Ondernemingsnr : 0745680174
Naam
(voluit) : RESOLVE DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 21 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 4 januari 2024 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 319 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap “RESOLVE
DEVELOPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit - Wijziging van het bestuursmodel van de Vennootschap naar een eenhoofdige
bestuursmodel
                Vaststelling dat de huidige statuten van de Vennootschap voorzien in een monistisch
bestuursmodel, zodat de Vennootschap op heden wordt bestuurd door een collegiaal optredende
raad van bestuur.
                Besluit om dit model te wijzigen naar het model van een enige bestuurder, zoals voorzien
in artikelen 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij
het de uitdrukkelijke bedoeling is dat de enige bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor de
verbintenissen van de Vennootschap.
Waar nodig worden de statuten hiertoe aangepast, zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
                Zij draagt de naam “RESOLVE DEVELOPMENT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
                - het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en
verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle
eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit;
                - de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met
uitzondering van de financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van 10
november 1967, met betrekking tot alle materialen, computer materiaal inbegrepen, voor
commerciële, financiële en industriële ondernemingen, enzovoort;
                - de projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;
                - de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van
het bovengemelde;
                - het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen
die aan anderen toebehoren;
                - in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met
roerende of onroerende beleggingen en beheer.
                Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest
ruime zin; het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten
betreffende die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en
ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
                Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op
het vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie,
organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en
marketing aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het
ter beschikking stellen aan derden onder welke worm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management,
het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
                Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de
oprichting en de ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rendabiliteitsmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;
Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn; Het beleggen van
kapitaal; Het participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op
een kapitaalmarkt.
                Het verstrekken van financiering aan ondernemingen; Het verschaffen van risicokapitaal;
Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
                Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en
in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
                De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren; Zij mag zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg
stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke
en zakelijke zekerheden verstrekken; Zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen,
het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen en rechten,
handelseffecten in disconto nemen.
                De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen; Ze kan alle mandaten, ambten, functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden; ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger; ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
                In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle
commerciële, industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de
verwezenlijking ervan te kunnen vergemakkelijken.
                Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stelen die
op welke wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het is verdeeld in
eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500) van het kapitaal vertegenwoordigen.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van deze bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
                Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
                De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand juni om 9 uur.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
                Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
winstbesteding – uitkeringen
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door de enige
bestuurder.
                Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Tweede besluit – Ontslag van de commanditaire vennootschap “BC INDUSTRIES” als bestuurder
van de Vennootschap
In aanvulling op het eerste besluit, ten gevolge waarvan de Vennootschap voortaan slechts bestuurd
wordt door één enkele bestuurder, besluit de algemene vergadering met ingang vanaf heden te
ontslaan als bestuurder:
De commanditaire vennootschap “BC INDUSTRIES”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kasteelstraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0830.911.205, met vaste vertegenwoordiger de heer Bob CANTENS
wonende te Leopold de Waelstraat 33, 2000 Antwerpen.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurder voor
de uitoefening van diens mandaat.
Ingevolge voormelde besluiten zal de Vennootschap voortaan bestuurd worden door één bestuurder,
met name: de naamloze vennootschap RESOLVE, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis
HENDRICKX, 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27 bus 0041.
De bestuurder is krachtens de statuten bevoegd om de Vennootschap individueel te
vertegenwoordigen.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit – Volmachten aan de instrumenterende notaris
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, Eline Goovaerts, machtiging om ter
gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                Door het bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline
Goovaerts teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het
vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van
de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
Vierde besluit – Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Vijfde besluit – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan De Deyne, Verhoeye Accountans en
Belastingconsulenten BV met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0809.489.744., evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouder is alhier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht