N° d'entreprise :
0644626564
Dénomination :
(en entier) :
Serco Defence
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Cortenbergh 60
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Objet de l'acte : Modification des statuts
D'un procès-verbal dressé par Maître Reginald WAUTERS, Notaire associé à Hannut le 19
septembre 2018, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes :
Modification des statuts
Suite à la décision intervenue, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
1. Modification de l’article 2 des statuts.
L'assemblée décide d’apporter aux statuts la modification suivante: modification de l’article 2 des
statuts par le texte suivant:
«Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue de Cortenbergh 60.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision du Conseil d'Administration.
Tout changement de siège social est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins du Conseil
d'Administration.
La société peut, en outre, par simple décision du Conseil d'Administration, créer et établir des sièges
administratifs ou d'exploitation, des succursales, agences, bureaux, comptoirs, dépôts,
établissements ou représentations, uniquement en Belgique.
La société s’engage à ne pas établir son siège social ailleurs qu’en Belgique.»
2. Révocation et nomination d'administrateurs.
L’assemblée décide de mettre fin au mandat d’administrateur de:
- Monsieur Jérémy ALDRIDGE, domicilié à The Paddocks, Lydmarsh Somerset, TA20 4AA
(Royaume-Uni).
L'Assemblée donne, dès à présent, décharge définitive et entière à Monsieur ALDRIDGE, pour sa
fonction d’administrateur exercée jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
L'Assemblée nomme en qualité d'administrateur :
- Monsieur Gaëtan Jean DESCLÉE de MAREDSOUS, domicilié à 3090 Overijse, Tenbroeklaan 2.
Son mandat prend cours ce jour pour une durée de 6 ans et sera exercé à titre gratuit.
Conformément à l’article 518 du Code des sociétés, la société n’étant composée que de deux
actionnaires, elle décide de se limiter à deux membres au sein du conseil d’administration jusqu’à l’
assemblé générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit de l’existence de plus
de deux actionnaires.
3. Confirmation/Nomination du commissaire-réviseur
3.1. L’assemblée acte la nomination de KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile (B00001), ci-
après plus amplement nommée, en tant que réviseur d’entreprise pour les exercices clos au 31
décembre 2016 et 31 décembre 2017.
3.2 L’assemblée nomme aux fonctions de commissaire, la Société civile sous forme de société
coopérative à responsabilité limitée KPMG Réviseurs d’Entreprises (B00001), dont le siège social est
sis à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, et inscrite à la Banque Carrefour des
Volet B
Entreprises sous le numéro 0419.122.548, pour un mandat d’une durée de trois ans.
Le mandat expirera au terme de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2020.
La SC SCRL KPMG Réviseurs d’Entreprises a désigné Monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363),
réviseur d’entreprises, domicilié Rue Joseph Quintart 119, 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
(Soignies), comme représentant permanent.
Les émoluments du commissaire seront approuvés ultérieurement.
4. Approbation des comptes annuels 2016 et 2017
L’assemblée décide:
A/ D’approuver la présentation des comptes annuels selon le schéma abrégé sans l’établissement d’
un rapport de gestion;
B/ D’approuver règles d’évaluation telles que figurant à l’annexe A.6.8;
C/ D’approuver pour deux exercices l’exemption de sous-consolidation puisque les comptes de la
société sont intégrés à un niveau supérieur dans la consolidation des états financiers de Serco
Group PLC;
D/ D’approuver les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2016 et 2017;
E/ D’approuver l’affectation du résultat (report des pertes 2017 au passif du bilan);
F/ De donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant les deux premiers
exercices comptables. Les actionnaires reconnaissent être en possession de l’ensemble des
documents dont question ci-avant.
 Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui
viennent d'êtrre prises et la coordination des statuts.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés (également déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Huy en version papier)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Notaire Reginald WAUTERS.