Nº d'entreprise : 1007 742 896
Nom
(en entier) : Fortegra Belgium Insurance Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5
1050 Ixelles
Belgique
Objet de l'acte : Nomination des membres du comité de direction
Extrait des décisions du conseil d'administration dd. 18 avril 2024
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3.1 Conformément à l'article 16, §4 des statuts de la Société, le conseil d'administration décide de nommer
les personnes suivantes en qualité de membres du comité de direction de la Société, avec effet à la date des
présentes décisions et pour une durée indéterminée :
(a) Debbie Calderbank, née à Billinge (Royaume-uni) le 23 septembre 1971, qui portera le titre de « Chief
Executive Officer (CEO) » dans l'exercice de son mandat;
(b) Khizerul Huda, née à Tameside (Royaume-uni) le 30 mai 1979, qui portera le titre de « Chief Financial
Officer (CFO) » dans l'exercice de son mandat ;
(c) Leanne Fenech Yuce, née à Pieta' (Malte) le 8 avril 1988, qui portera le titre de « Chief Underwriting
Officer (CUO) » dans l'exercice de son mandat ;
(d) Mariam Gulbani, née à Tbilisi (Géorgie) le 2 septembre 1992, qui portera le titre de « Chief Compliance
Officer (CCO) » dans l'exercice de son mandat ; et
(e) Brian Borg, né à Attard (Malte) le 31 aout 1978, qui portera le titre de « Chief Risk Officer (CRO) » dans
l'exercice de son mandat.
Chaque membre du comité de direction élit domicile au siège de la société pour toutes les questions qui
concernent l'exercice de son mandat.
Les mandats des membres du comité de direction ne sont pas rémunérés.
En conséquence, le comité de direction de la Société est composé des membres suivants, avec effet à la
date des présentes décisions :
(a) Deborah Lynn Calderbank ;
(b) Khizerul Huda ;
(c) Leanne Fenech Yuce ;
(d) Mariam Gulbani ; et
(e) Brian Borg.
Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, la Société est représentée comme suit : "La société
est valablement représentée à l'égard des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux qui requièrent
l'intervention d'un officier public ou d'un notaire, par deux administrateurs agissants conjointement. Dans les
limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un membre du comité
de direction ou un directeur exécutif. La société est également, dans les limites de leurs pouvoirs, dûment
représentée par des mandataires."
3.2 Le conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à Monsieur Alexander Hamels,
avocat, Monsieur Gilles Leyssen, avocat, Monsieur Pieter Vermeulen, avocat, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocats « DLA Piper UK LLP », dont les bureaux sont situés rue aux Laines 70 (Tweed Building) à 1000
Bruxelles et Lange Gasthuisstraat 39 à 2018 Anvers, chacun avec le pouvoir d'agir 3 individuellement et avec
le pouvoir de subdélégation, pour effectuer au nom et pour le compte de la Société la publication d'un extrait
des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge et, à cet effet signer et déposer les formulaires
de publication I et II au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, ainsi que de modifier l'inscription de la
Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, et à cet effet accomplir tous les actes à l'égard d'un guichet
d'entreprises et le cas échéant de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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Pour copie conforme
Pieter Vermeulen
mandataire