Ondernemingsnr : 0451774728
Naam
(voluit) : Home Claire
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel Wolterslaan 48-50
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "Home Claire" ,
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Wolterslaan 48-50, hierna de "Vereniging" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de formaliteiten voor de vertegenwoordiging van de leden.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikelen 11 en 23
van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van artikel 11 van de statuten luidt als volgt:
"De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders
die benoemd worden onder de leden van de vereniging.".
De nieuwe tekst van artikel 23 van de statuten luidt als volgt:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden
van drie bestuurders.".
DERDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist de commanditaire vennootschap "KONARU CONSULTING", met zetel te
1730 Asse, Neerheide 111, met ondernemingsnummer 0793.683.593, vast vertegenwoordigd door
de heer MAES Koen Frans Ferdinand, geboren op 10 oktober 1967 te Brussel te benoemen als
bestuurder van de Vereniging, vanaf heden en voor een onbepaalde duur.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder doet keuze van woonplaats op zetel van de Vereniging.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE BESTUURDERS
III. BESLUITEN
III.1. Verlenen van een bijzondere volmacht aan The Living Formula
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de besloten
vennootschap “THE LIVING FORMULA”, met zetel te Tiensesteenweg 296, 3000 Leuven, België,
met ondernemingsnummer 0843.183.584, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts, geboren
te Leuven op 30 november 1987, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle
beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om namens de Vereniging de volgende handelingen te stellen en alle daarmee
gepaard gaande documentatie te ondertekenen:
1. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vereniging zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur;
3. het vertegenwoordigen van de Vereniging ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen,
belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen,
spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
4. het beheren van de HR-politiek, inclusief:
a. het benoemen van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de
Vereniging, inclusief het vaststellen van hun wedden, commissies, vergoedingen en alle andere
voorwaarden van hun tewerkstelling met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de
Vereniging en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te
boven gaat, en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die
nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het
ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en
overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners (alsook alle addenda bij deze overeenkomsten);
b. het ontslaan van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vereniging,
inclusief het vaststellen van hun ontslag of de voorwaarden van hun ontslag met betrekking tot
personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vereniging en/of haar dochtervennootschappen
honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat en het ondertekenen en uitvoeren van
alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband
daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met
betrekking tot arbeidsovereenkomsten, waarschuwingsbrieven en ingebrekestellingen,
ontslagbrieven, overeenkomsten van beëindiging van arbeidsovereenkomsten in onderling overleg
en C4-formulieren;
5. het ontvangen van betalingen namens de Vereniging en er kwijting voor geven;
6. het verkopen van activa van de Vereniging in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een
individueel bedrag per activa van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
7. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening, ongeacht het bedrag;
8. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9. het in ontvangst nemen in naam van de Vereniging van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de
douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring
gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere
vereiste documenten;
10. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vereniging
toebehoren;
11. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vereniging bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
12. het aansluiten van de Vereniging bij beroepsorganisaties;
13. het aangaan en opzeggen van verzekeringscontracten;
14. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de
instellingen waarbij de Vereniging deposito's heeft;
15. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een
jaarlijks bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
16. het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster,
het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten
en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
17. het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen
(ander dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een
bedrag van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) op jaarbasis per overeenkomst,
bestelling of aanbieding.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van
handelingen of transacties tussen de Vereniging en een of meerdere aandeelhouders van Aldea
Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of
met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze
besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door The Living
Formula BV, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts (dan wel door Pieter Bollaerts
rechtstreeks) in naam en voor rekening van de Vereniging in overeenstemming met bovenstaande
volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.
III.2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan de financieel directeur van Aldea Group NV, de heer
Karel Wanzeele
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de heer Karel
Wanzeele, geboren te Kortrijk op 11 augustus 1993, de volgende bijzondere volmachten toe te
kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om namens de Vereniging de volgende handelingen te stellen en alle
daarmee gepaard gaande documentatie te ondertekenen:
1. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vereniging zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur;
3. het vertegenwoordigen van de Vereniging ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen,
belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen,
spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
4. het ontvangen van betalingen namens de Vereniging en er kwijting voor geven;
5. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening, tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op
jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding;
6. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
7. het in ontvangst nemen in naam van de Vereniging van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de
douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring
gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere
vereiste documenten;
8. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vereniging toebehoren;
9. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vereniging bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
10. het aansluiten van de Vereniging bij beroepsorganisaties;
11. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de
instellingen waarbij de Vereniging deposito's heeft;
12. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een
jaarlijks bedrag van twintigduizend euro (EUR 20.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
13. het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster,
het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten
en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
14. het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen
(ander dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een
bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling
of aanbieding.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van
handelingen of transacties tussen de Vereniging en een of meerdere aandeelhouders van Aldea
Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of
met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze
besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door de heer Karel
Wanzeele in naam en voor rekening van de Vereniging in overeenstemming met bovenstaande
volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.
III.3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan de directeur van de Vereniging, mevrouw Kelly de la
Ruelle
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten mevrouw Kelly de la
Ruelle, geboren te Sint-Amandsberg op 19 juli 1976, de volgende bijzondere volmachten toe te
kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend, om namens
de Vereniging de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te
ondertekenen, louter met betrekking tot het woonzorgcentrum en de groep van assistentiewoningen
“Eau de Gand”:
1. ondertekening van de verblijfsovereenkomsten tussen de bewoner en de Vereniging;
2. ondertekening van de overeenkomst tot opening van de huurwaarborgrekening tussen de
bewoner, de bank en de Vereniging,
3. de ondertekening tot de vrijgave van de huurwaarborg tussen de bewoner, de bank en de
Vereniging;
4. ondertekening van arbeidsovereenkomsten tussen de medewerkers en de Vereniging;
5. ondertekening van vrijwilligersovereenkomsten tussen de vrijwilligers en de Vereniging;
6. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
7. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vereniging zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur;
8. het vertegenwoordigen van de Vereniging ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen,
belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen,
spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
9. het ontvangen van betalingen namens de Vereniging en er kwijting voor geven;
10. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van
de normale bedrijfsuitoefening, tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op
jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding;
11. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
12. het in ontvangst nemen in naam van de Vereniging van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de
douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring
gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere
vereiste documenten;
13. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vereniging
toebehoren;
14. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vereniging bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
15. het aansluiten van de Vereniging bij beroepsorganisaties;
16. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de
instellingen waarbij de Vereniging deposito's heeft; en
17. het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster,
het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten
en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van
handelingen of transacties tussen de Vereniging en een of meerdere aandeelhouders van Aldea
Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of
met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze
besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door mevrouw Kelly
de la Ruelle in naam en voor rekening van de Vereniging in overeenstemming met bovenstaande
volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.
III.4. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, het vrijwillig ontslag van “Modeva”, een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117
bus A, met ondernemingsnummer 0448.197.309, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Desimpel, Christophe, geboren te Tielt op 15 september 1967, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
III.5. Verlenen van bijzondere volmacht met het oog op publicatie
De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) Meester Koen Hoornaert, Meester
Laurent Detaille, Meester Stijn Goovaerts en Meester Hannes Cleemput, advocaten, allen met
kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor Van Olmen & Wynant en (ii) iedere notaris of medewerker van het notariskantoor
“Berquin Notarissen”, met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11 (de “Volmachtdrager”) om, elk
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vereniging te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige of nuttige neerleggings- en
publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige
handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, eenparige
schriftelijke besluitvorming van de bestuurders, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris