Ondernemingsnr : 0461194319
Naam
(voluit) : DOMINIQUE DESIMPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slekstraat 5
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 21 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“Het verstrekken van beleidsadviezen in de meest ruime zin van het woord.
In het bijzonder behoren tot haar activiteitsfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand met
betrekking tot bestuurs- en managementproblemen, de studie en de uitvoering ervan.
Het uitoefenen van bestuursmandaten.
Het aankopen en verhuren van infrastructuur voor vennootschappen en de inrichting ervan
waaronder de gebouwen, de uitrusting, de kantoorinrichting, de informatisering en elke vorm van
technologische begeleiding.
Het patrimonium, gevormd door onder andere de inbrengen en bestaande uit roerende en
onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit
te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen,
verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, laten bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen (groothandel, kleinhandel,
franchising, in- en uitvoer) te verrichten van de hierna vermelde goederen of goederen die er verband
mee houden, zonder dat deze opsomming beperkt is
• vintage en antiek, tweedehandsgoederen
• gordijnen, draperieën, artikelen in kunststoffen, badstofartikelen,
• kunstvoorwerpen, kunstnamaakvoorwerpen;
• Tapijten en vast tapijt;
• Alle vormen van vloerbedekking in om het even welke materialen;
• Verlichtingsapparatuur
• Alle producten in hout;
• lederwaren
• Meubelen, huishoudartikelen,
• Muurbekleding in om het even welke materialen;
Alle adviezen inzake interieurinrichtingen, interieurvormgevingen, inrichten en decoreren van
onroerende goederen
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende en financiële
verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of
die dit kunnen bevorderen, of vergemakkelijken. Zij mag onder meer, ter bevordering van haar
voorwerp, samenwerken met, of deelnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder
voorbehoud van de verbodsbepaling opgenomen in het wetboek van vennootschappen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8340 Damme, Slekstraat 5.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: DOMINIQUE DESIMPEL
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: Het verstrekken van beleidsadviezen in de meest ruime zin van het woord.
In het bijzonder behoren tot haar activiteitsfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand met
betrekking tot bestuurs- en managementproblemen, de studie en de uitvoering ervan.
Het uitoefenen van bestuursmandaten.
Het aankopen en verhuren van infrastructuur voor vennootschappen en de inrichting ervan
waaronder de gebouwen, de uitrusting, de kantoorinrichting, de informatisering en elke vorm van
technologische begeleiding.
Het patrimonium, gevormd door onder andere de inbrengen en bestaande uit roerende en
onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit
te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen,
verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, laten bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen (groothandel, kleinhandel,
franchising, in- en uitvoer) te verrichten van de hierna vermelde goederen of goederen die er verband
mee houden, zonder dat deze opsomming beperkt is
•    vintage en antiek, tweedehandsgoederen;
•    gordijnen, draperieën, artikelen in kunststoffen, badstofartikelen;
•    kunstvoorwerpen, kunstnamaakvoorwerpen;
•    Tapijten en vast tapijt;
•    Alle vormen van vloerbedekking in om het even welke materialen;
•    Verlichtingsapparatuur;
•    Alle producten in hout;
•    lederwaren;
•    Meubelen, huishoudartikelen;
•    Muurbekleding in om het even welke materialen.
Alle adviezen inzake interieurinrichtingen, interieurvormgevingen, inrichten en decoreren van
onroerende goederen.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende en financiële
verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of
die dit kunnen bevorderen, of vergemakkelijken. Zij mag onder meer, ter bevordering van haar
voorwerp, samenwerken met, of deelnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder
voorbehoud van de verbodsbepaling opgenomen in het wetboek van vennootschappen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot niet-statutaire
zaakvoerder), nagenoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Desimpel & Co”, besloten vennootschap waarvan de zetel gevestigd is
te 8340 Damme, Slekstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0869.517.304, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Desimpel,
geboren te Oostende op 8 augustus 1963, wonende te 8340 Damme, Slekstraat 5.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
C-booxx, besloten vennootschap met zetel te 8301 Knokke-Heist, Witte Bankstraat 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0430.203.017,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.