Ondernemingsnr : 0459041414
Naam
(voluit) : FISCAAL KANTOOR DECOUTERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerlegerstraat(D) 21 bus 01
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 13 december 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “FISCAAL KANTOOR DECOUTERE”, met zetel te
8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21/01 en met ondernemingsnummer BE 0459.041.414.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bertrand Desmaricaux, destijds te
Diksmuide, op 22 oktober 1996, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8
november nadien onder nummer 1996-11-08/199.
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Benoit De Wilde, te Diksmuide, op 26 september 2018,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober nadien onder nummer
18331443.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Veurne,
ondernemingsnummer BE 0459.041.414.
Was aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaarde, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De maatschap "OLEANDER", gevestigd te 8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus 21,
ingeschreven in het KBO-register onder nummer 0744.563.288.
De statuten werden opgesteld bij onderhandse akte daterend van 1 februari 2020.
De zetel van de maatschap werd verplaatst op 14 juli 2023 naar huidig adres.
Welke enige aandeelhouder verklaart zeshonderd veertig (640) aandelen te bezitten van de besloten
vennootschap Fiscaal kantoor Decoutere, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ende rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Fiscaal Kantoor Decoutere”,
in “LNDR”.
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap volledig te herschrijven
en de tekst van artikel 3 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren, het in stand houden, het valoriseren en het
verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke,
commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het
ruilen, het uitrusten, het opschikken, het inrichten, het verbeteren, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden, het vestigen van alle zakelijke rechten, het vestigen van hypotheken of
andere zekerheden, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    2.  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
    3.  Het verlenen van advies, consultancy, bijstand, het bemiddelen, het zoeken naar oplossingen
en het verschaffen van informatie aan privé personen, bedrijven en instellingen op
bedrijfseconomisch, juridisch, sociaal, fiscaal en financieel vlak.
    4.  Alle bijhorende beheersactiviteiten inzake bedrijfs- en algemene organisatie, markt- en andere
strategieën, leiding, scheiding, efficiëntie, planning, vermogensplanning, toezicht, marketing,
verkoop, public relations, reclame, communicatie, enz.
    5.  De ontwikkeling, creatie, begeleiding, implementatie en ondersteuning bij bedrijven en
gebruikers met betrekking tot softwaretoepassingen, van programmatuur en platforms, van
kantoorautomatiseringen, webdesign, webshops, websites, databases, en andere
communicatiemedia.
    6.  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische, juridische, sociale
en financiële aard in de meest uitgebreide betekenis, o.a. het voeren voor bedrijven van het beleid en
het beheer op deze vlakken, het organiseren van de administratieve en andere diensten, evenals het
organiseren van het aankoop-, verkoop- en financieel beleid van deze ondernemingen.
    7.  Het onderzoek en de ontwikkeling, het uitgeven van studies, het verzorgen van seminaries, het
lesgeven en organiseren van alle mogelijke voordrachten, cursussen en workshops in de breedste
zin.
    8.  Het organiseren van events, evenementen, beurzen, meetings, incentives, feesten, recepties,
enz…, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest
ruime zin.
    9.  De ontwikkeling, het exploiteren, het verhandelen, het huren en verhuren en het ter beschikking
stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van alle roerende goederen,
waaronder patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, know-how, procédés en andere
industriële en intellectuele eigendomsrechten.
    10.  De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, het uitbaten van webshops en winkels, zowel
fysisch als online via internet en de e-commerce, van al dan niet zelf geproduceerde producten,
goederen, materialen en installaties.
    11.  Het uitoefenen van management, en diverse diensten als chief executive, operating office,
financial officer, managing director, plan manager en soortelijke functies.
    12.  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, maar met uitsluiting van
die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens
met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het
toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertigduizend honderd vierentachtig
euro drie cent (€ 37.184,03), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit een aantal artikels aan te passen aan nieuwe principes, inzake:
- bevoegdheden van de bestuurders:
Inzake de bevoegdheden van de bestuurders blijft elke bestuurder de uitgebreide bevoegdheden
behouden om afzonderlijk op te treden. Ingeval er meerdere bestuurders zijn is de afzonderlijke
bevoegdheid van toepassing voor alle transacties tot 75.000,00 euro. Voor alle transacties boven dit
bedrag en voor alle onroerende verrichtingen is de gezamenlijke handtekening vereist van minstens
twee bestuurders.
In de statuten wordt ook het principe voorzien van de benoeming van opvolgende bestuurders in
geval van overlijden of onbekwaam verklaring van de benoemde bestuurders.
- winstverdeling:
De winstverdeling wordt als volgt aangevuld: “Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid
om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- “WD Advies” besloten vennootschap, met zetel te 8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus 11,
vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Werner Decoutere, voornoemd,
Welke zaakvoerder, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigde ontslag te geven uit die functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer DECOUTERE Werner, te wonende te 8400 Oostende, Luikstraat 2/0402.
Mevrouw HOET Grietkin, wonend te 8600 Diksmuide, Kasteelstraat 24/22.
De algemene vergadering beslist voorlopig geen opvolgende plaatsvervangende bestuurders aan te
stellen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van is
gevestigd te: 8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21/01, naar 8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21/11.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke STEYAERT
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten