Ondernemingsnummer :
0896468456
Benaming :
(voluit) :
RG2
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 januari 2019, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"RG2", waarvan de zetel gevestigd is te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Rijvisschestraat 124, met
ondernemingsnummer BTW BE0896.468.456 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "RG Energy & Real Estate Company", afgekort "RG
E&R".
2/ het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen om deze te vervangen door
de volgende tekst:
    1.  Alle immobiliare operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
    2.  De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    3.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt
1 en 2.
    4.  De handel in, alsmede de in- en verkoop van energie, zijnde gas, elektriciteit, stoom, gekoelde
lucht, oliën en brandstoffen, en voorts al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
    5.  Het optreden als tussenpersoon, commissionair in de voorgaande activiteiten, dit in de ruimste
zin van het woord.
    6.  De vennootschap kan optreden voor de volgende verrichtingen:
    1.  Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
    2.  Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
    3.  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
Luik B
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
    4.  Alle handels, en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks of het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    5.  Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
    1.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    2.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    3.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    4.  Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur
nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    5.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    6.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
    7.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
    8.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    9.  De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen nastreven en uitvoeren in België of in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door bemiddeling van derden, vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op
te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.".
3/ over te gaan tot het ontslag van de heer DANNEELS Hendrik als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 8 januari 2019 en over te gaan tot benoeming als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 8 januari 2019 van de vennootschap "DANRO", met zetel te
Oudenaarde (B-9700 Oudenaarde), Meersbloem-Melden 46, met ondernemingsnummer BTW
BE0461.556.682 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, dewelke voor het waarnemen van haar
bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform
artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer DANNEELS Hendrik (…),
wonende te Kruisem (B-9770 Kruisem), Grasstraat 6.
Luik B
4/ de statuten te wijzigen als volgt: * de artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst: "De
vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "RG Energy &
Real Estate Company", afgekort "RG E&R". De volledige en afgekorte namen mogen samen of
afzonderlijk gebruikt worden. Zij moeten steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de
afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd."; * artikel 3 wordt vervangen zoals voormeld; * als
gevolg van het door de raad van bestuur, op 4 september 2018, genomen besluit om de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar haar huidig adres, de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zwijnaarde (B-
9052 Gent), Rijvisschestraat 124.".
5/ alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten,
en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders kwamen in raad bijeen om vanaf 8 januari 2019 te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap: de vennootschap "DANRO", met zetel te Oudenaarde (B-9700
Oudenaarde), Meersbloem-Melden 46, met ondernemingsnummer BTW BE0461.556.682 RPR Gent,
afdeling Oudenaarde, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 van het
Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer DANNEELS Hendrik (…), wonende te Kruisem (B-
9770 Kruisem), Grasstraat 6
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag raad van
bestuur ex. artikel 559 W.Venn., de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.