Ondernemingsnr : 0644731383
Naam
(voluit) : X ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 6 bus a
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 8 juni 2021, blijkt
hetgeen volgt:
1. Schrapping van de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een" en de woorden
“beperkte aansprakelijkheid” in de rechtsvorm "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", gelet op de wettelijke afschaffing van deze
burgerlijke rechtsvorm en de wijziging van de benaming van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap.
2. Beslissing tot omzetting van de aandelen in aandelen categorie A en categorie B. De aandelen
met nummer één tot en met zestig zullen de aandelen van categorie A uitmaken, terwijl de aandelen
met nummer éénenzestig tot en met honderd de aandelen van categorie B zullen uitmaken. Iedere
persoon die eigenaar is van één of meer aandelen A, wordt een “A-aandeelhouder” genoemd en
iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen B, wordt een “B-aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel van categorie A evenals ieder aandeel van categorie B geeft op de algemene
vergadering recht op één stem. De aandelen zullen recht geven op een aandeel in de winstverdeling
als volgt :
-aandelen van categorie A : dividendrecht;
-aandelen van categorie B : dividendrecht maal drie.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
3. a) Ontslag aan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in artikel vier van de statuten de
zin ‘en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit’ te schrappen.
c) Beslissing om artikel vier van de statuten overeenkomstig aan te passen.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en
heeft de naam ‘X ARCHITECTEN’. Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde
benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere
transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft
aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
toegelaten. De architect-rechtspersoon en zijn aandeelhouders zullen er voor zorgen dat de naam
van de architect-natuurlijke persoon uit de benaming en het logo wordt geschrapt, indien de
betrokken architect-natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt. De naam wordt
vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap, en wordt aangevuld met de woorden
‘besloten vennootschap’.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap wordt
ingeschreven op de tabel van de bevoegde raad van de Orde van Architecten. Het bestuursorgaan is
bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres
van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. De verplaatsing van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de Orde van
Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar de
nieuwe zetel gevestigd wordt. Ze wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De
oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de raad van de Orde van Architecten in
wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de raad van de Orde van Architecten van de
zetel van de vennootschap.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die
onverenigbaar is met het architectenberoep. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in
andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het
maatschappelijk voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar
zijn met de functie van architect. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de
jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te
laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd,
in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van
Architecten of op een lijst van stagiairs. In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de
vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven,
te weten:
-zestig (60) aandelen van de categorie A;
-veertig (40) aandelen van de categorie B.
6) Aandeelhouders : Het aantal aandeelhouders is onbeperkt. Minstens één aandeelhouder is
architect. Elke architect-aandeelhouder wiens aandelen en de daaraan verbonden stemrechten
kunnen worden gerekend tot de minimale 60% van het totaal aantal aandelen en stemrechten zoals
bedoeld in artikel 2 § 2, 4° van de Wet van 20 februari 1939 is ingeschreven op een tabel van de
Orde van architecten of op een lijst van stagiairs. Natuurlijke personen met een beroep dat
onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet als aandeelhouder aanvaard worden.
Rechtspersonen met een voorwerp dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen
evenmin als aandeelhouder worden aanvaard.
Voor zover een stagiair zou participeren in de architect-rechtspersoon: Een stagiair kan slechts
aandeelhouder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemeester
of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten uitoefent. Nieuwe
Luik B
aandeelhouders worden slechts toegelaten met de goedkeuring van minstens de helft van de
officieel ingeschreven architecten- aandeelhouders die bovendien over ten minste drie vierde
beschikken van het totaal aantal aandelen of maatschappelijke rechten die de officieel ingeschreven
architecten-aandeelhouders bezitten. Elke toetreding van nieuwe aandeelhouders dient
voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde raad van de Orde van
Architecten, met opgave van de naam van de kandidaat-aandeelhouder, evenals het aantal aandelen
dat hij wenst aan te houden en, indien het een architect betreft, de plaats van de hoofdzetel van zijn
activiteit. Indien de kandidaat- aandeelhouder beroepsactief is, doch niet het beroep van architect
uitoefent, dient de Orde op de hoogte te worden gebracht van zijn beroepsactiviteit(en) dan wel
maatschappelijk voorwerp. Indien één van de aandeelhouders geschorst wordt als architect, zal hij
zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als architect binnen de vennootschap
voor de duur van de schorsing, onverminderd desgevallend de rechten van de overige
aandeelhouders de geschorste architect uit te sluiten conform de statutaire bepalingen terzake.
Indien een aandeelhouder geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer aandeelhouder zijn.
Indien de geschrapte architect de enige aandeelhouder is, dient de vennootschap ontbonden te
worden of haar voorwerp te wijzigen, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin
van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep
van architect is te aanzien. Elke aandeelhouder heeft de verplichting onmiddellijk de mede-
aandeelhouders in kennis te stellen van de gevolgen van de maatregelen die desbetreffend te zijnen
opzichte zijn genomen.
7) Aandelen : Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het register van aandelen op naam
vermeldt:
a. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
b. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, §1, 3° en §2, 3° van elke aandeelhouder;
c. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
d. de op elk aandeel gedane stortingen;
e. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
f. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum. Indien het register in
elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm
aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan
een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van
de akte aantoont;
g. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot
het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.
Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde raad van de Orde van Architecten. Ten
bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als
effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat. De
aandelen zijn steeds op naam en elke handeling die tot gevolg zou hebben dat de aandelen hun
nominatief karakter verliezen, wordt uitgesloten. Ten minste 60 % van de aandelen moet,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een
niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp niet
onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de raad van
de Orde van Architecten. Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening
gehouden met het bezit van de aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister. Indien er aandelen
zijn van verschillende waarde, dan wordt enkel rekening gehouden met de
inbrengvertegenwoordigende waarde van deze aandelen zoals bepaald in de statuten. Indien niet
voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-
aandeelhouder, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden, om zich in regel te
stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder blijven uitoefenen.
Indien de overblijvende aandeelhouder geen architect is, zal de vennootschap echter, tot
regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap,
dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke
als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn. De regularisatie kan gebeuren
door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet aandeelhouder, zodat wordt voldaan
Luik B
aan voormelde voorwaarde. Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6)
maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de
regularisatie. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep
van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en
voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon
zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet
onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot
ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2
van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te
aanzien. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden
van een natuurlijke persoon/architect- aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of
weglating van een architect- aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een
vennoot-rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen
tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde. De vennootschap zal, tot
regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering
worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet
langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
8) Overdracht van aandelen : Aandelen zijn slechts overdraagbaar onder levenden of kunnen maar
overgaan bij overlijden ofwel aan een aandeelhouder ofwel aan een persoon die conform deze
statuten aandeelhouder kan worden en dit mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde raad
van de Orde van Architecten.
De statuten moeten in een regeling voorzien voor de overdracht van aandelen bij overlijden, onder
de levenden of na ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon rekening houdend met de Wet
van 20 februari 1939, artikel 2 § 2 in fine. Bij onverdeeldheid of versnippering van eigendom moeten
de statuten bepalen wie het stemrecht mag uitoefenen. Een voorgenomen overdracht van aandelen
mag in geen geval tot gevolg hebben dat het aantal architect-aandelen daalt tot minder dan 60% van
de totale inbreng. De aandelen kunnen ook uitsluitend overgaan op erfgenamen en legatarissen voor
zover voldaan is aan de bepalingen met betrekking tot de hoedanigheid van de aandeelhouders. De
erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, hebben niettegenstaande enig andersluidend beding enkel recht op
de waarde van de overgegane aandelen naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders
of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet. De afkoop wordt gevraagd aan
het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan
de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. De erfgenamen en legatarissen van
de enige aandeelhouder zullen de rechten verbonden aan de aandelen evenwel zelf kunnen
uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde het voorwerp van de vennootschap zodanig te wijzigen,
dat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20
februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Indien de
enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
9) Boekjaar : gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een aandeel in de winstverdeling als volgt :
-aandelen van categorie A : dividendrecht;
-aandelen van categorie B : dividendrecht maal drie.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
11) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor
alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap:
bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars,...
Voor zover een stagiair zou participeren in de vennootschap:
Luik B
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen
met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten, uitoefent.
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en - zo nodig
- in vervanging te voorzien.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Het
mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist.Iedere
bestuurder kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen
verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te
zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten. Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan volmachten
verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake
welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect. In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor
of na de handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in
welke hoedanigheid hij optreedt. Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de
vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een
termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het
beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect worden gesteld door personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De regularisatie kan
gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Bij gebrek aan regularisatie binnen
voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder
mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld
een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en
vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te
aanzien. Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap
niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bijvoorbeeld het ontslag van de bestuurder, dan mag
de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s). De vennootschap
zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met
de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te
zijn op de tabel. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene
vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij
niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
12) Commissarissen : -
13) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand
juni om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging
bepaald. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de
bestuurder(s) over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven
aan de bestuurder(s) en eventueel de herbenoeming van de bestuurder(s).Het bestuursorgaan is
verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-aandeelhouder hem
Luik B
daartoe verzoekt. De architect- aandeelhouder bepaalt de gewenste agendapunten voor deze
algemene vergadering. Tenzij dwingende wettelijke bepalingen het anders bepalen is de algemene
vergadering bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het
mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Volmachten voor de vertegenwoordiging van
architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere
stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.
8. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer
Christophe Etienne Margareta Van Dender, architect, wonend te 9250 Waasmunster, Heidestraat 25.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 6 A.
11. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft. Mocht de vennootschap
in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn
gebeurd.
12. Verlening van bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VM Consult, met zetel te 9112
Sinaai –Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40A, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer 0543.592.750, vertegenwoordigd door de heer Evert Van Mele, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten