N° d'entreprise : 0452704740
Nom
(en entier) :  S.A. HEINDRICHS - SCHAUSS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Mont-Chemin du Spineu 28
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy, le 17 janvier 2024,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers le 23 janvier 2024, Case 0001243, il est extrait ce
qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « S.A.
HEINDRICHS-SCHAUSS », ayant son siège à 4960 Malmedy, chemin du Spineu 28 avec le numéro
d’entreprise BE 0452.704.740.
-Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
-Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
-L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet, sous réserve de l’extrait qui suit :
1° La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "S.A. HEINDRICHS-
SCHAUSS".
2° Le siège est établi en Région wallonne.
3° La société a pour objet :
I. Tant pour son propre compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers ou
comme intermédiaire à quelque titre que ce soit :
A. Toutes opérations relatives au tourisme, aux loisirs et aux sports, notamment la construction, l’
acquisition et l’exploitation d’hôtels, centres récréatifs et de vacances, bars, cafés, restaurants,
salons de thé dans le sens le plus large de ces termes, ainsi que l’exploitation de tous commerces,
industries et services directement ou indirectement liés au secteur HORECA, notamment tous
services de traiteur, l’organisation de banquets, de séminaires, location de salles, l’exploitation de
discothèques, de jeux automatiques et électroniques, de saunas, de bancs solaires, de salles de
fitness, de piscines et d’installations sportives en général, la location de ces installations, l’
exploitation ou de la location de tous commerces de détail, en ce compris notamment de produits
régionaux, articles cadeaux et souvenirs pouvant trouver leur place dans de telles installations.
B. d’exécuter tous mandats et en général, ceux se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle pourra notamment s’intéresser par voie d’apports, de fusion, de souscription, d’interventions par
tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à en favoriser l’extension ou le développement et
ce, tant en Belgique que dans tout autre pays. La société peut accomplir toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières relatives à son objet.
II. Pour son propre compte :
A. L’acquisition par souscription ou achat d’actions, d’obligations, de bons de caisse ou d’autres
valeurs mobilières générales quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à
constituer ainsi que la gestion de ces valeurs ;
B. La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier ou mobilier.
4° La société est constituée pour une durée illimitée.
5° Le capital est fixé à nonante-sept mille cent euros (97.100,00 €). Il est représenté par deux cent
cinquante (250) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. Toutes les actions
sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6° La société est administrée au choix de l’assemblée générale des actionnaires :
-Soit par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
-Soit par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la
composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Représentation de la société
1. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
ou un officier ministériel et en justice, soit par deux administrateurs conjointement, soit, dans les
limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
En cas d’administrateur unique, celui-ci représente seul la société.
2. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 1er samedi du mois de juin.
8° L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9° En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires :
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Conseil d’administration :
Ainsi réuni, le conseil d’administration décide de désigner en qualité d’administrateurs-délégués :
-Monsieur HEINDRICHS Daniel, prénommé ;
-Madame Anita SCHAUSS, prénommée.
Le mandat d’administrateur-délégué est gratuit, sauf décision contraire.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy, Bevercé, route d’
Eupen 54.
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte te la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.