Ondernemingsnr : 0885913371
Naam
(voluit) : DORME ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Zilten 117
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 13 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “DORME
ENGINEERING” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (27.500 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng
dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Geert Dorme, enige statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Ria Desmet als statutair opvolgend bestuurder.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “DORME ENGINEERING”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
van derden:
Het uitbaten van een ontwerp- studie en adviesbureau voor de mechanische, Electro pneumatische,
hydraulische en kunststoffensector in het algemeen.
Het uitbaten van een technisch labo voor het uitvoeren van proeven en testen van prototypes en
onderdelen daarvan refererend naar de machinebouw.
Het uitbaten van een metaalconstructiebedrijf, machinebouwbedrijf, kunstsmederij.
Ontwerpen van machines en toestellen, prototypes.
Ontwerpen, samenstellen, detail opmaken, organisatie, opmaken van haalbaarheidsstudies en
adviezen.
Research en ontwerpwerk in de textiel-, hout- en metaalsector, kunststof, textiel, bouw, verpakking-
en voedingsindustrie, glas en reclamesector.
Ontwikkeling van matrijzen voor het (spuit-) gieten, persen, stansen, plooien, snijden en vormen.
Ontwikkeling, ombouwen en of uitbouwen van motorvoertuigen, rijtuigen en aanhangwagens al dan
niet zelf aangedreven, en onderdelen daarvan voor onder meer landbouwtoepassingen en dergelijke.
Ontwikkelen van kunstvoorwerpen en kunstwerken.
Ontwerp en uitvoering van auto-interieurs, inrichten van caravans en motorhomes. Ontwerp van
standenbouw, inrichten en plaatsen van deze.
Handel en herstellingen van nieuwe en tweedehands werktuigen, toestellen en machines.
Tussenpersoon in handel.
Kleinhandel in het algemeen.
Verhuren van machines, toestellen, apparaten en onderdelen daarvan (ook voor de bouwsector).
Het vervaardigen, onderhouden en herstellen van machines en werktuigmachines en onderdelen
daarvan voor de diverse industrieën.
Daaronder behoren onder andere draai- frees- las- en plaatwerk.
Elektrische ombouw- en uitbouw van machines en installaties.
Algemene constructie van metaal, non-Ferro, hout, plastiek, steen en kunststof elementen met onder
andere het oog op standenbouw en de binnenhuisinrichting.
Constructie en algemene transformatie voor de opbouw van vrachtwagens. Constructie en
assemblage van gemotoriseerde rijtuigen.
Bouwen van prototypes, machines, apparaten en toestellen en metaalconstructies.
Reviseren, ombouwen en of uitbouwen van machines, toestellen en apparaten.
Fabricage van toebehoren en onderdelen van motorvoertuigen en van elektrische toebehoren.
Fabricatie van artikelen van plaatijzer voor niet industrieel en industrieel gebruik en van niet
elektronische huishoudtoestellen of voor professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein
ketelwerk.
Reclame schilderen en special painting, airbrushing. Standenbouw.
Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek en machinebouw.
Werkplaats voor het opknappen van tweedehands machines. Bijzondere werkplaats voor deze
metaalverwerkende nijverheid.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch aanwijzend van aard.
Zij mag alle handels, nijverheid, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met
een gelijkaardig, gelijksoortig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn het verwezenlijken van
haar voorwerp te bevorderen.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer
Geert Dorme, wonende te 8800 Roeselare, De Zilten 117.
Statutair opvolgend bestuurder: In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
de statutair bestuurder, wordt Mevrouw Ria Desmet vanaf deze dag benoemd als statutair
bestuurder zonder beperking van duur.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap Arfibo, met zetel te
8790 Waregem, Leeuwkestraat 10, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 13 oktober 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 13 oktober 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata