Ondernemingsnr : 0678529747
Naam
(voluit) : COMMIT ADVOCATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1007
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 25 mei 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent (eerste
kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap
“COMMIT ADVOCATEN”, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007, ondernemingsnummer
0678.529.747, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00) en de statutair onbeschikbare reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€
2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
 
Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
De vergadering heeft voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening, voor haar rekening van het beroep van
advocaat, en het verrichten van alle activiteiten die ermee verband houden en die verenigbaar zijn
met het statuut van advocaat, zoals onder meer het verstrekken van juridisch advies, het pleiten, het
optreden als gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het opstellen en afsluiten
van overeenkomsten, het uitvoeren van bemiddelings- en arbitrageopdrachten, het optreden als
sekwester, bewindvoerder, syndicus of collectieve schuldbemiddelaar, het publiceren van artikels en
boeken, het geven van cursussen,…
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met
anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het beroep van advocaat en met al hetgeen het kan aanvullen of de
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit
verband alle daden van beheer en beschikking stellen.
De vennootschap mag samenwerkingsverbanden tot stand brengen met individuele advocaten,
advocatenkantoren of advocatenassociaties door economische samenwerkingsverbanden, Europese
samenwerkingsverbanden en andere samenwerkingsverbanden, of mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is met het hare of van aard is haar
voorwerp te bevorderen.
Bij de verwezenlijking van haar voorwerp zal steeds moeten worden gehandeld met strikte naleving
van de wettelijke en deontologische bepalingen, de reglementen van de Nationale Orde van
Advocaten, van de Orde van Vlaamse Balies en van de plaatselijke Ordes, de Europese
gedragscode en desgevallend van de reglementen van de betrokken andere balies of erkende
wettelijke professionele organisatie. Bijgevolg zal iedere bepaling in de statuten van de
vennootschap of het reglement van inwendige orde die afwijkt van voormelde regels en reglementen
voor niet-geschreven worden gehouden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
 
Aanpassing van artikel 3 van de statuten aan de voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door
de tekst hierhoger vermeld.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “COMMIT ADVOCATEN”.
De website van de vennootschap is www.commitlaw.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@commitlaw.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening, voor haar rekening van het beroep van
advocaat, en het verrichten van alle activiteiten die ermee verband houden en die verenigbaar zijn
met het statuut van advocaat, zoals onder meer het verstrekken van juridisch advies, het pleiten, het
optreden als gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het opstellen en afsluiten
van overeenkomsten, het uitvoeren van bemiddelings- en arbitrageopdrachten, het optreden als
sekwester, bewindvoerder, syndicus of collectieve schuldbemiddelaar, het publiceren van artikels en
boeken, het geven van cursussen,…
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met
anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het beroep van advocaat en met al hetgeen het kan aanvullen of de
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit
verband alle daden van beheer en beschikking stellen.
De vennootschap mag samenwerkingsverbanden tot stand brengen met individuele advocaten,
advocatenkantoren of advocatenassociaties door economische samenwerkingsverbanden, Europese
samenwerkingsverbanden en andere samenwerkingsverbanden, of mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is met het hare of van aard is haar
voorwerp te bevorderen.
Bij de verwezenlijking van haar voorwerp zal steeds moeten worden gehandeld met strikte naleving
van de wettelijke en deontologische bepalingen, de reglementen van de Nationale Orde van
Advocaten, van de Orde van Vlaamse Balies en van de plaatselijke Ordes, de Europese
gedragscode en desgevallend van de reglementen van de betrokken andere balies of erkende
wettelijke professionele organisatie. Bijgevolg zal iedere bepaling in de statuten van de
vennootschap of het reglement van inwendige orde die afwijkt van voormelde regels en reglementen
voor niet-geschreven worden gehouden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
…
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenenzeventig (1.077) aandelen uitgegeven,
waarvan :
- duizend zesenzeventig (1.076) A-aandelen, en,
- één (1) B-aandeel.
A-aandelen zijn de aandelen die gehouden worden door A-aandeelhouders.
A-aandeelhouders zijn de aandeelhouders die enerzijds voldoen aan de voorwaarden om A-
aandeelhouder te worden en anderzijds als A-aandeelhouder worden aanvaard (“A-
aandeelhouders”).
B-aandelen zijn de aandelen die gehouden worden door B- aandeelhouders.
B- aandeelhouders zijn de aandeelhouders die enerzijds voldoen aan de voorwaarden om B-
aandeelhouder te worden en anderzijds als B-aandeelhouder worden aanvaard (“B-
aandeelhouders”).
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
Luik B
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Elke A-aandeelhouder, of een rechtspersoon onder de controle (in de zin van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) van een A-aandeelhouder en benoemd op diens voordracht, is
van rechtswege lid van het bestuursorgaan. Hun mandaat loopt tot op het moment dat de persoon op
wiens voordracht de bestuurder werd benoemd, A-aandeelhouder is van de vennootschap.
Het verlies van de hoedanigheid van advocaat door de bestuurder of de vaste vertegenwoordiger,
indien een rechtspersoon werd benoemd tot bestuurder, en/of het verlies van de hoedanigheid van
A-aandeelhouder leidt van rechtswege tot onmiddellijke beëindiging van het mandaat als bestuurder.
Het bestuursorgaan vormt een college en kiest uit zijn midden een voorzitter en een gedelegeerd
bestuurder. Het bestuursorgaan komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist en
wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan of diens vervanger.
De bijeenroeping vermeldt de agenda evenals de plaats en het uur van de bijeenkomst, en wordt ten
minste drie dagen op voorhand verzonden, behalve in geval van hoogdringendheid. De bijeenroeping
gebeurt per gewone brief, fax, e-mail of elk ander elektronisch middel.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien alle bestuurders
aanwezig zijn. Indien niet alle bestuurders aanwezig zijn, moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, ten vroegste 2 weken daarna. Deze kan geldig beraadslagen en besluiten nemen,
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Een besluit is aangenomen wanneer het is
goedgekeurd met een twee derde meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De bestuurders kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten worden gedateerd op de dag dat de
laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over de punten op de agenda, tenzij alle
bestuurders aanwezig zijn en unaniem instemmen met het behandelen van een punt dat niet op de
agenda was vermeld.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alles te doen wat nuttig of dienstig is om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend, met uitzondering van
volgende verrichtingen en/of handelingen waarvoor een gezamenlijke vertegenwoordiging vereist is
van hetzij twee gedelegeerd bestuurders, hetzij één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter of een
ander lid van het bestuursorgaan :
a. elke verrichting die een totaal bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt;
b. elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer aandeelhouders, bestuurders, managers
van de vennootschap of een met een vennoot, bestuurder of manager rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden persoon;
c. het verstrekken van leningen;
d. het toestaan, wijzigen en vastleggen van de criteria en modaliteiten betreffende het loon en/of de
jaarlijkse bonussen;
e. het overnemen/overdragen van vennootschappen of activa, het openen van filialen, het aangaan
van joint ventures of samenwerkingsovereenkomsten, telkens in de ruimste zin;
f. het sluiten van contracten met een duur van meer dan 1 jaar.
In afwijking hiervan kan het bestuursorgaan aan derden bijzondere en beperkte volmachten
verlenen, die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen binnen de perken van hun opdracht.
…
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand februari om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Ongeacht het aantal aandelen beschikt elke A-aandeelhouder over 10 (tien) stemmen en,
behoudens in de hierna bepaalde gevallen, elke B-aandeelhouder over 1 (één) stem. B-
aandeelhouders hebben evenwel geen stemrecht in het geval dient te worden beslist over (i) de
aanvaarding van een persoon als aandeelhouder van de vennootschap, (ii) de goedkeuring om
deeltijds te werken, (iii) de uitkering en de verdeling van dividenden en (iv) het toekennen of wijzigen
van bezoldigingen en vergoedingen aan aandeelhouders.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Een algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste twee derden van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, waaronder alle A-aandeelhouders. Is deze voorwaarde niet vervuld dan
is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze wanneer ten minste de helft van de A-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens in het geval waar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een grotere
meerderheid oplegt, is een voorstel alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd met een
meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen.
In het geval de algemene vergadering dient te beraadslagen en besluiten over de uittreding,
uitsluiting of overdracht van aandelen, worden de aandelen van de aandeelhouder die wenst uit te
treden, die wordt uitgesloten of die zijn/haar aandelen wenst over te dragen niet meegerekend.
§ 4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeelhouder niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 15, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat tot dat iemand als eigenaar, die
voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, is aangewezen.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt samen met het gerechtelijk jaar en gaat in op 1 september
en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met uitzondering van hetgeen volgt onder artikel 38.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Luik B
…
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is het
bestuursorgaan in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen. De aangewezen vereffenaars dienen advocaten te zijn.
Indien om welke reden ook de vennootschap zonder te worden ontbonden niet langer in de
voorwaarde verkeert om een advocatenpraktijk uit te oefenen, zal een advocaat worden aangesteld
met als opdracht de advocatenpraktijk te vereffenen en zal de naam van de betreffende advocaat
worden meegedeeld aan het hoofd van de Orde van Advocaten waar de laatste exploitatie heeft
plaatsgevonden.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
Machtiging – Volmacht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap DE
DEYNE, VERHOEYE ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, AFGEKORT 'DDV' te
9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, met ondernemingsnummer 0809.489.744, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze
akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
Ontslag van een bestuurder en de voorzitter en benoeming van een nieuwe voorzitter
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat op 1 september 2020 een einde is gekomen aan het
mandaat van de heer Egbert LACHAERT, als bestuurder en als voorzitter van het bestuursorgaan.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 1007.
 
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft beslist om de heer Pieter SICHIEN, te benoemen als voorzitter van het
bestuursorgaan.
 
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de heer Egbert Lachaert, voornoemd, een verzoek tot
uittreding heeft gedaan betreffende alle aandelen die hij bezit. Het bestuursorgaan is akkoord met de
wijze waarop het verzoek tot uittreding werd gedaan.
In onderling overleg werd afgesproken dat uittreding onmiddellijk uitwerking heeft.
Het bedrag van het scheidingsaandeel zal ten laatste binnen de twee maanden te rekenen vanaf
heden worden betaald.
Het bedrag van het scheidingsaandeel werd in onderling overleg vastgesteld en werd berekend op
de cijfers per 31 augustus 2020. Voormeld bedrag is minstens gelijk aan de intrinsieke waarde van
de betrokken aandelen, die werd berekend op basis van de boekhoudkundige waarde van de
materiële en immateriële activa van de vennootschap, verminderd met de schulden van de
vennootschap evenals met de voorzieningen die in voorkomend geval zijn aangelegd.
De notaris heeft de partijen erop gewezen dat voor het uitbetalen van de voormelde vergoeding
rekening moet gehouden worden met artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
Voor het overige heeft de notaris de partijen gewezen op artikel 5:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het bovenstaande, heeft het bestuursorgaan
vastgesteld dat artikel 6 van de statuten vervangen dient te worden door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdenacht (808) aandelen uitgegeven, waarvan :
- achthonderdenzeven (807) A-aandelen, en,
- één (1) B-aandeel.
A-aandelen zijn de aandelen die gehouden worden door A-aandeelhouders.
A-aandeelhouders zijn de aandeelhouders die enerzijds voldoen aan de voorwaarden om A-
aandeelhouder te worden en anderzijds als A-aandeelhouder worden aanvaard (“A-
aandeelhouders”).
B-aandelen zijn de aandelen die gehouden worden door B- aandeelhouders.
B- aandeelhouders zijn de aandeelhouders die enerzijds voldoen aan de voorwaarden om B-
aandeelhouder te worden en anderzijds als B-aandeelhouder worden aanvaard (“B-
aandeelhouders”).”
 
Het bestuursorgaan heeft aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.
Het bestuursorgaan heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap DE DEYNE,
VERHOEYE ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, AFGEKORT 'DDV' te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met ondernemingsnummer 0809.489.744, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van de
voormelde beslissingen, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 25/05/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 31/05/2021