Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AmSpec Belgium
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Wiegstraat 21
2000 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit de oprichtingsakte opgemaakt door geassocieerde notaris Sebastiaan-Willem Verbert te
Antwerpen op 19 maart 2018, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"AmSpec Belgium" werd opgericht met volgende gegevens:
1. Zetel: 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21. 
2. Oprichter: 1/ De besloten vennootschap naar Nederlands "AMSPEC NETHERLANDS B.V.", te 
1077ZX Amsterdam (Nederland), Strawinskylaan 3127, 8e verdieping.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Rudolf VAN BORK te Amsterdam (Nederland) op één
mei tweeduizend zeventien.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0689.704.939.
 3.           Doel: De vennootschap heeft ten doel:
    1.  het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden
op ondernemingen en vennootschappen;
    2.  het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
    3.  het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee
samenhangende overeenkomsten;
    4.  het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
    5.  het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa
van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden;
    6.  het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
    7.  het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen, behoudens de
handelingen waarvoor toestemming nodig is van de FSMA;
    8.  het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere
intellectuele en industriële eigendomsrechten;
    9.  het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
                Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle commerciële en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of ande-re
zekerheden verstrekken.
                Zij mag deelnemingen en par-ti-cipaties nemen in andere ven-nootschappen met een
gelijk-aar-dig of verschillend doel.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
4. Duur: onbepaald
5. Kapitaal: Het geplaatst kapitaal bedraagt 20.000,00 euro, vertegenwoordigd door 400 aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde. Volledig volgestort.
0692727775
Luik B
6. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE31 3631 7151 6955
geopend bij de ING Bank op naam van de vennootschap in oprichting.
7. Boekjaar: Loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december
2019.
8. Reserves en winstverdeling: Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen
bestemd tot het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend
wanneer het wettig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo van
de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter
beschikking van de algemene vergadering. In geval van ontbinding van de vennootschap zal de
algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen
bepalen.
9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet,
waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene
vergadering. Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Tot zaakvoerders werden benoemd :
1/ De heer LUERMAN JR William John, geboren te Indiana (Verenigde Staten) op twaalf augustus
negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 1206 Genève (Zwitserland), Av. de Miremont 13.
2/ De heer IVCHENKO Yuri Yurievich, geboren te Oekraïne op vijf augustus
negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 06851 Norwalk CT (Verenigde Staten), 12 Willard
Road Unit 11.
Deze mandaten zijn onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
10. Commissaris: De vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder
de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met kantoor te 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, tot commissaris voor de boekjaren eindigend op 31
december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021. Het mandaat zal vervallen op de gewone
algemene vergadering die zal gehouden worden in 2022.
11. Gewone algemene vergadering: wordt gehouden de eerste donderdag van juni om veertien uur
op de zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Eerste gewone algemene vergadering
in 2020.
12. Bijzondere volmacht
                Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de naamloze
vennootschap “VISTRA CORPORATE SERVICES (BELGIUM)” met zetel te 2000 Antwerpen,
Wiegstraat 21, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) en/of personeelsleden, kunnende elk
afzonderlijk optreden, en hun gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent
de inschrijving in een ondernemingsloket of andere administratieve diensten en alle documenten
hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel inschrijving als "BTW"- belastingplichtige te
bekomen.
 
VOLMACHT
               
Ondergetekende :
1/ De besloten vennootschap naar Nederlands "AMSPEC NETHERLANDS B.V.", te  1077ZX
Amsterdam (Nederland), Strawinskylaan 3127, 8e verdieping.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Rudolf VAN BORK te Amsterdam (Nederland) op één
mei tweeduizend zeventien.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0689.704.939.
Vertegenwoordigd door een directeur B, bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen,
te weten :
-              De heer VAN DIJK Bart, geboren te Soest (Nederland) op drieëntwintig september
negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2215LV Voorhout (Nederland), Mozartlaan 108.
Directeur B.
               
Verklaart bij deze aan te stellen als bijzondere lasthebber :
de heer HENDRICKX Eric Nicolas Josephina, geboren te Mortsel op tien december
negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan
111. 
 
Aan wie hij/zij volmacht verleent om namens haar/hem op te treden bij de oprichting van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AmSpec Belgium" met zetel te 2000 Antwerpen,
Luik B
Wiegstraat 21 voor onbepaalde duur en met als doel:
                “De vennootschap heeft ten doel:
(a)           het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht
houden op ondernemingen en vennootschappen;
(b)           het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
(c)           het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee
samenhangende overeenkomsten;
(d)           het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
(e)           het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of
derden;
(f)            het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
(g)           het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
(h)           het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en
andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
(i)            het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
                Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle commerciële en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of ande¬re
zekerheden verstrekken.
                Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een
gelijkaardig of verschillend doel.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.”
 
De vennootschap zal worden opgericht blijkens akte voor geassocieerd-notaris Dirk Verbert of
Sebastiaan-Willem Verbert te Antwerpen op 12 maart 2018 om 16.00 uur.
 
Het kapitaal van deze vennootschap zal 20.000,- euro bedragen, vertegenwoordigd door 400
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zal worden ingeschreven in geld door de
volmachtgever. Welke aandelen alle volledig volgestort zullen zijn.
 
Tot zaakvoerder(s) zal/zullen worden benoemd:
1/ De heer LUERMAN JR William John, geboren te Indiana (Verenigde Staten) op twaalf augustus
negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 1206 Genève (Zwitserland), Av. de Miremont 13.
2/ De heer IVCHENKO Yuri Yurievich, geboren te Oekraïne op vijf augustus
negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 06851 Norwalk CT (Verenigde Staten), 12 Willard
Road Unit 11.
 
De controle wordt als volgt geregeld:
Bij oprichting wordt in de benoeming van een commissaris voorzien: BDO Bedrijfsrevisoren
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met kantoor te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1.
 
In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:
               - De schikkingen vast te leggen die de werking van de vennootschap, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de controle, de algemene vergadering, de jaarrekening, de winst-  verdeling, de
wijze van vereffening, zullen regelen en in het algemeen alle mogelijke statutaire schikkingen te
treffen.
                - De inbrengen van de overige vennoten te aanvaarden en namens de volmachtgever een
geldelijke inbreng te doen ten bedrage van voormelde inschrijvingen en in te tekenen op voormeld
aantal aandelen.
                - Deel te nemen aan de vergadering die onmiddellijk ná de oprichting zou plaatsvinden, te
beraadslagen en te stemmen over alle beslissingen die daar ter stemming worden gebracht, in het
bijzonder de benoeming van zaakvoerders, en eventueel een mandaat als zaakvoerder te
aanvaarden.
                - De duur van het eerste boekjaar vast te stellen.
                - Het financieel plan goed te keuren en te ondertekenen.
                - De oprichtingskosten te voldoen.
Luik B
 
Te dien einde alle akten te verlijden, documenten, processen-verbaal en registers te ondertekenen,
woonst te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig kan zijn.
 
De lasthebber wordt tevens gemachtigd op te treden met zelfde bevoegdheid in alle akten volgend
op deze, inhoudende de oprichting van deze vennootschap met zelfde oprichtingsgegevens.
 
Gedaan te Amsterdam
Op 8 maart 2018 (get) “goed voor volmacht”
 
(handtekening laten voorafgaan door de geschreven woorden “goed voor volmacht”).
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
de geassocieerde notaris, S-WVerbert
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte.