Ondernemingsnr : 0449590050
Naam
(voluit) : BELISAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 485
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8
september 2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de statutair bestuurder : de naamloze
vennootschap “ALD INVEST”, met zetel te 3500 Has-selt, Tulpinstraat 89 en met
ondernemingsnummer 0870.911.431 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting voor haar geheel mandaat.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om twee categorieën van aandelen te creëren, aandelen klasse A
en aandelen klasse B.
De duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zullen voortaan
bestaan uit honderd vijfentwintig (125) aandelen klasse A genummerd van 1 tot en met 125 en
duizend honderd vijfentwintig (1.125) aandelen klasse B genummerd van 126 tot en met 1.250.
Enkel de aandelen klasse A hebben recht op uitkering van dividenden.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat er twee bestuurders zullen zijn, na deze vergadering benoemd.
Overeenkomstig worden de artikels van de statuten die hierop betrekking hebben aangepast
aangezien deze thans betrekking hebben op één bestuurder.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
met hernummering van de artikels, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering
genomen beslissingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
Voorgedragen door de aandeelhouders klasse A en dus A-bestuurder :
    1.  De besloten vennootschap “Ad Meliora”, met zetel te 2530 Boechout, Lauwerijkstraat 16 en met
ondernemingsnummer 0772.898.275, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Luik B
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van mevrouw VAN GOMPEL Nathalie, wonende te 2530
Boechout, Lauwerijkstraat 16 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “Ad
Meliora”.
Voorgedragen door de aandeelhouders klasse B en dus B-bestuurder:
    1.  De naamloze vennootschap “ALD INVEST”, met zetel te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89 en met
ondernemingsnummer 0870.911.431 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van de heer ALEN Eugène, wonende te 3500 Hasselt,
Tulpinstraat 89 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “ALD INVEST”.
De bestuurders verklaren enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich
verzet tegen hun aanstelling. Het mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De voormelde bestuurders beslissen aan te stellen tot dagelijks bestuurder : De besloten
vennootschap “Ad Meliora”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN GOMPEL
Nathalie voornoemd.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de heer PYL
Kris, wonende te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 43a bus 1, aan wie de macht wordt verleend om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.