Ondernemingsnummer :
0445243757
Benaming :
(voluit) :
BELGIAN TYRE SERVICES
(verkort) :
B.T.S.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Durmelaan 1
9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 27 juni 2018, geregistreerd,
heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Belgian Tyre Services volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2018. Vanaf dan zal elk boekjaar lopen van 1
januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de eerste vrijdag van de
maand juni om 9 uur. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal aldus gehouden worden
op vrijdag 7 juni 2019, om 9 uur.
TWEEDE BESLUIT
Afschaffing nominale waarde van de aandelen, en vervanging door de fractiewaarde.
Het kapitaal van de vennootschap zal voortaan vertegenwoordigd worden door 2.000 aandelen
zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel zal één/tweeduizendste (1/2.000) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro, zodat dit kapitaal negenenveertigduizend
vijfhonderd achtenzeventig euro éénenzeventig cent (€ 49.578,71) bedraagt.
DERDE BESLUIT
a. Kennisname van de algemene vergadering van 30 juni 1992 waarbij werd overgegaan tot het
ontslag van de heer Guido VYNCKE als statutair zaakvoerder van de vennootschap en bekrachtiging
van deze beslissing.
b. Ontslag van de heer Leo BIASSINO als statutair zaakvoerder van de vennootschap en benoeming
als gewoon zaakvoerder. Zijn mandaat als gewoon zaakvoerder zal, behoudens eerdere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, van rechtswege eindigen op 30 juni 2019.
Zijn mandaat is onbezoldigd sedert 7 mei 2018.
VIERDE BESLUIT
Wijziging van de bestuursbevoegdheid van de zaakvoerder in volgende zin:
Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens volgende handelingen en beslissingen waarvoor alleen de algemene vergadering
bevoegd is:
(i) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen;
(ii) Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontlener, voor een bedrag van meer dan
10.000,00 EUR;
(iii) Het verlenen van volmachten voor een bedrag van meer dan 10.000,00 EUR;
(iv) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure die een mogelijke invloed op
de Vennootschap kan hebben van meer dan 10.000,00 EUR;
(v) Het aangaan van dadingen voor een bedrag van meer dan 10.000,00 EUR;
(vi) Het aanwerven of ontslaan van werknemers van de Vennootschap met een bruto maandelijks
inkomen van meer dan 2.000,00 EUR;
(vii) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie;
Luik B
(viii) Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel
activabestanddeel van de Vennootschap dat een waarde van meer dan 10.000,00 EUR overschrijdt.
Dit geldt niet indien het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren eigen is aan de
activiteiten van de Vennootschap en kadert binnen de dagdagelijkse exploitatie van de onderneming
van de Vennootschap;
(ix) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
Vennootschap;
(x) De aanstelling en het ontslag van het management van de Vennootschap;
(xi) De handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de
rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien
meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van
alle verbintenissen samen.
VIJFDE BESLUIT
Aanname van geheel nieuwe statuten, bevattend enerzijds een herformulering van de bestaande
bepalingen, en anderzijds een aanpassing rekening houdend met hetgeen voorafgaat en met de
wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Durmelaan 1.
2. De vennootschap heeft tot doel:
De handel in banden en velgen in de ruimste zin het woord.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro
éénenzeventig cent (€ 49.578,71).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/tweeduizendste (1/2.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
4. Het boekjaar begint jaarlijks op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
5. De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om
negen uur.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens volgende handelingen en beslissingen waarvoor alleen de algemene vergadering
bevoegd is:
(i) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen;
(ii) Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontlener, voor een bedrag van meer dan
10.000,00 EUR;
(iii) Het verlenen van volmachten voor een bedrag van meer dan 10.000,00 EUR;
(iv) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure die een mogelijke invloed op
de Vennootschap kan hebben van meer dan 10.000,00 EUR;
(v) Het aangaan van dadingen voor een bedrag van meer dan 10.000,00 EUR;
(vi) Het aanwerven of ontslaan van werknemers van de Vennootschap met een bruto maandelijks
inkomen van meer dan 2.000,00 EUR;
(vii) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie;
(viii) Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel
activabestanddeel van de Vennootschap dat een waarde van meer dan 10.000,00 EUR overschrijdt.
Dit geldt niet indien het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren eigen is aan de
activiteiten van de Vennootschap en kadert binnen de dagdagelijkse exploitatie van de onderneming
van de Vennootschap;
Luik B
(ix) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
Vennootschap;
(x) De aanstelling en het ontslag van het management van de Vennootschap;
(xi) De handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de
rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien
meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van
alle verbintenissen samen.Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
7. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ZESDE BESLUIT
Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.