Ondernemingsnummer :
0819625155
Benaming :
(voluit) :
DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 108
9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 juni 2019 voor notaris Catherine HATERT, notaris met
standplaats te Sint-Joost-ten-Node, die haar ambt uitoefent in de BVBA “Lorette ROUSSEAU,
Catherine HATERT & Joost DE POTTER, geassocieerde notarissen”, met zetel te 1210 Sint-Joost-
ten-Node, Koningsstraat 207, vervangende haar ambtsgenoot Jeroen PARMENTIER, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, onbevoegd ratione loci en blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Kerkstraat 108, ondernemingsnummer 0819.625.155, RPR Gent afdeling Gent en
heeft volgende besluiten genomen:
CREATIE VAN TWEE CATEGORIEËN VAN BESTUURDERS
De vergadering beslist dat de bestuurders zullen worden ingedeeld in twee categorieën, te weten de
A-bestuurders en de B-bestuurders.
De algemene vergadering, dan wel de aandeelhouders ingeval van een schriftelijke beraadslaging,
bepaalt in welke categorie elke bestuurder behoort.
WIJZIGING VAN DE BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering beslist dat ingeval van staking van stemmen bij de beraadslaging van de
raad van bestuur, de beslissing niet aangenomen zal zijn.
WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan een
gedelegeerd bestuurder voor daden van dagelijks bestuur en de bijzondere volmachten, de
Vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door één A-bestuurder en
één B-bestuurder samen handelend.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
Aan het artikel 8 wordt een nieuw lid ingevoegd tussen het huidige voorlaatste en het laatste lid, dat
luidt als volgt:
“De bestuurders worden ingedeeld in twee categorieën, met name A-bestuurders en B-bestuurders.
De algemene vergadering (of de aandeelhouder(s) in het geval van een schriftelijke besluitvorming)
bepaalt (bepalen) tot welke categorie elke bestuurder behoort.”
De tekst van het vijfde lid van het artikel 9 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“De beslissingen van de raad worden genomen met meerderheid van stemmen. Ingeval van staking
van stemmen is de beslissing niet aangenomen.”
Het huidige vierde lid van het artikel 10 van de statuten wordt geschrapt en bijgaand wordt de tekst
van het tweede lid van het artikel 10 integraal vervangen als volgt:
“De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechten als eiser en
verweerder. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan een gedelegeerd
bestuurder en de bijzondere volmachten, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd wordt door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend.”
Luik B
BENOEMING BESTUURDERS - INDELING
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf heden:
    1.  de heer Ryosuke Matsubayashi, geboren te Osaka (Japan)
op 16 november 1964, wonende te 1-14-15, Ishizy-Cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka Prefecture 590-
0814, Japan
    2.  de heer Eric Rottier, geboren te Indiana, Verenigde Staten, op 3 december 1971, wonende te
7401 Dogwood Road, Excelsior, MN, 55331, USA, Verenigde Staten,
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2024.
De vergadering beslist dat de heren Rottier Eric en Matsubayashi Ryosuke bestuurders van
categorie A zijn en dat de heer Van Damme Fabian en mevrouw Piórek Marta bestuurders van
categorie B zijn.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan notaris Catherine Hatert, notaris met
standplaats te Sint-Joost-ten-Node, die haar ambt uitoefent in de BVBA “Lorette ROUSSEAU,
Catherine HATERT & Joost DE POTTER, geassocieerde notarissen”, met zetel te 1210 Sint-Joost-
ten-Node, Koningsstraat 207,evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris JEROEN PARMENTIER
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten