Ondernemingsnr : 0841494992
Naam
(voluit) : TAKELDIENST MEYS J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 77
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
“Takeldienst Meys J”
Besloten vennootschap
9250 Waasmunster, Warandestraat 77
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0841.494.992.
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 29 november 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “Takeldienst Meys J” volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 euro), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Verslag van de bestuurder van 23 november 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 23
november 2023 waarbij een omstandige verantwoording aangaande de uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp wordt gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
 
4. Voorstel op het maatschappelijk voorwerp uit te breiden.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst in artikel 3 van de statuten:
    •  Onderhoud & herstelling van voertuigen en machines (in de ruime zin : landbouwvoertuigen,
boten, personenwagens, bedrijfswagens,…)
    •  Handel in voertuigen en machines (in de ruime zin : landbouwvoertuigen, boten
personenwagens, bedrijfswagens, …)
    •  Verhuur van voertuigen en machines (in de ruime zin : landbouwvoertuigen, boten,
personenwagens, bedrijfswagens,…)
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
 
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- de reparatie van auto’s, de reparatie van mechanische onderdelen envan de elektrische installatie;
- vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens;
- de vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- de handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, enz.;
- detailhandel in motorvoertuigen;
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances);
- onderhoud en reparatie van auto’s;
- carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
- de revisie van automotoren;
- het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- de groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s;
- de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- handen in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van
motorrijwielen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen inclusief bromfietsen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
- Goederenvervoer over de weg
- De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur van auto’s
- Onderhoud & herstelling van voertuigen en machines (in de ruime zin : landbouwvoertuigen, boten,
personenwagens, bedrijfswagens,…)
    •  Handel in voertuigen en machines (in de ruime zin : landbouwvoertuigen, boten
personenwagens, bedrijfswagens, …)
- Verhuur van voertuigen en machines (in de ruime zin : landbouwvoertuigen, boten,
personenwagens, bedrijfswagens,…)
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende zaken.
Zij zal deze verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of als tussenpersoon of commissionair, en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal mogen deelnemen in andere vennootschappen, en mandaten als bestuurder of
zaakvoerder of opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber mogen waarnemen in of voor andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal voorschotten of leningen kunnen toestaan aan haar zaakvoerders of haar
vennoten, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De zaakvoerders hebben de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Er zijn geen statutaire clausules die de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap
belemmeren.
En verder alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en verhandeling van de onroerende goederen en roerende goederen voor
eigen rekening; zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren, in
leasing geven en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren,opschikken, uitrusten en ombouwen voor
eigen rekening; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of roerende
goederen en waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden
verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel
629 wetboek van vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, inclusief het ter
beschikking stellen van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan
zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
 
6.Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Meys Jan, wonende te 9250 Waasmunster, Warandestraat 73.
- Meys Jaak, wonende te 9250 Waasmunster, Warandestraat 73.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Meys Jan, voornoemd
- Meys Jaak, voornoemd
- de heer Van Stappen Peter, wonende te 9140 Temse, Doornstraat 5.
- mevrouw Bulteel Priscilla, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Waterschootstraat 49.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster,
Warandestraat 77.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL