Ondernemingsnr : 0696613814
Naam
(voluit) : Cartablanche
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koutermolenstraat 66
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de CommV
Cartablanche, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden op 28 juni 2021, ter registratie,
blijkt dat er volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juni 2021,
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter toelichting
van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een Besloten Vennootschap, met in
bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart
2021 en keurt dit verslag goed.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
Pouseele, bedrijfsrevisor de dato 15 juni 2021 over voormelde staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 maart 2021, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2021 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV
CARTABLANCHE werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 26.803,02 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare
eigen vermogen van 500,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Gezien er geen voorziening werd gevormd voor eventuele verplichtingen in het kader van de
tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector, onthouden wij ons over de mogelijke financiële impact
met betrekking tot deze aansprakelijkheid.
Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
(3.173,59 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris
niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de
waarden uit het verleden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV CARTABLANCHE in een
BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Luik B
Roeselare, 15 juni 2021
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door  BV POUSEELE BRUNO,
vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Derde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een Besloten Vennootschap waarvan de naam,
duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als van de huidige vennootschap en waarbij
uitdrukkelijk wordt bedongen dat alle activa – en passivabestanddelen van de Commanditaire
Vennootschap met inbegrip van de reserves, zullen worden overgenomen in de geschriften van de
Besloten Vennootschap, zonder dat de waardering van de bestanddelen, door dit feit enige wijziging
ondergaat, doch evenwel rekening houdende met de eerder genomen besluiten inzake inbreng en
reserves.
De Besloten Vennootschap behoudt het nummer 0696.613.814 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende.
De omvorming gebeurt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Commanditaire Vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn door de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen  betreft.
Vierde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de
zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap, te weten de heer Robin Carless, voornoemd.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de zaakvoerder voor
zijn mandaat uitgeoefend tot op heden.
Vijfde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen  om, rekening houdende met voorgaande
beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die onder meer zal luiden als
volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Cartablanche».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
Voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden
- Algemene timmer- en schrijnwerken
- Schrijnwerk van hout en kunststof
- Vervaardigen en plaatsen van ramen en deuren
- Dakconstructies
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer, slaapkamer- en badkamermeubelen
- vervaardiging van keukenmeubelen
- plaatsing van vloerbedekking en wandbekleding in hout
- vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- vervaardiging van andere artikelen in hout
- vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, trappen,
kozijnen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, …
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, in hout of
kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof
- De exploitatie van een onderneming van algemene bouwwerken, zijnde de aanneming van metsel-
en betonwerken, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van bouwmaterialen, bouwgrondstoffen en isolatiematerialen
- het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, bouwen, verbouwen,
voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en
alle mogelijke bouwwerkzaamheden
Luik B
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het uitvoeren van metsel en voegwerken
- algemene schilderwerken
- montage van serres, veranda’s in hout of kunststof
- montage van binnen- en buitenschrijnwerk van kunststof
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas, kunststof of hout
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- plaatsen in gebouwen andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
wandbekleding van hout
- groothandel in hout
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
- Onderneming in handelsbemiddeling
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
Voor eigen rekening:
De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
zaakvoerder(s) en/of personeelsleden.
Alle onroerende en hiermee betrekking hebben roerende verrichtingen te doen, zowel in België als in
het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren,
huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie
en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende
leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In
het voorstaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen.
Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht,  samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij mag beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als inkoop- en
verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles in de
ruimste zin van het woord;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Reis – en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap, worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder voor echt verklaarde staat of op
forfaitaire wijze. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder van de Besloten Vennootschap, de heer
Robin Carless,  voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat verklaart te aanvaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark,
Koutermolenstraat 66.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan Movan Accountancy, te Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Dries Vandenbroucke of elke
andere door hem aangeduide persoon, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
    •  (i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan 
ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
    •   (ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    •  (iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
    •  (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
    •   (v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken
en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  (vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  (vII) de registratie van de aandelen in het UBOregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 28 juni 2021;
-verslag bestuursorgaan en revisor aangaande omvorming;