Ondernemingsnr : 0880306276
Naam
(voluit) : HANS VANDORMAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nicolaylaan 91
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Bart Vankrunkelsven te Leopoldsburg op vier mei
tweeduizend twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ Hans Vandormael ”, met zetel te 3970 Leopoldsburg, Nicolaylaan 91 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer
0880.306.276, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door
uitbreiding van het oorspronkelijk voorwerp en invoeging van een nieuw voorwerp en aanpassing van
de statuten in die zin, het desgevallend artikel zal voortaan luiden als volgt:
“…
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal;
Vervaardiging van overige keukenmeubelen;
De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
De vervaardiging van badkamermeubels;
Elektrische installatie;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Luik B
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzoverder;
Detailhandel in meubels;
De kleinhandel in meubels;
De kleinhandel in inbouwkeukens;
De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal enzoverder. De
kleinhandel in grammofoonplaten, ceedees, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes enzoverder;
De kleinhandel in muziekinstrumenten en partituren;
Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en – meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatie;
De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
De kleinhandel in kantoormaterieel en – meubelen;
De kleinhandel in naai- en breimachines;
Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
De reparatie van audio- en videoapparatuur;
Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
Overige reparaties;
Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
De handel in en de plaatsing van keukens en aanverwante meubelen en toestellen, zowel industriële
als huishoudelijke;
De handel in en de plaatsing van meubelen in het algemeen, zowel voor huishoudens als kantoren;
De handel in bruingoed, zoals onder meer televisies, computers, ceedeespelers, dvd-spelers, radio’s
en aanverwante producten;
De handel in witgoed, zoals elektrisch huishoudelijke toestellen, onder meer mixers, broodroosters,
afwasmachines, wasmachines, droogkasten en aanverwante producten.
Als agent of tussenpersoon optreden voor het verschaffen van leningen en kredieten aan
rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm, alle handels- en
financiële operaties verrichten;
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend en roerend
patrimonium;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
Algemene bouw van residentiële gebouwen;
Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Slopen;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssysteem,
waterleidingen, brandblusinstallatie, en dergelijke;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssysteem op elektriciteit, gas of
stookolieapparaat, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, en
dergelijke;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Isolatiewerkzaamheden;
Stukadoorswerk;
Schrijnwerk;
Luik B
Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket;
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
Schilderen van gebouwen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Dakwerkzaamheden;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Chapewerken;
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (gelijk aan drie en halve ton);
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (gelijk aan drie en halve ton);
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, en dergelijke;
Groothandel in overige bouwmaterialen;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte kleiner dan vierhonderd vierkante meter;
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de machtiging ontbreekt. De vennootschap
mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
Het betreffende artikel der statuten zal bijgevolg hieraan aangepast worden
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Hans Vandormael".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal;
Vervaardiging van overige keukenmeubelen;
De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
De vervaardiging van badkamermeubels;
Elektrische installatie;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzoverder;
Detailhandel in meubels;
De kleinhandel in meubels;
De kleinhandel in inbouwkeukens;
Luik B
De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal enzoverder. De
kleinhandel in grammofoonplaten, ceedees, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes enzoverder;
De kleinhandel in muziekinstrumenten en partituren;
Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en – meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatie;
De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
De kleinhandel in kantoormaterieel en – meubelen;
De kleinhandel in naai- en breimachines;
Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
De reparatie van audio- en videoapparatuur;
Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
Overige reparaties;
Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
De handel in en de plaatsing van keukens en aanverwante meubelen en toestellen, zowel industriële
als huishoudelijke;
De handel in en de plaatsing van meubelen in het algemeen, zowel voor huishoudens als kantoren;
De handel in bruingoed, zoals onder meer televisies, computers, ceedeespelers, dvd-spelers, radio’s
en aanverwante producten;
De handel in witgoed, zoals elektrisch huishoudelijke toestellen, onder meer mixers, broodroosters,
afwasmachines, wasmachines, droogkasten en aanverwante producten.
Als agent of tussenpersoon optreden voor het verschaffen van leningen en kredieten aan
rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm, alle handels- en
financiële operaties verrichten;
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend en roerend
patrimonium;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
Algemene bouw van residentiële gebouwen;
Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Slopen;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssysteem,
waterleidingen, brandblusinstallatie, en dergelijke;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssysteem op elektriciteit, gas of
stookolieapparaat, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, en
dergelijke;
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Isolatiewerkzaamheden;
Stukadoorswerk;
Schrijnwerk;
Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket;
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
Schilderen van gebouwen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Dakwerkzaamheden;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
Luik B
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Chapewerken;
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (gelijk aan drie en halve ton);
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (gelijk aan drie en halve ton);
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, en dergelijke;
Groothandel in overige bouwmaterialen;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte kleiner dan vierhonderd vierkante meter;
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de machtiging ontbreekt. De vennootschap
mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Luik B
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (destijds zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDORMAEL Hans, wonende te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 65, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw SERGOORIS Ann Margareta Paula, wonende te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat
65, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (destijds zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3970 Leopoldsburg,
Nicolaylaan 91.
Samen hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal, ontledend uittreksel, verslag van de
bestuurder, gecoördineerde statuten.