Ondernemingsnr : 0431478665
Naam
(voluit) : ANKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pachtgoedstraat 6
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op elf september tweeduizend
twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2
op drieëntwintig september tweeduizend twintig, Bladen: 24 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0019975, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) de
Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling beëindiging van het mandaat van mevrouw Anna Van Dijck ingevolge haar overlijden
op 12 juni 2019. Er werd daarom geopteerd de statuten van de vennootschap te wijzigen en te
kiezen voor het éénhoofdig bestuur, nu dat mogelijk is onder het nieuwe recht.
2. Goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juni 2020 omtrent de
wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en wel als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de handel in de ruimste zin van het woord, zowel in het groot
als in het klein, zowel invoer als uitvoer, zowel in binnen- als in het buitenland, zowel
commissiehandel als verdeler of als vertegenwoordiger, alsook de productie van alle bouwstoffen,
materialen, toestellen, waarmede gebouwen en gronden opgericht, samengesteld, uitgerust,
afgewerkt en versierd worden; alle verrichtingen in verband met het bouwbedrijf; het oprichten,
omvormen, veranderen, afwerken, afbreken en restaureren van gelijk welke gebouwen, met inbegrip,
ook afzonderlijk, van voltooiingswerken.
De vennootschap heeft onder meer, doch niet limitatief, de volgende activiteiten tot voorwerp:
- het verwerken van betonijzer en alle constructies met poutrels, buis- en andere profielen;
- productie van ijzervlechtwerk en bouwstaalnetten, metaliseren en galvaniseren, prefab wapening,
randbekisting, poutrellen, hoekijzers, constructiewerk, plaatijzer, buizen, klein materiaal en
geveldragers.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig en of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Luik B
1. Naam en rechtsvorm: “ANKA”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de handel in de ruimste zin van het woord, zowel
in het groot als in het klein, zowel invoer als uitvoer, zowel in binnen- als in het buitenland, zowel
commissiehandel als verdeler of als vertegenwoordiger, alsook de productie van alle bouwstoffen,
materialen, toestellen, waarmede gebouwen en gronden opgericht, samengesteld, uitgerust,
afgewerkt en versierd worden; alle verrichtingen in verband met het bouwbedrijf; het oprichten,
omvormen, veranderen, afwerken, afbreken en restaureren van gelijk welke gebouwen, met inbegrip,
ook afzonderlijk, van voltooiingswerken.
De vennootschap heeft onder meer, doch niet limitatief, de volgende activiteiten tot voorwerp:
- het verwerken van betonijzer en alle constructies met poutrels, buis- en andere profielen;
- productie van ijzervlechtwerk en bouwstaalnetten, metaliseren en galvaniseren, prefab wapening,
randbekisting, poutrellen, hoekijzers, constructiewerk, plaatijzer, buizen, klein materiaal en
geveldragers.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig en of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt één miljoen vierennegentigduizend driehonderdzeventig
(1.094.370,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
 
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
maandag van de maand mei om zestien uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
 
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
9. Herbenoeming bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurder en dit voor onbepaalde duur:
    •  BV TOON TROUBLEYN, gevestigd te 9250 Waasmunster, Oud Vliegveld 57 met vaste
vertegenwoordiger de heer Toon Troubleyn, wonende te 9250 Waasmunster, Oud Vliegveld.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Pachtgoedstraat 6.
                                                                            VOOR BEKNOPT UITTREKSEL