Ondernemingsnr : 0837446629
Naam
(voluit) : WEERTS LOGISTIC PARKS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue Varn 2
 : 3793 Voeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Gaëlle TATON, notaris te Luik, op 18 december 2020 blijkt
dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WEERTS LOGISTIC PARKS
HOLDING ", met maatschappelijke zetel te 3793 Teuven (Voeren), Varnstraat 2 volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter het verslag voor te lezen van de
raad van bestuur.
Dit verslag werd opgesteld binnen het kader van artikelen 7:179 (betreffende de uitgifte van nieuwe
aandelen onder pari) en 7:197 (inbreng in natura), van het WVV, iedere aandeelhouder erkent
hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig procesverbaal.
De algemene vergadering keurt dit verslag goed.
Tweede beslissing
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter het verslag voor te lezen van de
vennootschap BDO, met zetel te Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935
Zaventem, hier vertegenwoordigd door de heer Cédric ANTONELLI, bedrijfsrevisor. Deze verslagen
werden opgesteld binnen het kader van artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, iedere
aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de
verslag.
Het verslag van de bedrijfsrevisor BDO besluiten het volgende:
6. Besluit
De inbreng in natura in de NV WEERTS LOGISTIC PARKS HOLDING, bestaat uit 615 (of 100 %)
aandelen in volle eigendom, van NV Weerts Logistic Park III, door NV Weerts Group voor een
inbrengwaarde van 39.413.818,90 EUR.
Onder voorbehoud :
- dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met voor- of pandrechten ;
- van de gebruikte assumpties die aan de projecties ten grondslag liggen voor de
waarderingsmethode. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien
andere verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie kan van
materieel belang zijn ;
zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, van oordeel dat :
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid ;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
Luik B
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de uitgifteprijs van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
    4.  op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 19.024.354 “A” aandelen en
19.024.354 “B” aandelen, in totaal 38.048.708 aandelen, van de NV WEERTS LOGISTIC PARKS
HOLDING zonder vermelding van nominale waarde.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap
NV WEERTS LOGISTIC PARKS HOLDING en overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de
uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Battice, 17 december 2020
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig procesverbaal.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van NEGENENDERTIG
MILJOEN VIER HONDERD DERTIEN DUIZEND ACHT HONDERD NEGENTIEN EURO
(39.413.819 EUR) teneinde het te brengen van TWAALF MILJOEN NEGEN HONDERD
DRIEENZESTIG DUIZEND ZES HONDERD VIERENDERTIG EURO (12.963.634 EUR), op
TWEEENVIJFTIG MILJOEN DRIE HONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND VIER HONDERD
DRIEENVIJFTIG EURO (52.377.453 EUR) door de creatie van negentien miljoen vierentwintig
duizend drie honderd vierenvijftig (19.024.354) nieuwe A aandelen en negentien miljoen vierentwintig
duizend drie honderd vierenvijftig (19.024.354) nieuwe B aandelen zonder vermelding van hun
nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande A aandelen et B aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap
vanaf 1 januari 2020.
Deze nieuwe A aandelen en B aandelen zullen, volledig volstort, uitgegeven worden en toebedeeld
aan WEERTS GROUP, nv , als vergoeding van zijn inbreng in natura van de volledige eigendom van
de hierna omschreven aandelen:
- ZES HONDERD VIJFTIEN (615) aandelen (van nummer 1 tot en met nummer 615) in volle
eigendom van de naamloze vennootschap WEERTS LOGISTIC PARK III, met zetel te 3793 Voeren,
Varnstraat, 2 en met het ondernemingsnummer 0727.392.805.
Vierde beslissing
Op dit ogenblik is tussengekomen WEERTS GROUP, Nv vertegenwoordigd door Mevrouw Corinne
MALOIR, benoemd.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van de volgende
goederen:
- ZES HONDERD VIJFTIEN (615) aandelen (van nummer 1 tot en met nummer 615) in volle
eigendom van de naamloze vennootschap WEERTS LOGISTIC PARK III, met zetel te 3793 Voeren,
Varnstraat, 2 en met het ondernemingsnummer 0727.392.805
Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
1. De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte effecten verwerven evenals het daarmee
verbonden genot vanaf vandaag.
2. De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle belastingen (en kosten) die de
ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het
genot van deze effecten, ten laste nemen.
3. De inbrenger verklaart dat alle ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij zijn van alle
verzet (en lasten) welkdanig ook.
4. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een
pand, van een bewaargeving of van een onderpand.
5. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger
voortvloeiend uit de huidige inbreng.
Luik B
VERGOEDING
Ter vergoeding van deze inbreng, waarvan de comparanten verklaren volledig kennis te hebben,
wordt aan de inbrenger, die aanvaardt, 19.024.354 A aandelen en 19.024.354 B aandelen
toegekend, van de vennootschap, die volledig volgestort zijn en de toekenning van een gedeelte
cash aan Weerts Group ten belope van en in de mate dat de gerealiseerde kapitaalinvesteringen van
WLP III na 31 oktober 2020 bij voorlopige oplevering van het logistieke vastgoed blijken lager uit te
vallen dan het geraamde budget van kapitaalinvesteringen van WLP III op het moment van inbreng
in het kapitaal van de vennootschap.
Vijfde beslissing
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw A aandeel volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op TWEEENVIJFTIG MILJOEN
DRIE HONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND VIER HONDERD DRIEENVIJFTIG EURO
(52.377.453 EUR) en is vertegenwoordigd door 50.563.342 aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde (25.281.671 A aandelen en 25.281.671 B aandelen).
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
* artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :
Het kapitaal bedraagt TWEEENVIJFTIG MILJOEN DRIE HONDERD ZEVENENZEVENTIG
DUIZEND VIER HONDERD DRIEENVIJFTIG EURO (52.377.453 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig miljoen vijf honderd drieenzestig duizend drie honderd
tweeenveertig (50.563.342) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, verdeeld in:
- 25.281.671 van klasse A (”Aandelen A”), met stemrecht, genummerd van 1 tot 6.257.317 en van
12.514.635 tot 31.538.988
- 25.281.671 aandelen van klasse B (”Aandelen B”), met stemrecht, genummerd van 6.257.318 tot
12.514.634 en van 31.538.989 tot 50.563.342
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt een “A-aandeelhouder” genoemd
en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt een “B-aandeelhouder”
genoemd.
* artikel 5bis: dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst, die de historiek van de
vorming van het maatschappelijk kapitaal omschrijft:
« 1. Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door notaris Paul
KREMERS, te Luik, op 29 juni 2011, bedroeg het kapitaal 450.000,00 EUR en
werd het vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en
volledig volgestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.
2. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Gaëlle TATON, te Luik, op
14 juli 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met twaalf miljoen vijf honderd dertien duizend zes honderd vierendertig euro
(12.513.634,00 EUR), teneinde het te brengen naar twaalf miljoen negen honderd drieënzestig
duizend zes honderd vierendertig euro (12.963.634 EUR), door de creatie van twaalf miljoen vijf
honderd dertien duizend zes honderd vierendertig (12.513.634) nieuwe aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde en volledig volgestort.
Gezien deze aandelen werden toegekend naar aanleiding van een inbreng in natura.
3. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Gaëlle TATON, te Luik, op
18 december 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met NEGENENDERTIG MILJOEN VIER HONDERD DERTIEN DUIZEND
ACHT HONDERD NEGENTIEN EURO (39.413.819 EUR) teneinde het te brengen van TWAALF
MILJOEN NEGEN HONDERD DRIEENZESTIG DUIZEND ZES HONDERD VIERENDERTIG EURO
(12.963.634 EUR), op TWEEENVIJFTIG MILJOEN DRIE HONDERD ZEVENENZEVENTIG
DUIZEND VIER HONDERD DRIEENVIJFTIG EURO (52.377.453 EUR) door de creatie van
negentien miljoen vierentwintig duizend drie honderd vierenvijftig (19.024.354) nieuwe A aandelen en
negentien miljoen vierentwintig duizend drie honderd vierenvijftig (19.024.354) nieuwe B aandelen
zonder vermelding van hun nominale waardeen volledig volgestort.
Gezien deze aandelen werden toegekend naar aanleiding van een inbreng in natura. »
Zevende beslissing
De buitengewone algemene vergadering geeft alle machten aan de raad van bestuur de voormelde
besluiten uit te voeren, evenals de statuten te coördineren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
een uitgifte van de akte, de verslagen, de gecoördineerde tekst van statuten