Unternehmensnr. : 0459991321
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : V.I.P. EURO AESTETICS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue Basse 5
des Sitzes : 4711 Lontzen
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSNAME, GEGENSTAND, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde vom 19. Oktober 2020, einregistriert, des Notars  Renaud LILIEN, mit dem
Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :
 
1. Änderung des Namens der Gesellschaft in „CHÂTEAU THOR“,-
 
2. Beschluss die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen bzw.
Annahme von neuen Satzungen, die diesem Gesetzbuch entsprechen, wie folgt  :
 
 Form und Name : Aktiengesellschaft unter den Namen „CHÂTEAU THOR“.
                      
Sitz : Lontzen-Walhorn, Nierstrasse 5.
 
Zweck:  Beschluss folgende Aktivitäten zu streichen :  Betreiben eines Restaurants mit "service
traiteur", Betreiben eines Schönheitsinstitutes, mit Sauna, Bäder, Solarium, Massage, Ganzheits
Kosmetik und Thalassotherapie. Weitere Aktivitäten sollen ausgeführt werden : das Betreiben eines
Cafés mit kleiner restauration, Einzelhandel mit Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln
insbesondere Gemüse, Früchten, Marmeladen, die Ferienwohnungvermietung, Projektmanagement
für Bauprojekte, Immobilienmanagement, Innenarchitektur,
 Vermietung von Sälen für Feierlichkeiten und Events.      
 
Infolgedessen lautet der Zweck der Gesellschaft wie folgt : „Gegenstand der Gesellschaft sind
folgende Aktivitäten :
 
- das Betreiben eines Cafés mit kleiner restauration,-
- Einzelhandel mit Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln insbesondere Gemüse, Früchten,
Marmeladen,- 
- die Ferienwohnungvermietung,-      
- die Vermietung von Sälen für Feierlichkeiten und Events,-
- die Organisation von allgemeinen Veranstaltungen wie Konzerte und Ausstellungen, und
Zusammentreffen,-
- der An- und Verkauf, Import und Export von Antiquitäten
- die Beratungstätigkeit
- Projektmanagement für Bauprojekte
- Immobilienmanagement
- Innenarchitektur
             
Weiter kann sie sich an allen industriellen, kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer
oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.“
 
Teil B
Kapital :  297.472,23 Euro vertreten durch 1.200 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet
und eingezahlt.
 
Verwaltungsorgan  : Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle
erforderlichen oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der
Gesellschaft gegenüber Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird verwaltet
durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder
nicht, die für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer ernannt werden.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die
damit verbundende Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter)
und/oder Direktor übertragen. Die mit der täglichen Verwaltung beauftragten Personen dürfen in
diesem Rahmen Sondervollmachten an jedem Bevollmächtigen anvertrauen. 
 
Vertretung  : Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen,
einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige
Unterschrift.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
 
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am 20. Juni um 16.00 Uhr
zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Arbeitstag
um die gleiche Uhrzeit zusammen
 
Geschäftsjahr : das Geschäftsjahr enspricht das Kalenderjahr. 
 
Rücktritt-Ernennung : Beendigung der Mandate der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder  nämlich
Frau Désirée NEDDERMEYER geborene GINSBACH und Herr Oliver NEDDERMEYER, beide
wohnhaft in Lontzen-Walhorn, Nierstrasse 5 und Entlastung über Ihre Verwaltung.
 
Beschluss Frau Dipl. Ing. NEDDERMEYER geborene GINSBACH Désirée Francis, wohnhaft in
Lontzen-Walhorn, Nierstrasse 5, als einziger Verwalter auf unbestimmte Dauer zu bestimmen. Sie ist
befugt die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu vertreten. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.