Ondernemingsnr : 0438637760
Naam
(voluit) : EVOCA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel W.A. Mozartlaan 2
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
I. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “EVOCA BELGIUM”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, die werd gehouden
op 18 januari 2023, blijkt onder andere dat:
- de heer Hervé Donneaud ontslag heeft genomen uit zijn mandaat van bestuurder van de
Vennootschap;
- de heer Johan Holsters, wonende te 2180 Antwerpen, Nijverheidslei 37, werd benoemd tot
bestuurder en dat zijn mandaat van rechtswege vervalt op de gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening per 31 december 2025.
 
II. Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Vennootschap,
die werd gehouden op 1 juni 2023, blijkt onder andere dat:
- het mandaat van de drie bestuurders, zijnde (i) de heer Stefano Barato, wonende te Pordenone
(Italië), via Montesanto 13, die tevens afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap blijft, (ii) de
heer Frédéric Fougerole, wonende te Levallois-Perret (Frankrijk), rue Carnot 71, en (iii) de heer
Johan Holsters, voornoemd, werd verlengd voor een termijn van 3 jaar;
- het mandaat van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap DGST & PARTNERS -
REVISEUR D'ENTREPRISES-BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 5101 Loyers, rue de Limoy 156,
vast vertegenwoordigd door Pierre Sohet, bedrijfsrevisor, werd verlengd en van rechtswege vervalt
op de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31 december
2025.
 
III. Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 21 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 3 januari
2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 0169, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EVOCA BELGIUM”, hierna
kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist nieuwe statuten van de Vennootschap aan te nemen, doch met behoud van de
voornaamste kenmerken van de Vennootschap, teneinde ze aan te passen aan de voorschriften van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten is
onmiddellijk in werking getreden en bevat onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- Naam: EVOCA BELGIUM
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaamse Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn, die dan de titel
dragen van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.
Gedelegeerd bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het
dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurders en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een alleen optredende
gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door deze bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
a) De vervaardiging, de aankoop, de import, de verhuur, de verkoop, de opslag en de uitvoer in het
groot of in detail van alle uitrustingen die verband houden met de automatische distributie van warme
of koude dranken, met inbegrip van koffiezetmachines, alsook alle voorzieningen, materialen en
voedingsmiddelen dienstig voor de bevoorrading en werking van deze uitrustingen en machines.
b) De aankoop, de invoer, de verkoop en de uitvoer in het groot of in detail, van alle
gereedschappen, uitrustingen, materialen en producten bestemd voor de hotelindustrie, met inbegrip
van voorzieningen voor restaurants, cafés en frituren, en de bijhorigheden.
c) Het sluiten in deze domeinen van alle vertegenwoordigingscontracten, exclusief of niet, voor de
aankoop of de verkoop van producten van buitenlandse of Belgische firma’s; alle handelingen van
makelaardij en commissionair, alsook alle transacties van agentuur voor Belgische en buitenlandse
fabrieken.
d) Creëren, neerleggen, verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle brevetten van uitvindingen,
fabrieksmerken, ontwerpen, modellen, industriële eigendommen, vergunningen en alle mogelijke
procedés die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel zoals
omschreven in de bovenstaande paragrafen a) en b), of die van aard zijn dienstig te zijn voor de
vennootschap of deze verder te ontwikkelen.
e) Belangen nemen, door alle mogelijke middelen, en met name door inbreng in natura of in speciën,
door fusie, door onderschrijving, door belangenneming, door financiële tussenkomst of op elke
andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zij het in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijklopend, gelijkaardig of verwant aan het hare
zou zijn, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar eigen activiteit te bevorderen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te begunstigen.
f) In het algemeen alle mogelijke industriële, financiële, commerciële, roerende of onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, of er de uitbreiding of ontwikkeling van kunnen bevorderen.
De vennootschap kan tevens de uitvoering van haar activiteiten toevertrouwen aan derden, op
eender welke manier et te welken titel dan ook, zowel in België als in het buitenland.
Ze kan met name alle studies, vervaardigingen, uitbatingen, aankopen, verkopen, herstellingen,
maatwerk, onderhoud van alle producten, gereedschappen, machines en materialen uitvoeren die
verband houden met de hierboven vermelde activiteiten.
Ze kan, met dezelfde doeleinden, alle financiële, krediet- of leningshandelingen stellen en ontlenen,
met name mits pandverstrekking en hypotheekvestiging, borg stellen of waarborgen verlenen voor
alle leningen of kredieten, met of zonder voorrecht of andere zakelijke waarborg.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of op elke andere plaats
vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één
stem moeten spreken.
 
(2) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten