Ondernemingsnr : 0738392110
Naam
(voluit) : RAC 6
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorstlaan 292
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijf december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RAC 6", waarvan de zetel
gevestigd is te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist elk van de 100 bestaande aandelen te splitsen met een factor 1.000, zodat
het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 100.000 aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering de artikel 5 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Conversie van soort C aandelen en soort B aandelen in soort A aandelen.
De vergadering beslist 27.000 soort C aandelen, (...), om te zetten in soort A aandelen.
De vergadering beslist verder om 39.999 soort B aandelen,(...), om te zetten in soort A aandelen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Afschaffing van de soort C aandelen.
De vergadering beslist om de soort C aandelen af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing
naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap,
artikelen 5, 8 en 13 van de huidige statuten de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen, zodat de soort B
aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. De vergadering beslist bijgevolg artikel 8 van de huidige
statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging,
besluitvorming en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen. De vergadering beslist
Luik B
bijgevolg de artikelen 13, 14, 17 en 18 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "RAC 6".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
A.   verwerving, inschrijving, overdracht, verkoop of elke andere gelijkaardige handeling van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsobligaties,
of iedere roerende of onroerende rechten, inclusief intellectuele rechten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, investeren of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere bestaande of nieuwe op te richten
vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen of
verenigingen uitvoeren. Zij kan eveneens dergelijke vennootschappen of verenigingen leiden of
daarover toezicht houden.
De vennootschap kan alle persoonlijke of zakelijke rechten, materieel of uitrusting, verwerven, in
leasing nemen of geven, huren of verhuren, ontvreemden of wijzigen, en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële activiteiten uitoefenen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, inclusief alle handelingen van onderaanneming, beheer van intellectuele
rechten en daarmee verwante commerciële of industriële goederen; zij kan als een investering
persoonlijke en zakelijke rechten verwerven, zelfs indien geen rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met haar voorwerp.
B.   het verrichten van alle vastgoedtransacties en, in het bijzonder, de ontwikkeling, de aankoop, het
beheer, de inrichting, de verkoop en de verhuring van onroerende goederen voor eigen rekening en
voor rekening van derden;
Onder vastgoedtransacties wordt verstaan alle transacties die betrekking hebben op een onroerend
goed, onder meer, zonder dat deze lijst limitatief is:
-    aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, toekenning of overdracht van onroerende
zakelijke rechten, huur en/of verhuur van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
-    de bouw, verbouwing, renovatie of afbraak van een onroerend goed;
-    iedere financiële, commerciële, promotionele of juridische handeling verrichten die betrekking
heeft op onroerende goederen of zakelijke rechten;
Zij mag dus met name iedere gebouwde of niet-gebouwde goederen kopen, verkopen, verhuren of
huren, alle persoonlijke of zakelijke rechten met betrekking tot deze goederen toekennen of
verkrijgen, ze opdelen per lot, alle promotie voeren, alle raadgeving of technische advies met
betrekking tot het vastgoeddomein verlenen.
Zo kan de vennootschap iedere koop-, verkoop-, verhuur-, huur-of erfpachttransactie uitvoeren
ongeacht de aard van de zakelijke en persoonlijke rechten die het voorwerp vormen van deze
overeenkomsten. Zij kan met betrekking tot de onroerende goederen die zij ontwikkelt iedere studie
uitvoeren, elke financieringen afsluiten en iedere afbraak-, bouw- of ontwikkelingsoperatie uitvoeren,
met uitzondering van alle makelarijtransacties waarvoor toegang tot het beroep van vastgoedagent
wordt vereist.
C.   In het algemeen en in de mate dat in haar belang is, kan de vennootschap:
leningen verstrekken, ongeacht de aard, het bedrag en de duur ervan, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (inclusief verbonden
vennootschappen) alle soorten persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, in de meest ruime zin,
alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of andere handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, en kan in dit kader op iedere wijze deelnemen in alle ondernemingen of
vennootschappen, alle handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdtweeënveertigduizend vierhonderdvierendertig euro
achttien cent (€ 3.542.434,18).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, waarvan
negenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (99.999) soort A aandelen en één (1)
soort B aandeel zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-
woordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, waarvan twee (2) bestuurders soort A (hierna genoemd "de A-bestuurders"), die
worden benoemd op voordracht van de houders van soort A aandelen en één (1) bestuurder soort B
(hierna genoemd “de B-bestuurder”), die wordt benoemd op voordracht van de houders van soort B
aandelen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan één van de A-bestuurders tot voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de A-
bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
genwoordigd, door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei
om éénentwintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
Luik B
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
machtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
I. Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de naamloze vennootschap “DUCK”, met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59 en met
ondernemingsnummer 0424.870.886, vast vertegenwoordigd door de heer CAVENS Jeff;
- de naamloze vennootschap “GROUP MINERVA”, met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59 en
met ondernemingsnummer 0436.440.216, vast vertegenwoordigd door de heer CAVENS Dirk;
- de besloten vennootschap “REAL ESTATE SOLUTIONS”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Halleweg 2A en met ondernemingsnummer 0460.014.184, vast vertegenwoordigd door de heer
PAELEMAN Bart;
- de besloten vennootschap “Lady At Work”, met zetel te 9160 Lokeren, Gaverstraat 43 en met
ondernemingsnummer 0628.676.301, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE WILDE Stephanie;
- de besloten vennootschap “QUEEN-K”, met zetel te 3080 Tervuren, Hertenbergstraat 55 en met
ondernemingsnummer 0834.400.829, vast vertegenwoordigd door de heer THIEL  Olivier; en
- de naamloze vennootschap “Arfides”, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292 en met
ondernemingsnummer 0849.719.802, vast vertegenwoordigd door de heer PAELEMAN Stefan.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap.
II. Benoeming bestuurders
Luik B
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap “REAL ESTATE SOLUTIONS”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Halleweg 2A en met ondernemingsnummer 0460.014.184, vast vertegenwoordigd door de heer
PAELEMAN Bart Gustaaf Marc, geboren te Gent op 1 september 1980 (“A-bestuurder);
- de besloten vennootschap “Lady At Work”, met zetel te 9160 Lokeren, Gaverstraat 43 en met
ondernemingsnummer 0628.676.301, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE WILDE Stephanie
Rosa Hubert Aline, geboren te Lokeren op 6 januari 1982  (“A-bestuurder”); en
- de gemeenschappelijke verzekeringskas voor arbeidsongevallen “FEDERALE VERZEKERING,
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN", afgekort
“FEDERALE VERZEKERING”, met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, en met
ondernemingsnummer 0407.963.786, vast vertegenwoordigd door de heer MAYEUR Jean-Marc
Robert Etienne, geboren te Charleroi op 22 december 1970,  (“B-bestuurder”).
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
III. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast de het bestuursorgaan, in overeenstemming met de regeling uiteengezet in
artikel 9 van de statuten, op heden als volgt is samengesteld:
- de besloten vennootschap “REAL ESTATE SOLUTIONS”, vast vertegenwoordigd door de heer
PAELEMAN Bart
 (“A-bestuurder);
- de besloten vennootschap “Lady At Work”, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE WILDE
Stephanie (“A-bestuurder”); en
- de gemeenschappelijke verzekeringskas voor arbeidsongevallen “FEDERALE VERZEKERING,
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN", vast
vertegenwoordigd door de heer MAYEUR Jean-Marc  (“B-bestuurder”).
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “B-docs” BV, vertegenwoordigd door Hanane
MEJDOUBI en/of Carmen THEUNIS, woonstkeuze gedaan te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat
27, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris