Ondernemingsnr : 0450165716
Naam
(voluit) : BELLENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parkstraat 56
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 19
februari 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de naamloze vennootschap "Bellenco", waarvan de zetel gevestigd is te 3730
Hoeselt, Parkstraat 56; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0450.165.716.
Deze nam volgende besluiten :
Eerste besluit: Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besloot de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en ondermeer het regime van een enige bestuurder statutair mogelijk te maken en
nam volgende nieuwe statuten aan :
(uittreksel)
Artikel 1: Benaming:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : “BELLENCO” .
Artikel 2: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van het onroerend vermo-gen te bevorderen,
zoals ondermeer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen; zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
aangegaan door personen, die rechtstreeks of onrecht-streeks het genot zouden hebben of
verkrijgen van deze onroerende goederen.
Het beleggen in, het verwerven van, en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
ondermeer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, order-briefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en andere materiele of immarteriele aktiva, welke
voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
2.Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen
bouwen o verbouwen, de procuratie.  Dit omvat tevens de tussenhandel, de
makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
3.Groot en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.  Dit
omvat ondermeer:
- drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten;
- meubelen, inbegrepen kantoormeubelen;
- meubileringsartikelen, zoals gordijnen, overgordijnen, tapijten en beddegoed;
- houten voorwerpen, mandwerk en borstels; behangselpapier en vloerbekleding; sierglaswerk,
sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
-sanitaire artikelen;
- ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
- snijgereedschap; electrische huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio electrisch materieel;
4.Onderneming van schrijn- en timmerwerk voor gebouwen, voor het leggen van parketvloeren en
voor alle houten wand en vloerbekledingen. Onderneming voor het ontwerpen en uitvoeren van
binneninrichtingen.
5.Fabricage en garnering van niet metalen meubelen en stoelen.
6.Groot en kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding, in de ruimste zin van het woord.
7.Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiele, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden.
8. - Het uitbaten van instituten voor totale lichaamsverzorging. Dit omvat ondermeer : het uitbaten
van salons voor het bruinen van de huid door technische hulpmiddelen, schoonheidsinstituten,
kapsalons, afslankingsinstituten, manicuur en pedicuursalon, zonder dat deze opsomming beperkend
is;
- De groot en kleinhandel in parfumerie artikelen, schoonheidsprodukten en toiletartikelen.
- De groot en kleinhandel in toestellen voor het bruinen van de huid, zoals zonnebanken en
zonnehemels en aanverwante apparatuur en toestellen voor lichaams-verzorging in het algemeen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.  Zij kan ook
functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur:
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel vijf: Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op op tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd
drieënnegentig Euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 €).
Het is verdeeld in tweehonderdtwintig (220) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder één/tweehonderdtwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen
Artikel 13: Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van
aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van
nemen.
…
TITEL III - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT
Artikel 17. Algemeen - bevoegheid
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
…
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Artikel 19 Raad van bestuur
Artikel 19.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
..
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
23.1.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend .
23.2.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
      -    door één bestuurder, voor zover deze tevens gedelegeerd bestuurder is;
      -    door twee bestuurders, die samen optreden;
     -   hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen
Artikel 25: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op één juni om veertien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar be-voegdheid behoort en
die geen wijziging van de statuten inhoudt.
…
Artikel 26: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten zetel of op een andere
plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
mag worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris (sen) .
Artikel 29 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, uiterlijk vijf
dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen tot deelname aan de
vergadering meedelen aan de vennootschap per gewone brief.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering.
Artikel 30 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke en digitale besluitvorming
30.1.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
30.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
30.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
….
30.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
30.5.    Elektronische algemene vergadering
30.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
30.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
30. 5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 32: Aantal stemmen :
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Artikel 34 : Notulen :
De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moetenworden
voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst:
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van het bestuursorgaan verdeeld
onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend
boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen
bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.
….
Artikel 37: Dividenden:
De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid.
Het bestuursorgaan mag, op haar eigen verantwoorde-lijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden.
Artikel 38: Ontbinding - vereffening:
…
Na delging van de schulden en de kosten van de vereffening of de consignatie met het oog op de
afwikkeling ervan, worden de netto maatschap-pelijke activa verdeeld  over al de aande-len
tweede besluit: bestuur
De vergadering besloot de huidige bestuurders te ontslaan en te herbenoemen voor een termijn die
eindigt na de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw Cornelia Isabella Albertina Meers Cornelia, wo-nende te 3730 Hoeselt, Parkstraat 56,
- Mevrouw Inge Bellen, wo-nende te 3730 Hoeselt, Groenstraat 4a,
- de heer Jurgen Bellen, wo-nende te 3730 Hoeselt, Bilzersteenweg 17A
- de heer Kurt Bellen, wo-nende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 26,
allen voornoemd; zij hebben de opdracht aanvaard
 
Raad van bestuur
De bestuurders in raad bijeengekomen  besloten vervolgens mevrouw Cornelia Meers aan te duiden
als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.`
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten