Ondernemingsnummer :
0635497082
Benaming :
(voluit) :
OptiHealth Care
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 61
3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 november 2018, blijkt het volgende:
1. De maatschappelijke zetel werd met ingang op de datum van de akte overgebracht naar 2000
Antwerpen, Vlasmarkt 9.
2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
tweehonderdeenendertigduizend vierhonderd euro (€ 231.400,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte
van twaalfduizend vierhonderdveertig (12.440) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe
aandelen zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en in het bijzonder
bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor zoveel als
nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde
hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen en alle (oude en
nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht,
gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal) zullen
genieten.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en
volledig in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op
heden opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door Belfius bank.
3. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering werd gewijzigd en luidt
voortaan als volgt:
“Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.”
4. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig als eiser of als verweerder vertegenwoor-
digd en verbonden zijn:
- ingeval er slechts één zaakvoerder werd benoemd: door de enige zaakvoerder;
- ingeval er twee of meer zaakvoerders werden benoemd: door twee zaakvoerders samen
handelend.
Het bestuur dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Luik B
5. Bepaling betreffende de verdeling van het liquidatiesaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de
verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-
opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de
aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging
van stortingen.
6. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
7. De in functie zijnde zaakvoerder, te weten de heer VANDENBERK Pierre Jaak Catharina, geboren
te Lommel op 11 april 1952, wonende te 3920 Lommel, Einderpad 19 A, werd eervol ontslagen.
8. Tot bijkomende nietstatutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar,
werd benoemd: de heer VAN WALLENDAEL Edward Jan Simon, geboren te Antwerpen op 15
januari 1957, wonende te 2950 Kapellen, Zesdedreef 9.
9.1. Er werd door de zaakvoerders aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Beacon Management”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0563.824.871, met zetel
te 3920 Lommel, Weldadigheidsstraat 35, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
9.2. De zaakvoerders verleenden volgende machtigingen:
1. Voor nazicht op de bankrekeningen van de vennootschap en het kunnen aanmaken van
overschrijvingen:
- de heer VAN WALLENDAEL Edward, voornoemd;
- de heer VERMEYEN Christophe Herman Elisabeth Jozef Cornelius Maria, geboren te Antwerpen
(Wilrijk) op 13 mei 1954, wonende te 2000 Antwerpen, Korte Doornikstraat 7;
- de heer SCHUTJES Alain Marie Emiel, geboren te Hasselt op 3 januari 1972, wonende te 3920
Lommel, Wanstraat 60;
- de heer VANHOOF Jozef Frans Anna, geboren te Lommel op 11 november 1957, wonende te 3920
Lommel, Kerkplein 14 A;
- de heer PROTH Patrick Marie Nicolas, geboren te Lommel op 14 december 1966, wonende te
3920 Lommel, Weldadigheidsstraat 35.
2. Voor het uitvoeren van betalingen gelden volgende regels:
2.1. Tot een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) kunnen volgende personen individueel betalingen
uitvoeren:
- de heer VAN WALLENDAEL Edward, voornoemd;
- de heer VERMEYEN Christophe, voornoemd;
- de heer SCHUTJES Alain, voornoemd;
- de heer VANHOOF Jozef, voornoemd.
2.2. Tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) kunnen volgende personen met twee
samen betalingen uitvoeren:
- de heer VAN WALLENDAEL Edward, voornoemd;
- de heer VERMEYEN Christophe, voornoemd;
- de heer SCHUTJES Alain, voornoemd;
- de heer VANHOOF Jozef, voornoemd.
2.3. Boven een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) kunnen volgende personen met drie
samen betalingen uitvoeren:
- de heer VAN WALLENDAEL Edward, voornoemd;
- de heer VERMEYEN Christophe, voornoemd;
- de heer SCHUTJES Alain, voornoemd;
- de heer VANHOOF Jozef, voornoemd.
3. Voor het openen van rekeningen en andere bankformaliteiten kunnen de volgende personen met
twee samen handelen of dit delegeren aan een derde:
- de heer VAN WALLENDAEL Edward, voornoemd;
- de heer VERMEYEN Christophe, voornoemd;
- de heer SCHUTJES Alain, voornoemd;
- de heer VANHOOF Jozef, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte