Ondernemingsnr : 0884947529
Naam
(voluit) : DANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 2
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zesentwintig
april tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DANA", waarvan de zetel
gevestigd is te 9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2, hierna genoemd: "de vennootschap".
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk
weergegeven:
 
“EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00); 
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: nul euro (€0,00).
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€20.460,00), hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) plus
duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00);
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van nul euro (€0,00);
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.”
 
“TWEEDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. (…)”
 
 
“DERDE BESLUIT: afschaffing nominale waarde aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.”
 
“VIERDE BESLUIT: Wijziging datum van gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op dertig juni (30/06) om achttien (18.00) uur. (...)".
 
“VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV), en met de hiervoor genomen
beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar huidig voorwerp, behoudens
vervanging van de termen “(maatschappelijk) doel” door de term “voorwerp”, vervanging van de term
“zaakvoerders” door de term “bestuurders”, vervanging van de term “beheerder” door de term
“bestuurder”, en vervanging van de term “vennoten” door de term “aandeelhouders”.”
Het uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort
“BV”. Zij heeft als naam: “DANA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- het uitbaten van fritures, drankgelegenheden, tavernes, snackbars, bistro's, restaurants,
koffieshops, alsmede de aankoop en de verkoop van alle dranken, zowel in het groot als in het klein,
alsmede de aankoop en verkoop van onroerende goederen, bestemd voor de uitoefening van de
hierboven genoemde activiteiten;
- de verhuur van zalen en materiaal;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
- het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan de vennootschap of die de
vennootschap gedurende haar activiteit in de ruimste zin van het woord verwerft;
- de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd
om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheren van de genoten opbrengsten alsmede het
verrichten en beheren van alle roerende en onroerende beleggingen.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, alle onroerende verrichtingen; zij kan alle facetten
van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie en afbraak verrichten alsmede alle
handelingen die noodzakelijk zijn tot optimalisering van een onroerend patrimonium in bezit in huur of
leasing, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen; de handel in eigen onroerend
goed.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hem eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het
vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel gelijke rechten, waaronder het recht op
één stem en het recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is,
ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitenge-wone algemene vergadering volgens de
regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Hij of zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dienen de wettelijke bepalingen
ter zake te worden gerespecteerd.
Vertegenwoordiging vennootschap:
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd door :
- hetzij door iedere bestuurder afzonderlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde gelast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Vergoeding bestuurders:
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen
optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op dertig juni (30/06) om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of  wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering vervroegd naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht – beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die tevens aandeelhouder moet zijn,
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan
voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
Boekjaar – winstbestemming - reserves:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
“ZESDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”).
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutair bestuurder
(voorheen “zaakvoerder”), met name de heer David VERNIERS voornoemd, voor KBO-doeleinden
ontslag te geven uit deze functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. (…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voornoemde bestuurder.
Het mandaat van de heer David VERNIERS is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.”
 
“ZEVENDE BESLUIT: Verplaatsing adres van de zetel.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel met ingang
vanaf heden te verplaatsen naar volgend adres: Baron de Gieylaan 20, 9840 De Pinte.”
 
“ACHTSTE BESLUIT: Volmacht formaliteiten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bijzondere machtiging te verlenen:
-  aan de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om alle voorgaande beslis-singen uit te voeren
en om de statuten te coördineren;
- aan de besloten vennootschap “DE LEENHEER & C°”, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat
149 bus 31, met ondernemingsnummer 0828.181.842, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden,
teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in ESTOX
aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te
voeren en dit desgevallend stop te zetten.”
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.