Ondernemingsnr : 0428750688
Naam
(voluit) : T.P.J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eisdenweg(L) 109
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 10 november 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
kennisname OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing genomen door de algemene vergadering
dedato 12 december 2011 waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met negenenzestigduizend achthonderd
drieëntachtig euro zevenenvijftig eurocent (€ 69.883,57), welk aangerekend zal worden ten belope
van tweeëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro achtennegentig eurocent (€ 22.222,98) 
op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal), en ten belope van zevenenveertigduizend zeshonderd zestig
euro negenenvijftig eurocent (€ 47.660,59) op de beschikbare reserves, zodat het kapitaal gebracht
wordt van honderd eenendertigduizend driehonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig eurocent (€
131.383,57) op honderd en negenduizend honderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€
109.160,59) door terugbetaling in geld, meer bepaald door een evenredige terugbetaling op elk
aandeel, zonder vernietiging van aandelen, en dit als volgt: de som van negenenzestigduizend
achthonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig eurocent (€ 69.883,57), aan de heer Jackmaert
Jacques, voornoemd.
De vergadering verklaart zich hierbij akkoord.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige
aandeelhouder, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder op artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal
besliste kapitaalvermindering, maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen
waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de onderhavige algemene
vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken, het recht hebben om binnen de
twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip
van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor
besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde
Luik B
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de enige aandeelhouder een bijzondere
rekening-courant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor deze
aandeelhouder zullen geplaatst worden.
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed zal toekomen aan de
enige aandeelhouder, zoals hoger vermeld.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal
thans honderd en negenduizend honderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€ 109.160,59)
bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vijfduizend driehonderd aandelen (5.300), telkens op
naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
bekendgemaakt bij uittreksel:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming “T.P.J.”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het vervreemden van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, private- of publiekrechtelijke rechtspersonen en
instellingen;
- Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten;
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium;
- Alle soorten makelaarsverrichtingen, inzonderheid de bemiddeling bij aan- en verkoop, huur en
verhuur van onroerende goederen en onroerende waarden;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen
aan derden;
- De fabricage van, de groot-, klein- en tussenhandel in, alsmede de leurhandel in zeepwaren,
synthetische wasmiddelen, was- en huisproducten, onderhoudsproducten en boenwas, reukwater,
schoonheidsproducten, toiletartikelen en drogisterij-artikelen, borstels en huishoudingen;
- Een schoonmaakbedrijf, omvattende de schoonmaak en/of ontstoffing van burelen, woningen,
Luik B
appartementen, scholen, industriële, commerciële en soortgelijke ondernemingen, reinigen van alle
soorten vloeren en tapijten, dit zowel
binnen als buiten; de opruiming van zolders, kelders, opslagruimten en dergelijke; de
bewoonbaarmaking van nieuwbouw; kortom alle handelingen en werken, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhouds-, opruimings- of schoonmaakwerken
aan en van gebouwen.
- Onderneming voor industriële reiniging, inhoudende de reiniging en ontsmetting van industriële
installaties, toestellen en machines, inbegrepen het reinigen en ontsmetten van voertuigen.
- Onderneming voor het reinigen en ontmossen van daken, het reinigen en zandstralen van gevels
en het invoegen van metselwerk;
- Onderneming voor het aannemen van schilderwerken;
- Opruiming en neutralisatie van chemische stoffen;
- Onderneming voor de reiniging, ontsmetting, de ruiming en
aanverwante activiteiten van alle gebouwen en installaties beschadigd of vernietigd ingevolge alle
soorten van sinisters.
- Groot- en kleinhandel in alle machines, chemicaliën, detergenten en andere producten en
toestellen, noodzakelijk of nuttig voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde activiteiten;
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering,
beslissend overeenkomstig de bepalingen van de van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen.
KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd en negenduizend honderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€
109.160,59). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt
de raad van bestuur bijeengeroepen door het daartoe verstrekkend verzoek van één bestuurder.
Luik B
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorgaande bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit
vereisen, in zoverre het niet gaat om vaststelling van de jaarrekening.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen.  Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen
bepaald in artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingeval van tegenstrijdigheid van belang is de procedure voorzien in artikel 7:96 wetboek
vennootschappen en verenigingen van toepassing.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of
door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
Luik B
van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om zeventien uur (17u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de (bijzondere) algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet van deze laatste.
Ingeval de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
Luik B
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Eisdenweg 109.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Fiducial Accountancy” NV met zetel te
3600 Genk, Europalaan 57 bus 2, BTW BE0459.517.110, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten