Ondernemingsnr : 0635670989
Naam
(voluit) : KEMPES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 17
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 5 maart 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “KEMPES”, met zetel te 8020 Oostkamp, Handelsstraat 17, ondernemingsnummer
0635.670.989, en heeft volgende besluiten genomen:
 
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
a) De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari van ieder jaar en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
b) De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur.
c) De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020,
te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
d) De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 24 juni 2022 om vijftien (15)
uur.
 
STATUTENWIJZIGING
Beslissing om, rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van de artikelen 20 en
27 van de statuten te vervangen door volgende teksten:
“Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Beslissing om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen met het oog op de vermelding van
het aantal aandelen in de statuten (rechtzetting materiële vergissing), als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtig (180) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
VERPLAATSING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering heeft beslist dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 2660 Antwerpen,
Lageweg 360.
 
MACHTIGING
Beslissing om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen, met
recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOLMACHT
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deloitte Accountancy”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J (Gateway building), met ondernemingsnummer 0443.578.822, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze
akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 05/03/2021
- Bijlagen gehecht aan voormeld proces-verbaal: volmachten
- Coördinatie van de statuten dd. 11/03/2021