Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Turbocast Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 148
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 30 oktober
2020, vóór registratie dat 1) de Heer NIEBERDING Reginald Christiane Vincent Thomas Marie
Joseph Pius, geboren te Kapellen, op 21 december 1943, wonende te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 148 en 2) de Heer PONNET Tom Paul Marthe Ghislain, geboren te Antwerpen,
district Berchem, op 15 maart 1951, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef, 37 een besloten
vennootschap hebben opgericht, onder de naam “Turbocast Medical”, met zetel in het Vlaams
Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 148. Duur: De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 1.000,00
vertegenwoordigd door 200 aandelen. Het aanvangsvermogen is volgestort ten belope van duizend
euro (€ 1.000,00), mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer BE37 7360 7783
8928 bij KBC BANK. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar
wordt afgesloten op 31 december 2021. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid
om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door
het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd
worden. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad
nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
0757669968
Luik B
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur: 1) de Heer NIEBERDING Reginald, voornoemd, en 2) de Heer PONNET Tom, voornoemd.
Hun opdracht wordt niet vergoed. Zij zullen elk afzonderlijk de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen. De benoeming van bovenvermelde niet-statutair bestuurders zal slechts
uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal
hebben. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 1. Het nemen van
participaties onder om het even welke vorm in om het even welke Belgische of buitenlandse
vennootschap, onderneming of vereniging. Zij mag hierin eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving, ruiling, aankoop of anderszins van titels, obligaties en alle andere waarden; de
administratie erover voeren, de controle uitoefenen en deze participaties ontwikkelen. 2. De
vennootschap mag: - Deelnemen aan de creatie en de ontwikkeling onder gelijk welke vorm van
gelijk welke financiële, industriële of commerciële onderneming of vennootschap, zo in België als in
het buitenland; - Zich ten einde dezer borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of gelijk welke andere waarborgen verstrekken; - Alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel; - Alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan; - Haar voorwerp of dat van
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarin zij belangen heeft, rechtstreeks of
onrechtstreeks realiseren zo in eigen naam als voor rekening van derden. 3. Het uitvoeren van of
deelnemen aan het bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen
op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de breedste zin, zodat alles gedaan kan
worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen
van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; 4. Het deelnemen in en het financieren
van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen
van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. 5. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van
financiering , in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van
persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of
andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het
buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en
andere financiële instellingen. 6. Het bouwen en laten bouwen, het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende goederen en zaken in het binnen en buitenland,
hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden en alle activiteiten die hiermee
samenhangen. 7. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het
aanbrengen van zaken, cliënten financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden
begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-,
concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt; 8. Het voeren van administraties van derden. Dit
alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap mag ook binnen de perken van haar voorwerp,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, organisatorische, roerende of onroerende
verrichtingen doen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die zij nodig of dienstig acht tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur,
valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend
aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat, 8 GVL en/of aan Mevrouw
Kathleen MOSTMANS, wonende te 2960 Brecht, Brugstraat, 128, GV1 met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten met betrekking
tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.