Ondernemingsnr: 0454 273 665
Naam
(voluit) : SEFERIC
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Albertlaan 65 te 8870 Izegem
Onderwerp akte : Aanneming nieuwe statuten - wijziging statuten - benoeming bestuurder -
wijziging voorwerp
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pieterjan Noreillie, notaris met standplaats te Lendelede, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "CALLENS & NOREILLIE, geassocieerde notarissen", met zetel te 8860
---------
Lendelede, Hulstemolenstraat 41 op dertig juni tweeduizendeenentwintig, akte neer te leggen ter registratie, dat
de buitengewone verga-dering van de naamloze vennootschap "Seferic" besloten heeft:
-1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
-2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-schap. Zij draagt
de naam "SEFERIC".
2/ Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuur-der, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
3/ Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel:
-Smeed-en perswerk.
-Fabricage, plaatsing en herstelling van elektronische besturingssystemen; metalen meubelen; sloten en
klein ijzer-werk; vaten, zware metalen verpakkingen en melkbussen; lichte metalen dozen en verpakkingen;
artikelen van plaat-ijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk;
kleine metalen artikelen voor kleding, huishouding, handel en nijverheid; metalen constructies;
machines;	drijfkrachtmachines;	pneumatische	hy-draulische	werktuigmachines	machines;	voor
metaalbewerking; gereedschap; speciale uitrus-ting voor de metaalnijverheid; machines, toestellen en
uitrusting voor de voe-dings- en tabaks-nijverheid; machines, toestellen en uitrusting voor scheikundige
nijverheid en behandeling van water; machines en toestellen voor de koeltechniek (met uitzondering van
huishoudelijke toe-stellen); elektrisch materieel voor de nijverheid; klein elektrisch installatiematerieel;
elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen; materieel voor het overseinen met draaggolf, voor
industriele elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom; radio- en
televisieontvangtoestellen, alsmede van de onderdelen ervan; toestellen voor medische elektri-citeit en
radiologie; opmetingstoestellen en van industrië-le meet- en controletoestellen; preci-sietoestellen voor
la-boratoria en studie of proefbureaus; alarm en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm-
of beveiligingssysteem; verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in ruwe en half af-gewerkte producten van. de .non-ferro
metaalnijverheid; ijzerwaren; rol- en kogelassen; machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren;
een door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydrauli-sche machines, elektrische
machines, toestellen en materieel, met uitzondering van de elektri-sche huishoudapparaten en het radio-
elektrisch materieel; elektrische apparaten er artikelen voor huishouding en verlichting; radio-elektrische
toestel-len en materieel; verlichtingsartikelen; radio-elektrisch materieel, computers en benodigdheden.
-Werkplaats voor decoratie en bescherming varı metalen; voor het herstellen van elektrisch en radio-
elektrisch materieel, van automatische verdelers en van mechanische spe-leri; voor het opknappen van
tweedehandse machines of voertuigen; voor algemene mechaniek.
-Montage van metaler constructies, bruggen en vakwerk; liften en goederenliften.
-Snijtuigsmederij en fabricage van gereedschap.
-Bureau voor nijverheidsstudiën.
-Verhuring varı divers materieel.
-Tussenpersoon in de handel.
-Borgstelling tegenover derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als ver-
tegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roeren-de,
onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het doel.
4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraad-slaagt zoals
inzake statutenwijziging.
5/ Kapitaal. Het kapitaal bedraagt zeshonderdenelfduizend driehonderdzevenenvijftig euro en
negenentachtig cent (611.357,89 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderzevenzeventig (1.777) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot duizend ze-venhonderzevenzeventig, met
een fractiewaarde vanı één / duizend zevenhonderzevenzeveri-tigste var het maatschappelijk kapitaal.
Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit var de alge-mene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statu-ten.
Indien het eigendomsrecht vari een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden
reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de
blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens aridere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moe-teri de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de in-schrijvingsrechten eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht varı voorkeur uitoefenen gedurende een termijn varı tenminste vijftien dager te rekenen
van de dag van de openstelling var de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter ken-nis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of
van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig
hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het ge-deelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte
dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging
of de uitgifte volledig ge-plaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog varı deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voor-gaarde, kan de
enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeeri-komsten aangaan teneinde de
volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aande-len, de converteerbare
obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen ver-krijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde vanı het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeder
voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht var voorkeur onbenut, dan karı de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle ei-gendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
6/ De jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de twee-de vrijdag van
december om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is; heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet. de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het ver-eist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene verga-dering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
7/ Stemrecht - Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst. Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief. Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergade-ring worden
betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
Samenstelling van het bureau. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige be-stuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.
Beraadslaging. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparig-heid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonder-lijke omstandigheden die nog onbekend waren
op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de
vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeel-houders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, be-houdens bewijs van het
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een geda-teerde en door
de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste
20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet wor-den aangevuld
met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toege-komen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agen-dapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesol-liciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de ze-tel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig
schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de onder-tekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten ge-nomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd
is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de ven-nootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erf-genamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote ei-gendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarre-kening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vast-gesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
8/ Bestuur en vertegenwoordiging.
Samenstelling van het bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een enige be-stuurder.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Vandersteene Pieter,
geboren te Roeselare op 5 april 1979.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige
bestuurder, wordt de heer Vandersteene Eric, geboren te Roeselare op 14 de-cember 1953 aangesteld als
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige
bestuurder of de opvolgend bestuurder de heer Vandersteene Eric wordt me-vrouw Dejonckheere Bernadette
geboren te Lendelede op 9 maart 1953,
aangesteld als opvolger.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige
bestuurder of de opvolgend bestuurders de heer Vandersteene of van mevrouw Dejonckheere Bernadette wordt
mevrouw De Smet Joke, geboren te Roeselare op 27 januari 1979 aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitke-ring aan de
aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. Het ontslag
van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van de enige bestuurder. De enige bestuurder oefent het geheel van de be-
stuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordi-ging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij on-dertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van be-stuurder zal
bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de
bijzondere gevolmachtigden.
9/ Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10/ Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke be-palingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aange-sproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
11/ Dividenden. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder beslist.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
12/ Ontbinding. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij al-leen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder
die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen ver-meld in de wet
tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
13/ Vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aande-len dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een: hogere verhouding volgestorte
aandelen.
(einde van het uittreksel van de statuten).
-3/ De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer Vandersteene Pieter, wonende te Izegem, Roeselaarsestraat 604;
- de besloten vennootschap "Detric" met zetel te Izegem, Gentsestraat 42 bus 3 2.2, verte-genwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandersteene Eric.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De heer Vandersteene Pieter, voornoemd, heeft verklaard zijn mandaat van statutair bestuurder te
aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergade-ring.
-4/ De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap vanaf heden te wijzi-gen naar
"Vanamarenco". En beslissing om artikel 1 van de statuten aan te passen in die zin.
-5/ De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeen-komstig artikel
7:154 van het WVV met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of
rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (heb-ben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen reke-ning, voor rekening van derden - door onder meer te han-delen in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of
onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschre-ven
activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrecht-streeks verband staande prestaties in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1. Specifiek:
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de be-drijfsleiding, dit alles in de ruimste
zin van het woord;
-Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning
organisatie, efficiëntie, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, communicatie,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime zin van het woord;
-Managementactiviteiten van holdings;
-Activiteiten in verband met administratie, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g .;
-Bureau voor nijverheidsstudieën;
-Personeelsselectie en plaatsing;
-Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties;
2. Algemeen:
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen; het. stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtsper-sonen en ondernemingen waarin zij al of niet een parti-cipatie aanhoudt.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten be-halve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
kre-dietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
-het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het
beheer, bemstuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening
van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle
topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed.
-het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden; daar-toe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel,
-het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrek-king tot het beheer
van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder on-der andere advies inzake algemeen
management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks ver-band houdt.
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties,
knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante im-materiële duur-zame activa.
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen :
-het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen; het oordeel-kundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buiten-land; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroe-rende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel
volle eigendom als in vrucht-gebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen,(doen) verbouwen,
onderhouden, verhuren, hu-ren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospectoren en uitbaten van onroerende
goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immo-biliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roeren-de en onroerende goederen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van
beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle ver-richtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde
maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het be-heren van aandelen, aande-lenopties, obligaties, kasbons,
afgeleide producten of andere roe-rende waarden, van welke vorm ook, van Belgi-sche of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
-het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissie-handel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen
in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in ver-band staan en die van aard zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitge-legd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel. Zij mag onder meer en zonder dat de
navolgende opsomming beperkend is:
-alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, ge-heel of gedeelte-lijk, met haar doel in verband
staan, er-mee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking er-van kunnen vergemakkelijken, bevorderen
en/of helpen uit-breiden; ze kan leningen of schul-den aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en
haar zaakvoerders) en kan alle kos-ten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
-zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het
even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse be-staande of op te richten vennootschappen,
verenigingen, ondernemingen, economische sa-menwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen,
organisaties of groeperingen waar-van het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend
aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
-deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur
en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder
alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten
of borg-stellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
-ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen ver-panden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
-optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennoot-schappen, zich borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdejn, dan zal de vennootschap
denze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder
meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de ven-nootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activi-teitsattesten. Aldus:
-mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies;
-behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot be-scherming van de beroepstitel	---
en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
-zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Fi-nancial Services and
Markets Authority vereist is.
-De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zicht te schikken naar de wettelijke regels terzake."
En beslissing om artikel 3 van de statuten aan te passen in die zin.
-6/ De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Prins
Albertlaan 65.
-7/ Opdracht wordt gegeven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennoot-schapsdossier te
verzorgen.
Voor beredeneerd uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-uittreksel van de akte
-coördinatie
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris