Ondernemingsnr : 0461692383
Naam
(voluit) : STIP R & D
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 72
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 11 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 19 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39144 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap “STIP R & D”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Motstraat 72, volgende besluiten heeft genomen
met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME TOEPASSING VAN DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
Kennisname van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen
andersluidende bepalingen omvatten.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO
                Vaststelling dat het kapitaal per 1 januari 2002 van rechtswege is omgezet in Euro waarbij
één euro (EUR 1,00) overeenstemt met ongeveer veertig komma drie drie negen negen Belgische
frank (+/- BEF 40,3399).
                Derhalve stemt het bedrag van zes miljoen Belgische frank (BEF 6.000.000) overeen met
een bedrag van honderdachtenveertig duizend zevenhonderdzesendertig euro en negenentwintig
eurocent (148.736,29 EUR).
DERDE BESLUIT - AANDELEN AAN TOONDER
Besluit met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder.
Besluit dat de aandelen aan toonder ingevolge de notulen van de raad van bestuur de dato 27
november 2012 zijn omgezet in aandelen op naam.
Overeenkomstig hiermee wordt het oud artikel 7 van de statuten van de vennootschap geschrapt en
vervangen door artikels van de nieuw aan te nemen statuten zoals hierna vermeld
VIERDE BESLUIT – BESLISSING OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN VOOR WAT BETREFT
DE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.
Besluit om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot de overdracht en
overgang van aandelen.
Hiertoe wordt hetgeen bepaald in oud artikel 7 bis volledig vervangen door het artikel 11bis zoals
opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
         VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL EN
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Vaststelling dat de huidige statuten van de Vennootschap voorzien in een monistisch bestuursmodel,
zodat de Vennootschap op heden wordt bestuurd door een collegiaal optredende raad van bestuur.
Besluit om dit model te wijzigen naar het model van een enige bestuurder, zoals voorzien in artikelen
7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het de
uitdrukkelijke bedoeling is dat de enige bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor de
verbintenissen van de Vennootschap.
Waar nodig worden de statuten hiertoe aangepast.
ZESDE  BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS, OVERLIJDEN VAN
BESTUURDER
Vaststelling van het overlijden van de heer HEYVAERT Ronny.
Besluit om alle huidige bestuurders van de vennootschap met ingang van heden te ontslaan, met
name de heer BRENDERS Guido Frans Rosa, wonende te 1981 Zemst (Hofstade), Witveldstraat 32.
De heer BRENDERS Guido Frans Rosa wordt onmiddellijk herbenoemd, voor onbepaalde duur, tot
enige en niet-statutaire bestuurder van de vennootschap. 
Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutair bestuurder,
voornoemd, wordt de heer CORNELIS Robert, wonende te 2800 Mechelen, Dennenstraat 11, vanaf
deze dag benoemd als opvolgend statutair bestuurder van onbepaalde duur. 
ZEVENDE BESLUIT - AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP EN AANNAME VAN EEN VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN,
TENEINDE DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE DWINGENDE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Besluit vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen
door een volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "STIP R & D".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp: het beheer en oprichting van gebouwen alsook de verhuring,
de verkoop en de exploitatie ervan. Verkoop en import
van alle bouwmaterialen, bevloeringen, toebehoren en allerhande afwerkingsmaterialen. Verder het
aankopen, verkopen en verhuren van alle bromfietsen en motorfietsen en allerhande voertuigen,
alsook alle toebehoren en herstellingen met betrekking tot deze toestellen. Verder alle nodige
kledingen, zoals motokleding, skikleding, alsook de volledige uitrusting hiermee gepaard gaande
alsook alle verhuringen van deze materialen. Verder mag
de vennootschap tussenkomen in alle andere vennootschappen. Ook kan zij de ontwikkeling van
technische installaties van diverse aard alsook de research hiervan opstarten alsook de exploitatie
hiervan. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenveertig duizend zevenhonderdzesendertig
euro en negenentwintig eurocent (148.736,29 EUR). Het is vertegenwoordigd door  honderdtwintig
(120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Aanduiding van een opvolgend statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutair opvolgend bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer
CORNELIS Robert, geboren te Leuven op 30 juni 1956, wiens mandaat intreedt op het ogenblik van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer BRENDERS Guido Frans Rosa,
geboren te Mechelen op 19 mei 1952, dewelke op heden uitdrukkelijk aangesteld is als niet-statutair
bestuurder.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van deze bestuursbevoegdheden uit, zonder dat hij de
mogelijkheid heeft om deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag géén bijzondere volmachten verlenen aan derden.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om tien uur (10u00)
of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen ter zake.
Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen ter zake.
VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT. VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder van de vennootschap om
de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Onderhandse volmacht: één van de aandeelhouders werd vertegenwoordigd ingevolge een
onderhandse volmacht
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht