Ondernemingsnr : 0456368865
Naam
(voluit) : STONEAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Armoedestraat 15
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“STONEAGE”, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15, opgemaakt door Meester Axelle
THIERY, notaris te Roeselare, op 23 januari 2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor
rechtszekerheid Kortrijk 2 op 24 november 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28495, blijkt
dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden:
1. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
2. Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam STONEAGE.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-      groot- en kleinhandel in vloer- en wandtegels,
-      de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen,
-      het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, rioleringswer-ken,
aanplantingen, snoeien van bomen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en
ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
Luik B
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkings-werken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
-      het verwerken en het plaatsen van natuursteen op maat gezaagd,
-      leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen,
-      onderneming voor het plaatsen en herstellen van historische parketvloeren
-      warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwer-ken,
steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parket-vloeren, timmer- en
schrijnwerken , bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen,
-      onderneming voor de restauratie van glas in lood, brandglasramen, fresco en schilderijen
(muurschilderijen), beeldhouwwerken (in steen en hout), decoratieve ornamenten en bedekking van
bladgoud.
-      schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters,
plaatsen van bliksemaflei-ders, elektrische installaties, metaalconstructies, onderneming voor de
bouw en montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, fabricage, verwerking en plaatsing
van artikelen van gesmeed ijzer
-      de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend
bureau; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabrikatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de
aanneming en de uitvoering, de fabrikatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde
betonelementen, het verko-pen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het
vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteen-groeven, de
groot- en kleinhandel in bouwprodukten en materialen;
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, in het algemeen commerciële, burgerlijke,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelin-gen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezen-lijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en
vennootschappen, hebbend een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdend voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 460.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd
gegeven, worden de rechten van de aandeel-houder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens
zijn geworden over de aandui-ding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een
enkele vertegenwoordiger;
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij
geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
Luik B
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij handelen gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van
bestuur.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.     Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
2.     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk of
afzonderlijk handelen volgens de beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.
3.     Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4.     De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht en onverminderd het recht van de raad van bestuur om deze  bevoegdhe-
den zelf uit te oefenen.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 december om 11 uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Luik B
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van
winstbewijzen op naam zonder stemrecht, de leden van het bestuursorgaan en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is (behoudens andersluidende bepaling in deze
statuten). Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders
natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot
of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht 10 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het 
bestuursorgaan
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-      de identiteit van de aandeelhouder
-      zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-      het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-      het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
-      de agenda van de algemene vergadering
-      de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de bepalingen vastgesteld door het bestuursorgaan te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2.     Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3.     Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verwor-pen
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of
rechterlijke uitspraak.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Beslissing om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-      BV HOUSE OF TILES, besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15,
BTW BE0474.440.262 RPR Gent Afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
Vankeirsbilck, Rafaël, geboren te Roeselare op 20 juli 1967, wonende te 8800 Roeselare
(Rumbeke), Armoedestraat 47;
-      De heer VANKEIRSBILCK Olivier Lizette Frans, geboren te Roeselare op 20 mei 1996,
wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 77.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur en voor ten hoogste zes jaar tot de jaar vergadering van
2028.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
4. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15.
5. Verklaring dat dat het e-mailadres van de vennootschap filip@stoneage.be.
6. Beslissing met éénparigheid van stemmen om aan notaris Axelle Thiery alle machten te verlenen
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur samen, samengesteld uit de
bestuurders vermeld in het derde besluit hiervoor, om te beraadslagen over de volgende dagorde:
De (vervroegde) herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot
Luik B
gedelegeerd bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028:
-      BV HOUSE OF TILES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vankeirsbilck,
voornoemd;
De aldus herbenoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn gedelegeerd
bestuurdersmandaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 23.01.2023.
-      coördinatie dd. 23.01.2023.