N° d'entreprise : 0700 891 118
Nom
(en entier) : IMMO RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 31 mai 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, pour une période se
terminant immédiatement aprés l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD ;
-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la
société.
Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale
ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué des personnes suivantes à dater
du jour du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD ;
-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la
société.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 17 juin 2024 :
Après avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, les actionnaires, à l'unanimité :
Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de renouveler le mandat d'administrateur, à dater de ce jour et pour une période se terminant
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD ;
-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la
société.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire