Ondernemingsnr : 0401047092
Naam
(voluit) : Firma Staelens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " FIRMA STAELENS ", met adres van de zetel te 9130 Beveren (Doel), Aven Ackers
3, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 15 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 62.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 6.200,00), hetzij samen achtenzestigduizend tweehonderd euro (€
68.200,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De algemene vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen door 10 teneinde het aantal
aandelen van 400 op 4.000 te brengen, en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
Het bestuursorgaan wordt belast met de aanpassing van de inschrijving in het aandelenregister van
de vennootschap.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: FIRMA STAELENS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz. De aanneming van alle zinkwerken en
metalen dakbedekkingen van gebouwen, alsmede de isolatie in alle materialen, de levering,
plaatsing, aan- en verkoop ervan.
- De fabricatie, import en export, groot- en kleinhandel in textiel- en lederwaren, hout en
metaalconstructies.
- De bewerking en montage van kookhaarden en vulhaarden, de aankoop en verkoop van
onderdelen en afgewerkte apparaten en andere daarmede verband houdend, dit alles in de meest
uitgebreide zin genomen.
- De installatie en levering van centrale verwarming, loodgieterij en sanitair. installatie, installatie voor
verwarming met gas met individuele toestellen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
- De plaatsing en levering van alle elektronische installatie, de handel in geprefabriceerde gebouwen.
- Alle aannemingswerken zowel van roerende als onroerende aard.
- Alle hoegenaamde onroerende verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden, hetzij bij deelneming of op andere wijze. De vennootschap mag aldus zonder beperking alle
onroerende goederen, gebouwen, gronden, aankopen en verkopen, ruilen, verhuren, uitbaten, in
waarde brengen, beheren, veranderen en verbeteren, de aanneming en de uitbesteding van alle
werken in de bouwonderneming.
- Het uitvoeren van metaalsconstructies en metalen kunstwerken omvattende montage en
demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies;
- Het uitoefenen van risicovolle taken en veiligheidsfuncties zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, onroerende, roerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
van aard zijn de bedrijvigheid ervan te bevorderen.
De vennootschap zal zich daarenboven mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die het best zullen geschikt geacht worden.
Bovenvermelde opsomming is in geen geval beperkend, doch slechts aanwijzend.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De eerste dinsdag van de maand juni om negen uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de besloten vennootschap “VVB HOLDING”, met zetel te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Camille
Lemonnierlaan 18, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN BOCKSTAL Veronique, wonende
te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 18, te bevestigen.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9130 Beveren (Doel), Aven Ackers 3.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan BDO Advisory BV, kantoor houdende te
9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de ondernemingsrechtbanken en de belasting over de toegevoegde waarde
te vervullen en enige andere overheidsadministratie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht