Ondernemingsnr : 0436647082
Naam
(voluit) : HILLUCELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maalderijstraat 40
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 13 november
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
HILLUCELS, waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Maalderijstraat 40, opgericht bij
akte verleden voor Meester Anne Vander Donckt, notaris te Dendermonde, op twee februari
negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig februari daarna, onder nummer 1989.02.23/000094, waarvan de
statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van tweeëntwintig november tweeduizend dertien, waarvan dan proces-verbaal
werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij
uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december nadien, onder nummer
2013.12.23/192826, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het
rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0436.647.082.
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, met invoering van een enige bestuurder in de plaats van
de vroegere Raad van Bestuur, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HILLUCELS”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verrichten in binnen- en buitenland van alle handelingen
betrekking hebbende op goederen, onroerend van nature, bij inlijving of bij bestemming of roerende
goederen, afkomstig daarvan; alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële
of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten titel van
voorbeeld: het aankopen, verkavelen, ruilen, opschikken, verhuren (gemeubeld of ongemeubeld),
vervreemden en vestigen van alle welke danige zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en
afbreken van onroerende goederen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, studie van onroerende verhandelingen, alle private of publieke aannemingen van werken
enzovoort.
De vennootschap zal mogen deelnemen in alle ondernemingen en maatschappijen hebbende een
gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
De vennootschap mag alle materieel in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheden aan- en
verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderd veertigduizend Euro (440.000,00-EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door driehonderd dertig (330) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/driehonderd dertigste (1/330ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging alsmede voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
mei om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het hoger vermelde vetorecht
van de enige bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het huidige voltallige in functie zijnde bestuursorgaan, met name de
Heer VAN dEN BERGHE Luc Louis Maria, geboren te Dendermonde, op vierentwintig november
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 11, de Heer VAN dEN
BERGHE Gaston Clement Marie, geboren te Lebbeke op achttien november negentienhonderd
vierendertig, wonende te 9255 Buggenhout, Schuttershof 1, en Mevrouw VERMEIR Greta Maria
Dora, geboren te Buggenhout op elf november negentienhonderd veertig, wonende te 9255
Buggenhout, Schuttershof 1, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan het bestuursorgaan voor de
uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de Heer VAN dEN
BERGHE Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Maalderijstraat 40 (bevestiging).
 
- ZESDE BESLISSING.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, iedere aangestelde van de vennootschap
“Gawi”, met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Sint-Ursmarusstraat 62, aan wie de macht
verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle
verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te
wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde
rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- Bijlage (Verzaking om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering)