Ondernemingsnr : 0841413434
Naam
(voluit) : AM Modern
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsesteenweg 49 bus 49A
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en drieëntwintig door
Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
11 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 914. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap « AM Modern » te  1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 49/49A, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro nul cent (€
6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro nul cent
(€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering verklaart dat er op heden geen wettelijke reserve in de vennootschap werd
aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
4. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:
“Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie zowel in België als in het buitenland:
De vennootschap zal/kan haar handel drijven in de sectoren van:
1. Informatie Technologie
1.1. Consultancy
De vennootschap zal/kan consultancy verschaffen in de IT sector. Dit werk omvat het ondersteunen
van firma’s, particulieren bij het gebruik en exploitatie van IT. Dit werk kan betrekking hebben tot alle
onderdelen van IT, onder andere ontwikkelen en opzetten van systemen; telecommunicatie en
netwerking, ontwikkeling en realisatie van software, data diensten, WEB hosting, Information
Security.
1.2. Diensten
De vennootschap zal/kan diensten ter beschikking stellen in de IT sector. Deze IT diensten kunnen
onder andere omvatten: WEB hosting, data diensten, netwerk voorziening, information security.
1.3. Informatie Technologie Oplossingen
Deze zullen/kunnen onder andere omvatten: realisatie en design van applicaties, systemen,
Netwerken, Information Security oplossingen.
2. Technologie en design met betrekking tot de levensstijl
2.1. Domotica
Dit omvat onder andere; consultancy, design, realisatie, verhuur, verkoop van domotica systemen
voor de automatisatie van huis en kantoor. Ook domotica voorzieningen zullen/kunnen worden
verleend.
2.2 Meubilair en inrichting
Dit omvat onder andere consultancy, design, realisatie, verhuren verkopen van meubilair en
inrichting.
2.3 Audio-visuele systemen
Dit omvat onder andere consultancy, design, realisatie, verhuren en verkopen van audio-visuele
systemen.
3. Immobiliën
3.1 Verkoop, verhuur, leasing van eigendommen
De vennootschap zal/kan eigendommen kopen, huren, leasen en verkopen.
De vennootschap kan alle handelingen of transacties stellen in verband met onroerende goederen,
onroerende zakelijke rechten.
Verhuren en leasen aan derden.
3.2 Renoveren van eigendommen
De vennootschap zal/kan eigen eigendommen of eigendommen van derden zelf of via
onderaannemers renoveren.
4. Bouwtechnologieën en design
4.1 Huishoudelijke energiesystemen
Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop en verkoop van huishoudelijke
energiesystemen.
4.2 Bouwtechnologie systemen
Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop en verkoop van bouwtechnologie
systemen.
5.Kunst en design van objecten, grafieken
5.1 Design van objecten en grafieken
Dit omvat onder andere design, ontwikkeling , realisatie, aankoop, verhuur en verkoop van grafieken
en design objecten
5.2 Kunst
Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop,verhuur en verkoop van
kunstwerken.
6. Gebrouwde, Ge-blende en gedistilleerde dranken
6.1 Consultancy
De vennootschap zal/kan consultancy verschaffen in de sector van brouwen, versteken en distilleren
van dranken. Dit werk omvat onder meer het ondersteunen van andere bedrijven bij de productie val
alcoholische (en niet alcoholische) dranken, inclusief het brouwen, blenden en distilleren, en het
adviseren over de productie en de verkoop daarvan.
6.2 Diensten
De vennootschap zal/kan diensten verschaffen in de sector van brouwen, versteken en distilleren
van dranken, inclusief het leveren van laboratiumdiensten.
6.3 Oplossingen voor brouwen, blenden en distilleren
Dit omvat/kan het volgende omvatten: advies, ontwerp, realisatie, verhuur, verkoop en exploitatie van
brouw-, blend- en distilleersystemen voor specifieke productie en drankproductie op locatie.
6.4 Productie, verkoop en detailhandel van gebrouwde, ge-blende en gedistilleerde producten
Dit zal/kan bier, blend- en gedistilleerde producten omvatten.
7. Horeca
7.1 exploitatie, hosting en advies over horeca-oplossingen
Dit omvat het serveren van eetbare producten op en buiten de bedrijfslocatie, inclusief drank,
voedsel en andere eetbare producten.
7.2 Café/bar
Exploitatie en hosten van café- en barfaciliteiten.
7.3 Restaurant
Exploitatie en hosten van restaurant faciliteiten
7.4 Hotel
Exploitatie en hosten van hoteldiensten inclusief accommodatie met volledige catering en self-
catering.
Management
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van aan-en
verkooppolitiek, administratie en financiën, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Voorgaand opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.”
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het zesde
besluit.
5. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt met
volgend te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AM Modern ».
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie zowel in België als in het buitenland:
De vennootschap zal/kan haar handel drijven in de sectoren van:
1. Informatie Technologie
1.1. Consultancy
De vennootschap zal/kan consultancy verschaffen in de IT sector. Dit werk omvat het ondersteunen
van firma’s, particulieren bij het gebruik en exploitatie van IT. Dit werk kan betrekking hebben tot alle
onderdelen van IT, onder andere ontwikkelen en opzetten van systemen; telecommunicatie en
netwerking, ontwikkeling en realisatie van software, data diensten, WEB hosting, Information
Security.
1.2. Diensten
De vennootschap zal/kan diensten ter beschikking stellen in de IT sector. Deze IT diensten kunnen
onder andere omvatten: WEB hosting, data diensten, netwerk voorziening, information security.
1.3. Informatie Technologie Oplossingen
Deze zullen/kunnen onder andere omvatten: realisatie en design van applicaties, systemen,
Netwerken, Information Security oplossingen.
2. Technologie en design met betrekking tot de levensstijl
2.1. Domotica
Dit omvat onder andere; consultancy, design, realisatie, verhuur, verkoop van domotica systemen
voor de automatisatie van huis en kantoor. Ook domotica voorzieningen zullen/kunnen worden
verleend.
2.2 Meubilair en inrichting
Dit omvat onder andere consultancy, design, realisatie, verhuren verkopen van meubilair en
inrichting.
2.3 Audio-visuele systemen
Dit omvat onder andere consultancy, design, realisatie, verhuren en verkopen van audio-visuele
systemen.
3. Immobiliën
3.1 Verkoop, verhuur, leasing van eigendommen
De vennootschap zal/kan eigendommen kopen, huren, leasen en verkopen.
De vennootschap kan alle handelingen of transacties stellen in verband met onroerende goederen,
onroerende zakelijke rechten.
Verhuren en leasen aan derden.
3.2 Renoveren van eigendommen
De vennootschap zal/kan eigen eigendommen of eigendommen van derden zelf of via
onderaannemers renoveren.
4. Bouwtechnologieën en design
4.1 Huishoudelijke energiesystemen
Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop en verkoop van huishoudelijke
energiesystemen.
4.2 Bouwtechnologie systemen
Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop en verkoop van bouwtechnologie
systemen.
5.Kunst en design van objecten, grafieken
5.1 Design van objecten en grafieken
Dit omvat onder andere design, ontwikkeling , realisatie, aankoop, verhuur en verkoop van grafieken
en design objecten
5.2 Kunst
Dit omvat onder ander design, ontwikkeling, realisatie, aankoop,verhuur en verkoop van
kunstwerken.
6. Gebrouwde, Ge-blende en gedistilleerde dranken
6.1 Consultancy
De vennootschap zal/kan consultancy verschaffen in de sector van brouwen, versteken en distilleren
van dranken. Dit werk omvat onder meer het ondersteunen van andere bedrijven bij de productie val
alcoholische (en niet alcoholische) dranken, inclusief het brouwen, blenden en distilleren, en het
adviseren over de productie en de verkoop daarvan.
6.2 Diensten
De vennootschap zal/kan diensten verschaffen in de sector van brouwen, versteken en distilleren
van dranken, inclusief het leveren van laboratiumdiensten.
6.3 Oplossingen voor brouwen, blenden en distilleren
Dit omvat/kan het volgende omvatten: advies, ontwerp, realisatie, verhuur, verkoop en exploitatie van
brouw-, blend- en distilleersystemen voor specifieke productie en drankproductie op locatie.
6.4 Productie, verkoop en detailhandel van gebrouwde, ge-blende en gedistilleerde producten
Dit zal/kan bier, blend- en gedistilleerde producten omvatten.
7. Horeca
7.1 exploitatie, hosting en advies over horeca-oplossingen
Dit omvat het serveren van eetbare producten op en buiten de bedrijfslocatie, inclusief drank,
voedsel en andere eetbare producten.
7.2 Café/bar
Exploitatie en hosten van café- en barfaciliteiten.
7.3 Restaurant
Exploitatie en hosten van restaurant faciliteiten
7.4 Hotel
Exploitatie en hosten van hoteldiensten inclusief accommodatie met volledige catering en self-
catering.
Management
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van aan-en
verkooppolitiek, administratie en financiën, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Voorgaand opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Aandelen
Aard:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Bestuur
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen te beslissen.  Indien er drie of meer
bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen een college te vormen. Het college van bestuurders
dient te beslissen d.m.v. gewone meerderheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan:
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders:
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang ontslaan.
Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde zaterdag van de maand juni, om veertien uur, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste,
hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet
uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging:
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De liquidatiereserves kunnen enkel aan aandeelhouders-natuurlijke personen worden uitgekeerd
mits inachtname van artikel 184quater WIB en de dubbele uitkeringstest opgenomen in de artikelen
5:141 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Interimdividenden:
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer Tiddeman Francis James, met Britse nationaliteit, geboren te Tonbridge (Verenigd
Koninkrijk) op veertien april negentienhonderd eenenzestig, wonende te 1 North Several, Orchard
Drive, Londen, SE3 0QR (Verenigd Koninkrijk);
2/ Mevrouw Vandenbon Anne-Maria Camilla, geboren te Gent op zeven februari negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 49,
die allen aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Volmachten
De heer Tiddeman Francis en mevrouw Vandenbon Anne-Maria, allen voornoemd, zijn alhier niet
persoonlijk aanwezig maar worden vertegenwoordigd door mevrouw Loose Nathalie, voornoemd, die
handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten
van achtentwintig december tweeduizend en drieëntwintig (28/12/2023) die aan dit proces-verbaal
gehecht blijven.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Vlaamsesteenweg 49/49A.
10. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“Multifisk”, met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, ondernemingsnummer 0460.812.158, RPR
Gent (afdeling Brugge), alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke
andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te
verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen in verband met onderhavige statutenwijziging die
ooit genomen werden of zullen genomen worden.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte (en volmachten)
Gecoördineerde statuten
verslag van het bestuursorgaan
 
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)