Ondernemingsnr : 0842784104
Naam
(voluit) : GREET BOOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat 28
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 27
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid GREET BOGAERTS met zetel te 2275 Lille, Schoorstraat 28 en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0842.784.104., beslist heeft hetgeen volgt:
- om met ingang vanaf heden:
a) ontslag te verlenen aan mevrouw Greet Boogaerts, wonende te 2275 Lille, Schoorstraat 28, als
niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door
haar gevoerde bestuur.
b) als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen: mevrouw Bertels
Nadia, voornoemde vennoot sub 2, die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie
haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig
oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaard heeft het mandaat te aanvaarden.
- om de naam van de vennootschap te wijzigen in: Broodjescarrousel en de zetel te verplaatsen naar
2270 Herenthout, Moerbroek 2 Unit D.
- Dienovereenkomstig wijziging en/of aanpassing van de naam van de vennootschap naar aanleiding
van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap (BV).
- om het maatschappelijk doel van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het
huidig doel en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het bereiden en verkopen van normale en luxe belegde broodjes, salades, pasta’s, normale en
speciale koffie en thee, gebak en soepen. De verkoop van softdrinks, verse sappen en snoepgoed.
Het aanbieden van broodjespaketten voor vergaderingen, feestjes en recepties. Take-away of take-
a-seat.
- Uitbaten van een eet- en drankgelegenheid; een tearoom, snackbar, cafetaria, en koffiehuis,
houdende levering van lichte maaltijden, belegde broodjes, salades, pasta’s, koffie, thee, gebak en
soepen.
- Uitbaten van een restaurant, brasserie, herberg en taverne, met levering van spijzen en dranken en
het inrichten van banketten en feesten.
- Het verlenen van allerlei catering- en aanverwante diensten. Levering aan huis. Foodtruck.
- De aan-en verkoop van allerhande dranken, snoep, snacks en andere voedingswaren. Import en
export van alle mogelijke voedingswaren en dranken en dit zowel als groothandel dan als
kleinhandel.
- Het verzorgen van drankgelegenheden, recepties, degustaties, vergaderingen en feestjes.
- Het verhuren van divers materieel.
- Inrichten en uitvoeren van culturele en andere evenementen in de ruimste zin van woord.
Luik B
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening.
“
- Dienovereenkomstig wijziging en/of aanpassing van het doel van de vennootschap naar aanleiding
van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap (BV).
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van voormeld Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt
bekendgemaakt.
- dat het werkelijk volgestort kapitaal of volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00), omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
- om de -bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een bedrag van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo of drieduizend zestig euro (€ 3.060,00) beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat het artikel van de statuten met betrekking tot het
kapitaal zal vervangen worden door een artikel met betrekking tot het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:
Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere letterlijk luiden als volgt.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: Broodjescarrousel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het bereiden en verkopen van normale en luxe belegde broodjes, salades, pasta’s, normale en
speciale koffie en thee, gebak en soepen. De verkoop van softdrinks, verse sappen en snoepgoed.
Het aanbieden van broodjespaketten voor vergaderingen, feestjes en recepties. Take-away of take-
a-seat.
- Uitbaten van een eet- en drankgelegenheid; een tearoom, snackbar, cafetaria, koffiehuis, houdende
levering van lichte maaltijden, belegde broodjes, salades, pasta’s, koffie, thee, gebak en soepen.
- Uitbaten van een restaurant, brasserie, herberg en taverne, met levering van spijzen en dranken en
het inrichten van banketten en feesten.
- Het verlenen van allerlei catering- en aanverwante diensten. Levering aan huis. Foodtruck.
- De aan-en verkoop van allerhande dranken, snoep, snacks en andere voedingswaren. Import en
export van alle mogelijke voedingswaren en dranken en dit zowel als groothandel dan als
kleinhandel.
Luik B
- Het verzorgen van drankgelegenheden, recepties, degustaties, vergaderingen en feestjes.
- Het verhuren van divers materieel.
- Inrichten en uitvoeren van culturele en andere evenementen in de ruimste zin van woord.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden en geeft ieder aandeel
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van en al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om mevrouw Nadia BERTELS, huidige voornoemde zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie
en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur hetgeen de mevrouw Nadia BERTELS aanvaardt.
Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
- om het adres van de zetel gevestigd is te 2270 Herenthout, Moerbroek 2 Unit D.
- alle machten werd verleend aan de (enige) bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte-– bijzonder verslag van de zaakvoerder- staat van actief
en passief- historiek met gecoördineerde statuten.