Ondernemingsnr : 0441 431 459
Naam
(voluit) : IMMO JOLNIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2387 Baarle-Hertog, Turnhoutseweg 4
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDER, INTREKKING VOLMACHT, VERENIGING AANDELEN IN ÉÉN!
HAND
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 3 oktober 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag van de volgende
bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden:
(i) de heer Cornelis WOUTERS, [ ... ]; en
(ii) mevrouw Anna WOUTERS, [ ... ].
[ ... ]
3. Benoeming bestuurders
De Algemene Vergadering besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
(i) de heer Stefan CLAES, [ ... ]; en
(ii) de heer Gerrit VAN BOVEN, [ ... ]
Voor de uitoefening van hun mandaat doen zij woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten, rechtsgeldig wordt
vertegenwoordigd door één bestuurder individueel handelend.
4. Bijzondere volmacht
De Algemene Vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Luc Wynant,
Meester Alexei Loubkine, Meester Ruben Toelen, Meester Felice Roes, Meester Sarah Moens, Meester Lore
Molenaers en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om,
elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen
vervat in het WVV. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen
kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 3 oktober 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Het Bestuursorgaan neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag van de heer Cornelis WOUTERS,
[ ... ], als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Het Bestuursorgaan besluit om de heer Stefan CLAES, [ ... ], te benoemen als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd. Voor de uitoefening van zijn mandaat doet hij woonplaatskeuze op de zetel
van de Vennootschap.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten, rechtsgeldig wordt
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder individueel handelend, binnen het kader van het dagelijks
bestuur van de Vennootschap.
3. Intrekking bijzondere volmachten
Het Bestuursorgaan besluit alle eventuele toegekende bijzondere volmachten die in het verleden werden
toegekend binnen de Vennootschap met ingang vanaf heden te herroepen.
4. Vereniging van alle aandelen in één hand
Sinds 30 juni 2023 zijn alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het WVV, dienen zowel het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd als de identiteit van de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.
Overeenkomstig artikel 2:14 van het WVV dient het onderwerp van deze neerlegging gepubliceerd te worden
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
[ ... ]
5. Bijzondere volmacht
Het Bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Luc Wynant, Meester
Alexei Loubkine, Meester Ruben Toelen, Meester Félice Roes, Meester Sarah Moens, Meester Lore Molenaers
en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of
enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in het WVV. Deze
volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband
houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Voor eensluidend uittreksel
Lore Molenaers
Lasthebber