Ondernemingsnr : 0874042353
Naam
(voluit) : VENGRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 58-60 bus 19
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Geeraerts te Brasschaat op 29 november 2022
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VENGRESS", met
zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 58-60 bus 19, is bijeengekomen waarbij de volgende
besluiten werden genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het huidige boekjaar dat loopt tot 30 november 2022 te verlengen tot 31 maart
2023.
Tweede besluit.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal lopen van één april om te eindigen op
eenendertig maart van ieder jaar.
Derde besluit.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en besluit dat deze jaarlijks zal
worden gehouden de eerste maandag van de maand september om 18 uur.
Vierde besluit.
De vergadering besluit artikelen 8.2.1 en 9 van de statuten in overeenstemming te brengen met de
hierboven genomen besluiten:
“8.2.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand september om 18 uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.”
“9.Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar. Bij het einde van elk
boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De
algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan
kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vijfde besluit
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Cedipec BV, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine
Luik B
Beekstraat 24 en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers om alle formaliteiten te vervullen
bij het ondernemingsloket, de BTW-administratie, en alle overige fiscale en administratieve besturen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.