Ondernemingsnr : 0881564110
Naam
(voluit) : ObjectWay Financial Software
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 45C
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13.
Ten kantore, de Lignestraat, 13, blijkt dat :
(…)
--* Voorafgaande verslagen en verklaringen *-
I. Naam.
De comparant erkent ingelicht te zijn geweest door de ondergetekende notaris van de toepassingen
van artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zijn gevolgen.
II. Voorwerp.
De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot voorwerpwijziging opgesteld,
in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Objectway”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het artikel betreffende het voorwerp door de volgende tekst vervangen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van de derden :
- advies en organisatie met betrekking tot strategie, managementsbeleid, organisatie en
informaticatoepassingen;
- het ontwerpen, bouwen, commercialiseren, opleiden en onderhouden van informatica oplossingen;
- het verlenen van BPO-diensten aan financiële instellingen (d.w.z. diensten in verband met
bedrijfsprocesoplossingen, met inbegrip van de verwerking en het beheer van overeenkomsten en/of
relaties namens derden, met inbegrip van onder meer de registratie, de verwerking en de fysieke
en/of virtuele opslag van informatie, documenten en gegevens, met inbegrip van persoonlijke
identificeerbare informatie), binnen de grenzen die door de wetten en voorschriften van de sector
worden toegestaan en onder voorbehoud van de verlening van de nodige machtigingen, indien
nodig;
- handel in hardware en software.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen,
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België en in het buitenland.
DERDE BESLUIT.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
As gevolg van wat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
I.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar
naam luidt “ObjectWay”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Geweest.
De zetel mag naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door een eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal
van de statuten.
Indien de zetelverplaatsing een wijziging van de taal van de statuten vereist, kan alleen de algemene
vergadering daartoe besluiten.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van de derden :
- advies en organisatie met betrekking tot strategie, managementsbeleid, organisatie en
informaticatoepassingen;
- het ontwerpen, bouwen, commercialiseren, opleiden en onderhouden van informatica oplossingen;
- het verlenen van BPO-diensten aan financiële instellingen (d.w.z. diensten in verband met
bedrijfsprocesoplossingen, met inbegrip van de verwerking en het beheer van overeenkomsten en/of
relaties namens derden, met inbegrip van onder meer de registratie, de verwerking en de fysieke
en/of virtuele opslag van informatie, documenten en gegevens, met inbegrip van persoonlijke
identificeerbare informatie), binnen de grenzen die door de wetten en voorschriften van de sector
worden toegestaan en onder voorbehoud van de verlening van de nodige machtigingen, indien
nodig;
- handel in hardware en software.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België en in het buitenland.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
II.- KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 EUR) vertegenwoordigd door
zestienduizend zeshonderd vijftien (16.615) aandelen, elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigend, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 16.615.
Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering et anders over beslist en
zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
Indien niet alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, zal de raad van
bestuur het voorkeurrecht opnieuw aanbieden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht
gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Pas daarna en indien ook na de tweede ronde niet alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht
gebruik hebben gemaakt, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
Luik B
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan
de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in voile
eigendom.
Artikel 6.- Alarmbelprocedure
Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies vastgesteld is of had kunnen vastgesteld worden krachtens wettelijke of
statutaire bepalingen, om te beraadslagen, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
Artikel 7.- Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd, Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Artikel 8.- Ondeelbaarheid van de effecten
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote
eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook.
Artikel 9.- Volstorting
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar en niet
overdraagbaar dan met instemming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de toelating geven hun aandelen vervroegd vol te
storten, zulks onder de voorwaarden door hem te bepalen.
De aandeelhouder die nalaat de opgevraagde storting te verrichten is van rechtswege een
nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee
procent, vanaf de dag waarop gezegde stortingstermijn is verstreken tot de dag van de effectieve
betaling.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, is de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten geschorst.
Artikel 10.- Obligaties
De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.
III.- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11.- Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode
van ten hoogste zes jaar, die kan worden hernieuwd. De bestuurders kunnen te allen tijde worden
ontslagen door de algemene vergadering.
Wanneer de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee
bestuurders bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 12.- Vacature
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien, met respect van de voordrachtrechten.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de benoeming
bevestigen. De nieuw benoemde bestuurder volbrengt het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
Luik B
algemene vergadering er anders over beslist, en dient verplicht te worden gekozen uit dezelfde lijst
van kandidaten als deze waaruit de ontslagnemende bestuurder was gekozen.
Artikel 13.- Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door één bestuurder en zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist.
De oproepingsbrieven (die ook per e-mail mogen worden verzonden) dienen, behoudens in geval
van hoogdringendheid, tenminste twee volle dagen voor de vergadering te worden verzonden.
Zij bevatten de agenda van de vergadering.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezig bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief. De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van
telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of
videoconferentie en die de verschillende aanwezigen die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn,
in staat stellen gelijktijdig met elkaar te communiceren. Bestuurders die deelnemen aan een
vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke telecommunicatietechnieken worden
beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging,
Artikel 14.- Besluitvorming
De raad mag enkel beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld
zijn en indien minimaal de helft van haar bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Onverminderd de gevallen waarin speciale meerderheidsvereisten zijn opgelegd worden
beslissingen in beginsel genomen met gewone meerderheid.
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor gevallen dat door deze statuten wordt
uitgesloten.
Iedere bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document, aan een ander lid van de raad opdracht geven hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn naam te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Belangenconflict
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na
te komen.
Artikel 15.- Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 16.- Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wat het dagelijks bestuur betreft wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door haar gedelegeerd bestuurder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17.- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden, volgens het
Luik B
besluit van de raad van bestuur.
De bestuurder aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd wordt gedelegeerd bestuurder
genoemd of Chief Executive Officer.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laasten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 18.- Controle
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar instemming werd benoemd.
Artikel 19.- Bezoldiging.
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura.
Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor
welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste
bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
lV.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.- Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de laatste vrijdag van de maand november, om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 21.- Plaats van de vergadering - Bevoegdheid
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping. Voor zover voorzien in de oproeping, kunnen de
aandeelhouders (en, in voorkomend geval, houders van converteerbare obligaties of van
inschrijvingsrechten) deelnemen op afstand aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig de
modaliteiten voorzien in de oproeping en in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Indien de oproeping deze paragraaf  invoert, zal deze oproeping (of een document dat
ter beschikking wordt gesteld aan de aandeelhouders en waarnaar de oproeping verwijst) de
voorwaarden bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder (en, in voorkomend geval, een
houder van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten) via het elektronisch
communicatiemiddel deelneemt aan de algemene vergadering, en bijgevolg als aanwezig kan
beschouwd worden.
Onverminderd de bevoegdheden die de wet haar exclusief toekent is de algemene vergadering
bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om
tot een besluit te komen.
Artikel 22.- Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone
algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
Artikel 23.- Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde,
houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde
formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen.
De vervulling Van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
Luik B
oproeping tot de vergadering.
Artikel 24.- Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent, De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De raad van bestuur heeft tevens het recht tijdens de zitting elke andere algemene vergadering één
enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze
vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent, Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste
vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld. Aan deze
agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 25.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet-volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de
oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal is
vertegenwoordigd, behalve in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten.
Bij staking van en wordt het voorstel verworpen.
De stemming geschiedt bij handopsteken of op een andere door de vergadering te bepalen wijze. Op
verzoek van één of meerdere aanwezigen is de stemming geheim, op voorwaarde dat dit verzoek
wordt gesteund door een derde van de stemmen die aan de stemming deelnemen.
Bij de bepaling van het quorum inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden
met de aandeelhouders waarvan de rechten zijn geschorst. 
Stemming per brief        
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel
7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat door de raad van bestuur ter
beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de
vennootschap ontvangen heeft ten laatste twee werkdagen voor de bijeenkomst van de algemene
vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst
van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
dit besluit niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis
nemen.
Artikel 26.- Bureau - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval
van belet, door de oudste aanwezige bestuurder of aandeelhouder.
De voorzitter duidt een secretaris en, indien het aantal aandeelhouders dit vereist, een stemopnemer
aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
Luik B
Behalve voor de notariële akten, worden de notulen van de algemene vergaderingen worden door de
secretaris, onder leiding van de voorzitter, opgetekend in een daartoe bestemd register en worden
aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en do or de
aandeelhouders die het vragen.
Artikel 27.- Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
Artikel 28.- Winstbestemming
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren, waarvan hij het tijdstip en de wijze van uitbetaling bepaalt.
Artikel 29.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 30.- Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.
Artikel 31.- Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Artikel 32.- Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende bestuurder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België
kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres, iedere adreswijziging dient te worden
bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij
schrijven met ontvangstmelding.
Artikel 33.- Bevoegde rechtsmacht
Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, haar obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering
of interpretatie van deze statuten, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in
wier ressort de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk
verzaakt.
Artikel 34.
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist:
    1.  akte te nemen van de ontslagbrief van de heer Alberto Cuccu, waarin hij aangeeft vrijwillig
ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 26 juli 2022;
    2.  kwijting te verlenen aan de heer Alberto Cuccu voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap t.e.m. voormelde ontslagdatum (inbegrepen). De algemene
vergadering zal deze kwijting bevestigen tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering
Luik B
van de Vennootschap;
    3.  de heer David De Mey, geboren op 4 juni 1976, in Herentals (België), wonende te Koeterstraat
26, 2200 Herentals, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van
twee jaar met ingang van de datum van deze vergadering.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van
bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht en verslag
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.