N° d'entreprise :
0402214359
Dénomination :
(en entier) :
Ferrero
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de La Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Ce jour, le vingt-sept août deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Maître Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Ferrero", ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 187, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet social.
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et par conséquent de remplacer l'article 3
des statuts par le texte suivant :
" La société a pour objet le commerce de sucreries, chocolats, pâtisseries et d'autres produits
d'alimentation et boissons, dans le sens le plus large, l'importation et l'exportation de ces produits,
ainsi que l'exploitation et la représentation générale concernant ces branches commerciales et
effectuer tout ce qui peut être favorable à ce sujet, en ce compris la participation et la gestion
d'autres entreprises, le tout dans le sens le plus large.
La société a également pour objet la prestation de services au sens le plus large du terme, au profit
de toute société, entreprise ou association, ainsi que toutes opérations immobilières ou mobilières se
rapportant directement ou indirectement à cet objet ; ces activités pourront être exercées sur une
base contractuelle ou statutaire, en qualité de cocontractant externe ou d'organe.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui
seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
A ce titre, la société peut en particulier fournir tous services et toute assistance en matière de gestion
et de contrôle, d'administration financière, de stratégie de production, de planification et de contrôle
de production et des lignes de production, en matière de coordination des politiques d'acquisition, en
matière de ressources humaines et d'organisation en général, ainsi que tous services et toute
assistance permettant de contribuer au développement organisationnel et opérationnel des
bénéficiaires des prestations susvisées.
Elle peut constituer ou s'intéresser par toutes voies à toute société, entreprise ou association ayant
un objet similaire ou connexe au sien, ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement,
la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, d'association,
de rationalisation de coûts ou autres avec de telles sociétés, entreprises ou associations.
Elle peut accorder des prêts et avances à toute entité, liée ou non, sous quelque forme et pour
quelque durée que ce soit.
La société peut donner caution, et plus généralement constituer toutes sûretés personnelles ou
Volet B
réelles aux fins de garantir ses engagements ou les engagements de tiers. A ce titre, elle peut
constituer toute hypothèque ou tout gage portant sur ses biens, en ce compris son fonds de
commerce. "
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur LAGAE Johan et Madame BRULS Els, ou à tout autre
avocat/employé de "LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS" SCRL, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à l'avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun agissant individuellement avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire