Ondernemingsnr : 0866544055
Naam
(voluit) : ZAMETEIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 360 bus A
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op tweeëntwintig
november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ZAMETEIRE”, met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 360 bus A en met
ondernemingsnummer 0866.544.055 volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het
kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 25 oktober 2023.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
Het voorwerp van de vennootschap luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- algemene schilderwerken,
- plaatsen en leveren van wand- en vloerbekleding, en chapes,
- industriële schilderwerken,
- plaatsen en leveren van thermische en akoestische isolatie,
- plaatsen van valse plafonds en verplaatsbare schutsels en wanden,
- plaatsen van parket,
- kuisen en ontsmetten van gebouwen, lokalen en meubilair,
- plaatsen van metalen en PVC luiken en ramen, en ijzersmeedwerk,
- standenbouw,
-lak, vernis- en spuitwerk van houten en metalen voorwerpen zoals onder meer meubelen, deuren,
wanden, radiatoren
-schilderen van gebouwen, zowel binnen- als buitenwerk, en van metalen constructies
-behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-verkoop en plaatsing van raambekleding zoals onder meer gordijnen, stores en zonneschermen
-activiteit van interieurdecoratie
-activiteit van metaalbewerking, smeden van metaal, vervaardiging van metalen voorwerpen met
inbegrip van laswerkzaamheden, metalen constructiewerken, metalen deuren en vensters en
oppervlaktebehandeling van metalen.
-algemene coördinatiewerkzaamheden van bouwwerven in de ruimste zin
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
-activiteit van technisch adviseur (met uitzondering van activiteit van landmeter)
-onderhoudswerkzaamheden in gebouwen met inbegrip van reiniging en herstellingen aan
installaties en supervisie van werkzaamheden
-dienstverlening van materiële werkzaamheden aan bedrijven en particulieren
-activiteit van certificering in de bouwsector in de ruimste zin, zoals onder meer asbestcertificering en
EPC-certificering.
-Het verwerven bij wijze van aankoop, inbreng in geld of in natura, fusie of anderszins van belangen
of deelnemingen in vennootschappen of ondernemingen, alsook het beheren, uitbouwen en te gelde
maken van deze belangen of deelnemingen;
-Het verwerven, beheren, uitbouwen en te gelde maken van een roerend en onroerend vermogen
met inbegrip van zakelijke of andere rechten met betrekking tot onroerende goederen en met
inbegrip van aan- en verkoop van aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten, en
daarbij gebruik te maken van alle beschikbare technieken.
-Het opnemen van mandaten met betrekking tot het bestuur, de directie en vereffening van
vennootschappen en ondernemingen;
-De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerend en onroerend goed
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen, zo ook leningen aangaan en toestaan, persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen
tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden.”
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de statutair zaakvoerder te herbenoemen als statutair
bestuurder. De heer VANOPHEM Benjamin, wonende te 1910 Kampenhout, Bergstraat 136, is hier
aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend op te
nemen in de statuten.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit tot het invoeren van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om
lastens het vermogen van de vennootschap uit te treden volgens de standaardmodaliteiten van
artikel 5:14 WVV, behoudens in artikel 5:14,5°WVV waar voorzien wordt dat het bedrag van het
scheidingsaandeel steeds gelijk is aan de netto-actiefwaarde van de aandelen.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits het wijzigen van het voorwerp en rekening houdend met voormelde besluiten.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen HAUWAERTS, Notaris te
Huldenberg om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit tevens een bestuurder te benoemen buiten de statuten.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VANOPHEM Ward, geboren te Leuven op vijfentwintig november negentienhonderd
zesennegentig, wonende te 3150 Haacht, Goltfuslaan 32/A1/1, hier aanwezig en die verklaart dit
mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg 360 A.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering beslist Ad-ministerie BV te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap
- verslag bestuursorgaan