Ondernemingsnr : 0645665454
Naam
(voluit) : AN CULINAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dokter Van de Perrelei 53
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen (2e kanton) dat er op 17
mei 2024 door de besloten vennootschap AN Culinair, met zetel te 2140-Antwerpen, Dokter Van de
Perrelei 53 en met ondernemingsnummer 0645.665.454 volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 mei 2024 beslist de
algemene vergadering om het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen met
de volgende activiteiten:
1/ Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
2/ Bouw van water- en gasdistributienetten
Bouw van civiltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, ed.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
3/ Alle diensten voor derden in het domein van management en consultancy (adviesverlening);
Het nemen van participaties in alle mogelijke vennootschappen;
Het bestuur van vennootschappen en bedrijven, waarin zij een participatie heeft;
Het beleggen en het beheer van liquide middelen in roerende waarden en goederen;
Het beheer van een onroerend vermogen, voornamelijk door de verhuring of door andere
overeenkomsten betrekking hebbend op het genot, het gebruik en de opbrengst van onroerende
goederen, de opwaardering en de uitbreiding van dit onroerend vermogen;
De aankoop, de verkoop, de verhandeling, de verhuring, de onderverhuring van alle gronden en
onroerende goederen, evenals het onderhandelen van overeenkomsten met aannemers, architecten,
voor haar eigen rekening, betreffende de verbouwing, de afbraak, het bouwen en de uitbreiding van
onroerende goederen;
Het beheer van onroerende vermogens evenals de opwaardering van deze vermogens, voornamelijk
door beheershandelingen. Zij heeft eveneens tot voorwerp iedere dienst voor derden, evenals iedere
onroerende verrichting;
Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse;
Ambtsverlening op het gebied van economie, financiën en management.
De vennootschap heeft echter geenszins tot voorwerp de activiteiten op het vlak van het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals deze werden gereglementeerd door de wet van
vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en
door het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig op het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, in uitvoering van voormelde wet genomen, of door latere
aanvullende of wijzigende wetgeving.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels, roerende, of
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen. Zij mag op welke
wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding
van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of haar afzet van producten
te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook, belangen
nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar
onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
De inhoud van het nieuwe voorwerp is opgenomen onder artikel 3, van de statuten van de
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
(waaronder de statutair onbeschikbare reserve) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor eventuele uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van deze
beschikbaarheidsstellingen en dat voorafgaand door het bestuursorgaan steeds een balans- en
liquiditeitstest van het vermogen moet uitgevoerd worden vooraleer er tot uitkering mag overgegaan
worden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de graad van beslotenheid van de vennootschap te vast
te leggen.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 9, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot dagelijks bestuur toe te
voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 13, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 19, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de elektronische
algemene vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 20, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AN Culinair ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
pittazaken, wokgerechten, pizzeria, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- Allerlei onderaanneming werken voor derden;
- Onderaanneming voor fruit- en groetenteelt;
- Onderaanneming werken voor voedingssector;
- Algemeen schoonmaak en industriële reiniging;
- Verpakkingswerkzaamheden voor eigen als voor derden;
- Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, de vaststelling en
exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
- Het verstekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Onderneming voor grond- en draineringwerken, funderingen, overdekking, plafondwerken,
metselwerk en beton, metaal opbouwen, grondverzet, aanbrengen van chape, bouwen van
funderingen incl. heien, cementwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
plaatsen van vangrails;
- Het uitvoeren van voegwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- In- en uitvoer, de aankoop en verkoop van kledij;
- De aankoop, de verkoop, de groot-, klein- en commissiehandel, de import, export, de algemene
vertegenwoordiging van:
° textielmateriaal, bouwmateriaal, sanitair artikelen;
° alle siervoorwerpen, fantasie- en geschenkartikelen, verkoop en verhuur van muziek cd’s en dvd’s;
° alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie- of kunststofproducten;
° alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen.
- Immobiliënsector, vastgoedmakelaar
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk.Vervaardiging van
carrosserieën voor motorvoertuigen
- Bouw van water- en gasdistributienetten. Bouw van civiltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen. Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, ed. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- Alle diensten voor derden in het domein van management en consultancy (adviesverlening);
Het nemen van participaties in alle mogelijke vennootschappen;
Het bestuur van vennootschappen en bedrijven, waarin zij een participatie heeft;
Het beleggen en het beheer van liquide middelen in roerende waarden en goederen;
Het beheer van een onroerend vermogen, voornamelijk door de verhuring of door andere
overeenkomsten betrekking hebbend op het genot, het gebruik en de opbrengst van onroerende
goederen, de opwaardering en de uitbreiding van dit onroerend vermogen;
De aankoop, de verkoop, de verhandeling, de verhuring, de onderverhuring van alle gronden en
onroerende goederen, evenals het onderhandelen van overeenkomsten met aannemers, architecten,
voor haar eigen rekening, betreffende de verbouwing, de afbraak, het bouwen en de uitbreiding van
onroerende goederen;
Het beheer van onroerende vermogens evenals de opwaardering van deze vermogens, voornamelijk
door beheershandelingen. Zij heeft eveneens tot voorwerp iedere dienst voor derden, evenals iedere
onroerende verrichting;
Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse;
Ambtsverlening op het gebied van economie, financiën en management.
De vennootschap heeft echter geenszins tot voorwerp de activiteiten op het vlak van het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals deze werden gereglementeerd door de wet van
vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en
door het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig op het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, in uitvoering van voormelde wet genomen, of door latere
aanvullende of wijzigende wetgeving.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels, roerende, of
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen. Zij mag op welke
wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding
van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of haar afzet van producten
te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook, belangen
nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar
onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar ontwikkeling.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt, als de huidige niet-statutaire bestuurder, initieel de zaakvoerder
genoemd:
    •  de heer ZARIOH Anouar, geboren te Antwerpen op 5 juli 1988, wonende te 2100Antwerpen,
Herentalsebaan 147.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten