afdelingfAntwerpen
Ondernemingsnr 0454.691.854
Naam
(voluit):	PALME D'OR
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Riemstraat 2
2970 Schilde
Onderwerp akte : Ontbinding en invereffeningstelling
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 21/06/2024 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PALME D'OR" met zetel te 2970
Schilde, Riemstraat 2, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
VERSLAGGEVING
Verslagen / Ontbinding & invereffeningstelling
Betreft het voorstel tot ontbinding (invereffeningstelling) van de vennootschap:
a.een staat van activa en passiva per 31/03/2024, opgesteld conform waarderingsregels WVV en max 3
maanden oud
b.het verslag van het bestuursorgaan dd. 23/05/2024 (cf. art. 2:71 WVV), bij het verslag is voormelde staat
van activa en passiva gevoegd, houdende toelichting van het voorstel tot ontbinding;
c.het controleverslag van de deskundige dd. 3/06/2024 (cf. art. 2:71 WVV), houdende:
- verslag over voormelde staat van activa en passiva
- vermelding of deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap ;
Besluit van het controleverslag (letterlijke weergave)
De administratieve organisatie laat toe de beschrijving en beoordeling van de activa en passiva van PALME
D'OR BV te controleren.
Uit de controlewerkzaamheden blijkt dat de staat van activa en passiva de financiële toestand van PALME
D'OR BV volledig, getrouw en juist weergeeft.
Dit verslag werd opgemaakt in het kader van artikel 2:71 WVV en mag niet gebruikt worden voor andere
doeleinden.
Opgesteld te Zellik op 03/06/2024
EUROCEF BV,
vertegenwoordigd door mijnheer Norbert VAN DEN EEDE,
Gecertificeerd accountant
BESLUITEN
Besluit 1 / Vennootschapszetel & adres
1.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaamse Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus het
Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
1.2. Zetelwijziging: 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25/003 (buiten de statuten).
Besluit 2 / Wijzigen boekjaar én jaarvergadering // Overgangsbepaling
· Boekjaar
- actueel: van 1/1 tot 31/12
- wijziging: van 1/7 tot 30/6 volgende jaar
· Datum algemene vergadering
- actueel: laatste woensdag van mei om 18u
- wijziging: 1ste maandag van december om 11u
· Verlengen boekjaar (overgangsbepaling)
- actueel: lopende tot 31/12/2024
- overgangsbepaling: het huidige boekjaar wordt afgesloten op 30/6/2025
- overgangsbepaling: eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden: december 2025
Besluit 3 - Ontbinding (invereffeningstelling)
De vennootschap wordt ontbonden en in vereffening gesteld met ingang vanaf heden.
De vennootschap wordt na haar ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
Besluit 4 - Bestuursorgaan: einde mandaat & kwijting (bij sluiting vereffening)
· Door de ontbinding van de vennootschap, eindigt het mandaat van de bestuurders van rechtswege.
1. Ontslag - Bestuurder
1.1. Wordt ontslagen als bestuurder:
dhr. El Bouichi Mohammed
> mevr. Zanki Nadia
· De vergadering zal besluiten over de kwijting van de bestuurders bij de sluiting van de vereffening.
Besluit 5 - Benoeming vereffenaar
· Tot vereffenaar(s) worden aangesteld met macht om alleen te tekenen:
dhr. DE NYN Sam, advocaat, met kantoor te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25, die aanvaardt
De vereffenaar doet woonstkeuze op zijn kantooradres te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25.
Het mandaat van de vereffenaar is bezoldigd.
De vereffenaars zullen beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.
· Aangezien uit de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71,
§2 WVV, blijkt dat de vennootschap beschikt over een batig saldo, zal de benoeming van de vereffenaar aan
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging niet worden voorgelegd.
Besluit 6 - Bevoegdheden vereffenaar
1.1. Vaststelling van de machten van de vereffenaars
De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans berust bij de
vereffenaars die verantwoording verschuldigd zijn onder het wettelijk voorziene toezicht.
1.2. Vereffenaar - Bevoegdheden
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van hun mandaat,
namelijk deze voorzien bij art. 2:87 e.v. WVV.
Zij zullen ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien
in de art. 2:88 §1 en §2 WVV, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen
in voornoemde artikelen vermeld, met uitzondering van de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap.
Zij worden, onder hun verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de
aandeelhouders van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.
De vereffenaars zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen
van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die zij zullen
goedvinden.
Hij kan alle onroerende goederen vervreemden, zelfs uit de hand, en geldig kwijting geven, daartoe alle
akten ondertekenen.
Hij mag de AAPD ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag verzaken aan alle zakelijke
rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen, opheffing verlenen met of zonder betaling
van al de bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrij-wingen, beslagen, elk verzet of andere
belemmeringen.
Zolang er meer dan één vereffenaar is zullen de vereffenaars handelen als een college en indien er twee
vereffenaars zijn zullen zij alle beslissingen samen nemen.
1.3. Inventaris & Boekhouding
De vereffenaars worden ontslagen inventaris op te maken en zij zullen zich mogen beroepen op de boeken
geschriften van de vennootschap.
De vereffenaars zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen
overeenkomstig art. 2:91 en 2:92 WVV.
2. Vereffenaar - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
2.1. Handtekeningsbevoegdheid
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden in uitvoering van een besluit
van de vereffenaars, zullen door iedere vereffenaar afzonderlijk mogen ondertekend worden. De vereffenaars
zijn dus individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden, zelfs voor notariële
akten.
2.2. Bijzondere volmachten
ledere vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij
nuttig of nodig acht.
Besluit 7 - Statutenwijziging
1. Statutenwijziging / WVV
Deze vennootschap werd nog niet aangepast aan de bepalingen van het WVV.
1.1. Rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV).
1.2. Kapitaal & eigen vermogen
Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast:
Vaststelling van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen:
(a) werkelijk gestort kapitaal: 18.592 EUR
(b) wettelijke reserves: 1.859 EUR
(c) niet-gestort deel van het kapitaal: 0 EUR
te boeken op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';
het niet-gestort deel van het kapitaal wordt niet meer opgevraagd (zie verder)
Opheffing van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering:
(a) De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig opgeheven. Deze middelen van
het onbeschikbaar eigen vermogen zijn volledig beschikbaar voor uitkering:
- alle eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken voor uitkering;
- alle verwijzingen naar kapitaal en statutair onbeschikbaar eigen vermogen te verwijderen uit de statuten
(b) De niet-gestorte inbrengen worden niet meer opgevraagd.
2. Statutenwijziging / andere
Vennootschapszetel & adres
2.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus het
Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
2.2. Nieuw adres: 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25/003 (buiten de statuten).
Elektronische communicatie
a. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten aan de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap. De vennootschap
heeft als e-mailadres: niet van toepassing
b. Website van de vennootschap: niet van toepassing
c. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
3. Statutenwijziging / ontbinding
3.1. Naam
Toevoeging bij de benaming van de status 'in vereffening': PALME D'OR, in vereffening
3.2. Bestuur & vertegenwoordiging
De vennootschap wordt verdergezet enkel met het oog op haar vereffening. Door de ontbinding zijn de
bestuursmandaten beëindigd van rechtswege. De vennootschap wordt met het oog op haar vereffening
verdergezet en vertegenwoordigd door de vereffenaars. Bijgevolg worden alle clausules over bestuur en
vertegenwoordiging door het bestuursorgaan geschrapt en vervangen door bevoegdheden van de vereffenaar.
4. Statutenwijziging / nieuwe tekst
De vergadering besluit vereenvoudigde statuten voor vennootschap in vereffening aan te nemen (zie
verder).
Besluit 8 - Volmacht (formaliteiten)
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor uitvoering van alle beslissingen en formaliteiten, aan:
ACCBEL BV, BTW BE 0700.905.964, RPR Brussel (Nederlandstalig), met kantoor te 1731 Asse, Hendrik
de Kosterlaan 44,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan haar vertegenwoordigers en lasthebbers, die elk afzonderlijk
kunnen handelen.
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm - Naan
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «PALME D'OR, in vereffening»
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels,
bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De uitbating van een kunst- en precisienijverheidsonderneming en meer speciaal de bewerking, de
verwerking en de afwerking van diamant, parels, zilver, goud, platina en alle andere edelstenen en
halfedelstenen en edele zeldzame metalen; het ontwerpen, het vervaardigen, het bewerken en herstellen van
alle juwelen, fantasiejuwelen, kleinodiën, uurwerken en klokken; verder de groot- en kleinhandel, de import en
de export, het vervoer, de doorvoer, de leasing van alle artikelen, produkten, koopwaren, benodigdheden,
werktuigen, machines, gereedschappen en alle materialen en materieel dat enig verband heeft met de
voormelde aktiviteiten.
-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, in kunstvoorwerpen, schilderijen en gravuren, antikwiteiten en
alles wat in het algemeen gekend is als antiek, muntstukken en medailles voor verzamelaars, postzegels voor
verzamelaars, eervolle onderscheidingen en souvenirs.
-De import, export, doorvoer, groot- en kleinhandel in oosterse en andere tapijten, alsmede van woningtextiel
in de meest ruime zin van het woord. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle
voormelde produkten en materialen en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in konsignatie, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de funktie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen & Aandelen
5.1. Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven en toegekend aan de inbrenger; alle
aandelen zijn van dezelfde aard, hebben dezelfde rechten en voordelen en delen in de winsten vanaf de
inschrijving:
a. Aandelen:
- Aantal: 750 aandelen
b. Stemrechten
- Elk aandeel geeft recht op één stem (enkelvoudig stemrecht): JA
- Aandelen met meervoudig stemrecht: NEE
- Aandelen zonder stemrecht: NEE
c.Recht op winstverdeling
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten: JA
- Preferente aandelen die recht geven op een preferent dividend: NEE
d.Recht op liquidatieoverschot
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vermogen (vereffeningsaldo): JA
- Preferente aandelen die recht geven op een preferent aandeel in het vereffeningssaldo: NEE
5.2. Aandelen met vruchtgebruik
De vruchtgebruiker heeft in principe het stemrecht én het recht op de vruchten van de aandelen, behalve bij
afwijkende bepalingen in de statuten, schenkingsakte, testament of overeenkomst waarin vruchtgebruiker en
blote eigenaar anders overeenkomen (zie verder).
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
a. Het eigen vermogen is volledig beschikbaar. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. Wat betreft toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt worden
op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich
ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is,
worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen
het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8. Bestuur & vertegenwoordiging
De vennootschap wordt verdergezet enkel met het oog op haar vereffening. Door de ontbinding zijn de
bestuursmandaten beëindigd. De vennootschap wordt met het oog op haar vereffening verdergezet en
vertegenwoordigd door de vereffenaars.
Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 1ste maandag van december om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
Bovendien moet de vereffenaar een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens 10% van de
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De vereffenaar zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de vereffenaar en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 10. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 11. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 12. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van
de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 13. Stemming per brief
In de mate dat de vereffenaar deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder
het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de vereffenaar ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 14. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 15. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de
vereffenaar ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20
dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de vereffenaar de algemene vergadering
bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door de vereffenaar ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (default regeling van art. 7:26
WVV)
Artikel 18. Verdaging van de algemene vergadering
De vereffenaar kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone
en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 19. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de vereffenaar.
Artikel 20. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1/7 en eindigt op 30/6 van het daarop volgend jaar.
Artikel 21. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Artikel 22. Interimdividenden
De vereffenaar heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren
Artikel 23. vereffening
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 WVV, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 23/bis. Vennootschap in vereffening
1.1. Vaststelling van de machten van de vereffenaars
De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans berust bij de
vereffenaars die verantwoording verschuldigd zijn onder het wettelijk voorziene toezicht.
1.2. Vereffenaar - Bevoegdheden
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van hun mandaat,
namelijk deze voorzien bij art. 2:87 e.v. WVV.
Zij zullen ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien
in de art. 2:88 §1 en §2 WVV, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen
in voornoemde artikelen vermeld, met uitzondering van de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap.
Zij worden, onder hun verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de
aandeelhouders van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.
De vereffenaars zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen
van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die zij zullen
goedvinden.
Hij kan alle onroerende goederen vervreemden, zelfs uit de hand, en geldig kwijting geven, daartoe alle
akten ondertekenen.
Hij mag de AAPD ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag verzaken aan alle zakelijke
rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen, opheffing verlenen met of zonder betaling
van al de bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere
belemmeringen.
Zolang er meer dan één vereffenaar is zullen de vereffenaars handelen als een college en indien er twee
vereffenaars zijn zullen zij alle beslissingen samen nemen.
1.3. Inventaris & Boekhouding
De vereffenaars worden ontslagen inventaris op te maken en zij zullen zich mogen beroepen op de boeken
geschriften van de vennootschap.
De vereffenaars zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen
overeenkomstig art. 2:91 en 2:92 WVV.
2. Vereffenaar - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
2.1. Handtekeningsbevoegdheid
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden in uitvoering van een besluit
van de vereffenaars, zullen door iedere vereffenaar afzonderlijk mogen ondertekend worden. De vereffenaars
zijn dus individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden, zelfs voor notariële
akten.
2.2. Bijzondere volmachten
ledere vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij
nuttig of nodig acht.
Artikel 24. Keuze van woonplaats
ledere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België,
voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de deze statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze
geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen
worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de
rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan
aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur
van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Voor beredeneerd uittreksel
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
gelijktijdig neergelegd:
Afschrift akte, verslag bestuursorgaan, verslag accountant, coördinatie statuten