N° d'entreprise : 0566969156
Nom
(en entier) : Château La Tourelle
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grétry 1
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte du 18 décembre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d’Eupen, il résulte que l
‘assemblée générale a décidé que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée.
 
Le capital effectivement libéré (soit 18.600 EUR) et la réserve légale de la société ont été convertis
de plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponible. Ces fonds ont été rendus
disponibles pour distribution. Il existe 186 actions.
 
Le siège est maintenu à  Verviers, Rue Grétry 1.
 
Il a été mis fin au mandat des gérants et décharge de leur gestion leur a été accordée.
 
Ont été nommés comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
- Monsieur Jan Manfred KERRES, domicilié à 52134 Herzogenrath, Dr. Rosenbaumstraße 6,-
- Monsieur SCHNITTLER Reiner, domicilié à 52072 Aachen, Roermonder Straße 532.
 
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (extraits) : 
 
forme et nom :  société à responsabilité limitée sous le nom de „CHÂTEAU LA TOURELLE“.
 
siège : Verviers, Rue Grétry 1.
 
objet : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement
aux activités suivantes :
 
Cette énumération est énonciative et non limitative.
 
- L’organisation au sens large et notamment l’installation, la logistique, l’administration, la gestion
horeca, l’exploitation, la commercialisation, le marketing de tout évènement culturel, festif, familial,
sportif, d’entreprise ou généralement quelconque ;
- Communication et diffusion de l’information sous toutes les formes et sur tout support ;
- Organisation de séminaires et de colloques. Organisation d’évènements spéciaux pour toute
occasion ;
- Publicité et graphisme publicitaire ;
- Opérations d’agent d’affaires en matière publicitaire, sponsoring et promotions diverses ;
- la gestion et le développement d’autres sociétés et/ou entreprises ;
- la mise en valeur et la gestion de tout patrimoine, mobilier et immobilier, corporel et/ou incorporel
- La location de biens immobiliers, soit pour son compte soit pour le compte de tiers ;
- La représentation, la promotion, la vente et la location de biens immeubles construits ou à
construire ; 
- Le courtage immobilier savoir l’achat, la vente de tous immeubles bâtis et non bâtis, création de
lotissements, achat et vente d’immeubles privés, commerciaux, industriels soit pour son compte, soit
pour le compte de tiers.
 
D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social. 
 
Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations ou
entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l'écoulement de ses produits. 
 
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés
 
apports :  En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par
sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
 
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le 1er du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves :  Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la
moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant
que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts