N° d'entreprise : 0677855103
Nom
(en entier) : MAM INTERNATIONAL CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève des Shetlands 2 bte 1
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il en résulte d’un acte reçu par le notaire Christophe LE ROUX, Notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT & LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue
Eugène Plasky, 144/1, le 11 juillet 2022, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée « MAM INTERNATIONAL CONSULTING », ayant son siège à
1150 Woluwe-Saint-Pierre Drève des Shetlands, 2 boîte 1, RPM Bruxelles 0677.855.103, adopte les
résolutions suivantes :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations
En application de l’article 39, §1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé : « SRL »).
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de
ladite loi.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la même loi et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
3. Modification de l’objet
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport relatif à la modification de l’
objet. Le dit rapport sera déposé en même temps que l’expédition des présentes au greffe du tribunal
de l’entreprise de Bruxelles francophone.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société comme suit :
« La Société a pour objet, en Belgique et hors de Belgique, d’aider au développement des
entreprises, des agences publiques, et des fonds d’investissement en mettant à leur service ses
connaissances dans leur domaine d’activité économique, sa créativité, son savoir faire en matière de
coopération transnationale, de conception et développement de logiciels informatiques et ses
compétences dans les hautes technologies et les mécanismes d’innovation.
Dans l’accomplissement de cet objet, la Société exerce au profit de ses clients, directement ou par l’
intermédiaire de sociétés filiales ou associées, l’une ou l’autre des activités suivantes prise
isolément, ou plusieurs de ces activités de façon séparée ou intégrée :
1.            Le conseil en stratégie d’innovation et de développement international
Volet B
En association étroite avec le client, la Société participe à la transformation de l’entreprise ou de l’
agence publique en l’aidant à la définition, la redéfinition, ou la réorientation de sa stratégie, pour
faire évoluer sa ligne de produits et services en y intégrant des innovations pertinentes.
2.            Le conseil de développement international
En association étroite avec le client, la Société participe à la transformation de l’entreprise en l’aidant
à la définition, la redéfinition, ou la réorientation de sa stratégie de coopération, de partenariat, d’
acquisition et d’investissement pour faire évoluer sa ligne de produits et services pour faciliter leur
commercialisation sur les marchés étrangers.
3.            Le conseil en investissement, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’espace,
de la sécurité, des technologies de l’information, et de la défense
En association étroite avec le client, la Société participe à la création ou à la transformation du fond
d’investissement en l’aidant à la définition, la redéfinition, ou la réorientation de sa stratégie, à l’
établissement de partenariat avec les institutions financières et investisseurs privés pertinents.
4.            La création et la gestion de systèmes d’information
La Société conçoit, met en place ou gère pour le compte de ses clients tout ou partie des ressources
associées à leur système d’information, en ce compris les bases de données. La Société peut
également gérer pour le compte de ses clients les services que l’exploitation de ces systèmes d’
information leur permet de fournir à leurs propres clients. Elle peut devenir l’associée de son client
dans une structure qui exerce tout ou partie de ses activités. Elle conçoit programme, exploite et
commercialise des logiciels, pour son propre compte ou celui de ses clients.
5.            La formation, l’information, la mise en contacts, l’apport d’affaires, la création de bases de
données ainsi que l’édition d’ouvrages sur tous supports dans les domaines susmentionnés
La Société mène et publie sur tout support, y compris électronique, des études spécifiques,
thématiques (recherche d’acteurs clés, de conférences pertinentes et autres événements, pôles
d'intérêt, etc.). Elle compile des informations pour évaluer le potentiel de marchés étrangers, y
identifier des partenaires, des sources de financement, etc.. Elle prépare et présente des
conférences, séminaires présentiels et sur internet. Elle conçoit des bases de données, des modules
d'éducation, rédige et publie des communiqués de presse, articles, et ouvrages sur tout support, y
compris électronique. Elle organise des rencontres, des visites d'incubateurs et de centres
universitaires dans  la perspective d'efforts de recherche conjointe ou de coopération industrielle. Elle
présente ses clients aux décideurs, aux partenaires stratégiques, à des réseaux d'entreprises, à des
entreprises de capital-risque, à des cabinets de conseils juridiques et spécialistes de la protection de
la propriété intellectuelle,  et à d’éventuels utilisateurs de leurs produits afin de faciliter le
développement de leurs marchés.
Dans l’exercice de cet objet social, la société peut décider :
    •  La création de filiales spécialisées ou la prise de participations financières dans le capital d’
autres sociétés, l’exercice de mandats dans ces sociétés, et la gestion de ces participations : cette
gestion, qui est rémunérée, inclut notamment l’assistance dans les domaines techniques et de
commerce international, l’aide aux négociations destinées à faciliter l’obtention de tous contrats ou
marchés, la formation, les efforts de recherche et de développement, etc.
    •  Le placement et la gestion des fonds lui appartenant, ainsi que l’octroi d’avances de trésorerie,
de cautions, d’avals ou de garanties qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés dans lesquelles la
Société détient une participation majoritaire ou non,
    •  L’obtention ou l’acquisition de tous brevets, droits d’auteurs, procédés de fabrique ainsi que leur
exploitation, cession, apport ou concession.
L’objet de la Société inclut plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l’un des objets
précités ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles de faciliter l’accomplissement ou le
développement desdits objets. »
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MAM INTERNATIONAL CONSULTING ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet
La Société a pour objet, en Belgique et hors de Belgique, d’aider au développement des entreprises,
des agences publiques, et des fonds d’investissement en mettant à leur service ses connaissances
dans leur domaine d’activité économique, sa créativité, son savoir faire en matière de coopération
transnationale, de conception et développement de logiciels informatiques et ses compétences dans
les hautes technologies et les mécanismes d’innovation.
Dans l’accomplissement de cet objet, la Société exerce au profit de ses clients, directement ou par l’
intermédiaire de sociétés filiales ou associées, l’une ou l’autre des activités suivantes prise
isolément, ou plusieurs de ces activités de façon séparée ou intégrée :
1. Le conseil en stratégie d’innovation et de développement international
En association étroite avec le client, la Société participe à la transformation de l’entreprise ou de l’
agence publique en l’aidant à la définition, la redéfinition, ou la réorientation de sa stratégie, pour
faire évoluer sa ligne de produits et services en y intégrant des innovations pertinentes.
2. Le conseil de développement international
En association étroite avec le client, la Société participe à la transformation de l’entreprise en l’aidant
à la définition, la redéfinition, ou la réorientation de sa stratégie de coopération, de partenariat, d’
acquisition et d’investissement pour faire évoluer sa ligne de produits et services pour faciliter leur
commercialisation sur les marchés étrangers.
3. Le conseil en investissement, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’espace, de la
sécurité, des technologies de l’information, et de la défense
En association étroite avec le client, la Société participe à la création ou à la transformation du fond
d’investissement en l’aidant à la définition, la redéfinition, ou la réorientation de sa stratégie, à l’
établissement de partenariat avec les institutions financières et investisseurs privés pertinents.
4. La création et la gestion de systèmes d’information
La Société conçoit, met en place ou gère pour le compte de ses clients tout ou partie des ressources
associées à leur système d’information, en ce compris les bases de données. La Société peut
également gérer pour le compte de ses clients les services que l’exploitation de ces systèmes d’
information leur permet de fournir à leurs propres clients. Elle peut devenir l’associée de son client
dans une structure qui exerce tout ou partie de ses activités. Elle conçoit programme, exploite et
commercialise des logiciels, pour son propre compte ou celui de ses clients.
5. La formation, l’information, la mise en contacts, l’apport d’affaires, la création de bases de
données ainsi que l’édition d’ouvrages sur tous supports dans les domaines susmentionnés
La Société mène et publie sur tout support, y compris électronique, des études spécifiques,
thématiques (recherche d’acteurs clés, de conférences pertinentes et autres événements, pôles
d'intérêt, etc.). Elle compile des informations pour évaluer le potentiel de marchés étrangers, y
identifier des partenaires, des sources de financement, etc.. Elle prépare et présente des
conférences, séminaires présentiels et sur internet. Elle conçoit des bases de données, des modules
d'éducation, rédige et publie des communiqués de presse, articles, et ouvrages sur tout support, y
compris électronique. Elle organise des rencontres, des visites d'incubateurs et de centres
universitaires dans  la perspective d'efforts de recherche conjointe ou de coopération industrielle. Elle
présente ses clients aux décideurs, aux partenaires stratégiques, à des réseaux d'entreprises, à des
entreprises de capital-risque, à des cabinets de conseils juridiques et spécialistes de la protection de
la propriété intellectuelle,  et à d’éventuels utilisateurs de leurs produits afin de faciliter le
développement de leurs marchés.
Dans l’exercice de cet objet social, la société peut décider :
    •  La création de filiales spécialisées ou la prise de participations financières dans le capital d’
autres sociétés, l’exercice de mandats dans ces sociétés, et la gestion de ces participations : cette
gestion, qui est rémunérée, inclut notamment l’assistance dans les domaines techniques et de
commerce international, l’aide aux négociations destinées à faciliter l’obtention de tous contrats ou
marchés, la formation, les efforts de recherche et de développement, etc.
    •  Le placement et la gestion des fonds lui appartenant, ainsi que l’octroi d’avances de trésorerie,
de cautions, d’avals ou de garanties qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés dans lesquelles la
Société détient une participation majoritaire ou non,
    •  L’obtention ou l’acquisition de tous brevets, droits d’auteurs, procédés de fabrique ainsi que leur
exploitation, cession, apport ou concession.
L’objet de la Société inclut plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l’un des objets
Volet B
précités ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles de faciliter l’accomplissement ou le
développement desdits objets.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de
stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles
actions, les apports sont inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Article 7 : Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les
actionnaires.
TITRE III : TITRES
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10 : Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
Volet B
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou en tout autre lieu à désigner dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
Volet B
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18 : Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 19 : Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20 : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. : Répartition – Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
Volet B
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25 : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5. Mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
6. Démission et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel (ancien gérant),
dont le mandat a été conféré sous l’empire de l’ancien Code des sociétés, et décidera à la prochaine
assemblée générale annuelle sur la décharge pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à UN et de nommer à cette fonction, pour
une durée indéterminée : Monsieur Michel BOSCO, né à Nice (France), le 29 mai 1961, domicilié à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, drève des Shetlands, 2, boîte 1, ici présent et qui accepte.
7. Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Drève des Shetlands, 2 boîte 1.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
Christophe LE ROUX, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnées
- rapport de l’administrateur