Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PICANOL GROUP
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Karel Steverlyncklaan 15
8900 Ieper
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Uit twee akten verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 18
en 26 november 2015, blijkt het dat:
…/…
1. De naamloze vennootschap PICANOL, met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15,
ondernemingsnummer 0405.502.362,
…/…
2. De naamloze vennootschap VERBRUGGE, met zetel te 8900 Ie-per, Steverlyncklaan 15,
ondernemingsnummer 0441.554.490,
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
Die mij notaris, gevraagd hebben akte te nemen van volgende verklarin-gen en vaststellingen:
-* VERKLARINGEN*-
A. Op 18 november 2015 hebben de comparanten de vennootschap PICANOL INTERNATIONAL
opgericht blijkens een akte van ondergetekende notaris (hierna de “Oprichtingsakte”), met onder
andere de volgende kenmerken:
Naam: PICANOL INTERNATIONAL
Zetel: 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15
Doel: 
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
1) (a) de verwerving, het bezit en de overdracht door middel van aankoop, inbreng, verkoop,
omruiling, afstand, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefe-ning van rechten of op een andere wijze, van
alle participaties in alle bedrijven, bedrijfstakken en in alle bestaande of nog op te richten publieke of
private vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, al dan niet
verbonden met de activiteiten onder 2) tot en met 13) hieronder beschreven; (b) de aankoop,
inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen, van/op alle roerende
waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, in het algemeen, van/op
alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten, al dan niet verbonden met de
activiteiten onder 2) tot en met 13) hieronder beschreven; (c) het administratieve, commerciële en
financiële beheer voor rekening, en het verrichten van alle studies ten voordele, van derden en in het
bijzonder van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen; het
toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook, en de
technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook, aan om
het even welke vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, al dan niet
verbonden met de activiteiten onder 2) tot en met 13) hieronder beschreven.
Deze opsomming is ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsad-vies en vermogensbeheer
die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke
erkennings- en in-schrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activi-teiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
2) het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
0643795829
Luik B
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen
zowel in roerende als onroe-rende goederen.
3) alle activiteiten in verband met de fabricatie, assemblage, handel, import en export van industriële
machines en installaties (inclusief weefgetouwen en componenten voor weefgetouwen) in zijn geheel
of onderdelen, met in-begrip van de exploitatie van ondernemingen in verband met het bouwen van
weefgetouwen, de gebruikmaking van alle uitvindingen en intellectuele rechten, die daarmee verband
houden, alle bewerkingen vanaf de aankoop of aanmaak van natuurlijke en andere vezels, tot de
verkoop van al of niet geconfectioneerde weefsels.
4) alle activiteiten in verband met gietijzer waaronder het produceren, han-del, import en export van
gietijzeren onderdelen voor onder meer compres-soren, landbouwmachines, weefmachines en
dergelijke meer in zijn geheel of in onderdelen.
5) alle activiteiten in verband met ontwerpen, ontwikkelen, produceren, on-dersteunen, handel,
import en export van controllers voor diverse sectoren in zijn geheel of in onderdelen.
6) alle activiteiten in verband met de fabricatie, handel, import en export van metalen onderdelen,
matrijzenbouw, revisie van matrijzen, alsook alle activiteiten in verband met 3D-printen.
7) alle activiteiten in verband met de fabricatie, assemblage, handel, import en export van allerhande
machines, bijhorigheden of onderdelen voor ma-chines, apparaten of bijkomende outillering, dit in om
het even welke grondstof, alsmede het uitlenen, verhuren en verkopen en in het algemeen het
toekennen van allerhande rechten en intellectuele rechten slaande op het voormelde, dit alles in de
ruimste zin genomen.
8) in België of in het buitenland, voor haar rekening, alle onroerend goed operaties of ermede
verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise,
beheer, onroerende promo-tie, omvorming of ombouwing, of valorisatie van onroerende goederen
van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
voorts.
9) alle activiteiten met betrekking tot transport voor zowel eigen rekening als voor derden.
10) alle activiteiten met betrekking tot productie, verwekking en handel van energie, alsook het
opzetten van energie infrastructuur.
11) alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietope-ning of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voor-behouden aan kredietinstellingen en onder
voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.
12) alle activiteiten in verband met de ontwikkeling van software en elektronica, desgevallend samen
met derden, alsook de handel van software en begeleidende diensten.
13) alle activiteiten inzake financiële dienstverlening en verzekerin-gen, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen, alsook alle andere
ondersteunende activi-teiten voor de voorgaande activiteiten onder 1) tot 13).
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende ver-richtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of onder-nemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechts-persoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Kapitaal 61.500 EUR, in geld te schijven en te volstorten ten belope van 100% bij de inschrijving
Toegestane kapitaal Geen
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur be-staande uit ten minste drie
leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan
niet bestuurders, op-dragen.
Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee
bestuurders samen optredend.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.  Ze is bovendien, binnen het kader
van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
B. De eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen van de ven-nootschap werden als volgt
ingeschreven, elk tegen de prijs van één euro (1 EUR):
- De naamloze vennootschap PICANOL: eenenzestigduizend vier-honderd negenennegentig
Luik B
(61.499) aandelen, volledig volgestort.
- De naamloze vennootschap VERBRUGGE : één (1) aandeel, vol-ledig volgestort.
Er werd vastgesteld dat het kapitaal volledig werd volgestort.
C. Op verzoek van de comparanten werden de stukken van Oprich-tingsakte nog niet neergelegd ter
griffie van de rechtbank van Koop-handel. De vennootschap heeft aldus nog geen
rechtspersoonlijkheid verworven.
D. De comparanten hebben besloten om de naam van de vennootschap in oprichting in PICANOL
GROUP te wijzigen.
-* AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN *-
De comparanten beslissen bijgevolg de statuten als volgt vast te stellen in vervanging van de
statuten in de Oprichtingsakte:
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "PICANOL GROUP".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15, gerechtelijke
arrondissement West Vlaanderen.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inacht-neming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, admini-stratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agent-schappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
1) (a) de verwerving, het bezit en de overdracht door middel van aankoop, inbreng, verkoop,
omruiling, afstand, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van
alle participaties in alle bedrijven, bedrijfstakken en in alle bestaande of nog op te richten publieke of
private vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, al dan niet
verbonden met de activiteiten onder 2) tot en met 13) hieronder beschreven; (b) de aankoop,
inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen, van/op alle roerende
waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, in het algemeen, van/op
alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten, al dan niet verbonden met de
activiteiten onder 2) tot en met 13) hieronder beschreven; (c) het administratieve, commerciële en
financiële beheer voor rekening, en het verrichten van alle studies ten voordele, van derden en in het
bijzonder van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen; het
toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook, en de
technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook, aan om
het even welke vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, al dan niet
verbonden met de activiteiten onder 2) tot en met 13) hieronder beschreven.
Deze opsomming is ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleg-gingsadvies en vermogensbeheer
die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke
er-kennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
2) het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle be-schikbare middelen te beleggen of weder te beleggen
zowel in roe-rende als onroerende goederen.
3) alle activiteiten in verband met de fabricatie, assemblage, handel, im-port en export van industriële
machines en installaties (inclusief weef-getouwen en componenten voor weefgetouwen) in zijn
geheel of on-derdelen, met inbegrip van de exploitatie van ondernemingen in ver-band met het
bouwen van weefgetouwen, de gebruikmaking van alle uitvindingen en intellectuele rechten, die
daarmee verband houden, alle bewerkingen vanaf de aankoop of aanmaak van natuurlijke en andere
vezels, tot de verkoop van al of niet geconfectioneerde weefsels.
4) alle activiteiten in verband met gietijzer waaronder het produceren, handel, import en export van
gietijzeren onderdelen voor onder meer compressoren, landbouwmachines, weefmachines en
dergelijke meer in zijn geheel of in onderdelen.
5) alle activiteiten in verband met ontwerpen, ontwikkelen, produceren, ondersteunen, handel, import
en export van controllers voor diverse sectoren in zijn geheel of in onderdelen.
6) alle activiteiten in verband met de fabricatie, handel, import en export van metalen onderdelen,
matrijzenbouw, revisie van matrijzen, alsook alle activiteiten in verband met 3D-printen.
7) alle activiteiten in verband met de fabricatie, assemblage, handel, im-port en export van
Luik B
allerhande machines, bijhorigheden of onderdelen voor machines, apparaten of bijkomende
outillering, dit in om het even welke grondstof, alsmede het uitlenen, verhuren en verkopen en in het
algemeen het toekennen van allerhande rechten en intellectuele rech-ten slaande op het voormelde,
dit alles in de ruimste zin genomen.
8) in België of in het buitenland, voor haar rekening, alle onroerend goed operaties of ermede
verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise,
beheer, onroe-rende promotie, omvorming of ombouwing, of valorisatie van onroe-rende goederen
van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
voorts.
9) alle activiteiten met betrekking tot transport voor zowel eigen rekening als voor derden.
10) alle activiteiten met betrekking tot productie, verwekking en handel van energie, alsook het
opzetten van energie infrastructuur.
11) alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voor-behouden aan kredietinstellingen en onder
voorwaarde van het be-komen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardin-gen.
12) alle activiteiten in verband met de ontwikkeling van software en elek-tronica, desgevallend samen
met derden, alsook de handel van soft-ware en begeleidende diensten.
13) alle activiteiten inzake financiële dienstverlening en verzekeringen, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen, alsook alle andere
ondersteunende activiteiten voor de voorgaande activiteiten onder 1) tot 13).
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende ver-richtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwe-zenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere ven-nootschap of onderneming.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, volledig volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene ver-gadering, genomen volgens
de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling
aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen om-kleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen ge-schieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van
uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Luik B
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de ven-nootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toege-stane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennoot-schappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving ver-vroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
 De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
van de vennootschap.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herko-zen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene verga-dering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle be-stuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van
de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een
bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de
hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten
van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de
bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van tele-conferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Luik B
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die no-dig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behou-dens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen. Indien deze personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd  bestuurder’ genoemd.
Hij kan eveneens een directiecomité (in de zin van artikel 524bis Wetboek van vennootschappen) en
alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden
binnen of buiten de raad gekozen. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad
van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.
De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen
bevoegdheden.
…/…
Artikel 19.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 20: Samenstelling en machten
De regelmatig samengestelde algemene vergade¬ring vertegenwoordigt alle aandeel¬houders.
Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun
lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De
obligatiehouders, warranthouders en houders van effecten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar
slechts met raadgevende stem.
Artikel 21.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehou-den de tweede maandag van de maand mei
om tien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 22: Bijeenroepingen
Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de bui-tengewone, komt samen
op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris, behoudens verzaking aan deze
formaliteiten door al diegenen die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van
bestuur en de commissaris mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeen-
roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze sa-menroepen op
schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal
bezitten.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform
de wettelijke bepalingen.
Artikel 23.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene ver-gaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bij-zondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, telegram of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 24.- Bureau.
Luik B
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeel-houders.
Artikel 25.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitenge-wone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging  op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 26.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking
van de vennoot-schap mogen van die besluiten kennis nemen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDE-LING.
Artikel 28.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaar-rekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 29.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aan-leggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal be-slissen.
Artikel 30.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkom-stig de wettelijke
bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling
bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 31.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 32.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
…/…
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
In de Oprichtingsakte, werden de volgende beslissingen genomen, die van kracht blijven:
Benoeming van de eerste bestuurders:
Het aantal bestuurders werd aanvankelijk bepaald op twee (2).
Werden voor deze opdracht benoemd:
- De heer HASPESLAGH Stefaan, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat, 104.
- De heer STEVERLYNCK Patrick, wonende te 8902 Ieper, Cana-dalaan 35.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmid-dellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twee duizend twintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Luik B
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Benoeming van de commissaris.
De taak van commissaris werd opgedragen aan de burgerlijke vennoot-schap onder coöperatieve
vorm “Deloitte, Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, dewelke voor het
uitoefenen van haar taak vertegen-woordigd zal worden door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen on-middellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld, voor de ganse duur van zijn opdracht, in
een latere algemene vergadering.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtsper-soonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig de-cember tweeduizend en zestien.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op twee duizend en zeventien plaatsvinden.
Volmachten
De heer Frank Verplancke en Mevrouw Karen D’Hondt, elk met de be-voegdheid om alleen te
handelen, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-
identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzeke-ringsfonds en om haar, indien
nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de admini-stratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere admini-straties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het
alge-meen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrij-ving in het Kruispuntbank van
Ondernemingen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.