Ondernemingsnr : 0414 792 982
Naam
(voluit) : Jan Moonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 570, 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag gedelegeerd bestuurder,
zetelverplaatsing en verklaring van eenhoofdigheid
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 23
december 2024:
De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende personen als'
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 23 december 2024:
- Dirk Moonen, met woonplaats te 2370 Arendonk (België), Schoolstraat 6 bus 5;
- Luc Moonen, met woonplaats te 2370 Arendonk (België), Moerenstraat 67 A;
- Ludwig Moonen, met woonplaats te 2470 Retie (België), Postelsebaan 38; en
- Ann Moonen, met woonplaats te 2370 Arendonk (België), Kerkstraat 162 B.
De vergadering beslist Dirk Moonen, Luc Moonen, Ludwig Moonen en Ann Moonen een interim-kwijting te
verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
De aandeelhouder bevestigt voorts dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 23 december 2024:
- A-Star Group NV, met zetel te 2800 Mechelen (België), Begijnenweide 3 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0697.588.861, vast vertegenwoordigd door Ber'
Van Loo.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een bepaalde (hernieuwbare) duur van 6 (zes) jaar
uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Sanne Van den Abbeele en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 december 2024:
De bestuurder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende persoon als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 23 december 2024:
- Dirk Moonen, met woonplaats te 2370 Arendonk (België), Schoolstraat 6 bus 5.
De bestuurder beslist voorts dat met ingang van heden de zetel van de vennootschap wordt verplaatst van
2370 Arendonk (België), Hoge Mauw 570 naar 2800 Mechelen (België), Begijnenweide 3.
De bestuurder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Sanne Van den Abbeele en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met
het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders gehouden op 23 december 2024:
De vergadering neemt akte van en bevestigt dat de wettelijk vereiste neerlegging ingevolge een vereniging
van alle aandelen in een hand werd nageleefd overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Sanne Van den Abbeele en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging en bekendmaking
van bovenvermelde verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 9 januari 2025:
De aandeelhouder besluit dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap en
dit met ingang van 23 december 2024:
- Jeff Van Loo, met woonplaats te 2018 Antwerpen (België), Brederodestraat 42.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een bepaalde (hernieuwbare) duur van 6 (zes) jaar
uitgeoefend.
De bestuurder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Sanne Van den Abbeele en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Kato Wouters
Lasthebber