Ondernemingsnr : 0676546195
Naam
(voluit) : Antwerps Management Department
(verkort) : AMD
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel André Ullenslei 48
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 30
mei 2023, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “«ANTWERPS MANAGEMENT
DEPARTMENT»”, met zetel te 2900 Schoten, André Ullenslei 48, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0676.546.195. De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte
gedagtekend op 15 april 2017, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juni
2017 onder nummer 313284.
Eerste besluit – voorafgaande kennisname verslagen inzake omzetting
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan van 31 maart 2023 met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van actief
en passief is gevoegd afgesloten op 31 maart 2023, alsook de uitbreiding van het voorwerp, goed te
keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de Edmond Deliën, certified accountant ITAA met
betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed
te keuren. De vennoten van de commanditaire vennootschap verklaren kennis te hebben van de
aansprakelijkheid van de gecommanditeerde vennoten bij omzetting zoals beschreven in artikel 14:
12 en artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de heer Edmond Deliën, certified accountant ITAA, de dato 14 mei
2023, luidt als volgt:
“15. BESLUIT
Dit verslag is enkel dienstig voor de omzetting van de Comm.V. AMD in een besloten vennootschap
en kan niet voor andere noodwendigheden gebruikt worden.
In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuur van Comm.V AMD met zetel in André Ullenslei 48 te 2900 Schoten
een boekhoudkundige staat opgesteld per 31 maart 2023 die niet ouder is dan drie maanden en een
balanstotaal van € 19.195,03 en een netto actief van € 11.877,06 heeft.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief van de Comm.V
AMD werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 die
het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief werd
overgewaardeerd. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 11.877,06 en is hoger dan de
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van 200,00.
Ondergetekende wil opmerken dat na de omzetting, er zal worden beslist om het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen (bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het WVV) en deze middelen kan beschikbaar maken voor uitkering.
Door deze omvorming is in feite een uitspraak over het minimum kapitaal zonder voorwerp
geworden.”
Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tweede besluit – omzetting naar BV met uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap “Antwerps
Management Department” om te zetten in een besloten vennootschap, onder de voorwaarden zoals
die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
De besloten vennoot-schap “Antwerps Management Department” is de voortzetting van de
commanditaire vennootschap “Antwerps Management Department”, met dien verstande dat door de
om-zetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de
omgezette vennootschap.
De gecommanditeerd vennoot en stille vennoot worden allebei gewone aandeelhouders in de
besloten vennootschap en behouden hun aantal aandelen.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31
maart 2023 welke opgenomen werd in voormeld verslag van de gecertificeerd accountant. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap “Antwerps Management
Department” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten ven-nootschap “Antwerps
Management Department”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten ven-nootschap “Antwerps Management
Department”.
Het vermogen blijft hetzelfde, rekening houdend met alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de commanditaire gehouden werden, voortzetten.
Er wordt verder besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten ven-nootschap “Antwerps Management Department” behoudt het ondernemingsnummer
0676.546.195 waaronder de vennootschap ingeschreven was in de Kruispuntbank der
Ondernemingen.
De vergadering besluit tevens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het voortaan
luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het
verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en
verbouwen, in optie nemen of te geven, de promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en het
in waarde brengen van alle eigendommen en gronden. 
- Algemene onderneming van bouwwerken.
- Het decoreren en inrichten van gebouwen.
- De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden te
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
door onderaannemers; zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen
waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
- Zij mag optreden als inkoopkantoor voor atle goederen, commissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.
- De in- en uitvoer van en handel in alle goederen, uitgezonderd deze aan een voorafgaand verlof
onderworpen.
- De kleinhandel in antiquiteiten en antiek; de kleinhandel in kunstvoorwerpen; het verhuren van
kunstvoorwerpen; het organiseren van kunsttentoonstellingen; de kleinhandel in tweedehands
goederen zoals meubels, kleding, rariteiten (brocante) en alle soortgelijke goederen, dit alles in de
meest uitgebreide zin van het woord.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Holding: De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden
van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze
met een verschillend voorwerp, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze
voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;
- Het beleggen van eigen vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde, in
roerende en onroerende goederen, stellen van zekerheden voor schulden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen; het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op
te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Managementvennootschap;
- Het verstrekken van adviezen, raadgevend bureau inzake bestuursregelingen;
- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
- Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten, in- en samensmelten met andere
vennootschappen. Al deze handelingen kunnen zowel in het binnen- als in het buitenland verricht
worden.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
Ingevolge voormelde, is de commanditaire vennootschap “Antwerps Management Department” om-
gezet in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.
Derde besluit - Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Antwerps Management Department".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: AMD.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het
verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en
verbouwen, in optie nemen of te geven, de promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en het
in waarde brengen van alle eigendommen en gronden. 
    •  Algemene onderneming van bouwwerken.
    •  Het decoreren en inrichten van gebouwen.
    •  De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden te
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
door onderaannemers; zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen
waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
    •  Zij mag optreden als inkoopkantoor voor atle goederen, commissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.
    •  De in en uitvoer van en handel in alle goederen, uitgezonderd deze aan een voorafgaand verlof
onderworpen.
    •  De kleinhandel in antiquiteiten en antiek; de kleinhandel in kunstvoorwerpen; het verhuren van
kunstvoorwerpen; het organiseren van kunsttentoonstellingen; de kleinhandel in tweedehands
goederen zoals meubels, kleding, rariteiten (brocante) en alle soortgelijke goederen, dit alles in de
meest uitgebreide zin van het woord.
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen
    •  Holding: De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden
van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze
met een verschillend voorwerp, alsook alle investerings en financiële verrichtingen, behalve deze
voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;
    •  Het beleggen van eigen vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde,
in roerende en onroerende goederen, stellen van zekerheden voor schulden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen; het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op
te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Managementvennootschap;
    •  Het verstrekken van adviezen, raadgevend bureau inzake bestuursregelingen;
    •  Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
    •  Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten, in- en samensmelten met andere
vennootschappen. Al deze handelingen kunnen zowel in het binnen- als in het buitenland verricht
worden.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Vierde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MARTENS, Willy Jean Alfons, wonende te 2900 Schoten, André Ullenslei 48, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, André
Ullenslei 48.
Zesde beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing - Volmacht boekhouder
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Office Services 4 You
Comm. V. te 2170 Merksem, Bredabaan 835/5 en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het
nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te
bekrachtigen indien nodig.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats al hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan-Aymeric SEBRECHTS,
notaris.