Ondernemingsnr : 0747 841 888
Naam
(voluit) : Clean Solutions Group België
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterstraat 4, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Luc Bresseleers, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke
besluiten.
Onder voorbehoud van artikel 7:149 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om de ontslagnemende
bestuurder Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, onvoorwaardelijke tussentijdse
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de
periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten en voor een onbepaalde duur:
- BGCOS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.695.359,
met als vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de
zetel van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de raad van bestuur
van de Vennootschap samengesteld is als volgt:
- BMACON BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, (gedelegeerd) bestuurder;
- BGCOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, bestuurder; en
- Mevrouw Myrte Ruymaekers, bestuurder.
In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap,
"De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door
twee bestuurders, samen handelend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De bestuurders kunnen tevens gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. De akten van de
bijzondere gevolmachtigde verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht.".
3. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN
De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024