Ondernemingsnummer :
0839804521
Benaming :
(voluit) :
TIMMERKOEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heiveldstraat 143
9040 Gent
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op
06/12/2018, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timmerkoen met maatschappelijke zetel te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Heiveldstraat 143, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft
genomen:
Het jaar tweeduizend achttien,
Op zes december,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans
deelgemeente van Lede,
 
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid TIMMERKOEN, met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Heiveldstraat 143, RPR Gent afdeling Gent 0839.804.521.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 26
september 2011, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober nadien,
onder nummer 11153789 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer TIMMERMAN Koen, hierna
genoemd, die zichzelf tevens aanstelt als secretaris en stemopnemer.
Samenstelling vergadering
Is aanwezig, de volgende vennoot, die volgens zijn verklaringen het hierna genoemde aantal
aandelen in volle eigendom bezit:
De heer TIMMERMAN Koen André Gilbert, geboren te Brugge op 27 november 1981, wonende te
9040 Gent (Sint-Amandsberg), Heiveldstraat 143, houder van alle honderd zesentachtig (186)
aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal.
Vertegenwoordiging - Volmacht
De heer TIMMERMAN Koen wordt hierbij vertegenwoor-digd door mevrouw Hilde Blancquaert,
wonend te 9230 Wetteren, Keiberg 14/01, die handelt in hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato 28 november 2018 die in het dossier van
de notaris zal bewaard blijven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1. Bespreking van het omstandig verslag van de zaakvoerder overeenkomstig de artikel 287 van het
wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudende de
balanstoestand van de vennoot-schap afgeslo-ten op 30/09/2018. Vervanging van het doel van de
vennootschap.
2. Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Luik B
Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, dat zij
voltallig aanwezig zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal aldus
vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 63 van het Wetboek van
vennootschappen vervuld zijn.
Hij stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de
punten van de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.
De zaakvoerder, zijnde de heer TIMMERMAN Koen, voornoemd, verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, lezing van
het verslag van de zaakvoerder, waarin hij de voorgenomen doelswijziging omstandig verantwoordt
en waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 30/09/2018, is gevoegd.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het voormelde verslag. De
vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten, te
vervangen door hetgeen volgt :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  De fotografieopdrachten, bewerking van foto's en productie van filmprojecten, gaande van
documentaires, reclame en (kort)film, als ook alle handels- en promotionele activiteiten die hieraan
verbonden zijn
    •  De overige grafische activiteiten in de meest uitgebreide zin
    •  ter beschikkingsstelling van montagecellen
    •  polyvalente verhuur
    •  muziek productie/opname
    •  schrijven en/of ondersteunen van scenario’s
    •  het uitoefenen van activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn: nasynchroniseren, speciale
effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, audio-postproductie, stem- en
geluidsopnames, overige audio-werkzaamheden, …
    •  De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
    •  Het uitvoeren van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
    •  Het bevorderen van hedendaagse podium- en plastische kunsten en de audiovisuele media,
door het opzetten, organiseren, creëren en of uitvoeren van dans, muziek- en/of theaterproducties,
tentoonstellingen, performance, modeshows en workshops
    •  De overige zakelijke dienstverlening
    •  De overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
    •  De overige persoonlijke diensten
    •  De verkoop, beheer en verhuur van onroerende goederen en dit in de meest uitgebreide zin
Deze opsomming is niet limitatief en moet louter exemplatief worden opgevat.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maat-schappelijk doel, of
handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien
Luik B
door artikel 1861 Burgerlijk Wetboek, deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen
aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrich-tin-gen als commissio-nair,
makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stel-len, die op directe of
indirecte wijze met deze doel-stelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen
verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelne-men in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstver-lenende activi-teiten van financiële, commerciële,
technische, admini-stratieve en sociale aard verrichten.
Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen,
alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het maatschappe-lijk doel.”
TWEEDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank
van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.