Ondernemingsnummer :
0422771827
Benaming :
(voluit) :
VALCKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veemarkt(Kor) 1 bus 71
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, op 15 juni
2018, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VALCKE", met zetel te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus
71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0422.771.827, volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap, alsmede van de staat
van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 maart 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“Multi-media: het ontwerpen en maken van websites, documenten, boeken, film en/of foto
reportages, in elektronische of papieren vorm voor eigen gebruik of voor derden. Het beheren en
ontwerpen van multi-media kanalen in eigen beheer of in opdracht van derden, inclusief het voorzien
van inhoud zoals tekst, foto’s, video, opmaak en het onderhoud van de vorm en inhoud. Met de
doelstelling deze aan te bieden, uit te geven, te gebruiken, te exploiteren en/of te verkopen“
Het doel van de vennootschap zal aldus voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel :
- de handel en nijverheid in spel-, sport- en hobbyartikelen en aanverwante artikelen;
- de fabricatie uit alle materialen en onderdelen bij middel van alle technieken van componenten en
systemen voor de elektronica en computernijverheid en voor alle andere nijverheden in de breedste
zin van het woord;
- de aankoop, verkoop, ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden, zowel privaat
als industrieel van componenten, installaties en programmatuur in verband met elektronica en
computers, computer-componenten, elektronicacomponenten, netwerken en computernetwerken,
software en hardware in het algemeen;
- het leveren van diensten en/of know-how in de vorm van consultancy en/of plaatsing bij derden van
personen voor bepaalde of onbepaalde uur in verband met elektronica en computers,
computercomponenten, elektronica-componenten, netwerken en computernetwerken, software en
hardware in het algemeen, opstellen van analyses en modellen betreffende deze technieken en
technologieën alsmede het opstellen van bedrijfsorganisatorische analyses en modellen;
- de handel in al deze producten, zowel in het groot als in het klein, in het binnen- en buitenland, met
inbegrip van import en export. De vennootschap mag alle bovenstaande verrichten doen in eigen
naam en voor eigen rekening zowel als in naam en/of rekening van derden.
- het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het aanpassen van elektrisch materiaal,
Luik B
elektrische installaties in de meest ruime zin; het uitvoeren van elektrische werken en het opstellen
van elektrische schema’s;
- multi-media: het ontwerpen en maken van websites, documenten, boeken, film en/of foto
reportages, in elektronische of papieren vorm voor eigen gebruik of voor derden. Het beheren en
ontwerpen van multi-media kanalen in eigen beheer of in opdracht van derden, inclusief het voorzien
van inhoud zoals tekst, foto’s, video, opmaak en het onderhoud van de vorm en inhoud. Met de
doelstelling deze aan te bieden, uit te geven, te gebruiken, te exploiteren en/of te verkopen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle in ondermeer industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te
bevorderen. De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng,
versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat der
vennootschap.”
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00) teneinde het te brengen van honderd
achttienduizend achthonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 118.878,70) op
negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) en dit zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering uitsluitend zal aangerekend worden op het
kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, bij proces-verbaal opgemaakt door
notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op 19 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zoals voormeld. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens
artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voor te komen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op negenveertigduizend vijfhonderd
achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit, rekening houdend
met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande
beslissing tot kapitaalvermindering en beslist aldus dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt
luidt: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro
zeventig cent (€ 49.578,70). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen op
naam zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.”
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit een bedrag van zesduizend negenhonderd dertig euro (€ 6.930) over te
boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.
De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas
geschieden onder dezelfde voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de
vennoten van het bedrag van de kapitaalvermindering.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit, rekening houdend
met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en de
formulieren neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
ACHTSTE BESLUIT:
Vervolgens stellen de vergadering en de zaakvoerder, de hierna genoemden aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, zijnde: de hierna genoemde personen,
medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 8a:
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste
- mevrouw Linda Martens
- mevrouw Tine Maes.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte verleden op 15 juni 2018;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 12 juni 2018 met betrekking tot de wijziging
van het maatschappelijk doel ;
- staat van actief en passief de dato 31 maart 2018;
- gecoördineerde statuten.