Ondernemingsnr : 0460800082
Naam
(voluit) : PETER L'ECLUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 72
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op veertien november
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap PETER L’ECLUSE, met zetel te
1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
nummer 0460.800.082, B.T.W. nummer BE 460.800.082.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag
van hon-derdtachtigduizend Euro (180.000,00 €) ingevolge een akte verleden voor notaris
Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op éénentwintig maart tweeduizend en veertien,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht april nadien onder nummer 0075509,
en dit in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk, en na inhouding en
doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent, werd ingebracht in de
vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
2. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag
honderdtachtigduizend Euro (180.000,00 €) om het te brengen van tweehonderdenvierduizend
achthonderd Euro (204.800,00 €) op vierentwintigduizend achthonderd Euro (24.800,00 €), zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen. Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal
afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting.
3. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat de terugbetaling
aan de enige aandeelhouder pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na bekendmaking
van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de enige aandeelhouder
niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
4. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdtachtigduizend Euro (180.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierentwintigduizend achthonderd
Euro (24.800,00 €) vertegenwoordigd door zesduizend honderdnegentig (6.190) aandelen.
5. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst
om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal : 
“ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO
(24.800,00 €) en is verdeeld in zesduizend honderdnegentig (6.190) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
6. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vierentwintigduizend achthonderd Euro (24.800,00 €), van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “PETER L’
ECLUSE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van advocaat of, al naargelang
het geval, van de activiteit van scheidsrechter, juridisch lasthebber, juridisch raadgever of juridisch
lesgever. De vennootschap kan haar activiteit uitoefenen als zaakvoerder en/of aandeelhouder van
een vennootschap die als voorwerp heeft de uitoefening van het beroep van advocaat.
De vennootschap mag alle verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of on¬recht¬streeks haar
bedrijvigheid kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, onderne¬mingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen en ze kan ermee samenwerken en fuseren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZESDUIZEND
HONDERDNEGENTIG (6.190) AANDELEN, die ieder één/zesduizend honderdnegentigste (1/6.
190ste) van het vermogen vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde
rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur op
de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens
de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van ieder
daaropvolgend jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De
algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met
uitzondering van de liquidatiereserve die toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in
natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
8. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer L’
ECLUSE Peter, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 72, vanaf heden wordt beschouwd
als bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
De vergadering besluit daarop dat bij ontslag, overlijden of onbekwaamheid van de statutaire
zaakvoerder om zijn belangen zonder bijstand of beschermingsmaatregel zelf naar behoren waar te
nemen, van rechtswege zal opgevolgd worden door mevrouw DECOENE Pascale, wonende te 1760
Roosdaal, Koning Albertstraat 72, heden benoemd tot opvolgend niet-statutaire bestuurder, hier
aanwezig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan
wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier.
Indien de opvolgende bestuurder op het ogenblik van de opvolging geen advocaat is, zal de
voormelde statutaire bepaling slechts uitwerking hebben op het ogenblik dat de vennootschap het
beroep van advocaat niet meer uitoefent. Indien echter de opvolgende bestuurder bij haar opvolging
advocaat is, zal haar opvolging afhankelijk zijn van een voorafgaandelijke goedkeuring door de
bevoegde Orde der Advocaten. Deze bepaling kan niet worden gewijzigd dan met instemming van
de opvolgende bestuurder.
9. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 1760 Roosdaal, Koning
Albertstraat 72.
10. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.