Ondernemingsnr : 0433805873
Naam
(voluit) : WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Asse 83
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 14 november 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Willems", met zetel te 1785 Merchtem
(Brussegem), Steenweg op Asse 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.805.873 en met btw-nummer BE0433.805.873.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christiaan Van den Bossche, te Buggenhout, op 1
april 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april nadien, onder
nummer 880429-71.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste maal ingevolge akte verleden voor
notaris Koen De Puydt, te Asse, op 27 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 28 juli nadien, onder nummer 14144417. 
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“(…)
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
Luik B
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1785 Merchtem (Brussegem), Steenweg op Asse 83. Dit is
geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL VAN EEN RAAD VAN BESTUUR
NAAR EEN ENIGE BESTUURDER.
De buitengewone algemene vergadering besluit om haar bestuursmodel aan te passen met dien
verstande dat het bestuur van de vennootschap vanaf heden zal worden waargenomen door één
bestuurder, al dan niet statutair benoemd, overeenkomstig artikelen 7:101 tot en met 7:103 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in plaats van een raad van bestuur.
VIERDE BESLUIT : Wijziging van BEGIN- EN EINDDATUM van het boekjaar en datum van de
gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te laten aanvangen op één oktober van ieder jaar
en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Artikel zevenendertig van de statuten van de vennootschap wordt dientengevolge gewijzigd als
volgt: 
“Artikel zevenendertig - Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de bestuurder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1 WVV.
Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het
jaarverslag aan de commissarissen die het in artikel 143 bedoelde verslag moeten opstellen.”
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar te verlengen tot 30 september 2023.
Artikel 21 betreffende het tijdstip van de gewone algemene vergadering wordt dienvolgens gewijzigd
als volgt (artikel 25 volgens nieuwe statuten):
“Artikel vijfentwintig - Gewone en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand maart te negentien uur dertig. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden de volgende werkdag op
zelfde uur.”
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand
maart van het jaar 2024.
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS.
De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bestuurders te ontslaan uit hun functie als
niet-statutaire bestuurders, te weten:
- De naamloze vennootschap WILVAMA, met zetel te 1785 Merchtem (Brussegem), Steenweg op
Asse 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0899.397.856 en met BTW-
nummer BE0899.397.856;
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De buitengewone algemene vergadering beslist daarenboven om het ontslag ingevolge overlijden te
bevestigen van mevrouw VAN MALDEREN Agnes Josephine, geboren te Buggenhout op 20 maart
1937, overleden te Asse op 16 juni 2022, laatst wonende te 1730 Asse, Veldeken 18 (…)en verleent
haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDER.
De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als enige bestuurder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap WILVAMA, voornoemd,
voornoemd, welke vast zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten
de Heer Willems Eddy, voornoemd, die alhier aanwezig is en verklaart het mandaat ten behoeve van
voormelde vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag hem door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde bestuurder verklaard te
voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING HET
Luik B
BESTUUR OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT.
De buitengewone algemene vergadering besluit dat het nieuwe artikelen veertien (14) tot en met
achttien (18) van de statuten bijgevolg zullen luiden als volgt:
“(…)
Artikel 14: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
(…)”
ACHTSTE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijk kapitaal” worden vervangen door het woord
“kapitaal”
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG
DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel één - Naam
De   vennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze vennootschap, wordt opgericht onder
de naam "Willems". 
Artikel twee: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel drie: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen mee inbegrip van de verlichtingsartikelen   en   van
het radio-elektrisch materieel, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasieartikelen,
ijzerwerk, blikwaren, huishoudartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk;
- Herstelling en onderhoud van huishoudapparatuur en elektrische toestellen en koelinstallaties;
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend._
Daarenboven mag de vennootschap alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard
verrichten of participeren in andere vennootschappen in zoverre dit rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluit bij het voorwerp of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kan bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten.
Artikel vier: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kam de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel vijf: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd zesentwintig duizend euro (1.826.000,00€) en wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd zestien (2.716) gelijke aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/tweeduizend zevenhonderd zestiende
(1/2.716) van het kapitaal vertegenwoordigend.
Artikel vijf bis
Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van vijf miljoen frank (5.000.000,00
BEF) vertegenwoordig door vijfhonderd (500) aandelen.                      
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De
Puydt, te Asse, op 16 december 2005, werd besloten het kapitaal om te zetten in euro en het te
verhogen met duizend drieënvijftig euro vierentwintig eurocent (1.053,24€) om het te brengen van
honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig eurocent (123.946,76
€) op honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€), door incorporatie van een deel van de
beschikbare reserves, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De
Puydt, te Asse, op 27 mei 2014, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen zevenhonderd en één
duizend euro (1.701.000,00€), om het kapitaal aldus te brengen van honderd vijfentwintig duizend
euro (125.000,00€) op één miljoen achthonderd zesentwintig duizend euro (1.826.000,00€), door
inbreng in natura van een schuldvorderingen vanwege de huidige aandeelhouders, gepaard gaande
met de creatie van tweeduizend tweehonderd zestien (2.216) nieuwe aandelen, van dezelfde aard
als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf de eerstvolgende winstuitkering.
Artikel zes - Kapitaalverhoging.
Tot  verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten. De bestuurder bepaalt de koers en de voorwaarden van
uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval
van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.
Artikel zeven - Inkoop van eigen aandelen.
Luik B
De vennootschap kan haar eigen aandelen onder bezwarende titel slechts verkrijgen met
goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere
meerderheids- en aanwezigheidsvereisten zoals bepaald in het WVV.
Zodanige inkoop mach niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het
kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een
aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel tien ter honderd van het geplaatst kapitaal
overtreft.
Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten
geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de
meerderheid in een algemene vergadering.
De dividendbewijzen van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort
uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.
Artikel acht - Voorkeurrecht.
Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch
zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de
blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van de aandelen.
Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke
voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de
vennootschap beperkt of opgeheven worden.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist mits over het voorstel tot beperking of opheffing
van het voorkeurrecht wordt besloten met eenparigheid van stemmen in een vergadering waarin alle
aandelen vertegenwoordigd zijn.
Titel III: Aandelen  
Artikel negen - Aard van de effecten.
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van
aandelen. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in
het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de
overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten
door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Op de zetel van de vennootschap worden registers van de aandelen op naam gehouden. Het
register van aandelen kan ook gehouden worden onder elektronische vorm van zodra de wet dit
toelaat.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is
aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen
bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Artikel tien - Niet volgestorte aandelen - stortingsplicht.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen, in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan.
Luik B
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde
wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurder
worden gedaan.
Artikel elf - Ondeelbaarheid van de effecten.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
Artikel twaalf - Zegellegging.
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen
geval tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen
en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en
de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van
de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel veertien: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel vijftien: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel zestien: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel zeventien: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel achttien: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle
Artikel vierentwintig – Controle - Commissarissen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming wordt genoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd
Luik B
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant
medegedeeld aan de vennootschap.
Titel VI: Algemene vergaderingen
Artikel vijfentwintig - Gewone en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand maart te negentien uur dertig.  
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden de volgende
werkdag op zelfde uur.
Artikel zesentwintig - Plaats van de vergadering.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel zevenentwintig - Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.
De enige bestuurder en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de deze statuten bepaalde dag. De enige bestuurder en de
commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd;
het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te
besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houder algemene vergadering moet worden gedaan binnen
drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel achtentwintig - Oproeping.
De   oproepingen voor de algemene vergadering geschieden op de wijze voorgeschreven door de
wet. De oproeping vermeld de volledige agenda.
Artikel negenentwintig - Kennisgeving.
Uiterlijk vijftien dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze
formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
De enige bestuurder en de commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Artikel dertig - Vertegenwoordiging van aandeelhouders.
Onverminderd   de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits deze de bij de statuten bepaalde
formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet
aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Artikel éénendertig - Bureau.
De enige bestuurder zit de algemene vergadering voor.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter stelt een secretaris aan en  twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoord.
De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.
Artikel tweeëndertig - Verdaging van de vergadering.
De enige bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen be-sluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algeme-ne vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De enige bestuurder heeft tevens het recht elke andere al-gemene vergadering met drie weken uit te
stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/tiende van de
aandeelhouders of door de commissarissen. De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen
overeen-komstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten.    
Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij
eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.
Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden.
Artikel drieëndertig - Besluiten buiten de agenda - amendementen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet op
Luik B
de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De enige bestuurder en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan
slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe
met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste_ instemming staat vast, indien geen
verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel vierendertig - Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel vijfendertig - Besluitvorming in algemene vergadering.
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten
inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd, Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene verga-dering behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten
worden verleden. Daartoe zal de bestuurder een rondschrijven per brief, telegram, fax, telex, e-mail
of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals ver- meld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk
Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen
geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme
goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen
aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in het WVV mogen van die besluiten
kennis nemen.
Artikel zesendertig - Notulen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen van de algemene vergaderingen worden door de enige bestuurder getekend, en in
voorkomend geval aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering
hebben deelgenomen.
Titel VII: Sluiting van het boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst - dividenden
Artikel zevenendertig - Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de bestuurder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het WVV.
Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het
jaarverslag aan de commissaris die het in het WVV bedoelde verslag moet opstellen.
Artikel achtendertig - Bestemming van de winst.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de
vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bijzondere meerderheid van stemmen op voorstel
van de bestuurder.
Artikel   negenendertig - Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend.
De enige bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uit betaald.
Luik B
De uitbetaling zal geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
één of meerdere interimdividenden uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel   veertig - Ontbinding.
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht   of   deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij eens besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel éénenveertiq - Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de enige bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap
kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of neer vereffenaars benoemen en
ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel tweeënveertig - Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
Artikel drieënveertig - wijze van vereffening.
Na betaling van alle schulden, lasten en kasten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel vierenveertig - Keuze van woonplaats.
De bestuurder, aandeelhouder, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het
buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan
betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun
toezicht.
(…)”.
TIENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.
ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de besloten
vennootschap ‘VGD Accountants en Belastingconsulenten’, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse
Baan 50, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, voornoemd, ieder
bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om
alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor
ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EESLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.