Ondernemingsnr : 0895935847
Naam
(voluit) : DEN OUWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 560
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op 24 december 2020 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door uitbreiding van
de tekst van het desbetreffend artikel met het volgende:
“-    Bouwwerken & renovaties
-      Elektriciteitswerken
-      Verhuur van boten met schipper
-      Consultancy
-      Administratieve & ondersteunende activiteiten
-      Ontwerpen van website & webshops
-      Planning & Advies omtrent Social Media
-      Artiesten management & Bookings
-      Voedingsconsulente (voor volwassenen & kinderen)
-      Sport Coach / Begeleiding bij sportactiviteiten
-      Sport & Ontspanning
-      Overige persoonlijke diensten
-      Exploitatie van & handel in onroerend goed
-      Reis organisatie”
- De vergadering besloot de statuten te wijzigen inzake de overdracht van aandelen.
- De vergadering besloot de statuten te wijzigen inzake het bestuursorgaan. Als statutaire bestuurder
is aangesteld: de heer Steven Huysmans, wonende te 2920 Kalmthout, Statiestraat 99.
- Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Katrien Witters,
wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 560, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat
is onbezoldigd.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: DEN OUWE
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er meer dan één
bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan
kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal
bestuursorgaan dat als college optreedt. On-verminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij on-dertekend worden door de statutair bestuurder die alleen handelt. Hij
moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. De statutaire bestuurder heeft de
beslissende stem in het collegiaal bestuursorgaan. De functie van statutaire bestuurder geldt steeds
voor de duur van de vennootschap. De aanstelling moet blijken uit de tekst van de statuten. Als
statutaire bestuurder is aangesteld: de heer Steven Huysmans, wonende te 2920 Kalmthout,
Statiestraat 99.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering machtigt dhr. Joris Costermans en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2202438)