Ondernemingsnr : 0461214016
Naam
(voluit) : Verbeeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ierlandlaan 5
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 22 maart 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VERBEECK” met zetel te 2440 Geel, Ierlandlaan 5, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer BE0461.214.016 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder.
STATUTAIR BESTUURDER
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire
zaakvoerder), de heer VERBEECK Peter, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire
bestuurder. De heer VERBEECK Peter aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
    •  De enige aandeelhouder besluit om één statutaire bestuurder te benoemen, te weten:
        •  De heer VERBEECK Peter,  wnende te 2440 Geel, Ierlandlaan 5
    •  De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
NIET-STATUTAIR BESTUURDER
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van Mevrouw VAN HOECKE Sofie, voormeld uit
haar functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De vergadering besluit om één niet- statutaire bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-
statutair bestuurder: Mevrouw VAN HOECKE Sofie, wonende te 2440 Geel, Ierlandlaan 5
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt
mevrouw VAN HOECKE Sofie, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Verbeeck
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, door of met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke
voorwaarden terzake:
    •  het in vennootschap brengen van de beroepsactiviteit door de aandeelhouderklinisch bioloog,
die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen ingeschreven op de lijst
van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers en met in achtneming van de regels van de
plichtenleer, met dien verstande dat alle klinische biologische activiteiten in gemeenschap worden
gebracht en alle van daaruit voortvloeiende  honoraria geïnd worden door en voor rekening van de
vennootschap en de aandeelhouderklinisch bioloog een vergoeding zal ontvangen van de
vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
    •  de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
    •  de vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die klinischbiologen niet mogen afsluiten met andere klinisch-
biologen of derden, zullen ook niet door de vennootschap mogen afgesloten worden.
    •  de professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouderklinisch bioloog is onbeperkt.
    •  het in vennootschap brengen van de uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel,
de aan en verkoop, de bereiding van alle soorten scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fytofarmaceutische producten, veeartsenij- en drogisterijartikelen, specialiteiten, kruiden, cosmetica
en hygiënische producten, waaronder begrepen zijn: parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding,
enzovoort zonder enige beperking.
    •  de aan en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten,
orthopedisten en optiekers.
    •  de fabricage van homeopatische producten.
    •  de uitbating van een mediotheek.
    •  de uitbating van een labo.
    •  de specialisatie in de klinische biologische ontledingen.
    •  de vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn
Luik B
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
    •  zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
    •  deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
    •  de vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verlenen van prestaties, diensten,
managementsconsultancy en adviezen (hierna genoemd “de handelingen”) in de ruimste zin van het
woord. 
    •  Deze handelingen kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales en management,
projectmanagement, kwaliteitsbeheer, productiviteitsstudies, intern management, costing, budgetting
en andere handelingen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, inclusief
informatica en bureautica.
    •  deze handelingen kunnen verleend worden in de industriële sector, de dienstensector, aan
overheidsinstellingen, sociale instellingen en nonprofit organisaties.
    •  de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon, alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en handelingen verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande.
    •  de handelingen kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt.
    •  ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  de samenstelling, het valoriseren en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins
van onroerende goederen, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het
verkopen, het ruilen, het bouwen, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, en algemeen alle commerciële transacties met betrekking tot onroerende
goederen of alle transacties van welke aard ook die het realiseren van dergelijke commerciële
transacties zoals voorbeschreven gunstig zouden kunnen beïnvloeden.
    •  het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, het nemen van
participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur:  Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Verbeeck Peter, wonende te 2440 Geel, Ierlandlaan 5
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder
is
De algemene vergadering kan echter het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
Luik B
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging adres van de zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Ierlandlaan 5.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan “Consensus Accountants” BV met zetel te 2400 Mol,
Donk 63, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Luik B
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.