Ondernemingsnr : 0677654173
Naam
(voluit) : 4&More
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luitenant Lippenslaan 60
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 juni 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING RECHTEN SOORTEN VAN AANDELEN
Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de
vergadering tot:
1.1. Omzetting van honderdtachtig (180) A1 Aandelen in honderdtachtig (180) A2 Aandelen met de
bijzondere rechten en voordelen daaraan verbonden zoals voorzien in de nieuwe tekst van de
statuten.
Meer bepaald werden de A1 Aandelen omgezet in A2 Aandelen.
De volgnummers van de aandelen bleven behouden, maar zij zijn allemaal A2 Aandelen geworden.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van deze beslissing en in het bijzonder tot
aanpassing van het aandelenregister.
1.2. De wijziging van de stemrechten van de verschillende soorten van aandelen alsook de
aanpassing van het stemquorum voor bepaalde beslissingen van die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering dat de overige rechten die verbonden zijn aan de
verschillende soorten van aandelen behouden blijven zoals voorzien in de tekst van de statuten zoals
vastgesteld in de oprichtingsakte.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe
accountant, vermits in het verslag van het bestuursorgaan staat dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
Luik B
2.1. De vermelding van de burgerlijke aard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving
niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
2.3. De regeling inzake winstverdeling werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 32: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming
van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
2.4. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 33: Interimdividenden
De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
4. HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vijf (5) en tot deze functie werden herbenoemd
(met de bijzondere functies achter hun naam vermeld):
Deze verkozen op voordracht van de A-Aandeelhouders:
1/ de vennootschap onder firma “SEMPER PARATUS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0657.762.740, met zetel te 2520 Ranst, Herentalsebaan 66, die voor de uitoefening van
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DILLES Geert Maria Frans,
geboren te Antwerpen (Deurne) op 24 september 1969, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 66,
die tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat als
bestuurder en dit met dezelfde vaste vertegenwoordiger;
2/ de besloten vennootschap “DE JURE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0873.737.396, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Otterdaelstraat 33, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw MARIËN Caroline Blondine
René, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 31 maart 1977, wonende te 2310 Rijkevorsel,
Otterdaelstraat 33, die tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar
mandaat als bestuurder en dit met dezelfde vaste vertegenwoordiger;
3/ de besloten vennootschap “LENAERTS ACCOUNTING”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0877.119.926, met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Akker 5, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
LENAERTS Sandra Marcel Malvina, geboren te Brasschaat op 27 januari 1970, wonende te 2930
Brasschaat, Hoge Akker 5, die tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd
van haar mandaat als bestuurder en dit met dezelfde vaste vertegenwoordiger;
4/ de besloten vennootschap “LIBERO FINANCIAL AND BUSINESS CONSULTANCY”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0472.259.049, met zetel te 2640 Mortsel,
Wolschaerderveldenstraat 68, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger de heer VAN DIJCK Philip Frans Joseph, geboren te Mortsel op 9 april
1965, wonende te 2640 Mortsel, Wolschaerderveldenstraat 68, die tevens werd aangesteld tot
gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder en dit met dezelfde vaste
vertegenwoordiger; en
Deze verkozen op voordracht van de C-Aandeelhouders:
5/ de besloten vennootschap “VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT”, in het kort “VdB Finance
Management”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0860.406.034, met zetel te
2970 Schilde, Gouwberg 22, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger de heer VANDEBERG Wouter Michiel, geboren te Antwerpen op 14 mei 1968,
wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.
5. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
Er werd aan de naamloze vennootschap “AccountingTeam”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0430.953.479, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
Luik B
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)