N° d'entreprise : 0738428831
Nom
(en entier) : ENIANET ROAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de Xhénorie 1
 : 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire de résidence à Spa, exerçant sa
fonction au sein de la SRL « GUYOT & CREMER, notaires associés », ayant son siège à 4900 Spa,
rue Xhrouet 47, le 12 décembre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la société à responsabilité limitée "ENIANET ROAD", ayant son
siège à 4890 Thimister-Clermont, Chemin de Xhénorie 1, dans le ressort du Tribunal de l’entreprise
de Liège – Division de Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE
0738.428.831, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION : DECISION DE MODIFIER LES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L’
EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIETE, DECISION DE PROLONGER L’EXERCICE EN COURS,
DECISION DE MODIFIER LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L’assemblée générale décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la
société.
Anciennement, l’exercice social commençait le 1er janvier et se terminait le 31 décembre de chaque
année.
L’exercice social commencera désormais le 1er octobre et se terminera le 30 septembre de chaque
année.
Comme conséquence de cette modification, l’assemblée générale décide que l’exercice social en
cours ne se terminera pas le 31 décembre 2023 mais sera prolongé jusqu’au 30 septembre 2024.
Comme conséquence de cette modification, l’assemblée générale décide que l’assemblée générale
ordinaire annuelle se réunira le troisième vendredi du mois de mars de chaque année, à 18 heures.
DEUXIEME RÉSOLUTION : DECISION D’ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIETE SUITE A LA
DECISION ANTERIEURE
L'assemblée décide à l'unanimité d’adapter comme suit les statuts, pour les mettre en concordance
avec la décision ci-avant :
Le premier paragraphe de l’article 15 est remplacé  par le texte suivant :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de mars de chaque année, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels
(…) ».
L’article 20 est remplacé  par le texte suivant :
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi ».
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER
 
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, de résidence à Spa, le 12 décembre
2023 ; ainsi que le texte coordonné des statuts.