Ondernemingsnr : 0466006806
Naam
(voluit) : ITAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans van Ryhovelaan 325
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
In het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG
Op zeven december
Voor Mij, Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats te Gent (1ste Kanton), die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Fabienne Fevery, notarisvennootschap” met zetel te 9000
Gent, Kortrijksesteenweg 208, met RPR Gent 0474.792.531.
Ten kantore.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van “ ITAF” , besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent RPR Gent,
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0466.006.806
Opgericht onder de benaming “IT-Factory” blijkens akte verleden voor Notaris Nève Ferdinand, te
Gent, op vier mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vijftien mei negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990515-79.
De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “IT ART FACTORY”, ingevolge de beslissingen van
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op twee februari
tweeduizend, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Nève Ferdinand, te Gent,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari tweeduizend, onder
nummer 20000222-286, en gewijzigd in haar huidige naam “ITAF”, ingevolge de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig mei tweeduizend, waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt door Notaris Nève Ferdinand, te Gent, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend, onder nummer 20000623-467.
De statuten werden gewijzigd ingevolge de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders gehouden op negenentwintig september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig oktober tweeduizend en vijf, onder nummer
05147843.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge de beslissingen van de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op twee april tweeduizend en negen, waarvan
proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Fabienne Fevery te Gent, gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van twintig april nadien onder nummer 0905737.
 
Ingevolge de toepassing van de voorwaarden gesteld conform de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, van rechtswege besloten vennootschap
geworden.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
Luik B
hetgeen volgt:
 
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om veertien uur dertig.
Onder voorzitterschap van de Heer DUMONT Jürgen, geboren te Gent op zesentwintig november
negentienhonderd drieënzeventig,
Nationaal nummer: 73.11.26 035-19
Identiteitskaart nummer: 592-0803123-44
Wonende te 9000 Gent, Spinmolenplein 186.
De voorzitter stelt aan als secretaris en stemopnemer de Heer PROVOOST Glenn Danny, geboren
te Oostende op tweeëntwintig november negentienhonderd tweeëntachtig,
nationaal nummer: 82.11.22 159-10,
identiteitskaart nummer: 592-4899157-59
wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke) Weldadigheidstraat 1.
 
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig de hiernagenoemde aandeelhouders die verklaren hiernavermeld aantal aandelen te
bezitten :
    •  De heer Dumont Jürgen, voornoemd die verklaart eigenaar te zijn van tweeduizend
tweehonderd negentien (2.219) aandelen
    •  De heer Provoost Glenn, voornoemd, die verklaart eigenaar te zijn van duizend (1.000)
aandelen
    •  Mevrouw Boon Katrien, geboren te Dendermonde op 16 juni 1982, wonende te Gent,
Spinmolenplein 186, Nationaal nummer 82.06.16042.78, identiteitskaartnummer: 592-5410990-23,
die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel
 
Totaal : drieduizend tweehonderd twintig (3.220) aandelen die alle door de vennootschap uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
 
Bestuurder
Is eveneens aanwezig de hierna genoemde enige bestuurder:
De heer Dumont Jürgen, voornoemd.
Benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerder zoals blijkt uit de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 10 juni 2004 onder nummer 04085517; van rechtswege bestuurder ingevolge invoering WVV.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
 
1. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigenvermogenrekening.
3. Indelen van aandelen in categorieen van aandelen,
4.a . Verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding en herformulering van het voorwerp,
opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
4.b. herformulering van het voorwerp met zodat het voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 
– Het ontplooien van handelsactiviteiten in ICT op alle mogelijke wijzen. Deze activiteiten kunnen de
volgende zijn, maar ze worden enkel ten titel van voorbeeld gegeven en moeten in de ruimste zin
geïnterpreteerd worden: internet en netwerk infrastructuur diensten, datacenter en cloud diensten,
allerhande beveiliging diensten, verkoop en verhuur van hardware en software, software en website
ontwikkeling, verkoop van boeken en trainingen, geven van opleidingen, online en offline marketing;
 
– Het verlenen van ICT Consultancy op het gebied van IT service-, project- en program
Luik B
management. Het uitvoeren van service-, program- en project management taken in de meest brede
zin van het woord;
 
– Het installeren en onderhouden van elektrische bedrading, bedrading voor telefooncentrales en
computersystemen, hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, antennes en
bliksemafleiders, liften en roltrappen, lichtreclames en uithangborden, camera- en
bewakingssystemen, toegangscontrolesystemen en alarminstallaties tegen diefstal. Het installeren
en onderhouden van domotica. De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, de
herstelling en het onderhoud van elektrische installatiematerialen en huishoudapparaten. Het
plaatsen en onderhouden van ventilatiesystemen.
 
– Het plaatsen en onderhouden van centrale verwarming met warm water en stoom, omvattende de
installatie van bijkomende toestellen. Het plaatsen en onderhouden van ventilatie, verwarming met
warme lucht, luchtconditionering in industriële pijpleidingen. Het voeren van handel in alle
toebehoren voor centrale verwarming, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en het leveren van
zelfbouwpakketten. Het plaatsen en onderhouden van sanitaire toestellen en installaties, handel in
deze toestellen en toebehoren alsmede de loodgieterij.
 
– Het ontplooien van algemene aannemingswerken in de meest ruime zin. Dit omvat nieuwbouw en
renovaties, het plaatsen van isolatie, zowel thermisch als geluidsisolatie, het plaatsen van vloeren en
uitvoeren van dakwerken.
 
– Het uitvoeren van nationaal en internationaal transport en handel, zowel in aanneming als
onderaanneming van goederen voor het vervoer langs de weg. Het ontplooien van verhuisactiviteiten
voor klanten. Het ontplooien van de activiteiten van een expeditiekantoor betreffende het vervoer te
land, per spoor, over water en luchtvervoer. Het uitvoeren van de vrachtbehandeling en opslag van
gegroepeerde of niet-gegroepeerde vracht, het laden en overladen van die goederen die vervoerd
worden te land, per spoor, over het water en luchtvervoer. De activiteiten uitoefenen van een
douaneagentschap. Het uitvoeren van alle overige activiteiten in verband met de organisatie van het
vrachtvervoer en vervoersondersteunende activiteiten.
 
– Het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van opslag,
overslag en groupage van goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
 
– Het uitvoeren van evenementen in de meest brede zin van het woord. Het ontplooien van
handelsactiviteiten in de reclamedistributie op alle mogelijke wijzen en in het bijzonder op het
internet;
 
– Het bestuur van vennootschappen in de meest brede zin van het woord;
 
– Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
 
– Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 
– Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;”
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de door de vergadering genomen beslissingen.
Luik B
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming als bestuurder(s)
8. verplaatsing van de zetel.
9. email van de vennootschap
 
B. Oproepingen van de aandeelhouders
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft vertegenwoordigen van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden
van de stemmen heeft verkregen. Een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij
vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
 
C. Oproepingen van de bestuurder en de commissaris
De enige bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders
van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld daar dit niet wettelijk verplicht is.
 
D. Verzakingen van de aandeelhouders en de bestuurder
De aanwezige aandeelhouders en de enige bestuurder, verklaren, voor zoveel als nodig, te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten -en termijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aan het ter beschikking stellen van de stukken voorgeschreven krachtens dit WVV,
evenals aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering overeenkomstig het WVV.
 
E. Vaststellingen
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen:
 
Eerste besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap neemt op heden de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (oud statuut).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
negenenzeventig duizend achthonderd zesenvijftig euro (€ 79.856,00) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij zeven duizend negenhonderd zesentachtig euro (€ 7.986,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van zevenentachtig duizend achthonderd tweeënveertig euro (€ 87.842,00), bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
 
Tweede besluit – Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare
eigenvermogenrekening.
De vergadering besluit vervolgens , overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (BS, 4 april 2019) tot het beschikbaar maken van de voormelde statutair onbeschikbare
eigen vermogenrekening ten bedrage van zeventachtig duizend achthonderd tweeënveertig euro
(€87.842,00), zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbrengen beschouwd wordt. Er
wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbrengen tot het vennootschapsvermogen blijven
behoren.
Luik B
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen
vermogenrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouders. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
 
Derde besluit – Indeling van de aandelen
 
De vergadering beslist de 3.220 aandelen her in te delen in categorie van aandelen en wel als volgt :
    •  Aandelen A : aandelen toebehorend aan de heer Jürgen Dumont of zijn echtgenote
    •  Aandelen B : aandelen toebehorend aan de heer Jürgen Dumont of zijn kinderen (ongeacht
eerste of huidige relatie) of een successieplanningsstructuur
    •  Aandelen C : aandelen toebehorend aan de heer Glenn Provoost of zijn kinderen of een
successieplanningsstructuur
Aldus stelt de vergadering vast dat de thans bestaande aandelen worden vervangen door nieuwe
aandelen conform voormelde indeling :
    •  2.219 aandelen A/B – waarvan 1.349 A en 870 B worden toebedeeld aan de heer Jürgen
Dumont in vervanging van zijn 2.219 oude aandelen
    •  1.000 aandelen C worden toebedeeld aan de heer Glenn Provoost in vervanging van zijn 1.000
oude aandelen
    •  1 aandeel B wordt toebedeeld aan mevrouw Katrien Boon in vervanging van haar 1 oude
aandeel.
De aandeelhouders verbinden er zich toe hun medewerking te verlenen het aandelenboek aan te
passen in uitvoering van dit besluit.
 
Vierde besluit – wijziging voorwerp
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
herformulering van het voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp te herformuleren zodat het voortaan luidt als
volgt :
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 
– Het ontplooien van handelsactiviteiten in ICT op alle mogelijke wijzen. Deze activiteiten kunnen de
volgende zijn, maar ze worden enkel ten titel van voorbeeld gegeven en moeten in de ruimste zin
geïnterpreteerd worden: internet en netwerk infrastructuur diensten, datacenter en cloud diensten,
allerhande beveiliging diensten, verkoop en verhuur van hardware en software, software en website
ontwikkeling, verkoop van boeken en trainingen, geven van opleidingen, online en offline marketing;
 
– Het verlenen van ICT Consultancy op het gebied van IT service-, project- en program
management. Het uitvoeren van service-, program- en project management taken in de meest brede
zin van het woord;
 
– Het installeren en onderhouden van elektrische bedrading, bedrading voor telefooncentrales en
computersystemen, hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, antennes en
bliksemafleiders, liften en roltrappen, lichtreclames en uithangborden, camera- en
bewakingssystemen, toegangscontrolesystemen en alarminstallaties tegen diefstal. Het installeren
en onderhouden van domotica. De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, de
herstelling en het onderhoud van elektrische installatiematerialen en huishoudapparaten. Het
plaatsen en onderhouden van ventilatiesystemen.
 
– Het plaatsen en onderhouden van centrale verwarming met warm water en stoom, omvattende de
installatie van bijkomende toestellen. Het plaatsen en onderhouden van ventilatie, verwarming met
warme lucht, luchtconditionering in industriële pijpleidingen. Het voeren van handel in alle
toebehoren voor centrale verwarming, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en het leveren van
zelfbouwpakketten. Het plaatsen en onderhouden van sanitaire toestellen en installaties, handel in
Luik B
deze toestellen en toebehoren alsmede de loodgieterij.
 
– Het ontplooien van algemene aannemingswerken in de meest ruime zin. Dit omvat nieuwbouw en
renovaties, het plaatsen van isolatie, zowel thermisch als geluidsisolatie, het plaatsen van vloeren en
uitvoeren van dakwerken.
 
– Het uitvoeren van nationaal en internationaal transport en handel, zowel in aanneming als
onderaanneming van goederen voor het vervoer langs de weg. Het ontplooien van verhuisactiviteiten
voor klanten. Het ontplooien van de activiteiten van een expeditiekantoor betreffende het vervoer te
land, per spoor, over water en luchtvervoer. Het uitvoeren van de vrachtbehandeling en opslag van
gegroepeerde of niet-gegroepeerde vracht, het laden en overladen van die goederen die vervoerd
worden te land, per spoor, over het water en luchtvervoer. De activiteiten uitoefenen van een
douaneagentschap. Het uitvoeren van alle overige activiteiten in verband met de organisatie van het
vrachtvervoer en vervoersondersteunende activiteiten.
 
– Het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van opslag,
overslag en groupage van goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
 
– Het uitvoeren van evenementen in de meest brede zin van het woord. Het ontplooien van
handelsactiviteiten in de reclamedistributie op alle mogelijke wijzen en in het bijzonder op het
internet;
 
– Het bestuur van vennootschappen in de meest brede zin van het woord;
 
– Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
 
– Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 
– Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;”
 
 
Vijfde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en in overeenstemming met de hoger genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ITAF».
Luik B
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 
– Het ontplooien van handelsactiviteiten in ICT op alle mogelijke wijzen. Deze activiteiten kunnen de
volgende zijn, maar ze worden enkel ten titel van voorbeeld gegeven en moeten in de ruimste zin
geïnterpreteerd worden: internet en netwerk infrastructuur diensten, datacenter en cloud diensten,
allerhande beveiliging diensten, verkoop en verhuur van hardware en software, software en website
ontwikkeling, verkoop van boeken en trainingen, geven van opleidingen, online en offline marketing;
 
– Het verlenen van ICT Consultancy op het gebied van IT service-, project- en program
management. Het uitvoeren van service-, program- en project management taken in de meest brede
zin van het woord;
 
– Het installeren en onderhouden van elektrische bedrading, bedrading voor telefooncentrales en
computersystemen, hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, antennes en
bliksemafleiders, liften en roltrappen, lichtreclames en uithangborden, camera- en
bewakingssystemen, toegangscontrolesystemen en alarminstallaties tegen diefstal. Het installeren
en onderhouden van domotica. De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, de
herstelling en het onderhoud van elektrische installatiematerialen en huishoudapparaten. Het
plaatsen en onderhouden van ventilatiesystemen.
 
– Het plaatsen en onderhouden van centrale verwarming met warm water en stoom, omvattende de
installatie van bijkomende toestellen. Het plaatsen en onderhouden van ventilatie, verwarming met
warme lucht, luchtconditionering in industriële pijpleidingen. Het voeren van handel in alle
toebehoren voor centrale verwarming, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en het leveren van
zelfbouwpakketten. Het plaatsen en onderhouden van sanitaire toestellen en installaties, handel in
deze toestellen en toebehoren alsmede de loodgieterij.
 
– Het ontplooien van algemene aannemingswerken in de meest ruime zin. Dit omvat nieuwbouw en
renovaties, het plaatsen van isolatie, zowel thermisch als geluidsisolatie, het plaatsen van vloeren en
uitvoeren van dakwerken.
 
– Het uitvoeren van nationaal en internationaal transport en handel, zowel in aanneming als
onderaanneming van goederen voor het vervoer langs de weg. Het ontplooien van verhuisactiviteiten
voor klanten. Het ontplooien van de activiteiten van een expeditiekantoor betreffende het vervoer te
Luik B
land, per spoor, over water en luchtvervoer. Het uitvoeren van de vrachtbehandeling en opslag van
gegroepeerde of niet-gegroepeerde vracht, het laden en overladen van die goederen die vervoerd
worden te land, per spoor, over het water en luchtvervoer. De activiteiten uitoefenen van een
douaneagentschap. Het uitvoeren van alle overige activiteiten in verband met de organisatie van het
vrachtvervoer en vervoersondersteunende activiteiten.
 
– Het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van opslag,
overslag en groupage van goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
 
– Het uitvoeren van evenementen in de meest brede zin van het woord. Het ontplooien van
handelsactiviteiten in de reclamedistributie op alle mogelijke wijzen en in het bijzonder op het
internet;
 
– Het bestuur van vennootschappen in de meest brede zin van het woord;
 
– Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
 
– Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 
– Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 
 
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap – Inbrengen
 
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen
vermogenrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Artikel 6. Vergoeding van de inbrengen – Aandeel in de winsten, de verliezen en het
vereffeningssaldo
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden volgende aandelencategorieën met stemrecht uitgegeven
 
    •  2.220 aandelen A/B – waarvan 1.349 A en 871 B
    •  1.000 aandelen C
 
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Overdracht van een aandeel van een bepaalde categorie zal alleen leiden tot wijziging van categorie
indien de overnemer reeds houder is van aandelen van een andere categorie.
 
Artikel 7. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
 
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt de algemene vergadering vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”). De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
 
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen op hun eerste verzoek.
 
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
 
De effecten zijn ondeelbaar.
 
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
 
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens
hetgeen hieronder bepaald wordt in verband met splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel
in vruchtgebruik en blote eigendom.
 
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen of
overgaan: 1) onder levenden om niet of door overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan de wettelijk samenwonende partner en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders; 2) onder levenden aan gecontroleerde vennootschap of
successieplanningsstructuur. Het bestuursorgaan dient ingelicht te worden over elke uitgevoerde
vrije overdracht van aandelen en zal op haar beurt de andere aandeelhouders hierover inlichten.
 
§ 2. Overdracht onderworpen aan voorkooprecht
Elke aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen op een andere manier of
aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid,
deze aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het
bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal
en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van
de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding per aangetekend schrijven aan de andere
aandeelhouders, binnen de 8 dagen na deze kennisgeving, en rekeninghoudend met de
hiernavermelde volgorde :
    •  Voorkooprecht eerst binnen eigen categorie
    •  Dan volgens volgende volgorde :
    1.  overdracht aadelen categorie A : eerst aan aandeelhouders categorie B en dan
aandeelhouders categorie C
    2.  overdracht aadelen categorie B : eerst aan aandeelhouders categorie A en dan
aandeelhouders categorie C
    3.  overdracht aadelen categorie C : aa aandeelhouders categorie A en B gezamenlijk
 
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht – ook al is dit slechts van toepassing in subsidiaire
orde – uitoefenen op alle aangeboden aandelen . De uitoefening – ook al is dit slechts van
toepassing in subsidiaire orde - dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen 30 dagen van
Luik B
de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan en dient het maximum aantal aandelen
te vermelden waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
In geval binnen één categorie meerdere voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht
wensen uit te oefenen en behoudens andersluidend onderling akkoord, oefenen deze
aandeelhouders hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend en rekening houdend met voormelde volgorde en zonder
opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het
bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
 
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer doch met toepassing van het
hiernabedongen pro rata volgrecht.
 
In geval een aandeelhouder een overdracht wenst te realiseren van alle of een deel van zijn
aandelen aan een derde partij, zal hij zijn aandelen niet kunnen overdragen aan zulke derde partij,
tenzij zij met deze derde partij het recht hebben bedongen voor andere aandeelhouders om hun
aandelen pro rata, of nog in dezelfde verhouding, over te dragen aan deze partij, aan dezelfde prijs
en onder dezelfde voorwaarden, zoals deze bepaald waren voor de voorgenomen overdracht van
aandelen aan de derde partij.
De aandeelhouders die hun pro rata volgrecht wensen uit te oefenen, zullen het bestuursorgaan per
aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen, en dit binnen de dertig (30) dagen van de
betekening van voormelde aanbieding van het voorkooprecht door het bestuursorgaan. De
kennisgeving van de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht en volgrecht kunnen in éénzelfde
aangetekend schrijven.
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 15. Bestuursorgaan
 
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht is of toe verplicht kan worden.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.
 
Volgende bijzonder bepalingen zijn op de benoeming van bestuurders van toepassing :
    •  voordrachtsrecht : elke houder van een categorie van aandelen die minstens 20% van de
Luik B
uitstaande aandelen aanhoudt, heeft recht op de benoeming van een bestuurder
    •  elke bestuurder dient minstens 28 jaar te zijn en actief in de vennootschap
 
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een collegiaal
orgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
 
Artikel 17. Vertegenwoordiging
 
Twee bestuurders samen optredend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor handelingen tot 25.000,00 euro waarvoor een
individuele handtekeningsbevoegdheid geldt.
Zij kunnen op zelfde manier bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
 
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 19. Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20. Controle van de vennootschap
 
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de tweede maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 24. Beraadslagingen en besluitvorming
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf ook aandeelhouder dient te zijn, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
Luik B
behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
 
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
Luik B
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
 
Artikel 30. Ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening in één akte
 
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap zijn mogelijk
onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.
 
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit WVV
worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Zevende besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
    •  de heer Jürgen Dumont
De vergadering beslist de heer Dumont kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid.
Luik B
 
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur, en op voordracht van de onderscheiden categorie aandeelhouders :
 
    •  mevrouw Boon Katrien op voordracht van aandeelhouders categorie A
    •  de heer Jürgen Dumont op voordracht van aandeelhouders categorie B
    •  de heer Glenn Provoost op voordracht van aandeelhouders categorie C
Die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.
 
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Achtste besluit – Verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9032 Gent-
Wondelgem, Industrieweg 114 H.
 
Negende besluit - website – email
De vergadering beslist :
Website vennootschap : www.itaf.eu
Email adres vennootschap : info@itaf.eu
 
VOOR INTEGRALE PUBLICATIE CONFORM WVV
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.