Ondernemingsnr : 0714954732
Naam
(voluit) : Dr. Borkiewicz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eduard Van Steenbergenlaan 46
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem op 22 maart 2023, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgestemd dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van
toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals
onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de enige aandeelhouder dan ook besloten om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen
zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het
WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro nul
cent (€ 18.600,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen; en
- de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend tweehonderdveertig euro nul cent (€
1.240,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare reserve.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij:
- het volgestorte gedeelte ten belope van het vroegere kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
nul cent (€ 18.600,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”; en
- de vroegere wettelijke reserve  ten belope van duizend tweehonderdveertig euro nul cent (€
1.240,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: (…)
Vierde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap
integraal te vervangen (herformuleren) door de hierna vermelde tekst, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie huisarts
door de arts-aandeelhouder(s), rekening houdende met de Medische Plichtenleer. De vennootschap
heeft tevens tot voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat :
-  Het inrichten van algemene diensten in verband met bovenstaande specialisatie en een medisch
Luik B
secretariaat. In het bijzonder alle diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten.
-  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en overige middelen evenals
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, of van een volledige materiële infrastructuur, om
deze ter beschikking te stellen aan de arts-aandeelhouder(s).
-  Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-  Het in ondergeschikt verband verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over
voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en
boeken evenals het optreden als stagebegeleider in de medische sector en/of het optreden als
ICHO-praktijkopleider voor huisarts(en)-in-opleiding (HAIO).
-  Het opstellen van expertise-verslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts-
aandeelhouder(s).
-  Het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in
de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de Medische Plichtenleer.
-  De vennootschap in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven te laten
deelnemen. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap  laat de arts-aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich verder te bekwamen in alle
takken van de zorgverlening of de ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op
de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouder(s) verbinden zich er toe hun volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke en
administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en Medische Plichtenleer.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim,
doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en
overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.”
Vijfde besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische
wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg
heeft dat het thans bestaande statutaire bestuursmandaat werd beëindigd. De enige aandeelhouder
heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van mevrouw BORKIEWICZ
Agnieszka als statutaire bestuurder te bevestigen, en dit voor de duur van haar medische activiteit.
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Dr.
Borkiewicz”.
Bij het naar buiten treden wordt, waar nodig, steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de
arts en het uitgeoefende specialisme.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder taalwijziging op om het even welke plaats binnen het Vlaamse en Brusselse
Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan. Elke verandering van de zetel
moet vooraf aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen worden medegedeeld.
De arts-aandeelhouder(s) mag (mogen) bijkomende praktijken vestigen, mits mededeling aan de
provinciale Raad van de Orde van Artsen. Navolgend kan de vennootschap, bij besluit van het
bestuursorgaan, hiertoe overgaan.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie huisarts
door de arts-aandeelhouder(s), rekening houdende met de Medische Plichtenleer. De vennootschap
heeft tevens tot voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen.
Luik B
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat :
-  Het inrichten van algemene diensten in verband met bovenstaande specialisatie en een medisch
secretariaat. In het bijzonder alle diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten.
-  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en overige middelen evenals
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, of van een volledige materiële infrastructuur, om
deze ter beschikking te stellen aan de arts-aandeelhouder(s).
-  Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-  Het in ondergeschikt verband verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over
voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en
boeken evenals het optreden als stagebegeleider in de medische sector en/of het optreden als
ICHO-praktijkopleider voor huisarts(en)-in-opleiding (HAIO).
-  Het opstellen van expertise-verslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts-
aandeelhouder(s).
-  Het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in
de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de Medische Plichtenleer.
-  De vennootschap in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven te laten
deelnemen. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap  laat de arts-aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich verder te bekwamen in alle
takken van de zorgverlening of de ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op
de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouder(s) verbinden zich er toe hun volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke en
administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en Medische Plichtenleer.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim,
doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en
overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.    Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moeten zijn.
Indien een bestuurder niet meer voldoet aan deze voorwaarde, dan wordt hij geacht van rechtswege
ontslagnemend te zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, voor zover toegelaten
door de Medische Plichtenleer en de deontologische regels opgelegd door de Orde van Artsen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste
vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan. 
Luik B
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van haar medische activiteit : mevrouw
BORKIEWICZ Agnieszka, die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van
de vennootschap.
Deze bepaling van de statuten kan enkel worden gewijzigd, en het mandaat van de statutaire
bestuurder kan slechts worden beëindigd, behoudens gegronde redenen of wegens het niet meer
voldoen aan voormeld omschreven voorwaarden, door een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
(…)
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen,
binnen de perken van hun bevoegdheden en rekening houdende met de Medische Plichtenleer en
regels van de Orde van Artsen, gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3e) dinsdag van de maand juni om achttien uur
(18u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 22 – Oproeping
De jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissaris(sen). Deze zijn verplicht een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering samen te roepen indien één of meer
aandeelhouders die samen één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, daarom
verzoeken.  Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen, zowel voor de jaarvergadering als voor een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering, bevatten de dagorde en worden tenminste vijftien dagen vóór de datum van de
vergadering verzonden op de wijze en aan de personen bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven stukken.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen zonder bij de
aanvang van de vergadering voorbehoud te maken met betrekking tot de geldigheid van de
bijeenroeping, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
Luik B
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De
volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de
wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan
de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de
mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk
de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.
 (…)
Zevende besluit: De enige aandeelhouder heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige
akte in het vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de vennootschap “Horizon Tax & Accountancy”, met zetel te
2000 Antwerpen, Jan Vanhoenackerstraat 16 bus 806, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer BTW BE 0523.889.179 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of
haar aangestelde(n), elk met de mogelijkheid om alleen te handelen en elk met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de erkende ondernemingsloketten
en de sociale verzekeringsfondsen, evenals voor het vervullen van de nodige formaliteiten inzake
Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het
aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij
voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan van 22.3.2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem