Ondernemingsnr : 0465429259
Naam
(voluit) : EXECUTIVE CONSULTING
(verkort) : E.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schotelven 98
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
7 oktober 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap "EXECUTIVE CONSULTING NV" afgekort “E.C. NV”, met éénparigheid van stemmen
heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen vanaf 1 januari 2014 op naam zijn en dat deze in het
aandeelhoudersregister op naam van hun titularissen werden ingeschreven.
In het verlengde hiervan besluit de vergadering de aandelen statutair op naam te stellen.
De comparanten verklaren volledig ingelicht te zijn over de verplichtingen voortvloeiende uit de wet
van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “TripleP”.
Artikel 1 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TripleP”.”
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 7 oktober 2024, welke aan
de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd.
Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3.
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1.het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enig andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken;
2.het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke, Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de
vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band
van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij
participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en
de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;
3.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’
s voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom : het
verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke
zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
4.het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons enzovoort, en het beheer van deze
roerende waarden;
5.het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties waarborgverstrekkingen, verlenen van
managementsadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelf zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
6.het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
7.het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, gelegen zowel in
België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de onroerend
goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of nemen, in
erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen, afbreken,
coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten enzovoort;
8.het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
9.de aan- en verkoop, import en export van alle mogelijke goederen, alle mogelijke grondstoffen en
alle mogelijke halffabricaten voor de industrie en de handel;
10.de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle mogelijke machines en alle mogelijk materieel voor
de industrie en de handel;
11.fotografie in de meest ruime zin;
12.het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software;
13.het importeren en exporteren, het aan- en verkopen, het huren en verhuren, het onderhouden,
herstellen en optimaliseren van alle voertuigen, motorvoertuigen, moto’s, vaartuigen en vliegtuigen;
14.het organiseren en inrichten van alle soorten events, incentives, allerhande bijeenkomsten,
vergaderingen en dergelijke, het aantrekken van sponsoringgelden, het maken van publiciteit, en dit
zowel in België als daarbuiten, het vervoeren van mensen en goederen in België en daarbuiten;
15.groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en het klein, de in- en uitvoer, het vervoer
en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt,
voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid,
textielnijverheid, kledingsnijverheid, garagenijverheid, kunst- en precisienijverheid,
recyclingnijverheid.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen
kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel
of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
-Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
-In artikel 5 wordt het woord “maatschappelijk” geschrapt.
-In artikel 7 wordt volledig geschrapt en vervangen. Het nieuwe artikel 7 zal dientengevolge luiden als
volgt:
“Artikel 7: Aard van de aandelen en de andere effecten.
Aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan, door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, desgevallend worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Andere effecten.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
-In artikel 9 worden de woorden “in de vennootschappenwet” vervangen door de woorden “in het
wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
-In artikel 12 worden de woorden “of per telegram, telefax of telex” vervangen door “of per e-mail”.
-In artikel 14 worden de woorden “het maatschappelijk doel” vervangen door “het voorwerp”.
-In artikel 19 wordt de tweede alinea integraal geschrapt, en niet vervangen.
-In artikel 22 wordt het woord “maatschappelijk” geschrapt.
-In artikel 23 wordt het woord “maatschappelijk” geschrapt.
-In artikels 25 en 26 worden de woorden “de vennootschappenwet” vervangen door de woorden “het
wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van de huidige bestuurders, hetzij;
1.de heer LENAERTS Baudouin, wonende te 2370 Arendonk, Schotelven 98.
2.de heer LENAERTS Thomas, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Laureisstraat 16. 
tijdig werden verlengd voor een hernieuwbare periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van
het jaar 2029, doch dat deze verlenging van de mandaten niet werd gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. De vergadering bevestigt bijgevolg uitdrukkelijk de verlenging van hun
mandaat en bekrachtigt voor zover als nodig de door hen genomen beslissingen tot op heden.
De vergadering besluit aan te stellen als nieuwe bestuurder, met een mandaat dat eindigt bij de
jaarvergadering van het jaar 2029:
De heer LENAERTS Matthias, wonende te 2390 Malle, Azalealaan 8. Zijn mandaat is onbezoldigd
behoudens toekomstige beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van  2370 Arendonk,
Schotelven 98 naar 2018 Antwerpen, Sint-Laureisstraat 16.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘J & VDW
ACCOUNTANTS’ te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 150, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Raad Van bestuur
De raad van bestuur bevestigt dat het mandaat van de heer LENAERTS Baudouin, wonende te 2370
Arendonk, Schotelven 98 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tijdig werd verlengd voor
een hernieuwbare periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2029, doch dat deze
verlenging van de mandaten niet werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur bevestigt bijgevolg uitdrukkelijk de verlenging van zijn mandaat en bekrachtigt
voor zover als nodig de door hem genomen beslissingen tot op heden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie