Ondernemingsnr : 0453 958 416
Naam
(voluit) : PIERRE MANAGEMENT CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : St-Jansbergsteenweg 8, 3040 Huldenberg
Onderwerp akte : Kennisnamen en bekrachtiging ontslag voorzitter en (dagelijks) bestuurder
- toekenning volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 27
januari 2023:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de heer Didier Pierre als
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2022.
De enige aandeelhouder dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent hem
hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, behoudens voor gevallen van
fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
Voor zover als nodig wordt bevestigd dat het bestuursorgaan vanaf 1 januari 2023 als volgt is samengesteld:
-L.J. Management B.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Luc van de Voorde;
-Vebego Services B.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Goedmakers;
-De heer Jean-Christoph Pierre, bestuurder.
2.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Rianne Meersmans-
Vermeer en mevrouw Mariejanne In de Braek, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook
alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op
27 januari 2023:
1.Het bestuursorgaan neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de heer Didier Pierre als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap, alsook de intrekking van de toegekende machten en bevoegdheden in dit
kader, en dit met ingang vanaf 31 december 2022.
2.Het bestuursorgaan beslist om haar beslissing van 31 maart 2022 om de heer Didier Pierre als voorzitter
van de raad van bestuur te vervangen door Vebego Services B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Ronald
Goedmakers nogmaals te bekrachtigen en dit met ingang vanaf heden.
3.Het bestuursorgaan beslist in dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Rianne
Meersmans-Vermeer en mevrouw Mariejanne In de Braek, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap,
individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Mariejanne In de Braek
Gevolmachtigde