Ondernemingsnr : 0416396353
Naam
(voluit) : CASEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elsenstraat 2A
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2170 Antwerpen-Merksem,
Elsenstraat 2A en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten
op te nemen.
3/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één statutaire bestuurder; Tot statutaire
bestuurder wordt benoemd: mevrouw KAYMAK Fatima, en tot statutaire bestuurder-opvolger: de
heer PINAR Kerim, zoals hierna opgenomen in artikel 13 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten en beeindiging  van het mandaat als gewone bestuurder en gedelegeerd bestuurder; het
mandaat van mevrouw KAYMAK Fatima als gewone bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt
dientengevolge met ingang van 29 december 2023 beëindigd.
4/ Beslissing dat elke overdracht van aandelen onder de levenden of overgang wegens overlijden
onderworpen zal zijn aan de goedkeuring van alle medeaandeelhouders, zoals hierna opgenomen in
artikel 11 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “CASEO”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De inkoop, verkoop en verwerking van alle metalen, producten in staal en andere metalen in alle
vormen en al wat daarmede rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband, met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en
vijfduizend driehonderdvierenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 105.354,56). Het is verdeeld in
vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/vierduizend tweehonderdvijftigste (1/4250ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder: mevrouw KAYMAK Fatima,
geboren te Antwerpen op vijfentwintig oktober negentienhonderd negenenzeventig.
De statutaire bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Tot statutaire bestuurder-opvolger is benoemd: de heer PINAR Kerim Tarik, geboren te Antwerpen
(Deurne) op twee juni negentienhonderdnegenennegentig.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit. Hij/zij beschikt over de
meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de laatste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 17. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of een andere
plek aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 19. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 26. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 27. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de bestuurder over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:
212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 30. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)“.
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7/ Het bestuursorgaan  werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
De notaris werd tevens gemachtigd om op naam van de vennootschap het elektronisch register van
de aandelen te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: de besloten vennootschap “A.P.I.M.”, te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 14 GLV, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0462.962.291, met recht van
substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten