Ondernemingsnummer :
0441978421
Benaming :
(voluit) :
Architectenbureau Vanhecke & Suls
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schoonselstraat 5
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend achttien, op tien december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de bvba
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de beslo-ten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Architectenbureau Vanhecke & Suls”, met maatschappelijke ze-tel te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Schoonselstraat 5, op-ge-richt bij akte verleden voor notaris Philippe Van Diest
te Zoersel op 30 oktober 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staats-blad op 20
november na-dien onder nummer 901120-308 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal afgeslo-ten voor ondergetekende notaris op 4 december 2013, gepu-bliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-12-18/0189849.
Ondernemingsnummer: 441.978.421. Enzovoort.
II. De vergadering verklaart vervolgens dat zij volgende agenda heeft:
Agenda.
1° (a) reële kapitaalvermindering met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om
het kapi-taal te brengen van negenhonderdachttienduizend zeshon-derd euro (€ 918.600,00) naar
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het kapitaal in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
(b) aanrekening van de kapitaalvermindering bij voorrang op het kapitaal gevormd door de inbreng in
geld (vastgeklikte reserves) die is gebeurd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 4
december 2013 in het kader van de over-gangs-maatregel vastgelegd in artikel 537 WIB voor een
bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).
(c) kapitaalvermindering door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen, maar dus
zonder vernieti-ging van aandelen. Enzovoort.
(e) Vervanging van de tekst van artikel 8 van de statuten door volgende tekst: “Het geplaatst kapitaal
bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde.”
2° Wettelijke reserve: vermindering met een bedrag van vierenveertigduizend achttien euro negen
cent (€ 44.018,09) om die te herleiden van vijfenveertigduizend achthonderdachtenzeventig euro
negen cent (€ 45.878,09) tot duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), door overboeking naar de
beschikbare reserves.
3° Aanpassing van de statuten (artikel 1) door het bij wet opgeheven onderscheid tussen burgerlijke
en handelsvennootschappen. Enzovoort.
5. Beslissingen.
De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
Beslissingen.
Eerste beslissing.
De vergadering beslist
(a) om het geplaatst kapitaal te herleiden van negenhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€
Luik B
918.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door vermindering met een bedrag
van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), dit om het kapitaal in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
(b) dat de kapitaalvermindering bij voorrang wordt aangerekend op het kapitaal gevormd door de
inbreng in geld (vastgeklikte reserves) die is gebeurd bij akte verleden voor ondergetekende notaris
op 4 december 2013 in het kader van de overgangsmaatregel vastgelegd in artikel 537 WIB voor een
bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).
(c) dat de kapitaalvermindering plaatsvindt door de aanpassing van de fractiewaarde van de
aandelen, zonder dat er aandelen worden vernietigd. Enzovoort.
(e) om de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen zoals aangegeven onder punt 1(e) van de
agenda. Enzovoort.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist, na goedkeuring van en in aansluiting met de eerste beslissing, om de
wettelijke reserve van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierenveertigduizend
achttien euro negen cent (€ 44.018,09), zodat deze wordt herleid van vijfenveertig-dui-zend
achthonderdachtenzeventig euro negen cent (€ 45.878,09) naar duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) door overboeking van dit bedrag naar de beschikbare reserves. Enzovoort.
Derde beslissing.
De vergadering stelt vast dat door een recente wets-wijziging het onderscheid tussen burgerlijke en
han-delsvennootschappen werd opgeheven.
Zij beslist derhalve om haar statuten in overeen-stemming te brengen met deze wetswijziging en de
eerste twee alinea’s van artikel 1 te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) en draagt de naam “Architectenbureau Vanhecke & Suls”.
De benaming wordt vermeld op alle stukken die uit-gaan van de vennootschap en wordt aangevuld
met “beslo-ten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)”, in het kort: “bv(ba)””. Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten in hun gemelde hoedanigheid
getekend met mij, notaris.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
 
Marc Demaeght,
Notaris.