Ondernemingsnr : 0477928106
Naam
(voluit) : RADEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Landegemstraat 4
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 18/05/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “RADEM”, gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Landegemstraat 4, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Vermindering van het eigen vermogen
    •  beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap voor een bedrag van één miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) terug te betalen aan de aandeelhouders, enerzijds via
terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, zonder afschaffing van aandelen doch door
aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en anderzijds via een
dividenduitkering; in overeenstemming met artikel 18,7° lid WIB 92 zal de terugbetaling dan ook
aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal vervat in het (maatschappelijk) kapitaal ten
belope van vijfhonderdzesennegentigduizend tweeënveertig euro zesennegentig cent (€
596.042,96), en op de belaste reserves, meer bepaald de beschikbare reserve, ten belope van
negenhonderdendrieduizend negenhonderdzevenenvijftig euro vier cent (€ 903.957,04);
    •  aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissing;
B/ Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen door
aanname van volledig nieuwe statuten
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
NAAM : RADEM
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden / opdrachtgevers of bij deelneming, of als
tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België zowel als in het
buitenland:
- het deelnemen in alle Belgische en/of vreemde, bestaande en/of op te richten rechtspersonen en/of
ondernemingen en dit door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anderszins;
- het verwerven, beheren, verhuren en verkopen van roerende en onroerende goederen, met
uitdrukkelijke uitzondering van makelarij;
- het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, electronic
data processing, technische planning, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
Luik B
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden;
Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals
bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig, met inbegrip van latere wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of
gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn het voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te
bevorderen of te vergemakkelijken.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderdnegenentwintigduizend
honderdzevenenvijftig euro vier cent (€ 1.929.157,04).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend tweehonderd tweeënvijftig (40.252) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 40.252. De niet
volgestorte aandelen zijn op naam.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid
nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van één bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op
voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening
schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
Luik B
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft,
verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De
volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. Alle afschriften en uittreksels van de
notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt of zij (de gedelegeerd bestuurder(s) binnen
het dagelijks bestuur) alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om 11:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen;
    •  adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Landegemstraat 4.
C/ Bevestiging van eerdere (her)benoeming van bestuurders door de algemene vergadering
Met oog op de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bevestigt en herneemt de
algemene vergadering hier haar (unaniem) besluit van 18/03/2020, waarin werd bepaald:
- dat de heer Ben De Meyer, wonende te 9000 Gent, Rijmsdam 42, en mevrouw Sarah De Meyer,
wonende te 9000 Gent, Galglaan 37, met ingang van 18/03/2020 werden ontheven uit hun mandaat
als bestuurder;
- dat als nieuwe bestuurders werden benoemd met ingang vanaf 18/03/2020:
a) de besloten vennootschap MOSBEER, met zetel te 9000 Gent, Rijmsdam 42, RPR 0744.976.133,
Luik B
met als vast vertegenwoordiger de voornoemde heer Ben DE Meyer;
b) de besloten vennootschap PEBBLES, met zetel te 9000 Gent, Galglaan 37, RPR 0744.976.034,
met als vast vertegenwoordiger de voornoemde mevrouw Sarah De Meyer;
Hun respectieve mandaten zullen eindigen na de jaarvergadering van 2025; Zij zullen bezoldigd
worden voor de uitoefening van hun mandaat;
- dat de heer André De Meyer, wonende te 9031 Gent, Asselsstraat 76, voortijdig werd (her)
benoemd tot bestuurder, met ingang vanaf 18/03/2020 en dit voor een periode eindigend na de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2025; zijn mandaat is bezoldigd;
D/ Bevestiging van eerdere (her)benoeming van gedelegeerd bestuurd door de raad van bestuur
Met oog op de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad legt de vergadering
enerzijds en de sub C/ vermelde bestuurders (samen de raad van bestuur vormend) anderzijds,
vertegenwoordigd zoals voormeld, het besluit van de raad van bestuur van 18/03/2020 hier voor
waaruit blijkt dat de op voormelde datum de voltallige raad van bestuur de voornoemde heer André
De Meyer heeft herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en dat zijn mandaat zal verstrijken ter
gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2025.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.