Ondernemingsnr : 0784943695
Naam
(voluit) : X-OATS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 20
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "X-
OATS", met zetel in het Vlaams gewest te 2990 Wuustwezel, Akkerstraat 20, BTW BE0784.943.695,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0784.943.695, afgesloten door notaris
Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 28 juni 2024, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden:
 
Aanpassing van het aantal aandelen door een aandelensplitsing of stock split met factor tien (10) om
zo een totaal aantal aandelen van drieduizend (3.000) te bekomen.
 
Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in geld, ten
bedrage van honderdzeventienduizend euro (€ 117.000,00), mits aanmaak van
vijfhonderdvijfentachtig (585) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, na afstand
van het recht op het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van voormelde inbreng,
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt dientengevolge vast dat daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld als volgt:
- de heer Kevin ROOFTHOOFT, wonende te 2627 Schelle, Interescautlaan 49 verklaart een bedrag
van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) in te brengen in ruil voor zestig (60) aandelen;
Daarnaast komen nieuwe investeerders tussen, dewelke verklaren in te schrijven op nieuwe
aandelen:
Tussenkomst
- De heer DESCHRIJVER Marc Leopold, wonende te 8200 Brugge, Walakker 30 0202, verklaart een
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in te brengen in ruil voor honderdvijfentwintig
(125) aandelen;
- De heer DECORTE Michel Georges Guy, wonende te 2950 Kapellen, Asterlaan 15, verklaart een
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in te brengen in ruil voor honderdvijfentwintig
(125) aandelen;
- De besloten vennootschap "OLLERO", met zetel te 2970 Schilde, Hofse Velden 6, BTW BE0885.
388.581, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0885.388.581.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Tom Verbist te Geel op negenentwintig november
tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december
tweeduizend en zes onder nummer 20061211-185052.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten, te weten:
- De heer PEETERS Geert Frans Maria, wonende te 2970 Schilde, Hofse Velden 6. 
Daartoe herbenoemd in de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023, waarvan
verslagschrift werd afgesloten door notaris Frédéric Rosart te Turnhout, gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder nummer 20231220-465483.
verklaart een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) in te brengen in ruil voor vijftig (50)
aandelen;
- De besloten vennootschap "ADVOCATENKANTOOR GEERT VERHOEVEN", met zetel te 8300
Knokke-Heist (Knokke), Meerlaan 119, BTW BE0772.406.743, rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge 0772.406.743.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op zes augustus
tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf augustus
tweeduizend eenentwintig onder nummer 20210812-34856834856.
Hier vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten, te weten:
- De heer VERHOEVEN Geert, onende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Meerlaan 119.
verklaart een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in te brengen in ruil voor
honderdvijfentwintig (125) aandelen;
- De heer VAN CALSTER Benny Joseph Marie, wonende te 3020 Herent, Papenstraat 12 A,
verklaart een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) in te brengen in ruil voor vijftig (50)
aandelen;
- De heer SNICK Eric Simon Michel Wilfried, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Zeedijk-
Knokke 634 0061, verklaart een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) in te brengen in ruil voor
vijftig (50) aandelen;
Allen hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmachten, hieraan gehecht, door mevrouw
BEIRNAERT Annelies Maria Luk, medewerkster van notaris Sebastiaan-Willem Verbert met kantoor
te Antwerpen Van Eycklei 21, en keuze van woonplaats doende op het kantoor van zelfde notaris.
Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van honderdzeventienduizend euro (€ 117.000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een
bijzondere rekeningnummer
 
Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de
aandelen.
 
(a) Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:121 en
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de hierna
voorgestelde inbreng in natura.
(b) Kennisname van het controleverslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, in uitvoering van zelfde artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(c) Beslissing tot inbreng van twee converteerbare leningen, ten bedrage van vijfennegentigduizend
vijfenveertig euro (€ 95.045,00), mits uitgifte van vijfhonderdendrie (503) nieuwe aandelen van
dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst
van het lopende boekjaar pro rata temporis.
 
Het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “ BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises”, te Waversebaan 303, 3001 Leuven, met
ondernemingsnummer 0870.626.369, opgemaakt op heden, waarvan de besluiten luiden als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap X-
OATS BV
Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap X-OATS BV (hierna genoemd "de Vennootschap) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 24 juni 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura ten bedrage van in totaal € 95.045,00 bestaat uit:
i. Een converteerbare leningsovereenkomst voor een totaalbedrag van € 50.045,00 ingebracht door
FWCM BV, die vergoed wordt door 278 aandelen X-OATS BV. De € 50.045 bestaat uit een nominaal
bedrag van € 50.000,00 en € 45,00 aan interesten.
ii. Een converteerbare leningsovereenkomst voor een totaalbedrag van € 45.000,00 ingebracht door
MH WORLDWIDE BV, die vergoed wordt door 225 aandelen X-OATS BV.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 28 juni 2024
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
de toegepaste waardering
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
Het dient vermeld te worden dat de schuldvorderingen werden gewaardeerd in de veronderstelling
van continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan en de
inbrengers menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan. De Vennootschap bevindt zich
momenteel in de alarmbelprocedure volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De weerhouden waarderingsmethode is enkel bedrijfseconomisch verantwoord indien de
Vennootschap erin slaagt een herstelplan te realiseren in de toekomst. Een herstelplan werd
opgemaakt door het bestuursorgaan op 24 mei 2024 en goedgekeurd door de Algemene
Vergadering op 28 juni 2024. Het bestuursorgaan is van mening dat met het huidige herstelplan de
vennootschap in staat moet zijn haar verplichtingen de komende 12 maanden na te komen. Het
bestuursorgaan heeft momenteel geen indicaties dat het herstelplan niet kan nageleefd worden.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 225 aandelen van XOATS BV aan
een uitgifteprijs van € 200,00 en 278 aandelen van X-OATS BV aan een uitgifteprijs van € 180,00.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan
conventionele pre-money waardering van de Vennootschap van € 600.000,00.
Deze waarde is aanzienlijk hoger dan de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst
neergelegde goedgekeurde jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31 december 2023. De
waardering werd conventioneel overeengekomen tussen partijen op basis van toekomstige
businessplannen waarover wij ons niet kunnen uitspreken over de haalbaarheid hiervan.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen v66r de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende - de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag  werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in X-OATS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 28 juni 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door Tanja Bosmans
Bedriffsrevisor”
 
 
Inschrijving - vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de aandelen.
- De besloten vennootschap "MH WORLDWIDE", met zetel te 2990 Wuustwezel, Akkerstraat 20,
BTW BE0479.979.061, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0479.979.061.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten op eenendertig maart
tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien april
tweeduizend en drie onder nummer 20030415-43761.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten, te weten:
- de heer Marc HERREMANS, wonende te 2990 Wuustwezel, Akkerstraat 20. 
bevestigd in diens benoeming blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering,
waarvan verslagschrift werd opgemaakt door voor notaris Paul Rommens, te Hoogstraten, op 22
december 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari daarna, onder
nummer 20240108- 312070,
bevestigt, bij monde van zijn vertegenwoordiger, dat hij een converteerbare lening inbrengt ten
bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), en in ruil daarvoor intekent op
tweehonderdvijfentwintig (225) nieuwe aandelen.
- De besloten vennootschap "FWCM", met zetel te 8860 Lendelede, Elfde Julilaan 38, BTW BE0895.
709.183, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0895.709.183.
Opgericht blijkens onderhandse akte op achtentwintig januari tweeduizend en acht, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna onder nummer 20080225-30490.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten, te weten:
- De heer WARNEZ Frederic Sebastien Matthieu, wonende te 8860 Lendelede, Elfde Julilaan 38,
daartoe benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene  vergadering, waarvan
verslagschrift werd afgesloten door notaris Kathleen Van den Eynde, te Roeselare, op 18 januari
2024, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer
20240618-406669,
bevestigt, bij monde van zijn vertegenwoordiger, dat hij een converteerbare lening inbrengt ten
bedrage van vijftigduizend vijfenveertig euro (€ 50.045,00), en in ruil daarvoor intekent op
tweehonderdachtenzeventig (278) nieuwe aandelen.
Beiden hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmachten, hieraan gehecht, door mevrouw
BEIRNAERT Annelies Maria Luk, medewerkster van notaris Sebastiaan-Willem Verbert met kantoor
te Antwerpen Van Eycklei 21, en keuze van woonplaats doende op het kantoor van zelfde notaris.
 
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van rechten aan
aandelen wordt verantwoord, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen,
overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder verslag van
de bedrijfsrevisor, in navolging van zelfde artikel.
 
Creatie van twee soorten aandelen uit de bestaande aandelen, met vaststelling van de rechten
verbonden aan elke soort.
De vergadering beslist een nieuwe soort aandelen te creëren binnen de bestaande aandelen, door
creatie van aandelen A en aandelen B.
Aan de aandelen A en B komen dezelfde rechten toe, behoudens indien uitdrukkelijk anders
vermeld:
1. Een nieuwe regeling voor overdracht van aandelen wordt ingevoerd, waarover afzonderlijk wordt
gestemd in navolgende beslissing.
2. De Raad van Bestuur zal voortaan bestaan uit minimaal vier (4) en maximaal zes (6) leden,
waarvan:
(i)            twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst
van kandidaten voorgesteld door de houders van A-Aandelen  (de “A-Bestuurders”);
(ii)           twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst
van kandidaten voorgesteld door de houders van B-Aandelen  (de “B-Bestuurders”);
(iii)          eventueel één (1) of twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene
Vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgesteld door meerderheid van de houders
van A-Aandelen en de meerderheid van de houders van B-Aandelen (de “C-Bestuurders”).
3. Een aantal sleutelbeslissingen, navermeld, zullen door de algemene vergadering, onverminderd
de toepassing van de wettelijke bepalingen, moeten genomen worden met een
aanwezigheidsquorum van de houders van minstens 75% van de Aandelen en dienen te worden
goedgekeurd door de vertegenwoordigde of aanwezige houders van de meerderheid van de A-
Aandelen en de meerderheid van de B-Aandelen.
 
Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen,
waaronder wijziging van de bepalingen aangaande de soorten aandelen, de samenstelling van het
bestuursorgaan, de werking van het bestuursorgaan, de werking van de algemene vergadering en de
overdracht van aandelen.
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen, waaronder wijziging van de bepalingen aangaande de soorten aandelen,
de samenstelling van het bestuursorgaan, de werking van het bestuursorgaan, de werking van de
algemene vergadering en de overdracht van aandelen.
In artikel 5 wordt de voorlaatste zin vervangen door volgende zin:
“Als vergoeding voor de inbreng werden vierduizend achtentachtig (4.088) aandelen uitgegeven,
waarvan:
- drieduizend tweehonderdvijfentachtig (3.285) aandelen soort A
- achthonderdendrie (803) aandelen soort B.”
Artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Overdracht: algemeen
De Aandeelhouders verbinden zich er toe dat onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch
recht elke Overdracht onderworpen zal zijn aan de bepalingen hernomen in dit Artikel 10.
Kennisgeving van Overdracht
Iedere Aandeelhouder die een Overdracht wenst te doen (een “Overdrager”), is er toe gehouden de
Raad van Bestuur en de overige Aandeelhouders hiervan voorafgaand (minstens acht (8)
Werkdagen) op de hoogte te stellen. Onverminderd de andere bepalingen van dit Artikel 10, is een
Overdracht van Aandelen door een Overdrager alleen afdwingbaar tegen de niet-overdragende
Aandeelhouders en de Vennootschap indien de kennisgeving (de “Kennisgeving van Overdracht”)
per aangetekend schrijven wordt verstuurd en volledige en accurate informatie bevat aangaande de
Overdracht, met inbegrip van (voor zover van toepassing) maar niet beperkt tot: een kopie van een
bona fide bod tot aankoop (een “Bod”) uitgaande van de kandidaat-overnemer (de “Bieder”), waaruit
duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt (en in voorkomend geval van diens uiteindelijk begunstigde),
alsook het aantal Aandelen waarop het Bod betrekking heeft (de “Aangeboden Aandelen”), de
geboden prijs per Aandeel (de “Geboden Prijs”; indien een prijs in natura wordt geboden, dan moet
melding worden gemaakt van de tegenwaarde in geld, uitgedrukt in euro) en de andere voorwaarden
van het Bod.
De Bieder moet schriftelijk bevestigen dat hij in eigen naam en voor eigen rekening handelt, en dat
hij bij effectieve totstandkoming van de Overdracht:
                1.  het Volgrecht en, in voorkomend geval, de modaliteiten van de Volgplicht zal
respecteren; en
                2.  zal toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst en zodoende alle rechten en
verplichtingen zal aanvaarden die voorheen, met betrekking tot de overgedragen Aandelen, rustten
op de Overdrager (indien een Overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van dit
Artikel 10, dan aanvaarden de Aandeelhouders en de Vennootschap de Bieder hierbij als nieuwe
partij bij deze Overeenkomst, zonder dat deze aanvaarding op het moment van de Overdracht
opnieuw door de Aandeelhouders en de Vennootschap moet worden bevestigd).
               Indien een Kennisgeving van Overdracht ter kennis werd gebracht van de Aandeelhouders
en de Vennootschap, dan kan met betrekking tot een latere Overdracht van Aandelen (die geen Vrije
Overdracht is) slechts een geldige Kennisgeving van Overdracht worden ter kennis gebracht indien
met betrekking tot de eerste Kennisgeving van Overdracht de procedures voor toepassing van het
Voorkooprecht en eventueel ook het Volgrecht of de Volgplicht werden gevolgd en zijn beëindigd.
Deze beperking is niet van toepassing indien in het kader van de latere Overdracht de Volgplicht
wordt ingeroepen.
               Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de overgedragen Aandelen
worden opgeschort tot het einde van de periode van acht (8) Werkdagen na de kennisgeving van de
Vrije Overdracht aan de Raad van Bestuur.
Vrije Overdracht
De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de hierna volgende bepalingen van dit Artikel
10 (de “Vrije Overdrachten”):
                1.  een gehele of gedeeltelijke Overdracht door een Aandeelhouder aan een met haar/hem
Verbonden Vennootschap of Persoon, zoals werd vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst;
                2.  bij overlijden van een natuurlijke persoon Aandeelhouder, aan diens echtgeno(o)t(e),
afstammelingen en/of ascendenten;
                3.  ten gevolge van opslorping, fusie of splitsing van een rechtspersoon Aandeelhouder,
waarbij de overdragende Aandeelhouder de Controle behoudt, zoals werd vastgelegd in een
aandeelhoudersovereenkomst;
                4.  een gehele of gedeeltelijke Overdracht die unaniem wordt goedgekeurd door de Raad
van Bestuur; of
                5.  een gehele of gedeeltelijke Overdracht als gevolg van de uitoefening van een Leaver
Call Optie, zoals werd vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst;
                6.  en de overdracht in het kader van de Volgplicht overeenkomstig dit Artikel 10.
Indien een Overdracht plaatsvindt zoals beschreven in het voorgaande punt (i)  verbinden de
Overdrager en de overnemer er zich schriftelijk toe ten opzichte van de Vennootschap en de overige
Aandeelhouders dat, van zodra de overnemer niet langer een Verbonden Vennootschap of Persoon
is van de Overdrager, de Overdrager de overgedragen Aandelen zal terugnemen van de overnemer.
Standstill
Behoudens in geval van een Vrije Overdracht verbinden de Aandeelhouders zich ertoe niet over te
gaan tot een Overdracht van alle of een deel van hun Aandelen gedurende drie (3) jaar vanaf de
ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst van 28 juni 2024, tenzij wanneer alle
Aandeelhouders hiermee instemmen. Deze niet-overdraagbaarheid is ingegeven vanuit de
bekommernis om de vlotte en goede groei van de Vennootschap tijdens een minimumtermijn te
waarborgen.
Voorkooprecht
Principe. Behoudens de Vrije Overdrachten, kunnen Aandelen slechts worden overgedragen indien
elk van de volgende voorwaarden vervuld zijn:
                1.  de betreffende Overdrager die de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen moet
een Bod hebben ontvangen van een Bieder, en dat Bod mag aan geen enkele voorwaarde
(opschortend noch ontbindend) meer onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste
goedkeuringen vanwege overheidsinstanties, alsook het niet-uitoefenen van het Voorkooprecht
bepaald in dit Artikel); en
                2.  de betreffende Overdrager moet op basis van dit Bod en middels een Kennisgeving van
Overdracht een Voorkooprecht hebben aangeboden aan elk van de Aandeelhouders voor zover zij
niet kwalificeren als Overdrager en zij (of een met hen verbonden entiteit) nog Aandeelhouder zijn
(de “Begunstigden”), en het Voorkooprecht met betrekking tot de Aangeboden Aandelen werd
(geacht) niet uitgeoefend (te zijn) binnen de voorziene termijn. Het Voorkooprecht is niet van
toepassing op een (beoogde) overdracht van Aandelen die aanleiding geeft tot inroeping van de
Volgplicht of die volgt uit de inroeping van het Volgrecht of de Volgplicht.
Voorkooprecht. Na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht kan elke Begunstigde een
voorkooprecht uitoefenen op de Aangeboden Aandelen (het “Voorkooprecht”), zijnde het recht om de
Aangeboden Aandelen te kopen, aan de Geboden Prijs (of indien een prijs in natura wordt geboden,
aan een vergoeding gelijk aan de tegenwaarde in geld) en voor het overige aan dezelfde
voorwaarden als deze van het Bod. Begunstigden kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen binnen de
dertig (30) kalenderdagen na de Kennisgeving van Overdracht (de “Uitoefentermijn Voorkooprecht”).
Gedurende de gehele Uitoefentermijn Voorkooprecht geldt de Kennisgeving van Overdracht als een
onherroepelijk aanbod vanwege de Overdrager aan de Begunstigden tot verkoop van de
Aangeboden Aandelen onder de voorwaarden van het Voorkooprecht.
Bericht van Uitoefening. Een Begunstigde die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de
Overdrager, de Vennootschap en de overige Begunstigden daarvan op de hoogte (“Bericht van
Uitoefening”) binnen de Uitoefentermijn Voorkooprecht. Het Bericht van Uitoefening vermeldt of de
betreffende Begunstigde zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen op de totaliteit dan wel op een
welbepaald aantal Aangeboden Aandelen. Een Bericht van Uitoefening mag aan geen enkele
voorwaarde (opschortend noch ontbindend) onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste
goedkeuringen vanwege overheidsinstanties).
Toewijzing.
                1.  Het Voorkooprecht kan primair worden uitgeoefend door Aandeelhouders van dezelfde
soort van Aandelen overeenkomstig hetgeen is bepaald in deze statuten. Indien en in de mate dat
het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen door de houders van
dezelfde soort van Aandelen, kunnen de Aandeelhouders van de andere soort van Aandelen
vervolgens hun Voorkooprecht uitoefenen overeenkomstig hetgeen is bepaald in deze statuten. De
Aandelen waarvoor het Voorkooprecht wordt uitgeoefend converteren naar de soort van Aandelen
die de overnemer op het moment van uitoefenen van het Voorkooprecht reeds aanhoudt.
                2.  De Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de Begunstigden die hun
Voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit overeenkomstig de betreffende Berichten van Uitoefening,
met dien verstande dat indien Begunstigden gezamenlijk hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend
voor een aantal Aandelen dat in totaal het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, de Aangeboden
Aandelen worden toegewezen pro rata inter se hun aandelenbezit in de Vennootschap (waarbij aan
Begunstigden niet meer Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor zij hun
Voorkooprecht hebben uitgeoefend).
                3.  Indien het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop Begunstigden hun
Voorkooprecht wensen uit te oefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, dan worden
de Aangeboden Aandelen toegewezen aan de Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend en dit overeenkomstig de betreffende Berichten van Uitoefening, en dan mag de
Overdrager de resterende Aangeboden Aandelen overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs
en de overige voorwaarden van het Bod. Indien dergelijke Overdracht evenwel niet tot stand komt
binnen de dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn Voorkooprecht, dan is
een Overdracht niet meer mogelijk zonder eerst opnieuw de procedure te volgen zoals bepaald in
deze statuten.
Kennisgeving. Gedurende de gehele Uitoefentermijn Voorkooprecht geldt de Kennisgeving van
Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de Overdrager aan de Begunstigden tot verkoop
van de Aangeboden Aandelen onder de voorwaarden van het Voorkooprecht.
Betaling en overdracht. De Begunstigden aan wie Aangeboden Aandelen werden toegewezen zullen
met de Overdrager een overdrachtsovereenkomst ondertekenen aan voorwaarden die in
overeenstemming zijn met het bepaalde van deze statuten, en dit binnen de dertig (30)
kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn Voorkooprecht, en zij zullen de Geboden
Prijs betalen aan de Overdrager binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de ondertekening
of, in voorkomend geval, volgend op de vervulling van eventuele (toegelaten) opschortende
voorwaarden. De Aangeboden Aandelen gaan in eigendom over op de betreffende Begunstigden
tegen betaling van de Geboden Prijs.
Sanctie. Een Overdracht van Aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen van het voorkooprecht
in deze statuten na te leven, is niet tegenstelbaar aan de overige Aandeelhouders noch aan de
Vennootschap, en dit onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen die de overige
Aandeelhouders zouden kunnen uitoefenen of inroepen in dit verband.
Volgrecht
Principe. Indien na afloop van de Uitoefentermijn Voorkooprecht blijkt dat (i) het Voorkooprecht niet
of niet volledig wordt uitgeoefend, (ii) de Kennisgeving van Overdracht geen melding maakt van de
uitoefening van de Volgplicht en uitgaat van een Bestaande Aandeelhouder die minimaal 25% van
de uitstaande Aandelen van de Vennootschap aanhoudt en (iii) de Bestaande Aandeelhouder -
Overdrager vervolgens de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk aan de Bieder overdraagt, dan
garandeert de Bestaande Aandeelhouder - Overdrager aan de overige Aandeelhouders het recht om
al hun Aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs en voor het overige aan
dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden.
Indien na afloop van de Uitoefentermijn Voorkooprecht blijkt dat (i) het Voorkooprecht niet of niet
volledig wordt uitgeoefend, (ii) de Kennisgeving van Overdracht geen melding maakt van de
uitoefening van de Volgplicht en betrekking heeft op minimaal 50% van de uitstaande Aandelen van
de Vennootschap en (iii) de Overdrager vervolgens de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk aan de
Bieder overdraagt, dan garandeert de Overdrager aan de overige Aandeelhouders het recht om al
hun Aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde
of redelijkerwijze equivalente voorwaarden (het “Volgrecht”). 
Uitoefening. De Overdrager en de Bieder brengen de overige Aandeelhouders en de Vennootschap
op de hoogte van de effectieve Overdracht van Aandelen aan de Bieder, binnen de vijf (5)
kalenderdagen na de daadwerkelijke totstandkoming daarvan (“Bericht van Effectieve Overdracht”).
Elke Aandeelhouder die zijn Volgrecht wilt uitoefenen, brengt de Overdrager daarvan op de hoogte
binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht.
Betaling en overdracht. Indien het Volgrecht werd uitgeoefend, dan zullen de betreffende
Aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die
in overeenstemming zijn met het principe zoals bovenvermeld in deze titel) binnen de dertig (30)
kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht, en zal de Bieder de Geboden Prijs betalen
aan de betreffende Aandeelhouders binnen de vijftien (15) daarop volgende kalenderdagen. De
Aandelen van deze Aandeelhouders gaan in eigendom over op de Bieder tegen betaling van de
Geboden Prijs.
Sanctie. Indien het Volgrecht werd uitgeoefend en de Bieder blijft in gebreke om een
overdrachtsovereenkomst te tekenen met de betreffende Aandeelhouders of om de Geboden Prijs te
betalen, dan zal de Overdrager de Geboden Prijs betalen aan de Aandeelhouders die hun Volgrecht
hebben uitgeoefend tegen overdracht van de aandelen door de begunstigden van het Volgrecht aan
de Overdrager, binnen de zestig (60) kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht.
Volgplicht
Principe. Ingeval de houders van minstens vijfentachtig procent (85%) van de uitstaande Aandelen
van de Vennootschap en de houders van minstens de helft van de A-Aandelen en de helft van de B-
aandelen wensen over te gaan tot een Overdracht van al hun Aandelen (en dus niet slechts een
deel) aan een bona fide kandidaat overnemer, al dan niet gefaseerd, en de Kennisgeving van
Overdracht een kennisgeving van Volgplicht bevatte; dan hebben de overdragende Aandeelhouder
(s) het recht om alle overige Aandeelhouders te verplichten al hun Aandelen (en niet een deel ervan)
over te dragen aan deze kandidaat overnemer aan de overdrachtsvoorwaarden (de “Volgplicht”). De
Volgplicht zal uitsluitend uitoefenbaar zijn, indien de kandidaat overnemer een bona fide partij is (al
dan niet Aandeelhouder) die niet verbonden is met één van de Aandeelhouder(s) die de Volgplicht
inroept.
Uitoefening. Indien de Aandeelhouder(s) de Volgplicht wensen af te dwingen, dan maken zij daarvan
melding in de Kennisgeving van Overdracht.
Betaling en overdracht. Indien de Volgplicht werd uitgeoefend, dan zullen de overige
Aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen binnen de dertig (30)
kalenderdagen na de Kennisgeving van Overdracht, (zo nodig) onder opschortende voorwaarde van
de effectieve Overdracht van de Aangeboden Aandelen door de Aandeelhouder(s) aan de Bieder, en
zal de Bieder de Geboden Prijs betalen aan de overige Aandeelhouders op de dag waarop de Bieder
de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk overneemt van de overdragende Aandeelhouder(s) (of
indien later: de dag waarop de Bieder de Aangeboden Aandelen van de overige Aandeelhouders
daadwerkelijk overneemt). De Aandelen van de overige Aandeelhouders gaan automatisch in
eigendom over op de Bieder bij betaling van de Geboden Prijs. De Aandeelhouders geven hierbij
onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap om zulke
eigendomsoverdracht in te schrijven in het aandelenregister van de Vennootschap.
Voorrang
De bepalingen over de ‘vrije overdracht’ hebben voorrang op deze van ‘voorkooprecht’, ‘volgrecht’ en
‘volgplicht’.
De bepalingen over ‘voorkooprecht’ hebben voorrang op deze van ‘volgrecht’.
De bepalingen over ‘volgplicht’ hebben voorrang op deze van ‘voorkooprecht’  en ‘volgrecht’.
Sanctie
Overdrachten die met miskenning van de regels voorzien in dit Artikel 10 tot stand komen, zijn
volstrekt nietig en een dergelijke Overdracht is niet afdwingbaar tegen de niet-Overdragende
Aandeelhouder, noch de Vennootschap, tenzij de miskende partij(en) en de Vennootschap verkiezen
af te zien van de nietigheid en de Overdracht te bekrachtigen (desgevallend mits het bekomen van
een schadevergoeding). Mocht er enige twijfel bestaan omtrent de nietigheid van een Overdracht die
plaatsvindt zonder dat de bepalingen van dit Artikel 10 zijn nageleefd, is een dergelijke Overdracht
minstens niet afdwingbaar tegen de niet-Overdragende Aandeelhouder(s), noch de Vennootschap,
en dit onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen waarop de niet-Overdragende Aandeelhouder
(s) of de Vennootschap in dit opzicht beroep op kunnen doen.”
Artikel 11, 12, 13 en 14 worden vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Samenstelling Raad van Bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een collegiale Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel
5:73, §1, derde paragraaf Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur zal bestaan uit minimaal vier (4) en maximaal zes (6) leden, waarvan:
                1.  twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een
lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van A-Aandelen  (de “A-Bestuurders”);
                2.  twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een
lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van B-Aandelen  (de “B-Bestuurders”);
                3.  eventueel één (1) of twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene
Vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgesteld door meerderheid van de houders
van A-Aandelen en de meerderheid van de houders van B-Aandelen (de “C-Bestuurders”).
Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Voordrachten voor bestuurders in de Raad van Bestuur zijn alleen bindend als er minstens twee (2)
personen per bestuurszetel worden voorgesteld. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten
geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht
(met dien verstande dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te
worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te
duiden.
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken zullen dit recht op elk
ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een
(bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke
Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen. Indien een
bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder voor te stellen,
toekomen aan de soort van Aandeelhouders die de bestuurder wiens mandaat ten einde is, heeft
voorgesteld.
Bij een vacature in de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de
Raad van Bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de houders van A-Aandelen, de houders van B-Aandelen, naar
gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-
Bestuurder is. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone)
Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid
brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.
De Aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
Aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de Algemene Vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s). Bij de
voorstelling van de kandidaten dienen de Aandeelhouders die een kandidaat voorstellen, aan te
tonen dat de kandidaat over de nodige ervaring beschikt ten aanzien van de functie die hij moet
uitoefenen.
Bestuurders worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder die de betreffende bestuurder
heeft voorgedragen.
De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde duur en zijn ad nutum afzetbaar. De A-
Bestuurders en B-Bestuurders zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.
De houders van B-aandelen kunnen tot maximum twee onder hen (die nog niet benoemd zijn als
bestuurder) afvaardigen als waarnemer. Elke waarnemer zal voor elke Raad van Bestuur
uitgenodigd worden. Waarnemers hebben geen stemrecht. Zij zullen dezelfde informatie ontvangen
die aan de bestuurders wordt verschaft. Zij verbinden zich tot dezelfde confidentialiteitsverplichtingen
als een bestuurder.
Artikel 12. Werking van het bestuursorgaan
De Raad van Bestuur zal zo vaak vergaderen als nodig is in het belang van de Vennootschap, maar
in ieder geval zal de Raad van Bestuur minstens vier (4) maal per jaar vergaderen. De data van deze
vergaderingen zullen minstens één maand op voorhand worden bepaald teneinde te verzekeren dat
de bestuurders zoveel als mogelijk aanwezig zullen zijn. Behoudens in geval van urgentie (waarin de
oproepingstermijn korter kan zijn), zullen de uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter
voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur minstens vijf (5) Werkdagen ervoor
worden verstuurd aan iedere bestuurder.
Minstens één (1) Bestuurder kan een vergadering van de Raad van Bestuur bijeenroepen en punten
op de agenda zetten. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgesteld die
worden ondertekend door alle aanwezige leden van de Raad van Bestuur. Een kopie van de notulen
zal zo snel mogelijk aan iedere bestuurder worden overgemaakt.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden met behulp van alle
telecommunicatiemiddelen die gezamenlijke besprekingen mogelijk maken, met inbegrip van een
telefoon- of videoconferentiesysteem en leden van de Raad van Bestuur die op een dergelijke
manier deelnemen, worden als aanwezig beschouwd en komen in aanmerking om hun stem uit te
brengen op een dergelijke vergadering. Mits naleving van de vereisten van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen vergaderingen van de Raad van Bestuur ook schriftelijk
worden gehouden.
De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen over de punten van zijn
agenda mits aanwezigheid of geldige vertegenwoordiging van minstens de meerderheid van de
bestuurders, onverminderd hetgeen is bepaald in dit artikel over sleutelbeslissingen en beslissingen
van dagelijks bestuur. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad
van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze
aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de Raad van Bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een
schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één
andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur zal ernaar streven om al haar beslissingen in consensus te nemen. Zonder
afbreuk te doen aan de bepalingen van dit artikel over sleutelbeslissingen en beslissingen van
dagelijks bestuur, worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
Bestuurders met een belangenconflict kunnen niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de
stemming over het desbetreffende agendapunt, maar hun aanwezigheid telt wel mee voor het
aanwezigheidsquorum. Voor het stemquorum wordt abstractie gemaakt van hun mandaat.
In het geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een
doorslaggevende stem.
De Sleutelbeslissingen Bestuur zoals hierna opgesomd vergen een aanwezigheidsquorum van drie
bestuurders en dienen genomen te worden mits goedkeuring van minstens één (1) A-Bestuurder en
één (1) B-Bestuurder.
Sleutelbeslissingen:
    1.  aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de insolventiewetgeving,
zoals bepaald in Boek XX WER;
    2.  goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals
belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd
business plan;
    3.  alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen,
…) die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur en een impact
hebben van meer dan tienduizend (10.000) EUR per jaar;
    4.  wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management, het
wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur, en het benoemen
van een gedelegeerd bestuurder;
    5.  alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de vennootschap, met uitzondering van
het nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die vallen binnen
de normale bedrijfsvoering van de vennootschap ;
    6.  alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven, het
overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan deze
binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
    7.  afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of
onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of
manager van de vennootschap), waarbij een betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks)
bestuurder is in dit geval niet zal deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming; voor het
vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een
geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te
houden met het mandaat van betrokkene;
    8.  de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen, de
vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
    1.  het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone
algemene vergadering;
    2.  het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een verhoging van eigen vermogen zal
worden doorgevoerd;
    3.  elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende machtiging aan
het bestuursorgaan inzake het creëren van aandelen;
    4.  elk beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van EUR honderdduizend
(100.000) per transactie of meer dan EUR tweehonderdduizend (200.000) in totaal;
    5.  elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten.
De voormelde bedragen gelden per globaal project. Een project mag niet opgedeeld worden in
deelprojecten louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.
In afwijking van het voorgaande en zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten van de
Vennootschap, kan de Gedelegeerd Bestuurder alleen beslissen over de aangelegenheden die
behoren tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zonder dat de Raad van Bestuur dient te
beraadslagen en te besluiten over deze aangelegenheden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van Derden, in en
buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst
vereisen van een openbaar ambtenaar, door een A-Bestuurder en B-Bestuurder gezamenlijk
handelend, of (ii) in het geval van een aangelegenheid van dagelijks bestuur zoals hierna opgesomd,
door de Gedelegeerd Bestuurder, individueel handelend.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur zal met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap een A-
Bestuurder benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (de “Gedelegeerd
Bestuurder”). In het kader van het dagelijks bestuur, zoals hierna opgesomd, kan de Gedelegeerd
Bestuurder de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen in en buiten rechte, individueel
handelend.
Daden van dagelijks bestuur:
                1.  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
                2.  het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste EUR 150.000;
                3.  betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
                4.  het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van EUR
25.000 per partij per jaar;
                5.  het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste EUR 50.000;
                6.  het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer
zulks handelt over bedragen tot en met EUR 25.000 per jaar;
                7.  investeringen tot maximum EUR 10.000 en investeringen tot maximum EUR 25.000
binnen het goedgekeurde investeringsbudget;
                8.  ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen,
rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten
of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
                9.  per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels,
kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting
of handtekening geven;
                10.  het afhandelen van de lopende zaken;
                11.  het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
                12.  aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de
verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische,
verkoop, ...), met uitzondering van directie;
                13.  leiding aan en toezicht op het personeel.
De voormelde bedragen gelden per globaal project. Een project mag niet opgedeeld worden in
deelprojecten louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.
Delegatie
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan daarnaast bijzondere bevoegdheidsdelegaties
toekennen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders).”
In artikel 21 §5 wordt volgende tekst toegevoegd:
“De hierna voorziene Sleutelbeslissingen Aandeelhouders vergen een aanwezigheidsquorum van de
houders van 75%  van de Aandelen en dienen te worden goedgekeurd door de vertegenwoordigde
of aanwezige houders van de meerderheid van de A-Aandelen en de meerderheid van de B-
Aandelen:
    1.  ontbinding of vereffening van de vennootschap;
    2.  verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
    3.  fusie of splitsing van de vennootschap, opzetten van een alliantie;
    4.  wijziging van de statuten;
    5.  wijziging van het eigen vermogen;
    6.  uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
    7.  goedkeuring van de jaarrekening;
    8.  benoeming en ontslag van bestuurders, commissarissen en vereffenaars en het vaststellen van
hun bezoldiging;
    9.  verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
    10.  bestemming van de winst van het boekjaar.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en kwijting bestuurders.
De vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van alle huidige
bestuurders, te weten:
- de heer Kevin ROOFTHOOFT, voornoemd
- en de heer Marc HERREMANS, voornoemd.
De vergadering zal beslissen over hun kwijting in de eerstvolgende algemene vergadering.
 
Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang van heden, met een
mandaat van onbepaalde duur:
    •  De heer Marc HERREMANS, voornoemd, als A-bestuurder;
    •  De heer Kevin ROOFTHOOFT, voornoemd, als Abestuurder;
    •  De heer Marc DESCHRIJVER, voornoemd, als Bbestuurder;
    •  De heer Frederic WARNEZ, voornoemd, als Bbestuurder.
Zij zijn hier vertegenwoordigd als gemeld, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er
geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.
                Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “     GOETSCHALCKX & VAN BRECHT ACCOUNTANTSKANTOOR”, te  Theo
Verellenlaan 44, 2990 Wuustwezel, met ondernemingsnummer     0428.818.489 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent
de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere
administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel
wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, allen vertegenwoordigd als gemeld, hebben zich in raad van bestuur verenigd en
vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Voornoemde heer Marc DESCHRIJVER wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur.
2. Voornoemde heer Kevin Roofthooft, wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder.
Zij zijn hier vertegenwoordigd als gemeld, en verklaren het mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van het bestuursorgaan voor
inbreng in natura, verslag bestuursorgaan soorten aandelen, gecoördineerde statuten.