Ondernemingsnr : 0867328072
Naam
(voluit) : XTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Andrélaan 106
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 5 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, de geïncorporeerde reserves in kapitaal en de
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Derde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "XTRA".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als In het buitenland als in de Europese
Unie:
    •  Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de
huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te
gelegenertijd de aankoop, de oprichting, de commercialisatie van projecten en projectontwikkeling en
elke andere verwerving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van
genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook
onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normaal beheer van haar
vermogen.
    •  De commerciële, burgerlijke en industriële uitbating, het huren en verhuren, de aan en verkoop
van elk vliegtuig, luchtschip, met inbegrip van alle luchtballonnen en auto's. De demonstratie en
verkoop van elke opblaasbare structuur, van elk al dan niet reclamevolume, van met koude, warme
lucht of gas gestuwde ballonnen.
    •  Het leasen van helikopters en kleine vliegtuigen.
    •  De aan en verkoop, het huren en verhuren van boten, de vertegenwoordiging en de
serviceverlening in verband hiermee.
    •  Het charteren van boten en organiseren van cruises.
    •  De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het ven/verven in allerhande ondernemingen van
aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook.
    •  Het beheer voor eigen rekening van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder.
    •  Het verlenen van raadgeving en diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, het management, de
bedrijfsorganisatie en de informatica. Zijn eventueel uitgesloten de activiteiten wettelijk
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe uitvindingen en producten.
    •  Het verlenen van diensten in het raam van educatieve activiteiten.
    •  Het organiseren van cursussen en conferenties van speciale evenementen en van
tentoonstellingen.
    •  Het organiseren van ontspannings en sportactiviteiten, luchtsportactiviteiten in het bijzonder; het
aanbieden van logement met het oog op de uitoefening van deze sportactiviteiten.
    •  De aan en verkoop, voor eigen rekening of in commissie voor derden, van alle auto’s en
motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, alsmede alle vertegenwoordiging hierop betrekking
hebbende.
    •  De uitbating van een garage met werkhuis, de in en verkoop van uitrustingsgoederen
wisselstukken, gereedschappen, onderdelen, meet- en testapparaten, werktuigen, producten, brand
en smeerstoffen voor autovoertuigen.
    •  Het uitbaten van carrosserie, constructie-, herstellings- en onderhoudswerkplaatsen voor auto-
en motorvoertuigen en in het algemeen alle bewerkingen en verrichtingen doen die in verband staan
met het autobedrijf.
    •  Het verhuren van auto's.
    •  De aan en verkoop van allerhande toebehoren, waaronder onder meer radio's, mobilofoons en
autotelefonie in het algemeen en daarenboven de plaatsing, de herstelling en het onderhoud van
deze toestellen.
    •  De import en export, aan en verkoop, huur en verhuur, voor eigen rekening of in commissie voor
derden, van alle soorten pleziervaartuigen, motorboten, binnen- en buitenboordmotoren, trailers en
hun respectievelijke uitrustingsgoederen, wisselstukken, onderdelen en onderhoudsproducten, in de
meest extensieve zin.
    •  De import en export, aan en verkoop, huur en verhuur, voor eigen rekening of in commissie voor
derden, van alle soorten sportartikelen en kledij die verband houden met de watersport.
    •  De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals
vrachtschepen, cargo's enzovoort, zonder bemanning.
    •  De exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten.
    •  De verhuur van schepen met bemanning.
    •  Het vervoer van personen of goederen: over rivieren, kanalen, meren en andere binnen
Wateren, binnenhavens en dokken.
    •  Het vervoer van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling.
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, recepties, enzovoort.
    •  Catering.
    •  Overige accommodaties voor kortstondig verblijf. _
    •  Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat',
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen.
    •  Het openen van bijhuizen.
    •  De groot en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export evenals de verhuring van alle
machines, installaties, gereedschap en toebehoren in de meest ruime zin van het woord voor
handels-, nijverheids-, industrieel en ambachtelijk gebruik.
    •  De groot en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export evenals de verhuring van alle
machines, installaties, gereedschap en toebehoren in de meest ruime zin van het woord voor
professioneel en particulier gebruik.
    •  Het onderhoud en de herstelling van alle machines, installaties, en toebehoren en dit zowel ìn
binnen als in buitenland.
    •  Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk en dit zowel
in binnen als in buitenland.
    •  Fabricage, montage en demontage, onderhoud en herstelling van industriële pijpleidingen en
kanalisaties en dit zowel in binnen als buitenland.
    •  Plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
    •  van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, buisleidingsystemen, enzovoort en dit zowel in
binnen als buitenland.
    •  De plaatsing en in werking stellen van buisleidingtoebehoren en dit zowel in binnen als
buitenland.
    •  Tussenpersoon in de handel zowel in binnen als buitenland.
    •  De verkoop, het onderhoud, de plaatsing, de montage en demontage, aanpassing van alle
buisleidingcomponenten in de ruimste zin van het woord (onderhoudscontracten) en dit zowel in
binnen als buitenland.
    •  De verkoop, het produceren, monteren en demonteren van alle stalen gebinten en gordingen,
alsook het veranderen en aanpassen van bestaande constructies en dit zowel in binnen als
buitenland.
    •  De studie alsook het uitoefenen van mechanische werken aan buisleidingsystemen en
aanverwanten en dit zowel in binnen als buitenland.
    •  Het ontwerpen en verlenen van adviezen inzake constructie van werktuigtechnische,
petrochemische, chemische en fluidomechanische aard en dit zowel in binnen als buitenland.
    •  De engineeringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord, en onder meer bestaande uit het
doen van opzoekingen en studies slaande ondermeer op de inventaris van hulpmiddelen, marketing,
uitvoerbaarheid en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en
ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van
financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en
het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie, de inbedrijfstelling van installaties enzovoort en dit
zowel in binnen- als buitenland.
    •  De projectontwikkeling in binnen en buitenland.
    •  Het verhandelen van systemen, procédés, industriële installaties, medische apparatuur, sleutel
op de deur projecten, alle nuttige en nodige materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd tot
de uitvoering en realisatie van het maatschappelijk doel en dit zowel in binnen als buitenland.
    •  Supervisie tijdens plaatsing, indienstname en periodieke controle van leidingwerk, apparaten en
tanks in thermoplastische kunststoffen in binnen en buitenland.
    •  Studie, ontwerp, productie, levering en plaatsing van uitzettingstukken in metaal, elastomeer,
weefsel en kunststof, voor lucht, gas-, vloeistof- en vaste stoltransportleidingen in binnen- en
buitenland.
    •  Supervisie tijdens plaatsing, indienstname en periodieke controle van uitzettingstukken in
metaal, elastomeer, weefsel en kunststof, voor lucht, gas-, vloeistof- en vaste stoftransportleidingen
in binnen- en buitenland.
    •  Studie, ontwerp, productie, levering en plaatsing van statische en dynamische ophangen
ondersteuningssystemen voor leidingen en apparaten in binnen en buitenland.
    •  Supervisie tijdens plaatsing, indienstname en periodieke controle van statische en dynamische
ophang en ondersteuningssystemen voor leidingen en apparaten in binnen- en buitenland.
    •  Het waarnemen van functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en
onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar
voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel
in binnen – als buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag of in het weekend dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Ontslag en (her)benoeming
De algemene vergadering beslist de heer GRÉGOIRE Bruno, wonende te 2960 Brecht, Andrélaan
106, te ontslaan als niet-statutaire  zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf
heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
    •  De heer heer GRÉGOIRE Bruno, wonende te 2960 Brecht, Andrélaan 106,
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Vijfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2960 Brecht, Andrélaan 106.
Zesde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder(s) om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, A&B-Vandelanotte BV, te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
Zevende besluit – Varia
Met oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier bevestigt het bestuursorgaan in het kader
van artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen in één hand
zijn verenigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten