Ondernemingsnr : 0646836976
Naam
(voluit) : TORRONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaapsdreef(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR
Omzetting in een besloten vennootschap - Beëindiging mandaat zaakvoerder - Benoeming statutaire
bestuurder - Wijziging boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering – Goedkeuring nieuwe statuten.
Uit een proces-verbaal (D2240563) opgemaakt door Daphné Verbauwhede, geassocieerde no--taris
te Kortrijk, tweede kanton, op 12 juli 2024, blijkt dat de bui-tengewone al-ge-me--ne ver--gadering
van de aandeelhouders, onder meer be--sloten heeft:
1) tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Besluit overeenkomstig artikel
14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alhier in extenso weergegeven:
“EERSTE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe-licht en van het verslag door
de voornoemde bedrijfsrevisor, aange-we--zen door het bestuursorgaan, over de sta-at van ac-tiva
en pas--siva van de ven---noot-schap, af--gesloten per 30 juni 2024, het-zij min--der dan 3 maan--
den voor heden. Iedere ven-noot erkent kennis te heb-ben ge-no-men van de--ze beide ver--s-lagen.
De conclusies van het verslag van de voornoemde be-drijfs-re-vi-sor lui-den als volgt:
“7. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 van
de vennootschap Torrone CommV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting
in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024 die
het bestuursorgaan van de vennootschap Torrone CommV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 716.240,44 EUR en is groter dan het kapitaal ten
belope van 18.600,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 11 juli 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Frank Vandelanotte
Bedrijfsrevisor”
De verslagen van de zaakvoerder en van de voor-noem---de bedrijfsrevisor zullen wor--den
neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, samen met een ex--pe-
di---tie van on-der-havig proces-verbaal.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wij-zi----gen zonder ver---andering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten ven-nootschap aan te nemen.
Vervolgens besluit de vergadering, overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3
van de statu-ten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
B1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en  onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
C/ Het ontwikkelen, (centraal) beheren en in stand houden van, in licentie nemen of geven van,
verkopen, en kopen van intellectuele eigendomsrechten (IP rechten) in meest ruime zin - onder meer
doch niet beperkt tot octrooien, merken,…- en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden
(inclusief verbonden vennootschappen); het ontwikkelen, beschermen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; het stellen van
zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle ac-ti-va en passi-va, de afschrijvingen, de
waardevermin-de-rin-gen en -ver-meerderin-gen en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden ge-hou-den, voort------zet-ten.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en pas------si-va van de ven-noot--schap
afgesloten per 30 juni 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire ven-nootschap
worden on-dersteld ver-richt te zijn voor de besloten ven--nootschap, in-zonderheid voor wat be--treft
het opmaken van de jaar---re-ke-ning.
De vennoten verklaren dat de notaris hen er op heeft gewezen dat overeenkomstig artikel 14:12 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niettegenstaande andersluidende bepaling, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden zijn:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van
het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die naar analogie
worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:
12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennoten verklaren dat de notaris hen er tevens op heeft gewezen dat overeenkomstig artikel 14:
13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van omzetting van een
commanditaire vennootschap, de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór
het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.”
2° ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten ven---nootschap vast te stellen dat
het mandaat van de zaakvoerder, namelijk mevrouw Kristine Deleu, met woonplaats te 8500 Kortrijk,
Schaapsdreef 10, wordt beëindigd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
3° dat de achttienduizend zeshonderd (18.600) aan-delen van de besloten ven-noot-schap worden
toegewe-zen aan de aandeelhouders, in ver-hou-ding van hun rechten in de commanditaire ven-
nootschap.
4° om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5° te benoemen tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
mevrouw Kristien DELEU, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Ingeval mevrouw Kristien DELEU, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden haar opdracht niet meer kan uitoefenen zal de heer Luc JENNES, voornoemd, ambtshalve
de opdracht van statutaire bestuurder overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze
bij onderhavige statuten verleend aan mevrouw Kristien DELEU, voornoemd, die hij in dit geval zal
vervangen.
6° het boekjaar van de vennootschap dat, over-een-komstig (oud) artikel 11 van de statuten, ingaat
op 1 juli en eindigt op 30 juni daarna, voor de toe-komst te la-ten in-gaan op 1 januari van ieder jaar
en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering het lopende boek-jaar, aan--gevangen op 1 juli 2024, af te
sluiten op 31 december 2025.
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 11 (nieuw artikel 33) van de statuten te
schrappen en te vervan-gen.
7° aansluitend op de voormelde wijziging van het boekjaar, de datum van de jaar-ver-gadering van
de ven-noot-schap, die overeenkomstig (oud) artikel 10 van de statuten, wordt gehouden op de
eerste maandag van de maand december om 17 uur, te wij-zigen zodat deze in de toe-komst zal bij-
eengeroe-pen wor-den op de eerste dinsdag van de maand juni om 19.00 uur en voor het eerst op 2
juni 2026.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) ar-ti-kel 10 (nieuw artikel 23) van
de sta-tu--ten te -schrappen en te vervangen door:
8° om de statuten van de omgezette vennootschap vast te stellen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest:
 De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “TORRONE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw Kristien DELEU,
geboren te Menen op 21 september 1964, die haar opdracht heeft aanvaard.
Ingeval mevrouw Kristien DELEU, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden haar opdracht niet meer kan uitoefenen zal haar echtgenoot, de heer Luc JENNES,
geboren te Leuven op 1 maart 1964, ambtshalve de opdracht van bestuurder overnemen en bekleed
worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan zijn echtgenote die hij
in dit geval zal vervangen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
“directeur”.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er 2 bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil
zeggen dat alle beslissingen door de 2 bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het
collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder, ook wanneer meerdere bestuurders of een collegiaal bestuursorgaan werd(en)
benoemd, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en
in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
B1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en  onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
C/ Het ontwikkelen, (centraal) beheren en in stand houden van, in licentie nemen of geven van,
verkopen, en kopen van intellectuele eigendomsrechten (IP rechten) in meest ruime zin - onder meer
doch niet beperkt tot octrooien, merken,…- en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden
(inclusief verbonden vennootschappen); het ontwikkelen, beschermen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; het stellen van
zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.
9.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
9° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Schaapsdreef 10.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- een volmacht, aangehecht;
- de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in een
besloten vennootschap;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
                                                               Daphné Verbauwhede
                                                               Geassocieerde Notaris