Ondernemingsnr : 0881630426
Naam
(voluit) : DE RYCK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammekensraamveld 2 bus 52
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Axel PEETERS te Stabroek op 20 april 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “DE RYCK HOLDING”, met ondernemingsnummer 0881.630.426, met
zetel te 2000 Antwerpen, Lammekensraamveld 2 bus 52 , dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen:
1. Eerste besluit
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2023 en het boekjaar te
wijzigen in die zin dat dit voortaan zal ingaan op 1 januari en zal eindigen op 31 december van ieder
jaar.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit datum en uur van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat dit voortaan is
vastgesteld op de laatste werkdag van de maand juni om 17 uur.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “DE RYCK
HOLDING”.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van drie miljoen honderd vier en
twintigduizend één en zeventig komma nul negen euro (€ 3.124.071,09) en de wettelijke reserves
van de vennootschap ten belope van zevenduizend vierhonderd twee en tachtig komma twee en
twintig euro (€ 7.482,22), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
Luik B
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit, omwille van actualisatie en een coherent geheel, tot (her)
formuleren en wijzigen van verschillende clausules onder meer aangaande de hoedanigheid van de
aandeelhouders; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting en geschillenbeslechting en beslist, als gevolg van dit agendapunt en de vorige
agendapunten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die zullen luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE RYCK HOLDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Holding activiteiten, omvattende onder meer:
 het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden,
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
 het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
 alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
 het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2/ Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
 het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, beheerder of vereffenaar;
 studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen;
die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en
financiële problemen;
 personeelsadministratie, omvattende het beheer van het personeelsbeleid en het voeren van de
loon- en salarisadministratie, dit zowel van het eigen personeel als van het personeel van de
vennootschappen waarin zij participeert;
 het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
Luik B
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
4/ Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekend schrijven, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt gezegd
voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, met dien verstande dat de aandelen welke hij verkrijgt
hem in volle eigendom zullen toekomen.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald als voormeld, kan slechts ingeschreven
worden mits unanieme instemming van alle bestaande aandeelhouders.
Tot een kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in natura kan slechts worden besloten mits
unanieme instemming van alle bestaande aandeelhouders.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ondeelbaar.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. 
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitge-oefend door één
enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden noch overgaan wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van alle
bestaande aandeelhouders.
Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij overdracht of overgang tussen
aandeelhouders, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende
lijn, met uitzondering van het hierna gemelde aangaande de vrije overdrachten aan aandeelhouders
ingevolge de uitoefening van het voorkooprecht of van het volgrecht volgens de hierna in artikel 10
beschreven procedure.
Artikel 10: Voorkooprecht tot overname en volgrecht
Algemeen
Aandelen en/of de daaraan verbonden rechten kunnen enkel worden overgedragen of overgaan
tussen aandeelhouders of aan derden in overeenstemming met de hiernavolgende regels.
Met uitzondering van de aandelen die vrij worden overgedragen aan een aandeelhouder of een
derde ingevolge de uitoefening van het voorkooprecht of het volgrecht volgens de hierna beschreven
procedure, moeten de aandelen en/of de daaraan verbonden rechten die het voorwerp zijn van
overdracht of overgang als hierna bedoeld (hierna de "Aandelen"), steeds vooraf te koop worden
aangeboden aan de andere aandeelhouders overeenkomstig de hierna vermelde regels.
Definitie overdracht/overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel 10 worden met "overdracht" en "overgang"
bedoeld iedere vorm van beschikking onder de levenden of ingevolge overlijden, ten bezwarende titel
of om niet, zowel vrijwillige als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, in blote eigendom als in volle
eigendom, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen aankoop of verkoop, schenking,
ruil, inbrengen in een huwelijksgemeenschap of in een onverdeeldheid of onderwerping aan een
verrekeningsbeding krachtens huwelijksvermogensrecht of samenlevingsovereenkomst of
voorwaarden van geregistreerd partnerschap.
Onder overdracht en overgang worden tevens begrepen inbreng in vennootschap en overgang ten
gevolge van fusie, splitsing of partiële splitsing van vennootschappen, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of een bedrijfstak, alsook de overdracht van stemrechten in een
aandeelhoudersvennootschap waardoor de controle in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen wijzigt in de aandeelhoudersvennootschap.
Onder overdracht wordt tevens begrepen het toestaan van allerlei rechten die kunnen worden
afgeleid van een overdracht zoals hiervoor beschreven of die op termijn kunnen leiden tot een
overdracht, zoals onder meer maar niet uitsluitend, het toestaan van een call- en/of putoptie,
vruchtgebruik, blote eigendom, certificering, overdracht van stemrechten, inbetalinggeving, pand of
enige andere zakelijke waarborg.
Hierna worden al deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnaam
Luik B
"overdracht" of als werkwoordsvorm "overdragen".
Onder "Aandelen" worden, voor de toepassing van dit artikel 10, zowel de aandelen als opties en
voorkeurrechten met betrekking tot de Aandelen begrepen.
Vrije overdrachten/overgangen
Er zijn geen vrije overdrachten en overgangen van de aandelen, met uitzondering van de
overdrachten van aandelen aan een aandeelhouder die het gevolg zijn van de uitoefening door een
aandeelhouder van zijn voorkooprecht of de overdrachten van aandelen aan een derde die het
gevolg zijn van de uitoefening door een aandeelhouder van zijn volgrecht overeenkomstig de regels
vermeld in dit artikel 10.
Procedure
In het geval dat Aandelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10 vooraf te koop moeten
worden aangeboden, dient de overdragende aandeelhouder het bestuursorgaan schriftelijk op de
wijze als hierna bepaald in te lichten van zijn intentie van overdracht; in geval van overlijden van een
aandeelhouder, dienen de erfgenamen van de overleden aandeelhouder op dezelfde wijze te
handelen en de overgang mee te delen aan het bestuursorgaan binnen de vijf maanden na het
overlijden.
In dat schrijven worden vermeld (i) de naam en het adres van de perso(o)n(en) aan wie de
overdragende aandeelhouder de Aandelen wenst over te dragen dan wel op wie de Aandelen
overgaan, (ii) het aantal Aandelen, (iii) in voorkomend geval de prijs waartegen hij ze wenst over te
dragen aan de kandidaat-overnemer, (iv) de naam en het adres van de overdrager dan wel van de
overledene en (v) het bankrekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald. In bijlage bij dat
schrijven wordt desgevallend een kopie gevoegd van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer
of van de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de overdragende aandeelhouder
voorgestelde voorwaarden de Aandelen over te nemen.
Dat schrijven vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de aandeelhouders om hun voorkooprecht
uit te oefenen.
Het bestuursorgaan brengt binnen de vijf dagen schriftelijk op de wijze als hierna bepaald de andere
aandeelhouders op de hoogte van de voorgenomen overdracht/overgang en alle nuttige informatie.
De aandeelhouders kunnen dat voorkooprecht geheel of deels rechtsgeldig overdragen aan een met
hen verbonden persoon (zoals hoger in dit artikel 10 gedefinieerd) op voorwaarde dat zij dat
schriftelijk meedelen aan het bestuursorgaan.
De aandeelhouders kunnen het voorkooprecht uitoefenen door middel van een schriftelijke
kennisgeving op de wijze als hierna bepaald gericht aan het bestuursorgaan ten laatste binnen één
maand te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving door het bestuursorgaan aan de
aandeelhouders.
In dat schrijven dienen de aandeelhouders het aantal aandelen waarvoor zij het voorkooprecht
wensen uit te oefenen te vermelden.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen gelijk
is aan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, krijgt ieder van hen het aantal aandelen
waarvoor hij zijn voorkooprecht uitoefende.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
groter is dan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, wordt het aantal dat ieder van
hen zal krijgen door het bestuursorgaan als volgt bepaald:
(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
verhouding kleiner is dan of gelijk is aan hun aandelenbezit ten opzichte van het totale aantal
aandelen van de andere in aanmerking komende gegadigden, verkrijgen de Aandelen waarvoor zij
hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
verhouding groter is dan hun aandelenbezit ten opzichte van het totale aantal aandelen van de
andere in aanmerking komende gegadigden, hebben recht op het gedeelte van de Aandelen die
overblijven, na aftrek van de Aandelen bestemd voor de aandeelhouders sub (a), dat overeenstemt
met hun proportionele deelneming in het aandelenbezit ten opzichte van het totaal aantal aandelen
van de andere in aanmerking komende gegadigden.
* Indien de proportionele verdeling aanleiding zou geven tot het opdelen van een aandeel in
breukdelen, zal het volledige aandeel worden toegewezen aan de aandeelhouder aan wie het
grootste breukdeel toekomt. Indien meerdere aandeelhouders elk recht hebben op eenzelfde
breukdeel, zal het worden toegewezen aan de aandeelhouder met de grootste participatie in het
totaal aantal aandelen van de vennootschap.
Tenslotte beslist het lot mocht er dan nog geen toewijzing zijn.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
kleiner is dan het aantal Aandelen, zal een tweede ronde ter uitoefening van het voorkooprecht
worden georganiseerd. In dat geval blijven de eerder uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg
en stelt het bestuursorgaan binnen de vijf dagen na vaststelling van dat feit de aandeelhouders ervan
Luik B
schriftelijk in kennis op de wijze als hierna bepaald. Hij nodigt hen uit om het voorkooprecht opnieuw
uit te oefenen binnen een termijn van veertien dagen alsook om desgevallend mede te delen of zij in
geval van niet-opname van het ganse pakket bezwaar hebben tegen de verkrijger(s).
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
groter is dan of gelijk is aan het aantal Aandelen, wordt het aantal dat ieder van hen zal krijgen
bepaald overeenkomstig het hoger gezegde.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend geen bezwaar geuit door de houders van de
meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen, kan de overdragende aandeelhouder
alle Aandelen overdragen aan de verkrijger(s) binnen een termijn van één maand dan wel gaan de
Aandelen over op de erfgena(a)m(en).
In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven.
* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen
kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend bezwaar geuit tegen (één van de) de
verkrijger(s) dan wel erfgena(a)m(en) door de houders van de meerderheid van de aandelen onder
aftrek van de Aandelen, dan brengt het bestuursorgaan de andere aandeelhouders daarvan
schriftelijk op de hoogte op de wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen na de vaststelling
daarvan en begint er een termijn van één maand te lopen teneinde één of meerdere derden te
vinden die de overige aandelen opnemen en die uitdrukkelijk aanvaard moet(en) worden door de
houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen.
Wanneer geen aanvaardbare derde(n) wordt (worden) gevonden binnen de gestelde termijn, zullen
in geval van blijvende weigering van de toelating de artikelen 5:64 en 5:65 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan zal binnen de vijf dagen na de vaststelling dat het voorkooprecht al dan niet
werd uitgeoefend de aandeelhouders die daarvan wensten gebruik te maken in kennis stellen; de
geroepen aandeelhouders beschikken alsdan over een termijn van twee jaar te rekenen vanaf deze
kennisgeving om de prijs van de aandelen te betalen op het in de initiële kennisgeving meegedeelde
rekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald; bij niet onmiddellijke betaling, zijnde bij
gebreke aan betaling binnen de tien dagen vanaf de hiervoor in deze alinea bedoelde kennisgeving
van het college van bestuurders, zal er te rekenen vanaf de hiervoor in deze alinea bedoelde
kennisgeving van de raad van bestuur van rechtswege een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de
Euribor rentevoet verhoogd met één procent (1%) op jaarbasis en pro rata temporis te berekenen op
het openstaande bedrag.
Elke laattijdige betaling na voormelde twee jaar zal vanaf het verstrijken van deze twee jaar van
rechtswege een intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met drie procent
(3%) pro rata temporis te berekenen op het alsdan nog openstaande bedrag, onverminderd het recht
van de verkoper zich te beroepen op andere rechtsmiddelen en zelfs tot de uitvoering over te gaan.
Prijs
De prijs is deze als geboden door de kandidaat-verkrijger en bij een overdracht niet ten bezwarende
titel of bij een overgang alsook wanneer de door de kandidaat-verkrijger aangeboden prijs een
vergoeding in natura betreft of wanneer de overdragende aandeelhouder weigert om de prijs mee te
delen, zal de prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, bepaald worden door een
deskundige aangesteld door het bestuursorgaan of, bij in gebreke blijven van het bestuursorgaan, op
verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf en, bij gebrek aan overeenkomst
tussen hen, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
maatschappelijke zetel van de vennootschap alsdan gevestigd is, welke deskundige rekening zal
dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten
die alsdan tot het patrimonium van de vennootschap behoren alsmede met de eventuele fiscaliteit
die deze zouden ondergaan bij realisatie.
De deskundige dient binnen de maand na het verzoek tot zijn aanstelling zijn waardering(sverslag)
aan het bestuursorgaan mee te delen.
Ingeval er beroep wordt gedaan op een deskundige begint de termijn van vijf dagen voor het
bestuursorgaan waarvan sprake is in de vierde alinea van de "Procedure" maar te lopen van de
mededeling door de deskundige aan het bestuursorgaan van zijn gezegde waardering(sverslag) en
zal het bestuursorgaan ook schriftelijk een kennisgeving doen op de wijze als hierna bepaald aan de
"overdrager" die over een termijn van veertien dagen beschikt te rekenen vanaf deze kennisgeving
om bij aangetekend schrijven de procedure te stoppen, mocht hij de waardebepaling te laag vinden.
Het voormelde recht van intrekking van de procedure bestaat niet ten gunste van de erfgenamen in
geval van overgang ingevolge overlijden.
Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht van alle aan de Aandelen verbonden rechten in geval van uitoefening van
het voorkooprecht heeft plaats op de dag van betaling van de prijs aan de verkoper, zijnde hetzij de
dag van ondertekening van de kwijting door de verkoper hetzij de valutadatum dat de koopprijs op de
Luik B
rekening van de verkoper gecrediteerd staat, behoudens bij niet onmiddellijke betaling als hoger
gezegd, zijnde bij gebreke aan betaling binnen de tien dagen na de kennisgeving van het college van
bestuurders van de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht, in welk geval de
eigendomsoverdracht zal plaats vinden op de dag na het verstrijken van de hiervoor bedoelde tien
dagen.
Sanctie
Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig en niet tegenstelbaar aan
de vennootschap.
Volgrecht
Indien een aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, zal hij enkel tot
vervreemding mogen overgaan indien hij van de overnemer de verbintenis krijgt dat de andere
aandeelhouders gerechtigd zijn naar hun keuze al hun aandelen of een deel ervan tegen dezelfde
voorwaarden (per aandeel) aan de overnemer te verkopen, zonder dat dit echter een verplichting is
voor de andere aandeelhouders om hun aandelen tegen deze voorwaarden aan de overnemer te
verkopen.
In geval van miskenning van het volgrecht door de overnemer hebben de begunstigde
aandeelhouders van het volgrecht het recht gezegde overname te eisen van de "vervreemden" tegen
dezelfde modaliteiten.
Dit volgrecht zal geen toepassing vinden in geval van uitoefening van het voorkooprecht.
Kennisgevingen
Elke kennisgeving aan de aandeelhouders in toepassing van de bepalingen van dit artikel 10
geschiedt per aangetekende brief aan het adres vermeld in het register van aandelen of per
schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs.
Elke kennisgeving aan het bestuursorgaan in toepassing van de bepalingen van dit artikel 10
geschiedt geldig per aangetekende brief aan het adres van de maatschappelijke zetel of per
schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs ondertekend door de bestuurders die de
vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.
In geval van aangetekende brief geldt de derde dag die volgt op die waarop de brief aan de
postdiensten werd overhandigd als datum van kennisgeving.
Alle eventuele adreswijzigingen van de aandeelhouders moeten worden meegedeeld aan de
vennootschap overeenkomstig deze bepalingen. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze
te hebben gedaan op het laatste door hen aan het bestuursorgaan meegedeelde adres, waar alle
kennisgevingen in toepassing van de bepalingen van dit artikel 10 hen geldig kunnen worden
gedaan.
Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt gezegd
voorkooprecht toe aan de vruchtgebruiker, met dien verstande dat de aandelen welke hij verkrijgt
hem in volle eigendom zullen toekomen.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde
aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is
aangewezen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden het aan dit aandeel verbonden stemrecht
en lidmaatschapsrechten toegekend aan de vruchtgebruiker.
Voorgaande regels betreffende de ondeelbaarheid van aandelen gelden in voorkomend geval
mutatis mutandis voor de obligaties die door de vennootschap worden uitgegeven.
Artikel 12. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen
Bij oprichting zijn aangesteld tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
1. de heer DE RYCK Koenraad Werner Elizabeth Petrus, wonende te 2000 Antwerpen,
Lammekensraamveld 2 bus 52;
2. de heer DE RICK Roeland August Maarten, wonende te 2530 Boechout, Smeendijk 66;
Luik B
3. mevrouw DE RYCK Veerle Albrecht Maria-Helena, wonende te 2930 Brasschaat, Ternincklei 22.
De opdracht van de voornoemde statutaire bestuurders kan, behoudens eenparig goedvinden van
alle bestaande aandeelhouders, slechts worden herroepen om gewichtige redenen die ernstig nadeel
berokkenen aan de vennootschap en aan de aandeelhouders van de vennootschap in hun belangen
als aandeelhouder, alsmede in geval van ernstige ziekte die leidt tot een lange afwezigheid, dat wil
zeggen vanaf twaalf maanden afwezigheid, wegens absolute werkonbekwaamheid, welke ernstige
ziekte dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke geneesheren.
De beslissing tot herroeping in de twee voormelde uitzonderingsgevallen dient omstandig te worden
gemotiveerd en dient te worden genomen volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Alle niet-statutair aangestelde bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene
vergadering beslissend met een gewone meerderheid.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee bestuurders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren; zij
worden geacht een college te zijn voor de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van bestuurders, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen
behoudens andersluidende regeling hierna.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter.
Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt het college van bestuurders
voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen
van de vennootschap het vereisen.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door een bestuurder.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden
genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder.
Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere gemachtigde
personen, binnen de perken van de aan hen door het bestuursorgaan verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouders individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.  Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan
door een accountant.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering en verloop
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het stemrecht. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke
aandeelhouder zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, indien er meerdere
bestuurders zijn, door de voorzitter van het college van bestuurders of, bij diens afwezigheid of
ontstentenis, door de oudste aanwezige bestuurder.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder
of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De andere
eventuele en aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering hieromtrent.
Artikel 20. Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. De aandeelhouders mogen hun stem niet schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag, dit laatste voor zover dit wettelijk verplicht is.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, onverminderd het vereiste van voorafgaande machtiging in de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen.
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden
en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Artikel 28. Ontbinding wegens verlies
§1. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen de 2 maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijk of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten of de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:157
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zet het in een bijzonder verslag uiteen
welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld.
Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer het verslag bedoeld in het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering
nietig.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld in paragraaf 1 wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
Luik B
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Lammekensraamveld 2 bus 52.
7. Zevende besluit
A. (her)benoeming bestuurders;
De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige statutaire bestuurders, voornoemd,
voor onbepaalde duur, voor zover als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen.
B. Benoeming vaste vertegenwoordiger;
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van directiecomité of vereffenaar van
een andere vennootschap, beslist het bestuurorgaan de heer DE RYCK Koenraad voornoemd als
vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de vennootschap.
8. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
9. Volmachten
Bij deze wordt aan:
De vennootschap “VDV consultants”, te 2600 Antwerpen-Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1 en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------------
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.
 
Namens de vennootschap,
Notaris Axel Peeters