Ondernemingsnummer :
0578917180
Benaming :
(voluit) :
XPercent
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Falconplein 30
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 16
juli 2018 voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  BENOEMINGEN
Benoeming tot niet statutaire zaakvoerder van Ori-si-nal Limited, vennootschap met beperkte
aanspra-kelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met zetel te 6 York Court,
Berkhamsted, Herts, HP4 3FW (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven in het ‘Companies House of
England and Wales’ met nummer 11087844, en in de Belgische Kruispuntbank voor ondernemingen
met num-mer 0699.731.670, met als vaste vertegenwoordiger de heer SORLID Torstein, wonende te
6 York Court, Berkhamsted, HP4 3FW (Verenigd Koninkrijk).
    1.  INTERN BESTUUR
a) Beslissing dat zodra er twee of meer zaak-voer-ders zijn deze een college vormen, met dien ver-
stande dat alle beslissingen binnen de raad met eenparigheid van stemmen moeten worden
genomen door het voltallige college.
b) Aanpassing van artikel 14 der statuten, dat voortaan luidt:
“Artikel 14.- Intern bestuur - beperkingen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet ven-noot. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, dan oefenen zij de interne
bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit als col-lege, met dien verstande dat alle beslissingen binnen de
raad met eenparigheid van stemmen moeten worden genomen door het voltallige college van
zaakvoerders.
Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.”
    1.  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
a) Beslissing dat de vennootschap geldig verte-gen-woordigd wordt door één zaakvoerder alleen
han-de-lend voor alle verbintenissen waarvan de waarde lager ligt dan vijfduizend (5.000,00) Euro,
en door één statutaire en één niet statutaire zaakvoerder ge-zamenlijk optredend voor alle andere
verbintenis-sen.
b) Aanpassing van artikel 15 der statuten, dat voortaan luidt:
“Artikel 15. – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is geldig verbonden ten aanzien van der-den en in rechte door één zaakvoerder
alleen handelend voor alle verbintenissen waarvan de waarde lager ligt dan vijfduizend euro (€
5.000,00), en voor alle andere ver-bin-tenissen door één statutaire en één niet statutaire zaak-
voerder gezamenlijk optredend.
Deze kwantitatieve bevoegdheidsbeperking is niet te-gen-werpbaar aan derden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.”
Luik B
    1.  ALGEMENE VERGADERING
a) Beslissing dat in de algemene vergadering al-le beslissingen met eenparigheid van stemmen moe-
ten worden genomen door de voltallige algemene ver-gadering.
b) Aanpassing van artikel 22 der statuten, dat voortaan luidt:
“Artikel 22. – Besluitvorming
a. Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten.
    1.  punten die niet op de agenda zijn vermeld kan slechts beraadslaagd worden indien op de
vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenpa-righeid van stemmen
besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen
van de vergadering.
b. De gewone, bijzonder en buitengewone algemene vergade-ring be-raad-slaagt en besluit slechts
op geldige wijze in-dien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
c. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor---den ten overstaan van een notaris
die er een authentiek pro-ces-verbaal van opmaakt.
d. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 286 van het
Wetboek van ven-nootschappen nodig; de tweede ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige
wij-ze, on-geacht het aanwe-zige of ver-te-genwoordigde deel van het ka-pi-taal.
e. Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. De stem-men van degenen die
zich onthouden, de blan-co stemmen en de nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.
f. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de
algemene vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de
geschorste aandelen.”
    1.  AANDELEN
a) Beslissing dat wanneer het voorkeurrecht niet of niet geheel wordt uitgeoefend door de ven-no-ten
in geval van kapitaalverhoging in geld, der-den slechts kunnen inschrijven op de kapitaalver-ho-ging
met instemming van alle vennoten.
b) Aanpassing van artikel 6 a. der statuten.
c) Beslissing dat de aandelen slechts mogen over-gedragen worden onder de levenden of overgaan
ingevolge overlijden aan andere personen dan de me-devennoten, mits naleving van de modaliteiten
en voor-waarden opgenomen in de aandelenovereenkomst ge-sloten tussen de vennoten.
d) Schrapping van titel III (artikel 11 en artikel 12) der statuten, inlassing van een nieuw artikel 11 in
de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikels.
    1.  MACHTIGING
Machtiging vant:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
- BVBA Brangers Consulting, vertegenwoordigd door de heer Hugo Brangers, accountant, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
Ondernemingsloket en de Btw-administratie en de nodige formaliteiten bij deze diensten te vervullen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte