Ondernemingsnr 0455.250.890
Naam
(voluit):	AUTO'S VERSTRAETEN
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Geraardsbergsestraat 26 bus 41
9300 Aalst
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - ontbinding met sluiting vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 26 november 2024 blijkt dat de volgende besluiten
werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders van de NV AUTO'S
VERSTRAETEN, RPR Gent afdeling Dendermonde met nummer 0455.250.890:
Verslag van de bestuurders
De comparanten verklaren kennis te hebben van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 20 september
2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op
6 september 2024 aangehecht.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De comparanten verklaren tevens kennis te hebben van het verslag de dato 10 oktober 2024 van RSM
INTERAUDIT BV, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en
passief, met vermelding dat daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is
weergegeven.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap Auto's Verstraeten NV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 6/09/2024 met een
balanstotaal van 337,15 EUR en een negatief eigen vermogen van -142.418,15 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap Auto's Verstraeten NV, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
BASIS VOOR HET OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
VERSLAG OVER DE DOOR ARTIKEL 2:80, EERSTE LID, 2° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VEREISTE BEVESTIGINGEN AAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
of het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in
artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
6/09/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 20 september 2024 om de vennootschap
eerstdaags te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat
van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN ONS VERSLAG
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aalst, 10 oktober 2024
RSM INTERAUDIT BV
VERTEGENWOORDIGD DOOR
INGE SAEYS
VENNOOT"
( ... )
EERSTE BESLISSING: Bekrachtiging herbenoeming van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 mei
2024 waarbij vastgesteld werd dat bij bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, niet neergelegd
ter publicatie, volgende personen werden herbenoemd als bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar,
ingaande op 20 maart 2024.
De heer Felix Verstraeten, voornoemd.
Mevrouw Juliana De Smedt, voornoemd.
De algemene vergadering bekrachtigt deze beslissing, en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te
gaan tot de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad.
Raad van bestuur:
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van 11 oktober 2024 waarbij
vastgesteld werd dat bij bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, niet neergelegd ter publicatie,
voornoemde heer Felix Verstraeten werd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode
van 6 jaar, ingaande op 20 maart 2024.
De algemene vergadering bekrachtigt deze beslissing, en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te
gaan tot de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding - geen benoeming van vereffenaar
De naamloze vennootschap «AUTO'S VERSTRAETEN» wordt vanaf heden vervroegd ontbonden.
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de heer Felix
Verstraeten en Mevrouw Juliana De Smedt van rechtswege ontslagnemend zijn, en neemt dus kennis van hun
ontslag.
De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling activa en passiva - Sluiting vereffening
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
er geen vereffenaar wordt aangeduid;
er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva per 6 september 2024, behoudens deze van wie	I
een schriftelijk akkoord werd bekomen met de toepassing van onderhavige procedure;
dat alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, en met
eenparigheid van stemmen besluiten;
dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zodat de vereffening door	1
deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de vereffening hierdoor gesloten is en de naamloze
vennootschap "AUTO'S VERSTRAETEN" definitief heeft opgehouden te bestaan.
VIJFDE BESLISSING: Boeken & bescheiden
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorziene termijn zullen neergelegd en bewaard worden bij de heer Felix Verstraeten, voornoemd, te 9300 Aalst,
Geraardsbergsestraat 26 bus 0041.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van
gelden en waarden, gezien schriftelijk akkoord van Vede NV en de comparanten in deze.
Alle punten van de dagorde zijnde besproken geweest, wordt de zitting voor gesloten verklaard.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-ontbinding; verslag bestuursorgaan met staat actief-passief; verslag bedrijfsrevisor
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris