Ondernemingsnr : 0715958186
Naam
(voluit) : ASSOGYN SINT-TRUIDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 100
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden, op 4 oktober 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap
“ASSOGYN SINT-TRUIDEN”, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort (voormalig) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
€ 9.500,00 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het (voormalig) kapitaal ten bedrage van € 28.500,00 omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
voornoemde middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste (voormalig) kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en mits aanpassing van de regels
inzake overdracht van aandelen en actualisatie van de verplichtingen opgelegd vanwege de Orde
van Geneesheren.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ASSOGYN SINT-TRUIDEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het verenigen, toewijzen, verdelen, organiseren en structureren van alle gemeenschappelijke
uitgaven van de beroepsactiviteiten van de artsaandeelhouders op het gebied van de gynaecologie,
dit alles rekening houdende met de regelen van de Medische deontologie qua uitoefening van de
geneeskunde;
    •  het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de artsaandeelhouders;
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van artsgynaecoloog- aandeelhouders;
    •  het verwerven, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur, gebouwen, begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de artsaandeelhouders;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de artsaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische disciplines, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
    •  Het ter beschikking stellen/ verhuren / verkopen/ lenen van de nodige middelen, apparaten,
medische instrumenten aan de aandeelhouders;
    •  het verstrekken van informatie, het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen,
studiereizen, en lessencycli in verband met de beroepsactiviteiten, zonder dat dit vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
    •  de vennootschap mag alle onroerende en roerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren, mits
inachtneming van de regels van de medische deontologie, en op om het even welke wijze
deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
    •  de vennootschap kan als bijkomstig doel roerende en onroerende goederen en rechten
verweren, beheren en rechtshandelingen stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het
beheer van de reserves als een goed huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig karakter verkrijgt
en aanleiding geeft tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit. In dat geval zal een
voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid dienen te worden
vastgelegd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. De aandeelhouders
De aandeelhouders zijn zij die toetreden en daartoe één of meer aandelen onderschrijft. Kunnen
enkel aandeelhouder zijn: artsen ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van de orde van
geneesheren die in het kader van de vennootschap zijn/haar medische activiteit uitoefent of zal
uitoefenen en die door de bestaande vennoten met éénparigheid van stemmen is aanvaard.
Bijkomstig dient de arts te beschikken over de kwalificatie van arts-gynaecoloog. Onder de artsen
zoals in de vorige zin gemeld dient ook te worden verstaan de professionele artenvennootschappen
die aan dezelfde voorwaarden voldoen.
Indien alle aandelen van de vennootschap worden gehouden door personen die niet (meer) de
hoedanigheid van arts bezitten zal het bestuursorgaan gehouden zijn om binnen een redelijke termijn
een algemene vergadering te organiseren waarbij het voorwerp van de vennootschap wordt
gewijzigd naar een loutere patrimoniumvennootschap of een vennootschap die niet de activiteit van
uitoefening van een geneeskundige praktijk als arts tot voorwerp heeft.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
De aandelen van de vennootschap kunnen niet in vruchtgebruik gegeven worden of met enig zakelijk
recht bezwaard worden. De vennootschap kan geen deelbewijzen die geen inbreng
vertegenwoordigen, zoals warrants en converteerbare obligaties uitgeven.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
11.1. Overdracht en uittreding
De aandelen dienen bij voorrang te worden aangeboden aan de andere aandeelhouders ter
uitvoering van het voorkooprecht waarvan de modaliteiten worden uitgeschreven in de
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders en de vennootschap. Het
voorkooprecht dient te worden gerespecteerd voor de duur van drie maanden.
De waarde van de aandelen zal worden bepaald aan de hand van de laatste drie balansen, het eigen
vermogen van de vennootschap en haar rentabiliteit. De aandeelhouders zullen in onderling overleg
de waarde van de over te dragen aandelen bepalen. Bij gebreke aan akkoord, zal de waarde worden
bepaald door een door de aandeelhouders unaniem aangewezen externe accountant, aangesloten
bij het ITAA, bij gebreke waaraan een deskundige zal worden aangeduid op verzoek van de
vennootschap/ minstens twee aandeelhouders door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
afdeling Hasselt.
Alleszins is de overdracht in de ruimste zin van het woord slechts toegelaten aan derden, die het
beroep van arts-gynaecoloog beoefenen en die daartoe zijn ingeschreven op de lijst van de raad van
de Orde van Geneesheren.
11.2. Toetreding en uitsluiting
Omtrent de toetreding van een nieuwe aandeelhouder is een unaniem akkoord vereist van de
aandeelhouders-oprichters, na advies van het bestuursorgaan.
De toetredende aandeelhouder dient bovendien gekwalificeerd te zijn als arts-gynaecoloog en
gekend te zijn bij de Orde van geneesheren. Gelet op de zorgfunctie van de toetredende
aandeelhouder kan aan deze laatste worden verzocht een attest van goed gedrag en zeden voor te
leggen.
De vennootschap mag de toetreding van aandeelhouder niet uit speculatieve overwegingen
weigeren tenzij de aandeelhouder niet voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de statuten. De
toetreding van de aandeelhouder blijkt uit de inschrijving in het register van de aandeelhouders,
bijgehouden op de zetel van de vennootschap.
De toetredende aandeelhouder zal minstens een inbreng in geld dienen te doen ten belope van de
som die door de aandeelhouders-vennoten werd ingebracht bij de oprichting van de vennootschap.
11.3. Overlijden
In het geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaam verklaring van een
aandeelhouder, ontvangen zijn/haar erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de
waarde van de aandelen overeenkomstig de bepalingen vervat in art. 11.1. De overige
aandeelhouders verbinden er zich toe bij voorrang (bij voorkeur pro rata) de aandelen van de
betrokken aandeelhouder over te nemen. In afwachting van de overname van de aandelen van de
betrokken overleden aandeelhouder, worden de stemrechten verbonden aan diens aandelen
geschorst. Gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden, dan wel schuldeisers van
aandeelhouders kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels
uitlokken.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere artsen-aandeelhouders. Het mandaat van de
bestuurder is beperkt tot zes jaar en is steeds hernieuwbaar. Medische handelingen, handelingen
met betrekking tot de medische praktijkvoering of op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten
en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van een
gebeurlijke niet-aandeelhouder bestuurder. Indien een niet-aandeelhouder tot bestuurder zou worden
aangesteld, dient minstens één aandeelhouder-bestuurder te zetelen in het bestuursorgaan. De
beslissing van de niet-aandeelhouder bestuurder, dient steeds te worden bekrachtigd door een
bestuurder-aandeelhouder.
    1.  bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn, doch diens identiteit dient bekend te zijn bij de
Orde van geneesheren. bestuurder kan een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten moet
blijken dat deze gerechtigd is om medische activiteiten en meer bepaald deze van de arts-
gynaecoloog te mogen uitoefenen. Het doel moet steeds in overeenstemming zijn met de medische
plichtenleer. algemene vergadering mag de bestuurders op elk tijdstip zonder redenen of
vooropzegging ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. algemene vergadering mag het
mandaat van de bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten
evenals presentiegeld toekennen. ze vergoeding dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke
uitgevoerde bestuursactiviteiten.
Artikel 13 Bestuursorgaan
    1.  bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. bestuursorgaan kiest onder haar leden een voorzitter.
In geval van afwezigheid of van verhindering van de voorzitter wordt de vergadering door het oudste
lid voorgezeten. bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het
belang van de vennootschap vergt. bestuursorgaan dient ook te worden samengeroepen wanneer
twee leden daarom verzoeken. bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap, of een
andere plaats (in de gemeente/stad alwaar de zetel van de vennootschap is gevestigd), zoals
aangegeven op de uitnodigingsbrief. Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de notulen
van de bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten
minste 15 dagen voor de vergadering. bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste
de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Wanneer echter een eerste bijeenkomst van
het bestuursorgaan niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden
opgeroepen. Deze zal dan – na het verzenden van een nieuwe uitnodiging met het respecteren van
dezelfde termijn – geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. In geval van staking van de
stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit doorslaggevend. Een
bestuurder mag zelfs per brief , per fax, per e-mail, of gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder
opdracht geven hem/haar op de bijeenkomst te vervangen en in zijn/haar plaats een stem uit te
brengen. De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en
getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften van de notulen worden
getekend door de voorzitter of twee bestuurders. Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt,
mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er vergadering van het bestuursorgaan bestaat, een
voorlopige plaatsvervanger benoemen. De benoeming dient op de eerstvolgende algemene
vergadering worden bekrachtigd.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 14. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan, de enige bestuurder of twee bestuurders bezit bestuursbevoegdheid. De
uitoefening van daden van bestuur dient te geschieden in het kader van het voorwerp van de
vennootschap en de medische plichtenleer. Het bestuursorgaan is gemachtigd een intern reglement
op te stellen en te wijzigen. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanstellen, die
gelast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het delegeren van bevoegdheden door een
bestuurder/gedelegeerd bestuurder aan een derde is niet toegelaten. Het
bestuursorgaan/gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap in rechte geldig vertegenwoordigen.
Indien het bestuur is toevertrouwd aan verschillende bestuurders, zullen ze elk afzonderlijk de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor handelingen van courant bestuur onder meer
tegenover de openbare diensten, de post en vervoersondernemingen. Daden van beschikken
kunnen worden gesteld door een bestuurder doch dit tot belope van 2.000,00 Euro. Een daad van
beschikking boven de 2.000,00 Euro vereist een collegiaal besluit van het bestuursorgaan.
De aandeelhouder-bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen waarvan de
volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen. Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor
rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaan hebben
met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de artsen-
aandeelhouders.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand mei om 19uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben
op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van aandeelhouders.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Uittreding en uitsluiting
Artikel 29. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de
aandeelhouders en de vennootschap, gaat de uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 30. Uitsluiting
§1. Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de
aandeelhouders en de vennootschap, kan de vennootschap een aandeelhouder uitsluiten om een
wettige of gegronde reden, wanneer zij handelingen verricht in strijd met de statuten van de
vennootschap, de aandeelhoudersovereenkomst, dan wel handelt tegen de openbare orde en goede
zeden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel, zonder nog gerechtigd te zijn op een winstdeelneming in het boekjaar waarin de
uitsluiting werd goedgekeurd.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken, met unanimiteit van
stemmen.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Titel IX. Algemene maatregelen
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TITEL X. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 34: Aansprakelijkheid
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten
opzichte van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de vennootschap dienen verzekerd te worden
bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Artikel 35: Deontologie
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de medische deontologie door de
Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld.
De arts deelt de collega’s waarmee hij samenwerkt alle disciplinaire, correctionele of administratieve
beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie. De arts die de
geneeskunde niet meer mag uitoefenen, neemt maatregelen om de continuïteit van de zorg te
verzekeren. Hij brengt de Orde hiervan schriftelijk op de hoogte.
Geschillen van deontologische aard behoren tot de bevoegdheid van de Orde van Artsen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode
van 6 jaar:
1. “DOKTER EERDEKENS CHRISTA” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Zepperen-Dorp 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE
0878.549.487, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw EERDEKENS,
Christa Gerda Jeannine, wonende te 3800 Sint-Truiden, Zepperen-Dorp 41, hier vertegenwoordigd
zoals voorzegd en die aanvaardt ;
2. “DOKTER IAN MICHIELS” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Wilderenlaan 15, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0885.421.740,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MICHIELS, Ian, wonende te 3440
Zoutleeuw, Orsmaalstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.;
3. “SENNE KNAEPEN” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hovenierstraat 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0683.545.043,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KNAEPEN, Senne Ludo Emmanuel,
wonende te 3800 Sint-Truiden, Hovenierstraat 38, hier vertegenwoordigd zoals voorzegd en die
aanvaardt;
4. “DR. WENDY DENDAS” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Guvelingenlaan 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0683.645.112,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw DENDAS, Wendy Gemma, wonende
te 3800 Sint-Truiden, Guvelingenlaan 5 hier vertegenwoordigd zoals voorzegd en die aanvaardt;
5. “DOKTER PETERMANS STEPHANIE” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gorsemweg 209,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE
0713.874.567, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw PETERMANS,
Stéphanie Maria Ludovica, wonende te 3800 Sint-Truiden, Gorsemweg 209 hier aanwezig en die
aanvaardt.;
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.
6. Zesde besluit
De vergadering verleent aan DELTA Notarissen te Sint-Truiden, alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest te:
3800 Sint-Truiden, Diestersteenweg 100.
8 Achtste besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Moore Finance & Tax BV,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja
De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens,
Charlotte Billiet, Liesl Aegten en Jennifer Neumann met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte met onderhandse volmacht,
gecoördineerde statuten,
Philip Odeurs