Ondernemingsnummer :
0427438022
Benaming :
(voluit) :
COENEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hendrik Consciencestraat 59
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op eenentwintig december tweeduizend
achttien (geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op
zesentwintig december tweeduizend achttien (26-12-2018) Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
23377 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)) blijkt dat volgende besluiten
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing - Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2018.
De vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Tweede beslissing - Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig doel te
vervangen door de volgende tekst:
« De vennootschap heeft tot doel :
De aan- en verkoop van tweehandsgoederen. Deze handel geschiedt zowel in eigen goederen als in
goederen van derden. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
De groot- en de kleinhandel in van goederen in het algemeen, alsmede vervaardiging, de garniering
en de herstelling in de breedste zin van het woord. De goederen omvatten zetels en meubelen van
alle aard, al hetgeen verband houdt met binnenhuisversiering,… Voorgaande opsomming is niet
limitatief. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
De groot- en kleinhandel in verfartikelen en aanverwante producten, en meer in het algemeen alle
zaken dienstig voor decoratie en versiering. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
De groot- en kleinhandel in matrassen, boeken, snoep, dranken, verlichting, … Voorgaande lijst is
niet limitatief. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
Het ter beschikking stellen van toonzalen aan verkopers-particulieren.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand
werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, hypothecaire
en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of manager in bedrijven en
Luik B
vennootschappen, alsmede advies verlenen op het gebied van management, bestuur en beheer.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. ».
Derde beslissing
De statuten worden aangepast aan de zetelverplaatsing naar 8800 Roeselare, Hendrik
Consciencestraat 59, beslist door de zaakvoerder van 28 februari 2006
Vierde beslissing
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal dat thans in Belgische frank is uitgedrukt, om te
vormen in euro.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftigduizend Belgische
frank, hetgeen overeenkomt met een tegenwaarde uitgedrukt in euro van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR)
Vijfde beslissing
De vergadering besluit het kapitaal af te ronden en het te brengen op achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR).
Deze kapitaalvermeerdering wordt zonder nieuwe inbrengen, en zonder effecten te creëren
verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van het passend bedrag van zeven euro
negenennegentig cent (7,99 EUR), dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves van het
kapitaal.
Zesde beslissing
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Het kapitaal zal voortaan
vertegenwoordigd zijn door tweehonderd vijftig (250) aandelen, die ieder de één/tweehonderd
vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zevende beslissing
De vergadering besluit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten, en na actualisering met
onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen in de
statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na elk artikel
afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan
zullen luiden als volgt:
Hierna volgt een uittreksel van de statuten:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam « Coenen ».
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Hendrik Consciencestraat 59.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agent-
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
De aan- en verkoop van tweehandsgoederen. Deze handel geschiedt zowel in eigen goederen als in
goederen van derden. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
De groot- en de kleinhandel in van goederen in het algemeen, alsmede vervaardiging, de garniering
en de herstelling in de breedste zin van het woord. De goederen omvatten zetels en meubelen van
alle aard, al hetgeen verband houdt met binnenhuisversiering,… Voorgaande opsomming is niet
limitatief. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
De groot- en kleinhandel in verfartikelen en aanverwante producten, en meer in het algemeen alle
zaken dienstig voor decoratie en versiering. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
De groot- en kleinhandel in matrassen, boeken, snoep, dranken, verlichting, … Voorgaande lijst is
niet limitatief. Deze handel kan zowel in België als in het buitenland.
Het ter beschikking stellen van toonzalen aan verkopers-particulieren.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand
werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, hypothecaire
Luik B
en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of manager in bedrijven en
vennootschappen, alsmede advies verlenen op het gebied van management, bestuur en beheer.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste van het
maatschappelijk kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van
de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter
van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 19. Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke
ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van
stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de
andere helft gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan notaris Yannick Sabbe te Izegem alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan nv TITECA ACCOUNTANCY met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198 (ondernemingsnummer: 0882371584), evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de formaliteiten bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Verslag zaakvoerder en staat van activa en passiva
    •  volmacht
    •  Gecoördineerde statuten