Ondernemingsnr : 0456 086 872
Naam
EndemolShine Belgium
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20, bus T, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; vereniging aandelen in één hand
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2024:
De enige aandeelhouder beslist en bevestigt hierbij uitdrukkelijk te ontslaan als bestuurders van de
Vennootschap en dit met ingang van heden:
-De heer Colin Delahay; en
-De heer Peter Lubbers.
De enige aandeelhouder besluit de voormelde ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting te
verlenen voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang van heden voor een termijn van 6 jaar:
-De heer CHRISTOPHE CONVENT;
-Mevrouw ANNA VAN THILLO.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreeuwen, Melani Simonian, Charlotte Everaert en
Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, bus , B-
2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van de digitale handtekeningen die de
schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 23 december 2024:
De raad van bestuur besluit tot neerlegging van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd in
het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur bevestigt stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreeuwen, Melani
Simonian, Charlotte Everaert en Martijn Baert en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV,
kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en
met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van de digitale
handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen, alsook tot het eensluidend verklaren
van de digitale handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Melani Simonian