Ondernemingsnr : 0455487254
Naam
(voluit) : SEYFIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE te
Oostende op 22 november 2024 dat de naamloze vennootschap “SEYFIMMO”, met zetel te 8400
Oostende, Leegaertsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende,
BTW BE 0455.487.254, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
Eerste besluit.
     De algemene vergadering beslist om de huidige benaming te wijzigen van “SEYFIMMO” naar
“MECO GROUP HOLDING”.
     Artikel 1 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
     “Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de naam “MECO GROUP HOLDING”.”
Tweede besluit.
     De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8400
Oostende, Leegaardsdijk 4 naar 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2.
     Derde besluit.
     De vergadering verklaart dat de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake de
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overbodig is
vermits de aandeelhouders verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering beslist unaniem dat de het voorwerp thans als volgt zal luiden:
     “Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1. – Specifieke activiteiten:
- verstrekken van operationeel, commercieel, intellectueel, administratief en financieel advies voor de
organisatie, exploitatie en marketing van productie- en dienstverlenende ondernemingen;
- verlenen van managementadvies, met een focus op bestuur en bedrijfsvoering van diverse
ondernemingen, alsook begeleiding in tenders en aanbestedingen voor bedrijven, overheden en
organisaties;
- bieden van gespecialiseerde IT-diensten, waaronder advies in informatisering, cybersecurity,
automatisering, ERP-implementatie, business intelligence en corporate performance management,
en uitvoering van studies voor installatie van gegevensverwerkende apparatuur;
- ontwikkeling, implementatie en onderhoud van software en hardware, inclusief trainingen,
workshops en seminars op het gebied van organisatie en IT-gerelateerde onderwerpen;
- ondersteuning van overheden en organisaties bij het uitwerken van aanbestedingen en
tenderprocessen, en advies bij het verkrijgen en beheren van tenders;
- organisatie van groepsactiviteiten ter bevordering van samenwerking en kennisdeling binnen de
vennootschappen van de groep.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven en beheren van participaties in andere vennootschappen, waarmee zij optreedt als
holding en ondersteuning biedt aan groepsactiviteiten, management en strategie van deze
vennootschappen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
Derde blad
activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses.
De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
VIERDE BESLUIT
     De algemene vergadering beslist om de datum en uur van de algemene vergadering te wijzigen
van de derde donderdag van de maand maart om veertien uur (14u00) naar de derde vrijdag van de
maand maart om veertien uur (14u00).
De vergadering beslist unaniem dat artikel 21 van de statuten als volgt zal luiden:
“Artikel 21: Organisatie en bijéénroeping
     De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur (14u00).
     Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
     Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht
Vierde blad
worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
VIJFDE BESLUIT
     1. Het bestuursorgaan krijgt de meest uitgebreide bevoegdheid om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren.
     2. De algemene vergadering geeft aan ondertekende notaris Frederik Vandenbriele het mandaat
om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de eerder genomen besluiten, de
coördinatie ervan te voorzien en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier.  
     3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wijziging in het UBO-register en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
    •  Expeditie;
    •  Gecoördineerde statuten