Nº d'entreprise : 0884 788 567
Nom
(en entier) : HESTRIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 6690 Vielsalm (Petit-Thier), Chemin de Ville-du-Bois nº 13
Objet de l'acte : Adaptation des statuts au nouveau code des sociétés et des associations,
confirmation de mandats
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « HESTRIA », ayant son
siège social à 6690 Vielsalm (Petit-Thier), Chemin de Ville-du-bois nº 13, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0884.788.567, tenu devant Maître Morgane CRASSON, notaire à Malmedy, en date
du 15 novembre 2022 , enregistré à Verviers, le 21 novembre 2022, volume 000, folio 000, case 16421, douze
rôles sans renvoi au droit de cinquante Euro (50,00 €), il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées
à l'unanimité des voix:
PREMIERE RESOLUTION :
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale a décidé d'adapter les statuts
aux dispositions du Code des sociétés et des associations avec maintien du conseil d'administration.
DEUXIEME RESOLUTION :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale a décidé d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Extrait des statuts :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « HESTRIA ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3. Objet
La société a pour objet :
L'exploitation tant en Belgique qu'à l'étranger d'une entreprise générale en biens immobiliers et promotion
immobilière au sens le plus large du terme, comprenant entre autres, sans que cette liste soit exhaustive :
- toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, comme entre autre
l'emphytéose et les droits de superficie et la location-financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat et la
vente, tant en pleine propriété qu'en usufruit et/ou nue-propriété, l'échange, le fait de faire construire, de faire
rénover, l'entretien, le fait de donner en location, de louer, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, l'achat et la vente, le fait de louer, de donner en location des biens mobiliers en rapport avec
l'aménagement et l'équipement de biens immobiliers, ainsi que toute opération qui est en relation directe ou
indirecte avec cet objet et qui est de nature à promouvoir le produit de biens mobiliers et immobiliers, bref,
toutes les transactions et opérations immobilières entendues dans le sens le plus large qui soit et de quelque
nature qu'elles soient ;	1
- la gestion de projets immobiliers et la promotion immobilière et tout ce qui peut accompagner celles-ci,
comme la promotion, la réalisation, la vente et la commercialisation de projets, comprenant entre autres, sans
que cette liste soit exhaustive, l'accompagnement de projets de construction en rapport, entre autres, avec la
construction et la réalisation d'habitations, de bureaux, d'appartements, de centres commerciaux et industriels,
d'hôtels, de zones industrielles, de marchés, de ports de plaisance, de voies de circulation, de centres de sport
nautique, etc., la réalisation du suivi de projet, la surveillance, les contrôles sur chantier et expertises, les calculs
de coûts et la gestion de budgets, la coordination des travaux de construction et le contrôle de ceux-ci pendant
et après leur exécution ainsi que la coordination générale des activités sur le chantier de construction en général
et en particulier les travaux en rapport avec la réalisation intégrale ou partielle de travaux d'achèvement de la
construction par des sous-traitants, la fourniture de conseils techniques, juridiques et administratifs, de conseils
divers au maître d'ouvrage, la négociation avec et la désignation d'architectes, entrepreneurs et autres
personnes concernées, l'intervention auprès de diverses autorités et instances dans le cadre de permis et autres
procédures administratives ;
L'assistance administrative, un service d'aide aux entreprises, tous les services de nature économique et
autres services, principalement à des entreprises et aux autorités, en ce compris entre autres la fourniture de
conseils, services de consultance et services dans le sens le plus large du terme en matière de planning,
organisation, efficacité, surveillance, administration, management, finances, marketing, traductions, affaires
juridiques et tous problèmes connexes.
Le calcul des coûts et profits des mesures proposées en matière de planning, organisation, efficacité,
surveillance et autres ;
La constitution, le développement judicieux et la gestion d'un capital immobilier et mobilier ; à cet effet, elle
peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières, en ce compris le remploi des fonds qui
en découlent, le leasing immobilier, la valorisation et le placement en titres et tous autres éléments de valeur ;
L'acquisition de participations sous quelle forme que ce soit dans toute personne juridique existante ou à
constituer, la stimulation, le planning, la coordination du développement et l'investissement dans des personnes
juridiques et entreprises dans laquelle elle détient déjà ou non une participation ;
L'octroi de prêts et ouvertures de crédit à des personnes juridiques et entreprises ou particuliers, sous quelle
forme que ce soit.
La société devra s'abstenir d'effectuer des travaux soumis à des dispositions réglementaires dans la mesure
où la société elle-même ne satisfait pas à ces dispositions. En particulier, sont expressément exclues les
activités réglementées que la loi réserve aux agents immobiliers ainsi que les activités et opérations que la loi
réserve aux banques d'épargne et de dépôt, aux sociétés hypothécaires, entreprises de capitalisation et
sociétés de gestion de patrimoine et conseils en placements.
La société peut effectuer toutes les opérations citées ci-dessus en son nom propre et pour son propre
compte, mais aussi pour le compte de tiers, en particulier en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire
ou comme représentant.
La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières qui sont directement ou indirectement en relation avec son objet ou qui sont de nature à
promouvoir la réalisation de son objet.
La société peut, par voie d'inscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière ou autre, acquérir
un intérêt ou une participation dans toute société, entreprise, activité ou association existant(e) ou encore à
constituer, sans distinction, en Belgique ou à l'étranger.
Elle peut hypothéquer des biens immobiliers et donner en gage tous ses autres biens, peut se porter caution
et accorder son aval pour tous titres, ouvertures de crédit et autres engagements, tant en faveur d'elle-même
qu'en faveur de tiers, à condition qu'elle y ait elle-même intérêt.
Elle peut exercer la fonction d'administrateur, de gérant, de directeur ou de liquidateur d'autres sociétés.
Elle peut également intervenir comme arbitre ou médiateur et peut accepter des missions judiciaires.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à deux millions deux cent mille euros (2.200.000,00 €).
Il est représenté par vingt-deux mille (22.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 1 à 22.000 représentant chacune 1/22.000ème du capital social, libérées à
concurrence de cent pour cent (100 %).
Article 10: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part qu'elle
représente dans le capital.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire
peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations.
Le registre des titres peut être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le
nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits
respectifs.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,
demander la conversion de ses actions en actions dématérialisées.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.
Article 11: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ou pour autant que l'organe d'administration le
décide, dématérialisés conformément aux dispositions de l'article 7:35 et suivants du Code des sociétés et des
associations, ils portent un numéro d'ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre
contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut
prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-
propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 12: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la
société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a
créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 13: Cession des actions
Si la société ne compte qu'un seul actionnaire, ce dernier est libre de céder tout ou partie de ses actions.
En cas d'existence d'une convention entre actionnaires, tous les actionnaires désirant vendre ou céder leurs
actions sont tenus de respecter scrupuleusement toutes les conditions et stipulations de ladite convention.
A défaut de l'existence d'une convention entre actionnaires, les cessions d'actions sont soumises au respect
des règles ci-dessous, à peine d'inopposabilité à la société et aux autres actionnaires.
I. Si la société n'a que deux actionnaires, et si aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet entre eux,
l'actionnaire qui désire céder une ou plusieurs actions doit faire connaître ses intentions par lettre recommandée
à son co-actionnaire en mentionnant le nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que
le nombre d'actions qu'il a l'intention de céder et le prix proposé.
Endéans les quinze jours après l'envoi de cette lettre, le co-actionnaire signifie sa décision au cédant par
lettre recommandée, sans devoir mentionner la motivation de sa décision. A défaut de réponse dans ce délai
et aux conditions ci-dessus, le transfert proposé est présumé définitif.
En cas de refus du transfert d'actions, le co-actionnaire est obligé de reprendre les actions à un prix qui
correspond à la valeur comptable des actions déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière
situation comptable approuvé par les actionnaires et de payer le prix au cédant endéans le mois suivant
l'expiration du délai de réponse ci-dessus, et pour autant que le cédant lui ait notifié cette obligation dans sa
lettre de proposition de cession.
Il. Si la société compte plus de deux co-actionnaires et qu'aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet
par les actionnaires, les dispositions suivantes devront être respectées.
L'actionnaire qui désire céder une ou plusieurs actions doit faire connaître son intention à la société par
lettre recommandée à la poste dans laquelle il dont tous les renseignements dont question plus haut.
Endéans les huit jours de l'envoi de cette lettre, la gérance doit envoyer une lettre à tous les actionnaires en
y joignant une copie de la lettre du cédant et en y mentionnant que les actionnaires disposent d'un droit de
préemption proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent et qu'à défaut d'exercice de ce droit le
transfert sera considéré comme définitif.
Endéans les quinze jours de cet envoi, les actionnaires doivent faire connaître leurs intentions à la société
par lettre recommandée sans devoir motiver leur décision. A défaut de réponse, le transfert proposé est
présumé accepté.
Au plus tard huit jour l'après l'expiration de ces quinze jours, la gérance fera connaître le résultat de cette
consultation à tous les actionnaires, y compris le cédant et il demandera aux actionnaires qui se sont opposés
au transfert, s'ils veulent reprendre dans leur part, celle de ceux qui ne se sont pas opposés, le cas échéant et
par priorité proportionnellement à leur nombre d'actions.
Les actionnaires cessionnaires devront faire connaître leur réponse endéans les quinze jours de l'envoi de
la lettre précédente. A défaut de reprise intégrale par les co-actionnaires, la cession proposée par le cédant
devient définitive.
En cas de reprise intégrale par les co-actionnaires, le transfert se réalise à une valeur égale à la valeur
comptable en fonction des actions déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable
approuvé par les actionnaires et le prix doit être libéré entre les mains du cédant au plus tard un mois après
l'envoi de la dernière lettre par laquelle les co-actionnaires ont fait part à la société de leur décision de reprendre
ces actions.
Les modalités qui précèdent sont applicables chaque fois que des actions sont cédées ou transférées entre
vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, même si ce transfert s'opère en vertu d'une décision judiciaire ou
Dans ce dernier cas, c'est l'avis de transfert qui sert de point de départ pour les délais ci-dessus, soit que le
cédant, soit que l'acquéreur de l'adjudication le notifie à la société.
Situation des héritiers et légataires d'un actionnaire décédé
En cas de transfert des actions pour cause de décès, les héritiers et légataires d'un actionnaire décédé sont
tenus, dans les délais les plus courts après le décès, de notifier au co-actionnaire et s'il y e a plusieurs à la
société, leur nom, prénom, profession et domicile, ainsi que les proportions de leurs droits successoraux à titre
universel ou particulier et ceci par la présentation d'un acte authentique.
Ils désigneront le cas échéant l'un d'entre eux comme mandataire unique pour les représenter vis-à-vis de
la société, tel qu'il est prévu plus haut.
La société suspendra le paiement des dividendes sur les actions du défunt et les intérêts sur compte courant
tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.
Les héritiers et légataires du défunt ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer aux affaires de la société.
Pour l'exercice de leurs droits, ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes, comptes annuels et documents
de la société ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.
Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir actionnaires de plein droit en vertu des statuts sont tenus
de respecter la procédure d'accessibilité mentionnée plus haut et formeront un ensemble indivisible pour cette
procédure.
Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas actionnaires, parce qu'ils sont refusés ont droit à la contre-
valeur des actions qu'ils ont obligatoirement dû céder.
Le prix des actions cédées est fixé en fonction de la valeur comptable des actions déterminé en fonction du
dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par le défunt.
Article 14: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas
prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de
chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil
d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable
aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.
Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale
a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Article 15: Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président,
par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs
présents.
Article 16: Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues,
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les 15 jours d'une requête à cet effet émanant de
deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 15 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas,
la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 17: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont
présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée
du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout
autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à
l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n'a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que
deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil
d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 18: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président
de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant
un support matériel y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par l'(un des) administrateur(s)-
délégué(s).
Article 19: Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 20: Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,
ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion
journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 21: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés
par les administrateurs-délégués, qui peuvent agir seuls, ou à défaut de nomination d'un ou de plusieurs
administrateurs-délégués par la signature conjointe du président du conseil d'administration et d'un membre du
conseil d'administration.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous
actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société
est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat et ce sans préjudice
de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif.
Article 22: Rémunération des administrateurs
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré.
Article 23: Nomination d'un ou plusieurs commissaires
Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire, tant que
la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire, ou tant que l'assemblée
générale qui est en droit d'en nommer un à n'importe quel moment, n'en a pas nommé.
Article 24: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de février à dix-sept
heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.
Article 36: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.
TROISIEME RESOLUTION :
L'assemblée a décidé que la société sera administrée par un conseil d'administration composé actuellement
de quatre membres dont le mandat est confirmé, à savoir :
-Monsieur FAYMONVILLE Alain, domicilié à L-9944 Beiler, Pällembom nº 5, nommé à cette fonction suivant
décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 février 2017, publiée aux annexes du
Moniteur Belge, le 8 juin 2017 sous le numéro 17080150; son mandat expire lors de l'assemblée générale de
l'an 2023 ;
-Mademoiselle FAYMONVILLE Lisa, domiciliée à L-9990 Weiswampach, Duarrefstooss nº 16, nommée à
cette fonction suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 décembre 2017,
publiée aux annexes du Moniteur Belge, le 5 mars 2018 sous le numéro 18040375 ; son mandat expire lors de
l'assemblée générale de l'an 2023 ;
-Mademoiselle FAYMONVILLE Anne, domiciliée à L-9944 Beiler, Pällembom nº 5, nommée à cette fonction
suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 décembre 2017, publiée aux
annexes du Moniteur Belge, le 5 mars 2018 sous le numéro 18040375 ; son mandat expire lors de l'assemblée
générale de l'an 2023 ;
-Mademoiselle FAYMONVILLE Hanna, domiciliée à L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss nº 15, nommée
à cette fonction suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 décembre 2017,
publiée aux annexes du Moniteur Belge, le 5 mars 2018 sous le numéro 18040375 ; son mandat expire lors de
l'assemblée générale de l'an 2023.
La représentation de la société sera exercée conformément aux statuts.
Il est par ailleurs confirmé les mandats d'administrateurs-délégués de
-Monsieur Alain FAYMONVILLE, nommé à cette fonction suivant décision du conseil d'administration du 24
février 2017, publiée aux annexes du Moniteur Belge, le 8 juin 2017 sous le numéro 17080150 ; son mandat
expire lors de l'assemblée générale de l'an 2023 ; Aux termes de la même décision, Monsieur Alain
FAYMONVILLE a été nommé président du conseil d'administration
-Madame Lisa FAYMONVILLE, nommée à cette fonction suivant décision du conseil d'administration du 14
janvier 2019, publiée aux annexes du Moniteur Belge, le 6 février 2019 sous le numéro 19018996 ; son mandat
expire lors de l'assemblée générale de l'an 2023 ;
-Madame Anne FAYMONVILLE, nommée à cette fonction suivant décision du conseil d'administration du
1er mars 2021, publiée aux annexes du Moniteur Belge, le 25 mars 2021 sous le numéro 21037962 ; son
mandat expire lors de l'assemblée générale de l'an 2023 ;
QUATRIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale a constaté que le siège social de la société est établi à 6690 Vielsalm (Petit-Thier),
Chemin de Ville-du-Bois nº 13.
CINQUIÈME RESOLUTION :
L'assemblée a conféré aux administrateurs, pouvant agir séparément tous pouvoirs aux fins d'exécution des
présentes, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Morgane CRASSON,
Notaire.
Déposée en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés