Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
First Retail International 2
FRI 2
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Pontbeekstraat 2
1702 Dilbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op tien december tweeduizend vijftien, voor Meester Tim CARNEWAL,
notaris te Brussel,
dat :
1) de naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden,
2) de commanditaire vennootschap op aandelen in oprichting MITISKA REIM Investco, met zetel te
Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"First Retail International 2", in het kort "FRI 2".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
1) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, in alle sectoren
van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte
projecten.
De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij
kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.
2) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee al dan niet een
rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht uitoefenen op
de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze
ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
3) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom : het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen,
kapitalisatieondernemingen, en andere gereglementeerde financiële ondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.
0644497494
Luik B
4) het opbouwen en uitbreiden van haar onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van
middelen in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het aankopen,
ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten en verkopen van baanwinkels, retail parken en ander
vastgoed.
5) het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen in roerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, enz., en het beheer van deze roerende
waarden.
6) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
7) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
8) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die
eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
doel, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van tien
december tweeduizend vijftien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt honderdduizend euro (100.000,00
EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één/duizendste van het kapi-taal vertegen-woordi-gen. De aandelen worden opgedeeld in
twee klassen, namelijk de aandelen van de klasse A en de aandelen van de klasse B. Er zijn tien
(10) aandelen van de klasse A en negenhonderd negentig (990) aandelen van de klasse B.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap MITISKA, ten belope van negenhonderd negentig (990) aandelen
van de klasse B;
- door de commanditaire vennootschap op aandelen MITISKA REIM Investco, ten belope van tien
(10) aandelen van de klasse A.
totaal: duizend (1.000) aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening nummer BE85 7390
1232 9206 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 9 december
2015 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 4 leden en maximum 14 leden.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering of de
raad van bestuur om welke reden ook een vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de
opdracht is verstreken, in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk of statutair
minimum aantal leden zou tellen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
Luik B
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De houders van Klasse A aandelen zullen het exclusief recht hebben om een bindende voordracht te
doen met het oog op de benoeming van twee (2) bestuurders in de raad van bestuur van de
vennootschap (de “Bestuurders A”).
Zich onthouden van kandidaten voor te stellen impliceert geenszins de afstand van het recht tot
benoeming. De betrokken begunstigden van het bovenvermelde recht tot voordracht van bestuurders
kunnen op elk ogenblik de vervanging van hun vertegenwoordiger en/of de benoeming van een
nieuwe bestuurder vragen op voorwaarde dat zij een lijst van kandidaten hebben opgesteld. Als er
meer dan één houder bestaat in een bepaalde Klasse van aandelen, moet de beslissing om
kandidaten voor te stellen genomen worden door de houder(s) van de meerderheid van aandelen
binnen die bepaalde Klasse van aandelen.
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de
belangen van de vennootschap het vereisen, en minstens om de drie maanden, tenzij
andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste drie werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke
wijze verzonden.
Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur
voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste 50% van de bestuurders
aanwezig zijn hierin begrepen ten minste één Bestuurder A.
Indien het vereiste quorum zoals beschreven in de voorgaande alinea niet wordt bereikt zal een
nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden gehouden waarbij bovenstaand quorum niet
langer van toepassing is.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij anders overeengekomen door de aandeelhouders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissing om de dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Mitiska REIM NV als Fund
Manager (zoals gedefinieerd onder de Internal Regulations) te beëindigen zal enkel kunnen
genomen worden met unanimiteit van de bestuurders, met uitzondering van de Bestuurders A.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij
een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden gebracht op één
document of op verschillende kopieën van dat document. Deze schriftelijke beslissingen worden
geacht genomen te worden op de datum van de laatste handtekening. Niettemin, kan deze
procedure niet worden gebruikt voor de verificatie van de jaarrekeningen en het gebruik van het
maatschappelijk kapitaal.
NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen. De volmachten worden
aan de notulen gehecht. Een kopie van de notulen zal overgemaakt worden aan de bestuurders
binnen een termijn van 10 dagen na de vergadering.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door een Bestuurder A.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden, en in elk geval voor het toezicht op het management van
de vennootschap.
De raad van bestuur kan een lasthebber aanstellen voor specifieke en bijzondere opdrachten, zelfs
indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is.
ADVISERENDE COMITÉS
Overeenkomstig artikel 522,§1 van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur in
Luik B
zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad
van bestuur bepaalt hun samenstelling en hun opdrachten.
Beslissingen tot het benoemen en het ontslaan van leden van dergelijke adviserende comités
vereisen voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur .
DIRECTIECOMITÉ
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht echter
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond
van andere wettelijke bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Indien een rechtspersoon lid wordt van het directie-comité, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap. De rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij
de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen
directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen
en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegen-woordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
Onafgezien van de collegiale bevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al
haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door (i) de gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden en geen bewijs van een voorafgaand
besluit van de raad van bestuur moet leveren, of (ii) twee bestuurders, samen handelend, waarvan
ten minste één Bestuurder A.
In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat
in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135
en 136 van het Wetboek van vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van
bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
VERGADERING
Luik B
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op 28 mei om 16 uur.  Indien deze dag
een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die
vermeld is in de oproepingen.
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam,
minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de
oproeping vereist.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. De houders van
certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een certificaat van
inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het certificatenregister.
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun
volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de
houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal
effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen) en houders
van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, ondertekenen de
aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, behalve voor het eerste
boekjaar die aanvang neemt op de datum van neerlegging van de statuten ter griffie van de
handelsrechtbank en die eindigt op 31 december 2016.
UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf percent (5 %) vooraf
genomen tot vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging
van de beperkingen voorgeschreven door artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen en de
principes uiteengezet in artikel 45 van huidige statuten.
BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt -op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de
raad van bestuur interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap
en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur
verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. Indien de raad
van bestuur voorstelt om de activiteit van de vennootschap voort te zetten geeft zij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen die zij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld,
bijeenkomen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere
in de agenda aangekondigde maatregelen.
Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
Luik B
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
VEREFFENING
In geval van ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap, om welke reden of op welk
tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van
Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het
Wetboek van vennootschappen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuur-ders die
op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Voor zover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle
machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders be-noemd:
A. Op voordracht van de houders van A-aandelen:
1/ A3M BVBA, met zetel te Wolvendreef 26C, 8500 Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Axel Albert Despriet, wonende te Koolmijnenkaai 64/A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, en
2/ Punt Holding BVBA, met zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Marie Geuten, wonende te Puntweg 28, 9070 Heuden/Destelbergen.
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.
B. Als onafhankelijke bestuurders werden benoemd:
1/ de heer Alfred Joseph Urbain Philippe Bouckaert, wonende te 1180 Brussel, de Foestraetslaan,
33, en
2/ de heer Jan De Nys, wonende te Lindenpark 2, 9831 Deurle.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2021.
BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur :
de heer Alfred Bouckaert, wonende te 1180 Brussel, de Foestraetslaan, 33.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris : de burger-lijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,
gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen als vertegenwoordi-ger Mevrouw Leen Defour aanduidt en dit voor drie jaar vanaf
tien december tweeduizend vijftien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van tien december tweeduizend vijftien en zal
worden afgesloten op 31 december 2016.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Sigrid Hermans en Natacha Put, die te dien einde allen
woonstkeuze doen te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte)
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris