Ondernemingsnr : 0404612734
Naam
(voluit) : Van Noten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kammenstraat 18
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op een februari tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN NOTEN”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Kammenstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.612.734 onder meer beslist heeft
1. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271, bus 2.1 en het adres van de zetel niet langer op te nemen in de statuten.
2. tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals hierna verder opgenomen in dit
uittreksel.
3.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4.als gevolg van voorgaand besluit, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende
met de hierboven vermelde wijziging van het voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Van Noten".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
- Het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een onroerend
patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan de vennootschap
alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten, als daar zijn het verwerven van
onroerende goederen en rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en
constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van
alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken en andere waarborgen.
- Het toestaan en opnemen van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de
breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook; persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen aan al dan niet verbonden vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten of
Luik B
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn
voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. In dit kader kan zij zich, zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, ook borg stellen
of aval verlenen, in de meest ruime zin. Daartoe kan zij onder meer haar goederen in hypotheek of in
pand geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Dit alles enkel in eigen naam.
- Zij mag de functie van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in vennootschappen
aanvaarden, mits inachtname van de regeling met betrekking tot de aanduiding van een vaste
vertegenwoordiger.
- De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten, dit in eigen naam.
- Tenslotte kan de vennootschap alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vierhonderd (26.400) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
Luik B
donderdag van de maand mei, om 15:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5.het ontslag te aanvaarden met ingang van 1 februari 2023 dat werd aangeboden door:
- Mevrouw VAN NOTEN Liesbeth Marleen Johanna, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650
Edegem, Eugenio Pacellilaan 28; en
- Mevrouw VAN NOTEN Katrien Myriam Gilberte, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640
Luik B
Mortsel, Prins Leopoldlei 67;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
6. met ingang vanaf 1 februari 2023 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2028:
- De heer HAVERALS Toon, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen,
Montignystraat 48;
- De heer VAES Rob Eddy Laurent, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640 Mortsel,
Dieseghemlei 31.
Delegatie van machten
De comparanten verzoeken ondergetekende notaris in deze akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders van de vennootschap, desgevallend in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging hebben besloten om overeenkomstig artikel 18 van de statuten (i) de
heer HAVERALS Toon, voornoemd, en (ii) de heer VAES Rob, voornoemd, aan te stellen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, elk met individuele handelingsbevoegdheid binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw Sigrid Hermans, wonende
te Ambiorixlei 13, 2900 Schoten, mevrouw Noemi Blumberg, wonende te Ballaarstraat 100 bus 202,
2018 Antwerpen en mevrouw Célien Van Steenbergen, bediende van LIFE NV, met zetel te
Mechelsesteenweg 271, bus 2.1, 2018 Antwerpen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat