Ondernemingsnr : 0473479170
Naam
(voluit) : OLIVIER VAN RAEMDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willem Van Doornyckstraat(HSD) 92
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "OLIVIER VAN RAEMDONCK", met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Willem Van
Doornyckstraat 92, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te
Beveren (Haasdonk), op 17 februari 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
    1.  Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    2.  Wijziging van de naam in “SCHRIJNWERKERIJ VAN RAEMDONCK”.
    3.  Verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    4.  Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“7. Het ontwikkelen en uitvoeren van onroerend goed projecten en bouwprojecten in eigen beheer. In
het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen.”
    5.  Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
Naam: SCHRIJNWERKERIJ VAN RAEMDONCK
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  de uitbating van een schrijnwerkerij, hout- en seriemeubelmakerij, vervaardigen en plaatsen
van deuren, ramen, inbouwkeukens, trappen, parketvloeren, houten wanden en vloerbekleding, en
dergelijke;
    2.  alle werken voor de afwerking en inrichting van privatieve en openbare gebouwen zoals
dakwerken, glaswerken, verandabouw, pergola’s, tuinhuisjes, enzovoort; zowel als hoofdaannemer
als in onderaanneming;
    3.  algemene bouwonderneming;
    4.  het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen
als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien;
Luik B
    5.  het beheer van alle onroerende goederen en van alle roerende goederen en waarden, het
beheer en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en
ondernemingen, en in het algemeen het optreden als beleggingsmaatschappij;
hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen
te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen.
    6.  de vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld
door de wet van 6 april 1995.
    7.  Het ontwikkelen en uitvoeren van onroerend goed projecten en bouwprojecten in eigen beheer.
In het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Inbreng(en):
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor inbrengen werden 3.290 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Op de vierde maandag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
    8.  Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
    9.  Besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer
VAN RAEMDONCK Olivier.
    10.  De website van de vennootschap is www.schrijnwerkerijvanraemdonck.be. Het e-mailadres
van de vennootschap is info@schrijnwerkerijvanraemdonck.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  bijzonder verslag bestuurder