Ondernemingsnummer :
0446744485
Benaming :
(voluit) :
ADVICE - MANAGEMENT
(verkort) :
A - M
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dendermondsesteenweg 87
9260 Wichelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE notaris met standplaats te
Schellebelle, gemeente Wichelen, op 21 december 2018, ter registratie neergelegd, blijkt er dat de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ADVCICE-MANAGEMENT” met zetel te
9260 Wichelen-Schellebelle, Dendermondsesteenweg, 87, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0446.744.485, volgende beslissingen heeft genomen :
EERST BESLUIT : Kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met tweehonderd tachtig duizend euro (280.000 €) om het te brengen van driehonderd
tweeënveertig duizend euro (342.000 €) naar tweeënzestig duizend euro (62.000 €)
De kapitaalvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal plaatsvinden
zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden naar evenredigheid
van de deelneming van de aandeelhouders in het kapitaal door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders van een bedrag van tweehonderd tachtig duizend euro (280.000 €).
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt :
“Artikel 5 – Kapitaal.”
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt “tweeënzestig duizend euro ( €
62.000,00).
“Het wordt vertegenwoordigd door duizend “tweehonderdvijftig (1.250) aandelen op naam, zonder
“nominale waarde, die ieder één/duizend “tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal
“vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT : toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijk termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN STATUTEN.
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHT.
Onder het voorbehoud van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door het neerleggen van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel wordt hierbij benoemd als
bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountants Tax & Management
Consultants, Keiberg 17 bus 1 te B-9230 Wetteren, (Massemen), met ondernemings- en BTW-
nummer BE 0889.750.712, bij vertegenwoordiging lid bij het Instituut van Accountants en
Belastingsconsulenten (I.A.B.), en voor de heer KENNOF Toon, Bedrijfsrevisor IBR – Accountant
Luik B
IAB, Keiberg 17 bus 2 te 9230 Wetteren (Massemen), om alle documenten inzake B.T.W., A.O.I.F.
en Belastingadministratie, Bezwaarschriften, Akkoorden, Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor
Ondernemingen, Sociaal secretariaat en Kas voor Sociale Verzekering van zelfstandigen in te vullen,
te ondertekenen, te verdedigen en er ook akkoorden mee af te sluiten bij de betreffende diensten en
voor het vervullen van alle nodige formaliteiten inzake het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen (KBO), het vestigingsattest (vroegere Kamer van Ambachten en Neringen), de
aanvraag, doorhaling en wijziging van het ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket, de
aanvraag van het BTW- of Nationaal nummer, de vervulling van alle nodige fiscale en administratieve
formaliteiten.
Alsook om :
Ter gelegenheid van grondige verificaties en/of andere toezichten uitgevoerd in hoofde van de
voornoemde lastgever door de diensten van de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit, door de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (sector BTW) en/of
door de Administratie van de Directe Belastingen :
- voornoemde lastgever te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in zijn/haar naam en voor hem/haar
voorlegging te doen van alle door gemelde diensten, gevraagde stukken en te antwoorden op alle
mondelinge en schriftelijke vragen van de controlerende ambtenaren;
- correctie-opgaven, de akkoorden en andere stukken geldig te ondertekenen;
Alle door voormelde lastgever bij voormelde diensten in te dienen stukken geldig en bindend te
ondertekenen. Dit geldt inzonderheid voor :
- de in te dienen periodieke BTW-aangiften, periodieke intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse
klantenlisting;
- de aangiften inzake Directe Belastingen.
Dit zowel voor de vennootschap als voor de natuurlijke personen die met de vennootschap
verbonden zijn. Deze volmacht geldt zowel voor reeds uitgevoerde handelingen en toezicht, als voor
deze nog in de toekomst te verrichten.
Deze volmacht is geldig tot bij de schriftelijke herroeping door de lastgever en vervangt en vernietigt
alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend Ariane VAN NIEUWENHUYSE).
Tegelijk hiermede werd neergelegd : uitgifte PV van de buitengewone algemene vergadering dd. 21
december 2018.