Ondernemingsnr : 0649577722
Naam
(voluit) : AliciaAudrey
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 14
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma
"AliciaAudrey", met zetel te (8300) Knokke-Heist, Astridlaan 14, opgemaakt door geassocieerd
notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT – Naamswijziging
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap, zijnde “AliciaAudrey”, te wijzigen in de
nieuwe maatschappelijke benaming “AM Collection”, met ingang van heden.
TWEEDE BESLUIT - Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorle-zen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan op 27 mei 2024, dat het voorstel tot omzetting van de vennoot-schap in een beslo-
ten vennootschap toelicht, evenals van de staat van activa en pas-siva afgesloten per 31 maart
2024, dit is niet meer dan drie maand voor heden.
b) Evenzo ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, en
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, ver-slag daterend van 25 juni 2024.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, die het bestuursorgaan
van AliciaAudrey VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Aangezien onze aanstelling heeft plaatsgevonden na 31 maart 2024 waren wij niet in de mogelijkheid
om de voorraad per 31 maart 2024 fysiek te controleren. Op basis hiervan dienen wij een
voorbehoud te maken bij het bestaan en de waardering van de voorraad van EUR 5.214.
Het netto-passief van EUR 54.029,99 is EUR 54.729,99 kleiner dan de andere beschikbare inbreng
buiten kapitaal van EUR 700.
Omwille van het negatief eigen vermogen is de alarmbelprocedure van toepassing. In een bijzonder
verslag van 25 mei 2024 heeft één van de zaakvoerders uitgebreid toegelicht  welke  maatregelen
zullen worden genomen teneinde de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap te
waarborgen. Voorafgaand aan de omzetting werd de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal
verhoogd met EUR 32.100 door inbreng in geld.
Lier, 25 juni 2024”
                c) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in die van een besloten
vennootschap, zon-der veran-dering van haar rechtsper-soonlijkheid. 
VOORWAARDEN DER OMVORMING:
1. Het kapitaal en de reserves worden van rechtswege omgezet in een onbeschikbare
eigenvermogensrekening zoals ze voorkomen op de staat van activa en passiva, afgesloten per 31
maart 2024. De vergadering beslist onmiddellijk om die onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Ze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten.
Ook alle afschrijvingen, de waardever-minde-ringen en vermeer-deringen, vorderingen en schulden
blijven on-verkort van kracht onder de gewijzigde rechtsvorm.
2. De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechts-vorm hetzelfde ondernemingsnummer in het
rechtspersonenre-gister, namelijk BE0649.577.722.
3. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva waarvan boven sprake.  Alle
ver-richtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van activa en
passiva, te we-ten 31 maart 2024, ge-daan werden door de ven-nootschap, worden ge-acht gedaan
te zijn voor de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm. 
Alle rechtsgevolgen die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden en de
vennoot-schap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er al-le gevolgen van dragen en alle
voordelen uit kunnen putten.
DERDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerders
De vergadering geeft het ontslag aan de zaakvoerders:
1. Mevrouw MEUS Alicia, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 160 bus 402.
2. Mevrouw JORIS Audrey, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 124.
De vergadering geeft hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering keurt de statuten van de besloten vennootschap goed.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
ARTIKEL 1.- Benaming
De vennootschap draagt de naam “AM Collection”.
Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.
ARTIKEL 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6.- Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
ARTIKEL 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 18.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 23.- Bestemming resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ARTIKEL 25.- Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 26.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIJFDE BESLUIT - BENOEMING
De vergadering benoemt tot bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Alicia MEUS, voornoemd, aanwezig en aanvaardend.
Bezoldiging: de opdracht van de bestuurder is onbezol-digd tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergade-ring.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te wijzigen, zodat de vennootschap
vanaf heden gevestigd is te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 160 bus 402. Dit adres wordt
buiten de statuten aangeduid.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT - Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten
:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name  de heer Benjamin DAEMEN,
ondernemingsnummer 0700.283.382, te 9040 Gent, Paviljoenweg 112, en alle aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigin-gen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.