RECTICEL
er 3.339
Société anonyme
Avenue du Bourget 42 - 1130 Bruxelles (Haren)	Adresse complete do siege
POUVOIRS ET POUVOIRS DE SIGNATURE en vigueur à partir
Objet de l'acte
du 29 août 2024
Pouvoirs de représentation
En vertu de l'article 24 des statuts, la société est représentée dans tous les actes
juridiques ou les litiges, soit par deux administrateurs, soit par toute autre personne
nommée à cet effet.
Le Conseil d'administration a, par décision du 29 août 2024, donné les pouvoirs de
signature et de représentation suivants :
A. Management Committee : (pas de Comité de Direction dans le sens de l'article 7:104
bis du Code des Sociétés et des Associations)
Les membres du Management Committee ont le pouvoir de représentation comme
mandataire de NIVEAU A :
CORAL & WALLACE SRL
Administrateur Délégué
representée par Mr. Jan Vergote, CEO
& General Manager Insulation Boards
Ms. Betty BOGAERT
Chief Information & Digitalisation Officer
Mr. Rob NIJSKENS
Chief Human Resources Officer
PENDRON SRL, représentée par
Mr. Bart Van den Eede, Chief Financial Officer
Mr. Božo ČERNILA
General Manager Insulated Panels
Au recto Nom et quarre du notaire ostrumertant ou de a personne ou des personras
Au verso Nom et signature pas accircade pur acien de'De . Mener .,
au
Tous les engagements de la société pris par ces personnes sont valables, soit s'ils sont
signés par deux de ces personnes signant ensemble, soit par une de ces personnes
signant avec un administrateur.
B. Quartier Général, Shared Service Center et International Development Center de
Recticel
En ce qui concerne les activités du Quartier Général, du Shared Service Center et
International Development Center de Recticel, le Conseil d'Administration délègue aux
personnes mentionnées ci-après le pouvoir de signature pour les engagements se
rapportant à leur domaine de responsabilité respectif, défini selon le Règlement d'ordre
intérieur de la Société, chacune de ces personnes signant deux à deux ou avec une des
personnes du Management Committee :
Ms. Jenna AUWERX
Legal Counsel
Ms. Aline BRUNO
Treasury Manager
Mr. Lionel DE LEENER
Reward & Talent Director
Mr. Roeland HAEST
Tax Manager
Mr. Wim MOERMANS
Procurement Manager Direct Spend
Mr. Elias POELMAN
Procurement Manager Indirect Spend
Ms. Claire PONCIN
Group Compensation & Benefits Manager
Mr. Werner VAN PETEGHEM
Sustainability & Communications Director
Mr. Koen VAN UFFELEN
Deputy CFO
Mr. Michel WEBER
Shared Services Center & Transactional Processes Manager
Ms. Elke WYNANTS
HR Manager Belgium
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
au
C. Sièges d'exploitation de Recticel
En ce qui concerne les activités des sièges d'exploitation de la Société, le Conseil
d'Administration délègue aux personnes mentionnées ci-après, le pouvoir de signature se
rapportant à leur domaine respectif, défini selon le Règlement d'ordre intérieur de la
Société, chaque personne signant soit deux par deux, ou signant conjointement avec une
des personnes du Management Committee :
Mr. Rony BRIERS
Commercial Director Belux
Mr. Ward DHAESE
Innovation Manager
Mr. Wim GIEBENS
Operations Director
Mr. Joël PIROTTE
Commercial Director
Mr. Stefaan ROEGIERS
Plant Manager Wevelgem
Ms. Marleen ROUGES
Division Controller
Mr. Dirk VERMEULEN
Head of Technical Management
Mr. Stijn VERMEULEN
Chief Operations Officer
D. Pouvoirs bancaires
Les documents bancaires opérationnels peuvent uniquement être signés par les
personnes dont le spécimen de la signature a été déposé auprès des institutions
bancaires concernées, ces personnes devant toujours signer conjointement deux par
deux, dans les limites et conformément aux instructions qui seront communiquées au cas
par cas aux institutions bancaires susmentionnées, sous la signature de deux membres
du Management Committee, ou un membre du Management Committee avec un
Administrateur.
E. Délégations spécifiques
Selon les articles 20 et 24 des Statuts de la Société, des délégations spécifiques de
pouvoirs (procurations) et de signature (représentation) concernant les sujets suivants :
actes et instruments (documents) relatifs à la représentation de la Société, aux	-
Assemblées Générales d'autres sociétés, belges ou étrangères, dans lesquelles la
Société est actionnaire;
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention » )
au
actes, documents et/ou déclarations devant être adressés aux ministères et aux	-
autorités et administrations publiques belges ou étrangères, y compris les registres de
commerce, les administrations fiscales et autres;
sont délégués par le Conseil d'Administration à deux membres du Management
Committee ou un mandataire du Quartier Général de Recticel mentionné dans la liste ci-
dessus, signant conjointement avec un membre du Management Committee, ou un
d'entre-eux signant avec un Administrateur.
CORAL & WALLACE BV
Administrateur Délégué
représentée par
Jan VERGOTE
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)