Ondernemingsnr : 0452419876
Naam
(voluit) : MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvertemsesteenweg 350
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 20 februari 2020, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-mene
vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van
artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, thans 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, te verminderen met een bedrag van vierentachtigduizend
zeshonderd euro (€ 84.600,00), om het te brengen van honderd zesenveertigduizend zeshonderd
euro (€ 146.600,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in speciën van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de vennoten.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 15 mei 2014 ten overstaan van notaris An Robberechts te
Londerzeel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna onder
nummer 20140610-113718.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met de vernietiging van
aandelen.
2) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en tot die
functie te benoemen voor een periode van zes jaar, met ingang op datum van 21 december 2019 :
1. de heer MERTENS Rudy, wonende te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 350
2. mevrouw BROOTHAERS Chantal, wonende te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 350
Alle voornoemde bestuurders verklaren, tegenwoordig en vertegen-woordigd als gezegd, hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
3) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de
voormelde besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving.
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"MERTENS"
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het maken en plaatsen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen
van houten vensterluiken; het bedekken van gebouwen; het plaatsen van rolluiken; het leggen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren ; de fabricatie en garnering
van niet-metalen meubelen; de fabricatie van kaders en lijsten; het plaatsen van zinkwerken op
gebouwen; het vervaardigen, plaatsen, aankopen en verkopen van aanbouwkeukens en toebehoren;
het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal; het leveren en plaatsen van veranda’s.
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze , een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de rechtbank
vorderen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en volledig
geplaatst.
Het is vertegen-woor-digd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de
wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd
door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
Luik B
handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur
(10u00) of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de
vennootschap eenhoofdig is.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgend jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
4) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Acco Partners" met
kantoren te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 166, vertegenwoordigd door één van haar haar
zaakvoerder, bedienden of aangestelden, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders samen in raad van bestuur en
nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :
Tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met
betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 14, tweede lid, van de statuten,
alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 15 der statuten,
wordt benoemd : de heer Rudy MERTENS, voornoemd.
Luik B
Alle voormelde mandaten worden, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk
aanvaard.
Het mandaat van afgevaardigdbestuurder is bezoldigd.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten en gecoordineerde tekst der
statuten