Ondernemingsnr : 0463105813
Naam
(voluit) : AFBRAAKWERKEN EN CONTAINERDIENST 'S JONGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterlozenstraat 73
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22
november 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Afbraakwerken en containerdienst ‘S Jongers”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen zoals blijkt uit
artikel 8 van de nieuw aangenomen statuten.
2) Er werd besloten het lopende boekjaar, eindigend op 31 maart 2024, te verlengen tot 31
december 2024; de daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december
van elk jaar.
3) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de laatste vrijdag van de maand
juni om negentien uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden
op 28 juni 2024 om 19.00 uur.
4) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
5) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, boekjaar en jaarvergadering.
7) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw 'S JONGERS Ellen Maria August, geboren te Diest op 9 maart 1995, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 73.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Zij verleent zichzelf volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op
heden.
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 73.
9) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
10) De besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus
96 - ondernemingsnummer 0451.657.041, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.