Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Victoria Hotel Opco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op zeven april.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
IS VERSCHENEN:
De besloten vennootschap "VICTORIA REGINA HOLDING", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Pauline Van Pottelsberghelaan 10 en met ondernemingsnummer 0750.612.427.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Victoria Hotel Opco".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van
Pottelsberghelaan 10.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Ze worden geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden tweehonderdvijftig (250) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de besloten vennootschap
"VICTORIA REGINA HOLDING" voornoemd.
(...)
De comparant verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Victoria Hotel Opco".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) - de uitbating, het beheer, de opbouw, de verwerving en het ontwerpen van hotels, restaurants en
cafés;
- het verlenen van ondersteunende diensten, met name het advies, het bijstaan, de coördinatie en de
supervisie, verband houdende met de uitbating, het beheer en de administratie van hotels in België
en in het buitenland;
- het opmaken van licentie- en franchisecontracten inzake bovenvermelde hotels;
0766459257
Luik B
- het beheer van alle activiteiten inzake de promotie, de marketing en de reclame inzake
bovenvermelde hotels;
- het beheer en de administratie van hotels, restaurants, cafés en alle soortgelijke etablissementen,
alsook elke activiteit die van aard is de inkomsten te doen verhogen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling en verfraaiing;
- de promotie, de marketing en de reclame voor alle activiteiten van hotels, restaurants, cafés en alle
soortgelijke etablissementen.De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vijf leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De
bestuurders behoren tot een onderscheiden categorie en worden als volgt benoemd:
- Drie bestuurders zullen worden benoemd als"A Bestuurder"; en
- Twee bestuurders zullen worden benoemd als "B Bestuurder".
Er zullen minstens drie kandidaturen per mandaat aan de algemene vergadering voorgelegd worden.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden dan ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen onder de A Bestuurders. De
voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder, algemeen
directeur, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
Luik B
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1. Bijeenroepingen en volmachten:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail tenminste zeven volle werkdagen voor de
vergadering behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet
worden afgelegd in de notulen van die vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum,
plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke
wijze. In geval de agenda sleutelbeslissingen bevat dient dit expliciet vermeld te worden in de
oproeping tot de vergadering.
Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee
instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk of via e-mail (met digitale handtekening) volmacht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Iedere
bestuurder mag meerdere van zijn collega's bestuurder vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, slechts één andere stem uitbrengen waarvoor hij volmacht ontvangen heeft.
§2. Quorum en meerderheid:
Quorum:
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen indien ten minste één A Bestuurder en één B
Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Enkel voor vergaderingen met een Sleutelbeslissing op de agenda zoals hierna uiteengezet moeten
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle bestuurders aanwezig zijn op de raad van bestuur met een Sleutelbeslissing op de
agenda, zullen minstens twee nieuwe bijeenkomsten (met dezelfde agenda) worden bijeengeroepen.
Tussen de vergaderingen dient minimaal een wachtperiode van een maand in acht te worden
genomen.
Meerderheid:
Alle beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, met uitzondering van volgende sleutelbeslissingen waarover enkel met unanimiteit van
stemmen onder alle bestuurders kan worden besloten:
- Het aanbrengen van belangrijke of strategische wijzigingen aan de activiteiten van de
Vennootschap;
- Het oprichten van vennootschappen, het investeren in vennootschappen, en het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van aandelen in andere entiteiten;
- Het afsluiten van joint ventures en andere langdurige samenwerkingsverbanden;
- De uitgifte en toewijzing van warrants (inschrijvingsrechten) of opties op aandelen van de
Vennootschap;
- Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap of met aan aandeelhouders verbonden
personen of ondernemingen;
- Beslissingen met betrekking tot de ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap of in het kader
van verhoging of vermindering van het eigen vermogen door bijkomende inbrengen of terugbetaling
aan de aandeelhouders en inzake faillissement en de continuïteit van de onderneming.
- De opstart of overname van nieuwe vastgoedprojecten;
- Het vestigen of het opheffen van een kantoor, filiaal of vestigingseenheid;
- Transacties met een waarde van meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR;
- Het verkopen of anderszins vervreemden van een aanzienlijk deel van de activa of activiteiten van
de Vennootschap ;
§3. Modaliteiten van de vergaderingen:
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder
voormeld document heeft ondertekend.
De raad van bestuur kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
§4. Belangenconflicten:
Luik B
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikelen 5:76 en 5:77 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten
worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan hetzij één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan één A Bestuurder en één
B Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- als A-bestuurders:
1\ De heer Filiep Marie Angèle Gaston Joseph BALCAEN, wonende te 8587 Spiere-Helkijn;
2\ De naamloze vennootschap "Baltissimmo", met zetel te 9051 Gent, Pauline Van
Pottelsberghelaan 10, ondernemingsnummer 0866.682.528 met als vaste vertegenwoordiger de heer
Marc Jean Marie-José JANSSENS, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem;
3\ De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Particimmo", met zetel te 9051
Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 10, ondernemingsnummer 0838.744.449 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Alex Carlos Napoleon DE WITTE, wonende te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Schoonzichtstraat 6;
- als B-bestuurders:
4\ De besloten vennootschap "Astus", met zetel te 1050 Elsene, Dalstraat 11, ondernemingsnummer
0891.375.461 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexandre Philippe Jacques Louis
STEIJNS, wonende te 1050 Brussel, Dalstraat 11;
5\ De besloten vennootschap "Green Mill", met zetel te 9260 Wichelen, Smetledestraat 14,
ondernemingsnummer 0676.432.567 en met als vaste vertegenwoordiger de Jan DE KUYPER,
wonende te 1050 Brussel, Maliestraat 65;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter beslist de besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren" , gevestigd te 8790
Waregem, Vredestraat 55 bus 31, met ondernemingsnummer 0849.882.722, vast vertegenwoordigd
door de de heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de
eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Luik B
Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Cindy SPELEERS, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris