Ondernemingsnr : 0651741812
Naam
(voluit) : VcV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertplein 12 bus a
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op vier
februari tweeduizend twintig (04/02/2020), met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2020/0085, verleden op 4 februari 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd 15 blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7
februari 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3166 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de Besloten Vennootschap "VcV", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Koning
Albertplein 12 A, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestig duizend euro (60.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend (6.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van zesenzestig
duizend euro (66.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3) Beslissing tot uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van zestigduizend euro
(60.000,00 EUR), door middel van betaling van een bedrag van vijftig euro (50,00 EUR) op ieder
aandeel.
De vergadering stelde vast dat er voldaan werd aan de balanstest, zoals vermeld in artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Lezing werd gegeven van het verslag van de bestuurder van drie februari tweeduizend twintig
(03/02/2020) waaruit blijkt dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voormeld verslag van de bestuurder hoeft niet te worden neergelegd bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De uitkering zal bijgevolg kunnen worden uitgevoerd door middel van uitbetaling op de door de
aandeelhouders aan te duiden financiële rekening.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VcV", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest;
Luik B
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2800 Mechelen, Koning Albertplein 12 A, zoals
voormeld;
c) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met eenendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft als burgerlijk voorwerp:
- het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- studie- organisatie en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder-fiscalist.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) Machtiging werd verleend aan de heer LEYS Peter, hierna verder vernoemde bestuurder, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutair
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer LEYS Peter Louisa Willy, geboren te Lier op achtentwintig juli negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Herman de Coninckstraat 19. Deze
aanvaardde zijn benoeming, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7) Bevestiging door de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Luik B
Koning Albertplein 12 A.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 4 februari 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 4 februari 2020.
 
Leo Vlaeymans, geassocieerd notaris