Ondernemingsnr : 0674451886
Naam
(voluit) : DECRA FIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St-Gabriëlstraat 68
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 16/12/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1. Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de naam te wijzigen in “Els DE CRAIM”.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2. Omvorming de bestaande aandelen in aandelen van soort A met stemrecht en aandelen van soort
B zonder stemrecht
De vergadering beslist de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen om te vormen in honderd
vijfentachtig (185) aandelen van soort A met stemrecht en één (1) aandeel van soort B zonder
stemrecht.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3. Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
4. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen zoals volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, titel 4,
hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
Luik B
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.”
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
6. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist de tekst der statuten te herschrijven.
 
8. Ontslag zaakvoerder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie
- Mevrouw DE CRAIM Els Sonja, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
9. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke, Sint-
Gabriëlstraat 68.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
10. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten