Ondernemingsnr : 0719798101
Naam
(voluit) : BELLELISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 29
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 16 juli 2021, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«BELLELISA»”, met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 29, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0719.798.101. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 4 februari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 februari 2019 onder nummer 19305814.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag
van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door schrapping van het huidige
voorwerp en vervanging door onderstaande tekst in artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van geassorteerde textielwaren, kleding, schoeisel
en artikelen van leer, omvattende onder andere:
    •  confectie voor heren, dames en kinderen;
    •  uitzet voor heren en jongens;
    •  uitzet voor dames en meisjes;
    •  lederwaren;
    •  modeartikelen;
    •  schoeisel;
    •  breigoederen en breimaterialen in het algemeen. 
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van horloges en uurwerken, artikelen van edele
metalen en sieraden;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van/in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spelen
en speelgoed;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van lederwaren en reisartikelen;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van overige consumentenartikelen;
    •  De fabricage, zowel ambachtelijk als industrieel, de aan- en verkoop, de verhandeling in de
ruimste zin van het woord, zowel onder de vorm van groot- en kleinhandel en met inbegrip van in- en
uitvoer, de vertegenwoordiging van alle mogelijke geschenkartikelen en gebruiksvoorwerpen,
elektrische en mechanische geschenkartikelen vervaardigd uit glas, porselein, hout, metaal, plastic,
speelgoed en alle andere grondstoffen en/of materialen, allerhande huishoud- en onderhoudslinnen,
meubelen, allerlei artikelen die verband houden met binnen- en buitendecoratie, papierwaren, karton,
en van alles wat men verstaat onder kantoorbenodigdheden, papierartikelen en relatiegeschenken,
en alle bedrukkingswerken;
Dit alles in de meest ruime zin, omvattende eveneens alle behandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatie. Alle activiteiten van management consultancy en
marketing;
    •  De aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, doch louter in het kader van
het beheer van het eigen patrimonium.
    •  Het uitbaten van een taverne, brasserie, koffiebar, verbruikssalon, broodjesbar, tearoom;
    •  De bereiding, aan- en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, bereide
vis- en vleeswaren, belegde broodjes, ijsroom;
    •  De bereiding, aan- en verkoop en doorverkoop van producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, pastelbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle
ander voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
    •  De aan- en verkoop van alcoholische en niet alcoholische dranken zoals wijnen en likeuren,
bieren, waters, fruitsappen, koffie’s en andere dranken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren en verhuren, overdragen en ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaannemingen in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben;
De vennootschap kan handelen in en het beheer uitoefenen over onroerende goederen voor eigen
rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden;
De vennootschap mag het beheer waarnemen van eigen roerende goederen en vermogens;
De vennootschap mag op eender welke wijze het participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van
deze participaties;
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
Luik B
De vennootschap mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve
van derden, hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van het voorwerp te bevorderen.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BELLELISA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van geassorteerde textielwaren, kleding, schoeisel
en artikelen van leer, omvattende onder andere:
    •  confectie voor heren, dames en kinderen;
    •  uitzet voor heren en jongens;
    •  uitzet voor dames en meisjes;
    •  lederwaren;
    •  modeartikelen;
    •  schoeisel;
    •  breigoederen en breimaterialen in het algemeen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van horloges en uurwerken, artikelen van edele
metalen en sieraden;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van/in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spelen
en speelgoed;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van lederwaren en reisartikelen;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van overige consumentenartikelen;
    •  De fabricage, zowel ambachtelijk als industrieel, de aan- en verkoop, de verhandeling in de
ruimste zin van het woord, zowel onder de vorm van groot- en kleinhandel en met inbegrip van in- en
uitvoer, de vertegenwoordiging van alle mogelijke geschenkartikelen en gebruiksvoorwerpen,
elektrische en mechanische geschenkartikelen vervaardigd uit glas, porselein, hout, metaal, plastic,
speelgoed en alle andere grondstoffen en/of materialen, allerhande huishoud- en onderhoudslinnen,
meubelen, allerlei artikelen die verband houden met binnen- en buitendecoratie, papierwaren, karton,
en van alles wat men verstaat onder kantoorbenodigdheden, papierartikelen en relatiegeschenken,
en alle bedrukkingswerken;
Dit alles in de meest ruime zin, omvattende eveneens alle behandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan;
Luik B
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatie. Alle activiteiten van management consultancy en
marketing;
    •  De aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, doch louter in het kader van
het beheer van het eigen patrimonium.
    •  Het uitbaten van een taverne, brasserie, koffiebar, verbruikssalon, broodjesbar, tearoom;
    •  De bereiding, aan- en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, bereide
vis- en vleeswaren, belegde broodjes, ijsroom;
    •  De bereiding, aan- en verkoop en doorverkoop van producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, pastelbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle
ander voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
    •  De aan- en verkoop van alcoholische en niet alcoholische dranken zoals wijnen en likeuren,
bieren, waters, fruitsappen, koffie’s en andere dranken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren en verhuren, overdragen en ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaannemingen in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben;
De vennootschap kan handelen in en het beheer uitoefenen over onroerende goederen voor eigen
rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden;
De vennootschap mag het beheer waarnemen van eigen roerende goederen en vermogens;
De vennootschap mag op eender welke wijze het participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van
deze participaties;
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve
van derden, hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van het voorwerp te bevorderen.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Tegenstrijdig belang
De bestuurders zijn verplicht hun beste zorgen te besteden aan de belangen van de vennootschap.
In geval een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke
aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn of haar bevoegd-heid behoort,
dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden nageleefd.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand mei, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
Luik B
    •  De heer LATHOUWERS Thierry Jean Louis, wonende te 3770 Riemst, Waterstraat 43, hier
aanwezig en die aanvaardt.
    •  Mevrouw SLANGEN Hilde Georgette Nicole, wonende te 3770 Riemst, Waterstraat 43, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Tongersesteenweg 182.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  verslag van de bestuurder inzake de wijziging van het voorwerp;