Ondernemingsnr : 0745351265
Naam
(voluit) : Tapmaz Finance
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 156
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
“TAPMAZ FINANCE”
Besloten Vennootschap
Te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 156
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0745.351.265
=================
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
-
STATUTENWIJZIGING
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
door Meester Barbara BALLIERE, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "TAPMAZ FINANCE" met zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 156,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:  WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december
2022 te verlengen en het af te sluiten op 30 juni 2023. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1
januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend
kalenderjaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar één december om 18.00 uur.
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING  
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De eerste zin van artikel 18 statuten wordt vervangen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op één december om achttien uur (18u).”
De eerste zin van artikel 25 statuten wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk kalenderjaar.”
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
Luik B
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de
commanditaire vennootschap JADE ACCOUNTANCY & TAX, met zetel te 9870 Mechelen, Rijksweg
119, ondernemingsnummer 0780.740.385, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw
Mervillie Sylvie, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29/12/2022
-gecoördineerde statuten.