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N° d'entreprise : 0400 459 154
Nom
(en entier) : BESIX Group
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2024:
Le mandat de M. Wouter De Geest, administrateur indépendant, prend fin à cette Assemblée Générale.
L'Assemblée décide de reconduire le mandat de M. Wouter De Geest (en tant qu'administrateur
indépendant) pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2027.
Arthepa SRL, par son représentant permanent M. Frédéric de Schrevel, a indiqué vouloir mettre un terme à
son mandat d'administrateur à l'issue de la présente assemblée. L'Assemblée prend acte de cette démission.
L'Assemblée, à l'unanimité, remercie vivement Arthepa SRL, ainsi que son représentant permanent M. Frédéric
de Schrevel, pour sa contribution fidèle aux travaux du Conseil d'Administration de la Société.
Le Conseil est ainsi constitué de :
Administrateurs de Catégorie A
- SRL Bevafin, représentée par M. Johan Beerlandt, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 ;
- SRL MPH INVEST, représentée par M. Philippe Quoilin, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Administrateurs de Catégorie B
- M. Jérôme Guiraud, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2025 ;
- M. Osama Bishai, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025
- M. Ihab Mehawed, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2025.
Administrateurs indépendants
- SA Beta Aquarii, représentée par M. Etienne Schneider, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026 ;
- Baron Philippe Vlerick, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2025 ;
- M. Suntharesan Padmanathan, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2026 ;
- M. Wouter De Geest, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2027.
Conformément à l'article 18 des statuts de la Société, l'Assemblée reconduit les indemnités fixes annuelles
et les jetons de présence antérieurement décidés, pour la durée de l'ensemble des mandats précités.
L'assemblée prend connaissance de la démission du commissaire en fonction, Mazars Reviseurs
d'Entreprises, repésentée par Monsieur Sébastien Schueremans.
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930
Zaventem, représentée par Monsieur Ben Vandeweyer, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans
portant sur le contrôle des exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jean Van den Bossche et à Madame Elodie Toby, ainsi qu'à
ses préposés et mandataires, chacun agissant seul et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et en vue de la publication au Moniteur belge.
Jean Van den Bossche
Mandataire