Ondernemingsnr : 0460848186
Naam
(voluit) : ADOCS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peutiesesteenweg 111
 : 1830 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op drie juni
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
BVBA “ADOCS” volgende besluiten nam.
 
I) KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd
drieëndertig duizend tweehonderd vijftien euro twintig cent (€ 233.215,20), zodat het verlaagd wordt
van driehonderd vierentwintig duizend vierhonderd dertig euro vijfentwintig cent (€ 324.430,25) euro
naar eenennegentig duizend tweehonderd vijftien euro vijf cent (€ 91.215,05).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen en gerealiseerd worden
door terugbetaling aan de enige vennoot van het bedrag in geld.
Ondergetekende notaris wijst de comparant erop dat de uitbetaling aan de aandeelhouder dient te
geschieden onder naleving van de bepalingen van artikel 317 Wetboek van Vennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de kapitaalvermindering.
II) WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Ingevolge de vermelde wijziging van het kapitaal, wordt er beslist artikel 5 eerste zin te vervangen als
volgt: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenennegentig duizend tweehonderd vijftien euro vijf
cent (€ 91.215,05).”
III) VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
IV) AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
V) AANPASSING VAN HET STATUTAIR KAPITAAL
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 91.215,05) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 22.544,36), zijnde samen honderd dertien duizend zevenhonderd negenenvijftig
Luik B
euro eenenveertig cent (€ 113.759,41) van rechtswege omgevormd worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VI) OMZETTING/OVERBOEKING VAN EEN GEDEELTE VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING NAAR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
Zoals boven vermeld, wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de
vennootschap slechts van toepassing op het ogenblik van de bekendmaking van deze
statutenwijziging in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg komt op dat ogenblik de in het
vorig besluit vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening effectief tot stand.
Comparant verklaart dat hij het bedrag van die statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
deels wenst om te zetten/over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, wat
mogelijk is daar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten
vennootschap geen minimum eigen vermogen oplegt.
Gelet op het vermelde feit dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening slechts effectief
tot stand komt bij de bekendmaking van onderhavige akte, kan het besluit tot omzetting/overboeking
ervan slechts genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad. Rekening houdende met dit alles, neemt de algemene
vergadering het volgende besluit.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening over te
boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen ten belope van drieënnegentig duizend
zevenhonderd negenenvijftig euro eenenveertig cent (€ 93.759,41) zodat zij verlaagd wordt van
honderd dertien duizend zevenhonderd negenenvijftig euro eenenveertig cent (€ 113.759,41) naar
twintig duizend euro (€ 20.000,00). Het resterende statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt
integraal opgenomen onder “statutair onbeschikbare inbreng”.
Het bedrag van de overboeking, drieënnegentig duizend zevenhonderd negenenvijftig euro
eenenveertig cent (€93.759,41), wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt worden als zijnde
beschikbaar eigen vermogen en met name voor eenenzeventig duizend tweehonderd vijftien euro en
vijf cent (€71.215,05) op “beschikbare inbreng” en voor tweeëntwintig duizend vijfhonderd
vierenveertig euro zesendertig eurocent (€22.544,36) op “beschikbare reserves”. Deze overboeking
maakt derhalve geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad zodat deze vermindering van het statutair onbeschikbare
eigen vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat
vermogen bij vermelde bekendmaking.
VII) AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder echter een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap en met behoud
van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
Deze statuten bevatten onder meer volgende bepalingen:
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintig
duizend euro (€ 20.000).
Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die
inbrengen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Luik B
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII) HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER TOT BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Lucas Vrambout, wonende
te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur. Deze benoeming wordt door genoemde heer Vrambout aanvaard.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
IX) ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering en de bestuurder beslissen dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111.
X) VOLMACHT
De bestuurder verklaart volmacht te verlenen aan VGD Accountants & Belastingconsulenten CVBA,
vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, en haar bedienden en aangestelden, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en
3, ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de
ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor alle andere administraties als belastingen en R.S.Z.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Karen Pinoy
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.