Ondernemingsnummer :
0689610216
Benaming :
(voluit) :
Vio Worx
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 februari 2018, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met tien miljoen euro (€
10.000.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) nieuwe
aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de
bestaande aandelen en dit tegen een uitgifteprijs van twintig euro (€ 20,00) per aandeel.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld en zij zijn op het ogenblik van de inschrijving
onmiddellijk volledig volgestort.
Deze nieuwe aandelen zijn van een onderscheiden soort, verschillend van de bestaande aandelen,
met dien verstande dat deze nieuwe aandelen werden ondergebracht in een aparte klasse A die
specifiek voor deze nieuwe aandelen werd gecreëerd in het kader van de indeling van de aandelen
in klassen.
Deze nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf hun uitgifte en nemen dadelijk en volledig
deel in de resultaten van de Vennootschap, zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op
dividend als de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door Bank Degroof Petercam.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
Het kapitaal van de Vennootschap werd vastgesteld op zestig miljoen vijfhonderdduizend euro (€
60.500.000,00) verdeeld over drie miljoen vijfentwintigduizend (3.025.000) aandelen.
Bijzondere machtigingen
De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur –
extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande uitgifte van nieuwe
aandelen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, met inbegrip van de
boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissing en deze kapitaalverrichting.
De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder van
de Vennootschap evenals aan mevrouw COOTJANS Anne-Marie en aan mevrouw LALLEMAND
Fabienne, medewerksters van de SD Worx groep, die beiden hiertoe woonstkeuze hebben gedaan
op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk met bevoegdheid om alleen en
zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige
aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de
Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met het hoger genomen besluit tot
Luik B
kapitaalverhoging.
2. In de statuten van de Vennootschap werden er drie (3) klassen van aandelen voorzien, te weten
een klasse A, een klasse B en een klasse C.
3. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld, welke voortaan als enige vigerende tekst der
statuten zal gelden. Daaruit blijken onder meer volgende wijzigingen:
- Er werd een bijzondere regeling opgenomen in de statuten houdende beperkingen bij overdracht
van aandelen, omvattende onder meer een tijdelijk vervreemdingsverbod, een voorkoopregeling, een
volgrecht en een volgplicht.
- De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artikel 14 van de statuten
voortaan als volgt luidt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens
één (1) Klasse B Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door enige persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd gedelegeerd, afzonderlijk handelend.
Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de
bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en
verbonden worden door twee (2) leden van het directiecomité samen optredend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
- De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd en
luidt voortaan als volgt: “Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen
noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.”
4. De vergadering besliste vervolgens om overeenkomstig de nieuwe statuten ook de volgende
nieuwe bestuurders als Klasse A Bestuurders aan te stellen op voordracht van de Nieuwe
Aandeelhouders die samen alle Klasse A Aandelen bezitten, te weten:
- de heer HOLVOET Steven, geboren te Deinze op 17 april 1977, wonende te 9160 Lokeren,
Pontweg 4 B;
- mevrouw KINDT Marianne Leon Louise, geboren te Sint-Niklaas op 8 december 1968, wonende te
9160 Lokeren, Pontweg 4 B.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur vanaf datum van de akte tot aan de jaarvergadering in 2023
samengesteld uit de volgende vijf (5) Bestuurders:
* twee (2) Klasse A Bestuurders:
(1) de heer HOLVOET Steven, geboren te Deinze op 17 april 1977, wonende te 9160 Lokeren,
Pontweg 4 B;
(2) mevrouw KINDT Marianne Leon Louise, geboren te Sint-Niklaas op 8 december 1968, wonende
te 9160 Lokeren, Pontweg 4 B.
* drie (3) Klasse B Bestuurders:
(3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GINKGO ASSOCIATES”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0831.313.061, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 142, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer
DIERCKX Filip Robert Jules, geboren te Antwerpen op 7 oktober 1955, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Elizabetlaan 142;
(4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DCM Seagull”,
rechtspersonenregister Brugge, afdeling Brugge 0642.931.440, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Meerminlaan 4 bus 5/2, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer
COLLIER Dirk Leonard Alain, geboren te Antwerpen op 16 februari 1956, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Meerminlaan 4 bus 52; en
(5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Akeley”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen 0644.431.673, met zetel te 2880 Bornem, Reek 21, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer VAN ACOLEYEN Jan Désiré
Germain, geboren te Bornem op 3 september 1962, wonende te 2880 Bornem, Reek 21.
5. Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd: de
burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises”
(IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930
Luik B
Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie zal worden
vertegenwoordigd door de heer VROLIX Maurice (IBR A01817) en mevrouw WEYTS Evelien (IBR
A02437), bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie (3) jaar, met ingang van datum van de akte
teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2017, 2018 en
2019.
6.1. De vergadering besliste om in het algemeen de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de
Raad van Bestuur – extern optredend als voorzien in de hoger vastgestelde nieuwe statuten van de
Vennootschap en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen
beslissingen aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de kapitaalverhoging door
inbreng in geld zoals hoger beslist in het eerste besluit, de indeling van de aandelen in klassen A, B
en C zoals hoger beslist in het tweede besluit, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van
de genomen beslissingen en de verrichtingen voortvloeiend uit de besluiten tot kapitaalverhoging en
uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en
het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
overeenkomsten.
6.2. De vergadering besliste vervolgens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder
Bestuurder van de Vennootschap evenals aan mevrouw COOTJANS Anne-Marie en aan mevrouw
LALLEMAND Fabienne, medewerksters van de SD Worx groep, die beiden hiertoe woonstkeuze
hebben gedaan op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk met bevoegdheid om
alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige
aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen in
overeenstemming met de hoger genomen beslissingen over de agendapunten 1 en 2, telkens met
duidelijke vermelding van de klasse van de aandelen.
6.3. De vergadering besliste tenslotte om aan mevrouw COOTJANS Anne-Marie, voornoemd, en aan
mevrouw LALLEMAND Fabienne, voornoemd, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte