Ondernemingsnummer :
0597961547
Benaming :
(voluit) :
FirstPharma
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Abelebaan 60
2520 Ranst
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 16 mei 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FirstPharma” te 2520
Ranst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer BTW BE0597.961.547, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid van stemmen:
I. EERSTE BESLISSING: wijziging van het doel van de vennootschap – wijziging van artikel 3 van de
statuten
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het doel van de
vennootschap. Dit verslag, met bijgevoegde staat van activa en passi-va per 31 maart 2019, werd
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen
opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend op 2 mei 2019. Dit document wordt aan de
instrumenterende notaris overhandigd om door haar bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het doel
De vergadering beslist de omschrijving van het doel van de vennootschap te wijzigen en derhalve
artikel 3 te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
De promotie en organisatie van aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel en distributie van
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en para-farmaceutische producten, zoals onder meer
cosmetica-, parfumerie-, en verzorgingsproducten, drogisterijartikelen, bandageartikelen, kruiden,
voedingssupplementen, dieetproducten, kindervoeding, en dit alles in de ruimste zin, zowel voor
mens als dier.
Alle aanvullende activiteiten die met deze organisatie te maken hebben.
Het verlenen van diensten en de verhuur van materiaal op het domein van de gezondheidszorg.
Het uitbaten van laboratoria voor klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses met alle hieronder begrepen activiteiten.
De aankoop en verkoop alsmede de verhuring van machines in de medische sector en ouderenzorg,
in de meest ruime zin genomen.
Consulting en management van aanverwante bedrijven.
Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk danige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten,
Luik B
het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere
complexen.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.”
II. TWEEDE BESLISSING: Wijziging naam – wijziging van artikel 1 van de statuten
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft
voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 65 van het
wetboek van ven-noot-schappen betreffen-de de naam; met name indien deze gelijk is aan een
bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke belanghebbende ze kan doen
wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe bestaat.
Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen naar “ADC
Logistics” en om bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar
naam luidt: “ADC Logistics”.
III. DERDE BESLISSING: Machtiging tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
en coördinatie van de statuten.
De vergadering machtigt de bestuurders om de statuten aan te passen en te coördineren om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
IV. Volmacht.
De heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor- accountant, kantoor houdend te 2900 Schoten, Valkenlaan
31, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht verleend teneinde via
een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de BTW Administratie en Federale Overheidsdienst
Financiën, welke formaliteiten dienen te worden vervuld.
De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
- gecoördineerde statuten ;
- verslag van de zaakvoerders;
- het controleverslag van de bedrijfsrevisor.