Ondernemingsnummer :
0518943070
Benaming :
(voluit) :
BARRIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grote Baan 9
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 5
maart 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BARRIER", met maatschappelijke zetel te 3530
Houthalen-Helchteren, Grote Baan 9, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0518.943.070 is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering bevestigt het ontslag van de Naamloze Vennootschap “DIFFERENT HOTEL
GROUP”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Europalaan 46, ingeschreven in het register van
rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0473.948.433, vast
vertegenwoordigd door de heer GEURDEN Peter Maria Valentin, geboren te Genk op 15 augustus
1961, wonende te 3500 Genk, Weg naar As 5/5.1, als zaakvoerder van de vennootschap, zoals dit
reeds door de algemene vergadering de dato 5 september 2018 werd vastgesteld en aanvaard.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1
januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 31 december 2019.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze gehouden zal worden elk jaar op de eerste woensdag van de maand juni om
11.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
eerste woensdag van de maand juni 2020.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 18 en het integrale artikel 22 van de statuten te
wijzigen en de tekst van voormelde passages integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
“Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijeenkomen op de eerste woensdag van de maand juni om 11.00u in de zetel van de vennootschap
of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de heer MAES Richard, accountant, kantoorhoudende te
Luik B
3500 Hasselt, Singelbeekstraat 113, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten