Ondernemingsnr : 0480181672
Naam
(voluit) : SAFRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minister Delbekelaan 62-68
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten op
13/04/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “SAFRAN”, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Minister Delbekelaan 62-68 en
dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertien april.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SAFRAN”, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Minister Delbekelaan 62-68 en
met ondernemingsnummer BE 0480.181.672.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves De Vil te Borgerhout
(Antwerpen) op dertig april tweeduizend en drie, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna, onder nummer 03055292.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0480.181.672.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om tien uur ’s morgens onder het voorzitterschap van de heer KÖSE
Abdurrahman, hierna genoemd.
De vergadering ziet af van de samenstelling van een bureau.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen,
hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
De heer KÖSE Abdurrahman, geboren te Agacoba (Turkije) op drie oktober negentienhonderd
negenenzestig, echtgenoot van mevrouw AYED EP KÖSE Rihab, wonende te 2100 Antwerpen
(Deurne), Boekenberglei 92.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benaming van de
vennootschap te wijzigen naar ‘HORECA MEUBEL CENTER’. De statuten zullen hieraan aangepast
worden. Artikel 1.1. van de statuten zal luiden als volgt :
“De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "HORECA MEUBEL CENTER".
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering, thans statutair bepaald op de tweede dinsdag van de maand maart om negentien
uur te verschuiven naar de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), hierna
genoemd, ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer KOSE Abdurrahman, echtgenoot van Mevrouw AYED EP KOSE Rihab, wonende te 2100
Antwerpen (Deurne), Boekenberglei 92. De algemene vergadering verleent bestuurder met
onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen
(Merksem), Minister Delbekelaan 62-68.
Negende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan # en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten