N° d'entreprise : 1000798191
Nom
(en entier) : TYLIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Chenois(RV) 3
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Laurence ANNET, Notaire associé à Namur (Erpent), le 25 avril
2025, en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société à responsabilité limitée « TYLIUM », ayant son siège à 5170 Profondeville, rue du Chenois,
3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1000.798.191, et assujettie à la Taxe
sur la valeur ajoutée sous le numéro BE1000.798.191.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur (Erpent), le
4 octobre 2023, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 9 octobre suivant, sous le numéro 23403700,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
« […]
Constatation de la validité de l’assemblée
Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l’assemblée ; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de
l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation des capitaux propres par apport en numeraire
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
En application de l’article 5 :121, §2 du Code des sociétés et associations, l’assemblée générale
décide à l’unanimité de renoncer au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121,
§1er du Code des sociétés et associations.
Décision d’augmentation des capitaux propres par apport en numeraire
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres par apport en numéraire, à concurrence de
soixante-sept mille euros (67.000,00 EUR) par la création de mille trois cent quarante (1.340)
nouvelles actions, de même valeur, du même type, et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes, sauf qu’elles ne participeront aux résultats de la société qu’à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en numéraire, au prix de cinquante euros
chacune, et entièrement libérées à la souscription.
Réalisation de l'apport
Et à l'instant intervient l’actionnaire unique, Monsieur DENIS Renaud, préqualifié, lequel déclare
souscrire l’augmentation de fonds propres à concurrence de la totalité du montant de l’augmentation,
et des mille trois cent quarante (1.340) actions émises en contrepartie de l’apport en numéraire de
soixante-sept mille euros (67.000,00 €).
Le souscripteur déclare que la totalité des apports ainsi souscrits sont entièrement libérés par un
versement en numéraire effectué au compte numéro BE55 0882 9864 8544 ouvert auprès de la
banque Belfius, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
soixante-sept mille euros (67.000,00 EUR).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 23 avril 2025 a été délivrée.
Constatation de la réalisation effective de l’apport en numeraire
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation des capitaux
propres est intégralement souscrite, et que le montant de l’augmentation de fonds propres a été
entièrement libéré.
Les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres « apports disponibles ».
Modification des statuts
Suite à l’augmentation de fonds propres, et à l’émission des nouvelles actions, l’assemblée générale
décide de modifier l’article 5.1 des statuts comme suit :
« Article 5 : Emission des actions
5.1. La société a émis deux mille quatre cent quarante-cinq (2.445) actions, en rémunération des
apports, toutes de même classe et conférant les mêmes droits et avantages. »
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…] »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Laurence Annet, notaire associé à Namur (Erpent)