Ondernemingsnr : 0426062503
Naam
(voluit) : Drukkerij-Uitgeverij De Bode van Schoten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Villerslei 50
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Bracke te Brecht op 30
januari 2024, repertorium 21861 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DE BODE VAN SCHOTEN", met maatschappelijke zetel
te 2900 Schoten, Villerslei 50, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0426.062.503,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en
de wettelijke reserves (statutaire onbeschikbare reserves) van de vennootschap, hetzij zevenduizend
zevenhonderd en elf euro negenenzestig cent (€ 7.711,69) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen naar een
beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen beschikbaar worden
gemaakt doch dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met ingang van heden de benaming van de vennootschap te
wijzigen van “Drukkerij-Uitgeverij De Bode van Schoten” in “Bode van Schoten”.
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap de dato 30 januari
2024. De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag.
b) De algemene vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zodat
deze de hierna volgende handelingen kan stellen en dit door de schrapping en vervanging van de
bestaande tekst van het voorwerp door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en rekening van derden zowel in het binnenland als in het buitenland:
    •  De oprichting van een uitgevers- en drukkerijbedrijf in de meest uitgebreide zin;
    •  De uitgave, productie, verkoop, distributie, import en export van tijdschriften, boeken, brochures,
drukwerken en alle andere mogelijke vormen van communicaties, verwerven en verhandelen van
persoonlijke rechten, evenals de bemiddeling in en de uitvoering van redactionele en publicitaire
opdrachten; kleinhandel in dagbladen en diverse publicaties, bureelbenodigdheden, schrijf- en
papierwaren, schoolgerief, tekenmateriaal, tabakswaren, speel- en snoepgoed.
    •  De promotie en de inrichting van diverse organisaties, het inrichten van teken-, advertentie- en
reclamebureau en de uitoefening van alle activiteiten die hiermede verband houden
    •  Het optreden als agent, commercieel vertegenwoordiger of andere representatie
    •  Het optreden als consultant op commercieel en administratief vlak
    •  Het verlenen van adviezen van technische en commerciële aard in de ruimste zin
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
    •  Advies inzake commerciële belangen van klanten, inzake bedrijfsstrategie en planning inzake
uitbouw van commerciële netwerken voor klanten inzake aanbreng, uitvoeren en samenstelling van
orders, realiseren van verkoop.
    •  De verkoop en promotie van bouwmaterialen in groot- en kleinhandel, ondersteuning, coaching
van verkoopafdelingen van bedrijven.
    •  Consultant van bedrijven en ondernemingen
    •  Het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de bestuurders en
aandeelhouders en hun familieleden.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen
    •  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door de aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbuiten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
    •  het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
    •  haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  het ontwikkelen en verstrekken van managementconsultancy aan bedrijven;
    •  het organiseren, ontwikkelen en implementeren van opleidingen op het gebied van
bedrijfsbeheer en alle aanverwante gebieden;
    •  het ontwikkelen van knowhow op organisatorisch, financieel en operationeel vlak.
    •  De aankoop en verkoop van alle materialen, goederen en rechten verband houdend met de
activiteiten van het maatschappelijk voorwerp. 
    •  Het ter beschikking stellen van postbussen, post restante adressen en dergelijke meer.
    •  Organiseren van manifestaties en evenementen.
    •  De aan- en verkoop van alle goederen voedingsproducten, dranken, wijnen, frisdranken en
dergelijke meer, met inbegrip van materieel en materiaal aanverwant aan de horeca en/of erin
gebruikt.
    •  De groot- en kleinhandel, de import en export in allerhande goederen, met inbegrip van vis,
vleeswaren, zuivelproducten, voeding, dranken alcoholische en andere.
    •  het verhandelen van voeding en het uitbaten van een snackbar/café.
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van allerhande roerende goederen en horecamaterialen in het
bijzonder
    •  De ambulante handel en markthandel.
    •  De aan- en verkoop van onroerende goederen, de al dan niet gemeubelde verhuring ervan.
    •  Ontwikkelen van projecten zowel in binnen- en buitenland in de meest ruime zin
    •  Aankopen, verkopen en verhuren van vakantiewoningen in het binnen- en buitenland
    •  de vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop, als op markten,
beurzen via een eigen winkel en huis aan huis verkoop.
    •  administratie en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
    •  aan- en verkoop van alle goederen
    •  importeren en exporteren van alle goederen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop en verkoop van goederen van alle aard,
binnenlandse en buitenlandse, voor eigen rekening, voor rekening van derden, op commissie en
anders, invoer en uitvoerhandel. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen,
voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij
mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, mits aanstelling van een
vaste vertegenwoordiger.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, op alle wijze en manieren, die zij het best
geschikt achten onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap
beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te
stimuleren, te plannen en te coördineren.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. De vennootschap heeft als naam “BODE VAN SCHOTEN” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)
4. Begin en einde boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar (artikel 21).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 22)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 25)
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 15)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Wanneer bij een éénhoofdige vennootschap geen bestuurder aangesteld werd, heeft de enige
aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. (artikel 12)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen verlenen aan één of meerdere bijzondere lasthebbers. De bijzondere
lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven volmacht.
(artikel 13)
8. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en rekening van derden zowel in het binnenland als in het buitenland:
• De oprichting van een uitgevers- en drukkerijbedrijf in de meest uitgebreide zin;
• De uitgave, productie, verkoop, distributie, import en export van tijdschriften, boeken, brochures,
drukwerken en alle andere mogelijke vormen van communicaties, verwerven en verhandelen van
persoonlijke rechten, evenals de bemiddeling in en de uitvoering van redactionele en publicitaire
opdrachten; kleinhandel in dagbladen en diverse publicaties, bureelbenodigdheden, schrijf- en
papierwaren, schoolgerief, tekenmateriaal, tabakswaren, speel- en snoepgoed.
• De promotie en de inrichting van diverse organisaties, het inrichten van teken-, advertentie- en
reclamebureau en de uitoefening van alle activiteiten die hiermede verband houden
• Het optreden als agent, commercieel vertegenwoordiger of andere representatie
• Het optreden als consultant op commercieel en administratief vlak
• Het verlenen van adviezen van technische en commerciële aard in de ruimste zin
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
• Advies inzake commerciële belangen van klanten, inzake bedrijfsstrategie en planning inzake
uitbouw van commerciële netwerken voor klanten inzake aanbreng, uitvoeren en samenstelling van
orders, realiseren van verkoop.
• De verkoop en promotie van bouwmaterialen in groot- en kleinhandel, ondersteuning, coaching van
verkoopafdelingen van bedrijven.
• Consultant van bedrijven en ondernemingen
• Het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de bestuurders en
aandeelhouders en hun familieleden.
• Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen
• De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door de aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbuiten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
• het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
• haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
• het ontwikkelen en verstrekken van managementconsultancy aan bedrijven;
• het organiseren, ontwikkelen en implementeren van opleidingen op het gebied van bedrijfsbeheer
en alle aanverwante gebieden;
• het ontwikkelen van knowhow op organisatorisch, financieel en operationeel vlak.
• De aankoop en verkoop van alle materialen, goederen en rechten verband houdend met de
activiteiten van het maatschappelijk voorwerp. 
• Het ter beschikking stellen van postbussen, post restante adressen en dergelijke meer.
• Organiseren van manifestaties en evenementen.
• De aan- en verkoop van alle goederen voedingsproducten, dranken, wijnen, frisdranken en
dergelijke meer, met inbegrip van materieel en materiaal aanverwant aan de horeca en/of erin
gebruikt.
• De groot- en kleinhandel, de import en export in allerhande goederen, met inbegrip van vis,
vleeswaren, zuivelproducten, voeding, dranken alcoholische en andere.
• het verhandelen van voeding en het uitbaten van een snackbar/café.
• Aankoop, verkoop en verhuur van allerhande roerende goederen en horecamaterialen in het
bijzonder
• De ambulante handel en markthandel.
• De aan- en verkoop van onroerende goederen, de al dan niet gemeubelde verhuring ervan.
• Ontwikkelen van projecten zowel in binnen- en buitenland in de meest ruime zin
• Aankopen, verkopen en verhuren van vakantiewoningen in het binnen- en buitenland
• de vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop, als op markten,
beurzen via een eigen winkel en huis aan huis verkoop.
• administratie en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
• aan- en verkoop van alle goederen
• importeren en exporteren van alle goederen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop en verkoop van goederen van alle aard,
binnenlandse en buitenlandse, voor eigen rekening, voor rekening van derden, op commissie en
anders, invoer en uitvoerhandel. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen,
voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij
mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, mits aanstelling van een
vaste vertegenwoordiger.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, op alle wijze en manieren, die zij het best
geschikt achten onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap
beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te
stimuleren, te plannen en te coördineren. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 16).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 17)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Op elke vergadering
wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die door alle aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders wordt ondertekend.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. (artikel 18).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere stemgerechtigde aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Rechtspersonen en onbekwamen mogen slechts worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of
statutaire vertegenwoordigers, onverminderd de voorafgaande bepaling.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden of in het
geval van verantwoorde hoogdringendheid. (artikel 19)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de zaakvoerders, te weten de heer HESTERS René
en de heer HESTERS Remko, beiden voornoemd, en verleent kwijting voor hun mandaat.
De algemene vergadering herbenoemt de heer HESTERS René en de heer HESTERS Remko,
beiden voornoemd, hier aanwezig, als bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen zij aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De heer HESTERS René en de heer HESTERS Remko, verklaren elk van beiden dat er in hun
hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van bestuurder op te nemen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Villerslei 50.
ACHTSTE BESLUIT
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap DELVOLY en CO, gevestigd
te 2170 Antwerpen (Merksem), Groenendaallaan 90, bus 2, met ondernemingsnummer
0431.720.868, aan haar werknemers of aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist. Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die
ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Luc Bracke te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.