Ondernemingsnr : 0459515130
Naam
(voluit) : ADARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 183
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, op 14 december 2023,
neergelegd voor registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap ADARA, zetel te 9420 Erpe-Mere, Stationsstraat 183,
blijkt dat:
- de algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
- de algemene vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten €18.600,00
en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten € 1.860,00 van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
- als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ADARA.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het uitbaten van één of meerdere winkels of verkooppunten voor de verkoop onder de vorm van
kleinhandel van volgende producten en diensten:
Dag- en weekbladen, tijdschriften, boeken, rookwaren, schoolgerief en papierwaren, lederwaren,
snoepgoed, speelgoed, allerlei feestartikelen, toiletartikelen, parfumerie, kantoormachines en
kantoormeubilair, hard- en software voor computertoepassingen. Deze opsomming is niet
beperkend, doch enkel aanwijzend.
Het uitbaten van depots voor Lotto, Loterij en allerlei andere wettelijke toegestane kansspelen door
de overheid erkend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag ook haar
bedrijvigheid met derden uitoefenen. Het is de vennootschap toegestaan het voorwerp aan te passen
indien de omstandigheden dit zouden vereisen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
-Het leveren van diensten inzake haartooi, lichaamsverzorging, gelaatsverzorging,
schoonheidsverzorging, pedicure, manicure, huidverzorging, epilatie, schoonheidszorg en overige
diensten aan personen
Het plaatsen en verzorgen van kunstnagels, gelnagel, accrylnagels, etc.
-Organisatie van workshops, voordrachten, cursussen en seminaries
-Studiebureau voor de ontwikkeling van producten en merken
-Uitbating van wellnesscomplex, sauna, relaxruimtes,…
-Advies verlenen over alle vormen van wellness, innerlijke en uiterlijke schoonheid en gezondheid.
-De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van schoonheidsproducten,
zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, haarlotions,
voedingssupplementen, make-up, horloges en allerhande sieraden, toiletartikelen,
drogisterijartikelen, onderhoudsproducten, farmaceutische en hygiënische producten, kleding,
schoeisel, cosmetica en aanverwanten.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op twaalf juni om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
3. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen,  over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de algemene vergadering heeft besloten opdracht te geven aan notarissen Carmen de Vuyst en
Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
- de vergadering heeft beslist om Mevrouw DE KEYZER Lieselot, ontslag te geven uit haar functie
als niet-statutaire zaakvoerder, en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
- De algemene vergadering heeft beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 9550 Herzele,
Kouterveldlaan 33.
- De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan BV A.B.E.S. met ondernemingsnummer
0831.289.901 en met zetel te 9320 Aalst, Ninovesteenweg 190, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve  formaliteiten te verzekeren.
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Carmen de Vuyst te Herzele.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten