Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Stephenson Garden
Rue Stephenson 34/40
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 30 december
2015
1. Mevrouw Dominique Françoise Corneille Andrée Fris-Tackx, wonende Lola Bobescostraat 2, bus
16 te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel).
2. Mevrouw Françoise Cécile Colette Macq, wonende te Oudergem (1160 Brussel), Jean Van
Horenbeecklaan, 147 – B, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer PIRSON Vincent,
overeenkomstig een onderhandse volmacht),
3. Les Trois Petits Cochons, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Charles de Thienneslaan, 59,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0541.820.620.
4. OPORA, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oudergem (1160 Brussel), Jean
Van Horenbeecklaan, 147 - B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0476.516.260.
5. De heer Philippe Ferrière, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Charles de
Thienneslaan, 57.
hebben een naamloze vennootschap opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat
volgt:
Artikel 1: Vorm en benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam Stephenson Garden.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Stephensonstraat 34/40. (…)
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft als maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland:
-              de exploitatie van een tehuis voor bejaarden en huisvesting voor ouderen en van een rust-
en verzorgingstehuis;
-              de maatschappelijke dienstverlening met huisvesting voor bepaalde personen, met inbegrip
van ouderen en personen met een handicap, die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen of die niet
op een autonome manier willen leven.
Zij kan handelen voor eigen rekening en voor rekening van anderen.
Zij kan bovendien alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, verband houden met haar
maatschappelijk doel.
Zij kan onder meer deelnemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke
andere wijze, in elke vennootschap, onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, die,
geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig doel heeft of een verwant doel aan het hare of dat van die
aard is dat het de uitbreiding of de ontwikkeling ervan bevordert.
De vennootschap heeft de macht om bij de bevoegde autoriteiten alle toelatingen of licenties aan te
0644999916
Volet B
vragen voor verrichtingen van elke aard.
De vennootschap kan zich borg stellen voor rekening van derden, dit in het economisch kader van
haar activiteiten.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd dertigduizend euro (EUR 330.000,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizendste
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Volstorting
1000 aandelen werden volledig volstort in geld.
Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van inbrengen in geld, hetzij driehonderd
dertigduizend euro (EUR 330.000,00), werd overgeschreven op een bijzondere rekening, geopend
op naam van de vennootschap in oprichting bij de Bank BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(…) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect.
Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel of indien de eigendom van een aandeel is
gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die
eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar
van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen
bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel.  De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden
die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
door de Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een afgevaardigd bestuurder.
Artikel 13: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen
bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel.  De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden
die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
door de Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een afgevaardigd bestuurder.
Artikel 14: Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Directiecomité   Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het
directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het
Volet B
directiecomité vormt een college.
Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks
bestuur werd belast, de Raad van Bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien
deze personen bestuurders zijn worden zij "afgevaardigd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur of het directiecomité mag  ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de
activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen
opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen
bevoegdheden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij de afgevaardigde bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;
  hetzij twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van dit comité, samen
handelend;
  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit bestuur is
opgedragen, afzonderlijk handelend.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 19: Vergaderingen
De  gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de 1ste dinsdag van de maand
juni van elk jaar, om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, de blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
Artikel 23: Verdaging
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken
uitgesteld worden door de raad van bestuur.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of
volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 24: Uitoefening van het stemrecht
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§3. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
Volet B
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§4. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).
§5. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§6. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 25: Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden ingeschreven op losse bladen die systematisch
worden geklasseerd in een farde die op de maatschappelijke zetel wordt gehouden.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan
derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of
door een afgevaardigd bestuurder.
Artikel 26: Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 28: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze
voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Artikel 30: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad
Volet B
van  bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds
gestort.
Artikel 31: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
DIVERSE BEPALINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.
De comparanten hebben eenparig de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben
vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Einde van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2016.
2. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017.
3. Bestuurders
Worden tot bestuurders benoemd :
-              mevrouw Dominique Fris-Tackx, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel) Lola
Bobescostraat 2, bus 16 ;
-              de heer Vincent Pierre Pirson, wonende te Oudergem (1160 Brussel), Jean Van
Horenbeecklaan 147 B;
-              mevrouw Joëlle Hélène Ackermans, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),
Charles de Thienneslaan 57 ;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2022.
Deze mandaten zijn kosteloos.
4. Voorzitter
Overeenkomstig artikel 10 der statuten, benoemen de oprichters de heer Vincent Pirson, voornoemd,
als voorzitter van de raad van bestuur, tot zijn herroeping door de raad van bestuur, te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
7. Bijzondere volmacht
Elke bestuurder afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, wordt aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een
ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte