Ondernemingsnr : 0445545744
Naam
(voluit) : D - RIX CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikheide 33
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 31 mei 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “D - RIX CONSULTING” met zetel te 2400 Mol, Leeuwerikheide 33,
ondernemingsnummer BE0445.545.744, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag en (her)benoeming van de (niet-)statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire
zaakvoerder), de heer Luc DIERCKX, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire
bestuurder. Voormelde bestuurder aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de enige aandeelhouder om -
voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit
te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
    •  De enige aandeelhouder beslist om twee bestuurders te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer DIERCKX Luc, wonende te 2400 Mol, Leeuwerikheide 33.
    •  De heer DIERCKX Thomas, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 30 bus 0203.
    •  De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het mandaat
te aanvaarden.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden
als mandataris; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus. Dit alles voor alle
overheidsinstellingen, ondernemingen of overige organisaties, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
    2.  het waarnemen van alle externe bestuursopdrachten; het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de eigen onderneming verband
houden; de functie van vereffenaar. Dit alles voor alle overheidsinstellingen, ondernemingen of
overige organisaties, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    3.  alle activiteiten (onder andere: studie, analyse, onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie,
realisatie, fabricatie, informatisering, transformatie, installatie, digitalisatie, integratie, exploitatie,
administratie, onderhoud, ondersteuning, planning, beheer, opleidingen, engineering, management,
asset management, facility management, adviesverlening, commercialisering, marketing, aankoop,
verkoop, huur, verhuur, leasing) gerelateerd aan oplossingen, toepassingen, producten en diensten
in betrekking tot:
    1.  informatietechnologie en -infrastructuur, datatechnologie en -infrastructuur,
computertechnologie en -infrastructuur, roboticatechnologie -en infrastructuur,
communicatietechnologie -en infrastructuur, telecommunicatietechnologie en -infrastructuur,
netwerktechnologie en -infrastructuur, sensortechnologie -en -infrastructuur, dronetechnologie en -
infrastructuur, cameratechnologie en -infrastructuur, displaytechnologie en -infrastructuur, AR-
technologie en -infrastructuur, bekabelingssystemen en -infrastructuur, cryptotechnologie en -
infrastructuur, blockchain-technologie en -infrastructuur, cloud-technologie en -infrastructuur,
financiële technologie en infrastructuur, AI-technologie en -infrastructuur, softwaresystemen,
mediatechnologie en -infrastructuur, overige al dan niet digitale technologie en infrastructuur,
softwaretoepassingen, ICT services, data services, computing services, robotics services,
communication services, telecom services, cloud services, online services, AI-services, crypto
services, media services; dit alles in de meest brede zin van het woord; en asset en facility
management voormeld in deze
    2.  asset en facility management aangaande
    1.  alle residentiële en niet-residentiële automatisering en installaties
    2.  energiebronnen en -infrastructuur onder andere voor de productie van energie via alle
mogelijke bronnen (zoals zonne-energie, windenergie, waterstof, waterkracht, lucht -en
bodemwarmte, biomassa, aardgas, aardolie), de transmissie van energie, de distributie van energie,
de opslag van energie en hernieuwbare energieprojecten
    3.  klimaatinstallaties en -infrastructuur
    4.  beveiligingsinstallaties en -infrastructuur om residentieel en niet-residentieel vastgoed te
beveiligen (onder andere inbraakdetectie, bewegingsdetectie, camera-surveillance,
toegangscontrole, brandalarmen)
    5.  installaties en infrastructuur voor waterbehandeling
    6.  installaties en infrastructuur voor nutsvoorzieningen (bijv. water, gas, waterstof, elektriciteit)
    7.  alle soorten voertuigen in de meest brede betekenis die worden gebruikt bij vervoer of levering
voor commerciële en private doeleinden, variërend van personenauto's, motorfietsen, fietsen,
motorhomes, boten, schepen, recreatievoertuigen, busjes, bestelwagens, vrachtwagens, vliegtuigen
    8.  industriële installaties waaronder machines, apparatuur, uitrusting, gereedschappen en
faciliteiten die worden gebruikt in productieprocessen, zoals assemblagelijnen, productie-installaties,
productiefaciliteiten en robotica
    9.  alle soorten meubilair, apparatuur, armaturen gebruikt in zowel kantooromgevingen als private
omgevingen, zoals bureaus, stoelen, archiefkasten, printers, kopieerapparaten, huishoudelijke
apparaten
    10.  armaturen, displays, apparatuur en digitale technologieën om onder andere producten,
diensten, merchandise en materialen te visualiseren of te promoten
    11.  logistieke apparatuur voor gebruik in supply chain management en distributieoperaties
    12.  machines die worden gebruikt in de bouw, de landbouw, de tuinbouw, de ontwikkeling van
infrastructuur
    13.  medische apparatuur, instrumenten en uitrusting die worden gebruikt bij medische diagnose,
monitoring, behandeling en patiëntenzorg
    14.  antieke objecten, kunst en verschillende vormen van artistieke expressie, al dan niet digitaal,
waaronder schilderijen, sculpturen, tekeningen, NFTS en alle andere visuele en decoratieve kunsten
    15.  niet-residentieel vastgoed, inclusief terreinen en gebouwen gebruikt voor industriële of
commerciële doeleinden, zoals magazijnen, distributiecentra, opslagfaciliteiten, parkeergarages,
bijgebouwen, fabrieken, kantoorgebouwen en grond voor ontwikkeling
    16.  residentieel vastgoed, inclusie terreinen en gebouwen zoals huizen, appartementen,
flatgebouwen, vakantiewoningen, bijgebouwen.
    1.  lifestyle management en services zoals conciërge-diensten, persoonlijke assistentie-diensten,
secretariële diensten en lifestyle management oplossingen om individuen of gezinnen te helpen bij
het beheren van hun dagelijkse taken, afspraken, reisarrangementen en vrijetijdsactiviteiten.
Dit alles voor eigen rekening, alle overheidsinstellingen, overige organisaties, en particulieren.
    1.  het oprichten van ondernemingen en organisaties; de inschrijving in ondernemingen; de
participatie in ondernemingen; de fusie met ondernemingen; de joint-ventures met
ondernemingen en organisaties; de overname van ondernemingen en organisaties. Dit alles
indien het voorwerp van deze ondernemingen en organisaties strategisch aansluit bij het
voorwerp van de eigen onderneming. Dit alles voor alle overheidsinstellingen,
ondernemingen of overige organisaties, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
    1.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat
de onderneming alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
Besluit: Machtiging bestuursorgaan voor uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten
    •  De enige aandeelhouder beslist met éénparigheid van stemmen om aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen
nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de
voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00).
    •  De enige aandeelhouder beslist met éénparigheid van stemmen om aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, op de data en tegen de
voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer malen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is dat het bedrag
van de uitgiften van aandelen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of
de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) bedraagt.
    •  De enige aandeelhouder beslist met éénparigheid van stemmen om deze bevoegdheid toe te
staan voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.
    •  De enige aandeelhouder beslist met éénparigheid van stemmen dat de nieuwe aandelen kunnen
worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in geld, inbreng in natura binnen de wettelijke
grenzen, of voor de incorporatie van de reserves, met of zonder uitgifte van aandelen.
    •  Het bestuursorgaan wordt door de enige aandeelhouder gemachtigd om het recht van voorkeur
beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
    •  Het bestuursorgaan wordt door de enige aandeelhouder gemachtigd om de statutenwijziging die
voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten
vaststellen voor het einde van het boekjaar waarin de verrichting is gebeurd.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: D - RIX CONSULTING
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden
als mandataris; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus. Dit alles voor alle
overheidsinstellingen, ondernemingen of overige organisaties, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
    2.  het waarnemen van alle externe bestuursopdrachten; het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de eigen onderneming verband
houden; de functie van vereffenaar. Dit alles voor alle overheidsinstellingen, ondernemingen of
overige organisaties, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    3.  alle activiteiten (onder andere: studie, analyse, onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie,
realisatie, fabricatie, informatisering, transformatie, installatie, digitalisatie, integratie, exploitatie,
administratie, onderhoud, ondersteuning, planning, beheer, opleidingen, engineering, management,
asset management, facility management, adviesverlening, commercialisering, marketing, aankoop,
verkoop, huur, verhuur, leasing) gerelateerd aan oplossingen, toepassingen, producten en diensten
in betrekking tot:
    1.  informatietechnologie en -infrastructuur, datatechnologie en -infrastructuur,
computertechnologie en -infrastructuur, roboticatechnologie -en infrastructuur,
communicatietechnologie -en infrastructuur, telecommunicatietechnologie en -infrastructuur,
netwerktechnologie en -infrastructuur, sensortechnologie -en -infrastructuur, dronetechnologie en -
infrastructuur, cameratechnologie en -infrastructuur, displaytechnologie en -infrastructuur, AR-
technologie en -infrastructuur, bekabelingssystemen en -infrastructuur, cryptotechnologie en -
infrastructuur, blockchain-technologie en -infrastructuur, cloud-technologie en -infrastructuur,
financiële technologie en infrastructuur, AI-technologie en -infrastructuur, softwaresystemen,
mediatechnologie en -infrastructuur, overige al dan niet digitale technologie en infrastructuur,
softwaretoepassingen, ICT services, data services, computing services, robotics services,
communication services, telecom services, cloud services, online services, AI-services, crypto
services, media services; dit alles in de meest brede zin van het woord; en asset en facility
management voormeld in deze
    2.  asset en facility management aangaande
    1.  alle residentiële en niet-residentiële automatisering en installaties
    2.  energiebronnen en -infrastructuur onder andere voor de productie van energie via alle
mogelijke bronnen (zoals zonne-energie, windenergie, waterstof, waterkracht, lucht -en
bodemwarmte, biomassa, aardgas, aardolie), de transmissie van energie, de distributie van energie,
de opslag van energie en hernieuwbare energieprojecten
    3.  klimaatinstallaties en -infrastructuur
    4.  beveiligingsinstallaties en -infrastructuur om residentieel en niet-residentieel vastgoed te
beveiligen (onder andere inbraakdetectie, bewegingsdetectie, camera-surveillance,
toegangscontrole, brandalarmen)
    5.  installaties en infrastructuur voor waterbehandeling
    6.  installaties en infrastructuur voor nutsvoorzieningen (bijv. water, gas, waterstof, elektriciteit)
    7.  alle soorten voertuigen in de meest brede betekenis die worden gebruikt bij vervoer of levering
voor commerciële en private doeleinden, variërend van personenauto's, motorfietsen, fietsen,
motorhomes, boten, schepen, recreatievoertuigen, busjes, bestelwagens, vrachtwagens, vliegtuigen
    8.  industriële installaties waaronder machines, apparatuur, uitrusting, gereedschappen en
faciliteiten die worden gebruikt in productieprocessen, zoals assemblagelijnen, productie-installaties,
productiefaciliteiten en robotica
    9.  alle soorten meubilair, apparatuur, armaturen gebruikt in zowel kantooromgevingen als private
omgevingen, zoals bureaus, stoelen, archiefkasten, printers, kopieerapparaten, huishoudelijke
apparaten
    10.  armaturen, displays, apparatuur en digitale technologieën om onder andere producten,
diensten, merchandise en materialen te visualiseren of te promoten
    11.  logistieke apparatuur voor gebruik in supply chain management en distributieoperaties
    12.  machines die worden gebruikt in de bouw, de landbouw, de tuinbouw, de ontwikkeling van
infrastructuur
    13.  medische apparatuur, instrumenten en uitrusting die worden gebruikt bij medische diagnose,
monitoring, behandeling en patiëntenzorg
    14.  antieke objecten, kunst en verschillende vormen van artistieke expressie, al dan niet digitaal,
waaronder schilderijen, sculpturen, tekeningen, NFTS en alle andere visuele en decoratieve kunsten
    15.  niet-residentieel vastgoed, inclusief terreinen en gebouwen gebruikt voor industriële of
commerciële doeleinden, zoals magazijnen, distributiecentra, opslagfaciliteiten, parkeergarages,
bijgebouwen, fabrieken, kantoorgebouwen en grond voor ontwikkeling
    16.  residentieel vastgoed, inclusie terreinen en gebouwen zoals huizen, appartementen,
flatgebouwen, vakantiewoningen, bijgebouwen.
    1.  lifestyle management en services zoals conciërge-diensten, persoonlijke assistentie-diensten,
secretariële diensten en lifestyle management oplossingen om individuen of gezinnen te helpen bij
het beheren van hun dagelijkse taken, afspraken, reisarrangementen en vrijetijdsactiviteiten.
Dit alles voor eigen rekening, alle overheidsinstellingen, overige organisaties, en particulieren.
    1.  het oprichten van ondernemingen en organisaties; de inschrijving in ondernemingen; de
participatie in ondernemingen; de fusie met ondernemingen; de joint-ventures met ondernemingen
en organisaties; de overname van ondernemingen en organisaties. Dit alles indien het voorwerp van
deze ondernemingen en organisaties strategisch aansluit bij het voorwerp van de eigen
onderneming. Dit alles voor alle overheidsinstellingen,
ondernemingen of overige organisaties, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
    1.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat
de onderneming alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde donderdag van december om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol,
Leeuwerikheide 33.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging voorwerp;
    •  verslag machtiging toegestaan kapitaal;
    •  gecoördineerde statuten.