Ondernemingsnr : 0544753681
Naam
(voluit) : Studio Haifax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwbaan 29 bus A
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 23 november 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Studio
Haifax", met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Nieuwbaan 29 bus A, ondernemingsnummer:
0544.753.681, RPR Brussel en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL
De vergadering bevestigt de verplaatsing van de zetel naar 1742 Sint-Katherina-Lombeek,
Nieuwbaan 29 bus A .
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt. Zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
- Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op
datum van 6 november 2023.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Begard, Pieter, gedomicilieerd en verblijvende te 1742, Sint-Katherina-lombeek, Processiestraat 43,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
(…)
BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering besluit als opvolgend statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur te benoemen:
Walravens, Sara, geboren te Anderlecht op 10 december 1984, gedomicilieerd en verblijvende te
1742, Sint-Katherina-lombeek, Processiestraat 43, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Studio Haifax".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in binnenland
en buitenland, in klein- en groothandel:
- Verhuur, verkoop, plaatsing en herstelling van klank-, geluid- , licht- en video installaties,
podiumbouw, standenbouw en alle materialen en benodigdheden voor beurzen en evenementen.
- De uitbating van repetitiestudio’s, het beschikbaar stellen van oefen- en testruimtes, het ter
beschikking stellen van technici, het aanbieden van opnamefaciliteiten, instrumenten en apparatuur.
- Alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder zonder beperkend op te sommen: het
uitbaten, beheren en inrichten van restaurants, bars, cafés, snackbars, tearooms, drank- en
ontspanningsaangelegenheden en alle andere drank-, eet- en slaapgelegenheden, alles in de
ruimste zin van het woord. Alle activiteiten van traiteur en het aanbieden van warme en koude
dranken, snacks, broodjes, warme en koude maaltijden in de ruimste zin van het woord.
- Verhuur, verkoop en organisatie en verzorgen van theater- en decortechniek.
- Productie en organisatie van events in de ruimste zin van het woord.
- Leveren en plaatsen van elektrotechnische en alarm installaties, leidingen en aansluitingen, zowel
voor events als voor onroerende gebouwen. Onderhoud van alle technische, elektrische en alarm
installaties.
- Het beheer van publicitaire, promotionele en commerciële activiteiten. Het maken van publiciteit als
tussenpersoon of voor eigen rekening.
- De opvolging, organisatie en begeleiding, training, consult en adviesverstrekking van en voor alle
hiervoor opgesomde activiteiten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële en onroerende verrichtingen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen
die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke activiteiten uitoefenen, alsook als
bestuurder aangesteld worden in het beheren en/of besturen van alle vennootschapsvormen en
ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen. De
vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle financiële handelingen stellen,
coördinatie van activiteiten, doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitoefenen die een
management, administratief en/of financieel karakter hebben.
Zij kan eveneens het mandaat uitoefenen van bestuurder in andere vennootschappen.
Zij mag deelnemen aan, belangen nemen in andere zaken, of vennootschappen dewelke ene
gelijkaardig voorwerp hebben of er betrekking op hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar voorwerp te bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
Is benoemd tot statutair bestuurder:
Begard, Pieter, geboren te Jette op 16 juli 1982, voor een onbepaalde termijn;
Is benoemd tot opvolgend statutair bestuurder:
Walravens, Sara, geboren te Anderlecht op 10 december 1984, voor een onbepaalde termijn.
Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze
laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in
de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid
dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de
wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel
volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap, of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping, op de eerste zaterdag van de
maand mei, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daarop volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
E X T R A S T A T U T A I R E   B E P A L I N G
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 1742 Sint-Katherina-Lombeek,
Nieuwbaan 29 bus A.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“ADATI” met zetel te 3040 Huldenberg, Hoekstraat 56, ondernemingsnummer 0545.941.635 en ook
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem