Ondernemingsnr : 0891583319
Naam
(voluit) : Declercq Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 28 bus 2
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“Declercq Recycling”
Besloten vennootschap
8810 Lichtervelde, Industrielaan 28 bus 2
RPR Gent afdeling Brugge
OND. NR 0891.583.319 – BTW-nummer BE0891.583.319
----------------------------
 
 
WIJZIGING STATUTEN – INBRENG IN NATURA – AANPASSING STATUTEN AAN WVV –
BESTUUR – DIVERSE
-------------------------
 
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 22 november 2022,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 1 december 2022, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 35153, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Declercq Recycling”.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8810 Lichtervelde,
Industrielaan 28 bus 2. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve
(ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt
vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
Luik B
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 8 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de hierna volgende tekst:
“Artikel 8. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de totaliteit der aandeelhouders in het bezit van de totaliteit van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij e-mail of bij aangetekende brief,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s),
van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij e-mail of bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken
dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij e-mail
of bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
Luik B
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroeger “zaakvoerders” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Declercq Carlos, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Declercq Keevin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Verplancke Charlotte, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uittreding en uitsluiting in te
voegen in de statuten:
“Uittreding en uitsluiting
§ 1. Uittreding van rechtswege
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van een aandeelhouder, wordt hij op
dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen. Dit geldt
slechts voor zover de aandeelhouder niet de enige aandeelhouder is. 
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- Uittreding is mogelijk gedurende het hele boekjaar.
- De uittreding is in deze gevallen steeds volledig en heeft de vernietiging van aandelen tot gevolg;
- De stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden komen te
vervallen.
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.
- De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig volgend lid.
Het scheidingsaandeel wordt gewaardeerd door een bedrijfsrevisor die hiertoe wordt aangesteld door
het bestuursorgaan van de vennootschap, en moet worden betaald binnen de 6 maanden na
voormelde bevestiging door de algemene vergadering.
§ 2. Facultatieve uitsluiting
1° De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- financiële fraude,
- diefstal,
- intentioneel toebrengen van schade aan roerende of onroerende goederen,
- inbreuken op de aandeelhoudersovereenkomst.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
2° De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
3° Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering
binnen 1 (één) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4° Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 (vijftien) kalenderdagen
mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
1°         - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: Declercq Recycling
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°   - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8810 Lichtervelde, Industrielaan 28 bus 2. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°         - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°         - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°         - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: /
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: zie hieronder, met betrekking tot de nieuwe inbrengen.
7°         - het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
8°         - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°         - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°       - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
- de heer Declercq Carlos, wonende te 8810 Lichtervelde, Weststraat 72.
- de heer Declercq Keevin, wonende te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 28.
- mevrouw Verplancke Charlotte, wonende te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 28.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de recuperatie van non-ferro metalen uit schroot door het slopen, ontmantelen, schiften en
demonteren van oude installaties, machines, gereedschappen, voertuigen en andere al dan niet
metalen goederen waaruit non-ferro's kunnen gehaald worden.
Zij mag tevens de aan- en verkoop, de in- en uitvoer doen van alle metalen zowel als groothandel
als, als kleinhandel via om het even welk aankoop- en verkoopcircuit zoals via de publieke sector als
via handelaars en aanbrengers zowel in eigen land als uit het buitenland. Zij mag om haar voorwerp
te bereiken tevens kopen en verkopen op afstand. Het overblijvend schroot (ferro's) mag zij
eveneens verhandelen alsook allerlei goederen afkomstig uit de ophaal, de aanvoer, de
ontmanteling, de sloping van om het even welk schroot. Banden, batterijen en andere afvalstoffen
zoals brandstoffen, oliën, zuren, koelvloeistoffen, toxische stoffen alsook klein gevaarlijk afval (KGA)
zal zij tevens mogen verwerken en doorverkopen aan de hiervoor gespecialiseerde bedrijven.
Zij zal ook autowrakken mogen slopen.
Al hetgeen hier vooraf is opgesomd, is van louter indicatieve aard en geenszins beperkend. Alle
nodige manuele werken, het voorgaande betreffende, mag zij tevens doen in onderaanneming voor
derden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best
lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard is de realisatie van haar voorwerp te bevorderen of vergemakkelijken.
Zij mag in andere vennootschappen de functies van bestuurder, lid van het directiecomité,
zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen en zich borg stellen voor verbintenissen van derden.
13°       - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde maandag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT. – Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de
Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de
artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 22 november 2022, opgesteld door de
BV Foqué & Partners, te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103/6, vertegenwoordigd door
Edwin Maes, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“5.        Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap DECLERCQ RECYCLING BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 19 oktober 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 22 november
2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen voor een totaalbedrag van 1.762.899,48 EUR en deze ten minste
overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 96 nieuw uit te geven aandelen, van dezelfde soort en met
dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de vennootschap DECLERCQ RECYCLING BV.
Hierbij worden geen bijzondere voordelen toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Luik B
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor
de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura en het
melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura, het onderzoeken van de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethodes, de melding of de waarden waartoe deze methodes
leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en het
vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van de
geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 22 november 2022.
Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door
Edwin Maes
Bedrijfsrevisor”.
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
BESLUIT. – Verhoging van het eigen vermogen
De vergadering beslist om de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de vennootschap te verhogen
met een bedrag van een miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend achthonderdnegenennegentig
euro achtenveertig cent (€ 1.762.899,48) door een inbreng in natura, om het te brengen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op een miljoen zevenhonderdtweeëntachtigduizend
achthonderdnegenennegentig euro achtenveertig cent (€ 1.782.899,48), door de uitgifte van
zesennegentig (96) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng van volgende goederen:
A. ONROERENDE GOEDEREN
1) Het vruchtgebruik voor een duurtijd van 27 jaar op het beroepsmatig gedeelte van het onroerend
goed gelegen te Lichtervelde, Industrielaan 28, met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met
een waarde van zeshonderdachttienduizend vijfhonderdtweeëntwintig euro (€ 618.522,00);
2) Het vruchtgebruik voor een duurtijd van 27 jaar op het onroerend goed gelegen te Lichtervelde,
Industrielaan 11, met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van
driehonderdachttienduizend achthonderdzevenenzestig euro (€ 318.867,00);
3) Het erfpachtrecht voor een duurtijd van 40 jaar op het onroerend goed gelegen te Lichtervelde,
Industrielaan 21, met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van
honderdtwintigduizend negenhonderdzesenzestig euro éénentachtig cent (€ 120.966,81);
4) Het erfpachtrecht voor een duurtijd van 40 jaar op het onroerend goed gelegen te Lichtervelde,
Industrielaan 28, met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van
tweehonderdvierentachtigduizend negenhonderdvijftig euro negenenzeventig cent (€ 284.950,79);
B. ROERENDE GOEDEREN
5) Inbreng overige activabestanddelen, zijnde een deel van het handelsfonds van de eenmanszaak
Declercq Carlos (O.N. 0761.029.039), zijnde (de rechten en verplichtingen gekoppeld aan) de
machines, meubilair, rollend materiaal: (…)
Dit alles zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan van 22 november 2022.
BESLUIT. – Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Zijn alhier tussengekomen en verklaren op de 96 aandelen in natura in te schrijven:
(…)
Inbreng in natura.
De verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap, waarop in natura ingeschreven wordt,
is volledig geplaatst:
1. (…) voornoemd, brengen volgende onroerende goederen in de besloten vennootschap voor een
gewaardeerde waarde van EEN MILJOEN DRIEHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND
DRIEHONDERDENZES EURO ZESTIG CENT (€ 1.343.306,60), namelijk:
Luik B
- HET VRUCHTGEBRUIK VOOR EEN DUURTIJD VAN 27 JAAR OP NAGEMELDE GOEDEREN
sub 1) en 2):
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente Lichtervelde (Enige Afdeling)
1) In een nijverheidsgebouw, op en met grond, staande en gelegen aan de Industrielaan 28, gekend
ten kadaster volgens titel en recente kadastrale legger gekend ten kadaster sectie E, nummer 629L
P0000, met een oppervlakte van eenenzestig are vierenveertig centiare (61a 44ca) voor de
gemeenschappelijke grondschotel:
De "BEDRIJFSRUIMTE", gelegen op het gelijkvloers, omvattend (…)
2) Een nijverheidsgebouw, op en met grond, staande en gelegen aan de Industrielaan 11, (…)
OORSPRONG VAN EIGENDOM
(…)
 
- HET ERFPACHTRECHT VOOR EEN DUURTIJD VAN 40 JAAR OP NAGEMELDE GOEDEREN
sub 3) en 4) (althans op hun 99% volle eigendom van laatstgemeld goed):
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente Lichtervelde (Enige Afdeling)
3) Een werkplaats, op en met grond en aanhorigheden, bijhorend materieel en outillage, staande en
gelegen aan de Industrielaan 21, (…)
4) Een magazijn op en met grond, staande en gelegen aan de Industrielaan 28, (…)
OORSPRONG VAN EIGENDOM
(…)
 
2. (…) voornoemd, brengen volgende roerende goederen in de besloten vennootschap voor een
gewaardeerde waarde van VIERHONDERDNEGENTIENDUIZEND
VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (€ 419.592,88), namelijk:
DE VOLLE EIGENDOM VAN NAGEMELDE ROERENDE GOEDEREN SUB 5):
5) BESCHRIJVING VAN DE ROERENDE GOEDEREN
Een deel van het handelsfonds van de eenmanszaak Declercq Carlos (O.N. 0761.029.039), zijnde
(de rechten en verplichtingen gekoppeld aan) de machines, meubilair, rollend materiaal:
(…)
Dit alles zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan van 22 november 2022.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.
a. De vennootschap heeft
- het vruchtgebruik voor een duurtijd van 27 jaar op de goederen sub 1) en 2),
- het erfpachtrecht voor een duurtijd van 40 jaar op de goederen sub 3) en 4) en
- de volle eigendom van de ingebrachte goederen en rechten sub 5)
vanaf heden.
(…)
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT.
(…)
BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK VOOR DE GOEDEREN SUB 1) en
2).
(…)
BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN HET ERFPACHTRECHT VOOR DE GOEDEREN SUB 3) en
4).
(…)
BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG – Voorwaarden wvi
(…)
BESLUIT
Na deze uiteenzetting verklaren voormelde inbrengers deze onroerende en roerende goederen ten
belope van een miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend achthonderdnegenennegentig euro
achtenveertig cent (€ 1.762.899,48) in de vennootschap in te brengen.
BESLUIT. – Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van een miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
achthonderdnegenennegentig euro achtenveertig cent (€ 1.762.899,48) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening, in het bijzonder
op de post van het eigen vermogen “beschikbare inbreng buiten kapitaal”. Als vergoeding voor deze
inbreng worden volgende aandelen toegekend:
(…)
BESLUIT. – Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen
vermogen.
Luik B
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesennegentig (196) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “TITECA ACCOUNTANCY ROESELARE” met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, hebbende als ondernemingsnummer 0724.622.662, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of
wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :      
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 22 november 2022
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura
- Verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura
 
           
 
 
 
           
 
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE