Ondernemingsnr : 0864327012
Naam
(voluit) : rialto recruitment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 15
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Rialto Recruitment",
waarvan de zetel gevestigd is te 2845 Niel, Galileilaan 15, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
 De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Stationsstraat
120.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
""TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Rialto Recruitment".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, de zetel binnen het Vlaamse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra
voor werkzaamheden oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1) Import-Export, fabricage, installatie, assemblage, aanpassing, aankoop en verkoop en na-verkoop
in binnen- en buitenland van winkelautomatiseringssystemen en winkeluitrusting.
2) Het organiseren en uitvoeren van recruterings- en selectieactiviteiten.
3) Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen  met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
4) In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest: te voorzien in de tewerkstelling van
uitzendkrachten bij gebruikers als exclusieve activiteit, te participeren in ondernemingen die het
hiervoor beschreven voorwerp hebben;
5) In het Vlaamse Gewest en, indien aan de voorwaarden is voldaan, ook in het buitenland: het
verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van het personeelsbeleid,
informatietechnologie en telecom, het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk
bureau voor private arbeidsbemiddeling zoals omschreven in het Decreet van dertien april
negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse
Gewest, waaronder werving- en selectieactiviteiten, uitzendactiviteiten, private bemiddeling voor
betaalde sportbeoefenaars, private bemiddeling voor schouwspelartiesten met inbegrip van
outplacementactiviteiten en loopbaanbegeleiding en jobcoaching; het participeren in ondernemingen
die het hiervoor bestemde voorwerp hebben.
                De vennootschap mag alle handels-, nijverheids financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
                De activiteiten zoals beschreven onder 5) zullen ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en het Waalse Gewest kunnen worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat de desbetreffende
wetgeving in deze gewesten wordt aangepast aan de IAO-Conventie 181. Alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en
onroerend patrimonium.
                Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
                De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
                Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
                Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens
borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
              Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
                TITEL II. KAPITAAL – INBRENGEN- AANDELEN.
 
Artikel 5. KAPITAAL.
                Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het
is vertegenwoordigd door zeshonderd twintig gelijke (620) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Artikel 6. KAPITAALVERHOGING EN VERMINDERING.
                                A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering,
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige
wettelijke en statutaire bepalingen.
                Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van
deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een
onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".
             B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten, moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Bij beperking of
opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van
nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de
inschrijvingstermijn tien dagen bedragen. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een
termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
                De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen
aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:189 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele
inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld
dan die welke van toepassing zijn op het aandeel waaraan het recht verbonden is. De algemene
vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van
converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan met inachtneming van de
voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de
vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke
bepalingen terzake.
             C. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich
in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
               Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
                De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
                Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur
een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
                De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan, zij kunnen te allen tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
                De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van
bestuur onder zijn leden, zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van
oprichting van de vennootschap.
                Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de
oudste aanwezige bestuurder. Indien een of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van
de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
                Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en bevat datum, uur, plaats en agenda
van de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
                De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van
de jaarrekening.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
                (…)
Artikel 11. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Artikel 12. Dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Artikel 13. Vertegenwoordiging.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
                                                                               TITEL IV. Algemene Vergaderingen.
(…)
Artikel 16. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede vrijdag
van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag, op hetzelfde uur. De
jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping. Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en
samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het
resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris
(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Artikel 17. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
                De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de
bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering.
                Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de eventuele houders van effecten
aan toonder minstens vijf dagen vóór de vergadering hun effecten op de zetel of op de daartoe in de
oproeping aangeduide plaats neer te leggen; zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van
hun bewijs van neerlegging.
                Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de
algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
                De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen
bijwonen. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De
aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 19. Verloop van de algemene vergadering.
                De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van
de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.
                Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus
zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te
stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun
vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de
agenda
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
tenminste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
                (…)
                                                                               TITEL V. Boekjaar en winstverdeling.
                Artikel 21. Boekjaar.
                Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
                Artikel 22. Winstverdeling.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de algemene
vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Artikel 23. Interimdividenden.
                Het bestuursorgaan is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden
uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
                                                                               TITEL VI. Vereffening.
                Artikel 24. Benoeming vereffenaars.
                In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook,
zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.
                Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars
vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.
                De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun)
benoeming door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank is gehomologeerd.
Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het vermogen in gelijke delen
verdeeld worden, tussen alle aandelen.
Artikel 25. Verdeling liquidatiesaldo.
                Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
                Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet, staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan, iedere advocaat of medewerker van Allen & Overy
LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris