Ondernemingsnr : 0476605540
Naam
(voluit) : HUS-DAKBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldenstraat 32
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 26
juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
“HUS-DAKBOUW”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de tweede vrijdag van
de maand juni om 18 uur.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de statutair zaakvoerder, hetzij de heer MAES Peter Joanna Jozef,
geboren te Turnhout op 15 mei 1964, wonende te 2370 Arendonk, Veldenstraat 32, ontslag te geven
uit zijn functie van statutaire zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HUS-DAKBOUW”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
1. Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies. Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief
veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.
2. Het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer, onderneming voor het droogmaken van
gebouwen anders dan met asfalt en teer, warmte en geluidsisolering, onderneming voor schrijn- en
timmerwerk, onderneming voor lood- en zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen,
onderneming voor metaalconstructies en metalen schrijnwerk, onderneming voor fabricage en
garnering van meubelen, houten stoelen en aanbouwkeukens.
3. Onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en van chapes. Onderneming voor het plaatsen
van houten wand-, vloer- en plafondbekledingen.
4. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom,
gasverwarming. Onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht, herstellen en
onderhouden van electrisch en electro-technisch materiaal, electro-technisch installateur.
5. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verlichting van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en industriële pijpleidingen. Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen
en toestellen, voor lood- en zinkwerken, installaties van waterverzachters. Het plaatsen, herstellen en
onderhouden van allerhande branders.
6. Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en controleren van stookolietanks.
7. Onderneming voor het oprichten van gebouwen en het uitvoeren van metsel- en betonwerken.
Onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels. Onderneming voor grond- en
rioleringswerken, draineringswerken, leggen van kavels, aanleggen en onderhouden van
sportpleinen en tuinen. Groot- en kleinhandel, import en export, in verwarmingsmaterialen, kachels,
alle sanitaire artikelen en toestellen, boilers, waterverzachters, in electrische toestellen, in alle
bouwmaterialen.
8. Het slopen van gebouwen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden ,
beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden ; zijn kan alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan. De vennootschap zal bevoegd zijn
alle handelingen, zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar
bevorderlijk zijn, alsook de import en export, alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. De vennootschap zal zelfs deel mogen
nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant
voorwerp en dit door inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag haar
voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best
geschikt zou achten. Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
de heer MAES Peter Joanna Jozef, geboren te Turnhout op 15 mei 1964, wonende te 2370
Arendonk, Veldenstraat 32, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk,
Veldenstraat 32.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ARENDONKSE
ACCOUNTANTS ASSOCIATIE” in ’t kort “A3”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie