N° d'entreprise : 0877 794 768
Nom
(en entier) : AZAE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Grand Route, 2 à 4140 Rouvreux
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateur - Procuration -
Transfert siège social - Modification du représentant permanent - Réunion
des actions - Procuration
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique le 16 décembre 2024
L'actionnaire unique :
1. PREND ACTE de la démission volontaire et avec effet au 16 décembre 2024 de :
· Matterhorn H Group SRL, représentée par Monsieur Lionel Huber ;
· A2micile SAS, représentée par Monsieur Vincent Chaulet ;
( ... )
· Monsieur Frédéric De Clerck ; et
. Monsieur Luc Servais.
en leur qualité d'administrateur de la Société (les « Administrateurs Démissionnaires »).
PREND ACTE du fait que le mandat de la Société Wallonne de Gestion et de Participations (« SOGEPA »)
représentée par Madame Sarah Krins a pris fin de plein droit suite à la dissolution, sans liquidation, de la
SOGEPA en conséquence de son absorption, avec effet au 9 janvier 2023, par la société anonyme Wallonie
Entreprendre.
PREND ACTE, pour autant que de besoin, du fait que le mandat de ZENEGO SRL représentée par Monsieur
Luc Servais a pris fin de plein droit le 13 janvier 2020, à défaut de renouvellement de son mandat
d'administrateur, qu'en sus Monsieur Luc Servais a été nommé en tant qu'administrateur personne physique
de la Société en date du 28 juillet 2022 et qu'au surplus, ZENEGO SRL a été liquidée le 7 octobre 2022.
PREND ACTE du fait que le mandat d'administrateur d'ALETHEA SRL a pris fin de plein droit le 13 janvier
2020 à défaut de renouvellement de son mandat d'administrateur.
( ... )
3. DECIDE de nommer :
· GAMH SRL, une société à responsabilité de droit belge, dont le siège est situé rue Adolphe Doneux, 4
à 5310 Eghezée, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1016.649.278 et ayant
pour représentant permanent Madame Nathalie Hamtiaux ; et
· Monsieur Juan Garcia del Estad,
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 16 décembre 2024 et ce pour une durée de six ans,
renouvelable, étant entendu qu'à défaut de renouvellement, le mandat des administrateurs prendra fin de plein
droit lors de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2030.
( ... )
4. DECIDE d'octroyer un mandat spécial à Me Samuel Darcheville, Me Thibault Neuzy et Mme Vicky
Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant chacun agir seul et avec
pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux Annexes du
Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et
déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Extrait des décisions prises par écrit par les administrateurs le 16 décembre 2024
( ... )
Les administrateurs, à l'unanimité :
( ... )
3. DECIDENT de modifier le représentant permanent de la Société dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions d'administrateur, à dater du 16 décembre 2024.
La Société sera désormais représentée par Madame Nathalie Hamtiaux, notamment au sein :
de la SRL Azaé ;
de la SRL Azaé-EVEO ;
de la SRL Azaé-LOGI9 ;
de la SRL TS Academy ; et
de l'ASBL Proxy-Pom
4. DECIDENT de déplacer le siège de la Société à l'adresse suivante : Rue René Copette, 14 à 5020 Vedrin
avec effet au 16 décembre 2024.
5. PRENNENT ACTE du fait que les actions de la Société sont désormais détenues par un actionnaire
unique, à savoir la SRL GAMH, dont le siège est situé rue Adolphe Doneux, 4 à 5310 Eghezée et inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1016.649.278 et DECIDENT, en application de l'article 2:8,
§4 du Code des sociétés et des associations, du dépôt de cette information dans le dossier de la Société.
6. DECIDENT d'octroyer un mandat spécial à Me Samuel Darcheville, Me Thibault Neuzy et Mme Vicky
Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant chacun agir seul et avec
pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux Annexes du
Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et
déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
( ... )
Pour copie conforme
Thibault Neuzy
Mandataire