Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AUTIMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philippe Saveryslaan 310
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 19 juli 2019 voor Ann-Michèle D'hoore , notaris, te Sint-Niklaas,
geassocieerd in de vennootschap "Meert & D'hoore, geassocieerde notarissen", met
maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt de oprichting van de volgende
vennootschap :
RECHTSVORM : coöperatieve vennootschap
NAAM : AUTIMATIC
GEWEST WAARIN ZETEL GEVESTIGD IS : VLAAMS GEWEST
OPRICHTERS-VENNOTEN :
- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CP.EU, met ondernemeningnummer
BE0479.758.040 en maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, opgericht bij akte
verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 10 maart 2003, bekend gemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2003 onder het nummer 03033466, waarvan de statuten
het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 13 oktober
2014, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2014.
- Mevrouw VAEL Christine Marie-Jeanne, geboren te Sint-Niklaas op 26 mei 1965, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Passtraat 242
- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wõ, met ondernemingsnummer
BE0882.398.211 en maatschappelijke zetel te 9680 Etikhove, Donderij 16, opgericht bij akte
verleden voor notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte op 5 juli 2006, bekend gemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2006 onder referte 06117254, waarvan de statuten het laatst
gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Roseline Michels met standplaats te Oudenaarde op
22 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 13 november 2018
onder referte 18164916.
VERMOGEN : dertigduizend euro (30.000 euro).
BOEKJAAR : van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Tewerkstelling te creëren voor mensen met een vaak grotere afstand tot de arbeidsmarkt meer in het
bijzonder mensen met een autismespectrumstoornis met een normale tot hoge begaafdheid. Mensen
met een mobiliteitsbeperking, een hoge sensitiviteit of andere sociale integratie moeilijkheden voor
wie het concept een meerwaarde kan betekenen, kunnen in aanmerking komen indien het praktisch
aanleund bij de geboden dienstverlening door de onderneming.
De onderneming zorgt voor de opleiding en begeleiding rekening houdende met de specifieke
talenten en beperkingen en zoekt naar een passende tewerkstelling en opdrachten van externe
klanten.
Dit in eerste instantie via thuis tewerkstelling maar met eventuele doorgroei naar tewerkstelling bij
een opdrachtgever.
De opdrachten worden hoofdzakelijk (maar zonder beperking) via een PC uitgevoerd en dit in
0730946864
Luik B
diverse toepassingsgebieden (digital content creation, ICT taken, websites bouwen, analyseren en
onderhouden, data inbrengen, analyseren, vertalingen, copywriting, ... enz.)
De onderneming doet dit in partnership met diverse organisaties die reeds ondersteunende diensten
leveren voor deze doelgroep, in partnership met bedrijven, vzw's en overheidsdiensten, enz..
Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden van de cooperatie en mits het onderschrijven van
hetzelfde doel en missie aandeelhouder van de onderneming worden.
De medewerkers uit de doelgroep (of hun financieel steunende achterban) kunnen onder bepaalde
voorwaarden mede aandeelhouder worden.
De cooperanten staan de organisatie ten dienste om tewerkstelling voor deze doelgroepen te
realiseren en de organisatie staat de cooperanten ten dienste door het hen aanbieden van jobs en
aangepaste ondersteuning via de onderneming en partners. De partners varen ook wel bij dit
concept daar zij een extra dienst aan hun bestaande klanten kunnen bieden of extra klanten
aangereikt krijgen die ze kunnen ondersteunen.
Het is de onderneming toegelaten om:
- management activiteiten in de ruime zin uit te voeren in andere ondernemingen
- op te treden als advies of studie of raadgevend bureau op te treden, het coordineren of ontwikkelen
of stimuleren van andere sociaal economische en werkcreërende activiteiten,
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom of erfpacht of opstalrecht in het kader van de
exploitatie of / en als belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief:
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor kantoorgebouwen
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen nietvoor bewoning bestemde
gebouwen, gronden;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enz;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- verhuur van grond terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden ;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van eenjaar of meer;
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor
beschreven economische [en/of sociale] activiteiten te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven. Deze aandelen waarop de
oprichters bij de oprichting op intekenen worden de A-aandelen genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen of rechtspersonen die
Luik B
voldoen aan de statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen
zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven
Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen, al dan niet van
dezelfde soort als de bestaande aandelen.
Zo kan het bestuursorgaan beslissen over de uitgifte van een tweede soort aandelen, B-aandelen
waaraan bijvoorbeeld geen recht van voorkeur gekoppeld is.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe
aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van
de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort
aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de
uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd,
dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen
of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig deze statuten.
Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die
voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze statuten om toegelaten te kunnen worden als
aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het
bestuursorgaan.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen,
alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van
zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen
vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de
procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 14 van deze
statuten.
§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen,
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen en in het algemeen op alle
overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of
toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding, behoudens de A-aandelen die in elke geval een voorkeurrecht hebben
ongeacht het soort aandelen.
Luik B
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht enkel toe aan
de A-aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of de in deze statuten bepaalde artikelen de aandelen vrij mogen
overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap:
- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet de diensten van de vennootschap op het vlak van tewerkstelling van de
beoogde doelgroepen de visie en de missie onderschijven;
- de kandidaat moet de statuten bijtreden en, in voorkomend geval, het reglement van interne orde
- de kandidaat moet tenminste intekenen op het door het bestuursorgaan bepaalde minimum en
maximum aantal aandelen waarvoor de coöperatieve afhankelijk van het soort investeerder
(medewerker, partner, klant, ...) en afhankelijk van wat past in de kapitaalbehoefte van de
coöperatieve om het doel van de onderneming optimaal te kunnen realiseren.
Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon of rechtspersoon die voldoet een de
voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open.
Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1°
De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2°
Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
3°
Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4°
De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5°
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
Luik B
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht
op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 10 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- Nefast niet meer onderschrijven van het doel van de vennootschap
- Beëindiging van de arbeidsrelatie met de vennootschap
- Bij zware/ grove fout
- Bij uitvoering (rechtstreeks of onrechtstreeks) van een concurrerende activiteit aan deze van
Autimatic zoals beschreven in het intern reglement.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering in geval van zware of grove fout of
concurrerende activiteit. Bij een beëindiging van de arbeidsrelatie is (door de werkgever) er een
uitkering verschuldigd van maximum de inbreng, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan;
§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één
maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, dan zullen zij samen optreden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De dagelijks bestuurder kan alle daden van bestuur alleen verrichten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in De Punt nv te
9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 op de eerste maandag van de maand juni om 17uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMINGEN
De voornoemde oprichters verklaren volgende niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor een
onbepaalde duur:
- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CP.EU, met ondernemeningnummer
BE0479.758.040 en maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, opgericht bij akte
verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 10 maart 2003, bekend gemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2003 onder het nummer 03033466, waarvan de statuten
het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 13 oktober
2014, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2014.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CP.EU, vertegenwoordigd als voormeld
duidt aan als vaste vertegenwoordiger: de heer PAUWELS Geert Maria Hugo Andreas, geboren te
Aarschot op 4 april 1965, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242.
- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wõ, met ondernemeningsnummer
BE0882.398.211 en maatschappelijke zetel te 9680 Etikhove, Donderij 16, opgericht bij akte
verleden voor notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte op 5 juli 2006, bekend gemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2006 onder referte 06117254, waarvan de statuten het laatst
gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Roseline Michels met standplaats te Oudenaarde op
22 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 13 november 2018
onder referte 18164916.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wõ, duidt aan als vaste
vertegenwoordiger: mevrouw VAN DEN EEDE Ilse Nadia Rachel, geboren te Gent op 10 juli 1970,
wonende te 9680 Maarkedal, Donderij 16.
Wordt aangesteld tot dagelijks bestuurder:
- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CP.EU, met ondernemeningnummer
BE0479.758.040 en maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, opgericht bij akte
verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 10 maart 2003, bekend gemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2003 onder het nummer 03033466, waarvan de statuten
het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 13 oktober
2014, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2014.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CP.EU, duidt aan als vaste
vertegenwoordiger: de heer PAUWELS Geert Maria Hugo Andreas, geboren te Aarschot op 4
Luik B
april 1965, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242.
Eerste boekjaar; eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het vennootschapsdossier bij de Rechtbank van
Koophandel, en zal lopen tot 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in
2021.
Zetel:
9140 Temse Philippe Saveryslaan 310
Voor gelijkvormig uittreksel
(ondertekend) Ann Michèle D'hoore, notaris te Sint-Niklaas