Ondernemingsnr : 0403 992 231
Naam
(voluit) : ATLAS COPCO AIRPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN / RECAPITULATIE DER MACHTEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DIE
WERD GEHOUDEN VIA VIDEOCONFERENTIE OP 28 APRIL 2025
DE RAAD VAN BESTUUR HEEFT DE VOLGENDE BESLISSINGEN GENOMEN:
A.Ontslagen en benoemingen
De heer Philippe Ernens wordt verkozen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2025 ter
vervanging van de heer Peter Kinnart. Deze laatste blijft bestuurder.
Met ingang van 1 januari 2025 wordt een nieuwe divisie opgericht, genaamd Air and Gas Applications.
Met ingang van 1 januari 2025 wordt de heer Joeri Ooms, wonende te Dries 11, 9255 Opdorp benoemd tot
algemeen directeur van de Air and Gas Applications Division. In die hoedanigheid zal hij met dezelfde
machten van dagelijks bestuur worden bekleed als die welke verleend zijn aan de andere directeuren-generaal
of directeuren; het dagelijks bestuur van de vennootschap en de macht om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden inzake dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tesamen handelend me één van de andere directeuren-generaal of
directeuren, of samen handelend met een bestuurder.
Met ingang van 1 januari 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Kris Leunckens, vice-president
Marketing Gas Generation and Purification voor de Air and Gas Applications divisie: tekenbevoegdheid voor
alle stukken in verband met het afsluiten van verkoopcontracten en marketingactiviteiten met betrekking tot de ;
courante producten en diensten met als objectief de realisatie van de commerciële doelstelling van onze
vennootschap; telkens handelend of samen met de algemeen directeur van de Air and Gas Applications divisie
of met een bestuurder of met de controller van de Air and Gas Applications divisie. De voorheen aan de heer
Kris Leunckens verleende bijzondere volmacht voor de Industrial Air divisie wordt ingetrokken vanaf 1 januari
2025.
Met ingang van 1 januari 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Mercedes Hernandez, vice-
president Marketing High Pressure Air and Gases voor de Air and Gas Applications divisie: tekenbevoegdheid
voor alle stukken in verband met het afsluiten van verkoopcontracten en marketingactiviteiten met betrekking
tot de courante producten en diensten met als objectief de realisatie van de commerciële doelstelling van onze
vennootschap; telkens handelend of samen met de algemeen directeur van de Air and Gas Applications divisie
of met een bestuurder of met de controller van de Air and Gas Applications divisie. De voorheen aan mevrouw!
Mercedes Hernandez verleende bijzondere volmacht voor de Oil Free Air divisie wordt ingetrokken vanaf 1
januari 2025.
Met ingang van 1 januari 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Stan Laeremans, vice-
president Marketing Low Pressure voor de Air and Gas Applications divisie: tekenbevoegdheid voor alle
vennootschap; telkens handelend of samen met de algemeen directeur van de Air and Gas Applications divisie
of met een bestuurder of met de controller van de Air and Gas Applications divisie. De voorheen aan de heer
Stan Laeremans verleende bijzondere volmacht voor de Oil Free Air divisie wordt ingetrokken vanaf 1 januari
2025.
Met ingang van 1 februari 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Dries Godaert voor
douaneformaliteiten: het vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan van de Administratie der
Douane en alle hiervoor bestemde documenten ondertekenen. De bijzondere volmacht verleend aan de heer
Kasper de Bock wordt met ingang van 1 februari 2025 ingetrokken.
Met ingang van 10 maart 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan de mevrouw Katrien Wyckmans, vice-
president Business Control voor de Air and Gas Applications divisie: tekenbevoegdheid voor de dagelijkse
verrichtingen met inbegrip van die van financiële aard in de Air and Gas Applications divisie samen handelend
met de algemeen directeur van de Air and Gas Applications divisie of met een lid van de Raad van Bestuur.
Met ingang van 1 april 2025 wordt de heer Bert Derom, wonende te Sint-Pauluslaan 30A, 3080 Vossem,
benoemd tot algemeen directeur van de Industrial Air divisie. In die hoedanigheid zal hij met dezelfde machten
van dagelijks bestuur worden bekleed als die welke verleend zijn aan de andere directeuren-generaal of
directeuren; het dagelijks bestuur van de vennootschap en de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen
en te verbinden inzake dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tesamen handelend me één van de andere directeuren-generaal of directeuren, of samen
handelend met een bestuurder. De heer Joeri Ooms is op 1 april 2025 uit de functie van algemeen directeur van
de Industrial Air divisie getreden.
Met ingang van 1 mei 2025 wordt de heer Hendrik Timmermans, wonende te Desiré van Hoomissenstraat 27,
2880 Bornem, benoemd tot algemeen directeur van de Portable Air divisie. In die hoedanigheid zal hij met
dezelfde machten van dagelijks bestuur worden bekleed als die welke verleend zijn aan de andere directeuren-
generaal of directeuren; het dagelijks bestuur van de vennootschap en de macht om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden inzake dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tesamen handelend me één van de andere directeuren-generaal of
directeuren, of samen handelend met een bestuurder. De heer Bert Derom zal op 1 mei 2025 uit de functie van
algemeen directeur van de Portable Air divisie treden.
Met ingang van 1 mei 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Marcin Kasprzyk, vice-president
Business Control voor de Portable Air divisie: tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in de
vennootschap met inbegrip van die van financiële aard samen handelend met de algemeen directeur van de
Portable Air divisie of met een lid van de Raad van Bestuur. De heer Tim Liang zal op 1 mei 2025 uit de
functie van vice-president Business Control voor de Portable Air divisie treden.
Met ingang van 1 mei 2025 wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Viktor Vriens, vice-president
Engineering voor de Air and Gas Applications divisie: volmacht om te verifiëren en bevestigen dat producten
ontwikkeld door de Air and Gas Applications divisie technisch voldoen aan de toepasselijke wetgeving en
normen en te dien einde tekenbevoegdheid voor alle akten, documenten, notulen en of registers.
Met ingang van 1 mei 2025 wordt de bijzondere volmacht inzake douaneformaliteiten verleend aan de heer
Eddy Rochtus ingetrokken.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan HLB Sefico BV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, Glaverbel Building, met kantoor te 2600 Antwerpen (district Berchem) ,
Berchemstadionstraat 76 bus 9, vertegenwoordigd door de heer Marc Dierckx, gecertificeerd fiscaal
accountant met recht tot in de plaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen in haar betrekkingen
met de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de in supra vermelde beslissingen te ondertekenen,
evenals voor publicatie van alle toekomstige beslissingen genomen zowel door de leden van de Raad van
Bestuur als door de algemene vergadering der aandeelhouders.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan HLB Sefico BV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, Glaverbel Building, met kantoor te 2600 Antwerpen (district Berchem) ,
Berchemstadionstraat 76 bus 9, vertegenwoordigd door de heer Marc Dierckx met recht tot-in-de-plaats-
stelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekkingen met Federale Overheidsdienst
Financiën meer bepaald inzake de voorbereiding en indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting
en BTW. De Raad van Bestuur machtigt hem tevens alle documenten terzake te ondertekenen, eventuele
bezwaarschriften in te dienen en af te handelen, alle zaken te bespreken en te beslechten en inzage te nemen
van alle stukken die betrekking hebben op voormeld fiscaal dossier, dit alles in de ruimste zin, bekrachtiging
belovend van de daden van zijn mandataris.
B. Recapitulatie der machten
De Raad van Bestuur bevestigt hierbij onderstaande coördinatie van alle huidige machten van algemene
vertegenwoordiging en van dagelijks bestuur en van bijzondere volmachten. Eerder vermelde beslissingen
werden reeds in deze coördinatie verwerkt.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de
vennootschap, overeenkomstig artikel 19 der statuten, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden. De huidige vijf bestuurders zijn: de heer Philippe Ernens, voorzitter van
de Raad van Bestuur en bestuurder-directeur-generaal; de heer Andrew Walker, bestuurder-directeur-generaal;
de heer Peter Kinnart, bestuurder; de heer Alex Christiaan Jan Bongaerts, bestuurder; de heer Wouter
Ceulemans, bestuurder.
- Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te
verbinden inzake dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden uitgeoefend door navermelde directeuren- generaal en directeuren, met twee samen
handelend, of door één van hen samen handelend met een bestuurder; de heer Philippe Ernens, bestuurder-
directeur-generaal van de Compressor Technique Business Area; de heer Bert Derom, algemeen directeur van
de Industrial Air divisie; de heer Ben Van Hove, algemeen directeur van de Oil-Free Air Divisie; de heer
Wouter Ceulemans, bestuurder en algemeen directeur van de Airtec divisie; mevrouw Melody Miller,
algemeen directeur van de Medical Gas Solutions divisie; de heer Andrew Walker, bestuurder-directeur-
generaal van de Power Technique Business Area; de heer Dirk Beyts, algemeen directeur van de Compressor
Technique Service divisie; de heer Alex Christiaan Jan Bongaerts, bestuurder-financieel directeur; de heer
Stefaan Vertriest, algemeen directeur van de Power Technique Service divisie; de heer Bert Derom (tot en met
30 april 2025) en de heer Hendrik Timmermans (vanaf 1 mei 2025), algemeen directeur van de Portable Air
divisie; de heer Joeri Ooms, algemeen directeur van de Air and Gas Applications divisie.
- Bijzondere volmacht verleend aan de heer David Hallette in de hoedanigheid van vice-president Business
Control van de Compressor Technique Business Area: tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in
de vennootschap van financiële aard samen handelend met één van de algemene directeuren of met een lid van
de Raad van Bestuur.
- Bijzondere volmacht verleend aan de heer Fredrik Kuchler in de hoedanigheid van vice-president Business
Control van de Power Technique Business Area: tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in de
vennootschap van financiële aard samen handelend met één van de algemene directeuren of met een lid van de
Raad van Bestuur.
- Bijzondere volmacht verleend aan de tax manager : de heer Ruben De Boeck, tax manager, heeft
tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in de vennootschap van fiscale aard, samen handelend met
één van de algemene directeuren of met een lid van de Raad van Bestuur.
- Bijzondere volmacht verleend aan de financieel manager mevrouw Dunja Steculorum; heeft
tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in de vennootschap van financiële aard samen handelend
met één van de algemene directeuren of met een lid van de Raad van Bestuur en voor het tekenen van
bankwaarborgen, samen handelend met één van de algemene directeuren, met een lid van de Raad van Bestuur
of met de heer John Rouquart, teamleader credit control, legal & finance projects.
- Bijzondere volmacht verleend aan de IT manager van het Compressor Technique Information Services
departement : de heer Kris Feys, directeur IS/IT van de Bedrijfstak Compressortechniek, heeft
tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in verband met Compressor Technique Information
Services departement, samen handelend met één van de voormelde directeuren of met een lid van de Raad van
Bestuur.
- Bijzondere volmacht verleend aan de vice-president IS/IT van de Power Technique Business Area, de heer
Joris Van der Auwera: tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in verband met Information Services
en Informatietechnologie, samen handelend met één van de directeuren of met een lid van de Raad van
Bestuur.
Thibau: tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen in verband met zijn functie, samen handelend met
één van de voormelde directeuren of met een lid van de Raad van Bestuur.
- Bijzondere volmachten verleend aan de controllers van de volgende divisies : voor de dagelijkse
verrichtingen met inbegrip van die van financiële aard in hun respectievelijke divisies hebben de navermelde
controllers tekenbevoegdheid, samen handelend met de algemeen directeur van hun divisie of met een lid van
de Raad van Bestuur: de heer Ruben Sinnaeve, controller Industrial Air divisie; mevrouw Susanne Klomp,
controller Airtec divisie; de heer Jacopo Tomasso, controller Compressor Technique Service divisie; de heer
Benson Liu, controller Oil free Air divisie; de heer Tim Liang (tot en met 30 april 2025) en de heer Marcin
Kasprzyk (vanaf 1 mei 2025), controller Portable Air divisie; mevrouw Julie Webster, controller Power
Technique Service divisie; de heer Matthias Annerel, controller Medical Gas Solutions divisie; mevrouw
Katrien Wyckmans, controller Air and Gas Applications divisie.
- Bijzondere volmacht voor personeelszaken verleend aan de algemeen directeuren van de divisies: de
hogergenoemde algemeen directeuren hebben ieder tekenbevoegdheid voor iedere individuele aanwerving en
ontslag van arbeiders en bedienden in hun divisie, met inachtneming van de interne groepsregelen terzake.
- Bijzondere volmacht voor personeelszaken verleend aan de manager arbeidsrelaties: de heer Alain De Dauw,
vice-president HR Airpower Shared Services, en mevrouw Isabelle De Vriese, manager Expatriate Services
department, hebben, afzonderlijk handelend, tekenbevoegdheid voor iedere individuele aanwerving en ontslag
van arbeiders en bedienden, met uitzondering evenwel van aanwerving en ontslag van het senior management
en van buitenlandse kaderleden (expatriates) en met inachtneming van de interne groepsregelen.
- Bijzondere volmacht voor personeelszaken verleend aan de manager Expatriate Services departement :
mevrouw Isabelle De Vriese, manager Expatriate Services departement heeft tekenbevoegdheid voor iedere
individuele aanwerving en voor ieder individueel ontslag van expatriate arbeiders en bedienden (gedetacheerde
buitenlanders), met uitzondering evenwel van aanwerving en ontslag van het senior management en met
inachtneming van de interne groepsregelen.
- Bijzondere volmacht verleend aan de vice-president Human Resources & Competence Development van de
Industrial Air divisie, mevrouw Pascale Penné: tekenbevoegdheid voor iedere individuele aanwerving en
ontslag van arbeiders en bedienden binnen de Industrial Air divisie, met uitzondering evenwel van aanwerving
en ontslag van het senior management en van buitenlandse kaderleden (expatriates) en met inachtneming van
de interne groepsregelen.
- Bijzondere volmachten voor douaneformaliteiten: Volgende personen kunnen afzonderlijk handelend de
vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Administratie der Douane en alle hiervoor bestemde
documenten ondertekenen: Hans Thibau, Paul Hermans, Christof Van den Eede, Dries Godaert en Andreas
Otten.
- Bijzondere volmacht m.b.t. aankoop wordt verleend aan volgende personen : voor de Portable Air divisie,
Tivi Huygen; voor de Industrial Air divisie, Mike Callens; voor de Oil Free Air divisie, Pieter Logghe; voor de
Compressor Technique Service divisie, Gunter Koyen; voor de Airtec divisie, Victor Adriaens; voor de Power
Technique Service Divisie, Pieter Sourbron: tekenbevoegdheid voor alle stukken in verband met het afsluiten
van aankoopcontracten met uitzondering van investeringsgoederen; telkens handelend of samen met de
algemeen directeur van hun divisie of met een bestuurder of met de controller van hun respectievelijke divisie.
- Bijzondere volmacht m.b.t. de verkoop en marketing wordt verleend aan volgende personen; voor de Portable
Air divisie, Maarten Vermeiren; voor de Industrial Air divisie, Stef Lievens, Christophe Lamarche en
Christian Auvray; voor de Oil Free Air divisie, Jan Verstraeten; voor de Compressor Technique Service
divisie, Björn Leempoels, Katleen Teck en Peter Leemans; voor de Medical Gas Solutions divisie, Nicolas
Englebert en Rodolfo Reimberg; voor de Power Technique Service divisie, Ali Aljazzazi; voor de Air and Gas
Applications divisie, Kris Leunckens, Mercedes Hernandez en Stan Laeremans : tekenbevoegdheid voor alle
stukken in verband met het afsluiten van verkoopcontracten en marketingactiviteiten met betrekking tot de
courante producten en diensten met als objectief de realisatie van de commerciële doelstelling van onze
vennootschap; telkens handelend of samen met de algemeen directeur van hun divisie of met een bestuurder of
met de controller van hun respectievelijke divisie.
- Bijzondere volmacht m.b.t. engineering wordt verleend aan volgende personen: voor de Portable Air Divisie,
de heer Gill Dhooghe, voor de Oil Free Air Divisie, de heer Yves Goister , de heer Joris Van Geertsom, de heer
Hans Magits en de heer Manuel Vandevoorde, voor de Industrial Air divisie, de heer Maarten van Acker, voor
de Airtec Divisie, de heer Luc De Beul, de heer Jens Boeckx en de heer Wim Bouwen, voor de Compressor
Vriens (vanaf 1 mei 2025): volmacht om te verifiëren en bevestigen dat producten ontwikkeld door de
respectievelijke divisie technisch voldoen aan de toepasselijke wetgeving en normen en te dien einde
tekenbevoegdheid voor alle akten, documenten, notulen en of registers.
- Bijzondere volmacht verleend aan de Global Sustainability Manager voor de Compressor Technique Business
Area, de heer Jozef Verelst: tekenbevoegdheid voor alle REACH conformiteitsverklaringen en
oorsprongscertificaten alsook conformiteitsverklaringen voor alle wetgeving, reglementering en internationale
normen met betrekking tot de producten ontwikkeld en vervaardigd door de Compressor Technique Business
Area van de vennootschap.
- Bijzondere volmacht verleend aan: de heer Sam Bishop, juridisch adviseur, en de heer Ewan Van
Minnebruggen, Global Head of IP, hebben tekenbevoegdheid voor de intellectuele eigendomszaken, telkens
handelend samen met een bestuurder-directeur-generaal of één van de voormelde directeuren of met een lid
van de Raad van Bestuur.
- Bijzondere volmacht verleend aan de directeur productie eenheid Portable Air Antwerpen; de heer Rik Van
de Velde heeft tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen met inbegrip van die van financiële aard in
de productie eenheid Portable Air binnen Atlas Copco Airpower, samen handelend met de algemeen directeur
van de Portable Air divisie.
- Bijzondere volmacht verleend aan de directeur productie eenheid Industrial Air Antwerpen; de heer Rudolf
(Rudi) Verstrepen heeft tekenbevoegdheid voor de dagelijkse verrichtingen met inbegrip van die van financiële
aard in de productievennootschap Industrial Air binnen Atlas Copco Airpower NV, samen handelend met de
algemeen directeur van de Industrial Air Divisie of met de Controller van de Industrial Air Divisie.
Tekenbevoegdheid voor alle stukken die verband houden met het afsluiten van aankoopcontracten met
uitzondering van investeringsgoederen samen handelend met de algemeen directeur van de Industrial Air
divisie of met de heer Ruben Sinnaeve of samen handelend met de heer Mike Callens, vice-president sourcing,
Industrial Air divisie.
- Bijzondere volmacht verleend aan de Global Head of IP; de heer Ewan Van Minnebruggen heeft
tekenbevoegdheid voor zaken i.v.m. octrooien, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen, grafische
gebruiksomgevingen (GUIs), topografieën van halfgeleiderproducten, rechtsbescherming van databanken en
auteursrechten, samen handelend met de bestuurder-directeur-generaal of één van de directeuren of met een lid
van de Raad van Bestuur.
- Bijzondere volmacht verleend aan de heer John Rouquart, Teamleader Credit Control, Legal & Finance
Projects, voor het ondertekenen van dagelijkse verrichtingen in de vennootschap van financiële aard, samen
handelend met één van de algemene directeuren of met een lid van de Raad van Bestuur, alsook voor het
ondertekenen van verzekeringsdocumenten, bankgaranties en huurborgtochten; voor bedragen kleiner dan €
25.000 tekenbevoegdheid alleen; voor bedragen gelijk of groter dan € 25.000 tekenbevoegdheid met de heer
Alex Bongaerts, bestuurder of mevrouw Dunja Steculorum, financieel manager.
- Bijzondere volmacht verleend aan de heer Sam Bishop, Senior Legal Counsel: bevoegdheid voor het tekenen
van bankwaarborgen, samen handelend met één van de algemene directeuren, met een lid van de Raad van
Bestuur, met de heer John Rouquart, teamleader credit control, legal & finance projects of met mevrouw Dunja
Steculorum, financieel manager.
- Bijzondere volmacht verleend aan HLB Sefico BV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, Glaverbel Building, met kantoor te 2600 Antwerpen (district Berchem),
Berchemstadionstraat 76 bus 9, vertegenwoordigd door de heer Marc Dierckx, gecertificeerd fiscaal
accountant met recht tot in de plaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen in haar betrekkingen
met de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de in supra vermelde beslissingen te ondertekenen,
evenals voor publicatie van alle toekomstige beslissingen genomen zowel door de leden van de Raad van
Bestuur als door de algemene vergadering der aandeelhouders.
- Bijzondere volmacht verleend aan HLB Sefico BV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, Glaverbel Building, met kantoor te 2600 Antwerpen (district Berchem),
Berchemstadionstraat 76 bus 9, vertegenwoordigd door de heer Marc Dierckx met recht tot-in-de-plaats-
stelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekkingen met Federale Overheidsdienst
Financiën meer bepaald inzake de voorbereiding en indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting
en BTW. De Raad van Bestuur machtigt hem tevens alle documenten terzake te ondertekenen, eventuele
bezwaarschriften in te dienen en af te handelen, alle zaken te bespreken en te beslechten en inzage te nemen
van alle stukken die betrekking hebben op voormeld fiscaal dossier, dit alles in de ruimste zin, bekrachtiging
belovend van de daden van zijn mandataris.
Echt verklaard,
Antwerpen, 5 mei 2025.
HLB Sefico BV
vertegenwoordigd door
Marc Dierckx