guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0420 578 340
Nom
(en entier) : Collignon Eng.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Briscol 4 - 6997 Erezée
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :
.	1.Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Stéphane JANSSENS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée générale Ordinaire de 2028,
-Emile ABBOUD dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028,
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028,
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031.
Dominique SCHERPENBEGS	Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur - Président	Administrateur
Nº d'entreprise : 0472 115 331
Nom
(en entier) : IMMO SEP ET COMPAGNIE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société Ce a désigné
------
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur-délégué
1010 303 104	N d'entreprise
Nom
European Venture Capital Charleroi
ien enheri
EVCC
en abrégée:
Société anonyme
Forme legale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi
Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent COMET SAMBRE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de CometSambre, M.
Philippe Grosjean étant remplacé par M. Cédric Slegers, et donne mandat au CEO pour procéder aux
publications nécessaires.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0461 293 101
Nom
(en entier) : Uniter
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires, prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 01 février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge."
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0437 977 764
Nom
(en entier) : Holcim (Belgique)
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 71, B-1401 Baulers
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extraits des décisions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre 2022 :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Bart Daneels de ses
fonctions d'Administrateur et de Directeur Général de la Société à dater du 1er décembre 2022 ;
2.L'Assemblée Générale Extraordinaire désigne Monsieur Morgan Malecotte, résidant Allée des Genêts, 12
à 92420 Vaucresson (France), aux titres d'Administrateur et de Directeur Général de la Société, en
remplacement de Monsieur Bart Daneels, avec effet rétroactif au 1er décembre 2022. Monsieur Malecotte
poursuivra et terminera les mandats de Monsieur Daneels au sein de la Société ;
3.L'Assemblée Générale Extraordinaire constitue comme mandataires, agissant individuellement, et avec
pouvoir de substitution, Monsieur Benoît Proot, domicilié rue de la Cambre 20 à 1200 Bruxelles, et Madame
Laurence Hage, domiciliée rue des Sorbiers 28 à 5101 Erpent, pour accomplir les formalités nécessaires en
vue de la publication des présentes décisions aux Annexes au Moniteur Belge et en vue du dépôt auprès du
registre des personnes morales ;
Benoît Proot
Mandataire
N° d'entreprise : 0688 626 061
Nom
(en entier) : Lys Medical
(en abrégé) :
----
Forme légale : SA
-------
Adresse complète du siège : Rue Auguste Piccard 48, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes
Exrait Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2022
L'Assemblée, par vote spécial, décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes
de la SCRL Deloitte Reviseur d'Entreprises, représentée par Julie Delforge pour les trois prochains exercices.
Son mandat se clôturera lors de l'AGO approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2024.
L'Assemblée décide, suite à la décision de cooptation du conseil d'administration du 15 novembre 2021
avec effet immédiat, de confirmer le mandat de Madame Annie Prignon, domiciliée à 6032 Mont-Sur-
Marchienne, rue Emile Servais 28, en tant qu'administrateur indépendant. Le mandat de Madame Prignon
prendra, comme la plupart des autres administrateurs, fin à la suite de la tenue de l'assemblée générale
annuelle de 2023 statuant sur les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022,
conformément à l'article 7:88 § 1er du Code des sociétés et des associations.
Le mandat prendra fir à la suite de ainsi que la plupart des autres administrateurs
Le mandat de Madame Prignon en tant qu'administrateur ne sera pas rémunéré.
Benjamin Mertens
Administrateur Délégué
-- -
--
Nº d'entreprise : 0436 142 286
Nom
RESIDENCE DU GOLF
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro!
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0477 053 324
Nom
(en entier) : Autorecyclage NOLS R.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Liège 88 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination/cessation de mandats
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 10/06/2024 AU SIEGE
SOCIAL DE LA SOCIETE.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une période de 6 ans, en tant qu'administrateur, à partir
du 01/07/2024:
* Monsieur NOLS Fréderic, Platzstrasse 20 - 4730 Hauset
Ce mandat est non rémunéré. Monsieur Nols accèpte ce mandat.
L'assemblée décide également de la cessation du mandat suivant, avec effet au 30.06.2024:
* RAVO EUPEN SRL - Rue de Liège 88 - 4020 Liège, identifé à la BCE sous le numéro BE0844.693.915.
Les points de l'ordre du jour étant épuisés et après prise de connaissance et approbation du présent
procès verbal, la séance est levée.
Fait à Liège le 10 juin 2024 en 3 exemplaires
NOLS Raymond	NOLS Fréderic
Administrateur délégué	Administrateur
Nº d'entreprise : 0440 475 317
Nom
(en entier) : QUICKLY INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Limite 3 - 4460 GRACE-HOLLOGNE (Wallonie)
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2022.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2022, il a été acté ce qui suit:
L'assemblée nomme la société PARO INVEST SRL (BCE 0785.674.759), représentée par son
administrateur, Monsieur Désiron Maxime Amaud, en qualité d'administrateur à dater de ce jour.
Ce mandat sera d'une durée de six ans et prendra naturellement fin lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2028.
Nº d'entreprise : 0684 478 817
Nom
(en entier) : EPIMELIA
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Georges Lemaitre 19 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nomination
Lors de l'Assemblée générale du 6 juin 2024, il a été décidé, à l'unanimité :
- que la société soit administrée par un administrateur unique conformément à l'article 7 : 101 du CSA ;
- de nommer comme administrateur unique la société Nénuphar Vert SA, représentée par Alison Harris,
pour une durée de six ans ;
- de mettre fin au mandat d'administrateur d'Elisa Fabier.
Alison Harris,
Représentante de Nénuphar Vert,
Administrateur unique
N° d'entreprise : 0463 741 558
Nom
(en entier) : MSC SOFTWARE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Axis Park - Rue Emile Francqui 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs délégués
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Laurent ADAM de son rôle d'administrateur
délégué de la société MSC Software SA. et nomme Monsieur Guillaume BOISOT en qualité d'administrateur
délégué et ce jusqu'à la fin de son mandat se terminant le 28 mai 2026.
L'Assemblée, par vote spécial à l'unanimité, donne décharge à M. Laurent ADAM de toute responsabilité
résultant de son mandat se terminant ce 31 décembre 2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0660 794 781
Nom
(en entier) : SEQUOIA WATERMAEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Bégonias, 10 bte 16 - 1170 Waterlael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
-
Nº d'entreprise : 0545 833 054
Nom
(en entier) : MEDI-MARKET PARAPHARMACIES
(en abrégé) : M-M PARA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 24.000 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nom
(en entier) : DANSKE SLAGTERIER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Luxembourg 47-51, bte 2, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 2 mai 2024:
L'Assemblée Générale décide de réélire la société Compass Audit BV, représenté par Monsieur
Jo François, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société pour une période de trois
ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2027.
L'Assemblée Générale décide de nommer quatre administrateurs supplémentaires à partir du 2 mai 2024
jusqu'à l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2027:
- Leo Gronvall
- Christian Fink Hansen
- Ulrik Bremholm
- Steen Ingemann Sonnichsen
L'Assemblée confirme que le mandat de Monsieur Knud Buhl comme administrateur délégué est
rémunéré et que le mandat des autres administrateurs ne donne lleu à aucune rémunération.
Knud Buhl
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de typc. « Mention »).
N° d'entreprise : 0684 755 563
Nom
(en entier) : SA P. SCHYNS Namur-Huy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commisaire
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024:
" ( ... ) L'assemblée décide de renouveler pour une durée de 3 ans le mandat de commissaire de la société
civile sous forme de SCPRL BDO Réviseurs d'entreprises (agréement B0023) dont les bureaux sont établis à
4651 Battice Rue Waucomont 51.
Conformément à l'article 132 du CSA, la SCPRL BDO Réviseurs d'entreprises a désigné Monsieur
Christophe Colson (agrément A02033) Réviseur d'entreprise, domicilié à 4630 Soumagne, rue du Peuple 96 en
tant que représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire de la société anonyme P. Schyns
Namur - Huy à dater de ce jour.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire 2027.
Les honoraires sont fixés à un montant annuel de 11.500 euros (hors TVA et hors cotisation IRE liée à la
supervision publique). ( ... )"
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SA G&G Holding,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
N° d'entreprise : 0451 196 488
Nom
LEADER EUROPEAN GROUP
(en entier) :
L.E.G.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du 24 Août 49, 6761 Latour
Objet de l'acte : Démissions et nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 5 août 2024.
Suite au décès de Monsieur Daniel Thiry en date du 09 mai 2024, administrateur-délégué, nous décidons
de procéder à la démission de tous les administrateurs, et de nommer aux postes d'administrateurs les
personnes suivantes :
Madame Jeannine Brackman, administrateur-délégué
Madame Rachel Thiry, administrateur-délégué
Mademoiselle Alexane Hotton, administrateur.
Ces mandats ont une durée de 6 ans, allant de l'Assemblée Générale du 28/06/2024 jusqu'au 27/06/2030
THIRY Rachel
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0843 598 211
Nom
(en entier) : VERT CHASSEUR RETAIL
(en abrégé) :
-
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
--	IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.	--
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.100 €.
LA SRL MANAGEMENT GESTION & SERVICES
Administrateur
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Ondernemingsnr : 0477 481 213
Naam
(voluit) : L&O Marketing & Management
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Doornikserijksweg 14 8510 Kortrijk-Bellegem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene gehouden ten zetel dd. 01/02/2023, werd met
éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 01/02/2023 te benoemen tot bestuurder :
* Mevrouw Buset Léonie, wonende Dam 77 bus 32 te 8500 Kortrijk, die bij deze haar mandaat aanvaardt ..
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de bijzondere algemene vergadering met.
eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd
door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook
de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de
bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor:
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen
en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. Het nodige zal gedaan worden voor
de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Bellegem op 01/02/2023,
Getekend door :
de Heer Buset Olivier,
in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
N° d'entreprise : 0449 973 003
Nom
(en entier) : REMONDIS Stavelot
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de l'Eau Rouge 3, 4970 Stavelot, Belgique
Objet de l'acte : Nonimation d'un administrateur
Il ressort des décisions écrites d'actionnaire unique en date du 12 janvier 2023 que :
1.L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Jonathan Vander Velde comme administrateur de la
société, à partir du 1er janvier 2023, et ce pour une durée de 6 ans. Son mandat sera non rémunéré.
Conformément l'article 10 des statuts de la Société, le conseil d'administration représente la Société à
l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La Société est également valablement
représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs
agissants conjointement, sauf si l'assemblée générale leur a donné le pouvoir d'agir séparément.
2.Dès lors, partir du 1er janvier 2023, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :
-Monsieur Benjamin Bjorn ;
-La société à responsabilité limitée « LTC&] », avec pour représentant permanent Monsieur Stefaan Pillen;
-La société à responsabilité limitée « TB Connect », avec pour représentant permanent Monsieur Tom
Braeckman ;
-Monsieur Jonathan Vander Velde
3.L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Tom Braeckman et Monsieur Stefaan Pillen, chaque
'un agissant individuellement, en qualité de mandataire spécial afin de compléter et signer les formulaires de
publication et assurer le dépôt de tous documents nécessaires au greffe du tribunal compétent en vue de la
publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge et la modification de l'enregistrement de la Société
dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Signé,
Tom Braeckman
Mandataire spécial
0419.470.461	Nº d'entreprise :
Nom	VERDUN-BASTOGNE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :	sa
Place Reine Astrid 12 bte a 6820 FLOREN VILLE
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
PV AG du 24/09/2024 Présents : VERDUN Michael, en qualité de Président de séance et VERDUN Daniel,
secrétaire. L'assemblée générale extraordinaire de la société VERDUN-BASTOGNE sa, ayant son siège social
situé à 6820 FLORENVILLE, Place reine Astrid 12/a, s'est réunie le 24/09/2024 à 9h, sous la présidence de
VERDUN Michael. Les présents représentent 100% des parts représentant l'ensemble social de la société.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Nomination d'un nouvel administrateur
2. Divers
1. Nomination d'un nouvel administrateur: Le Président rappelle que, conformément aux statuts de la
société, il est nécessaire de nommer un nouvel administrateur. VERDUN Nolan, a proposé sa candidature
pour rejoindre le conseil d'administration. Après délibération, il est proposé de nommer Nolan VERDUN, né
le 8/11/2001, de nationalité Belge, et résidant à6820 FLORENVILLE, 12/1 Place Reine Astrid, en qualité
d'administrateur de la société.
Résolution :L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix présentes et représentées, de nommer
VERDUN Nolan en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de 6 ans , renouvelable, à compter
du 1/10/20242. DiversAucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée à 9h30. Le présent
procès-verbal est dressé et signé par le Président et le Secrétaire de séance.
VERDUN Michaël, Président VERDUN Daniel, Secrétaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0435 505 650
Nom
(en entier) : Polidon Immobiliere
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Page, 88 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs
Lors de l'assemblée générale du 26 juin 2024, les membres présents ont accepté à l'unanimité le
renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 années. C'est ainsi que Madame Lydia
Federico, domiciliée via Cupa d'Ercole, 10 à Caserta et Monsieur Gustavo Ascione domicilié via Cupa d'Ercole,
10 à Caserta prolongent leur mandat jusqu'au 26 juin 2030.
Il est demandé à Madame Angius Giovanna, domiciliée avenue Massenet, 32 - 1190 Forest de procéder
aux formalités de publication du renouvellement des administrateurs auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
à Bruxelles.
Nº d'entreprise : 438 021 316
Nom
(en entier) : TotalEnergies OneTech Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zone Industrielle C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 juin 2022
Révocation du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire
Suite à la décision du 25 mai 2022 prise par l'assemblée générale de TotalEnergies SE de remplacer le
commissaire aux comptes KPMG, au niveau de la Compagnie TotalEnergies, par Pricewaterhouse Coopers,
l'assemblée générale révoque en tant que commissaire aux comptes la société KPMG Réviseurs d'Entreprises,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Fabian Branswyk à partir de
l'exercice 2022.
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire aux comptes la SRL PricewaterhouseCoopers
Réviseurs d'Entreprises, Culliganlaan 5, 1831 Machelen, représentée par Monsieur Patrick Mortroux, pour
terminer le mandat de KPMG prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023
relative à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2022. L'assemblée générale prend acte que
PricewaterhouseCoopers a fait savoir à la Société qu'il acceptait le mandat de commissaire aux comptes et qu'il
n'avait fait l'objet d'aucune des incompatibilités prévues par les dispositions légales en vigueur. Ses
émoluments seront fixés ultérieurement de façon unitaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0846 001 633
Nom
(en entier) : Euler Hermes Patrimonia
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 08 mai 2024
( ... )
6.Renouvellement du mandat du Commissaire
L'assemblée générale décide de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du Code des Sociétés et des Associations, cette société désigne comme
représentant permanent Gregory Joos BV (B00973), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat,
avec comme représentant permanent Gregory Joos, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à
échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre
2026. L'assemblée générale décide de fixer les émoluments du commissaire à 7.802 EUR (hors TVA) par an,
avec la possibilité d'être révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
ou comme convenu entre les parties.
Nº d'entreprise : 0424 805 857
Nom
(en entier) : SUCO TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE LA FORÊT 184, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2021 que:
Les mandats d'administrateurs de :
· Madame SARAFIAN Martine, Avenue de Fré 160, 1180 Bruxelles.
· Monsieur EL-CHALOUHI SAYED, Rue Saint Dimitri, Achrafieh, Beyrouth, Liban.
· Madame EL-CHALOUHI Caroline, Avenue de la Forêt 184, 1000 Bruxelles.
· Monsieur EL-CHALOUHI John John, Avenue de Fré 160, 1180 Bruxelles.
Sont reconduits pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée de 2027 statuant sur les comptes del
2026.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 juin 2021 que:
Le conseil d'administration a décidé de nommer comme administrateur-délégué, Madame SARAFIAN Martine'
avec effet immédiat.
-
L'assemblée donne procuration à Corpoconsult Srl, Rue Fernand Bernier 15, représentée par son gérant;
David Richelle, pour accomplir toutes démarches nécessaires à la publication des présentes décisions et la mise
à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprise et de la TVA, en ce compris
procéder à la signature des formulaires et de tous autres documents utiles.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0888 641 150
Nom
(en entier) : MEDIBELGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes;
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
0404 929 171
Nom
SAMETAL
SOCIETE ANONYME	F	...
ECLUSE-DE-L ILE MONSIN 64- 4020 LIEGE	. j .- ,. .
Objet de l'acte	Démissions-nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 08/08/2024
Le Conseil aborde l'ordre du jour et, à l'unanimité des voix, adopte la résolution suivante :
Le Président annonce au Conseil qu'il a reçu une lettre de la SA ECO, datée du 27 juillet 2024, par laquelle
Jean-Louis Dhaeyer, son représentant permanent, annonce son souhait de se retirer, pour raisons personnelles
de l'administration de la société. Dès lors, il demande au Conseil de bien vouloir accepter la démission de la
SA ECO en tant qu'administrateur et partant de sa fonction d'administrateur-délégué.
Le Conseil accepte, bien entendu cette démission et remercie chaleureusement Mr Pierre-Louis Dhaeyer
pour son implication durant les quelques mois qu'aura duré son mandat. Le nombre d'administrateur requis par
la loi et les statuts étant toujours atteint, malgré cette démission, le Conseil décide de ne pas nommer de
remplaçant. Le Conseil sera, dès lors, composé de 3 administrateurs, conformément aux statuts, à partir de ce
jour.
Le Conseil décide de nommer la SA SOHOW en tant qu'administrateur-délégué jusqu'à échéance de son
mandat en 2027. Sohow reste représentée par Monsieur Jacques Wilmet qui accepte cette fonction.
Le Conseil s'engage à proposer aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale annuelle à tenir en 2025 de
donner décharge du mandat à la SA ECO.
Le Président donne acte au Conseil du vote.
Pour SOHOW SA
Administrateur-délégué
J. WILMET
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0876 092 023
Nom
BEAUMONT & VANDENBERG	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Résidence Mary, 9 4130 Esneux
Objet de l'acte : Nomination et démission
Extrait du procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 29/07/2024
DELIBERATIONS
Après délibérations, l'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité :
1)L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de messieurs :
-Eric PLATEUS, Résidence Mary 9, 4130 Esneux, comme administrateur délégué
-Philippe PLATEUS, rue du Parc 33, à 4000 Liège, comme administrateur.
Leur mandat prend effet ce-jours pour une durée de 6ans.
2)Leurs mandats étant arrivé à échéance le 01/06/2021, l'assemblée décide de ratifier tous
les actes accomplis jusqu'à ce jour par lesdits administrateurs.
3)L'assemblée précise que les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuits.
Certifié conforme le 29/07/2024.
PLATEUS ERIC
Administrateur Delégué
---
Nº d'entreprise : BE 0801.588.796
Nom
(en entier) : d-fool Awans
(en abrégé) :
Forme légale :
sa
Adresse complète du siège :
7D rue du Prâle 4210 Burdinne - Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur délégué
Extrait du PV du Conseil d'administration du 19 novembre 2024 :
Le Conseil d'Administration désigne en tant qu'Administrateur délégué, pour une durée de
6 ans à dater du 31 octobre 2024, la société Alineo srl (BE 0801.923.348) dont le
représentant permanent est Luc Servais.
Elle exercera ses fonctions conjointement avec Sevendipity srl, Administrateur délégué
nommée le 9 mai 2023.
Denis Collin,
représentant permanent de Sevendipity srl
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0403 064 593
Nom
(en entier) : FLORIDIENNE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161P/4 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission/Nomination
L'assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2021 n'a pas renouvelé le mandat d'administrateur de la
Vicomtesse Caroline de Spoelbergh nommée lors de l'assemblée générale ordinaire du 06 juin 2017.
W. INVEST SA	Marc Blanpain
Administrateur-délégué	Président
Représentant permanent:
Gaëtan Waucquez
-
francophon@de Bruxelles
N° d'entreprise : 0473 239 838
Nom
(en entier) : Victoria Holding
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 7 juillet 2022 au siège social
Après délibération, les résolutions relatives aux points de l'ordre du jour sont prises comme suit:
1. Sont ré-élus administrateurs, pour une durée illimitée, Mr. Eric LECLERC, Mme Vanessa TIMMERMANS
et Mme Géraldine YERNAUX.
Pour extrait conforme,
Vanessa Timmermans,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0747 927 903
Nom
(en entier) : SAMAYA DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 11 décembre 2024 :
1. Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Philippe SALLÉ de son mandat d'administrateur A
de la Société, avec effet au 02 décembre 2024.
2. Nomination d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur A
de la Société avec effet au 2 décembre 2024 :
- la SRL CoDe+Ar, dont le siège est situé à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Orban 202,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0680.660.381,
représentée par son représentant permanent Monsieur Frédéric Berleur.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur
les comptes annuels au 31 décembre 2025.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin,
Leen Huybens et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement
nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer
et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et
de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0838 111 078
Nom
(en entier) : EFFIK BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2024
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales, prenant acte de ce que le mandat de Monsieur José Miguel DOMENECH CIANCAS arrive à
expiration à la présente Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer au titre de l'exercice clos le 31
décembre 2023, décide de renouveler le mandat d'administrateur de la Société de Monsieur José Miguel
DOMENECH CIANCAS pour une durée de six (6) années, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales, décide de nommer ce jour :
Monsieur Frederik DUBOIS
Né le 21 janvier 1973 à Groningen (Pays-Bas)
Demeurant Lange Kruisweg
51 2110 Wijnegem (Belgique)
De nationalité belge,
Carte d'identité nº 592-1572650-70
En qualité d'administrateur.
Son mandat prend effet à compter du 17 juin 2024 et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2030 appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2029.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Frederik DUBOIS a fait savoir à la Société qu'il acceptait ce mandat.
François-Xavier TARRIDE
Administrateur délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0456 540 594
Nom
MAINSYS GROUP	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars, 5/21 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Changement de représentant du CREDIT MUTUEL ARKEA - Nomination
d'un administrateur indépendant.
Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinnaire dun 18 septembre 2024.
1)Ratification du changement de représentant du CREDIT MUTUEL ARKEA en tant qu'administrateur
En date du 7 juin 2024, le conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a nommé Monsieur Mickael
Bleuse en qualité de représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa, au Conseil d'administration de la
société Mainsys Group.
Le remplacement de représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au Conseil d'administration est
adopté à l'unanimité. Monsieur Mickael Bleuse remplace donc Monsieur Didier Calvar.
2)Nomination d'un administrateur indépendant
Afin de renforcer la présence d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration, il est
proposé à l'assemblée de nommer administrateur la société Moneysoft s.a., inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0436.512.272, représentée par Monsieur Jacques Godet jusqu'à
l'assemblée générale de 2027.
Thibaut Jean-Marie
Administrateur
N° d'entreprise : 0438 011 616
Nom
(en entier) : XABEDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Yvan Lutens, 37B, bte 4 à 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2022
A l'unanimité des voix, il a été décidé de nommer Monsieur Julien Gelder au poste d'administrateur pour
une durée de cinq ans, à savoir jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2027.
Pour rappel, ies mandats de tous les administrateurs sont exercés à titre gratuit.
B. Defourt
Administrateur
---
Nº d'entreprise : 0447 147 234
Nom
GLORIEUX
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Roger Salengro, 39 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 01/08/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
SA LAMBERT & F. - D.
représentée par
Jean-Christophe LAMBERT
Actionnaire
N° d'entreprise : 0401.893.269
Nom
(en entier) : ISOLANTS VICTOR HALLET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE DE RUSATIRA 9, 1083 Ganshoren, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
démission -administrateurs
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en
date du 30 août 2022
10.Démission de Monsieur Robert Toen de sa fonction
d'administrateur
11. Nomination de Monsieur Alain Françoise à la fonction
d'administrateur. Le mandat ne sera pas rémunéré.
12. Nomination de Monsieur Christian Nihoul à la fonction
d'adminitrateur. Le mandat ne sera pas rémunéré.
13. Les actionnaires donnent procuration, avec pouvoir de
subdélégation à Madame Rositsa Dimitrova, en sa qualité d'expert-
comptable de la société, aux fins de poser tous les actes nécessaires
ou utiles aux formalités en vue du dépôt du présent acte au greffe du
tribunal d'entreprise compétent, de la publication y relative aux
annexes du Moniteur belge.
Rositsa Dimitrova
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N' d'entreprise : 0439 797 604
Nom
GROUP DE CLOEDT	(en entier) .
(en abrége)
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complète du siège . Rue Gachard 88 bte 12 - 1050 Ixelles - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'un
administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2024
Selon les statuts de la société, l'Assemblée générale des actionnaires aurait dû se tenir en date du 17 juin
2024. Pour des raisons d'organisation et d'agenda, l'Assemblée générale des actionnaires a été déplacée à la
date du 14 juin 2024. Les actionnaires de la société ont accepté ce changement de date.
[ ... ]
4. Renouvellement du mandat des admininistrateurs - Nomination d'un administrateur
Le mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
rue du Ministre 14, ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en sa qualité
d'administrateur de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire.
Les mandats de Monsieur Géry De Cloedt ainsi que de Monsieur Patrick Degryse, en leurs qualités
d'administrateurs de la Société prendront fin après cette Assemblée générale ordinaire.
L'Assemblé générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072)
dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14, ayant comme représentant
permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en sa qualité d'administrateur de la Société pour une période de 6 ans.
Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'Assemblée générale des actionnaires décide de renouveler les mandats de Monsieur Géry De Cloedt ainsi
que de Monsieur Patrick Degryse, en leurs qualités d'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans.
Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
la société	nommer	actionnaires	décide	également de	L'Assemblée générale	des
LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE SA (BCE 0415.561.856), dont le siège social est établi à
1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Mick Neukermans, en
sa qualité d'administrateur de la Société, à dater de ce jour et ceci pour une période de 6 ans. Son mandat
expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
[ ... ]
7. Procuration
L'Assemblée générale des actionnaires donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau
à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'entreprendre
les étapes nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprés du registre des personnes morales, de
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal
de l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Mandataire
Ondernemingsnr : 0774 271 915
Naam
WELL SUPPLY CHAIN EUROPE Ltd	( voluit)
r verkort,
Buitenlandse vennootschap naar engels recht	Rechtsvorm
Grosvenor House, Station Road 4-7, SUNBURY ON THAMES, TN16	Volledig adres v d zetel
65B,SURREY,Groot-Brittannië
Leonardo da Vincilaan 19A bus 8 -1831 DIEGEM, België.	adres bijhuis België :
Onderwerp akte : sluiting bijhuis .
Door het bestuursorgaan van het moederhuis WELL SUPPLY CHAIN EUROPE Ltd ,met
registratienummer 13560205 bij Companies House en haar zetel Grosvenor House, Station Road 4- :
7,SUNBURY ON THAMES, TN16 65B,SURREY,Groot-Brittannië is op de algemene vergadering van
23.04.2024 te 17.11 h ,blijkt wegens enkel 100% internationale actviteiten geleid vanuit het moederhuis in het
Verenigd Koninkrijk :
- de vennootschap zal ophouden met haar activiteiten in België per 23.4.2024 en sluiting van het :
buitenlands filiaal met adres : Leonardo da Vincilaan 19A bus 8 -1831 DIEGEM, België.
- ontslag als wettelijke vertegenwoordigers voor het bijhuis van Dhr Martin BURT en Mevrouw Sevinc
BURT per 23.4.2024 om 23.59.
- mandaat voor Dhr Martin BURT en Mevrouw Sevinc BURT om bij de Kruispuntenbank van
Ondernemingen over te gaan tot vrijwillige doorhaling en ontbinding van het bijhuis in België van de
vennootschap en de boekhouder instructies te geven voor de stopzetting en sluiten van de rekeningen.
Getekend voor eensluitend afschrift.
Martin BURT en Sevinc BURT- Aandeelhouders.
Hierbij gevoegd :
1.beslissing omvat in de 3e Minuten van de Bijzondere Algemene Vergadering van het moederhuis WELL .
SUPPLY CHAIN EUROPE Ltd gehouden op 23/04/2024 met haar beëdigde vertaling ervan.
2.bewijs betaling voor publicatiekosten sluiting bijhuis.