Ondernemingsnr: 0405 388 536
Naam
(voluit) : NV Bekaert SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, herbenoeming commissaris en benoeming Lid
Bekaert Group Executive
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 8 mei 2024
6.Herbenoeming van bestuurders
De raad van bestuur heeft Yves Kerstens, gedelegeerd bestuurder, aangesteld om de vacature op te
vullen die ontstaan is door het vertrek van Oswald Schmid, voormalig gedelegeerd bestuurder, toen hij op 31
augustus 2023 ontslag nam als bestuurder. Gregory Dalle heeft zijn functie als bestuurder neergelegd op 31
juli 2023.
Het mandaat van de bestuurders Christophe Jacobs van Merlen, Yves Kerstens, Emilie van de Walle de
Ghelcke en Henri Jean Velge en van de onafhankelijke bestuurder Mei Ye vervalt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering.
Mei Ye stelt zich niet herkiesbaar.
De raad van bestuur stelt voor om Christophe Jacobs van Merlen, Yves Kerstens, Emilie van de Walle de
Ghelcke en Henri Jean Velge te herbenoemen voor een termijn van vier jaar, op basis van de aanbeveling
van het benoemings- en remuneratiecomité. In 2025 zal Henri Jean Velge de leeftijdsgrens van 69 jaar, zoals
vermeld in het Corporate Governance Charter, bereiken. Ondanks dit hebben het benoemings- en
remuneratiecomité en de raad van bestuur hun goedkeuring gegeven voor zijn herbenoeming tot 2028.
De cv's en alle relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaten,
alsook een lijst van de posten die de kandidaten reeds bekleden, zijn gepubliceerd op de website van de
vennootschap.
Op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:
6.1.Christophe Jacobs van Merlen wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en
met de in het jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
6.2.Yves Kerstens wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het
jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
6.3.Emilie van de Walle de Gheicke wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot
en met de in het jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
6.4.Henri Jean Velge wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het
jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
8.Herbenoeming van de commissaris, assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie en
vergoeding
Het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd aan de Kouterveldstraat 7b, bus 1,
1831 Diegem, België, loopt vandaag af voor de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde
jaarrekeningen. De raad van bestuur stelt voor om de herbenoeming voor te stellen en deze ook te belasten
met de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.
Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op basis van het voorstel van het audit-, risk- en finance
comité, en op voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering om EY
Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissaris van de vennootschap en om het ook te belasten met
de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar, tot en met de
algemene vergadering die in 2027 zal worden gehouden.
De commissaris benoemt Marnix Van Dooren en Francis Boelens als zijn permanente
vertegenwoordiger(s).
Uittreksel uit de verklaring van de Algemeen Secretaris van 4 juni 2024:
- Oswald Schmid op 31 augustus 2023 Bekaert verliet als Chief Executive Officer en lid van het Bekaert
Group Executive Comité/Lid Directiecomité;
- Eric Peeters op 1 mei 2024 Bekaert vervoegde als Divisional CEO Construction Decarbonization en lid
van het Bekaert Group Executive comité/Lid Directiecomité.
(Get.) Isabelle Vander Vekens, Algemeen Secretaris