Ondernemingsnr : 0424277406
Naam
(voluit) : CORNETTE - LANDUYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 100
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 21 december 2023,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Ieper op 27 december 2023, register OBA (5) boek 0
blad 0 vak 15793 rol 23
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “CORNETTE-
LANDUYT” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  De handel, bij wijze van aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van alle
hoegenaamde dieren, bestemd zowel voor fokkerij als voor de slachting.
    •  Het fokken van alle dieren, en verder nog het slachten van alle dieren en de verkoop van vlees.
    •  Het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van goederen, zowel
nationaal, intracommunautair, als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer, uitvoer en loondienst voor derden, verhuizingen, nationaal,
intracommunautair en internationaal.
    •  De uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen, dieren en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land (inbegrepen goederenvervoer over de weg), te water of in de lucht,
evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp betrekking heeft.
    •  Het aannemen en uitvoeren van allerlei klusjesdiensten en van algemene werken.
    •  Het uitvoeren van allerhande dienstprestaties, van welke aard dan ook.
    •  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake diverse sectoren en dit in de breedste
betekenis van het woord.
    •  Klein en groothandel, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, huren en verhuren, maken en
uitvoeren, herstellen en onderhouden, uitbaten van:
    •  allerlei waren en producten, alsook drank en eetgelegenheden.
    •  huishoudelijke en geschenkartikelen, speelgoed, ontspannings- en gezelschapsspelen, al dan
niet aangedreven.
    •  diverse kledij, huishoudlinnen, schoenen en laarzen, confectie, camping en sportartikelen.
    •  verven en lijmen, behang en decoratie, onderhouds en drogisterijartikelen.
    •  papierwaren en schrijfgerei, bureelbenodigdheden en meubelen
    •  elektrisch installatiemateriaal voor laag en hoogspanning, kabel, verlichting en ventilatie.
    •  sanitair materiaal, toiletkasten en meubelen, druk en afvoerleidingen, buizen met slagen
bestaande uit diverse materialen, drainage en waterdichting.
    •  stalinrichtingen en boxen in diverse materialen, veedrinkbakken, zuivelinstallaties,
uitmestsystemen allerhande en alle daarmede verbandhoudende activiteiten.
    •  voeders en toebehoren voor vee en huisdieren, ontsmettings- en veeartsenijproducten.
    •  bouwmaterialen en toebehoren, isolatie en hout in diverse vormen.
    •  metaal en ijzerwaren, bevestigingsmaterialen, deur, raam- en poortbeslag, wielen
    •  verwarmingsinstallaties en toebehoren in diverse vormen en gevoed door allerhande
brandstoffen
    •  stroomgeneratoren aangedreven op diverse wijzen
    •  motorvoertuigen, fietsen en toebehoren, garage en uitbuilgereedschappen, oliën, vetten en
smeermiddelen
    •  heftrucks en toestellen, takels en steigers in diverse uitvoeringen al dan niet aangedreven met
motoren allerhande.
    •  land en tuinbouwmachines, toebehoren en gereedschappen, tractoren, gras- en zitmaaiers,
hogedrukreinigers.
    •  zaden, bloemen, planten en heesters, fytopharmaseutische producten en meststoffen,
ontsmettingsproducten, potgrond, planthumus, boomschors en hydrokorrels.
    •  afsluitingen, palen, en poorten onder diverse vormen.
    •  alle legermaterialen, diverse hand en elektrische gereedschappen, compressoren en
lastoestellen, metaal- en houtbewerkingsmachines en diverse toebehoren.
    •  artikelen nieuw of tweedehands
    •  klein en groothandel in diverse producten.
- De activiteiten van kinderspeelplaatsen.
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren van allerlei speeltuig en speelmateriaal.
- De uitbating van een zwemvijver en/of zwembad, inclusief het geven van sportlessen en
zwemlessen.
- Het organiseren van logementen en kampen in de ruimste zin van het woord.
- Het ontvangen en organiseren van recreatieve activiteiten zoals schoolreizen en sportdagen.
- Het geven van workshops in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en
recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en
cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en
feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het
inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en
vermakelijkheden van alle soort.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CORNETTE-LANDUYT”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  De handel, bij wijze van aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van alle
hoegenaamde dieren, bestemd zowel voor fokkerij als voor de slachting.
    •  Het fokken van alle dieren, en verder nog het slachten van alle dieren en de verkoop van vlees.
    •  Het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van goederen, zowel
nationaal, intracommunautair, als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer, uitvoer en loondienst voor derden, verhuizingen, nationaal,
intracommunautair en internationaal.
    •  De uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen, dieren en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land (inbegrepen goederenvervoer over de weg), te water of in de lucht,
evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp betrekking heeft.
    •  Het aannemen en uitvoeren van allerlei klusjesdiensten en van algemene werken.
    •  Het uitvoeren van allerhande dienstprestaties, van welke aard dan ook.
    •  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake diverse sectoren en dit in de breedste
betekenis van het woord.
    •  Klein en groothandel, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, huren en verhuren, maken en
uitvoeren, herstellen en onderhouden, uitbaten van:
    •  allerlei waren en producten, alsook drank en eetgelegenheden.
    •  huishoudelijke en geschenkartikelen, speelgoed, ontspannings- en gezelschapsspelen, al dan
niet aangedreven.
    •  diverse kledij, huishoudlinnen, schoenen en laarzen, confectie, camping en sportartikelen.
    •  verven en lijmen, behang en decoratie, onderhouds en drogisterijartikelen.
    •  papierwaren en schrijfgerei, bureelbenodigdheden en meubelen
    •  elektrisch installatiemateriaal voor laag en hoogspanning, kabel, verlichting en ventilatie.
    •  sanitair materiaal, toiletkasten en meubelen, druk en afvoerleidingen, buizen met slagen
bestaande uit diverse materialen, drainage en waterdichting.
    •  stalinrichtingen en boxen in diverse materialen, veedrinkbakken, zuivelinstallaties,
uitmestsystemen allerhande en alle daarmede verbandhoudende activiteiten.
    •  voeders en toebehoren voor vee en huisdieren, ontsmettings- en veeartsenijproducten.
    •  bouwmaterialen en toebehoren, isolatie en hout in diverse vormen.
    •  metaal en ijzerwaren, bevestigingsmaterialen, deur, raam- en poortbeslag, wielen
    •  verwarmingsinstallaties en toebehoren in diverse vormen en gevoed door allerhande
brandstoffen
    •  stroomgeneratoren aangedreven op diverse wijzen
    •  motorvoertuigen, fietsen en toebehoren, garage en uitbuilgereedschappen, oliën, vetten en
smeermiddelen
    •  heftrucks en toestellen, takels en steigers in diverse uitvoeringen al dan niet aangedreven met
motoren allerhande.
    •  land en tuinbouwmachines, toebehoren en gereedschappen, tractoren, gras- en zitmaaiers,
hogedrukreinigers.
    •  zaden, bloemen, planten en heesters, fytopharmaseutische producten en meststoffen,
ontsmettingsproducten, potgrond, planthumus, boomschors en hydrokorrels.
    •  afsluitingen, palen, en poorten onder diverse vormen.
    •  alle legermaterialen, diverse hand en elektrische gereedschappen, compressoren en
lastoestellen, metaal- en houtbewerkingsmachines en diverse toebehoren.
    •  artikelen nieuw of tweedehands
    •  klein en groothandel in diverse producten.
    •  De activiteiten van kinderspeelplaatsen.
    •  De aan en verkoop, het huren en verhuren van allerlei speeltuig en speelmateriaal.
- De uitbating van een zwemvijver en/of zwembad, inclusief het geven van sportlessen en
zwemlessen.
- Het organiseren van logementen en kampen in de ruimste zin van het woord.
- Het ontvangen en organiseren van recreatieve activiteiten zoals schoolreizen en sportdagen.
- Het geven van workshops in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en
recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en
cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en
feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het
inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en
vermakelijkheden van alle soort.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
8° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
9° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
11° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
1.De algemene vergadering besluit de heer CORNETTE Xavier Gaston Paul Corneel, wonende te
8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 100, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder,
ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en
hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer CORNETTE Xavier, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke),
Zandvoordestraat 100, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap.
2. De algemene vergadering besluit mevrouw LANDUYT Marijke Caroline Godelieve, wonende te
8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 100 onmiddellijk te benoemen als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaarden dit mandaat en verklaren niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor
de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8902 Ieper
(Zillebeke), Zandvoordestraat 100.
ACHTSTE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Q.P.A., gevestigd te 8970 Poperinge,
Casselstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0870.664.575,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering machtigt NV Q.P.A. om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De vergadering machtigt eveneens NV Q.P.A. om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
Notaris