Ondernemingsnr : 0823267704
Naam
(voluit) : T-HL International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jakobsstraat 52
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 19 juli 2023, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T-HL INTERNATIONAL”, gevestigd te 8000
Brugge, Sint Jakobsstraat 52, BTW BE 0823.267.704, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De voorzitter heeft de algemene vergadering gewezen op artikel 5:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:
“§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een [gecertificeerd accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:
132.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant dat de in het derde lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit
van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Paragraaf 1 vindt geen toepassing op kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.
§ 3. Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
De algemene vergadering heeft unaniem beslist om toepassing te maken van §3 van voormelde
bepaling en afstand te doen van iedere verslaggevingsplicht.
De voorzitter heeft vastgesteld dat er bijgevolg geen bestuursverslag aanwezig dient te zijn.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING
De aandeelhouder heeft verklaard in te willen tekenen op voormelde kapitaalsverhoging ten bedrage
van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).
De algemene vergadering heeft beslist voormelde intekening te aanvaarden.
De aandeelhouder heeft verklaard en heeft erkend dat voormelde intekening door storting in speciën
is gebeurd en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00),
is gedeponeerd op een rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank KBC Bank.
De notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 7:195
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT FORMELE KAPITAALVERMINDERING
Overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het
kapitaal verminderd ten belope van zevenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00) om het
geleden verlies aan te zuiveren.
De voorzitter heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, artikel 7:209 van datzelfde Wetboek niet van toepassing is,
aangezien de kapitaalvermindering gericht is op de aanzuivering van een geleden verlies.
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft beslist om de statuten aan de voorgaande besluiten aan te passen, waardoor
artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Het kapitaal bedraagt achthonderdzevenenzestigduizend euro (€ 867.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend driehonderd en twee (28.302) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 28.302, met een
fractiewaarde van 1/28.302de van het kapitaal.”
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de BV “Stuyts Accounting & Tax”, kantoorhoudend te 8200
Brugge, Koningin Astridlaan 3A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank
voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie
van de BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten