Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
WILLOW FOREST INTERNATIONAL
Allée des Noisetiers 4
4031 Liège
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Stijn RAES, notaire à Gent, le 10 juin 2015, que:
1) La société de droit luxembourgeois "Bock Capital EU Luxembourg IOL S. à r. l.", ayant son siège
social à Avenue Monterey 40, L-2163 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg (RCS) sous le numéro B 195787 et ayant
comme numéro d'entreprise Belge 0631.833.254 et
2) Monsieur Nolet de Brauwere van Steeland Marc Emmanuel, domicilié à 1640 Sint-Genesius-
Rode, Avenue du Verger 35;
ont constitué la société suivante:
FORME - DÉNOMINATION
La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Willow Forest International".
SIÈGE SOCIAL
Le siège social de la société est établi à Angleur (B-4031 Angleur), Allée des Noisetiers, 4.
OBJET
L’objet social de la société est, tant en Belgique qu’à l'étranger, tant à son propre nom et pour son
propre compte qu’au nom ou pour le compte de tiers, seule ou en coopération avec des tiers:
1. d'acquérir par voie de souscription, d'apport, fusion, coopération, intervention financière ou de
toute autre manière, un intérêt ou une participation dans toutes les sociétés, entreprises, institutions
ou associations, qu'elles soient déjà existantes ou qu’elles doivent encore être incorporées, sans
aucune distinction, en Belgique ainsi qu’à l'étranger.
2. de gérer, accroître la valeur de et liquider ces participations ou intérêts ou droits et la recherche
d’opportunités d'investissement et de désinvestissement, ainsi que de participer directement ou
indirectement à la gestion, l'administration, la supervision et la liquidation des entreprises, des
sociétés, des activités commerciales, des institutions ou des associations dans lesquelles la société
détient un intérêt ou une participation ou tout autre droit.
3. de conseiller et aider, dans tous les domaines de la conduite des affaires, la gestion et la direction
des entreprises, sociétés, activités commerciales, institutions ou associations dans lesquelles elle
détient un intérêt ou une participation ou tout autre droit, et, en générale, d'entreprendre toutes les
actions qui entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, font parties des activités
d'une société mère.
4. d’acheter, d’échanger ou autrement d’acquérir, de vendre, de louer, de morceler, de construire, de
modifier, d'avoir construire sur, tous les biens immobiliers ou droits relatifs à l'immobilier en Belgique
et à l'étranger, ainsi que de prendre toutes les actions qui sont nécessaires, avantageuses ou utiles
pour la gestion et le fonctionnement du patrimoine immobilier de la société.
5. d’acheter, vendre, transférer, gérer, liquider et de valoriser tous les titres, actions, obligations,
instruments et droits, ainsi que d'entreprendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles pour
la gestion de ces actifs de la société.
La société peut:
- effectuer toutes les transactions financières, de propriété personnelles et immobilières qui,
0631900164
Volet B
directement ou indirectement, se rapportent à l'objet social de la société ou qui peuvent bénéficier à
cet objet social;
- octroyer des garanties, agir comme un agent ou représentant, et accorder des avances, des lignes
de crédit ou des sûretés, y compris les prêts hypothécaires, à toute société, entreprise, association
ou personne.
DURÉE
La société a une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par six
cent quinze (615) actions, sans mention de valeur nominale.
Les actions ont été souscrites par les constituants au moyen d'un apport en espèces, comme suit:
- La société "Bock Capital EU Luxembourg IOL S. à r. l.", comparante sub 1., à concurrence de six
cent quatorze actions.
- Monsieur Marc Nolet de Brauwere van Steeland, comparant sub 2., à concurrence d'une action.
Chaque action a été intégralement libérée.
Attestation bancaire
Le notaire soussigné confirme que conformément à l'article 449 du Code des sociétés le montant du
capital libéré a été déposé sur un compte spécial numéro BE58 3631 4890 8679, auprès de la
banque ING BELGIQUE, ouvert en date du 9 juin 2015, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée
par cette institution financière. Cette attestation a été remise au notaire qui le gardera dans son
dossier.
Fondateur: la société "Bock Capital EU Luxembourg IOL S. à r. l.", constituante sub 1., possède au
moins un/tiers (1/3) du capital, a déclaré assumer seul la qualité de "fondateur", conformément à
l'article 450 du Code des sociétés, l’autre comparant, qui se borne à souscrire une action contre
espèces, sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, est tenu pour
"simple souscripteur".
ADMINISTRATION - POUVOIRS
La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum
d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes
physiques ou morales.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne
pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont
rééligibles.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code
des sociétés.
Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée
annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-
présidents.
a) En général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à
l'assemblée générale.
Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le
contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
b) Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que
collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles
restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si
elle est administrateur, le titre d'"administrateur délégué".
c) Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion
journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs
personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.
Ces mandataires spéciaux engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
REPRÉSENTATION
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Volet B
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public
(dont le conservateur des hypothèques):
- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;
- soit par un administrateur délégué, agissant seul;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été
déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée
annuelle le premier mercredi de juin de chaque année à treize heures (13h00). Si ce jour est un jour
férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi ou un
dimanche, à la même heure.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
Admission
Pour être admis aux assemblées, le conseil d'administration peut demander aux propriétaires de
titres nominatifs ou leurs représentants d'informer le conseil d'administration, trois jours ouvrables
avant la date de l'assemblée projetée, par écrit de leur intention d'assister à l'assemblée.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être
produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être
produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des
actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.
Vote par correspondance
Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire qui doit contenir
les mentions suivantes:
-les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne
morale) de l’actionnaire;
-le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;
-la volonté de voter par correspondance;
-la dénomination et le siège de la société;
-les date, heure et lieu de l’assemblée générale;
-l’ordre du jour de l’assemblée;
-après chaque point de l’ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" /
"abstention";
-les lieu et date de signature du formulaire;
-la signature.
Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société
huit jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée générale.
Suspension du droit de vote
a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles,
l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une
seule personne, désignée par tous les copropriétaires.
c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition
du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge
compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet
d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.
d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire
qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en
gage et que la société en ait été informée.
DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
Volet B
année.
AFFECTATION DU BENEFICE
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq
pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital
social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en
détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5)
ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des
dispositions du Code des sociétés.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas
régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique
est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les
actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de
sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.
Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement
duquel se trouve le siège de la société.
En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la
manière suivante:
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles
représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;
b) le solde éventuel sera réparti également entre tous les actionnaires.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se
clôturera le 31 décembre 2015.
PREMIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
La première assemblée annuelle sera tenue en 2016.
ADMINISTRATION - GESTION - CONTRÔLE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2). Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un
terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2020, approuvant les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2019:
a) Monsieur Bahnsen Birker Berthold, né à Aarhus (Danemark) le 8 janvier 1977, domicilié à
SW1X9QG London, Sloane Street 173-176, Knowsley House, Flat 1, Royaume-Uni; et
b) Monsieur Nolet de Brauwere van Steeland Marc Emmanuel, né à Bruxelles le 22 mars 1957,
domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue du Verger 35.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
COMMISSAIRE
A été appelée à la fonction de commissaire pour un terme qui expirera immédiatement après
l'assemblée annuelle de 2018: la société coopérative à responsabilité limitée "BDO RÉVISEURS
D'ENTREPRISES ", société civile à forme commerciale, ayant son siège social à The Corporate
Village (B-1935 Zaventem), Da Vincilaan 9, box E.6, enregistrée sous le numéro TVA BE
0431.088.289 RPM Bruxelles, division Néerlandophone, représentée par monsieur Christophe
Colson, réviseur d'entreprises.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES - PROCURATION
Procuration a été donnée, avec faculté de substituer, à Madame Marie VANDENBRANDE et
Monsieur Kristoff COX, élisant domicile à la société sous forme de société commerciale "BAKER &
MCKENZIE", une société coopérative à responsabilité limitée, située à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 149, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément, ainsi que tous les employés, désignataires
et mandataires, avec faculté de substituer, pour effectuer les formalités auprès du registre des
personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'administration TVA et du registre du commerce,
en vue de l'enregistrement/de la modification des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Etabli avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis C. Enreg.).
(Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif; deux (2) procurations).
Stijn RAES,
Notaire.