Ondernemingsnr : 0716779817
Naam
(voluit) : Dr. Joke De Mey - geriatrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karmstraat 76
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 5 september 2023, neergelegd ter
griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “DR. JOKE DE MEY-GERIATRIE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700
Tielt, Karmstraat 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0716.779.817, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
euro (€ 1.860,00), zijnde samen veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 ), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
…
A. RECHTSVORM-NAAM - ZETEL –VOORWERP- DUUR
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort "BV”).
Zij draagt de benaming "DR. JOKE DE MEY-GERIATRIE".
De vennootschap dient steeds een objectieve, discrete en niet-misleidende benaming te dragen die
geen oneerlijke concurrentie teweeg brengt.
De juridische structuur waarvoor de vennootschap kiest moet ten allen tijde waarborgen dat de
uitoefening van de geneeskunde in overeenstemming is met de wettelijke regels (onder andere de
wetgeving inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg) en deontologische regels
die van kracht zijn.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten wel moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De beslissing van het bestuursorgaan tot zetelverplaatsing vereist geen statutenwijziging, tenzij de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De zetel van de vennootschap mag geen invloed uitoefenen op de naleving van de wettelijke en
deontologische vereisten die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde in België.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door
de provinciale Raad van de Orde der Geneesheren. Na het bekomen van deze toelating kan de
vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan. De verplaatsing van de
zetel dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der
Geneesheren.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
In België, in overeenstemming met de medische deontologie door middel van haar leden op het stuk
van de geneeskunde met specialiteit geriatrie, geneeskunde zorgen te verstrekken aan patiënten en
ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen. De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de aandeelhouders,
specialist in de geriatrie die voor de geneeskundige prestaties instaan. Ten dien einde is de
vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe rechtstreeks noodzakelijk of
nuttig zijn.
Zij kan onder meer geneeskundige apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen
aanschaffen, leasen of huren dienstig voor het onderzoek, ondergeschikt en paramedisch personeel
aanwerven die de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep bijstaan.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria door de patiënten verschuldigd. De
aandeelhouder oefent zijn volledige activiteit uit in het kader van de vennootschap. Het inrichten van
algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder , die nodig of nuttig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het beroep van geriater ; het
geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, seminaries,
cursussen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren of haar zullen toebehoren op
enigerlei wijze,. Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord
te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan onroerende goederen voor eigen beheer aankopen, verkopen en huren en
verhuren, al dan niet gemeubeld, beheren en renoveren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat
ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en dat hierdoor in gene mate op geen
enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5: Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
Artikel 5bis.
Elke aandeelhouder is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor
zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de geneeskundige plichtenleer en voor de inbreuken op
deze statuten. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn. Bij meerdere aandeelhouders dient iedere
aandeelhouder de andere aandeelhouder in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele
of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening. Een
arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde uit te
oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet
bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts
zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde
wettelijke kwalificatie. De maatregelen dienen vooraf schriftelijk te worden medegedeeld aan de
bevoegde provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
…
C. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11 - Bestuursorgaan
Indien er geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten
en verplichtingen van een bestuurder. Enkel de enige aandeelhouder kan tot bestuurder benoemd
worden.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen. Deze bestuurders dienen steeds arts te zijn en de regels van de behoorlijke
beroepsuitoefening na te leven. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in tijd,
namelijk voor de duur van diens medische activiteiten.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van haar medische activiteiten:
mevrouw DE MEY Joke Gerda Adolphine, geboren te Gent op 9 december 1983, wonende te 8700
Tielt, Karmstraat 76,aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De algemene vergadering en de bestuurder
hebben het recht om derden te belasten met specifieke niet medische opdrachten. Ieder mandaat
moet speciaal en van tijdelijke aard zijn, dit zal in principe zal onbezoldigd zijn. Indien aan
bestuurders en/of commissarissen vergoedingen worden toegekend, zullen deze vergoedingen als
last gelden voor de vennootschap en van de bruto winst worden afgerekend, net zoals de andere
werkingskosten, om het netto-belastbaar resultaat te bepalen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de arts-bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist. Reis- en andere kosten door de arts-bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap
worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de arts-bestuurder voor echt
verklaarde staat. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten. Zo de enige
aandeelhouder-arts de commissarisfunctie uitoefent, wordt hij voor die taak vergoed, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
…
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
E. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND
Artikel 20 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar om te eindigen op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de
wet vereiste documenten op binnen de door de wet gestelde termijnen.
Artikel 21 - Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om – binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING - VEREFFENING
…
Artikel 25 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de statutair bestuurder van de vennootschap, met name mevrouw DE MEY
Joke Gerda Adolphine, geboren te Gent op 9 december 1983, wonende te 8700 Tielt, Karmstraat 76,
voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als statutair
bestuurder van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor de duur van haar medische
activiteiten.
Bij overlijden of onbekwaamverklaring van mevrouw DE MEY Joke, voornoemd, wordt deze van
rechtswege opgevolgd door de heer HOUTHOOFD Brecht Steven Frederik Mathieu, radioloog,
wonende te 8700 Tielt, Karmstraat 76.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8700 Tielt, Karmstraat
76.
ZESDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Kantoor Chris Ballyn”,
met zetel te 8700 Tielt, Stationstraat 60, ondernemingsnummer 0451.447.403, voor wie optreedt de
heer BALLYN Chris, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en
lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 5 september 2023 en gecoördineerde statuten per 5
september 2023.