Ondernemingsnr : 0465 144 791
Naam
(voluit) : VAN DAMME CONSULTING & VENNOTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kattestraat 47 - 1741 Ternat
Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving, wijziging vennoten -
uitbreiding voorwerp
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap
VAN DAMME CONSULTING & VENNOTEN van 1 januari 2024
Het jaar 2024 op 1 januari,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap VAN DAMME
CONSULTING & VENNOTEN, met zetel te Kattestraat 47, 1741 Temat, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van Luc De Smet, die tevens optreedt
als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-Luc De Smet, gecommanditeerde vennoot.
-Herman Mertens, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Wijziging vennoten
4.Uitbreiding voorwerp
5.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
6.Adres van de zetel
7.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV")
blijft behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING VENNOTEN
De algemene vergadering stelt vast dat een aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden. De huidige verdeling
bestaat als volgt, sinds 30/09/2019:
-Luc De Smet: 50 aandelen
-Herman Mertens : 50 aandelen
VIERDE BESLISSING:
UITBREIDING VOORWERP
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
VIJFDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL EEN - NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt "Van Damme Consulting &
Vennoten“.
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De bestuur kan de zetel verplaatsen binnen dit Gewest zonder statutenwijziging.
ARTIKEL DRIE - DUUR
Dc vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
ARTIKEL VIER - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de ruimste betekenis van de bewoordingen, bijstand en advies te
verlenen in het kader van het beheer en management van bedrijven, ondernemingen en eenmanszaken.
Dit voorwerp omvat onder meer het beheer en management van:
-het klantenbestand (ombudsfunctie, enquêtes, organisatie en opvolgen van ideeënbussen, organisatie
groepsreizen, organisatie dagactiviteiten en feestelijkheden, informatieverlening)
-opvolgen klantenverlies, opvolgen klantenbinding, de toepassing van commerciële strategieën, de promotie
van de goederen en de diensten en de onderhandeling in de overeenkomsten met de klanten, de marketing van
de producten naar de klanten toe, het opvolgen van de klantenrekeningen, etc.
-het personeel (aanwerving en supervisie van het personeel, organisatie en animatie van
motivatiebijeenkomsten, sollicitatiegesprekken, opleiding, arbeidsorganisatie in het algemeen, etc.).
-de Public Relations (organisatie opendeur, bedrijfsbezoeken, organisatie seminaries voor doelpubliek,
organisatie sportdagen, contacten media, de promotie van de bedrijven door het onderhouden van de gezegde
public relations met de klanten en de professionele organisaties in het algemeen, de voorbereiding en de
coördinatie van reclamepublicaties, zoals folders, etc .... )
-Interne werking bedrijf (decoratie en vormgeving, uitwerken nieuwe bedrijfsactiviteiten, aanpassen
bedrijfswerking, uitwerken promotionele acties, contacten met overkoepelende organisaties. de organisatie en
dc bevoorrading van bedrijven ... ) en beurzen
-De selectie van de noodzakelijke producten ter bevordering van de ontwikkeling van de activiteiten van de
bedrijven
-De organisatie en de bezieling van commerciële beurzen
-Het uitvoeren van marktstudies
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Zij mag onder meer alle burgerlijke, industriele, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle
welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van het voorwerp of die eenvoudig, nuttig of
bevorderlijk zijn of zou kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.
Zij mag tevens op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.
De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. De vennootschap mag
optreden als bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
ARTIKEL VIJF - VERMOGEN
Het vermogen bestaat uit 247,89 EUR. Dit is verdeeld over 100 aandelen.
De aandelenverdeling bestaat als volgt:
-Luc De Smet: 50 aandelen
-Herman Mertens: 50 aandelen
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL ZES - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gecommanditeerde vennoten die hun functie
persoonlijk uitoefenen en zich niet kunnen laten substitueren.
Is er slechts één gecommanditeerde vennoot dan treft hij besluiten naar eigen inzicht over alle
aangelegenheden die de vennootschap betreffen, mits ze binnen haar voorwerp vallen en niet behoren tot de
specifieke bevoegdheid van de algemene vergadering.
Zijn er twee gecommanditeerde vennoten dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer gecommanditeerde vennoten dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten
neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergadering.
De gecommanditeerde vennoten zijn individueel bevoegd om te besluiten over alle aangelegenheden die
de vennootschap betreffen, mits ze binnen haar voorwerp vallen en niet behoren tot de specifieke bevoegdheid
van de algemene vergadering.
Handelingen of besluiten gesteld buiten het voorwerp van de vennootschap of strijdig met de statuten, zijn
ongeldig en niet tegenwerpelijk aan derden, en evenmin kunnen zij door derden worden tegengeworpen aan
de vennootschap.
ARTIKEL ZEVEN - BEVOEGDHEDEN
Aldus zijn de gecommanditeerde vennoten bevoegd om, onder meer, en zonder dat deze opsomming
beperkend moet worden gelezen:
-Alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap onder
kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard
gaan;
-Leningen aan te gaan en alle effecten- en geldtransacties te verrichten;
-Het vermogen van de vennootschap gehele of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
-Met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder
dat opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs
en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
-Over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
-In rechte op te treden namens de vennootschap;
-De hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.
ARTIKEL ACHT - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Is er slechts één gecommanditeerde vennoot aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee gecommanditeerde vennoten aangesteld dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens
de vennootschap te handelen in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer gecommanditeerde vennoten aangesteld dan vertegenwoordigen zij als college de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.
ARTIKEL NEGEN - BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN
Dat de gecommanditeerde vennoten een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering
behoeven voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is van
meer dan 1240,00 EUR.
ARTIKEL TIEN - BESLUITVORMING
Er wordt gestemd per hoofd. In de regel wordt er bij naamafroeping door hand opsteken gestemd. Een
algemene vergadering kan slechts geldig tot een besluiten komen indien ten minste de meerderheid van zowel
de beherende vennoten als van de stille vennoten aanwezig is of vertegenwoordigd.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING
De jaarvergadering die gehouden wordt de eerste vrijdag van de maand in juni te achttien uur.
ARTIKEL TWAALF - BATIG SALDO
Het batig saldo van de resultatenrekening waarnaar de balans verwijst vormt de nettowinst van de
vennootschap. Deze winst komt voor een gelijk deel toe aan alle vennoten. De algemene vergadering kan bij
besluiten genomen bij dubbele meerderheid van zowel de gecommanditeerde vennoten als de commanditaire
vennoten, voor een welbepaald jaar, de winst volgens een andere verdeelsleutel verdelen, of geheel of ten dele
reserveren.
ARTIKEL DERTIEN - VERLIES
Het nadelige saldo van de resultatenrekening vormt het verlies van de vennootschap. Dit wordt gedragen
voor de helft door de gecommanditeerde en voor de andere helft door de commanditaire vennoten, doch deze
laatsten maximaal tot beloop van hun eigen inbreng.
ARTIKEL VEERTIEN - VEREFFENING - VERDELING
Het netto-provenu van de vereffening en de aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt door de vereffenaar(s) verdeeld onder de vennoten
ieder voor een gelijk deel.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
ZESDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Kattestraat 47,
1741 Ternat. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
ZEVENDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten
Luc De Smet
Zaakvoerder