Ondernemingsnr : 0684957382
Naam
(voluit) : BEDA Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Truidersteenweg 479 bus B
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“BEDA Consulting”
besloten vennootschap
te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 479B
ondernemingsnummer BE 0684.957.382
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 29 april 2024,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BEDA Consulting”, met zetel
te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 479B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE 0684.957.382. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Willem Timmermans te Scherpenheuvel-Zichem op 22
november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2017,
onder nummer 0326645. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 4 januari 2024 met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het te vervangen door de tekst zoals
opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten, hieronder weergegeven.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen
van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BEDA Consulting".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van management- en organisatieadvies en alle aanverwante activiteiten die vereist of
nodig kunnen zijn voor het leiden van een onderneming en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kan houden of het doel kan bevorderen. Onder deze doelstelling dient onder
meer begrepen te worden :
- het verlenen van advies op het vlak van algemene leiding, marketing, verkoop, logistiek, financiën,
personeelsbeleid, informatisering, productie, en dit zowel aan zelfstandigen, vennootschappen,
bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen, internationale instellingen, en dergelijke.
- het voeren van marktonderzoek in het kader van bovenstaande activiteiten.
- het aankopen en verkopen van diensten en/of goederen die vereist zijn voor het optimaal laten
verlopen van commerciële activiteiten van de klant.
- de organisatie van seminaries, symposia, workshops en dergelijke over alle mogelijke aspecten van
het leiden van een onderneming.
- het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van een onderneming.
- de aan- en verkoop, import en export van goederen.
- het adviseren van derden in public-relations, externe betrekkingen en overheidsrelaties zowel
nationaal als internationaal.
- het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen en allerhande. Het aankopen,
verkopen en het tegen vergoeding ter beschikking stellen van patenten, octrooien en licenties.
- alle mogelijke bewerkingen in onroerend goed zoals aankoop en verkoop, uitrusten, verhuren,
onderverhuren of in huur nemen, verkavelen, bouwen en verbouwen.
- Algemene bouw van residentiële gebouwen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen,
bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”, optrekken van de ruwbouw van
gebouwen met celstructuur (appartement,…), optrekken van de ruwbouw van gebouwen, algemene
coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- Algemene bouw van andere niet- residentiële gebouwen, Afwerking van gebouwen,
Stukadoorswerk, Schrijnwerk, Plaatsen van vloer- en wandtegels, Plaatsen van vloerbedekking en
wandbekleding van hout, Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere
materialen, Glaszetten (plaatsen van glas, spiegels, enz…), Overige werkzaamheden in verband met
de afweking van gebouwen, Dakwerkzaamheden.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, Waterdichtingwerken van muren, Gevelreiniging, Bouw
van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen, enz…, Uitvoeren van metsel- en voegwerken,
Restaureren van bouwwerken, Chapewerken, Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
(funderingen, zwembaden,…)
- landbouwactiviteiten, onder meer maar niet beperkt tot fruitteelt, wijnbouw.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend
goed.
Daartoe kan de vennootschap eveneens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten, en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap al er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze verkooprijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
brengen.
Binnen het kader van haar voorwerp, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, welke nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, welke een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor
derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten aangaan of toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken. De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BESSEMANS Danny Julien Lucien, wonende te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg
479/B, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 479B.
8. De algemene vergadering beslist Accountantskantoor "TaxTeam" BV, te 3530 Houthalen,
Greenville campus - Centrum-Zuid 1111, haar vertegenwoordigers, medewerkers en aangestelden,
met mogelijkheid om afzonderlijk op te treden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.