Ondernemingsnummer :
0834102505
Benaming :
(voluit) :
X-PERIENCE TICE
(verkort) :
X-PERIENCE
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Emiel Clauslaan 95D
9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
X-PERIENCE TICE
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 95 D
Ondernemingsnummer BTW BE834.102.505 – RPR Gent (afdeling Gent)
STATUTENWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
OP ZESTIEN JANUARI
Voor Ons, Meester Jacques HULSBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HULSBOSCH &
RIJCKBOSCH, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid X-PERIENCE TICE, afgekort "X-PERIENCE", met maatschappelijke gevestigd
zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 95 D.
Ondernemingsnummer BTW BE834.102.505 – RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Berlengé, destijds te Zottegem, op 25 februari 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2011, onder nummer
11038155.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de
zaakvoerder de dato 30 september 2014 en met ingang vanaf 1 november 2014, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2014, onder nummer 14226945.
Waarvan de statuten ongewijzigd zijn sedertdien tot op heden.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur onder voorzitterschap van de heer Van de Vijver Olivier, hierna
genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Er wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
A. De hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring in het bezit van het hierna vermeld aantal
aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1. De heer VAN dE VIJVER Olivier, geboren te Zottegem op 28 november 1980, echtgenoot van
mevrouw Bouckaert Charlotte, wonende te 9800 Deinze, Leiehoek 3.
Gehuwd te Knokke-Heist op 30 augustus 2013 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Kristof Berlengé, te Zottegem op 27 augustus 2013,
niet gewijzigd.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijfennegentig (95) aandelen.
3. Mevrouw HAEGEMAN Annick Mariette Charline, geboren te Zottegem op 8 juni 1958, thans
ongehuwd, wonende te 9840 De Pinte, Eksterhof 18.
Die verklaart eigenares te zijn van vijf (5) aandelen.
Totaal: HONDERD (100) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.
Luik B
B. De hierna genoemde niet-statutaire zaakvoerder overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen:
- De naamloze vennootschap VDV HOLDINGS, LEADING LODGES OF AFRICA, afgekort
"LEADING LODGES OF AFRICA" of "LLA", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9800 Deinze,
Leiehoek 3.
Ondernemingsnummer BTW BE463.136.891 - RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht onder de benaming "KUMBI" blijkens akte verleden voor notaris Yves Tytgat, destijds te
Gent, op 7 april 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 1998,
onder nummer 980424-217, gevolgd door een verbeterende akte oprichting verleden voor genoemde
notaris Yves Tytgat op 24 april 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9
mei 1998, onder nummer 980509-34.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door
notaris Kristof Berlengé, te Zottegem, op 28 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 maart 2012, onder nummer 12050082.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de bestuurders
met ingang van 1 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2
september 2016, onder nummer 16122922.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN dE VIJVER Olivier,
voornoemd, beiden daartoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte van genoemde vennootschap
"X-PERIENCE" en er met bekendgemaakt.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans HONDERD (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden HONDERD (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De zaakvoerder van de vennootschap is heden aanwezig en verklaart kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor, noch een commissaris-revisor werd
aangesteld.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Invoeging nieuw artikel in de statuten en wijziging van de artikel nummering van de statuten;
2. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan de
instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de
aandeelhouders om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
Alle vennoten zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
beraadslaging – beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de statuten van de vennootschap aan te
passen als volgt:
1. De vergadering besluit een nieuw artikel in te voegen vóór het huidige artikel 37 - Woonstkeuze
van de statuten met volgende tekst:
"Exclusiviteit, niet-concurrentie- en niet afwervingsverbintenis
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om zolang ze aandeelhouder zijn en tot drie jaar nadat ze
geen aandeelhouder meer zijn, geen concurrerende activiteiten uit te oefenen hetzij in persoon, hetzij
via rechtspersoon, en om geen klanten of personeel af te werven van de vennootschap voor dezelfde
periode.
Luik B
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om ingeval van verkoop van hun aandelen, een beding in
de koopovereenkomst op te nemen waarbij de kopers zich jegens de vennootschap verbinden tot de
hierboven beschreven exclusiviteits-, niet-concurrentie- en niet-afwervingsverbintenis. Bij elke
overtreding wordt de schade forfaitair bepaald op 50.000 euro met de mogelijkheid van de
vennootschap om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij kan aantonen dat de schade
groter is.".
2. De vergadering besluit over te gaan tot nieuwe nummering van de artikelen van de statuten als
volgt:
- "Artikel 37 - Exclusiviteit, niet-concurrentie- en niet afwervingsverbintenis
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om zolang ze aandeelhouder zijn en tot drie jaar nadat ze
geen aandeelhouder meer zijn, hetzij in persoon, hetzij via rechtspersoon, geen concurrerende
activiteiten uit te oefenen en om geen klanten of personeel af te werven van de vennootschap voor
dezelfde periode.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om ingeval van verkoop van hun aandelen, een beding in
de koopovereenkomst op te nemen waarbij de kopers zich jegens de vennootschap verbinden tot de
hierboven beschreven exclusiviteits-, niet-concurrentie- en niet-afwervingsverbintenis. Bij elke
overtreding wordt de schade forfaitair bepaald op 50.000 euro met de mogelijkheid van de
vennootschap om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij kan aantonen dat de schade
groter is.";
- "Artikel 38 – Woonstkeuze
Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in
België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke
zetel.".
TWEEDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLUITEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
zaakvoerder om de voorgaande beslissing, uit te voeren, alsook aan de instrumenterende notaris om
de statuten, zoals deze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, te coördineren en neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om tien uur vjiftien.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, duizend tweehonderdvijftig euro
(€1.250,00) belopen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaart.
De comparanten verklaren de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot het vermelden
van hun nationaal nummer in deze akte.
SLOTVERKLARINGEN
1. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat
elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman.
2. De comparanten bevestigen hierbij eveneens dat de notaris hen volledige toelichting heeft
verstrekt, op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. De comparanten bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen
voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Luik B
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de comparanten deze akte geparafeerd en
getekend met mij, Notaris.