Ondernemingsnr : 0886023437
Naam
(voluit) : ZEDAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 36
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters te Brugge (eerste kanton) op 27
november 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ZEDAM”, met zetel te 8340 Damme (Moerkerke), Weststraat 36, RPR Gent – afdeling Brugge BTW
BE 0886.023.437., geldig beraadslagend met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd van besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal vierendertigduizend honderd euro (€ 34.100,00), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigtde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van 1) de heer VAN MERRIS Stephaan Elie Suzanne Marie
Corneille, wonende te 8340 Damme, Weststraat 36, en 2) mevrouw COCQUYT Lutgardis Martha
Paula, wonende te 8340 Damme, Weststraat 36, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, in geld of in natura. Gemaakte kosten worden
terugbetaald aan de hand van verantwoordingsstukken of op forfaitaire basis.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven, tenzij hierna anders
bepaald wordt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 28 oktober 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de hierna vermelde tekst als voorwerp
heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan
werd, in binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
    •  Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met
managementactiviteiten, reorganisaties, public relations en communicatie.
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en aan de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
alle daarmee samenhangende activiteiten.
    •  Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase: het
ter beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
    •  Computeradviesbureau, het verlenen van adviezen inzake e-business en internet gerelateerde
activiteiten.
    •  Het verlenen van algemene auditdiensten, met inbegrip van de audit van computersystemen.
    •  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    •  De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek, economische en sociale onderwerpen en
statistische analyses daarvan.
    •  Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alle activiteiten van copywriter, inclusief het
ontwerpen van publicitaire films en publicitaire artikelen.
    •  Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen.
    •  Alle secretariaatsactiviteiten met inbegrip van het stenograferen, het uitvoeren van
dactylografiewerk en dergelijke.
    •  Alle activiteiten van vertaaldienst met inbegrip van het vertalen en corrigeren van drukproeven.
    •  De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
    •  De organisatie van congressen, seminaries en alle aanverwante activiteiten.
    •  Het ontwerpen van tentoonstellingsstands.
    •  Het restaureren, ombouwen, uitvoeren van allerhande decoratiewerken, ongeacht of deze
werkzaamheden binnen of buiten verlopen, en in het algemeen het bewerken van onroerende en
roerende goederen.
    •  De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuur en huur van alle horecabedrijven,
zoals drank- en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafetaria’s, tavernen, hotels,
herbergen, spijshuizen, restaurants,…
    •  De exploitatie van hotels, motels, gastenkamers, en logementhuizen, met of zonder restaurant.
In het algemeen het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven.
    •  De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel
en de tussenhandel, de productie en fabricatie van producten voor hydraulica, waaronder cilinders,
motoren, ventielen, terugslagkleppen, accumulatoren, pompen, oliebehandeling, schokdempers,
meetapparaten, voelers-detectoren, aandrijvingen, koppelingen, buizen, toebehoren, systemen en
installaties.
    •  Alle engineering rond producten voor hydraulica of pneumatica zoals ontwerp, prototypebouw,
constructie, onderhoud herstelling.
    •  Alle bewerkingen zoals verspanende snij-, plooi-, vormbewerkingen en andere van staal, koper,
messing, aluminium, plastic en alle materiaal- en oppervlaktebehandeling van deze, zoals het
harden, cementeren, zwarten, verzinken, lakken vernikkelen, anodiseren en dit zowel voor eigen
fabricatie alsook in onderaanneming voor derden.
    •  Het uitbaten van vakantiewoningen, Bed en Breakfast en alle andere mogelijkheden van het
verstrekken van logies, inclusief alle daarbij horende diensten
    •  Bemiddeling, juridische advisering en alle aanverwante.
    •  Landbouwactiviteiten
    •  Alle activiteiten als syndicus
    •  Alle activiteiten als vastgoedmakelaar
    •  De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel
en de tussenhandel van alle industriële specialiteiten en materiaal welke betrekking hebben met
baan, bouw en beton.
    •  De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel
en de tussenhandel, de verhuring, de herstelling en het onderhoud van alle slaggenie- en
manipulatiematerieel, alsook van landbouwmaterieel.
    •  De verhuring van roerende goederen, inzonderheid rollend materieel;
    •  De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen van vennootschappen, obligaties en staatsfondsen en van alle onroerende goederen en
rechten.
Bovenstaande lijst is geenszins beperkend.                                          
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verwerven en
het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan, inclusief onroerende leasing. De vennootschap zal binnen het
kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en
bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Dit houdt tevens de verwerving of
overdracht van zakelijke rechten in. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerend verrichtingen doen die de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken of die eenvoudig nuttig zijn om dit
voorwerp te vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zicht ten gunste van derden borgstellen, optreden als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij mag ook de functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van het directiecomité
en/of vereffenaar van de andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.“
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie
het nieuwe voorwerp weergeeft.
ZESDE BESLUIT […]
ZEVENDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING REGELING BESTUUR EN
VERTEGENWOORDIGINGSREGELING
De algemene vergadering besloot de regeling inzake het bestuur te wijzigen door het artikel 11 en
artikel 12 van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist geldig als de helft plus één van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van dit bestuursorgaan worden genomen met
twee/derde (2/3de) meerderheid van de stemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.”
NEGENDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op twintig maart om tien uur.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“[…]
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “ZEDAM”.
[…]
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
[…]
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan
werd, in binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
    •  Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met
managementactiviteiten, reorganisaties, public relations en communicatie.
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en aan de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
alle daarmee samenhangende activiteiten.
    •  Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase: het
ter beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
    •  Computeradviesbureau, het verlenen van adviezen inzake e-business en internet gerelateerde
activiteiten.
    •  Het verlenen van algemene auditdiensten, met inbegrip van de audit van computersystemen.
    •  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    •  De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek, economische en sociale onderwerpen en
statistische analyses daarvan.
    •  Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alle activiteiten van copywriter, inclusief het
ontwerpen van publicitaire films en publicitaire artikelen.
    •  Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen.
    •  Alle secretariaatsactiviteiten met inbegrip van het stenograferen, het uitvoeren van
dactylografiewerk en dergelijke.
    •  Alle activiteiten van vertaaldienst met inbegrip van het vertalen en corrigeren van drukproeven.
    •  De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
    •  De organisatie van congressen, seminaries en alle aanverwante activiteiten.
    •  Het ontwerpen van tentoonstellingsstands.
    •  Het restaureren, ombouwen, uitvoeren van allerhande decoratiewerken, ongeacht of deze
werkzaamheden binnen of buiten verlopen, en in het algemeen het bewerken van onroerende en
roerende goederen.
    •  De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuur en huur van alle horecabedrijven,
zoals drank- en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafetaria’s, tavernen, hotels,
herbergen, spijshuizen, restaurants,…
    •  De exploitatie van hotels, motels, gastenkamers, en logementhuizen, met of zonder restaurant.
In het algemeen het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven.
    •  De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel
en de tussenhandel, de productie en fabricatie van producten voor hydraulica, waaronder cilinders,
motoren, ventielen, terugslagkleppen, accumulatoren, pompen, oliebehandeling, schokdempers,
meetapparaten, voelers-detectoren, aandrijvingen, koppelingen, buizen, toebehoren, systemen en
installaties.
    •  Alle engineering rond producten voor hydraulica of pneumatica zoals ontwerp, prototypebouw,
constructie, onderhoud herstelling.
    •  Alle bewerkingen zoals verspanende snij-, plooi-, vormbewerkingen en andere van staal, koper,
messing, aluminium, plastic en alle materiaal- en oppervlaktebehandeling van deze, zoals het
harden, cementeren, zwarten, verzinken, lakken vernikkelen, anodiseren en dit zowel voor eigen
fabricatie alsook in onderaanneming voor derden.
    •  Het uitbaten van vakantiewoningen, Bed en Breakfast en alle andere mogelijkheden van het
verstrekken van logies, inclusief alle daarbij horende diensten
    •  Bemiddeling, juridische advisering en alle aanverwante.
    •  Landbouwactiviteiten
    •  Alle activiteiten als syndicus
    •  Alle activiteiten als vastgoedmakelaar
    •  De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel
en de tussenhandel van alle industriële specialiteiten en materiaal welke betrekking hebben met
baan, bouw en beton.
    •  De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel
en de tussenhandel, de verhuring, de herstelling en het onderhoud van alle slaggenie- en
manipulatiematerieel, alsook van landbouwmaterieel.
    •  De verhuring van roerende goederen, inzonderheid rollend materieel;
    •  De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen van vennootschappen, obligaties en staatsfondsen en van alle onroerende goederen en
rechten.
Bovenstaande lijst is geenszins beperkend.          
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verwerven en
het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan, inclusief onroerende leasing. De vennootschap zal binnen het
kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en
bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Dit houdt tevens de verwerving of
overdracht van zakelijke rechten in. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerend verrichtingen doen die de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken of die eenvoudig nuttig zijn om dit
voorwerp te vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zicht ten gunste van derden borgstellen, optreden als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij mag ook de functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van het directiecomité
en/of vereffenaar van de andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
[…]
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
[…]
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist geldig als de helft plus één van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van dit bestuursorgaan worden genomen met
twee/derde (2/3de) meerderheid van de stemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
[…]
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, in geld of in natura. Gemaakte kosten worden
terugbetaald aan de hand van verantwoordingsstukken of op forfaitaire basis.
[…]
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De bestuurders belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door
de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.
[…]
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op twintig maart
om tien uur.
Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  […]
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
[…]
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
[…]
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt bij delegatie de meest ruime bevoegdheid gegeven om
interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. Deze delegatie houdt voor
wat de overgedragen winsten betreft in dat zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan
kunnen beschikken over de overgedragen winsten.
[…]
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de heer Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts
BV, op haar beurt bestuurder van de besloten vennootschap Stuyts Accounting & Tax, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.