Ondernemingsnr : 0886758162
Naam
(voluit) : TRIDES HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 138 bus .0-02
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt op 30 december 2024 door Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap “Trides Holding”, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 138/0-02, ondernemingsnummer 0886.758.162, RPR Gent, afdeling Brugge en heeft
volgende besluiten genomen:
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER MET STATUTAIRE
OPVOLGING
De vergadering besluit de huidige vier bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering beslist voor onbeperkte duur te benoemen tot enig statutair bestuurder: de heer Luc
Desender.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Luc Desender zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door voornoemde heer Steve Desender.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee attesten,
opgesteld door van elkaar onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
aangeduid.
Voornoemde heer Luc Desender geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde heer Steve Desender
om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De vergadering beslist dat de statutair benoemde bestuurder en zijn opvolger maar kan ontslaan
worden met unanimiteit van stemmen. Ook de wijziging van de voormelde statutaire
opvolgingsregeling behoeft de unanimiteit van stemmen.
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Verslag van de raad van bestuur
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgesteld de dato 28 december 2024,
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de
creatie van de soorten A en B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen
wordt verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen A en B.
Wat de bestaande tweehonderdveertig (240) aandelen betreft:
- zal het bestaande aandeel toebehorend aan voornoemde heer Luc Desender voortaan behoren tot
de soort A en;
- zullen de bestaande tweehonderdnegenendertig (239) aandelen toebehorend aan voornoemde
mevrouw Julie Desender, voornoemde heren Steve en Nick Desender en aan voornoemde
vennootschap “TRIDES”, voortaan behoren tot de soort B.
WIJZIGING BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat:
- de algemene vergadering maar geldig kan beraafslagen als minstens de A-aandeelhouder
aanwezig of vertegenwoordigd is;
- beslissingen die genomen worden door de algemene vergadering steeds de ja-stem behoeven van
de A-aandeelhouder.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- in de tekst van artikel 11 de volgende alinea in fine toe te voegen:
“Is benoemd tot enige statutaire bestuurder: de heer DESENDER Luc Robert, geboren te Soest
(Duitsland) op 22 mei 1964.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Luc Desender zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door de heer DESENDER Steve Joost Martine, geboren te Brugge op
30 maart 1989.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee attesten,
opgesteld door van elkaar onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
aangeduid.
Voornoemde heer Luc Desender geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde heer Steve Desender
om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De statutair benoemde bestuurder en zijn opvolger kunnen maar ontslaan worden met unanimiteit
van stemmen.
Ook de wijziging van de voormelde statutaire opvolgingsregeling behoeft de unanimiteit van
stemmen.”
- in de tekst van artikel 5 de volgende alinea in fine toe te voegen:
“De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name A- en B-aandelen.
Indien een derde aandelen verwerft door overname, zullen de A-aandelen automatisch omgezet
worden in B-aandelen en zullen de aandelen van de soort B geen soortwijziging ondergaan.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Nieuwe aandelen waarop door een aandeelhouder wordt ingeschreven, zullen behoren tot de soort
die deze aandeelhouder voordien reeds bezat en nieuwe aandelen waarop door een derde
ingeschreven wordt, zullen behoren tot de soort B.”
- in de tekst van artikel 27 de volgende alinea in het begin toe te voegen:
“De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en beslissen als de A-aandeelhouder
aanwezig of vertegenwoordigd is.”
- de tekst van de eerste alinea van punt 2 van artikel 30 uit te breiden, na de verwijdering van de
punt, met de volgende zinsnede:
“, waaronder de ja-stem van de A-aandeelhouder.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt voornoemde heer Steve Desender, aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten te vervullen naar aanleiding van deze statutenwijzigingen bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de RVB;
- gecoördineerde statuten.