Ondernemingsnr : 0701732345
Naam
(voluit) : HOTEL INVESTMENT FUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vakantiestraat 1
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 2 oktober 2023 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“HOTEL INVESTMENT FUND”, met zetel te 8434 Middelkerke (Westende), Vakantiestraaat 1 heeft
beslist:
* ontslag en herbenoeming van de bestuurders, met behoud van dezelfde vaste vertegenwoordigers
* kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp. Wijziging van het voorwerp zodat het
luidt zoals hiernavermeld in de statuten
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “HOTEL INVESTMENT FUND”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8434 Middelkerke (Westende), Vakantiestraaat 1
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- de promotie van commercieel, residentieel, hotel, recreatie en logistiek vastgoed, alsook gronden al
dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere
zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verpachting,
verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van
om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, zakelijke zekerheden
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het
overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het
renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader
van publiek private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland :
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het
stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen
van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke
rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur,
onderverhuring, terbeschikkingstelling, inbreng, overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
- Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en
verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en
verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van
handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
- het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor
rekening van derden;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of
persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen,
renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking
stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende
en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere
vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van
eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,
zoals: de op- en inrichting van gebouwen, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende
goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend
goedprojecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire
activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar
voorwerp beroep doen op derden.
Het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in
opstal geven van alle onroerende goederen; Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle
mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten (appartementen, winkels, serviceflats, … ).
Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erfpachthouder samen in zijn geheel of
gedeeltelijk verkopen.
Om haar voorwerp te realiseren, mag zij :
* overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;
* het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut; Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 1.000.000,00 . Het wordt
vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam genummerd van 1 tot en met 1.000 met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.
De aandelen worden opgedeeld in 2 categorieën, zijnde:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 500 worden aandelen klasse A genoemd.
- de aandelen met nummers 501 tot en met 1.000 worden aandelen klasse B genoemd.
Alle klassen van Aandelen zullen van dezelfde rechten genieten tenzij anders is overeengekomen in
deze Statuten of in onderhandse overeenkomsten tussen de aandeelhouders.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De raad van bestuur is samengesteld uit 4 bestuurders, waarbij :
-           de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen het recht heeft
(hebben) om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten (de aldus op voordracht
van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen benoemde
bestuurders worden de “A-Bestuurders” genoemd);
-           de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen het recht heeft
(hebben) om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten (de aldus op voordracht
van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen benoemde
bestuurders wordt de “B-Bestuurders” genoemd).
Voor elke functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, dienen aan de algemene
vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van coöptatie) komt het
recht om kandidaten voor te dragen toe aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen
bestuurder werd benoemd.
Indien dit wettelijk wordt vereist, zullen een of meerdere onafhankelijke bestuurders worden
benoemd uit een lijst van kandidaten die in gelijke mate wordt samengesteld door de houder(s) van
de gezamenlijke meerderheid van de Klasse A Aandelen en de houder(s) van de gezamenlijke
meerderheid van de Klasse B Aandelen.
Een bestuurder die ontslagen wordt, of ontslag neemt om het bestuur waar te nemen, zal
onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de categorie
aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen.  De vervanging van de
bestuurder in kwestie zal goedgekeurd en bekrachtigd worden door de algemene vergadering met
een gewone meerderheid.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan 2 bestuurders, waarvan één wordt
benoemd op voordracht van de A-Bestuurders en één op voordracht van de B-Bestuurders.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan..
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden en voor alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder van aandelencategorie A
en 1 bestuurder van aandelencategorie B;
2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke
mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de 1ste woensdag van de maand juni om 9u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht :
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 december van het
jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,