Ondernemingsnr : 0668695927
Naam
(voluit) : BAO HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozenberg 96B
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 18 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen van de vennootschap gewijzigd werden om deze in overeenstemming te
brengen met de terminologie en de inhoud van de bepalingen van het WVV.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit het ontwerpen, fabriceren, installeren, beheren (het
ontwikkelen van hiervoor gerelateerde hard- en software) en onderhouden van ‘constructies’. Elk van
deze activiteiten zal de vennootschap ofwel zelf uitvoeren ofwel in onderaanneming uitbesteden. Elk
van deze activiteiten kan op zichzelf of als samenhorend geheel aangeboden en uitgevoerd worden.
Onder ‘constructies’ moet verstaan worden: volledige of onderdelen van individuele woningen, van
gemeenschappelijke woningen (bijvoorbeeld appartementsgebouwen), van industriële gebouwen,
van commerciële gebouwen, van gebouwen van openbaar nut (bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen,
tehuizen voor bejaarden). ‘Constructies’ kunnen zowel vast of mobiel zijn en zijn inclusief alle
structurele elementen, compartimetele elementen, decoratieve elementen, isolatie en
nutsvoorzieningen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van burgerlijke als commerciële aard, roerende en
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2400 Mol, Rozenberg 96B.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap driehonderd achttienduizend zevenhonderdveertig euro (€
318.740,00) bedraagt.
8. a) omtrent de verdeling van de winst de statuten volgende bepalingen bevatten:
“a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van de wet.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de raad van bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de wet.
f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren naar het voorschrift van de wet.”
8. b) omtrent het saldo na vereffening, de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.
9. het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erop.
10. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op 17 december om 14.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een
geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening is verboden.
Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van inschrijvingsrechten, houders van certificaten (met
medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de
algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht
gewoon stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum vijf
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De Oprichters van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd) hebben het recht om kandidaten voor
te dragen voor de benoeming van vier bestuurders (de “A-Bestuurders”).
VHP (zoals gedefinieerd in de voormelde aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één bestuurder
(de “B-Bestuurder”) (gezamenlijk met de A-Bestuurders de “Bestuurders” of individueel elk een
“Bestuurder”).
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de raad van bestuur, moeten de
Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren
op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Zij worden benoemd door een algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de (groep van) Aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één
of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
* algemene vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan wel
door 2 Bestuurders, gezamenlijk handelend, in alle handelingen in en buiten rechte.
* vertegenwoordiging van dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd, voor wat het dagelijks
bestuur betreft, door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten