N° d’entreprise : 0458.504.647
Dénomination :
(en entier) : MEGACERAM
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7110 La Louvière, Rue Grand Peuplier(H-A) 1
Objet de l’acte : AUGMENTATION DE CAPITAL – REDUCTION DE CAPITAL
D'un procès-verbal dressé le 20 mai 2011, par Maître Françoise FRANSOLET, notaire à Vaux-sous-
Chèvremont, il résulte qu'à l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme «MEGACERAM», ayant son siège social à 7110 La Louvière (Strépy 
Bracquegnies), rue du Grand Peuplier 1, numéro d’entreprise 0458.504.647 RPM Mons.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Frank DEPUYT, Notaire à
Molenbeek Saint Jean, le 4 juillet 1996, publié aux annexes du Moniteur belge le 26 juillet suivant 
sous le numéro 960726-510.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal
d’assemblée générale reçu par Maître Jean-Louis JEGHERS, Notaire à Liège, le 8 juin 2006, publié 
aux annexes du Moniteur belge le 6 juillet suivant sous le numéro 06108955.
I – Augmentation de capital
Première résolution Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de douze millions un euros dix-
huit cents (12.000.001,18 EUR), pour le porter de deux millions deux cent septante-cinq mille cinq 
cent quarante-deux euros dix-neuf cents (2.275.542,19 EUR) à quatorze millions deux cent 
septante-cinq mille cinq cent quarante-trois euros trente-sept cents (14.275.543,37 EUR), par la 
création de cinq millions trois cent soixante-cinq mille neuf cent trente-quatre (5.365.934) actions 
nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et 
avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur 
création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de deux 
euros deux cent trente-six millièmes (2,236 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
Droit de souscription préférentielle – Renonciation par les actionnaires au délai pour l'exercer 
- Constatation de l'exercice total ou partiel ou du non-exercice dudit droit - Souscription et 
libération
À l’instant, intervient la société anonyme MAGOTTEAUX INTERNATIONAL.,
actionnaire dont question dans la composition de l’assemblée, laquelle déclare avoir parfaite 
connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des 
informations financières et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de 
la renonciation au droit de préférence au profit de son coactionnaire et déclare renoncer, 
individuellement et de manière expresse et irrévocable, à son droit de préférence et à son délai 
d’exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés et repris à l’article 9 des statuts, 
au profit du souscripteur ci-après désigné.
Aux présentes intervient la société anonyme CERAPOLE, actionnaire repris dans la
composition de l’assemblée, qui déclare ensuite souscrire les 5.365.934 actions nouvelles en 
espèces, au pair comptable de deux euros deux cent trente-six millièmes (2,236 EUR) chacune, soit 
pour douze millions un euros dix-huit cents (12.000.001,18 EUR).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des 
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au 
compte numéro 001-6427091-44 ouvert au nom de la société auprès de BNP Paribas FORTIS, de 
sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze millions un 
euros dix-huit cents (12.000.001,18 EUR).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 20 mai 2011 reste ci-annexée.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Madame Natasha de PODHRADSZKY, administrateur présent, constate, et tous les
membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter, que l’augmentation de capital est 
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est 
ainsi effectivement porté à quatorze millions deux cent septante-cinq mille cinq cent quarante-trois 
euros trente-sept cents (14.275.543,37 EUR) et est représenté par six millions trois cent quatre-
vingt-trois mille quatre cent soixante-huit (6.383.468) actions, sans mention de valeur nominale.
II – Réduction de capital
Quatrième résolution Réduction de capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de onze millions trois cent nonante 
mille sept cent soixante-huit euros quarante et un cents (11.390.768,41 EUR), pour le ramener de 
quatorze millions deux cent septante-cinq mille cinq cent quarante-trois euros trente-sept cents 
(14.275.543,37 EUR) à deux millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent septante-quatre 
euros nonante-six cents (2.884.774,96 EUR), par apurement à due concurrence des pertes, telles 
qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2010.
La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III - Modifications des statuts
Cinquième résolution – modifications aux statuts
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de deux millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept 
cent septante-quatre euros nonante-six cents (2.884.774,96 EUR) ; il est représenté par six millions 
trois cent quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-huit (6.383.468) actions, sans mention de 
valeur nominale. Le capital social est entièrement libéré. ».
* article 6 – HISTORIQUE DU CAPITAL : cet article est complété in fine par le texte
suivant :
« Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai 2011, le capital a 
été :
- augmenté à concurrence de douze millions un euros dix-huit cents (12.000.001,18 EUR), 
pour le porter de deux millions deux cent septante-cinq mille cinq cent quarante-deux euros dix-neuf 
cents (2.275.542,19 EUR) à quatorze millions deux cent septante-cinq mille cinq cent quarante-trois 
euros trente-sept cents (14.275.543,37 EUR), par la création de cinq millions trois cent soixante-cinq 
mille neuf cent trente-quatre (5.365.934) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du 
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, souscrites en 
espèces et entièrement libérées.
- réduit à concurrence de onze millions trois cent nonante mille sept cent soixante huit euros 
quarante et un cents (11.390.768,41 EUR), pour le ramener de quatorze millions deux cent 
septante-cinq mille cinq cent quarante-trois euros trente-sept cents (14.275.543,37 EUR) à deux 
millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent septante-quatre euros nonante-six cents 
(2.884.774,96 EUR), par apurement à due concurrence de pertes ».
Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
IV – Pouvoirs
Sixième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Messieurs Jean-Marc XHENSEVAL et Sébastien DOSSOGNE,
administrateurs agissant conjointement, pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui 
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposée en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
Maître Françoise FRANSOLET, notaire à Vaux-sous-Chèvremont