guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0447 794 857
Nom
(en entier) : TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 50 Boîte B3 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Fondés de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 18/12/2024:
"Le Conseil d'administration décide de modifier les pouvoirs de signature conférés lors de la réunion du
Conseil d'administration du 01/09/2021 de la façon suivante :
Montant de l'engagement :
- Au-delà de 1.000.000,00 EUR: 1 membre du Conseil d'administration (signature à droite) et 1 membre du
Conseil d'administration (signature à gauche).
- Entre 500.000,00 et 1.000.000,00 EUR: 1 membre du groupe A (signature à droite) et 1 membre du
Conseil d'administration (signature à gauche).
- Entre 250.000,00 EUR et 500.000,00 EUR: 1 membre du groupe B (signature à droite) et 1 membre du
du Conseil d'administration ou 1 membre du groupe A (signature à gauche).
- En deça de 250.000,00 EUR: 1 membre du groupe B ou 1 membre du groupe C ou toute autre personne
désignée à cet effet par les membres des groupes B et C.
- en deça de 50.000,00 EUR: 1 membre du groupe D
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
A :
- Vincent Domen - Administrateur Délégué & CEO (Managing Director & CEO)
- Isabelle Devos
- Nicolas Vanderbist
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
B :
- Geert Van Vlerken
- Kurt Vermeulen
- Agnes Berlemont
- Denis Léonard
- Florian Zimmermann
- Eddy Boelen
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
C:
- Ann Lenaerts
- Bart Dasseville
- Miguel Vanhollebeke
- Leo Marichal
- Abdellah Boujediane
- Rudy De Cock
- Emmanuel Ducloie
- Mustapha Mettioui
- Bruno Cardaci
- Dimitry Matthijs
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
D:
- Rudy Morel
- Philippe Bourgeois
- Bennie Lecok
- Tony Maenhout
- Cédric Cuyckens
- Michaël Bruneau
- Jochen Riemer
- Peter Van den Broeck
- Fabrice Wien
- Paulien Verachtert
- Amber Geens
- Nawal Bouimadaghen
- Jochen Riemer
- Frédéric Parmentier
- Wim Stockx
- Maxime Maertens
- Guillaume Smets
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et à Arthur de Callatay,
avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem - Wittamer - Marnef & Partners > dont les bureaux sont
établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins
de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce Conseil
d'administration ainsi qu'à toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris
les formalités à réaliser auprès de la B.C.E ..
0872 640 506	N' d'entreprise
Nom
Active Motif SA	ten entier)
ten abrege)
Société Anonyme	Forme legale
Drève Richelle, 167 B4, 1410 Waterloo	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Pouvoirs
Le 4 février 2025, Monsieur Theodore J. De Frank, administrateur-délégué d'Active Motif SA, décide de
donner procuration à la personne suivante, ayant le statut d'employé de la société, pour pouvoir agir,
individuellement et sans limites, en tant que mandataire de la société afin de représenter et engager celle-
ci valablement dans le cadre de sa gestion journalière, comprenant les pouvoirs ci-après détaillés, sans
que cette énumération soit limitative.
A Monsieur Plümpe Jorg, domicilié à Dr Theobald-Schrems-Str., 12, D-93055 Regensburg, Germany, né à
Rotenburg A.D. Fulda le 2 juin 1967, avec le numéro national LFTG3PC71 :
- La gestion des relations avec les clients (accords commerciaux, accords confidentiels).
- La gestion des relations avec les fournisseurs (signature de contrats, achats de stocks et de fournitures
et achats de biens d'équipement dans le respect des limites d'autorisation de dépenses fixées par
l'entreprise).
- La gestion des ressources humaines (pouvoir de recruter, de signer des contrats d'emploi, de décider
de la rémunération, de terminer des contrats de travail et de traiter avec les entreprises responsables
de l'administration salariale).
- Représenter légalement l'entreprise en cas de litige.
- Accomplir tous les actes et signer tous les documents au nom de la société qu'elle pourrait juger, de
sa propre initiative, utiles ou souhaitables dans le cadre de son mandat.
Le 4 février 2025, Monsieur Theodore J. De Frank, administrateur-délégué d'Active Motif SA, décide
également de révoquer le pouvoir de représenter et engager la société, tel que décidé le 8 février 2022, à
Madame Estelle Suaud, née à Fontenay-Le-Comte le 4 janvier 1979, avec numéro national 790104-50868,
domiciliée Club de Romagne 24, à 38280 Villette D'Anthon, France
Madame Anne-Sophie Herphelin, née à Tournai le 28 juin 1972, avec numéro national 720628-39825,
domiciliée Avenue des Cerisiers 26 à 1330 Rixensart, Belgique, conserve son pouvoir de représenter et
engager la société tel que décidé le 8 février 2022.
La société s'engage à ratifier tous les actes valablement posés par les mandataires ci-dessus, à savoir
Madame Anne-Sophie Herphelin et à Monsieur Plumpe Jorg dans le cadre de ces mandats.
Tout pouvoir accordé par la présente procuration peut être modifié ou révoqué à tout moment par
l'administrateur délégué de la société.
L'administrateur-délégué donne procuration à Mme Anne-Sophie Herphelin (NN 720628-39825), avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités pour le dépôt auprès du greffe du tribunal
de l'entreprise des présentes décisions ainsi que pour leur publication aux annexes du Moniteur Belge, en
ce compris la signature des formulaires 1 et 2.
Anne-Sophie Herphelin
Mandataire.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise	0665 728 024
Nom
ELLIPSE PROJECTS Belgium	(er ertier:
len aoregé !
Société anonyme	Forme légale
44, Avenue des Arts, 1040 Bruxelles	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Assemblée générale ordinaire tenue le 27
juin 2024
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2024 que :
-la société « Christian Missante, », dont le siège social est situé au 56 boîte 26, Avenue du Martin-Pêcheur,
1170 Watermael-Boitsfort, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.163.093,
a été nommée en tant que commissaire de la Société jusqu'à l'assemblée générale de 2026.
Déposé en même temps:
- l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2024.
Olivier PICARD
Administrateur
Nom et qualite du notaire nstrumentant on de la personne ou des personnes	Au recto
Nº d'entreprise : 0464 869 728
Nom
(en entier) : Europe Trading Corporation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Pâquerettes 55, Boîte 43, 1410 Waterloo	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11/12/2024
Le président porte à la connaissance de l'assemblée que madame HOET Monica a décidé de mettre fin à son;
mandat d'administrateur pour raisons personnelles à partir du 31 décembre 2024. Elle demande la décharge pour;
l'exécution de son mandat.
L'assemblée accepte la démission de madame HOET Monica à l'unanimité des voix.
Le président propose à l'assemblée de renommer comme administrateur monsieur GELDOF Eric à partir du
1er janvier 2025 et pour une période de six année.
Après délibération, l'assemblée approuve cette re-nomination à l'unanimité des voix.
Le conseil d'administration propose monsieur GELDOF Gérémy, comme administrateur.
Cette nomination est faite pour une période de six ans qui débutera le 1er janvier de l'année 2025.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 114 771
Nom
IMMO HUSACHA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Paul Emile, 31/A à 4340 Awans
Objet de l'acte : Démission d'Administrateur
(suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/02/2025)
A l'unanimité, l'Assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Ciancone Antonio et ce
à partir du 20/02/2025.
Elle acte également la cession des deux actions de Ciancone Antonio en faveur de Paque Claire.
Par conséquent, toutes les actions de la société IMMO HUSACHA SA sont maintenant réunies dans les
mains de Madame Paque Claire.
Paque Claire,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0423 118 750
Nom
(en entier) : LOMAN
(en abrégé) :
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Albert ler 44 - 6061 Charleroi
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
- La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Démission de l'administratrice, Madame VANBELLE Marie
2. Décharge de l'administratrice, Madame VANBELLE Marie
3. Divers
- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement des
formalités des convocations ;
- Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les statuts ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1. Démission de l'administratrice, Madame VANBELLE Marie
L'assemblée prend acte de la démission de Madame VANBELLE Marie de son mandat d'administratrice.
Celle-ci est effective à dater du 01 février 2025
2. Décharge de l'administratrice, Madame VANBELLE Marie.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à l'administratrice pour l'exécution de son
mandat au cours de l'exercice écoulé.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
3. Divers
L'assemblée mandate la SRL FIMAT & Co (représentée par Monsieur MATHIEU François-Christophe) aux
fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions.
SRL FIMAT & Co
Représentée par MATHIEU François-Christophe
Mandataire
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0767 693 632
Nom
(en entier) : P2MA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Piron 8 - 1461 Ittre
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2025 :
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte et confirme la démission de Monsieur Olivier Chevalier en
tant qu'administrateur et ce à dater de ce jour.
L'assemblée lui donne décharge de son mandat sous réserve de confirmation de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30, après lecture, approbation et signature du présent
procès-verbal.
SA EVIDIS
Administrateur
Nicolas Liekendael
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0450 158 687
Nom
(en entier) : International Courier Group
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Martin 16
1340 Ottignies
Objet de l'acte : Démission mandat administrateur
L'an deux mille vingt-quatre, le 7 novembre s'est réunie, au siège social, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SA INTERNATIONAL COURIER GROUP.
La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Monsieur G. RITACCIO.
Actionnaires présent lors de l'assemblée générale :
- Monsieur Ritaccio G. détenant 1.900 actions
- Madame Brackman F. détenant 100 actions
La totalité des actionnaires sont présent.
Monsieur le Président expose :
1. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1. Démission mandat administrateur
3. Décharge aux administrateurs.
I. - Que tous les actionnaires ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont consenti à se
réunir afin d'en délibérer.
- Qu'ils sont présents ou représentés et possèdent ensemble l'intégralité des droits sociaux.
- Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée apte et habile à
délibérer et à statuer valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.
RESOLUTIONS
1ère résolution
L'Assemblée Générale décide de mettre fin au mandat d'administrateur de Madame Brackman
Fabienne avec un effet rétroactif au 31.12.2023.
Une procuration est donnée à Monsieur Fromond Mathieu - F.G.C. Comptabilité
BE0665.549.860 afin d'effectuer les modalités pour la publication.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Après délibération la résolution suivante est mise aux voix :
2ème résolution
L'Assemblée générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures, après lecture en français, et
approbation du présent procès - verbal qui est signé par les membres du bureau et les
actionnaires présents qui le demandent.
LE PRESIDENT,
RITACCIO G.
Nº d'entreprise : 0437 065 172
Nom
(en entier) : SOCARDENNE ALIMENTATION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Fontenaille, 6D - 6660 Houffalize
Objet de l'acte : Démission/nomination et renouvellement mandat
L'actionnaire unique de la société, GENTHO GROUP SRL, (BE0679.709.187) représentée par Monsieur
Gérald ENTHOVEN, confirme :
-La démission de Monsieur Christophe Nivarlet (NN 69.02.08-037.22), en tant qu'administrateur, à dater du
26/06/2024, et lui donne décharge pleine et entière.
-La démission de Monsieur Marc-Antoine Parmentier (NN 82.04.20-233.98), en tant qu'administrateur, à
dater du 23/05/2024, et lui donne décharge pleine et entière.
-La révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Gérald Enthoven (NN 83.06.15-139.32), à dater de
ce jour et lui donne décharge pleine et entière.
-La nomination, en tant que nouvel administrateur, de la société, GENTHO GROUP SRL, (BE0679.709.187)
représentée par Monsieur Gérald ENTHOVEN, avec effet au 10/07/2024, pour une durée de 6 ans prenant fin
lors de l'assemblée générale annuelle de 2030, approuvant les comptes clôturés au 31/12/2029, ici présent et
qui accepte.
Les pouvoirs et rémunérations sont tels que prévus dans les statuts.
-Le renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué de la société, GENTHO GROUP SRL,
(BE0679.709.187) représentée par Monsieur Gérald ENTHOVEN, pour une durée de 6 ans prenant fin lors de
l'assemblée générale annuelle de 2030, approuvant les comptes clôturés au 31/12/2029, ici présent et qui
accepte.
Ce mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire.
-Le transfert du siège social de la société, avec effet au 01/01/2025, à l'adresse suivante : Allée des Artisans,
8 - 5590 Ciney.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 10/07/2024
Nº d'entreprise : 0475 564 373
Nom
(en entier) : BELGO CONCEPT
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - mandat spécial
Le Conseil d'Administration réuni ce mercredi 07 mai 2025 à 15h00 a accepté les résolutions suivantes :
1.Le Conseil d'Administration acte, à l'unanimité, la démission de la SRL APPLEJACK CONSULT
(0478.787.050) représentée par Monsieur BELPAIRE Dimitri et ce à partir de ce jour.
2.Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa dont le
représentant permanent est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles, Avenue
de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.557.521 avec
pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier les décisions prises par la
présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à
signer tous documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux
modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des finances et aux autres
services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
Le Conseil d'Administration ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Vincent Berchem
Mandataire
Nº d'entreprise : 407.009.822
Dénomination
(en entier) : D'ARSCHOT & COMPAGNIE
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
AVENUE LOUISE 192 1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2025 :
Le mandat d'administrateur de Madame Erika BASSO est arrivé à échéance. A l'unanimité l'Assemblée la
reconduit dans ses fonctions pour un mandat de six ans, venant à échéance à l'Assemblée générale de 2031.
Le mandat de Commissaire de Monsieur Michel WEBER est arrivé à échéance. A l'unanimité l'Assemblée le
reconduit dans ses fonctions pour un mandat de trois ans, venant à échéance à l'Assemblée générale de 2028.
Arnoul d'ARSCHOT SCHOONHOVEN mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0832 372 143
Nom
FEDERALE INVEST	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme (sicav institutionnelle de droit belge)
Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -
Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire par décision écrite unanime conformément à
l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 23 Janvier 2025:
3. DECISIONS
Chacune des actionnaires déclare qu'il est d'accord avec les résolutions écrites suivantes de l'assemblé
générale extraordinaire des actionnaires :
3.1. Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Tiny ERGO de son mandat d'administrateur
de la Société avec effet au 23 janvier 2025. L'assemblée remercie Madame Tiny ERGO pour ses services. Les
actionnaires prennent à l'unanimité la décision de donner décharge provisoire à Madame Tiny ERGO pour
l'exercice de son mandat comme administrateur de la Société du 1er octobre 2024 jusqu'à la date de sa
démission, à savoir le 23 janvier 2025. Il sera donné décharge finale à l'occasion de la prochaine assemblée
générale des actionnaires.
3.2. Les actionnaires prennent à l'unanimité la décision de nommer Madame Aleksandra ANGELOVSKA en
qualité d'administrateur de la Société à partir du 23 janvier 2025. Ce mandat d'une durée de six ans prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice
social qui sera clôturé le 30 septembre 2030.
3.3. L'assemblée générale donne procuration à Eva VAN KEIRSBILCK, Anass ARBAGE, ou tout autre
employé de Stibbe, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à
l'Annexe du Moniteur Belge des décisions prises lors de cette assemblée générale extraordinaire et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter
la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe
du Tribunal de l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin-Busschots
Mandataire
Nº d'entreprise : 0707 612 525
Nom
ARUNAS	(en entier) :
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Rue de Bruxelles 124, 4340 Awans (Belgique)	Adresse complète du siège .
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
"L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société anonyme ARUNAS pour les
exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné monsieur Grégory Gonzalez
Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du
commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2024,
sont de 6.900 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de
l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution
des services de KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les
cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est tenu de verser à
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée donne procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et
pour son compte, toutes les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement
du mandat du commissaire > aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0713 937 420
Nom
(en entier) : GC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louis Jasmin 296, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission
La séance est ouverte au siège social à 18 heures sous la présidence de Monsieur OLIVERIO Giovanni,
Administrateur
Le président désigne comme secrétaire Madame MAQUENNE Cécile
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signés, les actionnaires indiqués
sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance. Est
également présent l'administratrice indiquée sur la liste de présence signée par chacun d'eux avant l'ouverture
de la séance.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
-La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission de Madame MAQUENNE Cécile de son mandat d'administrateur
2.Décharge de l'administrateur, Madame MAQUENNE Cécile
3.Divers
-Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement des
formalités des convocations ;
-Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les statuts ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.L'assemblée prend acte de la démission de Madame MAQUENNE Cécile (73.11.28-286.96) de son
mandat d'administrateur,
Celle-ci est effective à daté du 30/09/2024
2.L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge pleine et entière à l'administrateur,
Madame MAQUENNE Cécile, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.
3.L'assemblée décide à l'unanimité de conférer à l'administrateur, OLIVERIO Giovanni, tous pouvoirs pour
l'exécution des résolutions prises.
En outre, l'assemblée mandate, spécifiquement, la SRL FIMAT & Co (représentée par Monsieur MATHIEU
François-Christophe) aux fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions. Cette
décision est adoptée à l'unanimité.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour,
La séance est levée à 18 : 30 heures.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le président, La secrétaire,
OLIVERIO Giovanni	MAQUENNE Cécile
N° d'entreprise : 0882 332 190
Nom
(en entier) : COGEAF GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Invasion 24 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
tenue le 02/01/2024 à 18h00, au siège
Déclaration préalable:
L'assemblée générale s'est tenue au siège social de la société le 02/01/2024 à 18h
Monsieur Millan Jean Pol, représenté par la société JPM Management BE0820.309.105, ouvre
la séance et constate que l'ensemble du capital est représenté et expose
ensuite les divers points de l'ordre du jour, à savoir :
1.Démission aux postes d'administrateur
La SRL V-Management BE0820.304.650 représentée par Monsieur Vause Emmanuel domicilié
Chaussée de Philippeville 44 - 6280 Gerpinnes
2.Nominations aux postes d'administrateur
La société à responsabilité limitée Progeaf BE0823.522.377 représentée directement par
Monsieur Knockaert Olivier domicilié Rue René Sacré 21 - 1367 Ramilies
Constatation de la validité de l'assemblée générale :
À la demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée
et est habilitée à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à l'unanimité des voix. Chaque action
donne droit à une voix.
Aucun autre point n'étant soulevé, séance clôturée.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h30 après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Knockaert Olivier	Millan Jean-Pol	Millan Vincent
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0892 667 442
Nom
(en entier) : FENNEC PRODUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Brebis, 83 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur gérant
L'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2025 accepte et acte la démission de
Madame Françoise DEMEY, née le 07 août 1970, domiciliée 66 avenue
Emile Duray à 1000 Bruxelles de ses fonctions d'administratrice gérante.
Il est noté que Madame Françoise DEMEY exerçait ses fonctions à titre gratuit depuis le 15
juin 2022.
Laurent CADET administrateur gérant
N° d'entreprise : 0461 908 456
Nom
(en entier) : BOULANGERIE-PATISSERIE MAHAUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue de l'Entraide, 4 - 6698 Grand-Halleux
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 février 2025
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité la démission de Madame Monique MAHAUX (NN
57.04.18-164.36) de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée lui donne décharge pour
l'exercice de son mandat.
A l'unanimité, l'AGE décide de nommer la SRL Fred's CORNER Holding (1019.329.547) comme
administrateur de la société avec effet immédiat. L'administrateur pourra agir seul et engager la société vis-à-
vis des tiers et ce par l'intermédiaire de son représentant permanent (Frédérick DEVER). Le mandat sera
rémunéré.
L'Administrateur,
Pour Fred's CORNER Holding SRL,
Son représentant permanent,
DEVER Frédérick
--
Nº d'entreprise : 0656 844 606
Nom
(en entier) : WILDERNEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Lusambo 34B, 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 20/12/2024:
L'assemblée accepte la démission, prenant effet à ce jour, des administrateurs suivants:
Monsieur Benjamin Keizer,
Monsieur Emile De Dryver,
Monsieur Bertrand Walravens,
La SRL BBF Group, représentée par Benjamin Keizer.
L'assemblée nomme, avec effet immédiat et pour une durée illimitée, Monsieur Milan Tockert et
Monsieur Quentin Richelle en qualité d'administrateurs.
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
Quentin Richelle
administrateur
Nº d'entreprise : 0466 250 888
Nom
(en entier) : AZIMUTH SOFTWARE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Camp de Corroy 91 - 4500 HUY
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28/4/2025, il a été extrait ce qui suit :
Suite au décès du seul administrateur, Monsieur Philippe EGGERMONT, la société étant
vacante d'administrateur, la succession a décidé de nommer Monsieur Patrick EGGERMONT
NN 64.02.20-129-47- frère du défunt, domicilié rue Poyoux Sarts, 13 à 4500 HUY,
qui accepte, au poste d'administrateur de la société.
EGGERMONT Patrick
Administrateur
Nº d'entreprise : 0838 332 297
Nom
(en entier) : DIAGUISSA BROTHERS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Meyers-Hennau, 4 à 1020 Laeken
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
AGE du 31 mars 2025
La résolution suivantes a été adoptée à l'unanimité:
-Nomination d'administrateur :
Est nommé nouvel administrateur de la société à compter du 4 avril 2025, Monsieur CONE Moussa, né le
10 février 1984 à Séguéla et domicilié à la rue des chapeliers, 89 à 4800 Verviers qui accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et signature du présent procès-verbal.
SHAW Ibrahim
Administrateur
N' d'entreprise . 0898 191 690
Nom
BUROMETH	ten entier; .
(en abrège)
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale
Rue du Beguin 6 - 1440 Braine Le Chateau	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20/03/2025
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, à l'unanimité des voix, adopte la résolution suivante :
Monsieur Stephen DE VREUGHT et Monsieur Kevin DE VREUGHT font part à l'assemblée de leur souhait
de se retirer de la direction de la société pour raisons personnelles. Ils demandent dès lors aux membres de
l'Assemblée d'accepter leur démission en tant qu'administrateur de la société.
Les membres présents remercient Messieurs Stephen et Kevin DE VREUGHT pour leur soutien qu'ils ont
apporté à la société. Leurs démissions sont acceptées à l'unanimité. Décharges de leurs mandats leur seront
données lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2024.
La société sera administrée par un seul administrateur.
Ces décisions prennent effet au 24/12/2024.
Luc DE VREUGHT
Administrateur
Greffe
0477 033 231
N d'entreprise
Nom
K.A.C.M.
ton enter
ien abiego.
Société privée à responsabilité limitée
Forme légale
Avenue Joseph Prévers 29 2N/8-9, 4020 Liège
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2024 valablement constituée prend les décisions
suivantes :
1-
Démission
L'Assemblée Générale valablement constituée accepte la démission de :
CIGCI ALI
de son poste d'administrateur
Cette décision est effective à partir de ce jour.
CIGCI Mevlüt
Administrateur
CIGCI Ali
Administrateur démissionnaire
Au Testo
Nomet tobbe doesthe estimentanto de leg. ....
Nº d'entreprise : 0835 320 943
Nom
(en entier) : NORD TAX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Venelle Mozart 51 1083 Ganshoren	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur EL KAJJAL Nordin, assisté de Madame GOFTI
AMRANI Ihsan.
La présente Assemblée Générale extraordinaire a pour ordre du jour :
Nomination d'un administrateur :
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur EL MOKADEM Haroune en qualité
d'administrateur de la société NORD TAX.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent Procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2024
EL MOKADEM Haroune
Nº d'entreprise : 0423.954.435
Nom Organisation Internationale des Sciences Chimiques pour le Développement
(en entier) :
(abrégé) : IOCD
Forme légale : Association Internationale sans But Lucratif
Adresse complète du siège : 61 Rue de Bruxelles, 5000 Namur
Objet de l'acte : Modification de la composition du Conseil d'Administration
Les huit membres de l'Assemblée Générale ont participé à l'Assemblée Générale de l'IOCD qui s'est tenue le 13
juin 2024 par visioconférence.
Tous les membres ont voté unanimement la résolution suivante : le Dr. Seamus Delaney est nommé membre
de l'IOCD et rejoint le Conseil d'Administration comme Secrétaire à partir du 1/01/2025 (Décision 2024-ga01-6B)
à la place du Prof. Stephen Matlin. Ce dernier reste membre du CA en tant que Vice-Président aux relations
extérieures.
Philippe Lambin
Trésorier de l'IOCD
Nº d'entreprise : 0863 430 553
Nom
(en entier) : Health and Environment Alliance - Alliance Santé et
Environnement
(en abrégé) : HEAL
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rue de la Charité 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démissions d'administrateurs, nominations d'administrateurs et
réélections d'administrateurs
L'assemblée générale de HEAL qui a eu lieu le 01/10/2024 à Bruxelles a accepté les démissions,
réélections et nominations des administrateurs ci-après :
Démissions d'administrateurs:
Peter van den Hazel, president, de nationalité néerlandaise, né le 21/01/1954, domicilié à Rue de la
Charité 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Denitsa Ivanova, administratrice, de nationalité bulgare, née le 08/05/1982, domiciliée à Rue de la Charité
22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Jessica Carreño Louro, administratrice, de nationalité belge, née le 26/02/1985, domiciliée à Rue de la
Charité 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noodè, Belgique
Réélection d'administrateurs:
Marie-Christine Dewolf, administratrice, de nationalité belge, née le 02/07/1963, domiciliée à Rue de la
Charité 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Christian Horemans, administrateur, de nationalité belge, né le 11/03/1970, domicilié à Rue de la Charité
22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Panagiotis Chaslaridis, administrateur, de nationalité grecque, né le 06/03/1987, domicilié à Rue de la
Charité 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Nominations d'administrateurs:
Vanessa López, présidente, de nationalité espagnole, née le 21/03/1977, domiciliée à Rue de la Charité
22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Romain Dries, trésorier, de nationalité française, né le 15/04/1978, domicilié à Rue de la Charité 22, 1210
Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Tomaž Gorenc, administrateur, de nationalité slovène, né le 25/01/1988, domicilié à Rue de la Charité 22,
1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Filip Raciborski, administrateur, de nationalité polonaise, né le 26/03/1980, domicilié à Rue de la Charité
22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Le Comité Exécutif, qui est l'organe d'administration de l'association, est désormais composé comme suit :
Vanessa López, présidente, représentante de Salud Por Derecho
Christian Horemans, vice-président, représentant des Mutualités Libres
Romain Dries, trésorier, représentant de France Nature Environnement
Marie-Christine Dewolf, administratrice, représentante de la Régie Hainaut Analyses
Panagiotis Chaslaridis, administrateur, représentant de la European Federation of Allergy and Airways
Diseases Patients' Associations
Tomaž Gorenc, administrateur, représentant de Institute of Health and Environment
Filip Raciborski. administrateur, representant de la Polish Society of Allergology
Génon K. Jensen demeure chargée de la gestion journalière de l'association en qualité de Directrice
Générale (Executive Director).
N° d'entreprise : 0501 927 092
Nom
(en entier) : RESEAU EUROPEEN DE LA MICROFINANCE
REM (en francais); EMN (en anglais)	(en abregė) :
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : 55, RUE D'ARLON, 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Nomination et demission d'administrateurs
Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2024, il a été décidé :
1/ Fin de mandat à partir du 16 Octobre 2024:
Seed Capital Bizkaia dont le siège est domicilié au 5 Plaza del Sagrado Corazon, 48011 Bilbao, Espagne
NOA, numéro d'entreprise 0782.426.051, dont le siège est domicilié au 2, Tish Daia Street 2, 0000 Tirana,
Albanie
2/ Nominations à partir du 16 Octobre 2024:
Emanuele Cabras, né le 17 mai 1971 à Quartu Sant'Elena, Italie, élu domicile au son siège du Réseau
Européen de la Microfinance, au 55, rue d'Arlon, 1040 Etterbeek (Belgique), comme administrateur, membre
de RITMI
Nº d'entreprise : 0453 975 341
Nom
(en entier) : SEARCH FOR COMMON GROUND
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue Belliard 205, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination du commissaire au compte et nomination de la déléguée à la
gestion journalière
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2024
Lors de cette assemblée générale ordinaire, les membres ont décidé, à l'unanimité, de confier le mandat
de commissaire aux comptes de l'Association pour la période 2024-2026 à la SRL, "BDO - REVISEUR
D'ENTREPRISES-BEDRIJFSREVISOREN", dont le siège est sis à The Corporate Village, Da Vincilaan 9,
Box E.6 Elsinore Building, B-1930 Zaventem qui déclare désigner comme représentant M. Manuel Soria
Machado.
Il. Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs
1) Les administrateurs décident, à l'unanimité, de nommer Mme Hilde DEMAN, née le 9 mars 1981 à
Leuven et résidant à l'avenue de l'Hippodrome 198, 1050 Ixelles en tant que Directeur Exécutif et déléguée à
la gestion journalière de l'Association.
Son mandat a pris cours le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminé et prendra finà l'issue de son
contrat de travail avec l'Association.
2) Les administrateurs donnent procuration à Maître Laetitia De Smet et Maître SachaCornu, avocats chez
DALDEWOLF SRL, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, chacun agissant
individuellement, avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités en vue de publier la
décision susmentionnée, ainsi que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 20 juin 2024 aux
Annexes du Moniteur belge, accomplir toutes les formalités administratives en vue de ces missions et, entre
autres, représenter l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un "guichet
d'entreprises" de leur choix et auprès du greffe du Tribunal des Entreprises, et à cet effet, faire tout ce qui est
nécessaire.
Agissant en qualité de mandataire spécial,
Sacha Cornu
N° d'entreprise : 0451.703.066
Dénomination
(en entier) : Association européenne des Fabricants de Blocs de Mousse
souple de Polyuréthane
(en abrégé) : Europur
Forme juridique : Association Internationale Sans But Lucratif
Siège : Av. de Cortenbergh 71; 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination de représentants des administrateurs
Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 15 Octobre 2024.
Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Mr Bart Haelterman comme représentant de
Carpenter Engineered Foams Belgium, Culliganlaan 2 F, 1831 Machelen, Belgique, effective à partir du 15
Octobre 2024.
A été remplacé par, en accord avec les articles de l'association EUROPUR:
* Mr Kurt Albert Derieuw comme représentant de Carpenter Engineered Foams Belgium, Culliganlaan 2 F,
1831 Machelen, Belgique.
Signé par Mr Michel Baumgartner Anstett, Secrétaire Général, assumant la gestion journalière
de l'association.
francophone se Bruxelles
Nº d'entreprise : 0747 698 170
Nom
(en entier) : Conseil Européen de l'Industrie Solaire
ESMC
(en abrégé) :
Forme légale . AISBL
146 rue Royale - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions / Nominations
I. En date du 11/03/2024 l'assemblée prend connaissance et accepte la démission de :
- Anis Jouini
- Radovan Kopecek
- Kathrin Theelen
- Torgeir Uiset
- Lucas Weiss
II. L'assemblée nomme les personnes suivantes :
a) A la fonction d'administrateur:
- Christian Westermeier, né le 16/04/1965 à Regensburg, Allemagne et domicilié à
Hopfenstr. 17 - 84375 Kirchdorf, Allemagne
- Cosimo Gerardi né le 21/09/1964 à Brindisi, Italie et domicilié à VIA PIETRO MASCAGNI 34
95040 MOTTA SANT'ANASTASIA CT, Italie
- Thomas Rührlinger né le 17/12/1981 à Gmunden, Autriche et domicilié à Preglstraße 22
4600 Wels, Autriche
- Jan Jacob Boom-Wichers né le 29/03/1965 à 's-Gravenhage, Pays-Bas et domicilié à
12 RUE LECONTE DE LISLE 75016 PARIS, France
- Pierre-Jean Ribeyron né le 15/11/1970 à Grenoble, France et domicilié à
247 ALLEE DES JARDINS DE BUTTIT - 38330 ST ISMIER, France
Le Conseil d'Administration est par conséquent composé de :
Andreas Bett
Carsten Rohr
Chris Case
Christian Westermeier
Christoph Podewils (co-opté depuis le 23/08/2023 en remplacement de Kathrin Theelen)
Cosimo Gerardi
Davor Sutija
Gaëtan Masson
Jan Jacob Boom-Wichers
Peter Fath
Pierre-Jean Ribeyron
Richard Moreth
Stefan Rinck
Sven Johan Lindahl
Thomas Rührlinger
Vincent Bès
III. En date du 14/01/2025, le Conseil d'Administration nomme au poste de Secrétaire Général et
délégué à la gestion journalière Christoph Podewils né le 27/03/1974 à Lengerich, Allemagne
et domicilié à Enkircher Str. 17 - 13465 Berlin, Allemagne
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
IV. Changement de siège social
En date du 14/01/2025, le Conseil d'Administration décide de déplacer le siège social de l'ESMC à
l'adresse suivante :
2-4 rue de Praetere (boîte 2)
1000 Bruxelles
Gaëtan Masson,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0893 970 608
Nom
(en entier) : AMICE
(en abrégé) :
Forme legale : ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF
Adresse complète du siège : RUE DU TRÔNE 98, Bte 14, 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT D'UNE ADMINISTRATRICE ET PRESIDENTE
Résolutions écrites de la Secrétaire Générale en date du 30 janvier 2025
La Secrétaire Générale confirme qu'en conformité avec l'article 12.1, 3º des statuts, le mandat
d'administratrice et présidente du conseil de Madame Susanne BÄSK a pris fin de plein droit le 31 décembre'
2024 et ce, suite à son départ de la société Länsförsäkringar dont elle assurait la représentation au sein du conseil
d'administration.
Procuration est conférée à Corpoconsult Srl, représentée par son administrateur, David Richelle, Avenue
Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes
du Moniteur belge de cette décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication et
déposer les documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
David Richelle
c/o Corpoconsult Spri
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0809 712 250
Nom
(en entier) : FONDATION PRO RENOVASSISTANCE
(en abrégé) : FPRA
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège : rue de la Borne, 14/10, 1180 Molenbeek
Objet de l'acte : nominations démissions, renouvellement
Procès verbaux du CA de la Fondation Pro Renovassistance du 11 mars 2024 et du 25 novembre 2024
1. Démission d'administrateur :
Nicole Bivort, domiciliée, rue Gergel 24, 1970 Wezembeek
2. nomination d'administrateurs
Pierre Smets, né à Etterbeek, le 06 décembre 1962, domicilié rue Dries, 123, 1200 Woluwe saint Lambert
Pierre Atquet, né à Etterbeek, le 11 août 1953 domicilié avenue Georges Henri, 166/12, 1200 Woluwe
Saint Lambert
3. Renouvellement de mandat:
Le conseil d'administration décide de renouveller pour 4 ans le mandat de
Michel Lemaire arrivé à échéance le 20/02/2020
Denis Grimberghs arrivé à échéance le 16/11/2020
4. Le conseil d'administration se compose actuellement comme suit:
Pierre Atquet
Brigitte Cambier
Denis Grimberghs, administrateur délégué et trésorier
François Ladrière, président
Gabrielle Lefèvre, secrétaire
Michel Lemaire
Pierre Smets
Signé: Denis Grimberghs
N° d'entreprise : 0257 857 969
Nom
(en entier) : SOFILUX
(en abrégé) :
Forme légale . Société Coopérative
Adresse complète du siège · rue de Houffalize 58, boîte B à 6800 Libramont - Chevigny
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration
Il résulte des décisions prisent lors de l'Assemblée Générale de SOFILUX tenue en date du 25/11/2024 que:
Suite aux élections communales du 13 octobre 2024, le Conseil d'administration a dû procédé au
remplacements d'administrateurs. C'est ainsi que :
-Monsieur Willy BORSUS (Marche) rempalcera Monsieur Guy DENIS
-Monsieur Antoine CARON (Neufchâteau) remplacera Monsieur Yves DEGEYE
-Monsieur Eric DEMEUSE (Bastogne) remplacera Monsieur Joseph PETRON
-Monsieur Luc QUIRYNEN (Attert) rempalcera de Monsieur Daniel WATY
-Monsieur Alain SPOIDEN (Aubange) remplacera Monsieur Jean-Paul DONDELINGER
-Monsieur Thibault WILLEM (Vielsalm) remplacera Madame Anne-Catherine MASSON
- Monsieur Rémy WELSCHEN (Messancy) remplacera Madame Véronique BURNOTTE
Pour mention aux fins de publication au Moniteur Belge
Déposé en même temps, l'extrait conforme de l'AG du 25/11/2024 concernant cette résolution
Robert Lecomte, Secrétaire du Conseil d'Administration
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
frontonhana da Bamollo
Nº d'entreprise : 1010 832 743
Nom
(en entier) : CCI ATHENA 2024 S.COMM.
(en abrégé) :
Forme légale : société en commandite
Adresse complète du siège : Rue de la Chancellerie 2/1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des résolutions écrites prises conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations
et à l'article 32 des statuts par les actionnaires de CCI Athena 2024 S.Comm. le 9 décembre 2024:
[ ... ]
1.Nomination du Commissaire PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Romain Seffer et
rémunération
Les Actionnaires nomment la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des
sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL, chargé de
l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer, réviseur d'entreprises. Le mandat
viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2027.
[ ... ]
2. Pouvoir d'accomplir les formalités légales
Les Actionnaires décident d'octroyer à Tom Matthijs, Gabrielle Viseur et Dorien Willemen dont l'adresse
professionnelle est située Rue de la Chancellerie 2/1, 1000 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de
se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et signer tout document au nom de la Société utile ou
nécessaire pour mettre en œuvre les décisions contenues dans ce procès-verbal, en ce compris toute formalité
légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la
Banque Carrefour des Entreprises
Nº d'entreprise : 0888 350 051
Nom
(en entier) : Docteur Marie-Christine SEGHAYE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Union 6 - 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : Docteur Marie-Christine SEGHAYE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28/03/2025
[ ... ]
4. Nomination
Le mandat d'administrateur de Madame SEGHAYE étant arrivé à échéance, il est décidé de le renouveler
pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2031.
5. Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-
Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué
de la SRL ACO COMPTA, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 à 4651 BATTICE, chacun agissant seul
avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et
notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute
modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28/03/2025