Ondernemingsnr : 0418999121
Naam
(voluit) : Vadimo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graaf Pierre de Brieylaan 54
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap VADIMO, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
26 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 8
januari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 527, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het
kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
honderddrieënzestigduizend vijfhonderd eenenzestig euro en vijfentachtig cent (163.561,85 EUR),
van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder (gewezen
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) na
actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden
bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder
de naam VADIMO.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening onroerend en roerend patrimonium te verwerven, te beheren en te valoriseren.
Daartoe mag de vennootschap voor eigen rekening:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkavelen, verkopen, in
huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op
vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst
van haar patrimonium;
- roerende goederen verwerven, verfraaien en restaureren, verkopen, in huur nemen en verhuren of
onderverhuren, in concessie geven of andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
- financiële beleggingen, investeringen en deelnemingen in welke vorm ook verwerven, beheren,
vervreemden en valoriseren met het oog op het beheren en uitbouwen van haar patrimonium.
In het kader van de verwerving van onroerend patrimonium mag de vennootschap alle vormen van
waarborg toestaan op haar eigen goederen.
Tevens is het de vennootschap toegestaan aan haar eigen aandeelhouders leningen toe te staan
van uit haar eigen roerend patrimonium.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Tot statutaire bestuurder werd voor onbepaalde duur herbenoemd: de Heer VALCKE, Dirk Gustaaf
Louis, wonende te 8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 54, , . De statutaire bestuurder kan
slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met
inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouders is.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere
bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming/verwerking van het
resultaat en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot
vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen
voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder (gewezen niet-
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw VAN ACKER, Beatrice Marleen,
wonende te 8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 54, , .
De voormelde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
5) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge,
Graaf Pierre de Brieylaan 54.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.