Ondernemingsnummer :
0449823246
Benaming :
(voluit) :
UGESOFT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwaantje(VER) 63
9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op tien oktober tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UGESOFT”, met zetel te
9130 Beveren (Verrebroek), Zwaantje 63, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0449.
823.246, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – Uitbreiding doel
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding geeft de voorzitter de vergadering kennis van het
verslag van de zaakvoerder van 3 september 2018, met uiteenzetting van een gedetailleerde
motivatie voor de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel (art. 287 Wb. Venn.). Bij dit
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 3 september 2018.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel.
b) Uitbreiding van het doel uit te breiden met de in de agenda meegedeelde tekst, die luidt als volgt :
“6202 - Computerconsultancy-activiteiten
62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en aanverwanten: groot- en
kleinhandel in computers en onderdelen : PC’s, GSM toestellen, IPhone’s en IPad’s,
informatiedragers in alle soorten;
63110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
63990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.”.
c) Artikel vier van de statuten luidt voortaan als volgt:
Artikel 4 – Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
- Studie-, raadgevend- en uitvoerend bureau inzake bedrijfsorganisatie, informatieverwerking en
automatisering in het algemeen en dit op elk niveau, betreffende productietechnische-, handels-,
administratieve- en sociale aangelegenheden.
- Ontwikkeling van informatiesystemen en toepassingen, omvattende de voorstudie, analyse,
Luik B
ontwerp, opleiding, installatie, nacontrole en onderhoud van de systemen en toepassingen.
Deze opsomming is louter indicatief en niet beperkend. De ontwikkeling gebeurt ofwel onder vorm
van een aannemingscontract bij de gebruiker, ofwel in onderaanneming ofwel voor eigen rekening.
- Handel in, productie en onderhoud van computer hardware en software, alsook alle apparatuur voor
uitrusting van kantoren, communicatie en beveiligingssystemen.
- Verstrekken van management en advies inzake aanwerving, opleiding, begeleiding en herplaatsing
van gespecialiseerd personeel inzake automatisering en communicatie. Deze activiteiten zijn
geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
- Computerconsultancy-activiteiten (6202)
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s (62010) en aanverwanten : groot- en
kleinhandel in computers en onderdelen : PC’s, GSM toestellen, IPhone’s en IPad’s,
informatiedragers in alle soorten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63110);
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. (63990);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering (70220)
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar
maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland.
Zij zal daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen, dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.”.
Tweede besluit - Kapitaalverhoging
a) Beslissing door de vergadering dat de bestaande zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale
waarde van duizend Belgische frank per aandeel, omgezet worden in zevenhonderd vijftig gelijke
aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdvijftigste
deel van het kapitaal.
b) Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, dat alsdan achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.
c) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van duizend vierhonderd en zeven
euro en negenennegentig cent (1.407,99 €) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) op twintig duizend euro (20.000,00 €), zonder creatie
van nieuwe aandelen, door middel van incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves.
d) Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5 - Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro
(20.000,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale
waarde.”
Derde besluit.
Beslissing door de vergadering om bepalingen toe te voegen aan de statuten die betrekking hebben
op het bestaan van een recht van vruchtgebruik op aandelen en dit in artikel 6, en in artikel 8, als
volgt :
Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal
Tot verhoging of tot vermindering …
Bij elke kapitaalverhoging …
Wordt dit recht van voorkeur …
    1.  aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
Luik B
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk
kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.
Artikel 8 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
….
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan
van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de
vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen
die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde
voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk
met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.
Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van
vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht, zoals hiervoor
beschreven.
Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond
alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt
beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten,
een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht
om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze
andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde
werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is
meegedeeld.
Vierde besluit - Vervanging verwijzingen
Beslissing om de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te
vervangen door een verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen in de artikelen 9, 17, 25, 26,
27 en 30.
Besluit tot aanpassing aan de recente wetsbepalingen in artikel 2, artikel 8, in artikel 29 en in artikel
30.
In artikel 2 wordt alinea 2 geschrapt, gezien die thans overbodig is.
In artikel 8 wordt het “register van vennoten” vervangen door een “register van aandelen”.
In artikel 29 wordt toegevoegd :
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
In artikel 30 wordt toegevoegd :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Vijfde besluit - coördinatie statuten
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Volmacht administratie.
Volmacht is verleend aan de heer Gabriël Geerts te 9130 Beveren, Kieldrechtsebaan 10/A, met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder schorsende voorwaarde
van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de handelsrechtbank
conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
    1.  besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Vincent Lesseliers
Te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - verslag zaakvoerder met staat van actief en passief