Ondernemingsnr : 0831321870
Naam
(voluit) : RVL - Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achttiende - Oogstwal 1 bus 1
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 6 oktober
2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«RVL - VERZEKERINGEN»”, met zetel te 3700 Tongeren,
Achttiende - Oogstwal 1/1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0831.321.870. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 23 november 2010,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer
10306279
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in de archieven bewaard.
VIERDE BESLUIT
Het voorwerp luidt voortaan:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het optreden als verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent:
o Het optreden als tussenpersoon, onder meer als makelaar of agent, bij de distributie van
verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van het innen van de
verzekeringspremies; het verrichten van alle werkzaamheden waarbij bemiddeld wordt met het oog
op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen een kandidaat-verzekeringsnemer en een
verzekeringsonderneming.
o Het optreden in naam en voor rekening van de verzekeraars bij alle verrichtingen in verband met
de expertise van schadegevallen en schaderegeling, uitgezonderd de beslissing van het al dan niet
weigeren tot het verlenen van een dekking onder de polisvoorwaarden, in het kader van voormelde
verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening betreffende voormelde verzekeringen.
o Het optreden als tussenpersoon, onder meer als agent of makelaar, van kredietinstellingen,
alsmede het verlenen van diensten en advies betreffende kredieten.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden,
hieronder onder andere begrepen het voeren van de boekhouding en de administratie van derden,
het bemiddelen bij alle soorten geldbeleggingen, leningen, financieringen.
- Onderneming in onroerende goederen, inhoudende onder meer, het aankopen en verkopen, het
huren en verhuren en het beheer van onroerende goederen, het verlenen van adviezen inzake
onroerende goederen en de bouwpromotie en -ontwikkeling.
- Vastgoedmakelaar, vastgoedexpert en syndicus.
- Persagentschap
- Groot- en kleinhandel in dranken, zoals bieren, wijnen, limonades, drinkwaters, fruit- en
groentesappen en dergelijke.
- Onderneming voor het bereiden van bieren van mout en derivaten, bereiding van limonades,
mineraal waters, spuitwaters en fruitsappen.
- Het exploiteren van mineraalwaterbronnen
- Het organiseren van paardenwedrennen, zowel drafrennen, galoprennen en eventueel andere
rennen, waaronder ressorteert het inrichten van deze rennen, het opstellen van een koerskalender
en de programma's per wedstrijddag, het bepalen, toekennen en verdelen van de prijsgelden en
subsidies, de algemene inrichting van de koersen en de controle over de toepassing van de interne
koersreglementen.
- Het aannemen van weddenschappen op de paardenwedrennen volgens wettelijke reglementering
dienaangaande.
- Het organiseren van alle culturele en sportieve manifestaties en evenementen die in verband staan
met paardenwedrennen of die van belang zijn voor hun financiële en/of economische werking.
- Het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
- De organisatie van manifestaties, evenementen, salons, tentoonstellingen, kunstgalerijen,
arrangementen van allerlei aard, vernissages, modeshows, concerten, bijeenkomsten, congressen,
seminaries, incentives, sportmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele
centra en evenementhallen dienstig voor vermelde activiteiten. Het inrichten van vertoningen en
lezingen onder andere in bioscopen en voor de hierboven vermelde activiteiten.
- De uitbating van kampeerterreinen en kampplaatsen.
- De uitbating van automatische spelen en handigheidspelen zoals kegelspelen, boogschieten,
bowling, golf, squash, snooker, klimmuren, enz., zwembad, sportterreinen, zaal voor
lichaamsbeoefening, dans- en feestzaal.
- Het oprichten en verkopen van horecazaken, alsmede de uitbating ervan en het voeren van alle
denkbare activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals ondermeer de verhuring van zalen
en andere ruimten, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van
gezelschapsspelen, de uitbating van taverne, café, tearoom, snackroom, restaurant, traiteurdienst,
frituur, dancing, cabaret, of enig ander etablissement ressorterende onder de horeca sector en de
verkoop van alle hiermee verband houdende producten en de organisatie en onderricht van
kooklessen, kookworkshops en degustaties.
- De uitbating van Go-karting, Cyber en entertainment centra, speelautomaten, lasergames,
sportcontractor, sauna en centrum voor lichaamsverzorging en wellness.
- De bemiddeling en verzorging van allerlei arrangementen zoals animatiereizen, excursies,
fietstochten, wandelingen, enz.
- Uitbating van hotelaccommodatie, bed and breakfast, vervoer van personen en goederen.
- Tuinaanleg en -onderhoud.
- Schoonmaakbedrijf
- Webdesign
- De promotie in de ruimste zin van het woord van alle bovengenoemde activiteiten en de verkoop
van alle bovengenoemde diensten/producten.
- De fabricatie / aan-en verkoop / import en export / groot- en kleinhandel / restaureren van:
antiquiteiten, meubels, siervoorwerpen, lifestyleartikelen en decoratiemateriaal. En dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- Groot- en kleinhandel in voedingswaren, bereide gerechten, vleeswaren, charcuterie, groenten en
fruit, kazen en zuivelproducten, conserven, delicatessen, pralines en confiserie, dranken, wijnen en
sterke dranken, likeuren. Het bereiden van koude en warme schotels, catering;
- Alle werken in België als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden in verband met land-, tuin- en bosbouw; - Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste
zin van het woord. De houtteelt: aanplanten, beplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden
van bossen. Houthakken en de productie van onbewerkt hout. Exploitatie van een boomkwekerij.
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw. Snoeiwerken. Klieven van brandhout. Het
kopen en verkopen van brandhout.
- De exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en
aangespannen rijders en koetsiers. Het verzorgen opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van
dieren. Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie. De
verhuur en in het algemeen iedere vorm van terbeschikkingstelling van alle artikelen die verband
houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen etc., zonder dat
deze opsomming beperkend is. De ontwikkeling, productie en herstelling van alle materialen en
uitrusting in verband met de paardensport. De organisatie van manifestaties en wedstrijden. Het
vervoer van dieren.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin, waaronder ook onroerende leasing. De vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijk uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers. Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids-
en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De verrichtingen kunnen geschieden voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij
mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnenland als het buitenland, op alle wijzen die zij het
best geschikt zal achten; De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
In al de genoemde activiteiten kan de vennootschap optreden zowel voor eigen rekening als voor
rekening voor derden. Dit alles in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het
binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden de verwezenlijking te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RVL - VERZEKERINGEN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het optreden als verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent:
o Het optreden als tussenpersoon, onder meer als makelaar of agent, bij de distributie van
verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van het innen van de
verzekeringspremies; het verrichten van alle werkzaamheden waarbij bemiddeld wordt met het oog
op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen een kandidaat-verzekeringsnemer en een
verzekeringsonderneming.
o Het optreden in naam en voor rekening van de verzekeraars bij alle verrichtingen in verband met
de expertise van schadegevallen en schaderegeling, uitgezonderd de beslissing van het al dan niet
weigeren tot het verlenen van een dekking onder de polisvoorwaarden, in het kader van voormelde
verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening betreffende voormelde verzekeringen.
o Het optreden als tussenpersoon, onder meer als agent of makelaar, van kredietinstellingen,
alsmede het verlenen van diensten en advies betreffende kredieten.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden,
hieronder onder andere begrepen het voeren van de boekhouding en de administratie van derden,
het bemiddelen bij alle soorten geldbeleggingen, leningen, financieringen.
- Onderneming in onroerende goederen, inhoudende onder meer, het aankopen en verkopen, het
huren en verhuren en het beheer van onroerende goederen, het verlenen van adviezen inzake
onroerende goederen en de bouwpromotie en -ontwikkeling.
- Vastgoedmakelaar, vastgoedexpert en syndicus.
- Persagentschap
- Groot- en kleinhandel in dranken, zoals bieren, wijnen, limonades, drinkwaters, fruit- en
groentesappen en dergelijke.
- Onderneming voor het bereiden van bieren van mout en derivaten, bereiding van limonades,
mineraal waters, spuitwaters en fruitsappen.
- Het exploiteren van mineraalwaterbronnen
- Het organiseren van paardenwedrennen, zowel drafrennen, galoprennen en eventueel andere
rennen, waaronder ressorteert het inrichten van deze rennen, het opstellen van een koerskalender
en de programma's per wedstrijddag, het bepalen, toekennen en verdelen van de prijsgelden en
subsidies, de algemene inrichting van de koersen en de controle over de toepassing van de interne
koersreglementen.
- Het aannemen van weddenschappen op de paardenwedrennen volgens wettelijke reglementering
dienaangaande.
- Het organiseren van alle culturele en sportieve manifestaties en evenementen die in verband staan
met paardenwedrennen of die van belang zijn voor hun financiële en/of economische werking.
- Het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
- De organisatie van manifestaties, evenementen, salons, tentoonstellingen, kunstgalerijen,
arrangementen van allerlei aard, vernissages, modeshows, concerten, bijeenkomsten, congressen,
seminaries, incentives, sportmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele
centra en evenementhallen dienstig voor vermelde activiteiten. Het inrichten van vertoningen en
lezingen onder andere in bioscopen en voor de hierboven vermelde activiteiten.
- De uitbating van kampeerterreinen en kampplaatsen.
- De uitbating van automatische spelen en handigheidspelen zoals kegelspelen, boogschieten,
bowling, golf, squash, snooker, klimmuren, enz., zwembad, sportterreinen, zaal voor
lichaamsbeoefening, dans- en feestzaal.
- Het oprichten en verkopen van horecazaken, alsmede de uitbating ervan en het voeren van alle
denkbare activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals ondermeer de verhuring van zalen
en andere ruimten, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van
gezelschapsspelen, de uitbating van taverne, café, tearoom, snackroom, restaurant, traiteurdienst,
frituur, dancing, cabaret, of enig ander etablissement ressorterende onder de horeca sector en de
verkoop van alle hiermee verband houdende producten en de organisatie en onderricht van
kooklessen, kookworkshops en degustaties.
- De uitbating van Go-karting, Cyber en entertainment centra, speelautomaten, lasergames,
sportcontractor, sauna en centrum voor lichaamsverzorging en wellness.
- De bemiddeling en verzorging van allerlei arrangementen zoals animatiereizen, excursies,
fietstochten, wandelingen, enz.
- Uitbating van hotelaccommodatie, bed and breakfast, vervoer van personen en goederen.
- Tuinaanleg en -onderhoud.
- Schoonmaakbedrijf
- Webdesign
- De promotie in de ruimste zin van het woord van alle bovengenoemde activiteiten en de verkoop
van alle bovengenoemde diensten/producten.
- De fabricatie / aan-en verkoop / import en export / groot- en kleinhandel / restaureren van:
antiquiteiten, meubels, siervoorwerpen, lifestyleartikelen en decoratiemateriaal. En dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- Groot- en kleinhandel in voedingswaren, bereide gerechten, vleeswaren, charcuterie, groenten en
fruit, kazen en zuivelproducten, conserven, delicatessen, pralines en confiserie, dranken, wijnen en
sterke dranken, likeuren. Het bereiden van koude en warme schotels, catering;
- Alle werken in België als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden in verband met land-, tuin- en bosbouw; - Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste
zin van het woord. De houtteelt: aanplanten, beplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden
van bossen. Houthakken en de productie van onbewerkt hout. Exploitatie van een boomkwekerij.
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw. Snoeiwerken. Klieven van brandhout. Het
kopen en verkopen van brandhout.
- De exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en
aangespannen rijders en koetsiers. Het verzorgen opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van
dieren. Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie. De
verhuur en in het algemeen iedere vorm van terbeschikkingstelling van alle artikelen die verband
houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen etc., zonder dat
deze opsomming beperkend is. De ontwikkeling, productie en herstelling van alle materialen en
uitrusting in verband met de paardensport. De organisatie van manifestaties en wedstrijden. Het
vervoer van dieren.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin, waaronder ook onroerende leasing. De vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijk uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers. Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids-
en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De verrichtingen kunnen geschieden voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij
mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnenland als het buitenland, op alle wijzen die zij het
best geschikt zal achten; De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
In al de genoemde activiteiten kan de vennootschap optreden zowel voor eigen rekening als voor
rekening voor derden. Dit alles in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het
binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden de verwezenlijking te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Achttiende - Oogstwal 1/1.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer ROMMENS Olivier François Marie Martin, wonende te 3700 Tongeren, Weilgenstraat 15,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
- Aan de bestuurder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de instrumenterende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.