Ondernemingsnummer :
0454920892
Benaming :
(voluit) :
Dr. Philip Ardies
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nachtegalendreef 9
2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 13 juni 2019 om 14.00 uur, voor registratie neergelegd op 20 juni 2019, besliste met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
veranderen naar "PARX".
 
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalsvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
achthonderdzestigduizend vierhonderd euro (€ 860.400,00), om het van achthonderd
achtenzeventigduizend negenhonderdtweeënnegentig euro en één eurocent (€ 878.992,01) terug te
brengen op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01), door
terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk
gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van achthonderdzestigduizend vierhonderd euro (€ 860.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
DERDE BESLUIT: Wijziging van de statuten aan de genomen besluiten
In overeenstemming met de hierboven geacteerde besluiten beslist de vergadering om artikel één en
Luik B
artikel vier van de statuten volledig te wijzigen als volgt:
"Artikel 1. - Naam - Duur.
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "PARX" en bestaat voor onbeperkte
duur."
"Artikel 4. – Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01).
Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd negenennegentig aandelen zonder vermelding van
nominale waarde."
 
VIERDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Francis van Schoubroeck
Herentals
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 13 juni 2019.