Ondernemingsnr : 0755640589
Naam
(voluit) : De Lediaan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tragel 60
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 augustus 2022 door Danièle Breckpot, notaris te
Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “De
Lediaan”, met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Tragel 60, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen
De vergadering beslist de bestaande 123 aandelen van de Vennootschap te splitsen in 246 aandelen
zodat het huidige kapitaal van  eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) voortaan zal
worden vertegenwoordigd door 246 aandelen.
De 246 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die het kapitaal vertegenwoordigen,
worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij thans bezitten in de
Vennootschap.
Bijgevolg is als gevolg van deze aandelensplitsing, de naamloze vennootschap “PSR Brownfields
Development”, voornoemd, de houder van 246 aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen
De aandelen in de Vennootschappen worden opgedeeld in twee soorten als volgt:
- 123 A-aandelen zijn alle aandelen gehouden door de A-aandeelhouders, die genummerd zijn van 1
tot en met 123;
- 123 B-aandelen zijn alle aandelen gehouden door de B-aandeelhouders, die genummerd zijn van
124 tot en met 246. 
Aan beide soorten aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.
Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde soort van Aandelen wordt, behoudens
strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
verbonden aan de Aandelen van zulke soort, waarbij aan elk Aandeel één stem zal toekomen.
In geval van een toekomstige kapitaalverhoging zullen de nieuw uitgegeven aandelen waarop wordt
ingeschreven door de bestaande aandeelhouders steeds automatisch behoren tot dezelfde soort
aandelen als deze die de intekenaar op de nieuwe aandelen reeds bezit. De nieuw uitgegeven
aandelen die worden onderschreven door een derde, zullen behoren tot de soort van aandelen
waartoe de algemene vergadering alsdan beslist; eventueel zal een nieuwe soort van aandelen
worden gecreëerd. Alle aandeelhouders zullen een voorkeurrecht genieten om in te tekenen op de
kapitaalverhoging pro rata hun bestaand aandeelhouderschap. In de mate dat enige aandeelhouder
beslist zijn voorkeurrecht niet uit te oefenen zal dit voorkeurrecht pro rata door de overige
aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend. De aandeelhouders zullen individueel aan hun
voorkeurrecht kunnen verzaken.
DERDE BESLISSING:   Wijziging artikelen 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20 en 23 van de statuten
--Artikel 9 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
“9.1. Algemene bepalingen
Alle overdrachten van aandelen aan aandeelhouders of aan derden (niet-aandeelhouders) zijn
onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 9. Elke overdracht aan een aandeelhouder of een
derde met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig en niet tegenwerpelijk aan de
Luik B
vennootschap of aan de andere aandeelhouders.
Een overdracht van aandelen kan nooit gebeuren zonder dat de overnemer tevens alle rechten en
verplichtingen van de overdragende aandeelhouder pro rata overneemt.
Alle kennisgevingen en betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren
bij ter post aangetekende brief en worden geacht te zijn gegeven drie (3) werkdagen na de datum
van afgifte die door de post op het ontvangstbewijs is aangebracht.
9.2. Vrije overdraagbaarheid
De overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarover zulke aandeelhouder de
controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitoefent
of die over zulke aandeelhouder controle uitoefent, zal niet onderworpen zijn aan de beperkingen
zoals voorzien in de artikelen 9.3 en 9.4, met dien verstande dat:
(i) zulke overdragende aandeelhouder de controle over zulke vennootschap blijft behouden of zulke
vennootschap over zulke aandeelhouder de controle blijft behouden;
(ii) de toegelaten overnemer erin toestemt om de aldus overgedragen aandelen over te nemen met
naleving van de statuten van de Vennootschap;
(iii) de aandelen terug dienen te keren naar de oorspronkelijke overdragende aandeelhouder, indien
de toegelaten overnemer ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in dit artikel, en het instrument
dat de overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clausule van automatische terugkeer dient
te voorzien.
Tevens zal de overdracht door een A-aandeelhouder aan een andere A-aandeelhouder of door een
B-aandeelhouder aan een andere B-aandeelhouder niet onderworpen zijn aan de beperkingen
voorzien in de artikelen 9.3 en 9.4.
De Raad van Bestuur moet tenminste 30 (dertig) werkdagen op voorhand van elke voorgenomen
overdracht overeenkomstig dit artikel 9.2. op de hoogte worden gebracht door de betrokken
overdrager en overnemer, teneinde haar in de gelegenheid te stellen de toepasselijkheid van
voormelde op de voorgenomen overdracht te beoordelen en de overige aandeelhouders van de
overdracht in kennis te stellen. Indien de Raad van Bestuur van oordeel zou zijn dat de voorgenomen
overdracht niet voldoet aan dit artikel 9.2, brengt hij de betrokken overdrager en overnemer, alsook
de overige aandeelhouders, daar ten laatste 5 (vijf) Werkdagen voorafgaand aan de voorgenomen
overdracht van op de hoogte en zal de overdracht vervolgens onderworpen worden aan de
beperkingen voorzien in 9.3 en 9.4., onverminderd het recht van de betrokken overdrager en/of
overnemer om het oordeel van de Raad van Bestuur desgevallend te betwisten. Indien de Raad van
Bestuur van oordeel is dat de voorgenomen overdracht wel voldoet aan dit artikel 9.2. brengt zij de
overdragende aandeelhouder en de overnemer hiervan in kennis en zal de overdragende
aandeelhouder de aandelen conform dit artikel kunnen overdragen aan de overnemer.
9.3. Voorkooprecht
Onverminderd de gebeurlijke toepasselijkheid van de regeling voorzien in 9.2., zal iedere overdracht
van aandelen onderworpen worden aan een voorkooprecht.
Een aandeelhouder die wenst over te gaan tot overdracht van één of meer aandelen aan een
kandidaat-overnemer (hierna de "Overdrager" genoemd) dient de Raad van Bestuur en de andere
aandeelhouders hiervan schriftelijk in kennis te stellen (hierna de "Overdrachtskennisgeving"
genoemd). Deze Overdrachtskennisgeving zal het aantal aandelen waarvan de Overdracht wordt
voorgesteld (hierna de "Aangeboden Aandelen" genoemd), de werkelijke identiteit van de kandidaat-
overnemer (met inbegrip van de economische eigenaar van de voorgestelde overnemer, indien er
een is), de prijs of andere tegenprestatie die de kandidaat-overnemer wenst te betalen voor de
Aangeboden Aandelen, alsook de andere voorwaarden onder dewelke de voorgestelde Overdracht
plaats zou vinden, vermelden.
De Aangeboden Aandelen zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders pro rata het aantal
aandelen door elk van hen gehouden tot het totaal aantal aandelen dat door alle begunstigden van
het voorkooprecht wordt gehouden. De aandeelhouders zullen een voorkooprecht hebben om de
Aangeboden Aandelen te verwerven voor de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en
tegen dezelfde voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving. Hiertoe beschikken zij over
een periode van 30 (dertig) Werkdagen vanaf de datum van de Overdrachtskennisgeving om de
Raad van Bestuur en de Overdrager schriftelijk in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen en voor hoeveel van de Aangeboden Aandelen. Indien een aandeelhouder niet antwoordt
binnen deze termijn, impliceert dit dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen. De
Raad van Bestuur zal alle betrokken partijen onverwijld inlichten over het resultaat van het
voorkooprecht.
Indien na afloop van deze termijn het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor het totaal aantal
Aangeboden Aandelen, zal door de Raad van Bestuur een tweede ronde worden georganiseerd
binnen een periode van 10 (tien) Werkdagen na het verstrijken van de eerste ronde door een nieuwe
kennisgeving (hierna de "Nieuwe Kennisgeving" genoemd) te richten aan alle Aandeelhouders
waarbij de resterende Aangeboden Aandelen worden aangeboden aan alle Aandeelhouders
Luik B
(inclusief de Aandeelhouders die reeds in de eerste ronde van het voorkooprecht de Aangeboden
Aandelen kregen aangeboden en ongeacht of zij tot uitoefening zijn overgegaan). Deze
Aandeelhouders zullen een voorkooprecht hebben om de resterende Aangeboden Aandelen te
verwerven voor de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de dezelfde
voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving. Hiertoe beschikken zij over een periode van
20 (twintig) Werkdagen vanaf de datum van de Nieuwe Kennisgeving om de Raad van Bestuur en de
Overdrager schriftelijk in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en voor hoeveel
van de resterende Aangeboden Aandelen. Indien een Aandeelhouder niet antwoordt binnen deze
termijn, impliceert dit dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen. De Raad van
Bestuur zal alle betrokken partijen onverwijld inlichten over het resultaat van de tweede ronde van
het voorkooprecht.
Indien de aandeelhouders in deze tweede ronde hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal
aandelen dat hoger is dan het aantal resterende Aangeboden Aandelen, wordt het aantal resterende
Aangeboden Aandelen aan elke betrokken Aandeelhouders toebedeeld pro rata het aantal Aandelen
door elk van hen gehouden tot het totaal aantal Aandelen dat door alle begunstigden van het
voorkooprecht wordt gehouden.
Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden de Aangeboden Aandelen toegewezen aan de
betrokken Aandeelhouders tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer zoals vermeld
in de Overdrachtskennisgeving. De prijs dient aan de Overdrager te worden betaald binnen de vijftien
(15) Werkdagen vanaf de datum van uitoefening van het voorkooprecht, zonder interesten. De
overdracht van de Aangeboden Aandelen gebeurt van rechtswege op het moment van de volledige
betaling van de prijs. De overdracht van de Aangeboden Aandelen wordt op dat ogenblik
ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
Indien dit voorkooprecht na de tweede ronde niet werd uitgeoefend voor het totaal aantal
Aangeboden Aandelen, zal de Overdrager vrij zijn om alle Aangeboden Aandelen waarvoor het
voormeld voorkooprecht niet werd uitgeoefend aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de
prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de andere voorwaarden vermeld in de
Overdrachtskennisgeving.
Indien de Aangeboden Aandelen, in voorkomend geval, niet zijn overgedragen aan de kandidaat-
overnemer binnen een periode van 30 (dertig) werkdagen na het ogenblik waarop de Overdracht
mogelijk werd bij toepassing van dit artikel, dient de procedure van het voorkooprecht, zoals hierin
beschreven, desgevallend volledig herhaald te worden.
Wanneer aandelen van een bepaalde soort worden verkregen door een aandeelhouder van de
andere soort of door een met een aandeelhouder van de andere soort verbonden persoon, zullen de
overgedragen aandelen van rechtswege worden omgezet in aandelen van de soort waartoe de
verkrijgende aandeelhouder of de met de verkrijgende persoon verbonden aandeelhouder behoort.
In het geval van overdracht van preferente inschrijvingsrechten op de uitgifte van nieuwe aandelen
van de Vennootschap zijn de regels hiervoor aangaande de verandering van soort van aandelen
mutatis mutandis van toepassing.
De overnemer die aandelen van de Vennootschap heeft verkregen met miskenning van het
voorkooprecht van de andere Aandeelhouder, zal door de Vennootschap niet worden erkend als
houder van de betreffende aandelen, onverminderd zijn rechten jegens de Aandeelhouder van wie hij
de Aandelen heeft verkregen. De stem-, dividend- en overige rechten verbonden aan de aandelen
verkregen in strijd met dit artikel worden geschorst.
9.4. Volgrecht
In het geval dat de andere aandeelhouders geen gebruik maken van hun voorkooprecht zoals
bedoeld in artikel 9.3 en de procedure van artikel 9.3 werd gerespecteerd, beschikken de andere
aandeelhouders over de mogelijkheid om hun aandelen mee te verkopen aan de kandidaat-
overnemer tegen dezelfde prijs als waartegen de Overdrager zijn aandelen verkoopt, en dat
bovendien in dezelfde proportie als de Overdrager indien die laatste niet al zijn aandelen verkoopt
maar slechts een deel ervan.
De andere aandeelhouders kunnen daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk per aangetekend schrijven de
wens uitdrukken aan de Overdrager en de Raad van Bestuur, binnen een termijn van 30 (dertig)
Werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Overdrachtskennisgeving. De datum van de
poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het Volgrecht wordt uitgeoefend.
De prijs waartegen dit Volgrecht kan worden uitgeoefend is de prijs vermeld in de
Overdrachtskennisgeving. De prijs dient door de overnemer aan de andere aandeelhouder(s) betaald
te worden binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na de uitoefening van het Volgrecht, zonder
interest. De overdracht van de Aandelen aan de overnemer, verkocht ingevolge de uitoefening van
het Volgrecht, gebeurt bij de volledige betaling van de verkoopprijs. Op dat ogenblik zal de
overdracht van zulke aandelen, worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de
Vennootschap.
9.5. Deadlock – Exit (Mexican shoot-out)
Luik B
Er is sprake van een “Deadlock”:
a) indien op enig ogenblik de werking van de Vennootschap zeer ernstig en duurzaam wordt
belemmerd door een geschil tussen de A-aandeelhouder en de B-Aandeelhouder c.q. de op hun
voordracht aangestelde bestuurders, m.n. wanneer op het niveau van de Algemene Vergadering c.q.
de Raad van Bestuur op 3 (drie) achtereenvolgende behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen binnen
een tijdspanne van maximaal 6 (zes) maanden, de aandeelhouders respectievelijk de bestuurders,
tegengestelde standpunten hebben met betrekking tot een (of meer) bepaald(e) agendapunt(en) op
voorwaarde dat een dergelijke situatie (i) niet het gevolg is van het gedrag van één van de
aandeelhouders c.q. de op hun voordracht aangestelde bestuurders, dat erop gericht is om op
artificiële wijze een situatie uit te lokken teneinde de in huidig punt voorziene procedure te initiëren,
en (ii) een belangrijke impact heeft of dreigt te hebben op de verdere ontwikkeling van de activiteiten
binnen de Vennootschap en de samenwerking van de aandeelhouders binnen de Vennootschap op
ernstige wijze hypothekeert.
b) in geval van het niet naleven van de bepalingen inzake de samenstelling en/of besluitvorming
en/of vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur van de Vennootschap;
In geval van Deadlock zal de A-Aandeelhouder of de B-Aandeelhouder het recht hebben om vanaf
de datum van de Deadlock-situatie aan de andere Aandeelhouder een kennisgeving te sturen
waarbij zij de andere Aandeelhouder in kennis stelt van het voorvallen van een Deadlock-situatie (de
“Kennisgeving Deadlock”).  De aandeelhouders komen overeen om gedurende een termijn van 90
(negentig) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving Deadlock te goeder trouw
deel te nemen aan een bemiddeling teneinde de conflictsituatie alsnog in onderling akkoord op te
lossen om ofwel (i) de samenwerking tussen partijen verder te zetten of (ii) een prijs en de
modaliteiten overeen te komen waarbij de ene Aandeelhouder/partij zal overnemen of (iii) een prijs
en de modaliteiten overeen te komen waarbij alle aandelen van de Vennootschap zullen
overgedragen worden aan één of meerdere derde partijen (de “Cool-off Periode”). De Cool-off
Periode kan in onderling akkoord tussen Partijen steeds verlengd worden.
Indien de Aandeelhouders na het verstrijken van de Cool-off Periode niet tot een akkoord zijn
gekomen, en in geval van een Deadlock, zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen de 5 werkdagen
aan hun notaris bekend maken tegen welke prijs ieder van hen bereid is de totaliteit van hun
aandelen (ttz. alle A-aandelen respectievelijk alle B-Aandelen) van de andere Aandeelhouder over te
nemen. De Aandeelhouder (ttz Aandeelhouder A of Aandeelhouder B) met het laagste bod is dan
verplicht om al zijn aandelen over te dragen aan de Aandeelhouder met het hoogste bod, aan de
prijs van het laagste bod.” 
--In artikel 10 wordt de eerste alinea vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minstens
vier bestuurders, waarvan twee A-Bestuurders en twee B-Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De A-Bestuurders en B-Bestuurders zullen door de algemene vergadering benoemd worden uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de A-Aandeelhouder en de B-Aandeelhouder.
Indien geen kandidaten worden voorgedragen door de Partijen voor een of meer van de
bestuurdersmandaten, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken het recht, doch niet de
verplichting hebben om een bestuurder te benoemen voor het desbetreffende mandaat. Indien de
Algemene Vergadering het bedoelde mandaat niet invult, zal de Raad van Bestuur rechtsgeldig
samengesteld zijn uit de overige bestuurders.”
--Artikel 12 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De Raad van Bestuur zal minstens één (1) keer per jaar bijeenkomen op de tweede donderdag van
de maand juni teneinde voor ieder boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag op te stellen die ter
goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Een bijkomende vergadering van de Raad van Bestuur mag bijeengeroepen worden door de
voorzitter telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist. De voorzitter van de Raad van
Bestuur is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de tien (10) Werkdagen na een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de twee A-Bestuurders of de twee B-Bestuurders.
De Raad van Bestuur zal voor iedere vergadering door de voorzitter van de Raad van Bestuur tien
(10) Werkdagen voorafgaand aan de vergadering worden opgeroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in
de oproepingsbrief medegedeeld. De oproeping bevat naast de dag, het uur en, desgevallend, de
plaats van de vergadering, ook de agenda en de nodige ondersteunende documenten, teneinde de
bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging
dienaangaande voor te bereiden.”
--De eerste drie alinea’s van artikel 13 van de statuten worden vervangen door de volgende tekst:
“Elke bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager-
bestuurder. Deze volmacht mag schriftelijk, per e-mail, per fax, of door elk ander schriftelijk
vastgesteld communicatiemiddel gegeven worden. Indien de volmachtdragende bestuurder niet
Luik B
benoemd is op voordracht van de aandeelhouder(s) die tot dezelfde soort behoort (behoren) als de
aandeelhouder(s) op wiens (wier) voordracht de volmachtgevende bestuurder is verkozen, dient de
volmacht gedetailleerde bindende steminstructies te bevatten.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de Raad van Bestuur en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang van de vergadering bezwaar dienaangaande te hebben gemaakt.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden hetzij fysiek gehouden op de plaats aangeduid
in de oproeping, hetzij op afstand door middel van tele- of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens 1 A-
Bestuurder en 1 B-Bestuurder ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien minstens 1 A-Bestuurder en 1 B-Bestuurder ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.”
--De voorlaatste alinea van artikel 13 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen bij unanimiteit der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (onthoudingen niet meegerekend).”
--Artikel 17.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, behoudens voor deze rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-
Bestuurder, samen handelend.
Niettegenstaande het bovenstaande zal de Vennootschap met betrekking tot de volgende
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn door twee A-bestuurders en twee B-Bestuurders, samen handelend:
- Het aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen van leningen of kredieten, hedging
overeenkomsten voor rentevoeten en wisselkoersen ten behoeve van of in hoofde van de
Vennootschap, het verstrekken van borgtochten of garanties in hoofde van de Vennootschap, dan
wel andere verbintenissen met een waarde van meer dan EUR 250.000;
- Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen of anderszins in
gebruik nemen en geven van onroerende zaken;
- Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van roerende zaken,
met een waarde van meer dan EUR 250.000;
- Het verlenen van zakelijke rechten en het stellen van zakelijke zekerheden ten laste van de
Vennootschap; en
- Het in dienst nemen van personeel of het ontslaan van personeel, behoudens ingeval van
dringende redenen als bedoeld in de wet.
Conform artikel 5:73, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de
bevoegdheidsbeperkingen opgenomen in dit artikel van deze statuten niet worden tegengeworpen
aan derden. Schade veroorzaakt door een schending van dit artikel kan evenwel verhaald worden op
de bestuurder die in weerwil van dit artikel van deze statuten heeft opgetreden.
--Artikel 17.3 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
De Vennootschap wordt verder geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend
binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. De volmacht wordt
ondertekend door het bestuursorgaan of door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen
handelend.”
--Artikel 19 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De controle op de financiële toestand van de Vennootschap, op de jaarrekening en de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen.
De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders uit de
leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Indien meer dan één commissaris wordt benoemd, vormen zij een college dat beraadslaagt in
Luik B
overeenstemming met de gewone regels van beraadslagende organen.
De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vast bedrag dat door de Algemene
Vergadering bij de aanvang van de opdracht wordt bepaald. De bezoldiging kan enkel met de
instemming van beide Partijen worden gewijzigd.
De bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere
opdrachten uitgevoerd door de commissarissen worden desgevallend bepaald door het relevante
vennootschapsorgaan.”
--De derde alinea van artikel 20 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
Algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden door:
(i) de voorzitter; of
(ii) minstens twee bestuurders.
Zij zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen op verzoek van
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.”
--Artikel 23.5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle stemmen
verbonden aan de A-Aandelen en B-Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle stemmen verbonden aan
de A-Aandelen en B-Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De Algemene Vergadering zal besluiten bij unanimiteit van de ter vergadering uitgebrachte stemmen
(onthoudingen niet meegerekend).  
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.”
VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer De Pauw Mario, adres kiezend te 9308
Aalst (Hofstade), Tragel 60, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie