N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : UniSystems Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Deux Eglises 26 bte 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-cinq.
Le douze février.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU :
La société de droit du Grand-Duché de Luxembourg « UniSystems Luxembourg S.à.r.l. », ayant son
siège à L-8070 Bertrange, 29 Rue du puits Romain (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au
registre des personnes morales belge sous le numéro 1016.521.891; 
(…)
Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la
société nommée ci-après.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE. 
La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, qui sera dénommée « UniSystems
Belgium ».
Le siège est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Rue des Deux Églises 26 boîte 4.
CAPITAL - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Le capital est entièrement souscrit et s'élève à trois cent mille euros euro (€ 300.000,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions nominatives sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.
La totalité des actions est souscrite en espèces par la société de droit du Grand-Duché de
Luxembourg « UniSystems Luxembourg S.à.r.l. », prénommée.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial
auprès de BNP Paribas Fortis SA ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution
financière, le 10 février 2025, qui a été remise au notaire afin de la garder dans son dossier.
Le capital est entièrement libéré.
Le fondateur déclare et reconnait que chacune des actions souscrites par lui, est libérée à
concurrence de 100%. 
La société dispose dès lors d'une somme de trois cent mille euros (€ 300.000,00).
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. 
Elle est dénommée « UniSystems Belgium ».
Article 2. SIEGE.               
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
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sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
1) L'importation, l'exportation et le commerce d'ordinateurs en Belgique et à l'étranger, l'entretien et
l'exploitation d'ordinateurs pour le traitement d'études et de calculs, la location, la réparation et
l'entretien d'ordinateurs, la réalisation de programmes pour l'exploitation et la mise en œuvre
d'ordinateurs, la réalisation de représentations commerciales dans le domaine de l'informatique et
des équipements d'information et matériels similaires de sociétés étrangères, ainsi que toute autre
activité similaire, complémentaire ou auxiliaire en Belgique et/ou à l'étranger.
2) L'étude, le développement, la conception, la matérialisation, le commerce et/ou la représentation
de produits logiciels, de cartes à puce, systèmes de sécurité et de protection des logiciels,
équipements, réseaux et installations, ainsi que le stockage, la gestion, le commerce et/ou la
représentation de tout équipement, machine, pièce détachée, matériel et leur vente tant en Belgique
qu'à l'étranger, ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et d'entretien.
3) L'étude, la conception et la matérialisation de toutes les solutions intégrées de technologie
avancée et la fourniture de toutes sortes de services électroniques / commerce électronique et/ou la
prise en charge de la responsabilité de leur exploitation. La création, le développement, le
fonctionnement et/ou l'exploitation de bases de données électroniques et de tous les systèmes de
fourniture de services d'information et/ou de télécommunication, ainsi que la création, le
développement, l'hébergement, la gestion et/ou le soutien de toute fourniture de ses services ou sur
le web. La fourniture de services de centres d'appels, la fourniture de services d'assistance
téléphonique (services à la clientèle, télésecrétariat, lignes d'assistance, centre de signalement des
problèmes, services d'information, services de télécopie), l'étude, le développement, la conception,
l'analyse, l'installation, la gestion et l'exploitation d'un centre d'appels externalisé. La réalisation
d'études, l'entreprise, l'exécution et la soumission de conseils et d'avis relatifs aux services
susmentionnés, ainsi que la fourniture de services de formation dans tous les domaines
susmentionnés. 
4) La participation à des sociétés, consortiums, corporations et/ou entreprises de toute forme,
nationales ou étrangères, existantes ou futures, dans le secteur public ou privé, qui poursuivent la
même étendue de travaux ou une partie de ceux-ci, ainsi que la coopération avec les organismes
et/ou organisations d'autogestion locale susmentionnés et la création, dans le but de coopérer, de
sociétés anonymes ou de sociétés de personnes, dans un but de coopération, de sociétés anonymes
à objet spécifique qui entreprendront de quelque manière que ce soit le financement, la construction,
la gestion, le développement, l'exploitation et l'utilisation de tous les projets et installations
autofinancés et/ou cofinancés dans le cadre de n'importe quel système d'entreprise et la fourniture
de tout type de services y afférents. 
5) La location, la sous-location, la construction, la vente, la gestion, l'exploitation économique
générale des biens immobiliers et des places de stationnement, ainsi que l'étude, la conception, la
construction et l'entretien des installations électriques et électromécaniques, des installations de
climatisation et de sécurité incendie, du câblage structuré des bâtiments, des projets d'aménagement
d'espace et d'autres projets d'infrastructure et, en général, l'exécution de tous types de travaux liés à
la fourniture de services de maintenance, de support technique et de toutes formes d'exploitation
économique des installations et constructions.
6) L'établissement d'usines, de succursales ou de filiales partout en Belgique et à l'étranger, ainsi
que la participation à tout programme de recherche en matière de nouvelles technologies.
En outre, la société peut effectuer tous investissements ou opérations juridiques, commerciales,
techniques et financières et, en général, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et
effectuer toutes opérations ou transactions qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement
et au développement de son objet.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à trois cent mille euros (€ 300.000,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
une part égale du capital.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Les administrateurs sont divisés en deux catégories : 
- administrateur(s) de catégorie A ; et. 
- administrateur(s) de catégorie B.
La catégorie à laquelle appartiendra un administrateur sera décidée au moment de sa nomination
par l’assemblée générale.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre d’« administrateur-délégué ». Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur :
- pour les transactions supérieures à € 5.000 par jour et par transaction ou contrat, et au total
supérieures à € 15.000 par mois, par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie A,
ou par un administrateur de catégorie A conjointement avec un administrateur de catégorie B ;
- pour les transactions jusqu'à un montant de € 5.000 par jour et par transaction ou contrat, et jusqu'à
€ 15.000 par mois, par la signature unique de l'un des administrateurs de catégorie A ou B.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par
chaque personne à qui cette gestion est confiée ou administrateur délégué individuellement.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier jour ouvrable du mois de juin à 10 heures. 
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique. 
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée. 
(…)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES - REPARTITION DES
BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables. 
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. 
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale. 
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité. 
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(…)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateurs non statutaires :
-              Monsieur LOUMAKIS Ioannis, né à Sparte (Grèce) le 1 janvier 1962, comme administrateur
de catégorie A et comme président de l’organe d’administration ;
-              Monsieur BITSAKOS Markos, né à Peiraias (Grèce) le 17 septembre 1959, comme
administrateur de catégorie A ; 
-              Monsieur KAVALLIEROS Dimitrios, né à Athènes (Grèce) le 4 novembre 1964, comme
administrateur de catégorie A ; et 
-              Monsieur SALIHOGLU Sercan, né à Bruxelles le 24 juillet 1985, comme administrateur de
catégorie B. 
Le fondateur déclare que les administrateurs ne font pas l’objet d’interdiction de gérer, ni en Belgique
ni à l’étranger. 
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2025.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2026. 
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES 
Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Richard Liu, Olivier Cuti, Hugo
Gigounon, Robbe Van Mieghem, et tout autre avocat chez le cabinet d’avocats ALTIUS, élisant
domicile à Avenue du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, , afin d'assurer les formalités auprès du
registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL 
Notaire