Ondernemingsnr : 0662873254
Naam
(voluit) : DRINKS52
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenlei 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 05 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
DRINKS52, met zetel te 9000 Gent, Lindenlei 1, ondernemingsnummer BE0662.873.254, RPR Gent
afdeling Gent, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 25 oktober
2020 en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
 
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, te weten
vijfennegentigduizend honderd euro (€ 95.100,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten tweeduizend veertig euro (€ 2.040,00), hetzij in totaal zevenennegentigduizend honderd
veertig euro (€ 97.140,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Natacha De Vreese, wonende te 9070 Destelbergen, Dries 43, hier aanwezig en die
aanvaardt.  
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Lindenlei 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de eerste
donderdag van de maand juni om 15 uur.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
7.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
De aandeelhouder verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 20 november
2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben. De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op
voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud
ervan.
7.b Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
 - Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment; - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde
winkels, algemeen assortiment.
 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
- Eetgelegenheden met beperkte bediening.
 - Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels.
 - Het organiseren van events, beurzen, consulting en trainingen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- Het afleveren of verstrekken van diverse attesten zoals o.a. asbestattesten. Dit alles in de meest
ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing,
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
“DRINKS52”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
 - Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment; - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde
winkels, algemeen assortiment.
 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
- Eetgelegenheden met beperkte bediening.
 - Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels.
 - Het organiseren van events, beurzen, consulting en trainingen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- Het afleveren of verstrekken van diverse attesten zoals o.a. asbestattesten. Dit alles in de meest
ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 5BIS – SOORTEN VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap zijn samengesteld uit ACHTENZEVENTIG (78) Soorten A-
Aandelen en TWEEËNTWINTIG (22) Soorten B-Aandelen. De aandeelhouder(s) van de Soort A-
Aandelen en de aandeelhouders van de Soorten B-Aandelen worden respectievelijk "Soorten A-
Aandeelhouder(s)" en "Soorten B-Aandeelhouder(s)" genoemd. De soorten van aandelen geven
aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen, behalve indien anders voorzien in onderhavige
statuten, te weten: Aan de A-aandeelhouders wordt een vetorecht verleend voor volgende
bevoegdheden / beslissingen:
i. Goedkeuring jaarrekening
ii. Goedkeuring / bekrachtiging van het jaarlijks te besteden budget (aankoop voorraden,
personeelskosten, huur bedrijfslocatie, zonder dat deze opsomming limitatief is; in geval van
discussie of een beslissing onder de noemer ‘jaarlijkse te besteden budget’ valt, beslist de hoofd-A-
aandeelhouder);
iii. Goedkeuring / bekrachtiging van elke (eenmalige of terugkerende) uitgave of investering met een
impact van meer dan €50.000,00 per jaar.
iv. Al dan niet opheffing van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen, met of zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
v. Vastleggen van de krijtlijnen om aan het bestuur de bevoegdheid te verlenen om voor te stellen
over te gaan tot bijkomende inbrengen, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
vi. Beslissing om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen aangaande een voorstel
tot statutenwijziging.
Dit vetorecht dient door alle “A-aandeelhouders” bij gewone meerderheid der “A-aandeelhouders te
worden uitgeoefend in verhouding tot hun “A-aandelenbezit”.
In geval van een overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen ingedeeld blijven bij de
klasse van aandelen waartoe ze reeds behoorden, zelfs wanneer de overdracht geschiedt aan een
houder van aandelen van een andere klasse.
Waar de statuten bepaalde rechten aan een bepaalde soort aandeelhouder(s) toekennen, wordt,
indien er geen overeenstemming kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van die soort, het
desbetreffende recht uitgeoefend overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder(s) met het
meeste aantal aandelen binnen die bepaalde soort.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij
overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit
van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
§2.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§4.
Bijzondere bepalingen
a.         Stand still clausule – aandelen “soort B”
Elke overdracht van aandelen van de “soort B”, onder levenden en/of ten bezwarende titel en/of om
niet, is verboden tot en met 7 jaar te rekenen vanaf de oprichting van onderhavige vennootschap,
behoudens akkoord van alle houders van de aandelen van “soort A”. 
b.-        Voorkooprecht
De aandeelhouders die tot dezelfde soort als de overdrager behoren, beschikken over een termijn
van 30 dagen om naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, een evenredig voorkooprecht uit
te oefenen tegen de aangeduide prijs. Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het
aanbod te weigeren en kunnen de resterende aandelen naar verhouding worden verdeeld onder de
overige aandeelhouders van dezelfde groep.
c.- Voorkeurrecht
De aandelen van de vennootschap kunnen pas worden verkocht, geruild, ingebracht, overgedragen,
geschonken, in pand worden gegeven of op om het even welke andere wijze bij levenden worden
overgedragen nadat de aandelen bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan:
*Aan een andere partij van dezelfde soort aandelen zo die er zijn, vervolgens
*Aan de aandeelhouders van de andere soort aandelen.
d.-        Volgrecht
*Elke aandeelhouder verbindt zich ertoe om bij  verkoop  onverminderd het hiervoor vermeld
voorkooprecht en voorkeurrecht van haar aandelen aan een derde overnemer, in de koop-
verkoopovereenkomst een clausule te laten opnemen waardoor deze derde zich ertoe verbindt
eveneens de aandelen van de andere aandeelhouders te kopen aan identieke voorwaarden.
*Bijzondere bepaling : Indien een aandeelhouder zijn aandelen kan verkopen voor een bepaalde som
geld en zijn kandidaat-koper het volgrecht niet wil aanvaarden en dus de andere aandelen niet wil
kopen van de andere aandeelhouders, moet in dat geval de aandelenoverdracht van de aandelen
van die ene aandeelhouder-verkoper toch kunnen doorgaan op voorwaarde dat de verkoopprijs van
bedoelde verkochte aandelen wordt verdeeld tussen alle aandeelhouders en dus niet enkel aan de
verkopende aandeelhouder. Bij gebreke aan onderling akkoord omtrent de verdeling hiervan, zal de
prijs worden verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit van alle aandeelhouders.
v.         Volgplicht
In het geval een aandeelhouder zijn aandelen (of een deel ervan) wenst te vervreemden (en het
hiervoor vermeld voorkooprecht, voorkeurecht en volgrecht niet zijn uitgeoefend), dan zal  hij het
recht hebben om de overige aandeelhouders ertoe te  verplichten om hun aandelen mee te
vervreemden.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Enkel een
aandeelhouder van de onderhavige vennootschap kan daarbij als vaste vertegenwoordiger worden
aangeduid. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders
en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Ingeval er één bestuurder is, zal deze bestuurder verplicht aangeduid worden door de
aandeelhouders van “soort A”.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zal de ene bestuurder verplicht aangeduid worden door de
aandeelhouders van “soort A” en zal de andere bestuurder verplicht aangeduid worden door de
aandeelhouders van “soort B”.
Ingeval er drie bestuurders zijn, zal één bestuurder verplicht aangeduid worden door de
aandeelhouders van “soort A”, de twee andere bestuurders zullen verplicht aangeduid worden door
de aandeelhouders van” soort B”. Daarbij zal de ene bestuurder die aangesteld wordt door de
aandeelhouders van “soort A”, de functie waarnemen van “gedelegeerd bestuurder”.
Ingeval er minstens vier bestuurders zijn, zullen minstens twee bestuurders verplicht aangeduid
worden door de aandeelhouders van “soort A”, de overige bestuurders zullen aangeduid worden
door de aandeelhouders van “soort B”. Daarbij zal de één van de bestuurders aangeduid door de
aandeelhouders van “soort A”, de functie waarnemen van “gedelegeerd bestuurder”.
De bekendmaking van de benoeming van de bestuurders moet steeds melding door welke
aandeelhouders zij werden aangeduid.
Voor het geval een college van bestuurders (van zodra er twee bestuurders zullen worden benoemd)
zal worden aangesteld, dan worden de bestuursbeslissingen genomen bij gewone meerderheid,
behoudens de hierna volgende beslissingen die steeds toestemming vereisen van een bestuurder
die werd aangesteld door de aandeelhouders van “soort A”:
    1.  Het aangaan van financiële schulden (aankopen, kredieten, …) boven een bedrag van €
50.000,00 (= handtekeningsclausule).
    2.  Het voeren van juridische geschillen met een vordering (als eiser of verweerder) boven de €
25.000,00.
    3.  Aangaan, inhoudelijk wijzigen of beëindigen (= ontslaan) van overeenkomsten met werknemers
of verleners van managementdiensten.
    4.  Aan het bestuur wordt uitdrukkelijk de toestemming verleend om te beslissen om op het
resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren (met dezelfde beperkingen zoals voorzien
in het WVV inzake de balans- en liquiditeitstest).
    5.  enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap.
...
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten overstaan van derden vertegenwoordigd, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:
- voor zover er slechts één bestuurder werd aangesteld: door de enige bestuurder,
- voor zover er meerdere bestuurders werden aangesteld: door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN / DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
...
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om 15 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap Qualitax, met zetel te 9700 Oudenaarde, Doornikse Heerweg 136,
ondernemingsnummer 0841.869.235, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten