Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Fast Forward Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mandellaan 423
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 30
augustus 2019, ter registratie overgemaakt;
BLIJKT :
Dat daarbij -een Besloten Vennootschap werd opge-richt.
    1.  Oprichters - vennoten
De heer VANDENKENDELAERE Tom Marcel Jan, Roeselare op 2 september 1984
(rijkregisternummer 84.09.02-031.87), en zijn echtgenote mevrouw DE CLERCQ Marlies Maureen
Marleen, geboren te Izegem op 4 december 1989 (rijksregisternummer 89.12.04-264.17),
samenwonende te 8800 Roeselare, Mandellaan 423.
    2.  Naam-Rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Fast Forward Consult”.
    1.  Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van het bestuursorgaan,
rekening houdend met de taalwetgeving terzake.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of
comptoirs oprichten.
    2.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
    1.  Consultancy
    •  Het uitoefenen van management, sales & marketing consultancy in de ruimste zin
    •  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende general management en
commerciële planning, organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende
ondernemingen
    •  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing en verkoop van producten van
productie of dienstverlenende ondernemingen
    •  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord, alsook het verlenen van advies inzake
sociale of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; kortom alle handelingen als manager of
consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische, financiële en bedrijfsorganisatorische
aangelegenheden.
0733586749
Luik B
    •  Als externe raadgever begeleiding bij allerlei managementprocessen en/of belangrijke
veranderingen in organisaties (bv fusies, inkrimping, herstructurering, herorganiseren van
afdelingen…)
    •  Als externe raadgever begeleiding bij interne en externe communicatieprocessen, PR,
persberichten, …
    •  Content marketing, conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking tot
snelgroeiende invloed van digitale scoiale media.
    •  Als externe raadgever begeleiding bij marketing en verkoopsprocessen ( bv opstellen van
strategische plannen, selectie en briefing van agentschappen, pitchen van externe partners zoals
mediacentrales, commerciële planning, jaarlijkse marketing plannen, brand reviews,
verkoopsstrategie, distributieplannen, enzovoort…
    •  Als externe raadgever begeleiding bij delen van de implementatie en uitvoering van
marketingplannen en/of programma’s van bedrijven, inclusief het opstellen en implementeren van
een digitale marketing strategie, het promotioneel plan voor een bepaald merk, de mediaplanning
voor een merk, … )
    •  Als externe raadgever en marketing consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling
van materialen ( off & on line ): websites, advertenties, brochures, catalogi, mailings,
reclamedrukwerk, point of sales materialen, displays, reclame-artikelen, …
    •  Het contracteren van andere consultants in onderaanneming om omvangrijke projecten te
verzorgen, te begeleiden en te realiseren.
    •  Het vormen, opleiden, trainen en begeleiden van een team van mensen die consultancy
opdrachten bij klanten dienen te verzorgen voor rekening van de vennootschap
    •  Het opstellen van interne bedrijfspresentaties ( voor investeerders, klanten, personeel, …
    •  Het ontwikkelen en creëren van allerlei sales en marketing tools voor intern en extern gebruik
    •  Het ontwikkelen, creëren en commercialiseren van verschillende sales en marketing training
programma’s, aangepast aan de noden van de verschillende klanten
    •  Het ontwikkelen en creëren van management tools voor intern en extern gebruik (leiderschap
programma’s, business performance management,…)
    •  Het zetelen in een Raad van Advies voor organisaties en vennootschapen
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen;
    1.  Holding
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen
    •  Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
Luik B
vennootschappen of ondernemingen;
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    1.  Training en coaching activiteiten
    •  Als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door
training en persoonlijke coaching op vlak van management (leiderschap, coaching, aansturen van
teams, communiceren, …) en marketing
    •  Commercialiseren van management & marketing training programma’s
    •  Het geven van trainingen op basis van eerder vermelde materialen voor marketing doelgroepen,
sales doelgroepen en/of management doelgroepen
    •  Organiseren van lessen, congressen en allerhande opleidingen, zowel extern voor derden als
intern voor eigen rekening
    •  Oprichten en inrichten van een trainingcentrum waarbij op locatie lessen en opleidingen kunnen
georganiseerd worden.
    •  Organisatie en inrichting van wedstrijden in het kader van idee-ontwikkeling, marketingideeën,
strategieën, …
    •  Plaatsen van marketing en/of management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij
klanten onder begeleiding en supervisie van de vennootschap.
    1.  Meer gespecialiseerde marketing- en agentschapsactiviteiten:
    •  Ontwikkelen, organiseren en implementeren van events (voor bedrijven, voor merken, voor
producten, voor winkels…)
    •  Ontwikkelen van promoties en promotiemechaniscmes voor merken, producten en diensten
    •  Ontwikkelen van materialen (o.a. Point of Sales) voor de promotie van goederen en producten,
merken en diensten
    •  Ontwikkelen van nieuwe reclame- en boodschapdragers
    •  Speur-en ontwikkelingswerk op gebied van marketing, management en commerciële
planning/verkoop
    •  Activiteiten van reclame- en promotieagentschappen zoals het ontwikkelen van merken,
gepatenteerde materialen en concepten.
    •  Ontwikkeling van digitale media, webdesign, online concepten en platforms:
    •  Activiteiten van grafische aard zoals: het ontwerpen van huisstijlen voor bedrijven, organisaties
en personen; logo’s en alle nodige materialen waarop logo’s worden gebruikt; allerlei dragers zoals
brochures, folders, reclamefolders, affices, posters…
    •  Het organiseren van de nodige teams voor het uitvoeren van grafische opdrachten, voor eigen
rekening maar eveneens voor kortstondige opdrachten bij de klanten zelf. Grafische opdrachten van
allerlei aard voor klanten kunnen eventueel door een of meerdere personen ter plaatse bij de klanten
uitgevoerd worden.
    1.  Publicaties, uitgeversactiviteiten en andere culturele werkzaamheden:
    •  Publiceren van hoger vermelde ontwikkelde materialen en programma’s in het kader van
marketing en management activiteiten als user content (boekvorm, on line, digitaal, enz… Kortom in
alle mogelijke vormen)
    •  Ontwikkelen en publiceren van marketing webmagazines en/of marketing webblogs online
    •  Publiceren van alle soorten (literaire, educatief, kinder…) geschreven werken (boeken,
kortverhalen, columns, … ) in boekvorm of artikelvorm (inclusief online publicaties) met inbegrip van
electronisch werk (o.a. e-books) van anderen.
    •  Zelf publiceren, produceren, drukken en uitgeven van tijdschriften, kranten, gidsen en
gelijkaardige publicaties en daarvoor het zoeken van de nodige fondsen door middel van
reclamewerving en verkopen van advertentieruimte.
    •  Organiseren van tentoonstellingen, exhibities, concerten en happenings
    •  Organisatie van seminaries, lezingen en congressen van allerlei soort
    •  Aan- en verkoop van artisitiek werk in eender welke vorm
    •  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en artistiek werk in eender welke vorm:
Luik B
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst
    •  Organiseren en inrichten van boekvoorstellingen, literaire avonden en lezingen voor profit en
non profit organisaties (scholen, leesclubs, culturele instellingen, …)
    •  In- en verkoop van boeken
    •  Organiseren en inrichten van artistieke wedstrijden ( bv design, boeken, fotografie… )
II. Algemene activiteiten:
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of onroerende goederen, en, in de ruimste zin van het woord, alle
onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of
bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan
vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Luik B
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
    1.  Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 22 juli 2019 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
    2.  Inbreng in geld – aandelen – volstorting
De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:
- door de heer Vandenkendelaere Tom voor een bedrag van negenhonderd negentig euro (990
EUR), waarvoor hem 99 aandelen worden toegekend, namelijk aandeel met nummer 1 tot en met
nummer 99;
- door mevrouw De Clercq Marlies voor een bedrag van tien euro (10 EUR), waarvoor haar 1
aandeel wordt toegekend, namelijk aandeel met nummer 100.
De heer Vandenkendelaere Tom verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem thans werd
ingeschreven volledig volstort is met eigen gelden, die hij heeft bekomen ingevolge schenking bij
middel van handgifte, en die door hem hierbij worden wederbelegd.
Dit wordt terstond bevestigd door zijn echtgenote mevrouw De Clercq Marlies.
Mevrouw De Clercq Marlies verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar thans werd
ingeschreven volledig volstort is met eigen gelden, die zij heeft bekomen ingevolge schenking bij
middel van handgifte, en die door haar hierbij worden wederbelegd.
Dit wordt terstond bevestigd door haar echtgenoot de heer Vandenkendelaere Tom.
De heer Vandenkendelaere Tom en mevrouw De Clercq Marlies zijn gehuwd te Roeselare op 15
december 2017 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Caroline
Vanlerberghe, te Hooglede op 6 december 2017, ongewijzigd tot op heden.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC bank.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 27 augustus 2019 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
De comparant stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven
aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.
    3.  Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
Luik B
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering van aandeelhouders zal telkens via de notulen haar goedkeuring verlenen
over het al of niet bezoldigd mandaat van de bestuurder tijdens het voorbije boekjaar.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer
VANDENKENDELAERE Tom, voornoemd die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
    1.  Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand december om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Luik B
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
Luik B
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
    2.  Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
    3.  Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
    4.  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Mandellaan 423.
Website en e-mailadres van de vennootschap
De comparanten hebben mij notaris verklaard dat er thans nog geen website en geen e-mailadres
van de vennootschap voorhanden is.
Begin en afsluiting van eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 30 juni 2021.
Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
Volmachten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Roslar Boekhoudkantoor”, met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 5, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de
Luik B
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de oprichtingsakte
    •  Eerste versie van de statuten