Ondernemingsnr : 0736 306 511
Naam
(voluit) : ISINOV & M
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 284 - 9041 Oostakker
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - vereffening
Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 30 november 2022
De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van Isinov Yusein. De heer Isinov Melihan wordt
aangeduid als stemopnemer.
1.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst
die door elk der aandeelhouders werd ondertekend vóór de vergadering.
Uit deze aanwezigheidslijst, die werd ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
AGENDA	2.
De Voorzitter leest de agenda voor samengesteld als volgt:
·Goedkeuring van de staat van actief en passief vastgesteld per 30 november 2022
·Voorlezen en goedkeuren bijzonder verslag van de zaakvoerder
·Besluit tot ontbinding en sluiting van de vereffening
3.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
·De vergadering keurt de staat var activa en passiva vastgelegd per 30 november 2022 goed en beslist dat
de vennootschap op 30 november 2022 wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
De vergadering beslist om geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat aan de voorwaarden die daartoe
worden voorzien in artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, voldaan zijn.
Volgende voorwaarden zijn cumulatief vervuld:
·er is geen vereffenaar aangesteld
·er zijn geen schulden (aan derden) volgens de opgemaakte staat van activa en passiva
·alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering
die tot ontbinding en vereffening beslist, en besluiten met eenparigheid van stemmen dat het resterend actief
zal teruggenomen worden door de aandeelhouders.
Verder verklaart de algemene vergadering in dit kader uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van het feit
dat de bestuurder ten overstaan van derden wordt beschouwd als vereffenaar, en dat hij bijgevolg de bijhorende
aansprakelijkheden zal dragen.
De vergadering verklaart dat alle schulden van de vennootschap, voor zover de staat van activa en passiva
vastgesteld per 30 november 2022 enige schuld vermeldt, volledig betaald zijn.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen passiva meer bezit en dat het hele vermogen van de
vennootschap vereffend en zal verdeeld worden onder de twee vennoten, naar verhouding met het aantal
aandelen waarvan ze elk eigenaar zijn.
De twee aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou
hebben, zij solidair en ondeelbaar zijn voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke, eventuele
schulden.
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat
alle voorwaarden om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, voldaan zijn. De vergadering beslist bijgevolg
om de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan. De
vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn van ten minste vijf jaar zullen bewaard worden op Gentstraat 284, 9041 Oostakker.
Volmacht voor bekendmakingsformaliteiten
De vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan Jan De Smet - Van Damme van Fiscaal
Consult B.V., kantoor houdende te Astridlaan 140, 9500 Geraardsbergen, handelend met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling	(de	"Volmacht houder"), voor het vervullen van de neerleggings- en
bekendmakingsverplichtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze volmacht houdt in dat de
Volmacht houder alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggingsverplichtingen ..
Aangezien er verder geen punten op de agenda stonden, werd de vergadering geheven.
Volmachthouder,
De Smet-Van Damme Jan
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Uittreksel notulen buitengewone algemene vergadering