Ondernemingsnr : 0816 757 321
Naam
(voluit) : eHEALTHSOFT
(verkort) : @HS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 74
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 WVV)
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "eHEALTHSOFT", afgekort "eHS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 74, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders
of derden zoals die blijken uit voormelde staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de eventuele vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder,
doch niet uitsluitend, de eventuele vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en
overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van alle
huidige bestuurders beëindigd is, met name:
- de heer BECU Thierry (tevens beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder); en
- de heer COLOT Stéphane.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Jan Van Gentstraat
7 bus 301, 2000 Antwerpen.
De vergadering stelt vast dat de consignatie van de nodige gelden werd voorzien bij de Deposito- en
Consignatiekas voor de betaling van de fiscale schulden van de Vennootschap die nog niet konden worden
betaald.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Thomas
VANHOLME en de heer Stéphane COLOT, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze
bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yannick Van den broeke, Thijs Weverbergh, Hilde
Tobback, Anthea Debou, Brent Mastin, alsook iedere andere advocaat en/of medewerker van "Deloitte Legal-
Lawyers" BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, allen
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris