Ondernemingsnr : 0458845632
Naam
(voluit) : SPECIAL PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elizabetlaan 147
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 29
december 2020, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd eenendertig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 13 januari 2021 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 718 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, ter
registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "SPECIAL PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-
Heist, Elizabetlaan 147, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
Eerste Besluit.  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede Besluit.              Voorafgaande verslagen
Verslag Revisor:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor “Nielandt, Franken & C°
Bedrijfsrevisoren” BV, Duwijckstraat 17, 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor  hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng
in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 15 december 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond
van de door partijen weerhouden methode van waardering per 28 december 2020.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.616 aandelen van Special Properties NV.
Naar ons oordeel,
- beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid,
- is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt
- is het overzicht per 16 december 2020, door de inbrengers voor een bedrag van EUR 1.875.000,00,
in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven
omschreven en gehanteerde methoden van waardering.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Luik B
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (ISA’s). Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
voor de controle van het overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht, dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Het gebruik van de geschatte realisatiewaarde kan als verantwoord beschouwd worden in het kader
van de inbreng in natura.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde of, indien er geen
fractiewaard eis, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet
uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- het identificeren en inschatten van risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de
waardering aanvaardbaar is;
Luik B
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het
Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig
weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van
waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Lier, 16 december 2020
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
Bedrijfsrevisor”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan
met betrekking tot de inbreng in natura en aanvaardt dit verslag met de daarin opgenomen
voorwaarden inzake inbreng.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Derde Besluit.   Kapitaalverhoging
4.1 Inbreng in natura
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap
met een miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.875.000,00) te verhogen om het van
een miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend tweehonderdvierenvijftig euro achtenzestig cent (€
1.735.254,68) te brengen op drie miljoen zeshonderdentienduizend tweehonderdvierenvijftig euro
achtenzestig cent (€ 3.610.254,68) door inbreng van een onroerend goed mits creatie en uitgifte van
drieduizend zeshonderdzestien (3.616) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van een miljoen
achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.875.000,00), deze zijn identiek aan de bestaande
aandelen en zullen vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst
deelnemen.
De naamloze vennootschap "QUALITY IMMOBILIEN”, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-
Heist, Elisabethlaan 147, BTW BE0423.737.372, ondernemingsnummer 0423.737.372. Opgericht
onder de benaming “Burger Queen” ingevolge akte verleden voor notaris Pierre Huybrechts, destijds
te Evergem, op 3 maart 1983, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart
daarna onder nummer 817-11. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Gert De Kesel te Brugge (Sint-Kruis) op 6 februari 2012, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna onder nummer 12054776. Alhier
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Mike DE BAETS, geboren te Eeklo op
16 oktober 1972, wonende te 9970 Kaprijke, Moerstraat 37, hierna genoemd “de inbrenger” verklaart,
tegen vergoeding van  drieduizend zeshonderdzestien (3.616) aandelen van de vennootschap het
hierna beschreven onroerend goed in te brengen in de vennootschap
…
Vierde Besluit.  Wijziging van artikel 5 en van de statuten aan voornoemde verhoging
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de van artikel 5 aan te passen als volgt:
“Het kapitaal is vastgesteld op DRIE MILJOEN ZESHONDERDENTIENDUIZEND
TWEEHONDERDVIERENVIJFTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (€ 3.610.254,68).
Het is gesplitst in DERTIENDUIZEND ZESHONDERDZESTIEN (13.616) kapitaalaandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/dertienduizend zeshonderd zestiende van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde Besluit.   Ontslag – Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, dit mede om het bestuur in overeenstemming te brengen met het bepalingen van het WVV:
1° De naamloze vennootschap "CHAZAS", met maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Moerstraat
37, BTW BE BE0426.057.058, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0426.057.058, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE BAETS Lien, geboren te Eeklo op 29 juli 1976, wonende te
Luik B
9971 Kaprijke (Lembeke), Bisschopslag 5.
2° De naamloze vennootschap "HOMES & DREAMS", in het kort “H en D” met maatschappelijke
zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 147, BTW BE 0458.899.080, rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge ondernemingsnummer 0458.899.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE
BAETS Lien, geboren te Eeklo op 29 juli 1976, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Bisschopslag
5.
3° De naamloze vennootschap "BUILDING EN SERVICE TEAM" in het kort "BST", met
maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Moerstraat 37, BTW BE0458.903.040,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0458.903.040, vast
vertegenwoordigd door de heer DE BAETS Mike, geboren te Eeklo op 16 oktober 1972 wonende te
9970 Kaprijke, Moerstraat 37.
4° De naamloze vennootschap "LUXURY RESIDENCES" in het kort “L.R.”, met maatschappelijke
zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 147, BTW BE0890.670.331, rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge ondernemingsnummer 0890.670.331, vast vertegenwoordigd door de heer DE
BAETS Dave, geboren te Gent op 1 augustus 1984, wonende te 8750 Wingene, 't Hof van Wingene
3.
5° De naamloze vennootschap "MDL UNITED", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Bisschopslag 5, BTW BE BE0556.760.204, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0556.760.204, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE BAETS Lien, geboren te Eeklo op 29 juli
1976, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Bisschopslag 5.
6° mevrouw DE BAETS Lien, geboren te Eeklo op 29 juli 1976, wonende te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Bisschopslag 5.
7° de heer DE BAETS Mike, geboren te Eeklo op 16 oktober 1972 wonende te 9970 Kaprijke,
Moerstraat 37.
8 de heer DE BAETS Dave, geboren te Gent op 1 augustus 1984, wonende te 8750 Wingene, 't Hof
van Wingene 3.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering benoemt als bestuurders met ingang van heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar twee duizend en zesentwintig:
1° De naamloze vennootschap "CHAZAS", met maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Moerstraat
37, BTW BE BE0426.057.058, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0426.057.058, hier
aanwezig, die aanvaardt en verklaart de heer DE BAETS Mike, geboren te Eeklo op 16 oktober 1972
wonende te 9970 Kaprijke, Moerstraat 37 aangesteld te hebben als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar mandaat.
2° De naamloze vennootschap "QUALITY IMMOBILIEN”, met maatschappelijke zetel te 8300
Knokke-Heist, Elisabethlaan 147, BTW BE0423.737.372, ondernemingsnummer 0423.737.372, hier
aanwezig, die aanvaardt en verklaart de heer DE BAETS Dave, geboren te Gent op 1 augustus
1984, wonende te 8750 Wingene, 't Hof van Wingene 3 aangesteld te hebben als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.
3° De naamloze vennootschap "MDL UNITED", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Bisschopslag 5, BTW BE BE0556.760.204, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0556.760.204 hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart mevrouw DE BAETS Lien, geboren te
Eeklo op 29 juli 1976, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Bisschopslag 5 aangesteld te hebben
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.
De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde Besluit.   Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen
bij het handelsregister te verrichten.
Zevende Besluit.             Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SPECIAL PROPERTIES”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap zullen vermelden: de naam van de vennootschap, de vermelding "NV", de
Luik B
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", en het inschrijvingsnummer.
Indien de in het vorig lid genoemde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit
overeenstemmen met het volgens de laatste balans gestorte kapitaal.
Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het
eigen vermogen zoals dit uit de laatste balans blijkt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het rationeel en doelmatig beheer van onroerende goederen in de breedste zin van het woord waar
te nemen.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die met voormeld voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zij kan door middel van inschrijvingen, fusie, inbreng, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder
onderscheid, ongeacht of ze opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, waarvan het voorwerp
gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdentienduizend tweehonderdvierenvijftig euro
achtenzestig cent (€ 3.610.254,68).
Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend zeshonderdzestien (13.616) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/13.616de van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100% percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Luik B
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 10 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
Luik B
vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap
wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om negen uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld, al dan niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
…
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, met
uitzondering in geval van een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte onder de
voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
…
Achtste Besluit.               Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Negende Besluit.            Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 147
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN
Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de
Luik B
voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen, evenals hun
bevoegdheid vast te stellen.
Wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur:
Mevrouw Lien De Baets, voornoemd.
Worden benoemd als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:
1° De naamloze vennootschap "CHAZAS", met maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Moerstraat
37, BTW BE BE0426.057.058, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0426.057.058, en vast
vertegenwoordigd door DE BAETS Mike, geboren te Eeklo op 16 oktober 1972 wonende te 9970
Kaprijke, Moerstraat 37.
2° De naamloze vennootschap "QUALITY IMMOBILIEN”, met maatschappelijke zetel te 8300
Knokke-Heist, Elisabethlaan 147, BTW BE0423.737.372, ondernemingsnummer 0423.737.372, vast
vertegenwoordigd door de heer DE BAETS Dave, geboren te Gent op 1 augustus 1984, wonende te
8750 Wingene, 't Hof van Wingene 3.
3° De naamloze vennootschap "MDL UNITED", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Bisschopslag 5, BTW BE BE0556.760.204, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0556.760.204, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE BAETS Lien, geboren te Eeklo op 29 juli
1976, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Bisschopslag 5.
Alle zopas benoemde gedelegeerde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van
de statuten).