Ondernemingsnr : 0534758822
Naam
(voluit) : Intergem Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marcus van Vaernewijckstraat 21
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 30
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERGEM BELGIUM", met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van 1 juli om te
eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Dienovereenkomstig werd de eerste zin van artikel zestien (16) van de statuten aangepast, zodat
deze zin thans luidt als volgt:
Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Tweede besluit
De vergadering besliste dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, het huidig
boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2019, verlengd zal eindigen op 30 juni 2020.
Derde besluit
De vergadering besliste dat de datum van de jaarvergadering gewijzigd wordt en voortaan gehouden
zal worden op 6 december van ieder jaar om elf uur dertig (11 uur 30).
Dienovereenkomstig werd de tweede paragraaf van artikel tien (10) van de statuten aangepast,
zodat deze paragraaf thans luidt als volgt:
Ieder jaar wordt de algemene vergadering gehouden op 6 december om elf uur dertig (11u30).
Vierde besluit
De vergadering besliste dat in uitvoering en bij toepassing van voorgaande besluit, de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op 7 december 2020, om elf uur dertig, namelijk de dag
volgend op 6 december, welke op een zondag valt.
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besliste de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig (€ 20.460,00) euro, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul (€ 0,00) euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste de tekst van de nieuwe statuten aan te nemen en
deze luiden bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INTERGEM BELGIUM”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
De aan- en verkoop en verhuur van meubelen, kleinmeubelen, interieurs en decoratiematerialen.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde goederen van alle aard en voor alle
bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen
van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle
gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
Het huren, verhuren en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
gebouwde goederen.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Schatten en evolueren van
onroerend goed.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële en niet residentiële gebouwen).
Het innen van de huur (residentiële en niet residentiële gebouwen). Het in bewaring nemen van
onroerende goederen.
De specifieke activiteit van de onroerende promotie.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting,
de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren. Het aan- en verkopen, het beheren, het beleggen, het
beleggen in en het bemiddelen bij aan- en verkoop van alle portefeuillewaarden.
Het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële ondernemingen; het deelnemen
of bemiddelen als aandeelhouder in hun oprichting of hun ontwikkeling en het waarborgen van hun
verbintenissen;
Het verstrekken van alle technische, bedrijfseconomische, fiscale, sociale, financiële en juridische
adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied;
Het bemiddelen bij instellingen en ondernemingen in deze sectoren;
Het opstellen van technische, commerciële, administratieve, financiële en juridische rapporten en het
voeren van onderhandelingen met alle daarbij betrokken instellingen en ondernemingen.
Het beheren, verhuren, in bruikleen geven van patenten, octrooien, formules in om het even welke
sector.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving, of op welke
Luik B
wijze ook mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen,
welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle
onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 6
december om elf uur dertig (11 u 30).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
10. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- De heer Cloet Tom, geboren te Kortrijk op 19 juni 1975, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kragenhoek 9;
- De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “Intergem” met zetel te 1700 Fribourg
Luik B
(Zwitserland), Chemin des Primevères 45.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Gent
(Mariakerke), Marcus Van Vaernewijckstraat 21.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap: www.Frentlife.com is.
De algemene vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap: tom@frentlife.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfrde besluit
De vergadering verleende alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat. Tevens gaf zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de
statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel. De vergadering nam kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurde deze goed.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de zaakvoerders geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan het
accountantskantoor CBA & Partners te 9030 Gent (Mariakerke), Marcus Van Vaernewijckstraat 23 of
één door dit kantoor aangeduide lasthebber, om voor de vennootschap alle handelingen te stellen
die nodig zijn voor het aanvragen van vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor
het uitvoeren van inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, alsook om voor de vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan
van de B.T.W.-administratie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 30 december 2019;
- gecoördineerde statuten, de dato 30 december 2019.