Ondernemingsnr : 0432416397
Naam
(voluit) : ISIM-SPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandbeekstraat(S) 26
 : 8554 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
DIVERSEN
In het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG. Op NEGEN FEBRUARI om elf uur dertig.
Te Izegem, ten kantore; Voor mij, Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te
Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met
zetel te Izegem, Gentseheerweg 44.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap
"ISIM-SPL", met zetel te 8554 Sint-Denijs, Zandbeekstraat 26.
…
ZIJN AANWEZIG, de volgende aan-deelhou-ders, die volgens hun verklarin-gen samen houder zijn
van het totaal aantal aandelen:
1. De heer DE JAEGERE Stephan Maria Maurice Adrien,
Houder van tweeduizend (2.000) aandelen.
en zijn echtgenote,
2. Mevrouw HOORENS Martine Joseph Leonie,
Houder van tweeduizend (2.000) aandelen.
Samenwonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 26.
Totaal : vierduizend (4.000) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
…
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING
De voorzitter stelt vast:
I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadsla-gen over navolgende
agenda:
1. Voorstel tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2022.
2. Voorstel tot wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 april tot 31 maart
van het daaropvolgend jaar.
3. Voorstel tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de laatste woensdag van de maand september om 20 uur, in plaats van de eerste
woensdag van de maand december.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de laatste
woensdag van de maand september 2022, om 20 uur.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van de bedrijfsrevisor en van een staat van
actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
5. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur en de
zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en pas-sivabe-
standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen
enige wijziging ondergaat.
Luik B
Besluit tot volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6. Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
7. Ontslag en decharge van de bestuurders.
8. Benoeming niet-statutaire bestuurders.
9. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan wijziging van het voorwerp door
toevoeging van de tekst zoals opgenomen onder het tiende besluit, artikel 3 van de nieuwe statuten.
10. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap.
11. Adres van de zetel.
12. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de
statuten.
…
Nadat deze feiten door de voorzitter vastgesteld zijn en de agenda door de vergadering goedgekeurd
werd, neemt de vergade-ring na beraadsla-ging, met eenparig-heid van stemmen de volgende
besluiten :
EERSTE BESLUIT
Besluit tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2022.
TWEEDE BESLUIT
Besluit tot wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 april tot 31 maart van
het daaropvolgende jaar.
DERDE BESLUIT
Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de laatste woensdag van de maand september om 20 uur, in plaats van de eerste
woensdag van de maand december.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de laatste
woensdag van de maand september 2022, om 20 uur.
VIERDE BESLUIT
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van
een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt,
aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 23
november 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV ISIM-SPL
werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt -200.878,14 EUR (nettopassief) en is kleiner dan het
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, van 273.900,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt
-200.878,14 EUR - 273.900,00 EUR = -474.778,14 EUR.
Zelfs als de vennootschap die zich omzet een nettoactief heeft dat kleiner is dan het minimumbedrag
van het kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan de
omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit
voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 14:12 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan
vragen (artikel 7:229 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV ISIM-SPL in een BV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 20 januari 2021
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT
Besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de naam, de duur en
de zetel de-zelfde zullen zijn als deze van de huidige vennoot-schap, en waar-van het voorwerp, de
Luik B
acti-va- en passivabestanddelen, zonder dat de raming van deze bestand-delen enige wijzi-ging
onder-gaat.
Verklaring dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op vandaag tweehonderd
drieënzeventigduizend negenhonderd Euro (273.900,00 EUR) bedraagt, waarvan tweehonderd
negenenveertigduizend Euro (249.000,00 EUR) geplaatst kapitaal en vierentwintigduizend
negenhonderd Euro (24.900,00 EUR) wettelijke reserves.
Besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor
het bedrag van tweehonderd drieënzeventigduizend negenhonderd Euro (273.900,00 EUR) als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vierduizend (4.000) aandelen van de
besloten ven-nootschap als volgt toebedeeld aan:
- de heer Stephan De Jaegere, voornoemd, tweeduizend (2.000) aandelen, die aanvaardt.
- mevrouw Martine Hoorens, voornoemd, tweeduizend (2.000) aandelen, die aanvaardt.
De omzetting geschiedt op grond van :
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
ZESDE BESLUIT
Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te 8554
Sint-Denijs, Zandbeekstraat 26, buiten de statuten te laten.
ZEVENDE BESLUIT
Aan de heer Stephan De Jaegere en aan mevrouw Martine Hoorens, beiden voornoemd, wordt
ontslag verleend als bestuurder/gedelegeerde bestuurder/voorzitter van de naamloze vennoot-schap
wegens de omzetting van deze laatste in een besloten ven-nootschap.
Algehele decharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op vandaag.
ACHTSTE BESLUIT
Besluit tot de benoeming van de heer Stephan De Jaegere en zijn echtgenote, mevrouw Martine
Hoorens, beiden voor-noemd, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
NEGENDE BESLUIT
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot uitbreiding van het voorwerp met
de volgende activiteit:
“5. Aan- en verkoop van diverse goederen en diensten.
6. Organisatie van events, beurzen en hospitality.”
De vergadering besluit artikel 3 aan te passen zoals opgenomen onder het tiende besluit, artikel 3
van de nieuwe statuten.
TIENDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap vast als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "ISIM-SPL"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
2. Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
3. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.  Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
4. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
5. Aan- en verkoop van diverse goederen en diensten.
6. Organisatie van events, beurzen en hospitality.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
Luik B
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – externe vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste woensdag van de maand september, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8554 Sint-Denijs, Zandbeekstraat 26.
TWAALFDE BESLUIT
Besluit tot het verlenen van de machtiging- aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te
Luik B
voeren en de statuten te coördine-ren.
Sluiting
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.
…
WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 09/02/2021
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.