Nº d'entreprise : 0779 302 255
Nom
(en entier) : Air Liquide Finance
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
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Adresse complète du siège : rue Cognacq-Jay 6, 75007 Paris, France
avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Non-renouvellement mandats administrateurs - Démission - Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 31 MAI 2022
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Fabienne Lecorvaisier vient
à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas pourvoir
à son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Yves Bataillon-Debès vient
à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas pourvoir
à son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TREIZIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27
SEPTEMBRE 2022
EXAMEN DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration prend acte du fait que Monsieur François de Carvalho a souhaité démissionner
de ses fonctions d'administrateur le 19 septembre 2022 et le remercie pour sa contribution aux travaux du
Conseil.
POUVOIRS POUR FORMALITÉS
Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un
extrait, ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qui
se révèleraient utiles et/ou nécessaires, suite aux décisions prises au cours de cette séance du Conseil
d'administration.
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 17 OCTOBRE 2022
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur en adjonction, Madame
Camille Mercier, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des
actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur en adjonction, Madame
Isabelle Lenfant, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des
actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur en adjonction, Madame
Claire Mesplède, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des
actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIÈME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Ysabelle Vuillard
Mandataire