Ondernemingsnr : 0476 991 065
Naam
(voluit) : ADECCO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 16 bus B, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : VOORTIJDIGE OPZEGGING COMMISSARIS - BENOEMING COMMISSARIS -
AANDUIDING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 16/05/2024
4. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van commissaris in hoofde van
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Han Wevers, voortijdig op te zeggen. Deze
beslissing werd in onderling overleg overeengekomen en is uitsluitend het gevolg van de tenuitvoerlegging door
de Vennootschap van een door haar moedervennootschap genomen beslissing om de controle van de
jaarrekeningen van alle entiteiten van The Adecco Group toe te vertrouwen aan de nationale
vertegenwoordigers van eenzelfde internationale structuur.
5. Op voorstel van de Raad van Bestuur en na goedkeuring van dit voorstel door de ondernemingsraad,
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste
vertegenwoordiger Anke Verrijssen, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van
3 jaar (tot algemene vergadering in 2027). De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op basis van de uitkomst
van de jaarlijkse onderhandelingen mbt bezoldigingen voor de commissaris op groepsniveau en door de
groepsauditor en zal jaarlijks geindexeerd worden.
7.De vergadering beslist om mevrouw Louise Oancea en mevrouw Ellen Vantomme, ieder individueel
handelend met recht van indeplaatstelling, om telkens op uitdrukkelijk verzoek van de Vennootschap, alle
nodige en nuttige formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen, in de ruimste zin van het woord, mbt de
volgende onderwerpen (zonder dat deze opsomming limitatief is): de ondertekening van de verklaring van
inschrijving, wijziging, afstand of opheffing van de Vennootschap en/of diens vestigingseenheden, de
neerlegging van de hieraan gelinkte documenten bij het desbetreffende ondernemingsloket, het verzorgen van
de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van bepaalde beslissingen genomen door de
Vennootschap, het opvragen van uittreksels uit de KBO mbt de Vennootschap en/of diens vestigingseenheden,
het doorvoeren van adreswijziging van vestigingseenheden van Vennootschap, het aanvragen van allerhande
documenten in het kader van een (openbare) aanbesteding, etc.
Deze bijzondere volmacht:
-wordt verleend voor een bepaalde duur, retroactief ingaand vanaf 09/09/2024 en eindigend op 31/12/2025
(inclusief). Bovendien worden alle handelingen die door de bijzonder gevolmachtigde gesteld werden in het
verleden, in overeenstemming met de hierboven omschreven volmacht, bij deze uitdrukkelijk bekrachtigd door
de Vennootschap;
- zal van rechtswege vervallen indien de bijzonder gevolmachtigde niet langer in dienst is bij een van de
vennootschappen binnen The Adecco Group;
-de Raad van Bestuur is bovendien gerechtigd om deze bijzondere volmacht ten alle tijde gedeeltelijk of in
zijn geheel te beëindigen;
-mag niet gedelegeerd worden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Mevrouw Louise Oancea
Bijzonder gevolmachtigde