Ondernemingsnr : 0447588781
Naam
(voluit) : ST. JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaapbruggestraat 50
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijfentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ST. JAN", waarvan de
zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering en uitkering tussentijds dividend.
(…)
De vergadering beslist bijgevolg het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 211.728,00 EUR, om het te
brengen van 330.144,10 EUR op 118.416,10 EUR zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
(…)
De vergadering stelt vast dat het totaalbedrag van de vermindering van het eigen vermogen,
uitbetaald aan de aandeelhouders, bijgevolg 220.000,00 EUR bedraagt.
TWEEDE BESLISSING: De vergadering beslist dat dit dividend zal worden uitgekeerd in speciën aan
de aandeelhouders naar evenredigheid in hun aandelenbezit. De uitkering van het gedeelte
aangerekend op de beschikbare reserves is toekenbaar en betaalbaar vanaf vijfentwintig maart
tweeduizend vierent. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt honderdachttienduizend vierhonderdzestien euro tien cent (€ 118.416,10).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLISSING: Rechtzetting van een materiële vergissing.
De vergadering stelt vast dat de akte verleden voor notaris Tim CARNEWAL te Brussel, op 13
december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2024, onder
het nummer 24321360 een materiële vergissing bevat met betrekking tot het boekjaar en de datum
van de gewone algemene vergadering, zoals uiteengezet in artikel 13 en 24 van de statuten.
Bijgevolg dient :
- artikel 13 gelezen te worden als volgt:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand april
om 11 uur.".
- artikel 24 gelezen te worden als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris