Ondernemingsnummer :
0423582370
Benaming :
(voluit) :
BOVIJN HUBERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ruiseleedsesteenweg 98
8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benedikt Deberdt te Tielt op 22 maart 2018, dragende aan
het slot de melding "geregistreerd 8 bladen, 0 verzendingen, op het registratiekantoor Oostende-AA
op 27 maart 2018, register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 6675, ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50,00 EUR), de ontvanger" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.V.B.A. BOVIJN HUBERT”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 98, onder andere navolgende besluiten heeft
genomen:
wijziging van de benaming
De vergadering beslist de huidige naam van de vennootschap “B.V.B.A. BOVIJN HUBERT” te
vervangen door de nieuwe benaming “BOVIJN”.
De vergadering beslist artikel één van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
Artikel één: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt "BOVIJN".
uitbreiding van het doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten, na de huidige eerste alinea:
«Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken met inbegrip van de aanplantingen.
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken,
Leggen van kabels, zowel sterkstroom als telecommunicatie
Leggen van diverse leidingen, boringen en peilingen, funderingen, bodemversterkingen en
uitdiepingen.
Droogleggen, irrigatie en regeling van waterlopen.
Nivelleren van terreinen.
Uitvoeren van sloopwerken.
Herstellen van grachten en duikers.
Vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Optreden als bouwcoördinator.
Bouwen, verbouwen, huren en verhuren, beheren en in stand houden van eigen onroerende
goederen alsook deze van derden en alle verrichtingen die betrekking hebben op onroerende
zakelijke rechten in zoverre deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor
vastgoedmakelaars.
Handel drijven in landbouwmachines, toebehoren, onderdelen en afgeleiden er van.
Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
Organiseren, coördineren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en
evenementen allerhande;
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar, als agent of vertegenwoordiger of
gelijkaardige functies in andere vennootschappen of verenigingen.
Zij kan tevens borg stellen of goederen in pand geven voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
Luik B
zake.
De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare of van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden
van briefwisseling en poststukken, alle vormen van elektronisch verkeer, het opstellen van
werkstaten, het beantwoorden van telefoons, mailverkeer, het opmaken en verzenden van facturen,
beheren van databanken, gegevensdragers en netwerken. Kortom alle administratieve en
uitvoerende taken, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Alle hiervoor uitgedrukte doelstellingen kunnen zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden of in associatie of als commissionair zonder enige limitatie zowel in het binnenland als in
het buitenland en dienen begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
De algemene vergadering beraadslaagd en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
De vergadering beslist om de voorlaatste alinea van het huidige doel te schrappen, zijnde
navolgende alinea:
“daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak”.
Ontslag zaakvoerder - vervanging plaatsvervangend zaakvoerder
De vergadering beslist om met ingang van éénendertig december tweeduizend zeventien een einde
te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer BOVIJN Hubert, wonende te 8700
Tielt (Kanegem), Nagelstraat 16 en aan het mandaat van plaatsvervangend zaakvoerder, mevrouw
TACK Marie-Rose wonende te 8700 Tielt (Kanegem), Nagelstraat 16 . Kwijting wordt verleend op de
eerstvolgende algemene vergadering.
De vergadering beslist om aan te stellen als plaatsvervangend zaakvoerder, mevrouw YDE Stefanie,
geboren te Tielt op twee mei negentienhonderd zesentachtig, wonende te 8700 Tielt (Kanegem),
Ruiseleedsesteenweg 98,
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluit en de
tekst van artikel 9 te vervangen als volgt:
Artikel negen: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Tot statutaire zaakvoerder is aangesteld: de heer BOVIJN Peter. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur en is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Als plaatsvervangend zaakvoerder is aangesteld: mevrouw YDE Stefanie . Zij volgt van rechtswege
de zaakvoerder op in geval van zijn ontslag, overlijden of ingeval hij in de onmogelijk verkeert zijn
opdracht uit te oefenen.
Belangenconflict
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving door
de artikelverwijzing naar het wetboek van vennootschappen te schrappen en de tekst van artikel 11
te vervangen als volgt:
Artikel elf: Belangenconflict
De zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, dient zich te schikken naar de vigerende wetgeving ter
zake.
Vraagrecht
De vergadering beslist tot de inlassing van een nieuw artikel 16ter ingevolge de gewijzigde wetgeving
betreffende de modaliteiten inzake “vraagrecht”, welk artikel luidt als volgt:
Artikel 16ter – Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de venno(o)t(en), tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de venno(o)t(en), tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de
commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te
voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Luik B
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.”
Netting
De vergadering beslist tot de inlassing van een nieuw artikel 26 inhoudende de “netting-clausule”,
welk artikel luidt als volgt:
Artikel 26. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de
tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen
de vennootschap en haar venno(o)t(en) of zaakvoerder(s) verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of –verrekening.
Volmacht
De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name boekhoudkantoor “MAERTENS Management & Co” bvba met
zetel te Tielt, Pittemsesteenweg 32.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS BENEDIKT DEBERDT TE TIELT
Gelijktijdig neergelegd, expeditie met in fine verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief
Coördinatie van de statuten