N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
NEARBUY EUROPE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Lambert-Lombard 5
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D’un acte reçu par Maître Olivier JACQUES, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction
dans la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à Herstal, en date
du 20 juin 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- La société privée à responsabilité limitée par actions de droit étranger « NEARBUY GROUP Ltd.
», ayant son siège social à Harneys Corporate Services Limited, Craigmuir Chambers, PO Box 71,
Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands.
BVI COMPANY NUMBER : 1464302
Numéro d’entreprise bis attribué en Belgique : 0696.618.267
Société constituée sous la dénomination « HSKA #1 Investments Inc. » par la compagnie ILS
FIDUCIARY LIMIETED of Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, 1, P.O Box 3085, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, en date du treize février deux mille huit.
Dont la dénomination a été modifiée aux termes d’un certificat de changement de nom daté du huit
juillet deux mille quinze.
Ici représentée par Monsieur THEMELIS Dimitri, domicilié à 4654 Herve (Charneux), Rossenfosse,
494, aux termes de procurations sous seing privées datées du dix-huit juin et dix-neuf juin deux mille
dix-huit, qui demeureront ci-annexées.
 
2- Monsieur STANDAERT Nicolas Yves Herman, né à Liège le vingt-huit juin mil neuf cent septante-
huit, époux de Madame VAN DE KELDER Amélie Marianne, domicilié aux Emirats arabes unis,
Dubaï, Street 24c villa 32 jumeira.
Ici représenté par Monsieur THEMELIS Dimitri, domicilié à 4654 Herve (Charneux), Rossenfosse,
494, aux termes d’une procuration sous seing privée datée du dix-sept juin deux mille dix-huit, qui
demeurera ci-annexée.
 
Ont constitué une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la
dénomination « NEARBUY EUROPE ».
Le plan financier a été remis ce jour au Notaire soussigné.
Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(18.550,00 €), à représenter par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale
avec droit de vote, représentant chacune un/millième de l'avoir social, auquel les comparants
souscrivent en numéraire et qu'ils libèrent de la manière suivante :
- La société NEARBUY GROUP Ltd., à concurrence de neuf cent nonante-neuf (999) parts sociales
qu'elle libère immédiatement pour la totalité par un apport en numéraire de dix-huit mille cinq cent
trente et un euros quarante-cinq cents (18.531,45 €) ;
- Monsieur STANDAERT Nicolas, à concurrence d’une (1) part sociale, qu’il libère immédiatement
pour la totalité par apport en numéraire de dix-huit euros cinquante-cinq cents (18,55 €) ;
 
0698744052
Volet B
II. STATUTS
 
Forme  Dénomination
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « NEARBUY EUROPE ».
 
Siège social
Le siège social est établi à A 4000 Liège, rue Lambert Lombard 5.
 
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
    •  la conception, la réalisation, le développement, l’installation et la gestion de programmes et de
logiciels informatiques, de réseaux informatiques, de tous systèmes informatiques et de tous
systèmes informatisés ;
    •  la conception et la gestion de projets informatiques ;
    •  la consultance en informatique, en marketing et en communication ;
    •   
 
 
 
        1.  développement de sites internet, de bases de données, de graphisme ;
    •  l’activité d’intermédiaire commercial en informatique ;
    •  la conception, la maintenance, la commercialisation et le placement de tout matériel
informatique et électronique ainsi que de tout logiciel de base et d’application;
    •  la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de technologies et
solutions dans le domaine de l’informatique ;
    •  la conception et la réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous médias
;
    •  la création, la vente et le placement d’enseignes ;
    •  la vente de produits publicitaires ;
    •  la création et la réalisation de visuel et d’objets en deux ou trois dimensions ;
    •  les prises de vue photographique et vidéographique en studio ou à l’extérieur ;
    •  toutes prestations de services en rapport avec le secteur des communications, des
télécommunications et de l’informatique ;
    •  la mise à disposition, l’entretien et la maintenance de hardware et de software au sens le plus
large.
    •  la promotion, la location, l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation, la gestion, la mise en valeur,
le lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles
généralement quelconques, pour son propre compte, à l’exception des activités règlementées par l’
Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et l’
exercice de la profession d’agent immobilier.
Tout cela au sens le plus large possible, en ce compris les activités annexes.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers,
personnes physiques ou morales.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
 
Durée
La société a une durée illimitée.
 
Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cents cinquante euros (18.550,00 €).
Il est représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un millième (1/1.000e) de l’avoir social.
 
Gérants
Volet B
La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les
associés ou en dehors d'eux.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera
censé conféré sans limitation de durée.
Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est
associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa
déconfiture; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux
fonctions du gérant.
 
Pouvoirs
En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant
soit en défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des
employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment
confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de
gérants et pourra conférer les mêmes délégations.
 
Rémunération
Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par
l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.
 
Contrôle
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
 
Assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local
désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du
capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à
l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze
jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée.
 
 
 
 
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
 
Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent au moins pour être affecté à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée
Volet B
générale, sur proposition de la gérance.
 
Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les
soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs.
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts so-
ciales à concurrence de leur libération.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs
rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par
des remboursements partiels.
 
 
 
 
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
 
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente et un décembre deux mille dix-huit.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en mai deux mille dix-neuf.
 
2) Nominations :
L'assemblée :
- décide de nommer un gérant ordinaire unique;
- appelle à ces fonctions, sans limitation de durée : Monsieur STANDAERT Nicolas.
- décide que le mandat de gérant pourra être rémunéré suivant décision prise par l'assemblée
- décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de
procéder à la nomination d'un commissaire.
- décide de nommer Monsieur THEMELIS Dimitri afin de disposer des fonds et afin de procéder aux
formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, à la T.V.A.
et à l'O.N.S.S., et en général toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société
d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
Olivier JACQUES, notaire associé de la SC SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe trois procurations et l’attestation
bancaire.