Ondernemingsnr : 0766645240
Naam
(voluit) : GROUP REMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 7
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op eenendertig augustus.
(…)
Voor Ons, Emmanuelle VAN HAMME, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROUP REMOTEC", met
adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Poortakkerstraat 7, met
ondernemingsnummer BTW BE0766.645.240 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
(…)
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 EUR), om het van twee miljoen
tweehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdvierentwintig euro (2.293.524,00 EUR) te brengen op
twee miljoen zeshonderddrieënveertigduizend vijfhonderdvierentwintig euro (2.643.524,00 EUR),
door uitgifte van honderddrieënvijftig (153) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) tweeduizend tweehonderdzevenentachtig euro achtenvijftig cent
(2.287,58 EUR) elk, zonder uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van (afgerond) 57,14%, hetzij
tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
DERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 7330 72927155 op naam van
de vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
29 augustus 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op twee miljoen zeshonderddrieënveertigduizend vijfhonderdvierentwintig euro (2.643.524,00
EUR), vertegenwoordigd door duizend honderddrieënvijftig (1.153) aandelen zonder vermelding van
waarde.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
de genomen besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 26 september 2022, hierna de
"Aandeelhoudersovereenkomst", de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en
bijgevolg artikel 10 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan
te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg de artikelen 10 tot en met 21 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8 tot en met 12 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van
de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 22 tot en met 31 van de actuele statuten te wijzigen
en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
TIENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde 1) deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en 2) teneinde de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, waarbij de regeling inzake de overdracht van effecten, de
samenstelling, bestuursbevoegdheid, werking, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en de regeling inzake beraadslaging en
besluitvorming van de algemene vergadering, gewijzigd worden. te implementeren.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "GROUP REMOTEC".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderddrieënveertigduizend vijfhonderdvierentwintig euro
(2.643.524,00 EUR) .
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderddrieënvijftig (1.153) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.153.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
BESTUUR - CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit zes (6)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
- drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de heer Yves Crevecoeur;
- drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de vennootschap "TillSign".
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of
wanneer een bestuurder daarom verzoekt.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder, tenminste vijf dagen
(in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij
anders aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan elke bestuurder een nieuwe
vergadering bijeenroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de
dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste de meerderheid (50% + 1) van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde opnieuw niet vervuld is, kan
elke bestuurder een nieuwe vergadering bijeenroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, met uitzondering van de beslissingen omtrent
Voorbehouden Materies zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Bij staking van stemmen is de stem van de heer Yves Crevecoeur doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur (hetgeen omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen) van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"dagelijks bestuurder" of "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders samen optredend, waarvan één (1) bestuurder die
werd benoemd op voordracht van de heer Yves Crevecoeur en één (1) bestuurder die werd
benoemd op voordracht van de vennootschap "TillSign".
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni
om zestien (16) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
OPROEPING
De algemene vergadering wordt, minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de geplande vergadering,
samengeroepen door het bestuursorgaan.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan per
aangetekende brief en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
(…)
STEMRECHT - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. Voor de beslissingen waarvoor deze statuten
een bijzondere meerderheid van stemmen opleggen, kan een algemene vergadering maar geldig
beraadslagen indien alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet, in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst bepaalde gevallen,
worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid (50% + 1) van de stemmen waarmee aan
de stemming wordt deelgenomen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden
niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…).".
ELFDE BESLUIT: Benoeming bestuurder
De vergadering besluit met ingang op 17 april 2023 te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap:
de besloten vennootschap "GOOSS", met adres van de zetel te Wolvertem (B-1861 Meise),
Slozenstraat 58, met ondernemingsnummer BTW BE0877.939.377 RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Guy (…), wonende te Wolvertem (B-1861
Meise), Slozenstraat 58, met en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit de door voormelde vennootschap "GOOSS", sinds 17 april 2023, gestelde
bestuurshandelingen, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
(…)
Haar bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 11 van de statuten.
TWAALFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Julie Vanermen en mevrouw Evy Loubris, elk met bevoegdheid
afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Peak
Legal", te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1168 bus 101, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vier (4)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Emmanuelle Van Hamme
Notaris.