Ondernemingsnr : 0479008962
Naam
(voluit) : FRITUUR 't HOUTEN KRUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 128
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 4 juli 2019, blijkt
hetgeen volgt:
1.De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “ERFU EUROPE”.
Tevens beslist de vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.
2. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “1080
Brussel, Korenbeekstraat 42R.”
Tevens beslist de vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.
3. Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag
door de zaakvoerder over de voorgenomen wijziging van het vennootschappelijk doel; een staat van
activa en passiva der vennootschap, afgesloten per 31 mei 2019 wordt overge¬legd.
De vergadering beslist het vennootschappelijk doel te wijzigen door de huidige tekst te vervangen
door de volgende:
"“De vennootschap heeft als doel:
• Aan en verkoop van:
Kantoorartikelen, kantoormeubilair, kantoormachines , inkt en toner, aan en verkoop van facilitaire
producten enz.
• Huren van kantoormachines
• Aan en verkoop van boeken
• Import en export van boeken & kantoorartikelen enz.
• Aan en verkoop van drukwerken
• Aan en verkoop van sanitaire& centrale verwarming materialen
• Aan en verkoop van: bouwmaterialen,, ruwbouw materialen, tegels, sanitaire materialen,
badkamers, verven, deuren, laminaat, werkkledij, dak benodigdheden, sierlijsten, gordijnen,
gordijnenbenodigdheden
• Aan en verkoop van: onroerend goederen, huizen, appartementen villa’s loodsen magazijnen etc..
• Huren van huizen appartementen complexen
• Uitbaten van feestzalen
• Aan en verkoop, import en export van bakkerij-producten
• productie van bakkerijproducten
• aan en verkoop, import en export voedingswaren
• aan en verkoop, import en verkoop van textiel
• aan en verkoop van begrafenis producten.
• Aan en verkoop van auto’s en rollend materieel
• Import en export van auto’s en rollend materieel
• Import en export van handelsgoederen
• Mechanische en carrosseriewerk uitvoeren
• Transport van goeden
• Huur van auto’s, bestelbussen en ander rollend materieel
• Event organisatie
Luik B
• Uitvoeren van metselwerken
• Bouwrijp maken van terreinen
• Optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, alsmede de binnen afwerking
• Plaatsen van vloer- en wandtegels
• Proefboren en boren
• Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van bouw
• Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
• Aanleggen van leidingen voor het vervoer van gas petroleumproducten, enz.
• De aanleg van telecommunicatieleidingen en netten
• Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedienings-personeel
• Leggen van kabelgenoten industrieel
• Uitvoeren van betonwerken
• Het leggen van opritten en terrassen in betonklinkers kasseien of betondals
• Chapewerken
• Gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom enz
• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerken
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• Vervaardigen van meubels en onderdelen voor woningen; stoelen fauteuils zitbanken canapés enz.
• Het vervaardigen en de afwerking van inclusief het stofferen schilderen en polijsten van eet-zit en
slaapkamermeubels
• Manage van buiten en binnen schrijnwerk: deuren vensters kozijnen trappen muurkasten
inbouwkeukens winkel inrichting bibliotheken computermeubels enz
• Klein en groothandel in meubels
• Bouw van huizen, zwembaden enz.
• Onderhoud en herstellingswerken van mechanisch aard voor rekening van derden
• Vervaardigen van metalen constructie bouwen
• De plaatsing van allerlei huisartikelen – gerelateerde bouwmaterialen voor huizen
• Het uitbaten van eigen handelsfondsen
• Aankoop en verkoop en verhuur en onderverhuur van vergunningen , octrooien , licenties en
fabrieksmerken
• De vennootschap zal de verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of
voor rekening van derden of als tussenpersoon of commissionair zowel in België als in het buitenland
en waarvan het doel gelijkaardig zij mag deelnemen bij wijze van inbreng versmelting inschrijving of
andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen zowel in België als in
buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
• De onderneming mag onroerende goederen beheren aankopen verkopen verhuren renoveren enz.
• De onderneming mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en op
opbrengst zij optierechten nemen en afstaan , verlenen en verwerven van vruchtgebruik van rechten
opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten
• De aan en verkoop in en uitvoer commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goeden in liet kort tussenpersoon in de handel
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen. De vennootschap mag alle verrichtingen
stellen van commerciële industriële onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, deze
opsomming is niet limitatief
• De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng afstand fusie
inschrijving of aankoop van effecten financiële tussenkomsten om het welke andere wijze ook in
zaken, ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een zelfde gelijkaardige of
samenhangend doel nastreven of een vouding nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
doel.
• Aan- en verkoop, import en export van personenwagens, bestel- en vrachtwagens, zowel nieuwe
als tweedehandse, garagehouder, hersteller van wagens; carrosseriewerk, bemiddeling op
commissie, administratief beheer van een wagenpark, handel in auto¬: onderdelen en toebehoren;
carwash, afbraak en recyclage auto's, bandencentrale, import en export, groot-en kleinhandel, aan-
en verkoop van handelsgoederen zonder verdere bewerking”
4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ERFU EUROPE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
* Aan en verkoop van: Kantoorartikelen, kantoormeubilair, kantoor-machines , inkt en toner, aan en
verkoop van facilitaire producten enz.
• Huren van kantoormachines
• Aan en verkoop van boeken
• Import en export van boeken & kantoorartikelen enz.
• Aan en verkoop van drukwerken
• Aan en verkoop van sanitaire& centrale verwarming materialen
• Aan en verkoop van: bouwmaterialen,, ruwbouw materialen, tegels, sanitaire materialen,
badkamers, verven, deuren, laminaat, werkkledij, dak benodigdheden, sierlijsten, gordijnen,
gordijnenbenodigdheden
• Aan en verkoop van: onroerend goederen, huizen, appartementen villa’s loodsen magazijnen etc..
• Huren van huizen appartementen complexen
• Uitbaten van feestzalen
• Aan en verkoop, import en export van bakkerij-producten
• productie van bakkerijproducten
• aan en verkoop, import en export voedingswaren
• aan en verkoop, import en verkoop van textiel
• aan en verkoop van begrafenis producten.
• Aan en verkoop van auto’s en rollend materieel
• Import en export van auto’s en rollend materieel
• Import en export van handelsgoederen
• Mechanische en carrosseriewerk uitvoeren
• Transport van goeden
• Huur van auto’s, bestelbussen en ander rollend materieel
• Event organisatie
• Uitvoeren van metselwerken
• Bouwrijp maken van terreinen
• Optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, alsmede de binnen afwerking
• Plaatsen van vloer- en wandtegels
• Proefboren en boren
• Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van bouw
• Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
• Aanleggen van leidingen voor het vervoer van gas petroleumproducten, enz.
• De aanleg van telecommunicatieleidingen en netten
• Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedienings-personeel
• Leggen van kabelgenoten industrieel
• Uitvoeren van betonwerken
Luik B
• Het leggen van opritten en terrassen in betonklinkers kasseien of betondals
• Chapewerken
• Gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom enz
• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerken
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• Vervaardigen van meubels en onderdelen voor woningen; stoelen fauteuils zitbanken canapés enz.
• Het vervaardigen en de afwerking van inclusief het stofferen schilderen en polijsten van eet-zit en
slaapkamermeubels
• Manage van buiten en binnen schrijnwerk: deuren vensters kozijnen trappen muurkasten
inbouwkeukens winkel inrichting bibliotheken computermeubels enz
• Klein en groothandel in meubels
• Bouw van huizen, zwembaden enz.
• Onderhoud en herstellingswerken van mechanisch aard voor rekening van derden
• Vervaardigen van metalen constructie bouwen
• De plaatsing van allerlei huisartikelen – gerelateerde bouwmaterialen voor huizen
• Het uitbaten van eigen handelsfondsen
• Aankoop en verkoop en verhuur en onderverhuur van vergunningen , octrooien , licenties en
fabrieksmerken
• De vennootschap zal de verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of
voor rekening van derden of als tussenpersoon of commissionair zowel in België als in het buitenland
en waarvan het voorwerp gelijkaardig zij mag deelnemen bij wijze van inbreng versmelting
inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen zowel in
België als in buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
• De onderneming mag onroerende goederen beheren aankopen verkopen verhuren renoveren enz.
• De onderneming mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en op
opbrengst zij optierechten nemen en afstaan , verlenen en verwerven van vruchtgebruik van rechten
opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten
• De aan en verkoop in en uitvoer commissiehandel en vertegenwoor-diging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen. De vennootschap mag alle verrichtingen
stellen van commerciële industriële onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, deze
opsomming is niet limitatief
• De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng afstand fusie
inschrijving of aankoop van effecten financiële tussenkomsten om het welke andere wijze ook in
zaken, ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een zelfde gelijkaardige of
samenhangend voorwerp nastreven of een vouding nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
• Aan- en verkoop, import en export van personenwagens, bestel- en vrachtwagens, zowel nieuwe
als tweedehandse, garagehouder, hersteller van wagens; carrosseriewerk, bemiddeling op
commissie, administratief beheer van een wagenpark, handel in auto: onderdelen en toebehoren;
carwash, afbraak en recyclage auto's, bandencentrale, import en export, groot-en kleinhandel, aan-
en verkoop van handelsgoederen zonder verdere bewerking.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
en zestig euro (€ 8.060,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij gewone brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is
af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
Luik B
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16bis. Schriftelijke Algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16tris. Elektronische Algemene Vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Luik B
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Karsikaya Erhan, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Korenbeekstraat 42 bus 2;
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1080 Brussel,
Korenbeekstraat 42R.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie
 
Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 4 juli 2019.
2. Verslag met staat van actief en passief.
3. Gecoördineerde tekst der statuten.