Ondernemingsnr : 0419739784
Naam
(voluit) : HB Pro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterkasteellaan 15
 : 8421 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 27 december 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid HB Pro, met zetel te 8421 De Haan,
Waterkasteellaan 15, ondernemingsnummer 0419.739.784, RPR Gent afdeling Brugge, en B.T.W.-
nummer BE419.739.784, opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met benaming WOONBUREAU HESTERS, bij akte verleden voor
Meester Paul DEHAENE, destijds Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, op 28 september 1979,
waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13
oktober daarna, onder nummer 1693-21, waarvan de huidige rechtsvorm werd aangenomen, de duur
werd verlengd en nieuwe statuten werden vastgesteld bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 2 oktober 1990, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris
Paul DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27
oktober daarna, onder nummer 901027-558, waarvan de benaming werd gewijzigd in de huidige, het
doel en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
16 januari 2008, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris
Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30
januari daarna, onder nummer 08017267, en waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten
voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 25 maart 2014, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende notaris
Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11
april daarna, onder nummer 14079211., waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen
werden genomen:
I. De algemene vergadering besluit het kapitaal dat destijds gevormd werd door vastgeklikte reserves
in het kader van artikel 537 WIB92, te verminderen ten bedrage van vierenzeventigduizend euro (€
74.000,00) om het van honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) terug te brengen op
vijftigduizend euro (€ 50.000,00, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
gevormd werd door de vastgeklikte reserves in het kader van artikel 537 WIB92.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze kapitaalvermindering het kapitaal gebracht wordt
op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste (1/400ste) deel van het kapitaal en het
bezit vertegenwoordigen.
Ingevolge de kapitaalvermindering is de aangelegde wettelijke reserve te hoog en aldus besluit de
Luik B
vergadering het teveel aan wettelijke reserve, namelijk vijfduizend vierhonderd euro (€ 5.400,00) over
te boeken naar de beschikbare reserves (volgens het LIFO-principe).
II. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
III. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Vlaamse gewest.
IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
V. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder Mevrouw Veerle BAECKE, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
Mevrouw Veerle BAECKE verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8421 De Haan,
Waterkasteellaan 15.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten