Ondernemingsnr : 0462 920 226
Naam
(voluit) : KBC Bank
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders
gehouden op 23 april 2025 - Benoemingen - Herbenoemingen
De algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 april 2025 heeft beslist om:
-de heer Johan Thijs te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de
jaarvergadering van 2029.
-de heer David Moucheron te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van
de jaarvergadering van 2029.
-de heer Erik Luts te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de
jaarvergadering van 2029.
-de heer Peter Andronov te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de
jaarvergadering van 2029.
-de heer Bartel Puelinckx, die met ingang van 2 september 2024 door de Raad van Bestuur was gecoöpteerd
als bestuurder, definitief te benoemen in diezelfde hoedanigheid voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop
van de jaarvergadering van 2029.
-mevrouw Elisabeth de Groot, die met ingang van 9 december 2024 door de Raad van Bestuur was
gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder, in de zin van en beantwoordend aan de wettelijke criteria, definitief te
benoemen in diezelfde hoedanigheid voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering
van 2029.
Bijgevolg bestaat de Raad van Bestuur vanaf 23 april 2025 uit volgende leden:
Koenraad Debackere (Voorzitter), Peter Andronov, Ales Blazek, Sonja De Becker, Marc De Ceuster, Elisabeth
de Groot, Franky Depickere, Erik Luts, Bo Magnusson, David Moucheron, Liesbet Okkerse, Bartel Puelinckx,
Diana Rádl Rogerová, Alicia Reyes Revuelta, Johan Thijs en Christine Van Rijsseghem.
Het Directiecomité bestaat uit de volgende leden:
Johan Thijs (voorzitter), Peter Andronov, Ales Blazek, Erik Luts, David Moucheron, Bartel Puelinckx en
Christine Van Rijsseghem. Zij dragen de titel 'uitvoerend bestuurder'.
De volgende personen zijn gemachtigd de vennootschap te verbinden zoals voorzien in art. 19 van de statuten
luidend als volgt:
"De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee uitvoerend bestuurders, hetzij één
uitvoerend bestuurder samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad
van Bestuur, met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur
betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één uitvoerend
bestuurder dient te zijn.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden
gemachtigd."
De secretaris van de Raad van Bestuur is de heer Wilfried Kupers. Met ingang van 3 april 2025 is de heer
Steven Wittemans de secretaris van het Directiecomité. De Groepssecretaris is de heer Wilfried Kupers.
De algemeen directeuren zijn:
Barak Chizi, Avenue du jeu de paume 43, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Wim Eraly, Mosvennedreef 16, 3140 Keerbergen
Olivier Gazzolo, rue du Pépin 19, G31, 1000 Brussel 1
Dirk Mampaey, De Schietboog 99, 2970 Schilde
Patrick Tans, Bosstraat 132, 3060 Bertem
Opgemaakt te Brussel op 24 april 2025
Johan Thijs	Wilfried Kupers
Groepssecretaris	Uitvoerend Bestuurder