Ondernemingsnr : 0417270442
Naam
(voluit) : HANDELSMAATSCHAPPIJ SCHOTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsendreef 15
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
ONDERWERP: KAPITAALSVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 30 december
2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenhonderd duizend euro
(900.000 EUR), om het te brengen van negenhonderd éénennegentig duizend vijfhonderd
vierenzeventig euro tien cent (991.574,10 EUR) op één miljoen achthonderd éénennegentig duizend
vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (1.891.574,10 EUR), door inbreng in speciën, mits uitgifte
van twaalf duizend vijfhonderd (12.500) aandelen die onderschreven worden tegen de prijs van
tweeënzeventig euro (72 EUR) per aandeel, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen en die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis vanaf heden.
2. De vergadering stelt vast dat de inschrijving in speciën volledig werd volgestort zodat het bedrag
van negenhonderd duizend euro (900.000 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een
bijzondere rekening nummer BE12 6451 0617 2292 bij de Bank J.Van Breda & C° te Antwerpen
zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde maatschappij op 29 december laatstleden, dat
mij overhandigd werd.
3. De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Ariane Visser en de heer Melchior Bus als
bestuurder van de vennootschap.
Aan hen wordt kwijting en décharge verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist te herbenoemen tot enige statutaire bestuurder van de vennootschap:
- mevrouw Marianne van Toorn, wonende te 2000 Antwerpen, Goede Hoopstraat 2 bus 41,
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap:
- mevrouw Ariane Visser, voornoemd
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
4. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten en aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals gemeld in het vijfde agendapunt.
5. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Prinsendreef
15 – app. GV1.
6. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: Adfibo Accountants te
2000 Antwerpen, Napelsstraat 9A, en haar aangestelden
Om de wettelijke formaliteiten te vervullen met betrek-king tot alle verrichtingen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en de bevoegde diensten voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Voor ontledend uittreksel
Luik B
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten