Ondernemingsnr : 0441618036
Naam
(voluit) : COMPAGNIE INTERNATIONALE D'AQUARIOPHILIE
D'AGENCEMENT ET D'AGREMENT
(verkort) : C.I.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Barthélémylaan 39
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ondernemingsnummer: 0441.618.036
Benaming: COMPAGNIE INTERNATIONALE D’AQUARIOPHILIE D’AGENCEMENT ET D’
AGREMENT afgekort C.I.A.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 1000 Brussel, Barthélémylaan 39
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Aanpassing wetboek vennootschappen en verenigingen – herbenoeming – nieuwe statuten
Blijkens akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 18 december 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “COMPAGNIE
INTERNATIONALE D’AQUARIOPHILIE D’AGENCEMENT ET D’AGREMENT afgekort C.I.A.”, met
zetel te 1000 Brussel, Barthélémylaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalig), met ondernemingsnummer 0441.618.036, BTW BE0441.618.036, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT: aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: zetel/adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in het artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2 – Zetel:
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Barthélémylaan 39.
Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT : uitbreiding van het voorwerp
De raad van bestuur geeft kennis van haar verslag van 28 november 2023 over het voorstel om het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met de activiteiten van webwinkel, electronische
handel.”
De vergadering aanvaardt dit voorstel met unanimiteit.
VIERDE BESLUIT : nieuwe statuten
De vergadering keurt per artikel met unanimiteit de nieuwe tekst van de statuten goed.
Deze omvat terminologische en inhoudelijke wijzigingen.
VIJFDE BESLUIT : coördinatie van de statuten
De vergadering keurt de coördinatie van de statuten goed en geeft opdracht aan ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT : benoeming/herbenoeming van bestuurders.
De vergadering neemt akte van het verstrijken van de be-stuurdersopdracht van de laatst benoemde
raad van bestuur door het verlopen van meer dan zes jaar na hun aanstelling:
- de heer CHRISTIAENS David, voornoemd.
- mevrouw LENDERS Vanessa, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap “David Christiaens”, voornoemd.
De vergadering bevestigt bijgevolg hun ontslag.
De vergadering bevestigt alle rechtshandelingen gesteld door de laatst aangestelde raad van bestuur
en geeft hen kwijting tot en met de laatst neergelegde jaarrekening.
De vergadering besluit thans aan te stellen voor een periode van zes jaar :
- de heer CHRISTIAENS David, voornoemd.
- mevrouw LENDERS Vanessa, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap “David Christiaens”, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
CHRISTIAENS David, voornoemd.
Die alhier tussenkomen en aanvaarden.
Zij verklaren de opdracht te aanvaarden.
Hun opdracht van bestuurder is kosteloos.
Hun opdracht zal behoudens verlenging een einde nemen na de jaarvergadering van 2029.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 18 december 2023
- coördinatie van de statuten