Ondernemingsnr : 0465 957 613
Naam
(voluit) : Elektrotechniek Van Hecke
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9940 Evergem, Walgracht 22
Onderwerp akte : BAV 1. Ontslag en benoeming
2. Vereniging aandelen in één hand - Artikel 2:854 en Artikel 2:14, 4° WVV
1. De algemene vergadering der aandeelhouders heeft met eenparigheid van stemmen de dato
31.07.2024 onderstaande beslissingen genomen.
1.ONTSLAG EN KWIJTING VAN EEN BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat met onmiddellijke ingang
vanaf heden, uitgeoefend door Finea BV, KBO-nummer 0793.755.849, met vennootschapszetel te 2970
Schilde, Kouwenbergdreef 4, met vaste vertegenwoordiger de heer Dalemans Yannick;
Er wordt kwijting verleend voor zijn uitgeoefend mandaat.
2.BENOEMING BESTUURDER
Benoeming
De algemene vergadering beslist om IN FACTUM, BV, KBO 0831.778.562, met vennootschapszetel te
2550 Kontich, Tulpenlaan 8 vanaf heden te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Als vaste
vertegenwoordiger wordt benoemd de heer HOLTHOF Christophe.
Duur
Het mandaat wordt uitgeoefend voor een duurtijd van zes (6) jaar;
Bezoldiging
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) De heer Stijn Rynwalt, bedrijfsjurist, (iii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV
met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van
voormelde beslissing.
2. De bijzondere algemene vergadering de dato 31.07.2024 heeft onderstaande besluiten genomen:
De enige aandeelhouder van de Vennootschap keurt volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Verslag van het bestuursorgaan inzake de vereniging van alle aandelen in één hand
De algemene vergadering heeft schriftelijk kennis genomen van en goedkeuring gegeven aan het verslag
van bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 31.07.2024, opgesteld in het kader van artikel 2:8 §4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.Kennisgeving en bevestiging van de vereniging van alle aandelen in één hand conform artikel 2:8§4
WVV
...
De algemene vergadering neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in één hand en erkent dat
deze wijziging conform artikel 2:8 §4 WVV aan de bevoegde instanties zal worden gemeld en gepubliceerd zal
worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Bijlagen:
1. BAV dd. 31.07.2024
2. Verslag bestuursorgaan ikv art. 2:8§4 WVV
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet