Ondernemingsnr : 0553592658
Naam
(voluit) : AB HR SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hippoliet Spilleboutdreef 52
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
27 september 2021, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “AB HR
SOLUTIONS” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals hierna opgenomen.
2. Besluit tot behoud van de onbeschikbaarheid van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ter waarde van achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR) waardoor dit bedrag niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Het niet volgestorte gedeelte van het voormalig kapitaal bedraagt twaalfduizend vier-honderd euro
(12.400,00 EUR) en staat en blijft ongewijzigd geboekt op rekening “111901 : niet-opgevraagde
andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
3. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd met zetel te 8800 Roeselare, Hippoliet
Spilleboutdreef 52, buiten de statuten te laten.  
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Breda Andres, geboren te Gent op 30 juni
1979, wonende te 8800 Roeselare, Hippoliet Spilleboutdreef 52, als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur
5. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “AB HR SOLUTIONS”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten, management, consultancy en adviezen in de ruimste zin van het woord,
aan horeca, hotels, industriële en andere bedrijven. Deze diensten kunnen inhouden, zonder
limitatief te zijn: sales/marketing, projectmanagement, productiviteits-studies, interim management,
costing/budgetting en andere diensten van commerciële, technische en administratieve aard,
inclusief informatica en bureautica.
Deze diensten kunnen verstrekt worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het op-treden als
vereffenaar
Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en
vermogenswaarden van welke aard ook.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, even-als welk
danige onroerende transacties en verrichtingen.
Het financieren van, het instaan en zich borg stellen voor ondernemingen
Luik B
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of commissionair, in
binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van gelijk welke
aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg-stellen. Kortom zij mag alles doen wat verband met
hogervernoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur: onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, bedraagt achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR).          
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Breda Andres, wonende
te 8800 Roeselare, Hippoliet Spilleboutdreef 52.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
tweede maandag van de maand september om elf (11) uur in de voormiddag. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)
Luik B
(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen. Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en
de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening
wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden. Voor zij de
vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de
verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet
betuigen met dit plan. Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a
rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                     Opgemaakt te Izegem op 27 september 2021
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de akte dd. 27 september 2021;
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.