N° d'entreprise : 0890487021
Nom
(en entier) : GAUDER IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Révision 93
 : 4032 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN.
Le trente et un mai.
 
Par devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la
société « Michel Hubin, Notaire SPRL », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 15 (2ème
canton),
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAUDER
IMMO, ayant son siège social à 4030 Liège (Chênée), rue de la Révision, 93, inscrite au Registre
des personnes morales de Liège division Liège sous le numéro d’entreprise 0890.487.021.
 
Société constituée sous la dénomination GAUDER S.A aux termes d'un acte reçu par Maître Damien
HISETTE, Notaire à Bruxelles, en date du vingt-sept juin deux mille sept, publié aux annexes du
Moniteur Belge le onze juillet suivant sous le numéro 07100803, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Adeline BRULL, Notaire à Liège, en date
du deux juillet deux mille vingt, dont le procès-verbal a été publié aux Annexes du Moniteur belge le
six juillet suivant, sous le numéro 203300810.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur NUCERA Massimo, ci-
après mieux qualifié.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est ici présent :
 
La société à responsabilité limitée EVOMA, ayant son siège à 4000 Liège, rue Verte Voie, numéro
57, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro
0845.240.083.
 
Société constituée sous la dénomination EVOMAX aux termes d’un acte reçu par Maître Michel
HUBIN, Notaire soussigné, en date du dix avril deux mil douze, dont le procès-verbal a été publié
aux annexes du Moniteur belge le vingt-cinq avril suivant sous le numéro 12079283, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire
soussigné, en date du huit novembre deux mille seize, dont le procès-verbal a été publié aux
annexes du Moniteur belge le vingt-huit novembre suivant sous le numéro 16162553.
 
Ici représentée par son administrateur unique : Monsieur NUCERA Massimo Michele, né à
Montegnée le onze octobre mil neuf cent septante-quatre, célibataire, domicilié à 4053
Volet B
Chaudfontaine (Embourg), Au Long Pré, numéro 46.
 
Titulaire de deux mille quatre cent quatre-vingt-un (2.481) actions, ainsi qu’elle le déclare.
 
Total : deux mille quatre cent quatre-vingt-un (2.481) actions.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
I- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAIRES
 
1- Réduction du capital à concurrence de deux cent septante-trois mille cinq cent quatre-vingt-huit
euros cinquante-cinq cents (273.588,55 €) à prélever de la manière suivante :
- à concurrence de deux cent cinquante-sept mille cent septante-quatre euros nonante-cinq cents
(257.174,95 €) sur le capital réellement libéré, sans annulation d’actions, pour le ramener de cinq
cent quatre-vingt-deux mille cent septante-quatre euros nonante-cinq cents (582.174,95 €) à trois
cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) ;
- à concurrence de seize mille quatre cent treize euros soixante cents (16.413,60 €) sur les réserves
légales, pour les ramener de quarante-huit mille neuf cent treize euros soixante cents à trente-deux
mille cinq cents euros (32.500,00 €),
par remboursement aux actionnaires d'une somme de deux cent cinquante-sept mille cent septante-
quatre euros nonante-cinq cents (257.174,95 €), soit une somme arrondie de cent trois euros
soixante-six cents (103,66 €) par actions.
 
2- En conséquence de ce qui précède, modification de l’article 5 des statuts.
 
II- DISTRIBUTION DE DIVIDENDE INTERCALAIRE
 
Décision de distribuer un dividende intercalaire en numéraire à l’actionnaire unique à concurrence de
trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €).
 
III- DEMISSION-NOMINATION
 
IV- TRANSFERT DU SIEGE
 
II. Le capital de la société est représenté par deux mille quatre cent quatre-vingt-un (2.481) actions. Il
résulte de la liste de présences que la présente assemblée réunit la totalité du capital social. En
conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
 
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets
portés à l'ordre du jour.
 
 
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
Chaque action donne droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les points de l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
I- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAIRES
 
1- L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent septante-trois mille
cinq cent quatre-vingt-huit euros cinquante-cinq cents (273.588,55 €) à prélever de la manière
suivante :
- à concurrence de deux cent cinquante-sept mille cent septante-quatre euros nonante-cinq cents
Volet B
(257.174,95 €) sur le capital réellement libéré, sans annulation d’actions, pour le ramener de cinq
cent quatre-vingt-deux mille cent septante-quatre euros nonante-cinq cents (582.174,95 €) à trois
cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) ;
- à concurrence de seize mille quatre cent treize euros soixante cents (16.413,60 €) sur les réserves
légales, pour les ramener de quarante-huit mille neuf cent treize euros soixante cents à trente-deux
mille cinq cents euros (32.500,00 €),
par remboursement aux actionnaires d'une somme de deux cent cinquante-sept mille cent septante-
quatre euros nonante-cinq cents (257.174,95 €), soit une somme arrondie de cent trois euros
soixante-six cents (103,66 €) par actions.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2- Suite à la réduction de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital social s'élève à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) . Il est représenté par
deux mille quatre cent quatre-vingt-une (2.481) actions sans désignation de valeur nominale. Il est
entièrement libéré ».
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
II- DISTRIBUTION DE DIVIDENDE INTERCALAIRE
 
L’assemblée décide de distribuer un dividende intercalaire en numéraire à l’actionnaire unique à
concurrence d’un montant de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €). Ce dividende
intercalaire sera, moyennant la retenue et le versement d’un précompte mobilier immédiatement
versée pro rata sur le numéro de compte que l’actionnaire désignera.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
III- DEMISSION-NOMINATION
 
L’assemblée prend acte de la démission à compter de ce jour de l’administrateur suivant : la société
à responsabilité limitée « TBCA & Co », ayant son siège à 4020 Liège, Quai des Vennes, 18-20,
numéro d’entreprise 0893.522.923, représentée par Monsieur Thierry COLLARD, domicilié à 7130-
Binche, rue Marguerite d’York, 2, i.
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
Est appelé à la fonction d’administrateur unique non statutaire : la société à responsabilité limitée
EVOMA, ayant son siège à 4000 Liège, rue Verte Voie, numéro 57, inscrite au Registre des
Personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro 0845.240.083, ayant pour représentant
permanent Monsieur NUCERA Massimo Michele, né à Montegnée le onze octobre mil neuf cent
septante-quatre, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Au Long Pré, numéro 46, ici présent et
qui accepte.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IV- TRANSFERT DU SIEGE
 
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivante : 4000 Liège, rue Verte Voie,
numéro 57.
 
VOTE
Volet B
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DES PARTIES – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des parties et leur état civil au vu de
leur carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu et date de naissance des parties sont en outre certifiés par le Notaire
instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
DECLARATIONS LEGALES
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques
formes que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes, s'élève approximativement à
mille quatre cents euros.
 
2- Droit d’écriture
 
Le droit d’écriture s’élève à nonante cinq euros (95,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN,
soussigné.
 
CLOTURE
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi, le Notaire HUBIN a dressé le présent procèsverbal, date et lieu que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement pour les autres dispositions, l’actionnaire unique a signé avec Nous, Notaire.