Ondernemingsnr : 0467029462
Naam
(voluit) : APOTHEEK BOLLEN-TACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hannuitsesteenweg 55
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 4 december 2023,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op zes
december tweeduizend drieëntwintig (06-12-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0021519. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, geldig
vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Beslissing om het aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen.
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
5. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
6. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren.
7. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen
(woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, de BV “PHARMA PI MANAGEMENT”, met zetel in
het Vlaams Gewest, gevestigd te 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 55. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0892.887.869, vast vertegenwoordigd
door mevrouw BOLLEN Sophie Marie Gerard, wonende te 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 55 en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder, vast vertegenwoordigd als
voormeld, voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
11. Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 55.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.