Ondernemingsnr : 0448.400.415
Naam :
(voluit) : IMMO JANSSEN & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1165
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAGEN en BENOEMINGEN
BESTUURDERS
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 januari 2025 door notaris Alexandre
JAGENEAU, met standplaats te Diepenbeek, "Geregistreerd op het registratiekantoor Kan-
toor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 11 februari 2025; Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 3410, ontvangen registratierechten: 50,00 Euro", blijkt dat de BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"IMMO JANSSEN & CO", met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord
1165, de volgende besluiten heeft genomen:
1) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-
palingen, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) die van toepas-
sing zijn op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2) WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN, WIJ-
ZIGING VAN DE BERAADSLAGING, BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID
EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSOR-
GAAN
Overeenstemming artikel 7:101 §1 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-
gingen kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden. De ver-
gadering besluit deze mogelijkheid van een enige bestuurder in te voeren en bijgevolg de
statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat
voortaan de vennootschap kan bestuurd worden, naar keuze van de algemene vergadering,
door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur ge-
noemd. Dergelijke beslissing van de algemene vergadering moet bekendgemaakt worden in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering de statutaire bepalingen
inzake de samenstelling van het bestuursorgaan (keuze tussen het benoemen van een enige
bestuurder of van een raad van bestuur), de beraadslaging en besluitvorming, de bestuurs-
bevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zijnde
de artikels 17 tot en met 22 van de huidige statuten, te herformuleren, te wijzigen en te vervan-
gen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door de vergadering aangenomen werd.
3) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
- deze aan te passen aan de hierboven genomen besluiten en
- deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statu-
ten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam " IMMO JANSSEN & CO ".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het
bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In het laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, filialen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, of administratief, hetzij financieel;
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder kap brengen
van gebouwen alsmede de promotie en coordinatie van de andere aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: het
restaureren en renoveren van de metsel- en betonwerken, de verfwerken en de schrijn- en
timmerwerken, de plafonneerwerken en de bevloeringswerken; slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van
gevels, het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmteen geluidsisolering,
plafonneercementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen,
timmeren schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen
in hout en gipskarton; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; het ontmossen
en reinigen van allerlei daken.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom,
installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters, onderneming voor het schilderen van gebouwen,
industriële schilderwerken, voor het behangen en garneren; plaatsen van glas, ruiten,
spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen, plaatsen van
mozaiek, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren.
Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen en de procuratie.
De projectontwikkeling en de promotie van en in verband met onroerende goederen.
De tussenhandel, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest
ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
Klein- en groothandel in alle bouwmaterialen en bouwproducten.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen
van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en
onderhouden van speelpleinen; sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van
alle	beplantingen; plaatsen	omheiningen, vangrails	en	afsluitingen,	van
veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; rioleringswerken, algemene
aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen, bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport-
en speelplein accommodaties. Verkeerssignalisatie, metaalconstructies en metalen
kunstwerken, industriele pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken,
werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties. Aanleggen van moerriolen.
Aannemingen. Algemene electriciteitswerken voor gebouwen het plaatsen van alle
elektrotechnische installaties zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-
installatie, plaatsen van en vervaardigen van sierschoorsteenmantels, plaatsen van
scheidingswanden en valse zolderingen in hout of gipskarton, algemene aannemingen van
grondwerken, voegwerken en draineringswerken.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene
vergadering.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven
of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al
haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het
voordeel van derden.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL - EFFECTEN
ARTIKEL 5 - KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€
1.830.000,00). Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt verte-
genwoordigd door tienduizend tweehonderdvijftig (10.250) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 10.250, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS
VAN EFFECTEN OP NAAM
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties,
winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
Alle aandelen en andere effecten zijn op naam, al dan niet voorzien van een
volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie
van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam
van de categorie waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van
de betrokken effecten kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten.
ledere titularis van effecten mag kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn
categorie van effecten.
Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm, mits naleving van de wettelijke bepalingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het effectenregister op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten
hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register van de betrokken effecten, mits naleving van de wettelijke
bepalingen. Aan de houders van effecten kunnen certificaten worden afgegeven van deze
inschrijvingen.
Elke titularis van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting
vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. ( ... )
TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL 8 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één
enkele bestuurder, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2)
bestuurders.
Dergelijke beslissing/keuze van de algemene vergadering moet bekendgemaakt
worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, kunnen natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van
dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De algemene vergadering besluit bij elke benoeming of het mandaat van de bestuurder
al dan niet bezoldigd zal zijn.
De bestuurders worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde termijn, tenzij de
algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder beeindigen wegens
wettige reden, al dan niet met een vertrekvergoeding, mits unanieme instemming van alle
aandeelhouders.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene
vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
ARTIKEL 9 - VOORZITTERSCHAP - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter benoemen. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige
bestuurders of bij gebreke daaraan, de oudste bestuurder.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
op verzoek van 2 bestuurders. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval
van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering,
tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Elke bestuurder die aan de vergadering deelneemt of zich laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-
land, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Elke bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening (met inbegrip van de elektronische handtekening) draagt, om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
ARTIKEL 10 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING - NOTULEN
1) Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet
is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen
en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van
bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Het communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering,
om deel te nemen aan de beraadslaging, om vragen te stellen, en om hun stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
2) De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van
één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
3) Binnen de wettelijke grenzen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
4) De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk
van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige
bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register. Indien het bestuursorgaan
daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL 11 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR
1) Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, te weten de enige bestuurder of de raad van bestuur, is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2) Orgaan van dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk optreden
zoals bepaald bij hun aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele
bezoldiging en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het
toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
3) Bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de
grenzen van dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer
bepaalde rechtshandelingen of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
1) Indien er slechts een bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige
bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, handelend bij de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd
bestuurder,
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die van de raad van
bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen.
2) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in
en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks
bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van het
bestuursorgaan.
3) Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien
rechtsgeldig verbonden door de bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
ARTIKEL 13 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van
de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te
worden benoemd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, wordt ieder jaar gehouden op 26 mei, om 20 uur; indien die dag een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een
gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken
bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met tenminste de door
de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of
op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, de datum en
het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te
behandelen onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen er tevens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproeping, vóór of na de vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.
ARTIKEL 15 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, wat de aandeelhouders
betreft, om er hun stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van
de algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van
de algemene vergadering niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn,
mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen
aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van winstbewijzen zonder stemrecht, van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch
slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris
woont de algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die in zijn plaats zal stemmen.
De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, elektronische
post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de
handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen
dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ARTIKEL 17 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN
1) Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De aandeelhouders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering
deel te nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woon-
plaats of adres van de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet
heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.
2) Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste onder hen.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan en kiest de vergadering, indien gewenst, één of meerdere
stemopnemers.
3) Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een
bijzonder register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden
gehouden in elektronische vorm.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte
moeten vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor
derden ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL 18 - STEMRECHT - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING
1) Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
3) Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten
te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op
het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van
de vennootschap.
Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere
meerderheid vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De onthoudingen en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij
het tellen van de stemmen.
4) Eenparige en schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping
niet te worden nageleefd.
Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren
bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij
aanduidt.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 19 - DEELNAME OP AFSTAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING
EN STEMMING OP AFSTAND VOOR DE VERGADERING
1) DEELNEMING aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en andere effectenhouders de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de aandeelhouders en andere effectenhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
Het bestuursorgaan bepaalt welke elektronisch communicatiemiddel wordt gebruikt,
de modaliteiten voor het gebruik ervan, alsmede de wijze waarop de hoedanigheid en de
identiteit van de personen die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden
gecontroleerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet:
- de aandeelhouders en de andere effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging en om vragen te stellen, en
- de aandeelhouders toelaten om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
2) STEMMING op afstand vóór de vergadering
ledere aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door het
bestuursorgaan ter beschikking gesteld formulier, dat de volgende vermeldingen bevat:
1º de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst
uit te brengen;
3º de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
4º de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand
dient te ontvangen;
5° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering
moet genomen worden, de melding "ja", "neen" of "onthouding";
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder die op afstand stemt via elektronische weg worden gecontroleerd.
De vennootschap moet de formulieren voor de stemming per brief of langs
elektronische weg ten laatste ontvangen binnen de termijn vastgelegd in het formulier.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd
voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde
agenda.
Een aandeelhouder die op afstand heeft gestemd per brief of langs elektronische weg,
mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op
afstand uitgebrachte stemmen.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd,
wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft
overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen. ( ... )
TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft
van zijn beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste ingehouden voor de vorming van
het wettelijk reservefonds, totdat deze één/tiende van het kapitaal bereikt, voor zolang als
wettelijk vereist.
Over de bestemming van het saldo van de nettowinst besluit de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, mits
naleving van de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt de wijze, plaats en het tijdstip van uitkering van
dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke bepalingen.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 23 - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt
ontbonden in de gevallen bepaald door de wet.
Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.
ARTIKEL 24 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden, hun wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, mits naleving van
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
ARTIKEL 25 - VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld
kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben
moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden
geplaatst aangaande hun volstorting. ( ... )
4) VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen,
Industrieweg-Noord 1165.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN VAN BESTUURDERS - ONTSLAG EN	5)
KWIJTING BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
5.1. De vergadering stelt vast dat bij besluit van de bijzondere algemene vergadering
van 20 december 2017 (bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni
2019, onder nummer 19075529), de hierna genoemde bestuurders werden benoemd voor
een termijn van 6 jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2023:
- mevrouw JANSSEN Yvette, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205,
- de heer JANSSEN Lionel, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207.
Sindsdien werden deze mandaten van bestuurders niet hernieuwd of verlengd. De
vergadering stelt vast dat de mandaten van voormelde bestuurders vervallen zijn, doch dat
voormelde bestuurders feitelijk het bestuur sedertdien verder hebben waargenomen en dit
de vergadering alle verrichtingen, handelingen,	tot op heden. Bijgevolg besluit
voormelde bestuurders, namens onderhavige vennootschap, sinds het vervallen van hun
mandaat te bekrachtigen en over te nemen.
5.2. Voor zoveel als nodig, nemen de huidige bestuurders, hierna vermeld, hun
ontslag als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden, te weten:
- de heer JANSSEN Carlo, wonend te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.02,
- mevrouw JANSSEN Yvette, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder,
- de heer JANSSEN Lionel, voornoemd.
De vergadering neemt kennis van hun ontslag uit hun functie van bestuurder en besluit
hun ontslag te aanvaarden, waardoor aan hun functie als bestuurder een einde is gekomen
met ingang vanaf heden.
Het ontslag van mevrouw JANSSEN Yvette, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap, brengt tevens het ontslag als gedelegeerd bestuurder teweeg. Mevrouw
JANSSEN Yvette aanvaardt het ontslag.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
5.3. Vervolgens besluit de vergadering het aantal niet-statutaire bestuurders vast
te stellen op drie en de volgende personen te benoemen tot bestuurders, met ingang vanaf
heden, en dit voor een termijn die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap CJ-SOLUTIONS, met adres van de zetel te 3500 Hasselt,
Stokerijstraat 67 bus 4.01; ondernemingsnummer BE 0505.825.801 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt,
- de besloten vennootschap VYR BEHEER BV, met adres van de zetel te 3660
Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205; ondernemingsnummer BE 0763.762.558 RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren,
- de besloten vennootschap JSL-MANAGEMENT, met adres van de zetel te 3660
Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207; ondernemingsnummer BE 0745.608.910 RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren.
De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van
elk bestuurder afzonderlijk.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten
rechte vertegenwoordigd, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de
gedelegeerd bestuurder, of door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun bestuursmandaat.
Aanduiding van vaste vertegenwoordigers
De vennootschappen "CJ-SOLUTIONS", "VYR BEHEER BV" en "JSL-
MANAGEMENT", die gelast zijn met de hoedanigheid van bestuursorgaan van de
vennootschap "IMMO JANSSEN & CO", dienen elk een vaste vertegenwoordiger te
benoemen, die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersonen "CJ-SOLUTIONS", "VYR BEHEER BV" en "JSL-MANAGEMENT",
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige bestuurder van de vennootschap "CJ-SOLUTIONS", met name, de heer
JANSSEN Carlo, voornoemd, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
De enige bestuurder van de vennootschap "VYR BEHEER BV", met name, mevrouw
JANSSEN Yvette, voornoemd, besluit haarzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
De enige bestuurder van de vennootschap "JSL-MANAGEMENT", met name, de heer
JANSSEN Lionel, voornoemd, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
6) MACHTIGINGEN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze
vergadering genomen besluiten uit te voeren, en aan de notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het
vennootschapsdossier overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vervolgens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap "CERTAFIN", met adres van de zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21
(ondernemingsnummer BE 0888.521.087 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), alsmede aan
haar vertegenwoordigers, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk
op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of aanpassing bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox)
op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens
in het UBO-register.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de bestuurders, in raad van bestuur verenigd, volgende besluiten
genomen: worden als gedelegeerd bestuurders benoemd voor de duur van hun mandaat
als bestuurders:
- de besloten vennootschap CJ-SOLUTIONS, voornoemd,
- de besloten vennootschap VYR BEHEER BV, voornoemd,
- de besloten vennootschap JSL-MANAGEMENT, voornoemd.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, wordt gelast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, overeenkomstig de artikels 11 en 12 van de statuten.
De raad van bestuur besluit dat elke gedelegeerd bestuurder eveneens de individuele
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, om alleen handelend de vennootschap
in en buiten rechte te vertegenwoordigen, overeenkomstig het artikel 12 van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexandre JAGENEAU, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde
statuten.