Ondernemingsnr : 0452529348
Naam
(voluit) : FALCON TACTICAL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Noord 11
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 20
december 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap FALCON TACTICAL SOLUTIONS, met zetel te
8730 Beernem, Industriepark Noord 11, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëndertigduizend euro (33.000 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen
door volgende tekst:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp :
- groot-, klein-, en leurhandel in beveiligings-, telecommunicatie-, beeld-, informatica-, domotica-,
localisatie- en allerhande vormen van electro-technisch materiaal en –software;
- verhuring, installeren, onderhouden en herstellen van de hiervoor opgenoemde materialen, met
uitzondering van alarmsystemen;
- engineering, contracting, verhuren, installeren, onderhouden, herstellen van schietstanden,
industriële complexen en andere gebouwen;
- groot-, kleinhandel, verhuren onderhouden, herstellen, installeren van alle componenten met
betrekking tot de engineering, contracting, verhuren, verkopen, installeren, onderhouden, herstellen
van schietstanden, industriële complexen en andere gebouwen.
- uitbaten van een schietstand in de meest ruime betekenis, overeenkomstig de Belgische wetgeving
terzake;
- groot-, kleinhandel, invoeren, uitvoeren, verhuren, onderhouden, herstellen, installeren van
materialen voor zowel politionele, militaire als private individuele en collectieve veiligheid en dit in de
meest ruime zin;
- uitvoeren van audits en verstrekken van advies, onderricht en opleiding in allerlei vormen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap en aanverwante domeinen;
- maken en/of uitgeven van allerhande publicaties in alle mogelijke vormen met betrekking tot het
voorwerp van de vennootschap en aanverwante domeinen;
- uitvoeren van allerhande expertises met betrekking tot doelstellingen van de onderneming en
aanverwante deeldomeinen;
- uitoefenen van activiteiten om vuurwapens, onderdelen ervan of munitie te vervaardigen, te
herstellen, te wijzigen of op te slaan, alsook daarin handel te drijven of als tussenpersoon in die
handel op te treden;
- groot-, klein- en leurhandel in confectie, textiel- en lederwaren en schoeisel.
- organiseren van allerhande evenementen met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt, inbegrepen
de vertegenwoordiging, de in-, de uit- en de doorvoer.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels-, nijverheids-
en financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of die nuttig zijn tot uitbreiding van haar bedrijvigheden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
stellen voor derden. Haar activiteiten zijn niet beperkt tot België.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een zelfde of
gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren,
mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen, welke de
vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal
beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle
gebruikelijke juridische handelingen stellen.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de bepaling van de statuten inzake de overdracht van de
aandelen te wijzigen als volgt:
“§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van de eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur naar de eerste vrijdag van de maand juni
om negentien uur.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de
dato 15 december 2020, kennis te hebben genomen van het ontslag van Mevrouw Fallein Els,
voornoemd, als (statutair) bestuurder, met ingang vanaf voormelde datum van 15 december 2020.
De algemene vergadering besluit tot een overeenkomstige aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
1. De commanditaire vennootschap “JEPHNA”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw
Fallein Elsje, voornoemd;
2. De Heer NICODEME Nathan, voornoemd;
3. De Heer NICODEME Jean, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tot wijziging van de bepaling in de statuten inzake de
bestuursbevoegdheid. De tekst van deze bepaling luidt voortaan als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.”
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "FALCON TACTICAL SOLUTIONS". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem, Industriepark Noord 11.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd zestig (1.560) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR – CONTROLE
Behoudens hetgeen bepaald is in titel VIII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. Deze vennootschap heeft tot voorwerp :
- groot-, klein-, en leurhandel in beveiligings-, telecommunicatie-, beeld-, informatica-, domotica-,
localisatie- en allerhande vormen van electro-technisch materiaal en –software;
- verhuring, installeren, onderhouden en herstellen van de hiervoor opgenoemde materialen, met
uitzondering van alarmsystemen;
- engineering, contracting, verhuren, installeren, onderhouden, herstellen van schietstanden,
industriële complexen en andere gebouwen;
- groot-, kleinhandel, verhuren onderhouden, herstellen, installeren van alle componenten met
betrekking tot de engineering, contracting, verhuren, verkopen, installeren, onderhouden, herstellen
van schietstanden, industriële complexen en andere gebouwen.
- uitbaten van een schietstand in de meest ruime betekenis, overeenkomstig de Belgische wetgeving
terzake;
- groot-, kleinhandel, invoeren, uitvoeren, verhuren, onderhouden, herstellen, installeren van
materialen voor zowel politionele, militaire als private individuele en collectieve veiligheid en dit in de
meest ruime zin;
- uitvoeren van audits en verstrekken van advies, onderricht en opleiding in allerlei vormen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap en aanverwante domeinen;
- maken en/of uitgeven van allerhande publicaties in alle mogelijke vormen met betrekking tot het
voorwerp van de vennootschap en aanverwante domeinen;
- uitvoeren van allerhande expertises met betrekking tot doelstellingen van de onderneming en
aanverwante deeldomeinen;
- uitoefenen van activiteiten om vuurwapens, onderdelen ervan of munitie te vervaardigen, te
herstellen, te wijzigen of op te slaan, alsook daarin handel te drijven of als tussenpersoon in die
handel op te treden;
- groot-, klein- en leurhandel in confectie, textiel- en lederwaren en schoeisel.
- organiseren van allerhande evenementen met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt, inbegrepen
de vertegenwoordiging, de in-, de uit- en de doorvoer.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels-, nijverheids-
en financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of die nuttig zijn tot uitbreiding van haar bedrijvigheden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
stellen voor derden. Haar activiteiten zijn niet beperkt tot België.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een zelfde of
gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren,
mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen, welke de
vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal
beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle
gebruikelijke juridische handelingen stellen.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Industriepark Noord 11.
11. Elfde besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "UMAIN
EEKLO", met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 7F, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.