Ondernemingsnr : 0505 766 809
Naam
(voluit) : Allemaal Equity
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - VOLMACHTEN
UIT EEN AKTE: verleden voor notaris Michael BOES te Kessel-Lo (eerste kanton) op 24 december 2024,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
:	Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Allemaal Equity", met zetel te 2275 Lille, Haestakkers 32, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, en BTW-plichtig onder nummer BE 0505.766.809.
1. Aandeelhouder en bestuurder
De heer VERBOVEN Filip, wonende te 2275 Lille, Haestakkers 32.
Vervolgens worden de punten der dagorde één voor één besproken, de voorzitter zet de redenen uiteen
: welke aanleiding hebben gegeven tot huidige buitengewone algemene vergadering, en de volgende conclusies
worden genomen:
1.Eerste besluit: Ontslag van de bestuurder
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder, zijnde voornoemde heer VERBOVEN Filip, en dit met
onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, na
aanname van de volgende besluiten.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening
werd opgesteld en die ter goedkeuring werd voorgelegd.
Voormelde bestuurder verklaart zijn ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.
2.Tweede besluit: Kennisname van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 26 november 2024, waarin het voorstel :
tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 30 september 2024, in :
toepassing van artikel 2:71 WVV.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, DSD Associates Audit & Advies
BV, vertegenwoordigd door de heer David De Schacht, opgesteld op 18 december 2024, met betrekking tot
diezelfde staat van actief en passief van 30 september 2024, in toepassing van hetzelfde artikel. De conclusie
van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Allemaal Equity BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024,
met een balanstotaal van 5.068,01 EUR en een negatief eigen vermogen van -1.843,97 EUR, een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap Allemaal Equity BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden, zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De bijlage bij de staat van activa en passiva maakt geen melding van eventuele latente meerwaarden of de
fiscale gevolgen bij de realisatie ervan.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 september 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen vóór 31 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is
het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing
van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden ten aanzien van vennoten,
aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Tielt-Winge, 18 december 2024
DSD Associates Audit & Advies bv
vertegenwoordigd door
[Handtekening]
David De Schacht
Bedrijfsrevisor"
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien de
aandeelhouder verklaart voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig kennis
van te hebben genomen.
Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
3. Derde besluit:	Vroegtijdige ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap
De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de bestuurder, en
beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 2:80
WVV.
Gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien
de eenvoudige situatie van de enige aandeelhouder die alle rechten bezit, beslist de vergadering geen
vereffenaar te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed, verleent zij kwijting aan de bestuurder
en beslist zij om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te
stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal
uitgekeerd worden aan de enige aandeelhouder.
De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten
beoogd.
Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. Langs de kant van de activa zijn er vorderingen op
ten hoogste één jaar, liquide middelen en overlopende rekeningen.
De passiva bestaan uit een negatief eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden
op ten hoogste één jaar.
Alle activa worden overgenomen door de aandeelhouder. Alleen op heden eisbare passiva worden
overgenomen door de aandeelhouder, en dan nog enkel ten belope van zijn aandeel in het netto-actief.
De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouder reeds geruime tijd voor heden bekend.
De inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 WVV, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van
enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten aanzien van derden worden beschouwd
als vereffenaars, werd uiteengezet aan de vergadering.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende ten minste zeven jaar zullen bewaard
blijven op het adres te 2275 Lille, Haestakkers 32.
4.Vierde besluit: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouder en/of de accountant, zijnde ULENS BV, met
kantoor te 3210 Linden, Markiezenlaan 5, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht tot
indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten
uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht wordt door de lastgevers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande
schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de aandeelhouders, onder meer bij de
belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven,
rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de aandeelhouders, alle
akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De Notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
Expeditie, verslag revisor, verslag bestuursorgaan