Ondernemingsnr : 0860010611
Naam
(voluit) : MANTEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 10
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MANTEA", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem),
Toekomstlaan 10, BTW BE0860.010.611, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0860.010.611, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 13 december
2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van de data van de toekomstige boekjaren.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2020.
Voortaan zal elk boekjaar aanvangen op 1 januari, om te eindigen op 31 december.
    2.  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de algemene vergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de
maand juni om tien uur, en voor het eerst in het jaar 2021.
    3.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de zogenaamde “opt-in”.
    4.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Beslissing inzake de conventionele retroactiviteit van de opt-in tussen de aandeelhouders vanaf
de datum van het besluit tot opt-in.
    6.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van
de aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken, onder opschortende voorwaarde van
publicatie van het uittreksel van dit verslagschrift.
    7.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: Aanneming van nieuw
voorwerp/doel dat luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verrichten van managementactiviteiten, zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal of eigen
vermogen en het houden van participaties in bedrijven en andere managementactiviteiten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen, waaronder de functie van vereffenaar;
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of andere
wijze verwerven van een belang of deelneming in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
- het valoriseren, verkopen, ten gelde maken of vervreemden van deze participaties of belangen; alle
financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die exclusief tot de
bevoegdheid van spaar- en depositobanken en vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies behoren;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
Luik B
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; maar niet
voor rekening van derden;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële - of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen
en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van het voorwerp strekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of
verschillend voorwerp.
    8.  Ingevolge opt-in, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel
en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten, met voormelde wijziging aan het
voorwerp, het boekjaar en de algemene vergadering van de vennootschap.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MANTEA».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Zie bovenvermeld.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijfennegentig (1.295) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
Luik B
Onder "overdracht" van aandelen zal worden begrepen elke verrichting die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel of als gevolg heeft dat het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht met
betrekking tot één of meer aandelen wordt overgedragen (hierin begrepen elke rechtstreekse of
onrechtstreekse overdracht van de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon die tot gevolg
heeft dat de controle over deze aandeelhouder-rechtspersoon wijzigt in de zin van artikel 1:14 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zij het onder bezwarende of ten
kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet
beperkt tot: een verkoop, gift, legaat, inbreng in het kapitaal, het verlenen, vestigen, beëindigen of
overdragen van een zakelijk recht, het verstrekken van een optie, het verstrekken van een pand of
vestigen van een zakelijke zekerheid, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, overdracht
of inbreng van bedrijfstak of algemeenheid of vereffening), zonder dat deze opsomming beperkend
is.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden aan een derde dan met instemming van alle aandeelhouders.
Overdracht bij levenden
De aandelen die een aandeelhouder aan een derde wenst over te dragen, en waarvoor instemming
van alle aandeelhouders werd bekomen, moeten vooraf eerst te koop worden aangeboden aan
MADEBEL, een besloten vennootschap naar Belgisch recht in oprichting, met toekomstige zetel te
Toekomstlaan 10,2170 Antwerpen ondernemingsnummer nog in aanvraag (hierna genoemd
“MADEBEL”), die het recht heeft om als eerste, bij voorrang op en uitsluiting van ieder ander, de
aandelen te verwerven.
Indien MADEBEL geen gebruik maakt van het hierboven vermelde voorkooprecht of het
voorkooprecht niet integraal uitoefent, hebben de (overige) aandeelhouders het recht om de
aangeboden aandelen waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend te verwerven. De (overige)
aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, verkrijgen in verhouding tot hun deelneming in
het kapitaal het aantal aandelen waarvoor zij het voorkooprecht uitoefenden, dan wel zulke andere
verdeling zij overeenkomen.
Indien de (overige) aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal dat samen gelijk is
aan het aantal aandelen dat wordt aangeboden, dan krijgt elk van hen het aantal aandelen waarvoor
zij het voorkooprecht uitoefenden.
Indien de (overige) aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat
samen groter is dan het aantal aandelen dat wordt aangeboden, dan wordt het aantal dat ieder
verkrijgt door de bestuurder als volgt bepaald:
(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
verhouding kleiner is dan of gelijk is aan hun deelneming in het kapitaal, verkrijgen de aandelen
waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
verhouding groter is dan hun deelneming in het kapitaal, hebben recht op het gedeelte van de
aandelen dat overblijft, na aftrek van de aandelen voor de aandeelhouders sub (a), in
overeenstemming met hun proportionele deelneming in het kapitaal.
Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen lager
ligt dan het aantal aandelen, dan kan de overdragende aandeelhouder alle aandelen overdragen aan
de kandidaat-overnemer. In dat geval zal het eventueel uitgeoefende voorkooprecht zonder gevolg
blijven.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde en de aandeelhouders
stemmen niet in met de overdracht aan de kandidaat-overnemer, dan hebben de andere
aandeelhouders de plicht de aandelen over te nemen in verhouding tot het aantal aandelen dat elk
van hen bezit, tenzij onder hen met eenparigheid van stemmen een andere verhouding is
overeengekomen. De aandeelhouder die ingestemd heeft met de overdracht aan de kandidaat-
overnemer heeft evenwel het recht en niet de plicht de aandelen over te nemen. Deze plicht tot
overname groeit, bij niet uitoefening van het recht, aan bij de andere aandeelhouders.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen, maar er geen kandidaat-overnemer
is, dan hebben de andere aandeelhouders de plicht de aandelen over te nemen in verhouding tot het
aantal aandelen dat elk van hen bezit, tenzij onder hen met eenparigheid van stemmen een andere
verhouding is overeengekomen. Aldus verlenen partijen elkaar wederzijds een optie tot verkoop.
Bij een geplande overdracht dient de aandeelhouder de bestuurder(s) bij aangetekende brief in te
lichten over zijn intentie tot overdracht.
In deze aangetekende brief wordt het aantal aandelen vermeld, en in voorkomend geval de naam en
het adres van de kandidaat-overnemer, de prijs waartegen hij de aandelen wenst over te dragen aan
de kandidaat-overnemer.
De bestuurder(s) informeer(t)(en) binnen de zeven dagen de andere aandeelhouders met opgave
van de gegevens.
Binnen de twintig dagen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief van de
Luik B
bestuurder(s) dienen de aandeelhouders de bestuurder(s) te melden of zij instemmen met, hetzij zich
verzetten tegen, de overdracht van de aandelen aan de kandidaat-overnemer.
Vervolgens informe(e)r(t)(en) de bestuurder(s) de aandeelhouders binnen de zeven dagen over hun
voorkooprecht of in voorkomend geval hun plicht tot aankoop. Opnieuw hebben de aandeelhouders
twintig dagen om hun standpunt mee te delen.
Een aandeelhouder die niet langer vrijwillig of onvrijwillig voltijds professioneel actief is in de groep
waartoe de vennootschap behoort (hieronder begrepen MADEBEL en J. DE VREE & CO, een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Toekomstlaan 10, 2170 Antwerpen, en met
ondernemingsnummer 0429.655.560 (hierna genoemd “J. DE VREE”) als werknemer, bestuurder of
in een andere hoedanigheid, dient zijn aandelen eerst te koop aan te bieden aan MADEBEL en
vervolgens aan de andere aandeelhouders in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal, dan wel
zulke andere verdeling zij overeenkomen.
Als niet langer voltijds professioneel actief zijn in de groep waartoe de vennootschap behoort, zal ook
worden beschouwd de aandeelhouder die gedurende een periode van acht maanden in enige
periode van twaalf maanden niet voltijds beschikbaar is omwille van ziekte, ongeval of andere
onvrijwillige redenen.
De algemene vergadering zal zich op verzoek van de meest gerede partij over het niet langer voltijds
professioneel actief zijn in de groep waartoe de vennootschap behoort beraden en zich hierover
formeel vast stellen en zich hierover uit te spreken. Hierbij gelden de regels van voorkooprecht zoals
hoger geschreven.
Overgang bij overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder dienen de erfgerechtigden binnen de veertien dagen
na overlijden bij aangetekende brief de bestuurder(s) in te lichten.
In deze aangetekende brief wordt de naam en het adres van de overleden aandeelhouder en het
aantal aandelen vermeld. De bestuurder(s) informeert de aandeelhouders hierover binnen de vijf
dagen met opgave van de gegevens.
Mits instemming van alle aandeelhouders mag/mogen de erfgerechtigde(n) de aandelen van de
overleden aandeelhouder behouden. Wordt deze instemming niet gegeven, dan geldt de plicht tot
overname zoals hoger beschreven.
Prijsbepaling
De prijs voor de aandelen wordt jaarlijks onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
vastgesteld door de aandeelhouders. De prijs van de aandelen waartegen het voorkooprecht kan
worden uitgeoefend, is de prijs vastgesteld na de laatste jaarvergadering, voorafgaand aan de
aanbieding van het voorkooprecht.
De prijsbepaling is aangenomen bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel is gelijk aan één stem.
Deze prijs geldt steeds tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Bij gebreke aan prijsbepaling wordt de prijs vastgesteld door een deskundige aangesteld door
partijen in gezamenlijk overleg, of bij gebreke, op verzoek van de meest gerede partij, door de
voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel gevestigd is. Deze
deskundige dient zich te baseren op de gangbare waarderingsregels in de vennootschap en de
vorige waarderingen van de aandeelhouders.
Betaling van de prijs
In geval van overdracht bij levenden moet de prijs betaald worden als hierna bepaald. Te rekenen
vanaf de datum waarop het recht of de plicht tot overdracht wordt bekendgemaakt door de
bestuurder(s) :
- binnen de drie (3) maanden vanaf kennisgeving: een voorschot ten belope van tien procent;
- binnen de negen (9) maanden vanaf kennisgeving: het saldo van de koopprijs.
De eigendomsoverdracht van de aandelen en ingenottreding ervan vindt plaats bij betaling van het
voorschot.
In geval van overgang bij overlijden moet de prijs betaald worden binnen de drie (3) maanden te
rekenen vanaf datum van het overlijden. De eigendomsoverdracht van de aandelen en
ingenottreding ervan vindt plaats bij en na volledige betaling van de prijs.
Bij niet-betaling van de prijs op de voorziene datum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een nominale interest van zeven (7) procent verschuldigd op het nog openstaande saldo.
De overnemende aandeelhouder verkrijgt vanaf de eigendomsoverdracht van de verkochte
aandelen, het geheel van de rechten aan die aandelen verbonden, met inbegrip van de dividenden
die eventueel zullen worden uitgekeerd op de winst van het lopende boekjaar.
Overige bepalingen
Degene die ingevolge deze overeenkomst aandelen verwerft verbindt er zich toe de verkregen
aandelen niet binnen de twaalf maanden te zullen overdragen aan een in artikel 90, 9e van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde rechtspersoon. De verwerver zal deze verbintenis
eveneens opleggen aan derden-kopers ingeval hij, binnen voormelde termijn, de aandelen opnieuw
overdraagt. In voorkomend geval zal de verwerver de verkoper dienen te vergoeden voor elke
Luik B
belasting en kosten op de meerwaarde, binnen de drie maanden nadat deze opvorderbaar zijn
geworden.
Gelet op de wederzijds verleende optie tot verkoop verbinden de aandeelhouders zich ertoe de
aandelen tien jaar onbelast en in volle eigendom te behouden.
Sanctie
Een overdracht van een aandeelhouder met miskenning van hogergenoemde bepalingen is nietig.
In geval van een overdracht aan een derde met miskenning van de bepalingen, is de overdrager een
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de waarde van de overgedragen aandelen zoals hoger
bepaald, of de door de derde betaalde prijs indien deze in voorkomend geval hoger zou zijn,
onverminderd het recht van retrocessie van de aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    1.  bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
        1.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
Luik B
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Een beslissing tot statutenwijziging inzake het voorkooprecht kan enkel worden genomen bij
unanimiteit van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
        1.  deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Vaststelling van het bestuursorgaan. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer STUER Erik Maria Gerard, wonende te 2930 Brasschaat, Berrélei 8.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
11. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Toekomstlaan 10,
2170 ANTWERPEN (MERKSEM).
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Luik B
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht verlenen aan mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met recht
van in de plaatsstelling, medewerksters bij Moore Finance & Tax Besloten Vennootschap (RPR
0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij ieder afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
• het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
• het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige
en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag bestuursorgaan voor wijziging
doel/voorwerp, gecoördineerde statuten.