Ondernemingsnr : 0437 010 932
Naam
(voluit) : LNHM
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hondschotestraat 89 te 8560 Wevelgem-Gullegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter.
Verwijzend naar de notulen van de algemene vergadering gehouden ten zetel dd. 17/06/2024 werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
om volgende bestuurders met ingang vanaf 17/06/2024 te herbenoemen :
- de Heer Ludwig Monkerhey wonende te 8560 Wevelgem, Hondschotestraat 34. Zijn mandaat gaat in op
heden en is voor zes jaar . Zijn mandaat zal bijgevolg eindigen in de gewone algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
- Mevrouw Annemieke Verbeke, wonende te 8560 Wevelgem, Hondschotestraat 34. Haar mandaat gaat in
op heden en is voor zes jaar. Haar mandaat zal bijgevolg eindigen in de gewone algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergader ing.
- Mevrouw Nele Monkerhey, wonende te 8560 Wevelgem, Hondschotestraat 30. Haar mandaat gaat in op
heden en is voor zes jaar. Haar mandaat zal bijgevolg eindigen in de gewone algemene vergadering va n 2030.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Verwijzend naar verslag :
HERBENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDER NA AFSLUITING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING gehouden op 17/06/2024 op de zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt
: Het bestuursorgaan beslist, om met ingang van 17/06/2024, de Heer Ludwig Monkerhey, wonende te
Hondschotestraat 34, 8560 Wevelgem, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 16 van de statuten. Zijn mandaat gaat in op heden en is voor zes jaar .
Zijn mandaat zal bijgevolg eindigen in de gewone algemene vergadering van 2030. Het mandaat van de zopas
herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 17/06/2024, de heer Ludwig Monkerhey, wonende te
Hondschotestraat 34, 8560 Wevelgem, te herbenoemen als voorzitter overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
Zijn mandaat gaat in op heden en is voor zes jaar . Zijn mandaat zal bijgevolg eindigen in de gewone algemene
vergadering van 2030. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering, die bij deze de mandaten aanvaardt.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw
Helvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem- Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent,afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook
de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de
bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen
en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jege ns de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Getekende te Gullegem dd. 17/06/2024 door :
BV Luminad, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid als lasthebber