Ondernemingsnr : 0461 025 063
Naam
(voluit) : Lantmännen Unibake Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Intrekking bijzondere volmachten, bepaling duur mandaat van gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 27 januari 2025
Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben alle
bestuurders van de Vennootschap de volgende beslissingen genomen door middel van schriftelijke besluiten.
1. Intrekking van bijzondere machten
De bestuurders beslissen met eenparigheid om alle bijzondere machten die zij in het verleden hebben
verleend, in te trekken, met onmiddellijke inwerkingtreding.
2. Bepaling van duur van mandaat van gedelegeerd bestuurder
De bestuurders stellen vast dat de heer Patrick Wauters, wonende te ( ... ), is benoemd als gedelegeerd
bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen dat zijn mandaat zal aflopen op de gewone
algemene vergadering die in 2029 wordt gehouden om de jaarrekening voor het boekjaar 2028 goed te keuren.
Hij kan volgende handelingen stellen:
- de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de griffie van ondernemingsrechtbank;
- het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;
- het ondertekenen van de correspondentie;
- het plaatsen van bestellingen en het onderhandelen, afsluiten van contacten voor de aankoop van
goederen en diensten;
- het uitsturen van offertes, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de verkoop van goederen
en diensten;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden en vaststellen van hun functies, bezoldiging en individuele
arbeidsvoorwaarden;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen, voor alle transacties tegenover de Staat, gouvernementele,
provinciale en gemeentelijke besturen, de douane, de post, telefoon- en telegraafdiensten, de spoorweg-en
luchtvervoerdiensten en andere publieke diensten inclusief de bevoegdheid om overeenkomsten met deze
instanties, diensten en vennootschappen af te sluiten;
- het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van brieven, pakketten, kisten en eender welke
verzending, al dan niet aangetekend met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen betaling en de
bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar andere werknemers van de Vennootschap;
- het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren, endosseren en innen), alsmede het verrichten van
overschrijvingen via bank of postkantoor;
- het in huur nemen van bankkluizen;
- het openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren;
- het afsluiten van verzekeringspolissen;
- het versturen van facturen aan klanten;
- het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten;
- het beheren van roerende en onroerende goederen van de Vennootschap en het aangaan van huur- en
onderhuurcontracten voor een termijn van maximum negen jaar als verhuurder of als huurder;
- het sluiten van contracten de telefoon en de voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking
tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de Vennootschap;
- alle nodige juridische stappen te ondernemen, zowel als eiser als verweerder en alle vorderingen, en
klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele instellingen, fiscale, consumenten- en andere
administraties, rechtbank of om het even welke andere publiekrechtelijke instanties;
- optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van de fiscus, de btw-administratie, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en alle andere overheidsadministraties;
- het opstellen en ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde
bevoegdheden.
Deze volmacht kan op elk moment herroepen worden.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een volmacht toe te kennen aan meester Cedric Berckmans
en meester Inès Vermeiren, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP,
kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om
alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde
beslissingen.
Inès Vermeiren
Advocaat
Bijzonder lasthebber