Ondernemingsnr : 0657802728
Naam
(voluit) : All Wood Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nagelsberg 42
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 21
februari 2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ALL WOOD CONSTRUCT”, waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Nagelsberg
42 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0657.802.728
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "ALL WOOD CONSTRUCT".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord
voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers,
en omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
Algemeen bouwbedrijf;
Algemene bouwonderneming;
Algemene schrijnwerkerij;
Houtskeletbouw en massieve houtbouw van woningen en commerciële gebouwen;
De activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn- en timmerwerken.
De montage van buiten en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds in hout of kunststof; verwarming, sanitair, loodgieterij en algemene
bouwonderneming, schilder- en metselwerken – elektriciteit – dakbekleding – onderhoud van
gebouwen, schoonmaken van vensters en kantoren;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming; - het uitvoeren van alle werkzaamheden en het leveren van alle toestellen inzake
elektrische verwarming zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarming en
plafondverwarming; het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake elektrische bedrading en
elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, schotelantennes,
verlichtingssystemen en elektrische zonnecollectoren, en meer algemeen alle elektrische installaties
en apparatuur zowel voor privaat/huishoudelijk gebruik als voor industrieel gebruik;
het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur
voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal;
de installatie, het onderhoud en herstel alsook de verkoop van allerlei lichtarmaturen voor
zowel binnen als buitengebruik;
herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid, alsook alle aankoop en verkoop
van de benodigde materialen in verband met het voorgaande;
algemeen onderhoud van technische installaties en apparatuur en het installeren van
elektrische en elektronische installaties;
het maken van studies, het ontwerpen en uitvoeren van algemene elektrische sturingsinstallaties,
laag- en hoogspanningsinstallaties en regeltechnieken, de productie en het verhandelen van alle
nodige elementen of toebehoren, het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan-en verkoop,
distributie, plaatsen en herstellen van alle soorten van conventionele en alternatieve
energiesystemen, zoals onder meer zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en
dergelijke en alle ermee verband houdende toebehoren en onderdelen in al zijn directe en indirecte
facetten, leve[1]ring en plaatsing van periferische apparatuur;
Alle activiteit met gebouwen (aan- en verkoop– verhuring van huizen, panden en gronden);
Algemene binnen en buiten schrijnwerk van alle soorten gebouwen;
Aan- en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en toebehoren,
kranen, doe-het-zelf toestellen, wc’s, badkamers, badkamerinrichting, badkamermeubelen, tegels,
bouwmaterialen;
Import, export, aan- en verkoop van, klein- en groothandel in douchecabines, jacuzzi’s, kachels,
badmeubelen, alle overige soorten meubelen, pelletkachels, bouwmaterialen, keukens, deuren,
ramen, enz.;
Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
Het ruimen van bouwterreinen;
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.;
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, enz.;
Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houtvloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
De bouw van start- en landingsbanen;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
Transportonderneming;
Koerierdienst;
Alle soorten transport;
Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden.
Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi; Het verhuizen
van roerende goederen voor rekening van derden;
Het uitvoeren van goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
Colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vormen van transport van goederen
en personen;
De onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, onderhoud en restauratie
van meubels, ameublement en diverse voorwerpen;
De activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de informatica en de communicatie
(telecommunicatie, aankoop, verkoop en plaatsen van toestellen en programma’s, reparatie);
Tuinonderhoud;
De aan- en verkoop van grondstoffen en materialen en van uitrustingsgoederen in verband
bouwwerkzaamheden;
De productie, de aan- en verkoop, in- en uitvoer en de handel in alle computersoftware en hardware,
toebehoren en alle aanverwante artikelen, elektronische toepassingen en onderdelen, de
ontwikkeling van software;
Het organiseren van en het verlenen van advies in verband bouw en renovatiewerken; Het opmaken
van energierapporten zoals EPB en EPC verslagen;
Het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; Plaatsen
van centrale verwarming met warm water en stoom;
Installeren van sanitaire inrichtingen en verwarming;
Grondwerken;
Rioleringswerken;
Draineringswerken;
Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
Ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
Speciale bekledingen voor sportvelden;
Plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie;
Verkeerssignalisatie;
Het snoeien van bomen en heggen;
Exploitatie van irrigatiesystemen;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Grondverzet; Proefboren en boren;
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
Baggerwerken;
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
Onderneming voor het aanbrengen van chape;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Onderneming
voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie antennes en bliksemafleiders;
Isolatiewerkzaamheden;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
De installatie van stores en zonneschermen;
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Het schilderen van gebouwen;
Schilderen van civieltechnische werken;
Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; De installatie van
binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; Gevelreiniging door
middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz; Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
De groothandel in verf en vernis.
Het huren, verhuren, vervaardigen, aankopen, verkopen, onderhouden en herstellen van individueel
materiaal, werkgereedschap, huishoudelijke machines, horecamachines, industriële machines,
landbouwmachines, bouwmachines en kantoormachines.
Het verlenen van diensten en consultancy opdrachten in de ruimste zin van het woord aan
opdrachtgevers. Onder deze diensten wordt onder meer het beheren, begeleiden, coördineren,
adviseren, opleiden en organiseren van de administratie, het management, de personeels-,
informatica- en /of marketingafdeling verstaan alsmede het verlenen van diensten inzake personeels-
, administratieve, juridische, commerciële, technische, boekhoudkundige en financiële
aangelegenheden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buiten[1]land nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie,
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij kan tevens functies van bestuur van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer SCHUERMANS Patrick, voornoemd.
Vijfde  
besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2490 Balen,
Nagelsberg 42.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten