Ondernemingsnr : 0472797202
Naam
(voluit) : PAV SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Quellinstraat 49
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 20 oktober 2020, met als registratievermelding :
"repertorium 2020/1449 Blad(en): 9 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op achtentwintig oktober tweeduizend twintig (28-10-
2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22080 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"PAV SECURITY", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49,  het volgende
besloten heeft :
BEVESTIGING EN VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP ONDERWORPEN IS AAN DE
BEPALINGEN VAN HET  NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EN AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN, IN OVEREENSTEMMING MET
HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inbegrip van de wijziging van de bepalingen
betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, als volgt:
“STATUTEN
TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam "PAV
SECURITY".
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De handel in software, het geven van adviezen en het verlenen van diensten bij het ontwerpen,
bouwen en beheren van informatiesystemen, meer speciaal door toepassing van de moderne
technieken op het gebied van hardware en software, het zelfstandig ontwikkelen en exploiteren van
deze technieken alsmede de handel in software en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de
meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Onder het voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten, besturen en
financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het verlenen van diensten aan en het
stellen van zekerheid in welke vorm dan ook voor verplichtingen van andere (rechts-)personen en
ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en, in het algemeen, alle
Luik B
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welks vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4
                De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf 31 augustus 2000.
TITEL II – KAPITAAL
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzeventig (10.770) aandelen, zonder vermelding
van de nominale waarde.
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering, die
beraadslaagt onder de voorwaarden voorzien voor een statutenwijziging. In geval van
kapitaalverhoging zullen de aandelen waarop in speciën dient te worden ingeschreven, eerst worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Evenwel kan de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en
meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht
beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.
Artikel 5bis
De vennootschap werd opgericht met het minimum kapitaal van 62.000,00 EUR, vertegenwoordigd
door 620 aandelen. Deze aandelen werden voor het geheel ingeschreven en later vrijgelaten.
De buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007 besloot het kapitaal te verhogen
met 365.000,00 EUR, om het van 62.000,00 EUR te brengen naar 427.000,00 EUR, met uitgifte van
3650 nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen.
De buitengewone algemene vergadering van 18 december 2008 besloot het kapitaal te verhogen
met 650.000,00 EUR, om het van 427.000,00 EUR te brengen naar 1.077.000,00 EUR, met uitgifte
van 6.500 nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen.
Dezelfde buitengewone algemene vergadering van 18 december 2008 besloot het kapitaal te
verminderen ten belope van 945.606,03 EUR om het maatschappelijk kapitaal van 1.077.000,00
EUR te brengen naar 131.393,97 EUR, door aanzuivering van verliezen zonder vermindering van het
aantal aandelen.
De buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2015 besloot het kapitaal te verhogen met
230.395,57 EUR om het maatschappelijk kapitaal van 131.393,97 EUR te brengen naar 361.789,54
EUR, doch zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Dezelfde buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2015 besloot het kapitaal te verminderen
met 211.789,54 EUR om het maatschappelijk kapitaal van 361.789,54 EUR te brengen naar
150.000,00 EUR, door aanzuivering van verliezen zonder vermindering van het aantal aandelen.
De buitengewone algemene vergadering van vijf juli 2016 besloot het kapitaal te verhogen met
400.000,00 EUR om het maatschappelijk kapitaal van 150.000,00 EUR te brengen naar 550.000,00
EUR, doch zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Dezelfde buitengewone algemene vergadering van vijf juli 2016 besloot het kapitaal te verminderen
met 400.000,00 EUR om het maatschappelijk kapitaal van 550.000,00 EUR te brengen naar
150.000,00 EUR, door aanzuivering van verliezen zonder vermindering van het aantal aandelen.
Artikel 6
De aandelen zijn op naam.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De vennootschap kan obligaties uitgeven
door beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders. De voorwaarden zullen door
de raad van bestuur worden vastgesteld.
TITEL III – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 7
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan benoemd worden tot bestuurder van de
vennootschap.
Luik B
Behalve als de wet een groter aantal bestuurders oplegt, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes
jaar, en zijn ten alle tijde door haar afzetbaar. Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die de nieuwe benoeming heeft gedaan. Het mandaat van de bestuurders is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bovendien, indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in andere
vennootschappen, is zij ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon te
benoemen, die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten in haar naam en voor haar
rekening en waarvan de benoeming wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, overeenkomstig de wet.
Artikel 8
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Artikel 9
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter of,
ingeval deze verhinderd is, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens wanneer het
belang van de vennootschap het vergt of telkens wanneer tenminste twee bestuurders erom
verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen, die minstens vijf
werkdagen op voorhand moeten worden verstuurd.
Artikel 10
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, mits de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, bij eenvoudige brief, e-mail, fax of telegram, volmacht geven aan een andere
bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad van bestuur en er in zijn
plaats te stemmen. Nochtans zal geen enkel lid meer dan één bestuurder mogen
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
worden genomen. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden geakteerd in notulen,
ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven in een
bijzonder register.
De afschriften of uittreksels welke voor het gerecht of voor een andere instantie worden opgemaakt,
worden ondertekend door één bestuurder conform artikel 15 van onderhavige statuten.
Artikel 11
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en
beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.
Vallen onder zijn bevoegdheid, alle handelingen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.  
Artikel 12
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen:
- hetzij aan één of meerdere van haar leden die de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder";
- hetzij aan één of meerdere gedelegeerden verkozen buiten haar leden.
Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen van de personen aan wie zij
bevoegdheden delegeert.
Artikel 13
De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meerdere commissarissen, indien
de algemene vergadering aldus beslist of indien de wet het oplegt, onder de voorgeschreven
voorwaarden.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 14
Er wordt een nieuw functie ingesteld, die de naam van "Chief Financial Officer" zal dragen (afgekort
als "CFO"). Deze functie houdt in:
- de financiële risico's van de zaken te managen;
Luik B
- de financiële planning en de boekhouding op dagelijkse basis bij te houden;
- het rapporteren terzake de financiële situatie van de vennootschap aan de bestuurders.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van deze waarin een
openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, evenals in rechte, door elke bestuurder alleen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16
De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op vijftien mei om elf uur.
Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die is vermeld
in de oproepingen.
Artikel 17
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet iedere eigenaar van aandelen,
obligaties, inschrijvingsrechten of houders van certificaten op naam die met de medewerking van de
vennootschap uitgegeven werden, vijf volle dagen voor de datum waarop de vergadering wordt
gepland zijn titels of zijn certificaten op naam neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de
instellingen aangeduid in de oproepingen.
Bovendien is het mogelijk schriftelijk deel te nemen aan de algemene vergadering en er zijn
stemrecht uit te oefenen, voor zover het gaat om beslissingen die geen authentieke akte vereisen.
Evenwel zal de oproeping voor de algemene vergadering een dergelijke wijze van uitoefening van
het stemrecht voorzien en dienen de beslissingen met eenparigheid genomen te worden.
Artikel 18
ledere eigenaar van aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten of houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap uitgegeven werden, kan zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze laatste, behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zelf aandeelhouder of houder van obligaties,
inschrijvingsrechten of van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap
uitgegeven werden, is en het recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering.
Minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen door hun wettelijke of statutaire
organen worden vertegenwoordigd. De gehuwde niet van goederen gescheiden personen kunnen
door hun echtgenoot worden vertegenwoordigd.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars
moeten zich respectievelijk door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 19
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet
de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De
aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Artikel 20
Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden ter zake door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.
Artikel 21
De afschriften of uittreksels van de notulen ter rechtbank of elders neer te leggen, worden
ondertekend door één bestuurder, conform artikel 15 van onderhavige statuten.
TITEL V – GESCHRIFTEN EN UITKERINGEN
Luik B
Artikel 22
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van dat jaar.
Op éénendertig december van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de
jaarrekening.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Artikel 23
Het "te bestemmen winstsaldo" of het "te verwerken verliessaldo", zoals dit wordt bepaald door het
geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in acht
name van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, zal het netto-actief in de eerste
plaats worden aangewend tot de terugbetaling in speciën van het volgestorte bedrag van de
aandelen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld over alle aandelen.
TITEL VII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25
Voor de uitvoering van de statuten, kiest iedere aandeelhouder, eigenaar van obligaties,
inschrijvingsrechten of houder van certificaten op naam die met de medewerking van de
vennootschap uitgegeven werden, bestuurder, afgevaardigde tot het dagelijks bestuur,
volmachtdrager of vereffenaar die in het buitenland woont, woonplaats op de zetel van de
vennootschap, waar hen alle berichten, dagvaardingen, betekeningen en bekendmakingen geldig
kunnen worden meegedeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
   - 2 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.