Ondernemingsnr : 0476430148
Naam
(voluit) : HDW INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 126
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 20 februari
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “HDW
INVEST” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 473.000,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van vierhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 473.000,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
-              De naamloze vennootschap “HELLEBOSCH”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0441.527.865, met zetel te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 126, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HELLEBOSCH Jan Caroline André Maria, geboren te Wilrijk op 6 oktober
1964, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 126;
-              De heer HELLEBOSCH Jan, voornoemd.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: De heer HELLEBOSCH Jan,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HDW INVEST”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenveertigduizend driehonderd (47.300) aandelen
uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de verkaveling en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het optreden als agent, commissionair of tussenpersoon, zowel in de handel als in de diensten.
De activiteit van studie- en adviesbureau met betrekking tot onroerend goed projecten.
Optreden als promotor in onroerend goed projecten.
Verlenen van managementdiensten en consultancy diensten: onder meer diensten en consultancy
op het vlak van dagelijks bestuur, algemeen management, business planning, management,
commercieel beleid, sales; marketing, administratie, fiscaliteit, financieel beleid, organisatie,
enzovoorts.
De activiteiten van een holding maatschappij.
Vennootschap is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn om haar
voorwerp te bereiken, te huren of in eigendom te houden of te verwerven of in deel te nemen op
basis van gesplitste eigendom.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de handelszaak. De vennootschap mag
zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval,
hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in
het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijkheid zekerheid stellen.
De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
bevorderen. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijvingen of op elke andere wijze
deelnemen in ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of verwant voorwerp. Zij kan
ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart om zestien (16.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).