Ondernemingsnr : 0887174272
Naam
(voluit) : SAVANNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 183
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 22 juli
2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook uit onderhands proces-verbaal van algemene vergadering van 25
juli 2024, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘SAVANNE’ volgende
beslissingen genomen heeft:
1. De algemene vergadering van 22 juli 2024 heeft volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en
af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van
het volgende jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede maandag van de maand juni om 9.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om 9.00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus
2023, te verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2025.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op de tweede maandag van de
maand juni van het jaar 2025 om 9.00 uur.
Tweede besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde besluit: Keuze woonplaats bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap Colruyt
Group NV, zijnde 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zesde besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group NV om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
2. De algemene vergadering van 25 juli 2024 heeft volgende beslissingen genomen :
1.Herbenoeming van de commissaris
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris weldra zal
aflopen en beslist om de besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B Bus 001, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip SIMPELAERE (A024071), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B Bus 001, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap
voor een termijn van 3 jaar dewelke zal aflopen direct na de algemene vergadering van juni 2027.
2. Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN
en mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een
daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie
van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.