guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0724 736 488
Nom
RAZA RETOUCHES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Grand-Bigard 488,1082 Berchem-Sainte-Agathe
-
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE DU 31 MARS 2023 à 15h00
Ordre du jour :
Cession d'actions
Sont Présents :
Monsieur EL GHADFI Hassan
Monsieur EL GHADFI Soufiane
Monsieur EL GHADFI Achraf
Monsieur EL GHADFI Fouad
Monsieur KHATTAF Ahmed
L'assemblée générale de ce jour acte :
- la cession de 20% des actions de Monsieur EL GHADFI Achraf au profit de Messieurs EL GHADFI
Hassan et EL GHADFI Soufiane, qui acceptent.
- la cession de 40% des actions de Monsieur EL GHADFI Fouad au profit de Messieurs EL GHADFI
Hassan, EL GHADFI Soufiane et KHATTAF Ahmed qui acceptent.
Après ladite cession, la nouvelle répartition est comme suit :
Monsieur EL GHADFI Achraf ne détient plus aucune action
Monsieur EL GHADFI Fouad ne détient plus aucune action
Monsieur EL GHADFI Hassan, détient 45 actions,
Monsieur EL GHADFI Soufiane, détient 50 actions,
Monsieur KHATTAF Ahmed, détient 5 actions,
Après avoir épuisé l'Ordre du jour, la séance est levée à 15h45'.
Mr. EL GHADFI Achraf	Mr. EL GHADFI Hassan	Mr. EL GHADFI Soufiane
Mr. KHATTAF AHMED	Mr. EL GHADFI Fouad,
N° d'entreprise : 0786 831 237
Nom
(en entier) : FISCALIFWA WAPI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 33, Rue Provinciale à 7760 CELLES
Objet de l'acte :
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022 :
( ... )
Résolution 1 : Démission d'un administrateur
L'Assemblée Générale procéde à la démission de Monsieur JADOT Jean-Claude, domicilié à Rue
Coquiamont, 14 à 4280 HANNUT, avec effet au 31 décembre 2022. Décharge spéciale lui sera octroyé lors
de la prochaine Assemblée Générale ordinaire qui approuve les comptes annuels.
Résolution 2 : Nomination d'un administrateur
L'Assemblée Générale procède à la nomination de Madame BINAME Virginie , domicilié à Rue du
Tombeu 10 à 4280 HANNUT , avec effet au 1er janvier 2023.
( ... )
VANDENBERGHE Maxime	LEMOINE Benjamín
Secrétaire et Scrutateur	Président
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 6 décembre 2022 :
( ... )
7.Démission d'un administrateur
L'organe d'administration acte la démission de Monsieur JADOT Jean-Claude de ses fonctions
d'administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2022.
8.Nomination d'un administrateur
L'organe d'administration décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2023, Madame BINAME Virginie
aux fonctions d'administrateur de la société.
( ... )
FIDULYS SRL - 0783.478.007
représentée par son représentant permanent Monsieur VANDENBERGHE Maxime
Administrateur
JADOT Jean-Claude
Administrateur
LEMOINE Benjamin
Administrateur
N° d'entreprise : 0466 224 857
Nom
(en entier) : LA TERRE EST RONDE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'ARGENTEAU 42 - 4601 VISE
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Spéciale du 18/07/2024 :
" 1-L'Assemblée prend acte du décès de Monsieur Benoit Levaux en date du 17 juin 2024. Son mandat
d'administrateur prend donc fin à la date de son décès.
2-L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne pleine et entière décharge à Monsieur Benoit
Levaux pour la gestion de son mandat au cours de l'exercice écoulé.
3-L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Christine
RADEMAKER au poste d'Administrateur. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Son mandat prend effet
rétroactivement à dater du 17 juin 2024."
Déposé en même temps : PC AGS
RADEMAKER Christine
ADMINISTRATEUR
Nom
(en entier) : Aux Vents de Liège
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Moulin 107 / C à 4432 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
PV de l'AG d'AVDL du 26 avril 2024
Présents :
Bernard Deboyser , représentant Hesbenergie, ...... 1700 parts
Pierre Audrit, président du CA
.54 parts	Jean Pierre Balthazar, représentant Cooperlic,
Muriel Gerkens, membre du CA
Eric Vansighen, membre AG,	6 parts
excusés avec procuration :
Procuration de Bronsgroen à Bernard Deboyser, ..... 400 parts
scrutateurs votes :
Jean Pierre Balthazar
Rapportrice :
Muriel Gerkens
Ordre du jour :
- démission de JL Andrianne en tant qu'administrateur et administrateur délégué.
Nous prenons acte de la démission de jean luc Andrianne en tant qu'administrateur délégué et
administrateur. Le CA a confimé Pierre Audrit comme seul administrateur délégué.
- proposition désignation d'un nouvel administrateur : le CA propose Jean-Pierre Balthasar que nous
connaissons bien car était invité en tant que représentant de la coopérative Cooperlic aux CA d'AVDL.
Cooperlic a pris des parts dans AVDL en février 2021.
Petit descriptif de ses activités et centres d'intérêts en lien avec AVDL :
- avocat barreau de Liège
- et agriculteur
Avec Cooperlic :
- rôle de tiers investisseur pour installation de panneaux solaires sur bâtiments
- service intégré d'accompagnement pour la rénovation énergétique:isolation, production
Engagement autour de valeurs sociales et de la transition écologique notamment via énergies
renouvelables.
Votes :
- désignation de JP Balthazar en tant qu'administrateur : majorité avec une abstention
Pierre Audrit
Administrateur
Nº d'entreprise : 0733 842 117
Nom
(en entier) : A-CLUSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Brasseurs, 2 - 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 18 septembre 2024.
L'an deux mille vingt-quatre, le 18 septembre à dix-huit heures, l'associé de la société précitée tient
l'assemblée générale.
Est présent : Monsieur Novinschi Alexandru, propriétaire de 100 parts sociales.
L'associé constate que toutes les parts sont présentes et que la session délibèrera sur l'ordre du jour suivant
1.Changement du siège social
Monsieur Novinschi,prend la décision suivante :
Il a été décidé à l'unanimité des voix de transférer le siège social en date du 01 octobre 2024 à l'adresse
suivante :
Rue Beaucory, 15
6110 Montigny-le-Tilleul
D'autre point supplémentaire n'ayant pas été relevé à l'ordre du jour, la session est levée et l'associé signe
le rapport pour accord.
Jodoigne, le 18 septembre 2024.
Novinschi Alexandru
Administrateur
N° d'entreprise : 1014 411 152
Nom
(en entier) : ARD MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue des Dessus de Lives 2, 5101 Namur (Loyers)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert de siège à compter du 18/03/2025 - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des administrateurs du 18 mars 2025:
1. Transfert du siège et de l'unité d'établissement
Les administrateurs décident de procéder au transfert du siège de la Société ainsi que de l'unité
d'établissement inscrite sous le numéro 2.370.681.879 à l'adresse suivante, et ce à dater du 18 mars 2025 :
1180 Uccle, Drève Pittoresque 43.
2. Pouvoirs
Les administrateurs désignent les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entrepris et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113:
1/Cindy Torino
2/Louise Collin
3/Sacha Moreau
Sacha Moreau
Mandataire
N° d'entreprise : 0692776572
Nom
(en entier) : SPRL OHA DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE L'ECOLE 26 à 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : DEMISSION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2022 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La démission de Monsieur OULAD HAJ AMAR MEHDI de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 31/03/2022.
Administrateur : OULAD HAJ AMAR HICHAM
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0873 099 473
Nom
(en entier) : RENOMARC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Etudiants 28, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2024 :
L'assemblée acte la nomination de Szukszta Karol comme administrateur avec effet immédiat
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cesi
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0789 524 471
Nom
(en entier) : CENTR'EMOI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 6 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Siège
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/07/2024
L'assemblée décide de transférer le siège de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :
Grand Rue 38
1435 Mont-Saint-Guibert
L'assemblée mandate J.Jordens sri / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0810 327 904
Nom
SOCIETE COMMERCIALE BELGE D'INVESTISSEMENT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1030 Bruxelles, Boulevard Léopold III 19bte6
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATIONS ADMINISTRATEURS - CESSION DES PARTS:
SOCIALES - TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 21 octobre 2024.
Les décisions sont prises à l'unanimité :
1. L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur Benhalima Adam et nomme
pour une durée illimitée Monsieur Bennani llias et Monsieur Aalhoul Bilal comme administrateurs.
2. Les parts sociales sont cédées de la manière suivante :
- Monsieur BENHALIMA cède 50 parts sociales à Monsieur Bennani Ilias
- Monsieur BENHALIMA cède 49 parts sociales à Monsieur Aalhoul Bilal
- Madame BOUDISSA Djamila cède 1 part sociale à Monsieur Aalhoul Bilal
3. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 1130 Bruxelles - Rue de Verdun 750,
à partir de ce jour.
SIGNATURES
NOUVELLE REPARTITION DES PARTS SOCIALES :
Monsieur Bennani Ilias : 50 parts sociales
Monsieur Aalhoul Bilal : 50 parts sociales
Nº d'entreprise : 0742 814 914
Nom
(en entier) : MDV PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Liberté, 56 à 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 10 novembre 2022
Le 10 novembre 2022, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SRL MDV Pharma.
Madame Marie De Vriesse préside l'assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
OTransfert du siège social et du siège d'exploitation.
Résolutions
L'Assemblée accepte le transfert du siège social et du siège d'exploitation à l'adresse suivante et ce à partir
du 10 novembre 2022 :
rue de Villers-la-Ville 78 - 1470 Genappe
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 08h45 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
Marie De Vriesse
Administrateur
Nº d'entreprise : 0889 907 197
Nom
(en entier) : PRECHIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route du Tabac, 72 - 7522 BLANDAIN
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/11/2024 à 18h00, au siège
( ... )
1. Nomination d'un administrateur
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur: Monsieur Delecolle Sylvain, domicilié à la rue
Alfred Billet F 1, 59169 Cantin (France). Son mandat débutera le 18/11/2024 et aura une durée déterminée de 6.
mois pour plaidoirie au Tribunal dans le cadre de la société.
( ... )
Jean-Marc Prévost
Administateur
N' d'entreprise : 0685 899 767
Nom
ALLEMAND & DENYS - FIDUCIAIRE AU CARRE	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . 4052 Beaufays Rue Toussaint Gerkens 39/04
Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS
D'un acte reçu par Maître Aurélie NOTTET, Notaire à Liège (premier canton), le 3 septembre 2024, en cours
d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée "ALLEMAND & DENYS - FIDUCIAIRE AU CARRÉ", ayant son siège à 4052 Chaudfontaine (Beaufays),
Rue Toussaint Gerkens 39/4, immatriculée au registre des Personnes morales de Liège, division Liège, sous le
numéro TVA BE 0685.899.767, société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Roland STIERS, de
résidence à Bressoux, en date du 12 décembre 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge le 15 décembre
suivant, sous le numéro 17328481, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une
assemblée générale extraordinaire en date du 21 décembre 2023, dont le procès-verbal, dressé par le Notaire
Roland STIERS, de Liège premier canton, a été publié aux Annexes du Moniteur belge le 8 février 2024 sous
le numéro 24025013, laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
Première résolution - modification de la dénomination
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en "Fiduciaire au carré", en abrégé
"Fiduciaire2".
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts pour
l'adapter à la présente modification de la dénomination.
L'article 1 sera désormais libellé comme suit :
"Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FIDUCIAIRE AU CARRÉ », en abrégé « Fiduciaire2 »".
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution - démission d'administrateur
La Société à Responsabilité Limitée "ALLEMAND HENRARD & ASSOCIES", ayant son siège social à 4122
Plainevaux rue de l'Arbois, 22, RPM Liège, numéro TVA BE 0859.670.616 a donné sa démission en qualité
d'administrateur de ladite société; ses fonctions se sont terminées le 31 juillet 2024 à minuit.
L'assemblée générale prend acte de cette démission et l'approuve.
Par vote spécial et distinct, l'assemblée générale donne décharge à l'administrateur démissionnaire pour
l'exercice de son mandat depuis la constitution de la société.
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution - Pouvoirs à l'effet de coordonner les statuts
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard DENYS, Véronique MARTENS et Kevin HALUT, tous
prénommés, pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent et à l'effet de requérir toutes inscriptions,
modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS,
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
LE NOTAIRE AURELIE NOTTET
Nº d'entreprise : 1003 743 726
Nom
(en entier) : MBM Advices
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Frans van Kalken 9 Boîte 8 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Dénomination et nomination des administrateurs, cession des actions et
changement du siège social.
L'Assemblée Générale des Associés procède à la délibération de l'ordre du jour :
-- Démission au poste d'administrateur de la société de Monsieur Youssef Bichrou, qui accepte, avec effet
au 14/09/2024.
-Nomination au poste d'administrateur de la société de Monsieur Patrik Rosa Nunes, qui accepte, avec
effet au 14/09/2024.
-Nomination au poste d'administrateur de la société de Monsieur Paulo Henrique Rosa Nunes, qui
accepte, avec effet au 14/09/2024.
-La cession de 100% des actions de Monsieur Youssef Bichrou à Monsieur Patrik Rosa Nunes.
-Après ces opérations, Monsieur Patrik Rosa Nunes détient 100% des actions de la société et il est
administrateur de la société avec Paulo Henrique Rosa Nunes.
-Changement du siège social de Avenue Frans van Kalken 9 / boîte 8 1070 Anderlecht vers Avenue
Fonsny 87 1060 Saint-Gilles
Patrik Rosa Nunes
Adminsitrateur
Nº d'entreprise : 0642 947 870
Nom
(en entier) : BIOCRISTAL
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Natalis, 2 - 4020 Liège
Objet de l'acte :
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 décembre 2022 - Démissions et
Nominations d'administrateurs
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission des administrateurs suivants de la Société et ce, avec effet
immédiat :
~ Florent Minguet ;
- Laurent Minguet.
L'Actionnaire Unique nomme, en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet au 02 décembre 2022
et sans limitation de durée :
- Monsieur Olivier ELOY ;
- Monsieur Pierre-Etienne ELOY ;
- Monsieur David ELOY.
Ces mandats pourront être rémunérés suivant décision de l'assemblée.
L'Actionnaire Unique nomme en tant que commissaire de l'entreprise : Heynen, Nyssen & C°, entreprise
avec la forme juridique d'une SRL, ayant elu domicile à Liège, qui sera représentée par Heynen Fabien, au titre
de commissaire, et Madame Virginie Cambron (gérant de la SRL Heynen, Nyssen & C°) comme suppléante.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2022 jusqu'à l'exercice 2024. Ce
mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2025, sous réserve de réelection.
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 02 décembre 2022 - Gestion journalière et
changement de siège
Le Conseil décide de révoquer le mandat de délégué à la gestion journalière de Madame Barbara GENNARI
et ce, avec effet immédiat.
Le Conseil décide de confier la gestion journalière à Messieurs Olivier ELOY, David ELOY et Pierre-Etienne
ELOY et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateur. Ils porteront le titre d'administrateur délégué.
Le Conseil déclare que l'adresse du siège de la Société est désormais située à : 4140 Sprimont, rue des
Spinettes, 13.
Olivier ELOY
Administrateur délégué
Pierre-Etienne ELOY
Administrateur délégué
David ELOY
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0770 728 841
Nom
(en entier) : I&TD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Gerfauts 10/34 à 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Changement de siège social
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 02 JANVIER 2023 A 18.00
L'assemblée annuelle comprend l'ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social
L'administrateur Isabelle Andreetta annonce que le siège social de la société 1&TD S.R.L est transféré de
Avenue des Gerfauts 10/34, 1170 Watermael-Boitsfort vers Avenue Marcel Thiry 14 bte 12, 1200 Woluwe-
Saint-Lambert à partir du 01 Janvier 2023.
Le transfert est voté à l'unanimité.
Les décisions sont prises à l'unanimité
Andreetta Isabelle
Administrateur et actionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0817 483 534
Nom
(en entier) : VISION SMARTS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Av. du Champ des Monts 9, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Transfert du siège social
D'un procès-verbal des actionnaires réunis le 30.08.2024, il a été décidé le transfert immédiat du siège
social chez AAM SERVICES SRL, société de domiciliation, sise à 1300 Limal, rue Charles Jaumotte 31/3.
Cette décision sort ses effets immédiatement.
L'assemblée donne procuration spéciale à Monsieur Thierry BERGER (70.08.13-287.73) aux fins de
procéder aux formalités de dépôt du présent acte au Moniteur Belge et au Greffe du Tribunal de Commerce ;
il pourra signer et déposer tous documents nécessaires à cette mission.
BERGER Thierry,
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 1007 319 363
Nom
(en entier) : LAL.009
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée des Ormes(BL) 2B - 5001 Namur
Objet de l'acte : Démission Administrateur / Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 03/10/2024:
Les soussignés, agissant en leur qualité d'associés dans la srl LAL.009 énoncent par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes.
1) Monsieur SAFI Abdul quite son fonction d'administrateur à partir de aujourdhui.
2) Moniseur Amarkhel Zabihullah devient administrateur à partir de aujourdhui.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Déposé en même temps texte intégral.
Amarkhel Zabíhullah
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N dentreprise	0743 457 092
Nom
IMMUNO-ONCOLOGY PARTNERS
ten entier
(en abrege)
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Avenue Georges Benoidt 21 à 1170 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Transfert de siège social - mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce lundi 22 juillet à 15h00 a accepté les résolutions suivantes
prises à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de
l'Avenue Georges Benoidt 21 à 1170 Watermael-Boitsfort vers l'Avenue de Tervueren 402 à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre et ce à partir de ce jour.
2.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa dont
l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles, Avenue de
Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.557.521 avec pouvoir
de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier les décisions prises par la présente
assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous
documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications
à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des finances et aux autres services
administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30 ..
BFS SA
Vincent Berchem
Mandataire
Nº d'entreprise : 0751 677 546
Dénomination
(en entier) : CATBEL
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LA SECURITE 45/003 , 1081 KOEKELBERG
Objet de l'acte : DEMISSIONS
PV DE L'AGE DU 02 janvier 2023
Ce 02 janvier 2023, à 19 heures, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la
société CATBEL SRL, en son siege social.
La totalité du capital étant représenté, il n'y a pas lieu de justifier du mode et de la validité des convocations.
Monsieur CATOIU ADRIAN, administrateur, constate que l'assemblée est valablement constituée et il donne
ensuite lecture de l'ordre du jour, qui comprend les points suivants :
I.La démission d'un co-gérant, cession des parts comme suit :
Monsieur ARON STEFAN, domicilié à Rue Is. Meyskens nº40, 1780 Wemmel, démissionne du poste
d'associe actif de la société à partir du 15/12/2022.
Monsieur ARON STEFAN, cède 50 parts sociales à Monsieur CATOIU ADRIAN, Administrateur qui les
accepte.
Décision de l'assemblée générale :
L'assemblée générale accepte :
·La démission de Monsieur ARON STEFAN, de son mandat d'associe actif à partir du 15 décembre 2022.
L'assemblée lui donne décharge du mandat.
Les cent (100) parts sociales souscrites sont à l'instant répartis au pair comme suit :
·Monsieur CATOIU ADRIAN, détient à présent : 100 parts sociales
L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h35 après lecture et approbation du présent procès-verbal,
qui est signé par tous les membres du bureau et par les associés présents.
Monsieur CATOIU ADRIAN
Administrateur
Nº d'entreprise : 1010 935 978
Nom
(en entier) : LE BAR A KA
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 82 En Mi-Ville - 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : Démission - Nominationsl
- L'an deux mille vingt-quatre, le 1 er octobre
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour a décidé :
- Démission de Monsieur LECOQ André en qualité de gérant
- Nomination de Monsieur GRAND-JANY Romuald, né le 6 octobre 1980, domicilié 44 Golettes à 4860
Pepinster, en qualité d'associé
- Nomination de Madame GODEFROID Karine, née le 22 juin 1974, domiciliée 44 Golettes à 4860 Pepinster
en qualité d'associé et d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière
signé GODEFROID Karine
Nom
(en entier) : REFACTOR IT CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : OU. Eule Vandervelde 2317 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Siège social
Le7 septembre 2022, l'administrateur de la société a pris la résolution suivante :
Il a décidé de transférer le siège social et le siège d'exploitation de la société avec effet immédiat à
l'adresse suivante : Avenue Emile Vandervelde 23 - 1er étage B7 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
La SRL Accountant and Tax Adviser, numéro d'entreprise 0473.332.185, Avenue de Limburg Stirum 250
à 1780 Wemmel, représentée par son administrateur, Monsieur Alain CLUDTS, est mandatée à effectuer les
démarches nécessaires suite au transfert du siège social et du siège d'exploitation et, plus spécifiquement, au
dépôt des documents au greffe afin de faire publier les décisions au Moniteur belge.
BENCHARQUI Alaa Iddine
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0745 352 849
Nom
(en entier) : BISAM
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Route de Lion 6-1420 Braine-l'Alleud	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION- NOMINATION - TRANSFERT SIEGE
Extrait du PV du 16 sept 2024
1.Nomination de nouveau administrateur de l'entreprise
Monsieur BUD Sabin, est nommé au poste d'administrateur de l'entreprise, qui accepte.
2.Démissions administrateurs de l'entreprise
Madame BUD Alexandra, démissionne ce jour de sa qualité d'administrateur l'entreprise, l'assemblée
accepte et leur donné décharge entière de leur mandat.
3.Transfert par action
Madame BUD Alexandra, transfert ses 100 actions à Monsieur BUD Sabin, qui accepte.
4. Transfert siège
L'assemblée décide de transférer le siège vers, Rue Nicolas Baudine 8, 1440 Braine-le-Chateau
Administrateur
Monsieur BUD Sabin
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N° d'entreprise : 1010079806
Nom
ZAMEN	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place du Conseil 17 , 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : A.G.E DU 13 Septembre 2024 : - Transfert de siège social
- Transfert de siège social
Le siège social est transféré vers «Avenue de la Liberté 175 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean».
Déposé en même temps texte intégral.
KHALID Siam
administrateur
Nº d'entreprise : 0878 803 865
Nom
(en entier) : LAUVAUX-BARBIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Beaumont, 66 bte 3 à 6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Objet de l'acte : Démission
Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 01/12/2022, il a été acté le point suivant:
- La démission de Madame Alisia BARBIER au poste d'administratrice avec effet au 01/12/2022.
LAUVAUX Laurent
Administrateur
Nº d'entreprise : 0791 774 475
Nom
Group Vinum
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Cronos 5 à 7110 La Louvière
Objet de l'acte : Transfert du siège
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE A LA LOUVIERE LE 15 NOVEMBRE 2024:
Après délibération, la résolution suivante est prise :
1.Acter le transfert du siège de la Rue Cronos 5 à 7110 LA LOUVIERE à la Route d'Ath 191b à 7050
JURBISE.
Ce transfert prend effet à dater du 1er janvier 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
M. CALISTA Gabriele,
Administrateur.
N° d'entreprise : 0782439018
Nom
(en entier) : GVE Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Haute Rue 8
 : 1473 Genappe
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
D’une assemblée générale extraordinaire, tenue devant le Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke, le
05/12/2022, déposé à l’enregistrement, résulte que :
 
Première résolution – Prolongation de l’exercice sociale
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au trente-et-un décembre
deux mil vingt-trois.
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
Annexe : extrait acte + coordination des statuts
N° d'entreprise : 0689812629
Nom
(en entier) : ARCHIMEDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Coria 161 bte B
 : 5300 Andenne
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Par décision de l'administrateur en date du 14 juillet 2020, le siège social est transféré vers 5300
Andenne, Promenade des Ours 22 boite 2.
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse, mandaté par l'administrateur en vue de la présente
publication.
N° d'entreprise : 1000389209
Nom
(en entier) : Novacity Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital Français 12-16
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Suivant acte reçu par Maître Tanguy le Maire, notaire associé à la résidence de Bruxelles (premier
canton), le 10 octobre 2023
S’est réunié l’assemblée générale extraordinaire de :
 La Société à responsabilité limitée " Novacity Invest ", ayant son siège social à 1083 Ganshoren,
Avenue de l'Hôpital Français, 12-16.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1000.389.209 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 1000389209.
"..."
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
"..."
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Démission de l’administrateur et nomination d’un nouvel administrateur
[...]
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Démission de l’administrateur et nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-
après :
- Monsieur DIVRIKLI Lutfi-Ihsan, prénommé à l’acte.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un.
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame KÖKTEN Sevgi, prénommée à l’acte, ici présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
[...]
II. CESSION D’ACTIONS
Immédiatement après, devant Maître Tanguy le Maire, notaire associé à la résidence de Bruxelles
(premier canton)
ONT COMPARU
Monsieur DIVRIKLI Lutfi-Ihsan, né à Namur le treize avril mille neuf cent septante et un, domicilié à
1780 Wemmel, Chemin des Cavaliers, 95.
Ci-après dénommé « le cédant ».
Madame KÖKTEN Sevgi, née à Gand le douze septembre mille neuf cent septante-sept,  domiciliée
à 1780 Wemmel, Chemin des Cavaliers, 95.
Ci-après dénommée « la cessionnaire »
 Les comparants déclarent être convenu ce qui suit et de le faire constater authentiquement :
Le cédant déclare transférer en pleine propriété sous les garanties ordinaires et de droit et pour
quitte et libre de tous privilèges et saisies, au cessionnaire, qui accepte : quatre cents (400) actions
nominatives de la société à responsabilité limitée « Novacity Invest », pour le prix d’un euro
symbolique.
  [...]
Pour extrait littéral conforme
Tanguy le Maire, Notaire
N° d'entreprise : 0780990154
Nom
(en entier) : MARIE ADAM-LEENAERDT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vergote 17
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le
28 janvier 2025.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée MARIE
ADAM-LEENAERDT, dont le siège est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Vergote, 17,
inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0780.990.154.
A pris les résolutions suivantes :
1°) L’assemblée a décidé de procéder à la réception d’un apport en espèces d’un montant total de
trois cent quarante-cinq mille quatre cents nonante-neuf euros nonante-trois cents (345.499,93 EUR)
et d’émettre, en rémunération de cet apport, de trois mille huit cent quatre-vingt-deux (3.882)
nouvelles actions numérotées de 13.070 à 16.952, étant du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats de la société à compter de
la libération des actions émises.
Ces nouvelles actions ont été souscrites en espèces, au prix de quatre-vingt-neuf virgule zéro zéro
zéro cinq euros (89,0005 EUR) par action, la valeur des treize mille septante (13.070) actions
existantes étant estimé à quatre-vingt-huit euros et nonante-huit cents (88,98 EUR) par action.
Conformément aux possibilités offertes par l’article 5.132 du Code des sociétés et des associations
et de l’article 6 des statuts, deux mille deux cent quarante-quatre (2.444) de ces actions nouvelles
ont été libérées lors de l’apport, tandis que mille quatre cent trente-huit (1.438) actions ne seront
libérées qu’à première demande du conseil d’administration.
2°) En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale a décidé de remplacer le
premier alinéa de l’article 5 des statuts par l’alinéa suivant :
« En rémunération des apports s’élevant au total à six cent dix-neuf mille deux cent neuf euros
nonante-trois cents (619.209,93 EUR), seize mille neuf cent cinquante-deux (16.592) actions ont été
émises.».
3°) L'assemblée générale a décidé de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Dimitri Yvan
Marie JEURISSEN, domicilié à 1190 Forest, avenue du Mont Kemmel, 11
Il a été nommé pour une durée indéterminée, jusqu'à révocation par l'assemblée générale.
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Bernard WILLOCX
Notaire
Dépôt simultané : Expédition – Trois procurations – Une dispense de convocation – Une attestation
bancaire
N° d'entreprise : 0731896078
Nom
(en entier) : Frédéric MAGNUS, Notaire
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Grand Tige(EP) 11
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte reçu par Maître Frédéric DUCHATEAU, Notaire de résidence à Namur, le 02
décembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société à responsabilité limitée « Frédéric MAGNUS, Notaire», ayant son siège à
5101 Erpent, Rue du Grand Tige, 11, société inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0731.896.078, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide d’adapter les statuts afin de permettre à l’organe d’administration de procéder à
des acomptes sur dividendes, conformément à la faculté prévue par l’article 5 :141 du Code des
sociétés et associations.
La modification suivante est donc apportée aux statuts moyennant la création d’un nouvel article (à
savoir l’article 29bis) :
« Article 29bis. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté ».
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution de la résolution qui
précède.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés.
Frédéric DUCHATEAU, Notaire à Namur
N° d'entreprise : 0774706336
Nom
(en entier) : Philippe MERTENS & Frédéric LOMBARDO, Notaires Associés
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Neuve 12
 : 4880 Aubel
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Charlotte LOUSBERG, Notaire à Plombières, le 15 mai 2024, enregistré au
Bureau de Sécurité Juridique de Verviers, le 17 mai 2024 sous les références ACP (5) volume 00000
Folio 0000 Case 0006781 au droit de cinquante euros (50,00€), il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « Philippe
MERTENS & Frédéric LOMBARDO, Notaires Associés » ayant son siège social à 4880 Aubel, rue
Neuve, 12, constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Charlotte LOUSBERG à Plombières,
le 23 septembre 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 septembre suivant sous le
numéro 0356893, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0774.706.336.
L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : nouvelle dénomination
L'assemblée a décidé de supprimer la dénomination actuelle « Philippe MERTENS & Frédéric
LOMBARDO, Notaires Associés » et de la remplacer par la nouvelle dénomination suivante : «
Notaire Frédéric LOMBARDO ». En conséquence modification de l’article premier des statuts.
Seconde résolution : pouvoirs à l’administrateur
Pour autant que de besoin, l'assemblée a conféré à l’administrateur tous pouvoirs pour exécuter les
résolutions prises et notamment pour la coordination du texte des statuts. Celle-ci pourra également
être valablement signée par le notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal et statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 3/7/2024 de la société anonyme LOUIS
DELHAIZE – COMPAGNIE FRANCO-BELGE D’ALIMENTATION (0401.641.663):
1. Le conseil expose que, par décision du 2 juillet 2024, l'assemblée générale extraordinare de
l'actionnaire unique de la société anonyme LOUIS DELHAIZE – COMPAGNIE FRANCO-BELGE D’
ALIMENTATION (0401.641.663) :
(i) a pris acte de la démission :
- de Monsieur Dominique D'Hinnin,en tant qu'administrateur avec effet au 30 juin 2024
- de Monsieur Frédéric Rostand,  en tant qu’administrateur et président du Conseil, avec effet au 22
juillet 2024
(ii) a décidé de nommer en qualité d’administrateurs :
    •  Emilius VELDBOER, domicilié Moerstraatseweg 160 A, 4651 VB Steenbergen, Pays Bas
    •  FJCB S.A. dont le siège se situe rue de Ligne 13, 5ème étage 1000 Bruxelles, inscrite au RPM
de Bruxelles sous le n° 0722.714.831, représentée par son représentant permanent Monsieur
Adriano SEGANTINI
    •  AOLC srl dont le siège se situe Rue du Viaduc, 36 à 7500 TOURNAI, inscrite au RPM Hainaut
(Division Tournai) sous le n°0745969887 et représentée par son représentant permanent Olivier
ANDRE
et ce chacun pour une durée de 3 ans, avec effet à l’issue des décisions écrites précitées de l’
actionnaire unique, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin 2027 appelée à se
prononcer sur les comptes annuels de l’exercice social à clôturer le 31 décembre 2026.
2. Le conseil décide à l'unanimité de :
- charger la SRL AOLC de la gestion journalière de la Société et que par conséquent il constate que,
conformément à l'article 16, § 3, alinéa 2 des statuts, AOLC srl, à la suite de la délégation de gestion
journalière précitée portera le titre d'Administrateur-Délégué ;
- que les fonctions d'Administrateur-Délégué de AOLC srl seront exercées à dater de ce jour pour la
durée de son mandat d'administrateur ;
- de confirmer, pour autant que de besoin, que chacun des administrateurs-délégués peut agir
individuellement dans le cadre de la gestion journalière ;
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé : procès-vernbal du CA
(signé) Louis-Philippe Marcelis, notaire associé
Nº d'entreprise : 0412 572 672
Nom
(en entier) : CLABOTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines 5-9 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Pouvoir de représentation
Le conseil d'administration réuni ce jeudi 10 octobre 2024 à 15h00 a accepté les résolutions suivantes prises
à l'unanimité des voix :
1.Le conseil d'administration délègue à Monsieur WEBER Jean Michel, Operations Manager de Clabots SA,
domicilié à 3090 Overijse, Tuindelle 6, les pouvoirs de représentation de Clabot SA (BE 0412.572.672) ayant son
siège social à 1000 Bruxelles, Quai des Usines 5-9, pour instruire les offres commerciales aux clients ainsi que;
répondre aux cahiers spéciaux des charges des marchés publics et donc signer les documents utiles pour ce
faire. Il accepte le mandat.
Cette délégation de pouvoir n'a pas de limite de montant et de temps. Elle n'est pas rémunérée.
2.Le conseil d'administration et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société;
B.F.S. sa dont le représentant permanent est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150
Bruxelles, Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier les!
décisions prises par le présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le!
mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi
que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des
finances et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être
accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Vincent Berchem
Mandataire
Nº d'entreprise : 0403 231 968
Nom
(en entier) : AG REAL ESTATE
(en abrégé) : AG RE
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION
D'après un procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de «
Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 31 juillet 2024, il résulte que :
( ... )
1. Rapports - Déclarations préalables
1.1. Projet d'opération assimilée à une fusion par absorption entre la société anonyme AG REAL ESTATE
et, d'autre part, la société anonyme BRUSSELS LOGISTICS, établi par le conseil d'administration des sociétés
concernées en application des articles 12:7 et 12:50 du Code des sociétés et des associations (ci-après, le «
projet de fusion »).
1.2. Mention des modifications éventuelles dans la situation des sociétés absorbante et absorbée
intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion, dont question ci-avant.
Chaque actionnaire peut, à sa demande, obtenir sans frais une copie du projet susvisé au siège.
2. Opération assimilée à une fusion par absorption
Opération assimilée à une fusion par absorption par la société anonyme AG REAL ESTATE de la société
anonyme BRUSSELS LOGISTICS, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de cette
dernière, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 12:7 du Code
des sociétés et des associations.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la société absorbante à dater du 1er janvier 2024.
( ... )
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée décide l'opération assimilée à une fusion par absorption par la société anonyme AG REAL
ESTATE de la société anonyme BRUSSELS LOGISTICS, ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue des Arts
58, par voie de transfert par cette dernière de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement,
conformément à l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la société absorbante à dater du 1er janvier 2024.
( ... )
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
-au conseil d'administration de la société pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
-à tout employé de l'étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires Associés », agissant séparément, pour
l'établissement des statuts coordonnés.
( ... )
Pour extrait conforme.
Déposé en même temps : expédition + annexes
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0463 337 722
Nom
(en entier) : STARS GRAPHICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Picard 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire et renouvellement des mandats des
administrateurs
En date du 15 octobre 2024, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes :
"· Nommer en tant que commissaire aux comptes KPMG Bedrijfsrevisoren dont les bureaux sont situés à
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, pour une période de trois ans (2024, 2025, 2026). Cette
société désigne M. Fabian Branswyk pour la représenter dans l'exercice du mandat au nom et pour le compte
de KPMG Bedrijfsrevisoren. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale de 2027 sur les comptes annuels
de l'exercice clos le 31 décembre 2026. ( ... )
· Renouveler les mandats d'administrateurs de la Société de M. Gautier Picquet et Mme Charlotte Frijns
pour une durée expirant immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos
le 31 décembre 2024. L'exercice de leur mandat ne sera pas rémunéré.
· Octroyer une procuration à Maître Sophie Bertouille et à Maître Valentine Pacco, c/o Avenue Louise
283/19, 1050 Bruxelles, avec la possibilité de délégation à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet
d'avocats Everest Law, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant
les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. "
Valentine PACCO
mandataire spéciale