Ondernemingsnr : 0742953880
Naam
(voluit) : SPANHAAK CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paardenmarktstraat 148
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op drieëntwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire
Vennootschap “SPANHAAK CONSULTING”, met zetel te 3080 Tervuren, Paardenmarktstraat 148 en
met ondernemingsnummer 0742.953.880 volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
A. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan/de beherende vennoot van
9 oktober 2023 over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – hierna WVV,
met daaraan gehecht een staat van activa en passiva per 31 juli 2023 opgesteld overeenkomstig
artikel 14:3 van het WVV en overeenkomstig 5:101 WVV voor wat betreft de uitbreiding van het
voorwerp.
B. De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld op 14 oktober 2023 door DE SITTER
ACCOUNTANTS & CONSULTING, met zetel te 3140 Keerbergen, Putsebaan 218A, alhier
vertegenwoordigd door de heer Glenn De Sitter, gecertificeerd fiscaal accountant, over de staat van
activa en passiva, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV. Dit verslag besluit als volgt:
10 BESLUIT“
Het nazicht dat ondergetekende, overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de controlenorm van het ITAA van toepassing
op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande omzetting van de
Commanditaire Vennootschap “Spanhaak Consulting” in een Besloten vennootschap, is gebaseerd
op de staat van activa en passiva afgesloten per 31 juli 2023, die aan ondergetekende door de
bestuurder van “Spanhaak Consulting” CommV werd overhandigd.
De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief
is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 juli 2023.
Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die
ondergetekende er op wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Het “nettoactief”, volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 31 juli 2023, bedraagt
83.929,13 EUR en is dus hoger dan het “kapitaal” ad 500,00 EUR.
Ondergetekende wil opmerken dat na de omzetting, er zal worden beslist om het statutair “kapitaal”
op te heffen (bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten overhandigd, zodat ondergetekende niet in de
mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten over te maken aan de vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op het door ondergetekende uitgevoerde nazicht.
Tot slot wenst ondergetekende op te merken dat de aangeleverde staat van activa en passiva
eveneens de resultatenrekening over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 weergeeft.
Deze weergave hoort geen onderdeel te zijn van de staat van activa en passiva. Dit gedeelte werd
dan ook niet weerhouden om te komen tot de uitvoering van dit controleverslag en het besluit. Deze
sectie m.b.t. de resultatenrekening is dan ook op geen enkele mogelijke manier enig onderdeel van
de geverifieerde staat van activa en passiva of enig ander besluit genomen over dit document.
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van “Spanhaak
Consulting” CommV in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Keerbergen, 14 oktober 2023
Glenn De Sitter
Gecertificeerd (Fiscaal) Accountant”
“C. Vervolgens besluit de vergadering unaniem om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen
met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen (afgekort BV).
De reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op voormelde staat van actief en passief, zo
ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen.
Alle verrichtingen die sedert voormelde staat van actief en passief werden gedaan door de
commanditaire vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap,
inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
De besloten vennootschap mag het ondernemingsnummer 0742.953.880 behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en deze beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap vastgesteld, volgens artikel 14:9 van
het WVV en met uitbreiding van het doel overeenkomstig artikel 5:101 WVV, hier bij uittreksel
weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SPANHAAK CONSULTING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft, tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het verstrekken van alle commerciële dienstverlening, bemiddeling, consultancy, management, en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot IT, informatie- en dataverwerking,
informatiebehandeling, soft- en hardware, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden.
-Het verzorgen van alle technische werkzaamheden inzake computersystemen, met inbegrip van
levering, installatie en onderhoud, programmatie en elke andere vorm van dienstverlening.
-het ontwikkelen, commercialiseren, beheren en aanbieden van applicaties, webstekken en software
in de breedste zin van haar betekenis.
- Het ontwikkelen, commercialiseren, beheren en aanbieden van Virtual Reality (VR) en Augmented
Reality (AR) applicaties en hardware.
- Het ontwikkelen, commercialiseren, beheren en aanbieden van PC, VR end AR gaming
- Het commercialiseren, beheren, ontwikkelen alsook het verstrekken van toegang tot onlinediensten
voornamelijk maar niet beperkt tot data en haar verwerking.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe diensten; nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Het verhuren van webruimte — hosting
- De import, export, aan- en verkoop, distributie, huur en verhuur, leasing en opslag van alle hard- en
software
- Het uitvoeren, organiseren, begeleiden en commercialiseren van economische en marktstudies
alsook het adviseren hieromtrent
- Het verstrekken van alle commerciële dienstverlening en consultancy met betrekking tot branding,
marketing, public relations enzoverder.
- De organisatie en coördinatie het geven alsook het bijwonen van seminaries, voordrachten,
opleidingen, symposia, workshops, beurzen, tentoonstellingen, vernissages, evenementen en
manifestaties, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, literaire, artistieke,
culturele, sportieve, culinaire, recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin van het woord. Deze
opsomming is exemplatief en niet limitatief
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met
betrekking tot maar niet beperkt tot voornemende activiteiten.
- Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien,
licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van
aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doelomschrijving of activiteiten van de vennootschap
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen van alle roerende of
onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en
ruil van alle roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken
van alle voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
- Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
- Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoeder of vereffenaar in
andere vennootschappen of verengingen.
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
- Het aankopen, verkopen, transporteren, onderhouden, verhuren, leasen van voertuigen
- Het promoten van evenementen, diensten en producten
- Het transporteren van goederen
- Holdingactiviteiten, hetzij, maar niet beperkt tot: het oprichten van-, het deelnemen in, zich
financieel of anderszins interesseren bij en samenwerken met andere ondernemingen, hetzij direct,
hetzij indirect, het voeren van directie, het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van
vermogensbestanddelen, het (doen) financieren van-, het instaan voor- of het stellen van zakelijke of
persoonlijke zekerheden voor, al dan niet een onderneming drijvende derden, en voor andere
ondernemingen, met name die waarmede de Vennootschap in een groep is verbonden.
• De vennootschap is bevoegd om deel te nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of niet
gelijkaardig is of overeenstemt met het doel van de vennootschap, of die van aard zijn om het doel
van de vennootschap te bevorderen, door middel van een inbreng in geld of in natura, door middel
van een inbreng inbrengen in geld of in natura, door fusie, door onderschrijving, door deelneming,
door deelneming, door financiële tussenkomst of anderszins.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middelen van een
wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de wettelijke bepaling inzake
vennootschappen. De vennootschap mag alle handels-, nijverheid, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan
het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De opsomming
van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door exclusieve bevoegdheden
die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelden activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts
mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest terug beschikking zal zijn. De
vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op alle mogelijke plaatsen, zowel in België als in
het buitenland, op alle mogelijke wijzen en onder de voorwaarden die haar het beste geschikt lijken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel ten commerciële als ten patrimoniale titel, alle
activiteiten in verband met onroerend goed, en meer in het bijzonder het verwerven, vervreemden,
promoten, huren, verhuren, oprichten, ruilen en te gelde maken van alle mogelijke onroerende
goederen, gebouwd of niet, en daarop alle mogelijke zakelijke rechten toestaan, zoals bijvoorbeeld
erfpacht en opstal.
De vennootschap kan ieder mandaat van beheer, bestuur of management van andere
rechtspersonen aanvaarden en zich voor derden borg stellen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen
Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit
Ontslag beherende vennoot
De algemene vergadering besluit de beherende vennoot, heer SPANHAAK Thomas James,
wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Leopold II laan, 61/0029, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent hem volledige en algehele kwijting en décharge voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: heer SPANHAAK Thomas
James, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Leopold II laan, 61/0029, hier aanwezig. Hij verklaart
deze benoeming te aanvaarden en dat niets zich ertegen verzet.
Over de bezoldiging van dit mandaat zal worden beslist door de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren,
Paardenmarktstraat 148.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit:
- machtiging te verlenen aan de nieuw benoemde bestuurder om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap
- verslag van het bestuursorgaan (met staat van passief en actief)
- verslag van de gecertificeerd accountant