Ondernemingsnr : 0426675977
Naam
(voluit) : BROOD EN BANKETBAKKERIJ DE CRAEMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 77
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 11 april 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “BVBA BROOD- EN BANKETBAKKERIJ DE CRAEMER”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Ieperstraat 77, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de huidige statuten nog melding maken van een kapitaal van
zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000,00 BEF). De vergadering stelt de omzetting
vast van dat bedrag naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01
EUR).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtduizend zevenhonderdvijfenzeventig
euro drieënveertig cent (8.775,43 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
negenduizend achthonderd zestien euro achtenvijftig cent (9.816,58 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
Luik B
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Er is geen kwijtschelding van volstortingsplicht.
Vierde besluit
1. Beëindiging mandaat ingevolge overlijden van de heer DE CRAEMER Herman
De algemene vergadering bevestigt het einde van het mandaat als statutair zaakvoerder van de heer
DE CRAEMER Herman, geboren te Tielt op achtentwintig juli negentienhonderd eenenvijftig, en
laatst wonende te 8700 Tielt, Ieperstraat 77, ingevolge zijn overlijden te Tielt op dertig december
negentienhonderd zesennegentig.
2. Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, de heer DE CRAEMER
Stefaan, wonende te 8700 Tielt, Pieter Simonsstraat 12 en mevrouw DE CRAEMER Ann, wonende
te 8700 Tielt, Henri D'Hontstraat 13 ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer DE CRAEMER Stefaan en mevrouw DE CRAEMER Ann, beiden voornoemd, zijn hier
aanwezig en aanvaarden hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om hen onmiddellijk kwijting te geven voor het door hen gevoerde
beleid.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar de benaming
“BROOD- EN BANKETBAKKERIJ DE CRAEMER”.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt, Ieperstraat 77, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de
zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap
later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het
Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «BROOD- EN BANKETBAKKERIJ DE CRAEMER».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zich te installeren als brood- en banketbakkerij alsmede de
fabricatie en de groot- en kleinhandel in producten van brood- en banketbakkerij van peperkoek,
beschuiten, biscuits, suikergoed, bereiding van dieetvoeding en voedingswaren, chocolade,
cacaoboter, smeerpasta’s, roomijs, consumptie-ijs en pralines.
De kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, fruit, groenten en
aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijnen, alcoholische- en andere
dranken, sigaren, sigaretten en rookartikelen, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen, kleinhandel in
schoonheidsproducten en toiletproducten.
Het openhouden van een verbruiksalon bij de brood- en banketbakkerij.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en alle activiteiten die verband houden met wat voorafgaat.
Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit de breiden.
De vennootschap kan deze activiteiten zowel geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening als voor
rekening van derden en zowel rechtstreeks als tussenpersoon verrichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand mei om tien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
Luik B
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt