Ondernemingsnummer :
0834252161
Benaming :
(voluit) :
FUGGER INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Abtsdreef 97
2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris te Zwijndrecht, op mijn kantoor te
Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 5 oktober 2018, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buiten-gewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "FUGGER INVEST" volgende beslissingen genomen heeft:
1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsbeperking met
betrekking tot de aandelen in artikel 6 van de statuten aan te passen, zoals voorgesteld in de
agenda, zodat artikel 6 voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 7.1 het recht in te schrijven
voor elke aandeelhouder om één natuurlijke of rechtspersoon als zaakvoerder van de vennootschap
te laten benoemen door de algemene vergadering.
3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikel 6 en 7.1 van de statuten aan
te passen aan voormelde beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden als volgt:
“Artikel 6.-Aandelen-overdracht
De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen
bijgehouden. Bij de inschrijving in dit register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
De aandelen zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts
tijdelijk worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een
rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom
en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden
lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de
vennootschap uitoefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing van een gemeenschappelijke lasthebber,
dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel.
A.Overdrachtsregeling als slechts een vennoot is
Indien alle aandelen ingeschreven zijn op naam van één vennoot, dan kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden. Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn
aandelen tot aan de verdeling of de legaatsaflevering over op de regelmatig in het bezit getreden of
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap;
waarbij, ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de
vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht
is gesplitst, uitoefent.
B. Overdrachtsregeling als er meerdere vennoten zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten ingeschreven zijn, dan kunnen zij niet in pand
gegeven worden, overgedragen worden onder de levenden onder bezwarende titel of om niet,
overgaan bij overlijden, of ingebracht worden in vennootschap of in huwelijkse voorwaarden, dan met
instemming van tenminste éénenvijftig procent van het aantal aandelen, verminderd met het getal
van de aandelen waarvan inpandgeving, overdracht, overgang of inbreng wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge
Luik B
overlijden aan medevennoten.
B.1. Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn
medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s),
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Ingeval van overdracht van aandelen ingevolge overname van de algeheelheid van goederen,
ingevolge fusie of splitsing van de vennootschap-vennoot, is de huidige procedure strekkende tot
goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing.
Indien de vennoten binnen een maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, ios tegen het verzet van één of
meer vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter mogelijk, doch de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de
aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord
te bepalen binnen een door hem gestelde termijn, ten vroegste drie maanden na de aan hen daartoe
bij aangetekden brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op voet van de
werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen het
jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende vennoten.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmanin is er van rechtswege op de prijs of het schuldig
gebleven saldo een intrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks
betaalbaar op de gestelde vervaldag.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden
binnen de zes maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerder van de
vennootschap, de medevennoten inlichten over de identietit van de persoon of personen aan wie de
aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.
Erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgende van een overleden vennoot kunnen niet geweigerd
worden als vennoot. Zij moeten wel binnen voormelde termijn van zes maanden de zaakvoerder in
kennis stellen van hun voornemen om vennoot te worden en de lidmaatschapsrechten uit te oefenen.
Zodoende kan de zaakvoerder de nodige aantekeningen verrichten in het aandelenregister.
Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moet zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de vijf
maanden aan de zaakvoerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap
te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien één of meerdere erfgenamen van een overleden vennoot geen vennoot wenst te worden, dan
kan zij zijn aandelen verkopen en dan gelden de principes zoals uiteengezet onder B.1. hiervoor.
C. Voorkeurrecht
1/ Wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt
aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
2/ Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht, dan
kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het
hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw
aandelenbezit.
Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden
toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde
medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).
3/ Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, dan kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, de over te nemen
aandelen zelf inkopen.
4/ In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingeschreven, wordt aan de bestaande
Luik B
aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen
op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
5/ Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur
mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt in
geval van splitsing van een of meerdere aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op
intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de blote eigenaar die naar
keuze ofwel de aandelen verwerft in blote eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als
de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last van het intekenrecht of
het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe
aan de vruchtgebruiker, die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot
enige vergoeding jegens de blote eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar, dan wordt deze waarde vastgesteld door één of meer
deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor werd bedongen met betrekking tot de waardering
van de aandelen.
Artikel 7.- Bestuur en vertegenwoordiging
1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.
Per familiale aandeelhoudersgroep wordt er maximum één, door de betrokken aandeelhoudersgroep
voorgedragen, natuurlijke of rechtspersoon als zaakvoerder aangesteld door de algemene
vergadering. Elke aandeelhoudersgroep heeft het recht één zaakvoerder voor te dragen, doch is hier
niet toe verplicht. Onder familiale aandeelhoudersgroep wordt begrepen: alle aandeelhouders tussen
wie een bloedverwantschap bestaat. Indien een aandeelhoudersgroep een natuurlijk persoon als
zaakvoerder voordraagt, dient deze te behoren tot de bloedverwantschapsgroep van deze
aandeelhoudersgroep.
Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
uitzonering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder, en moet behoren tot de
bloedverwantsgroep van de aandeelhoudersgroep die de rechtspersoon als zaakvoerder
voordraagt.”
4.De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoör-
dineerde tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5.De vergadering machtigt 1/ de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CEDIPEC”, te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat
24, vertegenwoordigd door de Heer Declercq Peter Jan Liliane, en 2/ de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “OUTCOME”, Leuvensesteenweg 248 D, 1800 Vilvoorde, elk afzonderlijk
en met recht van indeplaatststelling, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere
administratieve diensten.
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren.
-------------------------------------------------------------------------VOOR UITTREKSEL---------
De Notaris
Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.