Ondernemingsnr : 0883975648
Naam
(voluit) : Dr. Elisabeth Gyselbrecht - huisartsenpraktijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 7
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 7
december 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Dr. Elisabeth Gyselbrecht – huisartsenpraktijk” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Dr. Elisabeth Gyselbrecht - huisartsenpraktijk”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag worden overgebracht binnen dit gewest door eenvoudige beslissing van de bestuurder. Deze
laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging
van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de
algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
De verplaatsing van de zetel dient te worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de
Orde der Artsen.
De vennootschap zal eveneens bijkomende medische activiteitsplaatsen kunnen openen, mits
naleving van de code van de medische plichtenleer en mits kennisgeving aan de bevoegde
Luik B
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel DRIE: VOORWERP
1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde op het stuk van de huisartsengeneeskunde door haar
vennoten-geneesheren die op de lijst van de Orde der Geneesheren zijn ingeschreven, die in naam
en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische
gedragsregels zoals bepaald in de Code van de geneeskundige plichtenleer.
De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De geneesheer die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegen-over deze laatste, als geneesheer
persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de geneesheer-vennoot wordt bijgevolg geïnd in naam en
voor rekening van de vennootschap.
Aan de geneesheer-vennoot wordt een vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde prestaties
voor rekening van de vennoot-schap.
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer die de hierboven
omschreven specialisatie beoefent.
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secreta-riaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    •  De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
    •  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipli-ne, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoe-fening
mogelijk te maken.
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
verwezenlijking van het maatschappe-lijk voorwerp.
2. De vennootschap heeft tevens als voorwerp: een rationeel en oordeelkundig beheer nastreven als
een goed huisvader; zij mag investeringen en beleggingen uitvoeren en daartoe mag zij roerende,
onroerende – waaronder aankoop, verkoop, beheer, verhuur en oprichting – en financiële activiteiten
ontplooien. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Zij zal er zich evenwel voor hoeden dat enige van haar activiteiten de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aanneemt.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren.
3. De vennootschap kan deelnemen in kostenasscociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp
van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
4. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp; dit alles in
overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep
van geneesheer.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(...)
Artikel DERTIEN – Gewone algemene vergadering – bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de laatste zaterdag van de maand juni om 16
uur, op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel VIJFTIEN - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel ZESTIEN – Samenstelling – Proces-Verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
(…)
Artikel DRIEENTWINTIG : Het bestuursorgaan - bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder(s). De bestuurder wordt voor de duur
van de medische beroepsactiviteit aangesteld. Indien er meer dan één bestuurder wordt aangesteld,
die tevens aandeelhouder zijn, zullen zij afzonderlijk mogen handelen, behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Het mandaat van de bestuurder wordt al dan niet bezoldigd uitgeoefend en de hoegrootheid van de
eventuele bezoldiging zal desgevallend door de gewone algemene vergadering worden vastgesteld.
Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een
normale manier vergoed. Indien hij de functie van commissaris uitoefent, wordt hij voor deze functie
niet vergoed.
Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.
Het aantal bestuurders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering,
die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een
statutair bestuurder wordt aangesteld.
Artikel VIERENTWINTIG – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijke beperkte
omvang van zijn mandaat. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk
gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel VIJFENTWINTIG – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
Artikel ACHTENTWINTIG : Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting; zij vormt één geheel.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
De bestuurder stelt jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid,
behoudens wanneer de wet daartoe niet verplicht.
Een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 3:1, 3:4, 3:5, 3:
6 en 3:74 van het WVV.
Artikel NEGENENTWINTIG : Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(...)
Luik B
Artikel TWEEENDERTIG - Verdeling. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Elisabeth Gyselbrecht, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8755 Ruiselede,
Kasteelstraat 7.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Kantoor Bruyneel
Martens” met zetel te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 139 eveneens aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op
naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd
Uitgifte van het proces-verbaal van 7 december 2020
Gecoördineerde tekst der statuten