Ondernemingsnr : 0405452575
Naam
(voluit) : VAN - O - BEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transvaalstraat 35
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats
te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van achtentwintig september tweeduizend éénentwintig, dat de aandeel-hou-ders van de
naamloze vennootschap " VAN-O-BEL", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8793
Waregem, Transvaalstraat 35, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd).
TWEEDE BESLUIT.
a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
van elk jaar tot en met éénendertig december van zelfde kalenderjaar.
b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot en met éénendertig
december tweeduizend en éénentwintig.
c) De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 25 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
‘Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot en met éénendertig december van
hetzelfde kalander jaar. Ieder jaar zal de raad van bestuur op 31 december de boeken, registers,
rekeningen afsluiten en een inventaris opstellen met vermelding van alle activa en passiva van de
vennootschap, alsmede van al haar verbintenissen en van alle schulden en schuldvorderingen van
de bestuurders, commissaris en directeurs aan en op de vennootschap.’
DERDE BESLUIT
a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van ‘de eerste vrijdag van
de maand maart, om elf (11.00) uur’ naar ‘de eerste vrijdag van de maand juni, om elf (11.00) uur’
b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste
vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend tweeëntwintig, om elf (11.00) uur.
c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te schrappen en te vervangen
door het volgende:
‘De jaarvergadering wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni , om elf (11) uur in de zetel
van de vennootschap, of in iedere andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, zoals
aangeduid in de oproepingsbrieven.’
VIERDE BESLUIT – Reorganisatie bestuursorgaan
Vorig besluit indachtig, beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, te bevestigen in hun
Luik B
benoeming, daterende van respectievelijk 1 maart 2019 en 24 april 2020, hen toegekend voor een
hernieuwbare termijn, en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025.
VIJFDE BESLUIT – Nieuwe statuten
De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de eerder genomen besluiten en het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ VAN-O-BEL ”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkantoren, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
-het uitbaten van pluimveeslachterijen en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben de pluimveeslachterij.
- handel, - import en export.
-het versnijden, bewerken en bereiden van vlees en andere voedingswaren
-de recuperatie en verwerking van restvlees.
-de verwerking en valorisatie van afvallen.
- het drijven van alle handel voor eigen rekening en in hoedanigheid van tussenpersoon, in alle
pluimvee, kleinvee, gevogelte en wild en bereidingen zowel in binnen- en buitenland.
- de verhuur van machines en van materieel dienstig voor
pluimveeslachterijen - en versnijderijen alsook voor de opfok van pluimvee of de daarmee gepaard
gaande activiteiten.
De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het
bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet
dit voor het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot
de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de
uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans
zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, samenspraak met de verschillende
betrokken actoren of belanghebbenden.
De vennootschap is gerechtigd alle welkdanige handelingen te
stellen die ofwel enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband vertonen met voornoemd
maatschappelijk doel ofwel het verwezenlijken van dit doel op enigerlei wijze kunnen bevorderen.
De vennootschap is gerechtigd om bij wijze van inbreng, fusie of gelijk welke andere wijze belangen
te nemen in gelijk welk ander bedrijf of vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan het
hare, of er enige gelijkenis mee vertoont of op enigerwijze nuttig kan zijn om haar maatschappelijk
doel te helpen verwezenlijken.
De vennootschap is gerechtigd, om alle welkdanige verrichtingen: commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende te verrichten of er aan deel te nemen als deze verrichtingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in hun geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
maatschappelijk doel, of minstens van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Deze bepaling van het maatschappelijke doel dient zo ruim mogelijk te worden opgevat.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden in de vormen en mits de voorwaarden
zoals wettelijk voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.
Artikel 4: Duur
Luik B
De vennootschap werd opgericht voor dertig jaar, ingaande op twaalf november negentienhonderd
vierenzestig.
Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse DUFAUX te Waregem de dato negenentwintig
december negentienhonderd tweeënnegentig heeft de buitengewone algemene vergadering beslist
tot wijziging van de bepaalde duur in een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (5.500,000,00 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd en drie (6.203) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één / zesduizend tweehonderd en drie (1/6.203 ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
… /…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…/…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
…/…
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15bis: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen, hetzij door twee bestuurders,
die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…/…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om elf (11.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere persoon, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…/…
Artikel 28: Stemrecht
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één (1) stem.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
Luik B
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…/…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één (1) januari en loopt tot en met éénendertig (31)
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…/…
ZESDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8793 Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Transvaalstraat 35.
ZEVENDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
ACHTSTE BESLUIT – machtiging notaris.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
…/…
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 28/09/2021
- gecoördineerde statuten