Nº d'entreprise : 0413 043 519
Nom
(en entier) : ROGISTER LOGISTIK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4840 Welkenraedt, rue Mitoyenne 905
Objet de l'acte : Assemblée générale
D'un acte du 14 décembre 2022, déposé pour enregistrement, du notaire-associé Christoph WELING, à la
résidence d'Eupen, il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée prend acte que le conseil d'administration a établi le rapport du conseil d'administration du 5;
décembre 2022, tel que prescrit par l'article 7:228 du Code des sociétés et associations étant donné que, par
suite de perte, l'actif net de la société est devenu inférieur au quart de son capital social.
Dans ce rapport, le conseil propose de poursuivre les activités de la société et expose les mesures qu'il:
compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.
L'assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture de ce rapport, dont les actionnaires,
représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux;
présentes.
L'assemblée décide, conformément à l'article 7:228 du Code des sociétés et associations et compte tenu (a):
des mesures de redressement exposées dans le rapport spécial du conseil d'administration et (b) des opérations :
de recapitalisation, de ne pas dissoudre la société et de confirmer que celle-ci continuera ses activités.
Deuxième résolution
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million d'euros (1.000.000 €) pour le porter de
cent mille euros (100.000 €) à un million cent mille euros (1.100.000 €) par un apport en numéraire et création de
730 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
Cette augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par la société anonyme « ROGISTER;
EXPEDITION », actionnaire prénommé, après renonciation par l'autre actionnaire à son droit de souscription:
préférentiel.
La somme d'un million d'euros (1.000.000 €) été déposée sue le compte numéro [on omet ... ] au nom de la?
société auprès de la banque KBC, ainsi qu'il résulte d'une attestation en date du 13 décembre 2022.
L'assemblée constate l'augmentation de capital et décide en conséquence de modifier l'article 5 comme suit
: « Le capital social est d'un million cent mille euros (1.100.000 €) représenté par 803 actions nominatives sans !
désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. »	-
Suite à cette augmentation de capital, les 803 actions se répartissent comme suit :
[on omet ... ]
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d'un million d'euros (1.000.000 €) pour le ramener
d'un million cent mille euros (1.100.000 €) à cent mille euros (100.000 €) par apurement des pertes à due
concurrence et de supprimer 730 actions.
L'assemblée constate la réduction du capital et décide en conséquence de modifier l'article 5 comme suit : «
Le capital social est de cent mille euros (100.000 €) représenté par 73 actions nominatives sans désignation de
valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. »
Les 73 actions se répartissent comme suit :
[on omet ... ]
Quatrième résolution
L'assemblée décide de mettre fin aux fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur
de la société anonyme Rogister Expédition, représentée par Madame Brigitte Offergeld prénommée, en sa qualité
de représentante permanente.
La prochaine assemblée générale statuera sur sa décharge.
L'assemblée décide de renouveler pour six (6) années à partir de ce jour le mandat d'administrateur du seul
administrateur restant, étant Johannes OFFERGELD, demeurant à 4730 Raeren, Stock 76 et ayant comme
numéro de registre national le 551101 501-22.
*
Pour extrait analytique conforme.
Christoph WELING
Notaire
Déposés en même temps : expédition, rapport de l'organe d'administration, statuts coordonnés.