Ondernemingsnr : 0677478979
Naam
(voluit) : CLUB OF THE ROOTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volkstraat 57
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 18 december 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 20 december 2023, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 15320, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “CLUB OF THE ROOTS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Volkstraat 57, met
ondernemingsnummer 0677.478.979 en ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling
Antwerpen, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 21 juni 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer
17314727, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap twintig duizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en
de wettelijke reserve achthonderd vijf en negentig euro (€ 895,00). Het kapitaal werd volledig volstort.
Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“CLUB OF THE ROOTS”.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp : De exploitatie of uitbating of beheer van elke vorm van
terrein-gebonden of kamergebonden logies en andere accomodaties. Het ter beschikking stellen van
vakantiewoningen, gastenkamers, vakantielogies en accommodatie en de uitbating hiervan, alsmede
al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt. Het ter beschikking stellen van
ruimten, vergaderzalen, feestzalen, etc. Het organiseren van vormingen, opleidingen, cursussen,
evenementen, tochten, informatieverstrekking. Het rondleiden en begeleiden van mensen en het
verschaffen van uitleg bij bezienswaardigheden. Het huren en verhuren van fietsen, bromfietsen,
boten, Het bedenken en verkopen en beheren van ervaringen (experiences) als wezenlijk onderdeel
van hospitality management. Het detecteren van innovaties en best practices in de branche van
hospitality, alsmede de publicatie hiervan. Het vermarkten van accomodaties en ervaringen in
binnen- en buitenland. Het design en build en dagelijks beheer van de internetactiviteiten en de
webshops van en voor accomodaties en van en voor ervaringen. De aan- en verkoop van alle
producten en diensten die verband houden met accomodaties en ervaringen, zoals onder andere
verkoop van Gin Brand, alsmede de merchandising en verkoop van producten die ervaring
versterkend zijn. Alle aan en verkopen die verband hebben met het interieur en exterieur van de
accomodaties en met de ervaringen. Verstrekken van advies op vlak van interieur en exterieur van
accomodaties. Vermarkten - marketing en verkoop - van accomodaties en de ervaringen. Het
aanleggen van en beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het
woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen,
zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader: a) het aankopen, verhuren en
verkopen van onroerende goederen, evenals de ruiling, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de
huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het onderhoud en het herstel van gebouwen,
de renovatie en de restauratie van gebouwen, en alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin; b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen,
beheren en valoriseren van roerende goederen, huren, verhuren en leasen van welke roerende
goederen ook, die de vennootschap zou bezitten; c) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in
de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van
eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste
levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen op naam, die ieder
één/twintigste (1/20ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem
en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over
de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer DAEM Hendrik en Mevrouw LERMYTTE Nathalie, beiden wonende te 2000 Antwerpen,
Volkstraat 57. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer DAEM Hendrik en Mevrouw LERMYTTE Nathalie beiden
voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.