Ondernemingsnr : 0697744556
Naam
(voluit) : KVR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 244
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op tien oktober tweeduizend vierentwintig, neergelegd voor
registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KVR”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Grote Baan 244, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0697.744.556 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0697.744.556, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Deze dient dan ook niet vermeld te worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering verklaart :
    •  over te willen gaan tot uitbreiding van het bestaand voorwerp;
    •  vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan van twaalf
september tweeduizend vierentwintig, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan;
    •  uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen te worden beschouwd;
    •  het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit : “verhuur van
gemotoriseerde voertuigen (auto’s, lichte vrachtwagens, mobilhomes,…)” en dan ook de tekst van
artikel 3 integraal te vervangen door wat volgt :
            “De vennootschap heeft tot voorwerp :
             het uitvoeren van klinker- en vloerwerken;
             de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
             schrijnwerk van hout of van kunststof;
             de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enzovoort;
             de bouw van daken;
             de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal;
             de vervaardiging van trappen en leuningen;
             het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
             de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van
andere materialen dan metaal;
             de vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanten;
             de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
             de vervaardiging van blokjes, lamellen, enzovoort, samengevoegd tot panelen voor
parketvloeren;
             de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort, in hout of kunststof;
             de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna's), van hout;
             de vervaardiging van overige keukenmeubelen;
             de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout
of kunststof;
             de vervaardiging van artikelen van hout (bouw);
             het bouwen van individuele huizen;
             de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
             dakbedekking en bouw van dakconstructies;
             de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor
restaurants, scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
             de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
             de vervaardiging van badkamermeubels;
             de vervaardiging van balken, liggers, kepers;
             onroerende projectontwikkeling;
             de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
             het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort
(voorheen coördinatie));
             het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
             de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
             het zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak, dit zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden;
             het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
             verhuur van gemotoriseerde voertuigen (auto’s, lichte vrachtwagens, mobilhomes,…).
            Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
            De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële, mobiliaire of
immobiliaire aard, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich
bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal mogen samenwerken met en door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of
op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig
zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.”.
-4- VIERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-5- VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
 Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
 Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de Van Riet Kevin, wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 244, die verklaart te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van Riet Kevin voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.           
-7- ZEVENDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Grote Baan 244.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen : de besloten vennootschap B.A.S. Accountants te 3460 Bekkevoort,
Staatsbaan 112 E/F, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn
om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.