Ondernemingsnummer :
0450008536
Benaming :
(voluit) :
WALTER MULDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Westelsebaan 136
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend achttien, op achtentwintig juni,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV ovv
BVBA “Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer
0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WALTER MULDERS”,
met maatschappelijke zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 136,
opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 30 april 1993, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 930522-14 en waarvan de statuten laatst werden
gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal
werd afgesloten door ondergetekende notaris op 23 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 22 juli nadien onder nummer *14141160*.
Ondernemingsnummer 0450.008.536.
Enzovoort.
5. Agenda.
De vergadering verklaart vervolgens dat zij volgende agenda heeft:
1°(a) reële kapitaalvermindering met een bedrag van vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€
432.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdenzevenduizend euro (€ 507.000,00) naar
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Enzovoort.
(c) kapitaalvermindering door vermindering en vernietiging van het aantal aandelen, in evenredigheid
tot het aandelenbezit, met zesduizend vierhonderdtwintig (6420) aandelen, om het aantal aandelen
te brengen op duizend driehonderd (1300).
2° Vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: “Het maatschappelijk
kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en is uitgedrukt in duizend driehonderd
(1.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
3° Bevestiging van de beslissingen van de jaarvergadering van 25 november 2016 tot:
-herbenoeming van Bart Mulders en Linda Janse tot bestuurders, voor een periode van zes jaar, met
ingang van 25 november 2016.
-benoeming van Jef Mulders en Sam Mulders tot bestuurders, voor een periode van zes jaar, met
ingang van 25 november 2016.
-ontslag van de heer Walther Mulders als bestuurder, met ingang van 25 november 2016.
Enzovoort.
6. De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
Eerste beslissing.
De vergadering beslist
(a) om het geplaatst kapitaal van vijfhonderdenzevenduizend euro (€ 507.000,00) te verminderen
met een bedrag van vierhonderdtweeëndertig-duizend euro (€ 432.000,00) om het te brengen op
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming
Luik B
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Enzovoort.
(c) dat de kapitaalvermindering plaatsvindt door vermindering met en vernietiging van zesduizend
vierhonderdtwintig (6420) aandelen, in evenredigheid tot het aandelenbezit, om het aantal aandelen
te brengen op duizend driehonderd (1300) aandelen.
Enzovoort.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen zoals aangegeven onder
punt 2° van de agenda. Enzovoort.
Derde beslissing.
De vergadering bevestigt haar beslissing van 25 november 2016 van benoeming van de heer Bart
Mulders, mevrouw Linda Janse, de heer Jef Mulders en de heer Sam Mulders, allen voornoemd, tot
bestuurders voor een periode van zes jaar, en het ontslag van de heer Walther Godfried Germaine
Mulders, wonende te 2431 Laakdal (Veerle), Grensstraat 21, dit alles met ingang van 25 november
2016. Enzovoort.
RAAD VAN BESTUUR.
En onmiddellijk na deze algemene vergadering verschijnt voor mij, ondergetekende notaris, de heer
Jef Mulders, voornoemd, die mij het volgende verklaart :
Hij bevestigt de beslissing van de raad van bestuur van 25 november 2016 waarin de heer Bart
Mulders en mevrouw Linda Janse, beiden voornoemd, werden herbenoemd tot gedelegeerd
bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar, met ingang van 25 november 2016.
Verder overhandigt hij mij de brieven van de andere bestuurders (de heer Bart Mulders, mevrouw
Linda Janse en de heer Sam Mulders, allen voornoemd) die overeenkomstig artikel 12 van de
statuten werden opgemaakt, waarin zij allen verklaren deze herbenoemingen tot gedelegeerd
bestuurders te bevestigen.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, in hun
gemelde hoedanigheid getekend met mij, notaris.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel,
 
 
Marc Demaeght,
Notaris.