Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AMBIMAG
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Ter Heidelaan 69
3200 Aarschot
Oprichting
Onderwerp akte :
Ingevolge akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 26 september 2017 zijn
verschenen:
1. Mevrouw VANDER VELPEN Magali Rachel, geboren te Diest op 20 juli 1982, ongehuwd,
wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 7. 
2. De heer LAEREMANS Geert Henri Francis, geboren te Lubbeek op 20 mei 1967, echtgenoot van
mevrouw CLEEMPUT Nicole, wonende te 3202 Aarschot (Rillaar), Wijper 72.
3. Mevrouw LAEVERS Josée Maria Marcella, geboren te Waanrode op 4 februari 1952,
echtgescheiden, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 7.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AIRGEAD”, met maatschappelijke
zetel te 9140 Temse, Triphon De Smetstraat 9.
Opgericht onder de benaming “Janssens Eddy” bij akte verleden voor notaris Jan Anthonis op 6
januari 1993, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1993, onder
nummer 930126-243, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, en onder andere huidige
naam werd aangenomen, ingevolge akte verleden voor notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, op
19 juni 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2013, onder nummer
13100564, sedertdien niet meer werden gewijzigd, volgens verklaring.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer
0449.111.780 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
BE449.111.780.
Alhier vertegenwoordigd, ingevolge de statuten, door haar zaakvoerder: de heer VERBRUGGEN
Viktor Albert, hierna genoemd.
5. De burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY”, met maatschappelijke
zetel te 3200 Aarschot, Begijnhof 3.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Anthonis op 20 december 1996, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1997, onder nummer 970114-236, waarvan de
statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, volgens verklaring.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0459.736.844 en
bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE459.736.844.
     Zij richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder de naam
"AMBIMAG", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3200 Aarschot Ter Heidelaan 69, en met een
kapitaal van TWEE MILJOEN HONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (2.150.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door éénentwintig duizend vijfhonderd (21.500) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, waarop wordt ingetekend op de volgende wijze:
-Mevrouw VANDER VELPEN Magali, voornoemd, houdster van 18.995 aandelen.      
-Mevrouw LAEVERS Josée, voornoemd, houdster van 1.055 aandelen.   
-De heer LAEREMANS Geert, voornoemd, houder van 1.050 aandelen. 
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AIRGEAD”, voormeld, houdster van 300
aandelen.
-De burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met
0681817948
Luik B
beperkte aansprakelijkheid “ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY”, voornoemd, houdster van
100 aandelen.
TOTAAL: 21.500 aandelen.
            De comparanten verklaren en erkennen:
            1°- dat het kapitaal volledig volstort is ten belope van TWEE MILJOEN HONDERDVIJFTIG
DUIZEND EURO (2.150.000,00 EUR), door een inbreng in natura ten belope van één miljoen
negenhonderd duizend euro (1.900.000,00 EUR) en door een inbreng in speciën ten belope van
tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 EUR)
            2°- dat de vennootschap opgericht werd voor een onbeperkte duur en haar activiteit aanvangt
vanaf de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.
            De vennootschap heeft ten doel zowel in België als in het buitenland:
1. het verwerven, beheren, vervreemden en verhuren in om het even welke vorm van onroerende en
roerende goederen;
2. het verwerven, het beheer en de verkoop (overdracht) van participaties in andere
vennootschappen;
3. het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin
participeert of niet, van:
- leningen;
- bijstand en adviezen op het vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer
en op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
- alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit
houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op het
gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer,
bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
4.  het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en  het
operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van
administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en
alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen
van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en 
kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;  
5. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel;
6. het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalties en handelsmerken;
7. alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten;
zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire  en andere waarborgen verstrekken;
8. het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
handelingen in het kader van het doel. Daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of
voordeling is in verband met haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland,
die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze.
            De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
            De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun
bezoldiging en hun machten wanneer er verschillende zijn. Wanneer er slechts één zaakvoerder is
worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.
            De zaakvoerders zijn bevoegd om alle daden te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan
de algemene vergadering. Indien er meer dan één zaakvoerder is, fungeren zij als een college. Zij
kunnen bestuurszaken onder elkaar verdelen, maar zodanige verdeling van taken kan niet aan of
door derden worden tegengeworpen.
            Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
            De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van
de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al
hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene
vergadering  behoort tot zijn bevoegdheid.
            Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor
bepaalde handelingen.
            De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of
Luik B
als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
            Wordt in hoedanigheid van statutaire zaakvoerder benoemd voor een termijn van zes jaar
vanaf de oprichting:
            1/ de heer LAEREMANS Geert, voornoemd,
            2/ mevrouw LAEVERS Josée, voornoemd,
            beiden hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
            Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
            De heer LAEREMANS Geert vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden in en
buiten rechte. Mevrouw LAEVERS Josée vertegenwoordigt de vennootschap steeds met een andere
(statutair) zaakvoerders jegens derden in en buiten rechte.
            De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend
voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.
            De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist,
op verzoek van een zaakvoerder. De algemene vergadering is exclusief bevoegd om naast haar
wettelijke bevoegdheden de volgende beslissingen te nemen:
    •  de gehele of gedeeltelijke vervreemding van de participatie in D.S.V nv met maatschappelijke
zetel te 3200 Aarschot, Ter Heidelaan 69 en met ondernemingsnummer 0421.619.903;
    •  het vestigen van zakelijke rechten (zoals bv. vruchtgebruik) of andere rechten tot het verkrijgen
van zakelijke rechten (zoals bv. optierechten) op de aandelen in D.S.V. nv;
    •  het vestigen van zakelijke zekerheden (zoals bijvoorbeeld een pand) op de aandelen in D.S.V.
nv;
    •  de ontbinding van D.S.V. nv.
            De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend
voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.
            De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist,
op verzoek van een zaakvoerder.
            De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op 6
december om 19 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.
            Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop
volgt, op hetzelfde uur.
            De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden
aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding
van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden
aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
            De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op 6 december om 19 uur
van het jaar 2019.
            Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
            Het eerste boekjaar zal beginnen vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid
en wordt afgesloten op 30 juni 2019.
            Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er
ten minste één twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze
voorafneming zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal zal bereikt hebben.
            Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht
van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw
over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap: : Immlant
bvba (BIBF 70244972, BE0442.593.281) vertegenwoordigd door Viktor Verbruggen (BIBF 204173),
Triphon De Smetstraat 9, B-9140 Temse, met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht verleend
wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot