Ondernemingsnr : 0860 464 432
Naam
(voluit) : Option Tape Specialties
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijkstraat 8, 9140 Temse
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 december 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
3.1 Eerste besluit
De aandeelhouder NEEMT KENNIS van het ontslag van (i) Option BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Jan Albert De Rooverstraat 7, 9140 Temse en ingeschreven bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder het nummer 0461.650.021 ("Option BV"), vast vertegenwoordigd door Henk Post,
(ii) Lies Vandermarliere BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Langveld 13, 8790
Waregem en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0459.271.739 ("Lies
Vandermarliere BV"), vast vertegenwoordigd door Lies Vandermarliere, en (iii) Antheas BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Langveld 13, 8790 Waregem en ingeschreven bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0693.938.592 ("Antheas BV"), vast vertegenwoordigd
door Hans Lecot, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, en
BESLUIT dit ontslag voor zoveel als nodig te bevestigen en te aanvaarden.
[ ... ]
3.3 Derde besluit
De aandeelhouder BESLUIT, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, om (i) Option BV, vast
vertegenwoordigd door Henk Post, (ii) Lies Vandermarliere BV, vast vertegenwoordigd door Lies
Vandermarliere, en (iii) Antheas BV, vast vertegenwoordigd door Hans Lecot te herbenoemen als bestuurders
in de Vennootschap, en dit voor een duurtijd van zes jaar.
[ ... ]
Voormelde bestuurders kiezen voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de
Vennootschap en verklaren hun mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden door
ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
3.4 Vierde besluit
De aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mattias Verbeeck, Pierre Accou,
Laurens Matthys, Jolien Vekemans, Otto Pieters, Maud van Hoorn en iedere andere advocaat of paralegal
van het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde
alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen, ter uitvoering van
de hierboven genomen beslissingen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur genomen op 17 december 2024)
[ ... ]
5. Besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft het bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen [ ... ]
[ ... ]
(b) BESLOTEN om met ingang vanaf heden, voor zoveel als nodig, de besloten vennootschap "Antheas
BV", woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0693.938.592, vast vertegenwoordigd door Hans Lecot, te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die gelijkloopt met zijn
mandaat als bestuurder van de Vennootschap;
(c) BESLOTEN om (i) een bijzondere volmacht te verlenen aan elke huidige en toekomstige bestuurder
van de Vennootschap, om alleen of gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, deze
besluiten uit te voeren, en alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen (waaronder
inbegrepen, doch niet beperkt tot de Transactiedocumenten) die nuttig of nodig zijn voor de (uitvoering van) of
verband houden met bovenstaande besluiten, en de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader
daarvan, en om (ii) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mattias Verbeeck, Pierre Accou, Laurens
Matthys, Jolien Vekemans, Otto Pieters, Maud van Hoorn en iedere andere advocaat of paralegal van het
advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen, ter uitvoering van
de hierboven genomen beslissingen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber