Ondernemingsnr : 0447332425
Naam
(voluit) : Citadel Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voldersstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "CITADEL FINANCE", met zetel
te 9000 Gent, Voldersstraat 1, ondernemingsnummer 0447.332.425, RPR Gent afdeling Gent en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
INRICHTEN DUAAL BESTUUR
De vergadering beslist om het huidige monistisch bestuur af te schaffen en een duaal bestuur in te
richten met een raad van toezicht en een directieraad en de statuten in die zin aan te passen, met
inbegrip van een uitgewerkte regeling voor de samenstelling, beraadslaging, interne werking en
externe vertegenwoordiging van deze organen.
Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité
De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de
statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ONTSLAG BESTUURDERS
Ingevolge de hiervoor vermelde afschaffing van het monistisch bestuur en de inrichting van een
duaal bestuur, beslist de vergadering om alle huidige bestuurders op heden te ontslaan, te weten:
    1.  Boeve, Jenna, wonend te 9000 Gent, Visserij 203 G;
    2.  Van Autreve, Christianne, wonend te 9000 Gent, Kopenhagenstraat 4;
    3.  Vandenbulcke, Marnix, wonend te 9032 Gent, Vrouwenstraat 17.;
    4.  Souguir, Sami, wonend te 9051 Gent, Wallekensstraat 32.;
    5.  Van Braeckevelt, Bram, wonend te 9050 Gent, Jules Van Biesbroeckstraat 113.;
    6.  De Bondt, Karel, wonend te 9031 Gent, Krommehamlaan 2;
    7.  Van Laecke, Filip, wonend te 9031 Gent, Gavergrachtstraat 86; en,
    8.  Peeters, Christophe, wonend te 9000 Gent, Sint-Lievenspoortstraat 262;
allen voornoemd.
BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
De vergadering besluit te benoemen tot lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor een
termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
    1.  Boeve, Jenna;
    2.  Van Autreve, Christianne;
    3.  Vandenbulcke, Marnix;
    4.  Souguir, Sami;
    5.  Van Braeckevelt, Bram;
    6.  De Bondt, Karel;
    7.  Van Laecke, Filip en,
    8.  Peeters, Christophe,
allen voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CITADEL
FINANCE".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer het verschaffen van secretariaats- en administratieve diensten,
koerierdienst, bedrijfs- en managementadvies in ruime zin, activiteiten van tussenpersoon, makelaar,
agent en commissionair. Deze opsomming is niet limitatief en louter exemplatief.
b) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen voor eigen rekening.
c) het verwerven, in stand houden en beheren van haar eigen patrimonium.
d) het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het
verwerven en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
e) het in leasing geven van onroerende goederen en zakelijke rechten hierop aan derden.
f) het aangaan van leningen voor de financiering van haar eigen activiteiten en voor de financiering
van de activiteiten van andere ondernemingen met inbegrip van intra-groep vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met
het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog
op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden voor eigen rekening, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen op om het even welke wijze.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, voor zover de hierna vermelde activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het ICC-gebouwencomplex te Gent:
a)           Het verrichten van stads- en grondontwikkelingsactiviteiten;
b)           Het verwerven en vervreemden van onroerende goederen, de vorming van zakelijke
onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het huren en verhuren of het stellen van
andere (rechts)handelingen betreffende onroerende goederen;
c)            Het deelnemen in vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, bij wijze van
inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins;
d)           Het verlenen van diensten in de ruimste zin, zowel in eigen beheer als in samenwerking met
derden, zoals onder meer het verschaffen van secretariaats- en administratieve diensten, het ter
beschikking stellen van faciliteiten, het verlenen van diensten inzake bedrijfs- of ander advies, studie,
expertise en engineering en het optreden als tussenpersoon;  
e)            Het instandhouden, beheren, ontwikkelen, valoriseren en te gelde maken, dit alles in de
ruimste zin, van eigen patrimonium en dat van derden;
f)            Het besturen van vennootschappen en het uitoefenen van de functie van bestuurder en
vereffenaar in vennootschappen, verenigingen en ondernemingen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. 
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger en mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, dit alles uitsluitend voor eigen rekening en met
uitsluiting van alle handelingen en daden die gereglementeerd zijn door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd
eenennegentig, in uitvoering genomen op deze wet.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels van de Vennootschappenwet.
(…)
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdenelfduizend zeshonderd euro één cent (€ 311.600,01)
vertegenwoordigd door tienduizend honderddrieëntachtig (10.183) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
(…)
Artikel 12: Samenstelling van de bestuursorganen
§1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en
een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
§2. Raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens
zes jaar.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt,
dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het
grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een lid van de raad van toezicht openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende leden het recht een nieuw raadslid te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van het gecoöpteerde lid van de raad
van toezicht bevestigen. Bij bevestiging volbrengt het gecoöpteerde lid het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van het gecoöpteerde lid na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van toezicht tot op dat ogenblik.
§3. Directieraad
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht voor
hoogstens zes jaar.
De raad van toezicht kan het mandaat van elk lid van de directieraad te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de directieraad zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de directieraad die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de vergadering van de raad van toezicht die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook één of meer ondervoorzitters benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
§1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een/de
ondervoorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens daartoe wordt verzocht
door tenminste twee leden.
Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter(s) verhinderd zijn, kan de bijeenroeping gebeuren
door twee leden gezamenlijk handelend.
De oproepingen worden minstens tien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
§2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens daartoe wordt verzocht
door tenminste twee leden.
Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, kan de bijeenroeping gebeuren door
twee leden gezamenlijk handelend.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
§1. Raad van toezicht
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad van
toezicht slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van toezicht worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere leden of hun gevolmachtigden zich
van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de
stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De raad van toezicht kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese zullen de tezamen
genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de leden uitdrukken
of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering
van de raad van toezicht zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening
en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
§2. Directieraad
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de directieraad
kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn.. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de directieraad mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
De directieraad kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese zullen de tezamen
genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de leden uitdrukken
of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering
van de directieraad zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Artikel 16: Notulen
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen van de raad van toezicht.
De notulen van de raad van toezicht worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring
voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter en
door de ondervoorzitter(s). De volmachten worden bij het register gevoegd. De afschriften van of de
uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend
door twee leden van de raad van toezicht.
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen van de directieraad. Deze
notulen  worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en worden
ondertekend door minstens twee leden van de directieraad die hebben deelgenomen aan de
beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd worden ondertekend door de leden die overeenkomstig deze statuten beschikken
over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 17: Bevoegdheden
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
Nochtans zal de directieraad het voorafgaande akkoord van de raad van toezicht moeten bekomen
voor  elke  daad van beschikking (zoals o.a. vervreemding,  hypotheekstelling, …)  betreffende enig
onroerend vennootschapsgoed, voor de deelneming aan, de oprichting van of  de inbreng in een
vennootschap, alsook voor het bepalen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden voor de
plaatsing van alle opdrachten voor diensten, leveringen of werken waarvan de waarde hoger ligt dan
het reguliere drempelbedrag zoals bepaald in de regelgeving overheidsopdrachten voor het gebruik
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden..
De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de directieraad.
§2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad
van toezicht of door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.
§3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§5. De raad van toezicht en de directieraad mogen met betrekking tot de materies waarvoor zijn
bevoegd zijn bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
(…)
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
(…)
Toelating - Depot
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen
die de raad van toezicht aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen
tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
(…)
Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
toezicht, de bestemming ervan bepaalt.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van toezicht.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Interim – dividend
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Voldersstraat 1.
MACHTIGING tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het autonoom gemeentebedrijf
“Stadsontwikkeling Gent”, in het kort “sogent”, met zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1, met
ondernemingsnummer 0367.300.594, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten