Ondernemingsnr : 0416221852
Naam
(voluit) : Cobelfret
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 14
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 11 maart 2024 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) september van
elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig (31) augustus van het daaropvolgend kalenderjaar, zo te
wijzigen dat het voortaan loopt van één (1) januari tot en met eenendertig (31) december van elk
kalenderjaar, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging van het lopend boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 31
augustus 2024, bij wijze van overgangsregel, te verlengen tot en met 31 december 2024.  Het
eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2025 om te eindigen op 31
december 2025.
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde
maandag van de maand februari om tien uur (10u00), te verplaatsen naar de vierde maandag van de
maand juni om tien uur (10u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
(Bekrachtiging) benoeming en ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering bekrachtigt bij deze haar besluit van 22 december 2023 waarbij de
besloten vennootschap C\Hive Management met zetel te 2018 Antwerpen, Van Pelstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0676.854.914 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, voor wie de heer Mathieu Jean-Frédéric Dominique Marie CEULEN, wonende te
2018 Antwerpen, Van Pelstraat 30 werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, werd benoemd als
bijkomende bestuurder van de vennootschap, dit met ingang van 1 januari 2024 en voor een periode
van drie jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2027 en
waarop de jaarrekening met het betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2026,
zal worden goedgekeurd.
Het mandaat van de vennootschap C\Hive Management is bezoldigd.
De algemene vergadering heeft voorts kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de heer
August Lodewijk Alfons VERDONCK, dit met onmiddellijke ingang.  Zij heeft benoemd als nieuwe
bestuurder de vennootschap onder firma SHIPCONSULT met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem,
Prins Albertlei 22 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
1006.598.296 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, voor wie wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger de heer August VERDONCK, voornoemd, dit met ingang van heden en voor een
periode van drie jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2027
en waarop de jaarrekening met het betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december
2026, zal worden goedgekeurd.
Het mandaat van de vennootschap Shipconsult is bezoldigd.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en
om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in
naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars,
dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te
vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
de vennootschap “TRAXUS”, met zetel te 1853 Grimbergen, Sint-Amandsstraat 93, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0879.223.737 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 18 maart 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten