Ondernemingsnr : 0465798849
Naam
(voluit) : ETAL - DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peerboommolenstraat 5
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ETAL-DECOR", met zetel
gevestigd te 8740 Pittem, Peerboommolenstraat 5; BTW-/ondernemingsnummer BE0465.798.849,
RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op één april van ieder
jaar om te eindigen op eenendertig maart van ieder volgend jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 20
van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van ieder volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de de derde zaterdag van de maand juni om tien uur, te wijzigen
in: de derde zaterdag van de maand juni om tien uur, en de tekst van artikel 15.1.1 van de statuten te
vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand september om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 juli 2022 zal eindigen op 31 maart 2024 en dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand september van
2024 om tien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten