Ondernemingsnr : 0427396153
Naam
(voluit) : HERPLANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lilsedijk 80
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 13 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Herplant”, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 80, BTW BE 0427.396.153 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
-    Verlening van ontslag van het voorlezen van het verslag van de bestuurders houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    Beslissing om het voorwerp te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-     Uitbaten van een boomkwekerij: het telen, vermeerderen, onderhouden van alle bloemen,
planten, bomen en struiken en dit in de meest ruime zin.
-    Groothandel en kleinhandel van bloemen, planten, bomen, meststoffen en tuinbenodigdheden in
de meest ruime zin, uitbaten van een webshop, In-en uitvoer en alle transport van voormelde
goederen.
-    Veredeling van gewassen, beheer van planten collecties en alle nodige stappen ter bescherming
van deze nieuwe rassen.
-    Tuinarchitectuur, groen –en tuinadvies, ontwerp en publicatie van groenartikels, boeken en
rapporten, onderzoekswerk sierteelt, advisering van bedrijven in de sierteelt, geven van
voordrachten, organiseren van seminaries, studiedagen en cursussen ten behoeve van de sierteelt.
-    Opmaak van websites, uitvoeren van fotografie en grafisch ontwerp, IT-consultancy.
-    Tuinaanleg en tuinonderhoud, aanleg en onderhoud van gras –en sportvelden,
beplantingswerken, verhardingswerken, grondwerken, afsluitingswerken, boomzorg, aanleg van
vijvers en tuinconstructies, aanleg van beregeningsinstallaties en containervelden.
-    Uitvoeren van loonwerken en verhuur van machines in de ruimste zin van het woord ten behoeve
van de agrarische sector;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met een
derde, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair.
Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie. 
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het onderzoek naar de markt voor bepaalde producten, met het oog op de koopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten, statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Het voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media.
Het uitwerken van nationale en internationale organisatieprojecten en het herstructureren van
organisaties.
Het definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en ontwikkelingsplannen
en businesscases.
Handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzondering van de door de wet
gereglementeerde activiteiten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alsmede alle
werken ten behoeve van de uitbreiding of instandhouding van het onroerend vermogen van de
vennootschap zowel aanschaf, huur, verhuur als onderhouden van gronden, gebouwen en vaste
installaties.
-    Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar naar 31 december, zodat het boekjaar voortaan
loopt van 01 januari tot 31 december van ieder jaar zodat het lopende boekjaar verlengd wordt tot 31
december 2024.
-    Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de tweede dinsdag van de maand juni
om negentien uur.
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-    Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “Herplant”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    Uitbaten van een boomkwekerij: het telen, vermeerderen, onderhouden van alle bloemen, planten,
bomen en struiken en dit in de meest ruime zin.
-    Groothandel en kleinhandel van bloemen, planten, bomen, meststoffen en tuinbenodigdheden in
de meest ruime zin, uitbaten van een webshop, In-en uitvoer en alle transport van voormelde
goederen.
-    Veredeling van gewassen, beheer van planten collecties en alle nodige stappen ter bescherming
van deze nieuwe rassen.
-    Tuinarchitectuur, groen –en tuinadvies, ontwerp en publicatie van groenartikels, boeken en
rapporten, onderzoekswerk sierteelt, advisering van bedrijven in de sierteelt, geven van
voordrachten, organiseren van seminaries, studiedagen en cursussen ten behoeve van de sierteelt.
-    Opmaak van websites, uitvoeren van fotografie en grafisch ontwerp, IT-consultancy.
-    Tuinaanleg en tuinonderhoud, aanleg en onderhoud van gras –en sportvelden,
beplantingswerken, verhardingswerken, grondwerken, afsluitingswerken, boomzorg, aanleg van
vijvers en tuinconstructies, aanleg van beregeningsinstallaties en containervelden.
-    Uitvoeren van loonwerken en verhuur van machines in de ruimste zin van het woord ten behoeve
van de agrarische sector;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met een
derde, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair.
Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie. 
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het onderzoek naar de markt voor bepaalde producten, met het oog op de koopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten, statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Het voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media.
Het uitwerken van nationale en internationale organisatieprojecten en het herstructureren van
organisaties.
Het definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en ontwikkelingsplannen
en businesscases.
Handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzondering van de door de wet
gereglementeerde activiteiten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alsmede alle
werken ten behoeve van de uitbreiding of instandhouding van het onroerend vermogen van de
vennootschap zowel aanschaf, huur, verhuur als onderhouden van gronden, gebouwen en vaste
installaties.
Winstverdeling - Vereffening. 
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2.    Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3.    Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders.
-    Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerders, 1) de heer Hermans, Didier Louis Jozef,
wonende te 2340 Beerse, Lilsedijk 80 2) de heer Hermans, Louis Corneel, wonende te 2340 Beerse,
Nieuwe Dreef 11 en 3) de heer Hermans, Luc Johan, wonende te 2340 Beerse, Beekakkersstraat 45
met ingang op 13 december 2023 en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid. 
Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met ingang op 13 december
2023, 1) de heer Hermans Didier, 2) de heer Hermans Louis en de heer Hermans Luc, allen
voormeld, die, ieder voor zich, verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Lilsedijk 80. De zetel van de vennootschap werd niet
opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “I.
BA Integraal Bedrijfsadvies”, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20 om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).