Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : WM-Infinity
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 42/2
 : 8531 Hulste
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sabine Destrooper, notaris te Ledegem, die haar ambt
uitoefent in de BV ‘Notariaat Destrooper, Cleeremans & Vanhixe’, met zetel te 8880 Ledegem,
Rollegemstraat 56, ter registratie aan te bieden, dat er op 9 april 2021 tussen 1. Mevrouw
VANACKER Mieke Marie Louise, geboren te Waregem op zesentwintig juli negentienhonderd
vierenzestig, wonende te Kortrijk, Doorniksewijk 68/ bus 2.1 en 2. de besloten vennootschap
"BAUROOY", met zetel te 9840 De Pinte, Wielewaalpark 7, BTW BE0765.378.203,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, een besloten vennootschap werd opgericht, onder de
naam “WM-Infinity”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:
- Artikel 1 – NAAM: WM-Infinity
- Artikel 2 - ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
0766595255
Luik B
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur, te rekenen van de oprichting.
- Artikel 5 - INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
De oprichters hebben volgende inbrengen gedaan, die volledig werden volgestort:
- door de BV Baurooy, vertegenwoordigd zoals gezegd, voor een bedrag van ZEVENHONDERD
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00), waarvoor hem ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen
worden toegekend;
- door mevrouw Mieke Vanacker voor een bedrag van TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO
(€ 250.000,00), waarvoor haar TWEEHONDERD VIJFTIG (250) aandelen worden toegekend.
Hetzij in totaal: DUIZEND (1.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE79 7330 5812 2733 op naam van de
vennootschap-in-oprichting bij KBC Bank.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Artikel 11 - BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minimum 3
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt benoemd:
    1.  één bestuurder benoemd door MIEKE VANACKER; en
    2.  twee bestuurders benoemd door BAUROOY BV,
telkens gekozen uit een lijst van minstens 2 kandidaat-bestuurders voorgedragen door de betrokken
aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
Bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige Bestuurders op de eerstvolgende vergadering
van de Raad van Bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe Bestuurder uit een lijst van
kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordracht de Bestuurder wiens
mandaat is opengevallen, werd benoemd.
Benoeming voorzitter
Luik B
Eén van de bestuurders benoemd op voordracht van BAUROOY BV zal als voorzitter worden
benoemd, en bij afwezigheid, zal de andere bestuurder benoemd op voordracht van BAUROOY BV
optreden als voorzitter (de “Voorzitter”).
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 12.- Werking van het bestuursorgaan
1 Elke Bestuurder, redelijk handelend, heeft het recht om de Voorzitter te verzoeken om een
vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen.
2 Opdat de Raad van Bestuur geldig kan beraadslagen, wordt minstens drie Werkdagen voor de
vergadering een oproeping verstuurd aan alle Bestuurders, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid of indien de Bestuurders unaniem akkoord gaan met een kortere oproepingstermijn.
Een oproeping wordt geacht geldig te zijn gedaan indien verstuurd per brief, e-mail of enige
communicatiemethode opgenomen in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek. Elke oproeping
omvat minstens een uiteenzetting van de agenda van de vergadering en in bijlage een kopie van alle
documentatie redelijkerwijze vereist om zinvol te beraadslagen en te beslissen over de punten op de
agenda. Alle Bestuurders ontvangen dezelfde informatie.
3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De Voorzitter kan niettemin besluiten dat Bestuurders de vergadering kunnen bijwonen per
telefoonconferentie, videoconferentie of enig andere communicatiemiddel dat simultane en
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.
4 Een Bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van
Bestuur door een volmacht verleend aan een andere Bestuurder.
5 Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de Bestuurders.
- Artikel 13.- Aanwezigheidsquorum en meerderheid
1 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de agenda indien
minstens de helft van de bestuurders, waaronder in elk geval de bestuurder benoemd op voordracht
van MIEKE VANACKER en één bestuurder benoemd op voordracht van BAUROOY BV, aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
In de mate dat het aanwezigheidsquorum niet vervuld is tijdens een eerste vergadering, kan een
tweede vergadering worden samen geroepen die, behoudens in geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid, ten vroegste drie Werkdagen na deze eerste vergadering wordt gehouden, om te
beraadslagen over dezelfde agenda als de eerder bijeen geroepen vergadering van de Raad van
Bestuur. Deze vergadering zal geldig beraadslagen over de punten op de agenda, op voorwaarde
dat minstens de helft van de Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn tijdens deze
vergadering.
2 Elke bestuurder heeft één stem.
3 Voor de besluitvorming streeft de Raad van Bestuur steeds naar een consensus. Indien een
consensus evenwel niet mogelijk blijkt, kan de Raad van Bestuur beslissen met gewone meerderheid
van stemmen, behalve zoals voorzien in punt 4 hierna.
4 De volgende beslissingen van de Raad van Bestuur vereisen voor een goedkeuring niet alleen een
gewone meerderheid van stemmen, maar ook een positieve stem van minstens één bestuurder
benoemd op voordracht van BAUROOY BV en één bestuurder benoemd op voordracht van MIEKE
VANACKER:
        1.  De aanpassing van de vergoeding van Midunia BV of Baurooy BV onder hun respectievelijke
dienstverleningsovereenkomst met de Vennootschap of onder een vervangende of bijkomende
dienstverleningsovereenkomst met Baurooy BV, Wim Maurau of enige andere vennootschap door
Wim Maurau gecontroleerd;
        2.  de goedkeuring of wijziging van de boekhoudregels en waarderingsprincipes; en
        3.  goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en, desgevallend, het jaarverslag, die aan
de Algemene Vergadering dienen te worden voorgelegd.
- Artikel 14.- Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
        1.  door minimum twee Bestuurders waarvan minstens één bestuurder benoemd op voordracht
door BAUROOY BV, samen optredend;
        2.  binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een Gedelegeerd Bestuurder; en
        3.  door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van
hun mandaat.
- Artikel 15.- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 17.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel, indien er meerdere zijn, gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 18.- Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft ieder aandeelhouder het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. In dat geval
kan de aandeelhouder ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
- Artikel 19. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand mei om 20 uur.
- Artikel 26. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 32. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- Artikel 33. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 40 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
- 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand mei van het jaar
2023.
- 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8531 Harelbeke (Hulste), Brugsesteenweg 42/2.
- 4. BENOEMINGEN:
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "BAUROOY", voornoemd, die voor de uitvoering van deze opdracht vast
vertegenwoordigd wordt door de heer Wim MAURAU, voornoemd, hier aanwezig en die deze
benoeming aanvaardt;
- De besloten vennootschap “MIDUNIA", met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), Brugsesteenweg
Luik B
42/2, BTW BE0562.928.810, RPR Gent afdeling Kortrijk, die voor de uitvoering van deze opdracht
vast vertegenwoordigd wordt door mevrouw Mieke VANACKER, voornoemd, hier aanwezig en die
deze benoeming aanvaardt.
- Mevrouw BOOY Ann Gaston Katrien, [rijksregisternummer: 86.07.14-098.76], wonende te De Pinte,
Wielewaalpark 7, wiens aanvaarding van haar mandaat zal blijken uit de uitoefening er van.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aanwezige benoemde niet-statutaire bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Wordt benoemd tot Voorzitter van het bestuursorgaan: de BV Baurooy, vast vertegenwoordigd door
de heer Wim Maurau
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur: de BV Baurooy, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Maurau.
- 5. COMMISSARIS:
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
- 6. OVERNAME VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP-IN-OPRICHTING
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap-in-oprichting sedert 11 december 2020
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
- 7. VOLMACHT: De oprichters geven hierbij volmacht aan de bv ESPERTO Kortrijk, met zetel te
Kortrijk, President Kennedypark 1/a, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten
 
 
Voor uittreksel,
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift oprichtingsakte de dato 9 april 2021;
    •  Statuten van de vennootschap