Ondernemingsnr : 0839312492
Naam
(voluit) : MISTAVACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterloolaan 77 w 6.3
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 30 augustus
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MISTAVACK", met zetel te 1030 Brussel,
Waterloolaan 77 w 6.3., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0839.312.492, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) werd
omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair onbeschikbare reserve
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan herinnert eraan dat de regels voor de uitkering van het eigen vermogen (netto-
actieftest en liquiditeitstest) eveneens van toepassing zijn indien beslist wordt om aan de
volstortingsplicht tot het bij oprichting voorziene kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) te verzaken.
DERDE BESLUIT Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – verslag van de
bestuurder (artikel 5:101 WVV)
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 4 mei 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in de nieuw aan te nemen artikel 3 van
de statuten zoals voorzien in het besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MISTAVACK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime, waarvoor enkel de algemene vergadering bij
statutenwijziging kan beslissen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van advies in voedselveiligheid en voedselbeveiliging en inzake veterinaire en
hiermee verband houdende algemene volksgezondheid, met inbegrip van zoönoses; het verlenen
van advies inzake vaccinatie, sanitaire en volksgezondheidsmaatregelen die hierop betrekking
hebben;
    2.  Het verlenen van advies inzake dierenvoeding, alsook het onderzoek, de ontwikkeling, de
commercialisatie en distributie hiervan
    3.  de organisatie en uitbating van dierenopvang ook inbegrepen de ter beschikkingstelling of
verhuring van dierenopvangplaatsen en het verlenen van advies hieromtrent
    4.  De uitbating van manèges en landbouwbedrijven
    5.  Het verlenen van advies inzake africhting van honden en andere gezelschapsdieren; de
gedragstherapie inzake gezelschapsdieren;
    6.  Het verrichten van expertises en audits in de materies waarin de vennootschap of haar
aandeelhouders bevoegd en/of een deskundigheid bezitten;
    7.  Het verlenen van advies inzake sportmanagement, clubbeheer en topsport
    8.  Verlenen van advies inzake marketing en communicatie
    9.  de organisatie en uitvoering van managementopdrachten en -taken, zowel in de non profit
sector als in het bedrijfsleven
    10.  het geven van lessen, trainingen, vormingen en seminaries , onder meer inzake de materies
waarin de vennootschap haar activiteiten ontwikkelt;
    11.  secretariaatsdiensten in de meest ruime zin van het woord;
    12.  (interim-)managementdiensten waaronder crisisbeheer inzake volksgezondheid,
preventiebeheer en preventie-advies
    13.  het opzetten, advies verlenen en uitbouwen van websites met inbegrip van webwinkels en
dergelijke meer.
    14.  de groot- en kleinhandel van onder meer voeding, diervoeding en alle producten die
betrekking hebben op de uitgeoefende activiteiten, zowel in binnenland als in buitenland
    15.  Handelsbemiddeling in dieren en alle benodigdheden
    16.  het nemen van participaties in bedrijven en ook alle financiële verrichtingen ter zake.
    17.  het verwerven, valoriseren en commercialiseren van een kunstpatrimonium in de meest
uitgebreide zin van het woord waaronder het verhuren of leasen van kunstwerken.
    18.  het aanleggen van, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium waaronder zonder exhaustief te willen zijn alle verrichtingen met betrekking tot (on)
roerende goederen en (on)roerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing , de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de
aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van (on)roerende goederen
of (on)roerende zakelijke rechten.
    19.  het nemen van participaties in bedrijven en ook alle financiële verrichtingen terzake.
    20.  het aanleggen van, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
    1.  e vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen. Zij streeft haar voorwerp na volgens de
eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer om de belangen van haarzelf en die van haar
aandeelhouders te behartigen en daarbij een economisch voordeel na te streven.
    2.  it alles in de ruimste zin.
    1.  vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde of een gelijkwaardig of aanverwant
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten met het oog op rationalisering, samenwerking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids, financiële, roerende, onroerende an
andere verrichtingen of handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om dit voorwerp te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de aansprakelijkheid nvan het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij
aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een bestuurder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een bestuurder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s).
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen
met stemrecht bezit, en bij gelijke aandelen, door de oudste, en in geval van een aandeelhouder-
rechtspersoon door de oudst geïncorporeerde, een algemene vergadering bijeengeroepen worden
binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
eerste zaterdag van de maand december om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het erop volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder (thans bestuurder genoemd) en herbenoeming als
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Miguel André Gaston STEVENS, thans wonende te 8900 Ieper,
Capucienenstraat 109, voornoemd, hier aanwezig, verklarende niet te zijn getroffen door een
verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1030 Brussel,
Waterloolaan 77 w 6.3..
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 30 augustus 2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete