Ondernemingsnr : 0473 313 280
Naam
(voluit) : EMAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem (Kruishoutem), Industriezone 18
Onderwerp akte : statuten - ontslagen en benoemingen
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 17 december 2024 door notaris Johan Van Caenegem te
Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Van
Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen" met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 9,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap EMAL, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap, te weten mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE, voornoemd, ter zitting aangeboden, en dit met
ingang van heden.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
De vergadering besluit vervolgens om voornoemde mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE onmiddellijk te
(her)benoemen tot statutair bestuurder van de vennootschap, voor een periode van onbepaalde duur met
ingang van heden.
Mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
Bijgevolg telt het bestuursorgaan vanaf heden hierna volgende statutaire bestuurders:
-de heer Jean GOUVERNEYRE, voomoemd; en
-mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE, voornoemd.
De vergadering besluit vervolgens om, naast voormeld en onmiddellijke (her)benoeming van de (niet-
)(statutaire) bestuurder, de huidige statutaire regeling rond opvolgend bestuur, zoals opgenomen in artikel 12
van de statuten, integraal te schappen en te vervangen door hierna volgende tekst:
"ARTIKEL 12. SAMENSTELLING BESTUUR
12.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst
met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een niet-statutaire
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoeding zal
ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering, terzake besluitend met een
gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
12.3. Statutaire bestuurder - Bestuurder-opvolger
Statutaire bestuurder
Hierna volgende personen zijn benoemd tot statutaire bestuurders van de vennootschap:
1.De heer Jean GOUVERNEYRE, wonende te 8790 Waregem, Damweg 7/0001; en
2.Mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE, wonende te 8790 Waregem, Damweg 7/0001.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Bestuurder-opvolgers
In geval van beëindiging van het mandaat van één van de voornoemde in functie zijnde statutaire
bestuurders, om welke reden dan ook (bv. ontslag, overlijden, edm.) zullen deze van rechtswege als statutair
bestuurders opgevolgd worden door:
1.De overige, in functie zijnde statutair bestuurder, te weten de voornoemde heer Jean GOUVERNEYRE
of de voornoemde mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE;
2.De heer Alexandre GOUVERNEYRE, wonende te 1204 Genève, Place de la Métropole 2 (Zwitserland);
en
3.Mevrouw Emma GOUVERNEYRE, wonende te 8790 Waregem, Damweg 7/0001;
Deze statutair (opvolgende) bestuurders zullen alsdan dienovereenkomstig optreden zoals bepaald in
onderhavige statuten."
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de inteme bestuursbevoegdheid te wijzigen en besluit dan ook om de artikel 13 van
de statuten inzake de "bestuursbevoegdheid" integraal te schrappen en te vervangen door hierna volgende
tekst:
"ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
De heer Jean GOUVERNEYRE en zijn echtgenote mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE, beiden
voornoemd, hebben, als statutaire bestuurders, elk apart de meest uitgebreide bevoegdheid om, alleen
optredend, alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is en dit onverminderd hetgeen hierna bepaald.
Bij beëindiging van het mandaat van één van beide voornoemde in functie zijnde statutaire bestuurders,
om welke reden dan ook, zullen de opvolgende statutaire bestuurders, zoals aangeduid in artikel 12 hiervoor,
samen een collegiaal bestuursorgaan vormen. Bij beëindiging van het mandaat van een opvolgend statutair
bestuurder, en indien er bijgevolg twee (opvolgende) statutair bestuurders in functie zijn, vormen zij tevens
samen een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiale bestuursorgaan wordt hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.
De heer Jean GOUVERNEYRE of mevrouw Cristiana GOUVERNEYRE (afhankelijk wiens mandaat als
statutair bestuurder niet werd beëindigd) wordt van rechtswege voorzitter van het college van bestuurders en
zal de vergaderingen van het college van bestuurders steeds voorzitten.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke
andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd
minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle
bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn
plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één
voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen, bij gewone meerderheid van stemmen én
mits positieve stem van de voorzitter van het college van bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Ingeval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van het college van bestuurders doorslaggevend.
alsook	Taakverdelingen	diverse	bestuurders,	of	kwantitatieve	tussen	kwalitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand
worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In geval van tegenstrijdig belang zal het college
van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
( ... )"
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en besluit dan ook om
artikel 13 van de statuten inzake "vertegenwoordigingsbevoegdheid" integraal te schrappen en te vervangen
door hierna volgende tekst:
"Vertegenwoordigingsbevoegdheid
In het geval zowel de voornoemde heer Jean GOUVERNEYRE als voornoemde mevrouw Cristiana
GOUVERNEYRE beiden benoemd zijn tot statutair bestuurder, dan wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door iedere statutair bestuurder, afzonderlijk optredend.
In het geval van een college van bestuurders, te weten bij beëindiging van het mandaat van één van beide
voormelde statutaire bestuurders, te weten de heer Jean GOUVERNEYRE of mevrouw Cristiana
GOUVERNEYRE, beiden voornoemd, om welke reden ook, vertegenwoordigt het college, handelend met al
zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders,
waaronder de voorzitter van het college van bestuurders, samen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en
hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden."
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier
aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 140:
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Stef GOOSSENS;
- de heer Jan DEVLOO.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Johan Van Caenegem
notaris te Kruisem (Kruishoutem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
-proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 december 2024.
-gecoördineerde tekst van de statuten