0465 713 529	Ondernemingsnr
Naam
Tandarts An De Cubber
· verkort:
Rechtsvorm · Besloten Vennootschap
1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem), Broekstraat 4	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Uit een akte verleden voor notaris Charlotte BLOCKX, Notaris met standplaats te Machelen, die haar ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap "Notaris Charlotte BLOCKX", met zetel te 1830 Machelen, Henri
Brounsstraat 1 op 15 oktober 2024 inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Tandarts An De Cubber", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe (Zaventem), Broeksstraat 4 ingeschreven in het rechtspersonen- register onder nummer 0465.713.529
en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0465.713.529, blijkt dat
de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT 1 .- BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het bijzonder verslag dat op 26 september 2024 werd
opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 2:71, §2 alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en waaraan een staat van activa en passiva
werd gehecht afgesloten op 25 september 2024.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen. De vergadering verklaart
kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk
dezer een afschrift van te hebben ontvangen. Zij verklaart dat zij dit verslag voldoende tijdig heeft ontvangen
om het op nuttige wijze te lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen heeft bij dit verslag.
De voorzitter bevestigt dat deze staat van activa en passiva werd opgesteld conform de waarderingsregels
vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de
gevallen waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beeindigen of indien niet langer ervan kan worden
uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurder zal samen met een uitgifte van dit proces-
verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, na "ne varietur" te zijn
getekend door de comparanten en door de notaris.
BESLUIT 2 .- VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor
aangesteld door de bestuurder, overeenkomstig artikel 2:71, §2, alinea 3, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over de staat van activa en passiva die werd opgesteld door de bestuurder.
De aandeelhouder ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen. Zij verklaart dat zij dit verslag tijdig
heeft ontvangen om het op nuttige wijze te lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen heeft bij dit verslag.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BV TANDARTS AN DE CUBBER, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 25 september 2024
met een balanstotaal van 156.008,49 EUR en een eigen vermogen van 156.008,49 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap BV TANDARTS AN DE CUBBER, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het normatief kader inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen, uitgegeven door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van dit normatief kader werd eerder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, na "ne varietur" te zijn getekend
door de comparanten en door de notaris.
BESLUIT 3 .- ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva
afgesloten per 25 september 2024, beslist de vergadering tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar, te rekenen vanaf vandaag.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid var stemmen.
BESLUIT 4 .- VERZAKING AAN DE BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
Nadat ondergetekende notaris de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft voorgelezen en toegelicht, beslist de vergadering om geen vereffenaar te benoemen.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5- EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDER - KWIJTING
Ten gevolge van de ontbinding neemt het mandaat van de bestuurder, mevrouw DE CUBBER Anne Maria,
voornoemd, een einde.
De vergadering geeft haar kwijting, zonder voorbehoud, voor de uitoefening van haar mandaat.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 6 .- SLUITING VAN DE VEREFFENING
De enige aandeelhouder, hier aanwezig, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 7 .- RESTEREND ACTIEF
De vergadering beslist dat het resterend actief wordt teruggenomen door voormelde aandeelhouders.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw DE CUBBER
Anne Maria, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 8 .- CONSIGNATIE
De vergadering stelt vast dat er geen geldsommen of effecten moeten worden geconsigneerd die aan de
schuldeisers of aan de enige aandeelhouder toekomen en die hun nog niet konden worden afgegeven.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 9 .- BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard bij de voornoemde mevrouw DE CUBBER Anne Maria,
voornoemd.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10 .- VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan accountantskantoor CFS-accountants met zetel te Zaventem,
Lozenberg 4, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, afzonderlijk handelend, met de macht
om in de plaats te stellen, alsook aan , om de verklaring van stopzetting van activiteit in te dienen bij de
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, om de formaliteiten bij een Ondernemingsloket
te vervullen met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om
alle administratieve formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zouden zijn ten gevolge van de sluiting van de
vereffening.
De vergadering geeft volmacht aan de bestuurder, mevrouw DE CUBBER Anne Maria, voornoemd,
afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te stellen, om:
-het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders uit te keren;
-vergeten activa te ontvangen met de verplichting ze te verdelen aan de aandeelhouders;
-de nog niet betaalde schuldvorderingen die toekomen aan de vennootschap, of na haar ontbinding, aan de
aandeelhouders, te innen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de financiële instellingen en alle bankverrichtingen met betrekking tot de
vennootschap te regelen;
-alle briefwisseling en alle pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven waarde of niet, in ontvangst te
nemen.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Charlotte Blockx, notaris
Tegelijk, hiermee neergelegd; afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en verstalg bedrijfsrevisor.