Ondernemingsnr : 0824009654
Naam
(voluit) : EquiVets Coffé & Baudhuin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Breestraat 54
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 24 april 2023, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap 'EquiVets Coffé & Baudhuin' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit – schrapping van de verwijzingen naar het burgerlijk karakter van de vennootschap
De vergadering besluit om in artikel één van de statuten de woorden ‘burgerlijke vennootschap onder
de vorm van’ en in artikel 3 de woorden ‘onder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigen en hierdoor in gene mate op geen enkel
ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit’ en ‘op voorwaarde dat
het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft’ te schrappen naar aanleiding van de
afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen ingevolge de wet
van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
 
Tweede besluit – schrapping adres van de zetel
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als
volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
 
Derde besluit - wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van artikel
3 als volgt :
‘De vennootschap heeft als voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden/opdrachtgevers of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België :
- Het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
- Het uitvoeren van prestaties van klinische biologie, radiologie en dergelijke
- Het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaire,
paraveterinaire en farmaceutische sector.
- Terhandstelling van verzorgingsproducten en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,
Luik B
dierenvoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande.
- Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en chirurgie.
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit.
- De gynaecologische begeleiding van dieren.
- Vleeskeuringsactiviteiten, inspectie- en controleactiviteiten in functie van de dierlijke productie en de
voedselveiligheid.
- Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende onroerende accommodaties die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit
- De mogelijkheden scheppen voor vorming en permanente vorming, in voormelde disciplines
teneinde een hoogstaande theorie- en praktijkbeoefening mogelijk te maken.
De vennootschap kan eveneens het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen
en waarden welke haar in de toekomst zouden toebehoren, in het kader van het beheer van haar
reserves.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, leasen, verkopen,
verhuren, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom of vruchtgebruik. De vennootschap kan in
eigen beheer en ter verhoging van haar patrimonium alle onroerende en roerende zakelijke rechten
aangaan of toestaan.
Binnen de regels van de medische deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.’
 
Vierde besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vijfde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 385.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 50.000,00) hetzij samen vierhonderdvijfendertigduizend
euro (€ 435.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij honderdvijftienduizend
euro (€ 115.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Zesde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Zevende besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
VORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“EquiVets Coffé & Baudhuin”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden/opdrachtgevers of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België :
- Het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
Luik B
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
- Het uitvoeren van prestaties van klinische biologie, radiologie en dergelijke
- Het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaire,
paraveterinaire en farmaceutische sector.
- Terhandstelling van verzorgingsproducten en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,
dierenvoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande.
- Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en chirurgie.
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit.
- De gynaecologische begeleiding van dieren.
- Vleeskeuringsactiviteiten, inspectie- en controleactiviteiten in functie van de dierlijke productie en de
voedselveiligheid.
- Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende onroerende accommodaties die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit
- De mogelijkheden scheppen voor vorming en permanente vorming, in voormelde disciplines
teneinde een hoogstaande theorie- en praktijkbeoefening mogelijk te maken.
De vennootschap kan eveneens het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen
en waarden welke haar in de toekomst zouden toebehoren, in het kader van het beheer van haar
reserves.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, leasen, verkopen,
verhuren, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom of vruchtgebruik. De vennootschap kan in
eigen beheer en ter verhoging van haar patrimonium alle onroerende en roerende zakelijke rechten
aangaan of toestaan.
Binnen de regels van de medische deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen, in naleving van de Code der Plichtenleer voor
dierenartsen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur kunnen waarnemen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste dinsdag van juni om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Luik B
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Achtste besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van :
- De heer COFFÉ Sigert Augusta Victor, geboren te Dendermonde op 7 maart 1978, wonende te
9280 Lebbeke, Lange Breestraat 54.
- mevrouw BAUDHUIN Céline Catherine Christiane, geboren te Aalst op 18 oktober 1984, wonende
te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat 54.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
 
Negende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat
54.
 
Tiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Elfde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Fiscal-Invest”, met
kantoor te 9280 Lebbeke, Kerkstraat 2 alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden,
met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
Luik B
- Gecoördineerde statuten