Ondernemingsnummer :
0686631425
Benaming :
(voluit) :
THE TEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moretteweg 8 A
1730 Asse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
RECHTZETTING MATERIELE VERGISSING : BOEKJAAR EN JAARVERGADERING -
AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 27 juni 2019, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-mene
vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
2) De algemene vergadering beslist dat het eerste boekjaar is geëindigd op 31 december 2018.
3) De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op
tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur. De eerste algemene vergadering zal aldus
gehouden worden in juni 2019.
4) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen
beslissingen.
Op uitdrukkelijke vraag van ondergetekende notaris beslist de algemene vergadering de statuten nog
niet aan te passen aan de huidige vennoot-schapswetgeving, zoals gewijzigd bij de invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ondergetekende notaris heeft er partijen op gewezen dat dit uiterlijk op 31 december 2023 moet
geschieden.
De artikelen 14 en 17 der statuten worden dienovereenkomstig aangepast en luiden voortaan als
volgt :
Artikel 14. Algemene vergadering.
De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de
vennootschap aanbelangen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om zestien (16u00)
uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvol-gende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschap-pelijke
belangen van de vennootschap dit verei-sen of wanneer de vennoten, welke samen minstens
één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en
volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van
Vennootschap-pen.
Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Luik B
Artikel 17. Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAOFISC, met kantoren te
1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 27A bus 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder of haar
aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister
of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten en gecoordineerde tekst der
statuten