Ondernemingsnr : 0792 299 463
Naam
(voluit) : Pleister- en gyprocwerken Neven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lindeboomstraat 57 - 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDER - AFSLUITING VEREFFENING
Uit de notulen verleden voor notaris Emmanuel BEELEN met standplaats te Herk-de-Stad op 30 september
2024, "Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 9 oktober 2024 (09-10-
2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017155 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Pleister- en gyprocwerken Neven", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Lindeboomstraat 57,
ondernemingsnummer 0792.299.463 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering bevestigen dat zij door ondergetekende notaris in kennis
zijn gesteld zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een
jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening voor het laatste boekjaar
en het jaar eindigend met de ontbinding, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij
bespreekt de jaarrekening in extenso.
De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Er wordt algehele kwijting verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT : kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder met staat van activa en
passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder
verslag van de bestuurder van 17 juli 2024 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2024 -zijnde
op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld- evenals van het controleverslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap COMPASS AUDIT, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, ondernemingsnummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS,
bedrijfsrevisor, de dato 26 september 2024 digitaal ondertekend.
Dit laatste verslag bevat het hierna letterlijk overgenomen besluit:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Pleister- en Gyprocwerken Neven over
de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van
de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 10 september 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
Pleister- en Gyprocwerken Neven om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de Besloten Vennootschap Pleister- en Gyprocwerken Neven, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met een
balanstotaal van € 21.643,01 en een eigen vermogen van € 7.920,32 een getrouw beeld van de toestand van
Besloten Vennootschap Pleister- en Gyprocwerken Neven, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 17 juli 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing	de	bestuursorgaan
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en de consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Genk, 23 september 2024
Compass Audit BV
Vertegenwoordigd door
Simon Briers
Bedrijfsrevisor"
( ... )
De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werden
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Ook werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsook de aktekosten vereffend. De betalingsbewijzen
dienaangaande werden voorgelegd.
( ... )
DERDE BESLUIT : vervroegde ontbinding van de vennootschap - geen benoeming van vereffenaar
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurder met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurder erkennen te
zijn ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van de bestuurder, te weten: de heer NEVEN David
Jacqueline Theophile, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Lindeboomstraat 57. Zoals gezegd, geeft de vergadering
VIJFDE BESLUIT : vaststelling activa en passiva - sluiting vereffening - afgifte maatschappelijke goederen
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3º alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouder verklaart gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
"Pleister- en gyprocwerken Neven", die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle
blijvende rechten en verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris uitdrukkelijk in kennis te zijn gesteld van de
verhoogde aansprakelijkheid die in zijner hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de zogenaamde "passieve rechtspersoonlijkheid" van de
vennootschap tot vijf jaar na de sluiting van de vereffening.
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaat
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap "Pleister- en
gyprocwerken Neven", definitief heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende ten minste vijf jaar op volgend adres: 3540 Herk-de-Stad, Lindeboomstraat 57.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van
gelden en waarden.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT
Aan de besloten vennootschap Finfisco Bizz, met zetel te 3670 Oudsbergen, Breekiezel 12 bus 3,
ondernemingsnummer 0777.402.936, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht
verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Emmanuel BEELEN, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte met verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de bestuurder.