Ondernemingsnr : 0738450409
Naam
(voluit) : Little Cheese Farm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Malsemstraat 20
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te
Waregem, in datum van vijf juni tweeduizend drieëntwintig, dat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap " Little Cheese Farm ", waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Lotenhulle,
Malsemstraat 20, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering
met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:     
     EERSTE BESLUIT – Afstand van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     TWEEDE BESLUIT – Bijkomende inbreng in geld
     De vergadering verklaart een bijkomende inbreng in geld van vierhonderd duizend euro (€
400.000,00) te aanvaarden, met uitgifte van honderd en één (101) nieuwe aandelen voor de prijs van
drieduizend negenhonderd zestig euro veertig eurocent (€ 3.960,40) per stuk. Deze nieuwe aandelen
zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Zij zullen
in de winsten delen vanaf heden.
     Voorkeurrecht
     Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     De heer Lammens Erwin, voornoemd, verklaart als enige het bedrag van vierhonderd duizend
euro (€ 400.000,00) volledig in te brengen.  De inbrenger verklaart dat op de honderd en één (101)
nieuwe aandelen door hem onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van drieduizend
negenhonderd zestig euro veertig eurocent (€ 3.960,40) per stuk.
   ….
   Bankattest
   De inbrenger, de heer Erwin Lammens, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop
werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze
storting, hetzij vierhonderd duizend euro (€ 400.000,000), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer Be70 7340 6988 0425, geopend namens de heer Lammens bij KBC Bank.
     Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 1 juni 2023 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
   Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van
vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00).
   Voor zover als nodig, verwijst de algemene vergadering naar artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de nieuwe aandelen volledig door de inbrenger
worden ingeschreven.
     DERDE BESLUIT – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
     De vergadering stelt vast dat de inbreng van in totaal vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00)
met uitgifte van honderd en één (101) nieuwe aandelen verwezenlijkt is.
     VIERDE BESLUIT – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen. De vergadering verklaart
kennis te hebben genomen van het feit dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er geen verslag door de commissaris, of,
als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, dient opgemaakt te
worden.
     De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag, dat ter
beschikking werd gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     VIJFDE BESLUIT – Creëren van soorten aandelen. 
     De vergadering beslist twee soorten aandelen te creëren, hetzij soort A en soort B, namelijk A-
Aandelen en B-Aandelen.
     De rechten en plichten van de A-Aandelen en de B-Aandelen worden weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna.
     De aandelen worden als volgt omgezet, in de rechten te rekenen vanaf heden:
      de honderd aandelen uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap zijn A-
aandelen.
      de honderd en één (101) aandelen uitgegeven in uitvoering van het voornoemde tweede en
derde besluit zijn B-Aandelen.    
     ZESDE BESLUIT – Nieuwe statuten
     De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de
voormelde beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
     STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Little
Cheese Farm ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan genomen met in acht name van de RvB Sleutelbeslissingen, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan genomen met in acht name van de RvB
Sleutelbeslissingen, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen-als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
• Productie van kazen en andere voedingsmiddelen;
• De handel, import en export, klein en groothandel, verkoop via internet van kazen en andere
voedingsmiddelen;
• De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
• Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de
aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten,
valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
• De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
• De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. Voornoemde opsomming is alleen
aanhalend en geenszins limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en één (201) aandelen uitgegeven. De
aandelen zijn verdeeld in twee soorten, namelijk A-Aandelen en B-Aandelen. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ingeval van nieuw uitgegeven aandelen, alsook in het kader van een Overdracht van aandelen, zal
de soort van de uit te geven, dan wel Overgedragen, aandelen bepaald worden overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. De Overdrachten en overgangen
hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in
het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen indien zij daarom verzoeken.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
waarin elke Bestuurder één stem heeft. De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum vier
Bestuurders, die worden aangesteld overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering die de Bestuurders benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De Voorzitter wordt aangeduid onder de Bestuurders die zijn benoemd op voordracht van de houders
van de B-Aandelen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – bijeenkomsten en beraadslaging –
vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur beschikt over de bevoegdheid haar toegekend door de wet en de statuten.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ten minste vijfmaal paar jaar gehouden, met
name per kwartaal en een bijkomende vergadering met oog op de goedkeuring van het jaarbudget.
Een Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of twee Bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle Bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail. Elke Bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Iedere Bestuurder kan volmacht
geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een Bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft ontvangen.
Een Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Iedere Bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders. De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de Voorzitter en de leden die dat verlangen.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee Bestuurders samen optredend, waarvan één is benoemd op
voordracht van de houders van A-Aandelen en één is benoemd op voordracht van de houders van B-
Aandelen. Binnen het kader van het dagelijks bestuurder is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een Dagelijks Bestuurder alleen optredend, die echter steeds dient te
handelen binnen het mandaat toegekend door, en overeenkomstig de beslissing van de Raad van
Bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van Dagelijks
Bestuurder. In geval van meerdere Dagelijkse Bestuurders kunnen zij alleen optreden, behoudens
andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de onderwerpen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst (in het bijzonder de AV Sleutelbeslissingen), worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en in overeenstemming met
de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Definities
Elke in deze statuten gebruikte term met een hoofdletter heeft de betekenis die eraan wordt gegeven
in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders en de vennootschap op 5
juni 2023. Naar deze aandeelhoudersovereenkomst zelf wordt in deze statuten ook verwezen als de
“Aandeelhoudersovereenkomst”.
     ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
     De vergadering beslist Heer Frederik BRANDS te ontslaan als bestuurder en dankt hem voor zijn
geleverd mandaat tot op heden.
     De vergadering geeft kwijting voor de wijze waarop hij zijn  mandaat tot op heden heeft
uitgeoefend.
     De vergadering bevestigt de verdere uitoefening van het mandaat van de volgende bestuurders,
die voor de doeleinden van deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst geacht voorgedragen
geweest te zijn door de houder van de A-Aandelen:
     1) De besloten vennootschap “BRALECO HOLDING”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BRANDS Geoffrey, voornoemd ;
               2) de besloten vennootschap “CLOET LIVESTOCK”, voornoemd,  met als vaste
vertegenwoordiger, de heer CLOET Pieter, voornoemd,
     De vergadering beslist tot benoeming op voordracht van de houders van de B-Aandelen tot
bestuurders en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
               3/  De besloten vennootschap “EYE2CATCH”, met zetel te 8790 Waregem, Korendreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0414.435.369 en BTW-
plichtige onder nummer BE 414.435.369.
     Voor de voormelde vennootschap “EYE2CATCH” zal de heer Erwin Lammens, voornoemd,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     4/ De heer LAMMENS Victor Kristof Loïc Bruno,  geboren te Waregem op 26 maart 1994, …,
wonende te 8790 Waregem, Korendreef 1.
     Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
     ACHTSTE BESLUIT – Machtiging bestuursorgaan
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     NEGENDE BESLUIT – Machtiging notaris
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
     TIENDE BESLUIT – Bijeenkomst Raad van Bestuur
     Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
benoemen bij éénparigheid van stemmen:
     - tot dagelijkse bestuurders :
      De besloten vennootschap “BRALECO HOLDING”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer BRANDS Geoffrey;
      De besloten vennootschap “EYE2CATCH”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Erwin Lammens, voornoemd.
 
     VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
     Notaris RONNY VAN EECKHOUT
 
     Tegelijk hiermee neergelegd:
     - uitgifte akte
     - gecoördineerde statuten