Ondernemingsnr : 0776928428
Naam
(voluit) : MATEXI GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 180
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 november 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATEXI GROUP", met zetel
gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; ondernemingsnummer 0776928428, RPR
Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
Overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werden de volgende verslagen opgesteld:
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende een toelichting waarom de inbreng van belang is voor
de vennootschap, een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering,
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en desgevallend waarom het
van de conclusies van de commissaris afwijkt;
- het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende een onderzoek van de door het bestuursorgaan
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden en heeft betrekking op de
beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering.
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de voormelde verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te
hebben genomen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om
deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan
kennis te nemen.
De besluiten van het verslag van 17 november 2021 van de commissaris de besloten vennootschap
“ERNST en YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “EY BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel
gevestigd te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0446.334.711, RPR
Brussel; vast vertegenwoordigd door de heer DEKETELE Brecht, bedrijfsrevisor, kantoor houdend op
voormeld adres; werden in de akte opgenomen, doch dienen in toepassing van artikel 2:14 4° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet in het uittreksel te worden vermeld.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Een exemplaar van beide voornoemde verslagen zal ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het kapitaal met DRIEHONDERDACHTENDERTIG MILJOEN
NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIEN EURO (€ 338.905.915,00) te
verhogen om het te brengen van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) op
Luik B
DRIEHONDERDNEGENENDERTIG MILJOEN HONDERDENVIJFDUIZEND
NEGENHONDERDVIJFTIEN EURO (€ 339.105.915,00), door creatie van
driehonderdachtendertigduizend negenhonderdenvijf (338.905) nieuwe aandelen zonder aandui-ding
van nominale waarde, doch elk één driehonderdnegenendertigduizendhonderdenvijfde (1/339105de)
van het kapitaal vertegenwoordi-gend, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de statuten geen voorkeurrecht vooropstellen
voor een kapitaalsverhoging met inbreng in natura.
Derde beslissing
De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDNEGENENDERTIG MILJOEN HONDERDENVIJFDUIZEND
NEGENHONDERDVIJFTIEN EURO (€ 339.105.915,00). Het wordt vertegenwoordigd door
driehonderdnegenendertigduizend honderdenvijf (339.105) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
driehonderdnegenendertigduizendhonderdenvijfde (1/339105de) van het kapitaal.”
Vierde beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng
in natura een vierde moet worden gestort en dat de overeenstemmende aandelen binnen een termijn
van vijf (5) jaar na het besluit tot kapitaalverhoging moeten volgestort zijn.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijvers, alhier
aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hen werd voor-
gelezen en toegelicht:
(1) De naamloze vennootschap “ABACUS GROUP”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0435.477.936, RPR Gent Afdeling Kortrijk: op
driehonderdzesentwintigduizend honderdvierennegentig (326.194) aandelen, hetzij voor
DRIEHONDERDZESENTWINTIG MILJOEN HONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND
VIJFHONDERDNEGENTIEN EURO DRIE CENT (€ 326.194.519,03), volledig volgestort;
(2) De naamloze vennootschap “ANKOR REAL ESTATE”, afgekort "ANKOR RE", met zetel te 8790
Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0715.759.238, RPR Gent
Afdeling Kortrijk: op twaalfduizend zevenhonderdenelf (12.711) aandelen, hetzij voor TWAALF
MILJOEN ZEVENHONDERDENELFDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO
ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 12.711.395,97), volledig volgestort.
Totaal op driehonderdachtendertigduizend negenhonderdenvijf (338.905) aandelen, hetzij voor
DRIEHONDERDACHTENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND
NEGENHONDERDVIJFTIEN EURO (€ 338.905.915,00), volledig volgestort.
De vergadering erkent en bevestigt deze inschrijvingen en vraagt instrumenterende notaris om daar
akte van te nemen.
De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijven
voor voormeld bedrag door navolgende inbreng in natura:
(1) De naamloze vennootschap “ABACUS GROUP”, voornoemd: achttienduizend vijfhonderdentwee
(18.502) volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT
EXPLOITATIE VAN IMMOBILIËN", afgekort “MATEXI”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem,
Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0405.580.655, RPR Gent Afdeling
Kortrijk; opgericht bij akte verleden voor het ambt van meester Henri VAN CAILLIE, alsdan notaris te
Brugge, op 10 juli 1945, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 en 31 juli
1945 onder nummers 10356 en 10357; waarvan de statuten sindsdien meermaals werden gewijzigd,
voor het laatst bij akte verleden voor mijn ambt op 29 december 2017, bekendgemaakt in gezegde
Bijlagen van 6 maart 2018 onder nummer 18041418; sindsdien ongewijzigd zo verklaard; ingebracht
voor een waarde van DRIEHONDERDZESENTWINTIG MILJOEN
HONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDNEGENTIEN EURO DRIE CENT (€
326.194.519,03);
(2) De naamloze vennootschap “ANKOR REAL ESTATE”, voornoemd: zevenhonderdentwee (702)
volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT
EXPLOITATIE VAN IMMOBILIËN", afgekort “MATEXI”, voornoemd; ingebracht voor een waarde van
TWAALF MILJOEN ZEVENHONDERDENELFDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO
ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 12.711.395,97).
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle partijen verklaren volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrenger de naamloze vennootschap “ABACUS GROUP”, voornoemd,
driehonderdzesentwintigduizend honderdvierennegentig (326.194) en aan de inbrenger de naamloze
vennootschap “ANKOR REAL ESTATE”, voornoemd, twaalfduizend zevenhonderdenelf (12.711)
Luik B
volledig volgestorte aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en
volledig gelijk aan de bestaande aandelen.
Voormelde inbreng in natura geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden die worden
aanvaard:
- De aandelen worden ingebracht onder vrijwaring als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van
alle grondpand-rechtelijke inschrijvingen en alle hoegenaamde beletsels;
- Voormeld goed wordt ingebracht in haar huidige staat, zonder enig recht voor de vennootschap op
enige vergoe-ding of teruggaaf op de alhier vermelde inbrengvergoe-ding, voor gebreken of andere
oorzaken;
- De vennootschap bekomt de volle eigendom, het genot en het gebruik van het ingebrachte goed te
rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf heden alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen van
moeten dragen;
- Het goed wordt ingebracht met alle rechten en plichten eraan verbonden.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd
verhoogd tot DRIEHONDERDNEGENENDERTIG MILJOEN HONDERDENVIJFDUIZEND
NEGENHONDERDVIJFTIEN EURO (€ 339.105.915,00), vertegenwoordigd door
driehonderdnegenendertigduizend honderdenvijf (339.105) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractie-waarde van één
driehonderdnegenendertigduizendhonderdenvijfde (1/339105de) van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en er voor te zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt en besluit
de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor