Ondernemingsnr : 0884587243
Naam
(voluit) : CHEMTEC EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterbroeksteenweg (Dp) 21
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op drie november
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00),
en de wettelijke reserves zijnde duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
de zaakvoerder met het oog op de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Alle
aandeelhouders erkennen dit verslag te hebben ontvangen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met volgende clausules:
“-  Loodgieterswerk;
-    Installatie van centrale verwarming, gas en sanitair;
-    Centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk;
-    Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
-    Groothandel en handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
-    Boekhoudkundige dienstverlening;
-    Het verlenen van advies ivm boekhouding en de organisatie van boekhoudingsdiensten voor
rekening van derden;
-    Aanleg van elektrische bedrading en toebehoren;
-    Installatie in gebouwen van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of verwarmingsketels,
apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort;
-    Algemene renovatiewerken;
-    Vastgoedbeheer en property management.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot en met éénendertig
december tweeduizend vierentwintig en beslist dat vervolgens het boekjaar zal lopen van één januari
tot en met éénendertig december van ieder jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste maandag van de maand juni om negentien uur.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de regeling van de overdracht van de aandelen aan te passen,
zoals opgenomen in artikel 9 van de statuten.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist dat de iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder, afzonderlijk en alleen kan vertegenwoordigen tot een bedrag van
vijftigduizend Euro (€ 50.000,00). Indien er meer dan één bestuurder is zullen voor transacties vanaf
een bedrag van vijftigduizend Euro (€ 50.000,00) steeds twee bestuurders gezamenlijk dienen op te
treden.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp, zoals voormeld.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder:
De heer HARPER Mark Anthony, geboren te Maldon (Verenigd Koninkrijk), op 4 maart 1957,
echtgenoot van mevrouw Van Looveren Sandra, wonende te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg
21.
De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw VAN LOOVEREN Sandra, geboren te Brecht op 30 oktober 1974, echtgenote van de heer
Harper Mark, wonende te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 21.
De heer Harper Mark en mevrouw Van Looveren Sandra zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten