guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0424 417 560
Naam
(voluit) : HYDRAULIEK MORREELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9660 Brakel, Fayte 39
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20/05/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van de beëindiging van het mandaat van de huidige
commissaris, zijnde BV JACQUES STEYAERT (IBR B00058), vertegenwoordigd door Jacques
Steyaert (IBR A00699), bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse
Winglaan 98 en met ondernemingsnummer 0432.234.275.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28/05/2024, blijkt dat:
- De vergadering beslist heeft om NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer;
0433.608.707, alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris en dit voor:
een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/06/2024, 30/06/2025;
en 30/06/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de:
jaarrekening per 30/06/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het:
IBR onder het nummer A01476, aan als haar vertegenwoordiger.
Opgemaakt te Brakel
Getekend
Marie Van den Dooren
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 594 532
Naam
(voluit) : MUREMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENERAAL DEPREZSTRAAT 2/50 - 8530 HARELBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - HERBENOEMING
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 24 juni 2022 blijkt dat de vergadering met
unanimiteit van stemmen heeft beslist om :
- de heer Jozef Ratajczak, Eikenstraat 18, 2240 Zandhoven
- mevrouw Christiane Moons, Eikenstraat 18, 2240 Zandhoven
te ontslaan als bestuurders van de vennootschap, wegens einde mandaat.
Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Jean-Paul Ratajczak, Rue Arthur
Rimbaud 101, 62800 Lievin, Frankrijk, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode
van zes jaar, tot en met de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31/12/2027.
Onmiddellijk daaropvolgend beslist de Raad van Bestuur dd. 24 juni 2022 om de heer Jean-Paul Ratajczak
Rue Arthur Rimbaud 101, 62800 Lievin, Frankrijk, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
en dit met ingang van heden.
Jean-Paul Ratajczak
bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 958 058
Naam
(voluit) : TB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
's Gravenwezelsteenweg 59, 2110 Wijnegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 07/12/2022:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Wouters, Van Merode & Co
Bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Bredastraat
140 bus 302, 2060 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 30/06/2023 tot boekjaar
30/06/2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2025.
Beerens Groep NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Dhr. Erwin Beerens
Ondernemingsnr : 0476 318 597
Naam
(voluit) : WEERTS SUPPLY CHAIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heersterveldweg 11 - 3700 Tongeren
Onderwerp akte : HERBENOEMING
EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP DATUM VAN
29/05/2024
1.Herbenoeming
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om de drie bestuurders in functie opnieuw te herbenoemen
en dit vanaf heden tot aan de Algemene Vergadering van 2030. Allen stemmen in met deze herbenoemingen
en stemmen in met hun mandaten
EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE
RAAD VAN BESTUUR OP DATUM VAN 29/05/2024
1. Herbenoeming afgevaardigdestuurder
De Raad van bestuur neemt kennis van de herbenoeming door de algemene vergadering van
aandeelhouders, op datum van 29 mel 2024, van volgende bestuurders, voor een periode van 6 jaar die zal
eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030:
-De heer Didier Weerts, geboren te Leuven op 14/01/1972, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 6,
België
-Mevrouw Danielle Weerts, geboren te Verviers op 08/04/1965, wonende te 3793 Teuven, Gieveldstraat 5,
België
-De vennootschap naar Belgisch recht Weerts Group N.V., met zetel 11 Heersterveldweg, 3700 Tongeren,
met ondernemingsnummer 0821.392.634, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Weerts, geboren te
Verviers op 15/09/1967, wonende te via della Libertà 31, 22012 Cernobbio, Italië
De Raad van bestuur besluit tot herbenoeming als afgevaardigdestuurder ten onbezoldigde titel, met
ingang op datum van diens herbenoeming als bestuurder en voor de gehele looptijd van diens mandaat als
bestuurder:
-Weerts Group NV, met maatschappelijke zetel te Heersterveldweg 11 - 3700 Tongeren, met
ondernemingsnummer BE0821.392.634, met als vast vertegenwoordiger, Yves Weerts.
2.	Volmacht
Toekenning van een bijzondere volmacht aan Sophie Pironnet en Elodie Hayot elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, tot vervullen van (i) alle formaliteiten bij de bevoegde griffie van de rechtbank
van koophandel met betrekking tot de genomen beslissingen, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel
van de huidige notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits opmaak, ondertekening en neerlegging
van de nodige formulieren, (ii) alle eventuele formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en (iii) in
het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is voor het uitvoeren van deze bijzondere volmacht.
Voor eensluidend uittreksel,
Sophie Pironnet
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0860 464 432
Naam
(voluit) : Option Tape Specialties
(verkort) :
Rechtsvorm : Namloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Frankrijkstraat 8
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024 blijkt dat deze beslist heeft;
om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder
het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3;
jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02402, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Temse, op 28/06/2024.
Getekend:
BV ANTHEAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigder, Hans Lecot
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0467 112 210
Benaming
(voluit) : Adgar Investment and Development Poland
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De Algemene 'Vergadering van 30 juni 2024 heeft met eenparigheid van stemmen besloten om EY:
Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker
te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit op
31/12/2026
Get. Prorato bv
vast vertegenwoordigd door Dirk Engelen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 328 442
Naam
(voluit) : OM Partners
(verkort) : OMP
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Koralenhoeve 23, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + benoeming commissaris-revisor
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 27 mei 2024 blijkt het volgende:
De vergadering aanvaardt het voorstel tot herbenoeming van bestuurders voor de periode van 4 jaar:
*Anita Van Looveren
*Bart De Decker
*Georges Schepens
*Luc Schepens
*Paul Vanvuchelen
*Pieter Van Nyen
*Rik Duyck
*André-Xavier Cooreman
*Thomas Ternest
De vergadering besluit PwC bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door
Sofie Van Grieken, te benoemen als commisaris voor een periode van 3 boekjaren, waarvan 2024 het eerste
boekjaar is.
Anita Van Looveren
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0467 389 847
Naam
(voluit) : Transgroom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moenkouterstraat, 4 - 8552 Zwevegem
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 3 oktober 2023.
2.Besluiten
De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag bestuuder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder, met ingang van
01-10-2023.
-Dean Jason Rossi.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder
te aanvaarden.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Charlotte Vanlerberghe en elke andere
accountant of medewerker van Axxi BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0447.230.277 en gekend
op de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, met zetel te Brugsesteenweg, 513, 8520 Kuurne de
meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van
de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met
onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die
nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Vanlerberghe Charlotte
mandataris
Ondernemingsnr : 0883 912 203
Naam
(voluit) : Biostoom Oostende
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : SOLVAYLAAN 7, 8400 OOSTENDE
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris
Uit het verslag van de algemene vergadering van 30 april 2024 blijkt het volgende:
De termijn van de bestuursmandaten van dhr. Daan Vermeer en van dhr. Paul Ireland zijn verstreken.
De algemene vergadering stemt unaniem in met de herbenoeming van Daan Vermeer, en de benoeming
van Javier Nicolas tot bestuurders Soort B van de Vennootschap voor een periode van zes jaar, tot de
gewone algemene vergadering gehouden in 2030 over boekjaar 2029.
Uit het verslag van de algemene vergadering van 3 juli 2024 blijkt het volgende:
De termijn van het mandaat van Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, werd vroegtijdig
beëindigd.
De aandeelhouder benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordig door dhr. Gert Maris, kantoor
houdende te Maastrichtersteenweg 141, 3500 Hasselt, tot commissaris voor een periode van 3 boekjaren,
ingaand op 1 januari 2024 en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde
boekjaar beraadslaagt en besluit, zijnde boekjaar 2026.
Philip Peeters
gedelegeerd bestuurder
NO ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0456 773 493
Naam
(voluit) : FAST CUSTOMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vosseschijnstraat 59, Haven 182, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER.
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 8 mei 2024.
De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van haar
bestuurder Euroports Belgium N.V., ondernemingsnummer 0446.263.841, Land van Waaslaan 5,
9130 Beveren.
Met ingang van 1 apri 2024 is de heer Werner Cramers als vaste vertegenwoordiger van
Euroports Belgium N.V. vervangen door de heer Rudi Hanot.
Voor eensluidend afschrift,
Michel VERRESEN	DECOBUILD MANAGEMENT BV
Bestuurder	Bestuurder
Ken JORIS
Wettelijk vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0456 441 814
Naam
(voluit) : TRIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herselsesteenweg 72, 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uitreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 21 mei 2024:
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder :
.AFL Management SRL, Rue du Vieux Moulin 88, 4451 Juprelle, België, vertegenwoordigd door de Heer
Xavier Mignolet, vaste vertegenwoordiger / rue du Vieux Moulin 88 - 4451 Juprelle
·De Heer Richard POLLARD, Timberwoord 4, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West Yorshire (UK)
·De Heer Martin STRUYF, Clos des Erables 6, 1390 Grez-Doiceau, België
·De Heer Frédérique BERTRAND, Wandeldreef 13 bus A, 3110 Rotselaar, België
·De Heer Philippe LAMBERT, Boulevard Luhr 38, 4900 Spa, België
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de
gewone Algemene Vergadering van 2025.
Zoals vorige jaren, worden de mandaten niet vergoed.
Martin STRUYF
AFL Management BV
Vertegenw. door haar vaste vertegenw.	Bestuurder
Xavier MIGNOLET
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0859 679 920
Naam
(voluit) : Iron Mountain Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Verbrande Brugsesteenweg 58, 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 24 januari 2023:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BESLUITEN om met onmiddellijke ingang de volgende personen een bijzondere volmacht te geven om,
alleen optredend, in naam en voor rekening van de Vennootschap klantenovereenkomsten te ondertekenen:
·Mr. Andre Matos,
·Ms. Lisa Petrielli,
·Mr. Rainer Stadler,
·Mr. Edouard Hountomey; and
·Mr. Michael Lagg.
4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Maxiem Devos of elke andere advocaat bij Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een
uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren
I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Maxiem Devos
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Naam
Vandemoortele Eeklo	(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zete! Nieuwendorpe 16, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Ontslag en benoeming van een!
gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 augustus 2024:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Mevr. Sabine Sagaert
als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist de heer Yvon Guérin, domicilie gekozen hebbende op de
zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf
9 augustus 2024 om te eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025 die de jaarrekening
afgesloten op 31/12/2024 dient goed te keuren.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 7 oktober 2024:
De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Mevr. Sabine Sagaert als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024.
De raad van bestuur duidt de heer Yvon Guérin aan als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024 voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
In die hoedanigheid zal de heer Yvon Guérin afzonderlijk mogen optreden en de titel van gedelegeerd
bestuurder voeren.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Getekend
K. Dewitte
Lasthebber
Voorkant
Achterkant
Ondernemingsnr . 0647 812 124
Naam
KBC FOCUS FUND	(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel .	1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2024 blijkt met ingang van diezelfde datum de
herbenoeming van de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
- Luc Popelier, wonende te 2801 Heffen, Voosdonk 21
- Erik Luts, wonende te 3294 Molenstede, Kruisstraat 84
- Koen Schrever, wonende te 1674 Bellingen, Nieuwe Baan 50/A
Uit de notulen van de raad van bestuur van 4 juni 2024 blijkt met ingang van diezelfde datum de benoeming
van Koen Schrever tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat.
Koen Schrever
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumentetende notans hetzij van de persorointen!	Voorkant
Benaming
(voluit) : PLETHORA NV
Rechtsvorm : N.V.
Zetel: MAASTRICHTERSTEENWEG 125 BUS 1, 3700 TONGEREN
Ondernemingsnr: 0462.776.409
Voorwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 04/06/2022 blijkt de herbenoeming:
voor een periode van 6 jaar welke zal eindigen na de jaarlijke algemene vergadering van 2028. Als bestuurders
Mevrouw Polsquet Vera en de heer Loix Billy en als gedelegeerd bestuurder mevrouw Poisquet Vera.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
NV Plethora NV
Poisquet Vera
Gedelegeerd Bestuurder
MONITEUR BELGE
6
03 FEV. 2023
BELGISCH STAATSBLAD
Ondernemingsnr: 0421014939
Benaming
(voluit) : Vanerum België NV
Rechtsvorm : N.V.
Zetel: Kleine Schaluinweg 7 3290 Diest
Onderwerp akte : Bijzondere bevoegdheden om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen
De bestuurders nemen vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten in het kader vani
artikel 7:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 20 van de statuten van dei
vennootschap:
1.De bijzondere bevoegdheden om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen zoals beslist in de raad
van bestuur van 4 februari 2020 en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel op 18 augustus
2020 worden opgeheven en vervangen door de bepaling zoals hieronder uiteengezet.
2.Kunnen de vennootschap alleen vertegenwoordigen:
2.1.Voor fiscale, sociale (met uitzondering van het ondertekenen van individuele arbeidsovereenkomsten)
en verzekeringsaangelegenheden:
Bart Henkens
Quinten Clauwers
2.2.Voor arbeidsovereenkomsten waar het jaarlijks vaste loon gelijk is aan of niet hoger is dan 100.000€ en!
alle gerelateerde documenten in het kader van zulke arbeidsrelatie die met een werknemer worden afgesloten:
Kelly Helsen
Bart Henkens
Quinten Clauwers
Peter Samijn
Katrin Roelandts
2.3.Voor commerciële aangelegenheden (aankoop en verkoop), en aanbestedingen onder 250.000€:
Bart Henkens
Quinten Clauwers
Peter Samijn
Sarah Lammers
Katrin Roelandts
2.4. Voor aankopen tot 100.000€:
Peter Vranckx
2.5. Voor aankopen dat geen productiematerialen zijn (restcategorie) tot 5.000€:
Aline Hesbois
Wilfried Vanhemelen
Ilse Oosterlinck
2.6.Voor alle export en export-gerelateerde en import en importgerelateerde documenten:
Bart Henkens
Quinten Clauwers
Peter Samijn
3.Kunnen de vennootschap met twee vertegenwoordigen:
3.1.Voor aankopen van productiematerialen binnen een goedgekeurd contractueel kader tot 100.000€:
Aline Hesbois
Wilfried Vanhemelen
Ilse Oosterlinck
3.2.Voor aankopen van productiematerialen zonder een contractueel kader tot 10.000€:
Aline Hesbois
Wilfried Vanhemelen
Ilse Oosterlinck
[handtekeningpagina volgt]
Deze bestuursbesluiten kunnen op verschillende exemplaren worden ondertekend, die samen één en
hetzelfde origineel zullen uitmaken en op de zetel van de Vennootschap zullen worden bewaard.
Bart Henkens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0407 246 778
Naam
(voluit) : Sodexo Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pleinlaan 15 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit het Proces Verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 17 januari 2023
Besluit 1: Ontslag en benoeming van bestuurders
De Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marc Rolland en van de heer Marcel Guinchard in
hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, zoals opgenomen in het besluit van de Algemene
Vergadering van 22 juni 2021, en verleent hun kwijting van hun mandaat.
Ze beslist om de heer Martijn van der Woerdt als nieuwe bestuurder te benoemen. Zijn mandaat verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergardering van 2023.
De bestuurders van het bedrijf zijn derhalve Michel Croisé, Gerrit Matthys en Martijn van der Woerdt. Michel
Croisé is gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Besluit 2: Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Marie Bruyns om deze beslissing in het Belgisch Staatsblad
te publiceren.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Ondernemingsnr: 0744 731 752
Naam
(voluit) : Nubiter
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 juni 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gwen Cleirbaut,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0441.665.942
Naam
(voluit) : Abbott Medical Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : The Corporate Village, da Vincilaan 11, bus F1, 1935 Zavenntem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - vervanging vaste vertegenwoordiger
commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de aandeelhouders dd. 28 juni 2024, overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Goedkeuring hernieuwing mandaat Commissaris voor een periode van drie jaren eindigend bij de
aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening eindigend op 31 december 2026 goedkeurt.
Uittreksel uit het eenparig en schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 21 augustus 2024, ovreenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders stellen vast en aanvaarden, voor zoveel als nodig, dat de heer Piet Hemschoote vanaf
01September 2024 vervangen werd door de heer Filip Simpelaere als vaste vertegenwoordiger van EY
Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van diens mandaat als commissaris van de Vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel,
Hendrikus A.M. Lueb
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0700 436 901
Naam
(voluit) : Cheops Capital Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7B - 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
-
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 7 december 2022 te Kontich:
Gelet op de fusie tussen Gocom BV en Stratego Consulting BV heeft het mandaat van Stratego Consulting;
BV als bestuurder van de Vennootschap op 28/10/2022 een einde genomen.
Met eenparigheid van stemmen wordt op voordracht van de houder van de aandelen behorende tot klasse A,:
Mevrouw Kristel Heyns, wonende te Bunder 3, 2970 Schilde met onmiddellijke ingang benoemd als bestuurder;
van de Vennootschap. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is bezoldigd en zal aflopen na de;
jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden zal worden in 2024.
GOCOM bv met als vast vertegenwoordiger Goos Filip
Bestuurder
Highbury BV met als vast vertegenwoordiger Joris Rome
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0669 560 712
Naam
(voluit) : LITTLE GUEST
--------
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Ruiterweg 69, 1780 Wemmel	Volledig adres v.d. zetel :
--------
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel van de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 7 augustus 2024:
1. De bestuurders van LITTLE GUEST NV erkennen unaniem het ontslag als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van LITTLE GUEST NV aangeboden door de heer Jérôme Stefanski, met ingang van 7 augustus
2024.
2. De bestuurders van LITTLE GUEST NV beslissen unaniem om STAY FANCY BV (RPR 1011.879.452,
Brugge), met zetel te Winston Churchilllaan 35, 8300 Knokke-Heist, België, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van LITTLE GUEST NV, vertegenwoordigd door de heer Jérôme STEFANSKI, voor een onbepaalde
duur die ingaat op 7 augustus 2024.
3. De bestuurders van LITTLE GUEST NV erkennen unaniem de beëindiging van het managementcontract
tussen de heer Jérôme Stefanski en LITTLE GUEST NV met ingang van 7 augustus 2024.
4. De bestuurders van LITTLE GUEST NV beslissen unaniem om volmacht te geven aan de heer Piet
Casneuf om te onderhandelen en een beheersovereenkomst af te sluiten met STAY FANCY BV
vertegenwoordigd door de heer Jérôme Stefanski, naast de bepalingen en voorwaarden van de
beheersovereenkomst die bestond tussen LITTLE GUEST NV en de heer Jérôme Stefanski.
5. De bestuurders van LITTLE GUEST NV beslissen eenparig om volmacht te geven aan mevrouw Sara EL
KHOUDI en de heer Sacha CORNU, advocaten bij DALDEWOLF, elk van hen alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de beslissingen van de vergadering van de
raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten te
vervullen en LITTLE GUEST NV te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, aan een
ondernemingsloket van hun keuze en/of bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en alles te doen wat
nodig is voor het doel van deze beslissingen.
Sara El Khoudi
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0426 080 022
Naam
(voluit) : CEPSA QUIMICA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Oude Graanmarkt 63, 1000 België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag algemeen directeur (belast met het dagelijks bestuur)
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder dd. 1 februari 2023:
[ .... ]
1. De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van de heer Steven Vandenbulcke als algemeen
directeur (belast met het dagelijks bestuur) met ingang van 1 februari 2023.
2. De enige bestuurder beslist om mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas
Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier en mevrouw Annick Delmaire, die allen
keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en
met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met
(i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de
formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en
(iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde
--
---
--
Ondernemingsnr : 0465 515 965
Naam
(voluit) : VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BELGIUM
(verkort) : VWT
Rechtsvorm : NV
ESPERANTOLAAN 5 - 3300 TIENEN	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP
20 MEI 2022
De Raad van bestuur benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Koen Vanstraelen (IBR Nr. A02284), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering machtigt J. Jordens BV / Marion de Crombrugghe om alle stappen te ondernemen!
in verband met deze beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de
formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0411 519 431
Benaming
(voluit) : G4S Secure Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
"Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal.van de Buitengewone Algemene Vergadering van 08 februari 2023
Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :
1: In aanvulling op de gewone algemene vergadering van 30 mei 2022 deelt de voorzitter mee dat de nieuwe
bedrijfsrevisoren, Deloitte, wordt vertegenwoordigd door mevrouw Corine Magnin. Het mandaat geldt voor
een hernieuwbare periode van drie jaar, te beginnen met het boekjaar eindigend op 31 december 2022 en
eindigend op de Algemene Vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2024.
2. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994, en
Virginie Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te
vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger van de bedrijfsrevisoren, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de
standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 08 februari 2023
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0446 721 325
Naam
(voluit) : BODYCOTE HOT ISOSTATIC PRESSING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Noord, 7 te 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : ontslag en benoeming permanent vertegenwoordiger
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 3 juni 2024 blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1. Ontslag permanent vertegenwoordiger
De algemene vergadering neemt aakte van het ontslag van de heer Stephen HARRIS als permanent
vertegenwoordiger van GmbH BODYCOTE EUROPEAN HOLDING vanaf 3 juni 2024.
2. Benoeming nieuwe permanent vertegenwoordiger
De algemene vergadering benoemt de heer Benjamin FIDLER als permanent vertegenwoordiger van de
GmbH BODYCOTE EUROPEAN HOLDINGS vanaf 3 juni 2024
Zijn mandaat is onbezoldigd.
3.	Mandaat
De algemene vergadering geeft mandaat aan Mr. Frank VANDEVOORDE, advocaat te 1050 Brussel,
Elyzeese Veldenstraat, 98, om alle nodige formaliteiten te vervullen teneinde over te gaan tot publicatie van
huidige beslissing.
Frank Vandevoorde
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0753 612 893
Naam
(voluit) : EGHT CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
BENOEMING COMMISSARIS	Onderwerp akte :
UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE AANDEELHOUDERS dd 22.12.2022
De aandeelhouders besluiten :
1.
( ... ) om te benoemen tot commissaris van de Vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren BV
(B00829), met maatschappelijke zetel Vredestraat 55, Bus 31 te 8790 WAREGEM en
ondernemingsnummer 0849.882.722.
Deze benoeming geldt voor een periode van drie jaar zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024
en eindigt van rechtswege na afloop van de Statutaire Algemene Vergadering te houden in
2025.
Voormeld revisorenkantoor heeft de heer DIETER ENGELEN (A01962), bedrijfsrevisor,
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
2.
De vergadering beslist in voorstaand verband bovendien om volgende machtiging te geven
tot publicatie van deze beslissing.
Bij deze wordt aan mevrouw Nathalie HUYSEGEMS een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling!
van de inschrijving van bestuursorganen en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig
is voor de uitvoering van de onderhavige beslissing van de aandeelhouders van de
Vennootschap en dit zowel naar aanleiding van deze beslissing, als naar aanleiding van alle
andere aan deze beslissing gerelateerde beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
Getekend
Ondernemingsnr : 0884 248 931
Naam
(voluit) : IGLO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HUMANITEITSLAAN 235 - 1620 DROGENBOS
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG BESTUURDER
Eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 20
december 2022
1. Benoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 20 december 2022, de heer Kristof Pierret, wonende
te Muishondstraat 8, B-9406 Outer, België, benoemd ais bestuurder, tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2027, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
de gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
2. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de nagenoemde
bestuurder, Ms Alexandra SchollWeck (Alexandra Melzer), wonende te Wiesenweg 65, 22393 Hamburg,
Duitsland.
Het ontslag gaat in op 20 december 2022.
De Raad van bestuur is zodoende vanaf deze datum 20 december 2022, als volgt samengesteld:
- de heer Lieven Van den Broeck, bestuurder;
- mevrouw Ines Francke, betsuurder;
- de heer Kristof Pierret, bestuurder.
Lieven Van den Broeck,
bestuurder.
Ondernemingsnr : 0436 684 201
Naam
(voluit) : OPTIEK L. ZWIJSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GROTE MARKT 7 BUS 1 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 6 september 2022 blijkt dat de vergadering heeft beslist om
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdend te Regenboog 2 9090 Melle, vertegenwoordigd door de heren
Jan Smits en Stijn De Coen, beide bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een
periode van 3 jaar, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar 2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing;
eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
Vancoppenolle Investments BV
bestuurder
Pieter Vancoppenolle
vaste vertegenwoordiger
N° d'entreprise : 0644629435
Nom
(en entier) : PMG INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 89G
 : 7170 Manage
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
 
D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire au sein de la société à responsabilité
limitée « Yves Gribomont & Jean Fonteyn, notaires associés », dont le siège est à Seneffe, Avenue
de la Motte Baraffe, 20.
Le 6 février 2023.
 
Il résulte que :
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée PMG
INVEST, ayant son siège à 7170 Manage, Chaussée de Nivelles, 89G.
Numéro d’entreprise 0644.629.435 (Charleroi).
Constituée par acte du notaire Yves Gribomont, à Seneffe, du 17.12.2015, publié aux Annexes du
Moniteur belge du 21.12.2015 sous le numéro 15321473.
Dont les statuts ont été modifiés selon procès-verbal dressé par le Notaire Yves GRIBOMONT,
prénommé, du 07.06.2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 01.07.2022 sous le numéro
22078284.
 
A pris les résolutions suivantes :
 
1. Apport en numéraire
 
a/ Apport en numéraire
En vertu de l’article 5:120 §2 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale a
décidé d'approuver un apport en numéraire de cent dix mille euros (110.000 EUR), sans création d’
actions nouvelles.
Pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent aux rapports visés au paragraphe 1er de l’
article 5:121 du Code des sociétés et des associations.
 
b/ Libération de l’apport
Les actionnaires, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société.
Les actionnaires déclarent effectuer l'apport ainsi décidé et s’engagent à libérer la somme de cent dix
mille euros (110.000 EUR) en faveur de la société au plus tard dans le mois des présentes.
 
c/ Constatation de l’apport
Les actionnaires constatent et requièrent le notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire
prévanté est ainsi réalisé.
L'apport total à la société s’élève par conséquent à cent vingt-neuf mille septante-trois euros vingt-
sept cents (129.073,27 EUR).
 
Volet B
2. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
 
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe
N° d'entreprise : 0677651797
Nom
(en entier) : Pharmacie Codden
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Loi 12
 : 7170 Manage
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Par décision de l'actionnaire unique du 22.01.2020, le siège a été transféré à l'adresse suivante :
 
Place de La Hestre 1 à 7170 Manage
 
L'actionnaire unique donne pouvoir au Notaire Jean Fonteyn, à Seneffe, pour procéder aux
formalités de la publication de ladite décision.
 
 
Frédéric CODDEN
Administrateur
N° d'entreprise :
0700368506
Dénomination :
(en entier) :
STEVE ICE CREAM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Toison d'Or 17-20
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte rectificatif passé devant le Notaire Laurence DEVLEESCHOUWER, résidant à Bruxelles,
en date du treize août deux mille dix-huit, en cours d'enregistrement au troisième bureau AA de
l'Enregistrement de Bruxelles, il résulte ce qui suit :
Il ressort de l’attestation bancaire du cinq juillet deux mille dix-huit qu’un montant de quarante mille
euros (40.000,00 EUR) a été déposé sur le compte ouvert au nom de la société constituée.
La volonté du comparant fondateur est que le capital social soit de quarante mille (40.000,00 EUR) et
le nombre de parts de quatre cents (400), et l’acte constitutif doit dès lors être rectifié en ce sens.
Il y lieu dès lors d’adapter l’article 5 des statuts comme suit et de remplacer le texte existant par le
texte suivant :
« Article cinq : Capital.
Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,00 EUR).
Il est représenté par quatre cent parts sociales (400), sans valeur nominale, chaque part
représentant un/quatre-centième (1/400ième) ».
Le notaire confirme que conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés une somme de
quarante mille euros (40.000,00 EUR) a été, préalablement à la constitution de la société, déposé
par versement au compte BE56 7360 4779 4388 au nom de la société en formation auprès de la
banque KBC, ainsi qu'il résulte d'une attesta-tion de dépôt du cinq juillet deux mille dix-huit laquelle a
été remise au notaire soussigné.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dépôt simultané de : expédition .
Laurence DEVLEESCHOUWER, Notaire.
N° d'entreprise :
0433296030
Dénomination :
(en entier) :
R. SCHYNS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route d'Eupen(BLN) 190
4837 Baelen
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 13 juin 2018, non encore enregistré
(art 173, 1bis C. Enr), il ressort que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - REDUCTION DU CAPITAL
L'assemblée constate que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.
 
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’une somme de cent trois mille cinq cents
Euro (103.500,00 €) pour le ramener de cent vingt-deux mille nonante-deux Euro un Eurocent
(122.092,01€) à dix-huit mille cinq cent nonante-deux Euro un Eurocent (18.592,01€) par un
remboursement aux associés détenant les 295 parts sociales créées lors de l’augmentation de
capital qui a eu lieu en date du 18 décembre 2013 dans le cadre de l’article 537 CIR et annulation
des dites parts sociales.
 
Cette réduction de capital est donc à prélever sur le capital réellement libéré de la société
uniquement lors de l’augmentation du 18 décembre 2013 et elle a lieu moyennant annulation des
parts créées lors de cette augmentation et remboursement aux associés détenant ces parts sociales.
 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION AUX STATUTS
 
Cette réduction de capital réalisée, l'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts qui
seront libellés comme suit :
 
« ARTICLE 5.
 
    1.  capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux Euro un Eurocent
(18.592,01 €) divisé en cent cinquante (150) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Chaque part représente la cent cinquantième partie de l'avoir social.
 
ARTICLE 6.
 
Le capital social est intégralement libéré »
 
L'assemblée décide formellement que la modification de l'article 5 des statuts est subordonnée à la
condition suspensive de la réalisation effective de la réduction du capital par le remboursement aux
actionnaires dans les condi-tions prévues à l'article 317 du Code des Sociétés.
 
Tout pouvoir est donné au gérant pour opérer le remboursement aux associés.
Volet B
 
 
 
DISPOSITIONS FINALES
 
L'ensemble des décisions qui précèdent sont prises à l'unanimité.
 
 
Pour extrait analytique conforme
 
Philippe MALHERBE, notaire associé.
 
Ont été déposés en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale et
les statuts coordonnés de la société.
N° d'entreprise : 0685683892
Nom
(en entier) : HAPPY FLOW
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Aulnois 73
 : 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée HAPPY FLOW, réunie le 20.08.2021, il résulte que l'assemblée a pris les
résolutions suivantes :
 
Nomination nouvel administrateur : Suite au décès de Monsieur Laurent Smolders qui occupait la
fonction d'administrateur, l’assemblée générale a décidé de nommer un nouvel administrateur :
Madame Géraldine PERON, domiciliée rue des Aulnois 73, à 7090 Braine-le-Comte.
 
(signé) Géraldine Peron
Administratrice
 
 
Pour copie conforme
(signé) Notaire Yves GRIBOMONT
N° d'entreprise :
0449791671
Dénomination :
(en entier) :
Véronique GILSON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Vieille rue du Moulin 360
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée "VERONIQUE GILSON" à 1180 Uccle, Vieille rue du Moulin 360, tenue en date
du 3/10/2018 devant le notaire Emmanuel GHORAIN, en cours d'enregistrement.
Résolutions
Première résolution – Réduction de capital
L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme de nonante-neuf
mille euros (EUR 99.000), pour le ramener de cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un
cent (117.592,01 EUR) à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR) par
voie de remboursement aux sept cent cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale
existantes, totalement libérées, appartenant à l’associée repris sous la « Composition de l’assemblée
», d'une somme de cent trente-deux euros (132 EUR) par part.
Conformément à l’article 537 du C.I.R.92, en cas de diminution de capital ultérieure à l’augmentation
de capital réalisée en conformité audit article 537, cette diminution est réputée s'opérer en premier
lieu en déduction de l'apport en capital réalisé suivant ce régime.
L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par l'article 317 du Code des sociétés, à
savoir à l’expiration du délai de deux mois à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge
de la décision de réduction du capital.
Deuxième résolution – Modification de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
en remplaçant le texte de cet article par le suivant :
« Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent divisé
en sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 750,
représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et
avantages. »
Troisième résolution - Pouvoirs à l’organe de gestion
L'assemblée confère à l’organe de gestion tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises
comme actées cidessus, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le
remboursement décidé par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du
délai prévu par celleci à l’article 317 et suivants du code des société et au plus tôt après l’expiration
du délai de deux mois suivant la publication au Moniteur belge de la décision de réduction.
Quatrième résolution - Procuration pour la coordination des statuts
(on omet)
 
Pour extrait conforme délivré avant enregistrement, conformément à l'article 173,1° bis du Code des
Droits d'Enregistrements, aux fins de publicité.
(s) Emmanuel GHORAIN
Déposé(s) en même temps : expédition de l’acte – procuration - statuts coordonnés.
 
Volet B
0689 548 254
N' d'entreprise
Nom
(en entier) : TOP WASH R.K
(en abrégé;
-
Forme légale · SRL
Adresse complète du siège : Rue du Bois d'Ohey, 272 - 5350 Ohey
-
- --
Objet de l'acte : Nomination directeur technique
Le 18 septembre 2024, au siège social, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la srl « TOP
WASH R.K. », ayant son siège social à Ohey, Rue du Bois d'Ohey, 272.
L'assemblée se compose de Monsieur Roland LIGOT, actionnaire et administrateur unique.
Membre invité : Monsieur Cédric BUSIN, administrateur de la société anonyme « MSB Immo », et agissant
pour elle, ayant son siège social à 4550 Nandrin, Rue d'Oxhon, 2, immatriculée à la BCE sous le numéro BE
0450.887.573.
La présente assemblée décide, à l'unanimité, de désigner ladite société anonyme « MSB Immo », en
qualité de directeur technique indépendant. Son administrateur, Monsieur Cédric BUSIN, précité, ici présent,
accepte et signe avec nous.
La durée de ses fonctions est limitée. Elle prendra cours le 01 octobre 2024 pour se terminer de plein droit
le 31 mars 2025.
Son mandat sera exercé à titre onéreux. Le montant sera déterminé par décision du Conseil
d'administration.
Roland LIGOT
Administrateur
Cédric BUSIN
Administrateur de la sa MSB Immo
N° d'entreprise : 0866.673.917
Dénomination
(en entier) : COMELIT TECHNOLOGIES
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Siège : Rue du Monténégro 179 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Transfert siège social
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1 JANVIER 2023
L'Assemblé générale décide :
1.De transférer le siège social à compter du 1 janvier 2023 à 1050 Bruxelles, Place du Champs de Mars 5
Pour extrait conforme
Actionnaire
Azzouz Youssef
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes