Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
DINNER DEALS BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esplanade 1 bus 32
1020 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte, verleden voor ons, Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen, op vierentwintig juli
tweeduizend achttien, neergelegd op de griffie van de rechtbank van Brussel, via het e-depot, blijkt
dat :
1. "DINING VENTURES INTERNATIONAL B.V." , gevestigd te 2991 XV BARENDRECHT
(Nederland), Escudostraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te onder het nummer BE
0700.400.277, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 72125675,
RSIN nummer 858995839.
Opgericht op 11 juli 2018, eerste inschrijving in het handelsregister op 12 juli 2018.
Hier vertegenwoordigd door een algemeen bestuurder, ‘R. DUIJN MANAGEMENT’, besloten
vennootschap, met zetel te 2988CJ Ridderkerk (Nederland), Zevenbergsedijkje 88 (ingeschreven
onder Kamer van Koophandel nummer 24234595 en in het rechtspersonenregister te onder het
nummer BE 0700.400.277), voor wie optreedt haar enige bestuurder de heer DUIJN Robby, geboren
te Schiedam (Nederland), op 27 december 1956, wonende 2988CJ Ridderkerk (Nederland),
Zevenbergsedijkje 88.
2. "FAXIONS" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1020 Brussel
(Laken), Esplanade 1/B32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
0806.888.164, opgericht bij akte verleden voor notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, op 2
oktober 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna,
onder nummer 2008-10-15/0162935, waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris
Rose-Marie Verbeek te Mechelen, op 6 november 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-11-22/0174918, en sindsdien ongewijzigd gebleven.
Hier vertegenwoordigd door één zaakvoerder, te weten Mevrouw COLLAERT Karine Hortensia Paul,
geboren te Dendermonde op 16 juni 1967, wonende te (1981) Zemst (Hofstade), Ambroossteenweg
56, tot deze functie benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het
proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, op 6 november
2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-11-22/0174918.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam
“DINNER DEALS BELUX”.
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)
vertegenwoordigd door één miljoen achthonderd zestig duizend (1.860.000) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/één miljoen achthonderd zestigduizendste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De één miljoen achthonderd
zestig duizend (1.860.000) aandelen werden als volgt onderschreven:
1. DINING VENTURES INTERNATIONAL B.V. Andere, met zetel te 2991 XV BARENDRECHT
(Nederland), Escudostraat 2, titularis van negenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd (948600)
aandelen
2. FAXIONS BVBA, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1/B32, titularis van negenhonderd
elf duizend vierhonderd (911400) aandelen
0700431654
Luik B
Totaal één miljoen achthonderd zestig duizend (1.860.000) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat de aandelen volgestort zijn ten belope van in totaal 6200,00
EUR.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO
(6.200,00 EUR) .
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend
namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank - kantoor KBC Brussels Live.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de
wet.
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt DINNER DEALS BELUX.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te (1020) Brussel (Laken), Esplanade 1/bus 32.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen :
-uitwerken en beheren van promotionele marketing programma’s in samenwerking met en/of ter
ondersteuning van de horeca- en leisure sector in België en Luxemburg;
-bedenken, uitvoeren, beheren van een voordeelplatform(en);
-advies en services aan bedrijven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
CONTROLE
Luik B
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op zeven mei, om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over
hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING - VEREFFENING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2018.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien, overeenkomstig de statuten.
SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie : "DINING VENTURES INTERNATIONAL B.V.", oprichter
voornoemd, en voor wie de heer Robby DUIJN, voornoemd, aangesteld wordt als vaste
vertegenwoordiger; en "FAXIONS" BVBA, oprichter voornoemd, en voor wie mevrouw Karine
COLLAERT, voornoemd, aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
Luik B
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
e geen commissaris te benoemen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Rose-Marie VERBEEK.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.