Ondernemingsnr : 0848387536
Naam
(voluit) : CityCubes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vekestraat 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op negen november tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de duur en het voorwerp/het doel,
zonder materiële wijziging van het voorwerp, de zetel, het vermogen en de aandelen, het bestuur en
de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op
afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding en de vereffening van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
* Brand activation en creëren van pop-ups en dit zowel via eigen panden als in samenwerking met
partners uit de immo sector. Inrichting op maat van de pop-ups. Zorgen voor een sterke merk-
beïnvloeding door middel van 1-op-1 communicatie, fysiek of digitaal.
* Alle reclamewerkzaamheden. Het ontwerp en uitvoering, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle
mogelijke vormen van publiciteit, alle activiteiten die hiermee verband staan en die gericht zijn tot alle
media. Dit alles in de breedste zin genomen. Het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes, het ontwerpen van publicitaire teksten, artikels en slogans. Het ontwerpen en
plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtreclame en neonreclame, aanbrengen
van reclame op bussen, enz.
Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, …
Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit via diverse media.
* De aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en
Luik B
software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
daarvan.
* Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering van en
samenstelling van documentatie over standaard-of speciale programmatuur, alsook het verlenen van
advies en bijstand verlenen bij de toepassing van software programma’s.
* Het uitbaten van een computeradviesbureau, het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software).
* Het opzetten, opslaan en exploiteren van databanken, het design, het ontwerp en de hosting van
websites en web-portalen en het permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van derden.
* Het aanbrengen en verspreiden van nieuws en inzichten via alle mogelijke media.
* Het online aanbieden van ruimte voor advertenties en publiciteit, onder meer via het gebruik van
websites en via alle mogelijke media.
* Het geven van training, opleiding, coaching en begeleiding.
Het organiseren van congressen, seminaries en events.
* Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.
* Het organiseren van evenementen, incentives en reizen in de brede zin van het woord.
* Het organiseren van diners, feesten, evenementen en het bemiddelen bij organisaties in de ruimste
zin van de betekenis.
* Het organiseren van optredens.
* Het uitlenen of verhuren van de prestaties van acteurs en actrices, zangers en zangeressen, en
artiesten in het algemeen en hun specifieke kunstbedrijvigheid aan allerlei evenementen en feesten.
Het organiseren van toneel-, theater-, ontspannings-, humor-, muziek- en actievoorstellingen, zowel
binnen als buiten, in zaal als in privewoningen als in openlucht.
* Het organiseren van allerlei activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, meetings, training en
congressen.
* Het organiseren van sportevenementen, fuiven, muziekfestivals en allerhande
publieksevenementen.
* De verhuur van materiaal voor evenementen.
* Het ontwikkelen en aanleveren van communicatie en marketingplannen.
* Activiteiten van markt- en opinieonderzoekbureaus, consultancy, opleiding, technische expertise,
het schrijven van marketingplannen en go-to-markets en bijstand op voornoemde gebieden.
* Het verspreiden van eigen verworven knowhow door middel van presentaties en speeches voor
professionelen en non-professionelen.
* Het herinrichten van ruimtes gaande van kantoren, winkelruimtes, horeca-ruimtes.
* Het aanleveren van drank en voeding op evenementen in de brede zin van het woord.
* Consultancy bij export en internationalisering.
* Bemiddeling en dealmaking, nationaal en internationaal.
* Netwerking en aangaan van partnerships.
* Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management,
interim management, change management, automatisering, consultancy en alles wat daarmee
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse ; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
* Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
* Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook ; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
* Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan. 
* De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen-
als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
* Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
* De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Vekestraat 13.
- de zetelvestiging geschrapt werd uit de statuten.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen gesplitst werden in honderdduizend (100.000)
aandelen.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. - jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 19:00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
Luik B
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. “
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de commanditaire vennootschap “TCMG”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Van
Ruusbroecstraat 90, BTW-nummer BE0652.719.235, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0652.719.235, vast vertegenwoordigd door de heer DEJONGHE, Gil Alberto
Sofie, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Van Ruusbroecstraat 90.  ;
* de besloten vennootschap “NEXT LEVEL”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 33,
BTW-nummer BE0652.960.151, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0652.960.151, vast vertegenwoordigd door de heer VEULEMANS, Dieter, wonende te 2000
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 33. 
- volgende bestuurders (her)benoemd werden:
* de commanditaire vennootschap “TCMG”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
DEJONGHE Gil, voornoemd;
Luik B
* de besloten vennootschap “NEXT LEVEL”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
VEULEMANS Dieter, voormeld.
Hun mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 9 november 2022.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden of advocaten werkzaam bij de besloten
vennootschap “Cambrian”, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer
BE0745.349.879, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten