Ondernemingsnummer :
0820957619
Benaming :
(voluit) :
AMUSE CROQUE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gentsesteenweg 96 bus 4
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassoceerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op zevenentwintig september tweeduizend en achttien, ter registratie aan te bieden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Amuse Croque, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel negentien (19) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
«Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar».
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand december om 20:00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel veertien (14) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
«Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand december om 20:00 uur ».
Derde beslissig - Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2017,
te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
december van het jaar 2019.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de wijziging van de
maatschappelijke zetel dewelke heeft plaatsgevonden ingevolge beslissing genomen door de
zaakvoerder in de Algemene Vergadering de dato 20 oktober 2012 bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder nummer 12201066.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel twee (2) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 96 bus 4.”.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Vlegels & Van Den Bosch alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B&S Fiduciaire, met maatschappelijke zetel te
8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.