Ondernemingsnr : 0833352734
Naam
(voluit) : Tim Maes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 41
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"NOTARIS FRITS GUISSON BV BVBA", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 24 december
2019, “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 24
december 2019 (24-12-2019) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0031254 - Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger”, houdende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA "TIM MAES", met zetel te 9880 Aalter,
Brugstraat 41, R.P.R. Gent, afdeling Gent, nummer 0833.352.734, dat volgende beslissingen
genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging naam
De vergadering beslist de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "PROFORBIS" en om
bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprakelijkheid.
De naam luidt: "PROFORBIS".
Verder zal de vennootschap ook volgende commerciële benamingen hanteren: “PROFORBIS”, “WE
DRONE IT”, “TIM MAES”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het maatschappelijk doel
a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders van 12 december
2019 waarin het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt
toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand
van de vennootschap afgesloten per 12 december 2019.
b) De vergadering besluit het bestaande doel van de vennootschap te vervangen met de tekst zoals
hierna integraal weergegeven onder artikel 3.
c) De vergadering besluit om artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met deze
tekst.
DERDE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 2de lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd drieënzeventig euro (€
12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PROFORBIS».
Verder zal de vennootschap ook volgende commerciële benamingen hanteren: “PROFORBIS”, “WE
DRONE IT”, “TIM MAES”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen en/of attesten hebben en waarbij alle
woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Onderneming voor het plaatsen van: sanitaire installaties, koel- en verwarmingsinstallaties, ventilatie,
klimaatregeling, lood- en zinkwerken , waterdicht maken van gebouwen, alle dakbedekkingen, metsel
en betonwerken, chapes en vloeren
Onderneming als elektrotechnisch installateur, plaatsen van: elektrotechnische installaties in de
ruimste zin van het woord, installatie van hulpvoedingssystemen, data en telecommunicatie
installaties, bliksemafleiders en ontvangantennes, alarm- en beveiligings- en, brand- en
diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties,…
Onderneming voor algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, paalfunderingen, dam- en
diepwanden; algemene aanneming van grondwerken en slopingswerken, algemene aanneming van
spoorwegen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, algemene
aanneming van mechanische uitrustingen
Reparaties (ten huize) van allerhande apparaten en machines; Onderhouds- en herstellingswerken
van mechanische en elektrische aard voor rekening van derden;
Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken,
metaalbewerking; buiten- en binnenschrijnwerk, wand en vloerbekleding
Onderneming voor levering en plaatsing van afsluitingen, carports, veiligheidsinrichtingen schermen
en niet-elektrische verkeerstekens, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort;
Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer en personenvervoer;
Het bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van alle
gebouwen;
Loonwerk, ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen; voorbereiden van
landbouwvelden; opzetten van een teelt; ongediertebestrijding; exploitatie van irrigatiesystemen voor
de landbouw; activiteiten mbt gewassen na de oogst; voorbereidende behandeling van de gewassen
in functie van primaire markten;
Onderneming van het aanleggen en onderhouden van parken, het groene gedeelte van sportvelden
en speelpleinen, tuinen, zwembaden, vijvers, beplantingen en speciale bekledingen van sportvelden,
landschapsverzorging; het snoeien van bomen en heggen, exploitatie van bosboomkwekerij, snoeien
van fruitbomen en wijnstokken, teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van
sierplanten, struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoort,
uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en heraanleggen van terreinen; algemeen
land- en tuinbouwactiviteiten
Luik B
Werkvoorbereidingen en administratie voor bouwwerkzaamheden en andere diensten;
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal-
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
Algemene onderneming met coördinatie van onderaannemingen;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie intekenen of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare. Zij
mag eveneens bestuursmachten uitoefenen in al of niet verbonden ondernemingen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking
hebben op haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te bevorderen. Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden. De
aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager,
adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of
van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs
wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap;
Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, hypothecaire volmachten of mandaten of
om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met hypotheekstelling of inpandgevingen,
doorhalingen van hypotheek of pand;
De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, huur en verhuur, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer
voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als vertegenwoordiger, van alle
materialen en goederen nodig voor de bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële
gebouwen, de bouw en de afwerking sleutel op de deur van woningen en appartementen, met
inbegrip van alle materialen nodig door de aannemer schrijnwerker, timmerman, installateur centrale
verwarming, plafonneerder, cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken,
tegelzetter, elektronisch installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van
glaswerken, aannemer sanitair installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen
dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen,
aannemer van sloopwerken, aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken. Deze
opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Uitbaten van een bed- en breakfast activiteit, horeca activiteiten
Organiseren van evenementen en bijhorende activiteiten en diensten
De aankoop, verkoop, bouwen, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of
in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding,
de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten
met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik,
erfpacht en opstalrecht;
De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”;
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
Luik B
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te realiseren;
Het verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden
van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warrants,
inschrijvingsrechte, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen;
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derde, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
De vennootschap kan in het algemeen elke verrichting doen die haar kan helpen om haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin. Zij kan alle handels-,
financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen.
De aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur, leasing van VTOL(verticaal opstijgen en
landen)vliegtuigen in klein formaat die op afstand te besturen zijn of geprogrammeerd kunnen
worden voor autonome vluchten.
De aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur, leasing van alle mogelijke toestellen voorde
opname, registratie en bewerking van beelden, in eender welk spectrum: zichtbaar licht, infrarood,
Drones, en andere telegeleide tuigen dit zowel in binnen als buitenland,...
Het uitvoeren van fotografie en de opname van beelden in eender welk spectrum: zichtbaar licht,
infrarood,... vanuit de lucht.
Het uitvoeren van alle metingen in en vanuit de lucht en op de grond in het kader van
wetenschappelijk onderzoek.
Het aanleveren van gegevens voor de cartografie.
Inspecties van particuliere gebouwen en industriële installaties met gespecialiseerde camera’s op de
begane grond en in de lucht.
Controles die worden uitgevoerd omvatten onder andere, controle van zonnepanelen, controle van
de isolatie van de bouwschil van gebouwen, controle van de toestand van gewassen op
landbouwakkers, lekdetectie, controle van stocks in magazijnen, controle van GSM masten,
windmolens, industriële installaties, historische gebouwen, enz…
Fotogrammetrie, maken van orthofoto’s met drones,
Het uitvoeren van dronevluchten in opdracht van derden
Het uitvoeren bewakingsopdrachten vanuit de lucht en op de grond.
Het begeleiden van zoek- en reddingsacties.
Het verrichten van volgende activiteiten in de sector van de luchtvaart:
Het verrichten van volgende activiteiten in de bemande en onbemande luchtvaart: werkzaamheden
als piloot; werkzaamheden als docent in de luchtvaart; alle activiteiten in verband met luchtarbeid;
Instructeur op vluchtnabootser, vlieginstructeur voor privé-piloot, beroepspiloot en lijnpiloot op
éénmotorige en meermotorige vliegtuigen, blind vliegen, instructeur bevoegdheidsverklaring (TRI),
examinator en lesgever theoretische cursussen; het uitvoeren van ferry vluchten, taxivluchten,
lijnvluchten, luchtdopen, charters en incentives; consultancy; beheer van vliegtuigen: opvolgen van
onderhoud, vluchtplanning, organisatie van de nodige bemanningen en hun training en operationele
steun; verrichten van scholing, expertise, consultancy en het geven van cursussen in de
luchtvaartsectoren het vliegwezen in het algemeen; bemiddeling in het vliegwezen; management van
of beheersopdrachten in luchtvaartorganisaties of organisaties met toepassingen in de luchtvaart:
scholen (vb TRTO,...), Handling/management (vb. FBO of Fixed Base Operators,...),
luchtvaartmaatschappijen, operatoren van zakenvliegtuigen, fuel companies,...
Uitschrijven van operationele handboeken of andere documentatie voor toepassing in het vliegwezen
in het algemeen; Research en Development en ontwikkeling van software.
Het uitvoeren van inspecties, audits en keuringen alsook het afleveren van certificaten in de energie-
en luchtvaartsector.
Het uitvoeren van alle opleiding en instructie met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
Het uitvoeren van alle toepassingen die gangbaar zijn met behulp van VTOL-vliegtuigen in klein
formaat in de publieke, industriële, wetenschappelijke en ontspanningssector.
Luik B
Het bijdragen tot het waarborgen in het luchtruim van de veiligheid van het civiele en/of militaire
luchtverkeer, zowel nationaal als internationaal, in al zijn vormen met inachtneming van de
beginselen van gelijkheid, continuïteit en veranderlijkheid, overeenkomstig de Overeenkomst van
Chicago en zijn bijlagen en normen. Het uitvoeren van de opdrachten ten aanzien van die veiligheid
volgens de standaarden van veiligheid, kwaliteit en productiviteit vergelijkbaar met deze van de
meest performante Europese luchtverkeersdiensten, door in de mate van het mogelijke de I.C.A.O.
aanbevelingen toe te passen.
Het verstrekken van inlichtingen over vluchten met het doel adviezen en inlichtingen te verstrekken
die nuttig zijn voor een veilige en doeltreffende uitvoering van de vluchten voor zowel bemande als
onbemande vluchten.
Het bouwen van een alarmdienst met het oog op het waarschuwen van de reddingsdiensten
wanneer luchtvaartuigen de hulp nodig hebben van opsporings- en reddingsdiensten en teneinde
aan die reddingsdiensten de nodige medewerking te verlenen.
Het bijdragen tot het optimaliseren van het luchtruim door middel van ondersteuning aan
luchtverkeersleidingsdiensten.
Het bijdragen tot het optimaliseren en professionaliseren van de onbemande luchtvaartsector met
maximale integratie in de bestaande klassieke luchtvaart.
Het samen werken met diverse organisaties en overheidsinstellingen op het thema van
luchtverkeersleiding, privacy en veiligheid.
Het verder ontwikkelen van technologie inzake veiligheid van de luchtvaart en derden, privacy, zowel
nationaal als internationaal.
Het verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens betreffende de luchtvaartuigen, hun
besturing, hun bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan.
Het uitvoeren van studies en onderzoeken alsmede het opzetten, bevorderen of coördineren van
projecten op technisch, economisch, ecologisch, sociologisch en juridisch gebied van aard om de
bevordering, de milieuvriendelijkheid en de veiligheid van het gebruik van luchtvaartuigen te
verzekeren.
Het optreden als exploitant van terreinen voor luchtvaartuigen.
Het onderrichten in alle materies betreffende de luchtvaart aan particulieren, vennootschappen,
organisaties en overheden.
Het assisteren bij het gebruik van onbemande vliegtuigen door piloten en aanverwante scholen,
producenten, verdelers, operatoren in overeenstemming van wetgeving opgesteld door de nationale
en internationale autoriteiten bevoegd voor deze materie maar ook ter verbetering en
professionalisering van bedrijfsprocessen.
De aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur, leasing en installatie van hardware en-
software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
daarvan.
Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie. De ontwikkeling, productie, levering en
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, alsook het verlenen
van advies en bijstand bij de toepassing van softwareprogramma's.
Het verrichten van activiteiten inzake de ontwikkeling, het design, het beheer en de hosting van
websites en multimediatoepassingen,
Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; het verlenen van diensten met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en
alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
Het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen.
Het uitvoeren van creatieve diensten voor klanten op contractbasis of als onderdeel van een
begeleidingstraject zoals hierboven beschreven.
Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en/of commissielonen van derden op hierboven
vermelde verrichtingen.
Het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen aan
klanten.
Het verkopen van diensten en/of producten aan professionele klanten. De aankoop, verkoop, import
en export, in het groot als in het klein, productie en verdeling van alle artikelen in verband met de
hierboven vermelde activiteiten. De vennootschap kan zich borg stellen voor rechtspersonen,
ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die aan de voormelde derden worden
toegestaan.
Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin of
betekenis.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
zestig euro (€ 8.060,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur :
- de heer MAES Tim Erild, geboren te Eeklo op 23 mei 1984, wonende te 9880 Aalter, Brugstraat 41;
- Mevrouw MARTENS Mieke, geboren te Brugge op 20 augustus 1985, wonende te 9880 Aalter,
Brugstraat 41,
hier aanwezig en die aanvaarden en die verklaren dat niets zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering verleend kwijting over het door de Heer
Luik B
Maes Tim en Mevrouw Martens Mieke als zaakvoerder, gevoerde bestuur.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
    1.  algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter,
Brugstraat 41.
NEGENDE AGENDAPUNT: Website - E-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.wedroneit.eu
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@wedroneit.eu
Elke communicatie via dit adres door de vennoten, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief
- coördinatie van de statuten met lijst.