Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
WEX FLEET BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 209a
1050 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”,KBO n°
0890.388.338, op vijfentwintig april tweeduizend negentien, werd er een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd « WEX FLEET BELGIUM », waarvan de zetel
gevestigd zal zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 209a en met een kapitaal van achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 €), vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
 
Enige deelgenoot
De vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk « Wright Express International Holdings
Limited », met zetel te East Building, vierde verdieping, 1 London Bridge, Londen, SE1 9EB, met
ondernemingsnummer 08008714.
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam "WEX FLEET BELGIUM".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of de afkorting "BVBA" of in het Frans door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de
afkorting "SPRL" worden voorafgegaan of gevolgd.
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 209a ( in het Brussel-
Hoofdstedelijk Gewest)
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en in naam van derden,
voor eigen rekening en voor rekening van derden, commerciële tankkaarten voor voertuigen te
voorzien aan zakelijke klanten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële transacties, alsook alle transacties
met betrekking tot roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, die haar
activiteiten direct of indirect bevorderen, uitvoeren. De vennootschap kan alle roerende of
onroerende goederen verwerven, ongeacht of deze goederen direct of indirect verband houden met
het maatschappelijk doel. De vennootschap mag garanties of zekerheden verlenen aan andere
rechtspersonen of natuurlijke personen in de meest ruime zin.
De vennootschap kan, op welke manier dan ook, een belang nemen in, of samenwerken of fuseren
met, een vereniging, onderneming of vennootschap, die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van de activiteiten van de vennootschap te
bevorderen of de verkoop van haar goederen of diensten te vergemakkelijken. De vennootschap
mag bovendien alle handelingen stellen die betrekking hebben op het bovenstaande of die daaraan
0725741231
Luik B
ten goede komen.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 18.550 (achttienduizend vijfhonderd vijftig euro).
Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door 1.855 aandelen zonder nominale waarde.
Hij is volledig ingetekend en volstort door de enige deelgenoot.
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist
de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening,
wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei om 10 uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag
gehouden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meer zaakvoerders
werden ingesteld, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
In het geval een college van zaakvoerders wordt aangesteld, kan elke zaakvoerder per brief, fax, e-
mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de vergadering van het
college van zaakvoerders te laten vertegenwoordigen. Eén zaakvoerder mag één of meerdere
zaakvoerders vertegenwoordigen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd
benoemd, door elke afzonderlijk optredende zaakvoerder, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de sociale statuten vastgelegd zijn,
heeft de comparant, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden
wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2
Luik B
§ 4 van het Wetboek van vennootschappen :
 
1/ Zaakvoerder
De comparant beslist als zaakvoerder te benoemen, voor een onbepaalde termijn : Mevrouw Hilary
Ann RAPKIN, wonende te 277 Foreside Road Falmouth, Maine 04105 (Verenigde Staten).
Het mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.
 
2/ Commissaris
De comparant stelt vast en verklaart dat de vennootschap deel uitmaakt van een groep die gehouden
is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Dientengevolge zal de vennootschap na haar
oprichting overgaan tot benoeming van een commissaris.
 
3/ Afsluiting van het eerste boekjaar
De comparant beslist dat het eerste boekjaar begonnen op de dag van de oprichtingsakte wordt
afgesloten op 31 december 2020.
 
4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De comparant beslist dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in 2021.
 
5/ Delegatie van machten
Hij verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap de instrumenterende
notaris evenals zijn medewerkers, evenals Meester Koen BAUWENS, Meester Christiaan FEIJEN
en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te 1000
Brussel, Terhulpensteenweg 120, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen
van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde, indien noodzakkelijk, alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van
de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het verrichten van de inschrijving van
de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in het aandelenregister van de
vennootschap.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder
administratiekantoor en/of vennootschap.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.