Ondernemingsnummer :
0424862077
Benaming :
(voluit) :
EFTEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Henry Fordlaan 1
3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 26 september 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de
punten van de agenda en, na beraadslaging, worden met
éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten genomen
door de algemene vergadering.
BESLUIT Wijziging van de werking van de Raad van Bestuur
De vergadering der aandeelhouders beslist het volgende met
betrekking tot de werking van de Raad van Bestuur:
- Er dienen notulen te worden genomen van alle
vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- De notulen van de Raad van Bestuur dienen door minstens 2
bestuurders te worden getekend;
- De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur gebeurt
schriftelijk voor alle beslissingen behalve voor diegene
waarvoor een authentieke akte vereist is.
De vergadering der aandeelhouders beslist om de statuten in
die zin aan te passen, zoals volgt.
BESLUIT aanneming nieuwe tekst van de statuten
Rekening houdende met de genomen besluiten en met het
thans geldende Wetboek van Vennootschappen besluit de
vergadering de bestaande tekst van de statuten te
schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, die de
essentiële bepalingen van de huidige statuten ongewijzigd
laat, en die hierna volgt en die tegelijkertijd als
gecoördineerde tekst der statuten dient beschouwd te
worden
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam "EFTEC".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats
in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Luik B
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, ontwikkelen, verhandelen, aanschaffen,
verwerken, importeren en exporteren, de groot- en
kleinhandel van scheikundige materialen en grondstoffen.
De vergadering der aandeelhouders beslist het volgende met
betrekking tot de werking van de Raad van Bestuur:
- Er dienen notulen te worden genomen van alle
vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- De notulen van de Raad van Bestuur dienen door minstens 2
bestuurders te worden getekend;
- De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur gebeurt
schriftelijk voor alle beslissingen behalve voor diegene
waarvoor een authentieke akte vereist is.
De vergadering der aandeelhouders beslist om de statuten in
die zin aan te passen, zoals volgt.
BESLUIT aanneming nieuwe tekst van de statuten
Rekening houdende met de genomen besluiten en met het
thans geldende Wetboek van Vennootschappen besluit de
vergadering de bestaande tekst van de statuten te
schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, die de
essentiële bepalingen van de huidige statuten ongewijzigd
laat, en die hierna volgt en die tegelijkertijd als
gecoördineerde tekst der statuten dient beschouwd te
worden
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam "EFTEC".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats
in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, ontwikkelen, verhandelen, aanschaffen,
verwerken, importeren en exporteren, de groot- en
kleinhandel van scheikundige materialen en grondstoffen.
obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen
waarop ín geld wordt ingeschreven, de converteerbare
Luik B
obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate
betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen,
dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van
aandelen van de uit te geven soort toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt
uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande
aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij
bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het
vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende
een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en
worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per email
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per email.
Indien bij toepassing van het voorgaande de
kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig
geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij
voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is
geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte
volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig
werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het
bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met
derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige
plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te
verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de
blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
e nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut,
dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor
de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het
totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het
kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel
is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke
hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid
toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen
solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de
Luik B
opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het
bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt
betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief
(of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder
opgegeven e-mailadres) , met opgave van een bankrekening
waarop de betaling door overschrijving of storting dient
te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van
betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen
niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn
geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand,
betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn
stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten
betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen
vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt
gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de
ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn
aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het
recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd
blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het
nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de
in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap
verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of
genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen
kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming
van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt
deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de
later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en
waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische
vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn
voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op
naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van
het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is
Luik B
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van
hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische
vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder
levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad
van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch
vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen
door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn
opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid
is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een andere bestuurder die aangeduid is door zijn
collega's, telkens het belang van het vennootschap dit
vereist, alsook binnen 10 dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in
de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad
van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt
Luik B
dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen
en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen.
De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur gebeurt
steeds schriftelijk tenzij voor beslissingen waarvoor een
authentieke akte vereist is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen
Alle besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven
in de notulen, die worden ondertekend door minstens twee
bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden
ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee
bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in
het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- Hetzij twee bestuurders die samen optreden,
- het een afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: BenoPm;ng van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen
opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op 31 mei om zeventien (17) uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
Luik B
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig
ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als
zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld
door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een
aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de
aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend
geval, de volmachten getekend door alle aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te
stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8
werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen
door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde
personen, wordt de vergadering voorgezeten door een
aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de
aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over
onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten e beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van
de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Luik B
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum,
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20
dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is
toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het
besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende
verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit
moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige
schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring
wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om
in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke
besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke
algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken
(ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken),
zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste
vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering
opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste
vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders
die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering
bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de
afschriften of uittreksels van de notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur,
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de
winst
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van
het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld
door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en
op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één
of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Luik B
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit
de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan
wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de
vergoeding van de
vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering
geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op
dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen
vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten
bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot
vennootschapsaan gelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd
bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs,
gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs enof
vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van
de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de
vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of
vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de
uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem
alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (ingevoerd bij Wet van 23 maart 2019),
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te
zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
worden geacht niet te zijn geschreven."
BESLUIT ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering besluit één van de huidige bestuurders van
de vennootschap, te weten:
Luik B
- de heer MERKEN Johan, wonende te 3630 Maasmechelen,
Populierenstraat 21,
te ontslaan en algemene kwijting te geven voor de
uitoefening van het mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering te herbenoemen tot
bestuurder voor een duur van 6 jaar:
- De heer NEYENS Robert, wonende te 3600 Genk,
Langerloweg 46.
BESLUIT opdracht raad van bestuur
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van
bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
BESLUIT opdracht notaris
De algemene vergadering geeft opdracht aan de
instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.