N° d'entreprise : 0892272118
Nom
(en entier) : CLIMACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Traverse d'Esope 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Charles DEBRAY à Châtelet (Châtelineau), le 10 octobre
2024, en cours d'enregistrement, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme «CLIMACT», ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve,
Traverse d’Esope, 6, avec le numéro d’entreprise 0892.272.118, laquelle a adopté les résolutions
suivantes :
1.Première résolution - suppression de la distinction entre les parts A et les parts B, toutes les parts
devenant désormais des parts A
L’assemblée décide à l’unanimité de ses actionnaires la suppression de la distinction entre les parts
A et les parts B, toutes les parts devenant désormais des actions ordinaires.
En conséquence, l’article 5 des statuts est remplacé par ce qui suit :
« Article 5 – Montant et représentation
Le capital social est fixé à la somme de deux cent trente-neuf mille six cent seize euros (239.616,00
€), représenté par cinq mille huit cents quatre-vingt-une (5.881) actions, sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées. »
2.Deuxième résolution - suppression du comité d’orientation scientifique
L’assemblée décide de supprimer le comité d’orientation scientifique et de retirer des statuts l’
ensemble du Titre V – Comité d’orientation, lequel comprenait les articles 21 à 24 inclus.
Par conséquent, l’assemblée générale décide la renumérotation des titres et des articles qui suivent
ainsi que leur adaptation dans le corps même du texte lorsqu’il fait référence à ces titres ou articles.
3.Troisième résolution - Modification du siège social
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à 1348 Louvain-la-Neuve, Traverse
d’Esope, 6.
L’article 2 des statuts est adapté comme suit pour faire apparaître la région dans laquelle le siège est
établi comme l’exige de Code des sociétés et associations
« Article 2 – Siège social
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.»
4.Quatrième résolution – Mandats d’administrateurs
L’assemblée générale confirme à l’unanimité de ses actionnaires que :
- un mandat d’administrateur est confié à SUSTENERI SRL, ayant son siège social à 1330
Rixensart, rue de l’Augette 77A enregistrée sous le numéro d’entreprise 742.851.536 représentée
par son administrateur Monsieur Michel CORNET d’ELZIUS. Ce mandat expire à l’issue de l’
assemblée générale de 2025.
- un mandat d’administrateur est confié à TSIGERIS SRL ayant son siège social à 6860 Léglise,
Habaru 5, enregistrée sous le numéro d’entreprise 891.814.535 représentée par Dimitri MERTENS,
administrateur. Ce mandat expire à l’issue de l’assemblée générale de 2025.
5.Cinquième résolution - Coordination des statuts
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au notaire Charles DEBRAY à Châtelineau pour rédiger,
signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société au greffe du Tribunal de l’
Entreprise du siège.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dépôt simultané : acte de modification des statuts et coordination