Ondernemingsnr : 0422821614
Naam
(voluit) : AARSCHOTSE VERWARMINGSCENTRALE D. VAN DEN BROECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Betekomsesteenweg 74
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 8
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit - Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder de dato 1 december 2023
inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, en de
deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende
notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Derde besluit – Wijziging benaming
De vergadering beslist de huidige benaming te wijzigen in “Aarschotse Verwarmingscentrale”, met
als afkorting “AVC”
Vierde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vijfde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24
november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV). De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het te vervangen
als volgt.
““De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming;
Onderneming voor sanitaire inrichtingen, loodgieterij en gasverwarming;
Onderneming voor lood- en zinkwerk;
Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
Onderneming voor waterbehandeling;
Onderneming voor zonne-energie en andere hernieuwbare energie;
Algemene kluswerken;
In het algemeen het verwezenlijken van allerhande installaties, in de meest ruime betekenis van het
woord, en de ontwikkeling van alle technieken voor verwarming, ventilatie, waterbehandeling,
luchtbehandeling, klimaatbeheersing en koeling, door middel van alle tot heden gekende of
toekomstige energiemiddelen, dit zowel voor de particuliere als voor de openbare sector;
De fabricatie, groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur (met inbegrip van lease) van
alle producten, materialen, machines en toebehoren voor het bereiken van dit voorwerp;
Vervaardiging, installatie en onderhoud van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek, vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik, vervaardiging van
warmtewisselaars.
De aankoop, verkoop, installatie en ontwikkeling van installaties in het domein van energiewinning uit
zonlicht, zonnewarmte en hernieuwbare energie in het algemeen, zoals daar zijn zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen enzovoort.
Installeren van waterverzachters.
Installaties voor afstandsverwarming
Speciale installaties voor het ontwikkelen of genereren van warmte
Brandbeveiliging
Gaslekdetectie
Plaatsen van vloerverwarming
Regenwaterinstallatie
Aanleggen en herstellen van opritten
Plaatsen/leggen van leidingen
Onderneming in elektrotechnische installaties, installaties van elektrische verwarmingsinstallaties en
warmtepompen.
Aannemingswerken elektriciteit, elektrotechnische installaties, domotica, parlofonie, videofonie,
toegangscontrole.
Groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, sanitaire toestellen en
verwarmingstoestellen en radiatoren.
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden.
Verhuur van machines.
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen bebouwd of onbebouwd, alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten; dit alles voor eigen noodwendigheid,
met het oog op vervreemding, of voor rekening van derden of in samenwerking.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
In de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.”
Zesde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zesenzestigduizend negenhonderd
éénendertig euro vijfentwintig cent (€66.931,25) bedraagt en de wettelijke reserves zesduizend
zeshonderd drieënnegentig euro dertien cent (€6.693,13). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het
kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap. De vergadering beslist tevens de nominale waarde van de aandelen af te schaffen
zodat deze voortaan een fractiewaarde hebben.
Zevende besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de
vierde dinsdag van de maand juni om 14u.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Negende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit – Ontslag/benoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
de heer VAN DEN BROECK Eddy, wonend te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 74,
die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
Elfde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 74. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DCPP Accountants, 2220 Heist-op-den-Berg,
Industriepark B 4 bus 1, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.