Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0476.718.475
Naam
(voluit):	MARMAT
(verkort):
Rechtsvorm:	commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Maretak 6
2970 Schilde
Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP- WIJZIGING NAAM -
SPLITSING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - VERPLAATSING ADRES
ZETEL
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zevenentwintig november.
Voor mij, Meester Sebastiaan-Willem VERBERT, notaris met standplaats te Antwerpen (6ª kanton), in mijn
kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap "MARMAT", met zetel te 2970 Schilde, Maretak 6, BTW BE0476.718.475,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.718.475.
Opgericht blijkens onderhandse akte te Schilde op acht december tweeduizend en één, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee februari tweeduizend en twee onder nummer 20020202-246, en
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens onderhands verslagschrift van de buitengewone
algemene vergadering, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2016 onder
nummer 20161020-145146.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun
naam vermeld aantal aandelen:
1/ Mevrouw BASTIAENS Marie-Thérèse Griet Alain, geboren te Lier op negentien augustus
negentienhonderdzesentachtig, rijksregisternummer 86.08.19-380.39, gehuwd, wonende te 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 234.
Eigenares van acht (8) aandelen.
2/ De heer BASTIAENS Alain Louis Felix, geboren te Wilrijk op zes november negentienhonderdvijfenvijftig,
rijksregisternummer 55.11.06-357.16, echtgescheiden, wonende te 2970 Schilde, Maretak 6.
Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning.
Eigenaar van één (1) aandeel en beherende vennoot.
3/ De heer DUYNSLAEGER Peter Herman Jozef, geboren te Borgerhout op zestien maart
negentienhonderdtweeëntachtig, rijksregisternummer 82.03.16-379.11, gehuwd, wonende te 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 234.
Eigenaar van één (1) aandeel.
Totaal aantal aandelen: tien (10), hetzij de totaliteit van de aandelen.
BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Alain BASTIAENS,
voornoemd.
De vergadering kiest als secretaris mevrouw Marie-Thérèse BASTIAENS en als stemopnemer de heer Peter
DUYNSLAEGER, voornoemd.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te
ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al
hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van akte niet
tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden
ervan ontvangen hebben, en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte
geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte
zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap.
2. Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap.
3. Uitbreiding van het voorwerp door inlassing holdingactiviteiten en het te herformuleren.
Aanpassing van het aantal aandelen door een aandelensplitsing of stock split met factor tien (10) om zo	4.
een totaal aantal aandelen van honderd (100) te bekomen.
Toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek	5.
van vennootschappen en verenigingen, en toelichting bij het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aangehechte
staat van activa en passiva per 30 september 2024 van de vennootschap.
6.	Besluit tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
7. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.	8.
9. Ontslag en kwijting aan de statutaire bestuurder.
10. Benoeming van de bestuurder(s).
11. Bijzondere volmacht.
B. Dat in de vennootschap een totaal van tien (10) aandelen werd uitgegeven.
C. Dat ingevolge de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de algemene
vergadering maar geldig kan beraadslagen over de voorgestelde statutenwijziging, voor zover de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, en de beslissingen slechts geldig kunnen genomen worden met een meerderheid van
minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dat de beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap de instemming van alle vennoten vereist.
D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze
vergadering te worden toegelaten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.
Aangezien de zaakvoerder, voornoemde heer Alain BASTIAENS, en alle vennoten op deze vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen
verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "CQM".
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met ingang van heden het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:
2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 234.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder het
derde agendapunt.
De vergadering beslist concreet dat het voorwerp thans zal omvatten: "
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
1. Consultancy, het verlenen van advies, bijstand, beheer en diensten:
- op alle bedrijfseconomische vlakken, zoals onder meer op het vlak van management beheer in het algemeen,
personeelsbeheer in het bijzonder, verzekeringen, administratie, organisatie, fiscaliteit, recht, financiën en dat
aan alle ondernemingen, bedrijven, vennootschapen, associaties, derden onder welke vorm ook en in de breedste
zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming,
hun activiteiten, en de belangen van hun betrokkenen ten goede kan komen;
- op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering, commercialisatie,
verkopen, vertegenwoordiging van systemen en rechten;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- outsourcing, recrutering, executive-search, begeleiding;
- interimmanagement, crisismanagement;
- human resources, personeelsbeheer en coaching;
- organiseren van workshops, opleidingen, animatie en evenementen.
2. De vervaardiging van kledij en overige geconfectioneerde artikelen van textiel:
- de vervaardiging van (maat)kleding;
- de vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet elders genoemd;
- de vervaardiging van overige kledingsaccessoires, zijnde handschoenen inclusief lederen handschoenen,
ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enzovoort;
- het voeren van een detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- het voeren van een detailhandel in kledingsaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- overige zakelijke dienstverleningen, niet elders genoemd;
- de reparatie van gedragen kleding, zoals daar zijn het (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoort;
- import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, investeringsgoederen, halffabricaten en
grondstoffen;
- import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door
groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, cooperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken en
in het bijzonder de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het begeleiden van
en het adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten;
- het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online verkopen, in de
meest ruimste zin, van onroerende en roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met betrekking tot
internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webhosting, webdesign evenals het
afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, het aanvragen en
beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op internet; - de exploitatie van een callcenter
gericht op tel sales en telemarketing.
3. Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie
over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante
immateriële duurzame activa.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten.
8. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle roerende en onroerende handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het totaal aantal aandelen door een aandelensplitsing of stock split met factor tien (10)
om zo een totaal aantal aandelen van honderd (100) te bekomen.
Elke vennoot zal voor een bestaand aandeel in het aandelenregister worden ingeschreven voor tien (10)
aandelen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:
1.	Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "PARMENTIER Guy", met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 200, 0480.463.170 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer
PARMENTIER Guy, op 20 november 2024, waarvan de besluiten luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 8 november 2024. Tot het besluit van het
onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de
omvorming van de Commanditaire Vennootschap "MARMAT" tot een Besloten Vennootschap kan ik
verklaren, onder voorbehoud van de volledigheid en de waardering van de voorraad.
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2024 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 56.620,31
EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2024 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR en dit ten belope van 55.620,31 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijd alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de (buitengewone)
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan
de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 20 november 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier,
Bedrijfsrevisor."
Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van het	2.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva per 30
september 2024.
De vennoten verklaren te verzaken aan de termijnen van inzage voorgeschreven door artikel 14:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen
kennis nemen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een
besloten vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2024, hetzij niet ouder dan drie maanden, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Alle verrichtingen die vanaf deze datum werden gedaan, worden geacht
verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen
en vermeerderingen.
Het oorspronkelijke kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap gehouden werden, voortzetten.
Het voorwerp van de vennootschap, de naam, en de zetel werden gewijzigd als voormeld, maar het
ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.
Ondergetekende notaris informeert de partijen dat in geval van omzetting van een commanditaire
vennootschap, de aansprakelijke vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven
voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen en zodoende met instemming van alle
vennoten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen:
(Uittreksel:)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CQM».
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan en
publicatie van de beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Voormeld.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner
van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht vermogen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor
ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één
koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
dinsdag van de maand maart, om zeventien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor
de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de	-
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van elk
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit
te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Bestemming
van de winst - reserves - Uitkering van interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Dividenduitkering en interimdividend
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving van de voorwaarden
van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of interimdividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder te ontslaan, te weten:
- voornoemde heer Alain BASTIAENS.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de
lopende jaarrekening.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Marie-Thérèse BASTIAENS, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Tevens wordt aangeduid als opvolgend bestuurder, ingeval van onbekwaamheid of overlijden van voormelde
bestuurder:
- Voornoemde heer Peter DUYNSLAEGER.
Zij zijn hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
hiertegen verzet.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ELFDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap "liberoo
Brasschaat", met zetel te 2930 Brasschaat, Bedrabaan 1077, BTW BE 1000.056.439 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of
doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle
documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als
B.T.W .- belastingplichtige te bekomen.
Afschrift.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris een afschrift of kopie van deze akte en een kopie van
de gecoördineerde statuten af te leveren aan de voormelde gevolmachtigde(n).
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5.van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, van artikel 210, §1 3º van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
SLOT.
Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om vijftien uur.
IDENTITEITSBEVESTIGING.
De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.
SLOTVERKLARINGEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven
zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling,
onbekwaamverklaring, ...
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van artikel
12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze
raad heeft gegeven.
Comparanten erkennen dat zij door de ondergetekende notaris gewezen werden, overeenkomstig artikel 9
Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of
zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige
bedingen worden vastgesteld.
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheiden, bevestigen dat hun enkele
handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen en hoedanigheideze akte.
Afschrift van de akte.
Aan de partijen betrokken in deze akte wordt op hun verzoek een fysiek afschrift of digitale kopie van deze akte
afgeleverd.
De elektronische vorm van alle notariële akten waarin u partij bent, kan worden geconsulteerd in de Notariële
Aktebank.
Deze aktebank is toegankelijk via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten of www.naban.be met behulp van
de elektronische identiteitskaart of de app "itsme".
Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).
Het recht bedraagt honderd Euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.
Opgesteld en afgesloten op plaats en datum als voormeld.
Nadat het verslagschrift werd voorgelezen zoals gemeld en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen
met mij, notaris.
VOOR DEELS CONFORM EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met gecoördineerde statuten, verslag van de
zaakvoerder over omzetting met staat activa en passiva, controleverslag, gecoördineerde statuten in de digitale
databank van statuten.