Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Parfibel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 1
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, twee oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,  
wordt gehouden
de buitengewone algemene vergadering van -de vennootschap naar Nederlands recht "Parfibel N.
V.", waarvan de zetel geves-tigd is te 4811CA Breda (Nederland), Ceresstraat 13, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
Vaststelling en bekrachtiging van de zetelverplaatsing.
De vergadering neemt kennis van het certificaat afgeleverd door notaris Ingrid Nuijten-Greveling,
voornoemd, op 27 september 2023, waaruit blijkt dat de Vennootschap de voorschriften naar
Nederlands recht heeft nageleefd om de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding te
verplaatsen naar België en de Belgische nationaliteit aan te nemen.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding van
de Vennootschap verplaatst werden van Nederland naar België, meer bepaald naar 2390 Malle,
Steenovenstraat 1, krachtens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, en dit met
inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.
Een kopie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering en van voormeld certificaat
blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap bijgevolg, met inwerkingtreding van de inschrijving
van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:
(i)           onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek
Internationaal Privaatrecht; 
(ii)          de rechtspersoonlijkheid heeft van een vennootschap naar Belgisch recht, zonder dat deze
verandering van nationaliteit of verplaatsing van de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding
aanleiding geeft tot onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:16 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(iii)         de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht aanneemt en dat de
naam van de Vennootschap “Parfibel” luidt;
(iv)         het kapitaal 43.341.487,50 EUR bedraagt.
De ondergetekende notaris wijst de Vennootschap erop dat zij overeenkomstig artikel 14:30 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen de  dertig dagen vanaf heden een staat van
activa en passiva dient neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand
weergeeft op het ogenblik van de omzetting.
Bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurders.
I.             De vergadering bekrachtigt het ontslag van de volgende personen als bestuurder dan wel
1000609339
commissaris van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht, en dit met inwerkingtreding van
de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:
    •  als bestuurder: I.M.F. Michielsen, geboren op twintig augustus negentienhonderd éénenzestig
(20-08-1961).
    •  Als lid van de raad van commissarissen:
        1.  A.M.L.J.J. Joris, geboren op zevenentwintig maart negentienhonderd drieënvijftig (2703-
1953); 
        2.  C.A.F.M.J. Joris, geboren op zeventien juli negentienhonderd vierenvijftig (17071954);
        3.  M.J.H. Joris, geboren op zestien november negentienhonderd eenenzestig (16111961);
        4.  G.J. Rooze, geboren op tien oktober negentienhonderd vijfenvijftig (10-10-1955); en
        5.  L.G.H. De Cannière, geboren op negenentwintig oktober negentienhonderd negenenvijftig
(29-10-1959).
II.            De vergadering bekrachtigt de benoeming van de volgende personen als bestuurder van de
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, en dit met inwerkingtreding van de inschrijving van de
Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:
    1.  Anna Maria Joris, geboren op zevenentwintig maart negentienhonderd drieënvijftig (2703-
1953); 
    2.  Christine Joris, geboren op zeventien juli negentienhonderd vierenvijftig (17071954);
    3.  Michael Joris, geboren op zestien november negentienhonderd eenenzestig (16111961);
    4.  Gerhard Rooze, geboren op tien oktober negentienhonderd vijfenvijftig (10-10-1955); en
    5.  Louis De Cannière, geboren op negenentwintig oktober negentienhonderd negenenvijftig (29-
10-1959).
Zij worden benoemd voor een bepaalde duur tot aan de gewone algemene vergadering die zal
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december
2027 en oefenen hun mandaten bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van
de Vennootschap.
Aanname nieuwe tekst van statuten.
In het kader van de zetelverplaatsing beslist de vergadering, met inwerkingtreding van de inschrijving
van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen, zoals aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de
Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, en uittreksel luidt als volgt:
“TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam "Parfibel". 
Artikel 2: Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest. 
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur,
voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime. 
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten. 
Artikel 3: Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    1.  het oprichten van-, deelnemen in- en beheren van vennootschappen;
    2.  het optreden als bestuurder, beherend vennoot, vereffenaar en/of adviseur van andere
vennootschappen en ondernemingen of rechtspersonen;
    3.  het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk
vlak aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen of rechtspersonen;
    4.  het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen;
    5.  het verstrekken van geldleningen en/of kredieten aan, het zich verbinden als (hoofdelijk)
medeschuldenaar of als borg voor, en het zich op andere wijze financieel interesseren bij andere
vennootschappen en ondernemingen of rechtspersonen, alsmede het op andere wijze stellen van
zekerheden voor schulden van derden;
    6.  het beleggen van gelden in vermogenswaarden, een en ander in de meest ruime zin opgevat; 
    7.  het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur 
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd. 
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met in acht name van de vereisten voor statutenwijziging. 
TITEL II : KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen driehonderd éénenveertigduizend vierhonderd
zevenentachtig euro en vijftig eurocent (€ 43.341.487,50), verdeeld in één miljoen honderd
vijfenvijftigduizend zevenhonderd drieënzeventig (1.155.773) aandelen, genummerd 1 tot en met
1.155.773 zonder nominale waarde.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14: Benoeming en ontslag van de bestuurders 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde
worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van een uittredende
bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders
het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de eerstvolgende algemene
vergadering de definitieve benoeming doen. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan. De statutaire bepaling van artikel 17 die aan de voorzitter van de raad
van bestuur een beslissende stem toekent ingeval van staking van stemmen, houdt van rechtswege
op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 
Het al dan niet bezoldigd karakter van een bestuursmandaat wordt beslist door de algemene
vergadering van aandeelhouders. In geval van een bezoldigd mandaat, stelt de algemene
vergadering de vergoeding vast. Deze bezoldiging komt ten laste van de algemene kosten van de
vennootschap. 
(…)
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap 
De vennootschap wordt voor het gerecht en in alle rechtshandelingen met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ofwel door het afzonderlijk
optreden van de voorzitter van de raad van bestuur. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
iedere gevolmachtigde tot dit bestuur, ongeacht of deze bestuurder is, alleen of gezamenlijk
optredend volgens instructies van de raad van bestuur. 
Bijzondere lasthebbers kunnen de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen, voor zover zij
binnen het kader van hun mandaat optreden. 
Artikel 21: Dagelijks bestuur 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer
personen, die alleen of gezamenlijk optreden volgens instructies van de raad van bestuur.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Jaarvergadering 
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen ten laatste op de tweede dinsdag van de
maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag. 
Artikel 24: Plaats van de vergadering 
De gewone, buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. 
(…)
Artikel 33: Stemrecht 
Elk aandeel geeft recht op een stem. 
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bepaling bij
de toekenning van het vruchtgebruik. 
Het stemrecht verbonden aan aandelen dewelke door de vennootschap zelf of haar
dochtermaatschappijen worden gehouden of waarvan de vennootschap of haar
dochtermaatschappijen certificaten houden, wordt geschorst. 
(…)
TITEL VII: SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST -
DIVIDENDEN
Artikel 36: Boekjaar - Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van een januari van elk jaar tot een en dertig december van
elk jaar. 
Artikel 37: Bestemming van resultaat
Het gebeurlijk batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de jaarlijkse winst van de
vennootschap uit. 
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een/tiende van het kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur. 
In geval van verlies, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op
voorstel van de raad van bestuur over de verwerking.
(…)
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39: Ontbinding 
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. 
Artikel 40: Benoeming vereffenaar - bevoegdheden vereffenaar - wijze van vereffening 
Wanneer de vennootschap in vereffening is, worden een of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen voorzien door
de vigerende wetgeving, tenzij de algemene vergadering anders besluit. 
Zolang geen vereffenaars benoemd zijn, worden de bestuurders die in functie waren op het ogenblik
van de invereffeningstelling als vereffenaars beschouwd. 
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 
(…)
Benoeming van een commissaris.
 De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te
1930 Zaventem, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat
zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 31 december 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV
duidt de heer H. Van Donink (IBR Nr. A01748), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, (ii)
mevrouw Katrien Verhaert en mevrouw Ingrid Michielsen, en (iii) meester Wouter D’herde, meester
Tim Wustenberghs, meester Glenda Boone, meester Matthijs Troch en mevrouw Hilde Tobback en
iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “Deloitte Legal – Lawyers”, allen daartoe
woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :   een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris