Ondernemingsnr : 0897089256
Naam
(voluit) : AC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schriekstraat 120
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-Berg op 19 december 2022
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap AC
Invest met zetel te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat 114 met ondernemingsnummer
0897.089.256, waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op financieel
gebied, daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het
instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
Luik B
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle werkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing
-het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan besturen van deze
vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder dan wel het collegiaal bestuursorgaan kan hierbij bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering bespreekt het verslag opgemaakt door de heer Stijn Van Hout van de
besloten vennootschap Moore Audit, revisor, op 13 december 2022, in het vooruitzicht van de
inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5 :121 en 5 :133 Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bespreekt eveneens het verslag van de bestuurders, opgemaakt op 1
december 2022, met betrekking tot de inbreng in natura.
Beide verslagen werden ter kennis en in het bezit gesteld van de bestuurders. Zij erkennen hiervan
volledig op de hoogte te zijn.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in
natura met uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng in natura zal gebeuren door de inbreng van het hieronder beschreven onroerend goed,
eigendom van de heer Van Kelst André, voornoemd en de heer Van Kelst Christophe, voornoemd.
De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met uitgifte van
achtenveertig (48) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van hetzelfde type als de
bestaande aandelen, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Deze achtenveertig (48) nieuwe aandelen worden onderschreven door de inbrengers, voornoemd, in
eigen naam, door inbreng in natura van het hierna vermelde onroerend goed. In vergelding voor
deze inbreng wordt aan de heer Van Kelst André, voornoemd zesendertig (36) en aan de heer Van
Kelst Christophe, voornoemd, twaalf (12) volledig afbetaalde aandelen toegekend en verstrekt als
vergoeding voor de inbreng van het hierna vermelde onroerend goed.
Deze achtenveertig (48) nieuwe aandelen zijn van hetzelfde type als de vroegere en met dezelfde
rechten en voordelen. Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden
vanaf de datum en naar rato van het bedrag van de volstorting.
Zesde besluit
De inbrengers, voornoemd, brengen volgend onroerend goed in onder de hierna vermelde
voorwaarden:
1. GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, zevende afdeling, deelgemeente SCHRIEK
Een perceel bouwgrond gelegen Schriekstraat, gekadastreerd sectie A, volgens titel deel van
nummer 321/F en volgens recente kadastrale legger nummer 0321NP0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van twaalf are achtendertig centiare (12 a 38 ca).
Kadastraal inkomen: acht euro (€ 8,00).
2. GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, zevende afdeling, deelgemeente SCHRIEK
Een perceel grond gelegen Voorste Jannekens Velden, gekadastreerd sectie A volgens titel nummer
322/B en deel van nummer 321/F en volgens recente kadastrale legger nummer 0322BP0000 en
0321MP0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van éénenvijftig are en drieënveertig
centiare (51a 43ca).
3. GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, eerste afdeling
In een appartementsgebouw gelegen Leopoldlei nummer 7, op een perceel grond, gekadastreerd
sectie A, nummers 803/f, 803/s, 803/u en 803/x en volgens recente kadastrale legger sectie A
nummer 0803H2P0000, met een oppervlakte van zeven aren en éénenveertig centiare (7a 41ca).
De winkel nummer zes (6), op het gelijkvloers, met perceelsidentificatienummer 0803H2P0006
omvattende:
a) In privatieve en uitsluitende eigendom: de winkel zelf, bergplaats, w.c. en kamer.
b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : tweeënzeventig duizendsten van de gemene
delen waaronder de grond.
Zoals dit goed beschreven is in de basisakte verleden voor notaris Albert Gillis te Aarschot op 22
maart 1979, overgeschreven op het hypotheekkantoor Mechelen op 10 april 1979, boek 8718
nummer 4.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te
schrappen en te vervangen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Luik B
- De heer VAN KELST André Frans, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat
120, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VAN KELST Christophe, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat
120/B000, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te wijzigen van 2223 Heist-op-den-
Berg (Schriek), Schriekstraat 114 naar 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat 120.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 19 december 2022
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurders
4) verslag bedrijfsrevisor