Ondernemingsnr : 0862 302 086
Naam
SUPERETTE MARJO	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 8940 Wervik, Menensesteenweg 1
Onderwerp akte : Ontbinding + sluiting vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 december 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:
- het verslag van het bestuursorgaan met een toelichting over het voorstel tot ontbinding, waarbij een staat
van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld, namelijk op 4 december
2024.
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de gecertificeerd accountant die aangeduid werd door het
bestuursorgaan, over de vermelde staat met de melding of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de staat van activa en passiva en over de
in de agenda aangekondigde verslagen. Elke aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van deze
documenten, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.
Er wordt akte genomen dat de conclusies van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bedrijfsrevisor Bruno Pouseele, die uiteindelijk de
BV "Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren" te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 (ondernemingsnummer
0707.799.694), vertegenwoordigt en aangeduid werd door het bestuursorgaan.
Het verslag dateert van 13 december 2024 en de conclusies luiden als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV SUPERETTE MARJO
met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 1, een boekhoudkundige staat afgesloten op 4 december 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 80.804,69 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 80.804,69 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige staat
per 4 december 2024 geraamd op een bedrag van 18.661,41 EUR, die zal ontstaan op het moment van het
nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 4 december 2024 de toestand van
de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV SUPERETTE MARJO en mag niet voor
Roeselare, 13 december 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
De notaris-minuuthouder neemt de volgende documenten in ontvangst :
- het verslag van het bestuursorgaan, waaraan toegevoegd de bijhorende staat van activa en passiva.
- het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die aangeduid werd door het
bestuursorgaan.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist dat de BV "Superette MarJo", met zetel in het gerechtelijk arrondissement
West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik, Menensesteenweg 1,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0862.302.086, ontbonden wordt en in vereffening
treedt vanaf heden.
De vennootschap bestaat vanaf heden enkel nog voor haar vereffening.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan
niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten thans vermelden dat de vennootschap in
vereffening is.
DERDE BESLISSING - VERKLARINGEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan verklaart unaniem
- dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
- dat indien op het moment van de redactie van het verslag van de bedrijfsrevisor of de gecertificeerd
accountant bepaalde schulden nog niet waren terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen niet werden
geconsigneerd, evenals wanneer nieuwe schulden zijn opgedoken na de opmaak van dit verslag en het verslag
niet werd aangepast via een aanvullend controleverslag, dat deze schulden inmiddels werden aangezuiverd
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetzij via terugbetaling,
hetzij via consignatie.
- dat de vennootschap haar activiteiten heeft beëindigd op 4 december 2024, zodat de vennootschap geen
activiteiten meer heeft uitgevoerd sinds 4 december 2024.
VIERDE BESLISSING - REALISATIE ACTIVA EN REGELING PASSIVA
Het bestuursorgaan, de algemene vergadering en, voor zoveel nuttig als nodig, elke aandeelhouder, stellen
unaniem vast dat de rekeningen neergelegd zijn op de zetel van de vennootschap, samen met de stukken tot
staving, zodat elke aandeelhouder zijn individueel onderzoeksrecht heeft kunnen uitoefenen, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant.
Het bestuursorgaan, de algemene vergadering en, voor zoveel nuttig als nodig, elke aandeelhouder stellen
unaniem vast
- dat alle passiva aan derden zijn terugbetaald of de nodige gelden werden geconsigneerd om die te voldoen.
- dat de resterende activa gerealiseerd worden door de toebedeling aan de aandeelhouders in dezelfde
verhouding als de aandelen.
Om deze redenen beslist de algemene vergadering unaniem om niet over te gaan tot benoeming van een
vereffenaar. Bij gebrek aan een benoeming van een vereffenaar, wordt het bestuursorgaan ten aanzien van
derden beschouwd als vereffenaar, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VIJFDE BESLISSING - VASTSTELLINGEN BETREFFENDE VEREFFENING
Het bestuursorgaan, de algemene vergadering en, voor zoveel nuttig als nodig, elke aandeelhouder stellen
vast en verklaren unaniem:
- de BV "Superette MarJo" bezit geen onroerende goederen en geen onroerende zakelijke rechten (zoals
bvb. opstalrecht, vruchtgebruik, erfpacht, ... ).
- de vereffening van de BV "Superette MarJo" wordt dadelijk voltrokken, gelet op het feit dat alle passiva aan
derden ofwel terugbetaald zijn ofwel de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, en dat alle
activa door de uitoefening van de rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen, aan de
aandeelhouders worden toebedeeld, in dezelfde verhouding als de aandelen.
- de eventuele geschillen van de BV "Superette MarJo" zijn opgelost en alle aangegane verbintenissen door
de BV "Superette MarJo" werden nageleefd.
- er dient voor het overige geen verdere maatregelen genomen te worden voor de consignatie van de gelden
en de waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen.
ZESDE BESLISSING - SLUITING VEREFFENING
Het bestuursorgaan, de algemene vergadering en, voor zoveel nuttig als nodig, elke aandeelhouder stellen
vast en verklaren unaniem dat de vereffening zonder voorwerp is, gezien deze, gelet op de voorafgaande
verklaringen, feitelijk beëindigd is.
De algemene vergadering beslist unaniem hierop tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening.
ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders:
- de heer DEBEUF Mario, wonende te 7780 Komen-Waasten (Komen), Grotestraat 40.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt als
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als
kwijting voor de uittredende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot
op heden.
ACHTSTE BESLISSING - OPDRACHTEN EN BEWARING DOCUMENTEN
De algemene vergadering
- beslist unaniem dat de laatste fiscale en andere verplichtingen zullen worden voldaan door de heer Mario
Debeuf, wonende te 7780 Komen-Waasten (Komen), Grotestraat 40, die hiertoe alle bevoegdheden ontvangen,
met recht van de indeplaatsstelling en met recht om alleen te handelen, en die de boeken en documenten van
de BV "Superette MarJo" zal bewaren gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar op het volgende adres: 7780
Komen-Waasten (Komen), Grotestraat 40.
- geeft opdracht en volmacht aan de heer Mario Debeuf, wonende te 7780 Komen-Waasten (Komen),
Grotestraat 40, met recht van de indeplaatsstelling en met recht om alleen te handelen, tot het verlenen van
eventuele handlichtingen en om op te treden in rechte als eiser of als verweerder namens de BV "Superette
MarJo".
Elke lasthebber aanvaardt deze opdrachten.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en plichten, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap te vervullen.
De opbrengst van ongekende activa die eventueel na de sluiting van de vereffening nog zouden opduiken,
zullen aan de aandeelhouders worden toebedeeld, in dezelfde verhouding als de aandelen.
NEGENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan de heer Mario Debeuf, wonende te 7780 Komen-Waasten (Komen), Grotestraat 40, met recht van
indeplaatsstelling en met recht om afzonderlijk te handelen, tot uitvoering van de genomen beslissingen alsook
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en voor de nog te
vervullen formaliteiten inzake vennootschapsbelasting (indiening fiscale aangifte(s)), alsook BTW (indiening
laatste BTW-aangifte en BTW-listing).
- aan de vennootschap "Boekhouding Frank Lagae" te 8800 Roeselare, Noordstraat 59 bus 1
(ondernemingsnummer 0446.636.894), met vestigingseenheid te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 bus 3,
vertegenwoordigd door de heer Eddy Lagae, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met
recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen
beslissingen en om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de vennootschap "Boekhouding Frank Lagae" te 8800 Roeselare, Noordstraat 59 bus 1
(ondernemingsnummer 0446.636.894), met vestigingseenheid te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 bus 3,
vertegenwoordigd door de heer Eddy Lagae, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met
recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de nog te vervullen formaliteiten
inzake vennootschapsbelasting (indiening fiscale aangifte(s)), alsook BTW (indiening laatste BTW-aangifte en
BTW-listing).
0
0
Opgemaakt te Menen op 19 december 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen