Ondernemingsnr : 0841614263
Naam
(voluit) : CONCRETE+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oelegemsteenweg 21
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 18 augustus 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de besloten
vennootschap “CONCRETE+” met zetel te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 21,
ondernemingsnummer 0841.614.263 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Alle aannemingen van metsel- en betonwerken, grondwerken, voegwerken, slopen en optrekken van
Luik B
gebouwen, alle tegelwerken, alle dakwerken, isolatie, asfalt, plafonneringen en schrijnwerk, centrale
verwarming en sanitair, renovatie, reiniging en restauratiewerken uitvoeren.
Meer gespecifieerd:
    •  Het bouwrijp maken van terreinen: het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het
ruimen van bouwterreinen.
    •  Grondverzet; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Overige werkzaamheden in de bouw :, het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het aanbrengen van chape, het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens, het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enz. ,  het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het
bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.
    •  Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
    •  De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
    •  De bouw van speelen sportterreinen, zwembaden
    •  Waterbouw; aanleg van dammen en dijken; bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten
behoeve van de waterzuivering
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten,
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten,
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen,
    •  Algemene bouw van niet residentiële gebouwen,
    •  Slopen,
    •  Isolatiewerkzaamheden,
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metsel en voegwerken,
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden,
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien,
    •  Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken,
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
    •  Constructiewerken
    •  Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedieningspersoneel,
    •  Handels bemiddeling in hout en bouwmaterialen,
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment,
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment,
    •  Montage van buitenen binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo.
    •  Schilderwerken,
    •  Decoratie,
    •  Interieurinrichting,
    •  Verkoop via internet,
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding wanden, plafonds, enzo in
hout of kunststof,
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzo, in metaal,
    •  Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout,
    •  Bouw van daken,
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen,
    •  Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout,
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment,
De vennootschap heeft eveneens  tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze
De uitbating van een eet- en drankgelegenheid en alles wat hiermede verband houdt:
    •  Onder meer restaurant, horecaboot, taverne, café, food-truck, verbruik salon, snackbar, hotel,
Luik B
ijssalon, koffiehuis, feestzalen en alle verdere horeca – activiteiten
    •  Restaurant van het traditionele type,
    •  Caférestaurants (tavernen),
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz),
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen,
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Catering,
    •  Overige eetgelegenheden,
De vennootschap heeft daarnaast  tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze
Handel in nieuwe en tweedehandse handelsgoederen, met name :
    •  antiek, snuisterijen, decoratieartikelen, kunstvoorwerpen
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bv. Ambulances),
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv. Ambulances),
    •  Groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief doe voor
bijzondere doeleinden (bv. Ambulances),
    •  Groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bv. Jeeps) enzo.
    •  Groot – en kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzo.
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bv. Jeeps) enzo.
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzo.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens,
    •  Revisie van automotoren,
    •  Carrosserieherstelling,
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden,
    •  Groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groot-en kleinhandel
in tweedehands onderdelen,
    •  Groot en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen,
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder,
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen,
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen,
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen,
    •  Onderhoud en reparatie van bromfietsen,
    •  Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen,
    •  Detailhandel in smeer en koelmiddelen voor auto’s,
    •  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
De vennootschap heeft tenslotte  tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze
    •  Technische consulting, omvattende ondermeer advies, diensten en goederen vertrekken met
betrekking tot alle industriële en/of technische problemen en administratieve dienstverlening,
secretariaatswerk, informatisering en tekstverwerking
    •  Het kopen en verkopen, verkavelen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, in
eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde al onbebouwde, het
nemen en afstaan van deze goederen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
als in samenwerking met derden.
Voormelde opsommingen zijn aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
Luik B
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.”
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “CONCRETE+”
naar “Le Vieux Bohémien”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. Le Vieux Bohémien.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Alle aannemingen van metsel- en betonwerken, grondwerken, voegwerken, slopen en optrekken van
gebouwen, alle tegelwerken, alle dakwerken, isolatie, asfalt, plafonneringen en schrijnwerk, centrale
verwarming en sanitair, renovatie, reiniging en restauratiewerken uitvoeren.
Meer gespecifieerd:
    •  Het bouwrijp maken van terreinen: het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het
ruimen van bouwterreinen.
    •  Grondverzet; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Overige werkzaamheden in de bouw :, het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het aanbrengen van chape, het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens, het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enz. ,  het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het
bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.
    •  Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
    •  De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
    •  De bouw van speelen sportterreinen, zwembaden
    •  Waterbouw; aanleg van dammen en dijken; bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten
behoeve van de waterzuivering
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten,
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten,
Luik B
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen,
    •  Algemene bouw van niet residentiële gebouwen,
    •  Slopen,
    •  Isolatiewerkzaamheden,
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metsel en voegwerken,
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden,
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien,
    •  Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken,
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
    •  Constructiewerken
    •  Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedieningspersoneel,
    •  Handels bemiddeling in hout en bouwmaterialen,
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment,
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment,
    •  Montage van buitenen binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo.
    •  Schilderwerken,
    •  Decoratie,
    •  Interieurinrichting,
    •  Verkoop via internet,
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding wanden, plafonds, enzo in
hout of kunststof,
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzo, in metaal,
    •  Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout,
    •  Bouw van daken,
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen,
    •  Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout,
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment,
De vennootschap heeft eveneens  tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze
De uitbating van een eet- en drankgelegenheid en alles wat hiermede verband houdt:
    •  Onder meer restaurant, horecaboot, taverne, café, food-truck, verbruik salon, snackbar, hotel,
ijssalon, koffiehuis, feestzalen en alle verdere horeca – activiteiten
    •  Restaurant van het traditionele type,
    •  Caférestaurants (tavernen),
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz),
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen,
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Catering,
    •  Overige eetgelegenheden,
De vennootschap heeft daarnaast  tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze
Handel in nieuwe en tweedehandse handelsgoederen, met name :
    •  antiek, snuisterijen, decoratieartikelen, kunstvoorwerpen
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bv. Ambulances),
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv. Ambulances),
    •  Groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief doe voor
Luik B
bijzondere doeleinden (bv. Ambulances),
    •  Groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bv. Jeeps) enzo.
    •  Groot – en kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzo.
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bv. Jeeps) enzo.
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzo.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens,
    •  Revisie van automotoren,
    •  Carrosserieherstelling,
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden,
    •  Groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groot-en kleinhandel
in tweedehands onderdelen,
    •  Groot en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen,
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder,
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen,
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen,
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen,
    •  Onderhoud en reparatie van bromfietsen,
    •  Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen,
    •  Detailhandel in smeer en koelmiddelen voor auto’s,
    •  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
De vennootschap heeft tenslotte  tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze
    •  Technische consulting, omvattende ondermeer advies, diensten en goederen vertrekken met
betrekking tot alle industriële en/of technische problemen en administratieve dienstverlening,
secretariaatswerk, informatisering en tekstverwerking
    •  Het kopen en verkopen, verkavelen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, in
eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde al onbebouwde, het
nemen en afstaan van deze goederen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
als in samenwerking met derden.
Voormelde opsommingen zijn aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 31 juli om tien (10) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op  een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip Bestemming van de
winst – reserves - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde,
Oelegemsteenweg 21.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
Luik B
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag, van de heer PÉ Nicolas, voormeld, uit zijn
functie van zaakvoerder (thans bestuurder)
    •  De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer PÉ Nicolas, wonende te 2970 Schilde,
Oelegemsteenweg 21;
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer PÉ Nicolas, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“MARCAN” BV, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70, met ondernemingsnummer
0439.075.250, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - verslag wijziging voorwerp
    - gecoördineerde statuten.