Ondernemingsnr : 0734836465
Naam
(voluit) : DOKTER GUY VANDE VYVERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maandagstraat 35
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 1 juni 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DOKTER GUY VANDE VYVERE",
met zetel gevestigd te 8770 Ingelmunster, Maandagstraat 35; BTW-/ondernemingsnummer BE0734.
836.465, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juli van ieder
jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één januari om te
eindigen op eenendertig december van ieder jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 20 van de statuten
te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde zaterdag van de maand december om negen uur, te
wijzigen in: de derde zaterdag van de maand juni om negen uur, en de tekst van artikel 15.1.1 van de
statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 juli 2022, zal eindigen op 31 december 2023, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand juni
2024 om 9 uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering machtigt instrumenterende notaris om na het verlijden van deze akte een afschrift
daarvan samen met het uittreksel van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad over te
maken aan de bevoegde instantie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen van de Orde der
Artsen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten