Ondernemingsnr : 0422687101
Naam
(voluit) : B.V.B.A. LAUWERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lierbaan 150 bus A
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 30 december 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
vijfentwintigduizend vierhonderd drieëntachtig euro vijfenveertig cent (25.483,45 EUR) en de
wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend vierhonderd zevenendertig euro tweeënveertig cent
(5.437,42 EUR) van de vennootschap, hetzij samen dertigduizend negenhonderdtwintig euro
zevenentachtig cent (30.920,87 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: LAUWERS
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2580 Putte, Lierbaan 150/A.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Het kweken, het aan- en verkopen van groenten en fruit.
* De in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in groenten en fruit.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
 * Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-
installaties waaronder WKK (warmtekrachtkoppeling) en hernieuwbare energieprojecten of
participeren in een functie van een gelijklopend doel. Zij kan alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of van de aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een
belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is
met het hare.
* Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- vervaardiging van sauzen en specerijen, en andere voedingsmiddelen;
- groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon in handel van dranken en horeca
benodigdheden, voedingswaren, fruit en groenten. Detailhandel van voorgaande in gespecialiseerde
winkels. Verhuring van divers materieel;
- groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- detail- en groothandel in dranken algemeen assortiment;
- vervaardiging van andere niet-gedestilleerde dranken, gegiste dranken;
- bottelen voor eigen rekening van wijnen en andere in bulk aangekochte dranken;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, waaronder onder meer
maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven binnen de landbouw-
en tuinbouwsector, en het verlenen van adviezen op het gebied van beheer algemeen.
- alle vormen van consultancy, adviesverlening en handelsbemiddeling voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen;
- organisatie en ontwikkeling van evenementen, workshops en cursussen verbonden aan, maar niet
beperkt tot de andere activiteiten.
* Voor eigen rekening:
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. Verhuur en exploitatie van
eigen onroerend goed, verhuur en exploitatie van terreinen;
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van roerend patrimonium;
- het uitoefenen in België en in het buitenland van alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname,
samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en organisaties  die een
gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de
uitwerking van het maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inclusief het
handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening
van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon,
of als vertegenwoordiger. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achtentwintig (1.028)
aandelen op naam, die ieder één  duizend achtentwintigste (1/1.028) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Worden (her)benoemd tot statutaire bestuurders:
    1.  de heer LAUWERS Dirk.
    2.   mevrouw FRANSEN Marleen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op één juni
om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur,
te bevestigen.
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de notaris voor de bij deze
akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 27 december 2024. Deze raadpleging bleef zonder
resultaat.
De heer LAUWERS Dirk en mevrouw FRANSEN Marleen verklaren dat op hen geen bestuursverbod
van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2580 Putte, Lierbaan
150/A.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan SBB
Accountants, gevestigd te Provinciesteenweg 436, 2530 Boechout, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).