Ondernemingsnummer :
0643887978
Benaming :
(voluit) :
House of HR
(verkort) :
HOHR
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het jaar tweeduizend negentien.
Op dertien november.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "House of HR", in het kort
"HOHR", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling conversie Converteerbare Tracking Aandelen in Gewone
Aandelen.
De vergadering stelt vast dat in het kader van enkele overdrachten van Aandelen tussen
aandeelhouders die hebben plaatsgevonden op 30 september 2019, in overeenstemming met artikel
5bis, §2 van de statuten, meer bepaald in toepassing van de conversieprocedure zoals uiteengezet
in artikelen 10.11., D., (t) en 10.13, E., (f) van de statuten, de over te dragen Tracking Aandelen
onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke overdrachten automatisch geconverteerd werden in Gewone
Aandelen als volgt: 20.662 Accent Tracking Aandelen in 19.180 Klasse B Gewone Aandelen, 8.035
Accent Tracking Aandelen in 7.459 Klasse A Gewone Aandelen, 86.922 Tec Alliance Tracking
Aandelen in 62.649 Klasse B Gewone Aandelen, 33.803 Tec Alliance Tracking Aandelen in 24.364
Klasse A Gewone Aandelen, 189.505 Ripa Holding Tracking Aandelen in 240.993 Klasse B Gewone
Aandelen en 73.696 Ripa Holding Tracking Aandelen in 93.719 Klasse A Gewone Aandelen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd
is door 497.598.525 aandelen, waarvan 102.610.881 Klasse A Gewone Aandelen, 267.102.305
Klasse B Gewone Aandelen, 31.907.534 Klasse C Gewone Aandelen, 43.460.183 Klasse C
Converteerbare Tracking Aandelen (bestaande uit 12.166.706 Abylsen Converteerbare Tracking
Aandelen, 3.257.519 Accent Converteerbare Tracking Aandelen, 7.398.440 Ripa Holding
Converteerbare Tracking Aandelen, 2.169.936 Covebo Converteerbare Tracking Aandelen,
3.748.103 Redmore Converteerbare Tracking Aandelen, 483.757 TEC Alliance Converteerbare
Tracking Aandelen, 10.630.213 TimePartner Converteerbare Tracking Aandelen, 1.495.983 Vialegis
Converteerbare Tracking Aandelen en 2.109.526 Zaquensis Converteerbare Tracking Aandelen),
2.364.426 Klasse D Gewone Aandelen, 29.083.087 Preferente Aandelen met een cumulatief
preferent dividendpercentage van 8% (de PA 8) en 21.070.109 Preferente Aandelen met een
cumulatief preferent dividendpercentage van 8,5% (de PA 8,5).
Teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met nieuwe totaal aantal
aandelen, beslist de vergadering de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het wordt vertegenwoordigd door 497.598.525 (vierhonderdzevenennegentig miljoen vijfhonderd
Luik B
achtennegentigduizend vijfhonderd vijfentwintig) Aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Delphine Penninck, Florence Colpaert en ieder
ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Lydian, te 1000 Brussel, Havenlaan 86c
b113, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris