Ondernemingsnr : 0688986248
Naam
(voluit) : SRS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gerststraat 7
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te
POPERINGE de dato DRIE APRIL TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie aangeboden”
dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “SRS GROUP”, met zetel te 8434 Westende/Middelkerke, Gerststraat 7
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0688.986.248 en BTW-plichtig onder nummer BE
0688.986.248, RPR Gent/Afdeling Oostende
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge op
26 januari 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari daarna, onder
nummer 2018.01.31/303.623;
Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd tot op heden.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat
° het volledig volstort kapitaal ad € 18.600,00
° een gedeelte van de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage € 1.800,00
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aldus bedraagt de onbeschikbare eigen vermogensrekening thans € 20.400,00. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De Algemene Vergadering besluit het saldo van de wettelijke reserve, hetzij ten bedrage van € 60,00
over te boeken in rekening-courant.
Aldus is de wettelijke reserve volledig opgeheven.
Vierde besluit
De Algemene Vergadering besluit het aantal aandelen te brengen van 186 naar 1200. Deze 1200
aandelen vertegenwoordigen dezelfde waarde, rechten en plichten,… als de bestaande 186
aandelen en worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders, proportioneel met de huidige
aandelenverhouding.
Aldus beschikken de huidige aandeelhouders over volgend aantal aandelen
1/ De heer RYCKEBOER Stijn, voornoemd : over 600 aandelen in volle eigendom
2/ Mevrouw NEUDT Sandra, voornoemd : over 600 aandelen in volle eigendom
Vijfde besluit
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 02
april 2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de volledige herformulering van het
voorwerp (na opheffing van bestaande tekst en uitbreiding van het bestaand voorwerp).
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
1. Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen, inbegrepen de bereiding, de aan-
en verkoop, zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, wild allerhande,
vis, conserven, zuivelproducten, brood, producten van de brood-en suikerbakkerij, fruit, groenten en
aardappelen, algemene voedingswaren en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels,
bereide vleeswaren en verkoopklare vis- en vleesgerechten;
2. Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoop klare gerechten, hierin begrepen de
volledige dienstverlening eigen aan de gaarkeukens en/of traiteurdiensten, restaurateur en
banketaannemer;
3. Het uitbaten van drankgelegenheden, restauratiegelegenheden, tearooms, feestzalen, frituren en
snackgelegenheden, ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van snacks in deze
gelegenheden.
4. Het uitbaten van hotels ; het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en op hoeven.
5. De verhuur van accommodaties voor kortstondig verblijf zowel voor mens als voor dier.
6. De verhuur en of het ter beschikking stellen van paarden en paardenwagens met of zonder
begeleider.
7. Het (op)fokken van levende dieren en het kweken van pluimvee en wild allerhande.
8. Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van levende en geslachte dieren en
pluimvee, wild allerhande, de verwerking ervan, zoals slachten, uitbenen, versnijden, invriezen en
verpakken, zonder dat deze beschrijving als beperkend kan beschouwd worden;
9. De aan- en verkoop, verwerking en/of stockage en/of verpakking van consumptie-, voeder- en
plantaardappelen, groenten en fruit, diverse landbouwproducten.
10. Het telen van consumptieaardappelen.
11. De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van een was- en zelfwasserij,
strijkerij, ververij en droog- en nieuwkuisinrichting
12. Het uitbaten van een center voor fitness, zonnebank, sauna, yoga, beauty center.
13. Het ter beschikking stellen van ruimtes en het verlenen van toelating tot het uitoefenen van een
handelsactiviteit.
14. Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud , de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
15. Het optreden als tussenpersoon, makelaar, concessionaris inzake de bovenvermelde activiteiten.
16. Het optreden als raadgevend bureau met betrekking tot het bedrijfs-, het financieel, en het
marketing beheer van onder meer alle bovenvermelde activiteiten, zij mag geschriften, studies en
werken over bovenvermelde onderwerpen opstellen, drukken en verspreiden.
17. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
18. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richtingen rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig
of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato 02 april 2024 en
sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zesde besluit
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt-
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SRS GROUP”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
1. Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen, inbegrepen de bereiding, de aan-
en verkoop, zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, wild allerhande,
vis, conserven, zuivelproducten, brood, producten van de brood-en suikerbakkerij, fruit, groenten en
aardappelen, algemene voedingswaren en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels,
bereide vleeswaren en verkoopklare vis- en vleesgerechten;
2. Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoop klare gerechten, hierin begrepen de
volledige dienstverlening eigen aan de gaarkeukens en/of traiteurdiensten, restaurateur en
banketaannemer;
3. Het uitbaten van drankgelegenheden, restauratiegelegenheden, tearooms, feestzalen, frituren en
snackgelegenheden, ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van snacks in deze
gelegenheden.
4. Het uitbaten van hotels ; het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en op hoeven.
5. De verhuur van accommodaties voor kortstondig verblijf zowel voor mens als voor dier.
6. De verhuur en of het ter beschikking stellen van paarden en paardenwagens met of zonder
begeleider.
7. Het (op)fokken van levende dieren en het kweken van pluimvee en wild allerhande.
8. Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van levende en geslachte dieren en
pluimvee, wild allerhande, de verwerking ervan, zoals slachten, uitbenen, versnijden, invriezen en
verpakken, zonder dat deze beschrijving als beperkend kan beschouwd worden;
9. De aan- en verkoop, verwerking en/of stockage en/of verpakking van consumptie-, voeder- en
plantaardappelen, groenten en fruit, diverse landbouwproducten.
10. Het telen van consumptieaardappelen.
11. De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van een was- en zelfwasserij,
strijkerij, ververij en droog- en nieuwkuisinrichting
12. Het uitbaten van een center voor fitness, zonnebank, sauna, yoga, beauty center.
13. Het ter beschikking stellen van ruimtes en het verlenen van toelating tot het uitoefenen van een
handelsactiviteit.
14. Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud , de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
15. Het optreden als tussenpersoon, makelaar, concessionaris inzake de bovenvermelde activiteiten.
16. Het optreden als raadgevend bureau met betrekking tot het bedrijfs-, het financieel, en het
marketing beheer van onder meer alle bovenvermelde activiteiten, zij mag geschriften, studies en
werken over bovenvermelde onderwerpen opstellen, drukken en verspreiden.
17. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
18. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richtingen rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig
of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en
deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar
hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven. Laat de
vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1/ Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2/ Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
3/ De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder(s), zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen
is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand december om tien uur in de voormiddag (10u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de werkdag daaraan voorafgaand. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen
goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit zal toekomen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden
samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet
waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de bijzondere
algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan
de vruchtgebruiker.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de
hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders hebben voor onbepaalde duur, te weten:
1/ De heer RYCKEBOER Stijn Julien Cornelius, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend
te 8434 Middelkerke, Gerststraat 7
2/ Mevrouw NEUDT Sandra Nadia, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8434
Middelkerke, Gerststraat 7
Het mandaat van een bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
jaarvergadering
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomend niet-statutair bestuurder en dit te
rekenen vanaf 01 januari 2024 : Mevrouw DENORME Maïthé Fanny Lily Alexia Eliza, geboren te …
op … (nationaal nummer …), wonend te 8460 Oudenburg, Speltstraat 16
Het mandaat van een bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
jaarvergadering
Negende besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8430
Middelkerke, Kousestraat 1
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV Pylyser Fiscaal Accountants, met zetel te 8434
Westende, Duinenlaan 85 a, ondernemingsnummer 0465 555 161, vertegenwoordigd door haar
bestuurder Pylyser Peter, Fiscaal Accountant.
CONTACTINFORMATIE FISCAAL ACCOUNTANT
BV Pylyser Fiscaal Accountants
Pylyser Peter
Erkenningsnummer ITAA 11.025.361
Priorijlaan 1
8434 Westende
T 059/30 69 59
F 059/30 69 60
info@pylyser.be
www.pylyser.be
, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, de
vennootschap
: de bestuurders evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te POPERINGE