Ondernemingsnr : 0439776521
Naam
(voluit) : BIZARR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel J. E. Claeslaan 48
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
negenentwintig juni tweeduizend eenentwintig, met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2021/0817, verleden op 29 juni 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 6 juli 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21088 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap Vennootschap "BIZARR", met zetel te 2560 Nijlen, Jan Eduard
Claeslaan 48, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Lezing werd gegeven van het verslag van van achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig
(28/06/2021) dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft
van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit document in kennis werden gesteld, op de wijze zoals
voorzien door artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van
de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp teneinde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan haar
leden te bezorgen:
1) het bereiden en verkopen van patisserie, pralines en aanverwanten, zowel in de vorm van klein-
als groothandel.
2) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises
Luik B
betreffende onroerende goederen.
3) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
4) de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
5) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden.
7) Uitbaten van gewone of industriële bakkerij met name de uitbating van brood-, banket- en
suikerbakkerij zowel klein- als groothandel;
8) Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
9) Uitbating van een verbruikssalon voor producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij, roomijs,
consumptie-ijs, confiseriewaren en pralines, alcoholische en niet-alcoholische dranken, toebehoren
en nevenproducten;
10) Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken (alcoholische en niet-alcoholische) die ter plaatse
verbruikt worden zoals in snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, tearooms, cafetaria’s, enzovoort,
en de uitbating van zulke gelegenheden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het geschikst lijken.
De vennootschap mag namelijk alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden
of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken, on onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken aankopen, verkopen of
ruilen; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of van aard is het
voorwerp van de onderhavige vennootschap te bevorderen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
3) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één
januari tot éénendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig juni
tweeduizend eenentwintig (30/06/2021), doorlopen en slechts eindigen op éénendertig december
tweeduizend eenentwintig (31/12/2021), zodat het lopende boekjaar aldus kwalificeert als een
verlengd boekjaar.
De bepaling van het boekjaar zal worden opgenomen in artikel 35 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te wijzigen (te verlaten), zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste
maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 u.).
Bijgevolg zal de jaarvergadering die gehouden zal worden teneinde de jaarrekening met betrekking
tot het lopende boekjaar, af te sluiten per éénendertig december tweeduizend eenentwintig
(31/12/2021), goed te keuren, gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni 2022.
De bepaling van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden opgenomen in
artikel 23 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, de wijziging van het boekjaar en de
wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "BIZARR", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2560 Nijlen, Jan Eduard Claeslaan 48;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / driehonderd en tiende
(1/310de) van het kapitaal.
e) Het boekjaar werd gewijzigd zoals voormeld en loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt..
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
h) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
i) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om achttien uur (18.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer NELISSEN Peter om de gecoördineerde
tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) De vergadering besluit om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de
vennootschap, met ingang vanaf heden, te weten:
1) de heer NELISSEN Peter, voornoemd;
2) mevrouw DE WOLF Pascale, voornoemd;
3) de heer DE WOLF Luc, voornoemd.
Voor zover als nodig verklaren de bestuurders, allen voornoemd en hier aanwezig, zich akkoord met
hun ontslag.
De vergadering verleent de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
De vergadering besluit vervolgens om volgende personen tot bestuurders van de vennootschap te
benoemen, voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
1) De heer NELISSEN Peter Alfons, geboren te Lier op vijfentwintig november negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 2560 Nijlen, J. E. Claeslaan 29;
2) Mevrouw DE WOLF Pascale Maria Edward, geboren te Lier op tien januari negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 2560 Nijlen, J. E. Claeslaan 29
3) Mevrouw NELISSEN Liz, geboren te Mortsel op negentien september negentienhonderd
eenennegentig, wonende te 2560 Nijlen, J. E. Claeslaan 29;
4) Mevrouw NELISSEN Flore, geboren te Lier op zeventien december negen-tienhonderd
drieënnegentig, wonende te 2060 Antwerpen, Oranjestraat 2 bus 001;
5) De heer NELISSEN Axel, geboren te Lier op zes maart negentienhonderd zevenennegentig,
wonende te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 8 bus 20.
Deze aanvaarden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die
alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn-haar-hun machten.
8) Voornoemde bestuurders hebben vervolgens, verenigd als raad van bestuur, beslist:
a) om de heer NELISSEN Peter, voornoemd te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur,
voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden;
b) om de heer NELISSEN Peter en mevrouw DE WOLF Pascale, beiden voornoemd, te benoemen
als gedelegeerde bestuurders, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden.
9) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Jan Eduard
Claeslaan 48, zoals hoger vermeld.
10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan aan de besloten
vennootschap "Account Advice", met zetel te 2980 Zoersel, Doelen 30, met ondernemingsnummer
0439.808.490 , en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door heaar aangewezen
persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
Luik B
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 29 juni 2021;
- verslag bestuursorgaan d.d. 28 juni 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 29 juni 2021;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris