Ondernemingsnr : 0445455078
Naam
(voluit) : ASSURAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan(WSP) 169
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 22 juni 2021, neergelegd voor
registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap
"ASSURAD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3150 Haacht, Grote Baan 169,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0445.455.078 en bij de
belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE0445.455.078, met eenparigheid van
stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
VOORAFGAANDE BENOEMING EN BEKRACHTIGING.
De vergadering besluit vooreerst in het kader van de geplande omvorming van de vennootschap het
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap weder samen te stellen en tot bestuurders te
benoemen voornoemde heer Ysebaert Paul alsmede voornoemde mevrouw Verryt Marleen, die
beiden verklaren te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
De vergadering besluit tevens alle door voornoemde heer Ysebaert Paul en voornoemde mevrouw
Verryt Marleen en eventueel andere benoemde bestuurders genomen besluiten en gestelde
rechtshandelingen voor zover nodig uitdrukkelijk te bekrachtigen.
Vervolgens besluit voormelde in vergadering bijeengekomen raad van bestuur tot gedelegeerd
bestuurder te benoemen: voornoemde heer Ysebaert Paul, die verklaart te aanvaarden, alsmede alle
door hem genomen besluiten en gestelde rechtshandelingen voor zover nodig uitdrukkelijk te
bekrachtigen.
AGENDA.
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT: Verplaatsing zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap, thans zijnde: 3150 Haacht,
Grote Baan 169, te verplaatsen naar 3020 Herent, Vilvoordsebaan 63/A.
-3- DERDE BESLUIT: Verleggen datum start en afsluiting boekjaar, verlenging van het huidige
boekjaar en verleggen datum algemene vergadering.
De vergadering besluit de datum van start en afsluiting van het boekjaar te wijzigen van één oktober
en dertig september naar één januari en eenendertig december.
Zij besluit hierbij tevens om het huidig boekjaar dat nog loopt tot dertig september tweeduizend
eenentwintig te verlengen tot en met eenendertig december tweeduizend eenentwintig. Het volgende
boekjaar start dan ook op één januari tweeduizend tweeëntwintig.
Aansluitend op voorgaande besluiten besluit de vergadering ook om de datum van de algemene
Luik B
vergadering te verleggen van de laatste vrijdag van de maand november naar de vierde donderdag
van de maand mei om twintig (20) uur. De eerstvolgende algemene vergadering wordt dan ook
gehouden op de vierde donderdag van de maand mei tweeduizend tweeëntwintig om twintig (20)
uur.
-4- VIERDE BESLUIT:
A) Verslagen omzetting vennootschap.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag
van vier juni tweeduizend eenentwintig van de raad van bestuur, dat handelt over de omzetting van
de vennootschap en waarbij een goedgekeurde staat van activa en passiva per eenendertig maart
tweeduizend eenentwintig was gevoegd, en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
Het bestuursorgaan stelde de heer Rans Jeroen, bedrijfsrevisor voor rekening van de besloten
vennootschap "BB3 Audit", te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, als bedrijfsrevisor aan.
Het besluit van zijn verslag, opgemaakt op vijftien juni tweeduizend eenentwintig, luidt als volgt:
"I. BESLUITEN
Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap ASSURAD in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
verklaren wij:
- Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, is overgewaardeerd.
- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
- Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 80.790,43 EUR .
- Het netto actief is 11.112,45 EUR groter dan het in de staat van actief en passief opgenomen
kapitaal echter het kapitaal voor omzetting voldoet niet aan het minimum kapitaal van 61.500,00 EUR
voor een naamloze vennootschap zoals bepaald in artikel 7:2 WVV.
- Rekening houdend met de geplande omvorming van het kapitaal in beschikbaar eigen vermogen
zal het netto actief volgens deze staat van actief en passief niet kleiner zijn dan het uit de deze staat
blijkende en krachtens de wet of de statuten beschikbare eigen vermogen.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap ASSURAD en kan enkel gebruikt worden
voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 15 juni 2021
BB3 Audit BV
vertegenwoordigd door Jeroen Rans
bedrijfsrevisor".
B) Omvorming vennootschap.
De vergadering besluit de vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid van een
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap om te zetten.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven verder ongewijzigd.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
hetzelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0445.455.078 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in de kruispuntbank voor ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
eenendertig maart tweeduizend eenentwintig.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
Daar de besloten vennootschap in het wetboek van vennootschappen en verenigingen als een
kapitaalloze vennootschapsvorm wordt omschreven stelt de vergadering vast dat in toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-6- ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Benoeming nieuwe bestuurder.
De vergadering besluit in kader van voorgaande omvorming van de vennootschap het aangestelde
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap te vervangen door één bestuurder van de besloten
vennootschap.
Zij besluit dan ook de destijds bij besluit van de algemene vergadering van één oktober tweeduizend
en negen aangestelde bestuurders, zijnde mevrouw Ysebaert Inge en de heer Ysebaert Geert, voor
zoveel als nodig, alsmede de hierboven benoemde bestuurders Ysebaert Paul en Verryt Marleen
ontslag te geven uit hun functie en kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat
Vervolgens besluit de vergadering tot bestuurder te benoemen: voornoemde heer Ysebaert Paul,
hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
tegen deze aanvaarding verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan, wordt tot
plaatsvervangend bestuurder benoemd, voornoemde mevrouw Verryt Marleen, die verklaart te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet
-8- ACHTSTE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Vilvoordsebaan
63/A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd: verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor.