Ondernemingsnr : 0890647664
Naam
(voluit) : LEGAL BROKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mallebaan 8
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick Somers, notaris te Bonheiden, op 29 maart
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 april 2023, 22 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 9288 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap Legal Brokers waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
A. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 december 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
De aandeelhouders, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
 
Conclusie
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld door FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door haar vennoot, de
heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
“8. Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2022 van de BV Legal Brokers , in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 "Beoordeling van
tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor.
 
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
 
- Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn
er, uitgezonderd de eventuele effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen in
de rubriek “Overige aangelegenheid” hierna, geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
- het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2022 bedraagt 387.635,63 EUR en is dus niet
kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.750,00 EUR.
- Voor de omzetting echter naar een NV is een minimum kapitaal van 61.500 Euro vereist.
 
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
 
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap Legal Brokers in een Naamloze Vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
 
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 22 maart 2023
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
Partner”
 
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van deze notulen neergelegd worden op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Tweede Beslissing
De algemene vergadering beslist vooreerst de overgedragen winst voor een bedrag van
tweeënveertigduizend zevenhonderd vijftig Euro (€ 42.750,00) om te zetten in beschikbare reserves
en beslist aansluitend de onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van
tweeënveertigduizend zevenhonderd vijftig Euro (€ 42.750,00), om het van achttienduizend
zevenhonderd vijftig Euro (€ 18.750,00) te brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (€
61.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
De vergadering beslist dat deze vermogensverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves.
 
Derde Beslissing
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0.890.647.664 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2022.
De vergadering beslist de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
kapitaal. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen,
blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.
 
Vierde Beslissing
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
 
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Legal Brokers”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd Euro (€
61.500,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden en
interimdividenden te beslissen.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, aankoop, verkoop, invoer, opslag en beheer van roerende materialen en
grondstoffen.
Tussenpersoon, makelaar, commissionair.
Beheer van onroerende en roerende goederen, immateriële als materiële, patenten en licenties.
Consulent inzake beheer of organisatie.
Consulent en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële
of administratieve aard in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De onderneming kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke onrechtstreeks of rechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden, de aan- en verkoop,
in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in handel.
Het organiseren van public-relations activiteiten met derden. De inrichting en organisatie van
culturele evenementen, seminaries en opleidingen.
Het ontwerpen, produceren en verkopen van publiciteitsartikelen in om het even welke vorm en het
organiseren van publiciteit- en reclamecampagnes.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhandel.
Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.
Het bouwen, verbouwen, aankopen, uitrusten, restaureren en valoriseren van onroerende goederen
met het oog op de wederverkoop of verhuring, al dan niet gemeubeld.
Het huren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, met het oog op hun onderverhuring.
Het aankopen, verkavelen en bouwrijp maken van gronden met het oog op hun wederverkoop.
Het aankopen van bebouwde onroerende goederen en oordeelkundig uitbreiden van een
patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag
vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en
verbouwen met het oog op wederverkoop, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
De makelaardij en bemiddeling betreffende de aan- en verkoop en verhuring betreffende
handelsfondsen, onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord.
Bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel.
Handel, aankoop en verkoop van allerhande goederen, waaronder, maar niet beperkt tot,
personenwagens, lichte vrachten, vrachtwagens, afkomstig van financiële instellingen en/of
faillissementen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
 
9. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
- minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
Vijfde Beslissing
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna
vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:
- De heer Schelvis Stefan, geboren te Deurne (Antwerpen) op 14 december 1963, wonende te 2960
Brecht, Thomas Van der Vekenlaan 3
- De heer Schelvis Robin, geboren te Antwerpen (Merksem) op 13 september 1994, wonende te
2390 Westmalle, Brechtsesteenweg 152
 
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de
naamloze vennootschap:
- De heer Schelvis Stefan, voornoemd, wonende te 2960 Brecht, Thomas Van der Vekenlaan 3
- De heer Schelvis Robin, voornoemd, wonende te 2390 Westmalle, Brechtsesteenweg 152
 
Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029, en zal
kosteloos worden uitgeoefend.
 
Die verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden.
 
Benoeming gedelegeerd-bestuurder
Onmiddellijk hierna benoemt de raad van bestuur, de heer Robin Schelvis, voornoemd, tot
gedelegeerd-bestuurder, die verklaart te aanvaarden.
 
Zesde Beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Morrens, Coelst & Somers” BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende Beslissing
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
Achtste Beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Grant Thornton Tax, Accountancy & Legal BV, met
zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 72, bus 7, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-verslag bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris