Ondernemingsnr : 0419 971 101
Naam
(voluit) : MCKINSEY & COMPANY, INC. BELGIUM
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de Staat Delaware
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Verenigde Staten	Volledig adres v.d. zetel :
van Amerika
-
Adres Belgisch bijkantoor: Brederodestraat 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming leden raad van bestuur en
Ontslag / Benoeming wettelijke vertegenwoordigers
I. Uittreksel van de verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger d.d. 31 januari 2023 inhoudende een
waarachtige en getrouwe kopie van de besluiten die geldig werden genomen bij éénparige schriftelijke
besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap in plaats van de jaarlijkse algemene vergadering
op 1 januari 2023:
ER WERD BESLOTEN dat de hierna genoemde personen hierbij benoemd worden als leden van de Raad van
Bestuur van de Vennootschap, tot aan de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders en
tot hun opvolgers geldig benoemd zullen zijn of tot hun eerdere ontslag of verwijdering in overeenstemming
met de statuten van de Vennootschap:
Kathleen Martens
Peter De Boeck	Alexander Van De Voorde
Pierre Vigin	Alexander Verhagen	Kedar Naik
Annie David	Ken Somers	Pieter Reynders
Louis Muyldermans	Priya Rammohan	Baldomero Alonso-Latorre
Luca Livio	Romain Hup	Brent Hooper
Samuel Vandewaeter	Carlos Ingles	Maarten Baeten
Stefan De Raedemaecker	Charles Cocoual	Markus Wilthamer
Martijn De Meyer ·	Deepak Mahadevan	Thibaut Dedeurwaerder
Didier Casanova	Maurits Waardenburg	Thomas Delaet
Tom Clauwaert	Maxime Vandersmissen	Dirk Durinck
Evelien De Blieck	Michel Foucart	Tom Hamers
Tom Pluym	Mieke Van Oostende	Frank Bekaert
Frederic Vanden Berghe	Nicolas Denis	Valentin Bancu
Vincent Van Lierde	Nicolas Formoso	Frédéric Panier
Olivier Denecker	Yashaswi Gautam	Jan Bouly
Yves Slachmuylders	Olivier Maillet	Jan Vandaele
Olivier Noterdaeme	Jean Raucent
Jérémie Sneessens	Pauline Carrion
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bovengenoemde personen hierbij woonstkeuze doen te
Brederodestraat 2, 1000 Brussel, België;
-----
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bovengenoemde personen, met uitzondering van Carlos Ingles,
hierbij elk benoemd worden als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de
Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"); en dat aan elk van hen hierbij alle machten toegekend worden die
nodig zijn voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor; en dat elk van hen hierbij gemachtigd is om het
Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap, zoals
uiteengezet in de oprichtingsakte van de Vennootschap, zolang hij/zij lid blijft van de Raad van Bestuur;
ER WERD VERDER BESLOTEN om bijzondere machten toe te kennen aan Kristof Slootmans, advocaat,
Deeliah Chakowa, advocaat, Annick Garcet, Guusje Huijbregts, Chloë Everaert of iedere andere advocaat of
werknemer van KPMG Law BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, teneinde (i) alle
formaliteiten die verband houden met de benoemingen te vervullen, zoals, (a) een gelegaliseerde kopie van
deze besluiten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsreclitbank met het oog op de
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (b) de inschrijving van het Bijkantoor in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen, en (ii) alle handelingen te stellen die uitsluitend in verband
met de benoemingen nodig of nuttig zijn;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bevoegde vertegenwoordigers van de Vennootschap elk individueel
gemachtigd zijn en de opdracht krijgen om alle handelingen te (laten) stellen en alle documenten op te (laten)
stellen, te (laten) ondertekenen en uitvoeren als noodzakelijk of aangewezen zou zijn om uitwerking te geven
aan het doel en de opzet van voormelde besluiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Twee gelegaliseeerde en geapostilleerde verklaringen van de bevoegde vertegenwoordiger van de
vennootschap van 31 januari 2023; en
- Beëdigde Nederlandse vertalingen van de legalisatie en apositille.