Ondernemingsnr : 0809159251
Naam
(voluit) : ROBIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pinksterbloemstraat 44
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
04/10/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap ROBIUM, waarvan de zetel gevestigd is te 9030 Gent (Mariakerke),
Pinksterbloemstraat 44, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zij
besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp; de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam ROBIUM.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Managementassistentie- en ondersteuning in de zin van het verlenen van adviezen op het gebied
van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het organisatorisch beheer, het
productie- en dienstenbeheer, het projectbeheer, het commercieel, het administratief, financieel, het
marketing en het personeelbeheer in de meest ruime zin; deze opsomming geldend als illustratie en
niet limitatief, en dit zowel van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen,
verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen- als buitenland.
b) De organisatie van seminaries en het geven van lessen en voordrachten met betrekking tot alle
problematieken verbonden aan de managementassistentie- en ondersteuning.
c) Het verlenen van diensten van alle aard in het kader van de missie van consultant in
projectbeheer.
d) Het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en
maatschappijen en in het algemeen alle mandaten en functies rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden aan haar voorwerp.
e) Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, ruilen, lenen, uitlenen, te gelde maken en
valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden,
aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met
uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en
Luik B
beleggingsadviseurs.
f) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, en de huurkoop van onroerende
goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anders, de verkoop, de ruil, de bouw, de
verbouwing, de verbetering, de renovatie, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud,
de verhuring, de in huur name, de verkaveling, de prospectie, de uitbating, van onroerende
goederen, eveneens alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn tot dit
voorwerp en die van aard zijn om de uitbreiding en de opbrengst van een onroerend vermogen te
bevorderen, alsook zich borg stellen voor het goede einde van verbintenissen aangegaan door
derden die over het genot van deze onroerende goederen zouden beschikken.
g) Het optreden als tussenpersoon in de handel.
h) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis.
i) Het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
alsmede het verwerven van merken.
j) Het bij wijze van inschrijving, vereniging, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang - of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid; het beheren, valoriseren en te
gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of die
van aard zijn dit te begunstigen. Zij kan ten gunste van de vennootschappen waarin zij een beland of
deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Indien
het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handeling, voor wat betreft het stellen van deze
handelingen, ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.860 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, beslissend bij éénparigheid, benoemt en ontslaat de bestuurder(s) en
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Nochtans zal een bestuurder het voorafgaande unanieme akkoord
van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende
vervreemding of verwerping van aandelen van de besloten vennootschap “Onyx Invest” of haar
rechtsopvolger. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
Luik B
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
(exclusief zaterdag), op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Luik B
4. De algemene vergadering besluit de mandaten van de huidige niet-statutaire zaakvoerders (van
de BVBA) te bevestigen als niet-statutaire bestuurders (van de BV) voor een onbepaalde duur, te
weten: -de heer Steven Daan Nand Robben, en -mevrouw An Inge Van Den Bulcke, beiden
gehuisvest te 9030 Gent (Mariakerke), Pinksterbloemstraat 44.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9030 Gent
(Mariakerke), Pinksterbloemstraat 44.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan het boekhoudkantoor BV Sirejacob, Neslany & Partners
(SN&P), te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/bus 2, vertegenwoordigd door
bestuurder Vincent Neslany, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
KBO, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties,
waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS