Ondernemingsnr : 0891 958 550
Naam
(voluit) : Brasschaat Financial Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : ontslag bestuurder en benoeming nieuwe vaste vertegenwoordiger van de
Vennootschap als rechtspersoon bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 juni 2024:
De aandeelhouders besluiten om:
- Het mandaat van de heer Berry Westhoff, met Nederlandse nationaliteit, wonend te 8043NZ Zwolle
(Nederland), Waterlelie 3, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen en dit met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders besluiten om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten,
Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Mai Nguyen, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas
Charon, Charlotte Everaert en Amber Van Hal, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV,
kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met
de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst. Uit eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur d.d. 27
juni 2024 blijkt het volgende:
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Berry Westhoff als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van heden.
De raad van bestuur besluit, overeenkomstig art. 2:55 WVV, om mevrouw Vera Cox, bestuurder van de
Vennootschap, wonende te Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat, aan te duiden als de nieuwe vaste
vertegenwoordiger van
de	rechtspersoon-bestuurder van	Vennootschap	als	volgende	de
groepsvennootschappen, ter vervanging van de heer Berry Westhoff, en dit met ingang van heden:
1) Brass 1 BV (0629.787.148 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
2) Brass 2 BV (0629.790.514 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
3) Brass 3 BV (0655.825.512 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
4) Bernaerts Tyres International NV (0898.711.235 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
5) ISVG NV (0829.696.428 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
6) Imobe NV (0443.351.762 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
7) Vaartkaai NV (0448.158.014 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
8) Coberna NV (0444.675.516 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
9) Antwerp South Logistics NV (0875.326.416 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
10) Antwerp South Logistics Development NV (0651.829.013 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
Mevrouw Vera Cox aanvaardt hierbij dit mandaat als vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial
Holding NV als rechtspersoon-bestuurder van voormelde groepsvennootschappen. Zij zal haar mandaat
kosteloos uitoefenen.
Er wordt besloten om Dieter Veestraeten, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Amber Van Hal, advocaten
bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht
om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder
gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere
formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of
andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het
vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Charlotte Everaert