Ondernemingsnr : 0729903026
Naam
(voluit) : DELTARAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 1111
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 november 2021, blijkt het volgende:
1. VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER LRM BEHEER NV
De vergadering nam kennis van de brief de dato 16 augustus 2021 uitgaande van de naamloze
vennootschap “LRM Beheer”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0440.550.442,
met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, waarin deze laatste aan de
Vennootschap de vervanging meldt van haar vaste vertegenwoordiger.
In concreto werd de heer GOFFLO Ruben, geboren te Bree op 11 januari 1988, wonende te 3670
Oudsbergen, Hoogmolenweg 6 vervangen in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger door de
heer STROUVEN Pieter-Jan Paula Marcel, geboren te Hasselt op 17 oktober 1991, wonende te
3454 Geetbets, Ketelstraat 85.
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris om deze vervanging mee op te nemen in het
uittreksel van deze akte met het oog op bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. VERSLAGEN
2.1. Verslagen inzake wijziging rechten soorten van aandelen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de hierna
vermelde bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV aangaande de wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen door conversie van de bestaande A- en B-aandelen
in Gewone Aandelen en de wijziging van hun rechten die daarmee verbonden zijn, door de creatie
van een nieuwe soort van aandelen alsook door de bijkomende inbrengen ingevolge onevenredige
uitgifte binnen de alsdan elke bestaande soort.
De Voorzitter merkte op dat verschillende verslagen van de bedrijfsrevisor materieel in één document
werden verwerkt zodat er slechts één revisoraal verslag werd overgemaakt aan de aandeelhouders.
2.2. Verslag inzake bijkomende inbreng in geld
Er werd aan de instrumenterende notaris een verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgenomen bijkomende inbreng in het vermogen van de Vennootschap, zoals vereist door artikel
5:121, §1 WVV bij bijkomende inbreng in geld met uitgifte nieuwe aandelen, overhandigd.
2.3. Verslagen inzake bijkomende inbreng in natura
De vergadering nam vervolgens kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de hierna
vermelde bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:102, 5:121, §1, juncto 5:133 WVV
betreffende de bijkomende inbreng in natura.
 De Voorzitter merkte op dat verschillende verslagen van de bedrijfsrevisor materieel in één
document werden verwerkt zodat er slechts één revisoraal verslag werd overgemaakt aan de
aandeelhouders.
Luik B
De besloten vennootschap “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt 0818.373.063, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, in
deze functie vertegenwoordigd door de heer JACKERS Jurgen, bedrijfsrevisor, heeft het voormelde
verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133 WVV en het besluit van dat
verslag luidt als volgt:
“4. CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:102, artikel 5:121 en 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op onderzocht.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de netto gecumuleerde niet-
betaalde intresten die mee ingebracht worden, blijken. Wij formuleren hiervoor aldus een
voorbehoud.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 98.367 preferente aandelen.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Overeenkomstig artikel 5:121 WVV kunnen wij stellen dat op basis van onze beoordeling van de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het
Bestuursorgaan niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Inzake de gelijkstelling van de rechten van verschillende soorten van aandelen, de wijziging van de
rechten van een soort aandelen en de creatie van een nieuwe soort aandelen
Overeenkomstig artikel 5:102 WVV kunnen wij stellen dat op basis van onze beoordeling van de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het
Bestuursorgaan niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande soorten omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:102, 5:121 en 5:133 bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Luik B
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de gelijkstelling van de rechten van
verschillende soorten aandelen, de wijziging van de rechten van een soort aandelen en de creatie
van een nieuwe soort aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de voorgestelde wijzigingen;
- de verantwoording van de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat -  in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de gelijkstelling van de rechten van
verschillende soorten van aandelen, de wijziging van de rechten van een soort aandelen en de
creatie van een nieuwe soort aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen omvat – in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:102, 5:121 en 5:133 WVV in het kader
van de voorgenomen inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Hasselt op 22 november 2021,
(getekend)
Finvision Bedrijfsrevisoren HasseltBV
Vertegenwoordigd door Jurgen Jackers
Bedrijfsrevisor - Vennoot”
2.4. Verslag inzake uitgifte van Vrijwaring Inschrijvingsrechten
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:122 WVV met het oog op de uitgifte van het Vrijwaring Inschrijvingsrechten.
De Voorzitter verklaarde dat er geen commissaris in functie is in de Vennootschap zodat er geen
revisoraal verslag diende te worden opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
3. CONVERSIE VAN BESTAANDE A- EN B-AANDELEN IN GEWONE AANDELEN
De vergadering besliste om de bestaande A- en B-aandelen te converteren in Gewone Aandelen in
een verhouding van een (1) bestaand A-aandeel tegen duizend achthonderddrieënzestig komma
acht (1.863,8) Gewone Aandelen en van een (1) bestaand B-aandeel tegen een (1) Gewoon
Aandeel.
4. INVOERING VAN EEN NIEUWE SOORT AANDELEN
De vergadering besliste tot invoering van een nieuwe bijkomende soort van aandelen, te weten
Preferente Aandelen, met de rechten en voordelen zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal twee miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend
vijfhonderd euro (€ 2.673.500,00), die zal worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal honderdzesenzestigduizend negentig (166.090)
Preferente Aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe Preferente Aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van (afgerond)
Luik B
zestien euro nul negen zes zeven cent (€ 16,0967) per nieuw aandeel.
De nieuwe Preferente Aandelen zijn op naam en zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun
uitgifte en zij delen pro rata temporis vanaf de inschrijving in de winst van de Vennootschap.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van twee miljoen
zeshonderddrieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 2.673.500,00) gerealiseerd is en dat aldus alle
nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
6. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering
vervolgens om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng
ten belope van in totaal een miljoen tweehonderdnegenendertigduizend eenenveertig euro (€
1.239.041,00), dat zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte
van in totaal achtennegentigduizend driehonderdzevenenzestig (98.367) Preferente Aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe Preferente Aandelen werd ingeschreven tegen een verschillende uitgifteprijs per
aandeel vermits de conversieprijs (dit is de inschrijvingsprijs per aandeel) van de verschillende
schuldvorderingen in geval van conversie tussen de inbrengers en de Vennootschap onderhandeld
werd op het ogenblik dat elk van de overeenkomsten werd gesloten.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van een miljoen
tweehonderdnegenendertigduizend eenenveertig euro (€ 1.239.041,00) gerealiseerd is en dat aldus
alle nieuwe aandelen volledig geplaatst en volledig volgestort zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
7. UITGIFTE VRIJWARING INSCHRIJVINGSRECHTEN
Na kennisname en goedkeuring, zoals hoger gezegd, van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de uitgifte van zestig (60) inschrijvingsrechten, nam de vergadering dienaangaande de
volgende besluiten:
Uitgifte Vrijwaring Inschrijvingsrechten
De vergadering besliste tot uitgifte van zestig (60) Vrijwaring Inschrijvingsrechten, die elk recht geven
om in te tekenen op een bepaald aantal Preferente Aandelen overeenkomstig de uitoefenverhouding
en tegen een uitoefenprijs van nul euro één cent (€ 0,01) per Vrijwaring Inschrijvingsrecht
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde
bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
Uitgiftevoorwaarden Vrijwaring Inschrijvingsrechten
De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten en van de rechten van de
houders van deze Vrijwaring Inschrijvingsrechten werden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzondere verslag van het
bestuursorgaan en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in dat verslag onder
punt “4 UITGIFTE- EN UITOEFENPRIJS VAN DE VRIJWARING INSCHRIJVINGSRECHTEN”.
De vergadering verleende bovendien uitdrukkelijk haar goedkeuring aan de bepaling van de
uitoefenverhouding en de uitoefenprijs zoals beschreven is in het verslag.
Bijkomende inbreng/ onder opschortende voorwaarde
Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten,
besliste de vergadering om het beschikbaar vermogen, in één of meerdere keren, te verhogen tot
beloop van het bedrag dat gelijk is aan het product van (a) het aantal Preferente Aandelen waarop
de houders van Vrijwaring Inschrijvingsrechten, bij uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten,
zullen kunnen inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten van de Vrijwaring
Inschrijvingsrechten, en (b) de uitoefenprijs per Preferent Aandeel van de Vrijwaring
Inschrijvingsrechten bij de uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten en daarmee gepaard
gaande de intekening op de uitgifte van nieuwe Preferente Aandelen genietende van de rechten en
voordelen als bepaald in het verslag van het bestuursorgaan, te weten zullen de nieuwe Preferente
Aandelen die worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten,
dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande Preferente Aandelen op het ogenblik van
de uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten overeenkomstig de statuten van de
Vennootschap, zoals die statuten van tijd tot tijd gewijzigd, zullen luiden op het ogenblik van de
uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten.
Het effectieve bedrag van de inbreng zal worden bepaald door het aantal effectief uit te geven
Luik B
nieuwe Preferente Aandelen, overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan, te
vermenigvuldigen met het deel van de intekenprijs dat wordt geboekt als beschikbare inbreng.
Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap – extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap - tot uitvoering
van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten, en tot
bijkomende inbreng onder de gezegde opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
Vrijwaring Inschrijvingsrechten en in het bijzonder machtigde de vergadering het bestuursorgaan tot
vaststelling van de uitoefening van de Vrijwaring Inschrijvingsrechten, van de uitoefenratio en van het
bedrag van de bijkomende inbreng en de volstorting ervan alsmede vaststelling van de
totstandkoming van de daaruit voortvloeiende verhoging(en) in één of meerdere malen en de uitgifte
van een evenredig aantal nieuwe Preferente Aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en
tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
De vergadering verleende tevens machtiging aan het bestuursorgaan om de uitgegeven Vrijwaring
Inschrijvingsrechten in te schrijven in het register van inschrijvingsrechten uitgegeven door de
Vennootschap.
8. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig het WVV, welke tekst
als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
8.1. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als
eiser of verweerder. De Vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd ten aanzien van
derden en in rechte als eiser of verweerder:
(a)   door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders;
(b)   binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie het dagelijks
bestuur werd toevertrouwd; met dien verstande evenwel dat de aangelegenheden vermeld in artikel
15.2 van deze statuten in geen enkel geval geacht zullen worden deel uit te maken van het dagelijks
bestuur van de Vennootschap; en
(c)   binnen de grenzen van hun mandaat, door bijzondere gevolmachtigden.”
8.2. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 28: Liquidatiepreferentie
28.1 In geval van een Liquidatiegebeurtenis (en na betaling van alle verplichtingen en kosten in
verband met de Liquidatiegebeurtenis) worden de netto activa in contanten, aandelen of andere
activa van de Vennootschap (de "Liquidatieopbrengsten") als volgt en in de volgende volgorde
verdeeld:
(a)   eerst zullen de houders van de Preferente Aandelen (op pari passu basis) gerechtigd zijn om uit
de Liquidatieopbrengsten, voorafgaand en bij voorrang op de houders van Gewone Aandelen, een
bedrag te ontvangen voor elk Preferent Aandeel gelijk aan haar relevante inschrijvingsprijs op het
ogenblik van zijn uitgifte (het "Liquidatiepreferentie"), met dien verstande dat indien de
Liquidatieopbrengsten ontoereikend zouden zijn om alle houders van de Preferente Aandelen hun
volledige Liquidatiepreferentie te betalen, de houders van de Preferente Aandelen hun pro rata deel
van de Liquidatieopbrengsten zullen ontvangen, berekend op basis van het volgestorte gedeelte van
de inschrijvingsprijs van de Preferente Aandelen die door dergelijke houder worden gehouden ten
opzichte van het totale volgestorte gedeelte van de inschrijvingsprijs van alle Preferente Aandelen
samen, en niet pro rata het Preferente Aandelen dat zij aanhouden;
(b)   ten tweede (indien er overblijvende Liquidatieopbrengsten zijn), zullen alle overblijvende
Liquidatieopbrengsten uitsluitend worden verdeeld onder de houders van Gewone Aandelen op een
pari passu basis en in verhouding van de Gewone Aandelen die zij ten opzichte van elkaar houden.
18.2 Indien, bij het voorkomen van een Liquidatiegebeurtenis, een verdeling van de
Liquidatieopbrengst op pro rata-basis tussen alle houders van aandelen ertoe zou leiden dat de
houders van Preferente Aandelen een bedrag per aandeel zouden ontvangen dat hoger is dan de
hoogste Liquidatiepreferentie, zullen de Liquidatieopbrengsten op pari passu-basis worden verdeeld
onder alle houders van aandelen, elk naar rata van zijn aandelenparticipatie.”
9. ONTSLAG BESTUURDERS
De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de besloten vennootschap “RAYQUEST”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
Luik B
0749.568.983, met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Hoogstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de
heer HAMELINCK Dirk, geboren te Sint-Amandsberg op 8 juni 1962, wonende te 2580 Putte
(Beerzel), Hoogstraat 10;
2/ de heer DEBUSSCHER Dirk Paul Jules Maria Ghislain, geboren te Halle op 20 maart 1963,
wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 100; en
3/ de naamloze vennootschap “LRM Beheer”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
STROUVEN Pieter-Jan, voornoemd.
10. (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden (her)
benoemd:
Op voordracht van de Oprichters:
1/ de heer DE BEENHOUWER Jan Jozef Victor Magda, geboren te Ninove op 23 januari 1977,
wonende te 9500 Geraardsbergen, Schillebeekstraat 41, als Oprichtersbestuurder;
Op voordracht van de houders van Gewone Aandelen:
2/ de heer HAMELINCK Dirk, voornoemd, als Stichtingsbestuurder;
Op voordracht van de houders van Preferente Aandelen:
3/ de naamloze vennootschap “LRM Beheer”, voornoemd (RPR 0440.550.442), die voor de
uitoefening van deze functie de heer STROUVEN Pieter-Jan, voornoemd, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger, als Investeerderbestuurder;
4/ de besloten vennootschap “INDUSTRYA FUND”, rechtspersonenregister Luik, afdeling Luik
0754.619.022, met zetel te 4100 Seraing, Avenue Greiner 1, die voor de uitoefening van deze fuctie
de heer BRACONNIER Alexandre, geboren te Ukkel op 18 juli 1975, wonende te 1341 Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Rue des Coquerées 11 heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, als
Investeerderbestuurder;
Op voordracht van de Meerderheid van de Gewone Aandeelhouders en de Meerderheid van de
Preferente Aandeelhouders:
5/ de heer DEBUSSCHER Dirk, voornoemd, als Onafhankelijke Bestuurder.
11. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de naamloze vennootschap “AccountingTeam”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0430.953.479, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld
    •  verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor cfr. art. 5:121, §1 en 5:133 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in natura, het verslag van de bedrijfsrevisor bevat ook art. 5:102 en 5:121 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:122 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)