Nº d'entreprise : 0433 917 919
Nom
(en entier) : NOUVEAUX ECRANS DE WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard des Gérardchamps 7, A 4800 Verviers, Belgium
Objet de l'acte : Démission et nomination de délégués à la gestion journalière et procuration'
Extrait de la décision du conseil d'administration
Chacun des administrateurs déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes du conseil
d'administration du 14 octobre 2024
[ .... ]
4 DÉCISIONS
Après avoir examiné et discuté des points à l'ordre du jour, les administrateurs adoptent chacune des
décisions suivantes à l'unanimité des voix :
4.1 Démission de la personne déléguée à la gestion journalière de la Société
L'organe d'administration prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission de Monsieur
David Epstein en tant que délégué à la gestion journalière à compter du 14 octobre 2024.
4.2 Nomination de personnes déléguées à la gestion journalière
L'organe d'administration désigne, avec effet au 14 octobre 2024 les personnes ci-dessous en qualité de
personnes déléguées à la gestion journalière :
-Monsieur Jules Seydoux né le 24 janvier 1991 ayant son domicile situé à [ .... ],
-Monsieur Abraham Van-Den-Broek, né le 8 octobre 1978 ayant son domicile situé à [ .... ].
Les personnes déléguées à la gestion journalières ne forment pas un collège.
Monsieur Jules Seydoux interviendra dans la gestion journalière en ce qui concerne les domaines suivants
: le marketing, la programmation des salles de cinéma, le pôle boissons et alimentaire et l'informatique, ainsi
que de la représentation de la Société dans les domaines susmentionnés.
Monsieur Abraham Van-Den-Broek interviendra dans la gestion journalière en ce qui concerne les domaines
suivants : l'exploitation des salles de cinéma, les ressources humaines, l'immobilier et les finances, ainsi que
de la représentation de la Société dans les domaines susmentionnés.
Les administrateurs décident notamment d'accorder les pouvoirs suivants, individuellement, à chaque
personne chargée de la gestion journalière, dans la limite de leurs domaines d'intervention respectifs :
a.Pouvoirs de représentation
1.Signer la correspondance courante de la Société ;
2.Remplir toutes formalités nécessaires pour s'assurer que la Société se conforme aux lois, arrêtés et
règlements de tous pays où elle pourrait être amenée à faire des opérations ;
3.Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique ;
4.Certifier conformes à l'original tous les documents concernant la Société et délivrer des certificats ou des
attestations ;
5.Formuler toutes demandes d'autorisation ou d'agrément et généralement contracter tous engagements
liés aux dites demandes.
b.Pouvoirs d'engager la Société
Pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés avec toutes
personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques notamment les
autorités communales, régionales ou fédérales) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la
DEngager la Société pour des contrats d'une durée inférieure à un an et dont le montant n'excède pas
150.000 EUR par an pour :
·les soumissions, marchés et contrats de fournitures ;
·tous les contrats de prestation de services, marchés d'approvisionnement (matières premières
consommables, matériel de bureau, outillage, prestations diverses ... ) ou l'acquisition de tous biens mobiliers
destinés à l'exploitation des établissements ;
·les commandes d'approvisionnement, les contrats de leasing, location-vente et location de matériels de
traitement destinés à l'informatique interne ainsi que pour les contrats de prestations de services conclus avec
les sociétés de services et de conseils informatiques ;
ODans le cadre des programmes définis par les budgets approuvés et dans le respect des procédures
internes, engager la société pour tous investissements n'excédant pas
100.000 EUR.
JEn matière juridique :
·agir devant toutes les juridictions, tant en demande qu'en défense, au nom de la Société dans toutes les
matières qui entrent dans les attributions dévolues par la présente délégation ;
·représenter la Société en justice tant en demande qu'en défense, élire domicile, engager toutes instances
et actions et défendre devant toutes juridictions compétentes ; signer et déposer toutes requêtes et tous
mémoires ; proposer et accepter toutes transactions ou tous compromis ; se désister de toutes instances et
actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et ordonnances.
c.Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines et de sécurité
Dans le respect des procédures internes de la Société :
1.Prendre toute décision réglementaire ou individuelle relative au recrutement, à la gestion, et à la discipline
des personnels placés sous leur autorité ;
2.En matière d'hygiène et de sécurité, prendre les mesures relatives à :
·la sécurité tant à l'égard des salariés que des personnes extérieures aux établissements dont ils ont la
charge, afin notamment de prévenir :
oToute atteinte à la sécurité ;
oToute mise en danger de la personne d'autrui ;
oTout homicide ou coups et blessures volontaires.
·l'hygiène et la salubrité nécessaires à la santé des salariés et des personnes extérieures aux
établissements dont ils ont la charge ; et
3.Prendre toutes décisions réglementaires d'organisation des services placés sous leur autorité.
Tous les actes en dehors de la gestion journalière et des pouvoirs, comme mentionné ci-dessus, doivent
être préalablement décidés par l'organe d'administration.
Les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent, avec l'accord préalable des administrateurs,
subdéléguer une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs autres mandataires en vue d'accomplir un certain
acte.
4.3 Procuration
Une procuration est attribuée à Me Olivier Clevenbergh, Me Samantha Kabeya, Me Simon Bizimana et
Maria Ninahualpa ayant leur cabinet situé à 1000 Bruxelles, Rue Royale 145, agissant seuls, avec pouvoir de
substitution, pour poser toute acte nécessaire ou utile afin de publier les décisions prises ci-dessus dans les
annexes du Moniteur Belge, afin de remplir toutes formalités administratives à cet égard y inclus la
représentation de la Société à l'égard du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent.
Simon Bizimana
Mandataire