Ondernemingsnr : 0443817560
Naam
(voluit) : MADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidslaan 17
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 28 juni 2024.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “MADO” met zetel te
9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17, ondernemingsnummer 0443.817.560, RPR Gent – afdeling
Gent, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
            De vergadering stelt vast dat de 60 aandelen buiten kapitaal toebehorende aan mevrouw
Maria Donck in leven laatst wonende te 8900 Ieper, Grote Markt 18 zijn vervallen overeenkomstig de
bepalingen in de statuten ingevolge haar overlijden te Ieper op 15 november 2021.
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 oktober 2023, wordt verkort om te eindigen op 30 juni 2024.
DERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 juli van elk jaar en eindigen op 30 juni van het volgende jaar, en anderzijds om de
huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.
VIERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op 15 december om 17
uur, en dat de huidige tekst van de statuten bijgevolg in die zin dient gewijzigd te worden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
ZESDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MADO”.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het korte tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen in verband met onroerende leasing;
- het in exploitatie geven van goederen welke tot haar patrimonium behoren;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag alle nijverheidsverrichtingen, handelaarszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of
de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij zal in België en in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren, alle industriële en
commerciële, financiële, en burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en namelijk alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken verkrijgen en belangen nemen door middel van associaties, inbreng
of fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of andere in rechte bestaande of te stichten
vennootschappen of andere ondernemingen waarvan het voorwerp gelijk of verwant zou zijn aan het
hare of die van aard zouden zijn voor haar een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Kapitaal -
Het kapitaal bedraagt tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzeventigduizend achthonderdzesendertig (71.836) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
            Daarnaast bestaan er nog honderdtwintig (120) aandelen buiten kapitaal, waarvan de rechten
hierna bepaald worden.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Er worden evenveel bestuurders uit
categorie A als uit categorie B benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering bepaalt bij de benoeming eveneens tot welk van beide categorieën de
bestuurder behoort, te weten hetzij categorie A voor bestuurders A, hetzij categorie B voor
bestuurders B.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder of gezamenlijk door één bestuurder van
categorie A en één bestuurder van categorie B.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen (of die gezamenlijk optreden).
            Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
            3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan de raad van bestuur de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 december, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie:
1/  de besloten vennootschap “IMDOMA”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Onafhankelijkheidslaan 17, ondernemingsnummer 0425.371.526 RPR Gent afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer DONCK Robert Jeroom Emiel, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Bronlaan 33;
2/ Mevrouw DONCK Agnes Maria Godelieve Cornelia, wonende te 8900 Ieper, Grote Markt 18
3/ Mevrouw DONCK Ann Myriam, wonende te 10000 Zagreb-Podsljeme (Kroatië), Gracansko Borje
24;
4/ De heer DONCK Frank Cornelius, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 62;
5/ De heer VANDENBULCKE Luc Louis Joseph Cornelius, wonende te 2550 Kontich, Tanghoflaan 1;
6/ De heer VANDENBULCKE Mathieu Joseph Marie Cornelius, wonende te 3053 Oud-Heverlee,
Bovenbosstraat 55;
            De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een periode van zes jaar, hetzij tot de jaarvergadering te houden in 2030 van:
            1/ Mevrouw DONCK Ann Myriam, wonende te 10000 Zagreb-Podsljeme (Kroatië), Gracansko
Borje 24, bestuurder categorie A. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
  2/ De heer DONCK Frank Cornelius, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 62, bestuurder categorie
A;
  3/ De heer VANDENBULCKE Luc Louis Joseph Cornelius, wonende te 2550 Kontich, Tanghoflaan
1, bestuurder categorie B;
  4/ De heer VANDENBULCKE Mathieu Joseph Marie Cornelius, wonende te 3053 Oud-Heverlee,
Bovenbosstraat 55, bestuurder categorie B;
Allen alhier aanwezig en die aanvaarden. Zij verklaren niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
            Hun mandaat is onbezoldigd
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Onafhankelijkheidslaan 17.
NEGENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ELFDE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “HJD Accountants &
Belastingconsulenten”, gevestigd te Loppem, Autobaan 2F 1.01 ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0413.520.007, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen
van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
Notaris