Ondernemingsnr : 0479040735
Naam
(voluit) : DR. JOHAN VANDEN BROUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidseweg 357
 : 8904 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 30 november
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap DR. JOHAN
VANDEN BROUCKE, met zetel te 8904 Ieper (Boezinge), Diksmuidseweg 357, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0479.040.735 volgende
beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
    4.  Aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    5.  Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
    6.  Adres van de zetel
    7.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    8.  Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
     EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen :
- verslag van de algemene vergadering van 20 juni laatst opgemaakt overeenkomstig artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de netto-actief-test ingevolge de
voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
- verslag van het bestuursorgaan van 20 oktober laatst opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143, lid
2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar aanleiding
van de voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze verslagen
uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering besluit dienaangaande tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde
inbrengen ten belope van zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur: de
heer Vanden Broucke Johan, voornoemd.
         Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.  
ZESDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8904 Ieper,
Diksmuidseweg 357.
ZEVENDE BESLUIT
        De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “ACCTO” met zetel te 8630 Veurne,
Duinkerkestraat 17 BTW BE-0412.936.621, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 30 november 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.