Ondernemingsnr : 0846954807
Naam
(voluit) : STABIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Zantvoordestraat 16
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 12 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 32448 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap“STABIC”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Van Zantvoordestraat 16, onder meer navolgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00
euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, “STABIC INVEST”, besloten
vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Van Zantvoordestraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0666.904.791,  vast
vertegenwoordigd door de heer DINNEWETH Christophe, wonende te 8700 Tielt, Van
Zantvoordestraat 16, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit om haar onmiddellijk kwijting te geven voor het door hen gevoerde
beleid.
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer DINNEWETH
Christophe, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie met ingang van 5/12/2023.
De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot zijn herbenoeming. Er zal kwijting gegeven
worden bij de volgende algemene vergadering voor de uitvoering van zijn mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt, Van Zantvoordestraat 16, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te
nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door vervanging van van het artikel van de statuten betreffende
het voorwerp door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
-Verkoopsbemiddeling op basis van commissieloon.
-Groot- en kleinhandel, import en export van allerhande goederen en producten.
-Technisch studiebureel: tekenen, berekenen, coordineren van allerlei bouwwerken.
-Ontwerpbureau: het opmaken van plannen en tekeningen.
-Alle werken, groot- en kleinhandel met betrekking tot de installatie van verwarming met gas en
individuele toestellen en sanitaire inrichtingen - sanitaire installateur loodgieter, alsook het installeren
van wasverzachters.
-Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
-Alle herstellingen, groot- en kleinhandel met betrekking tot elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, elektrische installatie alsook elektrische
apparatuur. Vervaardigen van lichtreclames.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
-Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken: traditioneel, door middel van
metselwerk, funderingen, riolering, betonconstructie, uitvoering van grondwerken, enzovoort.
-Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken: door aanwending van
prefabelementen zoals funderingen, staal, prefabbeton, houten prefabelementen, aluminium,
enzovoort.
-Plaatsen van allerlei dakbedekking en wandbekleding.
-Produceren van allerlei bouwmaterialen: traditioneel en prefab.
-Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
-Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
-Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering.
-Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling.
-Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis-
en andere soortgelijke constructies. Fabricatie van gesmeed ijzer, hoevesmederij en smederij.
-De vervaardiging en de montage van metalen constructie. De vervaardiging van geprefabriceerde
gebouwen, overwegend met metaal bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen
en dergelijke. De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden enzovoort.
-Produceren en/of plaatsen van ondergrondse en bovengrondse bouwwerken, hetzij in beton of in
staal.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enzovoort).
-Het ontwerpen, maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen leidingstelsels.
-Smeden van metaal.
-Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
-Vervaardiging ven montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen ,borstweringen,
enzovoort.
-Verspanend bewerken van metalen.
-Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen, inbegrepen liften.
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aardvoor rekening van derden.
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen andere materiële goederen.
-Het produceren en verkopen van prefab bouwelementen en toebehoren in de ruimste zin.
-Het bouwen en aanleggen van zwembaden, betonkelders enzovoort.
-Het plaatsen van afsluitingen.
-Voegwerken.
-Isolatiewerken.
-Het verlenen van advies en uitvoeren van studiewerk inzake veiligheid, isolatie, geluid, stabiliteit
enzovoort.
-Renoveren, aanpassen van binneninrichting van gebouwen.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om (extra)legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend of onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst en niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop, onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, beschikbare middelen zonder speculatief karakter beleggen in
roerende goederen en waarden.
-Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
renoveren, herstellen, uitbreiden, onderhouden, versieren, opschikken, afbreken. Alsook het laten
uitvoeren van deze werken door onderaannemers.
-Alle aannemingen van werken, zowel private als openbare aanvaarden en uitvoeren, nieuwbouw en
verbouwingen, hetzij volledig zelfstandig, hetzij door bemiddeling van onderaannemers, dit omvat
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is: ruwbouw, optrekken en onder dak zetten van
gebouwen, algemene bouwwerkzaamheden, voltooiingwerken alsmede de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, bijzondere grondwerken zoals
boringen, peilingen en funderingswerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
aanleg en onderhoud van terreinen met inbegrip van aanplantingen en omheiningen,
slopingswerken, voegwerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie,
vloerbedekking en muurbekleding, chapewerken, stukadoorswerken, restauratiewerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, schilder- en behangwerk,
plafonneerder, cementwerker, waterdicht maken van bouwwerken.
-De handel, zowel in het groot als in het klein, van alle producten en goederen die met het
aannemingsbedrijf verwant zijn.
-Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake economische,
financiële, fiscale, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
-Het saneren, het recupereren, het beheren, het stockeren, het verwerken en verkopen van en het
toezicht houden op alle afvalproducten, inzonderheid bouwafval.
-Het verhuren van machines voor het saneren en recupereren van alle afvalproducten.
-Het transporteren van goederen zowel voor eigen rekening als voor derden.
-Het uitvoeren van de activiteiten van bouwpromotor.
Tussenpersoon in de handel
-Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,…) in haar
ruimste betekenis.
-Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «STABIC».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
-Verkoopsbemiddeling op basis van commissieloon.
-Groot- en kleinhandel, import en export van allerhande goederen en producten.
-Technisch studiebureel: tekenen, berekenen, coordineren van allerlei bouwwerken.
-Ontwerpbureau: het opmaken van plannen en tekeningen.
-Alle werken, groot- en kleinhandel met betrekking tot de installatie van verwarming met gas en
individuele toestellen en sanitaire inrichtingen - sanitaire installateur loodgieter, alsook het installeren
van wasverzachters.
-Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
-Alle herstellingen, groot- en kleinhandel met betrekking tot elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, elektrische installatie alsook elektrische
apparatuur. Vervaardigen van lichtreclames.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
-Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken: traditioneel, door middel van
metselwerk, funderingen, riolering, betonconstructie, uitvoering van grondwerken, enzovoort.
-Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken: door aanwending van
prefabelementen zoals funderingen, staal, prefabbeton, houten prefabelementen, aluminium,
enzovoort.
-Plaatsen van allerlei dakbedekking en wandbekleding.
-Produceren van allerlei bouwmaterialen: traditioneel en prefab.
-Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
-Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
-Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering.
-Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling.
-Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis-
en andere soortgelijke constructies. Fabricatie van gesmeed ijzer, hoevesmederij en smederij.
-De vervaardiging en de montage van metalen constructie. De vervaardiging van geprefabriceerde
gebouwen, overwegend met metaal bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen
en dergelijke. De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden enzovoort.
-Produceren en/of plaatsen van ondergrondse en bovengrondse bouwwerken, hetzij in beton of in
staal.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enzovoort).
-Het ontwerpen, maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen leidingstelsels.
-Smeden van metaal.
-Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
-Vervaardiging ven montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen ,borstweringen,
enzovoort.
-Verspanend bewerken van metalen.
-Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen, inbegrepen liften.
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aardvoor rekening van derden.
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen andere materiële goederen.
-Het produceren en verkopen van prefab bouwelementen en toebehoren in de ruimste zin.
-Het bouwen en aanleggen van zwembaden, betonkelders enzovoort.
-Het plaatsen van afsluitingen.
-Voegwerken.
-Isolatiewerken.
-Het verlenen van advies en uitvoeren van studiewerk inzake veiligheid, isolatie, geluid, stabiliteit
enzovoort.
-Renoveren, aanpassen van binneninrichting van gebouwen.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om (extra)legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend of onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst en niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop, onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, beschikbare middelen zonder speculatief karakter beleggen in
roerende goederen en waarden.
-Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
renoveren, herstellen, uitbreiden, onderhouden, versieren, opschikken, afbreken. Alsook het laten
uitvoeren van deze werken door onderaannemers.
-Alle aannemingen van werken, zowel private als openbare aanvaarden en uitvoeren, nieuwbouw en
verbouwingen, hetzij volledig zelfstandig, hetzij door bemiddeling van onderaannemers, dit omvat
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is: ruwbouw, optrekken en onder dak zetten van
gebouwen, algemene bouwwerkzaamheden, voltooiingwerken alsmede de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, bijzondere grondwerken zoals
boringen, peilingen en funderingswerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
aanleg en onderhoud van terreinen met inbegrip van aanplantingen en omheiningen,
slopingswerken, voegwerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie,
vloerbedekking en muurbekleding, chapewerken, stukadoorswerken, restauratiewerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, schilder- en behangwerk,
plafonneerder, cementwerker, waterdicht maken van bouwwerken.
-De handel, zowel in het groot als in het klein, van alle producten en goederen die met het
aannemingsbedrijf verwant zijn.
-Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake economische,
financiële, fiscale, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
-Het saneren, het recupereren, het beheren, het stockeren, het verwerken en verkopen van en het
toezicht houden op alle afvalproducten, inzonderheid bouwafval.
-Het verhuren van machines voor het saneren en recupereren van alle afvalproducten.
-Het transporteren van goederen zowel voor eigen rekening als voor derden.
-Het uitvoeren van de activiteiten van bouwpromotor.
Tussenpersoon in de handel
-Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,…) in haar
ruimste betekenis.
-Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde zaterdag van de maand maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmachten
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde teskt
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt