Ondernemingsnr : 0422506660
Naam
(voluit) : Cube
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieverstedestraat 12
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 20 juli 2021, afgegeven vóór registratie,
enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, overeenkomstig artikel 7:155 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
2. De vergadering, waarop alle aandeelhouders (zowel de A-aandeelhouders als de B-
aandeelhouders) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, doet met unanimiteit afstand van de wettelijk
voorziene verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de
voorgenomen uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de wijze van vaststelling van de
uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
3. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met VIJFHONDERDDUIZEND EURO
(500.000,00 EUR), om het van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR) te brengen op
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (800.000,00 EUR), te realiseren als volgt:
-een eerste verhoging van het kapitaal met HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR), om het
te brengen van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR) op VIERHONDERDDUIZEND
EURO (400.000,00 EUR), door uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe C-aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, in te tekenen en vol te storten door inbreng van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR) in geld; in voormeld bedrag van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR) is een globale uitgiftepremie begrepen van
VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR) die zal geboekt worden op een bijzondere
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in
de resultaten van de vennootschap delen vanaf heden.
-een tweede verhoging van het kapitaal met VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR),
om het te brengen van VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR) op
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (800.000,00 EUR), door omzetting van de onbeschikbare
rekening uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op de nieuw uitgegeven aandelen werd ingetekend en deze werden volgestort; de kapitaalverhoging
is verwezenlijkt.
Luik B
 
4. Invoering van clausules betreffende beperkingen inzake de overdracht van aandelen.
 
5. Aanpassing van de statuten.
 
WIJZIGING VAN DE BEKEND TE MAKEN GEGEVENS:
 
Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERDDUIZEND EURO (800.000,00 EUR)
vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/achtduizendste (1/8.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in:
- vierduizend (4.000) aandelen van soort A;
- tweeduizend (2.000) aandelen van soort B;
- tweeduizend (2.000) aandelen van soort C."
 
Bestuur en vertegenwoordiging
- ALGEMEEN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste
zes jaren, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Elke soort van aandeelhouders legt op de algemene vergadering een lijst voor van tenminste twee
kandidaat-bestuurders; de vergadering benoemt per soort één bestuurder uit de lijst van kandidaten
die die soort heeft voorgedragen. De aldus benoemde bestuurders worden respectievelijk A-
bestuurder(s), B-bestuurder(s) en C-bestuurder(s) genoemd.
Indien één of meer bestuurders van een bepaalde soort ontslag nemen, overlijden of indien op een
andere wijze hun opdracht een einde neemt worden hun vervangers benoemd op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, uit de
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde soort.
De beslissing over de voor te dragen kandidaten wordt binnen de groep van aandeelhouders van
een bepaalde soort genomen met gewone meerderheid.
Inzoverre de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd van wie het
mandaat vacant geworden is, binnen een termijn van vijftien dagen na formeel hiertoe te zijn
aangemaand, nalaat om een vervanger voor te stellen of aangeeft geen vervanger te willen
voorstellen, kunnen de overige leden van de raad van bestuur besluiten om zelf een bestuurder te
coöpteren, zodat de raad van bestuur te allen tijde rechtsgeldige beslissingen kan treffen.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, moet de algemene vergadering
tegelijkertijd haar goedkeuring geven met de aanduiding van de natuurlijke persoon die deze
rechtspersoon vast zal vertegenwoordigen.
- BESLUITVORMING
1. Quorum – wijze van stemmen - volmacht
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer tenminste één
bestuurder van elke soort aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien het aanwezigheidsquorum
op de eerste raad van bestuur niet werd vervuld, wordt de raad van bestuur verplaatst naar een
datum die niet vroeger is dan één week na de eerste raad van bestuur; deze raad zal op geldige
wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per telefax of email; zij mogen ook aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
2. Meerderheid
De bestuurders streven consensus na in de besluitvorming.
Bij gebreke van consensus wordt beslist met gewone meerderheid behoudens hetgeen in de
volgende alinea bepaald is.
Volgende sleutelbeslissingen kunnen enkel genomen worden met unanimiteit van alle bestuurders:
-de goedkeuring van de investeringslijst (CAPEX) en afwijkingen hierop;
-de aanwerving van kader- en managementpersoneel, aangesteld in ondergeschikt verband of op
zelfstandige basis, met een bruto loon ten belope van een bedrag hoger dan drieduizend vijfhonderd
Luik B
euro (€ 3.500,00) per maand;
- verbintenissen die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden (ongeacht of dit
bedrag in één of meerdere malen wordt betaald), in de mate deze niet in de goedgekeurde CAPEX
lijst zijn opgenomen of in de mate deze niet vallen binnen de handelingen van dagelijks bestuur;
-desinvesteringen van vaste activa die een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
overschrijden;
-het afsluiten van leningen met een kapitaalwaarde van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00);
-het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met een brutokost die honderdduizend euro (€
100.000,00) op jaarbasis overschrijdt;
-een voorstel tot ontbinding, overname, fusie, splitsing of de inbreng van een activiteit, bedrijfstak of
handelsfonds.
De bedragen m.b.t. de sleutelbeslissingen kunnen jaarlijks herzien worden bij beslissing van de
algemene vergadering met eenparigheid van alle aandeelhouders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in andere gevallen
die door de wet of de statuten worden uitgesloten, zoals de sleutelbeslissingen.
- BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Beslissingen over verrichtingen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren en waarbij
één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap, worden voor
goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
- DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur
kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van
die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
- VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of door een door de raad van bestuur benoemde
lasthebber.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
6. - De heer SNICK Stijn Philippe André Denise, wonende te 9031 Gent (Drongen),
Mariakerksesteenweg 121, verklaart ontslag te nemen als bestuurder voorgedragen door de A-
aandeelhouders, met ingang van heden.
- De besloten vennootschap HOIAN, met zetel te 9850 Deinze, Merendreedorp 53;
rechtspersonenregister nummer 0668.361.177, bevoegde rechtbank Gent afdeling Gent, nummer bij
de Belasting over de Toegevoegde Waarde BE0668.361.177, met als vaste vertegenwoordiger de
heer CATRYSSE Peter-Jan Erik Antoon Marcel, wonende te 9850 Deinze, Merendreedorp 53,
verklaart ontslag te nemen als bestuurder voorgedragen door de B-aandeelhouders, met ingang van
heden.
Luik B
 
7. - De vergadering besluit, op voordracht van de A-aandeelhouders, te benoemen als A-bestuurder,
tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
De besloten vennootschap "LoSim", met zetel te 9031 Gent, Mariakerksesteenweg 121,
ondernemingsnummer 0759.877.709, bevoegde rechtbank Gent afdeling Gent,
die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Als vaste vertegenwoordiger heeft deze bestuurder aangesteld: de heer Stijn SNICK, voornoemd, die
bevestigt deze opdracht te aanvaarden.
- De vergadering besluit, op voordracht van de B-aandeelhouders, te benoemen als B-bestuurder, tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
De besloten vennootschap "HOIAN", voornoemd,
die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Als vaste vertegenwoordiger heeft deze bestuurder aangesteld: de heer Peter-Jan CATRYSSE,
voornoemd, die bevestigt deze opdracht te aanvaarden.
- De vergadering besluit, op voordracht van de C-aandeelhouders, te benoemen als C-bestuurder, tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
de heer HASPESLAGH Jan Jozef Maria, wonende te 8850 Ardooie, Tinnenpotstraat 2, die verklaart
dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
 
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend op de algemene vergadering, komt de raad van bestuur bijeen, bestaande uit de drie
bestuurders: BV LoSim, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn SNICK voornoemd, BV HOIAN,
vast vertegenwoordigd door de heer Peter-Jan CATRYSSE voornoemd, en de heer Jan
HASPESLAGH voornoemd.
De bestuurders beslissen tot gedelegeerd bestuurders aan te stellen:
-De besloten vennootschap "LoSim", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn
SNICK, voornoemd;
-de besloten vennootschap "HOIAN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter-
Jan CATRYSSE, voornoemd.
Zij kunnen elk afzonderlijk optreden voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft.
Zij verklaren deze mandaten te aanvaarden.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte
-gecoördineerde statuten
-verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen overeenkomstig artikel 7:155 WVV