Ondernemingsnr : 0464537354
Naam
(voluit) : COMERANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 562
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David Van Lierde, notaris te Ternat, op 20 december
2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 21 december 2022,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0019235, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “COMERANN”, met zetel te 9400 Ninove,
Brakelsesteenweg 562, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
2. Naam
"COMERANN"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€
99.157,41).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde,  met een fractiewaarde van 1/400ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).    
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-           het uitbaten van een verbruikssalon, restaurant alsook een logementshuis, het verstrekken
van maaltijden, het ter beschikking stellen van seminarielokalen alsook het organiseren en verzorgen
van feesten, traiteurdienst en dergelijke;
-           de aktiviteiten ontplooien van vrije handelsagent, internationale commerciële bemiddeling
tussen bedrijven en potentiële klanten;
-           het handelen als tussenpersoon, commissionair, vertegenwoordiger voor alle produkten en
Luik B
diensten tenzij bij wet verboden;
-           het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van trainingen aan bedrijven, privé-
personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,
produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime zin. Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfunctie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-           aankoop van bouwgronden, renoveren van bestaande panden, verbouwen van constructies,
in eigen beheer of in opdracht van derden, met als doel het opnieuw leefbaar maken van deze
onroerende goederen, zowel om te kunnen verderverkopen als om te verhuren;
-           bouwen van nieuwe constructies, beheer van onroerend goed;
-           het stellen van aval, voorschotten en krediet, het verstrekken van hypothecaire en andere
borgen;
-           patrimonium- en vermogensbeheer inclusief het beheer van roerende en onroerende
goederen;
-           de activiteit van interimkantoor en het ter beschikking stellen van personeel en het verrichten
van administratieve dienstprestaties en secretariaatswerkzaamheden;
-           alle administratieve verrichtingen die het besturen van een onderneming met zich meebrengt.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens
belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of op een andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
van wie het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
12. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie, hetgeen voor de gedelegeerde bestuurders impliceert dat zij ook onmiddellijk uit die
functie worden ontslagen, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders:
- Mevrouw WILLEMS, Martine Leontine Aimée, wonende te 9400 Ninove, Brakelsesteenweg 562.
- Mevrouw DE BISSCHOP, Ann, wonende te 9400 Ninove, Geraardsbergsesteenweg 553.
Beiden aanwezig en die hebben verklaard het mandaat te aanvaarden.
Gezien alle bestuurders aanwezig zijn, zowel uittredende als nieuwe bestuurders, werd onmiddellijk
een raad van bestuur gehouden, bestaande uit de voormelde bestuurders, die met éénparigheid van
stemmen beslissing om als gedelegeerde bestuurder van de vennootschap te benoemen:
- Mevrouw DE BISSCHOP, Ann, voormeld.
De bestuurders en gedelegeerde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Brakelsesteenweg 562.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notarissen Mireille Bedert en
David Van Lierde, beiden kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplein 31 alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Zesde besluit
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te
9400 Ninove, Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te
mogen afhandelen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling werd verleend aan "Norgay Tax Advisors BV”
met kantoor te 9400 Ninove, Kaardeloodstraat 60, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de
registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te
Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten