Ondernemingsnr : 0459745554
Naam
(voluit) : PRAKTIJK VOOR DERMATOFLEBOLOGIE EUREGIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Rosierlaan 60
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, op twee
augustus tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op
zeven augustus tweeduizend drieëntwintig, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 14616, blijkt
dat de besloten vennootschap “Praktijk voor dermatoflebologie Euregio”, waarvan de zetel gevestigd
is te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 60, ondernemingsnummer BTW BE 0459.745.554,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van
stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
en vijf euro tweeëndertig cent (6.205,32 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 60 naar 3620
Lanaken, Jan Rosierlaan 60/2.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens voor wat betreft de
gebruikte terminologie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Praktijk
voor dermatoflebologie Euregio”.
2. ZETEL:         
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de uitoefening van de geneeskunde in naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving
van de deontologische gedragsregels, door haar aandeelhouder(s), zijnde uitsluitend geneeshe(er)
ren ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren die tevens specialist zijn in de dermato-
venerologie, die hun volledige medische activiteit in de vennootschap ontplooien, conform de Code
van de Geneeskundige Plichtenleer, met dien verstande dat alle daaruit voortvloeiende honoraria
geïnd worden door en voor de vennootschap. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en onder de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap;
2) de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een normale,
forfaitaire vergoeding à rato van de prestaties;
3) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
4) de mogelijkheden scheppen om de aandeelhouders-geneesheren toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan
wetenschappelijk onderzoek te doen;
5) de inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
6) het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een groepspraktijk
voor bovenvermelde medische discipline;
7) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties
voor de praktijk van de geneesheren-aandeelhouders;
8) het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur  en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen;
De vennootschap mag alle medische, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die
nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de
burgerlijke aard van de vennootschap.
Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van
aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, evenals het
respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden. Het medisch geheim kan slechts worden
gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie van de
geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van de
goederen die haar toebehoren te bevorderen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze noch
het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat
deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Het beleggen van haar middelen mag gefinancierd worden met leningen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen van
al haar roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze noch het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch
oogmerk wijzigen en dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met de unanimiteit van de
stemmen.
Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, vatbaar voor uitkering
aan de aandeelhouders.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die geneesheer-aandeelhouder moeten zijn, en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is steeds beperkt in de tijd. Het mandaat mag de
termijn van vijftien (15) jaar niet overschrijden, hernieuwbaar.
Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder
beperkt tot een herkiesbare termijn van zes (6) jaar, hernieuwbaar.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang
van zijn mandaat.  
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand mei, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder
een gemeenschapsstelsel, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen
ingeschreven zijn, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen, dan wel aan
het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenoot.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien er slechts één aandeelhouder is kan deze zich slechts door middel van een zeer beperkte
volmacht laten vertegenwoordigen op een bijzondere of buitengewone algemene vergadering. Op de
gewone jaarlijkse algemene vergadering kan hij zich niet laten vertegenwoordigen.  
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten, worden
de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komt
de uitkering van (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen niet-statutair
zaakvoerder genaamd), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
Mevrouw GEELEN Gilberte Martine Ludovica, geboren te Tongeren op elf augustus
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3620 Lanaken, Kleine-Hofstraat 7, hier aanwezig en die
haar mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder wordt beperkt tot een termijn van vijftien (15) jaar, hernieuwbaar.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders zal worden bepaald door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Jan
Rosierlaan 60/2.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Konsilanto”, met zetel te
2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 201, ondernemingsnummer 0404.876.020, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge
onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van 2 augustus 2023 en de gecoördineerde
statuten.