Ondernemingsnr : 0638880107
Naam
(voluit) : ADVIESKANTOOR VAN HECKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aalterbaan 183A bus 4
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig
op zesentwintig juni
in ons kantoor,
Voor mij LAURENT RENS, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent in de
vorm van een besloten vennootschap “NOTARIS LAURENT RENS”, met ondernemingsnummer
0843.064.612 zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21;
besloten vennootschap "ADVIESKANTOOR VAN HECKE", waarvan de zetel gevestigd is te 9990
Maldegem, Aalterbaan 183A bus 4.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0638.880.107
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart De Jaeger, te Watervliet, op 24 september 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september 2015, onder nummer
15315692, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte op 15 december 2023,
verleden voor Laurent Rens, notaris te Geraardsbergen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage
van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2023 onder nummer 23468534.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de heer Van Hecke Peter
wie geldig vertegenwoordigd is, zoals hierna vermeld:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
-De heer VAN HECKE Peter Theo Rita, geboren te Gent op tien september negentienhonderd
eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw LARIDAEN Jolien Mariette Henny, wonende te 9990
Maldegem, Kleine Bogaardestraat 6.
Gehuwd te Maldegem op acht september tweeduizend achttien onder het wettelijk stelsel bij gebrek
aan huwelijkscontract gewijzigd overeenkomstig oud artikel 1392 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek naar het stelsel van scheiding van goederen met beperkte gemeenschap ingevolge akte
wijzing huwelijksvermogensstelsel en akte boedelbeschrijving van al hun goederen en hun
wederzijdse rechten hebben geregeld op 29 november 2019 verleden voor notaris Laurent Rens te
Geraardsbergen
Hier vertegenwoordigd door de heer Mathias Rens ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 juni
2024, medewerker van het kantoor van notaris Laurent Rens te Geraardsbergen die keuze van
woonplaats doet op het notariskantoor van notaris Laurent Rens te 9500 Geraardsbergen,
Wijngaardstraat 21.
Eigenaar van honderdzesentachtig aandelen (186)
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. beslissing van verlengen boekjaar 30 juni 2024 naar 30 september 2025 en aanpassing algemene
vergadering naar de laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur.
2. volmacht formaliteiten en coördinatie van de statuten
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar 30 juni 2024 wordt verlengd naar 30 september
2025 en dat de algemene vergadering voor dit boekjaar zal doorgaan
op de laatste vrijdag van de maand mei 2026 om 17u00.
TWEEDE BESLUIT
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan:
De Besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met zetel te
9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit
te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN proces-verbaal
Opgemaakt en verleden te Geraardsbergen,
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
Volgen de handtekeningen.
Neergelegd ter registratie.
Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging  en volmacht door Van Hecke
Peter.
Laurent RENS, notaris.