Ondernemingsnr : 0478671343
Naam
(voluit) : DISPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornlaarstraat 55
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris, zaakvoerder en vennoot van de
vennootschap “Luyten Dirk & Tinne”, geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 182, op 10 oktober 2019, en ter registratie aangeboden, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "DISPO", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Doornlaarstraat 55,
BTW BE0478.671.343, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0478.671.343, is
samengekomen.
b) Alle vennoten, houders van alle aandelen, en de zaakvoerder zijn aanwezig of vertegenwoordigd,.
c) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
a) Kapitaalvermindering door terugbetaling.
De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
tachtigduizend euro (€ 80.000,00) om het te brengen van honderd drieënveertigduizend zeshonderd
euro (€ 143.600,00) tot op drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00) door uitkering in
speciën aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en zonder
vernietiging van aandelen.
b) De vermindering van het kapitaal strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en het
derhalve terug in overeenstemming te brengen met het vennootschapsvermogen.
Ondergetekende notaris heeft de algemene vergadering ingelicht over artikel 18 WIB92, art.184, de
5de lid WIB92 en art. 264 WIB92. De voorzitter van de vergadering verklaart – op basis van
voormelde rechtsregels en de analyse van de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend
achttien – dat deze kapitaalvermindering fiscaal volledig te beschouwen is als een toerekening op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal en niet deels als een uitkering van dividenden te kwalificeren is.
Aldus is zowel boekhoudkundig als fiscaal de kapitaalvermindering volledig aan te rekenen op het
werkelijk gestort kapitaal.
Geen vernietiging van aandelen - evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
De voormelde kapitaalvermindering door terugbetaling vindt plaats zonder vernietiging van aandelen,
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Schuldeisersbescherming.
De voormelde terugbetaling van kapitaal zal slechts kunnen geschieden na verloop van twee
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en voor zover
geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
Luik B
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht
werd op drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00).
Aan de zaakvoerders wordt machtiging verleend om voorgaande beslissing uit te voeren en
inzonderheid :
- over te gaan tot het verrichten van de boekhoudkundige verrichtingen en het neerleggen van de
coördinatie van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- over te gaan tot de terugbetaling van dit kapitaal na het verstrijken van de wettelijke termijn.
d) Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt het artikel 5 van de statuten betreffende de
toestand van het kapitaal, vervangen door de volgende tekst :
"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00) en
wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd zesendertig (1.436) aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde.".
Tweede besluit :
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit :
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maar 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en die vooraf aan de aandeelhouders ter kennis werd gebracht.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “DISPO”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren,
beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle roerende en onroerende
goederen.
2) Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende
goederen aanleiding kunnen geven.
3) Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen,
openbare instellingen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management,
personeels- en bedrijfsbeleid, merchandising, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading,
met inbegrip van verkoopsbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie en public-
relations; alsmede de consultatie en opleiding in organisatie en methodologie van
informatiesystemen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
4) Training op het vlak van sales-, service- en managementverrichtingen.
5) Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het
verlenen van management, intellectuele, administratieve, financiële, technische, industriële en
commerciële hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en
software.
6) Het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap.
7) Studiebureau voor organisatieproblemen en voor de waardebepaling van alle roerende en
onroerende goederen.
Het organiseren van cursussen en vergaderingen. Het waarnemen van bestuursmandaten in
Luik B
rechtspersonen en ondernemingen.
8) De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van
filialen en andere vennootschappen in de meest brede zin.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen,
het uitwerken van rendementstudies en technische studies. Het creëren van prototypes en nieuwe
producten en markten. De coördinatie van technische werken. De marktstudie, het vertrekken van
advies inzake verkoop, promotie en aanwending van alle publicitaire media en aanverwante
technieken. Alles doen wat nodig en nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van
ontworpen campagnes en/of adviezen.
Verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met public-relations. De handel
in publiciteit en informatieverstrekking onder elke vorm.
Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheden die verband houden met handelen van
uitgeverij, publiciteit en informatieverstrekking.
9) De vennootschap mag alle roerende en onroerende, in-dustriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die recht-streeks of
on-rechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren, en deelnemen op alle mogelijke
wijzen in andere vennoot-schap-pen of ondernemin-gen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarbor-gen stellen voor derden.
10) Het ontwerpen van showrooms enzovoort.
11) Etaleurswerkzaamheden.
12) De groot- en kleinhandel in gadgets, petten, zonnebrillen, allerhande hoofddeksels, schoeisel en
lederwaren, regenschermen, mode-accessoires, optische monturen, juwelen, etalagemateriaal,
kerstmateriaal, kleding in de algemene zin, zeilkleding, sportartikelen, kaarsen, sfeerartikelen,
aanstekers, bureelbenodigdheden, speelgoed, electrische toestellen, verlichting en
verlichtingsarmaturen, wenskaarten, kaders en lijsten van alle soorten materiaal en inlijsten, alsook
de handel in alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan voormelde
activiteiten.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, zowel in binnen-
als in buitenland.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
12) Het uitbaten voor eigen rekening, in eigen naam en in naam van derden van een Doe-Het-Zelf-
zaak en meer in het bijzonder : - de aankoop, de verkoop, de import, de export, de distributie in
kleinhandel van doe-het-zelf artikelen in de breedste zin, daarbij inbegrepen de electrische en
mechanische werkbenodigdheden, vernissen, schilderijen, beschilderde papieren,
constructiematerialen en meubelassortimenten;
- het zagen van hout op maat, de levering aan huis en andere similaire werken;
- de aankoop, de verkoop, de import en export, de verhuring, de leasing en de algemene
vertegenwoordiging van materialen en werkbenodigdheden die tot deze doe-het -zelf activiteiten
moeten dienen.
Artikel 5 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 6 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd zesendertig
(1.436) aandelen op naam, die ieder één/duizend vierhonderd zesendertigste (1/1.436ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 13 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag
Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.
Ontslag
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.
Artikel 15 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op dertig juni van ieder jaar om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
Luik B
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering -
Zittingen en processen-verbaal
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnamen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijken haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
Luik B
en boekhoudrecht.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer REYNAERTS Patrick Philibert Alice, geboren te Mechelen op negen maart
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Doornlaarstraat 55, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 2820 Bonheiden,
Doornlaarstraat 55.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 10 oktober 2019 en de tekst van de gecoördineerde statuten.