N° d'entreprise : 0405904418
Nom
(en entier) : IMMOTIVOLI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Jardin Botanique 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, vijftien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMOTIVOLI", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 20, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "IMMOTIVOLI".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp om, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, de studie en de realisatie van infrastructuren en vastgoedprojecten met
het oog op de sanering, renovatie, exploitatie en ontwikkeling van sites bestemd voor economische
activiteiten of voor huisvesting, waarbij elke missie helpt bij of bijdraagt aan economische
ontwikkeling en stadvernieuwing, in het bijzonder in het Brusselse Gewest.
Zij kan alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp,
waarbij elke handeling bijdraagt aan de promotie en de oprichting van nieuwe onderneming en de
ontwikkeling van bestaande ondernemingen, in het bijzonder door het vergroten van de
vestigingsmogelijkheden van industriële of ambachtelijke ondernemingen of van
dienstenleveranciers, door het creëren en beheren van zones en gebouwen voor bedrijven en door
het ontwikkelen van informatie- en coördinatiediensten.
Zij kan met name enig roerend en onroerend goed kopen, in opstal verwerven, huren, leasen, in
erfpacht nemen, bouwen, laten bouwen, laten slopen, renoveren, verkopen, overdragen in opstal,
alle zakelijke rechten in verband ermee afstaan, ruilen, verhuren, in leasing geven, in erfpacht geven
en beheren.
Zij kan de opdrachten en beslissingen uitvoeren die uitgaan van administratieve overheden of van
instellingen van openbaar nut die van de Regering de toestemming gekregen hebben om, in het
kader van haar voorwerp en maatschappelijke belangen, te zorgen voor de onteigening van
onroerende goederen voor openbaar nut, zelfs via de onteigeningsprocedure per zone.
Zij kan eveneens enige samenwerkingsovereenkomst en arbeids- of aannemingsovereenkomst
afsluiten en enige werken en studies uitvoeren.
Daarnaast kan zij ook haar financiële steun verlenen en een belang nemen door middel van inbreng,
fusie, inschrijving, aankoop van effecten of maatschappelijke rechten, deelname of enige andere
manier in enige ondernemingen, vereniging of vennootschappen met een vergelijkbaar, analoog of
aanvullend voorwerp of een voorwerp dat bevorderlijk is voor het hare.
Zij kan instaan voor het bestuur van en de supervisie en de controle over enige onderneming,
vereniging of vennootschap waarin zij een belang heeft of waaraan zij haar financiële steun verleend
heeft.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend euro (4.295.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd tweeënnegentig (2.692) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, allen volledig volstort en verdeeld in tweeduizend zeshonderd
éénennegentig (2.691) aandelen van categorie A en één (1) aandeel van categorie B.
De aandelen van de twee (2) categorieën verlenen hetzelfde stemrecht, evenals eenzelfde recht op
de winst, in de reserves en de liquidatiebonus.
In geval van verhoging of vermindering van het kapitaal zal de pariteit tussen de categorieën van
aandelen geëerbiedigd worden.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Vier (4) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de
aandeelhouders van categorie A en één (1) bestuurder onder de kandidaten voorgesteld door de
aandeelhouders van categorie B.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. Bij gebrek aan aanduiding in de
bijeenroeping, komt de raad samen op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder zijn leden die de aandeelhouders van categorie A
vertegenwoordigen en die de vergadering van de raad voorzit. Het mandaat van voorzitter mag niet
worden gecumuleerd met het mandaat van dagelijks bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen voorgezeten door één andere bestuurder van categorie A.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen, telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen en ten minste tweemaal (2) per jaar, door de voorzitter, op schriftelijk verzoek van één (1)
bestuurder die hun verzoek of een gedelegeerd bestuurder, tenminste vijf (5) dagen (met diende
verstaande dat de voormelde termijn echter mag worden ingekort in geval van hoogdringendheid,
gemotiveerd in de bijeenroeping) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan
verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig om het even welk
communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Bij gebrek aan aanduiding in de bijeenroepingen, komt de raad samen
op de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag niet meer dan een van zijn collega's vertegenwoordigen en mag dus over maximum
twee (2) stemmen, benevens zijn eigen stem, beschikken tijdens een raad van bestuur.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien drie (3) van de leden van
de raad persoonlijk aanwezig zijn, met dien verstande dat de persoonlijke aanwezigheid van twee (2)
bestuurders, de ene gekozen op een lijst voorgesteld door de aandeelhouders van categorie A en de
andere gekozen op de lijst voorgesteld door de aandeelhouders van categorie B, is noodzakelijk.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen (i) met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en (ii) met eenparigheid van stemmen voor de
beslissingen die financiële verbintenissen en aanwervingen tot gevolg hebben en de beslissing tot
het in rechte optreden bij de rechterlijke orde of bij elke andere rechterlijke of administratieve
instantie, tot arbitrage, als eiser of als verweerder.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gebruikt worden voor de vaststelling van de
jaarrekening en, in voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Hij zal gekozen worden onder de leden van de raad
die de aandeelhouders van categorie A vertegenwoordigen. Het mandaat van dagelijks bestuurder
mag niet worden gecumuleerd met het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Hij benoemt en werft alle ambtenaren en personeelsleden van de vennootschap aan, of ontzet ze uit
hun ambt en ontslaat ze, na akkoord van de raad van bestuur die beslist volgens de gekwalificeerde
meerderheid bedoeld in artikel 10, lid 7, van deze statuten; hij bepaalt hun functie, werk en
bezoldiging.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan een gekozen onder de
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van categorie A, en de andere gekozen onder de
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van categorie B.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van november om
vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgend
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar ten
minste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en elke alleen
optredend, aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de besloten vennootschap "Cabinet
d'Experts-Comptables et Conseils Fiscaux Vanderaspaille Gregory & Associés", afgekort "GV&A",
die elke woonstkeuze gedaan hebbende te à 1040 Etterbeek, Legerlaan 6, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris