Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Epacco Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doenaertstraat 23
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“Epacco Holding”
Te 8510 Kortrijk, Doenaertstraat 23
OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 1 september 2020, ter registratie
neergelegd, blijkt dat 1) de heer LEFEVRE Christophe François Jérome, geboren te Kortrijk op 12
november 1971, en zijn echtgenote mevrouw SCHAMP Sylvie Godelieve, geboren te Waregem op 8
april 1968, samenwonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Waterstraat 2, en 2) De naamloze
vennootschap “INVALE”, met adres van de zetel te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Galgenstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0540.994.437, opgericht bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op 16 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30
oktober nadien, onder nummer 20131030/0164913, een vennootschap hebben opgericht, onder de
opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met volgende
kenmerken:
1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM
een naamloze vennootschap, met maatschappelijke naam “Epacco Holding”.
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk, Doenaertstraat 23.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of
vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties.
- het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in
andere vennootschappen ondermeer in deze waarin zij enige deelneming of participaties bezit of
bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
0753587159
Luik B
geldplaatsingen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; en
- het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die
onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen.
Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen,
ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden, al dan niet aandeelhouders.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen.
Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van
integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden. De
vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van
vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze
handelingen buiten het maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de
medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn.
De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
5. KAPITAAL – INBRENG – VOLSTORTING
Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) en is verdeeld in
tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde.
De oprichters hebben verklaard dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per stuk.
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en maximum vijf
bestuurders.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit leden die worden verkozen onder kandidaten voorgedragen door
de aandeelhouders, met dien verstande dat:
(i) maximum drie (3) leden van het bestuursorgaan kunnen worden benoemd uit kandidaten
voorgedragen door de houder van de aandelen klasse A (hierna de “A-Bestuurders”); en
(ii) maximum twee (2) leden van het bestuursorgaan kunnen worden benoemd uit kandidaten
voorgedragen door de houder van de aandelen klasse B (hierna de “B-Bestuurders”).
In afwijking van het voorgaande zullen de B-aandeelhouders de meerderheid van de bestuurders
kunnen benoemen op het moment dat zij de meerderheid van de aandelen zouden bezitten.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in. De algemene vergadering is hiertoe verplicht totdat het
minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven, is benoemd, met dien verstande
evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de
algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na
onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat
ogenblik heeft vervuld).
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
Luik B
toekomst verliest.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hierboven
uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan
tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste
verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen.
Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het
bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de bestuurder heeft voorgedragen die moet
vervangen worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone)
algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid,
brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Het recht van coöptatie zoals bepaald in artikel 7:87 Wetboek vennootschappen en verenigingen
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook telkens wanneer
het belang van de vennootschap het vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur zal (minstens) vier (4) maal per jaar bijeenkomen.
De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien:
(a) een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is; en
(b) minstens één A- en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien voormelde aanwezigheidsquora niet worden bereikt tijdens een eerste vergadering, dan
vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig en te goeder trouw bijeengeroepen tweede
vergadering met dezelfde agenda, dewelke minstens zal plaatsvinden minstens vijf (5) werkdagen na
de datum van deze eerste vergadering, behoudens ingeval van aantoonbare hoogdringendheid die
een snellere beslissing van het bestuursorgaan noodzakelijk maakt.
Ingeval van een op voorhand gecommuniceerde onbeschikbaarheid van een A-bestuurder of een B-
Bestuurder dient de voormelde oproepingstermijn van vijf (5) werkdagen (behoudens in geval van
uiterste noodzaak) te worden verlengd naar een termijn van minimum tien (10) werkdagen.
De besluiten van het bestuursorgaan zullen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens de besluiten van de raad van bestuur dewelke steeds de aanwezigheid en instemming
vereisen van de meerderheid van de A-Bestuurders en één B-Bestuurder, zoals overeengekomen in
de Aandeelhoudersovereenkomst.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Luik B
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder (tenzij een
van voorgenoemde bestuurders niet aanwezig is).
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van
gedelegeerd of afgevaardigd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur kan de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
hetzij door het bestuursorgaan (handelend als college) hetzij door minstens twee (2) bestuurders
samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder én één (1) B-Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. TOEZICHT
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
Luik B
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail en gelijktijdig
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail, gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen in onverdeeldheid die niet werden aangewezen aan één persoon als
uitoefenaar van de stemrechten verbonden aan de aandelen, alsook de houders van aandelen
zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan
de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de
vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. BENOEMINGEN
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie (3).
Werden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
de naamloze vennootschap “INVALE”, voornoemd; 
- de besloten vennootschap "EMAXIS", met adres van de zetel te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan
127, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0684.838.410.Opgericht bij akte verleden voor notaris Nicky De Smet te
Antwerpen (Wilrijk) op 17 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 22 november nadien, onder nummer 20171122/0326364;
- de besloten vennootschap "CHRISYL INVEST", met adres van de zetel te 8920 Langemark-
Poelkapelle, Waterstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) met
ondernemingsnummer 0871.612.405.Opgericht bij akte verleden voor notaris Stéphane Saey te
Deerlijk op 1 februari 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari
nadien, onder nummer 20050210/0025387.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer DECKERS Bart Maria Hilde
Jozef, geboren te Leuven op 5 oktober 1978, wonende te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, als vaste
vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “INVALE”, voornoemd, voor de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van mevrouw EYSENBRANDTS Ellen
Maria Eddy, geboren te Antwerpen (Merksem) op 26 januari 1982, wonende te 2970 Schilde,
Brasschaatsebaan 127, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “EMAXIS”,
voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer LEFEVRE Christophe,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “CHRISYL INVEST”,
voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
Dit mandaat is kosteloos.
Benoeming voorzitter
De naamloze vennootschap “INVALE”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Deckers
Bart, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn van zes (6)
jaar.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de oprichters
op dit moment geen commissaris te benoemen.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.
13. VOLMACHT
Werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de
coöperatieve vennootschap “Deloitte Belgium”, met adres van de zetel te 1930 Zaventem, Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, haar bestuurders, bedienden en aangestelden, ieder
afzonderlijk bevoegd te handelen, teneinde namens de vennootschap:
- inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap; en
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de
oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het
aanvragen van vergunningen.
14. OVERNAME VERBINTENISSEN
De oprichters hebben verklaard dat alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien,
en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juni 2020 door de oprichter in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Luik B
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte
-volmacht
-oorspronkelijke statuten