Ondernemingsnr : 0459107928
Naam
(voluit) : REIZEN DE MUNTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biezestraat 5
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " REIZEN DE MUNTER ", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Biezestraat 5,
opgemaakt door notaris Michel Ide te Hamme op 26 juni 2023, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de heer Eddy De Munter, wonende te 9220 Hamme, August Van De Veldestraat 22
te benoemen tot statutair bestuurder van de vennootschap.
De vergadering beslist hiertoe artikel 16 van de statuten aan te passen door toevoeging van
navolgende zinsnede:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer DE MUNTER Eddy
Anna Prudent, geboren te Hamme (Vl.) op 21 april 1960, (...) wonende te 9220 Hamme, August Van
De Veldestraat 22, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.”
2) Beslissing tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden van het
bestuursorgaan.
Dientengevolge beslist de vergadering tot herformulering van artikel 17, als volgt:
“Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Een niet-statutair bestuurder dient echter steeds over de schriftelijke machtiging van of bekrachtiging
door de voltallige algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van stemmen te
beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten
hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie (3) jaar
overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of
verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde vijftigduizend (50.000,00) euro overschrijdt.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou achten. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere
mandatarissen aanstellen.”
3) De algemene vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan in de zin van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zij gaat akkoord met de inhoud ervan en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag.
Het bestuursorgaan is van oordeel dat aan haar voorstel tot creatie van soorten aandelen geen
financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat zij niet tot de aanstelling van
een bedrijfsrevisor of extern accountant is overgegaan.
De algemene vergadering besluit tot onderverdeling van het aantal op datum van proces-verbaal
door de vennootschap uitgegeven aandelen, met name drieduizendhonderdennegen (3.109)
aandelen op naam, in de volgende soorten:
- “A-aandelen”: de aandelen van soort A die op eender welk moment aangehouden worden door de
heer Eddy De Munter (...) dan wel door diens echtgenote; dan wel een met één van hen verbonden
vennootschap (overeenkomstig artikel 1.20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen);
- “B-aandelen”: de aandelen van soort B die op eender welk moment aangehouden worden door een
natuurlijke persoon die deze aandelen, overeenkomstig de statutaire procedure, heeft verworven van
een aandeelhouder van de soort A; dan wel indien deze worden aangehouden door een met
voornoemde natuurlijke persoon verbonden vennootschap (overeenkomstig artikel 1.20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Zij stelt vast dat op heden drieduizendhonderdennegen (3.109) A-aandelen bestaan.
De vergadering beslist vervolgens om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde
van elk aandeel te vermeerderen (dit komt neer op de huidige fractiewaarde vermenigvuldigd met
0,06433).
Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
tweehonderd (200) A aandelen en artikel 5 wordt aangepast zoals opgenomen in het zesde besluit.
De soorten aandelen zullen ingevolge overdracht onder levenden of overlijden wijzigen van soort
naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan. Nieuw uit te geven aandelen op naam zullen
eveneens aan een soort worden toegewezen naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan.
De statuten zullen overeenkomstig het voorgaande worden aangepast.
4) Beslissing om de statutaire bepaling inzake winstverdeling uit te breiden met een conventionele
afwijkingsmogelijkheid en de tekst ervan aan te vullen als volgt:
“Artikel 31 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire of conventionele bepalingen.
De beschikbare reserves, inclusief de beschikbare reserve buiten kapitaal zoals deze zich in de
vennootschap bevinden op het ogenblik van onderhavige statutenwijziging, behoren enkel toe aan
houders van Aandelen van de soort A. De beschikbare reserves die worden aangelegd in de
vennootschap vanaf het moment van onderhavige statutenwijziging, evenals de overgedragen winst,
komen pro rata toe aan de houders van Aandelen van de soort A en B.”
5) Beslissing om de heer BENTEIN Robin Maur Martine, wonende te 9220 Hamme, August Van De
Veldestraat 22, te benoemen tot bijkomende, niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur. De heer BENTEIN Robin, voornoemd, is hier aanwezig en die aanvaardt.
De heer Bentein zal diens mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: REIZEN DE MUNTER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Winstgevende werkzaamheden uitoefenen die erin bestaan reizen of verblijven tegen een vaste som,
onder meer logies inbegrepen, te organiseren en te verkopen, ofwel als tussenpersoon zodanige
reizen of verblijven, vervoerbiljetten, logies, of maaltijden te verkopen als hoofdbezigheid bestendig
of met een vergunning alsook de verkoop van zaken die voor de toeristische sector nuttig kunnen
zijn, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten en die
van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen alsmede zich borg
stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, met inbegrip van
commissieverrichtingen.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er
haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderd (200) A-aandelen;
- nul (0) B-aandelen;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
De soorten aandelen zullen ingevolge overdracht onder levenden of overlijden wijzigen van soort
naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan. Nieuw uit te geven aandelen op naam zullen
eveneens aan een soort worden toegewezen naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Enkel indien en zolang de vennootschap minder dan
drie (3) aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee (2) bestuurders.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer DE MUNTER Eddy
Anna Prudent, geboren te Hamme (Vl.) op 21 april 1960, (...) wonende te 9220 Hamme, August Van
De Veldestraat 22, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand maart, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire of conventionele bepalingen.
De beschikbare reserves, inclusief de beschikbare reserve buiten kapitaal zoals deze zich in de
vennootschap bevinden op het ogenblik van onderhavige statutenwijziging, behoren enkel toe aan
houders van Aandelen van de soort A. De beschikbare reserves die worden aangelegd in de
vennootschap vanaf het moment van onderhavige statutenwijziging, evenals de overgedragen winst,
komen pro rata toe aan de houders van Aandelen van de soort A en B.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst”.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal BV, met zetel te Hamme, Zwaarveld
41 D, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan