Ondernemingsnr : 0460608260
Naam
(voluit) : Anemoon Trading Company
(verkort) : Anemoon Tc
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 11
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te Alken, die zijn ambt
uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op vier mei
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ANEMOON TRADING
COMPANY", afgekort "ANEMOON TC", met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Bergstraat 11,
opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op negenentwintig
april negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
veertien mei negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970514-56.
    Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op negen december
tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zevenentwintig
december tweeduizend en vier onder nummer 04179402.
    Laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op eenentwintig juni tweeduizend
en twaalf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien juli tweeduizend en twaalf
onder nummer 12121524.
    Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
    Ondernemingsnummer: 0460.608.260.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Tweede beslissing
    De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zesentwintig
komma tweeënzestig (26,62) euro om het kapitaal te brengen van eenenzestig duizend
negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig (61.973,38) euro naar tweeënzestigduizend
(62.000) euro door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
    Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:
    "Artikel 5: Kapitaal.
    Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend (62.000) euro.  Het is verdeeld in
vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van
één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal."
    Derde beslissing
    De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging
van het voorwerp.
    De vergadering keurt dit verslag goed.
Luik B
    De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
    "- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen."
    Tevens wordt een onderdeel van het bestaande doel geherformuleerd als volgt:
    "- b) de fabricage, bewerking, herwerking, vervaardiging en voorbereiding van de producten en
artikelen die direct of indirect verband houden met de ontwikkeling van de activiteiten vermeld onder
a)"
    Vierde beslissing
    Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam. 
    De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "ANEMOON TRADING
COMPANY", afgekort "ANEMOON TC".
Artikel 2: Duur. 
    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel.
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
    Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst
worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. 
    De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4: Voorwerp. 
    De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    a)groothandel, kleinhandel, import en export van :
- allerlei textielwaren, kleding en schoeisel, lattenbodems en matrassen, meubelen en juwelen.
- alle producten en comsumptieartikelen voor de voeding, de huishouding, het beroep, de
gezondheid en de woning en in bijzonder onderhoudsproducten, schoonheidsproducten, parfums,
geschenkartikelen, relatiegeschenken, klein electro enz.
-alle producten en artikels die in verband staan met de informatica, het bureelwezen, het beheer, de
organisatie, de bureaudiensten en de hulp aan de ontwikkeling van het zakenleven in het algemeen.
- alle producten, projecten en artikels die direct in verband staan met de grafica, het drukken en de
publiciteit.
    b) de fabricage, bewerking, herwerking, vervaardiging en voorbereiding van de producten en
artikelen die direct of indirect verband houden met de ontwikkeling van de activiteiten vermeld onder
a)
    c) organisatie en inrichten van modeshows, verkoopscursussen, enz.
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen
    Deze opsomming is niet beperkend.
    De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
    Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
    De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 5: Kapitaal.
Luik B
    Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend (62.000) euro.  Het is verdeeld in
vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van
één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.
Artikel 6. Verhoging of vermindering van het kapitaal.
    Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
    Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van de stortingen
    De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
    Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
    Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
    Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12 : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot één bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. In geval de vennootschap slechts één
bestuurder telt, kan deze in en buiten rechte optreden namens de vennootschap.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op veertien november om 17.00 uur
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    Derde beslissing.
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Vierde beslissing.
    De vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen tot de gewone algemene
vergadering in 2026:
    - De heer GOFFINGS Ludo, voornoemd, wonende te 3830 Wellen, Tulpenlaan 1.
    Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
    - Mevrouw SCHUPPEN Christiane, voornoemd, wonende te 3830 Wellen, Tulpenlaan 1.
    - Mevrouw JORISSEN Heidi, voornoemd, wonende te 3830 Wellen, Blokenstraat 17.
    Hun mandaat is bezoldigd.
Luik B
    Worden benoemd tot gedelegeerde bestuurders  tot de gewone algemene vergadering in 2026:
    - Mevrouw SCHUPPEN Christiane, voornoemd.
    - Mevrouw JORISSEN Heidi, voornoemd.
    Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
    Vijfde beslissing.
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3840
BORGLOON, Bergstraat 11
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.