Ondernemingsnr : 0789590193
Naam
(voluit) : TillCap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negentien april tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding : “Blad(en): 29
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig (24-04-2023) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 10770 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"TILLCAP", gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), Schoonzichtstraat 23E, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent onder nummer 0789.590.193, onder meer beslist heeft :
1. tot splitsing van de aandelen in de verhouding van 100 aandelen voor 1 bestaand aandeel zodat
er voortaan 855.300 aandelen zullen bestaan waarvan 855.000 aandelen met stemrecht en 300
aandelen zonder stemrecht.
2. na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de huidige soorten
van aandelen en de creatie van nieuwe soorten van aandelen, tot wijziging van de rechten van de
aandelen waarbij de bestaande aandelen met stemrecht worden toebedeeld als aandelen soort A en
waarbij de bestaande aandelen zonder stemrecht worden toebedeeld als aandelen soort B,
onderverdeeld in de subcategorieën B1, B2 en B3.
3. tot kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121,
§1, eerste lid, juncto 5:133, §1, juncto 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over de inbreng in natura en de wijziging van de rechten van de soorten van aandelen en van het
verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121, juncto 5:133, juncto 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over (i) de hierna beschreven inbreng in natura, de
toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en (ii) waarin wordt
beoordeeld of de in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
De heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAREGEM”, met ondernemingsnummer 0849.882.722, met
zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, besluit zijn verslag als volgt: 
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap
Overeenkomstig artikelen 5:121 §1 juncto 5:133 §1 juncto 5:102 van het WVV, brengen wij hierna
aan de buitengewone algemene vergadering van TillCap BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 april 2023. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
Luik B
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:121 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan op datum van 18
april 2023 onderzocht.
De inbreng in natura bestaat uit schuldvorderingen ten belope van in totaal 305.000,00 EUR, welke
inbrengers aanhouden ten aanzien van TillCap BV, welke werden gewaardeerd aan nominale
waarde. 
 Wij hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen. 
De werkelijke vergoeding voor de Inbrengen bestaat uit de uitgifte van 305.000,00 A aandelen in
TillCap BV, met een uitgifteprijs van 1,00 EUR/aandeel.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van de enige bestuurder is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. 
Besluiten inzake de wijziging van de rechten verbonden aan elke soort aandelen conform artikel 5:
102 WVV
Naar aanleiding van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen zullen er uitsluitend nieuwe
aandelen klasse A worden uitgegeven. Aangezien dit een uitgifte van een aantal aandelen betreft die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, wordt dit onder artikel
5:102 WVV gelijkgesteld aan een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort. De weerslag
van de hiervan op de rechten van de bestaande aandelen wordt omstandig toegelicht in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan. Wij zijn van mening dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van
het bestuursorgaan conform art. 5:102 WVV opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over het voorstel van wijziging van de rechten van de bestaande soorten aandelen moet stemmen,
voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
Luik B
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten. 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:121 §1 juncto 5:133 §1 juncto 5:102
WVV in het kader van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Waregem, 17 april 2023
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Christophe De Paepe
Vennoot-Bedrijfsrevisor” 
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap met een bedrag van DRIEHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 305.000,00) door
uitgifte van driehonderdenvijfduizend (305.000) aandelen van soort A identiek aan de bestaande
aandelen van soort A en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (EUR 1,00) per aandeel
en zij werden volstort door inbreng in natura, met name door incorporatie van schuldvorderingen,
zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJF MILJOEN DRIEËNTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDENEEN EURO (€ 5.083.801,00) door
uitgifte van vijf miljoen drieëntachtigduizend achthonderdeneen (5.083.801) gewone aandelen
identiek aan de bestaande gewone aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van EEN EURO
(€ 1,00) per aandeel.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
5. tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de uitgifte van aandelen en de indeling van de
aandelen zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
6. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte (in één of meerdere keren)
van aandelen, waarvan de bijzondere omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag,
en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
Het bestuursorgaan stelt voor om een nieuw artikel 13 in de statuten van de vennootschap op te
nemen, dat als volgt zal luiden: 
“De raad van bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan enkel gebeuren door inbreng
in geld.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de raad van bestuur kan enkel de
uitgifte van aandelen betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de raad van bestuur vastgesteld. De uitgifte
van nieuwe aandelen mag onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort
gebeuren.
De raad van bestuur is, in het kader van de delegatie van bevoegdheid, bevoegd om in het belang
van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht dat de wet aan
de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het
voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer
bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
De bevoegdheid wordt verleend voor een periode eindigend vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de
Luik B
bekendmaking van de statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal de raad van bestuur een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken
van deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden de raad van bestuur daarbij
nastreeft.”
7. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst die op of omstreeks de datum van deze vergadering wordt gesloten
door de comparanten-aandeelhouders en de comparanten-inschrijvers met betrekking tot de
vennootschap.
Meer bepaald zullen de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de
samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de
bevoegdheid en beraadslaging van de algemene vergadering worden gewijzigd, zoals hierna
weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten. 
Aangezien de vennootschap de kenmerken zal aannemen van een klassiek private equity fonds en
dus zal kwalificeren als een alternatieve instelling voor collectieve belegging onder de wet van 19
april 2014, besluit de vergadering om de duurtijd van de vennootschap te wijzigen van een
onbeperkte duur naar een vaste duur van tien (10) jaar vanaf de datum van voormelde overeenkomst
(ook ‘Fondsovereenkomst’ geheten), meer bepaald vanaf 19 april 2023.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Zij heeft de naam "TillCap". 
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp: 
- Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of
vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties; 
- Het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in
andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of
bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies; 
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng
in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur,
administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als
in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen; 
- Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; 
- Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; 
- Het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; 
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; 
- Het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten; 
- Het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen); 
- De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen. De
Luik B
vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom,
naakte eigendom, als in vruchtgebruik; 
- Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren; 
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; 
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen; 
- Het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die
onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen; 
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of
handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten; 
- Het ontwikkelen, vervaardigen, testen, kopen, verkopen, verdelen, huren, verhuren, leasen van
computersoftware en hardware, informaticasystemen, kantooruitrusting, meubilair en alle erbij
behorende of ermee verband houdende uitrusting van allerlei aard, alsmede het verlenen van en/of
andere diensten met betrekking tot bovengenoemde domeinen. 
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 
Duur
De vennootschap heeft een duurtijd van tien (10) jaar vanaf 19 april 2023. 
Na afloop van de duurtijd, wordt de vennootschap van rechtswege geacht te zijn ontbonden en zal de
vennootschap slechts als rechtspersoon blijven voortbestaan voor doeleinden van zijn vereffening. 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zes miljoen tweehonderdvierenveertigduizend
honderdeneen (6.244.101) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld twee soorten, met name de soort A en de soort B, waarbij de soort B
is onderverdeeld in de subcategorieën B1, B2 en B3, waarvan:
(i) zes miljoen tweehonderddrieënveertigduizend achthonderdeneen (6.243.801) aandelen van soort
A; en
(ii) driehonderd (300) aandelen van soort B, waarvan honderd (100) aandelen in de subcategorie B1,
honderd (100) aandelen in de subcategorie B2 en honderd (100) aandelen in de subcategorie B3.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap vormt een collegiaal bestuursorgaan in de zin van artikel
5:73, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zal bestaan uit maximum twee
(2) leden, benoemd door de algemene vergadering. 
De leden van het bestuursorgaan, ook de raad van bestuur genoemd, worden (niet-statutair)
benoemd voor onbepaalde termijn. Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering anderszins besluit.
Onverminderd de bepalingen inzake de dagelijkse leiding uiteengezet in artikel 16 van deze statuten,
oefent de raad van bestuur alle bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden van het (dagelijks)
bestuur en beheer van de vennootschap uit (i) die hem (op grond van de wet) toekomen als raad van
bestuur van de vennootschap; en/of (ii) die niet specifiek zijn toegewezen aan de algemene
vergadering.
Behoudens de bepalingen van de Overeenkomst en deze statuten, omvatten de bevoegdheden van
de raad van bestuur onder meer (de Voorbehouden Materies):
Luik B
(i) nemen van alle investerings- en desinvesteringsbeslissingen;
(ii) besluiten tot de uitgifte van aandelen in het kader van de bevoegdheidsdelegatie toegekend op 19
april 2023; 
(iii) goedkeuren en uitkeren van winstuitkeringen door de vennootschap binnen de grenzen van een
interim-dividend; 
(iv) het uitoefenen van het stemrecht in portfolio entiteiten; 
(v) elke andere aangelegenheid die bij wet exclusief aan de raad van bestuur is voorbehouden; en
(vi) besluiten over alle andere aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
Indien een belangenconflict (in de zin van artikel 14 van de statuten) zou bestaan met betrekking tot
enige aangelegenheid die anders binnen de reikwijdte van de bevoegdheden van de raad van
bestuur zou vallen, zijn de in artikel 14 van de statuten bepaalde regels van toepassing. 
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan enkel gebeuren door inbreng
in geld.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de raad van bestuur kan enkel de
uitgifte van aandelen betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de raad van bestuur vastgesteld. De uitgifte
van nieuwe aandelen mag onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort
gebeuren.
De raad van bestuur is, in het kader van de delegatie van bevoegdheid, bevoegd om in het belang
van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht dat de wet aan
de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het
voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer
bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
De bevoegdheid wordt verleend voor een periode eindigend vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de
bekendmaking van de statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal de raad van bestuur een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken
van deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden de raad van bestuur daarbij
nastreeft.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
De dagelijkse leiding over de vennootschap wordt toevertrouwd aan de Manager hetzij de dagelijks
bestuurder. 
De Voorbehouden Materies zullen niet behoren tot de zelfstandige beslissingsbevoegdheden
gedelegeerd aan de Manager.
De bevoegdheden van de Manager omvatten onder meer:
(i) het beheer van de boekhouding (uitgezonderd aangiftes vennootschapsbelasting, roerende
voorheffing, BTW en andere belastingen);
(ii) toezicht op de naleving van de wettelijke regelgeving door de vennootschap;
het selecteren, identificeren en het analyseren van mogelijke projecten, waarin de vennootschap zou
kunnen investeren, ter voorlegging aan de raad van bestuur; en
(iii) het voorbereiden en verzorgen van de investeringsrapportering.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte als
eiser of als verweerder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
Luik B
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand juni, om achttien (18) uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Op deze laatste datum
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en
de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. 
2 Opbrengsten die in aanmerking komen voor uitkering zoals bepaald door de raad van bestuur in
overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst zullen, onverminderd hetgeen bepaald
in artikel 9 van de Overeenkomst, worden toegewezen en verdeeld in de volgende volgorde van
prioriteit:
(i) 85% wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen van soort A;
(ii) 7,5% wordt uitgekeerd aan de houder van de aandelen B1;
(iii) 5% wordt uitgekeerd aan de houder van de aandelen B2; en
(iv) 2,5% wordt uitgekeerd aan de houder van de aandelen B3.
Elke uitkering in toepassing hiervan gebeurt pari passu (i.e. in gelijke rang) en pro rata de gestorte
bedragen.
3 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. 
4 Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. 
Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. 
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. 
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken. 
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten (in voorkomend geval
volgens de regelingen (steeds binnen de wettelijke limieten) in de Overeenkomst) en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, pagina 10 woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Luik B
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap. 
8. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 19 april 2023 werd aangeboden door de besloten
vennootschap “CORNELIUS”, gevestigd te 9051 Gent, Schoonzichtstraat 23E, met
ondernemingsnummer 0764.363.958, vast vertegenwoordigd door de heer VAN WAES Piet Joseph
Dianne Cornelius, van Belgische nationaliteit, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12, in haar
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
9. overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 10.2 van de statuten navolgende bestuurder met
ingang van 19 april 2023 te benoemen uit de lijst van de kandidaten voorgesteld door de besloten
vennootschap “DEARMOUNTAIN”, gevestigd te 9051 Gent, Schoonzichtstraat 23E, met
ondernemingsnummer 0790.897.022 : de besloten vennootschap “DEARMOUNTAIN” voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN WAES Piet voornoemd.
Het bestuursorgaan is bijgevolg vanaf 19 april 2023 samengesteld uit navolgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “DEARMOUNTAIN” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN WAES Piet voornoemd; en
- de besloten vennootschap "GOOSS", gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Slozenstraat 58, met
ondernemingsnummer 0877.939.377, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Guy Robert
Theodoor, van Belgische nationaliteit, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Slozenstraat 58.
De vergadering wenst hierbij te verduidelijken dat laatstgenoemde bestuurder kwalificeert als een
bestuurder benoemd uit de lijst van de kandidaten voorgesteld door de besloten vennootschap
"GOOSS" voornoemd.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – Delegatie van machten
De comparanten verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders,
desgevallend in het vooruitzicht van de aanstelling, na beraadslaging navolgende besluiten hebben
getroffen:
1/ Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap
"DEARMOUNTAIN", gevestigd te 9051 Gent, Schoonzichtstraat 23E, met ondernemingsnummer
0764.363.958, vast vertegenwoordigd door de heer VAN WAES Piet voornoemd; en  
2. Wordt aangesteld als Manager: de vennootschap onder firma “STUDIOS”, gevestigd te 9850
Deinze, Voordestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder
het nummer 0658.866.461, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer VAN
WAES Piet voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan over-
eenkomstig artikel 5:102
- verslagen van het bestuursorgaan en de 
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 5:121, 
5:133 en 5:102
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in de elektronische Da-
tabank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch Notariaat