Ondernemingsnr : 0881965669
Naam
(voluit) : AMVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roggeweg(Kessel) 15
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout op 22 november 2023,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro
(€ 20.460,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
3) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘AMVECO’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp
1)       zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2)       het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3)       het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4)       haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden,
in de ruimte zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5)       de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6)       het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle bouwkundige en technische tekenwerken (topografie);
- opmetingswerken;
- expertises;
- stabiliteitsstudies;
- alle studies aangaande bouwkunde;
- algemeen ontwerpbureau;
- het uitvoeren en in plan brengen van bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair, akoestiek,
verwarming, koeling, verlichting, wegeniswerken, en dergelijke;
- opmaken van ramingen en meetstaten aangaande alle bouwkundige en technische werken;
- computergestuurde productietechnieken;
- verkoop vastgoed;
- plot-, afdruk-, kopieer- en scandiensten;
- groot- en kleinhandel in kantoormateriaal en toebehoren;
- opleidingscursussen van diverse CAD-CAM-systemen;
- de vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verbouwen en ruilen;
- projectmanagement: opmaken van aanbestedingsdossiers – vergelijking prijsbiedingen – advies
aan bouwheer en architect – projectopvolging;
- veiligheidscoördinatie niveau 1 en 2;
- veiligheidsstudie-ontwerp door middel van veiligheids- en gezondheidsplannen, coördinatiedagboek
en postinterventiedossier en veiligheidscoördinatie tussen de verschillende optredende partijen;
- veiligheidsstudie-uitvoering door middel van veiligheids- en gezondheidsplannen,
coördinatiedagboek, postinterventiedossier en opvolging van de werven met de nodige coördinatie
tussen de verschillende partijen;
- coördinatie diverse bouwactiviteiten;
- werfopvolging in functie van architecten en/of projectontwikkelaars;
- projectontwikkeling: ontwikkelen van bouw- en andere projecten met commerciële doeleinden;
- de onroerende leasing, het toestaan en verwerven van zakelijke rechten;
- preventie-advies: extern advies aan bedrijven in verband met de veiligheid en gezondheid op het
werk, met bijhorende studies;
- verkoop beschermingsmiddelen: persoonlijk en collectief.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand maart, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De heer VAN EYNDE, Ivan, geboren te Herentals op 5 maart 1970, wonende te 2560 Kessel,
gemeente Nijlen, Roggeweg 15.
Werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Kessel, gemeente Nijlen, Roggeweg 15.
Er werd aan de besloten vennootschap “Cefiac”, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 207, en
diens aangestelden en/of lasthebbers, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.