Ondernemingsnummer :
0563327696
Benaming :
(voluit) :
NOTARIS M. VAN HERZEELE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ambtmanstraat 7
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen vervangende
zijn ambtgenoot, notaris Marnix Van Herzeele, wettelijk belet, ratione personae, op 25 oktober 2019,
“ter registratie neergelegd", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
werden:
    1.  De zaakvoerder van de vennootschap legt het verslag de dato 24 oktober 2019, samen met de
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019, voor aan de algemene vergadering in
toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen met uiteenzetting van de
omstandige verantwoording tot wijziging van het doel van de vennootschap. Een getekend
exemplaar van dit verslag en bijhorende staat zal samen met een afschrift van onderhavige akte
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De algemene
vergadering besluit om artikel 4 van de statuten integraal te vervangen door de hierna vermelde
tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland het bestuur als bestuurder van
een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is. Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen
rationeel en doelmatig beheren. Behoudens de wettelijk of deontologisch voorziene beperkingen mag
de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijke activiteit en onder meer het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, daaronder onder meer begrepen alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, huren en verhuren van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij heeft in het
algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat
zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”
2) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
Luik B
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3) In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenenzeventigduizend negenhonderd euro (€ 77.900,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4) De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
eenenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 71.700,00), waardoor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap, dat op
heden nog niet werd gestort, niet meer moeten worden volstort. Het eventuele saldo wordt
beschikbaar gemaakt voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VAN HERZEELE
Marnix, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat bezoldigd.
9) Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder van de thans opgerichte vennootschap in de
notarisvennootschap BV “Van Herzeele & Caeymaex, geassocieerde notarissen”, is de heer VAN
HERZEELE Marnix, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger.
10) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Ambtmanstraat 7.
11) Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan TBW Accountants
BVBA met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, gekend onder
ondernemingsnummer 0415.922.241, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, teneinde alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere
formaliteiten te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede
tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.