Ondernemingsnummer :
0894303277
Benaming :
(voluit) :
PRINCIP.Al
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Simonnelaan 15
1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PRINCIP.AL" te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Simonnelaan 15, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 21 juni 2018, dat volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING BOEKJAAR EN VERLENGING LOPEND BOEKJAAR.
De algemene vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op één
januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering heeft beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op één juli
tweeduizend zeventien zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend achttien.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
De algemene vergadering heeft beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur of, zo deze dag een feestdag is, de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
DERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN.
De algemene vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen
beslissingen.
De artikelen 19 en 32 van de statuten worden bijgevolg aangepast en luiden voortaan als volgt:
Artikel 19. : Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 32. : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de
jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij
rekenschap geeft van zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door de vennootschappenwet.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96
van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze artikelen van toepassing zijn.
Ten minste één maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig
verslag, ‘controleverslag’ genoemd (opgesteld volgens de voorschriften van artikel 143 en 144 van
het Wetboek van vennootschappen), dienen voor te leggen – dit is vijftien dagen voor de gewone
algemene vergadering, overhandigt/overhandigen de zaakvoerder(s) hen de nodige stukken daartoe.
Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, en de obligatiehouders op
de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in artikel 283 van het Wetboek van
vennootschappen opgesomde documenten.
Luik B
De zaakvoerder(s) leg(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van de vennootschappenwet
genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.
Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen
voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere
wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van de artikelen
104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van het PV van 21 juni 2018;
- de lijst van de akten van de vennootschap + gecoördineerde statuten.