Ondernemingsnr : 0443667013
Naam
(voluit) : STEENHUYS
(verkort) : Steenhuys
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Steentjemolenstraat 9
 : 8906 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 17 januari 2023, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 19 januari 2023, Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 554, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “STEENHUYS”, met zetel te 8906 Ieper (Elverdinge), Steenjemolenstraat 9
en ondernemingsnummer 0443.667.013, opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden
voor notaris Jean-Luc Indekeu te Brussel, met tussenkomst van notaris Pierre Impe te Poperinge, op
4 maart 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder
nummer 910411-050, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
2) in aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het WVV, dat de vennootschap de rechtsvorm
van het WVV zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
Tevens beslist de vergadering de zetel te verplaatsen naar 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Heirweg
26.
4) dat het boekjaar voortaan zal lopen van één (1) januari tot eenendertig (31) december van
hetzelfde jaar. De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de derde vrijdag van de maand
juni om 19uur. Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 juli 2022, wordt verlengd tot 31 december 2023.
5) om de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap “AUBESPINE”, vast vertegenwoordigd
door mevrouw dE ROCHECHOUART dE MORTEMART Isabelle, ontslag te geven. Er wordt haar
volledige kwijting verleend voor het door haar uitgeoefend mandaat tot op heden.
De vergadering besluit tot enige niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de
heer CLAREBOUT Jan, wonende te 8950 Heuvellland (Nieuwkerke), Heirweg 26, dewelke verklaart
zijn mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van enige bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
6) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
Luik B
“STEENHUYS”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
binnen haar taak als technisch consulent en als rechtstreeks operator, het rechtstreeks beheren of :
 -  het verspreiden van technische adviezen inzake investeringen en inzake vermogenbeheer op
roerend, onroerend gebied en op gebied van gronden, en meer in ’t bijzonder met betrekking tot
landbouw, tuinbouw, bosbouw, visteelt, de jachtkunst en de ermee verband houdende activiteiten; 
-          het verwerven van alle en om het even welke gebouwen en gronden, met het oog op het
beheer, de administratie en de exploitatie ervan, in welke vorm dan ook;  - het aanleggen, beheren
en valoriseren van een eigen vermogen, afkomstig van haar kapitaal of van de tegenwaarde van de
geleende fondsen en haar eigen fonds uitmakend;  - het verrichten van alle opzoekingen en studies
tot verbetering van het beheer op de gebieden die onder haar activiteit vallen; -         het rechtstreeks
of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden nemen, door middel van
inbrengen, intekening, aankoop van titels of van vennootschappelijke rechten van participaties in om
het even welke immobiliën- of financiële vennootschappen; - en in het algemeen alle financiële,
commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband kunnen houden met het hierboven vermeld voorwerp of met om het even welk gelijksoortig
of aanverwant voorwerp of dat van aard is de uitbreiding van het maatschappelijk vermogen te
bevorderen, met name alle verrichtingen van financiële beleggingen of beleggingen in roerende
goederen.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bepaalde voorwaarden.
-Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op € 2.250.000,00, vertegenwoordigd door
1.500 aandelen zonder nominale waarde die elk 1/1.500ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het mandaat van de
bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. 
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.  
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
 -           de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen. -           de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen
aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling
opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.  Bestuurders en
commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om
geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of
naamlening is niet geoorloofd. Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te
brengen, noch via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de
vennootschapswebsite (art. 7:146 WVV).
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van het elk jaar.
-Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het
bestuursorgaan aanduidt. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uitkeren.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.  Een ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.