N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): FINAVEST
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 33
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONSTITUTION - NOMINATIONS - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 6 novembre 
2013.
1. Madame Chastel, Nathalie, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, chemin du Bois de Clabecq 2,
(à l’acte de constitution représentée par Monsieur Alain Olbrechts en vertu d’une procuration sous 
seing privé).
2. Monsieur de Failly, Geoffroy Frederic, domicilié à 5100 Namur, rue des Fonds de Dave 10.
3. Monsieur Schmitz, Marc-Louis Luc, domicilié à Auderghem (1160 Bruxelles), rue Valduc 125.
4. Monsieur Guillaume, Michel André, domicilié à 1428 Braine-l’Alleud, avenue des Mésanges 17,
(à l’acte de constitution représenté par Monsieur Alain Olbrechts en vertu d’une procuration sous 
seing privé).
5. Monsieur Kovacs, Péter Endre, domicilié à 1024 Budapest 02 (Hongrie), Fény Utca 15. 3em. 41a.
6. Monsieur Gruwez, Philippe Jean, domicilié à Auderghem (1160 Bruxelles), rue Maurice Poedts 
6, (à l’acte de constitution représenté par Maître Bruno Moulinasse dont le cabinet est établi à 
Bruxelles, avenue Louise 89 en vertu d’une procuration sous seing privé).
7. Monsieur Pepersack, Pierre Jean, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue Copernic 13A, (à l’acte 
de constitution représenté par Monsieur Alain Olbrechts en vertu d’une procuration sous seing 
privé).
8. Monsieur Santarossa, Silvio, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue des Vignes 71.
9. La société privée à responsabilité limitée Phönix Advice, ayant son siège social à 1420 Braine 
l’Alleud, rue de l’Eau Vive 13, immatriculée au registre des personnes morales (Nivelles) sous le 
numéro 0534.892.741. 
10. La société anonyme Thalès Consult, en abrégé Thalès, ayant son siège social à 1461 Ittre, rue du 
Patriote 1, immatriculée au registre des personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0473.988.322. 
11. La société privée à responsabilité limitée FINARMONIA, ayant son siège social à 1420 Braine-
l’Alleud, rue de l’Eau Vive13, immatriculée au registre des personnes morales (Nivelles) sous le 
numéro 0886.322.949.
12. La société privée à responsabilité limitée IDEART Consulting, ayant son siège social à 1840 
Londerzeel, Kloosterhof 4, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le 
numéro 0837.794.740.
13. La société privée à responsabilité limitée ADVALOREM FINANCE, ayant son siège social à 
1495 Villers-la-Ville, avenue des Peupliers, Tilly, 14, immatriculée au registre des personnes 
morales (Nivelles) sous le numéro 0829.413.445.
ont constitué une société anonyme.
Responsabilité de fondateur
0541799834
La société privée à responsabilité limitée FINARMONIA, la société privée à responsabilité limitée 
Phönix Advice, la société privée à responsabilité limitée IDEART Consulting, Messieurs de Failly 
Geoffroy, Schmitz Marc-Louis, Kovacs Péter et Santarossa Silvio, tous prénommés, déclarent qu’ils 
assument la qualité de fondateurs conformément à l’article 450 du Code des sociétés ; les autres 
comparants sont tenus pour simples souscripteurs.
Les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1: Forme et Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée FINAVEST.
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 33.
Il peut être transféré à tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue 
française de Belgique par simple décision du conseil d'administration. Il peut être transféré en tout 
autre région linguistique de la Belgique par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
La société peut établir par décision du conseil d'administration, des sièges d'exploitation, succursales 
ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tous 
tiers ou en participation avec ceux-ci, :
-
la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;
-
le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au 
sein desdites sociétés ou entreprises;
-
l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous 
droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du 
portefeuille ainsi constitué pour son propre compte.
-
la fourniture de tous services, études, conseils en management
-
l’exercice de mandat d’administrateur pour la gestion de toute personne morale de 
droit belge ou de droit étranger
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à 
son objet social.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de 
participation, de fusion, d'intervention financière en ce compris, des prêts, crédits et emprunts ou par 
tout autre mode, dans toutes sociétés, associations, entreprises et tous syndicats qui existent ou à 
créer en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou 
susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
La société peut exercer le mandat de liquidateur de toute autre société, association, groupement, 
entreprise ou organisme.
Elle peut prêter à toutes sociétés ou entreprises et se porter caution pour elles, même 
hypothécairement.
Article 5: Capital souscrit
Le capital social est fixé à un million cinquante-cinq mille euros (1.055.000 EUR). Il est représenté 
par mille cinquante-cinq (1.055) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
un/mille cinquante-cinquième du capital social.
Libération
Les parts ont été libérées entièrement par des versements en espèces à un compte spécial ouvert au 
nom de la société en formation auprès de la banque J.Van Breda & C°.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société aura en conséquence un montant d’un million cinquante-cinq mille euros (EUR 
1.055.000,00) à sa disposition.
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été 
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont 
pas été effectués.
Article 8: Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs 
propriétaires d'une action ou si la propriété d'une action est démembrée entre usufruitier et nu-
propriétaire, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule 
personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l’égard de la société.
Article 10: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de cinq (5) administrateurs, actionnaires ou non, 
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et 
toujours révocables par elle.
-
Trois administrateurs sont nommés parmi les candidats présentés par la majorité des 
actionnaires détenant des actions de catégorie A (dites les « administrateurs A »)
-
Deux administrateurs sont nommés parmi les candidats présentés par la majorité des 
actionnaires détenant des actions de catégorie B (dites les « administrateurs B »).
En cas de révocation d’un mandat d’administrateur par l’assemblée générale, celle-ci pourvoit 
aussitôt à son remplacement, sur présentation d’une liste double de candidats présentés par le groupe 
d’actionnaires qui a présenté l’administrateur révoqué.
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, en dehors du cas visé par l’alinéa précédent, les 
administrateurs restants devront pourvoir provisoirement à son remplacement avant toute 
délibération sur l’ordre du jour du premier conseil d’administration réuni après la constatation de la 
vacance. Le nouvel administrateur sera désigné par le conseil sur présentation d’une liste double de 
candidats par le groupe d’actionnaires qui a présenté l’administrateur à remplacer.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses 
associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant 
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a 
statué sur le remplacement.
Article 13: Délibérations du conseil d'administration
13.1. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres 
est présente ou représentée. 
Chaque administrateur possède une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix sauf dans les cas suivants, applicables aux décisions 
affectant la société et/ou ses filiales, ci-après le Groupe, nécessitant le vote favorable de quatre-
vingts pour cent (80%) des administrateurs : 
-
Modification du siège social, du siège d’exploitation, du siège des succursales de toutes 
sociétés du Groupe ;
-
Investissement ou désinvestissement dans toutes succursales, filiales, ou toute opération 
visant une participation du Groupe ; conclusion de tout accord de joint-venture ou de 
collaboration à long terme ;
-
Approbation du business plan et mise à jour du plan à long terme du Groupe ;
-
Approbation du budget annuel du Groupe (tenant compte du pay out ratio du dividende de 
80% ;
-
Approbation des investissements et de dépenses non budgétés supérieurs à cent cinquante 
mille euros (EUR 150.000) ;
-
Modification des rémunérations des managers (en ce compris l’administrateur délégué, le 
directeur général CEO, le directeur financier CFO, le directeur opérationnel COO et le 
directeur marketing CMO;
-
Détermination de l’étendue des pouvoirs des manager en matière de gestion journalière ;
-
Toutes transactions, accords ou conventions entre le Groupe et un de ses actionnaires ou un 
de ses administrateurs, ou entre le Groupe et une personne liée à un actionnaire ou 
administrateur ;
-
Acquisition, cession, transfert d’une quelconque participation financière, ou d’un quelconque 
actif du groupe dont la valeur comptable est supérieur à cent cinquante mille euros (EUR 
150.000,00) ;
-
Exécution ou modification des accords techniques, des licences, ou autres contrats ayant une 
portée matérielle, conclus par le Groupe ;
-
Emission d’actions ou d’obligations, souscription de warrants ou d’autres instruments 
financiers qui pourraient accorder le droit d’acquérir des actions représentatives du capital 
du Groupe ;
-
L’achat d’actions propres du Groupe;
-
Conclusion d’emprunts ou de prêts, de financements, ou de suretés non prévues dans le 
business plan d’un montant supérieur à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00) ;
-
Election des administrateurs par les assemblées générales des filiales ;
-
Politique de vote dans les assemblées générales des filiales ;
-
Toute décision relative à la réduction du pay out ratio du dividende au niveau de la Société et 
de ses filiales à un niveau inférieur à 80% ;
-
Arrêt d’une activité ou modification d’une activité ou d’une branche d’activité, ou 
modification substantielle de la stratégie commerciale d’une activité ou d’une branche 
d’activité (entre autres, modification du plan de développement, développement de 
nouveaux produits, nouvelles collaborations) qui a un impact effectif ;
-
Acquisition d ‘une nouvelle activité, d’actions ou autres instruments financiers ;
-
Achat, vente ou accords relatifs à des actifs sortant du cadre normal des activités.
13.2. Chaque administrateur empêché peut, par tout moyen de communication qui peut être reproduit 
par écrit, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place.  
L'absent sera, dans ce cas, réputé présent.
Les réunions du conseil d’administration sont tenues soit physiquement au lieu prévu dans la 
convocation, soit à distance à l’aide de techniques de télécommunications permettant aux 
administrateurs présents à la réunion de s’entendre et de pouvoir se concerter simultanément, soit en 
combinant les deux moyens précités où quelques administrateurs sont présents physiquement et 
d’autres participent à la réunion à l’aide de techniques de télécommunication, telle qu’une télé ou 
vidéoconférence ou d’un moyen de communication électronique.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil 
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par 
écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation 
du capital autorisé.
Article 15: Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts 
réservent à l'assemblée générale.
Article 16: Comité de Direction - Gestion journalière
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités 
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. 
Conformément à l'article 524 bis du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses 
pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique 
générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de 
dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion 
qui peut être délégué au comité de direction. 
Le conseil d'administration est chargé de surveiller ce comité.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. 
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur 
rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont 
déterminés par le conseil d'administration. Le comité de direction forme un collège.
Le comité de direction ou, si aucun comité de direction n'a été institué ou si celui-ci n'est pas chargé 
de la gestion journalière, le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière des affaires 
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à 
plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification 
"d'administrateur-délégué". 
Le conseil d'administration ou le comité de direction peut également confier telle partie ou branche 
spéciale des affaires sociales à une ou  plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils 
fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Ils les révoqueront et pourvoiront à leur remplace-
ment, s'il y a lieu.
Le conseil d’administration, le comité de direction et/ou les personnes chargées de la gestion 
journalière  peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs 
propres pouvoirs.
Article 19: Représentation - Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public 
ou un officier ministériel et en justice: 
-
soit par deux administrateurs agissant conjointement,
-
soit, dans le cadre des pouvoirs du comité de direction, deux membres du comité de 
direction, agissant conjointement,
-
soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil 
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man-
dats.
Article 21: Assemblées
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le 3ième lundi du mois de mai de chaque année, 
à   10 heures 30. 
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la 
commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou 
extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Article 22: Vote à distance
Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou, 
si le conseil d’administration en décide ainsi, sous forme électronique.
Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil 
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
-
le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
-
le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
-
la forme des actions détenues;
-
l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
-
le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
-
la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique 
avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre 
juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de 
signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 15 jours avant 
l’assemblée générale.
Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil 
d’administration (par lettre recommandé) au plus tard 15 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée 
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil 
d’administration.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux 
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
Article 24 : Questions écrites
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux 
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant 
que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent 
être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à 
l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le quinzième jour qui précède la date 
de l’assemblée générale.
Article 25: Prise de décisions
25.1. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix, sauf disposition 
législative ou statutaire contraire.
25.2. Sans préjudice aux dispositions particulières prévues par le Code des sociétés, les décisions sur 
les objets suivants ne sont admises que si elles réunissent la majorité de cinquante pour cent (50%) 
des actionnaires B et de cinquante pour cent (50%) de toutes les actions (de catégorie A et catégorie 
B) présentes ou représentées et que si l’assemblée réunit au moins septante-cinq pour cent (75%) des 
actions de la société (présentes ou représentées). Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une 
seconde assemblée sera convoquée sans délai pour se tenir dans les 3 semaines, qui délibèrera 
valablement si au moins soixante-six pour cent (66%) des actions sont présentes ou représentés :
-
le transfert ou le déplacement de la société ou d’une partie de la société ou  de ses filiales;
-
la fusion, scission ou transformation de la société ou  de ses filiales;
-
la dissolution, la mise en liquidation et la clôture de la liquidation de la société ou  de ses 
filiales;
-
l’augmentation du capital de la société ou  de ses filiales, en ce compris la suppression ou la 
limitation du droit de souscription préférentielle ou l’émission d’actions en dessous du pair 
comptable ;
-
la réduction du capital de la société ou  de ses filiales;
-
l’autorisation au conseil d’administration d’augmenter le capital (capital autorisé) de la 
société ou  de ses filiales;
-
le rachat, la vente ou l’annulation d’actions propres de la société ou  de ses filiales;
-
toute modification des droits, des droits préférentiels ou des privilèges des actions de 
catégorie A ;
-
toute modification de la liste des cas de figures représentatifs d’une situation de Bad Leavers 
pour les managers Actionnaires A de la société ;
-
toute modification de l’objet social de la société ou  de ses filiales ;
-
toute décision de distribution de dividendes par la société ou  de ses filiales;
-
toute modification des statuts de la société ou  de ses filiales.
25.3. Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du 
pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui sont passées par un acte authentique Les 
porteurs d’obligations ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre 
connaissance de ces décisions.
Article 26 : Représentation – Admission à l’assemblée
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou 
non.
Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs 
gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d’administration peut exiger qu’aux fins de participation à l’assemblée générale : 
-
les propriétaires de titres nominatifs notifient par écrit, au moins 15 jours ouvrables avant la 
date de l’assemblée générale, au conseil d’administration leur intention de participer à la 
réunion ainsi que le nombre d’actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote. 
Les porteurs d’obligations, de mandats et de certificats émis avec la collaboration de la société 
peuvent prendre part à l’assemblée générale avec voix consultative, moyennant observation des 
conditions prévues par les alinéas précédents.
Article 27: Participation à distance
Si le conseil d’administration en décide ainsi, les actionnaires peuvent participer à distance à 
l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la 
société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents 
à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont 
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil 
d’administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un 
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut 
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre 
l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la 
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement 
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être 
considéré comme présent.
Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à 
l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au 
sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, 
d’exercer le droit de vote. 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux 
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures 
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du premier paragraphe 
de cet article. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts 
bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, 
compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 29: Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à 
trois semaines par le conseil d'administration, même si l’ordre du jour ne se limite pas à une 
délibération relative aux compte annuels.
L’ajournement de la réunion n’annule pas les décisions qui ont été prises, sauf décision contraire de 
l’assemblée générale.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt d’attestations et/ou 
procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.  
Article 30: Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix. 
Article 32: Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un décembre.
Article 33: Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation 
d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement 
cessera d'être obligatoire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée  générale à la majorité des voix, sur 
proposition du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-avant.
Article 34: Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur 
dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
Article 35: Paiement des dividendes
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont 
prescrits et restent acquis à la société.  Ils sont versés au fonds de réserve.
Article 36: Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes né-
cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré 
non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de 
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en 
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires 
à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au 
profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à 
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Clôture du premier exercice social et première assemblée générale
Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2014.
La première assemblée ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 
2014, se tiendra en 2015.
2. Nomination des administrateurs
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Volet B - Suite
- sur présentation des actionnaires A :
1. La société privée à responsabilité limitée FINARMONIA, précitée, représentée par 
Monsieur Benoit Gilbert LEMAN, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, rue de l’Eau Vive 13, 
désigné en tant que représentant permanent
2. La société privée à responsabilité limitée Phonix Advice, précitée, représentée par Monsieur 
KEVE MULLER, domicilié à Budapest (Hongrie), 2053 Herceghalom, Nyir Köz 2, désigné 
en tant que représentant permanent
3.
Monsieur SCHMITZ Marc-Louis, prénommé.
- sur présentation des actionnaires B :
1.
La société privée à responsabilité limitée ADVALOREM FINANCE SPRL, précitée,  
représentée par Monsieur Alain OLBRECHTS, prénommé, désigné en tant que représentant 
permanent
2.
La société privée à responsabilité limitée GRUWEZ SPRL , ayant son siège social rue 
Maurice Poedts 6 à Auderghem (1160 Bruxelles), numéro d’entreprise : 0892 251 530 
représentée par Monsieur Philippe GRUWEZ, prénommé, désigné en tant que représentant 
permanent
ici présents ou valablement représentés et qui acceptent.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 2019.
Leur  mandat n’est pas rémunéré.
5. Mandat spécial
Monsieur Benoît Leman, ou Monsieur Lisandro Yelin, société Fidelium, Boulevard Saint-Michel 65 
à Etterbeek ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de 
la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises pour inscrire la 
société en qualité d’entreprise commerciale auprès d’un guichet d’entreprises, demander son 
identification à la TVA, l’affilier à  une caisse d’assurances sociales et, pour autant que de besoin, 
l’enregistrer auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un 
guichet d’entreprises, auprès de l’administration de la T.V.A., auprès d’une caisse d’assurances 
sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la 
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Conseil d’administration
Et à l’instant, les administrateurs, tous  ici présents à l’exception de la société  GRUWEZ SPRL qui 
est ici représentée par la société privée à responsabilité limitée ADVALOREM FINANCE en vertu 
de la procuration ci-annexée, réunis en conseil d’administration, prennent la décision suivante qui ne 
deviendra effective qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux 
dispositions légales.
A l’unanimité, le conseil d’administration décide de nommer la société privée à responsabilité 
limitée FINARMONIA, précitée, à la fonction d’administrateur-délégué, chargé de la gestion 
journalière et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition.