Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
LUCAS GROUP
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kortrijkse heerweg 5
8540 Deerlijk
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke maatschap “Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Ieper
op negenentwintig januari tweeduizend achttien, waarvan een expeditie wordt neergelegd vóór
registratie, blijkt dat door:
1/ Mevrouw LUCAS Tessa Sarah Paula, geboren te Kortrijk op tien september negentienhonderd
negenentachtig, ongehuwd, wonende te 8540 Deerlijk, Kortrijkse Heerweg 5.
2/ Mevrouw VANLIERDE Rita Maria, geboren te Kortrijk op acht december
negentienhonderdeenenzestig, echtgenote van de heer LUCAS Guy André Paul, geboren te
Etterbeek op vijftien februari negentienhonderddrieënzestig, samen wonende te 8790 Waregem,
Hazelaarlaan 24.
     Een vennootschap werd opgericht met volgende statuten:
1) RECHTSVORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2) NAAM : LUCAS GROUP
3) ZETEL : Kortrijkse Heerweg 5, 8540 Deerlijk
4) DOEL : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland :
- Thuisverpleging, algemene verpleegkunde, paramedische activiteiten en overige activiteiten in
verband met gezondheidszorg, niet eerder genoemd de uitbating van een kabinet van verpleegkunde
en het uitoefenen van al wat met dit beroep te maken heeft en in het algemeen de middelen te
leveren of ter beschikking te stellen die wenselijk of noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het
kabinet voor verpleegkunde;
- De groot- en kleinhandel in medische, verzorgings- en farmaceutische producten; Medische
massages en lichaamsverzorging; Organiseren van seminaries met betrekking tot verzorging alsook
lesgeven;
- De uitbating van rust- en verzorgingstehuizen in de meest brede zin van het woord; De uitbating
van service-flats;
- Het uitbaten van gastenkamers, hotels en meer in het algemeen slaapgelegenheden; inclusief het
verzorgen van ontvangst en maaltijden;
- Captatie camerawerk hierbij inbegrepen camerawerk met behulp van drones alsook de montage en
afwerking van beelden zowel analoog als digitaal;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de afbraak, de herstelling, de restauratie, de verhuring van
nieuwe en tweedehands motorvoertuigen met inbegrip van motorrij- wielen, aanhangwagens,
opleggers, kampeervoertuigen, caravans, campers en toebehoren;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- De uitbating van een maatschappij voor onroerende goederen;
- Het aankopen, verkopen, ruilen van onroerende goederen, het verkavelen van bouwgronden, het
huren, verhuren, bouwen en verbouwen, het beheren van onroerende- en roerende goederen voor
eigen rekening;
- Het optreden als bouwpromotor en coördinator; het bouwen, verbouwen, het verkavelen, de
bouwpromotie en de projectontwikkeling in de onroerende sector;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
0689584183
Luik B
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
     - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggings- adviseurs.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of welke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings- verbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of
administratie.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der
vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken
naar de wettelijk regels ter zake.
5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd
(100) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal werd afbetaald en volstort als volgt:
Door mevrouw Tessa Lucas wordt ingeschreven tot beloop van dertienduizend en twintig euro (€
13.020,00) van het kapitaal en waarvan zij vierduizend driehonderd veertig euro (€ 4.340,00)
onmiddellijk volstort in geldspeciën. Als vergelding voor deze inbreng worden haar zeventig (70)
aandelen toegekend. Ieder aandeel is voor een derde (1/3) volstort.
Door mevrouw Rita Vanlierde wordt ingeschreven tot beloop van vijfduizend vijfhonderd tachtig euro
(€ 5.580,00) van het kapitaal en waarvan zij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
onmiddellijk volstort in geldspeciën. Als vergelding voor deze inbreng worden haar dertig (30)
aandelen toegekend. Ieder aandeel is voor een derde (1/3) volstort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat in overeenstemming met artikel 224 van het Wetboek van
Vennootschappen een bedrag, groot zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) vóór de oprichting
van de vennootschap gedeponeerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap in oprichting bij de bank AXA, en dit op zicht van een attest van deponering van deze
gelden afgeleverd door voormelde bank op vijfentwintig januari tweeduizend achttien.
6) DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
7) BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft
de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de
enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
Luik B
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
8) BEPALINGEN BETREFFENDE :
a) Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: Het batig saldo, dat de balans aanwijst
nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt
de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo. Geen
uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet
worden verstaan : het totale bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de
voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen
niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding. 2°
behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke
uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd
met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
b) de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na delging van al de schulden en lasten
en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte
kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn
volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met
dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door
aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden
volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een
hoger bedrag worden volgestort.
Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
9) BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.
10) a) JAARVERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS : De jaarvergadering van de vennoten
wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om dertien uur in de zetel van de
vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste
jaarvergadering zal worden gehouden in 2019.
b) VOORWAARDEN VOOR TOELATING : Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de
voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer
tot de vergadering toegelaten te worden.
c) VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT : Elk aandeel geeft recht op
één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de
uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
11) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.
Voornoemde oprichters zijn bijeengekomen in een algemene vergadering en hebben met
eenparigheid van stemmen benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor
onbepaalde duur: mevrouw Rita Vanlierde, die verklaart te aanvaarden.
Als bijzondere gemachtigden worden de zaakvoerders, de bedienden en aangestelden van “Lucas
Group” met zetel te 8540 Deerlijk, Kortrijkse Heerweg 5, aangesteld, aan wie de macht gegeven is
om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank voor ondernemingen/ het Rechtspersonenregister, en teneinde
het BTW-nummer aan te vragen en alle andere nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale
administraties.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-oprichting