Ondernemingsnr : 0899546920
Naam
(voluit) : SILVERCORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Technische-Schoolstraat 20 bus C
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 18
juli 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden
van de besloten vennootschap “SILVERCORE” waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel,
Technische Schoolstraat 20C; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0841.839.541.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm – kapitaal
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat :
-  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van
zesduizend tweehonderd Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400  euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
derde besluit beslissing – Vrijstelling volstortingsplicht
1.         De vergadering verklaarde voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:143 WVV, waaruit blijkt dat :
- de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de
volstortingsplicht (die vennootschapsrechtelijk als “uitkering” dient te worden beschouwd), in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen vanaf heden;
- het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de vrijstelling van deze
volstortingsplicht niet negatief zal worden en
- de uitkering niet tot gevolg zal hebben dat het netto-actief daalt tot beneden het bedrag van het
onbeschikbaar eigen vermogen.
2.         De vergadering besloot de aandeelhouder vrij te stellen van zijn volstortingsplicht ten belope
van het bedrag geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, te weten
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
vierde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
…
vijfde besluit: vervangen van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam “Silvercore”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
1) het ontwikkelen, de programmatie, uitbreiding, aanpassing, implementatie en commercialisatie van
software in de meest uitgebreide betekenis.
2) Groot en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, van soft- en hardware, computers,
printers, netwerken, electrische en electronische toestellen en van alle andere goederen beschikbaar
op de markt.
3) Opleiding en training omtrent IT, programmatie, installatie en implementatie van soft—en
hardware, netwerken, automatisaties en robotica.
4) Het uitvoeren van electriciteitswerken in gebouwen, robotica, electronica, leggen van kabels en
aansluitingen, dit alles in haar meest ruime betekenis.
 5) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
6) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
7) Studie- en raadgever bureel inzake alle studies met betrekking tot projectontwikkeling en
verkavelingen, en alle werken in de bouw in de meest ruimste zin van het woord; het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen, alle studiën en
operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals
de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse
uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling , de projectontwikkeling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking bebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
eigendommen;
8) de aan- en verkoop, in- en uitvoer zowel in groot- als in kleinhandel, als tussenpersoon,
commissionair, consignataris of vertegenwoordiger, evenals de huur en verhuur van om het even
welke goederen, waren en producten in de handel.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de
maand mei om achttien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De nieuw aangenomen tekst geldt als gecoördineerde tekst van de   statuten.
zesde besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
2440 Geel, Technische Schoolstraat 20C.
zevende besluit: bestuur
De vergadering bevestigde  de heer Jimmy Welkenhuysen , als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
achtste  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering verleende volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap de besloten vennootschap “LCA”, met
maatschappelijke zetel te Hasselt, Trekschurenstraat 126; ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 812.067.073, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt,
teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
VERKLARING BESTUURDER
            De voorzitter verklaarde dat de vennootschap is opgericht door meerdere aandeelhouders
doch eenhoofdig is geworden.
Hij verzocht de instrumenterende notaris de kennsigeving  opgelegd door artikel 2:8 §4 Wvv. mee te
nemen in de bekendmaking
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- kennisgeving cfr  de artikelen 2:8 §4 en 2:12 WVV