Ondernemingsnr : 0833229604
Naam
(voluit) : NORDIC RETAIL AGENCIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJzerenwaag 10-12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drieëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NORDIC RETAIL
AGENCIES”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Ijzerenwaag 10-12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0833.229.604
onder meer beslist heeft
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp en (ii) de bepalingen zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst die op 29 maart 2023 werd afgesloten.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "NORDIC RETAIL AGENCIES".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1/ de uitbating van groot- en kleinhandelszaken, de handel (zowel groot- als kleinhandel) in de
ruimste zin van het woord in artikelen allerhande;
2/ de handel in outdoor-, trekking-, recreatie- en allerhande sportartikelen zoals voor buitensporten
en wintersporten, lectuur zoals reisgidsen, boeken, plastiekvoorwerpen, speelgoed en recreatief
materiaal;
3/ de handel in kledij en modeartikelen en accessoires, allerhande leder, rubber en textielwaren;
4/ de handel in allerhande designartikelen en meubilair, ondermeer van Scandinavische oorsprong;
5/ het organiseren, promoten en coördineren van evenementen van allerlei aard;
6/ het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, in speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland en dit voor eigen rekening;
7/ onroerende goederen aankopen of verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen,
verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan;
8/ roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, waarin begrepen effecten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen, ruilen en
opties nemen;
9/ het verlenen van administratieve diensten aan andere vennootschappen en personen, zich borg
stellen voor andere vennootschappen;
10/ het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen
van bestuursmandaten en het verstrekken van diensten en prestaties voor derden;
11/ het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
12/ het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen,
mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, dit in de
meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welk rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit maximaal drie (3) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap voor
een onbepaalde duur.
De aandeelhouders beschikken over de volgende bindende voordrachtrechten:
    1.  één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst voorgedragen door Patrick
Lathouwers, die minstens twee personen bevat (de A-Bestuurder);
    2.  één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst voorgedragen door Jan Van Hoof, die
minstens twee personen bevat (de B-Bestuurder); en
    3.  één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst voorgedragen door Yente
Vanoystaeyen, die minstens twee personen bevat (de C-Bestuurder).
Het bindend voordrachtrecht van een aandeelhouder vervalt bij zijn of haar overlijden en wanneer hij
of zij geen aandeelhouder meer is van de vennootschap.
Het voordrachtrecht van een aandeelhouder omvat ook het recht om het ontslag van de door de
respectievelijke aandeelhouder voorgedragen bestuurder voor te stellen.
Het bestuursorgaan zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen
voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behoudends degene die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college
handelend door de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien
van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen handelend.
Wat betreft handelingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in rechte
en ten aanzien van derden tevens geldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, alleen
handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
zaterdag van de maand december, om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur, met name van:
1/ de besloten vennootschap “JACK EN PARTNERS” te 2020 Antwerpen (district Antwerpen),
Acacialaan 34, met ondernemingsnummer 0463.330.891, vast vertegenwoordigd door de heer
LATHOUWERS Patrick, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen (district
Antwerpen), Acacialaan 34;
2/ de besloten vennootschap “SPORTS MARKET UPDATE” te 2140 Antwerpen (district Borgerhout),
Eliaertsstraat 19, met ondernemingsnummer 0832.254.159, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN HOOF Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 2140 Antwerpen (district Borgerhout),
Eliaertsstraat 19,;
3/ mevrouw VANOYSTAEYEN Yente, die keuze van woonst heeft gedaan op de zetel van de
vennootschap.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De vergadering besluit, overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 13.2 van de statuten, aan
de bestuurders navolgende kwalificatie toe te kennen:
1/ de besloten vennootschap “JACK EN PARTNERS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer LATHOUWERS Patrick, voornoemd, is A-bestuurder;
2/ de besloten vennootschap “SPORTS MARKET UPDATE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN HOOF Jan, voornoemd, is B-bestuurder; en
3/ mevrouw VANOYSTAEYEN Yente, voornoemd, is C-bestuurder.
5.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Ijzerenwaag 10-12.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat