Ondernemingsnr : 0505890632
Naam
(voluit) : EXACT BELGIUM II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 166
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Athina VAN PARIJS, notaris met standplaats te Vilvoorde, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap “Lens. Abbeloos Notarissen”, op 14 juli 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap EXACT BELGIUM II, met zetel
te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 166, de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste Besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand juni van ieder jaar, om elf uur.
 
Tweede Besluit
De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde donderdag van de maand juni, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
Derde Besluit
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens. Abbeloos Notarissen te Vilvoorde alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
Vierde Besluit
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan Wouter Van Cutsem, en/of Joris Durinck en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, met kantoor te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 421/12, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Athina VAN PARIJS
Notaris te Vilvoorde
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten