Ondernemingsnr : 0884790844
Naam
(voluit) : DOKTER VANDER MOTTEN, algemene geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postweg 159
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 12 oktober 2021 met de
volgende melding : "voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, hier gepubliceerd conform artikel 2:8
§2:
    1.  een Besloten vennootschap met als naam “DOKTER VANDER MOTTEN, algemene
geneeskunde”
    2.  de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, met zetel te Postweg 159 te 1602 Sint-Pieters-
Leeuw (Vlezenbeek).
    3.  met onbeperkte duur;
    4.  Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop volledig in geld is
ingeschreven.
    5.  Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Luik B
    6.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
7.  Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering dewelke de benoeming ook steeds kan herroepen.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan is de enige aandeelhouder bestuurder
voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de bestuurder benoemd voor maximum zes jaar, voor
zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders legt het aantal bestuurders vast en desgevallend hun
statutaire hoedanigheid alsook hun volmachten en hun delegatiebevoegdheden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders, bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam van en voor rekening van de rechtspersoon zoals
voorzien in artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8.  Dagelijks bestuur: De bestuurder of bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Hij is/Zij zijn bevoegd voor
alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
De bestuurder of bestuurders kunnen de leiding over de zaken van de vennootschap toevertrouwen
aan één of meerdere directeurs of mandatarissen of bijzondere machten toekennen aan alle
mandatarissen. Elke bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap. De
bestuurder kan zijn bevoegdheden uitsluitend aan een arts, ingeschreven op de lijst van de Orde der
Artsen, delegeren zodra het gaat over het verrichten van handelingen in verband met de
geneeskundepraktijk.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de algemene geneeskunde door de arts-
vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inacht-name van de regels van de
arts plichtenleer, onder-meer betref-fende het beroepsgeheim. De arts-vennoten verbinden zich ertoe
hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag alle onderzoeken en studies uitvoeren in verband met haar hoofddoel, zich
bezighouden met het onderzoek naar en de ontwikkeling van wetenschappelijke technieken ter
bevordering van een nauwkeurige diagnose.
Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie
en overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap kan, in België, elke andere activiteit beoefenen die haar maatschappelijk voorwerp
ten goede komt, zowel op zelfstandige wijze als in het kader van overeenkomsten met
verzorgingsinstellingen of collega-artsen en met inachtneming van de Code van geneeskundige
plichtenleer.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan ten goede kunnen komen, op voorwaarde
dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen en
mits inachtneming van de Code van geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten voor zijn eigen rekening met betrekking tot
investeringen in zowel roerende als onroerende goederen evenals de verkoop en het beheer van
zowel roerende als onroerende goederen, zonder zijn burgerlijk karakter en zijn medische roeping te
wijzigen.
De vennootschap kan in alle gevallen belangen verwerven in alle andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijksoortig, vergelijkbaar of verwant voorwerp en in
dit alles mits inachtneming van de Code van geneeskundige plichtenleer. De vennootschap mag
deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten,
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De bestuurder is bevoegd om de aard of reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren
met inachtneming van de Code van geneeskundige plichtenleer.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, eerste zaterdag van de maand juni, om 11
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VANDER MOTTEN Wendy Andy, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek),
Postweg 159, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Postweg 159 te 1602
Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek).
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.