N° d'entreprise : 0733531321
Nom
(en entier) : Sendwave
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Marcel Broodthaersplein 8
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire Lars HANSEN, notaire de résidence à Antwerpen (second canton),
agissant pour compte de la société à responsabilité limitée “Deckers Notarissen”, dont le siège est
établi à 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM
Antwerpen (division Antwerpen)), le onze juin deux mille vingt-quatre, délivré avant enregistrement,
destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, il apparaît que l'assemblée
générale des actionnaires de la société «Sendwave», ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Place
Marcel Broodthaers 8, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l’entreprise
de Bruxelles (division francophone) avec numéro d’entreprise 0733.531.321, a décidé ce qui suit :
1. de transférer le siège social de l'entreprise à 1000 Bruxelles, Rue de Commerce 31 avec effet au
1er septembre 2023.
2. de déplacer la date de l'assemblée générale au dernier vendredi du mois de juin, à seize heures
(16 :00).
La première phrase de l'article 13 des statuts est modifiée comme suit :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit le actionnaires le dernier vendredi du mois de juin, à seize
(16) heures."
3. que l’actionnaire unique a pris connaissance, en vue de la publication aux Annexes du Moniteur
belge, de la décision de l’assemblée générale des actionnaires du 4 octrobre 2023 concernant la
démission de Monsieur Michael LUEBBERT de son mandat d’administrateur, avec effet à compter
du 31 décembre 2022, et la nomination de Monsieur Philip Charles DOYLE, domicilié à Flat 5, 18
Langley Avenue, Surbiton KT6 6QL, Royaume-Uni, et Monsieur Robert Andrew MITCHELL, domicilié
à 18 Coralyn Road, Scarsdale NY 10583-7404, Etats-Unis, comme d’administrateurs avec effet à
compter du 31 décembre 2022.
Leur mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
4. que l’actionnaire unique a accepté la démission offerte avec effet au 8 mars 2024 par Monsieur
Robert Andrew MITCHELL, prénommé, en sa qualité d'administrateur de la société.
5. que, en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur belge, l’actionnaire unique a pris
connaissance des résolutions écrites prises par l’actionnaire unique le 20 octobre 2023, par
lesquelles il a été décidé de renouveler le mandat du commissaire pour une durée de trois ans,
prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026: la société à responsabilité
limitée "PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprises", ayant son siège à 1831 Machelen,
Culliganlaan 5, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise
0429.501.944, représentée par Monsieur Jeroen BOCKAERT, réviseur d'entreprises, 
POUR EXTRAIT CONFORME :
Le Notaire Lars HANSEN
Sont déposés
- expédition de l’acte
- procuration
- texte coördonné des
statuts et historique
des modifications aux
statuts – déposés au
greffe du tribunal de
l’entreprise compé-
tent et dans la ban-
que de données
électroniques des
statuts de la Fédé-
ration du Notariat
belge