Ondernemingsnr : 0760405368
Naam
(voluit) : Vadesko
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heusdendorp(HEU) 14
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Van Steenberge, notaris te Laarne,
op 21 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Vadesko” volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist tot het creëren van tien (10) nieuwe aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, aan de intekenprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk; en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Aangezien deze tien (10) nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tegen inbreng in natura, beslist
de algemene vergadering, waarop zoals gemeld, alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid, en conform de bepalingen van artikel 5:121 §2 WVV,
uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag zoals bedoeld in artikel 5:121 § 1 WVV, met betrekking
tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
TWEEDE BESLISSING:
Nadat de bestaande aandeelhouder, hier aanwezig, ver-klaard heeft dat hij volledig op de hoogte is
van de manier van uitgifte, van de bepaling van de uitgifteprijs, en van de financiële gevolgen van de
uitgifte van deze tien (10) nieuwe aandelen verklaart de bestaande aandeelhouder op één (1)
aandeel in te schrijven in geld tegen de globale prijs van duizend euro (€ 1.000,00).
En is hier tussengekomen, Mevrouw Haemers, Dorien, ongehuwd, geboren te Aalst op 24 december
1993, wonend te 9800 Deinze, Vossenbulk 10.
Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "Vadesko", en verklaart
op negen (9) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van negenduizend euro (€
9.000,00).
 
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aan-deel,
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan hebben
op een bijzonder rekeningnummer BE16 3632 1800 1274 op naam van de vennootschap bij ING
Bank.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn, en dat op alle tien (10) nieuwe aandelen aldus werd ingetekend.
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf heden voor alle inbrengen zestig (60) aandelen
werden uitgegeven.
 
DERDE BESLISSING:
Luik B
De algemene vergadering besluit hierbij uitdrukkelijk, om het althans reeds vastgesteld eigen
vermogen beschikbaar te willen houden ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00), zodat het
totale vermogen van zestigduizend euro (€ 60.000,00), vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen,
vanaf heden wordt geboekt ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00) op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Daarenboven beslist de algemene vergadering dat voor latere inbrengen, de uitgiftevoorwaarden
zullen bepalen of zij eveneens geboekt zullen worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, dan zullen zij vermoed worden op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari
2021 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 december 2021, doch verlengd wordt tot 30 juni 2022.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 1 juli van ieder
jaar en eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag
van de maand december om 18.00 uur. De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden
worden op de tweede vrijdag van de maand december in het jaar 2022.
 
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om het artikel 9 van de statuten te vervangen door het volgende nieuwe
artikel 9 van de statuten:
Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN
Behoudens andersluidende afspraken in een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de
aandeelhouders, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, vrij.
 
ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering beslist, ingevolge de genomen beslissingen, en de inschrijving op de nieuwe
aandelen door een nieuwe aandeelhouder, artikelen 5, 9, 13 en 31 van de statuten te wijzigen als
volgt:
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN
Behoudens andersluidende afspraken in een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de
aandeelhouders, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, vrij.
 
Artikel 13.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om 18.00
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
Artikel 31.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
 
Luik B
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
 
NEGENDE BESLISSING:
De vergadering beslist om over te gaan tot benoeming van mevrouw Dorien Haemers, voornoemd,
als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022 en voor een onbepaalde duur.
Deze opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
 
TIENDE BESLISSING:
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
 
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan BV Audenaert Accountancy, met
zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A Bus 102, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de verdere administratieve formaliteiten in verband met in deze genomen
beslissingen der algemene vergadering, bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL