Ondernemingsnr : 0537255878
Naam
(voluit) : LISWOOD & TACHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schippersstraat 17
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 28 januari 2022,
door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
04/02/2022 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2719. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen zesenzestigduizend euro (66.000,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3/ De vergadering beslist de bestaande zeshonderd (600) aandelen soort A om te zetten in tachtig
(80) aandelen soort A en de bestaande drie (3) aandelen soort B in dertig (30) aandelen soort B.
Voor de aantekening in het aandeelhoudersregister worden hiertoe de nodige volmachten gegeven
aan de raad van bestuur.
4/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van
de rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen.
Hierna beslist de algemene vergadering deze rechten (onrechtstreeks) te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van de
statuten.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 6:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
vereist is.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: coöperatieve vennootschap.
NAAM: “LISWOOD & TACHE”
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
Om aan deze behoeften van haar vennoten te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten
uitoefenen:
1. Het leveren van marketing- en communicatieadvies, omvattend onder meer: de creatie, uitbouw en
ondersteuning van merken, de ontwikkeling van marketing- en communicatiestrategieën, de creatie,
uitwerking en uitvoering van communicatieplannen, communicatiemiddelen en communicatie-
uitingen ten behoeve van die merken en hun houders.
2. Het voeren van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
marketing en communicatie onder eender welke vorm, zowel off- als online, locatie-gebonden of
mobiel.
3. Het ontwerpen en verwezenlijken van geïntegreerde communicatiecampagnes, het beheren van
publiciteitsbudgetten, het bedenken van communicatieconcepten, het creëren van grafische
ontwerpen, het schrijven van reclameteksten en het publiceren en verspreiden van die creaties via
alle beschikbare communicatiemiddelen en -kanalen, zonder uitzondering en in de ruimste zin
opgevat.
4. Consulting, creatie en ontwikkeling op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes,
communicatiestrategie en media-voering, van internet-, intranet-, extranet- en
multimediatoepassingen en diensten.
5. Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van PR-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
6. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
7. De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van promotie- en reclameartikelen, alsook
alle computersoftware en computerhardware.
Ter realisatie van haar doel en haar voorwerp kan de vennootschap:
    •  overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
    •  door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de levering van haar diensten of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
    •  functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:
De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder
meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de
decharge aan de bestuurders, of de commissaris(sen).
Deze vergadering noemen we de “gewone Algemene Vergadering”. De gewone Algemene
Vergadering vindt ieder jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand november om 10.00 uur of,
indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag in de gemeente waar de
vennootschap haar zetel heeft.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
WINSTVERDELING:
Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich vrijelijk uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij evenwel onderstaande regels gerespecteerd
worden:
1. De Algemene Vergadering mag geen enkele winstuitkering laten gebeuren indien het netto-actief
Luik B
van de vennootschap negatief is, ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien de statutair
onbeschikbare reserve hierdoor zou aangetast worden.
2. Tevens zal het Bestuursorgaan van de vennootschap bij elke winstuitkering nagaan of de
vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na
de uitkering opeisbaar worden.
3. Het bestuursorgaan is bovendien bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Het saldo, na aanzuivering van alle schulden van de CV en/of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, wordt door de vereffenaars aangewend tot terugbetaling aan de vennoten. Indien
er geen voldoende middelen blijken te zijn voor de volledige terugbetaling aan de vennoten van hun
inbreng, gebeurt de terugbetaling in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Na
aanzuivering van het hele passief en de eventuele terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng,
zal het liquidatiesaldo dat na de vereffening overblijft verdeeld onder de vennoten in evenredigheid
tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
BESTUUR:
Artikel 19 – BESTUURSORGAAN
19.1 Samenstelling Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, al dan niet vennoten.
De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 20 van deze
statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar
worden gesteld.
Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een onbepaalde duur volgens de
bepalingen in artikel 30.1.
19.2 Bezoldiging bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. De Algemene Vergadering kan hiervan afwijken,
o.a. voor externe bestuurders en of bijzondere prestaties.
19.3 Benoeming bestuurders
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam zou vervullen.
19.4 Ontslag bestuurders
1. De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan, zij het met een 2/3de
(twee derde) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen. Tevens dient 2/3de (twee derde)
van de vennoten op de Algemene Vergadering die de uitsluiting uitspreekt aanwezig of geldig
vertegenwoordigd te zijn. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering
met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden
binnen een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.
2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de
bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag
na kennisgeving ontslag.
19.5 Werking Bestuursorgaan
a) Is er slechts één bestuurder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
b) Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te beraadslagen.
c) Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, kiest de raad van bestuur uit zijn leden een voorzitter.
Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het Bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan
Luik B
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
Behoudens in gevallen van overmacht of hoogdringendheid, kan het Bestuursorgaan slechts geldig
beraadslagen en besluiten nemen, indien ten minste de meerderheid der bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht
in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet
worden, één van zijn collega’s machtigen om hem op een bepaalde vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid
van de raad vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 20 - OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT
Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige
vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter
bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij
vervangt.
Artikel 21 – BEVOEGDHEDEN
Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Artikel 22 – DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan minstens twee vennoten, houders
van aandelen soort A en/of soort B, al dan niet aangevuld door medewerkers of externen die hiervoor
door het Bestuursorgaan gemandateerd worden. Het dagelijks bestuur zal handelen als een college.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.
2. Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake
het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit bestuur, bijzondere of beperkte machten voor
bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn
(hun) bevoegdheid tot delegeren.
Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel 23 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Is er slechts één bestuurder dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
2. Zijn twee of meerdere bestuurders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Evenwel kunnen de bestuurders niet zonder toestemming van het Bestuursorgaan overgaan tot
enige rechtshandeling die:
1.de vennootschap verbindt voor de aan- of verkoop van investeringsgoederen en/of een lening voor
een bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
2. verband houdt met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de
vestiging van een hypotheek en/of het afsluiten of beëindigen van een huurovereenkomst.
Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben slechts interne werking en kunnen niet worden
tegengeworpen aan derden.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Schippersstraat 17.
7/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan alle medewerkers van ABM Accountants BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg
73 B, onder meer de heer VAN AVONDT Diego, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
Luik B
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- aanwezigheidslijst;
- onderhandse volmachten;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.