Ondernemingsnr : 0760386760
Naam
(voluit) : VINIFERA FINE WINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 34 bus 13
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 10 maart 2022 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de volgende niet-statutaire
bestuurders vanaf 31 december 2020 te weten;
De heer THIRION Renaud, geboren te Verviers op 19 mei 1970, en zijn echtgenote mevrouw DENIS
Nathalie, geboren te Tongeren op 24 februari 1971, samenwonende te 3700 Tongeren, Sint-
Truidersteenweg 34 b13.
Waarbij er algemene kwijting wordt gegeven voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt, te rekenen vanaf 1 januari 2021, tot niet-statutaire bestuurder,
de commanditaire vennootschap RENAUD THIRION FINE WINES GVC, met zetel te 3700
Tongeren, Sint-Truidersteenweg 374 bus 13, met ondernemingsnummer 0869.553.035, RPR
Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger, de heer THIRION Renaud.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
vierde zaterdag van de maand september om 20.00 uur.
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 23 september 2023.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari tot eenendertig
december van ieder jaar.
Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van één april tot eenendertig maart van
het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregels zal het huidig boekjaar welk ingegaan is op 1 januari 2022 en
uitzonderlijk eindigen op 31 maart 2023.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om dit artikel bij te voegen bij de bestaande statuten :
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volgende artikels in de
statuten aan te passen, waardoor deze als volgt luiden;
“Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, 4 de
zaterdag van de maand september om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op  eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Artikel 22 bis: Uitkering van interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3700
Tongeren, Sint-Truidersteenweg 34 bus 13.
TIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De partijen verklaren hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan Accountantskantoor REYNDERS &
CO CV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5160, met het mandaat voor
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te
vervolledigen,  zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving,  en alle latere verbeteringen,
wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL)  en de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formuliteiten te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW , douane en
accijnzen, de fiscale en 
sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige
attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip
van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.
In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:
Ten dien einde,
Luik B
alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn
plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering
van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.