Ondernemingsnr : 0830668705
Naam
(voluit) : GEORGES ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interescautlaan 75
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig
op twee februari
in ons kantoor,
Voor Ons, Meester Didier VANNESTE, Notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Didier Vanneste, Notaris”, met zetel te Schaarbeek, Generaal
Wahislaan, 43
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de De
besloten vennootschap "GEORGES ARCHITECTEN", met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle,
Interescautlaan 75, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen en BTW nummer
0830.668.705.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacqueline Helderweirt te Antwerpen op dertien oktober
tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig
oktober nadien onder nummer 10163234.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 09 (uur) onder het voorzitterschap van :
De heer SULEJMANI Blerim, geboren te Schaerbeek op vijftien juni negentienhonderdvijfenzeventig,
wonende te 1140 Evere, Rue G. De Lombaerde 17,
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer Blerim SULEJMANI, houder van 192 aandelen
Hetzij in totaal: 192 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Naamswziging
    3.  Zetelverplaatsing
    4.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
        1.  omstandig verslag conform artikel 5:101 WVV
        2.  Voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap ter vervanging van de bestaande
tekst
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    7.  Ontslag huidige bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder
    8.  Adres van de zetel
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Bovendien :
    1.  bestuurder (s) is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt (mogelijke aanvulling: met eenparigheid) vast dat zij geldig werd samengesteld
en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te
besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij eenentwintig duizend
honderdtwintig euro (21.120,00 €) maar ook de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
    1.  Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit de volgende nieuwe naam aan te nemen: Concrete Pump Logistic,
in het kort CPL
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar Georges de
Lombaerde straat 17 te 1140 Evere.
    1.  Vierde besluit
De vergadering besluit het doel, zoals hierboven vermeld, in de agenda te wijzigen.
a) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (en oud artikel 559 van het
Wetboek van Vennootschappen), waarvan de leden, qualitate qua, sinds meer dan vijftien dagen
kennis hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van koophandel, tezamen met een
afschrift van dit proces-verbaal.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door het oude voorwerp te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Luik B
    •  Pompen en verpompen van beton en andere materialen en vloeistoffen
A. Algemene aanneming van baggerwerken.
Lichten van schepen en opruimen van wrakken.
B. Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken.
Ruimen van waterlopen.
C. Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken.
Gewone rioleringswerken.
Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen.
Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische
veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen.
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling.
Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
D. Algemene aannemingen van bouwwerken.
Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen.
Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd.
Schrijnwerken in het algemeen, houten spanten en trappen.
Marmer-en steenhouwerswerk.
Smeedwerk.
Dakbedekkingen in asfalt-of gelijkaardige producten en dichtingswerken.
Tegelwerk.
Pleister-en raapwerk.
Niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen.
Verfwerk.
Glazenmakerswerk.
Parketwerk.
Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen.
Centrale verwarming, thermische installaties.
Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
Metalen schrijnwerk.
Reinigen en opknappen van gevels.
Metalen dakbedekkingen en zinkwerk.
Restauratie door ambachtslieden.
Restauratie van monumenten.
Muur-en vloerbekledingen met uitzondering van marmer- parket-, en tegelwerk.
Vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
E. Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde.
Moerriolen.
Paalfunderingen, dam- en diepwanden.
Horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken.
F. Algemene aannemingen van metaalconstructies.
Montage- en demontagewerken (zonder leveringen).
Bouw van metalen draagstructuren.
Industrieel schilderwerk.
G. Algemene aannemingen van grondwerken.
Borings- en sonderingswerken en injecties.
Draineerwerken.
Beplantingen.
Speciale bekledingen voor sportvelden.
Afbraakwerken.
H. Algemene aannemingen van spoorwerken.
Lassen en spoorstaven.
Plaatsen van stroomdraden.
I.Algemene aannemingen van medische uitrustingen.
Uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica.
Installaties van overladings-en hijstoestelen (kranen, rolbruggen, enzovoort).
Oleomechanische uitrustingen.
J. Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, installaties van leidingen.
Uitrustingen van pomp-en turbinestations.
K.Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
Elektronische uitrustingen met industriêle of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
Luik B
voedingsstations.
L. Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen.
Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten.
Vervoer langs kokers of buizen van voorwerp, documenten of goederen (pneumatisch,
mechanisch, enzovoort).
M. Elektrische installaties.
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand-en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.
Elektrische en elektronische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties.
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
Elektrische installaties van haveninrichtingen.
N.Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van databeheer.
Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
Uitrustingen voor afstandsbedienig, afstandscontrole en afstandsmeting.
Uitrustingen voor radio, en televisieuitzendingen, radar-en antenne-installaties.
Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
O.Speciale installaties.
Bliksemafleiders, ontvangstantennes.
Koelinrichtingen.
Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens.
Slachthuisinrichtingen.
P. Installaties voor huisvuilverwering.
Q. Bouwen van individuele huizen.
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
De bouw van individuele huizen volgens “sleutel op de deur”.
R. Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
De bouw van daken.
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van
muren.
S. Elektrische installaties.
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
-elektrische bedrading en toebehoren;
-hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
-elektrische verwarmingsinstallaties inclusief zonnecollectoren;
-liften en roltrappen;
-bewakingssystemen, apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal;
-huis-en schotelantennes en bliksemafleidingen.
T. Isolatiewerkzaamheden.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
-thermisch isolatiemateriaal;
-isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-isolatie en koelkamers en pakhuizen.
U. Loodgieterswerk.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
Niet-elektrische zonnecollectoren.
Overig loodgieterswerk.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
-waterleidingen;
-artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;
-sprinklerinstallaties;
-gasaansluitingen;
-leidingen voor diverse gassen (voorbeeld: voor zuurstof in hospitalen).
V. Overige bouwinstallatie,
De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
Luik B
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
De installatie van stores en zonneschermen.
De installaties van lichtreclames en uithangborden.
Overige installaties (inclusief accessoires).
Algemene bouwinstallatie.
W. Stukadoorswerken.
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
X. Schrijnwerk.
Schrijnwerk van hout of van kunststof.
Metaalschrijnwerk.
Het plaatsen van niet zelf vervaardigd buiten- en binnen schrijnwerk; deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen, enzovoort.
De binnenafwerking zoals de installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden.
De bekleding van wanden en plafonds, enzovoort.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren.
De montage van serres, veranda’s, enzovoort.
Y. Vloerafwerking en wandbekleding.
Plaatsen van vloer-en wandtegels.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steenvloerbedekking en wandbekleding van terrazo, marmer, graniet of
lei.
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
Het plaatsen en bewerken(polieren) van betonvloeren.
Het zagen van betonvloeren.
Het plaatsen van printbeton.
Plaatsen van behang.
Metsel-en betonwerken.
Plaatsen van beton ciré.
Z. Schilderen en glaszetten.
Schilderen.
Het schilderen van het binnen-en buitenschrijnwerk van gebouwen.
Het schilderen van wegen-en waterbouwkundige werken.
Het schilderen van metalen constructies.
Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
Glaszetten.
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, glas, enzovoort.
AA. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
De installatie van particuliere zwembaden.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
BB. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
Projectontwikkeling.
Projectontwikkeling voor woningbouw.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen.
De aanleg van begraafplaatsen.
Handel in onroerend goed.
De handel in eigen onroerend goed.
-flatgebouwen en woningen;
Luik B
-niet voor bewoning bestemde gebouwen;
-grond;
-de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
CC. Verhuur van eigendom onroerend goed.
Verhuur van eigen onroerend goed.
Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
De verhuur van appartementen in hotels.
De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening.
De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
Verhuur van sociale woningen.
Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen.
Verhuur van niet-residentiële woningen.
De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort (gebouwen in privébezit of gehuurd).
De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor motorvoertuigen.
De verhuur van handelszaken (in een stelstel van vrije geranten).
Verhuur van terreinen.
De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
DD. Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Bemiddeling in onroerend goed.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van industriële gebouwen.
Beheer van overig, onroerend goed.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen.
Het innen van de huur.
EE. Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Publicrelationsbureaus.
Her verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public
relations en communicatie.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
De volledige juridische audit van een bedrijf (vennootschapssituatie, contracten, huur en onroerend
goedsituatie, situatie werknemers, leveranciers, klanten en dergelijke).
Begeleiding bij overnames en fusies.
Interim-management.
Relatieopbouw met banken, verzekeringen, accountants, en dergelijke.
Opvolging en bijstand bij juridische procedures.
Bijstand en of uitvoeren van een due diligence.
Zuiver juridisch advies.
Vereffening van vennootschappen.
Advies inzake corporate governance.
Verzenden van ingebrekestellingen.
Advies bij overname en verkoop of aankoop, zowel in binnen- als buitenland.
Aan-en verkopen van bedrijven, zowel in binnen- als buitenland.
Opstellen van contracten.
Opmaken van algemene voorwaarden.
Opzetten van franchises.
Oprichting van bedrijven, samenwerkingsverbanden.
Adviezen inzake verkoop of aankoop van handelsfondsen.
Verzorgen van alle juridische formaliteiten.
Het verlenen van adviezen, richtsnoeren, en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding enz.
Het onderwerpen van boekhoudsystemen, programma’s voor de kostenberekeningen, procedures
voor begrotingscontrole.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz.
Luik B
Algemene audit-activiteiten.
Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals door agronomen, en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven enz.
FF. Beheersactitviteiten van holdings-en coördinatiecentra.
Het beheer van holdings die zich hoofdzakelijk bezighouden met het houden van de aandelen van (of
andere eigendomsbelangen in) ondernemingen met het doel een meerderheidsbelang te bezitten of
invloed uit te oefenen op het bestuur.
Activiteiten van hoofdkantoren, centrale administratiekantoren en dergelijke die belast zijn met de
administratie en het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming en die
gewoonlijk de strategische of organisatorische planning en het nemen van de onderneming tot taak
hebben.
Managementactiviteiten van holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten die
vergelijkbaar zijn met de activiteiten die uitgeoefend worden door de maatschappelijke of
administratieve zetels van sommige ondernemingen.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit
oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de
opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort
en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom.
Coördinatiecentra.
De financiële dienstverlening en de managementactiviteiten op het gebied van publiciteit,
informatieverstrekking, wetenschappelijk onderzoek, informatica, boekhouding enz, die uitgeoefend
worden door erkende regionale hoofdkwartier van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen
ondernemingen.
Verhuur van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
Verhuur en lease van machines en installaties voor bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of onroerende
aard.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap pas zelf
kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan
jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
 
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Concrete Pump Logistic », in het kort “CPL”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Pompen en verpompen van beton en andere materialen en vloeistoffen
A. Algemene aanneming van baggerwerken.
Lichten van schepen en opruimen van wrakken.
B. Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken.
Ruimen van waterlopen.
C. Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken.
Gewone rioleringswerken.
Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen.
Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische
veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen.
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling.
Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
D. Algemene aannemingen van bouwwerken.
Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen.
Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd.
Schrijnwerken in het algemeen, houten spanten en trappen.
Marmer-en steenhouwerswerk.
Smeedwerk.
Dakbedekkingen in asfalt-of gelijkaardige producten en dichtingswerken.
Tegelwerk.
Pleister-en raapwerk.
Niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen.
Verfwerk.
Glazenmakerswerk.
Parketwerk.
Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen.
Centrale verwarming, thermische installaties.
Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
Metalen schrijnwerk.
Reinigen en opknappen van gevels.
Metalen dakbedekkingen en zinkwerk.
Restauratie door ambachtslieden.
Restauratie van monumenten.
Muur-en vloerbekledingen met uitzondering van marmer- parket-, en tegelwerk.
Vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
E. Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde.
Moerriolen.
Paalfunderingen, dam- en diepwanden.
Horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken.
F. Algemene aannemingen van metaalconstructies.
Montage- en demontagewerken (zonder leveringen).
Bouw van metalen draagstructuren.
Industrieel schilderwerk.
G. Algemene aannemingen van grondwerken.
Borings- en sonderingswerken en injecties.
Draineerwerken.
Beplantingen.
Luik B
Speciale bekledingen voor sportvelden.
Afbraakwerken.
H. Algemene aannemingen van spoorwerken.
Lassen en spoorstaven.
Plaatsen van stroomdraden.
I.Algemene aannemingen van medische uitrustingen.
Uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica.
Installaties van overladings-en hijstoestelen (kranen, rolbruggen, enzovoort).
Oleomechanische uitrustingen.
J. Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, installaties van leidingen.
Uitrustingen van pomp-en turbinestations.
K.Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
Elektronische uitrustingen met industriêle of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
voedingsstations.
L. Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen.
Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten.
Vervoer langs kokers of buizen van voorwerp, documenten of goederen (pneumatisch,
mechanisch, enzovoort).
M. Elektrische installaties.
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand-en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.
Elektrische en elektronische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties.
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
Elektrische installaties van haveninrichtingen.
N.Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van databeheer.
Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
Uitrustingen voor afstandsbedienig, afstandscontrole en afstandsmeting.
Uitrustingen voor radio, en televisieuitzendingen, radar-en antenne-installaties.
Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
O.Speciale installaties.
Bliksemafleiders, ontvangstantennes.
Koelinrichtingen.
Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens.
Slachthuisinrichtingen.
P. Installaties voor huisvuilverwering.
Q. Bouwen van individuele huizen.
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
De bouw van individuele huizen volgens “sleutel op de deur”.
R. Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
De bouw van daken.
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van
muren.
S. Elektrische installaties.
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
-elektrische bedrading en toebehoren;
-hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
-elektrische verwarmingsinstallaties inclusief zonnecollectoren;
-liften en roltrappen;
-bewakingssystemen, apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal;
-huis-en schotelantennes en bliksemafleidingen.
T. Isolatiewerkzaamheden.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
-thermisch isolatiemateriaal;
-isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-isolatie en koelkamers en pakhuizen.
Luik B
U. Loodgieterswerk.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
Niet-elektrische zonnecollectoren.
Overig loodgieterswerk.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
-waterleidingen;
-artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;
-sprinklerinstallaties;
-gasaansluitingen;
-leidingen voor diverse gassen (voorbeeld: voor zuurstof in hospitalen).
V. Overige bouwinstallatie,
De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
De installatie van stores en zonneschermen.
De installaties van lichtreclames en uithangborden.
Overige installaties (inclusief accessoires).
Algemene bouwinstallatie.
W. Stukadoorswerken.
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
X. Schrijnwerk.
Schrijnwerk van hout of van kunststof.
Metaalschrijnwerk.
Het plaatsen van niet zelf vervaardigd buiten- en binnen schrijnwerk; deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen, enzovoort.
De binnenafwerking zoals de installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden.
De bekleding van wanden en plafonds, enzovoort.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren.
De montage van serres, veranda’s, enzovoort.
Y. Vloerafwerking en wandbekleding.
Plaatsen van vloer-en wandtegels.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steenvloerbedekking en wandbekleding van terrazo, marmer, graniet of
lei.
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
Het plaatsen en bewerken(polieren) van betonvloeren.
Het zagen van betonvloeren.
Het plaatsen van printbeton.
Plaatsen van behang.
Metsel-en betonwerken.
Plaatsen van beton ciré.
Z. Schilderen en glaszetten.
Schilderen.
Het schilderen van het binnen-en buitenschrijnwerk van gebouwen.
Het schilderen van wegen-en waterbouwkundige werken.
Het schilderen van metalen constructies.
Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
Glaszetten.
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, glas, enzovoort.
AA. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
De installatie van particuliere zwembaden.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
BB. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
Projectontwikkeling.
Luik B
Projectontwikkeling voor woningbouw.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen.
De aanleg van begraafplaatsen.
Handel in onroerend goed.
De handel in eigen onroerend goed.
-flatgebouwen en woningen;
-niet voor bewoning bestemde gebouwen;
-grond;
-de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Verhuur van eigendom onroerend goed.
Verhuur van eigen onroerend goed.
Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
De verhuur van appartementen in hotels.
De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening.
De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
Verhuur van sociale woningen.
Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen.
Verhuur van niet-residentiële woningen.
De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort (gebouwen in privébezit of gehuurd).
De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor motorvoertuigen.
De verhuur van handelszaken (in een stelstel van vrije geranten).
Verhuur van terreinen.
De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
DD. Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Bemiddeling in onroerend goed.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van industriële gebouwen.
Beheer van overig, onroerend goed.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen.
Het innen van de huur.
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Publicrelationsbureaus.
Her verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public
relations en communicatie.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
De volledige juridische audit van een bedrijf (vennootschapssituatie, contracten, huur en onroerend
goedsituatie, situatie werknemers, leveranciers, klanten en dergelijke).
Begeleiding bij overnames en fusies.
Interim-management.
Relatieopbouw met banken, verzekeringen, accountants, en dergelijke.
Opvolging en bijstand bij juridische procedures.
Bijstand en of uitvoeren van een due diligence.
Zuiver juridisch advies.
Vereffening van vennootschappen.
Advies inzake corporate governance.
Verzenden van ingebrekestellingen.
Advies bij overname en verkoop of aankoop, zowel in binnen- als buitenland.
Luik B
Aan-en verkopen van bedrijven, zowel in binnen- als buitenland.
Opstellen van contracten.
Opmaken van algemene voorwaarden.
Opzetten van franchises.
Oprichting van bedrijven, samenwerkingsverbanden.
Adviezen inzake verkoop of aankoop van handelsfondsen.
Verzorgen van alle juridische formaliteiten.
Het verlenen van adviezen, richtsnoeren, en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding enz.
Het onderwerpen van boekhoudsystemen, programma’s voor de kostenberekeningen, procedures
voor begrotingscontrole.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz.
Algemene audit-activiteiten.
Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals door agronomen, en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven enz.
Beheersactitviteiten van holdings-en coördinatiecentra.
Het beheer van holdings die zich hoofdzakelijk bezighouden met het houden van de aandelen van (of
andere eigendomsbelangen in) ondernemingen met het doel een meerderheidsbelang te bezitten of
invloed uit te oefenen op het bestuur.
Activiteiten van hoofdkantoren, centrale administratiekantoren en dergelijke die belast zijn met de
administratie en het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming en die
gewoonlijk de strategische of organisatorische planning en het nemen van de onderneming tot taak
hebben.
Managementactiviteiten van holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten die
vergelijkbaar zijn met de activiteiten die uitgeoefend worden door de maatschappelijke of
administratieve zetels van sommige ondernemingen.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit
oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de
opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort
en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom.
Coördinatiecentra.
De financiële dienstverlening en de managementactiviteiten op het gebied van publiciteit,
informatieverstrekking, wetenschappelijk onderzoek, informatica, boekhouding enz, die uitgeoefend
worden door erkende regionale hoofdkwartier van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen
ondernemingen.
Verhuur van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
Verhuur en lease van machines en installaties voor bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of onroerende
aard.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap pas zelf
kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan
jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 192 aandelen uitgegeven .
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening eenentwintig
duizend honderdtwintig euro (21.120,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt de intekening met voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker er anders over hebben beslist. De nieuwe
aandelen die deze bekomt met eigen middelen, zullen hem in volle eigendom toebehoren.
Indien de blote eigenaar zich niet beroept op de intekening met voorkeurrecht, mag de
vruchtgebruiker het recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen bekomt,
zullen hem in volle eigendom toebehoren.
Hij is er toe gehouden om de waarde van de blote eigendom van het recht van voorkeur aan de blote
eigenaar terug te betalen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens bijzondere bepalingen in huidige statuten, of in het testament of nog de overeenkomst
die het vruchtgebruik tot stand heeft gebracht, zullen, in geval van opsplitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de rechten die aan het
aandeel verbonden zijn worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden (die nog geen aandeelhouders zijn), zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de stemrechten op de algemene vergadering
hem toebehoren.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, van dezelfde soort
binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders mogen hun voorkeursrecht uitoefenen, ten laatste binnen de maand van de
betekening gedaan door het bestuursorgaan. Ze kunnen, binnen dezelfde termijn, uitdrukkelijk
verzaken aan hun voorkeurrecht bij aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap zo de vennootschap hierover beschikt.
De afwezigheid van antwoord binnen de verleende termijn zal worden gelijkgesteld met een
verzaking aan het voorkeurrecht.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen doen dit in verhouding van hun deelname in
de aandelen van hun soort in de vennootschap en zonder breuk in de aandelen. Het aandeel van de
aandeelhouders die hun recht niet, of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend, komt toe aan het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders van dezelfde soort, evenzeer in verhouding met hun
deelname in de aandelen van de vennootschap en zonder breuken in de aandelen.
Het bestuursorgaan betekent de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend
en stelt, zo nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen op na de betekening, binnen dewelke de
geïnteresseerden hun recht van voorkeur op de overblijvende aandelen mogen uitoefenen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, zullen de aandelen worden aangeboden
volgens dezelfde modaliteiten als diegene die hierboven werden beschreven en die zich mutatis
mutandis in het voordeel van de aandeelhouders van de andere soorten allen verward.
Indien het voorkeurrecht nog altijd niet wordt uitgeoefend, of het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend nog altijd lager is dan het aantal aangeboden aandelen, zullen de aandelen voor
dewelke het voorkeurrecht nog niet werd uitgeoefend slechts het voorwerp kunnen uitmaken van een
overdracht in het voordeel van een derde niet-aandeelhouder, op voorwaarde dat deze wordt
aanvaardt door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na
de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien
de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.
Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.
Luik B
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, is het bestuursorgaan verplicht om een andere
kandidaat-overnemer te vinden binnen de maand van de betekening van de kandidaat verkoper.
Indien geen andere overnemer wordt gevonden, mogen de aandelen vrij worden overgedragen aan
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
 
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek
aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is
vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager
en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijf percent (5%) meer of minder bedraagt dan het bod
van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap zo deze hierover beschikt, binnen de 8 dagen vanaf de kennisgeving door het
bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Ingeval van verzaking door de kandidaat overnemer van het bestuursorgaan, zullen de aandelen vrij
mogen worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 20 dagen na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest verhoogd met 4 percent, op de verschuldigd gebleven sommen.
 
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintig juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
Luik B
stemrecht, geeft een aandeel op de algemene vergadering recht op één stem
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is .
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie :
De heer DE PRETER Raf Marcel Annie, geboren te Antwerpen op zestien januari
negentienhonderdeenenzeventig,  wonende te 2627 Schelle, Interescautlaan 75,
hier vertegenwoordigd door de SULEJMANI Blerim krachtens een onderhandse volmacht gedateerd
op 31 januari 2022
De algemene vergadering besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder van de vennootschap:
De heer SULEJMANI Blerim , hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1040 Evere,
Georges de Lombaerde straat, 17
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 9 uur 30
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden ten kantore.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.