Ondernemingsnr : 0426246902
Naam
(voluit) : GULDEN ANKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Christoph, met standplaats te Eupen, op 22 januari 2021, ter registratie
neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 “
STATUTEN
 
TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
 
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
Zij heeft de naam "GULDEN ANKER". 
 
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
 
De zetel mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, met inachtneming van de toepasselijke vennootschaps- en
taalwetgeving. 
 
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ¬¬¬depots in België of het buitenland oprichten.
 
Luik B
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap hee tot doel:
De uitbating van restaurant waarbij het schenken van alle gegiste en geestrijke dranken kan
gebeuren vóór, tijdens of na de maaltijden en aanleunend hierbij ook afzonderlijk.
Het inrichten en toelaten van allerhande feesten, vermakelijkheden en vergaderingen, zowel privaat
als openbaar.
De uitbating van logiesvertrekking en hotelbedrijvigheid met inbegrip voor dit doeleind van de
verwerving plus aanpassingswerken (en/of huren) van de noodzakelijke gebouwen.
Uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke
manifestaties.
Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de konstruktie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
promotie, makelarij, het beheer en de uitbating, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle
onroerende goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitkiaring,
makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel en de vertegenwoordiging van
diverse handelsgoederen, produkten en stoffen, zowel voor eigen rekening als voor derden.
De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met produkten en
procédés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen.
Het toestaan van leningen en financieringen.
Het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.
Het beheren van vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aardzouden zijn de verwezenlijking van haar
doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook
betrokken zijn in vennootschappen, in stellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend
doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling
kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle behandelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De Raad van Bestuur is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te
interpreteren. 
Ook tot haar doel behoort het verstrekken van waarborgen aan derden.
 
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
 
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. 
 
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
 
Artikel 5. KAPITAAL
 
5.1. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
 
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig aandelen (125), zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi¬gen.
 
5.2. VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. 
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. 
Luik B
 
5.3. VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van concerteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd. 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. 
 
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht. 
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. 
 
5.4. OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. 
 
Indien en niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen. 
 
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. 
 
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest. 
 
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan. 
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. 
 
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. 
 
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 
 
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende
regeling in de statuten, het testament of in de overeenkomst waardoor het vruchtgebruik tot stand is
gekomen. 
 
Op de zetel wordt een register gehouden voor alle aandelen op naam van de vennootschap; dit
Luik B
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. 
 
Na aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt op verzoek van iedere aandeelhouder een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. 
 
Artikel 7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
 
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
natuurlijke personen of rechts¬perso¬nen, al dan niet aandeelhouders. 
 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
 
Alle uittredende bestuurders kunnen herbenoemd worden. 
 
In geval van een bestuurder-rechtspersoon wordt een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de bestuurders, en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk
alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren,
onverminderde de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd. Voor
de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening vervult. 
 
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in het
benoemingsbesluit van de algemene aandeelhoudersvergadering.
 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit¬ter benoemen, en indien hij het noodzakelijk
acht een vicevoorzitter. Bij ontsten¬tenis van benoeming of bij afwe¬zig-heid van de voorzitter wordt
het voorzitter¬schap waar¬genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan¬wezige
bestuur¬ders door de raad van bestuur.
 
De algemene raad van aandeelhouders kunnen iedere bestuurder op elk moment ontslaan.  Het
bestuursmandaat kan worden opgezegd met inachtneming van een door de algemene vergadering
van aandeelhouders vast te stellen opzegtermijn of ontslagvergoeding, zonder dat dit recht geeft op
een ontslagvergoeding. 
 
De functie van de uittredende en/of niet herverkozen bestuurder verstrijkt onmiddellijk na de gewone
algemene aandeelhoudersvergadering, tenzij hierdoor het aantal bestuurders daalt onder het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum. In voorkomend geval blijft de uittredende
bestuurder in functie tot de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.  
 
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders een
bestuurder aanstellen die de opdracht van zijn voorganger voorlopig zal voortzetten. De
eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene aandeelhoudersvergadering er anders over beslist. 
 
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT¬VOR¬MING.
Een raad van bestuur wordt bijeenge¬roepen door de voorzitter, een gedele¬geerd bestuurder of
twee bestuur¬ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade¬ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of ¬e-mail.
 
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
Luik B
plaats, op de datum en op het uur die in de oproeping aangeduid zijn. 
 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
 
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur¬der mag meerdere van zijn collega's verte¬genwoor¬digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach¬ten heeft ontvangen.
 
Een raad van be¬stuur kan slechts geldig beraadsla¬gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte¬gen¬woor¬digd is. Indien deze voor¬waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade¬ring worden samengeroe¬pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade¬ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte¬gen-woor¬digd zijn.
 
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
 
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of verte¬gen¬woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuur¬ders. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga¬dering voorzit door-slagge¬vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
 
De besluiten van de raad van be¬stuur kunnen bij eenparig schrif¬telijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
 
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge¬legd in notulen die onderte¬kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlan¬gen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Deze notulen worden
opgenomen in een bijzonder register; de volmachten blijven er aan gehecht. 
 
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge¬brei¬de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens voor
de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot¬schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel¬houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan mag  specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun
keus. Hetzelfde geldt voor de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur, binnen het kader
van hun dagelijks bestuur. 
 
 
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte¬gen¬woordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be¬stuur-der, aangewezen door de raad van bestuur.
 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennoot¬schap bovendien geldig
vertegenwoordigd door (een) gevol¬machtigde(n) tot dit bestuur. 
 
Luik B
De vennootschap is tevens, binnen de grenzen van hun volmacht, geldig vertegenwoordigd door
bijzon¬dere gevolmachtigden.
 
Daarenboven kan de vennootschap in het buitenland verte¬gen¬woordigd worden door iedere
persoon, die daartoe uitdrukkelijk is aangesteld door de raad van bestuur.
 
TITEL IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
 
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre¬ke¬ning en op de regelmatig¬heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa¬rissen
opgedragen of aan iedere aandeel¬houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden
benoemd. 
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
 
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders komt bijeen op de tweede woensdag van
de maand september. 
 
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur. 
 
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders¬vergadering mag worden
bijeengeroe¬pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
 
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, die in de oproeping aangeduid wordt. 
 
Artikel 14. OPROEPING. 
De oproepingen gebeurt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering gehouden wordt.
 
De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda en wordt gedaan overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegen¬woordigen, worden als regelmatig opge¬roepen be¬schouwd.
 
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen ter
beschik¬king moeten worden gesteld.
 
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van aandelen die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk¬dagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeen¬komst, hun (certificaten van) aandelen, neer¬leggen op
de zetel of bij de instellin¬gen die in de bijeenroepingsbe¬richten worden vermeld.
 
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING. 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. 
 
Volmachten moeten getekend worden. 
 
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld
in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven kan de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aange¬duide plaats worden
neerge¬legd, en dit drie werkdagen voor de algemene vergade¬ring.
Luik B
 
Het is de aandeelhouder toegestaan om per brief te stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dewelke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep,
woonplaats of zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen,
de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen. Dit formulier moet, gedagtekend en
getekend, tenminste drie dagen voor de algemene aandeelhoudersvergadering, per aangetekend
schrijven of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats. De
formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst
gehecht worden.  
 
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST. 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun gevolmachtigde(n)
verplicht de aanwe¬zig¬heidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de
voornaam/voornamen en de woonplaats, of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhouders
en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen. 
 
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU- NOTULEN 
De algemene vergadering wordt voorge¬zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien
geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. 
 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en, indien
toepasselijk, de secretaris van de vergadering, en door de aandeelhouders die er om vragen.  Deze
notu¬len worden in een speciaal register bijgehouden.
 
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 
De algemene vergadering kan geldig beraad¬slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor¬digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap. 
 
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. 
 
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen. 
 
Artikel 21. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. 
 
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
Luik B
datum van het besluit.
 
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 
 
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
 
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
 
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade¬ring op de zetel toeko¬men.
 
Artikel 23. MEERDERHEID. 
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis¬singengenomen bij meerder¬heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou¬ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen. 
 
Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade¬rin¬gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
 
 
TITEL VI. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN¬DEN
  WINSTVERDELING.
 
Luik B
Artikel 25. BOEKJAAR - ¬JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
 
Artikel 26. WINSTVERDELING. 
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene aandeelhoudersvergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst. Voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de
nettowinst een/twintigste afgehouden voor de vorming van de wettelijke reservefonds.
 
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN. 
Binnen de door de wet gestelde beperkingen, kan de raad van bestuur beslissen één of
verscheidene interim-dividenden uit te keren en tot hun betaling over te gaan. 
 
Als er reden is tot uitbetaling van dividenden, wordt deze door op de door de raad van bestuur
vastgestelde plaatsen en tijdstippen uitgevoerd. 
 
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
 
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad¬slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
 
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe¬naars benoemd door de
algemene vergadering.
 
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
 
TITEL VIII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
 
Artikel 29. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam en/of bestuurder zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
 
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
 De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden. 
 
Derde besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Brusselsesteenweg 2.
 
*
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
Christoph Weling
Notaris
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte