Ondernemingsnr : 0881 768 503
Naam
(voluit) : Van der Mast - Merckx
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Esperantostraat 13 - 9040 Sint-Amandsberg
Onderwerp akte : VOF - Vereffening
Op 28 oktober 2022 te Sint-Amandsberg, is samengekomen, de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van:
"Van der Mast - Merckx" vennootschap onder firma, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Esperantostraat
13, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0881.768.503);
Opgericht volgens onderhandse akte verleden op 29 mei 2006 en gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 21 juni 2006.
Het vermogen van de vennootschap is samengesteld uit tweehonderd (200) aan-delen, zonder vermelding
van waarde.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Gabriel Van der Mast, hlemna
genoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Op deze vergadering is aanwezig de aandeelhouder:
-De heer Gabriel Van der Mast, wonende Esperantostraat 13 te 9040 Sint-Amandsberg, eigenaar van 100
aandelen;
-Mevrouw Anne-Marie Merckx, wonende Esperantostraat 13 te 9040 Sint-Amandsberg, eigenares van 100
aandelen
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt vast te stellen wat volgt :
I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1.Bevestiging van de sluiting van het boekjaar, en de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar der vennootschap afgesloten op heden.
2.Definitieve ontbinding van de vennootschap.
3.Bespreking en goedkeuring:
a)van het verslag van de bestuurder omtrent het voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
b)van de staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
c)van het verslag van de bedrijfsrevisor en vermelding van de conclusies van dit verslag.
4.Vaststelling van de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting der vereffening conform artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
5.Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6.Slot der vereffening.
II. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen tegenwoordig zijn, en dat de vergadering bijgevolg geldig kan
beraad-slagen en beslissen over de punten van de agenda, zonder het bewijs te moeten overleggen dat de
formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld.
III. De voorzitter stelt vast dat er momenteel twee bestuurders zijn, te weten de hierboven genoemde
aandeelhouders de heer Gabriel Van de Mast en mevrouw Anne-Marie Merckx, die hier mede-verschijnen en
aanwezig zijn.
Door hun deelname aan deze vergadering verklaren zij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en
termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken, zoals voorzien in de artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid conform artikel 2:42 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter stelt vast dat er geen commissaris werd benoemd in de vennootschap.
VASTSTELLING.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering. Hij stelt vast dat ze geldig is
samengesteld en bevoegd is om over al de punten van agenda te beraadslagen en te beslissen.
Vervolgens gaat de vergadering over tot het afhandelen van de punten van agenda en volgende
beslissingen worden genomen allen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLISSING:
De vergadering bevestigt de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, dat ingevolge de
in-vereffeningstelling der vennootschap, afgesloten is op heden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot
de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf
heden.
De aandeelhouders bepalen dat alle tegoeden van de vennootschap uitsluitend ten bate of ten laste
komen van henzelf.
De huidige aandeelhouders verklaren tevens dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende
goederen omvat.
DERDE BESLISSING:
De vergadering onderzoekt het verslag van de bestuurders dat een toelichting geeft omtrent het besluit om
tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben gehad van dit verslag vóór het verlijden dezer, en keurt thans
dit verslag goed.
De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva die gevoegd is bij het verslag van
de bestuurders en keurt deze staat eveneens goed.
Door de bestuurders werd de heer Peter Leyns, aangewezen als bedrijfsrevisor teneinde verslag uit te
brengen over de voormelde staat van activa en passiva.
De conclusies van dit verslag worden alhier letterlijk overgenomen als volgt:
Ondergetekende, Peter Leyns, bedrijfsrevisor, werd op 13 september 2022 door de zaakvoerders van de
VOF Van der Mast - Merckx, aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van
activa en passiva, afgesloten per 16 september 2022 van de VOF Van der Mast - Merckx, met
maatschappelijke zetel te Esperantostraat 13 , 9040 Gent naar aanleiding van de ontbinding van de
vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de VOF Van der Mast - Merckx een boekhoudkundige staat,
afgesloten op 16 september 2022, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
ontbinding en vereffening in 1 akte van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 47.830,48 en een
netto-actief van € 47.830,48.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud
van de volledigheid van de fiscale en sociale schulden;
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de confirmaties bij
de administraties van directe en indirecte belastingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord
werd bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding
en sluiting van de vereffening in één algemene vergadering.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de
nodige informatie te verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Gelet op de recente betaling van de openstaande schulden, konden de wettelijke termijnen inzake het
. voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De
zaakvoerders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.
Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 19 september 2022,
Leyns Peter
Bedrijfsrevisor
De vergadering verklaart kennis te hebben gehad van het verslag van de bedrijfsrevisor vóór het verlijder
dezer.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast dat voldaan wordt aan de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting
der vereffening conform artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
a.Dat minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;
b.Dat zowel uit de goedgekeurde jaarrekening, als uit de staat van actief en passief, het verslag van de
bestuurders en het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat er:
geen schulden meer bestaan ten aanzien van derden of aandeelhouders of dat deze schulden
geconsigneerd werden;
c.Dat eveneens uit het verslag der bestuurders waarvan hierboven sprake blijkt dat a) alle schulden aan
derden voldaan zijn b) er geen hangende geschillen zijn, c) er geen onroerende goederen zijn, en d) de
terugname van het resterende actief zal gebeuren onder de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit;
d.En dat er dienvolgens geen vereffenaar wordt benoemd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders:
De heer Gabriel Van der Mast,
Mevrouw Anne-Marie Merckx,
en verleent hierbij kwijting en volledige ontlasting aan de bestuurders van de vennootschap voor de door
hen uitgeoefende opdracht.
ZESDE BESLISSING:
Alvorens over te gaan tot de sluiting der vereffening, verklaren de bestuurders, gezien het feit dat er in
onderhavige vereffening geen vereffenaar werd benoemd, zij zelf als vereffenaar zullen worden beschouwd
en in die hoedanigheid aansprakelijk kan worden gesteld en aangesproken kan worden door eventuele
benadeelde schuldeisers indien mocht blijken dat er na de sluiting van onderhavige vereffening toch nog
passiva zouden zijn of deze passiva nog zouden opduiken.
De algemene vergadering spreekt thans de afsluiting der vereffening uit en stelt vast dat de vennootschap
onder firma Van de Mast - Merckx definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist tenslotte dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar
zullen worden bewaard op het adres van de heer Van de Mast, Esperantostraat 13 - 9040 Sint-Amandsberg.
SLOTVERKLARINGEN.
Het verslag van de bestuurders, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor,
Zullen met een expeditie van dit proces-verbaal ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling
Gent, worden neergelegd.
Volmacht ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inzake BTW en KBO wordt gegeven aan
de BV ABM Accountancy (BE 0893.934.281), Drongenstraat 94, 9160 Lokeren.
Kristof Martens
Gevolmachtigd accountant
Tegelijk hierbij neergelegd:
- verslag van de zaakvoerders
- staat actief-passief
- verslag revisor
- verslag bijzondere algemene vergadering