Ondernemingsnr : 0822482103
Naam
(voluit) : DP-Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 14
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op zes
september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "DP-Projects", volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen door vrijstelling van de verplichting tot storting van het saldo van de inbrengen van elk
aandeel, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) voor elk bestaand aandeel zonder
vernietiging van aandelen, in overeenstemming met artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijziging. Artikel drie van de
statuten luidt voortaan als volgt. “De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland als in het
buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
    •  Fabricage of assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen en verlichtingstoestellen.
    •  Werkplaats voor het herstellen van elektrische en radioelektrisch materieel van automatische
verdelers en van mechanische spelen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes.
    •  Groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
    •  Groothandel in radioelektrische toestellen en materialen.
    •  Kleinhandel in elektrische toestellen in verlichtingsartikelen en in radioelektrisch materieel.
    •  Installatie van ventilatie warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, airco en koeltechnieken,
databekabeling.
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische varwarmingsinstallaties , bewakingssystemen
(beveiligingscamera’s) en alarminstallaties tegen diefstal, elektriciteitswerken in het algemeen.
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement, in het bijzonder creatie van kunstwerken.
    •  Verhuren van schaarliften.
    •  Alle mogelijke adviesen, of dienstenfuncties op het vlak van aankoop-en verkoop, transport,
logisitek, productie, business proces management, human resource management, thuiswerk,
vertalingen in de ruimste zin van het woord.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het geven van advies en vertrekken van diensten met bertrekking tot de organisatie in het
beheer van bedrijven die op deze domein non actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden al
commercieel tussenpersoon.
    •  Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste
zin:
    •  Diverse grond-en afbraakwerken inclusief dienstverlening en afvalverwerking;
    •  Bijstand verlenen bij algemene bouwwerkzaamheden en bouwrijp maken van terreinen;
    •  Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie: elektronische installatiewerken
aan gebouwen; loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, overige
bouwinstallatie zoals installatie van lichtreclames en uithangborden en installatie van liften en
roltrappen;
    •  Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van
hout (parket en andere houtenvloerbekleding), plaatsen van behang en vloer- en wandbekleding van
andere materialen, schilderwerken, glaszetten;
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten: dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van
muren, uitvoeren van metsel en voegwerken, schapewerken, bouwen van funderingen inclusief
heien, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, bouwen van koelkamer, kluizen, enz.;
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreek of onrechtstreeks verband houden met het
onderhouden, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Groot, detail, en kleinhandel, terbeschikkingstelling, aan- en verkoop, in- en uitvoer van
paardenkoetsen.
    •  Allerhande activiteiten met betrekking tot paarden, omvattende onder meer: het organiseren van
evenementen in verband met koetstochten.
Algemene activiteiten
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling , research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsen financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of ontrechtstreeks verband houdt.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
    •  Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoeringop
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Het uitvoeren van  alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing,.
    •  Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
    •  Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
    •  Managementactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere.
    •  Het optreden  als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen.
    •  Consultancy , bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affairs, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  De organisatie in onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferentie, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
    •  De productie , het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uigeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het voorwerp van de vennootschap
    •  Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materialen en personeel
    •  Het aanleggen, het oordelkundig uitbouwen en beheren van onroerende vermogen: alle
verichtingen met betrekkeing tot onroerende goederenen onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur ; de ruil, de verkaveling en, in het algemeen het productief maken van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende
goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als
vorm van bezoldiging ter beschikking stellen van aandeelhouders en/of bestuurders.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden;
de projectontwikkelingen voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,
commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen : alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden ,van welke vorm ook , uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden,  wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp
    •  De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derder borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitoveren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijkien, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschtiften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen
uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.”
De vergadering verwijst naar het besluit van het bestuursorgaan inzake de voorwerpswijziging dd. 6
september 2023.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DP-Projects”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
    •  Fabricage of assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen en verlichtingstoestellen.
    •  Werkplaats voor het herstellen van elektrische en radioelektrisch materieel van automatische
verdelers en van mechanische spelen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes.
    •  Groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
    •  Groothandel in radioelektrische toestellen en materialen.
    •  Kleinhandel in elektrische toestellen in verlichtingsartikelen en in radioelektrisch materieel.
    •  Installatie van ventilatie warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, airco en koeltechnieken,
databekabeling.
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische varwarmingsinstallaties , bewakingssystemen
(beveiligingscamera’s) en alarminstallaties tegen diefstal, elektriciteitswerken in het algemeen.
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement, in het bijzonder creatie van kunstwerken.
    •  Verhuren van schaarliften.
    •  Alle mogelijke adviesen, of dienstenfuncties op het vlak van aankoop-en verkoop, transport,
logisitek, productie, business proces management, human resource management, thuiswerk,
vertalingen in de ruimste zin van het woord.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het geven van advies en vertrekken van diensten met bertrekking tot de organisatie in het
beheer van bedrijven die op deze domein non actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden al
commercieel tussenpersoon.
    •  Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste
zin:
    •  Diverse grond-en afbraakwerken inclusief dienstverlening en afvalverwerking;
    •  Bijstand verlenen bij algemene bouwwerkzaamheden en bouwrijp maken van terreinen;
    •  Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie: elektronische installatiewerken
aan gebouwen; loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, overige
bouwinstallatie zoals installatie van lichtreclames en uithangborden en installatie van liften en
roltrappen;
    •  Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van
hout (parket en andere houtenvloerbekleding), plaatsen van behang en vloer- en wandbekleding van
andere materialen, schilderwerken, glaszetten;
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten: dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van
muren, uitvoeren van metsel en voegwerken, schapewerken, bouwen van funderingen inclusief
heien, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, bouwen van koelkamer, kluizen, enz.;
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreek of onrechtstreeks verband houden met het
onderhouden, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Groot, detail, en kleinhandel, terbeschikkingstelling, aan- en verkoop, in- en uitvoer van
paardenkoetsen.
    •  Allerhande activiteiten met betrekking tot paarden, omvattende onder meer: het organiseren van
evenementen in verband met koetstochten.
Algemene activiteiten
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling , research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsen financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of ontrechtstreeks verband houdt.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
    •  Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoeringop
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Het uitvoeren van  alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing,.
    •  Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
    •  Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
    •  Managementactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere.
    •  Het optreden  als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen.
    •  Consultancy , bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affairs, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  De organisatie in onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferentie, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
    •  De productie , het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uigeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het voorwerp van de vennootschap
    •  Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materialen en personeel
    •  Het aanleggen, het oordelkundig uitbouwen en beheren van onroerende vermogen: alle
verichtingen met betrekkeing tot onroerende goederenen onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur ; de ruil, de verkaveling en, in het algemeen het productief maken van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende
goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als
vorm van bezoldiging ter beschikking stellen van aandeelhouders en/of bestuurders.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden;
de projectontwikkelingen voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,
commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen : alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden ,van welke vorm ook , uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden,  wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp
    •  De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derder borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitoveren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijkien, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschtiften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen
uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – Interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
(...)
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
    •  De heer PENEZ Daevid, voornoemd, die aanvaardt.
    •  Mevrouw GRUYAERT Ilse, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen naar volgend adres: 8770
Ingelmunster, Vlasbloemstraat 8 bus 4.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan Bofisc Taks & Legal te Roeselare, Koestraat 175B bus
2.2, voor de aanpassingen in het aandelenregister en in het UBO-register te verrichten, alsook om op
naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
aandelenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap
“Bofisc” door de vennootschap.
2/ De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de BV Bofisc Roeselare, te Roeselare,
Koestraat 175 bus B2.1, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan en haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om de nodige
aanpassingen en wijzigingen te verrichten en de daartoe be-nodigde handelingen inzake
boekhouding en bij alle belastingadministraties te verrichten.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan.