Ondernemingsnr : 0642571946
Naam
(voluit) : MADELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 67
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris  Guy Dubaere,  met standplaats te Jette, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Guy Dubaere, Olivier Neyrinck & Pamela Carrette,
notaires associés”, met zetel te 1090 Jette, Jetsesteenweg 514 bus A, vervangende zijn confrater,
Notaris Isabelle Raes, met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & dE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te
1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, wettelijk belet, op 21 september 2020 en neergelegd
op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, vóór de vervulling van de
formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap MADELCO, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Heirweg 67,
besloten heeft :
1. om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. om, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
-  vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,de  aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging aan het voorwerp. De tekst van de nieuwe
statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel):
“ Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MADELCO ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
A. het uitoefenen van management, consulting , beheersactiviteiten.  Deze activiteiten omvatten
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in
diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting
functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-
personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management,
producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
B. De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
Luik B
terreinen.
C. Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of
zakelijke waarborgen.
D. De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of op
percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster,
bestuurder of ten eender welke titel.
E. Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
F. De aankoop, de verkoop en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of buitenlandse handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of
buitenlandse placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
G. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
H. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille  of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
I. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
J. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
K. het afsluiten van lijfrente overeenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
L. alle activiteiten in het kader van landbouwactiviteiten in de meest ruime zin;
M. het uitoefenen van de activiteit van landmeter en alle ermee verwante activiteiten.
N. verkoop, aankoop, handel, import, export van auto’s en voertuigen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen inzake voormelde activiteiten verschaffen,
ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives;
Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in
alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijk, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling Van Het Netto-Actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
1) De heer RAES Alex, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 67; en 
2) de besloten vennootschap SOFALCO, voorheen Sunheaven, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 67, ondernemingsnummer 0818.092.060, vast vertegenwoordigd door Mevrouw
VOSSAERT Sofie Maria Alberte, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 67,
Hun mandaat is onbezoldigd
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 67.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, historiek + coördinatie.
G. Dubaere, notaris.