Nº d'entreprise : 0768 568 018
Nom
(en entier) : SAGA FAMILY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Adresse complète du siège : rue des Jardins 54 à 1360 Malève-Sainte-Marie
Objet de l'acte : modification objet social - modification dénomination sociale - coordination;
des statuts
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 1ER MARS 2023
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
L'an deux mille vingt-et-trois, le 1er mars, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société en
nom collectif SAGA FAMILY, dont le siège social est établi à 1360 Malève-Sainte-Marie, rue des Jardins, 54,
dont le numéro d'entreprise est le 0768.568.018.
La SNC SAGA FAMILY-a été constituée le 15 avril 2021 par acte sous seing privé, publié aux annexes du
Moniteur Belge du 31 mai 2021 suivant sous le numéro 21063894.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien FRANCIS, ci-après plus amplement
qualifié, qui désigne comme secrétaire Madame Aurélie CLEMENT, demeurant à 1360 Malève-Sainte-Marie,
rue des Jardins, 54.
Sont présents :
1. Monsieur Sébastien FRANCIS (NN : 81.08.09-143-83), demeurant à 1360 Malève-Sainte-Marie, rue des
Jardins, 54, qui déclare être détenteur de cinquante (50) parts sociales.
2. Madame Aurélie CLEMENT (NN : 83.08.26-414-23), demeurant à 1360 Malève-Sainte-Marie, rue des
Jardins, 54, qui déclare être détenteur de cinquante (50) parts sociales.
Le registre des actionnaires démontre la réalité de ces déclarations.
Monsieur le Président expose que :
I.La présente Assemblée a pour ordre du jour :
a)Modification de l'objet social ;
b)Transfert de parts ;
Il.Tous les associés actuels étant présents, représentant ensemble la totalité du capital, aucune justification
de convocation ou d'autre formalité n'est requise et la présente Assemblée générale peut délibérer et statuer
valablement sur tous les points mis à l'ordre du jour.
III.Pour être admise, la proposition de modification de l'objet social doit réunir les quatre/cinquième des voix,
et les autres propositions la simple majorité.
IV.Chaque part donne droit à une voix.
Après vérification de ce qui précède, qui est reconnu exact, l'Assemblée se reconnaît valablement constituée
et apte à délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, qui est abordé à l'instant.
Et après délibération sur chaque point, les décisions suivantes ont été prises :
Première résolution :
L'Assemblée décide d'élargir les activités de la société.
Le gérant préconise l'ajout du texte suivant à l'objet social de la société afin de lui assurer un nouvel essor.
-La société a également pour objet, pour compte propre et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger :
o L'initiation au pilotage et l'organisation de formations ;
o Le pilotage ;
oLe passage de licence de pilotage ;
oL'incentive découverte sport automobile
oL'organisation et la promotion d'événements liés au secteur automobile tant pour les sociétés que pour les
particuliers ;
oL'offre de services et d'activités de marketing dans le domaine de la course automobile dans le sens le
plus large du terme.
Elle pourra notamment faire l'acquisition de véhicules, les louer, les mettre à disposition, de même qu'elle
pourra acheter des pièces automobiles en vue de l'entretien de ces véhicules.
Elle pourra assurer la fonction de coach sportif ou de manager. »
A la lumière de ce qui précède, l'assemblée décide d'adopter l'objet social suivant :
L'article 3 : Objet social
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en
participation :- -
-Toute contribution à l'établissement et au développement de sociétés, d'entreprises, d'organisations ou
d'institutions et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le
plus large du terme, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement
sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et
de distributions commerciales, toutes prestations de services touchant le travail journalier de la petite et grande
distribution et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ;
exécuter tous mandats sous forme d'études, d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
-L'organisation, l'administration et le conseil de sociétés - project management, d'entreprises,
d'organisations ou d'institutions dans les domaines ayant trait au management, au marketing et à leur gestion
générale, publicitaire, technique, toutes études, analyses, expertises, d'actes et de conseils en matière de
marketing et relations publiques, l'organisation et la promotion de toute animation socioculturelle, la conception
et la réalisation de campagnes de communication et/ou de marketing.
-Elle peut donner toute formation et assurer tout coaching, notamment dans des domaines tels que le
coaching de vie, le coaching sportif, le coaching personnel et/ou professionnel.
-Elle peut organiser tout événement de type conférence, consultance, organisation de brain storming, projets
Caritatifs.
-Elle peut utiliser tout moyen de communication et média.
-Elle a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers,
tous types de prestations en marketing, études de marché, centre logistique, de gestion d'actions
promotionnelles au service de la distribution et des entreprises y compris au travers de moyens de
télécommunications, le conseil et la formation en management, la vente et le marketing.
-La prise de participation dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou
autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion
et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, elle peut accepter tout mandat de
gestion et d'administration dans toute société et association quelconque.
-Toutes activités de services et de management au sens le plus large du terme, notamment toute mission
de développement et de partenariat dans toute société et association quelconque.
-La société a encore pour objet social toutes activités se rapportant à la gestion patrimoniale au sens large
mobilière (valeurs en portefeuille, titres ou autres) et immobilière en ce compris l'activité de marchand de biens,
par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec des
réparation, la mise en valeur, l'échange, l'aménagement, la décoration de tous biens mobiliers et immobiliers
bâtis ou non bâtis, cette liste étant enonciative et non limitative.
-La société pourra contracter ou consentir tout emprunt hypothécaire ou non, donner ou prendre en gage
ou en caution, consentir des garanties hypothécaires, même pour des tiers, sauf si ces opérations sont
réservées par la loi ou les règlements aux banques et/ou aux institutions de crédit.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
-La société a également pour objet, pour compte propre et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger :
o L'initiation au pilotage et l'organisation de formations ;
o Le pilotage ;
oLe passage de licence de pilotage ;
oL'incentive découverte sport automobile
oL'organisation et la promotion d'événements liés au secteur automobile tant pour les sociétés que pour les
particuliers ;
oL'offre de services et d'activités de marketing dans le domaine de la course automobile dans le sens le
plus large du terme.
Elle pourra notamment faire l'acquisition de véhicules, les louer, les mettre à disposition, de même qu'elle
pourra acheter des pièces automobiles en vue de l'entretien de ces véhicules.
Elle pourra assurer la fonction de coach sportif ou de manager. »
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement
ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manières dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant
un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.
La société peut garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et gérants.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.»
Tout ce qui précède a été accepté et constaté à l'unanimité.
Deuxième résolution :
L'assemblée prend note du transfert d'une des parts sociales détenue par Madame Aurélie CLEMENT vers
Monsieur Sébastien Francis.
Nouvelle répartition des parts :
1. Monsieur Sébastien FRANCIS (NN : 81.08.09-143-83), demeurant à 1360 Malève-Sainte-Marie, rue des
Jardins, 54, qui déclare être détenteur de cinquante et une (51) parts sociales.
2. Madame Aurélie CLEMENT (NN : 83.08.26-414-23), demeurant à 1360 Malève-Sainte-Marie, rue des
Jardins, 54, qui déclare être détenteur de quarante-neuf (45) parts sociales.
L'assemblée confère tous pouvoirs à SRL COGEFISC, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1301 Bierges, rue du Bois de Beumont, 5 (TVA 0873.736.012), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée après rédaction et signature du présent procès-verbal.
Sébastien FRANCIS	Aurélie CLEMENT
Président	Secrétaire