Ondernemingsnr : 0412810917
Naam
(voluit) : Hulstaert & Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 30
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Emiel
DE DEKEN, toegevoegd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 22 januari 2025, neer
te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN
De vergadering beslist conform artikel 7:218 WVV om de raad van bestuur toelating te verlenen om
over te gaan tot verkoop van de duizend driehonderdzesenzeventig (1.376) aandelen categorie D die
in handen zijn van de Hulstaert & Cie vennootschap zelf. De verkoop kan slechts geschieden indien
het totaal aantal aandelen, zijnde de tien procent (10%), in handen van de Hulstaert & Cie
vennootschap betreft. De verkoop kan slechts geschieden binnen een termijn van zes maanden te
rekenen vanaf de beslissing van de vergadering. De verkoop kan slechts geschieden tegen een prijs
van HONDERD EN ÉÉN KOMMA VIJFTIG EURO (101,50 euro).
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VERLENGING VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR
De vergadering beslist dat boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang neemt op 1 januari van
ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Zij besluit het huidige boekjaar te verlengen
tot 31 december 2025.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE CLAUSULES AANGAANDE HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen
een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit om artikel 3 van de statuten geheel te vervangen door de volgende clausule:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel in eieren, eierproducten en diepvriesproducten, de fabricatie van alle
eierproducten, het verhuren van diepvriesruimten.
De inrichting en uitbating van handelszaken en het beheer van roerende en onroerende goederen,
dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles
in de ruimste zin.
De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledig of gedeeltelijke
samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor
zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken.  Zij
zal ondermeer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden,
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met
inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
VIERDE BESLISSING – AFSCHAFFING VAN DE VIER AANDELEN CATEGORIËN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de afschaffing van de vier aandelen categorieën. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit om de conform artikel 7:155 van het WVV de respectieve rechten verbonden
aan de soorten effecten rechtstreeks te wijzigen. De vergadering bevestigt hiermee het
verantwoordingsverslag door het bestuursorgaan te hebben ontvangen en te hebben geanalyseerd.
In navolging hiervan besluit de vergadering over te gaan tot afschaffing van aandelen categorieën A,
B, C en D waardoor thans slechts één aandelen categorie het totaal maatschappelijk kapitaal zal
vertegenwoordigen. Zodoende vertegenwoordigen de dertienduizend zevenhonderdtweeënzeventig
(13.772) aandelen het gehele maatschappelijk kapitaal van achthonderdvierenvijftigduizend
vierhonderd euro (€ 854.400,00).
VIJFDE BESLISSING – AANPASSING CLAUSULES VOOR HET BESTUUR EN DE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om artikelen 13 & 20 van de statuten geheel te vervangen door de volgende
clausules:
“Artikel 13 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
[…]
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens één bestuurder die alleen kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DATUM EN UUR VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besluit om de gewone algemene vergadering thans jaarlijks te zullen houden op de
derde vrijdag van de maand mei, waarbij de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
plaatsvinden op vrijdag 15 mei 2026.
ZEVENDE BESLISSING – MOGELIJKHEID TOT DEELNEMING AAN DE VERGADERING OP
AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG
De vergadering besluit besluit om artikel 30 van de statuten aan te vullen met de volgende clausule:
         “5. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
         6. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
         7. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens 5. in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
         8. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de raad van bestuur en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.”
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING – BEVESTIGING ONTSLAG, BENOEMING, KWIJTING BESTUURDERS.
De vergadering bevestigt de bijzondere algemene vergadering van 7 januari 2025 waarbij de huidige
bestuurders ontslag werd gegeven uit hun functie:
          - de heer DEJAEGHERE Koen, wonende te 8904 Ieper, Moortelweg 9, niet-statutair
bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigde bestuurder, hiertoe laatst
herbenoemd bij bijzondere algemene vergadering van 22 december 2023, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder nummer 24339279;
          - mevrouw DEJAEGHERE Kathy, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Beekstraat 14,
niet-statutair bestuurder hiertoe laatst herbenoemd bij bijzondere algemene vergadering van 22
december 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder
nummer 24339279;
          - de heer DEPUYDT Wim, wonende te 3200 Aarschot, Steystraat 137, niet-statutair bestuurder
hiertoe laatst herbenoemd bij bijzondere algemene vergadering van 22 december 2023, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder nummer 24339279;
          - de heer DEFORCHE Bart, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Peperstraat 15, niet-
statutair bestuurder hiertoe laatst herbenoemd bij bijzondere algemene vergadering van 22
december 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder
nummer 24339279.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt de bijzondere algemene vergadering van 7 januari 2025 waarbij
de nieuwe Raad van Bestuur werd benoemd.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een duur van zes (6) jaar:
- de heer BERNO Pierpaolo, wonende te Rue D’Alicante 9, 66000 Perpignan (Frankrijk);
- de heer LIONELLO Federico, wonende te Via Umberto Brunelli, N 20, 48022 Lugo RA (Italië);
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Centraal Register van Bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 22 januari 2025. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurders verklaren dat tegen hen geen bestuursverbod van toepassing is,
noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
TIENDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ELFDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Steyaert  Ronny Accountants
BV, met zetel te Westkaai 1, 8900 Ieper, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel
in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Emiel De Deken
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan