Ondernemingsnr : 0415377061
Naam
(voluit) : Het Compas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Baelskaai 15
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te
Oostende op 13 oktober 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “HET COMPAS”, met zetel te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0415.377.061, BTW-
plichtig, dat:
 
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Het Compas”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
       …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten, de
groothandel in rubberproducten, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer in koord- en touwwerk, de
groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer in toebehoren voor schepen, boord- en bunkerproviand.
- De persoonlijke en/of zakelijke dienstverlening in het algemeen aan eender welke klant of afnemer.
Daarenboven ook persoonlijke en/of zakelijke dienstverlening van maritieme of mariene aard,
hoedanigheid of eender welke kwalificatie; en dit alles ook in het bijzonder met betrekking tot de
scheepvaart, kustvaart, kanaal- en riviervaart, pleziervaart van eender welke aard of vorm en/of met
eender welke doelstelling of nut; en dit met betrekking tot eender welk vaartuig of vaarbare of
vaarwaardige vorm, aard of toestand van eender welk  verplaatsingsmiddel, goed of hulpmiddel dat
watervaardig is of ooit watervaardig was of zal zijn ; zowel in het binnen- als in het buitenland  (ook in
overzees  gebied of gebieden die aan geen enkele Staat toegewezen  zijn), al dan niet met
tussenkomst van enige overheid die wel of geen belang  heeft of neemt in de dienstverlening en/of
bijhorende levering van producten of diensten om dit alles te bewerkstelligen. Dit alles kan op eender
welke al dan niet bevaarbare waterloop gebeuren, zee, meer of watergebied alsook als het vaartuig
of watervaardig verplaatsingsmiddel of goed of watervaardig hulpmiddel zich op het droge (op het
land of in zelfs in de lucht) of onder het wateroppervlak of onder de bodem(oppervlakte) bevindt in
eender welke vaarbare of niet-vaarbare vorm, al dan niet functionerend of ooit  functionerend
Luik B
geweest of bedoeld geweest  volgens haar of zijn al dan niet eigen aard, vorm, wijze, toestand of
hoedanigheid; alsook eender welke dienst of goed dat betrekking kan hebben  om al dan niet samen
geleverd te worden met enig product of dienst  met betrekking tot enig vaarmiddel, goed of
watervaardig hulp- en/of verplaatsingsmiddel bedoeld om dit alles te verwezenlijken;
- Groot- en kleinhandel van producten, diensten  en toebehoren - al dan niet met plaatsing - voor alle
types van vaartuigen of enige vaarbare of vaarwaardige vorm, aard, toestand of hoedanigheid  van
verplaatsingsmiddel dat watervaardig is, was , gemaakt wordt of kan gemaakt worden.  Dit kan zowel
ter land plaatsgrijpen, alsook op  binnenlandse wateren alsook op buitenlandse wateren , alsook  in
overzees gebied dat aan geen enkele Staat toegewezen is of toebehoort, alsook onder het
wateroppervlak of onder de bodemoppervlakte;
- Rederij of eender welke vorm, aard, wijze of toestand  van aanneming of onderaanneming of
toelevering of afname m.b.t. rederij-activiteit(en) voor eigen rekening  in binnen- of in buitenland,
alsook in overzees gebied of gebieden die aan geen enkele Staat toegewezen zijn, alsook onder het
wateroppervlak of onder de bodemoppervlakte;
- Research en/of ontwikkeling van producten of diensten in het algemeen in de ruimste zin van hun
betekenis. Alsook research en/of ontwikkeling met betrekking tot bevaarbaarheid, bodemonderzoek,
exploratie van (be)vaarbare gebieden en/of waterlopen in binnen-en in buitenland, alsook in
overzees gebied en gebieden die aan geen enkele Staat toegekend zijn, ook als het gebied zich
onder de bodem- of wateroppervlakte zou bevinden.  Alsook research en/of ontwikkeling met
betrekking tot de goederen of diensten die hiermee kunnen betrekking hebben
- Consultancy of verlening van advies van welke aard  of op eender welke wijze ook met eender welk
doel aan eender welke economische actor (bedrijf, particulier, overheidsinstelling enz.), alsook  het
uitgeven van werken (al dan niet met auteursrechten) om deze werkzaamheid te bewerkstellingen of
van nut te maken;
- Het ontwikkelen of uitbaten van octrooien en licenties al dan niet verband houdend met voorgaande
voornoemde activiteiten, al dan niet verbonden aan vooruitbetaalde of te vergoeden royalties of
enige vorm van vergoeding om dit alles te bewerkstelligen of uit te baten, al dan niet in
onderaanneming voor derden.
Dit steeds alles in de ruimste zin van de betekenis.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen aankopen,
verkopen, in huur nemen of geven, hypothecaire inschrijvingen nemen. Deze opsomming van de
bedrijvigheid van de vennootschap is enkel aanhalend doch niet beperkend.
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp hebben of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
            …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
            …
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            …
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
            …
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd in de
vennootschap.
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
de Heer LAMBREGT, Henri Roger Robert, geboren te Oostende op negentien januari
negentienhonderd drieënzestig, wonend te 8460 Oudenburg, Pladijsstraat 8, die aanvaardde.
De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5) Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering besloot gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten alsook om het adres van de zetel te verplaatsen van 8400
Oostende, Hendrik Baelskaai 15 naar 8400 Oostende, Oudenburgsesteenweg 31 bus G2 en dit met
ingang vanaf 01 oktober 2021.
6) Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleende alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleende volmacht aan de heer Filip TAVEIRNE, fiscalist, kantoorhoudende te 8301
Heist aan Zee, De Kinkhoorn 8/21, BE0744.842.412, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 13 oktober 2021; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.