Ondernemingsnummer :
0884061562
Benaming :
(voluit) :
DIERCKX INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oscar De Gruyterlaan 5
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 28 december 2018, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, zijnde het bedrijfsrevisorenkantoor BB3
Audit, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, kantoor houdende te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, heeft opgesteld op
27 november 2018 met betrekking tot deze inbreng in natura.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
De inbreng in natura door de bvba LWAXANA en de bvba DIERCKX TECHNICS bestaat uit de
vordering die deze vennootschappen ieder bezitten ten opzichte van de nv DIERCKX INVEST, ieder
ten bedrage van 147.500,00 EUR.
Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel
dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid
en nauwkeurigheid;
3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
rekening houdend met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 147.500,00 EUR door de bvba LWAXANA,
bestaat uit de toekenning van 57 nieuwe kapitaalaandelen van de nv DIERCKX INVEST, aandelen
zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 2.460,00 EUR per aandeel, uit te geven
tegen de globale prijs van 147.500,00 EUR, hierin begrepen een uitgiftepremie van 7.280,00 EUR.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 147.500,00 EUR door de bvba DIERCKX
TECHNICS, bestaat uit de toekenning van 57 nieuwe kapitaalaandelen van de nv DIERCKX
INVEST, aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 2.460,00 EUR per
aandeel, uit te geven tegen de globale prijs van 147.500,00 EUR, hierin begrepen een uitgiftepremie
van 7.280,00 EUR.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 27 november 2018
BB3 Audit bvba
vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor.
In een bijzonder verslag legt de raad van bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor
de vennootschap. 
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist principieel het kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van
280.440 euro, om het te brengen van 246.000 euro op 526.440 euro door inbreng in natura van de
lopende rekeningen door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Dierckx
Technics" en "Lwaxana", ieder ten belope van 147.500 euro.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 114 aandelen, zonder nominale waarde, die
identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene
vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; uit te geven en in te schrijven tegen de
globale prijs van 295.000 euro, hierin begrepen een globale uitgiftepremie van 14.560 euro welke
geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van
100%.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERCKX TECHNICS BVBA", in het kort
"DT BVBA", met zetel te 2050 Antwerpen, Oscar de Gruyterlaan 5, BTW BE 0457.156.941 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, verklaart inbreng te doen van haar lopende rekening ad 147.500
euro, waarvoor haar in vergoeding 57 aandelen worden toegekend..
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LWAXANA", met zetel te 8433
Middelkerke (Mannekensvere), Zwarteweg 28, BTW BE 0446.018.272 RPR Gent, afdeling
Oostende, verklaart inbreng te doen van haar lopende rekening ad 147.500 euro, waarvoor haar in
vergoeding 57 aandelen worden toegekend.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is in kapitaal ten belope van 100%, zijnde in totaal 280.440 euro,
en de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100%, zijnde in totaal 14.560 euro.
Derde beslissing:
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal 14.560 euro, te plaatsen op
een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg
van derden, en die slechts zal kunnen veminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van vennootschappen.
Vierde beslissing:
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met 14.560 euro, zodat het kapitaal
verhoogd zal worden van 526.440 euro tot 541.000 euro, door incorporatie van voormelde
uitgiftepremie, hetzij 14.560 euro.
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vijfde beslissing:
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 541.000 euro, vertegenwoordigd door 214 aandelen zonder
nominale waarde, die ieder één/tweehonderdveertiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten, tengevolge van vorige beslissingen, te vervangen
door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vijfhonderd éénenveertigduizend (€541.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertien (214) aandelen, zonder nominale waarde,
die elk één/tweehonderdveertiende (1/214de) vertegenwoordigen van het vermogen van de
vennootschap.
Achtste beslissing:
Worden herbenoemd als bestuurders vanaf heden en voor een duur van 6 jaar tot aan de
jaarvergadering van 2023:
De heer Geert Jozef Celine Dierckx, wonende te 2350 Vosselaar, Lorkenlaan 2;
De heer Pieter Dierckx, wonende te 2350 Vosselaar, Lorkenlaan 2;
Luik B
De heer Glenn Gilbert Roger Verhalle, wonende te 8433 Mannekensvere, Zwarte Weg 28.
RAAD VAN BESTUUR:
Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld de heer Geert Dierckx voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.
Volmacht:
Mevrouw Huyghebaert Monique Marcella en de heer Van Troostenberghe Ronny Albert Arthur Karel,
beiden wonende te 8430 Middelkerke, Paul De Naeyerstraat 20/1, evenals de heer Verhalle Glenn
voornoemd waren vertegenwoordigd door de heer Geert Dierckx voornoemd ingevolge onderhandse
volmacht de dato 17 december 2018.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- het verslag van de raad van bestuur;
- het verslag van de bedrijfsrevisor;
-de gecoördineerde statuten.