Ondernemingsnr : 0413787449
Naam
(voluit) : RGB systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 708
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 17 oktober 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 23 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 31318, dat de naamloze vennootschap RGB systems met ondernemingsnummer
0413.787.449, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“Dekimo Tech II” en artikel 1 van de statuten te wijzigen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Dekimo Tech II.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland, alle
verrichtingen te ondernemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van industriële, commerciële of
financiële aard, die verband houden met import en export, handel en fabricatie van machines,
onderdelen van machines, grondstoffen en afgewerkte producten voor kunststoffen, nijverheid en
grafische industrie.
Deze punten zijn exemplatief, doch niet beperkend.
De vennootschap mag, te allen tijde, zich interesseren aan elke zaak welke van natuur uit de
onderneming kan begunstigen, verbeteren of uitbreiden.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 61 973,38) en is verdeeld in duizend (1.000)  aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder 1/1.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van de aandeelhou-ders. Zij mogen herbenoemd worden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn voor de
verwe-zenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behou-dens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van
de maand juni om 19.00 uur.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van 6 jaar:
1/De heer KUYKEN Hugo, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Jovastraat 7 voornoemd;
2/Mevrouw DE BRUYCKER Martine, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Jovastraat 7 voornoemd.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten