Ondernemingsnr : 0444170126
Naam
(voluit) : WELVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapstraat 57
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 18
november 2019:
I/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
zevenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 57.973,38) om het te
brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38)
naar vierduizend euro (€ 4.000,00) zonder vermindering van het aantal aandelen, maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Deze reële kapitaalvermindering zal pro-rata toegewezen worden aan het fiscaal gestort kapitaal, de
belaste reserves (al dan niet in het kapitaal geïncorporeerd) en de in het kapitaal geïncorporeerde
belastingvrije reserves.
Het bedrag van de kapitaalvermindering komt in zijn geheel toe aan de vennoten en is gelijkmatig te
verdelen onder hen door terugbetaling aan elke bestaand aandeel van een bedrag van tweehonderd
éénendertig euro negenentachtig cent (€ 231,89) afgerond, hetzij voor een totaal bedrag van
zevenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 57.973,38), gelijkmatig
te verdelen over de aandeelhouders, zoals hierna blijkt:
1/ De heer WELVAERT Ward, geboren te Brugge op 19 oktober 1961, echtgenoot van mevrouw
Ludwina Verkeyn, wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aldus achtentwintigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 28.986,69).
2/ Mevrouw VERKEYN Ludwina, geboren te Torhout op 30 juli 1958, echtgenote van de heer Ward
Verkeyn, wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aldus achtentwintigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 28.986,69).
De definitieve terugbetaling van het werkelijk volstort kapitaal zal geschieden overeenkomstig artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Vaststelling verwezenlijking
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(€ 57.973,38) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op
Luik B
vierduizend euro (€ 4.000,00).
Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de
tekst van huidig artikel vijf te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERDUIZEND EURO (€ 4.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
II/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en te brengen naar de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u).
Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de
eerste zin van artikel twaalf van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u).”
III/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
IV/ In aansluiting bij het tweede besluit, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tienduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€
10.197,34) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
V/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
VI/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige statutair zaakvoerder, de Heer
Ward Welvaert, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur zoals voorzien in artikel 11 hierna.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VII/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WELVECO».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland..
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen.
Advies, bemiddeling en dienstverlening inzake huisvesting, handelstransacties, promoties,
belangenbeveiliging en risicodekking.
Documentatie, verplaatsingen en andere nuttige voorzieningen ten behoeve van personen en
verenigingen, vennootschappen of instellingen.
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel te Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
Luik B
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake
kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KB Bank met zetel te Brussel.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschapen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig
procent (75%) van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De Heer WELVAERT Ward
Ides Magdalena André, geboren te Brugge op negentien oktober negentienhonderd éénenzestig,
wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de statutair
zaakvoerder) in handen dient te zijn van de Heer Ward Welvaert. Voor de overdracht van de
effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerder dient vooraf KBC
Verzekeringen ingelicht te worden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.
VII/ De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge,
Schaapstraat 57.
VIII/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de statutair bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 18
november 2019:
I/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
zevenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 57.973,38) om het te
brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38)
naar vierduizend euro (€ 4.000,00) zonder vermindering van het aantal aandelen, maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Deze reële kapitaalvermindering zal pro-rata toegewezen worden aan het fiscaal gestort kapitaal, de
belaste reserves (al dan niet in het kapitaal geïncorporeerd) en de in het kapitaal geïncorporeerde
belastingvrije reserves.
Het bedrag van de kapitaalvermindering komt in zijn geheel toe aan de vennoten en is gelijkmatig te
verdelen onder hen door terugbetaling aan elke bestaand aandeel van een bedrag van tweehonderd
éénendertig euro negenentachtig cent (€ 231,89) afgerond, hetzij voor een totaal bedrag van
zevenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 57.973,38), gelijkmatig
te verdelen over de aandeelhouders, zoals hierna blijkt:
1/ De heer WELVAERT Ward, geboren te Brugge op 19 oktober 1961, echtgenoot van mevrouw
Ludwina Verkeyn, wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aldus achtentwintigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 28.986,69).
2/ Mevrouw VERKEYN Ludwina, geboren te Torhout op 30 juli 1958, echtgenote van de heer Ward
Verkeyn, wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aldus achtentwintigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 28.986,69).
De definitieve terugbetaling van het werkelijk volstort kapitaal zal geschieden overeenkomstig artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Vaststelling verwezenlijking
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(€ 57.973,38) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op
vierduizend euro (€ 4.000,00).
Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de
tekst van huidig artikel vijf te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERDUIZEND EURO (€ 4.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
II/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en te brengen naar de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u).
Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de
eerste zin van artikel twaalf van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u).”
III/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
IV/ In aansluiting bij het tweede besluit, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de
Luik B
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tienduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€
10.197,34) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
V/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
VI/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige statutair zaakvoerder, de Heer
Ward Welvaert, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur zoals voorzien in artikel 11 hierna.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VII/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WELVECO».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland..
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen.
Advies, bemiddeling en dienstverlening inzake huisvesting, handelstransacties, promoties,
belangenbeveiliging en risicodekking.
Documentatie, verplaatsingen en andere nuttige voorzieningen ten behoeve van personen en
verenigingen, vennootschappen of instellingen.
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel te Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake
kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KB Bank met zetel te Brussel.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschapen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig
Luik B
procent (75%) van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De Heer WELVAERT Ward
Ides Magdalena André, geboren te Brugge op negentien oktober negentienhonderd éénenzestig,
wonende te 8370 Blankenberge, Schaapstraat 57, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de statutair
zaakvoerder) in handen dient te zijn van de Heer Ward Welvaert. Voor de overdracht van de
effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerder dient vooraf KBC
Verzekeringen ingelicht te worden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.
VII/ De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge,
Schaapstraat 57.
VIII/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de statutair bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten