Ondernemingsnr : 0740545807
Naam
(voluit) : VAN ROY STEVEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hannekenshoek(HRT) 14
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 juni 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN ROY STEVEN INVEST”
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder
daaropvolgend jaar.
Het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2023, wordt verkort en zal eindigen op 30
september 2023 in plaats van op 31 december 2023, zijnde een boekjaar van negen (9) maanden.
Overeenkomstig heeft de vergadering besloten de eerste zin van artikel 20 van de statuten aan te
passen en deze zal luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder daaropvolgend jaar.”
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de
vennootschap voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand maart om
achttien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2024.
Overeenkomstig heeft de vergadering besloten de eerste zin van artikel 15 van de statuten aan te
passen en deze zal luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op de laatste donderdag van de maand maart, om achttien uur.”
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
- De heer VAN ROY Steven, geboren te Herentals op 12 augustus 1983, wonende te 2200
Herentals, Hannekenshoek 18.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "VRS Recycling", met zetel te 2200 Herentals, Hannekenshoek 14,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0732.949.123, alhier
vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer VAN ROY Steven, geboren te
Herentals op 12 augustus 1983, wonende te 2200 Herentals, Hannekenshoek 18 (benoemd in de
oprichtingsakte verleden voor notaris Van Hemeldonck te Olen op 22 augustus 2019, gepubliceerd in
de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2019 onder nummer 19331734) en die
verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “Facto Accountancy”, te 2200
Herentals, Poederleeseweg, 135 (ON. 0525.860.160), vertegenwoordigd door de heer Stabel
Siegfried, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze
diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris