Ondernemingsnr : 0817 667 240
Naam
(voluit) : RELEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 44
Onderwerp akte : Verslagen - Ontbinding en invereffeningstelling - Afsluiting van het
boekjaar - Aanstelling van de vereffenaar - Vaststelling van de
bevoegdheden van de vereffenaar
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
december 2022;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RELEX", gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 44, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0817.667.240.
Kennis neemt van het:
-het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van de voorschriften van artikel 2:71, § 2, lid
1 en 2 WVV en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die is afgesloten op 22 december 2022;
-het verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van de voorschriften van
artikel 2:71, § 2, lid 3 WVV.
Besluit om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Vanaf heden wordt de vennootschap bijgevolg geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting ervan.
Afsluiting van het lopende boekjaar ingevolge de ontbinding
Vermits, overeenkomstig artikel 2:70 WVV elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft,
wordt vastgesteld dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, wordt
afgesloten op de datum van de buitengewone algemene vergadering die tot de ontbinding van de
vennootschap beslist, zijnde op heden, 28 december 2022
Het orgaan belast met de vereffening van de vennootschap zal een algemene vergadering bijeenroepen
met het oog op de behandeling van de jaarrekening over het thans afgesloten boekjaar, met inbegrip van de
bestemming van het resultaat en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Beeindiging van het mandaat van de bestuurders
De vergadering stelt verder vast dat ingevolge het besluit tot ontbinding en in vereffening stelling het
mandaat van de hierna vermelde bestuurders van rechtswege een einde neemt:
1.de naamloze vennootschap "HIFFERMAN"; gevestigd te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0885.803.703, vast vertegenwoordigd door
de heer VAN HEMELRIJK Theophiel Marc Adèle, wonend te 2630 Aartselaar,
Groenenhoek 134;
2.mevrouw VANDEBROECK Marijke Jozefa Emma, wonend te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134; en
3.de heer VAN HEMELRIJK Jasper Edward, wonend te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 44 bus C.
De vergadering beslist het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1) en tot vereffenaar te benoemen:
de naamloze vennootschap "HIFFERMAN"; gevestigd te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0885.803.703.
Overeenkomstig artikel 2:83, lid 2 WVV, keurt de enige aandeelhouder tegelijk de aanstelling goed van de
hierna vermelde natuurlijke persoon die de rechtspersoon-vereffenaar vast zal vertegenwoordigen: de heer
VAN HEMELRIJK Theophiel Marc Adèle, wonend te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134.
Aangezien uit de voormelde staat van actief en passief, opgemaakt door het bestuursorgaan, blijkt dat alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming door de enige aandeelhouder niet
aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Vergoeding
De vereffenaar wordt niet vergoed.
Bevoegdheden van de vereffenaar
Besluit dat de vereffenaar bevoegd is voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
In toepassing van artikel 2:88 WVV, besluit de enige aandeelhouder tegelijk om machtiging te verlenen
aan de vereffenaar om de volgende handelingen te stellen:
1º de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking van de activa;
2° kredieten aangaan voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3º de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven;
4º de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaar deze
niet nodig acht voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaar
deze nodig acht voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen;
7ºde inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen.
Deze machtiging, vereist krachtens artikel 2:88, § 1 en § 2 WVV, wordt hier bijgevolg uitdrukkelijk
verleend.
Vertegenwoordiging
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap in vereffening jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Vereffeningsverrichtingen
Voor wat de verrichtingen van de vereffening betreft, dient de vereffenaar zich te houden aan de artikelen
2:94. tot en met 2:99. WVV.
Zo moet de vereffenaar de algemene vergadering bijeenroepen, dit binnen de zes (6) maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het
boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd.
Ook zendt de vereffenaar, in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling, een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde
maand van het eerste vereffeningsjaar, aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie
gezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
In toepassing van artikel 2:97, § 2 WVV, legt de vereffenaar in voorkomend geval het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën van schuldeisers ter goedkeuring voor aan de
bevoegde rechtbank, dit bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek.
Verder legt de vereffenaar elk jaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van
de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
medewerker van de naamloze vennootschap HIFFERMAN, gevestigd te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0885.803.703, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Ellen Peeters, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
*het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
*het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 28 december 2022, volmacht(en), en uittreksel.