Ondernemingsnr : 0453044438
Naam
(voluit) : Ciret Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanunnik Peetersstraat 133 bus 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
A. Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek
op 9 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "CIRET BENELUX", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen - Sint-
Katelijnevest 61 bus B3, BTW-nummer BE0453.044.438, rechtspersonenregister Antwerpen
(afdeling Antwerpen) 0453.044.438 volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE RESOLUTIE – Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
1.1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
met een bedrag van achthonderd vijftig duizend euro (850.000,00 €) om het te brengen van
vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 €) op één miljoen driehonderdduizend euro
(1.300.000,00 €) door inbreng in geld door de enige aandeelhouder, volledig volstort, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.2. Verzaking aan bijzondere verslagplicht.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hierbij te verzaken aan de
verslagplicht uit artikel 7:179, §1 van het WVV, conform artikel 7:179, §3 van het WVV.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.3. Intekening op de kapitaalverhoging – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen en entiteiten, die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaren volledig te
zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap hebben ingeschreven
op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
(…), schrijft in op een bedrag van achthonderd vijftig duizend euro (850.000,00 €), welke voor het
volledige bedrag wordt volstort.
1.4 Bankattest.
De voormelde inbrengen in geld met name voor een totaalbedrag van achthonderd vijftig duizend
euro (850.000,00 €) werd voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de Vennootschap…..
1.5 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde inbreng in speciën de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving
door geldelijke inbreng definitief en volledig verwezenlijkt is.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE RESOLUTIE – Aanneming volledig nieuwe statuten conform het WVV
Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de voorgaande agendapunten, besluit de vergadering de statuten van de
Vennootschap integraal aan te passen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en de bepalingen van het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap, waarbij de huidige tekst van de statuten integraal wordt vervangen door de hierna
Luik B
volgende tekst van statuten, substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of
andere effecten, tezamen met de ontwerpvolmacht betreffende deze buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders (dewelke elke houder van aandelen of andere effecten erkent, door
de ondertekening van voormelde ontwerpvolmacht, voldoende op voorhand te hebben ontvangen,
teneinde dergelijke volmacht op een volledig geïnformeerde basis te kunnen verlenen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
* Maatschappelijke naam : CIRET BENELUX
* Zetel : 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 61 B3
* Maatschappelijk kapitaal : 1.300.000 € verdeeld in 1.843 aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit bestuurders verkozen door de algemene
vergadering op voorstel van de houders van de A-Aandelen.
Zolang de vennootschap echter slechts twee aandeelhouders heeft, heeft de algemene vergadering
de mogelijkheid om slechts twee bestuurders te benoemen, één verkozen door de algemene
vergadering op voorstel van de houder van de A-Aandelen en één verkozen door de algemene
vergadering op voorstel van de houder van de B-Aandelen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een afgevaardigd
bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* Maatschappelijk voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de invoer, uitvoer en groothandel van lijmen,
mastiek, verven, bouwmaterialen, borstels, gereedschappen, oliën en bekleding voor industrieel
koetswerk, producten voor herstellingen van auto’s, elektrische en pneumatische werktuigen voor de
bouw- en autoindustrie, de invoer en uitvoer van alle al dan niet fabrieksproducten, onderhouds- en
reiniginsproducten, de verwerving, valorisatie of afstand van roerende en ontoerende goederen, de
handel in onroerende goederen.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere
vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte
van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het
vennootschapsdossier van de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te
handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk
en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
* Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om elf uur dertig. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
“DERDE RESOLUTIE – Ontslag bestuurders en benoeming LUXBROSS CONSULTING en de heer
OPPERMANN Michael als bestuurders van de Vennootschap.
De vergadering beslist om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering alle daden te bekrachtigen die voornoemde
bestuurders hebben gesteld na afloop van de periode van 6 jaar sedert hun vorige benoeming.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
1) de besloten vennootschap “LUXBROSS CONSULTING", voornoemd, te benoemen tot bestuurder
voor een periode van 6 jaar, die aanvaardt.
De besloten vennootschap “LUXBROSS CONSULTING", heeft besloten om de heer SCHROEYENS
Luc, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
2) de heer OPPERMANN Michaël, wonende te 51467 Bergisch Gladback (Duitsland), An der
Engelsfuhr 30, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
VIERDE RESOLUTIE - Bijzondere volmacht KBO en BTW
De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van
substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen iedere advocaat werkzaam bij het
advocatenkantoor NELISSEN GRADE (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer BEHETS
Jens, advocaat, kantoorhoudende te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5, voornoemd), aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder
ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
B. Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur de dato 9 december 2020, dat de raad van bestuur
van de naamloze vennootschap "CIRET BENELUX", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Sint-Katelijnevest 61 bus B3, BTW-nummer BE0453.044.438, rechtspersonenregister Antwerpen
(afdeling Antwerpen) 0453.044.438 volgende besluiten genomen heeft:
“BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur stelt aan als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur:
    •  LUXBROSS CONSULTING BV, met maatschappelijk zetel gelegen te 2600 ANTWERPEN,
Borsbeeksebrug 34/1 en met ondernemingsnummer 0828.843.818, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Luc SCHROEYENS,  wonende te 2610 ANTWERPEN, Sorbenlaan 37.
aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigings-bevoegdheid
hieromtrent verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
TOEKENNING VOLMACHT
De raad van bestuur beslist unaniem volmacht te verlenen aan Michaël Janssen & Philippe Missoul,
geassocieerde notarissen te 3360 BIERBEEK, Keizerstraat 26, en alle andere bevoegde
medewerkers, om alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de
bekendmaking van de ontslagen en benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals
onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging
ervan bij de Ondernemingsrechtbank. In het kader van deze volmacht is voornoemde
volmachtdrager alleen handelingsbevoegd. “
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Luik B
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en gecoördineerde statuten + uitgifte notulen raad van bestuur dd. 9/12/2020