Ondernemingsnr : 0505640412
Naam
(voluit) : SDM-VALORUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luitenant Lippenslaan 60
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 26 december 2023
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering keurt de schrapping van de vermelding van de handelsaard van de vennootschap
goed,  gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen
met handelsaard of burgerlijke aard.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de soorten van aandelen af te schaffen zodat alle aandelen behoren tot
dezelfde soort.
VIERDE BESLUIT
Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een
naamloze vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
" Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Doel – Duur
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam «SDM-Valorum ».
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin  van het woord met betrekking tot dienstverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend :
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de lasten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangele-genheden niet inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, maga-zijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven in studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande. bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
    •  het begeleiden van ondernemingen en/of hun aandeelhouders in transacties van financiële aard,
inhoudend analyse en advisering, in verband met financiering, (re)organisatie, verwerving, verkoop,
fusies en splitsingen .en (her)structureringen;
    •  het uitvoeren van economische haalbaarheids en marktstudies, het opstellen van
bedrijfsplannen, waarderingen en memoranda omtrent bedrijven, hun afdelingen en onderdelen;
    •  de tussenkomst in en de begeleiding van de processen van aan. en verkoop van bedrijven;
    •  het uitvoeren van audits die niet het voorrecht uitmaken van het gereglementeerd beroep van
bedrijfsrevisor of accountant;
    •  de bemiddeling bij de aan en verkoop van bedrijven, aan- en verkoop van handelsfondsen en
aan- en verkoop van onroerende goederen, het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen,
bedrijven en verenigingen.
 
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
-  het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-   het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggings-advies;
-  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden niet de
activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende of onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen of al haar andere goederen, niet Inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal - Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdduizend euro
(€ 1.800.000,00) Het is volledig volgestort.
Artikel 6: KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Wordt het recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend, dan wast dit aan bij de houders van
aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die
verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op
het aandeel waaraan het recht verbonden is
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen
aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht
van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote
eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als
de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht
uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in voile
eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de
vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik
maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken
en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
C. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: AARD AANDELEN
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moet worden gehouden. Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden
bijgehouden.
Artikel 8: ONDEELBAARHEID EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap ais vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden. Wanneer een effect is opgesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de
betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of
met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiele splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Hoofdstuk III: Bestuur – Controle
Artikel 9: RAAD VAN BESTUUR – SAMENSTELLING
9.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De raad van bestuur is samengesteld uit maximum acht (8) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de algemene vergadering
tot een kortere termijn zou besluiten en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
9.2. Voorzitterschap
De voorzitter en de gedelegeerd/afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van
bestuur onder zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt determinerend zijn.
ARTIKEL 10 – BIJEENKOMSTEN - VERGADERINGEN
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 11: VERGOEDINGEN
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 12: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 13: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen, met dien
verstande dat de hiernavolgende handelingen slechts rechtsgeldig kunnen aangegaan worden mits
de gezamenlijke handtekening van twee afgevaardigde bestuurders :
(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan.
(ii) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, hoger dan een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
(iii) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende
goederen ondertekenen en aanvaarden die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden;
(iv) alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze
goederen afsluiten;
(v) het afsluiten van contracten van huur van onroerende goederen voor een bedrag van (i) hoger
dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per jaar en (ii) voor een duur van meer dan drie jaar of
met een opzeg van meer dan zes maanden; en
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten, de vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of
verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige
handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten
uitvoeren, voor zover de vordering meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 14: CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering daartoe besluit door een of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 15: DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om
negentien (19) uur. Indien deze dag een een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 16. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Voor de aandeelhouders zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en
voor de uitoefening van het stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 21 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 22. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM - STEMQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De gewone algemene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen
ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Onverminderd andersluidende dwingende wetsbepalingen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, welke alsdan cumulatief toe te passen zijn, kunnen de hierna
volgende beslissingen enkel genomen worden op voorwaarde dat minstens de helft van de aandelen
op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens de helft van die aandelen
deze beslissingen uitdrukkelijk goedkeurt :
(i) de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, de bestemming van het resultaat en de
uitkering van de reserves of de overgedragen winsten, met dien verstande dat met betrekking tot de
bestemming en uitkering van de winsten de aandeelhouders de in de Aandeelhoudersovereenkomst
genoemde regels zullen naleven;
(ii) de beslissing tot terugbetaling of verdeling van de reserves van de vennootschap;
(iii) de benoeming van een commissaris;
(iv) statutenwijzigingen;
(v) de inkoop van eigen aandelen (met uitzondering van de inkoop in het kader van de uitoefening
van de in de Aandeelhoudersovereenkomst beschreven put- en callopties, in welk geval een gewone
meerderheid volstaat);
(vi) de bepaling van de vergoeding van de bestuurders (of met hen verbonden vennootschappen) in
het kader van hun dienstverleningsovereenkomsten (met inbegrip van de toekenning van een
tantième aan één of meerdere bestuurders);
(vii) de opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Bovenvermelde beslissingen dienen steeds genomen te worden door de algemene vergadering met
bovenvermelde aanwezigheids- en stemquora, ook al behoren de desbetreffende beslissingen in
wezen tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, maar is deze in de onmogelijkheid om te
vergaderen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. ELEKTRONISCHE-DIGITALE ALGEMENE VERGADERING
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.      
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 24. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet of bij deze statuten bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij
meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen)
vertegenwoordigen.
 
Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 26: BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 27: WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 28: INTERIM-DIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Hoofdstuk VI: VEREFFENING
Artikel 29: VEREFFENING EN ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
             Hoofdstuk VII: WOONSTKEUZE
Artikel 30: WOONSTKEUZE
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 31 Aandeelhoudersovereenkomst
De aandeelhouders hebben een Aandeelhoudersovereenkomst gesloten dewelke naast deze
statuten de relatie tussen de aandeelhouders onderling verder regelt, zonder deel uit te maken van
deze statuten. In geval van conflict tussen de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn de
aandeelhouders overeengekomen, in de mate toegelaten door de wet, de voormelde
Aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders te laten prevaleren op de statuten.
..”
Stemming
Dit besluit en de nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs en vervolgens in het geheel
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
 
VIERDE BESLUIT
§1. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
§2. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de lopende mandaten van de bestuurders te bevestigen :
 
    •  De Naamloze Vennootschap “SDM-Valorum Corporate Finance Group”, met zetel te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 60, ondernemingsnummer 0886.316.219, vast
vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan;
    •  De Besloten Vennootschap “SDM-Advisory” , met zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout,
Luitenant Lippenslaan 60, ondernemingsnummer 0477.349.668, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDEBERG Wouter;
    •  De Besloten Vennootschap “Prime Management”, te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5,
ondernemingsnummer 0780.878.803, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Eddy.
    •  De Besloten Vennootschap “DekoFin”, te 2000 Antwerpen, Paleisstraat 97,
ondernemingsnummer 0778.467.857, vast vertegenwoordigd door de heer DE KOCK Jeroen;
    •  De Besloten Vennootschap “DIRACTIONS”, te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8,
ondernemingsnummer 0867.648.172, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Jozef;
    •  De Besloten Vennootschap “S.E.V. Finance”, te 2530 Boechout, Vredeborgstraat 32, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE LAET Séverine;
    •  De Besloten Vennootschap “T.G.V. Finance”, te 2530 Boechout, Molenstraat 2,
ondernemingsnummer 0668.385.923.
    •  De Besloten Vennootschap “MOENS Management”, te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 74,
ondernemingsnummer 0667.944.572, vast vertegenwoordigd door de heer MOENS Steffen.
    •  De Besloten Vennootschap “Scion Capital”, te 2900 Schoten, Hertendreef 47,
ondernemingsnummer 0844.778.146, vast vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Joris.
 
De bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden  ingevolge onderhandse volmacht hier
niet aangehecht.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
    •  De voormelde raad van bestuur beslist het mandaat van de  gedelegeerd bestuurder te
bevestigen: De Besloten Vennootschap “Prime Management”, te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5,
ondernemingsnummer 0780.878.803, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Eddy.
    •  De Naamloze Vennootschap “SDM-Valorum Corporate Finance Group”, met zetel te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 60, ondernemingsnummer 0886.316.219, vast
vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan.
 
De gedelegeerd bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden ingevolge onderhandse
volmacht hier niet aangehecht.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten