Ondernemingsnr : 0456903454
Naam
(voluit) : Raman & van Eekelen Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 216
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op vijf november tweeduizend negentien, voor mij, Xavier De Boungne, geassocieerd notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “BV Raman, van Eekelen &
Van Loon”. Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken “RVE Verzekeringen”.
- De 100 uitgegeven aandelen van de vennootschap worden verdeeld in 2 categorieën:
    •  3 aandelen categorie A, met stemrecht;
    •  97 aandelen categorie B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel, ongeacht de categorie, blijft een gelijk recht in de winstverdeling en het
vereffeningssaldo geven.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
Luik B
- van soort B, geen stemrecht.
    •  Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende
personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht de categorie van het aandeel.. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie evenals kwijting over het gevoerde bestuur en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
 De heer Eric Raman, 2920 Kalmthout, Ericalaan 33 ;
 De heer Marc van Eekelen, 2910 Essen, Kleiputtenlaan 37 ;
 De heer Wies Van Loon, 2910 Essen, Horendonk 282.
hier aanwezig en aanvaardend.
Als statutaire bestuurders zijn aangesteld: - de heer RAMAN Eric, de heer VAN EEKELEN Mark en
de heer VAN LOON Wies.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering machtigt FIBOWE BVBA - AVPS CONSULTING BVBA, gevestigd te Antwerpen,
Noorderlaan 98 bus 34 en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-
stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De vennootschap machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de
vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
: - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2190835)