Ondernemingsnr : 0807562315
Naam
(voluit) : New Holland Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden op zestien november tweeduizend éénentwintig , dat voor mij, Dirk
STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris
Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap New
Holland Group, met zetel te 1930 Zaventem, da Vincilaan 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder nummer
0807.562.315 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0807.562.315.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Koen De Raeymaecker, te Antwerpen, op zevenentwintig
oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2008-11-13 / 0178209 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte
verleden voor notaris Dirk Stoop, te Antwerpen (Linkeroever), op negentien augustus tweeduizend
eenentwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-08-
23/0349933.
Toelichting door de voorzitter :
 
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap;
2. Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap;
3. Ontslagen en benoemingen bestuurder:
- Ontslag bestuurder en kwijting bestuurder;
- Benoeming enige bestuurder.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om coördinatie van de statuten te maken en neer te leggen.
B. Dat de zevenhonderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 7:126 en 7:153 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen (W.V.V.) de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken
hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
Luik B
De vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van heden de naam DCK Trading zal
dragen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2321 Meer,
Amsterdamstraat 44 bus F.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, VERWEIJ Pleun, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
de heer Verweij Pleun voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder, de heer de Kock Galid, geboren te Rotterdam op
zevenentwintig juni negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Duinweg 19, 4374EA Zoutelande
(Nederland).
Het mandaat is onbezoldigd behoudends andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten te verzorgen en neer te leggen.
Als de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zestien uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten