Ondernemingsnr : 0441039697
Naam
(voluit) : IMMO BELLINKX - SCHEERLINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werkhuizenstraat 46
 : 1800 Vilvorde
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Leticia DHAENENS, te Anderlecht op 14
januari 2020, neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, heeft de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “IMMO BELLINKX-
SCHEERLINCK”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Werkhuizenstraat, 46, ingeschreven in het register der
rechtspersonen onder het nummer 0441.039.697 en bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0441.039.697, onder het voorzitterschap van de heer VAN
DROOGENBROECK Peter, de volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen genomen :
EERSTE BESLISSSING
Wijziging van de maatschappelijke benaming
De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming zijnde “IMMO
BELLINKX-SCHEERLINCK” te wijzigen in "PIGNOSS CERTUS" afgekort « P.C. ASS. ». De
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
TWEEDE BESLISSING
Wijziging van het maatschappelijk doel
a) Verslag
De vergadering kijkt het verslag van de raad van bestuur na, opgesteld overeenkomstig artikel 559
van het Wetboek van vennootschappen en dit betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel.
Bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en de passieve
toestand van de vennootschap afgesloten op 30 november 2019.
Dit verslag en de boekhoudkundige staat geven geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de
vergadering en worden bij éénparigheid van stemmen aangenomen.
De leden van de vergadering bevestigen daarbij dat ze reeds meer dan vijftien dagen de tijd hebben
gehad om er kennis van te nemen.
Dit verslag zal hieraan gehecht blijven om samen met een uitgifte van het huidig proces-verbaal
neergelegd te worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
De buitengewone algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen zoals volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zoal in binnen- als buitenland:
Het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van,
alsmede het handelen in roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke;
Het beheren, opslaan, stockeren en overslaan van goederen in de breedste betekenis mogelijk;
De huur, verhuur, aankoop, verkoop, vervreemding, gebruik, genot en het ter beschikking stellen van
alle transportmateriaal;
Het verhuren van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten,
De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodens;
Het vervoeren van goederen en zaken, onder welke vorm ook;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
Luik B
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de opslag, storage en onroerende goederen, of andere activiteiten die tot het
maatschappelijke doel van de vennootschap behoren;
Het verweren van alle mogelijke terreinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunning en erkenningen behaald worden.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
DERDE BESLISSING
Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIERDE BESLISSING
Omzetting van het kapitaal in euro
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten zodat voortaan
het kapitaal honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent
(123.946,76 €) zal bedragen.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLISSING
Wijziging vertegenwoordiging van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het artikel van de statuten in verband met de vertegenwoordiging
van de vennootschap aan te passen zodanig dat de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder geldig door de gedelegeerde bestuurder, alleen
handelend, of door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigd wordt.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZESDE BESLISSING
Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze, enerzijds, in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en, anderzijds in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze verkrijgt de naam "PIGNOSS CERTUS" afgekort « P.C. ASS. ». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van,
alsmede het handelen in roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke;
Het beheren, opslaan, stockeren en overslaan van goederen in de breedste betekenis mogelijk;
De huur, verhuur, aankoop, verkoop, vervreemding, gebruik, genot en het ter beschikking stellen van
alle transportmateriaal;
Het verhuren van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten, …
De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodens;
Het vervoeren van goederen en zaken, onder welke vorm ook;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de opslag, storage en onroerende goederen, of andere activiteiten die tot het
maatschappelijke doel van de vennootschap behoren;
Het verweren van alle mogelijke terreinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunning en erkenningen behaald worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
cent (123.946,76 €), volledig gestort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
Luik B
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun volmachthebbers in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het
bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun volmachthebbers in geval van overgang
wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdacht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen- effecten
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende
rechten betreft, maar één eigenaar voor elk aandeel.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan een voorzitter onder zijn leden kiezen. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Bij staking der stemmen is de
stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend.
Artikel 13 – Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
oproepingsbrief wordt aangeduid.
Artikel 14 - Besluitvorming van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van het bestuursorgaan
opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De
vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. Geen enkel bestuurder zal meer
dan één collega mogen vertegenwoordigen.
Alle beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter beslissen.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan, is hij gehouden de relevante wettelijke bepalingen te volgen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Artikel 15 – Notulen van de raad van bestuur
Van de besluiten van het bestuursorgaan worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
het bestuursorgaan. Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde
organen van vertegenwoordiging.
Artikel 16 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 – Gedelegeerd bestuurder – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen. Het
bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet
bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan een of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder
geldig door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, dan wel door twee (2) bestuurders,
gezamenlijk handelend, vertegenwoordigd.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 19 – Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders als dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 20 – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21 – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november om 18 uur, op het in de oproeping bepaalde tijdstip. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22 – Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstelen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als gehouden moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring werd gesolliciteerd.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen, vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23 – Vergadering
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden
die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend oor de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 24 – Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet een aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaatst te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebracht stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25 – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
V – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27 – Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VI – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29 – Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van dei
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII – ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31 – Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke (eventueel) in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekking met de
vennootschap.
Artikel 32 – Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de
zetel is gevestigd.
Artikel 33 – Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
Luik B
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING
Bevestiging van de benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, in hun functie te
bevestigen voor een nieuwe termijn van zes jaar vanaf heden:
- De Heer Peter Van Droogenbroeck voornoemd;
- Mevrouw Orphée Retsin voornoemd.
Dewelke hier aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en die aanvaarden.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde
Werkhuizenstraat, 46.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
NEGENDE BESLISSING
Machten - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur de meest uit-gebreide machten voor de
uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en aan de notaris om de statuten te coördineren.
Stemming
Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte
Getekend: notaris Leticia DHAENENS