Ondernemingsnr : 0875471124
Naam
(voluit) : GULLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel André Dumontlaan 139
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2023, voor Yasmine FAGARD, notaris met
standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 9 november 2023 aangaande de vervanging van huidig voorwerp door het nieuwe voorwerp van
de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit om het huidig voorwerp volledig te vervangen door volgend
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen
A/
De commerciële uitbating van een benzinestation;
Activiteiten van service- en benzinestations;
De aan- en verkoop, levering van alle brandstoffen, olieproducten, smeeroliën, additieven,
autoopties, autokits, kranten en tijdschriften, snoep, alcoholische en niet alcoholische drank,
tabakswaren, zuivelproducten, snacks, fastfood, quickfood, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks-
en verbruiksvoorwerpen en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen
maken, gelegenheidskoopjes.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en
tweedehandse motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen van
auto-elektronica, autoradio’s, alarmsystemen, GPS systemen en
telefonie met kit;
Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen, smeren en
wassen;
Werkplaats voor herstellingen, koetswerken, plaatslagerij en schilderingen;
Depannage- en sleepdienst;
B/
De uitbating van een garage en werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, zowel gewoon
onderhoud en garagehertellingen als carrosserie-herstelling, plaatslagerij
en spuiten en verkoop van alle aanverwante producten of benodigdheden hiervan;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer, groothandel en kleinhandel van nieuwe en
tweedehands motorvoertuigen en motortoestellen in het algemeen zoals auto’s, wagens,
bestel- en vrachtwagens, plezierboten en machines, alsmede alle gereedschappen, onderdelen en
garagebenodigdheden;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer van brandstoffen en smeermiddelen – de handel, de in-,
uit- en doorvoer van alle onderdelen, wisselstukken, vetten, onderhoudsproducten, oliën en alle
aanverwante artikelen met of zonder shop;
Het inrichten en aanpassen van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens,
enzovoort);
De revisie van automotoren
Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
De huur en verhuur van wagens, renting, leasing en alle aanverwante activiteiten;
Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
Activiteiten van carwash;
De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van
schroot en gebruikte voertuigen;
C/
Het uitbaten van een kuuroord in de meest ruime zin van het woord;
Anti-stress, postnatale, huidverjongings-, vermagerings-, bio-ritmische opbouw en beautykuren;
Diverse massages, schoonheidsverzorgingen, voetverzorgingen, manicure, aangepaste
pakkingen en baden, sauna, relaxatie en recreatie;
De uitbating van een privésauna, wellness en fitnesscenter, zonnecenter;
Het uitvoeren van diensten in verband met het lichamelijke en geestelijke welzijn zoals
verleend in thalassotherapie kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
afslankcentra, massagesalons, fitnesscentra en solariums;
Gelaatsverzorgingen en anti-aging behandelingen;
Make-up en visagie;
Het aan- en verkopen , zowel groothandel als kleinhandel, van alle aanverwante
producten zoals parfums, lotions, toiletartikelen, cosmetica, dieet- en natuurvoeding,
lichaamsverzorgingsproducten, huishoud- en badlinnen, kleding, bijouterie en
modeaccessoires;
Het geven van opleidingen en demonstraties inzake wellness en lichaamsverzorging en
alle hierboven opgesomde activiteiten;
D/
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken
(inclusief wraps- en sandwichbars), hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warm-wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s,
pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking
aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en
dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;
Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen, waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen,
snackbars en fastfood-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars,
nachtclubs, bodega’s en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan
niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen en wijnbars;
Activiteiten van catering, uitzendkoks en verzorgen van alle feesten, recepties en andere
evenementen, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken,
leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige
ontbijten en alle toebehoren;
De kleinhandel in algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als
diepvries), dranken (zowel alcoholische als andere), tabakswaren en drogisterijartikelen;
De kleinhandel in alle bakkerijproducten en banketbakkerswerk, alle chocoladeproducten
en suikergoedwaren, alle snoepgoed en confiseriewaren, met inbegrip van artisanaal
roomijs, consumptie-ijs en sorbets;
De kleinhandel in luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen, zoete en
zoute lekkernijen, alle soorten van fijne eetwaren en kleine versnaperingen, koloniale
waren, luxe voedingswaren, streekgebonden producten, kleine versnaperingen en alle
aanverwante producten;
De kleinhandel in alle voorwerpen en accessoires die dienstig zijn voor het presenteren
en/of nuttigen van voormelde eetwaren, dranken en genotmiddelen waaronder onder
meer glazen, tassen, borden, potten, kannen, flessen, vazen, bierpullen, alsook alle
aanverwante producten die het presenteren en/of het nuttigen van deze spijzen, dranken
en rookwaren aankleden en/of veraangenamen of die ermee enigszins verband houden of
die louter dienen als souvenir;
E/
Managementactiviteiten, opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a. onderneming in
onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling,
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing, voor alle onroerende goederen, ongeacht hun aard of bestemming;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen, met inbegrip van:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken;
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven;
Dit alles in de meest ruime zin;
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GULLO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen
A/
De commerciële uitbating van een benzinestation;
Activiteiten van service- en benzinestations;
De aan- en verkoop, levering van alle brandstoffen, olieproducten, smeeroliën, additieven,
autoopties, autokits, kranten en tijdschriften, snoep, alcoholische en niet alcoholische drank,
tabakswaren, zuivelproducten, snacks, fastfood, quickfood, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks-
en verbruiksvoorwerpen en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen
maken, gelegenheidskoopjes.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en
tweedehandse motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen van
auto-elektronica, autoradio’s, alarmsystemen, GPS systemen en
telefonie met kit;
Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen, smeren en
wassen;
Werkplaats voor herstellingen, koetswerken, plaatslagerij en schilderingen;
Depannage- en sleepdienst;
B/
De uitbating van een garage en werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, zowel gewoon
onderhoud en garagehertellingen als carrosserie-herstelling, plaatslagerij
en spuiten en verkoop van alle aanverwante producten of benodigdheden hiervan;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer, groothandel en kleinhandel van nieuwe en
tweedehands motorvoertuigen en motortoestellen in het algemeen zoals auto’s, wagens,
bestel- en vrachtwagens, plezierboten en machines, alsmede alle gereedschappen, onderdelen en
garagebenodigdheden;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer van brandstoffen en smeermiddelen – de handel, de in-,
uit- en doorvoer van alle onderdelen, wisselstukken, vetten, onderhoudsproducten, oliën en alle
aanverwante artikelen met of zonder shop;
Het inrichten en aanpassen van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens,
enzovoort);
De revisie van automotoren
Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
De huur en verhuur van wagens, renting, leasing en alle aanverwante activiteiten;
Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
Activiteiten van carwash;
De recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van
schroot en gebruikte voertuigen;
C/
Het uitbaten van een kuuroord in de meest ruime zin van het woord;
Anti-stress, postnatale, huidverjongings-, vermagerings-, bio-ritmische opbouw en beautykuren;
Diverse massages, schoonheidsverzorgingen, voetverzorgingen, manicure, aangepaste
pakkingen en baden, sauna, relaxatie en recreatie;
De uitbating van een privésauna, wellness en fitnesscenter, zonnecenter;
Het uitvoeren van diensten in verband met het lichamelijke en geestelijke welzijn zoals
verleend in thalassotherapie kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
afslankcentra, massagesalons, fitnesscentra en solariums;
Gelaatsverzorgingen en anti-aging behandelingen;
Make-up en visagie;
Het aan- en verkopen , zowel groothandel als kleinhandel, van alle aanverwante
producten zoals parfums, lotions, toiletartikelen, cosmetica, dieet- en natuurvoeding,
lichaamsverzorgingsproducten, huishoud- en badlinnen, kleding, bijouterie en
modeaccessoires;
Het geven van opleidingen en demonstraties inzake wellness en lichaamsverzorging en
alle hierboven opgesomde activiteiten;
D/
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken
(inclusief wraps- en sandwichbars), hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warm-wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s,
pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking
aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en
dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;
Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen, waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen,
snackbars en fastfood-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars,
nachtclubs, bodega’s en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan
niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen en wijnbars;
Activiteiten van catering, uitzendkoks en verzorgen van alle feesten, recepties en andere
evenementen, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken,
leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige
ontbijten en alle toebehoren;
De kleinhandel in algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als
diepvries), dranken (zowel alcoholische als andere), tabakswaren en drogisterijartikelen;
De kleinhandel in alle bakkerijproducten en banketbakkerswerk, alle chocoladeproducten
en suikergoedwaren, alle snoepgoed en confiseriewaren, met inbegrip van artisanaal
roomijs, consumptie-ijs en sorbets;
De kleinhandel in luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen, zoete en
zoute lekkernijen, alle soorten van fijne eetwaren en kleine versnaperingen, koloniale
waren, luxe voedingswaren, streekgebonden producten, kleine versnaperingen en alle
aanverwante producten;
De kleinhandel in alle voorwerpen en accessoires die dienstig zijn voor het presenteren
en/of nuttigen van voormelde eetwaren, dranken en genotmiddelen waaronder onder
meer glazen, tassen, borden, potten, kannen, flessen, vazen, bierpullen, alsook alle
aanverwante producten die het presenteren en/of het nuttigen van deze spijzen, dranken
en rookwaren aankleden en/of veraangenamen of die ermee enigszins verband houden of
die louter dienen als souvenir;
E/
Managementactiviteiten, opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a. onderneming in
onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling,
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing, voor alle onroerende goederen, ongeacht hun aard of bestemming;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen, met inbegrip van:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken;
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven;
Dit alles in de meest ruime zin;
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van december om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Voornoemde heer CRAENEN Franciscus Gerardus Maria, wonende te 3600 Genk, Hornszee 71,
die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing genomen door
de algemene vergadering.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vaste vertegenwoordiger:
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennoot-schap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan de bestuurder (s).
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Andre
Dumontlaan 139.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: CODA Boekhouders, te Zonhoven, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan CODA Boekhouders, te
Zonhoven, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en e-
Stox.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Yasmine FAGARD te Maasmechelen.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslaggeving