Ondernemingsnummer :
0725576430
Benaming :
(voluit) :
Durapack
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hammeken 22
9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, te Merelbeke op drieëntwintig april
tweeduizend en negentien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het
oog op de neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van dertienduizend
tweehonderd vijfendertig euro (€ 13.235,00), om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) naar achtentachtigduizend tweehonderd vijfendertig euro (€ 88.235,00), door creatie van
nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van
de vennootschap vanaf hun creatie.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van één euro (€ 1,00) per
aandeel.
Dit bedrag van de kapitaalverhoging wordt verhoogd met een globale uitgiftepremie, vastgesteld op
zesentachtigduizend zevenhonderd vijfenzestig euro (€ 86.765,00). Aldus is de inschrijvingsprijs van
alle aandelen in globaliteit vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze aandelen worden geheel
volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
Afwijzing van het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, beslissen onherroepelijk en volledig af te zien van het voorkeurrecht om
in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging, zoals voorzien in artikel 592 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit, met toepassing van de artikelen 596 tot en
met 598, uitsluitend ten voordele van de heer Rudi De Kerpel voormeld.
Deze stelt voor alleen in te schrijven op alle nieuwe aandelen
Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van
vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLUIT
Inschrijving en volstorting
Op dit ogenblik is hier tussengekomen :
De heer DE KERPEL Rudi Achiel, geboren te Sint-Amandsberg op negenentwintig juli
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9080 Lochristi, Kasteeldreef 27
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben gekregen
van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.
Hij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op dertienduizend tweehonderd vijfendertig (13.235)
nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00), met name
dertienduizend tweehonderd vijfendertig euro (€ 13.235,00) kapitaal (pari) en zesentachtigduizend
zevenhonderd vijfenzestig euro (€ 86.765,00) uitgiftepremie, derwijze dat het geheel van deze
Luik B
aandelen de kapitaalverhoging vertegenwoordigt.
De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen
waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in contanten op rekeningnummer BE07
1030 6053 7566, geopend op naam van de vennootschap bij de Crelan bank. Heden beschikt de
vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van honderdduizend euro (€
100.000,00).
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op achtenachtigduizend tweehonderd
vijfendertig euro (€ 88.235) en is vertegenwoordigd door achtentachtigduizend tweehonderd
vijfendertig (88.235) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij
honderdduizend euro (€ 100.000,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij dertienduizend
tweehonderd vijfendertig euro (€ 13.235), verschil dat aldus zesentachtigduizend zevenhonderd
vijfenzestig euro (€ 86.765,00) bedraagt, te boeken op de rekening “ Uitgiftepremie ” ;
Deze rekening “ uitgiftepremie ” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van zesentachtigduizend
zevenhonderd vijfenzestig euro (€ 86.765,00) om het kapitaal te brengen van achtentachtigduizend
tweehonderd vijfendertig euro (€ 88.235,00) tot honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00)
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de voormelde
uitgiftepremie voor een bedrag van zesentachtigduizend zevenhonderd vijfenzestig euro (€
86.765,00).
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhogingen, en de
tekst van artikel 5 vast te stellen als volgt:
“het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
175.000).
Het is verdeeld in honderd vijfenzeventigduizend aandelen (175.000,00) zonder aanduiding van
nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd vijfenzeventigste (1/175.000ste)
in het kapitaal.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van
Koophandel.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestuurders te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren.
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
worden hiermee tegelijk neergelegd:
- expeditie van de akte.