N° d'entreprise : 0645668523
Nom
(en entier) : PRO MASTER CLEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Corbeau 131
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 23
février 2024, non encore enregistrée, il résulte que s’est tenue l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « PRO MASTER CLEAN » dont le siège est situé Rue du
Corbeau 131, 1030 Schaerbeek, inscrite au registre des personnes morales (RPM Bruxelles) sous le
numéro 0645.668.523 et assujettie à la TVA sous le même numéro, qui a pris les résolutions
suivantes :
1ère - Première résolution
L’assemblée générale constate que depuis le 1er janvier 2024, la forme légale de la société a été
convertie automatiquement à la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se
rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL).
Pour autant que besoin, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du
Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire
celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être
mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
2e - Deuxième Résolution
L’assemblée générale dispense expressément le Président de faire lecture du rapport de l’
administrateur et décide de modifier l’objet de la société en remplaçant l’article existant par le texte
suivant :
« La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de
détail, le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant
directement ou indirectement aux activités : • Secteur de HORECA Les activités liées directement ou
indirectement à l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons, salon de consommation,
snacks bar, salons de thé, cafétérias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels, motels, flat
hôtels, maison de logement, etc. • Secteur de la téléphonie Tous services liés directement ou
indirectement à la communication à savoir notamment la télécommunication, l’informatique, cyber
café, etc. • Secteur de la distribution L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les
liqueurs et produits de tabacs, les vêtements, tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux
chaussures, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles accessoires de coutures,
tous produits relatives aux sports ; Night shop ; Fax Phone ; Vidéothèques ; Brocantes – Antiquités. •
Secteur de l’imprimerie – infographie - lettrage • Secteur de l’automobile Comprenant entre autres :
L’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion ; Le service Car-Wash à la main ou automatique ;
Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus,
échappement, freins, électromécanique, etc. Toutes opérations de carrosserie ; Station-service avec
ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules ; Etc. (cette liste n’étant pas limitative) • Secteur
du transport Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de
messagerie, transport spécialisé et autres. • Secteur du tourisme Toutes activités liées directement
ou indirectement aux activités de tourisme telles que Touroperator, achat/vente de voyages,
organisation de voyages, location de tout matériel et immeubles, etc. • Librairie – papeterie
Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée. Tous les
journaux, les illustrés et les magazines quelconques. Tous les articles de papeteries, les articles
scolaires, les articles professionnels et autres. (Cette liste n’étant pas limitative) • Secteur de la
sécurité Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des
personnes. • Organisation de fêtes L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes,
telles que les mariages, anniversaires, meeting, banquets, séminaires, etc. • Nettoyage L’entreprise
de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surfaces, entretien et
restauration de meubles, ameublement et objets divers ; L’entreprise de lavage de vitres. • Secteur
de l’Esthétisme Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfumerie, manucure,
pédicure, elle exercera également tous les types d’activités suivantes : Massages non
thérapeutiques, prestations de services en entreprise et à domicile chez les particuliers, soins
corporels, formations aux techniques du massage, centre de remise en forme, location d’espaces
privatifs, vente et vente par correspondance de produits et matériels professionnels, produits
esthétiques, compléments alimentaires, se rattachant à l’activité des soins corporels. • Secteur de la
couture et de la confection Tout type de confection et de réparation sur toute sorte de matière y
compris le cuir. • Location La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation
complète des fêtes telles que : salles, vaisselle, voitures, personnel, orchestre, etc. • Secteur de la
construction L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans
limitation d’activité (peinture, plafonnage, carrelage, revêtement murs, sols et plafonds, travaux
extérieurs, menuiseries intérieures-extérieures, portes, fenêtres, châssis, toiture, chauffage, HVAC,
électricité,…), celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’
entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif. • La construction, la transformation, l’
achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le ferraillage du béton le
traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la fourniture
d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ; • Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de
sanitaires, d’électricité et acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans,
coordination en ces domaines ; • Toutes installations générales électriques (installations et raccords
de tableaux divisionnaire haute et basse tension, groupes électrogènes, etc.) ainsi que l’éclairage
pour l’aménagement extérieur ; • Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre
le vol et l’incendie ; • Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres
installations techniques similaires ; • Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la
fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs,
d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes matières quelconques sans que cette
liste ne soit exhaustive ; • La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en
général des matériels nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ; • L’activité d’
intermédiaire dans de telles opérations ; • L’entreprise d’installation d’échafaudages, de
rejointoiement et de nettoyage de façades ; • Toutes activités en rapport avec la manutention et le
déménagement ; • Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la
construction, la location, la vente d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis ; • La gérance et l’
administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique ; • Toutes
opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou pouvant en faciliter la réalisation. A la promotion immobilière • Les activités relatives aux
promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente d’immeubles ou de
terrains bâtis ou non bâtis ; • La gérance et l’administration de toutes constructions privées,
commerciale, industrielle ou publique ; • Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Aux travaux
d’aménagement intérieur et extérieur • Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’
études qui serait chargé notamment de l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou
commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ; • L’achat et la revente
de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier d’aménagement pour bureau,
commerce, industrie, habitation ; • L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts
ainsi que la désinfection et la dératisation. Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous
actes, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet et permettant d’en faciliter la réalisation. Elle
pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption
ou de toutes autres manières, toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe
de nature à faciliter la réalisation de son objet. Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes
marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en rapport avec son objet et participer sous
forme de franchisage à la création d’entreprises de même type. Elle peut accomplir toutes ces
opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour compte de tiers,
notamment à titre de commissionnaire. »
3e - troisième Résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et avec les décisions de la présente assemblée générale extraordinaire :
Les nouveaux statuts :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée en français « PRO MASTER CLEAN ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail,
le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou
indirectement aux activités : • Secteur de HORECA Les activités liées directement ou indirectement à
l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons, salon de consommation, snacks bar, salons
de thé, cafétérias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels, motels, flat hôtels, maison de
logement, etc. • Secteur de la téléphonie Tous services liés directement ou indirectement à la
communication à savoir notamment la télécommunication, l’informatique, cyber café, etc. • Secteur
de la distribution L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de
tabacs, les vêtements, tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux chaussures, aux vêtements
pour hommes, pour dames, enfants, articles accessoires de coutures, tous produits relatives aux
sports ; Night shop ; Fax Phone ; Vidéothèques ; Brocantes – Antiquités. • Secteur de l’imprimerie –
infographie - lettrage • Secteur de l’automobile Comprenant entre autres : L’achat et vente de
véhicules neufs ou d’occasion ; Le service Car-Wash à la main ou automatique ; Toutes opérations
relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus, échappement,
freins, électromécanique, etc. Toutes opérations de carrosserie ; Station-service avec ventes de tout
objet et articles relatifs aux véhicules ; Etc. (cette liste n’étant pas limitative) • Secteur du transport
Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie,
transport spécialisé et autres. • Secteur du tourisme Toutes activités liées directement ou
indirectement aux activités de tourisme telles que Touroperator, achat/vente de voyages,
organisation de voyages, location de tout matériel et immeubles, etc. • Librairie – papeterie
Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée. Tous les
journaux, les illustrés et les magazines quelconques. Tous les articles de papeteries, les articles
scolaires, les articles professionnels et autres. (Cette liste n’étant pas limitative) • Secteur de la
sécurité Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des
personnes. • Organisation de fêtes L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes,
telles que les mariages, anniversaires, meeting, banquets, séminaires, etc. • Nettoyage L’entreprise
de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surfaces, entretien et
restauration de meubles, ameublement et objets divers ; L’entreprise de lavage de vitres. • Secteur
de l’Esthétisme Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfumerie, manucure,
pédicure, elle exercera également tous les types d’activités suivantes : Massages non
thérapeutiques, prestations de services en entreprise et à domicile chez les particuliers, soins
corporels, formations aux techniques du massage, centre de remise en forme, location d’espaces
privatifs, vente et vente par correspondance de produits et matériels professionnels, produits
esthétiques, compléments alimentaires, se rattachant à l’activité des soins corporels. • Secteur de la
couture et de la confection Tout type de confection et de réparation sur toute sorte de matière y
compris le cuir. • Location La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation
complète des fêtes telles que : salles, vaisselle, voitures, personnel, orchestre, etc. • Secteur de la
construction L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans
limitation d’activité (peinture, plafonnage, carrelage, revêtement murs, sols et plafonds, travaux
extérieurs, menuiseries intérieures-extérieures, portes, fenêtres, châssis, toiture, chauffage, HVAC,
électricité,…), celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’
entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif. • La construction, la transformation, l’
achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le ferraillage du béton le
traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la fourniture
d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ; • Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de
sanitaires, d’électricité et acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans,
coordination en ces domaines ; • Toutes installations générales électriques (installations et raccords
de tableaux divisionnaire haute et basse tension, groupes électrogènes, etc.) ainsi que l’éclairage
pour l’aménagement extérieur ; • Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre
le vol et l’incendie ; • Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres
installations techniques similaires ; • Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la
fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs,
d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes matières quelconques sans que cette
liste ne soit exhaustive ; • La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en
général des matériels nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ; • L’activité d’
intermédiaire dans de telles opérations ; • L’entreprise d’installation d’échafaudages, de
rejointoiement et de nettoyage de façades ; • Toutes activités en rapport avec la manutention et le
déménagement ; • Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la
construction, la location, la vente d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis ; • La gérance et l’
administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique ; • Toutes
opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou pouvant en faciliter la réalisation. A la promotion immobilière • Les activités relatives aux
promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente d’immeubles ou de
terrains bâtis ou non bâtis ; • La gérance et l’administration de toutes constructions privées,
commerciale, industrielle ou publique ; • Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Aux travaux
d’aménagement intérieur et extérieur • Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’
études qui serait chargé notamment de l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou
commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ; • L’achat et la revente
de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier d’aménagement pour bureau,
commerce, industrie, habitation ; • L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts
ainsi que la désinfection et la dératisation. Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous
actes, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet et permettant d’en faciliter la réalisation. Elle
pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption
ou de toutes autres manières, toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe
de nature à faciliter la réalisation de son objet. Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes
marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en rapport avec son objet et participer sous
forme de franchisage à la création d’entreprises de même type. Elle peut accomplir toutes ces
opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour compte de tiers,
notamment à titre de commissionnaire.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission sauf décision contraire.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort sans agrément.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3e mardi du mois de juin à
19 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier (1er) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de chaque
année civile.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
En application de l’article 5:141 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des distributions de dividendes
provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
4e - Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur GÖKÇEN Ramazan, ici présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile
au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Monsieur GÖKÇEN Ramazan est également nommé comme représentant permanent de la société
au cas où cette dernière sera nommée comme administrateur.
5e - Cinquième résolution
En outre, elle donne mandat au notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, afin d’établir les statuts
coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts.