Ondernemingsnr : 0460 265 889
Naam
(voluit) : ORTEC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 350, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN -
VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 19 september 2024 blijkt dat:
1. KEPLER BV, met zetel te 3020 Herent, Kerkstraat 1C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Leuven, met ondernemingsnummer 0472.728.708, vast vertegenwoordigd door de heer Jan VANDENHOUT,
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verklaart hierbij met ingang van 31 juli 2024, vrijwillig ontslag te nemen uit
zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid de volgende besluiten:
1. De raad van bestuur besluit, met ingang van 19 september 2024 en voor onbepaalde duur, LYNDEN BV
met zetel te 3210 Lubbeek, Oude Baan 71a, inschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, met
ondernemingsnummer 0784.953.494, vast vertegenwoordigd door de heer Niels TAILLEUR, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:
1. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's,
pakken	en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle
waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post-, koerier-, vervoer- en
expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en
alle nodige stukken te ondertekenen.
2. De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen
en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van
Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden.
3. De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap voeren en ondertekenen.
4. De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en
tarieven ervan bepalen en onderhandelen, offertes en contracten ondertekenen en dit alles beperkt tot
500.000,00 euro (excl. btw) per transactie.
In dit kader besluiten omtrent de inschrijving op of de deelname aan openbare aanbestedingen en in het
algemeen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of
privé-organisaties, alsook de voorwaarden en tarieven ervan te bepalen en desgevallend te onderhandelen,
namens de vennootschap alle documenten en contracten dienaangaande te ondertekenen, alsook alle
formaliteiten te vervullen en gevraagde stavingsstukken voor te leggen.
5. Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties),
zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane enerzijds, en tot een
maximumbedrag van 50.000,00 euro per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële
activiteiten van de vennootschap en overheidsopdrachten anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stellen
van alle verrichtingen en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van
waarborgen/borgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen MS; navragen; en
6. Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden,
lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het
personeel betreft waarvan het bruto jaarloon (met inbegrip van voordelen alle aard) niet meer dan 250.000,00
euro bedraagt.
2. De raad van bestuur besluit, met ingang van 19 september 2024 en voor onbepaalde duur, GO DIGITAL
BV, met zetel te 1745 Opwijk, Langeveldweg 87, inschreven in het rechtspersonenregister van Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0795.994.668, vast vertegenwoordigd door de heer
Siemon VERBURGT, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:
1. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's,
pakken en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle
waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post-, koerier-, vervoer- en
expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en
alle nodige stukken te ondertekenen.
2. De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen
en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van
Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden.
3. De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap voeren en ondertekenen.
4. Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende
goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de
ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt 100.000,00 euro (excl. btw)
per transactie.
5. Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden,
lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het
personeel betreft waarvan het bruto jaarloon (met inbegrip van voordelen alle aard) niet meer dan 250.000,00
euro bedraagt.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
2. De algemene vergadering verleent aan GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of
volmachthouder de heer Marc VAN DEN BOSSCHE en/of haar werknemers mevrouw Rani INGANG, mevrouw
Ellen VAN INGELGEM, mevrouw Sakine YILMAZ, mevrouw Cindy VERMEIREN, jeder met de mogelijkheid om
individueel te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de
hierboven genomen besluiten, namens de Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy VERMEIREN