Nº d'entreprise : 0457 119 032
Nom
(en entier) : MALMEDY SABLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4950 Waimes, Champagne n° 29
Objet de l'acte : Pouvoirs de représentation
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MALMEDY
SABLAGE", ayant son siège social à 4950 Waimes, Champagne nº 29, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0457.119.032, tenu devant Maître Morgane CRASSON, notaire à Malmedy, en date
du 12 février 2025, il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:
PREMIERE RÉSOLUTION :
L'assemblée a décidé de modifier les pouvoirs de représentation de la société et de prévoir ce qui suit :
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d'administration
collégial.
L'organe d'administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
L'organe d'administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l'organe d'administration comme collège, la société
est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux administrateurs agissant
conjointement, qui auront été autorisés préalablement par une décision de l'organe d'administration collégial.
Ils ne doivent toutefois pas présenter la preuve de leurs pouvoirs ni de cette décision de l'organe
d'administration préalable aux tiers.
DEUXIEME RÉSOLUTION :
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier l'articles 12 des statuts par leur
remplacement intégral par le texte suivant :
« Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d'administration
collégial.
L'organe d'administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
L'organe d'administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l'organe d'administration comme collège, la société
est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux administrateurs agissant
conjointement, qui auront été autorisés préalablement par une décision de l'organe d'administration collégial.
Ils ne doivent toutefois pas présenter la preuve de leurs pouvoirs ni de cette décision de l'organe
d'administration préalable aux tiers. »
TROISIEME RÉSOLUTION :
L'assemblée a décidé de fixer le nombre d'administrateurs à quatre (4).
- Madame BINOT Nadine, domiciliée à 4950 Waimes, Champagne n° 29, qui a accepté;
-la société en nom collectif « SLQ Consult », ayant son siège à 4970 Stavelot, Basse Levée 37, inscrite au
registre des personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1018.164.359,
constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 1er janvier 2025, publié aux annexes du Moniteur belge,
le 7 janvier suivant sous le numéro 25301041, représentée conformément à l'article 11 de ses statuts par son
gérant-unique, Monsieur STEFFEN Quentin Victor Georges, domicilié à 4970 Stavelot, Basse Levée, 37,
nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire suivant l'acte constitutif, lequel
mandat sera exercé par son représentant permanent, Monsieur STEFFEN Quentin, nommé à cette fonction
aux termes de l'assemblée générale extraordinaire ayant suivi l'acte constitutif, qui a accepté;
-la société en nom collectif « MGF Consult », ayant son siège à 4960 Malmedy/Burnenville, Rue St Hilaire,
6, inscrite au registre des personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
1018.164.458, constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 1er janvier 2025, publié aux annexes du
Moniteur belge, le 7 janvier suivant sous le numéro 25301104, représentée conformément à l'article 11 de ses
statuts par un gérant, Monsieur FRECHÈS Gilles, domicilié à 4960 Malmedy/Burnenville, rue St Hilaire, 6,
nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire suivant l'acte constitutif, lequel
mandat sera exercé par son représentant permanent, Monsieur FRECHES Gilles, nommé à cette fonction aux
termes de l'assemblée générale extraordinaire ayant suivi l'acte constitutif, qui a accepté.
La durée de leur fonction est illimitée.
Leur mandat sera gratuit, de manière fixe, sauf disposition contraire de l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur de Monsieur STEFFEN Christian conféré lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 14 décembre 2023, publié aux annexes du Moniteur belge, le 7 février 2024, sous le numéro
24023841, est confirmé et est exercé à titre gratuit.
QUATRIÈME RÉSOLUTION :
L'assemblée a conféré au Conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, ceux
d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
ORGANE D'ADMINISTRATION
Sont intervenus:
- Monsieur STEFFEN Christian, domicilié à 4950 Waimes, Champagne nº 29;
- Madame BINOT Nadine, prénommée ;
-la société en nom collectif SLQ Consult, prénommée, représentée comme il est dit ci-avant;
-la société en nom collectif MGF Consult, prénommée, représentée comme il est dit ci-avant;
réunis, lesquels ont décidé à l'unanimité d'appeler à la fonction d'administrateurs-délégués :
-Monsieur STEFFEN Christian, prénommé, qui a accepté;
-Madame BINOT Nadine, prénommée, qui a accepté;
- la société SLQ Consult, prénommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur STEFFEN
Quentin, qui a accepté;
-la société MGF Consult, prénommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur FRECHÈS
Gilles, qui a accepté.
La durée de leur fonction est illimitée.
Les mandats de Madame BINOT Nadine et des sociétés SLQ Consult et MGF Consult sont rémunérés.
Le mandat de Monsieur STEFFEN Christian est exercé à titre gratuit.
Ils pourront chacun représenter la société seul dans le cadre de cette gestion.
Pour extrait analytique conforme,
Morgane CRASSON,
Notaire.
Déposées en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés