Ondernemingsnr : 0454636228
Naam
(voluit) : DAVIVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 208 A
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 29 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘DAVIVAN’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hierna ook W.V.V. genaamd en de rechtsvorm van de Besloten
vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘DAVIVAN’ naar
‘ELEKTRO DEVOLDERE’ en dit met ingang vanaf heden.
Dienovereenkomstig wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 W.V.V., inhoudend dat
het aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
kan eisen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 208A naar 8750 Wingene, Hille
85; doch de vergadering beslist hierbij tevens om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 7 november 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp zoals voorgesteld uit te breiden en tevens
aan te passen aan de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de voorheen bestaande tekst onder ‘doel’ te schrappen en te vervangen door de voorgestelde
tekst zoals voorgesteld door het bestuur.
Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
‘Het voorwerp van de vennootschap is – voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden wordt
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister werden opgenomen – zowel in
binnen als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelneming met
derden volgende activiteiten te doen:
-het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-het werken in onderaanneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-het werken in onderaanneming voor de installaties van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
Het leveren en plaatsen en werken in onderaanneming voor de installatie en voor het onderhoud van
bewakingssystemen en alarminstallaties.
Het afsluiten en behartigen van onderhoudscontracten inzake elektrische installaties.
- Leveren en plaatsen van zonnepanelen;
- Allerlei industriële elektrotechnische installatiewerken, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren zowel voeding als productie;
- Bordenbouw voor derden in alle sectoren.
Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten inzake klusjes in de bouw en uitvoeren van alle mogelijke
aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen, voltooien en restaureren van
gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en alle mogelijke
bouwwerkzaamheden; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en allerhande constructies;
het uitvoeren van metsel en voegwerken, het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen, het
opkuisen en schoonmaken van gebouwen en gronden dit zowel van binnen als van buiten; het
leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke
inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken.
Het isoleren van gebouwen en alle mogelijke isolatiewerken;
Het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, … in hout, papier, doek, kunststof of metaal;
Het stellen van alle handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
Het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
Het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;
Het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen van alle deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder …;
De bouw en montage van serres, veranda’s en andere constructies in hout, kunststof of metaal;
De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten.
Het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige
handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen enzovoort;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen;
Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en/of ondernemingen.
Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4
december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving voor de vennootschap
bekomen werd en tevens ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
De activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
en betreffen onder meer:
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium;
zoals:
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie-oorden en –verblijven verwerven en beheren;
Alle vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren,
onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen en deze commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen.
-de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in
de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van
bijzondere wetten of besluiten aangaande het voeren van bepaalde beroepstitels voor zover de
vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet.
Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard;
agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse
vennootschappen; leasing, financieringen en leningen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en/of ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie en ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, bouw- en stabiliteitsstudies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voormeld voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
staat met haar voorwerp.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere
toelating of erkenning vereist is.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten met
betrekking tot onroerend goed, zoals een aan- en verkoop, de promotie, het verkavelen, de afbraak,
bouw- en verbouw, de binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, … en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten. Deze opsomming mag alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen omvatten, nodig of dienstig voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.’
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat het ‘kapitaal’ ten belope van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) volledig volstort werd en in toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Aangezien als voormeld werd vastgesteld dat de inbreng volledig volstort werd dient de vergadering
in deze geen besluit te nemen aangaande de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste doch nog niet volgestorte kapitaal van de vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, zijnde de heer Anthony De
Ridder, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder (heden
bestuurder).
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot benoeming voor onbepaalde duur van
de heer Jonas Devoldere, voornoemd als nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
De heer DE RIDDER Anthony Marcel Margot, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd,
verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden met
onmiddellijke ingang en de vergadering besluit onmiddellijk kwijting te geven aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand aan heden.
De heer DEVOLDERE Jonas is hier verschenen en verklaart hierbij zijn benoeming als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap te aanvaarden onder de vermelding niet te zijn getroffen door enige
maatregel die zijn benoeming of zijn mandaat zou kunnen verhinderen of belemmeren.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Achtste besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “ELEKTRO DEVOLDERE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
Het voorwerp van de vennootschap is – voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden wordt
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister werden opgenomen – zowel in
binnen als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelneming met
derden volgende activiteiten te doen:
-het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-het werken in onderaanneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-het werken in onderaanneming voor de installaties van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
Het leveren en plaatsen en werken in onderaanneming voor de installatie en voor het onderhoud van
bewakingssystemen en alarminstallaties.
Het afsluiten en behartigen van onderhoudscontracten inzake elektrische installaties.
Leveren en plaatsen van zonnepanelen;
Allerlei industriële elektrotechnische installatiewerken, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren zowel voeding als productie;
Bordenbouw voor derden in alle sectoren.
Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten inzake klusjes in de bouw en uitvoeren van alle mogelijke
aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen, voltooien en restaureren van
gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en alle mogelijke
bouwwerkzaamheden; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en allerhande constructies;
het uitvoeren van metsel en voegwerken, het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen, het
opkuisen en schoonmaken van gebouwen en gronden dit zowel van binnen als van buiten; het
leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke
inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken.
Het isoleren van gebouwen en alle mogelijke isolatiewerken;
Het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, … in hout, papier, doek, kunststof of metaal;
Het stellen van alle handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
Het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
Het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;
Het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen van alle deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder …;
De bouw en montage van serres, veranda’s en andere constructies in hout, kunststof of metaal;
De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten.
Het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige
handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen enzovoort;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen;
Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en/of ondernemingen.
Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4
december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving voor de vennootschap
bekomen werd en tevens ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
De activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
en betreffen onder meer:
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium;
zoals:
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie-oorden en –verblijven verwerven en beheren;
Alle vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren,
onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen en deze commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen.
-de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in
de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van
bijzondere wetten of besluiten aangaande het voeren van bepaalde beroepstitels voor zover de
vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet.
Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard;
agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse
vennootschappen; leasing, financieringen en leningen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en/of ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie en ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, bouw- en stabiliteitsstudies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voormeld voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
staat met haar voorwerp.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere
toelating of erkenning vereist is.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten met
betrekking tot onroerend goed, zoals een aan- en verkoop, de promotie, het verkavelen, de afbraak,
bouw- en verbouw, de binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, … en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten. Deze opsomming mag alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen omvatten, nodig of dienstig voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, waarvan
elk aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding tenzij de algemene vergadering anders
zou besluiten.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Behoudens indien in de oproeping een andere plaats wordt vermeld, wordt ieder jaar op de zetel van
de vennootschap een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand mei, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 2° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen indien de oproeping dit voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij
wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering
op de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 W.V.V. en mits naleving
van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten