Ondernemingsnr : 0894 588 933
Naam
(voluit) : HR BUILDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beneluxpark 26 bus b46, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Bestuurswijziging
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 18 december 2024:
Besluit 1: Bevestiging bestuurswijziging ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen
zoals voorzien bij artikel 12:7, 1° juncto artikel 12:50 WVV
De bestuurders verwijzen naar (i) de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van
Soroma NV, met zetel te Beneluxpark 26 bus 46, 8500 Kortrijk en ingeschreven in het register van
rechtspersonen van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0667.826.390 ("Soroma") enerzijds en Eagle Holdco
BE NV, met zetel te Beneluxpark 26 bus 46, 8500 Kortrijk en ingeschreven in het register van rechtspersonen
van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0719.727.627 ("Eagle Holdco") anderzijds, zoals gehouden op 16
december 2024 om 14h, waarbij werd besloten om, met ingang vanaf 1 januari 2025 om 0.00 uur, over te gaan
tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Soroma door Eagle Holdco, in de zin van artikel
12:7, 1° juncto artikel 12:50 WVV, en (ii) de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van
Eagle Holdco enerzijds en World of Talents NV, met zetel te Beneluxpark 26 bus 46, 8500 Kortrijk en
ingeschreven in het register van rechtspersonen van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0745.436.783
("WoT") anderzijds, zoals gehouden op 16 december 2024 om 14h30, waarbij werd besloten om, met ingang
vanaf 1 januari 2025 om 0.01 uur, over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van
Eagle Holdco door WoT, in de zin van artikel 12:7, 1° juncto artikel 12:50 WVV.
Soroma en Eagle Holdco zullen, in navolging van de voornoemde transacties en met ingang vanaf 1 januari
2025 om 0.00 uur respectievelijk 0.01 uur, worden ontbonden.
Bijgevolg bevestigen de bestuurders, voor de goede orde en voor zover als nodig, dat, met ingang vanaf 1
januari 2025, het mandaat van Soroma, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Tielemans, als
bestuurder van de Vennootschap zal worden overgenomen door WoT (voornoemd), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Liesbeth Tielemans.
Besluit 2: Kennisname ontslag bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van WoT, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth
Tielemans, met ingang vanaf 1 januari 2025.
[ ... ]
Besluit 4: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Tot slot beslissen de bestuurders om Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Valerie Van Grieken, Amber
Claes, Ayman Ayada, Annick Garcet, Chloë Everaert en iedere andere medewerker/advocaat van KPMG Law
BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ieder individueel handelend aan te stellen
als bijzondere gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder
onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 18 december 2024:
Besluit 1: Bevestiging herbenoeming bestuurders
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij het besluit genomen op 18 juni 2024 om (i) MC Pro BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, met woonplaats te Pottelberg 175, 8510 Kortrijk en (ii) CPC
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Claeys, te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap.
Voormeld mandaten zullen een einde nemen op de jaarvergadering te houden in 2029, en worden
onbezoldigd uitgeoefend.
Besluit 2: Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf 1 januari 2025, Arjulo BV, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Liesbeth Tielemans, met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 84, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Voormeld mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering te houden in 2029, en zal onbezoldigd
worden uitgeoefend.
Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf 1 januari 2025 als volgt samengesteld:
- CPC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Claeys;
- MC Pro BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau; en
- Arjulo BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Liesbeth Tielemans
In overeenstemming met artikel 17.1 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens
derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.
Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Tot slot beslist de enige aandeelhouder om Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Valerie Van Grieken,
Amber Claes, Ayman Ayada, Annick Garcet, Chloë Everaert en iedere andere medewerker/advocaat van KPMG
Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ieder individueel handelend aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing,
waaronder onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van
de vereiste publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Chloë Everaert
Bijzondere gevolmachtigde