N° d'entreprise : 0562859722
Nom
(en entier) : EATING POINT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Theux 81
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Gauthier Nobels, à Auderghem, le 6 décembre
2024, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de
la société à responsabilité limitée « EATING POINT »
 
L’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
A.1. Première résolution : Modification de l’objet
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet,
suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
L’assemblée reconnait être en possession du rapport de l’organe d’administration et en avoir pris
connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par ce qui suit :
« Article 3 : Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour le compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’un tiers
ou en participation avec ceux-ci:
- L’organisation de tous types d’événements et notamment de team buildings, événements
commerciaux, réceptions, soirées, mariages, cérémonies, concerts, conférences et séminaires.
- La location de tous sites.
- L’achat, la vente, en gros ou en détail, l’importation, l’exportation et la location de tout matériel et
notamment sans que cette liste soit limitative, de vaisselle, tables, chaises, couverts, tentes,
véhicules et tout ce qui est utile à l’organisation d’événements.
- L’organisation de banquets et le service traiteur.
- L’exploitation d’auberges restaurants, snack-bars, pizzerias, cafés, tavernes, bars et d’une manière
générale toute activité se rapportant directement ou indirectement à l’industrie de la restauration ainsi
qu’à l’exploitation de tous débits de boissons, de services traiteur, avec accessoirement le commerce
de tabacs, cigares, cigarettes, carte-vue et articles de confiserie.
- Les activités d’achat et vente, l’import et l’export de denrées alimentaires, des vins et spiritueux et
de toutes autres boissons aussi bien en tant que grossiste que détaillant.
- Les activités de traiteur, d’épicerie spécialisée, d’oenothèque, de petite restauration, restauration
rapide, brasserie, café, restaurant, hôtel, sandwicherie, snack, organisation de banquets et autres
événements ou festivités.
- Les activités d'achat et vente, import et export, en tant que détaillant et grossiste, de tous objets
décoratifs, ustensiles de cuisine, fleurs et tout autre objet en rapport ou non avec le service-traiteur, l’
organisation d’événements, le commerce de fleurs et la décoration d’intérieur ou d’extérieur.
- Toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l’achat, la vente, l’échange, la
gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d’immeubles et notamment leurs entretiens,
leurs réparations, leurs transformations, leurs aménagements, leurs démolitions, leurs restaurations,
ainsi que tous travaux d’expertises, de lotissement, de terrassement et de voiries, l’achat, la vente et
la représentation de matériaux de construction. L’objet social ne comprend pas l’exercice d’activité d’
entrepreneur pour laquelle des conditions d’accès à la profession sont exigées.
- Toutes activités relatives à la décoration.
- Toutes opérations généralement quelconques se rapprochant directement ou indirectement au
marketing, au management, à la communication, à la consultance, à la publicité, le design, la
promotion, le mécénat, le sponsoring, les relations publiques et événementielles, les relations avec la
presse, la communication d’entreprise interne et externe, la communication de personnages publics
et d’institutions publiques ainsi que le corporate d’images.
- Toutes opérations généralement quelconques se rapprochant directement ou indirectement à l’
organisation de congrès, conférences, à la réalisation de films documentaires, publicitaires et de
fiction, au marketing direct, à l’organisation de voyages incentives, à l’organisation d’événements
musicaux, de théâtres, culturels, politiques, économiques, sportifs, familiaux ou autres.
- Toutes opérations généralement quelconques se rapprochant directement ou indirectement à la
communication et à la consultance.
- Toute activité en rapport immobilier (achat, vente, location, gestion, …) au sens large.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sureté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de
nature à en faciliter la réalisation et le développement.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’
intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds
de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle
en tire un profit.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre
ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre,
obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et
effectuer des placements en valeurs immobilières.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au
travers de ses activités opérationnelles et commerciales. »
A.2. Deuxième résolution : Modification de l’article 14 des statuts
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 14 des statuts par ce qui suit :
« Article 14 : Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§2. La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.
§3. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. »
    1.  CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 00 minutes.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Gauthier Nobels.