Ondernemingsnr : 0412618006
Naam
(voluit) : SCHILDERWERKEN W. VAN GOETHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef(BEV) 207/1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ SCHILDERWERKEN W. VAN GOETHEM ”
Afgekort VAN GOETHEM
gevestigd te 9120 Beveren, Kasteeldreef, 207/1
KBO BTW BE 412.618.006 - RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN EN WIJZIGING KAPITAAL
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 22 januari 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ SCHILDERWERKEN W. VAN GOETHEM ” afgekort VAN GOETHEM
met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Kasteeldreef, 207/1.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE : 0412.618.006.
De vennootschap werd opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder
de naam. "P.V.B.A. Rob. Van Goethem en Zoon" bij akte verleden voor notaris Fernand Van Puy-
velde te Haasdonk op 21 augustus 1972, bij uittrek-sel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 08 september 1972 onder nummer 19.872 en de statuten werden meermaals
gewijzigd en voor het laatst daar het maatschappelijke doel werd uitgebreid en de statuten werden
aangepast ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 20 januari 2016,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 februari 2016 onder nummer
16018864 en de zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de beslissing genomen door
de zaakvoerder op 21 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
15 maart 2018 onder nummer 18046019.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING :
De vergadering heeft beslist om de zaakvoerder-opvolger te schrappen, zijnde : de heer Kristof
Verhoeven, rijksregisternummer 68122513941, wonende te Antwerpen, Rijnkaai, 31 bus 402, welke
werd aangesteld als zaakvoerder-opvolger van mevrouw Inge Van Goethem, voornoemd, in het
geval van defungeren van mevrouw Inge Van Goethem als zaakvoerder.
Uit hoofde hiervan wordt de paragraaf geschrapt in artikel 14 van de statuten, waarin de heer Kristof
Verhoeven werd aangesteld tot zaakvoerder-opvolger.
TWEEDE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
VIERDE BESLISSING - Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder de heer Wilfried VAN
GOETHEM, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en;
De vergadering beslist en besluit gebruik te maken van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder van de
onderhavige besloten vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur van de heer Wilfried VAN
GOETHEM, voornoemd.
De bestuurder, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “SCHILDERWERKEN W.
VAN GOETHEM”, afgekort “VAN GOETHEM”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aanneming en uitvoering van alle schilder-, behang-, en decoratiewerken.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair;
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
Luik B
2. alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de handel in- en plaatsen van de vloerbekledingen, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling;
3. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993, inzake vastgoedmakelaar.
Verder uitbouwen van de public relations van de eigen vennootschap maar ook ten dienste van
andere vennootschappen of natuurlijke personen instaan voor de service en het promoten van
diensten en producten, door het huren en verhuren van een evenementen bus, met bijhorigheden
zoals partytafels, linnen, stoelen, parasols en tenten, om op beurzen, opendeurdagen, braderies, e.a.
gelegenheden de bestaande en potentiële nieuwe klanten te ontvangen en te verwelkomen met een
drankje om op een ontspannende wijze de vennootschap en haar producten en diensten voor te
stellen en te promoten.
Aankoop, verkoop, verhuur, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken, die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-
, metaal-of houtindustrie die ermee verband houden; klein-of groothandel van motorvoertuigen, met
inbegrip van tweedehandse voertuigen en oldtimers, wissel-en hulpstukken van motorvoertuigen,
brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën, vetproducten en autolakken; uitbating van
herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten; verhuring
van motorvoertuigen.
De opsomming is niet limitatief en kan uitgebreid worden indien nodig.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijze ook
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van
haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk
voorwerp.
Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmacht drager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd tot statutaire bestuurder aangesteld de heer VAN GOETHEM Wilfried Charles Astrid, wonende
te 9120 Beveren, Kasteeldreef nummer 207/1, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Luik B
Clausule OPVOLGER ZAAKVOERDER, ingeval van defungeren statutair zaakvoerder.
Onder “defungeren van een bestuurder-natuurlijk persoon” wordt verstaan:
    •  Het overlijden van een zaakvoerder;
    •  Het vermoeden van afwezigheid van een zaakvoerder overeenkomstig artikel 112 van het
Burgerlijk Wetboek;
    •  De onbekwaamverklaring van een zaakvoerder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013
(Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
    •  Het door de zaakvoerder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
    •  Het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2
artsen in de geneeskunde);
    •  Het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. Seniliteit, ernstige
geestesziekte, enz…) zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen
onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen in de geneeskunde);
    •  Elke andere onmogelijkheid voor een zaakvoerder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet
vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.
Mevrouw Inge Van Goethem wordt aangesteld als gewone zaakvoerder-opvolger, in geval van
defungeren van dhr Wilfried Van Goethem als zaakvoerder.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Luik B
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ZESDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Kasteeldreef, 207/1.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.