Ondernemingsnr : 0476871596
Naam
(voluit) : PROFACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lisbloemstraat(Bis) 6
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 20 November 2020 dat
de besloten vennootschap “PROFACO” met zetel te 8501 Kortrijk, Lisbloemstraat (Bis) 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0476.871.596, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen en terminologie van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: Opheffing van de onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
Thans bestaan er 100 aandelen in de vennootschap, die, zoals voormeld allen toebehoren aan de
heer HOORENS Freddy. 
De enige aandeelhouder doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: het verslag van de bestuurder de dato 19
november 2020, verantwoordt de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van
bestaande soorten, en wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd door de algemene vergadering. Dit
verslag wordt samen met het afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde rechtbank.  Aan dit
verslag liggen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag, waardoor er geen
beoordeling dient te gebeuren door een externe accountant of een bedrijfsrevisor.
De enige aandeelhouder beslist om het aantal aandelen te brengen op 10, die worden verdeeld in
aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, en wel als volgt:
Luik B
- 1 aandeel soort A, met stemrecht;
- 9 aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
* Met betrekking tot het A-aandeel wordt bepaald: het A-aandeel kan uitsluitend
gehouden worden door Freddy HOORENS of door een descendent in de rechte lijn voor zover deze
aandeelhouder is van de vennootschap. In afwijking hiervan kan het vruchtgebruik van dit A-aandeel
verkregen worden door de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een
aandeelhouder;
* Met betrekking tot het B-aandeel wordt bepaald: B-aandelen kunnen uitsluitend
gehouden worden door descendenten in de rechte lijn van de B-aandeelhouder.
B-aandelen zijn niet splitsbaar in blote eigendom en vruchtgebruik;
* Met betrekking tot de overdracht/overgang van aandelen wordt bepaald: De
overdracht/overgang van aandelen is niet toegestaan, met uitzondering van de overdracht/overgang
van aandelen aan een persoon die conform de statuten
aandeelhouder kan zijn. Dergelijke overdracht/overgang van aandelen is niet
onderworpen aan enige goedkeuringsclausule en/of voorkooprecht.
Vierde beslissing: ontslag en herbenoeming van huidig zaakvoerder als statutair bestuurder –
benoeming statutaire opvolgende bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, de heer HOORENS Freddy voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van HOORENS Freddy 
als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, welke benoeming hij aanvaardt.
Indien de statutaire bestuurder komt te overlijden, indien hij onbekwaam wordt verklaard, wordt
afgezet bij rechterlijke beslissing of indien hij ontslag neemt, dan zal van rechtswege als opvolgend
statutair bestuurder aantreden:
Mevrouw HOORENS Emelie Roos Erica, geboren te Kortrijk op 31 januari 1987,  wonende te 8501
Heule, Izegemstraat 360 E.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder  voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder van de vennootschap wordt benoemd door de A-aandeelhouder.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 8501 Kortrijk-
Bissegem, Lisbloemstraat 6.
Zevende beslissing: website en emailadres
De vennootschap heeft geen website.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: freddy.
hoorens@quares.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste beslissing:  Volmachten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Kortrijk.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap “De Deyne,
Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten” met zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  809.489.744, evenals de
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen.
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Get. De Notaris, Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd :
- afschrift van de akte.
-Verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.