Ondernemingsnr : 0658994838
Naam
(voluit) : Greens & More
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Strijbroek 1A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GREENS & MORE” waarvan de zetel
gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 1A, opgemaakt door meester Frank De Raedt,
geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel
te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0667.672.576, op 23 september 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
vennoten met eenparigheid van stemmen volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd:
-dat in de oprichtingsakte en de publicatie ervan als maatschappelijke zetel ten onrechte werd
vermeld: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 3, daar waar dit diende te zijn: “Sint-Katelijne-Waver,
Strijbroek 1A”.
-dat bij beslissing van de zaakvoerders genomen op 4 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer 20160829/16120694, deze
vergissing werd recht gezet.
Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten te
wijzigen om deze zin te vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 1A”.
TWEEDE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging hebben alle vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd, bevestigd naar behoren te zijn ingelicht over de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen en voor de vennootschap heeft. Zij
hebben erkend voldoende voorgelicht te zijn na kennisname van de hen door de zaakvoerders
verstrekte financiële en boekhoudkundige gegevens.
Mevrouw Van Roy Ellen, hierna vermeld, heeft verklaard haar voorkeurrecht niet uit te oefenen en
akkoord te gaan met de wijze waarop de voorgestelde kapitaalverhoging wordt gerealiseerd.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van een miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00) om het te brengen van
achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een miljoen zeshonderd achtenzestig duizend
zeshonderd euro. (€ 1.668.600,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in
speciën en door de creatie van zeven duizend vijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De vergadering heeft beslist dat op de nieuwe aandelen dient ingeschreven te worden aan
tweehonderd twintig euro (€ 220,00) per aandeel.
Luik B
De vergadering heeft beslist dat de nieuw uitgegeven aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de
datum van onderschrijving.
VIERDE BESLUIT
Inschrijving – tussenkomst
En onmiddellijk is in de akte tussengekomen:
De heer De Brauwer Christophe, wonend te 2830 Willebroek, Blaasveld, Perkamentlaan 19, die heeft
verklaard in te schrijven op alle zeven duizend vijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen, voor een totaal
bedrag van een miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00).
Op deze nieuwe aandelen werd door de inschrijver een bedrag gestort van tweehonderd twintig euro
(€ 220,00) per onderschreven aandeel, hetzij een totaal bedrag van een miljoen zeshonderd vijftig
duizend euro (€ 1.650.000,00). Hij is derhalve op de door hem onderschreven aandelen niets meer
verschuldigd.
Tot bewijs van deze betalingen hebben de comparanten aan de notaris, een bankattest overhandigd
uitgaande van de KBC Bank te Mechelen, gedateerd op 16 september 2019, waaruit blijkt dat op die
datum de som van een miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00) werd gestort op de
speciale rekening van de vennootschap geopend onder nummer BE45 7360 6333 3889.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
een bedrag van een miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00) door de uitgifte van
zeven duizend vijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, waardoor het kapitaal van
de vennootschap werd gebracht op een miljoen zeshonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro.
(€ 1.668.600,00).
ZESDE BESLUIT
Gelet op de doorgevoerde kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten
te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door volgende nieuwe tekst:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeshonderd achtenzestig
duizend zeshonderd euro. (€ 1.668.600,00). Het is verdeeld in acht duizend vijfhonderd (8.500)
gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering heeft verder vastgesteld:
-dat het kapitaal van de vennootschap een miljoen zeshonderd achtenzestig duizend zeshonderd
euro. (€ 1.668.600,00) bedraagt.
-dat het voormeld kapitaal is volgestort voor een bedrag van een miljoen zeshonderd zesenvijftig
duizend tweehonderd euro. (€ 1.656.200,00).
-dat het niet volgestorte gedeelte van het kapitaal twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
bedraagt.
-dat de wettelijke reserve op heden duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) bedraagt.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, samen bedragend een miljoen zeshonderd achtenvijftig duizend en zestig
euro (€ 1.658.060,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend twaalf duizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
Luik B
volgt:
Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap krijgt de benaming “GREENS & MORE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of door deelname van deze:
-het telen, laten telen, sorteren en verpakken van diverse goederen, in het bijzonder, zonder
beperkend te zijn, van groenten en fruit.
-het sorteren van tuinbouwproducten en het verlenen van diensten die bij dat sorteren horen en die in
het verlengde liggen van de diensten die geleverd worden op het tuinbouwbedrijf, zoals bijvoorbeeld,
zonder beperkend te zijn, het kalibreren, gezond sorteren, triëren, uitsorteren, verpakken,
verwijderen van papierwikkels, overleggen, één of meerlaags leggen, kortknippen, etiketteren,
enzovoort., dit zowel in de eigen werkplaats, als in de werkplaats van de klant of aangeduid door de
klant.
-het verlenen van advies, management, consulting, marketing, administratieve en andere diensten
aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden
in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins.
-terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als
tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële
projecten.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, het leasen, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
maatschappelijk doel of die dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.
-alle activiteiten met betrekking tot vermogensbeheer van haar eigen patrimonium. Zij mag geenszins
activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij
toepassing van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten
en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender elke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen en
ondernemingen.
-het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt.
-het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gemandateerde of
gevolmachtigde in andere ondernemingen en vennootschappen. Deze opsomming is niet limitatief.
-belangen nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke
andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven, of wiens doel van aard is dit van de vennootschap te bevorderen.
-het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer onder de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
-het zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.
-alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden acht duizend vijfhonderd (8.500) aandelen uitgegeven.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt werden. Deze rekening is niet vatbaar voor uitkering aan
de aandeelhouders, behalve via de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven voor een wijziging
van de statuten.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening een miljoen
zeshonderd achtenvijftig duizend en zestig euro (€ 1.658.060,00).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien
van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare reserve. In de andere gevallen wordt
de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van
stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
Luik B
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Evenwel zal, indien er meerdere bestuurders zijn, voor alle onroerende verrichtingen, voor alle
leningen en kredieten, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling en voor de deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de handtekening van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder kent en het bestuur van de vennootschap wordt
gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend in
hoedanigheid van algemene vergadering moeten bekomen worden voor alle leningen en kredieten,
voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling en voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
1/De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
2/Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan een
algemene vergadering bijeenroepen.
3/Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van bersluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4/Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing.
Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek kennis nemen van alle schriftelijk genomen besluiten.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
3/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
4/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, op voorwaarde dat steeds minstens de helft van de uitgegeven aandelen op de
vergadering vertegenwoordigd zijn.
5/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het
bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen. (zonder rekening te houden met onthoudingen).
De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van
de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien door artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker., tenzij anders wordt
overeengekomen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de heer De Brauwer Christophe,
hierna vermeld, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun huidige functie:
- de heer DE BRAUWER Christophe Maria François, wonend te 2830 Willebroek, Blaasveld,
Perkamentlaan 19.
-mevrouw VAN ROY Ellen, wonend te 2830 Willebroek, Blaasveld, Perkamentlaan 19.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk daarna is de vergadering overgegaan tot volgende benoemingen:
Tot niet statutair bestuurder van de vennootschap werden benoemd voor onbepaalde duur:
- de heer DE BRAUWER Christophe Maria François, wonend te 2830 Willebroek, Blaasveld,
Perkamentlaan 19.
-mevrouw VAN ROY Ellen, wonend te 2830 Willebroek, Blaasveld, Perkamentlaan 19.
Beide aldus benoemde bestuurders hebben verklaard het mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enig beroepsverbod.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Strijbroek 1A.
DERTIENDE BESLUIT
Mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2 of elke andere
door haar aangewezen persoon is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de kas voor
zelfstandigen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en/of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalverhoging en omzetting in BV
-coördinatie van de statuten
-volmacht
 
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris