Griffie
Ondernemingsnr 0474.414.231
Naam
(voluit):	DR. J.L. VANHOUCKE UROLOGIE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Grote Noordstraat 4
8830 Hooglede
Onderwerp akte : BV: ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 20
december 2024, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV "DR. J.L.
VANHOUCKE UROLOGIE", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest met adres te 8830 Hooglede,
Grote Noordstraat 4, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - Kennisname van de stukken
De vergadering beslist niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan,
houdend voorstel tot ontbinding van de vennootschap, omvattend tevens een voorstel van verdelingsplan, en van
het verslag opgemaakt door nagenoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 04 november
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en passiva, en
er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren" met adres van
de zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer
BE 0707.799.694, vertegenwoordigd door een statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap
"POUSEELE BRUNO" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0472.973.879, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, met name de heer POUSEELE Bruno, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8830 Hooglede,
Diksmuidesteenweg 17d, luiden als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV DR. J.L. VANHOUCKE UROLOGIE met
zetel te 8830 Hooglede, Grote Noordstraat 4, een boekhoudkundige staat afgesloten op 4 november 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 237.173,17 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 237.173,17 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 4 november 2024 de toestand van de
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons
niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV DR. J.L. VANHOUCKE UROLOGIE en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 18 december 2024
(getekend)
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op de genoemde stukken. Zij sluit zich aldus
volledig aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat.
Neerlegging stukken
Een exemplaar van elk der voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 WVV
De vergadering besluit unaniem tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte toe als cumulatief aan volgende
voorwaarden is voldaan:
er wordt geen vereffenaar aangeduid;	1/
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van actief en passief,	2/
bedoeld in artikel 2:71 §2 WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71 §2 3de lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de procedure ontbinding
en sluiting van de vereffening in één akte; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 §2 3de lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3/	de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.	4/
Verslag bestuursorgaan en verklaringen
Uit voormeld verslag van het bestuursorgaan blijkt dat zij, op datum van de staat van actief en passief per 04
november 2024, alle nodige inspanningen had geleverd om alle, alsdan lopende overeenkomsten en
verplichtingen beëindigd te hebben, zodat geen bijkomende verplichtingen konden ontstaan behoudens deze
opgenomen in de balans, quod non, en behoudens verplichtingen die zouden voortvloeien uit fiscale controles
en/of sociale inspecties over de activiteiten van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor heeft in de conclusies van zijn verslag bevestigd dat alle schulden terugbetaald werden, of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De bestuurder bevestigt verder:
· dat de vennootschap geen andere schulden heeft.
· dat de kosten verbonden aan de liquidatie (de erelonen en (akte)kosten van de accountant, de revisor en de
notaris) reeds werden voldaan.
· de mogelijks verschuldigde liquidatiebelasting (roerende voorheffing op liquidatieboni), alsmede de eventuele
bijkomende vennootschapsbelasting te zullen voldoen.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Voornoemde bestuurder verklaart ervan op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 WVV ten
aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die
de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar
benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
DERDE BESLUIT - Vaststelling van het netto liquidatiesaldo - Goedkeuring van de verdeling van het netto
verdelingssaldo en toebedeling van het resterend actief - Volmacht
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van het bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief van de
vennootschap zoals bepaald in het verslag van het bestuursorgaan door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voornoemde aandeelhouder verklaart:
· akkoord te gaan met de toepassing van de onmiddellijke sluiting van de vereffening van onderhavige
vennootschap overeenkomstig artikel 2:80 WVV.
· de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend geval alle toekomstige activa en alle
rechten van de vennootschap zal overnemen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan de aandeelhouder en die hem niet konden worden afgegeven.
Aan voornoemde bestuurder, die aanvaardt, worden voor zoveel als nodig alle bevoegdheden verleend:
· tot uitvoering van de eventuele betaling van de roerende voorheffing en/of bijkomende vennootschapsbelasting,
en voor de uitkering van het netto-aandeel aan de aandeelhouder;
· om de nog opduikende tegoeden en andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen, alsook
om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en dit met
het oog op de toebedeling ervan aan de aandeelhouder;
· om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en
te ondertekenen.
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring jaarrekeningen
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De bestuurder stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 01 april 2024 en
afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering keurt vervolgens deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het bestuursorgaan
voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIJFDE BESLUIT - Bewaarplaats van de boeken
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 8830 Hooglede, Grote Noordstraat 4.
ZESDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting vereffening - vaststelling einde mandaat en kwijting
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het mandaat
van de bestuurder op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat tot op heden.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT - Volmachten
Gezien het voorgaande, besluit de vergadering:
- dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij is afgesloten;
- voornoemde heer VANHOUCKE Jean Louis, voor zoveel en zover als nodig, te gelasten met de afwikkeling
der mogelijks nog te verrichten fiscale, bancaire en administratieve formaliteiten en verplichtingen, alsmede tot
het desgevallend in ontvangst nemen van het resterend actief; zelfde persoon krijgt alle machten tot het
verlenen van eventuele handlichtingen, mocht dit ooit nodig zijn. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden.
- aan de besloten vennootschap "NAUSIKAA" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Mariastraat 16, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0444.872.088, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor