Ondernemingsnr : 0598950056
Naam
(voluit) : ACRES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Garsgoed 34
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 17 oktober
2023,  geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 oktober 2023, zestien bladen
nul verzending,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 31101 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
ACRES waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
a) dubbele uitkeringstest:
-de algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 WVV dat het netto-actief van de
vennootschap  niet negatief is of door de voormelde uitkering negatief zou worden (balanstest,
solvabiliteitstest) en dit op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2022.
-de algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 17 oktober
2023 (voorheen zaakvoerders) overeenkomstig artikel 5:143 WVV waarin bevestigd wordt dat na de
voormelde uitkering de vennootschap in staat zal zijn haar schulden te betalen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering 
(liquiditeitstest) 
 
b) De algemene vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om dit te brengen op
nul Euro (€ 0,00) en dit zonder afschaffing bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging
van storting op de aandelen die nog niet volstort zijn.
Alle aandelen zijn in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze uitkering werd verwezenlijkt door vrijstelling van volstortingsplicht op de aandelen,
werden de aandelen die gedeeltelijk waren volgestort, thans omgevormd in volledig volgestorte
aandelen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om deze beslissing boekhoudkundig
te verwerken in de balans van de vennootschap.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van
vereffeningssaldo).
 
Vierde Beslissing
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
Vijfde Beslissing
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
Zesde Beslissing
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ACRES
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lasens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- De uitoefening van alle handelingen, verrichtingen en activiteiten van een immobiliënmakelaar
- Het ontwikkelen van alle mogelijke onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord
(residentieel, industrieel, semi-industrieel, kantoren, retail,…)
- Het aan- en verkopen van gronden, gebouwen, alle mogelijke onroerende goederen in de ruimste
zin van het woord - De uitoefening van alle handelingen, verrichtingen en activiteiten van een
bouwpromotor/contractor
- Het opvolgen van bouwwerken in uitvoering, het zogenoemde projectmanagement voor een
externe opdrachtgever of voor eigen rekening. Dit management houdt in het toezicht op de uitvoering
van de werken volgens de regels van de kunst, het bewaken van de planning en het budget.
Deze zaken kunnen gebeuren voor de totaliteit der werken (sleutel op de deur) of voor verschillende
deelloten zoals daar zijn (niet-limitatief) : funderingen, ruwbouw, buitenschrijnwerk, gevelwerken,
dakwerken, afwerkingen, HVAC, elektriciteit, bevloeringswerken, domotica, installatiewerken van
sanitair, keuken, valse plafonds, isolatiewerken, zonnepanelen, warmtepompen, beo-veld,
schilderwerken, buitenaanleg, klinkerwerken, tuinaanleg,…
- Het optreden en stellen van alle handelingen als tussenpersoon in de handel
- Het optreden en stellen van alle handelingen als bestuurder in andere vennootschappen en
ondernemingen
- Het geven en verstrekken van managementadvies
- De adviesverlening met betrekking tot al het bovenstaande
- Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot de informaticasector
- De aan-en verkoop evenals de plaatsing van centrale verwarmingen en sanitaire inrichtingen
- Het verstrekken van technisch advies en technische studieontwerpen met betrekking tot technische
gebouwinstallaties zoals centrale verwarming, koeling, ventilatie, elektriciteit, sanitair,
telecommunicatie, branddetectie, brandbestrijding, en dergelijke
- Het uitvoeren van verslaggeving van energieprestaties en het evalueren van het binnenklimaat van
gebouwen in de meest ruime zin van het woord
- Uitbaten van een studiebureel in de meest ruime zin van het woord voor industriële, residentiële en
niet-residentiële projecten
- Het ontwerp, de vervaardiging, de aan- en verkoop, de installatie, de inwerkingstelling, het
onderhoud en de uitbating van gebouwen, apparaten en installaties bestemd voor industriële,
residentiële en niet-residentiële projecten
- Handel in goederen van allerlei aard - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel
van organisatorische, financiële commerciële, technische en administratieve aard
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties
- De aan- en verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle ander roerende rechten
- Het huren, verhuren, aan-en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen
- Uitvoeren van consultancy en advies opdrachten, ontwikkelen van software en levering van IT
diensten
- Beheer en participatie in andere ondernemingen, verhuur van activa
- Het geven van onderwijs en opleiding, training en coaching
- Het publiceren van artikels en boeken
- De onderneming van alle feestelijkheden, recepties, ceremonieën, en alle aanverwante
bedrijvigheden
- Het organiseren en inrichten van evenementen, beurzen en dit in de meest ruime zin van het woord
- De uitbating van alle horecabedrijven, restaurants, handelshuizen en aanverwanten
- De uitbating van hotels en pensionhuizen
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobliliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede he tin eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsook op het van vlak van bedrijfsbeleid;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen;
- Verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- De aan- en verkoop in het groot en klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en
prestaties daarop betrekking hebbend:
- Het organiseren van evenementen en feestelijkheden, het voeren van publiciteitscampagnes,
organiseren van marktstudies, het verlenen van advies inzake publiciteit, marketing en sales en dit
alles in de meest ruime zin van het woord;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten
gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand
juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zevende  Beslissing
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name de heer Verstraete Patrick, wonende te
2820 Bonheiden, Garsgoed 34 voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
Achtste Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Garsgoed 34.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris