Ondernemingsnr : 0766886255
Naam
(voluit) : Greenmile Sustainable Housing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 41
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 21
november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“Greenmile Sustainable Housing” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLUIT: Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 2900 Schoten, Bredabaan 1165, met ingang vanaf datum van akte.
2. TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
a. Verslagen
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders met éénparigheid van stemmen, vertegenwoordigd
als gezegd, in toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaren afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan, alsook van het
verslag van de commissaris, zoals voorzien in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato
21 november 2023 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 november 2023, te weten PwC
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Damien Walgrave, commissar/bedrijfsrevisor, zoals
voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het besluit van het
verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusie van rapport
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
    •  Het opstellen van een verslag in overeenstemming met artikel 7:155 WVV;
    •  Het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag in
overeenstemming met artikel 7:155 WVV;
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs;
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
    •  Het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag
van de raad van bestuur uit hoofde van artikel 7:155 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de uitgifte van
een 100.000 C-Aandelen die niet evenredig gebeurt met de uitgifte van een aantal aandelen binnen
elke andere soort, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Diegem, 21 november 2023
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Damien Walgrave
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt deze verslagen goed.
De vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen. Deze verslagen zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte
worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
b. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te
brengen op zeven miljoen tweehonderd-eenenzestigduizend euro (€ 7.261.000,00) door inbreng in
geld met uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe C-aandelen zonder nominale waarde, zonder
uitgiftepremie.
De nieuwe C-aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande C-aandelen.
c. Inschrijving en betaling
Voorafgaandelijke verklaring aan de inschrijving - voorkeursrecht
Elke aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven, verklaart:
- dat zij op de hoogte zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap;
- dat hij sedert meer dan vijftien dagen op de hoogte is van zijn voorkeursrecht en dat hij weet dat hij
dit recht kan uitoefenen gedurende een periode die niet korter kan zijn dan vijftien dagen;
- dat dit voorkeursrecht verhandelbaar is;
De vergadering merkt op dat niets belet dat op alle nieuwe C-aandelen die in het kader van de
huidige kapitaalverhoging worden uitgegeven, door derden wordt ingeschreven.
* Verzaking voorkeurrecht voor wat betreft de nieuwe C-aandelen.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, de comparanten in deze, alhier vertegenwoordigd als
gezegd, individueel verklaard volledig kennis te hebben van huidige kapitaalverhoging, van de
termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook van de financiële gevolgen
voortvloeiend uit de verzaking aan hun voorkeurrecht ten voordele van de hierna gemelde
tussenkomende partijen, en verklaren allen en ieder ten persoonlijke titel op uitdrukkelijke wijze te
verzaken aan hun voorkeurrecht voor wat betreft de nieuwe C-aandelen, aan de verhandelbaarheid
ervan en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend ingevolge huidige
kapitaalverhoging door inschrijving in geld.
De vergadering merkt verder op dat niets belet dat op alle nieuwe C-aandelen die in het kader van de
huidige kapitaalverhoging worden uitgegeven, door derden wordt ingeschreven.
* Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
De hierna gemelde tussenkomende partij verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de naamloze vennootschap “Greenmile Sustainable Housing” GVBF en
verklaart te willen intekenen door inbreng in geld op de nieuwe C-aandelen van deze vennootschap,
en deze inschrijving volledig te volstorten, als volgt:
De naamloze vennootschap “ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING”, in het kort
“AMB HOLDING”, voornoemd, op honderdduizend (100.000) C-aandelen voor een totaalbedrag van
een miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder uitgiftepremie.
VOLMACHT
De  tussenkomende partij is hier niet aanwezig, doch geldig vertegenwoordigd door MICHIELSEN
Marjolein, medewerkster bij notariskantoor NOMA, ingevolge onderhandse volmacht, welke
aangehecht worden aan onderhavige akte.
Bankattest
Bijgevolg is het bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op
rekening BE33 0019 6383 7546 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het bankattest de dato 20
november 2023, voorgelegd bij deze akte welke bewaard zal worden door ondergetekende notaris in
het betreffend dossier.
De notaris bevestigt bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de
wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.
d. Vaststelling van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeven miljoen tweehonderd-eenenzestigduizend euro
(€ 7.261.000,00) door inbreng in geld met uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen,
waarvan honderdduizend (100.000) nieuwe C-aandelen.
De algemene vergadering stelt vast en beslist met éénparigheid van stemmen dat in het kader van
deze inschrijving op de nieuwe aandelen, uitgegeven bij deze kapitaalverhoging, alle bestaande en
nieuwe aandelen gehouden door de naamloze vennootschap “ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN
BEHEER HOLDING”, in het kort “AMB HOLDING”, voornoemd, automatisch worden omgezet in C-
aandelen, conform de afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders, dit zowel in de statuten als in
(eventuele) aandeelhoudersovereenkomsten, zodat de naamloze vennootschap “ADRIAENSSENS
MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING”, in het kort “AMB HOLDING”, voornoemd
tweehonderdvijftig komma acht vier negen (250.849) C-Aandelen bezit.
e. Wijziging van artikel 5 van de statuten
Voorafgaandelijk onderhavige kapitaalverhoging, werd het kapitaal vertegenwoordigd door 616.355
aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde, op naam, verdeeld op basis van artikel 5
van de statuten van de Vennootschap over de volgende soorten aandelen:
- 230.362 A-Aandelen;
- 309.555 B-Aandelen;
- 76.438 C-Aandelen.
Thans, door enkele verschuivingen binnen het aandeelhouderschap van de Vennootschap, waarbij
bepaalde overgedragen aandelen werden geacht deel uit te maken van de soort aandelen gehouden
door de overnemer, zijn de aandelen van de Vennootschap de facto verdeeld over de volgende
soorten aandelen:
- 203.474 A-Aandelen;
- 309.555 B-Aandelen;
- 103.326 C-Aandelen.
Alle aandeelhouders belissen met eenparigheid van stemmen om de statuten in overeenstemming te
brengen met de feitelijke toestand van de verdeling van de soorten aandelen.
Thans zijn er ingevolge voormelde kapitaalverhoging 100.000 nieuwe C-Aandelen uitgegeven.
Alle aandeelhouders beslissen verder met eenparigheid van stemmen dat het kapitaal aldus vanaf
heden zal vertegenwoordigd worden door een totaal van 716.355 aandelen, verdeeld over de
volgende soorten aandelen:
- 52.625 A-Aandelen;
- 309.555 B-Aandelen;
- 354.175 C-Aandelen.
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd ingevolge het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als
volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt zeven miljoen tweehonderd-eenenzestigduizend euro (€
7.261.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdenzestienduizend
driehonderdenvijfenvijftig (716.355) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
tweeënvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig (52.625) aandelen van soort A (“A-Aandelen”),
driehonderd en negenduizend vijfhonderd vijfenvijftig (309.555) aandelen van soort B (“B-Aandelen”),
en driehonderdvierenvijftigduizend honderdvijfenzeventig (354.175) aandelen van soort C (“C-
Aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-
Aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt
hierna een “B-Aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer C-
Aandelen, wordt hierna een “C-Aandeelhouder” genoemd.
Tenzij anders bepaald in enige aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten tussen de
aandeelhouders (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de “Aandeelhoudersovereenkomst”) of in de
statuten hebben de A-Aandelen, B-Aandelen en C-aandelen dezelfde rechten, inclusief stem- en
winstrechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten waartoe de
algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten met toepassing van de desbetreffende
wetsbepalingen.”
3. DERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 13 van de statuten.
Artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd om te bepalen dat de B-aandeelhouders het recht hebben
om drie bestuurders te benoemen, op voorwaarde en zolang het soort aandelen B minstens
drieënveertig komma twintig procent (43,20 %) van het totaal aantal aandelen van de Vennootschap
uitmaken, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur
genoemd, samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders, aangeduid door de Algemene
Vergadering, bij gewone meerderheid, rekening houdende met het volgende:
- elke bestuurder, die wordt benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de
Aandeelhouders, zal als “A-Bestuurder” worden beschouwd, waarbij de aandeelhouders steeds het
recht zullen hebben, ongeacht het aantal Aandelen dat door hen wordt aangehouden, om minstens
één bestuurder te benoemen;
- de B-Aandeelhouders hebben het recht om drie (3) bestuurders (“B-Bestuurder”) te benoemen, op
voorwaarde en zolang het soort Aandelen B minstens 43.20% van het totaal aantal Aandelen van de
Vennootschap uitmaken;
- er kunnen Onafhankelijke Bestuurders worden benoemd, met dien verstande dat die noch als
ABestuurder, noch als B-Bestuurder beschouwd kunnen worden. Indien en zolang de Vennootschap
minder dan drie (3) Aandeelhouders heeft, mag de Algemene Vergadering maximum twee (2)
Onafhankelijke Bestuurders benoemen.
Partijen verbinden zich ertoe hun stemrechten als Aandeelhouder dienovereenkomstig te zullen
aanwenden.
Aandeelhouders die bevoegd zijn kandidaten voor de functie van Bestuurder voor te dragen, stellen
de andere Aandeelhouders van de identiteit van die kandidaten in kennis vóór de Algemene
Vergadering die wordt bijeengeroepen om over hun benoeming te stemmen. Bij gebreke daarvan
kan de Algemene Vergadering Bestuurders benoemen voor wie geen kandidaat uit vrije wil is
voorgedragen, totdat een kandidaat wordt voorgedragen door de betrokken Aandeelhouder of groep
van Aandeelhouders. Indien een betrokken Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders nalaat een
kandidaat voor te dragen, houdt dit niet in dat hij afziet van zijn recht om een kandidaat voor te
dragen en kan de betrokken Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders verzoeken dat zo spoedig
mogelijk een nieuwe Algemene Vergadering wordt gehouden om de voorgedragen kandidaat tot
Bestuurder te benoemen, zo nodig ter vervanging van de door de Algemene Vergadering vrijelijk
voorgedragen kandidaat.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke Bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het besluit tot benoeming en ontslag van een
bestuurder dient te worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de Algemene
Vergadering. Partijen komen overeen dat het mandaat van elke Bestuurder ad nutum kan worden
beëindigd, zonder enige opzegtermijn of opzegvergoeding, onverminderd bijzondere afspraken in de
dienstverleningsovereenkomst.
De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor hoogstens zes (6) jaar
De mandaten van de Bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering hier expliciet
anders over beslist.
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap dit vereisen en
minstens één (1) maal per jaar .
Een vergadering van de Raad van Bestuur wordt bijeenroepen door de Voorzitter (zoals hierna
gedefinieerd), een Gedelegeerd Bestuurder (zoals hierna gedefinieerd) of door een andere
Bestuurder, telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.
Buiten dringende gevallen, worden de vergaderingen minstens vijf (5) Werkdagen op voorhand
bijeengeroepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in
de bijeenroepingen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig besluiten over aangelegenheden die binnen zijn
bevoegdheid vallen wanneer de/alle A-Bestuurder(s) en desgevallend alle B- Bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur (het RvB-
Aanwezigheidsquorum).
Indien het RvB-Aanwezigheidsquorum niet is vervuld tijdens de eerste vergadering van de Raad van
Bestuur, dan kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen via een
nieuwe schriftelijke bijeenroeping, verstuurd uiterlijk drie (3) Werkdagen voor de datum van de
tweede vergadering. De tweede vergadering zal niet vroeger dan vijftien (15) Werkdagen en niet later
dan dertig (30) Werkdagen na de eerste vergadering plaatsvinden. Bij deze nieuwe vergadering zal
het RvB-Aanwezigheidsquorum niet gelden.
De Raad van Bestuur kan, onverminderd de volgende paragraaf, geldig besluiten met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De volgende beslissingen met betrekking tot de vennootschap vereisen in afwijking van het
voorgaande steeds de instemming van de/alle A-Bestuurder(s) en desgevallend alle B-Bestuurders:
- wijzigen van de aard van het voorwerp van de portefeuille;
- wijzigen van hefboom financieel plan;
- Wijzigen van beleggingsstrategie;
- (Elk voorstel tot) de creatie, sluiting of vereffening van dochterondernemingen van de
Vennootschap;
- Elke directe of indirecte aankoop of verkoop van aandelen en/of een bedrijfstak;
- Elke beslissing met betrekking tot de Overdracht, verkoop of sluiting van de meerderheid van de
activa of de Activiteiten van de Vennootschap en elk voorstel aan de Algemene Vergadering met het
oog op het doorvoeren van een herstructurering zoals bedoeld in Boek 12 van het WVV;
- Het verhogen van het kapitaal van de Vennootschap binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
- Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met elk van de Aandeelhouders of met
hen Verbonden Personen;
- Toestaan of krijgen van lange termijn leningen, financieringen of zekerheden;
- Het in hypotheek geven of in pand geven, alsook het geven van toestemming om een zekerheid te
nemen in eender welke activa van de Vennootschap;
- Elk besluit tot verplaatsing van de zetel van de Vennootschap;
- Het aanhangig maken van of het sluiten van een dading met betrekking tot eender welke hangende
of dreigende arbitrage, geschil of enige andere geschilprocedure met een financiële impact voor de
Vennootschap van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Een Bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van
Bestuur door een volmacht verleend aan een andere Bestuurder. Een Bestuurder mag houder zijn
van meer dan één volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale
beraadslaging door de Raad van Bestuur.
Binnen de wettelijke en statutaire beperkingen kunnen de vergaderingen van de Raad van Bestuur
worden gehouden per telefoon- of videoconferentie of, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk.”
4. VIERDE BESLUIT: Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).