Ondernemingsnr : 0787908036
Naam
(voluit) : L. PIRLOTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schepen Dejonghstraat 6 bus B101
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING
 
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “L. PIRLOTTE”,
gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Schepen Dejongstraat 6/101
KBO BTW BE 0787.908.036
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Het jaar tweeduizend drieëntwintig, op dertien september, voor mij, Bénédicte VAN PARIJS, notaris
met standplaats te Borgloon., is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “L. PIRLOTTE”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Schepen Dejongstraat 6/101, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bénédicte Van Parijs te Borgloon op
30 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2022 onder nummer
22343368, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn volgens verklaring
II.Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Besluit tot een aanvulling aan artikel 2 omtrent de zetel van de vennootschap;
2.Besluit tot aanvulling van artikel 3 omtrent het voorwerp.
Voorafgaandelijk desbetreffend verslag vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de voorgestelde wijziging.
3.Besluit tot aanvulling van artikel 8 en 9 omtrent de aandelen;
4.Besluit tot wijziging artikel 10 omtrent bestuur van de vennootschap;
5.Besluit tot aanvulling van artikel 11 omtrent de bevoegdheden van het bestuursorgaan;
6.Besluit tot aanvulling van artikel 22 omtrent ontbinding en vereffening van de vennootschap;
7.Besluit tot invoegen van een nieuw artikel omtrent samenwerkingsovereenkomst tussen de
vennootschap Pirlotte Jean-Paul BV en KBC Verzekeringen NV;
8.Besluit tot opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
 
III.Oproeping bestuurders/commissarissen
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Voorts is ook de enige bestuurder hier aanwezig zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
 
tweede blad
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Goedkeuring KBC Verzekeringen NV
Ondergetekende notaris verklaart dat blijkens kennisgeving de dato 1 september laatst, KBC
Verzekeringen haar akkoord heeft verleend aan de haar voorafgaandelijk voorgelegde ontwerp-akte
met nieuwe statuten waarbij bij de redactie van onderhavige akte rekening werd gehouden met de
ontvangen opmerkingen zoals opgenomen in voormelde kennisgeving waarna de instrumenterende
notaris ontslagen wordt van alle verdere informatieverplichting en verantwoordelijkheid
dienaangaande.
De vergadering is samengekomen en heeft volgende besluiten genomen:
Eerste beslissing
De vergadering besluit om het artikel 2 omtrent de zetel van de vennootschap te wijzigen en
bijgevolg de tekst van het huidig artikel 2 integraal aan te vullen door hetgeen volgt:
“De wijziging van de zetel van vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
NV meegedeeld.”
Tweede beslissing
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren, beslist de algemene vergadering om, om praktische redenen, de huidige tekst van het
voorwerp integraal integraal aan te vullen:
- zoals in extenso opgenomen in het voormelde geagendeerde verslag, en:
- hierna hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten.
Derde beslissing
De vergadering besluit om het artikel 8 en artikel 9 omtrent de aandelen van de vennootschap te
wijzigen en bijgevolg de tekst van het huidig artikel 8 en 9 integraal aan te vullen door hetgeen volgt:
“Eventuele wijzigingen aan het register van de aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan
KBC Verzekeringen NV voorgelegd.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV”
Vierde beslissing
De vergadering besluit om het artikel 10 omtrent het bestuur van de vennootschap te wijzigen en
bijgevolg de tekst van het huidig 10 integraal te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.”
Vijfde beslissing
De vergadering besluit om het artikel 11 omtrent de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van het huidig artikel 11 integraal aan te vullen door
hetgeen volgt:
“De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul BV.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders
moeten samen steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de
stemrechten verlenen.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd worden door KBC Verzekeringen NV.”
Zesde beslissing
De vergadering besluit om het artikel 22 omtrent de ontbinding en vereffening van de vennootschap
te wijzigen en bijgevolg de tekst van het huidig artikel 22 integraal aan te vullen door hetgeen volgt:
“Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.”
Zevende beslissing
De vergadering besluit om een nieuw artikel 29 in te lassen waarvan de tekst luidt als volgt:
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul
BV te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De volledig nieuwe gecoördineerde tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "L. PIRLOTTE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest en kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft
tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
NV meegedeeld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Het uitoefenen van een bestuursmandaat in het verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul BV en
in het algemeen alles wat verband met dit beheer houdt.
Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul BV.
Het management van het verzekeringsagentschap(pen) in het algemeen en alles wat enig verband
met dit beheer houdt
2. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en of buitenlandse, handels-, commerciële, financiële,
industriële of anders; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze. Het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuurd.
Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van
een KBC-verzekeringsagentschap).
Consulting op het gebied van beheer, management, financiën en marketing. Het uitoefenen van
tijdelijke management. Het opzoeken, selecteren en rekruteren van personeel voor ondernemingen.
Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul BV en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul BV.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Beheer van roerend en onroerend vermogen. A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Het verhuren van rollend materiaal, van klein materiaal
eigen aan de bouwsector, meetapparatuur en materiaal voor het onderzoeken van gebouwen.
Bijzondere bepalingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur met aanvang op de dag van verkrijging van
rechtspersoonlijkheid en mits in acht name van hetgeen voorzien is onder de overgangsbepalingen
eventueel opgenomen in de oprichtingsakte met betrekking tot de overname van verbintenissen
aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Pirlotte Jean-Paul BV.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders
moeten samen steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de
stemrechten verlenen.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd worden door KBC Verzekeringen NV.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de tweede maandag van juni om 20:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde
uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
 
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
 
Bénédicte van Parijs, notaris te Borgloon.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: expeditie van akte en gecoördineerde statuten