Ondernemingsnr : 0658 866 461
Naam
(voluit) : Studios
(verkort) .
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Voordestraat 12 , 9850 Deinze
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28/03/2025, gehouden op de zetel blijkt dat
volgende werd beslist:
A. STATUTAIR
1/ Wijziging boekjaar
Gezien de activiteit van de vennootschap zich in hoofdzaak situeert met betrekking tot
(management)diensten in de PE-sector, en deze veelal per kalenderjaar werken, lijkt het logischer om alle
boekjaren gelijk te schakelen. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot en
met 31 december van datzelfde jaar. Het lopende boekjaar, dat begon op 1 april 2024, zal daarom uitzonderlijk
eindigen op 31 december 2025.
Bijgevolg wordt artikel 9 van de statuten gewijzigd als volgt:
"Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist om, ingevolge de wijziging van het boekjaar, de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni om 18u00.
Bijgevolg wordt artikel 8.1 van de statuten gewijzigd als volgt:
"De jaarvergadering vindt elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om 18u00. [ ... ]”
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Volmacht aan BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers
De buitengewone algemene vergadering verleent hierbij volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV PKF
BOFIDI Accountants & Advisers, Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis,
mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Suzana Fernandes, mevrouw Kim
Forment en mevrouw Tine Talpe, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties
zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van
de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op
alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te
vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de
aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat
en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging
van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van
het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan
de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Sylvia Vanbeveren
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de gecoördineerde statuten.