Ondernemingsnr : 0475533590
Naam
(voluit) : IMANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haag 67
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “IMANAGEMENT”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Haaf 67, opgemaakt
door notaris Dirk Seresia met standplaats te Pelt, vervangend zijn ambtgenote notaris Hilde Engel te
Bocholt, op 29 juni 2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “VINADIS”.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse gewone algemene jaarvergadering te wijzigen
naar de derde vrijdag van de maand maart.
Derde besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Wijnadvies, advies aangaande land- en wijnbouw, sommeliersactiviteiten en activiteiten in de
vinologie, (advies inzake) foodpairing;
• Teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;
• Het opzetten van teelten;
• Teelt van fruit en verkoop ervan;
• Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden;
• Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
• De bewerking van landbouwgronden en de teelt van land- en tuinbouwgewassen alsook de verkoop
hiervan;
• De verwerking van druiven en diverse fruitsoorten tot wijn, en fruitsappen, fruitsiropen;
• De vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enz.;
• Alcoholstokerij en brouwerij;
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
o brasserie/restaurant/bistro/wijnbar;
o drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
o feestzaal en/of ontspanningscentrum;
o de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars/ijskarren/etc.;
o hotel/B&B en overige logies;
o degustatiecentrum;
o alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
• Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden van:
o evenementen in de meest ruime zin van het woord;
o conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
o vertoningen en tentoonstellingen;
o recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
o recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
o congressen en beurzen;
o het organiseren van (wijn-)proeverijen, degustaties en tastings
o traiteur en cateringdiensten;
• Het organiseren, plannen, regelen, en aanbieden van:
o reizen, (dag-) uitstappen en excursies, al dan niet met begeleiding, zowel van lange als kortere
duur;
o 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
o (toeristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van reisbegeleiders en gidsen;
o het organiseren van (begeleide) reizen en uitstappen (oa. naar wijnkastelen- en regio’s)
o recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
• De import en export, de aankoop en verkoop, de groothandel- en kleinhandel, huur en verhuur,
vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer, optreden als
tussenpersoon, commercialisering, in:
o (schuim- en sprakelende)wijnen, aperitieven, likeuren, sterke dranken, bieren, alcoholische en niet-
alcoholische dranken en aanverwante producten;
o toebehoren tot de wijnbouw en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
o verwerkingsmachines m.b.t. de wijnbereiding;
o landbouw, tuinbouw en wijnbouwmachines;
o (olijf-)oliën en azijnen;
o sigaren, sigaretten, tabakswaren en rookartikelen;
o alle voedings-en kruidenierswaren in de meest ruimte zin van het woord zoals onder meer maar
niet beperkt tot ijs(waren), desserts en delicatessen, zuivelproducten, fruit en groenten, vlees,
charcuterie en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, verse bereidingen en
meeneemmaaltijden, producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij, suikergoed en
snoepwaren, diepvriesproducten, droge voeding en conserven, rijst, pasta en deegwaren, etc.;
o textielwaren;
o drogisterij-artikelen;
o schoonheids- en onderhoudsproducten;
o streekproducten en specialiteiten;
o geschenken en geschenkmanden;
o in het algemeen in alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
o advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit,
productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
o advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses
o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-
)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing;
o het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
• Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor ondersteunende
diensten en overige zakelijke dienstverlening;
• De exploitatie van licentieovereenkomsten, patenten en knowhow;
• Public relations agentschap;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
• Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om gepubliceerd te
worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Tuinaanneming, groendienst, tuinaanleg en tuinonderhoud;
• Onderhoud en algemene klusjesdienst;
• Opruimings- en schoonmaakwerken;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
• Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer
rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
de statutaire zaakvoerder, de heer ENGELS Chris, geboren te Bree op 3 januari 1962, wonende te
3930 Hamont-Achel, Haag 67
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesennegentig duizend honderd euro (€
96.100,00) en de wettelijke (liquidatie) reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend honderd
