Ondernemingsnummer :
0862664946
Benaming :
(voluit) :
Illuminati Consultare
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Duindistelstraat 12 bus 23
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ILLUMINATI CONSULTARE”, met zetel te
8300 Knokke-Heist, Duindistelstraat 12 bus 23, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op
13 december 2018, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “ILLUMINATI CONSULTARE”
in “CONCRETE WEAVERS”.
TWEEDE Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8490 Jabbeke, Flamincka
Park 16.
DERDE Besluit
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het doel van
de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2018.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen naar volgende activiteiten en
werkzaamheden :
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het handelen in en produceren van flexibele betonmatten.
2. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut.
3. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
Luik B
afsluiten.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
7. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
8. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en
in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.".
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 287 van het Wetboek van vennootschap
als vervuld aanziet.
VIERDE BESLUIT
a) De vergadering neemt opnieuw kennis van het ontslag van DERLUYN Martine, uit haar
hoedanigheid van zaakvoerder, welk ontslag reeds werd aanvaard bij besluit van de bijzondere
algemene vergadering de dato 25 april 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 7 juli 2005 onder nummer 05097103; de vergadering stelt vast dat het uittreksel uit de
oprichtingsakte van onderhavige vennootschap, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 21 januari 2004 onder nummer 04010381, verkeerdelijk vermeldt dat zij benoemd was
als statutaire zaakvoerder. In de oprichtingsakte verleden voor notaris De Splenter Paul op 30
december 2003, werd zij immers aangesteld als niet-statutair zaakvoerder. De vergadering stelt vast
dat haar ontslag aldus geen statutenwijziging behoeft.
b) De vergadering besluit het ontslag met ingang van 31 december 2018 van DE LANGHE
Christophe, wonende te 9600 Ronse, Bredestraat 56, uit zijn hoedanigheid van niet-statutair
zaakvoer-der, op heden aangeboden, te aanvaarden.
De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopend jaar zal gelden als
kwijting voor het mandaat van zaakvoerder sinds 1 januari 2018.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbe-paalde duur :
LAURENT Mike, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 16.
Is hier tevens verschenen, de Heer LAURENT Mike, voornoemd, dewelke verklaart te aan-vaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Het mandaat van niet-statutair zaakvoerder is
onbezoldigd, tenzij de vergadering anders besluit.
ZESDE BESLUIT
a) De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
- Artikel 1.
De vergadering besluit in artikel 1 van de statuten de woorden “ILLUMINATI CONSULTARE” te
vervangen door de woorden “CONCRETE WEAVERS”;
- Artikel 2.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 16”.
- Artikel 3.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten integraal te vervangen als volgt :
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het handelen in en produceren van flexibele betonmatten.
Luik B
2. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut.
3. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
7. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
8. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en
in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.".
- Artikel 5.
De vergadering besluit in artikel 5 van de statuten het zinsdeel “geplaatst ten belope van zesduizend
tweehonderd Euro (6.200,- EUR)” te schrappen.
- Artikel 16.
De vergadering besluit in artikel 16 van de statuten het zinsdeel “523 en 529” te vervangen door het
zinsdeel “259”.
b) De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de recente wetswijzigingen als volgt :
- Artikel 15bis.
De vergadering besluit een artikel 15bis. in te voegen als volgt :
“Artikel 15 bis
Wanneer een andere rechtspersoon tot zaakvoerder van onder-havige vennootschap wordt
benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders,
of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de op-dracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de andere
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van open-baarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Luik B
Wanneer onderhavige vennootschap wordt benoemd tot bestuur-der, zaakvoerder, lid van het
directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering
onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoor-diger die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap.
De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegen-woor-diger te allen tijde te ontslaan. In
dat geval is hij ver-plicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.
De vaste vertegenwoordiger brengt aan de zaakvoerder ver-slag uit over zijn werkzaamheden.”.
- Artikel 18.
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten te vervangen als volgt :
“De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten.
Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en controle van de maatschappelijke verrichtingen. Hij
mag ter plaatse in-zage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-ver-baal en over het
algemeen van al de geschriften van de vennoot-schap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of verte-
genwoordi-gen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene ver-gadering één of meer commissarissen
aanstellen en hun vergoe-dingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straf van schadevergoe-ding kunnen zij tijdens hun opdracht
alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.”.
- Artikel 26.
De vergadering besluit artikel 26 van de statuten te vervangen als volgt :
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke re-den ook, geschiedt de vereffening door
de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aan-delen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvul-lende
opvraging van stortingen.
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen zijn een ontbinding en vereffening
in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het
Wetboek van Vennootschappen;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders de genomen besluiten uit te voeren, de
statuten en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris TACK Jessica te Ronse
Tegelijk neergelegd : uittreksel, expeditie, verslag van de zaakvoerders, gecoördineerde statuten.