Ondernemingsnr : 0643500671
Naam
(voluit) : LEUNEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekhoek 41
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
28 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "LEUNEN INVEST", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal te weten achttienduizend negenhonderd euro (€ 18
900,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LEUNEN INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het ontwikkelen van een onroerend patrimonium op de terreinen gelegen aan de Leunen te Geel
en toebehorende aan de stad Geel meer bepaald en met het oog op het scheppen van een
multifunctionele infrastructuur en structuur ten behoeve van de Geelse voetbalbeleving en de sport
en cultuur in het algemeen en ASV Geel of zijn rechtsopvolgers in het bijzonder.
In het kader van deze hoofddoelstelling en voor zover dit kadert binnen het juridisch, administratief
kader de nodige zakelijke rechten verkrijgen zoals erfpacht of opstalrecht of eigendomsrecht, alsook
de nodige zakelijke rechten dan wel huurrechten toestaan, voor zover dit alles kadert in de
hoofddoelstelling te weten sportbeleving op de terreinen aan de Leunen.
Het toestaan van commerciële activiteiten in dit ontwikkeld onroerend patrimonium voor zover deze
subsidiair zijn en bijdragen aan de hoofddoelstelling met name het creëren van een eigentijdse,
moderne, multifunctionele sport-, culturele belevingsomgeving, zodat de merites hetzij in natura,
hetzij in geld tenminste gedeeltelijk in voordeel zijn van de Geelse voetbalbeleving en de sport en
cultuur in het algemeen en ASV Geel of zijn rechtsopvolgers in het bijzonder .
2. In het kader hiervan het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, 
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het uitgeven van een, al dan niet converteerbare, obligatielening om de doeleinden sub 1. in het
bijzonder en sub 2 subsidiair te kunnen verwezenlijken.
4. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (thans gekend onder de naam Financial Services and Markets Authority) zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het verwerven van participaties in eender welke vorm
in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de
planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de
vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel
in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderd (18 900)  aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn vertegenwoordigd iedere bestuurder de vennootschap en treedt
namens haar op in en buiten rechte, behoudens :
a) voor het vestigen van zakelijke rechten, waaronder het vestigen, overdragen of ontbinden van een
recht van opstal, het vestigen, overdragen of ontbinden van een erfpacht, het aankopen en verkopen
van onroerende goederen, het vestigen of doorhalen van zakelijke zekerheden zoals hypotheek of
pand.
b) het aangaan of toestaan van huurcontracten voor een duur van langer dan 9 jaar
c) het aangaan van leningen.
d) het doen van investeringen of afsluiten van contracten met een tegenwaarde van tienduizend euro
(€10.000,00) of meer.
voor dewelke de handtekening van drie bestuurders vereist is en zo er minder dan drie bestuurders
benoemd, de handtekening van alle bestuurders.
Contractvoorstellen of prijsoffertes van welke aard ook met een tegenwaarde van twintigduizend euro
(€ 20.000,00) of meer, dienen per mail ter consultatie voorgelegd worden aan alle leden van de
algemene vergadering, indien ten minste twee leden van de algemene vergadering hierom per mail
verzoeken binnen de 2 dagen na ontvangst van deze mail zal een vergadering hierover vastgelegd
worden door de bestuurders, waarop alle leden van de algemene vergadering per mail worden
uitgenodigd om alsdan bij gewone meerderheid beslissingen te nemen, zo om een stemming
gevraagd wordt door ten minste 2 leden van de algemene vergadering. De bestuurders zullen in dat
geval gehouden zijn zich aan de beslissing van de algemene vergadering te houden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens hetgeen voormeld.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. de heer THIELEMANS Johan Lode Clement, geboren te Geel op 19 mei 1969, wonende te 2440
Geel, Larumsebrugweg 30;
2. de heer COOMANS Danny Mario Domien, geboren te Geel op 31 augustus 1959, wonende te
2440 Geel, Grotekievit 3;
3. de heer de heer TORMANS Jan Emiel Maria, ongehuwd, geboren te Geel op 20 april 1966,
wonende te 2440 Geel, Koningshoefsedijk 1 en
4. De naamloze vennootschap “B & R” met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW
BE0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
Opgericht onder de naam “Verheyen Immo” blijkens akte verleden voor notaris Michel Eyskens te
Oud-Turnhout op 16 september 1997, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30
september nadien onder nummer 970930-494.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Tom Coppens te Vosselaar op 23 maart 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 april nadien onder nummer 20317584.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door: de voorzitter van de raad van bestuur: de
besloten vennootschap “LEFICO”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, BTW BE0479.
329.854, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer VAN CAMFORT Filip Maria Leo Jozef, geboren te Turnhout op 31 mei
1969,  wonende te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de
raad van bestuur de dato 30 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 2 februari nadien onder nummer 23016409.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 2440 Geel,
Rauwelkoven 43B.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘ACTACO’ te 2400 Mol,
Hofstraat 30, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie