Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BOX OPTIQUE
Rue Gaston Ragon(B.V.) 22
5170 Profondeville
Société privée à responsabilité limitée Starter
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le notaire Jean-François PIÉRARD à Marche-en-Famenne, le 23 juin 2015, non
encore enregistré, il est extrait ce qui suit :
A COMPARU :
Mademoiselle Marie BOXUS, née à Namur le 13 juin 1991, célibataire, domiciliée à 5340 Haltinne
(Gesves), Rue de Haut-Bois, 11A (N.N.: 91.06.13-164.41).
Qui, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui
suit :
Elle déclare constituer une société privée à responsabilité limitée starter, sous la dénomination “BOX
OPTIQUE”, dont le siège social sera établi à 5170 Bois-de-Villers (Profondeville), rue Gaston Ragon,
22, au capital de UN EURO (1,00 €), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 100, conférant les mêmes droits et avantages.
Souscription des parts
Elle déclare que les 100 parts sociales sont souscrites en espèces, par elle-même.
Libération des parts
Elle déclare en outre que chacune des parts a été entièrement libérée.
PLAN FINANCIER
La fondatrice a dressé le plan financier imposé par la loi et l'a remis au notaire soussigné,
conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.
CET EXPOSÉ FAIT, les statuts de la société sont arrêtés comme suit :
FORME - DÉNOMINATION
La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter.
Elle est dénommée “BOX OPTIQUE”.
SIÈGE SOCIAL
Le siège est établi à 5170 Bois-de-Villers (Profondeville), rue Gaston Ragon, 22.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
:
    •  l’exploitation de points de vente de matériel d’optique suivant convention de consignation ou
autre ;
    •  le commerce de gros et/ou au détail en appareils et articles optiques, et articles cadeaux ;
    •  l’import-export de matériel optique, de tous matériels, marchandises, objets quelconques ;
    •  l’intermédiaire commercial en tout genre ;
    •  l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
0656915573
Volet B
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de UN EURO (1,00 €).
Il est divisé en 100 parts sociales égales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
1/100e du capital.
GÉRANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morale, associés ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la
qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
POUVOIRS DE LA GÉRANCE
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi de mai, à 19 heures, au
siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
REPRÉSENTATION
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
DÉLIBÉRATION
Chaque part donne droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
AFFECTATION DU BÉNÉFICE
L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins,
affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le
fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.
Par la suite, sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est
prélevé annuellement au moins cinq pour-cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments. La nomination du ou des liquidateur(s) devra toujours être confirmée par
le Tribunal de Commerce compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
L’assemblée constituante prend à l'unanimité les décisions suivantes :
1) Le premier exercice social commencera le 1er juillet 2016 pour se terminer le 31 décembre 2017.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi de mai 2018 à 19 heures.
3) L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Mademoiselle Marie BOXUS est nommée jusqu'à révocation et pouvant engager valablement la
société sans limitation de sommes.
Le mandat de gérant sera rémunéré selon décision de l'assemblée générale.
Volet B
4) Il n’est pas désigné de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposée en même temps :
Expédition de l’acte constitutif.
Jean-François PIÉRARD,
Notaire.