Ondernemingsnr : 0461875495
Naam
(voluit) : Dekabo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogbuul 35
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 8 november 2019 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe,
geassocieerde notarissen” te Gent (eerste kanton), neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DEKABO", met zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 35, ondernemingsnummer
0461.875.495, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro één cent (€ 20.451,01), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
Luik B
Verslag bestuursorgaan + wijziging voorwerp
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van het voorwerp
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerders blijft bij deze akte gevoegd.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voormeld verslag, keurt
deze voor zoveel nodig met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen goed.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de laatste zin
van de tekst artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
“de vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, en in dit kader het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve deze wettelijk voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.”
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “Dekabo”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  onderneming voor:
- uitbaggering;
- de grote werken van droogleggen en pompen;
- grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen;
- het leggen van kasseien en betonblokken en-klinkers;
- rioleringswerken;
- water- en gasvoorziening;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- het leggen van kabels en van diverse leidingen;
- het aanleggen van verkeerssignalisatie;
- het bouwen aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;
- het aanleggen van speeltuinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de
aanplantingen;
- grondwerken;
- boringen, peilingen en uitdiepingen;
- fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes;
- draineringswerken;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het bouwen ven stellingen alsmede voor het invoegen en reiniging van gevels;
- het plaatsen, stofvrij maken en polieren van betonvloeren en uitvoeren van chapewerken en
industriële bevloering;
- warmte- en geluidsisolering;
- plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- schrijnwerkerij in ijzer, aluminium PVC, metalen en kunststoffen met uitzondering van hout;
- het plaatsen van centrale verwarming met warmwater en stroom;
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht;
- luchtconditionering en industriële pijpleidingen;
Luik B
- sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, inclusief plaatsen en onderhouden van
branders;
- werkplaats van algemene mechaniek;
- het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen;
- het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water en lucht;
- het plaatsen van bliksemafleiders;
- algemene bouwwerken zonder beperking dewelke niet afzonderlijk gereglementeerd zijn, zonder
enige beperking van aard en omvang;
    1.  onderneming in onroerende goederen;
    2.  onderneming voor goederenvervoer langs de weg, voor eigen gebruik en voor rekening van
derden, inclusief vervoer op bouwwerven door derden, zonder gebruik te maken van de openbare
weg;
    3.  studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bouwwerken en expertisewerken, boring- en
draineringswerken en zuiveringswerken van milieu, lucht, water en grond, en grond- en wegenis
werken;
    4.  invoer en uitvoer en tussenhandelaar-commissionair van en/of in diverse niet-
gereglementeerde goederen;
    5.  onderneming voor diverse niet-gereglementeerde diensten en leveringen aan personen en
bedrijven;
    6.  onderneming voor fabricatie-, herstelling, en onderhoud van alle materieel behorende tot de
bouwsector en aanverwante sectoren;
    7.  groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, -materieel en benodigdheden;
    8.  werkplaats voor herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid, voor het herstellen van
elektronisch en radio-elektronisch materieel, voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht van
telefoon;
    9.  de onderneming kan en mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële en handelshandelingen verrichten in en met roerende en onroerende goederen, voor zover
deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de hiervoor omschreven algemene
doelwerkzaamheden, en indien deze handelingen tot doel hebben de hoofdwerkzaamheden te
verwezenlijken en/of te vergemakkelijken of aan te vullen;
    10.  de vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, versmelting,
fusie of gelijk welke samenwerking belangen nemen in alle ondernemingen en/of vennootschappen
die een soortgelijk, gelijkvormig, aanverwant of aanvullend voorwerp hebben of kunnen bijdragen tot
het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
12. de vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, en in dit kader het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve deze wettelijk voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam, voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Uitgegeven aandelen
Er zijn zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven in de vennootschap met volgnummer 1 tot en
met 750.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat uit minstens twee (2) leden
bestaat, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bijeenroeping
9.1 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders
aangegeven in de bijeenroepingen.
Luik B
9.2 Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van een bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De datum, het tijdstip, (afhankelijk van de situatie) de plaats, de agenda en
de ondersteunende documenten voor een dergelijke bijkomende vergadering worden vermeld in of
gevoegd bij de oproeping.
9.3 Elke bestuurder kan afzien van de oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan
(ongeacht wanneer deze werd bijeengeroepen). Een bestuurder wordt geacht van deze oproeping te
hebben afgezien, indien hij op een dergelijke vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is zonder te
protesteren of bezwaar te maken tegen de afwezigheid van zulke oproeping.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, dan wel gezamenlijk of als college, zullen optreden, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere
machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan kan in zijn midden
en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun
samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden (i) door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of, (ii) doch enkel voor
wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
donderdag van de maand mei om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag om achttien uur.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging en besluitvorming
De beslissingen van een algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de
meerderheidsvereisten in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na toepassing van de balanstest en
liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 08/11/2019
- Coördinatie van de statuten dd. 14/11/2019.