Ondernemingsnummer :
0417308846
Benaming :
(voluit) :
SATURNUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Parklaan 26
2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 6 november 2018 blijkt dat werd
gehouden een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"SATURNUS" met zetel te 2970 Schilde, Parklaan 26, en dat onder meer volgende besluiten werden
genomen :
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder, de heer Van Poppel, Rudi Ludovicus Paul,
geboren te Schoten op 24 juni 1957, echtgenoot van mevrouw Wouters, Ann Irène Joseph, wonende
te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Parklaan 26, , waaraan toegevoegd een staat van activa en
passiva afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend achttien, besluit deze vergadering het doel
uit te breiden zoals vooropgesteld op de agenda.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing zodat het
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3.
De vennootschap heeft tot doel :
De vervaardiging, de aan- en verkoop van batterijen en aanverwante artikelen; de elektrische
uitrusting in het algemeen met alle bijhorigheden, en het uitbaten van werkplaatsen voor fabricage en
herstellingen.
Het adviseren, en de handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en plaatsing van algemene
installaties van werktuigbouw en elektrotechniek, telecommunicatie en hydraulische sturingen,
daartoe behorende alle installaties, zonder dat deze opsomming beperkend is, zoals licht- en
krachtinstallatie, temperatuur-, meet- en regelinstallatie, automatische zonnewering,
brandmeldingssystemen, personen oproepinstallatie, gesloten televisiecircuit, geluidsinstallatie,
centrale antenne-installatie, paneelbouw en milieutechnische installaties.
De fabricage van computergestuurde toestellen voor domotica, gehandicapte toepassingen,
alarmsystemen, scheepvaartelektronica, navigatie en positionering systemen, las- en
constructiewerken, kantoor van mecanografische werken, fabricage en groothandel in automatische
spelen.
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar.
Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen.
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen –
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden-
zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
Luik B
dergelijke.
Het oprichten en/of laten oprichten van nieuwe gebouwen om deze al dan niet te commercialiseren
door verkoop of verhuur.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het
deelnemen in alle ondernemingen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
TWEEDE BESLUIT
A. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Derhalve zal het
kapitaal voortaan bedragen, negentienduizend zeshonderddrieëndertig euro zeventien cent (€
19.633,17). De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
B. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdtwintigduizend
driehonderdzesenzestig euro drieëntachtig cent (€ 120.366,83), om het te brengen van
negentienduizend zeshonderddrieëndertig euro zeventien cent (€ 19.633,17) op
honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00). Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven
door inbreng in speciën door de bestaande vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, volledig
volstort, gestort op rekeningnummer BE42 7440 7421 1154 bij KBC Bank geopend op naam van de
vennootschap Saturnus.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Inschrijving en volstorting
Zijn vervolgens tussengekomen: beide hierboven genoemde vennoten die verklaren in te tekenen op
de kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in speciën, en dit in verhouding tot hun
aandelenbezit. De comparanten hebben ieder hun deel van de kapitaalverhoging volgestort.
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in speciën, hetzij
honderdtwintigduizend driehonderdzesenzestig euro drieëntachtig cent (€ 120.366,83), geboekt op
een speciale rekening nummer BE42 7440 7421 1154 bij KBC Bank ten name van de vennootschap,
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 oktober 2018 afgeleverd attest, dat aan
de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
C. Vaststelling
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde operatie op de kapitaalverhoging volledig werd
ingeschreven en dat zij volledig werd. Hierdoor is het kapitaal gebracht van negentienduizend
zeshonderddrieëndertig euro zeventien cent (€ 19.633,17) op honderdveertigduizend euro (€
140.000,00), vertegenwoordigd door 792 aandelen, zonder nominale waarde.
D. De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen,
zodat het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) en is verdeeld in
zevenhonderdtweeënnegentig (792) aandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2019. De
vergadering besluit vervolgens de looptijd van de daaropvolgende boekjaren aan te passen, zodat
het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
De vergadering besluit artikel 27 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zodat
het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 27.
Het maatschappelijk boekjaar begint, vanaf het boekjaar dat begint op 1 januari 2020, op één januari
en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op eenendertig december, wordt de
inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde
maandag van de maand mei te twintig uur.
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 20 van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing, zodat deze alinea voortaan luidt als volgt:
“Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de vierde
maandag van de maand mei te twintig uur.”
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zaakvoerder machtiging te geven om de tekst der statuten aan te passen
aan de genomen beslissingen, de overbodig geworden vermeldingen te schrappen, de artikels der
statuten te coördineren en te hernummeren.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de heer
Symons Johan, Extern Accountant van het Accountantskantoor SYMCO bv bvba, kantoorhoudende
Luik B
te 2000 Antwerpen, Britselei 38, bus 10, tot het doorvoeren van alle wijzigingen, schrappingen en
inschrijvingen van deze vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle
ondernemingsloketten en bij de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Lijst der publcatiedata met gecoördineerde statuten
Verslag van de zaakvoerder inzake doelsuitbreiding