Ondernemingsnr : 0448553932
Naam
(voluit) : METALEN HUYSMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 115-117
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 2 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap METALEN
HUYSMANS, met zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 115-117, BTW-nummer BE0448.553.932,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0448.553.932.
De volgende aandeelhouders die verklaren samen al de aandelen te bezitten, zijn tegenwoordig of
vertegenwoordigd:
1/ De naamloze vennootschap BELEGGINGEN HUYSMANS, met zetel te 2900 Schoten,
Toekomstlaan 115-117, BTW-nummer BE0448.540.371, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0448.540.371, die verklaart te
verschijnen met 5000 aandelen.
2/ Mevrouw HUYSMANS Christel Marie-Josée, geboren te Schoten op 17 juli 1967, wonende te
2500 Lier, Marnixdreef 24, die verklaart te verschijnenals onverdeeld eigenaar van 1 aandeel.
3/ Mevrouw HUYSMANS Ingrid Francisca Madeleine, wonende te 2900 Schoten, Kanteklaarpad 1,
die verklaart te verschijnen als onverdeeld eigenaar van 1 aandeel.
4/ De heer HUYSMANS Frank Maria Louis, geboren te Schoten op 29 november 1971, wonende te
2275 Lille, Zand 38, die verklaart te verschijnen als onverdeeld eigenaar van 1 aandeel.
Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de rechtsvorm van de vennootschap te behouden in een
naamloze vennootschap, afgekort NV, maar om de statuten aan te passen aan de nieuwe wettelijke
bepalingen zoals bepaald in boek 7 WVV, met behoud van een monistisch bestuur onder de vorm
van een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd (artikelen 7:85 en volgende WVV).
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als
bestuursorgaan .
Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)).
Bij deze gelegenheid wenst men
    •  Het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals hierna voorgesteld en
    •  een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:85 en volgende WVV.
Besluit 3.- Naamswijziging
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van “Metalen Huysmans” in “Huysmans Metalen”.
Artikel 2 (nieuw) van de statuten wordt aangepast aan dit besluit.
Besluit 4.- wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De vergadering neemt kennis van het in agendapunt 4 vermelde verslag van de raad van bestuur,
opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(afgekort WVV).
Een kopie van dit verslag is aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
Besluit 5.- Wijziging van het voorwerp
Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur onder besluit 4 van deze
vergadering, wordt agendapunt 5 goedgekeurd en wordt het voorwerp van de vennootschap
aangepast zoals aangegeven in het verslag.
Besluit 6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
Besluit 7.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 8.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2900 Schoten,
Toekomstlaan 115-117 .
Besluit 9.- Bijzondere machtiging
Elke bestuurder en medewerker De besloten vennootschap CALLENS, VANDELANOTTE &
THEUNISSEN, in het kort CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 10, BTW-nummer BE0427.897.088, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0427.897.088., wordt aangesteld tot
bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN - elektronisch aandelenregister
Vervolgens vergadert de raad van bestuur met als enig agendapunt de invoering van een
elektronisch aandelenregister.
Artikel 10.2 van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 2 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank