Ondernemingsnr : 0404 709 437
Naam
(voluit) : REC VI
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 14 oktober 2021,
geregistreerd
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de raad
van bestuur, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 7 oktober
2024. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door
de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangewezen door de bestuurders, in zijn verslag voormeld
luidt als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap REC VI NV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 7 oktober 2024 met een
balanstotaal van 3 376 (000) EUR een getrouw beeld van de financiële toestand van de vennootschap REC VI
NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader zijn verder beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan alle relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verzamelde controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per dd maand jaar
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 7 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en voor het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de
naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn. REC VI NV
Ten gevolge het voorstel tot beslissing door het bestuursorgaan van 7 oktober 2024 om de vennootschap te
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de nodige gelden om te voldoen aan de
schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle, een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en een verslag uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald ten aanzien van
aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. REC VI NV
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Gent.
De bedrijfsrevisor
11 oktober 2024
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne".
De verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris en ook neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurders:
1.Mevrouw COK Cornelia Renata, wonend te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 96;
2.De heer COK Hubrecht Jan, wonend te 4462LS Goes (Nederland), Bob Marleylaan 8;
3.De heer COK Erwin Benjamin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Vlaamspad 1;
4.De besloten vennootschap "FORTITUDE", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0549.831.137 - RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Devlieger Evelien Paula, wonende te 2950 Kapellen,
Wilgenstraat 5;
aan wie décharge wordt verleend.
DERDE BESLISSING
De bestuurders verklaren bij deze :
-dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd
vastgesteld en de datum van deze algemene vergadering zoals blijkt uit hun schrijven aan de bedrijfsrevisor de
dato 14 oktober 2024, en waarvan zij kopie hebben voorgelegd.
-bewijs van betaling van alle openstaande schulden, bij toepassing van artikel 2:80, 2° WVV te hebben
voorgelegd aan deze vergadering.
-door ondergetekende notaris erop te zijn gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar het
bestuursorgaan ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van
artikel 2:79 WVV.
De vergadering keurt het verdelingsplan goed met berekening van de in te houden roerende voorheffing en
van het netto-aandeel van de enige aandeelhouder in de vereffening.
De vergadering keurt het mandaat goed van mevrouw DEVLIEGER Evelien, voornoemd, voor de betaling, in
voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-aandeel van de enige
aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouder verklaart dat in voorkomend geval het resterend actief door haarzelf wordt teruggenomen,
bij toepassing van artikel 2:80 3° WVV.
Zij verklaart in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap te zullen overnemen.
De aandeelhouder stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat alle voorwaarden van artikel
2:80 WVV nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening voor de periode van 1 januari tot en met datum van
vereffening.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap "REC
VI", voormeld, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap gedurende minstens vijf (5) jaar
zullen bewaard worden ten huize van de besloten vennootschap FORTITUDE, voornoemd.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950
Kapellen, Wilgenstraat 5. evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd:
· afschrift akte
verslagen	.