Ondernemingsnr : 0433795975
Naam
(voluit) : VAN BORTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 39 bus B1
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 27
april 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0590, verleden op
27 april 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
14360 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Van Bortel", met zetel te
2570 Duffel, Zijpstraat 39 B/1, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij dertien duizend driehonderd zesentachtig euro
(13.386,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beliep aldus op een gezamenlijk
bedrag van achtendertig duizend driehonderd zesentachtig euro (38.386,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
benoeming als gewone, niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN BORTEL Paulus Alfred Philomena, geboren te Wilrijk op eenentwintig augustus
negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2570 Duffel, Zijpstraat 39 B.
Deze aanvaardde zijn benoeming, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
Luik B
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Van Bortel", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt niet gewijzigd zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijfentwintig maart
negentienhonderd achtentachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van een land- en tuinbouwbedrijf omvattende het telen, de handel, de conditionering, de
tussenhandel, de invoer en de uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste
zin, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die in verband staan met de landbouw, veeteelt en
tuinbouw; dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen,
fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen doe in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toegestaan of andere
waarborgen verstrekken.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op vijfentwintig mei, om zeventien uur (17.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN BORTEL Paulus, voornoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Zijpstraat 39 B/1.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 april 2022;
- coördinatie statuten per 27 april 2022.
Leo VLAEYMANS, notaris