Ondernemingsnr : 0415501676
Naam
(voluit) : ALRATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 2
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 3 januari 2023,
nog niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap
"ALRATEC", met zetel te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 2, rechtspersonenregister Brussel
0415.501.676.
Opgericht als personenvennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid onder de benaming
"ELECTRO J.B." bij akte verleden voor notaris André Derkin-deren te Buizingen, op 21 november
1975, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna onder
nummer 4271-3 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd onder andere om omgevormd
te worden naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, om de naam te wijzigen
naar "Alratec", en omgevormd te worden naar een naamloze vennootschap en waarvan de statuten
gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 30 september
2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober  daarna onder nummer
0149909 en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 29
november 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van 6 december daarna
onder nummer 22378824, houdende boekjaarverlenging en wijziging jaarvergadering, met
éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT –  KAPITAALSVERHOGING (inbreng in geld) ZONDER CREATIE VAN NIEUWE
AANDELEN.
a)Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) om
het te brengen van honderdenelfduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
111.973,38)  op honderd zesendertigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
136.973,38) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen gevolgd door de aanpassing
van artikel 5 van de statuten  zoals hierna letterlijk weergegeven.
b) De gelden, te weten vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) werd door de inschrijver op een
rekening gestort met nummer BE04 3632 2824 9831 bij  ING Bank.
Het bewijs van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
c) Vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd
verhoogd tot honderd zesendertigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
136.973,38), gesplitst in tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde gevolgd door de aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals hierna letterlijk weergegeven.
Artikel 5 - kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zesendertigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 136.973,38). Het is verdeeld in tweeduizendvijfhonderd (2.500) gelijke aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500 ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting en de kapitaalsverhoging.
d) Verslaggeving-afstand voorkeurrecht:
Luik B
-De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten
aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet van toepassing is.
-De algemene vergadering besluit afstand te doen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan en aldus ook van het verslag van de commissaris daaromtrent, overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
- De vergadering beraadslaagt met betrekking tot deze kapitaalverhoging omtrent de uitoefening van
het voorkeurrecht bepaald in artikel 7:191 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in de
statuten.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:188 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden.
In toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van
voornoemd artikel van de statuten beslissen alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld,
om afstand te doen van het voorkeurrecht en verzoeken instrumenterende notaris om daar akte van
te nemen.
Bovendien betreft deze kapitaalsverhoging een inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
en is er in de vennootschap één aandeelhouder.
TWEEDE BESLUIT – OVERGANG NAAR ENIGE BESTUURDER - BENOEMING.
De enige aandeelhouder beslist om de raad van de bestuur te vervangen door een enige bestuurder.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar:
De heer DETAILLEUR Dwayne Patriek, wonende te 8800 Roeselare, Lakenstraat 95
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De enige aandeelhouder beslist om de artikelen 13 tot 21 te schrappen en te vervangen als volgt:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De uittredende bestuurder is herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Persoonlijke gehoudenheid van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16: Dagelijks bestuur - Directeurs
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 17: Volmachten
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Artikel 20: Bijzondere volmachten
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
DERDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De enige aandeelhouder beslist de nodige machten te verlenen:
- aan de enige bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan Firebook, gevestigd te 9950 Lievegem (Waarschoot), Wetstraat 32 of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO-registratie en e-Stox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 3 januari 2023.
- De gecoördineerde tekst der statuten.