Ondernemingsnr : 0838494823
Naam
(voluit) : HFC WORKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp-Oost 43
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 7 december 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap HFC WORKS, met zetel te 9080 Lochristi, Dorp-Oost 43,
ondernemingsnummer 0838.494.823, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0838.494.823,
opgericht onder de benaming FAST FORWARD MOTORSPORT blijkens akte verleden voor
ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE op 02 augustus 2011 waarvan de statuten werden
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna, onder nummer
11129646, waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 13 augustus 2013, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende
Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 03 september daarna, onder nummer 13135373, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en
de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voorheen geplaatste maatschappelijk
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), bestaande uit het gestorte
gedeelte van het voorheen geplaatste kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en een wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aandeelhouders te ontslaan van de volstorting van
Luik B
de niet-opgevraagde inbrengen (zijnde het niet-gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste
kapitaal) ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), waardoor de eigen
vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" opgeheven wordt en niet moet worden vermeld in
de jaarrekening van de vennootschap.
III. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 06 december 2021 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 06 december 2021.
IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
- Het uitvoeren van activiteiten als garagehouder
- Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen en toebehoren
- Aan en verkoop van lichte bestelwagens, aanhangwagens , inclusief alle toebehoren
- De uitbating van een garagebedrijf en alle verrichtingen welke betrekking hebben op onderhoud en
herstellingen van voertuigen, carrosserie, schilderwerken en depannage
- Het huren en verhuren van voertuigen en allerhande werktuigen
- De uitvoering van keuringen in naam van derden van alle motorvoertuigen
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief klein- en groothandel in
tweedehandse onderdelen
- Verhuren van onroerende goederen
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "HFC
WORKS".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de exploitatie van wagens bestemd voor gemotoriseerde sporten, in het bijzonder de autosport ;
- het aanbieden van publiciteitsruimte op wagens bestemd voor autosport en meer in het algemeen
wagens bestemd of nodig voor allerlei sportmanifestaties ;
- het organiseren, gedeeltelijk of volledig, van evenementen, recepties, bedrijfsfeesten, modeshows,
party's, special events, sportmanifestaties, gala's, opendeurdagen, beurzen, projectvoorstellingen,
airshows, festivals, markten, vedettenparades, culturele manifestaties, kroegentochten, fanbals, en
dit in de meest ruime zin van het woord ;
- het huren, verhuren en ter beschikking stellen van loges en ontvangstruimtes op evenementen,
recepties, bedrijfsfeesten, modeshows, party's, special events, sportmanifestaties, gala's,
opendeurdagen, beurzen, projectvoorstellingen, airshows, festivals, markten, vedettenparades,
culturele manifestaties, kroegentochten, fanbals, en dit in de meest ruime zin van het woord ;
- uitvoering van reclameopdrachten, folder- en samplingacties, mailings;
- beheer van sponsorbudgetten en reclamebudgetten, het voeren van reclame en promoties voor
derden;
Luik B
- bemiddeling van advies voor boeking van sportbeoefenaars, artiesten, diskjockeys, inhuren van
geluids- en lichtinstallaties, decoraties en inrichting, uitwerking van publiciteitscampagnes ;
- productpresentaties ;
- Het uitvoeren van activiteiten als garagehouder
- Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen en toebehoren
- Aan en verkoop van lichte bestelwagens, aanhangwagens , inclusief alle toebehoren
- De uitbating van een garagebedrijf en alle verrichtingen welke betrekking hebben op onderhoud en
herstellingen van voertuigen, carrosserie, schilderwerken en depannage
- Het huren en verhuren van voertuigen en allerhande werktuigen
- De uitvoering van keuringen in naam van derden van alle motorvoertuigen
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief klein- en groothandel in
tweedehandse onderdelen
- Verhuren van onroerende goederen
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de Heer Herman DE CLERCQ, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Herman DE CLERCQ verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Dorp-Oost 43.
IX. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap
BOEKHOUDKANTOOR DIRK BOON, te 9050 Gent, Merelbekestationplein 3 bus C, en haar
aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één
of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
Luik B
- gecoördineerde tekst van de statuten