Ondernemingsnr : 0418899349
Naam
(voluit) : Profurn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 101
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 19 december 2023 door notaris Patrick Maere te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PROFURN“, met zetel te 9760 Meulebeke, Gentstraat 101, RPR Gent, Afdeling
Kortrijk, Ondernemingsnummer: 0418.899.349 volgende besluiten heeft genomen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder wijziging van het voorwerp.
3/ De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 101.
4/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5/ De vergadering stelt vast dat alle 500 aandelen verenigd zijn in één hand.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris deze kennisgeving en neerlegging in
het vennootschapsdossier te verrichten, overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6/ De algemene vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden voor de Heer PEERS Filip als
bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders vanaf heden tot na
de jaarvergadering in 2029:
a/ De Heer PEERS Dimitri.
b/ De Naamloze Vennootschap “ PEBRO “ met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0479 692 219, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PEERS Filip.
Beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd die verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich tegen deze benoeming verzet en verklaren deze benoeming te aanvaarden.
Het bestuursorgaan beslist om Peers Dimitri en de nv Pebro, met als vaste vertegenwoordiger Peers
Filip, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders.
7/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de bestuurder(s) /medewerker(s) van:
BV FIDEXCO Taks & Accountancy, met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, BTW-nummer BE0436 428 338, die woonstkeuze doen op de zetel van de
vennootschap te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, met macht om elk afzonderlijk op te treden.
OM
- Op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- Om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en
stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van
onderhavige akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.