Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0454.400.953
Naam
DE PORTE	[voluit) :
1	(verkort) :	-	-	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm .	-	-
Kastanjedreef (Dp) 22, 2920 Kalmthout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 14/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Walter De Porte als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Walter De Porte, met woonplaats te
2920 Kalmthout Kastanjedreef 22, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
: algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
· 2/ Herbenoeming van Pia De Mol als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Pia De Mol, met woonplaats te 2920
· Kalmthout Kastanjedreef 22, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. Dit
· mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
: 3/ Herbenoeming van Hannelore De Porte als niet-statutaire bestuurder
- - -	- - -
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Hannelore De Porte, met woonplaats te
2980 Zoersel Raymond Delbekestraat 337, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
14/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
-
Bij beraadslaging dd. 07/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Walter De Porte als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Walter De Porte, met woonplaats te 2920
: Kalmthout Kastanjedreef 22, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 14/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOUNTANTSKANTOOR FIVERCO,
; rechtspersoon met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, RPR RPR: Antwerpen
afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0468.924.229, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
· de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
· mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
· Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
: Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
: Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
, en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Johan Van Brecht, bestuurder
van BV ACCOUNTANTSKANTOOR FIVERCO, tekenen.
Voor de vennootschap
BV ACCOUNTANTSKANTOOR FIVERCO, vertegenwoordigd door Johan Van Brecht,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht