N° d'entreprise : 0773559459
Nom
(en entier) : BOLTIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Moulin (Fra) 20
 : 5650 Walcourt
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 17 février 2022, en cours
d'enregistrement.
 
RENONCIATION AUX RAPPORTS
L’assemblée prend la décision unanime de renoncer aux rapports visés à l’article 5 :121§ 1er CSA.
 
DECISION DE REALISER DES APPORTS SUPPLEMENTAIRES
L'assemblée décide de réaliser des apports supplémentaires, en numéraire, à concurrence de
240.000,00 € pour porter le montant des apports de 10.000,00 € à 250.000,00 €, avec création de
24.000 nouvelles actions jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf
qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront souscrites en espèces, au prix de 10,00 € chacune et entièrement
libérées à la souscription.
L’assemblée décide que le montant de ces apports supplémentaires sera affecté dans le compte de
capitaux propres/apports disponibles.
 
REALISATION ET LIBERATION DES APPORTS
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été
entièrement libérée par versement(s) en espèces et que le montant de ces versements, a été déposé
sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING.
Une preuve de ce dépôt est remise au notaire par les comparants. Le notaire atteste dès lors que ce
dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 240.000,00 € qui sera
comptabilisée dans le compte de capitaux propres/apports disponibles.
 
CONSTATATION ET MODIFICATION DES STATUTS
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire d'acter que la totalité des nouvelles actions a été
souscrite et que les apports supplémentaires ont été entièrement libérés.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit :
« En rémunération des apports, 25.000 actions nominatives ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs (dix mille euros) sont inscrits
sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux
actionnaires.»
Apports supplémentaires
Pour les apports supplémentaires, les conditions d’émission déterminent s’ils sont inscrits sur un
compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont
Volet B
inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. »
Il en sera tenu compte dans la coordination des statuts.
 
DEMISSIONS - NOMINATIONS
L'assemblée confirme la démission de leurs fonctions d’administrateur, avec effet au 01/01/2022 de
Monsieur Quentin BOLLE et Monsieur Raymund SEDANO DANCEL.
L'assemblée procède à la nomination aux fonctions d’administrateur, avec effet au 01/01/2022, de :
    •  Han Communication SRL, numéro d’entreprise 0716.695.287, dont le représentant permanent
est Monsieur Philippe BOLLE.
    •  Bixela SRL, numéro d’entreprise 0761.847.205, dont le représentant permanent est Monsieur
Quentin BOLLE.
Ces administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée. Leur mandat est rémunéré.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
 
 
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés.