Ondernemingsnummer :
0415950153
Benaming :
(voluit) :
Huyghebaert - Verzekeringskantoor
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brugsestraat 178
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Huyghebaert-
Verzekeringskantoor, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 178, waarop
alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris
Katia Denoo te Oostkamp op 1 maart 2019, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
eerste besluit – benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van heden, voor de
verdere duur van de vennootschap: mevrouw Haike t’ Kindt, voornoemd.
Alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die
verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
Stemming : dit besluit wordt genomen met eenparig-heid van stemmen.
tweede  besluit
De vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 257, lid 3 Wetboek van Vennootschappen,
dat de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, slechts zal kunnen
worden vertegenwoordigd door de bvba AMGL en de bvba Dali Finance, beiden voornoemd, die
worden aangewezen als speciaal daartoe aangewezen zaakvoerders, met uitsluiting van mevrouw
Haike ’t Kindt.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 13 van de statuten te wijzigen door de tekst aan te
passen en te vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap is rechtsgeldig verbonden ten
aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder door speciaal daartoe aangewezen
zaakvoerders overeenkomstig artikel 257 lid 3 Wetboek van Vennootschappen.
Indien er meerdere speciaal daartoe aangewezen zaakvoerders zijn, treden zij ieder individueel op
behalve voor de volgende handelingen waarbij de handtekening van alle speciaal daartoe
aangewezen zaakvoerders is vereist:
- rechtshandelingen met een financiële impact die groter is dan 20.000,00 EUR;
- het afsluiten van lenings- of kredietovereenkomsten;
- borgstellingen of het stellen van zekerheden algemeen zowel ten behoeve van de vennootschap als
ten behoeve van derden;
- overdracht van het handelsfonds of van de essentiële elementen ervan;
- alle onroerende verrichtingen, onder meer het verwerven van zakelijke rechten op onroerende
goederen, alsook de verkoop of de afstand van de bestaande zakelijke rechten;
- nieuwe aanwervingen, ontslagen en in het algemeen essentiële wijzigingen aan de lopende
overeenkomsten met het personeel.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een door het collega van zaakvoerders
bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber”.
 
 
derde besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uit-voe-ring van de
Luik B
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 1 maart 2019, en een
gecoördineerde tekst der statuten.