N° d'entreprise :
0459892737
Dénomination :
(en entier) :
GAMMA PLAN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Servais-Malaise 52
4030 Liège
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un acte reçu par Maître Roland STIERS, Notaire à Liège (premier canton) le vingt-huit
mai deux mil dix-huit, en cours d'enregistrement, il résulte que
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GAMMA
PLAN", ayant son siège social à 4030 Grivegnée, rue Servais-Malaise 52, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA BE0459.892.737.
Société au capital de quatre-vingt-six mille huit cent nonante huit euros quatre-vingt-neuf centimes
(86.898,89 €), représentés par huit cent (800) actions, libéré en totalité ainsi que le déclarent les
actionnaires.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont ici présents ou représentés, les actionnaires dont l'identité suit, possédant, d'après les
renseignements fournis, le nombre d’actions ci-après indiqué :
1. Monsieur APRUZZESE Gerardo-Antonio, né à Gallinaro (Italie) le 30 décembre 1942,  domicilié à
4020 Liège, Quai Marcellis 14/0071.
Titulaire de 552 actions.
2. Monsieur D'ANTUONO Tullio Enzo, né à Acquaviva Collecroce (Italie) le 11 octobre 1957,
domicilié à 4041 Herstal, Rue Sous les Haxhes 16.
Titulaire de 248 actions.
------------
TOTAL: 800 actions.
DECLARATIONS
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Ordre du jour
1. Modification de l’objet social
a) Rapport du conseil d’administration justifiant la modification proposée à l’objet social auquel est
joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois
mois ;
b) Modification de l’article des statuts reprenant l’objet social de la société, par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers, toutes opérations financières, commerciales ou industrielles se
rapportant à la construction, la rénovation, l’aménagement de bâtiment de toute nature, et les travaux
publics ou privés.»
II.- Que tous les actionnaires représentant ensemble l'entièreté du capital social, soit 800 actions,
étant présents, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
III.- Que pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir au moins les
quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
IV.- Que chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE ET DELIBERATIONS
L'exposé qui précède est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. L'assemblée aborde la discussion de
Volet B
celui-ci et les résolutions suivantes sont soumises au vote.
PREMIERE RESOLUTION
a) Monsieur le Président donne connaissance du rapport établi par le conseil d’administration, en
date du 24 mai 2018 justifiant la modification proposée à l’objet social
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars
2018.
La société n’ayant pas nommé de commissaire, aucun autre rapport n’est requis.
b) L’assemblée décide de modifier l’article des statuts reprenant l’objet social de la société, par le
texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers, toutes opérations financières, commerciales ou industrielles se
rapportant à la construction, la rénovation, l’aménagement de bâtiment de toute nature, et les travaux
publics ou privés. ».
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION – POUVOIRS A L’EFFET DE COORDONNER LES STATUTS
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur D’ANTUONO Tullio pour exécuter toutes les
résolutions qui précèdent et à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou
formalités administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise, à l’ONSS et auprès de
toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps: une expédition et une coordination des statuts