Ondernemingsnr : 0766794304
Naam
(voluit) : DIGICORNER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldenstraat 14
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden op 3 januari 2025 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DIGICORNER”, met zetel te 2470 Retie, Veldenstraat 14, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE
0766.794.304 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Verplaatsen adres zetel
Het bestuursorgaan beslist om de zetel te verplaatsten van haar huidig adres naar 2460 Kasterlee,
Turnhoutsebaan 163/B4, met ingang vanaf heden.
2. Tweede besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Quinta” met
ingang vanaf heden. Dienovereenkomstig beslist ze om artikel 1 van de statuten aan te passen.
Ondergetekende notaris wijst erop dat er reeds vennootschappen bestaan met een gelijkaardige
naam en wijst comparanten op artikel 2:3 WVV dat bepaalt wat volgt: “Elke rechtspersoon moet een
naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.”
3. Derde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering hoort lezing van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag werd
voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de enige aandeelhouder. De algemene
vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld
werd en dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten aan te passen.
4. Vierde besluit – Uitgifte 350 nieuwe aandelen zonder bijkomende inbreng
De algemene vergadering hoort lezing van het omstandig verslag met betrekking tot de creatie van
twee soorten aandelen van de vennootschap opgesteld conform artikel 5:102 WVV. Dit verslag werd
voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de enige aandeelhouder. De algemene
vergadering keurt dit verslag, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk goed, en besluit de statuten te
wijzigen als volgt:
    1.  Artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  negenhonderd (900) Aaandelen met volgende kenmerken:
        •  stemrecht
        •  een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssald
        •  vrijstelling van deelname in het verlies
    •  driehonderd (300) Baandelen met volgende kenmerken:
        •  geen stemrecht
        •  geen recht p winstverdeling
        •  een gelijk recht in het vereffeningssald.
    1.  Artikel 8 wordt aangevuld met volgende bepaling:
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
    1.  Artikel 26 wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij enkel de A-aandelen recht geven op een gelijk aandeel in
de winstverdeling. De B-aandelen nemen niet deel aan de winstverdeling.
    1.  Artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling:
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto-actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht.
    1.  Zesde besluit – Mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden
De algemene vergadering besluit conform artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden. De algemene
vergadering besluit bijgevolg artikel 26 van de statuten aan te vullen met volgende bepaling: “Aan het
bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst”.
    1.  Zevende besluit – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van "FVDL CONSULTING" commanditaire
vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Hoekstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0678.867.960, met ingang vanaf 2
december 2024, en bevestigt aldus de beslissing die werd genomen op de bijzondere algemene
vergadering de dato 2 december 2024. In deze vergadering werd eveneens beslist de vennootschap
FVDL CONSULTING volledige en algehele kwijting te verleden voor de uitoefening van haar
mandaat.
De algemene vergadering besluit de enige bestuurder, ORAKEL GROUP, voornoemd, ontslag te
geven uit haar functie, met ingang vanaf heden. De algemene vergadering verleent volledige en
algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
    •  Douwen Jonas Eugeen, wonende te 2400 Mol, Postelarenweg 114;
    •  Spooren Dirk Hubert, wonende te 2470 Retie, Boesdijkhofstraat 15;
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
8. Achtste besluit – Opdracht notaris voor coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit – Volmacht bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
10. Tiende besluit – Boekhoudkundige volmacht
De algemene vergadering beslist FIDUCIAIRE MAERIEN GHILAIN & PARTNERS CBVA, gevestigd
te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 163 bus 1, met ondernemingsnummer 0468.717.460, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
                                                                       Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                                   Maria Willemsen, notaris