Ondernemingsnr : 0793253231
Naam
(voluit) : AQUILA FORTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel François Gaystraat 10
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " AQUILA FORTIS ",
waarvan de zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, François Gaystaat 10, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het taalregime.
De vergadering stelt vast dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlandstalige zal zijn.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverpaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 3890 Gingelom (Montenaken), Oude Tramstraat
9, en bijgevolg wijziging van artikel 2 van de statuten overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe
tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toepasselijke
taalwetgeving en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " AQUILA FORTIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, zowel voor particulieren als voor bedrijven, :
- Het verlenen van alle diensten met betrekking tot advies, consultancy, technische expertise en
management, voornamelijk op het gebied van informatietechnologie, met inbegrip van project
management, strategie consulting, coaching, training in de ruimste zin, diensten, expertise en
assistentie aan bedrijven, verenigingen en particulieren op het gebied van business management, dit
alles te verstaan in de ruimste zin en deze opsomming is niet limitatief;
- Het verlenen van alle diensten met betrekking tot de studie, de maintenance, het ontwerp, de
ontwikkeling en het onderhoud van computersystemen en computerprogramma's in de ruimste zin
van het woord, evenals advies en opleiding op het gebied van informatica, informatietechnologie,
communicatie en elk ander gebied waarop haar vaardigheden elkaar overlappen;
- Het verlenen van alle diensten met betrekking tot advies, dienstverlening, expertise en bijstand aan
bedrijven, verenigingen en particulieren op het gebied van strategie, organisatie, marketing en
evenementen, communicatie en media in de ruimste zin van het woord, kantoorautomatisering, IT en
het beheer van financiële- en personeelsmiddelen;
- Het verlenen van alle diensten met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van oplossingen
op administratief, organisatorisch, financieel, kantoorautomatiserings- en IT-gebied,
managementstrategie, communicatie, audiovisueel, telecommunicatie, multimedia en projectbeheer;
- Alle diensten verlenen die verband houden met geluidsopname en muziekuitgeverij, met inbegrip
van de productie van geluidsmatrices, zoals cassettes en cd's, het uitbrengen, promoten en
distribueren ervan naar groothandelaars, detailhandelaars of rechtstreeks naar het publiek.
- Alle diensten verlenen die verband houden met computerprogrammering, het schrijven, wijzigen,
testen en ondersteunen van software, met inbegrip van het ontwerpen van de structuur en de inhoud
en/of het schrijven van de computercode die nodig is om softwaresystemen te creëren en te
implementeren (inclusief updates en verbeteringen), softwaretoepassingen (inclusief updates en
verbeteringen), databases en webpagina's, alsmede softwareaanpassing, d.w.z. de wijziging en
configuratie van een bestaande toepassing zodat deze functioneel is in de
informatiesysteemomgeving van de klant.
- Het verlenen van alle diensten met betrekking tot de import, export, aankoop en verkoop van alle
soorten voedselproducten, inclusief regionale producten en alcoholische of niet-alcoholische
dranken, producten met betrekking tot de menselijke gezondheid, evenals het uitvoeren van
commissieactiviteiten met betrekking tot alle gerelateerde goederen.
- Alle diensten verlenen met betrekking tot de creatie, bewerking, archivering en marketing van alle
soorten fotografie en animatie, en alle soorten reportages en video's;
- Het verlenen van alle diensten met betrekking tot de organisatie, opleiding, seminaries of elk ander
evenement, hetzij technologisch, wetenschappelijk, cultureel of sportief, in de ruimste zin van het
woord, waarbij deze opsomming exemplarisch is;
In het algemeen beschikt de Vennootschap over de volledige rechtsbevoegdheid om alle
handelingen en verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van dit voorwerp geheel of
gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van het verwerven, beheren en exploiteren van
alle intellectuele eigendomsrechten, brevetten en licenties;
Zij mag eveneens, zonder enige uitzondering, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij zelf, hetzij op een
andere wijze, alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, groepen van personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid van Belgische of buitenlandse nationaliteit oprichten, inbrengen in
bestaande vennootschappen van Belgische of buitenlandse nationaliteit, met deze vennootschappen
fusioneren of samenwerkingsverbanden aangaan, rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen
verwerven, inschrijven op effecten of vennootschapsrechten, deze kopen of doorverkopen,
commanditaire vennootschappen aangaan en leningen, kredieten en voorschotten toestaan aan alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant
is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen of een bron van
afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen;
De Vennootschap mag eveneens kredieten en voorschotten toestaan, onder welke vorm en voor
welke duur ook, aan verbonden vennootschappen of aan vennootschappen waarin zij een
deelneming heeft. Zij mag alle leningen, kredieten en voorschotten, onder welke vorm en voor welke
duur ook, toestaan aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten.
Ze mag zekerheden, borgstellingen of om het even welke waarborgen verstrekken, zowel voor haar
eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door hypothecaire of andere
zekerheden te stellen op haar activa, met inbegrip van haar handelsfonds.
De Vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die, onder andere, betrekking hebben op de
oprichting, het beheer en de valorisatie van een vastgoedpatrimonium, zowel op het vlak van
gebouwen als op het vlak van zakelijke rechten en eigendomsrechten, in het bijzonder de aankoop,
de ontwikkeling, de verkaveling, de ruil of de verbetering van vastgoed, de verhuur, gemeubeld of
ongemeubeld, zowel als verhuurder als huurder, de leasing, de verkoop, de overdracht, de
wederverkoop, de makelaardij, de promotie, de waardering, de verbouwing, de renovatie, de bouw
en de vernietiging van alle onroerende goederen gelegen zowel in België als in het buitenland;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die, onder andere, bestaan uit de verwerving, de
verkoop of de ruil van alle roerende goederen en alle roerende waarden, met inbegrip van, in het
bijzonder, de creatie en het beheer voor eigen rekening van een portefeuille van roerende waarden;
Ze mag bestuurder, manager of vereffenaar zijn van andere vennootschappen, organisaties of
gelijkaardige vormen, met inbegrip van openbare entiteiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 20 mei om 19 uur, ongeacht of
dit een niet werkdag is of een wettelijke feestdag.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Tax Consult
Accountancy & Advisory”, met zetel gelegen te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 178
(BCE : 0740.763.561) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris