Ondernemingsnr : 0849589544
Naam
(voluit) : EUROFRUITPORTS
(verkort) : EFP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Land van Waaslaan(KAL) 5
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 12
december 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EUROFRUITPORTS”,
afgekort “EFP”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9130 Beveren, Land van Waaslaan 5,
Kaai 1205, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0849.589.544.
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
WVV.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “EUROFRUITPORTS”, afgekort “EFP”.
            De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
 
Artikel 2:Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op, of verband houden met de uitbating van terminals voor zee- en rivierschepen, waaronder de
gemengde terminal voor fruit;
2.         de doorvoer van goederen van alle aard;
3.         alle verrichtingen inzake transport, met inbegrip van het ophalen van goederen, de groupage,
de distributie en levering bij aankomst;
4.         de uitbating van een onderneming voor goederenbehandeling , omvattend  onder meer de
bevrachting, de groupage en degroupage, de containerdienst, de goederenbehandeling, de “lashing
en securing”, het laden en lossen, het opslaan zoals stevedoring, het in depot hebben, met inbegrip
van koeling, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de
bewaking, de controle, de assurantie, de inspectie, het verpakken, opslaan, conditioneren en
verzenden van alle goederen, de beurtdienst en alle daarmede verband houdende zaken, in de
ruimste zin van het woord.
5.         de aan- en verkoop, de verhuur van voertuigen, materiaal en gespecialiseerde uitrusting en
diensten;
6.         het aankopen, verkopen, ruilen, oprichten, uitbaten en in waarde stellen van alle gebouwen,
stapelhuizen en loodsen.
7.         het optreden als commissionair-expediteur.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1       Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
            Het is verdeeld in twintig duizend (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, waarvan:
            -           tienduizend tweehonderd (10.200) aandelen, genummerd van 1 tot en met 10.200,
worden aangeduid als aandelen reeks “A”;
            -           negenduizend achthonderd (9.800) aandelen, genummerd van 10.201 tot en met
20.000, worden aangeduid als aandelen reeks “B”;
            die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2       Historiek van het kapitaal
1.         Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op twee miljoen euro (€
2.000.000,00), vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen, waarvan tienduizend
tweehonderd (10.200) aandelen reeks “A” en negenduizend achthonderd (9.800) aandelen reeks “B”,
die alle meteen werden volgestort in geld tot beloop van één/vierde, zijnde een totaal gestort bedrag
van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
14.1.    Standstill
            De aandelen zijn niet overdraagbaar voor 31 december 2017, behoudens in de gevallen
voorzien in artikel 14.3. hierna.
14.2.    Voorkooprecht
14.2.1. Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige
aandeelhouders (de “Niet-Overdragende Aandeelhouders”), naar verhouding tot hun onderlinge
deelname in het kapitaal.
14.2.2. Elke aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (de
“Overdragende Aandeelhouder”), brengt dit bij aangetekende brief met ontvangstmelding ter kennis
aan alle andere aandeelhouders en aan de raad van bestuur (hierna aangeduid als de
“Kennisgeving”).
            Deze Kennisgeving omvat op straffe van nietigheid
            a.         het aantal aandelen dat de Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen (de
“Aangeboden Aandelen”);
            b.         de volledige identiteit en een korte beschrijving van de persoon die de Aangeboden
Aandelen wenst te verwerven (de “Kandidaat-Verwerver”);
            c.         de bona fide prijs, of andere tegenprestatie, die de Kandidaat-Verwerver wenst te
betalen voor de Aangeboden Aandelen;
            d.         de overige modaliteiten voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen;
            e.         de aanduiding van het Volgrecht voor de Niet-Overdragende Aandeelhouders, met
aanduiding van de informatie bedoeld in artikel 14.4.5. hierna.
14.2.3. De Niet-Overdragende Aandeelhouders beschikken over een periode van dertig (30)
kalenderdagen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving om bij aangetekende brief met
ontvangstmelding aan de Overdragende Aandeelhouder hun voornemen tot uitoefening van hun
voorkooprecht te betekenen, onder opgave van het aantal Aangeboden Aandelen dat zij wensen te
verwerven tegen de voorwaarden gesteld in de Kennisgeving (de “Aanvaardingsperiode”).
14.2.4. Ingeval meerdere Niet-Overdragende Aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen, zal het aantal Aangeboden Aandelen dat zij elk kunnen verwerven worden bepaald op
basis van hun onderlinge deelname in het kapitaal, of middels een onderling akkoord tussen hen.
14.2.5. Indien niet alle Aangeboden Aandelen worden verworven door de Niet-Overdragende
Aandeelhouders, is de Overdragende Aandeelhouder vrij het saldo van deze aandelen over te
dragen aan de Kandidaat-Verwerver aangeduid in de Kennisgeving, op voorwaarde dat:
            a.         de Kandidaat-Verwerver partij wordt bij de op dat ogenblik bestaande Overeenkomst
tussen Aandeelhouders, en deze ondertekent.
            b.         de overdracht van de Aangeboden Aandelen tot stand komt voor binnen de dertig (30)
kalenderdagen na het einde van de Aanvaardingsperiode, en volgens de voorwaarden en
modaliteiten aangeduid in de Kennisgeving.
14.3.    Vrije intra-groep overdrachten
14.3.1. Bij afwijking op het bepaalde in Artikel 14.2. - Voorkooprecht hierboven, heeft elke
aandeelhouder te allen tijde het recht om alle of een deel van zijn aandelen te verkopen, over te
dragen, of er anderszins over te beschikken aan een andere vennootschap (een
dochtervennootschap, moedervennootschap, een verbonden of geassocieerde vennootschap, of een
vennootschap die Controle uitoefent over een andere entiteit als bedoeld in artikel 5 van het Wetboek
van vennootschappen) mits deze Verkrijgende Vennootschap
            *          behoort tot dezelfde groep als de Overdragende Aandeelhouder,
            *          gevestigd is in een van de lidstaten van de Europese Unie
            *          alle rechten en verbintenissen van de Overdragende Aandeelhouder overneemt door
partij te worden bij de op dat ogenblik bestaande Overeenkomst tussen Aandeelhouders, en deze
ondertekent.
14.3.2. De hierboven bedoelde vrije overdrachten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:
            i)          Indien de Verkrijgende Vennootschap een vennootschap naar Belgisch recht is, dient
de Overdragende Aandeelhouder een geldig besluit voor te leggen van de Verkrijgende
Vennootschap houdende verbintenis tot retrocessie van de overgedragen Aandelen aan de
Overdragende Aandeelhouder in geval van beëindiging van de verbondenheid of controle op basis
waarvan de initiële overdracht was toegelaten.
            ii)         Indien de Verkrijgende Vennootschap een vennootschap is die is opgericht naar het
recht van enig ander land van de Europese Unie, dient de Overdragende Aandeelhouder een
verklaring te overhandigen, opgemaakt door een op voldoende wijze onafhankelijke raadgever,
waarin de geldigheid en afdwingbaarheid wordt bevestigd van de verbintenis tot retrocessie van de
overgedragen Aandelen aan de Overdragende Aandeelhouder in geval van beëindiging van de
verbondenheid of controle op basis waarvan de initiële overdracht was toegelaten.
            iii)        De Overdragende Aandeelhouder zich ertoe verbindt de betrokken Overgedragen
Aandelen terug te verwerven vanwege de Verkrijgende Vennootschap, in geval van beëindiging van
de verbondenheid of controle op basis waarvan de initiële overdracht was toegelaten.
14.4.    Volgrecht
14.4.1. In geval een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen overdraagt aan een derde
(uitgezonderd de gevallen van Vrije Intra-groep overdrachten bedoeld in artikel 14.3. hierboven),
genieten alle andere aandeelhouders van een volgrecht om tegen dezelfde voorwaarden als deze
vermeld, in de Kennisgeving bedoeld in artikel 14.2.2. hierboven, eenzelfde pro rata deel van hun
aandelen te verkopen, berekend volgens de formule vermeld in Artikel 14.5 hierna.
14.4.2. Binnen de Aanvaardingsperiode van dertig (30) kalenderdagen bedoeld in artikel 14.2.3.
hierboven kunnen de Niet-Overdragende Aandeelhouders die geen gebruik wensen te maken van
hun voorkooprecht, bij aangetekende brief tegen ontvangstmelding de Overdragende Aandeelhouder
in kennis stellen van hun voornemen om hun Volgrecht uit te oefenen, onder vermelding van het
aantal aandelen dat zij wensen over te dragen.
14.4.3. Indien een Niet-Overdragende Aandeelhouder gebruik maakt van zijn volgrecht, is de
Overdragende Aandeelhouder verplicht
            -           hetzij deze aandelen zelf te verwerven
            -           hetzij ervoor te zorgen dat de Kandidaat-Verwerver deze aandelen zelf rechtstreeks
verwerft van de Niet-Overdragende Aandeelhouder die gebruik maakt van zijn Volgrecht,
            tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze vermeld in de Kennisgeving.
            De bepalingen in dit artikel gelden als een eenzijdige aankoopbelofte.
14.4.4. De overdracht van de aandelen door de Overdragende Aandeelhouder dient gelijktijdig plaats
te vinden met deze van de Niet-Overdragende Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun
Volgrecht, en dit binnen de dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voor
uitoefening van het Volgrecht.
14.4.5. In de Kennisgeving bedoeld in artikel 14.2.2. hierboven dient de Overdragende
Aandeelhouder aan de andere (Niet-Overdragende) Aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om
bij gebruik van het Volgrecht, tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten als geboden door de
Kandidaat-Verwerver, een aantal aandelen over te dragen dat wordt berekend volgens de volgende
formule:
            N = NAV x NAB / NAC, waarbij
            N:        het maximaal aantal aandelen waarvoor het Volgrecht kan worden uitgeoefend;
            NAV: het aantal aandelen dat de Overdragende Aandeelhouder blijkens de Kennisgeving
wenst over te dragen;
            NAB: het aantal aandelen waarvan de Niet-Overdragende Aandeelhouder eigenaar is
            NAC: het totaal aantal aandelen waarvan de Overdragende Aandeelhouder eigenaar is voor
de voorgenomen overdracht.
14.5.    Wijziging van controle
14.5.1. In geval van wijziging van controle over een aandeelhouder, zal deze onmiddellijk alle andere
aandeelhouderfs daarvan in kennis stellen bij aangetekende brief tegen ontvangstmelding, met
aanduiding van de volledige identiteit van de persoon die de controle over deze aandeelhouder heeft
verworven.
14.5.2. Indien een aandeelhouder bij ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 14.5.1
hierboven, van oordeel is dat zulke nieuwe controlerende aandeelhouder rechtstreeks of
onrechtstreeks een concurrent is, of werkt ten voordele van een concurrent van de Vennootschap,
dan wordt deze toestand aangemerkt als een “Impasse” in de zin van artikel 21.7. hierna, en zijn de
bepalingen van dat artikel mutatis mutandis van toepassing.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.4     De raad van bestuur wordt samengesteld uit vier (4) bestuurders.
            Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door
de houders van de aandelen reeks “A”; deze bestuurders worden aangeduid als de bestuurders “A”.
            Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door
de houders van de aandelen reeks “B”; deze bestuurders worden aangeduid als de bestuurders “B”.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.5     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.6     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.7     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders, waarvan één (1) bestuurder “A” en één (1) bestuurder “B”.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
24.5     Wanneer de Vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van het bestuur of van de raad van commissarissen van een andere
vennootschap, benoemt zij uit haar midden een vaste vertegenwoordiger die tot taak heeft deze taak
in naam en voor rekening van de Vennootschap uit te oefenen.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede woensdag van
de maand mei om achttien (18:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
            De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn
vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al
is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 12 december 2024, volmachten, tekst van
de statuten en uittreksel.