Ondernemingsnr : 0740618160
Naam
(voluit) : Eurocon Infra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lilsedijk 50
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “Eurocon Infra”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Deze
beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot dertig
september tweeduizend drieëntwintig.
Artikel 24 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 24: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.”
2. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand maart om veertien
(14.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart
om veertien (14.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan en haar
vertegenwoordiging te wijzigen.
Artikel 14 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) bestuurder, bevoegd om alleen te handelen. De raad van bestuur mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
-  de naamloze vennootschap “EUROCON INVESTMENTS”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout 0877.816.940, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VRANCKEN Franciscus Hugo Adèle Herman, geboren te
Luik B
Herentals op 5 november 1967, wonende te 2970 Schilde, Wittebrug 4;
- de besloten vennootschap "NEEFS BUSINESS PROJECTS", in het kort "N.B.P.",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0472.877.077, met zetel te 2340 Beerse,
Lilsedijk 50, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer NEEFS Luc
Alfons Maria, geboren te Turnhout op 3 juli 1965, wonend te 2000 Antwerpen, Rigastraat 31 bus 204.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders vanaf datum van de akte voor een bepaalde duur
van zes (6) jaar:
- de naamloze vennootschap “EUROCON INVESTMENTS”, voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VRANCKEN Franciscus, voornoemd;
- de besloten vennootschap "NEEFS BUSINESS PROJECTS", voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer NEEFS Luc, voornoemd.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
- mevrouw JANSSENS Nancy;
- de heer NUYTS Bram;
- de heer LATERVEER Ferenc;
- mevrouw VAN AKEN Evi;
- mevrouw VAN HOVE Nele;
medewerkers van de naamloze vennootschap “DCA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0450.900.045, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, woonstkeuze doende te 2340
Beerse, Lilsedijk 50, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);