N° d'entreprise : 0471 811 661
Nom
(en entier) : Luminus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Roi Albert II 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominations et démissions d'administrateur
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2024 : ( ... )
5/ DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'Assemblée générale confirme la démission de DEFADA SRL représentée par M. Paul De fauw en qualité
d'administrateur de catégorie A avec effet au 01/11/2023.
L'Assemblée générale confirme la nomination de M. Paul De fauw en qualité d'administrateur de catégorie
A avec effet en date du 01/11/2023 pour la même durée que le mandat d'origine de DEFADA SRL, soit jusque
l'assemblée générale de 2029 (approuvant les comptes annuels de 2028).
L'Assemblée générale confirme la démission de EFICAZ SRL représentée par M. Ludy Modderie en qualité
d'administrateur de catégorie A avec effet au 01/11/2023.
L'Assemblée générale confirme la nomination de M. Ludy Modderie en qualité d'administrateur de catégorie
A avec effet en date du 01/11/2023 pour la même durée que le mandat d'origine de EFICAZ SRL, soit jusque
l'assemblée générale de 2029 (approuvant les comptes annuels de 2028).
L'Assemblée générale confirme la démission de Madame Carine de Boissezon en qualité d'administrateur
de catégorie B avec effet au 09/02/2024.
L'Assemblée générale confirme la nomination de Madame Bénédicte Regnier en qualité d'administrateur de
catégorie B avec effet en date du 09/02/2024 pour la même durée que le mandat d'origine de Madame Carine
de Boissezon, soit jusque l'assemblée générale de 2026 (approuvant les comptes annuels de 2025).
L'Assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Bruno Bensasson en qualité d'administrateur
de catégorie B avec effet au 05/04/2024.
L'Assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Marc Benayoun en qualité d'administrateur
de catégorie B avec effet à la présente Assemblée générale du 29/04/2024.
Sur proposition de l'actionnaire de catégorie B, l'Assemblée générale nomme Madame Karine Revcolevschi
en tant qu'administrateur de catégorie B à partir de ce jour et jusque l'AG 2026 (approuvant les comptes de
2025).
A l'issue de la présente Assemblée générale du 29/04/2024, le Conseil d'administration de Luminus se
compose donc comme suit :
Administrateurs nommés sur proposition des actionnaires de catégorie A
·Monsieur Paul De fauw
·Monsieur Ludy Modderie
·Nethys SA, représentée par Monsieur Grégory Demal
·Monsieur Alain Decerf
·Monsieur Bertrand Demonceau
Administrateurs nommés sur proposition de l'actionnaire de catégorie B
·Madame Béatrice Buffon
·Monsieur François Driesen
·Madame Florence Schreiber
·Madame Karine Revcolevschi
·Madame Bénédicte Regnier
·Monsieur Mohamed Taleb
A désigner	·
Sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, les administrateurs de catégorie A
ainsi que les administrateurs de catégorie B font élection de domicile au siège social de la société pour l'exercice
de leur mandat.
L'Assemblée générale donne procuration à Rebecca De Meulder, à Christian Robin, à Paul Soens et
Alexandre Saussez, agissant individuellement, avec faculté de subdélégation, pour procéder à la publication
des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications à la Banque-
. Carrefour des Entreprises.
Alexandre Saussez
Mandataire