Ondernemingsnr : 0563590388
Naam
(voluit) : LUMACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmendreef 36
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 13 december 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de besloten
vennootschap “LUMACON” met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Olmendreef 36,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer
0563.590.388, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel.
- Het verlenen van service in de meest ruime zin van het woord, zoals onder andere het geven  van
beleidsmanagement-, financieel- en marketingadvies aan binnen- en buitenlandse bedrijven in de
ruimste zin van het woord, het geven van technische adviezen, het verrichten van
marktonderzoeken, de studie en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, of sociale aangelegenheden,
hierin inbegrepen alle advies in de brede zin van het woord.
- Met aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren, het in leasing nemen en
geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen
zowel gebouwde als ongebouwde.
- Het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen,
ondernemingen of zake alsmede het beheer van deze aandelen- en effectenportefeuille.
- Het verwerven, bezitten en vervreemden in de meest ruime zin van het woord van roerende
goederen, alsook het huren en verhuren ervan.
- Beleggen in zowel roerende – als onroerende goederen.
- Het voeren en besturen over en van de administraties van vennootschappen, ondernemingen of
zaken.
 Managementondersteuningen – consulting.
- Studie- organisatie- en raadgeven bureau inzake financiële , administratieve, sociale, fiscale en
marketing aangelegenheden.
 Tussenpersoon in de handel.
-  De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen. De vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De
deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op elke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
-  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen, rechtshandelingen en daden doen en stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
Dit werd gestaafd in een verslag van de zaakvoerder, waarvan een kopie zal worden neergelegd op
de griffie van de rechtbank.
 
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en te laten beginnen op 1 januari en af te sluiten
op 31 december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsbepaling zal het huidig boekjaar van 1
oktober 2023 worden afgesloten op 31 december 2024.
 
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist, in aansluiting van de voorgaande beslissing, de datum van de algemene
vergadering te veranderen naar 30 mei, om 20 uur. Bij wijze van overgangsbepaling zal dus de
volgende algemene vergadering op 30 mei 2025 doorgaan. Voor het vorig boekjaar met einde op 30
september 2023, zal de vergadering nog doorgaan in februari 2024.
 
ZESDE besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LUMACON ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel.
- Het verlenen van service in de meest ruime zin van het woord, zoals onder andere het geven  van
beleidsmanagement-, financieel- en marketingadvies aan binnen- en buitenlandse bedrijven in de
ruimste zin van het woord, het geven van technische adviezen, het verrichten van
marktonderzoeken, de studie en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, of sociale aangelegenheden,
hierin inbergrepen alle advies in de brede zin van het woord.
- Met aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren, het in leasing nemen en
geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen
zowel gebouwde als ongebouwde.
- Het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen,
ondernemingen of zake alsmede het beheer van deze aandelen- en effectenportefeuille.
- Het verwerven, bezitten en vervreemden in de meest ruime zin van het woord van roerende
goederen, alsook het huren en verhuren ervan.
- Beleggen in zowel roerende – als onroerende goederen.
- Het voeren en besturen over en van de administraties van vennootschappen, ondernemingen of
zaken.
 Managementondersteuningen – consulting.
- Studie- organisatie- en raadgeven bureau inzake financiële , administratieve, sociale, fiscale en
marketing aangelegenheden.
 Tussenpersoon in de handel.
-  De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen. De vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De
deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op elke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
-  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen, rechtshandelingen en daden doen en stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 mei om 20u.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan een interimdividend uitkeren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
 
ZEVENDE besluit – Ontslag en (her)benoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Marleen Devue voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Wordt heden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer Marnix
Luyten, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ACHTSTE besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar,
Olmendreef 36.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.