Ondernemingsnr : 0458751305
Naam
(voluit) : NOPPE JOHNNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbeekpad 3
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 6 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “NOPPE
JOHNNY” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1.           Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
2.           Besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van driehonderd zeventienduizend vierhonderd tweeënvijftig komma nul één euro (317.452,01 EUR),
waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3.           Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4.           Bevestiging van het bestuursmandaat (statutair bestuurder) van de heer Noppe Johnny,
wonende te 8880 Ledegem, Steenbeekpad 3, bestuurder voor onbepaalde duur. Benoeming als
statutair bestuurder van mevrouw PENNINCK Marie Christine Andrea, wonende te 8880 Ledegem,
Steenbeekpad 3, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf aktedatum.
5.           Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “NOPPE JOHNNY”
Zetel: Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- Elektrotechnische installaties;
- Het  uitvoeren van  alle  activiteiten in verband  met  het  plaatsen, de ontwikkeling, de  productie,
de assemblage, de aan-  en verkoop,  de in- en uitvoer, klein- en  groothandel, het  opslaan,   de 
herstelling, de  installatie, de  overdracht, het huren   en  verhuren,  de  verdeling  van  elektrisch 
materieel,  klein   elektrisch installatiematerieel,  elektrische  installaties,  elektronische uitrustingen
met industriële of  hoge  frequentie met  inbegrip van de  uitrusting van  voedingsstations,  
stroomaggregaten,  drijfkrachtinstallaties,   telefoon,  telecommunicatie, uitrustingen van  gemengde
telefonie en  aanverwanten, automatisatie, elektrische    draad        en   leidingen,      kabels    en  
diverse  leidingen, elektrotechnische installaties,  accumulatoren, batterijen,  contactoren en 
geleiders, verlichting, communicatiesystemen,  alarminstallaties,   uitrustingen  voor   brand-   en 
diefstalmelding belinstallaties, motoren, lichtreclame, radio- elektrisch materieel, installaties voor 
muziek,  klank,  film,  tekst, informatie en beeld  in gelijk  welke
vorm;   installaties  en   toestellen  voor   het   vastleggen,  wissen,   opnemen   en weergeven  van 
klank,   beeld,   muziek,  film  informatie, tekst,  in  gelijk   welke vorm,  automatiseringssystemen
voor  audio  en  video  elektrische en  elektromechanische installaties  van  kunstwerken en 
nijverheidsinrichtingen en  elektrische  buiteninstallaties, openbare en private telefoon- en
telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting,
uitrustingen voor  informatieverwerking en  procesregeling, domotica, schakelborden   zowel   nieuw 
als  tweedehands,  alsook  alle  accessoires,  onderdelen  en  wisselstukken van bovenvermelde
producten;
-      Het  uitvoeren van  alle  activiteiten in  verband   met   het  plaatsen, de  ontwikkeling,  de 
productie, de  assemblage, de  aan-  en  verkoop, de  in-  en  uitvoer, klein-   en  groothandel,  het  
opslaan,   de  herstelling,  de  installatie,  de  overdracht, het  huren  en verhuren, de verdeling van
klimaatregelingsinstallaties, koelinrichtingen en koelinstallaties, vriesinstallaties en frigo's zowel 
nieuw als tweedehands,  industrieel  en   privé,    alsook   alle   accessoires,   onderdelen  en
wisselstukken van  bovenvermelde producten;
-      Het   uitvoeren  van   diamantboringen  en   werken   in  onder aanneming  voor  de bouwsector;
-      Het  uitvoeren van  alle  activiteiten in verband  met  de ontwikkeling, de productie, de 
assemblage, de  aan-  en  verkoop,  de in-  en  uitvoer, klein-  en  groothandel,   het   opslaan,  de 
herstelling,  de  overdracht,  het   huren   en  verhuren,  de verdeling van  alle  computers, printers,
randapparatuur, kopieer- en telekopieertoestellen, telefoons en  telefooncentrales, faxen,
communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en  aanverwante  producten in  de  meest 
ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van
bovenvermelde producten;
-      Het  uitvoeren van  alle  activiteiten in  verband   met   de  installatie,  ontwikkeling, de productie,
de assemblage, de aan-  en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en   groothandel,  het   opslaan,    de  
herstelling,  de   overdracht,  het   huren   en verhuren, de verdeling van centrale verwarming, 
sanitair, gasinstallaties, verwarmingstoestellen  en   aanverwante  producten  in  de   meest  ruime  
zin, zowel  nieuw  als  tweedehands, alsook  alle  accessoires,  onderdelen en  wisselstukken van 
bovenvermelde producten;
-      Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
-      Aannemer van  metsel- en  Betonwerken; Algemene  bouwwerkzaamheden; Onderneming voor 
het  optrekken van  gebouwen,  ruwbouw  en  onder  dak  zetten; Ruwbouw; Vloerbedekking  en  
muurbekleding,   leggen    van   tegelvloeren   en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen; Schoorsteen-  en   ovenbouw,   vervaardigen  en   plaatsen  van 
sierschouwen  en andere versieringen van marmer of steen;
-      Slopingswerken; Onderneming voor  het  plaatsen van  afsluitingen;  Voegwerken, reinigen  en 
opknappen   van  gevels, bouwen  van  stellingen;  Algemene aanneming van waterbouwkundige
werkenwerken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken;
Algemene aanneming van  wegenwerken en  bouw  van  niet-metalen  kunstwerken, van  leggen 
van  kabels  en  van  diverse leidingen; Aanleg  en onderhoud  van diverse terreinen;  
Verkeerssignalisatie; Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, Thermische- en  geluidsisolatie,
waterdicht maken  en  bedekken  van  gebouwen  met  asfalt en  teer; droogmaken van  gebouwen,
anders dan  met  teer en  asfalt; Stukadoorswerken; Arduin-  en marmerwerken, restauratiewerken,
restauratie  van  monumenten;   Timmer- en schrijnwerk en  metalen schrijnwerk; Glaswerken,
Schilder- en  behangwerk; Metaalconstructies en metalen  kunstwerken Industriële pijpleidingen en
kanalisatie; Speciale installaties; Diverse werkzaamheden
-      Zij  kan  eveneens alle  toelevering doen  met   betrekking tot  voormelde activiteiten;
-      Het  uitvoeren van  alle  studies en  onderzoek; het  verrichten van  marktonder- zoek;  promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op  gebied   van  management, 
engineering en  consulting; technisch,  commercieel,  administratief, financieel, fiscaal,  sociaal  en
juridisch beheer en advies;
-      Het  beheer, het  verwerven, de aan- en verkoop,  het  huren-  en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende  goederen, de 
huurfinanciering,  het   leasen   en  in  leasing   geven   van roerende goederen aan derden, alsmede
alle  handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met  dit  voorwerp  in verband  staan en die van 
aard  zijn de opbrengst van  de  roerende goederen te bevorderen, zoals  het  onderhoud, de 
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze  goederen;
-      De   publiciteit,  reclame,  marketing  en   algemene  communicatie  onder   alle vormen   en  
het   uitvoeren  van  alle   werken   die  voor  de  verwezenlijking  van publiciteit, reclame, marketing
en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder  enige  beperking;
-      Het  optreden als studie-, organisatie- en  raadgevend bureau  in informatica  en automatisatie;
-      De kleinhandel met meer dan  een  afdeling; de groothandel van  diverse artikelen;
-      Het  toestaan van  leningen  en  kredietopeningen aan  vennootschappen of particulieren onder  
om  het  even   welke  vorm;  in  dit   kader   kan  zij  zich  ook borg  stellen of  haar   aval  verlenen,
in  de  meest ruime   zin,  alle  handels- en financiële operaties verrichten behalve die  welke 
wettelijk  voorbehouden zijn aan depositobanken, houders  van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
-      Het  waarnemen van  alle  bestuursopdrachten in vennootschappen, het  uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen;
-·Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-      Het   ontwikkelen,  kopen,   verkopen,  beheer,   in  waarde  stellen,   in   licentie nemen  of 
geven  van  brevetten,  octrooien, knowhow  en  andere intellectuele rechten;
-      De  aan-  en  verkoop, in-  en  uitvoer, commissiehandel en  vertegenwoordiging van om het 
even  welke  goederen, in 't kort  tussenpersoon in de handel;
-      Het  verwerven, hetzij door  inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of 
andere roerende waarden, van  welke  vorm  ook, van Belgische of buitenlandse  bestaande  of  
nog   op  te  richten  vennootschappen alsook   het deelneming met derden;
-      Het  bevorderen van  de  oprichting van  vennootschappen door  inbreng,  participatie of
investering;
-      Het  nemen  van  belangen bij middel  van  inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op  aandelen,
deelneming of  op  gelijk  welke  andere wijze  in  alle  ondernemingen,   verenigingen  of  
vennootschappen,  Belgische  of   buitenlandse.  Zij  mag aldus  alle  overeenkomsten afsluiten
strekkende tot  de  rationalisering, samenwerking  of  associatie of  andere, met  dergelijke 
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
-      Het  optreden als  tussenpersoon bij  onderhandelingen voor gehele of  gedeeltelijke  overname
van  aandelen; in de  meest ruime betekenis het  deelnemen aan emissieverrichtingen van  aandelen
en  vastrentende  waarden door  intekening, waarborg  plaatsing, verhandeling,  of  anderszins, 
alsmede  het   verwezenlijken van  om  het  even  welke  verrichtingen inzake portefeuille- of 
kapitaalsbestuur, dit  alles  voor  eigen  rekening;
-      Alle   verrichtingen  van   commerciële,   industriële,  onroerende,  roerende  of financiële aard 
die  rechtstreeks of  onrechtstreeks met   haar  voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan  kunnen  bevorderen;
-      Met   het   oog  hierop   deelnemen  in  industriële  en   handelsondernemingen die eenzelfde,
analoog  of verwant voorwerp  hebben  of die van  aard  zijn  dat  ze de groei van de vennootschap
bevorderen;
Bovenvermelde opsomming   is  niet   beperkend  zodat   de  vennootschap alle handelingen  kan 
stellen  die  op  welke   wijze   ook  kunnen   bijdragen  tot   de  verwezenlijking van  haar 
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle 
wijzen  en manieren die  zij  het  best  geschikt zou achten.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder
Zijn aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn: de heer Noppe Johnny en
mevrouw Penninck Marie, beiden wonende te 8880 Ledegem, Steenbeekpad 3.
Tenzij sprake is van wettige reden, kan een statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap
benoemd, slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, hebben alle bestuurders, samen handelend, de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vertegenwoordigen zij,
allen samen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de de derde zaterdag van de maand maart, om 19
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 6 november 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd.  6 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata