Ondernemingsnr : 0847813949
Naam
(voluit) : Movimiento
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanakkendries(Zar) 11
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 29 september
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap 'Movimiento' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
Verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op heden twintigduizend
vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00) bedraagt, met tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro
(€ 42.950,00) om deze te brengen op drieënzestigduizend driehonderdvijfenvijftig euro (€ 63.355,00)
door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Derde besluit
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 7 september 2023, conform artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van het verslag van de bedrijfsrevisor,
te weten BV PARMENTIER GUY, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31 van 21 september 2023,
opgesteld conform artikel 14:3 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien
werd vastgesteld, te weten per 30 juni 2023, dit alles met het oog op de omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt
“B E S L U I T: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 7 september 2023. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Besloten Vennootschap "MOVIMIENTO" tot een Naamloze
Vennootschap kan ik verklaren:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
337.024,71 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2023 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 EUR en dit ten belope van 318.474,71 EUR.
4. Dat op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, de verrichting slechts kan
plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buitenuit.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 20 september 2023
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit
Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het
voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk
volgestort kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen, dat gevormd wordt door een deel van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
En waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00)
wordt aangelegd komende uit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met de nieuwe rechtsvorm, het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Zij draagt de naam
"MOVIMIENTO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
-individuele coaching en team- en groepscoaching,
-trainingen,
-adviesverlening op het gebied van public relations en communicatie,
-de organisatie van congressen, seminaries, opleidingen, workshops en events,
-het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer, onder meer door
communicatie, Human Research Management, algemeen bedrijfsmanagement,
-het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en overheden op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, communicatie, public relations, personeelsbeheer, het verschaffen
van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort,
-het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort,
-het voeren van onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en diensten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering
en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten,
-het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin inzake het algemeen bedrijfsbeheer,
administratief beheer, fiscale, milieu- en sociale wetgeving,
-het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media,
-dienstverlening in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort,
-kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk,
-onderneming in onroerende goederen, omvattende de aankoop, het bouwen, het oprichten,
uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van
het aangaan in welke hoedanigheid ook van leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten
van alle onroerende goederen van welke aard ook;
-Het verwerven en beheren voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende
waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg,
aankoop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
-Het verwerven voor eigen rekening van participaties onder welke vorm ook, hetzij in de oprichting,
omvorming en controle van om het even welke Belgische of buitenlandse industriële, commerciële,
industriële of andere vennootschappen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen
aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.  Zij mag te dien einde al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
-Het beheer van vennootschappen, management en bedrijfsbeheer, het verlenen als
bedrijfsconsulent van adviezen van bedrijfseconomische, technische, financiële of juridische aard;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien en
aanverwante immateriële activa.
De vennootschap mag alle industriële, com-merciële en financiële, roerende en onroe-rende
handelingen verrichten en alle verrich-tingen doen die rechtstreeks of onrecht-streeks verband
houden met het voorwerp van de vennoot-schap of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemak-kelijken, uit te breiden of te bevorde-ren.
Zij mag door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemin-gen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor
haar zijn.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, waarbor-gen verstrekken, zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen aangegaan, hen
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.  Zij mag te dien einde al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; De
vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastge-ving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 14: Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen
aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige
bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Artikel 16: Besluitvorming
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien een gedelegeerd bestuurder werd
benoemd kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer deze aanwezig is.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk
belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 17: Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de
bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan
één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van
de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de
maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden
gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het
vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-be-stuurders, van wie de
bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 20. Toezicht
Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de
commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.
De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de
wet.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Artikel 21: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 22. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 24: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 25: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 27: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december om tien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint jaarlijks op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 39: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 40: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 41: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
Vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurder van de gewezen besloten vennootschap, met
name:
-mevrouw VAN LAECKE Els.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Werd benoemd tot enige bestuurder van de naamloze vennootschap voor onbepaalde duur:
-de besloten vennootschap "MOV'UP", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Kanakkendries 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer
BTW BE 0668.696.521, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw VAN LAECKE Els, wonende te
Geraardsbergen (Zarlardinge), Kanakkendries 11,
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 9500 Geraardsbergen,
Kanakkendries 11.
Achtste besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere volmacht aan
BV Peracon te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoendalestraat 53, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.
-verslag bestuursorgaan,
-verslag revisor.