Ondernemingsnr : 0684826235
Naam
(voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus C
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, achtentwintig juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BrightWolves", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem),
Culliganlaan 2 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
TWEEDE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 15.790 bestaande aandelen te splitsen met een factor van 200,
zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 3.158.000 aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap en bijgevolg artikel 3 van de statuten te
wijzigen door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV". Zij draagt de
benaming 'BrightWolves'.
ZETEL
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, verband houden met:
- het verlenen van alle mogelijke advies -en/of dienstenfuncties aan personen, bedrijven en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van (i) strategie en Corporate Finance, (ii)
algemene business transformatie en (iii) data-analyse en digitale technologieën.
- consultancy, detachering, interim-management, opleiding, technische expertise en bijstand inzake
voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
vennootschappen of vennootschappen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van zelfde vennootschappen; en
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal redelijke inspanningen leveren om de principes van duurzaam ondernemen in
acht te nemen bij al haar verrichtingen.
DUUR
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
INBRENGEN - AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen honderachtenvijftigduizend (3.158.000)
aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Alle aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. De
aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen met name A-aandelen en B-aandelen.
Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde soort van aandelen wordt, behoudens
strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
verbonden aan de aandelen van zulke soort, waarbij aan elk aandeel één stem zal toekomen.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één statutair benoemde bestuurder, zijnde Quanteus Group
BV, en desgevallend door de algemene vergadering aangeduide niet-statutaire bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur. In het laatste geval zullen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan
vormen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
Luik B
zijn vervanging kan worden voorzien.
Van de niet-statutaire bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur
van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan, tenzij
anders bepaald in het benoemingsbesluit of een bestuurdersovereenkomst.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er
een bestuursorgaan bestaat, een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming moet aan de
eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.
SAMENSTELLING EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien meerdere bestuurders werden benoemd en de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan
vormen, is de statutair bestuurder de voorzitter van het bestuursorgaan.     
Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder
daarom verzoekt.
Het bestuursorgaan komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven
in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de
vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is, waaronder minstens de statutair bestuurder. Als echter een eerste
bijeenkomst van het bestuursorgaan niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde
agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, voor zover de statutair bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Behoudens inzake de hieronder opgesomde aangelegenheden, worden de beslissingen genomen bij
gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen heeft de statutair bestuurder een
doorslaggevende stem.
Beslissingen van het bestuursorgaan over de volgende aangelegenheden worden door de statutair
bestuurder alleen goedgekeurd:
(i)  acquisities, fusies, overdracht activa, ontbinding, desinvesteringen, oprichting van een
dochtervennootschap, en elke reorganisatie met een belangrijk bedrijfsimpact op de vennootschap;
(ii) de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten die een waarde van 50.000 EUR te boven
gaan, het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot
de verbintenissen van andere vennootschappen dan de vennootschap;
(iii)     elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of
bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders;
(iv) het aangaan van niet-marktconforme overeenkomsten of van overeenkomsten buiten de gewone
bedrijfsvoering van de vennootschap;
(v)  het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft;
(vi) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld;
(vii)     het openen van nieuwe kantoren;
(viii)    het voordragen van nieuwe partners en de toetreding van nieuwe aandeelhouders;
(ix) de uittreding, terugneming en uitsluiting van aandeelhouders in enige soort;
(x)  de goedkeuring van overdracht van effecten van de vennootschap;
(xi) de uitkering van interim-dividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene
vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het liquiditeit saldo;
(xii)     de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmacht dragers en
vaststelling van de vergoeding dienaangaande;
(xiii)    uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
Luik B
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van het
bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige
bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter.
BEVOEGHEDEN
De statutaire bestuurder of, desgevallend, het collegiaal bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide
bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door:
-    bij het bestaan van alleen de statutair bestuurder: de statutair bestuurder die alleen optreedt;
-    bij het bestaan van een bestuursorgaan door :
o    elke bestuurder die alleen optreedt voor handelingen die een financiële impact hebben van
minder dan 50.000,00 EUR; of
o    door twee bestuurders waarvan steeds de statutair bestuurder, die gezamenlijk optreden, voor
alle andere handelingen dan deze voormeld; of
o    de statutair bestuurder die alleen optreedt voor alle handelingen.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van
het bestuursorgaan.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
Van zodra een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap zal elke beslissing inzake dergelijk punt
worden voorgelegd ter beslissing aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering
deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de
verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene
vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige
aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de
wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een
uitzondering toestaat.
(...)
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben alle aandeelhouders conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Elke aandeelhouder, kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De
Luik B
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de
vennootschap.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen
zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
A aandeelhouders hebben volledig stemrecht. Zij beslissen bij meerderheid in alle materies waarin
de andere aandeelhouders geen stemrecht hebben.
B aandeelhouders hebben alleen stemrecht inzake volgende aangelegenheden:
(i)  de uitkering van gewone of tussentijdse dividenden;
(ii) de wijziging van hun rechten zoals bepaald in de statuten van de vennootschap;
(iii)     het goedkeuren van de jaarrekening; en
(iv) het beslissen over de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, fusies, splitsingen en inbrengen
van algemeenheden.
JAARVERGADERING
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
(...)
VOLMACHTEN
Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven hem op een
algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Niemand mag voor
meer dan één aandeelhouder optreden.
BESLISSINGEN (AANWEZIGHEIDSQUORUM EN MEERDERHEDEN)
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslissen de
aandeelhouders met stemrecht op de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder rekening te
houden met de onthoudingen, op voorwaarde dat de helft van de stemgerechtigde aandelen op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens de helft van de A-aandelen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of
de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de
oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de
stemgerechtigde aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens
de helft van de A-aandelen.
Wordt een aanwezigheidsquorum niet vervuld, dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te
worden bijeengeroepen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze zal dan geldig beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, mits de helft van de A-aandelen
aanwezig zijn. Een beslissing tot statutenwijziging is pas geldig als ze met vier vijfden van de geldig
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met stemrecht
waarvan de helft plus één van de A-aandelen wordt goedgekeurd, een en ander onder voorbehoud
van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders
beslist.
Aandeelhouders van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is mogen niet aan de stemming
deelnemen.
De verkiezing van de commissaris geschiedt principieel bij geheime stemming.
STEMRECHT
A aandeelhouders hebben volledig stemrecht in alle materies die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
B aandeelhouders hebben een beperkt stemrecht.  
Alle A-aandelen geven recht op één stem. Alle B-aandelen geven, inzake aangelegenheden waarin
zij stemrecht hebben, recht op één stem per volle reeks van 10 respectievelijke aandelen in een
soort.
(...)
NOTULEN
Luik B
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden de voorzitter en de
aandeelhouders die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door het bestuursorgaan getekend.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering in
de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
VEREFFENAAR
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene
vergadering van aandeelhouders de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun
emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VEREFFENING
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd,
terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle aandeelhouders volgens het aantal van hun
aandelen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 204.120,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 162.000 nieuwe B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande B-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,26 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
204.120,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 juli 2021.
(...)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdtwintigduizend(3.320.000)
aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Alle aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. De
aandelen zijn verdeeld in drie soorten van aandelen met name A-aandelen, B-aandelen en C-
aandelen."
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de enige bestuurder van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Luik B
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris