Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOSAL FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 20
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op dertig oktober tweeduizendtwintig,
neergelegd ter registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam
“BOSAL FLANDERS”, met zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 20, van onbepaalde duur, door:
De besloten vennootschap “BOSAL NEDERLAND”, vennootschap opgericht naar Nederlands recht,
met maatschappelijke zetel te 4130 EE Vianen (Nederland), Kamerlingh Onnesweg 5, hebbende als
KvK-nummer 23050308 en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het
nummer 0851.323.666, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pieter Meinert van der Laan te
Amsterdam (Nederland) op 21 december 1983, waarvan de statuten voor de laatste maal werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Mark Peter Bongard te Amsterdam op 19 juni 2019.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder:
De heer DE WIT René Bastien, wonende te 1325 PC Almere (Nederland), Louis Chrispijnstraat 3.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aande-len, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Op de vijfhonderd (500) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van
honderddrieëntwintig euro (€ 123,00) per stuk, door de besloten vennootschap BOSAL
NEDERLAND, vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 4130
EE Vianen (Nederland), Kamerlingh Onnesweg 5.
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE53 7360 7777 3553, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank KBC.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de
hoedanigheid van statutair bestuurder en is hun mandaat van onbepaalde duur.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Bestuursbevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
0757778351
Luik B
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Bestuurder
Tot bestuurder wordt aangesteld voor een termijn van zes jaar:
1. De besloten vennootschap BOSAL NEDERLAND, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer DE WIT René Bastien, voornoemd;
2. De heer BOS Karel, met Nederlandse nationaliteit, kantoorhoudende te Dellestraat 20, 3560
Lummen;
3. Mevrouw BOS Elisabeth, met Deense nationaliteit, kantoorhoudende te Dellestraat 20, 3560
Lummen.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De benoemde bestuurders hebben onherroepelijk en uitdrukkelijk verklaard hun ambt bij volmacht
van 30 oktober 2020 te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
De bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere
wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen.
-           Kredieten en leningen aangaan en toestaan en zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-           Het verwerven, exploiteren, vervreemden en bezwaren van rechten van intellectuele
eigendom en industriële eigendom.
-           Alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, verschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het
best geschikt acht.
Zij kan de functies van bestuurder, gemandateerde of vereffenaar, evenals elke directiefunctie
uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Luik B
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni
om twaalf (12.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, kan de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaatsvinden.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Toegang tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Beraadslagingen
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.            
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding - Vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                   DE NOTARIS, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  1 onderhandse volmacht
    •  Gecoördineerde statuten
Luik B