drieëntachtig euro negentig eurocent (€ 8.183,90), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede die in overeenstemming zijn met hoger gemelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VINADIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Wijnadvies, advies aangaande land- en wijnbouw, sommeliersactiviteiten en activiteiten in de
vinologie, (advies inzake) foodpairing;
• Teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;
• Het opzetten van teelten;
• Teelt van fruit en verkoop ervan;
• Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden;
• Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
• De bewerking van landbouwgronden en de teelt van land- en tuinbouwgewassen alsook de verkoop
hiervan;
• De verwerking van druiven en diverse fruitsoorten tot wijn, en fruitsappen, fruitsiropen;
• De vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enz.;
• Alcoholstokerij en brouwerij;
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
o brasserie/restaurant/bistro/wijnbar;
o drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
o feestzaal en/of ontspanningscentrum;
o de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars/ijskarren/etc.;
o hotel/B&B en overige logies;
o degustatiecentrum;
o alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
• Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden van:
o evenementen in de meest ruime zin van het woord;
o conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
o vertoningen en tentoonstellingen;
o recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
o recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
o congressen en beurzen;
o het organiseren van (wijn-)proeverijen, degustaties en tastings
o traiteur en cateringdiensten;
• Het organiseren, plannen, regelen, en aanbieden van:
o reizen, (dag-) uitstappen en excursies, al dan niet met begeleiding, zowel van lange als kortere
duur;
o 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
o (toeristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van reisbegeleiders en gidsen;
o het organiseren van (begeleide) reizen en uitstappen (oa. naar wijnkastelen- en regio’s)
o recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
• De import en export, de aankoop en verkoop, de groothandel- en kleinhandel, huur en verhuur,
vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer, optreden als
tussenpersoon, commercialisering, in:
o (schuim- en sprakelende)wijnen, aperitieven, likeuren, sterke dranken, bieren, alcoholische en niet-
alcoholische dranken en aanverwante producten;
o toebehoren tot de wijnbouw en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
o verwerkingsmachines m.b.t. de wijnbereiding;
o landbouw, tuinbouw en wijnbouwmachines;
o (olijf-)oliën en azijnen;
o sigaren, sigaretten, tabakswaren en rookartikelen;
o alle voedings-en kruidenierswaren in de meest ruimte zin van het woord zoals onder meer maar
niet beperkt tot ijs(waren), desserts en delicatessen, zuivelproducten, fruit en groenten, vlees,
charcuterie en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, verse bereidingen en
meeneemmaaltijden, producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij, suikergoed en
snoepwaren, diepvriesproducten, droge voeding en conserven, rijst, pasta en deegwaren, etc.;
o textielwaren;
o drogisterij-artikelen;
o schoonheids- en onderhoudsproducten;
o streekproducten en specialiteiten;
o geschenken en geschenkmanden;
o in het algemeen in alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
o advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit,
productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
o advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses
o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-
)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing;
o het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
• Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor ondersteunende
diensten en overige zakelijke dienstverlening;
• De exploitatie van licentieovereenkomsten, patenten en knowhow;
• Public relations agentschap;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
• Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om gepubliceerd te
worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Tuinaanneming, groendienst, tuinaanleg en tuinonderhoud;
• Onderhoud en algemene klusjesdienst;
• Opruimings- en schoonmaakwerken;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
• Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer
rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en ten aanzien van derden verbonden door:
• één bestuurder alleenhandelend;
• een gedelegeerd bestuurder alleenhandelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één (1) of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer ENGELS Chris Julius Maria, geboren te Bree op 3 januari 1962, wonende te 3930 Hamont-
Achel, Haag 67.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3930 Hamont-Achel,
Haag 67.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris Dirk SERESIA om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan De Graef - Linsen & Co NV, met zetel te 3910 Pelt, Boseind
98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0747.687.480, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Twaalfde besluit
De vergadering verleent de enige bestuurder een bijzondere machtiging om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  Een voor eensluidend verklaard afschrift van het procesverbaal d.d. 29 juni 2023
    •  De gecoördineerde statuten
Dirk SERESIA
Notaris te Pelt