Ondernemingsnr : 0471236292
Naam
(voluit) : MONDIAL VENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 14
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 4 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “MONDIAL VENTURES” volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de gedelegeerd bestuurder in functie, de heer VAN BOMMEL Robert,
wonende te 3451 ZM Vleuten (Nederland), Odenveltlaan 45, met ingang van heden te ontslaan en
hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat. De heer VAN BOMMEL verzaakt aan
zijn aanwezigheid ingevolge onderhands document de dato 14 april 2023. Dit document wordt
overhandigd aan de vergadering.
De vergadering bevestigt vervolgens met eenparigheid van stemmen de benoeming van de enige
(gedelegeerd) bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer JOBSE Albertus Dirk, geboren te Utrecht (Nederland) op 27 september 1951, wonende te
3290 Diest, Barenbergseweg 70.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 3290 Diest,
Barenbergseweg 70.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “Mondial Ventures”.
ZETEL:
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden,
meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en onlichamelijke rechten, zowel in
België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en/of
tussenpersonen. In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen
aankopen en verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of
zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of gedeeltelijke verkopen, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke rechten afstaan, gebouwen
oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen,
vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
portefeuillewaarden en effecten, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen
of ruilen. Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar
in andere vennootschappen.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, van alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen, het verstrekken
van managementsadvies.
De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarde brengen en beheren, mag alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare
aanvaarden en uitvoeren, via onderaannemers.
De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder
onderscheid, als aan dochtervennootschappen. De vennootschap mag zich ook borg stellen en/of
aval verlenen, ten voordele van alle derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de vervaardiging, de invoer, de uitvoer, de distributie
en groothandel, de handel in detail, alles in rechtstreeks verband en/of met tussenkomst van derden,
van alle biomateriaal, biogoederen, biosystemen, biotechniek en bioanalyse waarbij het prefix "bio"
dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin zonder enige beperking, het beheren en exploiteren
van merknamen, licenties en vertegenwoordigingen in de bio-sector, de scheikundige handel-en
nijverheid, het beheren, ontwikkelen en exploiteren van softprogramma's in dezelfde sectoren.
De vennootschap mag alle invoer, uitvoer, trading, import en export, grootdistributie doen van
geschenkartikelen, fantasiejuwelen, toestellen en producten dienstig in de medische en scheikundige
sectoren, toeleveringsproducten voor de voedingsnijverheid en niet-alcoholhoudende dranken, kleine
huishoudelijke toestellen en schoonheidsproducten, textielwaren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop, de verkoop, de handel, de verhuring, de
vertegenwoordiging, de import, de export van alle middelen en systemen die dienstig kunnen zijn om
hogervermelde doelstellingen te bereiken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zowel in België als in het buitenland het beheer van
vermogens, met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing
van artikelen 159, 17O, 179 en 249 lid 2 en 3 van Boek IV van de wet van vier december
negentienhonderd negentig over de financiële verrichtingen en de financiële markten (verder
uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, verschenen in
het Belgisch Staatsblad de dato twintig augustus daarna over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies) blijft, zo roerende als onroerende goederen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
Luik B
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzestigduizend driehonderd euro (€ 260.300,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden de tweede zondag van de maand juni om
vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Martens &
Beysen vof, kantoorhoudende te 3970 Leopoldsburg, Lommelsesteenweg 44 bus 1, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.