Ondernemingsnr : 0842953259
Naam
(voluit) : MindCapture
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogbavegemstraat 37
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van notaris Christiaan UYTTERHAEGEN, te Wetteren,
op 5 mei 2022 dat:
De Buitengewone Algemene Vergadering werd gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MindCapture”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoogbavegemstraat 37,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder nummer
0842.953.259, en met BTW nummer BE-0842.953.259.
Opgericht onder een andere rechtsvorm en bij onderhandse akte van 1 januari 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012, onder nummer
12029842, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd inhoudende onder andere de omzetting
naar een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) blijkens akte verleden voor notaris
Kristof BERLENGÉ te Zottegem op 30 juni 2015, bekendgemaakt als voormeld op 22 juli daarna,
onder nummer 15105546.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 15 uur 15 onder voorzitterschap van de heer VANHERCKE
Kristiaan Francis Iris, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders die verklaren het
na hun gegevens vermeld aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1/ De heer VANHERCKE Kristiaan Francis Iris, geboren te Vilvoorde op 15 april 1968, […], wonende
te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoogbavegemstraat 37.
Houder van één (1) aandeel.
2/ De besloten vennootschap “VISION4CARE”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Hoogbavegemstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde,
onder nummer 0538.897.158, en met BTW nummer BE0538.897.158.
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten genoemde heer VANHERCKE Kristiaan
Francis Iris.
Houdster van negenennegentig (99) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Is aangeduid als enige niet-statutaire bestuurder: Genoemde vennootschap “VISION4CARE”, vast
vertegenwoordigd door genoemde heer VANHERCKE Kristiaan Francis Iris. Genoemde
vennootschap “VISION4CARE” tot die functie benoemd (alsdan zaakvoerder genaamd) ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 1 februari 2017, bekendgemaakt als voormeld op 8
maart daarna, onder nummer 17036454.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
Luik B
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV -
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7) Bevestiging benoeming niet-statutaire bestuurder.
8) Vaststelling adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn;
-dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De aandeelhouders en de bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd
als gemeld, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van
haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
agenda.
De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
Punt 1 - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Punt 2 - Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Punt 3 - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV -
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 5 mei 2022, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering ontslaat
de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in voormeld
verslag door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
 1) Het uitoefenen van recruitment diensten, management services, outsourcing, marketing, sales,
business development services, consulting en bestuursactiviteiten ter ontwikkeling van business en
operaties voor eigen organisatie en die van klanten. Werving en selectie advies, projectmanagement,
staffing, dit alles binnen de volgende sectoren (niet volledig):
-    life sciences (medical devices, pharma, biotech, lab, medische omgevingen)
- chemische sector, polymeer chemie, kunstoffen, petrochemie, chemical engineering
-    new media en communicatie
-  IT-development en applicatie sectoren
- clean-tech, sustainability, new matrials, bioplastics, water management, energy transition, alle
markten betrokken bij duurzaamheidsprocessen en duurzame producten en diensten.
2) Advies, coaching, learning en development, loopbaan begeleiding, carrière advies en begeleiding,
outplacement
-   het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie
aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid. De diensten kunnen onder andere van financiële,
Luik B
technische, (bedrijfs-)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard
zijn.
Personal development advies, coaching, het geven van opleiding, sessies en consultancy in
bedrijven en managementscholen;
Alsook: het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin
-   het deelnemen in en het waarnemen van alle soorten van bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
-   het voeren van interim-management bij bedrijven, consultancy opdrachten in de ruime zin van het
woord
    •  onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
    •  statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  opzetten van internationale strategie die export kan bevorderen, uitgevoerd in consultancy;
    •  coachen en trainen aangaande business trajecten en strategie bepaling.
3) IT development, data verwerking, data platformen
    •  samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen:
    •  datastoring van talenten en klanten, opbouw van databestanden met focus op de GDPR
wetgeving
    •  ter beschikking stellen van databank gegevens via zoek algoritmes en webportalen;
    •  Uitbouwen van digitale tools voor rekrutering en consultancy via algoritmes,  artificiële
intelligentie en zoek robots voor talent matching
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  activiteiten van systeemintegrators, beheer van computerfaciliteiten, overige diensten op het
gebied van informatietechnologie;
    •  dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten, al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van derden: invoeren van gegevens – volledige verwerking van
gegevens;
    •  onderzoek, ontwikkeling, beheer, marketing, verkoop en alle aanverwante activiteiten verbonden
aan de commercialisering van software, digitale oplossingen en diensten, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten, ontwikkeling van aanmaken van software, zoals SaaS en
PaaS
    •  opzetten van modellen voor database integratie, big data applicaties, gebruik van nieuwe tools
zoals wearables, sociale media, gaming, video en andere
    •  opzetten van cloud oplossingen, databronnen aan mekaar koppelen via algoritmes voor
eindgebruiker applicaties (app’s).
4) Multimedia, video, gaming
    •  productie van video materiaal, promotie films, gaming
    •  faciliteren van videovacature en video-CV’s
    •  maken van foto’s voor bedrijven en particulieren : portretfotografie; mode en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort.
    •  maken van videoreportages
    •  web ontwikkeling, web design, ondersteuning van digitale strategieën aan bedrijven en
instellingen.
5) onderzoek en ontwikkeling, distributie en vermarkting van nieuwe technologieën en materialen,
marktonderzoek naar duurzaamheid, circulariteit, milieu impact
- scouting in binnen en buitenland naar duurzame materialen, CO2 verlagende oplossingen,
bioplastics, enzovoort;
- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, natuurwetenschappelijk gebied, op
biotechnologisch gebied;
    •  werken rond gepersonaliseerde voeding; data integreren opdat consumenten en patiënten
Luik B
worden geholpen bij hun gepersonaliseerd dieet, inclusief bewegingsopvolging.
6) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
-   Immobiliën en - advies, aankoop onroerend goed
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen, beheer
van cash op eigen rekening,  alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
-   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-   het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
-   het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
-   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-   het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
-   het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van
aval verlenen voor die schulden;
-   alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende
rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende
rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de
aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-
gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak
van onroerende en roerende goederen.
Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, of om het even
welke vorm van lening of financiering. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
7) opzetten van events, entertainment, faciliteren van accommodatie en reizen
    •  verschaffen van accommodatie, verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, verhuur van
campers.
    •  ter beschikking stelling / verhuren «elektrische laadpaal aan derden (zowel aan bedrijven als
particulieren)
    •  verschaffen van informatie en advies over reizen, organiseren van reizen en excursies van
kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’;
    •  reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en degelijke;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”.
Punt 4 - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
desgevallend, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
Luik B
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Punt 5 - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
[…]
Punt 6 - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Punt 7 – Bevestiging benoeming niet-statutaire bestuurder.
De vergadering beslist voor zoveel als nodig: de bevestiging van de benoeming van genoemde
vennootschap “VISION4CARE”, vast vertegenwoordigd door genoemde heer VANHERCKE Kristiaan
Francis Iris, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Punt 8 – Vaststelling adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Hoogbavegemstraat 37.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 15u30.
[…]
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coördinatie statuten
    •  Verslaggeving 5:101 WVV