Ondernemingsnr : 0771358252
Naam
(voluit) : ML Gaverranch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Iepersestraat 14
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys,
Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 21
december 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
EERSTE BESLUIT
a) Verslag:
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van het voorlezen van het verslag de dato 21 december
2021 ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van
dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen zoals vermeld onder punt 1, b) van
de agenda.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bepalingen inzake de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid te herformuleren zoals hierna bepaald in artikel 19 (bevoegdheden
van het bestuursorgaan) en artikel 20 (externe vertegenwoordiging).
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de voorwaarde in te voeren dat ingeval een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, de vaste vertegenwoordiger dient goedgekeurd te worden door de
bestuurde vennootschap en hiertoe volgende clausule in te voegen in het artikel aangaande het
bestuursorgaan:
“Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap.”
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een bepaling in te voegen die voorziet hoe de kennisgevingen
dienen te gebeuren en dit door volgend artikel toe te voegen aan de statuten:
“Kennisgevingen
Alle kennisgevingen waarin onderhavige statuten voorzien of die aan één van de organen van de
vennootschap gebeuren, moeten per aangetekend schrijven of per e-mail worden gezonden. De
kennisgeving kan tevens gebeuren door overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Elke kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn op datum van verzending van de e-mail, de tweede
werkdag na poststempel van het aangetekend schrijven of op de datum van overhandiging tegen
afgifte van een ontvangstbewijs.
Luik B
Voor de toepassing van onderhavig artikel worden de zaterdagen, zondagen en feestdagen niet
beschouwd als werkdagen.
De oproepingen voor vergaderingen van de vennootschapsorganen worden voor dit artikel 39 niet
als kennisgevingen beschouwd.”
(...)
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen en te hernummeren.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
ML GAVERRANCH
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8530
Harelbeke, Iepersestraat 14.
Dit is een niet-statutair gegeven.
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
Luik B
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de
bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder
om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Niettemin worden de hierna volgende verrichtingen, wanneer het bestuursorgaan bestaat uit twee of
meerdere bestuurders, genomen met unanimiteit van instemming van alle bestuurders:
- alle beslissingen of verbintenissen, afzonderlijk of gecumuleerd, die het bedrag van tienduizend
euro (10.000 EUR) overschrijden;
- het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van de zakelijke rechten hierop;
- het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd de drie (3) jaar
overtreft;
- aanwerving of ontslag van key-personeel;
- verloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden van personeel;
- aangaan van financieringen door de Vennootschap;
- het stellen van waarborgen of zekerheden door de Vennootschap;
- de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of aangaan
van verbintenissen in het algemeen, gerechtelijke geschillen of dadingen met een financiële impact
van meer dan tienduizend euro (10.000 EUR); en
- het voorstellen van agendapunten voor beraadslaging binnen de algemene vergadering van
vennootschappen, waarin de Vennootschap effecten aanhoudt evenals de uitoefenen van de
stemrechten omtrent agendapunten waarover tijdens de algemene vergadering van diezelfde
vennootschappen beslist wordt.
De goedkeuring van voormelde verrichtingen dient door elke bestuurder op schriftelijke wijze te
worden meegedeeld, dan wel bij wijze van elk middel dat voldoet aan artikel 2281 BW en de (al dan
niet digitale) handtekening van de bestuurder draagt.
Bij staking van stemmen binnen het bestuursorgaan omtrent een bepaalde aangelegenheid, zal het
bestuursorgaan onverwijld een algemene vergadering van de Vennootschap samen roepen, waarbij
de desbetreffende aangelegenheid aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd. De
algemene vergadering verstrekt daaromtrent een bindend advies, beslissend overeenkomstig artikel
28, §4 eerste lid van deze statuten.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de
handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, al dan niet aandeelhouders.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in
geval van overdreven volmacht.
Externe vertegenwoordiging
Indien er één of twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerd bestuurder of (ii) minstens twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
-Het uitbaten van een drank en eetgelegenheid, restaurant, snackbar, taverne, bar, café en cafetaria,
hotel en dit in de meest ruime zin van het woord.
-Het organiseren, inrichten en uitbaten van feestzalen, recepties, banketten, tentoonstellingen,
vergaderingen en feesten in de meest ruime zin van het woord.
-Het voorzien van sportfaciliteiten.
-Het organiseren van, deelnemen aan en promoten van wedstrijden of sportevenementen met of
zonder, al dan niet betalend, publiek. Het gaat om zowel in- als outdoorsportevenementen voor
beroepssporters en/of voor amateurs.
-Het exploiteren van in- en outdoorsportaccommodaties (open, omheind, gesloten of overdekt)
-Het beheren en exploiteren van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening.
Het gaat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, om het uitbaten van padelvelden, een
avonturenterrein, een paintballaccommodatie en een paardenmanege.
-Het organiseren van de activiteiten van tennisclubs, overige balsportclubs, paardensportclubs en
overige sportclubs.
-Het geven van logies en het onderhoud van paarden voor derden.
-Het geven van rijlessen.
-Het fokken, de aan- en verkoop van paarden.
-De training van renpaarden en andere paarden.
-Het inrichten van sportkampen.
-De verkoop van allerhande ruiter- en paardemateriaal.
-Het beheer en de organisatie van de activiteiten van pret- en themaparken. Dit omvat (ten
exemplatieve titel) de exploitatie van waterglijbanen, speeltuinen, voorstellingen en picknickplaatsen.
-Het organiseren van interne en externe sportkampen.
-Het organiseren van sportdagen en teambuildings voor scholen, bedrijven en particulieren.
-exploiteren van snooker- en biljartzalen.
-Overige zakelijke dienstverlening
-Management
-Handel in eigen onroerend goed
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
-Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het voorwerp, of die
van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
-Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
Luik B
diverse vormen.
-Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle kosten
en doen van alle investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoe-ding aan private en rechtspersonen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhoudersgehouden op de zetel, op
14 juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
NEGENDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten, en
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en wat dit laatste betreft
voor zoveel als nodig aan de notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 21 december 2021
-verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM