Ondernemingsnr : 0884042558
Naam
(voluit) : D&U SCHILDERWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verboekt 75
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
JAARREKENINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 27 junii 2023, nog te onderwerpen
aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "D&U Schilderwerken", met zetel te
2430 Laakdal, Verboekt 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder nummer 0884.042.558, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 januari om het te
laten eindigen op 31 december van het jaar erna. Artikel 16 van de huidige statuten, wordende artikel
22 van de nieuwe statuten, luidt voortaan:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het jaar erna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge voormelde beslissing het huidige boekjaar wordt
verlengd tot 31 december 2023.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste om de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om achttien uur. De eerste zin van artikel 15 van de nieuwe statuten, luidt
voortaan:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « D&U SCHILDERWERKEN ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten. Het behangen en
garneren, met inbegrip van het plaatsen van binnenbehang, gordijnen en parketbekleding, alsmede
van alle andere wand- en vloerbekledingen.
- Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten. De installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal.
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- Het maken van plannen voor binnenhuis- en winkelinrichting. Het uitvoeren en coördineren van
binnenhuis- en winkelinrichting. Het ontwerpen van showrooms en winkelruimtes.
- De vervaardiging en plaatsing van metaalschrijnwerk. De vervaardiging van metalen werkstukken
voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken.
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedienings-personeel.
- De handelsbemiddeling in, de reparatie van en de groot- en kleinhandel in hout, bouwmaterialen en
aanverwanten, ijzerwaren, gereedschapswerktuigen, machines, elektronica, elektrisch
installatiematerieel, en elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparaten,
verlichtingsapparatuur, verfproducten, drogisterijartikelen en allerhande consumptieartikelen.
- De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst. Het bezorgen van
expresvracht, enzovoort.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
appartementsgebouwen, kantoorgebouw, infrastructuurwerken, handelspanden, winkelcentra, hotels,
horeca, et cetera.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, handelspanden en grond.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworden sleutelgeld (overname).
- De verhuur van al dan net gemeubelde appartementen en huizen, handelspanden,
kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
- De verhuur van handelszaken.
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s en ander transportmiddelen met of zonder
chauffeur.
- De verhuur van machines en werktuigen, installaties, kantoormachines en computers en alle
overige roerende goederen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en commissionair.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de verwerving, vervreemding,
beheer, uitbating, verkoop, verkaveling, huur en verhuur, het doen bouwen, verbouwen, renoveren
en oprichten van alle onroerende goederen.
- Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium.
- Het verwerven, verkopen, beheren en verhuren van merknamen, licenties en uitbatingsrechten.
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder in andere vennootschappen.
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
- Het leggen van kabels en diverse leidingen. Alle grondwerken.
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen. Het optrekken van gebouwen, met inbegrip van de bekisting en het ijzervlechtwerk.
- Het invoegen, restaureren en reinigen van gebouwen.
- Het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen. Het plaatsen van sierschoorsteenmantels of
andere versieringswerken van marmer of steen.
- Het bouwen van metalen kunstwerken.
- Slopingswerken van gebouwen. Voegwerken. Het plaatsen van afsluitingen.
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, alsmede het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen.
Het plaatsen van isolatie tegen warmte, koude en geluid.
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Het bedekken van gebouwen met dakpannen en leien.
- Plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken met inbegrip van berapingswerken, het
plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom. Het installeren van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming.
- Het plaatsen van ramen en deuren.
- Lood- en zinkwerk. Het schilderen van metalen constructies.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- Timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- De plaatsing van ijzerwerk, metalen luiken en metalen en aluminium schrijnwerk en PVC.
- Glaswerken.
- De plaatsing van automatische poorten, parlefonie en videofonie.
- De fabricage en plaatsing van metalen meubelen, metalen rolluiken, metalen ramen, materiaal voor
centrale verwarming, artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische
huishoudtoestellen, artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, klein
timmerwerk, klein ketelwerk, artikelen van gesmeed ijzer, kunstvoorwerpen, kunstvoorwerpen van
tin, andere non-ferrometalen en non-ferro-legeringen van koper en tin, metalen en constructie.
- Het leveren en plaatsen van airco-installaties.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en voegwerken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BEYENS Davy Alfons Julia, voornoemd, wonende te 2430 Laakdal, Heistraat 16, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer BEYENS Davy werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die D&U SCHILDERWERKEN bv zal vervullen in andere vennootschappen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2430 Laakdal,
Verboekt 75.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.