Ondernemingsnr : 0448340532
Naam
(voluit) : SKY MAN INTERNATIONAL
(verkort) : S.M.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scherpenhoek 70
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 27/12/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
Eerste beslissing – Verlenen van tussentijdse kwijting aan de huidige bestuurders
De algemene vergadering besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan Leemans Management
Services BV (vast vertegenwoordigd door Hugo Leemans) en m.ever BV (vast vertegenwoordigd
door Tim Everaert) voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap tot op
heden. De algemene vergadering besluit tevens deze kwijting te bevestigen op de eerstvolgende
gewone jaarlijkse algemene vergadering ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening.
Tweede beslissing - Verzaking aan het opstellen van een verslag door het bestuursorgaan bedoeld
in artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist tot toepassing van 7:179,§3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
Artikel 7:179,§3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt: 
“Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene
vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig
besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.” 
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 7:179,§1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en doet afstand van voormelde verslagen.
Derde beslissing – Verhoging van het kapitaal
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) om het van vierhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 423.000,00) op
negenhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 923.000,00) te brengen, mits creatie en uitgifte van
duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
De inbreng werd nog niet volstort. Bijgevolg heeft de inbrenger nog een volstortingsplicht ten
bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) ingevolge huidige verrichting.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaren zij zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijving op de duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) nieuwe aandelen.
Inschrijving
Op de verhoging van het vermogen wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:
De naamloze vennootschap “SKY MAN INTERNATIONAL HOLDING” vennootschap in oprichting
met zetel te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12 5V.
Alhier vertegenwoordigd, door de naamloze vennootschap SAS Invest, vertegenwoordigd door de
heer Jef Stalmans
schrijft in op alle duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) aandelen, dewelke niet zijn volstort op
moment van de akte en dienen zo snel als mogelijk te worden volstort.
Sterkmaking CIM Ventures
De besloten vennootschap "CIM VENTURES", met zetel te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12 5V,
BTW BE0760.329.649, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0760.329.649,
hierbij vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap SAS Invest, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Jef Stalmans, en de besloten vennootschap HI 1, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Oscar Van Hool (via volmacht), maakt zich sterk voor de volstorting
van de kapitaalverhoging en de oprichting van de vennootschap “SKY MAN INTERNATIONAL
HOLDING”. 
Vergoeding - aanvaarding
De aldus onderschreven duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) aandelen worden, toegekend
aan de naamloze vennootschap “SKY MAN INTERNATIONAL HOLDING” vennootschap in
oprichting, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt.
Vierde beslissing - Vaststelling van de werkelijke verwezen¬lij¬king van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering erkennen en verzoe¬ken ondergetekende notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging is verwezenlijkt, en dat het kapitaal zo werkelijk is gebracht op
negenhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 923.000,00), verte¬gen¬woordigd door duizend
zevenhonderd (1.700) aandelen.
Vijfde beslissing – Verkorting van het huidige boekjaar
De vergadering beslist het huidige boekjaar (1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025) in te korten om dit af
te sluiten op éénendertig december tweeduizend vierentwintig en bijgevolg in de toekomst (met
ingang vanaf 1 januari 2025) het boekjaar te laten beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december.
Zesde beslissing – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste
vrijdag van de maand mei om 18u.
Zevende beslissing - Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de relevante bepalingen
van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de huidige statuten van de vennootschap aan te passen aan de
relevante bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap d.d.
17.12.2024, als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SKY MAN INTERNATIONAL”, afgekort “SMI”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
De vennootschap mag ook, bij besluit van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 15.4 van de
statuten, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De distributie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuur en verkoop van alle hoogwerkers,
hijstoestellen, takels en toebehoren, en van alle electro-mechanische toestellen en materialen,
zonder enige beperking, het ontwikkelen en verdelen van industriële brevetten, merken en octrooien,
het huren, verhuren en verkopen en exploiteren van industriële brevetten, octrooien en merken; de
herstelling, productie, installatie en onderhoud van alle gezegde toestellen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderddrieëntwintigduizend euro (923.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.700 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend zevenhonderd (1.700), met een fractiewaarde
van één/duizend zevenhonderdste (1/1.700ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent (100 %).
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. De vennootschap zal worden bestuurd door een bestuursorgaan dat, indien er meer dan één
bestuurder werd benoemd, als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. Het
bestuursorgaan bestaat uit vier (4) niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde duur van zes (6) jaar, waarvan:
(i) één (1) op bindende voordracht van Hugo Leemans en Leemans Management Services BV (de
“BA-bestuurder”);
(ii) één (1) op bindende voordracht van Tim Everaert (de “TE-bestuurder”); en 
(iii) twee (2) op bindende voordracht van SKY MAN INTERNATIONAL HOLDING NV (de “CIM-
bestuurders”).
2. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er
minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Deze eis geldt niet voor
de bestaande aandeelhouders en Tim Everaert, die in principe in persoon of via hun
managementvennootschap tot BA-bestuurder respectievelijk TE-bestuurder zullen worden benoemd.
Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult
de algemene vergadering van de vennootschap de betreffende mandaten naar vrijheid in, met dien
verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende
aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht
(in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het
betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
5. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering beschikt over de
mogelijkheid om het mandaat van de bestuurders bezoldigd te maken.
Artikel 13: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Wordt benoemd als voorzitter van het bestuursorgaan, een CIM-bestuurder die wordt benoemd uit de
kandidaten voorgedragen door SKY MAN INTERNATIONAL HOLDING NV (de “voorzitter”). 
Het bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping en vergadering van het bestuursorgaan
1. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via éénparige schriftelijke besluitvorming
overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische
conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten
mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de
zetel van de vennootschap. 
2. Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook telkens
wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Dergelijke vergaderingen van het
bestuursorgaan worden tenminste vijf (5) werkdagen op voorhand bijeengeroepen door iedere
bestuurder. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de
vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende
documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de
beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. De oproepingen kunnen per e-mail gebeuren. In
spoedeisende gevallen kan de oproepingstermijn korter zijn.
3. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een Bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Artikel 15: Besluitvorming van het bestuursorgaan
1. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen
en beslissen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn. Indien het door dit artikel 15.1 van de statuten voorgeschreven
aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften,
een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met
inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, dit onverminderd het
aanwezigheidsquorum en de bijzondere meerderheden overeengekomen voor de sleutelbeslissingen
overeenkomstig artikel 15.4 van de statuten.
2. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij
gewone meerderheid, dit onverminderd het aanwezigheidsquorum en de bijzondere meerderheden
overeengekomen voor de sleutelbeslissingen overeenkomstig artikel 15.4 van de statuten. Ingeval
van gelijkheid van stemmen zal de voorzitter een doorslaggevende stem hebben, met dien verstande
dat de doorslaggevende stem van de voorzitter niet van toepassing is op (en dus geen afbreuk doet
aan) de sleutelbeslissingen overeenkomstig artikel 15.4 van de statuten (waarbij het vereiste
bijzondere meerderheidsquorum te allen tijde primeert).
3. Indien wordt vastgesteld dat een bestuurder mogelijks een rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig
belang van vermogensrechtelijke aard heeft in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot een punt op de agenda van een vergadering
van het bestuursorgaan, zullen de wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd.
4. Niettegenstaande artikelen 15.1 en 15.2 van de statuten, vereisen de volgende beslissingen en
aangelegenheden de aanwezigheid en goedkeuring van minstens 3 bestuurders, waaronder
minstens ofwel de BA-bestuurder ofwel de TE-bestuurder (met dien verstande dat één van hen
voldoende is); en (ii) één van de CIM-bestuurders, rekening houdend met de
belangenconflictprocedure opgenomen in artikel 15.3 van de statuten:
(i) goedkeuring van het business plan/budget van de vennootschap (en latere wijzigingen daaraan);
(ii) de aankoop/verkoop of overdracht van activa van de vennootschap voor een waarde van meer
dan 50.000 EUR, behalve in het kader van de normale uitoefening van de ondernemingsactiviteiten
zoals vastgelegd in de business plannen en budgetten van de vennootschap; 
(iii) investeringen of desinvesteringen/kapitaaluitgaven die een bedrag van 50.000 EUR per
transactie overschrijden;
(iv) leningen/kredieten, voorschotten of andere bankschulden aangaan voor een bedrag van meer
dan 50.000 EUR per transactie; 
(v) het verstrekken van garanties, het stellen van zekerheden of de toekenning van een pand of
hypotheek of vruchtgebruik of enige ander zekerheidsrecht met betrekking tot de actiefbestanddelen
van de Vennootschap met een waarde van meer dan 50.000 EUR per transactie; 
(vi) de oprichting/opening, ontbinding, vereffening of stopzetting van dochtervennootschappen,
verbonden vennootschappen, joint ventures, filialen, bijkantoren en vestigingseenheden, die
eigendom zijn van de vennootschap, of het verwerven of verkopen van aandelen of participaties in
andere ondernemingen;
(vii) transacties/verrichtingen, direct of indirect, met of het toestaan van voorschotten of leningen
(onder welke vorm dan ook) aan bestuurders, aandeelhouders, leden van het management of
dochtervennootschappen van de vennootschap;
(viii) de benoeming / het ontslag van de gedelegeerd bestuurder(s) of persoon/personen belast met
het dagelijks bestuur / management van de vennootschap, en de vaststelling/wijziging van diens
bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden;
(ix) vaststelling en goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de werknemers of
zelfstandige contractspartijen van de vennootschap; 
(x) het substantieel wijzigen van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;
(xi) enige handeling of beslissing in het kader van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht
waarbij de vennootschap betrokken zou zijn of een beslissing tot aangifte tot faillietverklaring;
(xii) een beslissing omtrent het aanwenden door de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen van haar stemrecht als aandeelhouder van één van de andere
dochtervennootschappen met betrekking tot één van de in dit artikel 15.4 van de statuten vermelde
sleutelbeslissingen.
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Oproeping en quorumvereisten voor de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 18u.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de algemene vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang van
de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. Onverminderd de toepassing van
strengere bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de algemene
vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien aandeelhouders die tenminste
65% van het aantal uitgegeven aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn.
Indien het voormelde voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming
van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.
De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering met inachtneming
van de bijzondere meerderheid overeenkomstig artikel 27.3 van de statuten, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Achtste beslissing – (her)benoeming nieuwe bestuurders
De vergadering beslist om de huidige bestuurders van de vennootschap, te weten (i) Leemans
Management Services BV, met zetel te 1790 Affligem, Kerlemeers 7 en met ondernemingsnummer
0877.845.446, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Leemans; en (ii) m.ever BV, met zetel
te 2150 Borsbeek, Rosekapellestraat 48 en met ondernemingsnummer 1011.716.235, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Tim Everaert, te herbenoemen als (niet-statutaire) bestuurders van de
vennootschap. Hun mandaat is onbezoldigd en voor een bepaalde duur van 6 jaar.
De vergadering beslist tevens om (i) SAS Invest NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 39
bus 101 en met ondernemingsnummer 0427.088.921, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jef
Stalmans; en (ii) HI1 BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12/v5 en met
ondernemingsnummer 0781.301.742, met als vaste vertegenwoordiger de heer Oscar Van Hool, te
benoemen als (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat is onbezoldigd en
voor een bepaalde duur van 6 jaar.
Negende beslissing - Machtigingen – opdracht aan de notaris 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + Volmacht 
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke