Ondernemingsnr : 0665922321
Naam
(voluit) : EKADER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 223
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 12
september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 september 2023,
veertien bladen, nul verzending(en),  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26848, ontvangen
50,00 euro de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in
de besloten vennootschap EKADER waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: aanpassing overdracht van aandelen
De algemene vergadering besluit om artikel 7 van haar statuten aan te passen als volgt:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.”
 
4. Vierde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel bekend gemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam EKADER
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De onderneming heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden:
1. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit, instrumentatie en elektronica,
meet- en regeltechniek, machine- en werktuigbouw, industriële automatisering, huishoudelijke
automatisering, supervisiesystemen, IT-dienstverlening, aanverwante engineering, veiligheid,
kwaliteit, enz.
2. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van vloeistof en gas tankopslag installaties,
laad en lossystemen, meet en regelsystemen en additieftoevoeging systemen voor brandstoffen,
petrochemie en chemie.
3. Ontwerp, constructie, cablage, installatie en onderhoud van elektrische schakelkaten, stuur- en
verdeelborden in de ruimste zin.
4. Consultancy, technische expertise, bemiddeling en bijstand op bovengenoemde gebieden.
5. Het uitoefenen van alle project ondersteunende werkzaamheden als het begeleiden van projecten
en verlenen van adviezen, het houden van supervisie inzake inkoop, calculatie, constructie, planning,
budgetten, klanten, leverancier en onder aanneming opvolging van projecten in met betrekking tot de
bovenvermelde activiteiten.
6. Het uitwerken van allerhande technische tekeningen en documenten zoals, maar niet beperkt tot,
elektrische schema’s, logische beschrijvingen, procesbeschrijvingen, handleidingen, enz. met
betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
7. Het preventief en curatief onderhouden en herstellen van diverse installaties met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
8. De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling,
de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische, elektronische of mechanische producten,
toestellen, IT-software, IT-hardware, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen en goederen
ter realisatie van bovenvermelde activiteiten.
9. Het concipiëren, implementeren, onderhouden, begeleiden en auditeren van veiligheid en kwaliteit
managementsystemen.
10. Het geven van gespecialiseerde opleidingen voor de in de andere punten vermelde
aangelegenheden, opleidingen aan managers, bedrijfsopleidingen, de organisatie van diverse
cursussen, voordrachten en seminaries, het maken, drukken en uitgeven van didactisch materiaal
onder welke vorm dan ook.
11. Het verlenen van diensten aan bedrijven zoals administratieve diensten, managementactiviteiten,
bedrijfsbeheer en computerverwerking van de administratie.
Vermelde activiteiten kunnen uitgevoerd worden in België als in het buitenland.
De vermelde activiteiten moeten worden begrepen in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand
juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
5. Vijfde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE ROECK Karel Clement, geboren te Willebroek op 10 december 1968, wonende te 2820
Bonheiden, Mechelsesteenweg 223.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 223.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris