Ondernemingsnr : 0895682756
Naam
(voluit) : Verzekeringen Missiaen-Albers
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 289
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 29 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Verzekeringskantoor Missiaen-Albers' volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 29 december 2023, betreffende
de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
Schrapping van volgende activiteit uit het bestaande voorwerp:
“onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito’s en verzekeringen ten behoeve
van KBC Bank met zetel te Brussel.”
Het nieuwe voorwerp zal blijken in de gecoördineerde statuten hierna.
Tweede besluit
Wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap vermits de rechtsvorm van de "coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" wordt opgeheven door de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en dit naar de rechtsvorm zoals voorzien door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald de besloten vennootschap.
De naam, het voorwerp (doel) en de duur van de besloten vennootschap zullen dezelfde zijn als die
van de huidige vennootschap, en de activa- en passivabestanddelen zullen onveranderd behouden
blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Deze omzetting in een besloten vennootschap geschiedt in toepassing van artikel 41 § 4 van
Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019.
Elke vennoot/aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil
voor één (1) aandeel van omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Derde besluit
Vaststelling dat, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap automatisch werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde besluit
Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in beschikbaar eigen vermogen.
Vijfde besluit
Opsplitsing van bestaande aandelen in twee soorten van aandelen, een A-soort en een B-soort. Er
zouden 65 aandelen soort A en 35 aandelen soort B zijn.
Beide soorten aandelen zullen gelijke rechten hebben.
Ingeval wordt besloten tot winstuitkeringen zal elk aandeel bijgevolg recht geven op een gelijk
aandeel in deze winstuitkering.
De winstuitkeringen toegekend aan de aandelen soort A zullen evenwel bij voorrang en in de mate
van beschikbaarheid geput worden uit de liquidatiereserves. De winstuitkeringen toegekend aan de
aandelen soort B zullen daarentegen bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid geput worden
uit winst van het boekjaar, de overgedragen winsten en de gewone reserves.
Zesde besluit
Vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurders van de gewezen coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met name van:
-De commanditaire vennootschap “KM CONSULT”,
-De besloten vennootschap “ALBERS”.
Benoeming tot statutair bestuurder van de besloten vennootschap:
-De commanditaire vennootschap KM CONSULT met zetel gevestigd te 8710 Wielsbeke, Rijksweg
289/A, ondernemingsnummer 0720.570.537, met als vast vertegenwoordiger, de heer Karel
MISSIAEN.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
Zevende besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Verzekeringskantoor Missiaen-Albers".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De verplaatsing van de zetel van vennootschap moet vooraf ter goedkeuring aan de NV KBC
Verzekeringen meegedeeld worden.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen, met zetel te Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van vennootschap moet vooraf ter goedkeuring aan de NV KBC
Verzekeringen meegedeeld worden.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn opgesplitst in twee soorten, aandelen soort A en aandelen soort B.
Beide soorten aandelen zullen gelijke rechten hebben.
Ingeval wordt besloten tot winstuitkeringen zal elk aandeel bijgevolg recht geven op een gelijk
aandeel in deze winstuitkering.
De winstuitkeringen toegekend aan de aandelen soort A zullen evenwel bij voorrang en in de mate
van beschikbaarheid geput worden uit de liquidatiereserves. De winstuitkeringen toegekend aan de
aandelen soort B zullen daarentegen bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid geput worden
uit winst van het boekjaar, de overgedragen winsten en de gewone reserves.
Er zijn 65 aandelen van soort A uitgegeven en er zijn 35 aandelen van soort B uitgegeven.
De inbrengen van de aandeelhouders zullen na de voorgenomen statutenwijziging worden geboekt
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75 % van de
aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap, die waargenomen wordt door de bestuurders, dient in
handen te zijn van de heer MISSIAEN Karel.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder:
-De commanditaire vennootschap KM CONSULT met zetel gevestigd te 8710 Wielsbeke, Rijksweg
289/A, ondernemingsnummer 0720.570.537, met als vast vertegenwoordiger, de heer Karel
MISSIAEN.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) dient vooraf NV KBC Verzekeringen ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 van de statuten.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door NV KBC Verzekeringen.
Achtste besluit
Besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in de
statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Wijziging van het adres van de zetel vanaf de publicatie in Belgisch Staatsblad naar 8710 Wielsbeke,
Spoorstraat 11 bus 0201.
Negende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten,
-verslag bestuur inzake wijziging voorwerp.