Ondernemingsnr : 0831788163
Naam
(voluit) : WAIMEA COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plantinkaai 10 bus 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marie Neut te Antwerpen-Ekeren op 27 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna  ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “WAIMEA COMPANY”, waardoor de vennootschap op 1
januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van tienduizend vierhonderdvijftig
euro (€ 10.450) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000), ingevolge de
inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Ontslag bestuurder en benoeming statutaire bestuurder(-opvolger)
De algemene vergadering heeft, met ingang vanaf heden, kennis genomen van het ontslag van
mevrouw VAN LOO Ilse, wonende te Mechelen (Heffen), Steenweg op Heindonk 102, als niet-
statutaire bestuurder met het oog op haar hierna vermelde aanstelling als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om mevrouw VAN LOO Ilse, voornoemd, aan te
stellen als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap, welke verklaard heeft dit
mandaat te aanvaarden en woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor wat betreft
de uitoefening van dit mandaat.
De benoemde bestuurder heeft te goeder trouw verklaard dat zij niet getroffen is door enig
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod uitgesproken door een rechtbank overeenkomstig de
desbetreffende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om de heer COONE Elliot, (…), wonende te 2801
Mechelen (Heffen), Steenweg op Heindonk 102 en mevrouw COONE Amber, (…) wonende te 2801
Mechelen (Heffen), Steenweg op Heindonk 102 aan te stellen als statutaire bestuurder-opvolger.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
In uitvoering van deze benoeming(en) heeft de algemene vergadering besloten om een nieuw artikel
14 op te nemen in de statuten, welke volledig opnieuw worden vastgesteld ingevolge het hierna
vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten, hetgeen luidt als volgt : 
“Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : mevrouw VAN LOO
Ilse, (…), die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de
vennootschap.
Wordt benoemd als statutaire bestuurders-opvolger in geval van overlijden of onbekwaamheid van
de statutaire bestuurder : de heer COONE Elliot, (...), en mevrouw COONE Amber (…).
Deze bepaling van de statuten kan enkel worden gewijzigd, en zowel het mandaat van de statutaire
bestuurder als het mandaat van de statutaire bestuurder-opvolger, kan slechts worden beëindigd,
behoudens gegronde redenen, door een eenparig besluit van de buitengewone algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "WAIMEA
COMPANY”.
Volgende benaming mag ook worden gebruikt : "AVCON".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.         
Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld
door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van
de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet
onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt
vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. 
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (omvattende onder meer, en dit zonder
beperkend te zijn, alle commerciële, industriële, financiële, administratieve en bancaire
verrichtingen), en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan
de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleen-
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van
dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouder(s),
bestuurder(s) en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Coone & Partners Accountants & Tax
Advisors” met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 41, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0665.867.188 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Besluit van het bestuursorgaan houdende wijziging adres zetel
Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering, heeft het bestuursorgaan besloten om
het adres van de zetel aan te passen van 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 11, naar 2000
Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 41.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Marie Neut te Antwerpen–Ekeren op 16 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten