Ondernemingsnr : 0656475115
Naam
(voluit) : IM-prove
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 114
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfentwintigduizend euro     (€ 25
000,00) euro bedraagt en de wettelijke reserves tweeduizend vijfhonderd euro            (€ 2 500,00).
Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15
december 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV). 
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het te vervangen,
door volgende bepalingen:
    •  “Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies,
management en andere diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen;
    •  De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen in verband met het organiseren en
inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van
boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven, het verwerven, exploiteren en verkavelen van brevetten
en octrooien, licenties en handelsmerken.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid
in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en
ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders
van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere rechtspersonen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of
anderszins.”
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor van de heer
De Prins Andres, wonend te 9052 Zwijnaarde, Hekers 2, die deze benoeming aanvaardt en verklaart
dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd
voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden,
behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3140 Keerbergen, Braambosweg 53. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Aternio Legal bv, ondernemingsnummer
0735.429.848 met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 D of elke andere door hem aangewezen
persoon, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.