Ondernemingsnr : 0472.489.572
Naam
(voluit) : DR. ERIC VAN PUYENBROECK
*	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Heikampstraat 49
Onderwerp akte : Ontbinding - afsluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 maart 2025 door meester Nele
SCHOTSMANS, notaris met standplaats te Dilsen-Stokkem, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR.
ERIC VAN PUYENBROECK", met zetel te 3630 Maasmechelen, Heikampstraat 49,
met ondernemingsnummer 0472.489.572, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
I. Eerste besluit - Verslaggeving
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
- het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 31 januari 2025
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda
van onderhavige algemene vergadering. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder
is een staat van actief en passief afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31
december 2024 gehecht;
- het verslag van bedrijfsrevisor Geert Duchateau van de besloten vennootschap
Finvision Bedtrijfsrevisoren BV, met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12, de dato 24
maart 2025 over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand
van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Diens
besluiten luiden als volgt:
BESLUIT
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap Dr. Eric Van Puyenbroeck BV, die
werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis
voor het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuïteit per 31 december 2024 met een balanstotaal van 177.116,16 EUR en
Luik B - vervolg
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap betekend en de
van activa en passiva per 31 december 2024.
"R/C best., zaakv. & vennoten" ten bedrage van 78.005,94 EUR.
normatief kader en Advies 2023/05 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake
de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van dit normatief kader zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
per 27 maart 2025.
Bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien
van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en
geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het Bestuursorgaan
en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in
staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn.
Luik B - vervolg
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de
nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch
het Bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke
personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van
een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen
van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd
wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel
2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 24 maart 2025
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Geert Duchateau*
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap"
- De vergadering keurt voormelde verslagen goed.
Il. Tweede besluit - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de ontbinding
en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
i. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
ii. alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er
geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie
in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,
§ 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag ;
Luik B - vervolg
iii. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de
aanwezige aandeelhouders voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
schulden tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
III. Derde besluit - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder, voornoemd, hier aanwezig, beslist, gelet op het voorgaande,
de vereffening onmiddellijk te sluiten.
te bestaan.
IV. Vierde besluit - Goedkeuring jaarrekening en ontslag en kwijting bestuurder
De jaarrekening op datum van de ontbinding wordt goedgekeurd.
ontslag van de bestuurder.
De vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de
vereffening goed en geeft zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de
bestuurder.
V. Vijfde besluit - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet
verplichte termijn op volgende adres: 3630 Maasmechelen, Heikampstraat 49.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet
konden worden afgegeven. De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en)
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
VI. Zesde besluit - Terugname van het resterende actief door de aandeelhouders
De vergadering bevestigt het voorstel van het bestuursorgaan uitgewerkt op 31 januari
2025 betreffende de terugname door de aandeelhouders van de resterende activa.
VII. Zevende besluit - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en
BTW-administratie
voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
Luik B - vervolg
-controleverslag van de bedrijfsrevisor.