Ondernemingsnr : 0834047273
Naam
(voluit) : MKCom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waalshoekstraat 97
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 18 juli 2022, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "MKCom", met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Waalshoekstraat 97,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0834.047.273, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist tot creatie van vier soorten aandelen:
- twee (2) A-aandelen;
- twee (2) B-aandelen;
- achtennegentig (98) C-aandelen;
- achtennegentig (98) D-aandelen.
De vergadering neemt kennis van het hierna volgende verslag waarvan de aandeelhouders
kosteloos een afschrift konden verkrijgen:
Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten
aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(“WVV”).
Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – Ontslag niet-statutair bestuurder en benoeming statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en besluit hem te benoemen als statutair bestuurder:
De Heer MATTEN Koen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
DERDE BESLUIT – Benoeming opvolgend statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit te benoemen als opvolgend statutair bestuurder:
Mevrouw WAELKENS Stefanie Maria, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Waalshoekstraat
97.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- twee (2) A-aandelen, met stemrecht, zolang de titularis van deze aandelen leeft;
- twee (2) B-aandelen, met stemrecht met ingang vanaf het overlijden van de titularis van de A-
aandelen;
- achtennegentig (98) C-aandelen, zonder stemrecht;
- achtennegentig (98) D-aandelen, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
- artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de Heer MATTEN Koen
Herman, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Waalshoekstraat 97.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw WAELKENS Stefanie Maria, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Waalshoekstraat
97, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.”
- artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem, zolang de titularis van deze aandelen leeft;
    •  van soort B recht op één stem, met ingang vanaf het overlijden van de titularis van de
Aaandelen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 18 juli 2022;
- gecoördineerde statuten.
 
Ides Viaene, notaris