Ondernemingsnr : 0628780031
Naam
(voluit) : M&S Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breeveld 8
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op
20 september 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“M&S Vastgoed” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve (€
5.000,00), ten bedrage van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege werden omgezet
in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp werd gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer
HEYSE Serge, geboren te Brecht op 22 maart 1970, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 8.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer HEYSE Serge,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “M&S Vastgoed”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De handel (groot – en klein) in hand – en nagelproducten, verzorgingsproducten,
schoonheidsproducten, manicure – en pedicureartikelen
-Het geven van opleidingen, cursussen, adviesverlening op het gebied van nagelstyling (aanbrengen
van acryl – en gelnagels), wimpelverlenging, manicure, pedicure, huidverzorging en epileren,
gezichtsverzorging, en op het gebied van lichaamsverzorgingtechnieken en behandelingen in het
algemeen;
-Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn,
zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor nagelstudio, schoonheidsverzorging,
huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie en permanente
epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie,
schoonheidssalons, laserbehandelingen, afslankinstituut, lymfedrainage en solaria.
-Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder op
het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-
up en permanente make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en
ontspanning in de ruimste zin van het woord.
-Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
-De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten,
machines en toestellen; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen
en toestellen voor lichaams- , huid- en haarverzorging en hun accessoires; geschenkartikelen en
fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets; toestellen voor
gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en -
schoenwaren.
-De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de
spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of
out-door conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De
uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic,
lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding van
sportbeoefenaars in de meest brede zin.
-Het uitbaten van één of meerdere kapperssalons voor dames en heren en het verrichten van alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend:
-Het wassen, snijden, knippen, verven, onduleren van haar en het uitvoeren van alle behandelingen
van haarverzorging en haarkappen;
-De aan- en verkoop, invoer en uitvoer en fabricage van alle producten, artikelen en materialen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep haarkapper;
-Alle verrichtingen van ontwerp, design en promotie van kapstijlen;
- De ontwikkeling, introductie, exploitatie en promotie van kapselconcepten;
-De creatie van catalogi, fotografie en alle communicatievormen betreffende styling, mode en
haarstijlen;
-De vertegenwoordiging van handelsmerken;
-Het geven van kappersopleidingen.
-Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met huid- en
lichaamsverzorging, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals
onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidssalons, pedicure, manicure,
zonnebankcentra, sauna’s, massagesalons en dergelijke meer.
-De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alsook de
vervaardiging van: alle coiffureartikelen, haarstukjes en pruiken;  alle toiletartikelen,
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica,
manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke
meer; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en
aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-,
huid- en haarverzorging en hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van
fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek
en algemeen welzijn.
-Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
-Cafés; de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen enz.
-Discotheken, dancings en dergelijke.
-Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijk, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden in: hotels, motels en pensions, conferentieoorden.
-Restaurants; restaurants van het traditionele type, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van
gastronomische weekends, de café-tavernes.
-Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om ter plaatse verbruikt te worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.
-Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz.
-De explotiatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere
accomodaties voor podiumkunst en de organisatie van evenementen en tentoonstellingen.
-Alle verrichtingen van syndicus, mandaat, beheer, rentmeesterschap en commissie betreffende
onroerende goederen en onroerende rechten;
-Bemiddeling in de koop, verkoop en verhuur van onroerende goederen en overdracht
handelsfondsen.
-Handel in onroerende goederen: alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden
met alle goederen en/of rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming;
evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voorkomen, alsook alle verrichtingen van
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in
verband staan, zoals bijvoorbeeld: de aankoop, het productief maken, ruilen, et al dan niet
gemeubeld verhuren van management- , business- en technologische adviesdiensten voor beheers
technisch, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin.
Mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning en vergunningen van dergelijke
activiteiten waar dit vereist zou zijn.
-Het vervaardigen van kunsttanden, gebitten, tand- en mondprothesen en epithesen, omvattende
eveneens de bereiding van grondstoffen voor hun vervaardiging en alle aanverwanten artikelen;
-Het uitoefenen van alle bijzondere taken van het beroep van tandtechnicus en die aan het beroep
van tandtechnicus verwant en ermee verenigbaar zijn.
-De uitbating van wasinstallaties voor het wassen en reinigen van alle mogelijke vervoermiddelen
zoals personenwagen, bestelwagens, vrachtwagen enzovoort en dit aan de buitenzijde, binnenzijde
en in het motorgedeelte van de voertuigen.
-De groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle onderhouds- en reinigingsproducten voor
wasinstallaties en voor het om even welke voertuigen.
-Tuinonderhoud, onderhoud van gebouwen en terreinen.
-Het opkuisen van parkings en tuinen.
- Adviesverlening en zakelijke dienstverlening;
- Verhuren van vakantie woningen of uitbaten van vakantie parken, gites, vakantiewoningen en/of
appartementen;
- Alle activiteiten van een carwash – het wassen en poetsen van allerhande motorvoertuigen;
- Het uitbaten en beheren van een online webwinkel;
- Installaties van industriële machines toestellen en werktuigen  (installeren en plaatsen laadpalen);
- Detailhandel in elektronische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels (verkoop
zonnepanelen);
- Overige bouwinstallaties, omvattende onder meer het plaatsen van folie zonnewering.”
- het uitbaten van een kleinhandel in voedingswaren
- Aan en verkopen van voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Het verwerken en bereiden van voedingswaren.
- het importeren en exporteren van voedingswaren.
- Het leveren als dan niet met bediening van voedingswaren en drank aan particulieren, restaurants
en grote instellingen zoals scholen, rusthuizen, ziekenhuizen, openbare centra, bedrijven enzovoort;
- het uitbaten van een kleinhandel in voedingswaren
- Aan en verkopen van voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Het verwerken en bereiden van voedingswaren.
- het importeren en exporteren van voedingswaren.
- Het leveren als dan niet met bediening van voedingswaren en drank aan particulieren, restaurants
en grote instellingen zoals scholen, rusthuizen, ziekenhuizen, openbare centra, bedrijven enzovoort;
-Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,    privépersonen
en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande; de diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
-Beleggingen en beheer van vermogens, onder andere van onroerende goederen en rechten,
roerende goederen en kapitalen, waaronder aandelen, dit alles hetzij voor eigen rekening, het voor
rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
-Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping , samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, welke het maatschappelijk voorwerp ook weze.
-Het verwerven, vervreemden, beheren, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen
bouwen of verbouwen, het in pand geven, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden. Meer specifiek :
projectontwikkeling (aankoop, bouw en verkoop van onroerende goederen)
-Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
-Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
-De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende- en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken. Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand maart om tien (10.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De coöperatieve vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR FIERENS & ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0525.753.460, met zetel te 2950 Kapellen,
Ertbrandstraat 224, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).