-
Ondernemingsnr : 0896.352.155
Naam
(voluit) : VG MEATS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : PLEZANTSTRAAT 123, 9100 Sint-Niklaas, België
Onderwerp akte :	Ontbinding-vereffening
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VAN VENNOTEN
GEHOUDEN OP 06
december OM 11
UUR OP DE ZETEL 2022
1. BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van Marc Van
Grembergen, bestuurder.
2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Op basis van de aangehechte aanwezigheidslijst, stelt de voorzitter vast dat alle vennoten
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en dat zij 100% van het kapitaal in de
vennootschap bezitten.
De bestuurder is eveneens aanwezig op onderhavige vergadering hetgeen blijkt uit de
ondertekening van de notulen.
De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg
bevoegd is rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
3. BIJEENROEPINGEN
Alle aanwezigen verklaren kennis te hebben van de statutaire bepalingen inzake de
bijeenroeping van de algemene vergadering.
Mod PDF 19.01
Aangezien alle vennoten en de bestuurderaanwezig zijn, wordt hij geacht rechtsgeldig te
zijn opgeroepen. Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda.
4. DAGORDE
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen door de
bestuurder teneinde te beraadslagen over de volgende agendapunten met het oog op de
ontbinding en vereffening van de vennootschap:
1. Voorlegging, lezing en onderzoek van:
a) Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
2:71 van het WVV. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa
en passiva van de vennootschap afgesloten op 30.09.2022;
b) Het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van
het WVV over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld
verslag van het bestuursorgaan.
2. Ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte
conform artikel 2:80 van het WVV;
3. Goedkeuring van de interne jaarrekening;
4. Kwijting aan de zaakvoerder;
5. Beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder;
6. Goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief;
7. Vaststelling definitieve sluiting van de vereffening;
Machtiging tot schrapping.	8.
5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Na beraadslaging worden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, inzake de
punten op de agenda genomen:
1. De vergadering NEEMT KENNIS van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de ontbinding en van het verslag van de extern accountant over de
staat van activa en passiva vastgesteld op 30 november 2022, gevoegd bij het
voormeld verslag van het bestuursorgaan. De vergadering STELT VAST dat er op
voormelde verslagen geen opmerkingen zijn, en beslist zich aan te sluiten bij de
conclusies die erin vervat zijn.
2. Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, BESLUIT de
vergadering de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. De
vergadering VERKLAART vervolgens over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van
de vereffening van de vennootschap in toepassing van artikel 2:80 van het WVV.
De vergadering VERKLAART dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV is
voldaan.
3. De voorzitter BESLUIT de interne jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op
datum van heden, zoals opgemaakt door de zaakvoerder van de vennootschap,
aan de vergadering voor te leggen. Na onderzoek KEURT de vergadering de
Mod PDF 19.01
jaarrekening van het vandaag afgesloten boekjaar met eenparigheid van stemmen
GOED.
4. De vergadering BESLUIT om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
5. Ten gevolge van de ontbinding NEEMT de vergadering KENNIS van de van
rechtswege beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, zijnde Maro Van
Grembergen.
6. De vergadering BESLUIT om op basis van de staat van actief en passief per 30
september 2022, over te gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de
vennoten van alle nog resterende activa welke zich thans in het patrimonium van
de vennootschap bevinden. Voormelde toebedeling aan de vennoten gebeurt pro
rata het aandelenbezit en wordt uitdrukkelijk goedgekeurd.
7. De vergadering STELT VAST dat thans alle schulden van de vennootschap
vereffend zijn. Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het verslag van de
Extern Accountant. De vergadering STELT bijgevolg VAST dat het een
eenvoudige vereffening betreftt, en BESLUIT de ontbinding meteen te laten volgen
door de sluiting van de vereffening. Bijgevolg VERKLAART de vergadering de
vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap onder Firma VG Meats
definitief opgehouden heeft te bestaan. De vergadering besluit nog dat de boeken
en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten
minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: Plezantstraat 123, 9100 Sint-
Niklaas. De vergadering BESLUIT volmacht te geven aan Marc Van Grembergen,
op de bankrekening van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot uitbetaling van het liquidatiesaldo aan
de vennoten en tot afsluiting van de bankrekening.
8. De vergadering BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Wherco4 BV
en diens medewerkers, allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192 en met
ondernemingsnummer 0687.472.652, welke elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping
van de inschrijving van de Vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij
de Administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde of enige andere
administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of
nuttig is, en om alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde
beslissing ten aanzien van de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.
6. EINDE
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 12 uur.
Mod PDF 19,01
Marc Van Grembergen
>
0
ľ
Z
t
Z
k