Ondernemingsnummer :
0810416984
Benaming :
(voluit) :
TRANSPORT L'ECLUSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noorwegenstraat 16
9940 Evergem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38, op 28 december 2018, aangeboden ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRANSPORT L’ECLUSE”,
met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 16 is bijeengekomen en volgende
beslissingen heeft genomen, allen met éénparigheid van stemmen, waarvan het uittreksel, enkel
dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
juli tweeduizend achttien (01/07/2018) vervroegd te beëindigen op éénendertig december
tweeduizend achttien (31/12/2018).
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op één
juni tweeduizend negentien (01/06/2019), achttien uur.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te
passen als volgt:
    •  De tekst van artikel 18 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene
vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Luik B
-De tekst van artikel 29 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van
Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om een gecoördineerde tekst van de statuten op te
stellen en neer te leggen bij de bevoegde griffie.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke” te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135, en aangestelden
- Mevrouw Marian Van den Broucke, accountant, wonende te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat
135,
- De Heer Alain De Kezel, accountant, wonende te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135, ieder van
hen bevoegd afzonderlijk op te treden, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de administratie der Belasting over de Toegevoegde Waarde en
directe belastingen, de diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit,
alsook tegenover de kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en sociale kassen,
teneinde daar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle
andere administratieve verplichtingen van de vennootschap uit te voeren met inbegrip van controles,
inregelstellingen en het afsluiten van akkoorden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging: afschrift de dato 28 december 2018 en coördinatie van de statuten.
 
Getekend
Frederik Tack , notaris te Wachtebeke