Ondernemingsnr : 0543525840
Naam
(voluit) : Els Baelus
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerlosesteenweg 4
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 12 mei 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van commanditaire vennootschap Els Baelus
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Verslagen betreffende de omzetting
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
gedateerd op 29 april 2021, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, gedateerd op 30 april 2021, over de
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2021.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de
staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud
ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021, die het bestuursorgaan
van Els Baelus CommV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 58.777,64 is niet kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal van EUR 500.”
Een kopie van beide verslagen wordt aan voorliggende akte gehecht om samen te worden
neergelegd overeenkomstig de wet.
Tweede besluit: Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven
dezelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden in eenzelfde verhouding omgewisseld
tegen eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0543.525.840.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2021. Alle transacties door de commanditaire vennootschap uitgevoerd sinds
Luik B
1 april 2021 worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
Het ingebrachte eigen vermogen van de vennootschap wordt geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit: Wijziging aantal aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen van de vennootschap te splitsen in een 1 op 100
verhouding (stock split). Voor elk bestaand aandeel worden 99 nieuwe aandelen toegekend aan de
bestaande aandeelhouders, wat resulteert in de creatie van 990 nieuwe aandelen. De nieuwe
aandelen komen toe aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun actuele aandelenbezit,
zodat het aandelenbezit voortaan als volgt zal zijn:
    •  Mevrouw Baelus Els, geboren te Geel, op 14 september 1972, wonende te Herselt,
Westerlosesteenweg 4: 900 aandelen
    •  De heer Verhaegen Frank, geboren te Geel, op 30 mei 1970, wonende te Herselt,
Westerlosesteenweg 4: 100 aandelen
Dit wordt aangepast in het aandelenregister.
Vierde besluit: Inbreng geldsom
De vergadering besluit om de volgende inbrengen in geld te aanvaarden van de hierna genoemde
aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:120, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV):
        1.  Mevrouw Baelus Els: vierduizend vijftig euro (€ 4.050,00)
        2.  De heer Verhaegen Frank: vierhonderd vijftig euro (€ 450,00)
In totaal vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00).
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven voor deze inbrengen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om deze beslissing uit te voeren en door te voeren in de
boekhouding van de vennootschap.
Het bewijs van deponering van de ingebrachte geldsom wordt bij deze overhandigd aan de
instrumenterende notaris en zal als bijlage aan voorliggende akte gehecht worden.
De vergadering beslist om deze inbrengen te aanvaarden en stelt vast en verzoekt de notaris om er
akte van de te nemen dat de inbreng(en) in geld verwezenlijkt werd(en).
Vijfde besluit: Wijziging statuten
De algemene vergadering besluit, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap en de andere genomen besluiten, een volledig nieuwe tekst van statuten aan te
nemen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Els
Baelus”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg 4
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen aan bedrijven en ondernemingen van alle bijstand en advies, hetzij technisch,
industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit
van vereffenaar.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
    •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankoopbeleid, verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
    •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie
2. Studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële aangelegenheden.
3. Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer:
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer: het verlenen van adviezen
en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en dergelijke; het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, en dergelijke; het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer.
Luik B
4. Administratiekantoren.
    •  secretariaten het uitvoeren van alle secretariaatswerk, met inbegrip van telefoonbeantwoording
    •  behandeling van post
    •  overige activiteiten in verband met administratie.
    •  overige rechtskundige diensten
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Onderneming in onroerende goederen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen,
voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de
functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste dag
van de maand juni om 14:00 uur van ieder jaar. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
Luik B
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit: Ontslag en benoeming
Aan de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, wordt ontslag gegeven waarna onmiddellijk wordt
overgegaan tot diens herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Baelus Els Lisette Eduard, wonende te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg 4.
Dit mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder.
Zevende besluit: Benoeming vaste vertegenwoordiger
Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor onbepaalde duur en in iedere huidige of
toekomstige vennootschap waar de vennootschap Els Baelus een bestuursfunctie zou uitoefenen:
Mevrouw Baelus Els Lisette Eduard, wonende te 2230 Herselt, Westerlosesteenweg 4.
Achtste besluit: Adres van de zetel
Er wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2230 Herselt, Westerlosesteenweg 4
Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT BV, met
zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 64 bus a en ondernemingsnummer 0472463541, en aan diens
werknemers en aangestelden, en de heer MONDELAERS Danny Marinus Maria, wonende te 2440
Geel, Korenbloemstraat 13/0003, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW
administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag,
controle verslag en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Luc Moortgat