Ondernemingsnr : 0693 884 451
Naam
(voluit) : Blue Tube Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laakstraat 55, 3582 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders & Vereniging alle aandelen bij één
aandeelhouder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 20 december 2024:
1. Ontslag van de enige bestuurder
De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van het ontslag van Bluebridge Services BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Coppens met onmiddellijke ingang als bestuurder van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitvoering
van diens mandaat tot op heden, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.
De ontslagnemende bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over
de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van diens mandaat tot op de dag van diens ontslag, behoudens in geval van
fraude of zware beleidsfouten.
2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt de heer Kris Cloots en de heer Juan Gyselinck tot bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur onder voorbehoud van uitdrukkelijke
herroeping door de algemene vergadering.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere bestuurder alleen
handelend.
De bestuurders zullen voor de uitoefening van hun mandaat worden geacht woonplaats te hebben gekozen
op de zetel van de Vennootschap.
3. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan meester Yannick Van den broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Sébastien
Dieleman, meester Thijs Weverbergh, meester Heisem Haj Abdo, mevrouw Hilde Tobback en de heer Brent
Mastin, respectievelijk advocaten en medewerkers bij het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, teneinde
de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister
en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
II. Uittreksel uit de bijzondere verklaring ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in het kader
van de wettelijke verplichtingen onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 20 december
2024:
1. Het bestuursorgaan van de Vennootschap bevestigt dat alle aandelen van de Vennootschap met ingang
vanaf 20 december 2024 worden gehouden door Bleubridge Services BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Laakstraat 55, 3582 Beringen, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) onder nummer 0874.282.378.
De bestuurders besluiten deze informatie te publiceren overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals ingevoerd via de Wet van 28 april 2020 tot omzetting van richtlijn (EU)
2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat
het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen
inzake vennootschappen en verenigingen.
Concreet stelt deze wettelijke bepaling dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals
de identiteit van de enige aandeelhouder, voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap in het
vennootschapsdossier moet worden neergelegd.
2. Het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Hans
Vansweevelt, meester Sébastien Dieleman, meester Thijs Weverbergh, mevrouw Hilde Tobback en de heer
Brent Mastin, respectievelijk advocaten en medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers BV, evenals aan elke
bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, ten einde alle
handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig zijn of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenstaande beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde