Ondernemingsnr : 0809104417
Naam
(voluit) : BERCHEM X RING 3
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 35-37
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 21 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering besluit het huidig geplaatst kapitaal van acht miljoen
negenhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 8.936.500,00), te verminderen met acht
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 8.500.000,00) om het te herleiden tot
vierhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 436.500,00) door terugbetaling van het werkelijk
gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de
aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit.
De terugbetaling zal bovendien plaats hebben overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- hetzij twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder reactie van navermelde
schuldeisers,
- hetzij later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op
de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en vóór die datum ontstaan was, hun rechten
hebben doen gelden overeenkomstig voornoemd artikel 7:209 WVV.
In dit geval kan de uitkering slechts gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen
of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
Bijgevolg bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap thans vierhonderdzesendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 436.500,00), vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderddertig (14.530)
aandelen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm –Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BERCHEM X RING 3”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
- Het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en
valoriseren van allerhande onroerende goederen.
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed
- Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming, beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle
handel in verband met deze activiteiten.
Daarenboven is onder het voorwerp van de vennootschap eveneens begrepen:
- Het beheren van en beleggen in effecten.
- Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van
directie over andere ondernemingen, alsmede het doen financieren, ook door middel van het stellen
van zekerheden, van andere ondernemingen, m.n. van die waarmee de vennootschap in een groep
verbonden is.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste
zin verband houdt.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.  
- Het bevorderen van nijverheids- en handelsondernemingen in de breedste zin en dit door deel te
nemen in de oprichting, de reorganisatie, de kapitaalsuitbreiding en het beheer van zulke
ondernemingen en door het verstrekken van de financiële middelen en adviezen die zulke
ondernemingen voor hun werking nodig hebben;
- Het beheer van alle beleggingen en van alle vermogens eveneens in de breedste zin van het
woord, doch enkel voor eigen rekening.
- Technische, commerciële, administratieve en financiële studie van alle vraagstukken betreffende de
oprichting en uitbating van nijverheids- en handelsondernemingen.
- Het beheer van vennootschappen, het geven van adviezen, het optreden als bedrijfsconsulent, het
geven van alle bedrijfseconomische raad- en of toelichtingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen, door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd
voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.
De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren, dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 436.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd dertig (14.530) aandelen, zonder
nominale waarde, die elk een/veertienduizend vijfhonderddertigste (1/14.530ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals
voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en vermeldt per aandeelhouder
Luik B
onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en
overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
(6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen
door de algemene vergadering.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie
leden bestaat.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet
de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders
openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle
openvallende vacatures tegelijk te voorzien.
Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat
de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is
benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste
in jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
2 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
3 De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Soorten –Datum –Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand
juni om 17.00 uur.
Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeenroepen door de raad van bestuur, de
commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap
zulks vereist. De algemene vergadering moet worden bijeenroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die één/vijfde (20%) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Bijeenroeping
Ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping toegezonden aan
de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen evenals aan de andere personen die
krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden
opgeroepen. De oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om haar per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek te ontvangen.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering. Een afschrift van de stukken die krachtens het
Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, de
bestuurders en de commissarissen wordt hen tegelijkertijd met de oproeping toegezonden. Deze
Luik B
personen kunnen er echter, vóór of na een algemene vergadering, aan verzaken om zich te
beroepen op het niet ter beschikking stellen van deze stukken of het niet versturen van een afschrift
ervan.
Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Lange Gasthuisstraat 35-37 en deze buiten de statuten vast te stellen.
Zesde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.