Ondernemingsnr : 0474842417
Naam
(voluit) : VL BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brekelen 44
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte op 21 december 2023 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap - De vergadering besloot het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen door volgende toevoeging als volgt:
“- verhuur van onroerende goederen
- aankoop van gronden met de bedoeling erop woningen en/of appartementen te plaatsen en deze te
verhuren.”
- De vergadering besloot om te kiezen voor een raad van bestuur als bestuursstructuur
- De vergadering besloot tot wijziging van de regeling overdracht en overgang van effecten
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten en met keuze als
bestuursstructuur voor een raad van bestuur, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: VL BUILDING
Rechtsvorm:
naamloze vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- coördinator van bouwwerkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers,
- alle aannemingen van bouwwerkzaamheden,
- aankoop van gronden met de bedoeling erop woningen en/of appartementen te plaatsen en deze te
verkopen,
- aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
- beroepsoprichter met aannemingscontract, doch zonder vestigingsattest.
- de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoorts…
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken,
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof,
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
- de installatie in gebouwen en -andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof. en hospitalen),
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden de bekleding van wanden, plafonds
enzovoorts in hout of kunststof,
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei,
- het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen,
- het aanbrengen van glas, spiegels enzovoorts,
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- onderneming voor het plaatsen van plastiek, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk,
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen,
- onderneming voor het bedekken van gebouwen met riet en stro,
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering,
    •  onderneming voor het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen,
    •  onderneming voor het plaatsen vanscheidingswanden in kunststoffen en andere materialen dan
hout en steen
    •  onderneming voor het plaatsen van schutsels
    •  onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen
    •  aanbrengen metalen elementen
    •  onderneming. voor het plaatsen van koepels in kunststof
    •  onderneming voor het optrekken van metalen constructies en metalen kunstwerken, loodsen,
    •  onderneming voor montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk,
    •  onderneming voor het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren
    •  plaatsen van keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen,
    •  dampkappen, geprefabriceerde keukenmeubelen,
    •  het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen het huren, verhuren of onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen
    •  de aan en verkoop van producten, fabrikaten, half - fabrikaten en materialen welke direct of
indirect betrekking hebben op de bouw van woningen
    •  plaatsen van lichtreclamebakken
    •  overtrekken van dakgoten in polyester
    •  plaatsen van zonnewering
    •  verhuur van onroerende goederen
    •  aankoop van gronden met de bedoeling erop woningen en/of appartementen te plaatsen en
deze te verhuren
    •  al het voorgaande, zowel in binnen en buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als
hoofdhandelaar en als agent.
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen,  alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp, geheel of gedeeltelijk
samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar
goederen in hypotheek te geven.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 63 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 630 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 630 met een fractiewaarde van 1/630e van het kapitaal.
BESTUUR – CONTROLE
Samenstelling van de raad van bestuur
§1.                   De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten
minste 3. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot 2 leden.
§2.                   De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3.                   Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4.                   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving
aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
§1.                   De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2.                   Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
§3.                   De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
§4.                   De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
§5.                   De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
§2.                   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als collegiaal orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door  twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
afgevaardigd bestuurder.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3.       Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4.       De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand december om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
*§1.                 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2.       De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3.       De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
* De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
Herbenoeming
De vergadering besliste om te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar:
    •  De heer VAN LOOVEREN Paul Richard Maria, wonende te 2990 Wuustwezel, Brekelen 44; 
    •  Mevrouw NUYTEMANS Nicole Ludovica Leopoldine Joanna, wonende te 2990 Wuustwezel,
Brekelen 44.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
- De vergadering machtigde BOLIPA, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 756C bus 1, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te
houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2232616)