Ondernemingsnr : 0473684058
Naam
(voluit) : JOMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wechelsebaan 101
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 9 juli 2019
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid JOMAX met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Wechelsebaan 101 en met
ondernemingsnummer: (BTW BE) 0473.684.058 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft
hetgeen volgt:
- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50 000,00) teneinde het geplaatst kapitaal te verlagen van vijfhonderd
vijfendertigduizend euro (€ 535 000,00) op vierhonderd vijfentachtigduizend euro (€ 485 000,00) euro
zonder schrapping (of vernietiging) van aandelen (maar met afschaffing van de nominale waarde van
de aandelen zodat zij een fractiewaarde verkrijgen);
* dat deze kapitaalvermindering, indien wettelijk mogelijk, enkel en uitsluitend zal worden
aangerekend op (en afgehouden van) het fiscaal werkelijk geplaatst en volgestort kapitaal, gevormd
door (externe) inbrengen (in geld of in natura), in voorkomend geval aan te rekenen op het fiscaal
kapitaal;
* dat de kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in geld of speciën voor het bedrag gelijk
aan voormeld bedrag van de kapitaalvermindering.
- om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar
één juni om negentien uur.
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het huidig Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt
bekendgemaakt.
- dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap, afgekort BV.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volstort kapitaal (na voormelde
kapitaalvermindering) en de wettelijke reserve van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd (zal)
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Dat de STATUTEN van de vennootschap thans onder andere letterlijk luiden als volgt.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Luik B
Zij heeft als naam: JOMAX
De vennootschap verkrijgt als handelsnaam: GRAND-PRIX CARWASH.
De maatschappelijke naam en de handelsnaam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Uitbating en onderneming voor het reinigen en wassen van alle mogelijke vervoermiddelen zoals
personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, en dit zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf duizend driehonderd vijftig (5.350) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding (of: die een vertrekvergoeding kan
toekennen).
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt of is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Marina Maria
Jozef VERDONCK, geboren te Turnhout op zestien december negentienhonderd zestig, wonende te
2275 Lille, Boskant 49, hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt of heeft aanvaard.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel draagt (dragen)
van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
één juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2275 Lille, Wechelsebaan 101.
- dat de website van de vennootschap als volgt is: www.grandprixlille.be
- dat het e-mailadres van de vennootschap als volgt is: Info@grandprixlille.be
Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Studiecentrum voor Accountancy BV gevestigd te 2200
Herentals, Poederleeseweg 204, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
Luik B
macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere
(fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder
eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en aanneming
van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie kapitaalvermindering- omzetting BVBA in BV met aanneming
nieuwe statuten – historiek met gecoördineerde statuten.