Ondernemingsnr : 0666851739
Naam
(voluit) : DE WASE COMPAGNIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lamperstraat 7
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van “DE WASE COMPAGNIE” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te
Kruibeke op 31 mei 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Naam:
Haar naam luidt voortaan “Board of Energy”.
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 9150 Kruibeke, Heirstraat 6.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het verlenen van consulting, bijstand, advies, opleiding en leiding aan ondernemingen, personen en
organisaties op het vlak van bestuur, corporate governance en human resources zoals algemeen
management, interim management, algemeen personeelsbeleid, werving en selectie, headhunting,
detachering, outsourcing, arbeidsbemiddeling, bemiddelen in conflictsituaties, contactbemiddeling,
competentiebeheer, aanbieden van methodologieën voor innovatie, kennisbeheer en aanverwante
activiteiten;
- creatie, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
offshore energieopwekking, biomassa, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort (business development), met de bijhorende
onderhoudsactiviteiten;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, zowel open als besloten opleidingen en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van human resources,
management, bedrijfsbeheer, publiciteit en marketing en in het kader van de activiteiten die verband
houden met dit voorwerp;
- het begeleiden van bedrijven, overheden en particulieren in de energietransitie;
- het bedenken, ontwikkelen, implementeren, verhandelen en onderhouden van energie-oplossingen
(warmtenetten, energienetten, waterstof, batterijen, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit,
groene mobiliteit, laadoplossingen);
- het verduurzamen van private en publieke residentiële entiteiten;
- energie-gemeenschappen;
- sociale economie, circulaire economie;
- het organiseren en uitbaten van een ‘escape room’;
- toerisme-activiteiten, door aanbod van diensten in het binnenland of door het organiseren van trips,
reizen en evenementen in het buitenland;
- horeca;
- het ontwikkelen van alle grondstoffen voor wijnproductie, het maken van wijn en het verhandelen
van wijn;
- landbouwactiviteiten in de biologische traditie;
- afvalverwerking;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie, diensten en hun toepassingen;
- het begeleiden van personen, overheden en bedrijven op het gebied van digitale transitie,
digitalisering, handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden,
het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld; markt- en opinieonderzoekbureaus;
marktonderzoekbureaus; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het
verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie; reclamewezen; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via de verschillende media; het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de
individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame
(direct mailing), telefonische koopvoorstellen enzovoort; etaleurs; het bekleden van
bestuurdersmandaten.
- tussenpersoon in de handel.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in het binnenland of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde donderdag van de maand februari, om
twintig uur.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee
bestuurders zijn, moeten zij met unanimiteit beslissen.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. het mandaat van de heer Lode Van Hoyweghen, bestuurder, stop te zetten. Hij wordt ontslagen
als bestuurder met ingang vanaf 31 mei 2023. De algemene vergadering gaf hem kwijting over de
uitoefening van zijn mandaat.
c. te benoemen tot gewone bestuurder:
- de heer MAGERMAN Geert, geboren te Gent op 22 december 1970, wonende te 9150 Kruibeke,
Heirstraat 6.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
c. het mandaat van deze bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. geen commissaris of opvolgend bestuurder te benoemen, doch wel een vaste vertegenwoordiger.
De heer Geert Magerman, voornoemd, werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger, voor onbepaalde
duur en onbezoldigd.
Bijzondere volmacht.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan “Fin Accounting” CommV, met zetel te 2000
Antwerpen, Sint-Michielskaai 34, BTW BE 0787.926.545, rechtsgeldig vertegenwoordigd, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap
alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:
- inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen
en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van alle bekendmakingen in het Belgisch
Staatsblad;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 31 mei 2023;
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld inzake de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.