Ondernemingsnr : 0472137206
Naam
(voluit) : HITACHI VANTARA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 januari 2023, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/43 Blad(en): 9 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op twintig februari tweeduizend vierentwintig (20-02-
2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5798 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de van de enige aandeelhouder (hierna "de
vergadering") van de naamloze vennootschap "HITACHI VANTARA BELGIUM", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, Corporate Village, Building Bayreuth,  het volgende
besloten heeft :
1/        Verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand
            De vergadering verklaart, op basis van de verklaring opgesteld door de raad van bestuur op
11 januari 2024, dat alle aandelen verenigd werden in één hand.
2/         AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inbegrip van alle wijzigingen die in de
nieuwe tekst zijn hernomen, als volgt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel l. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming:
"Hitachi Vantara Belgium".
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan en met
inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of
exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden,
-           alle activiteiten betrekking hebbende op de informatica, de elektronica en de robotica
omvattende namelijk, de fabricatie, de ontwikkeling, de verdeling, de installatie, de aankoop, de
verkoop, de leasing, de verhuring en onderverhuring van alle systemen, materieel (hardware),
programma's (software) en alle aanverwante producten en dit zowel van en voor nieuwe of
tweedehands uitrustingen;
-           alle elektrische, elektronische en mechanische werkzaamheden betrekking hebbende op
bovenvermeld materieel en producten, in het bijzonder het onderhoud ervan;
-           het verlenen van diensten, de auditing, raadgevingen en de makelaardij in voormelde
bedrijvigheden, waarin begrepen de bijstand en het oplossen van administratieve en
beheersproblemen en meer bepaald door het toepassen van informaticaprocédés;
-           het verstrekken van diensten van alle aard met betrekking tot netwerken, alsmede met
betrekking tot communicatie in het algemeen en de telecommunicatie in het bijzonder;
-           het uitgeven, verhandelen en in pand geven van effecten (aandelen of obligaties);
-           fondsen in lening nemen en hypotheken verstrekken, alsmede fondsen uitlenen;
-           licenties verkrijgen voor intellectuele eigendom;
-           intellectuele eigendomsrechten tot stand brengen (octrooien, merken, enzovoort) voor
gedane uitvindingen;
-           optreden als concessiegever als concessienemer, en als principaal en agent.
Zij kan alle brevetten, vergunningen of merken in verband met haar voorwerp aankopen, overdragen,
uitbaten of verlenen.
Zij kan alle burgerlijke, financiële, industriële, handels , roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een
gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of
andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL- AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro.
Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
volledig volgestort.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7. Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten
de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in bet belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke voorschriften
terzake en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan
personeelsleden.
Artikel 8. Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden
stortingen niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten mits
voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel van de vennootschap. Iedere
aandeelhouder kan kennis kan nemen van het register; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Artikel 10. Uitgifte van obligaties.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen. De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11. Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der uittredende bestuurders eindigt
onmiddellijk na de sluiting van de vergadering die in hun vervanging voorziet.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd. Indien de algemene vergadering niets bepaalt in het
benoemingsbesluit, worden de bestuurders geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen.
Artikel 12. Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen onder zijn leden. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert op oproeping door de voorzitter, op de erin aangeduide plaats, in
België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 13. Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Iedere bestuurder die belet is kan door middel van elk schriftelijk communicatiemiddel een ander lid
van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd dan zal deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger moeten aanstellen voor het uitoefenen van deze opdracht.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
De besluiten van de raad van bestuur kunnengenomen worden door de eenparig, schriftelijke
toestemming van de bestuurders.
Artikel 15. Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit en ondertekend
samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 16. Dagelijks bestuur - Adviserende comités.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan een of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“gedelegeerd bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
“directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan eveneens alle raadgevende comités oprichten, al dan niet bestendig,
samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, voor wat betreft zaken
binnen hun respectieve bevoegdheid, bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van hun
keuze.
Artikel 17. Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening wordt opgedragen aan één
of meer commissarissen, die worden benoemd en bezoldigd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de criteria bedoeld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beantwoordt.
Artikel 18. Vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-           hetzij door één bestuurder, alleen optredend;
-           hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit
bestuur is opgedragen, alleen handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19. Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de
zetel van de vennootschap, in de oproepingen aangeduid, een algemene vergadering,
"jaarvergadering" genoemd, gehouden de derde dinsdag van de maand september om tien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
schriftelijk communicatiemiddel kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag, indien
het aantal aanwezigen dit vereist, twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22. Uitstel.
ledere algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone, kan tijdens de zitting, bij
besluit van de raad van bestuur, hoogstens drie weken worden uitgesteld. Deze verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. Beraadslagingen Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
als zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan ondertekend.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-  JAARREKENING- WINSTVERDELING.
Artikel 25. Boekjaar.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op ééendertig maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 26. Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijfpercent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 27. Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
 Artikel 28. Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de wettelijke regels terzake.
Artikel 29. Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het
saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 30. Keuze van woonplaats.
leder aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris, vereffenaar, die in het buitenland woont is,
voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet,
wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.
Artikel 3l. Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wet.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage: 1 volmacht; verklaring alle aandelen in 1 hand;
- de statuten.