Ondernemingsnummer :
0422355717
Benaming :
(voluit) :
Cosmai en Associates
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 44
1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent
op 7 november 2018, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – verslag zaakvoerder
De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van de zaakvoerder
houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.
De beide vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopij ontvangen te
hebben van dit verslag en er kennis van te hebben.
Het verslag van de zaakvoerder met aangehechte balans zal worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel.
Tweede beslissing – Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 4 van
de statuten met de volgende tekst:
    •  Het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon voor beursvennootschappen en/of
maatschappijen met een financiële hoofdactiviteit;
    •  Het uitoefenen van alle roerende en onroerende bedrijvigheid, namelijk kopen, verkopen,
beheren, huren, verhuren, lease, bouwen en herstellen van alle hoegenaamde uitrustingen;
    •  Het optreden als commissionaris, tussenpersoon zowel voor eigen als voor rekening van derden
bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten;
    •  Het uitoefenen van de diensten van verzekeringsmakelaar of –agent, zijnde aan het publiek
diensten aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare verzekeringen (zoals levens-,
uitvaart-, auto-, familiale, brand-, ziekte, reis- en groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst
beperkend is) en vervolgens de te waarborgen risico’s inbrengen bij de verzekeringsondernemingen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzaken.
    •  Het bijhouden van verzekeringsportefeuilles, het adviseren en bijstaan inzake risicoanalyse
alsook hierbij aanverwante activiteiten;
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële instellingen;
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn, het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken behoudens die activiteiten welke voorbehouden zijn aan de financiële instellingen
(wet van 04/12/1990 op de financiële transacties en de financiële markten en door het KB van
05/08/1991 op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies in uitvoering op deze wet genomen)
    •  Het optreden als raadgevend bureau inzake bedrijfsbeheer, overname, opvolging
syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders alsook alle hierbij aanverwante activiteiten.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen;
    •  Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland waarvan het
doel identiek, gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of van de aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Derde beslissing – Ontslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
zaakvoerder van:
De heer COSMAI Giuseppe, geboren te Bisceglie (Italië) op een mei negentienhonderd
negenenveertig, van Italiaanse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw, wonende te 1970
Wezembeek-Oppem, Van Severlaan 84/01.
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutaire
zaakvoerders voor onbepaalde duur:
    1.  PROPERTY DEVELOPMENT GROUP Sarl, met zetel te Luxemburg, 4740 Pétange, Rue
Prince Jean 5, NN LU 25218245 met als vaste vertegenwoordiger de heer Steve Metior, voornoemd.
    2.  De Gewone commanditaire vennootschap "C-LIFE GCV", met zetel te 8300 Knokke-Heist
(Knokke), Haagwinde 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0641.799.114,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Geens.
Vierde beslissing – Verlenging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar».
Vijfde beslissing – Wijziging van de algemene vergadering - Overgangsbepalingen
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede vrijdag van de maand december om 20.00 uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 16 van de statuten als volgt aan te passen:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van
de maand december om 20.00 uur.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand
december 2019 om 20.00 uur.De vergadering bevestigt dat het boekjaar verlengd wordt tot en met
30 juni 2019.
Zesde beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 1050 Brussel, Louizalaan 149 / 24.
De eerste zin van artikel 3 van de statuten wordt bijgevolg als volgt aangepast:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149 /24.”.
Zevende beslissing – Naamswijziging
De benaming van de vennootschap wordt aangepast naar BVBA M G.
De eerste alinea van artikel 1 van de statuten wordt bijgevolg als volgt aangepast:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, en draagt de naam “M G”.”
Achtste beslissing – Creatie nieuw aandeel
De algemene vergadering beslist 1 nieuw aandeel uit te geven waardoor er aldus 4032 aandelen zijn
waarvan 50% voor de SARL Property Development Group en 50% voor de GVC C-Life.
Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het is
Luik B
vertegenwoordigd door vierduizend tweeëndertig (4032) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.”
Negende beslissing
De algemene vergadering beslist de eerste 3 alinea’s van artikel 9 van de statuten te schrappen.
Tiende beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerders
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent,
 
Tegelijk neergelegd:
-Coördinatie van de statuten
-Expeditie van de akte