Ondernemingsnr : 0421248135
Naam
(voluit) : VEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 35 bus 3
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 6 juni 2019, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen (verslag van de
zaakvoerder de dato 6 juni 2019 en staat van activa en passiva per 31 maart 2019) en
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, al dan niet sleutel op de deur, de verbouwing, de renovatie, het
promoten, ontwikkelen, uitbaten, beheren, huren en verhuren, de ruil, de verkaveling, het in waarde
brengen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
B. De creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
beheer, het bestuur, het in franchise nemen, de uitbating van Horeca-Vestigingen, te weten: hotel,
motel, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, bar, privé-club, snack-bar, traiteur, banketaannemer
schouwburgzalen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alsmede alle activiteiten aangaande de
levering van om het even welk produkt of dienst, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend
met voormelde activiteit.
C. Onderneming voor happenings.
D. De handel in al zijn vormen van wijnen en al of niet alcoholische dranken en alles wat betrekking
heeft op de wijnbouw.
E. Het uitoefenen van activiteiten van pedicure, nagelverzorging, wellness, relaxatie en
lichaamsverzorging in het algemeen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee
verband houden, evenals de organisatie van seminaries, opleidingscursussen, demonstraties en
lessen die daarmee verband houden; het uitbaten van wellnesscentra, zonnecentra, zowel bemand
als onbemand, sauna’s, hypoxicentra, body styling centra, fitnesscentra en dergelijke; in de meest
ruime zin, de groot- en kleinhandel, de import en export, de huur en verhuur, de distributie, de
marketing, de franchise van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van manicure,
pedicure, wellness, schoonheidsartikelen, verzorgingsartikelen, fitness, sauna, relaxatie, drogisterij,
parfumerie, cosmetica, parafarmacie, diëten, voedingssupplementen, niet-alcoholische dranken,
hulpmiddelen, lingerie, badpakken, literatuur, beeld- en tekstbanden met betrekking tot
lichaamsverzorging alsook van alle mogelijke toestellen, elektrische en andere en accessoires die in
het algemeen de lichaamsverzorging en relaxatie kunnen bewerkstelligen en bevorderen.
E. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen op het gebied van directie en organisatie,
alsook de deelname in en het beheren van ondernemingen wat betreft de bovengenoemde
gebieden.
F. Het beheren en administreren van eigen vermogensbestanddelen, waaronder onroerende en
roerende goederen, het deelnemen in het kapitaal en het financieren van andere ondernemingen en
Luik B
het besturen, beheren en administreren van zodanige ondernemingen.
G. De verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, groothandel zowel als
kleinhandel van alle producten waarvan de markt niet gereglementeerd is.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen “doel”
genaamd), zoals gewijzigd ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: VEKA
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, al dan niet sleutel op de deur, de verbouwing, de renovatie, het
promoten, ontwikkelen, uitbaten, beheren, huren en verhuren, de ruil, de verkaveling, het in waarde
brengen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
B. De creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
beheer, het bestuur, het in franchise nemen, de uitbating van Horeca-Vestigingen, te weten: hotel,
motel, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, bar, privé-club, snack-bar, traiteur, banketaannemer
schouwburgzalen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alsmede alle activiteiten aangaande de
levering van om het even welk produkt of dienst, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend
met voormelde activiteit.
C. Onderneming voor happenings.
D. De handel in al zijn vormen van wijnen en al of niet alcoholische dranken en alles wat betrekking
heeft op de wijnbouw.
E. Het uitoefenen van activiteiten van pedicure, nagelverzorging, wellness, relaxatie en
lichaamsverzorging in het algemeen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee
verband houden, evenals de organisatie van seminaries, opleidingscursussen, demonstraties en
lessen die daarmee verband houden; het uitbaten van wellnesscentra, zonnecentra, zowel bemand
als onbemand, sauna’s, hypoxicentra, body styling centra, fitnesscentra en dergelijke; in de meest
ruime zin, de groot- en kleinhandel, de import en export, de huur en verhuur, de distributie, de
marketing, de franchise van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van manicure,
pedicure, wellness, schoonheidsartikelen, verzorgingsartikelen, fitness, sauna, relaxatie, drogisterij,
parfumerie, cosmetica, parafarmacie, diëten, voedingssupplementen, niet-alcoholische dranken,
hulpmiddelen, lingerie, badpakken, literatuur, beeld- en tekstbanden met betrekking tot
Luik B
lichaamsverzorging alsook van alle mogelijke toestellen, elektrische en andere en accessoires die in
het algemeen de lichaamsverzorging en relaxatie kunnen bewerkstelligen en bevorderen.
E. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen op het gebied van directie en organisatie,
alsook de deelname in en het beheren van ondernemingen wat betreft de bovengenoemde
gebieden.
F. Het beheren en administreren van eigen vermogensbestanddelen, waaronder onroerende en
roerende goederen, het deelnemen in het kapitaal en het financieren van andere ondernemingen en
het besturen, beheren en administreren van zodanige ondernemingen.
G. De verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, groothandel zowel als
kleinhandel van alle producten waarvan de markt niet gereglementeerd is.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand december, om zeventien
uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Luik B
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer DE SMET Eric Georges Louis.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, de
Meeûssquare 35, bus 3.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva. (Getekend) Paul DE MAN,
notaris.