Ondernemingsnr : 0651608287
Naam
(voluit) : Notariële Participatievennootschap Filip Huygens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veemarkt 12
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit de akte verleden op 4 januari 2023, voor notaris Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te
Edegem, vervangende zijn ambtsgenoten Filip HUYGENS en Sylvie LEFEVRE, notarissen te
Mechelen, wettelijk belet ratione personae blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Notariële Participatievennootschap Filip Huygens,  met zetel te Mechelen,
Veemarkt 12, BTW BE0651.608.287, zich bevindend te Mechelen, Veemarkt 12, de volgende
beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna “wet
van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (hierna afgekort “BV”)
te behouden.
 TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van een miljoen vijhonderdeenennegentig duizend
zeshonderdnegenenzeventig euro zesenzeventig cent  (€1.591.679,76) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij honderdnegenenvijftig duizend honderd zevenenzestig euro achtennegentig
cent (€159.167,98), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de
vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(…)
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering beslist de naam te wijzigen in Notariële Bestuursvennootschap Filip Huygens, in het
kort NBV FH.
VIERDE BESLISSING – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 15
december 2022, aangezien de aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd ter
Luik B
griffie van de ondernemingsrechtbank.
    1.  Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen
door:
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met een wijziging aan te brengen in haar
naam en voorwerp.
De statuten luiden als volgt (uittreksel):
I.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort BV.
Haar naam luidt: Notariële bestuursvennootschap Filip Huygens, in het kort NBV FH. De naam en de
afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
II.- AANDELEN – ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Artikel 5 – Aandelen – statutair onbeschikbaar vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Artikel 6 – Aandeelhouder
De aandeelhouder dient notaris of geassocieerd notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 7. Overlijden
Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennoot-schap niet ontbonden.
Arti-kel 5:21 en 5:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dan toegepast.
III.- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is : Philippe Huygens, wonende te
Bonheiden, Bareelveld 16.
Artikel 9.  Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
Luik B
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 10 - Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven inzoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 11 - Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
(…)
IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. - Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde
dinsdag van de maand juni om 20 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
(…)
V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 15. - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
(…)
Artikel 16 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
VI.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Artikel 18 - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
(…)
ZESDE BESLISSING – bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder en bevestiging van het mandaat als bestuurder
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer Philippe Huygens,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair bestuurder van de
besloten vennootschap “Notariële Bestuursvennootschap Filip Huygens” en dit voor onbepaalde
duur.
ZEVENDE BESLISSING - Benoeming van een vaste vertegenwoordiger
Philippe Huygens wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger indien de BV NBV FH een
bestuursmandaat uitoefent in de op te richten BV Notariskantoor Huygens, Lefevre & Guldemont.
ACHTSTE BESLISSING – Vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Mechelen, Veemarkt
Luik B
12 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
NEGENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht
    1.  Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en Dominique Jaminet,
medewerksters bij Moore Tax & Legal BV (RPR0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben :
    •  Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen(voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten.
    •  Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  Alle frmaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diplma's;
        •  het inschrijven in een register, p een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  Alle frmaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
        •  De frmaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de ntulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle frmaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
    1.  De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om in naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap, alsmede om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met het oog op de
elektronische neerlegging op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- volmacht;
- gecoördineerde statuten;
(Get.) Fredericus Van Cauwenbergh, notaris.