Ondernemingsnr : 0896186562
Naam
(voluit) : VdB Mechanical Repairs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hamerstraat(STE) 88
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 8 juli 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VdB Mechanical Repairs”, met zetel te 9190
Stekene, Hamerstraat 88 en blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurders
de dato 2 mei 2020 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de vennootschap van onbepaalde duur te wijzigen naar een
vennootschap van bepaalde duur, om van rechtswege te eindigen op 31 december 2035.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VdB Mechanical Repairs". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden in consignatie, op
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
-           Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische
aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
o          De uitvoering van werkzaamheden als mecanicien, onderhoudstechnicus, installateur,
programmeur, controller en dergelijke meer
o          Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-           Tussenpersoon in de handel.
-           Het produceren, het ontwerpen en het assembleren, het verkopen, het onderhoud en de
herstelling, alsook het demonstreren en het testen van alle mogelijke machines, producten en
materieel, in de meest ruime zin van het woord.
-           De exploitatie van een garagebedrijf
Onder deze noemer zijn onder meer inbegrepen:
o          Het uitbaten van een garage voor motorvoertuigen en andere vervoermiddelen
o          De aan –en verkoop van voertuigen allerhande, nieuw en of tweedehands
o          Het ter beschikking stellen van voertuigen aan derden, al dan niet met chauffeur
o          Het ondersteunen van activiteiten dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met gemotoriseerde sporten.
o          De exploitatie van een koerierbedrijf.
-           De aan- en verkoop, de huur en verhuur van pleziervaartuigen;
-           Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere functies die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
II. Voor eigen rekening:
-           Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten
exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen
van alle zakelijke rechten.
-           Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van elke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, afgeleide producten
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
emittenten; zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens
bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm
van een Naamloze Vennootschap en een kapitaal vereist is;
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, het zich borg stellen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in
pand te geven van goederen, inclusief eigen handelszaak;
Luik B
-           Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend en onroerend
vermogen.
III. Bijzondere bepalingen:
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en
die bijdragen tot de verwezenlijking ervan. Zo kan ze onder meer gelijkaardige of aanverwante
alsook niet-aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen,
samenwerkingsverbanden afsluiten, deelnemen in tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen,
licenties en andere gelijkaardige rechten in het binnen -en buitenland verwerven en toestaan. Ze kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor bepaalde duur, om van rechtswege te eindigen op 31 december
2035.
De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, alsook wanneer de algemene
vergadering van de vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand maart, om 15.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van de voorgaande alinea’s en voorgaand artikel kan een ontbinding en vereffening in
één akte indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerders met ingang vanaf 31 december 2019 om 23u59 en hun onmiddellijke herbenoeming
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van:
a) De heer VAN den BOGAERT Peter, wonende te 9190 Stekene, Hamerstraat 88;
b) Mevrouw MARTENS Marleen, wonende te 9190 Stekene, Hamerstraat 88.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
Luik B
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Hamerstraat 88.
Achtste besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting CVBA, met vestiging te Stekene, Voorhout 59,  haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 13 juli 2020.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.