Ondernemingsnr : 0759621450
Naam
(voluit) : Kolmont Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 28
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “KOLMONT INVEST”, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 28,
 opgericht bij akte verleden voor notaris Samuël Van der Linden te Diepenbeek op 9 december 2020,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer
20360486.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 13 september
2024 , ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Benoeming en beslissing tot wijziging van het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder besluit om de Besloten Vennootschap “KOLMONT HOLDING” vast
vertegenwoordigd door de heer Bart TANS te ontslaan als niet-statutair bestuurder, en besluit dat de
vennootschap voortaan zal worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met twee klassen
van bestuurders, zijnde:
*Klasse A – bestuurders. Dit is de klasse van de familiale bestuurders. Op heden wordt er één klasse
A – bestuurder aangesteld voor een onbepaalde duur, namelijk: “KOLMONT HOLDING” BV, vast
vertegenwoordigd door de heer BART TANS,
*Klasse B – bestuurders. Dit is de klasse van de interne/operationele bestuurders. Op heden wordt er
één klasse B – bestuurder aangesteld voor een onbepaalde duur, namelijk: de heer DECKERS
Tom,, wonende te 3500 Hasselt, Langwaterstraat 12.
De enige aandeelhouder besluit verder:
*dat de interne beslissingsbevoegdheid een gewone meerderheid zal zijn met minstens de
goedkeuring van de meerderheid onder de klasse Abestuurders.
*Dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zal gewijzigd worden als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
*Ofwel één klasse-A bestuurder en één klasse-B bestuurder, samen optredend.
*Ofwel een dagelijks bestuurder, alleen optredend.
Tweede besluit – Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit om “BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES” BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0431.088.289, vast
vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan Gysemberg, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal verstrijken op de
gewone algemene vergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
Derde besluit – Aanpassing van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om artikelen 12, 14 en 15
van de statuten aan te passen als volgt.
Het huidig artikel 12 luidt als volgt:
“ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.”
Het nieuw artikel 12 luidt als volgt:
“ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit twee klassen
van bestuurders:
1) Klasse A – bestuurders.
2) Klasse B – bestuurders.
De bestuurders binnen deze klassen kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.”
Het huidig artikel 14 luidt als volgt:
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Het nieuw artikel 14 luidt als volgt:
“ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Besluiten worden steeds genomen met een gewone meerderheid met minstens
de goedkeuring van de meerderheid onder de klasse A-bestuurders.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het huidig artikel 15 luidt als volgt:
“ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
Het nieuw artikel 15 luidt als volgt:
“ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
*Ofwel één klasseA bestuurder en één klasse-B bestuurder, samen optredend.
*Ofwel een dagelijks bestuurder, alleen optredend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”
Vierde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit – Machtigingen
De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden:
*Aan het bestuursorgaan om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven om 13u40.                  
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering, komt het collegiaal bestuursorgaan bijeen
met het oog op de benoeming van de dagelijks bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
1.“KOLMONT HOLDING” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart TANS, voornoemd, (Klasse
A-bestuurder).
2.De heer Tom DECKERS, voornoemd, (Klasse B-bestuurder).
Vertegenwoordiging – volmacht
De voormelde bestuurders, zijn hier niet in persoon aanwezig, en worden vertegenwoordigd door de
heer DE HAESE Jo Alfons, bediende op het kantoor van ondergetekende notaris Christophe
Vandeurzen te Koekelare, woonplaats kiezend op het notariskantoor, krachtens de onderhandse
volmacht dd. 12 september 2024.
Deze volmacht werd aan ondergetekende notaris overhandigd, die ze zal bewaren in zijn dossier.
Besluiten
Bij eenparigheid van stemmen beslist het collegiaal bestuursorgaan:
Eerste besluit
“KOLMONT HOLDING” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart TANS wordt aangeduid als
voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan.
Tweede besluit
Het bestuursorgaan duidt aan als dagelijks bestuurders, voor onbepaalde duur:
*De besloten vennootschap “KOLMONT HOLDING”, vast vertegenwoordigd door de heer Bart
TANS, voornoemd, (Klasse Abestuurder).
*De heer Tom DECKERS, voornoemd, (Klasse Bbestuurder).
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten zijn de voormelde dagelijks bestuurders elk afzonderlijk
bevoegd om de vennootschap alleen te verbinden voor alle handelingen van dagelijks bestuur.
De bestuursvergadering wordt gesloten om 13u45.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.