Ondernemingsnr : 0727785258
Naam
(voluit) : LOVENTI BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 5 bus C
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 14 oktober
2020, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap “LOVENTI BELGIUM” waarvan de zetel gevestigd is
te 2500 Lier, Industriestraat 5 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0727.785.258, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen, en volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit : Ontslag & Benoeming statutair bestuurder
1.1. Ontslag statutair bestuurder
De algemene vergadering acteert en aanvaardt het ontslag aangeboden door de huidige statutaire
bestuurder van de vennootschap, te weten de heer CINAR Memet, wiens ontslag werd aangeboden
op 15 september 2020.
De vergadering aanvaardt voormeld ontslag met ingang vanaf gemelde datum van 15 september
2020.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
1.2. Benoeming statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist vervolgens - in vervanging van voormelde uittredende statutaire
bestuurder - tot nieuwe statutaire bestuurder te benoemen, met ingang van 15 september 2020 :
De heer TOSYALI Mustafa Mehmet, geboren te Iskenderun (Turkije) op 7 augustus 1958,  wonend te
2500 Lier, Leopoldplein 13, vertegenwoordigd zoals hierna gemeld, en die bij monde van zijn
lasthebber verklaart deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Volmacht
De heer TOSYALI Mustafa wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Van hansewyck,
geboren te Duffel op 07 november 1979, wonende te 2580 Putte, Lierbaan 183, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 14 oktober 2020, alhier aangehecht.
De opdracht van de benoemde statutaire bestuurder wordt niet bezoldigd.
Tweede besluit : Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de
algemene vergadering artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Luik B
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Benoeming statutair bestuurder :
Werd tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap :
* De heer TOSYALI Mustafa Mehmet, geboren te Iskenderun (Turkije) op 7 augustus 1958, wonend
te 2500 Lier, Leopoldplein 13.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel
van de vennootschap.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
Derde besluit : Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan RT Advisors, Liersesteenweg 2, 2640 Mortsel, haar werknemers en haar
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Kathleen Peeters
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering + gecoördineerde
statuten