Ondernemingsnr : 0457387167
Naam
(voluit) : DB HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Martelarenlaan (GRE) 3
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 21 april 2022,
ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DB
HOLDING”, met zetel te 9200 Dendermonde (Grembergen), Martelarenlaan 3, opgericht bij akte
verleden voor Meester Christian De Wulf, notaris te Dendermonde, op negentwintig februari
negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna, onder nummer 1996.03.22/243, waarvan de statuten
meermaals werden gewijzigd en onder meer ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van drieëntwintig april tweeduizend veertien, waarvan dan proces-
verbaal werd opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd
notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
dertien mei daarna, onder nummer 2014.05.13/0098244, en voor het laatst ingevolge beslissing van
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van tien oktober tweeduizend
zeventien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van
den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van drie november daarna, onder nummer 2017.11.03/154777, welke laatste beslissing
werd verbeterd (ingevolge materiële vergissing) ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van tweeëntwintig december tweeduizend zeventien, waarvan dan
proces-verbaal werd opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien
januari daarna, onder nummer 2018.01.16/011573, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0457.387.167 en heeft als belasting over de
toegevoegde waarde nummer BE0457.387.167,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met één miljoen vijfhonderd
vijfentachtigduizend Euro (1.585.000,00-EUR), deels aan te rekenen op het kapitaal ten belope van
één miljoen driehonderd en achtduizend twee Euro achtenzeventig cent (1.308.002,78 EUR), om het
te verlagen van elf miljoen driehonderd achtennegentigduizend tweehonderd vierennegentig Euro
zesenveertig cent (11.398.294,46-EUR) tot tien miljoen negentigduizend tweehonderd
eenennegentig Euro achtenzestig cent (10.090.291,68-EUR) en deels aan te rekenen op de reserves
ten belope van tweehonderd zesenzeventigduizend negenhonderd zevenennegentig Euro
tweeëntwintig cent (276.997,22 EUR), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een
totaal bedrag van één miljoen vijfhonderd vijfentachtigduizend Euro (1.585.000,00-EUR), hetzij aan
elk bestaand aandeel van één/tweehonderd en zesduizend vijfentwintigste (1/206.025ste) van
voormelde vermindering van het eigen vermogen of afgerond een bedrag van zeven Euro
negenenzestig cent (7,69-EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Luik B
Deze terugbetaling wordt, zoals bepaald in artikel 18 lid 7 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992), en zoals hierboven vermeld aangerekend pro rata als volgt:
- voor 82,52%, zijnde één miljoen driehonderd en achtduizend twee Euro achtenzeventig cent
(1.308.002,78-EUR), aangerekend op het gestort kapitaal;
- voor 17,48%, zijnde tweehonderd zesenzeventigduizend negenhonderd zevenennegentig Euro
tweeëntwintig cent (276.997,22-EUR), aangerekend op de reserves.
Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig worden geboekt, zodat de fiscale en de
boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
 
 
- TWEEDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen driehonderd enachtduizend twee Euro achtenzeventig cent
(1.308.002,78-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tien miljoen negentigduizend tweehonderd eenennegentig Euro achtenzestig cent
(10.090.291,68-EUR), vertegen-woordigd door tweehonderd en zesduizend vijfentwintig (206.025)
aandelen, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/ tweehonderd en
zesduizend vijfentwintigste (1/206.025ste) van het kapitaal.
De raad van bestuur en de aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, letterlijk luidende als volgt:
“(…) Art. 7:209. Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders
of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen
zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
Art. 7:210. Artikel 7:209 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van
een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een
onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 7:216, § 2.
De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 %
van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in geval van
een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag
slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het
kapitaal door omzetting van reserves.
In de in dit artikel bedoelde gevallen mag het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 7:
2 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft pas gevolg op het ogenblik dat het kapitaal
wordt verhoogd tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 7:2 vastgestelde bedrag.
(…)”.
De raad van bestuur en de aandeelhouders verklaren van voormelde bepalingen hun eigen zaak te
maken.
 
- DERDE BESLISSING.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering
artikel vijf van de statuten te vervangen, als voormeld in de dagorde.
 
Luik B
- VIERDE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DB HOLDING”. 
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
e) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle oktrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle
maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
g) De aanneming en de uitvoering van alle waterbouwkundige werken in de breedste zin van het
woord: onderaannemingen-afbraakwerken - grond-en graafwerken - borings- en sonderingswerken –
injecties – bemalingen - metaal-constructie – schrijnwerkerij – ijzerdraaierij -off shore -
renovatiewerken - bouwwerken - duiken; dit alles in de meest uitgebreide zin en betekenis;
h) De organisatie van goederentransport als aannemer en onderaannemer;
i) De handel in bouwmaterialen;
j) De handel, in- en uitvoer van alle machines, toestellen en materialen, alsmede hun onderdelen, die
kunnen aangewend worden in het bouw- en vervoersbedrijf;
k) Alle commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten;
l) De uitbating van landbouwbedrijven in het algemeen; onderneming voor nijverheidsteelten, veeteelt
en aanverwante producten, evenals de verwerking en de verpakking ervan; dit alles in de meest
ruime zin en betekenis. 
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven,of wier voorwerp van natura is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Luik B
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Het kapitaal bedraagt tien miljoen negentigduizend tweehonderd eenennegentig Euro achtenzestig
cent (10.090.291,68-EUR) en is verdeeld in tweehonderd en zesduizend vijfentwintig (206.025)
aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en
zesduizend vijfentwintigste (1/206.025ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
8. Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschrevenDe bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van  de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders, telkens
het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste  acht (8) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
Luik B
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmenis de stem van de persoon die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij alle bestuurders samen optredend;
- hetzij het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op achtentwintig juni om tien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de eigenaar van gedematerialiseerde aandelen moet een door de erkende rekeninghouder of door
de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen
vóór de vergadering;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
vereffenaar of door alle vereffenaars, gezamenlijk handelend.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer DE BRANDT Dirk François, geboren te Zele, op achtentwintig juni negentienhonderd vijftig,
wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Martelarenlaan 3, dit zowel in zijn hoedanigheid van
bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw RUBBENS Nicole Josephine Cyriel, geboren te Dendermonde, op achtentwintig mei
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Martelarenlaan 3;
- de besloten vennootschap D.B.E MANAGEMENT & CONSULTING, met maatschappelijke zetel te
9200 Dendermonde (Grembergen), Steenweg van Grembergen 33, RPR Gent (Afdeling
Dendermonde), met ondernemingsnummer 0538.555.876, met als vaste vertegenwoordiger DE
BRANDT Elke Cyriel Hilda, geboren te Dendermonde, op zeventien november negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Steenweg van Grembergen 33;
- de besloten vennootschap D.B. AGRI, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede (Oordegem), Grote
Steenweg 17, RPR Gent (Afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0538.555.777, met als
vaste vertegenwoordiger de Heer DE BRANDT Piet Herman Christine, geboren te Dendermonde op
vijfentwintig januari negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 9340 Lede, Grote Steenweg 17;
- de besloten vennootschap GEMS, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kerkstraat 49/A,
RPR Gent (Afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0538.555.975, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DE BRANDT Hans Roger Magda, geboren te Dendermonde, op
éénendertig maart negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9140 Temse, Kerkstraat 49/A.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2027:
- de Heer DE BRANDT Dirk, voornoemd;
- Mevrouw RUBBENS Nicole, voornoemd;
- de besloten vennootschap D.B.E MANAGEMENT & CONSULTING, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger DE BRANDT Elke, voornoemd;
- de besloten vennootschap D.B. AGRI, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE
BRANDT Piet, voornoemd;
- de besloten vennootschap GEMS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE
BRANDT Hans, voornoemd,
waarna deze raad overgaat tot benoeming van de Heer DE BRANDT Dirk, tot gedelegeerd
bestuurder.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd.
 
- ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Grembergen), Martelarenlaan 3 (bevestiging).
 
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de CVBA “Vandelanotte Accountancy”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten