Ondernemingsnr : 0873474805
Naam
(voluit) : FREAKS AARSCHOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stevoortweg 28 bus 2
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit de notulen verleden voor Meester Benoit LEVECQ, notaris met standplaats te Herk-de-Stad,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Benoit LEVECQ & Manu
BEELEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op
27 september 2019, “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HASSELT 2 op 30 september 2019 (30-09-2019) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0013048 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger”, blijkt dat de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FREAKS
AARSCHOT", waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 28 bus 2,
ondernemingsnummer BTW BE 0873.474.805, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het maatschappelijk doel
a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 25 juli 2019
waarin het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt toegelicht.
Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 30 juni 2019.
b) De vergadering besluit het bestaande doel van de vennootschap te wijzigen en de volledige
inhoud van artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitbating van haarkappersalon voor dames, heren en kinderen;
- De fabricage, de klein- en groothandel al dan niet via internetverkoop, van schoonheidsproducten,
reukwaren, toiletartikelen en alle andere artikelen die normaal in kappersalons kunnen verkocht
worden, alsmede kleine fantasie- en textielartikelen, het alles in de meest ruime zin;
- De bemiddeling tussen haarkappers enerzijds en eindklanten anderzijds via een internetplatform
alsook de bemiddeling voor aanverwante activiteiten zoals schoonheidssalons en dergelijke;
- Het verstrekken van schoonheidszorgen, het verlenen van diensten van manu- en pedicure;
- Het ter beschikking stellen en de uitbating van zonnebanken;
- Management en opleiding geven;
- Haartoevoegingen, fabricage van haarstukken;
- Nailcenter en grimeren;
- Uitbating drankgelegenheid, traiteur, restaurant, broodjesbar en andere activiteiten in de horeca;
- De verkoop van producten door middel van automaten;
- Klein- en groothandel van goederen, onder meer textiel, lederwaren, geschenkartikelen, bloemen,
bureelartikelen en dergelijke;
De vennootschap kan voor eigen rekening zich toeleggen op het beheer van een onroerend
vermogen welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de onroerende leasing, het doen bouwen en
verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
Luik B
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Tevens kan zij goederen
ter beschikking stellen aan bestuurders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.”
TWEEDE AGENDAPUNT: WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in "PILOE" en om de tekst
van artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hierna bepaald.
DERDE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij éénennegentigduizend zeshonderd euro (€ 91.600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PILOE". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitbating van haarkappersalon voor dames, heren en kinderen;
- De fabricage, de klein- en groothandel al dan niet via internetverkoop, van schoonheidsproducten,
reukwaren, toiletartikelen en alle andere artikelen die normaal in kappersalons kunnen verkocht
worden, alsmede kleine fantasie- en textielartikelen, het alles in de meest ruime zin;
- De bemiddeling tussen haarkappers enerzijds en eindklanten anderzijds via een internetplatform
alsook de bemiddeling voor aanverwante activiteiten zoals schoonheidssalons en dergelijke;
- Het verstrekken van schoonheidszorgen, het verlenen van diensten van manu- en pedicure;
- Het ter beschikking stellen en de uitbating van zonnebanken;
Luik B
- Management en opleiding geven;
- Haartoevoegingen, fabricage van haarstukken;
- Nailcenter en grimeren;
- Uitbating drankgelegenheid, traiteur, restaurant, broodjesbar en andere activiteiten in de horeca;
- De verkoop van producten door middel van automaten;
- Klein- en groothandel van goederen, onder meer textiel, lederwaren, geschenkartikelen, bloemen,
bureelartikelen en dergelijke;
De vennootschap kan voor eigen rekening zich toeleggen op het beheer van een onroerend
vermogen welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de onroerende leasing, het doen bouwen en
verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Tevens kan zij goederen
ter beschikking stellen aan bestuurders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd zestien (916) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
éénennegentigduizend zeshonderd euro (€ 91.600,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op negenentwintig juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer REUTEN Robby Leon Lucie
Eddy, geboren te Herk-de-Stad op 9 september 1976, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg
22, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een wettelijke of
reglementaire bepaling. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door de heer REUTEN Robby als zaakvoerder
gevoerde bestuur.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad,
Stevoortweg 28 bus 2.
administratieve formaliteiten - volmacht
De bestuurder van voornoemde vennootschap "PILOE", verklaart bij deze volmacht te verlenen, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan SCALEX bvba, Sint-Truiderstraat 53 te 3700 Tongeren, en
zijn aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over
de toegevoegde waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Benoit LEVECQ, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte, met in afschrift het verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van
activa en passiva;
- coördinatie van de statuten met lijst.