Ondernemingsnr : 0828160363
Naam
(voluit) : ECO-LOGISTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 663
 : 3501 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 19 oktober 2020, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ECO-LOGISTIC”, met zetel te 3501 Hasselt
(Wimmertingen), Luikersteenweg 663, met ondernemingsnummer 0828.160.363, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Eco-Logistic
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Luik B
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3501 Hasselt (Wimmertingen),
Luikersteenweg 663
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De vervaardiging van opvulmateriaal;
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  Vervaardiging van panelen en platen van hout;
    •  De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout;
    •  De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
    •  Vervaardiging van papierpulp;
    •  Vervaardiging van papier en karton;
    •  Vervaardiging van papier bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
    •  De vervaardiging van karton bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
    •  Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en
karton;
    •  De vervaardiging van vouwdozen;
    •  Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton;
    •  De vervaardiging van klossen, hulzen en spoelen van papier of van karton;
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton;
    •  De vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van
mechanische of chemische procédés;
    •  De vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papier of karton;
    •  De vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van artikelen van papier of
karton;
    •  De vervaardiging van droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier of karton;
    •  Recuperatie van papier;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  De groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
    •  Goederenvervoer over de weg;
    •  Vrachtbehandeling;
    •  Opslag;
    •  De exploitatie voor rekening van derden van overige  opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
    •  Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land;
    •  Expeditiekantoren;
    •  Vervoersbemiddeling;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer;
    •  De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van
    •  individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij
aankomst;
    •  Het bezorgen van expresvracht, enz;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer;
    •  Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
    •  Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
    •  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
    •  De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
    •  Algemene auditactiviteiten;
    •  Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  De industriële vormgeving;
    •  Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
Luik B
of met lastenkohier;
    •  Verpakken(ook automatisch)van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen
van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl.dranken), verpakken van
voedingsmiddelen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag..
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
Luik B
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  WGM bv, met zetel te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 663, waarvoor de heer
Wim Grietens, wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 44 optreedt als vaste
vertegenwoordiger;
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Wim Grietens, voormeld.
    •  De voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Imas Fiduciaire” bv, kantoorhoudende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77, met
ondernemingsnummer BE0461673181, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder
(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de
documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 663.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philippe Colson,
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.