0479 970 252
Naam
FIN EXTRA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volevo adres vd zetet. Vlasleemstraat 2, 8930 Menen
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 30
september 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 1 oktober 2024,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022724, hebben de aandeelhouders van "FIN EXTRA", besloten
vennootschap, met zetel te 8930 Menen, Vlasleemstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0479.970.252., vastgesteld en beslist:
Eerste beslissing - Kennisname van de bijzondere verslagen
De algemene vergadering geeft ontslag aan de voorzitter van het lezen van:
a) Het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 18 september 2024, waarin het voorstel tot ontbinding
wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding
moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten volgens de
boekhoudkundige toestand van 17 september 2024.
b) Het verslag de dato 24 september 2024 van Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren BV te Roeselare,
vertegenwoordigd door Pouseele Bruno BV, vast vertegenwoordigd door de heer POUSEELE Bruno,
bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan sprake hiervoor, met
vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV FIN EXTRA met zetel
te 8930 Menen, Vlasleemstraat 2, een boekhoudkundige staat afgesloten op 17 september 2024 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
480.827,43 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 480.827,43 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 17 september 2024 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV FIN EXTRA en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 24 september 2024
(getekend)"
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze voormelde verslagen en de staat van
activa en passiva, om er voorafgaand aan deze een afschrift van te hebben ontvangen.
Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen. De vergadering sluit zich bijgevolg aan bij de
conclusies vervat in de verslagen.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede beslissing - Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte zoals bepaald in artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart dat de activiteiten van de vennootschap reeds werden stopgezet en dat gemelde
vennootschap thans reeds feitelijk vereffend is. Er wordt dan ook geen vereffenaar aangesteld.
De vergadering verklaart dat alle voorwaarden zoals bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hiervoor voldaan zijn.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Derde besluit - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopend boekjaar
De vergadering beslist alle rekeningen en verrichtingen goed te keuren van het lopende boekjaar tot op
datum van de huidige algemene vergadering.
De vergadering beslist de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden, goed te keuren.
Vierde besluit - Ontslag en kwijting bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de niet-
statutaire bestuurders, zijnde "G.I.N.O." BV, met zetel te 9270 Laarne, Hoekstraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE 0662.415.572., en "C.A.N.S.
FINANCE" BV, met zetel te 8930 Menen, Vlasleemstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0662.509.406., beëindigd wordt. De algemene vergadering neemt
bijgevolg kennis van het ontslag van voornoemde bestuurders.
De vergadering verleent voormelde bestuurders eveneens onmiddellijk, zonder enig voorbehoud, volledige
en onvoorwaardelijke kwijting voor het uitgeoefend mandaat.
Vijfde besluit - Vaststelling dat de ontbinding en vereffening in één akte kan plaatsvinden.
a) Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:71, §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de comparanten bevestigen voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de ontbinding-vereffening.
b) De bestuurder brengt verslag uit over het beheer en het gebruik van de maatschappelijke activa en
verklaart conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de vennootschap
thans geen passiva meer bezit (met name schulden ten aanzien van derden).
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de voorzitter dat hij bereid is om alle eventuele toekomstige
rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na sluiting van de vereffening van de vennootschap
te vervullen.
c) De voorzitter verklaart tevens dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en/of over zakelijke
rechten beschikt.
d) De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van hun individueel onderzoeksrecht, zoals bepaald in
artikel 2:71, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en voormeld onderzoeksrecht te
hebben uitgeoefend.
e) De overblijvende activa komen toe aan de aandeelhouders in verhouding tot hun gerechtigheden. De
aandeelhouders verklaren, gezien zij alle rechten kan uitoefenen verbonden aan de eigendom van de hem
toebehorende aandelen, alle activa van de vennootschap in hun vermogen op te nemen in verhouding tot hun
gerechtigheden.
Zoals voormeld zullen, indien er na de vereffening nog onbetaalde schulden van de vennootschap zouden
overblijven, deze eveneens worden toebedeeld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun gerechtigheden.
Zesde besluit - Sluiting vereffening en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap
a) Daarop verklaart de vergadering zich bereid het vermogen van de vennootschap in hun vermogen op te
nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging meteen gesloten is. De vergadering stelt vast
dat de vereffening van de besloten vennootschap "FIN EXTRA" hierdoor gesloten is en dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
b) De vergadering besluit dat de maatschappelijke bescheiden en documenten gedurende minstens vijf jaar
zullen bewaard worden bij C.A.N.S. Finance (de heer Christophe Vervaecke), Vlasleemstraat 2 te 8930 Menen.
c) De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van
gelden en waarden.
Zevende beslissing - Volmacht tot tenuitvoerlegging van de genomen besluiten en administratieve
formaliteiten
TITECA ACCOUNTANCY IEPER NV (ondernemingsnummer BE 0506.744.826), evenals LUMINAD BV te
8560 Wevelgem, Hoge Voetweg, 14 (ondernemingsnummer BE 0822.321.062) en de heren Fonteyne Gino en
Vervaecke Christophe of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Karel VANDEPUTTE, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte ontbinding-vereffening de dato 30/09/2024
- verslag van de bedrijfsrevisor met bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en
passief afgesloten per 17/09/2024