Ondernemingsnr : 0725782011
Naam
(voluit) : Finexcon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venlosesteenweg (Oph) 126
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, geassocieerd notaris te Maaseik, op één augustus
tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap FINEXCON, met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 126
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder
ondernemingsnummer 0725.782.011., volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€6 200) en duizendachthonderd zestig euro (€1
860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, twaalfduizend vierhonderd euro (€12 400), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De NAAM van de vennootschap luidt "FINEXCON".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-Handel in onroerend goed; verhuur van onroerend goed, verhuur van woningen, exclusief sociale
woningen; de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van
appartementen in hotels; de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, bemiddeling
in en beheer van onroerend goed; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed; schatten en evalueren van onroerend goed; beheer van onroerend goed; beheer van
residentiële gebouwen; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen (residentiële gebouwen); het innen van de huur (residentiële gebouwen);
beheer van overig onroerend goed; het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het
beheer wordt waargenomen (niet-residentiële gebouwen); het innen van de huur (niet-residentiële
gebouwen);
-Computeradviesbureaus; verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften
en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; de activiteiten van
systeemintegrators; realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies met betrekking tot
informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-Gegevensverwerking: het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van
gegevens; het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden; -Databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi,
wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort); de opslag van
gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat; ter beschikking stellen van
databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op
verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of oor een bepaalde groep van gebruikers
door middel van listings, enzovoort;
-Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines; het onderhoud en de reparatie van
computers en randapparatuur; het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige
kantoormachines;
 -Overige activiteiten in verband met computers;
-Speur- en ontwikkelingswerk in verband met sociale en geesteswetenschappen; systematische
studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van
sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie, rechtswetenschappen,
linguïstiek en talen, kunsten, enzovoort);
-Overige zakelijke dienstverlening: advies en bijstand aan de bedrijfswereld; markt- en
onderzoeksbureaus; marktonderzoeksbureaus; het onderzoek naar de omvang van de markt voor
bepaalde producten; de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog
op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; public
relationsbureaus; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public
relations en communicatie; arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers; overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; het berekenen van de kosten en baten
van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort,
algemene audit-activiteiten; managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra; het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
en de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange
termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
-Selectie en terbeschikkingstelling van personeel; personeelsselectie en plaatsing; zoeken,
selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker:
formulering van de taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; het natrekken van
referenties; het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters); het plaatsen voor rekening van
de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie
(outplacement); agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
-Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven; administratiekantoren en vertalers;
secretariaten; het stenograferen; het uitvoeren van dactylowerk; het uitvoeren van overige
secretariaatswerk, zoals het uittikken of disks, het maken van kopieën (inclusief de activiteiten van
copycenters), van blauwdrukken en dergelijke; telefoonbeantwoording voor rekening van bedrijven;
het corrigeren van drukproeven, vertaaldiensten en tolken;
-Behandeling van post; direct mailing: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de
hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor
reclamemateriaal; het adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften; de besteldiensten van
kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen daarvan; sociale secretariaten; vervullen voor rekening
van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale zekerheid (inschrijven RSZ
storten bijdragen, enzovoort) en belastingen (storten bedrijfsvoorheffing, opstellen fiscale fiches van
werknemers, enzovoort); het nakomen voor rekening ongevallenverzekering, ziekte- en
invaliditeitsverzekering, enzovoort; het berekenen van de lonen, het opstellen van de
abreidsattesten, werkloosheidsattesten, enzovoort; overige activiteiten in verband met administratie;
administratieve bijstand aan leerjongens tijdens de leerstage (leersecretariaten); de activiteiten van
tarificatiediensten; overige activiteiten in verband met administratie; organisatie van salons,
tentoonstellingen en (vak)beurzen; de organisatie van modeshows; de organisatie van congressen,
seminaries, enzovoort; bedrijvencentra; verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge
bedrijven tijdens hun startperiode: terbeschikkingstellingen van een aangepaste bedrijfsruimte,
aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager;
overige zakelijke dienstverlening;
-Het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen; de lobbyisten; het aflezen van
verbruiksmeters (gas, elektriciteit, water, calorieën, enzovoort) voor rekening van derden; het
optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken;
consumentenmarketing voor rekening van derden; overige dienstverlening hoofdzakelijk aan
bedrijven;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
-het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participartie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
uitbesteed. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks nog onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de derde maandag van de maand mei om achttien uur (18.00 uur) . Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), zijnde de heer
DRIESSEN Werner, geboren te Maaseik op vijftien november negentienhonderd tweeëntachtig,
wonende te 3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 126, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:  voornoemde heer DRIESSEN Werner, aanwezig bij de algemene vergadering en die
aanvaardde.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de maatschappelijke zetel te behouden te 3640
Kinrooi, Venlosesteenweg 126.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten