Ondernemingsnr : 0898932652
Naam
(voluit) : BAKKERIJ WIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Distellaan 23 a
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 22 september 2022, "geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vier oktober tweeduizend
tweeëntwintig (04-10-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 28890. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00) (getekend) De Ontvanger."
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO TWEE CENT (19.592,02 EUR),
van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
2. De vergadering heft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering heeft dit verslag goedgekeurd.
 
3. Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Uitbating van een gewone of industriële bakkerij met name, de uitbating van een brood-, banket- en
suikerbakkerij, de fabricage van roomijs, chocolade en pralines, confiserie, koekjes, snoepgoed en
soortgelijke producten, de in – en uitvoer, de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, distributie voor
klein-en groothandel, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van de producten van de brood- en
banketbakkerij, producten van de suikerbakkerij, roomijs, consumptie- ijs en confiseriewaren,
pralines en bijhorigheden en nevenproducten alsmede het presteren van alle mogelijke diensten
betreffende het voorafgaande, alles in de ruimste zin van het woord.
De uitbating van een verbruikssalon voor producten van de brood-, banketten suikerbakkerij, roomijs,
consumptie-ijs, confiseriewaren en pralines, alcoholische en niet-alcoholische dranken;
-Aan-en verkoop van fantasie-artikelen, kranten en dergelijke meer;
-Huur, verhuur en ter beschikking stellen van brood- en drankautomaten
-alle mogelijke immobiliaire operaties en ermee verbandhoudende handelingen, zoals het verwerven,
vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren, schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen,
verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen bouwen, promotie van het makelen in alle
soort onroerende goederen, sociale woningen en appartementen inbegrepen en alle ermede
Luik B
verband houdende roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en of tussenpersonen, en in de meest uitgebreide zin;
-zij mag optreden als inkoopkantoor van alle goederen, commissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
-het beheer en vertegenwoordiging van bedrijven, maatschappijen en vennootschappen, zowel in
eigen naam als in naam van derden, in het algemeen optreden als gevolmachtigde voor alle zaken
die met haar voorwerp verband houden;
-de vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten in- en samensmelten met andere
vennootschappen;
-zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen, of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
-zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren;
al deze handelingen kunnen zowel in binnen- als in buitenland verricht worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven overal en met alle middelen die zij het meest
geschikt acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
4. De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
5. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Uitbating van een gewone of industriële bakkerij met name, de uitbating van een brood-, banket- en
suikerbakkerij, de fabricage van roomijs, chocolade en pralines, confiserie, koekjes, snoepgoed en
soortgelijke producten, de in – en uitvoer, de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, distributie voor
klein- en groothandel, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van de producten van de brood- en
banketbakkerij, producten van de suikerbakkerij, roomijs, consumptie- ijs en confiseriewaren,
pralines en bijhorigheden en nevenproducten alsmede het presteren van alle mogelijke diensten
betreffende het voorafgaande, alles in de ruimste zin van het woord.
De uitbating van een verbruikssalon voor producten van de brood-, banketten suikerbakkerij, roomijs,
consumptie-ijs, confiseriewaren en pralines, alcoholische en niet-alcoholische dranken;
-Aan-en verkoop van fantasie-artikelen, kranten en dergelijke meer;
-Huur, verhuur en ter beschikking stellen van brood- en drankautomaten
-alle mogelijke immobiliaire operaties en ermee verbandhoudende handelingen, zoals het verwerven,
vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren, schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen,
verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen bouwen, promotie van het makelen in alle
soort onroerende goederen, sociale woningen en appartementen inbegrepen en alle ermede verband
houdende roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of
tussenpersonen, en in de meest uitgebreide zin;
Luik B
-zij mag optreden als inkoopkantoor van alle goederen, commissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
-het beheer en vertegenwoordiging van bedrijven, maatschappijen en vennootschappen, zowel in
eigen naam als in naam van derden, in het algemeen optreden als gevolmachtigde voor alle zaken
die met haar voorwerp verband houden;
-de vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten in- en samensmelten met andere
vennootschappen;
-zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen, of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
-zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren;
al deze handelingen kunnen zowel in binnen- als in buitenland verricht worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven overal en met alle middelen die zij het meest
geschikt acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
- Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur - volmachten
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
Luik B
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8434 Middelkerke
(Westende), Distellaan 23a.
 
7. Volmacht wordt gegeven aan: Q.P.A. NV, met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, BE0870.
664.575, evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-
register en de BTW-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.