Ondernemingsnr : 0885766584
Naam
(voluit) : Hugo Luyten Vastgoed Advies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 12
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 14 november 2023,
geregistereerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Hugo Luyten Vastgoed Advies, te 2930 Brasschaat, Rozenlaan 12, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft of heeft vastgesteld hetgeen volgt:
1.     aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV), en dit in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen
2.     vaststelling dat dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 18.550,00 en de wettelijke reserve
van de vennootschap, te weten € 1.855,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Onmiddellijk erna wordt beslist om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3.     wijziging van de naam, zodat enkel nog volgende naam in voege is:
Hugo Luyten Vastgoed Advies, afgekort HLVA.
4.    wijzigen en uitbreiding van het voorwerp.
5.    aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Hugo Luyten Vastgoed Advies, afgekort “HLVA”.
2. DUUR 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroe-rende goederen,
het uitrusten, inrich-ten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen; het bouwen, ver-bouwen, aanpassen, herstellen van alle
gebouwen en con-structies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
-        Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, als hoofd-aannemer dan
wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de
wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.
-        Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
-        Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
-        Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkooppromotor, design, advertising en
marktonderzoek;
-        Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public-relations en
communicatie;
-        Het opzetten van communicatiestrategen, alsook het uitvoeren ervan;
-        Adviesbureau op alle vlakken van technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin van het woord bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van bedrijfsvoering en beheer, public relations en communicatie, office management, verkoop,
productie en algemeen bestuur, managementvennootschap;
-        Het management van bedrijven: plannen van een beleid voor een bedrijf, advies geven rond en
over het management en communicatie, en de uitvoering/begeleiding ervan. Deze opsomming is
slechts aanduidend, doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin;
-        Public Relations: plannen van een public-relations beleid voor een bedrijf, advies geven rond
en over public-relations, het uitvoeren van public-relations functie binnen een bedrijf. Deze
opsomming is slechts aanduidend, doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest
ruime zin;
-        Communicatietechnieken: het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met activiteiten van creëren, ontwikkelen, commercialiseren,
consulting, interim management, auditen, outsourcing, implementatie en servicing met betrekking tot
alle soorten data- en telecommunicatie, audio-en videoproductie, multimedia, internet,... Deze
opsomming is slechts aanduidend, doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest
ruime zin;
-        Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en commercialiseren van grafische
communicatie in de meest brede zin; - Personal branding, het uitzetten van campagnes, het
begeleiden van de communicatie en het definiëren van de communicatiebehoefte;
-        Het opzetten van een crisiscommunicatieplan, en het begeleiden van bedrijven tijdens een
crisis;
-        Het geven van workshops, seminaries, coaching sessies in hoge scholen en universiteiten
maar ook voor bedrijven, organisaties en de overheid over woordvoering, mediatraining,
debattechnieken, presentatietechnieken, hoe omgaan met de pers;
-        Presenteren van allerlei events en moderator van debatten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-signatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegen-woor-diger.         
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennoot-schappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stel-len en al haar andere goederen, met inbegrip van
het han-delsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbinte-nis-sen aangaan zo-wel voor haarzelf als voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welk eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of ver-ef-fenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. EIGENVERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-                   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
-                  Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand mei, om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-                 De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
(interim-dividenden), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
12. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6.    Bevestiging van het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, met name de heer
Luyten Hugo, wonend te 2930 Brasschaat, Rozenlaan 12.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
5.    Bevestiging dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2930 Braschaat,
Rozenlaan 12.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte;
- tekst der statuten.