Ondernemingsnr : 0842708977
Naam
(voluit) : BRUGHMANS IT CONSULTANCY
(verkort) : B.IT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veenlaan 47
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
09/03/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap BRUGHMANS IT CONSULTANCY, in het kort B.IT, met zetel te 2960 Brecht,
Veenlaan 47 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming.
Op negen maart tweeduizend drieëntwintig,
werd voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten, de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten vennootschap BRUGHMANS IT CONSULTANCY, in het kort
B.IT, met zetel te 2960 Brecht, Veenlaan 47 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0842.708.977).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht en
Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om half vijf ’s middags (16.30u), onder voorzitterschap van de heer
BRUGHMANS Tim, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
De heer BRUGHMANS Tim, geboren te Antwerpen (Ekeren) op negen september
negentienhonderdzesentachtig, wonende te 2960 Brecht, Veenlaan 47. 
Gehuwd met mevrouw BRUGHMANS Irina Anatolievna te Brasschaat op vijftien februari
tweeduizend veertien, onder het wettelijk stelsel (naar Belgisch recht) zonder huwelijkscontract, niet
gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij eenenveertig (41)
aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast dat er thans eenenveertig (41) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart dat de enige in functie zijnde bestuurder van de vennootschap, te weten: de
heer BRUGHMANS Tim, voornoemd, aanwezig is, zodat geen verantwoording van de bijeenroeping
dient te worden gegeven.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
Luik B
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2960 Brecht, Veenlaan 47.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer BRUGHMANS Tim, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op heden met dien verstaande dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
Luik B
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "GE-FIBO", met zetel te 2930
Brasschaat, Bredabaan 675 (BTW BE0877.851.483, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0877.851.483) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten