N° d'entreprise : 0846053992
Nom
(en entier) : BELGAMGA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Colonel Bourg 127
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Georges SPRINGER à Tienen le 6 avril 2022, que l'assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme "BELGAMGA"; valablement représentée, a pris les
décisions suivantes :
1.L’assemblée décide de multiplier chaque action existante par 1,85714 (arrondi), pour porter le
nombre total des actions de cent soixante et un mille cinq cent trente-huit (161.538) actions à trois
cent mille (300.000) actions identiques aux actions existantes et ayant les mêmes droits et
avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit
:« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à deux cent soixante-deux mille cinq cents euros (€ 262.500,00). Il est représenté
par trois cent mille (300.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. »
2. L’assemblée décide de transformer l’adimistration de la société anonyme d’un administrateur
unique à une société anonyme avec un conseil d’administration classique.
L’assemblée décide que le texte des statuts, concernant l’administration et la réprésentation de la
société est rédigé comme suit :
« TITRE IV. ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 13. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi et au moins de trois membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
Volet B
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 15. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La convocation est faite par écrit, au plus tard deux jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social,
ou par video conférence sur proposition du président et sous réserve de l’accord de deux tiers des
administrateurs.
Article 16. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 17. Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par l’(un des)
administrateur(s)-délégué(s).
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par les administrateurs-délégués qui agissent seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 21. Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
L’assemblée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs.
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux. »
3.L’assemblée décide de nommer comme administrateurs complémentaires, pour une période de 6
années :
Volet B
-. Monsieur MURéNA Didier Daniel Georges, né à Etterbeek le 8 septembre 1981, domicilié à 1420
Braine-l'Alleud, Rue du Faisan 43;
Monsieur dEL MARMOL Lorenzo William Guy Marie Pierre Hubert, né à Uccle le 26 septembre
1981, domicilié à 1310 La Hulpe, Chemin de Hoeilaert 21;
Leur mandat est gratuit.
D’un même contexte, l’assemblée décide de prolonger le mandat d’administrateur de Monsieur
LAUWERS Kim Jo Filip Louis, né à Leuven le 6 décembre 1971, domicilié à 3500 Hasselt, Bosstraat
157, de sorte que celui-ci expire à la même date
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler à la fonction d’administrateur(s) délégués(s) : Monsieur Kim
LAUWERS, prénommé et Monsieur Didier MURéNA, prénommé ;
Ici présents ou valablement représentés et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler à la fonction de :
- président : monsieur Kim LAUWERS, prénommé ;
- vice-président : Monsieur Didier MURéNA, prénommé;
Ici présents ou valablement représentés et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément: expédition de l’acte délivrée avant enregistrement et statuts coordonnés.
Notaire Georges SPRINGER, à Tienen.