Ondernemingsnr : 0662557906
Naam
(voluit) : ERCINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 658 bus 201
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Daan Dierickx te Antwerpen-Berchem, vervangende
notaris Carl Lippens te Antwerpen, op 10 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “ERCINA”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg
658 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0662.557.906, volgende beslissingen genomen heeft:
 
I. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
II. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
III. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam, rechtsvorm en zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ERCINA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op éénendertigste
december van ieder jaar.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) consultancy en adviesverlening aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties op
financieel, technisch, commercieel of administratief gebied; in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop,
productie en algemeen bestuur, expertise, schattingen, studies en verslagen afleveren;
2) managementactiviteiten in het algemeen, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en
het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, met inbegrip van deze van vereffenaar; de diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt;
3) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
4) het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
5) haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; binnen dit kader zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen en
verbouwen, doen bouwen of doen verbouwen, verkavelen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in
huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of niet
bemeubeld; zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen;
6) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
7) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
8) Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
Luik B
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en , in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor andere van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
9) De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
10) Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
11) Het verhuren van appartementen en huizen, het verhuren van magazijnen en stockageruimten.
12) Alle verrichtingen inzake rentmeesterschap.
13) Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
14) Algemene onderaanneming en coördinatie van de werkzaamheden op de werf.
15) Coördinatie van onderaannemingen.
16) Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
17) Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen, projectontwikkeling.
18) De aankoop, verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
19) De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten , zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor levering en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
20) Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van onroerende goederen, consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden
21) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
22) Het organiseren en coördineren van evenementen en feestelijkheden.
23) Het uitbaten van spijshuizen, broodjesbars, frituren, snackbars, tavernes, verbruikssalons,
drankgelegenheden, theehuizen, danszalen, discotheken, danscafé’s, hotels en logements-huizen,
private clubs en bars, restaurants, verhuur van feestzalen.
24) Het bereiden en leveren van meeneemgerechten, aan huis leveren van bereide voeding en
andere voedingswaren, traiteurdiensten, catering in het algemeen.
25) Het bereiden en leveren van bereide voeding onder de vorm van markt- en straathandel.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
IV. Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, zijnde de heer LLERA LLERANDI Toni,
wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 658, voor zoveel als nodig te bevestigen in
haar benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
V. Adres van de zetel.
Overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 2 van
voormelde statuten heeft de bestuurder besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:
2640 Mortsel, Windhoek 35.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Daan Dierickx
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten