Ondernemingsnr : 1005197142
Naam
(voluit) : Auromasters
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kievitstraat 42
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 3 maart 2025, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “AUROMASTERS” met zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42, ondernemingsnummer
BE1005.197.142, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Kapitaalverhoging zonder uitgiftepremie
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), om het te brengen
van zevenhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 782.500,00) op een miljoen
tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 032.500,00).
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging
zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
tweeduizend vijfhonderd (500) kapitaalaandelen hetzij driehonderd (300) soort A en tweeduizend
tweehonderd (200) aandelen soort B die respectievelijk dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen soort A en soort B, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe
kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per kapitaalaandeel en ieder
kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig worden volgestort.
    3.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het
verslag voorzien in artikel 7.179 WVV. De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen te verzaken aan de opmaak van het voormelde verslag.
    4.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Vervolgens heeft “BUMABRU” voormeld, hier vertegenwoordigd door de heer Eddy Bruyninckx
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “AuroMasters”, en in te schrijven op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe
kapitaalaandelen, hetzij driehonderd (300) aandelen soort A en tweeduizend tweehonderd (2.200)
aandelen soort B, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden;
    6.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal
volgestort ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
    7.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE83 1325 5651 5515 op naam van
de vennootschap bij Bank Nagelnackers zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op heden.
    8.  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op een miljoen
tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.032.500,00), vertegenwoordigd door
zevenentwintigduizend tweehonderdvijfentwintig (27.225) kapitaalaandelen, hetzij:
    •  zevenduizend honderdtweeënnegentig (7.192) aandelen soort A
    •  twintigduizend drieëndertig (20.033) aandelen soort B.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.032.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend tweehonderdvijfentwintig (27.225) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in:
    •  zevenduizend honderdtweeënnegentig (7.192) aandelen van soort A (”Aandelen A”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd.
    •  twintigduizend drieëndertig (20.033) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder”
genoemd.
Voormelde aandelen soort A en soort B hebben dezelfde rechten, voor zover hier niet van wordt
afgeweken in de huidige statuten en de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.
Besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Aan de heer Guido Van Baelen, voormeld, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.