Ondernemingsnr : 0441940314
Naam
(voluit) : GREMIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 5
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Caroline Olemans te Brakel op 19 december 2019, dat volgende beslissingen werden
genomen :
 
    1.  Eerste besluit
Verslag :
De vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging
aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans ; alle vennoten erkennen een kopie
ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder blijft hieraan gehecht.
Vervolgens beslist de vennootschap het doel van de vennootschap aan te passen door schrapping in
de tekst van artikel drie van de statuten van volgende activiteiten :
“diensten verlenen op het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer ;
- het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele, logistieke of administratieve
aard ;
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen ;”
2. Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN der WULST Peter Robert Elza, geboren te Opbrakel op 10 september 1963, wonende
te 9660 Brakel, Geraardsbergsestraat 173, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Caroline OLEMANS
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 19/12/2019
    •  Bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief.