Ondernemingsnr : 0476381945
Naam
(voluit) : WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredastraat 140 bus 302
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, op
26 september 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WOUTERS, VAN
MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het feit dat sinds 17 november 2020 alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de besloten vennootschap “WVM & Partners”, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer 0758.417.957 Rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk.
Overeenkomstig artikel 2:8 paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt deze kennisname neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te
bevestigen.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het
kapitaal, hetzij 20.000,00 EUR, en de wettelijke reserve, hetzij 2.000,00 EUR, van de vennootschap
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal
op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft
aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen in “Callens, Vandelanotte & Wouters”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 214
bus 9.
ZESDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van
het voorwerp door de tekst zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten hierna.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1 oktober om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 januari 2024 zal eindigen op 30 september 2024.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op de derde donderdag van de maand maart om 14.00 uur en voor de eerstvolgende maal in
het jaar 2025.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, houdende delegatie van
bevoegdheden aan het bestuursorgaan om binnen de wettelijke grenzen interimdividenden uit te
keren en waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden:
- overdrachtsregeling effecten
- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 214 bus 9, niet in de statuten op te
nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Callens, Vandelanotte &
Wouters".
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Alle tweehonderd (200) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
ARTIKEL ACHT - HET BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer het bestuursorgaan uit meerdere leden bestaat, moet minstens de helft van de leden
samengesteld zijn uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het
bestuursorgaan uit slechts één lid bestaat, moet dit lid een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een
wettelijke auditor zijn. Wanneer een revisorenkantoor of een auditkantoor lid is van het
bestuursorgaan, wordt dit kantoor, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, respectievelijk vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door een natuurlijk persoon die als wettelijke auditor is
erkend.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn te allen tijde
herroepbaar door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
Het bestuursorgaan wijst één of meer personen aan, die als aandeelhouder of anderszins met de
vennootschap verbonden zijn en die beschikken over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, om de
vennootschap voor elke controle-opdracht te vertegenwoordigen. In het raam van die opdrachten
vertegenwoordigen deze personen de vennootschap tegenover derden en treden in rechte op in
naam van de vennootschap, zowel als eiser of als verweerder. De machtiging die aan een
vertegenwoordiger wordt verleend kan hem ook worden ontnomen door een eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan op voorwaarde dat tegelijkertijd een opvolger wordt aangewezen.
ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen van alle verrichtingen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ELF - DAGELIJKS BESTUUR EN VOLMACHTDRAGER
Onder voorbehoud van de wettelijke en deontologische beperkingen betreffende het voeren van de
titel en de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor kan het bestuursorgaan het dagelijks
bestuur toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Het
bestuursorgaan kan tevens volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend.
ARTIKEL TWAALF – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder
afbreuk aan artikel 11 en afgezien van bijzondere delegaties.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
ARTIKEL DERTIEN - TIJDSTIP
De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de derde donderdag van de
maand maart van elk jaar om 14 uur.
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De oproeping tot een gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering geschiedt per e-
mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post of
per aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. De
oproeping dient minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering te worden gericht aan de
aandeelhouders.
ARTIKEL VEERTIEN - TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN –
VERTEGENWOORDIGING
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van
aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de
bijeenkomst van de algemene vergadering.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zelf of per volmacht gegeven aan een aandeelhouder,
stemmen. Tevens kan een niet-aandeelhouder als conventionele lasthebber optreden indien hiertoe
aangesteld in toepassing van artikel 489 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
ARTIKEL NEGENTIEN – BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL TWINTIG - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de bestuurder
(s), zal een bestemming geven aan het saldo.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ARTIKEL EENENTWINTIG – VEREFFENING
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien
einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van de gestorte
inbrengen terug te betalen.
Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer
ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het
evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van
bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door
voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden
volstort.
Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.
In de gevallen voorzien in de wet, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening
gesloten worden in één akte.
OVERGANGSBEPALING
Het boekjaar dat begon op 1 januari 2024 zal eindigen op 30 september 2024. De jaarvergadering
met betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2025.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris van de vennootschap, voor een periode van
drie jaar :
de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Bart Bosman”, met zetel te 9800 Deinze, Guido
Gezellelaan 116, met ondernemingsnummer 0831.191.515 rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, vertegenwoordigd door de heer Bosman Bart, bedrijfsrevisor.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30 september 2024, 30
september 2025 en 30 september 2026. Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg een einde
nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Charlotte Sabbe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten
(elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).