Ondernemingsnr 0467.257.413
Naam
EUROPAL-PACKAGING	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Anne Francklaan 5
7700 Moeskroen
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN BEELITE NV - KAPITAALVERHOGING -
PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP -
WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - WIJZIGING
VAN DE STATUTEN
Op heden, negenentwintig juli tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPAL-PACKAGING",
waarvan de zetel gevestigd is te 7700 Moeskroen, Anne Francklaan 5, hierna de "Vennootschap" of "Verkrijgende
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda - 5. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de
naamloze vennootschap "BEELITE", waarvan de zetel gevestigd is te 7700 Moeskroen, Anne Francklaan 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0837.025.965 (de "Partieel te Splitsen
Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "EUROPAL-PACKAGING"
waarvan de zetel gevestigd is te 7700 Moeskroen, Anne Francklaan 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0467.257.416 (de "Verkrijgende Vennootschap"), een deel van haar
vermogen, te weten de operationele activiteiten van de Partieel te Splitsen Vennootschap (het "Afgesplitste
Vermogen"), zal overdragen;
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
PARTIELE SPLITSING VAN BEELITE NV
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hieronder vermelde
documenten en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
I. Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 13 juni 2024 door de raad van bestuur van de Partieel te Splitsen
Vennootschap, enerzijds, en van de Verkrijgende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:8 juncto
artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd, (i)
in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Henegouwen
afdeling Doornik, op 14 juni 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of
mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van
14 juni 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling
overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 25 juni daarna, onder nummers 0094889 en 0094890.
Il. a) ( ... )
b) Het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "EY
Bedrijfsrevisoren“, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001, vertegenwoordigd door Paul Eelen
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, de dato 25 juli 2024, opgesteld in
toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende Vennootschap
als gevolg van de partiële splitsing door overneming.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Europal Packaging SA
Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hiema «
WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Europa!
Packaging SA (hiera de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 juli 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «
Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hiema beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 12 juli 2024, onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
de toegepaste waardering
.	de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng
in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale
waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte,
ontvangen op datum van 10 juli 2024, worden vermeld, verhoogd met de andere elementen van het eigen
vermogen van toepassing op huidige transactie.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 9.206.154,
overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de
boekhouding van de te splitsen vennootschap op datum van 28 december 2023 en vindt de weerhouden methode
van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Daar de overnemende vennootschap Europa! Packaging
SA reeds de meerderheid van de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap BEELite NV aanhoudt, zal
de huidige transactie slechts aanleiding geven tot een verhoging van het eigen vermogen van Europa! Packaging
SA ten bedrage van € 407.300,77, waarbij het kapitaal zal verhoogd worden met € 402.357,04 en het verschil
van € 4.943,73 zal toegerekend warden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op
huidige transactie.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 78 gewone aandelen zonder nominale waarde.
De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen van de Vennootschap en zullen recht geven op winstdeelname vanaf 29 december 2023. Er
warden geen bijzondere voordelen toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, is niets onder
onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van
de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten,
niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor
de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no faimess opinion »).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en	.
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.	.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
=
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;	.
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en	.
de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.	.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag	1
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Europal Packaging SA door middel van een inbreng in natura
en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 25 juli 2024
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Paul Eelen*
Partner
*Handelend in naam van een BV".
( ... )
VIERDE BESLISSING: Besluit tot partiele splitsing - Overgang onder algemene titel van een deel van
het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Goedkeuring van de partiele splitsing, zonder vereffening van de Partieel te Splitsen Vennootschap
De enige aandeelhouder keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de
verrichting waarbij de Partieel te Splitsen Vennootschap, zonder op te houden te bestaan, aan de Verkrijgende
Vennootschap het Afgesplitste Vermogen, overdraagt.
Door deze verrichting gaat het Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zonder
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap.
Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen
De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving
van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende
Vennootschap bestaat uit alle activa (zowel immateriële als materiële) en passiva die verband houden met de
operationele activiteiten van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zijnde de operationele activiteiten op het vlak
van honinggraatkarton, zoals in detail omschreven in punt 10.2 en 10.3 van splitsingsvoorstel, met inbegrip van
alle rechten en verplichtingen die verband houden met deze operationele activiteiten, alsook de intra-
groepsschuldvorderingen.
Ingevolge de partiële splitsing, zullen de enige werknemer, immateriële en materiële vaste activa, de rechten
en verplichtingen, vergunningen, verzekeringen en overeenkomsten die verband houden met het Afgesplitste
Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap.
Ingevolge de partiële splitsing zal één (1) werknemer, en de daaraan gelieerde rechten en verplichtingen, die
op het moment van de partiële splitsing voor de Partieel te Splitsen Vennootschap voortvloeien uit de bestaande
arbeidsovereenkomst op datum van de partiële splitsing, door het enkele feit van de partiële splitsing worden
overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen voorzien
door de collectieve arbeidsovereenkomst 32 bis betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van
de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement (hierna
genoemd "CAO 32bis").
De Verkrijgende Vennootschap verwerft het Afgesplitste Vermogen, toebedeeld conform de splitsingsbalans
de dato 28 december 2023, zoals aangehecht aan het splitsingsvoorstel en zoals uitvoerig beschreven in de
verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
( ... )
De totale boekhoudkundige waarde per 28 december 2023 van deze passiva bedraagt 9.533.683,65 EUR.
De enige aandeelhouder werd geïnformeerd dat er, in tegenstelling tot het splitsingsvoorstel, na revisorale
controle een loutere verschuiving van enkele balansposten heeft plaatsgevonden, zoals onderlijnd in de
bovenstaande balans. De totale boekhoudkundige waarden van de af te splitsen activa en passiva blijven echter
ongewijzigd en zodus heeft dit geen impact op de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen dat wordt
overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.
Zoals uiteengezet in het splitsingsvoorstel vindt er overeenkomstig artikel 12:71 WVV geen omwisseling plaats
van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die
nieuwe aandelen uitgereikt aan de Verkrijgende Vennootschap. In overeenstemming met de artikelen 3:77 §4-5
juncto 3:78 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (het "KB WVV") wijkt de waarde van de inboekingen die zullen plaatsvinden bij de Verkrijgende
Vennootschap aldus af van de waarde van het af te splitsen eigen vermogen van de Partieel te Splitsen
Vennootschap, zoals uiteengezet in onderstaande tabel.
De naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activa- en passivabestanddelen zullen zodus worden
aangerekend op het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap.
( ... )
Voor een verdere beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap
die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de enige aandeelhouder naar het
splitsingsvoorstel en de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de Verkrijgende
Vennootschap over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder stelt de ondergetekende notaris vrij van een verdere cijfer- en balansmatige
weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op
grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het splitsingsvoorstel en de
verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap.
Er worden geen onroerende goederen noch zakelijke rechten overgedragen aan de Verkrijgende
Vennootschap.
Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel
te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de
verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die
bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde
vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan
worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan (i) de Verkrijgende Vennootschap voor zover
deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen en aan (ii) de Partieel te Splitsen
Vennootschap voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen.
Voor zover deze vermogensbestanddelen niet kunnen worden toegewezen op basis van het bovengenoemde
principe, zullen deze vermogensbestanddelen tussen de Verkrijgende Vennootschap en de Partieel te Splitsen
Vennootschap worden verdeeld in verhouding tot het respectievelijk aan de Verkrijgende Vennootschap en de
Partieel te Splitsen Vennootschap toegewezen netto-actief in het kader van de partiële splitsing.
Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
De ruilverhouding tussen de aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende
Vennootschap wordt bepaald op 0,033591637165852. Onder de weerhouden ruilverhouding worden er
0,033591637165852 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap uitgereikt aan de aandeelhouders van de
Partieel te Splitsen Vennootschap voor elk aandeel dat zij bezitten in de Partieel te Splitsen Vennootschap met
betrekking tot het af te splitsen gedeelte van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 12:71 Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er echter geen
omwisseling plaats van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de Partieel te Splitsen
Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap zelf. Gezien de Verkrijgende
Vennootschap 50.205 aandelen aanhoudt van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zullen er ingevolge de
partiële splitsing geen nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de Verkrijgende Vennootschap.
Dit betekent aldus dat, op basis van bovenstaande ruilverhouding en het voormelde aandeelhouderschap,
enkel de naamloze vennootschap "DEJAGER INVESTMENT GROUP" met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark
35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0479.683.509, 78 aandelen in de Verkrijgende
Vennootschap ontvangt.
In totaal worden er aldus ter vergoeding van het totale afgesplitste vermogen van de Partieel te Splitsen
Vennootschap 78 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap uitgereikt.
Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden
toegekend.
Toekenningswijze
De 78 nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die worden uitgereikt ter vergoeding van de
overgang van een gedeelte van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zullen van dezelfde aard
zijn als de thans bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, recht geven op een gelijk deel van de
winsten en een gelijk stemrecht hebben als de thans bestaande aandelen.
Zij zullen worden uitgereikt door de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap aan de
aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar evenredigheid van haar aandeelhouderschap op
het ogenblik van deze partiële splitsing, en rekening houdend met artikel 12:71 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap, of een persoon daartoe gemachtigd, zal hiertoe
onmiddellijk na de beslissing tot partiële splitsing de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van
de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen recht geven te delen in de winst
van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 29 december 2023. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling
getroffen.
Boekhoudkundige en fiscale datum
De datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, voor wat betreft het
Verkrijgende Vennootschap is 29 december 2023.
Juridische datum
De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking vanaf negenentwintig juli tweeduizend
vierentwintig.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder beslist dat, als gevolg van de partiële splitsing door overneming, het kapitaal van de
Verkrijgende Vennootschap zal worden verhoogd met 402.357,04 EUR om het te brengen van 1.865.000,00 EUR
op 2.267.357,04 EUR, met uitgifte van 78 nieuwe aandelen, volledig volgestort, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen
Vennootschap.
( ... )
STATUTENWIJZIGINGEN
ZEVENDE BESLISSING: Naamswijziging.
De enige aandeelhouder beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Europa!",
en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "EUROPAL".".
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen ingevolge de partiële splitsing
door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in samenwerking met derden:
1. Papier omzetten in transportverpakkingen, of honingraatkartonnen producten voor verpakkings- en
bouwtoepassingen, en kartonnen hoekbeschermers.
2.	De productie van scheidingspanelen in plaatvorm op een kartonnen honingraatkem.
Het ontwerpen, produceren, verkopen en verdelen van honingraatpanelen op basis van al dan niet	3.
gerecycleerd papier, waarvan het afgewerkt product ook met conventionele processen kan worden gerecycled.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle knowhowrechten en ontwikkelde processen.	4.
5.	Het geven van financieel en operationeel advies over machines, software, computergestuurde machines
en installaties, evenals hulp bij de aankoop en verkoop van bovengenoemde machines of installaties.
6. Het verstrekken van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van
het woord, met uitzondering van advies over het beleggen van geld en dergelijke, en het verlenen van bijstand
en het uitvoeren van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met administratie en financiën,
verkoop, productie en management in het algemeen.
Het leveren van administratieve en IT-diensten namens derden.	7.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende transacties uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, verwerving van een deelneming of elke andere
vorm van belegging in effecten of roerende rechten, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in
een ondememing, vennootschap of vereniging die een identiek, analoog, vergelijkbaar of verwant voorwerp heeft
of van aard is de ontwikkeling van haar werkzaamheden te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.".
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging ingevolge de
partiële splitsing door overneming, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten te vervangen door de
hierna volgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend driehonderdzevenenvijftig
euro vier cent (€ 2.267.357,04).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zesenveertig (2.046) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend zesenveertig (1/2.046) van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
VOLMACHTEN
( ... )
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 0474.966.438 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris