Ondernemingsnr : 0431852314
Naam
(voluit) : ARGENTOR ESSAYEURS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Herentalsestraat 84-86
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend twintig.
Op achtentwintig september.
Voor mij, Meester Sebastiaan-Willem VERBERT, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Verbert & Verbert” geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Eycklei 21.
In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ARGENTOR ESSAYEURS", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat
84-86, BTW BE0431.852.314, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0431.852.314.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice D'HOORE te Boom op vier september
negentienhonderdzevenentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig september negentienhonderdzevenentachtig onder nummer 870923-137, en waarvan
de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens verslagschrift van de buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 12 juni 2018, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna onder nummer 20180619-317914.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het
naast hun naam vermeld aantal aandelen:
1/ De besloten vennootschap "GUJELCO", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 84-
86, BTW BE0826.343.493, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0826.343.493.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick KNEVELS te Mortsel op één juni tweeduizend
en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juni tweeduizend en tien onder
nummer 20100604-303094.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens verslagschrift van buitengewone algemene
vergadering, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 26 december
2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder
nummer 20191230-352686.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten, te weten:
- De besloten vennootschap "FAMOZ", met zetel te 2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 38 bus
206, BTW BE0500.698.360, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0500.698.360,
met als vaste vertegenwoordiger de heer OOSTVOGELS Jelle, geboren te Schoten op achtentwintig
juli negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 38 bus 206.
Daartoe benoemd in voormelde buitengewone algemene vergadering van 26 december 2019,
gepubliceerd als gemeld.
Eigenares van negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen.
2/ De naamloze vennootschap "EMEKO HOLDING", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange
Herentalsestraat 84-86, BTW BE0849.338.631, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Luik B
Antwerpen 0849.338.631.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Hans De Decker te Brasschaat op één oktober
tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober
tweeduizend en twaalf onder nummer 20121016-170546.
Vertegenwoordigd door haar beide bestuurders, bevoegd om de vennootschap samen te
vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten, te weten:
- De heer BRAECKMANS Paul Julien Elza Hubert, geboren te Schoten op vijftien maart
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2970 Schilde, Moerstraat 57. 
- voornoemde vennootschap GUJELCO, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Jelle
OOSTVOGELS.
 Beiden benoemd zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september
2018, onder nummer 20180917-139035.
Eigenares van één (1) aandeel.
Hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht, door de heer Jelle OOSTVOGELS,
voornoemd.
Totaal aantal aandelen: duizend (1 000), hetzij de totaliteit van de aandelen.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
Comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat
al zijn identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien hij dit op prijs stelt, alsook indien hij meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel zijn dat hij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen heeft en dat hij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BUREAU.
De zitting wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van de heer Jelle
OOSTVOGELS, voornoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van een secretaris en
stemopnemer(s). Voornoemde voorzitter zal handelen als bureau.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:
    1.  Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
    2.  Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en modernisering waar wenselijk, zodat de tekst van het
voorwerp voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: handel, voor eigen rekening of voor derden, in edel metaal en
producten welke edele metalen bevatten, bovendien productie, controle, verwerking, herwinning en
omwerking van deze grondstoffen en producten.
Zij mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit zowel in België als in het buitenland,
alle, en ondermeer commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, dus ook handelen als
makelaar, agent of commissionair.
Zij mag daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
en andere waarborgen toestaan.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
    1.  Toelichting bij het controleverslag van de commissaris, overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toelichting bij het verslag van het
bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva per 30 juni 2020 van de vennootschap.
    2.  Met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap, beslissing tot verhoging van de
(onbeschikbare) inbreng, die vervolgens zal worden omgezet in kapitaal, ten bedrage van
negenhonderdtweeënzestigduizend achthonderdvijftien euro zevenennegentig cent (€ 962 815,97),
om de (onbeschikbare) inbreng die zal worden omgezet in kapitaal te brengen
Luik B
van  zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37 184,03) op een miljoen euro (€
1 000 000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de
fractiewaarde der bestaande aandelen, door incorporatie in het kapitaal van gemeld bedrag, af te
houden van de beschikbare reserves, zoals deze vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op 31
december 2019, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 2020.
    3.  Besluit tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.
    4.  Ingevolge de voorgaande beslissingen tot omzetting in naamloze vennootschap en wijziging
voorwerp, ingevolge en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
vaststelling van de tekst van de statuten.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslagen en benoemingen bestuurders:
        1.  Ontslag bestuurders;
        2.  Kwijting bestuurders;
        3.  Benoeming bestuurders.
    7.  Adres van de zetel.
B. Dat in de vennootschap een totaal van duizend (1 000) aandelen werd uitgegeven.
C. Dat ingevolge de bepaling van artikel 5:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de algemene vergadering maar geldig kan beraadslagen over de voorgestelde
statutenwijziging, voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft
van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en de beslissingen slechts geldig
kunnen genomen worden met een meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dat ingevolge artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vergadering
maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen
minstens de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, of, als de vennootschap
geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het
voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen
heeft verkregen.
D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
E. Dat de comparant heeft voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot
deze vergadering te worden toegelaten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.
Aangezien de commissaris, de besloten vennootschap “Foqué & Partners”, met zetel te 1853
Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103/6, 0454.040.964 RPR Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Elke DE VRIENDT, alle bestuurders, de besloten vennootschap “G.
PROOST”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 646, BTW BE0846.648.563,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0846.648.563, opgericht blijkens
onderhandse akte op dertig april tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf onder nummer 20120627-113313, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer PROOST Gianni Marcel Kathy, geboren te Antwerpen op achttien
september negentienhonderdzesentachtig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg
646, aanwezig zijn of een verklaring hebben ondertekend, en alle houders van aandelen op deze
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van
stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan
overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter legt bovendien een door de afwezige bestuurder en/of commissaris ondertekende
verklaring voor dat deze zich daartegen evenmin verzetten.
De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld
onder het tweede agendapunt.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Luik B
DERDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:
1.            Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld door de commissaris, de voornoemde besloten
vennootschap “Foqué & Partners”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elke DE VRIENDT, op
24 september 2020, waarvan de besluiten luiden als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2020, van de BV
Argentor Essayeurs gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting in een naamloze
vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het nettoactief opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva per 30 juni 2020 bedraagt
2.367.467,63 EUR, is hoger dan het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van 40.902,43 EUR en
is hoger dan het wettelijk minimumkapitaal van 61.500,00 EUR van een naamloze vennootschap.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever op 24 september 2020
Foqué & Partners BV
Elke De Vriendt
Commissaris”
2.            Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva
per 30 juni 2020.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te verzaken aan de
termijnen van inzage voorgeschreven door artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de inbreng, om te zetten in kapitaal, van de vennootschap te verhogen door
omzetting van reserves, zoals aangeduid in het vierde agendapunt.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een
naamloze vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2020, hetzij niet ouder dan drie maanden, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Alle verrichtingen die vanaf deze datum werden gedaan,
worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap
gehouden werden, voortzetten.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten te wijzigen ingevolge voormelde beslissingen en ingevolge de
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist de
statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen: (uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm    
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.           
Zij draagt de naam “Argentor Essayeurs”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.             
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: handel, voor eigen rekening of voor derden, in edel metaal en
producten welke edele metalen bevatten, bovendien productie, controle, verwerking, herwinning en
omwerking van deze grondstoffen en producten.
Zij mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit zowel in België als in het buitenland,
alle, en ondermeer commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, dus ook handelen als
makelaar, agent of commissionair.
Zij mag daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
en andere waarborgen toestaan.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.     
Artikel 4: Duur   
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.    
Titel II: Kapitaal 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap  
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,-).           
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1000, met een fractiewaarde van 1/1000 van het kapitaal.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen  
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.       
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten   
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.        
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.    
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
Luik B
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.           
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden zoals voorzien in de onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De raad van bestuur van de Vennootschap zal bestaan uit drie (3) leden:
1.            waarvan een (1) bestuurder zal benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door voornoemde heer Guido Proost (hierna de “Bestuurder van Proost”;
2.            waarvan een (1) bestuurder zal benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door voornoemde heer Jelle Oostvogels (hierna de “Bestuurder van Oostvogels”);
3.            waarvan een (1) bestuurder zal benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door voornoemde heer Paul Braeckmans (hierna de “Bestuurder van Braeckmans”);
Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder te
benoemen toekomen aan die Aandeelhouder die de bestuurder wiens mandaat ten einde is, heeft
voorgesteld. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd dan heeft deze Aandeelhouder het recht
om een andere kandidaat voor te stellen en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan. Een
zelfde recht om kandidaten voor te stellen geldt wanneer door de raad van bestuur voorlopig in een
vacature dient te worden voorzien.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij anders overeengekomen tussen de bestuurders en aangeduid in de bijeenroeping. De
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische
conferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in
dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De raad van bestuur zal minstens elk kwartaal bijeenkomen op de door haar bepaalde data en uren.
Op elke raad van bestuur zal in principe de datum en het uur voor de volgende vergadering worden
vastgesteld.
                Bijkomende vergaderingen van iedere raad van bestuur kunnen bijeengeroepen worden
door elke bestuurder. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende
vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan
de oproeping.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig
het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. In uitzonderlijke gevallen die
niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, kunnen, wanneer de dringende noodzakelijkheid
en het belang van de Vennootschap zulks vereist, de besluiten van de betrokken raad van bestuur
ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
QUORUMVEREISTEN RAAD VAN BESTUUR
Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer al haar bestuurders aanwezig zijn of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder, met
dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk, specifiek en voor één enkele vergadering van de
raad van bestuur kan verleend worden.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
BESLISSINGEN BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
De beslissingen binnen iedere raad van bestuur zullen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen.
Indien de besluiten van de raad van bestuur betrekking hebben op de hieronder vermelde materies
Luik B
vereisen zij een beslissing met unanimiteit van stemmen en is de aanwezigheid van alle bestuurders
vereist:
1.            belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
2.            het bepalen van de essentiële aspecten van een nieuw business plan of het doorvoeren
van essentiële wijzigingen aan het business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
3.            het vastleggen van het jaarlijks budget;
4.            niet gebudgetteerde uitgaven van meer dan twintigduizend (20.000,00) euro;
5.            oprichting van en/of ontbindingen van en/of acquisities van en/of investeringen in andere
vennootschappen en/of verenigingen;
6.            afsluiten van joint ventures of partnerships;
7.            verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
Vennootschap waaronder begrepen doch niet beperkt tot vastgoed en aandelen in (Klein)
Dochtervennootschappen;
8.            het aangaan van overeenkomsten tot zelfstandige dienstverlening of de wijziging van
bestaande overeenkomsten tot zelfstandige dienstverlening;
9.            het aanwerven of het ontslag van personeelsleden of zelfstandige medewerkers dan wel de
aanpassing van deze respectievelijke overeenkomsten;
10.          het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar
Aandeelhouders (en/of gelieerde vennootschappen met deze Aandeelhouders);
11.          alle beslissingen die haar worden voorgelegd aangaande het bestuurd van (klein)
dochtervennootschappen;
12.          enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een Dochtervennootschap.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur met
inbegrip van zaken van dagelijks bestuur en met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één (1) bestuurder.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur of de
enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.  
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.        
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.         
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.             
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.        
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle effecten op naam zijn, worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de algemene
Luik B
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.        
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.      
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:            
- de identiteit van de aandeelhouder             
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt  
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd      
- de agenda van de algemene vergadering 
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding     
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, via het e-mailadres van de vennootschap of bij
aangetekende brief.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s. 
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.             
De voorzitter duidt een secretaris aan.          
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.            
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering       
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
Luik B
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.   
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.    
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.        
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.   
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 27. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder of
raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
Luik B
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder of raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder of de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering            
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.        
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.      
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.          
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst        
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.     
Artikel 31: Bestemming van de winst        
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.  
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening            
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
Luik B
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.   
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.           
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.            
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.   
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.             
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.          
Titel IX: Diverse bepalingen          
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de voormelde vennootschap “G. PROOST”, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
PROOST Gianni.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist vervolgens drie bestuurders te benoemen, met een mandaat van zes jaar,
eindigend bij de sluiting van de algemeen vergadering in 2026 :
- de voormelde vennootschap “G. PROOST”, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
PROOST Gianni.
- de voormelde vennootschap "FAMOZ", met als vaste vertegenwoordiger de heer OOSTVOGELS
Jelle, voornoemd.
- De heer BRAECKMANS Alexander Paul, geboren te Antwerpen(Deurne) op vijfentwintig mei
negentienhonderddrieënnegentig, wonende te 2900 Schoten, Listdreef 20 bus 0004. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 84-86.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “ADFIBO ACCOUNTANTS”, te 2000 Antwerpen, Namenstraat 9A, met
ondernemingsnummer 0452.262.993 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, en haar gevolmachtigden,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving
in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te
ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-
belastingplichtige te bekomen.
Luik B
Afschrift.
De comparant machtigt de instrumenterende notaris een afschrift of kopie van deze akte en een
kopie van de gecoördineerde statuten af te leveren aan de voormelde gevolmachtigde(n).
SLOT.
Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om zeventien uur.
Identiteitsbevestiging en verklaringen
                De notaris bevestigt dat de identiteit van comparant natuurlijke persoon hem werd
aangetoond op basis van zijn identiteitskaart.
                Comparant erkent dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de
vermeldingen van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de
rechten en verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is
en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in
het leven zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement, bewindvoering, collectieve
schuldenregeling, onbekwaamverklaring, …
Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 €).
                                                                             - WAARVAN AKTE -
Gedaan en verleden te Antwerpen, datum als boven.
Nadat de akte werd voorgelezen als gemeld en werd toegelicht, ondertekende comparant samen met
mij, notaris.
 
VOOR DEELS CONFORM EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht, verslag wijziging voorwerp,
verslag omzetting met staat activa en passiva, controleverslag.