Ondernemingsnummer :
0542899694
Benaming :
(voluit) :
RVM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenputstraat 1
2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
REP. 014059                                                                                     00-00-7694/002-PP
 
VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING                                          17/10/2018
 
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“RVM”
gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Steenputstraat 1
KBO BTW BE 0542.899.694
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
 
KAPITAALVERHOGING
 
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op zeventien oktober.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“RVM”, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Steenputstraat 1, hierna "de
vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen te Heist-
op-den-Berg op 5 december 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23
december nadien, onder nummer 13192976, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden
gewijzigd.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 14.15 uur, onder het voorzitterschap van de heer Van Meeuwen
Rory, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
            Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren
het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
            1. De heer VAN MEEUWEN Rory Peter, geboren te Chichester op 5 september 1977,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Steenputstraat 1, die verklaart duizend vierhonderd
achtentachtig (1.488) aandelen te bezitten;
            2. Mevrouw NELISSEN Sofie Michèle Françoise, geboren te Schaarbeek op 5 augustus
1977,  wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Steenputstraat 1, die verklaart driehonderd
Luik B
tweeënzeventig (372) aandelen te bezitten;
Totaal: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.
Is tevens aanwezig:
    1.  De heer Van Meeuwen Rory, voornoemd, statutair zaakvoerder.
    2.  Mevrouw Nelissen Sofie, voornoemd, niet-statutair zaakvoerder.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen.  Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
    1.  Kapitaalverhoging ten bedrage van driehonderdzesendertigduizend vierhonderd euro (€
336.400,00) door inbreng in geld. Deze inbreng gaat gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Vervanging van artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
4. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Oproeping zaakvoerders
De zaakvoerders, hier aanwezig, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 283 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 283 van het Wetboek van Vennootschappen.
  De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
duizend achthonderd zestig (1.860) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
Om aangenomen te worden, moet het voorstel de bij wet vereiste meerderheid van stemmen
bekomen om te worden aanvaard.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
driehonderdzesendertigduizend vierhonderd euro (€ 336.400,00), om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op driehonderdvijfenvijftigduizend euro (355.000,00
€).
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng in geld, op
heden volledig volstort, door de hierna gemelde persoon met creatie van drieëndertigduizend
zeshonderd veertig (33.640) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de
Luik B
bestaande aandelen en die aan de inbrenger worden toegekend :
De heer VAN MEEUWEN Rory Peter, voornoemd.
De vergadering bevestigt dat de fondsen, vóór heden gedeponeerd werden bij BNP PARIBAS
FORTIS BANK door overschrijving op de speciale rekening met nummer BE82 0018 4920 5168,
zoals blijkt uit een attest af-geleverd door voor-melde bank op 15/10/2018.
Mevrouw Nelissen Sofie, voornoemd, eveneens huidig aandeelhouder, hier aanwezig, ziet hierbij af
van haar voorkeurrecht tot inschrijving.
  Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
 “Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderdvijfenvijftigduizend euro
(355.000,00 €), vertegenwoordigd door 35.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
            Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren. Daarnaast verleent de vergadering bijzondere volmacht aan Fidabbo
Accountantsmaatschap BVBA, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Nà gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
-Volgen de handtekeningen-