Ondernemingsnr : 0447 625 306
Naam
(voluit) : NEW-PORT INVESTMENT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Kolonel D'Haenenlaan 10
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 04/04/2025, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder van volgende personen,
middels ontslagbrief d.d. 04/04/2025, en met ingang vanaf 04/04/2025:
* Bertin Caron, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Kol. D'Haenenlaan 10;
* Katrien Caron, wonende te 9000 Gent, Muinklaan 29;
* Rita Caron, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 4 bus 701;
* Pieter Vanthemsche, wonende te 1750 Lennik, Tombergstraat 57.
- De vergadering beslist heeft om volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurder, met:
ingang vanaf 04/04/2025, dit voor een hernieuwbare periode eindigend onmiddellijk na de gewone:
algemene vergadering gehouden in 2030:
* De NV MALECON, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister onder het nummer 0859.605.981;
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV MALECON d.d. 04/04/2025 blijkt dat Marie:
Dejonghe aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV MALECON voor de uitoefening
van haar toekomstig bestuurdersmandaat in de NV NEW-PORT INVESTMENT COMPANY;
* De NV MANCA, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister onder het nummer 0450.999.421;
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV MANCA d.d. 04/04/2025 blijkt dat Bertin Caron:
aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV MANCA voor de uitoefening van haar
toekomstig bestuurdersmandaat in de NV NEW-PORT INVESTMENT COMPANY;
* Oona Caron, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Molenwal 30;
* Thomas Caron, wonende te 1083 Ganshoren, Grondwetlaan 30.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 04/04/2025, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van volgende:
personen, middels ontslagbrief d.d. 04/04/2025, met ingang van 04/04/2025:
* Bertin Caron, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Kol. D'Haenenlaan 10;
* Rita Caron, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 4 bus 701.
- De vergadering beslsit heeft om de de volgende (rechts) personen te benoemen als gedelegeerd
bestuurder, met ingang van 4 april 2025, voor zolang hun respectievelijk bestuursmandaat loopt:
*De NV MANCA, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0450.999.421;
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV MANCA d.d. 04/04/2025 blijkt dat Bertin Caron
aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV MANCA voor de uitoefening van haar
toekomstig mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV NEW-PORT INVESTMENT COMPANY.
*De NV MALECON, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0859.605.981;
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV MALECON d.d. 04/04/2025 blijkt dat Marie
Dejonghe aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV MALECON voor de uitoefening
van haar toekomstig mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV NEW-PORT INVESTMENT
COMPANY.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17 statuten):
"1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door drie
bestuurders samen handelen, waarvan steeds één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
( ... )"
Opgemaakt te Gent (Sint-Denijs-Westrem), op 04/04/2025.
Getekend
De NV MANCA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Bertin Caron
Gedelegeerd bestuurder