N° d'entreprise : 0676674968
Nom
(en entier) : GLAZING BUS & TRUCK.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Verdun 752
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Suivant procès-verbal dressé par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe,
le 16 décembre 2021, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme "GLAZING BUS & TRUCK.BE", ayant son siège à 1130
Haren, rue de Verdun, 752.
(…)
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – Approbation rapports.
A l’unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration et du rapport du reviseur, la société à responsabilité limitée "PASCAL CELEN,
REVISEUR D'ENTREPRISES", représentée par Monsieur Pascal Celen, réviseur d'entreprises
désigné par le conseil d’administration,  ayant ses bureaux à Liège, rapports conformément aux
articles 7 :179 et 7 :197 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires  reconnaissant
avoir reçu un exemplaire de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Le rapport du Reviseur, Monsieur Pascal Celen, prénommé, conclut dans les termes suivants :
"6 CONCLUSIONS
L’opération sous revue consiste en l’augmentation de capital par apport en nature d’une partie de la
créance en compte courant détenue par la S.à.R.L. HESIODE sur la SA GLAZING BUS & TRUCK.
BE à concurrence de 800.250,00 €.
Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d’avis que :
- l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que le conseil d’administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d’actions à
émettre en contrepartie des apports en nature ;
- la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
- le mode d’évaluation de l’apport en nature consistant en la valeur nominale est justifié par les
principes de l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport qui correspond au moins au
nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’
est pas surévalué ;
- le conseil d’administration s’est conformé au prescrit des articles 7:179 et 7 :197 du Code des
sociétés et des associations ;
- les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration sont
fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée
à voter la proposition d’augmentation de capital.
En contrepartie de l’augmentation du capital, il sera attribué 1.067 actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale et entièrement libérées à la S.à.R.L. HESIODE.
Nous croyons enfin utile de rappeler que le conseil d’administration de la société est responsable de
l’évaluation des éléments apportés ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en
contrepartie de l’apport en nature.
Volet B
Notre mission porte sur la description de l’apport en nature, sur l’appréciation de son évaluation et
sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous
prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération.
Liège, le 16 décembre 2021
REWISE SRL
Représentée par Pascal CELEN
Réviseur d'Entreprises"
Ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe
du tribunal de l’entreprise.
L’assemblée générale approuve ces rapports à l’unanimité.
2. DEUXIEME RESOLUTION – AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
a) L'assemblée décide en vue des rapports ci-dessus, d’augmenter le capital par l’apport en nature
effectué par la société HESIODE, préqualifiée, d’une créance détenues sur la présente société, à
concurrence de huit cent mille deux cent cinquante euros (€ 800.250,00) pour porter le capital de
quatre cent douze mille cinq cents euros (412.500,00€) à un million deux cent douze mille sept cent
cinquante euros (€ 1.212.750,00).
A l'occasion de la présente augmentation de capital 1.067 nouvelles sont émises et attribuées en
totalité à la société apporteuse.
L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
b) Réalisation de l’apport.
A l'instant intervient, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois HESIODE,
représentée comme il est dit ci-dessus.
Laquelle déclare faire apport à la présente société de la créance qu’elle détient à l’encontre de la
société pour un montant de huit cent mille deux cent cinquante euros (€ 800.250,00).
c) Renonciation au droit de souscription préférentiel.
L’actionnaire qui ne souscrit pas à la réalisation des apports supplémentaires en nature, présent ou
représenté comme dit ci-avant, déclare renoncer purement et simplement et de manière irrévocable
à son droit de souscription préférentielle statutaire et légal dans le cadre de la présente réalisation
des apports supplémentaires.
3. TROISIEME RESOLUTION – REDUCTION DE CAPITAL
L’assemblée décide, après avoir entendu l’exposé du président quant aux comptes annuels du 31
décembre 2020 dont il ressort que la société a subi des pertes et que c’est la raison pour laquelle il
est proposé à l’assemble de réduire le capital social à concurrence d’un montant de six cent onze
mille huit cent dix euros trente cents (€ 611.810,30) pour le ramener de un million deux cent douze
mille sept cent cinquante euros (€ 1.212.750,00) à six cent mille neuf cent trente-neuf euros septante
cents (€ 600.939,70) par apurement des pertes.
Telles que ces pertes figurent aux comptes clôturés le 31 décembre 2020.
La réduction de capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré et sans
destruction d'actions.
4. QUATRIEME RÉSOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
Suite à la modification du capital, l’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
- l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
"Le capital est fixé à six cent mille neuf cent trente-neuf euros septante cents (€ 600.939,70),
représenté par mille six cent dix-sept actions (1.617) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, numérotées de 1 à 1.617 représentant chacune 1/1.617ème (fraction) du capital
social, entièrement libérées."
5. CINQUIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et l’établissement du texte coordonné des statuts compte tenu de la
modification du capital.
6. SIXIEME RESOLUTION - MANDAT
L’assemblée décide de nommer à la société Deprince, Cherpion et Associés,ayant son siège à 1120
Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, RPM nr 0890.994.191, avec faculté de substitution,
ou toute autre personne désignée par elle, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer
tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l’inscription
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société
et passer l’inscription modificative.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
Votes: toutes les résolutions qui précèdent ont toutes été adoptées à l'unanimité.
(…)
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ELECTRONIQUE
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés.