N° d'entreprise : 0542493977
Nom
(en entier) : H.E.R.O.
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Maréchal Joffre 52
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-sept décembre deux mille dix-neuf.
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée
dénommée H.E.R.O., ayant son siège social à 1190 Bruxelles, Avenue Maréchal Joffre, 52, a pris les
résolutions suivantes:
1. Modification des dates de prise de cours et de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier les dates de prise de cours et de clôture de l’exercice social pour
faire coïncider celui-ci avec l’année civile.
Elle décide à titre transitoire que l’exercice social commencé le 1er juillet 2019 prendra fin le 31
décembre 2020.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour tenir celle-ci le
premier vendredi du mois de juin à seize heures. Elle décide à titre transitoire que l’assemblée
ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice social commencé le 1er juillet 2019
se tiendra le premier vendredi du mois de juin 2021.
3. Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et
des Associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019.
L’assemblée décide l’adaptation immédiate des statuts au Code des Sociétés et des Associations.
En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Société
et des Associations, l’assemblée constate que :
- le capital social libéré de la Société Privée à Responsabilité Limitée soit six mille deux cents euros
(€ 6 200,00) est converti de plein droit en un compte « capitaux propres statutairement indisponibles
» de la Société à Responsabilité Limitée
- la réserve légale soit mille vingt euros vingt-trois cents (€ 1 020.23) de la Société Privée à
Responsabilité Limitée est affectée de plein droit au compte « capitaux propres statutairement
indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée
- le capital non appelé de la Société Privée à Responsabilité Limitée soit douze mille quatre cents
euros (€ 12 400,00) est converti de plein droit en un compte « apports non appelés » de la Société à
Responsabilité Limitée
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux conditions de formes et de majorités
requises pour la modification des statuts, de convertir les comptes de capitaux propres « apports
statutairement indisponibles » et « réserves statutairement indisponibles » ainsi créés en comptes
des capitaux propres disponibles « apports statutairement disponibles » et « réserves statutairement
disponibles » pour distribution future.
Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du présent acte, par laquelle le
Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent acte
deviendront applicables à la société.
Volet B
Ensuite, l’assemblée adopte la forme de Société à Responsabilité Limitée et les statuts coordonnés
ci-après :
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée H.E.R.O., en
abrégé HERO.
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de
la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe de gestion.
La décision de transfert du siège social prise par l’organe d’administration au sein de la Région de
Bruxelles Capitale ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier
cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège social vers une autre Région linguistique implique une traduction
des statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
- le conseil, accompagnement, formation, négociation et coaching et mise à disposition de locaux.
- toute fonction se rapportant directement ou indirectement aux assurances, aux financements, aux
placements, au leasing, à la fonction d'intermédiaire commercial dans le domaine de la banque-
assurance.
- le conseil et l'organisation notamment financière, marketing, stratégique, gestion des ressources
humaines, commerciale, recherches et développement, I.T., communication et négociation de toute
entreprise et/ ou particulier.
-la conclusion et la réalisation de toutes études pour compte de particuliers, de sociétés ou de tous
organismes du secteur public ou privé, 'dans le domaine de l'économie, des finances ou autres
sciences appliquées, notamment à l'industrie au commerce et aux professions libérales.
- l'outsourcing de la gestion commerciale, stratégique et marketing d'entreprise.
- la gestion temporaire ou définitive de sociétés - la contribution à l'établissement et au
développement d'entreprise en particulier : de dispenser des avis financier, techniques,
commerciaux, ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général, fournir toutes prestation de services et
exécuter tout mandant sous forme d'étude, d'organisation, d'expertise, d'acte et de conseils
technique ou autres dans tout domaine entrant dans sont objet social.
- d'effectuer des études, notamment de marchés, de programmer et de mettre en œuvre des
systèmes d'organisation, de ventes, de publicité et de marketing, de mettre en application des
systèmes de traitement de données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique,
administrative, couverture des risques, économique et générale d'entreprise.
- la conception, l'organisation lapromotion de manifestations de conférences, de colloques, de
formations ou séminaires de réceptions et d'événement en tous genre, quel qu'en soit le support, à
finalité lucrative ou non, l'organisation et la gestion d'élément, formation pour société ou particuliers,
de soirées, de banquets, de salons expositions, de locations de salle et toutes autres livraisons et/ou
prestation des services dans le domaine de l'événementiel.
La réalisation de toutes opération commerciale, industrielle, financière obilière ou immobilière se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant faciliter l'extension ou le
développement.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de mature à élargir ou à promouvoir
de manière directe ou indirecte son entreprise.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion; de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises en Belgique et à l'étranger,
ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser
l'extension et le développement.
La société a pour objet, tant à l'étranger qu'en Belgique, la constitution, l'administration et la gestion
Volet B
dans la plus large acception des termes d'un patrimoine immobilier et mobilier.
La société peut dans ce but faire pour son compte toutes opérations d’achat, de vente, de promotion,
de location d'échange, d'exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement de tous
immeubles ou parties indivises d’immeubles généralement quelconques, ainsi que contracter ou
consentir tous emprunts hypothécaires ou non ainsi que toutes affectations ou tous mandats
hypohécaires pour son propre compte ou pour compte d'autrui et se porter caution.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription d'intervention financière ou par tout
autre mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres société Cette énumération est
énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
Elle peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant direct ou indirectement à son objet social ou qui, vu leur
nature, permettent d'en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise.
Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres société L'assemblée générale peut, en se
conformant aux dispositions d sociétés étendre ou modifier l'objet social.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
5.1. Lors de la constitution de la société, le 22 novembre 2013, le capital social a été fixé à dix-huit
mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00), représenté par cent parts sociales, souscrites en
espèces et libérées à concurrence d’un tiers à la souscription.
5.2. En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Société et des Associations, l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2019 a constaté
que le le capital social libéré de la Société Privée à Responsabilité Limitée soit six mille deux cents
euros (€ 6 200,00) est converti de plein droit en un compte « capitaux propres statutairement
indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée, que la réserve légale soit mille vingt euros
vingt-trois cents (€ 1 020.23) de la Société Privée à Responsabilité Limitée est affectée au compte «
capitaux propres statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée et que le
capital libéré de la Société Privée à Responsabilité Limitée soit douze mille quatre cents euros (€ 12
400,00) est affecté au compte « apports non appelés » de la Société à Responsabilité Limitée.
5.3. Cette même assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2019 a décidé de convertir les
comptes de capitaux propres « apports statutairement indisponibles » et « réserves statutairement
indisponibles » ainsi créés en comptes des capitaux propres disponibles « apports statutairement
disponibles » et « réserves statutairement disponibles » pour distribution future. (...)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
En cas de pluralité d’actionnaires, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs,
actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé
de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE: VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
Volet B
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF: ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. (...)
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le
siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par un administrateur ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-
ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur. sa signature doit être précédée ou suivie immédiatement
par l’indication de la qualité en vertu de laquelle il agit.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
4. Confirmation de l’organe d’administration
Volet B
À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, l’assemblée
constate que les gérants actuellement nommés portent à présente le titre d‘administrateurs de la
société.
Est donc administrateur de la Société à Responsabilité limitée dénommée H.E.R.O. pour une durée
illimitée Madame Florence BLAIMONT
La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée H.E.R.O. est exercée
conformément à l’article 16 de ses statuts par un administrateur agissant seul.
5. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à BLUEGROUND SPRL à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 500 avec pouvoir de subdélégation, pour
accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes
Administrations compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 procuration et statuts coordonnés.