Ondernemingsnr : 0468331044
Naam
(voluit) : s'Graevenhuys Makelaars
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenheiken 28
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op éénentwintig december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdvijftig Euro (€
18.550) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdvijfenvijftig Euro
(€ 1.855) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “’s GRAEVENHUYS
VASTGOED”.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag met het oog op de
uitbreiding van het voorwerp, opgemaakt door de zaakvoerder. Alle aanwezige vennoten erkennen
het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp aan te passen door de toevoeging van nieuwe
clausules. De nieuwe clausules luiden als volgt:
“– Alle activiteiten aangaande de inkoop, verkoop, huur, verhuur, advies en consultancy met
betrekking tot alle onroerende goederen;
- Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in aankoop, verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen;
- Alle activiteiten met betrekking tot het inkopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen en
onderhouden van allerlei soorten ski- en wintersportmateriaal;
- Alle activiteiten aangaande websiteontwikkeling, grafische vormgeving, reclamevoering en alle
vormen van publiciteit;
- Reclamebureau, het ontwerpen en het voeren van reclamecampagnes en promotiecampagnes;
- Het ontwerpen en plaatsen van reclame, het installeren van lichtreclame en uithangborden;
- Alle activiteiten aangaande webshops, verkoop online, verkoop van allerlei producten”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer PLOEG
Anton, nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van de heer PLOEG Anton Wilko Gerardus, geboren te Hilversum (Nederland) op 14 maart 1961,
echtgescheiden, wonende te 2960 Brecht, Brugstraat 6/B000.
De heer Ploeg Anton is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan TAC bv, accountants, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-
Pietersvliet 3 bus 3, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.