Ondernemingsnr : 0467257809
Naam
(voluit) : TRADE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doorslaardorp 11
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Lokeren op
10 november 2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TRADE INVEST", met zetel te 9160 Lokeren
(Eksaarde), Doorslaardorp 11, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimiteit
van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van honderd zeventienduizend
vijfhonderd veertig euro (€ 117.540,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van
vierduizend euro (€ 4.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TWEEDE AGENDAPUNT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering beslist tot het ontslag als statutair zaakvoerder van de vennootschap met
ingang van heden, van de heer CAELDRIES Wim, wonende te 9160 Lokeren (Eksaarde),
Doorslaardorp 11.
De algemene vergadering verleent hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming tot statutaire bestuurder van de
vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur, van de heer CAELDRIES Wim,
voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en die verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.
Ingeval van ontslag, overlijden of bestendige onbekwaamheid van de heer Caeldries Wim,
voornoemd, beslist de algemene vergadering om mevrouw DE MEYER Saskia, wonende te 9160
Lokeren (Eksaarde), Doorslaardorp 11, die haar mandaat aanvaardt, te benoemen tot opvolgende
statutaire bestuurder.
De vergadering beslist dat een statutaire bestuurder slechts kan worden ontslagen met eenparig
goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien deze tevens
aandeelhouder is. De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
DERDE AGENDAPUNT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met de voorgaande besluiten, beslist de vergadering tot herformulering van de
statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden
rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; invoering van de
mogelijkheid voor het bestuursorgaan om interimdividenden uit te keren; de ontbinding en
vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het hierna volgende
besluit, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE AGENDAPUNT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TRADE INVEST”.
De handelsbenamingen van de vennootschap voor de verschillende activiteiten luiden:
- “Superbike City”;
- “Partners in Engineering”, afgekort “PI Engineering";
- “Immo Invest” en “Immo Casa";
- "Solar Invest";
- "Quality Construct";
- "SDM MarComm".
ARTIKEL 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat geval kan enkel de
algemene vergadering de beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 4. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het exploiteren van een advies- en ingenieursbureau (studiebureau) op het gebied van
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, milieutechniek, procestechniek,
procestechnologie, staal- en betonconstructies, klimatisering en kunststoftechniek;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de
directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan
ook;
- werktuigbouwkunde;
- het organiseren van of deelnemen aan beurzen en symposia;
- het uitvoeren, installeren en het operationeel maken van projecten inzake elektrotechniek, meet- en
regeltechniek, milieutechniek, procestechniek,  procestechnologie, staal- en betonconstructies,
klimatisering en kunststoftechniek. Deze werken worden al dan niet door de vennootschap of in
onderaanneming uitgevoerd;
- activiteiten op gebied van automatisatie (hard- en software), hetzij in eigen beheer of in
onderaanneming;
- het verlenen van volgende diensten aan derden : projectmanagement, werfopvolging,
opstartbegeleiding, engineering en consulting;
- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van, en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen. Dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld  door de wet
van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
- het aan- en verkopen van zowel nieuwe als tweedehands moto's, bromfietsen, scooters, fietsen,
auto's en aanverwanten, hun onderdelen en allerhande aanverwante produkten;
- het onderhoud, het herstellen en herspuiten, het technisch en optisch ombouwen van boven
vernoemde voertuigen en rijwielen;
- het slopen van wrakken;
- het aanmaken van produkten in polyester, carbon of gelijkaardige producten;
- het organiseren van evenementen, wedstrijden met boven vernoemde voertuigen en rijwielen;
- het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen of rechten;
- het onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden van onroerende
goederen of rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,  zoals aan- en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- onroerende goederen verwerven, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, opbouwen, huren en
verhuren;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
- aan en verkoop van gebouwen;
- het kopen, bouwen, verbouwen en verkopen van onroerend goed;
- uitbaten van restaurant, brasseries, cafés in de meest ruime zin enzovoort;
- activiteiten die te maken hebben met de horeca;
- uitbaten van hotels, motels, B&B en logementshuis;
- aan- en verkoop van voedingswaren in de meest ruime zin;
- catering;
- de uitbating van een frituur;
- organiseren van evenementen, sportactiviteiten;
- aan en verkoop van kleding;
- het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als
agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- diensten die te maken hebben met transportverrichtingen;
- de groot- en kleinhandel van bouwmaterialen;
- uitbating van een carwash;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- algemene schrijnwerkerij;
- plaatsen en herstellen van alle schrijnwerkerij;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof;
- elektriciteitswerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke elektrische en elektrotechnische installaties en werken;
- het uitvoeren van alle mogelijke nevenactiviteiten hiervan;
- het verkopen, de kleinhandel, levering, plaatsing, herstelling en onderhoud van zonnepanelen;
- het verkopen, de kleinhandel, levering, plaatsing, herstelling en onderhoud van beveiligings-, alarm-
, en alle mogelijke electronische toepassingen;
- onderneming in het plaatsen van zink- en metalen dakbedekkingen;
- onderneming voor het waterdicht en droog maken van gebouwen dakbedekking en
waterdichtmakingsactiviteiten;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op dakwerken;
- het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van nonferrometalen;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
- lood- en zinkwerk;
- het plaatsen en herstellen van het dakgebinte;
- het plaatsen en herstellen van de dakbedekking, uitgezonderd de bedekkingen in plantaardig
materiaal, glas doorschijnend of doorzichtig materiaal;
- opdrachtgever zijn in montagewerken;
- het uitgeven van bouwwerken in onderaanneming;
- de coördinatie van alle onderaannemingen die betrekking hebben met de bouw;
- de vennootschap kan optreden als veiligheidscoördinator op de bouwwerven;
- alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- vloeren, metselen, aankoop en verkoop van tegels;
- montagewerken, plaatsen en monteren van ramen, deuren en rolluiken;
- aankoop en verkoop van ramen, deuren en rolluiken;
- schilderwerken;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof;
- de montage van serres veranda’s enzovoort in hout of kunststof;
- het leggen van houten vloeren en aanverwanten;
- de dichtingwerken aan gevels, zijgevels, daken dakterrassen en vloeren;
- het plaatsen en herstellen van de voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het
regenwater;
- de activiteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het slopen van een gebouw of op het
aanbrengen van een roerend goed in een gebouw dat het onroerend wordt door incorporatie;
- isolatiewerken aan gebouwen algemeen;
- het leveren, plaatsen en onderhouden van zwembadmateriaal en toebehoren;
- het plaatsen van centrale verwarming en alle mogelijke binnenklimaat regulerende systemen en
sanitair op alle mogelijke manieren en met alle mogelijke energiebronnen;
- het onderhouden, reinigen, verbeteren en herstellen van branders, centrale verwarming en alle
mogelijke afgeleiden;
- het plaatsen van alle mogelijke ventilatie en verluchtingstoepassingen;
- de kleinhandel, levering, plaatsing, herstelling en onderhoud van alle mogelijke huishoudtoestellen,
verwarmingstoestellen, airco’s en alle aanverwante goederen;
- koeltechniek;
- het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten van loodgieter;
- het verkopen, de kleinhandel, levering, plaatsing, herstelling en onderhoud van  warmtepompen,
zonneboilers, thermodynamische systemen;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- en koelleidingen;
- onderneming voor ontwikkelen, leveren, plaatsen en verdelen van groene en/of alternatieve energie
waaronder windenergie, zonne-energie;
- het optreden als aannemer zowel voor de bouw als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen
en installaties van alternatieve duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
- het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en electriciteitsvoorzieningen;
- uitvoeren van grond en kabelwerken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haar zelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als
investering, zelfs als ze geen verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, 
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, financiële en
administratieve bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp al of niet
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. Vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ARTIKEL 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 7. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Ingeval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij
tussen betrokkenen anders zou zijn overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders en volgens de
hierna in artikel 10 bepaalde procedure.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Er is maar één soort van aandelen.
De aandelen of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 10. Overdracht van aandelen.
10.1. Algemeen
10.1.1. Beperkingen aan de vrije overdraagbaarheid
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel
10, behoudens de vrije overdrachten zoals deze vermeld in artikel 10.1.4 hierna, en de overige
afspraken tussen de aandeelhouders omtrent de overdraagbaarheid van de aandelen, zoals bepaald
in een afgesloten of af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst (hierna de
"Aandeelhoudersovereenkomst" genoemd).
10.1.2. Begrippen
In huidig artikel 10 alsook elders in deze statuten hebben de hierna vermelde begrippen de hierna
vermelde betekenis:
- "Aandeelhouder" betekent iedere (huidige en toekomstige) houder van aandelen; 
- "Derde partij" betekent een derde partij, met name geen Aandeelhouder.
- "Overdracht" of "Overdragen" betekent de overdracht van de naakte of volle eigendom of de
inbreng in mede-eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud
van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of
om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil,
schenking, certificering, inbreng in vennootschap of een andere rechtspersoon, alsook de overgang
ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening.
- "Werkdag" betekent elke dag behoudens zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen (in België).
10.1.3. Tegenstelbaarheid
Onverminderd de verdere bepalingen van huidig artikel 10, zal een overdracht van aandelen slechts
tegenstelbaar zijn aan de overige aandeelhouders en vennootschap, indien de overnemer van de
aandelen schriftelijk heeft bevestigd, via een verklaring van overdracht in het register van de over te
dragen aandelen, dat hij toetreedt tot de Aandeelhoudersovereenkomst en zodoende alle rechten en
verplichtingen aanvaardt die voorheen, met betrekking tot de over te dragen aandelen, rustten op de
overdrager; en de overige aandeelhouders en de vennootschap aanvaarden de overnemer van de
aandelen hierbij als nieuwe partij bij de Aandeelhoudersovereenkomst (zonder dat zulks afbreuk doet
aan het principe van vrije overdracht van aandelen zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst).
10.1.4. Vrije overdracht van Aandelen
De overdracht van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de regels van dit artikel (volledig artikel
10), in de volgende gevallen:
- overdracht aan een Mede-Aandeelhouder;
- overdracht ingevolge uitoefening van aankoop- of verkoopopties zoals tussen de Aandeelhouders
afgesproken;
- overdracht door een Aandeelhouder wiens aandelen het voorwerp uitmaken van de Volgplicht; en 
- overdracht door een Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent.
10.2. Voorkooprecht
10.2.1. Principe
Aandelen kunnen slechts worden overgedragen op voorwaarde dat:
(i) de Aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de “Overdrager”) een schriftelijk en
bindend bona fide bod (een “Bod”) heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer (de “Bieder”), dat
aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend) meer is onderworpen (behoudens
eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties en het niet-oefenen van het
voorkooprecht bepaald in huidig artikel 10);
(ii) de Overdrager op basis van dit Bod aan de overige aandeelhouders een Voorkooprecht heeft
aangeboden overeenkomstig huidig artikel 10.
10.2.2. Bericht van Overdracht
Indien aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de “Overdrager”) een schriftelijk bod (een
“Bod”) heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer (de “Bieder”) en die wenst te aanvaarden,
moet voorafgaandelijk de vennootschap en de overige aandeelhouders in kennis stellen van het Bod
(het “Bericht van Overdracht”). Om geldig te zijn moet het Bericht van Overdracht minstens de
volgende gegevens bevatten:
(i) een kopie van het Bod, waaruit duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt, alsook het aantal
aandelen waarop het Bod betrekking heeft (de “Aangeboden Aandelen”), de geboden prijs (de
“Geboden Prijs”) en de andere voorwaarden van het Bod;
(ii) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij in eigen naam en voor eigen rekening
handelt, en dat hij aanvaardt toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig
huidig artikel 10; en
(iii) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij bereid is alle aandelen over te nemen
(onder de voorwaarden van huidig artikel 10) indien de overige aandeelhouders hun Volgrecht
zouden uitoefenen overeenkomstig huidig artikel 10. Indien de Overdrager de Volgplicht wil
afdwingen (enkel mogelijk indien het Voorkooprecht niet of niet voor alle Aangeboden Aandelen
wordt uitgeoefend, en onder de voorwaarden van huidig artikel 10) dan maakt hij daarvan melding in
het Bericht van Overdracht.
10.2.3. Voorkooprecht
Na ontvangst van het Bericht van Overdracht kan elke aandeelhouder een voorkooprecht uitoefenen
op de Aangeboden Aandelen (het “Voorkooprecht”), zijnde het recht om de Aangeboden Aandelen te
kopen, aan de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente
voorwaarden als deze van het Bod. Gedurende de gehele Uitoefentermijn van het Voorkooprecht
(zoals hierna bepaald) geldt het Bericht van Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de
Overdrager aan de overige aandeelhouders tot verkoop van de Aangeboden Aandelen onder de
voorwaarden van het Voorkooprecht.
10.2.4. Bericht van Uitoefening
Een aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de vennootschap, de
Overdrager en de overige aandeelhouders daarvan op de hoogte (het “Bericht Van Uitoefening”)
binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van Overdracht (de “Uitoefentermijn van het
Voorkooprecht”). Een Bericht van Uitoefening mag aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch
ontbindend) onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege
overheidsinstanties).
10.2.5. Toewijzing
(i) Binnen de 5 (vijf) Werkdagen nadat de termijn van 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van
Overdracht is verlopen, verstuurt het bestuursorgaan een kennisgeving naar de Aandeelhouders
waarin hij aangeeft, op basis van de ontvangen Berichten van Uitoefening, of het Voorkooprecht
geldig is uitgeoefend ten aanzien van alle Aangeboden Aandelen, en zo ja, het aantal Aangeboden
Aandelen dat aan de aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt toegewezen
overeenkomstig de principes van huidig artikel 10.
(ii) Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat één of meerdere Aandeelhouders hun
Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen deze
Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de betreffende Aandeelhouder(s).
(iii) Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat geen van de Aandeelhouders zijn Voorkooprecht
uitoefent of in geval de Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen op slechts een deel van de
Aangeboden Aandelen, dan wordt voor de Aangeboden Aandelen die nog niet zijn toegewezen
overeenkomstig de vorige paragraaf (de “Resterende Aangeboden Aandelen”) op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt. Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de Aandeelhouders hun
Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal aandelen dat in totaal het aantal Resterende
Aangeboden Aandelen overtreft, dan zullen de Resterende Aangeboden Aandelen worden
toegewezen aan de betreffende Aandeelhouders pro rata inter se hun aandelenbezit in de
vennootschap (en uiteraard zonder dat aan een aandeelhouder meer Resterende Aangeboden
Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij een Bericht van Uitoefening heeft
verstuurd).
10.2.6. Betaling en overdracht
De Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend zullen met de Overdrager een
overdrachtsovereenkomst ondertekenen aan voorwaarden in overeenstemming met het bepaalde
van huidig artikel 10, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn
van het Voorkooprecht, en zij zullen de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen
aan de Overdrager, na ondertekening of, in voorkomend geval, volgend op de vervulling van
eventuele (toegelaten) opschortende voorwaarden behoudens indien er andersluidende
betaalafspraken gemaakt worden tussen aandeelhouders. De Aangeboden Aandelen gaan bij
betaling automatisch in eigendom over op de betreffende Aandeelhouders.
10.2.7. Geen of onvolledige uitoefening
Indien het Voorkooprecht niet of niet voor alle Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend, dan mag de
Overdrager de totaliteit van de Aangeboden Aandelen of de Resterende Aangeboden Aandelen
overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod. Indien
dergelijke overdracht niet tot stand komt binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van
de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst
opnieuw de procedure te volgen zoals bepaald in huidig artikel 10.
10.2.8. Sanctie
Een overdracht van aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen van huidig artikel 10 na te leven,
is niet tegenstelbaar aan de overige aandeelhouders en de vennootschap.
10.3. Volgrecht en volgplicht
10.3.1. Principe
Indien na afloop van de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht blijkt dat het Voorkooprecht niet of
niet volledig wordt uitgeoefend, en de Overdrager draagt de Aangeboden Aandelen vervolgens
daadwerkelijk over aan de Bieder, dan geldt het volgende:
(i) de Overdrager garandeert aan de overige aandeelhouders het recht om de totaliteit van hun
aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of
redelijkerwijze equivalente voorwaarden (het “Volgrecht”); en
(ii) indien de Aangeboden Aandelen overgedragen aan de Bieder minstens 75% vertegenwoordigen
van het totale aantal aandelen, dan kan de Overdrager de overige aandeelhouders ertoe verplichten
om al hun aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs, en voor het overige aan
dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden (de “Volgplicht”); indien een Bieder aandelen
verwerft van meerdere aandeelhouders die in onderling overleg handelen, dan worden de in
onderling overleg handelende aandeelhouders als één Overdrager behandeld voor doeleinden van
de Volgplicht (en worden de door hen overgedragen aandelen bij elkaar opgeteld om te beoordelen
of de drempel van 75% werd overschreden).
10.3.2. Uitoefening
De Overdrager en de Bieder brengen de overige aandeelhouders op de hoogte van de effectieve
overdracht van aandelen aan de Bieder, binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de daadwerkelijke
totstandkoming daarvan (het “Bericht van Effectieve Overdracht”). Elke aandeelhouder die zijn
Volgrecht wil uitoefenen brengt de Overdrager daarvan op de hoogte binnen de 30 (dertig)
kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht. Indien de Overdrager de Volgplicht wil
afdwingen, dan maakt hij daarvan melding in het Bericht van Overdracht.
10.3.3. Betaling en overdracht
Indien de Volgplicht of het Volgrecht werden uitgeoefend, dan zullen de betreffende aandeelhouders
met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die in
overeenstemming zijn met huidig artikel 10) binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van
Effectieve Overdracht, en zal de Bieder de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld)
betalen aan de betreffende aandeelhouders binnen de 15 (vijftien) daarop volgende kalenderdagen.
De aandelen van deze aandeelhouders gaan automatisch in eigendom over op de Bieder bij
betaling.
10.3.4. Sanctie
Indien het Volgrecht wordt uitgeoefend en de Bieder blijft in gebreke om een
overdrachtsovereenkomst te tekenen met de betreffende aandeelhouders of om de Geboden Prijs te
betalen, dan zal de Overdrager de aandelen overnemen van de betreffende aandeelhouders en hun
de Geboden Prijs betalen binnen de 90 (negentig) kalenderdagen na het Bericht van Effectieve
Overdracht.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer CAELDRIES Wim
Alfons Rachel, wonende te 9160 Lokeren, Doorslaardorp 11. 
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw DE MEYER Saskia, wonende te 9160 Lokeren, Doorslaardorp 11, vanaf deze dag
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
ARTIKEL 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Vertegenwoordiging
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de
vennootschap te handelen in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van bestuurders als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid
van zijn leden.
De bestuurder(s) respectievelijk het collegiaal bestuursorgaan kunnen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
ARTIKEL 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 18. Zittingen – processen-verbaal.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
ARTIKEL 19. Beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De verleende volmacht blijft éénmalig geldig.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft éénmalig geldig.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
§7. Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien deze tevens aandeelhouder is.
ARTIKEL 20. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ARTIKEL 21. Elektronische algemene vergadering.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
ARTIKEL 22. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 23. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 24. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 25. Uitkering van interimdividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 26. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 27. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ARTIKEL 28. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 29. Woonstkeuze.
Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, bestuurder en lid van het orgaan van
dagelijks bestuur en vereffenaar woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig
aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting
heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL 30. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 31. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE AGENDAPUNT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het  bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:
BV DE ROO-DE RUYTE BOEKHOUDKANTOOR, te 9160 Lokeren, Daknamstraat 86E.
ZESDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9160 Lokeren
(Eksaarde), Doorslaardorp 11.
 
 
 
 
Voor analytisch uittreksel.
Getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd: Afschrift proces-verbaal dd. 10 november 2023; Gecoördineerde
statuten; Bijzondere verklaring bestuursverboden.