Ondernemingsnr : 0450641808
Naam
(voluit) : MULTIMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 262
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 28
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
MULTIMAS de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam MULTIMAS.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met
inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten.
Het beheren, doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder.
Het ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm
en onder meer de vorm van verkoop, verhuring, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van
gebouwen en in de ruimst mogelijke zin, evenals het uitvoeren van deelopdrachten en
managementfuncties voor deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen beschouwd worden en is slechts exemplatief.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
b. alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan
deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp
kan bevorderen of veilig stellen.
d. de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam. Zij worden door de zorgen van het bestuursorgaan ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13
De raad van bestuur vergadert onder het voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar leden,
en bij diens afwezigheid van de oudste aanwezige bestuurder.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien de meerderheid van
haar bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de raad van bestuur uit twee personen
bestaat, dienen zij beiden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid en worden
opgetekend in de notulen. Indien de raad van bestuur uit twee personen bestaat, dienen besluiten bij
unanimiteit te worden genomen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door het gezamenlijk optreden van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur; of
b) door een afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder, gekozen uit de leden van de raad van
bestuur.
Indien er meerdere afgevaardigde of gedelegeerde bestuurders zijn, kunnen zij de vennootschap
gezamenlijk vertegenwoordigen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste zaterdag van de
maand mei om 14 uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 1800 Vilvoorde, Leuven-sesteenweg 262. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.