Ondernemingsnr : 0414 941 452
Naam
(voluit) : ELECTRAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 14, 2390 Malle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - vereniging van alle
aandelen in één hand
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 december 2024:
"[ ... ]
1 Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig gegeven ontslag als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van 20 december 2024:
- EURO MOTORS COMPANY NV (0443.164.591), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Diels
- Mevrouw Pascale Diels
Alle machten die aan voornoemde bestuurders werden verleend binnen hun mandaat, worden dan ook
ingetrokken vanaf zelfde datum.
Hen wordt eervol ontslag verleend.
[ ... ]
2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt, met ingang van 20 december 2024, als bestuurders van de
Vennootschap, voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
- Euro Motors Company 2 BV (O.N. 0801.882.370), vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Van der
Wee;
- De heer Christophe Diels; en
- Mevrouw Pascale Diels.
Het mandaat van mevrouw Pascale Diels is onbezoldigd, het mandaat van de overige bestuurders is
bezoldigd.
[ ... ]
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van 20 december 2024 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
1. Euro Motors Company 2 BV (O.N. 0801.882.370), vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Van der
Wee;
3. Mevrouw Pascale Dieis.
[ ... ]
4 Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist de heer Anton Baeten, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine
Crocaerts, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Alessandra Oliver en de heer Timon Sohier die allen keuze
van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met
de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i)
de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen
genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de
formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en (ii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]“
B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20 december 2024:
"[ ... ]
1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het vrijwillig gegeven ontslag van EURO MOTORS
COMPANY NV (O.N. 0443.164.591) vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Diels, als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 december 2024.
Alle machten die aan de voormalige gedelegeerd bestuurder werden verleend binnen dit mandaat, worden
dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.
Haar wordt eervol ontslag verleend.
2. De raad van bestuur beslist om, met ingang van 20 december 2024, Euro Motors Company 2 BV (O.N.
0801.882.370), vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Van der Wee, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
Haar mandaat geldt voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.
Het mandaat is bezoldigd.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
4. De raad van bestuur beslist de heer Anton Baeten, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine
Crocaerts, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Alessandra Oliver en de heer Timon Sohier die allen keuze
van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met
de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (I)
de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen
genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de
formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en (ii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]"
C. Mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand dd. 20 december 2024:
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen):
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8 §
4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel,
Anton Baeten
Bijzonder gevolmachtigde