Ondernemingsnr : 0693997782
Naam
(voluit) : BENNY PANTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kriekestraat(EER) 121
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “BENNY PANTE”, met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem),
Kriekestraat 121, opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 13
juni 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “BENNY PANTE”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Uitvoeren van metselwerken
    •  Algemeen aannemer                                        
    •  Aannemer ruwbouwwerken
    •  Slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen         
    •  Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen, appartementen,
volgens diverse formules ook "sleutel op de deur", ruwbouw,       
    •  De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste en breedste zin van het woord alsook
van gedeeltelijke bouwwerken en herstelling.
    •  Onderneming voor verkavelingsprojecten
    •  Bouwen van individuele huizen                                
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, optrekken
van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
    •  Diverse werkzaamheden bouw
    •  Voegwerken
    •  Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen, algemene bouwinstallatie
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting                
    •  Onderneming voor alle lasactiviteiten+frezen+draaifrezen,…
    •  Overige installaties.
    •  Kluswerken
    •  Aanleg van paden en wegen voor auto’s en voetgangers 
    •  Plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terassen      
    •  Plaatsen van plafond en wandbekleding                          
    •  Plaatsen van tussenwanden, scheidingsmuren al dan niet verplaatsbaar en van gipsplaten
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chappe               
    •  Metaalschrijnwerk en montage en vervaardiging van metalen constructies en van eigen
creaties. 
    •  Monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Vervaardigen van producten van metaal, excl machines en apparaten           
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels meest uitgebreide zin zo ook mozaiek, parket,…
    •  Plaatsen van vloerbedekking  in  hout                      
    •  Plaatsen van vloerbedekking  in andere materialen                 
    •  Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest
uitgebreide zin van het woord
    •  Bouwpromotor en geregistreerde bouwpromotor                     
    •  Projectontwikkeling in de ruimste zin voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet
residentieel en residentieel,…      
    •  Coördinatie van bouwactiviteiten in de ruimste zin.                 
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)   
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen   
    •  Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen)        
    •  De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
    •  De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten,  handelszaken, gronden, enz…
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed                     
    •  Grondverzet                                      
    •  Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.
    •  In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in
onroerende goederen.
    •  Handel in eigen onroerend goed.                             
    •  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.                            
    •  De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik,n.e.g.  In de
ruimste zin van het woord               
    •  Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis           
    •  Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen.
    •  Stukadoorswerken, cementeer- en dekvloeractiviteiten,           
    •  Schrijn- en timmerwerk van hout of kunststof,                       
    •  Aannemer van glaswerken                               
    •  Aannemer van afbraakwerk                              
    •  Aannemer electriciteitswerken (inclusief frigorist)                    
    •  Plaatsen van zonnepanelen                               
    •  Installatieactiviteiten centrale verwarming, gastoestellen, sanitair, zonnecollectoren,
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten ook met zink, lood,
…
    •  Drainage van alle gronden.                               
    •  Ruimen van waterlopen, sloten.                               
    •  Bouwen van autowegen en andere wegen en paden.       
    •  Het lappen van ramen.                             
    •  Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.                  
    •  Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom, enz…
    •  Vervaardigen en montage van metalen constructiewerken en delen, alsook gebinten voor de
bouw.
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores,traliewerk, hekken, reclames,
uithangborden enz,  in metaal en andere materialen
    •  Andere reinigingsactiviteiten.                                   
    •  Reiniging van interieur en exterieur van alle gebouwen: kantoren, huizen, fabrieken,
werkplaatsen,  appartementen…
    •  Straatreiniging en sneeuwopruiming.
    •  Vervaardigen en verkoop van eigen creaties in alle materialen hout, steen, staal, ijzer,…             
                                
    •  Aannemer van schilderwerken                                 
    •  Aannemer van decoratiewerken                               
    •  Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding              
    •  Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen      
    •  Aannemer van binnenhuisinrichting in de ruimste zin.             
    •  Het geven van advies i.v.m. schilderen, decoratie, interieur en exterieur in de ruimste zin.
    •  De aan- en verkoop van verven en aanverwante producten     
    •  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop,  het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en handel in
kunst.
    •  De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
    •  Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
van buizen tot leidingen en leidingstelsel      
    •  Het bewerken van holglas: slijpen, graveren, enz
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden            
    •  Reparatie van meubelen en stoffering, afwerken van alle meubels zoals het stofferen,
schilderen, polijsten
    •  Renovatie en restauratie van meubelen
enz …
    •  Vervaardiging, levering , installatie van meubelen van kantoor- en winkelmeubelen en van
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken,… voor werkplaatsen, kantoor, restaurant, scholen,...
    •  Vervaardiging van hang en sluitwerk                       
    •  Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.           
    •  De vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, …   
    •  Reparatie en installatie van machines en apparaten                
    •  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
    •  De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik,n.e.g.  In de
ruimste  zin van het woord
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed+handel in eigen onroerend goed     
    •  Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene deel van sportvelden.
    •  Landschapsverzorging                               
    •  Het snoeien van bomen en heggen                                 
    •  Alle activiteiten ivm transport, vervoer                     
    •  Verhuur van vrachtwagens met bestuurder                     
    •  Personenvervoer, exploitatie van taxi’s                     
    •  Busvervoer in de ruimste zin van het woord                           
    •  Opslag in de ruimste woord van goederen                       
    •  Diensten ivm vervoer te land                            
    •  Vrachtbehandeling in de ruimste zin                        
    •  Courierdiensten, pakjesdienst
    •  Bank en verzekeringen
    •  B&B en horeca
    •  Officemanagement
    •  Hoevetoerisme
    •  Landbouw
    •  drank, alle roerende goederen enz…                 
    •  De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.    
    •  Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa                      
    •  Detailhandel in de ruimste zin van het woord,  met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen
    •  Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen
en ruilen en alle daden en transacties tot verwezelijking van het voorwerp.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 
    •  Het werk van diëtisten, verpleging, persoonlijke verzorging.    
    •  Overige persoonlijke diensten                           
    •  Reclamebureaus in de ruimste zin + ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor
derden  via verschillende media+ direct marketing                     
    •  Organisatie van congressen en beurzen                          
    •  Overige vormen van onderwijs                                
    •  Alle vormen van onderwijs+onderwijsondersteunende dienstverlening   
    •  Terbeschikkingstelling van personeel                       
    •  Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.      
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.                          
    •  Adviesbureaus  voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enz…                    
    •  Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair
zowel in binnen-als buitenland    
    •  Niet gesprecialiseerde handelsbemiddeling                       
    •  De activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.                
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Algemene audit-activiteiten                              
    •  Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische
analyse van de resultaten van het ondezoek,enz…                          
    •  Markt- en opinieonderzoekbureaus: omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-
ontwikkeling nieuwe producten, verkoopbevordering, enz…              
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
    •  Financiële lease+het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen
tussen leasinggever en leasingnemer                          
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procedes en concepten.              
    •  Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    •  Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden                         
    •  Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen     
    •  Borgstelling en waarborg                                 
    •  Het ter beschikking stellen van management.                         
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking.                                                    
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  Holdings, managementsactiviteit holdings: het tussenkomst dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen bedrijven op grond van of controle kapitaal enz…                   
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit  verscheidene economische sectoren...                      
    •  Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende
en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren.
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere  aangelegenheden.                                              
    •  Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en
consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en
advies.
    •  De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreek de verwezenlijking of
de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.                                                 
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen.      
              Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
              De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland
mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
              Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle
ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
in verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
              De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
              De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
         …
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op 10 september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer PANTE Benny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8480 Ichtegem
(Eernegem), Kriekestraat 121.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap benny.pante@telenet.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan ACFIBOTA BV met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendsesteenweg 185 B0002, BE0463.430.069,
om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten
en formulieren) met het oog op:
            - de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
            - alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
            - om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 13 juni 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.