Ondernemingsnr : 0429118496
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ VANDEPAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 1126
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 30 oktober 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VDM DESIGN beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van honderd dertienduizend vijfhonderd euro (€ 113.500,00), om het
kapitaal van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) terug te brengen op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling van een gelijk bedrag werkelijk
gestort kapitaal per aandeel, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd dertienduizend vijfhonderd euro (€ 113.500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De aandeelhouders verklaren unaniem dat voldaan werd aan het beginsel van de gelijke
behandeling van de deelgenoten en verklaren zich volledig akkoord met de voormelde
kapitaalvermindering en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering
dienaangaande.
In uitvoering van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen zal de hiervoor vermelde
betaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in
bedoeld artikel.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
hiervoor genomen beslissingen en artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:
“ARTIKEL 5:
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen zonder nominale waarde.”.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven
geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
VIERDE BESLISSING
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, paragraaf 1, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"DRUKKERIJ VANDEPAER".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:
1/ artikelen van papier en karton voor de nijverheid;
2/ schrijf- en drukpapier en schrijf- en drukkarton;
3/ boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en zegels;
4/ kantoormachines en materieel; kantoormeubilair;
5/ optische apparaten en artikelen;
6/ leder en bereide huiden;
7/ marokijnwaren en reisartikelen;
8/ fotografische en kinematografische artikelen;
9/ speelgoed en artikelen voor kinderen;
10/ muziekinstrumenten, muziekstukken en fonoplaten;
11/ modepatronen;
12/ fantasieartikelen;
13/ teken- en hobbymaterieel;
14/ computerbenodigdheden
15/ geschenk-, huishoud- en verpakkingsartikelen.
b) druk- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdste (1/700ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
BESTUUR
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven..
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door die enige bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- ofwel de raad van bestuur als college;
- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- ofwel een gedelegeerd bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni, om zeventien uur (17.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
Luik B
nieuwe termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- Mevrouw VANDEPAER Denise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en die eveneens
wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurd en als voorzitter van de Raad van Bestuur;
- Mevrouw VANDEPAER Beatrix, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer VANDEPAER Hans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering de nieuwe statuten aan te nemen als
gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.