Ondernemingsnr : 0642556902
Naam
(voluit) : DRAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reepstraat(SGW) 208 bus A
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRAF", met adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Reepstraat 208 bus A, opgemaakt door ondergetekende notaris Patrice BOHYN te Beveren
(Haasdonk), op 2 januari 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen, omdat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld.
2) Vaststelling dat het volstort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal per 31 december
2022, namelijk een miljoen honderdzestienduizend honderd euro (€ 1.116.100,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk zesenveertigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro (€
46.957,00), hetzij samen een miljoen honderddrieënzestigduizend zevenenvijftig euro (€
1.163.057,00), krachtens artikel 41, §2 in samenlezing met artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng
van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering
van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura,
de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en
waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn,
opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 6 december 2023, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse baan 71A, bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met btw-nummer BE0837.153.550,
vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 12-10-
2023.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van de
vennootschap Draf BV (hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van
500.000,00,00 EUR bestaat uit de inbreng van rekening courant toebehorend vrij en onbelast in volle
eigendom aan:
-de heer Felix Van der Steichel, voormeld, voor een bedrag van 500.000,00 EUR.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 4.360 nieuwe aandelen
van de vennootschap Draf BV.
Naar ons oordeel,
a)beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b)is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c)is het Overzicht, door Draf BV en voor het bedrag van 500.000,00 EUR, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methode van waardering,
d)leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de toename van de fractiewaarde van 1 aandeel die als tegenprestatie zal
worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding
van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de toename van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 6-12-2023
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor”
4) Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het te brengen van een miljoen honderdzestienduizend
honderd euro (€ 1.116.100,00) naar een miljoen zeshonderdzestienduizend honderd euro (€
1.616.100,00), door de uitgifte van vierduizend driehonderdzestig (4.360) nieuwe aandelen van soort
A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
Beslissing dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng van
een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die de aandeelhouder VAN der STEICHEL
Felix, wonende te 9190 Stekene, Dorpsstraat 103, heeft ten laste van de Vennootschap en welke
uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
5) De heer VAN der STEICHEL Felix, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, wordt in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder verondersteld volledig op de hoogte te zijn, van de
financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en heeft bevestigd dat hij een zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat
beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart de heer VAN der STEICHEL Felix, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, deze schuldvordering ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) in de
Vennootschap in te brengen.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de heer VAN der STEICHEL Felix, voornoemd, die aanvaardt, vierduizend
driehonderdzestig (4.360) nieuwe volledig gestorte aandelen van soort A toegekend.
6) Vaststelling en verzoek aan de notaris om akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging
van het eigen vermogen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding
voor deze inbreng worden aan de heer VAN der STEICHEL Felix, voornoemd, vierduizend
driehonderdzestig (4.360) nieuwe volledig gestorte aandelen van soort A toegekend.
Beslissing om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het hierna vermelde
besluit.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: DRAF
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
De uitbating van sportvelden.
Promotie van de golfsport en andere sporten in de meest ruime zin, onder andere het stellen van alle
publicitaire handelingen, het organiseren van cursussen en demonstraties, het organiseren van
toernooien.
De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
De fabricatie en verkoop van alcoholische, gegiste of gedestilleerde dranken, meer bepaald bier, al
hetgeen in de ruimste zin genomen daarmee verband houdt, alsook alle hiermee verwante artikelen.
Import en export van dranken. De inkoop en doorverkoop in andere brouwerijen van gebrouwen bier.
Aanbieden van brouwservice aan derden. Het organiseren van workshops en opleidingen. Het
organiseren van proeverijen. Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals, en alle
hiermee samenhangende zaken. Verkoop van producten op markten.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de distributie,
de verhuring, de fabricatie, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het verstelwerk
van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en toestellen.
De organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en –uitstappen, de verkoop -in de
hoedanigheid van tussenpersoon- van reizen en uitstappen georganiseerd door derden, de verkoop -
in hoedanigheid van tussenpersoon- van biljetten voor alle transportmiddelen, de verstrekking van
diensten in het buitenland met betrekking tot voornoemde activiteiten, de handel in reisartikelen en
toeristische producten, de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels en
transportfirma’s te land, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een
reisagentschap.
Management – consulting – immobiliën – uitgeven – drukken, waaronder:
- Alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de
verkoop, huren, verhuren en financiering van diensten, zoals: dienstverlening op het gebied van
administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en
onderhoud voor andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s;
- Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
- Het ontwikkelen, beheren, verhuren en verkopen van software, alsook het verlenen van advies
terzake;
- Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende
waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten;
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van roerend en onroerend vermogen.
Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tweeëntwintigduizend tweehonderdenzes (22.206)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negentienduizend driehonderdzestig (19.360) aandelen soort A, met dubbel stemrecht en
voordrachtrecht bestuurder(s) zoals nader bepaald in de statuten;
- tweeduizend achthonderdzesenveertig (2.846) aandelen soort B, met enkelvoudig stemrecht en
voordrachtrecht bestuurder(s) zoals nader bepaald in de statuten;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op volgende wijze:
Er worden maximaal 9 bestuurders benoemd.
Minstens de helft van de bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de houders van aandelen soort “A”;
De overige bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van
de houders van aandelen soort “B”;
De benoeming van een bestuurder uit kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de
houders van aandelen soort “B” is niet verplicht.
Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, die behoort tot de bestuurders
benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van aandelen soort
“A”. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, of een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:
- de heer PONNET Dirk, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 145;
- mevrouw VANDEPLASSCHE Béatrice, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Beeldstraat 4;
- De heer BAUWENS Marc, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastorijstraat 32;
- de heer SMET Jacques, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat 234;
- de heer VAN der STEICHEL Frédéric, wonende te 2640 Mortsel, Vredebaan 52;
- de heer VAN der STEICHEL Carl-Filip, wonende (4564 AA SINT JANSTEEN (Nederland),
Wilhelminastraat 119;
- de heer VAN der STEICHEL Felix, voornoemd;
- de heer VAN der STEICHEL Paul-Henri, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Damhertenlaan 30
bus 101;
te bevestigen voor een onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 208 bus A.
11) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing om het mandaat van de huidige gedelegeerde bestuurders zijnde:
- de heer VAN der STEICHEL Felix, voornoemd;
- de heer VAN der STEICHEL Paul-Henri, voornoemd;
te bevestigen voor onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice BOHYN, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan – inbreng in natura
    4.  Verslag van de bedrijfsrevisor – inbreng in natura
    5.  Volmacht