Ondernemingsnr : 0401 007 106
Naam
(voluit) : ROXELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 13, B-9990 Maldegem
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 21 december
2022.
De aandeelhouders :
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Randy Eveler, wonende te 10080
Glynwater Court, Granger, IN 46530, Verenigde Staten van Amerika als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf 28 november 2022.
BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin
van het Jopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUITEN om Marc Plastow, wonende te 2000 South Meadow Drive, Warsaw, Indiana 46580,
Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum
van deze besluiten, voor onbepaalde duur.
BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
--------
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de.
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.