Ondernemingsnr : 0464339493
Naam
(voluit) : Phytovet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 164
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op acht februari
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
besloten vennootschap PHYTOVET volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd  euro (€ 6.200)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van negenduizend zevenhonderd zestien euro (€ 9.716) op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro
(€ 12.392), op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
Luik B
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 6.200 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 9.716 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                4) Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wenst om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van 12.392 euro, 
over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen” binnen het beschikbaar eigen
vermogen.
                Dit besluit impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren,
deze bijstortingen geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I.
Inbreng A. Beschikbaar”.
                5) Vrijstelling van de plicht tot volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
a) Besluit
Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouder vrij te stellen van de volstorting van
de inbreng waartoe hij zich voorheen verbonden heeft.
Bijgevolg wordt voormelde rekening “niet opgevraagde inbrengen” ten belope van het integrale
bedrag van 12.392  euro zonder voorwerp en wordt zij opgeheven.
Deze vrijstelling waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
                ….
  d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
   Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot vrijstelling van de
volstorting  van de niet-opgevraagde inbrengen volledige uitwerking heeft.
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.   Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt:  "PHYTOVET".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De invoer, uitvoer en verdeling van voedingssupplementen, aanvullende diervoeders en
phytoproducten voor dieren:
o De groothandel in producten en voedingssupplementen, aanvullende diervoeders en
phytoproducten voor dieren
o De verkoop voor rekening van derden - op commissie - van diergeneesmiddelen en producten voor
dieren. Deze verkoop op commissie geschiedt zonder opslag van producten in de lokalen van deze
vennootschap.
Deze activiteiten omvatten tevens al wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is
of het zou worden.
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
Luik B
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig complementair voorwerp  hebben, telkens deze deelname of samenwerking het
verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
- De vennootschap kan ten voordele van derden waarborgen toestaan, roerende goederen
verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren en de functies van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Produceren of laten produceren, verdelen en commercialiseren van verzorgingsproducten in gel,
zalf , vloeibare of gelijk  welke andere vorm.
- Produceren of laten produceren, verdelen en commercialiseren van tabletten, gelulen, siropen en
vloeistoffen.
- In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
o het beheer van projecten in de ruimste zin van het woord
o projectontwikkeling in onroerende goederen
o het toezien op bouwwerkzaamheden
o beheer van gebouwen en buitenterreinen (facility management), op commercieel, technisch en
organisatorisch gebied
o de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling, in- en uitvoer, levering, vervoer, plaatsing en
onderhoud van alle constructies, materialen, artikelen en producten die verband houden met hoger
vermelde activiteiten
o het verstrekken van adviezen, analyse, het ontwerpen, opstarten, begeleiden en uitvoeren van alle
projecten en het uitvoeren van alle opdrachten betreffende hoger vermelde activiteiten aan
commerciële of industriële bedrijven en aan iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon
o het patrimonium gevormd door de vennootschap te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te
breiden: binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen
doen.  Aldus kan de vennootschap roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen,
inbegrepen alle verrichtingen betreffende handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en
verbouwen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, verrichtingen van beheer van
roerende en onroerende goederen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 7 oktober 1998 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig  (750)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 13) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei te negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten
Luik B
een andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wanneer het eigendomsrecht van aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, komen
bij de vereffening de liquidatiereserves waarop de houders van de betreffende aandelen recht
hebben toe aan de vruchtgebruiker van die aandelen. 
 
                7) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Jan Daeleman, 
wonende te 2580 Putte, Leuvensebaan 164.
 
                8) Wijziging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Leuvensebaan 164
te 2580 Putte  naar  Industriepark  23 te  2235 Hulshout.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.