Griffie
Ondernemingsnr : 0444.183.190
Naam
IMMOCEL	(voluit) :	1	1	(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :	1
Vosselarestraat 14, 9850 Deinze	Volledig adres v.d. zetel :
1	1
1	-	-	-	1	-	₹	- -
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
1	Bij beraadslaging dd. 06/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
1
1/ Ontslag van Michelle Secelle als niet-statutaire bestuurder
1	1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Michelle Secelle, met woonplaats te 9850	t	1	Landegem Vosselarestraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/11/2024. De	-
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
1
-	1
2/ Ontslag van Philip De Rycke als niet-statutaire bestuurder	1	1	1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Philip De Rycke, met woonplaats te 9850
Landegem Vosselarestraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/11/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van Kristof Roegiers als niet-statutaire bestuurder	1	1	1
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Kristof Roegiers, met woonplaats te 9940	Į	-	-
Evergem Stoepestraat 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/11/2024. Dit	-	-	mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,	-	-	tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
1	1	1
4/ Verplaatsing van de zetel	1	1
-
-
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Vosselarestraat 14, 9850 Deinze naar Stoepestraat 9, 9940 Evergem, en dit vanaf 06/11/2024.
1
-
-
1
Bij beraadslaging dd. 25/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
1
-
en als volgt beslist.
1
a/ Ontslag van Michelle Secelle als persoon belast met dagelijks bestuur
-
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Michelle Secelle, met woonplaats te 9850
-
Landegem Vosselarestraat 14, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 06/11/2024.
-
b/ Ontslag van Philip De Rycke als persoon belast met dagelijks bestuur
1
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Philip De Rycke, met woonplaats te 9850
-
Landegem Vosselarestraat 14, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 06/11/2024.
-
1
c/ Benoeming van Kristof Roegiers als persoon belast met dagelijks bestuur
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Kristof Roegiers, met woonplaats te 9940
Ertvelde STOEPESTRAAT 9, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 06/11/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
4
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FISCALIS BV, rechtspersoon met zetel te
1
9900 EEKLO, BOELARE 59, RPR Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent, gekend in de KBO
onder nummer BE0442898634, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
-
Gemeentebesturen,
Staatsblad,
vergoeding,
de
Provincie, de RSZ, het Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
Michelle Secelle en Kristof Roegiers
Bestuurders
-