Ondernemingsnr : 0461669322
Naam
(voluit) : DEPRIESTER - DECO-RENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardebaan 14
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 29 februari 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'DEPRIESTER - DECO-RENT' is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
Alle activiteiten in sectoren bouw en constructie. Het uitvoeren van alle bouwwerken en het optreden
als algemeen aannemer en als algemene bouwonderneming. De uitvoering van diverse bouw- en
constructiewerken, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
Dit omvat (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken
tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en
herstellingswerken. Zo onder meer :
- het uitvoeren van groenwerken, het snoeien en rooien van bomen, aanleg van terreinen,
grondwerken, rioleringswerken, slopingswerken en opruimwerkzaamheden;
- funderingswerken, ruwbouw, bevloeringen, chapewerken, cementeer en stukadoorswerken;
- het uitvoeren van alle schrijnwerk, dakwerken en waterdichtmakingsactiviteiten, eindafwerking,
elektrotechnische activiteiten en elektriciteitswerken, installatie van centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair, glaswerken, tegelwerken, marmer- en natuursteen;
- zwembaden, aanleg diverse terreinen, metaalconstructie, smeedwerk;
- het plaatsen van technische installaties, zonnepanelen en milieuvriendelijke installaties;
- omgevingswerken, het uitvoeren van alle wegenwerken, aanleg en onderhoud van wegen, bermen,
wegenwerken, maaiwerken, snoeiwerken, strooiwerken, land- en loonwerken, ruimen van waterlopen
en grachten;
- het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, tuinen, parken, groenvoorzieningen,
beplantingen, opritten, parkings, terrassen, diverse bestrating;
- herstelling en onderhoud van tuin- en bouwmachines.
In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en
elektriciteit; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, al dan niet in coördinatie met
onderaannemers.
Projectontwikkeling van bouwprojecten. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen,
verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling
en handel in onroerend goed; het ontwerpen, coördineren en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.
Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting,
binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de
coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake management en
beheer; consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake
productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en
totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante
dienstverlening.
Advies- en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen
inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie,
veiligheidscoördinator; de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse
ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten. Het verlenen van diverse administratieve en
zakelijke ondersteuning. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake
voormelde activiteiten.
Het verhuren en op diverse wijzen ter beschikking stellen aan derden van tuin- en bouwmachines,
bouwgereedschap, kranen, voertuigen en diverse machines en toestellen.
Het verrichten van alle transport en vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
vervoersonderneming over de weg voor rekening van derden.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, tuin- en bouwmachines,
schrijnwerk, meubelen, interieurartikelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, tevens in
fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van
falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en
via diverse verkoopkanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van
vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van
holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en
bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een
inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven
en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties
beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de
onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.”
Tweede besluit – wijziging regeling inzake overdracht van aandelen
De vergadering besluit om de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen en te voorzien in
een voorkooprecht zoals bepaald in artikel 13 van de nieuwe statuten.
Derde besluit – wijziging interne bestuursbevoegdheid
De vergadering besluit om de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen door te voorzien dat elke
bestuurder bevoegd is om alle handelingen te verrichtten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering
bevoegd is, zoals bepaald in artikel 17 van de nieuwe statuten.
Vierde besluit – wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegheid
De vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door te voorzien
in een meerhandtekeningsclausule voor welbepaalde handelingen, zoals bepaald in artikel 18 van de
nieuwe statuten.
Vijfde besluit – aanpassing aan WVV
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zoals ingevoerd door de wet van 23 maart 2019 en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Zesde besluit – schrapping zetel uit de statuten
De vergadering besluit om niet langer het adres maar enkel het gewest waar de zetel van de
vennootschap gelegen is, te vermelden in de statuten.
Zevende besluit - vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€18.592,01) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€1.859,20), hetzij samen twintigduizend
vierhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent (€20.451,21), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Achtste besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Negende besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“DEPRIESTER - DECO-RENT”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
Alle activiteiten in sectoren bouw en constructie. Het uitvoeren van alle bouwwerken en het optreden
als algemeen aannemer en als algemene bouwonderneming. De uitvoering van diverse bouw- en
constructiewerken, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
Dit omvat (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken
tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en
herstellingswerken. Zo onder meer :
- het uitvoeren van groenwerken, het snoeien en rooien van bomen, aanleg van terreinen,
grondwerken, rioleringswerken, slopingswerken en opruimwerkzaamheden;
- funderingswerken, ruwbouw, bevloeringen, chapewerken, cementeer en stukadoorswerken;
- het uitvoeren van alle schrijnwerk, dakwerken en waterdichtmakingsactiviteiten, eindafwerking,
elektrotechnische activiteiten en elektriciteitswerken, installatie van centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair, glaswerken, tegelwerken, marmer- en natuursteen;
- zwembaden, aanleg diverse terreinen, metaalconstructie, smeedwerk;
- het plaatsen van technische installaties, zonnepanelen en milieuvriendelijke installaties;
- omgevingswerken, het uitvoeren van alle wegenwerken, aanleg en onderhoud van wegen, bermen,
wegenwerken, maaiwerken, snoeiwerken, strooiwerken, land- en loonwerken, ruimen van waterlopen
en grachten;
- het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, tuinen, parken, groenvoorzieningen,
beplantingen, opritten, parkings, terrassen, diverse bestrating;
- herstelling en onderhoud van tuin- en bouwmachines.
In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en
elektriciteit; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, al dan niet in coördinatie met
onderaannemers.
Projectontwikkeling van bouwprojecten. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen,
verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling
en handel in onroerend goed; het ontwerpen, coördineren en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.
Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting,
binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de
coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake management en
beheer; consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake
productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en
totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante
dienstverlening.
Advies- en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen
inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie,
veiligheidscoördinator; de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse
ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten. Het verlenen van diverse administratieve en
zakelijke ondersteuning. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake
voormelde activiteiten.
Het verhuren en op diverse wijzen ter beschikking stellen aan derden van tuin- en bouwmachines,
bouwgereedschap, kranen, voertuigen en diverse machines en toestellen.
Het verrichten van alle transport en vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
vervoersonderneming over de weg voor rekening van derden.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, tuin- en bouwmachines,
schrijnwerk, meubelen, interieurartikelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, tevens in
fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van
falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en
via diverse verkoopkanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van
vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van
holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en
bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een
inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven
en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties
beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de
onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede maandag van september om 20.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Interimdividend
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (in voorkomend geval verminderend met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst).
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Tiende besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als statutair bestuurder met ingang van heden
van de heer DEPRIESTER Patrick Gustaaf Richard, geboren te Oudenaarde op 15 juni 1957,
wonende te 9690 Kluisbergen, Dalstraat 6.
Benoeming
De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- De heer DEPRIESTER Patrick Gustaaf Richard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw COETSIER Christine Irma, geboren te Avelgem op 11 augustus 1959, wonende te 9690
Kluisbergen, Dalstraat 6, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden;
- Mevrouw DEPRIESTER Nathalie Nadine, geboren te Ronse op 28 juni 1986, wonende te 9690
Kluisbergen, Zulzekestraat 65 bus 0001, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden;
- De heer DEPRIESTER Cédric Eric, geboren te Ronse op 28 maart 1991, wonende te 9690
Kluisbergen, Pontstraat 58.
De heer Depriester Cédric heeft middels schrijven van 26 februari 2024 verklaard dit mandaat te
aanvaarden.
Benoeming dagelijks bestuurder
De bestuurders beslissen vervolgens om te benoemen tot dagelijks bestuurder :
- Mevrouw Depriester Nathalie voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te
aanvaarden;
- De heer Depriester Cédric voornoemd.
De heer Depriester Cédric heeft middels schrijven van 26 februari 2024 verklaard dit mandaat te
aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, in handelingen van dagelijks
bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Elfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen,
Oudenaardebaan 14.
Twaalfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit - volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “A&B Partners
Oudenaarde”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, BTW BE0473.997.329, RPR Gent
afdeling Oudenaarde, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de
huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van comparanten op de verplichting vermeld in
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Volmacht e-stox
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan ondergetekende notaris om in naam en voor rekening
van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde :
- Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de actuele
toestand van de aandeelhouders in te geven
- Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten