Ondernemingsnr : 0447588088
Naam
(voluit) : Dubinvest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 29
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Dubinvest, met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 29 (ondernemingsnummer
0447.588.088), opgesteld op 13 december 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met
standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: Dubinvest
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten
en in waarde brengen van alle onroerende goederen.
Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen
aanleiding kunnen geven. Deze opsomming is niet beperkend;
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen
van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van
benodigdheden, materiaal, hard-en software.
Het huren en verhuren van alle roerende goederen.
Het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap.
Het uitoefenen van elke activiteit van borgstelling voor derden;
Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren en
urbaniseren, huren en verhuren, in erfpacht geven of nemen, alsook alle bouw- of
verbouwingswerken en aanverwante activiteiten uitvoeren of doen uitvoeren.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig voorwerp nastreven, of de
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
f) Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt 62.900,00 euro.
g) Boekjaar: van één januari tot eenendertig december.
h) Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100 met een fractiewaarde van 1/100e van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100%.
i) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
j) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
k) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
l) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1.    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder alleen of door 2 bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
3.    Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
4.    Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5.    De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
m) Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
n) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
3. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Poortakkerstraat 29.
 
4. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
5. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten