Ondernemingsnr : 0890234128
Naam
(voluit) : VANDEPUT CLAUDIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genkersteenweg 461
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 februari 2021 door notaris Alexandre JAGENEAU te
Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre
JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24, geregistreerd
op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1, op 1 maart 2021, vak 3977, ontvangen 50,00
Euro, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " VANDEPUT
CLAUDIO ", met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 461, de volgende besluiten heeft genomen:
1) WIJZIGING / UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
1.1. Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1.2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de voorgestelde
activiteiten opgesomd onder punt 1.2. in deze agenda:
“- aankopen, ontwikkelen, commercialiseren en verkopen van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden;”
Bijgevolg besluit de vergadering deze activiteiten in te lassen in artikel 3 van de statuten met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
2) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020. In
toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3) VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Overeenkomstig artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
- dat het werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
- dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Luik B
4) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de
solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
5) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
5.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
5.2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
5.3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"VANDEPUT CLAUDIO".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft in België en in het buitenland als voorwerp:
- aankopen, ontwikkelen, commercialiseren en verkopen van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden;
- Exploitatie van een onderneming in de bouwnijverheid.
- Optrekken en verbouwen van gebouwen voor industrieel, commercieel, landbouwdoeleinden,
enzovoorts. Zowel residentiële gebouwen en kantoorgebouwen als individuele huizen.
- Algemene en veiligheidscoördinatie van bouwwerkzaamheden.
- Bouwrijp maken van terreinen.
- Gieten van gewapend beton en uitvoeren van metselwerken.
- Algemene bouwinstallaties (onder andere elektriciteit, isolatie, loodgieterswerk, sanitair,
verwarming, klimatisering).
- Afwerking van gebouwen (stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en wandbekleding,
schilderen en glaszetten, gevelreiniging, voegen).
- Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk in diverse stoffen (metaal, hout, kunststof en dergelijke).
- Vervaardiging van meubels.
- Slopen van gebouwen.
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
- Bouwen van individuele huizen.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- Schrijnwerk van hout of kunststof.
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting.
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
Luik B
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoorts.
- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
- De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enzovoorts.
- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.
* Het plateren, anodiseren, enzovoorts van metaal.
* Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling.
* De warmtebehandeling van metaal.
* Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal.
* Het verven, graveren en bedrukken van metaal.
* Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoorts.
- Algemene metaalbewerking.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoorts.
- De vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Metaalschrijnwerk.
* De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts.
* De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoorts, in metaal.
* De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in metaal.
* De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
* De montage van serres, veranda’s, enzovoorts, in metaal.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts.
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken).
- Koeriers, exclusief de nationale posterijen.
- Industriële reiniging.
- Secretariaten.
- De reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoorts.
- De vervaardiging van tafel-, bedde-, toilet- en huishoudlinnen.
- De vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen,
rolgordijnen, hoezen voor meubels, enzovoorts.
- Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als
agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anders-zins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaar-dig, analoog of aanverwant
doel nastreven of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan
bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen en kan als bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar aangesteld worden.
Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor derden,
zowel vennoten, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect van de wettelijke beperkingen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd. De
Luik B
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar doel.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal zij die
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – AANDELEN - INBRENGEN – EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT
De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen door de aandeelhouders.
ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Het
voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
ARTIKEL 8 – VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Alle effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten
op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten worden
certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen
van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van
de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
ARTIKEL 9 – ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden alle aan het effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met inbegrip van
de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten, tenzij de statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 10 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, mits naleving van de wettelijke bepalingen.
TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en steeds door
haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, de duur van hun mandaat,
hun eventuele bezoldiging en in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, overeen-komstig de wettelijke bepalingen terza-ke.
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1) Bestuursbevoegdheden
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die hande-lingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder beperken.
Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze
openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennoot-schap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij
bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.
ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan bijzondere lasthebbers / gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al
dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshan-
delingen of tot een reeks bepaalde rechtshan-delingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen
deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdre-ven
volmacht.
ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel
dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het
orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. Het
bestuursorgaan kan hem op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 15 – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeen-komstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 16 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u00); indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn
verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproe-ping.
ARTIKEL 17 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 18 - ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 19 – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
1) Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
3) Wijze van uitoefening van het stemrecht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5) Besluitvorming
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
6) Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de
houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 20 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
Luik B
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld in het voormeld intern
reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
1.4. Dat artikel is van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 21 - VERDAGING
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitenge-wo-ne, kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende
vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van de
agenda.
TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 22 - BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn be-leid, voor
zover dit wettelijk verplicht is.
ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 24 - ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
ARTIKEL 25 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
vergoeding en de wijze van vereffening, te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Luik B
ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In
voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 27 – WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder,
woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België.
ARTIKEL 28 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeurs,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 29 - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van voormeld Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6) ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER - HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIR
BESTUURDER
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurder (voorheen
"zaakvoerder" genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Claude VANDEPUT, wonende te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 461.
- mevrouw Ann Maria BUNTINX, wonende te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 461.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De eerst-volgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van de bestuurder.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7) VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 461.
8) MACHTIGING
8.1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen be-sluiten uit te voeren, en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wette-lijke bepalingen terzake.
8.2. Bovendien verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de Commanditaire Vennootschap
Infibo, met zetel te 3990 Peer Laarderweg 41 (ondernemingsnummer 0831.143.609), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexandre JAGENEAU,
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; verslag van het bestuursorgaan (artikel
5:101 WVV); gecoördineerde statuten.