Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ST Consilium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Postweg 9
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig op achttien januari voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
OPRICHTERS:
De heer TOCCI Silvio, geboren te Genk op 19 april 1983 en zijn echtgenote mevrouw KIOPEKZIS
Melissa Maria Nicole, geboren te Hasselt op 10 september 1984, samenwonende te 3690 Zutendaal,
Oude Postweg 9.
Gehuwd te Genk op 19 juli 2013 onder het wettelijk stelsel met huwelijkscontract verleden voor
notaris Marc Swolfs, destijds te Houthalen-Helchteren, op 3 juli 2013, niet gewijzigd tot op heden.
een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd "ST Consilium", gevestigd te 3690
Zutendaal, Oude Postweg 9, met een aanvangsvermogen van VIERDUIZEND EURO (€ 4.000,00).
Op de duizend (1.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vier euro (€
4,00) per stuk, als volgt:
1. De heer TOCCI Silvio, wonende te 3690 Zutendaal, Oude Postweg 9, titularis van negenhonderd
(900) aandelen, hetzij voor drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00);
2. Mevrouw KIOPEKZIS Melissa, wonende te 3690 Zutendaal, Oude Postweg 9, titularis van
honderd (100) aandelen, hetzij voor vierhonderd euro (€ 400,00);
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en dat het
bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE75 3632 1789 2251 geopend namens de vennootschap in oprichting bij
ING BANK.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ST Consilium".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Verlenen van adviezen en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen op
bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en
organisatorische planning van een onderneming, het herzien van de productieprocessen, het
productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en het oplossen van
andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid,
het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het
personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de controleplanning ;
0780769430
Luik B
- Verlenen van adviezen aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz
- Verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en informatie op het gebied van beheer…
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Consultancy, in de breedste betekenis van het woord, door advies te verlenen van onder meer
technische, financiële, administratieve en/of commerciële aard
- Consultancy en strategische dienstverlening voor Belgische en buitenlandse ondernemingen
- Het verlenen van consultancy diensten op business vlak:
o Operationele structuren;
o Strategisch advies en beleid;
o Financieel beleid en financiële strategie;
o Personeelsbeleid en strategie;
o Juridische materies;
o Andere domeinen aan ondernemingen;
- Projectmanagement en dossierbeheer voor klanten
- Opstellen van beleidsrapporten, presentaties, persdossiers en strategische adviesnota’s en plannen
- Klanten begeleiden bij het opstellen van dossiers allerhande
- Verlening van advies inzake communicatie en opvolging ervan;
- Organisatie van workshops, rondetafelgesprekken en het samenbrengen van de belangrijkste
betrokkenen rond bepaalde dossiers, items, trends
- Andere beleidsgerelateerde adviesopdrachten
- Het geven van opleiding, het opstellen van cursussen of het organiseren van eender welke
samenkomst.
- Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, marketing, in
de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met
inbegrip van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen
- Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies en
begeleiding van administratie, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor
informatieverwerking en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het
opstellen en het leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle
toestellen en materiaal in samenhang daarmee
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen
- Het verlenen van diverse managementsprestaties (ook van holdings), het beheer, management op
organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven in de
opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, etc.
- Consulting op het gebied van organisatie;
- Consulting op het gebied van beheer en management; organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement
- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen,
het inrichten of doen inrichten van evenementen, opleidingen, symposia, cursussen, trainingen,
congressen of business meetings, coaching en advies van om het even welke aard, zoals ondermeer
leiding geven, management en personeelsbeleid;
- Het verstrekken van consulting, advies, change, transformation, implementation, management,
general management advies, interim management, coaching, personal coach, public speaker,
workshop organiser, international and national consultancy, enzoverder
- Reparatie en het onderhoud van vermogens-, verdelings- en speciale transformatoren
- Reparatie en het onderhoud van elektrische motoren en van elektrische generatoren en
generatoraggregaten
- Reparatie en het onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen en schakelborden
- Reparatie en het onderhoud van relais en industriële bedieningspanelen
- Reparatie en het onderhoud van elektrische elementen en elektrische batterijen
- Reparatie en het onderhoud van elektrische verlichtingstoestellen
- Reparatie en het onderhoud van bekabelingsapparatuur voor elektrische installaties
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel op de
Luik B
deur” van:
- Verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen
- Monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Verbouwen of renoveren van bestaande kantoorgebouwen
- Monteren en optrekken van geprefabriceerde kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen :
- Optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde elementen
- Verbouwen of renoveren van andere bestaande niet-residentiële gebouwen
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
- Wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of in tunnels
- Aanleggen van septische putten
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten en van elektriciteitskabels over lange afstand of in de
bebouwde kom
- Projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
- Ruimen van waterlopen, sloten…
- Projectontwikkeling voor de bouw van andere civieltechnische werken
- Terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld, het aanleggen van wegen, het voorzien van
de nodige nutsinfrastructuur
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Ruimen van bouwterreinen
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of dergelijke doeleinden
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- Elektrotechnische installatie van:
o Elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen
o Bedrading voor telecommunicatiedoeleinden
o Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels
o Schotelantennes
o Verlichtingssystemen
o Elektrische zonnecollectoren
o Elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal, zonder toezicht op deze systemen
- Aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten
- Aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming
- Elektronische installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Loodgieterswerk en sanitaire apparaten
o Gasleidingen en gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen
o Waterleidingen
o Stroomverdeelbuisleidingen
o Brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties
o Beregeningsinstallaties van afvoerbuizen in gebouwen
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen
o Verwarmingsketels
o Apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventillatie, koeling en klimaatregeling
o Niet-elektrische zonnecollectoren
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Thermische isolatiemateriaal
o Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Personenliften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, inclusief reparatie en onderhoud
o Draaideuren en automatische deuren
o Bliksemafleiders
o Centrale vaccuüm reingigingssystemen
o Stores en zonneschermen
o Lichtreclames en uithangborden
- Overige bouwinstallatie
Luik B
- Plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen zoals:
binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren-, geblindeerde
deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen…
- Binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden: de bekleding van
wanden, plafonds…
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonnenblinden, traliewerk, hekken… van hout, kunststof,
metaal of andere materialen
- Montage van serres, veranda’s… van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- Plaatsen of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen
o Aanbrengen van vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Parket en andere houten vloerbekleding
o Wandbekleding van hout
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Behang
o Tapijt en vloerbekleding en wandbekleding van linoleum, rubber, kunststof of andere materialen
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
- Schilden van civieltechnische werken
- Aanbrengen van glas, spiegels…
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Bouw van dakgebinten
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom…
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen
- Restaureren van bouwwerken
- Chapewerken
- Bouw van funderingen, inclusief heien
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Buigen van staal
- Optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten
- Aanleggen van opritten
- Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- Optrekken van niet-zelfvaardigde dragende staalconstructies
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- Groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander materiaal voor de installatie van elektrische
artikelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik
- Groothandel in andere elektrisch materiaal, zoals motoren, transformators, schakelborden…
- Ontwerpen programma’s voor de kostenberekening en procedures voor de begrotingscontrole.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Luik B
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van het bovenvermelde voorwerp.
d) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander
comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
e) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan
niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vierde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal, Oude Postweg 9.
Luik B
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer TOCCI Silvio, wonende te 3690 Zutendaal, Oude Postweg 9, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
Fiscaal Accountants Lambrichts te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte en gecoördineerde statuten.