Ondernemingsnr : 0711769370
Naam
(voluit) : LEAPHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizersplein 42
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 20 december 2019,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING AANDELEN (CATEGORIEEN)
a) De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, erkennen dat hen lezing werd
gegeven van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt de dato 17 december 2019 conform
art. 560 W. Venn., waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven voor de voorgestelde
wijzging van een aantal categorie B-aandelen in categorie A-aandelen. . b) Na lezing en kennisname
van voormeld verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering unaniem tot omvorming van de
bestaande 11.800 aandelen categorie B, thans toehorende aan Geert De Pelsmaeker, te wijzigen en
om te vormen naar aandelen categorie A,.
TWEEDE BESLUIT: Splitsing aandelen.
a) De vergadering beslist unaniem tot splitsing van de bestaande honderdduizend (100.000)
aandelen in één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) nieuwe aandelen (volgens de
verhouding 1 oud aandeel/15 nieuwe aandelen), zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan
vertegenwoordigd zal worden door één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) aandelen,
zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen vijfhonderdduizendste (1/1.
500.000ste) van het kapitaal.
Deze één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) aandelen komen toe aan de huidige
aandeelhouders naar evenredigheid met hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voorgaande
beslissing zodat dit voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Kapitaal. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€
100.000,00) verdeeld in één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) aandelen, zonder
nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen vijfhonderdduizendste (1/1.500.000
ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend. De aandelen zijn onderverdeeld in
aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 852.000 en aandelen van categorie B,
genummerd van 852.001 tot en met 1.500.000.”
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN
a) De vergadering beslist unaniem tot een kapitaalverhoging met een bedrag van
honderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 131.700,00) om het kapitaal te brengen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) op tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€
231.700,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld
en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van honderdeenendertigduizend zevenhonderd (131.700)
nieuwe aandelen, categorie C, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf
heden. Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven tegen de
Luik B
prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel.
Ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk en volledig volgestort worden. 
b) Vaststelling verzaking voorkeurrecht.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders voornoemd, elk individueel, verzaakt hebben aan
het voorkeurrecht, zoals voorgeschreven door de statuten en de wet, met betrekking tot de
onderschrijving van deze nieuwe aandelen en zich uitdrukkelijk akkoord verklaard hebben met de
onderschrijving zoals hierna volgt.
c) Onderschrijving-volstorting-bankattest.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vaststelling van de onderschrijving van de
kapitaalverhoging en volstorting van de honderdeenendertigduizend zevenhonderd (131.700) nieuwe
aandelen, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:
1° "SPREDS FINANCE" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sint-
Goedeleplein 5, rechtspersonenregister Brussel (franstalige afdeling) 0538.839.354,
vertegenwoordigd, door haar bijzondere lasthebber: de Heer De Pelsmaeker Geert, daartoe
aangesteld ingevolge volmacht de dato 18 december 2019, die, vertegenwoordigd als voorzegd,
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van onderhavige
naamloze vennootschap LEAPHY en verklaart in te schrijven op eenentachtigduizend zevenhonderd
(81.700) nieuwe aandelen, categorie C, van onderhavige vennootschap tegen de prijs van één euro
(€ 1,00) per aandeel hetzij een totaal onderschreven bedrag vaneenentachtigduizend zevenhonderd
euro (€ 81.700,00), volledig volgestort.
2° De heer LEFÈVRE Arnaud, echtgenoot van mevrouw Perez Urquiza Maribel, wonend te 7090
Braine-le-Comte, Rue des Postes 144, die op zijn beurt verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en de statuten van onderhavige naamloze vennootschap LEAPHY en verklaart in
te schrijven op vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen, categorie C, van onderhavige vennootschap
tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel hetzij een totaal onderschreven bedrag
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), volledig volgestort.
Ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, is volledig volgestortI is. Overeenkomstig artikel
449 van het Wetboek van Vennootschappen werd bij “BELFIUS BANK”, een totaal bedrag van
honderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 131.700,00) gedeponeerd, zoals blijkt uit het
voorgelegde bankattest.
d) De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat gemelde
kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) op tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€
231.700,00), vertegenwoordigd door een miljoen zeshonderdeenendertigduizend zevenhonderd
(1.631.700) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen
zeshonderdéénendertigduizend zevenhonderdstste (1/1.631.700ste) van het kapitaal.
e) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voorgaande
beslissing zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel vijf : Kapitaal : Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt
tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 231.700,00), verdeeld in een miljoen
zeshonderdeenendertigduizend zevenhonderd (1.631.700) aandelen zonder nominale waarde, elk
met een fractiewaarde van één/één miljoen zeshonderdéénendertigduizend zevenhonderdstste (1/1.
631.700ste) van het kapitaal, en dezelfde rechten en voordelen verlenend.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 852.000,
aandelen van categorie B, genummerd van 852.001 tot en met 1.500.000 en aandelen van categorie
C, genummerd van 1.500.001 tot en met 1.631.700.”
VIERDE BESLUIT: BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering beslist unaniem de Heer LEFEVRE Arnaud  voornoemd te benoemen tot bestuurder
voor een periode van zes jaar vanaf heden. Genoemde Heer Lefèvre Arnaud, verklaart zijn mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING ARTIKEL 9
Ingevolge de creatie van de nieuwe aandelencategorie C, beslist de vergadering unaniem tot
aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 9 van de statuten i.v.m. de samenstelling van de raad
van bestuur, zodat deze voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waarbij de aandelencategorie A en B elk het recht
hebben om 2 bestuurders aan te duiden en de aandelencategorie C het recht heeft om 1 bestuurder
aan te duiden.
ZESDE BESLUIT: Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
Luik B
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan “ABES BVBA te 9320
Aalst- Erembodegem, Erembodegem-Dorp 52, vertegenwoordigd door Frank Van Der Meulen, en/of
aangestelde en lasthebbers, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de
Ondernemingsloketten, belastingdiensten, …) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte dd. 20.12.2019; verslag raad van
bestuur conform art. 560 W. Venn; coördinatie statuten.