Ondernemingsnr : 0448 793 066
Naam
(voluit) : LUIK NATIE FORWARDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruipin 1145, 9130 Kallo (Beveren)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 juli 2024:
"[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van (gedelegeerd) bestuurders
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende (gedelegeerde) bestuurders van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 juli 2024 (de "Ontslagnemende Bestuurders"):
- JI Consult BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Cailliez; en
- Credo Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen De Brabander.
[ ... ]
De Aandeelhouders bevestigen dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de Ontslagnemende
Bestuurders in de hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve
datum van hun ontslag.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De Aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om de onderstaande personen te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 31 juli 2024. Hun mandaat zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in 2030 zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2029:
- de heer Harld Johan Peters, [ ... ];
- mevrouw Annegien Maria Kooij, [ ... ]; en
- de heer Vishal Kapoor, [ ... ].
[ ... ]
Artikel 18 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die steeds alleen kan handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders
bestaan:
- de heer Harld Johan Peters;
- mevrouw Annegien Maria Kooij;
- de heer Vishal Kapoor; en
- S.K.V.R. BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Verhelst.
4. Volmacht
De Aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan Meester
Christophe Wathion, Meester Olivier Van Wouwe, Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere advocaat
van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere
individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te
kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber