Ondernemingsnr : 0472615573
Naam
(voluit) : R & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muizendries(HEU) 11
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 25 mei 2020 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van “de besloten vennootschap "R & R", met zetel te 9070 Destelbergen,
Muizendries 11, ondernemingsnummer 0472.615.573, RPR Gent afdeling Gent”, en volgende
besluiten heeft genomen: 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
VASTSTELLING OMZETTING  KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN OPHEFFING ONBESCHIKAARHEID
ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING ALS STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de heer Van den Hove, Robert, voornoemd ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutair bestuurder.
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurders te wijzigen door voortaan in de statuten te bepalen dat akten houdende de hierna
gemelde rechtshandelingen enkel geldig de vennootschap zullen verbinden mits zij ondertekend zijn
door de statutaire bestuurder:
a) aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven of nemen van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
e) betalingen en verbintenissen boven de zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).
BEPALING VAN HET UUR VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit voortaan in de statuten te bepalen dat de gewone algemene
vergadering, die op de eerste maandag van de maand juni valt, op die datum om 18 uur plaatsvindt. 
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“(…) Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "R & R".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging ervan;
- De groot- en kleinhandel in materieel en benodigdheden voor hotels, cafés en restaurants;
- De handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
- Het bottelen, mengen en zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijnen;
- Het organiseren en geven van opleiding en seminaries, het verstrekken van adviezen in verband
met hogervermelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is. 
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben, of die de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap. 
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een opzegtermijn kan toekennen, doch zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Van den Hove Robert, geboren te Gent op 13 maart
1952, voor een onbepaalde termijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
§ 3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
De hiernavermelde akten die de vennootschap verbinden, zijn evenwel slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de statutaire bestuurder:
a) aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
e) betalingen en verbintenissen boven de zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).
§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de eerste
maandag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
-      Extrastatutaire bepaling: Adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Muizendries 11.
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door voornoemde mevrouw Van den
Hove Barbara in hoedanigheid van bestuurder op heden.
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur: de heer Fonteyne, Olivier, geboren te Brugge op 11 april 1970, gedomicilieerd en
verblijvende te 8000 Brugge, Grauwwerkersstraat 8 bus 101.
Het mandaat is bezoldigd. 
MACHTIGINGEN
- Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN COILE & PARTNERS”, met zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1 en met
ondernemingsnummer 0443.127.375, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Luik B
vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
- Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde vennootschap “VAN COILE &
PARTNERS om op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
- Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde vennootschap “VAN COILE &
PARTNERS” om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- expeditie van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.