Ondernemingsnr : 0471859468
Naam
(voluit) : Depannage Charlier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 18 maart 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DEPANNAGE CHARLIER” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro één cent (20.452,01 EUR), waardoor dit bedrag als
beschikbaar dient te worden beschouwd.
3. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “CHARLIER HUY”, met ingang vanaf
aktedatum.
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot wijziging van het voorwerp door
vervanging van de huidige tekst door de nieuwe tekst, zoals opgenomen in de nieuwe statuten in een
volgend besluit.
6. Besluit om de regels van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen
zoals opgenomen in de nieuwe statuten, onder een verder besluit.
7. Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni om 12 uur, in plaats van de derde vrijdag van de
maand maart om twaalf uur. Vervolgens besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering
aldus zal plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni 2024 om 12 uur.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “CHARLIER HUY”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De fabricatie, het plaatsen en de groothandel van niet-metalen meubels en keukens.
b) Tussenpersoon in de handel.
c) De onderneming voor het steenhouwen en voor de marmerbewerking, fabricatie en plaatsing,
groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bouwmaterialen, sierschouwen, trappen, portieken, en dit in
de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.
d) Het vervaardigen van meubelen, zoals kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken,
stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen, enzovoort;
e) Het vervaardigen van keukenmeubelen, meubels en modulaire meubelelementen voor de
inbouwkeukens;
f) Het vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, alsook
wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, het vervaardigen van zitmeubelen, zoals onder
meer stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort;
g) Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen;
h) Het afwerken van meubelen zoals het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort.
i) Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
j) Schrijnwerk in het algemeen, inbouwkeukens, winkelinrichtingen…
k) Het opbouwen, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de
vennootschap in de ruimste zin van het woord; het beleggen of het wederbeleggen van alle
beschikbare middelen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader: - overgaan
tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, evenals
van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; - overgaan tot
het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
l) Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Bemiddeling in en beheer
van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
m) Het overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan
banken en spaarmaatschappijen.
n) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer
en advies.
o) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische,
planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging
van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen,
lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van
de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke
vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elk hierin strekkende
handelstransactie of financiële verrichtingen doen.
p) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben;
evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al wat hiervoor vermeld.
q) Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra. Managementactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische
sectoren.
De vennootschap heeft vervolgens tot voorwerp, zowel in België al in het buitenland, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het produktief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuld-vorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. Overige financiële dienstverlening,
exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
3) Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in
het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrenterende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen betreffende portefeuille- of kapitaalbeheer.
5) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
6) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roeren-de waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulie-ren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen.
7) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of
bijstand verlenen betreffende investeringen, financieringen, beheer en administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennoot-schappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best acht.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp,
die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal ook in de ruimste zin borgstellingen kunnen verlenen ten voordele van derden,
particulieren en vennootschappen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor het
aangaan van leningen of kredieten en het verstrekken van zekerheden of garanties, wat de
handtekening van twee bestuurders vereist.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 12 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 maart 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 18 maart 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata