Ondernemingsnr : 0552944639
Naam
(voluit) : LPN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heieinde 56
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 6 december 2021, neergelegd ter registratie, dat volgende
besluiten werden genomen.
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist de volgende statutaire zaakvoerders te ontslaan, en dit met ingang
vanaf heden:
    •  De heer LAMOTE Pieter, wonende te 2260 Westerlo, Heieinde 56;
    •  De heer PAUWELS Nicolas, wonende te 2180 Ekeren, Pastorijveld 78 bus 1;
    •  De besloten vennootschap “REEUWIJK”, met zetel te 2260 Westerlo, Heieinde 56, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, KBO BTW BE0824.860.185, hier vertegenwoordigd door zijn
bestuurder de heer LAMOTE Pieter, wonende te 2260 Westerlo, Heieinde 56, benoemd in de
onderhandse oprichting op 5 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad op 21
april daarna onder nummer 10057719, handelend volgens de statuten.
    •  De besloten vennootschap “PAUWLUS”, met zetel te 2180 Ekeren, Pastorijveld 78 bus 1, RPR
Luik B
Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0824.860.779, hier vertegenwoordigd door zijn
bestuurder, de heer PAUWELS Nicolas, wonende te 2180 Ekeren, Pastorijveld 78 bus 1, benoemd in
de benoemd in de onderhandse oprichting op 5 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch staatsblad op 21 april daarna onder nummer 10057720, handelend volgens de statuten.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als statutaire bestuurders worden benoemd:
    •  De besloten vennootschap “REEUWIJK”, met zetel te 2260 Westerlo, Heieinde 56, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, KBO BTW BE0824.860.185, hier vertegenwoordigd door zijn
bestuurder de heer LAMOTE Pieter, wonende te 2260 Westerlo, Heieinde 56, benoemd in de
onderhandse oprichting op 5 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad op 21
april daarna onder nummer 10057719, handelend volgens de statuten.
    •  De besloten vennootschap “PAUWLUS”, met zetel te 2180 Ekeren, Pastorijveld 78 bus 1, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0824.860.779, hier vertegenwoordigd door zijn
bestuurder, de heer PAUWELS Nicolas, wonende te 2180 Ekeren, Pastorijveld 78 bus 1, benoemd in
de onderhandse oprichting op 5 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad op
21 april daarna onder nummer 10057720, handelend volgens de statuten.
    •  De besloten vennootschap “Jonel”, met zetel te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0775.399.687, vertegenwoordigd door zijn bestuurder
de heer GEYSEN Erik, wonende te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, benoemd in de oprichtingsakte
verleden voor notaris Tania Portier te Malle op 6 oktober 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 8 oktober daarna onder nummer 21359338.
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Vierde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LPN". 
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.. 
Zetel
De zetel is gevestigd te B-2260 Westerlo, Heieinde 56.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de bestuurder(s). De zetelverplaatsing wordt
openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van
vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België. De bestuurder
zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de
statutaire zetel voor het geval hij deze  zetel wenst over te plaatsen.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en
subagent voor verzekeringsactiviteiten;
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks te
bevorderen.
Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. .
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Worden als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld:
    1.  De besloten vennootschap “REEUWIJK”, met zetel te 2260 Westerlo, Heieinde 56, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, KBO BTW BE0824.860.185, onderhands opgericht op 5 april 2010,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 april daarna onder nummer 10057719.
Waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te
Rijkevorsel op 28 december 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22
januari 2016 onder nummer 16011898. Waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden op
heden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel, neergelegd ter publicatie. Hier
vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer LAMOTE Pieter, wonende te 2260 Westerlo,
Heieinde 56, benoemd in voornoemde onderhandse oprichting.
    2.  De besloten vennootschap “PAUWLUS”, met zetel te 2180 Ekeren, Pastorijveld 78 bus 1, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0824.860.779, onderhands opgericht op 5 april 2010,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 april daarna onder nummer 10057720.
Waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te
Rijkevorsel op 28 december 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26
januari 2016 onder nummer 16013992. Waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden op
heden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel, neergelegd ter publicatie. Hier
vertegenwoordigd door zijn bestuurder, de heer PAUWELS Nicolas, wonende te 2180 Ekeren,
Pastorijveld 78 bus 1, benoemd in voornoemde onderhandse oprichting.
    3.  De besloten vennootschap “Jonel”, met zetel te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0775.399.687, opgericht volgens akte verleden voor
notaris Tania Portier te Malle op 6 oktober 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 8 oktober daarna onder nummer 21359338. Vertegenwoordigd door zijn bestuurder de
heer GEYSEN Erik, wonende te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, benoemd in voornoemde
oprichtingsakte.
Alle bestuurders verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet. 
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal bestuurders te verhogen en
de bevoegdheden van de nieuwe bestuurders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die
de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders, collegiaal handelend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Zij kan de vennootschap  vertegenwoordigen jegens derde en in rechte als eiser of als verweerder
gezamenlijk.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan het college van bestuurders
kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur (14.00u).
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Werking
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft van het
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.  Bij gebreke zal een tweede buitengewone Algemene
Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten.
Beraadslagingen
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van
de algemene vergadering.
    4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, GROEP FIBOVER BV, zetel te 2940 Stabroek, Witvenstraat 84-86, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten