Ondernemingsnr : 0429679712
Naam
(voluit) : B.KERNRETAIL
(verkort) : BKR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 403
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 26
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze
vennootschap “B. KERNRETAIL”, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403,
ondernemingsnummer: 0429.679.712, RPR/ Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
WVV. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te vervangen door
volgende tekst: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit,
hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van
effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds
opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het voorwerp
gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten,
beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar voorwerp beantwoorden.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen,
kredieten aangaan, huren en verhuren, erfpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en
toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier doel voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich
voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle
roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;
- het ontwikkelen van vastgoedprojecten;
- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen;
- de conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten, het projectmanagement,
het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het afsluiten van alle contracten en de controle
op de uitvoering ervan en in het algemeen, het vervullen van alle formaliteiten met het oog op het
bekomen van bouw- en verkavelingsvergunningen, met inachtname van alle wettelijke verplichtingen;
- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en
zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de ruil, het in huur
nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de bouw,
de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle
onroerende goederen en rechten, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende
goederen;
- de bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende
goederen en rechten;
- alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen;
- elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het verrichten van alle diensten van
administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk voorwerp, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend
krediet;
- de productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit;
- het ontwikkelen en beheren van commercieel vastgoed, residentieel vastgoed,
studentenhuisvesting, hotelvastgoed, recreatief vastgoed, logistiek vastgoed, industrieel vastgoed en
bedrijvencentra, daar onder niet beperkend verstaan, het management , het bevorderen en
instandhouden, eveneens het voeren van de marketing in het voordeel van de groep huurders, de
aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen, het voeren van de technische tussenkomsten
en technisch onderhoud, het beheer van de gemeenschappelijke delen en parkings, het inrichten van
events en het voeren van publicitaire acties;
De vennootschap heeft verder als voorwerp het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden
en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de
expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen
vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen,
burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning.
De handel, zowel in het groot als in detail, met inbegrip van import en export, in producten en
materialen en allerhande benodigdheden ten behoeve van de bouw; het afwerken en het inrichten
van woningen en allerhande gebouwen, door middel van bouwmaterialen, houtwaren,
afwerkingsmaterialen, verven, drogisterijartikelen, keukens, sanitair, verwarmingen en elektrische 
materialen, gereedschappen, vloerbedekking, decoratiematerialen, meubelen en al hetgeen daarmee
in de meest ruime zin verband houdt, evenals alle materialen en systemen voor vrijetijdsbesteding en
doe-het-zelf activiteiten, alle schrijnwerkerij artikelen en grootwarenhuismaterialen in de meest ruime
zin, de verhuring van gereedschappen, machines en autovoertuigen van alle aard.
Zij mag eveneens optierechten nemen en afstaan voor het kopen van onroerende goederen of
handelszaken, alsook de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitoefenen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium
zoals onder meer in de retailsector, winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten,
bejaarden en zorgbehoevenden;
- Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;
- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensten;
- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale
aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human
resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van
schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming.
Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;
- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het
bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden
voor de vennootschap;
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
Voornoemde voorwerpen moeten dus uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvat aldus
handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of
bijdragen tot de verwezenlijking ervan.”
 
Tweede besluit:
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering, te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de
maand mei om elf uur (11:00 u.) en dit voor de eerstvolgende maal op 14 mei 2024
 
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “B. KERNRETAIL”, afgekort “BKR”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit,
hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van
effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds
opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het voorwerp
gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten,
beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar voorwerp beantwoorden.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen,
kredieten aangaan, huren en verhuren, erfpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en
toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier doel voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich
voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle
roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;
- het ontwikkelen van vastgoedprojecten;
- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen;
- de conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten, het projectmanagement,
het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het afsluiten van alle contracten en de controle
op de uitvoering ervan en in het algemeen, het vervullen van alle formaliteiten met het oog op het
bekomen van bouw- en verkavelingsvergunningen, met inachtname van alle wettelijke verplichtingen;
- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en
zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de ruil, het in huur
nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de bouw,
de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle
onroerende goederen en rechten, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende
goederen;
- de bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende
goederen en rechten;
- alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen;
- elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het verrichten van alle diensten van
administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk voorwerp, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend
krediet;
- de productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit;
- het ontwikkelen en beheren van commercieel vastgoed, residentieel vastgoed,
studentenhuisvesting, hotelvastgoed, recreatief vastgoed, logistiek vastgoed, industrieel vastgoed en
bedrijvencentra, daar onder niet beperkend verstaan, het management , het bevorderen en
instandhouden, eveneens het voeren van de marketing in het voordeel van de groep huurders, de
aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen, het voeren van de technische tussenkomsten
en technisch onderhoud, het beheer van de gemeenschappelijke delen en parkings, het inrichten van
events en het voeren van publicitaire acties;
De vennootschap heeft verder als voorwerp het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden
en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de
expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen
vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen,
burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning.
De handel, zowel in het groot als in detail, met inbegrip van import en export, in producten en
materialen en allerhande benodigdheden ten behoeve van de bouw; het afwerken en het inrichten
van woningen en allerhande gebouwen, door middel van bouwmaterialen, houtwaren,
afwerkingsmaterialen, verven, drogisterijartikelen, keukens, sanitair, verwarmingen en elektrische 
materialen, gereedschappen, vloerbedekking, decoratiematerialen, meubelen en al hetgeen daarmee
in de meest ruime zin verband houdt, evenals alle materialen en systemen voor vrijetijdsbesteding en
doe-het-zelf activiteiten, alle schrijnwerkerij artikelen en grootwarenhuismaterialen in de meest ruime
zin, de verhuring van gereedschappen, machines en autovoertuigen van alle aard.
Zij mag eveneens optierechten nemen en afstaan voor het kopen van onroerende goederen of
handelszaken, alsook de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitoefenen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium
zoals onder meer in de retailsector, winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten,
bejaarden en zorgbehoevenden;
- Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;
- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensten;
- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale
aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human
resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van
schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming.
Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;
- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het
bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden
voor de vennootschap;
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
Voornoemde voorwerpen moeten dus uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvat aldus
handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of
bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdvierenvijftigduizend euro (€ 3.854.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging
van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief , met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
aandelenregister mag gehouden worden in elektrische vorm. Het aandelenregister mag gehouden
worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen
op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, aan de
waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij
door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Deze waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen
éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van
het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk
aan de erfgenamen en de kandidaat overdrager binnen de drie maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag om toelating tot overdracht.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot overdracht moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en
in voorkomend geval de prijs. Het voorkooprecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend zoniet
is de overdracht van het ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.
Gezegd voorkooprecht bestaat ook in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden
bekomen bij overdracht en overgang.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan bij éénparig besluit beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt
door één enkele bestuurder, natuurlijk persoon of rechtspersoon.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
In de mate dat de hierna vermelde bepalingen niet verenigbaar zijn met de hypothese van één
enkele bestuurder, zijn de artikelen 7:101 en volgende Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief of -mail en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden, tenzij er
door de algemene vergadering beslist is dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. Desgevallend vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap alleen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om elf uur (11:00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar:
- De voormelde naamloze vennootschap BIMMO, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die
aanvaardt.
- De voormelde naamloze vennootschap BIMAC, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die
aanvaardt
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voornoemde vennootschap BIMMO, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt aan als vaste
vertegenwoordiger van dit bestuursmandaat in de vennootschap B. KERNRETAIL: de heer DE BIE
Jo, voornoemd.
Voornoemde vennootschap BIMAC, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt aan als vaste
vertegenwoordiger van dit bestuursmandaat in de vennootschap B. KERNRETAIL: mevrouw DE BIE
Jill, voornoemd.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voornoemde vennootschap BIMMO, hier
aanwezig en die aanvaardt.
 
Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 403.
 
Zevende besluit:
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "KTNG & Partners", rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0816.625.479, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en 
haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling,  teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van  wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
 
Achtste besluit:
Aan ondergetekende notaris wordt opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 26 december 2023
M. OP de BEECK
Notaris