Ondernemingsnummer :
0894232805
Benaming :
(voluit) :
SCHOENEN SLAETS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Liersesteenweg 232
2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Benedikt CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-
Berg, ondergetekend, op 25 september 2018:
Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schoenen Slaets, met zetel te 2220 Heist-op-
den-Berg, Liersesteenweg 232, met ondernemingsnummer 0894.232.805 RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, met BTW-nummer 0894.232.805, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te
Heist-op-den-Berg op 13 december 2007, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2008 onder het nummer 08006601 en waarvan het kapitaal
werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd en voor het laatst bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt
door notaris Marc Cuypers te Heist-op-den-Berg op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 22 april 2014 onder het nummer 14085823, waarin volgende
beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een kapitaalvermindering te doen.
Deze kapitaalvermindering gebeurt in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstbelastingen 92
zoals ingevoerd door de programmaweg van 28 juni 2013, met het oog op de uitkering aan de
vennoten van het destijds in het kapitaal opgenomen bedrag afkomstig van de beslissing die werd
genomen door de algemene vergadering van 26 maart 2014, betreffende reserves overeenkomstig
voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstbelastingen 92, en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische
behoeften van de vennootschap.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeel-houders.
Dat het maatschappelijk kapitaal thans tweehonderd vijfenveertig duizend vierhonderd euro (€
245.400,00) bedraagt en vertegenwoor-digd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder
nominale waarde.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aan-deelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangete-kend.
Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) en
vertegenwoor-digd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
genomen beslissingen en artikel 5 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 5
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.”
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besliste met eenparigheid volgende niet-statutaire
zaakvoerders voor onbepaalde duur aan te stellen en te benoemen met ingang vanaf 1 januari 2018
:
1. Mevrouw OP dE BEECK Karina Dominika Maria Gislena, geboren te Duffel op 7 mei 1958,
rijksregisternummer 58.05.07-074.96, echtgenote van de heer SLAETS Guido August Jozef,
wonende te 2820 Bonheiden, Sleestraat 21.
2. Mevrouw SLAETS Valérie Joëlle, geboren te Bonheiden op 10 november 1987,
rijksregisternummer 87.11.10-394.46, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Dijk 20/0022.
Zij verklaren deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerders is bezoldigd.
Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 25/09/2018
2) gecoördineerde statuten