Ondernemingsnr : 0455 524 371
Naam
(voluit) : BALENCOURT EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Broquevillelaan, 297/bus 5 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Nieuwe benaming - bevestiging
overbrenging zetel - algemene aanpassing van de statuten aan het WVV en
aanpassing statuten naar het Frans
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Régis Dechamps, te Schaarbeek, op 3 oktober 2024 dat er een
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen der vennoten van de besloten vennootschap
"BALENCOURT EN ZOON", gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, De Broquevillelaan, 297/bus 5.
Opgericht krachtens akte verleden op 28 juni 1995, voor notaris Guy Caeymaex, destijds met standplaats
te Brussel, (Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met datum-nummer 1995-07-18/143).
Statuten ongewijzigd tot op heden.
Ingeschreven onder BTW BE 0455.524.371 RPR Brussel.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9u30, onder voorzitterschap van de heer GARCIA PE-REZ Jordan,
hierna genoemd.
De samenstelling van de algemene vergadering laat niet toe de aanwijzing noch van een secretaris noch
van een stemopnemer.
1. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Is aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende vennoten van wie de aanduiding en het aantal effecten volgt:
1.De heer GARCIA PEREZ Jordan Jacky Jean-Pierre;
Eigenaar van duizend tweehonderdnegentig aandelen:	1.290
2.De heer SILISTEANU Lucian;
Eigenaar van tien aandelen:	10
3.De heer IOLA Lucian;
Eigenaar van tien aandelen:	10
4.De heer BAECKELANDT Thomas Charles;
Eigenaar van tien aandelen:	10
Samen: duizenddriehonderdtwintig aandelen	1.320
Zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.
II. AGENDA
Comparanten zetten uiteen en verzoeken de notaris bij akte vast te stellen dat:
I.Huidige vergadering volgende agenda heeft:
1. Bevestiging overbrenging van de huidige zetel naar het Brussels Gewest, te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, de Broquevillelaan 297/bte 5.
2. Wijziging van de huidige benaming van de vennootschap naar "BALENCOURT ET FILS"
3. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
8. Ontslag en herbenoeming als bestuurders.
9. Adres van de zetel .
III. OPROEPINGEN EN QUORUM
Aangezien al de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs van
bijeenroeping voorgelegd te worden. De huidige bestuurder de heer GARCIA PEREZ Jordan is tevens
aandeelhouder van de vennootschap.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de on-derwerpen van
de agenda te beraadslagen.
IV. BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar het Brussels
Gewest, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan, 297/bus 5 sinds 15 september 2015.
2.Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar
"BALENCOURT ET FILS".
3 Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4.Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (volledig volstort) en de wettelijke reserve, hetzij vijfendertigduizend
negenhonderdvierennegentig euro (35.994,00€), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen voornoemd
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De notaris vestigt de aandacht van de comparanten op de voorwaarden voorzien in de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de mogelijke toekomstige
uitkeringen van genoemde inbrengen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BALENCOURT ET FILS », De volledige en afgekorte benaming kun-nen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stuk-ken uitgaande
van de vennootschap, inbegrepen alle Internet sites en documenten in elektronische vorm, moet deze naam
vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden " Besloten vennootschap "
of de afkorting "BV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door de afkortingen
BTW BE gevolgd door het ondernemingsnummer, de afkorting RPR en de aanwijzing van de zetel van de
ondernemingsrechtbank van het arrondis-sement van de zetel van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Het stellen van alle handelingen die verband houden met om het even welke bouwwer-ken en het stellen
van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het uitvoeren van om het even welke
bouwwerken.
-De vennootschap zal alle industriële en handelsverrichtingen mogen doen die verband hebben, die nuttig
of samenhangend zijn met haar voorwerp.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de moda-liteiten die haar het meest
geschikt lijken.
Zij mag in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industri-ele en financiële
handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar maat-schappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van
vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, finan-ciële tussenkomst of op andere wijze in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor
rekening van derden.
Voornoemde opsomming is verklarend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.320 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voor-keur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijf-tien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan wor-den uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter ken-nis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgif-te volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldin-gen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeel-houders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennoot-schap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van dezelfde zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht tussen aandeelhouders
De aandelen kunnen tussen aandeelhouders vrij worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden.
§2. Overdracht aan derden
De bepalingen die hierna volgen zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan
derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het
algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke
of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of
uitkeerbaar in aandelen evenals bij ledere overdracht van het voorkeur-recht.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhou-der aan een
vennootschap waarvan meer dan 50 % van de stemrechten op de algemene vergade-ring hem toebehoren.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben
aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een der-de, moet het
bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de
nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen.
Het bestuursorgaan wijst vervolgens binnen de 15 dagen een gecertifieerd accountant of een bedrijfsrevisor
aan die gelast is om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen de waarde van ge-zegde aandelen vast te stellen
op basis en op datum van de laatste goedgekeurde jaarrekening.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de
mededeling van de waarde door de deskundige.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening
van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde ter-mijn uitdrukkelijk verzaken aan
hun voorkooprecht bij aangetekende brief of per email aan het be-stuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen
de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap
en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of
gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het
bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en
bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het
aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden
hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende
aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen
waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer
voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan
geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30 dagen, kunnen de aandelen vrij worden
overgedragen aan derden tegen minimum de door de deskundige bepaalde prijs, dewelke prijs moet in het
aandelenregister worden vermeld.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken
van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts
gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij
worden overgedragen.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de bete-kening door het
bestuursorgaan van het resultaat van het voorkooprecht. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest
verhoogd met 3%, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van
nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekend schrijven of op het e-mail adres van de vennootschap. De
termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfge-naam of legataris
dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.
Bij gebreke daarvan kan het bestuursorgaan de hierboven be-schreven procedure van voorkooprecht uitvoeren
door de gecertifieerd accountant of de bedrijfs-revisor aan te wijzen.
De in uitvoering van het huidige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde bete-keningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, in-dien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen heb-ben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging van de vennootschap
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de ven-nootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dra-gen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzonde-re volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeer-den tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kostelo-ze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventue-le representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
§1. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 11uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten-gewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het ver-eist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aande-len vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agenda-punten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroe-pen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§2. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeel-houders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behou-dens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een geda-teerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders on-dertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toe-gekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meer-dere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegeko-men op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te ko-men, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de ze-tel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te ko-men voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obli-gaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mo-gen op hun verzoek
van die besluiten kennisnemen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene verga-dering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daar-aan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neer-gelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennoot-schap ten laatste drie dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opge-nomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of verte-genwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk ver-melden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergade-ring vertegenwoordigd
is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de alge-mene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Deze statuten delegeren aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of de winst van het vorig boekjaar zo-lang de jaarrekening van dit boekjaar niet
is goedgekeurd, desgevallend verminderd met het over-gedragen verlies of verhoogd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen an-dere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene verga-dering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun ver-goeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel-ling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief ver-deeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en wor-den de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze sta-tuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffe-naars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de ze-tel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet gel-dig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vori-ge besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
8. Achtste besluit
Benoeming
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een nieuwe niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, zijn huidige functie van zaakvoerder wordt stopgezet:
De heer GARCIA PEREZ Jordan, voornoemd
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is in principe onbezoldigd behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan, 297/bus 5 en ingevolge deze zeteloverdracht wenst zij de statuten te
vertalen naar het Frans . Deze zullen het voorwerp uitmaken van een tweede publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
Voor eensluidend ontledend uittreksel,
Régis Dechamps, notaris