Ondernemingsnr : 0894654754
Naam
(voluit) : NOTARIS ROSE-MARIE VERBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwestraat 109
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 23 maart
2021, neergelegd ter registratie in de e-registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “NOTARIS ROSE-MARIE VERBEEK”, met ondernemingsnummer BE
0894.654.754 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (weze honderd zestigduizend euro – 160.000,00 €)
en de wettelijke reserve van de vennootschap (weze zestienduizend euro – 16.000,00 euro), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). [er is GEEN
deel van het kapitaal dat nog niet werd gestort].
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de naam van de besloten vennootschap te wijzigen in “Rose-Marie
Verbeek, Notariële Participatievennootschap”, afgekort “Rose-Marie Verbeek, NPV”.
Vierde beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vennoot erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen als
volgt : "De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap, waarin zij participeert.
Luik B
-Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de professionele activiteiten van de
vennootschap niet in het gedrang komen.”
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De vergadering beslist de statuten vervolgens aan te passen. (hierna bij uittreksel overgenomen)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Rose-Marie Verbeek Notariële Participatievennootschap”, afgekort “Rose-Marie
Verbeek, NPV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap, waarin zij participeert.
-Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de professionele activiteiten van de
vennootschap niet in het gedrang komen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon en enige aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij wordt benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen en zal de naam en het
voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bijzondere delegatie kan enkel betrekking hebben op verrichtingen waarvoor een notaris
volmacht mag verlenen.
In de professionele notarisvennootschap, waarvan deze vennootschap bestuurder zal zijn, zal deze
vennootschap in haar hoedanigheid van bestuurder worden vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Verbeek Roselina, voornoemd. Deze vaste vertegenwoordiger is van
rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als vaste vertegenwoordiger optreden zodra zij niet
langer aan de criteria voldoet om het mandaat van bestuurder van deze vennootschap uit te oefenen.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ze kan onder meer beslissen dat deze geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes
aan de bestuurder, zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een
provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden
overgedragen.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw VERBEEK Roselina
Luik B
Maria, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd karakter, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw VERBEEK Roselina Maria, voornoemd, heeft verklaard hiertoe de vereiste bekwaamheid te
bezitten en dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Onze-
Lieve-Vrouwestraat 109.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart geen website en geen e-mailadres van de vennootschap aan te
duiden.
Negende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Plusaccount” te 2820
Bonheiden, Bruinbeekstraat 22, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Aanstelling geassocieerd notaris – Optreden in feite en in rechte
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrick Somers, te Bonheiden.
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
tekst van de gecoördineerde statuten.