Ondernemingsnr : 0476638105
Naam
(voluit) : BERNARD STEVENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leysafortstraat 20 A
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
BERNARD STEVENS, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats
Torhout, die zijn ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort
‘BDV Notarissen’, met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent
(Oostende), op 17 november 2023, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap BERNARD
STEVENS volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten :
• Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, onderhoud en
herstellen van machines van de ijzer en staalnijverheid, inox, in de ruimste zin, van machines met
betrekking tot de voedingsnijverheid, van meubelen en van rollend materieel, in de ruimste zin van
het woord, ijzerwaren, klein vakwerk en klein ketelwerk, gesmeed ijzer, de automatisatie voor de
toepassing in de administratie en de industrie, en dit op het om het even welke wij ze,
systeemanalyse begeleiding en opstarten van informatie verwerkende systemen ten behoeve van
derden, aan en verkoop van elektronisch materiaal en software voor dit materiaal;
• Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; technisch, commercieel en administratief beheer en advies
• De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
• Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
• De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
• De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen,· enz.
• Persen, stampen en profielwalsen van metaal
• Poedermetallurgie
• Het plateren, anodiseren, enz. van metaal
• Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
• De warmtebehandeling van metaal
• Het afbramen, zandstralen, trommelpoljsten en reinigen van metaal
• Het verven, graveren. en bedrukken van metaal
• Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal
plastificeren., emailleren, lakken, enz.
• Het harden en poetsen van metaal –
• De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse,
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
• De vervaardiging van bestekken: messen, lepels, enz.
• De vervaardiging van allerlei snijgereedschap· scheermessen lemmeten en mesjes voor
scheermessen, scharen, tondeuses, enz.
• De vervaardiging van handgereedschap zoals tangen
• Electrotechnische installaties en herstellingen
• Installeren van alarmen en inbraakbeveiliging
• Algemeen aannemer van bouwwerken, herstellingswerken en inrichtingswerken van gebouwen in
de meest ruime zin van het woord
• Onderneming van algemene bouwkundige en civieltechnische werken, het optrekken van
gebouwen, ruwbouw, onderdak zetten, alsmede de bedrijvigheden die betrekking op gehele of
gedeeltelijke voltooiingswerken.
• Graaf- en kraanwerken in de meest ruime zin van het woord.
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
• Aanneming en onderaanneming in de meest ruime zin.
• Schrijnwerk
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Onderneming in het uitvoeren van het schrijnwerk in een woning, het plaatsen van ramen en
deuren in hout, metaal en in kunststof; het plaatsen van binnendeuren en scheidingswanden in hout
en glas
• Montage van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof met
• inbegrip van het plaatsen van trappen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamerinrichting en
winkelinrichting,
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of het bekleden van wanden en plafonds, enz. in hout of kunststof
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout, metaal of
kunststof
• Montage van serres, veranda’s, in hout of kunststof
• Montage van buitenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of het bekleden van wanden en plafonds, enz. in metaal
• Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
• Montage van serres, veranda’s enz. in metaal
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
• Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
• De installatie van draaideuren en automatische deuren
• Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
• Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
• Het aanbrengen en plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van vloeren wandtegel
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
• Glaszetten
• Dakwerkzaamheden
• Het onder dak zetten van dakconstructies en bouw van daken
• Bouw van daken
• Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
• Waterdichtingswerken van muren
• Waterdicht maken van daken en dakterrassen
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
• Uitvoeren van metselwerk
• Uitvoeren van voegwerken
• Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten
• Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• Chapewerken
• Het bouwrijp maken van terreinen en het ruimen van bouwterreinen
• Metselwerken in de meest ruime zin van het woord (huizen, flatgebouwen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen,..)
• Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken
• Het gieten van gewapend beton
• Onderneming in elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
• Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
• Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en
sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen.
• De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie in gebouwen
• De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, met inbegrip van leidingen voor verwarmingsketels
• De installatie en aansluiting van vloerverwarming
• Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het plaatsen van behang in gebouwen
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• Toezicht houden op de bouwwerken (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
• Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en andere bouwwerken en kunstwerken
• Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
• Algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.
• Het reinigen van gebouwen na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• Algemene bouw van residentiele en niet-residentiele gebouwen en kantoorgebouwen
• Bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• Het optrekken van de ruwbouw van residentiele en niet-residentiele gebouwen en kantoorgebouw
• Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor cultuur en erediensten
• Onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerken
en verbouwingswerken aan gebouwen allerhande
• Het inrichten en decoreren van woningen ander in de meest ruime zin van het woord
• Ontwerpen, advies, uitvoeren, opvolging en begeleiding van interieurinrichtingen
• Ontwikkeling van niet-residentiele en residentiele bouwprojecten.
• Consulting in de bouwsector.
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan.
• Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
• Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
• Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
• Het terbeschikking stellen van diverse plaatsen (lokalen) van eigen onroerend goed aan derde
• Overige Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis
• Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
• Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen
van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.
• Het bevorderen van public relations en contacten.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
• De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
• Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
• De vennootschap is gerechtigd te investeren in onroerend goed teneinde haar beschikbare
middelen te laten renderen.
• De door de vennootschap weloverwogen investeringen in vastgoed worden steeds gedaan met oog
rechtstreekse inkomstencreatie of – behoud (valorisatie en meerwaarde creatie,
terbeschikkingstelling in het kader van de loonpolitiek / bedrijfsleidersbezoldiging of inkomsten uit
verhuur of verkoop van het vastgoed).
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds statutair zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Stevens Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam BERNARD STEVENS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten :
• Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, onderhoud en
herstellen van machines van de ijzer en staalnijverheid, inox, in de ruimste zin, van machines met
betrekking tot de voedingsnijverheid, van meubelen en van rollend materieel, in de ruimste zin van
het woord, ijzerwaren, klein vakwerk en klein ketelwerk, gesmeed ijzer, de automatisatie voor de
toepassing in de administratie en de industrie, en dit op het om het even welke wij ze,
systeemanalyse begeleiding en opstarten van informatie verwerkende systemen ten behoeve van
derden, aan en verkoop van elektronisch materiaal en software voor dit materiaal;
• Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; technisch, commercieel en administratief beheer en advies
• De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
• Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
• De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
• De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen,· enz.
• Persen, stampen en profielwalsen van metaal
• Poedermetallurgie
• Het plateren, anodiseren, enz. van metaal
• Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
• De warmtebehandeling van metaal
• Het afbramen, zandstralen, trommelpoljsten en reinigen van metaal
• Het verven, graveren. en bedrukken van metaal
• Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal
plastificeren., emailleren, lakken, enz.
• Het harden en poetsen van metaal –
• De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse,
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
• De vervaardiging van bestekken: messen, lepels, enz.
• De vervaardiging van allerlei snijgereedschap· scheermessen lemmeten en mesjes voor
scheermessen, scharen, tondeuses, enz.
• De vervaardiging van handgereedschap zoals tangen
• Electrotechnische installaties en herstellingen
• Installeren van alarmen en inbraakbeveiliging
• Algemeen aannemer van bouwwerken, herstellingswerken en inrichtingswerken van gebouwen in
de meest ruime zin van het woord
• Onderneming van algemene bouwkundige en civieltechnische werken, het optrekken van
gebouwen, ruwbouw, onderdak zetten, alsmede de bedrijvigheden die betrekking op gehele of
gedeeltelijke voltooiingswerken.
• Graaf- en kraanwerken in de meest ruime zin van het woord.
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
• Aanneming en onderaanneming in de meest ruime zin.
• Schrijnwerk
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Onderneming in het uitvoeren van het schrijnwerk in een woning, het plaatsen van ramen en
deuren in hout, metaal en in kunststof; het plaatsen van binnendeuren en scheidingswanden in hout
en glas
• Montage van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof met
• inbegrip van het plaatsen van trappen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamerinrichting en
winkelinrichting,
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of het bekleden van wanden en plafonds, enz. in hout of kunststof
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout, metaal of
kunststof
• Montage van serres, veranda’s, in hout of kunststof
• Montage van buitenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of het bekleden van wanden en plafonds, enz. in metaal
• Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
• Montage van serres, veranda’s enz. in metaal
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
• Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
• De installatie van draaideuren en automatische deuren
• Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
• Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
• Het aanbrengen en plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van vloeren wandtegel
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
• Glaszetten
• Dakwerkzaamheden
• Het onder dak zetten van dakconstructies en bouw van daken
• Bouw van daken
• Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
• Waterdichtingswerken van muren
• Waterdicht maken van daken en dakterrassen
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
• Uitvoeren van metselwerk
• Uitvoeren van voegwerken
• Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten
• Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• Chapewerken
• Het bouwrijp maken van terreinen en het ruimen van bouwterreinen
• Metselwerken in de meest ruime zin van het woord (huizen, flatgebouwen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen,..)
• Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken
• Het gieten van gewapend beton
• Onderneming in elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
• Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
• Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en
sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen.
• De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie in gebouwen
• De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, met inbegrip van leidingen voor verwarmingsketels
• De installatie en aansluiting van vloerverwarming
• Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het plaatsen van behang in gebouwen
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• Toezicht houden op de bouwwerken (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
• Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en andere bouwwerken en kunstwerken
• Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
• Algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.
• Het reinigen van gebouwen na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• Algemene bouw van residentiele en niet-residentiele gebouwen en kantoorgebouwen
• Bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• Het optrekken van de ruwbouw van residentiele en niet-residentiele gebouwen en kantoorgebouw
• Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor cultuur en erediensten
• Onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerken
en verbouwingswerken aan gebouwen allerhande
• Het inrichten en decoreren van woningen ander in de meest ruime zin van het woord
• Ontwerpen, advies, uitvoeren, opvolging en begeleiding van interieurinrichtingen
• Ontwikkeling van niet-residentiele en residentiele bouwprojecten.
• Consulting in de bouwsector.
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan.
• Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
• Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
• Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
• Het terbeschikking stellen van diverse plaatsen (lokalen) van eigen onroerend goed aan derde
• Overige Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis
• Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
• Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen
van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.
• Het bevorderen van public relations en contacten.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
• De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
• Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
• De vennootschap is gerechtigd te investeren in onroerend goed teneinde haar beschikbare
middelen te laten renderen.
• De door de vennootschap weloverwogen investeringen in vastgoed worden steeds gedaan met oog
rechtstreekse inkomstencreatie of – behoud (valorisatie en meerwaarde creatie,
terbeschikkingstelling in het kader van de loonpolitiek / bedrijfsleidersbezoldiging of inkomsten uit
verhuur of verkoop van het vastgoed).
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Eigen vermogensrekening
Behoudens andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden, worden de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij
vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de zeventiende (17) van de maand maart, om
veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
    1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
    2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
    1.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
    1.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Lichtervelde,
Leysafortstraat 20a.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de medewerkers van Persona Accountants BV die woonstkeuze
doen te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, ondernemingsnummer 0812.146.554 of elke andere
door hen aangestelde persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal
aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 17 november 2023
-Coördinatie van de statuten
-Verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp
 
Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout