Ondernemingsnr : 0768546836
Naam
(voluit) : Casa International Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Domuslaan 4
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zesentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Casa International Beheer",
waarvan de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Domuslaan 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 5.401.861,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 5.400.862 nieuwe aandelen, waarvan 1.643.719 gewone aandelen en
3.757.143 preferente aandelen zonder stemrecht, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen van deze soort, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 5.401.861,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 mei 2021, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijnde i) de gewone aandelen en ii) de preferente
aandelen zonder stemrecht.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljoen vierhonderdeneenduizend
achthonderdtweeënzestig (5.401.862) aandelen uitgegeven, waarvan een miljoen
zeshonderdvierenveertigduizend zevenhonderdnegentien (1.644.719) gewone aandelen en drie
miljoen zevenhonderdzevenenvijftigduizend honderddrieënveertig (3.757.143) preferente aandelen
Luik B
zonder stemrecht.
Tenzij onderhavige statuten anders bepalen, heeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van 3 Warrants.
De vergadering beslist 3 inschrijvingsrechten (hierna genoemd : de "Warrants") uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Warrants - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal gewone aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als
de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
ELFDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Valanga", met statutaire zetel te Amsterdam
(Nederland) en met bezoekadres te 1231LH Loosdrecht (Nederland), Nieuw-Loosdrechtsedijk 254,
vast vertegenwoordigd door de heer THOLE Robert Maarten, wonende te Nederland, 1406 NA
Bussum, Nieuwe 's-Gravelandseweg 33, dewelke wordt benoemd vanaf 1 juni 2021;
- de naamloze vennootschap "Project 44bis", met zetel te 2830 Tisselt, Beekstraat 125, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN LANDUYT Giane, dewelke wordt benoemd vanaf zesentwintig
mei tweeduizend eenentwintig.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormelde personen doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van
hun mandaat.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wouter D'herde, de heer Vincent De
Munck alsook iedere andere advocaat dan wel medewerker van het kantoor Deloitte Legal -
Lawyers, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
toepassing van artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen , de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris