N° d'entreprise : 0885886746
Nom
(en entier) : THG Louvain-la-Neuve
(en abrégé) : THG LLN
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Stocquoy 3
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la SRL « My Not – Société notariale », ayant son siège à 1390 Grez-
Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 07.04.2025, en cours d’enregistrement, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société « THG Louvain-la-Neuve » ayant son siège à 1300
Wavre, Chemin du Stocquoy 3, dont le numéro d’entreprise est le BE0885.886.746 a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « Mattax LLN », dénomination que la
société utilise depuis le 1er janvier 2025.
En conséquence, l’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec ce qui précède et
remplacer le texte existant de l’article 1 des statuts par ce qui suit :
« Article 1. Forme – Dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Mattax LLN ».
La société est une société à laquelle la qualité d’expert-comptable (fiscal) certifié est octroyée au
sens de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal. »
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivant : 1325 Chaumont-Gistoux,
rue du Moulin, 31.
L’assemblée générale constate, pour autant que de besoin, que le siège reste en Région wallonne.
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte de la démission de la srl « COVALCO » de ses fonctions d’
administrateur statutaire à dater des présentes. Le mandat du représentant permanent de Madame
Valérie Cochaux prend fin également de même que le mandat de Monsieur Ghislain Dochen en sa
qualité de représentant permanent suppléant.
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur statutaire
à dater des présentes pour une durée illimitée : Madame Nancy THIBAULT, domiciliée à 1325
Chaumont-Gistoux, rue du Moulin, 31, expert-comptable fiscaliste sous le numéro ITAA 11.189.756,
qui a accepté par document séparé. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une
durée illimitée à dater des présentes : la société à responsabilité limitée « COVALCO » sise à
Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, 93, dont le numéro d’entreprise est le 0676.948.548,
expert-comptable (fiscaliste) certifié sous le numéro ITTA 50.275.807, qui désigne conformément à l’
article 2 :55 du Code des sociétés et des associations en qualité de représentant permanent,
Madame Valérie Cochaux, domiciliée à Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, 93, expert-
comptable certifié sous le numéro 10.205.107 , qui a accepté par document séparé. Son mandat
sera exercé à titre gratuit.
En conséquence, l’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec ce qui précède et
remplacer le texte existant de l’article 15 des statuts par ce qui suit :
« Article 15. Organe d’administration
Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert-
comptable (fiscal) certifié et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une
qualité équivalente à celle délivrée par l’Institut aux professionnels en Belgique. La majorité des
administrateurs devra avoir la qualité d’expert-comptable (fiscal) certifié. Si aucune qualité ne forme
la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la
personne morale est reprise dans le registre public.
Les sociétés d’expert-comptable (fiscal) certifié, de conseiller fiscal, d’expert-comptable ou d’expert-
comptable fiscaliste qui sont nommées administratrices sont représentées par une personne
physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’
article 2:55 du Code des sociétés et des associations. La désignation et la cessation des fonctions
du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette
mission en son nom et pour compte propre.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Les sociétés et les administrateurs ayant la qualité d’expert-comptable certifié peuvent porter le titre
d’expert-comptable et fiscal certifié.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Madame Nancy
THIBAULT, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, rue du Moulin, 31, qui a accepté. »
 
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 point « Pouvoirs » des statuts comme suit :
« Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
Pouvoirs
§1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est dévolue.
§2. S’ils sont plusieurs, et dans l’hypothèse où il y a un administrateur statutaire et un/ou plusieurs
administrateur(s) non statutaire(s), l’administrateur statutaire pourra agir seul et représenter la
société pour tous actes et/ou engagements de la société. L’administrateur non statutaire pourra agir
seul et représenter la société pour tous actes et/ou engagements pour autant que chaque opération
prise isolément, ou sa contrevaleur, ne dépasse pas une somme de dix mille euros (€ 10.000,00) ;
toutefois, les pouvoirs seront conjoints (nécessitant la signature de l’administrateur statutaire) pour
tous actes et/ou engagements d’une valeur égale ou supérieure à dix mille euros (10.000,00 €).
Les administrateurs peuvent, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous
mandataires, employés ou non de la société.
Le(s) administrateur(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour poser ou autoriser tous actes
nécessaires où utiles pour la réalisation de l’objet de la société, sous contrainte des dispositions
particulières découlant du port des qualités prévues par la loi du 17 mars 2019 relative aux
professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal et ses arrêtés d’exécution, à l’exception de
ceux qui sont expressément réservés par la loi à l’assemblée générale. »
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
 
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’
article 173-1 bis du code des droits d’enregistrement du procès-verbal avec annexe, statuts
coordonnés.