Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ProSale Energy
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Palokestraat 96
1700 Dilbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris te Brussel, op vierentwintig januari tweeduizend achttien.
Dat de heer OSTERMEIER Frank Martin, geboren te Schiedam (Nederland) op 17 november 1967,
wonende te 1700 Dilbeek, Palokestraat 96, erkent dat ondergetekende Notaris hun aandacht heeft
gevestigd op de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap van tien
februari negentienhonderd achtennegentig en het koninklijk besluit van eenentwintig oktober
negentienhonderd achtennegentig, gewijzigd bij wet van zestien januari tweeduizend en drie,
krachtens dewelke een beheerattest aan de natuurlijke persoon gelast met het dagelijks bestuur door
het Ondernemingsloket moet afgeleverd worden vóór elk begin van activiteiten.
                Welke verschijners ondergetekende Notaris het door artikel 215 van het Wetboek van
Vennootschappen voorziene document hebben overgemaakt, en hem verzocht hebben de statuten
van een handelsvennootschap die zij als volgt oprichten authentiek vast te stellen, gepreciseerd
zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik van de neerlegging
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen:
ARTIKEL EEN : BENAMING
                De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt "ProSale Energy" genoemd.
ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
                De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Palokestraat 96.
                De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering
die alle machten heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.
                De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, administratieve
zetels, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE : DOEL
                De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •                 Consult / 'hands on' ondersteuning voor aankoop en verkoop van energie
(hernieuwbare, fossiele als ook nucleair), en andere commodities  in de breedste zin gaande van
klantenbeheer (key account management) tot optimalisatie van portfolio van energie contracten
inclusief commodity trading en transport optimalisatie.
    •  Ontwikkeling van energie in/verkoop strategieën en concepten als ook contract ontwikkeling,
drafting en onderhandeling voor contract/portfolio waarden en op Europees niveau.
    •  Commerciële bedrijfsontwikkeling (business development) voor energie producenten of
verbruikers
    •  Naast commerciële ondersteuning en consult in energie  op basis van een grote kennis van de
Europese Energiemarkten ook ervaring in aankoop functies voor complexe en grote technische
0688844807
Luik B
projecten, onder andere in de Nucleaire sector, inclusief onder de wet publieke aanbestedingen.
    •  Door de hierboven omschreven ervaring bij verschillende grote internationale ondernemingen,
met diverse grote projecten (meestal in start-up e/o transformatie van een ver-/inkoopactiviteit) in
complexe (matrix) organisaties met zowel interne als externe stakeholders, ook de competenties om
van ‘binnenuit’ bedrijfsorganisatorische analyses te maken. En vervolgens aanpassingen ter
verbetering van de organisatie te formuleren en dan ook te implementeren.
    •  Het deelnemen, zowel direct als indirect, in andere commerciële, industriële, financiële &
immobiliën vennootschappen en/of ondernemingen ;
    •  Het beheren van andere vennootschappen door het opnemen van zaakvoerders- en/of
bestuurdersmandaten;
    •  De aankoop, verkoop, bouw, verhuur, onderverhuur en vestigen van alle mogelijke rechten
betrekking hebbende op alle roerende en onroerende goederen;
    •  Het beheren en onderhouden van onroerende goederen voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
De vennootschap kan borg staan voor derden.
         Zij kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en verenigingen.
         Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel zelfs onrechtstreeks van aard
is de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
            Zij kan eveneens alle mogelijke overeenkomsten op dit vlak afsluiten.
            Zij kan om het even welke handels-, financiële, roerende en onroerende en andere
verrichtingen uitvoeren en, zonder beperkingen, alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel in de hand werkt of ermee
verband houdt.
ARTIKEL VIER : DUUR
                De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
ARTIKEL VIJF : KAPITAAL
                Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).(...)
ARTIKEL ZEVENTIEN : BESTUUR
                De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,
benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar.
                De algemene vergadering der vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders en, in
voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, stelt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid
van hun machten vast, daarin begrepen de delegatiemacht.
                Indien er ten minste twee zijn, vormen de zaakvoerders een college; het beraadslaagt
geldig wanneer de meerderheid der zaakvoerders aanwezig is; de beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen.(...)
ARTIKEL NEGENTIEN : MACHTEN VAN DE ZAAKVOERING
                De zaakvoerder of zaakvoerders mogen alle handelingen verrichten die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
                Tot hun bevoegdheid behoren alle verrichtingen die door de wet of door de statuten niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
                Iedere zaakvoerder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft; hij mag het dagelijks bestuur
delegeren.
                De zaakvoerder of de zaakvoerders mogen bijzondere machten aan elke mandataris
overdragen.
ARTIKEL TWINTIG : VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
                De vennootschap wordt in alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :
                - hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is en door twee zaakvoerders indien er
meerdere zijn,
                - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of
afgevaardigden tot dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
                Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun
mandaten.(...)
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : CONTROLE
                De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
                Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van
Luik B
drie jaar, en kunnen niet ontslagen worden dan om wettige redenen, eventueel op straf van
schadevergoeding.
                De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen.
                Evenwel, bij afwijking van hetgeen voorafgaat, wanneer de vennootschap beantwoordt aan
de criteria voorzien door artikel 141 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is de benoeming van
één of meerdere commissarissen facultatief.
ARTIKEL ZESENTWINTIG : BIJEENKOMST
                Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur wordt er een gewone
algemene vergadering der vennoten gehouden.(...)
ARTIKEL ACHTENTWINTIG : TOELATING - VERTEGENWOORDIGING
                Om tot de vergadering toegelaten te worden, moet elke vennoot ten laatste drie dagen
voor de vastgestelde datum van de vergadering, schriftelijk (brief of volmacht of elk
communicatiemiddel dat in een geschrift kan worden vastgesteld), de zaakvoering op de hoogte
brengen van zijn inzicht aan de vergadering deel te nemen, en het aantal stemmen waarvoor hij aan
de stemming zal deelnemen.
                Elke vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris
die vennoot moet zijn. De volmacht moet met een handtekening bekleed zijn (met daarin begrepen
een digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) en
moet afgegeven of betekend worden aan het bureau van de vergadering per brief, faxbericht, e-mail
of elk ander middel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
                De mede-eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars
moeten zich laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.
                De zaakvoering mag de formulieren der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden
worden neergelegd op de haar aangeduide plaats ten laatste drie dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG : BUREAU
                Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij gebrek aan
hem, door de oudste vennoot.
                De voorzitter duidt de secretaris aan.
                Indien nodig, kiest de vergadering onder haar leden twee stemopnemers.(...)
ARTIKEL EENENDERTIG : AANTAL STEMMEN
                Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.(...)
ARTIKEL DRIEËNDERTIG : NOTULEN
                (...)De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door
een zaakvoerder.
ARTIKEL VIERENDERTIG : MAATSCHAPPELIJK JAAR
                Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.(...)
I. ALGEMENE VERGADERING
                En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de vennoten bijeen te komen
in algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk
boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire zaakvoerders en commissarissen te bepalen en
hen te benoemen.
                Zij beslist eenparig :
                1. Eerste gewone algemene vergadering
                De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op de derde vrijdag van
de maand juni 2019 om 18 uur.
                2. Maatschappelijk boekjaar
                Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december
2018.
                3. Zaakvoering
                De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op twee (2) en tot
deze functie te benoemen:
                a) De heer OSTERMEIER Frank, Martin, voornoemd.
                Zijn mandaat zal bezoldigd zijn; het bedrag van de bezoldiging zal worden vastgelegd door
de algemene vergadering.
                b) Mevrouw VAN BELLEGHEM Isabelle, voornoemd, afgevaardigde tot het dagelijks
bestuur (conform artikel 32, 2° WIB).
                Haar mandaat is kosteloos, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
                Het mandaat van de aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder(s) heeft een onbepaalde
duur, aanvangende op heden.
                Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door :
                - hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is en door twee zaakvoerders indien er
Luik B
meerdere zijn,
                - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of
afgevaardigden tot dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
                Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun
mandaten.
                4. Commissaris
                De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, de vennootschap voldoende aan
de criteria vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
II. ZAAKVOERING
                1. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de
zaakvoering alle sedert 1 januari 2018 gestelde handelingen in naam van de vennootschap in
oprichting op te nemen in het eerste boekjaar van onderhavige vennootschap.
                2. De zaakvoering verleent alle machten aan: aan BDOCS BVBA te 1000 Brussel, Willem
de Zwijgerstraat 27, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
 
Voor eensluidende ontledend uitteksel
Meester Sophie Maquet - geassocieerde Notaris