Ondernemingsnr : 0874614950
Naam
(voluit) : HERBA IQF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 's Hertogendijk 108
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 december 2019, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van
de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERBA IQF" met zetel te 2940 Stabroek, 's
Hertogendijk 108 gekend onder het ondernemingsnummer 0874.614.950, volgende beslissingen
heeft genomen:
* EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van elfduizend achthonderd
euro (€ 11.800,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
dertigduizend vierhonderd euro (€ 30.400,00), door creatie van honderd achttien (118) nieuwe aan-
delen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
De algemene vergadering stelt de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast op drieduizend
vierhonderd vierendertig euro vijfenzeventig cent (€ 3.434,75), hetzij de huidige fractiewaarde van de
aandelen (honderd euro - € 100,00), vermeerderd met een uitgiftepremie van drieduizend
driehonderd vierendertig euro vijfenzeventig cent (€ 3.334,75).
De uitgiftepremie wordt vastgesteld op driehonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€
393.500,00) voor alle aandelen samen.
De uitgiftepremie zal geboekt worden op de onbeschikbare rekening “uitgifte-premies”. Over deze
rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
volgens de voorschriften van statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door inbreng van één
onroerend goed, hierna omschreven, en dat honderd achttien (118) nieuwe aandelen, die volstort
zijn, worden toegekend aan de heer en mevrouw Mous -Van Dyck, navermeld, in tegenprestatie van
de inbreng.
1. inbrengers
De heer Mous, Jozef Elisabeth, geboren te Antwerpen op 5 februari 1943, van Belgische nationaliteit,
en zijn echtgenote, mevrouw Van Dyck, Angela Joanna, geboren te Berendrecht op 16 augustus
1943, van Belgische nationaliteit, samenwonend te 2940 Stabroek, 's Hertogendijk 128.
Gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor
meester Pieter De Cleene -Van Der Avoort, destijds notaris te Antwerpen, op 21 april 1967, tot op
heden niet gewijzigd naar zij verklaren.
Deze inbrengers brengen nagemeld onroerend goed in in de vennootschap:
GEMEENTE STABROEK - tweede afdeling - voorheen Hoevenen
Een hangar op en met grond, gelegen ‘s Hertogendijk 110, kadastraal bekend, tweede afdeling,
sectie I, volgens titels onder grotere oppervlakte gekend als delen van nummers 29C, 30 en 32C en
deel van nummers 30A, 31 en 37E, thans ten kadaster gekend als deel van nummer 37H P0000,
groot volgens meting zevenentwintig are zes centiare (27a 6ca).
Plan: Zoals voorschreven goed afgebeeld staat als “lot 1” op het plan opgemaakt door landmeter
Luik B
Jan Koyen.
Voormeld plan werden opgenomen in de plannendatabank van afbakening van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11020-10146 en werd
sindsdien niet meer gewijzigd.
De gereserveerde perceelidentificatie voor het nieuw te creëren kadastraal perceel is 37K P0000.
4. vergoeding
In vergelding voor de hiervoor omschreven inbrengen worden alle gecreëerde aandelen, verstrekt
aan de inbrengers, te weten de heer en mevrouw Mous-Van Dyck.
Deze aandelen behoren toe aan hun huwelijksgemeenschap.
In het aandelenregister worden deze aandelen ingeschreven als volgt:
    •  aan de heer Jozef Mous: negenenvijftig (59) aandelen
    •  aan mevrouw Angela Van Dyck: negenenvijftig (59) aandelen
Samen: honderd achttien (118) aandelen, wat de totaliteit van de in natura af te beta-len aandelen
omvat, zodat door deze inbreng en toekenning deze aandelen volledig zijn afbetaald.
5. verslag van de bedrijfsrevisor
Omtrent de hiervoor omschreven inbrengen in natura heeft BB3 Audit BVBA, kantoor houdende te
3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen,
bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennoot-schappen.
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van dit rapport aangezien
de vennoten bevestigen elk een af-schrift ervan te hebben ontvangen en de inhoud ervan wel te
kennen. De besluiten van dit verslag waarvan het origineel, samen met een uitgifte van deze akte zal
worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de bvba HERBA IQF bestaat uit de
inbreng van een onroerend goed gelegen te Stabroek door de heer Jozef Mous en mevrouw Angela
Van Dyck.
Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel
dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
    3.  de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, te verhogen met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 405.300,00 EUR door de
huwgemeenschap tussen de heer Jozef Mous en mevrouw Angela Van Dyck, bestaat uit de
toekenning van 118 kapitaalaandelen van de bvba HERBA IQF, aandelen zonder nominale waarde,
doch met een fractiewaarde
van 100,00 EUR per aandeel, uit te geven tegen de globale waarde van 405.300,00 EUR, hierin
inbegrepen een uitgiftepremie ten bedrage van 393.500,00 EUR.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de vennoten die zal beslissen over de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 15 december 2019
BB3 Audit bvba
vertegenwoordigd door Frank Bloemen
bedrijfsrevisor”
6. bijzonder verslag van de zaakvoerder
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 313 Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder
mij notaris zijn bijzonder verslag overhandigd waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van
belang is voor de vennootschap. Dit verslag zal samen met het hierboven gemelde revisoraal verslag
Luik B
en een afschrift van deze akte neergelegd worden op de ondernemingsrechtbank waar de
vennootschap ingeschreven zal worden.
* TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE
UITGIFTEPREMIE
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen van dertigduizend vierhonderd euro (€ 30.400,00) op vierhonderd
drieëntwintigduizend negenhonderd euro (€ 423.900,00) door incorporatie van de onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” ten belope van het bedrag van driehonderd drieënnegentigduizend
vijfhonderd euro (€ 393.500,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
* DERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELLIJKE REALISATIE VAN DE
KAPITAALVERHOGING
Alle leden van de vergadering verzoeken mij, notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging werd
ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd drieëntwintigduizend
negenhonderd euro (€ 423.900,00) en is vertegenwoordigd door driehonderd en vier (304) aandelen,
zonder nominale waarde.
Ingevolge deze beslissing zal artikel 5 van de statuten gewijzigd worden om het in de toekomst te
laten luiden hierna vermeld in de nieuwe statuten.
* VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderd vijfentwintigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 425.760,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
* ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
* NAAM  ZETEL – DOEL (VOORWERP)
De naam en het doel (voorwerp) van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de
vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 2940 Stabroek (Hoevenen), ’s Hertogendijk 108.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd en vier (304) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 1 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand november,
om 20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* NEGENDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer Jozef Mous, ontslag te
geven uit zijn functie. Hem wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van
de heer Jozef Mous, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
De heer Jozef Mous, hier aanwezig, aanvaardt zijn herbenoeming als bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Accountants & Adviseurs, kantoor
houdende te 2960 Brecht, Vaartstraat 79, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Verslag van revisor
* Verslag van zaakvoerders