Ondernemingsnr : 0749 523 948
Naam
(voluit) : Jan Coppin Enterprises
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelseweg 367, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(periode 1 januari 2024 tot en 10 september 2024) als gevolg van de
afsluiting van het boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de
bestuurders - Sluiting van de vereffening - Diverse maatregelen en
volmachten
Uit een akte verleden voor Annelies Spruyt, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 10 september 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"Jan Coppin Enterprises" met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 367, met ondernemingsnummer
0749.523.948, is samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6
augustus 2024 bevattende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de
voormelde bedrijfsrevisor de dato 16 augustus 2024, beiden opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 juli
2024.
De aandeelhouder verklaart (bij monde van zijn volmachtdrager), voorafgaand aan deze vergadering een
exemplaar te hebben ontvangen van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben
genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"5. Besluit
In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien in artikel 2:71 en 2.80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Jan Coppin Enterprises BV
een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31-07-2024 opgesteld die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van voornoemde vennootschap, een balanstotaal geeft van € 106.089,46 en
een netto-actief van € 106.089,46.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de vereffening van vennootschappen met een beperkte
aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat:
· deze boekhoudkundige staat per 31-07-2024 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) van de vennootschap;
· deze boekhoudkundige staat per 31-07-2024 ,met uitzondering voor het hierna beschreven voorbehoud,
de toestand van de vennootschap Jan Coppin Enterprises BV getrouw weergeeft ter voorlichting van de
aandeelhouder(s) in het kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding van de betreffende
vennootschap.
Gezien de beperktheid van de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne controle en
hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag betaald of geconsigneerd werden.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog niet definitief goedgekeurde
controlejaren van de vennootschap.
Het ligt in de bedoeling van het bestuursorgaan om de ontbinding en de vereffening in één akte te doen
aangezien er op datum van de notariële akte geen schulden meer zullen zijn. Zodoende werd in het bijzonder
verslag van de bestuurder(s) geen vereffenaar aangesteld.
Dit verslag is enkel bedoeld om de aandeelhouder(s) een inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het
netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Grobbendonk op 16 augustus 2024"
(GETEKEND: Marc Luyten Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Marc Luyten, bedrijfsrevisor).
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding zonder benoeming van vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte.
Voormeld wetsartikel stelt daartoe de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vaststelling van de afwezigheid van schulden
Na vastgesteld te hebben dat er noch schulden tegenover derden noch schulden jegens aandeelhouders
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor), beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een
vereffenaar.
Resterend actief
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Afwezigheid van onroerend goed of onroerende zakelijke rechterı
· De aanwezige aandeelhouder verklaart (bij monde van zijn volmachtdrager), dat tot het actief van de
vennootschap geen enkel onroerend goed in volle (al dan niet mede-) eigendom behoort en dat de
vennootschap evenmin enig ander zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig
onroerend goed bezit.
Lot van de vorderingen van de vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook zoals o.a. - zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag opgevat worden - op de
fiscale en sociale administraties) teruggenomen worden door en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen met ingang vanaf heden ten persoonlijke
titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening over het
verkorte boekjaar over de periode (1 januari 2024 tot en met 10 september 2024)
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg
heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar
van de vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
bij de jaarrekening over het afgesloten lopende boekjaar (te weten de periode 1 januari 2024 tot en met 10
september 2024.
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van dit verslag goed en verklaart hierop geen
opmerkingen te formuleren.
Bewaring
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, van de vennootschap zoals voorbereid door het bestuursorgaan over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden, 10 september 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van
het resultaat.
Bewaring
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING: Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat
over het afgesloten boekjaar
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder van de vennootschap, te weten aan: de heer
COPPIN Jan David Ulf, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 367, voor de uitoefening van hun
mandaat over het afgelopen boekjaar, te weten over de periode van 1 januari 2024 tot en met heden 10
september 2024.
De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de enige aandeelhouder vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder op heden beëindigd is, te weten:
- het mandaat van de heer COPPIN Jan David Ulf, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg
367.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Mechelseweg 367 te 1880 Kapelle-
op-den-Bos.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de enige bestuurder te weten de heer COPPIN Jan David Ulf, wonende te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 367, bijzondere volmacht - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - op alle
bank- en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van welk type ook, teneinde alle nuttige en/of
noodzakelijke verrichtingen, betalingen, overschrijvingen var creditsaldi in het kader van de sluiting van de
vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders die deze zulleri aanwijzen en om
tenslotte al het nodige te doen teneinde deze bank- en financiële rekeningen definitief af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verschaeren-Mertens BV, Battelsesteenweg 286,
Mechelen, met ondernemingsnummer 0416.727.836, evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het vervullen
van alle noodzakelijke en/of nuttige formaliteiten en (rechts)handelingen bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing/schrapping van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of alle andere fiscale of sociaalrechtelijke
overheidsdiensten en/of andere (overheids)instellingen. De bovenstaande opsomming is niet beperkend doch
slechts exemplatief en de volmacht aan het voormeld accountantskantoor laat bijgevolg toe dat het alle
formaliteiten mag vervullen die verband houden met het ophouden van het juridisch bestaan van de
vennootschap bij welke privaatrechtelijke of overheidsinstantie dan ook.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
10 september 2024, volmacht, verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.