N° d'entreprise : 0550464607
Nom
(en entier) : PISCINE DE JONFOSSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Aéroport de Liège B 50
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 9 décembre 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes:
(…)
    1.  Administrateurs : renouvellements, démissions, nomination, cooptations et désignation d’un
Président
Le conseil d’administration constate que les décisions prises par l’assemblée générale du 2 mai 2023
(annexe 1) n’ont pas pu être publiées par suite d’erreur matérielle et d’imprécisions.
Le conseil d’administration décide de les détailler ci-après afin de pouvoir exécuter les formalités
légales de publication.
L’assemblée générale du 2 mai 2023 :
- a acté la démission de la SRL AUDAFORVAT (BCE 0687.628.644), représentée par Monsieur
Michaël ROYER, Administrateur A, avec effet au 26 avril 2023 ;
- a nommé, en remplacement de la SRL AUDAFORVAT, la SRL AHO CONSULTING (BCE
0536.430.784), représentée par Monsieur Alexander HODAC, Administrateur A, avec effet au 26
avril 2023. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale de 2026 et sera exercé
à titre gratuit ;
- a renouvelé les mandats des administrateurs suivants :
    •  G4 FINANCE SRL (BCE 0720.811.849), représentée par Monsieur Gilles-Olivier MOURY,
Administrateur B
    •  Monsieur Nicolas ROGEZ, Administrateur C
    •  Monsieur Eric DEVROE, Administrateur C
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale de 2026 étant donné que le
renouvellement aurait dû avoir lieu par l’assemblée générale du 30 novembre 2022 et sera exercé à
titre gratuit.
Le conseil de ce jour prend acte de la démission de Monsieur Eric DEVROE de son mandat d’
administrateur, avec effet au 31 octobre 2023 et décide de coopter administrateur C depuis le 1er
novembre 2023 Monsieur Xavier ALLARD. Son mandat devra être confirmé par la prochaine
assemblée générale.
Le conseil de ce jour prend acte de la démission de la SRL AHO CONSULTING, représentée par
Monsieur Alexander HODAC, de son mandat d’administrateur, avec effet au 30 septembre 2024 et
décide de coopter administrateur A depuis le 1er octobre 2024 la SRL RCADM, ayant comme
représentant permanent Monsieur Robert DELMEE. Son mandat devra être confirmé par la
prochaine assemblée générale.
A ce jour, le conseil d’administration de la Société est donc composé comme suit :
Administrateur Catégorie A
SRL RCADM (BCE 1002.711.863), agissant par son représentant permanent, Monsieur Robert
DELMEE, dont le siège est situé à 1640 Rhode Saint Genèse, avenue Grand’Air 4 ;
Administrateur Catégorie B
SRL G4 FINANCE (BCE 0720.811.849), agissant par son représentant permanent, Monsieur Gilles-
Olivier MOURY, dont le siège est situé à 4053 Embourg, voie de Liège 35 ;
Administrateurs Catégorie C
Monsieur Xavier ALLARD, domicilié à 7011 Ghlin, rue Maurice Ghislain 6 ;
Monsieur Nicolas ROGEZ, domicilié à 1332 Genval, rue du Cerf 16/B.
Le conseil d’administration décide en outre, conformément à l’article 9.6 des statuts, d’appeler à la
fonction de Président du conseil d’administration un administrateur de la catégorie C, et plus
précisément Monsieur Nicolas ROGEZ, qui accepte.
(…)
5. Pouvoirs
Le conseil d’administration donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des
notaires « VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue
de Ligne 13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du présent procès-verbal et
de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour sa
publication au Moniteur belge.
(…)
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 13 décembre 2024 que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes:
(…)
    1.  Commissaire : correction du PV de l’AGO du 209.23 - nomination
 
Il est rappelé à l’assemblée que le mandat du commissaire, la SRL Deloitte Reviseurs d’Entreprises
(BCE 0429.053.863), représentée par Monsieur Laurent Boxus était échu à l’assemblée générale
ordinaire du 21 septembre 2023, approuvant les comptes de l’exercice 2022 et que l’assemblée a
décidé de le renouveler.
Or, son mandat n’aurait pas dû être renouvelé étant donné que le capital de la Société est détenu à
50 % par TEM-TECHNILIFT SA, société dont le bénéficiaire ultime est Bouygues S.A.
Les commissaires du Groupe Bouygues étant E&Y et Forvis Mazars, le Groupe demande une
harmonisation des mandats des commissaires.
L’assemblée, à l’unanimité, décide par conséquent de nommer pour une durée exceptionnelle de
quatre ans la SRL Forvis Mazars Reviseurs d’Entreprises (BCE 0428.837.889), dont le siège est
situé avenue du Boulevard 21, bte 8, à 1210 Bruxelles, représentée par Monsieur Jurgen Ostyn,
…/… pour le contrôle des comptes annuels des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026. Son mandat
viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale de 2027.
2. Pouvoirs
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires
« VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
(…)
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 20 décembre 2024 que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes:
(…)
5. Nominations statutaires
Conseil d’administration
(…)
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée, à l’unanimité, confirme les mandats d’
administrateur de Monsieur Xavier ALLARD et de la SRL RCADM, ayant comme représentant
permanent M. Robert DELMEE.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
6. Pouvoirs
L’Assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires
« VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
(…)
Pour extraits conformes.
(signé) Samuel WYNANT