Ondernemingsnr : 0448764461
Naam
(voluit) : GEFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nedrickxhoeveweg 8
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 27
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1358,
verleden op 27 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 36699 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE
Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7
december 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 6554 Ontvangen registratierechten: honderd
euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "GEFRA B.V.B.A.", met zetel te 2840 Rumst (Reet),
Nedrickxhoeveweg 8, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "GEFRA B.V.B.A." naar "GEFRA",
met ingang vanaf 27 november 2023.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenentachtig duizend tweehonderd éénenveertig euro en
vijfenzestig cent (89.241,65 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare
inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend tweehonderd zesendertig euro
(1.236,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van negentigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro vijfenzestig cent
(90.477,65 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "GEFRA", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zesentwintig november
negentienhonderd tweeënnegentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten, sierplanten, enzovoort, en dit zowel
onder glas, overdekt als in openlucht;
- de aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante artikelen, en van alle mogelijke
benodigdheden en machines, zowel in het groot als in het klein, evenals de in- en uitvoer ervan, met
andere woorden alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het uitbaten van een volwaardig
landbouwbedrijf.
- Het ter beschikking stellen van bergplaatsen voor caravans, mobilhomes, aanhangwagens,
pleziervaartuigen en meer in het algemeen rollend materieel;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen en onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
Deze opsomming is slechts exemplatief en moet in de meest ruime zin genomen worden.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennoot schap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting participatie of op
gelijk welke andere wijze.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer GELUYKENS Franky Johan Rosalia, hierna
verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer GELUYKENS Franky Johan Rosalia, geboren te Reet op zeventien februari
negentienhonderd eenenzeventig wonende te 2840 Rumst (Reet), Nedrickxhoeveweg 8 A. 
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Beslissing om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
Mevrouw HIDALGO Carmen, geboren te Mechelen op achtentwintig juni negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Nedrickxhoeveweg 8 A, voornoemd en hier
aanwezig, die haar benoeming aanvaardde, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door
enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2840 Rumst (Reet), Nedrickxhoeveweg 8.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 november 2023;
- coördinatie statuten per 27 november 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris