Ondernemingsnr : 0460225705
Naam
(voluit) : P en M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 138
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 26 april 2022 dat de
 besloten vennootschap “P&M” met zetel te 2500 Lier, met ondernemingsnummer 0460.225.705 de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
De algemene vergadering besluit het kapitaal uitgedrukt in Belgische Franken om te zetten in euro,
zodat het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Franken wordt omgezet in
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één eurocent. Het kapitaal werd volstort door de
comparant ten belope van zesduizend honderdzevenennegentig euro en vierendertig eurocenten
(6.197,34 EUR).
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal, hetzij  zesduizend
honderdzevenennegentig euro en vierendertig eurocenten (6.197,34 EUR) en de wettelijke reserve,
van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing: Wijziging voorwerp
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen.  De
vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen
commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurder de
dato 26 april 2022 beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
of in naam van derden, of in deelneming met derden, en volgens de wijzen die haar het best geschikt
lijken:
Het ontwerpen, de constructie, de exploitatie met inbegrip van alle vormen van personenvervoer al
dan niet gepaard gaande met verkoop van vervoersbewijzen, 
Het ontwerp, de constructie, de exploitatie, het huren en verhuren van alle voertuigen in het
algemeen, met inbegrip van alle soorten traagrijdende voertuigen en in het algemeen wat daartoe
nuttig of nodig is of daarmee in de ruimste zin verband houdt:
De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord in al deze voertuigen;
De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden  ondernemen in verband met deze
Luik B
producten en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
De inrichting, de organisatie, het opzetten of het medewerken aan allerhande toeristische of andere
activiteiten, zoals daar zijn: gidsactiviteiten, het begeleiden van groepen, al dan niet in combinatie
met culinaire, culturele of andere ontspanningsactiviteiten en ook het organiseren van binnen-en
buitenlandse reizen in het algemeen en busreizen in het bijzonder.
De toelevering van diensten en producten met het oog op bovenstaande;
Het afsluiten van concessieovereenkomsten met alle particuliere of openbare instanties, met inbegrip
van steden en gemeenten, de uitbating in eigen naam of in onderaanneming of in samenwerking met
derden van een concessie of andere overeenkomsten die rechten verlenen op het uitoefenen van
een activiteit, met inbegrip bij wijze van voorbeeld concessie van al dan niet openbare toiletten en de
exploitatie van cruisemateriaal.
De uitbating van een frituur, restaurant en het leveren van een traiteurservice, de uitbating van
drankgelegenheden (cafés, herbergen, tavernes, en bars) en verbruiksalons (snackbars en
theesalons), alsmede de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke,…
-alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde uitbating, zoals
de aan-en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren, sterke dranken, tabak, sigaren, sigaretten,
zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes, de bereiding en de verkoop van alle koude en
warme dranken, maaltijden en snacks, gebak, confiserie, ijsroom; alsmede de verkoop van bereide
schotels en het inrichten van banketten, de bereiding en de bedeling van soep.
-huur en verhuur, aankoop en verkoop van goederen voor ontspanning, activiteiten, waaronder
boten, fietsen, tenten, feestartikelen, horecamaterialen.
-het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen; het verstrekken
van adviezen.
-de uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde
de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan-en verkoop in het groot en in het klein, in het
binnenland en het buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren,
afwerken, bewerken, herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering
van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaande verlof zijn onderworpen. Voormelde
gereglementeerde handelbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor
zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan zijn.
-het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder of vereffenaar
optreden, over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of
vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten
worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel
van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden
-Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
-Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, uitbaten, beheren  huren
en verhuren, onderhouden, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten, evenals het stellen
van zakelijke rechtshandelingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met
uitzondering van de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zou geven.  
-de handel in kunst en dit in de ruimste zin van het woord, daarin begrepen kopen en verkopen,
huren en verhuren, het optreden als makelaar in kunst
-het adviseren in kunstzaken, taxatie en rapportering in die materie, advies in het kader van
nalatenschappen en verdelingen met betrekking tot kunstvoorwerpen, het verzorgen van transport
van kunstvoorwerpen
-het opstarten en beheren van webwinkels en onlineplatformen, het organiseren van veilingen,
evenementen en tentoonstellingen
-opleidingen een vormingen geven over kunst, het organiseren van culturele reizen en uitstappen,
optreden als curator en/of gids
-het houden van kunstgaleries
-het schrijven, opstellen en uitgeven van catalogi, tijdschriften en boeken
-binnenhuisinrichting, daarin begrepen advies, levering van materiaal en voorwerpen, uitvoering van
werken, optreden als tussenpersoon
-waar hierboven sprake is van kunst zal dit eveneens van toepassing zijn op onder meer wijnen,
dranken, oldtimers, antiek, brocante, boeken en geschriften, juwelen, zilverwerk, muntstukken,
fotografie en zo meer
-creatie (vervaardigen en verwerken) van alle kunstwerken in de meest ruime zin met inbegrip van
digitale varianten (NFT), daaronder meer begrepen: hedendaagse kunst, schilderijen,
Luik B
beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, gravuren, litho’s, foto’s, etc.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het  meest geschikt
voorkomend, zowel in binnenland als buitenland.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Dit alles als hoofdaannemer, dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende, industriële of
financiële verrichtingen doorvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen  bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor
derden. Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen
bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Deze aanduiding en opsomming
zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. “
Derde beslissing: Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam P&M.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
VOORWERP
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
of in naam van derden, of in deelneming met derden, en volgens de wijzen die haar het best geschikt
lijken:
Het ontwerpen, de constructie, de exploitatie met inbegrip van alle vormen van personenvervoer al
dan niet gepaard gaande met verkoop van vervoersbewijzen, 
Het ontwerp, de constructie, de exploitatie, het huren en verhuren van alle voertuigen in het
algemeen, met inbegrip van alle soorten traagrijdende voertuigen en in het algemeen wat daartoe
nuttig of nodig is of daarmee in de ruimste zin verband houdt:
De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord in al deze voertuigen;
De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden  ondernemen in verband met deze
producten en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
De inrichting, de organisatie, het opzetten of het medewerken aan allerhande toeristische of andere
activiteiten, zoals daar zijn: gidsactiviteiten, het begeleiden van groepen, al dan niet in combinatie
met culinaire, culturele of andere ontspanningsactiviteiten en ook het organiseren van binnen-en
buitenlandse reizen in het algemeen en busreizen in het bijzonder.
De toelevering van diensten en producten met het oog op bovenstaande;
Het afsluiten van concessieovereenkomsten met alle particuliere of openbare instanties, met inbegrip
van steden en gemeenten, de uitbating in eigen naam of in onderaanneming of in samenwerking met
derden van een concessie of andere overeenkomsten die rechten verlenen op het uitoefenen van
een activiteit, met inbegrip bij wijze van voorbeeld concessie van al dan niet openbare toiletten en de
exploitatie van cruisemateriaal.
De uitbating van een frituur, restaurant en het leveren van een traiteurservice, de uitbating van
drankgelegenheden (cafés, herbergen, tavernes, en bars) en verbruiksalons (snackbars en
theesalons), alsmede de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke,…
-alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde uitbating, zoals
de aan-en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren, sterke dranken, tabak, sigaren, sigaretten,
zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes, de bereiding en de verkoop van alle koude en
warme dranken, maaltijden en snacks, gebak, confiserie, ijsroom; alsmede de verkoop van bereide
Luik B
schotels en het inrichten van banketten, de bereiding en de bedeling van soep.
-huur en verhuur, aankoop en verkoop van goederen voor ontspanning, activiteiten, waaronder
boten, fietsen, tenten, feestartikelen, horecamaterialen.
-het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen; het verstrekken
van adviezen.
-de uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde
de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan-en verkoop in het groot en in het klein, in het
binnenland en het buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren,
afwerken, bewerken, herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering
van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaande verlof zijn onderworpen. Voormelde
gereglementeerde handelbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor
zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan zijn.
-het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder of vereffenaar
optreden, over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of
vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten
worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel
van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden
-Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
-Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, uitbaten, beheren  huren
en verhuren, onderhouden, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten, evenals het stellen
van zakelijke rechtshandelingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met
uitzondering van de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zou geven.  
-de handel in kunst en dit in de ruimste zin van het woord, daarin begrepen kopen en verkopen,
huren en verhuren, het optreden als makelaar in kunst
-het adviseren in kunstzaken, taxatie en rapportering in die materie, advies in het kader van
nalatenschappen en verdelingen met betrekking tot kunstvoorwerpen, het verzorgen van transport
van kunstvoorwerpen
-het opstarten en beheren van webwinkels en onlineplatformen, het organiseren van veilingen,
evenementen en tentoonstellingen
-opleidingen een vormingen geven over kunst, het organiseren van culturele reizen en uitstappen,
optreden als curator en/of gids
-het houden van kunstgaleries
-het schrijven, opstellen en uitgeven van catalogi, tijdschriften en boeken
-binnenhuisinrichting, daarin begrepen advies, levering van materiaal en voorwerpen, uitvoering van
werken, optreden als tussenpersoon
-waar hierboven sprake is van kunst zal dit eveneens van toepassing zijn op onder meer wijnen,
dranken, oldtimers, antiek, brocante, boeken en geschriften, juwelen, zilverwerk, muntstukken,
fotografie en zo meer
-creatie (vervaardigen en verwerken) van alle kunstwerken in de meest ruime zin met inbegrip van
digitale varianten (NFT), daaronder meer begrepen: hedendaagse kunst, schilderijen,
beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, gravuren, litho’s, foto’s, etc.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het  meest geschikt
voorkomend, zowel in binnenland als buitenland.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Dit alles als hoofdaannemer, dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende, industriële of
financiële verrichtingen doorvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen  bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor
derden. Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, of zakelijke
Luik B
zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen
bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Deze aanduiding en opsomming
zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. “
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waardoor zijn/haar ontslag een statutenwijziging vereist.  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vergadering beslist om mevrouw VAN UYTSEL Muriel Mee Ran, wonende te 2500 Lier,
Aarschotsesteenweg 138, te benoemen tot statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Algemeen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag. van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
Luik B
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel eigendom is van meerdere personen, wordt het stemrecht geschorst tot op het
ogenblik waarop zij gezamenlijk één persoon hebben aangeduid die het stemrecht verbonden aan
dat aandeel kan uitoefenen.
Indien een aandeel in naakte eigendom en in vruchtgebruik toebehoort aan verschillende personen,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing: bevestiging benoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van haar huidige enige
statutaire bestuurder te weten mevrouw Van Uytsel, voornoemd, voor onbepaalde duur, hetgeen
deze laatste aanvaardt.
Het mandaat van voormelde statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen tot niet statutaire bestuurder, de heer
Benjamin Volckaerts, voornoemd, voor onbepaalde duur.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de Algemene Vergadering.
Vijfde beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.
Luik B
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend aan Het Fiscaal Advieskantoor BV
Provinciesteenweg 535 / 3 – 2530 Boechout, ingeschreven in KBO onder nummer 0560 799 659,
vertegenwoordigd door de heer Van Lommel Willem evenals de bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde
alle fiscale formaliteiten te stellen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ
en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, en teneinde het
elektronische aandelenregister
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
De notaris
Getekend Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd:
-afschrift van de akte;
-gecoördineerde statuten.