Ondernemingsnr : 0701922385
Naam
(voluit) : STRAFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 441
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal de dato 30 maart 2020 opgemaakt door Meester Hendrik MOENS,
Notaris met standplaats te Wevelgem dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "STRAFF", met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare (Rumbeke), Meensesteenweg 441, BTW BE0701.922.385, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk 0701.922.385 het volgende heeft beslist, vóór registratie neergelegd op de
ondernemingsrechtbank:
EERSTE BESLUIT
Met éénparig goedvinden beslist de vergadering de maatschappelijke benaming te wijzigen in “NDM
Consulting”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
Luik B
een onbepaalde duur zoals hierna vermeld in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « NDM Consulting ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor in hoofdzaak het Europees grondgebied, voor
eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris,
en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het (laten) uitvoeren van de
hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande
prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1. Specifieke activiteiten:
-het leveren van diensten aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties, in de vorm
van opleiding, managementadvies, en dit op alle domeinen van de moderne bedrijfsvoering
(marketing, financiën, human resources, vorming, opleiding, kwaliteitszorg, ICT-toepassingen,…).
-het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van dienstverlening aan bedrijven,
particulieren, overheden of andere organisaties.
-het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven op het vlak van de productie van fysieke
goederen, zonder onderscheid naar omvang.
-het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van sales, distributie of transport.
-het verlenen van adviezen en het verschaffen van diensten op het gebied van bedrijfsbeleid, met
inbegrip van commercieel en financieel beleid, outsourcing, alsook administratie.
-studie en consultancy, zowel in binnen- als in buitenland.
-studie en adviesverlening binnen het domein van HR.
-systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op
het gebied van bedrijfsbeleid en HR.
-ontwerpen en programmeren van softwareprogramma’s op het gebied van HR.
-de groot- en kleinhandel in hard- en software, inclusief handelsbemiddeling.
-service en ondersteuning via helpdesk op het gebied van HR.
-de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers.
-conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking tot snelgroeiende invloed
van digitale sociale media ten behoeve van HR.
-als externe raadgever begeleiding bij marketing en processen op het gebied van HR (bijvoorbeeld:
opstellen van strategische plannen, selectie en briefing, …).
-als externe raadgever en HR-consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling van
processen en netwerken.
-het vormen, opleiden, trainen en begeleiden van een team van mensen op het gebied van HR.
-het ontwikkelen en creëren van allerlei informatica tools voor intern en extern gebruik op het gebied
van HR.
-het verwerken van HR-gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten.
-verhuur en lease van (kantoor)machines en alle hard- en software.
-verhuur en lease van standaard-(software)programmatuur.
-beheren van alle overige diensten op gebied van HR.
-beheren van alle overige zakelijke dienstverleningen.
-als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door
training en persoonlijke coaching op vlak van HR-management.
-organiseren van training, coaching, seminaries, congressen en allerhande opleidingen, zowel extern
voor derden als intern voor eigen rekening.
-oprichten en inrichten van een trainingscentrum waarbij op locatie HR-seminaries en opleidingen
kunnen georganiseerd worden.
-plaatsen van HR-management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij klanten onder
Luik B
begeleiding en supervisie van de vennootschap.
-het verlenen van advies, het maken van expertises, het geven van onderricht en het verrichten van
onderzoek met betrekking tot alle voorgaande activiteiten.
-het inrichten van algemene diensten en secretariaat, alsook het ter beschikking stellen van alle
nodige middelen, ruimten en installaties voor alle voorgaande activiteiten.
-het beheren en ter beschikking stellen van alle infrastructuur in het kader van de uitoefening van
gezondheidswetenschappelijke studie en onderzoek.
-het verstrekken van informatie en/of onderricht, in de ruimste betekenis van het woord.
-het opkopen, de restauratie, alsmede het verhuren en verkopen van oud meubilair.
-de groot- en kleinhandel in gerestaureerd meubilair.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
2. Algemene activiteiten:
-alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en / of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenningen
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
-het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer,
bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, outsourcing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
-het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
-assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle
vormen, handels, administratie, financiën, economie; sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en
opleiding; het uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen; dactylografisch
en vertaalbureau.
-het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
-het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.
Luik B
-het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
-het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het
oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als
buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, ruilen,(doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken
van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en
vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
-het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
-alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in
verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden;
ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
-zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
-deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
Luik B
en/of administratie.
-ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
-optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
-mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
-behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning alsvastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
-zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven genummerd van 1 tot
en met 100.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer 1 tot en met 100.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Ingeval van vruchtgebruik en
voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet de blote eigenaar van het
effect ten opzichte van de vennootscha vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Statutair bestuurder: wordt voor onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder: mevrouw DE
MAN Nele Lore, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Meensesteenweg 441, die uitdrukkelijk
verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen - Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft het aandeel genummerd “1” recht op 500 stemmen en de
overige aandelen genummerd “2” tot en met “100” hebben elk recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft aan de bestuurder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen
en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Rumbeke
(Roeselare), Meensesteenweg 441.
 
VOOR GELIJKVORMING EN ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten.
 
Hendrik Moens
Notaris