Ondernemingsnr : 0417345072
Naam
(voluit) : IMMO-BWM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 5
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 17 april
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “IMMO-
BWM” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met ingang vanaf
4 december 2023, te weten:
- mevrouw WOUTERS Hilda Magdalena, geboren te Wilrijk op 9 juli 1943, wonende te 2390 Malle,
Berkenlaan 5;
- mevrouw BRUYNS Tine Anne Marie Josephine, geboren te Wilrijk op 21 mei 1977, wonende te
9120 Beveren (Vrasene), Haagstraat 35.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd benoemd tot enige, niet-statutaire bestuurder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar, met
ingang vanaf 4 december 2023: mevrouw WOUTERS Hilda, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het mandaat van
mevrouw BRUYNS Tine, voornoemd, van bestuurder gelast met het dagelijks bestuur en dit met
ingang vanaf 4 december 2023, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
de dato 4 december 2023.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “IMMO-BWM”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeshonderdzevenentwintigduizend honderdeenenzeventig euro (€
627.171,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdzevenentwintig (927) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot
negenhonderdzevenentwintig (927).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het toestaan van financieringen en persoonlijke
leningen.
Het beheer van een roerend en onroerend vermogen.
Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
verhandelingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden
met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen en merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie, belang
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die hetzelfde een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag
van de maand mei om elf (11.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).