Unternehmensnr. : 0686604602
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : K-Immo Projekt Management
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Aachener Strasse 200 briefkasten 8
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, GESELLSCHAFTSSITZ
Aus einer Urkunde vom 16. Dezember 2020, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Die Gesellschaft beschließt, dass das Kapital in Höhe von 20.000 Euro, welches ganz eingezahlt ist,
(eine gesetzliche Reserve wurde laut beigefügtem Schreiben des Buchhalters nicht geschaffen) in
ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt wird. Es bestehen 200 Aktien. 
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
[Auszüge]
 
„Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist " K-IMMO PROJEKT
MANAGEMENT".
 
Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Zweck
 
Die Gesellschaft hat zum Zweck die Verwaltung von Immobilien sowie von finanziellen Beteiligungen,
den Erwerb, die Entwicklung, den Bau, die Veräußerung, das Betreiben desgleichen, die An- und
Vermietung von allen Gütern und Rechten immobiliarischer Art, außerdem die
Teil B
Vermittlung, die Entwicklung, die Beratung, die Forschung bei Immobilienprojekten. Die Gesellschaft
kann ebenfalls als Bürge für Dritte auftreten, mit oder ohne hypothekarische Garantie.
                                                
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
 
Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 200 Aktien ausgestellt.
 
Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Art der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen
 
Tägliche Verwaltung
Teil B
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am 3. Mittwoch des Monats Juni um 17
Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden
Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der
Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Aufteilung - Rückstellungen
Teil B
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.“
 
Zweiter Beschluss
Die Versammlung beschließt das Geschäftsführermandat von Herrn Bernd KÜCHEN zu beenden.
Die folgende allgemeine Generalversammlung wird über die Entlastung der Mandate entscheiden.
 
Die Versammlung beschießt umgehend vorgenannten Herrn KÜCHEN zum nicht-statutären
Verwalter, für eine unbestimmte Dauer, zu ernennen.
 
Das Mandat wird entgeltlich ausgeübt.
 
Dritter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt, den Sitz an folgende Adresse zu verlegen: 4730 Raeren-Hauset,
Aachener Strasse 200/5.
 
Vierter Beschluss
 
Die Versammlung entbindet den unterzeichneten Notar davon, den Bericht des Verwaltungsrates
vorzulesen. Dieser Bericht ist infolge der nachstehenden Erweiterung des Gegenstandes der
Gesellschaft erforderlich. 
 
Fünfter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt den Gegenstand der Gesellschaft zu erweitern um der Gesellschaft
Immobilienmakleraktivitäten zu ermöglichen.
 
Die Versammlung beschließt folglich folgenden Satz nach Absatz 1 des Gesellschaftszwecks in
Artikel 3 der Statuten aufzunehmen:
 
„Darüber hinaus darf die Gesellschaft folgende Tätigkeiten ausüben:
- Sämtliche Immobilienmaklertätigkeiten, unter anderem die Aktivitäten für die eine IPI-Nummer
notwendig ist. 
- Entwicklung von Wohnbauprojekten
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
- Vermittlung bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien für Dritte
- Schätzung und Bewertung von Immobilien für Dritte
- Hausmeisterdienste
- Verkauf von eigenen Geschäfts- oder Firmenwerten wie Pachtansprüchen und Abstandssummen
(Übernahme)
- Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von
Sozialwohnungen
- Jahresvermietung von Garagenboxen und Fahrzeugstellplätzen
- Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung im Auftrag des oder der
Eigentümer(s) (Wohngebäude)
- Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung im Auftrag des oder der
Eigentümer(s) (Nichtwohngebäude)
Teil B
- Allgemeine Baustellenkoordination“
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.