Ondernemingsnr : 0477858721
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR CLAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spalbeekstraat 133
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 14 februari 2022, neergelegd ter registratie op het kantoor
rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “CLAREA”.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, wordt artikel 1
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CLAREA”.”
TWEEDE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 14 februari 2022 omstandige verantwoording van haar voorstel tot
wijziging van het voorwerp. Elke aandeelhouder erkent dat hij kennis heeft kunnen nemen van het
verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen.
De vergadering beslist bijgevolg de tekst in artikel 3 integraal te schappen en te vervangen door
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen voor eigen rekening – al dan niet met toepassing van de BTW-reglementering - met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium voor eigen
rekening, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en activiteiten van
Luik B
gereglementeerde vastgoedvennootschappen in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
4. Het besturen en beheren van rechtspersonen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van rechtspersonen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk voorwerp deze ook mocht
hebben.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 12 integraal te schappen en te vervangen door het volgende:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn vormen zij een college.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap, het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste tien werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van het bestuursorgaan
opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen
enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering voorbehouden. moet het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 12bis toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 12bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het mandaat van de dagelijkse bestuurders en de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd, tenzij
de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 12ter toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 12ter. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, voor aangelegenheden van dagelijks bestuur, tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt
eveneens vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde binnen de grenzen van diens
volmacht.
Voor alle handelingen die een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) niet
overschrijven, volstaat in elk geval de handtekening van de personen belast met het dagelijks
bestuur.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 13 integraal te schappen en te vervangen door het volgende:
“Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier
anders over zou beslissen.”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer CLAES Eddy René Ghislain en
mevrouw KIMPS Josiane Henriette Johan, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan de heer CLAES Eddy René Ghislain en mevrouw KIMPS Josiane Henriette
Johan, beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel
werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de
vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de
volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat te bevestigen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw CLAES Eveline, geboren te Herk-de-Stad op 24 juni 1986, wonende te 3512 Hasselt
(Stevoort), Alkenstraat 59;
- De heer CLAES Bert, geboren te Herk-de-Stad op 16 januari 1989, wonende te 2000 Antwerpen,
Kronenburgstraat 70 bus 301;
- De heer PULINX Joseph Marie Ghislain, geboren te Sint-Truiden op 10 mei 1955, wonende te 8300
Knokke-Heist, Bayauxlaan 33 bus 0014;
die hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document (dat wordt
bewaard in het dossier van ondergetekende notaris), en die hebben verklaard niet getroffen te zijn
door het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist een gedelegeerd bestuurder aan te stellen zoals bepaald in artikel
Luik B
12bis van de statuten.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer PULINX Joseph Marie Ghislain, geboren te
Sint-Truiden op 10 mei 1955, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 33 bus 0014;
die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document (dat wordt bewaard
in het dossier van ondergetekende notaris).
De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar: 3440 Zoutleeuw,
Dungelstraat 43.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap “MBC-ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN” met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kinepolis Complex, Via
Media 1, bus 2 met ondernemingsnummer 0873.087.991 en hun aangestelden, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek
-2 onderhandse volmachten