guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0414 590 767
Naam
(voluit) : VERBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schildersstraat 23 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2024 gehouden op de maatschappelijke
zetel blijkt:
Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van:
Marianne Augusta M. Goesaert, Karel Soetelaan 90 te 2150 Borsbeek
Décharge wordt gegeven over haar gevoerde beleid als bestuurder.
Het ontslag gaat in op 1 juli 2024.
Met algemeenheid van stemmen wordt als bestuurder aangesteld:
Jochen Koch, Allewaertstraat 2 te 2000 Antwerpen
De benoeming vangt aan op 1 juli 2024 en geldt voor een periode van zes jaar.
Hij aanvaardt de benoeming
Treffer Invest BV
vast vertegenwoordigd door Peter Van Litsenborgh
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0882 178 871
Naam
(voluit) : Administratief en cultureel centrum Bethaniën
(verkort) : ACCB
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Handelslei 167 te 2980 Zoersel
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders, ontslag en benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 6 juni 2024:
beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene
Vergadering die plaatsvindt in 2027:
·Jureco bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Ronny Eijckmans
·Manibel bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Bert Lenaerts
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Anton Nuttens,
als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,
Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor
als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de
boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 690 735
Naam
(voluit) : Nigen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteeldreef 38 - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering van 04/06/2024 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
beslist om vanaf heden volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, via een
onbezoldigd mandaat:
- Mevrouw Seghers Ann, woonachtig te Kasteeldreef 38, 2970 Schilde
- De heer Mertens Dirk, woonachtig te Kasteeldreef 38, 2970 Schilde
De algemene vergadering gaat tevens akkoord met de herbenoeming van de heer Mertens Dirk als
gedelegeerd bestuurder, voor een periode van zes jaar.
Deze herbenoeming houdt in dat het mandaat van de bestuuders en gedelegeerd bestuurder lopende is
tot de algemene vergadering die gehouden wordt in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31
december 2029.
Ondernemingsnr : 0439 849 666
Naam
(voluit) : Mediahuis
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 29 augustus 2024.
Besluit
De raad van bestuur, na beraadslaging, beslist unaniem om Zenofi BV, vast vertegenwoordigd door mevr.
Martine Vandezande, met ingang van heden aan te stellen tot lid van het College van Dagelijks Bestuur in de
functie van Group HR Director.
De Raad van Bestuur beslist tevens om aan mevrouw Pascale Neuts woonplaats kiezend op de zetel van
de vennootschap voor deze doeleinden, een bijzondere volmacht te verlenen waarbij zij, met recht van
indeplaatsstelling, de mogelijkheid heeft om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot neerlegging van
de voormelde wijziging bij de Ondernemingsrechtbank, de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en verder om alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap in de KBO.
Getekend,
Pascale Neuts - Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0473 106 414
Naam
(voluit) : Jamasin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baverikstraat 27, 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2024 gehouden op de zetel
van de vennootschap blijkt het volgende:
De algemene vergadering herbenoemt vanaf heden t.e.m. de datum van de algemene vergadering in 2030
(m.b.t. de jaarrekening per 31 december 2029):
- de heer Jan DECLERCK, wonende te 8300 Knokke, Windenvang 3
- mevrouw Martine VAN DEN WEGHE, wonende te 8300 Knokke, Windenvang 3
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2024 gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt het volgende:
De vergadering beslit met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
- de heer Jan DECLERCK, wonende te 8300 Knokke, Windenvang 3
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Een bijzondere volmacht werd toegekend aan de bestuurder en medewerkers van Truncus Tax / Het
Fiscaal Advieskantoor bv (0560.799.659), met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout,
Provinciesteenweg 535 bus 3 en vestiging te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, en in het bijzonder aan Willem
Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen, om alle
noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbanken publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht werd reeds origineel en volledig neergelegd.
Willem Van Lommel
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 121 103
Naam
TECTUM DEKKERS	(vohint) .
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Baron Sadoinestraat 5, 2660 Hoboken	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder, met ingang vanaf 1 januari
2024 van:
-De naamloze vennootschap Biesmans Group, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, en met
ondernemingsnummer 0406.884.811 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,
wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14, gedelegeerd bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Troisdorf, met zetel te 3600 Genk,
Troisdorflaan 6, en met ondernemingsnummer 0691.607.525 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer
Filip Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder.
-De heer Jean Biesmans, wonende te 3700 Tongeren, Tomstraat 101, bestuurder.
De vergadering beslist volgende (gedelegeerd) bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar
met ingang vanaf 1 januari 2024 en eindigend op de Algemene Vergadering over boekjaar 2029, te houden in
2030:
-De besloten vennootschap BYC, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Onafhankelijkheidstraat 51 en
met ondernemingsnummer 0870.596.477 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,
wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaeriaan 14, bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat
24, en met ondernemingsnummer 0885.827.457 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Filip
Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt,
Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de
heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder;
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum Group, met zetel te 3600 Genk,
Troisdorflaan 6 en met ondernemingsnummer 1010.227.581 hebbende als vaste vertegenwoordiger: dhr. Kris
Bloemen, wonende te 3990 Peer, Schansstraat 21, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0471 500 469
Naam
(voluit) : Amadys Telecom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de jaarvergadering van aandeelhouders gehouden op 15 juni 2023)
De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. De vennootschap Amadys Telecom
december 2025 dient goed te keuren.
Volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met
Brussel,	Nederlandstalige	ondernemingsnummer 0474.966.438, Ondernemingsrechtbank	afdeling,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht op indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de diensten van de Ondernemingsrechtbank, De Kruispuntbank van
de diensten van de FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken, en eventuele andere administraties,
om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn om de formaliteiten te volbrengen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
0427 165 729	Ondernemingsnr
Naam
Anker	( voluit:
(,erkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2024:
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Lemon Shark BV, gevestigd te
Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 juli 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering besluit vervolgens in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien en bevestigt de
benoeming van E-Volution BV, gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier met als ondernemingsnummer
0735.575.744, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te
Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat gaat in vanaf 29 juli 2024
en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De bijzondere algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en il, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de ;
vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn
in dit verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0826 406 742
Naam
(voluit) : Poultec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jordaenskaai 24, 2000 Antwerpen,
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhoduers van 1 augustus 2024)
[ ... ]
1. Eerste besluit
De aandeelhouders NEMEN KENNIS van het ontslag van INTRACO LTD NV, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Jordaenskaai 24, 2000 Antwerpen, RPR (Antwerpen, afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0435.157.935, vast vertegenwoordigd door GROUP DE CEUSTER
NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Bannerlaan 75, 2280 Grobbendonk, RPR
(Antwerpen, afdeling Turnhout ) met ondernemingsnummer 0450.326.854, vast vertegenwoordigd door de
heer Tom De Ceuster als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
[ ... ]
3. Derde besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om Gallus FarmTech Solutions NV, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Bannerlaan 75, 2280 Grobbendonk, RPR (Antwerpen, afdeling Turnhout ) met
ondernemingsnummer 1011.349.912, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Ceuster te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van vier jaar met ingang vanaf de datum van deze
besluiten en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van de Vennootschap die besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027.
[ ... ]
5. Vijfde besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap alsook aan Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck, Jasper Willems, Jolien Vekemans, Maud
van Hoorn, Otto Pieters en ledere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo
Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber.
Ondernemingsnr : 0405 034 881
Naam
(voluit) : IMWO-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapelanielaan 9 bus A, 9140 Temse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 31 juli 2024 blijkt dat wordt herbenoemd als commissaris
van IMWO-INVEST naamloze vennootschap: het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN
BV, met maatschappelijke zetel te B-9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het ledenregister
van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker.
(lidnummer IBR A01143)
De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergdaering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te
keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van beide partijen.
Den BERK NV
gedelegeerd bestuurder van IMWO-INVEST NV
vast vertegendwoordigd door Peter De Nil
Ondernemingsnr : 0837 291 429
Naam
(voluit) : SECUROAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19 april 2024 blijkt het volgende:
1. Kennisname ontslag bestuurders
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van:
- BV Secu-Invest, met zetel te 1190 Vorst, Oude Vijversstraat 40 en met ondernemingsnummer
0832.234.660, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Meeremans als B-bestuurder van de Vennootschap;
- mevrouw Sabine Desplenter als B-bestuurders van de Vennootschap;
- BV Ibeco, met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17C en met ondernemingsnummer 0874.145.687,
vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Bossuyt, als A-bestuurder van de Vennootschap.
De bijzondere algernene vergadering beslist met eeparigheid van stemmen, om voor zoveel als nodig, het
vrijwillig ontslag van voornoemde B-bestuurders en voornoemde A-bestuurder te aanvaarden.
2. Benoeming nieuwe B-bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist vervoglens met eenparigheid van stemmen om volgende
personen te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden en voor een duur die
eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden ter
goedkeuring van het boekjaar eindigend per 31 december 2027:
- BV Ibeco, met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17C en met ondernemingsnummer 0874.145.687,
vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Bossuyt.
3. Volmacht
De bijzondere algernene vergadering beslist met eenparigheid var stemmen om volmacht te verlenen aan
elke bestuurder van de Vennootschap, aan mevrouw Fien Delbeke, alsook aan mr. Maude Mertens, mr.
Magalie Vandenbroucke en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten,
teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - al het nodige te doen om
voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de grifife van de ondernemingsrechtbank en - in het
algemeen - alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
mr. Magalie Vandenbroucke
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0462 285 469
Naam
(voluit) : BIOGEN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Wijziging permanente vertegenwoordiger van de commissaris
De bestuurders nemen kennis van de beslissing van de bestuurders van 22 november 2022 van Groupe
Audit Belgium BV om De heer Werner CLAEYS te vervangen als permanent vertegenwoordiger door De heer
David AUGUSTINUS.
De bestuurders,
NAAM
Ondernemingsnr : 0877 629 571
Naam
(voluit) : MEDIA MARKT OOSTENDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Torhoutsesteenweg 639 en 639+, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP BOECHOUTLAAN 105
BUS 00.02 1853 GRIMBERGEN OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACHTIGDE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0461 699 709
Naam
(voluit) : IMMO MARKETING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Middelmolenlaan 175 - 2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de NV
STIMANO HOLDING dd. 08/09/2015
Met eenparigheid vanı stemmen werd vanaf 08/09/2015 het ontslag aanvaard als vaste vertegenwoordiger
van de NV Stimano Holding van mevrouw Sabine Valcke. In haar plaats werd benoemd als vaste
vertegenwoordiger, de heer Herman Valcke - zie publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18/03/2016.
Uittreksel uit de notulen var de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 14 januari 2023
Met ingang vanaf 14 januari 2023 wordt het ontslag aanvaard van de volgende bestuurders en wordt hun
kwijting verleend voor hun lopend mandaat:
- De NV Stimano Holding (ON 0469.525.431), met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne),
Jan Welterslaan 13, met als vaste vertegenwoordiger de heer Valcke Herman C.J.
- de heer VALCKE Herman C.J., wonende te 2140 Borgerhout, Bacchuslaan 40 (bus 2)
Met ingang vanaf 14 januari 2023 worden als bestuurder benoemd tot aan de jaarlijkse algemene
vergadering te houden in 2027, met een onbezoldigd mandaat:
- mevrouw KEMPENAERS Esther J., wonende te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat (Heide) 61/0007
- de heer RUELENS Dirk M.J., wonende te 9150 Kruibeke, Koningstraat 7
Beslissing van de Raad van Bestuur van 14 januari 2023
Met ingang vanaf 14 januari 2023 wordt het ontslag aanvaard van de gedelegeerd bestuurder, de heer
VALCKE Herman C.J., voornoemd.
Wordt met ingang vanaf 14 januari 2023 als gedelegeerd bestuurder benoemd met een onbezoldigd
mandaat, de heer RUELENS Dirk M.J., voornoemd.
RUELENS Dirk M.J.
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0879 143 662
Naam
(voluit) : Ad Ultima Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beneluxpark 7, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder van 30 mei 2024.
De aandeelhouder verklaart zich akkoord met het volgende besluit:
(1) Kennisname en goedkeuring van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder van de
Vennootschap, 9altitudes Enterprise Solutions NV, van de heer Cédric Van Cauwenberghe naar de heer Nicolas
d'Heygere.
Filip Bossuyt (namens Profundus BV),
bestuurder
Ondernemingsnr : 0431 440 459
Naam
(voluit) : EURO-TRUCKS RENTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Industrielaan 3310
Onderwerp akte : Verschillende
NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOT-SCHAP OP 09/06/2023
( ... )
1) Jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris
De algemene vergadering aanhoort het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris. Zij stemt
hiermee eenparig in.
( ... )
3) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen en door bijzondere stemming, kwijting aan
alle bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, meer
bepaald:
-De heer Jean-Bernard Maurin;
-De NV SAAEM Belgium, vertegenwoordigd door de heer Benoît Catelin.
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris met betrekking
tot de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
4) Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de Algemene Vergadering de CVBA Foederer DFK
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10 (lidmaatschapsnummer: B00466) als
commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor'
(lidmaatschapsnummer: A02443) en Christophe Robbeets (lidmaatschapsnummer: A02680), aangeduid als
vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die gezamenlijk belast worden met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.
( ... )
MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door M. Patrick Ader
Speciaal Mandatnemer
0455 530 509	Ondernemingsnr
Naam
Isabel
verkort.
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel	Volledig adres vid zetel
Onderwerp akte : Benoeming externe bestuurder
Uittreksel uit de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluiten door de aandeelhouders:
"1. Benoeming van externe bestuurder
De Raad van Bestuur stelt de Bijzondere Algemene Vergadering voor, conform artikel 13 van de statuten
van de vennootschap, over te gaan tot de volgende benoeming van een neiuwe externe bestuurder:
Benoeming van mevrouw Alessandra Guion, wonende te 1300 Schaarbeek, Avenue des Azalées 39, als
externe bestuurder van de vennootschap per 08 november 2024 voor een duurtijd van maximum 6 jaar, tot na
de Algemene Vergadering over het boekjaar 2029.
2. Volmacht ter vervulling van de formaliteiten
De Raad van Bestuur stelt de Bijzondere Algemene Vergadering voor volmacht te verlenen aan meester
Piet Everaert, en/of aan meester Alexandre Saussez, advocaten, kantoor houdend to Leuvensesteenweg 369,
1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de
associatie Tilia Law VOF op hetzelfde adres, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie en neerlegging van de hoger vermelde beslissingen van de Algemene vergadering in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber evenals de griffie
van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen. Deze persoon krijgt ook volmacht om
zo nodig een uittreksel van deze volmacht op te stellen en mee te delen aan de daartoe bevoegde instanties."
Piet Everaert
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0506 692 762
Naam
Palm Real Estate Development
Palm RED	(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 41 - 2250 Olen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 juli 2024:
4. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist eenparig om de heer Philip Verellen te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De GCV Peter Smolders, vertegenwoordigd door de heer Peter Smolders, neemt vervolgens ontslag als
gedelegeerd bestuurder.
Volmacht met betrekking tot deze bekendmaking toegekend door de bijzondere algemene vergadering
van 3 oktober 2024:
Een bijzondere volmacht wordt tenslotte verleend aan de heer Steven Verbaanderd, zijn aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de publicatie van het ontslag en de benoeming
van de bestuurders en de zetelwijziging, alsook voor de publicatie voor het ontslag en de benoeming van de
gedelegeerd bestuurder zoals beslist door de raad van bestuur van 12 juli 2024, en algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Steven Verbaanderd
Bijzonder gevolmachtigde
Voorkant	Naant en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto;nten)
Ondernemingsnr: 0462.782.545
Naam
(voluit) : Prestige Rijwielen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren, België
Onderwerp akte :
1. Kennisname beeindiging bestuursmandaat door overlijden bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het bestuursmandaat van mevr.
Godelieve Cauberghe door diens overlijden op 23 september 2020.
2. Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering licht toe dat de herbenoeming als bestuurder van dhr. Luc Niemegeers,
per vergissing, niet heeft plaatsgevonden op de statutaire algemene vergadering d.d. 30 juni 2022.
De algemene vergadering wenst evenwel te verduidelijken dat dhr. Luc Niemegeers als
bestuurder in functie is gebleven tot in zijn vervanging werd voorzien.
De vergadering beslist thans dhr. Luc Niemegeers als bestuurder te herbenoemen.
De herbenoeming gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herbenoeming eindigen bij de statutaire algemene vergadering in 2028.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door dhr. Luc
Niemegeers gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben
plaatsgevonden tussen de statutaire algemene vergadering van de vennootschap dd. 30 juni 2022
en de herbenoeming van de heer Niemegeers op heden.
Voormelde besluiten wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18:30 uur nadat alle
aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de
inhoud en de bewoordingen ervan.
Naam
(votuit) : HUTCHISON PORTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12 IZ 2, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 28 juni 2024
Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist unaniem om de heer Leonardus Ruijs, mevrouw Martine Hiel en de heer François D.
Bello als huidige bestuurders te herbenoemen. Zodoende zijn alle bestuurders herbenoemd voor een termijn van
6 jaar om te eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2030.
Het mandaat van alle bestuurders is onbezoldigd.
Herbenoeming commissaris
De vergadering beslist unaniem PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3
jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Khadija Aourz BV, bedrijfsrevisor, aan voor de
uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Khadija Aourz, tevens bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris zal vervallen na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31
december 2026 dient goed te keuren.
Leonardus Ruijs	Martine Hiel
Bestuurder	Bestuurder
Voorkant
' !.
Ondernemingsnr : 0431 507 369
Naam
(voluit) : VERBRAEKEN DRILLING INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HAVERHEIDELAAN 12 - 9140 TEMSE
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - KENNISNAME WIJZIGING VASTE
VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
Linvest Consult BV, met ondernemingsnummer 0721.773.832, is vereffend op 08.02.2022 en bijgevolg is
het mandaat van bestuurder van Linvest Consult BV, met vaste vertegenwoordiger Luc Schockaert, van
rechtswege komen te vervallen op die datum.
2.LaRaNa Comm.V. met ondernemingsnummer 0721.746.118, is vereffend op 28.06.2024 en bijgevolg is
het mandaat van bestuurder van LaRaNa Comm.V. met vaste vertegenwoordiger Gunther Wielandt, van
rechtswege komen te vervallen op die datum.
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Audit BV, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om met ingang
van18 juni 2024, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor - A01459) te ontslaan als vaste
vertegenwoordiger in het kader van het commissarismandaat. Er wordt geen vervanger aangeduid.
Dientengevolge wordt Moore Audit BV met ingang van 18 juni 2024 in de uitoefening van het
commissarismandaat uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart Dauwen (bedrijfsrevisor - A02286).
Servmot BV,
bestuurder
Tom Vendelmans
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0459 865 914
Naam
(voluit) : Securex Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel
Onderwerp akte : HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN bestemd voor publieke
aanbestedingen
Ondergetekende, Guy SAVOIR, Voorzitter van de Raden van Bestuur, en Filip BAPTIST, Chief Executive
-----
Officer,geven de bevoegdheid tot handtekening aan de volgende personen:
GRIMBERGEN	AZIZ HayatWolvertemsesteenweg 104 1850
BRAKEL
BAPTIST FilipVerrebeke 4	9660
------
Dorpsstraat 76 bus 4	BOOISCHOT	BAUDON Maxime	2221
BENOIT KristofBosschaert de Bouwellei 80	DEURNE	2100
BEVEREN (LEIE)	BEYLS GreetTer Weerst 4	8791
BLONDEEL Pascal	Clos des Ecossais 1	WATERLOO	1410
BRYON JanJozef Boddaertstraat 3	DRONGEN	9031
CORNET Lucrèce	CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT	rue Du Nord 12 7160	--
DE BUYL Myriamrue Saint-Germain 1101410	WATERLOO
DIEGEM
DE GOEDT Sandy	Pater Damiaanstraat 20	1831
DE LEEUW Yannick Peperstraat 67	SCHELLEa	2627
DEGLAS Emilyrue Artan 73	1030	BRUXELLES
EERTVELDE	DEVRIESERE Annelies	Vierambachtenlaan 5	9940
DOLFEN Jurgen Stationsplein 11	8730	BEERNEM
GOEMAERE Peter	Offerlaan 82	GENT	9000
HELBIG JoëllePikdorenveld 1 1950	KRAAINEM
Magerstraat 109 9420
JANSSENS Chantal	MERE
LAUWERS PieterBloemluststraat 62	WETTEREN	9230
LIBRECHT Frederik	Westremstraat 42A	· WETTEREN	9230
MARCHETTA Carmelo	rue des Combattants 22	5150	FRANIERE
MERTENS Nathalie	Clos Las Cases 19	WATERLOO	1410
1780	SMETS CathyMarkt 70, 2C	WEMMEL
STEVENS Koen Gulden Boomkensweg 35	ZONHOVEN	3520
VAES Laurence rue Thier Moulu 66	WANZE	4520
VANDENHEEDE Eva lepersestraat 1038530	HARELBEKE
VAN RO Nicolas Henri Moermanslaan 90	DILBEEK	1700
VERBRUGGHE Guy Polygonestraat 16	GELUVELD	8980
BRUXELLES	WATTERGNIAUX Patricia	rue Richard Vandevelde 9/6	1030
ZARRELLA Oldric	BRUXELLES	rue Gérard 35	1040
om de aanvragen tot deelneming en de offertes bestemd voor publieke aanbestedingen met twee te
ondertekenen.	--
DE BEVOEGDHEID, MET MOGELIJKHEID TOT VERVANGING, wordt gegeven aan Mevr. Marie-
Véronique SCHUERMANS, Secretaris Generaal Adjunct, teneinde de formaliteiten inzake de wettelijke
-----
publicatie te vervullen.
Voor eensluidend afschrift,
Opgemaakt te Brussel, 22 december 2022
Ondernemingsnr : 0457 032 623
Naam
(voluit) : TE LANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 65 - 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 12/05/2024:
"BESLUIT om het mandaat van de heer Christophe Desimpel en mevrouw Rose Leirens als gedelegeerd
bestuurders met ingang van heden te hernieuwen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd en zullen automatische een einde nemen bij het verstrijken van hun
mandaten als bestuurder of bij eerdere beslissing daartoe door de raad van bestuur.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wallly, de heer Bram Busselot,
mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de
zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle
documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 26/05/2024:
"De vergadering BESLUIT om het mandaat van volgende bestuurders met ingang van heden te hernieuwen:
-Pierre Desimpel, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
-Christophe Desimpel, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
-Rose Leirens, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van deze bestuurders zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die
zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2029.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer
Bram Busselot, mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats
kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.“
Bram Busselot
Bijzonder gevomachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant .
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen' )	Achterkant
Ondernemingsnr : 0451 860 543
Naam
(voluit) : Luciano
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Truidersteenweg 494 te 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 30 januari 2023 blijkt dat
volgende bestuurders met ingang van 1 februari 2023 worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar:
- Mevr. Franssen Lydia, wonende Sint-Truidersteenweg 494 te 3500 Hasselt
- Dhr. Deraedt Joseph, wonende Sint-Truidersteenweg 494 te 3500 Hasselt
- Dhr. Deraedt Pieter-Jan, wonende Fonteinstraat 57 te 3500 Hasselt
Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 januari 2023 blijkt dat Mevr. Franssen Lydia, wonende
Sint-Truidersteenweg 494 te 3500 Hasselt, met ingang van 1 februari 2023 wordt aangesteld als
gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.
-
Mevr. Franssen Lydia
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 149 981
Naam
(voluit) : CLINISYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamoze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sluisweg 2, 9000 Gent
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheid - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 6 februari 2023
De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
1. Delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur aan een gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap
De raad van bestuur besluit om de bevoegdheden van dagelijks bestuur te delegeren aan Paul Van
Overmeire, bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, Hij zal de titel krijgen van gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap kan op elk moment beëindigd worden door
raad van bestuur zonder opzegtermijn of opzeggingsvergoeding en zal in elk geval automatisch eindigen aan
het einde van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap om welke reden dan ook. [ ... ]
De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder zal de bevoegdheden van dagelijks bestuur zoals
omschreven in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvatten en hij kunnen
de Vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen met betrekking tot het dagelijks bestuur.
2. Volmacht voor de uitvoering van de hierin genomen besluiten
De raad van bestuur benoemt Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgraeve, en Alexandra Duysters
advocaten, met kantoor te Avenue Louise 523, 1050 Brussel, ieder met de bevoegdheid om individueel te
handelen en te subdelegeren, om alle noodzakelijke en/of nuttige handelingen te stellen in verband met
voormelde besluiten, met inbegrip van de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (gebruik makend van de formulieren I en II), en de registratie, wijziging en schrapping van
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket of bij elke
andere instelling ter zake en te dien einde alle administratieve formaliteiten te vervullen, elk document ter zake
te ondertekenen en alles te doen wat in het algemeen vereist is voor de uitvoering van de hierboven vermelde
besluiten.
Alexandra Duysters
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0427 761 090
Naam
COEMAN PACKAGING	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Textielstraat 17, 8790 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op zetel van de vennootschap op
maandag 2 september 2024;
De vergadering besluit te benoemen tot commissaris de BV MOORE AUDIT (B00212), met als zetel,
Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren zijnde 31/03/2025,
31/03/2026 en 31/03/2027, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op
31/03/2027. Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Geert VAN RYCKEGHEM (A01269) en de heer Jo
VANDEPUTTE (A02119), bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van voormeld
mandaat.
Atomic Consulting BV, Bestuurder
Met vaste vertegenwoordiger Peter DENNES
Ruth DE WULF , Bestuurder
Ondernemingsnr : 0808 130 259
Naam
(volut) : FRAVANAS
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bagattenstraat 161, 9000 Gent
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 18/03/2024 blijkt dat:
De algemene vergadering beslist om NIC CONSULTANCY BV, met zetel te Nevelse Warande 6, 9830 Sint-
Martens-Latem (0435.510.994) te herbenoemen als bestuurder. Het mandaat gaat in op 18/03/2024 en heeft
een duurtijd van zes jaar die behoudens herverkiezing zal eindigen op 18/03/2030.
Voor deze vennootschap zal de heer Arnold NICLAUS, wonende te Nevelse Warande 6, 9830 Sint-Martens-
Latem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Voor analytisch uittreksel
Marie-Luca VAN ASSCHE
gedelegeerd bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0887 884 253
Naam
(voluit) : İCUBES
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Technologiepark Zwijnaarde 122, 9052 Zwijnaarde (Gent)	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van iCUBES NV van 27-06-
2024 :
Herbenoeming bestuurders
De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te herbenoemen in de hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar die afloopt na de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders te houden in 2030:
· Participatiemaatschappij Vlaanderen	(0455.777.660), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Feya Smets
· Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (0881.702.482), afgekort POM Oost-
Vlaanderen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dieter Geenens
· De heer Frank Van Goethem
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Herbenoeming commissaris
De aandeelhouders herbenoemen BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de
vennootschap, met zetel te Waversebaan 303, 3001 Heverlee, die zal vertegenwoordigd worden door Peter
Bogaert, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2028. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2028.
3. Bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen om Geert Schellekens BV, vertegenwoordigd door Geert Schellekens,
partner van PwC Business Services BV, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, aan GDT Accountancy
CommV, vertegenwoordigd door Griet Detavernier, alsook Inge Boets en iedere andere werknemer van PwC
Business Services BV, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de
ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
GDT Accountancy CommV
vertegenwoordigd door
Griet Detavernier
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0460 925 687
Naam
Nautea	(voluit) :
{verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berckmansstraat 128 - 1060 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse algemene vergadering van 31 mei 2024, gehouden per
videoconferentie om 11:00 uur.
Herbenoeming commissaris
De vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen tot goedkeuring van de benoeming van Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf het
boekjaar eindigend op 31 december 2024, voor een nieuwe periode van drie jaar. Zijn mandaat zal aldus
eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2027.
Rikkert Leeman
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0455 168 243
Naam
(voluit) : VLERICK VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 49
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders en voorzitter raad
van bestuur
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 JUNI
2024 :
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te (her)benoemen tot
bestuurders voor een periode van 6 jaar :
- De heer Philippe Vlerick, wonende te 8510 Kortrijk, Ronsevaalstraat 2
- Mevrouw Isabelle Vlerick, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 757 B
Het mandaat van dhr Philippe Vlerick is bezoldigd.
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE DAAROP VOLGENDE RAAD VAN BESTUUR VAN 5 JUNI 2024
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Philippe Vlerick te herbenoemen
tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder en om mevrouw Isabelle Vlerick te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, beiden voor een termijn van 6 jaar. Voormelde mandaten vervallen
na de jaarvergadering van 2030.
De vennootschap zal overeenkomstig artikel 17 van de statuten in en buiten rechte vertegenwoordigd
worden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur.
Philippe Vlerick, gedelegeerd bestuurder