N° d'entreprise : 0415487919
Nom
(en entier) : B & B INTERNATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Aa 52
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles en date du trente mars deux mille vingt et un.
Enregistré vingt-trois rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 2 avril 2021
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 8434. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme dénommée B&B Internation, ayant
son siège social à 1070 Bruxelles, rue d’AA 52, a pris les résolutions suivantes:
1. Première réduction du capital
L’assemblée décide de réduire une première fois le capital à concurrence de cent vingt-quatre mille
un euros un cent (€ 124 001.01) pour le ramener à trois cent mille euros (€ 300 000,00) par
destruction de deux cent cinquante actions propres conformément aux articles 7 :216 et 7 : 208 du
Code des sociétés et des associations
L’assemblée constate que le capital est actuellement fixé à trois cent mille Euros représenté par trois
cent actions.
2. Deuxième réduction du capital
L’assemblée décide de réduire une deuxième fois le capital à concurrence de cent vingt-huit mille
quatre cent septante-six euros quarante-quatre cents (€ 128 476.44) pour le ramener à cent
septante-et-un mille cinq cent vingt-trois euros cinquante-six cents (€ 171 523.56) sans annulationd’
actions et par apurement des pertes à due concurrence.
L’assemblée constate que le capital est actuellement fixé à cent septante-et-un mille cinq cent vingt-
trois euros cinquante-six cents (€ 171 523.56) représenté par trois cent actions.
3. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
3.1. Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 14 :5 du Code des Sociétés
et des Associations et justifiant la proposition de transformation de la société à responsabilité limitée
en société anonyme, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
3.2. Rapport du Réviseur d’Entreprises désigné par l’organe d’administration conformément à l’article
14 :4 du Code des Sociétés et des Associations
Le rapport de Monsieur Michel DENIS conclut dans les termes suivants :
CONCLUSION
Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans
la situation active et passive au 31 décembre 2020 dressée par l'organe de gestion de la société. 
Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la
transformation de la société n'ont fait apparaître aucune surévaluation de l'actif ni sous-évaluation de
passif.
Volet B
Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions de l'article 14:4 du Code des sociétés
et des associations dans le cadre du projet de transformation de la société et ne peut être utilisé à
d'autres fins. 
Fait à Waterloo, le 17 mars 2021
EuraAudit de Ghellinck, Réviseurs d'Entreprises représentée par Michel DENIS, associé
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu une copie de ces documents et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces documents sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps
qu’une expédition des présentes conformément à l’article 14 :10 alinéa 3 du Code des Sociétés et
des Associations.
43. Transformation
L'Assemblée décide de modifier la forme juridique de la société, sans changement de la personnalité
juridique et d'adopter la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
L’assemblée décide de convertir le capital social libéré, soit un montant de cent septante-et-un mille
cinq cent vingt-trois euros cinquante-six cents (€ 171 523.56) de la Société Anonyme en un compte
des capitaux propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée
; immédiatement après l’assemblée décide de réduire le compte capitaux propres pour le ramener à
vingt mille euros (€ 20 000,00) par remboursement aux actionnaires d’une somme équivalente.
L’assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’
article 5 : 143 du Code des Sociétés et des Associations.
Chaque actionnaire, ici représenté, déclare et reconnaît en avoir reçu une copie antérieurement aux
présentes. Une copie de ce rapport restera conservée dans le dossier du Notaire.
Le Notaire soussigné a informé les comparants du contenu de l’article 5 :144 du Code des Sociétés
et des Associations de la responsabilité solidaire des membres de l’organe d’administration envers la
société et les tiers de tous les dommages qui en résultent, s’ils savaient ou, au vu des circonstances,
auraient dû savoir, qu’à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure
de s’acquitter de ses dettes tel que précisé à l’article 5:143 du Code des sociétés et des
associations.
Les comparants déclarent savoir que la société peut demander le remboursement de toute
distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l’ont reçue, qu’
ils soient de bonne ou mauvaise foi. 
Les réserves demeurent intactes de même que tous les éléments d'actif et de passif, les
amortissements, les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera
les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
L’activité de la société est modifiée ainsi qu’il en ressort de son objet social proposé ci-après dans
les statuts.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme à la
Banque Carrefour des Entreprises 0415.487.919.
4. Adoption des statuts de la Société à Responsabilité Limitée
L’assemblée adopte la forme de Société à Responsabilité Limitée et les statuts coordonnés ci-après :
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée B&B
Internation.
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone par
simple décision de l’organe de gestion.
La décision de transfert du siège social prise par l’organe d’administration au sein de la Région de
Bruxelles-Capitale ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier
cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège social vers une autre Région linguistique implique une traduction
des statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte
d'autrui, par et avec autrui,
a) l’achat, la vente, la location, la location-financement (leasing) d’immeubles, d’entrepôts, de
bureaux, de bateaux et de matériels divers, ainsi que la représentation, la vente et la maintenance
Volet B
de tous produits industriels ;
b) toute contribution à l'éta-blis-sement et au développement d'entre-prises et en particulier de
dispenser des avis financiers, techniques, commer-ciaux ou administratifs dans le sens le plus large
du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son
assistance et exécuter des services directement ou indirecte-ment sur le plan de l'admi-nistration et
des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions
commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de
services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou
morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'experti-ses,
d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
c) toute prise de participations, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, la mise en
valeur, le financement et le contrôle de ces participations ;
d) les opérations d’entreposage, d’importation, d’exportation, de consignation et de commission de
tous produits et marchandises.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration, rémunéré ou non, dans toute société et
association quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. A ce
titre, elle pourra intervenir comme agent intermédiaire et percevoir toutes formes de rémunération et
commission d’intermédiation.
La société peut s'intéresser par toutes voies (apport, souscription, fusion, participation financière,…),
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un
débouché.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres comprennent notamment vingt mille euros (€ 20 000,00) constitués des apports
en espèces l’empire de l’ancien Code des sociétés et inscrits sur un compte de capitaux propres
disponibles susceptible de distribution aux actionnaires.(...)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
En cas de pluralité d’actionnaires, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs,
actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé
de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE: VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
Volet B
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF: ASSEMBLEE ORDINAIRE
L'assemblée générale annuelle se réunit l’avant dernier jour ouvrable du mois de mars.(...)
ARTICLE VINGT-DEUX :  ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le
siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par un administrateur ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-
ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur. Sa signature doit être précédée ou suivie immédiatement
par l’indication de la qualité en vertu de laquelle il agit.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
3. Nomination
L’assemblée générale décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux et d'appeler à ces
fonctions pour une durée illimitée
-          Thalès Consult SA, représentée par Mr Pierre Baucher, établie Rue du Patriote 1, 1461 Haut-
Ittre ; et
-          Sunday Morning SA, représentée par Mr Antoine Beernaerts, établie 104 JB Woutersstraat,
1652 Alsemberg,
Le mandat des administrateurs ainsi nommés pourra être rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 25 des statuts sous la
Volet B
signature de deux administrateurs.
4. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
- au Notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts ;
- au Notaire Sophie MAQUET pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’
acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur belge ;
- à l’administrateur délégué en vue d’accomplir toutes démarches nécessaires auprès des
administrations compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé 
Déposés en même temps: 1 expédition, 2 procurations, 2 rapport du conseil d'administration, 1
rapport du réviseur d'entreprises et statuts coordonnés.