Ondernemingsnummer :
0831791232
Benaming :
(voluit) :
GEERITS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieterrein Vostert 1103
3960 Bree
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor meester Cynthia VAN AENRODE, notaris met standplaats te Genk op 21
juni 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.
De aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
B. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL en AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE
STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar “3960 Bree, Bedrijfsweg 1A”.
De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt te
wijzigen: “De zetel is gevestigd te 3960 Bree, Bedrijfsweg 1A”.
C. KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met drie miljoen
negenentachtigduizend euro (€ 3.089.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen honderd
eenenvijftigduizend euro (€ 3.151.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door
terugbetaling in geld, meer bepaald door een evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder
vernietiging van aandelen, en dit als volgt:
* de som van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan mevrouw Geerits Lien, voornoemd sub 2.
* de som van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan mevrouw Geerits Josche, voornoemd sub 3.
* de som van één miljoen negenentachtigduizend euro (€ 1.089.000,00) aan de echtgenoten Geerits
– Bakkers, voornoemd sub 1.
Elke aandeelhouder verklaart zich hierbij akkoord
De aandeelhouders verklaren dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
fiscaal kapitaal.
D. MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders op artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor
besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze onroerende voorheffing is pas verschuldigd op het
moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening
van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
Luik B
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Na voorlezing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering der
aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal
geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst
worden.
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers
geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed
zal toekomen aan de aandeelhouders en dit in verhouding zoals hoger vermeld.
E. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat
het kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
negenenvijftigduizend honderd zesenzestig (59.166) aandelen categorie A en achthonderd
vierenveertig (844) aandelen categorie B, telkens op naam zonder vermelding van de nominale
waarde.
F. WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen
door volgende zin:
‘Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).’
G. MACHTIGING.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de
genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Cynthia Van Aenrode