Ondernemingsnr : 0897593557
Naam
(voluit) : CSP  - COMPUTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsestraat 77 E
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV CSP-COMPUTING,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Torhoutsestraat 77E, met
ondernemingsnummer 0897.593.557, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 7 december 2023, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 - alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van soft- en hardware;
 - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
 - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
 - de organisatie van congressen, seminaries, enz.;
 - het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
 - de activiteiten van systeemintegrators;
 - analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgaven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard en/of speciale programmatuur;
 - het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
 - de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
 - vervaardigen van kantoormachines, computers en apparatuur voor de verwerking van informatie;
 - kleinhandel in elektronische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
 - overige reparaties;
 - telecommunicatie, teledistributie inbegrepen;
 - verhuur van kantoormachines, computers, televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
 - verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
 - overige activiteiten in verband met computers;
 - coördinatiecentrum;
 - volwassenvorming;
 - elektrotechnische installatiewerken;
 - het verhandelen van elektronische producten die worden gebruikt door particulieren en
professionelen, in al hun vormen, alsmede het uitoefenen van iedere aanverwante of gerelateerde
activiteit, en het voltooien van iedere levering, installatie, urgente depannage of opleiding in dit
verband;
 - de aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren, herstellen en onderhouden van goederen en diensten die te maken
hebben met:
* inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
* bekabeling, kanalisaties en installatie van leidingen in het algemeen;
* camera-, detectie-, en bewakingssystemen;
* elektronische installaties;
* domotica-systemen;
* bouw van water- en gasdistributienetten;
* telecommunicatielijnen en -netten;
* het creëren, ontwerpen en commercialiseren van websites;
 - alle dienstverleningen met betrekking tot office microcommunicatie en multimedia;
 - algemene bouw van residentiële gebouwen;
 - optrekken van de ruwbouw;
 - algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
 - slopen;
 - ruimen van bouwterreinen;
 - isolatiewerkzaamheden;
 - installatie van stores en zonneschermen;
 - stukadoorswerk;
 - schrijnwerk;
 - montage van buiten en binnen schrijnwerk;
 - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.,;
 - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
 - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
 - plaatsen van vloer en wandtegels; vloerbedekking en wandbekleding;
 - schilderen van gebouwen en metalen constructies;
 - reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - dakwerkzaamheden;
 - waterdichtingswerken van muren; van daken en dakterrassen;
 - gevelreiniging;
 - uitvoeren van metsel en voegwerken;
 - bouwen van funderingen, inclusief heien;
 - monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
 - onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden;
 - optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
 - goederenvervoer over de weg; per spoor; over zee en kustwateren; over binnenwateren;
 - opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
 - overige vervoerondersteunende activiteiten;
-- het uitbaten van een transportbedrijf, namelijk de expeditie, het transport en vervoer van goederen
en/of personen, over de weg, in de ruimste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal;
 - het verleden van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
 - de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven;
 - het aanhouden en beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in
buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn;
 - het uitoefenen van controle en het beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft;
 - het uitvoeren van management, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere
vennootschappen, Belgische en buitenlandse;
 - de participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en andere;
 - de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 - alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen;
 - patrimoniumvennootschap omvattende onder meer:
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van onroerend
vermogen;
* alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijkere rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling,…;
* in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
* alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,…;
* het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw-, of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
* het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratie en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
3. Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00)), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CSP - COMPUTING».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
 - alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van soft- en hardware;
 - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
 - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
 - de organisatie van congressen, seminaries, enz.;
 - het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
 - de activiteiten van systeemintegrators;
 - analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgaven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard en/of speciale programmatuur;
 - het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
 - de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
 - vervaardigen van kantoormachines, computers en apparatuur voor de verwerking van informatie;
 - kleinhandel in elektronische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
 - overige reparaties;
 - telecommunicatie, teledistributie inbegrepen;
 - verhuur van kantoormachines, computers, televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
 - verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
 - overige activiteiten in verband met computers;
 - coördinatiecentrum;
 - volwassenvorming;
 - elektrotechnische installatiewerken;
 - het verhandelen van elektronische producten die worden gebruikt door particulieren en
professionelen, in al hun vormen, alsmede het uitoefenen van iedere aanverwante of gerelateerde
activiteit, en het voltooien van iedere levering, installatie, urgente depannage of opleiding in dit
verband;
 - de aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren, herstellen en onderhouden van goederen en diensten die te maken
hebben met:
* inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
* bekabeling, kanalisaties en installatie van leidingen in het algemeen;
* camera-, detectie-, en bewakingssystemen;
* elektronische installaties;
* domotica-systemen;
* bouw van water- en gasdistributienetten;
* telecommunicatielijnen en -netten;
* het creëren, ontwerpen en commercialiseren van websites;
 - alle dienstverleningen met betrekking tot office microcommunicatie en multimedia;
 - algemene bouw van residentiële gebouwen;
 - optrekken van de ruwbouw;
 - algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
 - slopen;
 - ruimen van bouwterreinen;
 - isolatiewerkzaamheden;
 - installatie van stores en zonneschermen;
 - stukadoorswerk;
 - schrijnwerk;
 - montage van buiten en binnen schrijnwerk;
 - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.,;
 - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
 - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
 - plaatsen van vloer en wandtegels; vloerbedekking en wandbekleding;
 - schilderen van gebouwen en metalen constructies;
 - reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - dakwerkzaamheden;
 - waterdichtingswerken van muren; van daken en dakterrassen;
 - gevelreiniging;
 - uitvoeren van metsel en voegwerken;
 - bouwen van funderingen, inclusief heien;
 - monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
 - onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden;
 - optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
 - goederenvervoer over de weg; per spoor; over zee en kustwateren; over binnenwateren;
 - opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
 - overige vervoerondersteunende activiteiten;
-- het uitbaten van een transportbedrijf, namelijk de expeditie, het transport en vervoer van goederen
en/of personen, over de weg, in de ruimste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal;
 - het verleden van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
 - de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven;
 - het aanhouden en beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in
buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn;
 - het uitoefenen van controle en het beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft;
 - het uitvoeren van management, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere
vennootschappen, Belgische en buitenlandse;
 - de participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en andere;
 - de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 - alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen;
 - patrimoniumvennootschap omvattende onder meer:
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van onroerend
vermogen;
* alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijkere rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling,…;
* in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
* alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,…;
* het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw-, of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
* het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratie en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van hetgeen hierna vermeld.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht,
zelfs indien deze buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat
de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreef of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen,
ontleningen, borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen
en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de
handtekening van twee bestuurders vereist, voor zover er meer dan één bestuurder is.
Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is
dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
(…)
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel v. algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. ontbinding – vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(….)”
7. Zevende besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten de heer Luc Brichau,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Luc Brichau, geboren te Oostende op 30 juni 1965, met
ingang vanaf heden tot bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De heer Luc Brichau, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die
verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
8. Achtste besluit: Benoeming opvolgend niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist – voor het geval de huidige bestuurder onbekwaam wordt hetwelk
dient te blijken uit voorlegging van één attest van een onafhankelijke arts of komt te overlijden - als
opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen: mevrouw GYSSELS Ann Conny, geboren te
Torhout op 8 mei 1970, wonende te 8020 Oostkamp, Torhoutsestraat 77E.
Mevrouw Ann Gyssels, hier aanwezig, komt hier voor zoveel als nodig tussen ter kennisname van
haar benoeming als opvolgend bestuurder en ter bevestiging dat zij op heden bekwaam is voor de
uitoefening van zelfde mandaat.
9. Negende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder bijzondere volmacht verleend
aan de BV Accountancy Deschepper met zetel te 8750 Wingene, Boterstraat 27,
ondernemingsnummer BE0779.716.286, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 7 december 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.