Ondernemingsnr : 0848194823
Naam
(voluit) : BIG BAZAR BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 91 a
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Big Bazar België",
waarvan de zetel gevestigd is te 2240 Zandhovgen, Langestraat 91A, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en
af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen zoals hieronder hernomen in
de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 26 januari 2020 af
te sluiten op 31 januari 2021.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, met als naam: "BIG BAZAR BELGIË".
zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van alle activiteiten op gebied van groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, retail,
koop, verkoop, import, export, productie, distributie, vervoer, prospectie en marketing, waaronder
tevens begrepen het verlenen van alle met voorgaande activiteiten op enigerlei wijze gerelateerde
diensten, met inbegrip van zowel zakelijke dienstverlening als bijvoorbeeld naverkoopdiensten,
betreffende alle hierna vermelde artikelen en producten en hun toebehoren, telkens in de ruimste zin
van het woord:
- alle artikelen en producten, inclusief elektrische toestellen en apparaten, die verband houden met
de volledige uitrusting van een huishouden en de binnenhuisinrichting, de decoratie en de
meubilering, gereedschappen, huishoudelijke, luxe en aanverwante artikelen en producten, alle
Luik B
toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;
- alle artikelen en producten van de textiel- en kledingnijverheid, inclusief alle modeartikelen,
lederwaren en schoeisel;
- speelgoed en vrijetijdsartikelen;
- geschenkartikelen en fantasieartikelen;
- papierwaren en schrijfgerief, cd's, dvd's en andere muziek- en beelddragers;
- toilet-, parfumerie- en drogisterijartikelen;
- kruidenierswaren in het algemeen en onder meer koffie, thee, cacao, kruiderijen en specerijen,
deegwaren en rijst, confituur en honing, conserven;
- delicatessen, zoete en zoute lekkernijen, alle soorten van fijne eetwaren en vleeswaren;
- brood, banketbakkerswerk, snoepgoed, chocolade en suikerwerk;
- groenten, inclusief aardappelen, en fruit, zowel vers als conserven;
- zuivelproducten en eieren;
- diepvriesproducten;
- verse kant- en klaarmaaltijden;
- dranken, zowel alcoholische als andere dranken;
- genotmiddelen zoals tabaksproducten en rookwaren;
- telefoonkaarten en andere oplaadkaarten, laders en batterijen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle roerende en onroerende goederen,
rechten, materialen en andere benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, kopen of
ruilen, en in het algemeen alle daden en verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap; zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs indien
deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
verbonden vennootschappen en dochterondernemingen; zij mag zich bij wijze van inbreng in geld of
in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins,
interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland deelnemen in, financieringen toestaan
aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties, met inbegrip van deelname aan het bestuur van andere
vennootschappen door bijvoorbeeld het uitoefenen van de functie van bestuurder, , directeur of
vereffenaar.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) gelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
(...)
aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moet worden gehouden.
(...)
raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder,
benoemt deze onder zijn aandeelhouders, , bestuurders of werknemers een vaste
Luik B
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; hij kan echter voor de eerste maal
benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap. Indien de voorzitter op een
vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van
voorzitter op die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal,
indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die
de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer afgevaardigde bestuurders aanstellen;
zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de
vennootschap.
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming
Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de
vennootschap het vereisen.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering.
Alle oproepingen bevatten een gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle
relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen
en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste
vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en zij allen instemmen met de voorgestelde wijziging.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij een eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité, een benoemingscomité en/of een
auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van
hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later
ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.
Luik B
dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen echter voor de eerste maal
benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. In elk
geval behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen of met hypotheek bezwaren van
onroerende goederen.
vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij twee bestuurders samen handelend hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
afgevaardigde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks
bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen.
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen die weken bijeen te roepen
wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten
minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van
de maand juli om zeventien (17:00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
(...)
aanwezigheids- en stemquorum
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
deelneming aan de algemene vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Luik B
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
1)   De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van zijn vervanger zoals
geregeld in artikel 9 van de statuten.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één
vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun
vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de
agenda.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
Luik B
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris