Ondernemingsnr : 0420170841
Naam
(voluit) : SBB BEDRIJFSDIENSTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 32 bus 1a
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
24/11/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBB Bedrijfsdiensten, waarvan
de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, die met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen:
1. De aandeelhouders verklaren en bevestigen kennis te hebben van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dienvolgens besluit de vergadering over te gaan tot de aanpassing van het voorwerp van de
vennootschap aan de actuele regelgeving, te weten de wet van 17/03/2019 betreffende de beroepen
van accountant en belastingadviseur.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV.
3. In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het WVV wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van voormelde wet
van 23/03/2019, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelde wet 23/03/2019, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een (verdere)
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De aandelen van de vennootschap worden in twee
soorten verdeeld, te weten de Gewone aandelen en de Bevoorrechte aandelen. De rechten en
plichten verbonden aan elke aandelensoort worden hierna in de nieuwe statuten uiteengezet. De
tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam SBB
Bedrijfsdiensten.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp ten behoeve van de ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, leden van de beroepsgroepering en/of van de Groep Boerenbond, waartoe zij behoort,
diensten te verlenen die behoren tot de functie van gecertificeerd accountant, gecertificeerd
belastingadviseur, accountant en fiscaal accountant, zoals omschreven in de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.
Luik B
Behoren met name tot de functie van gecertificeerd accountant:
1° de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen terzake;
3° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5° de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7° het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
8° het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
9° het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
10° het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Behoren met name tot de functie van de gecertificeerd belastingadviseur:
1° advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
2° de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
3° de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap, voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de
wet, de reglementen, de normen of de uitvoeringsbesluiten die op haar van toepassing zijn, en voor
zover deze in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant.
Zo mag de vennootschap onder meer ten behoeve van de ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, leden van de beroepsgroepering en/of van de groep Boerenbond, waartoe zij behoort:
- Alle nodige diensten inrichten, zoals een studie-, kennis- en/of documentatiecentrum;
- Inlichtingen en adviezen verstrekken, publicaties uitgeven, marktstudies of wetenschappelijk
onderzoek doen, enzovoort;
- Alle nodige diensten verrichten in het kader van de VLIF-reglementering, zoals het voeren van
bedrijfseconomische boekhoudingen en adviesverlening aan land- en tuinbouwers;
- Alle nodige diensten verrichten in het kader van milieureglementering, zoals milieu-audits en
adviesverlening inzake milieuheffingen;
- Alle nodige diensten verrichten in het kader van juridische, fiscale, financiële, sociale en
economische wetgeving, zoals advies en bijstand bij de oprichting of herstructurering van
vennootschappen, successieplanning, bedrijfswaarderingen, enzovoort.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere
manier, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van gelijke of aanverwante
professionele of interprofessionele aard, al dan niet vrije beroepen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven die verband houden met de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestigduizend driehonderdzesenveertig (60.346) aandelen
op naam uitgegeven. De huidige inbrengen omvatten veertien miljoen
negenhonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdentwee komma zeventig euro (€ 14.959.402,70) en
werden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst. Voor de latere inbrengen
bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een onbeschikbare, dan wel op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders zijn vennootschappen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid die deel
uitmaken van de Groep Boerenbond.
Artikel 7. AANDELEN EN SOORTEN VAN AANDELEN
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De vennootschap heeft twee
soorten van aandelen uitgegeven, waaraan de rechten en verplichtingen verbonden zijn zoals in
deze statuten bepaald. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Gewone aandelen: nummer 1 tot en met nummer 32.304 in het aandelenregister
o met één stemrecht per aandeel
o met de rechten in de winstverdeling zoals bepaald in Artikel 38
o met de rechten in het liquidatiesaldo zoals bepaald in Artikel 40.
- Bevoorrechte aandelen: nummer 32.305 tot en met nummer 60.346 in het aandelenregister
o met één stemrecht per aandeel
o met de rechten in de winstverdeling zoals bepaald in Artikel 38
o met de rechten in het liquidatiesaldo zoals bepaald in Artikel 40.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. Het
bestuursorgaan doet de oproeping van het nog op de aandelen te storten bedrag op het tijdstip en
volgens de modaliteiten die hij vaststelt. De aandeelhouders worden hiervan één maand vooraf
verwittigd. Indien niet op het vastgestelde tijdstip gestort wordt, zal een intrest verschuldigd zijn tegen
de wettelijke intrestvoet.
(…)
Artikel 13. AANDELENREGISTER
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. (…)
Artikel 14. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat gekozen wordt door de
algemene vergadering. Een van de bestuurders wordt door de algemene vergadering aangesteld tot
voorzitter; een andere tot gedelegeerd bestuurder. De bevoegdheden van de gedelegeerd
bestuurder worden vastgelegd in het benoemingsbesluit. De algemene vergadering die de
bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun bevoegdheid en hun
eventuele vergoeding. Het bestuursorgaan is samengesteld uit natuurlijke personen van wie de
meerderheid lid is van het Institute for Tax Advisors and Accountants, weliswaar met uitzondering
van interne accountants en interne fiscale accountants, en is als enige bevoegd de vennootschap te
leiden. De bestuurders die niet persoonlijk lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants,
mogen op geen enkele wijze interveniëren in de uitoefening door de vennootschap van de functie
van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant.
Artikel 15. DUUR EN BEEINDIGING MANDAAT
De bestuurders worden benoemd voor een mandaat van bepaalde duur van ten hoogste zes jaar.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar bij beslissing van de algemene vergadering. In geval zij
niet tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of
herverkozen zijn. Te allen tijde kan de algemene vergadering bestuurders uit hun mandaat ontzetten.
Het mandaat van een bestuurder die geen lid is van het Institute for Tax Advisors and Accountants,
vervalt van rechtswege op de dag waarop de bestuurder de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of,
vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, zijn beroepsactiviteit stopzet. Het mandaat van
een bestuurder die lid is van het Institute for Tax Advisors and Accountants, vervalt van rechtswege
op de dag waarop het lidmaatschap bij het Institute for Tax Advisors and Accountants ophoudt en ten
laatste op de dag waarop de bestuurder de leeftijd van 70 jaar bereikt. Het mandaat van een
bestuurder vervalt van rechtswege wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarde(n)
vermeld in de statuten of in het benoemingsbesluit.
Artikel 16. CONCURRENTIEVERBOD
Het is een bestuurder niet toegestaan om voor eigen rekening of voor rekening van derden
activiteiten te voeren of acties te ondernemen die concurrentieel zijn voor de vennootschap.
Artikel 17. COÖPTATIE
Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de
vervanging voorzien overeenkomstig de wet, de reglementen, de normen, de uitvoeringsbesluiten en
de plichtenleer die op de vennootschap van toepassing is. Zo moet ook na coöptatie van een
bestuurder de meerderheid van het bestuursorgaan lid zijn van het Institute for Tax Advisors and
Accountants. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik. Van dit recht tot coöptatie kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de
mandaten in het bestuursorgaan onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder
uitstel bijeengeroepen worden.
(…)
Luik B
Artikel 19. BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten,
zowel daden van bestuur als daden van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden,
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet
uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt
voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag het
bestuur met betrekking tot één of meer van haar bevoegdheden of met betrekking tot de uitvoering
van haar beslissingen, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders, delegeren. In alle gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om de vergoeding te
bepalen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt
verleend.
Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in of buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan
steeds minstens één de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder is, die samen optreden,
onverminderd de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur. De
vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, binnen het kader van
hun volmacht. Indien de vertegenwoordiging verband houdt met de uitoefening van de functie van
gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant, kunnen
alleen bestuurders die lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants in deze de
vennootschap vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 25. DAGELIJKS BESTUUR EN COMITES
De vennootschap kan een orgaan van dagelijks bestuur hebben, bestaand uit één gedelegeerd
bestuurder. De gedelegeerd bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber, in zoverre de gevolmachtigde verrichtingen niet eigen zijn aan de
functie van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingconsulent, accountant of fiscaal
accountant. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan: alle handelingen en beslissingen die a)niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of b)doordat zij een
gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder worden
vastgesteld in het benoemingsbesluit. Het bestuursorgaan kan onder zijn aansprakelijkheid één of
meer adviserende comités (bestuurscomité, auditcomité, …) oprichten. Het omschrijft hun
samenstelling en hun opdracht.
Artikel 26. AANSPRAKELIJKHEID
De (gedelegeerd) bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
vennootschap, maar zij zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die zij in hun (dagelijks) bestuur begaan hebben.
(…)
Artikel 28. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De geldig samengestelde algemene vergadering bestaat uit al de aandeelhouders.
Aan haar bevoegdheid zijn bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de aanvaarding,
uitsluiting of uittreding van de aandeelhouders, de overdracht van aandelen, de (her)benoeming of
het ontslag van de bestuurders en de commissaris, de benoeming, de afzetting en de bezoldiging
van de voorzitter van het bestuursorgaan en van de gedelegeerd bestuurder, de goedkeuring van de
jaarrekening, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.
De jaarvergadering komt bijeen op de zetel, de laatste dinsdag van de maand april, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap dit vereist.
(…)
Artikel 30. VOLMACHT EN AANWEZIGHEIDSLIJST
Elke aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of door een
derde bij onderhandse volmacht, maar niemand mag voor meer dan twee aandeelhouders tegelijk
optreden. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de benaming, de rechtsvorm en
de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te
worden. De voorzitter van de vergadering kan vrijstelling verlenen van deze formaliteit(en).
(…)
Artikel 32. BESLISSINGEN
Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig
samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige en/of
Luik B
vertegenwoordigde aandeelhouders. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten
over de punten die voorkomen op de agenda. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden genomen.
Artikel 33. STEMMING
Elk aandeel geeft recht op één stem. De stemming geschiedt bij handopsteking, uitgezonderd voor
verkiezingen en personenkwesties, waarvoor een geheime stemming verplicht is, behoudens
wanneer de aandeelhouders éénparig akkoord gaan om anders te stemmen. De geheime stemming
is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige en/of vertegenwoordigde
aandeelhouders het vraagt. Behoudens wettelijke of statutaire uitzonderingen, worden de
beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen,
blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de
meerderheid, noch in de teller, noch in de noemer. Indien bij een verkiezing van personen geen
enkele kandidaat de meerderheid behaalt, gaat men over tot een tweede stemming tussen de
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de tweede stemming het aantal
stemmen gelijk is, wordt de oudste in leeftijd gekozen. Over de hierna vermelde aangelegenheden
kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van
drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en indien de aandeelhouders die ten minste de helft
van de aandelen vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Onthoudingen, blanco
stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer.
Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen worden. Deze kan steeds geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde aandeelhouders. Dit aanwezigheidsquorum en deze vereiste stemmeerderheid
geldt voor: -Het ontslag van een statutaire bestuurder en de daaruit volgende opzeggingstermijn
en/of opzeggingsvergoeding; -De beslissing om een preferentieel dividend groter dan een
percentage van vijftig procent (50%) van de uitkeerbare geconsolideerde winst uit te keren; -De
wijziging van de statuten. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven
in de oproeping; -De goedkeuring van overdracht van aandelen; -De toetreding, de uittreding en
uitsluiting van aandeelhouders. Voor het bereiken van het aanwezigheidsquorum en de vereiste
stemmeerderheid wordt de uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder niet meegeteld; -De ontbinding
met of zonder vereffening van de vennootschap, inclusief fusies, (partiële) splitsingen en daarmee
gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak; -De beslissing
omtrent de participatie van de vennootschap in SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV,
beslissingen omtrent fusies, splitsingen, overdrachten en participaties met betrekking tot SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV.
Artikel 34. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp alleen dan geldig beraadslagen
en besluiten, wanneer de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft
van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet
nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit
op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste
vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen, blanco stemmen en
ongeldige stemmen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
(…)
Artikel 36. BOEKJAAR
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar; het gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
(…)
Artikel 38. RESULTAATSVERWERKING
De netto-winst van het boekjaar, dit is de winst na de boeking van de kosten en lasten en de
noodzakelijke provisies en afschrijvingen, wordt overgedragen of via een dividend uitgekeerd aan de
aandeelhouders. De algemene vergadering beslist, op voorstel van het bestuursorgaan, over de
bestemming van de winst op de volgende wijze: 1.Aan de houders van de bevoorrechte aandelen
wordt een preferentieel dividend toegekend ten belope van maximum vijftig procent (50%) van de
uitkeerbare geconsolideerde winst. De algemene vergadering kan beslissen om meer uit te keren;
deze beslissing vergt een aanwezigheidsquorum en een meerderheid zoals voorzien in Artikel 33. 2.
Van het eventuele saldo kan een vergoeding aan zowel de houders van de gewone aandelen als aan
de houders van de bevoorrechte aandelen worden toegekend. De algemene vergadering kan
evenwel ook beslissen dit saldo integraal te reserveren of over te dragen. 3.Het overschot wordt
overgedragen of gereserveerd. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
Luik B
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag. Wanneer een commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
Artikel 39. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering volgens de meerderheden bepaald in Artikel 33.
Artikel 40. VEREFFENING
De vereffening wordt gedaan door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene
vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling treedt het bestuursorgaan als vereffenaar op. De
algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening geschiedt en legt de bevoegdheid
van de vereffenaars vast. Na betaling van de schulden, worden de aandelen uitbetaald tegen hun
inbreng of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren. Het nog overblijvende
gedeelte wordt verdeeld onder de houders van de bevoorrechte aandelen pro rata hun aantal
aandelen.
Artikel 41. RECHTEN EN VORDERINGEN
Alle rechten en rechtsvorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun
lidmaatschapsrechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na het
einde van het aandeelhouderschap of door verloop van drie maanden na de sluiting van de
vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.
(…)”
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1a.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vijfde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Kathleen Bams en/of mevrouw Johanna
Waelkens, woonst kiezend te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover
de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS