Ondernemingsnr : 0479814854
Naam
(voluit) : BEL & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel M. Scheperslaan 90
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 20 juni
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BEL & CO" met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Michel Scheperslaan 90 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0479.814.854 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
Management- en holdingactiviteiten, het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven op in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het communicatieplan en het financieel plan.
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
Het deelnemen in het bestuur van ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen
De bemiddeling inzake overdacht en overname van ondernemingen.
De bemiddeling bij de aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
De projectontwikkeling voor de bouw van alle mogelijke gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie,
zowel residentieel als niet-residentieel;
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige
voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een hotel, restaurant, eet- en koffiehuizen, snack- en broodjesbars en frituren.
De uitbating van cafés, bars, tavernes, brasserieën, kortom verbruiksalons van alle aard.
De uitbating van een feestzaal voor recepties, conferenties, tentoonstellingen en allerhande sport-,
sociale, culturele en bedrijfsmanifestaties.
De uitbating van een traiteurdienst en dit in de ruimste zin van het woord.
De organisatie van feesten, fuiven, banketten en manifestaties van alle aard.
Het inrichten van vermakelijkheden, tentoonstellingen, seminaries, beurzen, sportmanifestaties,
verhuring aan maatschappijen en alle andere verrichtingen die daarmee verband houden.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, het optreden als zaakwaarnemer voor derden, het
optreden als makelaar en dit in de ruimste zin van het woord.
De in- en uitvoer, klein- en groothandel in wagens, alle auto-onderdelen, fietsen, bromfietsen en
motors en alle vrijetijdsvoertuigen.
De in- en uitvoer, klein- en groothandel in schoonmaakproducten, alarminstallaties, autoradio’s, gsm-
toestellen en alle toebehoren en uitrustingen ondermeer doch niet uitsluitend voor voertuigen.
De in- en uitvoer, klein- en groothandel, kortom de distributie in al haar vormen van alle mogelijke
producten, machines, toestellen, goederen en waren in de handel;
Het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden.
Het uitvoeren van mecanicienwerken.
De exploitatie van een carwash.
Het onderhoud en herstel van alle voertuigen.
Fiets-, bromfiets- en motorfietsherstellingen.
Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal, als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg en de lucht.
De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van
personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
Het verzorgen van koerier- en pakjesdienst met of zonder enig vervoermiddel en dit in haar ruimst
mogelijke betekenis, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor
gemeenschappelijke rekening met derden.
Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van hout- en bouwmaterialen, elektrische
materialen en huishoudartikelen.
Groot en kleinhandel, aan- en verkoop; import en export van voedingswaren, dranken, textiel en in
het algemeen alle goederen, waren en producten op de markt.
Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van pralines, chocoladewerk, doopsuiker
en aanverwante goederen.
Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van planten, bloemen, kunstbloemen,
decoratieartikelen en aanverwante goederen.
De uitbating van kinderkribben en kinderopvang.
Management- en holdingactiviteiten, het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven op in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het communicatieplan en het financieel plan.
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
Het deelnemen in het bestuur van ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen
De bemiddeling inzake overdacht en overname van ondernemingen.
De bemiddeling bij de aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
De projectontwikkeling voor de bouw van alle mogelijke gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie,
zowel residentieel als niet-residentieel;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van het boekjaar en van de datum van de jaarlijkse gewone
algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
Daarnaast besluit de algemene vergadering dat het boekjaar voortaan ieder jaar loopt van 1 januari
tot 31 december.
Voortaan zal de gewone algemene vergadering ieder jaar gehouden worden op derde vrijdag van de
maand juni om 18.00 uur.
DERDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BEL & CO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een hotel, restaurant, eet- en koffiehuizen, snack- en broodjesbars en frituren.
De uitbating van cafés, bars, tavernes, brasserieën, kortom verbruiksalons van alle aard.
De uitbating van een feestzaal voor recepties, conferenties, tentoonstellingen en allerhande sport-,
sociale, culturele en bedrijfsmanifestaties.
De uitbating van een traiteurdienst en dit in de ruimste zin van het woord.
De organisatie van feesten, fuiven, banketten en manifestaties van alle aard.
Het inrichten van vermakelijkheden, tentoonstellingen, seminaries, beurzen, sportmanifestaties,
verhuring aan maatschappijen en alle andere verrichtingen die daarmee verband houden.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, het optreden als zaakwaarnemer voor derden, het
optreden als makelaar en dit in de ruimste zin van het woord.
De in- en uitvoer, klein- en groothandel in wagens, alle auto-onderdelen, fietsen, bromfietsen en
motors en alle vrijetijdsvoertuigen.
De in- en uitvoer, klein- en groothandel in schoonmaakproducten, alarminstallaties, autoradio’s, gsm-
toestellen en alle toebehoren en uitrustingen ondermeer doch niet uitsluitend voor voertuigen.
De in- en uitvoer, klein- en groothandel, kortom de distributie in al haar vormen van alle mogelijke
producten, machines, toestellen, goederen en waren in de handel;
Het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden.
Het uitvoeren van mecanicienwerken.
De exploitatie van een carwash.
Het onderhoud en herstel van alle voertuigen.
Fiets-, bromfiets- en motorfietsherstellingen.
Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal, als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg en de lucht.
De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van
personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
Het verzorgen van koerier- en pakjesdienst met of zonder enig vervoermiddel en dit in haar ruimst
mogelijke betekenis, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor
gemeenschappelijke rekening met derden.
Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van hout- en bouwmaterialen, elektrische
materialen en huishoudartikelen.
Groot en kleinhandel, aan- en verkoop; import en export van voedingswaren, dranken, textiel en in
het algemeen alle goederen, waren en producten op de markt.
Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van pralines, chocoladewerk, doopsuiker
en aanverwante goederen.
Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van planten, bloemen, kunstbloemen,
decoratieartikelen en aanverwante goederen.
De uitbating van kinderkribben en kinderopvang.
Management- en holdingactiviteiten, het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven op in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het communicatieplan en het financieel plan.
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
Het deelnemen in het bestuur van ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen
De bemiddeling inzake overdacht en overname van ondernemingen.
De bemiddeling bij de aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
De projectontwikkeling voor de bouw van alle mogelijke gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie,
zowel residentieel als niet-residentieel;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BEL Ramazan, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder,
Michel Scheperslaan 90
ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en
de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap RCB-Grivan die te dien
einde woonstkeuze doet te 3520 Zonhoven, Vogelsancklaan 325, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.