Ondernemingsnr : 0846250962
Naam
(voluit) : STRUXURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 12
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op vierentwintig maart tweeduizend en tweeëntwintig door
Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik
Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "STRUXURA”, met zetel te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat, 12 (B.T.W.
BE-0846.250.962; RPR Gent afdeling Ieper), onder meer de volgende besluiten heeft genomen,
telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:
- van het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende twintig
duizend euro (€ 20.000,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal’,
- van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende twee duizend euro (€
2.000,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare
reserves’.
Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van
de vennootschap volledig werd volstort.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
3/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de
vergadering formeel vast dat alle aandelen van de onderhavige vennootschap “STRUXURA” sedert
haar oprichting onafgebroken in één hand zijn verenigd.
De vergadering stelde formeel vast dat sedert 4 oktober 2021 alle tweehonderd (200) bestaande
aandelen toebehoren aan de voornoemde enige aandeelhouder.
4/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot wijziging en/of herformulering
van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 8 maart 2022 in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de
vergadering tot wijziging en/of herformulering van het voorwerp van de vennootschap door
vervanging van de volledige tekst van het artikel 4 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
-het vervaardigen, verkopen of plaatsen van prefab muurelementen;
-het vervaardigen, verkopen of plaatsen van betonelementen;
-de aan- en verkoop van grondstoffen en halffabricaten;
Luik B
-handel en vertegenwoordiging in bouwmaterialen, hulpstoffen voor de bouwindustrie en andere
industrieën, beton, kunststoffen en aanverwante artikelen;
-het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) en voltooiingswerken;
-het uitvoeren van grondwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en materialen voor de keramische- of
bouwnijverheid;
-coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
-studie- en raadgevend bureau;
-het verkopen, verhuren  of  herstellen  van  alle  aannemers- en vervoersmateriaal;
-het  vervoer  voor  eigen  rekening en voor rekening van derden.
De vennootschap kan overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, bouwen,
verkavelen, huren en verhuren, in leasing geven en nemen van alle onroerende goederen.
Aan ondernemingen die actief zijn in bovenvermelde sectoren mag de vennootschap advies verlenen
op alle vlakken, met inbegrip van commercieel, marketing, technisch, financieel en administratief
advies.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen
waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Zij kan, zowel in de vennootschappen waarin zij participeert als in andere, bestuursmandaten
waarnemen alsook hulp en bijstand verlenen inzake management.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel  van voorbeeld gegeven.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.”.
5/ De vergadering besloot om de gezegde in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden
vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
6/ De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op
1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van datzelfde
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam
op 1 augustus 2021 te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2022.
7/ De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan elk jaar zal
gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur en voor de eerstvolgende maal
aldus op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2023 om elf uur.
8/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, daarbij
rekening houdend met alle genomen besluiten, en bijkomend ook wijziging van de statutaire
bepalingen inzake de samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan. 
Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die thans is gevestigd te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat, 12, niet langer in
de statuten zelf op te nemen.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan
een uittreksel volgt):
‘Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “STRUXURA”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.     
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
-het vervaardigen, verkopen of plaatsen van prefab muurelementen;
-het vervaardigen, verkopen of plaatsen van betonelementen;
-de aan- en verkoop van grondstoffen en halffabricaten;
-handel en vertegenwoordiging in bouwmaterialen, hulpstoffen voor de bouwindustrie en andere
industrieën, beton, kunststoffen en aanverwante artikelen;
-het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) en voltooiingswerken;
-het uitvoeren van grondwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en materialen voor de keramische- of
bouwnijverheid;
-coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
-studie- en raadgevend bureau;
-het verkopen, verhuren  of  herstellen  van  alle  aannemers- en vervoersmateriaal;
-het  vervoer  voor  eigen  rekening en voor rekening van derden.
De vennootschap kan overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, bouwen,
verkavelen, huren en verhuren, in leasing geven en nemen van alle onroerende goederen.
Aan ondernemingen die actief zijn in bovenvermelde sectoren mag de vennootschap advies verlenen
op alle vlakken, met inbegrip van commercieel, marketing, technisch, financieel en administratief
advies.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen
waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Zij kan, zowel in de vennootschappen waarin zij participeert als in andere, bestuursmandaten
waarnemen alsook hulp en bijstand verlenen inzake management.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel  van voorbeeld gegeven.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er tweehonderd (200) gelijke aandelen op naam uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.   
Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van
duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.    
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan  
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is bevoegd
alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een  college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen elk individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.     
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.   
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. Zij moeten tegenover derden
geen bewijs leveren van hun machten.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.
§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.   
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan,
wordt de procedure met betrekking tot deelname op afstand bepaald door het bestuursorgaan en bij
gebreke aan dergelijke procedure beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat
stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vraagrecht
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, kunnen de
aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De
vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de algemene
Luik B
vergadering te ontvangen.
Indien de betrokken aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of
de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigde zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.       
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van datzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.     
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffening
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en
hun vergoeding.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte  
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden terzake voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.’
9/ De vergadering stelde voor zoveel als nodig vast dat de vennootschap "STRUXURA” thans wordt
bestuurd door de drie volgende bestuurders, samen het voltallige college van bestuurders vormende,
Luik B
en met name:
-mevrouw VAN DE VELDE Caroline, wonende te 9900 Eeklo, Romanus Van Wassenhovestraat, 18,
-mevrouw NOTTEBAERT Katrien, wonende te 9800 Deinze, Peperstraat, 35,
en
-de besloten vennootschap “VOX”, met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat, 204 (RPR Gent afdeling
Ieper 0762.705.753), vast vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Birghen, wonende te 8970
Poperinge, Ieperstraat, 204,
allen tot deze functie benoemd bij besluit van de algemene vergadering de dato 4 oktober 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2021,  onder het nummer
21143669.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
aldus geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Voorts stelde de vergadering nog formeel vast dat bij besluit van het bestuursorgaan de dato 4
oktober 2021, bekendgemaakt als voormeld, werd aangeduid als persoon gelast met het dagelijks
bestuur: 
de besloten vennootschap “VOX”, voornoemd, met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat, 204, vast
vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Birghen, voornoemd, wonende te 8970 Poperinge,
Ieperstraat, 204.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur, afzonderlijk
optredend.
10/ De vergadering besloot met onmiddellijke ingang van 24 maart 2022 te benoemen tot
commissaris van de vennootschap “STRUXURA” voor een hernieuwbare termijn van drie jaar:
de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Gateway
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J (RPR Brussel 0429.053.863), vertegenwoordigd door de
heer DEHOORNE Kurt, bedrijfsrevisor.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2022, 31/12/2023
en 31/12/2024. Dit mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in
2025.
11/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 24/03/2022; gecoördineerde tekst van
statuten.