Ondernemingsnr : 0542795568
Naam
(voluit) : Toreon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotehondstraat 44  1/1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op 27 maart 2023, werd de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden.
Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
aangaande volgende AGENDA:
1. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten samenvallen met het kalenderjaar;
Overgangsbepaling;
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 14:00 uur; Overgangsbepaling;
3. Aanpassing van de artikelen 16 en 21 der statuten;
4. Machten;
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:
EERSTE BESLUIT
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur
van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt 1
goedgekeurd.
De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan (opnieuw) zal samenvallen met het
kalender jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 april 2022 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 31
maart aanstaande, te verlengen en pas af te sluiten op 31 december 2023.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 14:00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal zodoende gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2024.
DERDE BESLUIT
De artikelen 16 en 21 der statuten worden aangepast aan de besluiten genomen omtrent
voorgaande agendapunten en worden tevens herschreven zodat zij voortaan als volgt luiden:
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van juni om
14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen
voor wie de Vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris evenals aan elk van de geassocieerde notarissen deel uitmakende
van de notaris-associatie Van Gorp - Arnauts te Diest worden alle om het even welke machten
verleend met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen
tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit van en aan een
gecoördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Thierry Arnauts
Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte.