Ondernemingsnr : 0480121690
Naam
(voluit) : BOUCHIER PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 65
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone, te Eeklo op 19
januari 2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende veertigduizend euro (€ 40.000,-)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende vierduizend euro (€ 4.000,-), hetzij in
totaal vier en veertigduizend euro (€ 44.000,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het
kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij
geen opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
Luik B
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. De vennootschap heeft tot voorwerp vervoer, transport van alle aard, in binnen en buitenland, al
dan niet voor derden.
B. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland de uitbating van een
algemene koerierdienst, omvattend onder meer het verzamelen, bewaren, vervoeren en afleveren
van brieven, pakketpost, pakjes en goederen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse vormen
van vervoer, namelijk zowel met eigen vervoermiddelen als met het openbaar vervoer.
C. Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, …) voor diverse goederen.
D. De import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
E. De uitbating van een onderneming voor het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en het grondverzet.
F. De uitbating van een algemene bouwonderneming, zowel nieuwbouw als renovatiewerken.
G. De uitbating van een onderneming voor slopingswerken, draineringswerken, voegwerken, arduin-
en marmerwerken.
H. De uitbating van een groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal en
machines, elektrische huishoudelijke installaties, metaalconstructies en verlichtingsartikelen.
I. De uitbating van een onderneming elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie
van bewakingssystemen, alarminstallaties, voedingssystemen, warmte- en geluidsisolering, ventilatie
en luchtregeling en van industriële leidingen en kabels.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling vaan
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan
zal gehouden worden op 30 september. Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige
aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 30 september 2021.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘BOUCHIER PAUL’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. De vennootschap heeft tot voorwerp vervoer, transport van alle aard, in binnen en buitenland, al
dan niet voor derden.
B. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland de uitbating van een
algemene koerierdienst, omvattend onder meer het verzamelen, bewaren, vervoeren en afleveren
van brieven, pakketpost, pakjes en goederen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse vormen
van vervoer, namelijk zowel met eigen vervoermiddelen als met het openbaar vervoer.
C. Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, …) voor diverse goederen.
D. De import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
E. De uitbating van een onderneming voor het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en het grondverzet.
F. De uitbating van een algemene bouwonderneming, zowel nieuwbouw als renovatiewerken.
G. De uitbating van een onderneming voor slopingswerken, draineringswerken, voegwerken, arduin-
en marmerwerken.
H. De uitbating van een groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal en
machines, elektrische huishoudelijke installaties, metaalconstructies en verlichtingsartikelen.
I. De uitbating van een onderneming elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie
van bewakingssystemen, alarminstallaties, voedingssystemen, warmte- en geluidsisolering, ventilatie
en luchtregeling en van industriële leidingen en kabels.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling vaan
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij
aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald
worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 30 september om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten
Luik B
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Kaprijke,
Lembeke, Nieuwstraat 65.
ZEVENDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, de heer Paul Bouchier, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. De heer Paul Bouchier, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19-01-2021
- coordinatie van statuten
- verslag van de bestuurder