Ondernemingsnr : 0867783972
Naam
(voluit) : MUZZROOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostrozebekestraat 215
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV, met zetel te Zulte op 17 maart
2023, neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering van de BV "MUZZROOM", met zetel
te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 215, met ondernemingsnummer BE 0867.783.972, de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen, zijnde van een boekjaar dat afsluit op
31 maart 2023, naar 30 september 2023 en beslist om artikel 21 van de statuten aan te passen.
Hierdoor zal het boekjaar dat begonnen is 1 april 2022, afsluiten op 30 september 2023.
b) De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste zaterdag van de
maand september om 10.00uur, naar de eerste zaterdag van de maand maart om 10.00 uur en
beslist tot aanpassing van artikel 16 van de statuten.
c) Ingevolge de genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering om artikel 16 en 21 van de
statuten te wijzigen als volgt (wijziging in het grijs gemarkeerd):
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die haar worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot haar verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens
of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap
of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuursorgaan zich hebben
verbonden.
Luik B
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard
is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuursorgaan of de commissarissen zich hebben
verbonden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs
elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke
vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.”
(…)
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt dertig september van het jaar
nadien.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap CHAMPIGNONS LAPIERRE, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer LAPIERRE Stefaan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster,
Oostrozebekestraat 215.
VIERDE BESLUIT – volmacht administratie
TITECA ACCOUNTANCY NV (0882.371.584), met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, wettelijk
vertegenwoordigd door de heer CORNELIS Bram, en haar medewerkers, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, ter vertegenwoordiging bij allerhande fiscale controles, om
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten