guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
afdeling Afweißen
-
Ondernemingsnr : 0780.607.401
Naam
Roso Management	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Pastoriestraat 21, 2243 Zandhoven	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Philip Rosseel als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van Philip Rosseel als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 0/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is bezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon
met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de
KBO onder nummer 0651.854.549, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
i mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
' Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Filip Robben, vast
vertegenwoordiger van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.
Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Filip Robben, vast vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
*24175121*
Griffie
-
Ondernemingsnr: BE0806730291
1
Naam
1
1
DE CLERCK INVEST
(voluit) :
1	t
(verkort) : 1
1	1
1	1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
1
-
Sint-Niklaasstraat 133, 9170.Sint-Gillis-Waas
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen
-
Bij beraadslaging dd. 14/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
- -
1/ Benoeming van FREDERIK DE CLERCK als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van FREDERIK DE CLERCK, met woonplaats
te 9120 Beveren Oude Dorpsstraat(VRA) 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
15/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DE BOCK & C° ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN, rechtspersoon met zetel te 2970 Schilder, Louis Mariënlaan AA bus
--
bus 2, RPR Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer BE0894977527, en aan diens
-
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
--
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
1
1
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
1
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
1
-
-
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal De Bock Yvan, Bestuurder van
1
BV DE BOCK & C° ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, tekenen.
1
1
- -
1
1
-
-
-
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 14/11/2024.
-
1
1
1
1	1
1
Voor de vennootschap
1
BV DE BOCK & C° ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, vertegenwoordigd door
De Bock Yvan, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
-
1
1
!	1
1
1
1
1
1	1
₹
--
-
-
Ondernemingsnr : 0635 479 365
Naam
(voluit) : VALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bert Van Hoorickstraat 2, 9300 Aalst
Onderwerp akte : ontslagen- benoemingen
Uit het verslag van de bijzonder algemene vergadering van 4 juli 2024 blijken volgende beslissingen
genomen te zijn
BERAADSLAGINGEN & BESLISSINGEN
De vergadering beslist unaniem en met onmiddellijke ingang, om Mevrouw De Schrijver Kathy
te ontslaan als niet statutair-bestuurder. De vergadering verleent haar kwijting voor zijn uitgeoefend
mandaat.
De vergadering beslist unaniem en met onmiddellijke ingang , om de heer Danckaert Filip te benoemen
als niet statutair- bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij aanvaardt zijn mandaat
Danckaert Filip
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 239 587
Naam
(voluit) : Kent Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 november 2022
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de einige
aandeelhouder hierbij schriftelijk de volgende besluiten:
(i) zij benoemt, als bestuurder van de vennootschap, mevrouw Vinciane Pieters met ingang van 1 november
2022 en dit voor onbepaalde duur tot herroeping. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
(ii) zij stelt vast dat bijgevolg, met ingang van 1 november 2022, het bestuursorgaan van de vennootschap
als volgt is samengesteld:
· de heer Thorsten Vogt; en
· mevrouw Vinciane Pieters.
(iii) zij verleent volmacht aan Mr Paul Hermant en Mr Cedric Berckmans, advocaten bij Bird & Bird (Belgium)
LLP, met kantoren gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 235, bis 1, elk met de bevoegdheid om individueel op
te treden en met een recht van vervanging, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op neerlegging en
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de bestuurders van 1 november 2022
Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gaan alle bestuurders
van de vennootschap akkoord om de hieronder vermelde beslissingen schriftelijk te nemen.
a. De bestuurders beslissen unaniem om mevrouw Vinciane Pieters te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 november 2022.
Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend en wordt voor onbepaalde
duur toegekend. Het eindigt samen met haar mandaat van bestuurder.
De bestuurders bevestigen unaniem dat mevrouw Vinciane Pieters de bevoegdheid heeft om, binnen de
perken van dit mandaat, de vennootschap geldig te vertegenwoordigen.
b. De bestuurders beslissen unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr Paul Hermant en
Mr Cedric Berckmans, advocaten bij Bird & Bird (Belgium) LLP, met kantoren gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 235, bis 1, elk met de bevoegdheid om individueel op te treden en met een recht van vervanging,
om alle formaliteiten te vervullen met het oog op neerlegging en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Cedric Berckmans
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0745 416 987
Naam
Uber Eats Belgium
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Schmidtlaan 29, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Op 8 Oktober 2024, heeft de aandeelhouder de hierna beslist tot:
" . Ontslag van de heer Johannes Lambertus Petrus Herman Bogmans, als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 oktober 2024;
· Benoeming van de heer Blair Isaac Radford als bestuurder van de Venootschap voor een onbepaalde
termijn met enige tekenbevoegdheid, met ingang van 31 oktober 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd.
· een volmacht te geven aan Me Stéphane Bertouille, Me Valentine Pacco en Me Emma Bruneau, met
maatschappelijke zetel te Louizalaan 283/19 te 1050 Brussel, met mogelijkheid tot subdelegatie aan elke andere
advocaat of medewerker van Everest Law, met volledige indeplaatsstellingsbevoegdheid, om alle nodige
formaliteiten te vervullen met betrekking tot deze besluiten, met inbegrip van de ondertekening en de
neerlegging van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij het handelsregister en
de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in het Belgisch Staatsblad."
Valentine PACCO
lasthebber
DE GRIFFIER
-
Ondernemingsnr : 0748.746.859
-
-	-
Naam
-
Tuinen Masschelin Kristof BV
(voluit) :
-	1
TMK
(verkort) :
-
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
-
Molenhoekstraat 94, 8870 Izegem
: Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
Onderwerp akte : Benoemingen
-
-
-
- -
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-
-
-
-
1/ Benoeming van Adinda Declercq als niet-statutaire bestuurder
-
-
--
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Adinda Declercq, met woonplaats te 8870
Izegem Molenhoekstraat 94, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. Dit
-
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.
-
-
1
-
Voor de vennootschap
1
BV Kantoor Verbrugghe & Co, vertegenwoordigd door Hans Verbrugghe, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
--- ---	- -	--	--	-	--	-	- -	-	-	---	€	$
Ondernemingsnr : 0421 983 157
Naam
(voluit) : ACP CONTRACTS
(verkort) : A.C.P.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Bellinghenlaan 27, 1910 Kampenhout
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 31/05/2024.
( ... )
5. Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist met ingang van 31/12/2023 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van David Chambart.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: G.F.C. BVBA
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: G.F.C. BVBA, Van Bellinghenlaan 27, 1910
Kampenhout.
Zijn/haar mandaat gaat in op 01/01/2024 en is van onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal Chambart David wonende te Van Bellinghenlaan 27, 1910 Kampenhout
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde
bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
G.F.C. BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
David Chambart
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr · 0792.588.483
Naam
PerkinElmer (Belgium)
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Interleuvenlaan 62 bus 8, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17 juli 2024, overeenkomstig artikel
5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Bruno De Koninck, als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 juli
2024.
2. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Jakub Pawel Hobler, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 mei 2024.
3. De Aandeelhouder besluit de heer Gerrit Jan Wilgenhof, houdende de Nederlandse nationaliteit,
keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 31 juli 2024, en voor onbepaalde duur. Zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
*	*	*
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 18 juli 2024, overeenkomstig artikel
5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Bestuurders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Bruno De Koninck als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 juli 2024
en besluiten dat alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar bestuurders
aan de heer Bruno De Koninck werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden,
het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), worden ingetrokken en beëindigd
met ingang vanaf voormelde datum.
2. De Bestuurders besluiten om de heer Gerrit Jan Wilgenhof, houdende de Nederlandse nationaliteit,
te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 juli 2024 en
voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken). in deze hoedanigheid zal de heer
Gerrit Jan Wilgenhof de bevoegdheid hebben om de Vennootschap in overeenstemming met artikel
5:79, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen handelend te
vertegenwoordigen in alle aangelegenheden behorend tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hethij van de perso(ojnien)
bevoegd de rechtspersoon ter aar zien van derden to verte-jenwoord gen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelinger }
Voor eensluidend uittreksel,
Gerrit Jan Wilgenhof
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernemingsnr : 0400 541 308
Naam
(voluit) : DBI Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo Da Vincilaan 2, 1831 Machelen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 juli 2024:
De aandeelhouders van de Vennootschap hebben:
[ ... ]
VASTGESTELD dat het mandaat van de commissaris een einde neemt onmiddellijk na de algemene
---------------
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31 december
2023.
Verder BESLOTEN om, met onmiddellijk ingang, HLB Dodemont - Van Impe & C° BV (IBR B 00013) met
ondernemingsnummer 0428.148.201, vast vertegenwoordigd door Patrick Van Impe (IBR A 01618), te
herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar met betrekking tot boekjaren 2024, 2025 en 2026,
i.e. tot de datum waarop de gewone algemene vergadering zich dient uit te spreken over de goedkeuring van
het boekjaar eindigend per 31 december 2026;
[ ... ]
BESLOTEN een volmacht te geven aan Hadrien Chef, Tonya Aelbrecht, Shahine Kalantari en Florence
Verhelst advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 (Bastion Tower), of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor Osborne Clarke, met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend of met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke
--------------
voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze besluiten, en in het bijzonder de
publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het actualiseren
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachtdragers zijn
bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te ondertekenen en om alle nodige
stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met
deze besluiten.
Voor analytisch uittreksel
Tonya Aelbrecht
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0811 029 767
Naam
DE WIP
iverkort)
BV	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel Rue Abbé de l'Epee 15, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op1 oktober 2024 op het adres van de
maatschappelijke zetel blijkt wat volgt:
* De benoeming als bestuurder van de heer Thimothy Van Reybrouck
Pascale Dumont
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 752 035
Naam
(voluit) : THOMAS HOOGWERKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRUSSELSESTEENWEG 142 - 1785 MERCHTEM
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 mei 2024:
De vergadering stelt met droefheid vast dat Eric Thomas, met laatst gekende woonplaats te
Wolvertemsesteenweg 245, 1785 Merchtem, is overleden op 28 oktober 2023. De vergadering brengt hulde
aan zijn nagedachtenis. Dientengevolge werd zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap op deze
datum beëindigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
Michiel Thomas,
bestuurder.
Ondernemingsnr : 0700 966 342
Naam
(voluit) : Ascensus Specialties
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23, B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Beeindiging van het mandaat van een bestuurder - Benoeming van
bestuurders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht
voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 oktober 2024.
De aandeelhouders:
(a) BESLUITEN om het mandaat van de heer Walter Keller als bestuurder van de Vennootschap te
beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten.
BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van het onslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUITEN om de heer Paul Burlingame en de heer Mario Sandoval, woonplaats kiezende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze
besluiten, voor een onbepaalde duur.
BESLUITEN dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten
aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door elke bestuurder alleen handelend.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ili) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-
administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
*24150456*
AfdelingANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0800.052.634
Naam
Piadina Italiana	(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Nationalestraat 82, 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Axhion Depha als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Axhion Depha, met woonplaats te 2150
Borsbeek Cantincrodelaan 17 bus 002, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
27/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van Xhulio Cunaj als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Xhulio Cunaj, met woonplaats te 2640
Mortsel Mayerlei 242 bus 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/08/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Emilio Cunaj als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Emilio Cunaj, met woonplaats te 2640
Mortsel Koeisteerthofdreef 37 bus 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
27/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Voor de vennootschap
Xhulio Cunaj
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0678 638 130
Naam
(voluit) : TOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Kursaal-Oosthelling 6 ( bus 401).
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De bijzondere aandeelhoudersvergadering van de bv "TOR" met zetel te 8400 Oostende, Kursaal-
Oosthelling 6 ( bus 401); rechtsgebied Gent, afdeling Oostende er ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0678.638.130, gehouden op 14 september 2024 heeft de heer Truyens Karl,
wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 45 bus 0101 als bijkomende bestuurder voor onbepaalde duur
benoemd.Hij aanvaardde de opdracht.
Tom Truyens- bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0445.841.001
Naam
(voluit) : Pigment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kolmen 1231, 3570 Alken, België
Onderwerp akte :	Benoeming bestuurder
Na beraadslaging, worden volgende besluiten getroffen:
1. De benoeming van nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders, zijnde:
Mevrouw Segers Sofie en de heer 's Heeren André.
Deze benoeming zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf 01/06/2024. De nieuwe bestuurders
zijn alhier aanwezig en aanvaarden het mandaat.
Larsa bv
Vertegenwoordigd door de heer 's Heeren Lieven
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0787 927 634
Naam
Digishift
( voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Arthur Van Laethemstraat 10 - 9050 Gent
Onderwerp akte : (Her)Benoeming bestuurder(s)
(Her)benoeming bestuurder(s) Bestuurder: Sander Fraeyman De algemene vergadering beslist als nieuwe
bestuurder te benoemen: Sander Fraeyman. Zijn mandaat gaat in op 15/03/2024 en is van onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
Volmacht aan BV Accounting For Business De algemene vergadering verleent volmacht aan BV
Accounting For Business, rechtspersoon met zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0687.472.652, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering. Allen met de mogelijkheid alleen op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch
Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken,
hoven, tribunalen en rechtsdiensten. Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal
Nathalie Maes, Nathalie Maes van BV Accounting For Business, tekenen. 2 van 5 Deze beslissing wordt
genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. De agenda afgehandeld zijnde wordt de
vergadering gesloten om 15:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen
en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.
Ondernemingsnr : 0784 325 865
Naam
(voluit) : Sahakyan - Alaverdyan
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldlaan 131 - 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
worden over de volgende punten van de agenda:
1.	Ontslag
2.	Benoeming
Beslissing
kwijting en décharge verleend voor de geleverde daden van bestuur. Het ontslag gaat in vanaf heden.
kwijting en décharge verleend voor de geleverde daden van bestuur. Het ontslag gaat in vanaf heden.
met De Heer Sahakyan Arman als vast vertegenwoordiger. Dit mandaat gaat in vanaf heden.
Niets meer op de dagorde hebbende, wordt de vergadering geheven om 10 uur.
Middelkerke, 17/11/2022.
Sahakyan Arman	Alaverdyan Zaruhi
Bestuurder	Bestuurder
0453 135 302	Ondernemingsnr
Naam
SuperGroup Europe
· voluit
i verkort,
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Industrialaan 3, 1702 Dilbeek	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van commissaris
Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 02 oktober 2024:
"Zevende besluit: (her)benoeming van de commissaris
De ondergetekende verwijst naar de besluiten genomen op 28 november 2023 ingevolge dewelke het
mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (0429.053.863), met zetel te Gateway building, .
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr.
Dirk Cleymans, werd beeindigd met ingang vanaf 29 september 2023. In voormelde besluiten werd
verduidelijkt dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV de controle over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
op 30 april 2023 niet meer op zich zou nemen en dat kwijting werd verleend voor de uitoefening van het
mandaat tot 29 september 2023.
Dienvolgens besloot de enige aandeelhouder in de besluiten van 28 november 2023 om RSM InterAudit
BV (0436.391.122) met zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Kim Van Loon, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor drie boekjaren, te
weten de boekjaren die worden afgesloten per 30 april 2023, 2024 en 2025. Het mandaat van de commissaris
zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal oordelen over de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 30 april 2025.
De vergoeding van de commissaris werd vastgesteld op EUR 25.000, exclusief btw en een administratieve
fee van 4% en onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer
· van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Achtste besluit: Volmacht
De ondergetekende besluit om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte,
Zeger Saerens, Raf Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde
verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 .
van het WVV en neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde
alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten.“
Zeger Saerens,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0883 604 177
Naam
(voluit) : REGUS SCHUMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger Commissaris
Bij een schrijven van 22 december 2022 heeft het bestuursorgaan kennis genomen van het feit dat de
vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL beslist heeft Dieter VANLOOCK, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Christophe HABETS, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
Neerlegging / Publicatie Belgisch Staatsblad
De enige bestuurder verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en / of mevrouw Debora
GOETHUYS en / of de heer Lode PAUWELS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming
met voormelde besluiten met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.
Voor eensluidend uittreksel
Lode PAUWELS
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : BE0754.480.747
Naam
(voluit) : D23
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Dennenlaan 23, 3040 Huldenberg, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 31 december 2022 heeft met
éénparigheid der stemmen:
- BESLOTEN om de heer Johan HOFMAN te ontslaan als bestuurder, met ingang vanaf 31 december
2022. Er zal ontlasting verleend worden tijdens de volgende algemene vergadering;
- BESLOTEN om de BV Olanco, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STIERS, te benoemen als
bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2023
BV Olanco
bestuurder
vast vertegenwordigd door
Olivier STIERS
Ondernemingsnr : 0777529828
Naam
(voluit) : SYBEL COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Rue Memling 18 bus7, 1070 Anderlech
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van bestuurder
Op 15 Oct. 2024 om 9.00 uur heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
plaatsgevonden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De A.V. riep de heer HUSSAIN Walid op om deze vergadering van SYBEL COMPANY voor te zitten.
De A.V. was zo samengesteld dat het beslissingskracht had. Ze konden dus beraadslagen over de punten
op de agenda en hiervoor beslissingen nemen.
Punten van de dag:
Resolutie: Er werd besloten om de heer AL ALI Aadel te ontslagen als bestuurder van SYBEL COMPANY.
Resolutie: Er werd besloten om de heer ALKHALAF Abdul Hakim te ontslagen als bestuurder van SYBEL
COMPANY.
Resolutie: Er werd besloten om de heer HANTIR Khaled te benoemen als bestuurder van SYBEL
COMPANY.
Resolutie: Er werd besloten om de heer ABDALLA Hayssam te benoemen als bestuurder van SYBEL
COMPANY.
De agenda is afgewerkt, de vergadering werd om 9.05 uur afgesloten, na lezing en goedkeuring van de
notulen.
Gedaan te Anderlecht op 15 Oct 2024.
HUSSAIN WALID	AL ALI Aadel	ALKHALAF Abdul Hakim
HANTIR Khaled
Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0866 118 542
Naam
(voluit) : BMS SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOSTEN 2 - 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de bijzondere algemene vergadering van 18/11/2022 werd beslist om volgende persoon te ontslaan als
bestuurder:
Birgul KURTULUS
Als nieuwe bestuurder wordt benoemd:
Broeders en Co - Hemelrijken 3 / 004 - 2890 SINT-AMANDS (BE0896.208.338) met als vaste
vertegenwoordiger:
Ahmet ÖZTÜRK (07/06/1983)
niets meer op de agenda zijnde word de zitting afgesloten.
Ahmet ÖZTÜRK
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0873 627 431
Naam
(voluit) : DIAMWILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 2 bus 595 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
In de bijzondere algemene vergadering van 21/12/2022 werd besloten om eervol ontslag te verlenen als
bestuurder aan de heer POCATERRA Marco, dit met ingang vanaf 21/12/2022.
WILLIAMS Chieveley Paul,
bestuurder
Ondernemingsnr : 0699 566 968
Naam
(voluit) : Premier Development Fund 2
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 53
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 11 juni 2024 blijkt het volgende:
1.Kennisname van het vrijwillig ontslag van Peter Vermeiren
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Vermeiren als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 16 april 2024.
2.Beslissing overeenkomstig artikel 12.3 van de statuten tot coöptatie Mark Hillewaere op voordracht van
Belfius Immo NV
De raad van bestuur beslist unaniem om, op voordracht van Belfius Immo NV, te benoemen als
bestuurder, de heer Mark Hillewaere, geboren op 15 juni 1972, met nationaal nummer 72.06.14 .- 199.32 en
met identiteitskaartnummer 595-0947504-26, wonende te Booischot, Ter Laken 28A, België.
Zijn mandaat gaat in op 11/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het mandaat van de gecoopteerde bestuurder dient te worden bevestigd door de eerstvolgende
algemene vergadering.
Volmacht	3.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om en bijzondere volmacht te verlenen aan
mevrouw Griet T'Jollyn en mevrouw Hannah De Paermentier, woonstkeuze doend op de zetel van de
Vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen dien
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Hannah De Paermentier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 1008 270 062
Naam
(volut) : SIMTOITURE
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Dr. Jozef Kluyskensstraat 4, 9300 Aalst	Volledig adres v.d zetel :
Onderwerp akte : VOORDRACHT
In het jaar tweeduizend vierentwintig kwam op 11 april op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
Dr. Jozef Kluyskensstraat 4, 9300 Aalst, een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van BV
SIMTOITURE bijeen.
De vergadering wordt om 9.00 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Geobel HATCHOUA
NGANSO.
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, waardoor de algemene vergadering geldig
kan beraadslagen.
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de
heer Geobel HATCHOUA NGANSO.
De Voorzitter merkte op dat de Vergadering geen enkel ander punt mag behandelen.
De agenda was uitgeput en de president sloot de vergadering om 9.30 uur.
Ten blijke waarvan deze notulen zijn ondertekend door de partners.
Geobel HATCHOUA NGANSO	Rodrigues SIMO
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0831.703.932
Benaming
(voluit) : Chou-Chan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Zetel: Ganzemate 32, 2170 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN
OP 18 Juli 2024 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering wordt voorgezeten door Chou Koang
De vergadering verklaart dat ze op regelmatige wijze werd samengeroepen en bevoegd is rechtsgeldige
beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over de
volgende agendapunten:
1.Benoeming bestuurder El Hasnaoui Khadija vanaf 18/07/2024.
De volgende beslissingen inzake alle punten van de agenda werden genomen:
1.De algemene vergadering aanvaardt het benoeming van El Hasnaoui Khadija vanaf 18/07/2024
NN 76.12.20-242.62 wonend grijsdijk 73, 2170 Antwerpen Belgie als Bestuurderr bij afzonderlijke stemming
en met eenparigheid van stemmen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Getekend
Bestuurder
Chou Koang
Ondernemingsnr : 0559 821 444
Naam
(valuit) : KOEN VAN DOOREN PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kontichsesteenweg 52 te 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzonder algemene vergadering der aandeelhouders van 10 mei 2024 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen het ontslag van AKANDA BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Vissersstraat 2 bus D en ondernemingsnummer 0759.981.835, als bestuurder van de vennootschap werd
goedgekeurd. Haar ontslag gaat in op 7 mei 2024. Kwijting wordt haar verleend voor het uitgeoefende mandaat.
In haar vervanging wordt tot bestuurder benoemd:
KOEN VAN DOOREN Besloten Vennootschap
met maatschappelijk zetel te 2620 Hemiksem, Wijngelagweg 30
en ondernemingsnummer 0759.979.558
met vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Van Dooren
die het mandaat van bestuurder aanvaardt, dat ingaat op 7 mei 2024 en onbezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Handtekening,
KOEN VAN DOOREN BV
bestuurder
vertegenwoordigd door Koen Van Dooren
Ondernemingsnr : 0809 772 232
Naam
(voluit) : NAVONUS COASTAL SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rederskaai 8-10 gl, 8380 Zeebrugge (Brugge)
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 6 november 2024:
1. De bestuurders nemen kennis van de besluiten van het bestuursorgaan van JoJo BV, met zetel te 9000
Gent, Voorhavenlaan 14 bus B, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0539.723.242, bestuurder van de
vennootschap, om vanaf 1 november 2024 de heer Josie PEIFFER te vervangen door de heer Joris
CLAPPAERT als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de
vennootschap.
2. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34,
RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, waaronder mevrouw Tina Verburgt en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te
handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en om het even
welke andere administratieve instanties ingevolge het voorgaande. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad
hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is, inclusief het "voor eensluidend
verklaren" van een afprint van deze elektronisch ondertekende besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
A&BV BV, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door haar aangestelde Ann De Wilde
Ondernemingsnr : 0893 132 547
Naam
(voluit) : DOMEIN DIEPESTRAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Roodebeeksteenweg 411 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering op 17 januari 2025
De voorzitter brengt ter kennis van de vergadering dat mevrouwen Anita PINT en Nadine PINT worder
voorgedragen als bestuurder in het kader van een herverdeling van verantwoordelijkheden binnen de
onderneming. Deze benoeming gebeurt onmiddellijk én voor onbepaalde duur.
Voor zover als nodig aanvaardt deze vergadering de BV J. JORDENS vertegenwoordigd door mevrouw/
Marion de Crombrugghe of door de heer Serge Solau en de BV FISC-PROTECT vertegenwoordigd door de heer,
Rudi Peeters te machtigen om alle stappen te ondernemen in verband met deze vergadering, met inbegrip vant
de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0778-394 217
Naam
(voluit) : Jade Finance
(verkort) :	.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20B, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders
Uit een uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van Jade Finance BV (de "Vennootschap")
van 5 december 2022 blijkt dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen heeft genomen:
1.Kennisname van het ontslag van Business Management & Consultancy Center BV en Fontenelle BV -
kwijting
De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van (i) Business Management & Consultancy
Center, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Lisbloemstraat 6, 8501 Bissegem en
geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0880.293.608, als bestuurder van de
Vennootschap, middels ontslagbrief d.d. 5/12/2022, met ingang vanaf 5/12/2022 en (ii) Fontenelle, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Esplanade 1, bus PB94, 1020 Brussel en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0462.347.332, als bestuurder van de Vennootschap, middels
ontslagbrief d.d. 5/12/2022, met ingang vanaf 5/12/2022.
2.Benoeming van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Quares Real Estate Investment Management, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schaliënhoevedreef 20B, 2800 Mechelen en geregistreerd in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, met nummer 0872.236.569, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Freddy Hoorens, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 5/12/2022 tot en met de
algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden
afgesloten in 2028. Het mandaat als bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend.
3.Volmacht - formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Helena
Deglas, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast
(Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling,
om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren
en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Helena Deglas
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0800 642 156
Naam
(voluit) : Fit Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Het Einde 3
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - VERKLARING EENHOOFDIGHEID
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 oktober 2024:
Eerste besluit:
Met ingang van heden, 1 oktober 2024, wordt het ontslag als niet-statutair bestuurder aanvaard van de
volgende bestuurders:
-De heer Vervecken Frederik, wonende te 2370 Arendonk, Kloosterbaan 69/11;
-De heer Vervecken Maxim, wonende te 2370 Arendonk, Schotelven 29/1;
Hen wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Tweede besluit:
Met ingang van heden, 1 oktober 2024, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutair bestuurder,
benoemd, die aanvaardt, de vennootschap naar Belgisch recht Fremmax BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist;
Duinenwater 37A 14, RPR Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0554.663.024, hierbij vast
vertegenwoordigd door de heer Vervecken Michel. Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de
vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
Derde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat alle aandelen van de besloten vennootschap Fit Company, met zetel
te 2370 Arendonk, Het Einde 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder
nummer 0800.642.156, verenigd zijn in één hand.
Bestuurder
Fremmax BV
Vast vertegenwoordigd door
De heer Vervecken Michel
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0456 904 543
Naam
(voluit) : C-Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Dyckelaan 15 - 9140 Temse
Onderwerp akte : benoeming commissaris
1.Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te Regenboog
2, 9090 Melle, vertegenwoordigd door Christel De Blander, bedrijfsrevisor, en Tom De Wilde, bedrijfsrevisor, te
benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
Het mandaat heeft betrekking op het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en loopt tot de jaarlijkse
algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2024. De bezoldiging wordt bepaald op
10.750 EUR per jaar (incl. rapportering groepsauditor, excl. out-of-pocket expenses en de bijdragen aan het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
2.	Volmacht
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen,
de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al
het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
bijzonder gevolmachtigde
Arianne Vervliet
1
Ondernemingsnr : 0711.761.452
Naam
(voluit) : INFUSERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oordegemsesteenweg 69 bus A, 9230 Wetteren, België
Onderwerp akte :
Ontslag + Benoeming Bestuurder
Notulen uit de Bijzondere Algemene Vergdering gehouden op 03/02/2023.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen CREZCO BV
(Steenvoordestraat 184-9070 Heusden-Ondernemingsnummer0839.397.418)
met als vaste vertegenwoordiger de heer Kevin Kerckhofs
(wonende te Calle Quezal 26 P01 12 Blq:7 Arona Santa Cruz Tenerife)
(NIE: Y8585406-A) te ontslaan als bestuurder van INFUSERS BV,
en dit op 31/12/2022.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen CREZCO CANARIAS SL
(Av. Lucio Diaz Flores Feo 20 - 38639 SA Miguel - Santa Cruz De Tenerife -
CIF/NIF: B09736570) met als vaste vertegenwoordiger de heer Kevin Kerckhofs
(wonende te Calle Quezal 26 P01 12 Blq:7 Arona Santa Cruz Tenerife)
(NIE: Y8585406-A) te benoemen als bestuurder van INFUSERS BV,
en dit vanaf 01/01/2023.
BruRo BV
Met als vaste vertegenwoordiger
Tommy BRUYNEN
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : BE 0779.384.013
Naam Gem Juice BV
(voluit) :
(verkort) :
BV
Rechtsvorm : Blaesenbergstraat 53
Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde
ontslag
Onderwerp akte :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de
data 1 januari 2023 en de daarop volgende raad van bestuur
blijkt:
1/ Het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders en dit
met ingang van 1 januari 2023
- de heer Glenn Paelinck, wonende te 3190 Boortmeerbeek,
wespelaarsebaan 266