Ondernemingsnr : 0694807337
Naam
(voluit) : LiQ
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stedestraat 51 bus /
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op drie augustus tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “LiQ” met zetel te Harelbeke, Stedestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0694.807.337, BTW nummer
BE0694.807.337.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat elke verwijzing naar de aandeelhoudersovereenkomst, zal betrekking
hebben op de aandeelhoudersovereenkomst van 29 juli 2020, in plaats van de
aandeelhoudersovereenkomst van 13 augustus 2018, welke zij vervangt.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
iedereen erkent kennis te hebben.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de aandelencategorieën te wijzigen en stelt vast het kapitaal
vertegenwoordigd wordt door 1.153.100 aandelen, waarvan 577.200 aandelen A, en 579.500
aandelen B, en besluit dat alleen de aandelen toebehorend aan de oorspronkelijke oprichters,
aandelen categorie A zijn. De aandelen waarop ingevolge de kapitaalverhogingen ingeschreven
werd door de investeerders, andere dan de oorspronkelijke oprichters, zijn aandelen categorie B.
De vergadering stelt vast dat de aandelenverdeling zich thans voordoet als volgt:
STRUYVE Jorgo: 288.600 aandelen categorie A                                 288.600 A
DESTOOP Nicolas 288.600 aandelen categorie A                               288.600 A
BOSTOEN Koen: 191.100 aandelen categorie B                                 191.100 B
CHALABI Nordine: 191.100 aandelen categorie B                              191.100 B
DEGRANDE Jürgen, 191.100 aandelen categorie B                           191.100 B
BOSTOEN Koen, CHALABI Nordine en DEGRANDE Jürgen.
in onverdeeldheid 2.600 aandelen categorie B                                         2.600 B
                                                                                                               1.153.100
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 7 van de statuten inzake de overdrachtsbepalingen betreffende de
aandelen aan te passen, als volgt:
Luik B
Artikel 7:
(…)
    1.  Stand-Still
4.3.1. Onverminderd enige ander bepaling van deze Overeenkomst (zoals het volgrecht en
volgplicht), verbinden de Aandeelhouders A zich ertoe niet over te gaan tot een Overdracht van alle
of een deel van hun Aandelen gedurende vijf (5) jaar vanaf de Datum van Ondertekening.
(…)
4.3.3. De Oprichters verbinden zich ertoe geen enkele Overdracht te verrichten die een wijziging van
Controle in de Vennootschap teweegbrengt binnen de vijf (5) jaar na Datum van Ondertekening van
deze Overeenkomst zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van de
Investeerders.
    1.  Vrije Overdracht
4.4.1. De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de bepalingen van deze Titel III, met
uitzondering van Artikel 4.2.:
(i) Elke gehele of gedeeltelijke Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder B;
(ii) Een Overdracht in overeenstemming met Artikel 11
(iii) Een Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder A aan een Verbonden Vennootschap.
4.4.2. Ingeval van een Overdracht in toepassing van artikel 4.4.1 (iii), zal de overdrager
onverminderd hetgeen hierna is bepaald, slechts tot dergelijke Overdracht kunnen overgaan op
voorwaarde dat de overnemer, de met de overdrager Verbonden Vennootschap, tot deze
Overeenkomst is toegetreden en dus heeft aanvaard alle rechten en plichten die uit deze
Overeenkomst voortvloeien, over te nemen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 15 van de statuten aan te passen door een verhoging van de
bovengrens waarvoor het vetorecht van de B-bestuurders geldt, naar besluiten met een impact van
meer dan 15.000,00 euro, in plaats van de huidige grens van 5.000,00 euro.
De vergadering besluit de titel van artikel 15, Vetorechten in de Raad van Bestuur van de
Vennootschap aan te passen als volgt:
De volgende besluiten of handelingen op het niveau van de Raad van Bestuur zullen – in aanvulling
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals voorgeschreven door de toepasselijke
wetgeving en de bepalingen in de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 29 juli 2020–
tevens de instemming van een B-Bestuurder vereisen:
Besluiten die verband houden met het opzetten van activiteiten buiten België;
Besluiten met een financiële impact van meer dan EUR 5.000,00;
Besluiten met betrekking tot het verloningsbeleid van het personeel, of/en andere aangestelden van
de Vennootschap (ongeacht de juridische kwalificatie van de contractuele relatie tussen dit
personeel, agenten of aangestelden en de vennootschap).
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 18 van de statuten, door een verhoging van het
bedrag van de kwantitatieve bevoegdheidsbeperking van de externe bevoegdheden van de raad van
bestuur, naar 15.000,00 euro, in plaats van de huidige beperking tot 5.000,00 euro.
De vergadering besluit dat artikel 18 zal luiden als volgt:
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor
daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de
handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden
slechts geldig ondertekend door twee (2) bestuurders.
Bij besluiten met een financiële impact van meer dan vijftienduizend Euro (15.000,00 EUR) wordt de
Vennootschap vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders waarvan minstens één (1) B-Bestuurder.
