Ondernemingsnr : 0842251889
Naam
(voluit) : RENTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buskruitstraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“RENTEL”
Naamloze vennootschap
te 8400 Oostende, Buskruitstraat 3
RPR Gent afdeling Oostende BTW BE 0842.251.889
--------
 
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen -
Herformulering van de statuten
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
22 juli 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RENTEL”, gevestigd te
8400 Oostende, Buskruitstraat 3, RPR Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0842.251.889;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de
vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
* waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 8400 Oostende,
Buskruitstraat 3, in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, in het rechtsgebied van de
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende;
* die te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, bekendmaken en al dan niet in de
statuten kan vermelden;
* waarvan het kapitaal éénennegentig miljoen vijfhonderd vijftien duizend driehonderd euro
drieëntachtig cent (€ 91.515.300,83) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal
éénennegentig duizend vijfhonderd (91.500) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
- op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
* waarvan de aandelen onderworpen zijn aan een voorkoopregeling die identiek zal zijn aan deze
voorgeschreven in de voorheen geldende statuten;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal
zijn samengesteld uit ten minste acht (8) bestuurders;
en waarvan de statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen zo nauw mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande tekst doch met dien verstande dat
bij deze gelegenheid de statuten waar nodig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd,
hernummerd, aangevuld en/of vereenvoudigd, evenwel zonder te raken aan de essentiële
bepalingen, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan
alle aandeelhouders werd bezorgd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam - Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
    2.  Zij draagt de naam “RENTEL”.
    3.  De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan of
gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
    4.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    5.  De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten; de verplaatsing van het adres van de zetel binnen het Vlaams
Gewest vereist geen wijziging van de statuten..
    6.  Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
    7.  De raad van bestuur kan te allen tijde een website van de vennootschap creëren,
bekendmaken en eventueel in de statuten opnemen.
De raad van bestuur kan te allen tijde een e-mailadres van de vennootschap creëren, bekendmaken
en eventueel in de statuten opnemen; elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder
of, in voorkomend geval, de commissaris, en de vennootschap via dit e-mailadres zal geacht geldig
te zijn gebeurd.
 
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    1.  alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op het ontwikkelen en uitbaten van windenergieprojecten en parken op zee;
    2.  alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op het verlenen van diensten en het uitvoeren van engineering opdrachten in verband met
windenergieprojecten en parken op zee en dit zowel voorafgaandelijk aan het bekomen van een
concessie als nadien;
    3.  alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op het leveren van operationeel management inzake windenergieprojecten en parken op zee,
kortweg omschreven als "projectmanagement";
    4.  het leveren van technisch, financieel, commercieel en economisch advies met betrekking tot de
voormelde activiteiten;
    5.  het uitvoeren van de logistiek met betrekking tot de voormelde activiteiten;
    6.  in het algemeen alle andere verrichtingen die hogergenoemde doelstellingen kunnen helpen
berei-ken, waaronder het aangaan van ad hoc joint ventures, partnerships enzovoort, alsmede het
opzetten van studies en leveren van advies met betrekking tot financiële dienstverlening;
    7.  het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buiten-land. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken en in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde "holding"-
activiteiten in de ruimste betekenis; en
    8.  deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
Luik B
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft, of waarmee zij samenwerkt, borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire
of andere zekerheden verstrekken.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
    1.  Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénennegentig miljoen vijfhonderd vijftien duizend
driehonderd euro drieëntachtig cent (€ 91.515.300,83).
Het is verdeeld in éénennegentig duizend vijfhonderd (91.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie A, genummerd
van:
* 1 tot en met 120;
* 2.001 tot en met 2.360;
* 8.001 tot en met 9.080;
* 26.001 tot en met 26.720;
* 38.001 tot en met 38.300;
* 43.001 tot en met 43.540;
* 52.001 tot en met 54.370.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie B, genummerd
van:
* 121 tot en met 240;
* 2.361 tot en met 2.720;
* 9.081 tot en met 10.160;
* 26.721 tot en met 27.440;
* 38.301 tot en met 38.600;
* 43.541 tot en met 44.080;
* 54.371 tot en met 56.740.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie C, genummerd
van:
* 241 tot en met 360;
* 2.721 tot en met 3.080;
* 10.161 tot en met 11.240;
* 27.441 tot en met 28.160;
* 38.601 tot en met 38.900;
* 44.081 tot en met 44.620;
* 56.741 tot en met 59.110.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie D, genummerd
van:
* 361 tot en met 480;
* 3.081 tot en met 3.440;
* 11.241 tot en met 12.320;
* 28.161 tot en met 28.880;
* 38.901 tot en met 39.200;
* 44.621 tot en met 45.160;
* 59.111 tot en met 61.480.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie E, genummerd
van:
* 481 tot en met 600;
* 3.441 tot en met 3.800;
* 12.321 tot en met 13.400;
Luik B
* 28.881 tot en met 29.600;
* 39.201 tot en met 39.500;
* 45.161 tot en met 45.700;
* 61.481 tot en met 63.850.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie F, genummerd van:
* 601 tot en met 720;
* 3.801 tot en met 4.160;
* 13.401 tot en met 14.480;
* 29.601 tot en met 30.320;
* 39.501 tot en met 39.800;
* 45.701 tot en met 46.240;
* 63.851 tot en met 66.220.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie G, genummerd
van:
* 721 tot en met 840;
* 4.161 tot en met 4.520;
* 14.481 tot en met 15.560;
* 30.321 tot en met 31.040;
* 39.801 tot en met 40.100;
* 46.241 tot en met 46.780;
* 66.221 tot en met 68.590.
    1.  vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de categorie H, genummerd
van:
* 841 tot en met 960;
* 4.521 tot en met 4.880;
* 15.561 tot en met 16.640;
* 31.041 tot en met 31.760;
* 40.101 tot en met 40.400;
* 46.781 tot en met 47.320;
* 68.591 tot en met 70.960.
    1.  zevenenveertig duizend vijfhonderd tachtig (47.580) aandelen behoren tot de categorie I,
genummerd van:
* 961 tot en met 2.000;
* 4.881 tot en met 8.000;
* 16.641 tot en met 26.000;
* 31.761 tot en met 38.000;
* 40.401 tot en met 43.000
* 47.321 tot en met 52.000;
* 70.961 tot en met 91.500.
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.
 
Overdracht van aandelen - Recht van voorkoop - Verpanding van aandelen - Overdracht van
aandelen ingevolge uitwinning van het pand
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
 
 
 
 
Raad van bestuur – Benoeming - Ontslag
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit ten minste acht (8)
bestuurders, handelend als college.
    2.  De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
    3.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
Luik B
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
    2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
    1.  Ten minste acht (8) bestuurders zullen steeds worden verkozen uit (een) kandidatenlijst(en)
voorgedragen door de houder(s) van de aandelen van de categorie I.
    2.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    3.  Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
    1.  Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De aandeelhouders van
dezelfde categorie als de bestuurder van wie het bestuursmandaat openvalt, hebben een
voordrachtrecht met betrekking tot de te coöpteren bestuurder.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
    1.  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
    3.  De volgende beslissingen, zonder hiertoe te zijn beperkt, moeten worden goedgekeurd door de
raad van bestuur:
    1.  de goedkeuring van het businessplan en het jaarlijks budget;
    2.  de formulering van de operationele strategie van de vennootschap en de beslissingen over de
operationele plannen en de investeringsvoorstellen en -principes van de vennootschap;
    3.  beslissingen van de vennootschap om een overeenkomst, verplichting of schuld aan te gaan
die niet werd voorzien in het businessplan of het jaarlijks budget en waaronder de vennootschap, of
de met haar verbonden vennootschappen, kapitaaluitgaven van meer dan vijfhonderd duizend euro
(€ 500.000,00) kunnen verschuldigd zijn.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur.
    3.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Luik B
    4.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
    5.  Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Commissarissen
    1.  De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag
van de maand mei om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
 
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
    1.  De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
    1.  Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken.
Luik B
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde ef-fectenhouders in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
    1.  De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de
vennootschapswebsite.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
    1.  Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan
niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) kalenderdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
    1.  Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Stemrecht
    1.  Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één
stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het
aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen
recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende
waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stem-men worden
verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het
WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
    1.  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
    2.  In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
 
Stemming op afstand
    1.  Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering,
per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het WVV.
    1.  Bij stemmen op afstand via de website moet de raad van bestuur de nodige maatregelen
nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand
zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
Luik B
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de website) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Eenparig schriftelijke besluitvorming
    1.  De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden vervuld.
    2.  Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
    3.  Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
    1.  De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri (01.01) en eindigt op éénendertig
december (31.12).
 
Bestemming van de winst
    1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het
kapitaal heeft bereikt.
    1.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij unanimiteit van
stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
    2.  Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
Luik B
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
    1.  De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
    1.  Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Bevoegdheden van vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 van het
WVV.
    2.  De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
Verrichtingen van de vereffening
    1.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en
met 2.93 van het WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer VERBEECK Frederic, Theo, Germaine, Rita wonend te 2930 Brasschaat, Frilinglei 63, teneinde
alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 juli 2020, met in bijlage : uittreksel, en
tekst van de statuten.