Ondernemingsnr : 0472 456 019
Naam
(voluit) : AVIATION CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3110 Rotselaar, Valleilaan 7
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Het blijkt uit een akte van ontbinding en vereffening in één akte verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris
te Aarschot, op 20 december 2024 met registratierelaas: "Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 24 december 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
32043. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger." Dat is gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "AVIATION
CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te 3110 Rotselaar, Valleilaan 7, ondernemingsnummer
0472.456.019 en met btw-nummer BE0472.456.019, RPR Leuven.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Denis DECKERS, destijds notaris te Brussel op 13 juli 2000, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna, onder nummer
20000801 - 12. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden
voor ondergetekende notaris, op 18 december 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 19350822.
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op
heden: goedkeuring van de verkorte jaarrekening
2/ Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, het bijzonder verslag van
de bedrijfsrevisor en een staat van activa en passiva conform artikel 2:71§2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4/ Vaststelling deficitair karakter.
5/ Onmiddellijke sluiting van de vereffening. Vaststelling einde mandaten en kwijting.
6/ Bewaarplaats van de boeken.
7/ Volmacht formaliteiten.
B. Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurder
De hier geldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige
vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in de artikelen 2:71 § 3,
5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.
De niet aanwezige enige bestuurder van de vennootschap, mevrouw Patricia ROTTIE, voornoemd, heeft
schriftelijke verklaard uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar
agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de
terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of de statuten.
Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze
te willen bewaren in haar elektronisch dossier.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van andere door de vennootschap
uitgegeven effecten bestaan.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend (1.000) aandelen zijn uitgegeven, alle met stemrecht en dat
er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) aandeelhouders, samen titularissen van duizend (1.000)
aandelen die-de -totaliteit van- de- aandelen-vertegenwoordigen,- vertegenwoordigd -zijn, -zodat-de-huidige-1
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die betrekking hebben op de ontbinding,
invereffeningstelling en onmiddellijke sluiting van de vereffening, met eenparigheid van stemmen dienen te
worden genomen en dat de overige agendapunten een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden
aanvaard.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.
5/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat
ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen
en te besluiten.
V. NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
VI. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op
1/1/2024 en afgesloten op 20/12/2024 voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van de verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen en
verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde
stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het
resultaat.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
november 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
en de mogelijkheid om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag revisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303,
ondernemingsnummer 0870.626.369 en met btw-nummer BE 0870.626.369, RPR Leuven, vertegenwoordigd
door de Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3001 Leuven, Waversebaan 303, luiden als volgt:
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING VAN EEN
VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van actief en passief
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de procedure ontbinding
en vereffening in één akte; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag; de
commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:70, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan de dato 18 december 2024 blijkt dat er op datum van
de staat van actief en passief een schuld aan de aandeelhouder "CARGO NOSTRUM" BV is ten bedrage van
vierhonderdveertienduizend tweehonderddertien euro en achtendertig eurocent (€ 414.213,38) en dat er op
heden geen schulden aan derden meer zijn. De resterende activa werden volledig gebruikt om de schuld aan
de aandeelhouder gedeeltelijk te voldoen, zodat deze op vandaag nog vierhonderddertienduizend vijfendertig
euro en tachtig eurocent (€ 413.035,80) bedraagt.
Uit de schriftelijke verklaring de dato 18 december 2024 blijkt evenwel de instemming van voornoemde
aandeelhouder met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte. Deze schriftelijke verklaring wordt
voorgelegd.
De bedrijfsrevisor heeft voormeld schriftelijk akkoord van de voormelde aandeelhouder-schuldeiser tevens
bevestigd in de conclusies van zijn verslag.
Uit het bestuursverslag blijkt dat de kosten verbonden aan de liquidatie (de erelonen van de accountant, de
revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris), evenals de leveranciersschuld aan "PLUXEE
BELGIUM" NV voor een bedrag ten belope van vijf euro en vierentachtig eurocent (€ 5,84), reeds werden
voldaan. De betalingsbewijzen dienaangaande worden voorgelegd.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, besluit de vergadering tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Uit het bestuursverslag blijkt dat de enige bestuurder op de hoogte is dat zij in toepassing van artikel 2:79
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als
vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de
verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene
vergadering of door de rechtbank.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING DEFICITAIR KARAKTER
De vergadering stelt vast dat huidige vereffening een deficitair karakter heeft.
De vennootschap beschikt immers over onvoldoende activa om de resterende schuld aan de aandeelhouder
te voldoen.
Uit het bestuursverslag en uit voormelde staat van activa en passiva blijkt immers dat er op heden geen
activa meer aanwezig zijn in de vennootschap.
De betreffende aandeelhouder heeft echter middels schriftelijke voorafgaande verklaring ingestemd met de
procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en heeft daardoor uitdrukkelijk berust in de niet-invorderbaarheid van de
(resterende) schuldvordering. De overige schulden werden zoals voormeld betaald voor aktedatum.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De vergadering besluit, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurder op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
ZESDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De vergadering besluit daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 3110 Rotselaar,
Valleilaan 7.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte
Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ Mevrouw Cécile WOLFS;
2/ Mevrouw Goedele ZANDIJK;
3/ De heer Bart VAN HOYWEGHEN.
SLOTVERKLARINGEN
1. De comparanten bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en haar op onpartijdige wijze raad heeft
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te
houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.
2. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van de officiële stukken.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van ontbinding en vereffening in één akte; Verslag van de
bestuurder; verslag van de bedrijfsrevisor.