Ondernemingsnr : 0500670646
Naam
(voluit) : ADDTONIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaallaan 6
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 30
maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering erin
bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap, zal de vergadering de
nieuwe statuten onmiddellijk vaststellen conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdtwintig euro (€ 220,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
- De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag van de bestuurder
dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de
bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per 31 december 2019, zijnde minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige
aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk aan de omzetting van de
vennootschap onder firma "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren”
CVBA vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als volgt:
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap
onder firma “ADDTONIC” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er
enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31
december 2019, heeft plaatsgehad.
Wij stellen vast dat er in de klantenbalans voor € 828,85 vervallen vorderingen open staan waarvan
de inbaarheid onzeker is.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 28.006,30 en is € 27.806,30
hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 200,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
Luik B
akte van omzetting van de vennootschap onder firma “ADDTONIC”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 23 maart 2020
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk
met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen.
    1.  besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder
firma werden gehouden, voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
dertig december tweeduizend negentien, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting voorzien in artikel 14:12 en 14:13 WVV
ingeval van een omzetting van een vennootschap onder firma.
- De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder(s) overeenkomstig artikel
5:101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurder(s) en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouder(s) erkent/erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door
vervanging van de huidige tekst door de tekst zoals vermeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Algemeen.
- Het optreden als full service reclame- en adviesbureau
- Het verstrekken van marketing- en strategisch advies
- Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp van producten zowel op industrieel als
commercieel vlak
- Toelevering van ontwerpen en prototypes voor alle toepassingen in de ruimste zin
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering
- Activiteiten van industriële designers
- Activiteiten van grafische designers
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Industriële vormgeving
- Reclamewezen en marktonderzoek
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
- Ontwerpen van publicitaire films
- Ontwerpen van publicitaire artikelen
- Markt- en opinieonderzoekbureaus
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten
- Gespecialiseerde designactiviteiten
- Ontwerpen van showrooms, enz..
- Toelevering van alle engineering met betrekking tot hout-, metaal- en /of kunststofbewerking van
producten, productontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie
- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
B. Voor eigen rekening
 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
Luik B
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
rechten in onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend financieel patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
 De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen ), kortom
een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
 het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt,
 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin , met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen van
bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”.
- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “ADDTONIC” naar
“PACEMAKERS” te rekenen vanaf heden.
De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het
verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met
bestaande benamingen van vennootschappen.
De vergadering beslist het betreffende artikel van de statuten te vervangen zoals hierna aangehaald
onder het volgende besluit.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PACEMAKERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Algemeen.
- Het optreden als full service reclame- en adviesbureau
- Het verstrekken van marketing- en strategisch advies
- Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp van producten zowel op industrieel als
commercieel vlak
Luik B
- Toelevering van ontwerpen en prototypes voor alle toepassingen in de ruimste zin
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering
- Activiteiten van industriële designers
- Activiteiten van grafische designers
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Industriële vormgeving
- Reclamewezen en marktonderzoek
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
- Ontwerpen van publicitaire films
- Ontwerpen van publicitaire artikelen
- Markt- en opinieonderzoekbureaus
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten
- Gespecialiseerde designactiviteiten
- Ontwerpen van showrooms, enz..
- Toelevering van alle engineering met betrekking tot hout-, metaal- en /of kunststofbewerking van
producten, productontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie
- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
B. Voor eigen rekening
 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
rechten in onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend financieel patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
 De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen ), kortom
een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
 het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt,
 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin , met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen van
bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twee
honderd en twintig euro (€ 220,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor volgende verrichtingen hebben de bestuurders echter de voorafgaandelijke machtiging nodig
van de Algemene Vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen:
- het aangaan en toestaan van leningen;
- het verlenen van waarborgen en zekerheden;
- alle onroerend goedverrichtingen;
- de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
- alle verrichtingen boven tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen
voor zelfde handeling samengeteld worden;
- het deelnemen in andere vennootschappen;
- het optreden als aandeelhouder/vennoot van een andere vennootschap.
- het aanwerven of ontslaan van kaderpersoneel.
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De Heer COSTEUR Lukas Georges Hildebrand, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
2. De Heer DESWARTE Mathias Georges Octaaf, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
- Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8520 Kuurne,
Nachtegaallaan 6 naar 8501 Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 419 te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering verklaart aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk
(Bissegem), Meensesteenweg 419.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de vennootschap QUANTIS, gelegen te
8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om
afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde
Luik B
beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale
administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas,
ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten