Ondernemingsnr : 0895 379 977
Naam
DELA Vastgoed België
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen
Ondanverp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder en commissaris
Uit de unamieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 27/06/2024 blijkt wat volgt:
De aandeelhouders nemen kennis van het einde van het mandaat van de bestuurders DELA Natura - en
Levensverzekeringen N.V. en DELA Holding Belgium NV. De aandeelhouders beslissen om DELA Natura -
en Levensverzekeringen N.V. vast vertegenwoordigd door Mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens en DELA
Holding Belgium NV vast vertegenwoordigd door de heer Geert Deschoolmeester te herbenoemen tot
bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat van de bestuurder DELA Natura - en Levensverzekeringen N.V. en bestuurder DELA
Holding Belgium NV zal derhalve verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per
31/12/2029.
Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van bestuurder Jon van Dijk per 30/06/2024. De
aandeelhouders beslissen om mevrouw Godelieve van Velsen te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap en dit vanaf 1/07/2024 voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat van bestuurder Godelieve van Velsen zal derhalve verstrijken na de algemene vergadering
die gehouden wordt om te beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar eindigend per 31/12/2029.
De nieuwe bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap overeenkomstig
artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met ingang vanaf 1/07/2024 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- DELA Natura - en Levensverzekeringen N.V. met vast vertegenwoordiger Mevrouw Sandra Lyppens-
Schellekens;
- DELA Holding Belgium NV met vast vertegenwoordiger de heer Geert Deschoolmeester;
- De heer Jacobus van der Putten;
- Mevrouw Godelieve van Velsen.
De aandeelhouders beslissen het mandaat van de commissaris te hemieuwen voor een periode van 3 jaar
tot aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.
Identificatie commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), met zetel te 1930 Zaventem, Gateway
Building Luchthaven Brussel Nationaal 1J, die overeenkomstig 3:60 WVV als vertegenwoordiger Franky
Wevers, bedrijfsrevisor, aanduidt.
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd 10/07/2024 blijkt wat volgt:
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van 27/06/2024 tot
herbenoeming van bestuurder DELA Holding Belgium NV vast vertegenwoordigd door de heer Geert
Deschoolmeester voor een periode van zes jaar tot aan de tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden
in 2030.
De raad van bestuur bevestigt aansluitend de herbenoeming van DELA Holding Belgium NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert Deschoolmeester, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder en dit met ingang van 27/06/2024.
Voor eensluidend uittreksel
DELA Holding Belgium
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer Geert Deschoolmeester