Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
 : 1501 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht oktober tweeduizend eenentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te
1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel
(Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0717.702.307, onder meer
beslist heeft :
1. een materiële vergissing in de derde alinea van artikel 5 van de statuten betreffende de uitgifte van
de inschrijvingsrechten die bij uitoefening aandelen met stemrecht zullen zijn recht te zetten als volgt
:
“De aandelen die zullen uitgegeven worden in het geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten
die door de vennootschap werden uitgegeven op 3 november 2020 zullen aandelen met stemrecht
zijn.”
2. tot goedkeuring van :
(i) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de mogelijke uitgifte van aandelen zonder
stemrecht in geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten opgenomen in het Globaal
Inschrijvingsrechtenplan 2021.
In dit verslag wordt bevestigd dat aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor vereist is.
(ii) het bijzonder verslag van bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de machtiging in het kader van de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan. 
3. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte van in één of meer keren
maximaal tweeënvijftigduizend achthonderdenvijf (52.805) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen
conform de bepalingen van het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021 en waarvan de bijzondere
omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag.
De voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de inschrijvingsrechten, die op grond van
deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die
deze bevoegdheid kan delegeren).
De uitoefening van de inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende
aandelen (één aandeel per inschrijvingsrecht). Deze aandelen zijn aandelen zonder stemrecht,
behalve in de gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in artikel 5:47 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de aandelen
zonder stemrecht die bij uitoefening van de reeds uitgegeven inschrijvingsrechten zullen worden
toegekend.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om de inschrijvingsrechten uit te geven met
Luik B
opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, juncto 5:135  van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het orgaan van bestuur binnen deze termijn op geldige
wijze inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze inschrijvingsrechten tot aan het einde van de
voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan
niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
4. ten gevolge van de verleende bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan een artikel 14bis
aan de statuten van de vennootschap toe te voegen met navolgende tekst:
“Artikel 14bis.- Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het orgaan van bestuur is bevoegd om in één of meer keren maximaal tweeënvijftigduizend
achthonderdenvijf (52.805) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen uit te geven overeenkomstig de
door haar te bepalen modaliteiten. 
De voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de inschrijvingsrechten, die op grond van
deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die
deze bevoegdheid kan delegeren).
De uitoefening van de inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende
aandelen (één aandeel per inschrijvingsrecht). Deze aandelen zijn aandelen zonder stemrecht,
behalve in de gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in artikel 5:47 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de aandelen
zonder stemrecht die bij uitoefening van de reeds uitgegeven inschrijvingsrechten zullen worden
toegekend.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om inschrijvingsrechten uit te geven met opheffing
van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, juncto 5:135 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
inschrijvingsrechten.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van het besluit hiertoe in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien
verstande dat eenmaal het orgaan van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze
inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene
uitoefenperiodes hun uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet
binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het orgaan van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt het een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden het gebruik zal kunnen maken van de bevoegdheidsdelegatie en welke
doeleinden daarbij worden nagestreefd.”
5. ingevolge de hierboven vermelde beslissingen om de tweede zin van artikel 5 van de statuten aan
te passen als volgt:
“De aandelen die zullen worden uitgegeven in geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten die
door de vennootschap werden uitgegeven op 2 oktober 2020, op 8 oktober 2021 of op een latere
datum door het bestuursorgaan op basis van de bevoegdheidsdelegatie die door de algemene
vergadering werd toegekend op 8 oktober 2021, zullen aandelen zonder stemrecht zijn.”
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder,
afzonderlijk bevoegd evenals aan mevrouw Annalyne Van De Steene, de heer Seppe Laenen, de
heer Frederic Verspreeuwen en elke andere advocaat of werknemer van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Astrea”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Posthofbrug 6 met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
Luik B
- volmachten
- gecoördineerde
statuten
- verslag van het be-
stuursorgaan mbt
artikel 5:102 WVV