N° d'entreprise : 0628957304
Nom
(en entier) : THEODIRIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 12
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à
Bruxelles en date du vingt-huit juin deux mille vingt et un.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée
THEODIRIS ayant son siège à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 12, a pris les résolutions
suivantes:
1. Réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cinq cents mille euros (€ 500.000,00),
pour le ramener de deux millions d'euros (€ 2.000.000,00) à un million cinq cent mille euros (€
1.500.000,00), sans annulation de titres, par remboursement du capital à concurrence de deux cents
mille euros (€ 200.000,00) à l’égard de la Région de Bruxelles-Capitale, préqualifiée, de quarante-
cinq mille euros (€ 45.000,00) à la SA «ULB DEV », préqualifiée, et par dispense de libération du
capital à concurrence de
deux cent cinquante-cinq mille euros (€ 255.000,00) à l’égard de la SA «ULB DEV », préqualifiée ;
La réduction sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit et libéré restant à
rembourser aux actionnaires au sens de l’article 18, 2° du Code des impôts sur les revenus.
Le but de l’opération est d’aligner les moyens financiers de la société sur ses besoins dans le cadre
de ses activités
Conformément à l’article 7 :208 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires qui se
trouvent dans des conditions identiques sont traités d’une façon égale.
Conformément à l’article 7 :209 du Code des Sociétés et des Associations, les créanciers ont, dans
les deux mois de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de réduction du
capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances nées et non encore échues au moment de cette
publication. Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué aussi
longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-avant,
n'auront pas obtenu satisfaction.
2. Constatation de la réalisation effective de la réduction du capital.
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que le capital est effectivement réduit et est actuellement fixé à un million cinq cent
mille euros (€ 1.500.000,00), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation
de valeur nominale, partiellement libérées.
3. Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de remplacer l’article des statuts relatif au capital comme indiqué dans le nouvel
article 5 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la quatrième résolution.
4. Adaptation des statuts au code des sociétés et des associations
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide d’adopter en conséquence les nouveaux statuts coordonnés suivants :
ARTICLE 1 – FORME ET DENOMINATION
La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination « THEODIRIS ».
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
Volet B
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou « naamloze vennootschap »,
écrits sous cette forme ou par l’abréviation « SA » ou « NV », avec l’indication précise du siège de la
société, suivi du numéro d’entreprise et  la mention « registre des personnes morales » ou
l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l’
adresse électronique et le site internet de la société et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 – SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le conseil d’administration peut, sans modification des statuts, transférer le siège en tout autre
endroit de la Région de Bruxelles-Capitale. Tout transfert du siège est publié aux Annexes du
Moniteur belge par les soins du conseil d’administration.
Le conseil d'administration est autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation,
succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
son compte propre ou pour le compte d'autrui :
    •  le financement des entreprises : la société peut prendre des participations ou des intérêts dans
toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelque forme que ce soit et
notamment par voie d’apport en espèces ou en nature, de prêt sous quelque forme que ce soit, ou
de toute autre forme d’intervention financière ;
    •  la gestion de et l’assistance à toutes sociétés ou entreprises liées ou avec lesquelles il existe un
lien de participation;
    •  la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre
forme d’intervention financière ;
    •  la promotion et la facilitation des initiatives entrepreneuriales dans les milieux scientifiques et
universitaires.
La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques,
industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou
indirectement à son objet ou sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte
son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-ci ont un
lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter tout mandat d’administration, rémunéré ou non.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
ARTICLE 4 – DUREE
La société est constituée pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – CAPITAL
Le capital est fixé à un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00).
Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions nominatives sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 2.500.(...)
ARTICLE 12 – COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets.
Si une personne morale est nommée administrateur de la société, elle est tenue de désigner, en
conformité avec les règles prévues par le Code des sociétés et des associations, une personne
physique dénommée « représentant permanent », habilitée à la représenter dans toutes ses relations
avec la société. L’administrateur ne peut révoquer son représentant permanent qu’en désignant
simultanément son successeur.
La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six ans. Les administrateurs dont le
mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ne pourvoit pas à
leur remplacement.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ
Volet B
ARTICLE 13 – VACANCE AVANT L’EXPIRATION
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants n’ont pas le droit
d’y pourvoir provisoirement.
ARTICLE 14 – PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Les conditions relatives à la nomination, la révocation et la durée du mandat du président sont
déterminées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est convoqué par son président ou par deux administrateurs chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige.
Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Elles sont
envoyées au moins deux jours ouvrables avant la réunion par lettre, télécopie, courrier électronique
ou tout autre moyen écrit. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence motivée.
Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, la régularité de la convocation
ne peut être contestée. (...)
ARTICLE 16 – DELIBERATIONS ET DECISIONS
16.1.     Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité des
administrateurs sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner procuration à un de ses collègues par lettre, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen écrit, pour le représenter à une réunion du conseil d'administration.
Un administrateur ne peut représenter plus de deux de ses collègues.
16.2.     Les réunions sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut ou en
cas d’empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné à cet effet par ses collègues. A défaut
d’accord, le conseil est présidé par l’administrateur présent le plus âgé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés
à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents ou représentés et décident à
l'unanimité de délibérer sur ces points.
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou une opération relevant du conseil d’administration, les règles et formalités prévues par le
Code des sociétés et des associations devront être respectées.
16.3.     Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Les votes
blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises. En cas de partage des voix, la voix de
l'administrateur qui préside la réunion est prépondérante, sauf si le conseil d'administration est
composé de deux membres.
16.4.     Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels et l’
utilisation du capital autorisé. Sauf stipulation contraire, les décisions prises par consentement
unanime exprimé par écrit sont réputées être prises au siège et entrer en vigueur à la date de la
dernière signature par un administrateur.
16.5.     Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration par
conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à
tous les administrateurs de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette
réunion. Sauf stipulation contraire, les décisions sont réputées être prises au siège et entrer en
vigueur à la date de la réunion.
ARTICLE 17 – PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président et les administrateurs qui le souhaitent. Les procurations sont annexées aux procès-
verbaux.
Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs ou par
un administrateur-délégué. Ce pouvoir peut être délégué à un mandataire.
ARTICLE 18 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les
actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer à un mandataire, qui ne doit pas
nécessairement être actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets
spéciaux et déterminés.
ARTICLE 20 - GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes
Volet B
physiques ou personnes morales. Si la personne chargée de la gestion journalière est également
administrateur, elle porte le titre d’administrateur-délégué. Dans le cas contraire, elle porte le titre de
directeur général.
Le conseil d’administration est seul compétent pour déterminer les conditions et les limites de cette
délégation et pour la révoquer.
Toute personne chargée de la gestion journalière peut, sous sa responsabilité, déléguer à un
mandataire, qui ne doit pas être actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des
objets spéciaux et déterminés.
ARTICLE 21 – REPRESENTATION
La société est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris la représentation en
justice, par un administrateur-délégué agissant seul ou par deux administrateurs agissant
conjointement, qui n’ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Dans tous les actes de gestion journalière, en ce compris la représentation en justice, la société est
en outre valablement représentée par la ou les personnes chargées de la gestion journalière
agissant séparément.
La société est en outre valablement représentée par un mandataire, dans les limites de son mandat.
ARTICLE 22 – CONTROLE
Dans la mesure requise par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité au regard du Code des sociétés et des associations et des statuts des opérations à
constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par
l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et qui portent le
titre de commissaire.
L’assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments.
Les commissaires sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Sous peine de
dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que
pour un juste motif et en respectant la procédure prévue par le Code des sociétés et des
associations.
A défaut de commissaire lorsque la loi en exige un ou lorsque tous les commissaires se trouvent
dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement
l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.
ARTICLE 23 – TACHES DES COMMISSAIRES
Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les affaires sociales. Ils peuvent sur place, prendre connaissance des livres, de la
correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
Les commissaires peuvent, à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes
dont ils sont responsables.
ARTICLE 24 – COMPOSITION ET COMPETENCE
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Les
décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même
absents ou dissidents.
ARTICLE 25 – REUNIONS
L’assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est
un jour férié légal, l'assemblée générale est tenue le 1er jour ouvrable suivant à la même heure.(...)
ARTICLE 27 – ADMISSION
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans
les convocations, tout titulaire d'actions nominatives doit communiquer par écrit au conseil
d'administration son intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables
avant celle-ci.
Les titulaires d'obligations, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la
société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec une voix consultative seulement et pour
autant qu'ils respectent les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
ARTICLE 28 – REPRESENTATION
Tout actionnaire peut donner procuration à un tiers par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout
autre moyen écrit, pour le représenter à une réunion de l’assemblée générale. Le mandataire ne doit
pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger
que celles-ci soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit
indiqué dans les convocations.
Les procurations demeurent annexées au procès-verbal de la réunion.
ARTICLE 29 – BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut ou
en cas d’empêchement de celui-ci, par une personne désignée à cet effet par l’assemblée générale.
Volet B
Le président de la réunion peut désigner un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être
actionnaire ou administrateur.
Si le nombre d’actionnaires présents ou représentés le permet, l’assemblée générale peut choisir
deux scrutateurs.
Les administrateurs présents complètent le bureau.(...)
ARTICLE 33 – PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Sauf disposition légale contraire, les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés
par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué. Ce pouvoir peut être délégué à un
mandataire.
ARTICLE 34 – COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.(...)
5. Confirmation du siège (et mention éventuelle de l’adresse électronique et /ou du site internet)
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 1070 Bruxelles, Allée de la
Recherche 12.
6. Démissions - Nominations – Renouvellements de mandats – Changement de représentant
permanent
L’assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs suivants avec effet rétroactif à la
date de l’assemblée générale ordinaire de 2020, à savoir au 25 juin 2020 et ce pour une durée de 6
ans depuis cette date, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2026 :
    •  Madame MAGERMAN Françoise Marie, domiciliée à 1050 Bruxelles, Rue Camille Lemonnier 45
;
    •  Monsieur GOBLET Patrick Jean, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, Drève du Triage Bruyère 23.
L’assemblée nomme également en tant qu’administrateur avec effet rétroactif au 25 juin 2020, la
société la société anonyme « EEBIC Ventures », ayant son siège à 1070 Bruxelles, Allée de la
Recherche 12, RPM Bruxelles 0507.740.263, dont le représentant permanent est Monsieur Belenger
Olivier, né à Bruxelles le 29 juin 1964, numéro national 64.06.29-365.54, domicilié à 1180 Uccle,
Dieweg 56, pour une durée de 6 ans depuis cette date, donc prenant fin à l’assemblée générale
ordinaire de 2026.
L’assemblée prend ensuite acte du changement de représentant permanent de la société anonyme «
EEBIC Ventures », préqualifiée, depuis le 1er janvier 2021. En effet, Madame BOUILLEZ Marie
Nicole Astrid, née à Tournai le 30 décembre 1980, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de l'Hélianthe 4,
remplace Monsieur Belenger Olivier en tant que représentant permanent d’« EEBIC VENTURES ».
L’assemblée donne décharge à Monsieur Belenger Olivier pour son mandat de représentant
permanent.
La société confirme également que depuis le 20 juillet 2020, Monsieur Yannik Hallet, domicilié à
1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de l'Elégie 18  remplace, en tant qu’administrateur, Monsieur
Demarque Laurent, domicilié à 1650 Beersel, Weidestraat 49, qui a démissionné. L’assemblée
décide que son mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Le conseil est donc actuellement composé comme suit, jusqu’ à l’assemblée générale ordinaire de
2026 :
    •  Madame MAGERMAN Françoise, prénommée.
    •  Monsieur GOBLET Patrick, prénommé.
    •  la société anonyme « EEBIC Ventures », préqualifiée, représentée par Madame Marie Bouillez,
prénommée.
    •  Monsieur Yannik Hallet, prénommé.
Ils ont tous accepté leur mandat.
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
La société est représentée conformément à l’article 21 de ses statuts.
7. Pouvoirs à conférer
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations;
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Volet B
Conseil d’administration
Tous les administrateurs étant présents ou représentés en vertu de procurations privées qui
resteront ci-annexées, ils se réunissent en conseil afin de prendre les résolutions suivantes à l’
unanimité :
1. Nomination administrateur délégué – changement de représentant permanent
Le conseil décide de nommer pour six ans avec effet rétroactif au 20 juin 2021 la SA « EEBIC
Ventures », préqualifiée, représentée par Monsieur Olivier Belenger, prénommé, comme
administrateur délégué.  Le mandat a été accepté.
Le conseil prend ensuite acte du changement de représentant permanent de la société anonyme «
EEBIC Ventures », préqualifiée, depuis le 1er janvier 2021. En effet, Madame BOUILLEZ Marie,
prénommée, remplace Monsieur Belenger Olivier, prénommé, en tant que représentant permanent d’
« EEBIC VENTURES ».  Elle est ici représentée et accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Conformément à l’article 21 des statuts, l’administrateur délégué peut représenter la société, seul.
2. Nomination du président du conseil d’administration
Le conseil confirme que Monsieur GOBLET Patrick, prénommé, est toujours Président du conseil d’
administration pour la durée de son mandat d’administrateur et ce, depuis la constitution de la
société. Il a accepté son mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé 
Déposés en même temps: 1 expédition, 6 procruations et statuts coordonnés.