guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0888 839 011
Naam
(voluit) : MULTI-FISH
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Schaapstraat 98, 8370 BLANKENBERGE
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wijziging vaste
vertegenwoordiger en herbenoeming commissaris
De algemene vergadering d.d. 2 oktober 2024 stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders vervalt:
- ROSEMARIE VAN DUIJN BEHEER BV, met maatschappelijke zetel te Dennenweg 2, 2202 AC Noordwijk,
Nederland, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Rosemarie van Duijn
- FOX HOLDINGS NV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 63 bus 101,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas van Nieuwkerk
De vennootschap neemt kennis van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap FOX HOLDINGS NV d.d. 2 oktober 2024 waaruit het volgende blijkt:
1) kennisname van het ontslag van Thomas van Nieuwkerk als vaste vertegenwoordiger van FOX
HOLDINGS NV, in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 2
oktober 2024
2) de benoeming van Rosemarie van Duijn als vaste vertegenwoordiger van FOX HOLDINGS NV, in haar
hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 2 oktober 2024
De algemene vergadering d.d. 2 oktober 2024 beslist om volgende bestuurder te herbenoemen:
FOX HOLDINGS NV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 63 bus 101,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Rosemarie van Duijn
De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2026
De raad van bestuur d.d. 2 oktober 2024 benoemt FOX HOLDINGS NV met als vaste vertegenwoordiger
Rosemarie van Duijn als gedelegeerd bestuurder.
Uit de notulen van de algemene vergadering van 2 oktober 2024 en de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 3 oktober 2024 blijkt met éénparigheid van de stemmen de herbenoeming als commissaris van
de vennootschap RSM InterAudit BV, met exploitaitiezetel te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat 7 bus 62,
en dit voor een duur van drie boekjaren zijnde 2024, 2025 en 2026, welke een einde neemt bij de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 goedkeurt. RSM InterAudit BV duidt mevrouw Inge
Saeys, bedrijfsrevisor en de heer Jonas Uytterhaegen, aan als vaste vertegenwoordigers.
FOX HOLDINGS NV,
met als vaste vertegenwoordiger,
Rosemarie van Duijn,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0450 858 572
Naam
ARCTIC PAPER BENELUX	(voluit) :
(verkort)	--
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 62 bus 14 - 3001 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap op 16/01/2025.
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met meerderheid van stemmen:
1.Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 01/02/2025 voor een periode van 3 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2028:
-de heer Jaroslaw Furmanek, Mycielskiego 14, 62-300 Wrzesnia, Polska.
De heer Jaroslaw Funmanek verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-Fabian Langenskiöld
-Jaroslaw Furmanek	-
-
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans, Elizabeth Katuyeva en iedere
andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
- -
Maries Lindemans	-
Lasthebber	-
Hierbij neergelegd: Notulen AV van 16/01/2025
--
Ondernemingsnr : 0412 964 830
Naam
(voluit) : Normec Servaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vlamingstraat 19, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT - KENNISNAME WIJZIGING
VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2024 blijkt:
I. De herbenoeming van de hierna vermelde personen als bestuurders met ingang van 27/06/2024 en
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028:
- de heer Joep Bruins, woonplaats kiezende te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 19;
- de heer Jan Goossens, woonplaats kiezende te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 19;
- mevrouw Britt Schuurs, woonplaats kiezende te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 19.
Il. Dat de vergadering in dit kader een bijzondere volmacht heeft verleend aan de volgende medewerkers
van BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10 - 11 en
ondernemingsnummer 0407.901.826 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), om, individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, een aanvraagformulier I tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
aanvraagformulier Il tot wijziging in de KBO met betrekking tot voormelde beslissingen te ondertekenen jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
- De heer Jan PISON
- Mevrouw Sofie LANNAU
Het bestuursorgaan heeft op 12 september 2024 door middel van een brief kennis genomen van het feit dat
de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Normec Servaco NV, beslist heeft de heer
Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Robin
Huybrechts, bedrijfsrevisor, vanaf 12 september 2024 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31
december 2024.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, gevolmachtigde
Sofie LANNAU
Ondernemingsnr : 0472 477 496
Naam
(voluit) : Vistra Corporate Services (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiegstraat 21, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
uitreksel van de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11
december 2024:
"( ... )
3.	Besluiten
De aandeelhouders van de Vennootschap hebben unaniem:
1.KENNIS GENOMEN van het ontslag van Consulting And Corporate Management Services BV als
bestuurder van de Vennootschap met Eric Hendrickx als vaste vertegenwoordiger vanaf 22 november 2024,
( ... )
3.BESLUITEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de
aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van de besluiten van de aandeelhouders:
-De heer Steven Daems, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118 - 120;
-De heer Louis Rastelli, advocaat te Antwerpen en kantoorhoudende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-
2018 Antwerpen; en
-De heer Charles Groffils, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118 - 120."
Louis Rastelli
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0417 323 197
Naam
(voluit) : AKITA TECHNIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Moerstraat 58, 9031 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 22 november 2024:
1. Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist om Philippe Jacobs te ontslaan als persoon belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang op datum van deze besluiten.
2. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor Laurius
BV, met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door David Ryckaert, Delphine
Joos, Ilias D'have en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen
(incl. publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen
af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven
genomen beslissingen te voltooien.
Ilias D'havé
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0401 078 172
Naam
(voluit) : Multi Packaging Solutions Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 192, 9030 Gent
Onderwerp akte : Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 28 mei 2024:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon belast met het dagelijks bestuur:
- De heer Steven Van Hove, wonende te [ *** ].
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
Zijn mandaat als dagelijks bestuurder is ad nutum herroepbaar.
4.2 VERKLAREN dat tegen de heer Steven Van Hove geen veroordeling werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan de
verboden opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023 .*
*1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2º het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
4.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Nele Verhaert en elke andere advocaat bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met
vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot alle bovenvermelde
beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0405 318 953
Naam
(voluit) : CEBEO
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : EUGENE BEKAERTLAAN 63, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1. Uittreksel uit de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11/02/2025:
1/Ontslag bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt en bekrachtigt hierbij met eenparigheid van stemmen en met ingang
van 12 februari 2025, het ontslag van de heer Pierre Petit.
2/ Kwijting aan de bestuurder
De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot
aan het einde van het mandaat.
3/ Benoeming bestuurders
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen, als bestuurder, de heer Taco van
Vroonhoven, met ingang van 12 februari 2025 en vervallend met de jaarvergadering van 2030.
Gedelegeerd bestuurder
Stefanie Schneider
Ondernemingsnr : 0446 214 549
Naam
(voluit) : Scheuten Glas Diest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 2 bus 1 - 3290 Diest
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 8 april 2024 werd beslist om te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar, het bedrijfsrevisorenkantoor
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1}
ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065-1988;
met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe SCHRAEPEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR
onder nummer A-02562.
De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, voor de controleopdracht van de
boekjaren 2024-2025-2026, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Voor éénsluidend afschrift,
Marco Van De Weem
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 952 041
Naam
TOSOH EUROPE	(voluit) .
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel . Transportstraat 4, 3980 Tessenderlo-Ham
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en samenstelling van de raad van bestuur -
benoeming van een gedelegeerd bestuurder
I. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 7 juni 2024:
Raad van bestuur samenstelling
De raad van bestuur van de Vennootschap zal er vanaf 07 juni 2024 als volgt uitzien:
- De heer Yohei Sasaki	bestuurder
- De heer Tatsuji Kushimoto	bestuurder
- De heer Shinichiro Nagayama	gedelegeerd-bestuurder
- De heer Jan Top	bestuurder
- De heer Toru Sato	bestuurder
Conform artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door een bestuurder, ingeval er slechts 1 bestuurder is;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Il. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 5 maart 2025
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om de heer Yohei Sasaki, woonachtig te België, 1160 Auderghem, Avenue Des
Nenuphars 36 boîte 14, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3
maart 2025.
Zolang hij bestuurder van de Vennootschap is zal hij dit mandaat uitoefenen, met dien verstande dat dit mandaat
de duur van zes jaar niet zal overschrijden. Hij wordt voor dit mandaat niet bezoldigd.
Zoals voorzien onder artikel 11 van de statuten van de Vennootschap zal de gedelegeerd bestuurder, de
Vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel,
Shinichiro Nagayama - gedelegeerd bestuurder
*25003408*
Antwerpen, afdeling,MECHELEN
Ondernemingsnr :	BE0404035286
Naam
Crestchic Transformers	(voluit) :
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Schaliehoevestraat 10, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
als commissaris
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO
REVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1930 Zaventem Da Vincilaan 9 bus E.6, als
commissaris, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd. De mandaatvergoeding zal contractueel worden vastgelegd
en is per jaar te verhogen met de bijdragen IBR,
verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Voor de volgende boekjaren zal het
honorarium worden verhoogd
teneinde de stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken als volgt: [toelichting]. Aanvullende
werkzaamheden zullen
steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging
van de structuur van de
vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.
Voor de vennootschap
De Quick, Wodan
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hotzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0559 951 702
Naam
(voluit) : Primetals Technologies Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : W.A. Mozartlaan 4, 1620 Drogenbos
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 januari 2025:
"1. Ontslag van bestuurder
De Aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen om met ingang op datum van 1 mei
2025 het ontslag van de heer Christian Delcourt als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden.
De Aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen om de ontslagnemende bestuurder
tussentijdse onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen.
3. Bijzondere volmacht
De Aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen om meester Gerrit Van Gassen en
meester Michiel Beutels, advocaten, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 52-54, te
benoemen om elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de
"Volmachtdragers") de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het besluit in agendapunten 1 en 2. Deze volmacht houdt in dat de
Volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Meester Michiel Beutels
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0414 834 257
Naam
(voluit) : Roobroeck en zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ter Priemstraat 23A, 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel van de vennootschap op 10 maart 2025:
De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder en tevens gedelegeerd
bestuurder:
BV SCHIPDONK, gevestigd te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303, met vaste vertegenwoordiger de heer
Filip Van den Braembussche
Dit mandaat gaat in met ingang van heden en zal eindigen op de jaarvergadering te houden in 2031, over
het boekjaar afsluitend op 31 juli 2030.
Benedikt Van den Braembussche
Vaste vertegenwoordiger Van den Braembussche A & Zn NV
Ondernemingsnr : 0438 047 941
Naam
NAVEZ RE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat, 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder -
Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de neige aandeelhouder op 22 november 2024.
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven van de heer Benjamin Vanagt en de heer Willem
Voet, waarmee deze hun ontslag als bestuurders van de Vennootschap hebben aangeboden met ingang van 1
januari 2025.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, de vrijwillige ontslagen van de heer Benjamin
Vanagt en de heer Willem Voet te aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Benjamin Vanagt en de heer Willem Voet voor de toewijding in de
uitoefening van hun mandaat.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2025, de heer Thomas Timmermans, te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen op 31 december 2030.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of
medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België)
teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te doen om voormelde
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te
wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder
andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te doen
wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0643 795 829
Naam
(voluit) : PICANOL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steverlyncklaan 15, 8900 leper
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
1.Ontslag bestuurders
De Aandeelhouder beslist in een besluit van 14 december 2023, op aanbeveling van de Raad van
Bestuur, het ontslag van dhr. Stefaan Haspeslagh als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf
middernacht op 31 december 2023.
De Aandeelhouder beslist in een besluit van 14 december 2023, op aanbeveling van de Raad van
Bestuur, het ontslag van dhr. Patrick Steverlynck als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf middernacht
op 31 december 2023.
2.Benoeming nieuwe bestuurders
De Aandeelhouder beslist in een besluit van 14 december 2023, op aanbeveling van de Raad van
Bestuur, tot benoeming van Mevr. Sandra Hoeylaerts, woonachtig te 3080 Tervuren, Molenbergstraat 30, als
nieuwe bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2024.
Haar mandaat zal een einde nemen na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.
De Aandeelhouder beslist in een besluit van 14 december 2023, op aanbeveling van de Raad van
Bestuur, tot benoeming van dhr. Miguel de Potter, woonachtig te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 30, als,
bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur te benoemen, met ingang vanaf 1 januari 2024.
Zijn mandaat zal een einde nemen na afloop van de Algemene Vergadering die zal beslissen over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.
De besluiten worden geacht aangenomen te zijn op de datum welke wordt gepreciseerd in dit document.
Luc Tack - Bestuurder
Ondernemingsnr : 0442 204 093
Naam
VANDEPUTTE SAFETY INTERNATIONAL
(voluit) :
VANDEPUTTE SAFETY INT'L
(verkort) :
Rechtsvorm . naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Binnensteenweg 160, 2530 Boechout
Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Kennisname van de notulen van de commissaris, de besloten vennootschap 'VGD Bedrijfsrevisoren', met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 dd. 19 december 2024, die als volgt bepalen:
Vervanging van de Heer Philip De Meyer, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde
revisorenvennootschap door de Heer Tom Quittelier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3580 Beringen,
Hasseltsesteenweg 107, in het kader van de uitoefening van het commissarismandaat in onderhavige
vennootschap, en dit met ingang van 19 december 2024
Voor eensluidend uittreksel
Dirk Vandeputte
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0445 952 154
Naam
(voluit) : G.I.V.O.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tielenstraat 33, 3900 Pelt
Onderwerp akte : Toekenning volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 19 november 2024 blijkt volgende
beslissing :
- om, met ingang vanaf heden, een uitdrukkelijke volmacht te verlenen aan de heer Thomas Schreurs,
wonende te 3570 Alken, Alkerstraat 31, met rijksregisternummer 82.05.03-175.37, in zijn hoedanigheid van
COO van de vennootschap, om volgende rechtshandelingen alleen te stellen in naam en voor rekening van de
vennootschap :
-het ondertekenen van alle offertes van en contracten met Fluvius en alle nutsmaatschappijen, die
betrekking hebben op de vennootschap en/of de door de vennootschap te realiseren projecten
-het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend euro (€
50.000) (voor offertes en contracten waarvan het bedrag boven de 50.000 euro ligt, is de handtekening van het
bestuursorgaan vereist).
- volmacht aan mevr. Ina Beelen, wonende te 3440 Zoutleeuw, Roelstraat 20, met rijksregisternummer
780809 306-51, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen
Het origineel van deze notulen wordt gelijktijdig neergelegd.
Ina Beelen
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0442 554 283
Naam
(voluit) : Immo-Team NV
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Winde 20, 1700 Dilbeek
-
Onderwerp akte : Benoeming,ontslag en bepaling bevoegdheden van bestuurders
Besluiten van de Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 14 maart 2025
1.Kennisname van overlijden bestuurder Gaby Delanghe
De Algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de Mevrouw Gaby Delanghe op datum van
1 mei 2018, bestuurder van de vennootschap, en stelt vast dat diens mandaat als bestuurder bijgevolg van
rechtswege is beëindigd.
De Algemene Vergadering betuigt haar medeleven aan de familie en nabestaanden en dankt de
overledene voor de bewezen diensten aan de vennootschap.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Verlenging mandaat bestuurder Willy Vande Populiere
De Algemene Vergadering besluit om het mandaat van de heer Willy Vande Populiere als bestuurder te
verlengen voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden en eindigend na de Algemene Vergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2031.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Verlenging maandaat bestuurder Dirk Vande Populiere
1
De Algemene Vergadering besluit om het mandaat van de heer Dirk Vande Populiere als bestuurder te
verlengen voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden en eindigend na de Algemene Vergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2031.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Bepaling van de bevoegdheden van de bestuurders
De Algemene Vergadering besluit dat elke bestuurder individueel bevoegd is om alle handelingen te
stellen die vallen binnen het dagelijks bestuur en de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap
--
tegenover derden, met uitzondering van de aankoop of verkoop van activa met een waarde hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000), waarvoor de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders
vereist is.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.Vaststelling van het aantal bestuurders
De Algemene Vergadering stelt vast dat de vennootschap twee (2) aandeelhouders heeft en besluit, in
overeenstemming met de wettelijke mogelijkheden, om het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2). De
Algemene Vergadering bevestigt dat met het overlijden van bestuurder Gaby Delanghe en de verlenging van
de mandaten van bestuurders Willy Vande Populiere en Dirk Vande Populiere, de vennootschap zal worden
bestuurd door twee (2) bestuurders, hetgeen wettelijk toegelaten is gezien het aantal aandeelhouders van de
vennootschap.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6.Varia
Er werden geen verdere bijkomende punten behandeld.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11.30 uur.
Secretaris	Voorzitter
Dirk Vande Populiere	Willy Vande Populiereekst
-
-
Ondernemingsnr : 0451 742 064
Naam
INGO
(voluit) :
(verkort)
Naamloze Vennootschap
Rechtsvorm
Itterbeekstraat 15, 3960 Bree
Volledig adres v.d. zetel .
Onderwerp akte : Kennisname overlijden voorzitter van het bestuursorgaan en
bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 6 november 2024 blijkt:
De algemene vergadering neemt akte van het overlijden op 1 november 2024 van haar voorzitter van
het bestuursorgaan en haar bestuurder, André Peeters.
Hierdoor komt zijn mandaat als voorzitter en bestuurder ten einde op 1 november 2024.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 6 november 2024 blijkt:
De Raad van Bestuur neemt akte van het overlijden op 1 november 2024 van haar gedelegeerd
bestuurder, André Peeters. Hierdoor komt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder ten einde op
1 november 2024.
Thomas Peeters
Josée Janssen
Gedelegeerd bestuurder
bestuurder
Ondernemingsnr : 0639 824 173
Naam
(voluit) : FLINN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming enige bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 10/12/2024:
ONTSLAG
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang van 31/12/2024, vrijwillig
aangeboden door de naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Clemence
Dosschestraat 1, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0464.350.876, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Kristof DOSSCHE.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten
die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
BENOEMING
Vervolgens besluit de vergadering om volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder
van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van 31/12/2024 en dit tot herroeping van haar
mandaat:
De besloten vennootschap "Dossche Milling Group", met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1,
RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 1016.045.009, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Kristof DOSSCHE en plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger de heer Frank DOSSCHE. Het
mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
enige bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing van de enige
bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
De enige bestuurder:
NV "DOSSCHE INVEST", vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche
0439 338 932	Ondernemingsnr
Naam
POMUNI GROWING
workon;
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Vaartstraat 247, 2520 Ranst, België	Volledig adres v d zeteł
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 23 januari
2025:
"1.Benoeming van de commissaris
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om BVBA VCLJ Bedrijfsrevisoren (B00745), met
zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0816.796.121, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Mertens (A02416), te benoemen als
commissaris van de Vennootschap.
De benoeming is voor drie jaar en zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in
2028, die zal worden gehouden om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2027 goed te
keuren.
( ... )
2.Bijzondere volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Ellen Cortois en/of elke
andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen,
Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de
beslissing van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen,
om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de
publicatie van de beslissing van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze
doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten
ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."
Ellen Cortois
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0427 388 730
Naam
CMA CGM BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Klipperstraat 15, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
bestuurder - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 12 december 2024):
1.Kennisname ontslag bestuurder - tussentijdse kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van mevrouw Audrey
Bovendien beslist de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
2.Bevestiging benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van de heer Ludovic Marcel Jean-Claude Renou,
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt toegekend voor een bepaalde duur van twee (2)
Overeenkomstig artikel 24.1 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de
-hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend;
-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
3.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
AD-Ministerie BV, bijzonder gevolmachtigde Vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0464 728 681
Naam
(voluit) : AUTOBUS VERLEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Roeselaarseweg 59, 8820 Torhout
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16 december 2024:
Besluit 1: Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit, op voordracht van de enige bestuurder alsook de ondernemingsraad, om BDO
Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem,
geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0431.088.289,
vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap voor een periode van drie boekjaren, te weten de boekjaren per 2024, 2025 en 2026. Het
mandaat van de commissaris zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de gewone algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2027.
[ ... ]
Besluit 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel,
mevrouw Annick Garcet, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, de heer Ayman Ayada en juffrouw
Chloë Everaert en iedere andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Amber Claes
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0859 679 920
Naam
IRON MOUNTAIN BELGIUM	(voluit) -
(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel : Verbrande Brugsesteenweg 58, 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Op 20 maart 2025 nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten :
"1.Goedkeuring van het ontslag van Mevrouw Nathalie Henon en Dhr. Ali Mehadji als bestuurders van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang. Kwijting zal hen worden verleend voor de uitoefening van hun
mandaten tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2025.
2.Goedkeuring van de benoeming van Dhr. Graeme Mackie wonende te ( ... ) en Dhr. Marteen Hensen
wonende te ( ... ) als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6
jaar. Hun mandaten worden niet vergoed.
3.Toekenning van een volmacht aan Meester Stéphane Bertouille of Meester Valentine Pacco, advocaat
kantoorhoudende te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met
inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap
bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het tekenen van de verklaring omtrent het
bestuursverbod en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad."
Valentine PACCO
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0865 639 579
Naam
(voluit) : ASCOLIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 308 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering van 15 november 2024
De voorzitter herinnert de vergadering dat het mandaat van de commissaris-revisor de CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren (B00083), ondernemingsnummer 0433.608.707, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A een einde nam per 29/06/2024.
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering om de B.V. VRC Bedrijfsrevisoren (B-00391-
199), (BTW BE-0462.836.191 - R.P.R. Gent, afdeling Oostende), met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat,
39A, vertegenwoordigd door de heer Frederik Vander Donckt, bedrijfsrevisor (N-A02291), kantoorhoudende te
Kwadestraat, 151 , bus 42, 8800 Roeselare te benoemen als bedrijfsrevisor.
De benoeming als bedrijfsrevisor van de B.V. VRC Bedrijfsrevisoren voornoemd geldt voor een termijn van
drie jaar die ingaat vanaf het boekjaar afsluitend per 31/12/2024 tot en met het boekjaar afsluitend per 31/12/2026
vervallend op de algemene vergadering van 2027.
Malpertuus B.V.,
Vast vertegenwoordigd door Frederique Devos
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 1008 121 592
Naam
(voluit) : Coyotto
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 1510 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de notulen van de schrijftelijke raad van bestuur van 6 december 2024 van de vennootschap
B&R Development BV:
Tweede besluit:
De bestuurders beslissen om met ingang van heden, 6 december 2024, te ontslaan als vaste
vertegenwoordiger van bestuurder B&R Development BV in de naamloze vennootschap CoYoTTo, met zetel te
2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 1008.121.592,
de heer Karel Bauwens.
De bestuurders beslissen om met ingang van heden, 6 december 2024, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger van bestuurder B&R Development BV in de naamloze vennootschap CoYoTTo, met zetel te
2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 1008.121.592,
de heer Koen Martens, geboren te Turnhout op 1 juli 1970.
Ze geeft de naamloze vennootschap CoYoTTo, voormeld, de volmacht om alle vereiste formaliteiten uit te
voeren om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
De beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
Melanie Geerts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 1008 417 344
Naam
(voluit) : Advanced Recycling Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boterhamvaartweg 11, 2030 Antwerpen 3
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 12 DECEMBER 2024
De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (IBR B 00160)
gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 26 en vertegenwoordigd door de heer Ronald Van
den Ecker (IBR A 01851) tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar met ingang van boekjaar
2024, een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2027.
Echt verklaard,
Antwerpen, 13 december 2024
Peter Boschmans
bestuurder
DEROCS BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Geert De Roovere
Ondernemingsnr : 0479 928 284
Naam
(voluit) : AUDITEXT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INVALIDENLAAN 191 1160 OUDERGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - BENOEMING - ONTSLAG BESTUURDER
Uit de notulen van de algemene vergaderind d.d. 1/12/2023, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
dat:
De algemene vergadering aanvaardt:
* De benoeming van Brys Charlotte wonende te Geraardsbergsesteenweg 560 9400 Ninove als bestuurder.
* De herbenoeming van Nunes Arlete wonende te Invalidenlaan 191 te 1160 Oudergem als bestuurder.
De mandaten gelden voor een periode van 6 jaar en nemen een einde op de algemene vergadering in 2029.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van bstuurder Dominicus Lemmens met
inganag van 1/12/2023.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine
Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de
administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg,
niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie
en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag
van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren
van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-
code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur
der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd BAV d.d. 1/12/2023
Mevr Eva Thielemans
Gevolmachtigde