Ondernemingsnr : 0568550949
Naam
(voluit) : Dr Lucie SOENS - Cardiologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helenalaan 12
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ““Dr
Lucie SOENS - Cardiologie”, gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Helenalaan 12, met
ondernemingsnummer 0568.550.949 (Brussel), gehouden op 18 december 2023 verleden voor
notaris Guy DESCAMPS (Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
BRUSSEL 2 op 28 december 2023 (28-12-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0030500) , heeft de volgende beslissingen genomen :
 
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT - EIGEN VERMOGENSREKENING -
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, voornoemd, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (1.860 €), hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019,
voornoemd, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam « Dr Lucie SOENS - Cardiologie ».
            Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
            Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
    1.  De uitoefening door de geneesheer-vennoot van zijn
volledige medische aktiviteit als cardioloog in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit
onder de persoonlijke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-vennoot en met
inachtneming van de regels van Geneeskundige Plichtenleer, onder meer betreffende het
beroepsgeheim.
            De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de
uitkering van een vergoeding aan de geneesheer-vennoot in verhouding tot de prestaties die hij voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft.
    1.  De inrichting van een medisch secretariaat en van algemene  diensten die nuttig of nodig zijn
voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
    2.  De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle
medische apparatuur en bijhorende accomodaties, inclusief gebouwen, nodig of nuttig voor de
uitoefening van voormelde activiteit.
    1.  Het verlenen van alle medische, materiële, morele en
sociale assistentie aan de patiënten.
    1.  Het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen.
    2.  Het scheppen van mogelijkheden om de geneesheer-vennoot
toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk
onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
    1.  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake
cardiologie, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
            De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen
niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
            Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als vennoot.
            De artsen-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
            De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
            De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen
met eigen of vreemd kapitaal.
            Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsgebeleid,
aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap werd opgericht op 7 januari 2015 voor een onbepaalde duur.
            TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven,
genummerd van 1 tot 186.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            (...)
            TITEL III. EFFECTEN
            Artikel 8. Aard van de aandelen.
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            (...)
            TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders benoemd door de Algemene
Vergadering, waarvan er minste één aandeelhouder moet zijn. 
            Voor medische aangelegenheden moet de bestuurder een arts zijn die aandeelhouder-
vennoot is.
            Voor niet-medische aangelegenheden kan de bestuurder een niet-aandeelhouder zijn, een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, in dit geval, een vaste vertegenwoordiger die een
natuurlijke persoon is, moet aanwijzen wiens identiteit ter kennis moet worden gebracht van de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
            Deze functies zijn van bepaalde duur en kunnen worden bezoldigd.
            Indien het administratieve mandaat of de delegatie van het dagelijks beheer wordt
toevertrouwd aan een derde die geen arts is, moet deze zich er schriftelijk toe verbinden de
medische ethiek te respecteren, in het bijzonder wat het beroepsgeheim betreft.
            Artikel 11.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle
gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
            Iedere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            De bestuurder mag zijn bevoegdheden alleen delegeren aan een arts voor medische
aangelegenheden.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            De vergoeding zal overeenstemmen met de werkelijk verleende administratieve of
managementdiensten.
            Als er meer dan één aandeelhouder is, mag de vergoeding voor deze diensten in geen geval
worden toegekend ten nadele van de andere aandeelhouders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.       Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de 15 juni van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven.    Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
            Artikel 17bis. Schriftelijke algemene vergadering
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden
            Artikel 17tris. Elektronische algemene vergadering
            1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
            § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
            §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
            § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
            2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
            Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, per brief.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
            3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
            De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
            4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
            De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 17 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen.       Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Artikel 19. Verdaging
            Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            §2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            §3. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            §4. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
            §5. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van de enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
            TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Indien de vereffenaar aangesteld door de Algemene Vergadering geen geneesheer wettelijk
bevoegd om de geneeskunst uit te oefenen in België is, moet hij zich laten bijstaan voor het beheer
van medische dossiers door een geneesheer die ingeschreven is bij de Orde der Geneesheren,
vragen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders-vennoten.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
            Artikel 25. Deontologische bepalingen
            De arts-aandeelhouder is verplicht de deontologische gedragsregels die voor artsen gelden
na te leven. De vennootschap dient naar analogie de deontologische regelen na te leven die voor
elke individuele arts gelden.
            De Code Medische Deontologie maakt integraal deel uit van de statuten. De arts
aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code Medische Deontologie door de
Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld.
            De honoraria en alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd in naam
en voor rekening van de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven
door de vennootschap worden vereffend.
            De geneeskunde wordt door de arts-aandeelhouder uitgeoefend onder zijn eigen
professionele verantwoordelijkheid.
            Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de
geneeskunde uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening ervan.
            De arts moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling en elke beslissing van disciplinaire, burgerrechtelijke,
strafrechtelijke of administratieve aard met weerslag op de gemeenschappelijke praktijkoefening.
            Het verbod de geneeskunde uit te oefenen, ontslaat de geschorste arts er niet van de nodige
maatregelen te nemen om de continuïteit van de verzorging te verzekeren voor de patiënten die in
behandeling zijn op het ogenblik dat voornoemde sanctie in werking treedt. De getroffen schikkingen
moeten meegedeeld worden aan de Provinciale Raad waarbij deze arts is ingeschreven.
            De vrij artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het respect voor het
beroepsgeheim dienen in ieder geval gewaarborgd te worden.
            Geschillen op deontologisch vlak zullen worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale
raden van de Orde der Artsen.
            Iedere arts dient op voldoende wijze verzekerd te zijn voor zijn aansprakelijkheid voor
medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient gewaarborgd te zijn. De arts die
een patiënt behandelt, zal tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk aansprakelijk blijven.
            Artikel 26. Huishoudelijk reglement.
            Indien nodig kan de Algemene Vergadering, onder de voorwaarden die vereist zijn voor het
wijzigen van de statuten, een intern reglement aannemen om in het bijzonder de berekeningswijze
van de onkosten van de artsen en de verdeling van de pool van honoraria te specificeren, die de arts
in staat moeten stellen om een normale vergoeding te ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.
            Artikel 27. Woonstkeuze
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
            Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            Artikel 29. Gemeen recht
            De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT – ADRES De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Helenalaan 12
VIJFDE BESLUIT– ONTSLAG – HERNIEUWING - NIEUWE BENOEMING VAN EEN OPVOLGER
VOOR DE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerster, de Mevrouw Soens Lucie, wonende te
1082 Sint-Agatha-Berchem, Helenalaan 12, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die
aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerster voor de uitoefening
van haar mandaat..
ZESDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering geeft al de machten aan het bestuursorgaan om huidige besluiten uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Guy DESCAMPS, Notaris
Gelijktijdig neergelegd:
* een uitgifte van de akte
* gecoördineerde statuten