Ondernemingsnr : 0448 677 062
Naam
(voluit) : GEERITS CONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Kluitshofweg 14 te 3960 Bree
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUR - ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12/02/2025 en het verslag van het
bestuursorgaan dd. 12/02/2025:
Ontslag en benoeming bestuur
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 12/02/2025, van de vennootschap SEVIET
BV, gevestigd te Harmonieweg 24 te 3670 Oudsbergen, in-geschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0555.718.839 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Tongeren-Borgloon. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Vital
Segers keuze van woonst doende te Harmonieweg 24 te 3670 Oudsbergen als be-stuurder van de
vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem en de vennootschap met eenparigheid van stemmen kwijting
voor de uitoefening van het mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 12/02/2025 de vennootschap JALLO BV, gevestigd
te Hansweg 71 te 3960 Bree, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister met ondernemingsnummer
0846.173.560, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Javier Luis Llorente Hermans, keuze van
woonst doende op de zetel van de vennootschap JALLO BV. benoemd als bestuur-der voor een periode
van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering ge-houden in 2031 die vergadert over het boekjaar
afgesloten op 30/09/2030.
De gekozen bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen deze benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 12/02/2025 van de heer
Javier Luis Llorente Hermans, keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, overeenkomstig
artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoor-diger van de vennootschap JALLO BV, gevestigd te Hansweg 71
te 3960 Bree, inge-schreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0846.173.560 ge-
kend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, belast met de uitvoering
van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan is vanaf 12/02/2025 zodoende als volgt samengesteld:
-de vennootschap JALLO BV, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Javier Luis Llorente
Hermans;
-de heer Dirk Thaens, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Jurgen Wilmans, met
mogelijk-heid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Chet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
DIhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
[Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
[Jde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door,
Elien Baekelmans