Ondernemingsnr : BE 0803.662.717
Naam
(voluit) : APOLLO NETWORKS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8750 Wingene, Sportstraat 29
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Thibauld POLFLIET, notaris te Oostende (tweede kanton), op 23
augustus 2024 te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap "APOLLO NETWORKS", met zetel te 8750 Wingene, Sportstraat 29 en met
ondernemingsnummer BE 0803.662.717, opgericht bij akte verleden voor notaris Thibauld Polfliet te Oostende
(1ste kanton) op vijf juli tweeduizend drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van tien juli tweeduizend drieëntwintig onder nummer 23368657, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair bepaalde datum gehouden wordt, maar op
heden.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere kwijting voor het niet bijeenroepen van de
jaarvergadering op de statutair bepaalde datum.
De vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
vierentwintig, af te sluiten op heden.
Tweede besluit
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
vierentwintig en afgesloten werd op heden, wordt toegelicht.
Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend
vierentwintig en afgesloten werd op heden, blijkt dat de vennootschap geen schulden ten aanzien van derden
heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
Derde besluit
In toepassing van artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a) Verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juni 2024, waarin deze het voorstel tot ontbinding toelicht en
waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden voor heden is afgesloten;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 juli 2024 met controle van deze staat en inzonderheid of daarin een
getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De vergadering verklaart zoals hiervoor vermeld van deze documenten een kopie te hebben ontvangen en ze
ontslaan de notaris van de voorlezing van deze verslagen.
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte slechts mogelijk is mits
naleving van de volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
Luik B - vervolg
passiva bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen i de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Zijn hier tussengekomen
Voornoemde aandeelhouders en bestuurders, die in hun hoedanigheid van aandeelhouders en bestuurders,
verklaren:
1. Dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd
vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd;
2. Dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of uit bijkomende informatie
meegedeeld aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant;
3. Door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, bij
toepassing van artikel 2:80. 1º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuurders ten
aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat er geen schulden aan derden zijn dan zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva volgens artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zodat het bewijs van
betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Deposito- en Consignatiekas, bij toepassing van
artikel 2:80. 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet moet geleverd worden.
Het bestuursorgaan bevestigt dat er geen schulden meer zijn ontstaan sinds de datum van vaststelling van de staat
van activa en passiva per 27 juni 2024.
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat zij alle toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
De aandeelhouders van de vennootschap bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat alle
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen
overgaan tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Vijfde besluit
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurders vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na het vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurders, besluit de algemene vergadering kwijting te
verlenen aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van bun mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking.
Zesde besluit
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering:
- Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste 10 jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 8750 Wingene, Sportstraat 29.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten vennootschap
"APOLLO NETWORKS", voornoemd, opgehouden heeft te bestaan.
Zevende besluit
De vergadering heeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan CARBOFISC BV, vertegenwoordigd door de heer
Alam Carels, ondernemingsnummer 0475.658.801, met zetel te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 97, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om in naam van de
vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
Luik B - vervolg
eStox en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en
briefwisseling dienaangaande
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
genomen werd met eenparigheid van stemmen
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld Polfliet, notaris
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.