Ondernemingsnr : 0674905016
Naam
(voluit) : K9 Travel
(verkort) : K9 Travel
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geerbosstraat 1
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vier en twintig januari tweeduizend twee en
twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "K9 Travel", met zetel te Melle, Geerbosstraat 1,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0674.905.016, niet BTW-plichtig.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van:
Mevrouw GHEKIERE Eline Althea, geboren te Kortrijk op 21 juli 1985, wonende te Melle,
Geerbosstraat 1.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet statutair bestuurder met ingang vanaf heden:
Mevrouw GHEKIERE Eline Althea, geboren te Kortrijk op 21 juli 1985, wonende te Melle,
Geerbosstraat 1.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Dirty Dogz".
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande aanpassing van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
Luik B
- opvang van honden in het pension;
- uitlaatdienst voor honden;
- speciaalzaak voor dieren;
- trimmen van dieren;
- het assisteren bij dierenartsen;
- het verhuren van speelweides;
- hondenschool;
- het uitbaten van café en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- alle activiteiten in verband met reisbureaus en touroperating en alle activiteiten die daar mede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies of
maaltijdbons. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij,
verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling en vervoer.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op
het vlak van administratie en financiën, verkoop productie, algemeen bestuur en reizen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitoefenen van
managementopdrachten en – functies;
- de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen in het algemeen;
- het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele
van derden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden, de vennootschap
mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen zowel in binnen- als buitenland, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die
haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in binnen- als buitenland alle daden en transacties van
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen
en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk voorerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.".
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "Dirty Dogz".
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "K9 Travel".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- opvang van honden in het pension;
- uitlaatdienst voor honden;
- speciaalzaak voor dieren;
- trimmen van dieren;
Luik B
- het assisteren bij dierenartsen;
- het verhuren van speelweides;
- hondenschool;
- het uitbaten van café en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- alle activiteiten in verband met reisbureaus en touroperating en alle activiteiten die daar mede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies of
maaltijdbons. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij,
verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling en vervoer.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op
het vlak van administratie en financiën, verkoop productie, algemeen bestuur en reizen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitoefenen van
managementopdrachten en – functies;
- de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen in het algemeen;
- het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele
van derden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden, de vennootschap
mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen zowel in binnen- als buitenland, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die
haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in binnen- als buitenland alle daden en transacties van
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen
en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk voorerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 7
Luik B
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan bij
overlijden, aan een mede aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner
van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze hierboven beschreven, moet op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij bij aangetekende brief een verzoek tot het bestuursorgaan richten, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan dit overmaken aan elke
aandeelhouder bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord
te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Het antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat deze termijn is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager
het antwoord.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen,
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 8
Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen, met dien verstande dat:
1° de aandeelhouder het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven dient te richten aan het
bestuursorgaan of via mail op het e-mailadres van de vennootschap, op ieder ogenblik; de algemene
vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;
2° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen, waarbij de
aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
3° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
4° Het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk is aan de netto waarde van de aandelen zoals die
blijkt uit de  laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze
aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat.
Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering
Luik B
aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen intrest verschuldigd.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, ontbinding/vereffening of bewind van
een aandeelhouder wordt hij van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, zijn vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden, hebben recht op uitkering van de
waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 9
Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een
uitsluiting uit te spreken.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitsluitingen en de eruit voortvloeiende statutenwijziging worden vóór het einde van elk boekjaar,
vastgesteld bij akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 10
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van bijkomende inbrengen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen.
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
Artikel 16
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, heeft iedere vennoot de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 18
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Luik B
Artikel 22
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op
evenals, indien verplicht, een jaarverslag.
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande
boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 28
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De
algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun
Luik B
functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijner verklaart volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap
"AV Consulting" met zetel te Lede, Oordegem, Grote Steenweg 306 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat
zaakvoerders – aanstelling niet-statutair bestuurder – wijziging benaming – aanpassing voorwerp –
vaststelling statuten de dato vier en twintig januari tweeduizend twee en twintig;
- gecoördineerde statuten.