Ondernemingsnr : 0696890758
Naam
(voluit) : Q-HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doelstraat 169
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 13 maart 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "Q-HOME", met zetel gevestigd te
8770 Ingelmunster, Doelstraat 169; BTW-/ondernemingsnummer BE0696.890.758, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, op heden ten belope van VIJFTIENDUIZEND
EURO (€ 15.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, op heden ten belope van NUL
EURO (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij DRIEDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 3.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3. De vergadering beslist om de bestaande honderd (100) aandelen om te zetten naar en onder te
verdelen in vier (4) verschillende soorten aandelen en aldus de aandelen te creëren waardoor de
vennootschap de volgende soorten aandelen zal hebben:
    •  veertig (40) aandelen soort A;
    •  vijf (5) aandelen soort B;
    •  vijftig (50) aandelen soort C;
    •  vijf (5) aandelen soort D.
        1.  deze soorten aandelen zijn rechten verbonden zoals uiteengezet in de statuten. De
vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
een omstandi-ge verantwoording van deze creatie van de soorten aandelen, daar alle aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering erkent dat de aandelen als volgt zullen worden toegewezen:
Luik B
    1.  De heer Remko VAN dER VEKEN: veertig (40) aandelen soort A, vijf (5) aandelen soort B en
vijf (5) aandelen soort D, alle in volle eigendom;
    2.  De heer Joris VEIRMAN: vijftig (50) aandelen soort C in volle eigendom;
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen te doen aan het
aandeelhoudersregister.
4. Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. De vergadering
beslist de zetel van de vennootschap voortaan niet langer statutair te bepalen. De vergadering heeft
haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
    •  de besloten vennootschap “Q-HOME” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het
overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Indien wordt overgegaan tot uitkering van aangelegde liquidatiereserves, komen deze uitsluitend aan
de aandeelhouders-natuurlijke personen toe.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen kunnen zij slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke
bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze
instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij een meerderheid van drie
vierden (3/4 den) van de stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
- Het ontwerpen, installeren, coördineren en onderhouden van Smart-Home’s in al zijn facetten;
- Energie-management systemen;
- Integratie en automatisatie van de verschillende gebouwtechnieken;
- Dienstverlening als studiebureau in verband met domotica en automatisatie;
- Aankopen en fabriceren van systemen;
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, zonnepanelen en zonneboilers;
- Aannemer elektrische installatie;
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
- Aannemer isolatiewerkzaamheden;
- Aannemer overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen;
- Het ontvangen van commissielonen naar aanleiding van bemiddeling
- Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen;
- De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, verkopen, verhuren, huren of anderszins ter beschikking stellen.
De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die hem het meest
geschikt lijkt.
Om dit voorwerp te kunnen bereiken zal hij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doorvoeren die in verband staan met zijn voorwerp en alle handelingen
stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en
roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het zijne,
samenstellen met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe
dan ook in één woord, alles doen wat van aard is zijn voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
Luik B
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op twee (2) stemmen;
    •  van soort B recht op één (1) stem;
    •  van soort C geen stemrecht;
    •  van soort D geen stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
5. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders (voorheen “zaakvoerders”), hierna
vermeld, met hun instemming, ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer Remko VAN dER VEKEN, wonende te 8770 Ingelmunster, Doelstraat 169;
    •  De Joris DE VEIRMAN, wonende te 9160 Lokeren, Liniestraat 27.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (voorheen “zaakvoerders”) voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders (voorlopig) te beperken tot één (1) en gaat vervolgens
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Remko VAN dER VEKEN, wonende te 8770
Ingelmunster, Doelstraat 169; als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Doelstraat 169.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten