Ondernemingsnr : 0847179489
Naam
(voluit) : AD-CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kolmen 1085
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negen april tweeduizend twintig,
blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AD-CO", met
maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1085, opgericht krachtens authentieke
akte verleden voor ondergetekende notaris op negenentwintig juni tweeduizend twaalf, gepubliceerd
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli tweeduizend twaalf, onder nummer
12125147.
    Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. 
    Ondernemingsnummer: 0847.179.489
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste besluit
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Tweede besluit
    De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
    Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij drieëndertigduizend (33.000) euro, van rechtswege omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
    Derde besluit
    De vergadering beslist principieel het onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag
van honderdtachtigduizend (180.000) euro, om het te brengen tot een totaal bedrag van
tweehonderd en dertienduizend (213.000) euro.
    De vergadering biedt het voorkeurrecht aan alle bestaande aandeelhouders aan. De
aandeelhouders verklaren allen dat zij onmiddellijk kunnen beslissen over dit voorkeurrecht en
verklaren allen in te tekenen op deze verhoging in verhouding tot hun aandelenbezit.
    Hierdoor gebeurt deze verhoging gebeurt door inbreng in geld ten belope van
honderdtachtigduizend (180.000) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
    VOLSTORTING
    De inbreng wordt volstort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, zijnde BE56
3632 0009 6488, bij de ING BANK, als volgt:
    - De heer PETERS Rohnny, voornoemd: Drieëndertigduizend (33.000) euro;
    - De heer WITHOFS Eddy, voornoemd: Drieëndertigduizend (33.000) euro;
    - De heer PETERS Christophe, voornoemd: Drieëndertigduizend (33.000) euro;
    - De heer VAN NUFFEL Peter, voornoemd: Zevenentwintigduizend (27.000) euro;
    - De heer BERVOETS Steve, voornoemd: Zevenentwintigduizend (27.000) euro;
Luik B
    - CV FAIL-SAFE, hier vertegenwoordigd door de heer NEVEN Peter, voornoemd:
Zevenentwintigduizend (27.000) euro.
    De vergadering legt aan de notaris conform art. 5:132 W.V.V. het bewijs van deze storting voor en
de notaris bewaart dit attest van ING BANK in zijn dossier.
    Vierde besluit
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "AD-CO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,  zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het ter beschikking stellen van gekwalificeerde dienstverlening en logistieke ondersteuning op het
vlak van psychosociaal welzijn, gezondheid, ziekte en  werkverzuim, veiligheid en
arbeidsomstandigheden in het algemeen ;
- administratieve dienstverlening, gespecialiseerde consultancy opdrachten alsmede expertises op
het vlak van veiligheid en medische controles ;
- het uitvoeren, analyseren en registreren van medische controles ;
- de expertise, de training en coaching op alle terreinen van human resources management ;
- de ontwikkeling, het bundelen en het beheersen van kennis op het vlak van menselijk kapitaal ;
- gespecialiseerde adviesverlening en bijstand bij het gebruik van arbeidsmiddelen en bij specifieke
werkomstandigheden ;
- het organiseren en geven van opleidingen, cursussen en seminaries ;
- het uitvoeren van preventieve medische check-ups ;
- het voeren van medische- en veiligheidscampagnes, in eigen beheer of in  opdracht van derden ;
- de ontwikkeling, het beheer en ondersteuning van softwareprogramma’s alsook de handel in
software op het vlak van geneeskunde en veiligheidspreventie ;
- het drukken en uitgeven van studies en rapporten ;
- het waarnemen van alle bestuurders- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies op het vlak van management en  bedrijfsvoering.    Dit alles in de breedst mogelijke zin, niets
uitgezonderd.
    De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borg stellen onder elke     vorm en onder
meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving
van haar roerende goederen en in het  algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen. 
    De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
afbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
    Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband     houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft  de verrichting van deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderd
dertienduizend (213.000) euro.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december  van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    Vijfde besluit
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Zesde besluit
    De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurder, hierna
vermeld, voor een onbepaalde duur:
    De heer WITHOFS Eddy, wonende te 3620 Lanaken, Sint Antoniussteeg 16, hier aanwezig en die
aanvaardt
    Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. 
    Zevende besluit
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: 3570 Alken,
Industrieterrein Kolmen 1085.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd : uitgifte, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.