Ondernemingsnr : 0436614717
Naam
(voluit) : WAASLAND MOTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelanielaan 2C
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: INKOOP EIGEN AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 3 mei 2023.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“WAASLAND MOTOR”, met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 2C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer BE0436.
614.717.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Patrick Pien, notaris met standplaats
te Bazel (Kruibeke) op 24 januari 1989, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
18 februari 1989 onder het nummer 890218-248 en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge
akte verleden voor Meester Patrick Pien, notaris met standplaats te Bazel (Kruibeke) op 19 april
1993, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1993 onder het nummer
930506-311, nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor Meester Patrick Pien, notaris met standplaats
te Bazel (Kruibeke) op 11 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2
mei 2003 onder het nummer 03050193 en voor het laatst bij akte verleden voor ons notaris op 20
augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 september 2019
onder nummer 03319827.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing :
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op
heden 3 mei 2023 om negen uur in de voormiddag, waarbij werd beslist :
- tot de inkoop van vijfennegentig (95) van de tweehonderd zeventig (270) aandelen aan een bedrag
van éénentwintigduizend zeshonderd éénendertig euro (€ 21.631,00) per aandeel, hetzij samen voor
een bedrag van twee miljoen vierenvijftigduizend negenhonderd vierenzeventig.euro (€
2.054.974,00);
- tot het aanleggen van een onbeschikbare reserve voor een bedrag van twee miljoen
vierenvijftigduizend negenhonderd vierenzeventig.euro (€ 2.054.974,00) door overboeking van de
‘beschikbare reserve’ welke op datum van 31 december 2022 een bedrag vertoonde van drie miljoen
tweehonderd negenenvijftigduizend achthonderd euro (€ 3.259.800,00) waarvan derhalve een
bedrag van twee miljoen vierenvijftigduizend negenhonderd vierenzeventig.euro (€ 2.054.974,00)
Luik B
wordt overgeboekt naar de “onbeschikbare reserve”.
Tweede beslissing :
De vergadering beslist met unanimiteit om de vijfennegentig (95) om het aanbod alleen te doen tot
inkoop van de vijfennegentig (95) aandelen waarvan de besloten vennootschap Waasland Motor
Sales, voornoemd bv thans titularis is.
Deze beslissing om deze aandelen uitsluitend van de besloten vennootschap Waasland Motor Sales
in te kopen wordt met unanimiteit genomen.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bedrag aangewend voor de inkoop voor uitkering
vatbaar is overeenkomstig artikel 7:212 WVV en dat alle aandelen volledig volstort zijn.
Derde beslissing :
De vergadering beslist om de vijfennegentig (95) ingekochte eigen aandelen te vernietigen.
Vierde beslissing :
De vergadering beslist tot het terugboeken van de aangelegde onbeschikbare reserve ingevolge de
vernietiging van de vijfennegentig (95) voormelde ingekochte aandelen.
Vijfde beslissing :
De vergadering beslist tot de wijziging van de statuten overeenkomstig de bepalingen van het
aangepast Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de tekst van artikel 5 van de
statuten te wijzigen teneinde het totaal aantal aandelen te verminderen van tweehonderd zeventig
(270) naar honderd vijfenzeventig (175) aandelen ingevolge de vernietiging van de 95 ingekochte
eigen aandelen, waardoor de bestaande tekst wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst
:
“Artikel 5- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)
vertegenwoordigd door honderd vijfenzeventig aandelen (175) zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”
Zesde beslissing :
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de
huidige enige bestuurder, de besloten vennootschap Waasland Motor Sales afgekort W.M.S,
voornoemd.
De vergadering beslist aan te stellen als enige bestuurder voor onbepaalde duur : de heer Hedwig
Vergauwen, voornoemd, die hier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zevende beslissing :
De vergadering beslist om vanaf 1 juli 2023 de naam van de vennootschap de wijzigen in “HEDANIA
INVEST”. Bijgevolg zal de tekst van de eerste en de tweede zin van artikel 1 worden geschrapt en
vervangen door :
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: HEDANIA INVEST.
Achtste beslissing :
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing :
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Tiende beslissing – volmachten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio bvba, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D,
met ondernemingsnummer 0456.045.401, RPR Gent, afdeling Dendermonde, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, notulen bijzondere algemene vergadering en de
tekst van de gecoördineerde statuten.