Ondernemingsnr : 1005019473
Naam
(voluit) : CESTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op één
februari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Cestis”, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 1005.019.473, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE MILJOEN VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND
VIERHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 2.557.499,00) door uitgifte van TWEE MILJOEN
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENNEGENTIG (2.557.499)
nieuwe aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van EEN EURO
(€ 1,00) per aandeel. De inbreng werd volledig volstort.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de daartoe aangestelde
bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV”, met ondernemingsnummer 0849.882.722, met zetel
gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, besluit zijn verslag met betrekking tot de
inbreng in natura als volgt: 
“Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Cestis BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 januari 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van) bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 1
februari 2024 onderzocht. 
De Inbreng in natura ten belope van in totaal 5.967.500,00 EUR heeft betrekking op de inbreng van 2
schuldvorderingen op de vennootschap als volgt: 
* Schuldvordering van Consulting & Engineering Services NV ten aanzien van de Vennootschap ten
belope van 3.836.250,00 EUR; en
* Schuldvordering van JWJ Invest BV ten aanzien van de Vennootschap ten belope van
2.131.250,00 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
* de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
* de toegepaste waardering
* de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die
in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de Inbreng in natura bestaat uit 3.836.250 aandelen voor Consulting &
Engineering Services NV en 2.131.250 aandelen voor JWJ Invest BV, welke dezelfde rechten zullen
hebben als de bestaande aandelen. 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig 5:121/5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”). 
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de Schuldvorderingen die
ingebracht worden, blijken, doch namen we kennis van het ontstaan van deze Schuldvorderingen op
basis van de getekende overeenkomst.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
* de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
* het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* de verantwoording van de uitgifteprijs; en
* de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
* de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
* het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121/5:133 WVV in het kader van Inbreng in
Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Waregem, 1 februari 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor” 
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJF MILJOEN NEGENHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
5.967.500,00) door uitgifte van VIJF MILJOEN NEGENHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD (5.967.500,00) nieuwe aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (EUR 1,00) per aandeel
en deze werden volstort door een inbreng in natura, zoals nader beschreven in hoger vermelde
verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor. 
4. na goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van nieuwe soorten van
aandelen, tot de creatie van twee soorten van aandelen, te weten aandelen van de soort A en
aandelen van de soort B.
5. na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van
artikel 5:134 juncto 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
machtiging in het kader van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, de machtiging te
verlenen om, overeenkomstig artikel 5:134 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de
toekenning van de bevoegdheidsdelegatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, nieuwe
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, uit te geven, zoals deze bevoegdheid is
beschreven in dit bijzonder verslag.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:
- aandelen uit te geven, onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort;
- aandelen uit te geven met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:
130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- aandelen uit te geven waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten
ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
6. om volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdende met de hierboven vermelde
voorstellen van besluit en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals
opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die op de datum van deze akte werd of zal worden
afgesloten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "CESTIS".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,
schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen
die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan
niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werd acht miljoen vijfhonderdvijfentwintigduizend (8.525.000)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten (hierna de Klassen), met name aandelen van de
klasse A (A-Aandelen) enerzijds, en aandelen van de klasse B (B-Aandelen) anderzijds, als volgt:
i) vijf miljoen negenhonderdzevenenzestigduizend vijfhonderd (5.967.500) A-Aande-len; en 
ii) twee miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd (2.557.500) B-Aandelen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, de raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur zal bestaan uit drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering,
waarvan:
a) één (1) op bindende voordracht van Consulting & Engineering Services NV (de C&E-Bestuurder);
b) een (1) op bindende voordracht van JWJ Invest BV (de JWJ-Bestuurder, samen met de C&E-
Bestuurder de A-Bestuurders en elk een A-Bestuurder); en
c) één (1) op bindende voordracht van Vectis Private Equity IV CommV (de B-Bestuurder).
De leden van de raad van bestuur worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anderszins besluit.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Voorbehouden Materies
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
de raad van bestuur (Voorbehouden Materies), ook indien deze beslissingen genomen worden op
niveau van de Dochtervennootschappen (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst):
i) goedkeuring van het jaarlijks budget (zowel op operationeel vlak als op vlak van investeringen),
evenals essentiële wijzigingen hieraan;
ii) substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de Groep;
iii) enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of
voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing
gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, behoudens in het kader van
een Verkoopproces (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
iv) enige andere beslissing die een substantiële impact zou kunnen hebben op de operationele
werking van de Dochtervennootschappen, zoals aankopen van handelsfondsen, oprichten van
vennootschappen en investeren in of ingebruikname van nieuwe locaties;
v) enige beslissing in verband met de Buy & Build;
vi) enige andere acquisitie van effecten of participaties in bedrijven of van activa die een
bedrijfseenheid vormen of andere financiële vaste activa;
vii) het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 50.000,00 EUR overschrijden;
viii) enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 75.000,00 EUR (waar van toepassing, exclusief
BTW) overschrijdt;
ix) transacties met een aandeelhouder, of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden
personen of gerelateerde partijen van een aandeelhouder, andere dan deze gevat in Artikel 15.2 (x); 
x) het wijzigen of beëindigen van de Managementovereenkomsten aangegaan met een Manager (of
zijn Manco) (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
xi) de benoeming of het ontslag van een personeelslid of zelfstandige manager of medewerker,
andere dan deze gevat in Artikel 15.2 (x), die een jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de Groep)
vertegenwoordigt van meer dan 120.000,00 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW) alsook de
bepaling of wijziging van diens verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van
diens aanstelling;
xii) het creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op aandelen of inschrijvingsrechten
(onverminderd de specifieke afspraken omtrent het Management Incentive Plan);
xiii) het aangaan of wijzigen van leningen voor een bedrag dat 100.000,00 EUR overschrijdt of de
toekenning van leningen, voorschotten of garanties, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
xiv) het sluiten, wijzigen en beëindigen van andere overeenkomsten (a) waaraan een jaarlijkse kost
is verbonden van meer dan 100.000,00 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW) of (b) die niet
beëindigd kunnen met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden; 
xv) het sluiten, wijzigen en beëindigen van andere overeenkomsten waaraan een jaarlijkse opbrengst
is verbonden van meer dan 600.000,00 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW);
xvi) enig besluit met betrekking tot het sluiten, wijzigen en beëindigen van intra-
groepsovereenkomsten;
xvii) de toekenning van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
xviii) enige beslissing tot uitgifte van aandelen, of effecten die aanleiding kunnen geven tot aandelen,
overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enig
voorstel tot opheffing van het Primair Voorkeurrecht of het wettelijk voorkeurrecht; 
xix) uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de Vennootschap als aandeelhouder van alle
huidige en toekomstige Dochtervennootschappen van de Vennootschap (onder meer, doch zonder
beperking, het bepalen van het stemgedrag op algemene vergaderingen van die
Dochtervennootschappen);
xx) de uitoefening van de maatschappelijke rechten/enige beslissing te nemen door een
vertegenwoordiger van de Groep op het niveau van een vennootschap die niet exclusief (on)
rechtstreeks wordt gecontroleerd door de Vennootschap of een tijdelijke maatschap (of gelijkaardige
entiteit), voor zover met betrekking tot een beslissing die kwalificeert als een Voorbehouden Materie;
xxi) het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur; en
xxii) de verplaatsing van de zetel.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toepassing van Artikel 16, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in
rechte vertegenwoordigd door minstens twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan, inzake
Voorbehouden Materies (met uitzondering van de Voorbehouden Materie voorzien in Artikel 15.2
(xx), minstens één B-Bestuurder; en in het kader van het dagelijks bestuur door elke gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de
gedelegeerde bestuurders (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. de raad van bestuur
om bijzondere volmachten te verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
donderdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij een
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in
geld of door inbreng in natura.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de raad van bestuur kan naast de
uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De
uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de raad van bestuur vastgesteld. De uitgifte
van nieuwe aandelen mag onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort
gebeuren.
De raad van bestuur is, in het kader van de delegatie van bevoegdheid, bevoegd om in het belang
van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht dat de wet aan
de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het
voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer
bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
De bevoegdheid werd verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de
bekendmaking van de toekenning van de bevoegdheidsdelegatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige
wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun
uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5)
jarige termijn zijn gesitueerd).
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal de raad van bestuur een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken
van deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden de raad van bestuur daarbij
nastreeft.
7. in het kader van het bestuur van de vennootschap, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals
vermeld in artikel 13 van de statuten het orgaan van bestuur van de vennootschap met ingang van 1
februari 2024 als volgt samen te stellen:
A. Worden benoemd als A-bestuurders:
1/ op bindende voordracht van Consulting & Engineering Services NV: de naamloze vennootschap
“Consulting & Engineering Services”, gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 290, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0457.470.905,
vast vertegenwoordigd door de heer BLOMMAERT Bart;
2/ op bindende voordracht van JWJ Invest BV: de besloten vennootschap “JWJ Invest”, gevestigd te
2811 Mechelen, Kapelseweg (HOM) 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Mechelen, onder nummer 0676.843.234, vast vertegenwoordigd door de heer DE BUYSER
Kris.
B. Wordt benoemd als B-bestuurder, op bindende voordracht van Vectis Private Equity IV CommV:
De in functie zijnde bestuurder, met name: de heer VANQUAETHEM Stefaan Aloys, van Belgische
nationaliteit, wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden 37. 
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. 
Ze worden allen benoemd voor een onbepaalde duur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, gevestigd te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris 
Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat