Ondernemingsnr : 0458865329
Naam
(voluit) : BETTINA SCHWARZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Draaiboomstraat 6 bus 15
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris te Hemiksem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen", BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 26 april 2022, neergelegd ter
registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BETTINA SCHWARZ” met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem,
Draaiboomstraat 6 bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0458.865.329, is bijeengekomen en dat zij de volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat het initieel geplaatst bedrag van het kapitaal van de vennootschap
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt op basis van
de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld
door de Raad van Ministers van de Europese Unie op eenendertig december negentienhonderd
achtennegentig, waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd
negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de waarde van elk aandeel te wijzigen in fractiewaarde.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
de dato 04 maart 2022 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe
voorwerp volgt hierna in het uittreksel uit de statuten.
Vijfde besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserves, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening voor het gedeelte van de wettelijke reserve, zijnde het
bedrag van duizend achthonderd negenenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20), beschikbaar te
Luik B
maken voor toekomstige uitkeringen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘BETTINA
SCHWARZ.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:
- Groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer en handelsbemiddeling in fietsen, motorvoertuigen en
aanhangers, en meer in het bijzonder, zonder dat de opsomming beperkend is, in nieuwe en
gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances,
politie), in vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, minibussen,
motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans en motorrijwielen.
- Groothandel en kleinhandel, invoer, uitvoer en handelsbemiddeling in onderdelen, zonder
beperkend te zijn, in accessoires, motorbrandstoffen, smeer en koelmiddelen, van voormelde
voertuigen.
- De handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen, post, colli’s en zelfs personen,
bij alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen.
- De aankoop of de huur van fietsen, auto's, bestel- en vrachtwagens, bussen, vaar- en vliegtuigen,
om ze te verhuren of leasen al dan niet met chauffeur, kapitein of piloot.
- De studie en de ontwikkeling van concepten met betrekking tot de aanpassing en de optimalisatie
van woon-, leef- en werkruimten, alsmede de marketing van deze concepten.
- Het verlenen van gespecialiseerde bijstand en gericht advies inzake de huisvesting van natuurlijke
en rechtspersonen.
- De bouw, het verwerven, het verkopen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een
roerend en onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze goederen.
- Het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht
voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen.  De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden zevenhonderd vijftig aandelen (750) uitgegeven.
Bijkomende inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen evenwel
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening-tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen- en worden bij authentieke akte vastgesteld.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Luik B
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van
de maand mei om veertien uur indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerder, de heer Ballegeer Dirk
Marcel Nelly, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De aangestelde bestuurder, kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’ haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)