Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DELI-TASTE
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Paalstraat 19
9700 Oudenaarde
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Petra François, notaris met standplaats te 9050 Gent (Ledeberg),
die haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘Petra François,  notarisvennootschap’, met
maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Jacques Eggermontstraat 27, op 22 november
2017, neergelegd ter griffie voor registratie, dat:
    1.   De heer BALLET Jo Noël, thans ongehuwd, geboren te Oudenaarde op 19 augustus 1968,
wonende te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 39.
Die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de stad Oudenaarde op 28 maart 2011, niet herroepen.
    2.  De heer DESTROOPER Bert, geboren te Brugge op 8 maart 1982, ongehuwd, wonende te
8020 Oostkamp, Lijsterbessendreef 23. 
Niet wettelijk samenwonend.
    3.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELICI", met maatschappelijke
zetel te 7750 Mont-de-l'Enclus (Anseroeul), Chemin d'Hollaye 7, BTW BE0848.541.845,
rechtspersonenregister Mons et Charleroi division Tournai.
    4.  De naamloze vennootschap "VERBAU", met maatschappelijke zetel te 7900 Leuze-en-Hainaut,
Zone Industrielle de l'Europe (L) 2, BTW BE0824.710.133, rechtspersonenregister Mons et Charleroi
division Tournai,
een vennootschap hebben opgericht waarvan de statuten onder meer volgende bepalingen bevatten:
Rechtsvorm, naam: de vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam "DELI-TASTE".
Zetel: 9700 Oudenaarde, Paalstraat 19.
Doel:
A/ De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
De ontwikkeling, productie, fabricage, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en
commercialisering van voedingswaren en voedingsproducten in de meest uitgebreide zin.
De productie van en handel in convenience-producten, vers of diepvries, waaronder alle vlees en
viswaren, bereidingen op basis van vlees, vis of vegetarische bereidingen, kant-en-klaar gerechten,
sausen, salades, mousses, alles in de meest uitgebreide zin.
De bereiding, aankoop en verkoop, import en export, en handel in het algemeen van producten die
verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, snoepgoed, versnaperingen en alle
andere voedingswaren in de meest uitgebreide zin.
Het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband
houden. Het uitoefenen van activiteiten van catering en traiteur en dit in de meest uitgebreide zin van
het woord.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
0684975101
Luik B
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
F/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
G/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van
de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
H/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de
uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
I/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
J/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
K/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
L/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
M/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
N/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal:
Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), vertegenwoordigd door
vierhonderd aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één vierhonderdste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in twee categorieën: genoemd
categorie A en categorie B:
    •  De aandelen van categorie A zijn de aandelen benoemd als categorie A bij hun uitgifte of die
categorie A geworden zijn overeenkomstig dit artikel ten gevolge van een overdracht;
    •  De aandelen van categorie B zijn de aandelen benoemd als categorie B bij hun uitgifte of die
Luik B
categorie A geworden zijn overeenkomstig dit artikel ten gevolge van een overdracht.
In geval van een overdracht van aandelen aan een vennoot van een andere categorie, zullen de
overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de categorie waarvan de
overnemer-vennoot reeds aandelen aanhoudt.
In geval van een aandelenoverdracht aan een derde partij, die nog geen vennoot is, zal de categorie
van aandelen niet veranderen.
Indien er slechts één categorie van aandelen overblijft, worden de categorieën van aandelen
opgeheven, samen met alle bijzondere bepalingen van deze statuten waarin verwezen wordt naar de
verschillende categorieën van aandelen.
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid toegekend om deze wijziging aan te tekenen in het
aandelenregister van de vennootschap.
Op deze vierhonderd aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:
    1.  door de heer Jo Ballet, voornoemd oprichter sub 1: honderd vierendertig A-aandelen (134(A)).
    2.  door de heer Bert Destrooper, voornoemd oprichter sub 2: zesenzestig A-aandelen (66 (A)).
    3.  door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delici, voornoemd oprichter
sub 3: honderd B- aandelen (100 (B)).
    4.  door de naamloze vennootschap Verbau, voornoemd oprichter sub 4: honderd B- aandelen
(100 (B)).
SAMEN: vierhonderd (400) aandelen, waarvan 200 A-aandelen en 200 B-aandelen.
Elk aandeel is volledig volstort. Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer
BE34 3631 6944 4690, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel
449 van de Wetboek van Vennootschappen bij ING België, zoals blijkt uit het bewijs van depot,
verstrekt door de voormelde bank, op 21 november 2017.
De vennootschap heeft thans aldus een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) tot haar
beschikking.
Raad van bestuur, omvang van bevoegdheid, wijze van uitoefening en controle:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier (4) leden,
al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarvan er steeds een gelijk aantal worden
benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A en
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan (te weten
één benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A
en één uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B) tot de
dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal
definitief de nieuwe bestuurders benoemen.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
Luik B
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de
ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts
beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de
raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese dienen de
schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of
bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de beraadslaging van de raad
van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende
voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de
beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet
de betrokken bestuurder tevens deze laatste van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Kwantitatieve beperkingen
Voor het stellen van rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer
dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde
handeling samengeteld worden, of voor alle personeelszaken is het akkoord vereist van zowel een
bestuurder aangeduid op voordracht van de aandeelhouders van categorie A als van een bestuurder
aangeduid op voordracht van de aandeelhouders van categorie B.
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij is
bekendgemaakt.
Adviescomité - directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
Luik B
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21. Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-    hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend met uitzondering van het stellen
van  handelingen of het aangaan van contracten waarvan de globale waarde hoger is dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling
samengeteld worden;
-    hetzij door twee bestuurders, waarvan één aangeduid op voordracht van de aandeelhouders van
categorie A en één aangeduid op voordracht van de aandeelhouders van categorie B, die samen
optreden onder meer voor het stellen van  handelingen of het aangaan van contracten waarvan de
globale waarde hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per verrichting, waarbij
deelverrichtingen voor dezelfde handeling samengeteld worden alsook voor alle personeelszaken.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens
vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het
directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door
de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen
te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand december om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere
plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
(met medewerking van de vennootschap uitgegeven).
De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken,
terwijl de andere effectenhouders slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven
dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Voorwaarden tot toelating tot de algemene vergadering:
Luik B
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen
die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen
tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling:
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
Verdeling na vereffening:
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke
activa verdeeld worden op de volgende wijze:
-    bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden,
-    het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
Overgangsbepalingen:
Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten
op 30 juni 2019.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 19 december 2019.
Samenstelling van de organen
Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op vier. Tot bestuurder werden benoemd, voor
een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:
    •  Voor de aandelen categorie A:   
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOBA met maatschappelijke zetel te
9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 39, BTW BE0874.029.584 RPR Gent, afdeling Oudenaarde.
Voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat wordt haar zaakvoerder, de heer Jo Ballet
benoemd als vast vertegenwoordiger.
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSALIDES met maatschappelijke
zetel te 8020 Oostkamp, Lijsterbessendreef 23, BTW BE 0828.877.767, RPR Gent, afdeling Brugge.
Luik B
Voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat wordt haar zaakvoerder, de heer Bert Destrooper
benoemd als vast vertegenwoordiger.
    •  Voor de aandelen categorie B:
1)  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JEE-M–JEE”, met maatschappelijke
zetel te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 15, BTW BE 0438.092.184 RPR Gent
afdeling Oudenaarde.
Voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat wordt haar zaakvoerder, de heer Stijn Bauwens,
wonend te 9230 Wetteren, Adolf Papeleustraat 53 benoemd als vast vertegenwoordiger.
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATARI met maatschappelijke zetel te
7750 Anseroeul, Chemin d'Hollaye 7; BTW BE 0541.341.756 RPR Mons et Charleroi, division
Tournai.
Voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat wordt haar zaakvoerder, de heer Steven Himpe,
wonend te 7750 Anseroeul, Chemin d'Hollaye 7, benoemd als vast vertegenwoordiger.
De aanwezigen aanvaarden hun opdracht.
Hun opdracht wordt niet vergoed behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
Er werd besloten om geen commissaris te benoemen.
Overname van verbintenissen
Er werd verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overnemen die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 september 2017. Deze overneming
zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De
verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
Machtiging
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5,
kantoorhoudende te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 562, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Raad van bestuur
En onmiddellijk erna zijn de aanwezige leden van de raad van bestuur samengekomen met als
agenda de aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd
bestuurders.
Werd met eenparigheid van stemmen benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Jo Ballet, voornoemd.
Werden met eenparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
Voor de aandelen categorie A:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOBA, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Jo Ballet, voornoemd,
    •  Voor de aandelen categorie B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JEE-
M–JEE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Bauwens, voornoemd.
--------------------------------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL--------------------------------------------------
(getekend) notaris Petra François
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsake