0834.494.067	Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	NeaForma
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Gistelsesteenweg 1D bus 4.3	Volledig adres v.d. zetel:
8400 Oostende
Onderwerp akte : ONTBINDING/VEREFFENING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie,
Vermeersch te Oudenburg op 28 maart 2025, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen werden:
EERSTE BESLUIT.
Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 februari 2025 (digitaal
;getekend op 28 maart 2025), waarbij verdervermelde staat gevoegd is, en van het verslag van BV Filip Cobert
Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, bedrijfsrevisor te Lochristi, de dato 26 maart 2025, opgesteld
over de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2024, hetzij minder dan drie maanden geleden,
betreffende de ontbinding van de vennootschap, verslag dat als volgt besluit:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 13 februari 2025.
door het bestuursorgaan van de NV NeoForma , aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van
activa en passiva, afgesloten per 31 december 2024 van de NV NeoForma , met maatschappelijke zetel te
Gistelsesteenweg 1 D bus 4.3 , 8400 Oostende naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft het bestuursorgaan van de NV NeoForma een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 december 2024,;
opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van € 982.242,06 en een netto-actief van € 806.826,78.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke.
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,;
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
: volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de confirmaties bij de.
administraties van de directe en indirecte belastingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle.
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de:
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd bekomen vanwege de.
schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het.
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouder heeft hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de:
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden."
En onmiddellijk besluit de vergadering dit verslag aan te nemen en wordt er overgegaan tot de vervroegde
ontbinding van de vennootschap en haar liquidatie te rekenen vanaf heden overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de ontbinding en vereffening zal plaatsvinden zonder
benoeming van een vereffenaar.
TWEEDE BESLUIT.
Vervolgens wordt aan de vergadering de jaarrekening over de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024
ter goedkeuring voorgelegd.
De aandeelhouder erkent, vertegenwoordigd als voormeld, dat hij van deze documenten heeft kunnen kennis
nemen, zoals bevestigd in hoger vermelde volmacht.
Deze jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd.
De ontbinding en in vereffeningstelling heeft tevens de afsluit van het lopende boekjaar tot gevolg. Conform artikel
2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering dan ook de
jaarrekening van het lopende boekjaar, lopende van 1 januari 2025 tot op datum van heden, af te sluiten. Voor
zoveel als nodig keurt de vergadering voormelde jaarrekening goed, evenals het voorstel inzake de bestemming
van her resultaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva d.d. 31 december 2024 en zoals bedoeld in artikel 2:71,
§ 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van heden zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
VIERDE BESLUIT
PEKAGO KUNSTSTOFFEN BV", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Arend Jan ,
verklaart met ingang van heden, ontslag te nemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap wegens de ontbinding van deze laatste.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag van "PEKAGO KUNSTSTOFFEN BV",
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Arend Jan, voornoemd, als bestuurder en
respectievelijk gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er geen bedragen meer vol te storten zijn op eerder door de enige aandeelhouder
toegezegde inbrengen.
De vergadering stelt vast, in overeenstemming met het derde besluit van deze akte, dat gans het vaststaand
passief van de vennootschap aangezuiverd is ..
Het overblijvend actief zal, na inhouding van eventuele roerende voorheffing, worden overgemaakt op rekening
van de enige aandeelhouder.
De vergadering besluit ook dat de schuldvorderingen van de vennootschap worden overgenomen door de enige
aandeelhouder.
De enige aandeelhouder verklaart dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening hem werden
voorgelegd en dat hij deze heeft kunnen onderzoeken zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens vijf (5) jaar bewaard worden te 8400
Oostende, Gistelsesteenweg 1D bus 4.3 .
Er dienen geen maatregelen genomen te worden met het oog op de gerechtelijke bewaring van gelden en
waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de enige aandeelhouder.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan de enige
aandeelhouder, na inhouding van eventuele roerende voorheffing.
Tenslotte stelt de vergadering vast dat de vereffening gesloten is.
VOLMACHTEN
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan PEKAGO KUNSTSTOFFEN
BV", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Arend Jan, voornoemd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten, alsook om de aangifte in de
roerende voorheffing en de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte
speciaal) op te stellen en te ondertekenen.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Kaat Willems, en Liesl Aegten, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten
aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de
Sociale Verzekeringskas, het UBO-register en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen of stopzettingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te
voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan;