Ondernemingsnr : 0425280662
Naam
(voluit) : Carrosserie L. Herman-Robert
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 64
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 29 maart 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen “CARROSSERIE L. HERMAN-ROBERT”, met zetel te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 64, BTW BE 0425.280.662 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  Om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de eerste maandag van
de maand mei om 15 uur naar de eerste maandag van de maand juni om 15 uur.
    2.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    3.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap (nv)
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel uit de statuten:
rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: “CARROSSERIE L. HERMAN-
ROBERT”.
zetel: Vlaamse Gewest.
voorwerp:
‘Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
Kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen, toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen.
Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
Het optreden als bouwpromotor of projectontwikkelaar, projectstudie en adviesverlening in de ruimste
zin van het woord, de algemene aanneming voor het bouwen en inrichten van gebouwen, villa’s en
woonhuizen allerlei, nieuwbouw, verbouwing, slopingswerken, handel en nijverheid in bouwwerken,
bouwgronden en verkavelingen, alle bouw- en verbouwingswerken en structuurwerken in de ruimste
zin van het woord, waaronder elektriciteit, loodgieterij, metsel- en betonwerk, dakbedekking, reinigen
en invoegen van gevels, schilderwerken.’
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6150ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.
vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Luik B
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
salaris: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd
is.
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op eerste maandag van de maand juni om 15 uur.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (1/1) en eindigt op éénendertig december
(31/12).
bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Lucien HERMAN en mevrouw Myriam ROBERT
    •  benoeming bestuurders: de heer Lucien HERMAN en mevrouw Myriam ROBERT
 
Adres van de zetel: 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 64
Volmacht voor administratieve formaliteiten voor FACTUM FISCALIS te Kapellen, Stationsstraat 35,
om met mogelijkheid tot plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck