Ondernemingsnr : 0599 758 225
Naam
(voluit) : LUCCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ossenweg 15 - 2340 Beerse
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Analytisch uittreksel uit de notulen van de vennotenvergadering gehouden op 2 december 2024:
"De agenda is volledig behandeld, in de volgorde zoals hierna weergegeven. Deze notulen geven de
besluiten van de vennoten van de Vennootschap verenigd in vergadering weer. Elk aandeel heeft recht op
één stem.
Alle besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT
Er wordt beslist om de statuten van de Vennootschap te actualiseren overeenkomstig de bepalingen van
het WVV.
Voor zover als nodig wordt beslist dat het ingebracht vermogen (inbreng) van de Vennootschap integraal
beschikbaar is. De Vennootschap zal geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen hebben.
De vergadering besluit ook om enkele andere aanpassingen aan de statuten aan te brengen, zonder het
essentiële voorwerp te wijzigen.
Gelet op het voorgaande, besluiten de vennoten verenigd in vergadering om de tekst van de statuten van
de Vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst:
1 .- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 .- Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap, afgekort "CommV".
Haar naam luidt: "LUCCO".
Artikel 2 .- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag naar elke plaats in het Vlaams Gewest
of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3 .- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als
vereffenaar;
2) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
3) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
7) het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
8) het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 4 .- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 4:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de opzegging van een
vennootschapscontract, is, gelet op de in deze statuten voorziene mogelijkheid tot overdracht van de
aandelen en de mogelijkheid tot uittreding, niet van toepassing. Behoudens door de rechter kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de vennoten, met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
2 .- VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 5. Vermogen
5.1 Eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderdzesenvijftig (3.456) aandelen
uitgegeven.
De uitgegeven aandelen bepalen het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen van de
vennootschap alsook in het liquidatiesaldo.
5.2 Uitgifte van nieuwe aandelen
Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot uitgifte van nieuwe aandelen volgens de in deze
statuten vastgestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij statutenwijziging.
Nieuwe aandelen dienen het eerst te worden aangeboden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid
van het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt in haar besluit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker. Indien de
vruchtgebruiker zijn recht van voorkeur niet uitoefent, komt dit recht toe aan de blote eigenaar.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker of de blote eigenaar bij uitoefening van het recht van voorkeur
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk akkoord van deze
regeling af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de uitgifte van nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van alle vennoten.
5.3. Volstorting
De zaakvoerder(s) vorderen de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen naargelang
de behoeften van de vennootschap; zij stellen eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.
De vennoot die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van
een aanmaning door aangetekende brief zal hierop een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke
rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden alle
rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. De zaakvoerders kunnen bovendien, na een tweede
aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de vennoot vervallen verklaren en zijn
aandeel verkopen, op de wijze die zij het meest gepast achten.
De zaakvoerder(s) kunnen de vennoten toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe kunnen
zij alle voorwaarden stellen.
Artikel 6. Soorten vennoten
Het vermogen van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde
vennoten en van de commanditaire vennoten. De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen
die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door de
gecommanditeerde vennoten zijn aanvaard.
Is gecommanditeerde vennoot van de vennootschap:
- de heer LEYSEN Luc, van Belgische nationaliteit, geboren te Turnhout op 6 juni 1958.
ledere wijziging van gecommanditeerde vennoot dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De overige vennoot/vennoten zijn commanditaire vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen
van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De overdracht of overgang van aandelen geschiedt door de ondertekening van het register der aandelen
en met inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen, al of niet tegen vergoeding, wenst over te dragen, dient hij de
gecommanditeerde vennoot / vennoten hiervan in kennis te stellen door opgave van de volledige identiteit van
de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.
motivatie aanvaarden of weigeren, binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag
tot goedkeuring van de overdracht. Indien er meerdere gecommanditeerde vennoten zijn, volstaat het dat één
van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de gecommanditeerde vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de gecommanditeerde
vennoten reageert indien er meerdere zijn) binnen deze termijn, wordt hij geacht de overdracht te aanvaarden.
Indien de gecommanditeerde vennoten (of minstens één van de gecommanditeerde vennoten indien er
meerdere zijn), de goedkeuring weigert, zal hij de vennoten hierover inlichten en hen in kennis stellen van
dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de gecommanditeerde vennoot / één van de
gecommanditeerde vennoten kenbaar te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de
prijs die wordt geboden door de derde hetzij tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd door de
jaarvergadering en die zal gelden voor alle overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt
op deze jaarvergadering tot bij de goedkeuring van de volgende jaarrekening. De gecommanditeerde
vennoten hebben dezelfde rechten van voorkeur als de commanditaire vennoten. Indien geen van de
vennoten gebruik maakt van het voorkooprecht, hebben de gecommanditeerde vennoten zelf het recht om
een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen zal overnemen, met dien verstande evenwel
dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de kandidaat-overdrager, hiermee akkoord moeten gaan.
De gecommanditeerde vennoten dienen hun intenties ter zake en het akkoord van de andere vennoten mee
te delen aan de kandidaat-overdrager binnen de termijn van dertig dagen na het verstrijken van de hierboven
vermelde termijn van verzet van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de
vennoten niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen geen
overeenkomst wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een deskundige,
aangesteld in gemeen akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op verzoek van de meeste
gerede partij, overeenkomstig de ter zake geldende dwingende wetsbepalingen.
De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum aantal
aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het vermogen.
Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit toekomen aan de vennoten
die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot hun aandeel in het vermogen en
desgevallend aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de gecommanditeerde vennoot (of één van de
gecommanditeerde vennoten indien er meerdere zijn), binnen de acht dagen, de kandidaat-overdrager
inlichten van de voorstellen van de andere vennoten, met vermelding van hun identiteit of die van de
toegelaten derde, het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de geboden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij wenst
over te dragen worden overgenomen door de andere vennoten of indien, wanneer er voor een bepaald jaar
geen prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt over de door de
overdrager gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verderzetten indien hij niet reageert binnen de
acht dagen na het verzenden van de brief waarin hij wordt ingelicht over de voorstellen van de andere
vennoten.
De aandelen die niet zouden worden aangekocht door de andere vennoten mogen worden overgedragen
aan de derde.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar aan de
vennootschap.
Al de kennisgevingen, gedaan in toepassing van dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan : elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met inbegrip
van, doch niet beperkt tot, de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van koop-
verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffening, fusie, splitsing,
inbreng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoering, openbare verkoop,
openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het aanbod
van de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd is de
aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de twee maanden
vanaf het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn moet de procedure worden
overgedaan.
Artikel 8. Overlijden - afwezigheid - kennelijk onvermogen - faillissement
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of meer
vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
In geval van overlijden van een vennoot dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 10 van
de statuten, de gecommanditeerde vennoot/vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te
treden tot de vennootschap zijn zij verplicht aan de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating hiertoe
te vragen.
zal de vennootschap voortduren met de erfgenamen van de overleden vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating weigeren, zullen zij handelen op dezelfde
wijze als in geval van overdracht onder de levenden.
In geval van afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot
niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, wordt gehandeld zoals bepaald onder artikel 9.
Artikel 9. Uittreding
Een vennoot kan de vennootschap niet eenzijdig opzeggen maar heeft het recht uit de vennootschap te
treden ten laste van haar vermogen.
De uittreding gaat gepaard met volgende modaliteiten:
- de uittreding kan op ieder ogenblik gebeuren;
- het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de
zetel van de vennootschap;
- de uittreding kan enkel met alle aandelen die in het bezit zijn van de betrokken vennoot;
- de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding
werden volbracht en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden
betaald;
- indien er maar één overblijvende vennoot is wordt de procedure geschorst tot er een tweede vennoot is
toegetreden tot de vennootschap;
- het bedrag van het scheidingsaandeel wordt in gemeen akkoord vastgelegd en bij gebreke van akkoord
wordt de waarde van het scheidingsaandeel bepaald op basis van het eigen vermogen van de vennootschap
van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de uittreding plaatsvond en
zonder meerekening van de winst van het lopende boekjaar maar wel rekening houdend met de eventueel
tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen.
Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals
bepaald bij overdracht van aandelen in artikel 7.
Een vennoot kan steeds uittreden in het geval voorzien in artikel 14:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in
een andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te
verbinden.
Artikel 10. Ondeelbaarheid
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten
aanzien van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3 .- BESTUUR
Artikel 11. Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, al dan niet statutair
benoemd.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders
zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige zaakvoerder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke
bepalingen.
Is statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:
- de heer LEYSEN Luc, voornoemd.
Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet
ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.
Een statutair benoemde zaakvoerder kan enkel worden ontslagen indien daartoe wettige redenen bestaan
die worden overgelaten aan de beoordeling van de rechter of bij eenparige beslissing van de vennoten.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het
ontslag van de statutaire zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de
overblijvende zaakvoerders de vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de
algemene vergadering samenroepen om een nieuwe (statutaire) zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen (opvolgende) zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één
of meerdere (statutaire) zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering wordt
binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering verschenen is
met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen vragen.
Artikel 12. Bevoegdheid
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er twee zaakvoerders zijn, dienen zij samen te handelen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.
Artikel 13. Bepalingen van toepassing indien er meerdere zaakvoerders zijn
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder
hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een
ander zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal meer
dan één collega mogen vertegenwoordigen.
kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige	Het college
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien
één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt
vastgesteld door beide zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 14. Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de
zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.
Artikel 15. Vertegenwoordiging
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 16. Notulen
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige
zaakvoerder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en
ondertekend door de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige
zaakvoerder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 17. Bezoldiging
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 18. Controle
Tenzij de vennootschap de verplichting heeft een commissaris te benoemen, heeft ieder vennoot het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse
inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de
vennootschap.
4 .- VERGADERING VAN DE VENNOTEN
Artikel 19. Gewone algemene vergadering
Een vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
eerste vrijdag van de maand mei, om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen op voorstel van een zaakvoerder of van een
gecommanditeerde vennoot of wanneer daartoe verzocht wordt door één van de vennoten.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vennoten kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door (i) een volmachtdrager, die,
tenzij alle vennoten door dezelfde volmachtdrager worden vertegenwoordigd, zelf vennoot moet zijn, alsook
(ii) door een lasthebber aangesteld in een buitengerechtelijke lastgeving overeenkomstig artikel 489 e.v. van
het oude Burgerlijk Wetboek.
Artikel 20. Bevoegdheid
De vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en ontslag van de zaakvoerder, de vaststelling van zijn salaris, het instellen van een
vennootschapsvordering tegen hem en het verlenen van kwijting.
Artikel 21. Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de gecommanditeerde vennoten of één van
hen.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet tijdig werden medegedeeld om in de
oproepingen te worden opgenomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
vennoten op voorwaarde dat de gecommanditeerde vennoot of vennoten aanwezig zijn.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de
gecommanditeerde vennoot/vennoten en de gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigde vennoten.
Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.
Het al onverminderd de wettelijke bepalingen zoals ingeval van omzetting van de vennootschap (artikel
14:8 WVV) en ingeval van wijziging van het essentiële voorwerp (artikel 4:12 WVV).
De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22. Stemrecht
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 23. Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een
zaakvoerder.
5 .- BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING - VERLIEZEN
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de
inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Artikel 25. Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
6 .- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, in de
vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 27. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is
van rechtswege vereffenaar.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de inbrengen.
7 .- KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 28. Keuze van woonplaats
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat
geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per email met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de
zetel van de vennootschap.
Artikel 29. Verwijzing
Voor al wat niet in deze statuten is voorzien, gelden de wettelijke bepalingen.
[ ... ]
DERDE BESLUIT
Er wordt met eenparigheid van stemmen besloten om een volmacht te verlenen aan (i) TIBERGHIEN BV,
met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) met het ondernemingsnummer 0417.899.754, voor doeleinden van
deze volmacht vertegenwoordigd door Mter. Nick Boonen, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram
Descheemaeker, Mter. Hanne Eyckerman, Mter. Jan Joostens, die voor deze doeleinden woonstkeuze doen
te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 214, bus 4; en (ii) Paul Van Looveren, en elke andere aangestelde van
CEFIAC - CENTRUM VOOR FISKALITEIT EN ACCOUNTANCY, een besloten vennootschap met zetel te
2381 Ravels, Polderstraat 34, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout) onder het ondernemingsnummer 0420.131.348; om - elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling - in naam en voor rekening van de Vennootschap al het nodige te
doen met het oog op de neerlegging en publicatie van (de besluiten opgenomen in) onderhavige akte, alsook
voor de opmaak en neerlegging van de gecoördineerde statuten ter griffie van de bevoegde ondernemings-
rechtbank, met inbegrip - doch niet beperkt tot - de opmaak en ondertekening van de vereiste
publicatieformulieren."
(Get.) Yoram Descheemaeker
Bijzonder gevolmachtigde
Neergelegd: origineel ondertekend analytisch uittreksel uit de notulen van de vennotenvergadering
gehouden op 2 december 2024 en gecoördineerde statuten