Ondernemingsnr : 0808723048
Naam
(voluit) : WATERIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laarnebaan(HEU) 131
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
‘WATERIS’
besloten vennootschap
Laarnebaan 131
9070 DESTELBERGEN
BTW BE0808.723.048 RPR Gent, afdeling Gent
---------------------
AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)- BOEKJAAR- JAARVERGADERING -ZETEL-
ONTSLAG EN BENOEMINGEN BESTUUR - MACHTEN
 
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "WATERIS", met adres van de zetel te 9070 Destelbergen,  Laarnebaan 131,
opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te Laarne, op 21 december 2023,
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de rechtsvorm
van de besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De enige aandeelhouder stelt vast dat krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
(...)
DERDE BESLUIT: Beslissing om voortaan enkel het Gewest waar de zetel van de vennootschap
gelegen is op te nemen in de statuten en bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen.
De enige aandeelhouder beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van
de vennootschap gelegen is, zijnde het Vlaams Gewest.
(...)
VIERDE BESLUIT: Beslissing om het boekjaar te wijzigen.
De enige aandeelhouder beslist om het boekjaar te wijzigen en te laten ingaan op 01 januari en te
laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder het lopende boekjaar ingegaan op
01 juli 2023 te laten lopen tot en met 31 december 2024, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk 18
maanden zal tellen.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende
jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal
gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2025.
VIJFDE BESLUIT: Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen.
De enige aandeelhouder beslist om de datum van de jaarvergadering te wijziging en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni, om tien uur (10:00 uur).
(...)
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de voorgaande
beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische
aanpassingen noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen noodzakelijk vanuit wetstechnische
behoefte.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) als
volgt luidt:
STATUTEN
I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “WATERIS”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
voor derden:
° Het geven van advies, begeleiding en opvolging inzake : waterbehandeling, wateranalysen alsook
uitvoering, leiding net, waterdynamica, beheersplannen inzake legionellapreventie, wateraudits,
microbio scan, opleiding - coaching van operators en dit alles in de meest ruime zin.
° De vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, handels- en
commerciële activiteiten verrichten en dit zowel in binnen- als buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
° Het verstrekken van informatie en het organiseren van colloquia of opleidingen
° Het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve/operationele directie over
andere vennootschappen.
° De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar
bestuurder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
° Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
° Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
° De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,
zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
° Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
° Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
 
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
(...)
§2 Externe vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt de enige bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt iedere
bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om tien uur (10:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
        Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(...)
 
Artikel 16bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
(...)
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 19. Stemrecht - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
 
VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(...)
 
ZEVENDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen
1. De enige aandeelhouder deelt mee vanaf 09 november 2023, de volgende bestuurder ontslag te
hebben gegeven uit zijn functie:
- de heer SANCZUK Antoon Eugeen Elisabeth Maria, geboren te Turnhout op 31 augustus 1961,
wonende te 9070 Destelbergen, Laarnebaan 131.
(...)
2. De enige aandeelhouder heeft besloten te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur, met inwerkingtreding vanaf 09 november 2023:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht, ‘Aqua Group’, met zetel te 5563EH Geldrop,
Hertogenlaan 141 (Nederland), bekend bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het (KvK-)
nummer 61727148, met Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
854463732, met ondernemingsnummer 1003.808.062, met als vaste vertegenwoordiger de heer van
ZANTVOORT Gerardus Martinus Wilhelmus Maria, hebbende de Nederlandse nationaliteit, geboren
te Eindhoven (Nederland) op 31 december 1954, met BIS-registernummer 545231.135.45, wonende
te 5663 EH Geldrop (Nederland), Hertogenlaan 141, hier aanwezig, vertegenwoordigd als gezegd en
die heeft aanvaardt;
(...)
3. De enige aandeelhouder heeft besloten te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur, met inwerkingtreding vanaf heden:
- de heer van ZANTVOORT Ron Johannes, hebbende de Nederlandse nationaliteit, geboren te
Geldrop (Nederland) op 12 februari 1982, met BIS-registernummer 824212.681.05, wonende te 5731
RA Mierlo (Nederland), Broekstraat 71, hier aanwezig, die heeft aanvaard en verklaart niet getroffen
te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die hem belet om een
bestuursmandaat uit te oefenen.
- de heer van KORTENHOF Roderick Martijn, hebbende de Nederlandse nationaliteit, geboren te
Bemmel op 21 maart 1977, met BIS-registernummer 774321.577.32, wonende te 5706 WB Helmond
(Nederland), Abendonk 48, beperkt bevoegd tot het afsluiten van inkoopcontracten tot en met
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en tot het afsluiten van verkoopcontracten, hier aanwezig, die heeft
aanvaard en verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod
die hem belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
(...)
 
ACHTSTE BESLUIT: Volmachten
1. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
De enige aandeelhouder verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
2. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De enige aandeelhouder verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, alsmede een uitgifte van onderhavige akte, en om een uittreksel
van onderhavige te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
3. Bijzondere volmacht administratieve formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, aan de besloten
vennootschap ‘Moore Finance & Tax’, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met
ondernemingsnummer        0451.657.041, vertegenwoordigd door de heer DE MEYER Jean-Luc,
alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en
met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de
vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(...)
SLUITING VAN DE VERGADERING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "WATERIS", met adres van de zetel te 9070 Destelbergen,  Laarnebaan 131,
opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te Laarne, op 21 december 2023,
ter registratie aangeboden, dat na sluiting van de algemene vergadering een bestuursvergadering
gehouden werd, waar het bestuur met unanimiteit de volgende besluiten namen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging adres van de zetel
Het bestuursorgaan beslist het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 9070
Destelbergen, Dendermondesteenweg 530 bus C met onmiddellijke inwerkingtreding.
 
TWEEDE BESLUIT: Digitaal aandelenregister eStox
Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register, aan de kostprijs van
€75,00/€ 95,00 (exclusief btw).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten