Ondernemingsnr : 0428551443
Naam
(voluit) : H. VANDERMOSTEN et FILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verdunstraat 574
 : 1130 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "H. VANDERMOSTEN et
FILS", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Verdunstraat 574, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het taalregime.
De vergadering stelt vast dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederland zal zijn en
bijgevolge zal de Vennootschap onder de bevoegdheid vallen van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist de zetel met ingang op heden te verplaatsen naar 1860 Meise, Mechelbaan
39.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de A
aandelen, de B aandelen en de C aandelen.
De vergadering beslist de 750 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- 300 aandelen zullen tot de A aandelen behoren; en
- 300 aandelen zullen tot de B aandelen behoren; en
- 150 aandelen zullen tot de C aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- Mevrouw MELOTTE Corine, voornoemd: 150 A aandelen, 150 B aandelen en 75 C aandelen;
- De heer VANDERMOSTEN Henri, voornoemd: 150 A aandelen, 150 B aandelen en 75 C aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen door wijziging van de artikelen 5 en 25 van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toepasselijke
taalwetgeving en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "H. VANDERMOSTEN et FILS ".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- dakbedekking, alle werkzaamheden voor het waterdicht maken en verharden van (daken van)
gebouwen met asfalt en bitumen, alle thermische en akoestische isolatiewerkzaamheden, alle
dakwerkzaamheden op metalen constructies, alle kroonlijstwerkzaamheden aan de buitenkant met
decoratieve PVC-platen.
- algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende
werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de
afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor
bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder
met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen in
gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.
isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van
isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.; afdichting van muren; optrekken van
verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van
elektrische systemen in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in
gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen enz.; installatie
van verwarming, ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip van het
schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz.
sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.
- de activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit,
sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche
panelen,  installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen,
schilderen van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en
professionele gebouwen, interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken,
grondwerken, parken, tuinen en snoeiwerk.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen
schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop
algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen,
renoveren, voltooien, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;
- het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- alle werken voor het reinigen van gevels, via elk soort procedé;
- alle isoleringswerken
- het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoieum met
inbegrip van caoutchouc of kunststof).
- alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken ;
- schoonmaakwerkzaamheden, waaronder het schoonmaken van het interieur van alle soorten
gebouwen, het schoonmaken van het exterieur van gebouwen, gespecialiseerd schoonmaken van
gebouwen en andere gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden, schoonmaken van industriële
machines, schoonmaken van het interieur van weg- en zeetanks, desinfectie en ongediertebestrijding
in gebouwen en industriële installaties, schoonmaken van flessen, vegen van trottoirs, sneeuw- en
ijsruimen.
- het reinigen van de buitenkant van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren, fabrieken, winkels,
institutionele gebouwen, andere commerciële en bedrijfsruimten en flatgebouwen, gespecialiseerde
schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, zoals glazenwassen, schoorsteenvegen en
schoonmaken van haarden, ovens, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen en
rookafvoersystemen, schoonmaken van industriële machines, andere activiteiten in verband met het
schoonmaken van gebouwen en industriële reiniging, hoewel het schoonmaken van bijbehorende
buitenruimten zoals ramen of gangen hieronder kan vallen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtin-gen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waar-depapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, waarvan
driehonderd (300) A aandelen, driehonderd (300) B aandelen en honderdvijftig (150) C aandelen.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Voor handelingen boven 50.000,00 EUR, is er instemming van de andere bestuurder(s)
/aandeelhouder(s) vereist.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedele-geerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om 09.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Elke soort van aandelen geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, zijnde
één derde in het voordeel van de A aandelen, één derde in het voordeel van de B aandelen en één
derde in het voordeel van de C aandelen. Dit recht bestaat voor alle aandelen van eenzelfde soort
samen, ongeachts het aantal aandelen binnen de respectievelijke soort.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van de gedelegeerde voor het het
dagelijks bestuur.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan de dato 27 december 2023,
van de benoeming tot dagelijks bestuurder van mevrouw VANDERMOSTEN Cindy Florence en dit
met ingang van 27 december 2023. Dit mandaat als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur is van
onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
 Uit hoofde van haar mandaat omvat het dagelijks bestuur onder meer (zonder hiertoe beperkt te
zijn):
- Vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het ondernemingsloket, de KBO en het Belgisch
Staatsblad;
- Zorgen voor het lidmaatschap van de Vennootschap van professionele en handelsverenigingen;
- Correspondentie ondertekenen;
- Bestellingen en contracten plaatsen voor de aankoop, voorbereiding en opslag van materialen en
benodigdheden voor de producten en diensten van de Vennootschap;
- De Vennootschap vertegenwoordigen in contacten met de staat, overheids-, provinciale en
gemeentelijke administraties, douane, post-, telefoon- en telegraafdiensten, spoor- en
luchtvervoersdiensten en andere openbare diensten, inclusief de bevoegdheid om alle
verbintenissen met dergelijke autoriteiten, diensten en bedrijven te ondertekenen;
- Namens de Vennootschap te beslissen tot, alsook de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het
aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten zowel ten aanzien van de werknemers als ten
aanzien van overheidsinstanties, het initiëren, ondertekenen en uitvoeren van DIMONA in- en uit-
verklaringen.
- Het in ontvangst nemen, namens de Vennootschap, van alle brieven, pakjes, dozen en alle
zendingen, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarde, al dan niet tegen betaling,
en het kunnen delegeren van deze volmacht aan andere werknemers van de Vennootschap;
- Het beheren, openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren evenals
het uitvoeren van betalingen;
- Het voeren van de boekhouding van de Vennootschap;
- Het afsluiten van verzekeringspolissen;
- Alle bestellingen en facturen aan klanten ondertekenen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV, met
zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris