Ondernemingsnr : 0462932104
Naam
(voluit) : Dhont Dirk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 245
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 30 mei 2023, elektronisch
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DHONT DIRK BVBA”, waarvan de zetel gevestigd is
te 9800 Deinze, Gaversesteenweg 245, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, met ondernemingsnummer 0462.932.104, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “DHONT DIRK BVBA” in
“Dhont D BV”, en beslist dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt: de
tweede zin van artikel 1 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Zij draagt de naam Dhont D BV.”
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 25 mei
2023) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-
stelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Voornoemde aandeelhouders erkennen een
kopie te hebben ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voormeld verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen over te
formuleren.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige
aanpassing van artikel 4 van de statuten als volgt:
- de eerste zin “De vennootschap heeft tot doel:” van artikel 4 wordt integraal geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:”.
- alle alinea’s na de zin “Uitbaten van een landbouwbedrijf en melkproductie, veeteelt, en aan- en
verkoop van levende dieren.” van artikel 4 worden integraal geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“2. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan-en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen, zakelijke zekerheden of aval verlenen, in
de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en heeft in
het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.”
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€
73.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend driehonderdvijftig
euro (€ 7.350,00), zijnde samen tachtigduizend achthonderdvijftig euro (€ 80.850,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING – Terugbetaling/vermindering eigen vermogen ten bedrage van
drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53.500,00)
De vergadering beslist tot terugbetaling van (een deel van het) eigen vermogen aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, en derhalve het eigen vermogen van de
vennootschap te verminderen, met een bedrag van drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€
53.500,00), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag
van de vermindering, zijnde drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53.500,00), aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
 
De vergadering beslist dat deze uitkering en derhalve vermindering (integraal) zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging conform artikel
537 WIB op 16 december 2013 (blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Marc Van Cauwenberghe, destijds te Deinze, op 16 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2014, onder nummer
14027813 – (integrale) aanrekening derhalve op het toen conform artikel 537 WIB92 ingebracht
kapitaal van drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53.500,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering/vermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering, zijnde drieënvijftigduizend
vijfhonderd euro (€ 53.500,00), aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
Ingevolge de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap sinds de invoering van
het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt thans verstaan onder het hiervoor
vermelde begrip “kapitaal” van onderhavige vennootschap: “het eigen vermogen” van de
vennootschap gevormd door inbrengen in geld of in natura.
De comparanten verklaren dat onderhavige uitkering is ingegeven door de vaststelling dat de
vennootschap in belangrijke mate over overtollige liquiditeiten beschikt; het na deze uitkering
resterende eigen vermogen wordt geacht voldoende te zijn om de vennootschap toe te laten haar
bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en toekomstig noden in te spelen.
Deze terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat
geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat
het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd.
Bovendien wijst ondergetekende notaris er op dat artikel 5:144 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalt dat indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zij tegenover de vennootschap en tegenover
derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
De hiervoor genoemde (enige) aandeelhouders (en bestuurder) verklaren tenslotte door
ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van uitkeringen/verminderingen van het
eigen vermogen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op
het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6
van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de
kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 16 december 2013 voor een bedrag
van drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53.500,00) aangezien deze verhoging gebeurde door
inbreng in geld van het verkregen netto-dividend (onder afhouding van de roerende voorheffing), met
toepassing van artikel 537 WIB.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke (kapitaal)vermindering/uitkering
die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de (oude)
definitie van kleine vennootschappen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB. De
vergadering stelt vast en verklaart dat de vennootschap op het moment van voormelde
kapitaalverhoging voldeed aan de kwalificatie van een “kleine vennootschap” en dat inmiddels vier
(4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Dhont D BV.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Sproei-onderneming.
Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachi-nes.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, mengeling en opslag van alle zaden, meststoffen,
sproeistoffen, grondverbete-raars, reinigingsproducten voor land- en tuinbouw, en in het algemeen
alle producten en materialen dienstig voor land- en tuinbouw.
Uitbaten van een landbouwbedrijf en melkproductie, veeteelt, en aan- en verkoop van levende
dieren.
2. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan-en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen, zakelijke zekerheden of aval verlenen, in
de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en heeft in
het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Voormelde bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Evenwel zal voor elke aankoop van roerende en/of onroerende
goederen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), of voor elke
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00), steeds het voorafgaande akkoord van (minstens) twee bestuurders moeten worden
bekomen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Ieder van hen kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Evenwel
zullen steeds (minstens) twee bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor elke aankoop van
roerende en/of onroerende goederen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00), of voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00). In voormelde gevallen kunnen zij gezamenlijk bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of
deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze reserves
al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of
gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de
liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, behoudens
andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders. Elke uitkering van de aangelegde
liquidatiereserves kwalificeert aldus als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker. Dit dus
behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ACHTSTE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
--De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist voornoemde bestuurder van de vennootschap, met name de heer DHONT
Dirk Michel Henri, … wonende te 9800 Deinze (Petegem-aan-de-Leie), Gaversesteenweg 245, hier
aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de
onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
--De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bijkomende, tweede niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- mevrouw D'HOOGE Carine Irène Irené, … wonende te 9800 Deinze (Petegem-aan-de-Leie),
Gaversesteenweg 245, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Gaversesteenweg 245.
TIENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
ELFDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 30 mei 2023, gecoördineerde statuten per 30 mei 2023,
verslag van het bestuursorgaan.