Ondernemingsnr : 0827 383 769
Naam
(voluit) : NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM
(verkort) : NASBB
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 39
Onderwerp akte : ZETEL OVERDRACHT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
"NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM"
"NASBB"
Coöperatieve vennootschap
te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 39
Ondernemingsnummer 0827.383.769.
ZETEL OVERDRACHT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Op zevenentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
In het kantoor van de notaris Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, ten Namen,
IS GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap aandeelhouders van de cooperatieve
vennootschap "NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM", gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat
39, met ondernemingsnummer 0827.383.769.
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van Meneer Lucas Trentin.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennootschap aandeelhouders
Zijn, aanwezig volgende vennootschap aandeelhouders die volgens hun verklaringen respectievelijk het
hierna vermeld aantal aandelen bezitten:
Besloten Vennootschap BIERHANDEL PAUWAERT, zetel te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 39,
ondernemingsnummer 0862.109.670, vertegenwoordigd door de heer Lucas Trentin, gevestigd te 6240
Farciennes, Rue du Roton 12, na volmacht onder onderhandse handtekening geplaatst in het dossier van
ondergetekende notaris.
Verklaart 20 aandelen te bezitten.
Besloten Vennootschap Boissons Sambre et Meuse, zetel te 6464 Chimay, Zoning Industriel 5 boîte B,
ondernemingsnummer 0415.572.150, vertegenwoordigd door de heer Lucas Trentin, gevestigd te 6240
Farciennes, Rue du Roton 12, na volmacht onder onderhandse handtekening gedateerd drieëntwintig januari
tweeduizend vijfentwintig, opgenomen in het dossier van ondergetekende notaris.
Verklaart 20 aandelen te bezitten.
Besloten Vennootschap MOUREAU DISTRIBUTION, zetel te 4300 Waremme, Rue Emile Hallet 14,
ondernemingsnummer 0866.570.977, vertegenwoordigd door de heer Lucas Trentin, gevestigd te 6240
Farciennes, Rue du Roton 12, na volmacht onder onderhandse handtekening gedateerd tweeëntwintig januari
tweeduizend vijfentwintig, opgenomen in het dossier van ondergetekende notaris.
Verklaart 20 aandelen te bezitten.
Besloten Vennootschap TRENTIN BOISSONS, zetel te 6240 Farciennes, Rue du Roton 12,
ondernemingsnummer 0779.913.355, vertegenwoordigd door beheerder Lucas Trentin, gevestigd te 6240
Farciennes, Rue du Roton 12.
Verklaart 20 aandelen te bezitten.
Naamloze vennootschap RJ DRINK, zetel te 4020 Liège, Rue de Liège 96, ondernemingsnummer
0859.769.990, vertegenwoordigd door de heer Lucas Trentin, gevestigd te 6240 Farciennes, Rue du Roton
12, na volmacht onder onderhandse handtekening gedateerd achttien januari tweeduizend vijfentwintig,
opgenomen in het dossier van ondergetekende notaris.
Verklaart 20 aandelen te bezitten.
Er wordt gespecificeerd dat de vennootschap NOORD- EN ZUID-BEVERAGES BELGIUM 20 eigen
aandelen bezit (eigen bezit) na het ontslag van brouwerij DELSART als aandeelhouder. Deze aandelen zullen
hierna worden geannuleerd, overeenkomstig artikel 6:120 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat in totaal alle honderd twintig (120) aandelen
vertegenwoordigd zijn.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij proces-verbaal vast te stellen wat volgt:
I. Deze vergadering heeft als DAGORDE:
1.ZETEL OVERDRACHT
2.WIJZIGING VAN DE STATUTEN
II. Er bestaan heden honderd twintig (120) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Huidige vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen omtrent alle
pun-ten van de agenda zonder dat enig bewijs van het vervullen van de formaliteiten van bijeenroeping van
de vergadering dient te worden voorgelegd.
III. De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht verbonden aan de eigen aandelen wordt echter
opgeschort.
VASTSTELLING VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Al deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is
samengesteld en bekwaam om te beraad-slagen over de punten op de agenda.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze volgende beslissingen:
Eerste besluit - ZETEL OVERDRACHT
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van vandaag te verplaatsen naar 6240 Farciennes,
Rue du Roton 12.
Bovendien stemt de vergadering om de 20 eigen aandelen in handen van NORTH AND SOUTH
BEVERAGES BELGIUM in te trekken, zodat er nu nog maar 100 aandelen van deze vennootschap over zijn.
Artikel 5 van de statuten wordt daarom hieronder eveneens dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit, ingevolge de vorige beslissing, om de statuten in overeenstemming brengen en de
artikel twee en de artikel vijf van de huidige statuten vervangen door het volgende :
"ARTIKEL TWEE - ZETEL
De hoofdzetel is gevestigd in het Waals Gewest".
De vergadering besluit om onmiddellijk na haar sluiting een tweede algemene vergadering te houden, in
het Frans, om het bovenstaande te herhalen en de statuten aan te passen aan de frans taal.
"ARTIKEL 5 .- BIJDRAGE- EN VERMOGENSREKENING
Als vergoeding voor de inbreng zijn HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft gelijk recht op winstdeling en liquidatiesaldo.
AANDELENREKENING
Voor aanvullende bijdragen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze ook op deze onbeschikbare
eigenvermogensrekening worden verantwoord.
Als de uitgiftevoorwaarden niets specificeren, wordt ervan uitgegaan dat ze niet op deze onbeschikbare
aandelenrekening zijn geboekt.
Indien er sprake is van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt ervan uitgegaan dat deze
niet op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening worden geboekt“.
STEMMEN
De voorgaande besluiten werden achtereenvolgens genomen en afzonderlijk, indien van toepassing,
artikel voor artikel, met algemene stemmen aangenomen.
HEK
Omdat de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geschorst.
tegelijkertijd ingediend:
- kopie van de akte
- gecoördineerde statussen
handtekening notaris Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, ten Namen