Ondernemingsnr : 0461657147
Naam
(voluit) : PACEXPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 145 bus 103
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
1. Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato
23 maart 2023 blijkt met eenparigheid van stemmen:
- het ontslag van VITALITE sas (een vennootschap onder Frans recht onder de vorm van een société
par actions simplifiée met een kapitaal van 99.030 euro, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Rue Calmette Zone de la Houssoye - 59280 Bois Grenier (Frankrijk), ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Lille-Metropole onder het nummer 433 837 333), die vast
vertegenwoordigd werd door de heer Nicolas Debrabant, uit haar mandaat als enige bestuurder van
de vennootschap met ingang van 23 maart 2023.
- benoeming van A2E sas (een vennootschap onder Frans recht onder de vorm van een société par
actions simplifiée met een kapitaal van 10.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te Rue Calmette Zone de la Houssoye - 59280 Bois Grenier (Frankrijk), ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Lille-Metropole onder het nummer 949 831 937, vast vertegenwoordigd
door de heer Stéphane Jean Baptiste, met de Franse nationaliteit, als enige bestuurder van de
vennootschap met ingang van 23 maart 2023 voor een periode van zes jaar.
 
 
2. Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 19 juni
2023, die eerstdaags zal geboekt worden in het kantoor Rechtszekerheid te Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Pacexport”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar. Het lopend boekjaar dat begon op 1 juli 2022
zal eindigen op 31 december 2023.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 34 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen als volgt:
Artikel 34: de tekst van de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 juli 2022 zal eindigen op 31 december 2023.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
18.00 uur en voor de eerstvolgende maal in 2024 en beslist de eerste zin van artikel 23 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
Artikel 23: de tekst van de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om 18.00 uur.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten, betreffende de overdracht van aandelen te
wijzigen.
Artikel 12: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van een aandeelhouder kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden tussen aandeelhouders. Een overdracht tussen aandeelhouders is niet
onderworpen aan het voorkooprecht of de goedkeuring door de andere aandeelhouders.
§3. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de zeven
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van veertien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk het bestuursorgaan goedgekeurd in overeenstemming
met §4 van dit artikel.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend verwerven de aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer tenzij minstens één van de aandeelhouders
die het voorkooprecht heeft uitgeoefend, bij de uitoefening heeft te kennen gegeven niet akkoord te
zijn met de prijs. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend
aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die gezamenlijk wordt aangeduid door de
aandeelhouders. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze
aangeduid door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De
deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de zeven dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijf percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die het
voorkooprecht hebben uitgeoefend, het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de veertien dagen vanaf
de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, wordt
het voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de vennootschap.
De eigendomsoverdracht vindt plaats bij volledig betaling van de prijs.
§4. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan de overdracht
aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden na goedkeuring door aandeelhouders die minstens
een meerderheid van het totaal aantal stemmen in de algemene vergadering vertegenwoordigen.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen zal het bestuursorgaan
dit bij aangetekende brief melden aan alle aandeelhouders, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de veertien dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-
overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer
wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De kandidaat-overnemer aangeduid door het bestuursorgaan zal de aandelen overnemen aan de
prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer tenzij de kandidaat-overnemer
aangeduid door het bestuursorgaan bezwaar maakt tegen deze prijs in welk geval de prijs zal
worden bepaald door een deskundige mutatis mutandis conform de procedure beschreven in §3 van
dit artikel.
De eigendomsoverdracht van de aandelen vindt plaats bij volledige betaling van de prijs.
§5. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§6. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om een schrijffout in artikel 5 van de statuten aan te passen.
Artikel 5: de tekst van de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de term “Raad van Bestuur” aan te passen naar “het bestuursorgaan” in
de statuten en beslist dienovereenkomstig de artikelen 2 – 12 (zie derde besluit hiervoor) - 13 - 14 –
15 - 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 28 – 30bis – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 van de statuten aan te passen
als volgt:
Artikel 2: de tweede en derde zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest of in het Brussels Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.”
Artikel 13: de titel van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan”
Artikel 13: de eerste zin van de zevende alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan.”
Artikel 13: de elfde alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzende naar de enige
bestuurder.”
Artikel 14: de titel van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 14: Voorzitterschap van het bestuursorgaan”
Artikel 14: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuursorgaan kan ook een
ondervoorzitter benoemen.”
Artikel 15: de titel van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15: Bijeenroeping van het bestuursorgaan”
Artikel 15: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.”
Artikel 16: de titel van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 16: Besluitvorming van het bestuursorgaan”.
Artikel 16: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van
de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.”
Artikel 17: de titel van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 17: Notulen van het bestuursorgaan”
Artikel 17: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.”
Artikel 18: de titel van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan”
Artikel 18: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
Artikel 19: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meer derden dit de titel dragen van directeur-generaal.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Artikel 20: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door ten minste één bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,
en/of door een directeur- generaal.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
Artikel 21: de derde alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
Artikel 28: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.”
Artikel 30bis: de eerste zin van de tweede alinea van paragraaf één van dit artikel wordt vervangen
door volgende tekst:
“De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.”
Artikel 32: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Artikel 33: de laatste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van het bestuursorgaan, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder.”
Artikel 34: de laatste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Artikel 35: de laatste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.”
Artikel 36: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 19 juni 2023; gecoördineerde tekst der
statuten;