Ondernemingsnr : 0543693215
Naam
(voluit) : TRUST PAY SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Perksestraat 152
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge proces verbaal opgemaakt op negen mei tweeduizend drieëntwintig voor Jean VAN den
WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeûssquare 1, heeft de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap TRUST PAY SERVICES met 
ondernemingsnummer 0543.693.215 zetel te 1800 Vilvoorde, Perksestraat 152 de volgende
beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
-BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend euro (6.000€) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt
op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
-BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. De algemene
vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur en besluit
geldig over de aanvaarding van het nieuwe voorwerp.
Het nieuwe voorwerp luidt letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
-Overeenkomstig de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van de werknemers en meer
bepaald hoofdstuk IV van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969, in naam en voor rekening
van derden, alle of een deel van de wettelijke en bestuursrechtelijke formaliteiten en administratieve
en financiële handelingen te verrichten die hen op het sociale, fiscale of op andere vlakken zijn
opgelegd uit hoofde van hun hoedanigheid van werkgever en de tewerkstelling van personeel, alsook
de daarmee gepaard gaande informatie, advies en bijstand te verlenen.
-De vennootschap zal ook volgende activiteiten kunnen uitvoeren voor eigen rekening als voor
rekening van derden :
1. het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten, omvattende onder andere:
-Het schoonmaken, het onderhoud, het reinigen van kantoren, glaswerk, tapijten, industriegebouwen,
klinieken, hospitalen.
-Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-Het lappen van ramen.
-Het uitvoeren van schoonmaakwerken (reinigen, ontsmetten, …) en onderhoudswerken inbegrepen
het wassen van ruimten, van private- handels- en nijverheidseigendommen, zowel privaat als
openbaar, en alle activiteiten die verband houden met schoonmaak- en onderhoudswerken.
-De vennootschap zal verder ook nog volgende activiteiten kunnen uitvoeren voor eigen rekening als
voor rekening van derden :
-uitbating van snackbars, brasseries, hotels, tavernes, theesalons, cafés, cabarets, discotheken,
buffetten, openbare vestiaires, verhuring van plaatsen, organisatiezalen, zalen voor banket en
traiteurdienst, waaronder dient te worden verstaan
a)het klaarmaken, eventueel thuisbezorgen, afhalen en serveren van maaltijden en bereide schotels,
b)het organiseren en verzorgen van eetmalen, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties of andere vermakelijkheden,
2. de ophaling, verspreiding en aflevering over gans het grondgebied en in het buitenland, met de
middelen en op de wijzen die haar het meest geschikt lijken van pakketten, berichten, documenten,
drukwerken, publiciteitsmateriaal en in het algemeen zaken en goederen van om het even welke
aard;
3. alle transportactiviteiten voeren met inbegrip van maar niet beperkt tot het vervoer van om het
even welke zaken en goederen, daaronder begrepen geldwaarden, alsmede alle logistieke
activiteiten uitoefenen met inbegrip maar niet beperkt tot inzameling, groepage, opslag, overslag,
bewaring, sorteren van en de distributie van alle goederen en zaken en dit zowel voor eigen rekening
als namens en/of voor rekening van opdrachtgevers;
4. onderneming in onroerende goederen, meer bepaald de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, ter
beschikking stellen, beheren, huren, verhuren (waaronder begrepen logie verhuur), renoveren,
herbestemmen, verkavelen, het vestigen, wijzigen en beëindigen van zakelijke rechten en productief
maken van, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet
beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers,
gastenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle
aanverwante goederen; evenals alle transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing. Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle activiteiten van public
relations en van klantenwerving uitoefenen.
De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon met betrekking tot vervoer en logistieke
dienstverleningsactiviteiten.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
De vennootschap mag optreden als beheerder en/of bestuurder, alsook als vereffenaar van
vennootschappen.
Uitbating van AirBnb – Business Center.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op algemene wijze, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij
mag elke activiteit uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen
en op welke wijze ook daaraan deelnemen. Zij mag deelnemen aan of fuseren met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of de groei van haar
onderneming.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere activa, met inbegrip van de
onderneming, in pand geven en zij mag instemmen met elke lening, kredietfaciliteit en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor elke derde, voor zover zij daarin enig belang heeft.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van
deze activiteiten afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
-BESLUIT
De algemene vergadering besluit de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen. Elk boekjaar
begint vanaf heden op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Huidig boekjaar wordt ingevolge dit besluit tot op 30 juni 2023 verlengd.
-BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering de datum van de gewone
algemene vergadering te wijzigen, en vanaf heden te houden op de derde vrijdag van december om
18.00 uur van de maand december van elk jaar.
-BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TRUST PAY SERVICES.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
-Overeenkomstig de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van de werknemers en meer
bepaald hoofdstuk IV van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969, in naam en voor rekening
van derden, alle of een deel van de wettelijke en bestuursrechtelijke formaliteiten en administratieve
en financiële handelingen te verrichten die hen op het sociale, fiscale of op andere vlakken zijn
opgelegd uit hoofde van hun hoedanigheid van werkgever en de tewerkstelling van personeel, alsook
de daarmee gepaard gaande informatie, advies en bijstand te verlenen.
-De vennootschap zal ook volgende activiteiten kunnen uitvoeren voor eigen rekening als voor
rekening van derden :
1. het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten, omvattende onder andere:
-Het schoonmaken, het onderhoud, het reinigen van kantoren, glaswerk, tapijten, industriegebouwen,
klinieken, hospitalen.
-Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-Het lappen van ramen.
-Het uitvoeren van schoonmaakwerken (reinigen, ontsmetten, …) en onderhoudswerken inbegrepen
het wassen van ruimten, van private- handels- en nijverheidseigendommen, zowel privaat als
openbaar, en alle activiteiten die verband houden met schoonmaak- en onderhoudswerken.
-De vennootschap zal verder ook nog volgende activiteiten kunnen uitvoeren voor eigen rekening als
voor rekening van derden :
-uitbating van snackbars, brasseries, hotels, tavernes, theesalons, cafés, cabarets, discotheken,
buffetten, openbare vestiaires, verhuring van plaatsen, organisatiezalen, zalen voor banket en
traiteurdienst, waaronder dient te worden verstaan
a)het klaarmaken, eventueel thuisbezorgen, afhalen en serveren van maaltijden en bereide schotels,
b)het organiseren en verzorgen van eetmalen, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties of andere vermakelijkheden,
2. de ophaling, verspreiding en aflevering over gans het grondgebied en in het buitenland, met de
middelen en op de wijzen die haar het meest geschikt lijken van pakketten, berichten, documenten,
drukwerken, publiciteitsmateriaal en in het algemeen zaken en goederen van om het even welke
aard;
3. alle transportactiviteiten voeren met inbegrip van maar niet beperkt tot het vervoer van om het
even welke zaken en goederen, daaronder begrepen geldwaarden, alsmede alle logistieke
activiteiten uitoefenen met inbegrip maar niet beperkt tot inzameling, groepage, opslag, overslag,
bewaring, sorteren van en de distributie van alle goederen en zaken en dit zowel voor eigen rekening
als namens en/of voor rekening van opdrachtgevers;
4. onderneming in onroerende goederen, meer bepaald de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, ter
beschikking stellen, beheren, huren, verhuren (waaronder begrepen logie verhuur), renoveren,
herbestemmen, verkavelen, het vestigen, wijzigen en beëindigen van zakelijke rechten en productief
maken van, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet
beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers,
gastenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle
aanverwante goederen; evenals alle transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing. Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle activiteiten van public
relations en van klantenwerving uitoefenen.
De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon met betrekking tot vervoer en logistieke
dienstverleningsactiviteiten.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
De vennootschap mag optreden als beheerder en/of bestuurder, alsook als vereffenaar van
vennootschappen.
Uitbating van AirBnb – Business Center.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op algemene wijze, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij
mag elke activiteit uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen
en op welke wijze ook daaraan deelnemen. Zij mag deelnemen aan of fuseren met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of de groei van haar
onderneming.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere activa, met inbegrip van de
onderneming, in pand geven en zij mag instemmen met elke lening, kredietfaciliteit en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor elke derde, voor zover zij daarin enig belang heeft.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van
deze activiteiten afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beperkt tot
zesduizend euro (6.000€) waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Er zijn honderd aandelen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel
de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in
het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen (of: van de stemrechten op de
algemene vergadering) hem toebehoren.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand te rekenen vanaf de verzending van
het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de 3 maanden één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de
nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen
te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen of zelf één of meer nieuwe kandidaten voorstellen met inachtneming van
de in de voorgaande alinea’s beschreven termijnen en procedure.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de
prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die
wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding
van twee deskundigen[TP1] , wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundigen moeten de prijs bepalen binnen de 14 dagen na hun aanstelling. Het
bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 14 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.
Indien de door de deskundigen bepaalde prijs 10 percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht
af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de
14 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde
prijs.
In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen.
Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zes maanden na de betekening
door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen één maand
na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
De erfgenamen en Iegatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
als niet vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald in huidig artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van
de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie
maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Artikel 11. OBLIGATIES
Er kunnen obligaties op naam worden uitgegeven binnen de perken voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Obligaties aan toonder of aan order, warrants of in
maatschappelijke deelbewijzen converteerbare obligaties kunnen niet worden uitgegeven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al an niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
derde vrijdag van december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
- Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie
De zaakvoerder zijnde Mevrouw HAOUARI Noura, voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder doet keuze van woonst op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd: uitgifte statuten
Jean Van den Wouwer