Ondernemingsnr : 0891188092
Naam
(voluit) : IMMOSENSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groendreef 39
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 10
oktober 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-dering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMMOSENSE”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Groendreef 39, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
- De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
- De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “IMMOSENSE”, De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden
toegevoegd.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;
- Algemene Coördinatiewerkzaamheden;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Luik B
- De bouw van individuele huizen volgens de formule 'sleutel op de deur' - Het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.;
- De bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur';
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie;
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Overige bouwinstallatie;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- Algemene bouwinstallatie;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Schrijnwerk van hout of van kunststof;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- De montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
- Metaalschrijnwerk;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- De montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen -Plaatsen van behang;
- Schilderen;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
- Groothandel in behang en onderhoudsproducten;
- De groothandel in behang en muurbekleding;
- Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.;
- De groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
- De overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.;
- Groothandel in hout;
- De groothandel in onbewerkt hout;
- De groothandel in producten van de eerste bewerking van hout ;
- De groothandel in panelen en platen, parket, enz.;
- De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
- Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
- De groothandel in verf en vernis;
- De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
- De groothandel in vlakglas;
- De groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enz.;
- De groothandel in schrijnwerk, anders dan hout -Overige detailhandel, niet in winkels;
- Projectontwikkeling voor woningbouw;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
Luik B
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Handel in onroerend goed;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen;
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Verhuur van terreinen;
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien. bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde;
- maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Managementactiviteiten van holdings;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene;
- economische sectoren...;
- Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer ;
- Het tekenen en ontwerpen van gebouwen
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Het ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
- Etaleurs en dergelijke;
- Het ontwerpen van showrooms, enz.;
- Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g.;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Musea en monumentenzorg;
- De instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen;
- Bureau voor consulting voor binnenhuisinrichting en decoratie, alsook het verstrekken van
verkoopstraining en marketing consulting en in het algemeen alle activiteiten welke hiermee in
verband staan;
- Patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan eveneens functies van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen, alsook
managerfuncties of als gemandateerde optreden voor ondernemingen en vennootschappen. Tevens
het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
Luik B
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd
vijfenzestig (4.265) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierduizend tweehonderd
vijfenzestigste (1/4.265ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Statutaire bestuurders
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Bart Debuf, gedomicilieerd te 8790 Waregem, Groendreef 39 en
- de heer Stephan Debuf, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Filip van den Elzaslaan 84/0022,
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand augustus, om
tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie: de heer
Bart Debuf.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit tot schrapping als opvolgend statutair zaakvoerder van mevrouw
Mia Van Slycke, gedomicilieerd te 8790 Waregem, Groendreef 39.
 
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Groendreef 39.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
- De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Geert De Byser, geboren te Sint-Amandsberg
op 6 juli 1965, gedomicilieerd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 637, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.