Ondernemingsnr : 0416758223
Naam
(voluit) : Vos Logistics België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vannestenstraat 12
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Vos Logistics België”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12, RPR Gent, afdeling
Brugge, 0416.758.223.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€
4.500.000,00), waarbij het kapitaal met een bedrag van vier miljoen vierendertigduizend
achthonderddrieëntachtig euro (€ 4.034.883,00) wordt verminderd, om het van vier miljoen
achthonderdzeventigduizend euro (€ 4.870.000,00) te brengen op achthonderdvijfendertigduizend
honderdzeventien euro (€ 835.117,00).Een bedrag van vierhonderdvijfenzestigduizend
honderdzeventien euro (€465.117,00) zal middels een tussentijdse dividenduitkering uit de reserves
aan de twee aandeelhouders worden uitgekeerd, onverminderd de toepassing van artikel 7:212
WVV. De dividenduitkering zal de vorm aannemen van een uitkering in natura en zal betaalbaar
worden gesteld vanaf de datum van deze besluiten.
            Het gedeelte van de tussentijdse dividenduitkering dat toekomt aan de
meerderheidsaandeelhouder is vrijgesteld van roerende voorheffing overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving. In dit kader heeft de vennootschap van de betrokken aandeelhouder het certificaat
ontvangen zoals vereist door artikel 117, §4 KB WIB. Het gedeelte van de tussentijdse
dividenduitkering dat toekomt aan de minderheidsaandeelhouder is onderworpen aan roerende
voorheffing. De vennootschap heeft de toepasselijke roerende voorheffing formaliteiten opgesteld in
overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.
            Op fiscaal vlak wordt:
    •  De vermindering van het kapitaal uitsluitend aangerekend op het volledig volstort kapitaal; en
    •  De dividenduitkering uitsluitend aangerekend op de belaste reserves van de vennootschap.
            Het gedeelte van deze vermindering van het eigen vermogen dat als kapitaalvermindering
wordt aangemerkt, heeft tot doel de terugbetaling aan de huidige aandeelhouders, onder de
voorwaarden voorzien bij de artikelen 7:208 en 7:209 van het WVV, voor een waarde van afgerond
eenentwinting euro negen cent (€ 21,09) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn.
            De vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap geschiedt, op fiscaal vlak, in
overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en in
overeenstemming met de Circulaire 2018/C/103 van de belastingadministratie over de terugbetaling
van maatschappelijk kapitaal.
 
Om Artikel 5: Kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en
de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
            “Het kapitaal bedraagt achthonderdvijfendertigduizend honderdzeventien euro (€
835.117,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door honderd eenennegentigduizend driehonderdeenentwintig
(191.321) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 8 december 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.