Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ALBERT BENELUX CONSULTING
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Eugeen Bosteelsstraat 23
9300 Aalst
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 14 juli 2017, blijkt dat
volgende vennootschap werd opgericht:
 
OPRICHTER:
            De Heer VAN DROOGENBROEK Albert Frederik, ongehuwd, geboren te Borsbeke op 16
november 1951, wonende te 9300 Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 23.
 
A/ OPRICHTING:
De comparant verklaart bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op
te richten onder de benaming "ALBERT BENELUX CONSULTING", voor een kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen
zonder nominale waarde.
            Hij verklaart de aandelen volledig te onderschrijven.
            De comparant verklaart en erkent dat al de aandelen volgestort werden tot beloop van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), zodat dit bedrag vanaf heden van ter beschikking is
van de vennootschap.
            De instrumenterende notaris bevestigt dat gemeld bedrag voorafgaandelijk aan de oprichting
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank NV zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 22 juni 2017 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
            Volstorting nog te verrichten
            Bijgevolg dient de oprichters nog een bedrag te volstorten van zesduizend honderd euro
(€ 6.100,00), indien dit zou opgeëist worden.
 
B/ STATUTEN:
            TITEL I. BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR
            Artikel 1: Aard
            De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
onder de naam “ALBERT BENELUX CONSULTING”.
            Artikel 2: Zetel
            De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 9300 AALST, Eugeen
Bosteelstraat 23.
            Artikel 3: Doel
            De vennootschap heeft tot doel:
    •  Studie-, organisatie-, raadgevend en managementbureau inzake  communicatie, evenementen,
publiciteit, public relations, sociale en handelsaangelegenheden;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan
ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van management,
bedrijfsorganisatie, communicatie, marketing, public relations, evenementen, veiligheid, planning,
0678625064
Luik B
informatica, efficiëntie en toezicht;
    •  Het uitvoeren van administratieve taken, zoals een administratiekantoor, en vertalingen;
    •  Het leveren van diensten als fotograaf;
    •  De algemene coördinatie voor de productie, realisatie, fabricage, promotie, uitgave en distributie
van ideeën, teksten, foto’s, ontwerpen, muziek, geluid- en beeldmateriaal voor commercieel en
openbare doeleinden (journalistiek, film, theater, muziek, reclame, radio, televisie, beeldende
kunsten, uitgeverij, filmproductie, muziekuitgeverij, enzovoorts);
    •  De uitbating van een evenementenkantoor waaronder de organisatie van congressen,
seminaries, evenementen, enz.;
    •  Het inrichten van vertoningen;
    •  De groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen,
halffabrikaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder niet beperkend opgesomd
uitrustingsinstallaties, publiciteitsartikelen, ijsbereidingen, levensmiddelen, catering en dranken;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Onderneming voor opslag en goederenbehandeling;
    •  Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven alsook het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, vervangende ondernemer
of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het ter beschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door manager;
    •  Het uitvoeren van werk op computer zijnde het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s;
    •  De exploitatie van verhuur van rollend materieel en andere roerende goederen;
    •  Onderneming in onroerende goederen waaronder in de ruimste zin: aankoop, verkoop,
verhuring, leasing, bemiddeling, beheer en projectontwikkeling van onroerende goederen;
    •  Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende
als onroerende goederen, waaronder het aanhouden van aandelen, het verhuren van roerende en
onroerende goederen;
    •  Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden.
            De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
            Artikel 4 : Duur
            De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
            TITEL II. KAPITAAL
            Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
            Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend
zeshonderd (€ 18.600,00) euro vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder nominale
waarde.
            TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – TOEZICHT
            Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 29, 3O en 31 van de statuten in geval de
vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
            Artikel 9: Bestuursorgaan                   
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
            Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
            Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
            Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan  het
bestuursorgaan.
            De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Luik B
            Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
            Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
            TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
            Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 33 van deze statuten in geval de vennootschap
slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene
vergadering.
            Artikel 15: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
            De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand maart te 20.00 uur.
            Artikel 16: Bijeenroeping
            De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
            Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
            De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
            Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, certificaathouders, zaakvoerders en
commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het
Wetboek van vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan
rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te
houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.
            Schriftelijke besluitvorming
            Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
            Artikel 17: Stemrecht
            Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.
            Artikel 17/bis: Elektronische algemene vergadering
            In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het
recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
            Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
            In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder
raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de
vennootschap) tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de
identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene
vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de
oproeping als de website van de vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures die de aandeelhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de
vergadering. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan
de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden
stellen.
            De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene
vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten.
Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten
die de deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.
Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene
vergadering geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).
            TITEL V. INVENTARIS – JAARREKENING
Luik B
            Artikel 18: Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
            Artikel 19: Winstbestemming
            Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting
maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
            Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
            De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.
            TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
            Artikel 20: Ontbinding
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
            Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft
van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn
van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
            De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor
de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
            Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commissaris(sen) en zaakvoerder(s).
            Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoaktief tengevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
            Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.
            Artikel 22 : Vereffening
            Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars
het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen
te doen.
            TITEL VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN VENNOOT TELT
            Artikel 24: Algemene bepaling
            Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts
één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
            Artikel 30: Ontslag
            Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van
duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
 
C/ OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:
            Eerste boekjaar : het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 31 december 2017.
            Eerste algemene vergadering: de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2018.
            Benoeming van zaakvoerder
            Wordt als eerste niet statutaire zaakvoerder benoemd, de Heer Albert VAN
DROOGENBROEK, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
            De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op
de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen, zal
optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de
statuten en het Wetboek van vennootschappen. Deze benoeming zal ook na de neerlegging blijven
gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de
Luik B
wettelijke bepalingen.
            Volmacht
            De zaakvoerder verleent aan KMO ACCOUNTING LEDE BVBA, met maatschappelijke zetel
te 9340 LEDE, Kleine Ommegangweg 23, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere
volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en
desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten.
            De zaakvoerder verleent aan KMO ACCOUNTING LEDE BVBA, met maatschappelijke zetel
te 9340 LEDE, Kleine Ommegangweg 23, met kracht van substitutie, volmacht om op te treden ten
overstaan van de Administratie der directe en indirecte belastingen voor de indiening van de
aangiften, bezwaarschriften en in het algemeen al te doen wat nodig of nuttig is voor de verdediging
van de rechtmatige belangen van de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de akteOprichting.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.