Ondernemingsnummer :
0806795124
Benaming :
(voluit) :
LEMIELKI-STICHTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Private stichting
Zetel :
(volledig adres)
Azenstraat 10
2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar, op 10 december 2018, dat een gevolmachtigde bestuurder van de Private Stichting
Lemielki-Stichting (hierna ‘de Private Stichting’), opgericht bij akte van 20 september 2008 verleden
voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 10 oktober nadien onder het nummer 08161710, ingeschreven in het KBO-register onder het
nummer 0806.795.124, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout (België), Azenstraat 10,
ingevolge de aan de akte gehechte volmacht van 5 december 2018 verleend door de twee andere
bestuurders van de Private Stichting overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Private
Stichting.
De comparant heeft, mij, notaris, verklaard dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de
Private Stichting enerzijds de Raad van Bestuur van de Private Stichting bij besluit van 5 december
2018 met éénparigheid van stemmen heeft besloten de statuten van de Private Stichting partieel te
wijzigen en de Raad van Toezicht anderzijds uitdrukkelijk heeft bevestigd de voorgenomen
statutenwijziging goed te keuren.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaart de comparant dat aan huidig artikel 10 een punt j) wordt
toegevoegd, dat zal luiden als volgt:
"j) Het besluit tot vaststelling van de vervulling van een ontbindende, dan wel opschortende
voorwaarde gekoppeld aan een schenking gedaan aan de private stichting, kan enkel door de raad
van bestuur worden genomen mits een gemotiveerde beslissing genomen in een voltallige raad van
bestuur met unanimiteit van stemmen."
Verder zal artikel 11 van de huidige statuten integraal worden vervangen als volgt:
“Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een vermogensrechtelijk belang heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang,
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. In
de notulen worden de aard van de beslissing of verrichting, de verantwoording voor het genomen
besluit en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan vermeld. De betrokken bestuurder moet,
desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Bij de besluitvorming zal het lid van de raad van bestuur, bij het zich voordoen van een mogelijk
rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk belangenconflict van vermogensrechtelijke aard zich
steeds terughoudend opstellen, in die zin dat hij tijdens de bespreking slechts suggesties zal maken
en niet aan de beslissing zal deelnemen. De betrokken bestuurder heeft geen stemrecht bij de
stemming over het agendapunt of de agendapunten waarover zich een mogelijk rechtstreeks of
onrechtstreeks persoonlijk belangenconflict van vermogensrechtelijke aard voordoet.
Bij het zich voordoen van een mogelijk rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk belangenconflict
van vermogensrechtelijke aard, wordt door de leden van de raad van bestuur die geen
belangenconflict hebben, een bestuurder ad hoc benoemd. In geval de raad van bestuur er niet in
slaagt overeenstemming te bereiken over de aanstelling van de bestuurder ad hoc, hebben de
bestuurders, die niet tot de familie THEEUWES behoren, een doorslaggevende stem. Niet eerder
Luik B
dan twee en niet later dan zes weken na de aanstelling van de bestuurder ad hoc, zal de raad van
bestuur, een tweede vergadering van de raad van bestuur houden met het agendapunt of de
agendapunten waarover in de eerste vergadering van de raad van bestuur zich een mogelijk
rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk belangenconflict van vermogensrechtelijke aard heeft
voorgedaan. Deze tweede vergadering zal rechtsgeldig zetelen ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, doch mits aanwezigheid van de bestuurder ad hoc.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens in geval van afwijkende meerderheden in deze statuten. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel verworpen.”
Tot slot heeft de comparant verklaard dat de Raad van Bestuur bij voormeld besluit van 5 december
2018 volmacht heeft gegeven aan de geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens, met recht van
indeplaatsstelling, om de Private Stichting te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de stichting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, met inbegrip van de bekendmaking
van een uittreksel van de beslissing houdende statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de coördinatie van de statuten, en de neerlegging van de gecoördineerde tekst van de
statuten.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.