Ondernemingsnr : 0629716278
Naam
(voluit) : DA COSTA BARROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walcourtstraat 150D
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 13
september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap DA COSTA BARROS met zetel 1070 Anderlecht, Walcourtstraat 150 bus D,
de volgende beslissingen heeft genomen
 
I. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders en vernieuwing van hun
mandaat als bestuurder
Gelet op het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering
ontslag besloten te geven aan de huidige zaakvoerders, hierna vermeld voor hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer TEIXEIRA RANGEL Jorge João
- de heer LOUREIRO DE BARROS Antonio
- de heer CARNEIRO DA CUNHA Carlos Filipe
Allen voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
 
II. Aanpassing van de vorm van de vennootschap en van het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 6.200 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (hetzij 1.860 euro), hetzij samen 8.060 euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 6.200 euro
en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
III. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met
de mogelijkheid om interimdividende uit te keren
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap besloten te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering
heeft besloten om onder meer de mogelijkheid te voorzien om in interimdividenden uit te keren.
 
IV. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) VORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DA COSTA BARROS ».
2) ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
3) VOORWERP :
De vennootschap heeft tot doel :
a)Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden:
- de algemene bouwaanneming, metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk in gebouwen,
metalen constructies, algemeen schrijnwerk, binnen- en buitenschrijnwerk, in metaal en plastic, de
ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, bouwwerken, herstellingswerken, verbouwingen,
renovaties, afbouwwerken, afwerkingen, en onderhoud van alle onroerend en roerend goed.
- het plaatsen en wegnemen van steigers en werkplatformen
- het schoonmaken, onderhouden, ontsmetten van huizen en lokalen, al dan niet gebruikt voor
beroepsdoeleinden, al dan niet bemeubeld,
- alle werken voor gevelreiniging, via alle mogelijke procedés
- alle voegwerken
- het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesysteem ;
het kopen en verkopen van deze systemen en wisselstukken daarvan.
- alle werken in verband van elektriciteit
- alle isolatiewerken, plaatsen van chapes, plafonneringen, pleisterwerken, het plaatsen van al dan
niet wegneembare panelen, valse plafonds
- alle elektriciteitswerken
- alle schrijnwerk, algemeen of speciaal, het maken en plaatsen van wandkasten, keuken- en
badkamermeubilair
- alle tegelwerken, het plaatsen van alle mogelijke bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoleum,
ook in rubber of kunststof)
- alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerk.
- de aankoop en verkoop, import en export en het verhandelen in het algemeenvan alle materialen of
bouwstoffen.
Deze diverse activiteiten zullen toegelaten worden als de nodige vergunningen zijn verkregen en als
aan de nodige voorwaarden wordt voldaan.
Deze opsomming is niet limitatief maar wordt enkel gegeven ter illustratie.
b) Voor haar eigen rekening :
de aankoop, verkoop, uitbating, verhuur van onroerend goed(eren).
De vennootschap mag alle verrichtingen hoegenaamd uitvoeren zoals industriële, handels,
financiële, roe-rende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking
hebben op haar doel.
De vennootschap mag zich op iedere wijze interes-seren in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben, of die van aard
zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemak-kelijken.
Zij mag tevens de functie van bestuurder, of vereffenaar uitoefenen.
4) DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) AANDELEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
6) BESTUUR:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7) ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede donderdag van de maand juni
om achttien uur.
8) BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
9) BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden
nageleefd, om interim dividende uit te keren komende van de winst van de het lopende boekjaar of
de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet
goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
11) WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
V. Machten aan de raad van Bestuur
De algemene vergadering heeft verleend aan de raad van bestuur de meest uit-gebreide machten
voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en aan de notaris om de statuten te
coördine-ren.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
 
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tektst der statuten.