Ondernemingsnr : 0632680619
Naam
(voluit) : AG RE2 WATERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 23 december 2022, blijkt dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan het opstellen van het
verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders, en van het verslag van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten te
verzaken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 45.000.000 EUR om het van 61.500
EUR op 45.061.500 EUR te brengen door inbreng in geld en door de uitgifte van 450.000 nieuwe
aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen
vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2022 is begonnen en vanaf
dezelfde datum, onverminderd de dividenden waartoe reeds werd besloten.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 45.000.000 EUR en
zullen bij de inschrijving ten belope van 35.000.000 EUR in contanten worden volgestort.
…/…
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 4.728.615,15 EUR om het van
45.061.500 EUR euro op 40.332.884,85 EUR te brengen, door aanzuivering van verliezen, zoals
blijkt uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene
vergadering van 14 juni 2022, overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van
de bestaande aandelen .
Overeenkomstig de toelichting bij het WIB 92 (artikel 18/32) zijn de bepalingen van artikel 18, lid 1,
2°, WIB 92 niet van toepassing in geval van kapitaalvermindering - zonder terugbetaling - om
verliezen die naar het passief van de balans zijn overgebracht aan te zuiveren .
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst vervangen:
Het kapitaal bedraagt veertig miljoen driehonderdtweeëndertigduizend achthonderdvierentachtig
euro en vijfentachtig cent (40.332.884,85 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijftigduizend zeshonderdvijftien (450.615) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
Luik B
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
    •  aan elk medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen”,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.