Ondernemingsnr : 0445726084
Naam
(voluit) : W. P. FISC & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 588 bus A
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Pajottegem, op 5 maart 2025,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “W.P. FISC & PARTNERS”, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde,
Mechelsesteenweg 588/A , hebbende als ondernemingsnummer 0445.726.084, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van negentienduizend euro
(19.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
negenhonderd euro (1.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de mogelijkheid te voorzien tot het uitkeren van interimdividenden.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om inzake de overdracht van aandelen overdrachtsbeperkingen te
voorzien.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders gepaard te laten
gaan met modaliteiten.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt het ontslag als statutair zaakvoerder, sedert 31 december 2023
van de heer PUTTEMANS Willy Henri, wonende te 1980 Zemst, Tarweveld 8, die ingevolge een
verzakingsdocument ondertekend op 5 maart 2025 verklaard heeft te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals
voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook te verzaken aan het
instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering
bevestigt het ontslag als zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder, sedert 1 januari 2024 en voor
een onbepaalde duur, van:
A) mevrouw ADRIAENSENS Inge, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. 
B) de heer BRONDERS Jan Leo Rudolf, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als bestuurder, vanaf heden en voor een
onbepaalde duur van de heer ERGEN Gabriel, voornoemd, hier aanwezig via videoconferentie en
die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot wijziging van de vertegenwoordiging van de
vennootschap.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist dat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders vanaf heden wordt gewijzigd. De algemene vergadering van aandeelhouders zal
voortaan gehouden worden op de zetel, op de tweede maandag van de maand juni, om negentien
uur. 
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met actualisering.
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het beroep of
met de deontologische regels van het Instituut, zullen als niet geschreven worden beschouwd.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden wordt gewijzigd naar
1800 Vilvoorde, Laure Balotstraat 12.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten.