Ondernemingsnr : 0723511419
Naam
(voluit) : OLIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis De Smetstraat 50
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) « OLIT» waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent, Louis De
Smetstraat 50, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0723.511.419,
opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (Ledeberg), op 31 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat onder meer volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
Vaststelling door de algemene vergadering dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf 1
januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal (zijnde € 6.200,00) en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw DVARETSKAYA
Volha en de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer ABRAMOVITCH Nikolai, beiden
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
-Mevrouw DVARETSKAYA Volha, als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hetgeen
voornoemde Mevrouw DVARETSKAYA Volha verklaart te aanvaarden, met dienovereenkomstige
aanpassing van de statuten.
-de Heer ABRAMOVITCH Nikolai, als niet-statutair bestuurder voor een onbeperkte duur, hetgeen
voornoemde Heer ABRAMOVITCH Nikolai verklaart te aanvaarden.
Hun mandaten zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
waarbij de bezoldiging ieder boekjaar oor de algemene vergadering wordt goedgekeurd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9050 Gent
(Ledeberg), Louis De Smetstraat 50.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan “FD Accounting”, besloten
vennootschap, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 24/K, alsmede haar
bestuurders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om:
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
Voor eensluidend ontledend afschrift
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd; 31/10/2023
                                               - gecoördineerde statuten
 
Notaris Dirk Delbaere