Ondernemingsnr : 0428.747.324
Naam
(voluit) : Immobilien Leon Van Eeghem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groeninge 33, 8000 Brugge, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurder
Blijkens de notulen van 01/07/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de Bijzondere Algemene Vergadering:
Besluiten
Kennisname van het verstrijken van het mandaat van de Bestuurder	1.
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat de huidige Bestuurder
benoemd werd voor een termijn van zes (6) jaar en stelt hierbij vast dat de zesjarige termijn
van het bestuursmandaat van huidige bestuurder dhr. Jan Hermant is verstreken.
Kwijting voor het mandaat van de Bestuurder	2.
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
Bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de perken van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering zal op de
eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de Bestuurder voor de uitoefening
van hun mandaat bekrachtigen.
Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap	3.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
Dhr. Jan Hermant
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur.
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat als onbezoldigd tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het nieuwe Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bljeengekomen om over te gaan tot
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
de benoeming van de gedelegeerd Bestuurder, zijnde:
- Dhr. Jan Hermant
De gedelegeerde Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het nieuwe Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bijeengekomen om over te gaan tot
de benoeming van een dagelijks Bestuurder, zijnde:
- Dhr. Jan Hermant
De dagelijks Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV	4.
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts, bestuurder van de Besloten
Vennootschap J.K. Stuyts dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap
STUYTS ACCOUNTING &TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(ili)
Ondernemingen;
(iv)	alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts BV, op
zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 01/07/2024.