Ondernemingsnr : 0478766462
Naam
(voluit) : MASACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I Laan(Odk) 127 bus 0301
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MASACO”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Albert I Laan 127/0301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder
het nummer BTW BE 0478.766.462, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem),
op 2 juli 2020, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves” .
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “MASACO”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
1) Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting, hiertoe behoren
ondermeer:
- het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen;
- het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel,
financieel, technisch, bouwkundig en sociaal vlak,
- het waarnemen van het financieel en administratief management
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan
- het waarnemen en uitvoeren van doelgerichte kwaliteitsborging;
- het ontwikkelen en toepassen van een informatietechnologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en internationale markt, de
concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten.
- het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten bevatten
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze en het verlenen en advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en
inrichtingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van financiering, management, marketing,
strategie, techniek, bouwkunde, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling,
processing en bestuur,
- het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing, en verkoopstimulerende activiteiten.
    1.  Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag
de vennootschap al de verrichtingen van aankoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil,
expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrrichtingen
van aval en borgtocht.
    2.  Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en
toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan houders van erkenningen van
vergunningen waarover zij niet beschikt
    4.  Het bemiddelen in geschillen ongeacht hun aard of oorsprong
    5.  Het organiseren van binnen- en buitenlandse seminaries, het uitgeven van boeken en
brochures, de aanmaak en het beheer van een website, de aankoop en verkoop van artikels.
    6.  Het uitgeven van alle soorten informatie zowel op analoog als digitale wijze.
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële activa
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technieken, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
10) Het verhuren of huren al dan niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
11) Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, ingezonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil , verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, ingezonderheid de verkoop” ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen : het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende projecten , inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
12) Het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen en/of restaureren van alle
gebouwen, bouwwerken, kunst-en infrastructuurwerken van burgerlijke bouwkunde en infra-
structuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het aankopen, verkopen, beheren, en
verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst-en infrastructuurwerken van burgerlijke
bouwkunde en infra-structuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van alle
welkdanige aannemings-en bouwwerken, met inbegrip van algemene en bijzondere bouwwerken,
grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken; de coördinatie en promotie van alle bouwwerken in
de ruimste zin van het woord; het optreden als studie-en raadgevend bureau; de onderneming in
onroerende goederen; de bouwpromotie; alle verhandelingen van onroerende goederen; de aan-en
verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot-en kleinhandel in
bouwproducten en materialen
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaanemer, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar,
agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals ondermeer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar zaakvoerder(s) in geld en/of natura.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
Luik B
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
- de heer MAES Pierre Ernest Carlos, geboren te Kortrijk op 22 december 1946, wonende te 8670
Koksijde, Albert I Laan 127/0301, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Opvolgende statutair bestuurder
Ingeval van overlijden van de statutair bestuurder of hij in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit
te oefenen, treedt van rechtswege de hieronder vermelde persoon aan als statutair bestuurder van
de vennootschap, zijnde:
Mevrouw JACQUES Christine Liliane, geboren te Kortrijk op 7 maart 1947, wonende te 8670
Koksijde, Albert I Laan 127/0301, aanwezig en die haar opvolgende opdracht aanvaardt.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
VERDELING – UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om elf
uur, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, zoals reeds opgenomen werd in artikel 13 van voormelde statuten, te weten:
- De heer MAES Pierre Ernest Carlos, geboren te Kortrijk op 22 december 1946, wonende te 8670
Koksijde, Albert I Laan 127/0301.
Welke bestuurder alhier aanwezig is en dit mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit tot aanstelling van een statutair opvolgend bestuurder, welke de
statutair bestuurder dient op te volgen/vervangen van rechtswege in het geval dat de statutair
bestuurder van de vennootschap overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te
oefenen, zoals reeds opgenomen werd in artikel 13 van voormelde statuten, te weten:
- Mevrouw JACQUES Christine Liliane, geboren te Kortrijk op 7 maart 1947, wonende te 8670
Koksijde, Albert I Laan 127/0301, voornoemd.
Die nu reeds voor alsdan verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart dat zij niet getroffen is op
heden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT – ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Albert I Laan 127/0301.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 02/07/2020
- gecoördineerde statuten