Ondernemingsnr : 0479892652
Naam
(voluit) : M.M.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handelslei 187 bus 3
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 19 augustus 2021 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "M.M.I.",
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen, op 17 maart 2003,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer
03040576.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te
Heist-op-den-Berg (Itegem) op 17 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 4 april daarna onder nummer 14074206.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 187/3, met ondernemingsnummer BE0479.
892.652, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 
drieduizend euro (€ 3.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap zodat het voortaan letterlijk zal luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- de vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen.
- het actief uitvoeren van commerciële en managementactiviteiten in opdracht van derden;
- het verstrekken van managementtechnieken;
- het verstrekken van adviezen op organisatorisch en financieel vlak;
- het verstrekken van coaching, advies, supervisie, begeleiding en training;
- het onderhouden van allerhande netwerken;
- inrichting en uitbating van een zakencentrum;
- Het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Alle mogelijke advies- en of/dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten, sales en marketing;
- het assisteren in en uitvoeren van crisis, change en interim management zowel in België als in het
buitenland en dit in de meest ruime zin. In het bijzonder opdrachten van adviesverlening,
herstructurering en bijstand op het gebied van bedrijfsorganisatie, commerciële en
bedrijfseconomische expertise en aanverwante diensten zoals studie, analyse en advies of bijstand
met betrekking tot specifieke bedrijfsproblemen in de privé als in de overheidssector;
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teermetalen en niet-metalen
dakbedekking werken van gebouwen.
Luik B
- Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van chapes.
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor lood- en zinkwerk.
- Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- De onderneming voor metsel- en betonwerk.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden op een bouwwerf;
- Ontwikkelen en algemene bouw van bouwprojecten;
- Overige bouwwerkzaamheden in ruime zin;
- de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- de huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
- De aan- en verkoop van dieren, verhuring van dieren, stalling voor dieren, pension voor dieren,
opleidingen voor dieren en onderrichten van dieren;
- Het vervoer van dieren
- De groot- en kleinhandel in im- en export, en aan- en verkoop, het huren en verhuren, het
vervoeren, het onderhouden, het fokken en het africhten van dieren
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, en in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- het verwerven, aanhouden en beheren van beleggingen en van participaties, in eender welke vorm,
in dochtervennootschappen, alsmede in alle bestaande of op te richten , industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen in hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks  in verband staan met haar
voorwerp.
- Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en in stand houden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
- Alle mogelijke advies- en of/dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten, sales en marketing.
5.a. Vermindering eigen vermogen met honderdvierendertigduizend honderd euro (€ 134.100,00) om
het te brengen van honderdvierenvijftigduizend honderd euro (€ 154.100,00) op  twintigduizend euro
(€ 20.000,00), door terugbetaling, in geld, van werkelijk geplaatst en gestort eigen vermogen aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het eigen vermogen. De vermindering
van het eigen vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze vermindering strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze vermindering van het eigen vermogen heeft betrekking op het in de vennootschap ingebrachte
kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92.
b. Vermindering eigen vermogen met zeventienduizend euro (€ 17.000,00) om het te brengen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op  drieduizend euro (€ 3.000,00), door terugbetaling, in geld, van
werkelijk geplaatst en gestort eigen vermogen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
deelneming in het eigen vermogen. De vermindering van het eigen vermogen zal plaatshebben
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Luik B
Deze vermindering strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
c. - vaststelling dat 5:142 WVV is nageleefd (geen negatief netto actief na uitkering)
d. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na
bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben verkregen en voor
zover artikel 5:143 WVV is nageleefd (de vennootschap is na uitkering nog in staat om minstens voor
de komende 12 maanden haar schulden te voldoen)
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Adres van de zetel
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdvierenzestigduizend vijfhonderdentien euro (€ 164.510,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij  vijfduizend euro (€ 5.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
drieduizend euro (€ 3.000,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit, hetzij beschikbaar maken voor uitkering, geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Weyn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda.
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het zevende besluit.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
Luik B
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
a) De vergadering besluit het eigen vermogen te verminderen met honderdvierendertigduizend
honderd euro (€ 134.100,00) om het te brengen van honderdvierenvijftigduizend honderd euro (€
154.100,00) op  twintigduizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling, in geld, van werkelijk
geplaatst en gestort eigen vermogen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
deelneming in het eigen vermogen. De vermindering van het eigen vermogen zal plaatshebben
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Deze vermindering va het eigen vermogen strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze vermindering van het eigen vermogen heeft betrekking op het in de vennootschap ingebrachte
eigen vermogen volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde het eigen vermogen geplaatst en
volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden
voor notaris Kathleen Peeters te Heist op den berg op 17 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna onder nummer 14074206.
De vermindering van het eigen vermogen vindt plaats minstens vier jaar na de voormelde
kapitaalverhoging de dato 17 maart 2014 en bijgevolg is voldaan aan artikel 537, 1°lid WIB92.
b) De vergadering besluit het eigen vermogen te verminderen met zeventienduizend euro (€
17.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op  drieduizend euro (€
3.000,00), door terugbetaling, in geld, van werkelijk geplaatst en gestort eigen vermogen aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het eigen vermogen. De vermindering
van het eigen vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
c) De vergadering stelt vast dat artikel 5:142 WVV is nageleefd (geen negatief netto actief na
uitkering)
d) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na
bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben verkregen en voor
zover artikel 5:143 WVV is nageleefd (de vennootschap is na uitkering nog in staat om minstens voor
de komende 12 maanden haar schulden te voldoen)
Het bestuursorgaan wordt hierbij gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering
aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande hiervoor vermeld.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "M.M.I.".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- de vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen.
- het actief uitvoeren van commerciële en managementactiviteiten in opdracht van derden;
- het verstrekken van managementtechnieken;
- het verstrekken van adviezen op organisatorisch en financieel vlak;
- het verstrekken van coaching, advies, supervisie, begeleiding en training;
- het onderhouden van allerhande netwerken;
- inrichting en uitbating van een zakencentrum;
- Het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Alle mogelijke advies- en of/dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
Luik B
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten, sales en marketing;
- het assisteren in en uitvoeren van crisis, change en interim management zowel in België als in het
buitenland en dit in de meest ruime zin. In het bijzonder opdrachten van adviesverlening,
herstructurering en bijstand op het gebied van bedrijfsorganisatie, commerciële en
bedrijfseconomische expertise en aanverwante diensten zoals studie, analyse en advies of bijstand
met betrekking tot specifieke bedrijfsproblemen in de privé als in de overheidssector;
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teermetalen en niet-metalen
dakbedekking werken van gebouwen.
- Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van chapes.
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor lood- en zinkwerk.
- Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- De onderneming voor metsel- en betonwerk.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden op een bouwwerf;
- Ontwikkelen en algemene bouw van bouwprojecten;
- Overige bouwwerkzaamheden in ruime zin;
- de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- de huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
- De aan- en verkoop van dieren, verhuring van dieren, stalling voor dieren, pension voor dieren,
opleidingen voor dieren en onderrichten van dieren;
- Het vervoer van dieren
- De groot- en kleinhandel in im- en export, en aan- en verkoop, het huren en verhuren, het
vervoeren, het onderhouden, het fokken en het africhten van dieren
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, en in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- het verwerven, aanhouden en beheren van beleggingen en van participaties, in eender welke vorm,
in dochtervennootschappen, alsmede in alle bestaande of op te richten , industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen in hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks  in verband staan met haar
voorwerp.
- Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en in stand houden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
- Alle mogelijke advies- en of/dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten, sales en marketing.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum van deze akte bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
drieduizend euro (€ 3.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om twintig uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel,
Handelslei 187 bus 3.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek
Verslag bestuursorgaan