N° d'entreprise : 0434767559
Nom
(en entier) : REDEBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Chassart(SA) 4
 : 6221 Fleurus
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 20 décembre 2024, en
cours d'enregistrement.
                           
RENONCIATION AUX RAPPORTS
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée prend la
décision unanime de renoncer aux rapports du conseil d’administration et du commissaire, visés au §
1er du même article.
 
AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée générale décide de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire,
à concurrence de 500.000,00 €, pour le porter de 97.429,58 € à 597.429,58 €, par la création de
1470 actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour
l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au-dessus du pair comptable, au prix arrondi de
340,1360 €.
 
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
Après vérification, le notaire constate que la totalité des actions ainsi souscrites est entièrement
libérée par versements en espèces effectué au compte ouvert auprès de BNP PARIBAS FORTIS au
nom de la société anonyme REDEBEL, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de 500.000,00 €.
Une preuve bancaire de ce dépôt est remise à l'instant au notaire.
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire d'acter que l’augmentation de capital est
intégralement souscrite et que le capital souscrit est porté à 597.429,58 €.
 
MODIFICATIONS DES STATUTS
L'assemblée approuve, article par article, les modifications suivantes apportées aux statuts pour les
mettre en concordance avec ce qui précède :
 
Article 5 :
– pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
" Le capital est fixé à la somme de cinq cent nonante-sept mille quatre cent vingt-neuf euros
cinquante-huit cents (597.429,58 €)."
 
– pour remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :
" Il est actuellement représenté par 2.940 actions sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune 1/2.940ème de l'avoir social, entièrement libérées. "
 
– pour compléter l’Historique du capital avec le texte suivant :
"Aux termes d’un procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 20
décembre 2024, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital par apports en numéraire, à
concurrence de 500.000,00 €, pour le porter de 97.429,58 € à 597.429,58 €, par la création de 1470
actions nouvelles."
 
DÉMISSION(S)/NOMINATION(S)
L'assemblée prend acte de la démission à compter de ce jour de ses fonctions d’administrateur de
SDC Consulting SRL, numéro d’entreprise 0763681295, dont le représentant permanent est
Monsieur Sébastien Dumont de Chassart,
Les mandats des 3 autres administrateurs actuels sont inchangés, à savoir
    •  Monsieur Tanguy DUMONT de CHASSART, 
    •  Monsieur Yvan DUMONT de CHASSART, 
    •  CODOBAU SRL, numéro d’entreprise 765.371.867, dont le représentant permanent est
Monsieur Werner Dumont de Chassart.
 
L'assemblée décide de nommer, à compter de ce jour, aux fonctions d’administrateur :
    •  MM Management SRL, n° d’entreprise 0899.475.852 dont la représentante permanente est
Madame Myriam Malou, jusque l’AGO de 2029
    •  DR+PT Consulting SRL n° d’entreprise BE 0804 817 512 dont le représentant permanent est
Monsieur Philippe Tielemans, jusque l’AGO de 2029
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration, représentés comme dit ci-avant, nomment à l’unanimité, à
compter de ce jour, aux fonctions d’administrateur délégué : Monsieur Tanguy DUMONT de
CHASSART.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
 
 
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés.