N° d'entreprise : 0748443684
Nom
(en entier) : LivingMed Biotech
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos Chanmurly 13
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire à Saint-Gilles-
Bruxelles, le premier juin deux mille vingt et un.
Enregistré neuf rôles, 0 renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 2 juin 2021
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 12348.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
LIVINGMED BIOTECH », ayant son siège à Cointe (4000 Liège), Clos Chanmurly 13, numéro d’
entreprise 0748.443.684., a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de trente-sept
mille cinq cents euros (€ 37.500,00) et d’émettre en contrepartie cent vingt (120) actions nouvelles,
identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis. (...)
Cinquième résolution
L’assemblée propose de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent, et ce comme suit :
Article 5 : Apports 
La première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :
« En rémunération des apports, mille quatre cent trente et un (1.431) actions ont été émises. »(...)
Sixième résolution
Emission de warrants
 A/ A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du document suivant :
     - Rapport de l’organe d’Administration établi conformément à l'article 5:122 du Code des Sociétés
et des Associations relatif à l'émission de droits de souscription et de l’émission éventuelle de
nouvelles actions suite à l’exercice de droits de souscription dont l’émission est mentionnée au point
6, B. de l’ordre du jour. Une copie de ce rapport restera ci-annexée.
B/ L’assemblée décide à l’unanimité d’émettre septante-deux (72) droits de souscription (warrants),
donnant droit chacun à la souscription d’une action ordinaire moyennant un prix d’exercice qui sera
déterminé par l’organe d’administration lors de leur attribution aux bénéficiaires, conformément aux
conditions reprises dans le rapport de l’organe d’administration établi en application de l’article 5:122
du Code des sociétés et des associations, et ce sous la condition suspensive et dans la mesure de
leur attribution effective par l’organe d'administration aux bénéficiaires.
Les termes et conditions de l’attribution seront arrêtés par l’organe d’administration de la Société,
étant toutefois entendu que les attributions de droits de souscription interviendront dans le cadre des
articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant
des dispositions diverses si les bénéficiaires sont des résidents fiscaux belges. (...)
Volet B
Septième résolution
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d'administration et à chaque administrateur,
chacun d'eux pouvant agir seul et chacun avec pouvoir de substitution, afin de faire constater par
acte notarié, au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice total ou partiel des droits de
souscription, le nombre des nouvelles actions ordinaires émises suite à l'exercice des droits de
souscription, la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres y relative, les
modifications statutaires y relatives ainsi que pour la coordination des statuts.
Huitième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs:
- au notaire soussigné, et/ou tout collaborateur de l’étude du Notaire Caroline Raveschot, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer
dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en
la matière;
- à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent;
- à Guillaume Beauthier, et/ou Bjorn Delmoitié, et/ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d’
avocats Harvest, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100,
chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
Pour extrait analytique conforme
Caroline RAVESCHOT - Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, 13 procurations, 1 rapport spécial établi par l'organe
d'administration, statuts coordonnés.