N° d'entreprise : 0667846978
Nom
(en entier) : OHGRANNY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin des Maréchaux 4
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « OHGRANNY», ayant son siège à 1300 Wavre, Chemin des Maréchaux 4,
inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0667.846.978, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126,
faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente avril deux mil vingt, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le huit mai suivant, volume 0, folio 0, case 8910,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « WAUTERS & GEURTS».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution
Modification de l’objet de la société
 
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
L’assemblée décide, afin d’adapter l’objet de la société à l’élargissement et à la réorientation de ses
activités, de le remplacer par le nouveau texte suivant :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui
ou en participation :
• La prestation de tous types de services à la personne, et notamment :
- toutes activités dans le domaine du bien-être et de l’épanouissement du corps et de l’esprit ;
- la prestation de soins médicaux, paramédicaux et d’hygiène ;
- tous services de conciergerie ;
- la livraison de courses alimentaires à domicile ;
- toutes activités en rapport avec le service traiteur ainsi que toutes les activités en découlant, y
compris la restauration, l’entreprise et l’organisation de tous banquets et réception ainsi que la
préparation, livraison et la vente de plats préparés, repas sur commande, sandwichs, et plats divers
à emporter ou à consommer sur place ;
Volet B
- tous services de nettoyage ;
-tous services de repassage et de couture de vêtements, linge ou textiles en tout genre ;
- tous services de transport de personnes ;
- la mise à disposition de chauffeurs particuliers ;
-la formation dans le domaine culinaire sous forme de cours particuliers ;
- la mise à disposition de coachs sportifs à domicile.
• Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente
en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le
transport de toutes marchandises et de tous produits ;
• Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de
dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus
généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales
quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet ;
• La fourniture à des tiers de main d’œuvre ou de consultants ;
• L'achat, la vente, la revente, la mise en location immobilière, la transformation, l'aménagement, la
rénovation et la gestion de tous biens immeubles et meubles, la promotion immobilière, la mise en
valeur de tous biens immobiliers ;
•La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser
toute opération immobilière et foncière quelconque (y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier), et
notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation,
l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance d'immeubles et de
droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de tous autres biens meubles, ainsi que tous les
actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens. Elle peut également -
en fonction de ses intérêts propres - se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle,
ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour
tous tiers, y compris les administrateurs, le personnel et les préposés de la société ;
• Toutes activités d'entreprise en bâtiment et toutes opérations techniques quelconques se
rapportant à la construction, la rénovation et l’achèvement en matière immobilière : la transformation,
l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de tapisserie,
de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de peinture, de
maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, couvertures
métalliques et non métalliques, et travaux de démolition, de même que l'installation de chauffage
central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de tout matériel électrique, de sanitaire et de
plomberie, tous travaus de finitions, tous travaux d'aménagement de plaines de jeux, de sport, de
parcs, y compris les plantations et la pose de câbles et de canalisations diverses, l’installation des
échafaudages, le nettoyage de façades, l'isolation thermique et acoustique, les travaux
d'assèchement de constructions autrement que par l'asphalte, la construction de pavillons
démontables et de baraquements non métalliques, le placement de clôtures, la pose de parquets, de
cloisons et de faux-plafonds en bois, le placement de volets, de matériel P.V.C., le placement
d'installations de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de
tuyauterie industrielle ;
• Toutes activités d'entreprise générale de construction comprenant la coordination des travaux et les
expertises, les travaux réglementés étant exécutés par des sous-traitants ayant les capacités
requises ;
• La location de matériel de construction ;
• Toutes activités de services aux entreprises, aux associations et aux particuliers, en rapport avec la
logistique, la mise à disposition d’espaces d’entreposage ou de bureaux (avec ou sans services
accessoires), le stockage et l'approvisionnement de tous produits et matériaux généralement
quelconques, l’activité de garde-meuble et de stockage ;
• L’achat, la vente et la location de tout matériel et en particulier dans le domaine événementiel ;
• L’exploitation d’hôtels, la location de chambres, de chambres d’hôtes, de gîtes, de cabanes, les
activités de bed & breakfast, la restauration et toutes activités du secteur HORECA dans le sens le
plus large ;
•La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes
Volet B
opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme
l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession ou à des autorisations administratives, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions et à la délivrance de ces autorisations.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet.»
 
Troisième résolution
Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de dix-huit
mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €) et d’émettre en contrepartie cent (100) actions
nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée
générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Quatrième résolution
Modification des statuts de la société
L’assemblée décide de modifier les articles 1, 4, et 5 des statuts afin de les mettre en conformité
avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et
des associations, comme suit :
 
ARTICLE 1
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée WAUTERS & GEURTS.
 
ARTICLE 4
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
• La prestation de tous types de services à la personne, et notamment :
- toutes activités dans le domaine du bien-être et de l’épanouissement du corps et de l’esprit ;
- la prestation de soins médicaux, paramédicaux et d’hygiène ;
- tous services de conciergerie ;
- la livraison de courses alimentaires à domicile ;
- toutes activités en rapport avec le service traiteur ainsi que toutes les activités en découlant, y
compris la restauration, l’entreprise et l’organisation de tous banquets et réception ainsi que la
préparation, livraison et la vente de plats préparés, repas sur commande, sandwichs, et plats divers
à emporter ou à consommer sur place ;
- tous services de nettoyage ;
- tous services de repassage et de couture de vêtements, linge ou textiles en tout genre ;
-tous services de transport de personnes ;
- la mise à disposition de chauffeurs particuliers ;
- la formation dans le domaine culinaire sous forme de cours particuliers ;
- la mise à disposition de coachs sportifs à domicile.
• Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente
Volet B
en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le
transport de toutes marchandises et de tous produits ;
• Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de
dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus
généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales
quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet ;
• La fourniture à des tiers de main d’œuvre ou de consultants ;
• L'achat, la vente, la revente, la mise en location immobilière, la transformation, l'aménagement, la
rénovation et la gestion de tous biens immeubles et meubles, la promotion immobilière, la mise en
valeur de tous biens immobiliers ;
•La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser
toute opération immobilière et foncière quelconque (y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier), et
notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation,
l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance d'immeubles et de
droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de tous autres biens meubles, ainsi que tous les
actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. Elle peut hypothéquer
ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens. Elle peut également - en fonction de ses
intérêts propres - se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers, y compris les
administrateurs, le personnel et les préposés de la société ;
• Toutes activités d'entreprise en bâtiment et toutes opérations techniques quelconques se
rapportant à la construction, la rénovation et l’achèvement en matière immobilière : la transformation,
l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de tapisserie,
de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de peinture, de
maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, couvertures
métalliques et non métalliques, et travaux de démolition, de même que l'installation de chauffage
central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de tout matériel électrique, de sanitaire et de
plomberie, tous travaus de finitions, tous travaux d'aménagement de plaines de jeux, de sport, de
parcs, y compris les plantations et la pose de câbles et de canalisations diverses, l’installation des
échafaudages, le nettoyage de façades, l'isolation thermique et acoustique, les travaux
d'assèchement de constructions autrement que par l'asphalte, la construction de pavillons
démontables et de baraquements non métalliques, le placement de clôtures, la pose de parquets, de
cloisons et de faux-plafonds en bois, le placement de volets, de matériel P.V.C., le placement
d'installations de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de
tuyauterie industrielle ;
• Toutes activités d'entreprise générale de construction comprenant la coordination des travaux et les
expertises, les travaux réglementés étant exécutés par des sous-traitants ayant les capacités
requises ;
• La location de matériel de construction ;
• Toutes activités de services aux entreprises, aux associations et aux particuliers, en rapport avec la
logistique, la mise à disposition d’espaces d’entreposage ou de bureaux (avec ou sans services
accessoires), le stockage et l'approvisionnement de tous produits et matériaux généralement
quelconques, l’activité de garde-meuble et de stockage ;
• L’achat, la vente et la location de tout matériel et en particulier dans le domaine événementiel ;
• L’exploitation d’hôtels, la location de chambres, de chambres d’hôtes, de gîtes, de cabanes, les
activités de bed & breakfast, la restauration et toutes activités du secteur HORECA dans le sens le
plus large ;
•La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes
opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme
l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
Volet B
profession ou à des autorisations administratives, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions et à la délivrance de ces autorisations.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet.
 
ARTICLE 5
Il existe deux cents (200) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit
à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Les nouvelles actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de
souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au
nombre d’actions qu’ils détiennent. Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence
lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée
générale d’émettre des actions nouvelles.
L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de
préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires
est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission.
 
Cinquième résolution
Nomination d’un administrateur
 
L’assemblée nomme, en tant qu’administrateur de la société, pour une durée indéterminée, à titre
non-rémunéré :
 
Monsieur Benoît WAUTERS, domicilié à 1300 Wavre, rue Sainte-Anne 15, qui a accepté son mandat
aux termes de la procuration précitée.
 
Sixième résolution
Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés