Ondernemingsnr : 0786786893
Naam
(voluit) : PROJECTIVE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5A bus 4
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op
18 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PROJECTIVE HOLDING” met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen
(Diegem), de Kleetlaan 5A bus 4, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0786.786.893 en BTW-
nummer BE 0786.786.893 volgende besluiten genomen heeft:
A. VERSLAGEN
Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid,
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. Het betreft:
1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
de artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV, aangaande de kapitaalverhogingen door inbrengen in
natura van een aantal aandelen.
2. Het bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1 en 7:
197, §1 WVV, aangaande de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura van een aantal aandelen.
Het verslag van voornoemde Commissaris, besluit het volgende:
4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap Projective Holding NV
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Projective Holding NV (hierna “de Vennootschap”) onze
conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 15 september 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen welke worden uitgegeven in het kader van de inbrengen in
natura zal gelijk zijn aan (afgerond) EUR 137,71 per nieuw Aandeel, waarvan EUR 118,10 zal
worden geboekt als kapitaal en (afgerond) EUR 19,61 zal worden geboekt als uitgiftepremie (de
“Uitgifteprijs”). In totaal zullen er 12.207 nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-  de inbreng in natura
het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- inzake de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
-  de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-  de uitgifte van aandelenDe commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van
de inbreng in natura van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Zaventem, 18 oktober 2023
BDO Bedrijfsrevisoren BV Commissaris
Vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts*
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap”
3. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) aangaande de uitgifte
van twee (2) schadeloosstellingsinschrijvingsrechten aan de heer Paul Saunders en de heer Jon
Szehofner (“De Deelnemers”), overeenkomstig het plan met betrekking tot inschrijvingsrechten tot
schadeloosstelling (De “Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten”)
4. Het bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV
aangaande de uitgifte van voormelde twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten.
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt voormelde verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbrengen in natura.
1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbrengen in natura.
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van één
miljoen vierhonderd eenenveertig duizend zeshonderd zesenveertig euro zeventig cent (1 441 646,7
€) om het te brengen van honderd één miljoen zevenhonderd veertien duizend achthonderd
negenennegentig euro zesennegentig cent (101 714 899,96 €) op honderd drie miljoen honderd
zesenvijftig duizend vijfhonderd zesenveertig euro zesenzestig cent (103 156 546,66 €) door uitgifte
van twaalfduizend tweehonderd zeventien (12.207) aandelen van de Vennootschap, zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde na de geplande inbreng in natura van één/ achthonderd
drieënzeventig duizend vierhonderd vijfentachtigste (1/873.485ste) van het kapitaal, deelnemend in
de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in natura
van honderd dertien duizend zeshonderd zesenvijftig (113.656) aandelen, van GDFM Ltd., een
besloten vennootschap naar Brits recht, met zetel te Borleys (Barns) Peldon Road, Abberton,
Colchester, England, CO5 7PB, Verenigd Koninkrijk, en ingeschreven in het handelsregister met
nummer 13383547, voor een totaal bedrag van één miljoen zeshonderd eenentachtig duizend
vijfentwintig euro zevenennegentig cent (1 681 025,97 €) zijnde een uitgifteprijs van honderd
zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per aandeel, waarvan honderd achttien euro tien
cent (118,10 €) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negentien euro
éénenzestig cent (19,61 €) per aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor
het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden
volgestort.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.2 Intekening op de kapitaalverhogingen – Boeking uitgiftepremies – Vaststelling verwezenlijking
kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen en entiteiten (de “Inbrengers”), die na kennis te hebben genomen van het voorgaande,
verklaren volledig te zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap
hebben ingeschreven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van hun respectievelijke
aandelen van GDFM Ltd., een besloten vennootschap naar Brits recht, met zetel te Borleys (Barns)
Peldon Road, Abberton, Colchester, England, CO5 7PB, Verenigd Koninkrijk, en ingeschreven in het
handelsregister met nummer 13383547 :
    1.  De heer (...), hier vertegenwoordigd door de heer ZINTZ Laurent, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht van 18 oktober 2023 die in het dossier van ondergetekende notaris zal
bewaard blijven, schrijft in op vijfduizend zeshonderd achtennegentig (5 698) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van zevenhonderd vierentachtig duizend zeshonderd eenenzeventig euro
achtenvijftig cent (784 671,58 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro
éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per
Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent
(19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    2.  De heer (...), hier vertegenwoordigd door de heer ZINTZ Laurent, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht van 18 oktober 2023 die in het dossier van ondergetekende notaris zal
bewaard blijven, schrijft in op vijfduizend drieënvijftig (5053) aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van zeshonderd vijfennegentig duizend achthonderd achtenveertig euro driënzestig
cent (695 848,63 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent
(137,71 €) per Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt
geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt
geboekt als uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    3.  Mevrouw (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, die verklaart woonstkeuze te doen op het notariskantoor te Bierbeek,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op tweehonderd vijftien (214) aandelen, voor
een totale inschrijvingsprijs van negenentwintigduizend vierhonderd negenenzestig euro
vierennegentig cent (29 469,94 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro
éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per
Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent
(19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort
    4.  Mevrouw (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023, die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    5.  De heer (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op tweehonderd veertien (214) aandelen, voor
een totale inschrijvingsprijs van negenentwintigduizend vierhonderd negenenzestig euro
vierennegentig cent (29 469,94 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro
éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per
Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent
(19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    6.  De heer (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    7.  De heer (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op vijfendertig (35) aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van vierduizend achthonderd negentien euro vijfentachtig cent (4 819,85 €) hetzij
een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel,
waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het
saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie,
welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    8.  Mevrouw (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023, die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    9.  Mevrouw (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    10.  De heer (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    11.  De heer (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023, die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op vijfendertig (35) aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van vierduizend achthonderd negentien euro vijfentachtig cent (4 819,85 €) hetzij
een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel,
waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het
saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie,
welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    12.  De heer (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    13.  De heer (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    14.  De heer (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    15.  Mevrouw (...) hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op vijfendertig (35) aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van vierduizend achthonderd negentien euro vijfentachtig cent (4 819,85 €) hetzij
een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel,
waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het
saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie,
welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    16.  Mevrouw (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op vijfendertig (35) aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van vierduizend achthonderd negentien euro vijfentachtig cent (4 819,85 €) hetzij
een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel,
waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het
saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie,
welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    17.  Mevrouw (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op vijfendertig (35) aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van vierduizend achthonderd negentien euro vijfentachtig cent (4 819,85 €) hetzij
een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel,
waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het
saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie,
welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    18.  Mevrouw (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op éénenzeventig (71) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van negenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro éénenveertig cent (9
777,41 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro éénenzeventig cent (137,71 €) per
Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per Aandeel wordt geboekt als kapitaal
en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent (19,61 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
    19.  De heer (...), hier vertegenwoordigd door de heer DE WEERDT Ruben, medewerker van
ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht van 6 oktober 2023 die in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven, schrijft in op tweehonderd veertien (214) aandelen, voor
een totale inschrijvingsprijs van negenentwintigduizend vierhonderd negenenzestig euro
vierennegentig cent (29 469,94 €) hetzij een uitgifteprijs van honderd zevenendertig euro
éénenzeventig cent (137,71 €) per Aandeel, waarvan honderd achttien euro tien cent (118,10 €) per
Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negentien euro éénenzestig cent
(19,61 €) wordt geboekt als uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
1.3 Boeking uitgiftepremies op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
De buitengewone algemene vergadering besluit de totale uitgiftepremies ten belope van het volledige
bedrag van tweehonderd negenendertig duizend driehonderd negenenzeventig euro zevenentwintig
cent (239 379,27 €) te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in
dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door WVV gesteld voor een statutenwijziging.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.4 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbrengen in natura
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde inbrengen in natura en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze
van kapitaalonderschrijving door inbreng in natura definitief en volledig verwezenlijkt is.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT – Goedkeuring van twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten, uitgifte van
twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten en kapitaalverhoging onder opschortende
voorwaarde.
2.1. Uitgifte van twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het plan met betrekking tot de Schadeloosstellingsinschrijven goed te
keuren en te implementeren, met inbegrip van de uitgiftevoorwaarden, alsook in dat verband twee (2)
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten ten gunste van Paul Saunders en heer Jon Szehofner.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.3 De algemene vergadering kent voormelde twee (2) nieuwe
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten toe aan de heer Paul Saunders en de heer Jon Szehofner.
2.4. De heer Paul Saunders en de heer Jon Szehofner, allen geldig vertegenwoordigd door de heer
ZINTZ Laurent, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht van 18 oktober 2023
verklaren voormelde twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten te aanvaarden.
2.5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten door de heer Paul Saunders en de heer Jon
Szehofner.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve uitoefening van de
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten door voormelde personen, met een bedrag gelijk aan het
resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een
aantal aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten,
waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale
uitoefenprijs van de uitgeoefende Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal
worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies” – Indien op het ogenblik van
de uitgifte van de nieuwe aandelen, de uitoefenprijs van de Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe
aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
2.6. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de
daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de
boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de
wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de
statuten van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLUIT- Wijziging van artikel 5 (kapitaal) en artikel 6 (aandelen) van de statuten van de
Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen
3.1. De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde
beslissingen, om de artikelen 5 en 6 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5. Kapitaal
Het gehele kapitaal van de Vennootschap bedraagt honderd en drie miljoen honderd zesenvijftig
duizend vijfhonderd zesenveertig euro zesenzestig cent (103 156 546,66 €).
Artikel 6. Aandelen
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door achthonderd drieënzeventig duizend vierhonderd
vijfentachtig (873.485) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De eigendom van de
Aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van Aandelen dat zal worden bewaard
op de zetel van de Vennootschap.
Al deze Aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een Aandeel kunnen slechts worden
uitgeoefend door één enkel Persoon.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT KBO EN BTW
Bij deze wordt aan elke advocaat werkzaam bij Cresco Advocaten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de heer David Dessers, mevrouw Elske Bleeker, mevrouw Veerle Brusseleers en de heer
Dominik Verbist, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118), aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder
ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VIJFDE BESLUIT- Volmacht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT - Volmacht bestuurders
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee (2) bestuurders van de
Vennootschap, gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhogingen, en na te gaan en vast te stellen
dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen vervuld zijn;
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering, gecoördineerde statuten, het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de
Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV, aangaande de
kapitaalverhogingen door inbrengen in natura van een aantal aandelen; Het bijzonder verslag van de
Commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV, aangaande de
kapitaalverhogingen door inbrengen in natura van een aantal aandelen; het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) aangaande de uitgifte van twee (2)
schadeloosstellingsinschrijvingsrechten aan de heer Paul Saunders en 2) de heer Jon Szehofner,
(“De Deelnemers”), overeenkomstig het plan met betrekking tot
schadeloosstellingsinschrijvingsrechten (De “Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten”); het bijzonder
verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV aangaande de uitgifte van
voormelde twee (2) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten.