Ondernemingsnr : 0547976556
Naam
(voluit) : NEWPOINT PROFESSIONALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 305 bus 7
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
NEWPOINT PROFESSIONALS
besloten vennootschap
Kempische Steenweg 305 bus 7
3500 Hasselt
 
Rechtspersonenregister 0547.976.556
 
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op zestien november
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  “Newpoint Professionals”, (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) met zetel te Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 7, ….ingeschreven in het
rechtspersonenregister 547.976.556.
BUREAU
            …
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
            …
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
            …
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
            ….
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1.Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,   
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap( BV) te behouden
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 5.
            2. Adres van de zetel (enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3. Wijziging van voorwerp  (met voorafgaand verslag van het bestuursorgaan).
            De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14
november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voor voorwerp van
de vennootschap.
            De voorzitter verklaart  dat een kopie van dit verslag aan de aandeelhouders, ter beschikking
gesteld werd overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
            Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben,
waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.
            Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te
passen:
Het woord “doel” te vervangen door “voorwerp”;
De volgende activiteiten te schrappen “verlenen van diensten en advies aan bedrijven en overheden
op het gebied van marketing, public relations en communicatie” en “het exploiteren, ontwikkelen en
verkopen van websites” en dit om reden dat deze activiteiten niet uitgevoerd worden.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            4 Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volledig volstort.
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV 
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de
reserves.
3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
4bis Wijziging in het optreden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de
vennootschap
            1. Unaniem beslist de algemene vergadering voor wat het optreden van het bestuursorgaan
betreft dat het volgende zal gelden:
            “Wat de besluitvorming betreft en de te behalen meerderheid gelden de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tenzij ingevolge een (aandeelhouders)
overeenkomst hiervan afgeweken werd. In dat geval hebben de bepalingen van de overeenkomst
voorrang.”
            2. Wat de vertegenwoordiging van de vennootschap betreft beslist de algemene vergadering
unaniem om de huidig geldende bepaling dienaangaande te vervangen door de volgende bepaling:
            “Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder”.
            5. Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1. beslist de algemene vergadering,
unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen:
”Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam «Newpoint Professionals»,
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
- verlenen van diensten en advies aan bedrijven en overheden op het gebied van Project
Management zoals: coördinatie, budgettering, planning, risico-management, kwaliteitsbeheer,
communicatie en organisatie.
- het organiseren en geven van opleiding, in-company training, begeleiding en coaching van Project
Managers, leden van projectteams, kaderleden, bestuursleden.
-           verlenen van diensten en advies aan bedrijven en overheden op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, productiviteit, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
-           verlenen van diensten en advies aan bedrijven op het gebied van bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, organisatiebegeleiding en directiecoaching;
-           verlenen van diensten en advies aan bedrijven en overheden op het gebied van consultancy
en engineering
-           Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en overheden op het gebied van
technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en
verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden;
- verlenen van diensten en advies aan bedrijven en overheden op het gebied van projectsourcing,
recrutering en werving en selectie van ingenieurs en management profielen
- het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.
- alle zakelijke dienstverlening niet expliciet genoemd.
- De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland: onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren, verhuren en onderverhuren, ruilen of vervreemden, valoriseren,
verbouwen en verkavelen, renoveren, toestaan of bekomen van persoonlijke of zakelijke rechten op
onroerende goederen.
- De vennootschap kan alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan,
aankopen of afstaan.
            De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
            Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
            De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
            Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
            …
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
            …
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
            …Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
            Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare dan wel een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
            Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            …
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
            …
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Wat de besluitvorming betreft en de te behalen meerderheid gelden de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tenzij ingevolge een (aandeelhouders)
overeenkomst hiervan afgeweken werd. In dat geval hebben de bepalingen van de overeenkomst
voorrang.
            …
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
            …
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de laatste vrijdag van de maand mei
om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            …
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
            …
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
            Artikel 19. Verdaging
            …
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en loopt tot en met éénendertig
december van ieder jaar.
…
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende bepalingen in een (aandeelhouders)overeenkomst en bij gebrek aan
dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de
andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
            Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap (behalve bij ontbinding-vereffening in één akte), om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
            Worden meerdere vereffenaars aangeduid dan zal bepaald worden of zij alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
            De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hun in de tijd beperkte machten voor
welbepaalde verrichtingen toekennen.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
…
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
            Artikel 27. Gemeen recht
…
            6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            7. Volmachten
            …
 
            VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd voor registratie
            Samen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie statuten
 
            Notaris Christophe Nolens te Sint-Truiden