Ondernemingsnr : 0407266178
Naam
(voluit) : Van Campenhout en zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdijstraat 31
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 30 oktober 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
2. De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "DRANKEN
VAN CAMPENHOUT".
Ondergetekende notaris wijst op artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de naam van de vennootschap.
3. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het voorwerp.
4. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
•              De aan- en verkoop, invoer, uitvoer en vervoer van alle dranken onder welke vorm ook, de
uitbating, de huur en verhuring van alle drankslijterijen;
•              De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, de uitbating, huur en verhuring van alle inrichting en
uitrusting van drankslijterijen;
•              Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
•              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
•              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
•              Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
•              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondememingen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.”
5. De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op de vierde maandag van de maand juni om veertien (14.00) uur, of zo deze dag een zon-
of een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
6. De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de genomen
beslissing en aan de huidige vennootschapswetgeving zoals gewijzigd bij  de invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot¬schap heeft als naam
"DRANKEN VAN CAMPENHOUT".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
•              De aan- en verkoop, invoer, uitvoer en vervoer van alle dranken onder welke vorm ook, de
uitbating, de huur en verhuring van alle drankslijterijen;
•              De aan- en verkoop, invoer en uitvoert, de uitbating, huur en verhuring van alle inrichting en
uitrusting van drankslijterijen;
•              Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
•              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
•              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
•              Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
•              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondememingen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot¬schap voor de rechtbank
vorderen
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) en volledig
geplaatst.
Het is vertegen¬woor¬digd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250e) van het kapitaal
vertegenwoordigen en werd volledig volgestort.
BESTUURSORGAAN
Indien één bestuurder is benoemd geldt het bestuur van de enige bestuurder. Zijn er twee of meer
bestuurders benoemd geldt het monistisch bestuur.
Enige bestuurder
Indien één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Monistisch bestuur
Indien twee of meer bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van
bestuur, minimum samen¬gesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet,
die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te
allen tijde kunnen ontslagen worden
BEVOEGDHEID
Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Monistisch bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot¬schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon¬dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Enige bestuurder
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden, in en buiten rechte,
geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Monistisch bestuur
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden, in en buiten rechte,
geldig vertegen¬woordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door de individueel
handelend gedelegeerd bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde maandag van de maand juni van elk jaar, om
veertien (14.00) uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe¬pen worden op verzoek
van aandeelhouders welke samen één/tiende van het kapitaal vertegen¬woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge¬mene vergadering, zo gewone als
buiten¬gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging  doet geen afbreuk  aan
de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel¬houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de  zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe¬ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de e lasten en de
nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.
Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het
reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschrif¬ten vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
interimdividenden uit te keren.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf¬gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, 1) mevrouw Magdalena DE BUYSER,
wonende te 1850 Grimbergen, Abdijstraat 31 en 2) de heer Jurgen VAN CAMPENHOUT, wonende
te 1850 Grimbergen, Abdijstraat 31, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergaderging verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening.
De algemene vergadering opteert voor het systeem van enige bestuurder en gaat onmiddellijk over
tot benoeming als niet-statutaire enige bestuurder voor een duur van zes (6) jaar :
- De naamloze vennootschap "RAMA BEHEER", met zetel te 1850 Grimbergen, Abdijstraat 31, BTW
BE0474.640.202, rechtspersonenregister Brussel 0474.640.202, vast vertegenwoordigd door de heer
Jurgen VAN CAMPENHOUT, wonende te 1850 Grimbergen, Abdijstraat 31, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT DAGELIJKS BESTUUR
Aan mevrouw Magdalena DE BUYSER, voornoemd, wordt, bij toepassing van de artikelen 11 en
volgende der statuten, een volmacht verleend voor wat betreft het verrichten van daden van dagelijks
bestuur.
Onder daden van dagelijks bestuur dienen begrepen te worden zonder dat deze opsomming
beperkend is :
- alle daden van beheer,
- die kaderen in de dagelijkse werking van de vennootschap,
- die van vrij betrekkelijk belang zijn,
- en een snelle behandeling vergen.
In het bijzonder zal mevrouw Magdalena DE BUYSER de bevoegdheid hebben tot het stellen van
alle daden die :
- de vrijwaring van het vennootschapsvermogen beogen ;
- die de uitvoering vormen van beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van
bestuur ;
- die enkel lopende zaken betreffen, zoals ondermeer : de indienstneming van uitvoerend personeel,
de ontvangst, inzage en verdeling van briefwisseling, de organisatie van de diverse
bedrijfsafdelingen, het innen van alle sommen of waarden toekomende aan de vennootschap,
kwijting geven voor alle sommen of waarden, het betalen van alle sommen die de vennootschap om
welke reden ook verschuldigd is, het openen van bank- en postchequerekeningen in naam van de
vennoot¬schap, alle leasing- en financieringshuurcontracten aangaan, orderbriefjes, cheques en
wissels tekenen, accepteren, endosseren, in ontvangst nemen en verdisconteren, alle vergoedingen
of subrogaties aanvaarden of voorstellen, alle stukken, aangetekende of verzekerde, ophalen bij De
Post, N.M.B.S., de douane en alle andere diensten en transportmaat-schappijen, al het nodige te
doen in verband met de sociale wetgeving en de fiscaliteit.
Deze opsomming is niet limitatief maar geldt als voorbeeld en omvat alles wat nodig is om het
dagelijks bestuur in zijn breedste zin te garanderen ook wanneer dit niet expliciet vermeld werd.
9. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1850
Grimbergen, Abdijstraat 31.
10. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
ver¬lenen aan De Blay + Partners BV te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, vertegenwoordigd
door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, teneinde de vennoot¬schap te
vertegenwoor¬digen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister
of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuurder, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten