Ondernemingsnr : 0552837840
Naam
(voluit) : DUVARES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Katelijnestraat 17
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 17
december 2021, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1533,
verleden op 17 december 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zeventien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 december 2021 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 40138 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"DUVARES", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Katelijnestraat 17, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor
een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3.a) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande
wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten:
De heer VANTHIELEN Ken Roger Anny, geboren te Boom op achttien september negentienhonderd
eenentachtig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Katelijnestraat 17.
Deze aanvaardde zijn herbenoeming, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
3.b) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande
wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten:
Mevrouw DUPONT An, geboren te Leuven op twintig mei negentienhonderd eenentachtig, wonende
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Katelijnestraat 17.
Deze aanvaardde haar herbenoeming, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige
Luik B
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DUVARES", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Katelijnestraat 17;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van consultancy, bijstand en opleiding aan particulieren, ondernemingen en
organisaties bij het beheren van projecten en programma’s;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing;
- Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende
goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van vennootschappen, het beheer
van vermogen zowel onroerend als roerend;
- Het beheer van roerende goederen, zowel voor eigen exploitatie als voor derden; met inbegrip van
de koop/verkoop, huur/verhuur, herstelling en onderhoud van deze goederen in de meest brede zin.
Voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op twintig mei, om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VANTHIELEN Ken, voornoemd, om de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Katelijnestraat
17.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 december 2021;
- coördinatie statuten per 17 december 2021;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris