
- de aankoop en verkoop van gemotoriseerde voertuigen en vervangingsonderdelen.
 
Vierde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HRMinded”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, zakelijke activiteiten zoals:
- het bieden van begeleiding en bijstand op het vlak van vormen, uitvoeren en ondersteunen van het
HR-beleid van klanten, meer bepaald op het vlak van interim HR-management;
- het verlenen van bijstand, advies, diensten en leiding aan rechtspersonen en privépersonen
voornamelijk op financieel, commercieel, boekhoudkundig, technisch, administratief, fiscaal en
juridisch vlak, op het vlak van bedrijfsbeheer, human resources of personeelsbeleid, en dit alles in de
meest ruime zin;
- onder meer, maar niet beperkt tot:
• HR-strategie, -organisaties, – structuren, -processen, -beleidslijnen en -procedures;
• aantrekken, selecteren en werven van vaste en/of tijdelijke medewerkers;
• mediacampagnes voor werkgeversimago, trainings- en opleidingsprogramma’s, programma’s voor
motiveren, behoud en ontwikkelen van medewerkers;
Luik B
• carrièreontwikkeling;
• performance, competentie en talent management;
• salarisbeleid, extralegale voordelen, arbeidsvoorwaarden, tewerkstellingspolitiek;
• personeels- en salarisadministratie;
• vakbonden en sociale relaties;
• deugdelijk bestuur;
• interne communicatie, communicatieplannen en -materiaal;
• bedrijfscultuur en –waarden;
• sociale wetgeving en overheidsmaatregelen;
• organisatieontwikkeling en bedrijfsreorganisaties, afsplitsingen, overnames, fusies,
herstructureringen, sluitingen, verhuizingen, collectieve ontslagen, integraties, samenvoegen;
• coachen en begeleiden van medewerkers, management en directie;
• begeleiden van veranderingsprojecten;
• auditeren van bedrijfsprocessen, aanleveren van analyse en uitwerken en opzetten van
actieplannen;
• functieclassificatie en -evaluatie;
- advies in binnenhuisinrichting, decoratie en bloemschikken;
- fotografie;
- organiseren van evenementen; DJ – muziek, verhuren van materiaal;
- advies en diensten inzake de studie, het opmaken, ontwikkelen en uitwerken van
vastgoedprojecten, milieu- en effectstudies, technische controles en beheer van gebouwen;
- verrichten van onderzoek naar en ontwikkelen van nieuwe moleculen en formules, afvalverwerking
en klimaatbehoud, ontwerpen van nieuwe installaties en machines;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard. Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.
- ontwikkelen en commercialiseren van digitale toepassingen voor landbouw,
- ontwikkelen, geven en verkopen van cursussen en landbouwkundig advies,
- transporteren, importeren, exporteren, verwerken, distribueren en commercialiseren van gewassen,
medicinale planten, honing, zaaigoed, wilde eetbare producten en voedingsproducten.
- de aankoop en verkoop van gemotoriseerde voertuigen en vervangingsonderdelen.
- het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties.
- de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.
- het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
- het besturen van vennootschappen;
- het aanvaarden van mandaten in andere vennootschappen met inbegrip van het optreden als
vereffenaar. In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en
of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand
juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur
- de heer BROECKHOVEN Peter Ludovicus Maria, geboren te Duffel op 25 maart 1964, wonende te
Luik B
2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Erfstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Erfstraat 16.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris