N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : HUBOO TECHNOLOGIES Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 999 bte 9
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait d’un acte de constitution reçu par Maître Jean Sébastien Lambin, notaire associé membre de
la société privée à responsabilité limitée « Adelaïde Lambin & Jean Sébastien Lambin, Notaires
associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet, le quinze février deux mille vingt-
deux :
1° Actionnaire fondateur :
La société HUBOO HOLDING B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son
siège à 5503LW VELDHOVEN (Pays-Bas), De Run 5303, RSIN 863238646, CCI NUMBER
84509570.
2° Forme : société à responsabilité limitée.
3° Dénomination : HUBOO TECHNOLOGIES Belgique
4° Région du siège social : Région Bruxelles-Capitale
5° Objet social :
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
    •  Le développement de tous logiciels, programmes informatiques, hardware ou software, de toute
machinerie ou autres systèmes innovants en lien avec la gestion de stocks, l’organisation des
rayonnages, l’organisation de magasins de stockage de toutes tailles, la rationalisation des espaces,
notamment en vue du commerce traditionnel ou de l’Ecommerce.
    •  L'organisation et l'exploitation de tous magasins généraux et tous services d'entrepôts libres,
frigorifiques ou non, de toutes marchandises et de tous biens mobiliers quelconques, notamment
toutes manutentions, généralement toutes prestations de services de plateforme de logistique,
groupage, dégroupage, gestion de stocks, collecte de fret, transit de toutes marchandises sous
température dirigée ou autrement.
    •  Le transport de toutes marchandises par la route, par voies de chemin de fer, par voies fluviale
ou aérienne, ainsi que les opérations qui ont un rapport avec le transport, comme par exemple, le
transport ou la traction de containers sur route, le chargement et le déchargement, ainsi que toutes
autres manipulations de marchandises.
    •  Toutes les activités relevant de la logistique et de l'agence en douane.
    •  L'activité de commissionnaire de transports, d'entrepreneur de transports routiers, service de
transports publics de marchandises, de commissionnaire agréé en douane, la location de véhicules
de transports routiers et l'entreprise générale en tous pays des transports et camionnages de toute
nature, sous toutes formes et par tous moyens, par voles ferroviaires, routières, fluviales, maritimes
et aériennes, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités
précitées.
    •  L’acquisition / dépôt de tous brevets en lien direct ou indirect avec l’objet social.
    •  La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à
créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou d'association en participation ou autrement.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et
0781994994
Volet B
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
6° Capitaux propres de départ : cent euros, représentés par mille actions sans désignation de valeur,
représentant chacune un/millième de l'avoir social, entièrement souscrites et non libérées.
Il reste donc à libérer par la fondatrice une somme de cent euros.
7° Durée : illimitée.
8° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
9° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
10° Exercice social : premier octobre de chaque année/trente septembre de l’année suivante.
Premier exercice social : du quinze février deux mille vingt-deux au trente septembre deux mille
vingt-deux.
11° a) Assemblée générale ordinaire : le dernier vendredi du mois de février, à seize heures, avec
remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié.  La première assemblée générale aura
lieu en deux mille vingt-trois.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
12° Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leur nombre et leur rémunération.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la société quelle que soit la
nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition,
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabi-lité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, à telles personnes que bon leur semble.
Tous les actes engageant la société sont va-lablement signés par chacun des administrateurs
séparément.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du
mandataire engage va-lablement la société dans les limites des attributions lui conférées.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la so-ciété, la signature des administrateurs et
des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu
de laquelle ils agissent.
Volet B
 
 
L’assemblée générale qui s’est tenue ensuite a décidé :
1° Nomination des administrateurs :
1. Monsieur BYSH Martin James, de nationalité britannique, né à Londres (Royaume-Uni) le douze
janvier mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à BA1 1HZ Bath (Royaume-Uni), Green Park 25, boîte
8, 2e étage.
2. Monsieur DODD Paul Richard, de nationalité britannique, né à Southampton (Royaume-Uni) le
dix-sept décembre mil neuf cent septante-cinq, domicilié à BA2 6DE Bath (Royaume-Uni),
Horseshoe Walk 15.
Ils exercent leur mandat gratuitement.
2° Siège : Uccle, chaussée d’Alsemberg, 999 bte 9.
 
MANDAT
La comparante a donné mandat à la société en commandite simple "ADMINCO", ayant son siège à
Uccle, chaussée d’Alsemberg, 999, afin de faire toutes les démarches administratives nécessaires
quant à l’inscription, la modification, l’extension, la radiation, l’immatriculation de la société auprès de
toutes administrations publiques ou privées, en ce compris, entre autres, la banque carrefour des
entreprises et l’administration des contributions directes et indirectes, auquel le présent acte pourrait
donner lieu.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 15 février 2022;
- une procuration.