Ondernemingsnr : 0822143789
Naam
(voluit) : BOUWINSPECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanonweg 4
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op 23 november
2023, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Bouwinspect”, met zetel te
3950 Bocholt, Kanonweg 4, hebbende als ondernemingsnummer BE 0822.143.789.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij acht duizend honderd vierentachtig euro (€ 8.184,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend tweehonderd zesenzeventig euro (€ 12.276,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens enkele terminologische
aanpassingen (doel/voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bouwinspect”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
-  Bouwtechnische adviesbureau in de ruimste zin van het woord: bouwcoördinatie, veiligheids- en
gezondheidscoördinatie op bouwwerven (woningen, openbare en industriële gebouwen),
projectleiding en begeleiding in bouw, wegenbouw, waterbouw en bouwgerelateerde
toeleveringsbedrijven.
-  Veiligheids- en gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele werkplaatsen.
-  Het opstellen van veiligheids-en gezondheidsplannen.
-  Het opstellen van postinterventiedossiers.
-  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
-  Werfcontroles, het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking en
dergelijke meer).
-  Studiebureau en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor bouwbedrijven in
enigerlei vorm.
-  Ingenieursadvies, energieconsultancy en stabiliteitsstudies in de ruimste zin van het woord.
-  Algemene audit-activiteiten.
-  Managementsactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
-  Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
-  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
dergelijke meer.
-  Het beheren van vermogen, het voeren van bestuur over andere ondernemingen en het geven van
adviezen op gebied van marketing.
-  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
-  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en dergelijke meer.
-  Bouwkundige, technische, industriële, schade en risico-expertises.
-  Het opmaken van schadebepalingen en uitvoeringsstudies van onroerende goederen en betonnen
en metalen kunstwerken voor de wegen- en waterbouw.
-  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
-  Energiedeskundige van alle types; EPB en EPC-verslaggever.
-  Metingen, adviseren en uitvoeren van expertises met betrekking tot de energieprestaties van
gebouwen.
-  Studie, ontwerp, constructie, opstarten, opleiding en onderhoud van technische systemen.
-  Aanneming, onderzoek en ontwikkeling, uitvoering van machinebouw en motoren.
-  Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële en niet-residentiële gebouwen).
-  Het tekenen en ontwerpen van gebouwen.
-  Het leiden van herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
-  Studie en coördinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden.
-  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
-  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
-  Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
-  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra en dergelijke meer.
-  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
-  Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen.
-  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechnieken, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek en dergelijke meer.
-  Het testen van bouwelementen.
-  Schatten en evalueren van onroerend goed.
-  Onderneming in onroerende goederen, omvattend de tussenpersoon in aankoop, verkoop, huur en
verhuring van onroerende goederen, de expertenraadgeving in dit verband, alsmede het promoten,
coördineren van interieur en bouwprojecten, het doen bouwen en verbouwen van onroerende
goederen.
-  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
-  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes en dergelijke meer.
-  De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
-  De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
-  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
-  Het innen van de huur (residentiële en niet residentiële gebouwen).
-  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
-  Het verlenen van alle bijstand aan derden, hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief
of financieel.
-  Het verhuren van allerhande materieel, installaties en uitrustingen.
-  Aanbieden van nutsvoorzieningen zoals daar zijn: elektriciteit, gas, water, vaste telefoon, GSM
verkeer, betaalkaarten, internet en dergelijke aanverwanten, het beheer, de verdeling en de verkoop
daarvan, het leveren van diensten en het verwerken en verstrekken van informatie in verband
daarmee.
-  Evenzo de import en export van en de klein- en groothandel in alle grondstoffen en producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande verband houden, en het verlenen van diensten in
verband daarmee.
-  Het verwerven, ontwikkelen en gebruiken van alle soorten patenten, uitvindersoctrooien, licenties,
concessies, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, rechten van agentuur en verspreiding.
-  De transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via de kabel, draadloos, door
middel van relais of via satelliet.
-  De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers.
-  De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen.
-  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in bepaalde formaat.
-  Ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers.
-  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en electronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort.
-  Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden en disks, het maken
van kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke.
-  Het uitvoeren van politieke activiteiten in de ruimste zin van het woord.
-  Ambulante handel.
-  Kleinhandel in tweedehands goederen.
-  Computeradviesbureau; verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften
en problemen van gebruiker en het aanbieden.
-  De activiteiten als systeemintegrators; uitgeven van programmatuur; overige advisering in verband
met programmatuur en levering van programmatuur; gegevensverwerking; databanken.
-  Onderhoud en reparaties van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines.
-  Overige activiteiten in verband met computers.
-  Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen.
-  De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s), van hout.
-  Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken.
-  Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
-  Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
-  De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting.
-  De kleinhandel, groothandel, invoer en uitvoer, fabricatie, plaatsing van lampen in het algemeen,
verlichtingsarmaturen voor binnen en buiten.
-  Installatiemateriaal, beveiligingsmaterialen voor particuliere zowel als industriële aanwending en
voorzieningen van openbaar nut.
-  Klein- en groothandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
-  Klein- en groothandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding)
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment).
-  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.
-  Handelsagent in de meest ruime zin van het woord, handelsconsulent.
-  Financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, verstrekken van leningen en kaskredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verrichtingen dier rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
-  Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
-  Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen.
-  Onderneming voor het plaatsen van lood- en zinkwerk.
-  Uitvoeren van klinkerwerken en bestratingen.
-  Klein- en groothandel en verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en
bouwproducten, beveiligingsmaterialen.
-  Verhuur van auto’s, vrachtwagens en gereedschappen.
-  Klein- en groothandel, import- en export in oud papier, ferro- en non-ferro metalen, tevens de
recuperatie van hier genoemde goederen.
-  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmer, graniet of
lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket, en ander houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; het schilderen van
metalen constructies; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, spanplafonds enzovoort in alle materialen; het
ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met
behulp van explosieven; onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; onderneming voor het ontmossen en reinigen van
daken en oversteken, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten.
-  In eigen naam of in opdracht van derden aan- en verkopen, zowel in het groot als in het klein, de
in- en uitvoer, de handel in de productie en de plaatsing van houten, metalen en PVC-ramen, deuren
en garagepoorten en alle nevenproducten, de fabricatie van grondstoffen, half-fabrikaten en
afgewerkte producten voor de binnen- en buitenschrijnwerkerij en alle materialen, grondstoffen en
benodigdheden dienstig voor deze aannemingen.
-  Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse
leidingen; beveiligings- en alarminstallaties.
-  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-  Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van gevels,
metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel; de im- en
export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen,
onderdelen en wisselstukken.
-  Slopingswerken.
-  Plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk.
-  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort.
-  Klimatisatiewerken.
-  Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
-  Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
-  De groothandel in, de in- en verkoop, de import en export van elektrische apparaten.
-  Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting.
-  Het vertrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven, aan
particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen.
-  Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbij
gaande belangbehartiging.
-  Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het
buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
-  Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal.
-  Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
-  Physical distribution in ruime zin zoals sortering, order picking, verpakking en verdeling naar
diverse bestemmingen op specificatie van de cliënt.
-  Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren.
-  Groot- en kleinhandel in en verhuur van onderdelen en accessoires van auto’s, meer bepaald in
autoradio’s, luidsprekers en versterkers, telefoons, GSM’s en GSM-kaarten.
-  Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s.
-  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s.
-  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
-  Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren.
-  De directe verkoop via televisie, radio, internet of per telefoon.
-  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten; alle diensten die verband houden met het verlenen van bijstand
inzake management, marketing aan ondernemingen.
-De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
-  Het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke
waarden.
-  Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies van derden.
-  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
-  Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering.
-  Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig
of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
-  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijke voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zijn kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Alle nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen SABBE, Notaris te
Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
-  De heer GABRIELS, Geert, wonende te 3950 Bocholt, Kanonweg 4, hier aanwezig en die
aanvaardt.
-  De heer CORTHOUTS, Geert Roger, wonende te 3945 Ham, Eindestraat 10, hier aanwezig en die
aanvaardt.
[…]
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt,
Kanonweg 4.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.