Ondernemingsnr : 0849929539
Naam
(voluit) : LENICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louiza-Marialei 6
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Antwerpen.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 10
maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten naamloze vennootschap
“LENICOM”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: omzetting aandelen
De raad van bestuur verwijst naar het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 26 februari 2020,
hetwelk gehecht zal blijven aan onderhavige akte, waarin zij voorstelt om:
- tweehonderdnegenenveertig (249) aandelen klasse A, genummerd van 3 t.e.m. 251, om te zetten in
249 aandelen klasse B;
- tweehonderdnegenenveertig (249) aandelen klasse A, genummerd van 252 t.e.m. 500, om te
zetten in 249 aandelen klasse C.
De raad van bestuur stelt dat deze voorgestelde wijzigingen zijn verantwoord aangezien zij (i) een
voorwaarde uitmaken van een onderhandse overeenkomst die tussen de bestaande aandeelhouders
van de Vennootschap werd afgesloten en die zal bijdragen tot de verdere stabiliteit en continuïteit
van de aandeelhoudersstructuur, en (ii) voor het overige voor de Vennootschap geen nadelige
effecten heeft.
De voorgenomen statutenwijziging heeft als enig gevolg dat er een wijziging zal plaatsvinden van het
aantal aandelen dat iedere bestaande soort bevat. Voor het overige zullen er geen wijzigingen
worden aangebracht aan de rechten van de bestaande soorten aandelen, zoals deze blijken uit de
statuten van de Vennootschap.
De vergadering besluit akkoord te gaan met voormelde wijziging, waardoor de aandelen worden
samengesteld als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 2, aandelen van klasse A zijn;
- de aandelen genummerd van 3 tot en met 251, aandelen van klasse B zijn;
- de aandelen genummerd van 252 tot en met 500, aandelen van klasse C zijn;
- de aandelen genummerd van 501 tot en met 1.000, aandelen van klasse B zijn;
- de aandelen genummerd van 1.001 tot en met 1.500, aandelen van klasse C zijn.
TWEEDE BESLUIT: conformeren statuten
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering de tekst van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en bijgevolg tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten
Luik B
onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in
het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek
van vennootschappen en aandelen aan toonder.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"LENICOM".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels,
agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het uitoefenen van het mandaat van syndicus in het kader van appartementsmede-eigendom.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
Luik B
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
KAPITAAL/
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd
door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld over
drie (3) verschillende soorten, in deze statuten aangeduid met de term ‘klasse’, waarvan:
- in totaal twee (2) aandelen, met name deze genummerd van één (1) tot en met twee (2), aandelen
van klasse A zijn;
- in totaal zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen, met name deze genummerd van drie (3) tot
en met tweehonderdeenenvijftig (251) en van vijfhonderd en één (501) tot en met duizend (1.000),
aandelen van klasse B zijn;
- in totaal zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen, met name deze genummerd van
tweehonderd tweeënvijftig (252) tot en met vijfhonderd (500) en van duizend en één (1.001) tot en
met duizend vijfhonderd (1.500), aandelen klasse C zijn.
BESTUUR - CONTROLE
Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur minimaal bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:
1. tenminste één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
houders van de aandelen klasse A, “bestuurder A” genoemd.
2. tenminste één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
houders van de aandelen klasse B, “bestuurder B” genoemd.
3. tenminste één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
houders van de aandelen klasse C, “bestuurder C” genoemd.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde klasse voor de haar toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde klasse te vertegenwoordigen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze klasse van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. . Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
Luik B
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende klasse van aandeelhouders waartoe de
ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de
definitieve benoeming van zulke gecoöpteerde bestuurder. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering die het recht heeft aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toe te kennen, die in voorkomend geval op de algemene kosten van de vennootschap
te verhalen zullen zijn.
Voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter kiezen.
Deze voorzitter dient een bestuurder A te zijn en zal de vergadering van de raad van bestuur en de
algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Vergadering raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de
zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste één bestuurder A. De uitnodiging tot deze tweede
vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede
vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende
dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen binnen de raad
van bestuur en goedkeuring door de meerderheid van de bestuurders A.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Notulen raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Opdrachten
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
BIJZONDERE OPDRACHTEN
Luik B
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door de voltallige raad van bestuur.
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte tevens geldig vertegenwoordigd en
verbonden door twee bestuurders samen optredend, waarvan tenminste één bestuurder A, of door
de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om 14 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTBESTEDING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald
of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden
en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling..
Luik B
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend uit het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling ervan bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd
zijn of moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot uitkering van een interimdividend slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst,
bepaald overeenkomstig het voorgaande lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het besluit
van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan
twee maanden na de dag waarop deze staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien de vennootschap een commissaris heeft benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat van
activa en passiva. Diens beoordelingsverslag wordt gevoegd bij zijn jaarlijks controleverslag.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten
het bedrag hiervan terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet
worden goedgekeurd.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
VIJFDE BESLUIT: volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering stelt eveneens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake de wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy CV
die woonstkeuze doen op het kantoor te 2000 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
- de heer Luc Eberhardt;
- de heer Tim Dausy;
- mevrouw Ann-Sophie De Bie;
- de heer Nicolas Roels;
- mevrouw Julie Vuylsteke: en
- mevrouw Niki Bouchier.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur besluit te herbenoemen met ingang van heden en eindigend na de
jaarvergadering van 2025 tot gedelegeerde bestuurders, de heer Lenaerts Guy, wonende te Knokke,
Britspad 43 en mevrouw Lenaerts Michelle, wonende te Jersey Channel Islands, St-Peter JE3 7BE,
Rue des Vignes, Boscobel Country Apartments, Apartment 2 en de raad van bestuur besluit
eveneens tot gedelegeerde bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden en eindigend na de
jaarvergadering van 2025: de heer LENAERTS Michael, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 32
bus 1.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen optredend, waarvan tenminste één bestuurder A, of door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal
beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle
Luik B
verrichtingen van dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag bestuurder
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie