Ondernemingsnr : 0643776033
Naam
(voluit) : DECCA SPORTS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirbaan 69
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
DECCA SPORTS GROUP
Naamloze Vennootschap
Met zetel te 9620 Zottegem, Oude Heirbaan 69
Ondernemingsnummer 0643.776.033– RPR Gent (afdeling Oudenaarde)
KAPITAALSVERHOGING - DOELSWIJZIGING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANNEMING
NIEUWE STATUTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
OP ELF JULI
Voor Mij, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH,
Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
DECCA SPORTS GROUP, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Oude Heirbaan 69.
Ondernemingsnummer 0643.776.033– RPR Gent (afdeling Oudenaarde).
Opgericht blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 27 november
2015, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015, onder
nummer 20151211-172964.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de
instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 1 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 17 juni 2016, onder nummer 16083012.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de bijzondere
algemene vergadering op 1 september 2016 met onmiddellijke ingang, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016, onder nummer 16146832.
BUREAU
De vergadering wordt geopend op vijftien uur, onder voorzitterschap van de heer Vanpraet Jan,
hierna genoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
1. De naamloze vennootschap TAVIS, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat
5A.
Ondernemingsnummer 0667.526.185 - RPR Brussel.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 december 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2016, onder nummer
16325171.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Luik B
Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, te weten:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lubicon, met maatschappelijke zetel te
3210 Lubbeek, Grotendries 31.
Ondernemingsnummer 0849.102.366 - RPR Leuven.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bert Valkeniers, te Tienen, op 28 september 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2012, onder nummer
12305038.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer POOT Werner Chris Roger,
geboren te Leuven op 13 januari 1971, wonende te 3210 Lubbeek, Grotendries 31, daartoe benoemd
op heden, behoorlijk neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
Die verklaart, vertegenwoordigd zoals voorzegd, eigenares te zijn van zesenveertigduizend
tweehonderd (46.200) klasse A-aandelen.
2. De gewone commanditaire vennootschap DECCA CONSULTING GROUP, met maatschappelijke
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Tussen Beken 21.
Ondernemingsnummer 0655.788.195 - RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht ingevolge onderhandse akte te Gent op 8 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 9 juni 2016, onder nummer 16079434.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VANPRAET Jan Willem, geboren te Gent op
14 september 1970, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Tussen Beken 21, daartoe benoemd in
voormelde onderhandse oprichtingsakte en er samen mee bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Die verklaart eigenares te zijn van drieëntwintigduizend achthonderd (23.800) klasse B-aandelen.
Hetzij in totaal: zeventigduizend (70.000) aandelen, verdeeld in zesenveertigduizend tweehonderd
(46.200) klasse A-aandelen en drieëntwintigduizend achthonderd (23.800) klasse B-aandelen, of de
totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Vermits er zeventigduizend (70.000) aandelen werden uitgegeven, en er thans zeventigduizend
(70.000) aandelen aanwezig zijn, is het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.
VOLMACHT
De voornoemde vennootschap "Lubicon", wordt in haar hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder
van de voornoemde vennootschap "Tavis", vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "GVN Investments", hierna genoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato 9 juli 2019, die door de instrumenterende notaris in het vennootschapsdossier bewaard zal
blijven.
II. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agenda te besluiten:
1. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderdenvijfduizend euro (€105.000,00) zodat
het gebracht wordt van zeventigduizend euro (€70.000,00) op honderdvijfenzeventigduizend euro
(€175.000,00) door inbreng in geld en uitgifte van honderdenvijfduizend (105.000) aandelen waarvan
éénennegentigduizend zevenhonderdtweeëndertig (91.732) klasse A-aandelen en dertienduizend
tweehonderdachtenzestig (13.268) klasse B-aandelen, hetzij in totaal honderdvijfenzeventigduizend
(175.000) aandelen, waarvan honderdzevenendertigduizend negenhonderdtweeëndertig (137.932)
klasse A-aandelen en zevenendertigduizend achtenzestig (37.068) klasse B-aandelen, die van
dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, en die
in de winsten zullen delen vanaf heden;
2. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen, en
aanpassing van artikel 5 van de statuten;
3. Na lezing van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 8 juli 2019 en nazicht van de
staat van actief en passief afgesloten per 30 april 2019, luidt de wijziging van het doel als volgt:
“- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van adviezen, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
Luik B
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- de fabricatie en handel van alle soorten breigoedartikelen en aanverwante textielproducten,
kledingstoffen, meubileringsstoffen, confectie voor heren en dames van kledij en sportkledij,
schoeisel en aanverwante artikelen, met betrekking tot de sector vrijetijdsbesteding en sport, dit alles
in de ruimst mogelijke zin;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, verwerking, en welke behandeling ook
van grondstoffen, half afgewerkte of afgewerkte producten;
- organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
- optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
- de uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruikssalon met inbegrip van snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop van
bereide schotels om mee te nemen, het ter beschikking stellen aan het cliënteel van speelautomaten
en al dan niet elektronische, spelen voor café's;
- de verkoop van bereide schotels en dranken, alsmede alle aanverwante uitbatingen in de meest
uitgebreide zin;
- het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder, met restaurant, taverne, sandwichbar,
omvattende de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen. - De
verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de huur en verhuring van horecamateriaal;
- de productie, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs en
aanverwante producten, alsook klein- en groothandel, aankoop en verkoop in voedingsmiddelen,
belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen,
alcoholische dranken en andere dranken;
- de uitbating van gespecialiseerde winkels.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek op in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”;
4. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9620 Zottegem, Oude Heirbaan 69 naar 9890
Luik B
Gavere, Burchtweg 7;
5. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
7. Aanpassing van artikel 3 van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gezien er volledig nieuwe statuten aangenomen
worden zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp;
8. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissing en opdracht aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
9. Volmacht.
III. Oproeping en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd zoals voorzegd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, te weten:
Klasse A-bestuurder:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GVN Investments, met
maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Kleine Groeneweg 6.
Ondernemingsnummer 0807.084.837 - RPR Brussel.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Flies, te Hamme, op 3 oktober 2008,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2008, onder nummer
08167056.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
notaris Frederic Caudron, te Aalst (Erembodegem), op 23 juli 2015, houdende onder meer fusie door
overneming van het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Nima Investments", bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus
2015, onder nummer 15118962.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEN NEUCKER Gunter,
geboren te Geraardsbergen op 24 augustus 1972, wonende te 1790 Affligem, Kleine Groeneweg 6,
daartoe benoemd op 28 juni 2019, behoorlijk neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- De heer JADOUL Philippe Jean Charles, geboren te Deurne op 9 januari 1962, wonende te 2610
Antwerpen, Pastoor De Conincklaan 44.
Klasse B-bestuurder:
- De gewone commanditaire vennootschap DECCA CONSULTING GROUP, voornoemd.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANPRAET Jan, voornoemd,
daartoe benoemd op 28 juni 2019, behoorlijk neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voorzegd, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De heer Jadoul heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt, met eenparigheid van stemmen, vast dat zij geldig werd samengesteld en dat
zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, tot verhoging van het kapitaal met een
bedrag van honderdenvijfduizend euro (€105.000,00) zodat het gebracht wordt van zeventigduizend
euro (€70.000,00) op honderdvijfenzeventigduizend euro (€175.000,00) door inbreng in geld en
uitgifte van honderdenvijfduizend (105.000) aandelen waarvan éénennegentigduizend
zevenhonderdtweeëndertig (91.732) klasse A-aandelen en dertienduizend tweehonderdachtenzestig
(13.268) klasse B-aandelen, hetzij in totaal honderdvijfenzeventigduizend (175.000) aandelen,
waarvan honderdzevenendertigduizend negenhonderdtweeëndertig (137.932) klasse A-aandelen en
zevenendertigduizend achtenzestig
Luik B
(37.068) klasse B-aandelen, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens hebben de vennootschap "Tavis" en de vennootschap "DECCA CONSULTING GROUP",
beiden voornoemd, en vertegenwoordigd als voorzegd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging
als volgt:
- door de voornoemde vennootschap "Tavis", voor een bedrag van éénennegentigduizend
zevenhonderdtweeëndertig euro (€91.732,00), waarvoor haar éénennegentigduizend
zevenhonderdtweeëndertig (91.732) nieuw gecreëerde klasse A-aandelen worden toegekend;
- door de voornoemde vennootschap "DECCA CONSULTING GROUP", voornoemd, voor een
bedrag van dertienduizend tweehonderdachtenzestig euro (€13.268,00), waarvoor haar
dertienduizend tweehonderdachtenzestig (13.268) nieuw gecreëerde klasse B-aandelen worden
toegekend.
Het bedrag van de kapitaalverhoging van honderdenvijfduizend euro (€105.000,00) werd volstort en
overeenkomstig het wetboek van vennootschappen vòòr de kapitaalverhoging door storting
gedeponeerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend bij de
naamloze vennootschap KBC Bank onder het rekeningnummer BE11 7360 5960 4948, zoals blijkt uit
het bankattest afgeleverd op 9 juli 2019 dat door de instrumenterende notaris in het
vennootschapsdossier bewaard zal blijven.
De vergadering stelt vast en verzoekt Mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van honderdenvijfduizend euro (€105.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvijfenzeventigduizend euro
(€175.000,00), vertegenwoordigd door honderdvijfenzeventigduizend (175.000) aandelen op naam
zonder nominale waarde, die ieder één/honderdvijfenzeventigduizendste (1/175.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Vervolgens beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO
(€175.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND (175.000) AANDELEN op
naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderdvijfenzeventigduizendste (1/175.000ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in honderdzevenendertigduizend
negenhonderdtweeëndertig (137.932) klasse A-aandelen en zevenendertigduizend achtenzestig
(37.068) klasse B-aandelen".
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, na lezing van het bijzonder verslag van de
Raad van Bestuur en nazicht van de staat van actief en passief die niet ouder mag zijn dan drie
maanden, het doel te wijzigen overeenkomstig voorschreven punt 3 van de agenda.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 9620 Zottegem, Oude Heirbaan 69 naar volgend adres: 9890
Gavere, Burchtweg 7.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DECCA SPORTS GROUP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van adviezen, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- de fabricatie en handel van alle soorten breigoedartikelen en aanverwante textielproducten,
kledingstoffen, meubileringsstoffen, confectie voor heren en dames van kledij en sportkledij,
schoeisel en aanverwante artikelen, met betrekking tot de sector vrijetijdsbesteding en sport, dit alles
in de ruimst mogelijke zin;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, verwerking, en welke behandeling ook
van grondstoffen, half afgewerkte of afgewerkte producten;
- organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
- optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
- de uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruikssalon met inbegrip van snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop van
bereide schotels om mee te nemen, het ter beschikking stellen aan het cliënteel van speelautomaten
en al dan niet elektronische, spelen voor café's;
- de verkoop van bereide schotels en dranken, alsmede alle aanverwante uitbatingen in de meest
uitgebreide zin;
- het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder, met restaurant, taverne, sandwichbar,
omvattende de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen. - De
verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de huur en verhuring van horecamateriaal;
- de productie, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs en
aanverwante producten, alsook klein- en groothandel, aankoop en verkoop in voedingsmiddelen,
belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen,
alcoholische dranken en andere dranken;
- de uitbating van gespecialiseerde winkels.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek op in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERVIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€175.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND (175.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in honderdzevenendertigduizend negenhonderdtweeëndertig (137.932)
aandelen van soort A (”klasse A-aandelen”) en zevenendertigduizend achtenzestig (37.068)
aandelen van soort B (”klasse B-aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één of meer klasse A-
aandelen, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of
meer klasse B-aandelen, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
Luik B
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
Met uitzondering van de beperkingen opgenomen in een tussen de aandeelhouders van de
vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst, is de overdracht van aandelen aan geen
enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Luik B
Artikel 14. Aandelen zonder stemrecht
Conform artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap,
mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van
aandelen zonder stemrecht.
Artikel 15. Obligaties, warrants en certificaten
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden en ten hoogste
uit 5 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds twee A-bestuurders en één B-bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren met dien verstande dat
steeds één A-bestuurder en één B-bestuurder benoemd moet zijn.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Artikel 19. Besluitvorming van de raad van bestuur
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
Luik B
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger
fysiek aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elke bestuurder heeft slechts een stem.
Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van
collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder,
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 20. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht (eventueel: of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders
Artikel 21. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien
van derden:
    1.  met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waaronder steeds één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk
handelend;
    2.  met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd
bestuurder (of bijzondere gevolmachtigden benoemd door een gedelegeerd bestuurder) of een
gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen handelend;
    3.  voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 24. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Luik B
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste vrijdag van de maand maart,
om achttien uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 27. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 28. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 29. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 30. Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de klasse van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven (7) werkdagen vóór de algemene
Luik B
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap:
corporate@decca.be.
Artikel 31. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 32. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 33. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 34. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 35. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft,, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 36. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
Luik B
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 38. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en op
de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 40. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 43. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 44. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Luik B
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 45. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tevens de statuten aan te passen aan de
nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de Raad
van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Mon3aan", met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7,
ondernemingsnummer 0634.893.110 - RPR Gent (afdeling Gent), evenals elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
De vergadering verklaart dat alle besluiten genomen werden met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zestien uur.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen duizend tweehonderdvijftig euro
(€1.250,00) belopen.
IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaarten.
Partijen verlenen de instrumenterende notaris hierbij uitdrukkelijk hun toestemming om hun nationaal
nummer in huidige akte te vermelden.
BEKWAAMHEID
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder.
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en
heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet
aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
Luik B
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE
De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf
werkdagen voor heden. Zij verklaren dat zij gezegd ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte
hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing geen
prijs te stellen.
De comparanten verklaren dat deze kennisgeving voldoende en tijdig was om het ontwerp na te
lezen en te onderzoeken.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen worden voor wat betreft de vermeldingen vervat in
artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de gebeurlijke wijzigingen die aan
het vooraf meegedeelde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door Mij, instrumenterende Notaris, ten behoeve van de comparanten
toegelicht.
WAARVAN AKTE.
Verleden op plaats en datum als voormeld.
Na voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
samen met Mij, Notaris, getekend.