Ondernemingsnr : 0833089547
Naam
(voluit) : eNovates
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 13
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14
december 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “eNovates”, gevestigd in
het Vlaamse Gewest, met adres te 9160 Lokeren, Brandstraat 13, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, 0833.089.547.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         tot verzaking aan de verslagen bedoeld bij artikel 7:179 WVV
 
2.         het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdnegenenzestigduizend
zevenhonderdvierentachtig euro drieëntachtig cent (€ 169.784,83) om het van vijf miljoen
negenhonderdnegenenzestigduizend honderdnegenendertig euro vierenveertig cent (€
5.969.139,44) te brengen op zes miljoen honderdachtendertigduizend negenhonderdvierentwintig
euro zevenentwintig cent (€ 6.138.924,27) door uitgifte van zevenhonderddertien (713) nieuwe
aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in
de winst zullen delen vanaf heden, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs
van achthonderdzesendertig euro (€ 836,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van
tweehonderdachtendertig euro dertien cent (€ 238,13), verhoogd met een uitgiftepremie voor het
saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
 
3.         het totale bedrag van de uitgiftepremie van vierhonderdzesentwintigduizend
tweehonderddrieëntachtig euro zeventien cent (€ 426.283,17) die werd betaald ingevolge de
bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
4.         totstandkoming van de kapitaalverhoging.
 
5.         het kapitaal te verhogen met het bedrag van vierhonderdzesentwintigduizend
tweehonderddrieëntachtig euro zeventien cent (€ 426.283,17) om het van zes miljoen
honderdachtendertigduizend negenhonderdvierentwintig euro zevenentwintig cent (€ 6.138.924,27)
te brengen op zes miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend tweehonderdenzeven euro vierenveertig
Luik B
cent (€ 6.565.207,44) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de
voormelde rekening “Uitiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
6.         het Artikel 5: Kapitaal - Aandelen van de statuten in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend
tweehonderdenzeven euro vierenveertig cent (€ 6.565.207,44).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend zevenhonderdtachtig (25.780)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven en is integraal volgestort.”
 
7.         De vergadering neemt kennis van het ontslag van haar bestuurder de naamloze
vennootschap “OCTA+ GROUP”, vast vertegenwoordigd door de heer VAN COPPENOLLE Thierry,
wonend te 2550 Kontich, Hof van Spruytlaan 6.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen
over het lopend boekjaar, zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de
teruggetreden bestuurder.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden en tot nieuwe bestuurder van de
vennootschap te benoemen in vervanging van de teruggetreden bestuurder voor een duur van 6 jaar,
tot de jaarvergadering van 2027:
De besloten vennootschap “CHRIMAJO”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2550
Kontich, Hof van Spruytlaan 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0461.452.061, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN COPPENOLLE Thierry, wonend te 2550 Kontich, Hof van
Spruytlaan 6.
Het mandaat van de nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders samen handelend.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Hiermede neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 december 2022, tekst van de statuten,
volmacht(en) en uittreksel.