Ondernemingsnr : 0422584557
Naam
(voluit) : SUPERHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 9 bus 2-3
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
27 september 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Super Huis", met maatschappelijke zetel te 2240
Zandhoven (Massenhoven), Vaartstraat 9 bus 2-3, BTW BE BE0422.584.557 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT.
De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 30 september, zodat het boekjaar voortaan loopt
van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30
september 2020.
TWEEDE BESLUIT.
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de laatste werkdag van de maand maart om
17.00 uur of de eerst volgende werkdag.
DERDE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,
VIERDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de algemene vergadering :
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een
miljoen honderdzesendertigduizend zevenhonderdachtendertig euro (€ 1.136.738,00), omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van voormelde wet.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt het besluit van de algemene vergadering d.d. 5 juni 2019 waarbij
besloten werd om de heer Haest, Danny, te ontslaan als zaakvoerder.
Voorts wordt ontslag verleend aan de volgende zaakvoerders:
- de heer Mangelschots Ronald Gustaaf Elisabeth, geboren te Hoogstraten op 18 september 1956,
wonende te 2470 Retie, Berkenlaan 15;
- de vennootschap “Mangelschots & C°”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Berkenlaan 15, ondernemingsnummer BTW BE0894.
992.175 RPR Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Mangelschots Ronald Gustaaf Elisabeth, geboren te Hoogstraten
op 18 september 1956, wonende te 2470 Retie, Berkenlaan 15;
- de heer Kenis, Peter Gerard Maria, geboren te Mol op 18 augustus 1965, wonende te
Katermeerstraat 44, 3583 Paal;
Luik B
- de vennootschap, “ProCon Projectmanagement”, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Katermeerstraat 44, 3583 Beringen,
ondernemingsnummer BTW BE0835.823.957, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Kenis Peter Gerard Maria, geboren te Mol op 18 augustus 1965, wonende te
Katermeerstraat 44, 3583 Beringen;
- de heer Pauwels, Raf Marcel Josée, geboren te Antwerpen op 10 juli 1971, wonende te
Achtelsestraat 69 A, 2320 Hoogstraten;
- de vennootschap “MAS-Build”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te Achtelsestraat 69A, 2320 Hoogstraten, ondernemingsnummer BTW
BE0525.898.663, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pauwels Raf Marcel
Josée, geboren te Antwerpen op 10 juli 1971, wonende te Achtelsestraat 69 A, 2320 Hoogstraten;
Onderstaanden worden benoemd als bestuurders van de vennootschap:
- de vennootschap “Mangelschots & C°”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Mangelschots Ronald, voormeld;
- de vennootschap, “ProCon Projectmanagement”, voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Kenis Peter, voormeld;
- de vennootschap “MAS-Build”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Pauwels Raf, voormeld;
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Super Huis”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  beheer en uitbating van cafés, dancings, eethuizen, cafetaria, restaurant, feestzalen en in het
algemeen de bedrijvigheden die behoren tot de horecasector;
    •  het aankopen en verkopen, huren en verhuren, en beheren van onroerende goederen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, de bemiddeling hierin en het uitoefenen van alle mogelijke activiteiten
in de sector van immobiliën en aanverwante sektoren;
    •  de uitbating van een algemene bouwonderneming, beperkt tot onderaannemers; - het bouwen
van woningen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  de uitbating van een onderneming voor grondwerken; voor het optrekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten); het leggen van tegelvloeren en mozaiek evenals parketvloeren; het
plaatsen van wand- en vloerbekledingen; plafonneer- en cementeerwerken; timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen inbegrepen binnenschrijnwerk; het bedekken van gebouwen met alle soorten
materialen; het schilderen van gebouwen, het behangen en garneren; het installeren van sanitaire
inrichtingen, van lood- en zinkwerk; aller electriciteitswerken.
    •  wegenwerken; plaatsen van afsluitingen; aanleg en onderhoud van parken en tuinen;
restaureren, instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten; bouwen van stellingen
alsmede het invoegen en reinigen van gevels; warmte- en geluidsisolering; plaatsen van
plastiekdeuren en plinten in kunststof, metaalconstructies, beveiligingsinstallaties, plaatsen van
ventilatie en verluchting, plaatsen keukens.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Luik B
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
een miljoen honderdzesendertigduizend zevenhonderdachtendertig euro (€ 1.136.738,00).
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 10.000
aandelen, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders
evenals de duur van hun mandaat.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder beschikt over de volheid van bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
Luik B
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand maart om 17.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen, die ieder een gelijk recht geven
in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.