Ondernemingsnr : 0830632774
Naam
(voluit) : DE VAREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hauwaart +37
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 10
april 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE VAREN
met zetel te 9700 Oudenaarde, Hauwaart 37 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    WIJZIGING VOORWERP
1.1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
1.2.    De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“Eetgelegenheden met volledige bediening.
De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruik salons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichtingen van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export en e-
commerce van alle mogelijk koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.
Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen.
Groot-en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden materialen en artikelen die rechtstreeks en onrechtstreeks met hogervermeld
verband houden.”
2.    ZETELVERPLAATSING
2.1.    De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620
Zottegem, Hoogstraat 63
2.2.    Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
3.    VERVANGING STATUTAIRE BESTUURDER DOOR NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
3.1.    De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de
heer DE MIDDELEER Dierik met ingang van heden als statutaire bestuurder van de vennootschap,
en verleent hem, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het
uitgeoefende mandaat dat is begonnen op 22 oktober 2010 en eindigt op vandaag.
3.2.    Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt de vermelding
van de statutaire zaakvoerder in de statuten geschrapt. 
Deze vermelding luidt letterlijk als volgt: 
“BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER:
De hiernavolgende persoon wordt benoemd wordt tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
voor onbepaalde duur, met name: 
- de heer DE MIDDELEER Dierik, voornoemd, die verklaart het aan hem toegekende mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
mandaat. 
Deze opdracht geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of electronische neerlegging,
hiervoren vermeld, en wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of
bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.”
3.3.    De algemene vergadering beslist om de heer DE MIDDELEER Dierik opnieuw te benoemen,
ditmaal tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
4.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
4.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4.2.    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend euro (€ 12.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4.3.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « DE VAREN ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
Verkoop van kisten en accessoires, uitvaartcentrum, diensten, begrafenisondernemer.
Veiligheid coördinatie en -advies, EPB-verslaggeving en -advies, milieucoördinatie en -advies,
energieadvies.
Algemeen aannemer, elektrotechniek, ruwbouw, algemeen aannemer, installatie (CV, klimaat, gas
en sanitair) algemeen schrijnwerk, plaatsen/herstellen van schrijnwerk, glazenmaker, dakdekker en
water dichtmaken, droogkuiser-verver, eindafwerking, stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten,
tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten, bouwcoördinatie en -ontwerp.
Brasserie, restaurant (horeca-uitbating).
Eetgelegenheden met volledige bediening.
De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruik salons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichtingen van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export en e-
commerce van alle mogelijk koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.
Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen.
Groot-en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden materialen en artikelen die rechtstreeks en onrechtstreeks met hogervermeld
verband houden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen en/of
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp met haar
voorwerp verband houdt. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, behoudens wettelijke
beperkingen terzake.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders; zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens eventuele wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 20.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4.4.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
4.5.    Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Hoogstraat 63.
5.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    verslag bestuursorgaan
-    coördinatie van de statuten