Ondernemingsnr : 0849985165
Naam
(voluit) : AP'ART
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Maïsstraat 4
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap op aandelen "AP'ART", met zetel te 9000 Gent,    Maïsstraat 4, opgemaakt door
meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel
van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE, geassocieerde
notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 22 september 2023, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap (NV).
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de Vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid en §2 van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
 
Beslissing tot het uitkeren van een tussentijds dividend, in toepassing van artikel 18, zevende lid van
het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, voor een totaal brutobedrag van vierhonderd euro (€
400,00), in combinatie met de kapitaalvermindering zoals hierna vermeld.
 
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het kapitaal te herleiden van
tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00) tot honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) door
boeking als vordering in rekening-courant op naam van de aandeelhouders naar evenredigheid van
hun deelneming in het kapitaal zonder vernietiging van aandelen en volledig aan te rekenen op het
kapitaal ingebracht bij akte verleden voor notaris David Cottenie te Gent (Wondelgem) op 28 oktober
2016, ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredig
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen.
 
Uitbreiding van de vetorechten van de enige bestuurder.
De vergadering heeft in het bijzonder ingestemd met de bepalingen van het nieuwe artikel 14 van de
statuten, zoals hierna vermeld, dat een uitbreiding inhoudt van de vetorechten van de enige
bestuurder waarover hij vóór de omzetting beschikte.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
 
Algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen dat in de toekomst de
jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien
(10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden om tien (10) uur.
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen dat de eerstvolgende
jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op derde vrijdag van de maand juni om tien
(10) uur van het jaar 2024.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap (NV) die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande
beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AP'ART”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandstalig taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken en/of drogisterijen;
- De handel onder al zijn vormen en de fabricatie van scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische en homeopathische producten;
- De handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten en cosmetica, parfumerie,
bandagisterie dieet, veeartsenij, laboratorium, medische en onderhoudsproducten en van alle artikel
in verband met optie en macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met de
voorgaande verband houden;
- Het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses;
- Iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin verband houdt;
- De studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, knowhow
en rechten van intellectuele patrimonium;
- De handel, onder al zijn vormen, van producten die hun oorsprong vinden in de commercialisering
van bovenvermelde rechten;
- Het verlenen van diensten en raadgevingen aan ondernemingen en privépersonen op
administratief, boekhoudkundig, sociaal en verzekeringsgebied, het optreden als studie-
engineerings- en adviesbureau op voormelde terreinen en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houdt;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producen,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, opzoeken, verwerven, verspreiden, doceren en beheren van wetenschappelijke
informatie, onder al zijn vormen;
- Het huren, verhuren, aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen;
- De handel in alle soorten van kunst en kunstvoorwerpen door de aankoop, de verkoop, huur en
verhuur, makelarij, herstelling, verkoop op commissie, analyses, waardebepalingen en schattingen,
zowel in het binnenland als in het buitenland.
De algemene vergadering mag het voorwerp uitbreiden, beraadslagen of stemmen op de wijze zoals
voorzien voor statutenwijziging.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of op te richten en die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de
vennootschap kan bevorderen.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij haar voorwerp vervullen hetzij voor zichzelf, hetzij voor rekening van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
TITEL II. KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) verdeeld in duizend (1.000)
aandelen zonder nominale waarde.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- De heer VAN SUMERE Koenraad, wonende te 9000 Gent, Maïsstraat 4.
Als opvolgend statutair bestuurder voor de duur van de Vennootschap wordt benoemd:
- Mevrouw WAUTERS Sylvie, wonende te 9000 Gent, Maïsstraat 4.
De opvolgend bestuurder kan haar mandaat pas opnemen hetzij na het overlijden van de enige
bestuurder, hetzij wanneer de enige bestuurder zelf niet meer in staat is zijn mandaat als bestuurder
uit te oefenen. De bestuurder is niet meer in staat zijn taken als bestuurder uit te oefenen wanneer hij
zich in een toestand bevindt waarbij hij wat zijn vermogen betreft onder bewind geplaatst kan
worden.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde vrijdag
van de maand juni, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan hetzij bij aangetekend schrijven hetzij via het e-mailadres
van de vennootschap.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
Adres van de Vennootschap.
Het adres van de zetel is: 9000 Gent, Maïsstraat 4.
 
Het verlenen van de nodige volmachten aan het bestuursorgaan van de Vennootschap tot het
uitvoeren van de genomen besluiten. Het verlenen van de nodige machten tot het coördineren van
de statuten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de bestuurder met recht
van indeplaatsstelling de nodige machten te verlenen tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris wordt met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de
bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Volmacht administratieve formaliteiten.
De comparanten verlenen hierbij bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV A&BV, met
zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Carie Cossyns, mevrouw
Magali De Rese, mevrouw Annelien Delobelle en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen
te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de)
inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen,
eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten machtigt de voornoemde vennootschap tevens om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap, en om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze
machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de voornoemde
vennootschap door de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 22 september 2023