Ondernemingsnr : 0680917432
Naam
(voluit) : Q4B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugse Heirweg 46
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Q4B”, met zetel te 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 46, opgemaakt
door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’,
met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 31 januari 2025, eerstdaags te registreren,
dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
NUL EURO (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in de artikel 8, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
“Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze goedkeuring is eveneens vereist indien aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager in de rechte
opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Daartoe moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats (bij een
natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs
werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht
onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze
titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”.
Vierde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
31 januari 2025, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging
en uitbreiding van het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en uit te breiden door de huidige omschrijving te
schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, almede alle handelingen die
rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stelen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, coördinator en promotor;
- prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de
verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen
- energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
- het opmaken van EPB-aangiftes
- uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
- veiligheidscoördinatie;
- energieaudits;
- Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules, elektrisch
installatiemateriaal, materialen en toebehoren voor centrale verwarming in apparatuur en leidingen
voor ventilatie, koeling, klimaatregeling enz…
- Coördinatie van aanpassingswerken en algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en
overige zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.
- Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, windmolens en
waterbehandelingsinstallaties, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen
van zonne-energie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten,
zonnesystemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector, de commercialisering, verhuur,
installatie, verkoop en beheer van deze systemen en dit zowel voor particulieren, ondernemingen of
andere instellingen, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie
en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze
toepassing;
- Het onderzoek naar, de productie, de installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten
en andere producten ,toepassingen en aanverwanten, die in verband staan met zonne-energie,
windmolens of waterbehandelingsinstallaties, hernieuwbare energie of conventionele vormen van
energie en of milieutechnologie, de opleiding en vorming van alle mogelijke personen in contact met
de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector en de sector van de hernieuwbare energievormen
en/of milieutechnologie.
- Het coördineren van werken door onderaannemers met betrekking tot de installatie van zonne-
energiesystemen en andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water en
andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
- Onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, plaatsen van elektrische
installaties, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en
elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord.
- Expertise op het vlak van brandpreventie en brandanalyse.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, -appartemeneten en –kamers
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf zoals “Bed & Breakfast”.
- De uitbating van hotel, motel, logement met of zonder restaurant.
- Onderzoek in het kader van vliegtuigbouw.
- Onderzoek in het kader van agromachines
- Expertise op het vlak van brandpreventie en brandanalyse
- Alle activiteiten van management, accountancy en consultancy in de meest ruime zin van het
woord. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-,
financiële, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden en het verstrekken van adviezen
in verband hiermede;
- Het ontwikkelen, plaatsen en constructie van windmolens, energielussen en
waterzuiveringstoepassingen.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Diensten op het gebied van informatietechnologie en computers
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, …
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Adviesverlening in: subsidies, onderzoek- en ontwikkelingstechnologie, milieu (water- en
energiebesparing)
- Geven van opleidingen in onderzoek en ontwikkeling, milieu en subsidies.
- Het verstrekken van advies inzake de mogelijkheden voor steunmaatregelen en subsidies aan
privé- en overheidsorganisaties, het volledig begeleiden van subsidiedossiers en de coördinatie en
controle op de uitbetaling van de steun
- Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
- In de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Verhuur van ceremoniewagens
- Ombouwen van motoren van transportmiddelen
- Advies en begeleiding van een innovatieproces binnen een onderneming
- Advies en begeleiding op het vlak van innovatiemanagement (budgettering, financiële en fiscale
aspecten van innovatie, intellectuele eigendomsrechten, steunmaatregelen en beleid van de
overheid, partnerships)
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen;
- Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière
verrichtingen en andere, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen. In dit verband het afsluiten van alle contracten
alsook het deelnemen aan (openbare) aanbestedingen.
- De algemene projectontwikkeling en bouwonderneming, gaande van ruwbouw tot en met volledige
afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers (o.m. de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, leemwerken,
dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten,
trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in
onderhoudswerken, enz.).
- Productie van (modulaire) houtskeletbouw en prefabwanden; het optrekken, bouwen, verbouwen en
afbreken van
geprefabriceerde woningen / gebouwde eigendommen in de meest ruime zin alsook alle hiermee
verband houdende activiteiten.
- Autohandel
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden , nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle
ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
in verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en tevens rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Q4B”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, almede alle handelingen die
rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stelen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, coördinator en promotor;
- prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de
verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen
- energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
- het opmaken van EPB-aangiftes
- uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
- veiligheidscoördinatie;
- energieaudits;
- Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules, elektrisch
installatiemateriaal, materialen en toebehoren voor centrale verwarming in apparatuur en leidingen
voor ventilatie, koeling, klimaatregeling enz…
- Coördinatie van aanpassingswerken en algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en
overige zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.
- Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, windmolens en
waterbehandelingsinstallaties, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen
van zonne-energie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten,
zonnesystemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector, de commercialisering, verhuur,
installatie, verkoop en beheer van deze systemen en dit zowel voor particulieren, ondernemingen of
andere instellingen, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie
en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze
toepassing;
- Het onderzoek naar, de productie, de installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten
en andere producten ,toepassingen en aanverwanten, die in verband staan met zonne-energie,
windmolens of waterbehandelingsinstallaties, hernieuwbare energie of conventionele vormen van
energie en of milieutechnologie, de opleiding en vorming van alle mogelijke personen in contact met
de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector en de sector van de hernieuwbare energievormen
en/of milieutechnologie.
- Het coördineren van werken door onderaannemers met betrekking tot de installatie van zonne-
energiesystemen en andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water en
andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
- Onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, plaatsen van elektrische
installaties, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en
elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord.
- Expertise op het vlak van brandpreventie en brandanalyse.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, -appartementen en –kamers
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf zoals “Bed & Breakfast”.
- De uitbating van hotel, motel, logement met of zonder restaurant.
- Onderzoek in het kader van vliegtuigbouw.
- Onderzoek in het kader van agromachines
- Expertise op het vlak van brandpreventie en brandanalyse
- Alle activiteiten van management, accountancy en consultancy in de meest ruime zin van het
woord. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-,
financiële, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden en het verstrekken van adviezen
in verband hiermede;
- Het ontwikkelen, plaatsen en constructie van windmolens, energielussen en
waterzuiveringstoepassingen.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Diensten op het gebied van informatietechnologie en computers
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, …
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Adviesverlening in: subsidies, onderzoek- en ontwikkelingstechnologie, milieu (water- en
energiebesparing)
- Geven van opleidingen in onderzoek en ontwikkeling, milieu en subsidies.
- Het verstrekken van advies inzake de mogelijkheden voor steunmaatregelen en subsidies aan
privé- en overheidsorganisaties, het volledig begeleiden van subsidiedossiers en de coördinatie en
controle op de uitbetaling van de steun
- Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
- In de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Verhuur van ceremoniewagens
- Ombouwen van motoren van transportmiddelen
- Advies en begeleiding van een innovatieproces binnen een onderneming
- Advies en begeleiding op het vlak van innovatiemanagement (budgettering, financiële en fiscale
aspecten van innovatie, intellectuele eigendomsrechten, steunmaatregelen en beleid van de
overheid, partnerships)
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen;
- Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière
verrichtingen en andere, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen. In dit verband het afsluiten van alle contracten
alsook het deelnemen aan (openbare) aanbestedingen.
- De algemene projectontwikkeling en bouwonderneming, gaande van ruwbouw tot en met volledige
afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers (o.m. de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, leemwerken,
dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten,
trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in
onderhoudswerken, enz.).
- Productie van (modulaire) houtskeletbouw en prefabwanden; het optrekken, bouwen, verbouwen en
afbreken van
geprefabriceerde woningen / gebouwde eigendommen in de meest ruime zin alsook alle hiermee
verband houdende activiteiten.
- Autohandel
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden , nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle
ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
in verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    1.  vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) mag bezoldigd worden tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of
andere plaats worden gehouden.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur te weten:
- de heer Vermeire Robin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Desmidt Evelyn Valerie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaren dat niets hen belet dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8211 Aartrijke, Brugse
Heirweg 46.
 
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd 31 januari 2025;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.