Ondernemingsnr : 0463670193
Naam
(voluit) : ANDREAS VINCKIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smalle Weg 3
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
11 december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"ANDREAS VINCKIER", met zetel te 8700 Tielt, Smalle Weg 3, geldig beraadslagend vastgesteld en
beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de onbeschikbare reserves (waaronder begrepen de wettelijke
reserve en de andere onbeschikbare (liquidatie)reserve van de vennootschap), hetzij twintigduizend
zeshonderd zeventig euro (€ 20.670,00), hetzij in het totaal drieëndertigduizend zeventig euro (€
33.070,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering verklaarde voor de goede orde
dat er geen uitgiftepremies voorhanden zijn.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), sinds zelfde inwerkingtreding van
rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: (...)
Vijfde besluit: De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime
bevoegdheid te geven om een interimdividend (en tussentijds dividend) uit te keren binnen en
conform de wettelijke bepalingen.
Zesde besluit: (...)
Zevende besluit: (...)
Luik B
Achtste besluit: (...)
Negende besluit: De algemene vergadering besloot om de datum van de gewone algemene
vergadering te wijzigen naar de vierde zaterdag van de maand december om twintig uur. Voor zoveel
als nodig bevestigde de algemene vergadering niet te raken aan de looptijd van het boekjaar.
Tiende besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 11 december 2021, ter rechtvaardiging van de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel vier der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenstemmigheid besloot de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de
vennootschap voortaan als voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen-en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder op het gebied van de anesthesie, dit door de
enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
    •  Het scheppen van mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
    •  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake anesthesie en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. Het investeren en beleggen zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
aanneemt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk
van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren."
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel vier der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel vier het nieuwe voorwerp weergeeft.
Het oude artikel vier werd naar aanleiding van het elfde besluit, hierna opgenomen, hernummerd.
Elfde besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en
de versoepelde code van medische deontologie, dit na actualisering, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de
Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen
Twaalfde besluit: de vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
Luik B
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan naamloze vennootschap ‘Fiscaal Buro Ghesquière”, te
8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitfite van het proces verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.