Ondernemingsnr : 0462447894
Naam
(voluit) : Smart Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerveld 14
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 23 december 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SMART PRODUCTS, blijkt dat
volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “SMART PRODUCTS”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten werd integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: Verslag wijziging voorwerp (…)
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hierna volgende activiteiten en in artikel 3 van de statuten bij de
opsomming van de activiteiten toe te voegen:
“- de handel in materiële en immateriële activa van waarde, het verkopen, aankopen en verhuur, en
zonder dat de opsomming beperkend is, van computer hardware en -software, van postzegels, oude
titels of papieren, oude aandelen, brieven, fysieke munten of cryptovaluta, antiquiteiten, oude auto’s
en andere vervoersmiddelen, kunstvoorwerpen zoals schilderijen, fotografische kunst,
beeldhouwwerken, en alle artistieke werken in het algemeen, evenals intellectuele eigendommen of
rechten, en non-fungible tokens (NFT’s).”
Artikel 3 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast volgens de tekst die hierna
weergegeven is in de statuten.
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SMART
PRODUCTS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:
Het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:
- Reclame, publiciteit, marketing, met inbegrip van premiums en incentives, speelgoed, gadgets en
educatief materieel
- Import, export, distributie en vervaardiging van producten, goederen en diensten en dit alles in de
meest ruime zin
- Babymaterialen en producten en diensten voor babyverzorging
- Postorder-, tele- en alle andere mogelijke manieren van verkoop
- Computers en hun onderdelen met inbegrip van assemblage ervan alsook alle mogelijke goederen
en diensten op gebied van hard- en software
- Het verlenen van diensten als “voorziener” en “provider” in allerlei netwerken en databank zoals
onder andere internet, met inbegrip van de exploitatie ervan
- Organiseren van reizen, evenementen, demonstraties en animaties
- Transport , behandeling en stockage van producten, goederen en personen
- Consultancy op gebied van engineering, bedrijfsorganisatie en marketing, dit alles in de meest
ruime zin
- De teelt, de vervaardiging, de samenstelling, de behandeling, de aan- en verkoop, import en export,
de distributie van alle mogelijke voedingswaren, voedingsmiddelen en dranken, zowel biologische als
niet biologische, alcoholische als niet-alcoholische met inbegrip van voedingssupplementen,
vitaminepreparaten, plantenextracten en plantenderivaten, zaden, vezels, farmaceutische producten,
cosmetische producten, medische hulpmiddelen evenals alle soorten bouwmaterialen.
- De groot- en kleinhandel, de productie, de distributie, de import en de export van alle producten van
bakkerij, banketbakkerij, confiserie en aanverwante producten evenals producten en ingrediënten die
voor dit alles nodig zijn.
- Het onderzoek naar, het ontwerpen, samenstellen, ontwikkelen en commercialiseren van recepten
en productiewijzen in de voedingsindustrie en dit alles in de meest ruime zin.
- De uitbating van snacks, restaurants, hotels, traiteurdiensten evenals het uitbaten van winkelpunten
(groot- en kleinhandel) in verband met dit alles.
- Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, installeren, onderhouden en commercialiseren van software,
computerprogramma’s en algoritmes, applicaties, websites en netwerken in de meest ruime zin.
- de handel in materiële en immateriële activa van waarden, het verkopen, aankopen en verhuur, en
zonder dat de opsomming beperkend is, van computer hardware en -software, van postzegels, oude
titels of papieren, oude aandelen, brieven, fysieke munten of cryptovaluta, antiquiteiten, oude auto’s
en andere vervoersmiddelen, kunstvoorwerpen zoals schilderijen, fotografische kunst,
beeldhouwwerken, en alle artistieke werken in het algemeen, evenals intellectuele eigendommen of
rechten, non-fungible tokens (NFT’s).
De vennootschap heeft als voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, roerende zowel als onroerende goederen en activa aan te kopen, te verkopen,
te huren, te verhuren, te onderverhuren,  uit te baten, en/of te onderhouden.  Dit zowel voor huizen,
appartementen, kantoren, winkels, opslagruimten, terreinen, gronden en domeinen, handelsruimten,
handelsfondsen, en dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft als voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het beheer, het overlaten, het overnemen, het ruilen, het reinigen, het
herstellen, het renoveren, het herinrichten, de conversie, de promotie van onroerende goederen van
alle aard, zowel commercieel, industrieel of voor bewoning, zowel in eigendom als wanneer
toebehorend  aan fysieke personen of rechtspersonen.
Het is de vennootschap toegelaten om constructies op te richten als bouwheer, om renovaties en/of
transformaties uit te voeren, de studie te doen van verkavelingen en het realiseren ervan, om
hiervoor alle materialen aan te kopen, net zoals alle onderhoudsproducten en materieel in verband
met haar activiteit, om allerhande aannemingscontracten te tekenen die nodig zouden zijn en
tenslotte om het beheer van onroerende goederen te verrichten.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle aktes aangaan
en handeling uitvoeren op roerend en onroerend vlak, op commercieel en industrieel vlak, of op
financieel gebied, wanneer ze in verband staan, direct of indirect, ten volle of ten dele, met het
maatschappelijk doen en/of kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie ervan.  Meer
bepaald mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, allerhande octrooien, modellen, merken,
auteursrechten, licenties, concepten en andere roerende en onroerende waarden neerleggen,
registreren, lenen, uitlenen, hypothekeren, verwerven, overlaten, uitbaten, in licentie nemen en
geven.
De vennootschap mag belangen nemen in andere vennootschappen en associaties, zowel
binnenlandse als buitenlandse, zij het door aanbreng, afstand, inschrijving, onderschrijving,
participatie, fusie, absorptie, en dit in zoverre het maatschappelijk doel ervan analoog, identiek,
aanverwant of in het verlengde ligt van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag leningen verschaffen aan andere vennootschappen en/of fysieke personen,
mag zich borg stellen voor hen en/of waarborgen instellen voor derden.
De vennootschap mag bestuurdersmandaten uitoefenen, zaakvoerder zijn alsook vereffenaar in
andere vennootschappen.
Tenslotte heeft de vennootschap tot doel om prestaties van dienstverlening en advies te verlenen op
gebied van  economische, financiële en commerciële dossiers.
Zij kan worden belast met het dagelijks bestuur van vennootschappen in de meest ruime zin.
De Algemene Vergadering van de vennootschap kan door middel van statutenwijzigingen, het
huidige maatschappelijke doel verder specifiëren, bijsturen, verfijnen, interpreteren, uitbreiden alsook
beperken.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door 20.000 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 (…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
 (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de tweede maandag van de maand juni om 10.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Zesde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft besloten volgende personen te (her)benoemen als bestuurders, met
name :
- de heer VANDOREN Rolf Jean Jules, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55;
- mevrouw VAN den BOSSCHE Ariane Maria Leona Lydia, wonende te 2540 Hove, Jozef
Mattheessensstraat 38;
- de heer HEUZER Jean-Luc Fernand Ghislain, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 123:
- de naamloze vennootschap SMART INDUSTRIES, met zetel te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan
123, ondernemingsnummer 0403.631.945, vast vertegenwoordigd door de heer Heuzer Jean-Luc
voornoemd.
Voornoemde bestuurders aanvaardden elk, onder de bevestiging dat er in zijn/haar hoofde geen
onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat en die
voor de uitoefening van zijn/haar mandaat woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en neemt dit mandaat een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2030 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft
genomen op 31 december 2029 zal worden goedgekeurd).
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan TACC+ CommV te 9920 Lievegem,
Brouwerijstraat 29, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, verenigd in een raad van bestuur, hebben met unanimiteit van
stemmen besloten te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van zijn
bestuurdersmandaat, met dezelfde bevoegdheden als vastgesteld in de statuten:
- de heer VANDOREN Rolf voornoemd;
- de heer HEUZER Jean-Luc voornoemd.
Voormelde heren VANDOREN Rolf en HEUZER Jean-Luc verklaarden dit mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering
bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 16.12.2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.