Ondernemingsnr : 0683457149
Naam
(voluit) : AgroRend
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelenven 3
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 29 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 04 januari 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 0810 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "AgroRend" met zetel te 2321 Meer,
Engelenven 3 gekend onder het ondernemingsnummer BE0683.457.149, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het huidige voorwerp
van de vennootschap te behouden en uit te breiden met wat volgt:
             “De vervaardiging van hydraulische apparatuur;
             De vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
             De vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
             Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
             Reparatie van producten van metaal;
             Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
             Reparatie van elektrische apparatuur;
             Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
             Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
             Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen;
             Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
             Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
             Groothandel in andere machines en werktuigen;
             Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
             Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelfvers;
             Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
             Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
             De handel, aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en alle andere
verhandelingen in het binnen- en buitenland, het nemen van patenten en/of octrooien niet-materiële
aard, en alle andere handelingen in het binnen- en buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks het
genoemde voorwerp kunnen bevorderen;
             De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur en in erfpacht
nemen, het verhuren, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling en het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING   ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
             Loon- grond en vervoerwerken in land- en tuinbouw;
             Verwerking van groenafval - compostering;
             Handel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen;
             Landbouwactiviteiten;
             Verhuur van materiaal en transport;
             Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
             organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
             bedrijfsleiding, enz;
             Loonadministratie;
             Overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g.;
             De vervaardiging van hydraulische apparatuur;
             De vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
             De vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
             Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
             Reparatie van producten van metaal;
             Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
             Reparatie van elektrische apparatuur;
             Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
             Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
             Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen;
             Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
             Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
             Groothandel in andere machines en werktuigen;
             Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
             Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-hetzelfvers;
             Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
             Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
             De handel, aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en alle andere
verhandelingen in het binnen- en buitenland, het nemen van patenten en/of octrooien niet-materiële
aard, en alle andere handelingen in het binnen- en buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks het
genoemde voorwerp kunnen bevorderen;
             De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur en in erfpacht
nemen, het verhuren, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling en het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter
verduidelijking, niet ter beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere
binnenlandse of buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2321 Meer, Engelenven 3.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op 01 december van elk jaar, om 18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder te (her)
bevestigen:
-              Mevrouw Krijnen, Miranda Maria Hendrika, geboren te Hoogstraten op 1 mei 1967, van
Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Renders, Jozef Louisa, voornoemd, wonend te 2321
Hoogstraten (Meer), Engelenven 3, alhier vertegenwoordigd en die heeft aanvaard.
Zij bevestigt dat zij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die haar verbiedt bestuurder
te zijn.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
Beide aandeelhouders te weten mevrouw Krijnen Miranda, voornoemd en de heer Renders, Jozef
Louisa, geboren te Hoogstraten op 23 juli 1959, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Krijnen, Miranda Maria Hendrika, hierna genoemd, wonend te 2321 Hoogstraten (Meer), Engelenven
3 zijn alhier vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, mede-
werker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteits-gegevens
voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel van
ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte
onderhandse volmacht(en).
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber DLV Accountants Kempen, met zetel te
2320 Hoogstraten, Kleistraat 16 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Volmacht