Nº d'entreprise : 0656 643 676
Nom
Made In Genuine
(en entier) :
MIG	(en abrege) :
Forme légale : Société anonyme
rue André Dumont 3	Adresse complète du siège :
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Dissolution et clôture de liquidation en un acte conformément à l'article
2:80 du Code des sociétés et des associations
S'est réunie devant Maître Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek, le 20 décembre 2024, l'assemblée générale'
extraordinaire de la société anonyme « Made In Genuine >, en abrégé «< MIG >, ayant son siège à 1435 Mont-
Saint-Guibert, rue André Dumont 3, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon sous le'
numéro d'entreprise 0656.643.676., laquelle a pris les décisions suivantes:
-
1. Rapports (article 2:71 §2 du Code des sociétés et des associations)
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports établis conformément à
l'article 2:71 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, à savoir :
a) le rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution de la société auquel est joint
un état résumant la situation active et passive de la société arrêté en date du 26 novembre 2024 (soit pas plus
de trois mois avant ce jour) ;	-
b) le rapport de contrôle de la société à responsabilité limitée « BST Réviseurs d'entreprises », à Ixelles (1050,
Bruxelles), avenue Louise 240/16, représentée par Madame Fanny VAN EETVELDE, réviseur d'entreprises, sur,
l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport de l'organe d'administration précité.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ces documents et en avoir parfaite connaissance.
Le rapport du réviseur d'entreprises prénommé conclut dans les termes suivants :
« CONCLUSIONS
Conformément aux articles 2:71, §2, al.3 et 2:80, al. 1er 2º du Code des Sociétés et des Associations, nous;
émettons, en notre qualité de Réviseur d'entreprises, un rapport adressé à l'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SA « MADE IN GENUINE »> sur l'état résumant la situation active et passive de la société qui est joint en'
Annexe. Ainsi, notre mission s'inscrit dans la décision proposée de dissolution volontaire de la société.
Nous avons été désignés en date du 8 janvier 2024 par l'Organe d'Administration de la SA « MADE IN
GENUINE » afin d'exécuter cette mission.
Conclusion du rapport
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la Société, établi en vertu du référentiel comptable d'application en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive au 26 novembre 2024, établi en discontinuité, aveo
un total de bilan de 20.405,65 EUR et un actif net comptable de 20.405,65 EUR donne une image fidèle de la
situation financière de la société à responsabilité limitée « MADE IN GENUINE > à la date du 26 novembre 2024,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au cadre normatif applicable en Belgique. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du Réviseur d'entreprises »>. Nous nous sommes conformes à toutes les exigences
déontologiques applicables à notre mission.
notre opinion.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations à
l'assemblée générale extraordinaire
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'Organe d'Administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport, toutes les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers
mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées.
Responsabilités de l'Organe d'Administration
L'Organe d'Administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive,
clôturé le 26 novembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la Société, conformément au référentiel
comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la proposition de dissolution
volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des Sociétés et Associations pour la
dissolution.
Suite à la décision de l'Organe d'Administration de mettre la Société en liquidation, l'Organe d'Administration
est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive au 26 novembre 2024 selon
le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir en annexe à l'état résumant la
situation active et passive les informations nécessaires dans le cadre de l'application du principe comptable de
discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations et de l'article
3:6, §2 de l'Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
L'Organe d'Administration est responsable du remboursement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés
ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du Code
des sociétés et des associations. L'Organe d'Administration est également responsable de l'obtention de la
confirmation écrite des actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation
active et passive, concernant leur accord sur l'application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le Réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'Organe d'Administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
Responsabilités du Réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir, sur base de notre contrôle, l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Notre responsabilité est de confirmer le paiement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou
de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été uniquement établi en application de l'article 2:71, §2, alinéa 3 et de l'article 2:80
alinéa 1er, 2°du Code des Sociétés et Associations et ne peut pas être utilisée à d'autres fins.
Fait à Bruxelles,
le 27 novembre 2024
BST Réviseurs d'Entreprises,
représentée par
(signé)
Fanny VAN EETVELDE
Réviseur d'entreprises, associée ».
Ces deux rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, en même temps qu'une
expédition des présentes.
2. Dissolution de la société
Le Président, sur base des informations reçues de l'organe d'administration, déclare qu'aucun nouveau passif
n'est apparu depuis l'établissement de l'état résumant la situation active et passive de la société précité.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée.
L'assemblée constate ce qui suit :
- aucun liquidateur n'a été nommé à ce jour ;
-les actionnaires ici présents ou représentés représentent la moitié au moins du capital conformément à
l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations ;
-toutes les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers ont été remboursées.
En conséquence, l'assemblée décide, à l'unanimité, conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et
des associations :
-de dissoudre la société à dater de ce jour ;
-de ne nommer aucun liquidateur.
Vote : ces constatations et résolutions sont respectivement faites et adoptées à l'unanimité des voix présentes
ou représentées.
3. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion
L'assemblée générale constate que conformément à l'article 2:70 du Code des sociétés et des associations,
la décision de dissolution de la société entraîne la clôture de l'exercice.
En conséquence, l'organe d'administration a établi les comptes annuels du dernier exercice se clôturant avec
la dissolution de la société et le rapport de gestion.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de présenter ces comptes annuels et de donner lecture du
rapport de gestion.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ces documents et en avoir parfaite connaissance.
L'assemblée générale approuve ce rapport de gestion et ces comptes annuels et donne décharge aux
administrateurs pour l'exercice social ainsi clôturé.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
4. Clôture de la liquidation de la société par la reprise de l'actif restant par les actionnaires
Conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale décide de
clôturer immédiatement la liquidation de la société par la reprise de la totalité de l'actif restant par les actionnaires
à concurrence de leur participation et conformément aux dispositions des statuts à cet égard, les actionnaires
étant en outre responsables, sans solidarité entre eux, des dettes de la société dissoute qui n'ont pas été payées
au plus tard lors de la clôture de liquidation et pour lesquelles il n'a pas été consigné, au plus tard à cette date,
un montant suffisant pour couvrir ces dettes en principal et accessoires.
Et en conséquence, l'assemblée constate que :
-la société est dissoute par l'effet de sa volonté ;
-la liquidation de la société est immédiatement et définitivement clôturée,
-suite à la dissolution de la société, le mandat des administrateurs de la société, à savoir, 1) la société à
responsabilité limitée « JPPIRSON » (BCE : 0839.874.005), représentée par son représentant permanent,
Monsieur Jean-Pierre PIRSON, prénommé, 2) la société « BERNARD VERDOODT »>, prénommée, représentée
par son représentant permanent, Monsieur Bernard VERDOODT, prénommé, et 3) Monsieur Louis de SURREL
de SAINT-JULIEN, prénommé, a pris fin ce jour.
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux de la société seront déposés, pendant le délai légal,
chez Monsieur Bernard VERDOODT, domicilié à Forest (1190 Bruxelles), avenue Brugmann 42/RCHO, lequel
en assurera la conservation.
Vote : ces constatations et résolutions sont respectivement faites et adoptées à l'unanimité des voix présentes
ou représentées.
5. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Bernard VERDOODT, avec pouvoir de substitution, pour
effectuer toutes les formalités administratives liées à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la société,
et notamment toutes formalités pour la radiation de la société au Registre des Personnes Morales compétent, à
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire, et auprès de tout autre administration, ainsi qu'à
la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme.
Signé:Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme de l'acte et des deux rapports.