Ondernemingsnr : 477 115 185
Naam
(voluit) : DSV LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent
Onderwerp akte : intrekken en verlenen van volmachten
Besluiten van de Raad van Bestuur van 07-03-2024:
HRM	A
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
Mw. Sylvie Creupelandt, Senior Director HR Belgium (hiervan hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de
Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten,
overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:
- Nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap, evenals ontslagen en beëindigingen
van zulke overeenkomsten, met een maximumjaarsalaris van EUR 75.000 (inbegrepen vaststelling van de
functies, de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden, promoties en toekenning van salarisverhogingen binnen de
hogervermelde limiet);
- groepsverzekeringsovereenkomsten of hospitalisatieverzekeringen en andere overeenkomsten in zoverre
ze gerelateerd zijn aan het voormeld personeel en binnen de hogervermelde limiet.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter")
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden
door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de
Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
B. MANAGEMENT TEAM
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
Dhr. Ludo Langen, Director Business 'Unit Business Seneffe' om de Vennootschap, uitsluitend in het kader van
haar operationeel en commercieel management en onder voorbehoud van de hierna bepaalde beperkingen, te
vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:
-de nodige Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's) ondertekenen;
-nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap met een maximum jaarsalaris van EUR
50.000, evenals ontslagen en beeindigingen van zulke overeenkomsten.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden
door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de
Gevolmachtigde.
C. PROCUREMENT
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
-Dhr. Bruno Duysters, Senior Manager Procurement (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de
Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten,
overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur
van ondersteunende diensten en onroerende goederen, en het beheer van de relaties met de leveranciers en
afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen.
-Dhr Gerald Vanmaele, Fleet Manager (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te
vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te
ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur van voertuigen, en het beheer
van de relaties met de leveranciers en afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers,
agenten en andere tussenpersonen
De bevoegdheden van de gevolmachtigde zijn beperkt tot EUR 25.000 per transactie met een maximum
van EUR 500.000 per jaar.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of "Manager Procurement".
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen
worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan
aan de Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
D. ADMINISTRATIE EN AANGIFTES
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
elk van de volgende personen om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap
alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:
Mw. Niki Delathouwer en Mw. Zichvant Wong voor:
Alle administratie en aangiftes m.b.t. jaarrekeningen, directe, indirecte en soortgelijke belastingen en
anderen tegenover de Overheden, inclusief fiscale controles, bezwaarschriften, beantwoorden van vraag om
inlichtingen etc.
Alle administratie en aangiftes m.b.t. de fiscale aansprakelijke vertegenwoordiger, evenals aangifte van
indirecte belastingen, als provinciale, gemeentelijk en onroerende voorheffing.
Mw. Yannick Bodart voor:
Alle administratie en aangiftes m.b.t. indirecte belastingen (o.a. BTW etc.) en soortgelijke belastingen en
anderen tegenover de Overheden.
Alle administratie en aangiftes m.b.t. de fiscale aansprakelijke vertegenwoordiger, evenals aangifte van
indirecte belastingen, als provinciale, gemeentelijk en onroerende voorheffing.
Dhr. Ludo Langen voor:
- alle aangiftes aan het Federaal Voedselagentschap en aan Steden en Gemeentes, zoals maar niet beperkt
tot aangiftes m.b.t. waterverontreiniging, opslagplaatsen van gassen, motoren/ drijfkracht, oppervlaktes,
milieujaarverslag en afvalstoffenmelding;
- Milieuzaken en kwaliteit;
- Auditverslagen en andere documenten van certificerende instellingen;
- Klanteninstructies, transport en, leveranciers vereisten;
- Aangiftes jaarverslagen preventieadviseur
Jaarverslagen veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen;
- Arbeidsongevallen arbeidsongevallenverzekeraar
- Ernstige arbeidsongevallen omstandige verslagen bestemd voor Toezicht Welzijn op het Werk (FOD
WASO);
- Politieverhoren.
De gevolmachtigde zal steeds handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend
van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden
door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de
Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
De Raad geeft volmacht aan en belast Mw. Zichvant Wong, Director Tax and Compliance en Mw. Niki
Delathouwer, Director Tax and Compliance, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde