Ondernemingsnr : 0537402269
Naam
(voluit) : SCHENK LIQUID LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schomhoeveweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
MATERIËLE RECHTZETTING PUBLICATIE 21/06/2024 onder nummer *24408832*
Op 4 juni 2024 (rep. 22326), neergelegd ter publicatie op 21 juni 2024 onder nummer 24408832,
werd een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht betreffende de
statutenwijziging van de naamloze vennootschap " SCHENK LIQUID LOGISTICS ", met
maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Schomhoeveweg 13, BTW BE0537.402.269,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0537.402.269.
Bij wijze van materiële vergissing werd bij de weergave van de statuten in het uittreksel onder punt 7
inzake de bestuursregeling een verkeerde verwijzing naar artikel 21 opgenomen.
"7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder kan worden benoemd in de
statuten, waarbij hij de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij de raad van bestuur die
desgevallend is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder. In afwijking
van het voorgaande zal de raad van bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan wanneer op een
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. De niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens
zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Indien bij een benoeming, geen enkele
kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming
tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij
de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot
bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar
ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. De beslissing tot beëindiging van het mandaat van een statutaire bestuurder
wegens wettige reden dient te gebeuren met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. Het mandaat van de uittredende bestuurders die
niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter
kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden
of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. (artikel 14)
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, of
op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op
één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan
niet meer dan één collega vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Indien de raad
niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien
dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de
eerste vergadering, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, doch enkel indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn
indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt
geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van
de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de raad van
bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op
gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. In uitzonderlijke gevallen,
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen
de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven
buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. (artikel 17)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij de raad van bestuur. De
raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. (artikel 19)
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 20)
Als er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door
deze bestuurder. Als er meerdere bestuurders zijn die de raad van bestuur vormen, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als
collegiaal orgaan. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere
vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger die alleen handelt. (artikel 21)
De desbetreffende passage in vet en cursief dient echter gelezen te worden als volgt, zoals
opgenomen in het afschrift van de akte:
"1. Als er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door
deze bestuurder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn die de raad van bestuur vormen, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één
bestuurder, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als collegiaal orgaan.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt. (artikel 21)"
Voor rechtzetting namens het bestuursorgaan
Jennifer De Weggheleire
Notaris