Ondernemingsnr : 0452759673
Naam
(voluit) : DE GULDEN SCHALMEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Conservenweg 9 bus G
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 28 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DE GULDEN SCHALMEI" met zetel te 2940 Stabroek, Conservenweg 9G, BTW BE 0452.759.673
rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de regels omtrent de vrije overdracht en overgang bij overlijden te beperken.
    3.  tot vernieuwing van de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen
(toegestaan kapitaal), na kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende het voorstel tot toekenning van een toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7:198
WVV.
    4.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel uit de statuten:
 
rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: DE GULDEN SCHALMEI
 
zetel: Vlaamse Gewest.
 
voorwerp:
    •  de exploitatie van bejaardentehuizen, rusthuizen, seniorenwoningen en serviceflats en het
verlenen van diensten aan bejaarden, met inbegrip van het verstrekken van een onderkomen,
verzorging, voeding en al wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van
elk persoon afzonderlijk:
    •  het oprichten, beheren, exploiteren van en verlenen van diensten aan instellingen binnen de
gezondheids en welzijnssector; kinderopvang;
    •  aan en verkoop, de in- en uitvoer, de in- en verhuring, de ruiling van meubilair, materiaal en
onroerende goederen, dienstig voor de exploitatie van bejaardentehuizen, rusthuizen,
seniorenwoningen en serviceflats;
    •  cateringbedrijf en traiteur;
    •  wasserij en strijkerij;
    •  kapperssalon, met inbegrip van de vervaardiging en het onderhoud van pruiken,
schoonheidsinstituut, manicuur en pedicuursalon;
    •  de onroerende promotie en de activiteiten van projectontwikkelaar, begrijpende ondermeer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende en aanverwante verrichtingen;
    •  het opsporen en lokaliseren van terreinen voor nieuwbouw van woningen en appartementen,
alsmede voor de industrie, bedrijvencentra en winkelcentra, alsmede voor de verkaveling voor
villabouw en bedrijvencentra;
    •  het aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren,
valoriseren, verkavelen, uitrusten, in leasing nemen en geven van alle onroerende goederen,
gebouwde en ongebouwde.
    •  Uitbaten van horecazaken zoals hotels, restaurants, tavernes, drankgelegenheden, tearooms en
andere
    •  Inrichten van feesten, bals en andere vermakelijkheden, alsmede de huur en verhuur van
feestzalen
    •  Verrichten van alle traiteursactiviteiten met of zonder bediening.
    •  Bereiding van en handel in gerechten, dranken, eetwaren, rookwaren, ijsroom, in de breedste
zin van het woord, alsmede groot en kleinhandel in alle benodigdheden en materialen die op
voorgaande activiteit betrekking hebben.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij
kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
 
duur: onbeperkte duur.
 
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt een miljoen negenenzeventigduizend vierhonderd vijfentwintig euro
vierendertig cent (€1.079.425,34).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend dertig (1.030) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd, met een fractiewaarde, waarop werd gestort ten belope van
100 procent.
 
vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 
Overdracht van aandelen
A. De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderwor-pen indien
zij geschiedt aan de bloedver-wanten in neerdalende lijn van de afstanddoener.
In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan
het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of
slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van
bestuur.
B. De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderwor-pen indien
hij geschiedt aan de bloedverwanten in neerdalende lijn van de overleden aandeelhouder.
In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het
inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door
de raad van bestuur.
 
bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximum bedrag van één miljoen honderd negenentachtigduizend
achthonderd achtentachtig euro negentig cent (€€1.189.888,90).
Deze bevoegdheid werd toegestaan in de oprichtingsakte en kan worden uitgeoefend binnen een
termijn van vijf (5) jaar.
 
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei om
tien uur.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (1/1) en eindigt op eenendertig december
(31/12).
 
bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Adres van de zetel: 2940 Stabroek, Conservenweg 9G
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck