Ondernemingsnr : 0878928678
Naam
(voluit) : FBM INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerstraat 147
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13 oktober 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
Luik B
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfhonderd drieënzestigduizend
driehonderd en vier euro tweeënzeventig cent (€563.304,72) bedraagt en de wettelijke reserves
zesenvijftigduizend driehonderd dertig euro zesenveertig cent (€56.330,46). Het kapitaal werd
volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen deels om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen zodat vijfduizend euro (€5.000,00) onbeschikbaar blijft.
Vijfde besluit – Benoeming statutaire bestuurder en bijkomende bestuurder
De vergadering beslist om het mandaat van de heer Geert Schoolmeesters statutair te maken, zodat
hij aangesteld wordt als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De vergadering beslist in een opvolg scenario te voorzien, hetzij:
“Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve
in gevallen van – en enkel voor de duur van - het “defungeren” van een bestuurder-natuurlijke
persoon. In geval van “defungeren” is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend.
Onder "defungeren van een bestuurder-natuurlijk persoon" wordt verstaan:
het overlijden van een bestuurder;
de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens (oud) artikel 126 e.v. Burgerlijk Wetboek;
de rechterlijke vaststelling van faillissement;
de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2
artsen;
het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige
geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen
onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld
worden door 2 artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:
vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in (oud) art. 112 e.v.
Burgerlijk Wetboek;
vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven
is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.
In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Als statutaire bestuurder-opvolgers – dus in het geval de heer Schoolmeesters Geert defungeert –
worden zijn twee kinderen aangesteld, zijnde:
SCHOOLMEESTERS Atse geboren te Bonheiden op 1 januari 1991, wonend te 3200 Aarschot,
Schransstraat 28;
SCHOOLMEESTERS Asmine, geboren te Leuven op 6 oktober 1992, wonend te 3550 Heusden-
Luik B
Zolder, Hofeinde 22.
Beide bestuurders-opvolgers zullen dan optreden als een college van bestuurders.”
Tevens wordt mevrouw Asmine SCHOOLMEESTERS voornoemd voor onbepaalde duur aangesteld
tot gewone bestuurder.
De bestuurders zullen hun opdracht kosteloos uitoefenen tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de regelgeving ITAA (Institute for Tax
Advisors & Accountants) en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Amerstraat 147. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 13/10/2021 en de gecoördineerde statuten.