N° d'entreprise : 0830 139 856
Nom
(en entier) : Tornatech Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Sablières 45, boîte 68, 1435 Mont Saint-Guibert, Belgique
Objet de l'acte : nominations d'un délégué à la gestion journalière et d'administrateurs
A. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 janvier 2025 :
[ ... ]
2. Les administrateurs confirment la nomination de la société ProximaGest SRL, ayant son siège Rue du
centre 71, 4261 Braives, Belgiques, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
1017.738.252, représentée par son représentant permanent, Monsieur Georgy Theys, en qualité de personne
chargée de la gestion journalière de la Société, et de la représenter dans tous les actes de la gestion journalière,
avec le pouvoir, entre autres, de transférer ces pouvoirs, en tout ou en partie, à un ou plusieurs mandataires et
de les révoquer.
3. Les administrateurs décident de donner procuration à Maître Olivier Van Wouwe, Maître Léopold
Bellemans, Maître Marie Florival et/ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
B. Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 24 janvier 2025 :
[ ... ]
1. L'Actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs pour une
période de 6 ans prenant effet le 1 février 2025 et venant à expiration immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire statuant sur l'approbation des comptes clôturés au 30 septembre 2030 :
- ProximaGesT SRL, dont le siège est situé rue du Centre 71, 4261 Braives, Belgique, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1017.738.252, valablement représentée par son
représentant permanent, Monsieur Georgy Theys.
Cette personne étant déjà délégué à la gestion journalière de la Société, revêt depuis la présente nomination
le titre d'administrateur-délégué.
- Monsieur Elwin M. Donner IV, [ ... ] ;
- Monsieur Matthew Quartner, [ ... ].
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
Bergeron, (iii) ProximaGesT SRL (iv) Elwin M. Donner IV, et (v) Matthew Quartner.
Conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée par deux administrateurs agissant
conjointement.
2. L'Actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Olivier Van Wouwe, Maître Léopold
Bellemans, Maître Marie Florival et/ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
[ ... ]
Léopold Bellemans
Avocat et mandataire