Ondernemingsnr : 0700438285
Naam
(voluit) : FRANK RENOVATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Lindenstraat 33
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 25 juli
2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
algemene vergadering dat alle honderd (100) aandelen in één hand verenigd zijn [...]. Zij verzoekt de
instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: FRANK RENOVATIE
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of
door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige
redenen en is genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen reke-
ning als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming:
•    Het aankopen, het verkopen, het in huur of in erfpacht nemen, het verhuren, het bouwen, het be-
heren van alle onroerende goederen van welke aard ook;
•    Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verka-
veling en hun valorisatie;
•    Alle aannemingen van slopingswerken;
•    Het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhouden van gebouwen;
•    Alle aannemingen van aanleg en onderhoud van diverse terreinen in het algemeen;
•    Alle aannemingen van ruwbouw in het algemeen. Dit omvat onder meer de metselwerken, de
voegwerken, de cementeer- en dekvloeractiviteiten en het construeren van daken;
•    Alle aannemingen van algemene bouwwerkzaamheden in het algemeen;
•    Alle aannemingen van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk in het algemeen;
•    Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken, onder andere aan gebouwen;
•    Het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat onder meer, zonder dat deze opsom-
ming beperkend is, de lokalisatie van laagspanningskabels en pijpen en het plaatsen van allerlei
elektrische bedrading, alsook de bedrading voor telefooninstallaties en de installatie van
hulpvoedingssystemen en be-veiligingssystemen;
•    Het uitvoeren van loodgieterswerk en installeren en aansluiten van sanitaire apparaten en leidin-
gen;
•    Het installeren van verwarming, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
•    Het isoleren van gebouwen;
•    Het afwerken van gebouwen, waaronder het uitvoeren van stukadoorswerk, schrijnwerk, vloeraf-
werking, behangen, schilderen, glaszetten, het  reinigen van gebouwen na beëindiging van de
werkzaam-heden, enzovoort;
•    Het inrichten van woningen, gebouwen, enzovoort;
•    Het ontwikkelen van bouwprojecten;
•    De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, het importeren en exporteren van bouwmaterialen;
•    De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, het importeren en exporteren, het huren en verhu-
ren, het leveren en plaatsen, de fabricatie en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle
techni-sche, elektrische en elektronische apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en
automatiseringsma-teriaal;
     Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen en alle opsommingen zijn geenszins
limita-tief, maar evenwel binnen de wettelijke bepalingen.
II.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinancie-ring van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onder-houden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikking-stelling van vastgoed aan de bestuurders van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze be-stuurders, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van roerende goederen, alsmede alle hande-lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goe-deren.
B.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrek-king tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aan-koop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III.  Algemene activiteiten
A.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechts-
personen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en
de in-vestering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
C.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of parti-
culieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels –en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen  van
opdrachten en functies.
E.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aan-
verwante immateriële duurzame activa.
F.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
an-dere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of sa-menhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan re-
glementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot niet-statutair
zaakvoerder), ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de heer Krzysztof Ibran, geboren te Zdunska Wola (Polen) op 23 december 1974, wonende te 8792
Waregem, Ter Lindenstraat 33;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.