Ondernemingsnr : 0477653833
Naam
(voluit) : ASTURION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijhof 5 bus 1
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris te Brecht, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “notaris Luc Bracke”, met zetel te Brecht, Eikenlei 1, rechtspersonenregister
Antwerpen BE0634.888.754, op 16 maart 2020, met repertoriumnummer 16635, blijkt dat:
Eerste besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Tweede besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2019, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni 2021 om 19.00 uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.400,00 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
Luik B
besloten vennootschap bevestigd.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De bepalingen van de nieuwe statuten, van welke statuten een integraal exemplaar zal worden
neergelegd, die bij dit uittreksel worden bekendgemaakt, luiden:
Naam en rechtsvorm
Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam « ASTURION ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
Onbepaald.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer HUYSMANS Peter,
geboren te Antwerpen op 11 juni 1974, wonende te 8670 Koksijde, Europaplein 9 bus 0802.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Op de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland: de ontwikkeling, de groot- en kleinhandel, de productie, de
vertegenwoordiging en de verhandeling van alle computertoepassingen, software, hardware en
randapparatuur; de ontwikkeling, de integratie en verbouwing van alle computersystemen evenals
het importeren, exporteren, vertegenwoordigen als commercialiseren van deze systemen; de
ontwikkeling van verbouwing van alle toestellen evenals het importeren, exporteren,
vertegenwoordigen als commercialiseren van deze systemen; het verlenen van engineeringservices,
detacheren en uitbesteden van personen voor activiteiten met betrekking tot vermelde hardware,
software en systemen; het aangaan van licentie en consultancy contracten, het verlenen van
licenties en sublicenties voor vermelde hardware, software en systemen; het organiseren en/of
geven van opleidingen en seminaries over alle activiteiten die te maken hebben met
computersystemen, software, hardware en dergelijke; het geven van consultancy, bedrijfs- en
managementadvies op alle domeinen: commercieel, administratief, financieel, infrastructureel, en
dergelijke; het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere
ondernemingen; het aankopen, verkopen, renoveren en verhuren van onroerende goederen. Dit alles
in de meest ruime zin genomen. De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële,
industriële, publieke, roerende en onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen
bevorderen. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere
vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze
vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland. De vennootschap mag kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of
hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich ten voordele van
derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband
op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen
daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen. De vennootschap kan om haar
voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële
inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen verhuren, verkopen
of omwisselen.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1785 Brussegem,
Brouwerijhof 5 bus 1.
Negende besluit
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “Juribel Partners”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 20 bus 32, hier vertegenwoordigd door de heer Depeser Didier, met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.