Ondernemingsnr : 0473989015
Naam
(voluit) : MADHOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ronseweg 142
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
“Madhover”
Naamloze vennootschap
Ronseweg 142  - 9700 Oudenaarde
Ondernemingsnummer: BE 0473989015
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 10
augustus 2023, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Madhover”, met zetel te 9700 Oudenaarde,
Ronseweg 142, met ondernemingsnummer 0473.989.015, de volgende beslissingen heeft genomen,
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp. Na lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 9
augustus 2023, beslist de algemene vergadering tot uitbreiding van de tekst van het voorwerp als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen. Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke
activiteit van de onroerende promotie. Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingscampagnes en al wat ermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geen, inclusief de eigen handelszaak.
De handel in decoratie- , interieur- , textielartikelen en kunstwerken en aanverwante artikelen, dit in
de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of commissaris.
Het verhuren van kamers, studio’s en gemeubelde logies;
De verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden en andere lokalen;
Het organiseren van workshops, events, opleidingen, seminaries, galerijen;
Het huren, verhuren en ter beschikking stellen van allerhande materialen;
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
Aan- en verkoop en handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en
in schepen, pleziervaartuigen en luchtvaartuigen;
De verhuur van pleziervaartuigen met bemanning, voor personenvervoer over zee- en kustwateren
en binnenwateren.
De opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MADHOVER”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen. Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke
activiteit van de onroerende promotie. Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingscampagnes en al wat ermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geen, inclusief de eigen handelszaak.
De handel in decoratie- , interieur- , textielartikelen en kunstwerken en aanverwante artikelen, dit in
de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of commissaris.
Het verhuren van kamers, studio’s en gemeubelde logies;
De verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden en andere lokalen;
Het organiseren van workshops, events, opleidingen, seminaries, galerijen;
Het huren, verhuren en ter beschikking stellen van allerhande materialen;
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
Aan- en verkoop en handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor dindustrie en in
schepen, pleziervaartuigen en luchtvaartuigen;
De verhuur van pleziervaartuigen met bemanning, voor personenvervoer over zee- en kustwateren
en binnenwateren.
De opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfendertigduizend zesendertig euro (135.036,00 €), verdeeld in
tweeduizend honderd achtenzeventig (2.178) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
genummerd van 1 tot 2178, met een fractiewaarde van  één/tweeduizend honderd achtenzeventigste
(1/2.178ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100)
percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Voorkoopregeling - volgrecht.
Paragraaf 1 : Voorkooprecht.
Behoudens de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende
overeenkomst tussen alle aandeelhouders zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden
onderworpen aan een voorkooprecht in voordeel van de andere aandeelhouders.
Met een aandelenoverdracht in de zin van het vorige lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand
bedoeld.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn niet
tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing
van het boetebeding voorzien in paragraaf 3 hierna.
De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht
door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor
ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de
vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid
van aandeelhouder behoudt.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:
1° De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna de
“kandidaat-overdrager”), moet de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs in kennis stellen met de vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen
die hij wenst over te dragen (hierna de “betrokken aandelen”), de voorgestelde prijs en, in
voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer alsook
alle andere relevante voorwaarden.
Dit schrijven dient medeondertekend te worden door de kandidaat-overnemer en geldt gedurende de
hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.  
De kandidaat-overdrager deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van
de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.
2° De voorzitter van de raad van bestuur maakt onmiddellijk bij aangetekend schrijven een copie van
de kennisgeving vermeld onder punt 1° over aan de aandeelhouders in wier voordeel het in dit artikel
bedongen voorkooprecht geldt.
Deze laatsten hebben een recht van voorkoop pro rata van hun aandelenbezit om de aandelen aan
te kopen tegen de prijs die door de kandidaat-overnemer wordt geboden.
3° Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee maand vanaf de
postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager, om de raad van bestuur bij
aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen,
met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen
de twee maand betekent dat de betrokken partij geen gebruik wenst te maken van zijn
voorkooprecht.
4° Indien één of meerdere van de bevoorrechte aandeelhouders houders van het voorkooprecht, hun
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige
aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot hun
deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen,
gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand, waarvan
sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders
die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen
een periode van acht dagen na het verstrijken van de voormelde periode van twee maand.
5° Na het verstrijken van de periode van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle
betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening
van het voorkooprecht. Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de
te koop aangeboden aandelen worden de kandidaat-overnemers geacht aan hun voorkooprecht te
verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien onder paragraaf 2 hierna, in werking treden;
indien echter het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden,
wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder kandidaat-overnemer herleid in
verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal. 
6° De prijs.
Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer,
of in geval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-overdrager in geval van
verkoop.
Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die de
voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om
het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een deskundige,
die in gezamenlijk overleg door de partijen wordt aangeduid of, indien er geen overeenstemming
bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
die uitspraak doet zoals in kortgeding.
De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een
aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap
en aan de kandidaat-overdrager, binnen de twee maand na ontvangst van de kennisgeving door de
raad van bestuur van het aanbod van de kandidaat-overdrager, voorzien onder punt 2° en mits
inachtname van de termijn voor het uitoefenen van haar voorkooprecht zoals voorzien onder punt 3°.
Dit aangetekend schrijven geldt als uitoefening voorkooprecht en verbindt definitief alle
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te verwerven
tegen de prijs die door de deskundige zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs gelijk is of
hoger dan de aangeboden of gevraagde prijs, zoals hierna gezegd.
De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
aan alle belanghebbende partijen én aan de raad van bestuur uiterlijk één maand na het verstrijken
van de termijn van twee maand waarvan sprake in punt 3° en overeenstemmend met de termijn van
één maand voorzien onder punt 4°. Na het verstrijken van de termijn van drie maand zal de voorzitter
van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders inlichten over het uiteindelijke resultaat van
de uitoefening van het voorkooprecht.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de door de derde geboden prijs, of lager
dan de gevraagde prijs, zal de verkoop aan de geïnteresseerde aandeelhouder(s) gebeuren tegen
de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de 15 dagen na
mededeling van de prijsbepaling zijn aanbod tot verkoop per aangetekend schrijven intrekt. 
Wanneer de aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het aanbod tot verkoop opnieuw te
koop zouden aangeboden worden, dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te
worden gevolgd.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger is dan de door de derde geboden prijs,
of gelijk of hoger is dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen de door de kandidaat-
overdrager voorgestelde of gevraagde prijs.
In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige vastgestelde prijs
die hoger is dan deze aangeboden of gevraagde prijs.
De kosten van de deskundige zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkooprecht
uitoefenen, proportioneel.
7° Betaling van de prijs.
De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het
aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt
1° hiervoor, werd opgenomen.
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Paragraaf 2 : Goedkeuringsclausule
1° Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop
aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de
kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur,
behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.
2° Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand na het
verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht, aan de kandidaat-overdrager
de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar
te maken.
In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een derde kandidaat-verwerver voorstellen
die bereid is de totaliteit van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de
kandidaat-overnemer of tegen de prijs vastgesteld door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet
onder artikel 2 punt 6°. De deskundige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken aan de
betrokken partijen én aan de raad van bestuur en dit binnen de maand na het verstrijken van de
termijn van één maand hierboven voorzien.
Binnen de vijftien dagen volgend op deze kennisgeving door de raad van bestuur, of in geval van een
deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de
kandidaat-overdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.
Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen definitief overgedragen worden aan de door de
raad van bestuur voorgestelde kandidaat-overnemer, tegen de prijs vastgesteld door de kandidaat-
overdrager of door de deskundige.
De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen
van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager; de eigendoms-overdracht zal gebeuren
op het ogenblik van de betaling van de prijs.
3° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een
termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 2°, wordt de door deze laatste
voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.
In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :
- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-
overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie maand na de toelating, zijnde na het verstrijken
van de termijn van één maand voorzien voor de kennisgeving door de raad van bestuur zonder dat
deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze termijn van drie
maand, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de overige partijen binnen diezelfde termijn van drie
maand.    
Paragraaf 3 : Boetebeding
De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen
van onderhavig artikel, zal per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel
werd overgedragen, een vergoeding betalen gelijk aan de intrinsieke waarde (eigen vermogen /
aantal aandelen) berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, die pro rata aan hun
aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de overige aandeelhouders
die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden, zal worden verdeeld, onverminderd het recht
van de vennootschap zelf en van de individuele aandeelhouders om een grotere schadevergoeding
te vorderen bij bewijs van grotere schade, en onverminderd de niettegenstelbaarheid van de
overdracht zoals voorzien onder paragraaf 1 hiervoor.
Paragraaf 4 : Overdracht bij overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de wettelijke bepalingen van
toepassing op de handelsvennootschappen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake
erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de
langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van de overledene, met inbegrip van de kinderen
van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.
Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de
overige aandeelhouders die terzake beslist bij drie vierden meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de
maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname van het overlijden.
In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de
globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders de volgende
keuze :
- ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van
voorkoop, zoals hierboven uiteengezet onder paragraaf 1, te weten in verhouding tot hun bewezen
deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding
tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een deskundige te laten
vaststellen;
- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de
betreffende aandelen te zoeken.
In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder
verplicht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs
vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkooprecht, beschreven onder paragraaf 1
hiervoor, zijnde ofwel de prijs gevraagd door de rechthebbenden, ofwel de prijs vastgesteld door een
deskundige ofwel de prijs geldig aangeboden door een kandidaat-overnemer, inclusief een andere
aandeelhouder.
De overeenkomst betreffende de overdracht van de aandelen zal moeten gerealiseerd worden
binnen de vier maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de
raad van bestuur van het overlijden van de aandeelhouder.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten
betaald worden binnen de twee maand na het afsluiten van de overnameovereenkomst.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van
rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de terugkoopprijs.              Paragraaf 5
: Volgrecht
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, dient de
aandeelhouder, die één of meerdere van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, zich in
te spannen opdat deze derde zijn aanbod om te kopen zou uitbreiden tot de aandelen van de andere
aandeelhouders.
Daartoe zal elke aandeelhouder tegelijkertijd aan de raad van bestuur van de vennootschap én aan
de kandidaat-overdrager zijn wens tot verkoop van de aandelen die hij bezit aan de kandidaat-
overnemer, aan de voorgestelde prijs kenbaar maken.
Indien deze derde ondanks de gevoerde inspanningen niet bereid is zijn aanbod om te kopen uit te
breiden tot de aandelen van de overige aandeelhouders die daartoe hun wens hebben geuit tegen
dezelfde prijs, zal de kandidaat-overdrager gehouden zijn om de aandelen van deze overige
aandeelhouders zelf aan te kopen, tegen de voorgestelde prijs, in verhouding tot hun respectievelijk
aantal aandelen en rekening houdend met het feit dat de kandidaat-overdrager in geen geval
verplicht kan worden om een aantal aandelen te kopen, hoger dan het aantal waarvan hij initieel de
overdracht in zijn verkoopaanbod had aangekondigd.
De hierboven beschreven verkoopoptie moet gelicht worden bij aangetekende brief gericht aan de
kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een periode die
ingaat vanaf de kennisgeving van het aanbod door de kandidaat-overdrager, voorzien onder punt 1
van de procedure van uitoefening van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, en die
verstrijkt op het ogenblik dat de kandidaat-overdrager vrij is zijn aandelen over te dragen aan de
kandidaat-overnemer.
De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van zestig (60) dagen te rekenen vanaf het
uitoefenen van de verkoopoptie.
De eigendomsoverdracht van de desbetreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven of door een enige bestuurder die het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefent, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad, dan is deze samengesteld uit ten minste drie
leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Ingeval de
vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
september, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
  Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 1 werkdag vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan.
Hetzij bij aangetekend schrijven hetzij via e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de onderstaande bestuurders te ontslaan uit hun ambt en onmiddellijk te
herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf heden:
-            de heer Dhont Koen, hier aanwezig en die aanvaardt;
-            mevrouw Verthé Anne, hier aanwezig en die aanvaardt.
Komt onmiddellijk samen, de raad van bestuur, die beslist:
de heer Dhont Koen en mevrouw Verthé Anne te benoemen tot dagelijks bestuurder van de
vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te
onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.