Ondernemingsnr : 0695605806
Naam
(voluit) : Vlampuntadvies
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 18
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
OMVORMING VOF IN BV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER – WIJZIGING ADRES ZETEL
OP ACHTENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND TWINTIG.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY,
Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat
17.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de VOF
"VLAMPUNTADVIES", met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Krekelstraat 18, BTW BE0695.
605.806, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht bij onderhandse akte op 27 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 4 mei 2018 onder nummer 2018-05-04 / 0313260.
Waarvan de statuten tot op heden niet zijn gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14 uur.
Onder voorzitterschap van de heer VANDENHEEDE Paul, nagenoemd.
Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens hun verklaring en blijkens het register van aandelen in
het bezit zijn van het navermeld aantal aandelen:
-De heer VANDENHEEDE Paul Ignace, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Krekelstraat 18.
Titularis van vijftig (50) aandelen
-Mevrouw MEERSCHAERT Anja Monique Maria, wonende te 8792 Waregem (Desselgem),
Krekelstraat 18.
Titularis vijftig (50) aandelen
Totaal: honderd (100) aandelen
Is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder:
- De heer VANDENHEEDE Paul, voornoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. - Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de externe accountant, opgemaakt overeenkomstig artikel
14:4 WVV.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma (VOF) in een besloten vennootschap (BV)
Luik B
“VLAMPUNTADVIES” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de VOF, na
wijzigingen hiervoor gestemd.
    1.  . Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-Vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening tot tienduizend euro (€ 10.000,00)
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
7. Verplaatsing adres zetel
8. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
II. Dat de vennootschap vertegenwoordigd is door honderd (100) aandelen die het volledige kapitaal
vertegenwoordigen.
III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn
bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden.
De verschijners verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending
van de stukken.
IV. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de vennootschap onder firma
omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm en dat de vennootschap sedert
minstens twee jaar bestaat.
V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
VI. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met de
meerderheid volgens de wet vereist of de statuten.
VII. Dat er geen andere bestuurder is benoemd dan de voormelde bestuurder(s) en dat er voor de
vennootschap geen commissaris werd benoemd.
VIII. Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen
en te besluiten.
Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd,
wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.
De vergadering neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de externe accountant, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de VOF in
een BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 31 maart 2020, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluiten van het verslag van de cvba "FLAMEE & PARTNERS ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, BTW BE0821.
675.221, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Jos Leroy, externe accountant,
luidt als volgt:
“12. Besluit
In het kader van de procedure van de voorgestelde omzetting van de vennootschap, heeft de
zaakvoerder van VLAMPUNTADVIES VOF een boekhoudkundige staat per 31/03/2020 opgesteld,
zijnde minder dan drie maanden oud, die rekening houdend met de vooruitzichten van de omzetting
van de vennootschap, een balanstotaal heeft per 31/03/2020 van 53.322,78 EUR en een netto-actief
van 23.149,82 EUR. Het gecorrigeerde netto-actief bedraagt 20.949,82 EUR.
Het doel van de aan ondergetekende toevertrouwde opdracht is na te gaan of de staat van activa en
passiva de aandeelhouders een inzicht verschaft in de werkelijkheid van het netto-actief.
Op basis van de controlewerkzaamheden, waarbij de klemtoon werd gelegd op substantieve
balanstesten, kan ondergetekende bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op een juiste wijze
voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikelen 14:3, 14:4, 14:5, 14:6 en 14:
7 van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen, in het kader van het voorgenomen
voorstel tot de omzetting van VLAMPUNTADVIES VOF en dit verslag kan niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2020 die het bestuursorgaan van
Luik B
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
werd er een overwaardering vastgesteld van 2.200 euro. Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt
20.949,82 euro.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting aan de vennoten of derden onontbeerlijk acht,
Opgemaakt te Harelbeke,
Op 26/05/2020
Jos Leroy
Gecertificeerd Accountant (getekend)"
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VOF in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
“VLAMPUNTADVIES”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van
de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen
behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
De BV “VLAMPUNTADVIES” behoudt het nummer BE0695.605.806 waaronder de VOF
ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en
erkenningen welke aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2020. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de VOF worden
verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de VOF wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief
en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering
noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en
verplichtingen van de VOF.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die zullen worden overhandigd aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de
omzetting, a rato van één aandeel van de BV voor één aandeel van de VOF.
FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van
het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een VOF.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal tienduizend euro (€ 10.000,00)en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met
duizend euro (€ 1.000,00), teneinde dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving
van de wettelijke en fiscale bepalingen. Bijgevolg wordt de onbeschikbare eigen vermogensrekening
gebracht op tienduizend euro (€ 10.000,00), hetgeen vermeld wordt in de hierna nieuw aanvaarde
statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap het nodige zal doen om te
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de
liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art
5:144 WVV).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Luik B
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "VLAMPUNTADVIES"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
I. Hoofdactiviteiten
- Het verlenen van advies op het vlak van branddetectie, gasdetectie en brandpreventie
- Het verlenen van advies op het vlak van gasblusinstallaties en sprinklerinstallaties
- Het verlenen van advies op het vlak van inbraakdetectie, camerabeveiliging, toegangscontrole,
video smoke detection en noodverlichting
- Het uitvoeren van audits en risicoanalyses op het vlak van brandveiligheid
- Bijstand bij het implementeren van preventiemaatregelen
- Het opstellen van brandpreventiedossiers
- Het opstellen en testen van interne noodplannen bij bedrijven
- Het keuren, controleren en inspecteren van branddetectie- en beveiligingsinstallaties
- Het verlenen van veiligheidsopleidingen en trainingen op maat aan bedrijven
- De aan- en verkoop, alsook de bemiddeling bij de aan- en verkoop, van alle aanverwante
producten, zoals rook- en branddetectoren, warmtedetectoren, brandblusapparatuur en
brandblusinstallaties, gasmelders, luchtanalysesystemen, gasblusinstallaties, sprinklerinstallaties,
beveiligingssystemen, camerabewaking, toegangscontrole, Graphical User Interfaces (GUI), Building
Management Systems (BMS), Fire Management Software, enz...
- De installatie, coördinatie, projectmanagement, programmatie en de indienststelling van alle
mogelijke installaties inzake brandpreventie en -detectie, brandbeveiliging, beveiligingsinstallaties,
enz... alsook alle onderhoud en herstellingen aan deze installaties, zij het in eigen beheer, zij het via
onderaannemers
- Thermografisch onderzoek van elektrische installaties, gebouwen, enz ...
- Opmaak van plannen in CAD-systemen en andere software applications.
- Drone-opnames
De vermelde opsommingen zijn niet beperkend maar enkel aanwijzend.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurders van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurders, de aan— en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van roerende goederen in het kader van de uitbouw van dit onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan— en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Luik B
B.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels— en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F.Het verlenen van administratieve prestaties.
G.De aan— en verkoop, in— en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare vermogensrekening:
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de tweede vrijdag
van december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder:
- De heer VANDENHEEDE Paul, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Krekelstraat 18,
voornoemd, met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een
einde aan het mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerder verleend voor het
uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer VANDENHEEDE Paul, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Krekelstraat 18, hier
aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet
Zijn mandaat is onbezoldigd, behouders andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst
naar Harelbeke, Stedestraat 51.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de cvba "ACCOUNTANCY DEWAELE &
PARTNERS", met zetel te 8790 Waregem, Garenstraat 9, BTW BE0629.760.721, RPR Gent afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
Luik B
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en externe accountant overeenkomstig 14:5 en 14:5 WVV
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.