Ondernemingsnr : 0822842288
Naam
(voluit) : BVBA DR. NANCY DE VADDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleerbeekstraat 23
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 25 oktober 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DR. NANCY DE VADDER”,
met zetel te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Kleerbeekstraat 23, ondernemingsnummer
0822.842.288,
opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 27 januari 2010,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010, onder het nummer
10024163,
waarvan de statuten niet gewijzigd werden,
volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,-
) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
III. Derde besluit
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder inzake de
wijziging van het voorwerp, alhier gehecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de volledige medische activiteit door haar aandeelhouders-artsen in naam en
voor rekening van de vennootschap met inbegrip van inning door en voor de vennootschap van alle
daaruit voortvloeiende honoraria.
De geneeskunde zal uitsluitend door de aandeelhouders-artsen uitgeoefend worden, die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen en die hun beroep actief in de vennootschap
uitoefenen of zullen uitoefenen, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en
waarbij de professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder-arts onbeperkt blijft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die de geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
Het verwerven en/of huren van alle medische apparatuur, accomodaties voor de praktijk van de
geneesheren-aandeelhouders, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom, opstal als erfpacht.
Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur en gebouwen,
noodzakelijk en bevorderlijk om de medische discipline van de artsen-aandeelhouders uit te oefenen.
De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en kadert in het beheer
als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in gedrang
komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen verrichten die van die aard zijn dat zij het
bereiken van het voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken of er rechtstreeks verband mee
hebben, doch mag nooit overeenkomsten afsluiten die voor een arts verboden zijn.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.”
IV. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DR. NANCY DE VADDER ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel van de vennootschap mag geen invloed uitoefenen op de naleving van de wettelijke en
deontologische vereisten die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de volledige medische activiteit door haar aandeelhouders-artsen in naam en
voor rekening van de vennootschap met inbegrip van inning door en voor de vennootschap van alle
daaruit voortvloeiende honoraria.
De geneeskunde zal uitsluitend door de aandeelhouders-artsen uitgeoefend worden, die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen en die hun beroep actief in de vennootschap
uitoefenen of zullen uitoefenen, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en
waarbij de professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder-arts onbeperkt blijft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die de geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
Het verwerven en/of huren van alle medische apparatuur, accomodaties voor de praktijk van de
geneesheren-aandeelhouders, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom, opstal als erfpacht.
Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur en gebouwen,
noodzakelijk en bevorderlijk om de medische discipline van de artsen-aandeelhouders uit te oefenen.
De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en kadert in het beheer
als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in gedrang
komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen verrichten die van die aard zijn dat zij het
bereiken van het voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken of er rechtstreeks verband mee
hebben, doch mag nooit overeenkomsten afsluiten die voor een arts verboden zijn.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een niet-arts (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan aangewezen worden als bestuurder van de
vennootschap waarmee de arts zijn beroepsactiviteit uitoefent onder voorwaarde dat zijn mandaat
hem niet toelaat zich te mengen in de uitoefening van het medisch beroep of beslissingen te nemen
die de eerbiediging van de medische deontologie door de arts ondermijnen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, hun bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DE VADDER Nancy Maria Louisa, geboren te Leuven op 24 december 1965, wonende te
3390 Tielt-Winge, Kleerbeekstraat 23, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van de niet-medische bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig februari, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Schriftelijk stemmen is
toegelaten.
In overeenstemming met art. 5:95 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de
aandeelhouders voorafgaandelijk de vergadering hun stem schriftelijk uitbrengen. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij
wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering
op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden overeenkomstig artikel 5:85 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw DE VADDER Nancy Maria Louisa, geboren te Leuven op 24 december
1965, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kleerbeekstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt en die
bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er
geen verbodsbepalingen zijn.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VII Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge (Sint-
Joris-Winge), Kleerbeekstraat 23.
 
 
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.