N° d'entreprise : 0428784837
Nom
(en entier) : IMMO ASSUR D.S.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Brigade Piron(P.E.) 96
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
« IMMO ASSUR D.S. »
société à responsabilité limitée
à 7850 Enghien, Rue Brigade Piron 96
Numéro d’entreprise BE 0428.784.837
Modification aux statuts
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Il résulte d’un acte reçu le six février 2025 par moi, Dirk Van Den Haute, notaire à  Lennik (Sint-
Kwintens-Lennik).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
"IMMO ASSUR", ayant son siège social à 7850 Enghien, Rue Brigade Piron 96, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0428.784.837 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro 0428.784.837.
 
L'assemblée prend les résolutions suivantes, à l’unanimité :
 
1. Prolongation de l’exercice social en cours jusqu’au 31 mars 2026 – date prochaine assemblée
générale.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de prolonger le présent exercice social jusqu’au 31 mars
2026. La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier mercredi du mois de
septembre 2026, étant le mercredi 30 septembre 2026, à dix-neuf heures (19h00).
2) Modification exercice social – assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale décide à l’unanimité que l’exercice social commencera le 1 avril et se finira le
31 mars de l’année prochaine.
L’assemblée générale décide à l’unanimité que l’assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier
mercredi du mois de septembre, à dix-neuf heures (19h00).
3) Modification des articles 18 et 26 des statuts.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de remplacer le texte des articles 18 et 26 des statuts par
le texte suivant :
« Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de
septembre à dix-neuf heures (19h00). S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
« Article 26. Exercice social
L'exercice social commence le 1ier avril et se finira le 31 mars de l’année prochaine.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
4) Mandat au notaire pour la rédaction et le dépôt des la coordination des statuts – base de données
des pouvoirs de représentation statutaires.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Le notaire soussigné déposera également, conformément à l’article 2 :7 § 2 du Codes des Sociétés
et Associations, à l’exception de ceux non-opposables aux tiers, les délégations statutaires des
pouvoirs de délégation, ainsi que leurs modifications et leurs suppressions partielles ou intégrales, 
dans le système de base de données électronique visé à l’article 2 :7 §1 du Code des Sociétés et
Associations.
5) Pouvoirs - procuration
L'assemblée générale confirme à l'unanimité tous pouvoirs des administrateurs de la société pour
l'exécution des résolu-tions qui précèdent.
L’assemblée générale confère à l’unanimité tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée
“MULTIFISK”, ayant son siège à 9450 HAALTERT, Wilgenstraat 17 et à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre de commerce,
du registre des personnes morales, la Banque Carrefour des Entreprises, et, le cas échéant, auprès
de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Dirk Van Den Haute
Notaire
Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts