Unternehmensnr. : 0417773852
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : DOBBELSTEIN - THISSEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Oberste Heide 62
des Sitzes : 4701 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 29. Juni 2022, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft
"DOBBELSTEIN-THISSEN" folgende Beschlüsse getroffen hat:
    1.  VERLÄNGERUNG DER VERWALTUNGSMANDATE
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Verlängerung folgender Verwaltungsmandate,
namentlich:
    •  Herr THISSEN Yves,  wohnhaft zu 4701 Eupen (Kettenis), Oberste Heide 62.
    •  Herr THISSEN Johann Ernst, wohnhaft in 4701 Kettenis, Oberste Heide 62.
Diese Verlängerung erfolgt für eine Dauer von sechs Jahren ab dem heutigen Tage.
Sie werden ihr Mandat gemäß den Bestimmungen, welche in Artikel 7:85 und folgende des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehen sind, ausüben.
Das Mandat von Herrn THISSEN Yves ist bis zu einer gegenteiligen Entscheidung der
Generalversammlung entgeltlich.
Das Mandat von Herrn THISSEN Johann ist bis zu einer gegenteiligen Entscheidung der
Generalversammlung unentgeltlich.
    1.  ÄNDERUNG VON ARTIKEL 5 DER SATZUNGEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Artikel 5 der Satzungen wie folgt abzuändern:
„Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einundsechzigtausendneunhundertdreiundsiebzig Euro
achtunddreißig Cent (61.973,38 EUR); es wird vertreten durch zweihundertfünfzig (250) Aktien, mit
Stimm-recht, ohne Be-zeich-nung eines Nominalwer-tes. Jede Aktie stellt ein/Zwei-hundertfünfzig-
stel (1/250) des Gesell-schafts-ver-mögens dar.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und freige-macht, und ist im Verhältnis ihrer Beteiligung, den
Gesellschaftern der Aktiengesellschaft zugeteilt worden.“
    1.  ÄNDERUNG VON ARTIKEL 9 DER SATZUNGEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Artikel 9 Der Satzungen wie folgt abzuändern:
„Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat ver-treten, der sich aus mindestens drei
Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen
General-versammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Für den Fall, dass die Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur
mehr zwei Aktionären zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus zwei Personen
zusammensetzen.
Für den Fall, dass die Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur
mehr einem Aktionär zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus einer Person
zusammensetzen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der eventuelle Kommis-sar werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre ernan-nt, die deren Anzahl und die Dauer ihrer Mandate
Teil B
festsetzen. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit die Verwaltungs-ratsmit-glieder abberufen.
Sie sind wiederwählbar.
Außer bei Wiederwahl, dürfen die Mandate der Verwal-tungsratsmitglieder die Dauer von sechs
Jahren und die Man-date der Kommissare die Dauer von drei Jahren nicht über-schrei-ten.“
    1.  STATUTENANPASSUNG
Angesichts der vorstehend beschlossenen Änderungen und der Änderungen welche durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen vom 23. März 2019 eingeführt wurden,
beschließt die Generalversammlung die Satzungen der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„ARTIKEL 1 Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: "DOBBELSTEIN-THISSEN", Aktienge-sell-
schaft.
ARTIKEL 2 Der Gesellschaftssitz ist in der Wallonischen Region.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der im Belgischen Staats-anzeiger zu
veröffentlichen ist, kann der Gesell-schaftssitz an jeden anderen beliebigen Ort in der wallonischen
Region ver-legt werden.
Auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Agenturen, Verwaltungssitze
oder Niederlas-sungen sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
    •  den An- und Verkauf von Vieh – geschlachtet oder lebend
    •  den In- und Export von allen Fleischwaren und Fleischprodukten aller Art sowie die
Schlachtfleischhandlung
    •  das Betreiben eines landwirtschaftlichen Unternehmens und alle damit verbundenen Tätigkeiten,
und insbesondere das Anlegen von Ackerkulturen und die landwirtschaftliche Tierhaltung
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlungen vornehmen die zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern
Die Gesellschaft kann sich durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzieller Intervention
oder sonst wie an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder
noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie
die Gesellschaft haben.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet.
Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einundsechzigtausendneunhundertdreiundsiebzig Euro
achtunddreißig Cent (61.973,38 EUR); es wird vertreten durch zweihundertfünfzig (250) Aktien, mit
Stimm-recht, ohne Be-zeich-nung eines Nominalwer-tes. Jede Aktie stellt ein/Zwei-hundertfünfzig-
stel (1/250) des Gesell-schafts-ver-mögens dar.
    1.  Kapital ist gänzlich gezeichnet und freige-macht, und ist im Verhältnis ihrer Beteiligung, den
Gesellschaftern der Aktiengesellschaft zugeteilt worden.
ARTIKEL 6
Die Aktien sind Namensaktien. Sie sind in dem am Sitz der Gesellschaft geführten Register
eingetragen.
ARTIKEL 7
Gegenüber der Gesellschaft sind die Aktien unteilbar. Die Gesellschaft kann die sich auf die
Gesellschaft bezie-henden Rechte aufheben wenn bezüglich des Eigentums, der Nutznießung oder
des nackten Eigentums Beanstandungen be-stehen.
Die Eigentümer, Gläubiger und Schuldner, bei denen die Aktien in Pfand gegeben sind, sind
gehalten sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen und müssen die
Gesellschaft davon in Kenntnis setzen.
Im Falle des Vorhandenseins der Nutznießung und man-gels Bezeichnung eines gemeinsamen
Bevollmächtigten, wird der nackte Eigentümer gegenüber der Gesellschaft durch den Nutznießer
vertreten.
ARTIKEL 8
Das Gesell-schaftskapital kann in einem oder mehreren Malen erhöht oder verringert werden durch
eine Entscheidung der Generalver-samm-lung, die unter den Bedingungen einer Satzungsänderung
Teil B
entscheidet.
ARTIKEL 9
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat ver-treten, der sich aus mindestens drei
Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen
General-versammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Für den Fall, dass die Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur
mehr zwei Aktionären zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus zwei Personen
zusammensetzen.
Für den Fall, dass die Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur
mehr einem Aktionär zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus einer Person
zusammensetzen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der eventuelle Kommis-sar werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre ernan-nt, die deren Anzahl und die Dauer ihrer Mandate
festsetzen. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit die Verwaltungs-ratsmit-glieder abberufen.
Sie sind wiederwählbar.
Außer bei Wiederwahl, dürfen die Mandate der Verwal-tungsratsmitglieder die Dauer von sechs
Jahren und die Man-date der Kommissare die Dauer von drei Jahren nicht über-schrei-ten.
ARTIKEL 10
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden um die Versammlungen des
Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten.
Sollte der Vorsitzende verhindert sein, wird sein Ver-treter durch die anderen anwesenden
Verwaltungsratmitglieder gewählt.
ARTIKEL 11
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Inte-ressen der Gesellschaft es erfordern und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsratmitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten.
Jedes verhinderte Verwaltungsratmitglied kann schrift-lich, per Mail, Telex, Telefax oder per
Telegramm einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates oder jeder anderen Person seiner Wahl,
Vollmacht erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch
kann kein Verwal-tungsratmitglied über mehr als zwei Stimmen ver-fügen, eine für sich selbst und
eine für den Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfa-cher Stimmenmehrheit gefasst.
ARTIKEL 12
Die Beratungen des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die mindestens durch die
Mehrheit der Mit-glieder, die an den Beratungen teilgenommen haben, unter-schrieben werden.
Die Abschriften die bei Gericht oder anderswo vorzule-gen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratmitglied unterschrieben.
ARTIKEL 13
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnis-sen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshand-lungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschafts-gegen-standes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegen-wärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsbedingungen.
Alles was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbe-halten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
ARTIKEL 14
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzule-gen, die er mit der Ausübung dieser
Vollmachten überträgt.
ARTIKEL 15
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Über-tragungen, muss jede die
Gesellschaft ver-pflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein, von
zwei mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Ver-waltungsratmitgliedern unter-schrie-ben
sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und
die sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung des Verwal-tungsrates
auszuweisen brauchen.
ARTIKEL 16
Bei jeder Ernennung entscheidet die Generalversammlung, ob das Mandat des
Teil B
Verwaltungsratmitgliedes durch eine varia-ble oder feststehende Vergütung zu Lasten der
allgemeinen Kosten entlohnt wird. Sie kann den Verwaltungsratmitglie-dern auch
Anwesenheitsgelder zu Lasten der allgemeinen Kosten zuerken-nen. Die Generalver-sammlung
kann auch bestim-men, dass das Mandat des Verwaltungsratmitgliedes unentgelt-lich ausgeübt wird.
ARTIKEL 17
Die Überwachung der Gesellschaft geschieht gemäß den gesetzlichen Bestim-mungen.
ARTIKEL 18
Die jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am dritten Freitag des Monats
Mai um achtzehn Uhr zusam-men. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versamm-lung am
nächstfolgenden Tag um die gleiche Uhrzeit zusammen.
Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Generalversammlung treten im Bezirk des
Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am Gesellschaftssitz selbst oder an dem in den
Einladungen vorgesehenen Ort. Bei der Sitzung können die Versamm-lungen durch den
Verwaltungsrat bis zu vier Wochen nach festgelegtem Datum verschoben werden.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen erfolgen gemäß den Bestimmun-gen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen.
ARTIKEL 19
Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen Sonderbe-voll-mächtigten, der
selbst Aktionär ist, vertreten lassen. Die Unfähigen und die juristischen Perso-nen werden gültig
durch ihre Vertreter oder gesetzlichen Organe vertreten. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jede Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet und bei
dessen Abwesenheit durch seinen wie in Artikel 10 bezeichneten Vertreter.
ARTIKEL 20
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember des darauf-folgenden Jahres.
ARTIKEL 21
Der durch die Erfolgsrechnung ausgewiesene Überschuss, nach Abzug der allgemeinen Kosten
gleich welcher Art, der Soziallas-ten und erforderlichen Ab-schreibungen, stellt den Reingewinn der
Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn werden jährlich zehn Prozent zur Bildung der gesetzlichen
Reserve entnommen.
Diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn die Reserve ein/Zehntel des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden oder Anzah-lungen auf Dividenden bestimmen und
verteilen. Diese Ent-scheidung muss durch die nächste ordentliche Generalversamm-lung der
Aktionäre mit besonderer Mehrheit ratifiziert wer-den.
ARTIKEL 22
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde, erfolgt die Liquidation durch
die sich zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungs-ratmitglie-der, es sei denn, die
Generalversammlung würde diesbezüglich einen oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren
Befugnisse und Bezüge sie festlegen würde.
Der positive Saldo der Liquidation wird auf die Aktio-näre im Verhältnis der ihnen gehöhrenden
Aktien, die alle das gleiche Recht haben, verteilt.
ARTIKEL 23
Für alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, wird sich auf das Gesetzbuch
der Gesellschaften und Vereinigungen bezogen.“
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Zeitgleich hinterlegt:
- Koordinierte Satzungen
- Ausfertigung der Urkunde
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI