Ondernemingsnummer :
0677883114
Benaming :
(voluit) :
BISQUE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Waalsekaai 45 bus 301
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 28 maart
2019 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00)
om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen naar
zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt
worden door inbreng in geld met uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vijftig (50) nieuwe aandelen wordt ingeschreven in geld tegen de prijs van duizend euro (€
1.000,00) per aandeel, waarvan:
- honderdzesentachtig euro (€ 186,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00);
- achthonderd veertien euro (€ 814,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal
veertigduizend zevenhonderd euro (€ 40.700,00),
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal volledig in kapitaal volstort worden.
Tweede beslissing
Alle vennoten verklaren, elk individueel, te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Derde beslissing
1. Vervolgens hebben de vennoten en inbrengers, zoals nagenoemd, verklaard volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de
volledige kapitaalverhoging.
De inbrengers zijnde:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DON’T TELL MY WIFE, met
maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 268, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0568.626.371.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frederik Opsomer te Kortrijk op 9 januari 2015,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna onder nummer
15300832, en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, hier vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder de heer VAN HOOF Thomas Marcelle Constant,
geboren te Antwerpen op 18 augustus 1987, nationaal nummer 870818-077.08, ongehuwd, wonende
te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 92, benoemd tot zijn functie bij de oprichting van de
vennootschap en waarvan hiervoor sprake.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUPERFOX, met maatschappelijke zetel
te 8300 Knokke-Heist, Kongostraat 2, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge –
ondernemingsnummer 0825.044.485.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 1 april 2010,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer
Luik B
10061093 en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 der statuten door haar zaakvoerder de heer
NOSEDA John Jonathan Alexander, geboren te Kortrijk op 1 april 1985, nationaal nummer 850401-
139.92, ongehuwd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 115, benoemd tot zijn functie
bij de oprichting van de vennootschap en waarvan hiervoor sprake.
Verklaren elk in te schrijven op vijfentwintig (25) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap
tegen de prijs van honderdzesentachtig euro (€ 186,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
2. De vennoten en inbrengers erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van 100 procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volgestort.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort voor een
bedrag van vijfduizend tweeëntwintig euro (€ 5.022,00) door de bvba DON’T TELL MY WIFE,
voornoemd, en vijfduizend tweeëntwintig euro (€ 5.022,00) door de bvba SUPERFOX, voornoemd,
op bijzondere rekeningen op naam van de respectievelijke vennootschappen bij KBC bank zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 maart 2019.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenentwintigduizend negenhonderd euro
(€ 27.900,00) vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen, zonder nomiale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal veertigduizend zevenhonderd
euro (€ 40.700,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, die, zoals de andere
inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven
worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Zesde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
veertigduizend zevenhonderd euro (€ 40.700,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van
zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00) tot achtenzestigduizend zeshonderd euro
(€ 68.600,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij veertigduizend zevenhonderd
euro (€ 40.700,00).
Deze tweedekapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Zevende beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt, ons Notaris, akte te nemen van de verwezenlijking van de
voormelde kapitaalverhoging van veertigduizend zevenhonderd euro (€ 40.700,00),
vertegenwoordigd door vijftig (50) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Achtste beslissing
De vergadering beslist tevens de uitdrukkelijke vermelding van de zetel in artikel 2 van de statuten te
schrappen.
Negende beslissing
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 31 december 2019. Aldus
zal vanaf het boekjaar vanaf heden lopen telkens van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Artikel 24 van de statuten wordt alzo aangepast.
In navolging van de verlenging van het boekjaar zal de jaarvergadering telkens gehouden worden op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Tiende beslissing
De vergadering beslist twee bijkomende niet-statutaire zaakvoerders te benoemen, met name:
- de BVBA SUPERFOX, voornoemd;
- de BVBA DON’T TELL MY WIFE, voornoemd.
Hun mandaat is voor onbepaalde duur en niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Elfde beslissing
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
In afwijking van bovenstaande paragrafen dienen navermelde beslissingen steeds genomen te
worden door gezamenlijke handtekening van drie zaakvoerders:
- het stellen van alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
Luik B
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) overschrijdt;
- het stellen van handelingen met betrekking tot het aangaan van investeringen en afsluiten van
contracten bij evenementen.
Deze beperkingen van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.”
Twaalfde beslissing
De vergadering beslist artikel 5 de statuten integraal te vervangen door onderstaande, teneide ze in
overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen evenals met het wetboek van
vennootschappen:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, met een gelijke fractiewaardevan het maatschappelijk kapitaal.”
De vennootschap beslist verder alle voormelde artikelen aan te passen aan de genomen
beslissingen.
Dertiende beslissing
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan GEVIMAR BVBA met de macht om
afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde
beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale
admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas,
ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten