N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : PLANET PADEL HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Vallée 10-12
 : 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian BOVY, notaire associé à Comblain-au-Pont, le 19
février 2021, la société à responsabilité limitée "PLANET PADEL HOLDING" a été constituée par :
1. Monsieur GILLET Guillaume Olivier Valérie, né à Liège le 9 mars 1984, époux de Madame BOUÉ
Marie Laure Anne, domicilié à Waterloo, Clos de la Commanderie, 8A.
2. Monsieur DIEDERICKX Maxime Jacques Jean Joseph né à Liège le 23 février 1978, époux de
Madame LANTIN Michèle, domicilié à Saint-Georges-sur-Meuse, rue Tincelle, 7/A000.
3. Monsieur DARCIS Stève Louis Albert, né à Liège le 13 mars 1984, célibataire et déclarant ne pas
avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à Sprimont, Thier du Hornay, 31/A4.
4. Monsieur PEETERS Jérôme Bernard Francis, né à Liège le 3 juillet 1991, célibataire et déclarant
ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à Liège, rue Dartois, 20/0031.
Déclarant souscrire ensemble, en espèces, les 100 actions représentant les fonds propres de
230.000 euros.
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «PLANET PADEL HOLDING».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet principal soit pour son compte, soit pour compte de tiers toutes opérations en
Belgique et à l'étranger se rapportant directement ou indirectement à:
    •  l’achat, la vente, la construction, la rénovation, l’échange, la location, l'exploitation, l'entretien et
la réparation de tous immeubles et complexes, de tous terrains de padel et/ou de sport couverts et
en plein air, que ce soit en brique pillée, béton poreux, matière synthétique et autres matériaux utiles,
en ce compris tous travaux de sol préparatoires, le drainage, le placement et la construction de
clôtures, d'installation d'arrosage, la réalisation de chemin d'accès, etc..
    •  la location et sous location de tous types d’espace sportif, de tous types de terrain de sport et
plus généralement la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier et notamment l’acquisition par
voie d’achat ou autrement, l’aliénation, la valorisation, la construction, la rénovation, l’aménagement,
l’entretien, la location ou le leasing de tous biens immeubles,
    •  le développement d’activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires dans le domaine
du padel, par exemple par la conclusion d’accords en vue de la fourniture de biens ou de services ou
de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la société exerce ou fait exercer ;
    •  la participation à la gestion, l'administration, le contrôle et l'assistance de toute société ou
0763877968
Volet B
entreprise belge ou étrangère que ce soit dans les domaines administratif, financier, juridique,
technique ou commercial.
    •  toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce compris ; l’
investissement, la souscription, la prise ferme, le lancement, la vente, l’achat et la négociation d’
actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères qu’elles aient ou non forme de sociétés commerciales, bureau d’
administration, institutions ou associations et qu’elles aient ou non un statut juridique public ou semi
public.
    •  Accorder ou consentir des prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit
auprès de toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation
ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises
    •  toutes opérations financières, commerciales ou industrielles se rapportant à la promotion
immobilière, l’activité de marchand de biens, le leasing immobilier, le lotissement, l’urbanisation et la
division de tous biens en vue d’en favoriser la revente.
La société peut également avoir pour objet :
    •  l'exploitation d'un complexe sportif, et plus spécifiquement de padel ou tennis, et les activités s'y
rapportant directement ou indirectement, notamment l'enseignement du sport et du padel ou tennis
en particulier, l'organisation de manifestations sportives, de tournois officiels ou amicaux, de
compétitions, d'interclubs, de club, cours et stages de padel ou tennis de tous niveaux pour enfants
et adultes, de toutes activités récréatives, sportives ou culturelles,
    •  toutes activités connexes au sport en général, notamment la création de clubs sportifs, l’
exploitation de cafétarias, bars, restaurants, petite restauration, boutique, clubhouse,
    •  l’organisation d’événements sportifs en tous genres,
    •  l’organisation d’activités de type « team building »,
    •  l’organisation de stages sportifs en tous genres,
    •  l’organisation de tous types de leçons, formation, éveil et cours concernant tous types de sport,
    •  l’exploitation de clubs sportifs en tous genres,
    •  l’exploitation de sites internet et l’ecommerce se rapportant à toutes activités liées à tous types
de sport,
    •  le commerce d'articles de sport au détail et en gros, en vente directe ou par internet, ce
commerce pouvant porter sur tous vêtements, matériels, équipements, produits et objets divers se
rapportant directement ou indirectement au padel ou tennis en particulier,
    •  la commercialisation et la location d’espaces publicitaires sous n’importe quelle forme et sur tous
types de supports, y compris via le web.
    •  l'exploitation de toutes licences, brevets et marques,
    •  la consultance et le management général dans les domaines d’activités précités.
    •  Toute activité de type promotionnelle ou publicitaire se rapportant directement ou indirectement
à l'image des administrateurs;
    •  Toute activité de management dans le domaine sportif;
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise
La société peut s’affilier à toutes les organisations nationale sou internationales ayant un but
identique au sien, ou, plus généralement, ayant comme but, la pratique ou la promotion du sport.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Volet B
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale jusqu’à concurrence d’un montant
de quatre mille neuf cent nonante neuf euros et nonante-neuf cents (4.999,99 EUR).
Au-delà de ce montant, ainsi que pour tout acte dans lequel intervient un officier ministériel ainsi qu’à
l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, la signature conjointe de 2
administrateurs est requise.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Volet B
Assemblées générales écrites :
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du
bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les
conditions légales pour la distribution soient remplies.
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
Volet B
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin 2022 à
20 heures.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue de la Vallée, 10-10A.
3. Site internet et adresse électronique
Néant
4. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 4
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
* Monsieur GILLET Guillaume;
* Monsieur DIEDERICKX Maxime;
* Monsieur DARCIS Steve;
*Monsieur PEETERS Jérôme.
Tous prénommés et qui acceptent leur mandat.
Leur mandat est gratuit.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er octobre 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
7. Pouvoirs
Monsieur Bertrand GILLET ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT CONFORME