N° d'entreprise : 0784 871 144
Nom
(en entier) : Donini Pizza
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint Leonard, 143 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination d'un gérant
Une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « Donini Pizza
» s'est tenue conformément aux dispositions statutaires, le 18 septembre 2024, à 10 heures 30, au siège
social.
1.Composition du bureau
Monsieur Mqaleq Hassan (83.08.21-413.77), préside l'assemblée générale.
Il assumera les fonctions de secrétaire et de scrutateur.
2. Convocation
Le président constate que d'après la liste des présences, les parts suivantes sont représentées.
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3.Liste des présences
Le président agissant en qualité de secrétaire établit la liste des présences.
Monsieur GERARD Raymond Joseph (63.08.03-009-56) domicilié Rue Vivegnis, 228 à 4000 Liège est
invité.
A l'unanimité, l'assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
4. Ordre du jour
·Nomination d'un administrateur/gérant
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les noms, prénoms et
adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne
également le nombre d'actions dont chaque actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de
l'exactitude et fait partie du présent procès-verbal.
5.Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
·Nomination d'un administrateur
Il.Étant donné que l'ensemble des 100 parts sociales sont représentées et que tous les administrateurs
sont présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
III. Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale.
IV.Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur
disposition conformément au Code des sociétés et des associations (CSA).
6.Constatation de la validité de l'assemblée
Le(s) scrutateur(s) ont vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
7.Délibération des points à l'ordre du jour
7.1Nomination d'un administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire désigne Monsieur GERARD Raymond Joseph (63.08.03-009-56) en
tant que gérant chargé de la gestion journalière de la société « Donini Pizza », avec effet à compter du 18
septembre 2024. Monsieur GERARD Raymond Joseph (63.08.03-009-56) accepte son mandat
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix exprimées.
7.2Procuration spéciale
' Monsieur GERARD Raymond Joseph donne une procuration spéciale à Monsieur Mqaleq Hassan pour
accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires en ce qui concerne la publication des décisions prises
lors de cette Assemblée Générale dans les annexes du Moniteur belge.
En outre, Monsieur Mqaleq Hassan est expressément autorisée à désigner tout autre mandataire de son
choix pour effectuer ces formalités administratives en son nom et pour son compte, si il le juge nécessaire.
8.Divers et clôture de l'assemblée générale
Aucun point particulier ne restant à débattre par l'assemblée et aucune question n'étant sans réponse, le
président fait donner lecture du présent procès-verbal et invite ensuite les membres du bureau et les
associés, qui le désirent, à le signer.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 00.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et associés qui en ont fait la demande.