Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ComTIS Ventilation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 2 bus 2a
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 15 april 2021, nog te registreren, dat de naamloze vennootschap “ComTIS
Ventilation”, werd opgericht als volgt:
Oprichter(s). - De heer VAN ELSACKER Bart, wonende te 2390 Malle, Rubenslaan 7.
Naam. - ComTIS Ventilation.
Rechtsvorm. -  naamloze vennootschap.
Zetel. - De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2390 Malle, Steenovenstraat 2/2a.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  alle aannemingen en coördinatie van ventilatie, sanitair- en verwarmingswerken, alsook van
algemene bouwwerken, inbegrepen elektriciteitswerken;
    •  de installatie, het onderhoud, de herstelling van en de handel en de leasing in, en de
vertegenwoordiging en het optreden als agentschap en als commissionair betreffende alle soorten
ventilatie, verwarmings-, airco en sanitaire installaties, de uitwerking van projecten op het gebied van
klimaatbeheersing, dit alles in de ruimste zin;
    •  het vervaardigen, verwerven, het aan en verkopen, het huren en verhuren, het plaatsen, het
gebruiken en uitbaten van uitrusting voor sanitair, verwarming, ventilatie, koeltechniek en
klimaatregeling;
    •  het vervaardigen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren, kopen en verkopen van installaties
inzake duurzame en alternatieve energie, met inbegrip van opslagruimten en opslagcapaciteit;
    •  de handel en assemblage, plaatsing en fabricage, onderhoud en herstelling van alle soorten
installaties van ventilatie, verwarming, sanitair en klimaatregelingen, dit in de meest uitgebreide zin
van het woord, de in en export ervan, alsmede al hetgeen met bovenstaande verband houdt, of
daartoe bevorderlijk kan zijn;
    •  de projectontwikkeling en de coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het bouwen,
verbouwen, uitbaten, beheren en onderhouden van elektrische of technische installaties;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  loodgieterij;
    •  het verstrekken van diensten en het verlenen van adviezen met betrekking tot de organisatie,
management, personeelszaken, verkoop, productie, machinepark, technische en financiële
aangelegenheden en andere diensten die verwant zijn met voormelde;
    •  advies, teken-, en ontwerpbureau;
    •  invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
    •  tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
0766878931
Luik B
    •  de vennootschap mag alle onderzoekwerkzaamheden ondernemen in verband met producten
en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
    •  het ontwikkelen en commercialiseren van toestellen, hard, en software ter ondersteuning van
voornoemde activiteiten;
    •  het organiseren van workshops, lessen, lezingen, informatieavonden en cursussen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle
vennootschappen en verenigingen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Kapitaal - Aandelen. - Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€150.000,00).
Het is verdeeld in honderdvijftigduizend (150.000) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van
waarde, elk met een fractiewaarde van 1/150.000ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in soorten (hierna aangeduid als “klasse” of “klassen”) als volgt:
    •  zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen van klasse A; en
    •  honderd en twaalfduizend vijfhonderd (112.500) aandelen van klasse B;
welke aandelen, behoudens indien anders bepaald in de oprichtingsakte en de statuten, allen
dezelfde rechten hebben.
De notaris bevestigt dat een storting in speciën voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum vier (4)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, al dan niet bezoldigd; zij
worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Eén bestuurder zal
voorgedragen worden door de aandeelhouder(s) van klasse A en drie (3) bestuurders zullen
voorgedragen worden door aandeelhouder(s) van klasse B. Indien de algemene vergadering beslist
om meer bestuurders te benoemen, zal de volgende verhouding moeten gerespecteerd worden:
Iedere aandeelhouder die alleen of samen met één of meer met hem verbonden vennootschappen
25 (vijfentwintig) procent van de aandelen bezit, is gerechtigd om, per schijf van 25 (vijfentwintig)
procent van de aandelen, kandidaten voor te dragen voor één bestuursmandaat. De bestuurder
voorgedragen door de aandeelhouder(s) van klasse A zal door de raad van bestuur worden
benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren op voorwaarde dat deze
nieuwe bestuurder wordt voorgedragen door de aandelen van de klasse dewelke een kandidaat voor
deze plaats dient voor te dragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden van aandelen van klasse B een voorzitter.
Werd geen voorzitter benoemd of is hij verhinderd, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door
een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter of door
twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. Elke aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder benoemd op voorstel
van de aandelen klasse A én minstens één bestuurder benoemd op voorstel van de aandelen van de
klasse B.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan
de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals
een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën van deze notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan is gemachtigd om een
intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel 2:59 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
Luik B
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake vertegenwoordiging opgenomen in
de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig
vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun opdracht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, opgedragen aan
één of meer commissarissen, die benoemd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Boekjaar. - Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar
Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal
worden afgesloten op 31 december 2021 .
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - laatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni 2022 om
tien uur.
Winstverdeling. –  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Benoeming bestuurder. - De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) tot aan de algemene vergadering van 2024 die zich
uitspreekt over het boekjaar afgesloten in 2023:
    •  op voordracht van de Aaandeelhouder(s)
            1.   de besloten vennootschap “BVE VENTILATIE”, met zetel te 2390 Malle, Steenovenstraat
2/2A, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0838.45964 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; vast
vertegenwoordigd door Bart VAN ELSACKER, voornoemd;
hier aanwezig, die verklaart het mandaat in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“BVE VENTILATIE” te aanvaarden.
    •  op voordracht van de Baandeelhouder(s)
2.   de besloten vennootschap “Jureco”, met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door de heer Ronny EIJCKMANS;
3.   de besloten vennootschap “Manibel”, met zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8,
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Bert LENAERTS; en
4.   de besloten vennootschap “DIFFTECH”, met zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 15,
ondernemingsnummer (BTW BE) 0894.386.223 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Wilfried NIJSSEN.
Zij hebben voorafgaandelijk verklaard hun opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door
een wettelijke of reglementaire bepaling.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissaris
Wordt tot commissaris benoemd:
de coöperatieve vennootschap “Mazars Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d’entreprises", met zetel te 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, met ondernemingsnummer (BTW BE)
0428.837.889 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor.
De commissaris oefent zijn mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren. Zijn jaarlijkse
vergoeding wordt bepaald op 5.000 euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.
De commissaris heeft voorafgaandelijk verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Luik B
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 april 2021 door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De oprichter verklaart te weten dat indien de overname van verbintenissen een onroerend goed
betreft, dit dient te gebeuren bij notariële akte.
Volmachten
“Ac|s accountants & belastingconsulenten”, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201
(0437.828.603), of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit te
oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.