Ondernemingsnr : 0690884082
Naam
(voluit) : Vaertsteen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Paal 10
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de
BV VAERTSTEEN, te 9230 Wetteren, Blauwe Paal 10, verleden door Meester Filip Quipor, te
Wetteren, op achttien oktober tweeduizend tweeëntwintig:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van
onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande zevenendertigduizend tweehonderd
(37.200) aandelen te splitsen in drie (3) nieuwe aandelen, in de verhouding van één bestaand
aandeel tegen drie nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen honderd en elfduizend
zeshonderd (111.600) aandelen bedraagt (hetzij vierenzeventigduizend vierhonderd (74.400)
aandelen met stemrecht en zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) aandelen zonder
stemrecht).
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het woord “doel” zoals opgenomen in het huidig artikel drie der
statuten te vervangen door het woord “voorwerp” en beslist het artikel drie van de statuten
overeenkomstig aan te passen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
-het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en
als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
-zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen;
-de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks  in verband staan met haar
voorwerp;
-handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.”
Derde besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot splitsing van de
bestaande aandelen, beslist de algemene vergadering de artikelen vijf en acht van de statuten te
vervangen door de volgende teksten:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 111.600 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
…
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 111.600 aandelen uitgegeven, waarvan 74.400 aandelen
met stemrecht en 37.200 aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn onderverdeeld in klasse, met name:
-27.900 aandelen klasse A, waarvan 18.600 met stemrecht en 9.300 aandelen zonder stemrecht;
-27.900 aandelen klasse B, waarvan 18.600 met stemrecht en 9.300 aandelen zonder stemrecht;
-27.900 aandelen klasse C, waarvan 18.600 met stemrecht en 9.300 aandelen zonder stemrecht;
-27.900 aandelen klasse D, waarvan 18.600 met stemrecht en 9.300 aandelen zonder stemrecht.
De aandelen van een bepaalde klasse die worden overgedragen aan een aandeelhouder van een
andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse toebehorend aan de
verkrijgende aandeelhouder.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.”
Vierde besluit – ontslag statutair bestuurder en overeenkomstige aanpassing van artikel 10 der
statuten
De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt met ingang van heden het ontslag als statutair
bestuurder van de BV P-Consult, vast vertegenwoordigd door de heer Van der Veken Piet, beiden
voormeld.
De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld ontslag van een statutair
bestuurder, beslist de algemene vergadering het artikel tien van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn:
-BV EZS, met als vaste vertegenwoordiger Eveline Gevaert.
-BV Wetsteen, met als vaste vertegenwoordiger Koen Van de Steen.
-BV Jerofin, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Lievens.
Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.”
Vijfde besluit – volmacht voor de coördinatie
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in
de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit – machten aan het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
Zevende besluit – volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de cvba Baker Tilly Belgium Accountans
en Belastingconsulenten (0468.055.484), woonstkeuze gedaan hebbende te 9300 Aalst, Kareelstraat
122, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor eensluidend uittreksel, voor bekendmaking
Gelijktijdig neergelegd: coördinatie der statuten
Filip Quipor - notaris