Ondernemingsnr : 0415 893 933
Naam
(voluit) : SCHELLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dendermondse steenweg 75, 9300 Aalst
Onderwerp akte : benoeming leden raad van toezicht - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22
oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.
1. Benoeming leden van de raad van toezicht
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als lid en voorzitter van de raad van toezicht van de
vennootschap van: de besloten vennootschap "COLFIMA" met zetel te 8000 Brugge, Hoogstraat 34,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0658.808.360 en met
btw-nummer BE0658.808.360.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Dries COLPAERT, wonende te 8000 Brugge, Hoogstraat 34, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat.
De benoeming is ingegaan op 1 oktober 2024 en zal behoudens herbenoeming lopen tot aan de
jaarvergadering te houden in 2030. Haar mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De besloten vennootschap "COLFIMA", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
Deze beslissing werd unaniem goedgekeurd.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 SintNiklaas, Gentse Baan 50 of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT en aan de heer
Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de leden van de raad van toezicht gehouden op 22 oktober
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.
1. Ontslag lid van de directieraad
De leden van de raad van toezicht bevestigen het ontslag als lid van de directieraad van de besloten
vennootschap "Baumat", met zetel te 1860 Meise, Krogstraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0681.791.818 en met btw-nummer BE0681.791.818,
vast vertegenwoordigd door de heer Robert BAUWENS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102 en dit met
ingang van 1 oktober 2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De leden van de raad van toezicht wensen de heer Robert BAUWENS
dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Kennisname van de vervanging van de heer Jacques MATHIAS door de heer Robert BAUWENS als
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "MDP HOLDING" in het kader van de uitoefening van
het mandaat als lid van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap
De leden van de raad van toezicht nemen kennis van de notulen d.d. 22 oktober 2024 van het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap "MDP HOLDING", met zetel te 9300 Aalst, Dendermondse
steenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0537.225.689 en met btw-nummer BE0537.225.689, die lid van de raad van toezicht is in onderhavige
vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen werd de heer Jacques MATHIAS, wonende te 1785 Merchtem, Mollemstraat
4 vervangen door de heer Robert BAUWENS, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de uitoefening van het mandaat
als lid van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2024.
De heer Robert BAUWENS heeft zijn mandaat aanvaard.
3. Benoeming lid van de directieraad
De leden van de raad van toezicht bevestigen de benoeming als lid en voorzitter van de directieraad van de
besloten vennootschap "NO HURDLES", met zetel te 9080 Lochristi, Rietveldstraat 34, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 1010.770.187 en met btw-nummer
BE1010.770.187. De benoeming is ingegaan op 1 oktober 2024 en zal behoudens herbenoeming lopen tot aan
de jaarvergadering te houden in 2030.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de leden van de
raad van toezicht.
De leden van de raad van toezicht nemen verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van
voormelde vennootschap d.d. 22 oktober 2022 om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de heer Sige GOEVAERTS, wonende te 9080 Lochristi, Rietveldstraat 34,
aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "NO HURDLES", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
4. Volmacht
De leden van de raad van toezicht beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
"VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT en aan de heer
Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber