Ondernemingsnr : 0408479965
Naam
(voluit) : TUI Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte Van Cauwelaert, geassocieerd notaris te
Zaventem, op 25 juli 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TUI BELGIUM", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
A) Verzaking aan de opmaak van verslaggeving
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te
doen van de opmaak van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris
van de Vennootschap waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
B) Voorstel tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met driehonderd en negen miljoen euro
(309.000.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen
achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR) op driehonderd drieëndertig miljoen
achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch
met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
C) Inschrijving op de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder van de Vennootschap, voornoemd,
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij integraal inschrijft op deze kapitaalverhoging, meer
bepaald: de naamloze vennootschap naar Duits recht "TUI AG", met maatschappelijke zetel in
Duitsland, 30625 Hannover, Karl-Wiechert-Allee 4, ingeschreven in het handelsregister van de
arrondissementsrechtbank van Berlijn-Charlottenburg onder nummer HRB321 en in het
handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Hannover onder nummer HRB6580, met Rbis
nummer 0675.591.934.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
deels volstort is, hetzij ten belope van honderd miljoen euro (100.000.000,00 EUR).
Bankattest
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort
op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap.
D) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd
verhoogd van vierentwintig miljoen achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR) op
driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR) verdeeld in
vierhonderdéénenzeventig (471) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten belope van honderd miljoen euro
(100.000.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
E) Wijziging statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro
(333.830.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderdéénenzeventig (471) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vierhonderdéénenzeventigste
(1/471) van het kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
DERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, 1 onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten