N° d'entreprise : 0508826960
Nom
(en entier) : AIRPORT GLOBAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 11 octobre 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
MANDATS
Monsieur Kim Jespers fait part aux membres du Conseil de sa démission en tant qu’administrateur
avec effet à la date du 11 octobre 2024. Le Conseil en prend acte et le remercie chaleureusement
pour les services rendus à la Société au cours de son mandat.
Le Conseil d’administration décide de coopter comme administrateur Monsieur Jorne Carolus,
domicilié à 3570 Alken, Steenweg 242, en remplacement de Monsieur Kim Jespers avec effet à la
date du présent Conseil.
Le Conseil d’administration décide en outre de nommer Monsieur Carolus à la fonction d’
administrateur-délégué conformément à l’article 17 des statuts avec effet à la date du 11 octobre
2024. Le conseil lui délègue la gestion opérationnelle de la Société (en ce compris la gestion
journalière).
Le mandat d’administrateur de Monsieur Carolus devra être confirmé par la prochaine assemblée
générale.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le Conseil approuve la nouvelle version du règlement de pouvoirs (annexe 1).
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
ANNEXE 1 - POUVOIRS DE SIGNATURE
Agissant conformément à la loi et aux statuts, le Conseil décide d'annuler les pouvoirs attribués
antérieurement et de les remplacer à partir du 11 octobre 2024 par la délégation suivante :
1. REPRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE
Conformément à l'article 26 des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris
ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d’administration de la société est à ce jour composé comme suit :
- Hans VERLINDE, Président
- Jorne CAROLUS, Administrateur Délégué
- Xavier ALLARD, Administrateur
ci-après nommés individuellement  un « Administrateur » et  ensemble les « Administrateurs ».
2. GESTION JOURNALIERE
Conformément à l’article 18 des statuts, la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, sont déléguées à :
- Jorne CAROLUS, Administrateur-Délégué
- Xavier ALLARD, Administrateur et Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
ci-après nommés individuellement un « Délégué » et ensemble les « Délégués ».
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera valablement représentée par les
Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3. POUVOIRS SPECIAUX
Conformément aux articles 18 et 26 des statuts, le Conseil décide que la société sera valablement
engagée par les signatures suivantes ; les montants des commandes étant à considérer hors taxes :
3.1         ACTIVITÉ COMMERCIALE
Contrats, offres et soumissions sans limitation de valeur
par les Administrateurs et les Délégués signant conjointement.
3.2         COMMANDES AUX FOURNISSEURS ET AUX SOUS-TRAITANTS
a/           Commandes dont la valeur n’excède pas 62.000 EUR
par les Administrateurs et les Délégués signant conjointement.
b/           Commandes dont la valeur n’excède pas 1.000 EUR
par un Administrateur, un Délégué ou David CANU, signant seul.
3.3         SERVICE FINANCIER
a/           Pour un montant n'excédant pas 124.000 EUR
par un Administrateur, un Délégué, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Pauline LEFEVRE, Els
OTTEN ou Marleen THOEN, signant conjointement deux à deux ou l’une de ces personnes signant
conjointement avec  Natasha DE VESTEL ou Jean-François STEPPÉ.
b/           Pour un montant n'excédant pas 1.000.000 EUR pour des paiements collectifs aux
fournisseurs
par un Administrateur, un Délégué, .Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Natasha DE VESTEL,
Jean-François STEPPÉ ou Marleen THOEN signant conjointement deux à deux.
c/            Les paiements électroniques avec des sociétés liées dans le cadre du « cash pooling »
par un Administrateur, un Délégué, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Natasha DE VESTEL,
Els OTTEN, Jean-François STEPPÉ ou Marleen THOEN signant conjointement deux à deux.
3.4         ASSURANCES
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances peuvent être valablement signées par un
Administrateur ou un Délégué signant conjointement avec Els WILLEKENS ou Didier ENGELS.
3.5         JURIDIQUE
Tous documents concernant la gestion des affaires juridiques, y compris ceux relatifs à la protection
des données personnelles conformément au droit applicable (par exemple accord de transfert de
données, accord de traitement de données, etc.) peuvent être valablement signés par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature    
Administrateur
Délégué              
2e signature
Marc DUVIEUSART, Nathalie LATRAN, Joëlle MATHIEU, Steven NEIRYNCK, Laurence TIRTIAUX,
Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER
Toutes les déclarations d’éthique et de compliance peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué              
2e signature
Marc DUVIEUSART, Sophie DELCUVE, Nathalie LATRAN, Laurence TIRTIAUX, Roel VAN
EETVELT, Sandrine WENGLER
3.6         DOCUMENTS SOCIAUX
Les documents concernant la gestion du personnel peuvent être valablement signés par Rudy
GOOSSENS, Benoît EVRARD, Valérie JORDENS, Isabelle VAN WICHELEN ou Sofie VERMEIRE,
agissant conjointement avec un Administrateur.
3.7         DOCUMENTS FISCAUX
Pour les affaires fiscales en général, Michèle DE PAUW est habilitée à signer conjointement avec un
Administrateur ou Didier ENGELS.
 
Les déclarations TVA et fiscales seront valablement déposées de façon électronique via internet sur
le site du SPF Finances (systèmes INTERVAT et BIZTAX) par Geneviève DEBATY, Els OTTEN ou
Marleen THOEN.
Toutes les opérations hors déclarations (courriers divers, demande/modification/radiation d’
immatriculation, …) relatives à la TVA peuvent être valablement signées par Michèle DE PAUW ou
Marleen THOEN.
3.8         CORRESPONDANCE D'ORDRE JOURNALIER
Elle sera valablement signée par la seule signature de l'une des personnes désignées dans les
délégations qui précèdent.
3.9         ADMINISTRATION DES POSTES, CHEMINS DE FER ET AUTRES ENTREPRISES DE
TRANSPORT
Le pouvoir est délégué à Rosa IANNI ou Cindy VERBRUGGEN agissant et signant séparément, de
retirer tous objets assurés, recommandés ou autres et de toucher les mandats poste, quittances,
assignations, accréditifs, ainsi que toutes autres valeurs quelconques à l'adresse de la société.
En outre, ces personnes peuvent retirer ou recevoir toutes marchandises arrivant au nom de la
société par chemins de fer ou autres entreprises de transports, donner valablement décharge et
encaisser toutes sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc., qui seraient dus à la société
par ces organismes.
Les présents pouvoirs de signature entrent en vigueur à compter du 11 octobre 2024. Ils remplacent
les pouvoirs de signature antérieurs.