Ondernemingsnummer :
0459402292
Benaming :
(voluit) :
IRIK BOUW BE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koning Albertlaan(M) 105
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 13 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IRIK BOUW BE”,
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
"SmeBo".
TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 3630
Maasmechelen, Koning Albertlaan 105, naar 3630 Maasmechelen, Creemersweg 27 en dit vanaf
heden.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de heer
SIMMERS Pascal, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Sittard (Nederland) op 18 september
176, wonende te 6436 ED Amstenrade (Nederland), Hommerterhof 39, als enige zaakvoerder van de
vennootschap. De vergadering verleent décharge aan de zaakvoerder voor het door hem gevoerde
bestuur.
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen als nieuwe zaakvoerder: de heer
MARTENS Maurice Nicolaas Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geleen (Nederland)
op 28 december 1970, wonende te 6191 SK Beek (Nederland), Bosserveldlaan 37.
Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de
vennootschap te vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- De eerste alinea van artikel 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam “SmeBo”.”
- De eerste alinea van artikel 2 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Creemersweg 27.”
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer
MARTENS Maurice, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor
de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket, dit voor nu, het verleden alsook voor de toekomst.
ZESDE BESLUIT - MACHTEN
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten.