Ondernemingsnr : 0882999809
Naam
(voluit) : CASCADE INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helmstraat 10
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 25 september 2023,
eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De enige aandeelhouder besluit het bestuursmodel te wijzigen van een monistisch bestuur naar
een éénhoofdig bestuur, in overeenstemming met de artikelen 7:101 en volgende van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel als
volgt luidt:
1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CASCADE INVESTMENTS”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp onroerende en financiële investeringen, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening, of in deelneming met derden.
De vennootschap kan meer bepaald:
- alle algemene roerende of onroerende goederen of rechten van welke aard ook aankopen,
verkopen, inbrengen, huren, uitwisselen, houden, uitbaten of ontwikkelen;
- door derden alle werken, aannemingen of algemene verrichtingen van welke aard ook laten
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan het voorwerp;
- door aankoop, onderschrijving of op andere wijze alle roerende waarden, schuld-instrumenten,
hetzij Belgisch of buitenlands, verwerven, beheren, exploiteren, verkopen of overdragen.
- deelnemingen nemen in iedere Belgische of buitenlandse vennootschap, zelfs indien het voorwerp
verschillend is van het hare, maar met als doel bij te dragen aan haar eigen voorwerp;
- kredieten toestaan aan iedere Belgische of buitenlandse vennootschap, met als doel bij te dragen
aan haar eigen voorwerp, en voor zo ver de beoogde verrichtingen niet door de Wet voorbehouden
zijn voor de banken en krediet-organisaties.
Zij kan alle handelsverrichtingen, industriële en financiële, onroerende en roerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan haar voorwerp of waarvan verwacht kan
worden dat zij bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
De vennootschap kan het bestuur en de controle nemen, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, van verwante vennootschappen of van dochtervennootschappen, en hen
adviezen verstrekken. De vennootschap kan, bij wijze van inbreng in specie of inbreng in natura, van
fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen nemen in
andere reeds bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, hetzij in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijklopend is met het hare of van aard is bij te
dragen aan haar voorwerp.
Zij kan tevens instemmen met alle leningen of waarborgen stellen voor leningen die door derden
worden toegestaan aan haar verwante vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutair bestuurder:
- de heer TAHSIN Mehmet, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 2140 Borgerhout, Helmstraat 10. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur de heer TAHSIN Mehmet te
benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en voor de duurtijd van het
bestuursmandaat, te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029. Het
gedelegeerd mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten