Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
TERRAMICI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beneluxpark 27A
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
Oprichting
"TERRAMICI"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Beneluxpark 27A
8500 Kortrijk
 
OPRICHTING
 
 
In het jaar tweeduizend achttien.
Op negenentwintig oktober,
Verschenen voor mij Alicia LECLUYSE, notaris te Brugge (4e kanton), geassocieerd in de BV onder
de vorm van een BVBA, “BOSSUYT & LECLUYSE NOTARISVENNOOTSCHAP”, met zetel te 8000
Brugge, Stationsplein 10/0101.
1. De naamloze vennootschap "HOPROM", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 27A,
ondernemingsnummer 0888.341.440, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
2. De naamloze vennootschap “AXIO”, met zetel te 8710 Wielsbeke (Ooigem), 1e Linie-
Regimentstraat 15, ondernemingsnummer BTW BE0429.123.446, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk.
I. OPRICHTINGSAKTE.
De comparanten verzochten de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "TERRAMICI", met zetel te 8500 Kortrijk,
Beneluxpark 27A met een kapitaal van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), verdeeld in
honderdvijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel
vertegenwoordigt één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Plaatsing.
De comparanten verklaren dat op de honderdvijftig (150) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, als volgt:
- door de naamloze vennootschap "HOPROM", voornoemd: vijfenzeventig (75) aandelen, hetzij voor
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00);
- door de naamloze vennootschap "AXIO", voornoemd: vijfenzeventig (75) aandelen, hetzij voor
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00);
Hetzij in totaal: honderdvijftig (150) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Volstorting.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Bankattest.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)
voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van
0712734422
Luik B
vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer bij ING Bank zoals blijkt
uit een door voormelde financiële instelling op 25 oktober 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris
werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
II. STATUTEN.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
TITEL I. VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1. - Vorm - Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam "TERRAMICI".
Artikel 2. - Zetel.
De zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 27A.
Artikel 3. - Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
1) Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat
zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren
van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de
werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.
2) Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren,
exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende goederen, onroerende zaken en/of
zakelijke rechten op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden in de meest ruime zin.
3) De uitvoering van alle bouw- en betonwerken, restauratie en renovatie van gebouwen, marmer- en
steenhouwerswerk, schrijn- en timmerwerk, werken van burgerlijke bouwkunde, grond-, water en
wegeniswerken, niet-metalen kunstwerken, afbraakwerken en dergelijke hetzij voor particulieren,
hetzij voor openbare besturen, het vervaardigen kopen en verkopen van alle bouwmaterialen en alles
wat met het bouwvak in verband staat.
4) Zij zal tevens alle verrichtingen mogen doen in verband met het oprichten en verhandelen van alle
bouwwerken zoals appartementsgebouwen, huizen, villa's, kantoren en dergelijke.
5) De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
6) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of
particulieren onder om het even welke vorm.
7) Het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het
leveren van consultancy, het opnemen van mandaten van zaakvoerder/bestuurder/vereffenaar,
enzovoort.
8) De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen op ruilen.
9) Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en
investeringen.
10) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Deze beschrijving van het doel van de vennootschap is niet beperkend.
Artikel 4. - Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL.
Artikel 5. - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) vertegenwoordigd door
honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd vijftigste
van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 8. - Register van aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Artikel 11. - Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden
door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 12. - Bevoegdheden.
De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van
stemmen.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 13. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 16. - Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand juni om 16u00 op de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld
in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering
gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangegeven in de oproepingsbrief.
Artikel 17. - Oproepingen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De voormelde personen kunnen verzaken aan deze oproeping en zullen, in ieder geval, als
regelmatig opgeroepen beschouwd worden, indien zij aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het
wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 20.- Stemrecht - Vertegenwoordiging.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. - Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 24. - Bestemming van de winst - reserves.
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van
het kapitaal bereikt heeft.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 25. - Ontbinding.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 27. - Verdeling van het netto-actief.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze
bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen
toekomen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van
vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in
één akte.
III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die conform de wet slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging op de griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van een uittreksel van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2019.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2020.
2. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder(s)
Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op drie en tot deze functie worden benoemd, voor
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Allijns Development", met zetel te
8420 De Haan (Wenduine), Mostreystraat 7/0101, ondernemingsnummer BTW BE0677.995.059,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Allijns,
Maarten Pieter Zeger, wonende te 8420 De Haan (Wenduine), Mostreystraat 7/0101, en dit
ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap de dato 23 oktober
2018.
- de naamloze vennootschap “HOPROM”, voornoemd;
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
Hooijmaaijer Johannes, voornoemd, en dit ingevolge beslissing van de bestuurders van de
voornoemde vennootschap de dato 23 oktober 2018.
- de naamloze vennootschap “AXIO”, voornoemd;
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vandaele Annemieke, voornoemd, en dit ingevolge beslissing van de bestuurders van de
voornoemde vennootschap de dato 23 oktober 2018.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
De ondergetekende notaris wijst erop dat de promotoren zoals bedoeld in het hierna vermeld artikel,
mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in
naam en voor rekening van de vennootschap in de periode tussen de oprichtingsakte en de
verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze
verbintenissen, bekrachtigt in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het
wetboek van vennootschappen.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 wetboek van
Luik B
vennootschappen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 april 2018. Deze overname zal maar
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
5. Volmacht ondernemingsloket en belasting over de toegevoegde waarde
Volmacht wordt verleend aan “VGD” te 8500 Kortrijk
Spinnerijkaai 43A en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het
nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer B.T.W.), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Alicia Lecluyse
Mede neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte