N° d'entreprise : 0846197217
Nom
(en entier) : FJ INTERNATIONAL INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Winston Churchill 239
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE
GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Jean-Louis
Van Boxstael à Bruxelles le 12 décembre 2024, que l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes :
1.     Première résolution : transfert du siège 
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, actuellement fixé à 1180 Uccle, avenue
Winston Churchill, 239, à l’adresse suivante : 1050 Ixelles, avenue de la Folle Chanson, 19/10.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
2.     Deuxième résolution : administration 
L’assemblée décide de remplacer les trois premières phrases de l’article 16 des statuts par le texte
nouveau suivant :
« La société peut être administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, dont au moins un administrateur A et deux
administrateurs B, nommés pour une durée maximum de six ans par l’assemblée générale, mais leur
mandat peut être renouvelé de manière illimitée. 
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être
constitué de deux membres, dont un administrateur A et un administrateur B. Aussi longtemps que le
conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du
conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets ».
D’un même concert, l’assemblée décide :
1°. La première phrase de l’article 17 des statuts, pour devenir :
« Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, qui doit être un administrateur A
».
2°. La première phrase de l’article 18 des statuts, pour devenir :
« Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à
cet effet émanant d’un administrateur A ».
3°. Le texte de l’article 19 des statuts, pour devenir :
« A/ Sauf dispositions contraires dans la Loi ou dans les statuts, le conseil d'administration ne peut
délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée et qu'au moins un administrateur A est présent ou représenté. Si cette condition n'est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition qu'au moins un
administrateur A soit présent ou représenté, délibérera et statuera valablement sur les objets portés
à l'ordre du jour de la réunion précédente.
B/ Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises par consentement
unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour
l'arrêt des comptes annuels.
C/ Sauf disposition contraire dans la Loi ou dans les statuts, toutes les décisions du conseil
d'administration seront valablement adoptées à la majorité simple des voix des administrateurs
présents et/ou représentés comprenant au moins un vote favorable valablement émis par un
administrateur A. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf lorsque le
conseil est composé de deux membres seulement.
D/ Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui
a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une
opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant
que le conseil d'administration ne prenne une décision ; le conseil d'administration et la société
doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 7 :96 du Code des sociétés et des associations ».
4°. La première phrase de l’article 23 des statuts, pour devenir :
« Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué. L’un au moins d’entre eux doit être un administrateur A. »
5°. L’article 24 des statuts, pour devenir :
« La société est valablement représentée et engagée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y
compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
-    Soit par un administrateur A et un autre administrateur agissant conjointement ;
-    Soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué agissant seul.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’
administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
3.     Troisième résolution : modification des dates de l’exercice social
L’assemblée générale décide, à compter du plus prochain exercice, de fixer la date de début de l’
exercice social au 1er juillet de chaque année civile, et sa date de clôture au 30 juin de l’année civile
qui suit.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
4.     Quatrième résolution : modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire.
Cette assemblée se tiendra désormais le 3ème vendredi du mois de novembre, à 11 heures.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5.    Cinquième résolution : adaptation des statuts pour les mettre en conformité avec les résolutions
qui précèdent
L’assemblée générale décide en conséquence de :
1°. Remplacer les trois premières phrases de l’article 16 des statuts par le texte nouveau suivant :
« La société peut être administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, dont au moins un administrateur A et deux
administrateurs B, nommés pour une durée maximum de six ans par l’assemblée générale, mais leur
mandat peut être renouvelé de manière illimitée. 
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être
constitué de deux membres, dont un administrateur A et un administrateur B. Aussi longtemps que le
conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du
conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets ».
2°. Remplacer la première phrase de l’article 17 des statuts par le texte nouveau suivant : 
« Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, qui doit être un administrateur A
».
3°. Remplacer la première phrase de l’article 18 des statuts par le texte nouveau suivant :
« Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à
cet effet émanant d’un administrateur A ».
4°. Remplacer le texte de l’article 19 des statuts par le texte nouveau suivant :
« A/ Sauf dispositions contraires dans la Loi ou dans les statuts, le conseil d'administration ne peut
délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée et qu'au moins un administrateur A est présent ou représenté. Si cette condition n'est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition qu'au moins un
administrateur A soit présent ou représenté, délibérera et statuera valablement sur les objets portés
à l'ordre du jour de la réunion précédente.
B/ Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises par consentement
unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour
l'arrêt des comptes annuels.
C/ Sauf disposition contraire dans la Loi ou dans les statuts, toutes les décisions du conseil
d'administration seront valablement adoptées à la majorité simple des voix des administrateurs
présents et/ou représentés comprenant au moins un vote favorable valablement émis par un
administrateur A. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf lorsque le
conseil est composé de deux membres seulement.
D/ Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui
a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une
opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant
que le conseil d'administration ne prenne une décision ; le conseil d'administration et la société
doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 7 :96 du Code des sociétés et des associations ».
5°. Remplacer la première phrase de l’article 23 des statuts par le texte nouveau suivant :
« Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué. L’un au moins d’entre eux doit être un administrateur A. »
6°. Remplacer l’article 24 des statuts par le texte nouveau suivant : 
« La société est valablement représentée et engagée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y
compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
-    Soit par un administrateur A et un autre administrateur agissant conjointement ;
-    Soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué agissant seul.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’
administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat ».
7°. Remplacer la première phrase de l’article 28 des statuts par le texte nouveau suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le 3ème vendredi du mois de novembre, à 18 heures, au
siège ».
8°. Enfin, remplacer la première phrase l’article 39 des statuts par le texte nouveau suivant :
« L’exercice social commence le 1er juillet de chaque année civile et se termine le 30 juin de l’année
civile qui suit ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6.    Sixième résolution : dispositions transitoires 
Il résulte des résolutions qui précèdent, à titre transitoire : 
-    que l’exercice social en cours, qui s’est ouvert le 1er janvier 2024, voit sa durée prolongée : cet
exercice se clôturera le 30 juin 2025 ;
-    que la plus prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 3ème vendredi du mois de
novembre 2025.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
7.    Septième résolution : conseil d’administration  
L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants, ce jour :
- Madame Sophie Pécriaux, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue de la Folle Chanson, 19/10, en tant qu’
administrateur délégué ; 
- Monsieur Quentin Vercauteren Drubbel, domicilié à l-8133 Bridel (Grand-Duché de Luxembourg),
rue Nicolas Goedert, 29, en tant qu’administrateur ;
- Monsieur Jean-Louis Waucquez, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de la Faisanderie,
25, en tant qu’administrateur. 
Elle leur donne décharge de leur gestion.
L’assemblée décide de renouveler en qualité d’administrateurs, de la manière suivante : 
- Madame Sophie Pécriaux, prénommée, en tant qu’administrateur A ainsi qu’administrateur délégué
et chargée de la gestion journalière ; 
- Monsieur Quentin Vercauteren Drubbel, prénommé, en tant qu’administrateur B ainsi qu’
administrateur délégué et chargé de la gestion journalière. Il est également le représentant
permanent de la société auprès de la société anonyme AHDS (RPM 0599.833.845) ; 
- Monsieur Jean-Louis Waucquez, prénommé, en tant qu’administrateur B.  
L’assemblée décide que ces mandats, tant s’agissant des administrateurs A et B que s’agissant des
administrateurs délégués, courent pour une durée de six ans, venant à échéance lors de l’assemblée
générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2029-2030 qui se tiendra en 2030.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
8.    Huitième résolution : pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés aux administrateurs ainsi qu’au notaire soussigné ou à toute personne
déléguée par eux pour assurer la coordination des statuts et le dépôt du présent procès-verbal de
modification des statuts au greffe du tribunal de l’entreprise, effectuer toute modification qui s’impose
à la banque-carrefour des entreprises, au secrétariat social ou à l’administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, et pour en assurer la publication à l’annexe du Moniteur belge.
Le mandataire pourra en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour donner aux
résolutions qui précèdent leur pleine efficacité juridique.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme.-
Bruxelles, le 12 décembre 2024.
Le notaire,
Jean-Louis Van Boxstael
Déposés en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés.