Ondernemingsnr : 0878145948
Naam
(voluit) : MBS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat(ONK) 11
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op
éénentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MBS Management", volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Elk van de aandeelhouders verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid WVV aangaande de wijziging
van de winstrechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslissen
vervolgens om het verslag goed te keuren.
Derde besluit
Elk van de aandeelhouders verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Bart Bosman” met zetel te 9800 Deinze,
Guido Gezellelaan 116, ondernemingsnummer 0831.191.515, vertegenwoordigd door de heer Bart
BOSMAN, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid WVV aangaande de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen. De conclusie van het verslag van
de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van het verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV en in het kader van vermelding
van de transactie voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Aldus opgesteld en beëindigd te Deinze, op 28 september 2022
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman”
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslissen
vervolgens om het verslag goed te keuren.
Luik B
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit om de winstrechten verbonden aan de bestaande
klassen van aandelen in de statuten aan te passen, overeenkomstig de artikelen 7:48 en 7:60 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit door in de statuten volgend onderscheid
te maken tussen de aandelen klasse A en aandelen klasse B:
“Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo voor belasting in
hoofde van de aandeelhouder, waarbij meer specifiek:
- De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de klasse Aaandelen, bij
voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de
vennootschap.”
- De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de klasse Baandelen bij voorrang,
in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap, en
waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang
geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
Vijfde besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
“Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.000, met een fractiewaarde van
één/tienduizendste (1/10.000) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent.
De aandelen zijn verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen klasse A en vijfduizend (5.000) aandelen
klasse B.
De klasse A-aandelen behoren toe aan de besloten vennootschap “J. CARAX” met zetel te 8550
Zwevegem, Kapel Milanendreef 39, BTW BE 0884.383.543, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
De klasse B-aandelen behoren toe aan de heer Moens Gert en mevrouw Goris Anne,
samenwonende te 8840 Staden, Roterijstraat 11.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo voor belasting in
hoofde van de aandeelhouder, waarbij meer specifiek:
- De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de klasse A-aandelen, bij
voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de
vennootschap.
- De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de klasse B-aandelen bij
voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de
vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata,
er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde klasse, toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse.
Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen
de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de
overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-
aandeelhouder(s), zullen deze aandelen niet van klasse veranderen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het
aandelenregister.”
Zesde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MBS Management”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland;
2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1
en 2;
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
7. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden. Ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen - of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of, verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.000, met een fractiewaarde van
één/tienduizendste (1/10.000) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent.
De aandelen zijn verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen klasse A en vijfduizend (5.000) aandelen
klasse B.
De klasse A-aandelen behoren toe aan de besloten vennootschap “J. CARAX” met zetel te 8550
Zwevegem, Kapel Milanendreef 39, BTW BE 0884.383.543, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
De klasse B-aandelen behoren toe aan de heer Moens Gert en mevrouw Goris Anne,
samenwonende te 8840 Staden, Roterijstraat 11.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo voor belasting in
hoofde van de aandeelhouder, waarbij meer specifiek:
- De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de klasse A-aandelen, bij
voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de
vennootschap.
- De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de klasse B-aandelen bij
voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de
vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata,
er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde klasse, toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse.
Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen
de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de
overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-
aandeelhouder(s), zullen deze aandelen niet van klasse veranderen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het
aandelenregister.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
(...)
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(...)
Artikel 8. Opvraging van stortingen
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in de elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
(...)
Luik B
Titel IV.  Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De aandeelhouders zullen op de algemene vergadering van aandeelhouders hun stemkracht
aanwenden opdat in de raad van bestuur steeds evenveel bestuurders voor de aandeelhouders van
klasse A-aandelen als voor de aandeelhouders van klasse B-aandelen zullen zetelen, behoudens
uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de algemene vergadering.
De aandeelhouders van iedere klasse zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal
minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen rekening houdend met de
paritaire samenstelling van de raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Deze zal benoemd worden
uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die de uittredende bestuurder hadden
voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
(...)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder benoemd op voordracht van klasse A-aandeelhouders en één
bestuurder op voordracht van klasse B-aandeelhouders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die individueel optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun rechten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste
of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Luik B
Titel V. Controle van de vennootschap
(...)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op zes september om negentien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen zij zich
slechts door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29. Aanwezigheid – Stemrecht
1. De algemene vergadering, ongeacht dit jaarlijks, bijzonder of buitengewoon is, kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen indien aan het aanwezigheidsquorum van vijftig procent (50%) plus één
(1) van het totaal aantal aandelen, voldaan is.
2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Deze verdaging vernietigt alle genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(...)
Titel IX. Diverse bepalingen
(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap “J. CARAX”, voornoemd;
- De besloten vennootschap “GenA Management”, voornoemd;
- Mevrouw GORIS Anne, voornoemd;
- De heer DE KEYSER André, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en gaat akkoord met
de afwijking van artikel 13 van de statuten.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar vanaf heden:
- De besloten vennootschap “J. CARAX”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door DE KEYSER
Pierre, voornoemd, en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap “GenA Management”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer
MOENS Gert, voornoemd, en die aanvaardt;
- Mevrouw GORIS Anne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden,
Roterijstraat 11.
(...)
Bijeenkomst raad van bestuur
Terstond is de raad van bestuur vrijwillig bijeengekomen om de volgende bestuurders de 1) besloten
vennootschap “J. CARAX” en 2) de besloten vennootschap “GenA Management”, beide
vertegenwoordigd als voormeld, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van
hun bestuurdersmandaat.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.