Ondernemingsnr : 0865037288
Naam
(voluit) : EXXTERIOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reetsesteenweg 219 bus 1
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 8 november 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
EXXTERIOR, met zetel te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 219-1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0865.037.288., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de aandeelhouders van de verplichting tot volstorting van het nog niet
volstort gedeelte van het oorspronkelijk kapitaal van de vennootschap, met name een bedrag van
twaalfduizend vierhonderd euro.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “EXXTERIOR”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1/ Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
2/ Het snoeien van bomen en heggen.
3/ Het ontwerpen van tuinen en parken, en in het algemeen alle activiteiten die verband houden met
tuinwerk: het begeleiden van groente- bloemen en fruitteelt, daaronder begrepen het planten, het
onderhoud en het plukken van de teelten, in en buiten serres; het verrichten van seizoensarbeid, het
bijstaan van alle landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
4/ De vennootschap kan ook instaan voor het oogsten en snoeien van planten en bomen.
5/ De aan- en verkoop, import en export van alle goederen in verband met de aanleg, constructie en
onderhoud van zwembaden. Alle artikelen en installaties van wellness.
6/ Het ontwikkelen van bouwprojecten, het bouwen van individuele huizen, het slopen van gebouwen
en andere bouwwerken, elektrische installatie, loodgieterij en aanverwante bouwinstallaties, de
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, isolatiewerkzaamheden, stukadoorswerk,
schrijnwerkerij, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en kunststof, plaatsen van
wand en vloertegels, plaatsen van behang en vloerbekleding, schilderen van gebouwen.
7/ Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te
halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de zaakvoerder, voornoemde heer Ioan Susciuc, ontslag te geven uit zijn
functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering besluit voornoemde heer Ioan Susciuc, onmiddellijk te herbenoemen voor een
onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering besluit dat zijn mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2630 Aartselaar,
Reetsesteenweg 219-1.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FILOTAX”, met
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de heer Philippe van Dieren of de heer Gregory
Verhaert, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij
de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmachten,
gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes