Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0476.601.184
Naam
HERENS BUSINESS CONSULTANCY	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Wilgenlaan 23
2390 Malle
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - ONTSLAG
BESTUURDER
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle, (handelend voor rekening van;
de BV "Notariaat Noma" te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, BTW BE0805.413.665, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), op 26 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene:
vergadering van de besloten vennootschap "HERENS BUSINESS CONSULTANCY",
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.601.184, met zetel te 2390 Malle,
Wilgenlaan 23 (hierna "de Vennootschap"), de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden
van de gewone algemene vergadering, alsook het bijwerken van de boekhouding en bepaling
van de bestemming van de resultaten.
De vergadering besliste om, ten eerste, af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde
van het boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend-
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024 te sluiten op datum van de akte en om, ten
tweede, de gewone algemene vergadering betreffende het lopend boekjaar, te houden op datum van
de akte.
2. Kennisname verslaggeving.
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober
2024.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
"Groupe Audit Belgium", rechtspersonenregister Brussel 0434.720.148, met zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer AUGUSTINUS David,
bedrijfsrevisor, de dato 18 december 2024, dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva,
opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"VI. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober
2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en
invereffeningstelling van de BV «HERENS BUSINESS CONSULTANCY» verklaart ondergetekende,
het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door David AUGUSTINUS,
bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 31 oktober 2024, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 40.842,71 EUR en afsluit met een netto-actief
van 25.354,64 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en
als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat
van actief en passief, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald,
dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk
bevestigd werd door de betreffende schuldeisers. Wij willen er echter op wijzen dat de roerende
voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake
fiscale en sociale wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ,
vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel
3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de
aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de
voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «HERENS BUSINESS CONSULTANCY» en kan
enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van
dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 18 december 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
David AUGUSTINUS
Bedrijfsrevisor"
De algemene vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
3. Ontbinding en in vereffeningstelling.
De vergadering besliste toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
De algemene vergadering stelde vast dat, op basis van de conclusies van de voornoemde
bedrijfsrevisor, de schulden tegenover de aandeelhouders of derden luidens de staat van activa en
passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of, in geval
de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
De algemene vergadering besliste vervolgens tot de ontbinding van de Vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit werd teruggenomen.
4. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelde de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft
te bestaan.
Boeken en bescheiden
De algemene vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap werden
neergelegd en bewaard gedurende een termijn van vijf (5) jaar op volgende adres: 2390 Malle,
Wilgenlaan 23.
Consignatie van gelden
De algemene vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers.
5. Ontslag en kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te ontslaan en dit met ingang vanaf
datum van de akte, te weten: de heer REYPENS Herman, wonende te 2390 Malle, Wilgenlaan 23.
De algemene vergadering besliste volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde
bestuurder voor het vervullen van zijn opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor zijn
beheer van de Vennootschap.
Bijzondere volmachten.
Voor zover als nodig werd een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
de besloten vennootschap "BOFIMAS ZOERSEL", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0432.990.182, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 308, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijzigingen en schrapping
te vorderen van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op
de griffie van de ondernemingsrechtbank, "Notariaat Noma", notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift akte;
Staat van activa en passiva;
· Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor.