Ondernemingsnr : 0444462908
Naam
(voluit) : ECHOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk de Raetlaan 16
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 18 september 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ECHOFIN” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), vaststelling met ingang van 1 januari 2020 van de van
rechtswege omzetting van:
- het geplaatste kapitaal van de vennootschap ten bedrage van negen miljoen tweehonderd
zevenenzeventigduizend zevenhonderdnegentig euro (€ 9.277.790,00) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de uitgiftepremie van de vennootschap ten bedrage van vierhonderdachtenzeventig euro
éénentachtig cent (€ 478,81) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremie”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van honderd éénentachtigduizend euro
(€ 181.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
2. Besluit om:
    •  het bedrag van negen miljoen tweehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderdnegentig
euro (€ 9.277.790,00), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”, over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
    •  het bedrag van vierhonderdachtenzeventig euro éénentachtig cent (€ 478,81), zoals geboekt op
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapiaal –
Uitfitepremie”, over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng
buiten kapitaal – Uitgiftepremie”;
    •  het bedrag van honderd éénentachtigduizend euro (€ 181.000,00), zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in overeenstemming met artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aanvaarding van het verslag van het
bestuursorgaan en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording. Besluit dienvolgens het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in
het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
5. Besluit de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen.
6. Besluit de bevoegdheden van het bestuur (zowel de bestuursbevoegdheid als de
vertegenwoordiging) te wijzigen.
7. Besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden
op de laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur.
8. Besluit tot beëindiging mandaat bestuurders (destijds zaakvoerders) – herbenoeming bestuurders,
zijnde de société à responsabilité limitée naar Luxemburgs recht “4GC”, met zetel te 2449
Luxemburg, 25A Boulevard Royal, ondernemingsnummer 0552.683.234, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan CLEMENT, wonende te 9645 Derenbach (Luxemburg),
Am Dueref 48 bus 5, en de besloten vennootschap “4CC”, met zetel te 8870 Izegem,
Kachtemsestraat 56, bus 3, ondernemingsnummer 0895.262.884, RPR Gent (afdeling Kortrijk),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Els VANDECAPPELLE,  wonende
te 8870 Izegem, Kachtemsestraat 56 bus 3, met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
9. Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en
netting.
10. Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande
besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-
palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “ECHOFIN”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
C/ Het uitoefenen van de rol van dienstencentrum of coördinatie van diensten, bestaande in het
optreden als een schakel tussen leveranciers en aangesloten vennootschappen, met betrekking tot
diensten en diverse goederen voor rekening van bedoelde vennootschappen, onder andere:
- alle kosten betreffende de gebruikte onroerende goederen van de aangesloten vennootschappen
(huur, onderhoud lokalen, energieverbruik, verzekeringen, telefoonkosten, enzovoort);
- alle kosten betreffende de gebruikte vervoersmiddelen van de aangesloten vennootschappen
(aankoop en/of huur, onderhoud, brandstofverbruik, verzekeringen, verkeersbelasting, enzovoort);
- alle kosten betreffende alle bureelmaterieel van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of
huur, onderhoud, papier- en drukwerk, enzovoort);
- alle aankopen betreffende de veiligheidsartikelen ter gebruik van het personeel van de aangesloten
vennootschappen;
- alle kosten betreffende publiciteit, advertenties, sponsoring van de aangesloten vennootschappen.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
F/ Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties. De uitvoering van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productie-
diversificatie, nieuwe producten en/of procédés. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal beheer en
advies.
H/ De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
I/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor
een bepaalde of onbepaalde termijn.
Machten:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er twee of meer bestuurders
worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van
het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter van het college van bestuurders, alleen optredend of door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te
worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering
met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht
van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht.
Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
 
VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS – BENOEMING
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde
bestuurders verenigd, te weten:
- de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht “4GC”, voornoemd, vertegenwoordig door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Jan CLEMENT, voornoemd; en
- de besloten vennootschap “4CC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Els VANDECAPPELLE, voornoemd.
Het college van bestuurders besluit met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap
“4CC”, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten persoon belast met het
dagelijks bestuur) en dit voor een periode ingaande op heden voor onbepaalde duur.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 september 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 18 september 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata