Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Medsupplies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 24
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth Matthys te Kruisem, Wannegem-Lede, op
05/03/2020 (ter registratie neergelegd) dat A. de heer VANDE VYVERE Thomas Albert Antoon,
geboren te Deinze op 18/12/1976, en zijn echtgenote, mevrouw DE BRABANDERE Cathérine Lucy
Albert, geboren te Kortrijk op 25/08/1977, samen wonende te 8573 Anzegem, Tiegemberg 54; en B.
de heer VAN HYFTE Frank Jean-Paul Denise, , geboren te Gent op 08/12/1970, en zijn echtgenote,
mevrouw VERVAEKE Hanneke Suzanne Albert, geboren te Waregem op 18/04/1972, samen
wonende te 9600 Ronse, Bierinkstraat 17, een besloten vennootschap hebben opgericht met de
volgende kenmerken :
NAAM : Medsupplies
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, ontwikkeling, verkoop, verhuur,
levering en verzending van medisch en paramedisch materiaal en producten (apparatuur en
verbruiksgoederen) en het leveren van bijhorende diensten aan professionele en particuliere
afnemers. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de
vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij
mag onroerende goederen verwerven en deze in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend aandelen uitgegeven. De
aandelen zijn verdeeld in drie Soorten van aandelen met name vierduizend (4.000) A-aandelen,
vierduizend (4.000) B-aandelen en vierduizend (4.000) C-aandelen.
Comparanten verklaren dat op de twaalfduizend (12.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van twee euro zevenentachtig cent (€ 2,87) per stuk, als volgt:
- door mevrouw Cathérine De Brabandere, voornoemd: vierduizend (4000) A-aandelen, hetzij voor
elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00);
- door de heer Thomas Vande Vyvere, voornoemd: vierduizend (4000) B-aandelen, hetzij voor
elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00);
- door huwgemeenschap bestaande tussen de heer en mevrouw Frank Van Hyfte – Hanneke
Vervaeke, beiden voornoemd: vierduizend (4000) C-aandelen, hetzij voor elfduizend vijfhonderd euro
(€ 11.500,00);
Hetzij in totaal: twaalfduizend (12.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierendertigduizend vijfhonderd euro
(€ 34.500,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE76 7340 4842 1395
0744761248
Luik B
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : 13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een
bestuursorgaan.
13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal vier (4) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) tot één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van A-aandelen (hierna de “A-Bestuurders”);
b) tot één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van B-aandelen (hierna de “B-Bestuurder”).
c) tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van C-aandelen (hierna de “C-Bestuurder(s)”).
13.3 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
13.4 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
13.5 Indien een bepaalde Soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze Soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de
resterende Soorten van aandelen.
13.6 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Soort van aandelen
die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
13.7 Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
13.8 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
13.9 De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder ten allen tijde beëindigen
overeenkomstig de bepalingen van Artikel 25.3 van deze statuten.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden
voorzien.
13.10 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de
voordrachtregeling.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
13.11 Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
14.1 Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een B-bestuurder. Indien de voorzitter belet is,
wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
14.2 Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
14.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
14.4 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
14.5 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
14.6 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
Luik B
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met inbegrip van minstens één van
elke soort. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het
bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
14.7 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij unanimiteit van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders. Indien er geen unanimiteit voor een bepaald agendapunt kan worden bereikt zal een
tweede vergadering worden georganiseerd na 3 en uiterlijk binnen de 7 werkdagen.
14.8 In aanvulling op Artikel 14.7, vereisen de volgende sleutelbeslissingen steeds unanimiteit:
    •  de aankoop of verkoop van onroerend goed;
    •  verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
    •  het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
    •  het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
    •  opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
    •  het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het
kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan
twintigduizend euro (20.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn
voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
    •  het uitreiken van creditnota’s hoger dan twintigduizend euro (20.000 EUR);
    •  overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop-of boekwaarde twintigduizend euro
(20.000 EUR) overschrijdt) van de vennootschap of met haar Verbonden Personen
    •  het aanwerven van personeel en medewerkers;
    •  het aangaan van bankfinanciering van meer dan twintigduizend euro (20.000 EUR);
    •  de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
    •  het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
    •  het nemen van participaties in andere bedrijven;
    •  het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
    •  het voorstellen van een vermogensbeweging aan de algemene vergadering van de
vennootschap;
    •  beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
    •  wijziging of beëindiging van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met bestuurders of
leden van het management; en
    •  het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
overeenkomstig Artikel 5:134 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
14.9 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met Artikel 14.7.
14.10 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
14.11 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
14.12 De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
16.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen al dan niet bestuurder.
Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder”
voeren.
Luik B
16.2 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers. 16.3 Het dagelijks bestuur
omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Bestellingen tot vijftigduizend euro (€
50.000,00) worden beschouwd als behorende tot het dagelijks bestuur.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen de voorschriften van dit Artikel na te komen. Indien er meerdere bestuurders
zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit mededelen en de andere
bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen. Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het
bestuursorgaan de beslissing uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan
de beraadslagingen noch aan de stemming. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben
of er slechts één bestuurder is, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij
de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De aard van de verrichting, de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden
omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of in een verslag
van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in
zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval
onderworpen aan de controle van de commissaris. Het voorgaande geldt voor alle met de vennoot-
schap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.
18.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder of één (1) B-Bestuurder en
één (1) C-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
18.2 Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
18.3 De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op
de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene
vergadering vindt plaats op de eerste maandag van april van elk jaar om tien uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het kopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Liesbeth Matthys,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten