N° d'entreprise : 0428821954
Nom
(en entier) : Chantier de Créosotage de BRUXELLES - Creosoteeringcentrum van
Brussel
(en abrégé) : CCB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Vilvorde 304
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du 09/01/2020, que le Conseil a pris les
résolutiosn suivantes
    1.  Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur le Président du Conseil d’Administration de
CCB SA, Luc Vansteenkiste et ce, avec effet dès le 1er janvier 2020.
 
    1.  Suite à la démission de Monsieur Vansteenkiste, le Conseil constate qu’il n’y a plus de
Président nommé en tant que tel (et ce, avec une publication de ce mandat de Président aux
annexes du Moniteur Belge).
 
Le Conseil élit Monsieur Jan Mys …/… domicilié à Kruisstraat 28 - 9280 Denderbelle) Président du
Conseil d’administration.
 
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du 03/03/2020, que le Conseil a pros les
résolutiosn suivantes
    1.  Vacance d’un poste d’administrateur-cooptation du remplaçant
Monsieur Luc Vansteenkiste a démissionné de ses fonctions d’administrateur au sein de CCB S.A. le
31.12.2019.
La place d’administrateur de Monsieur Vansteenkiste est donc vacante.
Le CA coopte à l’unanimité Monsieur Bultinck à la place de Monsieur Vansteenkiste, et ce dans l’
attente de la prochaine assemblée générale de CCB S.A. qui procèdera à l’élection définitive
(conformément à l’article 14 des statuts de CCB S.A.).
    1.  Election du Président
Le CA remercie Monsieur Jan Mys pour les tâches qu’il a effectuées en tant que Président du CA de
CCB S.A..
Le CA met fin, avec effet immédiat, à la fonction de Président de Monsieur Mys.
Le CA élit à l’unanimité Monsieur Jochen Bultinck comme Président et lui demande d’officier
immédiatement en tant que tel.
 
 
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA Chantier de
Créosotage de Bruxelles, tenue le 25 mars 2020, que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
…/…
L’AGO prend connaissance de la démission de Monsieur Luc VANSTEENKISTE à dater du 1er
janvier 2020.
…/…
Volet B
L’AGO après avoir pris connaissance des informations mises à sa disposition, procède au
remplacement définitif de Monsieur Luc Vansteenkiste par Monsieur Jochen Bultinck …/…, Director
I-Operations, qui élit domicile au siège de la société, qui achèvera le terme du mandat commencé
par Monsieur Luc Vansteenkiste.
…/…
 
 
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Chantier
de Créosotage de Bruxelles, tenue le 25 mars 2020, que l’assemblée a pris les résolutions suivantes
:
…/…
L’AGE prend connaissance de la démission de Madame Cecilia Maes juste après l’Assemblée
générale ordinaire de 2020.
…/…
L’AGE après avoir pris connaissance des informations mises à sa disposition, procède au
remplacement définitif de Madame Cecilia Maes par Madame Christine Vanderveeren qui achèvera
le terme du mandat commencé par Madame Cecilia Maes.
L’AGE charge l’étude Van Halteren, rue de la ligne 13, 1000 Bruxelles de procéder aux publications
nécessaires.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE