Ondernemingsnr : 0442380574
Naam
(voluit) : CARRARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 29
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te
Sint-Laureins (Watervliet), op 22 december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende ZEVENHONDERD EN
TIENDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO (€ 710.943,00) van rechtswege
omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 20 uur. Ten titel van
overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op 29 juni 2024.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap CARRARA
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De aankoop en verkoop, verwerking en fabricatie, zowel in groothandel als in kleinhandel, in
binnen- en buitenland, van grondstoffen en afgewerkte producten, uit steenkapperijen,
steenbakkerijen en keramiekverwerking.
2. De aankoop en verkoop, verwerking en fabricatie, zowel in groothandel als in kleinhandel, in
binnen- en buitenland, van bouwmaterialen, meubelen, decoratie en designartikelen, alsook terras-
en veranda-artikelen, evenals artistieke kunst en gebruiksvoorwerpen. Dit alles in natuurlijke
materialen en zowel oud als nieuw.
3. Levering en plaatsing van de in punt 1, 2 en 3 vermelde producten in aanneming of in
onderaanneming.
4. Handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen doen, zowel van roerende als van onroerende
aard, die tot de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bijdragen. Alsook om het voorwerp sneller
en/of eenvoudiger te bereiken, of uit te breiden. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar
vennoten, evenals aan derden binnen het kader van dit maatschappelijk voorwerp. Zij kan zicht
tevens borg
stellen voor aar vennoten of voor vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit.
De vennootschap kan hiertoe samenwerken onder de vorm van deelneming, associatie, versmelting
of welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland met andere natuurlijke of
rechtspersonen of met ondernemingen in het algemeen. Zij zal mogen deelnemen aan het bestuur
van andere vennootschappen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze activiteiten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen, organiseren of er aan deelnemen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Gemelde opsomming geldt enkel als aanduiding en is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op de wijze
die zij het best geschikt acht. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen
doen maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in
hoedanigheid van commissionair.
Zij zal ook mogen aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming, of op een
andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentwintigduizend zeshonderdachttien
(28.618) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Kluizenhof 29.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de naamloze vennootschap V&O
SERVICE MANAGEMENT, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De naamloze vennootschap V&O SERVICE MANAGEMENT, voornoemd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger 
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten