Ondernemingsnr : 0458509003
Naam
(voluit) : INVESTPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Knokkestraat 132 bus 5/4
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
          Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem,
Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 30 december 2022:
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen
"INVESTPA", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 132 bus 5/4, rechtspersonenregister
Gent afdeling Brugge BE0458.509.003, waarbij geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de rechtsvorm die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
naamloze vennootschap (afgekort NV);
(…)
                TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.1. De vergadering besluit, met ingang van heden, tot:
                - ontslag van de heer Geert DE PAEPE als zaakvoerder van de vennootschap, en verleent
hem kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat;
                - herbenoeming van mevrouw Christianne DEPAUW als bestuurder (voorheen
zaakvoerder, de facto is er geen ontslag/herbenoeming, doch een loutere terminologische wijziging)
voor een termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van het jaar 2028 van de vennootschap.
2.2. De vergadering besluit tot benoeming van navolgende personen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden voor een termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van het
jaar 2028:
- de besloten vennootschap "JUELLE", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Maasbone 1,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0889.797.925, vast vertegenwoordigd door de heer
Bart DE PAEPE, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Maasbone 1.
- de besloten vennootschap "LUNA", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413, vast vertegenwoordigd door de heer
Jan DE PAEPE, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3
- de besloten vennootschap "LEGGATUM", met zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 8,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0651.769.625, vast vertegenwoordigd door de heer
Geert DE PAEPE, wonende te 9000 Gent, Graslei 15.
                DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
(…)
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan op
1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het navolgende kalenderjaar.
Het lopende boekjaar (welk aanvang heeft genomen op 1 januari 2022) zal afsluiten per 30
september 2023.
Aansluitend hierbij, besluit de vergadering de datum van de gewone algemene vergadering te
Luik B
wijzigingen naar de laatste zaterdag van de maand maart om 10.00 uur.
                VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
4.1. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
28 december 2022 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
(…)
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
4.2. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening  van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Projectontwikkeling voor woningbouw
- Projectontwikkeling voor appartementsbouw
- Projectontwikkeling voor industriebouw
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Bouwpromotie
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen,  burelen, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw, … de studie, planning en opmaken van offertes.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen
rekening als voor derden.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen.
- Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen  van alle roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft
- Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen & producten
- De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging  van om het even
welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energie-  voorzieningen in de meest ruime zin
- De groot -en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:
* Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten
* Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten
* Alternatieve energie en aanverwanten
* Windturbines en aanverwanten
* Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
* Warmtepompen en aanverwanten     
* Verwarmingssystemen en aanverwanten
- De groot -en kleinhandel in electrische en andere toestellen
- De groot -en kleinhandel in telefonie en alarmtoestellen incl. aanhorigheden
- De groot -en kleinhandel in overige bouwmaterialen
- De groot -en kleinhandel in nieuwe artikelen
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water -en andere sanitaire leidingen en
installaties en alle andere loodgieterswerken
- Installatie en onderhoud van  algemene electriciteitswerken & elektrotechnische installaties.
- Verkoop, installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging,   brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur
- Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw.
- Het uitvoeren van gewone riolerings -en grondwerken
- Het installeren van pompstations en zuiveringsstations
Luik B
- Het uitvoeren van boringen
- Het leggen van kabels en van diverse leidingen voor water-, gas-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen
- Het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.  
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit,  leidingen voor
telefonie en teledistributie   
- Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en   voetgangers
- Bouwen van tunnels voor spoor -en autoverkeer en van overige ondergrondse   doorgangen    
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land -en bosbouw grond
- Het aanleggen van parkings en opritten
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden
- Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof
- Het ruimen van waterlopen    
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen
- Bosontginning
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van  parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en  onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkingen en tuinen met inbegrip  van aanplantingen
- Het uitvoeren van alle vloer -en tegelwerken
- Het uitvoeren van alle metsel -en betonwerken
- Het uitvoeren van alle pleister -en schilderwerken
- Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industrieel -en kantoorgebouwen als privé- woningen.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke  rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die  haar nuttig kan zijn
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren, en alle  hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
- Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële,  roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen,  verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen van alle roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag
alles doen om haar voorwerp te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.”     
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
(…)
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam
“INVESTPA”
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening  van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Projectontwikkeling voor woningbouw
- Projectontwikkeling voor appartementsbouw
- Projectontwikkeling voor industriebouw
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Bouwpromotie
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen,  burelen, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw, … de studie, planning en opmaken van offertes.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen
Luik B
rekening als voor derden.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen.
- Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen  van alle roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft
- Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen & producten
- De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging  van om het even
welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energie-  voorzieningen in de meest ruime zin
- De groot -en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:
* Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten
* Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten
* Alternatieve energie en aanverwanten             
* Windturbines en aanverwanten
* Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
* Warmtepompen en aanverwanten     
* Verwarmingssystemen en aanverwanten
- De groot -en kleinhandel in electrische en andere toestellen
- De groot -en kleinhandel in telefonie en alarmtoestellen incl. aanhorigheden
- De groot -en kleinhandel in overige bouwmaterialen
- De groot -en kleinhandel in nieuwe artikelen
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water -en andere sanitaire leidingen en
installaties en alle andere loodgieterswerken
- Installatie en onderhoud van  algemene electriciteitswerken & elektrotechnische installaties.
- Verkoop, installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging,   brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur
- Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw.
- Het uitvoeren van gewone riolerings -en grondwerken
- Het installeren van pompstations en zuiveringsstations
- Het uitvoeren van boringen
- Het leggen van kabels en van diverse leidingen voor water-, gas-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen
- Het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.   
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit,  leidingen voor
telefonie en teledistributie  
- Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en   voetgangers
- Bouwen van tunnels voor spoor -en autoverkeer en van overige ondergrondse   doorgangen   
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land -en bosbouw grond
- Het aanleggen van parkings en opritten
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden
- Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof
- Het ruimen van waterlopen    
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen
- Bosontginning
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van  parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en  onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkingen en tuinen met inbegrip  van aanplantingen
- Het uitvoeren van alle vloer -en tegelwerken
- Het uitvoeren van alle metsel -en betonwerken
- Het uitvoeren van alle pleister -en schilderwerken
- Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industrieel -en kantoorgebouwen als privé- woningen.
Luik B
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke  rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die  haar nuttig kan zijn
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren, en alle  hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
- Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële,  roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen,  verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen van alle roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag
alles doen om haar voorwerp te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in duizend tweehonderdtweeënzeventig (1.272) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/ duizend tweehonderdtweeënzeventigste (1/1.272ste) van het kapitaal.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of
gedematerialiseerd. (…)
Artikel 13 – Overdracht van aandelen
a) Algemeen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van onderhavig artikel.
De bepalingen van huidig artikel zijn eveneens van toepassing op andere effecten uitgegeven door
de vennootschap.
In het aandelenregister alsmede op alle aandelencertificaten welke zullen uitgegeven
worden, zal het bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten
worden vermeld.
b) Definitie
Onder "overdracht" dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt
tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht,
toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het
sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen
of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge
vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of
dergelijke overdracht geschiedt legen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht
afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in speciën of op een andere manier.
c) Vrije overdracht
De overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder aan diens
wettelijke erfgenamen in toepassing van de wettelijke devolutie is vrij.
De overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een verbonden onderneming in de zin van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("Verbonden Vennootschap ") is vrij, indien de
aandeelhouder en de overnemer er zich toe verbinden
om de betrokken aandelen terug over te dragen, op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een
Verbonden Vennootschap te zijn, dit binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de overnemer is
opgehouden een Verbonden Vennootschap te
zijn.
Indien de aandeelhouder en de overnemer de verbintenis tot het terug overdragen van de aandelen
niet naleven, wordt de overnemer, die geen Verbonden Vennootschap meer is, geacht de
Kennisgeving, opgenomen onder artikel 13, d), 1. te hebben gegeven met betrekking tot alle
aandelen waarvan hij eigenaar is.
In geval voorafgaand een controlewijziging de aandelen niet terug werden overgedragen aan de
vennootschap, respectievelijk de natuurlijke persoon, die voordien de aandeelhouder controleerde,
zal de betrokken aandeelhouder van rechtswege worden geacht een optie te hebben gegeven aan
de andere aandeelhouders om zijn aandelen te kopen. Kennisgeving van de controlewijziging en de
mogelijkheid om de optie uit te oefenen zal per aangetekende brief worden verstuurd aan het
bestuursorgaan binnen de veertien (14) kalenderdagen na de controlewijziging. Het bestuursorgaan
Luik B
zal op haar beurt de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen de week na ontvangst
van de voormelde aangetekende brief. De koopoptie  kan van rechtswege (ongeacht de wijze
waarop aandeelhouders werden geïnformeerd terzake de controlewijziging) worden uitgeoefend,
overeenkomstig artikel 13, d) van deze statuten en aldus mits naleving van de voorkooprechten.
Deze overdrachten dienen binnen de 30 dagen vanaf de overdracht ter kennis te worden
gebracht van het bestuursorgaan.
d) Voorkooprecht
d) 1. Kennisgeving
De erfgenamen van een overleden aandeelhouder voor zover geen wettelijke devolutie
plaatsvindt, of een aandeelhouder die een deel of al zijn aandelen wil overdragen (hierna de
"Aanbieder" genoemd), is ertoe gehouden alle andere aandeelhouders daarvan in kennis stellen ten
laatste zestig (60) kalenderdagen na het overlijden of vóór de geplande overdracht.
De Aanbieder moet de kennisgeving (de "Eerste Kennisgeving") aangetekend versturen.
In geval van het overlijden van een aandeelhouder, dient deze Eerste Kennisgeving het aantal
aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen) te vermelden.
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten
gebeurt of een voorgenomen overdracht om niet, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende
vermeldingen te bevatten:
             (i) het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden
Aandelen);
             (ii) de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat- cessionaris;
             (iii) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
In voorkomend geval dient een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de
kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen aan de Eerste Kennisgeving te worden
gehecht.
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling in
contanten gebeurt, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten:
             (i) het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden
Aandelen);
             (ii) de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
             (iii) de bonafide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris
wordt geboden ("Prijs")
             (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris
met hoger vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
De eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met
het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en
modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt
beschreven niet is beëindigd.
d) 2. Uitoefening van voorkooprecht
De andere aandeelhouders (de "Begunstigden') hebben zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de
Eerste Kennisgeving (de "Eerste Periode') om hun voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te
oefenen. Elke Begunstigde kan dit voorkooprecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden
Aandelen, of van een gedeelte daarvan.
Een Begunstigde die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder per aangetekende brief
van zijn voornemen in kennis stellen. Het postmerk zal gelden als de datum waarop het
voorkooprecht is uitgeoefend.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of groter dan
het aantal Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de
Begunstigden zal ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun participatie in het kapitaal.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de
volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half en zullen naar
beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is dan een
half De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de geïnteresseerden.
De Aanbieder is ertoe gehouden alle Begunstigden binnen vijf (5) kalenderdagen na de
Eerste Periode het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot welke het voorkooprecht werd
uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve Begunstigden (de "Tweede Kennisgeving").
Indien het voorkooprecht niet met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, zullen
de Aangeboden Aandelen met betrekking tot welke zij hun voorkooprecht uitoefenden aan de
Begunstigden worden toegewezen. Voor de overblijvende aandelen (de "Overblijvende Aandelen')
zal een tweede ronde worden georganiseerd volgens dezelfde procedure, waarbij de Tweede
Kennisgeving als Eerste
Luik B
Kennisgeving zal dienen.
Na afloop van de uitoefenperiode van de tweede ronde is de Aanbieder ertoe gehouden alle andere
aandeelhouders het aantal uitgeoefende voorkooprechten mee te delen, en eventueel het aantal
overblijvende aandelen ("Laatste Kennisgeving"). De Aanbieder is ertoe gehouden de Laatste
Kennisgeving te doen binnen zeven (7) kalenderdagen na de Tweede Kennisgeving.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden
Aandelen, of indien geen enkel voorkooprecht werd uitgeoefend, kunnen de Aangeboden Aandelen
ingeval van overlijden overgaan op de Aanbieder en in de andere gevallen op de kandidaat
cessionaris. In geval van overdracht ten bezwarende titel tegen betaling in contanten kunnen de
Aangeboden Aandelen overdragen worden tegen de prijs en op dezelfde voorwaarden als in de
Eerste Kennisgeving is beschreven.
d) 3. Prijs uitoefening voorkooprecht
De prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden is gelijk aan de prijs vermeld in de
Eerste Kennisgeving in geval van een overdracht ten bezwarende titel en
voor zover de betaling in contanten gebeurt, zulks behoudens andersluidend unaniem
akkoord tussen de betrokken partijen.
Bij overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten gebeurt of bij
overdracht om niet of naar aanleiding van overlijden én behoudens andersluidend unaniem akkoord
lussen de betrokken parten, zal de Aanbieder binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van de
Eerste Kennisgeving een onafhankelijke expert aanduiden om over te gaan tot de prijsbepaling
waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. De expert moet lid moet zijn van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dient binnen een termijn van veertig (40) kalenderdagen te rekenen vanaf
zijn aanstelling over te gaan tot prijsbepaling alsook deze prijsbepaling waartegen hel voorkooprecht
kan uitgeoefend worden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de Aanbieder en de
Begunstigden.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, is de prijs van één aandeel
gelijk aan de som van de werkelijke gecorrigeerde waarde van de activa verminderd met de waarde
van de passiva van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen die het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Voor de berekening van de gecorrigeerde waarde van de activa dient rekening gehouden te worden
met de verkoopwaarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van het actief zij dienen
geschat te worden door een deskundige terzake, die rekening zal houden met de omstandigheden
zoals ligging, conjunctuur, enzovoorts.
Deze waarderingsmethode is enkel toepasselijk indien de omzet voor meer dan vijf en
zeventig procent bestaat uit inkomsten uil de terbeschikkingstelling — op gelijk welke wijze ook - van
onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.
In alle andere gevallen zullen, behoudens terug onderlinge overeenkomst tussen de betrokkenen, de
aandelen gewaardeerd worden op basis van een combinatie van verschillende
waarderingsmethoden die steunen op de substantiële waarde en op de rendementswaarde van de
vennootschap.
De prijsbepaling van de expert is niet vatbaar voor betwisting, behoudens in geval van
strijdigheid met de billijkheid. In dat geval kan legen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend
bij de bevoegde ondernemingsrechtbank van koophandel, en zulks binnen tien (10) werkdagen na de
betekening van de prijsbepaling aan de Aanbieder en Begunstigden.
De prijs moet worden betaald, zonder interest, binnen tien (10) werkdagen na de Laatste
Kennisgeving tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in
welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De Aambieder dient de betaling te bewijzen
binnen vijf (5) werkdagen na betaling. De overdracht van de eigendom van de Aangeboden
Aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald.
De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Aangeboden Aandelen onmiddellijk in het
aandelenregister in te schrijven.
d) 4. Inbreuk
Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door de Aanbieder niet wordt gevolgd en
de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling is de Aanbieder ertoe
gehouden de andere vennoten bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is
vastgesteld op dertig (30) procent van de prijs die door de voorgedragen cessionaris werd
aangeboden of zoals door de expert vastgelegd.
Elke cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere
aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks
zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die
tengevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere
Luik B
aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun
voorkooprecht.
De aandeelhouders wiens rechten geschonden werden, zullen bovendien een onvoorwaardelijk
aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun
aandelenbezit en aan de prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden minus vijftig (50)
procent.
e) Aandelen op naam
De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandelen,
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in
geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder(s) en door de rechthebbenden in
geval van overgang bij overlijden.
f) De ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die het recht heeft te eisen dat
jegens haar een enkele persoon wordt aangeduid om te gelden als enige eigenaar. Tot zolang is de
uitoefening van de aan de aandelen toekomende rechten geschorst.
g) opmerking
De bovenstaande regelingen mogen niet tot gevolg hebben dat de periode van
ononverdraagbaarheid van de aandelen meer dan zes maand bedraagt.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14 - Samenstelling van het bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens drie bestuurders telt,
die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij
worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, als dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen        
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder – zelfs indien er meerdere zijn – vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand maart van ieder jaar, om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
Artikel 20 - Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
(…)
Artikel 24 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 26 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
Artikel 27 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 28 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 29 - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 30 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 31 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 32 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
Luik B
de vennootschap.    
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
                ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Knokkestraat 132 bus 5/4.
             Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
                ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
                ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN, met zetel te Drongen,
Deinsesteenweg 108, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- verslag wijziging voorwerp
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten