Ondernemingsnr : 0427387938
Naam
(voluit) : ALLEBOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondsbergstraat(HF) 15
 : 1540 Herne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 7 september
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ALLEBOSCH”, met maatschappelijke zetel te 1540 Herne (Herfelingen),
Hondsbergstraat 15, hebbende hebbende als ondernemingsnummer 0427.387.938, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieëntwintigduizend
achthonderdnegenendertig euro en eenennegentig eurocent (23.839,91 EUR) en de wettelijke
reserve, hetzij  duizend achthonderddrieëntachtig euro en negenennegentig eurocent (1.883,99
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De aandeelhouders leggen het voorafgaand verslag van de bestuurder voor inzake de uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. Het voorwerp
van de vennootschap wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel als ook de verhuur in gereedschapswerktuigen en onderdelen en toebehoren
ervan voor de land- en tuinbouw;
- Groot- en kleinhandel als ook de verhuur in machines, werktuigen, onderdelen en toebehoren
ervan, voor de land- en tuinbouw, al dan niet met bedieningspersoneel;
- Handel in nieuwe- en tweedehandswagens, aanhangwagens, bestelwagens, en vrachtwagens,
landbouwvoertuigen, wisselstukken en toebehoren;
- Alle koetswerkherstellingen, alle werken van onderhoud, herstelling, ombouw van wagens en
vrachtwagens;
- Verhuren van wagens, vrachtwagens en aanhangwagens evenals alle bijhorigheden,
- De uitbating van een landbouw- en tuinbouwbedrijf en de commercialisatie van de eigen producten
en alle aanverwante activiteiten die tot de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bijdragen, en dit
zowel op gronden die ofwel in eigendom toebehoren aan één of meerdere vennoten, ofwel op
gronden die toebehoren aan de vennootschap of die door de vennootschap gepacht worden.
- De exploitatie omvat het telen van gewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee
verband houden zoals het draineren, onderhouden en bemesten van de grond, het zaaien,
bewerken, maaien, rooien, opslaan en verkopen van gewassen, behandelen en bewerken van land-
en/of tuinbouwproducten;
- Diensten verwant aan de landbouw zijnde, sproeiwerken en de behandeling van
landbouwgewassen, het voorbereiden van landbouwvelden zijnde, het zaaien, bemesten en de
ongediertebestrijding;
- Groot- en kleinhandel in al dan niet nieuwe motorvoertuigen en onderdelen, brandstoffen en
smeermiddelen voor land- en tuinbouwmachines, in land- en tuinbouwmateriaal, elektrische
toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen;
- Fabricatie van aanhangwagens, metalen constructies
- Verhuren van (auto)bergplaatsen en parkeerruimten;
- handel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- Depannagediensten;
- Uitbaten van een tankstation;
- De aankoop en verkoop van elektrisch materiaal, zowel voor detailhandel als voor groothandel;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteitswerken in ruime zin, zowel voor particulieren
als op industrieel niveau;
- Diensten verleend door een studie-, organisatie- en consulting bureau inzake marketing en
advertising. Deze activiteiten omvatten o.a. promotion, salespromotion, actiemarkt, mediaplanning,
telemarketing, marktstudie en alle andere activiteiten in verband met marketing en advertising in de
meest ruime betekenis van het woord;
- De bedrijvigheid van (directie)consulent inzake human resources, organisatie, beheer,
bedrijfsbeleid en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische,
commerciële, communicatieve, financiële, administratieve, bedrijfseconomische en alle andere
mogelijke aangelegenheden;
- De aanwerving, de selectie, de vorming, training, coaching en het ter beschikking stellen van
personeel, dit zowel in België als in het buitenland.
- Alle bijkomende activiteiten die tot de ontwikkeling en uitbouw van voorgaande activiteiten kunnen
bijdragen zoals het voeren van reclame, het beheer van onroerende en roerende goederen;
- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen; het uitoefenen van controle over
andere ondernemingen, het uitvoeren van consultancy- en managements-activiteiten en meer in het
algemeen het assisteren bij het beheer en de uitbating van ondernemingen;
- Het deelnemen in alle vormen in bestaande of op te richten ondernemingen;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen niet
betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals onder andere
huurfinanciering aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtsreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen doorinbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het hare en die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (WVV) gesteld zijn.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
* De heer ALLEBOSCH Benny Theo Florent, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
* Mevrouw DECREM Inge Pauline Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
b) De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, vanaf heden:
* De heer ALLEBOSCH Jeroen Roger Annie, geboren te Halle  op 19 maart 2000, ongehuwd,
wonende te 1540 Herne, Hondsbergstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1540 Herne
(Herfelingen), Hondsbergstraat 15.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 4 september 2023.