Ondernemingsnr : 0458545823
Naam
(voluit) : Deus Ex Machina
(verkort) : DEM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fodderiestraat 20
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 23 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap DEUS EX MACHINA afgekort DEM, gevestigd te
2660 Antwerpen-Hoboken, Fodderiestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen met ondernemingsnummer 0458.545.823., met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro
een cent (18.592,01 EUR)en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd
negenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DEUS EX
MACHINA” afgekort “DEM”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verzorgen van make-up, kleding, podium-installatie en andere aangelegenheden, dit zowel voor
film, video, toneel als videoproducties, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;·
- het huren en verhuren van alle toebehoren voor bovenstaande activiteiten;
- administratieve en commerciële dienstverlening aan derden;
- tussenpersoon in de handel,
- Groot en kleinhandel, import en export in speelgoed, meer bepaald pluche dieren, alsook
allerhande accessoires en kleding voor deze dieren, allerhande papierwaren, cadeau artikelen,
bureelgerief.
- schoonheidszorg;
- het verlenen van advies, aanbrengen van make-up;
- huidverzorging en epileren;
- kleurenconsulent;
- manicure en pedicure, het aanbrengen van gel- en acrylnagels;
- overige lichaamsverzorging;
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn verleent in inrichtingen zoals sauna’s, solariums,
massagesalons en zo meer; visagie; massage- en wellness activiteiten; kortom alle activiteiten die
hier mee samenhangen in de meest ruime zin;
- het organiseren en geven van opleidingen, seminaries, demonstraties en shows in verband met
bovenvermelde activiteiten;
- kleinhandel en groothandel in reukwerk, cosmetica en toiletartikelen, imitatiesieraden, gadgets en
zo meer;
- import en export van alle roerende goederen, zoals alle soorten materiaal, gereedschappen,
machines en installaties.
Ze mag zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook, participaties verwerven en/of
aanhouden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan ook deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur en toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze
bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand en ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationele beheer ervan waarnemen.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (alsook de constructie), kortom een volledige
materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
zaakvoerder/manager/bestuurder/vennoot.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Ze mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, roerende, onroerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is louter informatief en niet limitatief.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2660 Antwerpen-
Hoboken, Fodderiestraat 20.
Vijfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurders, de heer DEPREZ Piet en VAN LOOVEREN Emmy, beiden voornoemd.
Hen wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot
niet-statutaire bestuurder te benoemen:
    1.  de heer DEPREZ, Piet Lieven Geert, geboren te Oostende op 28 maart 1966, wonende te 2660
Antwerpen-Hoboken, Fodderiestraat 20. 
    2.  mevrouw VAN LOOVEREN Emmy Christiane Maria, geboren te Antwerpen op 26 december
1966,  wonende te Antwerpen-Hoboken, Fodderiestraat 20
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De heer Deprez en mevrouw Van Looveren, hier vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun
mandaat te aanvaarden.
Zevende besluit – machtiging aan de bestuurders.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
Achtste besluit – administratieve volmacht.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
BOEKHOUDKANTOOR ANDRIES-SAMAN, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg
225, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS