Ondernemingsnummer :
0866141803
Benaming :
(voluit) :
HB ACCOUNTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kempenlaan 34
2300 Turnhout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe VAN DURME, notaris te Turnhout, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap BV ovv BVBA “Van Haeren & Van Durme, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op vijf november
tweeduizend achttien, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit – Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap – aanpassing
artikel 1 van de statuten.
De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “Quo
Vadis?”.
Ze heeft dienaangaande beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in het zevende
besluit.
Tweede besluit - Voorlegging verslag zaakvoerder omtrent de doelaanpassing met hieraan gehecht
een staat van activa en passiva van niet meer dan 3 maand oud.
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin de
hierna vermelde doelaanpassing wordt toegelicht en gemotiveerd. Aan dit verslag is een staat van
activa en passiva, afgesloten op 30 september 2018, hetzij niet meer dan 3 maanden oud, gehecht.
Het verslag werd goedgekeurd.
Derde besluit – Aanpassing maatschappelijk doel opgenomen in artikel 4 van de statuten.
De vergadering heeft het voorstel met betrekking tot de aanpassing van het maatschappelijk doel
van de vennootschap, opgenomen in artikel 4 van de statuten, goedgekeurd en heeft vervolgens
beslist het huidige doel te vervangen door volgende activiteiten :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
• Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil: in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare; of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 06 april 1995 inzake de secundaire
Luik B
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in nadere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen die een identiek of gelijkaardig doel
hebben.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Vierde besluit – Wijziging van de aard van de vennootschap – aanpassing artikel 1 van de statuten.
De vergadering heeft beslist de aard van de vennootschap te wijzigen van een handelsvennootschap
naar een burgerlijke vennootschap, gezien de gewijzigde aard van haar activiteiten.
Ze heeft dienaangaande beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in het zevende
besluit.
Vijfde besluit – Wijziging van het boekjaar en verlenging van het lopende boekjaar – aanpassing
artikel 24 van de statuten.
De vergadering heeft vastgesteld dat het huidig boekjaar loopt van 01 juni 2018 tot 31 mei 2019.
Zij heeft beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 01 april tot 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
De vergadering heeft tevens beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 maart 2020.
Ze heeft beslist dienaangaande artikel 24 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in het
zevende besluit.
Zesde besluit – Wijzing datum jaarlijkse algemene vergadering – aanpassing artikel 18 van de
statuten.
De vergadering heeft beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand september om 18u.
Ze heeft dienaangaande beslist artikel 18 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in het
zevende besluit.
Zevende besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen - coördinatie van de
statuten.
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :
- Artikel 1 zal voortaan luiden als volgt :
“De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van een of meer
handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de
vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “Quo Vadis?”.
- Artikel 4 zal voortaan luiden zoals opgenomen in het derde besluit;
- Artikel 18 zal voortaan luiden als volgt :
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand september om 18u, indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
    1.  kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en
te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt. Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Alle
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de
oproeping.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. Van de besluiten van
de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot
tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering
niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in
voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.”
- Artikel 24 zal voortaan luiden als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Luik B
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet van zeventien juli
negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten. Op het einde van elk boekjaar worden
de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, het alles overeenkomstig artikels 283,
284, 285, 319, 320 en 328 van het Wetboek van vennootschappen.”
De vergadering heeft ondergetekende notaris gemachtigd om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten.
Achtste beslissing – Machtiging.
De vergadering heeft, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Philippe Van Durme
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte de dato 05 november 2018;
- gecoördineerde statuten;
 
Afzonderlijk neergelegd ter griffie :
- verslag zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel;
- staat actief en passief de dato 30 september 2018