guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0438259460
Dénomination :
(en entier) :
IMMO - FRERES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Baron Louis Huart 8
5000 Namur
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le Notaire Antoine Frippiat, à Wellin, le 17 septembre 2019, en cours d’
enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, a
décidé à l’unanimité des voix de :
. de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée de six ans à compter du 17 septembre 2019
:
. Monsieur Castiglione, Salvatore, domicilié à Namur-Belgrade, rue Victor Genot, 22 A (N.N. : 551009
243 33).
. Monsieur Castiglione, Agatino, domicilié à Namur-Belgrade, rue Coutelier Mathieu, 6. (N N. :
600621 231 53).
. Monsieur Castiglione, Alfio, domicilié à Namur-Suarlée, rue de Zualart, 46 (N.N. : 630303 259 25).
Qui ont tous accepté.
Leur mandat s'exerce à titre gratuit.
Ils disposent des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter valablement la société.
. de, après en avoir reçu un compte-rendu précis et détaillé, ratifier tous les actes accomplis par eux,
pour compte de la société, soit individuellement, soit conjointement, depuis l’expiration de leur
dernier mandat d'administrateur, et de conférer à Monsieur Castiglione, Salvatore, avec pouvoir de
substitution, tous pouvoirs pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
. de transférer le siège social de la société, pour l’établir à 5000 Namur, rue de la Halle, 13, et de
modifier en conséquence les statuts.
Et d’un même contexte, s’est réuni le conseil d'administration nouvellement nommé, lequel a décidé :
. de nommer en qualité d'administrateur-délégué : Messieurs Castiglione : 1. Salvatore, 2. Agatino et
3. Alfio.
. de nommer en qualité de président du Conseil d’administration : Monsieur Castiglione, Salvatore.
Qui ont tous accepté.
Leur mandat s'exerce à titre gratuit et pour la durée de leur fonction d’administrateur.
Ils disposent des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter la société.
 
Pour extrait analytique conforme.
Déposés en même temps : les statuts coordonnés.
 
Antoine Frippiat
Notaire
N° d'entreprise :
0891749902
Dénomination :
(en entier) :
GIMCO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Greiner 1
4100 Seraing
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le 9 octobre 2018, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "GIMCO" a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
 
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle, de
modifier les statuts et d’adopter le texte de l’article 21 :
 
(…) Article 21 : réunion de l’assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mercredi du mois d’avril à 17h00.
Si ce jour est férié, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt
social l’exige et dans les conditions fixées par la loi.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à
l’endroit indiqué dans la convocation.
(…)
Deuxième résolution – Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Claude THEUNISSEN, pour l’exécution des
résolutions prises sur l’objet qui précède et la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme,
Michel COËME, notaire associé à Tilleur.
Déposés en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0440521936
Nom
(en entier) : NSF Euro Consultants
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 21
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Ce jour, le vingt-six décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Par-devant moi, maître Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « NSF Euro Consultants », ayant son
siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 21, ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Transfert du siège vers la Région flamande.
L’assemblée décide de transférer le siège de la Société vers la Région flamande, à 1831 Machelen,
De Kleetlaan 12A, avec effet immédiat.
L’assemblée décide par conséquent de remplacer le texte du premier alinéa de l’article 2 des statuts
comme suit :
« Le siège de la société est établi en Région flamande. »
(…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tout collaborateur de la Société, chacun agissant
individuellement, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0809473314
Nom
(en entier) : HEGOA WIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Huy 120 bte A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le dix-neuf octobre
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS »,
[…]
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HEGOA
WIND », ayant son siège à chaussée de Huy 120A, 1300 Wavre.
[…]
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de modifier l’exercice social de la société
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre transitoire, l’exercice
social qui a pris cours le 1er janvier 2022 prendra fin le 31 mars 2023.
Deuxième résolution : Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le premier lundi du mois de septembre à 12 heures, et ce pour la première fois lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2023, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se
clôturant le 31 mars 2023.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-dessus.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
Le premier alinéa de l’article 25 des statuts est modifié comme suit :
« Article 25 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de septembre à 12
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’
un samedi, à la même heure. »
Le premier alinéa de l’article 35 des statuts est modifié comme suit :
« Article 35 : Exercice social -Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »
Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Volet B
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- Procurations
N° d'entreprise : 0479891167
Nom
(en entier) : ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin Malplaquet(M.E) 3
 : 7822 Ath
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le premier juillet deux mille dix-neuf par le notaire Laurent
BARNICH, de résidence à Ath, enregistré au bureau d’enregistrement Bureau Sécurité Juridique
Tournai le quatre juillet deux mille dix-neuf, référence ACP 5 volume 000 folio 000 case 11933, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ALL DOOR SYSTEMS & SERVICES »,
s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :
1.  L'assemblée décide, en application de l’article 537 CIR92, de réduire le capital à concurrence de
SEPT CENT NONANTE-DEUX MILLE EUROS (792.000,00 EUR) pour le ramener de NEUF CENT
QUINZE MILLE EUROS (915.000,00 EUR) à CENT VINGT-TROIS MILLE EUROS (123.000,00
EUR), par remboursement à due concurrence au titulaire de chaque action, d'une somme en
numéraire à imputer sur le capital libéré lors de la dernière augmentation du capital et ce, sans
réduction du nombre d’actions.
2.  L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et notamment pour effectuer le remboursement aux actionnaires dans la proportion de
leurs droits respectifs.
3.  L’assemblée générale acte la démission de ses fonctions d’Administrateur présentée avec effet
immédiat de Monsieur Charles BODARWE.
4.  En application de la faculté offerte par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
5.  L'assemblée générale décide de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code
des sociétés et des associations, sans apporter une modification à son objet.
6.  L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts en fonction des résolutions prises et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
 7.  L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est maintenue à 7822 Ath (Ghislenghien),
chemin de Malplaquet 3.
8.  L’assemblée appelle ou renouvelle pour une durée de six ans le mandat des administrateurs
suivants :
- Monsieur BODARWE Alain Jean, domicilié à 7800 Ath, route de Frasnes, numéro 42, qui accepte ;
- Monsieur BODARWE Philippe Michel Frédéric, domicilié à 7800 Ath, Boulevard de l’Hôpital,
numéro 7, qui accepte ;
Immédiatement réunis en conseil les administrateurs décident que Monsieur BODARWE Philippe
sera administrateur délégué avec tous pouvoirs d’engager la société sans limitation de montant.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et
coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme,
Laurent BARNICH, notaire.
N° d'entreprise : 0776533597
Nom
(en entier) : SERGRI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de St Symphorien 30
 : 7030 Mons
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Le Notaire Arnaud WILLEMS, notaire à la résidence de Jurbise, déclare que la publication au
Moniteur belge de la constitution de la société SERGRI – RPM 0776.533.597 mentionne un numéro
erroné pour le siège social de la société :
Il est confirmé pour autant que de besoin que le siège social de la société est situé à 7030 Mons
(Saint-Symphorien), Place de Saint-Symphorien 24.
 
Fait à Jurbise le 01/12/2021
N° d'entreprise : 0419596858
Nom
(en entier) : CIEL
(en abrégé) : Ciel
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Winston Churchill 228
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DIVERS
D'un acte reçu par le notaire Robert Langhendries à Uccle le 02/07/2024, il ressort que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIEL a pris les décisions suivantes  :
 
1) modification de l’article 21.1 des statuts pour permettre la représentation de la société en toutes
matières, y compris en matière immobilière, soit par un administrateur-délégué soit par deux
administrateurs agissant conjointement.
 
 
2) le notaire Langhendries soussigné est chargé d’établir une nouvelle version des statuts
coordonnés de la société, qui sera déposée au Greffe du Tribunal francophone de l’Entreprise de
Bruxelles;
 
3) l'assemblée a pris connaissance du mandat donné à Monsieur HELLAWELL Michel par acte reçu
par le notaire Langhendries soussigné en date du 24 octobre 2023 pour représenter la société en
matière immobilière.
Elle confirme et ratifie la validité de ce mandat, comme étant conforme au nouvel article 21.1
susvanté, et confirme les pouvoirs donné à Monsieur Michel HELLAWELL pour représenter la
société en matière immobilière
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s.:) Robert LANGHENDRIES, Notaire.
Déposés en même temps : 1 expédition,  1 coordination des statuts, 2 procurations
N° d'entreprise : 0867021236
Nom
(en entier) : HOPLAGEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 90
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL
Transfert du siège social
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 23 juillet 2019
 
Décisions
 
Le conseil décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société HOPLAGEST du 90,
Boulevard  
du Souverain, B-1170 Bruxelles, au 187 chaussée de La Hulpe, B-1170 Bruxelles, avec effet
immédiat.
 
Cette décision est prise à l'unanimité.
 
Le conseil charge Monsieur Christian Quets, domicilié professionnellement au 187, chaussée de La
Hulpe  
à B-1170 Bruxelles, de procéder aux formalités de publication et à toute modification d'inscription
auprès  
de la Banque Carrefour des Entreprises, des autorités fédérales, régionales, communales ou auprès
de 
toute autre entité publique ou administration.
 
 
 
 
Cette décision est prise à l'unanimité.
 
Pour extrait conforme
 
 
Mandataire
 
Christian QUETS
N° d'entreprise : 0861505993
Nom
(en entier) : itnova
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 6 H
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 31 décembre 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘ITNOVA’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier juillet de chaque année pour se clôturer le trente juin de l’année suivante.
Exceptionnellement l'exercice social commence le 1er janvier 2024 se terminera le 30 juin 2025.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 33 des statuts comme suit :
« Article 33: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année
suivante. »
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier
vendredi du mois de décembre à dix-huit (18) heures.                         
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 22 des statuts comme
suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de décembre à
dix-huit (18) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure. »
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des  décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné  pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d’entreprise :
0893.587.655
Dénomination (en entier): BNP Paribas Fortis Film Fund
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1000 Bruxelles, Rue Montagne du Parc 3
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS 
DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 25 octobre 
2013.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d’adapter les statuts pour indiquer la qualité de société faisant ou ayant fait appel public à 
l’épargne et de compléter l’article 1 des statuts par le texte suivant : « Il s’agit d’une société qui fait 
ou a fait appel public à l'épargne. »
2. de modifier la dénomination sociale en « BNP Paribas Fortis Film Finance » avec effet le 25 
octobre 2013 et de modifier l’article 1 des statuts et de remplacer la dénomination de la société par 
« BNP Paribas Fortis Film Finance ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps : une expédition et une coordination des statuts
N° d'entreprise : 0466252472
Nom
(en entier) : Goldman Sachs (B) Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23 bte 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Que le conseil d’administration de la société anonyme dénommée '' Goldman Sachs (B) Invest '',
société d'investissement à capital variable (SICAV) publique de droit belge (Catégorie de placements
répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE), ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue
Marnix, 23.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0466.252.472, non assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Transfert de siège
Le conseil décide de transférer le siège de la présente société à partir du 1er avril 2024, au sein de la
Région de Bruxelles-Capitale, à l’adresse suivante :
1040 Bruxelles, Avenue des Arts 44.
En conséquence, le conseil décide de modifier l’article 2, alinéa 1 de ses statuts comme suit :
Remplacement de l’alinéa 1 de l’article 2 par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale, à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 44. »
2. Pouvoirs
Le conseil décide de donner au notaire soussigné tous les pouvoirs nécessaires pour déposer la
coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et pour déposer une copie du présent
acte au greffe du tribunal de l’Entreprise pour publication aux Annexes du Moniteur belge.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0441516482
Nom
(en entier) : LANGOHR ASSURANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place communale 48
 : 4850 Plombières
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Marie-Noëlle XHAFLAIRE, Notaire à Plombières, en date du
20 août 2024, en cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme LANGOHR ASSURANCES, ayant son siège à 4850 Plombières (Montzen),
Place Communale 48, avec le numéro d’entreprise 0441.516.482., a pris les résolutions suivantes,
toutes à l’unanimité.
 
    1.  Première résolution
L’assemble générale a déclaré que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2023
ayant pour objet d’adapter les statuts de la société au nouveau Code des Sociétés et des
Associations, elle avait décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, sans toutefois apporter
une modification à son objet.
L’assemblée générale a constaté qu’une erreur s’est glissée dans les articles 23 et 34 des nouveaux
statuts en ce qu’il modifie la période de l’exercice social de la société, pour prévoir un exercice social
commençant le premier juillet pour se terminer le trente juin de chaque année et la date de l’
assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois d’octobre à 18 heures.
L’assemblée générale a déclaré ne jamais avoir eu l’intention de modifier la période de l’exercice
social de la société qui, depuis l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2002, correspond à l’
année civile, à savoir commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de
chaque année.
En conséquence de quoi, l’assemblée a décidé de corriger cette erreur et de modifier l’article 34 des
statuts intitulé « Exercice social – Comptes annuels » par le remplacement de la première phrase de
cet article par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année ».
La présente assemblée a décidé également modifier l’article 23 des statuts intitulé « Tenue et
convocation » par le remplacement de la première phrase du premier paragraphe de cet article par le
texte suivant :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin à 18
heures ».
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Marie-Noëlle XHAFLAIRE, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0534912042
Nom
(en entier) : EVEREX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Lambert 135
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Ce jour, le dix-huit juillet deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "EVEREX", ayant son
siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Saint-Lambert 135, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Easyfairs Group" avec effet en ce
jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Easyfairs Group".
DEUXIÈME RESOLUTION:             Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs de la Société, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
N° d'entreprise : 0564823377
Nom
(en entier) : Immobilière Le Normandie 15
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 38
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, COMPTES ANNUELS
Il résulte que s'est réunie l’assemblée générale de la société anonyme « Immobilière Le Normandie
15 », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161B/38, laquelle apte à délibérer sur les
objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
LECTURE DU RAPPORT DE GESTION / DISCUSSION DES COMPTES ANNUELS CLOTURES
AU 31 DECEMBRE 2019
L'assemblée entend le rapport de gestion et discute les comptes annuels.
Il est répondu aux questions posées de manière satisfaisante.
Après délibérations, l'assemblée approuve le rapport de gestion établi par le conseil
d'administration, et prend les décisions suivantes :
 
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31 DECEMBRE 2019
Les comptes annuels, y compris l'affectation du résultat, tels que proposés par le conseil
d'administration, sont approuvés à l'unanimité des voix.
 
Les résultats sont affectés de la manière suivante (en €) :
Bénéfice à affecter                             (+)
Perte à affecter                                  (-) 39.740,42
- Exercice (perte)                                (-) 9.224,91
- Exercice précédent (perte)            (-) 30.515,51
Dotation à la réserve légale              (-)
Dotation aux réserves disponibles (-)
Dotation aux réserves indisponibles (-)
Bénéfice à reporter                             (-)
Perte à reporter                                 (+) 39.740,42
Bénéfice à distribuer                          (-)
- Rémunération du capital                 (-)
 
L'assemblée constate à l'unanimité que le capital ne sera pas rémunéré.
 
DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS
L'assemblée donne, à l'unanimité des voix, décharge complète et intégrale aux
administrateurs pour leur mandat exercé durant l'exercice écoulé.
 
RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide de renouveler
leur mandat jusqu'à l'assemblée annuelle de 2023 (approuvant les comptes arrêtés au
31/12/2022).
 
Marc Charles, secrétaire
Déposés en même temps :
Volet B
- 1 Rapport de l’organe d’administration
N° d'entreprise : 0435985801
Nom
(en entier) : SOCABELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Emile-Vandervelde,Ham 56
 : 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 26 décembre 2024, en
cours d'enregistrement.
                           
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer désormais le 30
juin de chaque année.
En conséquence, l'exercice social commencera désormais le 1er juillet pour se clôturer le 30 juin de
chaque année.
L'exercice social ayant commencé le 1er janvier 2024 se clôturera le 30 juin 2025.
 
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais le
troisième samedi du mois de novembre de chaque année, à dix-huit heures.
 
MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent :
 
Article 24 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
" L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième samedi du mois de novembre de chaque
année, à dix-huit heures."
 
Article 31 : pour le remplacer par le texte suivant :
" L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin"
 
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
 
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés.
Nº d'entreprise : 0401 850 610
Nom
(en entier) : SUMITOMO BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Spa 8, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Déclaration dans le cadre de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des
associations
Extrait du déclaration spéciale pour publication dans les Annexes au Moniteur belge dans le cadre des
obligations légales en vertu du Code des sociétés et des associations en date du 1 octobre 2024:
1. Le conseil d'administration confirme que toutes les actions de la Société sont détenues, avec effet au 26
septembre 2024, par SUMITOMO CORPORATION (Numéro d'enregistrement: 0100-01-008692), une Société
dûment constituée et enregistrée selon les lois du Japon.
Le conseil d'administration décide de publier cette information conformément à l'article 2:8,§4 du Code des
sociétés et des associations.
Plus précisément, cette disposition stipule que le fait que toutes les actions sont détenues par un actionnaire
unique, ainsi que l'identité de cet actionnaire unique, doivent être inscrits dans le dossier de la société, et ce,
tant pour les sociétés à responsabilité limitée que pour les sociétés anonymes.
2. Le conseil d'administration décide de conférer une procuration spécial à M/ Wouter D'Herde, Mme Sofie
Van Paesschen, M. Nicolas Bosschaerts et M. Brent Mastin, ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet
d'avocats Deloitte Legal - Lawyers BV, dont le siège est situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930
Zaventem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de publier les décisions prises
dans les Annexes au Moniteur belge, et à cette fin de signer tous les documents et actes, y compris les
formulaires de publication et les formulaires de demande à soumetrre aux guiches d'entreprises.
Nicolas Bosschaerts
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0886 364.719
Nom
Caparbel
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades 20	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - MODIFICATION DES STATUTS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 26 septembre 2022
devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
( ... )
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1930 Zaventem, The Corporate Village,
Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, boîte 3, avec effet au 1er octobre 2022.
Par conséquent, elle décide, avec effet au 1er octobre 2022, de remplacer la première phrase de l'article 2
des statuts par le texte suivant : « Le siège de la société est établi en Région flamande. »
( ... )
L'assemblée générale décide de fermer l'unité d'établissement à 1140 Evere, Avenue des Olympiades 20,
au 30 septembre 2022 à 23heures 59.
L'assemblée générale décide d'ouvrir une entité d'établissement à 1930 Zaventem, The Corporate Village,
Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, boîte 3 avec effet au 1er octobre 2022.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à llona Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en Kris!
Rasschaert, tous ayant leur adresse professionnelle à l'adresse du siège de la société anonyme CARREFOUR!
BELGIUM, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, pour faire toutes déclarations et accomplir;
toutes formalités auprès d'un guichet d'entreprises relatives à la fermeture et l'ouverture de l'unité;
d'établissement.
( ... )
L'assemblé générale décide de traduire les statuts en néerlandais ( ... ) Cette traduction entre en vigueur le:
1er octobre 2022.
( ... )
L'assemblée générale confirme le mandat d'administrateur de Monsieur Laurent Vallée, coopté par le
conseil d'administration avec effet au 4 juillet 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge.
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Laurent Vallée au mandat d'administrateur jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Le président déclare que Monsieur Laurent Vallée a accepté ce mandat et qu'il élit domicile au siège de la:
société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme du procès-verbal, deux procurations ; une coordination!
des statuts
Nº d'entreprise : 0430 336 045
Nom
(en entier) : ETS BRUNO CASU & FILS
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE BOMEREE 11 - 6032 MONT SUR MARCHIENNE
`Objet de l'acte : Transfert du siège social
L'an deux mille vingt-quatre, le 12 juin à quatorze heure, s'est tenu au siège de la société, l'Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires.
L'assemblée est présidée par Monsieur Frank CASU qui passe immédiatement à l'ordre du jour. Il expose
que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
1.Rapport du Conseil d'Administration
2.Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2023
3.Affectation du résultat 2023
4.Décharge de sa gestion par le Conseil d'Administration
5.Transfert du siège social
6.Divers
Le président constate que la totalité des actions sont représentées et, en conséquence, constate que
l'Assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour. L'assemblée prend les
décisions suivantes.
DECISIONS
1.Rapport de Gestion
L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration dès avant la présente
réunion et l'approuve à l'unanimité.
2.Approbation des comptes annuels
L'assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels arrêtés au 31.12.2023, et les approuve.
3.Affectation du résultat
Bénéfice de l'exercice 2023	20.995,32 €
Bénéfice reporté de l'exercice précèdent	1.167.195,26 €
Solde à affecter	1.188.190,58 €
Dotation aux autres réserves	0,00 €
Dividendes distribuées	0,00 €
Bénéfices à reporter	1.188.190,58 €
4.Décharge de sa gestion par le Conseil d'Administration
L'assemblée décide de donner décharge de sa gestion à l'administrateur.
5.Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social à partir du 1er octobre 2024 à l'adresse suivante :
Rue Philippe Maystadt 17 à 6240 FARCIENNES
6.Divers
Aucun point divers n'est soulevé.
Le président clôture les débats à Seize heure.
Lecture faite, le procès-verbal est signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le désirent.
Mont-sur-Marchienne, le 12 juin 2024
Signatures,
Nº d'entreprise : 0879 639 352
Nom
(en entier) : ANANTARA
-	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Objet de l'acte : démission d'administrateur - exercice social
Tout le capital est présent de telle sorte que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
La démission de Mademoiselle Diane BOUVIER en qualité d'administrateur est acceptée à dater de ce jour.
Il est précisé que l'exercice social de la SA ANANTARA est d'une durée de 12 mois à partir du 1er juillet
Le prochain exercice se clôturera donc le 30 juin 2025.
L'assemblée décide également de transférer le siège social vers Trieux des Frênes 1 à 5080 Emines.
Fait à Namur, le 3 novembre 2024.
Stéphanie PETROV
Nº d'entreprise : 0465 057 491
Nom
(en entier) : D.S. ORTHOPEDIE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue Spinois 27, 6061 Charleroi
Objet de l'acte : Transfert de siège social et décision de mise en liquidation
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2024 :
"5. Atteignant ses 65 ans courant 2024, l'administrateur a décidé de mettre un terme à sa carrière qui
l'exerce en société. La société, n'ayant dès lors plus d'activités après 30/06/2024, elle n'a plus de raison
économique de continuer à exister au-delà de la récupération des dernières créances.
Il n'y a pas de repreneur et les biens et le stock seront revendus.
L'administrateur propose donc de procéder à la liquidation en un seul acte de la SA et ce, avant le
31/12/2024.
6.En raison des points évoqués ci-dessus, il est décidé de transférer le siège social au nº1 de la Rue des
Aubépines à 6240 Farciennes dès ce jour. "
Didier Desemberg
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualilè du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Nº d'entreprise : 0781 738 341
Nom
(en entier) : ONGI CEREMONIE PERUWELZ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE NEUVE CHAUSSEE 171 - 7600 PERUWELZ
Objet de l'acte : MODIFICATION DISPOSITION TRANSITOIRE
Une Assemblée Générale ordinaire s'est tenue ce 02/03/2023 à 10h00 au siège social de la SA ONGI
CEREMONIE PERUWELZ.
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 02/03/2023 :
Tous les associés sont présents. L'assemblée est valablement constituée.
Il a été décidé ce qui suit :
Il a été décidé de modifier la date du premier exercice en raison d'un lancement compliqué à cause de la
crise énergétique.
Nous souhaiterions donc que la nouvelle date de clôture du premier exercice soit le 31/12/2023 au lieu du
31/12/2022.
Cette modification ne change pas les statuts vu que l'exercice social normal qui commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque année n'est pas modifié. Il ne modifie que la disposition transitoire
relative au premier exercice.
ONEDA MEVRICK
ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Nº d'entreprise : 0426 265 015
Nom
(en entier) : Alanine
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 198F bte 1 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Changement siège social et reconduction des mandats des administrateurs
(Suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2024)
A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire acte le transfert du siège social vers une nouvelle
adresse: Drève du Château, 1 bte 4 1410 Waterloo.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de reconduire les mandats des Administrateurs
suivants, à savoir SERVIM sa représentée par Bernard DELWART, la société BIOTEC SA représentée par
Jean-Marie DELWART ainsi que Charles-Emmanuel DELWART et ce depuis le 28 jiun 2022 délégué et ce
pourune durée de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2028.
Nº d'entreprise : 0425 127 244
Nom
(en entier) : VILLERS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Lahaut 46, 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Objet de l'acte : Changement de siège social, démission, nomination
L'assemblée générale extraordinaire de la S.A. VILLERS du 3 octobre 2024 a délibéré sur les points
suivants et pris les décisions suivantes à l'unanimité.
1.Modification du siège social
A dater du 03/10/2024, le siège social de la SA VILLERS est transféré de la rue de Lahaut 46 à 4347 Fexhe-
le-Haut-Clocher vers l'adresse Place Royale 8 à 4900 Spa.
2.Renouvellement du mandat d'administrateur délégué de la SRL Sébastien DEJASSE
L'assemblée générale renouvelle le mandat de la SRL Sébastien DEJASSE dont le siège est établi Rue de
Lahaut 46 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, répertoriée sous le nº d'entreprise 0654-906-188, représentée par
Monsieur Sébastien Dejasse, au poste d'administrateur délégué de la SA VILLERS à dater du 03/10/2024 pour
une période de 6 ans.
3.Renouvellement du mandat du représentant permanent de la SRL Sébastien DEJASSE, administratrice-
délégué de la S.A. Villers.
L'assemblée générale désigne Monsieur Sébastien Dejasse domicilié rue de Lahaut 46 à 4347 Fexhe-le-
Haut-Clocher au poste d'administrateur de la SA VILLERS à dater du 03/10/2024 pour une période de 6 ans.
La séance est levée à 9h10.
Monsieur Sébastien DEJASSE	SRL Sébastien DEJASSE
Associée dont le représentant permanent est	Associé
Monsieur Sébastien Dejasse
Nº d'entreprise : 0779 464 581
Nom
(en entier) : ISM Procession Projet
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Saisons 100-102 B30, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination - transfert du siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022:
1.L'assemblée prend acte de la démission de Mr. Patrick Joly en tant que représentant permanent de la
société In Summo Montis SA (0756.473.801), soumise en date du 19 octobre 2022.
2.L'assemblée prend acte de la nomination de de Mr. Olivier Peters en tant que représentant permanent de
la société In Summo Montis SA (0756.473.801), en date du 19 octobre 2022.
3.L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, en date du 1er avril 2023, à 7020 Maisières,
Rue Comte Cornet 26
4.L'assemblée désigne en qualité de mandataire ad hoc de la société, la société Aurora Consulting SRL,
ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Rue Harenheyde 57, représentée par Madame Joëlle Martiny,
administrateur, afin d'accomplir toutes actions généralement requises à la déposition de tous les documents
auprès la Banque-Carrefour des Entreprises, procéder à toute publication dans les annexes du Moniteur belge
et signer tous formulaires nécessaires en vue de la publication.
Pour Aurora Consulting SRL
Mandataire
Joëlle Martiny, Administrateur
N° d'entreprise : 0449 372 492
· Nom
(en entier) : C.D.E.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Van Soust 549 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : démission - nomination - transfert de siège social
Extrait des résolutions écrites du 30 septembre 2022 de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs de
l'assemblée générale extraordinaire :
=
1)L'actionnaire unique prend acte de la démission des administrateurs suivants, à compter de ce jour :
-Monsieur. Jean Claudio De Nobili, "NN 64.08.13-461.64, né à Ixelles, le 13.08.1964, domicilié 1080}
-	Molenbeek-Saint-Jean, Rue Van Soust 549;
-Madame Vanbever Nathalie, NN 66.12:20-354.31, née à Ottignies, le 20/12/1966, domiciliée à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Rue Van Soust 549.
L'actionnaire unique leur donne, par un vote spécial et individuel, décharge pour l'accomplissement de leurs
·fonctions et l'exercice de leurs mandats jusqu'à cette date.
2)L'actionnaire unique nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans, à compter de ce
jour :
a)la SRL RS CAPITAL, dont le siège social est établi à 4141 LOUVEIGNE, Rue de la Légende 45/E et
inscrite à la BCE sous le n° 0791.770.913 RPM Liège (division Liège), agissant par son représentant
permanent, M. Renaud SERVAIS (NN. 87.12.18-183-24), qui accepte;
b)la SComm ROLAND SERVAIS, dont le siège social est établi à 4140 Sprimont, Rue Bruyères de Gomzé
60 et inscrite à la BCE sous le nº 0790.771.813 - RPM Liège (division Liège), agissant par son représentant
permanent, M. Roland SERVAIS (NN. 59.07.14-347.36), qui accepte.	-
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2028 qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 30/06/2028.
· Ces mandats seront gratuits sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
3)L'actionnaire unique décide de transférer le siège social anciennement établi Rue Van Soust 549 à 1080
MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dès ce jour à l'adresse suivante :
Rue de la Légende 45E
4141 SPRIMONT (LOUVEIGNE)
Faisant suite aux décisions qui précèdent, un Conseil d'administration tenu au sein de la présente
assemblée générale extraordinaire, décide de confier la gestion journalière de la Société à la SRL RS CAPITAL
agissant par son représentant permanent, M. Renaud SERVAIS, susmentionnés.
4)L'actionnaire unique décide de donner pouvoir à TRIGONE-CONSEIL S.A., valablement représentée par
son administrateur la SComm Anne SCIASCIA et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052
BEAUFAYS, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Anne Sciascia, représentant la SComm Anne Sciasica, elle-même représentant la SA Trigone-Conseil
Mandataire
déposées en même temps : copies certifiées conformes deslettres de démission et du pv
Nº d'entreprise : 0891 721 691
Nom
(en entier) : EUROPEAN PAYMENT SOLUTIONS
(en abrégé) : EPS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Vandendriessche 18-20 à 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de siège social et nominations et démissions
d'administrateurs.
Le Conseil d'administration de l'entreprise a décidé qu'en date du 1/7/2024 le siège social de l'entreprise
serait déplacé à la rue de l'hôpital, 31 à 1000 Bruxelles.
Extrait du PV de l'AGO du 12/06/2024
Nominations et Démissions du Conseil d'administration.
1. Démission
L'Assemblée Générale accepte avec effet immédiat au 12/06/2024 la démission de Monsieur Bertrand
Leger, domicilié à 20 Chemin de la Guiberte, 79230 Vouillé France.
2. Nominations
L'Assemblée Générale décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la
société, avec effet au 12 juin 2024 pour une durée de trois ans :
Monsieur Sylvain Van Braekel, né le 22 juin 1984 et domicilié au 102 Rue Pasteur 59243 Quarouble, France;
Madame Khady Diop Niang, née le 16 novembre 1976 et domiciliée au 7 Avenue Beauregard, 94350 Villiers-
sur-Marne, France;
Monsieur Julien Anglade, né le 18 juin 1976 et domicilié à 21 rue Albert Camus, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, France;
Monsieur Youssef Achour, né le 23 décembre 1961 et domicilié à 159 rue du temple, 75003 Paris, France
Monsieur Salem Benhammada, né le 28 mars 1980 et domicilié à 8 Avenue des Vergers, 95390 Saint-Prix,
France
Alitess représentée par Monsieur Jean-Louis Van Houwe, représentant permanent
Nº d'entreprise : 0841 076 904
Nom
COOPMED SA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules César 2 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : renouvellement des mandats d'administrateurs et du Commissaire aux
Comptes - changement d'adresse
L'Assemblée Générale Ordinaire de la SA COOPMED du 26 juin 2024 procède au renouvellement des
mandats des administrateurs pour une période de 4 ans :
-Eneko Landaburu
- Dany Maklouf
- Nathalie Libert
-Lucrèce Hortense Mbongo
- Marc Buisson
- Patrice Ricci
-Gabriele Giuglietti
-SIDI (représentant permanent : Catherine Bellin-Schulz)
-un poste destiné au représentant de la masse des obligataires mezzanine, non pourvu,
-un poste destiné au représentant de la masse des obligataires senior, non pourvu
Il est rappelé que les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit.
Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
-Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes:
L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire, la société Forvis Mazars Réviseurs
d'entreprises SRL, pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2026. Les honoraires sont fixés à 7.500 EUR. Ce montant sera indexé et s'entend
hors TVA, hors contributions légales au Collège de Supervision, et hors frais administratifs exposés pour compte
de la société.
Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Xavier Doyen et Florent Desmet, réviseur d'entreprises,
comme représentants permanents dans cette mission.
Il est rappelé que les mandats sont gratuits et sont à échéance à l'AGO de 2024.
Le Conseil d'Administration de CoopMed du 3 juin 2024 décide de modifier le siège social de la société
Coopmed SA au 88 rue Gachard à 1050 Bruxelles et ce, à partir du 28 août 2024.
Bruno DUNKEL
représentant permanent
Inpulse Investment Manager
délégué à la gestion journalière