Ondernemingsnr : 0737778931
Naam
(voluit) : Helderwerf
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenstraat 7
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig, door meester Jeroen
Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen, met zetel te Izegem, Korenmarkt 24
(geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op
zesentwintig maart tweeduizend eenentwintig (26-03-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
7005 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)) luidt als volgt:
“ Het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op VIJFENTWINTIG MAART.
Te Izegem, Korenmarkt 24, op het notariskantoor.
Voor mij, Meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Izegem, Korenmarkt 24.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Helderwerf", waarvan
de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Berkenstraat 7 en met ondernemingsnummer 0737778931.
hierna de «ven-nootschap» genoemd
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens een onderhandse akte op 7 november 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad van 20 november 2019, onder nummer
19344143.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0737778931.
OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om zeventien uur
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer FOULON Steven, hierna genoemd
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Vennoten
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1° De heer FOULON Steven Pieter Stefaan, geboren te Izegem  op 17 augustus 1974, echtgenoot
van mevrouw VALCKE Isabelle Margareta Clara, wonende te 8870 Izegem ,
Luik B
Berkenstraat 7, die verklaart 99 aandelen te bezitten;
2° Mevrouw VALCKE Isabelle Margareta Clara, geboren te Sint-Niklaas  op 5 juni 1975, echtgenote
van de heer FOULON Steven Pieter Stefaan, wonende te 8870 Izegem , Berkenstraat 7, die
verklaart 1 aandeel te bezitten
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen
aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving
noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
Zaakvoerder
De heer FOULON Steven, voornoemd, is aanwezig
    1.  Agenda
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
    1.  De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Kennisname van volgende verslagen:
a. verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap die niet ouder is dan drie maand is gevoegd, opgesteld
overeenkomst artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Verslag van een bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap betreffende de voormelde staat
van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
5. Aannemen van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de
huidige situatie van de Vennootschap en met de taalwetgeving.
6. Adres van de zetel
7. Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan
8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen
10. Volmacht voor de formaliteiten
    1.  Oproepingen en quorum
1/ Met betrekking tot de vennoten
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er noch een commissaris, noch houders van converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
C. De voorzitter verklaart dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen
andere rechtsvorm mag aannemen.
D. De instemming van alle vennoten is vereist overeenkomstig artikel 14:8 §4, 2° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Aansprakelijkheid
Ondergetekende notaris informeert de vennoten dat de gecommanditeerde vennoten
overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien
van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering.
De vergadering erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en
te beslissen.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Luik B
Eerste beslissing: kennisname van de verslagen
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting, toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de vennootschap per 31 december 2020 is gevoegd, opgesteld overeen-komstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben
genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, , met zetel te
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,
opgesteld op 23 maart 2021, luiden letterlijk als volgt:
    •  8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020
die het bestuursorgaan van de CommV HELDERWERF heeft opgesteld met een balanstotaal van
110.165,13 EUR en een netto-actief van 67.513,93 EUR.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Volledigheidshalve dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de
hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het netto-actief van de CommV HELDERWERF ten belope van 67.513,93 EUR is niet kleiner dan
het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020 opgenomen bedrag van het
ingebracht vermogen (ad 1.000,00 EUR). Het netto-actief is tevens niet kleiner dan het in deze staat
opgenomen onbeschikbaar eigen vermogen enerzijds en het totaal eigen vermogen anderzijds.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de CommV
HELDERWERF naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. “
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing: Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0737778931 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2020
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening. Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde,
zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen,
blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Derde beslissing: Kennisname verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuurs-orgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Vierde beslissing: Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hieronder door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
Vijfde beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Helderwerf».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim. Het voeren van
consultingactiviteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden.
2. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
3. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven,
het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
4. Het verrichten van activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
5. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun doel, het deelnemen in en het directie voeren
over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop, verkoop en
ruiling van effecten. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participaties of investering.
6. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten.
8. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium van de
vennootschap, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving, of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
9. Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur, analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van
oplossingen.
10. Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoop-bevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
11. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de opleiding van vennootschappen en
natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en
secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met
uitzondering van de gereglementeerde diensten.
12. Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
Luik B
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere middelen.
13. Assistentie op het gebied van management, het voeren van consultingactiviteiten omvattende
onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake
bedrijfseconomische- en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica-,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van
marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen van productie en voorraadbeheer, het
doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
14. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
15. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, ook indien het doel van deze totaal afwijkt van het eigen doel.
Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
16. Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
17. Het maken en verkopen van alle fotoreportages en afgeleide producten waaronder algemene
fotografie voor particulieren als business-to-business, portretfotografie, industriële mode en reclame
fotografie; opnamen in studio, op locatie, opbouwen van decors, styling, opnamen voor allerlei
tijdschriften, kunst- en interieurboeken, folders, advertenties, catalogie, enz. zowel in binnen- als
buitenland.
18. Film- en videorealisaties over huwelijk en dergelijke, de reproductie van fotografie, video-
opnamen en computermedia, fotolaboratoria; zowel in binnen- als buitenland.
19. de verwerking van films, ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de cliënt gemaakte
negatieven of films, inramen van dia’s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s;
zowel in binnen-als buitenland.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in papieren of in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Luik B
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie-middel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
----------------
Zesde beslissing: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Berkenstraat 7.
Zevende beslissing: ontslag en benoeming van bestuursorganen
1. De vergadering beslist, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van de heer FOULON
Steven, voornoemd, uit zijn functie van zaakvoerder in de commanditaire vennootschap:
2. De vergadering beslist, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot bestuurder in de
besloten vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:
De heer FOULON Steven, wonende te 8870 Izegem, Berkenstraat 7
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
voor onbepaalde duur.
Achtste beslissing: volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
de vennootschap “Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen”, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
Luik B
zake.
Negende beslissing: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
Tiende beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor bv ADFISC,
woonstkeuze gedaan hebbende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 20 C, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om achttien uur.
SLOTBEPALINGEN
Informatie - Raadgeving
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hoger ver-melde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemings-nummer van de vennootschap.
Voorlezing en toelichting
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben,
minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.
2. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de
eventueel aangehechte stukken.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Rechten op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Verleden op datum als hierboven.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, samen met de notaris getekend.”
Voor analytisch uittreksel
 
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva
    •  Verslag bedrijfsrevisor
    •  Gecoördineerde statuten