Ondernemingsnummer :
0417143748
Benaming :
(voluit) :
De Biest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Waregemsesteenweg(KRU) 186
9770 Kruisem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28/12/2018, door Meester Elsje VANDERLINDEN,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie; dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van NV “DE BIEST” met zetel te 9770 Kruisem,
Waregemsesteenweg 186, BTW BE BE0417.143.748 RPR Gent afdeling Gent, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 01 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 30
september 2019 en het pas af te sluiten op 30 september 2019.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 01 januari 2018 tot en met 30 september 2019.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
De bedrijfseconomische motivering hiervoor is als volgt: de enorme evolutie die de sector de laatste
jaren heeft gekend verplichten de vennootschap om haar structuren aan te passen aan deze
markomstandigheden. De komende maanden zal de vennootschapsstructuur aangepast zijn zodat zij
de continuïteit en groei kan garanderen. Door de complexiteit van de wetgeving was het onmogelijk
om dit op zeer korte termijn te organiseren.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand maart om 11 uur.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de tekst van artikel 19 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing :
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de tekst van de tweede paragraaf van artikel 17
van de statuten te vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven
genomen tweede beslissing :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand maart; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: Mevrouw Nora Lammens van boekhoudkantoor VM Fisk BVBA te Oudenaarde, Scheldekant 9,
Luik B
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
ZESDE beslissing
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 28/12/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.