Ondernemingsnr : 0420538253
Naam
(voluit) : LIETEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 362
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap Lietex, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
21 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 27
december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34783, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) De algemene vergadering heeft beslist de datum en uur van de jaarvergadering te wijzigen naar
de derde dinsdag van de maand juni om 11 uur en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: Lietex.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de aan-en verkoop kortom, de handel in de meest ruime
zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle soorten
textielwaren en –producten, stoffen en confectie, evenals het verlenen van alle hiermee
samenlopende diensten en prestaties.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen en
eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder of bestuurder.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een
vennoot of een zaakvoerder of bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Aannemer in algemene bouwwerken.
Aannemer van metsel-en betonwerken.
Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken.
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
Aannemer van sloopwerken.
Aannemer van glaswerken.
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terraso marmer, graniet of lei
enzovoort.
Aannemer van chapewerken.
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden.
Aannemer schrijnwerker-timmerman.
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Installatie van stores en zonneschermen.
Installatie centrale verwarming.
Installatie sanitaire installatie.
Installaties van verwarming met gas met individuele toestellen.
Installatie van verwarming klimaatregeling en ventilatie.
Loodgieterswerk.
Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties.
Handel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming.
Zinkwerk en materialen dakbedekking van gebouwen.
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmateriaal, algemeen assortiment
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van bestuursdaden onder meer door aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het
huren, het verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing
en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval afbraakwerken, lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren.
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management-en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mag de vennootschappen, depots en bijhuizen
oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd eenentwintigduizend
tweeëntwintig euro en elf cent (321.022,11 EUR). Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend
negenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde
van één/ twaalfduizend negenhonderd vijftigste (1/12.950ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
niet beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De bestuurder wordt door de
algemene vergadering benoemd. De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene
vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Wordt de bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de
titel gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De
enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de enige
bestuurder, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) De algemene vergadering heeft beslist de volgende persoon te benoemen als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap: De Heer LIEVENS, Peter Ernest, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Gentsesteenweg 362.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat bezoldigd zullen
uitoefenen.
De algemene vergadering heeft beslist dat ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag,
om welke reden dan ook, van de Heer Peter Lievens, voornoemd, niet-statutair bestuurder, hij, in
dezelfde hoedanigheid en voor onbepaalde duur, wordt opgevolgd door de besloten vennootschap
Liepro, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de Heer Lievens Steff, wonende te 9070 Heusden,
Rendekensstraat 38, benoemd tot opvolgend niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- Lipat, naamloze vennootschap, met zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensestraat, 78. Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE 0473.492.434 rechtspersonenregister Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peter Lievens, voornoemd.
- Liepro, besloten vennootschap, met zetel te 9070 Heusden, Rendekensstraat, 38. Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE 0755.401.257 rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Lievens Steff, geboren te Aalst op 27 juni 1991, wonende te
9070 Heusden, Rendekensstraat 38.
4) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-
Mere (Erondegem), Gentsesteenweg 362.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.