Ondernemingsnr : 0562882090
Naam
(voluit) : BALANZ physical coaching
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vichtsesteenweg 65
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd notaris die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Ignace Demeulemeester en Niels
Debakker” met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, op 16 december 2020, ter registratrie, dat de enige
aandeelhouder in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT De vergadering merkt op dat het totaal aantal aandelen in de vennootschap
bepaald is op honderd zesentachtig (186) aandelen zoals initieel altijd is bedoeld, en niet op duizend
achthonderd zestig (1.860) aandelen zoals in de oprichtingsakte soms verkeerdelijk werd gesteld.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. DERDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend
tweehonderdveertig euro (€ 1.240,00), hetzij samen dertienduizend zeshonderdveertig euro (€
13.640,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT De vergadering besluit om de huidige benaming “BALANZ physical coaching” te
wijzigen naar “BALANZ” en de statuten dienaangaande aan te passen. VIJFDE BESLUIT De
vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 januari van ieder
jaar om te eindigen op 31 december van ieder jaar. ZESDE BESLUIT De vergadering besluit het
lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2020, en waarvan de afsluitingsdatum
voorzien is op 30 juni 2021, te verlengen met zes maanden om te eindigen op 31 december 2021.
ZEVENDE BESLUIT De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden
op de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur en voor de eerstopvolgende maal in de maand juni
2021. ACHTSTE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige en enige statutaire
zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
Luik B
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: - Mevrouw VANDEWALLE Annelies, voornoemd, alhier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.NEGENDE BESLUIT Als
gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De
vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « BALANZ
». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit
van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel
3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING
VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN - Exploitatie van fitnesscentra, sportcentra,
gymnastiekzalen, voetbalstadia, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen,
bowlings, centra voor beoefening van aerobic, bodybuilding, crossfit, pilates, core stability training,
redcord training, ea., inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied - Exploitatie van
overige sportinstallaties en sportaccommodaties - Kinesitherapie, orthopedische geneeskunde,
manuele therapie, sportrevalidatie, taping, relaxatie, redcord, running smart, medische
trainingstherapie, perinatale kinesitherapie, lymfedrainage, ademhalingskinesitherapie, lasertherapie,
elektrotherapie, kinéproducten en toebehoren - Organisatie en uitvoering van sportevenementen in
de ruimste zin van het woord en aanverwante activiteiten - Screening en begeleiding van sporters,
zowel recreatief, competitief als topsport - Afnemen van inspanningstesten, conditietesten, ea. -
Geven van voordrachten, lezingen, workshops, trainingen in de ruimste zin van het woord - Handel in
sportartikelen, sportdranken, sportvoeding, supplementen, en alles wat met fitheid of gezondheid te
maken heeft - Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor
rekening van derden - Het uitbaten, huren of verhuren, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle
hotels, restaurants, drankgelegenheden, bijeenkomstcentra, ea - Exploitatie en verhuur van sauna,
infraroodcabine's, en allerhande andere wellnessactiviteiten - Het verlenen van adviezen en het
verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief
vlak - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in de ruimste zin van het woord - Het
waarnemen van bestuurdersopdrachten en-mandaten - Het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen,
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa - De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het
even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen - Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. II. VOOR
EIGEN REKENING: Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende
goederen en dit zowel in België als in het buitenland. Dit evenwel enkel en alleen voor rekening van
de vennootschap. Ten einde het alsdan omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de
vennootschap onder meer : * alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en
verkopen, het huren en verhuren, onroerende leasing onder welke vorm ook, ruilen, beheren en
valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten
bouwen en verbouwen van gebouwen. * alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en
verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke
de vennootschap in kas of in portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en
aanverwante voorwerpen, welke ook, die de vennootschap zou bezitten. * het verrichten van allerlei
administratieve diensten van informatieve, financiële, administratieve, sociale en organisatorische
aard. Dit alles in de meest ruime zin. Op algemene wijze mag zij allerhande administratieve,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
Luik B
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar
vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker
kan verdelen. Deze aanwijzing en opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. Artikel 4. Duur De vennootschap
is opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het
register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van
een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wordt aangesteld als statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn : Mevrouw VANDEWALLE Annelies Regina Gilbert Maria,
…, geboren te Waregem op 22 februari 1985, wonende te 8570 Anzegem, Nieuwpoortstraat 14 bus
0202, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet,
door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen
worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te voorzien. Artikel
11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. … Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
Luik B
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister, - de rechten
verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal § 1. De algemene
vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de
algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele
verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst. Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en
de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet. …Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment
worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist
voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar
(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden,
hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-
actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. … Artikel 25.- ALGEMENE
BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 26.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER
Luik B
LEVENDEN. De enige aandeelhouder kan vrij zijn aandelen of een gedeelte ervan overdragen.
Artikel 27.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER ZONDER ERFGERECHTIGDEN
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en geen erfgenamen of legatarissen nalaat, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden. Artikel 28 OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET
ERFGERECHTIGDEN Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan
de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de
aandelen van de enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen. Artikel 29.
- VERHOGING EIGEN VERMOGEN  VOORKEURRECHT. Indien de enige aandeelhouder besluit
tot verhoging van het vermogen van de vennootschap in geld is artikel 7 van deze statuten niet van
toepassing. Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING. Indien geen bestuurder benoemd is heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de
enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd
door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als
algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte
houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de
deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling
die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 10.000,00 euro. … Artikel 32
CONTROLE. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent
de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige aandeelhouder
ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor
welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die
door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de
formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig
artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten
niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft. … TIENDE BESLUIT De algemene
vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 65.
ELFDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor
de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De
vergadering beslist volmacht te verlenen aan: BOCODEN, boekhouding en fiscaliteit, met zetel te
8720 Wakken, Oostdreef 2, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te
handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD : expeditie van de akte dd 16/12/2020, met gecoördineerde
statuten,
Meester Ignace DEMEULEMEESTER, notaris te Anzegem