Deze kwantitatieve bevoegdheidsbeperking heeft een louter interne werking en is bijgevolg niet
tegenstelbaar aan derden.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders verklaren of hebben verklaard te verzaken aan de
opmaak van het bijzonder verslag van de raad van bestuur naar aanleiding van de kapitaalverhoging
door inbreng in geld, met uitgifte van aandelen, en dit in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van NEGENENZESTIGDUIZEND
ACHTHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO (69.857,00), om het kapitaal te brengen van HONDERD
DRIE EN ZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (163.600,00), op TWEEHONDERD
DRIEENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO (233.457,00) door inbreng in
Luik B
speciën, en met creatie en uitgifte van 494.186 aandelen B, zonder nominale waarde, die in de
winsten zullen delen vanaf heden, en met creatie van een globale uitgiftepremie van
DRIEHONDERD DERTIGDUIZEND HONDERD DRIE EN VEERTIG EURO (330.143,00).
De vergadering besluit dat de nieuw gecreëerde aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben
aan de bestaande aandelen B, behoudens toepassing van bijzondere overeenkomsten.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan hun voorkeurrecht bij de inschrijving op
de kapitaalverhoging.
Inschrijving en volstorting.
Is hier verschenen:
de heer SANSEN Dagbert Hilderik Leopold, ongehuwd, geboren te Poperinge op 26 mei 1976,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Sint-Martens-Latem, Deurle, Antoon De Pesseroeylaan 15,
vertegenwoordigd door de heer Jorgo Struyve, ingevolge aangehechte onderhandse volmacht,
die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige
vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel ,hetzij
69.857,00 euro en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 494.186 aandelen B zonder vermelding van nominale
waarde toegekend; tevens wordt een globale uitgiftepremie gecreëerd ten bedrage van 330.143,00
euro.
De vergadering beslist dat de uitgiftepremie wordt geboekt op een onbeschikbare reserverekening,
waarover alleen kan worden beschikt in dezelfde omstandigheden als over het kapitaal.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen volledig onderschreven en volstort zijn.
Het bankattest dat de storting op een geblokkeerde rekening bevestigd, werd afgeleverd door Belfius
op 29 juli 2020 en wordt op het bureau neergelegd.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, met een bedrag van
DRIEHONDERD DERTIGDUZIEND HONDERD DRIE EN VEERTIG EURO (330.143,00) door
incorporatie van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhogingen, het kapitaal thans vastgesteld is op
563.600,00 euro, vertegenwoordigd door 1.647.286 aandelen, zijnde 577.200 aandelen categorie A,
en 1.070.086 aandelen categorie B.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit 6 bestuurders, waarvan 2
bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit de lijst voorgedragen door
de aandeelhouders categorie A, en 4 bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene
vergadering uit de lijst voorgedragen door de aandeelhouders categorie B.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap opnieuw vast te stellen, rekening
houdend met de hiervoor genomen besluiten, en de aanpassing aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de nieuwe statuten, na hernummering van de artikelen van de statuten
worden vastgeseld als volgt:
STATUTEN.
I. STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "LiQ".
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Boogo".
De algemene vergadering van 25 april 2019 wijzigde haar benaming in de huidige.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- Klein- en groothandel, in- en uitvoer van voedingswaren, ook via het internet;
- Productie van roomijs en ander consumptie-ijs (bijvoorbeeld sorbet);
- Verhuur en lease van allerlei materialen;
- Het inrichten en organiseren van gastronomische, sportieve, toeristische en/of culturele
evenementen, tentoonstellingen, feestelijkheden, festivals, beurzen, voorstellingen en opvoeringen;
- Het uitbaten van een café, bistro, tearoom, ijssalon en andere eetgelegenheden met al dan niet
volledige bediening;
Luik B
- Uitbating van mobiele eet- en drinkgelegenheden;
- Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en allerlei toebehoren;
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden
en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector;
- Zakelijke dienstverlening.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
II. Voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van
onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan en van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen of participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DRIE EN ZESTIGDUZIEND ZESHONDERD EURO,
(563.600,00), en wordt vertegenwoordigd door 1.647.286 aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, waarvan 577.200 aandelen categorie A, en 1.070.086 aandelen categorie B.
Daarnaast kan ook een soort C gecreëerd worden voor toekomstige investeerders die aandelen
verwerven ten gevolge van een kapitaalsverhoging.
De rechten verbonden aan elk aandeel zijn gelijk tenzij anders overeengekomen.
Elk aandeel vertegenwoordigt 1/1.647.286ste van het kapitaal.
(…)
ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN.
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum ZES (6)
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
- Twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van soort A die gezamenlijk meer dan de
helft van de Aandelen van soort A in eigendom hebben (hierna de A- Bestuurders); en
- Drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van soort B die gezamenlijk meer dan de
helft van de Aandelen van soort B in eigendom hebben (hierna de B-Bestuurders).
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht.
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een
bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hiervoor
uiteengezet, zullen dit recht op elk tijdstip kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan
tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste
verzoek van zulke Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen.
Bij een vacature in de Raad van Bestuur zal de Raad van Bestuur door coöptatie in deze vacature
voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A die
gezamenlijk meer dan de helft van de Aandelen A in eigendom hebben, de Aandeelhouders B die
gezamenlijk meer dan de helft van de Aandelen B in eigendom hebben, naar gelang de bestuurder
die moet vervangen worden een A-Bestuurder of een B-Bestuurder is. In dergelijk geval wordt door
de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt
ten einde.
De Aandeelhouders A verbinden zich ertoe om een onherroepelijke volmacht te verstrekken aan de
Aandeelhouders B bij elke beslissing in de Algemene Vergadering van de Vennootschap die
betrekking heeft op de samenstelling van het bestuursorgaan en dit tijdelijk voor een periode van 5
Luik B
jaar vanaf de overeenkomst van 29 juli 2020.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur vergadert minstens om de twee maanden, op uitnodiging van de voorzitter van
de raad van bestuur of van de bestuurder die hem vervangt, alsook telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
De oproeping gebeurt per brief, telefax of elektronische post.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. Deze kan slechts één enkele andere
bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan
kapitaal.
Vetorechten in de Raad van Bestuur
De volgende besluiten of handelingen op het niveau van de Raad van Bestuur zullen – in aanvulling
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals voorgeschreven door de wet en de
bepalingen in de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 29 juli 2020– tevens de
instemming van een B-Bestuurder vereisen:
-Besluiten die verband houden met het opzetten van activiteiten buiten België;
-Besluiten met een financiële impact van meer dan EUR 15.000,00;
-Besluiten met betrekking tot het verloningsbeleid van het personeel, of/en andere aangestelden van
de Vennootschap (ongeacht de juridische kwalificatie van de contractuele relatie tussen dit
personeel, agenten of aangestelden en de vennootschap).
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 10 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend voor daden van
dagelijks bestuur krachtens artikel 11 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in
rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig
ondertekend door twee (2) bestuurders.
Bij besluiten met een financiële impact van meer dan vijftienduizend Euro (15.000,00 EUR) wordt de
Vennootschap vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders waarvan minstens één (1) B-Bestuurder.
Deze kwantitatieve bevoegdheidsbeperking heeft een louter interne werking en is bijgevolg niet
tegenstelbaar aan derden
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, gedelegeerde bestuurders, directeurs en
volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen en vergoedingen toekennen op de algemene
kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren door de gewone
Luik B
algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere
opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen uit de beschikbare winst van het
boekjaar.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde donderdag van de maand juni om
negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. OPROEPING.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 17.BIJZONDERE LIDMAATSCHAPSRECHTEN VOOR DE INVESTEERDERS
Ongeacht het aantal en de aard van de Effecten welke de Investeerders aanhouden in de
Vennootschap, zijn de Investeerders zoals gedefinieerd in de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst van 29 juli 2020 steeds gerechtigd om de Raad van Bestuur te
verzoeken de Algemene Vergadering bijeen te roepen.
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van
hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eisen dat de
volmachten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan, en kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
(…)
Artikel 23. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Luik B
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone of bijzondere algemene
vergadering zijn stem per brief uitbrengen.
Artikel 24. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij
lottrekking toegewezen.
In aanvulling van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals voorgeschreven door de
toepasselijke wetgeving en de bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst van 29 juli 2020,
zullen de volgende besluiten of handelingen op het niveau van de Algemene Vergadering tevens de
goedkeuring van de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen B vereisen:
• Besluiten inzake de uitkering van dividenden en de verdeling van het resultaat;
• Besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren en die een financieel
gewicht hebben van meer dan EUR 20.000,00;
• Besluiten inzake de wijziging van het kapitaal (met inbegrip van kapitaalvermindering en
kapitaalverhoging);
• Besluiten inzake statutenwijzigingen;
• Besluiten inzake het verstrekken van zekerheden (in zoverre deze beslissingen moeten worden
voorgelegd aan de Algemene Vergadering);
• Besluiten inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur;
• Besluiten inzake fusies en splitsingen van de Vennootschap;
• Besluiten inzake de ontbinding en/of vereffening van de Vennootschap;
• Alle besluiten waarvoor een bijzondere meerderheid nodig is;
• Besluiten bij Algemene Vergaderingen die worden georganiseerd als het gevolg van een terugval
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
• Besluiten die verband houden met een insolventiescenario;
• Besluiten die betrekking hebben op de specifieke rechten gekoppeld aan aandelen;
• Besluiten met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
• Besluiten met betrekking tot de bezoldiging van de Bestuurders.
(…)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR  JAARREKENING  DIVIDENDEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 27 WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Luik B
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(…)
Artikel 32. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 33. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap wat betreft de uitoefening van
hun functie.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen als bestuurder, tot 25 september 2024:
de heer SANSEN Dagbert Hilderik Leopold, ongehuwd, geboren te Poperinge op 26 mei 1976,
(rijksregisternummer (...)), wonend te Sint-Martens-Latem, Deurle, Antoon De Pesseroeylaan 15.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten, besluit per besluit, werden genomen met eenparigheid
van stemmen.
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de heer Jorgo Struyve
voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van
huidige akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
wijziging aandelencategorieën – wijziging statuten – kapitaalverhogingen – vaststelling nieuwe
statuten – benoeming bestuurder de dato drie augustus tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.