Ondernemingsnr : 0441630310
Naam
(voluit) : EPONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenhoek 9
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Besloten vennootschap
“EPONA”                                                
Te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Fazantenhoek 9
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0441.630.310
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijziging voorwerp - Verlenging boekjaar – Wijziging van de gewone algemene vergadering
– Aanpassing statuten aan WVV – Verplaatsing van het adres van de zetel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 18 januari 2024 - Geregistreerd
twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 23 januari
2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2315, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
De ontvanger - blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “EPONA”, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Fazantenhoek 9, opgericht
met als benaming "BEAUTY"
bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 2 oktober 1990, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober nadien, onder nummer 901025-154, waarbij
onder meer volgende beslui-ten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd in één hand
vanaf 10 december 2023.
2)De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorle-zen van het verslag door de
bestuurder.
De aandeelhouder heeft erkend het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
3)De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals gemeld in artikel
3 der statuten.
4)De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2024.
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31
december van elk jaar.
5)De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde
vrijdag van de maand juni  om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering heeft tevens verklaard dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
gehouden worden in 2024, te weten op de eerste maandag van de maand maart om veertien uur,
voor wat betreft het afgelopen boekjaar geëindigd op 30 september 2023, en vervolgens vanaf 2025
op de nieuw vastgestelde datum en uur.
6)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
7)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32), en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet volstorte gedeelte van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
8)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam “EPONA”.
2. ZETEL  
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het uitbaten van een paardenfokkerij, het africhten en opleiden van de eigen gefokte paarden, de
verkoop van eigen gefokte paarden en veulens.
- Het voeren van landbouwactiviteiten en ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt.
- Het voeren van landbouwactiviteiten en ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van
gewassen.
- Het uitbaten van een geboortebegeleidingscentrum voor paarden en een opfokbedrijf voor jonge
paarden.
- Landbouweducatie.
- Het uitbaten van een zorgboerderij en groene zorg; alle activiteiten voor kwetsbare groepen waarbij
een groene omgeving, landbouw en dierenverzorging worden benut met het oog op beleving,
dagbesteding of time out momenten.
- Hippotherapie en therapie met dieren.
- Het africhten, trainen en opleiden van huisdieren en andere dieren – in het bijzonder doch niet
beperkend: het africhten van assistentiehonden, speur- en detectiehonden, het begeleiden en
coachen van huisdiereneigenaars bij de opvoeding, training en gedrag van hun huisdier; het geven
van workshops, lezingen en opleidingen voor huisdiereneigenaars.
- De klein- en groothandel in dierenbenodigdheden en dierenvoeding.  
- Het verrichten van dactylografisch en administratief werk, raadgevend bureau inzake financiële,
handels en sociale aangelegenheden, fotografie, marketing, grafische vormgeving en webdesign.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen met inbegrip van financiële, roerende of onroerende
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of die nuttig zijn voor de
begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin
De vennootschap mag via inbreng, fusie of inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder van andere rechtspersonen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/ of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstal rechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat vijfduizend
euro (€ 5.000,00) overschrijdt, is de handtekening van twee bestuurders, samen handelend, vereist.
Deze beperking van hun bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden, ook al
is ze openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber,
optredend binnen de perken van zijn volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9)De vergadering heeft beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 2520 Ranst, Handboogweg
16 C.
10)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten mevrouw
Schaerlaeckens Sarah, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 14 november 1984, wonende te 2520
Ranst, Handboogweg 16 C, in functie blijft en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder draagt.
11)De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)