Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
SYGURO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
E3-plein 3
9050 Ledeberg
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Tom Degryse te Ieper op 19 juni 2018, nog niet geregistreerd.
BLIJKT :
Dat daarbij een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht.
1° - Oprichters.
1) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CASIER RISK & INSURANCE’,
met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Waalwest 2/0001, BE0405.468.215, RPR Gent afdeling
Kortrijk.
2) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DE SYNDIC’, met
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Hendrik Brugmansstraat 2/0001, BE0824.763.878, RPR
Gent afdeling Brugge.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DW IMMO’, met maatschappelijke
zetel te 8000 Brugge, Vlamingstraat 62, BE0816.866.197, RPR Gent afdeling Brugge.
2° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam is «SYGURO»
De woorden «coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de afkorting «CVBA »
moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk
voorafgaan of volgen.
3° – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent-Ledeberg, E3-plein 3.
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.
Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere
plaatsen in België en in het buitenland.
4° – Doel.
De vennootschap heeft voor doel alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- alle verhandelingen in verband met verzekeringsmakelarij, verzekeringsagentuur en
verzekeringsonderagentuur en in het algemeen zowel de bemiddeling als de vertegenwoordiging
inzake verzekeringen, deze termen in de breedste zin te nemen.
- de makelarij en vertegenwoordiging inzake onroerende goederen.
- de handelingen inzake onroerende en roerende goederen van derden.
- alle handelingen in verband met het rentmeesterschap.
- makelarij en aanverwante diensten in kredieten, beleggingen en andere financiële producten.
- het voeren van bank- en verzekeringsagentschappen, daaronder tevens begrepen de opdrachten
van onderschrijving, acceptatie en plaatsing.
- het vervullen van beheersopdrachten en het uitvoeren van volmachten in naam en voor rekening
van verzekeringsmaatschappijen.
- het ontwikkelen, realiseren, uitvoeren en commercialiseren van softwareprogramma's en applicaties
dienstig voor andere activiteiten van de vennootschap, en deze van derden.
0698680508
Luik B
- het ontwikkelen, realiseren, uitvoeren en commercialiseren van individuele diensten en
dienstpakketten ter ondersteuning van de andere activiteiten van de vennootschap, en deze van
derden.
- het auditeren, adviseren, inlichten, opleiden en begeleiden van derden in allerhande processen van
certificatie.
- alle verhandelingen in verband met herverzekeringsmakelarij en in het algemeen zowel de
bemiddeling als de vertegenwoordiging inzake herverzekeringen, deze termen in de breedste zin te
nemen.
- het auditeren, adviseren, inlichten, opleiden en begeleiden van derden in allerhande processen van
aankopen, verkopen, overname, fusies, buy-outs of andere vormen van overdracht of afstand van
roerende en onroerende participaties, eigendommen en andere al of niet zakelijke rechten.
- het auditeren, adviseren, inlichten, opleiden en begeleiden van derden in het analyseren,
inventariseren, vermijden en beheren van risico's verbonden aan bezittingen en aan het voeren van
een bepaalde activiteit (risk management).
- het verstrekken van opleidingen, zowel intern als extern.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat
deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of op elke
andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zich borg
stellen of waarborgen verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen in dewelke de
vennootschap belangen heeft.
De algemene vergadering mag mits naleving der bepalingen van artikel vijfhonderd negenenvijftig
van het Wetboek van Vennootschappen, het doel verklaren, uitbreiden en wijzigen.
5° – Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
6° – Kapitaal – Maatschappelijk vermogen – Gestorte bedragen
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.
Het aanvangskapitaal bedraagt twintigduizend en twee euro (€ 20.002,00).
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan twintigduizend en twee euro (€ 20.002,00).
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte
van het kapitaal overtreft.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd
door tienduizend en een (10.001) aandelen, opgedeeld in twee categorieën aandelen: vijfduizend en
een (5.001) aandelen categorie A en vijfduizend (5.000) aandelen categorie B.
Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven
volledig volstort is.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van
het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij AXA BANK zoals
blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 18 juni 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de
notaris werd voorgelegd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twintigduizend en
twee euro (€ 20.002,00).
7° Bestuur en vertegenwoordiging – Controle – Benoeming van zaakvoerder
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die benoemd wordt door de algemene vergadering.
De raad van bestuur zal steeds als volgt samengesteld zijn:
-Uit de kandidaten voorgesteld door de A-vennoten, worden twee A-bestuurders gekozen, verder
genoemd A-bestuurders;
-Uit de kandidaten voorgesteld door de B-vennoten, worden twee B-bestuurders gekozen, verder
genoemd B-bestuurders;
-De C-vennoten hebben geen bestuursmandaat tenzij na goedkeuring door de algemene
vergadering.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de vennoten op wiens voordracht de uittredende bestuurders werden aangesteld.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie van vennoten, zal de
benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde categorie van vennoten te vertegenwoordigen.
De opdrachten van de uittredende en niet herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de
Luik B
afsluiting van de jaarvergadering.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, kan de raad van bestuur in de vervanging voorzien en een kandidaat kiezen uit de
kandidaten voorgesteld door de categorie van vennoten waar een mandaat is opengevallen. De
definitieve benoeming zal worden voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering. Behalve
bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.
Verdere bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur kunnen in het huishoudelijk
reglement worden vastgelegd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Bestuursbevoegdheid.
De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III
van het Wetboek van Vennootschappen, de meest uitgebreide bestuurs- en
beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.
De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
De raad van bestuur is tevens bevoegd de boekhoudkundige en budgettaire regels vast te stellen
voor de werking van de vennootschap. Deze regels kunnen desgevallend worden vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.
De raad van bestuur kan naast de uitsluiting aan vennoten ook sancties opleggen indien zij een
bepaling van de statuten overtreden of een beslissing van de raad van bestuur of de algemeen
vergadering negeren. De modaliteiten van deze sancties kunnen in het huishoudelijk reglement
worden vastgesteld.
Al wat door de dwingende bepalingen van de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door ofwel twee
bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds één A-bestuurder en één B-bestuurder welke
bestuurders ten opzichte van derden een bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de
raad van bestuur moeten leveren, ofwel door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn
bevoegdheden.
b) Controle.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van Vennoot-schappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
c) Benoeming bestuurders
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste bestuurders voor onbepaalde duur
te rekenen vanaf heden:
Op voordracht van de aandelencategorie A:
1. De naamloze vennootschap ‘CADANS’, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8930
Luik B
Menen, Ieperstraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.824.164,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CASIER Paul-Emmanuel, wonende te 8930 Menen,
Ieperstraat 109.
2. Mevrouw CASIER Marie-Luce Christine, geboren te Menen op 13 oktober 1957, wonende te 9000
Gent, Jonkvrouw Mattestraat 1 /A000.
Op voordracht van de aandelencategorie B:
1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DE SYNDIC’, met
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Hendrik Brugmansstraat 2/0001, BE0824.763.878, RPR
Gent afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEWAELE Filip, wonende te 8000
Brugge, Sint-Jorisstraat 4.
2. De heer LELIAERT Stefaan Germain Maria, geboren te Knokke op 4 juni 1969, wonende te 9990
Maldegem, Heirweg 55.
Voornoemde bestuurders aanvaarden elk afzonderlijk dit mandaat.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
8° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
9° Aanwending van de winst – wettelijke reserve.
De te bestemmen winst wordt als volgt verdeeld:
1. ten minste vijf procent aan de wettelijke reserve overeenkomstig de wet;
2. het overschot overdragen, reserveren of uitkeren.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste- boekjaar het netto-
actief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of door de uitkering zou
dalen beneden het in de statuten bepaalde vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, dit alles overeenkomstig
de wet.
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud
van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over
de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de
vennoot (vennoten) belast met de controle.
10° Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste vrijdag van de
maand december om 11 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije
boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen)
of aan de vennoten belast met de controle.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het
oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke
andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke
arrondissement waartoe die gemeente behoort.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad
van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen
of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering,
met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn.
De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.
De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.
11° Oproepingen – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht
a) De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel
19 e.v. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda,
ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op
verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend
geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.
b) Een vennoot kan zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde van dezelfde categorie aandelen. Geen enkele vennoot mag echter namens meer
dan twee vennoten optreden.
Luik B
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
c) Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
12° Verdeling saldo na vereffening
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats
worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de
aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het
evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een
opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.
13° Begin en afsluiting eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op 30 juni 2019.
14° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Lievens Accountancy Services BVBA, met
ondernemingsnummer 0449.630.533 en maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Michiels, Witte
Molenstraat 47, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien
einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de oprichtingsakte
 
Annelies Ghesquière
notaris