Ondernemingsnr : 0840822526
Naam
(voluit) : AMC TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrenbosweg 33
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Els KNOOPS, notaris met standplaats te Lommel, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te
Lommel op 7 november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AMC Technics”, met zetel te 3582 Beringen,
Sparrenbosweg 33, BTW nummer BE0840.822.526, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten,
het beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp:
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin de voorgestelde wijzigingen van het
voorwerp omstandig worden verantwoord.
    2.  Goedkeuring van de wijziging van het voorwerp
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het voorafgaande.
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder andere als
volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AMC Technics».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- onderhoud- en herstellingswerken van: elektrische apparatuur, elektrische industriële installaties,
mechanische aard;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- handel in machines en apparaten;
- handel in allerlei (technisch) materiaal, metalen voorwerpen, werktuigen en bouwmaterialen;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- onderhoud, reparatie en revisie van machines, toestellen, roerende en onroerende goederen;
- exploitatie van een machinebedrijf, las-, montage-, onderhouds-, reparatie- en
revisiewerkzaamheden met betrekking tot machine en apparatenbouw;
- herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- andere reinigingsactiviteiten;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- ontwerpen van reclamepanelen: reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame,
aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort;
- smeedwerk;
- het vervaardigen en monteren van metalen werkstukken voor rekening van derden en toepassen
van onder meer de volgende technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven,
lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken;
- verspanend bewerken van metalen;
- vervaardiging en monteren van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en industriële
uitvoering;
- vervaardigen en monteren van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
- aannemer van metaalwerken en constructies, lassen en bewerken van metalen;
- het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- het uitvoeren van voegwerken;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- warmtebehandeling afbramen, zandstralen en reinigen van metaal;
- montage van serres, veranda’s, enzovoort
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- aanhangers en wagenbouw;
- installatie van liften en roltrappen;
- installatie van wanden en bekleden van wanden, plafonds, enzovoort;
- isolatiewerkzaamheden;
- installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- koeltechnieken en klimatisatie;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort;
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- elektronische installatiewerken aan gebouwen;
- installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- overige installatie (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- het verhelpen van storingen aan allerhande installaties;
- aannemer van elektrische en elektronische installaties;
- aannemer van besturingstechnieken, meet- en regeltechnieken;
- detacheren van personeel;
- mechanisch en elektrisch design;
- programmatie PLC, Human interfaces en scads-systemen;
- management in de meest ruime zin van het woord, waaronder ook het plaatsen en verhuren van
personeel;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een
onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Ingeval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan
niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder(s),
met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de
algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit. Dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
een andere in de bijeenroeping aan te duiden plaats, de derde vrijdag van de maand juni, om
zeventien uur (17u00). Valt voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de
in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid
bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien
in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
Het bestuursorgaan kan iedere aandeelhouder toestaan langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de
dag van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Op een algemene vergadering mag alleen beslist worden over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, dit wil zeggen de helft plus één. Onthoudingen/blanco
stemmen en ongeldige stemmen worden niet beschouwd als geldig uitgebrachte stemmen en
worden bijgevolg niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid, noch in de teller, noch in
de noemer.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Evenwel
en behoudens afwijkende overeenkomt tussen partijen, zal de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
stemrecht hebben bij stemmingen in verband met in vereffeningstelling van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding-vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3582 Beringen,
Sparrenbosweg 33.
6. Ontslag van de zaakvoerders (thans bestuurders) en (her)benoeming nieuwe bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer CLAES Maarten, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
7. Machten.
De vergadering geeft alle machten aan de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van Boekhoudkantoor ABFK, 3580
Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39/1, gekend in de KBO onder nummer 0827.023.780 en
dit met de mogelijkheid om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de voormelde statutenwijziging van de vennootschap.
Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW,
Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve
autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking
tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Els KNOOPS
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten