Ondernemingsnummer :
0675760101
Benaming :
(voluit) :
OnlinePharmaBox
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Plein 5
9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 juni 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OnlinePharmaBox",
met maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Plein 5, ondernemingsnummer 0675.760.101, RPR
Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen
naar 9000 Gent, Nieuwevaart 151.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de
maand juni om 18.45 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op
de voorafgaande werkdag.
WIJZIGING VEREFFENINGS- EN VERDELINGS PROCEDURE
De vergadering beslist om de vereffenings- en verdelingsprocedure te wijzigen en tevens de
mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening te sluiten,
dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, als
volgt:
“In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
Luik B
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.”
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden op 25 juni 2018 door genoemde heer
Casteels, David, in hoedanigheid van gewone zaakvoerder.
BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER
De vergadering besluit te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde
duur: de heer Standaert, Marc Camiel René, geboren te Beernem op 16 september 1958,
gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 21, hier aanwezig en die verklaart het
mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het wetboek van Vennootschappen:
De tekst van de eerste alinea van artikel 2 wordt vervangen als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 9000 Gent, Nieuwevaart 151.”
Aan de tekst van artikel 8 wordt volgende alinea toegevoegd:
“Is benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap: de heer Standaert, Marc, geboren te
Beernem op 16 september 1958.”
De tekst van de eerste alinea van artikel 12 wordt vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden de laatste vrijdag van de
maand juni om 18.45 uur, ten zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping
vermeld. Valt de hierboven vermelde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag.”
De volledige tekst van de artikel 17 wordt vervangen als volgt:
“In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.”
BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering benoemt als commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Auditas Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Westlaan 348 bus 11, ondernemingsnummer 0464.594.366, met als vast vertegenwoordiger de heer
Vansteenlant Sven.
De commissaris wordt benoemd voor 3 jaar. Zijn renumeratie bedraagt duizend vijfhonderd euro (€
1.500,00) voor deze termijn, ofwel vijfhonderd euro (€ 500,00) per jaar.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde heer Standaert Marc, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
Luik B
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;