Ondernemingsnr : 0474883195
Naam
(voluit) : VANHEUSDEN-VERREZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lelielaan 8
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 13 november 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op
19 november 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 19789, Ontvangen registratierechten:
50,00 euro, De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “VANHEUSDEN-VERREZEN” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
driehonderdachtennegentigduizend vijfhonderdeenenzestig euro éénenzeventig cent (€ 398.561,71)
en de wettelijke reserve, groot negenendertigduizend achthonderdzesenvijftig euro zeventien cent (€
39.856,17), hetzij samen vierhonderdachtendertigduizend vierhonderdzeventien euro achtentachtig
cent (€ 438.417,88), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
TWEEDE BESLUIT : om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
In het bijzonder heeft de algemene vergadering verklaard om, onder de voormelde opschortende
voorwaarde dat werd voldaan aan de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en
5:143 WVV, over te gaan tot uitkering van een bedrag van tweehonderdvierenveertigduizend
negenhonderdeenenzestig euro éénenzeventig cent (€ 244.961,71), aan de aandeelhouders door
terugbetaling van een bedrag van circa tweeduizend vierhonderdnegenenveertig euro tweeënzestig
cent (€ 2.449,62) per aandeel. Deze uitkering werd volledig aangerekend op het vermogen dat werd
ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor ondergetekende
notaris Van Hemeldonck op 27 november 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 11 december 2013, onder nummer 13185686.
DERDE BESLUIT : De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt
op 10 november 2020, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
VIERDE BESLUIT : volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «VANHEUSDEN-VERREZEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De organisatie en de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut en manueel therapeut en
osteopaat.
Het aankopen en verkopen van alle producten, toestellen en onroerende goederen enkel nodig voor
de uitoefening van voornoemd beroep.
Onderneming van en voor, organisatie van en voor, dienstverlening in het kader van:
- de aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en
ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen -
inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent - zonder op te treden als vermogensbeheerder
voor rekening van derden, doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen en materieel te
bevorderen;
- het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software,
producten, informatica en communicatiemedia;
- het  uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer;
- het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect voor
het karakter van de vennootschap.
De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen.
Ze kan rechtstreeks of onrechtstreeks, autonoom of in samenwerking met anderen, in België, of in
het buitenland, alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken van het doel geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien (19)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT : de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT : de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en is
onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw VERREZEN Gudrun Karolien Roberta, wonende te 2260 Westerlo-Oevel, Lelielaan, 8,
aanwezig en aanvaardend. Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT : dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo-Oevel, Lelielaan, 8.
ACHTSTE BESLUIT : “ABF Kempen” te 2260 Westerlo, de Merodedreef, 100, of elke andere door
hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan  en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris