Ondernemingsnr : 0719757816
Naam
(voluit) : OPEN VELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Open Veldstraat 8
 : 9473 Denderleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 25/11/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit - Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
“
- Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analysen en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit- consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en dit op alle
niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- De ontwikkeling, de aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, titels, hard-,
software en alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband
houden. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
- Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met
hogervermelde activiteiten.
- Bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking
tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten;
de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, verkopen, verhuren of ter beschikking stellen.
Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, met het oog op de
volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.
Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de
vennootschap.
- Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële,
financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
Luik B
- De logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven.
- Dakwerkzaamheden - bouw van daken.
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Waterdichtingswerken van muren.
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Restaureren van bouwwerken.
- Het optrekken van gebouwen, metsel- en betonwerken en voegwerken.
- Vervaardiging en plaatsing van metalen constructies en delen daarvan.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Aanbrengen in gebouwen van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen.
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Het inrichten, organiseren, uitbaten of laten uitbaten van een dansschool/dansclub.
- Het organiseren en geven van allerlei danscursussen.
- Het begeleiden en advies geven aan wedstrijddansers, dansformaties, danskoppels, solodansers,
enz. Dit in alle dansdisciplines.
- Het bekend maken van de danssport in al zijn aspecten.
- Verkoop van dans -schoenen, -kleding, -accessoires en dergelijke.
- Het organiseren van dansevenementen, danskampen en dansreizen.
- De organisatie en uitvoering van artistieke, culturele en amusementsactiviteiten, onder meer via dj-
activiteiten.
- Het opleiden en ondersteunen van mensen die dj willen worden d.m.v. hen de mogelijkheden van
muziekinstallaties en belichting bij te brengen.
- De activiteit in verband met geluidsopnamen, dit wil zeggen de productie van originele
geluidsopnamen, de uitgave, promotie en distributie van geluidsopnamen, de muziekuitgeverij
evenals de diensten die in verband staan met geluidsopnamen binnen en buiten studio’s.
- De aankoop- en verhuur van alle geluids- en verlichtingsinstallaties.
- Het geven van advies-consulting in verband met fitness en sport.
- Personal trainer.
- Het geven van individuele begeleiding en training aan al dan niet professionele sporters.
- Het oprichten, organiseren, verhuren, uitbaten of laten uitbaten van een sportcentrum, met inbegrip
van de handel in de nodige toestellen, sportproducten en goederen, en alle accommodatie; het
verzorgen van de publiciteit, de technische ondersteuning, de professionele opleiding van het nodige
personeel en alle andere zorgen, commerciële en niet-commerciële, teneinde een goed functioneren
van het sportcentrum te waarborgen.
- Aan- en verkoop van fitnesstoestellen en hun toebehoren.
- Het organiseren van sportevenementen, sportkampen en sportreizen.
- Het uitbaten van een reisbureau, waaronder het optreden als reisagent, het boeken, kopen en
verkopen van reizen ingericht door zichtzelf of door derden, de verkoop van reisbiljetten voor alle
vervoermiddelen, de reservatie van verblijven en eetmalen, het huren en verhuren van auto’s en
autocars, dit alles in de meest ruime zin.
- Coachen en ontwikkelen van individuen & groepen, in de meest brede zin.
- Ontwikkelen en doceren van methodieken, opleidingen en trainingen gericht op het ontwikkelen van
specifieke competenties of persoonlijke vaardigheden voor individuen, groepen of organisaties.
- Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen te ondersteunen in de aanpak van problemen die zich
kunnen voordoen in de schoolloopbaan, het beroepsleven en/of in de private sfeer.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen/diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
 
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zonder dat hieraan een beperking weze.
 
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk voorwerp aansluiten of nuttig zijn of van aard
zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, in vruchtgebruik/recht van opstal nemen en geven, ruilen, belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even
welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare
Luik B
verwant is of er bij aansluit of van aard is het voorwerp van deze vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”,
 
en bijgevolg aanpassing van artikel 3 van de statuten.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Vanmulders Hans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9473 Welle
(Denderleeuw), Open Veldstraat 8
 
Zevende besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag bestuurders
 
 
Luik B