Ondernemingsnr : 0467571870
Naam
(voluit) : TANDARTS DE GROOTE J.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Thomasboslaan(M) 20
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Het blijkt uit een akte de dato op vijftien december tweeduizend twintig te registreren, verleden voor 
meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat
de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TANDARTS DE GROOTE J.P.”, met zetel te
3630 Maasmechelen, Thomasboslaan 20 en met ondernemingsnummer BTW BE0467.571.870.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te
Bree op 18 november 1999,  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december
volgende  onder nummer 1999-12-04/573.
Waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden, en voor het laatst bij akte verleden voor
notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 24 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer 2014-01-17/0018347 met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer De Groote Jean-
Pierre, voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer DE GROOTE Jean-Pierre, voornoemd : houder van tweehonderd achtendertig (238)
aandelen.
Hetzij in totaal: tweehonderd achtendertig (238) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5.  Ontslag en herbenoeming bestuurder.
6. Adres van de zetel.
7. Volmacht.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij één miljoen
negenentwintigduizend honderdvijf euro en zevenentachtig cent (€ 1.029.105,87) euro, en de
wettelijke reserve, hetzij éénendertigduizend vierhonderdvierenveertig euro en vierenzeventig cent (€
31.444,74) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TANDARTS DE GROOTE J.P.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
Het uitoefenen en bevorderen van de geneeskunde, meer specifiek op het gebied van de
tandheelkunde en alle subspecialismen in dit domein, onder andere de orthodon-tie, parodontologie,
endodontie, pedodontie, tandprothetiek en tandtechniek, implantolo-gie enzovoort en dit in de
breedste zin van het woord.
      De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te
Luik B
vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffenheid van de verleende diensten te
verbeteren.
      Te dien einde mag zij technisch, verpleegkundig of administratief personeel in dienst nemen en
mag zij alle medische apparatuur en accommodaties, diensten voor de praktijk, aankopen, huren,
invoeren, zonder dat deze opsomming beperkend is.
      In hetzelfde kader mag zij eveneens een medisch secretariaat oprichten, gelast met de inning en
verdeling van de erelonen.
      De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen ten einde in
zijn disciplines aan de spits van de evolutie te blijven en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter
beschikking.
      Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
      De vennootschap de inningen voor eigen rekening te laten uitvoeren. Dit alles in de breedste zin
van het woord.
      De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan
de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
      De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
      De tandheelkunde wordt uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennoot-schap en alle
daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
      De vennootschap mag borgstellingen verrichten.
      De vennootschap mag alle roerende of onroe-rende goede-ren, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhu-ren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrich-ten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intel-lectuele rechten en industriële of
commerciële eigen-dom-men die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch recht-streeks noch onrecht-streeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consig-natie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoor-di-ger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-waardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezen-lijking van het voorwerp vergemakkelij-ken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke recht-streeks of on-rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
eerste donderdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE GROOTE Doménique Jean Kristien, geboren te Genk op 19 maart 1991
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Thomasboslaan 20.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de heer David Meekers,  optredend voor de BV MEEKERS
ACOOUNTANTS, ondernemingsnummer BTW BE0447.819.702., met zetel te 3830 Wellen,
Broekstraat 2a,, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 17 december
2020