Ondernemingsnr : 0474089874
Naam
(voluit) : J. BOSKAMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 122 bus J2
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap J.
BOSKAMP, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 122 bus J2 (ondernemingsnummer
BE0474.089.874), opgesteld op 3 juli 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats
te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. Vaststelling dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal van € 18.600,00 en de wettelijke reserve
van € 1.860,00, hetzij samen € 20.460,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogen.
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
4. Mogelijkheid uitkering van een interim-dividend
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder. Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk tot herbenoeming over te gaan als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Jan BOSKAMP die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
6. Wijzigen regels aangaande de overdracht van aandelen.
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: J. Boskamp.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 augustus tot 31 juli.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na betaling van de schulden en van alle kosten
van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt
hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer Jan BOSKAMP, wonende te 9090 Melle, Lindestraat
87A
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het creëren van een juridisch kader voor de
uitoefening van algemene schrijnwerkerij in de meest ruime zin van het woord, alsmede alles wat
ermee verband houdt of daaraan bevorderlijk is, inzonderheid:
- schrijnwerk van hout of kunststof;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz...;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz... in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz... in hout of kunststof
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze opsomming louter opsommend en niet limitatief is.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen stellen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp, of dit geheel of ten
delen kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen waarnemen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het
buitenland, en op alle manieren die volgens haar het beste schijnen.
De vennootschap kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of welke wijze ook.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand januari om 18:
00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Vaststelling dat de vergadering beslist heeft om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 122 bus J2 naar 9090 Melle, Lindestraat
87A.
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “PETER PANHUYSEN”, met
zetel te 8660 De Panne, Astridlaan 12, BE0465.421.440, evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten