Ondernemingsnr : 0478351243
Naam
(voluit) : VAN DAELE-VANDERSTEENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amelbergastraat 23
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 3 maart 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VAN DAELE-VANDERSTEENE”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitoefening van een tandartspraktijk door tandartsen die een wettelijk erkend diploma van
licentiaten in de tandheelkunde behaald hebben en/of van algemeen tandartsen die in het kader van
de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, met dien verstande dat van daaruit
voortvloeiende honoraria en kosten geïnd worden door en voor de vennootschap en dat de tandarts-
vennoot een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtsbehandelingen verrichten die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De nagestreefde motieven zijn de continuïteit der zorgen te verzekeren en een adequate
tandheelkunde aan de patiënten te bieden.
De vennootschap kan haar vermogen beleggen in registergoederen (onroerende, hypothecaire en
andere), schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden, zekerheden verlenen op aan
haar toebehorende goederen ten behoeve van een of meer van haar dochtervennootschappen, dan
wel (andere) rechtspersonen en natuurlijke personen, terzake van schulden van dezen aan derden,
alsmede zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden.
De vennootschap mag stemrechtovereenkomsten, lijfrenteovereenkomsten en/of andere soortelijke
overeenkomsten welke aanspraak geven op periodieke uitkeringen of verstrekkingen, lijfrente-
uitkeringen en/of andere soortgelijke uitkeringen of verstrekkingen afsluiten.
Zij mag sociale voorzieningen ten behoeve van actuele of gewezen werknemers van de
vennootschap en/of ten behoeve van werknemers van dochtervennootschappen treffen of doen
treffen en in standhouden, zulks met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer levende
opvattingen te dier zake.
De vennootschap mag andere ondernemingen en/of vennootschappen oprichten, verwerven en
financieren, deelnemen in, samenwerken met en het voeren van het bestuur en/of management over
andere ondernemingen en vennootschappen.
Luik B
De vennootschap mag alle hoger gemelde verrichtingen slechts afsluiten voor zover deze
overeenstemmen met de hoofdactiviteit voorzien onder paragraaf één van dit voorwerp.
De vennootschap zal zich ook onthouden overeenkomsten af te sluiten die tandartsen niet mogen
afsluiten met andere tandartsen of derden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien (17) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders ontslag te geven uit hun functie,
met name:
-de heer Pol Van Daele, wonende te 2240 Zandhoven, Amelbergastraat 23;
-mevrouw Lien Vandersteene, wonende te 2240 Zandhoven, Amelbergastraat 23.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden vervolgens benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
-de heer Pol Van Daele, voornoemd,
-mevrouw Lien Vandersteene, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Vaststelling adres van de zetel: 2240 Zandhoven, Amelbergastraat 23.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL