Ondernemingsnr : 0417 442 567
Naam
(voluit) : M@G
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 3600 GENK, Jaarbeurslaan 6
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:85 WVV van
18.09.2024:
De aandeelhouders beslissen eenparig en unaniem om het mandaat van bestuurder Kris Teppers op 17
september 2024 te beeindigen en hem zodoende te ontslaan als bestuurder van de M@G.
Alle Aandeelhouders beslissen eenparig en unaniem om een volmacht te verlenen aan Jan DESSERS, JAN
CONINX en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap ODIGO
ADVOCATEN HASSELT BV met zetel gevestigd te 3500 HASSELT, Spoorwegstraat 105 en met
ondernemingsnummer 0887.020.458, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het ondertekenen van de daarmee
overeenstemmende publicatieformulieren), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering het bestuursorgaan van 12.09.2024:
De bestuurders beslissen eenparig en unaniem tot het beeindigen van het mandaat van de heer Kris
Teppers als gedelegeerd bestuurder/dagelijks bestuurder van M@G BV, en dit met ingang van 12 september
2024.
Het bestuursorgaan beslist eenparig en unaniem om een volmacht te verlenen aan Jan DESSERS, JAN
CONINX en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap ODIGO
ADVOCATEN HASSELT BV met zetel gevestigd te 3500 HASSELT, Spoorwegstraat 105 en met
ondernemingsnummer 0887.020.458, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het ondertekenen van de daarmee
overeenstemmende publicatieformulieren), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Jan DESSERS
lasthebber, bijzonder gevolmachtigde
Neergelegd werden ter griffie:
- originele notulen van de schriftelijke algemene vergadering van M@G BV, overeenkomstig artikel 23 van de
statuten aangevuld door een verklaring van het bestuursorgaan dat het door alle aandeelhouders ondertekende'
besluit op de zetel toegekomen is op 18.09.2024 hetgeen ook tot gevolg heeft dat de datum van deze
schriftelijke algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van de statuten plaats heeft gevonden op
18.09.2024;
- originele notulen van de vergadering van het bestuursorgaan.