N° d’entreprise :
0446.272.551
Dénomination (en entier): La Valette
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1460 Ittre, Rue Basse 11
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL -
MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, en date du 6 juillet 2012, en cours 
d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « La 
Valette », ayant son siège social à 1460 Ittre, Rue Basse, numéro 11.
(…)
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Augmentation de capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 €) pour le porter de sept cent 
cinquante-huit mille septante et un euros soixante-six cents (758.071,66 €) à huit cent cinquante-huit mille 
septante et un euros soixante-six cents (858.071,66 €) par la création de quatre mille deux cent cinquante
actions nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages 
que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement 
libérées.
2. Droit de souscription préférentiel
3. Souscription et libération des actions nouvelles.
4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
5. Mise en concordance des statuts suite aux décisions qui précèdent.
(…)
DELIBERATION
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions 
suivantes : 
PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL.
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent mille 
euros pour le porter de sept cent cinquante-huit mille septante et un euros soixante-six cents (758.071,66 €) à 
huit cent cinquante-huit mille septante et un euros soixante-six cents (858.071,66 €) par la création de quatre 
mille deux cent cinquante actions nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que 
les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de 
capital.
L’assemblée décide que les actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces.
L'assemblée décide que ces actions nouvelles seront entièrement libérées.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.
A l’instant, chaque actionnaire déclare renoncer purement et simplement au droit de souscription 
préférentiel qu’il détient en vertu de la loi et des statuts. En conséquence, l'augmentation de capital peut être 
réalisée à la présente assemblée.
TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES ACTIONS.
Les quatre mille deux cent cinquante actions sont à l'instant souscrites par la société « I.D. », précitée, 
au pair comptable de vingt-trois euros cinquante-trois cents chacune, soit pour cent mille euros, libérées en 
totalité. 
Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des parts 
sociales ainsi souscrite est libérée comme dit ci-avant par un versement en espèces que le souscripteur a 
effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de cent mille euros.  
Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.
Le souscripteur déclare avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société "LA 
VALETTE".
Volet B - Suite
QUATRIEME 
RESOLUTION 
-
CONSTATATION 
DE 
LA 
REALISATION 
EFFECTIVE 
DE 
L'AUGMENTATION DE CAPITAL.
L’assemblé constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est 
intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de huit cent cinquante-huit 
mille septante et un euros soixante-six cents et représenté par trente-six mille quatre cent soixante-sept actions 
sans valeur nominale.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications 
suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« ARTICLE CINQ - CAPITAL.
Le capital social est fixé à la somme de huit cent cinquante-huit mille septante et un euros soixante-six 
cents (858.071,66 €).
Il est représenté par trente-six mille quatre cent soixante-sept actions sans désignation de valeur 
nominale. »
* article 6 : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital :
« ARTICLE SIX – HISTORIQUE DU CAPITAL.
Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à un million deux cent cinquante mille
francs belges représenté par mille deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Guy NASSEAUX, ayant résidé à 
Waterloo, le vingt-huit juin mil neuf cent nonante-cinq, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a 
décidé d'augmenter le capital par apport en espèce à concurrence de deux millions cinq cent mille francs 
belges, pour le porter d’un million deux cent cinquante mille francs belges à trois million sept cent cinquante 
mille francs belges, par la création de deux mille cinq cents actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, 
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats 
de la société à partir de leur création.
Aux termes d'une procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du quatorze avril deux 
mille onze dressé par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires a décidé de convertir le capital en euros et d'augmenter le capital par apport en espèce à 
concurrence de six cent cinquante mille trente-neuf euros nonante-trois cents, pour le porter de nonante-deux 
mille neuf cent soixante euros sept cents (92.960,07 €) à sept cent quarante-trois mille euros (743.000,00 €) par 
la création de vingt-six mille deux cent vingt-deux actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même 
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la 
société à partir de leur création.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-deux septembre deux mille onze, tenue devant le 
notaire Jacques WATHELET, prénommé, constatant la fusion par absorption de la société « VALMAC », il a été 
décidé d’augmenter le capital à concurrence de quarante-neuf mille cinq cent septante-huit euros septante 
cents (49.578,70 €), pour le porter de sept cent quarante-trois mille euros (743.000,00 €) à sept cent nonante-
deux mille cinq cent septante-huit euros septante cents (792.578,70 €), par la création de sept mille trois cent 
quatre-vingt-cinq actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.
Lors de la même assemblée générale extraordinaire du vingt-deux septembre deux mille onze, il a été 
décidé de réduire le capital, à concurrence de trente-quatre mille cinq cent sept euros quatre cents (34.507,04 
€), pour le ramener de sept cent nonante-deux mille cinq cent septante-huit euros septante cents (792.578,70 
€) à sept cent cinquante-huit mille septante et un euros soixante-six cents (758.071,66 €), par suite de la nullité 
de plein droit des cinq mille cent quarante actions acquises par la société et de la non-constitution de la réserve 
indisponible prévue par l'article 623 du dit Code et du défaut de réserves disponibles suffisantes.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de 
résidence à Wavre, le six juillet deux mille douze, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le 
capital social, par un apport en espèces, à concurrence de cent mille euros (100.000,00 €) pour le porter de 
sept cent cinquante-huit mille septante et un euros soixante-six cents (758.071,66 €) à huit cent cinquante-huit 
mille septante et un euros soixante-six cents (858.071,66 €), par la création de quatre mille deux cent cinquante
actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages 
que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. »
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix. 
Pour extrait conforme
Le notaire Jacques Wathelet
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés