Ondernemingsnr : 0463986533
Naam
(voluit) : VANTIEGHEM & PELEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat 15
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elisabeth Lommée, notaris met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMEE & DAEMS,
GEASSOCIEERD NOTARISSEN’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 8 april
2021, geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 9 april 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9563, dat de enige aandeelhouder,
handelend als buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire vennootschap op
aandelen “VANTIEGHEM & PELEMAN”, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Jansstraat 15, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering werd erop gewezen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om te kiezen voor en toepassing te maken van de bestuursvorm,
zoals bedoeld in de artikelen 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bevoegd is
om alle beslissingen in zake het bestuur van de vennootschap (behoudens deze waarvoor volgens
de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is) te nemen en om de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van derden.
Vierde besluit
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de naamloze
vennootschap “VANTIEGHEM & PELEMAN” in één hand zijn verenigd en dat de enige
aandeelhouder van de vennootschap de NV “HIBBIN” is, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Jansstraat
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het nummer
0537.206.091.
Vijfde besluit
Luik B
De vergadering beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de huidige
statuten, en te vervangen door een eenvoudige bepaling van het Gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd. Voor onderhavige vennootschap is dit thans het Vlaamse Gewest.
Zesde besluit
De vergadering beslist vervolgens om het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen
naar volgend adres: 1050 Brussel, Louizalaan 367.
Bijgevolg zullen de statuten, rekening houdend met het voorgaande besluit, bepalen dat de zetel van
de vennootschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is.
Zevende besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het aankopen, verkopen en verhuren van onroerend patrimonium;
    •  De promotie van het waardevol gebruik van patrimonium.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
    •  Alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende
goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het
alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
    •  Het besturen, beheren en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met
eender welk voorwerp/doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
    •  Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van be-stuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennoot-schap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmid-delen verschaffen, bestuurders en
zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarne-men en diensten verlenen die direct of indirect in
verband staan met het voorgaande;
    •  het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno consult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel- en financieel advies;
    •  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    •  Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrij-ven, privépersonen en instellingen, op het vlak van algemeen
management, marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en
het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Luik B
    1.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    4.  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
Achtste besluit
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan ieder jaar zal plaatsvinden op 20 september
om twintig uur (20u00), zelfs indien deze dag valt op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een
zondag.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(waarvan uittreksel):
STATUTEN
Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VANTIEGHEM & PELEMAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de enige bestuurder in de bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, opslagplaatsen en bijhuizen of bijkantoren oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het aankopen, verkopen en verhuren van onroerend patrimonium;
    •  De promotie van het waardevol gebruik van patrimonium.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
    •  Alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende
goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het
alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
    •  Het besturen, beheren en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met
eender welk voorwerp/doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
    •  Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van be-stuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennoot-schap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmid-delen verschaffen, bestuurders en
zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarne-men en diensten verlenen die direct of indirect in
verband staan met het voorgaande;
    •  het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno consult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel- en financieel advies;
    •  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    •  Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrij-ven, privépersonen en instellingen, op het vlak van algemeen
management, marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en
het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
Luik B
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    4.  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61
973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizendvijfhonderdste (1/2.
500) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder - Vetorechten
1. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering
aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
3. De besluiten van de enige bestuurder kunnen bij eenparig schriftelijke besluit worden genomen,
met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op twintig
september om twintig uur (20u00), ook al valt deze dag op een wettelijke feestdag, een zaterdag of
een zondag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De lasthebber mag éénieder wie zijn. Elk aandeelhouder of eigenaar van effecten kan zich door
iedereen laten vertegenwoordigen die in zijn plaats zal stemmen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van het volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, een interimdividend uit te keren. Hij of zij is bevoegd om, binnen de grenzen van de
Luik B
regels inzake uitkeringen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als enige, niet-statutaire bestuurder, en dit
voor onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap “HIBBIN”, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Jansstraat 15, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0537.206.091, vast
vertegenwoordigd door de heer MARTENS Patrick, geboren te Brugge op 10 april 1962, wonende te
8200 Brugge, Singel 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verleent bij deze een bijzondere volmacht aan de heer Jonathan Stuyts,
bestuurder van “J.K. Stuyts” BV, op haar beurt bestuurder van de besloten vennootschap “Stuyts
Accounting & Taks”, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling
van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  (i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
    •  (ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    •  (iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, onder meer naar aanleiding van deze akte.
    •  (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
    •  (v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken
en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  (vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  (vii) de registratie van de aandelen in het UBOregister.
 
Luik B
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 8 april 2021;
    •  verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 16 februari 2021, overeenkomstig artikel 7:154
WVV;
    •  gecoördi-neer-de statuten.