Ondernemingsnr : 0434001160
Naam
(voluit) : RESIDENTIE AMARYLLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ridderstraat 36
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth LERUT, met standplaats te Tielt-Winge, op 28
december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtzekerheid Leuven 2 op 29 december nadien,
referte 0034006, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ‘RESIDENTIE AMARYLLIS’ beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig
cent (€ 30.986,69) en de wettelijke reserve van drieduizend achtennegentig euro en zevenenzestig
cent (€ 3.098,67) van de vennootschap, hetzij samen vierendertigduizend vijfentachtig euro en
zesendertig cent (€ 34.085,36), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening;
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De liquiditeitstest en balanstest op basis van de cijfers van het laatst afgesloten boekjaar éénendertig
december tweeduizend tweeëntwintig tonen aan dat de vrijstelling van enige verdere volstorting de
vennootschap niet in de problemen zou brengen. De algemene vergadering kan uit de liquiditeitstest
besluiten dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na vrijstelling
van volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over
een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
DERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders leggen het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op drie
december tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
activiteiten, te weten:
“B. Patrimoniumvennootschap in de breedste zin van het woord, hetgeen onder andere inhoudt:
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede de handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, zoals het kopen, verkave¬len, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, onderver¬huren, valori-seren, bouwen, verbouwen en laten verbouwen van deze
onroerende goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren en herbeleggen van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roeren¬de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buiten¬landse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
C. Rechtskundige dienstverlening bij notarissen, advocaten, deurwaarders of bedrijfsrevisoren, 
alsook overige rechtskundige dienstverlening; diverse ondersteu-nende activiteiten ten behoeve van
voorzieningen; diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
dienstverlening n.e.g.;
D. Het verschaffen van accommodatie en maaltijden:
- de uitbating van hotels en dergelijke accommodaties, vakantieverblijven en andere accommodatie
voor kort verblijf, vakantiewoningen en -appartementen, gastenkamers, vakantieverblijven en andere
accommodaties voor kort verblijf n.e.g., en overige accommodaties;
- het aanbieden van gemeubelde logies en aanverwante dienstverlening;
- het aanbieden van ontbijt en andere gelijksoortige diensten in de meest ruim zin.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. De vennootschap heeft tot doel de uitbating van in¬rich¬tingen voor collectief verblijf waar, onder
welke benaming ook, aan bejaarden die er op duurzame wijze ver¬blijven, huisvesting wordt
verstrekt alsmede, geheel of gedeeltelijk, de gebruike¬lijke gezins- en huishoudelijke verzorging.
B. Patrimoniumvennootschap in de breedste zin van het woord, hetgeen onder andere inhoudt:
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede de handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, zoals het kopen, verkave¬len, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, onderver¬huren, valori-seren, bouwen, verbouwen en laten verbouwen van deze
onroerende goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren en herbeleggen van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roeren¬de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buiten¬landse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
C. Rechtskundige dienstverlening bij notarissen, advocaten, deurwaarders of bedrijfsrevisoren, 
alsook overige rechtskundige dienstverlening; diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van
voorzieningen; diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
dienstverlening n.e.g.;
D. Het verschaffen van accommodatie en maaltijden:
- de uitbating van hotels en dergelijke accommodaties, vakantieverblijven en andere accommodatie
voor kort verblijf, vakantiewoningen en -appartementen, gastenkamers, vakantieverblijven en andere
accommodaties voor kort verblijf n.e.g., en overige accommodaties;
- het aanbieden van gemeubelde logies en aanverwante dienstverlening;
- het aanbieden van ontbijt en andere gelijksoortige diensten in de meest ruim zin.
De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen
uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan verenigingen en vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
"RESIDENTIE AMARYLLIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. De vennootschap heeft tot doel de uitbating van in¬rich¬tingen voor collectief verblijf waar, onder
welke benaming ook, aan bejaarden die er op duurzame wijze ver¬blijven, huisvesting wordt
verstrekt alsmede, geheel of gedeeltelijk, de gebruike¬lijke gezins- en huishoudelijke verzorging.
B. Patrimoniumvennootschap in de breedste zin van het woord, hetgeen onder andere inhoudt:
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede de handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, zoals het kopen, verkave¬len, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, onderver¬huren, valori-seren, bouwen, verbouwen en laten verbouwen van deze
onroerende goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren en herbeleggen van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roeren¬de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buiten¬landse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
C. Rechtskundige dienstverlening bij notarissen, advocaten, deurwaarders of bedrijfsrevisoren, 
alsook overige rechtskundige dienstverlening; diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van
voorzieningen; diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
dienstverlening n.e.g.;
D. Het verschaffen van accommodatie en maaltijden:
- de uitbating van hotels en dergelijke accommodaties, vakantieverblijven en andere accommodatie
voor kort verblijf, vakantiewoningen en -appartementen, gastenkamers, vakantieverblijven en andere
accommodaties voor kort verblijf n.e.g., en overige accommodaties;
- het aanbieden van gemeubelde logies en aanverwante dienstverlening;
- het aanbieden van ontbijt en andere gelijksoortige diensten in de meest ruim zin.
De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen
uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan verenigingen en vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste maandag van de maand mei, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, te weten de heer
VANMECHELEN Johan en mevrouw PICARD Claudine, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Liesbeth LERUT, met standplaats te Tielt-Winge.