Ondernemingsnr : 0888610070
Naam
(voluit) : EFICAZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 492A bus 1
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 februari 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “EFICAZ”, met zetel te 3061 Leefdaal, Dorpstraat 492A, bus 1,
ondernemingsnummer 0888.610.070, RPR Leuven en heeft volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap sinds 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2023 opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de creatie van de
soorten A en B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, wordt
verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormeld verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Creatie van de soorten aandelen A en B
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij twintig (20) aandelen, genummerd van 1 tot
en met 20, zullen toebehoren tot de soort A, en de overige tachtig (80) aandelen, genummerd van 21
tot en met 100, zullen toebehoren tot de soort B.
De vergadering beslist bovendien dat:
- ingeval een aandeelhouder bestaande aandelen verwerft, deze aandelen automatisch zullen
worden omgezet in de soort van de aandelen die de aandeelhouder-verwerver reeds bezat;
- nieuwe aandelen waarop door derden ingeschreven wordt, van rechtswege zullen behoren tot een
nieuwe soort van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, tenzij
op dat ogenblik anders wordt beslist.
De verschillende rechten en plichten verbonden aan de gecreëerde soorten aandelen zijn
opgenomen in de nieuwe versie van statuten. Deze beslissing tot creatie van aandelen van de
Luik B
soorten A en B wordt dan ook genomen onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering
beslist de nieuwe versie van statuten aan te nemen.
INVOERING VAN EEN MEERVOUDING STEMRECHT VOOR DE A-AANDELEN
De vergadering beslist een meervoudig stemrecht voor de aandelen van de soort A in te voeren,
waarbij elk A-aandeel recht geeft op tien (10) stemmen.
Voor wat betreft de B-aandelen, blijft elk aandeel recht geven op één (1) stem.
WIJZIGING REGELING OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangsregeling van effecten te
wijzigen door invoering van een nieuwe regeling.
WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist, ingevolge de creatie van de soorten A- en B-aandelen, een
voordrachtregeling in te voeren voor de benoeming van bestuurders.
WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de regels inzake besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen door de invoering van een bijzondere meerderheid van stemmen voor een
aantal sleutelbeslissingen.
WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOODIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.
ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de regels inzake besluitvorming binnen de algemene vergadering van de
vennootschap te wijzigen door de invoering van een bijzondere meerderheid van stemmen voor een
aantal sleutelbeslissingen.
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS EN BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten voornoemde heer Ludy Modderie,
ontslag te verlenen uit zijn functie en beslist vervolgens vanaf heden te benoemen voor een
onbeperkte duur:
* Op voordracht van de A-aandeelhouder: de heer MODDERIE, Ludy Richard Luc, geboren te
Denderwindeke op 22 december 1955, tot statutair bestuurder.
* Op voordracht van de B-aandeelhouder: de besloten vennootschap “JOINED!”, met zetel te 3061
Bertem, Voerhoek 12, ondernemingsnummer 0726.648.576, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd
door de heer MODDERIE, Filip, geboren te Gent op 7 september 1981.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Ludy MODDERIE zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw VAN HECK, Gemma Maria Augusta, geboren te Aalst
op 2 juli 1955.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van een
geneeskundige attest van twee afzonderlijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire
bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer Ludy MODDERIE geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Gemma
VAN HECK om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De vergadering beslist dat de statutair benoemde bestuurder en zijn opvolger maar kunnen ontslaan
worden met unanimiteit van stemmen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “EFICAZ”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- om het even welke industriële; commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op projectcoördinatie binnen industriële
bedrijven, de business tot business omgeving, profit en non-profit organisaties;
- projectengineering en projectleiding;
- professionele adviesverlening naar bedrijven met betrekking tot projectmanagement en
kwaliteitssystemen;
- begeleiding ter certificatie, implementatie en auditing;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
Luik B
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
- de import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren, in consignatie nemen, bemiddelen
en optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van kunstwerken en
antiek, daaronder onder meer begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen,
tekeningen, gravuren, litho’s, juwelen, zowel originelen als reproducties, ornamenten, brons-, zilver-
en koperwerk, evenals antiek, oude kunstvoorwerpen en archeologische voorwerpen, met inbegrip
van alle aanverwante artikelen, onderhoudsproducten, kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle
toebehoren in de ruimste zin van het woord;
- het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop,
verkoop, het verhuren, het vervoeren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
- het verlenen van managementadvies;
- management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
management activiteiten;
- interim management en aanverwanten;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- de vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse
vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst, op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en
in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen
aan andere fysieke of juridische personen.
Inbrengen - uitgifte aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten A en B (A- en B-aandelen).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De A-aandelen geven recht op tien (10) stemmen per aandeel.
De B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, zal deze gekozen worden op voordracht van de A-
aandeelhouders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, zullen de houders van elke soort aandelen
minimum recht hebben op voordracht van één bestuurder.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
Luik B
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer MODDERIE, Ludy
Richard Luc, geboren te Denderwindeke op 22 december 1955.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer MODDERIE Ludy zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw VAN HECK, Gemma Maria Augusta, geboren te Aalst
op 2 juli 1955.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van een
geneeskundige attest van twee afzonderlijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire
bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer MODDERIE Ludy geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw VAN
HECK Gemma om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De vergadering beslist dat de statutair benoemde bestuurder en zijn opvolger maar kunnen ontslaan
worden met unanimiteit van stemmen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Besluitvorming
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden
gehouden bij wijze van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal
bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden
genomen met een gewone meerderheid van de stemmen.
In afwijking van vorige alinea, kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met
unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:
- het stellen van rechtshandelingen met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke
zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de
vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen;
- het in dienst nemen en het ontslaan van personeel;
- het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het collegiaal bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij, door een A-bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend waaronder steeds een A-bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het collegiaal bestuursorgaan voor te
leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om 17.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Zittingen – processen-verbaal
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “D&P Gent” met zetel te 9051 Gent,
Amelia Earhartlaan 19 bus 203, ondernemingsnummer 0549.986.634, RPR Gent afdeling Gent, aan
als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag bestuurder.