Ondernemingsnr : 0636924665
Naam
(voluit) : KARDAMOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwaadbeek 67
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap KARDAMOM, met zetel te 9860 Oosterzele, Kwaadbeek 67, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0636.924.665, opgemaakt
door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 03 juli 2023, geregistreerd, dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfentwintig duizend euro (€ 25 000,00) aan werkelijk gestort kapitaal en vierduizend euro (€ 4
000,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijftienduizend
euro (€ 15.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Kwaadbeek 67 te 9860 Oosterzele.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, te weten de heer Sam
WAEYTENS, eervol ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Sam WAEYTENS, heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “KARDAMOM”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Computerconsultancyactiviteiten
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
    •  Holdings
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Reclamebureaus
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
    •  Ontwerpen van publicitaire films
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
    •  Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
    •  Mediapresentatie
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
    •  Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
    •  Ontwerpen van showrooms, enz.
    •  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
    •  Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
    •  Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
    •  Vervaardiging van groente en fruitsappen
    •  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels: vervaardiging van verse kanten-klare
maaltijden die vlees bevatten, vervaardiging van diepgevroren kant-en-klare maaltijden die vlees
bevatten, productie van verse kant-en-klare maaltijden die vis bevatten, productie van diepgevroren
kant-en-klare maaltijden die vis bevatten, productie van uit groenten bestaande kant-en-klare
maaltijden, productie van diepgevroren uit groenten bestaande kant-en-klare maaltijden,
vervaardiging van voorgebakken pizza (van industriële bakkerijen en van artisanale brood- en
banketbakkerijen), vervaardiging van bereide pasta’s
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Catering
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen
    •  Markt en straathandel in andere artikelen
    •  Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
    •  Overige kleinhandel in voedings en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
    •  Detailhandel in de meest ruime zin van het woord (met de verkoop van onder meer maar niet
uitsluitend voedings en genotmiddelen), detailhandel in brood en banketbakkerswerk in
gespecialiseerde winkels (koude bakkers), detailhandel in chocolade en suikerwerk, detailhandel in
wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels, detailhandel in tabaksproducten in
gespecialiseerde winkels, detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels,
overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
    •  Nietgespecialiseerde groothandel in de meest ruime zin van het woord
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
    •  Cafés en bars
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst
    •  Beheer en exploitatie van culturele centra
    •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst
    •  Exploitatie van sportaccommodaties
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
    •  Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank en lichtspelen,
enz.
    •  Reisbureaus, reisorganisatoren, toeristische informatiediensten
    •  Hotels en dergelijke accommodatie, al dan niet met restaurant
    •  Gastenkamers (verhuur van kamers door particulieren), al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden
    •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het dagelijks bestuur, in andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorwerp verband houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen;
    •  Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen
bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender
welk vlak;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder voor onbepaalde duur is de heer WAEYTENS Sam Arie Juliette Walter
Korneel, geboren te Gent op 24 januari 1983.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap Centrum Beheersbijstand V A N Oostende, met zetel te 8400 Oostende,
Rogierlaan 28A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oostende met
ondernemingsnummer 0808.466.591, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten