Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hutstuf Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gestelhof 9
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 1 december 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “Hutstuf Holding”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2590 Berlaar, Gestelhof 9.
3. Website: www.hutstuf.com.
4. Oprichters:
4.1. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “Alsgard”, ingeschreven in het ‘Registre de
Commerce et des Sociétés, afgekort ‘R.C.S.’ (Handels- en Vennootschapsregister) te Luxemburg
onder het nummer B64290, met zetel te 25, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Groot-
Hertogdom-Luxemburg), en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder
het ondernemingsnummer 0758.451.611 (hierna ook “Sub 1” genoemd).
4.2. De heer DE KEYSER Toon, geboren te Dendermonde op 10 september 1988, wonende te 1000
Brussel, Varkensmarkt 24 bus 6 (hierna ook “Sub 2” genoemd).
4.3. De heer BELAEN Francis Gerard Marienne, geboren te Kortrijk op 24 juni 1987, wonende te
1050 Brussel (Elsene), Waterleidingsstraat 100 bus 2 (hierna ook “Sub 3” genoemd).
5. Vermogen - Volstorting:
5.1. Het eigen vermogen van de vennootschap is bij haar oprichting bepaald op twee miljoen euro (€
2.000.000,00), dat wordt samengesteld deels hetzij ten bedrage van één miljoen euro (€
1.000.000,00) door een inbreng in geld en deels hetzij ten bedrage van in totaal één miljoen euro (€
1.000.000,00) door inbrengen in natura, welk ten belope van het volledige voormelde bedrag - voor
zover volstort - zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
5.2. Dit aanvangsvermogen van de vennootschap werd bij haar oprichting verdeeld over duizend
(1.000) aandelen die allemaal volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn zoals hierna vermeld en die
niet allemaal gelijksoortig zullen zijn en die de respectieve rechten en voordelen hebben zoals in de
statuten van de vennootschap wordt geregeld en met dien verstande dat alle aandelen, ongeacht de
soort waartoe zij behoren, wel gelijke lidmaatschapsrechten zullen hebben op vlak van stemrecht,
dividendrecht en eventuele andere uitkeringen.
De statuten van de vennootschap voorzien in de mogelijkheid tot creatie van twee (2) aparte soorten
aandelen, met name de soorten A en B (ook genoemd A-aandelen respectievelijk B-aandelen),
waarbij uit hoofde van de respectieve hoedanigheid van de eerste aandeelhouders zoals in de
statuten wordt bepaald, de soort A bestemd is voor de oprichter Sub 1, die hiertoe een inbreng in
geld heeft gedaan zoals hierna vermeld, en de soort B bestemd is voor de oprichters Sub 2 en Sub
3, die hiertoe een inbreng in natura hebben gedaan zoals hierna vermeld.
Deze indeling van de aandelen in soorten gebeurt in het kader van en in overeenstemming met de
0758979468
Luik B
gemaakte afspraken tussen de oprichters zoals door hen kortelings hierna zal worden vastgelegd in
een aandeelhoudersovereenkomst waarbij ook de vennootschap, onmiddellijk nadat zij
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, als partij betrokken zal worden.
5.3. Storting van de inbreng in geld
De uitvoering van de storting van de inbreng in geld door de oprichter Sub 1 die alleen heeft
ingeschreven op alle aandelen van soort A, zal overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden integraal later
gebeuren op het tijdstip en de wijze die het bestuursorgaan zal bepalen met inachtneming van de
relevante bepalingen van de statuten, behoudens de eerste volstorting ten bedrage van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) die kortelings na de oprichting zal moeten gebeuren zoals
aangegeven in de openingsbalans in het financieel plan.
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng in geld door de oprichter Sub 1 bedraagt aldus in
totaal één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Dit bedrag zal boekhoudkundig worden verwerkt door
boeking op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zolang en in de mate de A-
aandelen waarop de oprichter Sub 1 heeft ingeschreven, niet volstort zijn.
5.4. Storting van de inbrengen in natura (in eigendom): verslagen
Wat betreft de vijfhonderd (500) aandelen van soort B waarop is ingeschreven voor de helft door de
oprichter Sub 2 en voor de helft door de oprichter Sub 3, werden volgens het verslag van de hierna
genoemde bedrijfsrevisor door hen gezamenlijk en elk voor de helft de hierna beschreven
onlichamelijke goederen in de hierbij opgerichte vennootschap ingebracht in eigendom ter volledige
volstorting van alle door hen respectievelijk onderschreven B-aandelen, te weten in totaal
tweehonderd (200) - volledig volgestorte - aandelen op naam in de besloten vennootschap
“HUTSTUF”, rechtspersonenregister Brussel 0688.925.573, met zetel te 1000 Brussel, Varkensmarkt
24 bus 6E (hierna “HUTSTUF BV”).
Het betreft de totaliteit van de bestaande aandelen in HUTSTUF BV zoals volledig geplaatst en
volledig volgestort bij haar oprichting, te weten: tweehonderd (200) aandelen die samen
twintigduizend euro (€ 20.000,00) geplaatst en volgestort kapitaal (toen zij nog de rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid had) vertegenwoordigen.
De bedrijfsrevisor hiertoe aangeduid door de oprichters, met name de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Conscius Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0837.153.550, met zetel te 9100 Sint-Nikklaas, Gentsebaan 71a bus 101 (B00802), in
deze functie vertegenwoordigd door de heer KOSLOWSKI Georges (IBR A01909), bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende op hetzelfde adres, heeft een verslag aangaande de inbreng in natura opgesteld
zoals voorgeschreven door artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“5. Besluit
Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap
Hutstuf Holding BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12-11-2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp bijzonder verslag van de oprichters ontvangen op datum van 20-11-2020
onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 500 B-aandelen aandelen van de op te richten
vennootschap BV Hutstuf Holding. De aandelen worden als volgt toegekend:
- de heer De Keyser Toon, voormeld, 250 B-aandelen;
- de heer Belaen Francis, voormeld, 250 B-aandelen;
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Luik B
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende
 de inbreng in natura
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
 de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van inbreng in natura bij
oprichting van Hutstuf Holding BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Niklaas op 26-11-2020
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(handtekening)
Georges Koslowski
Partner-Bedrijfsrevisor”
5.5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het eerste boekjaar van de vennootschap is een lang boekjaar en zal eindigen op 31 december
2021.
7. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
7.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening
houdend met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
7.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
8. Bepalingen inzake het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen en B-aandelen bestaan, zullen de bestuurders
worden gekozen rekening houdend met de voordrachtrechten en dit voor zover telkens van die
voordrachtrechten effectief gebruik wordt gemaakt zoals geregeld in de statuten.
Wanneer het bestuursorgaan is samengesteld uit drie (3) bestuurders, kan onder de bestuurders een
voorzitter worden aangewezen.
Het bestuursorgaan dat uit meerdere bestuurders bestaat, kan onder zijn leden tevens één of meer
gedelegeerde bestuurders aanstellen, die overeenkomstig deze statuten worden gelast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Ingeval er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen
inzicht.
Ingeval er twee (2) of drie (3) bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals in de statuten geregeld.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering en de
verwezenlijking van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
9. Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Wanneer een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zal hij zijn
mandaat uitoefenen onder de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De hoger in artikel 13.2. van deze
statuten opgesomde voorbehouden materies zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het dagelijks bestuur.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt in al haar handelingen, alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur,
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;
- wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) of door de eventuele andere personen belast
met het dagelijks bestuur die steeds met twee (2) samen dienen op te treden zodra er meer dan één
persoon gelast is met het dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
11. Niet-statutaire bestuurders: De oprichters stelden aan als eerste bestuurders, verkozen in
overeenstemming met de voordrachtregeling opgenomen in de statuten en met de gemaakte
afspraken ter zake in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters:
 één (1) A-bestuurder:
- de heer VAN GEET Jan, geboren te Dendermonde op 23 april 1971, wonende te CZ-468 22 Malá
Skála (Tsjechische Republiek), Malá Skála 211;
 twee (2) B-bestuurders:
- de heer DE KEYSER Toon, geboren te Dendermonde op 10 september 1988, wonende te 1000
Brussel, Varkensmarkt 24 bus 6; en
- de heer BELAEN Francis Gerard Marienne, geboren te Kortrijk op 24 juni 1987, wonende te 1050
Brussel (Elsene), Waterleidingsstraat 100 bus 2.
Deze benoemingen zijn allemaal voor onbepaalde termijn en op ogenblik herroepbaar.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap werd opgedragen aan de heer DE KEYSER Toon en de
heer BELAEN Francis, beiden voornoemd en die beiden hiervoor ook reeds als B-bestuurders
werden aangesteld en die deze bijzondere bestuurstaak uitoefenen onder de titel van ‘gedelegeerd
bestuurder’.
De voornoemde gedelegeerd bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur van de
vennootschap gezamenlijk alle beslissingen nemen en kunnen ook gezamenlijk handelend de
vennootschap vertegenwoordigen.
12. Commissaris(sen): Geen.
13. Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
13.1. Alle activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord en dit in het
bijzonder in de toeristische sector en in bedrijven die actief zijn in vakantiewoningen en -
accommodaties en andere toeristische verblijfsaccommodaties in breedste zin zoals bedoeld hierna
onder punt 13.3., omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
Luik B
al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, met inbegrip van het toestaan
van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid),
rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
13.2. Alle activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord en dit in
het bijzonder in de toeristische sector en in bedrijven die actief zijn in vakantiewoningen en -
accommodaties en andere toeristische verblijfsaccommodaties in breedste zin zoals bedoeld hierna
onder punt 13.3., waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en
management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als
financiële aard), omvattende onder meer en in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband
houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van
zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk
gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en
consulting in het algemeen en alle in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het
bijzonder;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
Luik B
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer
maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica
en administratie.
13.3. Alle activiteiten en verrichtingen in de ruimste zin van het woord die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de uitbating van vakantiewoningen en -accommodaties en
andere toeristische verblijfsaccommodaties binnen Europa, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- het oprichten (inclusief bouwen, renoveren en aanpassen), inrichten en uitbaten (inclusief beheren,
onderhouden en verhuren) van gites, vakantiewoningen, vakantieappartementen, vakantiehoeven,
gemeubelde logies en andere toeristische verblijfsaccommodaties voor kortstondig verblijf, inclusief
verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantiedorpen, bungalow- en chaletparken,
berghutten, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, slaapwagens, kampeerterreinen en kampeerauto-
en caravanterreinen, en dergelijke meer;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en/of gebruiksrechten, met inbegrip van de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het verwerven en vervreemden zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, laten renoveren,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen, met inbegrip van
de onroerende leasing, alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
evenals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van alle onroerende goederen ten behoeve van of in het kader van voorgaande activiteiten;
- het verschaffen van knowhow met betrekking tot de voorgaande activiteiten;
- het verstrekken van property en facility management in het kader van de voorgaande activiteiten;
- alle overige ondersteunende dienstverlening verband houdend met de voorgaande activiteiten;
- het opzetten en beheren van online platformen voor reservatie- en verhuurverrichtingen in het kader
van de voorgaande activiteiten.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
14.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
maandag van de maand juni om zeventien uur (17u00); indien die dag een wettelijke feestdag is op
de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022 na de afsluiting van het eerste
boekjaar.
14.2. De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van
de vennootschap.
14.3. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
Luik B
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
15. Volmacht(en): Nihil.
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan elk van de aangestelde bestuurders van de vennootschap
afzonderlijk alsook aan de besloten vennootschap “DEMBOFISK”, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk 888.625.710, met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 34, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of meer
erkende ondernemingsloketten naar keuze teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel
naar aanleiding van deze oprichting als naar aanleiding van latere beslissingen en akten uitgaande
van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de hierbij opgerichte vennootschap tot
herroeping van deze volmacht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oprichtersverslag cfr. art. 5:7 WVV
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:7 WVV
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)