Nº d'entreprise : 0807 076 127
Nom
(en entier) : PolyOne Europe Logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louis Blériot 7, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique
Objet de l'acte : Confirmation du renouvellement de mandats d'administrateurs - Démission
et nomination d'administrateurs - Attribution de pouvoirs spéciaux dans le
domaine des ressources humaines - Délégations de pouvoirs pour
accomplir les formalités légales
Extraits des résolutions unanimes et écrites des actionnaires adoptées le 7 février 2023, conformément à
l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations:
"Les Actionnaires confirment la décision, qui n'a pas été publiée, adoptée par l'assemblée générale ordinaire
du 28 mai 2020 de renouveler les mandats d'administrateurs de la Société de MM. Christoph Palm et Holger
Kronimus, pour un terme de six ans qui viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui
se tiendra en 2026 pour délibérer sur les comptes annuels 2025 de la Société. Leur mandat d'administrateur
est exercé à titre gratuit.
En outre, les Actionnaires confirment et ratifient (pour autant que de besoin) toutes les actions que MM.
Christoph Palm et Holger Kronimus ont entreprises et accomplies, au nom et pour le compte de la Société,
depuis le 28 mai 2020 jusqu'à ce jour (inclus), pour autant qu'ils aient agi conformément aux statuts de la
Société.
[ ... ]
Les Actionnaires prennent connaissance de la démission de Mme Zaneta Potoczny de son mandat
d'administrateur de la Société à dater de ce jour.
[ ... ]
Les Actionnaires nomment Mme Muriel-Hélène Buchet en qualité de nouvel administrateur de la Société,
avec effet immédiat et pour un terme de six ans qui viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de la
Société qui se tiendra en 2028 pour délibérer sur les comptes annuels 2027 de la Société. Mme Muriel-Hélène
Buchet élit domicile au 19 route de Bastogne, L-9638 Pommerloch, Grand-Duché de Luxembourg. Le mandat
de Mme Muriel-Hélène Buchet est exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 18 de ses statuts, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en
justice, tant en demandeur qu'en défendant, ainsi que dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou
un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une
décision préalable du conseil d'administration.
En conséquence de la nomination qui précède, le conseil d'administration de la Société est composé des
trois membres suivants:
- M. Christoph Palm ;
- M. Holger Kronimus ; et
- Mme Muriel-Hélène Buchet.
[ ... ]
Les Actionnaires confèrent un pouvoir spécial à Mme Bénédicte Fanard, Mme Jeanne Adam et M. Stanko
Radoman, chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et
déposer tout formulaire requis pour la publication des présentes résolutions aux Annexes du Moniteur belge et,
le cas échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout
greffe ou guichet d'entreprises."
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 février 2023:
"Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, le Conseil attribue, avec effet immédiat, à M. Michel
Dequidt, Human Resources Manager de la Société (le « Manager RH Signataire Autorisé »), les pouvoirs
suivants à exercer au nom et pour le compte de la Société : négocier et finaliser les termes et conditions de et
signer, exécuter et remettre tous documents auxquels la Société serait partie relativement aux ressources
humaines de la Société, en ce compris, mais sans s'y limiter, le recrutement, l'engagement, la fidélisation, le
licenciement et le départ d'employés de la Société, mais seulement en ce qui concerne les documents, les
contrats et/ou les questions d'un montant maximum de 60.000 euros, à condition que le Manager RH Signataire
Autorisé ait obtenu les approbations internes appropriées conformément aux procédures de ressources
humaines Avient.
Le Conseil rappelle que, conformément à l'article 18 de ses statuts, la Société est valablement représentée
par M. Michel Dequidt dans les limites de son mandat.
[ ... ]
Le Conseil confère un pouvoir spécial à Mme Bénédicte Fanard, Mme Jeanne Adam et M. Stanko Radoman,
chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la Régence 4,
1000 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout
formulaire requis pour la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et, le cas échéant,
pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout greffe ou guichet
d'entreprises."
Bénédicte Fanard
Mandataire