Ondernemingsnr : 0836630542
Naam
(voluit) : HYDRIS ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “HYDRIS ENGINEERING”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op
27 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna onder
nummer 11087096.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 16 juni 2022, ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer POLLET Jacques Noel, geboren
te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/8, te ontslaan als
statutair “zaakvoerder” van de vennootschap, op heden.
De heer POLLET Jacques is hier aanwezig. Hij aanvaardt zijn ontslag als statutair “zaakvoerder”
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te benoemen als nieuwe niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden:
-De Naamloze Vennootschap "POLLET WATER GROUP", met maatschappelijke zetel gevestigd te
8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder het ondernemingsnummer 0832152409, hebbende als BTW-nummer BE0832.
152.409., vertegenwoordigd overeenkomstig art. 20 van de statuten vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder, de Naamloze Vennootschap "POGAM", met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0453.421.451, op haar beurt vast
vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel. voornoemd;
-De Besloten Vennootschap "ECO-CONSULT" met zetel te 3600 Genk, Dopheidestraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren onder het
ondernemingsnummer 0599856215, met vaste vertegenwoordiger de heer BOLLEN Theo Josephina
René, geboren te Sint-Truiden op 30 april 1966, wonende te 3600 Genk, Dopheidestraat 16, is
statutair bestuurder van de vennootschap, benoemd in de buitengewone algemene vergadering
verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk dd. 31 maart 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 24 april daarna onder nummer 15060151.
In de onderhandse volmacht dd. 15 juni 2022  heeft hij aangeven zijn benoeming te aanvaarden. Hij
heeft verder bevestigd op deze datum niet getroffen te zijn door een rechterlijk verbod of maatregel
die zich hiertegen verzet.
Tweede besluit – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 juli t.e.m.
30 juni van het daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op
Luik B
31 december van hetzelfde jaar.”
Derde besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om 10u00. 
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand
juni om 10u00”
Vierde besluit – Overgangsmaatregel  inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering stelt vast dat het lopend boekjaar van de vennootschap normaal een einde zou
nemen op 30 juni 2022.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
    •  het lopend boekjaar (dat normaal een einde neemt op 30 juni 2022) te verlengen met zes
maanden, zodat het lopend boekjaar een einde zal nemen op 31 december 2022.
    •  Dat de jaarvergadering van de laatste donderdag van de maand juni 2023 om 10u00 zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
De vergadering stelt vast dat:
    •  Artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, bepaalt dat een boekjaar
uitzonderlijk meer of minder dan 12 maanden kan bedragen. Evenwel mag de duur niet langer zijn
dan 24 maanden min één kalenderdag.
De vergadering stelt vast dat deze termijn gerespecteerd is.
    •  Artikel 3:1, §1 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de jaarrekening binnen 6
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de
algemene vergadering.
De vergadering stelt vast dat deze termijn eveneens gerespecteerd is.
Het boekjaar zal voortaan afgesloten worden op 31 december van elk jaar, en de algemene
vergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni van het
daaropvolgende jaar om 10u00.
Vijfde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
    •  Aan de statutaire bestuurder de heer POLLET Jacques, voornoemd, om alle hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren.
    •  Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
    •  Aan het accountantskantoor “BOEKAN” BV, met zetel te 8680 Koekelare, hebbende als
ondernemingsnummer 0421.202.704, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
volmacht ECO-Consult, en de statuten.