Ondernemingsnr : 0800 145 971
Naam
(votut) : RMC GROUP
(verkorb) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NATIENLAAN 123, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 30 september
2024:
1.Ontslagen en benoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 september 2024 van, de heer Edouard
Kint, wonende te Route d'Arion 3A, 8009 Strassen (Groothertogdom) Luxemburg; als B-bestuurder van de
vennootschap en van de heer John De Vogelaere, wonende te Boomgaarden 2/A000, 8300 Knokke-Heist; als
A-bestuurder van de vennootschap.
Er wordt de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om hen kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 30 september 2024, mevrouw Sylvie Dekien,
wonende te Bosduivenlaan 23, 8300 Knokke-Heist, benoemd als B-bestuurder voor onbepaalde duur, op
voordracht van de B-aandeelhouder.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is, vanaf 30 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· RR Immo NV, gedelegeerd bestuurder en B-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Rik
Ruebens;
· Prime Management BV, onafhankelijk bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Verbrugge;
· de heer Michel Van Weehaeghe, gedelegeerd bestuurder en A-bestuurder;
· de heer Jean Vanden Poel, onafhankelijk bestuurder; en
· mevrouw Sylvie Dekien, B-bestuurder.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur, zal
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, conform artikel 13 van de statuten, ten aanzien van
derden door (i) één A bestuurder samen handelend met één (1) B bestuurder, of (ii) binnen de perken van het
dagelijks bestuur van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Ann-Sophie De
Bie, Charlotte Billet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet