Ondernemingsnr : 0441130462
Naam
(voluit) : VEGRAM - BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Neerlandweg 28
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 14 september
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op
aandelen “VEGRAM-BEHEER” volgende besluiten werden genomen, met eenparigheid van
stemmen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
   DERDE BESLUIT  
   Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp. De vergadering daarbij verklarende dat indien een bepaalde
handeling opgesomd in het voorwerp, onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, de vennootschap haar optreden terzake ondergeschikt zal maken aan de
vervulling van deze voorwaarden.
   De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “VEGRAM-BEHEER”.
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
3° het voorwerp:
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit zowel roerende als onroerende goederen.
Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie,
instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn inzover dit nuttig of nodig is of
bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Het handelen als verzekeringsagent en/of makelaar.
Het verlenen van adviezen en het verlenen van assistentie in de ruimste zin van het woord
betreffende: Algemeen Management – Marketing – Sociaal – Commercieel – Informatica –
Administratie en boekhouding.
De handel, tussenpersoon, de import en export in en de fabricatie van menigvuldige goederen.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, en
dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
   5° Het kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), vertegenwoordigd door
éénentwintigduizend zeshonderdzevenentwintig (21.627) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, en is volledig geplaatst.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
   Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° Bestuur van de vennootschap
   De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
   De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
   Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Onverminderd de vergoeding van redelijke onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van
hun mandaat, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd tenzij anders wordt beslist door de
algemene vergadering.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
   Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in en buiten rechte, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en die
bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap geldig
te verbinden.
   Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde gedelegeerd bestuurder en/of andere personen belast met het dagelijks
bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
   De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
   Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of ter plaatse aangeduid in de oproepingsberichten de tweede vrijdag van de maand juni om achttien
uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoerders, te weten 1) VAN
GOETHEM Peter Lode Julia Marie Bruno, wonende te 2550 Kontich, Kruisbeemd 4, 2) VAN
GOETHEM Anne-Marie Louis Elza, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Anna Bijnsstraat 8, en 3)
VAN GOETHEM Wim Anita Peter, wonende te 9930 Zomergem, Geetdam 27, als bestuurders, en
die krachtens artikel 19 van de nieuwe statuten bevoegd zullen zijn om per twee de vennootschap te
vertegenwoordigen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Industriezone Neerland, Neerlandweg 28.
   Volmacht
   De vergadering verleent KPMG Tax, Legal and Accountancy – Accountants, Borsbeeksebrug 30
bus 2, B-2600 Berchem en haar aangestelden, met recht van substitutie, alle nodige volmachten om
namens de vennoot-schap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank
van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket. 
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)