N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : MARIE OLIVIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Stevin 109 bte 925
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
ll résulte d'un acte reçu par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 25 avril 2023, avant
enregistrement, que madame ZAMECNIKOVA Marie, née à Melnik (République Tchéque), le 15 août
1995, demeurant à 1000 Bruxelles, Rue Stevin 109 boîte 925 a constitué une société à
responsabilité limitée, sous la dénomination “MARIE OLIVIE”, dont le siège est établi en Région de
Bruxelles Capitale. L’adresse du siège est situé à 1000 Bruxelles, Rue Stevin 109 boîte 925. Durée:
la société est constituée pour une durée illimitée. Capitaux propres de départ: € 6.000,00 représenté
par 100 actions. Les capitaux propres de départ ont été entièrement libérés pour un montant de €
6.000,00 au moyen d'un dépôt sur un compte spécial portant le numéro BE05 7330 7160 0275
auprès de la KBC BANK. Exercice social: commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, le
premier exercice se clôturera le 31 décembre 2024. Exercice Social – Repartition – Reserves:  Le
bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans
les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté. Le paiement de dividendes a lieu au moment et à l’endroit choisi par l’
organe d’administration.  Les dividendes intérimaires peuvent à ce moment également être
distribués.  Administration: La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Est désignée en qualité
d’administrateur statutaire sans limitation de durée Madame ZAMECNIKOVA Marie, née à Melnik
(République Tchéque), le 15 août 1995, demeurant à 1000 Bruxelles, Rue Stevin 109 boîte 925, ici
présente et qui accepte. Un administrateur statutaire ne peut être démis de ses fonctions que
moyennant l’unanimité des voix des actionnaires, y compris celle de l’administrateur statutaire si ce
dernier est également actionnaire.  Son mandat ne peut être révoqué que pour motifs graves par une
décision de l’assemblée générale statuant conformément aux dispositions relatives aux modifications
statutaires. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est
attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par
plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration
collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.  Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’organe d’
administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-
délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou
conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion,
attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et
rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps
0801140123
leurs mandats.  Objet:  La société a pour objet les opérations suivantes, à la fois en Belgique et à
l'étranger, pour son propre compte au nom d'autrui ou en collaboration avec des tiers: - toutes les
fonctions de conseil et de la consultance en informatique et plus généralement la prestation de tous
services dans le domaine de l’informatique (software et hardware); - la création de contenu qui
consiste à créer et à partager des informations pertinentes et intéressantes pour un public spécifique;
cela peut comprendre la production de blogs, de vidéos, de podcasts, de présentations et de contenu
sur les réseaux sociaux; - développer de solutions digitales par des outils numériques qui aident à
résoudre des problèmes et à améliorer les processus commerciaux. Elles comprennent des
technologies telles que l'analyse prédictive, l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation; -
développer des solutions innovantes et techniquement avancées pour répondre aux besoins et aux
objectifs d’entreprises, associations, particuliers et gouvernements; - fournir des conseils de gestion,
des formations et des activités de conseil au sens le plus large du terme; - effectuer des tâches
administratives au sens le plus large du terme; - donner des conseils et fournir des services relatifs à
l'organisation et à la gestion des entreprises, à la représentation et à l'intermédiation commerciale.
La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions
de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Dans l'exercice de ses missions et
pour l'exercice des mandats d'administrateur, la société peut être représentée par son administrateur
ou par tout autre représentant tiers, qui est délégué par la société pour agir en son nom propre mais
au nom de la société. La société peut coopérer avec d'autres sociétés, y participer ou y prendre des
intérêts de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. La société peut se porter
garante de ses propres engagements ainsi que des engagements de tiers, notamment en
hypothéquant ou en mettant en gage ses biens, y compris ses propres locaux commerciaux. La
société peut également participer à la gestion des sociétés et associations, notamment à la
participation et à l'assistance à la gestion, à l'administration et à la direction des sociétés, quels que
soient leur objet et leur activité, par l'exercice de la fonction d'administrateur, de directeur général,
d'administrateur judiciaire, de directeur général, de liquidateur, de mandataire ou de mandataire et de
toutes autres fonctions de direction que la société peut confier à un gérant indépendant en vertu
d'une nomination statutaire ou d'une convention. La société peut en outre acquérir, louer ou prendre
à bail, fabriquer, transférer ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matières et fournitures
et, en général, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, y compris la
sous-traitance en général, et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou
commerciale s'y rapportant. Elle peut acquérir tous biens meubles et immeubles à titre
d'investissement, même s'ils n'ont pas de rapport direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle
peut acquérir tous les biens meubles et immeubles à titre d'investissement, même si ceux-ci ne sont
pas directement ou indirectement liés à l'objet social. La société peut accomplir tous les actes de
nature mobilière ou immobilière, tels que la mise à disposition de ses administrateurs de biens
mobiliers et immobiliers à titre de rémunération en nature, même s'ils n'ont pas de rapport direct avec
l'objet de la société. Les activités qui requièrent une licence et/ou une approbation préalable ne
seront exercées que dans la mesure où ces licences et approbations sont obtenues. Cette
énumération n'est pas exhaustive et les termes de gestion de patrimoine ou de conseil mentionnés
dans les présents statuts sont des activités autres que celles visées par la législation applicable en
matière d'accès à l'activité de services d'investissement et de statut et de contrôle des sociétés de
gestion de patrimoine et de conseil en investissement. Tenue et convocation à l'assemblée générale
: il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du
jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute
personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par
procédure écrite : §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par
écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui
doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée
annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de
l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les
actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de
proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est
déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est
assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision
signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la
date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière
décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’
assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui
concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf
preuve du contraire.   Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou
plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’
administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La
proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision
écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date
bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à
l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations signées perdront toute force de droit. Assemblée générale électronique : §1. Les
actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la
personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités
définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration. Ce règlement fixera
également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée
générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme
présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut
soumettre l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il
appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi,
les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au
moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance
des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à
se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre
permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des
questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des
procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. §4. Les
paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués. Admission à l'assemblée générale : pour être admis à l’assemblée générale et,
pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions
suivantes : -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne
peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’
assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Délibérations: § 1. A l’assemblée générale,
chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera
seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour
chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre
du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée
ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à
convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les
décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’
assemblée générale. Pouvoir: une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax,
enregistrée sous le numéro d’entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l’Entreprise
Néerlandophone de Bruxelles), dont le siège est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte
96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés, représentants et mandataires, et plus
spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs et Camille
Houtave avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à: - remplir toutes les
formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et futures) et aux
radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
des guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ; - accomplir diverses obligations
administratives : - remplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures,
actuelles et futures) et la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social
pour la société et/ou son organe de gestion; - demander et modifier des autorisations; - demander
des déclarations d'équivalence de diplômes; - procéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle,
dans une base de données ou auprès d'un ordre professionnel ou d'une association professionnelle;
- remplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l’Entreprise (antérieures, présentes et futures), à
savoir le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les Annexes du
Moniteur belge, ...; - remplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la
demande du numéro de TVA, la déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de
cessation d'activité; - accomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications
(antérieures, présents et futurs) et les radiations (i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans le
registre digitale des actionnaires e-stox, ainsi que (ii) des bénéficiaires effectifs de la personne
morale dans le registre UBO; - certifier l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et
futurs) des décisions écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion et de
les signer par procuration, ainsi que les déposer auprès du tribunal de l’entreprise. La présente
procuration implique également l'autorisation de la part du principal de consulter et de modifier des
données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social d'assurance
et des Autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des informations
fournies par le principal. Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer
tous actes, documents et procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui
s'avérerait nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne
sont pas expressément prévus ici, promettant si nécessaire la ratification par le principal. La présente
convention commence à la date de signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Une
résiliation unilatérale a lieu au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. La présente
convention remplace et annule toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes
finalités.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition de l'acte