Nº d'entreprise : 0426 603 921
Nom
(en entier) : KIRKPATRICK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Wolfers 32B à 1310 La hulpe
Objet de l'acte : Démission, Nominations, Renouvellement des Mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 mai 2024
6ème délibération
L'assemblée confirme la démission de la SRL EMIP en tant qu'administrateur, à partir du 7 mars 2024, et
se prononce sur la décharge de la SRL EMIP pour son mandat d'administrateur durant la période de l'exercice
2023 antérieur àsa démission. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant: Oui
: 565 Non : 0
Par conséquent, la décharge à accorder à la SRL EMIP (Administrateur) est acceptée.
7ème délibération
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Monsieur Jean François PLUCKER
(Administrateur) pour une période d'un an. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le resultat
suivant : Oui : 565 Non : 0
Par conséquent, le renouvellement du mandat de Monsieur Jean François PLUCKER (Administrateur) est
approuvé. Il se terminera au terme de l'assemblée générale ordinaire qui aura à approuver les comptes de
l'exercice 2024.
8ème délibération
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Madame Ann Frédérique PLUCKER
(Administrateur) pour une période d'un an. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat
suivant : Oui : 565 Non : 0
Par conséquent, le renouvellement du mandat de Madame Ann Frédérique PLUCKER (Administrateur) est
approuvé. Il se terminera au terme de l'assemblée générale ordinaire qui aura à approuver les comptes de
l'exercice 2024.
9ème délibération
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de la SRL JOLYD (Administrateur- délégué)
pour une période d'un an. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :
Oui : 565 Non : 0
Par conséquent, le renouvellement du mandat de la SRL JOLYD (Administrateur-délégué) est approuvé. Il
se terminera au terme de l'assemblée générale ordinaire qui aura à approuver les comptes de l'exercice 2024.
10ème délibération
L'assemblée confirme sa décision prise à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2024 de nommer
la SPRL DACOFI administrateur et se prononce sur un mandat d'administrateur de la SPRL DACOFI pour une
période d'un an. Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :
Oui : 565 Non : 0
Par conséquent, le mandat de la SPRL DACOFI est approuvé. Il se terminera au terme de l'assemblée
générale ordinaire qui aura à approuver les comptes de l'exercice 2024.
11ème délibération
L'assemblée prend la décision de nommer la SRL COBRA IP administrateur et se prononce sur un mandat
d'administrateur de la SRL COBRA IP pour une période d'un an. Le scrutateur compte le nombre de voix et
communique le résultat suivant : Oui : 565 Non : 0
Par conséquent, le mandat de la SRL COBRA IP est approuvé. Il se terminera au terme de l'assemblée
générale ordinaire qui aura à approuver les comptes de l'exercice 2024.
Pour mémoire, l'assemblée rappelle que le conseil d'administration est, à ce jour, composé comme suit:
1. Monsieur Jean François PLUCKER, président et administrateur, dont le mandat expire lors de l'assemblée
générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2024.
2. Madame Ann Frédérique PLUCKER, administrateur, dont le mandat expire lors de l'assemblée générale
; ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2024.
3. La SRL JOLYD, administrateur-délégué, dont le mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire
appelée à approuver les comptes de l'exercice 2024.
4. La SPRL DACOFI, administrateur, dont le mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée
à approuver les comptes de l'exercice 2024.
5. La SRL COBRA IP, administrateur, dont le mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée
à approuver les comptes de l'exercice 2024. »
Pour extrait conforme, SRL JOLYD, Administrateur-Délégué, représenté par sa Gérante Lidy-Anne Jeswiett