Ondernemingsnr : 0419 971 101
Naam
(voluit) : MCKINSEY & COMPANY, INC. BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de Staat Delaware
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Verenigde Staten	Volledig adres v.d. zetel :
van Amerika
Adres Belgisch bijkantoor: Brederodestraat 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming leden raad van bestuur en
Ontslag / Benoeming wettelijke vertegenwoordigers
1. Uittreksel van de verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger d.d. 23 augustus 2024 inhoudende een
waarachtige en getrouwe kopie van de besluiten die geldig werden genomen bij éénparige schriftelijke
besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap in plaats van de jaarlijkse algemene vergadering
op 16 augustus 2024:
ER WERD BESLOTEN dat het ontslag van Peter De Boeck, Olivier Denecker en Nicolas Formoso, met
ingang van 30 september 2024, als leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard
wordt door de Vennootschap, en dat Peter De Boeck, Olivier Denecker en Nicolas Formoso hierbij elk
verwijderd worden als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de Vennootschap in
Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 30 september 2024; en dat alle machten toegekend aan Peter De
Boeck, Olivier Denecker en Nicolas Formoso voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden
ingetrokken, met ingang van 30 september 2024; en dat Peter De Boeck, Olivier Denecker en Nicolas Formoso
niet langer gemachtigd zijn om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het
doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat, met ingang van 1 juli 2024, Paolo Cencioni, Frans De Schamphelaere, :
Annouck Driesen, Séverine Fobe, Maarten Grauwels, Antoine Peers, Julien Simons en Christophe Verstreken	-
hierbij elk benoemd wordt als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, tot aan de volgende jaarlijkse'
algemene vergadering van de aandeelhouders en tot hun opvolgers geldig benoemd zullen zijn of tot hun	-
eerdere ontslag of verwijdering in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat, met ingang van 1 juli 2024, Paolo Cencioni, Frans De Schamphelaere,
Annouck Driesen, Séverine Fobe, Maarten Grauwels, Antoine Peers, Julien Simons en Christophe Verstreken,
hierbij elk benoemd worden als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het Bijkantoor; en dat aan elk van;
hen hierbij alle machten toegekend worden die nodig zijn voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor; en dat
elk van hen hierbij gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met
het doel van de Vennootschap, zoals uiteengezet in de oprichtingsakte van de Vennootschap, zolang hij/zij lid
blijft van de Raad van Bestuur;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bovengenoemde personen hierbij woonstkeuze doen te
Brederodestraat 2, 1000 Brussel, België;
ER WERD VERDER BESLOTEN om bijzondere machten toe te kennen aan Kristof Slootmans, advocaat,
Deeliah Chakowa, advocaat, Annick Garcet, Chloë Everaert of iedere andere advocaat of werknemer van
KPMG Law BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, teneinde (i) alle formaliteiten die
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
· verband houden met de ontslagen en benoemingen te vervullen, zoals, (a) een gelegaliseerde kopie van deze
besluiten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op de bekendmaking
' in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (b) de inschrijving van het Bijkantoor in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te wijzigen, en (ii) alle handelingen te stellen die uitsluitend in verband met de ontslagen en
benoemingen nodig of nuttig zijn;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat Rosemary Katz, Tonya Rodgers of enige bevoegde vertegenwoordiger
van de Vennootschap elk individueel gemachtigd zijn en de opdracht krijgen om alle handelingen te (laten)
stellen en alle documenten op te (laten) stellen, te (laten) ondertekenen en uitvoeren als noodzakelijk of
aangewezen zou zijn om uitwerking te geven aan het doel en de opzet van voormelde besluiten.
II. Uittreksel van de verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger d.d. 6 september 2024 inhoudende een
waarachtige en getrouwe kopie van de besluiten die geldig werden genomen bij éénparige schriftelijke
besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap in plaats van de algemene vergadering op 30
augustus 2024:
ER WERD BESLOTEN dat het ontslag van Pauline Carrion, met ingang van 31 maart 2024, als lid van de
Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat Pauline Carrion,
hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de Vennootschap
in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 31 maart 2024; en dat alle machten toegekend aan Pauline
Carrion, voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 31 maart
2024; en dat Pauline Carrion niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die
verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Cedric Vandamme, met ingang van 5 april 2024, als lid
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat Cedric
Vandamme hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de
Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 5 april 2024; en dat alle machten toegekend aan
Cedric Vandamme, voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 5
april 2024; en dat Cedric Vandamme niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige
activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN om bijzondere machten toe te kennen aan Kristof Slootmans, advocaat,
Deeliah Chakowa, advocaat, Annick Garcet, Chloë Everaert of iedere andere advocaat of werknemer van
KPMG Law BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, teneinde (i) alle formaliteiten die
verband houden met de ontslagen en benoemingen te vervullen, zoals, (a) een gelegaliseerde kopie van deze
besluiten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op de bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (b) de inschrijving van het Bijkantoor in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te wijzigen, en (ii) alle handelingen te stellen die uitsluitend in verband met de ontslagen
nodig of nuttig zijn;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bevoegde vertegenwoordigers van de Vennootschap elk individueel
gemachtigd zijn en de opdracht krijgen om alle handelingen te (laten) stellen en alle documenten op te (laten)
stellen, te (laten) ondertekenen en uitvoeren als noodzakelijk of aangewezen zou zijn om uitwerking te geven
aan het doel en de opzet van voormelde besluiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De gelegaliseeerde en geapostilleerde verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger van de vennootschap
van 23 augustus 2024;
- De gelegaliseerde en geapostilleerde verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger van de vennootschap
van 6 september 2024;
- Beëdigde Nederlandse vertalingen van de legalisaties en apositilles.