Ondernemingsnr : 0433015027
Naam
(voluit) : T.C.L.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goedingenstraat 24 bus A
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“T.C.L.”
                                            Naamloze Vennootschap
9051 Gent (Afsnee), Goedingenstraat 24A
Ondernemingsnummer: 0433.015.027
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, en
vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Verschueren te Nazareth, op 5 oktober 2023,
aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “T.C.L.”, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Goedingenstraat 24A en
ondernemingsnummer: 0433.015.027 de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9051 Afsnee,
Goedingenstraat 24/A.
(…)
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “T.C.L”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Markttechnische, commerciële, organisatorische, juridische, fiscale en financiële kennis en kunde,
consulting inzake direct marketing, verkoop en ontwikkeling van patenten, licenties,
computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste betekenis van het woord, van bedrijven,
particulieren en andere instellingen of verenigingen op een tijdelijke of semi-permanente basis.
2. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en onge-bouwde, gemeubileerde en
niet-gemeubileerde goederen, als-ook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en
aanverwante activiteiten.
3. De aankoop en verkoop, ruiling, beheer en valorisatie van geld en geldverbeeldende waarden.
4. De aankoop en verkoop, huring en verhuring van allerlei roerende goederen, alsmede
binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en aktiviteiten.
5. Het waarnemen van bestuursmandaten.
6. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandeling voor deze derden.
7. Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
Dit alles in de breedste zin van het woord.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)  verdeeld in TWAALF DUIZEND
HONDERD (12.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Voor verkopen van onroerende goederen, voor aangaan van leningen en voor hypothecaire
aanwending van onroerende goederen moet de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee
afgevaardigde bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurder of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
december om tien uur.
(…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            (…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarna.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid  om te beslissen tot de uitkering van
interimdividenden.
(…)
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder tot en met de
algemene vergadering in 2028:
-           de heer VAN DOORSLAER Tonny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
-           mevrouw VANDERMANDER Marie-Claire, voornoemd en die aanvaardt bij
vertegenwoordiging.
-           de heer VAN DOORSLAER, Lieven, voornoemd en die aanvaardt bij vertegenwoordiging.
-           mevrouw VAN DOORSLAER, Veerle, voornoemd en die aanvaardt bij vertegenwoordiging.
-           mevrouw VAN DOORSLAER, Nele, voornoemd en die aanvaardt bij vertegenwoordiging.
(…)
Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen en besluit te (her)benoemen tot dagelijkse bestuurder
voor een duur van zes jaar:
-           de heer VAN DOORSLAER Tonny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-           mevrouw VANDERMANDER Marie-Claire, voornoemd en die aanvaardt bij
vertegenwoordiging.
VIJFDE   BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Xavier Van den Weghe
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.