Ondernemingsnr : 0419296653
Naam
(voluit) : CORACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 13
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “CORACO”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Deze
beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot dertig
september tweeduizend drieëntwintig.
2. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand maart om veertien
(14.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake het
bestuursorgaan en haar vertegenwoordiging te wijzigen, zoals hierna opgenomen.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer NEEFS Luc Alfons Maria, geboren te Turnhout op 3 juli 1965, wonende te 2000 Genk,
Rigastraat 31 bus 204;
- De heer SCHELLEKENS Michiel, geboren te Turnhout op 10 augustus 1979, wonende te 2380
Ravels, De Vijf Kuilen 22;
- De heer VRANCKEN Franciscus Hugo Adèle Herman, geboren te Herentals op 5 november 1967,
wonende te 2970 Schilde, Wittebrug 4.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders vanaf datum van de akte voor een bepaalde duur
van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “VRANCKEN BEDRIJFSBEHEER”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout 0859.663.884, met zetel te 2200 Herentals, Kapucijnenstraat 38, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VRANCKEN Franciscus, voornoemd;
- De besloten vennootschap "NEEFS BUSINESS PROJECTS", in het kort "N.B.P.",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0472.877.077, met zetel te 2340 Beerse,
Lilsedijk 50, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer NEEFS Luc,
voornoemd;
- De besloten vennootschap “MANAGEMENT MICHIEL SCHELLEKENS”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout 0707.817.413, met zetel te 2380 Ravels, De Vijf Kuilen 22, met als
Luik B
vaste vertegenwoordiger de heer SCHELLEKENS Michiel, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “CORACO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweeënzestigduizend vijfentachtig euro achtenvijftig cent
(€ 2.062.085,58).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderddrieëndertig (933) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot negenhonderddrieëndertig (933).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) bestuurder, bevoegd om alleen te handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van een mechanische schrijnwerkerij,
meubelmakerij, hout en plastiekverwerking, de aan- en verkoop van alle meubelen en mobilaire
voorwerpen, en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap heeft tevens tot doel de verkoop, de aankoop, de in- en uitvoer, de
vertegenwoordiging, de groot- of kleinhandel alsook het verwerken van bouwmaterialen.
De vennootschap zal voor eigen rekening en voor rekening van derden, contant of op krediet, mogen
aankopen of verkopen, alle roerende en onroerende goederen, ruilen en verkavelen, alle plans en
bestekken doen opstellen. Te dien einde alle nodige stappen verrichten bij de gemeenten,
stedenbouwkundige diensten, provincie, staat en alle toelatingen aanvragen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: alle algemene ondernemingen van bouw- en andere
werken, alsook de bouw, de exploitatie en het in waarde brengen van alle onroerende goederen. Zij
zal alle openbare en privatieve werken moeten uitvoeren en alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen uitvoeren die van aard zijn om rechtstreeks
of onrechtstreeks het voorwerp te verwezenlijken, bevorderen of uit te breiden.
Zij mag bovendien alle handels-, nijverheids-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen doen
dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding staan met haar voorwerp.
Zij mag zich onder andere betrekken, hetzij bij middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of om op het even welke wijze, in alle maatschappijen of ondernemingen, dewelke
gedeeltelijk of geheel, hetzelfde voorwerp hebben als het hare of waarvan het voorwerp de
uitbreiding en de ontwikkeling van het hare zou kunnen verbeteren.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag
van de maand maart om veertien (14.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
- mevrouw JANSSENS Nancy;
- de heer NUYTS Bram;
- de heer LATERVEER Ferenc;
- mevrouw VAN AKEN Evi;
- mevrouw VAN HOVE Nele;
medewerkers van de naamloze vennootschap “DCA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0450.900.045, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, woonstkeuze doende te 2340
Beerse, Lilsedijk 50, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).