Ondernemingsnr : 0869 952 022
Naam
(voluit) : ASSURIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weg naar Zwartberg 381 bus B000, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, verklaring van eenhoofdigheid en
bijzondere volmacht DPYV Management BV
Uittreksel uit de notulen van de enige aandeelhouder d.d. 31 maart 2025:
De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende persoon als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 maart 2025:
- Yyvido Management BV, met zetel te 3700 Tongeren-Borgloon (België), Gravierstraat 88 en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0840.369.990, vast vertegenwoordigd door
Donald Pousset.
De aandeelhouder besluit Yyvido Management BV een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar, behoudens ingeval van fraude of bedrog, en dit in
afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de definitieve kwijting
zal verlenen.
De aandeelhouder bevestigt voorts dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 31 maart 2025:
- Hillewaere Holding BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Parklaan 46 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0843.053.427, vast vertegenwoordigd door Roet
Druyts, met woonplaats te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 47.
Het mandaat van de bestuurder wordt voor een onbepaalde duur uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee, mevrouw Romy Verbrugghe en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op
de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het
oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de enige bestuurder van 31 maart 2025:
De enige bestuurder neemt akte van en bevestigt dat de wettelijk vereiste neerlegging ingevolge een
vereniging van alle aandelen in een hand werd nageleefd overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige bestuurder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de volgende persoon:
-DPYV Management BV, met zetel te Gravierstraat 88, 3700 Tongeren-Borgloon en met
voor het stellen en uitvoeren van de hierna limitatief opgesomde handelingen in naam en voor rekening van
de Vennootschap zowel in België als in het buitenland:
a)het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap;
b)alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in
hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van de Nationale Bank van België,
de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, administraties, vennootschappen of personen;
c)het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, dagvaardingen, documenten of colli's
aan de Vennootschap gericht door de post, officiële functionarissen, koerierdiensten of andere bedrijven;
d)het optreden als makelaar in verzekeringen en hypothecaire en commerciële kredieten;
e)alle makelaarsverrichtingen betreffende de verzekering, medeverzekering en herverzekering, waaronder
doch niet beperkt tot het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten met klanten van de Vennootschap en het
beheer van verzekeringsportefeuilles;
f)alle makelaarsverrichtingen betreffende leningen, financieringen en kredieten met of zonder waarborgen;
g)het optreden als agent van financiële verrichtingen voor geldplaatsingen;
h)alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de
Vennootschap uit te voeren;
i)alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te
voeren;
j)het aangaan van commerciële overeenkomsten met leveranciers en het aanvaarden van bestellingen voor
rekening, en in naam van, de Vennootschap, (i) waarvan de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap
10.000,00 EUR (excl. BTW) niet overschrijdt, of (ii) die eenzijdig kan/kunnen worden beëindigd door de
Vennootschap mits het respecteren van een opzegtermijn van maximaal drie (3) maanden; en
k)het ondertekenen en afleveren van alle documenten, akten, certificaten, geschriften, mededelingen,
verzoeken, mandaten en het ondernemen van alle andere handelingen, in verband met de uitvoering en voltooiing
van de verrichtingen vooropgesteld in de documenten, overeenkomsten of akten vermeld onder punt a) tot en
met j) hierboven.
Deze bijzondere volmacht gaat in op 31 maart 2025 en eindigt op het ogenblik dat de Vennootschap beslist
deze bijzondere volmacht in te trekken.
De enige bestuurder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee, mevrouw Romy Verbrugghe en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging en
bekendmaking van bovenvermelde verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Getekend,
Kato Wouters
Lasthebber