Ondernemingsnr : 0770492279
Naam
(voluit) : HELDER GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 309 bus 2.05
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 23 mei 2022, door
meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 2 juni 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12701. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De
Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist tot toepassing van 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doet afstand van voormelde verslagen.
2/ a) Alle huidige aandeelhouders verza-ken aan de uitoe-fe-ning van hun voorkeurrecht.
b) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap met
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), door het uitgeven van vijftigduizend nieuwe aandelen
zonder nominale waarde-aanduiding. Deze inbreng in geld door de aandeelhouders zal geboekt
worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Volstorting: volledig
De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de voorheen bestaande aandelen
en nemen deel in het resultaat vanaf de verhoging.
3/ De algemene vergadering besluit artikel tien der statuten in verband met de overdracht van
aandelen te wijzigen.
4/ De algemene vergadering besluit met betrekking tot het bestuur en de beraadslagingen op de
algemene vergadering van de vennootschap de artikels elf, twaalf, zestien en twintig te wijzigen in de
statuten als volgt:
“Artikel elf - Bestuursorgaan
§1. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt de vennootschap
bestuurd door 2 (niet-statutaire) bestuurders, die door de algemene vergadering worden benoemd
voor onbepaalde duur, waarbij de algemene vergadering (i) 1 (niet-statutaire) bestuurder zal
benoemen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bregt Winters; en (ii) 1 (niet-statutaire)
bestuurder zal benoemen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Kobe Veyfeyken.
§2. Indien door een daartoe gerechtigde partij geen kandidaten worden voorgedragen voor het
bestuursmandaat, benoemt de algemene vergadering 1 (niet-statutaire) bestuurder met een
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
§3. Het voordrachtrecht overeenkomstig dit artikel wordt in beginsel discretionair uitgeoefend door de
betrokken aandeelhouders (d.w.z. zij hebben de vrije keuze met betrekking tot de kandidaten die zij
wensen voor te dragen voor het bestuursmandaat), met dien verstande evenwel dat zij bij het
selecteren van de voor te dragen kandidaten voor het bestuursmandaat zullen handelen met
inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening houden met de vaardigheden en
ervaring van de kandidaten.
Luik B
§4. Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met de
voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen
voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen
dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de
betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
§5. Wanneer moet worden voorzien in de vervanging van een bestuurder, behoort het recht om
kandidaten voor te dragen aan de aandeelhouder die de bestuurder in wiens vervanging wordt
voorzien, eerder had voorgedragen.
§6. Het bestuursorgaan vergadert minstens 4 maal per jaar of telkens wanneer de belangen van de
vennootschap dit vereisen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele-of
videoconferentie worden gehouden. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte
elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§7. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de beslissingen/aangelegenheden waarvoor
deze statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
§8. Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een volmacht voorlegt. De volmacht kan enkel geldig worden verstrekt
aan een andere bestuurder, schriftelijk of per e-mail.
Artikel twaalf - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. De bestuurders zijn individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur en externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering evenwel van die aangelegenheden
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten of de
investerings-aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap (zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders) de algemene
vergadering bevoegd is.
§2. Niettegenstaande artikel 12, § 1 behoeven de onderstaande beslissingen steeds de goedkeuring
van de bestuurder benoemd op voordracht van Bregt Winters en de bestuurder benoemd op
voordracht van Kobe Veyfeyken:
    1.  goedkeuring van het business plan/budget van de vennootschap (en latere wijzigingen
daaraan);
    2.  goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere
afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact over een jaar van meer dan 25%;
    3.  het verplaatsen van de zetel van de vennootschap of de herlocalisatie van de activiteiten van
de vennootschap;
    4.  aangaan van overeenkomsten, uitvoeren van betalingen of andere transacties/verrichtingen
voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per overeenkomst/transactie;
    5.  investeringen of desinvesteringen / kapitaaluitgaven die een bedrag van 100.000 EUR per
transactie overschrijden, behalve in het kader van de normale uitoefening van de
ondernemingsactiviteiten zoals vastgelegd in het business plan en budget;
    6.  leningen, voorschotten of andere bankschulden aangaan voor een bedrag van meer dan
100.000 EUR per transactie, behalve in het kader van de normale uitoefening van de
ondernemingsactiviteiten zoals vastgelegd in het business plan en budget;
    7.  het verstrekken van garanties, het stellen van zekerheden of de toekenning van een pand of
hypotheek of vruchtgebruik of enige ander zekerheidsrecht met betrekking tot de actiefbestanddelen
van de vennootschap met een waarde van meer dan 100.000 EUR per transactie;
    8.  de aankoop/verkoop of overdracht van activa van de vennootschap voor een waarde van meer
dan 100.000 EUR, uitgezonderd (i) in het kader van de normale uitoefening van de
ondernemingsactiviteiten zoals vastgelegd in het business plan en budget en (ii) de verkoop en
overdracht van (de aandelen of het handelsfonds van) de groepsvennootschappen aan een derde
aan een marktconforme condities;
    9.  transacties of verrichtingen waarbij een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan;
    10.  goedkeuring van een voorstel tot splitsing, fusie, ontbinding en vereffening van de
vennootschap en/of een bedrijfstak;
Luik B
    11.  enige handeling of beslissing in het kader van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht
waarbij de vennootschap is betrokken of een beslissing tot aangifte tot faillietverklaring.
§3. Onverminderd de individuele vertegenwoordigingsmacht van iedere bestuurder, wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
• hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks
bestuur, individueel handelend;
• hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.”
(…)
5/ A) De algemene vergadering ontslaat eervol de voltallige raad van bestuur op 23 mei 2022, te
weten:
a) de heer Bregt WINTERS, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Monerikstraat 34 ;
b) de heer Kobe VEYFEYKEN, wonend te 3900 Pelt, Hobosstraat 2.
De vergadering verleent hen tussentijdse kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat tot en met
de datum van hun ontslag. De verleende kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar zal
bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
B) De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op twee en te benoemen voor een
onbepaalde duur :
a) de besloten vennootschap «FIVE OAKS», met zetel te 3900 Pelt, Hobosstraat 2,
ondernemingsnummer 0559.856.383, vast vertegenwoordigd door de heer Kobe VEYFEYKEN
voornoemd ;
b) de besloten vennootschap «CWIN», met zetel te 3680 Maaseik, Kriekelsheuvelstraat 30,
ondernemingsnummer 0840.207.169, vast vertegenwoordigd door de heer Bregt WINTERS
voornoemd.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
6/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten,
alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag tot erkenningen enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.