Ondernemingsnr : 0464257143
Naam
(voluit) : TRIMBLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 50
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden vijfentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig,
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Trimble", waarvan de zetel
gevestigd is te 8900 Ieper, Ter Waarde 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande vertegenwoordigingsbevoegdheid en
bijgevolg wijziging van artikel 11 van de statuten
De vergadering beslist om de regels aangaande de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur te wijzigen, en bijgevolg artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt tevens de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden”.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurder.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de heer KESPER Jurgen als
gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap. De heer KESPER Jurgen behoudt wel zijn mandaat
als lid van de raad van bestuur.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij als gedelegeerd bestuurder deed voor
de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van Asturion BV, met zetel te Brouwerijhof 5 bus 1,
1785 Merchtem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0477.653.833, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans, tot gedelegeerd-bestuurder,
zoals beslist door de raad van bestuur.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor “Laurius”, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met
ondernemingsnummer 0880.655.773, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris