Ondernemingsnr : 0454103817
Naam
(voluit) : SOBERTIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijvestraat 43
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
     Er blijkt uit een akte verleden op 26 augustus 2021, voor RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel –
Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71, dat de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap " SOBERTIMMO ", Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Kortrijk ;
Ondernemingsnummer: 0454.103.817, waarvan de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem, Vijvestraat
43, is bijeengekomen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
     EERSTE BESLUIT.
     De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
met een bedrag van tweehonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro      (298.500 EUR),
teneinde het kapitaal te brengen van driehonderd zestigduizend euro (360.000 EUR) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) en dit door terugbetaling aan de aandeelhouders
naar verhouding tot hun aandelenparticipatie en dit middels storting op een door de aandeelhouder
opgegeven rekeningnummer.
     Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.
     De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
     De vergadering beslist dat de uitbetaling aan de aandeelhouders zal geschieden op de plaatsen
en data ten gepasten tijde vast te stellen door de Raad van Bestuur of zijn gemachtigde, mits
naleven van de termijnen en modaliteiten van artikel 7:209 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
     Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt conform de bepalingen van artikel 18 WIB92 en wordt
aangerekend als volgt:
- terugbetaling gestort kapitaal : 297.801,36 EUR
- dividend : 698,64 EUR
     De vergadering erkent te weten dat het bedrag van de kapitaalvermindering ten belope van
698,64 EUR conform artikel 18 WIB92 onderworpen is aan roerende voorheffing (concreet 30%
roerende voorheffing, hetzij 209,60 EUR)
     b) De vergadering stelt hierbij vast dat werd voldaan aan de vereisten van artikel 7:212 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten dat het nettoactief van
de vennootschap gedaald is of ten gevolge van de uitkering niet zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
Luik B
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
     c) De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen conform het voorgaande
besluit, en zoals hierna verder zal opgenomen worden in de volledig nieuwe statuten, als volgt :
     “ Het kapitaal bedraagt EEN EN ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD  EURO (61.500 EUR).
     Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd veertig (1.440)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd
veertigste (1/1.440ste) van het maatschappelijk kapitaal.’
     TWEEDE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd).
     DERDE BESLUIT – Reorganisatie bestuursorgaan
     Vorig besluit indachtig, beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, te bevestigen in
hun benoeming, daterende van 3 maart 2018, hen toegekend voor een hernieuwbare termijn van zes
jaar.
     VIERDE BESLUIT – Nieuwe statuten
     De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te 
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
 zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
     STATUTEN
     Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de naam “ SOBERTIMMO ”.
     Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
     Artikel 2: Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
     De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
     De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
     Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
     Het beheer, het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, in erfpacht
geven, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
onbemeubeld ; het verlenen van opstalrecht ; de tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop,
verkoop, huur of verhuring van onroerende goederen; management van vennootschappen.
     De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven  of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
     In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
     Artikel 4: Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
     Titel II: Kapitaal
     Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
     Het kapitaal bedraagt EEN EN ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD  EURO (61.500 EUR).
     Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd veertig (1.440)  aandelen met stemrecht,
Luik B
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd
veertigste (1/1.440ste) van het kapitaal.
     … / …
     Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
     De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
     Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
     Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     … /…
     Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Artikel 15bis: Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Zij kunnen individueel optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
     2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
     4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
     … / …
     Titel V: Controle van de vennootschap
     Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Titel VI: Algemene vergadering
     Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de  eerste zaterdag van de maand
maart, om elf uur (11.00) in de voormiddag
     Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
     Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
     Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
     Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
     Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     -    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     -    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
     -    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
     Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
     Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Artikel 22: Aanwezigheidslijst
     Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 23: Stemming per brief
     In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
     Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
     - de identiteit van de aandeelhouder
     - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
     - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
     - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
     - de agenda van de algemene vergadering
     - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
     Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
     Artikel 24: Samenstelling van het bureau
     De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, de oudste bestuurder in
leeftijd.
     In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
     De voorzitter duidt een secretaris aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
     De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
     Artikel 25: Beraadslaging
     De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Luik B
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
     Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
     1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
     2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
     Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
     Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
     3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
     Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
     Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
     4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Artikel 27: Elektronische algemene vergadering
     Artikel 27.1: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
     § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
     Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
     Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
     §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
     Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel
Luik B
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
     §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
     § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
     Artikel 27.2: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
     §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of langs elektronische weg.
     §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
     §3. Indien de stemming gebeurt per brief (of langs elektronische weg) moeten deze formulieren
ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
     §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
     §5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
     Artikel 27.3: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór
de Algemene Vergadering
     Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
     De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
     Artikel 28: Stemrecht
     §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
     §3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
     In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
     In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
     Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
Luik B
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
     Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
     De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
     De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
     Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
     De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
     Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
     Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
     Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het volgende jaar.
     Artikel 32: Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
     Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
     Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
     Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
     Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
     Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
     Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
     Artikel 36: Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     Titel IX: Diverse bepalingen
     …/…
    
     VIJFDE BESLUIT – Zetel
     De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8720 Dentergem,
Vijvestraat 43.
Luik B
     ZESDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ZEVENDE BESLUIT – machtiging notaris.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
      VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
     Notaris Ronny Van Eeckhout
     Tegelijk hiermee neergelegd:
     - uitgifte van de akte
     - gecoördineerde statuten