Ondernemingsnr : 0894676332
Naam
(voluit) : DOKTER GUIDO DOCX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bouwelsesteenweg 168 bus A
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Dokter Guido DOCX”, opgemaakt door notaris Pieter-Jan De Decker te
Brasschaat op 24 mei 2023, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens met
eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na te hebben vastgesteld dat de rechtsvorm van de
vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen van de wet, automatisch werd omgezet naar de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: schrapping van de statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00)
beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling
van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Derde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst
van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(enkel de bekend te maken bepalingen worden hier vermeld):
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam "Dokter Guido DOCX".
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle
aandeelhouders met hun uitgeoefende specialisme.
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest en de verplaatsing wordt voorafgaandelijk medegedeeld aan de Orde der Artsen. De
vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, een bijkomende praktijk oprichten
binnen het grondgebied van de Europese Unie, mits voorafgaande melding aan de provinciale Raad
van de Orde.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde als huisarts door de arts-aandeelhouder(s) in naam en voor
rekening van de vennootschap, met in acht name van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
Elke handelsactiviteit is de vennootschap verboden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-vennoot verbindt zich er toe zijn volledige medische activiteiten in te brengen en alle daaruit
voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap, zoals alle
uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven voor de vennootschap zullen vereffend worden.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort eveneens het uitbouwen en beheren van een
onroerend en roerend vermogen ten behoeve van de arts-vennoot met respect voor het burgerlijk
karakter van de vennootschap.
ARTIKEL 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.
…
TITEL II. -  EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – AANDELEN - DEELGENOTEN
ARTIKEL 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
ARTIKEL 6.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit
vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke vennoot moet arts zijn conform de
deontologische regels betreffende professionele artsenvennootschappen die in de vennootschap zijn
praktijk uitoefent of zal uitoefenen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar tenzij anders is overeengekomen.
De uiteindelijke aandeelhouder dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de deontologische
regels inzake professionele artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectievelijke
activiteit in de vennootschap.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
ARTIKEL 8.
De enige aandeelhouder-arts is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Zijn
aansprakelijkheid beperkt zich tot de afbetaling van het door hem onderschreven kapitaal. De enige
aandeelhouder-arts is ertoe gehouden de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te leven.
Hij zal persoonlijk onbeperkt aansprakelijk blijven voor alle professionele fouten met betrekking tot
het uitoefenen van de geneeskunde. De arts dient ter dekking van de aansprakelijkheid een
verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn
indien dit deontologisch verplicht is.
De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders hierover
in te lichten. Loopt hij een disciplinaire schorsing op, dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing. De geschorste arts moet bovendien maatregelen
treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode
van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De
maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt. Is de bestuurder ingevolge een tijdelijke fysische
ongeschiktheid of afwezigheid wegens verlof in de onmogelijkheid om zijn ambt uit te oefenen, dan
mag er gedurende die periode een vervanger worden aangesteld in het bezit van dezelfde
professionele kwalificaties als de arts-aandeelhouder.
(...)
TITEL  III. Bestuur - controle.
ARTIKEL 10.
Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere statutaire of niet-
statutaire bestuurders, die aandeelhouders dienen te zijn en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Iedere bestuurder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide macht om alle handelingen te  verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt zo de enige aandeelhouder
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd
van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering
kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al
dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding. Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet
eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 11. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren voor zover dit geen
betrekking heeft op medische zaken.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de ven-nootschap verbinden, zullen geldig onder-tekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald be-treffende bijzondere mandatarissen.
De bestuurder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of
vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder, en voor opdrachten van niet-medische aard door
derden. Bovendien moet het mandaat een bijzonder en tijdelijk karakter hebben. De bestuurder die
bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De bestuurders mogen onder hun
verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden,
aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan
lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 12.
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan
er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de
vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar
ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de
opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV. Algemene vergadering
ARTIKEL 13.
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden de derde vrijdag van
de maand juni om twintig uur (20.00u) van ieder jaar.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
(…)
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
(…)
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
(…)
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.
ARTIKEL 14.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van effecten, hierna algemeen aangeduid
als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 15.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 16.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Is het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, dan
worden alle lidmaatschapsrechten, verbonden aan dat aandeel, geschorst gezien de opsplitsing
tussen vruchtgebruik en blote eigendom verboden is. De lidmaatschapsrechten blijven echter
behouden maar zullen gezamenlijk (dus met eensluidend akkoord van zowel vruchtgebruiker als
blote eigenaar) moeten worden uitgeoefend teneinde de vennootschap om te vormen naar een
vennootschap die niet onder de medische deontologie valt en daartoe het doel en de statuten te
wijzigen. Het voorkeurrecht valt hier niet onder (zie hierna).
Niettegenstaande ieder strijdig beding, kunnen enkel geneesheren-neurochirurgen aandeelhouder
worden of maatschappelijke rechten uitoefenen, met uitsluiting van ieder ander. Het relatieve
aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectievelijke activiteit in de
vennootschap.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Gezien de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom in principe verboden is, zal het
voorkeurrecht slechts uitzonderlijk in deze situatie kunnen worden uitgeoefend en dienen
vruchtgebruiker en blote eigenaar zo spoedig mogelijk na uitoefening van het voorkeurrecht een
regeling te treffen om deze situatie van opsplitsing van het eigendomsrecht te beëindigen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.          
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL V. Inventaris - Balans - Winstverdeling.
ARTIKEL 18.
Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot éénendertig december van ieder
kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 19.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interim-dividend).
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot en/of gebruik te maken van netting.
TITEL VI. Ontbinding - Vereffening.
(…)
ARTIKEL 22.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vierde besluit: opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering besluit ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De vergadering besluit de huidige bestuurder, voormalige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de heer DOCX Guido, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is dit mandaat bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: bijzondere volmacht
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, verleend aan BV SCA Herentals,
Poederleeseweg 204, 2200 Herentals, gekend onder ondernemingsnummer BE0478.869.303, haar
medewerkers en aangestelden, met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen,
teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van
het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot
wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
- alle dossiers aan te maken en wijzigingen te doen in Estox, waartoe de vergadering ook volmacht
geeft aan de notaris, zijn medewerkers en aangestelden, met macht om afzonderlijk te handelen en
iemand in de plaats te stellen.
                                                         Voor analytisch uittreksel
                                                   Notaris Pieter-Jan DE DECKER
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten