Ondernemingsnr : 0454875857
Naam
(voluit) : DE VEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg(MeSK) 374
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 5
februari 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0127, verleden
op 5 februari 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 februari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 4509 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DE
VEN", met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 374, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent
(18.592,02 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent
(1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro tweeëntwintig cent (20.451,22
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als gewone, niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HENNACHE Frank Beni Jenny, geboren te Mechelen op twintig februari negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Spoorweglei 1 B.
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Verklaring dat volgende voormalige zaakvoerder van de vennootschap zijn ontslag heeft ingediend
en dat dit vervolgens werd aanvaard door de algemene vergadering van tien september tweeduizend
en drie, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie november daarna, onder
nummer 03114978:
De heer DAMAN Jan Frans, geboren te Mechelen op zestien september negentienhonderd zestig,
wonende te 2880 Bornem, Eduard De Blockstraat 32.
De vergadering heeft echter vastgesteld dat de heer DAMAN Jan, voornoemd, oorspronkelijk werd
benoemd tot statutaire zaakvoerder, bij oprichtingsakte van de vennootschap.
Bij gevolg diende zijn ontslag te worden aanvaard bij een éénparige beslissing van de buitengewone
algemene vergadering, met samenhangende beslissing tot wijziging van de statuten.
Bevestiging met éénparigheid van stemmen inzake het ontslag van de heer DAMAN Jan, teneinde
de vermelding van zijn mandaat te kunnen schrappen uit de tekst van de nieuwe statuten.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten, zoals hierna verder vermeld, is iedere bestuurder
individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de vroegere statutaire
benoemingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DE VEN", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één april negentienhonderd
vijfennegentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van garage en stalling van motorvoertuigen;
- de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
- de uitbating voor de herstelling van het koetswerk van motorvoertuigen;
- de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehands-voertuigen en onderdelen
en toebehoren voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, de onderneming voor het
verhuren, afslepen en depanneren van motorvoertuigen;
- de aan- en verkoop, import en export van alle soorten sport- en vrijetijdskleding en lederwaren;
- de aan- en verkoop, import en export van alle soorten pleziervaartuigen en toebehoren voor de
watersport.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan
of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken en te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng fusie of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen in ondernemingen, instellingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
complementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste maandag van de maand mei om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging de heer HENNACHE Frank, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 374.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap "Van den Berghen & De Roo, Accountants en Fiscale Juristen", met zetel te 2800
Mechelen, Frederik de Merodestraat 98 en met ondernemingsnummer 0451.391.577, en zijn/haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 5 februari 2024;
- coördinatie statuten per 5 februari 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris