Ondernemingsnummer :
0828934383
Benaming :
(voluit) :
NACHTEGALEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nachtegalenstraat 15
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 13 december
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “NACHTEGALEN” met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 6 december 2018
opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding en wijziging van het maatschappelijk
doel en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30
september 2018, omtrent de voorgenomen doelwijziging. Zij ontslaat ondergetekende notaris van
voorlezing van deze tekst.
De vergadering beslist om het huidige doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen met
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- Schrijnwerkerij en meubelmakerij;
- Garnering van meubels;
- Het leggen van parketvloeren;
- Het ontwerpen van interieurs (winkel, kantoor, privé), keukens, decors, standen en meubels;
- De realisatie van deze ontwerpen;
- Grafische ontwerpen;
- Kleinhandel in verlichting en elektrische toestellen, meubels, huishoudtoestellen voor keukens,
sanitaire toestellen voor badkamers en andere diverse interieurartikelen;
- Algemene bouwonderneming;
- Beheer van patrimonium;
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen, onroerende leasing;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven, kortom het verlenen van consultancy aan
bedrijven;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting;
- Ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals welk danige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, hetzij commercieel, hetzij administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van
Luik B
onroerende goederen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om artikel 4 te vervangen door volgende tekst.
“Artikel 4 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- Schrijnwerkerij en meubelmakerij;
- Garnering van meubels;
- Het leggen van parketvloeren;
- Het ontwerpen van interieurs (winkel, kantoor, privé), keukens, decors, standen en meubels;
- De realisatie van deze ontwerpen;
- Grafische ontwerpen;
- Kleinhandel in verlichting en elektrische toestellen, meubels, huishoudtoestellen voor keukens,
sanitaire toestellen voor badkamers en andere diverse interieurartikelen;
- Algemene bouwonderneming;
- Beheer van patrimonium;
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen, onroerende leasing;
- Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op administratief,
boekhoudkundig, juridisch, sociaalrechtelijk en organisatorisch gebied, en in het algemeen op
bedrijfseconomisch en juridisch vlak;
- Management consulting: het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin aan bedrijven, aan derden of aanverwante bedrijven; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
productie en algemeen bestuur, kortom het verlenen van consultancy aan bedrijven;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting;
- Ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals welk danige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Het beheer in de ruimste zin van het woord van eigen onroerende goederen, daaronder begrepen:
de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verkoop, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen;
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, hetzij commercieel, hetzij administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van
onroerende goederen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
Luik B
vergemakkelijken.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist heden eenparig volgende personen te benoemen als niet-statutaire
zaakvoerders:
- De heer BREEMANS Jef, geboren te Diest op 17 juli 1996, ongehuwd en bevestigend geen
verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te Zonhoven,
Nachtegalenstraat 15.
- Mevrouw MERTENS Maria Hortensia Magdalena, geboren te Neerpelt op 3 november 1964,
echtgenote van de heer BREEMANS Johan, voornoemd, wonende te Zonhoven, Nachtegalenstraat
15.
Hier beiden aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te
coördineren naar aanleiding van onderhavige wijziging en het nodige te doen voor de neerlegging
ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 13 december 2018, waarin vervat verslag van de zaakvoerder de dato
6 december 2018 en de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30
september 2018
- Gecoördineerde statuten