francophone de Bruxelles
Ondernemingsnr : 0403 276 906
Naam
(voluit) : MARSH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Oudergem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Beeindiging van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder en
benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 16 september 2024:
=
1. Einde van het bestuurdersmandaat van Rebecca Tielemans
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Mevr. Rebecca Tielemans als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang te beeindigen. De aandeelhouders bevestigen dat er met
onmiddellijke ingang een einde komt aan alle bevoegdheden die aan Mevr. Rebecca Tielemans zijn verleend
in het kader van haar mandaat als bestuurder. ( ... )
2. Benoeming van Kristof De Bremme als bestuurder
Behoudens goedkeuring door FSMA, de aandeelhouders besluiten om M. Kristof De Bremme, geboren op
26 juli 1973 wonende te Neo Bankside, 70 Holland street, flat C1101, SE19NX, Londen te benoemen in de
hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 6 jaren. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de
jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2030. ( ... )
3. Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester David Prync, Alexandra Watrice,
Charles Haverbeke, Marie Berthet of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met
zetel te Terhulpsesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te
subdelegeren, om alle noodzakelijke stappen te vervullen, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van het hierboven aangenomen besluit en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
17
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 26 september 2024:
1F
( ... )
2. Einde van het dagelijks bestuur gedelegeerd aan Mevr. Rebecca Tielemans
De bestuurders beslissen het mandaat van Mevr. Rebecca Tielemans als persoon belast met het dagelijks
bestuur te beeindigen.
3. Delegatie van dagelijks bestuur
De bestuurders beslissen om M. Kristof De Bremme, woonachtig te Neo Bankside, 70 Holland street, flat
C1101, SE19NX, Londen, te benoemen in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur
binnen de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang en voor dezelfde termijn als zijn mandaat als
bestuurder, d.w.z. 6 jaar. ( ... )
M. Kristof De Bremme zal de titel van CEO dragen.
In elk geval zal deze delegatie van bevoegdheden automatisch eindigen bij de beëindiging van zijn
mandaat als bestuurder.
4. Volmachten
De bestuurders beslissen om volmacht te geven aan Meester David Prync, Alexandra Watrice, Marie
Berthet, Charles Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen
met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te
vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot
alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in
naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, al het noodzakelijke doen.
=
Charles Haverbeke
Lasthebber