Ondernemingsnr : 0648662655
Naam
(voluit) : Musicube
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geuzestraat 23
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 15 juni 2023 voor meester Ann Chijs, notaris met standplaats te
Aalter (Knesselare), die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Ann Chijs”, met zetel te 9910 Aalter
(Knesselare), Maldegemseweg 5, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"Musicube", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9910 Aalter, Geuzestraat 23, RPR Gent
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0648.662.655, en die volgende besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
WIJZIGING VOORWERP
            •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 maart 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
            •  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:
• De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, bedrijfsfeesten,
alsook van allerhande evenementen, seminaries, vergaderingen, feesten, bruiloften, recepties,
banketten, lunches, beurzen en tentoonstellingen; inclusief catering. Alsmede het ter beschikking
stellen van alle accommodatie en materiaal hiervoor.
• Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals,
enzovoort.
• Alle horeca-activiteiten in het algemeen.
• Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries, sportevenementen,
teambuildingsessies en soortgelijke evenementen; inclusief catering.
• De uitbating van één of meerdere eet- en drankgelegenheden, zoals hotels, restaurants, cafés,
bistro’s, ijssalons, snackbars, tavernes, tearooms, alsmede dancings, balzalen, vergaderruimtes,
snooker- en biljartzalen.
• De uitbating van en het exploiteren van alle feestelijkheden, recepties en ceremonieën.
• De uitbating van een traiteurdienst, al dan niet in onderaanneming.
• Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
• De aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken, alcoholische en niet-alcoholische, van snacks,
snoep, tabakswaren, cadeauartikelen, prullaria, kranten en tijdschriften.
• De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals tenten,
luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties, braderiekramen,
toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even welke roerende
goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen.
• Het ter beschikking stellen van alle materieel en machines dienstig voor horecabedrijven, in de
meest uitgebreide zijn van het woord.
• Het ter beschikking stellen van ceremoniewagens.
• Verhuur van feestzalen.
• Algemene reiniging van bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, burelen, winkels, feest- en vergaderzalen,
sanitaire ruimtes, appartementsgebouwen, private woningen.
• Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging, lappen van ramen, opkuisen bouwafval,
werfopruiming.
• Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
• Het verlenen van bijstand, consultancy en training aan bedrijven, privé personen en/ of
organisaties.
• Het verlenen van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit
omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, marketing,
prospectie, evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische
aangelegenheden.
• Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
• Verhuur van decors
• Overige zakelijke dienstverlening.
• Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
• Dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
• Activiteiten van systeemintegrators
• Webportalen
• Reclamebureaus
• Overige vormen van onderwijs
• Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
• Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• Organisatie van congressen en beurzen
• Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (Mogelijk burgerlijke
activiteit)
• Overige persoonlijke diensten
• Activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’s,
met sport of toerismevliegtuigen, enz.
II. ALGEMENE ACTIVITEITEN:
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, welke aard ook, zoals het verwerven
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. Zij mag eveneens persoonlijk of zakelijk borg verlenen in het
voordeel van derden.
IV. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of
buitenlandse vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS STATUTAIRE
BESTUURDER EN BEVESTIGING BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten voornoemde heer
De Greve Andy, met eenparigheid ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutaire-bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering bevestigt eveneens de benoeming van mevrouw Ackaert Bo tot niet-statutaire
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, en dit met ingang op 1 april 2023.
Hun benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS
COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Musicube".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel l is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:
                •  de organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten,
bedrijfsfeesten, alsook van allerhande evenementen, seminaries, vergaderingen, feesten, bruiloften,
recepties, banketten, lunches, beurzen en tentoonstellingen; inclusief catering. Alsmede het ter
beschikking stellen van alle accommodatie en materiaal hiervoor;
                •  het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens,
festivals, enzovoort;
                •  alle horeca-activiteiten in het algemeen;
                •  het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries,
sportevenementen, teambuildingsessies en soortgelijke evenementen; inclusief catering;
                •  de uitbating van één of meerdere eet- en drankgelegenheden, zoals hotels, restaurants,
cafés, bistro’s, ijssalons, snackbars, tavernes, tearooms, alsmede dancings, balzalen,
vergaderruimtes, snooker- en biljartzalen;
                •  de uitbating van en het exploiteren van alle feestelijkheden, recepties en ceremonieën;
                •  de uitbating van een traiteurdienst, al dan niet in onderaanneming;
                •  het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
                •  de aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken, alcoholische en niet-alcoholische, van
snacks, snoep, tabakswaren, cadeauartikelen, prullaria, kranten en tijdschriften;
                •  de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen
zoals tenten, luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties,
braderiekramen, toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even
welke roerende goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen;
                •  het ter beschikking stellen van alle materieel en machines dienstig voor horecabedrijven,
in de meest uitgebreide zijn van het woord;
                •  het ter beschikking stellen van ceremoniewagens;
                •  verhuur van feestzalen;
                •  algemene reiniging van bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, burelen, winkels, feest- en
vergaderzalen, sanitaire ruimtes, appartementsgebouwen, private woningen;
                •  overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging, lappen van ramen, opkuisen
bouwafval, werfopruiming;
                •  verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
                •  het verlenen van bijstand, consultancy en training aan bedrijven, privé personen en/ of
organisaties;
                •  het verlenen van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede
betekenis. Dit omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk,
marketing, prospectie, evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische
aangelegenheden.
                •  gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
                •  verhuur van decors;
                •  overige zakelijke dienstverlening;
                •  bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens
op gegevensdragers;
                •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
                •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
                •  dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
                •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
                •  activiteiten van systeemintegrators;
                •  webportalen;
                •  reclamebureaus;
                •  overige vormen van onderwijs;
                •  overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
                •  agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
                •  adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
                •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering;
                •  organisatie van congressen en beurzen;
                •  beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (Mogelijk
burgerlijke activiteit);
                •  overige persoonlijke diensten;
                •  activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met
ULM’s, met sport of toerismevliegtuigen, enz.
II. ALGEMENE ACTIVITEITEN:
                •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
                •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
                •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
                •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
                •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
                •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Zij mag eveneens persoonlijk of zakelijk borg verlenen in
het voordeel van derden.
IV. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of
buitenlandse vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer De Greve Andy, geboren te Brugge op 30 mei 1985,
voor een onbepaalde termijn, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Over het ontslag van de statutaire bestuurder kan enkel met unanimiteit van stemmen van alle
uitgegeven aandelen beslist worden.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9910
Aalter (Knesselare), Geuzestraat 23.
 
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Liesbeth Maes Accountancy BVBA, te 8620
Nieuwpoort, Emile Verhaerenlaan 34, ondernemingsnummer 0716.699.346, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private
en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan voor de wijziging van het voorwerp.
Notaris Ann Chijs.