Ondernemingsnr : 0878965203
Naam
(voluit) : VALCREDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burggraaf H. de Spoelberchdreef 6
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27 juni
2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 02 juli 2024,
Register OBA 5, boek 000, blad 000, vak 20806, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "VALCREDO", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem/Deurle, Burggraaf
Henri de Spoelberchdreef, 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder
nummer 0759.996.483, met nummer van de belasting over de toegevoegde waarde BE 759.996.483,
de volgende beslissingen heeft genomen :
A. Eerste beslissing.
De buitengewone algemene vergadering besluit dat het boekjaar, thans beginnend op één juli van
elk jaar om te eindigen dertig juni van het daaropvolgende jaar, voortaan zal beginnen op één april
van ieder jaar om te eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
De buitengewone algemene vergadering beslist aldus met éénparigheid van stemmen de eerste zin
van het bestaande artikel 21 van de statuten te wijzigen door het te vervangen door de hieronder
volgende zin, die als volgt luidt :
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar."
B. Tweede beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ten gevolge van de
wijziging van het artikel 21 van de statuten, om huidig boekjaar te verlengen tot 31 maart 2025 zodat
uitzonderlijk het huidig boekjaar van 01 juli 2023 tot 31 maart 2025 zal lopen.
C. Derde beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de eerste zin van
het bestaande artikel 15 van de statuten te wijzigen door het te vervangen door de hieronder
volgende zin, die als volgt luidt :
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september om achttien uur."
D. Vierde beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen teneinde de statuten
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :
a. het bestaande artikel 21 van de statuten te vervangen door het hieronder volgend artikel, dat als
volgt luidt :
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
b. het bestaande artikel 15 van de statuten te vervangen door het hieronder volgend artikel, dat als
volgt luidt :
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
E. Vijfde beslissing – Benoeming.
De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als bestuurder te
benoemen voor een onbeperkte duur :
- De Heer VERMEIRE Hendrik, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem/Deurle, Burggraaf Henri de
Spoelberchdreef, 6.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
F. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurders van de besloten vennootschap "VALCREDO" om alle hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
Volmacht.
De buitengewone algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap
“VANDELANOTTE” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer (BTW BE) 0876.286.023, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27
juni 2024;
- gecoördineerde statuten.