Ondernemingsnr : 0834317982
Naam
(voluit) : KUBIRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varensbos 39
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
13 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap KUBIRA”, met zetel te 9920 Lievegem, Varensbos 39, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent Afdeling Gent, onder nummer 0834.317.982, onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij driehonderdvijfentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 385.550,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- de Heer LAROY Vincent, wonende te 9920 Lievegem, Varensbos 39;
- de Heer LAROY Xavier, wonende te 9920 Lievegem, Kuitenberg 4;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Heer LAROY Vincent, voornoemd;
- de Heer LAROY Xavier, voornoemd.
Beiden hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem,
Varensbos 39.
 
Zevende beslissing – Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 13 december 2023, alsook de coördinatie van de statuten.