Ondernemingsnr : 0467945024
Naam
(voluit) : AUTOHANDEL AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 35
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 27 december 2023
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “AUTOHANDEL AERTS”, de
volgende beslissingen unaniem genomen heeft:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 27 december 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging/aanpassing/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag.
Een origineel van dit verslag zal samen met deze notulen neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit breiden met de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
De aankoop en verkoop, groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van motorfietsen en auto’s,
personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens, zowel in nieuwe staat als in gebruikte staat.
Het onderhoud en de herstelling van elk onderdeel van alle hogergenoemde voertuigen.
De verkoop van alle onderdelen voor hogergenoemde voertuigen, evenals de plaatsing van deze
onderdelen op de voertuigen.
Huren en verhuren van motorfietsen en auto’s, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens.
Nationaal en internationaal transport van goederen en pakjesdiensten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Personenvervoer.
Optreden als commissionair in verband met transport.
Logistiek.
Groot- en detailhandel in bouwmaterialen allerhande.
Groot- en detailhandel in bouwmachines allerhande.
Groot- en detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
Groot- en detailhandel in spellen en speelgoed;
Groot- en detailhandel in tabaksproducten;
Groot- en detailhandel in brood, banket (koude bakker);
Groot- en detailhandel in drank, alcoholisch en niet-alcoholisch;
Groot- en detailhandel in snoep;
Activiteit in verband met verkoop van loterijbriefjes en andere kansspelen, het afleveren en
inzamelen van deelnemingsformulieren;
Bezorg- en afhaalpunt voor pakketdiensten;
Drukwerk; Reclamebureau;
Overige zakelijke dienstverlening;
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, niet eerder genoemd, de kleinhandel in
artikelen, andere dan voedingswaren, niet eerder genoemd, meer bepaald: telefoonkaarten;
De uitbating van taverne, café, restaurant, hotel, Bed & breakfast (B&B) en andere horecazaken;
Het verzorgen van feesten, evenementen, seminaries, recepties en speciale activiteiten;
Klaarmaken en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
Import en export, groot- en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van
rookwaren en voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
Verkopen van plaatselijke en andere streekgerechten;
Het organiseren van degustaties, proefsessies;
Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven;
Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk
kapitaal/vermogen en alle andere managementactiviteiten;
Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen, appartementen, studio’s en kamers;
De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen, en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen;
Administratieve werkzaamheden voor eigen rekening en voor rekening van derden, alsmede het
geven van adviezen op economisch vlak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks op zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengemeld voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.“
c) De vergadering beslist om de huidige artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met
het voorgaande en te vervangen door een nieuw “Artikel 3. Voorwerp”, waarvan de inhoud hierna
integraal wordt opgenomen.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ …) en de wettelijke reserve (€ …) van de
vennootschap, hetzij samen … euro … cent (€ …), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
…
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“AUTOHANDEL AERTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
De aankoop en verkoop, groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van motorfietsen en auto’s,
personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens, zowel in nieuwe staat als in gebruikte staat.
Het onderhoud en de herstelling van elk onderdeel van alle hogergenoemde voertuigen.
De verkoop van alle onderdelen voor hogergenoemde voertuigen, evenals de plaatsing van deze
onderdelen op de voertuigen.
Huren en verhuren van motorfietsen en auto’s, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens.
Nationaal en internationaal transport van goederen en pakjesdiensten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Personenvervoer.
Optreden als commissionair in verband met transport.
Logistiek.
Groot- en detailhandel in bouwmaterialen allerhande.
Groot- en detailhandel in bouwmachines allerhande.
Groot- en detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
Groot- en detailhandel in spellen en speelgoed;
Groot- en detailhandel in tabaksproducten;
Groot- en detailhandel in brood, banket (koude bakker);
Groot- en detailhandel in drank, alcoholisch en niet-alcoholisch;
Groot- en detailhandel in snoep;
Activiteit in verband met verkoop van loterijbriefjes en andere kansspelen, het afleveren en
inzamelen van deelnemingsformulieren;
Bezorg- en afhaalpunt voor pakketdiensten;
Drukwerk; Reclamebureau;
Overige zakelijke dienstverlening;
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, niet eerder genoemd, de kleinhandel in
artikelen, andere dan voedingswaren, niet eerder genoemd, meer bepaald: telefoonkaarten;
De uitbating van taverne, café, restaurant, hotel, Bed & breakfast (B&B) en andere horecazaken;
Het verzorgen van feesten, evenementen, seminaries, recepties en speciale activiteiten;
Klaarmaken en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
Import en export, groot- en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van
rookwaren en voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
Verkopen van plaatselijke en andere streekgerechten;
Het organiseren van degustaties, proefsessies;
Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven;
Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk
kapitaal/vermogen en alle andere managementactiviteiten;
Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen, appartementen, studio’s en kamers;
De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen, en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen;
Administratieve werkzaamheden voor eigen rekening en voor rekening van derden, alsmede het
geven van adviezen op economisch vlak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks op zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengemeld voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder – Bevestiging
benoeming bestuurder
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- voornoemde heer EROL Ferhat, geboren te Igdir (Turkije) op 18 mei 1988, wonende te 3945 Ham,
Rozenlaan 7c.
hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de voormelde bijzondere algemene
vergadering van 24 juni 2022, inhoudende de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- voornoemde heer ARAS Aytekin, geboren te Igdir (Turkije) op 28 juli 1985, wonende te 3945 Ham,
Steenstraat 2/102.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
c) De algemene vergadering beslist tot de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- voornoemde heer YIGIT Selçuk, geboren te Diest op 18 mei 1982, wonende te 3945 Ham,
Spoorwegstraat 28.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering deelt mee dat de vennootschap op heden aldus drie (3) bestuurders telt.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te: 3945 Ham,
Heidestraat 35.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de vennootschap BOEKHOUDKANTOOR THEYS, met zetel te 3980
Tessenderlo, Markt 13, ondernemingsnummer 0456.259.888, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de
dato 27 december 2023, dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, samen met het bijzonder
bestuursverslag.