Ondernemingsnummer :
0476629393
Benaming :
(voluit) :
EIGEN KRACHT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Gemeenteplein 16
3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Volgens proces-verbaal opgesteld op 28 december 2018 voor Evy Willems, notaris te Keerbergen,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Eigen Kracht volgende besluiten genomen:
Eerste besluit – De algemene vergadering heeft besloten dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1
juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door
volgende bepaling:
“Het boekjaar loopt van 1 juli van elk jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.”
De algemene vergadering heeft bij wijze van overgangsmaatregel besloten dat het lopende boekjaar,
met aanvang op 1 januari 2018, wordt verlengd tot en met 30 juni 2019.
Tweede besluit – De algemene vergadering heeft besloten dat de jaarvergadering voortaan zal
gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur. Artikel 18 van de
statuten wordt vervangen door volgende bepaling:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur 00, ook al is dit een
feestdag.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de
vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden. Wanneer de vennootschap
slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
worden gesteld met betrekking hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening van drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.”
De algemene vergadering heeft bij wijze van overgangsmaatregel besloten dat de eerstvolgende
jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand december 2019 om 18 uur.
Derde besluit – De algemene vergadering heeft besloten om ingevolge de opheffing van artikel 3 van
het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 artikel 1 van de statuten integraal te
Luik B
vervangen door de volgende bepaling:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam
EIGEN KRACHT”
Worden tevens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.