Ondernemingsnr : 0533942042
Naam
(voluit) : Circle Box
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudepostelseweg 5
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 8 november 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CIRCLE BOX” met zetel te 2440 Geel, Oudepostelseweg 5, ondernemingsnummer
BE0533.942.042, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
        •  het prichten, bouwen en verbouwen van woningen, huizen, appartementen en alle anderen
onroerende goederen;
        •  de prjectontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
        •  alle aannemingswerken inzake de buw van onroerende goederen;
        •  prichten van (kijk)woningen en gebouwen voor derden;
        •  de begeleiding en cördinatie van:
            •  oprichten, bouwen en verbouwen van woningen, huizen en appartementen;
            •  oprichten, bouwen en verbouwen van alle anderen onroerende goederen;
    •  het verstrekken van advies inzake de bouw van onroerende goederen en projectontwikkeling;
    •  de groot en kleinhandel in, de aan- en verkoop van, de import en export van, de distributie,
fabricage en assemblage van bouwmaterialen en doehet-zelf-materialen;
    •  een onderneming voor het aanbrengen bouwmaterialen;
    •  de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de installatie van elektriciteit;
    •  alle loodgieterswerk.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de enige aandeelhouder om artikel 3 van statuten aan te passen
als volgt
“De vennootschap heeft tot vooreerst voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
Luik B
    •  de fabricatie, ontwerp, aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel,
handelsbemiddeling, verdeling en distributie, huur, verhuur en leasing, onderhoud en herstel van:
        •  juwelen en sierraden;
        •  brillen, znnebrillen en monturen;
        •  design- en kunstbjecten;
        •  fantasie- en textielartikelen;
        •  alle tebehoren, onderhoudsproducten en aanhorigheden in verband met voormelde;
    •  het verwerken van edele metalen, edelstenen, diamanten en producten in juwelen en sierraden,
brillen, zonnebrillen en monturen, design en kunstobjecten;
    •  het deelnemen aan en het organiseren van beurzen, workshops en evenementen inzake
voormelde;
    •  het geven van opleidingen inzake voormelde;
    •  het onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technieken, technologieën, innovaties en manieren
om edele metalen, edelstenen en producten te bewerken en te verwerken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, (voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake):
    1.  het doen van onderzoek, ontwerp en ontwikkeling naar nieuwe technieken, technologieën,
innovaties en manieren:
    •  m factoren zoals water, CO2, biomassa, brandstoffen en andere gassen of biomassa
(opsomming niet limitatief) op te vangen, te groeien, te reduceren, te verwerken, te stockeren, af te
leveren of andere toepassingen daarrond te ontwikkelen;
    •  p het vlak van veiligheid, agronomie, ecologie, milieuvlak, klimaat en voeding en gezondheid van
de mens;
    •  die zu zich kunnen vertalen in de productie van nieuwe materialen, producten en apparaten, de
invoering van nieuwe processen, systemen en diensten of een grote verbetering van reeds
bestaande materialen, processen, enzovoort, maar ook in andere toepassingen die momenteel nog
niet gekend zijn;
    •  m recyclage van alle producten en goederen te initiëren en bevorderen en het zoeken van
nieuwe toepassingen voor afvalstromen;
    •  in zijn algemeenheid, prducten en services te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan
duurzame bedrijfsvoering van organisaties in lijn met de “People, Planet, Profit” gedachte;
    •  in zijn algemeenheid, prducten en services te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan
duurzame en gezonde levensstijlen van privé personen.
    1.  het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze innovatieve technologieën, technieken,
innovaties en manieren, in opdracht van derden of in eigen beheer. Dit kan ook inhouden de
invoer/uitvoer, de fabricage, distributie, promotie, verhuring, onderhoud, licensing en/of consignatie
van onder meer water, CO2, biomassa, brandstoffen, (onderdelen van) gebruiksgoederen, industriële
goederen, technologieën, en organische goederen (zoals bijvoorbeeld groenen en fruit, al dan niet
bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie of andere doeleinden);
    2.  het doen van onderzoek en ontwikkeling naar de mogelijke nieuwe business modellen en
marktstrategieën die gebruikt kunnen worden om deze innovatieve technologieën en technieken op
een commerciële manier te vermarkten, alsook het initiëren van handels-, licentie- en andere relaties
met universiteiten, bedrijven en andere organisaties of personen die kunnen bijdragen aan deze
vernieuwing en commercialisatie;
    3.  het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze nieuwe business-modellen en
marktstrategieën;
    4.  het doen van onderzoek en ontwikkeling naar de benodigde software, IT, programma’s en
gebruiksklare systemen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken;
    5.  het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze software-, IT-, programma- en
systeemontwikkelingen;
    6.  het verlenen van advies en diensten rond het voorgaande.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
        •  het prichten, bouwen en verbouwen van woningen, huizen, appartementen en alle anderen
onroerende goederen;
        •  de prjectontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
        •  alle aannemingswerken inzake de buw van onroerende goederen;
        •  prichten van (kijk)woningen en gebouwen voor derden;
Luik B
        •  de begeleiding en cördinatie van:
            •  oprichten, bouwen en verbouwen van woningen, huizen en appartementen;
            •  oprichten, bouwen en verbouwen van alle anderen onroerende goederen;
    •  het verstrekken van advies inzake de bouw van onroerende goederen en projectontwikkeling;
    •  de groot en kleinhandel in, de aan- en verkoop van, de import en export van, de distributie,
fabricage en assemblage van bouwmaterialen en doehet-zelf-materialen;
    •  een onderneming voor het aanbrengen bouwmaterialen;
    •  de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  alle loodgieterswerk.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng,
participatie of investering;
    •  het deelnemen aan het management en bestuur van vennootschappen en ondernemingen als
mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en ondernemingen;
    •  het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aan en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten voor eigen beheer;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere
vennootschappen en ondernemingen, bestuurders en derden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“A&B KMO-Partners”, kantoorhoudende te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met
Luik B
ondernemingsnummer BTW BE 0466.535.158 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren. evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.