Ondernemingsnr : 0425234439
Naam
(voluit) : SCHAUBROECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemstraat 106
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 3 april 2024 door meester Alex De Wulf, geassocieerd
notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "SCHAUBROECK", met zetel te 9080 Lochristi,
Leemstraat 106, BTW BE0425.234.439, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0425.234.439, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00))
en de wettelijke reserve (vierduizend zeshonderdvijfennegentig euro drieënnegentig cent (€
4.695,93)) van de vennootschap, hetzij drieëntwintigduizend tweehonderdvijfennegentig euro
drieënnegentig cent (€ 23.295,93) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in
“MILLIEMO”.
vierde BESLUIT – VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NIET
MEER OP TE NEMEN IN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van artikel 3 van de statuten en vervanging door de tekst zoals hierna opgenomen in het uittreksel
van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLUIT – TOEVOEGING CLAUSULE INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan het artikel betreffende de bestemming
van de winst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ACHTSTE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING
BESTUURDER
De vergadering bevestigt voor zover nodig het ontslag van:
De heer Wilfried SCHAUBROECK, statutair zaakvoerder, zoals besloten bij besluit van de bijzondere
algemene vergadering de dato 22 januari 2022, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 2 maart 2022, onder nummer 22028060.
In voormelde bijzondere algemene vergadering de dato 22 januari 2022, werd kwijting verleend.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
 Mevrouw RYDANT Katrien, voornoemdaanvaardt het mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit om de bestuursbevoegdheid te wijzigen, zodat elke bestuurder alleen
optredend en in rechte als eiser of verweerder de vennootschap kan vertegenwoordigen jegens
derden, zonder het voorafgaand akkoord van de algemene vergadering van de vennootschap te
moeten bekomen.
TIENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MILLIEMO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •   consultancy
        •  Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand aan bedrijven, privépersnen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de meest ruime zin.
        •  Het verlenen van diensten met betrekking tt het management, het beheer, de organisatie, van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon van deze
bedrijven en ondernemingen en dit in de meest ruime zin.
        •  De aanvaarding en uitefening van alle opdrachten van manager, adviseur en/of gelijkaardige
mandaten, of van eender welke functie in eender welke rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp
van voormelde rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap.
    •   vastgoed
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen.
        •  Alle activiteiten van vastgedhandelaar en promotor, als daar voornamelijk doch niet uitsluitend
zijn, de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de coördinatie, de inrichting, de
interieurvormgeving en decoratie, de verhuur, onderverhuur of huur, de ruil, de verkaveling en in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht, in de meest ruime zin. Dit alles uitsluitend voor eigen
rekening.
        •  De realisatie, cmmercialisering, deelname, ontwikkeling en medewerking in de meest ruime
zin aan eender welke projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zitten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid wat betreft het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren voor eigen rekening van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, restaureren,
onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, het huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten. Voormelde opsomming dient in de meest ruime zin te worden begrepen.
Zij kan een roerend patrimonium verwerven en beheren voor eigen rekening. Zij kan alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de
gereglementeerde activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zij aan spaar en
depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitaalsondernemingen en vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij kan octrooien, know-how en aanverwante duurzame immateriële vaste activa ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen verstrekken en opnemen,
zowel aan aandeelhouders, bestuurders als aan derden, zekerheden, panden of eender welke
waarborg in de meest ruime zin van het woord stellen en nemen, alle financiële verrichtingen
uitvoeren waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld, de laatste zaterdag van de maand mei om
dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Leemstraat 106. 
TWAALFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR
RYDANT, te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 689, met recht van indeplaatsstelling, teneinde
de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Alex De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 3 april 2024
    •  Gecoördineerde Statuten