Ondernemingsnr : 0711708103
Naam
(voluit) : PURE & FINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parkstraat 40
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Pure & Fine te 3583 Paal, Parkstraat 40,
opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 6 december 2023 blijkt het
volgende.   
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). 
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake sportcafé, hernieuwbare energie en klimatisatie.  
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Detailhandel in tabaksproducten en rookwaren 
- Detailhandel in alcoholische en andere dranken
- Detailhandel in elektronische producten 
- Detailhandel in alle soorten voedings- en genotmiddelen 
- Detailhandel in geschenken   
- Overige markt- en straathandel
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels    
- Groothandel in tabaksproducten en rookwaren  
- Groothandel in alcoholische en andere dranken
- Groothandel in elektronische producten  
- Groothandel in alle soorten voedings- en genotmiddelen  
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden  
- Eet- en drinkgelegenheid.    
- Eetgelegenheid met beperkte bediening.  
- Cateringdiensten leveren.    
- De uitbating van een restaurant.  
- De uitbating van een traiteurdienst, omvattende de verkoop en bedeling van bereide schotels en
spijzen.   
- De uitbating van feestsalons en banketten, het inrichten van de vertoningen en muzikaal opluisteren
van feesten.   
- Onderneming van installaties voor feesten.   
- Het uitbaten van drankgelegenheden, omvattende cafés, herbergen, tavernes en bars, alsmede
verkoop van wijnen en geestrijke dranken.   
- Advies, bemiddeling en verkoop van hernieuwbare energie, omvattende waterpompen,
zonneboilers, zonnepanelen en diverse gelijkaardige toestellen.
- Advies, bemiddeling en verkoop inzake verwarming, klimaatregeling en ventilatie.    
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van hernieuwbare energie en klimatisatie;
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebied(en); het geven van
advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die
op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.   
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, door andere ondernemingen gefabriceerde
producten op het vlak van hernieuwbare energie en klimatisatie; het concipiëren, fabriceren en
commercialiseren van producten op het vlak van hernieuwbare energie en klimatisatie; en, algemeen
genomen, het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle toestellen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.   
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.   
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.  
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.    
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
gesteld zijn.”
4) De vergadering heeft besloten het maatschappelijk boekjaar te wijzigingen om het voortaan te
laten beginnen op één januari en het te laten eindigen op eenendertig december. 
Bij wijze van overgangsbepaling heeft de vergadering besloten het huidige maatschappelijk boekjaar,
dat aanving op 1 juli 2023, te verlengen tot 31 december 2024.
5) De vergadering heeft besloten de jaarvergadering van rechtswege elk jaar samen te roepen de
laatste woensdag van de maand mei om 17.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering de eerstvolgende werk-dag gehouden.  
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden de vierde woensdag van de maand mei in
2025.   
6) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Pure & Fine.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Detailhandel in tabaksproducten en rookwaren 
- Detailhandel in alcoholische en andere dranken
- Detailhandel in elektronische producten 
- Detailhandel in alle soorten voedings- en genotmiddelen 
- Detailhandel in geschenken   
- Overige markt- en straathandel
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels    
- Groothandel in tabaksproducten en rookwaren  
- Groothandel in alcoholische en andere dranken
- Groothandel in elektronische producten  
- Groothandel in alle soorten voedings- en genotmiddelen  
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden  
- Eet- en drinkgelegenheid.    
- Eetgelegenheid met beperkte bediening.  
- Cateringdiensten leveren.    
- De uitbating van een restaurant.  
- De uitbating van een traiteurdienst, omvattende de verkoop en bedeling van bereide schotels en
spijzen.   
- De uitbating van feestsalons en banketten, het inrichten van de vertoningen en muzikaal opluisteren
van feesten.   
- Onderneming van installaties voor feesten.   
- Het uitbaten van drankgelegenheden, omvattende cafés, herbergen, tavernes en bars, alsmede
verkoop van wijnen en geestrijke dranken.   
- Advies, bemiddeling en verkoop van hernieuwbare energie, omvattende waterpompen,
zonneboilers, zonnepanelen en diverse gelijkaardige toestellen.
- Advies, bemiddeling en verkoop inzake verwarming, klimaatregeling en ventilatie.    
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van hernieuwbare energie en klimatisatie;
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebied(en); het geven van
advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die
op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.   
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, door andere ondernemingen gefabriceerde
producten op het vlak van hernieuwbare energie en klimatisatie; het concipiëren, fabriceren en
commercialiseren van producten op het vlak van hernieuwbare energie en klimatisatie; en, algemeen
genomen, het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle toestellen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.   
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.   
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.  
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.    
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
gesteld zijn. 
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van het daaropvolgende jaar. 
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
7) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ook in de toekomst hun bestuursfunctie verder blijven uitoefenen en hun mandaat derhalve,
zullen verderzetten onder de terminologie bestuurders. 
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:      
- de heer Pasteleurs Christophe Lucien Marcel, geboren te Anderlecht op 8 februari 1973, wonende
te 3583 Beringen (Paal), Schoolstraat 9 bus 0003;  
- mevrouw Jacobs Carla, geboren te Hasselt op 3 februari 1976, wonende te 3583 Beringen (Paal),
Schoolstraat 9 bus 0003.  
De heer Pasteleurs Christophe voornoemd en mevrouw Jacobs Carla hebben aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Paal –
Beringen, Parkstraat 40.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 6 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt
binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.