N° d'entreprise : 0457218804
Nom
(en entier) : TEXROC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Trieu-Kaisin 71 bte 24
 : 6200 Châtelet
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un acte du notaire Kurt Vuylsteke à Kuurne, reçu le 21 janvier 2020, que l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “TEXROC”, ayant son siège social à
6200 Châtelet, Rue du Trieu-Kaisin 71 boîte 24, registre des personnes morales Hainaut (division
Charleroi) et avec numéro de TVA BE 0457.218.804, a décidé :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
SOCIAL
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social afin de le clôturer le trente-et-
un décembre de chaque année.
Transitoirement, l’exercice social en cours commencé le premier février deux mille dix-neuf sera
clôturé le trente-et-un décembre deux mille vingt.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – DISPOSITION TRANSITOIRE
Suite à la modification de la date de clôture de l’exercice social, l'assemblée décide que la prochaine
assemblée générale annuelle aura lieu le quatrième vendredi du mois de mai de l’année deux mille
vingt-et-un à onze heures.
TROISIÈME RÉSOLUTION – (RE)FORMULATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES
Compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et contenant diverses dispositions ("Code des sociétés et des associations"),
l'assemblée décide de (re)formuler les dispositions statutaires concernant: le siège social et l'objet
social de la société; l'émission et la forme des actions et autres titres; le nombre et les classes d’
actions ainsi que les droits y attachés; la libération des actions; le caractère indivisible des actions et
autres titres; l'exercice du droit de souscription préférentiel en cas d'apport en numéraire; le transfert
des actions et autres titres; la nomination et la cessation du mandat, des pouvoirs et de la
rémunération du ou des administrateur(s), délégué(s) à la gestion journalière et commissaire(s); la
réunion, le fonctionnement et les conditions d'admission à l'assemblée générale; l'exercice du droit
de vote; l'affectation du bénéfice et les distributions; la dissolution et la liquidation; la transformation
et le règlement de litiges, comme prévu dans la quatrième résolution ci-après.
QUATRIÈME RÉSOLUTION - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
L'assemblée décide d'adopter des statuts entièrement nouveaux, con-for-mément aux résolutions
prises, après la mise à jour du texte, ainsi qu'après suppression ou remplacement de toute
disposition devenue superflue et/ou inadéquate.
CINQUIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les
résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, le texte coordonné des statuts.
L'assemblée désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont
chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le
pouvoir de faire toutes les modifications nécessaire à la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que
toute modification auprès de l’administration de la TVA et de signer à cet effet aussi toutes les
documents et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs
Volet B
guichet d’entreprises agrées, à savoir les collaborateurs suivants de Deloitte. qui font élection de
domicile au bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A :
1/ madame Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ madame Tine MAES.
Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuurne
Annexe: - expédition de l’acte
- statuts coordonnés