Ondernemingsnr : 0671974626
Naam
(voluit) : Belysse Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 172-174
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 22 mei 2024,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Belysse Group,
die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8790
Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-174; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0671.974.626. Onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0671.974.626.
Ondermeer wat volgt:
(…)
TWEEDE BESLUIT: Goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal
in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
aanpassing van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap.
Goedkeuring van de hernieuwing van de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal voor
een periode van 5 jaar overeenkomstig het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de
modaliteiten inzake het toegestaan kapitaal en aanpassing van artikel 6 van de statuten van de
Vennootschap door de volgende tekst:
[§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met
een (gecumuleerd) bedrag van maximaal 100% van het bedrag van het kapitaal. Deze machtiging
kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan
deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2024.
§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen
geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden
verwezenlijkt (i) door middel van een inbreng in geld of in natura (desgevallend met inbegrip van een
onbeschikbare uitgiftepremie), (ii) door omzetting van reserves, al dan niet beschikbaar voor
uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De
raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn
verbonden, of andere effecten. Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan
kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en
overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of
opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het
toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening
“Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voor wijziging van de statuten.
§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een
kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die
gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de
vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat
haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. In
dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden
zoals uiteengezet in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor
een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de publicatie in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van 24 mei 2024. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar
hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het
kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan
kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.
§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke
kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de
statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal
en de aandelen.]
 
DERDE BESLUIT: Goedkeuring van de hernieuwing van de machtigingen inzake de verkrijging en
vervreemding van eigen aandelen, inclusief door de dochtervennootschappen en inclusief ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, overeenkomstig artikelen 7:215 en 7:218 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aanpassing van artikel 16 van de statuten van
de Vennootschap.
Goedkeuring van de hernieuwing van de bestaande machtigingen voor inkoop en vervreemding van
eigen aandelen, inclusief door de dochtervennootschappen en inclusief ter voorkoming van een
dreigend ernstig nadeel, voor de wettelijk maximale termijnen en aanpassing van artikel 16 van de
statuten van de Vennootschap door wijziging van artikel 16 van de statuten van de Vennootschap
door volgende tekst:
[§1. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, maximaal 20% van haar eigen aandelen op of
buiten een gereglementeerde markt verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke vereisten
zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig
beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 10% boven de hoogste
slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging
is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2024.
Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving op of buiten een gereglementeerde markt door een
rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste
lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als de verwerving gebeurt door de
vennootschap buiten een gereglementeerde markt, zelfs van een dochtervennootschap, zal de
vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.
§2. De raad van bestuur is gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en te vervreemden, voor het
geval zulke verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum
van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2024.
§3. Overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de
raad van bestuur gemachtigd om, ter beurze of buiten de beurs, of in het kader van zijn
remuneratiebeleid voor personeelsleden van de vennootschap, een deel van of alle aandelen, van de
vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. Deze machtiging
geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en
binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 mei 2024 en
in overeenstemming met artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om de aandelen van de vennootschap
te vervreemden in het voordeel van personen die geen onderdeel zijn van het personeel van de
vennootschap.]
 
VIERDE BESLUIT: Machten ter uitvoering van de beslissingen.
Goedkeuring om volgende machtigingen te verlenen:
1. aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk individueel handelend, evenals aan haar
werknemers, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Hannes D’Hoop,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
      
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten