Ondernemingsnr : 0867 168 023
Naam
(voluit) : IVEMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterkeringstraat 1, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag - benoemingen
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 25 OKTOBER 2024
(1) De enige aandeelhouder neemt kennis van en, in zoverre nodig, aanvaardt het ontslag van de heer David
Evans als bestuurder van de Vennootschap, zulks met onmiddellijke ingang.
(2) De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming als bestuurder van de Vennootschap van volgende
personen en zulks met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
(i) De heer Benoit Latteur;
(ii) De heer Hyacinthe-Eric Chaudoir.
(3) De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Pia Sobrana
Gennari Curlo, Frederic Deltour en Tom Wera, of elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor
te Terhulpensesteenweg 177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane
Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het
algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS VAN 26 OKTOBER 2024
(1)De bestuurders beslissen een einde te stellen aan het mandaat van Michiel Heller als gedelegeerde tot
het dagelijks bestuur, zulks met onmiddellijke ingang.
(2)De bestuurders beslissen tot de benoeming van de heer Hyacinthe-Eric Chaudoir als gedelegeerde tot
het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met het recht om alleen op te treden, zulks met onmiddellijke ingang
en voor onbepaalde duur.
Het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de voormelde persoon kan ad nutum worden
herroepen.
De voormelde persoon draagt de titel van "Site Manager" om zijn functie als "Personne en charge de la
gestion journalière / Persoon belast met dagelijks bestuur / Person in charge of daily management" uit te
oefenen en is gemachtigd om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen binnen de grenzen van deze
bevoegdheid.
Gelet op zijn bestuursmandaat draagt hij tevens de titel van "gedelegeerd bestuurder" of "afgevaardigd
bestuurder".
(3)De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Pia Sobrana Gennari
Curlo, Frederic Deltour en Tom Wera, of elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor te
Terhulpensesteenweg 177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane
Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het
algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde