Ondernemingsnr : 0824619566
Naam
(voluit) : DR.KNAPE SUSANNE-CHIRURGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 488
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Marie-Madeleine Collaert, te Halle, op 24 juni 2020,
geregistreerd “negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 9 juli
2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8013 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger” dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "Dr. KNAPE Susanne - Chirurgie", waarvan de zetel geves-tigd is te 1500
Halle, Bergensesteenweg 488, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast, dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal honderdtweeënnegentigduizend vierhonderdzestig euro (€ 192.460,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Dr.
Luik B
KNAPE Susanne – Chirurgie ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels en bijkomende kabinetten vestigen in België of in het
buitenland, en mits voorafgaande mededeling aan de Orde der Artsen. Een verplaatsing van de
maatschappelijke zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval dient voldaan te worden aan
twee voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen:
    •  De maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie.
    •  Een Belgische rechtbank dient bevoegd te zijn om eventuele geschillen te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:“De uitoefening van een artsenpraktijk met als specialisatie
“abdominale en algemene heelkunde” door de geneesheren-vennoten-specialisatie in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en
met inachtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten gepresteerde
werk, ongeacht de verdeling van de aandelen. De geneesheren-vennoten, die allen lid dienen te zijn
van de Orde der Geneesheren, brengen hun volledige medische activiteit in gemeenschap en de
daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap. Zij beoogt de
uitoefening van het beroep voor de vennoten te vergemakkelijken en de kwaliteit der prestaties en de
doeltreffendheid van de geleverde diensten te verbeteren. Te dien einde mag zij technisch,
verpleegkundig en/of administratief personeel in dienst nemen en mag zij alle medische apparatuur
en accommodatie, dienstig voor voornoemde praktijk aankopen (ver)huren en invoeren. Zij mag een
medisch secretariaat oprichten, gelast met de inning en verdeling van de erelonen. De vennootschap
kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven; doch overeenkomsten, die geneesheren
niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is
onbeperkt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan tot
waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen. De
vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap twee
of meer vennoten telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk
akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van
Geneesheren meegedeeld werd.” Opmerking: Er wordt alhier opgemerkt dat naar aanleiding van de
publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2015, de woorden “Orde der Geneesheren”
vervangen dienen te worden door “Orde der Artsen”, en het woord “geneesheer” door het woord arts,
alsook het woord “geneesheren” door het woord “artsen”.Er wordt alhier tevens opgemerkt dat naar
aanleiding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het woord “venno(o)t(en)” als “aandeelhouder(s)”
gelezen dient te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderddertig (230) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
Luik B
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens
de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. In afwijking van voorgaande paragraaf, mag de
naakte eigendom van de aandelen vrij (zonder toestemming van de bestaande aandeelhouders)
worden overgedragen aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager en aan de bloedverwanten in de
rechte neerdalende lijn van de overdrager. De overdracht van de naakte eigendom aan niet-artsen is
onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
    •  De voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen;
    •  Het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van
arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap;
    •  De naakte eigenaar is een natuurlijk persoon;
    •  De naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
    •  Elke inmenging van nietartsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is
verboden;
    •  Indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan
dit enkel in de richting van de artsvruchtgebruiker;
    •  Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient
hij onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen.
Artikel 9. Aandeelhouders
Worden enkel als aandeelhouders aanvaardt: artsen van een aanverwante discipline, ingeschreven
in de Orde der Artsen van België, die hun beroep actief uitoefenen of zullen uitoefenen in de
vennootschap. De schorsing van een arts om de geneeskunde uit te oefenen, brengt voor deze arts
het verlies mee van alle voordelen en uitkeringen, voor de duur van de schorsing. De getroffen
schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de Provinciale
Raad waartoe de arts behoort. Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten
over alle opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de
gemeenschappelijke beroepsuitoefening. De beroepsbeoefenaars die deel uitmaken van de
vennootschap moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven. De verdeling der
aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-aandeelhouder een
normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk. Het relatieve aandelenbezit
der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke overdracht moet voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de
Orde der Artsen.
Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt
op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden
worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg
verzekerd blijft.
Luik B
a) overdracht van aandelen onder levenden.
De aandeelhouders mogen hun aandelen slechts overdragen aan personen die voldoen aan de
voorwaarden bepaald in artikel 9. De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of
één of meerdere mede-aandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze
voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-aandeelhouders. De mede-
aandeelhouders beschikken over een termijn van drie (3) maanden, die ingaat op datum van het
aangetekende schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen
verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd. Deze aankoop
geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Bij gebrek aan
antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht zijn recht
van voorkoop niet uit te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop
niet uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders die hun recht van voorkoop wel uitoefenen,
verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de
verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst
tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet.
a. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder
levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan de potentiële overdrager medegedeeld worden per
aangetekende brief, binnen de maand na het voorstel van overdracht. De weigering van
toestemming is zonder verhaal. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de
betrokken mede-aandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen. Alsdan is de
weigerende aandeelhouder verplicht de aandelen over te nemen aan de prijs bepaald in artikel tien
hierna en te betalen binnen de drie (3) maanden na weigering.
b. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan
derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming van alle aandeelhouders,
blijkend uit de notulen van een algemene vergadering. De algemene vergadering die over de
overdracht van aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de
bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering
zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende
brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de
vijftien (15) dagen na de vergadering. De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke
algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn -
impliceert zijn weigering. Alsdan is de weigerende aandeelhouder verplicht de aandelen over te
nemen aan de prijs bepaald in artikel tien hierna en te betalen binnen de drie (3) maanden na
weigering. Hetzelfde geldt voor elke blanco stemming. De weigering van toestemming is zonder
verhaal.
b) Overgang van aandelen bij overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders. Voor wat de echtgeno(o)t(e), afstammelingen en andere erfgenamen
en legatarissen van de aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aanvaarding steeds
onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel 10 a) aangaande de overdracht van
aandelen aan derden. Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, hebben zij
recht op de waarde van de overgedragen aandelen. De weigering van aanvaarding is zonder
verhaal. Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over
deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en dit besluit zal aan de
belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de drie (3)
maanden na het overlijden. De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken over de
aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder mogen besluiten, vooraleer zich uit te spreken over de
aanvaarding van de personen vermeld in de tweede alinea van dit artikel. Blijven er meerdere
overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de drie (3) maanden na het overlijden, door de
bestuurder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen. De met unanimiteit genomen besluiten
worden aan de belanghebbenden meegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien (15) dagen
na de vergadering. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet automatisch tot gevolg dat
de vennootschap wordt ontbonden. Indien alle erfgenamen niet-artsen zijn kan de
aandelenoverdracht aan hen geldig gebeuren voor zover ze binnen de drie maand na het overlijden
een procedure tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap daadwerkelijk hebben aangevat.
De Provinciale Raad zal daarop toezien en zal nagaan of die procedure zonder verwijl wordt
voortgezet. Bij overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt. Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde
dat binnen de maand de procedure tot wijziging van de statuten met onder andere de aanpassing
van de naam en het voorwerp wordt gestart en ten laatste beëindigd binnen de vijf maanden, zodat
elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.Tot op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen,
Luik B
worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in
de nalatenschap. Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de
nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 10bis
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens gewaarborgd te zijn.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders. De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd. Indien de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens
medische activiteiten binnen de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de
duur van het mandaat van de bestuurder herleid tot maximum zes jaar en voor zover de bestuurder
op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Indien er meerdere aandeelhouders zijn,
moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk –inclusief
de eventuele bezoldiging als bestuurder- en terugbetalingen van kosten en vacaties worden
vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber voor niet medische zaken. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14bis
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden bij meerhoofdige
vennootschappen vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en
de vennootschap die onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Orde der Artsen.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
Luik B
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over
een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één volmacht
uitoefenen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, of vereffenaar woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TITEL IX
Artikel 28. Kennisgeving van wijzigingen
Iedere wijziging aan onderhavige statuten zowel wat betreft het voorwerp, uitbreiding of stopzetting,
dient voorafgaandelijk te worden medegedeeld aan en goedgekeurd door de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen, met dien verstande dat in geval van uitbreiding de kennisgeving en goedkeuring
voorafgaandelijk moet gebeuren.
Artikel 29. Deontologie
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van
diens medische activiteit binnen de vennootschap: Dokter KNAPE Susanne, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat. De algemene vergadering
beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Bergensesteenweg 488.
ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(get.) Marie-Madeleine COLLAERT, notaris te Halle.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.