Ondernemingsnr : 0862250222
Naam
(voluit) : L & S CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 67
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 12 april 2021, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van rechtswege, op datum van 16
december 2020,  van het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap “ART-BOW”,
destijds met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele (Balegem), Broek 15, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0458.385.574, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Ludwig HAVERBEKE, voornoemd, ingevolge de sluiting van haar
vereffening bij besluit van haar buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-12-29/0155039.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. De algemene vergadering beslist de honderd (100) bestaande aandelen te verdelen in twee
soorten, met volgende rechten (verslag bestuursorgaan van 9 april 2021 overeenkomstig artikel 5:
102 WVV):
    •  Vijfentwintig (25) aandelen soort A met tienvoudig stemrecht en die delen in de winst en het
vereffeningssaldo ten belope van 2,50% per aandeel;
    •  Vijfenzeventig (75) aandelen soort B met enkelvoudig stemrecht en die delen in de winst en het
vereffeningssaldo ten belope van 0,50% per aandeel.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en waarin de heer
Ludwig HAVERBEKE, thans statutair zaakvoerder, wordt herbenoemd als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: L & S CONSTRUCT 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de volgende activiteiten:
    •  Algemene bouwonderneming waaronder onder meer: plaatsen van schrijnwerk; timmerwerken;
plafoneerdercementbewerker; metsel en betonwerken; tegelzetter; electronisch installateur; sanitair
installateur en loodgieter; zinkwerken met dakbedekking van gebouwen; waterdicht maken van
gebouwen.
    •  De aankoop en de verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als van onroerende aard die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
                De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Vijfentwintig (25) aandelen soort A met tienvoudig stemrecht en die delen in de winst en het
vereffeningssaldo ten belope van 2,50% per aandeel;
    •  Vijfenzeventig (75) aandelen soort B met enkelvoudig stemrecht en die delen in de winst en het
vereffeningssaldo ten belope van 0,50% per aandeel.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Is benoemd als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, de heer HAVERBEKE Ludwig Herman
Jozef Julien Joan, geboren te Geraardsbergen op eenendertig juli negentienhonderd eenenzestig,
wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Broek 15.
                Bij ontstentenis van een statutair bestuurder, benoemt de algemene vergadering de
bestuurder(s), en, met goedkeuring van de statutair bestuurder, kan de algemene vergadering ook
één of meer bijkomende bestuurders benoemen. Zij bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere statutair bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dit kan via onderhands
document.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december, om vijftien
(15.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op tien stemmen en
geeft ieder aandeel van soort B recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
Luik B
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: 2,50% per aandeel;
    •  aandelen van soort B: 0,50% per aandeel.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
    •  aandelen van soort A: 2,50% per aandeel;
    •  aandelen van soort B: 0,50% per aandeel.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Gentse Steenweg 67.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV. (Getekend) Paul DE MAN,
notaris.