Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Celestia Antwerp
(verkort) : C-AW
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenrodelei 33
 : 2660 Hoboken
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 14 november 2019 blijkt
dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Celestia
Antwerp", afgekort “C-AW”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
4. Aandeelhouder(s)
De buitenlandse onderneming naar Nederlands recht "CTG NOORD" Besloten Vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 2311AH Leiden (Nederland), Noordeindeplein 2 B, ondernemingsnummer
bis 0737.601.262.
Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Gustave Pieter Lodewijk Bevers, toegevoegd notaris
in het protocol van Meester Jan Willem Stouthart, notaris te ‘s Gravenhage op 1 juli 2019.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17.1 van de statuten, door haar directeur, alleen
handelend, te weten:
De buitenlandse onderneming naar Nederlands recht "Celestia Technologies Group" Besloten
Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2311AH Leiden (Nederland), Noordeindeplein 2 B, met
Nederlands handelsregisternummer 75248611, ondernemingsnummer bis 0737.601.361, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer ALONSO FERNANDEZ Jose Esmeraldo, wonende te 2311AH
Leiden (Nederland), Noordeindeplein 2 B.
5. Aanvangsvermogen en volstorting
De Comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij/zij vanaf heden een
vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd
« Celestia Antwerp », afgekort « C-AW », gevestigd te 2660 Hoboken (Antwerpen), Berkenrodelei
33, met een aanvangsvermogen van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid
van oprichter aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op
12 november 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
0737696282
Luik B
vennootschap wordt verantwoord.
Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit en indien het financieel
plan niet minstens de elementen bevat voorgeschreven in artikel 5:4 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. inbreng aanvangsvermogen
De Comparant verklaart dat op de vierhonderd (400) aandelen door hem/haar onmiddellijk in geld
werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk.
Hetzij in totaal: vierhonderd (400) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van veertigduizend euro
(€ 40.000,00).
7. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur en vertegenwoordiging
9.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
9.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
10. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
11. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- De studie, de ontwikkeling, de vervaardiging, de inrichting, de verkoop, de aankoop, het huren, het
verhuren en de uitbating van systemen, apparaten en voorwerpen op het gebied van
telecommunicatie, elektronica en op alle gebieden die daarmee als samenlopend kunnen beschouwd
worden hetzij door hun toepassing, hetzij door hun opbouw.
- Het kopen, verkopen, ontwikkelen van software en hardware.
- Zij kan geheel of gedeeltelijk nemen, verwerven, uitbaten of afstaan, alle brevetten of vergunningen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
- Zij kan door middel van inbreng, inschrijving op of aankoop van aandelen of maatschappelijke
rechten of op enigerlei andere wijze deelnemen in alle nijverheids- en handelsondernemingen met
een voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit op het hare.
- De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere vereisten zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
12. jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
Luik B
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
13. Benoemingen en overgangsbepalingen
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar
2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2660 Hoboken (Antwerpen), Berkenrodelei 33.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- “CTG Noord” BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer ALONSO José,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering er anders over beslist.
- de heer VAN DIJCK Guy Frans Theresia Emma, wonende te 2560 Nijlen, Heidestraat 24, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering er anders over beslist.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
De oprichter heeft de volgende persoon aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van
indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen indien meerdere personen
worden aangesteld, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
Ondernemingen, wijzigingen in het UBO-register en de registratie van de vennootschap bij de B.T.
W., en hem de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen
en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
Boekhoudkantoor Imas Fiduciaire burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77C,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.673.181, vertegenwoordigd door de heer Axel Dellaert of
de heer Mark De Parmentier, of haar aangestelden of gevolmachtigden.
RAAD VAN BESTUUR
Luik B
En onmiddellijk daarna zijn de leden van de raad van bestuur in vergadering bijeen gekomen en
hebben zij eenparig besloten om als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden voor de duur
van zijn mandaat als bestuurder:
- de heer VAN DIJCK Guy Frans Theresia Emma, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Erik Houben te Antwerpen-
Hoboken op 14 november 2019 met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
Bijlage:
    •  Afschrift oprichtingsakte