Ondernemingsnummer :
0467643829
Benaming :
(voluit) :
ALGEMENE BOUWWERKEN NUYENS JOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Binnenhof(Bevel) 25
2560 Nijlen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 13 december 2018, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE
BOUWWERKEN NUYENS JOS” te 2650 Nijlen, Binnenhof 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer BTW BE0467.
643.829, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid  van
stemmen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een kleine
vennootschap (artikel 15 Wetboek van Vennootschappen volgens de criteria ten tijde van de
buitengewone algemene vergadering de dato 27 november 2013).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met een bedrag van honderdzestienduizend honderd euro (€ 116.100,00) om het te brengen van
honderdvierendertigduizend zeshonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 134.692,01) naar
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het
werkelijk gestorte kapitaal, welk kapitaal door de vennoot ingebracht werd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 27 november 2013 met toepassing van artikel 537
WIB/92.  Deze beslissing strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de enige vennoot.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdzestienduizend honderd euro (€ 116.100,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot, aanwezig, verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van
de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Luik B
De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537
Wetboek van Inkomstenbelasting aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel
15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing
verschuldigd.
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering eenparig om artikel 5 der
statuten als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en
wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten de coördineren.
Vierde beslissing: Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Onsia Fiduciaire”, gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 171B,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten.