Nº d'entreprise : 0736 870 396
Nom
(en entier) : WOOD SHAPERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Démission - Cooptation - Délégation de
signatures sociales
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 8
MAI 2024 ce qui suit:
L'actionnaire unique décide de procéder au renouvellement de mandat du commissaire EY Réviseurs
d'entreprises SRL, représentée par Monsieur Marnix Van Dooren, pour un terme de 3 ans.
L'actionnaire unique a pris acte de la décision des administrateurs, prise conformément à l'article 2:7,§5
CSA, d'élire domicile au siège de la Société pour tout ce qui touche à l'exercice de leur mandat d'administrateur.
Il sera également tenu compte de cette élection de domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la
liste des administrateurs reprise dans les comptes annuels de la Société.
L'actionnaire unique donne procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau et Laurence Van der Cruys,
ayant toutes leurs bureaux à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacune agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans
les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Il resulte du PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE 2024
ce qui suit:
1. Constatation de la vacance d'un mandat d'administrateur et cooptation d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jacques Lefèvre de son mandat
d'administrateur, avec effet immédiat, et constate qu'à la suite de cette démission, un poste d'administrateur est
devenu vacant.
Le conseil d'administration décide de nommer Bruno Lambrecht, avec effet au immédiat, pour pourvoir à
cette vacance et pour terminer le mandat de l'administrateur démissionnaire. Le mandat de Bruno Lambrecht
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2025. Ce mandat est non rémunéré.
La confirmation de la nomination de Bruno Lambrecht sera soumise à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale des actionnaires.
Acceptation de mandat et élection de domicile :
Le conseil d'administration prend acte de la décision de Bruno Lambrecht d'accepter son mandat
d'administrateur et conformément à l'article 2:7, §5 du CSA, d'élire domicile au siège de la Société pour tout ce
qui touche à l'exercice de son mandat d'administrateur. Il sera également tenu compte de cette élection de
domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la liste des administrateurs reprise dans les comptes
annuels de la Société.
2. Délégation de signatures sociales
Le conseil d'administration décide de remplacer l'actuelle délégation de signatures sociales, par la
délégation de signatures sociales jointe en annexe au présent procès-verbal.
3. Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De
Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE
2024 - DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Le Conseil d'administration établit la délégation de signatures sociales suivante, laquelle se substitue le cas
échéant aux décisions antérieures. Celle-ci entre en vigueur ce 31 octobre 2024.
La présente délibération comporte en annexe (ci-après « l'Annexe ») la correspondance entre les titres et
fonctions auxquels il est fait référence dans le corps de la délibération et le nom des mandataires. Les mises à
jour de l'Annexe sont faites par deux Administrateurs agissant conjointement.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n'ont pas pouvoir de subdéléguer
autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le temps et dans son objet.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
Il est rappelé que les présents pouvoirs spéciaux ne font pas préjudice à la représentation organique de la
société telle que réglée par l'article 25 des statuts.
1 OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES
Deux Administrateurs ou un Administrateur agissant conjointement avec le Responsable Financier et
Administratif sont autorisés à :
-ouvrir ou fermer un compte au nom de la société et à attribuer des délégations de signature au nom de la
société auprès d'un établissement financier pour opérer le compte ;
-(faire) émettre des cautions et garanties, négocier des lignes de crédit, emprunts, effectuer des opérations
de change et tout autre opération financière.
Au cas où CFE ou CFE Contracting contre-garantirait la société, seuls le CEO de CFE resp. un
administrateur de CFE Contracting et le Directeur Financier et Administratif de CFE resp. CFE Contracting
peuvent délivrer les garanties.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
Conseil d'administration.
2 ACHAT, CREATION, CESSION, RESTRUCTURATION OU LIQUIDATION DE SOCIETE
Tout acte de constitution, de prise de participation (majoritaire ou minoritaire), de cession, de restructuration
(fusion, scission, opérations assimilées, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités) ou de
liquidation de société (autre que les actes de création ou de liquidation de société simple) passé au nom de la
société, doit être signé par deux Administrateurs agissant conjointement ou par un mandataire spécifiquement
désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
conseil d'administration de la société.
3 ACTES DE GESTION JOURNALIERE
Les engagements définis ci-après ne peuvent être pris et/ou signés que par des mandataires d'un niveau
au moins égal à ceux ayant pouvoir pour signer en vertu des dispositions ci-après :
3.1 Les actes portant sur la constitution ou la liquidation d'une société simple sont valablement signés :
-conjointement par deux Administrateurs.
3.2 Les soumissions et offres adressées aux clients et contrats conclus avec ces derniers sont valablement
signés :
-sans limitation de montant : conjointement par un Administrateurs et le Directeur Général
-pour un montant jusqu'à 200.000 euros par acte : conjointement par le Directeur Général et un Membre de
la Direction.
3.3 Les commandes aux fournisseurs et/ou sous-traitants sont valablement signées :
-sans limitation de montant : conjointement par un Administrateur et le Directeur Général ;
-pour un montant jusqu'à 200.000 euros par acte : conjointement par le Directeur Général et un Membre de
la Direction.
-pour un montant jusqu'à 100.000 euros par acte : conjointement deux Membres de la Direction.
-pour un montant jusqu'à 25.000 euros par acte : conjointement par un Membre de la Direction et un
Responsable Opérationnel ;
-pour un montant jusqu'à 5.000 euros par acte : conjointement par deux Responsables Opérationnels.
3.4 Les actes se rapportant aux ressources humaines (engagement ou licenciement de personnel, octroi
d'augmentation ou d'avantage en nature, rémunérations, .. ) sont valablement signés :
-soit par un Administrateur ou le Directeur Général, conjointement avec le Directeur des Ressources
Humaines de CFE ;
-soit par un Administrateur ou le Directeur Général, conjointement avec le Responsable des Ressources
Humaines, pour ce qui concerne les employés, et conjointement par un Membre de la Direction et le
Responsable des Ressources Humaines pour ce qui concerne les ouvriers.
3.5 Les autres actes qui ne comportent pas d'engagement financier sont valablement signés :
-soit conjointement par deux mandataires mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.4 ci-dessus, soit
conjointement par deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux autres mandataires mentionnés
aux paragraphes 3.1 à 3.4, agissant conjointement.
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 2023 CONCERNANT
LA DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Table des fonctions ou titres et dénomination des mandataires
1) Le CEO de CFE :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
Il) Les Administrateurs de CFE Contracting :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
III) Le Directeur Financier et Administratif de CFE/CFE Contracting :
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
IV) Les Administrateurs :
-Bruno LAMBRECHT
-Arnaud REGOUT
-Philippe WETZEL
-Trorema SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
-Carduus Consulting SRL, ayant pour représentant permanent Laurent EERAERTS
V) Le Directeur Général :
-PLANECT SRL, ayant pour représentant permanent Brecht BLONDEEL
VI) Les Membres de la Direction :
-Alexandre EMMANUELIDIS
-PLANECT SRL, ayant pour représentant permanent Brecht BLONDEEL
-Luc CLAEYS
-VDP SRL, ayant pour représentant permanent Nina VANDEPITTE
-Guy THYS
VII) Les Responsables Financiers :
-Nathalie HERMAN
-Alexandre EMMANUELIDIS
VIII) Le Responsable des Ressources Humaines:
-Kjille VANDEPUTTE
IX) Le Directeur des Ressources Humaines de CFE :
-Focus2LER SRL, représentée par Valérie VAN BRABANT
X) Les Responsables Opérationnels:
-Niels DESMIJTER
-Jarne REYNAERT
-Pierre-Alexandre BROZE
-Michaël DETHIER
-Simon CLOOTS
-Gatien PIRARD
-John VIGNERON
-Colin VANDEWYNGAERDE
-Jeroen DERUDDERE
-Clémence MINET
-CTC BV, vast vertegenwoordigd door Philippe COURTOY
-Remco DENORME
-Filip HAMERLINCK
-Amina Salima ABDELHADI
-Peter DECOCK
-Gianni DE LOBELLE
-Wouter DECOCK
- Lander HUYS
-Laetitia VANDE RIVIERE
-Kenzie DESPRET
-Ilse LAUWERS
-Ben JERUSALEM
-Gregory DECOSTER
-Peter DECOCK
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire