Ondernemingsnummer :
0542547130
Benaming :
(voluit) :
HCL Technologies Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lozenberg 22 bus 3
1932 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HCL Technologies Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Zaventem
(Sint-Stevens-Woluwe), Lozenberg 22, bus 3, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
I. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juli om tien uur (10.00).
II. De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 11 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand juli om tien uur (10.00). "
III. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2019, zal gehouden worden op 12 juli 2019 om tien
uur.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging artikelen 8 en 32 van de statuten.
Teneinde de tekst van artikelen 8 en 32 van de statuten in overeenstemming te brengen met de
vigerende wetgeving beslist de vergadering ze als volgt te wijzigen:
I. De tekst van artikel 8, §2 van de statuten te vervangen met betrekking tot de kapitaalverhoging in
natura.
(...)
II. De tekst van de tweede alinea van artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen."
Luik B
VIERDE BESLISSING: Invoeging bepaling inzake deelname op afstand en wijziging artikel 23 van de
statuten.
De vergadering beslist de mogelijkheid tot deelname op afstand op de algemene vergadering in te
voegen. Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 23 van de statuten met betrekking tot de
schriftelijke besluitvorming.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vergadering beslist dat de Vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd wordt door twee
zaakvoerders gezamenlijk handelen.
De tekst van artikel 27 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap is jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd
door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend. Wanneer slechts één zaakvoerder is aangesteld,
vertegenwoordigt hij de vennootschap ten aanzien van derden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris