Ondernemingsnr : 0694510102
Naam
(voluit) : PROUDLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 180 bus 2
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 03 maart 2021, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "PROUDLY", gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 180 bus 2, BTW BE 0694.510.102, RPR Gent, afdeling Gent, de volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2021, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31
december 2021.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere laatste dinsdag van de maand juni, om 11u00, zelfs
indien dat een wettelijke feestdag zou zijn.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de laatste dinsdag van de maand juni van
het jaar 2022.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
De vergadering heeft beslist om over te gaan tot de volledige afschaffing van de statutair
onbeschikbare reserve, en om deze reserve dus beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist om het artikel 5bis van de statuten te schrappen.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5bis van de statuten werd geschrapt.
- De eerste zin van artikel 15 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni, om elf uur, zelfs als deze dag een wettelijke feestdag is.”
- De eerste zin van artikel 20 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VIERDE BESLUIT: BENOEMING TWEEDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering heeft beslist om een tweede niet-statutaire bestuurder van de vennootschap aan te
duiden.
Werd benoemd tot tweede niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De vennootschap onder firma “DE MANNEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 3,
BTW BE 0701.990.978, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Tussenkomst vaste vertegenwoordiger.
De vennootschap onder firma “DE MANNEN”, voornoemd, zal voor bestuursmandaten
vertegenwoordigd worden door de heer Maarten Van de Vondel, wonende te 2018 Antwerpen, De
Beuckerstraat 3 bus 001.
De notaris werd verzocht om deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger mee te laten
Luik B
publiceren in het uittreksel van voormelde akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Sinnaeve Accounting & Consulting, 8210 Zedelgem,
Groenestraat 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten