Ondernemingsnr : 0550568238
Naam
(voluit) : IV SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 305
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 16 oktober 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikels 9, 10, 11 en 12 van de statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend zestig euro
(3.060,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen negenduizend tweehonderd zestig euro
(9.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opge-vraagde inbreng is van vierentwintigduizend
vierhonderd euro (24.400,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te
plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: IV SOLUTIONS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2800 Mechelen, Populierendreef 37 bus 102.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Activiteiten inzake human resource: payroll, human resources management, recruitment, fleet,
compensation en benefits, coaching,…;
2. het verlenen van extern advies of consultancy in de volgende domeinen (deze lijst is niet
exhaustief)
a. het adviseren van en deelnemen aan het algemene management van ondernemingen of
verenigingen en inzake personeelsbeleid;
b. adviesverlening in verband met rekrutering;
c. sociale betrekkingen;
d. het welzijn op het werk;
e. de evaluatie van competenties;
f. opleidingen;
g. onderhandeling en conflictbeheersing (Facilitator);
h. commerciële prospectie en lobbyactiviteiten;
i. netwerkactiviteiten en public relations;
j. het organiseren van activiteiten ter bevordering van de goede verstandhouding tussen personen
(teambuilding, sportactiviteiten, reizen…);
3. Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
4. de uitoefening van alle handelingen, verrichtingen en activiteiten van een vastgoedmakelaar;
5. uitvoering van kleine werken, aanleg terras, parket, kleine herstellingen;
6. organisatie van events;
7. de uitbating van een werkplaats voor fotografische reproductie, film en video. Het verwezenlijken
van film en fotoreportages voor bedrijven en particulieren. Het ontwikkelen en uitvoeren van de
bewerkingen, nodig voor het reproduceren van voormelde opnamen. Digitale beeldbewerking in de
meest ruime zin. Het ontwikkelen, bewerken, afdrukken, kopiëren, restaureren, retoucheren van
fotografische films;
8. kleinhandel in fotografische opname- of projectieapparaten, bijhorigheden, lampen inbegrepen, die
voor de uitrusting van fototoestellen bestemd zijn. De kleinhandel in fotografische-,
kinematografische- en videoartikelen evenals in alle daarmee verband houdende artikelen en
toebehoren voor de fotografie, koerierdienst, transport, vervoer van goederen;
9. uitbating van een horecazaak;
10. het uitbaten van drankgelegenheden, met inbegrip van het verschaffen van zelf en niet zelf
bereide kleine eetwaren, het uitbaten van hotels, restaurants en uithaalrestaurants, alle aanverwante
horeca-activiteiten. Het organiseren van feesten, optredens en happenings, al dan niet met een
regelmatig karakter en dit in eigen gebouwen als in daartoe speciaal gehuurde ruimtes, dit alles
zowel voor eigen rekening als in opdracht en voor rekening van derden.
11. Klein en groothandel in producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij en andere eetwaren;
dit alles in de meest uitgebreide zin.
12. Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn,
zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor  schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden,
wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons en solaria.
13. Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder
op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van
make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk
welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste
zin van het woord.
14. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
15. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en
algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen,
materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires;
geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en
gadgets; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip
van sportkledij en —schoenwaren.
16. De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de
spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of
outdoor conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, yoga en mindfullness al of niet
onder begeleiding. De uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness,
gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding
van sportbeoefenaars in de meest brede zin.
17. Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
juridische, fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het
management van bedrijven aanbelangt in het algemeen.
a. Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
b. Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
c. Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
d. Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen
assortiment.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar  optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd en zes (306)
aandelen op naam, die ieder één driehonderd zesde (1/306) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
voorlaatste vrijdag van december om elf (11.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op  dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de
wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij
de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel bestuursverbod, verklaart bovenvermelde
mevrouw VANBILSEN Ilse, dat op haar geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk,
noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2800 Mechelen,
Populierendreef 37 bus 102.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan BILANCO BV,
te 2800 Mechelen, Dijle 1, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).