Ondernemingsnr : 0869571940
Naam
(voluit) : Dr. Steinkamm Carsten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gallaitlaan 303
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 31 maart 2020, nog te
registreren, dat de besloten vennootschap “DR.STEINKAMM CARSTEN”, met zetel te 2610 Wilrijk,
Gallaitlaan 303, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing Opheffing van de onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal,omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:”
S T A T U T E N
===============
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. STEINKAMM Carsten”, zonder enige afkorting.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
ARTIKEL 2. ZETEL
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
De verplaatsing van de zetel dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad
van de Orde der artsen.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, het in de vennootschap brengen van de beroepsactiviteit door
de arts- aandeelhouder, zijnde huisarts met brevet acute geneeskunde (urgentiearts) of door artsen
van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met inachtname van
de regels van de code van de Medische Deontologie alsook de adviezen en richtlijnen van de
Nationale Raad van Orde van artsen met dien verstande dat alle medische activiteiten in de
vennootschap worden gebracht en alle van daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en
voor de vennootschap en de arts-vennoot een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor
de door hem verrichte prestaties.
De commerciële exploitatie van de geneeskunde wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, fianciële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het haren of die van die aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze
de realisatie van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met
dergelijke ondernemingen of vennootschappen. De professionele aansprakelijkheid van elke
geneesheer-vennoot is onbeperkt.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan haar voorwerp en
kadert in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het voorwerp van de vennootschap niet
in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag
krijgen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij/hij/ (bepalen zij) de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
Luik B
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Kunnen enkel aandeelhouder worden: artsen ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen die
voldoen aan de voorwaarden gesteld om aandeelhouder te kunnen worden, die hun medische
activiteit in het kader van de vennootschap (zullen) uitoefenen en die door de bestaande
aandeelhouders met eenparigheid van stemmen worden aanvaard.
De arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts-
aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste als arts persoonlijk
verantwoordelijk zijn.
Elke aandeelhouder is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor
zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de geneeskundige plichtenleer en voor de inbreuken op
deze statuten.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Iedere partij dient de andere aandeelhouders in te lichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Een aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een tuchtrechtelijke
schorsing verliest de voordelen van de associatie voor de duur van de schorsing. De geschorste arts
moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de
arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met
dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de
bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
In afwijking van artikel 162, § 5, b), van de Code van de geneeskundige plichtenleer, kunnen de
aandelen opgesplitst worden in blote eigendom en vruchtgebruik onder navermelde voorwaarden.
In voorkomend geval, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De
vruchtgebruiker en de blote eigenaar dienen de Provinciale raad van de Orde van Artsen op de
hoogte te brengen van deze opsplitsing. De lidmaatschapsrechten behoren volledig en uitsluitend toe
aan de vruchtgebruiker, die steeds de hoedanigheid van arts (in dezelfde voormelde discipline) moet
hebben. Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep
is ontegensprekelijk verboden.
De blote eigenaar, in de hoedanigheid van al dan niet arts, dient steeds een natuurlijke persoon te
zijn, en kan geen rechtspersoon zijn.
Indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar vervroegd een einde willen maken aan deze
opsplitsing, kan dit enkel door overdracht van de aandelen aan de arts-vruchtgebruiker.
Indien naar aanleiding van het overlijden van de vruchtgebruiker, een blote eigenaar zonder de
hoedanigheid van arts (in dezelfde discipline), de volle eigendom verkrijgt, dient deze laatste
onmiddellijk alle aandelen over te dragen aan een arts (in dezelfde discipline) of het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
Luik B
De provinciale raad is bevoegd hierover van geval tot geval te beslissen.
De arts die voor een opsplitsing van aandelen kiest, draagt steeds persoonlijk de volledige
verantwoordelijkheid.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Het overlijden
van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 9.1: Overdracht van aandelen onder levenden indien meerdere aandeelhouders.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.3 In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder
telt, gelden de volgende regels:
    1.  De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline en met instemming van
alle andere aandeelhouders.
Als aandeelhouders kunnen derhalve alleen toetreden artsen, ingeschreven op de Lijst van de
provinciale Raad van de Orde van artsen, van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader
van de vennootschap hun praktijk uitoefenen of zullen uitoefenen. Bij overdracht van aandelen moet
de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de
continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot
gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Bovendien is overdracht van aandelen slechts
mogelijk mits unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
    2.  De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet de aandeelhouders en de
bevoegde Raad van de Orde der artsen kennis geven van zijn voornemen door middel van een
aangetekend schrijven waarin zij/hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat zij/hij wenst over te dragen, en de
daarvoor geboden prijs.
    3.  Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij een koper te
vinden die voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld in artikel 9.3 van onderhavige statuten. Indien
de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
    4.  In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde
deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen rechtens.
Een rechtspersoon kan niet worden aanvaard als vennoot.
Artikel 9.2: Overdracht van aandelen wegens overlijden indien meerdere aandeelhouders.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.4 in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder
telt, gelden de volgende regels:
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens
overlijden dan aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline en mits voorafgaandelijke
instemming van alle andere aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven. Als aandeelhouders kunnen derhalve alleen toetreden
artsen, ingeschreven op de Lijst van de Provinciale Raad van de Orde van artsen, van dezelfde of
aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun praktijk uitoefenen of zullen
uitoefenen.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden
Luik B
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9.1 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie
maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of als gevolmachtigde zal
optreden.
Artikel 9.3: Overdracht van aandelen onder levenden indien enige aandeelhouder.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist. De overdracht is op straffe van nietigheid slechts mogelijk aan een arts
van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of
zal uitoefenen.
Artikel 9.4: Overgang van aandelen bij overlijden indien enige aandeelhouder.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen uitsluitend overgaan aan de erfgenamen,
legatarissen en/of rechthebbenden die de hoedanigheid hebben van arts van dezelfde of
aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline
kan het doel niet meer verwezenlijkt worden en dient de vennootschap zich volledig te onthouden
van iedere activiteit op het gebied van geneeskunde.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en indien geen enkele erfgenaam, legataris
en/of rechthebbende de vereiste hoedanigheid bezit, dan zal bij het overlijden van de enige
aandeelhouder de vennootschap niet van rechtswege worden ontbonden. De erfgenamen,
legatarissen en/of rechthebbenden kunnen de door hen geërfde aandelen overdragen aan een derde
die de vereiste hoedanigheid van arts van dezelfde of aanverwante discipline bezit, mits zij dit
bekendmaken aan de Orde der artsen. Zolang deze overdracht en bekendmaking niets is gebeurd,
kan het doel niet meer verwezenlijkt worden en dient de vennootschap zich volledig te onthouden
van iedere activiteit op het gebied van geneeskunde
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen. Deze bestuurders dienen steeds arts te zijn en de regels van de behoorlijke
beroepsuitoefening na te leven. Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en
wordt zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in
de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat
als bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien zij/hij aandeelhouder is. Zijn opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een gewone bestuurder kan steeds zonder opgave van redenen door een gewone algemene
vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN- VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Artikel 11.1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan haar
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor zaken van niet-medische aard voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Artikel 11.2: Verantwoordelijkheden van de bestuurder(s)
De bestuurder(s) is (zijn) niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap,
maar zij (ze) is (zijn) verantwoordelijk voor de uitvoering van de haar (hun) opgedragen taak en
aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Ze (zij) is (zijn) jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade
Luik B
die het gevolg is van de overtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen of van
de statuten. Professioneel is (zijn) ze (zij) persoonlijk onbeperkt aansprakelijk.
Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, wordt (worden) zij van die
aansprakelijkheid slechts ontheven indien haar (hun) geen schuld kan verweten worden en zij die
overtredingen heeft (hebben) aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis
van heeft (hebben) gekregen.
ARTIKEL 12. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Reis- en andere kosten door de arts-bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de arts-bestuurder voor echt verklaarde staat.
Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten. Voor zijn medische activiteit
wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.
Zo de enige aandeelhouder-arts de commissaris-functie uitoefent, wordt zij voor die taak vergoed,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten voor zaken van niet-medische aard verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste tweede woensdag van de maand juni om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal zij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als zij/hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
ARTIKEL 17. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 19. VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 22. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 23. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 25. WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen haar/hem geldig kunnen worden
gedaan als zij/hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
ARTIKEL 26. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 27. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
* * *
Vierde beslissing: Herbenoeming van de bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het WVV werd
ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen
wordt door “bestuurder”. De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer
STEINKAMM Carsten, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor beperkte duur, namelijk voor de duur van zijn activiteit in
de vennootschap.
Het mandaat van deze statutaire bestuurder is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde beslissing: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Wilrijk, Gallaitlaan
303.
Zesde beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de naamloze vennootschap “fiduciaire
VAN LOEY en PATTEET”, met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0439.300.528, vertegenwoordigd door de
heer KERCKHOFS Kris, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om
afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te
stellen.
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
De Notaris (get. Annemie Coussement)
Hiermede tegelijk neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten.