Ondernemingsnr : 0648678392
Naam
(voluit) : IMMO ISFAHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tuinwijkstraat 65 bus A
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
"IMMO ISFAHAN"
naamloze vennootschap
te 1930 Zaventem, Tuinwijkstraat 65/A
RPR Brussel
Ondernemingsnummer 0648.678.392
 
Er blijkt uit een akte Op drieëntwintig december tweeduizend negentien, voor Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "IMMO ISFAHAN", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem,
Tuinwijkstraat 65/A.
De naamloze vennootschap IMMO ISFAHAN werd opgericht ingevolge akte verleden voor
geassocieerd notaris Guy Deschamps te Sint-Gillis op 15 februari 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari nadien onder nummer 16303716.
De statuten werden sindsdien nog niet gewijzigd.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 24 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna onder nummer 18028908 werd de maatschappelijke zetel
van de vennootschap verplaatst naar huidig adres.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering aanvaardt de wijziging van de maatschappelijke benaming zodat deze voortaan luidt
als volgt: “Ava-Invest”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur en staat van activa en
passiva afgesloten op 30 september 2019 en besluit het doel van de vennootschap aan te passen
zoals vermeld in de agenda.
DERDE BESLUIT
1. Verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen
De voorzitter  legt de volgende verslagen voor:
1) verslag van Raad van Bestuur de dato achttien december tweeduizend negentien, opgesteld in
het kader van deze kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen.
2) verslag van de bvba VCLJ Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Van Cakenberghe
Hendrik, bedrijfsrevisor de dato 20 december 2019 opgesteld in het kader van deze
kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen.
Dit verslag besluit als volgt:
Luik B
“Hoofdstuk V : Besluit
Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Van Cakenberghe Hendrik,
werd op 18 december 2019 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV IMMO ISFAHAN om een
verslag op te stellen inzake de inbreng van een gedeelte van de rekening courant van de heer Rokni
Darani Mahmoud ten beloop van 3.400.000,00 Euro.
Ons onderzoek laat ons toe volgende besluiten te formuleren:
        het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen.
-        de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid.
        de toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord.
        de waarderingsmethode, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, leidt tot een waarde van
3.400.000,00 Euro welke overeenstemt met de fractiewaarde van het kapitaal verbonden aan de
3.400 uit te geven aandelen die als tegenprestatie van de inbreng zullen worden verstrekt.
        er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen “ fairness opinion ” is.
Zandhoven, 20 december 2019
(getekend)
H. Van Cakenberghe
Bedrijfsrevisor
(vennoot  burg.venn. o.v.v. bvba  VCLJ Bedrijfsrevisoren)”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met drie miljoen vierhonderd duizend euro
(€3.400.000,00) om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot drie miljoen
vijfhonderd duizend euro (€ 3.500.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in
rekening-courant) en met creatie van in totaal drieduizend vierhonderd (3.400) nieuwe aandelen, met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf
heden.
Beschrijving van de inbreng
De inbreng bestaat uit een gedeelte van een lange- en korte termijnschuldvordering ten overstaan
van de aandeelhouder de heer ROKNI DARANI Mahmoud en dit ten belope van drie miljoen
vierhonderd duizend euro (€3.400.000,00), zoals gedetailleerd besproken in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard en wordt geschat op drie miljoen vierhonderd duizend euro (€3.400.000,00), zijnde de
nominale waarde van de voormelde inbreng.  
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura
vergoed wordt door uitgifte van drieduizend vierhonderd (3.400) nieuwe aandelen, zonder nominale
waarde. Deze aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de
reeds bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden, pro rata temporis et
liberationis.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
De vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als
naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze
kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is, zijnde het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt de wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met
ingang van de eerstvolgende zal gehouden worden elk jaar op de laatste werkdag van de maand juni
om twintig uur.
ZESDE BESLUIT
Luik B
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn leden.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt:
- door één bestuurder voor alle verbintenissen die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00)
niet te boven gaan.
- door de afgevaardigd bestuurder voor alle verbintenissen met een waarde boven tienduizend euro
(€ 10.000,00) te boven gaan.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire regeling omtrent vruchtgebruik op aandelen verder uit te werken.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen.
TIENDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hieruit volgende uittreksel.
1° Naam – rechtsvorm.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Ava-Invest”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “naamloze vennootschap” of “NV”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel
van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting
“RPR”, en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel
heeft.
2° Zetel
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3° Voorwerp van de vennootschap.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- De projectontwikkeling, de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, met
inbegrip van renovatiewerken.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- De activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn- en timmerwerken. De
montage van buiten en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds in hout of kunststof; verwarming, sanitair, loodgieterij en algemene
bouwonderneming, schilder en metselwerken – elektriciteit – dakbekleding – onderhoud van
gebouwen, schoonmaken van vensters en kantoren.
- De onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, onderhoud en restauratie
van meubels, ameublement en diverse voorwerpen.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de algemene bouwonderneming.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon.
- Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer: adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; studie, organisatie
en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; het begeleiden van
bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het
kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante
immateriële duurzame activa.
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, B&B, traiteurdiensten, frituren, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen en -tenten, de bereiding en de handel,
import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-
en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- Bakkerij en gebakje/patisserie.
- Boekhandel – papierhandel, inhoudende onder andere de artikelen van de algemene boekhandel,
schoolartikelen, professionele artikelen, nightshop en andere.
- Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi.
- Het nationaal en internationaal vervoer van personenvervoer te lande binnen steden en voorsteden.
- Colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen
en personen.
- Verhuur en lease van personenwagens en lichte bestelwagens.
- De aan- en verkoop van tweedehandswagens.
- Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden.
- Exploitatie van taxi's. - Activiteiten van vervoermakelaars.
- Dienstencheque bedrijf.
- Het verstrekken van vertaaldiensten en tolken.
- Het verstrekken van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
Luik B
voor therapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, hydrotherapie, solariums,
massagesalons, gezondheidscentra, enzovoort.
- Import en export van alle voornoemde roerende goederen, evenals van textiel, schoeisel, tapijten
en voedingswaren.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, leningen toestaan en (hypothecaire )
waarborgen verlenen. Zij kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel
of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s),
aandeelhouder(s) en hun familieleden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, mits naleving van artikel 2:55 WVV, de functie van bestuurder in andere
vennootschappen waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van
mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten
toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de
vennootschap niet in het gedrang brengen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of de oprichter zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
4° Duur van de vennootschap.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5° Bedrag van het kapitaal, desgevallend toegestane kapitaal.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 3.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/3.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
6° Bestuur.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben
Luik B
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 4 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden
- door één bestuurder voor alle verbintenissen die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00)
niet te boven gaan.
- door de afgevaardigd bestuurder voor alle verbintenissen met een waarde boven tienduizend euro
(€ 10.000,00) te boven gaan.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7° Plaats – dag – uur van jaarvergadering alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om twintig uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
Luik B
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8° Boekjaar.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
9° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het
na vereffening overblijvende saldo.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurders:
1) De heer ROKNI DARANI Mahmoud (thans Rokni Mahmoud), voornoemd. 
2) Mevrouw TOFANGSAZ Elham, wonende te 1930 Zaventem, Handelsstraat 25.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
1) De heer ROKNI DARANI Mahmoud (Rokni Mahhmoud thans), voornoemd, aanwezig en die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Luik B
2) De heer BAYATI Shahram, gedomicilieerd te 1930 Zaventem, Tuinwijkstraat 65 A, die voor heden
verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de afgevaardigd bestuurder.
Wordt tot afgevaardigd bestuurder benoemd : 1) De heer ROKNI DARANI Mahmoud (Rokni
Mahhmoud thans), voornoemd, aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Tuinwijkstraat 65/A.
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS:
A. ELKE MACHTIGING TE VERLENEN, voor zoveel als nodig, aan de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
B. VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Door voornoemde bestuurders wordt hierbij volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Fiscaliso”, gevestigd te 2530 Boechout, Heuvelstraat 39A, BTW BE
0677.830.753, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht verleend teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante
diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS