Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Forever Care-Ion
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sylvain Dupuislaan 241
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op dertig december tweeduizend negentien, voor Meester Tim
Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
1) de naamloze vennootschap "CARTA", met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 241,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.323.625; en
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parrot", met zetel te 9881 Aalter,
Lotenhullestraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0870.532.636,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Forever
Care-Ion".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest, 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 241.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
De oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide,
invalide en demente bejaarden, woon- en of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-,
nacht- en kortverblijf, hierna "verzorgingsinstellingen", en in het algemeen, het verlenen van diensten
aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
Het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin inbegrepen, zonder
beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg.
Het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en
zorgbehoevenden.
Het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of
anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt
voor verzorgingsinstellingen.
Het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties,
uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen.
Het oprichten en/of inrichten, beheren en exploiteren van serviceflats met het oog op bejaardenzorg.
Het beiden van opvang, begeleiding, verpleging en verzorging aan personen, zowel residentieel,
semi-residentieel als ambulant in het kader van ouderenzorg.
Het oprichten, inrichten, ondersteunen, bevorderen, beheer en besturen van sociale voorzieningen
ten bate van valide, semi-valide en invalide bejaarden, gedementeerde bejaarden en/of andere
sociale groepen, zoals gehandicapten en andere hulpbehoevenden, alsook alle hiertoe
ondersteunende activiteiten.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
0740595790
Luik B
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële diensten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, en begint te werken op datum van 30
december 2019.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen 50.000.000,00 EUR.
Er worden 5.000 volledig geplaatste aandelen op naam, waarvan 2.500 A-Aandelen en 2.500 B-
Aandelen, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "CARTA", voornoemd sub 1), ten belope van 2.500 A-Aandelen;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parrot", voornoemd sub 2), ten
belope van 2.500 B-Aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen gestort zijn ten belope van vijf percent
(5%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 2.500.000,00 EUR.
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE45 7390 2005 8789 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 27 december 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in
zijn dossier bewaard te blijven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit één of
meerdere A-Bestuurders (benoemd uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s)) en één
of meerdere B-Bestuurders (benoemd uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s)),
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het college van bestuurders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het college van bestuurders stelt een voorzitter aan en handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens één A-
Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met unanimiteit der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Het college van bestuurders kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Luik B
§2 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen optredend, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op dertig juni
om 18 uur 30. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders
of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
Luik B
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de A-Aandelen recht geven op 60% in de winstverdeling en
de B-Aandelen op 40% in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
- de A-Aandelen geven recht op 60%; en
- de B-Aandelen geven recht op 40%.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
1) de naamloze vennootschap "CARTA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door DE COCK Steven,
als A-Bestuurder;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parrot", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door DECEUNINCK Emile, als B-Bestuurder;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bambu", met zetel te 9881 Aalter
Lotenhullestraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.659.287, vast
vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Philip Michel Maria Boudewyn wonende te 9881
Aalter Lotenhullestraat 108, als B-bestuurder; en
4) de naamloze vennootschap "ABC HOLDING", met zetel te 1070 Anderlecht, Onderwijsstraat 123,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.116.746, vast vertegenwoordigd
door de heer DE COCK Roel, wonende te 2650 Edegem, Willem Herreynsstraat 72, als A-
Bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan
Luik B
"Titeca Accountancy Merelbeke", met zetel te Fraterstraat 132, 9820 Merelbeke, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris