Ondernemingsnr : 0465731642
Naam
(voluit) : A.P.E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schildersstraat 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 10 oktober 2023
door notaris Jan Boeykens te Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit,
blijken de volgende beslissingen :
1             Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2             Bestuur
2.1         Keuze voor de monistische bestuursvorm.
3             Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4             Contactgegevens.
4.1         Adres van de zetel.
5             Volmacht formaliteiten.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: " A.P.E.”.  
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur kan deze ver-plaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlands taalgebied
en het Brussels Hoofdstedelijk gewest door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die er uit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Elke verandering van de  zetel van de vennoot-schap wordt in de Bij-lagen van het Belgisch
Staatsblad gepu-bliceerd.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd om bijkan-to-ren, administratieve zetels, vestigingen,
filialen, doch-ter-vennootschappen en agent-schap-pen in België en in het buitenland, op te richten of
op te heffen wanneer en waar de raad van bestuur het nodig acht.
DUUR EN AANVANG: onbeperkte duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1°           Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
2°           De onderneming in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel bebouwd
als onbebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen, als
promotor of projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen omvattende het optrekken van
gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiing-werken.
3°           Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en
immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen.
4°           Alle vervoer te land, water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende met het
vervoerbedrijf  in het algemeen.
5°           De aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen,
vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen met of zonder bemanning.
6°           Alle activiteiten van rentmeester en syndicus, beheer van woongelegenheden.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden, alle
mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen
doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp
op welke wijze ook kunnen bevorderen.
                Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming
op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen.
                Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
                Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderd duizend euro (€ 5.400.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend honderd tweeënvijftig (7.152) zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk 1/7.152ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de laatste werkdag van de maand mei om achttien uur (18u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN:
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 16. Bestuursorgaan
16.1. Keuze bestuursmodel
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook
al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.
De vennootschap kiest thans voor het monistisch bestuur.
16.2. Wijziging bestuursmodel
Het WVV voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen.
Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de
wijziging van een bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene
vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bijkomende bestuurders.
Er wordt in deze statuten voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van het bestuursmodel
niet via een statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere
algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met
éénparigheid van de stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal, naast het ontslag of de
benoeming van één of meer bestuurders, ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
worden gemeld dat het model van het bestuursregime is gewijzigd.
Artikel 17. Samenstelling & werking bestuursorgaan
17.1. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er
geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
17.2. Monistisch bestuur
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden
vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen en wordt de beslissing desgevallend
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR:
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De vennootschap kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs daartoe
aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het
bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 22. Vertegenwoordiging
22.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
22.2. Monistisch bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
ADRES:
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Schildersstraat 2 te 2000 Antwerpen.
VOLMACHT ADMINISTRATIE:
De Comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de heer
Marc Van Meel, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 173, diens werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
De Notaris,
Jan Boeykens.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift
    •  gecoördineerde statuten