N° d'entreprise : 0446139622
Nom
(en entier) : HUPPERETZ SERVICES
(en abrégé) : PAGESCO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Anciennes Granges 3
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE
D’un acte reçu par Maître Olivier Crespin, exerçant sa fonction au sein de la société « Etude
Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 14B le 25 juin 2020, enregistré à
Verviers le 06 juillet suivant, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«HUPPERETZ SERVICES», ayant son siège à 4960 MALMEDY, Rue des Anciennes Granges n° 3,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.139.622 ;
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée décide, en outre, d’insérer une clause limitant la cessibilité des titres.
1. La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée «HUPPERETZ SERVICES».
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet :
la fourniture de tous travaux et la dispense d'avis en matière de législation sociale dans le sens le
plus large du terme;
le fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers, la
fourniture de tous services dans le domaine informatique, la commercialisation en gros de matériel
informatique et de programmes;
de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs dans le sens le plus large
du terme et la fourniture d'études de marché et d'organisation en matière financière, commerciale et
technique;
la contribution à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou
d'investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateurs et en
gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de
conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise;
la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, le vente,
l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location et la location-financement de
biens immeubles ainsi que de toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation
avec son objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier, telles que
l'entretien, le développement, l'embellissement et la location de ces biens, ainsi que de se porter fort
pour la bonne fin d'engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;
l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et particuliers sous quelque fourme que ce
Volet B
soit; dans ce cadre, la société peut également se porter fort ou se porter caution dans le sans le plus
large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières, à l'exception de celles
réservées aux banques de dépôts à court terme, caisse d'épargne, sociétés hypothécaires et
entreprises de capitalisation;
l'exécution de toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières qui,
directement ou indirectement, sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en faciliter la
réalisation ;
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes les manières qu'elle jugera
les mieux appropriées.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à cent quarante-deux mille euros (142.000,00€).
Il est représenté par cinq mille sept cents (5.700) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune 1/5700 du capital.
6. La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
1°. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2°. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion.
3°. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à vingt
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
8. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs
liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation,
ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net,
en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
3. Démissions - Nominations
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
-Monsieur SERVAIS Eric, domicilié à 4960 Malmedy, route des Tros Mârets 27 ;
-Monsieur HUPPERETZ Armand, domicilié à 4840 Welkenraedt, rue de l’Ecole 7.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Est appelé à la fonction d’administrateur unique non statutaire, Madame HUPPERETZ Geneviève, ici
présente et qui accepte.
Volet B
Son mandat est rémunéré.
4. Adresse
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : 4960 MALMEDY, Rue des
Anciennes Granges 3.
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination, des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Florence GODIN.
Notaire à Malmedy.