Ondernemingsnr : 0426419720
Naam
(voluit) : Aqtor!
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herman Teirlinckstraat 15
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap « Aqtor! », met zetel te 9041 Oostakker, Herman
Teirlinckstraat, 15, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent) onder het nummer
0426.419.720 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU
– Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op tien september
tweeduizend éénentwintig, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar
De vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen, om deze te brengen
op 30 september van ieder jaar, zodat het huidig boekjaar begonnen op 1 januari 2021 zal worden
afgesloten op 30 september 2021, en bijgevolg een totale duur zal hebben van negen (9) maanden.
 
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze vast te
stellen op 31 maart van ieder jaar om 10.00 uur.
 
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
 
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande en om de overdracht van de aandelen vrij te maken, zoals volgt:
 
Artikel 10: Overdracht van aandelen
De tekst van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
“ Elke overdracht van aandelen is vrij, tenzij er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de
aandeelhouders bestaan.
Onder overdracht van aandelen moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift,
inbreng in vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies,
splitsingen of opslorpingen), het verlenen van een optie of een optiebepaling, een inbetaling- of
inpandgeving, een verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als
doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van
aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.
De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden,
bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht
van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met
inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties
terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.
In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de
overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.
Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
Luik B
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de begunstigden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het
bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.”
 
* Artikel 25: Algemene vergadering
De tekst van de eerste zin van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 31 maart van ieder jaar om 10.00 uur.”
 
* Artikel 38. Boekjaar
De tekst van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop volgend.”
 
* Artikel 41. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De tekst van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
 
“ Artikel 41.Bestemming van de winst – reserves en interimdividenden
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
 
Derde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.