Ondernemingsnr : 0740765046
Naam
(voluit) : KWIZINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 165
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 18 oktober 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR
EIGEN VERMOGEN
Ingevolge artikel 5 van de statuten werd de inbreng bij oprichting geboekt op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.”.
DERDE BESLUIT - AFSTAND DOOR de aandeelhouders Van hun voorkeurrecht betreffende de
inbreng in geld
De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk afstand te doen van het voorkeur-recht tot
onderschrijving met betrekking tot de inbreng in geld.
VIERDE BESLUIT - Afstand van de voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de vereiste van
voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan.
VIJFDE BESLUIT - Uitgifte van zesduizend vierhonderdzestig (6.460) nieuwe aandelen in ruil voor
een inbreng in geld van ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00)
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om zesduizend vierhonderdzestig (6.460)
nieuwe aandelen uit te geven in ruil voor een inbreng in geld van zestigduizend euro (€ 60.000,00).
De inbrengen zijn gedeeltelijk volgestort door inbreng in geld.
De besloten vennootschap “Prosalem” met zetel te 3900 Pelt, Astridlaan 222, ondernemingsnummer
0812.148.435 RPR Antwerpen – afdeling Hasselt, voor haar inbreng vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer GIELEN Cornelis Hendrikus Elisabeth, wonende te 3900 Pelt, Astridlaan 222,
heeft zesduizend vierhonderdzestig (6.460) aandelen onderschreven voor een waarde van
zestigduizend euro (€ 60.000,00) en volgestort ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00);
De vergadering verklaart en erkent dat alle aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen in de vennootschap.
Voormelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van
de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 16 oktober 2023 en
overhandigd aan ondergetekende notaris.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 7 te vervangen door
volgende zin:
“De vennootschap heeft dertienduizend vierhonderdzestig (13.460) stemgerechtigde aandelen op
naam uitgegeven.”.
ZEVENDE BESLUIt – INVOERING BIJZONDERE MEERDERHEID bij bepaalde beslissingen van de
algemene vergadering
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere meerderheid van 75% van
de aandelen binnen de algemene vergadering in te voeren voor de hierna genoemde beslissingen:
    •  Bij de overdracht van de onderneming;
    •  In het geval van een vermeerdering van de inbrengen;
    •  In het geval dat er investeringen worden gedaan van meer dan 30.000,00 euro waarbij
deelhandelingen worden samengeteld.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 26 en 28 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de artikelen 26 en 28 van de statuten te
vervangen door de hierna volgende bepalingen:
“ARTIKEL 26 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Over de volgende onderwerpen kan slechts met een meerderheid van de aandeelhouders die 75%
van de aandelen vertegenwoordigen worden beslist:
    •  Bij de overdracht van de onderneming;
    •  In het geval van een vermeerdering van de inbrengen;
    •  In het geval dat er investeringen gedaan worden van meer dan 30.000,00 euro waarbij
deelhandelingen worden samengeteld.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 28 - STATUTENWIJZIGING
Wanneer de agenda wijzigingen aan de statuten tot voorwerp heeft, geschiedt de beraadslaging
zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudens bijzondere
vermeldingen in de statuten.”
NEGENDE BESLUIt – WIJZIGING DIVIDENDREGELING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere
dividendregeling op te nemen in de statuten waardoor er vanaf de jaarlijkse algemene vergadering
van 2026, die beslist over de jaarrekening van 2025 minimaal 50% van de winst dient te worden
uitgekeerd aan de aandeelhouders, in zoverre de liquiditeits- en solvabiliteitstest dit toelaat.
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 31 van de statuten te vervangen
als volgt:
“Artikel 31 - WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, die beslist over de jaarrekening van 2025 dient
minimaal 50% van de winst te worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, in zoverre de liquiditeits-
en solvabiliteitstest dit toelaat.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.”
ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.