Ondernemingsnr : 0471353682
Naam
(voluit) : ARBORVITAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 14
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 22 mei 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARBORVITAE”, onder meer
de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, samen hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING ZETEL
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
zal vervangen worden door een loutere verwijzing naar het Gewest waarin de zetel is gevestigd.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ingevolge beslissing van de
zaakvoerder van 15 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
20 juli 2011, onder nummer 11112046, gevestigd is te: 3620 Lanaken, Lijsterstraat 14. Dit is geen
statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit om de datum van dat de jaarvergadering te wijzigen. De jaarvergadering zal
voortaan gehouden worden op 15 februari, op het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De voorzitter overhandigt het verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen / artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, alsmede de staat
van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2019.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
Luik B
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst
van artikel 3 van de statuten aan te vullen als volgt:
“- Garagehouder-hersteller-carrosserie.
- De uitbating van garages voor autovoertuigen, fietsen, bromfietsen, motorfietsen, evenals de
uitbating van een atelier voor de carrosserie en mechanische herstellingen, de
vertegenwoordiging/voorstelling, de aankoop, de ruil, de verkoop, de verhuring, de omvorming, het
onderhoud van alle autovoertuigen, tractors, kampeerwagens, aanhangwagens en toestellen met
een mechanische/thermische/elektrische beweegkracht, evenals alle nieuwe en/of tweedehands
uitrustingen, stukken en accessoires die hiermee verband houden, aankoop en verkoop van
brandstoffen, oliën, vetten, verbandmiddelen, onderhoudsproducten, zonder dat deze opsomming
limitatief is.
- Het aanvragen van commerciële nummerplaten.
- Handel in en reparatie van motorrijwielen;
- Handelaar in tweedehandsvoertuigen en dit in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van alle voertuigen (nieuw + tweedehands), motoren, onderdelen, wisselstukken en
toebehoren die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen.
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld
jeeps), enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groot- en kleinhandel +
handelsbemiddeling in tweedehandsonderdelen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van banden van motorvoertuigen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
- De revisie van automotoren;
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
- De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s.
- Bandenservicebedrijf;
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur;
- De verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max. 3,5 t) zonder chauffeur;
- De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, met uitzondering van personenauto’s en lichte vrachtwagens: spoorwegmaterieel,
vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, enz.;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
Luik B
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de in- en uitvoer, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
Evenals alle handelingen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde
aanhalingen.”
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Volgt een ontledend uittreksel van de nieuwe statuten
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ARBORVITAE”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal of vermogen en andere management-activiteiten.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
- Garagehouder-hersteller-carrosserie.
- De uitbating van garages voor autovoertuigen, fietsen, bromfietsen, motorfietsen, evenals de
uitbating van een atelier voor de carrosserie en mechanische herstellingen, de
Luik B
vertegenwoordiging/voorstelling, de aankoop, de ruil, de verkoop, de verhuring, de omvorming, het
onderhoud van alle autovoertuigen, tractors, kampeerwagens, aanhangwagens en toestellen met
een mechanische/thermische/elektrische beweegkracht, evenals alle nieuwe en/of tweedehands
uitrustingen, stukken en accessoires die hiermee verband houden, aankoop en verkoop van
brandstoffen, oliën, vetten, verbandmiddelen, onderhoudsproducten, zonder dat deze opsomming
limitatief is.
- Het aanvragen van commerciële nummerplaten.
- Handel in en reparatie van motorrijwielen;
- Handelaar in tweedehandsvoertuigen en dit in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van alle voertuigen (nieuw + tweedehands), motoren, onderdelen, wisselstukken en
toebehoren die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen.
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld
jeeps), enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groot- en kleinhandel +
handelsbemiddeling in tweedehandsonderdelen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van banden van motorvoertuigen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, verdeling en
levering van onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
- De revisie van automotoren;
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
- De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s.
- Bandenservicebedrijf;
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur;
- De verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max. 3,5 t) zonder chauffeur;
- De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, met uitzondering van personenauto’s en lichte vrachtwagens: spoorwegmaterieel,
vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, enz.;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
Luik B
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de in- en uitvoer, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Evenals alle handelingen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde
aanhalingen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel of voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
§ 1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 2. Aanstelling statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder: de heer van THIEL Michaël, geboren te Helmond
(Nederland) op 06 mei 1958, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 14.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Luik B
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 februari op
het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt met dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuurder + staat van actief en passief
    •  gecoördineerde statuten