Ondernemingsnr : 0728977962
Naam
(voluit) : RDF Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijhem 39
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 11 mei 2021, voor notaris Bernard VAN STEENBERGE, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris Van Steenberge Bernard”, met zetel te 9270 Laarne,
Molenstraat 1/B 001,
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "RDF Invest" waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Vrijhem 39, hierna de
“vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar: Damstraat 15, 9230 Wetteren.
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
a/ De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend
euro (€ 50 000,00) door inbreng in geld om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) naar
honderdduizend euro (€ 100 000,00), met uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen van dezelfde
aard en met dezelfde rechten als de honderd (100) bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
b/ afstand verslagplicht
De enige aandeelhouder, zoals voormeld, verklaart eenparig afstand te doen van de verslagplicht
van het bestuursorgaan, conform artikel 5:121§ 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
hetgeen mogelijk is aangezien het niet om een inbreng in natura gaat.
c/ afstand voorkeurrecht
De enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk, voor zoveel als nodig, individueel af te zien van zijn
voorkeurrecht.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de nieuwe aandelen
De inbrenger, de heer De Rycke Bart, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de honderd (100)
nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.
VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking inbreng
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder nieuw aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door storting in geld, zodat de vennootschap
uit dien hoofde over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00) beschikt.
De inbreng in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE85 6451 0582 4106 op naam van
de vennootschap bij Bank J. Van Breda & C° NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 15 april 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
Luik B
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het beschikbaar eigen
vermogen door inbreng in geld.
De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het beschikbaar
eigen vermogen door een inbreng in geld volledig werd onderschreven, dat elk nieuw aandeel
volledig is volstort en dat het beschikbaar eigen vermogen effectief gebracht is op honderdduizend
euro (€ 100 000,00), verdeeld over tweehonderd (200) aandelen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met genomen besluiten, beslist de vergadering
de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: “Als vergoeding voor de inbrengen
werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.”.
ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering beslist de woorden “maatschappelijk doel” of “doel” in artikel 3 van de statuten, te
vervangen door het woord “voorwerp”, teneinde de terminologie in lijn te brengen met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING:
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen, te
vervangen als volgt:
“De (eventuele) overdrachtsbeperkingen maken het voorwerp uit van een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.”
NEGENDE BESLISSING:
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het
bestuursorgaan, te vervangen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, waarbij minstens twee derde van de aandelen vertegenwoordigd is en waarbij de
beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen, moeten bekomen voor de navolgende
verrichtingen (voor zover er meer dan één bestuurder is):
    1.  het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de Activiteiten van de Vennootschap;
    2.  de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
        1.  aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;
        2.  onroerende goederen;
    3.  het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;
    4.  het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
    5.  het verstrekken van converteerbare obligaties;
    6.  het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
    7.  het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
    8.  het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
    9.  het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor de volgende verrichtingen zal de Vennootschap evenwel in haar handelingen en in rechte
slechts geldig vertegenwoordigd kunnen worden door twee bestuurders, samen optredend (voor
zover er meer dan één bestuurder is):
    1.  het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de Activiteiten van de Vennootschap;
Luik B
    2.  de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
        1.  aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;
        2.  onroerende goederen;
    3.  het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;
    4.  het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
    5.  het verstrekken van converteerbare obligaties;
    6.  het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
    7.  het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
    8.  het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
    9.  het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.”
TIENDE BESLISSING:
De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur, te
vervangen als volgt:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ELFDE BESLISSING:
De vergadering beslist om een tweede lid in te voegen in artikel 21 van de statuten omtrent de
bestemming van de winst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
TWAALFDE BESLISSING:
De vergadering beslist een bijkomende bestuurder te benoemen, zodat het aantal bestuurders wordt
gebracht op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DE RYCKE Bart,
hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De vergadering beslist dat zijn mandaat onbezoldigd is, behoudens latere andersluidende beslissing.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan de besloten vennootschap “VGD accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden.
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris