Ondernemingsnr : 0835309857
Naam
(voluit) : PHG INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walbosstraat 67
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 09/09/2019, door Meester Steven Verbist, geassocieerd
notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van BVBA “PHG INVEST” met zetel te 9070 Destelbergen,
Walbosstraat 67, BTW BE BE0835.309.857 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00) door inbreng in geld, om het huidige kapitaal van
achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00) te verhogen tot een miljoen zevenhonderdduizend
euro (€ 1.700.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging wordt volledig volstort voor een bedrag van achthonderdvijftigduizend euro (€
850.000,00). Hierdoor werd voldaan aan artikel 305, lid 1 Wetboek Vennootschappen.
(…)
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00) en vijfentachtigduizend euro (€
85.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PHG INVEST ».
Luik B
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden in participatie
met derden, in Belgïë en in het buitenland:
- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken,
alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van
onroerende goederen;
- Het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
- Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economische, commercieel en administratief
gebied; de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven,
de vennootschap mag borg staan voor derden;
- Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- , of andere ondernemingen bestaande onder om
het even welke vorm en dat zonder enige beperking;
- Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten;
- De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding en informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren;
- De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau inzake juridische en sociale
aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten;
- De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden;
- Het uitbaten en inrichten van een of meerdere cafetaria’s, cafés, bars, bodega’s, tavernes,
dancings, discotheken, clubs en night clubs, feestzalen, hotels, motels, logementhuizen, restaurants,
spijshuizen, snack bars, verbruikers- en ijssalons, selfservice eetgelegenheden, tearooms, kortom
alle activiteiten in de horeca sector en het horeca bedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en
rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxeartikelen;
- Het uitbaten van een binnenspeeltuin, en alle recreatieactiviteiten verband houdend met voormelde
activiteit;
- Het verhuren van allerhande zaken zoals springkastelen en alle recreatieartikelen;
- Het exploiteren van automatische ontspanningstoestellen;
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties,
alle traiteurs en cateringsdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren, het inrichten van proefsessies, exposities en cursussen en het
verlenen van advies inzake aan het voorwerp verwante activiteiten;
- De in en uitvoer, groot en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca producten in het
algemeen, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle
Luik B
materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horeca sector;
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële of andere
interventies deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gevestigde vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen;
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
Zij kan hen eventueel leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen,
Walbosstraat 67.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GEERS Philippe, wonende te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 67.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 09/09/2019
-gecoördineerde statuten.