Ondernemingsnr : 0465715113
Naam
(voluit) : FINMAR CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Erables 43
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris met standplaats te
Schaarbeek, lid van de associatie ACT & LEX met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan,
144/1, op 7 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap « FINMAR CONSULT », met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Ahornlaan, 43, RPR 0465.715.113, neemt de volgende resoluties aan :
1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura:
(…)
Dit verslag besluit letterlijk als volgt :
“3. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
brengen wij onze conclusie voor aan de Buitengewone Algemene Vergadering van NV FINMAR
CONSULT (hierna "de Vennootschap" genoemd) in het kader van onze opdracht, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 222 nieuwe aandelen zonder nominale waarde
tegen een uitgifteprijs van EUR 4.164,37 per aandeel.
Betreffende de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Ander punt
Omdat de vereiste documenten en informatie ons niet ten minste één maand voor de Buitengewone
Algemene Vergadering werden toegestuurd, konden we het verslag 15 dagen voor de Buitengewone
Algemene Vergadering niet naar de onderneming sturen. Deze vertraging had echter geen
significante invloed op onze controle.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
-              de inbreng in natura
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-              de uitgifte van aandelen
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperkingen op het gebruik van dit verslag
Dit verslag is opgesteld op grond van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in verband met deze inbreng in natura en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Gedaan te Wezembeek-Oppem op 26 juli 2024”
Volgt de handtekening van de Heer Renaud de Borman.
- Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 26 juli 2024.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor en
het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
(…)
B. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura voor een totaal bedrag
van 924.490,40 euro met creatie van tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuwe aandelen.
Via de inbreng in natura waarvan sprake hierna, besluit de algemene vergadering om het kapitaal
van de vennootschap te verhogen met een totaalbedrag van 924.490,40 euro met creatie van
tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuwe aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd van 1.250.000 € (situatie op datum van 30 juni
2024) euro naar 2.174.490,40 € euro.
(…)
2. Beslissing om artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen :
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5.
Het kapitaal bedraagt 2.174.490,40 € euro, vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëntwintig (522)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die volledig werden ingeschreven en volstort bij
de oprichting ten belope van een/vierde.”
3. Opdracht aan ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Machten :
De algemene vergadering verleent aan de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande
resoluties uit te voeren en in het bijzonder teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
 Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuursorgaan
- verslag ban de bedrijfsrevisor