Ondernemingsnr : 0439767811
Naam
(voluit) : S.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 673
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze
vennootschap S.B.A., opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 27 februari
2024 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van stemmen
beslist heeft:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris omtrent de diverse gevolgen ervan op
vlak van ondermeer statutaire zetel, bestuursorgaan, oproeping en werking algemene vergadering,
nieuwe terminologie;
TWEEDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, met inachtname
van de wijzigingen waartoe werd besloten onder voorgaande besluiten. Een uittreksel uit de tekst van
de nieuwe statuten luidt als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « S.B.A. ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.  De vennootschap mag ook, bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen
en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het aannemen en uitvoeren van afgravingen van storten van mijnsteen en andere
afvalmaterialen;
    •  het exploiteren, ontginnen en uitbaten van steenkoolbergen en steenkoolmijnen;
    •  het verrichten van grondverzet;
    •  de handel in mijnsteen, al of niet vermengd met andere grondstoffen;
    •  het uitoefenen van het aannemersbedrijf op het gebied van grondwerken, waterwerken en
wegenbouw, landschapsherstel en bodemsanering;
    •  het uitvoer van hovenierswerken, aanleg en onderhoud van tuinen en golfbanen;
    •  studie, research, onderzoekingswerk in verband met mijnsteen;
    •  het verlenen van diensten aan industriële bedrijven en overheidsinstellingen; deze bedrijvigheid
omvat onder meer de volgende activiteiten zonder dat deze opsomming beperkend mag worden
geïnterpreteerd aangezien zij louter aanwijzend is, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden,
verwerking en/of weghaling van afval, mechanische werken, katalisatorbehandeling en
onderhoudswerkzaamheden in toxische atmosfeer;
    •  produktie en handel in de ruimste zin van het woord, in voor bovenvermelde werkzaamheden
benodigde materialen en materieel en in onroerend goed;
Daartoe mag de vennootschap deelnemen en/of financiële belangen verwerven in andere
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, alsmede de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Daarnaast kan de vennootschap alle verrichtingen en
activiteiten stellen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar voorwerp, dit alles in de
ruimste zin van het woord genomen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 euro.  Het wordt vertegenwoordigd door
2.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel
in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben. Aan alle aandelen zijn gelijke
rechten gekoppeld.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal.
.... (men slaat over) ....
TITEL III. EFFECTEN
.... (men slaat over) ....
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ‘raad van bestuur’ genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De
bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.  De bestuurder wiens mandaat een einde heeft
genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elk lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de
plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in
het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur.
.... (men slaat over) ....
Artikel 17. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.  Bestuurders die op deze manier deelnemen aan
de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 18. Notulen van het bestuursorgaan.
.... (men slaat over) ....
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Algemeen : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. In geval van een enig bestuurder,
oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling : Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de
benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang : In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur : De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdracht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan en die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks
bestuur’ wordt genoemd.
Indien er slechts één persoon gelast is met het dagelijks bestuur treedt deze alleen op. Indien er
meerdere personen gelast zijn met het dagelijks bestuur, dan vormen ze samen een college.
Bedoeld college dient te beslissen door middel van gewone meerderheid en op te treden middels
gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan..
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder (persoon gelast met het dagelijks bestuur) die alleen
kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien de vennootschap
meerdere gedelegeerd bestuurders (personen gelast met het dagelijks bestuur) heeft, dienen deze
als college op te treden in en buiten rechte.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks
bestuur die alleen handelen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De algemene
vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen,
ongeacht de wettelijke criteria. Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een externe accountant.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei om tien uur. Is die dag een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agenda-punten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken
na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  Ze worden tenminste
15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de ver-
zending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar
als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben
bovendien het recht op informatie.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering
bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.  Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Artikel 27. Aanwezigheidslijst.
.... (men slaat over) ....
Artikel 28. Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: de
identiteit van de aandeelhouder; zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening; het
aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt; het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; de agenda van de
algemene vergadering; de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding; Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-
mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Artikel 29. Samenstelling van het bureau.
.... (men slaat over) ....
Artikel 30. Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 32. Elektronische algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.  Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.  Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 33. Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Indien de aandelen behoren tot
het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de
lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het
aandelenregister. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen. In geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de
enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nala-tenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 34. Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met 3 weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle
aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.  De volmachten die werden verleend voor de eerste
vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende
vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 35. Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.  Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen,
volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Behalve wanneer de
besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de
afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of door twee bestuurders.
TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
Artikel 36. Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het datzelfde
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting
van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 37. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het be-stuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het
boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 39. Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. Dit onverminderd de
toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in
één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 40. Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
.... (men slaat over) ....
DERDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUURSORGAAN
Verlening van kwijting/décharge voor het tot op heden door de huidige bestuurders uitgevoerde
mandaat als bestuurder. Worden (her)benoemd tot bestuurders, voor een bepaalde duur van 6 jaar:
a/ de heer COX Willem Peter, wonende te 6042 LN Roermond (Nederland), Heide 1;
b/ de heer JANSSEN Peter Leonardus, wonende te 6445 CC Brunssum (Nederland), Wieënweg 71;
c/ de heer SENDEN Robert Hubertus Marie, wonende te 6191 DA Beek (Nederland), Doctor
Beckersstraat 13;
Bedoelde mandaten zijn onbezoldigd. De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard.
VIERDE BESLUIT : HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en dat het adres van de
zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673;
VIJFDE BESLUIT : INFORMATIE OVER WEBSITE EN E-MAILADRES.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen officiële website heeft en dat de vennootschap
geen officieel e-mailadres heeft.
ZESDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING
VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT.
Volmacht aan de bestuurders om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de
dagorde genomen werden en machtiging van de notaris om de statuten te coördineren en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Administratieve volmacht : volmacht aan besloten vennootschap Arcanus Accountants &
Belastingconsulenten te Hasselt (BE0810482312), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
KBO alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
1/ aanduiding van een persoon gelast met het dagelijks bestuur, waaraan het dagelijks bestuur van
de vennootschap opgedragen wordt. De heer JANSSEN Peter, voornoemd, wordt hiertoe benoemd.
Bedoeld mandaat is bezoldigd tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
2/ aanduiding van voornoemde heer JANSSEN Peter als voorzitter van de raad van bestuur; 
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.