Ondernemingsnummer :
0636843897
Benaming :
(voluit) :
GROWZER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 203 bus 2
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 maart 2019, blijkt het volgende:
1. De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande tweehonderdvijftig (250) gewone aandelen en honderdtweeëntachtig (182) preferente
aandelen werden gesplitst in tweehonderdvijftigduizend (250.000) nieuwe gewone aandelen en
honderdtweeëntachtigduizend (182.000) nieuwe preferente aandelen in een verhouding van een (1)
bestaand aandeel tegen duizend (1.000) nieuwe aandelen.
2. Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, werden er drie verschillende
(sub)klassen binnen de klasse van preferente aandelen voorzien, te weten de (sub)klassen
preferente aandelen A, preferente aandelen B en preferente aandelen C.
De bestaande honderdtweeëntachtigduizend (182.000) preferente aandelen worden allen ingedeeld
onder de (sub)klasse van preferente aandelen A.
Indien aandelen worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere (sub)klasse van
aandelen dan de overgedragen aandelen, zullen de overgedragen aandelen van rechtswege geacht
worden van (sub)klasse te veranderen en aandelen worden van dezelfde (sub)klasse als de (sub)
klasse op het ogenblik van de verwerving gehouden door de verwerver. De aandeelhouders hebben
zich ertoe verbonden om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot de vaststelling van
de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.
Indien aandelen aan een derde partij worden overgedragen, zullen de overgedragen aandelen, bij
gebreke aan andersluidend gemeen overleg tussen partijen dienaangaande, tot dezelfde (sub)klasse
blijven behoren.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, zullen de aandelen van alle (sub)klassen
dezelfde rechten hebben.
Aan het bestuursorgaan werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige
aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te
passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.
3. De vergadering nam kennis van en gaf voor zoveel als nodig goedkeuring met de volgende
verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor:
- verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van
het Wetboek van Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng(en) in natura;
- verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het
Wetboek van Vennootschappen betreffende de uitgifte van aandelen zonder vermelding van
nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.
Verslagen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C. ROMBAUT BEDRIJFSREVISOREN”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.240.245, met zetel te 2600 Antwerpen
Luik B
(Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1, in deze functie vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut,
bedrijfsrevisor, heeft verslagen opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 582 en 602, §1, van het
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgenomen inbreng in natura met
vergoeding van aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het besluit van het verslag cfr. artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt:
    •  3. Besluit
Ondergetekende, C. Rombaut Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer
Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4 bus
2.1, optredend als bedrijfsrevisor aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV Growzer, werd
verzocht om verslag uit te brengen over de uitgifte van maximaal 147.826 nieuwe preferente
aandelen van de categorie B en 104.348 nieuwe preferente aandelen van de categorie C naar
aanleiding van twee kapitaalverhogingen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:
De financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van
de Raad van Bestuur, getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders voor te lichten. Er is evenwel geen cijfermatige berekening gemaakt van het
dillurende effect van deze uitgifte onder de fractiewaarde.
In het kader van deze opdracht dient de aangestelde bedrijfsrevisor niet over te gaan tot een
volkomen controle van de jaarrekening, maar bestaan zijn werkzaamheden uit een beperkte controle
gericht op de doelstelling van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de boven omschreven uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
Opgemaakt te Antwerpen op 13 maart 2019
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren burgerlijke BVBA
vast vertegenwoordigd door
de heer Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor”
Het besluit van het verslag cfr. artikel 602, §1 van het Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt:
“6. Conclusie
Overeenkomstig artikel 602 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 17
september 2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering per 1 november 2018 van de NV GROWZER (hierna
“Overzicht”) De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 320.175 aandelen van de naamloze
vennootschap GROWZER, zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
iii. zijn de schuldvordering ten gunste van de inbrengers voor een totaal bedrag van 574.377,00 Euro,
in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven
omschreven en gehanteerde methoden van de NV GROWZER,
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de 172.349 nieuwe gewone aandelen,
147.826 preferente aandelen van de categorie B, 104.348 preferente aandelen van de categorie C
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de creatie van een uitgiftepremie
ad 70.273,14 Euro binnen het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de
inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken
ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Luik B
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid [aangelegenheden]
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de
in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Luik B
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Antwerpen, 13 maart 2019
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA
vertegenwoordigd door
de heer C. ROMBAUT
Bedrijfsrevisor”
4. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering om
het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzeventigduizend euro (€
170.000,00), mits uitgifte van honderdzevenenveertigduizend achthonderdzesentwintig (147.826)
nieuwe preferente aandelen B beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en die in het
genot treden vanaf hun uitgifte en dadelijk en volledig deelnemen in de resultaten van de
vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op de datum van de akte
opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging geschiedde door inbreng in natura van schuldvorderingen.
In het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen
wordt gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben
zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe.
Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op zevenhonderdtwintigduizend driehonderd euro (€
720.300,00).
De nieuwe aandelen worden met opeenvolgende volgnummers door de zorgen van het
bestuursorgaan ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
5. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering om
het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdveertienduizend
honderdendrie euro zesentachtig cent (€ 214.103,86), mits uitgifte van
honderdtweeënzeventigduizend driehonderdnegenenveertig (172.349) nieuwe gewone aandelen van
dezelfde soort als de thans bestaande gewone aandelen en die dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande gewone aandelen en die in het genot treden vanaf hun uitgifte en dadelijk
en volledig deelnemen in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro
ratering in alle tot op de datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend
als de bestaande aandelen, en mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal zeventigduizend
tweehonderddrieënzeventig euro veertien cent (€ 70.273,14).
De kapitaalverhoging geschiedde door inbreng in natura van schuldvorderingen.
Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op negenhonderdvierendertigduizend vierhonderdendrie
euro zesentachtig cent (€ 934.403,86).
De nieuwe aandelen worden met opeenvolgende volgnummers door de zorgen van het
bestuursorgaan ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
6. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering om
het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdtwintigduizend euro (€
120.000,00), mits uitgifte van honderdenvierduizend driehonderdachtenveertig (104.348) nieuwe
preferente aandelen C beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en die in het genot
treden vanaf hun uitgifte en dadelijk en volledig deelnemen in de resultaten van de vennootschap, dit
wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op de datum van de akte opgebouwde winsten en met
een gelijk recht op dividend als de thans bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging geschiedde door inbreng in natura van schuldvorderingen.
In het bijzonder wees de vergadering erop dat inzake het aantal uit te keren nieuwe preferente
aandelen C het verslag van de revisor gevolgd werd, en niet de aantallen die vermeld staan in het
verslag van het bestuursorgaan.
In het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen
werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben
zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe.
Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op een miljoen vierenvijftigduizend vierhonderdendrie
euro zesentachtig cent (€ 1.054.403,86).
7. Artikel 5 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierenvijftigduizend
vierhonderdendrie euro zesentachtig cent (€ 1.054.403,86).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door achthonderdzesenvijftigduizend vijfhonderddrieëntwintig (856.523)
aandelen zonder vermelding van nominale waard, te weten:
- vierhonderdtweeëntwintigduizend driehonderdnegenenveertig (422.349) gewone aandelen;
- honderdtweeëntachtigduizend (182.000) preferente aandelen A;
Luik B
- honderdzevenenveertigduizend achthonderdzesentwintig (147.826) preferente aandelen B.
- honderdenvierduizend driehonderdachtenveertig (104.348) preferente aandelen C.”
8. De eerste twee alinea’s in artikel 14.1 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van
bestuur (inclusief voordrachtregeling) werden gewijzigd, zodat deze voortaan als volgt luiden:
“14.1. Voordrachten
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal vier
(4) en maximaal zeven (7) bestuurders, al dan niet Effectenhouders, benoemd voor maximum zes (6)
jaar door de Algemene Vergadering, en voorgedragen als volgt:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELINE”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0459.599.757, met zetel te 2900 Schoten, Invalidenlaan 25, heeft het
recht om één (1) bestuurder voor te dragen ter benoeming (ook genoemd de “ELINE Bestuurder”);
- De naamloze vennootschap “WILDSTREAM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0475.317.519, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203 bus 2, heeft het
recht om twee (2) bestuurders voor te dragen ter benoeming (ook genoemd de “WILDSTREAM
Bestuurders”);
- De naamloze vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ”, in het kort “LRM”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0452.138.972, met zetel te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 311 bus 4.01, heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen ter
benoeming (ook genoemd de “LRM Bestuurder”);
- De heer LAUWERES Filip, geboren te Oostende op 1 mei 1971, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Daalbroek 10, heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen ter benoeming (ook genoemd de
“FL Bestuurder”);
- De bestuurders hebben het recht om met het quorum en de bijzondere meerderheid vereist voor de
Sleutelbeslissingen, twee (2) bijkomende bestuurders, al dan niet Onafhankelijke Bestuurders, voor
te dragen ter benoeming (ook genoemd de “Externe Bestuurder(s)”).”
9. Subartikel 20.3 van de statuten inzake toelatingsvoorwaarden algemene vergaderingen en
uitoefening stemrecht werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“20.3. Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de
algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.”
10. De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELINE”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0459.599.757, met zetel te 2900 Schoten, Invalidenlaan 25, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VANHUMBEECK Thierry Paul Oscar, geboren te Antwerpen op 6
januari 1968, wonende te 2900 Schoten, Invalidenlaan 25;
2/ De naamloze vennootschap “WILDSTREAM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0475.317.519, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203 bus 2, met als vaste
vertegenwoordiger de heer APERS Frédéric Jozef Peter, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 8 januari
1976, wonende te 2050 Antwerpen, De Heemlaan 4;
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FILACO”, rechtspersonenregister
Brussel 0477.607.016, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Daalbroek 10, met als vaste vertegenwoordiger
de heer LAUWERES Filip, voornoemd.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap “WILDSTREAM”,
voornoemd, met dezelfde vaste vertegenwoordiger, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van
haar mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
11. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op vier (4) en tot deze functie werden benoemd:
ELINE Bestuurder
Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ELINE”, voornoemd:
1/ De heer VANHUMBEECK Thierry, voornoemd.
WILDSTREAM Bestuurders
Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de naamloze vennootschap
“WILDSTREAM”, voornoemd:
2/ De heer APERS Frédéric, voornoemd.
3/ De naamloze vennootschap “WILDSTREAM”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VANHOYWEGHEN Jan August Célestin, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 9 mei 1967,
wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 191 bus 401.
FL bestuurder
Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de heer LAUWERES Filip,
voornoemd:
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FILACO”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LAUWERES Filip, voornoemd.
Externe bestuurder
Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de bestuurders met het quorum en de
Luik B
bijzondere meerderheid vereist voor de sleutelbeslissingen:
5/ De heer DE MEULDER Frank, geboren te Antwerpen op 10 mei 1963, wonende te 9240 Zele,
Biesbochstraat 15 AW03.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
12. Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALLAERT &
PARTNERS”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0427.804.741, met zetel te 9450
Haaltert, Stationsstraat 68, evenals aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 602, §1 W.Venn.
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 602, §1 W.Venn.
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 582 W.Venn.
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 582 W.Venn.
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 560 W.Venn.