Ondernemingsnummer :
0848177502
Benaming :
(voluit) :
DLK & Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Marcel Windelsstraat 41
8790 Waregem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 16/12/2019, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA DLK & Co, met maatschappelijke
zetel te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 41.
 
Letterlijk wat volgt:
EERSTE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 december om af te sluiten op 30
november van het volgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 januari 2019,
afgesloten worden op 30 november 2020.
 
TWEEDE BESLUIT - JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergade-ring (thans bepaald op de derde dinsdag van
juni om 18.00 uur) te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand mei, ongewijzigd om 18.00
uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op de derde dinsdag van mei 2021.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 6.200,00 euro en
de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de ingevolge voorgaande beslissing statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening ten belope van 8.060,00 euro integraal terug “beschikbaar” wordt gemaakt voor
toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in
BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en dit onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking
heeft na de bekendmaking van de akte.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(bij uittreksel)
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar maatschappelijke naam luidt: DLK & Co.
 
2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
3. Duur - Aanvang.
(ongewijzigd)
 
4. Vennoten – Oprichters.
(ongewijzigd)
 
5. Kapitaal.
(ongewijzigd)
 
6. Boekjaar.
(zie hoger)
 
7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. Bestuur - Vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
9. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
10. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoude-lijke artikelen.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen, waaronder onder meer
strandcabines en strandgerei.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het, voor eigen rekening, beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leggingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke be-sluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het verstrekken van adviezen inzake management, het begeleiden en adviseren inzake
crisismanagement, verkoopspromotie en public-relations, het organiseren van alle verkoops- en
prestaties bevorderende activiteiten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, commerciële, organisatorische, operationele,
technologische of administratieve aard in de ruimste zin. Het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur in
de ruimste zin, en dit zowel voor nieuw op te richten als bestaande ondernemingen.
- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
- De organisatie van evenementen met verhuur van tenten en benodigdheden voor bedrijfsfeesten,
tentoonstellingen, enzovoort.
- De levering van traiteurdiensten, de groot- en kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, markt-
en straathandel in voedingsmiddelen, de groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken,
inclusief de activiteiten als drankgelegenheid en als restauranthouder.
- Groot- en kleinhandel in parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen, handdoeken en
washandjes
- Groot- en kleinhandel in keukengerei, keukenservies, glazen en bestek
- Groot- en kleinhandel in keukentextiel zoals keukenhanddoeken, keukenschorten, keukenwanten
en pannenlappen
- Groot- en kleinhandel in geschenkartikelen en geschenkverpakking en productie van verpakking in
het algemeen
Luik B
- Groot- en kleinhandel in alle textielproducten
- Groot- en kleinhandel in juwelen en fancy-juwelen, uurwerken, oorbellen en halskettingen
- Groot- en kleinhandel in boeken
- Groot- en kleinhandel in bloemen
- Groot- en kleinhandel in fruit
- Invoer, aankoop en verkoop van alle tabakswaren
- De verhuring en uitbating van feestzalen
- De uitbating van hotels, restaurants of cafés
- Handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen, al dan niet via gebruik van webshop.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Binnen dit kader:
*overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
*overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- financiële prestaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar
maatschappelijk voorwerp te bereiken, uit te breiden of te vergemakke-lijken.
De vennootschap zal gerechtigd zijn om e-shops uit te baten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het alge-
meen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die
er betrek-king op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als inves-tering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennoot-schap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buiten-land, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
 
11. Algemene Vergadering.
(zie hoger)
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- de heer Lieven Dobbels;
- mevrouw Kathy Lefevere,
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
In artikel 11 van de nieuwe statuten wordt een volgende paragraaf toegevoegd:
Werden aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
- De heer Lieven Dobbels;
- Mevrouw Kathy Lefevere.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd en gevestigd wordt naar
8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 39.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.dlkco.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@dlkco.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 16/12/2019;
-gecoördineerde statuten