Ondernemingsnr : 0675401892
Naam
(voluit) : VAN HUMBEEK-PANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 124
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twee maart tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN HUMBEEK-PANS",
waarvan de zetel gevestigd is te 3400 Landen, Stationsstraat 124, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Slagerij Sente" en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Luik B
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Slagerij Sente".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kleinhandel in verse vleeswaren, geslacht gevogelte en wild, zuivelproducten, bereide
vleeswaren, traiteurdienst, broden en patisserie, conserven, deegwaren, kruidenierswaren,
frisdranken en alle mogelijk producten welke verband houden met de verkoop in een slagerij-
beenhouwerij.
- Alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating
van zowel traiteurdienst als restaurant/taverne/horecazaak.
- Traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst, klaarmaken en leveren van bereide schotels,
koken aan huis.
- De bereiding (ook ter plaatse), de groot- en kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en
warme maaltijden.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van wijnen en alle andere dranken in verband met de Horeca.
- De aankoop van bouw- en industriegronden, het optrekken van gebouwen en garages en de
verkoop hiervan, alsmede de deelverkoop (appartementen).
Zij mag alle goederen, zowel roerende als onroerende, alle uitbatings- en uitvoeringsgoederen, en in
algemene zin, alle handels-, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar voorwerp, zich toeëigenen, geven, in huur nemen of geven, oprichten,
vervreemden of uitwisselen.
- Onderneming voor het oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de
deur en geprefabriceerde bouwwerken.
- Het aannemen van alle bouw-, grond-, riolerings- en voegwerken, dakbedekking, aanleggen van
alle bevloering, alsook herstellingen en restauratie van bestaande gebouwen.
- Onderneming in algemene bouwwerken, ondernemingen en slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken.
- Ondernemingen voor het waterdicht maken.
- Ondernemingen voor plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken.
- Ondernemingen van metsel-, beton-, vloer- en faiencewerken.
- Ondernemingen van hout- en schrijnwerk.
- Ondernemingen van lood-, zinkwerk en centrale verwarming.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
- Onderneming voor recyclage van teelaarde, aanvuigrond en steenslag.
Onderneming voor grond- en loonwerken.
- Onderneming voor het invoegen (voegwerken zowel elastische als cementvoegwerken), het
reinigen van gevels en vochtbestrijding.
- Onderneming voor alle mogelijke veranderingswerken aan gebouwen.
- Onderneming in het leveren van alle diensten, producten en materialen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met hoger gemelde activiteiten verwant zijn.
Dit alles kan gedaan worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en volledig en
gedeeltelijk als bemiddeling van onderaannemers. De vennootschap mag eveneens, zowel in het
groot als in het klein alle producten produceren en verhandelen die met het aannemingsbedrijf
verwant zijn.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; activiteiten in verband met secretariaat,
bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoedsector alsmede het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, verbouwen, onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
Luik B
van deze onroerende goederen. De vennootschap mag dus en zonder dat deze opsomming
beperkend weze alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen,
huren en verhuren, verkavelen, in vruchtgebruik geven en nemen, recht van opstal verlenen,
uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen
opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als verhuring- en verkoopagent, als bestuurder of
gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken
laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken,
afbreken. Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort als tussenpersoon in de handel.
- Patrimoniumbeheer, zowel roerend als onroerend, bedrijfsuitrustingen, in de meest uitgebreide zin
genomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het huren, verhuren, in het algemeen in renting
geven, aan- en verkopen van personen- en bedrijfswagens, alle industrieel en bureelmateriaal,
alsook van alle andere materialen, goederen en installaties en dit zowel van roerende als onroerende
aard. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
- De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
- Zij mag haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
- Alle handelingen in de breedste zin van burgerlijke, handels-, financiële, administratieve,
industriële of technische aard, inbegrepen de huur/financiering in het gebied van de onroerende
goederen, in rechtstreekse verbinding met aanwinst, verkoop, bouw, herbouw, promotie,
ontwikkeling, huur en uitbating van onroerende goederen van welke aard ook.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten van commerciële,
industriële, roerende en onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn, de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of de uitbreiding
ervan te vergemakkelijken, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft tevens de studie, de research en het wetenschappelijk onderzoek in verband
met de constructie, ontwikkeling en verbetering van het bovenvermelde tot voorwerp.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen en verkopen, in pacht nemen en geven, in vruchtgebruik nemen en geven, recht van
opstal verlenen en huren, verhuren, bouwen, verkopen en ruilen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of van om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
enig verband met het hare staat of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
zaterdag van de maand maart om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurder.
I. Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf twee maart tweeduizend twintig:
- de heer VAN HUMBEEK Patrick Emile Madeleine, wonende te 3020 Herent, Hoogveldstraat 54G;
en
- mevrouw PANS Rita Maria Albertine, wonende te 3020 Herent, Hoogveldstraat 54G.
Luik B
II. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, met ingang
vanaf heden: de besloten vennootschap "Mag het iets meer zijn", met zetel te 3001 Heverlee,
Tervuursesteenweg 250 bus 104, vast vertegenwoordigd door de heer SENTE Siebren, geboren te
Leuven op 3 februari 1995, wonende te 3001 Heverlee, Tervuursesteenweg 250 bus 104.
Zijn mandaat mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor Finivo,
woonstkeuze gedaan hebbende te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 70, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris