guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise . 0893 179 166
Nom
(en entier) . M's HOLDING
(en abrégé) .
SOCIETE ANONYME	Forme legale
Avenue Emile Duray 36 bte 2 à 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : démissions
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire
3. EXPOSE
Le Président expose ce qui suit:
La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
4. DELIBERATIONS
Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée accepte la démission en tant qu'Administrateur de la société AMALPHI SPRL dont le numéro
d'entreprise est le 0880.748.419 et qui est représentée par Monsieur VANHEMELEN Philippe domiciliée 11
Hoefijzerlaan, 1560 Hoeilaart ainsi que la démission de Monsieur SILBER Serge domicilié 32 avenue de la
Libération, 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Ces démissions sont d'application à partir du 31/12/2023.
La société donne mandat à Madame Valérie DE BRUYN de la société ODB afin d'effectuer les formalités
relatives à la publication au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
La Présidente
Nº d'entreprise : 0659 962 066
Nom
(en entier) : TSO GROUP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 104/5 à 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générle extraordinaire du 20 mai 2022
L'assemblée décide de ne pas renouveler les mandats des administrateurs suivants :
·La société de droit Luxembourgeois TSO GROUP SA (société ayant son siège social 35 rue Auguste Neyen
- 2233 Luxembourg)
·La société de doit Luxembourgeois Koulin (société ayant son siège social 29 avenue Monterey -- 2163
Luxembourg)
L'assemblée acte le décès de son administrateur délégué, Monsieur Patrick Sorei
L'assemblée décide de renouveler les mandats suivants, pour une durée de 6 ans :
·Madame Caroline Sorel, domiciliée Place communale 73 - 1332 Genval
·Monsieur Arnaud Dotremont, domicilié Hameau de la Gette 13 - 1370 Jauchelette
L'assemblée nomme également Monsieur Arnaud Dotremont comme administrateur délégué.
Arnaud Dotremont
Administrateur
N° d'entreprise : 0765 847 959
Nom
(en entier) : SATORIS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 228 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2022
L'Assemblée a pour ordre du jour :
Proposition de rémunérer le mandat d'administrateur de Monsieur Federico NUNES SILVA.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale accepte la proposition
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0463 683 160
Nom
(en entier) : Parc de l'Alliance
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 4 février 2025 :
Les actionnaires adoptent les décisions suivantes à l'unanimité:
1. Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Carine Van Beneden de son mandat
d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.
2. Nomination d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société à titre
gratuit:
- Monsieur Aurel Gavriloaia, avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027.
Pour l'exercice du mandat, élection de domicile est faite à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
3. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise Lemye,
chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à
toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le
pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces
fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0454 509 237
Nom
(en entier) : POINT BREAK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue Louise, 240 B7 - 1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - nomination - Désignation d'un président et d'un
administrateur-délégué
Procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2024
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 08 mars 2024, de Monsieur
Arnaud Beckaert en tant qu'Administrateur. L'Assemblée tient à le remercier chaleureusement pour le travail
accompli dans le cadre de son mandat.
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 28 mai 2024, de Monsieur
Jean-Philippe Jarno en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué. L'Assemblée tient à le remercier
chaleureusement pour le travail accompli dans le cadre de son mandat.
En remplacement, l'Assemblée décide de nommer Administrateur Monsieur Gonzague Douniau domicilié
13 rue des Peupliers 31850 Montrabe , France. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui
aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes au 31/12/2029. L'Assemblée précise que ce mandat ne sera
pas rémunéré.
Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 juin 2024
Le Conseil décide d'élire Monsieur Gonzague Douniau comme Président du Conseil d'Administration et lui
confère également le titre d'Administrateur-Délégué.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Frédéric Francart, Associé, Expert-comptable ITAA, ou par un autre associé aux fins
d'accomplir, au nom et pour compte de la SA Point Break les démarches inhérentes à la publication des
présentes dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque carrefour des
entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes
les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0859 586 086
Nom
(en entier) : WILMA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Coulette, 4B à 7181 SENEFFE.
Objet de l'acte : Nomination de personnes déléguées à la gestion journalière.
Lors de la réunion du 11 septembre 2024, il a été décidé ce qui suit :
Première résolution
Les administrateurs décident de déléguer tous les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la Société
telle que définie par le Code des sociétés et des associations, ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion, à :
-Monsieur William LIETAR (NN : 02.01.27-205.33), domicilié à 7181 Seneffe (Arquennes), Rue de la Coulette
4B, délégué à la gestion journalière.
Cette délégation de pouvoirs prend effet ce jour pour une durée indéterminée.
Les mandats ainsi conférés ont été acceptés par l'intéressé et sont non rémunérés sur décision unanime, des'
administrateurs.
La délégation de pouvoirs relevant de la gestion journalière attribuée le 27 décembre 2023 (publication au
Moniteur belge 24346746 du 30 janvier 2024) à Madame Sophie MAINIL et Monsieur David LIETAR n'est pas
modifiée et reste valable.
Chaque délégué à la gestion journalière dispose d'un pouvoir individuel de décision et de signature vis-à-vis
des tiers.
Leur mandat comprend notamment, dans le cadre de la gestion journalière, un pouvoir individuel de'
représentation de la société vis-à-vis des collaborateurs salariés, des administrations, des institutions financières,
des entreprises clientes et fournisseurs, belges et étrangères. Ils peuvent également représenter la société en'
justice.
Sont exclus du cadre de la gestion journalière : les actes de disposition portant sur les immeubles ainsi que
sur les participations et immobilisations financières (actions dans les sociétés LIETAR OUTILLAGE, LIETAR
LOCATION et LIMA PROJECTS).
Deuxième résolution
Les administrateurs décident de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux fins'
de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises;
notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires;
I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0428 590 738
Nom
(en entier) : Noshaq Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique adoptée en date du 30 août 2024
L'Actionnaire unique prend acte de la démission de leur mandat d'administrateurs de Noshaq Immo S.A. de
Monsieur Fabian CULOT et de Madame Anne JACOB avec effet au 30 août 2024.
En remplacement, l'Actionnaire unique appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet à l'issue de la
présente assemblée générale, les personnes suivantes :
·Monsieur Jérôme HARDY; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
Ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
L'Actionnaire unique donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame Aude LAMBY,
chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités de publication de ces
démissions/désignations.
Greffe
Nº d'entreprise : 0887 373 024
Nom
(en entier) : SOA PEOPLE
(en abrégé) .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Einstein 6, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur & Renouvellement mandat du Commissaire!
- Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 26 juin 2024 :
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer au poste d'Administrateur Madame Petra TIELS. Son mandat
est d'une durée de 6 ans et prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2030 statuant sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2029.
A l'unanimité, le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de trois
ans; La SRL RSM INTERAUDIT a désigné comme représentant Madame Marie Delacroix, réviseur
d'entreprises pour l'exercice de ce mandat. Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale d'approbation
des comptes au 31 décembre 2026.
- Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 26 juin 2024 :
Le Conseil désigne Madame Petra TIELS en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière ayant
pouvoir d'agir individuellement, jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur.
Le Conseil reconfirme dans leurs mandats d'administrateurs délégués à la gestion journalière, jusqu'à la fin
de leur mandat respectif les administrateurs suivants :
- SOA PEOPLE SOLUTIONS SA, représentée par M. Khalil HODAIBI, ayant pouvoir d'agir individuellement
- Monsieur Vincent SIMIONI, ayant pouvoir d'agir individuellement ;
- Monsieur Joël PISSOORT, ayant pouvoir d'agir individuellement.
Vincent SIMIONI
Administrateur délégué à la gestion journalière
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0430 502 430
Nom
(en entier) : Network Research Belgium
(en abrégé) : NRB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2ème avenue 65, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur.
Extrait certifié conforme du procès-verbal du Conseil d'administration du 24 septembre 2024:
( ... )
Le président poursuit en informant également le conseil du départ de H. Carracillo au 1er septembre 2024
( ... )
Le conseil d'administration prend acte de ces informations et donne mandat à son président afin de procéder
aux formalités de publication relatives à la démission de H. Carracillo.
( ... )
Philippe Lallemand
Président du Conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0637 749 858
Nom
(en entier) : INEOS SOLVENTS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 310 Rue de Ranbeek - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 31 mai 2024
5Les actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur à Madame Natalina Arena et Monsieur
Serge Bettonville. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31/12/2026. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Les administrateurs élisent domicile au siège de la société
Pour extrait conforme
Natalina Arena
Administrateur
Nº d'entreprise : 0428 312 012
Nom
(en entier) : YACHIF INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 496 à 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 31 décembre 2021
L'Assemblée générale extraordinaire accepte, à dater de ce jour, la réélection de Mesdames WAJC Valérie et
WAJC Karine comme administrateurs et administrateurs délégués pour une durée de 6 ans.
Karine Wajc
Administrateur
---
-----
-------
Nº d'entreprise : 0439 233 915
Nom
(en entier) : REALITY BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Royal, 13 à 1430 Rebecq
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur- Rémunération des administrateurs
Extrait de Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2024
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la nomination comme administrateur, de
Mme Otten Murielle (NN 79.09.15-166.39) domiciliée Pobox 340 505 J.B.R AI Batten à Dubaï Emirats
Arabe Unis. Son mandat prend effet aujourd'hui.
Dès ce jour, les mandats des 3 administrateurs, à savoir M. Albéric Otten, M. Nicola Wagner et
Mme Murielle Otten, seront rémunérés.
Otten Alberic
Administrateur
N° d'entreprise : 0476 461 723
Nom
(en entier) : HAVAS MEDIA BELGIUM
(en abrégé) · HMB
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue des Boiteux, 9
Objet de l'acte : Suppression des pouvoirs de signature en banque et nouveaux pouvoirs de'
signature en banque
Il résulte du procès-verbal de l'organe d'administration de la société anonyme HAVAS MEDIA BELGIUM du
31 décembre 2022 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1. Suppression des pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration supprime, avec effet au 06/01/2023, les
pouvoirs de signature en banque précédemment conférés, en ce compris ceux conférés par le conseil
d'administration du 15 avril 2019.
Résolution 2. Nouveaux pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration confère, avec effet au 06/01/2023, les pouvoirs
de signature en banque pour la Société à Madame Caroline Rousseau, Madame Jeanne Briys, Monsieur
Alessandro Pepi et Monsieur Hugues Rey, agissant, en toute hypothèse, conjointement par deux.
Résolution 3. Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration donne mandat spécial avec pouvoir de substitution à Thomas DAENEN, Tim
BAFORT, Clara CAMINO-GARCIA et/ou tout autre avocat du cabinet Beyond Law Firm, ayant son siège sis à
Avenue Louise 283/24 à 1050 Bruxelles, chacun étant autorisé à agir individuellement, avec pouvoir de
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du tribunal de l'entreprise et la publication aux
annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent.
Clara Camino-Garcia
Mandataire
Nº d'entreprise : 0401 782 512
Nom
(en entier) : NEXANS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Vital Françoisse 218, 6001 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination - Démission.
RESOLUTIONS DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 :133 DU
CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS DU 24 NOVEMBRE 2022.
Les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
·Approbation de la démission de Monsieur José Carlos CASINO en tant qu'administrateur de la Société,
avec effet au 27 juillet 2022. Monsieur José Carlos CASINO sera déchargé de sa fonction
d'administrateur durant l'assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2023.
·Approbation de la nomination de Madame Aurélia CARRERE et Monsieur Guillaume EYMERY en tant
qu'administrateurs de la Société avec effet au 6 octobre 2022, et ceci pour une durée de 6 ans. Le
mandat ne sera pas rémunéré.
·Approbation de la démission de Madame Aurélia CARRERE en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet au 14 octobre 2022 Madame Aurélia CARRERE sera déchargée de sa fonction d'administrateur
durant l'assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2023.
Bertrand JANSSENS,	Jules BAILLET,
Administrateur.	Administrateur.
Nº d'entreprise : 0866 114 285
Nom
(en entier) : FINANCIERE B.BRANKART
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Louis Happart 53, 4367 Crisnée	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24/06/2022
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Benoît BRANKART,
et Madame Caroline TIHON pour une durée de six ans.
Le Conseil d'administration du même jour a renouvelé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Benoît
BRANKART pour une durée identique de six ans.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau	..
Mandataire
Nº d'entreprise : 0402 530 105
Nom
(en entier) : BRASSERIE DU BOCQ
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue de la Brasserie, 4 - 5530 PURNODE
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Réunis en Assemblée générale ordinaire le 19 juillet 2024, les actionnaires décident à l'unanimité de
renouveler les mandats des Administrateurs suivants pour une durée de 2 ans échéant lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2026 :
*Mr Laurent BELOT
*Mr Franky NOTAERT
* la SA NAMUR INVEST, immatriculée à la BCE sous le numéro 0456.316.803, sise avenue des Champs-
Elysées 160 à 5000 Namur, représentée par Monsieur Renaud HATTIEZ
Stefan Keersmaekers,
Administrateur.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0435.351.341
Dénomination
(en entier) : BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Mandat Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs;
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la;
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien;
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par;
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des'
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, Madame Gaël Palmaers et Monsieur:
Nick Huylebroeck comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de:
pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de l'Assemblée, y:
compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de l'Assemblée aux:
Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-Carrefour des;
Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les
documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait analytique
Gaël Palmaers
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0465 095 796
Nom
(en entier) : Investint
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 11/3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un second administrateur-délégué
Extraits du procès-verbal du Conseil de l'Administration tenu le 12 juillet 2022 :
"Le Conseil d'Administration décide de désigner Monsieur Alexis Gurdjian, né à Paris le 10 janvier 1977, de
nationalité française, domicilié à 75008 Paris (France) ( ... ), en qualité d'administrateur-délégué, avec effet à
compter de ce jour, pour la durée de son mandat. La société comptant deux administrateurs-délégués, le
Conseil d'administrateur décide de leur donner à chacun le pouvoir de représenter seul la société, dans la limite
des pouvoirs relevant de la gestion journalière".
"Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven, Anne-Sophie Meire et Arthur
de Callatay, avocats, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, chacun pouvant agir
seul, avec faculté de substitution afin de réaliser toutes les démarches nécessaires aux fins de procéder aux
publications aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente réunion".
Anne-Sophie Meire
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 540 866
Nom
(en entier) : ORGANISATIONS ET BANQUETS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Dinant 6, 5370 Havelange
Objet de l'acte : Prolongation du mandat des administrateurs
L'assemblée s'est réunie ce jour à 11 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
RESOLUTIONS
L'assemblée accepte à l'unanimité la proposition de renommer aux fonctions d'administrateurs-délégués:
- Monsieur GILLARD Eric, numéro national 64.04.30-211.67, demeurant rue d'Emptinne, 9 à 5334
Assesse.
- Madame MALENGRE Pascale, numéro national 65.08.12-260-25, demeurant rue d'Emptinne, 9 à 5334
Assesse.
Leurs mandats prennent cours rétroactivement et immédiatement après l'expiration de leurs pouvoirs relatifs
au précédent mandat et pour une période de six ans et prenant fin le 28 mai 2028.
Les administrateurs acceptent les renouvellements.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 10.
Certifié conforme,
GILLARD Eric
Administrateur délégué
N" d'entreprise : 0434 455 179
Nom
(en entier) : ENTREPRISES D. PONCELET
(en abrégé).
Forme légale : Société anonyme
Quai Henri-Borguet 41, 4032 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 30/06/2024
[ ... ]
Résolution 6 - Renouvellement du mandat des administrateurs
Après délibération, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur
Gaëtan SEKEN, domicilié rue de Henne 49 à 4053 Embourg, de Monsieur Daniel PONCELET, domicilié Quai
Henri Borguet 41 à 4032 Liège (Chênée) et de Madame Mireille SCHILLING, domiciliée rue Joseph Willem à
4030 Grivegnée. Les mandats sont ainsi conférés pour une durée de trois ans venant à échéance à l'assemblée
générale qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2026 et les mandats de Messieurs SEKEN et
PONCELET seront rémunérés tandis que celui de Madame SCHILLING sera exercé à titre gratuit.
Après consultation du registre des interdictions de gérer, les personnes précitées ne sont pas frappées d'une
interdiction de gérer.
Les administrateurs ainsi nommés réunis en Conseil d'Administration décide d'appeler à la délégation
journalière Monsieur Gaëtan SEKEN précité.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les mandats des administrateurs en fonction viendront à échéance aux
dates suivantes :
Daniel PONCELET	- Date de fin du mandat : 30/06/2024
Gaëtan SEKEN- Date de fin du mandat : 30/06/2024
Mireille SCHILLING - Date de fin du mandat : 30/06/2024
Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy
Lince, expert-comptable, représentant la SRL Guy Lince, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses
bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité
de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 30/06/2024
Nº d'entreprise : 0826 204 329
Nom
(en entier) : CENTRE DE SERVICES LUXVERT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de l'Hydrion 113, 6700 ARLON
Objet de l'acte : Modification des administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17/07/2024 tenue au siège de la
SA LUXVERT.
Résolutions :
1. Le renouvellement des mandats des Administrateurs :
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de
· MS Management & Participations SPRL, représentée par DENIS Philippe
· Walitas, représentée par PAULY Frédéric
Les mandats d'administrateurs de la société JPNWA et Mme Nathalie Boulanger cessent au 17/07/2024.
Mr DUMOULIN Jean-Pierre n'est plus représentant permanent à partir de cette même date.
Philippe Denis
Représentant Permanent
MS Management & Participations SPRL
Nº d'entreprise : 0881 733 067
Nom
(en entier) : MUTATIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, 29/E - 7522 MARQUAIN
Objet de l'acte : Prise acte du changement de représentant permanent du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL;
commissaire de Mutatis SA, a décidé de remplacer Tanguy Legein par Thierry Schoofs, réviseur d'entreprises,
en tant que représentant permanent avec effet immédiat.
Il donne tout pouvoir à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir
toute formalité de publicité qu'il appartiendra.
Hugues DESURMONT,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0404 284 716
Nom
(en entier) : Siemens
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Guido Gezellestraat 123, 1654 Beersel (Huizingen)
Objet de l'acte : Octroi et révocation d'une procuration 'marchés publique'
Extrait des décisions du Conseil d'Administration tenu le 16 décembre 2024 :
"Le Consell d'Administration a décidé à l'unanimité de révoquer à partir du 2 janvier 2025 la procuration pour
les marchés publics donnée à la personine suivante :
- Engelbert Ivan
La liste consolidée des personnes auxquelles une procuration pour les marchés publics a été octroyée, se
présente comme suit à partir du 2 janvier 2025 :
Blommaert Julien
Criqui Joël
De Coninck Geert
Demunter Yvan
De Neve Nathalie
Dunker Rebecca
Frans Dirk
Gorrebeeck Peter
Halleux Damien
Hallier Samuel
Henrioul Emmanuelle
Kenis Kris
Moeyersoon Jo
Roels Peter
Thisbaert Julie
Sierens Marianne
Siperius Yves
Sterkendries Pascal
Van den Eynde Yves
Van Eeckhout Thierry
Vanobberghen Wendy
Van Renterghem Tom
Wauters Bert
Zeebergh Thomas
Ce mandat est accordé aux personnes mentionnées ci-dessus pour une période limitée, jusqu'au 31
décembre 2029 inclus et ce, sans pouvoir de subdélégation.
Le Consell d'Administration a décidé à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs à Jef Sprengers, Evrard
de Lhoneux, Richard Liu, Thijs Herremans et Tom Vantroyen tous avocats ou tout autre avocat du cabinet
d'avocats ALTIUS, chacun élisant pour se faire domicile au cabinet d'avocats ALTIUS, Avenue du Port 86C
8414, 1000 Bruxelles, pour signer, avec pouvoir de subdélégation, le formulaire I, en vue de la publication de
la décision mentionnée ci-dessus, faire son dépôt au greffe du tribunal d'entreprise et pour exécuter toutes les
formalités liées à la publication de cette décision aux Annexes du Moniteur Belge.".
Pour extrait analytique,
Jef Sprengers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0870 667 050
Nom
(en entier) : BAOBAB COLLECTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Eiffel, 5 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 juin 2024.
L'assemblée générale à décidé de désigner la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Patrick Motroux SRL,
réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant premanent Patrick
Motroux, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale
chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
ALINVEST
Administrateur
Représenté par Lahy Alain
N° d'entreprise : 0871 522 234
Nom
(en entier) : INEOS SALES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 310 RUE DE RANSBEEK - 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 10 juin 2024
.L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de trois
ans, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera amenée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2026 :
-Madame Natalina Arena ; et
-Monsieur Adrian Popa.
Les mandats des administrateurs susmentionnés seront exercés à titre gratuit.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Madame Natalina Arena et
Monsieur Adrian Popa élisent domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice
de leurs mandats.
Pour extrait conforme
Natalina Arena
Administrateur
Nº d'entreprise : 0473 699 993
Nom
(en entier) : TENNIS CLUB DE L'OBSERVATOIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 4.000 €.
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur-délégué
Dénomination : L'Aurvamede
Forme juridique : Société anonyme
Siège : avenue Reine Astrid 7 - 1310 La Hulpe
N° d'entreprise : 0475871211
Objet de l'acte : Nomination nouveaux administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à La Hulpe le lundi 1er
juillet 2024
La séance est ouverte à 10h15 sous la présidence du Chevalier Alexandre de Selliers de Moranville,
Administrateur Délégué.
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux avant
l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 12.000 actions A, 57992 actions B et 24000 parts de fondateur sont
représentées.
L'assemblée aborde l'ordre du jour
Après examen et délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
Elle approuve la nomination des Messieurs Guillaume de Meeus d'Argenteuil et Frédéric Le Borne en tant
que nouveaux administrateurs du Conseil d'Administration de L'Aurvamede.
L'ordre du jour étant épuisé, la secrétaire donne lecture du présent procès verbal, qui est approuvé à
l'unanimité et signé par les membres du bureau.
La séance est levée à 11 heures.
Alexandre de Selliers de Moranville
Administrateur Délégué
Ondernemingsnr : 0435 340 354
Naam
(voluit) : Barentz
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 7 te 1930 Zanventem
Onderwerp akte : mandaat commissaris - hernieuwing
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 20 mei 2022 blijkt dat het
mandaat van de commissaris, met name Mazars Bedrijfsrevisoren BV (IBR nr B0021 - ondernemingsnummer
0428 837 889) met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Bolwerklaan, 21, bus 8,
vertegenwoordigd in de uitvoering van dit mandaat door de Heer Koen Potters, Bedrijfsrevisor (IBR nr A02366)
met kantoor te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 78, hernieuwd werd voor een periode van 3 jaar die
verstrijkt na de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2024.
Nicolas Lambert de Rouvroit
Mandataris
N° d'entreprise : 0714 889 802
Nom
(en entier) : TRAMARDENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Route 71 - 4367 Crisnée
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs - Changement du
représentant permanent du commissaire.
Extrait du procès-verbal de l'AGO des actionnaires - décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des
actionnaires.
Par sa décision du 13 décembre 2019, le CdA a, à l'unanimité, décidé de coopter Monsieur Enrique
GONZALEZ, espagnol, né le 07/03/1977 à Madrid (ESP) , ayant élu domicile CAF Investment Projects SA, 26
c/José Miguel Iturrioz, 20200 Beasain, Espagne, en tant qu'administrateur C, en remplacement de Monsieur
Martin FUICA.
A l'unanimité, l'assemblée confirme la nomination de Monsieur Enrique GONZALEZ en tant
qu'administrateur C, en remplacement de Monsieur Martin FUICA.
Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra automatiquement fin à l'issue de l'AGO de 2024.
Extrait du procès-verbal du CdA du 24/11/2022.
Le DG indique que la Scociété a réceptionné deux courriers de l'actionnaire de classe A datés du 22
novembre dernier par lesquels ce dernier notifie son souhait de procéder au remplacement de deux
administrateurs "A". L'actionnaire de classe A propose de remplacer :
- Monsieur Dennis JONG par Madame Héloïse GOUGET, française, née le 05/07/1989 à Evreux (FR) ,
domiciliée Rue du Mont Cenis 53, 75018 Paris (FR)
- Monsieur Mathieu HEVIN par Monsieur Philip NEWZELLA, autrichien, né le 03/07/1977 à Graz (Autriche),
domicilié Rind'sche Stiftstr 16, 61348 Bad Homburg v.d.H. (Allemagne).
A l'unanimité, le Conseil décide de coopter Madame Héloïse GOUGET et Monsieur Philip NEWZELLA en
tant qu'administrateurs A, en remplacement de, respectivement, Monsieur Dennis Jong et Monsieur Mathieu
Hevin.
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Tram Liège Maintenance SA a décidé de remplacer Monsieur Benoit Van Roost par Monsieur
Thierry Schoofs, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre
2021 et concernant l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Michel RUCQUOIS	Jaime CARO ARTEAGA
Directeur Général	Directeur Financier	.
N° d'entreprise : 0403 214 647
Nom
(en entier) : Electrolux Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 40, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire du 3 juin 2024:
L'actionnaire a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Bart Crois. Ce mandat prendra
fin, sauf réélection, lors de l'assemblée générale annuelle de 2030.
Son mandat restera non-rémunéré.
Bart Crois
Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0785 624 774
Nom
(en entier) : RETAIL STUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 135 A - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent de la société administratrice -
Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 19 juillet 2024:
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance du changement du représentant permanent de la société administratrice
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par HUMAN CAPITAL REP. SC, en
abrégé HC, dont le siège est situé à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Orban 102, immatriculée à la Banque
Carrefour des entreprises sous le numéro 0785.462.250 (RPM Bruxelles - Francophone) de Monsieur
Constantin LIARDET, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 26, comme son représentant permanent pour
le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société, et ce, avec effet à compter du 20
juillet 2024.
Les actionnaires prennent donc connaissance du fait que Monsieur Constantin LIARDET remplace Monsieur
Bart VANHOVE (domicilié à 9404 Aspelare, Geraardsbergsesteenweg 377) en qualité de représentant
permanent de la société HUMAN CAPITAL REP. SC, pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce
au sein de la Société.
En effet, Monsieur Bart VANHOVE a communiqué à la société HUMAN CAPITAL REP. SC, sa volonté de
mettre un terme à son mandat de représentant permanent de cette dernière pour le mandat d'administrateur
qu'elle exerce au sein de la Société.
2. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185 : 1/ Madame Cindy Torino ; 2/ Madame Louise Collin ; 3/ Madame Julie
Decelle
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 590 054
Nom
(en entier) : CLYDE BERGEMANN FOREST
(on abrégé) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse comp ère du siège : AVENUE JEAN MERMOZ 29G - 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2024
Comme indiqué sur la liste des présences, sont présents ou valablement représentés :
1.La société de droit allemand "Clyde Bergemann Power Group GmbH" ayant son siège à 46485 Wesel,
Schillwiese 20, Allemagne, déclarant être propriétaire de six mille cent vingt-cinq (6125) actions.
2.La société de droit allemand « Clyde Bergemann GmbH >, ayant son siège à 46485 Wesel, Schillwiese
20, Allemagne, déclarant être propriétaire d'une (1) action
Monsieur Jean-Michel Frech, en sa qualité de Président, ouvre la séance à 15h00 et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
Ordre du jour :
1/. Démissions des mandats d'Administrateurs de Monsieur (Dr) Christian Mueller et Madame Caren
Borges et décharges à ces administrateurs.
2/. Nomination de Messieurs Dietmar Kessler et Heiner Berger en tant qu'administrateurs de
Clyde Bergemann Forest SA.
Composition de l'Assemblée
Le Président constate que tous les actionnaires, qui possèdent ensemble toutes les actions, sont présents
ou valablement représentés et qu'il n'y a pas de titulaires d'obligations.
L'assemblée constate qu'elle peut valablement délibérer des points de l'ordre du jour, et renonce, pour
autant que nécessaire aux formalités de convocation.
Le Conseil d'Administration est présent au grand complet.
Monsieur le Président désigne Monsieur Vincent Delsaute pour la fonction de secrétaire.
1.Démissions des mandats d'Administrateurs de Monsieur (Dr) Christian Mueller et Madame Caren
Borges et décharges à ces administrateurs.
L'assemblée générale extra-ordinaire propose les démissions de Monsieur (Dr) Christian Mueller et
Madame Caren Borges à la date effective du 25 Juillet 2024.
Les démissions sont acceptées à l'unanimité.
Ils reconnaissent par la présente n'avoir aucune réclamation, de quelque nature que ce soit à formuler à
l'encontre de la Société et déclarent renoncer à tous recours, poursuites ou réclamations envers la Société
ou ses actionnaires.
Au recto . Nor et qualité du notaire insaumentoot ou de la personne ou des personnes
A l'unanimité, décharge est octroyée aux administrateurs mentionnés ci-dessus pour leur mandat durant
l'exercice du 22/11/2022 au 25/07/2024.
2.Nomination conjointe de Messieurs Dietmar Kessler et Heiner Berger en tant qu'administrateurs
L'Assemblée Générale propose les nominations de Messieurs Dietmar Kessler et Heiner Berger en tant
qu'administrateurs pour une période de 6 ans, en date du 25 Juillet 2024.
Toutes les résolutions sont acceptées à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30'.
Qiang Xu	Dietmar Kessler
Représentants de CLYDE BERGEMANN POWER GROUP GmbH
Actionnaire
Heiner Berger	Dietmar Kessler
Représentants de CLYDE BERGEMANN GMBH
Actionnaire
Jean-Michel Frech
Administrateur-délégué
Et Président
Vincent Delsaute
Secrétaire
Au recto Noir et qualte du notaire instronen.ant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0719 873 127
Nom
(en entier) : VALE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Europe 10, 4280 Hannut
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 18 octobre 2024 :
( ... )
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes :
1. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Eric RENARD, domicilié à ( ... ), N.N. ( ... ) de
ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société.
Cette démission prend effet à compter du 18 octobre 2024 à minuit. Les actionnaires lui donnent décharge
provisoire pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice 2023 et au cours de l'exercice ayant débuté le
1er janvier 2024 jusqu'au jour de cette démission.
2. Les actionnaires prennent acte de ce que l'administrateur A.M.W. Fin SRL a acté la démission de M.
Patrick WILMOTTE en qualité de représentant permanent en date du 13 septembre 2024 et a désigné à cette
fonction Monsieur Sébastien T'JEAN, domiciliée à ( ... ), N.N. ( ... ), à compter du 13 septembre 2024.
3. Les actionnaires confèrent tous pouvoirs à Me Arnaud HOUET et Me Louis PEIGNEUX, dont le cabinet
est situé Avenue Louise 326/26 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder (i) aux
formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (ii) aux
formalités de publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité
généralement nécessaire ou utile, y compris de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de
l'entreprise compétent, autorités compétentes (administratives, fiscales, etc) et devant tous guichets
d'entreprises en vue de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations et, de manière
générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
( ... )
Louis Peigneux
Avocat - Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0454 368 388
Nom
(en entier) : D.G.F.
(en abregė) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7730 Estaimpuis, Rue des Edelweiss, 1
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 09/09/2024 à 15h00, au siège social
( ... )
4. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François Garwig, de son poste d'administrateur
à compter de ce jour.
Décharge spéciale lui sera octroyée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes établis au 31.03.2025.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
( ... )
Marie-Paule Duchez
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0687 815 617
Nom
(en entier) : EQUILIS EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 1/04, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nominations / Renouvellements
Extrait des décisions du conseil d'administration du 13 juin 2024 :
DECISION 1 : Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué
Le Conseil d'Administration constate que le mandat d'administrateur-délégué exercé par la société
ABSOlute Consulting SRL, dont le siège social est sis Rue Quewée(PAC) 72, 6230 Pont-à-Celles, enregistrée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.690.971, représentée par Monsieur Olivier Beguin
est arrivé à échéance lors d'assemblée générale ordinaire 2023, statuant sur les comptes clos le 31/12/2022.
Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de la société
ABSOlute Consulting SRL, dont le siège social est sis Rue Quewée 72, 6230 Pont-à-Celles, enregistrée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.690.971, représentée par Monsieur Olivier Beguin.
Ce mandat prend effet ce jour et viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029
approuvant les comptes de l'exercice 2028.
À toutes fins utiles, le Conseil décide de ratifier tous les actes de gestion journalière posés par
l'administrateur-délégué entre le 08 juin 2023 et ce jour.
DECISION 2 : Nomination d'un Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'Administration constate que le mandat de Président du Conseil d'administration exercé par la
société C.A.I SRL, dont le siège social est sis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelles 2, RPM Hainaut
division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772,
représentée par Monsieur Carl Mestdagh, est arrivé à échéance.
Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président de la société C.A.I SRL, dont le
siège social est sis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelles 2, RPM Hainaut division Charleroi,
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772, représentée par Monsieur
Carl Mestdagh.
Ce mandat prend effet ce jour et viendra à expiration à l'issue de son mandat d'administrateur soit à
l'assemblée générale ordinaire de 2029 approuvant les comptes de l'exercice 2028.
DECISION 3 : Pouvoirs
L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention
de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Mandataire Spécial
Aude Michel