Ondernemingsnr : 0446647782
Naam
(voluit) : IMMO OBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spelverstraat 36d
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 16
december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1, op 2
januari 2024, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000121, de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO OBEN", onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Besluit
Bijgevolg beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp (doel), de terminologie ‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in
‘voorwerp’;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister
(Estox).
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "IMMO OBEN".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aan- en verkopen, de uitbating, het huren en verhuren, van alle onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit alles in de breedste zin van het woord. Zij heeft
ook voor doel het beheer van een onroerend en roerend vermogen alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud en de verfraaiing van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen die door derde personen zijn
aangegaan, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 13.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (voltallige) raad van bestuur,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig mei, om twintig uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 32.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 35.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 36.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Besluit
De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurders hierna vermeld, te
hernieuwen voor een periode tot aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31
december 2028 zal goedkeuren, te weten:
- "OBCO" besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Tabaartstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0837.610.341,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer OBEN Maarten, hier aanwezig en die aanvaardt;
- "DMBR" besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Kapittelstraat 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0837.614.103,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer NOBEN Dirk, hier aanwezig en die aanvaardt;
- "JOSARO" besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Spelverstraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0837.273.712,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer BIELEN Joël, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.
Besluit
De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3740 Bilzen, Spelverstraat
36D.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap verkoop@obennv.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Besluit
De vergadering/bestuurders geven volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan alle
aangestelden en vertegenwoordigers van de besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE
BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823 wordt volmacht verleend om
wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, en om eventuele inschrijvingen en
wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van
alle fiscale administraties en diensten.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hierna hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich verenigd in een raad van
bestuur met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
* te benoemen tot voorzitter "OBCO" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer OBEN Maarten, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
* te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
- "OBCO" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer OBEN
Maarten, voornoemd;
- "DMBR" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer NOBEN
Dirk, voornoemd;
- "JOSARO" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BIELEN
Joël, voornoemd,
hier allen aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.
(get. notaris Xavier VOETS)