Ondernemingsnr : 0831041263
Naam
(voluit) : SERRY tegels, natuursteen en parket
(verkort) : SERRY
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 396
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 20
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
SERRY tegels, natuursteen en parket de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam SERRY tegels, natuursteen en parket,
in het kort SERRY.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheken en
andere zekerheden stellen ten voordele van derden, in de meest ruime zin alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheren en beleggen van roerende vermogens, gevormd door de inbrengen en verwervingen,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
f) De aanneming van alle publieke en private werken, de uitbating van een technisch bureau, alle
studies en expertise van architecturale en burgerlijke werken, alsmede de nijverheid en de handel
van alle outillering, materialen en producten hiermede in verband, de fabricatie en de handel van
artikelen in beton, natuursteen, kunststeen, keramiek en alle materialen dienstig voor de bouw.
g) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en verkoop, de import en export, de groot-
en kleinhandel van alle soorten vloeren, vloerbekledingen, faiencetegels, eternit en alle aanverwante
artikelen dienstig voor de bouw.
h)- het bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
- het algemeen aannemerwerk, grondwerk, algemeen schrijnwerk, dakdekker en waterdichtmaken,
- het droogkuiser-, ververwerk,
- alle elektrotechniekwerken,
- de installatie van centrale verwarming, klimaat, gas en sanitair,
- het plaatsen en herstellen van schrijnwerk – glazenmaker,
- stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten,
eindafwerking.
- isolatie , waterbouwkundige werken, wegenwerken,aanleg en onderhoud van diverse terreinen,
- voegwerken,
- restauratiewerken
- het ter beschikking stellen van vervoersmiddelen, zo in eigen beheer als voor derden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentweeduizend en acht euro negentien cent (€
102.008,19) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvierenvijftig (1.754) aandelen
met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam. Zij worden door de zorgen van het bestuursorgaan ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
b) door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
c) door een afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder, gekozen uit de leden van de raad van
bestuur. Indien er meerdere afgevaardigde of gedelegeerde bestuurders zijn, kan ieder van hen de
vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de tweede vrijdag van mei om
twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag, om twintig uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de heer SERRY Carl (in eigen naam)
niet meer verlengd werd sedert de benoeming op 13 mei 2016, en dus verlopen is, maar dat hij wel
nog gemeld wordt als bestuurder in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om dit te laten rechtzetten.
De vergadering bevestigt de mandaten als bestuurder van de vennootschap:
- de heer SERRY Patrick Cyriel,
- LIGNE PIERRE, naamloze vennootschap met zetel te 3190 Boortmeer-beek, Leuvensesteenweg
326, met ondernemingsnummer 0456.447.257, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SERRY
Carl Bruno.
- SEPO, besloten vennootschap met zetel 3190 te Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 396, met
ondernemingsnummer 0434.661.948, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SERRY Jonathan. 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 396. 
De raad van bestuur komt samen en benoemt als gedelegeerde bestuurder:
- de heer SERRY Patrick Cyriel,
- LIGNE PIERRE, naamloze vennootschap met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg
326, met ondernemingsnummer 0456.447.257, met als vaste vertegenwoordiger, de heer SERRY
Carl Bruno.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.