Ondernemingsnr : 0760 402 202
Naam
(voluit) : Genest Consulting
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Oliestraat (SAR), 1 te 3040 Huldenberg
Onderwerp akte : ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - ONMIDDELIJKE SLUITING VAN
DE VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Corinne DUPONT, Notaris ter standplaats te
Brussel, op 19 december 2024, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
BRUSSEL 1 op 23 december 2024 (23-12-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0027312
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Genest Consulting" met
zetel te 3040 Huldenberg, Oliestraat(SAR) 1, de volgende beslissing genomen heeft :
1. Bijzonder verslag van de bestuurder
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het bijzonder verslag dat werd opgesteld door de
bestuurder overeenkomstig artikel 2 :71, §2 alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en waaraan een staat van activa en
passiva werd gehecht afgesloten op 30 november 2024.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen. Hij verklaart dat hij dit
verslag voldoende tijdig heeft ontvangen om het op nuttige wijze te lezen en dat hij geen opmerkingen of
vragen heeft bij dit verslag.
De voorzitter bevestigt dat deze staat van activa en passiva werd opgesteld conform de waarderingsregels
vastgesteld ter uitvoering van artikel 3.1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de
gevallen waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beeindigen of indien niet langer ervan kan
worden uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor
aangesteld door de bestuurder, overeenkomstig artikel 2 :71, §3 alinea 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over de staat van activa en passiva die werd opgesteld door de
bestuurder.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen. Hij verklaart dat hij dit
verslag tijdig heeft ontvangen om het op nuttige wijze te lezen en dat hij geen opmerkingen of vragen heeft
bij dit verslag.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap GENEST CONSULTING die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november 2024
met een balanstotaal van 276.434,44 EUR en eigen vermogen van 235.680,19 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de besloten vennootschap GENEST CONSULTING, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 19 december 2024.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 november 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 19 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze
context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van
de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de
schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71,
§2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun
instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Er bestaat een schriftelijk
akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussels, 17 december 2024
CDP PETIT & Co SRL
Vertegenwoordigd door
(signé)
Benjamin GORLIER
Bedrijfsrevisor ».
Bevestiging van de externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 2 :71, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na nazicht, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig van dit artikel.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurder en van het verslag van de bedrijfsrevisor zal
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van Brussel, na "ne varietur" te zijn getekend door het enige lid van het bureau
en door de notaris.
3. Ontbinding.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en stelt haar in vereffening te rekenen vanaf
vandaag.
4. Afwezigheid van passiva
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen passiva heeft luidens de staat van activa en passiva
als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Verzaking aan de benoeming van een vereffenaar
Nadat ondergetekende notaris de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft voorgelezen en toegelicht, beslist de vergadering om geen vereffenaar te benoemen.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
6. Jaarrekening
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over de periode gaande van één januari tweeduizend
vierentwintig tot vandaag en keurt deze goed.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
7. Einde van het mandaat van de bestuurder - Kwijting
Ten gevolge van de ontbinding neemt het mandaat van de bestuurder, de heer GENEST Yoann wonende
te 3040 Huldenberg, Oliestraat 1 een einde. De vergadering geeft hem kwijting, zonder voorbehoud, voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
8. Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist tot de onmiddellijk sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
9. Resterend actief
De vergadering beslist dat het resterend actief wordt teruggenomen door de enige aandeelhouder.
10. Consignatie
De vergadering stelt vast dat er geen geldsommen of effecten moeten worden geconsigneerd die aan de
schuldeisers of aan de enige aandeelhouder toekomen en die hun nog niet konden worden afgegeven.
11. Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard bij de heer GENEST Yoann wonende te 3040 Huldenberg,
Oliestraat 1.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
12. Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan Amarris Direct.Be met zetel te 1040 Brussel Cours Saint Michel 30 C
afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de verklaring van stopzetting van
activiteit in te dienen bij de BTW, om alle administratieve formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zouden
zijn ten gevolge van de sluiting van de vereffening.
Zij geeft volmacht aan Amarris Direct.Be voornoemd, afzonderlijk handelend en met de macht om in de
plaats te stellen, om:
- het vereffeningssaldo aan de enige aandeelhouder uit te keren;
- de geprovisioneerde schulden verbonden aan de ontbinding en de sluiting van de vereffening te betalen;
- vergeten activa te ontvangen met de verplichting ze te verdelen aan de enige aandeelhouder;
- de nog niet betaalde schuldvorderingen die toekomen aan de vennootschap, of na haar ontbinding, aan
de enige aandeelhouder, te innen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de financiële instellingen en alle bankverrichtingen met betrekking tot de
vennootschap te regelen;
- alle briefwisseling en alle pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven waarde of niet, in ontvangst
te nemen.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag van de bestuurder, verslag van de bedrijfsrevisor.