N° d'entreprise : 0434971655
Nom
(en entier) : LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
(en abrégé) : L.R.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Charles Dubois 28
 : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du quinze décembre deux mille vingt-deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "
LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ", en abrégé « L.R.D. », ayant son siège à 1342
Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Charles Dubois, 28.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0434.971.655, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE 0434.971.655.
a pris les résolutions suivantes : 
I. REDUCTION DES FONDS PROPRES
1. Réduction de capital
A. Réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de quarante millions six cent
quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt euros (€ 40.683.520,00) pour le ramener de quarante-sept
millions six cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-six euros cinquante-cinq cents (€
47.632.786,55) à six millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent soixante-six euros cinquante-
cinq cents (€ 6.949.266,55) sans annulation de titres, par le remboursement d’une somme d’environ
cent quarante-neuf euros quarante-quatre cents (€ 149,44)  (plus précisément : €
149,4399059653247) par action.
Le but de l’opération est d’aligner les moyens financiers de la société sur ses besoins dans le cadre
de ses activités.
La réduction sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit et libéré restant à
rembourser aux actionnaires au sens de l’article 18, 2° du Code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article 7 :208 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires qui se
trouvent dans des conditions identiques sont traités d’une façon égale.
Conformément à l’article 7 :209 du Code des Sociétés et des Associations, les créanciers ont, dans
les deux mois de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de réduction du
capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances nées et non encore échues au moment de cette
publication. Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué aussi
longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-avant,
n'auront pas obtenu satisfaction.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour le remboursement aux
actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent, le jour ouvrable suivant la fin du
délai de deux mois mentionné ci-avant.
B. Constatation de la réalisation de la réduction de capital
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que le capital est effectivement réduit et est actuellement fixé à six millions neuf
cent quarante-neuf mille deux cent soixante-six euros cinquante-cinq cents (€ 6.949.266,55) sans
annulation d’actions, par remboursement.
Volet B
C. Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif au capital pour le mettre en concordance
suite à la réduction de capital, comme indiqué dans le nouvel article 5 des nouveaux statuts qui
seront adoptés à la deuxième résolution ci-après.
2. REDUCTION DE LA RESERVE LEGALE
L’assemblée décide de réduire la réserve légale à concurrence d’un montant de quatre millions
soixante-huit mille trois cent cinquante-deux euros trente-cinq cents (€ 4.068.352,35) pour le
ramener de quatre millions sept cent soixante-trois mille deux cent septante-neuf euros (€
4.763.279,00) à six cent nonante-quatre mille neuf cent vingt-six euros soixante-cinq cents (€
694.926,65).
II. ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide d’adopter en conséquence de nouveaux statuts coordonnés :
DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE - CAPITAL
ARTICLE PREMIER.
La société est anonyme. Elle adopte la dénomination de " LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT", en abrégé « L.R.D. ».
Les dénominations complète et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
ARTICLE DEUX.
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges
d'exploitation, succursales ou bureaux, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région
Wallonne, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire acter
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
ARTICLE TROIS.
La société a une durée illimitée. (...)
 ARTICLE QUATRE.
La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers :
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés belges ou étrangères,
l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise
en valeur du portefeuille social.
- tous services de gestion, de conseil ou de support en toute matière et notamment en matière
commerciale, financière, comptable, administrative, informatique, stratégique ou de marketing à toute
société liée ou non.
- toutes recherches et tous travaux ou prestations de services dans le domaine de l'exploitation de
tout gisement, la transformation de tout minéral, minerai, roche ou autres produits de mines, minières
ou carrières tels que calcaire, dolomie, kaolin, et notamment la fabrication de chaux ; le
développement et le marketing des procédés de fabrication, des marques et des produits (finis ou
intermédiaires, y compris les produits chimiques dérivés) dans le domaine précité ; le développement
et le marketing de toutes applications des dits produits ; la conception, la réalisation, l'installation, la
mise en service, la maintenance de tous matériels et équipements relatifs au domaine précité ; la
production, la vente, la location, la représentation et l'exploitation des dits matériels et équipements ;
- la valorisation de tout droit intellectuel et notamment l'exploitation ou la cession de tout brevet,
licence, marque ou savoir-faire ; toutes activités de bureau d'études, de consultance, de courtage au
sens le plus large nécessaires ou utiles à l'exécution des prestations décrites ci-avant ou qui en
constituent le complément ;
- le commerce de la pierre et de ses dérivés ainsi que de tous matériels, produits et matières
nécessaires ou utiles à l'industrie, au commerce et au transport de la pierre et de ses dérivés.
La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger et aux fins ci-dessus:
- prendre, acquérir, exploiter, céder ou mettre en valeur tous brevets, licences, marques de fabrique
et droits d'auteur ;
- acquérir, posséder, vendre, échanger, prendre ou donner à bail ou exploiter tous biens meubles ou
immeubles ;
- créer ou participer à la création de toute société ou groupement, quelle qu'en soit la forme,
susceptible de favoriser directement ou indirectement, l'accomplissement de son objet :
- s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toute
entreprise similaire susceptible de favoriser ou faciliter la réalisation de son objet ;
- faire toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière de quelque
nature que ce soit, nécessaire ou simplement utile, que ce soit directement ou indirectement, à la
réalisation de son objet.
Volet B
ARTICLE CINQ.
Le capital est fixé à six millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent soixante-six euros cinquante-
cinq cents (€ 6.949.266,55) représenté par deux cent septante-deux mille deux cent quarante
(272.240) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 272.240, représentant
chacune un/ deux cent septante-deux mille deux cent quarantième (1/272.240ème) du capital, toutes
intégralement libérées. (...) 
ARTICLE ONZE.
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins; le mandat des administrateurs
ne pourra dépasser six ans; ils sont rééligibles.
L'assemblée générale nomme les administrateurs.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire.
ARTICLE DOUZE.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Le conseil est convoqué aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert ou lorsque deux
administrateurs le demandent.
Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement, par tout autre administrateur, et
les convocations à cet effet seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant
un support matériel visé par la Loi, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence,
auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation ou
dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit, ou tout autre moyen de (télé)
communication ayant un support matériel visé par la Loi, à un de ses collègues du conseil,
procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus de trois de ses collègues.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la
personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son
successeur.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix valablement
exprimées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la séance du conseil est prépondérante.
ARTICLE TREIZE.
1. Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par consentement unanime de l’ensemble
des membres, exprimé par écrit.
À cet effet, un document comprenant les propositions de décisions est envoyé à tous les
administrateurs par courrier, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé par la Loi, avec
la demande de renvoyer le document en question daté et signé au siège de la société ou à toute
autre adresse postale ou adresse e-mail précisée dans ledit document.
Les signatures (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge
applicables) sont apposées soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce
document. Les décisions écrites sont censées avoir été adoptées à la date de la dernière signature
ou à toute autre date précisée dans le document précité.
Elles ont la même valeur juridique que des décisions prises en réunion du conseil d’administration.
2. Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d’une réunion du conseil d’
administration et à y exprimer son vote par tout moyen de (télé)communication, oral ou
vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant
géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. L’
autorisation d’utiliser ces techniques à une réunion du conseil d’administration devra être donnée par
un vote préalable et à l’unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci
devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l’ordre du jour de la réunion
du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d’identifier sans
équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et
du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.
La transmission devra être interrompue aussitôt qu’un membre du conseil estime que les garanties
reprises ci-dessus ne sont plus assurées.
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l’administrateur qui a été
dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la
réunion et au vote.
ARTICLE QUATORZE.
Volet B
Les résolutions du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux rédigés en
conformité avec les dispositions légales applicables en matière d’emploi des langues, et signés par
celui qui préside la réunion et un autre administrateur, ainsi que les administrateurs qui en font la
demande. Les procurations y sont annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil, par deux
administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué agissant seul ou, le cas
échéant, par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration.
ARTICLE QUINZE.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE SEIZE.
Le conseil d'administration peut constituer des comités techniques, composés soit de l'un ou
plusieurs de ses membres, soit de toutes autres personnes.
Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non,
chargés également de l'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de
telle partie ou de telle branche spéciale des affaires à un ou plusieurs mandataires, et déléguer à tout
mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes
mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a
prise à cet égard.
ARTICLE DIX-SEPT.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
soit par deux administrateurs agissant conjointement,
soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion journalière.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. Ces mandats peuvent notamment être donnés par deux administrateurs agissant
conjointement.
ARTICLE DIX-HUIT.
L’assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par
une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais
généraux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et à toute autre personne chargée de
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
ARTICLE DIX-NEUF.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent
être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts.
L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires, ainsi que leurs émoluments.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article
3 :72 du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est
facultative.
ARTICLE VINGT.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
ARTICLE VINGT-ET-UN.
L'assemblée générale ordinaire se réunit tous les ans, au siège ou à l'endroit indiqué dans la
convocation, le premier mardi du mois de juin à quatorze heures.  (....)
ARTICLE VINGT-TROIS.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de chaque année.  (...)
III. DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE INTERCALAIRE
L’assemblée décide de distribuer un dividende intercalaire d’un montant de cinq cent dix-sept
millions deux cent cinquante-six mille euros (€ 517.256.000,00) prélevé sur les bénéfices reportés au
31 décembre 2021, tels que ces bénéfices figurent, pour un montant global de cinq cent dix-sept
millions six cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-un euros (€ 517.624.481,00), dans les
comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2021, approuvés par l’assemblée générale
ordinaire du 7 juin 2022, déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique le 10 juin 2022 sous la
référence 2022-20062992.
IV. CONFIRMATION DU SIEGE ET INDICATION EVENTUELLE D’UNE ADRESSE
Volet B
ELECTRONIQUE ET/OU D’UN SITE INTERNET
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Rue Charles Dubois, 28.
V. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-           au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent ;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           au conseil d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 3 procurations et statuts coordonnés.