Ondernemingsnr : 0667962091
Naam
(voluit) : ABG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henningenlaan 36
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 43184. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ABG" met zetel te 2990 Loenhout,
Henningenlaan 36 gekend onder het ondernemingsnummer 0667.962.091, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het huidig voorwerp van
de vennootschap uit te breiden als volgt:
-              “algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf
alsmede het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-              het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het oprichten van gebouwen en bouwwerken;
-              onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk allerhande aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, voor het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten;
-              onderneming voor het leggen van chapes;
-              onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden;
-              onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
-              onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen allerhande, voor de bouw
van gebouwen volgens de formule sleutel op de deur, voor het uitvoeren van metselwerken
allerhande, voor het vlechten van ijzerwerk en het aanbrengen van bekisting;
-              onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties en materieel in de meest ruime
zin, alsmede de herstellingen en het onderhoud ervan;
-              onderneming voor het plaatsen van domoticasystemen en van centrale stofzuigersystemen,
voor automatisatie van garagepoorten en hekwerken, voor parlofonie en videofonie;
-              onderneming voor installatie van al dan niet elektrische verwarming, klimaatregeling,
koeling, ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen;
-              onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor  de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-              onderneming voor het schilderen van het binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen;
-              onderneming voor het schilderen van metalen constructies;
-              algemene schilderwerken.
-              onderneming voor projectontwikkeling : het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten,
uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen
in die goederen;
-              het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben;
-              het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING   ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              onderneming voor het ruimen van bouwterreinen, voor grondwerken in de meest ruime zin,
inclusief het graven, ophogen, egaliseren, nivelleren en draineren;
-              onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, voor versterkingwerken
van de bodem volgens allerlei methodes, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor
draineringswerken, voor rioleringswerken;
-              onderneming voor de bouw van daken, voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht
welk materiaal, voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, voor het waterdicht maken
van daken en dakterrassen;
-              onderneming voor het aanleggen, bouwen, onderhouden en herstellen van speel- en
sportterreinen, parken en tuinen, zwembaden, in de meest ruime zin, zowel openbaar als particulier;
-              onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van allerhande wegen en
paden;
-              onderneming voor het uitvoeren van diverse isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin,
zowel aan gebouwen en andere bouwwerken als aan leidingen;
-              onderneming voor het bouwen van stellingen, voor het uitvoeren van voegwerken, voor het
reinigen van gevels en gebouwen op eender welke wijze;
-              onderneming voor de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of
metaal in de meest ruime zin, voor de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden en plafonds in hout, kunststof of metaal;
-              algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf alsmede
het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-              het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het oprichten van gebouwen en bouwwerken;
-              onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
-              onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen allerhande, voor de bouw
van gebouwen volgens de formule sleutel op de deur, voor het uitvoeren van metselwerken
allerhande, voor het vlechten van ijzerwerk en het aanbrengen van bekisting;
-              onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties en materieel in de meest ruime
zin, alsmede de herstellingen en het onderhoud ervan;
-              onderneming voor het plaatsen van domoticasystemen en van centrale stofzuigersystemen,
voor automatisatie van garagepoorten en hekwerken, voor parlofonie en videofonie;
-              onderneming voor installatie van al dan niet elektrische verwarming, klimaatregeling,
koeling, ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen;
-              onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor  de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-              onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk allerhande aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, voor het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten;
-              onderneming voor het leggen van chapes;
-              onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden;
-              onderneming voor het schilderen van het binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen;
-              onderneming voor het schilderen van metalen constructies;
-              algemene schilderwerken;
-              onderneming voor projectontwikkeling : het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten,
uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen
in die goederen;
-              het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben;
-              het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar;
-              vervaardiging van ramen, deuren, luiken, kozijnen, plinten, enz. uit hout, kunststof en
metaal;
-              vervaardiging van meubels uit hout;
-              ondersteunende diensten ten behoeve van horéca;
-              tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in  verband staan met haar voorwerp of de
realisatie ervan begunstigen.  Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere
binnenlandse of buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Loenhout (Wuustwezel), Henningenlaan 36.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste maandag van de maand juni, om
negentien uur (19h00).
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende twee (2) niet-statutaire bestuurders te
bevestigen:
             de heer Antonissen, Benny, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Brasschaat op 26 januari 1979, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Henningenlaan 36, hier aanwezig en die aanvaardt;
             mevrouw van der Velden, Sandra, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 21 oktober 1986, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2990 Wuustwezel, Palmbosstraat 27, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber kantoor A&B-Vandelanotte, met zetel
te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Verslag van bestuurder