Ondernemingsnr : 0713630483
Naam
(voluit) : ARI-THERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papyruslaan 5
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal verleden voor Notaris Pierre LEBON, te Brussel, 2de Kanton, op 16 mei
2024 te registreren, volgt hieruit dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap « ARI-THERM » met zetel Papyruslaan 5, te 2830 Willebroek, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (RPR Brussel): 0713.630.483 en met BTW-nummer : BE 0713.630.483 is
bijeengekomen.
De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen:
1- Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2- Tweede besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3- Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, de datum van de algemene
vergadering noch het boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARI-THERM ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor een derde, in België of in het
buitenland: - Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande
kantoorgebouwen; - De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de
formule “sleutel op de deur” van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers; - De
algemene bouw van kantoorgebouwen; - De algemene bouw van andere soorten niet-residentiële
gebouwen; - Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; - Het ruimen van bouwterreinen; -
De elektrische installatie werken; - De elektrotechnische installatie werken aan gebouwen; -
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; - Onderneming voor de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; - Installatie van verlichtings- en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie
van verkeersborden); - Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; - Het
grondverzet; - Loodgieterswerk; - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; -
Isolatiewerkzaamheden; - Stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen (plaatsen van
vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang
en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen), schilderen en glaszetten; - De
dakwerkzaamheden; - De waterdichtingswerken van muren; - Gevelreiniging; - Uitvoeren van metsel-
en voegwerken; - Restaureren en bouwwerken; - Chapewerken; - De invoer, de uitvoer, de aankoop
en de verkoop van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten voor de haar en de huid, van
toiletartikelen, van parfums, van cosmetica; - Verlenen van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; - Het aanbrengen van make-up; - De invoer, de uitvoer,
de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of
geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten
(melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, alcoholen, suiker, chocolade,
suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst, macaroni,
noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden; - Het
uitbaten van night-shop; - Het uitbaten van een slagerij; - Vervaardiging van vleesproducten en vlees
van gevogelte; - Productie van vers vlees, als here dieren of in delen; - Bereiding van vers vlees van
gevogelte; - Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees; - Vervaardiging van producten op
basis van vlees (charcuteriewaren): worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes,
cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, …; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en
de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak; - Het uitbaten van pizzeria’s, van sandwichbars, van
restaurants, van taverne-restaurants of caférestaurants, van autowegrestaurants, van cafetaria’s, van
snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van
drive-restaurants, van frietkramen, van hotdogkramen, van wafel-en pannenkoekenkramen, van
cafés, van tavernenen en van bars; - Het vervoer van personen met taxi’s en met limousines; - Het
vervoer van personen met Uber; - De exploitatie van taxi’s; - De bezoldigde vervoerdiensten van
personen; - Het verhuur van personenauto’s met chauffeur; - Het uitbaten van taxi ondernemingen; -
Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor,
personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer
door de lucht, personenvervoer te land, het vervoer van personen met taxi’s, goederenvervoer per
spoor, goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en
kustwateren, goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en
internationaal); - Expresslevering en koerierdienst; - Het uitbaten van een car-wash; - Het wassen,
poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen; - De invoer, de
uitvoer, de aankoop en de verkoop van textiel via internet; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de
verkoop van textielgrondstoffen via internet; - De vervaardiging van textiel; - De textielveredeling; -
De vervaardiging van andere textielproducten; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van huishoudtextiel en beddengoed; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding
voor dames, heren en kinderen, van weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met
inbegrip van maatkleding; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
- Het uitbaten van auto- en motorrijscholen; - De activiteiten van auto- en motorrijscholen; - De
invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen (nieuwe en tweedehands), sloop
van motorvoertuigen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en
accessoires van motorvoertuigen; - Alle activiteiten met betrekking tot het afbreken van
vrachtwagens en alle andere voertuigen; - De aankoop en de verkoop van informatica, elektronische
en mechanische apparatuur; - De installatie (configuratie) van PC’s en van programmatuur; -
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (webportalen); - De verhuur en het
leasen van kantoor- en informaticaaccessoires; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van computers, randapparatuur en software; - De reparatie van computers en randapparatuur - De
computerconsultancy activiteiten; - Het beheer van computerfaciliteiten; - Verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven i.v.m public relations en communicatie; - Overige adviesbureaus op
het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; - Verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz; - Algemene audit-activiteiten; - Het uitbaten van service stations voor alle brandstoffen, garages
met onderhoudsmogelijkheden en aftsleepbedrijven; - Catering; - Het verstrekken van maaltijden aan
bedrijfskantines en restaurants; - Het verstrekken van maaltijden aan universiteitsmensa’s en
schoolkantines; - Het verstrekken van maaltijden aan ziekenhuis en bejaardentehuizen; - De
draadgebonden en draadloze telecommunicatie; - De transmissie van geluid, beelden, gegevens of
andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet; - De exploitatie van
elektronische communicatienetwerken; - Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax; - Onderhoud van
het netwerk; - Telecommunicatie via satelliet; - Overige telecommunicatie; - De invoer en de uitvoer
in het algemeen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van draadloze telefoons, van
gsm’s, van GSM abonnementen, van herlaadkaarten, van smartphones, van tablets en van
faxapparaten; - De reparatie van draadloze telefoons, van gsm’s en van faxapparaten; - Het uitbaten
van internetcafé, van copyservices; - De verkoop in het groot en in het klein van grondstoffen en van
apparatuur voor bakkerij; - Het uitbaten van een bakkerij; - De algemene reiniging van allerlei soorten
gebouwen zoals: kantoren, woningen of appartementen, fabrieken, winkels, instellingen, overige
lokalen die voor commerciële of professionele voorwerpeinden worden gebruikt; - Alle activiteiten in
verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen,
wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst,
begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van verstelwerk van het
te strijken linnen; - Het uitbaten van hotels en dergelijke accommodatie; - Het uitbaten van motels,
van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, van berghutten, van vakantieparken, van gites, van
vakantiewoningen en –appartementen, van gastenkamers; - De organisatie, de promotie en/of het
beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen,
conferenties en seminaries; - Het uitbaten van discotheken, dancings en dergelijke; - Het uitbaten
van telefooncellen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van diamant en andere
edelstenen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen
van edele metalen en sieraden; -De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen en
tassen en ledenartikels; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen; - Het
uitbaten van een kapsalon; - Haar- en schoonheidsverzorging: het wassen, knippen, verven, kleuren,
golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen; het scheren en het
knippen van baarden; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure - Het uitbaten van een
schoonheidsinstituut; - Het uitbaten van een wassalon; - De installatie van zonnepanelen; - De
invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten, van audio-
en videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmapparatuur en
optische artikelen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van emballage; - De invoer, de
uitvoer, de aankoop en de verkoop van Horecamateriaal en van Horecabenodigdheden; - De invoer,
de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften; - De verkoop van
loterijbiljetten; - Het uitbaten van videotheken; - Het uitbaten van autowegen, tunnels, bruggen,
parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen; - De aankoop, de verkoop, het verhurend van
onvoerende goederen en de activiteiten van vastgoedmakelaar; - Slepen van auto’s en de
hulpverlening bij pech onderweg; - Alle activiteiten met betrekking tot landbouw en plantenteelt van
alle aard; - Alle ijzerwerken en werken tot het verwerken van afgebroken voertuigen en alle soorten
metalen; - De invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop van bloemen en planten; - De invoer, de
uitvoer, de aankoop en de verkoop van weefsels, stoffen en fournituren; - De invoer, de uitvoer, de
aankoop en de verkoop van schoenen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van
porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van
parfums en cosmetica; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkopp van huismeubilair, tapijten
en verlichtingsapparatuur; - De aankoop, de verkoop en de reparatie van printers; - De invoer, de
uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de
verkoop van kantoor- en schoolbenogigheden; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van niet-elektrische huishoudelijke artikelen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van
sport- en kampeerartikelen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van spellen en
speelgoed; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van lederwaren en reisartikelen; - De
invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van hout, bouwmaterialen en sanitaire; - De invoer, de
uitvoer, de aankoop en de verkoop van ijzerwaren en van installiemateriaal voor loodgieterswerk en
verwarming; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van antiquiteiten en
tweedehandsgoederen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle ambachtelijke
producten uit alle werelddelen; - De geldscheppende financiële instellingen en de geldoverdracht; -
Handel in ongemunt goud voor financiële voorwerpeiden; - De reiniging van de buitenzijde van alle
soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige
lokalen die voor commercïele of professionele voorwerpeinden worden gebruikt en
appartementsgebouwen; - De gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van
ramen, het schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; - Het reinigen van industriële machines; - De
overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging; - Het reinigen en het onderhoud van
zwembaden; - Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz; - Het reinigen van de
binnenzijde van tankwagens en tankschepen; - Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in
gebouwen, shepen, treinen, enz; - De flessenreiniging; - Het vegen en schoonspuiten van straten,
pleinen, markten, openbare tuinen, parken, enz; - Het sneeuwruimten en de gladheidbestrijding op
hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van het strooien van zout of zand, enz; - De verhuur
van verplaatsbare toiletten; - De andere reinigingsactiviteiten; - Het reinigen van nieuwe gebouwen
na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - De overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen; - De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enz; - Het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven van alle soorten
textielartikelen en kleding (met inbegrip van bontproducten) voor bedrijven, andere grootgebruikers of
depothouders; - Het ophalen en bezorgen van de was; - Het reinigen van artikelen van leer; - Het
reinigen van tapijten en gordijnen, al dan niet op locatie van de klant; - De diensten die door
wasserettes en automatische wassalons verleend worden; - De behandeling (ophalen, wassen,
strijken, thuisbezorgen) op niet-industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding,
overwegend ten behoeve van particulieren; - De activiteiten van depothouders die zelf geen
activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen
en de reiniging van kleding laten uitvoeren door overwegend industriële wasserijen; - Het kuisen van
venster en ramen, bureauruimtes, het uitoefenen van interims en werken in onderaanneming;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de toegang tot de benodigde
beroepen wordt toegekend en gerespecteerd. Ze mag in het algemeen, in België en in het
buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of onroerende transacties of verrichtingen doen,
voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk
voorwerp en die er toe zou kunnen leiden de realisatie van dit voorwerp te vergemakkelijken of te
ontwikkelen. De vennootschap kan zich tevens interesseren, door inbreng, fusie, inschrijvingen of
door alle andere manieren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of bijkomend voorwerp zouden hebben of die het voorwerp van de
vennootschap zouden kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort behoudens andersluidende beslissing.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    1.  bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, over te gaan tot
uitkeringen van dividenden uit de lopende winst of de winst van de voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dit boekjaar niet is goedgekeurd, desgevallend verminderd met het overgedragen
verlies of verhoogd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
4- Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw GRAINCA Arta, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt benoemd als tweede, naast de Heer GRAINCA Lulzim, tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer GRAINCA Ariton, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij doet woonstkeuze op
het adres van de zetel.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
De heer GRAINCA Ariton, wordt benoemd als vast vertegenwoordiger.
5- Vijfde Besluit
De algemene vergadering stelt vast dat mevrouw GRAINCA Arta, al haar aandelen, i.e. vijfentachtig
(85) aandelen overdraagt aan de heer GRAINCA Ariton, voornoemd, met effect na deze vergadering.
De algemene vergadering stelt vast dat de Heer GRAINCA Lulzim, 49 aandelen overdraagt aan de
Heer GRAINCA Ariton, met effect na deze vergadering.
Bijgevolg zal de heer GRAINCA Ariton, hierboven genoemd, honderdvijftig (150) aandelen, bezitten
en de Heer GRAINCA Lulzim 36 aandelen.
6- Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Pierre Lebon, notaris.
Gelijktijdig neergelegd : een niet-geregistreerde gelijkvormig afschrift, een coördinatie van de
statuten.