Ondernemingsnr : 0635553007
Naam
(voluit) : LIQUID SPIRITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 289
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 25 augustus 2022, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2200 Herentals, Diamantstraat 8 / bus 289.
Nieuwe inbreng
Krachtens artikel 5:120. § 2 WVV is de algemene vergadering bevoegd om bijkomende inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in
een authentieke akte vastgesteld. De vergadering heeft beslist tot een nieuwe inbreng die gebeurt
door de heer Bartholomeus WUYTS, wonende te 2460 Kasterlee, Mgr. Heylenstraat 27 /B. Deze
laatste verbindt zich tot een inbreng van een som geld van € 35.000,00. De inbreng gebeurt zonder
dat er nieuwe aandelen worden gecreëerd.
Er werd effectief een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) gestort, zodat hij nog kan worden
verplicht tot inbreng van de overige € 25.000,00. Aangezien er geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening meer is zal ook deze inbreng, mits te voldoen aan de wettelijke vereisten ter
zake, in de toekomst desgevallend eveneens beschikbaar zijn voor uitkering.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
Luik B
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd ontslagen als zaakvoerder maar onmiddellijk heraangesteld tot bestuurder: de heer
Bartolomeus WUYTS, wonende te 2460 Kasterlee, Mgr. Heylenstraat 27 /B.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee.
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;