Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Epacq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liezele-Dorp 54
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 25
februari 2020, nog te registreren.
Oprichters
- De Commanditaire Vennootschap “ECO-Projects”, met zetel te 2880 Bornem, Kloosterstraat 184,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0543.355.693.
- De besloten vennootschap “CREATUUR, studie- en adviesbureau voor duurzame architectuur”,
met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Liezele-Dorp 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0807.362.474.
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “Epacq”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het leveren van alle mogelijke diensten, studies, keuringsattesten, plaatsbeschrijvingen, adviezen
enzovoorts met betrekking tot bouwwerken inzake onder meer energieadvies, EPB-verslaggeving,
ventilatieverslaggeving en bouwtechnieken;
- het optreden als gedelegeerd bouwheer inzake onder meer veiligheidscoördinatie, EPB- en
ventilatie-verslaggeving en luchtdichtheidsmetingen ("blowerdoortests");
en in het algemeen alle activiteiten in verband met project- en werfopvolging van bouwwerken;
- het verstrekken van bedrijfsadvies en managementdiensten, in alle mogelijke domeinen;
- het organiseren van opleidingen, evenementen en bijeenkomsten in het kader van voorschreven
activiteiten.
De bovenstaande opsomming is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van het verwerven, uitbaten of afstaan van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die hierop betrekking hebben.
De vennootschap mag investeren in roerende en onroerende goederen, in het kader van de
exploitatie en/of als belegging. De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar
of gemandateerde waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen. De vennootschap is
gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-roerende en onroerende handelingen te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen
bevorderen. De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
0744701464
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting
of om het even op welke wijze, deelnemen in andere ondernemingen.
Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Elk aandeel waarop werd ingetekend is volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag van
deze stortingen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van zestig euro
(60,00 EUR) per stuk als volgt:
Door Eco-Projects CommV: vijftig aandelen, hetzij voor drieduizend euro (3.000,00 EUR);
Door CREATUUR, studie- en adviesbureau voor duurzame architectuur BV: vijftig aandelen, hetzij
voor drieduizend euro (3.000,00 EUR).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
2021.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden
§1. De betaling van de dividenden waarvan de uitkering en het bedrag door de algemene
vergadering werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan met naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§2. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van
Luik B
de aanwezige bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met dien verstande dat:
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en dit voor verrichtingen beneden tienduizend euro (10 000,00 EUR); in dit geval mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
- De handtekening van de twee bestuurders is vereist voor de vertegenwoordiging van de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor verrichtingen van
tienduizend euro (10 000,00 EUR) of meer; in dit geval dienen dus twee bestuurders samen te
handelen.
Elke bestuurder kan, alleen handelende, binnen het kader van zijn opdracht bijzondere machten
toekennen aan bijzondere volmachthouders en wordt de vennootschap geldig verbonden door
bijzondere lasthebbers.
Strijdig belang
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een
besluit neemt.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met unanimiteit, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van niet-statutaire bestuurders en aanvaarding van benoeming
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De CommV Eco-Projects, met zetel te 2880 Bornem, Kloosterstraat 184
In het vooruitzicht van haar benoeming tot bestuurder in de op te richten vennootschap stelde de
algemene vergadering van de CommV Eco-Projects de heer Kris DE CAUWER, wonende te 2880
Bornem, Kloosterstraat 150, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
- De BV CREATUUR, Studie- en adviesbureau voor duurzame architectuur, met zetel te 2870 Puurs-
Sint-Amands, Liezele-Dorp 50.
In het vooruitzicht van haar benoeming tot bestuurder in de op te richten vennootschap stelde de
algemene vergadering van de BV CREATUUR, Studie- en adviesbureau voor duurzame architectuur,
de heer Benny CRAENHALS, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Liezele-Dorp 50 aan als haar
vaste vertegenwoordiger.
Ze hebben beide aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: Puurs-Sint-Amands, Liezele-Dorp 54.
Commissaris
Er wordt geen commissaris benoemd.
Volmacht
Deprins Bedrijfsadvies BV met zetel te Bornem, Luipegem 32 bus A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0470.097.830,
Luik B
en haar bestuurder en werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                               NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
                                   Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - statuten