Ondernemingsnr : 0784461467
Naam
(voluit) : Thia Ventures 1 Feeder
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 90
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig augustus, tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Thia Ventures 1
Feeder", waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 90, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bekrachtiging bijkomende inbreng in geld.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de Statutaire Zaakvoerder op 15 juli 2023 onderhands
gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid krachtens artikel 5.3 van de statuten tot verhoging van
het onbeschikbare eigen vermogen van de Vennootschap met een bedrag van 24.120,00 EUR en
met uitgifte van 24.120 type 2 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen binnen diezelfde soort, zoals blijkt uit diverse onderhandse
stukken zoals de inschrijvingsovereenkomst.
(...)
De vergadering verklaart dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort werd ten
belope van 0%.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 24.120 nieuwe type 2 aandelen uitgegeven.
TWEEDE BESLISSING: Bekrachtiging bijkomende inbreng in geld.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de Statutaire Zaakvoerder op 4 september 2023
onderhands gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid krachtens artikel 5.3 van de statuten tot
verhoging van het onbeschikbare eigen vermogen van de Vennootschap met een bedrag van
30.000,00 EUR en met uitgifte van 30.000 type 2 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen binnen diezelfde soort, zoals blijkt uit
diverse onderhandse stukken zoals de inschrijvingsovereenkomst.
(...)
De vergadering verklaart dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort werd ten
belope van 0%.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 30.000 nieuwe type 2 aandelen uitgegeven, zodat het
totaal aantal aandelen op 2.210.517 werd gebracht.
DERDE BESLISSING: Vermindering van de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist de onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
1.098.016,00 EUR om deze te brengen van 2.210.517,00 EUR (rekening houdend met de eerdere
bijkomende inbrengen door de Zaakvoerder) op 1.112.501,00 EUR zonder vernietiging van
aandelen, ten belope van (i) 1.067.674,00 EUR door overdracht van een openstaande
schuldvordering van de Vennootschap op de vennoten en (ii) 30.342,00 EUR door terugbetaling in
speciën aan de vennoten.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de onbeschikbare eigen vermogensrekening ertoe
strekt het vermogen van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de eigen vermogensrekening deels zal
geschieden door overdracht van een openstaande schuldvordering van de Vennootschap op de
vennoten en deels door de terugbetaling in speciën, aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Uitkering tussentijds dividend.
(...)
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope 1.059.125,00 EUR, en beslist dat
deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij niet gepaard
zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
gestort is ten belope van 0%.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering tot wijziging van artikel 5.1 en 5.2 van de statuten, als volgt:
“5.1. Vennootschapsvermogen
Het vennootschapsvermogen wordt vertegenwoordigd door  twee miljoen tweehonderdentienduizend
vijfhonderdzeventien (2.210.517) aandelen, waarvan (i) twee miljoen honderdenvijfduizend
vijfhonderdzeventien (2.105.517) type 1 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde (de
“Type 1 Aandelen”) en (ii) honderdenvijfduizend (105.000) type 2 aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde (de “Type 2 Aandelen”, samen met de Type 1 Aandelen, de “Aandelen”). Elk
Type 1 en Type 2 Aandeel vertegenwoordigt telkens een gelijk deel.
De aandelen hebben identieke rechten, tenzij anders wordt bepaald in deze statuten of de
Fondsdocumentatie.
5.2 Onbeschikbare eigen vermogensrekening
Het bedrag van de onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twee miljoen
honderdeenenzeventigduizend zeshonderdzesentwintig euro (€  2.171.626,00).
Deze onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de Vennoten,
behoudens ingevolge een beslissing van de algemene vergadering van Vennoten (de “Algemene
Vennoten Vergadering”) tot statutenwijziging.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden (met inbegrip van
de bepaling of zij eveneens geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen
vermogensrekening) worden bepaald door de Algemene Vennoten Vergadering. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de subdelegatie,
zeven volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris