N° d'entreprise : 0406820671
Nom
(en entier) : Société belge des Combustibles nucléaires Synatom
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
11 maart 2021, blijkt het dat:
…/…
Het Belgisch Staat, vertegenwoordigd door Mevrouw de Minister Tinne van der Straeten, door
tussenkomst van zijn mandataris hierboven vermeld, verzoekt om de volgende stemverklaring te
laten opnemen:
“Als Minister voor Energie ben ik van oordeel dat de oprichting van het auditcomité en het
investeringscomité en de aanstelling van 2 externe bestuurders een noodzakelijke stap is in de
verdere professionalisering van de governance van de kernprovisievennootschap Synatom. Ik maak
dan ook geen bezwaar tegen de voorgestelde statutenwijziging. Deze stappen zijn noodzakelijk maar
onvoldoende. Het is een onvoldoende stap omdat onvoldoende rekening gehouden wordt met de
aanbevelingen van de commissie voor nucleaire voorzieningen en met mijn verzuchtingen (onder
meer of vlak van evenwichten binnen de raad van bestuur tussen gewone en onafhankelijke
bestuurders, geschiktheidscriteria voor de bestuurders, het voorzitterschap van de raad van bestuur,
regels i.v.m. gendergelijkheid, etc…). Het lijkt mij coherent om de volgende stappen te zetten bij en
naar aanleiding van de wijziging van de wet op de nucleaire voorzieningen later dit jaar. Dat zal mij
toelaten het wettelijke kader van het toezicht op de nucleaire voorzieningen te (her)bekijken. Het
verder versterken van de governance van Synatom zal daar integraal deel van uitmaken.” Tinne Van
der Straeten, Minister voor Energie.
Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt om het
minimumaantal bestuurders te wijzigen en de benoeming van twee onafhankelijke bestuurders te
voorzien:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste acht leden, benoemd door de
algemene vergadering van de aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar en te allen tijde door haar
herroepbaar.
Ten minste twee van de leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders zoals
bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De orde van uittreding der bestuurders zal in de raad van bestuur door het lot derwijze worden
bepaald dat door enkelvoudige of meervoudige uittredingen geen enkel mandaat zes jaar
overschrijdt. De bestuurdersfuncties nemen een einde onmiddellijk na de gewone vergadering. De
Volet B
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. In het geval van het einde van het mandaat van een
onafhankelijke bestuurder, zal deze vervangen worden door een bestuurder die aan de gedefinieerde
voorwaarden voldoet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bijzonder aandeel verleent aan de Minister het recht om twee vertegenwoordigers van de
federale regering te benoemen in de raad van bestuur.”
…/…
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar of de datum van de
gewone algemene vergadering. Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp in de
Nederlandse versie van de statuten, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” om
de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen
verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
“HOOFDSTUK I - VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Belgische Maatschappij voor
Kernbrandstoffen SYNATOM", in het Frans "Société Belge des Combustibles Nucléaires
SYNATOM", in het kort "SYNATOM".
De volledige en verkorte namen in iedere taal mogen afzonderlijk of tezamen gebruikt worden.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen, voor zover een dergelijke verplaatsing, in uitvoering van de toepasselijke taalwetgeving,
geen wijziging van de taal van de statuten meebrengt.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België of in het
buitenland bestuurs- of exploitatiezetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.
ARTIKEL 3
Het voorwerp van de vennootschap omvat hoofdzakelijk het beheer van de splijtstofcyclus, zowel de
boven- als de benedencyclus ten opzichte van de kerncentrales, dat wil zeggen de bevoorrading in
uranium, de verrijking van het uranium, de opwerking van de bestraalde splijtstoffen, alsmede het
tijdelijk opslaan en conditioneren van radioaktief afval alsook van gebruikte splijtstofelementen, met
uitsluiting van de fabricatie van niet-plutoniumhoudende stiften en van alle splijtstofelementen. Zijn
eveneens uitgesloten de opdrachten die bij artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 aan de
door die wet vermelde openbare instelling werden toevertrouwd, zoals deze opdrachten bepaald zijn
in haar uitvoeringsbesluiten, behalve deze waarvoor deze instelling zou beslissen ze in
onderaanneming te geven aan de vennootschap.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van
de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales te beheren.
Zij mag overgaan tot de studie, de verwezenlijking en de exploitatie van alle kerninstallaties, andere
dan deze bestemd voor elektriciteitsproduktie, die betrekking hebben op de voorbereiding en de
behandeling van deze ertsen, stoffen, produkten en afval en met name de verrijking en de
opwerking.
De vennootschap mag haar werkzaamheden vervullen, zowel in België als in het buitenland, en alle
willekeurige verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
aard, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, betrekking hebben met de verwezenlijking van
haar doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken door eigen middelen of door deelneming op
welke manier en welke wijze ook, in alle publieke of private, Belgische of buitenlandse groeperingen,
maatschappijen en ondernemingen.
ARTIKEL 4
De vennootschap, opgericht op 23 oktober 1969, heeft een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES
ARTIKEL 5
Het kapitaal, vastgesteld op negenveertig miljoen zeshonderdduizend euro (49.600.000 EUR), is
vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ARTIKEL 6
De Belgische Staat is eigenaar van één aandeel, hierna "het bijzondere aandeel" genoemd, welk
bovenop de rechten verbonden aan de gewone aandelen van SYNATOM, bijzondere rechten
verleent zoals bepaald in de artikelen 10, 14, 17, 20 en 32 van deze statuten, en dit zo lang de
Belgische Staat eigenaar blijft van dit aandeel en zolang de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1994 of de beschikkingen die zich in hun plaats zouden stellen in voege zullen
Volet B
blijven. Deze rechten worden uitgeoefend door de federale Minister die de energie onder zijn
bevoegdheid heeft, hierna "de Minister" genoemd.
ARTIKEL 7
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd in één of meer malen, bij beslissing van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijzigingen.
Behoudens tegenstrijdige beslissing genomen door de algemene vergadering in de door de wet voor
statutenwijzigingen gestelde voorwaarden, dienen bij iedere kapitaalverhoging de nieuwe aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, bij voorkeur aangeboden te worden aan de eigenaars van de
bestaande aandelen, naar rato van het aantal aan ieder van hen toebehorende aandelen op de dag
van de nieuwe uitgifte.
ARTIKEL 8
De aandeelhouder die, na een aanmaning van één maand, betekend per aangetekende brief, in
gebreke blijft van storting, moet aan de maatschappij een rente uitkeren berekend tegen de rentevoet
voor de voorschotten in rekening-courant van de "Nationale Bank van België", vermeerderd met twee
punten, ingaand op datum van de invorderbaarheid van de storting.
De raad van bestuur mag daarenboven, na een tweede aanmaning die gedurende één maand
zonder gevolg is gebleven, de vervallenverklaring van de aandeelhouder uitspreken en zijn titels ter
Beurs doen verkopen, langs een effectenmakelaar, en onverminderd het recht van hem het
verschuldigde alsmede alle schadeloosstellingen op te eisen.
Tot de opvragingen van fondsen wordt soeverein besloten door de raad van bestuur die de
tijdstippen van de stortingen zal bepalen in een bericht dat per aangetekende brief ten minste vijftien
dagen vóór deze tijdstippen wordt verzonden.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvoor de stortingen nog niet
werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en invorderbaar,
niet werden verricht.
ARTIKEL 9
De titels zijn en blijven op naam.
Op de zetel wordt een register van de aandelen op naam gehouden, waarvan elke aandeelhouder
kennis kan nemen.
ARTIKEL 10
a) De aandelen mogen slechts worden afgestaan aan vooraf door de raad van bestuur bij drie
vierden meerderheid aanvaarde natuurlijke of rechtspersonen en deze beslissing moet niet met
redenen worden omkleed.
b) Het bijzonder aandeel geeft aan de Minister het recht om zich te verzetten tegen de overdracht
van effecten bedoeld in de volgende alinea indien hij meent dat de veranderingen in de
stemrechtverhoudingen binnen de vennootschap die de overdracht zou teweegbrengen de nationale
belangen op energiegebied schaden.
Het in de vorige alinea bepaalde recht van verzet geldt voor elke verrichting waardoor een natuurlijke
of rechtspersoon rechtstreeks of onrechtstreeks 5 procent of meer van het kapitaal of de stemrechten
van de vennootschap zou verwerven of zijn aandeel daarin zodanig zou vergroten dat het een
drempel van 10 procent, 15 procent, 20 procent enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten,
bereikt of overschrijdt. Dat recht van verzet geldt eveneens voor elke verrichting waardoor een
natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks 5 procent of meer van het kapitaal of
de stemrechten van de vennootschap bezit, zijn aandeel daarin zodanig zou verkleinen dat het
beneden de in de vorige zin bedoelde drempels zou dalen. De artikelen 1, §§ 3 en 4, tweede lid, en 2
van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze
genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overname-aanbiedingen, en
hun uitvoeringsbesluiten zijn van overeenkomstige toepassing.
De in de tweede alinea bedoelde verrichtingen dienen vooraf ter kennis te worden gebracht van de
Minister in overeenstemming met de regels desgevallend door hem vastgesteld voor de vorm en
inhoud van deze kennisgeving. De Minister kan zijn recht van verzet uitoefenen binnen een termijn
van eenentwintig dagen nadat de betrokken verrichting hem ter kennis is gebracht.
Indien van een in de tweede alinea bedoelde verrichting geen kennis wordt gegeven overeenkomstig
de vorige alinea, of indien zij ten uitvoer wordt gelegd vóór afloop van de termijn van eenentwintig
dagen of niettegenstaande het verzet van de Minister, worden de aan de betrokken effecten
verbonden stemrechten van rechtswege geschorst.
ARTIKEL 11
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Zo er voor één enkel aandeel
verscheidene eigenaars zijn, wordt de uitoefening van het recht daaromtrent opgeschort totdat de
eigenaars van dit aandeel overeen zijn gekomen om één van hen aan te duiden als zijnde, ten
opzichte van de vennootschap, eigenaar van het aandeel.
Het bezit van een aandeel omvat de instemming met deze statuten en met de beslissingen van de
algemene vergadering van de aandeelhouders, onverminderd het recht van de Staat, eigenaar van
Volet B
één bijzonder aandeel, zoals bepaald in artikel 32 van de huidige statuten.
ARTIKEL 12
De vertegenwoordigers, erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder om 't
even welk voorwendsel, niet doen overgaan tot het leggen van zegels op de goederen en waarden
van de vennootschap, er de verdeling en de veiling van vragen, noch zich op de een of andere wijze
in het bestuur ervan mengen.
Zij moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten, houden aan de jaarrekening en aan de
beslissingen van de algemene vergadering.
ARTIKEL 13
De vennootschap mag te allen tijde obligaties creëren en uitgeven, bij eenvoudige beslissing van de
raad van bestuur.
HOOFDSTUK III - BESTUUR - LEIDING - CONTROLE
ARTIKEL 14
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste acht leden, benoemd door de
algemene vergadering van de aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar en te allen tijde door haar
herroepbaar.
Ten minste twee van de leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders zoals
bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De orde van uittreding der bestuurders zal in de raad van bestuur door het lot derwijze worden
bepaald dat door enkelvoudige of meervoudige uittredingen geen enkel mandaat zes jaar
overschrijdt. De bestuurdersfuncties nemen een einde onmiddellijk na de gewone vergadering. De
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. In het geval van het einde van het mandaat van een
onafhankelijke bestuurder, zal deze vervangen worden door een bestuurder die aan de gedefinieerde
voorwaarden voldoet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bijzonder aandeel verleent aan de Minister het recht om twee vertegenwoordigers van de
federale regering te benoemen in de raad van bestuur.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, alsook een gedelegeerd bestuurder
waarvan de volmachten vastgesteld worden volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 19.
ARTIKEL 16
De raad vergadert minstens viermaal per jaar en zo dikwijls het belang van de vennootschap het
vereist en telkens wanneer minstens twee bestuurders erom verzoeken.
Hij vergadert op schriftelijke bijeenroeping, inclusief per e-mail, onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, zijn vice-voorzitter of bij ontstentenis een bestuurder hiertoe aangewezen door zijn
collega's.
De vergaderingen worden gehouden op de in de bijeenroepingen aangegeven plaats.
De bestuurders kunnen rechtsgeldig deelnemen bij middel van telefonische conferentie,
videoconferentie of elk ander technisch visueel of audio middel dat hen toelaat te beraadslagen en zij
zullen in dit geval geacht worden aanwezig te zijn op de plaats vermeld in de bijeenroeping. De raad
van bestuur organiseert de modaliteiten van deze communicatiewijze en informeert de leden van de
raad van bestuur hieromtrent.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur vormt een college dat slechts geldig kan beraadslagen en zetelen zo minstens
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Evenwel wanneer op een vergadering de
raad niet in getal is, mag hij bij een tweede vergadering gehouden ten vroegste vijftien dagen en ten
laatste dertig dagen na de eerste, beraadslagen over de agenda van de vorige zitting indien de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag schriftelijk, inclusief per e-mail, één van zijn collega's
afvaardigen om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Evenwel mag geen enkele bestuurder aldus meer dan vier collega's vertegenwoordigen. De
beslissingen van de raad van bestuur zijn genomen met de meerderheid der stemmen. De
vertegenwoordigers van de federale regering zetelen met raadgevende stem.
De regeringsvertegenwoordigers kunnen binnen een termijn van vier werkdagen bij de Minister
beroep aantekenen tegen elke beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap welke zij
strijdig achten met de krachtlijnen van 's lands energiebeleid, met inbegrip van de doelstellingen van
de regering inzake de bevoorrading van het land in energie en met de toereikendheid van de
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van
splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Deze termijn van vier dagen gaat in op de dag van de
vergadering waarop de betrokken beslissing is genomen, indien de regeringsvertegenwoordigers
daarop regelmatig waren uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop de
regeringsvertegenwoordigers of één van hen van de beslissing kennis hebben gekregen. Het beroep
heeft schorsende werking. Heeft de Minister binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep de
Volet B
betrokken beslissing niet vernietigd, dan wordt deze definitief.
Het vorige lid is niet van toepassing op beslissingen van de raad van bestuur welke worden genomen
conform een voorstel van het desgevallend in toepassing van art. 20 opgericht uitvoerend comité,
indien geen van de regeringsvertegenwoordigers binnen de in art. 20 gestelde vier dagen termijn
beroep heeft aangetekend tegen de betreffende beslissing van het uitvoerend comité.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ARTIKEL 19
De raad van bestuur verleent het dagelijks bestuur van de vennootschap aan de afgevaardigde
bestuurder vermeld in artikel vijftien. De raad mag de leiding van welk deel ook van de
maatschappelijke zaken toevertrouwen aan de gedelegeerd bestuurder of aan één of meer
directeurs of onderdirecteurs uit of buiten zijn leden gekozen, al dan niet aandeelhouder. Hij mag
speciale en bepaalde volmachten opdragen aan mandatarissen van zijn keus en de eraan verbonden
vergoedingen vaststellen.
De raad van bestuur kan binnen zijn bevoegdheid en onder zijn verantwoordelijkheid één of
meerdere adviescomités oprichten. De samenstelling en de opdrachten van deze adviescomités
worden door de raad van bestuur bepaald.
De raad van bestuur zal een auditcomité instellen. De bevoegdheden van het auditcomité zullen door
de raad van bestuur bepaald worden.
De raad van bestuur zal een investeringscomité oprichten. De bevoegdheden van het
investeringscomité zullen door de raad van bestuur bepaald worden.
ARTIKEL 20
De raad kan onder zijn leden of deels buiten zijn leden een uitvoerend comité kiezen. De
regeringsvertegenwoordigers aangeduid door de Minister zetelen hierin met raadgevende stem. De
raad benoemt de voorzitter, gekozen onder de bestuurders leden van dit uitvoerend comité, en
bepaalt de bevoegdheden en, in voorkomend geval, de vergoeding van zijn leden. De
vertegenwoordigers van de regering kunnen bovendien, binnen een termijn van vier werkdagen,
verhaal indienen bij de Minister tegen elke beslissing van het gebeurlijke uitvoerend comité van de
vennootschap, welke zij strijdig achten met de krachtlijnen van 's lands energiebeleid met inbegrip
van de doelstellingen van de regering inzake de bevoorrading van het land in energie en met de
toereikendheid van de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor
het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.
Deze termijn van vier dagen gaat in op de dag van de vergadering waarop de betrokken beslissing is
genomen, indien de regeringsvertegenwoordigers daarop regelmatig waren uitgenodigd, en, in het
tegenovergestelde geval, op de dag waarop de regeringsvertegenwoordigers of één van hen van de
beslissing kennis heeft gekregen. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de Minister binnen
een termijn van acht werkdagen na dit beroep de betrokken beslissing niet vernietigd, dan wordt
deze definitief.
ARTIKEL 21
Indien de raad van bestuur geroepen wordt om een beslissing te nemen of zich uit te spreken over
een verrichting die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, dient deze bestuurder de andere bestuurders hierover in te lichten vooraleer de raad
van bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring en zijn uitleg over de aard van dit strijdige belang
moeten opgenomen worden in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die deze
beslissing moet nemen. De bestuurder die een belangenconflict heeft mag niet deelnemen noch aan
de beraadslaging noch aan de stemming van de raad van bestuur betreffende deze verrichting of
deze beslissingen.
Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
voorgelegd door de raad van bestuur aan de algemene vergadering; in geval van goedkeuring van
de beslissing of de verrichting door deze, kan het bestuursorgaan deze uitvoeren.
ARTIKEL 22
De controle van de rekeningen, wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen-revisoren,
natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering, conform de wettelijke
voorschriften, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Hij (Zij) kan (kunnen) enkel om wettige reden en mits bijzondere vermelding op de agenda conform
de wet, door de algemene vergadering worden ontslagen en die overgaat tot zijn (hun) vervanging.
De commissarissen-revisoren wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een verslag door hen opgesteld.
ARTIKEL 23
De commissaris(sen)-revisoren kan (kunnen) te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken,
Volet B
brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap.
Hij (Zij) kan (kunnen) van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de
vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij (zij)
nodig acht(en), op de wijze voorzien door de wet.
ARTIKEL 24
Buiten de eventuele tantièmes mag aan de bestuurders een vaste en/of variabele vergoeding
toegekend worden waarvan het eventueel bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald en
welke op de algemene kosten wordt aangerekend.
De bezoldiging van de commissarissen-revisoren bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht en voor de duur van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij
kan gewijzigd worden met instemming van de betrokken commissaris(sen)-revisoren.
ARTIKEL 25
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, met inbegrip van deze waar een openbaar
ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte:
hetzij door twee bestuurders samen handelend;
hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door de afgevaardigde bestuurder;
hetzij door één of meer bijzondere aangewezen mandatarissen, binnen de perken van hun mandaat.
ARTIKEL 26
De beraadslagingen van de raad van bestuur vormen het voorwerp van notulen die in een speciaal
register worden gebundeld en door de voorzitter en de bestuurders die dit wensen worden
ondertekend. Alle uittreksels of afschriften ervan worden afgeleverd onder de handtekening van twee
bestuurders.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 27
Onverminderd wat door art.32 bepaald wordt, vertegenwoordigt de algemene vergadering,
regelmatig samengesteld, de algemeenheid van de aandeelhouders.
Zij bezit de bevoegdheden die haar door de wet of de onderhavige statuten worden voorbehouden.
Zij bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben te stemmen in eigen persoon, hetzij door
een mandataris, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of
andersdenkende aandeelhouders.
ARTIKEL 28
De gewone algemene vergadering heeft van rechtswege plaats de tweede woensdag van de maand
mei, te vijftien uur. Zo deze dag een wettelijke feestdag is, komt de algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag bijeen. De vergadering mag ook buitengewoon worden bijeengeroepen
telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke
andere, in de oproeping aangegeven plaats van de Brusselse agglomeratie.
ARTIKEL 29
De algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, komt samen op bijeenroeping door de
raad van bestuur of door het college van commissarissen-revisoren.
De oproepingen bevatten de dagorde en worden tenminste vijftien dagen voor de vergadering gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders, aan de vertegenwoordigers van de regering, de
commissaris(sen)-revisor(en).
ARTIKEL 30
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is. Volmachten moeten voorzien zijn van een
handtekening.
Volmachten moeten schriftelijk, per brief, per e-mail of op een andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden meegedeeld en op de vergadertafel worden neergelegd.
Bovendien kan de raad van bestuur, indien de oproeping zulks bepaalt, verlangen dat zij vijf
werkdagen vóór de algemene vergadering worden neergelegd op de plaats die zij aanwijst.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
schuldenaren moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 31
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
ontstentenis, door de vice-voorzitter of bij ontstentenis van beiden, door een bestuurder hiertoe
aangeduid door zijn op de vergadering aanwezige collega's.
De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers onder de
aandeelhouders. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
ARTIKEL 32
Ieder aandeel geeft recht op één stem bij de algemene vergadering, behalve in de gevallen van
schorsing voorzien door de wet of de statuten.
Volet B
In toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juni 1994, geeft het bijzonder aandeel van
de Staat aan de Minister of aan zijn gemachtigde het recht om, in geval van beraadslaging van de
algemene vergadering van de vennootschap over een aangelegenheid die de doelstellingen van 's
lands energiebeleid aanbelangt, en die niet de door de wet of de statuten voorgeschreven bijzondere
meerderheid heeft verkregen, de vergadering maximum acht dagen uit te stellen en alsdan een
tegenvoorstel ter stemming voor te leggen ten einde de blokkering op te heffen.
Indien ook dit voorstel de vereiste bijzondere meerderheid niet verkrijgt doch wel een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, kan de Minister of zijn gemachtigde een
tweede stemming eisen en kan het bijzonder aandeel daaraan deelnemen met een aantal stemmen
bepaald aan de hand van de hiernavolgende formule :
 
y - 2/3
______ * S
1 - y
waarin 'y' staat voor de door de wet of de statuten voorgeschreven bijzondere meerderheid,
uitgedrukt als een breuk, en 'S' voor het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen in de eerste
stemronde.
ARTIKEL 33
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over onderwerpen die niet op de dagorde staan.
Behoudens het in volgend artikel voorzien geval en in de door de wet voorzien gevallen worden de
beslissingen genomen ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, met de
meerderheid van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.
Een aanwezigheidslijst duidt de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen aan;
zij wordt getekend door elk van hen of door hun mandataris alvorens de vergadering te betreden.
ARTIKEL 34
De statuten mogen door de speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering worden gewijzigd. Het
voorwerp van de voorgestelde wijzigingen moet op de dagorde worden geplaatst. Deze vergadering
kan slechts geldig beraadslagen zo de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens
de twee derden van het kapitaal vertegenwoordigen. Zo deze voorwaarde niet is vervuld, wordt een
tweede vergadering bijeengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal en onverminderd
de wettelijke uitzonderingen.
Geen enkele wijziging wordt aanvaard zo zij niet de drie vierden van de stemmen verenigt waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen behalve de bijzondere wettelijke beschikkingen.
ARTIKEL 35
De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen.
De kopieën of uittreksels die in rechtszaken of elders moeten worden voorgelegd, worden getekend
door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN EN VERDELINGEN
ARTIKEL 36
Op éénendertig december van ieder jaar worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en
maakt de raad van bestuur de inventaris op en stelt de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.
De raad van bestuur stelt de waardering vast overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.
Tenminste één maand vóór de gewone algemene vergadering overhandigen de bestuurders de
stukken, met een verslag waarin zij rekenschap geven van hun beleid, aan de commissarissen-
revisoren, die het door de wet voorgeschreven omstandige verslag moeten opstellen.
ARTIKEL 37
De gewone algemene vergadering hoort de verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris(sen)-revisor(en) en beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de balans, spreekt de vergadering zich middels bijzondere stemming uit over de
aan de bestuurders en commissaris(sen)-revisor(en) te verlenen kwijting.
ARTIKEL 38
Op de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van vijf procent om de wettelijke reserve te
vormen; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve het tiende deel van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de vergadering die
de bestemming ervan bepaalt.
De verdelingen geschieden op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden
vastgesteld.
De raad is bevoegd om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 39
Volet B
In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en ongeacht het ogenblik,
geschiedt de vereffening door de zorgen van vereffenaars die worden benoemd door de algemene
vergadering welke hun bevoegdheden zal bepalen.
Bij ontstentenis van een dergelijke benoeming geschiedt zij door de zorgen van de raad van bestuur
die op dat tijdstip in functie is en optreedt in de hoedanigheid van vereffeningscomité. Hij beschikt
daartoe over de meest uitgebreide macht, hem verleend door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
ARTIKEL 40
Na aanzuivering van al de schulden en lasten en van de vereffenings- en consignatiekosten voor de
regeling hiervan, wordt het netto-actief hetzij in speciën, hetzij in titels, hetzij in natura onder alle
aandeelhouders verdeeld.”
…/…
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34.
…/…
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 14 van de
statuten te benoemen:
    •  De heer de Limburg Stirum Maximilien, wonende te 1050 Elsene, Faiderstraat, 37 RC+1 ;
    •  De heer Longeval Jan, wonende te 9831 SintMartens-Latem, Rode Beukendreef, 22.
…/…
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer René Delporte in de hoedanigheid
van bestuurder.
Zij beslist de heer Gaussent Patrick, wonende te 1180 Ukkel, Riddershofstedelaan, 17, in vervanging
te benoemen, als nieuwe bestuurder en dit, om het mandaat van de ontslagnemende bestuurder, te
weten, tot het einde van de algemene vergadering van 2025.
…/…
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van
bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.