Nº d'entreprise : 0536 314 978
Nom
(en entier) : MEMOVIE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue Einstein 11 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : démissions, nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la SA MEMOVIE du 04/05/2022 à 12H30
3. EXPOSE
3.1. La présente assemblée a pour ordre du jour:
2. Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
6. DELIBERATIONS
Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée générale prend acte
- De la démission de Monsieur DE WESTERHOLT Guillaume de son mandat d'administrateur suite à sa
lettre de démission ci-annexée et lui donne entière décharge pour son mandat écoulé.
- De la démission de Monsieur Frédéric WOLFF de son mandat d'administrateur suite à la décision prise
lors du conseil d'administration du 21 septembre 2021. Il lui est donné entière décharge pour son mandat écoulé.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie DE BRUYN,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Le Président lève la séance à 14H00
Olivier GAILLARD
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la SA MEMOVIE du 24/06/2022 à 12H30
3. EXPOSE
3.1. La présente assemblée a pour ordre du jour:
4. Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
6.4 Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée générale confirme que le mandat d'administrateur de la SA WALLIMAGE ENTREPRISE
(0865.277.018) dûment représentée par son représentant permanent Luc PAQUAY a pris fin lors de la fusion
par absorption intervenue en date du 29 juin 2021. La société absorbée étant la WALLIMAGE ENTREPRISE.
L'assemblée générale confirme le mandat d'administrateur de la SA WALLIMAGE (0472.062.970), ici dûment
représentée par Vincent WATTIEZ et ce à dater du 29 juin 2021 suite à l'absorption de la SA WALLIMAGE
ENTREPRISE (0865.277.018). L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr Aurélien Kohler depuis
l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2019 de son poste d'administrateur délégué afin de préciser ce qui
avait été décidé lors de cette assemblée du 28/06/2019.
Il est par ailleurs précisé que le mandat de Monsieur Vincent WATTIEZ prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale annuelle de 2027 et non de 2017 comme erronément indiqué en le PV d'AG de juin 2021.
Monsieur Pierre Collin est démissionnaire. Le Conseil d'administration se réserve le droit de nommer un
nouvel administrateur en cours de mandat.
Pour rappel, les démissions de Guillaume de Westerholt Gysenberg et Frédéric Wolff ont été actées par le
PV de l'AGE signé du 04/05/2022.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie DE BRUYN,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Le Président lève la séance à 14 heures.
Olivier GAILLARD