Ondernemingsnr : 0404 798 222
Naam
(voluit) : Jiffy Packaging
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bodemstraat 11, 3830 Wellen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 1 februari 2023:
De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Liesbeth Tielemans als
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 20 januari 2023.
De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Jean-Baptiste De Ruyck als
bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder beslist om
-de heer Nico Claerhout, wonende te Bakkereel 38, 9600 Ronse; en
-de heer Dieter Debacker, wonende te Ooiegemstraat 11a, 8710 Wielsbeke;
met ingang van heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich
uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2028.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat als bestuurder van de heer Steven Thielemans, wonende
te Dorpstraat 90, 3390 Tielt-Winge, wiens mandaat verstrijkt op de gewone algemene vergadering van 2023, te
verlengen voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat van de heer Thielemans zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2028.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee
bestuurders, samen optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten,
Seppe Laenen, Annalyne Van De Steene, Mai Nguyen, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels,
Lennert van Impe en Thomas Charon, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CV, kantoorhoudende te
Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen
en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur zoals gehouden op 2 februari 2023:
De raad van bestuur beslist in onderling overleg om het mandaat van de heer Jan Dejonghe als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap (hiertoe benoemd bij besluit van de raad van bestuur d.d. 19 juni 2020) in te
trekken met ingang van heden. De heer Jan Dejonghe blijft evenwel zijn mandaat als gewone bestuurder
voortzetten.
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden de heer Steven Thielemans, bestuurder, wonende te
Dorpstraat 90, 3390 Tielt-Winge, te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Het
mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt op onbezoldigde wijze uitgeoefend.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee
bestuurders, samen optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den
Abeele, Dieter Veestraeten, Seppe Laenen, Annalyne Van De Steene, Mai Nguyen, Toon Vangrunderbeek,
Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe en Thomas Charon, advocaten bij het advocatenkantoor
Astrea CV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te
treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Thomas Charon