Ondernemingsnr 0471.388.524
Naam
HUIS CALLEBAUT	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Brusselsesteenweg 33
1860 Meise
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, op 6 juni 2024, blijkt dat
werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
'HUIS CALLEBAUT', met zetel te 1860 Meise, Brusselse steenweg 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0462.298.040, onderworpen aan de BTW onder nummer
BE0471.388.524.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met
unanimiteit genomen:
1. Eerste beslissing
De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de
overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bijgevoegde
staat van activa en passiva per 30 april 2024, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten
vennootschap 'SD BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0456.567.023, vertegenwoordigd door mevrouw Kristien
STEVENS, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op 30 mei 2024.
Het verslag van voornoemde mevrouw Kristien STEVENS besluit in volgende bewoordingen:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap BV HUIS CALLEBAUT, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 april 2024 met een
balanstotaal van 111.310,66 EUR en een eigen vermogen van 107.571,79 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap BV HUIS CALLEBAUT, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de ontwerpnorm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen, uitgegeven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn eerder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 30 mei 2024
BV "SD Bedrijfsrevisoren"
vertegenwoordigd door
Mevrouw Kristien Stevens
bedrijfsrevisor“
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is.
De enige aandeelhouder erkent volledig kennis te hebben genomen van de verslagen en de staat, daar hij een
kopie ervan op voorhand heeft verkregen.
Een exemplaar van deze verslagen wordt terzelfdertijd met een uittreksel van huldig proces-verbaal neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel.
De vergadering keurt die verslagen en staat goed met éénparigheid van stemmen.
2. Tweede beslissing
Na lezing te hebben gehoord van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorstellen verantwoordt, neemt de
vergadering de beslissing de activiteit niet voort te zetten en de vennootschap te ontbinden en te vereffenen
zonder benoeming van een vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Derde beslissing
De rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op datum van heden worden goedgekeurd door
de algemene vergadering.
4. Vlerde beslissing
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding en vereffening die voorafgaat
de hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:
- voornoemde heer Luc CALLEBAUT;
- voornoemde mevrouw Nadine VAN CAMPENHOUT.
De algemene vergadering verleent décharge aan de bestuurders betreffende de uitvoering van hun mandaat.
5. Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast dat:
· de vennootschap geen onroerend goed bezit;
· het vermogen van de vennootschap bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaat in
het vermogen van de aandeelhouders naar verhouding van hun aandelenbezit;
· deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van
de vennootschap.
Verklaring
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de wettelijke voorziene procedure
van ontbinding en in vereffeningstelling. Conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wensen de aandeelhouders de procedure van ontbinding en vereffening in één akte toe te passen
omdat zij verklaren aan alle voorwaarden te voldoen, zijnde:
- er is geen vereffenaar aangeduid.
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft schulden aan de aandeelhouder(s) wiens
schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva en die schriftelijk heeft/hebben
ingestemd met de toepassing van dit artikel.
Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat alle schulden aan derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva per 30 april 2024, werden betaald of werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.
Het bestuursorgaan verklaart dat er geen substantiële veranderingen plaatsvonden tussen de datum van de
opstelling van de staat van activa en passiva, te weten 30 april 2024 tot heden, en bevestigt derhalve dat alle
schulden zijn voldaan.
De aandeelhouders verklaren dat, in voorkomend geval, het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen,
bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit in verhouding tot
hun huidig aandelenbezit.
De aandeelhouders zijn overeenkomstig artikel 2:104, §§2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap
die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een
bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren. Deze
aansprakelijkheid is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem
terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de
vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook voor aandeelhouders die hun aandelen hebben overgedragen
vóór de sluiting van de vereffening, ten belope van de voorschotten die zij hebben ontvangen.
- de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
en beslissen met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
6. Zesde beslissing
Ingevolge het voorgaande spreekt de vergadering onmiddellijk de sluiting van de vereffening uit en verzoekt de
vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf
heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de bij wet verplichte termijn. en ten minste
gedurende vijf (5) jaar bewaard worden ter woonplaats van voornoemde heer Luc CALLEBAUT.
7. Zevende beslissing
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde:
De heer Pierre DE NAVEU, met kantoor te 1300 Waver (Limal), Avenue de Nivelles 44 A, evenals zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, bevoegd om elk afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot in de plaatstelling,
aan wie de macht is gegeven alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met inbegrip van de schrapping of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en
de directe belastingen.
VI. SLUITING VERGADERING
Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.
Bijlagen: verslag bedrijfsrevisor met verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief
Notaris An ROBBERECHTS (getekend)