Ondernemingsnr : 0439708126
Naam
(voluit) : PINTELON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooisstraat 43
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te Oostkamp, (Ruddervoorde),
Sijslostraat 5, op 27 oktober 2022, te registreren,  inhoudende de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PINTELON", met  zetel 8020
Oostkamp (Ruddervoorde) Sint-Elooisstraat 43, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Verslag van de bestuurder van 19 oktober 2022, in toepassing van artikel 7:154 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende een voorstel tot wijziging/aanvulling
van het doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven. 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Tweede besluit: Aanpassen van het doel van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
opgenomen zal worden in artikel 3 van de hierna aangenomen nieuwe statuten in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde  besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Pintelon”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
  
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder
inbegrepen activiteiten en onder meer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en
uitvoer en fabricatie in farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische
producten, cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden,
toiletartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo-of
homeopathische geneesmiddelen, iedere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin
verband houdt, het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en
toxicologische analyses, alles in de ruimste zin van het woord.
- Activiteiten inzake thuiszorg, voor dagdagelijkse persoonlijke, acute of technische verzorging
- Uitoefenen van activiteiten van een bandagist, gespecialiseerd in alle soorten bandages, prothesen,
hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken, etc.
- De exploitatie van een apotheek, research en ontwikkeling, consultancy, kleinhandel in
natuurvoeding, dieetproducten en klinische biologie;
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene uitbating
van een apotheek;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of
apotheekassistent(en);
- Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken
betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en
ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking
tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten en
sportvoeding;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholhoudende dranken en van
verscheidene fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
- Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten, en
hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële activiteit die betrekking
hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
- Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welk danige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalsbestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar  voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Al het voorgaande in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 125, met een fractiewaarde van 1/125ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Overdracht en overgang van aandelen
            VOORKOOPCLAUSULE
            1. Procedure
            De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet
eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder
bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen.
            Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij mededeelt hoeveel
aandelen hij wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen
moeten aan de andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen
bekomen bij de Raad van Bestuur.
            Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het
voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
            Elke aandeelhouder kan:
                   - zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voor-melde termijn.
                   - zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.
              In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van
drie maanden, kunnen één of meer andere aandeelhouders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de
aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie
maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen
en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na
ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.
            Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper
gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur
verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan
Luik B
de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
            Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het
verstrijken van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen
aan de kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de
wijze zoals voormeld.
            De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen
overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige
aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de
deskundige, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
            2. Prijs - Betaling
            a) Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht is de verkoopprijs van
een aandeel  gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt
overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een
neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij
gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
            b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennoot-schappen in de
gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden
opgesteld. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van
zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde
van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de
diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen
worden geschat zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen,
schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen
rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids-
of minderheidsparticipatie.
            De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie,
uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de
aandeelhouders.
            De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.
            c)    De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen
binnen de maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn
vastgesteld. Aan een medeaandeelhouder zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf
jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling zal
in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven
koopprijs is een intrest van vier ten honderd beneden de wettelijk intrest verschuldigd te betalen na
de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de
koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
            3. Sanctie
            a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig Belgische frank ten
honderd (50 %) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd
het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire
schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige
aandeelhou-ders, in verhouding tot hun aandelenbezit. (bij aandelen aan toonder)
            b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de
aandeelhouders te allen tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een
zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn, ofwel gewoon te deponeren in
een kluis, bij zulke instel-ling, welke kluis slechts in aanwezigheid van twee van de aandeelhouders
kan geopend worden. Elke aandeelhouder bekomt dan een ontvangstbewijs voor de door hem
gedeponeerde aandelen. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of
overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de aandeelhouders. De
syndicus zal de vroegere ontvangst-bewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de
overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokkering van
de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door
alle aandeelhouders ondertekende verklaring.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Luik B
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschreden; ze mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan, benoemt deze een
"vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene
aandeelhoudersvergadering overgaan tot de bevestiging van de benoeming. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, volbrengt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van
bestuurder openvalt zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten
bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.
            De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en één of meerdere
Gedelegeerde-Bestuurders.
            De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist
of telkens wanneer twee bestuurders het  aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder
het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn
collega's aangeduid.
            Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende
bestuurders geldig de oproepingen verrichten.
            De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
            De Raad van Bestuur kan dan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurder kan aan
een van zijn collega's volmacht geven om hem bij de bijeenkomst van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen met macht om in zijn plaats te stemmen.
            Nochtans kan geen enkele volmachtdrager meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
            De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            In uitzonderlijke gevallen, wanneer, de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten.
            Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de
raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een
besluit neemt.
            Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet
nemen.         
            De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend
worden door de aanwezige leden.
            Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven, de volmachten worden er
bijgevoegd. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins worden voorgelegd,
worden getekend door een gedelegeerd-bestuurder.           
            De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is, te verrichten. Hij is bevoegd voor alle
handelingen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
            De Raad van Bestuur mag aan elkeen, zelfs niet aandeelhouder of niet bestuurder, een deel
van zijn macht afstaan of voor bijzondere welbepaalde zaken volmacht geven.
Luik B
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder die alleen optreedt.
            Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.           
            De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan
één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of
meerdere directeurs verkozen buiten zijn midden.
            Ingeval van delegatie stelt de Raad van Bestuur de machten en de vergoedingen verbonden
aan deze functies vast.           
            De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de
gevallen door de wet bepaald.
            Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke
bepalingen in het Wetboek van vennootschappen.           
            De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht en
controle op alle handelingen van de vennootschap.
            Zij mogen zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwis-seling, notulen, en
over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap. Ieder semester, of zo dikwijls zij dit
nodig achten, wordt hen door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en
passieve toestand samengevat staan. De commissarissen stellen met het oog op de algemene
vergadering een omstandig schriftelijk verslag op dat voldoet aan artikels 143 en 144 van het
Wetboek van vennootschappen.           
            De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn verantwoordelijk overeen-komstig het gemeen recht en
de voorschriften van het Wetboek van vennoot-schappen, voor de uitvoering van hun mandaat en
voor de tekortkomingen in het bestuur begaan.           
            De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten
worden gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfs-kosten zullen afgenomen worden.
            De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of
proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.
            De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de
jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.
Algemene vergadering
            De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij
heeft de meest uitgebreide macht om de akten die de ven-nootschap aanbelangen te stellen of te
bekrachtigen.
            Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij
gemachtigde te stemmen mits zij zich gedragen naar de voorschriften van de wetten en statuten.
            De beslissingen genomen door de vergadering, zijn verbindend voor alle aandeelhouders,
ook voor afwezigen of diegenen die er een andere mening op na houden.           
            De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de vierde zaterdag van de maand
december, om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
            Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang
van de vennootschap dit vereist, door de Raad van Bestuur en de commissaris. Zij moet worden
bijeengeroepen wanneer dit wordt aange-vraagd door aandeelhouders die te samen één/vijfde van
de aandelen vertegen-woordigen. De jaar- en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden ter zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt
bepaald.           
            Zowel de jaar- als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn
bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de commissaris.
            De Raad van Bestuur bepaalt de agenda met verplichte opname van de punten door de
aandeelhouders of commissaris opgegeven.
            De bijeenroepingen vermelden de dagorde, en worden gedaan in de vorm en binnen het
tijdstip, vereist door artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereniging.
                        Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten aandeel-houders op
naam, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur hun voornemen om
hun rechten aan de vergadering te doen gelden, bekend maken.           
            Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een
procuratiehouder laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht
heeft om aan de vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de
burgerlijke personen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden
Luik B
door hun wettelijke vertegenwoordigers, organieke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.
            De volmachten mogen schriftelijk, per brief, fax of mail gegeven worden en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
            De Raad van Bestuur mag evenwel het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op
de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
            De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.           
            Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
of, bij diens afwezigheid, door een Gedelegeerd-Bestuurder of, bij afwezigheid van deze laatste door
de oudste bestuurder.
            De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemop-nemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.           
            Elke jaar- of buitengewone algemene vergadering mag staande de zitting, op drie weken
worden uitgesteld door het bureau, samengesteld zoals hiervoor bepaald, ook indien het niet gaat
om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing. Met het oog op
de tweede vergadering kunnen de effecten opnieuw neergelegd worden.           
            Ieder aandeel geeft recht op één stem.
            Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.
Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen met gewone
meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de
vergadering.
            Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
            Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de
vennoot op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig
de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden
voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde
benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en
ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering
gehouden wordt.
            Indien bij benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal
stemmen hebben behaald.
            Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen
gebeuren door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist bij meerderheid van stemmen.
            Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun
effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechtheb-benden ondertekend voor zij ter
zitting binnenkomen.           
            Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft
van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen zoals bepaald in
artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies
gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
            Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61
500,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
vorderen.           
            De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die zulks vragen. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of
anderszins moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat
Luik B
van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de Raad
van Bestuur en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Diverse bepalingen
Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad,  gedelegeerd
bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht,
gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris
of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor
de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht
woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Vijfde besluit: Opdracht aan notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris Astrid Dobbels om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten mevrouw Tania Pintelon,
wonende te 9000 Gent, Voskenslaan 79 en de besloten vennootschap DP CONSULT, met zetel te
8020 Oostkamp (Ruddervoorde) Sint-Elooisstraat 43, ontslag te geven uit hun functie en gaat
Luik B
onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar :
- de besloten vennootschap DP CONSULT, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk
Del’haye, wondende te 9000 Gent, Voskenslaan 79.
- De heer DEL'HAYE Dirk Antoon Christian, voornoemd.
- Mevrouw PINTELON Tania Gisele Leona, voornoemd, die tevens benoemd wordt tot gedelegeerd
bestuurder.
hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Bepalen van adres zetel
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020
Oostkamp (Ruddervoorde), Sint-Elooisstraat 43.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                            Notaris Astrid Dobbels
                                                                            Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                            Expeditie + gecoördineerde
                                                                            Statuten + bijzonder verslag
                                                                            bestuurder