Ondernemingsnr : 0436885327
Naam
(voluit) : LANI-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 222
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “LANI-INVEST”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 222, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer
0436.885.327, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 1 juni 2022, nog te registreren,
dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In dit kader:
• Keuze voor een raad van bestuur met mogelijkheid ook een enige bestuurder te hebben
• Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
• Beslissing tot toevoeging van bepalingen inzake de overdracht van aandelen
• Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
• Beslissing tot aanpassing van de bepaling inzake interimdividenden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: LANI-INVEST
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogen.
B. Onderneming in beheer van onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbatling, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel
in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
C. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door moddel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
D. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Luik B
E. Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionaris.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aar zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreekd of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdveertig (1.740) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizend
zevenhonderdveertigste (1/1.740ste) van het maatschappelijk kapitaal.
AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid of beslissing van de algemene
vergadering nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van
bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
3.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om dertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders niet herbenoemd werden sedert
Luik B
afloop van hun termijn van de jaarvergadering van 2016. De algemene vergadering en de raad van
bestuur bevestigen voor zoveel als nodig het mandaat van de nog in functie (gedelegeerd)
bestuurders voor de termijn van 2016 tot en met heden en alle door hun gemaakte beslissingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
-De besloten vennootschap “LAMI” met zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 en gekend met
ondernemingsnummer 0831.776.879, vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRECHTS Ann-
Catherine, Marie-Louise, Germaine, geboren te Rocourt op 4 juni 1976, wonende te 4351 Remicourt,
Rue de la Résistance 195/A;
-De naamloze vennootschap “LAMBRECHTS EN NICOLAERS” met zetel te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 222 en gekend met ondernemingsnummer 0418.048.818, vertegenwoordigd door de
heer LAMBRECHTS Michel, Benoît, Théo, Yves, geboren te Luik op 31 mei 1978, wonende te 3840
Borgloon, Broekstraat 46.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap “LAMI” met zetel te 3840 Borgloon, Broekstraat 46 en gekend met
ondernemingsnummer 0831.776.879, dewelke op haar beurt vertegenwoordigd zal worden als vaste
vertegenwoordiger door één van haar bestuurders afzonderlijk handelend, te weten de heer
LAMBRECHTS Michel Benoît, Théo, Yves, geboren te Luik op 31 mei 1978, wonende te 3840
Borgloon, Broekstraat 46.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 222.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de heer Johan ROEFFAERS te 3700
Tongeren, Overrepenstraat 40, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.
 
IS VERVOLGENS TERSTOND BIJEENGEKOMEN:
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap “LANI-INVEST”, samengesteld als voormeld.
De voltallige raad van bestuur besluit de besloten vennootschap “LAMI” met zetel te 3840 Borgloon,
Broekstraat 46 en gekend met ondernemingsnummer 0831.776.879, dewelke op haar beurt
vertegenwoordigd zal worden als vaste vertegenwoordiger door één van haar bestuurders
afzonderlijk handelend, te weten de heer LAMBRECHTS Michel Benoît, Théo, Yves, geboren te Luik
op 31 mei 1978, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 46,
te benoemen tot afgevaardigd bestuurder.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.