Ondernemingsnr : 0449598859
Naam
(voluit) : WEST-VLAAMSE BELEGGINGEN
(verkort) : W.-VL. BEL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoine Bréartstraat 6 bus 2
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap NV West-Vlaamse Beleggingen, verkort N.V. W.-Vl. Bel., verleden
voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van
notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde
Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 23 december 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft de afkorting “N.V.” in de naam van de vennootschap, zowel
voluit als verkort, te schrappen. De algemene vergadering stelt dienovereenkomstig vast dat de
naam van de vennootschap als volgt luidt: West-Vlaamse Beleggingen, verkort W.-VL.BEL;
2) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verminderen met drie miljoen
honderdvijftienduizend drieënzestig euro en achtennegentig cent (3.115.063,98 EUR) om het
kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderdvijfennegentigduizend drieënzestig euro en
achtennegentig cent (3.795.063,98 EUR) op zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR). De
algemene vergadering heeft vastgesteld dat de uitkering overeenkomstig artikel 18, tweede lid juncto
artikel 537, vijfde lid van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 geacht wordt eerst uit de
volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingebrachte
kapitaal voort te komen. De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering met drie
miljoen honderdvijftienduizend drieënzestig euro en achtennegentig cent (3.115.063,98 EUR)
plaatsvindt door terugbetaling, met vernietiging van de vierenzestigduizend negenhonderd en twaalf
(64.912) aandelen die op zevenentwintig december tweeduizend en dertien werden toegekend.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal slechts kunnen plaatsvinden onder de voorwaarden en
na verloop van de termijn gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst: “Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend
vierhonderd en tien (16.410) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
fractiewaarde van één/ zestienduizend vierhonderd en tiende (1/16.410de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: West-Vlaamse Beleggingen, verkort W.-VL.BEL.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken
op alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
- Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamd “houdstermaatschappij” en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
- De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op
haar onroerende goederen.
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen.
- Het adviseren van derden inzake financiële, juridische en fiscale aangelegenheden, alsook het
houden van boekhouding.
- Het adviseren in aangelegenheden van computerverwerking zowel qua hardware als software.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende en onroerende,
commerciële, industriële of financiële handelingen mag verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd tachtigduizend euro
(680.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend vierhonderd en tien (16.410)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/
zestienduizend vierhonderd en tiende (1/16.410de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk,
dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Luik B
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4)  de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-
Heist , Antoine Bréartstraat 6 bus 2.
5) de algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap VAN
REYBROUCK, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Luik B
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.