Ondernemingsnr : 0542344717
Naam
(voluit) : Goldeuro Trading Ltd.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 859
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
STATUTENWIJZIGING - OMVORMING VAN BVBA NAAR EEN BV - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 3
augustus 2020, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "GOLDEURO TRADING LTD", met zetel te 2930
Brasschaat, Bredabaan 859, BTW 0542.344.717, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
OMVORMING VAN BVBA NAAR BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist om artikel één aan te passen betreffende de benaming van de
vennootschap zodat deze voortaan “Kinzenri Chemistry Ltd” zal heten in plaats van “GOLDEURO
TRADING LTD”. In die zin zal artikel één van de statuten hiertoe worden aangepast.
3. DERDE BESLUIT
VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
A.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenzestigduizend euro (€ 68.000,00) en drieduizend zeshonderdvijfentachtig euro (€
3.685,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
4. VIERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering bevestigt een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurders
ontvangen te hebben waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
toegelicht.
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag en ontslaat de
voorzitter dan ook van het voorlezen ervan.
B. De vergadering beslist tot integrale schrapping van het bestaande voorwerp en wijziging ervan
Luik B
zoals voorzien onder agendapunt 3 en hierna vermeld.
C. De vergadering beslist dat de tekst van artikel vier van de statuten.
5. VIJFDE BESLUIT
HERNIEUWING MANDATEN / NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- LI CHEN, ongehuwd, geboren te Tianjin (China) op 6 juni 1970, van Chinese nationaliteit, wonende
te 1-901building N.19Fangshui GardenMeijiang Road, Hexi DistrictTianjinChina.
- LIANG Chunhua, geboren te HuoCheng, Xinjiang (China) op 10 augustus 1987, van Chinese
nationaliteit, wonend te 2950 Kapellen, Philippe Spethstraat 162.
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6. ZESDE BESLUIT
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Kinzenri Chemistry Ltd ».
Artikel 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De import en export van antiek, kunstvoorwerpen en tweedehands goederen;
- Het voeren van een antiekzaak;
- De groot en kleinhandel in antiek en kunstvoorwerpen;
- De aan- en verkoop, het herstellen, de restauratie van antieke meubelen, kunstvoorwerpen en
tweedehands goederen;
- De renovatie en restauratie van antiek, kunstvoorwerpen en tweedehands goederen;
Inbegrepen hierbij zijn, zonder limitatief op te sommen, de verkoop van tweedehands meubelen,
brocante, boeken, schilderijen, ornamenten, beelden, keramiek, porselein, brons-, zilver- en
koperwerk, sculpturen, antieke wapens, smeedijzer, alsmede producten voor het onderhoud ervan;
- Het schatten van antiek, kunstvoorwerpen en tweedehands goederen en het advies geven aan
derden bij aankoop en/of verkoop ervan;
- Het organiseren van tentoonstellingen;
- Consulting, dienstverlening in het algemeen, en logistiek;
- Het aanleggen, het oordeelkundige uitvoeren, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden omschreven in het Koninklijk
besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
Luik B
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder van het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het beleggen, het intekenen op, vast ondernemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijke statuut;
Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie
over, het financieren en meefinancieren van andere ondernemingen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan en in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen; het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor
de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en / of aar op enige wijze doen
garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van
zekerheidsrechten op bestanddelen van het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of
verplichtingen van derden.
Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijke zijn,
alles in de ruimste zin.
- Onderneming voor kleinhandel in dagboeken, kranten en dergelijke.
- Kleinhandel in boeken, speelgoed, spellen, geluidsdragers, kantoorbehoeften, tabaksproducten,
voedingsmiddelen, kopiecenter;
- Activiteiten ivm verkoop van loterijbriefjes; het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulier;
het uitbaten, organiseren van wedkantoren;
- In- en uitvoer, aan- en verkoop, toonzaal, productie van allerlei keuken, toebehoren;
- Schoonmaken;
- De uitbating van restaurants, pita- en fast-food-zaken, snackbars, frituren, drankgelegenheden,
spijshuizen, verbruikerssalons en dergelijke;
- De groot- en kleinhandel, de import en export van auto-onderdelen, nieuwe en occasie
personenwagens, bestelwagens, bussen en vrachtwagens; garagehouder; hersteller, herstellen van
koetswerken van voertuigen;
- De exploitatie van taxi’s, de verhuur van personenauto’s met chauffeur, overig vervoer van
personen te land, goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet;
het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken; de optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van
individuele huizen; het optrekken van andere residentiele gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke
ervaring of een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere
bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming; klimaatregeling en ventilatie; de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en andere apparaten
van sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de
overige bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het
schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels
en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen hout of andere
materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige werkzaamheden in
verband met afwerking van gebouwen.
Luik B
- De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het
optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het
bouwen van stellingen; het invoeren en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken
van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen; het bewerken,
polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of
andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen van ramen, deuren en algemene
schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en
allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk.
- De groothandel in bloemen en planten; tuinbouwbedrijf, groente en fruitteelt, aannemer tuinwerk; de
aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, markthandel, im- en export, conditionering, fabricatie,
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees, vleeswaren, kip en gevogelte, vis, visconserven,
producten van brood-, banket-, en suikerbakkerij, schoeisel, textielwaren en kleding, huishoud
artikelen, meubileringartikelen, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, kunst- en siervoorwerpen,
fantasieartikelen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, en tabak; de klein- en groothandel
in schoeisel en lederwaren; de uitbating van een brood- en banketbakkerij; de tussenpersoon in de
handel; het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen; kapper en
kapsalon; telecommunicatie; koerierdienst; de groot- en kleinhandel in horecamaterialen;
- Het tijdelijk ter beschikking stellen van interim personeel bij werkgevers, alle activiteiten in verband
met personeel, de werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling; de coaching, de rekrutering en de
selectie van personeel; elke activiteit die een rechtstreeks of onrechtstreeks of toebehorende band
heeft met wat voorafgaat, zoals de organisatie van nabijheiddiensten, de outplacement, de vorming,
de professionele begeleiding, de onderaanbesteding van activiteiten in verschillende diensten,
enzovoort;
- De uitbating van een solarium, sauna, relax- en welnesscentrum, schoonheidssalons, bodystyling
en powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies op het gebied van
schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies, huidverzorging en
epileren, diensten van manicure en pedicure; handelsbemiddeling in parfums, cosmetica,
toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de groot- en kleinhandel in parfumerieën en cosmetica.
- Vertaaldiensten en tolken. Administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden, behandeling van
post, en in het algemeen alle activiteiten en zakelijke dienstverlenging en bijstand aan derden.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, administratieve en sociale organisatie;
Public relations bureau. Het domiciliëren van bedrijven; het ter beschikking stellen van een
aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en
begeleiding door manager. Het verlenen van hulp en bijstand aan en het begeleiden van personen
en bedrijven in het kader van emigratie, immigratie en integratie. Het organiseren van colloquia,
seminaries en studiedagen en uitgeven van studies en rapporten, cursussen en adviezen met
betrekking tot het voorgaande.
- De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen, roerende
en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving
of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewone en solidaire borgstellingen tekenen, in
één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister gehouden kan worden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
Artikel 12 – Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden de derde maandag van de maand juni om 19.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23 – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25 – Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Dadelijk na ontvangst, zullen deze mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
door de zorgen van het bestuursorgaan, aan de belanghebbende doorgezonden worden.
Deze woonstkeuze geldt niet voor dagvaardingen, oproepingen, betekeningen en alle andere
briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.
Artikel 26 – Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 – Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
7. ZEVENDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8. ACHTSTE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Accountantskantoor W&S BV, met zetel gevestigd te Pronkenbergstraat
89, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de heer Gert Mussche, om in naam van de vennootschap
alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te
doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de
B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de
belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van de bestuurders