Ondernemingsnr : 0844092317
Naam
(voluit) : GALENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolalaan 6
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 25
augustus 2023, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap GALENO met
ondernemingsnummer 0844.092.317, de volgende beslissingen heeft genomen :
De buitengewone algemene vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
vrijdag van juni om 18.00 uur.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “GALENO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp :
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden in België en in het
buitenland
    •  De exploitatie van een studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten;
    •  Het verstrekken van interimmanagementdiensten en bijstand, in de meest ruime zin;
    •  Het verstrekken van managementdiensten en bijstand, in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding,
in de meest ruime zin;
    •  Het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen, evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  Het organiseren en/of uitvoeren van administratieve en operationele taken in alle
ondernemingen, evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  Het geven en organiseren van onderricht, opleiding en coaching, evenals het deelnemen aan en
organiseren van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  Het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader
van de verleende adviezen of diensten ;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
    •  Het oprichten van kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen;
    •  Het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor
het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, merken en andere intellectuele rechten;
    •  De aan en verkoop, import en export van alle mogelijke goederen en diensten, alle mogelijke
grondstoffen en alle mogelijke half fabricaten voor industrie, de gezondheidszorg en de handel ;
    •  Het ontplooien van alle informaticaactiviteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software;
    •  Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp in de breedste zin van het woord. Dit bevat onder
meer : het maken van allerhande foto’s, beelden voor zowel particulieren, bedrijven, instellingen,
modefotografie, product en onroerend goedfotografie, lucht- en onderwaterfotografie, persfotografie,
interieurfotografie, fotoreportages, alle fotografische presentaties ; alle activiteiten die enig verband
houden met grafische beeldvorming;
    •  Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden ;
    •  Fotolaboratoria en beeldbanken ;
    •  Verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren,
restaureren, retoucheren van foto’s, beelden en films;
    •  Alle activiteiten inzake fotografie zijn niet limitatief opgesomd en dienen in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden, rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen en innovatie
inzake fotografie.
    1.  Voor eigen rekening in België en in het buitenland
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden ;
    •  Het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing, het beheer van roerende en onroerende goederen;
    •  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp (met inbegrip van :
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.  
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
    1.  De Heer VOORSPOELS Jody, voornoemd.
    2.  Mevrouw DEBUNNE Ann Alice Willeke, wonend te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 6 . 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer VOORSPOELS Jody, voornoemd.
    •  Mevrouw DEBUNNE Ann, voornoemd.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Koningin Fabiolalaan
6, 9840 De Pinte.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten