Ondernemingsnr : 0449888671
Naam
(voluit) : ARCO INFORMATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oscar Van Kesbeeckstraat 1
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Meester Steven MORRENS, notaris te Bonheiden op
30 juni 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 juli 2022, 43 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 22439 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank dat een buitengewone algemene
vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap "ARCO INFORMATION", met zetel te
2800 Mechelen, Oscar Van Kesbeeckstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0449.888.671 en onderworpen aan de B.T.W. onder
nummer BE 0449.888.671,
Waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste besluit
1. Beslissing tot kapitaalverhoging:
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om het maatschappelijk kapitaal met
1.069.352,94 euro te verhogen om het van 3.980.846,30 euro te verhogen naar 5.050.199,24 euro,
door inbrengen van:
    •  Inbreng uitsluitend in natura ten belope van 49.833,45 euro.
    •  Inbreng deels in natura en deels in geld ten belope van 500.036,13 euro.
    •  Inbreng uitsluitend in geld ten belope van 519.483,36 euro,
Deze inbrengen worden vergoed door de correlatieve creatie van 4.399 aandelen (zijnde 2.057 A-
aandelen, 865 B-aandelen, 1.447 C-aandelen en 30 E-aandelen), zonder nominale waarde, die
identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrengers worden
toegekend.
De nieuwe aandelen nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf 30 juni 2022.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van afgerond 123,84 euro per
aandeel.
Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie van afgerond 119,25 euro per aandeel.
De inbrengers stellen de inschrijvingsprijs van elk nieuw aandeel vast op 243,09 euro.
De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op 1.069.352,91 euro (afgerond op
1.069.352,94 euro), waarvan 544.772,16 euro als onmiddellijke kapitaalstorting en 524.580,75 euro
als uitgiftepremie.
De individuele afstand van het voorkeurrecht voor inbreng in geld en verzaking aan het verslag van
artikel 7:179 van het Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen werd bevestigd.
De voorzitter verklaarde en alle aanwezigen op de vergadering erkenden dat alle aandelen volledig
volstort werden.
De vergadering heeft beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal 524.580,75 euro te
plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” die zoals de andere inbrengen strekt tot
waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze
Luik B
vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves na besluit tot beschikbaarstelling van de
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” ten belope van 524.580,75 euro om het kapitaal te brengen
op 5.050.199,24 euro.
De vergadering heeft vervolgens met eenparigheid van stemmen beslist om de onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” beschikbaar te stellen.
De vergadering heeft vervolgens met eenparigheid van stemmen beslist om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen ten belope van 1.069.352,94 euro om het kapitaal te brengen van
3.980.846,30 euro naar 5.050.199,24 euro.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat deze kapitaalverhoging zal
verwezenlijkt worden door incorporatie van de voormelde beschikbaar gestelde reserves.
Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
De voorzitter stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de kapitaalverhogingen definitief zijn, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 5.050.365,79
euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 36.545 aandelen zonder nominale waarde.
 
2. Verslagen
a) het verslag van "BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Reviseurs D’entreprises", kantoor houdende te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 92, vertegenwoordigd door mevrouw Evy BORRY, commissaris,
overeenkomstig artikelen 7:179 , 7:197 en 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk
weergegeven:
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:155 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Arco Information NV onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 april 2022
en 24 juni 2022.
 
Wij hebben onze opdracht enerzijds uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen”.
Anderzijds hebben wij onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
 
Inzake de inbreng in natura
 
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie.
 
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.057 A aandelen en 205 C aandelen van dezelfde aard en met
dezelfde rechten als de bestaande A en C aandelen van Arco Information NV met een fractiewaarde
van 1/32.146 van het kapitaal.
 
Inzake de uitgifte van aandelen
 
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
Luik B
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
 
Inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
 
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
 
No fairness opinion
 
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
 
Overige aangelegenheid
 
De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en
inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze opdracht uitgeoefend.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
 
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
 
- inzake de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
 
- wijziging van de rechten van soorten van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het opstellen van een verslag dat de voorgestelde wijzingen verantwoordt en de gevolgen daarvan
op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt; en
• het opstellen van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag en voor
het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de bestaande soorten; en
• het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan
nemen met alle kennis van zaken.
 
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
 
- de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
 
Luik B
- de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
- de wijziging van rechten van soorten van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 WVV, op
basis van onze beoordeling.
 
Beperking van het gebruik van dit verslag
 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 en artikel 7:155 WVV in
het kader van de inbreng in natura van achtergestelde leningen en overige schuldvorderingen en
wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen n.a.v. onevenredige uitgifte van aandelen
binnen elke soort van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
 
b)Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 7:179, 7:197 en 7:155 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusies van het verslag
van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Tweede besluit
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, besloot de vergadering om artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijftigduizend honderd
negenennegentig euro vierentwintig cent (5.050.199,24 EUR), verdeeld in zesendertigduizend
vijfhonderd vijfenveertig (36.545) aandelen, onderverdeeld in 15.539 A-aandelen, 7.726 B- aandelen,
12.909 C-aandelen, 0 D-aandelen en 371 E-aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde
per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/zesendertigduizend vijfhonderd vijfenveertigste
deel van het kapitaal.”
Derde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het overlijden van de heer Jan Callewaert, overleden te
Leuven op 1 februari 2022.
Uit het attest van erfopvolging opgemaakt door notaris Philippe MISSOUL, te Bierbeek op 11 maart
2022 blijkt dat de nalatenschap van de heer Jan Callewaert, omvattende zijn aandelen van de
vennootschap, voor de geheelheid in volle eigendom zijn toegekomen aan zijn dochter, mevrouw
Laurence Callewaert, voornoemd.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARCO INFORMATION”,
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijftigduizend honderd negenennegentig euro
vierentwintig cent (5.050.199,24 EUR), verdeeld in zesendertigduizend vijfhonderd vijfenveertig
(36.545) aandelen, onderverdeeld in 15.539 A-aandelen, 7.726 B- aandelen, 12.909 C-aandelen, 0
D-aandelen en 371 E-aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel, elk
Luik B
aandeel vertegenwoordigend één/zesendertigduizend vijfhonderd vijfenveertigste deel van het
kapitaal.
4. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
5. Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de alge-mene
vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een
gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een reserve-fonds
of het overbrengen naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het boekjaar, het netto
actief is gedaald of tengevolge van de uitke-ring zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt, binnen de perken door de wet gesteld, de bevoegd-heid
toegekend om een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van alle schulden en kosten opgelopen in verband met de vereffening of consignatie van
de nodige gelden om deze schulden en kosten te voldoen, zal het netto-actief in geld, aandelen of
andere activa dat aan de bestaande aandeelhouders toekomt worden verdeeld overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in de voornoemde aandeelhoudersovereenkomsten de dato 31 mei 2011 en
het addendum van 13 juni 2017.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en bestaande uit zes (6) bestuurders,
aandeelhouders of niet, die door de algemene vergadering worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, en samengesteld zal zijn als volgt:
- Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders
die houder zijn van A-Aandelen (“A-bestuurder”);
- Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders die
houder zijn van B-Aandelen (“B-bestuurder”);
- Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders die
houder zijn van C-Aandelen (“C-bestuurder”);
- Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders die
houder zijn van D-Aandelen (“D-bestuurder”);
- Een (1) onafhankelijk bestuurder, die aan de criteria opgenomen in artikel 7:87 §1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moet voldoen.
Als er ten gevolge van een overdracht de aandelen van categorie wijzigen en er alsdan van een
bepaalde categorie geen aandelen zijn, is er geen bestuurder van deze categorie. In dat geval kan
het bestuurders minder zijn dan 6. De Raad van bestuur dient evenwel steeds uit het wettelijk
minimum aantal leden te bestaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger –natuurlijk persoon- aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden openvalt, komt het recht om kandidaten
Luik B
voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder kan uitsluitend uitgeoefend worden door één of meerdere
A-bestuurders.
De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing, genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en de vergoedingen aan deze functies verbonden,
vast.
 
7. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
De gedelegeerd bestuurders beschikken over de bevoegdheden van dagelijks bestuur en kunnen elk
afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen voor alle daden van dagelijks bestuur.
De uitvoering van een beslissing genomen door de raad van bestuur wordt ondermeer als dagelijks
bestuur beschouwd.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennoot-schap verte-genwoordigt, kan bovendien
gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtig-den verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De eventuele bezoldigingen en vergoedingen van de raad van bestuur en van de commissarissen
worden door de algemene vergadering vastge-steld.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
a. het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden en waartoe behoren: technische consulting, assistentie op het gebied van manage-ment,
engineering, consulting en franchising, technisch- commercieel- administratief- en financieel beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen alsmede huren en verhuren van personeel, gebouwen,
apparatuur en programmatuur;
b. het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend
patrimonium.
c. het besturen van vennootschappen ongeacht het voorwerp deze ook moge hebben, het
deelnemen in het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
d. totale oplossingen bieden tot het verwerven, beheren en creatief gebruik van inlichtingen.
e. ontwikkeling, verkoop en verzorgen van software producten;
f. ontwikkeling en omzetting van design- en communicatiestrategieën en het doorvoeren van alle
daaraan verbonden dienstbetoon.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de verte-
genwoordiging.
Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitba-tingen en inrich-tingen in huur geven of
deze aan derden in beheer geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijke- roerende of onroe-rende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstre-eks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakke-lij-ken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
Luik B
of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, op-slorping, inschrijvng op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buiten-landse, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben of die -zelfs onrechtstreeks- de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen. Zij
mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationa-lisering, samen-werking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet-beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 
9. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,
Oscar Van Kesbeeckstraat 1.
 
Zevende besluit – volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank Borré, zaakvoerder van de bv
KONSILANTO, met kantoor te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 564 A, en/of zijn aangestelden
teneinde de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren van deze beslissingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurders
-verslag bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris