guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0692 734 111
Naam
(voluit) : THE MARKET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselstesteenweg 321 - 3090 Overijse
Onderwerp akte : Herbenoeming van de mandaten van de bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 5 juni
2024 om 11 uur.
"4. Herbenoeming van bestuurders
De vergadering besluit unaniem tot herbenoeming van de volgende bestuurders, die de herbenoeming
aanvaarden:
-Patrimmonia Real Estate NV, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, 321 Brusselstesteenweg,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0425.890.475, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, Dirk Van den Broeck,
-de heer Maarten Van den Broeck, wonende te 19 boîte 5, rue Léon Lepage, 1000 Brussel,
- Mevrouw Christelle Heyderickx, gedomicilieerd te Sint-Jobsesteenweg 426, 1180 Ukkel.
Het mandaat van elke bestuurder verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt
bijeengeroepen om de rekeningen per 31 december 2026 goed te keuren.
6. Delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Charlotte T'Sjoen, domicilie gekozen hebbende te Brussel,
Marconistraat 123, 1190 Brussel, om alle genomen beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om te zorgen
voor de publicatie van deze notulen als uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."
Charlotte T'Sjoen (lasthebber)
Ondernemingsnr: 0704 609 483
Naam
(voluit) : Digital Pulse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lucky Lukestraat 6, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Auctus Digitas Group NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
.
De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
·
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van zaterdag 15 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kortrijk op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 273 311
Naam
(voluit) : BERNARD JUNIOR
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Elisabethlaan 43, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 november 2024 het
volgende:
1.Overlijden bestuurder
Er wordt meegedeeld dat de heer Van Rysselberghe Guido ( NN 47.10.25-029.84), bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap , overleden is op 07/11/2024.
Het mandaat van de heer Van Rysselberghe Guido is aldus beëindigd op 07/11/2024.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de heer Guido Van Rysselberghe, welke zal
bevestigd worden op de jaarvergadering van de vennootschap over boekjaar 2024.
2.Benoeming bestuurder
Benoeming van de heer Van Rysselberghe Steve, woonachtig te 9940 Evergem, Molenhoek 26 als
bestuurder met ingang vanaf heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd en gaat in vanaf heden om te eindigen op 19 juni 2027.
Terstond na de afhandeling van de agenda van deze vergadering, komen de bestuurders bijeen en
beslissen unaniem om te benoemen, met de machten zoals bepaald in de statuten van de vennootschap :
-Tot gedelegeerd bestuurder : Van Rysselberghe Jim
VAN RYSSELBERGHE Jim
Bestuurder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0448 122 776
Naam
22 FEV. 2023
(voluit) : De Maere
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aartselaarstraat 40 - 2660 HOBOKEN
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het bijzonder verslag van de algemene vergadering dd. 18/01/2023:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist vanaf heden te benoemen als onbezoldigd bestuurder,
mevrouw HAUQUIER Tanicha, wonende te De Hulsten 13, 2980 ZOERSEL.
Hauquier Tanicha
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 936 561
Naam
(voluit) : JACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Strijbroek 2 te 2860 Sint-Katelijne Waver
Onderwerp akte : Benoeming
Bij besluit van de Raad van Bestuur van 5 december 2024 werd de heer GÖKCE, Hasan Arif, wonende te
2660 Antwerpen-Hoboken, Vooruitgangstraat 2 met onmiddellijke ingang benoemd als gedelegeerd
bestuurder van de naamloze vennootschap "JACON".
Tegelijk hiermee neergelegd:
- het besluit van de Raad van Bestuur dd 5/12/2024
Hasan GÖKCE
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0430 712 761
Naam
(voluit) : BELGIAN NONWOVENS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 3900 Pelt, Lieven Gevaertlaan 21
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op 7 mei 2024.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris van de naamloze
vennootschap heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Dirk Cleymans,
bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2023, 2024 en 2025.
Voor eensluidend uittreksel,
Reichmann Stefan
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 663 116
Naam
(voluit) : VLEESHALLE VAN LANDSCHOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 22 te 9991 Adegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 2022 om 14.30 uur.
---
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om mevrouw Julie Van Landschoot, Polderken 15 te 9992
Middelburg te herbenoemen als bestuurder. Het mandaat, dat onbezoldigd is, neemt aanvang vanaf heden en
geldt voor een periode van 6 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in
het jaar 2028.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om EY Bedrijfsrevisoren BV, Pauline Van
Pottelsberghelaan 12 te 9051 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te
houden in het jaar 2025.
BV Gerard Van Landschoot vertegenwoordigd door
Gerard Van Landschoot
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0846 196 128
Naam
(voluit) : POY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grensstraat 166 Bus 1 - 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 30 SEPTEMBER 2022
Beslissingen
4. Benoeming als bestuurders voor 6 jaren:
Philippe GELDER
Olivier HEYMANS
Bernard KREILMANN
Jérôme COUTURIER
De aldus verleende mandaten zullen kosteloos worden uitgeoefend.
De bestuurders, allen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, hebben de heer Philippe GELDER;
benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder.
5. Kwijting wordt gegeven aan de bestuurders en extern accountant.
Philippe Gelder
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 299 454
Naam
(voluit) : Valuable Savours Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 17/06/2024 :
"De vergadering herbenoemt als commissaris, de BV RSM InterAudit, Lozenberg 22,1930 Zaventem
vertegenwoordigd door Dhr Bernard De Grand Ry en/of Dhr Mathieu Noël voor een periode van drie jaar
t.e.m. de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt."
Paul Haelterman
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0417 904 209
Naam
(voluit) : PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TEN BEUKEBOOM 11, 9400 NINOVE
Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN IN NINOVE OP
21/06/2024
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist als gedelegeerd bestuurder te benoemen:
Comm. V. ALGIM. Het mandaat gaat in op 21/06/2024 heeft een duur van zes jaar en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 21/06/2030. Voor deze vennootschap zal de heer Charles Fauquette wonende te
9051 Afsnee, Veurestraat 45 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0459 546 408
Naam
(voluit) : HEVAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 161, 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.
Op de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2022 werd éénpang beslist dat volgende bestuurders
herbenoemd worden voor een periode van zes jaar:
- Van Brusselen Christine (gedelegeerd bestuurder)
- Heylen Gustaaf
- Heylen Lauralien
Gedelegeerd bestuurder
Van Brusselen Christine
Ondernemingsnr : 0449.036.160
Naam
(voluit) : Global Ostend Sea View
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurder; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd.
28/02/2023:
[ ... ]
Herbenoeming bestuurders	6
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de lopende bestuursmandaten een
einde nemen onmiddellijk na deze algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot herbenoeming van de volgende bestuurders,
voor een periode die aanvang neemt op heden en een einde neemt onmiddellijk na de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2029:
De heer Luc Beke, wonende te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28
De heer Francis Coucke, wonende te 8730 Oedelem, Egyptestraat 13	.
De heer Stany Wilms, wonende te 9831 Deurle, De Heide 9	.
De heer Filip Berton, wonende te 1180 Ukkel, Roberts-Jonesstraat 16
. .
De heer Petrus Van Poecke, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan
79/81
Zij verklaren allen hun herbenoeming te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Ann Avau, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging
en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Ann Avau, lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr: 0833 959 874
Naam
(voluit) : ACASA PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08/09/2022, blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de CVBA VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS!
BEDRIJFSREVISOREN, afgekort VRC BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 42, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer;
0462.836.191, alsook bij het IBR onder het nummer B00391, te benoemen als commissaris en dit voor
een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2022, 31/12/2023
en 31/12/2024. Het mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2024 goedkeurt.
De CVBA VRC BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01436, en de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02215, aan als haar vaste vertegenwoordigers.
Gedaan te Sint-Martens-Latem, op 08/09/2022.
Getekend:
De NV ACASA GROUP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charly!
Schutte
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0437 832 363
Naam
(voluit) : GROUP DEPRE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaart-Noord 11, 8370 Beernem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te herbenoemen als commissaris van
de Vennootschap, de BV VRC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Steven 't Jollyn, bedrijfsrevisor,
Kwadestraat 151A bus 42 te 8800 Roeselare.
Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang heeft genomen op 1
januari 2024.
voor eenvormig uittreksel
Edward DEPRE
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0443.065.217
Naam
Inas	(voluit) :
/	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Pannenhuisstraat 3, 2980 Zoersel
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 21/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Nadja Perdieu als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Nadja Perdieu als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Willem Verhoeven als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Willem Verhoeven als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 31/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Nadja Perdieu als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Nadja Perdieu als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Willem Verhoeven als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Willem Verhoeven als persoon belast met
dagelijks bestuur met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV Accountancy VDF & C°, vertegenwoordigd door Luc Van Duyse, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0728 770 502
Naam
(voluit) : Fort & Port Warehouses
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 102, 9042 Gent
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 24 JUNI 2024
De vergadering heeft beslist de mandaten van bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands
recht Katoen Natie Nederland gevestigd te 4542PM Hoek (Nederland), Savoyaardsweg 1 - Haven 101 met als
vaste vertegenwoordiger de heer Joseph van Schijndel, van de heer Dirk Michielsens wonende te 2400 Mol,
Turnhoutsebaan 137, van de besloten vennootschap Finanz Consulting gevestigd te 2547 Lint,
Vijfboomkensweg 6 met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Callens en van de besloten vennootschap
Connecton gevestigd te 2990 Wuustwezel, Arthur Boelstraat 55 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris
Van den Bergh te hernieuwen voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming,
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 24 JUNI
2024
De vergadering heeft beslist de B.V. Katoen Natie Nederland gevestigd te 4542PM Hoek (Nederland),
Savoyaardsweg 1 - Haven 101 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joseph van Schijndel te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur de
vennootschap overeenkomstig artikel 16 van de statuten in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Gent, 25 juni 2024
Finanz Consulting BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Filip Callens
Dirk Michielsens
bestuurder
Ondernemingsnr: 0807.562.315
Benaming
(voluit) : DCK Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Amsterdamstraat 44 bus F 2321 MEER
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en toetreding nieuwe Bestuurders.
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5
december 2022,
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen , de huidige Bestuurder van DCK Trading NV,
met het ondernemers nummer 0807.562.315 de heer Galed de Kock te ontheffen van zijn functie als
Bestuurder met ingang van 6 december 2022. Hij kreeg volledige décharge voor zijn gevoerde beleid tijdens zijn
periode van het bestuurderschap.
Gelijktijdig werd aangesteld als nieuwe Besuurder de vennootschap naar Nederlandsrecht Verba Holding!
BV per die datum 5 december 2022 en namens Verba Holding BV werd als vaste vertegenwoordiger per 5
december 2022 aangesteld de heer Christian Cish houder van de Duitse nationaliteit en ID Personal Ausweis!
met nr.L 70CW6Z6N. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Getekend 15 december 2022
Galid de Kock
Bestuurder
*24126346*
Griffie
Ondernemingsnr : 0471 942 612
Naam
(voluit) : IFTech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen (Koersel)
Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaten
> Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 juni 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding
van deze vergadering:
/ Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken (A.G.T.) NV, vast vertegenwoordigd door Jozef Van
Steenwinkel, bestuurder A;
/ G&R Consult CommV, vast vertegenwoordigd door Louis Pellens, bestuurder A;
V Aart Snijders, bestuurder A;
V Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Eddy Cox, bestuurder B;
V Nancy Vervoort, bestuurder B;
/ Mercurius Value Creation BV, vast vertegenwoordigd door Geert Verachtert, bestuurder B.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om bovenstaande bestuursmandaten te hernieuwen voor een
periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
Gelet op voorgaande beslissing bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de
Vennootschap voortaan als volgt samengesteld is:
V Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken (A.G.T.) NV, vast vertegenwoordigd door Jozef Van
Steenwinkel, Bestuurder A
V G&R Consult CommV, vast vertegenwoordigd door Louis Pellens, bestuurder A
V Aart Snijders, bestuurder A
V Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Eddy Cox, bestuurder B
V Nancy Vervoort bestuurder B
V Mercurius Value Creation BV, vast vertegenwoordigd door Geert Verachtert, bestuurder B
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al
het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eenlsuidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0423 855 851
Naam
(voluit) : P-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 16 - 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel notulen algemene vergadering dd. 8 december 2023
De vergadering aanvaardt het ontslag dd. 10 november 2023 van LL Impact bv, vertegenwoordigd door dhr.
Bruno Ronsse.
De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van ANRO bv (O.N. 0877.010.949) en benoemt ANRO bv
(O.N. 0877.010.949) gevestigd te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 18 en vast vertegenwoordigd door dhr.
ROELAND VAN DESSEL als bestuurder.
Uittreksel notulen bestuursvergadering dd. 8 december 2023
De vergadering beslist unaniem Anro bv, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Dhr. Roeland Van Dessel
te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan Dhr. Nikolaas
Deloof jurist EASYPAY GROUP met exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de
genomen beslissingen van de raad van bestuur en algemene vergadering op te nemen/neer te leggen/te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het
rechtspersonenregister, in het aandelenregister en in het UBO, inclusief alle benodigde documenten en stukken
hieromtrent te ondertekenen.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Nikolaas Deloof
Griffie
Ondernemingsnr : 0477 315 422
Naam
(voluit) : Gudrun Xpert
(verkort) : GX
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders tot AVA 2026
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 juni 2023.
Beraadslaging - artikel 6 - herbenoeming :
De vergadering herbenoemt de huidige bestuurders voor een nieuwe termijn van drie jaar, eindigend na de
gewone algemene vergadering van 2026 :
De Heer Dirk Bosmans, Geilinkstraat 10 te 1670 Pepingen, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Mevr. Annick De Wit, Geilinkstraat 10 te 1670 Pepingen, als bestuurder.
De Heer Jacques Hoornaert, Bintjeshof 6 te 1851 Humbeek, als bestuurder.
MJ3 nv, Kunstlaan 50 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Jans Bosmans, als bestuurder.
Mevr. Jans Bosmans, Charles Woestelaan 229 te 1090 Brussel, als bestuurder.
De Algemene Vergadering merkt op dat de enige vestigingseenheid van de vennootschap zich bevindt te
Brussel, Kantersteen 47 en er geen 2e vestigingseenheid bestaat te Brussel, Kunstlaan 50.
Opgemaakt te Brussel op 30 juni 2023.
Dirk Bosmans,
Voorzitter
Annick De Wit
bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0638 992 844
Naam
(voluit) : MYLENE INTERNATIONAL
----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 28/10/2022 blijkt hetgeen volgt:
- Ingevolge een minnelijk akkoord tussen de Vennootschap en de huidige commissaris PwC
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, wordt het mandaat als
commissaris van PwC Bedrijfsrevisoren vroegtijdig beëindigd, dit naar aanleiding van de aanstelling van één en
dezelfde commissaris voor alle entiteiten die deel uitmaken van de groep Mylène. De beëindiging van het
mandaat gaat onmiddellijk in. De algemene vergadering verleent unaniem kwijting aan de commissaris PwC
Bedrijfsrevisoren en dankt de heer Peter Opsomer voor diens professionele samenwerking.
Te	van de vennootschap,	benoemen als commissaris	de besloten vennootschap
FIGURADBedrijfsrevisoren, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, en geregistreerd onder
nummer 0423.109.644, met als vertegenwoordiger de heer Bart Meganck, bedrijfsrevisor, en dit met ingang
vanaf heden en voor een periode van drie jaar dewelke zal eindigen op de algemene vergadering dewelke over
de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal beslissen.
Thivo BV
Vast vertegenwoordigd door
Kevin Vonckx
Ondernemingsnr : 0412 639 087
Naam
(voluit) : Bayer CropScience SA-NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A 301, 1831 Diegem (Machelen)
Onderwerp akte : Ontslagname en benoeming Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit het Schriftelijk Besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 augustus 2024:
In aanmerking nemende dat:
A.De heer Sylvain Moissonnier zijn ontslag als lid van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap heeft ingediend, effectief per 1 september 2024;
B.De heer Yves Picquet geaccepteerd heeft benoemd te worden als onbezoldigd lid van de Raad van
Bestuur en tevens gedelegeerd bestuurder per 1 september 2024, voor een periode van 6 jaar;
C.In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Statuten van de
Vennootschap,
Besluiten per Bijzondere Algemene Vergadering in onderhaving unaniem schriftelijk akkoord als volgt:
1.Benoeming bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering heeft kennis genomen van de vroegtijdige beëindiging van het
bestuurdersmandaat van de heer Sylvain Moissonnier. Deze beëindiging zal 1 september 2024 ingaan.
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit tot de benoeming als onbezoldigd lid van de Raad van Bestuur
met ingang van 1 september 2024 van de heer Yves Picquet, geboren te Brussel, België op 29 juli 1966, voor
een duur van 6 jaar, tot de gewone Algemene Vergadering te houden in het jaar 2030.
Patrick Lennaerts
Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit het schriftelijk Besluit van de Raad van Bestuur van 29 augustus 2024:
Dagelijks Bestuur - benoeming gedelegeerd bestuurders	1.
BESLISSING om overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de Statuten van de Vennootschap, het
dagelijks bestuur van de Vennootschap effectief per 1 september 2024 te delegeren aan de heer
Yves Picquet naast Patrick Lennaerts, opdat zij in deze houdanigheid ieder, middels afzonderlijk
optreden, de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle handelingen van het dagelijks
bestuur, zonder beperking van bedrag. Zij zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen onder de titel
van "Gedelegeerd Bestuurder" van de Vennootschap.
Patrick Lennaerts, Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 676 188
Naam
(voluit) : SCHELDESTROOM NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuur - Benoeming van een nieuwe bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 23 december 2022.
De raad van bestuur neemt akte van het door de heer Paul Wyckaert aangeboden ontslag als bestuurder
per 30 november 2022.
Aangezien onverwijld een nieuwe bestuurder moet worden benoemd, is gebruikmaking van de procedure
van artikel 15, zesde lid, van de statuten op grond van de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap gerechtvaardigd.
De overblijvende bestuurders BESLUITEN eenparig voorlopig in de ontstane vacature te voorzien door de
vennootschap JURIFLEX BV, met zetel te Holdestraat 26, 8570 Anzegem, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0881.479.877, en met vaste vertegenwoordigster mevrouw
Ann D'Hoore, tot bestuurder te benoemen vanaf 1 december 2022 tot na afloop van de gewone algemene
vergadering te houden in 2023.
Twee bestuurders gezamenlijk handelend zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van bestuurder niet bezoldigd is.
De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Isabelle Vander Vekens en/of Michelle Vanhove, ieder alleen
handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen
met betrekking tot onderhavige besluiten van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en
neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.
(Getekend) Michelle Vanhove, Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0403 671 933
Naam
(voluit) : CALDIC BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terlochtweg 1 - 2620 Hemiksem
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 21/06/2024:
...
7. Verlenging van het mandaat van de bestuurders met 6 jaar. De Algemene Vergadering beslist unaniem tot;
de verlenging van de huidige mandaten van alle bestuurders (Laurent Pasqualini, Martin Zemp, Christophe De!
Cannière en Tom Van Langenhove) met 6 jaar tot de algemene vergadering van 21 juni 2030.
Van Langenhove Tom
Bestuurder
De Cannière Christophe
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 727 605
Naam
(voluit) : AUTOSCHADE WAAS
(verkort) .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : EUROPARK-OOST 8 - 9100 SINT-NIKLAAS
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 AUGUSTUS 2024
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 augustus 2024 blijkt dat wordt aangesteld als
commissaris van de vennootschap: het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV,
rechtspersonenregister 0423.109.644, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21,
ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ann De Causmaecker (lidnummer IBR A01143).
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te
keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geindexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van beide partijen.
Imacar NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Stéphan Vanhoecke
Ondernemingsnr : 0441 834 703
Naam
(voluit) : BUREAU M.D. en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoefijzerpad 4 - 1860 Meise
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van :
De bijzondere algemene vergadering benoemt Mevrouw Claudia Billon wonende te 1860 Meise,
Hoefijzerpad 4 tot bestuurder. Haar mandaat gaat in op 01/01/2022 en heeft een onbepaalde duur. Zij heeft
aanvaard. Haar mandaat is onbezoldigd.
De nieuwe Raad van Bestuur heeft unaniem beslist om Mevrouw Claudia Billon tot gedelegeerde
bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de BUREAU M.D. en Co te benoemen. Zij heeft aanvaard.
Te Meise, 20 februari 2023
Billon Claudia
Gedelegeerde bestuurder
Griffie
~
Ondernemingsnr : 0433.733.916
Naam
VERDATA ENGINEERING
-
(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Beukenpark 50, 9880 Aalter
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 01/02/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
-
-
1/ Ontslag van Roland Verlinden als niet-statutaire bestuurder
-
-
De vergadering beslist tot het ontslag van Roland Verlinden als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 01/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
2/ Ontslag van Lydia Helderson als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot het ontslag van Lydia Helderson als niet-statutaire bestuurder met ingang
-
op 01/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
-
diens mandaat.
-
3/ Benoeming Christophe Harinck als niet-statutaire bestuurder
-
De vergadering beslist tot benoeming van Christophe Harinck, wonende te 8870 Izegem,
-
Gentseheerweg 100/0002 als bestuurder met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een
-
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het
-
boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met
-
een gewone meerderheid anders over beslist.
-
-
1
4/ Benoeming Chantal Vergotte als niet-statutaire bestuurder
-
De vergadering beslist tot benoeming van Chantal Vergotte, wonende te 8870 Izegem,
-
-
Gentseheerweg 100/0002 als bestuurder met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het
-
-
boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met
f
een gewone meerderheid anders over beslist.
1
1
-
Bij beraadslaging dd. 01/02/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Roland Verlinden als gedelegeerd bestuurder	-
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Roland Verlinden als gedelegeerd bestuurder en dit
-
met ingang op 01/01/2023.	-
-
b/ Benoeming van Christophe Harinck als gedelegeerd bestuurder	-
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Christophe Harinck, wonende te 8870 Izegem,	-
-
Gentseheerweg 100/0002 als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang op 01/01/2023: Dit mandaat	-	-
-	geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene	-	-	-
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Chantal Vergotte als gedelegeerd bestuurder
-	Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Chantal Vergotte, wonende te 8870 Izegem,	-
Gentseheerweg 100/0002 als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat	-
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene	-	-	vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
Voor de vennootschap
Christophe Harinck
Gedelegeerd Bestuurder
1	1
1
1
1	1	1
Ondernemingsnr : 0699 801 352
Naam
(voluit) : NEPTUNE GRO
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Natiënlaan 265 bus 21 - 8300 Knokke-Helst
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 8 februari
2024.
Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd tot bestuurder vanaf 9 mei 2024 :
- BV DV PROJECTS (0476.004.635) met vaste vertegenwoordiger de heer Bart De Vlieger, Larestraat 7,
9910 Aalter
Het mandaat is onbezoldigd en vervalt op de jaarvergadering te houden in 2027.
Op de Raad van Bestuur van 24 januari 2024 wordt onderstaande beslissing genomen :
Met ééparigheid van stemmen wordt beslist om volgende gedelegeerd bestuurder te herbenoemen :
- BV DV Projects (0476.004.635) met vaste vertegenwoordiger de heer Bart De Vlieger, Larestraat 7, 9910
Aalter
Bovenvermelde gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld met de machten die zijn voorzien in de statuten.
Het mandaat is onbezoldigd en vervalt op de jaarvergadering te houden in 2027.
Hierbij neergelegd : - Notulen Algemene Vergadering
- Notulen Raad van Bestuur
BV P.G.V.C.
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Alexis De Groote
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0440 085 040
Naam
VAN HOECKE	(voluit) :
( verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark-Noord 9, 9100 SINT-NIKLAAS
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering var de aandeelhouders van 28 juni
2024:
"1.Beslissing : Ontslag en tussentijdse kwijting van een bestuurder
De Algemene Vergadering bevestigt het ontslag van ATLAS HOLDING BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Luc VAN HOECKE, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
met ingang op 28.06.2024.
De Algemene Vergadering besluit ATLAS HOLDING BV en haar vaste vertegenwoordiger tussentijdse
kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tot 28.06.2024 en volledige kwijting
te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
2.Benoeming van een bestuurder
De Algemene Vergadering beslist om de heer Dietmar RATHBAUER, wonende te Pappenheimgasse
35/5.1, 1200 Vienna, Austria, als bestuurder met ingang op 28.06.2024 te benoemen.
De Algemene Vergadering beslist om de heer Gerhard HUMPELER, wonende te Thomas-Rhomberg-
Straße 20, 6850 Dornbirn, Austria, als bestuurder met ingang op 28.06.2024 te benoemen.
3.Beslissing: Volmacht
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Oliver Weinand, advocaat te 1170 Brussel,
Terhulpensteenweg 177/12, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CAIRN LEGAL, met kantoren
op hetzelfde adres, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de
beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen, en in het bijzonder de
publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van
de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van
de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband."
Ondernemingsnr : 0408 479 767
Naam
(voluit) : VANDECASTEELE TOURNAI
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Riquons-Toutstraat 14, 8511 AALBEKE
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 31 juli 2022 blijkt:
- de herbenoeming van mevrouw Nathalie Vandecasteele, wonende te 7742 Pecq-Hérinnes, Chaussée
d'Audenarde 477, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de herbenoeming van de heer Bernard Vandecasteele, wonende te BE-7520 Ramegnies-Chin, Rue du
Pont Bolus 5, als bestuurder;
- de herbenoeming van de commanditaire vennootschap op aandelen VANDECASTEELE NOËL &
BERNARD, met zetel te 8511 Aalbeke, Risquons-Toutstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0444.475.279, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Christophe Vandecasteele, wonende te 8510 Rollegem, Eikendreef 5, als
bestuurder;
- de benoeming van BV DESUTTER MANAGEMENT, met zetel te 8554 Sint-Denijs, Vuurkruisersstraat 38,
met ondernemingsnummer 0687.540.156, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip
Desutter, wonende te 8554 Sint-Denijs, Vuurkruisersstraat 38 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Voormelde mandaten nemen ingang op 31 juli 2022 en eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2028.
Voor éénsluidend uittreksel.
Nathalie VANDECASTEELE
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0866 504 859
Naam
(voluit) : Hepe Stemax
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tegelrijstraat 202 , 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte : Herbenoeming + ontslag bestuurders
De algemene vergadering van 1 maart 2023 heeft besloten met unanimiteit van stemmen om volgende
bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar en dit vanaf heden:
- Heylands Lucas, Meerlaan 145/1, 8300 Knokke-Heist
- Penxten Edith, Meerlaan 145/1, 8300 Knokke-Heist
De Raad van bestuur van 1 maart 2023 heeft besloten om de heer Heylands Lucas te herboemen als
gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden.
Tevens heeft de algemene vergadering van 1 maart 2023 besloten met unanimiteit van stemmen om
volgende bestuurder te ontslaan en dit vanaf heden:
- Heylands Yves, Tongersesteenweg 246, 3800 Sint-Truiden
Heylands Lucas
Gedelegeerd bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Naam
(voluit) : ANTOM BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 december 2022
Benoeming commissaris
De aandeelhouders beslissen het mandaat als commissaris van de besloten vennootschap heeft
aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel:
Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, toe te kennen voor!
een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten;
op 31 december 2022, 2023, en 2024. De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen 3.300,00 EUR,:
exclusief BTW. Deze erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot haar bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
EY Accountants BV vertegenwoordigd door Mark Feremans, Philippe Verhoeven of Stefan Joos, aan wie zij de
volmacht geven om in haar naam te handelen en haar te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de!
ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de;
vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle
formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles:
te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van
belovend.
Mark Feremans
Gevolmachtigde
Director, EY Accountants BV
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0455 835 167
Naam
(voluit) : Befimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuuders
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 7 november 2022
2. Governance
2.1, Kennisname van het ontslag van de heer Amand-Benoît D'Hondt
( ... )
De Raad van Bestuur van Befimmo NV bevestigt kennis te hebben genomen van het ontslag van de heer
Amand-Benoît D'Hondt, wonende te 1150 Brussel, Luchtvaartlaan 12, als bestuurder van Befimmo NV, met
ingang op 26 oktober 2022.
2.2. Voorstel tot coöptatie van de heren Benedict Annable en Theodor Berklayd
( ... )
De Raad van Bestuur van Befimmo NV beslist om de heren Benedict Annable, wonende te 74 Grove Park
Road, SE9 4QB London (Verenigd Koninkrijk) en Theodor Berklayd, wonende te 34 Tredegar Square, E3 5AE
London (Verenigd Koninkrijk) als niet-uitvoerende bestuurders van Befimmo NV te coopteren om de heren
Philippe de Martel en Amand-Benoît D'Hondt respectievelijk te vervangen en hun bestuursmandaten voort te
zetten met ingang op 7 november 2022. Hun definitieve benoeming zal worden voorgelegd aan de
eerstvolgende Algemene Vergadering van Befimmo NV.
2.3. Bevoegdheden
De Raad van Bestuur beslist om aan elk lid van het Uitvoerend Comité, alleen handelend en met recht tot
indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen voor het vervullen van de formaliteiten die nodig zijn voor
de publicatie van dit besluit.
Aminata Kaké
General Counsel & Secretary General
Lid van het Uitvoerend Comité
Nº d'entreprise : 0400 456 085
Nom
· (en entier) : Derbigum Services Belgium
(en abrégé) : DSB
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel de la Vallée du Hain 24B, 1440 Wauthier Braine
Objet de l'acte : commissaire - réviseur
Extrait du PV de l'AG du 7 décembre 2022:
1.L'assemblée générale prend acte de la cessation volontaire et anticipée du mandat de DELOITTE en tant
que commissaire aux comptes de la Société, avec effet à ce jour.
2.L'assemblée générale décide de nommer commissaire de la société, ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren,
De Kleetlaan 2, 1831 DIEGEM, représenté par m. Christophe Beckers (réviseur). Le mandat d'audit s'étend
sur 3 ans, à savoir les comptes annuels relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre
2023 et 31 décembre 2024 (ou toute date à laquelle ils seraient prolongés ou abrégés).
L'exercice du mandat est rémunéré. L'e montant de cette rémunération, qui consiste en un montant fixe, est
déterminé par accord séparé ratifié par l'assemblée en cours et ne peut être modifié sans l'accord écrit des
deux parties.
3.M. Grégoire Morel est autorisé à publier les décisions de cette assemblée générale au Moniteur Belge et
à les porter à la.connaissance du KBO.
Grégoire Morel
administrateur
Ondernemingsnr : 0535 660 526
Naam
(voluit) : DECOTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GULDENSPORENPARK 117A - 9820 MERELBEKE
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op 17 mei 2022, blijkt de herbenoeming tot
bestuurder van
- NV ALDEA GROUP, ond.nr. 0843.673.732 met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark117A met vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, RRN 67.09.15-265.76,
wonende te 9070 Destelbergen, Kerkstraat 65
- BV JLD, ond.nr. 0881.622.310 met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68 met
vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desmet, RRN 68.12.21-295.05, wonende te 8540 Deerlijk,
Desselgemknokstraat 68
voor een periode van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van 16 mei 2028.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Het mandaat van bestuurder CVBA INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT met vaste
vertegenwoordiger de heer Laurens De Groote wordt niet verlengd en eindigt bijgevolg op datum van de
algemene vergadering.
Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 17 mei 2022, blijkt de herbenoeming tot gedelegeerd
bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel van statuten van
- NV ALDEA GROUP, ond.nr. 0843.673.732 met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark117A met vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Desimpel, RRN 67.09.15-265.76,
wonende te 9070 Destelbergen, Kerkstraat 65
Aldea Group NV
vertegenwoordigd door Christophe Desimpel
bestuurder