Ondernemingsnr : 0818275865
Naam
(voluit) : DOOLAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bissegemstraat 242
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd Notaris te
Poperinge, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandenameele
& Planckaert - Geassocieerde Notarissen”, waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge,
Boeschepestraat 4, met ondernemingsnummer 0842.678.986 RPR Ieper, op 24 juni 2019 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOOLAEGHE”, met maatschappelijke zetel te 8560
Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 242 en met ondernemingsnummer BE 0818.275.865,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 1 juni 2019 ter
verantwoording van de uitbreiding en de herformulering van het maatschappelijk doel.  Bij dit verslag
is een staat van actief en passief gevoegd, vastgesteld op 31 maart 2019.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en volledig te
herformuleren , zodoende dat de nieuwe tekst van artikel vier (4) van de huidige statuten van nu af
aan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft als doel alle handelingen te stellen, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met :
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf ;
- isolatiewerkzaamheden ;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen ;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
- isolatie van koelkamers en – pakhuizen ;
- overige bouwinstallatie ;
- stukadoorswerk ;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken ;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten ;
- plaatsen van vloer- en wandtegels ;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk ;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken ;
- chapewerken ;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ;
- vervaardiging van artikel van beton voor de bouw ;
- vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw ;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien ;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel ;
Luik B
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten ;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort ;
- algemene bouw van residentiële gebouwen ;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen ;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort) ;
- algemene bouw van kantoorgebouwen ;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enzovoort;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden ;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken ;
- bouwrijp maken van terreinen ;
- grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven ;
- drainage van land- en bosbouwgrond ;
- proefboeren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geotysische,
geologische of andere doeleinden ;
- algemene bouwinstallatie, installatie van zwembaden, zwemvijvers, ontspanningscentra ;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen ;
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid ;
- groothandel in overige bouwmaterialen ;
- bouwmarkten en nadere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment ;
- exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoort, voor alle
soorten goederen, inclusief landbouwproducten ;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer ;
- management activiteiten van holdings ;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie ;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding ;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers ;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer ; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsuivoering ;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie ;
- algemene audit-activiteiten ;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort ;
- managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort ;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren ;
- industriële vormgeving ;
- overige zakelijke dienstverlening ;
- computerconsultancy-activiteiten ;
- overige vormen van onderwijs ;
- onderwijs voor sociale promotie ;
- managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort ;
- activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren ;
- activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort ;
- goederenvervoer over e weg, met uitzondering van verhuisbedrijven ;
- goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens ;
- activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor echt vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het voervoer zelf door derden laten uitvoeren ;
- toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over
water, luchtvervoer of een combinatie daarvan) ;
Luik B
- opslag in koelpakhuizen en overige opslag ;
- besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst ;
- bezorgen van expressvracht, enzovoort ;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer ;
- onderhoud trucks en trailers;
- opbouw laswerken / constructies / schilderwerken;
-  dekzeilen monteren en herstellen;
- vrachtwagens wassen en desinfecteren;
- overslag van groupageladingen;
- vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
- vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
- reparatie van producten van metaal;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bv. ambulances);
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bv.
jeeps);
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
-  algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- carrosserieherstelling;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto(s en motorrijwielen;
- detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Derde besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2020. De daaropvolgende
boekjaren zullen telkenmale beginnen op één april en eindigen op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar
Alsdan zal door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening opgemaakt worden
overeenkomstig de wet.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 19
van de statuten.
De tekst van artikel 19 zal letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 19: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april  en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.”
 
Als gevolg van de wijziging van het boekjaar, beslist de vergadering de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering vast te leggen op de derde donderdag van de maand september.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 14
van de statuten.
De tekst van artikel 14 zal letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
Luik B
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag
van de maand september, om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vijfde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizenddriehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Doolaeghe".  
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als doel alle handelingen te stellen, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met :
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf ;
- isolatiewerkzaamheden ;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen ;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
- isolatie van koelkamers en – pakhuizen ;
- overige bouwinstallatie ;
Luik B
- stukadoorswerk ;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken ;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten ;
- plaatsen van vloer- en wandtegels ;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk ;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken ;
- chapewerken ;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ;
- vervaardiging van artikel van beton voor de bouw ;
- vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw ;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien ;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel ;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten ;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort ;
- algemene bouw van residentiële gebouwen ;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen ;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort) ;
- algemene bouw van kantoorgebouwen ;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enzovoort;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden ;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken ;
- bouwrijp maken van terreinen ;
- grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven ;
- drainage van land- en bosbouwgrond ;
- proefboeren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geotysische,
geologische of andere doeleinden ;
- algemene bouwinstallatie, installatie van zwembaden, zwemvijvers, ontspanningscentra ;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen ;
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid ;
- groothandel in overige bouwmaterialen ;
- bouwmarkten en nadere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment ;
- exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoort, voor alle
soorten goederen, inclusief landbouwproducten ;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer ;
- management activiteiten van holdings ;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie ;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding ;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers ;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer ; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsuivoering ;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie ;
- algemene audit-activiteiten ;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort ;
- managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort ;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren ;
- industriële vormgeving ;
- overige zakelijke dienstverlening ;
- computerconsultancy-activiteiten ;
- overige vormen van onderwijs ;
- onderwijs voor sociale promotie ;
Luik B
- managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort ;
- activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren ;
- activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort ;
- goederenvervoer over e weg, met uitzondering van verhuisbedrijven ;
- goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens ;
- activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor echt vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het voervoer zelf door derden laten uitvoeren ;
- toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over
water, luchtvervoer of een combinatie daarvan) ;
- opslag in koelpakhuizen en overige opslag ;
- besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst ;
- bezorgen van expressvracht, enzovoort ;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer ;
- onderhoud trucks en trailers;
- opbouw laswerken / constructies / schilderwerken;
-  dekzeilen monteren en herstellen;
- vrachtwagens wassen en desinfecteren;
- overslag van groupageladingen;
- vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
- vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
- reparatie van producten van metaal;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bv. ambulances);
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bv.
jeeps);
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
-  algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- carrosserieherstelling;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto(s en motorrijwielen;
- detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand september, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-  de besloten vennootschap met burgerlijke aansprakelijkheid “EAST CONSULT”, voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer DOOLAEGHE David Michel Corneel, voornoemd.
- mevrouw SOHIER Marie Helene Antoinette Cornelia, geboren te Poperinge op 12 februari 1955,
rijksregisternummer, wonende te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 349.
beide hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem
(Gullegem), Bissegemstraat 242.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bruno Vandenameele
Geassocieerd notaris
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.