Ondernemingsnr : 0678742256
Naam
(voluit) : EMENEM
(verkort) : EM&EM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Vanderstraetenstraat 157
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Guy DESCAMPS, geassocieerd notaris te Sint-Gillis
(Brussel) op 26 augustus 2020, geregistreerd : "Registratierelaas : akte van no taris Guy
DESCAMPS te Bruxelles van 26-08-2020, repertorium 2020/9499. Blad(en) : *14 Verzending(en) :
0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2, op
éénendertig augustus tweeduizend twintig (31-08-2020). Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
16273. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (50,00) De Ontvanger", dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "EMENEM”,
afgekort “EM&EM” met zetel gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 157,
(ondernemingsnummer : 0678.742.256 – Brussel), onder andere volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT.- WIJZIGING VAN HET DOEL
a) Verslag
De vergadering ontlast de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en er een afschrift hebben verkregen.
Een afschrift van dit verslag zal tegelijkertijd met de  expeditie van deze akte neergelegd worden op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     b) Doel
   De vergadering beslist  het doel te wijzigen en artikel 3 der statuten te wijzigen als volgt :
     “De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden :
     De algemene werken die verband houden met de bouw, constructie, herstellings-en
renovatiewerken, transformatie, het opknappen zowel binnen als buiten, de import en uitvoer, de
aankoop en verkoop van leveringen en alle elementen die betrekking hebben op de constructie en
renovatie van gebouwen voor woonst, handel, kantoor of industrieel gebruik, het reinigen van nieuwe
gebouwen, het herstellen van panden na werken.
     Hierbij mag de vennootschap alle constructies kopen of  oprichten huren en vehuren.
     Het verlenen van adviezen inzake financiële-, handels, fiscale en sociale aangelegenheden. Het
uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen : het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het uitoefenen van
consulting¬functies op onafhankelijke wijze en het uitoefenen van de functie van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
     De realisatie van onroerende beleggingen in het algemeen, en bijgevolg de aan- en verkoop, het
huren en verhuren, de uitbating, het beheer, de verkaveling en ruilverkaveling, de bouw en de
promotie, van alle onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de participatie onder welke
vorm ook in elke Belgische of buitenlandse onderneming, zoals ook de administratie, bestuur en de
controle van de participatie.
      Ze zal alle participaties en intellectuele eigendoms-titels kunnen verwerven door middel van
Luik B
inbreng, inschrij-ving, optie of op welke andere wijze ook, alsook ze uitvoeren of tot hun recht laten
komen onder welke vorm ook.
De verwerving en het bezit van alle aandelen, roerende waarden, rechten en goederen, zowel
roerend als onroerend en in het algemeen alle belangen in roerende en onroerende investeringen.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van verschillen-
de koopwaar; de commerciële makelarij.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de oprichten en valoriseren van een onroerend vermogen,
zowel bestande uit onroerende goederen als onroerende rechten.    
     Hierbij kan ze alle onroerende, roerende  en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of alle gelijke, verwante doelen of
die er de uitbreiding en ontwikkeling van kunnen bevorderen en die van aard zijn geheel of ten dele
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
     De vennootschap kan alle handelingen vermeld in haar doel alleen of met door deelneming, of
door associatie in elke vorm kunnen stellen, zowel rechtstreeks, door afstand of beheer, ofwel als
tussenpersoon of bij middel van commissie.
     Het organisatie van incentives in België zoals in het buitenland.
     Het uitoefenen van alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op
het ontwerpen, oprichten, installeren, uitbaten, verkopen of verhuren, leasen en in franchise geven
van sportcentra, fitnessclubs, en zonnebankcentra, wellness center;
Het verlenen van diensten van lichaamsverzorging;
Het begeleiden van personen bij hun fysieke training, met het oog op figuurcorrectie, de verbetering
van de algemene lichaamsfitheid, de verbetering van (sport)-prestaties;
De import, de export, de distributie, groot-en kleinhandel, huur en verhuur, het aanbieden van de
grondstoffen, materialen (en/of onderdelen van), producten, apparatuur en concepties met betrekking
tot deze activiteiten en dit in de meeste ruime zin.
     De vennootschap mag, binnen de perken van haar doel, alle financiële, industriële, handels- of
burgerlijke zaken verrichten zowel in België als in het buitenland, optreden als borgsteller van of
waarborgen stellen ten behoeve van andere vennootschappen.
     Zij kan alle mogelijke commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die
direct of indirecht verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
     Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.”
TWEEDE BESLUIT.- AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     DERDE BESLUIT.- EIGEN VERMOGENSREKENING
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     VIERDE BESLUIT.- AANNEMING NIEUWE STATUTEN.
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EMENEN », afgekort “EM&EM”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
                Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
Uitbating van een taverne, café;
Traiteurdienst, organisatie van banketten, restauranthouder, horeca in de meest ruime betekenis,
seminarie, hotel, bed en breakfast, agritoerisme, ai B&B;
Onderneming voor nijverheidsteelten, industriële teelt van paarden, runderen, varkens, schapen en
geiten, pluimvee.
De productie, klein-en groothandel, import-export, vertegenwoordiging, zowel in België als in het
buitenland, in warme dranken, frisdranken, snoep, broodjes, vlees, vleeswaren, bereide schotels,
verpakkingsmateriaal, diepvriesproducten, ijswaren, snacks en frieten.
Nijverheid voor het bereiden van vis, schall, schelp- en weekdieren.
Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten.
Fabricatie van deegwaren;
Bereiding van dieetvoeding en kindervoeding.
Alle ambulante handel van voedingswaren en aanverwante.
Onderneming voor de teelt van alle vissen, mosselen, en oesters.
Boerderijtoerisme.
De aan- en verkoop, de levering, het verhuren en het huren van automaten voor snoep, frisdranken,
warme dranken, broodjes, films, warme schotels, snacks en frieten.
Het ter beschikking stellen van de hierboven vermelde automaten in handelszaken, bedrijven,
verenigingen en bij particulieren, al dan niet met de bijhorende levering van de goederen waarvoor
die gebruikt kunnen worden.
Het inrichten van galerijen met automaten zoals hierboven vermeld.
Verhuring van machines, automaten voertuigen en
De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden :
De algemene werken die verband houden met de bouw, constructie, herstellings-en
renovatiewerken, transformatie, het opknappen zowel binnen als buiten, de import en uitvoer, de
aankoop en verkoop van leveringen en alle elementen die betrekking hebben op de constructie en
renovatie van gebouwen voor woonst, handel, kantoor of industrieel gebruik, het reinigen van nieuwe
gebouwen, het herstellen van panden na werken.
Hierbij mag de vennootschap alle constructies kopen of  oprichten huren en vehuren.
Het verlenen van adviezen inzake financiële-, handels, fiscale en sociale aangelegenheden. Het
uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen : het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het uitoefenen van
consulting¬functies op onafhankelijke wijze en het uitoefenen van de functie van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De realisatie van onroerende beleggingen in het algemeen, en bijgevolg de aan- en verkoop, het
huren en verhuren, de uitbating, het beheer, de verkaveling en ruilverkaveling, de bouw en de
promotie, van alle onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de participatie onder welke
vorm ook in elke Belgische of buitenlandse onderneming, zoals ook de administratie, bestuur en de
controle van de participatie.
      Ze zal alle participaties en intellectuele eigendoms-titels kunnen verwerven door middel van
inbreng, inschrij-ving, optie of op welke andere wijze ook, alsook ze uitvoeren of tot hun recht laten
komen onder welke vorm ook.
De verwerving en het bezit van alle aandelen, roerende waarden, rechten en goederen, zowel
roerend als onroerend en in het algemeen alle belangen in roerende en onroerende investeringen.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van verschillen-
de koopwaar; de commerciële makelarij.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de oprichten en valoriseren van een onroerend vermogen,
zowel bestande uit onroerende goederen als onroerende rechten.    
     Hierbij kan ze alle onroerende, roerende  en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of alle gelijke, verwante doelen of
die er de uitbreiding en ontwikkeling van kunnen bevorderen en die van aard zijn geheel of ten dele
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
     De vennootschap kan alle handelingen vermeld in haar doel alleen of met door deelneming, of
door associatie in elke vorm kunnen stellen, zowel rechtstreeks, door afstand of beheer, ofwel als
tussenpersoon of bij middel van commissie.
Luik B
     Het organisatie van incentives in België zoals in het buitenland.    
     Het uitoefenen van alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op
het ontwerpen, oprichten, installeren, uitbaten, verkopen of verhuren, leasen en in franchise geven
van sportcentra, fitnessclubs, en zonnebankcentra, wellness center;
Het verlenen van diensten van lichaamsverzorging;
Het begeleiden van personen bij hun fysieke training, met het oog op figuurcorrectie, de verbetering
van de algemene lichaamsfitheid, de verbetering van (sport)-prestaties;
De import, de export, de distributie, groot-en kleinhandel, huur en verhuur, het aanbieden van de
grondstoffen, materialen (en/of onderdelen van), producten, apparatuur en concepties met betrekking
tot deze activiteiten en dit in de meeste ruime zin.
De vennootschap mag, binnen de perken van haar doel, alle financiële, industriële, handels- of
burgerlijke zaken verrichten zowel in België als in het buitenland, optreden als borgsteller van of
waarborgen stellen ten behoeve van andere vennootschappen.
     Zij kan alle mogelijke commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die
direct of indirecht verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
     Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.  
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.  Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Luik B
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring .
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief , met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 10. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
     Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
     Artikel 13. Dagelijks bestuur
     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
     §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
     Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
     VIJFDE BESLUIT.- BIJWERKING VAN DE STATUTEN
     De vergadering vertrouwt de bijwerking van de statuten toe aan ondergetekende notaris.
     ZESDE BESLUIT.- ONTSLAG – BENOEMING
     Voor zover als nodig, beslist de vergadering de huidige zaakvoerder, hiernagenoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur :
     Mevrouw VANKEERBERGHEN Linda, gedomicilieerd te 1650 Beersel, Alsembergsteenweg 1174
     Haar mandaat is onbezoldigd.
     ZEVENDE BESLUIT.- VOLMACHTEN
     De vergadering beslist aan de raad van bestuur volmacht te verlenen om tot de uitvoering van de
hiervoor genomen besluiten over te gaan.
     Werd tot bijzondere lasthebber aangewezen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
nodige formaliteiten te vervullen en alle dokumenten aangaande onderhavige akte bij de bevoegde
administratie (Ondernemingsregister van de Kruispuntendatabank van ondernemingen (K.B.O) en de
Fiscale en BTW administraties) : de Heer Eric GRIMAU, voornoemd.
== VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL ==
(get.) Guy DESCAMPS,
Geassocieerde notaris,