Nº d'entreprise : 0451 912 904
Nom
(en entier) : CERTIGREEN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE REINE ASTRID 49/10 A 4100 SERAING
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 22/10/2024, à Liège, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de de la société à
responsabilité limitée SRL CERTIGREEN, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi
à 4100 Seraing, rue Reine Astrid 49/10 et immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0451.912.904.
BUREAU
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile DUMONT.
Est présent et représentés l'actionnaire unique, la SRL Globalgreen, société à responsabilité limitée de droit
belge, dont le siège est établi à 4100 Seraing, Rue Reine Astrid 49/10 et est immatriculée auprès de la B.C.E.
sous le numéro 1013.935.357
Il est constaté que l'intégralité du capital social est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la atteste liste de
présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
2.Démission d'un administrateur
3. Date d'effet
4.	Pouvoirs
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, la SRL Globalgreen dont le siège est
établi à 4100 Seraing, Rue Reine Astrid 49 bte 10 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro
1013.935.357.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL Globalgreen dont
le siège est établi à 4100 Seraing, Rue Reine Astrid 49 bte 10 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le
numéro 1013.935.357, Monsieur Emile DUMONT, lequel accepte.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur DEVILLERS Fabien.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge pour
l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre le 1er janvier
2024 et la date de démission et se porte fort qu'une telle décharge sera confirmée à la prochaine assemblée
générale ordinaire de la Société, sans préjudice aux déclarations et garanties prévues par la convention de
cessions des actions signée ce jour.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Date d'effet
Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT et Maître Benoît RENAUD, avocats au barreau de Liège-Huy,
avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur
belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour acceptation son mandat d'administrateur et de représentant permanent
Monsieur Emile DUMONT,
Annexe : courrier de démission de Monsieur DEVILLERS en original
Déposé en même temps que le PV du 22/10/2024