N° d'entreprise : 0890655087
Nom
(en entier) : ALPHA PROTEC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Tubize 479
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
MODIFICATION DES STATUTS – MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS AU CODE DES
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS – REFONTE DES STATUTS – DÉMISSION – NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le cinq novembre deux mil vingt, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "ALPHA PROTEC BELGIUM" ayant son siège à 1420 Braine-
l'Alleud, Chaussée de Tubize 479, inscrite au registre des personnes morales de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0890.655.087, a décidé notamment :
 
1. de fixer le siège de la société dans la Région wallonne et de maintenir l’adresse du siège à 1420
Braine-l'Alleud, Chaussée de Tubize 479.
 
2. de supprimer purement et simplement les articles 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies des
statuts.
 
3. de refondre les statuts de la société pour les mettre en conformité au Code des sociétés et
associations, sans changer un élément essentiel de la société, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION
"ALPHA PROTEC BELGIUM"
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région wallonne
ADRESSE DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
1420 Braine-l'Alleud, Chaussée de Tubize 479
CAPITAL
- cent mille euros (100.000 €) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
La conception, la fabrication, l'assemblage, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous
biens d'investissement et de consommation, de toutes matières premières ou biens manufacturés,
de tous systèmes et installations simples ou complexes, la prestation de services aux particuliers,
aux entreprises publiques et privées, de consultance et de management, en particulier dans le
domaine de la protection de biens et de personnes, notamment en matière d'incendie.
La société pourra de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet
ci-dessus désigné.
Volet B
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation,
d'intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises
ou groupements existants ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait identique,
analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.
Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société
anonyme.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours le jour du dépôt des statuts au
greffe du tribunal de l’entreprise.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls
ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social le 1er lundi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le conseil d'administration peut stipuler dans l'avis de convocation que, pour être admis à
l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions nominatives doit, au plus tard le sixième jour qui
précède la date de l’assemblée, informer par écrit ou par le biais de l’adresse électronique de la
société ou à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation, le conseil
d'administration de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels il entend prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er  janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
4. de :
* prendre acte de la démission de Monsieur Boussad Michel Lahouati en qualité d’administrateur.
- nommer en remplacement Monsieur Eric Hentgès domicilié à 75017 Paris (France), 7 rue Brunel,
en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’approbation des comptes de
l’exercice 2025. Son mandat est gratuit.
- reconduire le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Lanfranc de Panthou pour une durée
de six ans, soit jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice 2025.
Il est fait observer que Monsieur Philippe Lanfranc de Panthou conserve ses fonctions
d’administrateur-délégué.
 
5. de conférer pouvoirs à la société à responsabilité limitée "PRO-AC" ayant son siège à 1325 Dion-
Valmont, rue du Brocsous 39 B (numéro d'entreprise 0867.011.734), représentée par son
administrateur, Monsieur Stephan Vanassel, pour faire au nom de la société toutes démarches
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises via un guichet d'entreprises.
Volet B
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, la coordination des statuts.