Ondernemingsnr : 1009611434
Naam
(voluit) : AGN Sustainability
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 99
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op elf april.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AGN Sustainability”, met
adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 99 (…).
(…)
Hierna de “Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Zetelverplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Statutenwijziging
De enige aandeelhouder beslist het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
1050 Brussel (Elsene), Waaglaan 61 bus 7 – 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue du Pesage 61 boîte 7,
gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De enige aandeelhouder beslist het overeenkomstig artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
TWEEDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
VIERDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer
0875.430.542 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201 of aan één
van haar aangestelden, en in het bijzonder aan de heer Stieven Van Camp, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
(…)
 
 
Voor analytisch uittreksel
(Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte, volmachten, de gecoördineerde statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Nicolas IDE
Notaris te Hamme