N° d'entreprise : 0793756245
Nom
(en entier) : Global Stratégie et Management 76
(en abrégé) : G.S.M.76
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Résistance 176
 : 4630 Soumagne
Objet de l'acte :
DENOMINATION
« Global Stratégie et Management 76 »
En abrégé « G.S.M.76 »
Société à Responsabilité Limitée
4630 Soumagne, Avenue de la Résistance, 176
Numéro d’entreprise BE0793.756.245
 
MODIFICATION AUX STATUTS
 
L’an deux mille VINGT-QUATRE,
Le trente janvier
 
Devant Nous, Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège (2ème canton).      
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société « Global Stratégie et Management 76
», en abrégé « G.S.M.76 » ayant son siège à 4630 Soumagne, Avenue de la Résistance, 76
enregistrée au Registre des personnes morales, avec le numéro d’entreprise BE0793.756.245
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège, le
18 novembre 2022, publié aux annexes du Moniteur belge le 22 novembre suivant, sous le numéro
22374648, dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
                       
BUREAU
 
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur JOIRIS David, ci-après plus
amplement désigné.
Il n’est pas constitué de bureau vu le nombre restreint d’actionnaires.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
 
Sont ici présents personnellement ou dûment représentés, les actionnaires suivants :
- Monsieur JOIRIS David, né à Liège le 14 décembre 1976 (on omet), célibataire, n’ayant pas fait de
déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4630 Soumagne, Avenue de la Résistance, 176.
Propriétaire de cinquante (50) actions
- Monsieur JOIRIS David Claudy Aurélien Mathieu, né à Seraing le 9 décembre 1998 (on omet),
célibataire, n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4630 Soumagne, Rue d’
Oultremont, 35/0039.
Propriétaire de dix (10) actions
Ici représenté par Madame DEGUELDRE Sarah Catherine, collaboratrice du Notaire soussigné,
faisant élection de domicile en l’étude du Notaire soussigné, en vertu d’une procuration ci-annexée.
 
Qui se déclarent titulaires de l’intégralité des actions, soit soixante (60) actions, émises par la société
en représentation d’une quote-part des apports effectués.
Cette déclaration est corroborée par l’inscription au registre des actions.
Le président expose que la société compte un capital de six mille euros (6.000,00 €), représenté par
soixante (60) actions sans désignation de valeur.
                       
EXPOSÉ
 
Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
 
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour
1. Modification de la dénomination de la société
2. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
B. L'assemblée réunissant la totalité des soixante (60) actions et comptant l’administrateur :
- Il n'est pas nécessaire de justifier de la formalité de convocation, aucun titre n’ayant été émis par ou
en collaboration avec la société, donnant droit à son possesseur d’être convoqué et de prendre part
à la réunion.
- Il est satisfait aux conditions de présence exigées par le Code des sociétés, l'assemblée est donc
apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du jour.
 
C. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix.
 
D. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
 
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
1ère résolution. Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour qu’elle soit dénommée
« Allen Keapler Corporate ».
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte de l’article 1 des statuts est ce qui suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Allen Keapler Corporate ».
 
2ème résolution. Mission au notaire soussigné de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale charge le notaire soussigné du dépôt des statuts coordonnés après le présent
procès-verbal.
 
 
Vote : Point par point, l’assemblée arrête la présente résolution à l’unanimité des voix.
 
CLÔTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 25.
 
Remarques – Informations
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a notamment attiré leur attention sur :
- Les conséquences de l’adoption du régime de la communauté en cas de mariage.
- Les exigences existant en matière de capacité de gestion et de capacité professionnelle.
- Le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles
administratives en vigueur, obtenir des autorisations, attestations ou licences préalables.
- La portée de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat, qui
dispose : "Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés,
le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un
autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans
l'acte notarié."
(on omet)
CERTIFICAT D’ETAT CIVIL ET CAPACITE DE LA PARTIE
Les comparants déclarent n’être frappé d’aucune restriction de leur capacité de contracter les
obligations formant l’objet du présent acte.
Ils déclarent et attestent que leur état-civil et qualités tels qu’indiqués ci-avant sont exacts, n’être pas
pourvu d’un administrateur provisoire, d’un conseil judiciaire ou d’un curateur, n’être pas déclaré en
faillite ou en réorganisation judiciaire, ni avoir obtenu ou sollicité un règlement collectif de dettes.
Le Notaire soussigné confirme avoir vérifié l’identité des parties d’après leur carte d’identité et les
données du Registre National des personnes physiques.
 
DONT PROCES-VERBAL.
Fait et passé à Liège (en l’étude).
Date que dessus.
Les actionnaires ont déclaré avoir pris connaissance du projet des présentes antérieurement à ce
jour, le délai accordé leur ayant suffi pour un examen utile.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par
la loi, et partiellement des autres dispositions, dont les actionnaires ont marqué leur accord sur la
lecture partielle, ceux-ci ont signé, ainsi que nous, Notaire.
Dépôt simultané : 1 expédition + 1 copie certifiée conforme des statuts initiaux
Extrait littéral conforme
Manon PEDUZY, Notaire
Extrait délivré avant enregistrement exclusivement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.