Ondernemingsnr : 0533835144
Naam
(voluit) : SMULDERS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 200
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
12/09/2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “SMULDERS GROUP”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de tweede paragraaf van “Artikel 12: Raad van bestuur” te wijzigen, zodat
deze voortaan zal luiden als volgt:
“De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van
zes (6) jaar benoemd en kunnen ten allen tijde herroepen worden door haar. Ze worden herkozen
voor dezelfde termijn. Ze zijn herbenoembaar voor een zelfde periode.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit volgende aanpassingen door te voeren aan de statuten:
- De vergadering besluit in “Artikel 12: Raad van bestuur” de woorden “artikel 519 van het Wetboek
van vennootschappen” te vervangen door de woorden “artikel 7:88 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
- De vergadering beslist de laatste paragraaf van punt “14.2.3: Beslissingsquorum” onder “Artikel 14:
Vergadering van de raad van bestuur” integraal te schrappen, en te vervangen door volgende
bepaling:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.”
- De vergadering besluit de eerste paragraaf van “Artikel 21: Oproeping” aan te passen, zodat deze
voortaan zal luiden als volgt:
“De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, op schriftelijke wijze, zoals brief, e-mail en fax,
door twee bestuurders, of door de commissaris. Eén of meerdere aandeelhouders die ten minste tien
procent (10%) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, kunnen de raad verzoeken om
een algemene vergadering bijeen te roepen, die gehouden moet worden binnen de twintig (20)
dagen na het verzoek waarin de punten op gedetailleerde wijze worden uiteengezet die op de
agenda moeten opgenomen worden.”
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIERDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kaat De Smet, medewerker
bij “SMULDERS GROUP” te Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk, BTW BE0533.835.144, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie