N° d'entreprise : 0688902314
Nom
(en entier) : The Essentials
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tervuren 198F bte 5
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Texte :
 
Il résulte d'un acte reçu par Maître Bert VALKENIERS, Notaire à Tienen, contenant l’assemblée
générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée “THE ESSENTIALS”, ayant son siège
social à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198F/5.  Que :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit douze mille quatre cents euros (€
12.400,00), soit nonante-neuf euros sept cents (€ 99,07) ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de capitaux propres
“apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1180 Bruxelles, Chaussée d’
Alsemberg 999 bus 9.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "THE ESSENTIALS".
 Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec des tiers:
1) la recherche, le développement, la production, la transformation, le conditionnement, le stockage,
la distribution, la commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, l’achat, la
location, la vent (en gros ou au détail) de procédés/formules, services, appareils, matériel et produits
à usage humain et animal dans les domaines de la santé et du bien-être, et de la parapharmacie,
pourvu qu’elles ne ressortent pas de l’activité liée à la profession protégée de pharmacien, tels que
mais non limités à:
- des huiles essentielles et végétales;
- des synergies d’huiles essentielles et/ ou végétales;
- des produits cosmétiques en général;
- des produits cosmétiques à base d’huiles essentielles et/ou végétales;
- des produits diététiques, des compléments alimentaires et similaires;
- des produits de beauté;
- des parfums d’ambiance;
- des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, homéopathiques à usages humain et animal;
- des produits à base d’huiles essentielles et/ou végétales en général pour tout usage;
- des huiles essentielles et/ou végétales pour tout usage;
- des biocides;
- des produits concernant le bien-être et la santé tel que, mais non limité à des diffuseurs, des livres,
…;
- des produits alimentaires, des boissons;
2) toutes prestations de services de nature économique, la fourniture de conseil, d’assistance, de
formation et de consultance en toutes matières et notamment sur le plan de l’aromathérapie, la
nutrition, le bien-être, la santé, de l’organisations, du management, la vente, de toute question liée au
management en Belgique et à l’étranger;
3) l’organisation d’événements et de formations, dispenser des formations;
4) la dispense de cours et leçons dans les écoles, hautes-écoles et instituions universitaires ; la
participation à des après-midis et journées d’étude.
La société pourra en outre:
1) exercer tout mandat d’administrateur ou liquidateur dans toutes sociétés, entreprises ou
associations, belges ou étrangères;
2) procéder à l’acquisition, la gestion et la vente de participations dans toutes sociétés ou
entreprises, belges ou étrangères. Elle peut participer à la gestion et au contrôle des sociétés ou
entreprises dans lesquelles elles détient une participations ainsi que dans celles où elle n’en détient
pas;
3) pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers ou des intermédiaires,
accomplir toutes opérations immobilières. Elle peut à ce titre acquérir, vendre, modifier, rénover,
valoriser, ériger, échanger, expertiser et gérer tous biens mobiliers ou immobiliers ainsi que tous
droits réels mobiliers ou immobiliers;
4) acquérir, développer et gérer tant un patrimoine mobilier qu’immobilier.
La société pourra de manière générale accomplir toutes opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières de nature à promouvoir ou à faciliter la réalisation de son
objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de scission, d’intervention financière
ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, belges ou étrangères, dont l’objet
est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de sont
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut solliciter et accorder tout crédits, se porter garante des engagements de tiers et conférant
hypothèque ou toute autre sûreté sur ses biens, fournir caution et se porter aval, et sonner en gage
son fonds de commerce.
En rémunération des apports, trois cent septante-deux (372) actions ont été émises.
Ils sont nommés par l’assemblée générale pour une durée limitée ou illimitée.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci désigne un représentant permanent,
conformément aux dispositions légales.
Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’
objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblé générale.
Chaque administrateur a la faculté de déléguer des pouvoirs spéciaux à un mandataire dont il fixera
le salaire ou la rémunération.
Pour tous actes, à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant, la société est
liée par la signature d’un administrateur ou d’un mandataire nommé par les administrateurs.
Lorsque la société intervient comme administrateur dans d’autres sociétés, elle est représentée par
son représentant permanent personne physique agissant seul.
4. Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de donner la mission à Maître Bert VALKENIERS, notaire à Tienen
d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer
son dépôt au dossier de la société.
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame BATTAILLE dE STAPPENS dE NIEUWENHOVE Laurence Catherine Anne Albertine,
domiciliée à 1540 Herne, Tembroek 1, ici présente et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Bert VALKENIERS, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.