Ondernemingsnr : 0877263644
Naam
(voluit) : GROUP SBS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Lambertuskerkstraat 15
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, notaris te Maaseik (Neeroeteren) op zes december
tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  GROUP SBS CONSULTING, met zetel te 3680 Maaseik, St.-Lambertuskerkstraat 15
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder
ondernemingsnummer 0877.263.644., volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€18 600) en duizend achthonderd zestig (€1
860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, nul euro (€0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De naam van de vennootschap luidt "GROUP SBS CONSULTING".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP :
A. 1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingsaktiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
3) Konsulting op het gebied van beheer, management en marketing.
4) Konsulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selektie, training en
vorming.
B. - 66033 gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet leven;
-66032 aangenomen herverzekeringen niet leven;
-66031 rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet leven;
-66020 pensioenfondsen;
-66013 gemengde verzekeringsondernemingen overwegend leven;
-66012 aangenomen herverzekeringen leven;
-66011 rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven;
-74879 overige zakelijke dienstverlening;
-74855 overige activiteiten in verband met de administratie;
-67201 verzekeringsmakelaars en agenten;
-67203 overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen;
-67202 schade en risico experten;
-67130 ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen;
-67120 effectenhandel en vermogensbeheer;
- 67110 beheer van financiële beurzen;
-70312 schatten en evalueren van onroerend goed;
- 70321 beheer van residentiële gebouwen;
- 70204 verhuur van terreinen;
- 70322 beheer van overig onroerend goed;
-70203 verhuur van niet residentiële gebouwen;
- 70202 verhuur van sociale woningen;
- 70201 verhuur van woningen exclusief sociale woningen;
- 70311 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
D. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle produkten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de aktiviteiten opge-somd onder B. en C.
E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als kommissionair.
F. Het vertegenwoordigen, hetzij als zelfstandig agent, hetzij voor rekening van één of meer
financiële instellingen zoals banken en spaarkassen, voor alle krediet-, spaar-, beleggingsinstellingen
en in het algemeen alle denkbare financiële verrichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake;
G. Het uitoefenen van de diensten van verzekeringsmakelaar of -agent, zijnde aan het publiek
diensten aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare verzekeringen (zoals auto-,
familiale-, brand-, ziekte-, reis en groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) en
volgens de te waarborgen risico's inbrengen bij de verzekeringsondernemingen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake;
H. De makelarij in verzekeringen en in spaar- en leningsverrichtingen; het doen van om het even
welke roerende of onroerende, kommerciële of financiële verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op de verwerving of vervreemding, de huur of
verhuring, de oprichting, de verkaveling, het beheer, de uitbating of de valorisatie, onder welke vorm
dan ook van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Zij kan ook funkties van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is aanwijzend en geenszins
beperkend.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een-zelfde, gelijkaardig of aanverwant, voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur) . Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§  6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans bestuurder), zijnde de
heer BREBELS Stefan, geboren te Bree op éénentwintig maart negentienhonderd zevenenzestig,
(…) ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: voornoemde heer BREBELS Stefan hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
 Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de  zetel te behouden te 3680 Maaseik, St.-
Lambertuskerkstraat 15.
Achtste besluit
De besloten vennootschap Stokbroekx & Stokbroekx met zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg
17, gekend onder ondernemingsnummer 0451.111.960, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten