Ondernemingsnr : 0401 985 024
Naam
(voluit) : Lundbeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65 bus 11, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Toekenning en intrekking
bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 april 2025
De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Maria Lourdes Pla Rodriguez als bestuurder met ingang
vanaf 1 april 2025.
AKTE GENOMEN van de benoeming van de heer Johannes Leuchs tot bestuurder met ingang vanaf 1 april
2025.
AKTE GENOMEN dat het mandaat van de nieuwe bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2030.
AKTE GENOMEN dat de nieuwe bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van de
taken als bestuurder.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan ledere bestuurder van de vennootschap, aan B-Docs BV, met
zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Nils Vermeulen, Maxime Jacobs alsook aan elke
advocaat en medewerker van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de
bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om Lundbeck NV te
vertegenwoordigen voor de administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie
van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde
besluiten.
Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders van 1 april 2025
Alle leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap hebben, overeenkomstig artikel 7:95 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Maria Lourdes Pla Rodriguez, als gedelegeerd bestuurder,
waarbij haar bevoegdheden van dagelijks bestuur en haar specifieke bevoegdheden worden ingetrokken, met
ingang op 1 april 2025.
AKTE GENOMEN van de beslissing om de heer Johannes Leuchs de bevoegdheden van dagelijks bestuur
toe te kennen, alsook de specifieke bevoegdheden zoals hieronder uiteengezet, met ingang op 1 april 2025:
(i) alle beslissingen nemen met betrekking tot het indienen van verzoekschriften tot schorsing en
nietigverklaring bij de Raad van State tegen besluiten genomen door het Ministerie van Volksgezondheid;
(ii) alle beslissingen nemen met betrekking tot het gelasten van advocaten tot het voeren van
hogergenoemde procedures tot schorsing en tot nietigverklaring, alsook tot het indienen van een verzoekschrift
bij de Raad van State tot het bekomen van voorlopige maatregelen omwille van uiterst dringende
noodzakelijkheid overeenkomstig artikel 18 van de Gecoördineerde Wetten van 12 januari 1973 op de Raad
van State, alsook het nemen van alle nodige stappen teneinde de behandeling van deze zaken te bespoedigen;
(iii) de vennootschap vertegenwoordigen, als eisers of verweerders, in rechte (inclusief de Raad van State)
en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures; alle
uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; en
(iv) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden bevoegd voor volksgezondheid.
De heer Johannes Leuchs zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
BESLOTEN om beslissingen genomen door Johannes Leuchs vóór de datum van deze besluiten te
bekrachtigen, voor zover dergelijke beslissingen kaderen binnen de specifieke bevoegdheden die aan hem
werden toebedeeld krachtens voorgaande beslissing tot toekenning van bijzondere bevoegdheden.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan iedere werknemer van B-Docs BV, met zetel te Willem de
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Nils Vermeulen, Maxime Jacobs, Jeroen De Braekeleer, alsook aan elke
advocaat en medewerker van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de
bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om Lundbeck NV te
vertegenwoordigen voor de administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie
van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde
besluiten.
Voor analytisch uittreksel,
Maxime Jacobs
Volmachthebber