Ondernemingsnr : 0643526011
Naam
(voluit) : GHECOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kranenburg 6
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 31 oktober 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GHECOS" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van
heden zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het thans lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2024.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 20 te schrappen en te vervangen
door de tekst opgenomen in artikel 31 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/ a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
in 30 juni om 10 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 30 juni van het jaar 2025 om
10 uur.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 17 te schrappen en te vervangen
door artikel 16 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam GHECOS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in deelneming in België of in het buitenland te ondernemen in volgende gebieden:
    1.  Het verrichten van onderzoek op het gebied van de toegepaste wiskunde (zoals onder andere
financiële wiskunde en operationele toepassingsgebieden), telecommunicatie en
informatietechnologie en alle daarmee verband houdende kennisgebieden alsook het opstellen van
wiskundige modellen teneinde deze al dan niet om te zetten/te vertalen in software, eventueel met
het oog op een mogelijke commercialisatie; het organiseren van cursussen, seminaries, conferenties
en symposia die kaderen binnen hiervoor vermelde kennisgebieden; het verschaffen van voortgezet
onderwijs in hiervoor vermelde kennisgebieden onder vorm van colleges, onderwijs op afstand,
onderwijs via het internet, en dergelijke; het opzetten van leerfaciliteiten en interdisciplinaire
uitwisselingsforums in het kader van hiervoor vermelde kennisgebieden; het opzetten van een
opleidings- en begeleidingscentrum, met daaraan verbonden initiatieven ter bevordering van
samenwerking tussen overheidsinstellingen en instelling van privé aard; het bevorderen van
internationale uitwisseling tussen universiteiten en andere instellingen van voortgezet onderwijs.
    2.  Muzikale productie/muziekproducer/postproductie; exploiteren van geluidsopnamestudio’s voor
eigen rekening en voor rekening van derden; arrangeur/ muzikale adaptaties; componist; schrijven
en herschrijven van teksten en muziek; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
(copywriters); inrichten van concerten en andere culturele activiteiten; het geven, leiden en
organiseren van workshops en cursussen betreffende muziek en cultuur in het algemeen;
uitschrijven van partituren; verzorgen van optredens (muziek, theater en aanverwante
cultuuruitingen); het maken en de productie van reclamemuziek en –boodschappen; verkoop en
verhuur van muziekinstrumenten en aanverwanten; verkoop van muziekpartituren; het uitvoeren en
de productie van studio-opnames; televisieopnames in al zijn facetten; orkestleider; muzikaal-
technische en elektronische activiteiten / geluidsmixer; muziekuitgeverij; platenproducent; de
uitgeverij van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;
de handel in grammofoonplaten, Cd’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enzovoort;
groothandel in kranten, boeken en tijdschriften; het ontwikkelen van websites en alle aanverwanten
hiertoe; video- en filmproducent.
    3.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de publiciteit,
fotografie, video- en filmopnamen, mode, design, interieur- en exterieurcreaties, algemeen decoratie
en de verkoop van alle producten die ermee verband houden. Het (re)produceren, het zetten, het
ontwerpen en/of het schrijven van allerlei (publicitaire) teksten en lay-outs; slogans, huisstijl,
verpakking, posters, (thema-)kaarten, gadgets, logo’s, stickers, labels en artikelen. Het punctueel of
permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van zakelijke of
privéactiviteiten, -manifestaties, en/of –evenementen, al dan niet ’s avonds, of voor groepen,
instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten, manifestaties of
evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden. Deze activiteiten, manifestaties
of evenementen kunnen bv. en zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel bestaan uit
banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks, buffetten en diversen, alsook uit seminaries,
congressen en diverse feesten, of nog uit tornooien en wedstrijden, vernissages en
tentoonstellingen, of tenslotte uit sociale, artistiek of culturele, ongeacht hun aard. Deze activiteiten
dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin begrepen alle verrichtingen van aankoop,
verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk, marketing, het
bemeubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen, elektrische en
elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren en transportmaterieel. De
uitbating van een drukkerij in de meest uitgebreide zin van het woord, een uitgeverij, een
reclamebureau, de groot- en kleinhandel in drukwerken, papierwaren, kantoorartikelen,
filmbenodigdheden en apparaten. De aankoop, ontwikkeling, productie en verkoop van goederen en
diensten met betrekking tot verwerking, opslag en communicatie van gegevens en informatie.
    4.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten – waaronder deze
van vereffenaar van vennootschappen – en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden;
    5.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, overdracht,
samensmelting, inschrijving, participaties, investering of op enigerlei andere wijze,
    6.  het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen, hypothecaire of andere zekerheden
aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welk vorm,; in dit kader kan ze zich borg
stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin;
    7.  optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële
ondernemingen;
    8.  alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
II. Bovendien mag de vennootschap het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap
beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen
beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Deze lijst
is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het WVV.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, rechtspersonen en/of verenigingen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 30 juni om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Interim-dividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans-
(of netto-actieftest) en de liquiditeitstest.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
De heer GHEERARDYN Jos, wonende te 8200 Brugge, Kranenburg 6.
Mevrouw COSIJNS Marjoleine, wonende te 8200 Brugge, Kranenburg 6,
voornoemd,ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
De heer GHEERARDYN Jos, wonende te 8200 Brugge, Kranenburg 6.
Mevrouw COSIJNS Marjoleine, wonende te 8200 Brugge, Kranenburg 6.
Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te
aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres : te 8200 Brugge, Kranenburg 6.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/ De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen met recht van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Van Coppenolle”, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Groene-Poortdreef 40 bus 2.0, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0476.344.036, en alle bedienden en/of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen, alle aangifte en formaliteiten inzake de
Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren, het
openen van een elektronisch effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving en
aanpassingen bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten