Ondernemingsnr : 0839353866
Naam
(voluit) : SUNNY SIDE UP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat (Ab) 74
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte op 16 maart 2022 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar zetel naar Eikendreef 9
te 2990 Wuustwezel.
- De vergadering besloot om de uitkering van interimdividenden mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: SUNNY SIDE UP
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- uitvoeren van elektrotechnische werken en plaatsen van elektrotechnische installaties;
- uitvoeren van sanitaire werken en plaatsen van sanitaire installaties;
- uitvoeren van algemene aannemingen in de bouw;
- ontwikkelen, productie, plaatsen, aan- en verkoop, import en export en herstelling van
zonnepanelen, groenestroominstallaties, warmtepompen, zonneboilers en andere installaties.
Ontwikkelen, productie, plaatsen, aan- en verkoop, import en export en herstelling van centrale
verwarming met warm water en stoom;
- ontwikkelen, productie, plaatsen, aan- en verkoop, import en export en herstelling van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, van lood- en zinkwerk;
- ontwikkelen, productie, plaatsen, aan- en verkoop, import en export en herstelling van
waterverzachters, onderdelen van centrale verwarming en sanitair, van ventilatie-, luchtoptimalisatie-
en klimaattoestellen en -installaties, isolatietoepassingen, huishoudtoestellen en koelinginstallaties;
- ontwikkelen, productie, plaatsen, aan- en verkoop, import en export en herstelling van
verwarmingstoestellen en airco-installaties, alle toestellen voor lucht- en temperatuurregeling;
ontwikkelen, productie, plaatsen, aan- en verkoop, import en export van elektrische toestellen, hifi-
en televisietoestellen, video- en andere gegevensdragers, communicatietoestellen,
Luik B
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal;
- leveren van technische, administratieve en managementadviezen;
- leveren van adviezen, maken van studies op vlak van energie en energietoepassingen;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing en beheer van onroerende goederen;
coördinatie van projecten en projectontwikkeling;
- uitoefenen van functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; Het beheer van onroerend
vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting,
verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen en dit zowel van
vruchtgebruik als van de volle eigendom of andere zakelijke rechten, voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
Het beheer van deelnemingen, participatie, samenwerking, onder gelijk welke vorm, in alle Belgische
of vreemde vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in dit verband alle
deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen. Het beleggen in
roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook. Het toestaan
van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen; De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de
verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm van
alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten. De vennootschap kan
bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook participeren in of
samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig voorwerp nastreven.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand december om 10 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht verbonden aan de aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van een gemeenschap van
goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat. Behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders (BV CREATION met vaste
Luik B
vertegenwoordiger Dave Lenaerts en BV VAN MEEL ENGINEERING met vaste vertegenwoordiger
Filip Van Meel) voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders
van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur;
De vergadering besliste evenals de nieuw aanstelling als bestuurder van de BV AKKERBOSCH,
voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Lander Van Gestel, wonende te 2920
Kalmthout, Kapelstraat 71.
- De vergadering machtigt GRAEF te 2910 Essen, Over d’Aa 24 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2220348)