Ondernemingsnr : 0844866931
Naam
(voluit) : ANDRIES TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 208
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 23
maart 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0387, verleden
op 23 maart 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 31 maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 10150 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd
tien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 31 maart 2022
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1988 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "ANDRIES TRANSPORT", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 208, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud van de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze
vennootschap.
2) Beslissing om de nominale waarde van de aandelen, bepaald op honderd euro (100,00 EUR) per
aandeel, af te schaffen en aan de aandelen een fractiewaarde van het kapitaal ten belope van
tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) toe te kennen.
Voormelde wijziging zal worden opgenomen in het nieuwe artikel 5 van de statuten.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig de aanpassing overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "ANDRIES TRANSPORT",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achtentwintig maart
tweeduizend en twaalf;
c) Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zeshonderd twintigste
(1/620ste) van het kapitaal.
d) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april van ieder jaar en eindigt op
éénendertig maart van het daarop volgende jaar.
e) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
f) Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
h) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het vervoer van goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit zowel
nationaal als internationaal;
-  Het vervoer van personen met personenwagen, minibus of autocar, zowel privé als zakelijk, al dan
niet in eigen beheer of georganiseerd door derden;
- De exploitatie van taxi’s;
- De consultancy inzake reisplanning zowel in binnen- als in buitenland door openbaar- of privé
vervoer;
- Verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handels-vertegenwoordiging;
- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- In bijkomende orde de aan- en verkoop, huur en verhuur, het beheren van alle roerende en
onroerende goederen.
De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciële, industriële,
roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en
mag deelnemen door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze, aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te
bevorderen.
i) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
augustus, om twintig uur (20.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
4) De vergadering verleent de machtiging aan de heer SELS Seppe, gevolmachtigde, geboren te Lier
op vijfentwintig april negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 2520 Ranst, Van den Nestlaan
67 /0011, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing tot het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf
heden, te weten:
1) De heer ANDRIES Marc, geboren te Duffel op vijftien mei negentienhonderd vijfenzestig, wonende
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
2) Mevrouw VERMEIREN Ingrid, geboren te Duffel op vijf januari negentienhonderd zesenzestig,
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
3) De heer VAN CALSTER Steve, geboren te Lier op éénentwintig februari negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lozenhoek 3.
Voor zover als nodig verklaren de bestuurders, allen voornoemd en hier vertegenwoordigd zoals
voormeld, zich akkoord met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om volgende personen tot bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, voor een
duurtijd te rekenen vanaf heden, om te eindigen op de algemene vergadering van het jaar
tweeduizend achtentwintig (2028):
1) De heer ANDRIES Marc, voornoemd;
2) Mevrouw VERMEIREN Ingrid, voornoemd;
3) De heer VAN CALSTER Steve, voornoemd;
4) De besloten vennootschap "JH CONSULTING", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 41, ondernemingsnummer 0634.785.519. De besloten vennootschap "JH
CONSULTING" zal voor de uitoefening van het bestuursmandaat worden vertegenwoordigd door
haar nagenoemde vaste vertegenwoordiger, te weten: De heer HOLVOET Jeroen, geboren te
Turnhout op zeventien juni negentienhonderd achtentachtig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 41.
Deze aanvaardden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op vier (4).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die
alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn-haar-hun machten.
6) Voornoemde bestuurders, verenigd als raad van bestuur en beslisten:
1) Om de heer ANDRIES Marc, voornoemd te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur,
voor een duurtijd te rekenen vanaf heden, om te eindigen op de algemene vergadering van het jaar
tweeduizend achtentwintig (2028):
2) Om de heer ANDRIES Marc, voornoemd, onmiddellijk te herbenoemen als gedelegeerde
bestuurder, voor een duurtijd te rekenen vanaf heden, om te eindigen op de algemene vergadering
van het jaar tweeduizend achtentwintig (2028);
3) Om de besloten vennootschap "JH CONSULTING", voornoemd, met de heer HOLVOET Jeroen,
Luik B
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, bijkomend te benoemen als gedelegeerde bestuurder, voor
een duurtijd te rekenen vanaf heden, om te eindigen op de algemene vergadering van het jaar
tweeduizend achtentwintig (2028).
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 208;
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Sels & Verhoeven Accountancy" te 2500 Lier, Zevenbergen 13, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 23 maart 2022;
- coördinatie statuten per 23 maart 2022;
 
Leo VLAEYMANS, notaris