Ondernemingsnr : 0861309520
Naam
(voluit) : LANDAPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderstraat 1
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend twintig.
Op negen september
Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene
vergadering ge-houden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LANDAPACK, met zetel te 1500 Halle, Noorderstraat 1.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jos Muyshondt, te Halle, op 24 oktober
2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2003, onder
nummer 114798.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris
Jos Muyshondt, te Halle, op 8 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 9 november 2016, onder nummer 16153765.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11 uur 05 en wordt voorgezeten door de heer PISSENS Paul Elisabeth,
(…) wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg 374, die de functie van secretaris vervult.
De vergadering duidt als stemopnemers aan:
1. Mevrouw OLBRECHTS Isabella Livine, (…) wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg 360
2. De heer PISSENS Bruno Lucienne, (…) wonende te 3000 Leuven, Baron d’Eynattenstraat 7.
Hun identiteit wordt vastgesteld aan de hand van hun identiteitskaart.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en ook het aantal
aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen en dat in het aandelenregister is
opgetekend, hierna zijn vermeld:
1. De heer Pissens Louis, wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg 344, die aan deze vergadering
deelneemt met 19.821 aandelen;
2. De heer Pissens Paul, wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg 374, die aan deze vergadering
deelneemt met 19.821 aandelen;
3. De heer Pissens Albert, wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg 360, die aan deze
vergadering deelneemt met 3.854,08 aandelen in blote eigendom en 2.752,92 aandelen in volle
eigendom.
4. Mevrouw Pissens Caroline, wonende te 9400 Ninove, Lindendreef 15, die aan deze vergadering
deelneemt met 3.854,08 aandelen in blote eigendom en 2.752,92 aandelen in volle eigendom.
5. De heer Pissens Bruno, wonende te 3000 Leuven, Baron d’Eynattenstraat 7, die aan deze
vergadering deelneemt met 3.854,08 aandelen in blote eigendom en 2.752,92 aandelen in volle
eigendom.
6. Mevrouw Olbrechts Isabella, wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg 360, die aan deze
vergadering deelneemt met 11.562,24 aandelen in vruchtgebruik.
Ter staving van hun verklaring legt de voorzitter het aandelenregister voor.
Aanwezigheid – Vertegenwoordiging
De aandeelhouders sub 2,5 en 6 zijn hier aanwezig; de aandeelhouders sub 1,3 en 4 worden hier
Luik B
vertegenwoordigd door Mevrouw OLBRECHTS Isabella, voormeld, wat betreft aandeelhouder sub 3
en 6 en door de heer PISSENS Paul, voormeld, wat betreft de aandeelhouder sub 1 overeenkomstig
de onderhandse volmachten die hier worden aangehecht.
De aandeelhouder sub 3 is hier vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 6 overeenkomstig de
authentieke volmacht die werd verleden voor notaris William Vereeken, te Halle, op 1 oktober 1998,
waarvan een uitgifte wordt voorgelegd aan het bureau. Zijn lasthebber verklaart dat deze volmacht
niet werd herroepen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verklaart en verzoekt ondergete-kende notaris te acteren wat volgt.
I. Agenda.
Deze vergadering heeft als agenda:
1. Vaststelling dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld.
2.  Verslag van het bestuursorgaan waarin het omzettingsvoorstel wordt toegelicht overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waaraan een staat van activa
is gehecht die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot
omzetting moet besluiten is afgesloten.
3. Verslag van de bedrijfsrevisor over deze staat overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen.
4. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
5. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.
6. Ontslag van de bestuurders van de coöperatieve vennootschap.
7. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
8. Mededeling van het e-mailadres van de vennootschap.
9. Bevestiging van de zetel van de vennootschap.
II. Oproepingen
De voorzitter verklaart dat de bestuurders en de aandeelhouders tot deze vergadering werden
opgeroepen bij aangetekende brieven/per e-mail die werden verstuurd op 25 augustus 2020, dit is
minstens 15 dagen voor de datum van deze vergadering. De verslagen en de integrale tekst van de
nieuwe statuten werden bij de oproeping gevoegd. Hij legt de afgiftewijzen van de post voor.
In de oproeping werd vermeld dat iedere aandeelhouder te allen tijde in de loop van het boekjaar kan
uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de
omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen. Hij dient
van zijn uittreding aan de vennootschap kennis te geven overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene
vergadering. Deze uittreding heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen. De
voorzitter verklaart dat geen aandeelhouders van deze mogelijkheid hebben gebruik gemaakt.
De commissaris heeft schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. Aanwezigheidsquorum
Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten 4 en 5 van de agenda, moet de helft van het
vennootschapsvermogen vertegenwoordigd zijn. Het aanwezigheidsquorum wordt berekend naar
verhouding van dat vermogen.
De vennootschap heeft 59.463 aandelen uitgegeven, met een gelijke fractiewaarde. Uit de
aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat 59.463 aandelen zijn vertegenwoordigd, dit is meer dan
de helft.
De vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan aandelen met stemrecht.
De rechten verbonden aan de aandelen werden niet geschorst.
IV. Meerderheidsquorum
Het stemrecht van de aandeelhouders is evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen.
Om te worden aangenomen moeten de punten 4 en 5 op de agenda de vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen verkrijgen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. De andere voorstellen dienen de gewone meerderheid van stemmen te behalen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt, na nazicht door de stemopnemers, door de vergadering
juist bevon-den; deze erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten over de onderwerpen op de agenda.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Vaststelling
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt
aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld.
De voorzitter verklaart dat bijgevolg de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die op de besloten vennootschap toepassing vinden met
uitzondering van boek 2, titel 7, en boek 5, titels 5 en 6, toepasselijk worden op de vennootschap.
2. Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter eenparig van het voorlezen van het verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting toelicht overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waaraan een staat van activa is gehecht die
werd afgesloten op 30 juni 2020, dit is niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering
die over het voorstel tot omzetting moet besluiten.
Dit verslag wordt getekend door de leden van het bureau en door mij, notaris. Het wordt aan dit
proces-verbaal gehecht.
3. Verslag van de commissaris
De vergadering ontslaat de voorzitter eenparig van het voorlezen van het verslag over deze staat
opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris
van de vennootschap.
Dit verslag wordt getekend door de leden van het bureau en door mij, notaris. Het wordt aan dit
proces-verbaal gehecht.
De commissaris besluit zijn verslag als volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2020 die het
bestuursorgaan van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  LANDAPACK 
heeft opgesteld met een balanstotaal van  98.567.877,17 € en een netto-actief van  60.504.059,64 €.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht, overeenkomstig de
normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen
elementen naar voren gekomen die ons er op wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 60.504.059,64€ en is niet kleiner dan het geplaatst
kapitaal  van  54.565.700,00 €.
Het kapitaal zal bijgevolg voldoende zijn voor een naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld
binnen artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 776 en 777 van het Wetboek van
vennootschappen), in het kader van omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid  LANDAPACK naar een naamloze vennootschap en mag aldus niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 25 augustus 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor
4. Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en haar om te zetten in een
naamloze vennootschap.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
5. Goedkeuring van de statuten
De vergadering beslist volgende statuten van de naamloze vennootschap goed te keuren en beslist
hierbij de dag van de jaarvergadering te wijzigen door die voortaan te houden op maandag in de
vierde week van de maand juni om 9 uur: (volgt een uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam LANDAPACK.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het aanhouden van participaties in vennootschappen.
De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening deze verrichtingen doen, maar ook uit
naam en/of voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de
hoedanigheid van commissionair.
Ze mag door middel van inschrijving, inbreng, participatie of anderszins een belang nemen in gelijk
welke vennootschap of onderneming en, in het algemeen, alle verrichtingen uitvoeren die van aard
zijn de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken.
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenvijftig miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend zevenhonderd euro (EUR
54.565.700,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend vierhonderddrieënzestig (59.463) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 59.463, met een
fractiewaarde van één / negenenvijftigduizend vierhonderd drieënzestigste van het kapitaal.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een raad van bestuur vormen
samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 17: Notulen van het bestuursorgaan
(…) Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die de
vennootschap tegenover derden kunnen vertegenwoordigen.
Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan minimum twee bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurders, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wanneer het
bestuursorgaan hierover geen beslissing neemt, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
Luik B
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. (…)
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op maandag in de vierde week van de
maand juni, om 9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. (…)
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering – Vergadering op afstand
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. De algemene vergadering kan beraadslagen door gebruik te maken van videoconferentie of
telefoonconferentie. De notulen moeten met precisie de gebruikte technische middelen vermelden.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
Luik B
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
(…) Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Ontslag van de bestuurders van de coöperatieve vennootschap.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de coöperatieve vennootschap, te
weten: Isabella Olbrechts, de besloten vennootschap Vennova (met als vaste vertegenwoordiger:
Paul Pissens) en de besloten vennootschap PHILUDAN (met als vaste vertegenwoordiger: Louis
Pissens).
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
7. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
De vergadering benoemt als bestuurders van de naamloze vennootschap: de besloten vennootschap
Viennova (met als vaste vertegenwoordiger Paul Pissens) en de besloten vennootschap PHILUDAN
( met als vaste vertegenwoordiger Louis Pissens) en de heer PISSENS Bruno, allen voormeld.
Hun mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in juni
2023.
Hun mandaat wordt bezoldigd.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
8. Mededeling van het e-mailadres van de vennootschap.
(Zonder voorwerp)
9. Bevestiging van de zetel van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap niet wordt gewijzigd en
blijft te 1500 Halle, Noorderstraat 1.
Luik B
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om 11 uur 30.
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die
hiervoor werden vermeld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de leden van het
bureau en hebben de aandeelhouders, in voorkomend geval door tussenkomst van hun lasthebber,
samen met mij, notaris, getekend.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; het verslag van het
bestuursorgaan artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; het verslag van
de commissaris over deze staat overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen;
de coördinatie der statuten