Ondernemingsnr : 0412 708 472
Naam
(voluit) : Maatschappij voor Ontwikkeling van Ondergrondse
Werken
M.O.O.W	(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Onderwerp akte : Mandaten
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 mei 2024 dat de
aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:
( ... )
5. Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld dat de mandaten als bestuurder van de heer Xavier Allard
en de heer Hans Verlinde verstrijken na afloop van de huidige vergadering.
Op voorstel van de raad van bestuur, keurt de vergadering met eenparigheid van stemmen de hernieuwing
van de opdrachten als bestuurder van de heer Xavier Allard en de heer Hans Verlinde voor een termijn van vier
jaar, goed. Deze opdrachten verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
( ... )
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 april 2024 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
( ... )
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed (bijlage 1).
( ... )
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
BIJLAGE AAN DE NOTULEN DER ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 23 APRIL
2024
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen verleende
volmachten in te trekken, en die vanaf 23 april 2024 door de volgende volmachten te vervangen:
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van die
waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in rechte,
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
- Natalie DEWULF, Voorzitster
- Jan EELEN, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder
- Hans VERLINDE, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2. DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging
van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur, gedelegeerd aan :
- Jan EELEN, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders » genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Bestuurders
en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met de artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet
begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
3.1 COMMERCIËLE ACTIVITEIT
a/ Contracten, offertes en aanbestedingen met financiering, met inbegrip van de diverse attesten en/of van
de verklaringen op eer die er op betrekking hebben
waarvan de annuïteit van de terugbetaling niet hoger is dan 25% van de jaarlijkse contractwaarde
voorgesteld voor een investering die 200.000 EUR niet overschrijdt :
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
b/ Contracten, offertes en aanbestedingen zonder financiering, met inbegrip van de diverse attesten en/of
van de verklaringen op eer die er op betrekking hebben
waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 1.500.000 EUR niet
overschrijdt :
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3.2 BESTELLINGEN AAN DE LEVERANCIERS
a/ Bestellingen waarvan het bedrag 750.000 EUR niet overschrijdt
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
b/ Bestellingen waarvan het bedrag 50.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met de Operations Manager
verantwoordelijk voor de werf.
c/ Bestellingen waarvan het bedrag 5.000 EUR niet overschrijdt
door de Operations Manager verantwoordelijk voor de werf, afzonderlijk handelend.
3.3 FINANCIËLE VERRICHTINGEN
a/ Voor een bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee of één van hen
samen tekenend met Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Natasha DE VESTEL, Els OTTEN, Marc
SMEESTERS, Jean-François STEPPÉ of Marleen THOEN.
b/ Voor een bedrag dat 500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat 1.500.000
EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot M.O.O.W. alleen
door de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Els OTTEN, Marc
SMEESTERS of Marleen THOEN gezamenlijk handelend twee aan twee of één van hen samen tekenend met
Natasha DE VESTEL of Jean-François STEPPÉ.
3.4 FISCALE ZAKEN
Voor de fiscale zaken in het algemeen is Michèle DE PAUW bevoegd om samen met een Dagelijkse
Bestuurder (bij voorkeur de CFO) of Didier ENGELS te tekenen.
BTW- en belastingaangiften worden geldig elektronisch ingediend via internet op de website van SPF
Financiën (systeem INTERVAT en BIZTAX) door Geneviève DEBATY of Marleen THOEN.
Alle verrichtingen exclusief aangiften (diverse brieven, inschrijvingsaanvraag/wijziging/annulering, enz.) met
betrekking tot de BTW kunnen geldig ondertekend worden door Michèle DE PAUW of Marleen THOEN.
3.5 VERZEKERINGEN
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend door een
Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
3.6 JURIDISCHE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken, met inbegrip verrichtingen met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bv. data transfer agreement,
data processing agreement, enz.) kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Joëlle MATHIEU, Steven NEIRYNCK, Laurence TIRTIAUX, Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT, Ilse
VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER
Alle ethische en compliance verklaringen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen,
die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Sophie DELCUVE, Laurence TIRTIAUX, Roel VAN EETVELT, Sandrine WENGLER
3.7 DAGELIJKSE BRIEFWISSELING
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
3.8 AFHANDELING VAN VERRICHTINGEN EN GOEDEREN GELEVERD DOOR DE POSTERIJEN,
SPOORWEGEN EN ANDERE VERVOERSONDERNEMINGEN
Volmacht wordt verleend aan :
- Maatschappelijke zetel : Rosa IANNI of Cindy VERBRUGGEN
- Zetel van Mechelen : Catherine PERDU of Veerle VERSTRAETEN
afzonderlijk handelend en ondertekend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen
en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap
toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge verlenen en alle bedragen,
waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze instellingen aan de vennootschap
verschuldigd zijn.