Ondernemingsnummer :
0897981359
Benaming :
(voluit) :
ZEEPARADIJS MIDDELKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koninginnelaan 1 bus 0103
8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 26
december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZEEPARADIJS MIDDELKERKE", opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 15 mei 2008, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 08077422, beslist heeft:
1) de zetel te rekenen vanaf heden te verplaatsen van 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 1 bus 0103
naar 2900 Schoten, Reebokdreef 1
2) Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 25 juni 2018 blijkt het ontslag van de
zaakvoerder de heer Pol Lievens en de heer Bjorn Lievens met ingang van 25 juni 2018. Ze kregen
kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat. Bij zelfde beslissing en met ingang van 25 juni
2018 werd de nieuwe zaakvoerder BVBA DE MOSSELBAR in haar functie benoemd.
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoerder, met name de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOSSELBAR", met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Eiermarkt 3, BTW BE BE0684.906.310, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen BE0684.906.310, met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Van Lambalgen,
voornoemd.
b. De vergadering beslist te rekenen vanaf heden voor onbepaalde duur als bijkomende zaakvoerder
te benoemen : Mevrouw VAN MIL, Fieke, geboren te Eindhoven (Nederland) op achtentwintig januari
negentienhonderdtweeënzeventig, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd, wonend te 2900
Schoten, Reebokdreef 1, hier tegenwoordig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
3) beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg volgende artikelen van
de statuten te vervangen door volgende tekst :
    •  Artikel 2:
“Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Reebokdreef 1.
Hij kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in België mits naleving van
de vigerende taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.”
    •  Artikel 10:
“Artikel 10 : Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen
al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De eerste zaakvoerder(s) worden door
de oprichters aangesteld. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Luik B
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de
helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOSSELBAR", met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Eiermarkt 3, BTW BE BE0684.906.310,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0684.906.310, met vaste
vertegenwoordiger de heer Pascal Van Lambalgen, wonende te 4455AP Nieuwdorp Waver,
Havenweg 18, en mevrouw VAN MIL, Fieke (...), geboren te Eindhoven (Nederland) op achtentwintig
januari negentienhonderdtweeënzeventig, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd, wonend te 2900
Schoten, Reebokdreef 1, worden voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerders.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal
van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook
of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de
totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.”
    •  Artikel 13:
“Artikel 13 : Vergoedingen.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.”
4) alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan LKC Consulting met kantoor te 3110 Rotselaar,
Dijlestraat 36, bij optreden van haar zaakvoerder de heer Luk Muizers om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van
het Wetboek van Vennootschappen.
 
Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van de akte dd. 26 december 2018;
2) gecoördineerde statuten