N° d'entreprise : 0425172378
Nom
(en entier) : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS
(en abrégé) : A.M.O.S.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Chasseurs-Ardennais 2
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans la
SPRL « GAUTHY & JACQUES– Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 27
décembre 2019, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL
SYSTEMS », en abrégé « AMOS ».
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- CONSTATATION DE LA REPRESENTATION ACTUELLE DU CAPITAL PAR LES DIFFERENTES
CATEGORIES D’ACTIONS - RECLASSIFICATION
 
1- Suite aux différentes cessions d’actions intervenues entre la date de la dernière modification
statutaire et la présente assemblée, l’assemblée constate conformément aux dispositions statutaires
actuelles que les six cent nonante-sept mille dix-neuf (697.019) actions qui représentent le capital
actuel de la société sont réparties en :
- 34.889 actions de catégorie A.
- 5.021 actions de catégorie B.
- 237.938 actions de catégorie C.
- 158.301 actions de catégorie D.
- 260.870 actions de catégorie E.
 
2- Compte tenu de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts,
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« A) Le capital social est fixé à sept millions quatre cent cinq mille huit cent soixante-six euros
nonante-neuf cents (7.405.866,99 €). Il est représenté par six cent nonante-sept mille dix-neuf
(697.019) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont réparties en cinq (5) catégories :
Les trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf (34.889) actions numérotées 1 à 34.889
appartiennent à la catégorie A.
Les cinq mille vingt et une (5.021) actions numérotées 34.890 à 39.910 appartiennent à la catégorie
B.
Les deux cent trente-sept mille neuf cent trente-huit (237.938) actions numérotées 39.911 à 277.848
appartiennent à la catégorie C.
Les cent cinquante-huit mille trois cent et une (158.301) actions numérotées 277.849 à 436.149
appartiennent à la catégorie D.
Les deux cent soixante mille huit cent septante (260.870) actions numérotées 436.150 à 697.019
appartiennent à la catégorie E.
B) En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions en faveur d'actionnaires
existants, les parts cédées ou émises appartiendront automatiquement à la même catégorie que les
Volet B
actions du cessionnaire ou souscripteur.
En cas de cession d'actions à un tiers les actions cédées deviendront automatiquement des actions
de catégorie A.
C) S'il ne subsistait plus qu'une seule catégorie d'actions les dispositions des présents statuts
relatives aux droits respectifs des catégories d'actions cesseront d'avoir effet.
E) Le conseil d'administration agissant par deux de ses membres a pouvoir de faire constater
authentiquement les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent
article. »
 
II- DEMISSION – NOMINATION
 
1- L’assemblée prend acte de la démission de la société anonyme « NOSHAQ », ayant son siège
social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 0426.624.509.
RPM Liège, ayant pour représentant permanent Madame TYREKIDIS Joanna, domiciliée à 4130
Esneux, avenue Nandrin, 35, depuis le premier novembre deux mille dix-neuf.
 
2- Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie C, l’assemblée appelle aux
fonctions d’administrateur avec effet rétroactif au premier novembre deux mille dix-neuf, la société
coopérative à responsabilité limitée "NOSHAQ PARTNERS", dont le siège social est établi à 4000
LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 808.219.836. RPM LIEGE, laquelle
désigne Monsieur LIQUET Dimitri, domicilié rue de la Belle Jardinière 397 à 4031 ANGLEUR, en
qualité de représentant permanent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
JM GAUTHY, notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans
la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant 5 procurations.
- la coordination des statuts.