Ondernemingsnr : 0877294031
Naam
(voluit) : DAK- EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 34
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As, op 15 maart 2021, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap “DAK- EN
ZINKWERKEN MICHIELS WIM”, met zetel te 3730 Hoeselt, Molenstraat 34, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0877.294.031 en
met BTW-nummer BE0877.294.031, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van éénenzestigduizend zesenzestig euro achtentachtig cent (€ 61.066,88), bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering verklaart dat
het volledige kapitaal volstort werd zodat er geen nog niet-opgevraagd kapitaal moest omgezet
worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk op te
heffen en deze middelen gedeeltelijk beschikbaar te maken voor uitkering met name ten belope van
veertigduizend vierhonderd eenendertig euro achtentachtig cent (€ 40.431,88), zodat de
onbeschikbare eigen vermogensrekening nog bestaat uit twintigduizend zeshonderd vijfentachtig
euro (€ 20.685,00).
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: DAK- EN ZINKWERKEN
MICHIELS WIM.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in de private als openbare of parastatale sector, in binnen en buitenland volgende activiteiten uit te
oefenen:
- Het oprichten, herstellen of verbouwen van alle gebouwen, alle waterbouwkundige en
wegenbouwkundige werken, slopings- en opruimingswerken; het plaatsen van niet metalen
dakbekleding (behalve asfaltbedekkingen), muur- en vloerbekleding, niet-metalen kunstwerken,
grondwerken, tegelwerken, sanitaire installaties, elektriciteitswerken, timmerwerken; schrijnwerkerij;
metalen dakbedekkingen, niet-metalen platte daken (asfalt); zinkwerken; houten spanten en houten
trappen, geprefabriceerde houten scheidingswanden; plafoneer-, cementeer-, en alle andere
pleisterwerken; het plaatsen van chapes, gips en staffelwerken; het invoegen en reinigen van gevels;
het uitvoeren van restauraties, renovatiewerken, het reinigen en wassen van gebouwen en
monumenten; welke opsomming niet als beperkend mag aanzien worden.
De handel in eigen onroerend goed (voor eigen rekening): flatgebouwen en woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen (handelspanden enzovoort) en grond. (+ het beheer van een
onroerend vermogen, omvattende het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen).
- Het beheer (de aan en verkoop) van roerende goederen, meer bepaald effecten,
aandelen, obligaties, waardepapieren en andere vermogenswaarden en het beleggen hiervan voor
eigen rekening.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard
zijn om haar voorwerp le verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag
eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
Algemene bepaling:
In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere vergunningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden driehonderd zesennegentig (396) gelijke
aandelen zonder vermelding van waarde uitgegeven.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 12.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou
beslissen.
Art. 13.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
Luik B
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
Art. 14.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, mogen zij elk afzonderlijk optreden en handelen in en buiten
rechte.
De bestuurders kunnen een bijzondere volmacht toekennen aan een volmachtdrager.
Art. 15. Bijzondere volmachten
De bestuurder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Art. 16.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 18.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om twintig (20) uur.
Art. 19.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 21.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 24.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Art. 25.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en
de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 28.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde voornoemde heer MICHIELS Wilhelm,
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap
“DAK- EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM” en dit voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 15/03/2021 
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As