Nº d'entreprise : 0809 815 089
Nom
(en entier) : DAVID LLOYD LEISURE OPERATIONS
(en abrégé)
Forme légale · société à responsabilité limitée
Drève de Lorraine 41, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 1er août 2024 :
[ ... ]
3.4. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA FIN DU MANDAT DU COMMISSAIRE DE LA SOCIÉTÉ ET
RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT
Les actionnaires prennent connaissance du fait que le mandat du commissaire de la Société, Deloitte
Réviseurs d'Entreprises SRL/BV, une société à responsabilité limitée dont le siège est établi Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles) (numéro de membre B00025) (Deloitte), représentée par son
représentant Mme Angélique Mitrugno (numéro de membre A02609), a pris fin avec effet à la date de signature
des présentes décisions.
Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat de Deloitte, représentée par Mme Angélique
Mitrugno, en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de trois ans. Le mandat du commissaire
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, assemblée qui statuera sur les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2026.
3.5. DÉCLARATION SUR LA BASE DE LA LOI DU 4 MAI 2023 RELATIVE AU REGISTRE CENTRAL DES
INTERDICTIONS DE GÉRER
Conformément à l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer (la
Loi; et ce registre, le RCIG), les actionnaires déclarent que ni Deloitte ni son représentant, me Angélique
Mitrugno, ne sont frappés, ni en Belgique ni dans tout autre pays de l'Espace Economique Européen (EEE),
d'une quelconque interdiction :
(a) d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1er bis et 2 de l'arrêté royal nº22
du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines
fonctions, professions ou activités (l'Arrêté Royal);
(b) d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3quater de l'Arrêté Royal ; ou
(c) d'exercer certaines fonctions, professions ou activités conformément à l'article XX.229 du Code de droit
économique ;
(d) ni d'une interdiction similaire ou équivalent prévue par le droit d'un pays de l'EEE.
[ ... ]
3.8. POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS DE PUBLICATION LÉGALE
Les actionnaires décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs à M. Harold Lenfant, M. Harold Legrand,
Mme Eilouna Ochana, M. William Hollanders de Ouderaen et M. Jacques Meunier, avocats, ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV dont les bureaux sont établis
boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution,
Au recto
Au verso
afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux
Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication
et tous autres documents nécessaires.
[ ... ]
Pour extrait conforme,
Harold Lenfant (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Au recto
Au verso