Ondernemingsnr : 0448750011
Naam
(voluit) : ALGAM BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig augustus tweeduizend twintig, dragende de
melding "Blad(en): 15 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier september tweeduizend twintig (04-09-2020) Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20191 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ALGAM BENELUX”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0448.750.011, onder meer beslist heeft:
1. om vast te stellen dat alle aandelen op naam zijn zodat de verwijzingen naar aandelen aan
toonder uit de artikelen 8 en 9 van de bestaande statuten dient te worden geschrapt. Aan de
aandeelhouders werd een certificaat afgeleverd overeenkomstig artikel 7:34 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 september 2019 en zou eindigen op 31
augustus 2020 uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2020, waarna het boekjaar telkens loopt
van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. 
4. om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede maandag van
de maand mei om 18.00 uur.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Algam Benelux". 
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
De aankoop en de verkoop als groot- en kleinhandel, de verhuur en de vertegenwoordiging van alle
materiaal en elk medium dat verband houdt met het audiovisuele in zijn meest uitgebreide betekenis,
en in het bijzonder op het gebied van muziekinstrumenten en hun toebehoren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de productie, de realisatie en de distributie van elke
Luik B
activiteit die verband houdt met het audiovisuele in het algemeen en in het bijzonder met de
organisatie, de uitbating en de distributie van elk audiovisueel spektakel in de meest uitgebreide
betekenis.
De vennootschap mag, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen uitvoeren, die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of die van die aard zijn om de
realisatie van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan belangen nemen, door middel van inbreng, cessie, fusie, onderschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere in elke vennootschap, onderneming of verrichting die een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp als de hare hebben of die van dien aard zijn dat zij de
realisatie en de uitbreiding van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
maandag van de maand mei om 18:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste drie dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. om tot bestuurders te herbenoemen: 
-    de heer BOKKEN José Gérard Valentin Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300
Luik B
Knokke-Heist, Lippenslaan 315 – 0021; 
-    de besloten vennootschap “BOKKEN & BOKKEN”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0832.269.995, vast vertegenwoordigd door de heer BOKKEN Philippe Jacques Ghislain, van
Belgische nationaliteit, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 375 B;
-    THE BOX BV, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Theophiel Roucourtstraat 30, RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0466.933.254, vast vertegenwoordigd door de heer BOKKEN Alain
Etienne Théodore Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Theophiel Roucourtstraat 30;
Voornoemde personen worden allen benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, die
automatisch een einde zal nemen op de gewone algemene vergadering in 2025.
8. om te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20.
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@algambenelux.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
De website van de vennootschap is: http://www.algambenelux.be/.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap
“FISKODATA”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert
Dansaertlaan 76a, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met
ondernemingsnummer 0440.591.321.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten