Ondernemingsnr : 0664874820
Naam
(voluit) : LDS HR Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 34
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Dossier: MH049573-001 REP.: 2024/0146
LDS HR Services
Commanditaire vennootschap
Gevestigd te 2930 Brasschaat, Schansstraat 34
(BTW) BE 0664.874.820 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING TOT BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op achtentwintig februari tweeduizend vierentwintig.
    1.  mij, Laurent Liessens, notaris te Brasschaat.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap LDS HR Services met
zetel te 2930 Brasschaat, Schansstraat 34 en ondernemingsnummer (BTW) BE 0664.874.820 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 22 september 2016, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna onder het nummer 16151945.
    1.  statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw DE SCHRIJVER Linda Betty Francine, geboren te Koersel op 4 april 1966, wonende te
2930 Brasschaat, Schansstraat 34;
24 aandelen;
2. De heer VAN HECKE Wim Eddy Jean, geboren te Brugge op 16 oktober 1974, wonende te 2930
Brasschaat, Schansstraat 34;
1 aandeel;
Hetzij in totaal: 25 aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.
Beiden ongehuwd en met elkaar wettelijk samenwonend ingevolge verklaring geregistreerd te
Brasschaat op 15 november 2018.
BEKWAAMHEID
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet onderworpen te zijn aan enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
TOELICHTING EN VOORLEZING VAN DE AKTE
De comparanten verklaren voor heden een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen en hiervan
kennis te hebben genomen.
De notaris zal de volledige akte toelichten en het staat elke comparant steeds vrij bijkomende uitleg
te vragen alvorens de akte te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat.
Zij verklaren dat hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De notaris zal de akte integraal voorlezen indien minstens één comparant hierom verzoekt of van
oordeel is dat het ontwerp ervan hem of haar niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten het ontwerp tijdig te hebben ontvangen, hiervan kennis te hebben
genomen en geen integrale voorlezing van de akte te verlangen.
Eventuele wijzigingen aan de ontwerpakte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van mevrouw DE SCHRIJVER,
voornoemd. De voorzitter zal ook optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris akte te verlenen aan wat volgt:
I. Agenda
De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over volgende punten:
1. Omzetting in besloten vennootschap
a) Verslag van het bestuursorgaan van 1 december 2023 ter verantwoording van de omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, afgesloten op 30 november 2023;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor van 12 februari 2024 over die staat zoals gevoegd bij het verslag
van het bestuursorgaan.
c) Besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap;
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
4. Ontslag en kwijting zaakvoerder van de commanditaire vennootschap; herbenoeming tot
bestuurder van de besloten vennootschap.
5. Adres van de zetel
6. Machtigingen en/of bijzondere volmachten.
II. Oproepingen
1. Oproeping van aandeelhouders
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging
omtrent hun bijeenroeping is vereist en de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om over de
agenda geldig te beraadslagen en te beslissen, zonder voorlegging van enig bewijs van de vervulling
van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering.
2. Oproeping van andere personen
a) De vergadering stelt vast dat er geen andere effecten dan aandelen werden uitgegeven.
b) Er werd geen commissaris benoemd.
c) De enige zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent zijn bijeenroeping is
vereist, te weten: mevrouw DE SCHRIJVER, voornoemd, tot deze functie benoemd bij de
oprichtingsakte en ermee bekendgemaakt zoals voormeld.
III. VEREISTE AANWEZIGHEID EN VEREISTE MEERDERHEDEN
De algemene vergadering kan over een statutenwijziging (met inbegrip van het voorwerp) enkel
geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste
de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde (3/4) van de stemmen heeft
verkregen; een wijziging van het voorwerp vereist een vier/vijfde (4/5) meerderheid.
Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.
VASTSTELLING GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het lezen van volgende verslagen:
a) Verslag van 1 december 2023 opgemaakt door het bestuursorgaan om het voorstel tot omzetting
van de vennootschap toe te lichten, met staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 30 november 2023;
b) Verslag van 12 februari 2024 over voormelde staat van activa en passiva, opgesteld door
PARMENTIER GUY BV, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudend te 2900 Schoten, Valkenlaan 31.
Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :
BESLUIT BEDRIJFSREVISOR:
“BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 1 december 2023. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "LDS HR SERVICES" tot een
Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de klanten en
onder voorbehoud voor de volledigheid van de kas:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2023 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
122.281,53 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 november 2023 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 2.500,00 EUR en dit ten belope van 119.781,53 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.”
    1.  Vervolgens besluit de vergadering de vorm van de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid.
Overeenkomstig artikel 14:8 §4, 2° en 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stemmen alle vennoten uitdrukkelijk in met deze omzetting.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminde-ringen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0664.874.820 waaronder de commanditaire
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister, rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Antwerpen.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 30 november 2023, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap (hetzij €
2.500 respectievelijk € 0), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Derde besluit
De vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam LDS HR Services.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers. Arbeidsbemiddeling. Het zoeken,
selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker. De
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties. Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters). Het plaatsen voor rekening van
de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie
(outplacement). De andere vormen van arbeidsbemiddeling en de diverse administratieve activiteiten
ten behoeve van kantoren uitvoeren. Het fotokopiëren, de documentvoorbereiding en andere
gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. De overige zakelijke
dienstverlening. Dit alles in de ruimste zin. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk
welke wijze. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Aard van de andere effecten
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – BENOEMING – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, OF de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur
dertig.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is.
Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vierde besluit
De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder, mevrouw DE SCHRIJVER, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering verleent haar volledige kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot vandaag.
De vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die
aanvaardt, mevrouw DE SCHRIJVER, voornoemd.
Haar mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
Schansstraat 34, 2930 Brasschaat.
Zesde besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde
genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde
tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Arofisc BV, Groot Hagelkruis 170, 2180 Ekeren,
(BTW) BE 0462.014.067 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale
en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder
eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of
aanneming van nieuwe statuten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 9.35 uur.
SLOTBEPALINGEN
Identiteit
Overeenkomstig de Wet tot regeling van het Notarisambt bevestigt de notaris dat de identiteit van de
comparanten hem bekend is of hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaarten, hem
voorgelegd ten titel van bewijskrachtig identiteitsbewijs.
Kosten
De voorzitter verklaart dat de kosten van huidige statutenwijziging en aanneming van nieuwe
statuten ten laste zijn van de vennootschap, waaronder de kosten van dit notarieel proces-verbaal
(inbegrepen de hierna vermelde ‘rechten op geschriften’) ten belope van bij benadering € 2.089,30
BTW inbegrepen.
Informatieplicht
De notaris wijst comparanten op artikel 9 §1, tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt,
dat bepaalt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman."
Afschrift
De notaris informeert de partijen dat een digitaal afschrift van deze akte, na vervulling van de nodige
formaliteiten, zal worden opgenomen in de notariële aktebank (NABAN), raadpleegbaar op de
website www.notaris.be (rubriek “Mijn notariële akten”).
Alle comparanten verklaren zich akkoord om de afschriften van deze akte via elektronische weg te
ontvangen.
Op eerste verzoek zal ook een papieren afschrift worden bezorgd mits betaling van de kosten.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100), betaald op aangifte van de notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Brasschaat op kantoor en op voormelde datum.
Na toelichting en voorlezing zoals voormeld hebben de comparanten dit proces-verbaal, waarvan zij
verklaren bij emailbericht van 12 februari 2024 een ontwerp te hebben ontvangen, getekend, evenals
de notaris.
De comparanten die in verschillende hoedanigheden optreden, bevestigen dat hun eenmalige
handtekening betrekking heeft op alle verrichtingen in deze akte.
Volgen de handtekeningen.
Voor afschrift en gedeeltelijk ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag
bestuursorgaan