Ondernemingsnr : 0424 955 515
Naam
(voluit) : H.J. HEINZ BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Posthofbrug 6-8, bus 5/102, 2600 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : aanpassing van het adres van de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, ontslag van een bestuurder, benoeming van een bestuurder!
A. Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 1 april 2025:
( ... )
De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BESLUITEN om het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te passen als
volgt:
Posthofbrug 6-8
p/a MeetDistrict bus 5/102
2600 Antwerpen (Berchem)
4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Benjamin Haberkorn of elke andere advocaat bij Eversheds
Sutherland (Belgium) cv, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal
assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, jeder individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank
met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige
notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen,
te tekenen en neer te leggen.
B. Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 8 april 2025:
( ... )
De aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:
4.1 NEEMT kennis van de brief van de heer Andreas Pels, van 25 maart 2025, waarbij de heer Andreas
Pels als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 1 april 2025.
De aandeelhouder dankt hem voor zijn bewezen diensten.
4.2 BENOEMT met onmiddellijke ingang op 1 april 2025 de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap:
De heer David Molenaers ( ... )
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij dat de volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van de
Vennootschap:
1) De heer Frank Baars, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2026;
2) De heer Steven Peter Debrabandere, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2029; en
3) De heer David Molenaers, wiens mandaat ten einde komt op d ejaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder besluit dat op heden geen enkeel andere persoon buiten de hogervermelde
personen het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
( ... )
4.3 BESLUIT volmacht te geven aan Benjamin Haberkorn, Stefanie Baeten en elke andere advocaat bij
Everhseds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met
vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recth van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot alle bovenvermelde
beslissingen, en meer inhet bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.
Mieke Lecluyse
lasthebber