Ondernemingsnr : 0753646448
Naam
(voluit) : BOTTINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 6
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 juli 2024 door meester Robbe Tack, notaris met
standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouder van besloten
vennootschap “Bottini" te 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 6 met ondernemingsnummer 0753.646.448,
volgende beslissingen heeft genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
Eerste besluit
De vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 juni 2024 te
hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
volgende activiteiten:
“- divers administratief en secretariaatswerk, overige zakelijke dienstverlening, koerierdiensten;
uitoefening van management- en consulting activiteiten, verlenen van managementservices aan
bedrijven in diverse sectoren, overige adviesverlening op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, overige zakelijke dienstverlening aan bedrijven in diverse sectoren;
- vervaardiging voedingsmiddelen;
- detailhandel voeding;
- wassen en poetsen motorvoertuigen;
- restaurant & mobiele eetgelegenheden;
- drinkgelegenheden;
- verhuur onroerend goed;
- bemiddeling in beheer onroerend goed;
- reclame en promotie inclusief influencer;
- activiteiten grafisch design;
- vakantieverblijven voor kort verblijf & maaltijden;
- ambulante handel.”
De vergadering beslist om deze uitbreiding van het voorwerp goed te keuren.
Tweede besluit
Artikel drie (3) van de statuten dient aangepast te worden conform de beslissing tot uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap en hiertoe verleent de vergadering volmacht aan ondergetekende
notaris om deze wijziging - coördinatie door te voeren.
De vergadering beslist om het huidig artikel drie (3) van de statuten te schrappen en te vervangen
door een nieuw artikel drie (3) luidende als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin:
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, huur en verhuur, van alle textielwaren,
confectie, kledingstukken in textiel, leder of kunststof, schoeisel, mercerie-artikelen, uitzet voor
heren, jongens, dames en meisjes, baby- en kinderkleding, ondergoed en nachtkleding,
beroepskledij, sport- en vrijetijdskledij, huishoud- en tafellinnen evenals alle mode-, toilet-, fantasie-
en luxeartikelen;
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle grondstoffen, artikelen en producten
betreffende de textiel-, kleding- en lederwarennijverheid;
- de groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle cosmetica, toiletartikelen en
schoonheidsproducten;
- de vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging;
- divers administratief en secretariaatswerk, overige zakelijke dienstverlening, koerierdiensten;
uitoefening van management- en consulting activiteiten, verlenen van managementservices aan
bedrijven in diverse sectoren, overige adviesverlening op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, overige zakelijke dienstverlening aan bedrijven in diverse sectoren;
- vervaardiging voedingsmiddelen;
- detailhandel voeding;
- wassen en poetsen motorvoertuigen;
- restaurant & mobiele eetgelegenheden;
- drinkgelegenheden;
- verhuur onroerend goed;
- bemiddeling in beheer onroerend goed;
- reclame en promotie inclusief influencer;
- activiteiten grafisch design;
- vakantieverblijven voor kort verblijf & maaltijden;
- ambulante handel.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin:
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant VOORWERP
nastreven.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 1785
Merchtem, Maurits Sacréstraat 29.
Bijgevolg verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 1785
Merchtem, Maurits Sacréstraat 29.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de niet-statutaire bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe TACK