Ondernemingsnr : 0872218159
Naam
(voluit) : MADOCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 2A bus 1.2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 31 december 2019, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MADOCKE”, met maatschappelijke
zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 2A bus 1.2, blijkt dat ondermeer beslist werd:
eerste beslissing – doelwijziging
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder
de dato 19 december 2019 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals
van de staat van activa en passiva per 19 december 2019.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en
passiva.
De vergadering beslist de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst
zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
 
tweede beslissing – Opt-in
 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
derde beslissing – Aanpassing rechtsvorm
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) bedraagt en deze van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vennoot besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
vierde beslissing – Aanneming volledig nieuwe statuten
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluiten de vennoten volledig nieuwe statuten aan te
Luik B
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vennoot verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«MADOCKE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur, met uitzondering
van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen
voor beleggingsadvies;
- Alle diensten kunnen worden geleverd en alle functies kunnen worden waargenomen krachtens
contractuele bepalingen of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
als orgaan;
- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke
voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van deze activiteiten die
overeenkomstig de wet voorbehouden zijn aan vergunningshoudende reisbureaus;
- Het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en technisch,
online marketing & promotie, consultancy en advies, aan- en-verkoop van internettools, -software,
outsourcing;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De ontwikkeling, vervaardiging en productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken in het
algemeen, en het brouwen van bier in het bijzonder. Dit zowel als klein- dan wel als groothandel, met
inbegrip van thuisbezorging met inbegrip van de exploitatie van een gelagzaal;
- Het verkopen (in groot- en kleinhandel), installeren, verlenen van service na verkoop, productie en
onderhouden van klimaatsystemen, koel- en vriessystemen, ventilatie en verwarming, met inbegrip
van elektriciteitswerken, dak- en metselwerken, loodgieterij en werken aan sanitair en de gebeurlijke
afbraakwerken welke daarmee verband houden;
- De verkoop in het groot en het klein, huur en verhuur, leasing van elektrische toestellen en
apparatuur, koel- en diepvriescellen, warmtepompen en in het algemeen van alle toestellen,
materieel en materiaal, verband houdende met temperatuur- of vochtbeheersing;
- Plaatsing en onderhoud van industriële pijpleidingen en kanalisaties;
- Plaatsing van thermische en vochtisolatie;
- Plaatsing en onderhoud van centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk, elektrotechnische
installaties en speciale installaties;
- De coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
- Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
Luik B
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
- Alle dakwerken in haar ruimste zin, waaronder begrepen de isolatie tegen vochtigheid;
- Aanneming van zinkwerk en metalen dakbedekking van gebouwen;
- Aanneming van niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
- Aanneming voor het dichtmaken van bouwwerken;
- Afbraak van gebouwen;
- Het bedekken van gebouwen met asfalt en teer en andere producten, waaronder rubber;
- Groot- en kleinhandel in alle goederen en materialen ter zake;
- Sanitair installateur – loodgieterij.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in
onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties,
deelbewijzen, warrants certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met
uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en
vennootschappen voor beleggingsadvies. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend: de vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar best schijnen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de laatste maandag van de maand januari om 19.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 22 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
Vijfde beslissing – Coördinatie statuten
De vennoot besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VERSCHRAEGE Beatrix,
ontslag te geven uit haar functie, met ingang vanaf 31 december 2019 om 23u59. De vergadering
beslist haar kwijting te verlenen voor haar bestuur.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming vanaf 1 januari 2020 van:
- De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “H-CONSULTING”, met zetel te 8400
Oostende, Torhoutsesteenweg 2A bus 1.2 en met ondernemingsnummer BE0880.887.385, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw SCHELSTRAETE Nele, wonende te 9700 Oudenaarde,
Genstraat 131.
Mevrouw Schelstraete Nele werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge beslissing de dato
19 december 2019.
Zevende beslissing - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 2A bus 1.2.
Achtste beslissing – Machtiging bestuursorgaan
De vennoot verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 7 januari 2020.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.