Ondernemingsnr : 0442 395 719
Naam
NELSON LABS	(volnit :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Romeinse straat 12, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder - Delegatie van
bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder genomen op 27 november 2024,
overeenkomstig artikelen 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"De Aandeelhouder beëindigt het mandaat van de heer Eric Meyers als bestuurder van de Vennootschap
met ingang vanaf 30 november 2024.
[ ... ]
De Aandeelhouder benoemt GARA BV, met zetel te Wijgmaalsesteenweg 98, 3150 Haacht, en met vaste
vertegenwoordiger de heer Kurt Peeters, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar,
met ingang vanaf 30 november 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die
gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2029. Het
mandaat is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 11, §2, van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen
optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur van de Vennootschap bestaat vanaf 30 november 2024 uit volgende leden:
·GARA BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Peeters; en
·Joseph Shrawder.
[ ... ]
De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Stanko Radoman, Guylian-Antoine Bouffioux
en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regentschapsstraat 4,
1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier
te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch
Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.“
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 27 november 2024,
overeenkomstig artikelen 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"De Raad neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Eric Meyers als bestuurder van
de Vennootschap, en bijgevolg van de beëindiging van zijn functie als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 30 november 2024.
[ ... ]
De Raad neemt kennis van de benoeming van GARA BV, met zetel te Wijgmaalsesteenweg 98, 3150
Haacht, en met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Peeters, als bestuurder van de Vennootschap. De Raad
beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in dit
kader, aan GARA BV, met zetel te Wijgmaalsesteenweg 98, 3150 Haacht, en met vaste vertegenwoordiger de
heer Kurt Peeters, te delegeren met ingang vanaf 30 november 2024 en voor de hele duurtijd van haar
bestuurdersmandaat van de Vennootschap. GARA BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Peeters,
draagt de titel van gedelegeerd bestuurder. Het mandaat is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen
optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. De Vennootschap is
bovendien, overeenkomstig met artikel 11, lid 3, van haar statuten, binnen het kader van het dagelijks bestuur,
geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De Vennootschap heeft vanaf 30 november 2024 één gedelegeerd bestuurder, zijnde GARA BV, met vaste
vertegenwoordiger de heer Kurt Peeters.“
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten, doet elke bestuurder en dagelijks bestuurder keuze van
woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Stanko Radoman
Lasthebber