Ondernemingsnr : 0673810795
Naam
(voluit) : Austraaljager
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albrecht Rodenbachlaan 54
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit het proces-verbaal verleden op 21 december 2020 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van " de besloten vennootschap
"Austraaljager", met zetel te 9820 Merelbeke, Albrecht Rodenbachlaan 54, ondernemingsnummer
0673.810.795, RPR Gent afdeling Gent" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE BESTUURS- EN
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS
De vergadering besluit dat elke bestuurder van de Vennootschap voortaan individueel bevoegd zal
zijn om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Tevens zal iedere bestuurder, alleen optredend, de Vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder kunnen vertegenwoordigen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
"Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Austraaljager".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
Luik B
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. het creëren van multimedia producties voor architecten, projectontwikkelaars,
bouwondernemingen, stedenbouw, vastgoedsector, reclamebureau’s, event organizers e.a. onder de
vorm van 3D visualisaties, virtual reality, virtual tours, fotografie, videoproducties en animaties,
websites, grafische vormgeving, branding, communicatie en conceptontwikkeling;
2. de ontwikkeling van interactieve virtuele toepassingen;
3. de software ontwikkeling en ICT consultancy / ICT dienstverlening / training;
4. het ontwikkelen en beheren van webportalen;
5. de gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
6. de verkoop, verhuur en leasing van hardware en software;
7. de verkoop van computersystemen en dienst na verkoop;
8. het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
9. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten;
10. het geven van SEO training, consultancy, project management en workshops;
11. het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, huwelijken, enzovoort;
12. het stellen van handelingen met betrekking tot fotografie in het algemeen en de uitbating van een
werkplaats voor fotografie en inlijsting, met inbegrip van het uitgeven van foto’s, albums,
uitnodigingen, gravures, prentkaarten, posters, kalenders en dergelijke meer;
13. de activiteiten van persfotografen;
14. de aan- en verkoop van, import en export van alle mogelijke goederen en diensten, alle mogelijke
grondstoffen en alle mogelijke halffabricaten voor industrie, de gezondheidszorg en handel;
15. de handel in roerende goederen, al dan niet in de vorm van zelf vervaardigde producten, via
verkoopskanalen in de meest ruime zin, inclusief de verzending per postorder van deze goederen in
de meest ruime zin;
16. de vervaardiging en detailhandel in textiel, kleding, schoeisel, accessoires en lederwaren;
17. het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen en decoratieartikelen;
18. Het optreden als communicatieconsulent, fotografieconsulent of als tussenpersoon in het voeren
van reclame en promotiecampagnes voor derden in de verschillende media;
19. de activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
20. de exploitatie van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten;
21. het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
22. het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor
het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;
23. de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen;
24. het geven en organiseren van opleiding, coaching, alsmede het deelnemen aan en het
organiseren van allerlei events, tentoonstellingen, beurzen, workshops en seminaries voor
ondernemingen en particulieren;
25. het design, advies en creatieve ontwikkelingen/producties in brede zin voor ondernemingen en
particulieren;
26. het verstrekken van interimmanagement diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
27. het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan
ondernemingen;
28. het deelnemen aan redactionele activiteiten, alsook het organiseren van publicaties in het kader
van verleende adviezen.
Alle voorgaande doelstellingen dienen in de meest ruime zin begrepen te worden en gelden allen
zowel ten aanzien van particulieren als van ondernemingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
Luik B
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan leningen, van gelijk
welke vorm, bedrag en duur toestaan.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
2. het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing, het beheer van roerende en onroerende goederen;
3. het doen van alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de huidige bestuurders van de Vennootschap, te weten voornoemde heer
Leuntjens Tom en mevrouw Galle Wendy, benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerders, ontslag
te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als bestuurders van de
Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Het mandaat is bezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de bv "VDVACCOUNTANTS", met zetel te
9000 Gent, Voskenslaan 127, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Extrastatutaire bepaling: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Albrecht Rodenbachlaan 54.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.