Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hoorpunt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 74
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken, geassocieerd notaris te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op zes september tweeduizend negentien, ter
registratie aangeboden, werd een besloten vennootschap met de naam “Hoorpunt” opgericht.
Oprichters-aandeelhouders
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOUNTAINAIR”, met zetel te 3690
Zutendaal, Noordlaan 74 en met ondernemingsnummer 0465.600.988.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Remi FAGARD, alsdan te Genk op dertig maart
negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op tien
april negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990410-454.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar huidig adres ingevolge besluit van de zaakvoerder
de dato twaalf juni tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
zeven juli tweeduizend en één, onder nummer 20010707-205.
De statuten werden niet gewijzigd.
Hier overeenkomstig artikel dertien van de statuten vertegenwoordigd door haar statutaire
zaakvoerder, de heer MONTEN Jan Marc, geboren te Lommel op vier januari negentienhonderd
éénenzeventig, echtgenoot van mevrouw HENDRIKX Elke Melanie Toussaint, wonende te 3690
Zutendaal, Noordlaan 74, hiertoe benoemd ingevolge de voormelde oprichtingsakte verleden voor
notaris Remi FAGARD, alsdan te Genk op dertig maart negentienhonderd negenennegentig.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JERASMO”, met zetel te 3690
Zutendaal, Veugenstraat 39B en met ondernemingsnummer 0865.489.923.
Opgericht onder de benaming “Finplan4YOU” blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS,
te Alken op vijfentwintig mei tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op acht juni tweeduizend en vier, onder nummer 04083919.
De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken op
zevenentwintig september tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van vijftien oktober tweeduizend en vier, onder nummer 04145133.
De statuten werd voor een laatste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc
SNYERS, te Alken op tweeëntwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend en zes, onder nummer 06060544.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Hier overeenkomstig artikel acht van de statuten vertegenwoordigd door haar niet statutair
zaakvoerder, de heer MONTEN Luc Albert Constant, geboren te Lommel op tweeëntwintig februari
negentienhonderd vijfenzestig, echtgenoot van mevrouw VANSTRAELEN Sabine Marie Jeanne,
wonende te 3690 Zutendaal, Veugenstraat 39B, hiertoe benoemd ingevolge de slotbepalingen van
voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken op vijfentwintig mei
tweeduizend en vier.
3) De heer LOYENS Olivier Ludovic Leon, geboren te Hasselt op vijfentwintig maart
negentienhonderd éénenzeventig, echtgenoot van mevrouw GAUBLOMME Inge Maria Hendrika,
0733789162
Luik B
wonende te 3770 Riemst, Genendries 42.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Hoorpunt”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland:
- Kleinhandel en groothandel in hoorapparaten, -toebehoren en -onderdelen;
- Kleinhandel en groothandel en uitbating van een optiekzaak;
- Het verlenen van advies en bijstand, het geven van opleidingen zowel aan bedrijven, als aan de
overheid en aan particulieren met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen die te maken hebben
met het gehoor en de audiologie;
- Uitvoeren van herstellingen en onderhoud van hoorapparaten;
- Fabricatie van onderdelen voor hoorapparaten (zoals oorstukjes en -huisjes, zwemdopjes,
gehoorbeschermers);
- Fabricatie en aanpassen van gehoorbeschermers op maat;
- Verdelen van onderhoudsproducten voor hoorapparaten;
- Verdelen van FM-apparatuur (telefoons, ringleiding, trillers voor deurbellen, ...) en alle
benodigdheden die er bestaan om de slechthorenden te kunnen helpen;
- Handel in BAHA en Cochleaire implantaten;
- Het beheer van onroerende en roerende goederen, waaronder inbegrepen het verkrijgen,
vervreemden, exploiteren, de huurfinanciering en het aangaan van alle mogelijke zakelijke rechten
met betrekking tot deze goederen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, fiscale, commerciële of administratieve aard;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder welke
vorm dan ook (behalve de wettelijk voorbehouden handelingen voor financiële instellingen).
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat en zijn niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
Luik B
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning,
organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
- Vertegenwoordiger;
- Overige dienstverlening aan bedrijven
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als
anderszins
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle
welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de buitenland gebeuren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbreng van de oprichters
- door BVBA MOUNTAINAIR, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, in eigen naam en voor
eigen rekening: honderdtachtig (180) aandelen met stemrecht, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND
EURO – 18.000,00 EUR;
- door BVBA JERASMO, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, in eigen naam en voor
eigen rekening: honderdtachtig (180) aandelen met stemrecht, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND
EURO – 18.000,00 EUR;
Luik B
- door de heer LOYENS Olivier, voornoemd, in naam en voor rekening van zijn eigen vermogen:
negentig (90) aandelen met stemrecht, hetzij voor NEGENduizend euro – 9.000,00 EUR;
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO – 45.000,00 EUR, is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE80 7512 1004 7577, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij Axa Bank Belgium, te Brussel. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de
beschikking over een som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO – 45.000,00 EUR. Het bewijs van
de deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op vijf september tweeduizend negentien.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarde niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOTVERKLARINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend
éénentwintig om achttien uur (18.00u).
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal, Noordlaan 74.
3. Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOUNTAINAIR, voornoemd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, ingevolge artikel dertien van de statuten, door de heer
MONTEN Jan, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, hiertoe benoemd
ingevolge de voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Remi FAGARD, alsdan te Genk op
dertig maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt als voormeld, die heeft aanvaard
in naam van BVBA MOUNTAINAIR.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOUNTAINAIR” heeft besloten om voor
de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en dit vanaf heden, de heer MONTEN Jan,
voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JERASMO, voornoemd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, ingevolge artikel acht van de statuten, door de heer MONTEN
Luc, voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder, hiertoe benoemd ingevolge de
slotbepalingen van voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken op
Luik B
vijfentwintig mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt als voormeld, die heeft aanvaard in naam van
BVBA JERASMO.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JERASMO” heeft besloten om voor de
uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en dit vanaf heden, de heer MONTEN Luc,
voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en Vereningingen.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Olivier Loyens Management, afgekort
“OLM”, met zetel te 3770 Riemst, Genendries 42 en ondernemingsnummer 0731.674.166.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Maarten BUNKENS, te Riemst op
negenentwintig juli tweeduizend negentien, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van éénendertig juli tweeduizend negentien, onder nummer 19328745.
De statuten werden niet gewijzigd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer LOYENS Olivier, voornoemd, in zijn hoedanigheid
van niet-statutair bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge de slotbepalingen van voormelde
oprichtingsakte verleden voor geassocieerd notaris Maarten BUNKENS, te Riemst op negenentwintig
juli tweeduizend negentien, bekendgemaakt als voormeld, die heeft aanvaard in naam van BVBA
Olivier Loyens Management.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Olivier Loyens Management” heeft
besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in onderhavige
vennootschap aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en dit vanaf heden,
de heer LOYENS Olivier, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één juli tweeduizend negentien door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
P&S Bedrijfsconsultants, te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81/3, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie oprichtingsakte.