Ondernemingsnummer :
0433894262
Benaming :
(voluit) :
DISCOUNT BOGHE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Blandenstraat 193/A
3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans te Heverlee (Leuven) op
17 september 2018 dat is samengekomen de naamloze vennootschap "DISCOUNT BOGHE", met
maatschappelijke zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Blandenstraat 193A, ingeschreven in het
RPR te Leuven met ondernemingsnummer 0433.894.262, en met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen hebben genomen:
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaalvermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering wordt aangegaan in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december 2013
waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van €
277.674,28.
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 23 januari 2014 voor notaris Thomas
Boes alsdan te Heverlee (Leuven) om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan 90 ten
honderd van het tussentijds dividend, zijnde € 249.883,20 om het kapitaal van € 104.115,28
daadwerkelijk op € 353.998,48 te brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde € 27.791,08 werd
aangewend voor de betaling van de roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij gepaard zou gaan met de uitgifte van 10.080 nieuwe aandelen.
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van €
249.883,20, teneinde het te brengen van € 353.998,48 op € 104.115,28, met vernietiging van 10.080
aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden deels ter
aanzuivering van geleden verliezen, hetzij ten belope van € 88.801,87 en deels door terugbetaling in
speciën, hetzij ten belope van € 161.081,33 aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van € 249.883,20 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op € 104.115,28.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
honderdenvierduizend honderdvijftien euro en achtentwintig eurocent (€ 104.115,28).
Het wordt vertegenwoordigd door 4.200 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/4.200ste van
het kapitaal vertegenwoordigen.“.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FIDUCIAL, gevestigd te 3012 Leuven-Wilsele,
Mechelsesteenweg 105, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten