Ondernemingsnr : 0870020714
Naam
(voluit) : RIS INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harelbeeksestraat 76 bus 4
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 11 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
1) Mevrouw DESMET Sylvie, wonende te 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 76 bus 1, destijds
benoemd tot statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie, en onmiddellijk over te gaan tot
haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig, die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit alhier dat in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de voormelde statutair bestuurder vanaf deze dag benoemd wordt als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer DELODDERE Henk, voornoemd.
2) De heer DELODDERE Henk, wonende te 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 76 bus 1, destijds
benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie, en onmiddellijk over te gaan
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig, die
aanvaardt.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde besluiten, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
RiS Industries
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw DESMET Sylvie
Carmen Philip, wonende te 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 76 bus 0001.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer DELODDERE Henk, wonende te 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 76 bus 0001, vanaf deze dag
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De algemene onderneming van bouw- en baanwerken, bevloeringen, voltooiingswerken,
betonwerken, de handel in bouwstoffen en aanverwanten, het vervoer voor eigen rekening en voor
derden, daarbij alle hoegenaamde werkzaamheden uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met voornoemde in verband staan.
De realisatie van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zal hierbij enerzijds kunnen optreden
als coördinator. Dit impliceert het bestuderen van de dossiers en plans, het opstellen van offertes
door contactname met onderaannemers, het onderhandelen met architecten en klanten om tot
contract te komen, de werfplanning opzetten, de volledige coördinatie van de werken, de
voorlopige en definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van
het dossier en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal anderzijds kunnen optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te
realiseren hetzij via onderaanneming ofwel via eigen personeel en middelen.
Het is dus niet uitgesloten dat de vennootschap personeel van verschillende disciplines in dienst zal
nemen ten einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren.
De te realiseren bouwprojecten situeren zich vooral in de afwerkingsfase maar het is niet uitgesloten
dat het volledige projecten zijn van ruwbouw tot afwerking. Voornamelijk zijn het commerciële
panden, burelen, showrooms, privéwoningen en soms horecazaken.
De uit voeren taken zijn onbeperkt en houden ondermeer in:
- ruwbouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- alle dakwerken;
- schrijnwerk en meubelwerk;
- glas- en spiegelwerken;
- elektriciteitswerken;
- sanitair en chauffagewerk;
- parketwerken;
- schilderwerk;-
- plafonneerwerk (onder meer gyproc wanden en plafonds);
- reclame, lichtreclame en screenings;
- vervoer en transport;
- garnier en stoffeerwerken;
- metaalwerken in de ruimste zin van het woord;
- rolluiken en rolhekkens;
- constructie van hekkens in het algemeen;
- airconditioning;
- bevloeringswerken;
- voeren van administratie voor derden;
- laten aanleggen en installeren van tuinen;
- groot en kleinhandel in bouwmaterialen in de ruimte zin van het woord;
- beheren en instandhouden van roerend en onroerend patrimonium;
- bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- borgstellen voor derden;
- waterbouwkundige werken;
- bijzondere grondwerken, zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, enzovoort;
- draineringswerken;
- grondwerken;
- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- spoorlijnwerken;
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen, speelterreinen en sportvelden;
- verkeerssignalisatie;
- coördinatie en algemene bouwwerkzaamheden;
- schoorsteen en ovenbouw;
- slopingswerken;
- dakbedekkingswerken en isolatie tegen vochtigheid;
- thermische en geluidsisolatie;
- vloerbedekking en muurbekleding;
- stukadoorswerken;
- arduin en marmerwerken en restauratiewerken;
- timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
- glaswerken;
- schilderen en behangwerken;
- metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- industriële pijpleidingen en kanalisaties;
- centrale verwarming, sanitair, lood en zinkwerk;
- elektronische installaties;
- speciale installaties zoals inrichten van fabrieken, koelinstallaties enzovoort;
- diverse lichtreclame;
- het uitvoeren van voegwerken;
- het bouwen van stellingen;
- het reinigen en ontsmetten van gebouwen, meubels, lokalen, stoffering en allerhande voorwerpen;
- de uitvoering van renovatiewerken.
2. De handel in onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zo onder meer de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, het optreden als tussenpersoon, enzovoort.
3. In het bijzonder de algemene aannemingen inzake de assemblage van metalen onderdelen.
4. Het onderhoud, de herstelling en vernieuwing van machines en installaties in de ruimste zin van
het woord.
5. R & D van vernieuwende technologische ideeën.
6. De verhuur van klank en licht. All round klank- en lichttechnieker.
7. De organisatie van allerlei evenementen in het algemeen en van beurzen en seminaries in het
bijzonder. 
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welk van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten deel te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand augustus om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8520 Kuurne,
Harelbeeksestraat 76 bus 4.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Kantoor Naert bvba, Fabiolaplein 2 bus 201 te 8670 Oostduinkerke BE0440219256,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.