Ondernemingsnr : 0501599173
Naam
(voluit) : BRAX Belgium Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atomiumlaan 1
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op zevenentwintig december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid op 10 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1669 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BRAX BELGIUM RETAIL”, gevestigd te 1020 Brussel
(Laken), Atomiumlaan 1, Fashion Gardens (Frankfurt 009-013), ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) met als ondernemingsnummer
0501.599.173, onder meer heeft beslist: 
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2/ in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal, hetzij
zeshonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenveertig euro éénentwintig cent (€ 675.745,21)
en de wettelijke reserve, hetzij op 27 december 2023 zevenenzestigduizend
vijfhonderdvierenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 67.574,53), sedert 1 januari 2020 van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3/ als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: " BRAX BELGIUM RETAIL".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, hetzij voor eigen rekening, hetzij als
bemiddelaar, agent, tussenpersoon en/of commissionair van alle textielproducten en/of
kledingstukken in de meest brede zin van het woord en van alle uit textielproducten en/of
voortbrengselen ervan voortgebrachte en/of gemaakte goederen.
De bovenstaande omschrijving van de te verhandelen goederen, materialen en anderen zijn niet
beperkend doch opsommend.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen.
Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing,
inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle
verrichtingen van aval en borgtocht.
- Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.
- Het verwerven, beheren en verkopen van participaties.  Zij kan deelnemen aan het bestuur en
toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen 
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND (2.000) aandelen uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
zevenhonderddrieënveertigduizend driehonderdnegentien euro vierenzeventig cent (€ 743.319,74). 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer BRANDMANN Stefan Alfons,
geboren te Glandorf (Duitsland) op 4 maart 1967.
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. 
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. 
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. 
De twee bestuurders samen of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders, hetzij door (i) een statutair bestuurder samen met
een niet-statutair bestuurder, samen handelend,  of door (ii) twee niet-statutair bestuurders samen
handelend.
Een statutair bestuurder en een niet-statutair bestuurder, samen handelend, of twee niet-statutair
bestuurders samen handelend mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen
de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het mandaat te bevestigen van de statutaire bestuurder met name de heer BRANDMANN Stefan
Alfons.
De vergadering bevestigt eveneens het mandaat van de volgende gewone bestuurders voor
onbepaalde duur, met name:
1/ de heer SCHRAHE Nils, wonende te 32760 Detmold (Duitsland), Birkenallee 50;
2/ de heer HETBERG Uwe, wonende te 32120 Hiddenhause (Duitsland), Auf der Brede 18;
3/ de heer BULTINK Lars, wonende te 32107 Bad Salzuflen (Duitsland), Schelpstrasse 16B
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De vergadering neemt bovendien akte van het ontslag van bestuurder dat met onmiddellijke ingang
werd ingediend door de heer VANDEN EYNDE Paul, wonende te 3460 Assent, Kwadestraat 4.
Kwijting over het door hem gevoerde beleid zal worden verleend bij de goedkeuring van de
eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Delegatie van machten
De comparanten verzoeken ondergetekende notaris nog te acteren dat de zopas herbenoemde
bestuurders, in het vooruitzicht van hun herbenoeming, hebben beslist om de heer VANDEN EYNDE
Paul, wonende te 3460 Assent, Kwadestraat 4, te benoemen tot directeur belast met het dagelijks
bestuur overeenkomstig artikel 13 van de statuten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur zal de heer VANDEN EYNDE de vennootschap
zelfstandig mogen vertegenwoordigen.
5/ dat het adres van de zetel is gevestigd te 1020 Brussel (Laken), Atomiumlaan 1, Fashion Gardens
(Frankfurt 009-013).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat