Ondernemingsnr : 0405250756
Naam
(voluit) : Dejonckheere
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 28
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende, op 8 november 2023, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Maurice DEJONCKHEERE”, met zetel te 8400 Oostende,
Kerkstraat 28 en met ondernemingsnummer BE 0405.250.756, opgericht als personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean Vincke te Oostende op achttien
januari negentienhonderd achtenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
drie februari negentienhonderd achtenvijftig onder nummer 2293.
De statuten werden gewijzigd als volgt:
+ bij akte verleden voor notaris Benoît Vincke, voormeld, op twee december negentienhonderd
zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien december
daarna onder nummer 871219-179.
+ bij akte verleden voor notaris Johan Lahaye, te Oostende op negenentwintig maart
negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd alsvoor op één en twintig april daarna onder nummer
950421-382. (onder meer omvorming van de bvba  in Naamloze Vennootschap)
+ bij akte verleden voor zelfde notaris Johan Lahaye op achttien juni twee-duizend en één,
bekendgemaakt alsvoor op elf juli daarna onder nummer 20010711-222.
+ bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Carl Polfliet te Oostende op zes februari
tweeduizend twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig
februari tweeduizend twaalf onder nummer 43390.
+ bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op drieëntwintig december
tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zestien januari
tweeduizend veertien onder nummer 14016805.
+bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende (eerste kanton) op achtentwintig
december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
zestien januari tweeduizend achttien onder nummer 18011236.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 31 oktober 2024.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, waarbij het boekjaar telkens zal ingaan op
1 november  tot 31 oktober van het daaropvolgend jaar, en de datum van de jaarvergadering te
wijzigen naar de tweede zaterdag van maand april van ieder jaar om 10.00 uur en aldus zal de
volgende jaarvergadering plaats hebben op de tweede zaterdag van april 2025 om 10.00 uur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop van rijwielen, fietsen, kinderrijtuigen, kinderstoelen, bromfietsen, moto's, auto's,
kinderartikelen, speelgoed, verlichtingsartikelen en alle daarbij passende benodigdheden.
Al het bovenstaande, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden.
Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de
hierboven vermelde verrichtingen, deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening
van derden in de meest uitgebreide zin, evenals de makelarij in verzekeringen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of om het uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn. Zij mag dergelijke ondernemingen
opslorpen of ermede fusioneren.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden en
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam,
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving en als door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen - zowel Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen  verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen  buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen  dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap zal tevens al dan niet zakelijke borgen mogen stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.          
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van
deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
april, om 10.00  uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen de week na de aanvraag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten of aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten of aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op één en dertig oktober van
het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Ontbinding-vereffening - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar ingaande op heden, met name:
1. Mevrouw DEJONCKHEERE Anne-Marie Nathalia Célesta, geboren te Oostende op zeven mei
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8400 Oostende, Kerkstraat  24;
2. Mevrouw DEJONCKHEERE Katrien Imelda Maria, geboren te Oostende op vijfentwintig november
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8400 Oostende, Kaaistraat 26/0402:
3. De heer DEJONCKHEERE Piet Jan, geboren te Oostende op zestien juni negentienhonderd
zeventig, wonende te 8420 De Haan Batterijstraat 40;
Onmiddellijk beslist de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder aan te stellen mevrouw Anne-
Marie Nathalia Célesta Dejonckheere voormeld, die alleen gemachtigd is de vennootschap te
verbinden.
Iedere bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Kerkstraat 28.
De algemene vergadering stelt vast dat de naam van de vennootschap in de KruispuntenBank van
Ondernemingen verkeerdelijk vermeld staat als naamloze vennootschap “Dejonckheere” en wenst dit
rechtgezet wordt naar de effectieve naam van de vennootschap “Maurice Dejonckheere”
8. Achtste besluit – Volmacht
De vergadering beslist bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de
besloten vennootschap TITECA ACCOUNTANCY NV (ondernemingsnummer 0882.371.584),
Heirweg 198 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door zijn bestuurder of zijn aangestelden, om in
naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving (en) latere aan te
brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag
van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden
inzake directe belastingen, UBO register, eStox en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk: neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.