N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LOCK'O MEISER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Tirlemont 75
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’après un acte reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van
Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 24 septembre 2024, il résulte que :
(…)
-* A COMPARU*-
La société anonyme LOCK’O, ayant son siège à 5030 Gembloux, chaussée de Tirlemont 75, numéro
d’entreprise 0478.831.095, ici représentée par Madame GUIOT Anne-Catherine, collaboratrice de l’
étude notariale Van Halteren Notaires, élisant domicile au siège de l’étude notariale à 1000
Bruxelles, rue de Ligne 13, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
Ci-après dénommé(e) : "la comparante".
Laquelle a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de
la société ci-après nommée.
-* CONSTITUTION *-
    1.  Forme juridique – dénomination – siège 
Il est constitué une société anonyme, qui sera dénommée LOCK’O MEISER.
Le siège est établi pour la première fois à 5030 Gembloux, chaussée de Tirlemont 75, en Région
wallonne.
    2.  Capital – Actions - Libération.
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est entièrement souscrit et
est entièrement libéré.
Il est représenté par cent (100) actions, toutes souscrites en espèces au prix de six cent quinze
euros (615 EUR) chacune, par la comparante qui les libère entièrement.
La comparante déclare que toutes et chacune de ces actions ont été souscrites et libérées comme
dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de
soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) sur un compte spécial ouvert au nom de la
société en formation auprès de Belfius Banque.
(…)
-* STATUTS *-
TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1. Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : " LOCK’O MEISER "
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région wallonne. 
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
1014168949
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation, toutes activités de services aux entreprises, belges ou étrangères, publiques ou
privées, ainsi qu’à toutes autres formes de personnes morales ou associations et aux particuliers, en
rapport avec la logistique, les business ou service centers, en ce compris la manutention, la mise à
disposition d’espaces d’entreposage ou de bureaux (avec ou sans services accessoires), le stockage
et l'approvisionnement de tous produits et matériaux généralement quelconques.
La société a également pour objet à titre exclusivement patrimonial, toutes entreprises, initiatives ou
opérations immobilières, foncières ou financières, destinées à créer, promouvoir, faciliter ou
encourager soit directement, soit indirectement toutes affaires commerciales tant mobilières
qu'immobilières. En conséquence, la société peut, sans que cette énonciation soit limitative :
a.         Entreprendre ou faire entreprendre l'étude et la réalisation pratique de tous les problèmes
techniques, sociaux, économiques, fiscaux et d'organisation qui se posent en matière de son objet
social.
b.         Préparer, rédiger et conclure pour compte propre, tous marchés de travaux ou de fourniture
et faire toutes opérations se rattachant à ces objets.
c.         Prendre ou participer à des initiatives sous forme de participation ou aide à caractère
technique, financière ou d'organisation.
            Représenter ses membres au sein de sociétés commerciales ou à forme commerciale. 
d.         Contracter des emprunts hypothécaires ou sous autre forme.
e.         Construire, acquérir ou aliéner tous immeubles, procéder à tous lotissements, mises en
valeur, promotion, location, gestion de tous immeubles bâtis et non bâtis.
f.          La société a en outre pour objet toutes opérations d'entreprises générales de constructions,
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous matériels de construction généralement
quelconques.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société a également pour objet d’effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou
celui de tiers, toutes opérations immobilières au sens le plus large, tant de ses aspects juridiques
que techniques.
Par opérations immobilières il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes
opérations se rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse
-           d'acquisition, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels
immobiliers, mise en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels
immobiliers ;
-            de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier ;
-           de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des
biens immeubles ainsi qu'à des droits réels, en ce compris le leasing immobilier et les concessions ;
-           de toutes prestations de services annexes aux constructions ou relatives aux opérations
juridiques immobilières précitées.
-           du développement de parcs d’activité économique.
Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non,
conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, les
urbaniser ou les réaménager, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute
assistance technique, juridique et financière en matière immobilière.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Article 4. Durée.
La durée de la société est illimitée.
TITRE II. CAPITAL - TITRES.
Article 5. Capital.
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).
Il est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
Article 6. Modification du capital.
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale statuant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts.
Article 7. Capital autorisé.
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au
vu d'un rapport motivé établi par l’organe d'administration, annoncé à l'ordre du jour, peut autoriser l’
organe d'administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme
point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un
montant maximal déterminé.
 Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq
ans par l’assemblée générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts.
L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie
d'apport en espèces ou, dans les limites définies par la loi, par voie d'apport en nature ou encore, par
incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu'elles soient et/ou
de primes d'émission.
Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime
d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera porté et maintenu à un
compte distinct : "Primes d'émission" dans les capitaux propres au passif du bilan. 
Article 8. Droit de souscription préférentielle.
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être
offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs actions.
Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé
par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par l’organe
d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs
personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.
Article 9. Appels de fonds.
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par l’
organe d'administration.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués entièrement.
Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 10. Nature des actions.
Les actions sont nominatives.   Elles sont inscrites dans le registre des titres nominatifs tenu au
siège. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Article 11. Emission d'obligations - Droits de souscription.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par
décision de l’organe d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts
obligataires.
La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à
d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 12. Administration
La société est administrée par un organe d'administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps
révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, l’organe d'administration peut
n'être composé que de deux membres.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus
cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par
une indemnité fixe ou variable.
Article 13. Présidence – Réunions
Le conseil d'administration choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en
Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent.  Il doit être convoqué
lorsque deux administrateurs le demandent.
Les convocations sont faites à chacun des administrateurs  huit jours avant la réunion, sauf cas
d'urgence, avec communication de l'ordre du jour. En cas d’urgence, la nature et les motifs de l’
urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. 
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, tout administrateur peut
participer aux délibérations d’un conseil d’administration et voter par l’intermédiaire de tout moyen de
télécommunication (par exemple, conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux participants de
communiquer directement, simultanément et en continu. Les administrateurs qui participent de cette
manière à une réunion du conseil d’administration sont réputés présents à l’endroit où se tient la
réunion pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Article 14. Délibérations 
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et
que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. 
Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télécopie ou e-mail, déléguer un autre
membre du conseil pour le représenter et voter en son nom.  Toutefois, aucun administrateur ne peut
ainsi représenter plus de deux de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-
verbal
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que
deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce
que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs exprimé par écrit, à l’exception des décisions qui requièrent un acte notarié.
Article 15. – Conflit d’intérêts 
Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou
indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, cet administrateur doit en
informer les autres administrateurs avant que le conseil d’administration ne prenne une décision et
ce, conformément à la procédure décrite à l’article 7 :96 du code des sociétés et des associations.
Article 16. Procèsverbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsverbaux établis le
président de la réunion et le secrétaire et signés par le président ainsi que par les administrateurs
 qui le demandent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le
pouvoir de représentation. 
Article 17. – Pouvoirs 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 18. Gestion journalière – Comités consultatifs
Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, agissant seules ou
collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il défi nit leur composition et leur mission.
Article 19. Contrôle.
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés
pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public
des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères
légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
Article 20. Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par soit par un administrateur-
délégué agissant seul (tant pour la gestion journalière que pour les actes de disposition), soit par
deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à
cette gestion. 
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires
spéciaux.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 21.- Réunions.
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin, à neuf heures trente minutes.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure. 
Article 22. Formalités de convocations.
Les convocations sont faites par le conseil d’administration et le cas échéant, le commissaire ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. Le conseil d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande. 
Elles sont faites  conformément aux dispositions légales et contiennent les éléments prévus par le
Code des sociétés et associations.
Article 23. Représentation et admission aux assemblées générales.
Les actionnaires en nom sont reçus à l'assemblée sur la production de leur certificat d'inscription
dans le registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assemblée.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial,
actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple
lettre, télécopie ou courriel et dont l’organe d'administration peut déterminer, le cas échéant, la
forme.
Article 24. Bureau.
L'assemblée générale est présidée par le président de l’organe d'administration ou, à défaut, par un
autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux
scrutateurs parmi les actionnaires présents. 
Article 25. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision de l’organe
d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.  Les
formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée
restent valables pour la seconde. 
Article 26. Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 27. –Délibérations  Procèsverbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf si tous les
actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel
que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
A l’exception des modifications des statuts, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit
toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. Dans ce cas, les formalités de
convocation ne doivent pas être remplies. A cette fin, le conseil d’administration, enverra une
circulaire, par courrier, e-mail ou tout autre support, avec mention de l’agenda et des propositions de
décisions, à tous les actionnaires, demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de
décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou
en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. La décision doit être considérée comme n’ayant pas été
prise, si tous les actionnaires n’ont pas approuvé tous les points à l’ordre du jour et la procédure
écrite, dans le délai susmentionné. Les obligataires, titulaires de droits de souscription nominatifs ou
titulaires de certificats nominatifs, émis avec la collaboration de la société, ont le droit de prendre
connaissance des décisions prises au siège de la société.
En application de l’article 7:137 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires, les
titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration
avec la société, peuvent participer à distance à l’assemblée générale, à condition que chacun des
actionnaires participants ait la possibilité :
-              d’entendre les autres actionnaires participants à l’assemblée ; et
-              s’il le désire, de parler aux autres actionnaires participants, soit directement par conference
call, conférence de vidéo ou grâce à tout autre moyen de communication électronique, soit par une
combinaison des méthodes précitées.
La société contrôlera la qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’
assemblée moyennant la méthode de communication utilisée.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’
endroit où les autres actionnaires se sont réunis.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un ou
plusieurs membres du conseil d’administration ayant le pouvoir de représentation
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’
administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE V. EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  RÉPARTITION.
Article 28. Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, l’organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
Article 29. Distribution.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé un vingtième au moins pour la formation du fonds de réserve
légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l’organe
d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer. 
Article 30. Paiement des dividendes – Acompte sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par l’organe
d'administration.
L’organe d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions
légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.
TITRE VI. DISSOLUTION  LIQUIDATION.
Article 31. Dissolution.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Article 32. – Liquidateurs
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 33. Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 34. Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 35. Droit commun.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
-* DISPOSITIONS FINALES *-
    1.  Adresse du siège:
L’adresse du siège est situé à : 5030 Gembloux, chaussée de Tirlemont 75, en Région wallonne.
    2.  Nominations des premiers administrateurs 
Le nombre d'administrateurs est fixé initialement à trois (3), pour une durée de six (6) ans.
Sont appelés auxdites fonctions : 
1.            la société à responsabilité limitée PARGECO, ayant son siège à 1380 Lasne, rue du
Smohain 13, numéro d’entreprise 0846.745.662, représentée dans cette fonction par son
représentant permanent Monsieur Thomas Marchandise, domicilié à 1380 Lasne, rue du Smohain
13, ici représentée par Madame GUIOT Anne-Catherine, prénommée, en vertu d’une procuration
sous seing privé qui restera ci-annexée ;  
2.            la société anonyme « LA CONSULTATION COMMERCIALE », en abrégé CONSULCOM,
ayant son siège à 5032 Corroy-le-Château, route de Chenemont 130, numéro d’entreprise
0426.575.514, représentée dans cette fonction par sa représentante permanente Madame Rachel
Marchandise, domiciliée à 5590 Leignon, chemin des Lorrains 27, ici représentée par Madame
GUIOT Anne-Catherine, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-
annexée ;
3.            la société à responsabilité limitée IBEX SPIRIT, ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-
la-Neuve, avenue des Clos 18, numéro d’entreprise 0767.438.561, représentée dans cette fonction
par son représentant permanent Monsieur Thierry Tribolet, domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, avenue des Clos 18, ici représentée par Madame GUIOT Anne-Catherine, prénommée, en
vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée. 
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
Les fonctions d’administrateurs ne sont pas rémunérées.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 des statuts, les administrateurs ci-dessus nommés
pourront, en vue de la première réunion de l’organe d'administration, se faire représenter par une
seule et même personne, administrateur ou non.
    3.  Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond
pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 3 :70 du code des sociétés et des
associations.
    4.  Administrateur-délégué.
Les personnes désignées ci-avant administrateurs, présentes ou représentées comme il a été
exposé, déclarent prendre à l'unanimité la décision suivante :
-              est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué, pour la durée de son mandat
d'administrateur : la société à responsabilité limitée PARGECO, prénommée, représentée dans cette
fonction par Monsieur Thomas Marchandise, prénommé , laquelle exercera tous les pouvoirs de
gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion,
avec faculté de subdéléguer.
Cette fonction ne sera pas rémunérée.
Les nominations n'auront d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
    5.  Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité
morale et finira le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2026.
    6.  Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la Banque Carrefour des
Entreprises.
(…)
Pour extrait conforme.
Déposé en même temps : expédition + annexe
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.