Ondernemingsnr : 0427909758
Naam
(voluit) : APOTEEK PUTTEMANS - VERNAILLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lierbaan 37
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver op 12
oktober 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1134, verleden
op 12 oktober 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 oktober 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 30884 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger",blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
"APOTEEK PUTTEMANS-VERNAILLEN", met zetel te 2580 Putte, Lierbaan 37, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "APOTEEK PUTTEMANS-
VERNAILLEN" in "APOTHEEK PUTTEMANS-VERNAILLEN", met ingang vanaf 12 oktober 2023.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.
3) Vaststelling dat het de bedoeling was om de vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap "Panacea Pharma", voornoemd te wijzigen per één april tweeduizend éénentwintig.
Vaststelling dat de beslissing inzake wijziging van de vaste vertegenwoordiger echter werd genomen
door de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap "Panacea Pharma" van
één april tweeduizend éénentwintig, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
vijfentwintig augustus daarna, onder nummer 21102065.
De beslissing tot wijziging van de vaste vertegenwoordiger diende echter te worden genomen door
de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Apoteek Puttemans-Vernaillen".
De vergadering bevestigde dat het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "Panacea
Pharma" per één april tweeduizend éénentwintig werd waargenomen door mevrouw VANDENPLAS
Freya Katrien, geboren te Brussel op vier maart negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 2580
Putte, Lierbaan 37 bus 0301.
De vergadering bekrachtigt alle eerder genomen beslissingen en rechtshandelingen dewelke door
mevrouw VANDENPLAS Freya, in haar hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap "Panacea Pharma" werden gesteld.
4) Beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een monistisch bestuur, waarbij
de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan,
naar een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder zullen worden opgenomen in titel IV
van de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals hierna vermeld.
5) Ingevolge de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap,
besloot de vergadering om over te gaan tot het ontslag van de Raad van Bestuur en de huidige
bestuurders, met ingang vanaf 12 oktober 2023, te weten:
1. Mevrouw VERNAILLEN Myriam Clara Clemence, geboren te Aalst op zes februari
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2580 Putte, Pachtersdreef 43 A;
2. De heer PUTTEMANS Stefan Bert, geboren te Duffel op één december negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 2580 Putte, Lierbaan 37 bus 0301;
3. De besloten vennootschap "Panacea Pharma", met mevrouw VANDENPLAS Freya, vornoemd als
vaste vertegenwoordiger (zoals bekrachtigd bij voorgaande beslissing),.
Voor zover als nodig verklaarden de voornoemde bestuurders zich akkoord met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om over te gaan tot de benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde duur, te
weten:
De besloten vennootschap "Panacea Pharma", met zetel te 2580 Putte, Lierbaan 37, opgericht bij
akte verleden voor notaris Marc Verdonck te Sint-Katelijne-Waver op tien december tweeduizend en
twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna,
onder nummer 12206518, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Sanne Knevels te Sint-Katelijne-
Waver, op 12 oktober 2023, voorafgaandelijk aan deze.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0501.960.053,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0501.960.053.
Waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: De heer PUTTEMANS Stefan Bert,
geboren te Duffel op één december negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2580 Putte,
Lierbaan 37 bus 0301.
Deze aanvaardde het mandaat, onder de bevestiging dat noch de vennootschap, noch hijzelf werd
getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Volgens artikel 16 van de nieuwe statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, door de enige bestuurder.
6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap, en de naamswijziging.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam " APOTHEEK
PUTTEMANS-VERNAILLEN ", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf dertig september
negentienhonderd vijfentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen..
h) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop, verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in
het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen, alsook
veeartsenijartikelen;
- de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
- iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal verbintenissen door derden aangegaan mogen aanvaarden en hiervoor zelf de
nodige zekerheden mogen stellen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verplichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten, die daartoe
hoofdelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting, borgstelling, of op gelijk
welke andere wijze.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om twintig uur (20.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
7) De vergadering verleende de machtiging aan de heer PUTTEMANS Stefan, voornoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
8) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Lierbaan 37.
9) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd. Dit
aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en
overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek
aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.
Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische
vorm via eStox (www.estox.be).
10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "VBD ACCOUNTANTS", met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, en
met ondernemingsnummer 0416.741.494, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 oktober 2023;
- coördinatie statuten per 12 oktober 2023.
 
Sanne KNEVELS, notaris