Ondernemingsnr : 0505640808
Naam
(voluit) : BIOCARTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 11 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
27 juni 2023 blijkt dat authentiek werd vastgesteld door de bijzonder gevolmachtigde van de raad van
bestuur van de naamloze vennootschap “BIOCARTIS GROUP”, genoteerde vennootschap in de zin
van artikel 1:11 van het WVV, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2800 Mechelen,
Generaal de Wittelaan 11 B, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0505.640.808, de conversie van converteerbare obligaties ten gevolge waarvan:
-           het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van tweeduizend
vierhonderdnegenentwintig euro vierendertig cent (€ 2.429,34) en gebracht op
negenhonderdnegenendertigduizend honderdnegenenvijftig euro tien cent (€ 939.159,10),
-           het saldo van het conversiebedrag, zijnde tweehonderdzeventigduizend
achthonderdeenenzeventig euro éénenveertig cent (€ 270.871,41) werd bestemd op de rekening
“Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming
van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van in totaal
tweehonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvierendertig (242.934) nieuwe aandelen waardoor
het totaal aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap wordt verhoogd van drieënnegentig
miljoen zeshonderdtweeënzeventigduizend negenhonderdzesenzeventig (93.672.976) naar
drieënnegentig miljoen negenhonderdvijftienduizend negenhonderdentien (93.915.910) aandelen.
 
Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat Artikel 5: Kapitaal van de statuten van de naamloze vennootschap
“BIOCARTIS GROUP” dienvolgens dient te worden aangepast aan de nieuwe toestand van het
kapitaal en de aandelen, als volgt:
-           de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en Aandelen wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdnegenendertigduizend
honderdnegenenvijftig euro tien cent (€ 939.159,10).
Het is verdeeld in drieënnegentig miljoen negenhonderdvijftienduizend negenhonderdentien
(93.915.910) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”;
-           op het einde van het punt 5.2. Historiek van het Kapitaal en van de Aandelen wordt een
nieuw punt 36 toegevoegd, luidend:
“36.     Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 27 juni 2023
werd ingevolge de conversie van 300 converteerbare obligaties met vervaldatum 2026 het kapitaal
verhoogd met een bedrag van tweeduizend vierhonderdnegenentwintig euro vierendertig cent (€
2.429,34) en gebracht op negenhonderdnegenendertigduizend honderdnegenenvijftig euro tien cent
(€ 939.159,10), met uitgifte van tweehonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvierendertig
(242.934) nieuwe aandelen genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen; daarbij werd het saldo van het conversiebedrag van tweehonderdzeventigduizend
achthonderdeenenzeventig euro éénenveertig cent (€ 270.871,41) geboekt op de rekening
"Uitgiftepremies".”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
“company secretary” van de vennootschap (Tim VANDORPE) en aan de heer Arne NAERT, met
keuze van woonplaats bij de coöperatieve vennootschap “Baker & McKenzie” gevestigd te 1210 Sint-
Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0426.100.511, BTW-
plichtige, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 27 juni 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.