Ondernemingsnr : 0669926540
Naam
(voluit) : Uitvaartzorg De Lelie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 408
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter Geeraerts, notaris met standplaats te Schoten, op 4
december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “UITVAARTZORG DE LELIE”, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 408 en met
ondernemingsnummer BE0669.926.540 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
 
De vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0669.926.540.
De vennootschap werd opgericht (onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ) bij akte verleden voor notaris Peter Geeraerts, te Brasschaat, op 24 januari 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari erna, onder nummer
20170126/302488.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer D’HERT Steve, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
II. Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer D'HERT Steve Pol Roland, wonende te 2930 Brasschaat, Parklei 18.
Houder van vijftig (50) aandelen.
2. Mevrouw DE LATHOUWER Evi Bernadette Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Parklei 18.
Houdster van vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Volmacht
Beide aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd ingevolge volmacht gegeven op 14
november 2024, welke volmacht niet wordt aangehecht maar in bewaring wordt gegeven aan
ondergetekende notaris, door mevrouw Lotte Van Hees, medewerkster van NotaLink notarissen te
Schoten, Paalstraat 110, alwaar zij woonstkeuze doet.
III. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en vrijstelling van volstorting niet-gestort
gedeelte kapitaal.
    3.  Invoering mogelijkheid tot uitkering interimdividenden
    4.  Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    6.  Ontslag en herbenoeming bestuurder. 
    7.  Vaststelling van het adres van de zetel.
    8.  Volmachten 
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
B. De bestuurders van de vennootschap zijn:
- de heer D'HERT Steve Pol Roland (BBS 20170126/302488) én
- mevrouw DE LATHOUWER Evi Bernadette Maria (BBS 20170126/302488),
beiden voornoemd.
De vergadering verklaart dat de enige in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, aanwezig
dan wel vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te worden
gegeven.
C. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De beschikbare reserve bedraagt vijfenvijftigduizend zevenhonderd zeventien euro  (€ 55.717,00)
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de uitvoering van de balanstest in
overeenstemming met het artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op grond
waarvan een vermindering niet tot gevolg mag hebben dat het netto-actief negatief wordt of kleiner
wordt dan het statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventueel de wettelijk
of statutair onbeschikbaar gestelde reserves. De algemene vergadering baseert zich hiervoor op de
laatst goedgekeurde jaarrekening voor boekjaar 2023. Hieruit blijkt dat rekening houdend met een
netto-actief van negenenvijftigduizend vijfhonderd drieënvijftig euro (€59.553,00), de vermindering
kan plaatsvinden.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de eigen vermogensrekening te verminderen met
een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), zonder vernietiging van aandelen,
teneinde het vermogen in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap. De vergadering beslist dat deze vermindering zal gebeuren door vrijstelling van de
verplichting tot volstorting van het saldo aan inbreng, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00).
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
1.1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “UITVAARTZORG DE
LELIE”.
1.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
2.2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van de regels
die gelden voor een statutenwijziging. 
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
2.3. Voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen gelden de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Uitvaartverzorging, verzorging van overledenen waaronder het gereedmaken voor de begrafenis of
de crematie, balsemen enzovoort.
- Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie waaronder de verhuur van ingerichte ruimten
in mortuaria, enzovoort.
- Verzorgen van de begrafenis of de crematie van overleden personen.
- Exploitatie van een funerarium en alle diensten die hierbij kunnen worden verleend, onder andere:
het verzorgen van drukwerken, aan- en verkoop van alle artikelen die nodig zijn voor de
uitvaartverzorging of artikelen die als aandenken kunnen dienen.
- Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot begraafplaatsdiensten onder andere: de
aankoop van gronden en het plaatsen van zerken, de aan- en verkoop van bloemen, kronen en
grafversiering, het verhuren van ceremoniewagens en andere wagens. Het vervullen van alle
formaliteiten, zowel officiële als onderhandse, transport van overledenen in binnen- en buitenland.
- De handel in alle begrafenis- en kerkbenodigdheden.
- De regelmatige exploitatie – verhuur – operationele leasing zonder bedieningspersoneel van
speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino’s en andere;
- De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musicals, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst.
- Het huren, verhuren en leasen van roerende en onroerende goederen
- Het uitbaten van drankgelegenheden, hotels, logementshuizen, spijshuizen, restaurants,
broodjeszaken, discotheken, dancings en privéclubs alsmede de organisatie van alle aanverwante
horeca-activiteiten, zoals het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit
alles zowel voor eigen rekening als in opdracht en voor rekening van derden.
- Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging,
nagelstudio’s kapperssalons, schoonheidssalons, brood en banketbakkerij, beenhouwerij –
spekslagerij, automatische wassalons, droogkuisdepots, kleinhandel in algemene voedingswaren en
huishoudelijke artikelen, drogisterij, carwash, werkplaats voor onderhoud aan om het even welk
vervoermiddelen, benzinestation zowel op een vaste plaats of ambulant.
- Het produceren van beeld- en geluidsopnamen, zowel voor animatie als publicitaire doeleinden en
dit in eigen productie of in opdracht van derden.
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in producten van de visvangst, land- en tuinbouw, veeteelt
en voedingsbedrijven, scheikundige nijverheid, papiernijverheid en drukkunst, ledernijverheid; textiel
en kledingnijverheid, keramische-, glas- en bouwnijverheid, kunst- en de precisienijverheid,
recuperatie industrie, elektrische en elektronische industrie (huishoudtoestellen, tv en video,
allerhande telecommunicatie apparatuur, computers, printers en alle aanverwante producten en
diensten)
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, juwelen, edele
metalen en edelstenen (al dan niet verwerkt); meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting; auto’
s, moto’s, fietsen en allerhande voertuigen, tabaksfabricaten onder alle vormen, frisdranken, bieren,
wijnen en sterke dranken.
- Het leegpompen, reinigen en onderhouden van rioleringen, afvoerkanalen van welke constructie of
aard ook. Idem wat betreft sceptische en andere putten.
- Het uitvoeren en montage van alle soorten laswerken, smeedwerken, graveerwerken,
- De plaatsing, onderhoud (inclusief restauratie en renovatie) en verkoop van alle soorten sanitaire
installatie, (elektro)elektrische installatie, klimaat regelende installatie, gasinstallaties, verwarmings-,
en koelinstallatie, computerinstallaties, telefoonnetwerken en allerhande telecommunicatie
installaties, sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingssystemen, schilderwerken, houten en
metalen constructies, garagepoorten, vloerbedekking, isolatiematerialen (thermisch, geluid,
trillingen), winkelinrichting, keukens, serres, meubilair, sportvelden, tuinen, gebouwen zowel privé als
voor industriële doeleinden
- Slopingswerken van gebouwen van alle aard alsook het ontmantelen en afbraak van industriële
panden
- Sanering en ander afvalbeheer
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, bouwen van funderingen (inclusief heien,
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms)
- Reinigen van binnen- en buitenkant van allerlei gebouwen.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- Desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort.
- Het coördineren van werfactiviteiten, het begeleiden van alle werkzaamheden in de bouwsector
zowel als advisering en bijstand bij oplevering
- Het vervoer over land, te water en in de lucht van diverse goederen, zowel voor eigen rekening als
in opdracht en voor rekening van derden.
- Optreden als makelaar inzake transportactiviteiten.
-  Alle expediteursactiviteiten
- Optreden als tussenpersoon in de handel
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs, fotografen, op het gebied van informatie,
op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, op het vlak van menselijke gezondheidszorg, op het
vlak van recreatie- en ontspanningsactiviteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van derden
- Organiseren van cultureel onderwijs, vlieg- en vaaronderricht, sociaal-cultureel vormingswerk,
overige vormen van onderwijs
- Adviesverlening in de ruimste zin zoals onder andere op het vlak van ICT, strategie,
bedrijfsorganisatie, fusies, acquisities, ….
- Vertegenwoordiging van binnen- zowel als buitenlandse vennootschappen met een gelijkaardige
activiteit en dit onder meer door de exploitatie en deelname door middel van inbreng, versmelting en
oprichting en om het even op welke wijze, aan alle handels-; nijverheids- of industriële
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
8.2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.
Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister
gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
8.3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
Artikel 10. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)
10.1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
10.2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Artikel 11. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)
11.1.     Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de
overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de
voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle aandeelhouders.
Deze toestemming is evenwel niet vereist voor overdrachten aan de echtgenoot, dan wel de
bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.
11.2.     Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het
voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.
11.3.     De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van
een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als
instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de
betekening van het vonnis door de meest gerede partij.
11.4.     Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen
erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits
betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum
van overlijden van de aandeelhouder.
De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de
mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen
dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd,
gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.
11.5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend beding,
recht op de waarde van de overgegane aandelen, naar-gelang het geval, ten laste van de
aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de
ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de
voorwaarden van de afkoop vast.
11.6. Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg
handelend, vijfennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten
vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de
effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de
voorwaarden opgenomen in het WVV.
Artikel 12. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
13.2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
**, die heeft aanvaard, wordt benoemd tot bestuurder in de statuten.
13.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
13.4. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
14.1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
14.2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
14.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Wettelijke controle op de jaarrekening
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
17.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
17.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
17.3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
17.4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief
verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders.
17.5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
17.6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die aan
de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.
Artikel 18. Beraadslaging
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
18.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
18.3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.
18.4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 19. Soorten algemene vergadering
19.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op tien juni (10/06) om
tien uur 's morgens (10.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke
feestdag, een zaterdag of een zondag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter
goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.
19.2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
19.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
21.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
21.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
21.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 22. Boekjaar
22.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van hetzelfde jaar
22.2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
22.3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 23. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
Artikel 32. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
---------------------------------------------------------------------------------
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit  functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
    •  De heer D’HERT  Steve én
    •  Mevrouw DE LATHOUWER Evi
beiden voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat,
Bredabaan 408.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan "GE-FIBO" besloten vennootschap, met zetel te 2930
Brasschaat, Bredabaan 675, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0877.851.483. en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-
register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
Gelijktijdig neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten