N° d'entreprise : 0631 773 965
Nom
AARDEX Group
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bois St-Jean, 15/1 4102 Seraing
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un nouvel administrateur de classe B
DÉCISIONS UNANIMES PAR ÉCRIT DES ACTIONNAIRES
1 Introduction
Le présent document consigne les décisions unanimes écrites des actionnaires de AARDEX Group SA,
ayant son siège à Rue du Bois Saint-Jean 15/1, B-4102 Seraing, Belgique, inscrite auprès la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE 0631.773.965 (RPM Liège, division Liège) (la
Société), prises conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations.
2Procédure et formalités
2.1En signant ce document, chaque actionnaire approuve (i) le recours à la procédure de prise de
décision par écrit, (ii) l'ordre du jour spécifié ci-dessous et (ii) chaque décision contenue dans ce document.
2.2Sauf stipulation contraire, ces décisions sont réputées être prises, et entrer en vigueur, à la date à
laquelle le dernier actionnaire signe le présent document. Ces décisions ont la même valeur juridique que les
décisions prises lors d'une assemblée générale des actionnaires.
2.3À leur demande, une copie des décisions signées sera mise à disposition des membres de l'organe
d'administration, du commissaire et de tout autre personne ayant ce droit en vertu de l'article 7:133 du Code
des sociétés et des associations.
2.4Le présent document peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire sera réputé
être un original et tous les exemplaires forment un seul et même acte. La signature d'une partie par le biais
d'une image scannée ou numérisée d'une signature manuscrite (par exemple au format PDF) ou d'une
signature électronique (par exemple DocuSign) aura la même force probante et le même effet qu'une
signature manuscrite originale.
3 Ordre du jour
(a)Démission de l'administrateur de classe B.
(b)Nomination d'un administrateur de classe B et décision concernant la rémunération.
(c)Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
4 Décisions
À l'unanimité, les actionnaires de la Société :
PRENNENT ACTE DE et, pour autant que de besoin, ACCEPTENT la démission volontaire de Monsieur
Dominik VONIER de son mandat d'administrateur de classe B et ce avec effet à compter de ce jour.
Les actionnaires se prononceront sur la décharge à accorder à Monsieur Dominik VONIER lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2024 et lors de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026 pour l'exercice de son mandat depuis le 1er janvier
2025 jusqu'à ce jour.
DÉCIDENT de nommer Monsieur Reto HUSER, de Niederrohrdorf, Suisse, né le 15.08.1982, domicilié
Rebbergstrasse 25c à 5408 Ennetbaden, Suisse, en tant qu'administrateur de classe B de la
Société, cette nomination prenant effet à partir de la date des présentes décisions, pour une durée qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes
annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2030.
DÉCIDENT que l'administrateur de classe B ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son
mandat.
DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à la SRL actéo, Cabinet d'avocats, représentée par Maître
Jean-Luc WUIDARD et/ou Maître Martin JADOUL, dont les bureaux sont établis Place Verte, 13 à 4000 Liège
et à toute personne de la SRL actéo, Cabinet d'avocats, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de
substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur belge,
notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii)
adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la
TVA et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à
cette fin.