N° d'entreprise : 0846 982 620
Nom
(en entier) : D'ICI
(en abrégé) :
Forme légale : société coopérative
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 940 Boîte 1 - 5100 NAMUR
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Délégations de pouvoirs
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2025
L'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes :
1)Elle nomme, à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, la SRL JBette Consulting, ayant son siège
à 5561 HOUYET, rue de la Mirande 9, inscrite à la BCE sous le nº0794.447.618, dont le représentant,
permanent Monsieur Jérôme BETTE.
Son mandat est conféré pour une durée indéterminée.
Il est exercé à titre gratuit.
2)Elle décide de donner pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du cabinet elegis Verviers;
ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, n°46 en vue d'assurer les
formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.
Extrait du PV de l'Organe d'administration du 28 mars 2025
1.Définition de la gestion journalière
La Société entend définir la gestion journalière comme suit :
- Être garant de la mission et des valeurs de « d'ici ».
- En collaboration avec les autres administrateurs-délégués, construire, mettre en œuvre et déployer la'
vision, la stratégie et les objectifs de l'entreprise.
- Assurer la gestion des opérations quotidiennes.
- Manager les équipes selon la culture managériale validée par le conseil d'administration.
- Veiller à la bonne gestion administrative, financière et légale de l'entreprise.
-Faire vivre la gouvernance de l'entreprise.
Les règles de décision convenues sont les suivantes :
1. Pour les dépenses/investissements prévus au budget :
o Jusque 2.500 euros HTVA : accord écrit de l'administrateur-délégué
o Entre 2.500 et 10.000 euros HTVA : accord écrit de l'administrateur-délégué et d'un administrateur
o Au-delà de 10.000 euros HTVA, même si budgétisé : accord écrit des trois administrateurs
2. Pour les dépenses/investissements hors budget :
o Jusque 2.500 euros HTVA : accord écrit de l'administrateur-délégué et d'un administrateur
o Au-delà de 2.500 euros HTVA, même si budgétisé : accord écrit des trois administrateurs
3. Contrat de travail
o L'administrateur-délégué peut également signer seul les contrats d'engagement prévus au budget.
o Si un engagement engendre un surplus budgétaire, celui-ci est à valider apr les trois administrateurs.
2.Confirmation de fin de mandat
L'Organe d'administration confirme que le mandat de délégué à la gestion journalière de la SRL COLLABO-
MOTION, ayant son siège à 4000 LIEGE, rue Hocheporte 114A, inscrite à la BCE sous le nº0645.639.522,
représentée par Madame Florence TROKAY, a pris fin en date du 6 septembre 2023.
Elle reste toutefois administrateur.
3.	Pouvoirs
Le Conseil d'administration donne pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du cabinet
elegis Verviers, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, nº46 pour
assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur
Belge.
Pour la SC D'ICI
Manon SCHOONBROOD
Mandataire