Ondernemingsnr : 0875957015
Naam
(voluit) : DUNELAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Florislaan(Kok) 15
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jelle Van Hove, Notaris te Antwerpen op 24 juni 2021,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op dertig juni 2021,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20274, Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00). (get.) De Ontvanger, met als enig doel te worden neergeld op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat de voltallige buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, met eenparigheid, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande het voorstel tot afschaffing van de categorieën van aandelen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen.
Aan het verslag van het bestuursorgaan liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt aan de notaris overhandigd en zal door hem neergelegd
en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit alle thans bestaande categorieën van aandelen (A, B en C) af te
schaffen en machtigt het bestuursorgaan om deze beslissing uit te voeren. Er zijn thans bijgevolg 60
gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Vierde besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daarop volgende jaar.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede woensdag van de maand september, om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Zesde besluit
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, te
verlengen en af te sluiten op 31 maart 2022.
Luik B
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2022 zal gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand september 2022, om 19.00 uur.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
De naamloze vennootschap is een vennoot-schap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders
slechts hun inbreng verbinden.
Zij draagt de naam “DUNELAND”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
A/ De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of
laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen en
infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, programmeren,
organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat
en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
De handel in onroerende goederen; de aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, de
verhuring, expertise, beheer, de omvorming of het ombouwen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw en
verbouwing; de promotie en de coördinatie van het bouwen "sleutel op de deur”; het fungeren als
centralisatiemaatschappij van hypothecaire verrichtingen. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle
bouwwerkzaamheden, zoals onder meer het oprichten, restaureren, renoveren en slopen van alle
woningen, gebouwen en monumenten in de ruimste zin van het woord, zowel openbare als private;
het bouwen en afbreken van stellingen, voegwerken, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekkingswerken met asfalt of andere materialen, droogmaken van gebouwen, vloereiken en
bekleden van vloeren en muren met alle materialen, bekisting- en ijzervlechtwerken; alle metsel- en
betonwerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, steenhouwen, arduin- en
marmerwerken, behangingswerken, timmer- en schrijnwerken, schilderwerken, beglazingswerken en
lood- en zinkwerken in het algemeen, het plaatsen en herstellen van alle sanitaire inrichtingen; het
plaatsen, herstellen en onderhouden van alle verwarmings- en koelinstallaties, ventilatie- en
verluchtingssystemen en allerlei isoleringen (zoals thermische isolatie en geluidsisolatie),
luchtregeling en industriële pijpleidingen, van elektrische Installaties en bedrading en van houten en
metaalconstructies; Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken,
draineringswerken, aanleggen van opritten en terrassen;
B/ De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgje als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 : Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 39 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).
Het is verdeeld in zestig (60) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel
moet stemrecht hebben.
Onverminderd het bepaalde in artikel 37.2. van deze statuten, geeft elk aandeel recht op een deel in
de winst en in het veref-feningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt.
Artikel 6 : Toegestaan kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen.
[…]
TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES
Luik B
Artikel 9 : Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat,
overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de ven-nootschap en aan derden slechts worden
tegengewor-pen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in
geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of
door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
[…]
TITEL V : BESTUUR
Artikel 15 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 16 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 : Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders. Zij
worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
Zij kunnen individueel optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met
het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap
ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder of dagelijks bestuurders die alleen
handelen.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
TITEL VII : CONTROLE
Artikel 20 : Commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERINGEN
[…]
Artikel 23 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag
van de maand september, om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 24 : Bijeenroeping van de algemene vergadering.
    1.  Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergade-
ring bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken
bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
    2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de oproeping ten minste vijftien dagen vóór de vergadering via e-mail
meegedeeld aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam, aan de leden van de raad van bestuur, en, in voorkomend geval, aan de commissaris, op
het door hen aan de vennootschap meegedeeld e-mailadres.
Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan
communiceert zij per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Wanneer alle aandelen, conver-teerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met mede-werking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot deze
mededeling.
    1.  Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de in 29.2. bedoelde
termijn op minstens tien dagen vóór de vergadering gebracht.
    2.  De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen
onderwerpen.
Samen met de oproeping en vol-gens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op
naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commis-
saris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, conver-teerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
    1.  Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven
dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven for-
Luik B
maliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit
tijdstip heb-ben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Artikel 25 : Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26 : Deelname op afstand
    1.  De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde ef-fectenhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
    3.  De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering. In voorkomend geval kunnen die procedures
voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
    4.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 27 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al
dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
[…]
Artikel 31 : Stemrecht
    1.  Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stem-men worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen of winstbewijzen.
    1.  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
    2.  In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
Luik B
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
Artikel 32 : Stemming op afstand
    1.  Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering,
per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
32.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitge-brachte stem buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de
website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 33 : Besluitvorming in algemene vergadering
    1.  Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien,
worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
    2.  Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en
de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
    1.  Over personen wordt in principe geheim en schrifte-lijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
Artikel 34 : Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een
door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 35 : Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien gehouden in een bijzonder register.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
TITEL IX : INVENTARIS - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 36 : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daarop volgende jaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het
bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt, stelt het
bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één
maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die het door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag
moeten opstellen.
Artikel 37 : Bestemming van de winst
    1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
    1.  Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
Artikel 38 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
    1.  Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
    2.  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
TITEL X : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39 : Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° door een gerechtelijke beslissing.
[…]
Artikel 41 : Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Luik B
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan
[…]
Artikel 44 : Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met
2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen
(Deurne), Jan Welterslaan 13.
Negende besluit
A. De algemene vergadering bevestigt bij deze de notulen van de algemene vergadering de dato 12
april 2021 meldende
1) de kennisname van het ontslag van volgende bestuurders:
- de heer Johan Florizoone, woonachtig te 8670 Koksijde, Florislaan 15
- de heer Pierre Maertens, woonachtig te 8691 Stavele, Krombekestraat 87
- de NV Dicavest, met zetel te 8690 Alveringem, Westover 9, ingeschreven in het RPR te Gent,
afdeling Veurne, met als ondernemingsnummer 0466.873.965, vast vertegenwoordigd door de heer
Didier Markey.
2) de benoeming van volgende bestuurders:
- de naamloze vennootschap Stimano Holding, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan
Welterslaan 13, ondernemingsnummer 0469.525.431, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Voor
deze vennootschap zal de heer VALCKE Herman, wonende te 2140 Antwerpen, Bacchuslaan 40 bus
2, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- mevrouw EYKERMAN Francine Marie Paule Gabrielle, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Jupiterstraat 35.
B. De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 april 2021 meldende
1) de zetelverplaatsing van 8670 Koksijde, Florislaan 15 naar 2100 Antwerpen (Deurne), Jan
Welterslaan 13
2) de kennisname van de beëindiging van het mandaat als gedelegeerd bestuurders van volgende
bestuurders:
- de heer Johan Florizoone, woonachtig te 8670 Koksijde, Florislaan 15
- de heer Pierre Maertens, woonachtig te 8691 Stavele, Krombekestraat 87
- de NV Dicavest, met zetel te 8690 Alveringem, Westover 9, ingeschreven in het RPR te Gent,
afdeling Veurne, met als ondernemingsnummer 0466.873.965, vast vertegenwoordigd door de heer
Didier Markey.
C. De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 24 juni 2021 overeenkomstig artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, meldende dat de vennootschap sinds 12 april 2021 eenhoofdig is geworden.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om voormelde beslissingen mee te
publiceren, evenals het verslag overeenkomstig artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dit laatste ook neer te leggen in het vennootschapsdossier.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove
 
Tegelijk neergelegd : afschrift akte, coördinatie van statuten, verslag overeenkomstig artikel 2:8, §4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag van het bestuursorgaan aangaande het
voorstel tot afschaffing van de categorieën van aandelen