Ondernemingsnr : 0892062973
Naam
(voluit) : GEERTRUI DECONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning-Albertlaan 48
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 20 september 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe ring van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalin gen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven nootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennoot schappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennoot schap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensre kening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermo gensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin gen en houdende di-verse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou dende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bij-gevolg niet ver meld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de ven nootschap dat op he-den nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in over-een-stem-ming zijn met het Wet boek van
vennootschappen en vere-ni-gin-gen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe sta tuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GEERTRUI DECONINCK".
Elke communicatie uitgaande van de vennootschap dient de hoedanigheid van advocaat te
vermelden.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, admi-nistratieve zetels, agent
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo-ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De enige bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden op richten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven (Afdeling
V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten.)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, het uitoefenen door de
aandeelhouder of aandeelhouders van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met ande ren,
en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden
als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van
gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en
boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit. De vennoot schap kan samenwerken met,
deelnemen of investeren in, of op gelijk welke wijze, recht streeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ver-eni-gin-gen, die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel licha-melijke als onlicha melijke,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen. De vennootschap kan de functies
van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in en toezicht en con trole uitoefenen over
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan alle han-delin gen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de be-voegde instanties, eerbiedigen
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die tevens aandeelhouder zijn van de vennootschap, benoemd met of zon der
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijker wijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De vennootschap kan het beroep van advocaat slechts uitoefenen indien alle bestuurders de
hoedanigheid van advocaat bezitten.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepa len door
de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuur der,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de alge mene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algeme-ne vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de ze tel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde da tum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst volgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaar rekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de com-mis-saris een buitenge wone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het be-lang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgege ven aandelen
vertegen-woor-digen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhou ders, aan de
bestuurders en, in voorko-mend geval, aan de houders van converteerbare obli gaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gel-matig opgeroe pen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoor-digd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar den:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deel-nemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op één endertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be
stuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de alge mene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algeme-ne vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aan-delen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaar rekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voor waarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de sta-tu-tenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De vereffenaars moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de onderne
mingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de ar-tikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de alge mene
vergadering. De algemene ver-ga-dering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of con-signatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her stelling
van het evenwicht tussen de aan-delen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn vol-gestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze ver deeld.
4. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw DECONINCK Geertrui, wonende te 9080 Lochristi, Koning-Albertlaan 48.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- mevrouw DECONINCK Geertrui, wonende te 9080 Lochristi, Koning-Albertlaan 48.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Koning
Albertlaan 48.
6. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
Er wordt een bijzondere volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke” te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
- mevrouw Julie De Kezel, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
- mevrouw Marian Van den Broucke, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070
Destelbergen, Admiraalstraat 135,
ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden, wordt volmacht gegeven om de vennoot schap te
vertegenwoordigen tegenover alle belasting-administraties, waaronder de administra tie der B.T.W.
en directe belastingen en alle overige diensten van de FOD Financiën, alsook tegenover de kruis-
punt-bank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en sociale kassen, teneinde daar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrap-pingen en alle andere administratieve
verplichtingen van de vennoot-schap uit te voeren met inbegrip van controles, inregelstellingen en
het af-slui-ten van akkoorden
Volmacht tot het openen van een elektronisch effectenregister
De verschijners geven hierbij volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke” te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
- mevrouw Julie De Kezel, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
- mevrouw Marian Van den Broucke, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070
Destelbergen, Admiraalstraat 135,
ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden, om alle noodzakelijke in-schrij-vingen en/of
wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrich-ten
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
28/9/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten