Ondernemingsnr 0537.206.091
Naam
(voluit):	HIBBIN
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Avenue Louise 367
1050 Brussel
Onderwerp akte : Geruisloze fusie en statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Niels Bourgois, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN', verkort
'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 31 maart 2025, eerstdaags te registeren:
- dat de vergadering van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "HIBBIN", met zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 367 met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN & STUKKEN
I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders verklaren en erkennen dat het sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en
waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 29 augustus 2024 door het bestuursorgaan van de naamloze
vennootschap "VANTIEGHEM & PELEMAN" en het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "HIBBIN",
in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de
van de Nederlandstalig ondernemingsrechtbank te Brussel op 24 september 2024 en de neerlegging werd
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober daarna onder nummer 24141969, wat
betreft de overnemende vennootschap, en onder nummer 24141968, wat betreft de overgenomen vennootschap.
II. De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een
afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders bevestigen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum
van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en
documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
is;
3º de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie
boekjaren, als er één is.
III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen
en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
van de voorlezing ervan.
TWEEDE BESLUIT: VERZAKING VOORLEGGING INFORMATIE CONFORM ARTIKEL 12:51 WVV
De algemene vergadering verklaart unaniem te verzaken aan de voorlegging van tussentijdse cijfers (artikel
12:51, § 2, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
DERDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT -- OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN
1. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "VANTIEGHEM &
PELEMAN" en vermogensovergang
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 29 augustus 2024 door het
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "VANTIEGHEM & PELEMAN" en het bestuursorgaan van de
naamloze vennootschap "HIBBIN", dat werd neergelegd op de griffie van de van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel op 24 september 2024 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2024 onder nummer 24141969, wat betreft de overnemende
vennootschap, en onder nummer 24141968, wat betreft de overgenomen vennootschap.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap
"HIBBIN", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 367, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de
naamloze vennootschap "VANTIEGHEM & PELEMAN", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 367, hierna
genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2024 geacht boekhoudkundig
verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
3. Bijzondere rechten - bijzondere voordelen
In de overgenomen vennootschap zijn geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders
van andere effecten dan aandelen.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
4. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom:
alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge
welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten
'ut singuli', enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende
notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de
voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de
overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en
handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, zonodig de nodige
formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze desgevallend gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap
heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband
met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de
overgenomen vennootschap. Dienaangaande wordt verwezen naar hetgeen hieronder wordt uiteengezet.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de
overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat
voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
5. Aan bijzondere publiciteit onderworpen overdrachten
De overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom,
de voorwaarden van de overdracht en de bijzondere voorwaarden en die bestanddelen van het vermogen
bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit.
In het vermogen van de overgenomen vennootschap zijn geen onroerende goederen begrepen.
6. Boekhoudkundige verwerking
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen
worden in de overnemende vennootschap.
7. Geen uitgifte nieuwe aandelen
Aangezien de overnemende vennootschap eigenares is van alle tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen
van de overgenomen vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, en zal het kapitaal van de overnemende vennootschap niet
worden verhoogd. Er dienen dus geen ruilverhoudingen te worden vastgesteld.
8. Statutenwijziging
In de statuten van de overnemende vennootschap worden geen wijzigingen aangebracht die rechtstreeks
verband houden met de fusie. Gezien de huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap
overeenstemmen met deze beschreven in het voorwerp van de overnemende vennootschap, is het niet nodig de
beschrijving van het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen
vennootschap gehouden op heden, onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene
vergadering van deze vennootschap, waarvan het proces-verbaal in onderhavige akte is opgenomen, het
fusievoorstel heeft goedgekeurd, de over te nemen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, gezien de
opschortende voorwaarde werd vervuld.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en
conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de
overgenomen vennootschap "VANTIEGHEM & PELEMAN", waarvan hij het proces-verbaal eveneens heeft
opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde
vennootschap opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLUIT: MACHTEN TOT UITVOERING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. STUYTS BV
met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen met de macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 15 maart
2025, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door de huidige omschrijving te schrappen en te vervangen
door wat volgt:
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitoefenen van het beroep van advocaat hetzij alleen, hetzij met anderen, door een persoon ingeschreven
op het tableau van de Orde van Advocaten, op de lijst van de stagiars, op de EU-lijst of de B-lijst voor zover van
toepassing, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten
door de deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van
Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
- alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als
scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bemiddelaar, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van
gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken.
De aandeelhouders en bestuurders behouden zich evenwel het recht voor om het geven van cursussen en/of
voordrachten en het publiceren van artikels en/of boeken in eigen naam en voor eigen rekening te verrichten,
onverminderd hun recht om met de vennootschap ter zake specifieke contractuele regeling te treffen.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven. De
vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan beleggen in roerende of onroerende goederen. Zij kan alle handelingen stellen,
kredieten aangaan en zekerheden verschaffen (onder andere door goederen in pand of in hypotheek te geven,
met inbegrip van haar eigen handelszaak) teneinde een roerend of onroerend patrimonium te verwerven of uit te
breiden. De vennootschap kan alle verrichtingen stellen teneinde haar vermogen te beheren en uit te bouwen,
met inbegrip van onder meer de verhuur van roerende en onroerende goederen, het vestigen van zakelijke
rechten op onroerende goederen en het deelnemen in vennootschappen, voor zover die activiteiten verenigbaar
zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, voor zover die
activiteiten verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
a) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord;
b) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s)
en/of personeelsleden;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
d) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
e) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
f) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen,
kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader
kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. Alle
inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de
activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.".
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de deontologische beginselen en meer bepaald de Codex Deontologie
voor Advocaten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Hibbin".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in
België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel
ploaatsvindt, zonder de toepasselijke regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitoefenen van het beroep van advocaat hetzij alleen, hetzij met anderen, door een persoon ingeschreven
op het tableau van de Orde van Advocaten, op de lijst van de stagiars, op de EU-lijst of de B-lijst voor zover van
toepassing, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten
door de deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van
Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
- alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als
scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bemiddelaar, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van
gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken.
De aandeelhouders en bestuurders behouden zich evenwel het recht voor om het geven van cursussen en/of
voordrachten en het publiceren van artikels en/of boeken in eigen naam en voor eigen rekening te verrichten,
onverminderd hun recht om met de vennootschap ter zake specifieke contractuele regeling te treffen.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven. De
vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan beleggen in roerende of onroerende goederen. Zij kan alle handelingen stellen,
kredieten aangaan en zekerheden verschaffen (onder andere door goederen in pand of in hypotheek te geven,
met inbegrip van haar eigen handelszaak) teneinde een roerend of onroerend patrimonium te verwerven of uit te
breiden. De vennootschap kan alle verrichtingen stellen teneinde haar vermogen te beheren en uit te bouwen,
met inbegrip van onder meer de verhuur van roerende en onroerende goederen, het vestigen van zakelijke
rechten op onroerende goederen en het deelnemen in vennootschappen, voor zover die activiteiten verenigbaar
zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, voor zover die
activiteiten verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
a) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord;
b) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s)
en/of personeelsleden;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
d) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
e) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
f) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen,
kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader
kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. Alle
inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de
activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750 000,00) vertegenwoordigd door duizend negenhonderdnegenenveertig (1 949) aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde.
[ ... ]
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De bestuurder moet steeds een natuurlijke persoon-advocaat zijn, ingeschreven op het tableau van de Orde
van Advocaten, op de lijst van stagiairs, op de EU-lijst of op B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet EU).
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het
beroep van advocaat uitoefenen.
Het mandaat van enige bestuurder wordt voor onbepaalde tijd uitgeoefend.
De enige bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen mits eenvoudige kennisgeving aan de vennootschap. Hij kan
zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn mandaat afdwingbaar en tegenstelbaar te maken tegenover
derden.
De enige bestuurder is evenwel verplicht om na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders of voor zijn ontslag. Niettegenstaande het voorgaande kan de algemene vergadering zonder zijn
instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder van de vennootschap is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten en alleen alle
beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Artikel 15: Notulen van de enige bestuurder
De besluiten van de enige bestuurder worden opgenomen in notulen die door de enige bestuurder worden
ondertekend.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer derden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder moet steeds een natuurlijke persoon-advocaat zijn, ingeschreven op het tableau van
de Orde van Advocaten, op de lijst van stagiairs, op de EU-lijst of op B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet
EU).
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de enige bestuurder van de vennootschap, individueel handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een (de) gedelegeerde bestuurder(s), alleen dan wel samen handelend, zoals bepaald in
het aanstellingsbesluit van de enige bestuurder.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 18: Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan
bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om
20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag die daaraan
voorafgaat, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien (15) dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.	Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de
aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis door de
gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste aandeelhouder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle
bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen
voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen ..
Artikel 26bis. Elektronische algemene vergadering
1.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de
enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem, ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het stemrecht per brief of langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1.Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg.
§2.Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
·de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
·het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
·de vorm van de gehouden aandelen;
·de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
·de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
·de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels
in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3.Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder.
§4.Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de enige bestuurder.
§5.Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de enige
bestuurder en aan de (eventuele) commissaris, die tijdens de vergadering beantwoord zullen worden, voor zover
die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde
dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden
stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere
en de buitengewone, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien de goedkeuring van de jaarrekening op de agenda
staat. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet dergelijke verdaging geen afbreuk aan de
eerdere op de desbetreffende vergadering genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden,
zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars
die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de stafhouder van de bevoegde
Orde van advocaten, en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten zijn.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk,
dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of
vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar
hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 39: Deontologische bepalingen:
Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door deze statuten
wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de bestuurder(s) en de
aandeelhouders deel van uitmaken.
Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten:
a) Zal de aandeelhouder die door de raad van de Orde aangemaand werd zich terug te trekken uit de
vennootschap van rechtswege ophouden ervan deel uit te maken;
b) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een schorsing slechts vervangen mogen worden
door één van de andere aandeelhouders mits de voorafgaandelijke toestemming van de stafhouder en zonder
dat de geschorste aandeelhouder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een gedeelte zou mogen ontvangen van door
hem uitgevoerde handelingen gedurende de duur van de schorsing;
c) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een voorlopig tuchtrechtelijke maatregel in de zin van
de voorschriften voorzien door het voormelde reglement van inwendige orde of van een grotere tuchtstraf, zelfs
niet definitief, de andere aandeelhouders op de hoogte brengen alsmede de advocaten die met de vennootschap
gegroepeerd zijn;
d) moeten de aandeelhouders de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals deze
van de aandeelhouders zelf.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels Bourgois
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan;
- fusievoorstel;
- gecoördineerde statuten.
-