Ondernemingsnr : 0888657184
Naam
(voluit) : Maroy Alexander
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat(Z) 39
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 7 december 2022 voor Meester Baudouin MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen”
met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: Wijziging boekjaar
De vergadering besluit de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen, om dit voortaan te laten
aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
Derhalve besluit de vergadering het huidige boekjaar dat normaliter zou afsluiten op 31 december
2022 te verlengen tot 30 juni 2023.
TWEEDE BESLUIT: wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand december om 14 uur en dus voor de
eerstvolgende maal op 16 december 2023.
DERDE BESLUIT: statutenwijzigingen
a) De vergadering besluit de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande besluiten als volgt:
Artikel 15
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 15 van de statuten te schrappen om deze te
vervangen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde zaterdag van de maand december om 14 uur.”
Artikel 21
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 21 van de statuten te schrappen om deze te
vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
kalenderjaar.”
b) De vergadering besluit bijkomend om de volgende punctuele aanpassingen te doen aan de
statuten:
             1° Wijziging van artikel 2 door schrapping van de bestaande tekst om deze te vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.” …
Luik B
            5° Wijziging van artikel 24 van de statuten door schrapping van de bestaande tekst om deze
te vervangen als volgt:
“Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.”...
VIJFDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de geco-ördi-neerde
tekst neer te leggen overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan:
- de BV “ACCOFISC”, President Kennedypark 24/2, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer
0882.598.644,
- de BV “LUMINAD”, Hoge Voetweg 14, 8560 Gullegem, ondernemingsnummer 0822.321.062;
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, individueel bevoegd en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het
UBO-register en Estox, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-
voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van
de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 7 december 2022  en de gecoördineerde statuten.