Ondernemingsnr : 0837832946
Naam
(voluit) : THIERY AXELLE,  notarisvennootschap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksesteenweg 352
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, te Roeselare, vervangende notaris Axelle Thiery
te Roeselare, wettelijk belet, op 14 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "THIERY Axelle,
notarisvennootschap" met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Beslissing om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen vanaf heden geheel om te
vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening.
DERDE BESLUIT - Wijziging voorwerp.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 8 december 2023 dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming
Beslissing om de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijke besluitname tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw THIERY Axelle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
TITEL I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1:              Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “THIERY Axelle,
notarisvennootschap”.
Artikel 2:              Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel dient steeds gevestigd te zijn in de standplaats van de notarissen en op de plaats waar de
notarissen kantoor houden.
De bestuurders mogen de zetel verplaatsen doch slechts mits naleving van de wettelijke en
deontologische regels die van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.
Artikel 3:              Voorwerp.
De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
Artikel 5:              Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150)
aandelen, elk aandeel één/honderdvijftigste (1/150ste) vertegen-woordigend van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10:            Bestuursorgaan.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatie-vennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Artikel 11:            Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12:            Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De volmacht mag de uitoefening van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 13:            Statutaire bestuurders - vergoeding.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd, voor onbepaalde duur: mevrouw THIERY Axelle, wonende
te 8800 Roeselare, Oude Zilverbergstraat 70A.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14:            Controle van de vennootschap.
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is of indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Dit alles geldt onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge
notariële reglementen.
Artikel 15:            Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder
tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20:            Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21:            Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 24:            Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27:            Deontologische regels
Alle aandeelhouders zijn verplicht de deontologische gedragsregels die voor notarissen gelden na te
leven. De vennootschap dient naar analogie de deontologische regelen na te leven die voor elke
individuele notaris gelden.
De Deontologische Code van toepassing voor notarissen maakt integraal deel uit van de statuten.
Elke aandeelhouder moet de andere aandeelhouder(s) inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling en elke beslissing van disciplinaire, burgerrechtelijke,
strafrechtelijke of administratieve aard met weerslag op de associatie.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel.
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Rumbeeksesteenweg 352.
ZEVENDE BESLUIT
Verlenen van opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Verlenen van volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en
neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 14.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete