Ondernemingsnr : 0472 524 711
Naam
HI-MORHAL TECHNOLOGIES	(voluit) :
---
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
---
Volledig adres v.d. zetel : Louis Schmidtlaan 87, 1040 Brussel
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, zes december tweeduizend vierentwintig.
( ....
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
"HI-MORHAL	buitengewone	algemene	de	vergadering	van de naamloze vennootschap
TECHNOLOGIES", waarvan de zetel gevestigd is te Louis Schmidtlaan 87, 1040 Brussel, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari en afgesloten op 6 december.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders
of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
ZESDE BESLISSING: Afstand van recht op deel liquidatiesaldo door Clarice B.V.
De vergadering beslist met éénparigheid, met betrekking tot het resterend actief in afwijking van artikel
7:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het overblijvend liquidatiesaldo integraal
aan Blue Sky Holding Ltd. wordt toegekend en Clarice B.V. dus verzaakt haar deel van het liquidatiesaldo te
ontvangen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden
aan Blue Sky Holdings Ltd. die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- De heer van de Sanden, Joannes Christianus Lamberthus.
- De heer Dvir, David.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Raoul Wallenberg St.
18, gebouw D, derde verdieping, 6971915 Tel-Aviv, Israel, bij het advocatenkantoor Zemah Schneider & Co.
Law Firm.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht, inclusief met betrekking tot de bankrekening(en) van de Vennootschap,
aan de heer van de Sanden, Joannes Christianus Lamberthus voornoemd en de heer Dvir, David voornoemd
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, en
daartoe alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen, en om desgevallend later de bankrekening(en)
van de Vennootschap af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat en leder medewerker van Loyens &
Loeff, met zetel te Tervurenlaan 2, 1040 Etterbeek, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
: met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister, en alle directe en indirecte belastingformaliteiten (inclusief het indienen van de
definitieve aangifte vennootschapsbelasting), alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris