Ondernemingsnr : 0436303129
Naam
(voluit) : BARONIE PRODUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemingenstraat 5
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 17 december 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand sinds 27 april 2017.
2. Verplaatsing van de zetel naar 8000 Brugge, Kolvestraat 70 (en het adres van de
corresponderende vestigingseenheid met nummer 2.157.645.927).
3. Verkorting van het lopende boekjaar tot 31 december 2021.
4. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
hetzelfde jaar.
5. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur, in plaats van de laatste vrijdag van de maand
september om 16 uur.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde
vrijdag van de maand mei 2022 om 14 uur.
6. Aanpassing van de samenstelling van het bestuursorgaan, zoals uiteengezet in het tiende besluit
onder titel “bestuur”.
7. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-
woordigd wordt, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur, of door de enige bestuurder.
8. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.   
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "BARONIE PRODUCTIE"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- de fabricage, groot- en kleinhandel, export en import, en de verpakking van alle chocoladewaren en
derivaten.
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Luik B
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie en investering,
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen,
d. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
e. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tien miljoen zesduizend zevenhonderd achtendertig Euro drie cent
(10.006.738,03 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele
bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig
artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de
beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtsperso-nen, al
dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Machten: Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren
aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Externe vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Voorzitter van de raad van bestuur, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur, of door de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand mei om 14 uur.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Toelating tot de algemene vergadering: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering
moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht
hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist,
Luik B
minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten
van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de oproeping worden vermeld.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -
vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De
volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst: Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de
vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen van de niet-voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Kennisname van het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder de dato 29 oktober 2021
waarin besloten wordt tot herbenoeming, als commissaris van de vennootschap, van de CVBA
VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, afgekort VRC
Bedrijfsrevisoren, RPR 0462.836.191, Lichterveldestraat 39 A te 8820 Torhout, vertegenwoordigd
door de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor, Kwadestraat 151 A bus 42 te 8800 Roeselare.
Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren, waarvan het eerste een aanvang heeft genomen
op 1 mei 2021.
11. Kennisname van het feit dat de heer Johannes van Logtestijn als bestuurder van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
keuze van woonplaats heeft gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
12. Machtiging aan meester Kristof Slootmans, en elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de
vennootschap en haar vestigingseenheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en
alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 17/12/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata