Nº d'entreprise : 0416 077 144
Nom
(en entier) : JACQUEMIN FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : FAWETAY 38 - 4845 Jalhay
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR - SIEGE SOCIAL
Extrait conforme du procès-verbal dressé en date du 28 Aout 2024 de l'assemblée générale spéciale de la
S.R.L "JACQUEMIN FRERES", ayant son siège social Fawetay 39 à 4845 Jalhay, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0416.077.144, Registre des Personnes Morales de Liège :
Après délibération, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur JACQUEMIN
Georges de son mandat d'administrateur et d'Administrateur délégué, cela à compter du 11 juillet 2024.
Elle lui donne pleine et entière décharge quant à l'exercice de sa mission durant l'exercice écoulé, rien
n'excepté, ni réservé, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et lui
souhaite une excellente continuation.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur JACQUEMIN Marcel
de son mandat d'administrateur et d'Administrateur Délégué, cela à compter du 11 juillet 2024.
Elle lui donne pleine et entière décharge quant à l'exercice de sa mission durant l'exercice écoulé, rien
n'excepté ni réservé, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et lui
souhaite une excellente continuation.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur JACQUEMIN Roger
de son mandat d'administrateur et d'Administrateur Délégué, cela à compter du 11 juillet 2024.
Elle lui donne pleine et entière décharge quant à l'exercice de sa mission durant l'exercice écoulé, rien
n'excepté ni réservé, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et lui
souhaite une excellente continuation.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIÈME RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de nommer au mandat d'administrateur et administrateur délégué
la société responsabilité limitée de droit belge « GJ CLEAN », ayant son siège social Charneux 73B à 4845
Jalhay, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0783.392.091, inscrite au Registre
des Personnes Morales de Liège, et ce à compter du 11/07/2024 et pour une durée indéterminée. Les conditions
et modalités particulières de l'exercice de ce mandat seront fixées dans une convention ad hoc.
Immédiatement, la société susvantée déclare désigner Monsieur Jacquemin Grégory en qualité de
représentant permanent habilité à exécuter le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne
morale, conformément au prescrit de l'article 2:49 du Code des Sociétés et Associations.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale décide, avec effet immédiat, de déplacer le siège social de la société à
l'adresse suivante Charneux 70B à 4845 Jalhay.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité