Ondernemingsnr : 0420497869
Naam
(voluit) : MERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schepen Mengelslaan 13
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “Mere”, met zetel te 3770 Riemst, Schepen Mengelslaan 13,
ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0420.497.869, verleden
voor notaris Maarten Bunkens te Riemst op 1 september 2023 nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
houdende een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, om voortaan te luiden
als volgt: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
1. Het uitbouwen van een roerend en onroerend patrimonium.
2. De vennootschap kan, ter verwezenlijking hiervan, alle roerende en onroerende goederen en
zakelijke rechten hierop en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven,
overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.
3. Zij kan deelnemen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welke andere middel, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of
samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp of van een deel ervan.
4. In het algemeen kan zij alle handels, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van
haar voorwerp zoals vermeld in de voorgaande punten, of die van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
5. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
6. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
7. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot een gereglementeerde beroepsbezigheid of activiteit, zal de
vennootschap haar optreden aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform het
voorstel van de raad van bestuur, uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en rekening houdend met de wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals voormeld).
De algemene vergadering verklaart en besluit om de volgende nieuwe statuten aan te nemen en
goed te keuren:
STATUTEN
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: Mere
ZETEL:  Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Het uitbouwen van een roerend en onroerend patrimonium.
2. De vennootschap kan, ter verwezenlijking hiervan, alle roerende en onroerende goederen en
zakelijke rechten hierop en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven,
overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.
3. Zij kan deelnemen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welke andere middel, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of
samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp of van een deel ervan.
4. In het algemeen kan zij alle handels, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van
haar voorwerp zoals vermeld in de voorgaande punten, of die van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
5. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
6. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
7. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot een gereglementeerde beroepsbezigheid of activiteit, zal de
vennootschap haar optreden aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 628 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdacht-entwintigste van het kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van honderd (100%) percent.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, zal de algemene vergadering onverwijld een opvolgende bestuurder aanduiden,
desgevallend voor een interim-periode teneinde een lacune in het bestuur te vermijden.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn
ontslag, en voor elke uitkering aan de aandeelhouders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
september, om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Schepen Mengelslaan
13, 3770 Riemst.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,  hierna mevrouw REGGERS Jeanny,
voormeld, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat en van de gedelegeerd
bestuurder, hierna vermeld.
De vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde mevrouw MERKEN, voormeld, voor zoveel als
nodig te herbevestigen in haar benoeming als bestuurder van de vennootschap en te ontslaan als
gedelegeerd bestuurder.
Zevende besluit
De bijzondere volmachten verleend aan mevrouw Cindy Meubis, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgische Staatsblad van 24 augustus 2021 worden ingetrokken per 9 februari 2023.     
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.