N° d'entreprise :
0878171187
Dénomination :
(en entier) :
PHARMACIE COLLEYE BATIS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Cardinal-Mercier 3 bte 5
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par Maître Adrien URBIN-CHOFFRAY, Notaire à la résidence de Liège
(3ème Canton), exerçant sa fonction au sein de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme
d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « Chantal PIRONNET – Adrien URBIN-
CHOFFRAY, Notaires associés », en abrégé « ACTANOT », ayant son siège à 4000 Liège, rue de la
Résistance, 9, le 15 janvier 2019, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale a
pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1) Démission – nomination.
L’associée unique a pris acte de la démission de Monsieur COLLEYE Jean Pierre, prénommé, de sa
fonction de gérant non statutaire, à la date du 31 décembre 2018, notifiée à la société par lettre du
22 décembre 2018.
L’associée unique a été nommée gérante non statutaire pour une durée indéterminée, ce qu’elle a
accepté, et a déclaré avoir les capacités de gestion et remplir les conditions requises par la loi.
Elle a été nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de
somme.
Son mandat est rémunéré.
Monsieur LEROY Ludovic, prénommé, a été désigné en qualité de représentant permanent de l’
associée unique.
2) L’associée unique a décidé de modifier la dénomination sociale pour la remplacer par la
dénomination sociale suivante : « PHARMACIE DE ROBERMONT », et de remplacer en
conséquence le texte de l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «
PHARMACIE DE ROBERMONT ».
Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL"
reproduite lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de
la société, des mots "registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" suivis du numéro
d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du tribunal dans le ressort duquel la société a son
siège social. »
3) L’associée unique a décidé de fixer la date de l’assemblée générale ordinaire de la société au
troisième vendredi de juin à douze heures, et de remplacer en conséquence le texte de l’article 18
des statuts par le texte suivant :
« Il est tenu une assemblée générale ordinaire, le troisième vendredi de juin de chaque année à
douze heures, ou le lendemain, si ce jour est férié.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales se tiennent
au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. »
4) L’associée unique a décidé de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2019 et
que les futurs exercices sociaux commenceront généralement le 1er janvier et se termineront le 31
décembre de chaque année. Elle a décidé de remplacer en conséquence le texte de l’article 23 des
statuts par le texte suivant :
Volet B
« L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année. »
5) Pouvoirs.
Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée « LEROY FRAITURE
GESTION », ayant son siège social à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), RPM 0711.722.355, pour l’
exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
NOTAIRE ADRIEN URBIN-CHOFFRAY