Ondernemingsnr : 0688592805
Naam
(voluit) : Argusoft
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 68
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 24 november 2022, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Argusoft en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
beperken tot twintigduizend (20.000) euro en het saldo of tachtigduizend vijfhonderdtweeëndertig
(80.532) euro beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende honderdduizend (100.000) euro en
vijfhonderdtweeëndertig (532) euro, hetzij samen honderdduizend vijfhonderdtweeëndertig (100.532)
euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot twintigduizend (20.000) euro en het saldo
(hetzij tachtigduizend vijfhonderdtweeëndertig (80.532) euro) (met inbegrip van het gebeurlijk nog
niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”)
beschikbaar te maken voor uitkering.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van bv “DENP” als bestuurder en benoeming bv “NEUDT
V” als nieuwe bestuurder
    •  De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit haar functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerders was benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen
met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en met oog op de correcte registratie
in de Kruispuntbank Ondernemingen van haar functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder),
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
Voornoemde vennootschap "DENP", waarvan de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8900
Ieper, Ter Waarde 68, BTW-BE – 0878.128.726, RPR Gent, afdeling Ieper hier vertegenwoordigd
door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, mevrouw Neudt Gudrun Mieke Ivonne, geboren te
Poperinge op 26 april 1971, wonende te 8647 Lo-Reninge, Burgweg 40, die verklaart dit mandaat te
Luik B
aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming
verzet.
    •  De algemene vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot
niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Neudt V” met zetel te 8940 Wervik, Esdoornstraat 46, BTW-BE –
0761.424.759, RPR Gent afdeling Kortrijk. Deze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor
notaris Ruben Denoo te Zonnebeke op 8 januari 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 13 januari daarna onder nummer 0302597. De statuten werden sindsdien nog niet
gewijzigd. Deze vennootschap wordt hier op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Neudt Valentine, geboren te Veurne op 14 november 1992, wonende
te 8940 Wervik, Esdoornstraat 46, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Kennisname aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap Neudt V
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurder van voornoemde
vennootschap Neudt V (niet-statutaire bestuurder in huidige vennootschap) de dato 23 november
2022 houdende aanstelling van voornoemde mevrouw Valentine Neudt als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV Neudt V in huidige vennootschap Argusoft,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Mevrouw
Valentine Neudt heeft haar benoeming als vaste vertegenwoordiger aanvaard. Een uittreksel van
voormelde beslissing van de bestuurder van BV Neudt V  zal samen met een uittreksel uit deze akte
neergelegd worden in het dossier van huidige vennootschap Argusoft, gehouden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Ieper, en die tevens onder naam en hoofding van Argusoft ter publicatie
zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
    •  Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
    •  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.
- beslissing benoeming vaste vertegenwoordiger voor bv Neudt V