N° d'entreprise :
0475871211
Dénomination :
(en entier) :
L'AURVAMEDE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de La Hulpe 177 bte 2
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d’un acte reçu le 30 mai 2018, par le notaire honoraire Guy CAEYMAEX, se suppléant lui-
même, ayant exercé sa fonction à Bruxelles comme notaire titulaire dans la société civile sous forme
de société privée à responsabilité limitée « Guy CAEYMAEX & Olivier PALSTERMAN, Notaires
associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, RPM Bruxelles 829.337.825, nommé
comme suppléant aux termes d’une Ordonnance de Monsieur Francis Van Nuffel, juge du Tribunal
de Première Instance Néerlandophone de Bruxelles, en date du 23 janvier 2018 », non encore
enregistré, que la société anonyme « L'AURVAMEDE » a pris à l’unanimité les résolutions suivantes
:
Première résolution : Modification de l’objet social
RAPPORT ET ETAT conformément à l'article 559 du Code des Sociétés
Il est donné lecture aux actionnaires :
- du rapport du conseil d’administration justifiant la modification proposée de l'objet social.
- de l'état résumant la situation active et passive arrêté le 31 mars 2018.
Ces documents resteront annexés aux présentes.
Le président déclare que la société n’a pas de commissaire et dès lors il n’y a pas de rapport distinct
sur cet état.
Ensuite, l'assemblée générale remplace, à l’article 3 des statuts, le texte suivant :
ARTICLE 3 :
« (…)
- l’achat, le traitement, la transformation et la vente de toutes matières organiques d’origine agricole
ou forestière ;
- l’exploitation de terres agricoles ou forestières ; (…) »
par le texte qui suit :
« (…)
- toutes les opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement au
domaine de l’agriculture et de la sylviculture, de l’horticulture, de l’élevage, de la pisciculture, et
notamment toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la production, à la
reproduction, au conditionnement, à la transformation sous toutes ses formes et à la
commercialisation en gros et au détail de tous produits dérivés de l’agriculture, de l’horticulture, de l’
élevage, de la pisciculture et de la sylviculture y compris les outillages et machines, ainsi que les
intrants et produits accessoires et dérivés ;
- l’exploitation et la culture de terres agricoles, horticoles et de pâtures, y compris tous travaux de
préparation, d’entretien, de récoltes des terres, prairies et cultures ainsi que le stockage et
transformation de récoltes ;
- tout type d’élevage d’animaux ou d’oiseaux et la pisciculture ;
- la location, la sous-location, l’exploitation, l’achat et la vente de terres, prés ou tous biens
immobiliers en général, la fourniture de tous services et produits aux agriculteurs, éleveurs,
pisciculteur, et autres activités rurales ;
- la propriété et l’exploitation de bois, forêts, rivières, marais et étangs, l’exercice de toutes activités
connexes telles que l’exploitation de pépinières, l’exécution de tous travaux forestiers de la plantation
Volet B
à la récolte pour compte propre ou de tiers, la commercialisation des produits de la forêt et des
zones humides ;
- l’achat, l’entretien, la réparation, la vente, la location de tous matériels et machines agricoles,
sylvicole et horticoles ;
- la propriété, l’exploitation et la location de locaux pour l’exercice d’activités artisanales de
production, d’hébergement ou de restauration ;
- la production et la vente d’énergie renouvelable par tous les procédés à partir de la biomasse, du
soleil, du vent ou de l’eau. (…) »
2. DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l’article 23
L’assemblée générale modifie l'article 23 tel qu’il suit :
ARTICLE 23 :
« (…) Les porteurs d’actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s’il y en a un, sont
convoqués pour assister à l’assemblée générale quinze jours avant l’assemblée par lettres
recommandées, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de
recevoir la convocation moyennant une autre moyen de communication. (…) »
3. TROISIEME RESOLUTION : Suppression de l’article 25
L’assemblée générale supprime l'article 25 des statuts.
4. QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs à conférer pour la coordination des statuts
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt du
texte coordonné des statuts ainsi que la publication du présent acte au greffe du Tribunal de
Bruxelles.
 
Pour extrait analytique conforme
Le notaire honoraire
Guy CAEYMAEX
 
Déposé en même temps:
- une expédition de l'acte
- les procurations
- le rapport du conseil d'administration
- le bilan