Ondernemingsnr : 0882409889
Naam
(voluit) : HENNEKENMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hennekenmolen 1
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 28 juni 2024 “Ter registratie aangeboden op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
HENNEKENMOLEN, met zetel te 1730 Asse, Hennekenmolen 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, met
ondernemingsnummer 0882.409.889.
De volgende aandeelhouders die verklaren samen al de aandelen te bezitten, zijnde:
    1.  Mevrouw DE KEERSMAEKER Christina Maria Josephina Georgette, wonende te 1730 Asse
(Kobbegem), Hennekenmolen 1 ,
Die verklaart te verschijnen met 95 aandelen;
    1.  Mejuffrouw VROMANS Elena Marie Nele, wonende te 1050 Elsene, Molièrelaan 134,
Die verklaart te verschijnen met 4 aandelen;
    1.  De heer DE KEERSMAEKER Hubert Marie Hippolyte André, wonende te 1785 Merchtem,
Lindestraat 182,
Die verklaart te verschijnen met 1 aandeel;
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De naam van de naamloze vennootschap is Hennekenmolen.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien , zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde on onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstelling
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard de
uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze lijst is niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aandelen
- Aantal en soorten van aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen in het kapitaal van de vennootschap zijn honderd (100) aandelen
uitgegeven, waarvan de waarde niet is uitgedrukt en die elk een/honderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen worden verdeeld in 99 aandelen van soort A (aandelen “A”) en 1 aandeel van soort B
(aandeel “B”). Ieder persoon die titularis is van één of meer aandelen “A” wordt “A-aandeelhouder”
genoemd en ieder persoon die titularis is van het aandeel “B” wordt “B-aandeelhouder” genoemd.
Eén persoon kan beide hoedanigheden combineren.
De rechten en plichten die aan elke soort verbonden zijn, zijn als volgt geregeld:
BESTUUR
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd dat
minstens drie bestuurders telt, waarvan één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door aandeelhouder “B”. Deze bestuurder zal bestuurder “B” worden genoemd; de
overige bestuurder(s) zal (zullen) bestuurder(s) worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door aandeelhouder(s) “A”. Deze bestuurder(s) zal (zullen) bestuurder(s) “A” worden
genoemd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Er wordt hiervoor niet voorzien in een voorschrift inzake het geslacht, noch inzake de
onafhankelijkheid van een of meer bestuurders.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, heeft het bestuursorgaan het recht om een nieuwe
bestuurder te coöpteren uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van
dezelfde categorie als deze waartoe de weggevallen benoemde bestuurder behoorde.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Duur van het mandaat
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Behoudens anders bepaald bij de benoeming, loopt een mandaat van de algemene
vergadering waarop een bestuurder is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
- Einde van een bestuursmandaat
Het verstrijken van de benoemingsduur, de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een lid van de raad van bestuur hebben van
rechtswege het ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een
nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat.
Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een
besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een lid van de raad van bestuur steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In dezelfde vergadering zal de raad van bestuur een besluit moeten nemen teneinde een geldige
samenstelling te behouden van de raad van bestuur, zoals voorzien in artikel 18.1.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen door bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
- Vergoedingsregeling
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
- Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die
een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of
de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig
was.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien vereist voor een geldig besluit (zie artikel 22.7), is
de aanwezigheid of vertegenwoordiging van bestuurder B noodzakelijk.
Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong
op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem
op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap
van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap
van een bestuurder A.
De raad van bestuur mag ook op afstand via een elektronisch communicatiemiddel gehouden
worden; stemming langs deze weg is ook toegestaan. Er zal over gewaakt worden dat op elk
ogenblik van de vergadering de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurders kunnen
gecontroleerd worden, het communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Bij het houden van zulke vergadering op afstand, zal de
oproeping een heldere en nauwkeurige beschrijving bevatten van de vastgestelde procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
De vergadering zal geacht worden plaats te hebben in de plaats waar de voorzitter zich bevindt.
Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na
gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een
besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Alle besluiten van de raad van bestuur in verband met aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, huur,
het aangaan of vestigen van zakelijke rechten, het hypothekeren of verlenen van een hypothecair
mandaat en alle andere handelingen met betrekking tot onroerende goederen of zakelijke rechten op
onroerende goederen, vereisen het akkoord van bestuurder B.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur en het niet gaat om een
gebruikelijke verrichting die plaats heeft onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, dienen de voorschriften van artikel 7:96
WVV geëerbiedigd te worden.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, opgemaakt op papier of digitaal.
De voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen ondertekenen. De
notulen worden ingelast in een speciaal register dat uiteraard dat ook op elektronische wijze kan
gehouden worden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze
zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- Vertegenwoordiging – raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, dit is bij meerderheid van haar leden, de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die
individueel mag optreden. Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, moet een gedelegeerd bestuurder tegenover derden geen verder bewijs
leveren van zijn of haar machten.
De vennootschap is gebonden door een handeling van de vertegenwoordigers van de raad van
bestuur, zelfs indien deze handeling buiten het voorwerp van de vennootschap valt, tenzij de
vennootschap aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp
overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De raad van bestuur of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers
aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van
bepaalde rechtshandelingen.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn.
De raad van bestuur kan het mandaat van directeur of gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en
zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum
wordt bepaald.
De directeur of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
Het ambt van directeur of gedelegeerd bestuurder is bezoldigd tenzij de raad van bestuur hierover
anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het
bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
- Aansprakelijkheid
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder en alle andere personen die ten aanzien van
de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de
vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht.
De leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade
geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die
plaatsgevonden hebben in het kader van de regeling inzake verrichtingen met een tegenstrijdig
vermogensrechtelijk belang, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de laatste donderdag
van de maand mei om 14.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag.
Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Er mag geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Besluit 3.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 4.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 1730 Asse,
Hennekenmolen 1.
Besluit 5.- Bijzondere machtiging
Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "MOORE FINANCE & TAKS", met
zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, BTW-nummer BE0451.657.041, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel, met ondernemingsnummer 0451.657.041
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Elektronisch aandelenregister
Artikel 10 van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De raad van bestuur beslist om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 28 juni 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank