Ondernemingsnr : 0553669961
Naam
(voluit) : REDBRIDGE SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20A
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op acht september tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdvijftig euro (€ 250,00), samen zesduizend
vierhonderdvijftig euro (€ 6.450,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- het voorwerp en de doelen van de vennootschap gewijzigd werden in de zin zoals hierna bepaald:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden meubilair en alle roerende
goederen, in speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland en dit voor eigen rekening.
Onroerende goederen aankopen of verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan; gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen,
verhuren, onderverhuren, in erfpacht of leasing geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom
afstaan.
Roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen, waarin begrepen effecten en portefeuillewaarden,
al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen, ruilen, opties nemen.
Het verlenen van administratieve diensten aan andere vennootschappen en personen.
Zich borg stellen voor andere vennootschappen.
Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen
van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden.
Het uitvoeren of doen uitvoeren, in verband met ondernemingen, research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, mede
om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben. De vennootschap mag haar voorwerp
Luik B
verwezenlijken, zo in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven als ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.”
- de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd werd in : “DVVC Holding ".
- de bestaande honderd (100) aandelen zonder nominale waarde gesplitst werden in  duizend
achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1)
bestaand aandeel  achttien komma vijfenvijftig (18,55) nieuwe aandelen toegekend werden.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een
bedrag van tweehonderdnegenenvijftigduizend euro (€ 259.000,00) om het te brengen van
zesduizend vierhonderdvijftig euro (€ 6.450,00) op tweehonderdvijfenzestigduizend vierhonderdvijftig
euro (€ 265.450,00) door uitgifte van vijfentwintigduizend negenhonderd (25.900) aandelen, zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenentwintigduizend zevenhonderd
vijfenvijftigste (1/27.755ste) van het vennootschapsvermogen, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, en waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van
tien euro (€ 10,00) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC.
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2018 Antwerpen, Van Breestraat 24 bus 2,
gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
Luik B
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
- de statuten gewijzigd werden op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer
bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid
tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand in de zin zoals
opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
- het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op één juli tweeduizend twintig te laten lopen tot eenendertig december tweeduizend
eenentwintig, zodat het uitzonderlijk  achttien (18) maanden telt.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de derde vrijdag van de maand juni om
vijftien uur.
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen en de overdracht
van aandelen in de zin zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer DE VLEESCHAUWER, René Frans Hilda André, wonende te 2980 Zoersel,
Boterbloemlaan 82.
* de heer BLIEKENDAAL, Petrus Wilibrordus, wonende te 2240 Zandhoven, Kanaalstraat 14.
- als bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap “RAPIDE”, waarvan de zetel gevestigd is
te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 24 bus 2, BTW BE0743.672.472, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0743.672.472, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
VLEESCHAUWER, Jan Piet Anges Noël, wonende te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 24 bus 2.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
acht september tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “MULTUM ACCOUNTANTS”, te 9230
Wetteren, Brusselsesteenweg 415, Ondernemingsnummer 0469.360.234, met als vertegenwoordiger
de heer Luc CRIEL of diens aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
Luik B
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings- en wijzigende akten