N° d'entreprise : 0844973235
Nom
(en entier) : DNAlytics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Monnet 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 17
décembre 2024, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DNAlytics,
ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, 1, avec le numéro d’
entreprise BE0844.973.235.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, le 27
mars 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 5 avril suivant, sous le numéro 12302022.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, ayant résidé à Wavre, le 22 mars 2022, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 31 mars suivant, sous le numéro 22321338.        
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 16h00 sous la présidence de Monsieur TORO FRANCO Felipe,
collaborateur du notaire instrumentant.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
 
Actionnaires
Nombre d'actions
% d'actions
Monsieur HELLEPUTTE Thibault Marc Bernard Frans Marie Ghislain, né à Etterbeek, le 22 octobre
1982, domicilié à 1342 Limelette, rue du Corbeau 31.
Procuration du 4 décembre 2024
                   14.139
43,73%
Monsieur DUPONT Pierre Raphaël Luc, né à Uccle, le 31 juillet 1964, domicilié à 1170 Bruxelles,
Rue du Grand Veneur 45.
Procuration du 30 novembre 2024
                     5.311
16,42%
FINANCIERE GALILEE, Société anonyme, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
James DUPONT à Bruxelles, en date du 14 septembre 1993. Société ayant son siège à 1040
Etterbeek, Avenue des Nerviens 65, boîte 22, inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise
0450.895.293.
Procuration du 02 décembre 2024
                     3.359
10,39%
De CALLATAÿ Didier, né le 14 décembre 1952, domicilié à 1150 Bruxelles, Rue Julien Vermeersch
20, boîte 2.
Procuration du 9 décembre 2024
                     3.358
10,38%
VINSOVIER, Société ou association sans personnalité juridique ayant son siège à 1330 Rixensart,
Rue Alexandre 8, inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise 0733.765.309.
Procuration du 2 décembre 2024 
                     3.110
9,62%
JPP CONSULTING, Société à responsabilité limitée, constituée aux termes d’un acte reçu par le
notaire Matthieu DERYNCK à Bruxelles, en date du 1er octobre 2010. Société ayant son siège à
1380 Lasne, Chemin Gros Tienne 61, inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise 0829.890.923.
Procuration du 02 décembre 2024
                     1.375
4,25%
SUASIO, Société à responsabilité limitée, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Vincent
MICHIELSEN à Charleroi, en date du 17 février 2017. Société ayant son siège à 1450 Chastre, Rue
Taille-Madame 20, inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise 0671.597.217.
Procuration du 1er décembre 2024
                        600
1,86%
Monsieur ROULIVE Patrice Henry François, né à Etterbeek, le 14 septembre 1975, domicilié à 3080
Tervuren, Jezus Eiklaan 106.
Procuration du 10 décembre 2024 
                        537
1,66%
Monsieur QUINET Thomas Marie Christian Emile, né à Anderlecht, le 11 octobre 1974, ici présent, et
son épouse, Madame KANTOROWICZ Jessica Paula, née à Buenos Aires (Argentine), le 15 mai
1976, domiciliés ensemble à 1450 Chastre, Rue Taille-Madame 20. 
Procuration du 1er décembre 2024
                        247
0,76%
Monsieur GRAMME Pierre Georges Rémy, né à Verviers, le 21 avril 1982, domicilié à 1160
Auderghem, Avenue des Paradisiers 21.
Procuration du 5 décembre 2024 
                        125
0,39%
Monsieur LAUWERYS Bernard Robert Jean, né à Louvain, le 14 avril 1970, domicilié à 3078
Kortenberg, Molenstraat 55.  
Procuration du 17 décembre 2024
                         90
0,28%
Monsieur FERON Olivier Jean François Christophe, né à Mons, le 2 novembre 1966, domicilié à
1970 Wezembeek-Oppem, Avenue Van Sever 3. 
Procuration du 11 décembre 2024
                         85
0,26%
Total
                   32.336
100,00%
 
Deuxième
feuillet
Tous les détenteurs des parts bénéficiaires sont présents ou représentés et déclarent, sur
présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre de parts bénéficiaires
suivant :
La société anonyme SOPARTEC, ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, Chemin du Cyclotron 6,
inscrite à la BCE sous le numéro 0402.978.679.
Procuration du 16 décembre 2024
616 parts bénéficiaires
Monsieur DUPONT Pierre Raphaël Luc, né à Uccle, le 31 juillet 1964, domicilié à 1170 Bruxelles,
Rue du Grand Veneur 45.
Procuration du 30 novembre 2024
308 parts bénéficiaires
Monsieur HELLEPUTTE Thibault Marc Bernard Frans Marie Ghislain, né à Etterbeek, le 22 octobre
1982, domicilié à 1342 Limelette, rue du Corbeau 31.
Procuration du 4 décembre 2024
308 parts bénéficiaires
Soit ensemble : trente-deux mille trois cent trente-six (32.336) actions ou la totalité des actions
émises par la société.
Les actionnaires sont tout ici représentés en vertu des procurations sous signature privés ci-avant
mentionnées, qui resteront annexées au présent procès-verbal, par un collaborateur du notaire
instrumentant, à savoir, Monsieur TORO FRANCO Felipe.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Rapports de l’organe d’administration et du reviseur d’entreprises (Article 7:180 du Code des
sociétés et des associations).
    2.  Émission par la société de DNAlytics de huit cents (800) droits de souscription ordinaires
    3.  Suppression du droit de préférence des actionnaires.
    4.  Augmentation de capital sous la condition suspensive et dans la mesure de l’exercice des
droits de souscription
    5.  Pouvoirs à conférer au conseil d’administration
    6.  Démissions et nominations des administrateurs :
    7.  Pouvoirs spéciaux
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier du respect des formalités de
convocation à la présente assemblée.
Le président déclare également que les administrateurs sont présents ou représentés et/ou ont
renoncé aux formalités de convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent la moitié au moins du capital.
La modification n’est admise, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des
Associations, que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte
des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
    1.  CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
    1.  DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Rapports (articles 7:180 du Code des sociétés et des associations).
À l’unanimité des voix, l’assemblée dispense le Président de donner lecture des deux rapports
rédigés conformément à l’article 7:180 du Code des sociétés et des associations, à savoir :
– le rapport du conseil d’administration justifiant le prix d’émission des droits de souscription et
décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires ;
– le rapport de Monsieur Christophe Remon, réviseur d’entreprises, évaluant si les données
financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration sont fidèles et
suffisantes pour éclairer l’assemblée générale.
Chaque actionnaire déclare expressément avoir reçu copie de ces rapports et en avoir parfaite
connaissance et déclare en particulier avoir parfaite connaissance des conséquences éventuelles de
l’opération sur ses droits sociaux et patrimoniaux.
Aucune remarque n’est faite sur ces rapports.
Ces rapport seront déposés au greffe du Tribunal de l’entreprise et publiés conformément aux
articles 7:180, 2:8 et 2:14, 4° et du Code des sociétés et des associations.
    1.  Deuxième résolution – Émission par la société de DNAlytics de huit cents (800) droits de
souscription ordinaires – Conditions et modalités de l’émission.
L’assemblée décide d’émettre de huit cents (800) droits de souscription ordinaires, donnant chacun
droit de souscrire une nouvelle action de la société, action ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes, selon les modalités et conditions décrites ci-après.
Les huit cents (800) droits de souscription ordinaires sont émis, à titre gratuit, en faveur des
membres du management, des employés, des consultants et des administrateurs de la société, qui
seront désignés par le conseil d’administration, et ce moyennant un prix d’exercice qui sera fixé par
le conseil d’administration et qui fera l’objet d’un avis conforme d’un réviseur d’entreprises.
L’attribution à titre gratuit est requise pour permettre un intéressement à toute prise valeur de la
Société, sans autre investissement financier des bénéficiaires au moment de l’attribution des droits
de souscription.
Les droits de souscription ordinaires sont valables pour une durée de dix ans à compter de la date de
leur émission, sans tenir compte de la date de leur attribution. Tout droit de souscription non-exercée
à sa date d’échéance deviendra automatiquement nul et non avenu, ainsi que sans valeur, et s’
éteindra sans que le bénéficiaire ne puisse faire valoir un quelconque droit à indemnisation à l’égard
de la Société.
Pour le surplus les conditions et modalités d’émission de ces droits de souscription ordinaires sont
repris dans le Plan de droits de souscription annexé au présent procès-verbal, Plan dont les parties
reconnaissent avoir parfaite connaissance et auquel elles entendent intégralement se référer, ce
Plan formant un tout unique et indivisible avec le présent procès-verbal.
    1.  Troisième résolution – Renonciation au droit de souscription préférentielle (droit de préférence
– article 7 :188 du Code des Sociétés et des Associations)
A l’instant, chaque actionnaire représentés, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède,
déclare :
- avoir une parfaite connaissance de la présente émission de droits de souscription, des conditions et
des modalités de cette émission ainsi que du contexte et des conséquences de l’opération, et
- renoncer purement et simplement et individuellement, uniquement dans le cadre de l’exercice des
Droits de souscription, dans l’intérêt social de la Société, au droit de souscription préférentiel qu’ils
détiennent en vertu de la loi (article 7 :188 du Code des Sociétés et des Associations) et des statuts,
au bénéfice des Bénéficiaires des Droits de souscription qui seront déterminés par le conseil d’
administration comme dit ci-avant.
    1.  Quatrième résolution – Augmentation de capital sous la condition suspensive et dans la
mesure de l’exercice des droits de souscription
Augmentation de capital conditionnelle et différée, à concurrence de maximum huit cents (800) fois le
prix d’exercice des warrants.
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l’exercice des droits de souscription ordinaires
émis ci-avant, l’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant
maximum correspondant au nombre de droits de souscription exercés multiplié par leur prix d’
exercice, et ce par la création de maximum huit cents (800) nouvelles actions.
    1.  Cinquième résolution – Pouvoirs à conférer au conseil d’administration
Dans le cadre de la présente émission de droits de souscription ordinaires, l’assemblée décide de
conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec pouvoir de délégation, aux fins de :
– attribuer les droits de souscription conformément aux conditions décidées ci-avant et aux
conditions et modalités figurant dans le Plan de droits de souscription, ci-annexé ;
– préciser le nombre définitif d’actions créées, le prix de souscription définitif des actions souscrites,
le montant total de l’augmentation de capital, l’affectation de l’éventuelle prime d’émission à un
compte indisponible « primes d’émission » et/ou son incorporation immédiate au capital ainsi que
fixer les modalités d’adaptation des droits de souscription en cas d’opération sur le capital ;
– faire constater authentiquement la réalisation de l’augmentation de capital ou des augmentations
de capital successives et les modifications des statuts qui en résulteront, en cas d’exercice de tout
ou partie des droits de souscription ;
– exécuter le Plan de droits de souscription, adopter et/ou interpréter toutes les règles, prescriptions
et autres conditions contenues dans le Plan, et prendre toutes les décisions nécessaires ou
supposées souhaitables pour l’administration, la gestion et l’application de ce Plan ;
– corriger toute erreur matérielle ou administrative ;
– le cas échéant, modifier le Plan de droits de souscription, sans préjudice des droits des parties
concernées ;
– exécuter les résolutions prises aux termes du présent procès-verbal ;
– et, aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en général, faire le nécessaire.
    1.  Sixième résolution : Démissions et nominations des administrateurs :
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateur actuel, mentionnés ci-
après :
    •  Monsieur PRIEELS Jean Paul Hubert Philippe, domicilié à 1180 Uccle, Place Guy d'Arezzo, 8
boîte 3. Cette décision a été prise avec effet au 11 mai 2020.
    •  La société anonyme « Callataÿ & Wouters Ventures », ayant son siège social à 1040 Etterbeek,
Avenue des Nerviens, numéro 65, boîte 22. Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0506.876.963, RPM Bruxelles, liquidé aux termes d’un acte reçu par le notaire Bertrand
Nerincx à Bruxelles en date du 23 décembre 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge le 29
janvier 2024, sous le numéro 24017868.
L’assemblée générale décide de renouveler/d’appeler à la fonction d’administrateurs ci-après, pour
une durée de six ans à dater du 11 mai 2020 :
1/ Monsieur HELLEPUTTE Thibault Marc Bernard Frans Marie Ghislain, domicilié à 1342 Ottignies-
Louvain-la-Neuve (Limelette), rue du Corbeau, numéro 31. Ici présent et qui accepte.
2/ Monsieur QUINET Thomas Marie Christian Émile, domicilié à 1450 Chastre (section de
Gentinnes), Rue Taille-Madame, numéro 20. Lequel est également nommé comme président du
conseil d’administration. Ici représenté et accepte.
3/ Monsieur DUPONT Pierre Raphaël Luc, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue du Grand
Veneur, numéro 45.
4/ Monsieur LEBEAU Daniel, domicilié à 1348 Louvain-La-Neuve, Chemin de Moulinsart, numéro 25.
5/ la Financière Galilée, qui sera représentée dans l’exercice de son mandat, par Monsieur Godefroid
de Wouters d’Oplinter, représentant permanent, demeurant à Etterbeek, avenue des Nerviens, 65. 
Les personnes qui ont été désignées plus haut comme administrateur et qui sont présents ou
représentés comme indiqué, déclarent à l’unanimité prendre les décisions qui suivent :
Monsieur QUINET Thomas, précité, est désigné à la fonction de président du conseil d’administration
pour la durée de son mandat d’administrateur, ici représenté comme mentionné et qui accepte.
Les autres administrateurs non présents sont ici représentés par un collaborateur du Notaire
instrumentant à savoir, Monsieur TORO FRANCO Felipe, en vertu des procurations sous seing
privés qui resteront annexées au présent procès-verbal. 
    1.  Septième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude du notaire Jacques WATHELET à Wavre ; faisant élection de
domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et
ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d’entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à seize heures trente minutes.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.