Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ETAP Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 130
2390 Oostmalle
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
OPRICHTING – OPSTELLING STATUTEN - AANSTELLING ZAAKVOERDER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle op 21 december
2018, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Naamloze Vennootschap werd opgericht als volgt:
Oprichters: De naamloze vennootschap naar Nederlands recht “Parfibel”, gevestigd te 4811 CA
Breda (Nederland), Ceresstraat 13, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20054123.
Mevrouw JORIS Christine, wonend te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 18.
Vorm: Naamloze Vennootschap.
Naam: ETAP Services
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
- het aanbieden van Verlichting-als-een-dienst (LaaS), Infrastructuur-als-een-dienst (IaaS);
advisering, project management, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten.
- aankoop, verkoop, verhuur en leasing van verlichting, verlichtingsapparaten, -systemen, -
componenten en -installaties; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten.
- de plaatsing, installatie, afbraak, onderhoud en herstelling van verlichtingsapparaten, -systemen, -
componenten, en -installaties waaronder onder meer begrepen noodverlichtingssystemen en
lichtregelsystemen.
- het aanbieden van verlichting op abonnementsbasis, te weten financiering van
verlichtingsapparaten, -systemen, -componenten, -installaties en -onderhoud.
De vennootschap mag alle financiële; commerciële en industriële verrichtingen doen, die het
verwezenlijken van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 130.
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (1.000.000,00 EUR). Het is
verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/tienduizendste (1/10.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd bij de oprichting volstort ten belope van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR)
door inbreng in geld.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde
worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van een uittredende
bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders
het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de eerstvolgende algemene
vergadering de definitieve benoeming doen.
Wanneer evenwel op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
0716763583
Luik B
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de gedelegeerd
bestuurder of door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis door de
bestuurder die hem vervangt, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook
binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vennootschap wordt voor het gerecht en in alle rechtshandelingen met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ofwel door het afzonderlijk
optreden van de voorzitter van de raad van bestuur of van de gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
iedere gevolmachtigde tot dit bestuur, ongeacht of deze bestuurder is, alleen of gezamenlijk
optredend volgens instructies van de raad van bestuur.
Bijzondere lasthebbers kunnen de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen, voor zover zij
binnen het kader van hun mandaat optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders, directeurs, volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk
optreden volgens instructies van de raad van bestuur.
Algemene vergadering: De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste
dinsdag van de maand mei om veertien uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari van elk jaar tot één en dertig
december van elk jaar.
Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de
zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de
algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Zaakvoerder: Tot bestuurders worden voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden
aangesteld,
- mevrouw JORIS Christine, voornoemd,
- mevrouw JORIS Anna, wonend te 2930 Brasschaat, Dennenlei 5,
die deze aanstelling aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of
rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.
Deze mandaten van zaakvoeder zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN:
In toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter
gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die
voortvloeien uit de rechtshan-delingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor
de oprichting van de vennootschap zodat deze verbintenissen geacht worden van in den beginne
door de vennootschap te zijn aangegaan.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter
griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel
heeft, overeenkomstig artikel 2 §4 Wetboek van Vennootschappen.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
Volmacht:
Volmacht wordt verleend aan:
- Tom Saey, wonende te 2560 Nijlen, Itegemsesteenweg (Bevel) 17,
- Katrien Verhaert, wonende te 2950 kapellen, Hoogboomsteenweg 127, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding
Luik B
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
 
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle .
 
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte