Ondernemingsnr : 0893259340
Naam
(voluit) : S RITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudevest 51 bus 102
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap S RITS,
met zetel te 9000 Gent, Oudevest 51 bus 102 (ondernemingsnummer 0893.259.340), opgesteld op
11 mei 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton), ter registratie
neergelegd.
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  18.625,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat
anderzijds het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij € 6.200,00, van rechtswege werd omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
3. Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
4. Beslissing om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen door
een vrijstelling van de opvraging van de storting van € 6.200,00, en dit zonder vernietiging van
aandelen, voorafgegaan door de netto-actieftest, met vaststelling dat de uitkering van deze €
6.200,00 niet tot gevolg heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief zal worden.
 
5. Wijziging voorwerp van de vennootschap zoals navermeld.
 
6. Mogelijkheid voorzien uitkering van een interimdividend
 
7. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit haar
functie en onmiddellijk tot herbenoeming over te gaan van mevrouw Stefanie RITS, die aanvaardde
en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap, als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur.
 
8. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  waarvan
hieronder het uittreksel:
Luik B
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: S RITS
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 1860 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na betaling van de schulden en van alle kosten
van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt
hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, ontmanteling, vervoer,
invoer, uitvoer, export, dienstverlening, aanneming, hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging,
renovatie, vernieuwing, afbraak, terbeschikkingstelling van volgende werkzaamheden:
I.          Ingenieursactiviteiten
    •  het optreden als quality en quantity surveyor;
    •  het optreden als landmeterexpert en de schatting van alle onroerende goederen;
    •  het uitvoeren van studies en deskundige opdrachten als ingenieur inzake industriële
constructies, gebouwen, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren, organisatie
en diens meer;
    •  het optreden als adviserend ingenieur of projectleider inzake gebouwen en constructies;
    •  het optreden als veiligheidscoördinator en preventieadviseur;
    •  het functioneren als controlebureau voor gebouwen en alle constructies waaronder
hangbruggen, havenbouw, enz;
    •  het uitbrengen van gerechtelijke expertises in verband met hetgeen voorafgaat;
    •  interieuradvies en binnenhuisinrichting;
II.   Studie en onderzoek
Luik B
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek,
    •  het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, marketing; technoconsult;
assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;
    •  expertises inzake evaluatie van economische schade, bedrijfsbeheer, bedrijfsorganisatie; interim
management.
III. Patrimoniumvennootschap
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
IV.  Consultancy- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in alle domeinen waarin zij competent
is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en producties, secretariaat,
bedrijfs en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  De organisatie en het geven van advies en verstrekken van diensten aan vennootschappen of
ondernemingen in domeinen die verband houden met hun algemeen, publicitair, technisch beleid en
marketing. Het uitoefenen van taak van manager van vennootschappen of ondernemingen in de
meest ruime zin van het woord (financiële, administratieve organisatie) en verstrekken van
economische en juridische raad en diensten (Management Services en Interim Management).
Aanwerving van personeel en adequate organisatie van het personeel in de vennootschappen. De
organisatie en reorganisatie van vennootschappen/ondernemingen;
    •  Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en of besturen van ondernemingen en dit in de meest
ruime zin;
    •  Het stellen van alle operaties die betrekking hebben op de verbetering, de prospectie en de
ontwikkeling van nieuwe producten en fabricatie of productieprocédés en het presteren van alle
diensten van consultancy en advies inzake marketing, promotie, verkoop, productie, financiering,
fiscaliteit, software implementaties en externe betrekkingen;
    •  De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in
binnen als buitenland, en alles wat daarmede verband houdt inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
V.    Leefstijlcoach
-      Het geven, beoefenen en begeleiden van yoga en meditatie, pilates, shiatsu;
-      Het verstrekken van allerlei diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals verleend in
Luik B
inrichtingen zoals massagesalons en kuuroorden, sauna’s, thalassotherapie, Turkse baden,
stoombaden, solaria,…
-      Alle activiteiten van een voedingsconsulente, met name het geven van voedingsadvies en
begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling zowel op lichamelijk als mentaal vlak;
-      Het organiseren van workshops, opleidingen, congressen, beurzen en events in verband met,
maar niet beperkt tot, yoga en meditatie, voeding, persoonlijke, psychische en fysieke ontwikkeling
en gezondheid,…
VI. Algemeen
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
    •  het waarnemen van alle bestuurs en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  het verhuren of huren, aan en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruime zin.
Voorgaande opsomming is louter ten exemplatieve titel en geenszins beperkend.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
9. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Oudevest 51 bus 102
 
10. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
Luik B
 
11. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
12. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet en Claudia Beurghs, Valira Baleci en Kathleen De Decker met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-           het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-           het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
            °          alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande,
huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal
secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
            °          het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
            °          het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
            °          het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
            °          alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, …;
            °          de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het
btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid;
            °          de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
            °          het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslagen
bestuursorgaan