Ondernemingsnr : 0462041682
Naam
(voluit) : MOESDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat(HEU) 50
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Uytterhaegen, notaris te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op achttien september.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “MOESDONCK”, met zetel te 9070 Destelbergen, Broekstraat 50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0462.041.682 en
hebbende als BTW-nummer BE-0462.041.682.
Opgericht onder de naam “HENZO GROEP BELGIË” blijkens akte verleden voor notaris Anita
INDEKEU, te Neeroeteren (Maaseik) op één december negentienhonderd zevenennegentig,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op dertien december daarna, onder nummer
971213-195.
De statuten werden het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Christiaan
UYTTERHAEGEN, te Wetteren op 14 mei 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 29 mei daarna, onder nummer 07076051.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 15.40 uur onder het voorzitterschap van de heer STEENHAULT
Bruno, nagenoemd. Wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. Mevrouw STEENHAULT, Ann-Sophie Cécile Jacques, geboren te Wilrijk op tweeëntwintig juni
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1785 Merchtem, Hunsberg 105.
Houdster van tweehonderd vijfenzestig (265) aandelen.
2. De heer STEENHAULT, Bruno Louis Dominique Beatrice, geboren te Wilrijk op negenentwintig
januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9070 Destelbergen, Broekstraat 50.
Houder van tweehonderd vijfenzestig (265) aandelen.
Samen houders van alle vijfhonderd dertig (530) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het
kapitaal van één miljoen driehonderd dertienduizend achthonderd vijfendertig euro achtenzestig
eurocent (1.313.835,68 euro) vertegenwoordigende.
[…]
HUIDIG BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
1. De heer STEENHAULT, Bruno, voornoemd, tot bestuurder herbenoemd bij beslissing van de
algemene vergadering de dato 15 april 2022 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van het
bestuursorgaan van zelfde datum, beiden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 19 augustus daarna onder nummer 22099469;
2. Mevrouw STEENHAULT, Ann-Sophie, voornoemd, tot bestuurder herbenoemd bij beslissing van
de algemene vergadering de dato 15 april 2022 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van het
bestuursorgaan van zelfde datum, beiden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 19 augustus daarna onder nummer 22099469.
[…]
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. (Bevestiging) Afschaffing van aandelen aan toonder.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. a) Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met driehonderd dertienduizend
achthonderd vijfendertig euro achtenzestig eurocent (313.835,68 euro), om het kapitaal te verlagen
van één miljoen driehonderd dertienduizend achthonderd vijfendertig euro achtenzestig eurocent
(1.313.835,68 euro) naar één miljoen euro (1.000.000,00 euro) door  terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag in geld van vijfhonderd tweeënnegentig euro veertien eurocent (592,14 euro), met
als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap en pro rata aan te
rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en de belaste reserves (al dan niet in het kapitaal
geïncorporeerd).
Partijen verklaren dienaangaande te zijn gewezen door ondergetekende notaris Uytterhaegen op de
bepalingen van de Wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de
vennootschapsbelastingen.
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met
vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het
besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik
van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) Aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het voorgaande
agendapunt, en schrapping van artikel 5 van de statuten om het te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd dertig (530) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder één/vijfhonderd dertigste (1/530ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
5. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook en het verstrekken van
adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management,
directie en organisatie;
b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven;
c) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan;
d) het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag bovendien alle roerende en onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.”.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8. (Her)benoeming bestuurder(s).
9. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
    •  Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijfhonderd dertig (530) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen alhier aanwezig en/of
vertegenwoordigd zijn zoals voormeld.
    •  Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
    •  Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
    •  Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:
    •  De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering
stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet
langer aan toonder. De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder reeds werden vernietigd
en een aandelenregister werd aangelegd, doch dat de bepalingen dienaangaande in de tekst van de
statuten van de vennootschap nooit werden aangepast.
De vergadering verklaart dat een aandelenregister bestaat dat wordt voorgelegd naar aanleiding van
het verlijden dezer aan ondergetekende notaris en de aandeelhouders, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gemeld. De vergadering stelt vast dat de formaliteiten tot inschrijving van de
aandelen op naam in een register van aandelen werden uitgevoerd vóór 1 januari 2012 en de
aandelen aan toonder voor zelfde datum werden vernietigd.
De vergadering werd erop gewezen door ondergetekende notaris bewijzen aangaande voormelde
verklaringen te zullen moeten voorleggen aan de fiscale administraties die daarom verzoeken.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de aanwezige/vertegenwoordigde stemmen.
Tweede besluit :
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit :
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaamse Gewest.
Vierde besluit:
a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda, namelijk
vermindering van het kapitaal van de vennootschap met driehonderd dertienduizend achthonderd
vijfendertig euro achtenzestig eurocent (313.835,68 euro), om het kapitaal te verlagen van één
miljoen driehonderd dertienduizend achthonderd vijfendertig euro achtenzestig eurocent
(1.313.835,68 euro) naar één miljoen euro (1.000.000,00 euro) door  terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag in geld van vijfhonderd tweeënnegentig euro veertien eurocent (592,14 euro), met
als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap en pro rata aan te
rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en de belaste reserves (al dan niet in het kapitaal
geïncorporeerd).
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met
vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
b) De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
beslissing en bijgevolg artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst hiervoor
vermeld zoals opgenomen in de agenda.
Vijfde besluit :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Zesde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel - Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“MOESDONCK”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest met een andere
taalwetgeving, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook en het verstrekken van
adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management,
directie en organisatie;
b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven;
c) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan;
d) het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag bovendien alle roerende en onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
   Artikel 4. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap:
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 euro). Het wordt vertegenwoordigd door
vijfhonderd dertig (530) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd dertigste (1/1.
530ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Vorm van de aandelen:
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de
verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inbegrepen het stemrecht,
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 7. Oproeping tot volstorting:
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door het bestuursorgaan. De uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze
aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn
gedaan.
Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één (1)
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen aan de andere aandeelhouders. In dit geval wordt de prijs van
de overdracht vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit
de laatst goedgekeurde jaarrekening. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door
het bestuursorgaan vastgesteld.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Artikel 9. Verkrijging van eigen effecten:
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door
aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging
noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
Artikel 10. Uitgifte van effecten:
Het bestuursorgaan kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en
bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.
De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare
obligaties en/of inschrijvingsrechten volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TITEL III : Bestuur en toezicht
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden
benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de
vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Voorzitterschap van het bestuursorgaan:
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, benoemt het bestuursorgaan uit
zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 13. Bijeenroeping van het bestuursorgaan:
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, wordt het bestuursorgaan
bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, en onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en
die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen aannemen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan
niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan een lasthebber.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden in het geval van meerdere bestuurders, dan wel door een gedelegeerd
bestuurder, individueel handelend.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder:
De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de mandaten van bestuurders.
Het bestuursorgaan mag aan de bestuurder die met bijzondere opdrachten wordt belast,
vergoedingen toekennen die als algemene kosten worden aangerekend.
Artikel 18. Toezicht:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL IV : De algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
mei van ieder jaar om elf uur (11 uur), zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Eenieder kan verzaken aan alle oproepingsformaliteiten, binnen de beperkingen opgelegd door de
wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten
minste vijf (5) vrije werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn
ingeschreven.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22. Samenstelling van het bureau:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de
enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 23. Beraadslaging:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering:
24.1 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
24.2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn,
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
24.3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
24.4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 25. Elektronische algemene vergadering:
25.1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
daartoe opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
25.2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
25.3 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
25.4 De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 26. Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27. Verdaging van de algemene vergadering:
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28. Intern reglement:
Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of
dwingende wetsbepalingen, kan het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen,
evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de
vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders worden beheerst door een intern reglement.
De bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen of wijzigen.
Ingeval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de bepalingen van deze statuten en
de bepalingen van het intern reglement, hebben de bepalingen van de statuten voorrang op de
bepalingen van het intern reglement.
TITEL V : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan of de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Bestemming van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI : Ontbinding – Vereffening
Artikel 32. Procedure van ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de
algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33. Wijze van vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL VII : Diverse bepalingen
Artikel 34. Geschillen:
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 35 – Keuze van woonplaats:
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 36. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit: 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De vergadering beslist tot:
    •  herbenoeming van de huidige bestuurders van de vennootschap welke het bestuursorgaan
vormen, te weten: 1) de heer STEENHAULT Bruno, en 2) Mevrouw STEENHAULT AnnSophie,
beiden voornoemd, voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar die ingaat op heden, en aldus loopt tot
de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
    •  benoeming van volgende bestuurder: mevrouw BOES Marianne Edouard Constance Ursule,
geboren te Donk op 21 oktober 1947, rijksregisternummer, wonende te 9070 Destelbergen,
Broekstraat 50, […] voor een termijn van zes (6) jaar die ingaat op heden, en aldus loopt tot de
gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
De bestuurders, verklaren voor zoveel als nodig, gezegde mandaten te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen,
Broekstraat 50.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 15.50 uur.
[…]
De notaris bevestigt de identiteit van de verschijner-natuurlijke persoon aan de hand van de hem
voorgelegde identiteitskaart.
VERGADERING BESTUURSORGAAN:
Terstond is het bestuursorgaan van de vennootschap bijeengekomen, vertegenwoordigd als
voormeld, en heeft zij besloten tot benoeming van de heer STEENHAULT Bruno en mevrouw
STEENHAULT Ann-Sophie, elk afzonderlijk, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor
een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden, en aldus eindigend op de gewone algemene
vergadering van het jaar 2030.
[…]
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-gecoördineerde statuten