Ondernemingsnr : 0450847882
Naam
(voluit) : GROEP M.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattenhoflaan 43
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op éénentwintig april
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist dat de algemene vergadering vanaf nu telkens zal gehouden worden op dertig
juni om achttien uur, zelfs indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is.
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De heer Van Loon Cyriel Corneel Maria, geboren te Sint-Job-in-'t-Goor op 4 januari 1945, wonende
te 2960 Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor, Kattenhoflaan 43, werd benoemd tot statutaire bestuurder en
mevrouw Van Looveren Maria Sophia, geboren te Sint-Job-in-'t-Goor op 23 mei 1943, wonende te
2960 Brecht, Sint-Job-in-'t-Goor, Kattenhoflaan 43, werd benoemd tot opvolgend statutair bestuurder,
in artikel 10 van de statuten.
Luik B
De heer Van Loon Cyriel en mevrouw Van Looveren Maria zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan AC Serv - KMO Office bv te 2240
Zandhoven, Langestraat 190, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.