Ondernemingsnr : 0465581489
Naam
(voluit) : REDITECH ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 37 bus a
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 10 mei 2021,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap “Reditech Engineering”, met zetel te 2880
Bornem, Woestijnstraat 37A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling
Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer 0465.581.489.
Opgericht onder de benaming “Lamax” ingevolge akte verleden voor notaris Ludo JORIS, te
Londerzeel, op 2 maart 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart
daarna, onder nummer 990313-95.
De statuten werden meermaals gewijzigd, waaronder ingevolge akte verleden voor notaris Lucas
NEIRINCKX, te Temse, op 20 juli 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9
augustus daarna, onder nummer 0129030, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Els DE BLOCK, te Temse, op 20 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 4 april daarna, onder nummer 0073989.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
Luik B
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurders:
- de besloten vennootschap Montebelo, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van
Soom, voornoemd, benoemd ingevolge voormelde beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 21 december 2017;
- de besloten vennootschap F.E.M., voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Werner
Fransen, voornoemd, benoemd ingevolge voormelde beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 28 september 2012.
Vierde beslissing – Naamwijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Reditech Engineering” in
“YITCH”.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
     Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “YITCH”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Industriële automatisering
- Huishoudelijke automatisering (domotica)
- Ingenieursactiviteiten en technische studieën
- Electrische engineering
- IT-dienstverlening.
–    consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
–    het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
- de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling,
de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten,
toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;
-    de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.
Het verlenen van diensten zoals raadplegingen, expertises en studies aan andere bedrijven, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, voor gezagsorganen of andere instellingen, nationaal en
internationaal;
Het concipiëren en implementeren van communicatie-public-relations en public-affaires, -
programma's, strategieën en activiteiten voor bedrijven, personen en organisaties en alle activiteiten
die hiermede verband houden.
Het verlenen van diensten aan bedrijven zoals administratieve diensten, computerverwerkingen van
administratie en boekhouding, personeelsadministratie.
Het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel.
Het verstrekken van adviezen en diensten met betrekking tot activiteiten van verkoop, marketing,
promotie, organisatie, financiering, personeel en externe verhoudingen binnen vennootschappen.
De bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen van welke aard of voor welk soort risico's;
leningen, financieringen, hypothecaire leningen, beleggingen, immobiliën.
Het optreden in eigen naam of als tussenpersoon of bemiddelaar bij verhandelingen van en
verrichtingen betreffende en de verhuring van dergelijke goederen; het beheren van goederen voor
rekening van derden;
De vennootschap mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met
Luik B
inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen; de vennootschap mag het
bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen .
Zij mag verder alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
en/of bemiddelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die de uitbreiding en/of verbetering rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming of op een andere
wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp of belang nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Er kan nooit door een derde worden beweerd dat het voorwerp van de vennootschap door de
bestuurders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten
opzichte van de organen van de vennootschap.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
     De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
     Artikel 7. Stortingsplicht
     Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8. - Inbrengen
Tot verhoging van het eigen vermogen wordt besloten door de algemene vergadering volgens de
regels voor de wijziging van statuten.  De toepasselijke, wettelijke formaliteiten moeten eveneens
vervuld worden.
Ingeval een bijkomende inbreng een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor aangewezen
door het bestuursorgaan een verslag op. Dit verslag heeft betrek-king op de beschrijving van elke
inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.
In een bijzonder verslag, waarbij dat het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het
bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel ook
waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Beide verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank op de wijze
voorschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij worden vermeld in het
agenda van de algemene vergadering die over de bijkomende inbreng moet beslissen, en een af-
schrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.  De termijn wordt bepaald door de algemene
vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de
aandeelhouders.
Bij een bijkomende inbreng in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
     TITEL III. AANDELEN
ARTIKEL 9. – Aard van de aandelen
Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel ander soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel in de winst.
Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de
vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle kennisgevingen aan de
Luik B
aandeelhouders op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als
opgegeven in het aandelenregister. Een aandeelhouder die in het buitenland verblijft moet een adres
in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister.
Ondeelbaarheid van aandelen
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
Uitgifte van obligaties
De vennootschap kan obligaties uitgeven waarvan de vorm en de modaliteiten worden vastgesteld
door het bestuursorgaan bij de uitgifte ervan.
ARTIKEL 10.
Om aandeelhouder te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige
aandeelhouder die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige
aandeelhouder te zijn aangewezen.
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.
Een natuurlijke persoon kan de enige aandeelhouder zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige aandeelhouder zijn van meerdere besloten
vennootschappen. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de
tweede en derde besloten vennootschap, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap
wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden
dan met de toestemming van alle aandeelhouders.
Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belangheb-ben-den verhaal uitoefenen
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal deze wens per
aangetekende brief moeten te kennen geven aan de bestuurders en een overnemer voorstel-len.
Zo ook zullen de erfgenamen en legatarissen van de aandelen, andere dan de hierboven bedoelde
personen, moeten bekend maken of zij de aandeelhouders wensen te worden, dan wel of zij de
afkoop vragen.
De bestuurders zullen binnen de drie maanden na dit aangete-kend schrijven, een algemene
vergadering bijeenroepen die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of
desgevallend van de erfgenamen.
Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de bestuurders een
andere overnemer voorgesteld worden.
Deze laatste beslissing moet echter genomen worden met naleving van de formaliteiten voorzien
voor een statutenwij-ziging.
In elk geval moet over de overdracht beslist worden binnen de drie maanden, zoniet zal de weigering
van de aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden
aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de
voorgestelde overne-mer.  Deze overdracht moet binnen de zes maanden na de beslissing met
betrekking tot de overdracht, plaats hebben, zoniet moet de procedure worden hernomen.
ARTIKEL 11. - OVERDRACHTSPRIJS - DESKUNDIGEN.
Bij overdracht onder levenden zal de verkoopwaarde de werke-lijke waarde zijn op datum van de
overdracht.
Erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht
op de vermogenswaarde op de dag van het overlijden.
Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt, zal de prijs van iedere eventuele
overdracht vastgesteld moeten worden door deskundigen (accountants) waarvan één door ieder der
partijen benoemd.
Over meningsverschillen tussen deskundigen (accountants) beslist een derde deskundige
(accountant) aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank op voorstel van één van
de partijen. Tegen de beslissing van de derde deskundige is geen rechtsmiddel bestand.
ARTIKEL 12. - MEDE-EIGENDOM.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.    
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en schuldeisers zijn verplicht zich door een
gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te
berich-ten.
ARTIKEL 13. - INVENTARIS - ZEGELLEGGING.
Luik B
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overle-den aandeelhouder, of zelfs van een
bestuurder, zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de
papieren of documenten van de vennootschap, noch inventa-ris te doen opmaken van de
maatschappelijke goederen en waarden.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 14. - Bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die
eveneens hun aantal vaststelt.
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergade-ring zijn
voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder
handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke
bestuurder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden
bepaald.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een
bijzondere volmacht gezamen-lijk overdragen aan een gevolmachtigde.
De bestuurders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De bestuurders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders  of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 15. - VERTEGENWOORDIGING.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, verte-genwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.-
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegen-woordigers, natuurlijke personen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat zij de
grenzen van dit voorwerp overschreden  of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig
mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.
TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.
Het lid van het college van bestuurders dat bij een verrich-ting, een reeks verrichtingen of een te
nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogens rechterlijk belang heeft, tegenstrijdig met
dat van de vennootschap, is gehouden de wettelijk verplichte belangenconflictprocedure na te leven.
Is de enige aandeelhouder tevens enige bestuurder van de vennootschap dan kan hij bij een
verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennoot-schap
verbinden, maar moet hij hiervoor een bijzonder verslag opstellen in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
ARTIKEL 16. - TOEZICHT.
De controle op de financiële handelingen, op jaarrekenin-gen en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke
verrichtingen.
De aandeelhouders kunnen een natuurlijk persoon als commissaris aanstellen.
De vennootschap is niet verplicht één of meer commissaris-sen te benoemen voor zover zij de
wettelijke criteria hiertoe niet overschrijdt.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 17.
De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap
aanbelangen en die buiten het bestuursrecht van de bestuurder(s) vallen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend.  Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel  van de vennootschap wordt bijgehouden.
ARTIKEL 18.
De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden telkens op de laatste vrijdag van de
maand juni om elf uur op de maat-schappe-lij-ke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht
van bijeen-roeping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij  aangetekende brief, toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen, behalve indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle aandeelhouders,
houders van obligaties, bestuurders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de bestuurder, een rondschrijven, hetzij per brief,
fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van
besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet
ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
ARTIKEL 19.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden, bij gewone meerderheid van stemmen, de
voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de bestuurders en de
aanwezige aandeelhouders die zulks wensen. Afschriften en uittreksels daarvan worden uitgereikt
aan de aandeelhouders die erom vragen en worden onderte-kend door de bestuurder(s).
De bestuurder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 20.
Ieder aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber-
medeaandeelhouder. Hij mag zijn stem niet schrifte-lijk uitbrengen.
Niemand mag als lasthebber een aandeelhouder bij de algemene vergadering vertegenwoordigen,
zo hij zelf geen stemgerech-tigde aandeelhouder is.
ARTIKEL 21.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, welk ook het getal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegen-woordigd is,
tenzij anders bepaald in huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere
meerderheid voorzien door de wet, in acht geno-men worden.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 22. Boekjaar
     Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening
en toelichting) opgemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de
algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de aandeelhouders.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 24.
Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de
algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde
rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot
ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het
besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de
vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de
bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien
ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een
vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot
bevestiging of homologatie door de ondernemingsrechtbank wordt bijgevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een
vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De ondernemingsrechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat
wordt ingediend overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Gerechtelijk Wetboek. Het
verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een
advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank
doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.
De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan
wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere
wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden neergelegd en
openbaar gemaakt.
Verder wordt verwezen naar de toepasselijke, wettelijke artikelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
     Artikel 25. Woonstkeuze
     Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
     Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
     Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
     Artikel 27. Gemeen recht
     De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
     Zesde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Zevende beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Achtste beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Didier
Cope, wonende te 2840 Rumst, Beekvelden 7 en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Luik B
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten