Ondernemingsnr : 0828297846
Naam
(voluit) : VLAEMINCK & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergkapelstraat 98
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 20 december
2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VLAEMINCK & C°”, met zetel te 1840 Londerzeel, Bergkapelstraat 98, opgericht
bij akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op twee
juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zestien augustus daarna, onder nummer 2010.08.16/0121921, waarvan de statuten gewijzigd
werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
negenentwintig september tweeduizend zestien, waarbij het kapitaal werd verhoogd, blijkens proces-
verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december
tweeduizend zestien, onder nummer 2016.12.19/172995, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, onder nummer 0828.297.846 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE0828.297.846,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
Met unanimiteit van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de bedrijfsrevisor met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, vertegenwoordigd door de Heer
Bruno Claeys, bedrijfsrevisor, aldaar kantoorhoudende; over de hierna beschreven inbreng in natura,
over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van
het verslag van het college van zaakvoerders.
Alle vennoten en zaakvoerders verklaren, wat hen betreft voorafgaandelijk dezer en tijdig, in bezit te
zijn gesteld van voormelde verslagen, ervan kennis te hebben genomen, voor zoveel als nodig er
uitdrukkelijk mee in te stemmen en niet te verlangen dat zij alhier integraal worden uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“(…) 6. Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VLAEMINCK & C°, bestaat uit de inbreng
van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer Peter Janssens, voor
een inbrengwaarde van 600.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit
en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Luik B
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.000 aandelen van de BVBA VLAEMINCK & C°,
zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VLAEMINCK & C°
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 20 december 2019
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Bruno Claeys (…)”
- TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met zeshonderdduizend Euro
(600.000,00-EUR) om het te verhogen van twee miljoen achttienduizend zeshonderd Euro
(2.018.600,00-EUR) tot twee miljoen zeshonderd achttienduizend zeshonderd Euro (2.618.600,00-
EUR), door het creëren van zesduizend (6.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun
onderschrijving.
De algemene vergadering beslist dat deze zesduizend (6.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen
zullen worden toegewezen aan de Heer JANSSENS Peter Georges Marcelle, geboren te Wilrijk op
12 maart 1959, als vergoeding voor zijn inbreng in natura.
- DERDE BESLISSING
1. De Heer JANSSENS Peter, voornoemd, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het
bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLAEMINCK & C° en verklaart inbreng te
doen van zeshonderdduizend Euro (600.000,00-EUR) en dit door middel van een gedeelte van een
rekening-courant ten aanzien van de inbrenger.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen kennis te hebben, worden zesduizend (6.000) nieuwe
volledig volgestorte aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving, toegewezen aan de
Heer JANSSENS Peter, voornoemd, die aanvaardt.
2. De vennoten bevestigen uitdrukkelijk dat de toebedeling van de nieuwe aandelen aan de Heer
JANSSENS Peter, voornoemd, zoals hierboven nader is uiteengezet niet in tegenstrijd is met het
eigendomsaspect van de ingebrachte rekening-courant en zij geven, voor zoveel als nodig, hun
uitdrukkelijk akkoord voor zelfde toebedeling.
- VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel werd volgestort en dat het kapitaal bijgevolg
werd verhoogd tot twee miljoen zeshonderd achttienduizend zeshonderd Euro (2.618.600,00-EUR),
gesplitst in zesentwintigduizend honderd zesentachtig (26.186) aandelen aandelen, zonder nominale
waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één / zesentwintigduizend honderd zesentachtigste
(1/26.186ste) van het maatschappelijk kapitaal, samen vertegenwoordigend het volledig
maatschappelijk kapitaal ten bedrage van twee miljoen zeshonderd achttienduizend zeshonderd
Euro (2.618.600,00-EUR).
- VIJFDE BESLISSING
In uitvoering van voormelde beslissingen, gaat de algemene vergadering over tot de wijziging van
artikel 5 van de statuten dat voortaan luidt als volgt:
“(…)Artikel vijf.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd achttienduizend zeshonderd Euro
(2.618.600,00-EUR) en is verdeeld in zesentwintigduizend honderd zesentachtig (26.186) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend honderd zesentachtigste
(1/26.186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
- ZESDE BESLISSING.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap (vanaf onderhavige beslissing) vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
- ZEVENDE BESLISSING.
In aansluiting bij het voomelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twee miljoen
zeshonderd achttienduizend zeshonderd Euro (2.618.600,00-EUR) en de eventuele wettelijke
reserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Aansluitend op bovenvermelde beslissing om het kapitaal en de eventuele wettelijke reserves van
rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare vermogensrekening, beslist de algemene
vergadering, na uitdrukkelijk samen met het bestuursorgaan te hebben verklaard geen
overeenkomsten met derden te hebben gesloten die dit zouden verbieden, om deze statutair
onbeschikbare vermogensrekening geheel terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen,
onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt in bij uittreksel in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
- ACHTSTE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
volledig goedgekeurd in alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VLAEMINCK & C°”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Hotels en dergelijke accommodatie;
- Cafés en bars;
- Andere drinkgelegenheden;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd.
De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend honderd zesentachtig (26.186)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is volledig vrij.
Luik B
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Statutair bestuurder.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- Mevrouw VLAEMINCK Godelieve Andrea Jeannine, geboren te Willebroek op negentien februari
negentienhonderd drieënzestig, die heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat
zij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
- De Heer JANSSENS Peter, voornoemd, die heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden met
bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De opdracht van statutair bestuurder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder die zelf aandeelhouder is, ofwel
om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
b. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van diens machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
IIeder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september, om veertien uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
11. Bestemming van de winst
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- TIENDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van alle statutaire en niet-statutaire
zaakvoerders van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name
van:
- de Heer JANSSENS Peter, voornoemd,
- Mevrouw VLAEMINCK Godelieve, voornoemd,
- de Heer DE VISSCHER Sam, geboren te Mechelen op 23 januari 1985,
en zal op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting geven voor hun voorbije mandaat.
-  ELFDE BESLISSING.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, onverminderd voornoemde statutaire bestuurders
(cfr. Artikel 13 van de statuten BV), volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen en dit voor
onbepaalde duur, de Heer DE VISSCHER Sam, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- TWAALFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel,
Bergkapelstraat 98.
- DERTIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist administratieve volmacht te verlenen aan Mevrouw DELMAIRE
Annick, Mevrouw DIETENS Myriam, de heer RUYSBERGH Ruben en de Heer DE MEESTER Bram,
woonst kiezende ten kantore van BDO te 9090 Melle, brusselsesteenweg 92, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten