Ondernemingsnr : 0479066667
Naam
(voluit) : PHI - SOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijkstraat 6
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig augustus.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "PHI-SOFT", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Hemelrijkstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer
0479.066.667 en hebbende als BTW-nummer 0479.066.667.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Paul De Meirsman, destijds notaris te Lokeren, op 6
december 2002, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna
onder nummer 0152934 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) niet werden
gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen
van de vennootschap, te weten:
De heer SMET, Philippe Emiel Yvette, geboren te Turnhout op vijftien mei negentienhonderd
negenenzeventig, wonende te 9051 Gent, Hemelrijkstraat 6.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om 10.00 uur.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is benoemd tot niet-statutair bestuurder:
genoemde heer SMET Philippe, tot zijn gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genoemd)
benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens ermee bekendgemaakt als
voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Inbreng in geld ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de
volgende tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen en
vennootschappen, het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen, het
optreden als vereffenaar.
De vennootschap kan onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden, alsook
deelnemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt
de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschap waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagementen in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meeste verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming van derden van handels-, nijverheid- of andere ondernemingen bestaande onder om het
even welke vorm en dat zonder enige beperking.
Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
van levering van goederen en/of diensten.
Het organiseren van manifestaties en activiteiten ter bevordering van commerciële activiteiten van
bedrijven.
De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten door de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
De vennootschap kan optreden als makelaar, bureau voor databeheer, zelfstandig
vertegenwoordiger, commissionair, publiciteitsbureau, raadgevend bureau inzake juridische en
sociale aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van
alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en
waaronder onder meer alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks ofonrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werken van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en
dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De
vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.”
6. Wijziging van artikel 9 der statuten (artikel 10 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging
van de huidige tekst als volgt:
Luik B
“Artikel 10. Overdracht van aandelen:
De aandelen en andere effecten, die werden uitgegeven door de vennootschap, kunnen zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.”
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
8. Bevestiging benoeming van de heer SMET Philippe, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap.
9. Vaststelling adres van de vennootschap.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
11. Bijzondere volmacht tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, tevens de enige niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig
beslissen over voorzegde agendapunten.
De aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2 :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit 3 :
- De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen te verhogen door een bijkomende inbreng
van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- De vergadering stelt vast en erkent dat voormelde verhoging via een inbreng in geld volledig
volgestort en onderschreven is als volgt: één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door genoemde heer
SMET Philippe, hetzij voor één miljoen euro (€ 1.000.000,00) in totaal.
- De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op de rekening met nummer BE62 0882 3814 1661 bij de
bankinstelling Belfius Bank, met zetel gevestigd te Brussel, op naam van onderhavige vennootschap,
zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde
financiële instelling, op 25 augustus 2022.
Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende
notaris, bewaard worden.
De vergadering beslist voor zoveel als nodig overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot vrijstelling van de daarin vermelde verslagen.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit
dat de voormelde bijkomende inbreng in geld daadwerkelijk is verwezenlijkt.
Besluit 4 :
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Besluit 5 :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 6 :
De vergadering beslist de tekst van artikel 9 der statuten (artikel 10 der nieuwe statuten) te wijzigen
zoals voorgesteld in punt 6 van de agenda.
Besluit 7 :
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt: “PHI-
SOFT”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen en
vennootschappen, het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen, het
optreden als vereffenaar.
De vennootschap kan onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden, alsook
deelnemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt
de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschap waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagementen in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meeste verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen
ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming van derden van handels-, nijverheid- of andere ondernemingen bestaande onder om het
even welke vorm en dat zonder enige beperking.
Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
van levering van goederen en/of diensten.
Het organiseren van manifestaties en activiteiten ter bevordering van commerciële activiteiten van
bedrijven.
De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
Luik B
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten door de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
De vennootschap kan optreden als makelaar, bureau voor databeheer, zelfstandig
vertegenwoordiger, commissionair, publiciteitsbureau, raadgevend bureau inzake juridische en
sociale aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van
alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en
waaronder onder meer alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werken van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en
dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De
vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht:
§1. Nieuwe aandelen
Tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, moeten nieuwe aandelen bij hun uitgifte worden
volgestort.
§2. Niet volgestorte aandelen
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan  het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
van eisbaarheid van de stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op
uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
Luik B
geschied.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur:
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Artikel 8. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders die erom
verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 9. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen hen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen:
De aandelen en andere effecten, die werden uitgegeven door de vennootschap, kunnen zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 11. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij anders bepaald door het bestuursorgaan bij hun aanstelling.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de tweede
maandag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 17. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
Luik B
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL V : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze
aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld
aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.
Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden
terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende
aandeelhouder.
TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de
vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Bepalingen die louter een weergave vormen van een wettelijke bepaling werden ten informatieve titel
opgenomen en verkrijgen niet de kracht van statutaire bepaling. Indien de wet wijzigt worden deze
bepalingen geacht overeenkomstig te zijn aangepast.”
Luik B
Besluit 8 :
De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde
heer SMET Philippe als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Besluit 9 :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Hemelrijkstraat 6.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Besluit 10 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 11 :
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire,
mevrouw  Myriam Dietens, aan mevrouw Nadine Crocaerts aan mevrouw Charlotte Demeyer, aan
mevrouw Karen Keuleers, aan de heer Ruben Ruysbergh en aan de heer Bram Demeester, die allen
keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw
Shannen Vanden Berghe, die keuze van woonplaats doet bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat
153/5, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 10.30 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV