Nº d'entreprise: 0435.439.730
Nom
(en entier) : CHAREX
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Louizalaan 401 bus 5, 1050 Brussel
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège) - Nominations
Par deliberation en date du 30/06/2024 l'assemblée générale a decide ce qui suit
1/ Reconduction de René Vanneste comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la reconduction de René Vanneste, demeurant à 1370 Jodoigne,
Rue de la dîme (Jauch) 21, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 30/06/2024. Ce
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire. Le mandat n'est pas
rémunéré, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
2/ Reconduction de Charles Vanneste comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la reconduction de Charles Vanneste, demeurant à 2011
Elizabeth Bay NSW Australia, Elisabeth bay Road 4/39, comme administrateur non statutaire, et ce à
compter du 30/06/2024. Ce mandat est valable pour une durée déterminée de six ans et prendra fin
plus précisément à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire. Le
mandat n'est pas rémunéré, a moins que l'assemblée générale n'en decide autrement à la majorité
simple.
3/ Reconduction de Karen Vanneste comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la reconduction de Karen Vanneste, demeurant à 1428
Lillois-Witterzee, Rue de Baty 46, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
30/06/2024. Ce mandat est valable pour une durée déterminée de six ans et prendra fin plus
précisément à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire. Le
mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité
simple.
4/ Nomination de Véronique Devaux comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Véronique Devaux, demeurant à 1370
simple.
5/ Déplacement du siège
L'assemblée décide que le siège de la société sera transféré de 1050 Brussel, Louizalaan 401 bus
5 à 1370 Jodoigne, Rue de la Dîme (Jauch.) 21 et ce à partir du 30/06/2024.
Lors de la délibération du 15/06/2024, l'organe d'administration a débattu des questions suivantes
et a décidé ce qui suit.
a/ Reconduction de René Vanneste comme administrateur délégué
L'organe d'administration décide de la reconduction de René Vanneste, demeurant à 1370
Jodoigne, Rue de la dîme (Jauch) 21, comme administrateur délégué, et ce à compter du 30/06/2024.
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL THIELEMANS NUELANT & PARTNERS,
personne morale ayant son siège à 1860 Meise, Kapellelaan 387, RPM Brussel Nederlandstalig,
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0812.023.325, et à ses préposés, pour une durée
indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution,
au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Nathalie Nuelant, bestuurder de SRL THIELEMANS NUELANT & PARTNERS, signera pour la
publication des décisions de cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 30/06/2024.
Pour la société
SRL THIELEMANS NUELANT & PARTNERS, représentée par Nathalie Nuelant, bestuurder
Mandataire, par procuration spéciale