Ondernemingsnr : 0832 256 733
Naam
(voluit) : Wachtelaert Thijs
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 7 - 9620 Zottegem
Onderwerp akte : Notulen bijzondere algemene vergadering
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 januari 2025 gehouden op de
maatschappelijke zetel.
1.VOORZITTER
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Dhr. Wachtelaer Thijs.
2.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Uit deze aanwezigheidslijst, die werd ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Aldus kan de vergadering op geldige wijze beraadslagen en stemmen over de agenda.
3.	AGENDA
De Voorzitter stelt dat het doel van de vergadering is om te beraadslagen en beslissen over de volgende
agenda:
·Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
·Volmacht voor het vervullen van de bekendmakingsverplichtingen
4.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
4.1Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
Ter zake stellen de bestuurders voor om het betreffend voorwerp van de vennootschap "Wachtelaer Thijs"
aan te passen naar onderstaande tekst :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
a.Patrimoniumbeheer :
·het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
·het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België en in het
buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing
geven of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
·het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het ondernemen
van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, leasen, beheren, en
valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook, daarin inbegrepen geld en
geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben en van welke roerende
goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriele, commerciële, niet commerciële, financiële, landbouw-
of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen
aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.
·het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
b.Managementactiviteiten :
·het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van zakelijk advies in de ruimste
zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
·het verstrekken aan derden van management en operationele diensten - zowel consultancy als
implementatie - op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management, supply chain
management, financieel management, sales en marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch
advies, facility management, fleet management, information technology en het begeleiden van
veranderingsprocessen;
·het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
·De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
·Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.
·Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
c.Holdingactiviteiten :
·het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)publiekrechtelijk statuut;
·het beheren van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in, het
verlenen van advies aan, het managen van en andere diensten aan dochtervennootschappen in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt;
·het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer
of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake
de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs.
d.Advies en opleiding :
·het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
·het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
·het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid
op het gebied van ontwerpen in de ruimste zin van het woord, Het geven van opleidingen, sessies en
consultancy aan bedrijven, instellingen, management scholen, universiteiten, verenigingen, privépersonen en
de overheid, zowel in België als in het buitenland;
·het organiseren en verlenen van logistieke ondersteuning van evenementen, event planning, feesten,
happenings, trainingen, teambuilding, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame- en mediatoepassingen en
reizen voor bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het
buitenland. De vennootschap mag haar activiteiten persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar
het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke, roerende
of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen,
rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
4.2Volmacht voor het vervullen van de bekendmakingsverplichtingen
De vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan Jan De Smet-Van Damme , accountant van
Accountantskantoor Fiscaal Consult, kantoor houdende te Astridlaan 140, 950 Geraardsbergen, elk afzonderlijk
handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachthouder"), voor het vervullen van de
neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen in
naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze volmacht houdt in dat de Volmachthouder alle
noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.
5.	SLUITING
Aangezien er geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering geheven.
Herzele, 22 januari 2025
Jan De Smet-Van Damme
Volmachthouder
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Uittreksel notulen buitengewone AV