Ondernemingsnr : 0434 946 812
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF BALLOEY-MATTHYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8630 Veurne Albert I laan
Onderwerp akte : Splitsing- Buitengewone Algemene Vergadering van de overdragende
vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op
30 oktober 2024, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "NV BOUWBEDRIJF BALLOEY-MATTHYS", met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan 42,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE) 0434.946.812,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
-De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van alle verslagen, waarin wordt
voorgesteld dat de naamloze vennootschap "NV BOUWBEDRIJF BALLOEY-MATTHYS" gesplitst wordt door
oprichting van drie nieuwe besloten vennootschappen "HenJul Invest", "LOBA INVEST" en "REALSTEP".
De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel goed en besluit, onder de opschortende voorwaarde
van de oprichting van de drie nieuwe vennootschappen "HenJul Invest", "LOBA INVEST" en "REALSTEP", de
vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de splitsing door oprichting van drie nieuwe
besloten vennootschappen.
Het gans vermogen van de overdragende vennootschap "NV BOUWBEDRIJF BALLOEY-MATTHYS", met
alle rechten en plichten, gaan voor een deel over op de besloten vennootschap "HenJul Invest", voor een ander
deel op de besloten vennootschap "LOBA INVEST" en voor het laatste deel op de besloten vennootschap
"REALSTEP", volgens de modaliteiten zoals in het splitsingsvoorstel vastgelegd.
Deze overgang geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2024.
Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2024 worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de op te richten
vennootschappen.
Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva, evenals activa en passiva die later worden
ontdekt, zullen worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap waaraan de gerelateerde
activa of passiva zijn overgedragen. Overige activa en passiva zullen in onderling overleg worden toegewezen
aan één of meerdere verkrijgende vennootschappen.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de te splitsen
vennootschap overgaat ONDER ALGEMENE TITEL naar de drie op te richten verkrijgende vennootschappen,
overeenkomstig het splitsingsvoorstel,
De vergadering keurt de eigendomsoverdracht ten algemene titel naar de verkrijgende vennootschappen
"HenJul Invest", "LOBA INVEST" en "REALSTEP" goed.
-De vergadering besluit het ontwerp van de akten houdende de oprichting van de verkrijgende besloten
vennootschappen "HenJul Invest", "LOBA INVEST" en "REALSTEP", opgemaakt door de ondergetekende
notaris en met inbrengen van de hierboven vermelde afgesplitste bestanddelen van de overdragende
vennootschap goed te keuren.
-De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering bij deze het
splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd, evenals de ontwerpen houdende de inbrengen naar de op te richten
besloten vennootschappen oprichting van de verkrijgende besloten vennootschappen "HenJul Invest", "LOBA
INVEST" en "REALSTEP", de overdragende naamloze vennootschap "NV BOUWBEDRIJF BALLOEY-
MATTHYS" vanaf heden ophoudt te bestaan.
-De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap Vanhee Accounting en Consulting,
met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 64 bus 0.1, ondernemingsnummer 0538.836.483, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jean-Charles De Witte
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal