Ondernemingsnummer :
0474885670
Benaming :
(voluit) :
EVEMA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Archimedesstraat 15 bus 1
8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 27 september
2019 dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “EVEMA CONSULTING”, gevestigd te 8400 Oostende, Corneel Heymansstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oostende, onder het nummer BTW BE
0474.885.670:
1) dat de vergadering eenparig ontslag heeft verleend van de voorlezing van het verslag van de
BVBA Walter Hosten, Bedrijfsrevisor, met zetel te 8400 Oostende, Eduard Decuyperstraat 14,
vertegenwoordigd door Walter Hosten, bedrijfsrevisor, alsmede van het verslag van de zaakvoerder
van 26 september 2019, beiden vereist op grond van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten, aanwezig en/of vertegenwoordigd, bevestigen kennis genomen te hebben van deze
twee verslagen en bevestigen ze goed te keuren, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“7. CONCLUSIES
De inbreng in natura in de BVBA “EVEMA CONSULTING” (BE 0474.885.670) met zetel te
8400 Oostende, Corneel Heymanstraat 3, bestaat uit de inbreng van een schuldvordering.
Het onderzoek dat ondergetekende, de besloten vennootschap “Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor”,
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen heeft
uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura in de BVBA “EVEMA
CONSULTING”, laat volgende conclusies toe:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeld dat de zaakvoerders verantwoordelijk zijn voor de waardering
van de in te brengen schuldvordering en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. de weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, is bedrijfseconomisch
verantwoord, en leidt tot een inbrengwaarde van 330.000,00 Euro (driehonderddertigduizend euro).
4. Partijen zijn overeengekomen om geen bijkomende aandelen te verstrekken voor de inbreng,
aangezien de inbrenger tevens de enige vennoot is van de vennootschap. De partijen handelen met
volledige kennis van zaken, zodat de wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn
en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn. Er worden geen andere voordelen toegekend aan de
inbrenger.
Er wordt aan herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De geplande verrichting leidt er toe dat de schuld die
de vennootschap jegens derden heeft, afneemt terwijl haar eigen vermogen en meer bepaald haar
maatschappelijk kapitaal met hetzelfde bedrag toeneemt.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen
met betrekking tot de kapitaalverhoging via inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden
gebruikt worden.
Luik B
    1.  revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van kapitaalverhoging en het bijzonder
verslag vanwege de zaakvoerders, te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel, op de wijze voorgeschreven bij artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.
Opgemaakt op 27 september 2019”
beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het van honderd
zeventigduizend euro (€ 170.000,00) op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), door inbreng van
een gedeelte van een schuld in rekening-courant van de vennootschap ten opzichte van de
aandeelhouder/zaakvoerder dit ten belope van driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00) zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het aantal aandelen ongewijzigd op twintig (20) behouden blijft.
Deze inbreng geschiedt door de inbreng in natura van De vergadering stelt vast dat de
kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal thans vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) bedraagt.
2) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3) In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EVEMA CONSULTING ».
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:
- het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en
opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector (onder
andere alle werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, financieel
beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking
van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire recepties, beurzen en congressen,
vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en
organiseren van een “missie”, businessplans en een image-building voor de klanten en
adviesverlening van allerlei aard).
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- meer bepaald alle apparatuur en diensten leveren die verband hebben met informatica met inbegrip
van de handel in zowel hard- als software.
- het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon in de handel en alle verrichtingen en handelingen die verband
houden met schoonmaakbedrijven en/of verhuisfirma’s.
2. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
Luik B
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland. Dit behelst onder meer ook:
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader
van voormelde activiteiten.
3. Het beheer van vennootschappen, onder meer:
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
4. Alle activiteiten in verband met uitbating van een containerbedrijf en alle daarmede
samenhangende of aanverwante activiteiten, zoals onder meer:
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aankoop, verkoop, huur, verhuur, de
onroerende leasing en in het algemeen de verkrijging, vervreemding, gebruik, genot en
terbeschikkingstelling, onder welke vorm ook, van opslagruimten, containers, en aanverwante, al of
niet met de daarbij horende inrichting.
- stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groupage, herverdeling,
distributie, verzending, conditionering, containerverhandeling, transport van goederen en verwerking
van producten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- de verhuring van transportmiddelen, de verhuring van gronden en gebouwen voor stockage en
andere doeleinden. Overslagbedrijf en stockbeheer voor rekening van derden.
- verhuisonderneming, alsmede de meubelbewaring
- studie-, advies- en organisatiebureau inzake alle voorgaande voorbeelden van vervoer,
behandeling, stockage, verhuur, overslag, enzovoort.
In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijke doel,
mogen stellen of handelingen mogen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten delen kunnen
vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgend kalenderjaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste … dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Mogelijke aanvulling: Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Heer Eddy VERKEYN en Mevrouw ACKEIN, Michèle, hier aanwezig en die aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur):
- De heer Eddy VERKEYN,
- Mevrouw ACKEIN Michèle,
hier aanwezig en die aanvaarden.
7) dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Corneel Heymansstraat 3.
8) een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering geeft bij deze tevens volmacht aan de medewerkers van het kantoor van
ondergetekende notaris teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve
diensten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vercruysse & Partners –
accountantskantoor fig’rz”, kantoor houdende te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor registratie afgeleverd
Notaris Henri Baeke
 
Gelijktijdig worden alhier neergelegd: 1) expeditie van de akte statutenwijzing; 2) gecoördineerde
statuten; 3) verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief en revisoraal verslag