Ondernemingsnr : 0877347083
Naam
(voluit) : ANZEGEMS VERHUURBEDRIJF
(verkort) : A.V.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 131
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd notaris die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN
NIELS DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10 op 22 juni 2021, ter registratie, dat
de aandeelhouders bijeengekomen zijn in buitengewone algemene vergadering en onder meer
volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT De algemene
vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur: De Heer DELRUE Johan Ghislain Joseph, ..., wonende te 8570 Anzegem,
Kerkstraat 131, De Heer DELRUE Christ André Michel, ...wonende te 8570 Anzegem, Kruisweg 16,
De naamloze vennootschap DELRUE GROUP ANZEGEM, met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat
131. Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk – BTW BE 0759607889. Vennootschap opgericht
bij akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd notaris die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN NIELS
DEBAKKER”, met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, op 03 december 2020, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2020, onder nummer 20201211/0360544. Die
op haar beurt zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw DELRUE Hilde
Rosa Erica, ... wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus, Résidence Horlitin 7 A, tevens bestuurder van de
Naamloze vennootschap Delrue Group Anzegem, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.
Hier allen aanwezig en die elk hun mandaat aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de
Luik B
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. VIERDE
BESLUIT De vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 01
januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar. VIJFDE BESLUIT De
vergadering besluit het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2020 en
waarvan de afsluitingsdatum voorzien is op 30 juni 2021, wordt verlengd met zes maanden om te
eindigen op 31 december 2021. ZESDE BESLUIT De vergadering beslist om de jaarvergadering
voortaan gehouden zal worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur en voor de
eerstopvolgende maal in de maand juni 2022. ZEVENDE BESLUIT De vergadering besluit het
verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp (doel) van de vennootschap goed te keuren. ACHTSTE
BESLUIT De vergadering besluit het voorwerp (doel) van de vennootschap te wijzigen door
schrapping van de tekst in de statuten met betrekking tot het artikel beschrijvende het voorwerp
(doel) en door vervanging ervan met navermelde tekst: “De vennootschap heeft tot voorwerp: - Het
huren en verhuren, de leasing en het onderhoud van alle roerende goederen, en in het bijzonder van
rollend materieel en machines - De aankoop en verkoop, engineering, ontwikkeling,
commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende
goederen, materieel, machines en outillage, en in het algemeen alle roerende verrichtingen - Het
gewone onderhoud van auto’s: wassen (onder andere car-wash), anti-roest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort,
het slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg - De kleinhandel in smeer- en
koelmiddelen - De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen - De klein- en groothandel in sportartikelen, sporttoebehoren, sportkleding,
sportschoenen, sportonderhoudsproducten, sportvoeding en diens meer, alsmede de herstelling
ervan - Het onderzoeken, het ontwerpen, het maken, het vermaken en het aanpassen van
orthopedische schoenen, inlegzolen en allerlei aanverwante artikelen - De klein- en groothandel in
alle sportgeschenkartikelen - Handel in brandstoffen. Deze opsomming en aanduiding is niet
beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden. De
vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten,
zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. NEGENDE BESLUIT Als gevolg
van de voorgaande besluiten, waaronder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om deze conformeren naar het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt: … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de
vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ANZEGEMS
VERHUURBEDRIJF», in het kort “A.V.B”. Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: -
Het huren en verhuren, de leasing en het onderhoud van alle roerende goederen, en in het bijzonder
van rollend materieel en machines - De aankoop en verkoop, engineering, ontwikkeling,
commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende
goederen, materieel, machines en outillage, en in het algemeen alle roerende verrichtingen - Het
gewone onderhoud van auto’s: wassen (onder andere car-wash), anti-roest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort,
het slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg - De kleinhandel in smeer- en
koelmiddelen - De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen - De klein- en groothandel in sportartikelen, sporttoebehoren, sportkleding,
sportschoenen, sportonderhoudsproducten, sportvoeding en diens meer, alsmede de herstelling
ervan - Het onderzoeken, het ontwerpen, het maken, het vermaken en het aanpassen van
orthopedische schoenen, inlegzolen en allerlei aanverwante artikelen - De klein- en groothandel in
alle sportgeschenkartikelen - Handel in brandstoffen. Deze opsomming en aanduiding is niet
beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden. De
vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
Luik B
wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten,
zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Artikel 4. Duur De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen
werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het
register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van
een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Artikel 9. Overdracht van
aandelen Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels : §1 De aandelen van een aandeelhouder
kunnen niet zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld. §2 Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s),
van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs. Binnen vijtien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen
vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De
erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van
dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. §3
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien verscheidene personen
titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is
verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. §4 Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. §5 De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden
aandeelhouder of zelfs van een bestuurder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de
zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te
doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden. TITEL IV. BESTUUR –
Luik B
CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen bestuurder
meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te
voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders
wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. … Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister, - de rechten
verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal § 1. De algemene
vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de
algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele
verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de
Luik B
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst. Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en
de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment
worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist
voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar
(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden,
hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-
actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN
VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 25.- ALGEMENE BEPALING.Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk
wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de
hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. … Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden. Artikel 31.- ONTSLAG. Indien een derde tot bestuurder is benoemd,
zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de
enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits
opzegging. Artikel 32 CONTROLE. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde
bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de
enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle
in de vennootschap. Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder oefent alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens
bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden
nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen doch
dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft. … TIENDE
BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570
Anzegem, Kerkstraat 131. ELFDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene
Luik B
vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te
zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
commanditaire vennootschap “Leadservice”, met ondernemingsnummer 0821.029.477, met zetel te
8501 Bissegem, Meensesteenweg 236, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 22/06/2021, coördinatie van de
statuten, verslag bestuursorgaan
Notaris Ignace Demeulemeester, Anzegem