Ondernemingsnr : 0803 318 366
Naam
(voluit) : Madame Teevee
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Breughellaan 53, 2520 Breughellaan, Broechem, België
Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 13/13/2024 van de Commanditaire vennootschap Madame Teevee.
De aandeelhouders beslissen eenparig gebruik te maken van de schriftelijke besluitvorming overeenkomstig
het WVV.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1000 aandelen. Alle aandelen
zijn vertegenwoordigd, zoals blijkt uit de aangehechte lijst van het aandeelhouderschap.
De aandeelhouders doen uitdrukkelijk afstand van de oproepingsformaliteiten en de termijn voorzien
in de statuten/het WVV en het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in de
statuten/het WVV, evenals te verzaken aan de eventuele nietigheidsvordering.
De vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.
Agenda
1. Verslag van de vereffenaar
2. Kennisname van de rekeningen en van het verdelingsplan, samen met de stukken tot staving
en verdelingsplan;
3. Sluiting van de vereffening;
4. Kwijting aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat;
5. Plaats waar de boeken en bescheiden worden neergelegd en tenminste vijf jaar moeten worden
bewaard.
6. Volmachten.
Voorafgaand - verzaking aan de wettelijke termijn van artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders hebben geen commissaris aangesteld. De aanwezige aandeelhouders verklaren
te verzaken aan de wettelijke termijn van één maand gedurende dewelke zij overeenkomstig
artikel 2:100 WVV beschikken over een controle- en onderzoeksrecht betreffende de rekeningen
en stukken tot staving en verklaren het individueel onderzoeksrecht voldoende te hebben kunnen
uitoefenen en geen gebruik te willen maken van het recht zich te laten bijstaan door een accountant
of bedrijfsrevisor.
Beraadslaging en beslissingen
1. Verslag van de vereffenaar
Het verslag van de vereffenaar is aangehecht als bijlage. De vergadering neemt er kennis van.
2. Kennisname van de rekeningen en van het verdelingsplan, samen met de stukken tot staving
De vergadering neemt kennis van de rekeningen, het verdelingsplan en de stukken tot staving.
Deze documenten worden aangehecht als bijlage.
Uit de staat van activa en passiva per 13 december 2024 blijkt dat de vennootschap een eigen
vermogen heeft ten belope van € 27 261,12.
Het nettoactief bedraagt na inhouding van de eventuele roerende voorheffing op de liquidatiebonus
€ 23 958,84. De activa en passiva worden bij sluiting toebedeeld aan de aandeelhouder(
s).
Het verdelingsplan
Overeenkomstig artikel 2:97 WVV werd een verdelingsplan opgesteld door de vereffenaar.
Gelet op het feit dat uit de bijgevoegde balans blijkt dat er enkel schulden zijn aan aandeelhouders/
vennoten meer zijn, is er geen akkoordverklaring vereist van de rechtbank met het
verdelingsplan en kan de vergadering dus overgaan tot de sluiting van de vereffening.
De vergadering verklaart bij dit verdelingsplan geen opmerkingen te hebben en verklaart zonder
enig voorbehoud of reserve akkoord met het verslag van de vereffenaar en beslist de rekeningen
goed te keuren.
De vergadering stelt in aansluiting op het verslag van de vereffenaar vast:
- dat alle rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen aan de
vennoten;
- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers
of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;
- dat de vennootschap bijgevolg noch bezittingen noch schulden heeft.
3. Sluiting van de vereffening
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van de vereffenaar.
Vervolgens beslist de vergadering tot sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
definitief heeft opgehouden te bestaan.
4. Kwijting aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat
De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar
voor de uitoefening van zijn mandaat en stelt vast dat het mandaat van de vereffenaar,
zijnde Carolien De Kock, met ingang van heden beëindigd is ingevolge de voorgaande beslissing
tot sluiting van de vereffening.
5. Plaats waar de boeken en bescheiden worden neergelegd en tenminste vijf jaar moeten worden
bewaard
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap tenminste vijf jaar
zullen worden bewaard te Breughellaan 53, 2520 Broechem.
6. Volmachten.
Er wordt bijzondere volmacht verleend ACCION BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat
68, waarbij de voormelde volmachthouder de mogelijkheid heeft:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de
kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve
diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name
de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTWnummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
Carolien De Kock,
Vereffenaar
Tegelijk neergelegd:
- Bijzonder verslag van de vereffenaar
- Verslag bijzondere algemene vergadering
- Verdelingsplan