Ondernemingsnr : 0418785127
Naam
(voluit) : WP STEEL BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijgstraat 133
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
“WP STEEL BE”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaamse Gewest
Met adres te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133
RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0418.785.127
--------
 
Verhoging van het ingebrachte vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen –
Statutenwijziging – Herformulering van de statuten
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 25
juni 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “WP STEEL BE”, gevestigd
in het Vlaamse Gewest met adres te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, RPR Antwerpen afdeling
Mechelen BTW BE 0418.785.127;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Het totale bedrag van het voormalige volgestorte deel van het kapitaal, zijnde zes miljoen
driehonderd vijfentwintig duizend driehonderd en vijf euro vijfentwintig cent (€ 6.325.305,25), en het
bedrag van de wettelijke reserve van tweehonderd drieënveertig euro tweeëntachtig cent (€ 243,82),
dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39 §2 van de wet van 29 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen per 1
januari 2020 van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te herbestemmen op de rekening “beschikbaar vermogen”.
 
Het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van twee miljoen tweehonderd
achtenzeventig duizend negenhonderd zevenenzestig euro twee cent (€ 2.278.967,02) door uitgifte
van tweehonderd en elf duizend vierhonderd éénenzestig (211.461) nieuwe aandelen die zullen
behoren tot dezelfde soort en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, die in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar.
Deze tweehonderd en elf duizend vierhonderd éénenzestig (211.461) nieuwe aandelen zullen
worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond tien euro zevenenzeventig duizend zevenhonderd
vijfentwintig honderdduizendste (€ 10,77725) per aandeel, en zullen als volledig volgestorte aandelen
worden toegewezen aan de naamloze vennootschap “WILLEMEN GROEP”, gevestigd in het
Vlaamse Gewest met adres te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, RPR Antwerpen afdeling
Mechelen met ondernemingsnummer 0466.256.432 om deze te vergoeden voor de inbreng in
natura, tot beloop van een totaal inbrengbedrag van twee miljoen tweehonderd achtenzeventig
Luik B
duizend negenhonderd zevenenzestig euro twee cent (€ 2.278.967,02) van een schuldvordering uit
rekening-courant die deze inbrengende vennootschap heeft op de inbrenggenietende vennootschap.
 
REVISORAAL VERSLAG
De besluiten van het revisoraal verslag in uitvoering van artikel 5:133 §1 WVV opgemaakt op 22 juni
2020 door de besloten vennootschap “Conscius Bedrijfsrevisoren”, gevestigd in het Vlaamse
Gewest, met adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71 A bus 101, RPR Gent afdeling
Dendermonde BTW BE 0837.153.550, met als vaste vertegenwoordiger de heer Georges
KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 6-5-
2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 11-6-2020 van de vennootschap BV WP Steel BE
(hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van 2.278.967,02 EUR bestaat uit
de inbreng van een rekening courant toebehorend aan:
- Willemen Groep NV, BE 0466.256.432, voormeld, voor een bedrag van 2.278.967,02 EUR
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 211.461 nieuwe aandelen van de vennootschap
BV WP Steel BE, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen worden als volgt
toegekend:
- Willemen Groep NV, voormeld, 211.461 aandelen;
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
    2.  is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch
standpunt,
    3.  is het Overzicht per 11-6-2020, door BV WP Steel BE en voor het bedrag van 16.489.521,24
EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven
omschreven en gehanteerde methode van waardering,
    4.  leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat de
inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken
ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.”
 
Artikel 5: Kapitaal van de bestaande statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft zevenhonderd achtennegentig duizend driehonderd vierenzeventig
(798.374) aandelen uitgegeven.”
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij
    1.  de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
    2.  de zetel statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
    3.  het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2800 Mechelen,
Boerenkrijgstraat 133;
    4.  de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en
bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
    5.  de vennootschap zevenhonderd achtennegentig duizend driehonderd vierenzeventig (798.374)
aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde rechten en voordelen, die alle genieten van
een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
    6.  de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) bestuurder, hetzij twee (2) elk
zelfstandig handelende bestuurders, hetzij meerdere bestuurders die handelend als college;
    7.  de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door, naargelang het
geval, hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee (2) zelfstandig handelende bestuurders,
hetzij door twee (2) gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur of een (1) gedelegeerd
bestuurder alleen handelend;
    8.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
Luik B
    9.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
    10.  overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van zijn
overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring, geacht wordt
op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de essentiële bepalingen van de bestaande statuten zo veel als mogelijk ongewijzigd
zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap, waar nodig, zal
gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten
en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de
statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd, waar mogelijk of nodig
zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de
statuten aan te nemen, overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot
onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
    2.  Zij draagt de naam “WP STEEL BE”.
    3.  De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    2.  Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
In deze omstandigheid vereist het besluit van bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel
binnen het Vlaams Gewest, geen wijziging van de statuten
    1.  De vennootschap kan te allen tijde een website en een e-mailadres voor de vennootschap
creëren, bekend maken en desgevallend, op verzoek van het bestuursorgaan, in de statuten laten
opnemen.
    2.  Wanneer een e-mailadres voor de vennootschap wordt bekend gemaakt, wordt elke
communicatie tussen de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissaris, via dit e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Het bouwen, omvormen en onderhouden van alle gebouwen of woningen zowel industriële,
commerciële als privé-gebouwen.
Zij kan daarvoor alle werken verrichten, zoals funderingen, betonwerken, ruwbouw, metselwerken,
plaatsen van vloeren, en namelijk verhoogde vloeren, scheidingswanden, verlaagde plafonds,
schrijnwerkerij, elektriciteitswerken en allerhande afwerkingen.
- De aankoop, de verkoop, de productie, het installeren, de omvorming, het onderhoud, het herstellen
en de verhuring van verhoogde vloeren, valse zolderingen, tussenwanden en tussenmuren,
bekledingen, airconditionneringsmateriaal en alle toebehoren, alle isolatie installaties en technieken
ter vervolmaking hiervan of hieruit vloeiend.
- De engineering, de productie en montage van metalen constructies, metalen vakwerk en/of
aanverwante producten van onder meer gebouwen, hangars, loodsen, garages, landgebouwen en
afsluitingen.
- Het ontwerpen, produceren en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk of
aanverwante werkzaamheden.
- Het plaatsen van alle deuren, poorten en ramen in aluminium, hout of gelijk welke kunststoffen of
materialen.
- Zij mag alle grond-, metsel-, schrijn- en bevloeringswerken uitvoeren die nodig zijn bij de
voorbereiding, de montage en de afwerking van voornoemde werkzaamheden.
- Het zelf uitvoeren of laten uitvoeren van studiewerk, alsook van alle coördinatie-opdrachten
Luik B
inherent en aanverwant aan alle hiervoor genoemde werkzaamheden.
Tot de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap ook alle roerende en onroerende,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het verwerven van onroerende en roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig
nodig acht.
Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van
alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die
zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Kortom de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat
van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen – Aandelen - Boekingen
    1.  Alle inbrengen worden op de post “Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen geboekt,
behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing in de desbetreffende uitgiftevoorwaarden.
    2.  De vennootschap heeft zevenhonderd achtennegentig duizend driehonderd vierenzeventig
(798.374) aandelen uitgegeven.
    3.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
    1.  De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volgestort.
    2.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    3.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    4.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
    5.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    6.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
    7.  De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de bestuurder(s) opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurder
(s) worden gedaan.
 
Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij
 
Bestuursorgaan
    1.  De vennootschap wordt, volgens besluit van de algemene vergadering bestuurd door een
bestuursorgaan bestaand uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder;
Luik B
    •  hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. In deze statuten worden de
enige bestuurder, of de raad van bestuur, gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
    1.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
    1.  De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    2.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    3.  Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
 
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
    1.  Enige bestuurder
Wanneer slechts één bestuurder is benoemd, kan deze bestuurder alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  Raad van bestuur
16.2.1 Indien een raad van bestuur is benoemd, dan telt deze minstens twee (2) bestuurders en kan
dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen onder zijn leden.
16.2.2. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
16.2.3. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
16.2.4. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
16.2.5. Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in
een gedrukt document dat zijn handtekening draagt aan één van zijn collega's opdracht geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming
betreft. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één (1) ander medelid van het de raad vertegenwoordigen.
16.2.6. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
    1.  Gemeenschappelijke bepalingen
16.3.1. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
Luik B
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.2. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden
in een bijzonder register en, naargelang het geval worden ondertekend door de enige bestuurder of
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften en uittreksels worden in alle omstandigheden geldig ondertekend door één bestuurder.
    1.  De besluiten van de enige bestuurder, of naargelang het geval, van de raad van bestuur
kunnen respectievelijk bij schriftelijk besluit van de enige bestuurder of bij eenparig schriftelijk besluit
van alle bestuurders worden genomen.
16.3.4. Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, fax, e-mail of
enig andere schriftelijk communicatiemiddel aan alle bestuurders een document waarin de
voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en
ondertekend terug te zenden naar het adres van de zetel van de vennootschap.
De handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op
meerdere exemplaren van dit document.
16.3.5. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt
deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zijdan wordt de
vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als college, geldig en zonder enige beperking in en buiten rechte verbonden:
- door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders;
- door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
    1.  Wanneer de enige bestuurder, of naargelang het geval, de raad van bestuur het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, heeft opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”, wordt de vennootschap binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere
leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het
benoemingsbesluit ter zake.
19.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleend volmacht.
    1.  In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Commissarissen
    1.  De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien de vennootschap daar wettelijk toe verplicht is.
    2.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van
de maand juni om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
Luik B
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
24.1 Elke aandeelhouder kan op elke algemene vergadering worden vertegenwoordigd door een
persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
    1.  Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Toelating tot de vergadering
    1.  Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
    1.  Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Stemrecht – Schriftelijke stemming
    1.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    2.  Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
    1.  Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de andere effectenhouders mogen van
die besluiten kennisnemen.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen de houders van aandelen, en andere effectenhouders, op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelenemen worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst - Reserve
    1.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
    2.  De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
31.3 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
    2.  Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
 
Bevoegdheden van de vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
    2.  De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw MOYAERT Simonne, wonend
te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 25 juni 2020, met in bijlage : verslag
bestuurder, revisoraal verslag, tekst van de statuten, en uittreksel.