Ondernemingsnr : 0832152409
Naam
(voluit) : POLLET WATER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “POLLET WATER GROUP” op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat
14. opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder
de naam WATERHOLD, bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 9
december 2010, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 3 januari 2011 onder het nummer 11000492.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0832.152.409.
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 14 oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd. 
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder beslist om ontslaan als bestuurders van de vennootschap, met ingang
vanaf heden:
*Mevrouw POLLET Sofie, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118
*De heer TAILLIEU Dimitri, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118
*De naamloze vennootschap ‘POGAM’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET
Jacques, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.
*De besloten vennootschap “BENECONSULT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN EECKHOUT Francis Jozef Willem Antoon, wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2,
*De besloten vennootschap “MORTSELA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN
BEVERSLUYS Heidrun Lena Diana,wonende te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat 24
*De besloten vennootschap “YQUITY”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
PROVOOST Rudy, wonende te 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4
De BV BENECONSULT en de BV YQUITY hebben bij schrijven dd. 11 oktober 2024 verklaard hun
ontslag als bestuurders te aanvaarden
De overige bestuurders verklaren hier aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en hun ontslag als
bestuurder te aanvaarden.
De vergadering verleent kwijting en décharge voor het door hen uitgevoerde mandaat.
Tweede besluit – Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden, voor een termijn die zal eindigen op datum van de jaarvergadering over het
boekjaar 2029
* De  Naamloze Vennootschap “POLLET GROUP”, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder ondernemingsnummer
0421.202.704., vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle,, wonende te 8870
Izegem, Wallemotestraat 118.
* De heer POLLET Jacques Noel,  wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline,  wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
De bestuurders verklaren hier allen aanwezig te zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat
aanvaarden, en dat zij niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen
verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
*          *          *
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
AANSTELLING VAN EEN VOORZITTER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van POLLET
WATER GROUP NV, wordt de raad van bestuur van POLLET WATER GROUP NV gehouden, op de
zetel van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
-           De Naamloze Vennootschap “POLLET GROUP”, voornoemd vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
-           De heer POLLET Jacques, voornoemd.
-           De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
UITEENZETTING
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.“Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur”.
Alle bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Ontslag en aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om vanaf heden aan te stellen als nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur: de heer POLLET Jacques, voornoemd.
De raad van bestuur beslist om vanaf heden, aan te stellen als nieuwe gedelegeerd bestuurder: de
NV POLLET GROUP, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie, voornoemd.
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel 
Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare 
OVereenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.