Ondernemingsnr : 0888242262
Naam
(voluit) : Loovan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Trudoplein 6. bus 1
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Loovan te 3530 Houthalen-Helchteren,
Sint-Trudoplein 6.1, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 13 oktober
2021, "Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1
op 14 oktober 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22750. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdtwintig-duizend vierhonderd tweeënzestig euro achttien cent (€
120.462,18), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.    
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van de volgende activiteiten en deze in te lassen in artikel 3 van de statuten naar de woorden
“verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.”:
“Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; uitvoeren van alle metsel- en betonwerken.
Restauratiewerken van gebouwen en monumenten.  
Slopingswerken van gebouwen en monumenten.
Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.   
Droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.    
Leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer-, en alle
andere pleisterwerken.
Plaatsen van chapes, uitvoeren van vloer- en, tegelwerken, leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor
Luik B
gebouwen.
Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.   
Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
Uitvoeren van grond-, riolerings-, en draineringswerken; het leggen van kabels en diverse leidingen.  
Plaatsen van centrale verwarming met water en stoom. 
Installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming.  
Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren.   
Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal.”  
4) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Loovan”.  
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening.
Uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; de verkoop van
maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de
organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants met een beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de cafés restaurants (tavernes).
Uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog van
eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburger-restaurants.    
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes.   
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden warden in croissanteries, crêperies en warmewafelkramen. 
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
In een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt warden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants; Verkoop aan de toog van
eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in pizzeria's.
Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door::
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.   
Uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke, de regelmatige exploitatie van:
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties. 
Uitbating en inrichting van kantines. Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van
maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden én bereide schotels;
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.   
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; uitvoeren van alle metsel- en betonwerken.
Restauratiewerken van gebouwen en monumenten.  
Slopingswerken van gebouwen en monumenten.
Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.   
Droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.    
Leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer-, en alle
andere pleisterwerken.
Plaatsen van chapes, uitvoeren van vloer- en, tegelwerken, leggen van parketvloeren en het
Luik B
plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen.
Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.   
Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
Uitvoeren van grond-, riolerings-, en draineringswerken; het leggen van kabels en diverse leidingen.  
Plaatsen van centrale verwarming met water en stoom. 
Installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming.  
Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren.   
Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal.   
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.       
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van elk jaar      
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand september om zeventien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.      
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
Luik B
bestuurder voor een onbepaalde duur:   
- de heer Loos Jan, ongehuwd, geboren te Bree op 28 november 1971, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Sint-Trudoplein 6/03-1;   
- mevrouw Van Baelen Petra, ongehuwd, geboren te Hasselt op 20 april 1973, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Sint-Trudoplein 6/03-1.
De heer Loos Jan en mevrouw Van Baelen Petra hebben aanvaard.    
Hun mandaat is onbezoldigd.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.   
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Sint-Trudoplein 6.1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 13 oktober 2021, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en wijziging voorwerp,
evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit
document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt binnen de
wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.