Ondernemingsnr : 0475216559
Naam
(voluit) : THE PHARMACY INVESTMENT COMPANY
(verkort) : T P I C
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 5
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30
september 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank alsook uit het proces-verbaal van onderhandse algemene vergadering
van 30 september 2021 blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘THE
PHARMACY INVESTMENT COMPANY’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: uitbreiding van het voorwerp
Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding
van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht
Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden en vervangt het artikel 3 der statuten
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies,
management en andere diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen.
- De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen in verband met het organiseren en
inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van
boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven, het verwerven, exploiteren en verkavelen van brevetten
en octrooien, licenties en handelsmerken.
- De vennootschap mag eveneens handel drijven in vastgoed, kopen en verkopen van onroerende
goederen en rechten als beroepsoprichter of toevallige oprichter Zij mag ook het beheer voeren van
vastgoed alsook het huren en verhuren ervan.
- De vennootschap mag alle daden stellen voor kopen en verkopen, het huren en verhuren van
machines, installaties en uitrustingsgoederen.
- De vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheren van apotheken, voor eigen rekening of
voor rekening van derde.
Zij kan alle verrichten doen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aankoop, de
verkoop, de fabricatie, de vertegenwoordiging, de verspreiding van de organische scheikunde , van
de industrie van de gisting, van de voedingsbodem industrie en scheikundige reagentia.
- De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennootschappen.
- De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling
van/aan nieuwe en tweedehandse wagens, bromfietsen en motorfietsen.
- De aan- en verkoop , import en export, de groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling
van/aan wisselstukken en toebehoren van motorvoertuigen.
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
- Carrosserieherstel van motorvoertuigen.
Luik B
- Het uitbaten van een garagebedrijf.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "THE PHARMACY INVESTMENT COMPANY", afgekort "T.P.I.C.".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies,
management en andere diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen.
- De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen in verband met het organiseren en
inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van
boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven, het verwerven, exploiteren en verkavelen van brevetten
en octrooien, licenties en handelsmerken.
- De vennootschap mag eveneens handel drijven in vastgoed, kopen en verkopen van onroerende
goederen en rechten als beroepsoprichter of toevallige oprichter Zij mag ook het beheer voeren van
vastgoed alsook het huren en verhuren ervan.
- De vennootschap mag alle daden stellen voor kopen en verkopen, het huren en verhuren van
machines, installaties en uitrustingsgoederen.
- De vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheren van apotheken, voor eigen rekening of
voor rekening van derde.
Zij kan alle verrichten doen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aankoop, de
verkoop, de fabricatie, de vertegenwoordiging, de verspreiding van de organische scheikunde , van
de industrie van de gisting, van de voedingsbodem industrie en scheikundige reagentia.
- De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennootschappen.
- De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling
van/aan nieuwe en tweedehandse wagens, bromfietsen en motorfietsen.
Luik B
- De aan- en verkoop , import en export, de groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling
van/aan wisselstukken en toebehoren van motorvoertuigen.
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
- Carrosserieherstel van motorvoertuigen.
- Het uitbaten van een garagebedrijf.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer GALMART, Bruno Jozef Nathalie, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brabantsebaan
16, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ontslag zaakvoerder
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang vanaf heden, uit de functie
van zaakvoerder : GALMART Marcel
2. Kwijting
Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog
geen rekenschap werd gegeven door de zaakvoerder(s), zal de uittredende bestuurder kwijting
bekomen voor het door hem/haar/hen gevoerde bestuur.
5. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1570 Galmaarden,
Marktplein 5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen en
gecoördineerde statuten.