Ondernemingsnr : 0888596511
Naam
(voluit) : IMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 8
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 24 december 2021,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 4 januari 2022, Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 52, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “IMBER”
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT :
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Dit werd geboekt op de eigen vermogensrekening
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van de voormalige wettelijke reserves, werd geboekt op de
eigen vermogensrekening “Reserves – Beschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT :
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de enige aandeelhouder beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT :
De enige aandeelhouder heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, heeft de enige aandeelhouder
besloten dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
voert de naam «IMBER». De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Voor rekening van derden : Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het
oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële
strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de
opdrachtgevers.
De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen - vermogen. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Als
Luik B
vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap
achttienduizend vierhonderdzevenendertig (18.437) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht. De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst
en volledig volgestort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar
plaats op de eerste woensdag van de maand juni om éénentwintig uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits
naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
VIJFDE BESLUIT :
De enige aandeelhouder verklaarde dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 2250 Olen,
Industrielaan 8.
ZESDE BESLUIT :
De enige aandeelhouder heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de
term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder heeft beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Walter
IMBERECHTS, wondende te Elststraat 17, 3020 Herent voor zoveel als nodig te bevestigen in
Luik B
diens benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT :
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige
aandeelhouder te verifiëren of door de terugbetaling van eigen inbreng door de uitkering aan de
aandeelhouder:
    1.  Het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt; of
    2.  Het eigen vermogen van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar
gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde
reserves.
De enige aandeelhouder heeft besloten dat het nettoactief van de vennootschap na de terugbetaling
van een gedeelte van de eigen inbreng door de uitkering in geld aan de enige aandeelhouder nog
voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt nageleefd.
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder besloten over te gaan tot terugbetaling van een gedeelte
van de eigen inbreng door uitkering in geld aan de enige aandeelhouder.
De bestuurder heeft bevestigd dat hij het door hem opgemaakte bijzonder verslag omtrent de
liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen heeft gefinaliseerd en de definitieve versie van zijn verslag heeft voorgelegd.
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurder, heeft de enige aandeelhouder
besloten dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de terugbetaling van eigen inbreng door uitkering in geld
aan de aandeelhouder werden nageleefd en de uitkering definitief uitwerking heeft gekregen.
ACHTSTE BESLUIT:
De enige aandeelhouder heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder heeft de hierna genoemde
personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van de besloten vennootschap “DELOITTE ACCOUNTANCY” met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van
het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, die woonstkeuze doen op het
kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ Mejuffrouw Naomi VAN PUYMBROECK;
3/ De heer Nicolas ROELS;
4/ Mejuffrouw Niki BOUCHIER; en
5/ De heer Karel ERREYGERS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris