Ondernemingsnr : 0478971845
Naam
(voluit) : TAPA FOODS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adegemse Kerkstraat 6
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 5
december 2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap TAPA FOODS, met zetel te 9991 Maldegem
(Adegem), Adegemse Kerkstraat 6, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 4 december 2024, beslist de
algemene vergadering om een doel toe te voegen aan de statuten en om het voorwerp te wijzigen
als volgt, in functie van de ontwikkeling van een nieuwe activiteit:
“Doel
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verwerking, bewerking, roken, in- en uitvoer van visproducten, sauzen, vleeswaren en bereide
schotels.
Groot- en kleinhandel in voedingswaren, meer bepaald vis, viswaren, sausen, bereide schotels.
Het uitbaten van een tafelhouders-/traiteurs- en baguetteriezaken.
De uitbating van drankgelegenheden, tavernes en restaurants.
Het verzorgen van traiteurdienst, inrichtingen van feestmalen, banketten en seminaries, aankoop en
verkoop van eetwaren en dranken, en alle aanverwante producten voor feestmalen en de organisatie
ervan.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De productie, vervaardiging, verwerking, conservering, groot- en kleinhandel van (al dan niet gekoeld
en/of diepgevroren) vlees, vleesproducten en –bereidingen, vlees van gevogelte en wild en
producten en bereidingen ervan, vis, visproducten en – bereidingen, aardappelen,
aardappelproducten en –bereidingen, vegetarische bereidingen, deegwaren en producten en
bereidingen ervan, pizza’s, soepen, bereide gerechten en schotels, salades, kant- en klaarmaaltijden
en –beleg en –toespijzen, diverse soorten kroketten.
Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
Vervoer in binnen- en buitenland, zowel nationaal, intracommunautair als internationaal, zowel voor
eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel te water, te land, in de lucht, per spoor of over
de weg, van alle goederen zonder beperking.
Laden en lossen van alle transportmiddelen, bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen, vliegtuigen,
treinen, stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groupage,
herverdeling, distributie, verzending, conditionering, containerverhandeling, transport van goederen
en verwerking van produkten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Voormelde detaillering van vervoer, laden en lossen, stockage enz. hebben betrekking op alle
soorten van transport, bijvoorbeeld op paletten, bulk, stukgoederen, koel-en diepvriesgoederen enz.
Alle vormen van dieprvies- en koeltransporten in de meest ruime zin.
De verhuring van transportmiddelen, de verhuring van gronden en gebouwen voor stockage en
andere doeleinden.
Overslagbedrijf en stockbeheer voor rekening van derden.
Verhuisonderneming, tussenpersoon in de handel.
In- en uitklaringsbureau, stouwersbedrijf, scheepsagentuur.
Studie-, advies- en organisatiebureau inzake alle voorgaande voorbeelden van vervoer, behandeling,
stockage, verhuur, overslag, enz.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen die diverse soorten van vervoer tot doel
hebben. De vennootschap mag voorzien in participatie, de supervisie, het beheer, de raadgeving en
de controle van andere ondernemingen en van filialen, die diverse soorten van vervoer tot doel
hebben. Voormelde opsommingen zijn louter exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen-als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, aankopen, verkopen, verkavelen, enz. en alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen
deelnemen aan en/of bestuursmandaten mogen uitoefenen bij andere ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde maandag van
de maand mei om 12.00 uur.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TAPA FOODS". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Nijverheidslaan 1. 
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verwerking, bewerking, roken, in- en uitvoer van visproducten, sauzen, vleeswaren en bereide
schotels.
Groot- en kleinhandel in voedingswaren, meer bepaald vis, viswaren, sausen, bereide schotels.
Het uitbaten van een tafelhouders-/traiteurs- en baguetteriezaken.
De uitbating van drankgelegenheden, tavernes en restaurants.
Het verzorgen van traiteurdienst, inrichtingen van feestmalen, banketten en seminaries, aankoop en
verkoop van eetwaren en dranken, en alle aanverwante producten voor feestmalen en de organisatie
ervan.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De productie, vervaardiging, verwerking, conservering, groot- en kleinhandel van (al dan niet gekoeld
en/of diepgevroren) vlees, vleesproducten en –bereidingen, vlees van gevogelte en wild en
producten en bereidingen ervan, vis, visproducten en – bereidingen, aardappelen,
aardappelproducten en –bereidingen, vegetarische bereidingen, deegwaren en producten en
bereidingen ervan, pizza’s, soepen, bereide gerechten en schotels, salades, kant- en klaarmaaltijden
en –beleg en –toespijzen, diverse soorten kroketten.
Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
Vervoer in binnen- en buitenland, zowel nationaal, intracommunautair als internationaal, zowel voor
eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel te water, te land, in de lucht, per spoor of over
de weg, van alle goederen zonder beperking.
Laden en lossen van alle transportmiddelen, bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen, vliegtuigen,
treinen, stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groupage,
herverdeling, distributie, verzending, conditionering, containerverhandeling, transport van goederen
en verwerking van produkten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Voormelde detaillering van vervoer, laden en lossen, stockage enz. hebben betrekking op alle
soorten van transport, bijvoorbeeld op paletten, bulk, stukgoederen, koel-en diepvriesgoederen enz.
Alle vormen van dieprvies- en koeltransporten in de meest ruime zin.
De verhuring van transportmiddelen, de verhuring van gronden en gebouwen voor stockage en
andere doeleinden.
Overslagbedrijf en stockbeheer voor rekening van derden.
Verhuisonderneming, tussenpersoon in de handel.
In- en uitklaringsbureau, stouwersbedrijf, scheepsagentuur.
Studie-, advies- en organisatiebureau inzake alle voorgaande voorbeelden van vervoer, behandeling,
stockage, verhuur, overslag, enz.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen die diverse soorten van vervoer tot doel
hebben. De vennootschap mag voorzien in participatie, de supervisie, het beheer, de raadgeving en
de controle van andere ondernemingen en van filialen, die diverse soorten van vervoer tot doel
hebben. Voormelde opsommingen zijn louter exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen-als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, aankopen, verkopen, verkavelen, enz. en alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen
deelnemen aan en/of bestuursmandaten mogen uitoefenen bij andere ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
5. Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1000 van het kapitaal.
 
6. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
8. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde maandag
van de maand mei om 12.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
 
9. Vertegenwoordiging algemene vergadering
Artikel 22. Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23.  Elektronische deelname aan de vergadering - Stemmen op afstand
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, per brief of via de vennootschapswebsite op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.
Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van  een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
 
10. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
11. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent van rechtswege haar
werking, en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Artikel 13. Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door
de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn
van meerdere volmachten.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend, behoudens
wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 15. Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 16. Dagelijks bestuur – adviserende comités
a/ Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet
bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder benoemd, draagt hij de titel
van directeur.
b/ Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten
omschrijft.
Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de
boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden
aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met
het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris.
Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer
adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde¬lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 9990
Maldegem, Nijverheidslaan 1. 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lovendegem om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 4 december
2024