Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : WIPOMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelseweg 1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris te Herentals, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken & Vanhencxthoven,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 2200 Herentals, Collegestraat 24, op datum van 27 augustus
2019
I. Dat
1° Mevrouw DE VOOGHT An, geboren te Leuven op 18 december 1974, ongehuwd wettelijk
samenwonend, wonende te 2200 Herentals, Hofkwartier 6.
2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLMA, gevestigd te 2200 Herentals,
Hofkwartier 30A en met ondernemingsnummer 0678.609.723 RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
3° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUX-INVEST, gevestigd te 2200
Herentals, Pol Heynsstraat 21A en met ondernemingsnummer 0830.896.951 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout.
een besloten vennootschap hebben opgericht met als benaming: WIPOMA INVEST
Het aanvangsvermogen bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00) waarvoor door de vennootschap
honderd twintig (120) aandelen uitgegeven worden die volledig en onvoorwaardelijk (moeten)
geplaatst zijn.
Alle inbrengen zijn volledig gestort.
II. Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere letterlijk luiden als volgt.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: WIPOMA INVEST
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
Het nemen van participaties, deelnemingen, en belangen onder gelijk welke vorm ook in andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, het beheer, evenals het te gelde maken van
deze participaties.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
0732917251
Luik B
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen en, het beheren en valoriseren van eigen
roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of
voor om het even welke duur; het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook met uitzondering van transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.
Het verwerven en beheren van roerend en onroerend patrimonium, enige verrichtingen met
betrekking tot onroerende en/of roerende goederen, evenals alle verrichtingen inzake de verwerving
en toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten en in het bijzonder: de verwerving
door aankoop of anderszins, de verkoop, renovatie, restauratie, wederopbouw, (her)inrichting, (her)
aanleg en afbraak, uitbating, beheer en verhuur van onroerend goed, financiële leasing van
onroerend goed.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit- , het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie.
Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en onderhandeling.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, promotie, raadgeving, protectie, marketing, assistentie
op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief en
financieel advies.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook. De vennootschap mag
haar handelsfonds in pand stellen en alle soorten garanties of borgstellingen verlenen voor leningen,
financieringen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat
ze er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden en geeft ieder aandeel
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van en al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap voor bedragen tot en met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Voor alle bedragen boven de vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) moeten minstens twee
bestuurders gezamenlijk optreden behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
* Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder voor bedragen tot en met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
* Twee bestuurders gezamenlijk optredend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder voor bedragen boven de vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste maandag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
III. Dat de OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN onder andere luiden als volgt:
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van een uitgifte van
onderhavige (oprichtings)akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste dag van de maand mei 2021.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Geelseweg 1.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
Luik B
- mevrouw An De Vooght, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de vennootschap Lux–Invest, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder zijnde de heer Filip Stuyck,
voornoemd.
- de vennootschap BLMA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder zijnde de heer Ynse Van den
Broeck voornoemd,
De comparanten namen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap Lux-Invest waaruit blijkt dat de heer Filip Stuyck aangesteld wordt (werd)
als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en
voor rekening van voormelde vennootschap Lux-Invest) in onderhavige opgerichte vennootschap.
De comparanten namen eveneens kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap BLMA waaruit blijkt dat de heer Ynse Van den Broeck aangesteld wordt
(werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in
naam en voor rekening van voormelde vennootschap BLMA) in onderhavige opgerichte
vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Aanstelling vaste vertegenwoordiger
Voornoemde aangestelde bestuurders hebben hierbij beslist met zelfde eenparigheid van stemmen
(en onder zelfde voormelde opschortende voorwaarde) om, ingeval onderhavige opgerichte
vennootschap zelf aangesteld wordt als bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) in een
andere vennootschap, de heer Filip Stuyck, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger,
belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) (in
naam en voor rekening van onderhavige opgerichte vennootschap) in die andere vennootschap.
De vaste vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van
de uitoefening van het bestuursmandaat in die andere vennootschap.
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: BDO Legal CVBA,
gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, of elke andere door hem/haar
aangewezen persoon, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling,
om over de eventuele fondsen te beschikken en om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te
leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ten gevolge van onderhavige
oprichtingsakte (met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van die inschrijving), in
voorkomend geval met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige, daartoe alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en in het algemeen om het nodige te doen
bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten,
dit alles ten gevolge van doch beperkt tot onderhavige oprichtingsakte.
Met het oog hierop, heeft voormelde bijzondere gevolmachtigde of lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte; benoeming bestuurder(s); gecoördineerde
statuten.