N° d'entreprise : 0689685737
Nom
(en entier) : GOFFIN ET WAROLUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Regnié-Durette(EP) 17
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Géraldine VAN BILSEN, à Jambes, le 13 décembre 2022,
en cours d’enregistrement, il a été convenu ce qui suit :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « GOFFIN ET WAROLUS », ayant son siège social à 5101 Erpent, rue Regnié-Durette, 17,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0689.685.737 et assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0689.685.737.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Apports supplémentaires en espèces
2. Suppression du compte de capitaux propres indisponibles
3. Acomptes sur dividendes – Modification des statuts
4. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent ;
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS :
Après cet exposé, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions
suivantes.
PREMIERE RESOLUTION – APPORTS SUPPLEMENTAIRES EN ESPECES
Après que le Président de l’assemblée ait exposé qu’aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 10 septembre 2021, et dont question ci-
dessus, il a été décidé :
« En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) et la réserve légale de la
société soit mille huit cent soixante euros (1.860,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), a été converti en un compte de capitaux propres
“apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide à l’unanimité, immédiatement, conformément aux formes et majorités
de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres « apports non appelés »
où est inscrit la part non encore libéré à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé, et dès
lors, de supprimer l’obligation de libération du capital souscrit et non libéré à ce jour.
Par conséquent, ils ne doivent pas être mentionnés dans les statuts de la société. »
a) L'assemblée générale dispense l’organe d’administration de rédiger le rapport prévu par l’article 5
:121 § 1er du Code des Sociétés et Association.
b) L’assemblée générale propose d’accepter des apports supplémentaires, en numéraire, à
Volet B
concurrence d’un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) pour porter le montant des
apports de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €)
ayant pour effet de porter le nouveau montant des apports libérés en numéraire au montant
initialement souscrit du capital avant la dispense de libération dont question à ladite assemblée
générale du 10 septembre 2021.
En contrepartie de ces apports nouveaux, qui seront entièrement libérés, il ne sera pas créé de
nouvelles actions vu la souscription desdits nouveaux apports par les deux actionnaires existant de
la société.
c) Immédiatement après, interviennent ici personnellement Monsieur GOFFIN Pierrick et Monsieur
WAROLUS Florian, préqualifiés.
Lesquels après avoir entendu tout ce qui précède, déclarent souscrire l’ensemble des apports
nouveaux décidés à concurrence ensemble de six mille deux cents euros (6.200,00 €)
Ils déclarent que l’intégralité des apports nouveaux, soit la somme de six mille deux cents euros
(6.200,00 EUR) ont été libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial BE84 0018
3212 2559 auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, tel que cela résulte d’ailleurs de l’
attestation émise par ladite banque qui restera au dossier.
d) L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée :
- les nouveaux apports sont intégralement libérés ;
- que les capitaux propres sont désormais représentés par cent quatre-vingt-six actions (186)
actions, sans mention de valeur nominale, toutes identiques et entièrement libérées.
- que les nouveaux apports ne seront pas inscrits sur un compte de capitaux propres indisponibles et
seront donc disponibles pour distribution.
L'assemblée constate et requiert également le notaire soussigné d’acter qu'ensuite de ce qui
précède l’apport, d’un montant de six mille deux cents euros est réalisé, de sorte que la société
dispose de ce chef du montant de six mille deux cents euros.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION – SUPPRESSION DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES
INDISPONNIBLES
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – ACOMPTES SUR DIVIDENDES – MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée propose de permettre à l’organe d’administration de la société de procéder à la
distribution d’acompte sur dividendes et en conséquence ajouter le texte suivant in fine de l’article 27
des statuts :
« L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5: 142 et 5: 143 du
code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L’assemblée propose de conférer tous pouvoirs :
* à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour l’exécution des dispositions prises
sur les objets qui précèdent ;
* au notaire instrumentant pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d’une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l’adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
* au notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur Belge.
* à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation en vue d’accomplir toutes démarches
nécessaires auprès des administrations compétentes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
 
Pour EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME en vue uniquement de l’E-dépôt SUIT LA SIGNATURE
DU NOTAIRE PRECITE Egalement déposé ;
Volet B
• expédition de l’acte
• statuts initiaux