Ondernemingsnr : 0881647945
Naam
(voluit) : IMMO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gulden-Vlieslaan 69
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 9 december 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij nul euro (€ 00,00),
hetzij samen vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "IMMO GROUP".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon:
A/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Verkoop, aankoop, verhuur, huur, ter beschikking stellen of nemen of andere verrichtingen zoals
onder meer huurfinanciering, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verkavelen, uitbaten,
inrichten, uitrusten, promotie, lenen of ontlenen, leasing, recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik,
ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies betrekkelijk roerende en/of onroerende
goederen;
Uitvoeren van algemene bouwwerken, ruwbouw en onder dak zetten of de coördinatie ervan
wanneer deze door onderaannemers worden uitgevoerd;
Onderneming voor het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, inrichten, uitrusten, isoleren
enzovoort van alle onroerende goederen zoals onder meer: slopingswerken, plaatsen van
afsluitingen, waterdichtmaken, droogmaken, vloeren, gevelrestauraties en gevelafwerkingen, allerlei
bedekkingen van daken, gevels, vloeren en muren, betonwerken, chappe, schilderwerken,
schoringswerken, schrijnwerken, elektriciteitswerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen,
aanplantingen voor parken en tuinen, binnenhuisarchitectuur, binnenhuisdecoratie als alle
interieurinrichting, bekabelingen, dakbedekkingen, alle activiteiten van geluids- en thermische
isolatie, ijzerwerken, metalen schrijnwerk, hekkens, poorten, ventilatie, verwarming, reinigen,
plaatsen van licht en klank, onderneming voor het kopen, verkopen, onderhouden, plaatsen van
audio-visuele toestellen, allerhande beeld- en geluidsdragers en elektro-toestellen;
De klein- en groothandel, import en export van alle benodigde producten welk rechtstreeks of
onrechtstreeks dienstig zijn tot bovenvermelde activiteiten
B/ Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, middelenvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4
december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
1. Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobiliaire operaties van om het even welke
aard of ermede verband houdend. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het uitoefenen van activiteit van makelaar in onroerend goed en syndicus;
2. Het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar en/of adviseur, agent of makelaar inzake
beleggingen in geld, roerende of onroerende goederen, zicht- en spaarrekeningen, leningen,
kredietopeningen, financieringen onder welke naam of vorm dan ook, verzekeringscontracten,
verkoop of aankoop van verzekeringsportefeuilles, de organisatie van vakantie- en/of zakenreizen;
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen,
uitbouwen, oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing, uitbating en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium, zoals ten titel van voorbeeld: onroerende en roerende goederen
aanwerven, verkopen of op andere wijze tegelde maken, laten bouwen en verbouwen, (laten)
opschikken, (laten) uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen, uitbaten of laten uitbaten, ter beschikking stellen, recht van opstal
toekennen of nemen, in vruchtgebruik geven of nemen, in erfpacht geven of nemen, urbaniseren,
vervreemden en ruilen zowel met het oog op beheer als wederbelegging en opbrengst. Beleggen in
alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden opbouwen, beheren,
valoriseren en tegelde maken daartoe alle nodige verrichtingen uit te voeren;
Overgaan tot het aankopen, verkopen, onderschrijven, beheren, omruilen van aandelen,
deelbewijzen, en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, zowel
Belgische als buitenlandse, bestaande als op te richten alsmede van andere roerende en/of
onroerende waarden, effecten, tegoeden en/of vorderingen van welke vorm ook.
Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, deelneming, investering of anderzijds bij
vennootschappen, verenigingen, groepen, instellingen, maatschappijen, fondsen en alle mogelijke
samenwerkingsverbanden en het hierin geïnteresseerd zijn. Het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of waarden in de meest
ruime betekenis. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen of effecten door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling of anderzijds, evenals het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
4. Land- en tuinbouwgronden en bedrijven verpachten of pachten, of zelf land- en tuinbouwbedrijven
uitbaten of laten uitbaten;
5. Alle handelsfondsen met inbegrip van horeca uitbatingen, service-flats, rusthuizen, veilingen,
winkels, vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, onderverhuren, verkopen, ruilen, commercialiseren, uitbaten en exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
Dit omvat onder meer de uitbating, inrichting en organisatie van hotels, restaurants,
drankgelegenheden, bed and breakfasts, chambres d’hotes, traiteur, banketten, catering,
gezelschapsspelen en alle andere horeca-activiteiten in de ruimste zin of het ter beschikking stellen
van de ruimtes daartoe al dan niet met medegaande volledige dienstenpakket of gedeeltelijke
diensten volgens de overeenkomst als de handel in algemene voedingswaren, vis, bereide
vleeswaren, groenten, conserven, zuivelproducten, snoep, dranken, brood en banketgebak als
aanverwante producten en bereide schotels;
6. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen;
7. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor, projectontwikkeling en projectstudie in de meest ruime zin, inclusief alle activiteiten
die vallen onder toepassingsgebied van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de
beroepstitel en het KB van 6 september 1993: alle bemiddeling, dienstverlening en service bij alle
verrichtingen van roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens
voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of –
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals onder meer : appartementen, kantoren, winkels, winkelcentra, kunstgalerij,
woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen;
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, als het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
9. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het ontwikkelen van
managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren. Het
verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten
en adviezen inzake management en consultancy, het uitvoeren en waarnemen van managements-
en consultancy-activiteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuurders- of andere mandaten.
Het verlenen van dienstprestaties van juridische, fiscale en economische aard. Het consulteren,
informeren en adviseren van bedrijven en particulieren betreffende hun management en uitbating in
het algemeen zoals verkoop, strategische planning, marketing, organisatie, productie, financieel
beleid en andere;
10. Het verwezenlijken van alle studies onder andere betreffende deelnemingen, fusies, beheer, aan-
en verkoop van maatschappijen, marktstudies enzovoort. Het uitvoeren van alle studies en
onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing;
11. De organisatie van alle mogelijke manifestaties zoals business- en allerhande meetings,
handelsmissies, professionele contacten, bedrijfspresentaties, productpresentaties, workshops,
shows, catwalk, kunstgalerij, veilingen, modehappenings, seminaries, congressen zowel in het
binnenland als in het buitenland inbegrepen het zorgen voor alle omkadering zoals onder meer:
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand, publiciteit,
marketing al dan niet via het ter beschikking stellen van eigen onroerende of roerende goederen;
12. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
C/ Het fokken, kopen of verkopen van paarden en/of andere dieren zonder beperking. Deze dieren
africhten of laten africhten, deelnemen aan wedstrijden en happenings allerlei, in huur nemen van
landerijen, weiden, bossen, stallingen, onroerende als roerende goederen. Het uitbaten van een
(paarden)manege, (paarden)pension kwekerij, fokkerij, verzorgingscentrum, opvangcentrum of
opleidingscentrum enzovoort, dit met betrekking tot paarden of andere dieren,
    1.  In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap overgaan tot aankoop, verkoop, huur,
verhuur, erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik en andere juridische constructies of rechtsfiguren
en dit zowel toekennen als nemen, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering, leasing, alle industriële, financiële,
handels, roerende en onroerende verrichtingen, logistiek en omkadering, inrichting, uitbating zonder
dat deze opsomming exhaustief weze. Het alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven zowel
in horizontale als verticale concentratie of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten zowel in horizontale als in verticale
concentratie, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan,
alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De
vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Zij mogen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Extern bevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
    1.  het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintigste van maand maart om twintig uur (20.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutair zaakvoerder, zijnde
GERIN Ilona, ontslag te geven uit haar functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    1.  Mevrouw GERIN Ilona, wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme), Sijslostraat 132, hier
aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.
    2.  De heer GERIN Jelle, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 39, hier
aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
De voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hunnen hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 8 december 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Gulden Vlieslaan
69.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten