MONITEUR BELGE
DIRECTION
Ondernemingsnr : BE 0661.617.303
Naam
0 4 JAN. 2023
.
. (voluit) : SemKo
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Tongersestenweg 268
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING CommV
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX, notaris te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51. (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vrolix &
Vanuytrecht" te 3800 Hasselt, Thonissenlaan 51, op 15 december 2022.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire
vennootschap SEMKO met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg
268.
De vennootschap werd opgericht als gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte de dato
12 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 1 september daarna onder het nummer 16122524.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen van 23 maart 2019 heeft de vennootschap van rechtswege de
rechtsvorm van een commanditaire vennootschap aangenomen.
BTW BE 0661.617.303 RPR Antwerpen afdeling Hasselt.
BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur onder voorzitterschap van haar zaakvoerder de Heer MASSET Bert,
hierna genoemd.
SAMENSTELLING VERGADERING
Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, die op voorlegging van het register van aandelen,
verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten:
De Heer MASSET Bert Louis Mathieu, ongehuwd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg
268, eigenaar van negenduizendnegenhonderdnegenennegentig (9.999)
aandelen.
De Heer MASSET Francis Alphonsine Albert, echtgenoot van Mevrouw GOESSENS Maryse Danielle
Gertrude, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 128, eigenaar van
één (1) aandeel.
Totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de aandelen.
De Heer MASSET Francis, voornoemd is hier vertegenwoordigd door de Heer MASSET Bert, voornoemd
ingevolge een onderhandse volmacht de dato 14 december 2022, dewelke
aan deze akte zal gehecht blijven.
---
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze
vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. lezing, bespreking en goedkeuring van:
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en	:
verenigingen door het bestuursorgaan van de vennootschap in datum van 1
december 2022 betreffende het voorstel tot omzetting van de commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap.
Bij dat verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten per 30
september 2022, hetzij minder dan drie maanden vanaf heden.
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door VCLJ Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 183, vertegenwoordigd door de Heer Frank Huybrechts,
bedrijfsrevisor in datum van 13 december 2022 betreffende het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Wijziging van de vorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap.
4. Wijziging benaming van de vennootschap.
5. Bespreking van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
7. Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
9. Aanneming van de volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
10. Ontslag zaakvoerder/ benoeming bestuurder.
11. Zetel.
12. Coördinatie van de statuten.
B. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, zijn en dat er geen commissaris benoemd
werd.
Is aanwezig: de enige zaakvoerder: de Heer MASSET Bert, voornoemd. Tot deze functie benoemd in de
hogervermelde oprichtingsakte.
De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen tot de algemene vergadering dienen te
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering
derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.
C. Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal 10.000 aandelen uitgegeven en
onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering kan over een de wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 14:8 paragraaf 1 2º b) van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is
het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het
vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar
vermogen van dat vermogen.
Overeenkomstig artikel 14:8 paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is een
wijziging alleen dan aangenomen, wanneer alle vennoten hun instemming
hebben verleend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze stelt vast dat de
vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat de vennootschap van rechtswege de
rechtsvorm van een commanditaire vennootschap heeft aangenomen.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
Lezing, kennisname en goedkeuring van volgende verslagen:
* Voormeld verslag opgemaakt op 1 december 2022 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan van de
vennootschap betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap.
De staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022 hetzij minder dan
drie maanden voor heden, is opgenomen in het hierna vermelde verslag van
de bedrijfsrevisor.
* Voormeld verslag opgemaakt op 13 december 2022 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door VCLJ Bedrijfsrevisoren BV met zetel
te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de Heer Frank
Huybrechts, bedrijfsrevisor betreffende het voorstel tot omzetting van de	-
vennootschap in een besloten vennootschap.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts,
bedrijfsrevisor, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals
omschreven in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van de gewone
commanditaire vennootschap SEMKO in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief overgewaardeerd is,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022,
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, met een
balanstotaal van 195.300,41 EUR en een nettoactief van 109.119,18 EUR.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap kunnen wij besluiten dat:
- er geen materiële elementen naar voren gekomen zijn die erop wijzen dat het nettoactief
overgewaardeerd is. Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoud-kundig
referentiestelsel en in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van
verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden
nog niet gekend zijn.
Verdere inlichting die we ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht:
- Er werd geen voorziening voor ereloon notaris, accountant en bedrijfsrevisor in kader van de omzetting
geregistreerd.
- Krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn de leden van het
bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
1)tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het"
door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
minimumbedrag van het kapitaal;
2)voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel:14:3 van het wetboekivan,
vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de voorgenomen
omzetting van de vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere
doeleinden.
Zandhoven, 13 december 2022
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan alle vennoten, tegenwoordig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om
voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door de
vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een origineel van het verslag van bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, zal, tegelijk met een expeditie
van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - OMZETTING RECHTSVORM
De vergadering beslist met eenparigheid de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen, overeenkomstig artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde
en de besloten vennootschap zal de boeken en comptabiliteit die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer waaronder de commanditaire vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister.
Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING BENAMING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in SemKo !.
Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
VIJFDE BESLISSING - VERSLAG
Bespreking van het verslag van de bestuurders met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor
voorgestelde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
ZESDE BESLUIT - AANPASSING VOORWERP
Ingevolge de fusie tussen het BIBF en het IAB beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap
aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerde accountant en een
gecertificeerde belastingadviseur zoals omschreven in de wet van 17 maart
2019 evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare
activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
04. persoon; ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen hetzij met ...
anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische,
wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel
uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn
met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van
uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning
vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, Joonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut ITAA.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn
met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende
of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of
gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk
intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's,
octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste
activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden, een eigen
roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen
stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
dien aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te
bevorderen, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het
beroep.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met
uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen
verlenen.
Artikel 4 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLUIT - OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING.
De vergadering beslist onmiddellijk; overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging"
om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
NEGENDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen .
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SemKo!".
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA). (met de
hoedanigheid van erkend rechtspersoon).
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerde accountant en een
gecertificeerde belastingadviseur zoals omschreven in de wet van 17 maart
2019 evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare
activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met
anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische,
wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel
uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn
met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van
uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning
vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut ITAA.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn
met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende
of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of
·gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen,
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk
intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's,
octrooien, patenten; know-how, expertise of enig andere immateriële vaste
activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden, een eigen
roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen
stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
dien aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te
bevorderen, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het
beroep.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met
uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen
verlenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
wordt geboekt die vatbaar zijn voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerd accountants/gecertificeerd belastingadviseuren, of personen die
in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één
van de hoedanigheidoor het Instituut aan de beroepsbeoefenaars
in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars
de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de
voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de
hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De rechtspersoon bezit geen deelneming in andere rechtspersonen dan de rechtspersonen die deel
uitmaken van het netwerk waartoe de rechtspersoon behoort.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te"
delegeren:
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere statutaire bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn kunnen enkel de statutaire bestuurders, afzonderlijk optredend, de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
§ 1. De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur, niet heeft (hebben), mag (mogen) geen
enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur, in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn
opdrachten van accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur, niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de
titel van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur voeren
noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren
die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven
beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze
rechtspersoon onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders of
bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die de
hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger
staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en
is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij
die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij
tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een
natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping."
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er.het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:	esa'de
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op-
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; .. : .
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist steeds de unanimiteit van de stemmen.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde·
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in **
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TIENDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER -BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de
term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door
"bestuurder'.
De vergadering beslist daarop de huidige zaakvoerder de Heer MASSET Bert, wonende te 3800 Sint-
Truiden, Tongersesteenweg 268 te ontslaan als zaakvoerder en te benoemen
tot bestuurder.
Hij aanvaardt dit mandaat.
ELFDE BESLUIT - ADRES
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3800 Sint-Truiden,
Tongersesteenweg 268.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
TWAALFDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat
voorgaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda zijn afgewerkt wordt de vergadering gesloten om tien uur dertig
minuten.
VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmacht, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurder,
gecoördineerde statuten.
(get. ) geassocieerd notaris Myrrhine VROLIX;