Ondernemingsnr : 0538 571 219
Naam
(voluit) : AX-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 75
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte AX-INVEST
Uit een akte verleden voor notaris Ann Michele D'hoore te Sint-Niklaas, in het jaar tweeduizend
vijfentwintig op zeventwintig maart, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AX-INVEST", met maatschappelijke zetel te 9100
Sint-Niklaas, Industriepark-West 75, en met Rechtspersonenregister nummer 0538.571.219, de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen in het bezit te zijn gesteld van de in de agenda
aangekondigde verslagen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de
voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft de verslagen, waarvan hierna sprake; ondergetekende notaris bevestigt in uitvoering van artikel
2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 van voormeld wetboek,
gehouden is:
- het verslag de dato 4 februari 2025, opgesteld door de bestuurder, in toepassing van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de staat van activa en passiva per 31 december 2024, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag over de staat van activa en passiva de dato 20 maart 2025, opgesteld door de besloten
vennootschap "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus
101, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, die hiertoe door het bestuursorgaan
werd aangewezen.
2/ Vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap; vaststelling dat er geen schulden
meer zijn ten aanzien van derden, en aldus de ontbinding en vereffening te realiseren in één akte en zonder
dat een vereffenaar dient aangesteld te worden, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 31-12-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 346,12
EUR en geeft een netto passief van 11.848,04 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder zijn proportioneel aandeel in
de inbreng en de reserves niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn en dat de bestuurder-aandeelhouder schriftelijk heeft ingestemd
met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 31-12-2024, van AX-Invest BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 20-03-2025,
Conscius Bedrijfsvisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor."
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden met het oog op haar vereffening en dit te
rekenen vanaf heden.
Uit de voormelde staat van activa en passiva stelt de vergadering vast dat er geen schulden meer zijn ten
aanzien van derden, en dat aldus de ontbinding en vereffening kan gerealiseerd worden in één akte en zonder
aanstelling van een vereffenaar, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aangezien er geen vereffeningsverrichtingen dienen opgemaakt te worden; de terugname van
het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij een
individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant, overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maken.
Vervolgens keurt de vergadering de rekeningen van de vereffening goed.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de voormelde vennootschap,
definitief opgehouden heeft te bestaan.
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering dat de boeken en bescheiden der vennootschap, zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij wet verplichte termijn op het adres van de gewezen aandeelhouder en bestuurder de heer
ADRIAANSEN Luc Pierre François Marie, voornoemd.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer
ADRIAANSEN Luc Pierre François Marie, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering verklaren ervan in kennis gesteld te zijn dat het
bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een jaarrekening moet
opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
Ondergetekende notaris neemt akte van de afstand van deze vereiste door de aanwezige bestuurders en
de algemene vergadering.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
Gezien de voorgaande verrichtingen, neemt de vergadering kennis van het ontslag van de bestuurder, de
heer ADRIAANSEN Luc Pierre François Marie, wonende te 9100 Sint-Niklaas, August Nobelsstraat 22.
En vervolgens geeft de vergadering zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de voormelde
bestuurder voor zijn beheer als bestuurder.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT: Volmachten
Wordt aangesteld tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij het
Ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW en eventuele andere
administraties, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de doorhaling van
inschrijving, aangifte van stopzetting en neerlegging van stukken:
AB Partners Waas en Dender, 0467.183.573 en al zijn aangestelde vertegenwoordigers, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering beëindigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Ann Michèle D'hoore, notaris te Sint-Niklaas
Worden tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte ontbinding-vereffening,
- bijzonder verslag bestuurder,
- staat van activa en passiva,
- verslag bedrijfsrevisor