Ondernemingsnr : 0404 025 487
Naam
(voluit) : Etablissementen Hermans, Metalen Weefsels -
Etablissements Hermans, Toiles Métalliques
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Binnenweg 76, 2570 Duffel
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders - zetelwijziging
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 8 februari 2023:
[ ... ]
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf 8 februari 2023:
- Mevrouw Josepha Van der Burgt
[ ... ]
2. De enige aandeelhouder beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8
februari 2023 voor onbepaalde duur:
- De heer Jean-Louis Bremer
De nieuwe bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. De enige aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan de heer Bram Demeester, mevrouw Ellne
Gilis, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Timon
Sohier, elk individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van
deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en formulieren II
met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in
het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering
van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten
waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen,
het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen
van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder dd. 8 februari 2023:
[ ... ]
1. De enige bestuurder van de Vennootschap, de heer Jean-Louis Bremer, beslist om de zetel van de
Vennootschap te verplaatsen naar Azalealaan 22, 1930 Zaventem, met ingang van 8 februari 2023.
Het adres van de maatschappelijke zetel opgenomen in de statuten van de Vennootschap zal bij de
eerstvolgende statutenwijziging worden aangepast.
Deze zetelverplaatsing zal, indien nodig, bekrachtigd worden door de volgende algemene vergadering van
de Vennootschap.
2. De enige bestuurder besluit om volmacht te geven aan de heer Bram Demeester, mevrouw Eline Gilis,
mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Timon
Sohier, elk individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van
deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en formulieren Il
met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in
het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering
van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten
waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen,
het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen
van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde