Ondernemingsnummer :
0887177341
Benaming :
(voluit) :
BRANZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vroentestraat 2
3290 Diest
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
ER BLIJKT uit een akte verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen, (2de kanton) dat op 6
maart 2019 de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid Branz, met zetel te 3290 Diest, Vroentestraat 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0887.177.341, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: De naam wordt gewijzigd in "Flexoffices Hageland".
TWEEDE BESLUIT: Het doel wordt vervangen door: "De vennootschap heeft tot doel, in België en in
het buitenland:
- realisatie van betonnen vloerplaten;
- leggen van glad beton, gewaxte beton en gewassen beton;
- het leggen van dekvloeren in harsen en gestabiliseerd op alle oppervlakken;
– chapewerken;
– plaatsen, polieren en zagen van betonvloeren;
– alle betonwerken;
- het afdekken van muren en vloeren met een kunststofproduct;
- grondwerken;
- de plaatsing van werknemers, sitemanagers en sitemanagers ten behoeve van anderen;
- productie van beton en cementartikelen;
- alle vastgoedpromotieactiviteiten: de aankoop, renovatie en verkoop van gebouwen met of zonder
partijen, en alle gerelateerde aankopen of transacties, evenals de marketing van alle roerende
goederen die kunnen worden gebruikt in vastgoedvoorspellingen;
- alle bouwwerken, sloopwerkzaamheden, tegelwerken en mozaïekwerk en alle andere wand- en
vloerbedekkingen, schilderactiviteiten;
- de aan- en verkoop van tegels en parket;
- het verwerven, verkopen, verhuren, onderhouden en vertegenwoordigen van producten, machines
en accessoires, auto's enz. met een chauffeur of niet;
- consultancy;
- uitvoeren van het mandaat van syndicus van gebouwen;
– het leveren van administratieve taken in de meest ruime zin, voor eigen rekening en voor rekening
van derden;
- de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële
of andere;
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operatie verrichten behalve die wettelijk voorbehouden ziijn aan
Luik B
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met
uitsluiting van het verlenen van vermogens- en beleggingsadvies aan derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technische, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip
van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- het uitbaten van een bedrijvencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande
randactiviteiten die hierbij aansluiten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
DERDE BESLUIT: het boekjaar zal voortaan lopen van 1 juli tot 30 juni. Het huidig boekjaar loopt af
op 30 juni 2019. De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van december om 11
uur.
VIERDE BESLUIT: het ontslag van Oran SPRL als zaakvoerder wordt aanvaard. Tot zaakvoerder
wordt benoemd de heer Daniele STRINELLA, ingeschreven in het rijksregister onder nummer
63053102911, wonende te 3600 Genk, Koning Boudewijnlaan 4 bus 11, met een onbezoldigd
mandaat van onbepaalde duur.
LAATSTE BESLUIT: De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten integraal te
schrappen, en beslist om onmiddellijk -ter vervanging van de geschrapte statuten- de statuten op te
stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle
wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het
doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, de looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het
boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving en de
noodwendigheden van de vennootschap.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
( getekend ) Kim Ruysen, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging