Ondernemingsnummer :
0861512725
Benaming :
(voluit) :
COSMAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paviljoendreef 22
2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 9 januari 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend negentien.
Op negen januari.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan 243.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "COSMAR", met maatschappelijke zetel te (2970) Schilde, Paviljoendreef
22, KBO BTW BE0861.512.725, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Beraadslaging – Beslissingen
Mevrouw Voorzitter vat de agenda aan en de vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende
beslissingen :
1/ Eerste besluit: Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd zevenentwintig duizend
vierhonderd twintig euro negentig eurocent (327.420,90 EUR), om het van driehonderd zesenveertig
duizend twintig euro negentig eurocent (346.020,90 EUR) terug te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt voor notaris Ludo GIELEN, te Edegem op 24 juni 2014,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2015 onder nummer 15002241.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk
bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van driehonderd zevenentwintig duizend vierhonderd twintig euro
negentig eurocent (327.420,90 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
teruggebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Ondergetekende notaris wijst de vennoten op artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht
Luik B
hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist echter de uitkering of terugbetaling uit te stellen tot na verloop van twee
maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van onderhavig proces-verbaal.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2/ Tweede besluit: Wijziging van de statuten – Wijziging van het artikel vijf.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaal-toestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUI-ZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Stemming
Deze wijziging wordt eenparig aangenomen.
3/ Derde besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4/ Vierde besluit: Opdracht geven aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Opdracht wordt verleend aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
VOLMACHT
Bij deze worden alle machten toegekend aan de heer Vermeulen Maxim, met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.”
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris