Nº d'entreprise : 0833 280 181
Nom
(en entier) : VATit Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 boîte 24
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMÉDIATE DE LA LIQUIDATION
(en application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-quatre.
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Par-devant moi, maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton), exerçant
sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd:
George 11,
S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « VATit Belgium », ayant son siège
à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 boîte 24, ci-après dénommée la « Société ».
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DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Prise de connaissance de la démission et de la nomination d'un
administrateur.
L'assemblée prend connaissance des décisions unanimes écrites des actionnaires du 14 mars 2023,
confirmant que Monsieur SILVER Brendon, prénommé, a été démis de son mandat d'administrateur, avec effet
au 2 janvier 2017, et Monsieur SHEER Bradley, domicilié à 361 RE Norwood (Afrique du Sud), Scholtz Road 8,
a été nommé en qualité d'administrateur, avec effet au 2 janvier 2017.
DEUXIÈME RESOLUTION :	Rapports.
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TROISIÈME RÉSOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des:
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
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Après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes à l'égard des actionnaires ou des tiers selon l'état résumant la
situation active et passive, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en
liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement au!
nombre d'actions qu'ils détiennent. L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier:
mais pas exclusivement, les créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et
transférées aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, qui auront alors le droit
de faire valider lesdites créances à titre personnel.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate:
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat de
l'administrateur suivant a pris fin: Monsieur SHEER Bradley.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant;
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : L-1313 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2A, rue:
des Capucins,
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur SHEER Bradley, avec droit de substitution, afin de procéder au paiement du
boni de liquidation aux actionnaires et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
SIXIÈME RÉSOLUTION :	Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Karen Keuleers, Monsieur Thomas Van de Wiel, Monsieur
Ruben Ruysbergh, Madame Annick Delmaire, Madame Julie Vandenweghe, Monsieur Timon Sohier, Madame
Eline Gilis, et tous les autres collaborateurs de BDO Advisory SRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050
Ixelles, Rue de Stassart 35, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'administrateur unique
et le rapport du réviseur d'entreprises établis en application de l'article 2:71, §2 du Code des sociétés et des
associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire