Ondernemingsnr : 0886521404
Naam
(voluit) : MCG & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Triloystraat 40
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 9 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “MCG &
CO”, met zetel te Menen/Rekkem, Triloystraat 40  ondernemingsnummer en Belasting over de
Toegevoegde Waarde-nummer 0886.521.404, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  Mcg & Co
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord,
en inzonderheid
a) het management te verzekeren of op te treden als management-consultant en dit voor alle functies
of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-
eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen;
b) studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren
en beheren in verband met informatica, bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling en
bedrijfsinplanting (zoals onder andere bedrijvencentra, bedrijvenparken, wetenschapsparken, en
dergelijke meer);
c) aan research te doen of op te treden en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het
verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van
allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procédés, patenten en dergelijke meer,
d) het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen;
e) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, public
relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen;
f) het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door
het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privé-
personen en instellingen;
g) het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en
personeelsadministratie;
h) het verlenen van diensten inzake milieu-, bouw-, energie-, kwaliteitsaangelegenheden en
bedrijfsontwikkeling;
i) het zelf ontwikkelen, promoten, financieren en realiseren van producten of projecten;
j) het organiseren van evenementen inzake milieu, bouw, kwaliteit, sport en energie;
k) het geven en organiseren van lezingen; het aanvragen van licenties en het ontvangen van
royalties allerhande,
l) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
m) het commercialiseren, verhandelen, aan- en verkopen, import en export van onroerende en
roerende goederen, ondermeer, doch niet uitsluitend met betrekking tot de voedselnijverheid; het
voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle
handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband houden;
n) het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten;
o) de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
- het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van roerende
goederen, en inzonderheid:
a) het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, zoals
ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, het – laten – bouwen/ver- en
ombouwen/onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing;
b) het beheer van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen op welke
wijze ook van roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen, de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen, het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-
ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de
meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
c) het beheer van een kunstpatrimonium, ondermeer de aankoop, verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstvoorwerpen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen, economische samenwerkingsverbanden, instellingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, gelijkaardig, soortgelijk,
gelijkwaardig, aanvullend, aanverwant of samenhangend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen alsook ten gunste van derden,
aandeelhouders en bestuurders borg stellen of haar aval verlenen, optreden als hun agent of
vertegenwoordiger, evenals hun leningen, voorschotten, hypothecaire of andere zekerheden en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van
burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand april, om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer COTTYN Steven, wonende te 8930 Menen/Rekkem, Triloystraat 40. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen/Rekkem, Triloystraat
40 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘A-count Kortrijk’, met
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Veemarkt 51, vertegenwoordigd door diens bestuurders met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
ZEVENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER