N° d'entreprise : 0629844556
Nom
(en entier) : CLD Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Pierres 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 20 novembre 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ‘CLD HOLDING’ a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification des articles 11 et 12 des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 11 et 12 des statuts relatifs à l’organe d’administration et
à ses pouvoirs, comme suit :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. »
« Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
Deuxième résolution
Démission
L’assemblée décide de mettre fin au mandat des administrateurs actuels en fonction, à savoir :
- La société à responsabilité limitée KEMUSHI ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Pierres,
20, RPM 0826.069.222, représentée par Monsieur SONNET David, domicilié à 1050 Ixelles, Rue
d'Alsace-Lorraine 25, en qualité de représentant permanent.
- La société à responsabilité limitée RAPH MANAGEMENT, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue
des Pierres, 20, RPM 0826.114.356, représentée par Madame ABRASSART Fanny, domiciliée à
1350 Orp-Jauche (Folx-les-Caves), Rue de la Brasserie 6, en qualité de représentant permanent.
- Monsieur PLUTA Raphaël, domicilié à 1350 Orp-Jauche (Folx-les-Caves), Rue de la Brasserie 6
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Nomination
L’assemblée désigne, à dater de ce jour, aux fonctions d’administrateurs non statutaires, pour une
durée illimitée :
- La société à responsabilité limitée KEMUSHI ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Pierres,
20, RPM 0826.069.222, représentée par Monsieur SONNET David, domicilié à 1050 Ixelles, Rue
d'Alsace-Lorraine 25, en qualité de représentant permanent.
- La société à responsabilité limitée RAPH MANAGEMENT, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue
des Pierres, 20, RPM 0826.114.356, représentée par Monsieur PLUTA Raphaël, domicilié à 1350
Orp-Jauche (Folx-les-Caves), Rue de la Brasserie 6, en qualité de représentant permanent.
Leur mandat est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui précèdent
et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés