Ondernemingsnr : 0756650973
Naam
(voluit) : Bodyprotect Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 22 bus C
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 11 januari 2022 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Mevrouw Gossye Marianne, wonende te 1750 Lennik, Markt 20.
- De heer Ghillebaert John, wonende te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 45 bus 209..
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire-
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Gossye Marianne, voornoemd.
- De besloten vennootschap “Stencil”, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45, bus 209,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer
0882.262.213 en hebbende het BTW nummer BE 0882.262.213, met als vaste vertegenwoordiger de
heer John Ghillebaert, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
In navolging van het voorgaande besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 10 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tot de inrichting van een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit bijgevolg dat artikel 11 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 11. Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste 5 dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
Een bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het college mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het college en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd te zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van het college kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Indien de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Voor het afsluiten van contracten of transacties die een waarde van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) te boven gaan, is de handtekening van twee bestuurders vereist. Partijen verklaren
te weten dat dergelijke bevoegdheidsbeperkingen niet tegenstelbaar zijn aan derden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.”
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 11 januari 2022.
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM