Nº d'entreprise : 0418 161 060
Nom
(en entier) : IRIS GROUP
(en abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Avenue de Bâle numéro 5 à 1140 Evere	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Annulation des actions détenues en propre par la société et suppression de
la réserve indisponible constituée-Modification des statuts-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IRIS GROUP
ayant son siège à 1140 Evere, avenue de Bâle 5, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le
numéro 0418 161 060, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaire résidant à
Bruxelles, le 16 décembre 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
Première résolution-Annulation des actions détenues en propre par la société et suppression de la réserve
indisponible constituée
Dans le cadre de l'article 7:219, § 4 du Code des sociétés et des association, l'assemblée générale décide
d'annuler les huit cent nonante-deux euros (892) actions détenues en propre par la société et en conséquence
prend acte de la suppression de la réserve indisponible d'un montant d'un million deux cent quarante-huit mille
huit cents euros (1.248.800,00) constituée à la suite de l'acquisition de ces actions.
Deuxième résolution-Modification des statuts
L'assemblée générale décide de modifier les articles articles 5 et 5bis des statuts afin de les mettre en
conformité avec la résolution prise, comme suit :
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de trois millions sept cent cinquante mille euros (3.750.000,00 €), représenté
par sept mille cent septante-trois (7.173) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/sept mille cent septante-troisième (1/7.173ème) du capital.
ARTICLE 5bis - HISTORIQUE
Lors de la constitution de la société, le vingt-huit mars mil neuf cent septante-huit, le capital social a été fixé à
douze millions de francs belges (12.000.000,00 FB), représenté par six mille six actions (6.006), sans désignation
de valeur nominale, souscrites et libérées intégralement par apports en nature et en espèces.
L'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux septembre mil neuf cent nonante-neuf a décidé
d'augmenter le capital à concurrence de cent trente-huit millions six cent quatre-vingt mille (138.680.000,00 FB)
francs belges pour le porter de douze millions (12.000.000,00 FB) de francs belges à cent cinquante millions six
cent quatre-vingt mille (150.680.000,00 FB) francs belges par la création de trois mille deux cent septante-quatre
(3.274) actions du même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux bénéfices à partir de leur souscription.
L'augmentation de capital a été réalisée par l'apport par la Stichting Administratiekantoor de droit néerlandais
IRIS TRUST, à Dordrecht (Nederland), de mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.889) actions de la société anonyme
IRIS, à Schaerbeek, ainsi que de mille sept cents (1.700) actions de la société anonyme IRIS CLEANING
SERVICES, également à Schaerbeek.
L'assemblée générale extraordinaire du seize mars deux mil un a décidé d'augmenter le capital à concurrence
de quatorze mille sept cent quarante (14.740,00 €) euros pour le porter de cent cinquante millions six cent quatre-
vingt mille (150.680.000,00 FB) francs belges, à , après conversion en euros, trois millions sept cent cinquante
mille (3.750.000,00 €) euros par incorporation d'une partie du bénéfice reporté.
L'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire vander Borght, à Schaerbeek, le vingt-neuf
septembre deux mil six, a confirmé la décision prise par elle le vingt-six juin deux mil six relativement à l'annulation
de trois cent dix-neuf (319) actions propres de la société, portant le nombre d'actions de la société à huit mille
neuf cent soixante et un (8.961).
L'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Pierre-Paul vander Borght, à Schaerbeek, le
vingt-neuf mars deux mil dix, a décidé de réduire le capital à concurrence d'un million deux cent dix-huit mille cinq
cent soixante (1.218.560,00 €) euros, par suite d'annulation de huit cent nonante-deux (892) actions propres de
la société rachetées par décision du cinq octobre deux mil six, portant le nombre d'actions à huit mille soixante-
cinq (8.065)
La même assemblée a également décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un million deux cent
dix-huit mille cinq cent soixante (1.218.560,00 €) euros, par incorporation de réserves disponibles à due-
concurrence.
En date du 16 décembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'annuler les huit cent nonante-
deux euros (892) actions détenues en propre par la société et en conséquence a pris acte de la suppression de
la réserve indisponible constituée à la suite de l'acquisition de ces actions.
Troisième résolution-Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.