Ondernemingsnr : 0715624131
Naam
(voluit) : VAN UNAN'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overpoortstraat 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op zevenentwintig november tweeduizend twintig voor ondergetekende,
Notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN UNAN'S”, met zetel te 9000
Gent, Overpoortstraat 7 en met ondernemingsnummer BE 0715.624.131 volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfduizend vierhonderd eenentwintig euro achtenveertig cent (€ 5.420,48), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN UNAN'S".  
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Sanering en afvalbeheer; slopen van gebouwen en andere bouwwerken; kleinhandel in
tweedehandsgoederen zoals meubels en afbraakmateriaal; algemene bouw van andere niet
residentiele gebouwen; bouw van bruggen en tunnels; uitvoeren van metsel- en voegwerken ;
handelsbemiddeling in hout en  bouwmaterialen; groothandel in bouwmaterialen, algemeen
assortiment; bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment ;
optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en van gebouwen met celstructuur, gebouwen
voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen
enzovoort.; montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort  voor landbouwdoeleinden;
bouwen van bruggen, viaducten enzovoort; bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van
overige ondergrondse doorgangen, onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voegwerken,
onderneming voor het bouwen van funderingen inclusief heien, schoorstenen, en industriële ovens;
onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken; onderneming
voor het optrekken en afbreken van steigers en platforms; verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel; groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement,
bakstenen, enzovoort; groothandel in schrijnwerk anders dan hout; proefboren en boren; het nemen
van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische en andere
doeleinden; uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisatie;
onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; vervaardiging van stortklare
beton.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële
aangelegenheden, marketing , en al wat daarmede  rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Ze mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen , laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op  het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen
in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. 
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-           Algemene aanneming met coördinatie van de onderaannemingen van centrale
verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, ventilatie, luchtverversing, airconditioning van
gebouwen, sanitair, lood- en zinkwerk, elektriciteitswerken; brandblusinstallaties; waterverzachters.
-           Alle installaties voor verwarming op gas, mazout, vaste brandstoffen en/of elektriciteit, alsook
met individuele toestellen, installatie sanitair en loodgieterij, installatie centrale verwarming,
aanneming van zinkwerken en dakbedekking en waterdicht maken van gebouwen, groot- en
kleinhandel van alle artikelen en al desbetreffende hetgeen in het verlengde hiervan ligt;
-           Installatie van alle sanitaire installaties en toestellen;
-           Onderhoud, herstelling en het afstellen van verwarmingsinstallaties, gevoed met gas,
vloeibare en vaste brandstoffen; het reinigen en onderhouden van schoorstenen, kachels, ovens,
ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
-           Alle aannemingen in verband met sanitair-installateur en loodgieterij.
Luik B
-           Alle installaties van centrale verwarming en klimatisatie.
-           Groot- en kleinhandel in apparaten, toestellen en toebehoren voor centrale verwarming,
sanitair, klimatisatie en aanverwante producten.
-           Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
-           De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven, bouwen, verbouwen,
opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog op de verkoop, wederverkoop of
beheer: het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen: het vormen en
beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende
goederen: het huren, verhuren, in erfpacht, opstal of gebruik nemen of geven van onroerende en/of
roerende goederen; het deelnemen in vennootschappen, bedrijven, associaties door inbreng,
participatie, voorschotten: het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden
(gereglementeerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen). Evenals alles wat betrekking
heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit voorwerp, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend. De vennootschap kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor
derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De vennootschap zal zich mogen
interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in
het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat. De
vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiden ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken
-           Alle aannemingen in verband met aan- en verkoop, fabricatie en plaatsing van hekwerk en
afsluitingen , poorten in de meest uitgebreide vorm.
-           koerierdiensten; verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door
andere bedrijven dan de nationale posterijen. er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van
vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer fabrieken; de
meubelbewaarplaatsen; de levering van meubels en huishoudapparaten; goederenvervoer over de
weg; goederenvervoer langs de weg: vervoer van  boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer passagiers vervoer.
-           het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,
-           aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg
van waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische
energie; de aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
-           industriële reiniging; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort; het lappen van ramen; het schoorsteenvegen
en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in
gebouwen, schepen, treinen, enzovoort; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen,
enzovoort., inclusief olietankers
-           verpakkingsbedrijven; verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor
rekening van derden: vullen van spuitbussen; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl.
dranken); verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen; het
etiketteren, zegelen en stempelen; het inpakken van pakjes en geschenken
-           productie en verwerking van vlees; slachten van dieren; productie van vers vlees, als hele
dieren of in delen.
-           groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen, fruitteelt en verkoop als groot- en kleinhandel
-           dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van
pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enzovoort, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-           de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
Luik B
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort.
-           het ruimen van bouwterreinen
-           het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet
-           bouwen van individuele huizen
-           de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur",
-           de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur”, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport
-           onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort, zandstralen,
bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : -
thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van
buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsen van behang, schilderen, het schilderen van
het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enzovoort.
-           overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd,
-           onderneming voor het aanbrengen van chape, jouw: algemene bouw, tegels zetten, bezetten,
metsen, volledige sanitair, vegen van schouwen, bouwen van volledige daken, afbraak van
gebouwen in ruime zin, maken en smeren van putten
-           onderneming van betonwerken, betoncentrale .
-           superettes, groot en klein handel ín voedings- en genotmiddelen, niet-gespecialiseerde
handel, winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen.
-           invoer en uitvoer in ruime zin; handelsbemiddeling, import en export van en groot- en
kleinhandel ín loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties, voedings- en genotmiddelen, zuivelproducten en eieren, inclusief de
thuisbezorging daarvan, vlees- en vleeswaren, groenten en fruit; brood-, banketbakkerswerk en
suikerwerk, tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, grote verscheidenheid van goederen
waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten,
ijzerwaren, cosmetica,            sieraden, speelgoed enzovoort, audio- en videoapparatuur,
fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, huishoudtextiel zoals lakens,
dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort; overgordijnen, glasgordijnen en overige
huishoudartikelen van textiel; artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
-           de groot en kleinhandel in meubels; inbouwkeukens; matrassen, bedveringen en overige
matrassendragers; artikelen voor verlichting en woninginrichting; verlichtings- en
elektriciteitsartikelen; niet-elektrische huishoudapparaten  messenmakers werk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk; overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van
textiel; textiel; schoeisel, lederwaren en reisartikelen; elektrische huishoudapparaten; ijzerwaren, verf
en bouwmaterialen; wand- en vloerbekleding; tapijten 2m vloermatten, vloerbekleding van kunststof,
rubber, kurk, enzovoort. behang, tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels; antiek, oude
kunstvoorwerpen; overige tweedehandsgoederen zoals tweedehandsboeken, meubels,
afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), de groot- en kleinhandel in geschenkartikelen,
enzovoort
-           restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en
restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enzovoort, restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten
behoeve van de eigen cliënteel, café-restaurants (tavernen), fastfoodzaken, snackbars, frituren en
dergelijke;
-           Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
-           Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren; houtteelt : aanplanten, herbeplanten. verplanten, uitdunnen en in
stand houden van bossen;
-           Teelt van hakhout;
-           Exploitatie van boomkwekerij:
Luik B
-           Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout,
gekloofde staken, palen en brandhout,
-           Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails, afsluitingen en terrassen; en opstoten.
-           Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
-           Groothandel in planten en bloemen:
-           Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten,
-           Kleinhandel in zaden. kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoort,
-           Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
-           Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden
voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
-           Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur : Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
-           Snoeien van bomen en heggen,
-           Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-           Leggen van spoorwegen.
-           Uitvoeren prefabricatie.
-           Aanleg van alle rioleringen.
-           Elektriciteitswerken / Domotica.
-           Instaleren van algemeen elektriciteitswerken van individueel huizen en appartementen,
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik , scholen , ziekenhuizen , enzovoort.
-           Algemene afbraakwerken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar manager of gemandateerde
waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1. De heer UNAN Ahmet, wonende te 9220 Hamme, Calvarieberg 24;
2. De heer UNAN Muhammet Enes, wonende te 9220 Hamme, Calvarieberg 24;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering meent kennis van de verplaatsing van het adres van maatscahppelijke
zetel van de vennootschap en stelt vast dat het adres van de zetel sinds 01 november 2020,
gevestigd is te 1932 Zaventem, Lozenberg 21.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Compta Fisco Boekhouding & Fiscaliteit BV te 9290 Berlare,
Donklaan 293 (ondernemingsnummer BE 0470.092.682) aan te duiden als volmachtdrager, met
macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij
de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket
en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene
vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.