Ondernemingsnr : 0462909734
Naam
(voluit) : HET SCHAAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat 21
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 30
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HET
SCHAAP de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in Bemiddeling
Diest.
Derde besluit
De algemene vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Zij besluit het voorwerp integraal te vervangen door de in de agenda voorgestelde tekst, die hierna
wordt opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de onbeschikbaarheid van de onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en ze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming Bemiddeling Diest.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
Het voorwerp van de vennootschap is:
a) alle activiteiten van een erkende bemiddelaar in familiezaken, zowel in gerechtelijke als in
buitengerechtelijke bemiddeling.
b) het verstrekken van opleiding inzake minnelijke behandeling van conflicten en het verlenen van
diensten aan organisaties die bemiddeling ondersteunen.
c) alle activiteiten van minnelijke behandeling van geschillen.
d) het verzorgen van alle publicaties in verband met bemiddeling en de minnelijke behandeling van
geschillen.
e) voor eigen rekening het beheer van het eigen roerend en onroerend vermogen en daartoe het
verwerven en vervreemden, huren en verhuren en op andere wijze ter beschikking nemen of stellen
van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is exemplatief en omvat tevens alle activiteiten die in de sector waarin de
vennootschap actief is gebruikelijk bij de hiervoor genoemde aansluiten.
f) De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Zij wor-den voorgezeten door de oudste aanwezige aandeelhouder.
Voor de toepassing van het vorige lid geldt de leeftijd van de vaste verte-genwoordiger als de leeftijd
van een rechtspersoon.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels kan de ver-ga-dering slechts beslissen mits een
aanwezigheids-quorum wordt be-reikt van drie vijfde van het aantal aandelen.
Zij neemt besluiten bij gewone meerderheid, behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten.
Zij besluit over de punten vermeld in de agenda, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en ermee
instemmen punten, die niet op de agenda vermeld werden, te behandelen.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de wettelijke regeling. Het bestuursorgaan is daar
evenwel niet toe verplicht.
De aandeelhouders kunnen tevens schriftelijke vergaderingen houden, overeenkomstig de wettelijke
regeling.
Artikel 15
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent op haar verzoek ontslag uit haar mandaat van bestuurder van de
vennootschap aan mevrouw Van Haecht Dominica, voornoemd.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder van de vennootschap mevrouw Brandhof Barbara,
voornoemd.
Zij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
Zevende besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3290 Diest, Guido Gezellestraat 21. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.