Ondernemingsnr : 0691 916 044
Naam
(voluit) : UMBI
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Tien Gemeten 2 te 9850 Deinze
Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen van bestuurders - Verplaatsing van de zetel
Notulen van de Algemene vergadering van 26 Juli 2022
Uittreksel
/
III. Besluiten
1.Benoemingen en ontslagen van bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van
-Bayo, gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 9850 Deinze, Tien Gemeten 2, ingeschreven in de
KBO onder het nummer 0688.623.982, met als permanente vertegenwoordiger Bart de Wulf.
Bayo Comm. V. neemt ook ontslag van het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
-Prof. Dr. Verdonk-Orthopedie, met zetel te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 66 bus D, ingeschreven int
de KBO onder het nummer 0844.560.489, met als permanente vertegenwoordiger Peter Verdonk;
-Olivier De Boeck, gedomicilieerd te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 152.
De Enige Aandeelhouder benoemt als bestuurders voor een période van 6 jaar dat eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028:
- Bauduin Lemaire wonende Maria Joannalaan 48 te 1640 Sint-Genesius-Rode;
- Alex Parisel wonende Floridalaan 70 te 1180 Ukkel;
- Sébastien Deletaille wonende Kapitein Crespelstraat 9/4e te 1050 Elsene.
2. Volmacht
De Enige Aandeelhouder geeft volmacht aan Caroline Schellis, aan Roxane Malanda, aan Pascal Ernotte of
aan J. Jordens BV / Marion de Crombrugghe (of elk persoon die ze aanwijst), die elk afzonderlijk kunnen optreden,
om de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van vennootschappen en
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van voornoemde besluiten, en alle documenten in die zin
te ondertekenen.
Notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van de 26 Juli 2022
Uittreksel
./ ...
Ill. Besluiten
-
1.Benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur
De Bestuurders benoemen Bauduin Lemaire als voorzitter van de Raad van Bestuur.
2.Benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur
De Bestuurders beslissen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan Sébastien;
Deletaille, wonende Kapitein Crespelstraat 9/4e te 1050 Elsene.
Sébastien Deletaille zal als gedelegeerd bestuurder handelen.
3.Verplaatsing van de zetel
De Bestuurders beslissen om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Tien Gemeten 2 te 9850
Deinze naar Cantersteen 10 te 1000 Brussel.
4.Volmacht
Onder voorbehoud van de vertegenwoordigingsbevoegdheden zoals voorzien in de statuten, beslissen de
Bestuurders om de ondertekeningsbevoegdheden van de akten die de Vennootschap verbinden, als volgt vast te
stellen:
Bank- en financiële transacties
Ai-lle financiële en banktransacties van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot
-het openen en afsluiten van rekeningen,
-het opnemen van gelden of effecten door middel van overschrijving, chèque, wissel, promesse of op enige
andere wijze, alsmede het endosseren van wissels, promessen, chèques of soortgelijke documenten en, in het
algemeen, iedere handeling of verrichting die de vervreemding van effecten met zich brengt,
-alle elektronische verrichtingen, zoals verrichtingen via "Isabel",
-alle transacties in effecten,
-het scheppen van garanties,
Dienen de handtekening te hebben van
-tot een bedrag van 5.000 (vijfduizend) euros, een persoon vermeld in lijst A of in lijst B hieronder;
-boven 5.000 (vijfduizend) euros, van twee personen vermeld in lijst A of in lijst B hieronder.
Overeenkomsten, besluiten en verbintenissen
Alle akten, overeenkomsten en verbintenissen van welke aard dan ook, te sluiten in het kader van de
activiteiten van de Vennootschap, met inbegrip van akten met betrekking tot onroerende goederen zoals, in het
bijzonder, het sluiten en het beëindigen van huurcontracten, akten met betrekking tot de oprichting, de overdracht
of het tenietgaan van onroerende rechten, waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 15.000 (vijftienduizend)
euro, mogen ondertekend worden door één van de personen vermeld in lijst A hieronder. Boven 15.000
(vijftienduizend) euro, is de gezamenlijke handtekening van twee personen vermeld in lijst A nodig.
Arbeidsovereenkomsten en sociale documenten voor de personeelsleden die geen lid zijn van de directie
Arbeidsovereenkomsten, wijzigingen van arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven, waarschuwingsbrieven,
alle individuele brieven aan werknemers, alsmede aile documenten van welke aard ook met betrekking tot sociale
aangelegenheden, zijn geldig ondertekend door een van de in lijst A hieronder genoemde personen.
Vertegenwoordiging voor de autoriteiten
De Vennootschap wordt tegenover elke autoriteit of elke openbare dienst, met inbegrip van de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffies van de handelsrechtbanken, de post-
en telecommunicatiediensten, geldig vertegenwoordigd door één van de op de lijst A vermelde personen.
Voor het afhalen van postzendingen, met inbegrip van aangetekende zendingen en pakketten, en van elk
administratief document dat in het algemeen voor het postkantoor bestemd is, is de handtekening van één van
de in lijst A genoemde personen vereist. leder van voornoemde personen is bevoegd deze bevoegdheid te
subdelegeren aan iedere andere persoon aan wie hij volmacht kan geven.
Lijst A
Elk van de Bestuurders
Lijst B
-Christophe Thirifay, Rue des Burettes 8 te 1320 Beauvechain
-Pascal Ernotte, Riège du Bois Chapelain 42 te 1360 Orbais
De Raad van Bestuur geeft voimacht aan Caroline Schellis, aan Roxane Malanda, aan Pascal Ernotte of aan
J. Jordens BV / Marion de Crombrugghe (of elk persoon die ze aanwijst), die elk afzonderlijk kunnen optreden,
om de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van vennootschappen en !
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van voornoemde besluiten, en alle documenten in die zin
te ondertekenen.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
:
-.