Ondernemingsnr : 0439827296
Naam
(voluit) : ELECTRO CORBEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 78
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 16 oktober
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ELECTRO
CORBEELS” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
2. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Danny Vanderwegen, wonende te 3012
Wilsele, Invalidenlaan 3, als bestuurder, met ingang van 19 september 2023, en verklaart dit ontslag
vanaf deze datum te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders voor een duur van zes jaar,
ingaande op heden: mevrouw Fanny Corbeels en de heer Alex Coenen, beiden wonende te 3010
Leuven (Kessel-Lo), Bergstraat 65.
Daarnaast verklaart de algemene vergadering te benoemen tot bestuurders van de vennootschap,
met ingang vanaf 1 januari 2024, en voor een duur van zes jaar: de heer Dave Coenen, wonende te
3110 Rotselaar, Walenstraat 39, en mevrouw Ellen Coenen, wonende te 3210 Lubbeek,
Kasteeldreef 33.
 
3. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
4. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“ELECTRO CORBEELS”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) onderneming voor elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrusting voor brand- en diefstalmeldingen, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrusting van gemengde telefonie.
Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, voor de installatie van boven- en
ondergrondse elektriciteitsleidingen.
Onderneming voor elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de
uitrusting van voedingsstations.
Onderneming voor het plaatsen van stroomdraden voor spoorwegen.
2) onderneming voor aanneming van openbare en private telefoon- en telegraafuitrustingen,
uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscentrale en afstandsmeting, uitrustingen voor radio- en
televisie, radar- en antenne-installaties.
3) kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio- elektrisch materieel.
4) werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van elektrische delen van alle motorvoertuigen.
5) alle ondernemingen, verrichtingen en handelingen behorende tot de sector van de elektrische
inrichtingen, installaties en elektriciteitswerken in de meest algemene zin, zowel voor de private als
de openbare sector, daarin inbegrepen zijnde alle studiewerk, aannemingen, onderhouds- en
herstellingswerk, constructies van elektrische en mechanische aard; deze opsomming enkel
aanduidend zijnde en geenszins beperkend.
6) het leggen van ondergrondse kabels, zowel voor hoog- als laagspanning, voor signalisatie en
telefoonverbindingen, en data netwerken, alsmede het plaatsen van bliksemafleiders.
7) De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de plaatsing, het onderhoud, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle materialen, benodigdheden en
bijhorigheden, dienstig voor het geheel van elektrische materialen.
8) Het samenstellen en het vervaardigen van hoogspanningscabines, schakel- en verdeelborden
dienstig voor hoog- en laagspanning, signalisatie, automatie en telefonie.
9) De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de plaatsing, do herstelling, de commissiehandel,
de vertegenwoordiging en de consignatie van alle elektrische apparaten, dit alles in de meest
uitgebreide zin.
10) De studie, het ontwerp, de fabricatie, de uitvoering en/of de begeleiding in do uitvoering, de
aankoop on verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van de automatisatie
en controle, elektrificatie, robotica en data, van eigen en andere eenheden, materialen en
technieken; hetzij met vaste en/of draadloze verbindingen, sturingen of afstands en telegeleide
frequentiesturingen. Deze opsomming van technieken is niet beperkend om het voorwerp te
verwezenlijken.
11) De studie, het ontwerp, de fabricatie, do uitvoering, de aankoop on verkoop, de handel en
nijverheid van Telefonie en Interfonie, inbraak- en branddetectiesystemen, toegangscontrole en
bewakingssystemen en data netwerken, en zonder dat deze opsomming beperkend is wat betreft
hun functie en technieken.
12) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties on andere intellectuele
rechten. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies
13) Het leveren van diensten, verstrekken van advies en het geven van opleidingen inzake de
ontwikkeling, verbetering, aanpassing en toepassing van alle facetten binnen organisaties. Deze
facetten omvatten zowel de financiële, technische, commerciële en administratieve, alsook op vlak
van algemeen management. Deze diensten kunnen geleverd worden op projectbasis of als
interimmanager. Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private
organisaties, commerciële en non- profit organisaties.
14) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het -beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
15) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
16) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
17) Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
18) De studie, het ontwerpen en berekenen, de aan - en verkoop, plaatsen, verbouwing, herstelling
en onderhoud, alle ondernemingen, openbare en private aanbestedingen en werken, de import,
export en vertegenwoordiging en in het algemeen alle handel, verwerking en conditionering van:
centrale verwarming, pijpleidingen, kanalisatie, tanks, kathodische bescherming, afzuiginstallatie,
ventilatie, luchtverwarming, conditionering, koel - en vriesinstallaties, waterbehandelingsinstallaties,
pompinstallaties, stroominstallaties onder hoge en lage druk, pneumatische en hydraulische
installaties, sanitaire installaties en toestellen met toebehoren, verwarmingsinstallaties met
thermische oliën, elektrische verwarmingsinstallaties en toestellen, gasverwarming, lood - en
zinkwerk, dakbedekking, installaties voor verwerking van huisvuil, zuiveringsinstallaties,
kunstwerken, riolering en waterleiding, zwembaden en sauna.
19) Het onderhoud - en beveiliging - en schoonmaakbedrijf, omvattend het chemische reinigen en
ontsmetten van sportcomplexen van private, industriële en openbare gebouwen, met hun uitrusting,
alle onderhouds- en reiniging - en herstellingswerken van gebouwen, schoorstenen, machines,
toestellen, apparatuur en uitrusting, de handel en vertegenwoordiging van
brandbestrijdingsinstallaties en apparaten, onderhoud en plaatsen ervan.
20) De thermische en geluidsisolatie van alle private, industriële en openbare gebouwen, machines
en installaties.
21) Het ontwerpen en uitvoeren van alle elektriciteitswerken op het gebied van sterkstroom, laag en
hoogspanning en zwakstroom, in de private, industriële en openbare sector, samen met de aan - en
verkoop, de vertegenwoordiging en in het algemeen alle handel, plaatsing, onderhoud en herstelling
van radio-elektrisch en elektronisch materieel, antennematerieel, masten en toebehoren.
22) Het inrichten en uitbaten van autonome analyse, proef en controle laboratoria.
23) De aan - en verkoop, vertegenwoordiging en in het algemeen alle handel, plaatsing en herstelling
van aanbouwkeukens en "toebehoren, huishoudelijke apparaten en toestellen, huishoudelijke en
Industriële elektronische apparatuur en materieel.
24) De constructie, handel en agentuur in mechanische en elektrische installatie, liften, kranen en
hijsmaterieel.
25) De handel en vertegenwoordiging in alle brandstoffen.
De opsomming is niet beperkend.
26) studie, het ontwerpen en berekenen, de aan - en verkoop, plaatsen, verbouwing, herstelling en
onderhoud, alle ondernemingen, openbare en private aanbestedingen en werken, de import, export
en vertegenwoordiging en in het algemeen alle handel, verwerking en conditionering van:
Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, frigorist, dakwerken,
waterdichtmakingsactiviteiten, zinkwerken, isolatiewerken, elektrotechnieken, algemene
aannemingswerken, energiedeskundige activiteiten, ingenieursactiviteiten, zonnepanelen en
fotovoltaïsche panelen.
27) De coördinatie van technische en bouwtechnische activiteiten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handel-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttigzijn of e verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
Zij mag onder meer, onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen;
zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen
nemendoor middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijvén, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€
148.736,11).
Het wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/600ste deel van het kapitaal.
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen, dat in elektronische
vorm kan worden gehouden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens de door de wet toegelaten maximale termijn. Ze mogen herbenoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Interne bestuursbevoegdheden
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een afgevaardigd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader
van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, die alleen handelen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
De algemene vergadering beslist of aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
afgevaardigd bestuurder.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 mei om 10 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.