Ondernemingsnummer :
0400891595
Benaming :
(voluit) :
De Munter-Brandstoffen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wilderstraat 8
1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 14-06-2019, ter registratie aangeboden, door Edgard
VAN OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"VAN OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", vennootschap die de vorm
heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE MUNTER BRANDSTOFFEN NV”, waarvan de
zetel gevestigd is te 1570 Galmaarden, Wilderstraat 8, en met ondernemingsnummer 0400.891.595,
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT :
Alvorens over te gaan tot de eerste kapitaalvermindering stelt de vergadering het volgende vast :
-het kapitaal van de vennootschap bedraagt momenteel 347.510,19 euro.
-zoals hiervoor aangehaald onder de uiteenzetting van de voorzitter werd blijkens proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul Van Holen destijds te
Galmaarden op 5 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6
januari daarna onder nummer 14005586, bij toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 het kapitaal van
negenzestig duizend vierhonderd en tien euro en negentien eurocent (€ 69.410,19) verhoogd met
een bedrag met een bedrag van tweehonderd achtenzeventig duizend honderd euro (€278.100,00)
door de creatie van 504 van nieuwe aandelen om het te brengen van negenenzestig duizend
vierhonderd en tien euro negentien eurocent (€ 69.410,19) op driehonderd zevenenveertig duizend
vijfhonderd en tien euro negentien eurocent (€ 347.510,19 ).
De vergadering beslist derhalve het kapitaal te verminderen bij toepassing van artikel 613 van het
Wetboek van Vennootschappen ten belope van tweehonderdachtenzeventig duizend honderd euro
(€ 278.100,00) om het te brengen van negenenzestig duizend vierhonderd en tien euro negentien
eurocent (€ 69.410,19) op driehonderd zevenenveertig duizend vijfhonderd en tien euro negentien
eurocent (€ 347.510,19 ) zonder vernietiging van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder , en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van voormelde buitengewone algemene
vergadering.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdachtenzeventig duizend honderd euro (€ 278.100,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
negenenzestig duizend vierhonderd en tien euro negentien eurocent (€ 69.410,19).
Toelichting.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het
Luik B
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalverminderingen gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Opmerking.
De aandeelhouders verklaren verder :
- dat zij tot deze kapitaalvermindering hebben beslist teneinde een gedeelte van het voorheen in
kapitaal geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen.
- dat de vennootschap beschikt over de nodige liquiditeiten om de kapitaalvermindering uit te betalen
en voldoende is gefinancierd voor de verderzetting van de activiteiten.
DERDE BESLUIT:
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de te nemen beslissingen, en reeds
eerder besliste zetelverplaatsing door de algemene vergadering van 24/05/2019, wijziging van
artikelen 2 en 5 van de statuten als volgt:
De tekst van artikel 2 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Galmaarden, Wilderstraat 8.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de Raad van
Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels of bedrijfszetels vestigen, alsook kantoren en bijkantoren
oprichten.
De tekst van artikel 5 wordt integraal vervangen door volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenzestig duizend vierhonderd en
tien euro en negentien eurocent (€ 69.410,19) en is verdeeld in zevenhonderd twintig (720)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd
twintigste (1/720ste) ieder.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering verleent alle machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingssrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL