Ondernemingsnr : 0458866913
Naam
(voluit) : Dr. HENCKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helzoldstraat 71
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Truus Jaspers te Heusden-Zolder, op 21 december 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd achtenvijftigduizend éénenvijftig euro en éénentwintig cent (€ 258.051,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Na bespreking van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering het huidige voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met volgende activiteit:
“De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende
verrichtingen (waaronder aankoop van onroerend goed) in zoverre dat:
- deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid wordt vastgelegd.”
Vierde besluit
De vergadering beslist tot de terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in
verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten, voor een bedrag van tweehonderd
zestienduizend euro (€ 216.000,-), via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, door
aanrekening op de inbreng die de dato 19 maart 2014 werd vastgeklikt in toepassing van artikel 537
WIB’92, ingevolge akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk, mits inachtneming van de
artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV.
De vergadering bevestigt aan ondergetekende notaris dat zij de liquiditeits- en balanstest,
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, eerder heeft ontvangen en verklaart dat deze
Luik B
testen voldoen aan de formaliteiten.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar boekjaar en jaarvergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, met als naam «DR. HENCKENS». Zij is opgericht
voor onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van de geneeskunde door haar organenaandeelhouders (artsen-specialisten in de
pediatrie) in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de medische
plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. DE artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe
hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen, onder hun onbeperkte
verantwoordelijkheid.
De daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap. Aan de
artsen-aandeelhouders wordt een vergoeding betaald in verhouding tot de prestaties die zij voor
rekening van de vennootschap geleverd hebben.
2. Het inrichten van de praktijk voor de artsen; de uitvoering van de technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde discipline.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
dienstig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende
verrichtingen (waaronder aankoop van onroerend goed) in zoverre dat:
- deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid wordt vastgelegd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden, en ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van twee maanden, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, moeten betalen
ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De algemene vergadering mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder
Luik B
resultaat gebleven is gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de
aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden,
onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op
te eisen;
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder tegen
een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen, of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Aandeelhouders
§1. Kunnen enkel aandeelhouder zijn: arts ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de
Orde der Artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal
uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen is aanvaard
en die daarenboven voldoen aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels om
aandeelhouder te kunnen worden.
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dienen zij dezelfde of een aanverwante
discipline uit te oefenen.
De schorsing van een arts om de geneeskunde uit te oefenen, brengt voor deze arts het verlies mee
van alle voordelen en uitkeringen, voor de duur van de schorsing.
Luik B
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren.
Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere
artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
De maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over alle opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-
aandeelhouders blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt
behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De
arts dient ter dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid
van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
§2. Het definitief verlies van de hoedanigheid om het beroep van arts uit te oefenen brengt van
rechtswege het verlies van hoedanigheid van aandeelhouder mee.
§3. Het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, het kennelijk onvermogen of de
uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot
gevolg. In geval van overlijden van een aandeelhouder moet dit onverwijld worden gemeld aan de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Wanneer één of meer effecten (aandelen of andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen
toebehoren, dient de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te worden opgeschorst totdat
een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Splitsing van de eigendom der aandelen is in principe verboden. Indien een aandeel met erfrechtelijk
vruchtgebruik is bezwaard dient de naakte eigendom door de vruchtgebruiker of het vruchtgebruik
door de naakte eigenaar afgekocht te worden en de uiteindelijke aandeelhouder dient te voldoen aan
de voorwaarden zoals gesteld door de deontologische regels betreffende de professionele
vennootschappen om aandeelhouder te kunnen zijn. De rechten verbonden aan de aandelen blijven
geschorst totdat één enkele eigenaar is aangeduid die voldoet aan de deontologische voorwaarden
om als aandeelhouder in aanmerking te komen.
Voormeld verbod is evenwel niet van toepassing en een splitsing van eigendom der aandelen is
toegestaan voor zover aan de hierna gemelde voorwaarden cumulatief is voldaan:
* de blote eigenaar is een natuurlijk persoon
* De vruchtgebruiker dient te voldoen aan de deontologische voorwaarden om als aandeelhouder
van een professionele artsenvennootschap in aanmerking te komen;
* Elke inmenging van niet-artsen in de werking van de vennootschap en in de uitoefening van de
geneeskunde en het artsenberoep is strikt verboden;
* Alle lidmaatschapsrechten en rechten op winstuitkering komen uitsluitend toe aan de arts-
vruchtgebruiker;
* Indien de arts-vruchtgebruiker en naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing kan dit
enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
* Indien de naakte eigenaar de volle eigendom der aandelen verkrijgt ingeval van overlijden van de
arts-vruchtgebruiker, dient de naakte eigenaar onmiddellijk de statuten van de vennootschap te
wijzigen zodat deze geen uitstaans meer hebben met de uitoefening van de geneeskunde. In
afwachting van de statutenwijziging blijft de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt tot het louter
beheer en in stand houden van de goederen van de vennootschap;
* De splitsing van de eigendom der aandelen dient steeds voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de
Provinciale Raad te worden voorgelegd die autonoom en in concreto zal oordelen.
Overdracht van aandelen
A. Overdracht onder levenden
De aandelen mogen uitsluitend aan artsen van dezelfde specialiteit, bevoegd hun praktijk in België
uit te oefenen, overgedragen worden mits toestemming van minstens de helft van de
aandeelhouders die drie/vierde van het vermogen vertegenwoordigen, geen rekening houdend met
de over te dragen aandelen.
Voor de toetreding van een nieuwe aandeelhouder is het unaniem akkoord van de aandeelhouders
vereist.
Luik B
Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde der Artsen.
Er is geen verhaal tegen de weigering van deze toestemming.
De weigerende aandeelhouder(s) beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers
te vinden. Bij gebreke zullen zij gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of van hun weigering af te
zien.
De overnamewaarde wordt elk jaar bepaald door de algemene vergadering die over de balans
beraadslaagt. Dit punt moet op de dagorde staan. De aldus bepaalde waarde is geldig tot de
volgende jaarlijkse algemene vergadering en mag intussen slechts gewijzigd mits een beslissing van
de algemene vergadering, getroffen onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid
voorzien voor de wijziging aan de statuten.
B. Overdracht wegens overlijden
De aandelen mogen bij sterfgeval uitsluitend aan dokter in de geneeskunde in dezelfde specialiteit
bevoegd hun praktijk in België uit te oefenen, overgedragen worden, mits de unanieme toestemming
van de overblijvende aandeelhouders.
Deze toestemming wordt steeds vereist voor om het even welke rechtverkrijgende. De erfgenamen
en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht po de waarde van de
overgedragen aandelen.
De overnamewaarde wordt bepaald zoals hoger gezegd sub A.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefende door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde geneesheer van dezelfde specialiteit, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en indien ingevolge overgang bij overlijden
geen enkele van zijn rechtsopvolgers voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden en
indien zij hun aandelen niet wensen over te dragen aan iemand die wel aan deze voorwaarden
voldoet, dan zullen zij de Orde der Artsen hiervan in kennis stellen. De rechtsopvolgers kunnen dan,
mits het akkoord en onder het toezicht van de Orde, de lidmaatschapsrechten verbonden aan de
aandelen uitoefenen om :
- hetzij de vennootschap te ontbinden;
- hetzij het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, met onder andere de aanpassing van de
naam en het voorwerp waarbij de uitoefening van de geneeskunde wordt uitgesloten.
De procedure tot wijziging van de statuten dient te worden gestart binnen de maand na het overlijden
van de enige aandeelhouder en dient ten laatste beëindigd binnen de vijf maanden.
- hetzij het voorwerp te wijzigen in een andere geneeskundige discipline indien een rechtsopvolger
kan worden aangeduid die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de Orde der Artsen.
Dezelfde principes gelden in geval van definitief verbod tot beroepsuitoefening.
In geval van overdracht van een geneeskundige praktijk dient in een schriftelijke overeenkomst
bepaald te worden dat de arts-overnemer de bewaarder wordt van de medische dossiers en er zich
toe verbindt alle voor de continuïteit van de verzorging nuttige gegevens van het dossier mee te
delen aan de door de patiënt aangeduide arts. Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op
voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden.
Indien de geneeskundige praktijk bij stopzetting van de beroepsactiviteit niet overgedragen wordt,
dient de arts ervoor te zorgen dat alle medische dossiers ter bewaring worden overgemaakt aan een
praktiserend arts. Wanneer dit uit hoofde van de arts niet mogelijk is, is het aangewezen dat de
naaste verwanten zorgen voor de overdracht. Bij het uitblijven van een oplossing betreffende de
bewaring van de medische dossiers kan elke belanghebbende de provinciale raad van de arts
hieromtrent informeren.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die arts-
aandeelhouder dient te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder moet een beoefenaar van de geneeskunde zijn, zoals bepaald in artikel 2, §1 van het
Koninklijk Besluit nummer 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen. De bestuurder is bevoegd om in voorkomend geval alle rechten en
plichten die door ziekenhuiswet in hoofde van de ziekenhuisarts geregeld zijn, uit te oefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is, onverminderd de bepalingen van het reglement van inwendige
orde en artikel 162, §2 van de Code van geneeskundige plichtenleer.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen optredend, of, indien er twee of meer bestuurders
zijn, door deze bestuurders elk afzonderlijk optredend.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering – datum en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel, de derde vrijdag van de maand december om tien uur (10u00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
Luik B
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beraadslagingen – vertegenwoordiging
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Minderjarigen en ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of
vertegenwoordiger die geen aandeelhouder is. Hetzelfde geldt als de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt of eenhoofdig is.
Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands
stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtname eerst van het
ene en dan van het andere standpunt.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar - Bestemming van de winst – reserves
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: Dokter HENCKENS Alfons Theresia Renier, voornoemd, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 71, hier aanwezig en die aanvaardt, onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door maatregelen die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.
Zevende besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Helzoldstraat 71.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Truus Jaspers, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten