Ondernemingsnr : 0433493691
Naam
(voluit) : DELESTRé IMMOBILIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijk 15
 : 9402 Ninove
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ines Muylaert, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 18/08/2021.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DELESTRÉ IMMOBILIËN", met zetel te 9402 Ninove (Meerbeke), Hemelrijk 15, BTW
BE0433.493.691, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde volgende beslissingen heeft
genomen:
BESLUITEN
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.   Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal van één miljoen vierhonderdenzesentwintig duizend tweehonderd en vijf
komma tweeëndertig euro (€ 1.426.205,32) en de wettelijke reserve van honderd en achtduizend
vijfhonderdtweeenveertig komma twaalf euro (€108.542,12) de vennootschap, hetzij één miljoen
vijfhonderd vierendertig duizend zevenhonderdzevenenveertig komma vierenveertig euro (€
1.534.747,44), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvierennegentig komma achtenzestig euro (€ 12.394,68), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
3.   Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 5:101
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan de
vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in art. 3 dat luidt als volgt:
….
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het de overdrachtsregeling van
de aandelen te wijzigen  zoals omschreven in art. 10 dat luidt als volgt:
….
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het de werking en
bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen zoals omschreven in art. 11 en verder die luiden
als volgt:
……
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen Inclusief (o.a.)
    •  de invoeging van de nieuwe methodes rond oproepingen en kennisgeving en
    •  invoegen elektronische en schriftelijke beraadslaging
    •  delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering van de winst uit het lopende en vorige boekjaar
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DELESTRÉ IMMOBILIËN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het optreden: als vastgoedmakelaar, als tussenpersoon en bemiddelaar bij de aankoop en
verkoop, het geven van advies, het huren en in huur geven, het in lease nemen en geven, het
valoriseren en expertiseren, de promotie en exploitatie van alle roerende en onroerende goederen;
    •  Het optreden als syndicus van onroerende goederen;
    •  Het schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Het laten uitvoeren door derden van openbare of private bouwwerken, zowel in België als in het
buitenland;
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
    •  Tussenpersoon in kredieten, financieringen, beleggingen, borgstellingen en waarborgen;
    •  Het geven van adviezen als energieadviseur, alsook alle consultancy aangaande
energieverbruik en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van energie-audits,
energieprestatiecertificaten enz.;
    •  Het kopen, verkopen, het ter beschikking stellen, huren, verhuren en verbouwen van onroerende
goederen;
    •  Het voeren van managementactiviteiten zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
Luik B
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen, of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij zal deze
handelingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen uitvoeren, maar ook voor rekening van
haar leden en zelfs derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen). 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, waarbij zij met een gewone meerderheid moeten beslissen.  Bij patstelling zal de
stem van de oudste bestuurder doorslaggevend zijn.
Extern
De enige bestuurder zal alleen handelend, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders zijn zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door:
    •  Haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend voor alle handelingen
    •  Twee bestuurders, samen handelend.
    •  Een bestuurder, alleen handelend voor alle handelingen die de tweeduizend euro (€ 2.000,00)
niet overschrijden
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen voor alle handelingen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
….
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22bis. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10.  Tiende besluit
De vergadering neemt kennis van het voorstel van het bestuursorgaan en beslist vervolgens om één
miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€ 1.420.000,00) van het beschikbare vermogen uit te keren
ten voordele van de aandeelhouders dit zonder vernietiging van aandelen.  Daarenboven beslist de
algemene vergadering meet eenparigheid van stemmen tot vermindering van de beschikbare inbreng
met een bedrag van twaalfduizend driehonderdvierennegentig komma achtenzestig euro (€
12.394,68), wat ook kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
…
Kennisname van de verslagen.
ONMIDDELLIJK VOLGEND OP DE ALGEMENE VERGADERING
kwamen bijeen de bestuurders,:
Luik B
    •  De heer DELESTRÉ Patrick, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 15
    •  Mevrouw DELESTRÉ Stéphanie, wonende te 9300 Aalst, Erembodegemstraat 9
Die besluiten en met eenparigheid van stemmen om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen, met
de volle bevoegdheid zoals voorzien in de statuten van de vennootschap:
    •  De heer DELESTRÉ Patrick, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 15
En dit voor onbepaalde duur.
Voor beknopt uittreksel.
Ines Muylaert, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.