Nº d'entreprise : 0880 326 270
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : EUROPEAN ASSOCIATION ON ANTENNAS AND
PROPAGATION
EurAAP
(en abrégé) .
Forme légale : AISBL
Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demission et nomination des administrateurs
Extrait du proces-verbal de l'assemblée des delegués de l'association internationale sans but lucrative
"EURAAP" du 28 mars 2023.
Apres lecture, discussion et vote sur de l'ordre du jour, les Délégués:
- CONSTATENT que:
- le mandat de Mme. Anja SKRIVERVIK, en tant qu'administratrice et secrétaire depuis le 1 janvier
2017, a expiré le 31 décembre 2022.
- le remplaçant de Mme. Anja SKRIVERVIK a été élu lors de la séance du 21 juin 2021, en la personne
de Monsieur Rafael Caldeirinha et a eu effet à partir du 1ier janvier 2023.
- Décident de nommer les administrateurs suivants aux rôles suivants:
- Présidente: Madame Stefania MONNI, à partir du 1 janvier 2022;
- Vice-Président: Monsieur Oscar QUEVEDO TERUEL, à partir du 1 janvier 2022;
- Secretaire: Monsieur Rafael CALDEIRINHA, à partir du 1 janvier 2023;
- CONFIRMENT, à l'unanimité, la composition du conseil d'administration comme suit:
- Rafael CALDEIRINHA (01/01/2023 - 31/12/2025);
- Oscar QUEVEDO TERUEL (01/01/2021 - 31/12/2024);
- Stefania MONNI (01/01/2020 - 31/12/2024).
- Zvonimir SIPUS (01/01/2022 - 31/12/2024);
- Giuseppe VECCHI (01/01/2022 - 31/12/2024);
- Maria Alberica SAPORETTI (01/01/2022 - 31/12/2024);
- William Ross STONE (01/01/2020 - 31/12/2024);
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
Chacun des administrateurs susvisés decide d'elire domicile au siège de la Société pour toutes les
questions qui concernent l'exercice de son mandat.
- DECIDENT de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS, Mademoiselle
Miruna MARIN et Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant comme domicile leur adresse professionnelle
Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur
Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et
déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait du proces-verbal de l'assemblée des delegués de l'association internationale sans but lucrative
Apres lecture, discussion et vote sur de l'ordre du jour, les Délégués:
- CONSTATENT que:
- le mandat de Mr. Ross Stone, en tant qu'administrateur a été interrompu à cause de son décès le 29
mars 2023.
- le remplaçant de Mr. Ross Stone a été élu lors de la séance du 5 juin 2023, en la personne de Mr.
Mauro Ettorre et a eu effet à partir du 15 juin 2023.
CONFIRMENT les administrateurs suivants aux rôles suivants:
Présidente: Madame Stefania MONNI, à partir du 1 janvier 2022;
Vice-Président: Monsieur Oscar QUEVEDO TERUEL, à partir du 1 janvier 2022;
Secretaire: Monsieur Rafael CALDEIRINHA, à partir du 1 janvier 2023;
- CONFIRMENT, à l'unanimité, la composition du conseil d'administration comme suit:
- Rafael CALDEIRINHA (01/01/2023 - 31/12/2025);
- Oscar QUEVEDO TERUEL (01/01/2021 - 31/12/2024);
- Stefania MONNI (01/01/2020 - 31/12/2024).
- Zvonimir SIPUS (01/01/2022 - 31/12/2024);
- Giuseppe VECCHI (01/01/2022 - 31/12/2024);
- Maria Alberica SAPORETTI (01/01/2022 - 31/12/2024);
- Mauro Ettorre (15/06/2023 - 31/12/2025);
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
Chacun des administrateurs susvisés decide d'élire domicile au siège de la Société pour
toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
- DECIDENT de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS,
Mademoiselle Miruna MARIN et Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant
comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000
Bruxelles, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE
LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution
afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société,
y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de
la société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-ministerie BV
Représentée par monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire