Ondernemingsnr : 0465 998 193
Naam
(voluit) : VM STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 'T WALLETJE 77, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET VLAAMS
GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 23/02/2023:
1. Benoeming bijkomende bestuurder
Het bestuur wordt thans waargenomen door haar niet-statutaire bestuurders:'
- De heer Dorin VAN MAELE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 9, benoemd voor
onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d.
27/05/2021 (BS. 14/06/2021 ref. 21336242);
- VAN MAELE STORAGE BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 77, in-geschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)842.272.774, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Daniella DOBBELAERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 9, benoemd voor
onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d.
27/05/2021 (BS. 14/06/2021 ref. 21336242).
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing tot benoeming van volgende bijkomende niet-
statutaire bestuurder per 01/01/2023 en voor onbepaalde duurtijd: de heer Axel VAN MAELE, wonende te
8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 9.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat per 01/01/2023 en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich verzet tegen zijn benoeming.
Het mandaat van de heer Axel VAN MAELE is bezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat de mandaten van de heer Dorin VAN MAELE en VAN MAELE STORAGE BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Daniëlla DOBBELAERE, voornoemd, tevens
bezoldigd zijn.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap is per 01/01/2023 zodoende als volgt samengesteld:
- De heer Dorin VAN MAELE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
- VAN MAELE STORAGE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Daniëlla
DOBBELAERE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
- De heer Axel VAN MAELE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
Allen benoemd voor onbepaalde duurtijd.
In overeenstemming met artikel 13, §3 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk
optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
I het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
O het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Billiet