Ondernemingsnr : 0443 634 349
Naam
(voluit) : DMC Box
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 371, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 maart 2024 blijkt het volgende
[ ... ]
Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van
de Vennootschap, besloten heeft om Axel Jorion, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen
door Grégory Gonzalez Rodriguez, bedrijfsrevisor, en dit vanaf de controle van de jaarrekening afgesloten op
31 december 2023.
[ .... ]
B. Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 3 februari 2025 blijkt het volgende:
[ .... ]
1. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien Denoiseux, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van de beslissingen
uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15/03/2024 met inbegrip van het ondertekenen en
het neerleggen van formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten
die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt
vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of
documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het
afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ .... ]
C. Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 18 april 2025 blijkt het volgende:
[ .... ]
De raad van bestuur stelt vast dat de nieuw aangestelde vaste vertegenwoordiger van de commissaris van
de Vennootschap, overeenkomstig de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 15/03/2024 de heer Grégory
Gonzalez Rodriguez, keuze van woonplaats heeft gedaan op de zetel van het geregistreerd auditkantoor,
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, gelegen te Luchthaven Brussel National 1K - 1930 Zaventem België.
[ .... ]
De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan mevrouw Aurélie Van Oost, Romane Vanden Dael,
de heer Sébastien Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Anton Baeten en de heer Timon Sohier
elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van
formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemings-rechtbanken, bij
de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
[ .... ]
Voor eensluidend uittreksel
Timon Sohier
Bijzonder gevolmachtigde