Ondernemingsnr : 0525778404
Naam
(voluit) : MIDEX SAFETY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierstraat 3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens met standplaats te Wevelgem
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"MIDEX SAFETY", met zetel te 8800 Roeselare, Populierstraat 3, BTW BE0525.778.404,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0525.778.404 met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
De raad van bestuur legt hierbij overeenkomstig artikel 7:155 WVV het bijzonder verslag voor ter
verantwoording van de voorziene wijzigingen en uiteenzetting van de gevolgen van deze wijzigingen.
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van dit
verslag.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag waardoor er geen revisorale verslaggeving vereist is, hetgeen ook, voor zoveel
als nodig, eenparig aanvaard wordt door de aandeelhouders.
BESLUIT
De vergadering beslist tot de afschaffing van de categorieën van aandelen A en B en tot de
afschaffing van A- en B-bestuurders en het artikel 5 en 12 van de statuten aan te passen zoals
hieronder vermeld.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het tijdstip van de gewone  algemene vergadering te wijzigen naar de
laatste zaterdag van de maand juni om 11 uur.
Aanpassing van artikel 26 van de statuten zoals hieronder vermeld.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Midex Safety”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
a. Het produceren, de aan- en verkoop, de in- en export en de groot- en kleinhandel van
veiligheidsartikelen, beroepskledij, veiligheids- en beschermkledij, en – benodigdheden en meer
bepaald alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de ruimste betekenis van het woord, en
al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt alsook het leveren van diensten ten
behoeve van anderen; professionele begeleiding en advies bij het bepalen, na analyse van
verschillende factoren zoals omgeving, toepassing, duur, gebruik, intensiteit en nog vele andere, van
welke PBM het meest geschikt is; de distributie van bovenstaande artikelen voor de retailmarkt en
alle retailactiviteiten die daar bij aansluiten.
Het ontwerpen en uitwerken van publicitaire kleding en de confectie van werkkledij; de groot- en
kleinhandel, import en export in leder, lederwaren en allerlei textielwaren; het verzorgen van
opleidingen, trainingen, het uitbaten van en deelnemen aan veilingen, congressen en
tentoonstellingen op het gebied van de veiligheid in de ruimste zin van het woord; uitbating van
ruimten voor opleidingen, tentoonstellingen en congressen.
b. Het vervaardigen van blisterkaarten, publiciteits- en uitstallingsartikelen, catalogi,
publiciteitsborden en –panelen; het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van
publicitaire als wetenschappelijke aard.
c. De aan- en verkoop van gaspakken, adembescherming- en gasdetectie apparatuur, alsook
adviesverlening en het leveren van diensten in de ruimste zin met betrekking tot deze materialen en
apparatuur, ook in opdracht van de overheid; het verstrekken van alle onderhoud van deze moderne
technologische apparatuur en de dienst na verkoop. Studie-, organisatie-, informatie- en raadgevend
bureau inzake valbescherming, ademtoestellen op perslucht, alarm en beveiligingstoestellen;
uitbating van cursussen inzake valbescherming, gebruik van ademtoestellen en brandblusapparaten,
geven van professionele opleiding aan gebruikers van gaspakken, adembeschermings- en
gasdetectie apparatuur; depot en werkplaats voor het reinigen en herstellen van alle
valbeschermingsmateriaal en ademtoestellen op perslucht en aanverwanten.
d. Optreden als tussenpersoon voor wasserij, strijkerij en nieuwkuis, voor het reinigen, verven of
herstellen van alle linnen, werkkledij, veiligheids- en beschermkledij, kledingstukken in de ruimste zin
en PBM’s.
e. Optiekzaak, import en export, aan- en verkoop van optische artikelen.
f. Onderneming voor goederenbehandeling en het uitbaten van goederenopslagplaatsen, omvat het
laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen, met andere
woorden alle logistieke activiteiten inbegrepen, studie en organisatie alsook tussenpersoon voor
deze activiteiten.
g. Optreden als tussenpersoon inzake binnen- en buitenlandse handel, ondermeer als makelaar in
goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair en agent, als bemiddelaar in
aankoop- en verkoopaangelegenheden, als adviesorgaan, verrichten van makelaarsactiviteiten.
h. Verhuring van kledingstukken, PBM’s in de ruimste zin, valbeschermingsmaterieel, gaspakken en
ademtoestellen, divers materieel en verhuring van alle artikelen met betrekking tot het voorwerp van
de vennootschap.
i. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden.
j. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, beschermen, in waarde stellen, in licentie nemen of
geven van merken, brevetten, octrooien, auteurs- en andere intellectuele rechten.
k. Het waarnemen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris,
manager, vereffenaar of enig ander mandaat of functie in andere vennootschappen alsmede
dienstprestaties verschaffen ter ondersteuning van hun beleid.
l. Rechtstreeks of onrechtstreeks en in om het even welke vorm deelnemingen nemen of belangen
aanhouden in alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen, verenigingen,
economische samenwerkingsverbanden of andere groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
verband staat met het voorwerp van de vennootschap en/of die voor de realisatie daarvan
bevorderlijk kunnen zijn; deze deelnemingen en belangen beheren en de rechten verbonden daaraan
uitoefenen en alle verplichtingen nakomen die daarmee verband houden.
m. Geldleningen aangaan en verstrekken, zekerheden en waarborgen verlenen (waaronder o.a.
garanties, pand en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en ook ten gunste van
anderen.
n. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband
houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De vennootschap mag in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle
commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen, handelingen
en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en, onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is, erbij aansluit of
in het algemeen van aard is het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 262 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 262, die ieder één tweehonderd tweeënzestigste (1/262ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
[…]
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
[…]
Artikel 8: Opvraging van stortingen
[…]
TITEL III: EFFECTEN.
Artikel 9: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
[…]
Artikel 11: Overdracht en overgang van de aandelen.
[…]
TITEL IV - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
Artikel 12 – Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimaal aantal bestuurders dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14 - Bijeenroeping
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15 – Besluitvorming van de raad van bestuur
[…]
Artikel 16 – Notulen van de raad van bestuur
[…]
Artikel 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
[…]
Artikel 18 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd
bestuurder of dagelijks bestuurder alleen optredend;
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, dit is de bestuurder
gelast met het dagelijks bestuur, die alleen handelen
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20 – Vergoeding van de bestuurders
[…]
TITEL V – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21 - Benoeming van één of meer commissarissen
[…]
TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
[…]
Artikel 23 – Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
[…]
Artikel 25 – Stemming per brief
[…]
Artikel 26 – Samenstelling van het bureau
[…]
Artikel 27 – Beraadslaging
[…]
Artikel 28 – Schriftelijke algemene vergadering
[…]
Artikel 28bis - Elektronische algemene vergadering
[…]
Artikel 29 – Stemrecht
[…]
Artikel 30 – Verdaging van de algemene vergadering
[…]
Artikel 31 – Notulen van de algemene vergadering
[…]
TITEL VII - Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33 – Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34 – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35 – Vereffening
[…]
Artikel 36 – Bevoegdheden van de vereffenaars
[…]
Artikel 37 – Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 38 – Geschillen
[…]
Artikel 39 – Keuze van woonplaats
[…]
Artikel 40 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
[…]
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-De heer DERAEVE Mik Robert Gilbrecht Hans, wonende te 8300 Knokke-Heist, 't Vaartje 4;
-De besloten vennootschap "Torreta", met zetel te 8800 Roeselare, Zuidstraat 35 bus 9. BTW
BE0502.864.925, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door DERAEVE Mik Robert
Gilbrecht Hans, wonende 8300 Knokke-Heist, 't Vaartje 4.
-De naamloze vennootschap “DEVERMA”, met zetel te 8670 Koksijde, Oosthelling 1, RPR Gent,
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0443.663.053, vast vertegenwoordigd door de heer
DERAEVE Mik, wonende te 8670 Koksijde, Oosthelling 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 en besluit te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
-De besloten vennootschap "Torreta", met zetel te 8800 Roeselare, Zuidstraat 35 bus 9. BTW
BE0502.864.925, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door DERAEVE Mik Robert
Gilbrecht Hans, wonende 8300 Knokke-Heist, 't Vaartje 4.
-De naamloze vennootschap “DEVERMA”, met zetel te 8670 Koksijde, Oosthelling 1, RPR Gent,
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0443.663.053, vast vertegenwoordigd door de heer
DERAEVE Mik Daniël Charles, wonende te 8670 Koksijde, Oosthelling 1.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Populierstraat 3
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur als bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de herbenoeming van haar gedelegeerd of dagelijks bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen als dagelijks bestuurder:
De besloten vennootschap "Torreta", met zetel te 8800 Roeselare, Zuidstraat 35 bus 9. BTW
BE0502.864.925, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door DERAEVE Mik Robert
Gilbrecht Hans, wonende 8300 Knokke-Heist, 't Vaartje 4, hier aanwezig die dit aanvaardt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) NOTARIS HENDRIK MOENS
 
hierbij neergelegd:
-Expeditie van de akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag van de bestuurder