Ondernemingsnr : 0844781512
Naam
(voluit) : DRANKENHANDEL TIELEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 86
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op 16
januari 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0040, verleden
op 16 januari 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 januari 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 2518 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"DRANKENHANDEL TIELEMANS", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Molenstraat 86, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke
reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de
aandeelhouders van de nog niet opgevraagde inbreng ten belope van voormeld bedrag van
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
De vrijstelling van de verdere volstorting van de nog niet-opgevraagde inbrengen wordt gelijkgesteld
met een uitkering aan de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast dat er voldaan werd aan de netto-actieftest, zoals vermeld in artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders geven lezing van hun verslag van dertig november tweeduizend drieëntwintig
(30/11/2023) waaruit blijkt dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voormeld verslag van de bestuurders hoeft niet te worden neergelegd bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de bepalingen van artikel 5:144 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de aansprakelijkheid van het
bestuursorgaan en de mogelijkheid tot terugvordering van de gedane uitkeringen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het aantal aandelen-in-omloop niet wordt
verminderd, maar behouden blijft op honderd zesentachtig (186).
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DRANKENHANDEL
TIELEMANS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achtentwintig maart
tweeduizend en twaalf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in dranken, algemeen assortiment, alcoholische en andere dranken, wijnen
en geestrijke dranken, zowel in winkels als in thuisbezorging daarvan;
- de uitbating van diensten zoals organiseren van feesten, vergaderingen en seminaries;
- de verhuur van alle materiaal voor feesten, evenementen en dergelijke;
- het uitbaten van een drank- en eetgelegenheid; het uitbaten van een café, taverne, restaurant; de
catering en het ter plaatse leveren van allerlei gerechten, eetwaren en dranken, het opdienen van
warme en koude maaltijden; alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van suikergoedwaren, snacks en snoepgoed; alle activiteiten met betrekking tot
restaurateur, traiteur of banketaannemer; het inrichten van feesten;
- het uitvoeren voor rekening van derden van allerhande horecawerk en aanverwante diensten;
- het verrichten van werkzaamheden op het vlak van advies en consultancy, manage-ment, alles in
de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere mandaten of functies in
vennootschappen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
(inbegrepen de financiering) verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en
alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
bevorderen, uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op
gelijk welke andere wijze.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer TIELEMANS Wim, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer TIELEMANS Wim, geboren te Duffel op twaalf oktober negentienhonderd zevenentachtig,
wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 115 A.
2. Mevrouw LIEKENS Monique Teofila Ida, geboren te Duffel op zestien oktober negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 86.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Molenstraat 86.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 16 januari 2024;
- coördinatie statuten per 16 januari 2024.
 
Sanne KNEVELS, notaris