guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : BE 0803.745.166
Nom :
(en entier) : Ô PIQUE-NIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5101 Namur (Erpent), Place Notre-Dame de la Paix 10
DEMISSION ADMINISTRATEUR ET NOMINATION.	Objet de l'acte :
La société à responsabilité limitée dénommée Ô PIQUE-NIQUE, ayant son siège social à 5101
Erpent (Namur), Place Notre-Dame de la Paix, 10, ayant le numéro d'entreprise inscrit au Registre
BCE 0803745166 dont les statuts ont été reçus par le Notaire Géraldine VAN BILSEN à Jambes le
trente juin deux mille vingt-trois dont les extraits ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge le 11
juillet 2023 sous le numéro 0369274.
S'est réunie dans le cadre de l'assemblée générale du 25 juin 2024 en présence de tous les
actionnaires et administrateurs étant :
Monsieur DELHEZ Vincent domicilié à 5101 Namur, Avenue du Bois Williame(EP) 52,
Monsieur DINJART Thibaut, domicilié à Rue du Tillier, 16/A à 5380 Marchovelette
En vue d'exposer l'ordre du jour suivant :
Démission des administrateurs étant Monsieur DELHEZ Vincent et Monsieur DINJART Thibaut
précités
RESOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la démission des administrateurs Monsieur DELHEZ Vincent
et Monsieur DINJART Thibaut précités avec effet immédiat.
L'assemblée accepte la démission et les décharge de leur mandat et de toute responsabilité pour les
missions accomplie.
ET NOMME pour administrateur pour une durée indéterminée
Monsieur KRESERVE Geoffrey Daniel, domicilié à 5100 Namur (Jambes), Rue Paule Bisman(JB)
1/0002.
N° d'entreprise : 0758 685 597
Nom
(en entier) : EAT'S FARM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5031 Gembloux, Grand-Leez, rue du Petit-Leez, 18
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL EAT'S FARM
tenue en date du 30 janvier 2023, ce qui suit :
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la démission de sa fonction d'administrateur de Monsieur
William RADELET, domicilié à 5081 La Bruyère, Saint-Denis-Bovesse, rue de la Spaumerie, 6 boite 1, à
compter de ce jour.
Pour extrait conforme,
Thibaut DUPUIS,
Administrateur
SRL EAT'S FARM
Nº d'entreprise : 0437 476 235
Nom
(en entier) : Ernst & Young Tax Consultants
EY Tax Consultants	(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Kouterveldstraat 7B B001, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 26 septembre 2024:
1.L'Assemblée Générale nomme Monsieur Vittorio Lento en tant qu'administrateur de la Société et ce à
dater du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
2.L'Assemblée Générale nomme Madame Sofie Verdonck en tant qu'administrateur de la Société et ce à
dater du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
3.L'Assemblée Générale nomme Heyst Consulting SRL, représentée par Monsieur Stefaan Heyvaert, en
tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
4.L'Assemblée Générale nomme HeDeS SRL, représentée par Monsieur Stefaan Vandesompele en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
Le Conseil d'Administration du 12 septembre 2024 décide d'accorder un mandat spécial à Ad-Ministerie
SRL, avec comme représentant Monsieur Adriaan de Leeuw, en vue de l'accomplissement de toutes les
formalités nécessaires et de la signature des documents de publication au nom et pour le compte de la Société.
Ad-Ministerie SRL
Représentée par
Adriaan de Leeuw
N° d'entreprise : 0871 242 122
Nom
(en entier) : I.L. & C. - Ma Sorcière Bien Aimée SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Changement de Représentant Permanent
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024
Monsieur Benoît SIBILLE avait été désignée, conformément à la loi, en qualité de Représentant Permanent
de la société Investments, Loans and Consulting S.A. en vue d'assurer le mandat d'administrateur de la
société. Son mandat de Représentant Permanent prend fin le le lundi 30 septembre 2024.
L'assemblée décide de nommer, à compter du 1er octobre 2024, en qualité de nouveau Représentant
Permanent Monsieur Thierry FRIX qui accepte.
Benoît SIBILLE
Représentant Permanent
I.L. & C. S.A
Administrateur
N° d'entreprise : 0451 770 075
Nom
(en entier) : COMPTACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1020 Bruxelles, Esplanade 1/85
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 18/11/2022, que l'assemblée!
a pris acte de la démission en tant qu'administrateur offerte par monsieur Eric Sauvage, domicilié à
1330 Rixensart, rue de Nivelles 63, à partir du 10/11/2022.
Fait à Bruxelles, le 18/11/2022.
Signé:
La SCRL VANDELANOTTE EXPERTISE COMPTABLE, représentée par son représentant;
permanent, monsieur Nikolas Vandelanotte
Administrateur
Nº d'entreprise : 0739 971 230
Nom
(en entier) : BVI.BE ECO JAURDINIA OFFICE 1
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 A1 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2022 montrent ce qui
suit :
Les actionnaires désignent comme auditeur de la société : la société sous forme de BV « VGD
Bedrijfsrevisoren ». La société d'audit précitée a désigné Monsieur Bart Roose, ayant son siège à Generaal De
Wittelaan 17A, 2800 Malines, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat précité.
Ce mandat est valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
BVI.EU
Représentée par Michel Meers
N° d'entreprise : 0801 858 814
Nom
(en entier) : ATD DEVELOPPEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Le Marais 12 à 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait de la résolution écrite de l'Assemblée générale spéciale du 28 juin 2024
L'actionnaire unique prend acte de la démission de la S.R.L. ATD CONSULT, Administrateur, représentée
par Monsieur Mikaël LEBOUTTE, avec effet au 31 mai 2024.
L'actionnaire unique prend acte du remplacement de Monsieur Franz RENSON par Madame Marie BRAUN
en qualité de représentant permanent de la S.R.L. NOSHAQ PARTNERS, Administrateur, avec effet au 31 mai
2024.
Nº d'entreprise : 0429 729 103
Nom
(en entier) : BUREAU COMPTABLE DU CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Anatol France 45 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démission / Nomination administrateurs
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2024 a adopté les résolutions suivantes:
- Démission de son poste d'administrateur de la société de Monsieur DESOMBERG Valentin
(93.03.29-345.80), domicilié rue du Galibot 22 à 7110 Strépy-Bracquegnies.
Décharge lui est donnée de sa mission.
- Démission de son poste d'administrateur de la société Madame PAOLERCIO Mélodie
(85.02.04-086.41), domiciliée au Boulevard du Tivoli 13 à 7100 La Louvière.
Décharge lui est donnée de sa mission.
- Nomination au poste d'administrateur de la société de Monsieur IULIANO Julien
(82.06.17-153.34), domicilié rue Henri Petit 17 à 7100 Haine-Saint-Pierre.
Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
- Nomination au poste d'administrateur de la société de Madame BONIFACIO Sophie
(84.04.19-116.39) domiciliée rue de Cent Pieds 53 boite A à 7133 Buvrinnes.
Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ces résolutions prennent cours ce lundi 25 novembre 2024.
Fait à La Louvière, le 25 novembre 2024.
Juliano Julien
Administrateur
Nº d'entreprise : 0881 660 714
Nom
(en entier) : INSTINCTIF PARTNERS POLICY ACTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Trône 60, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Confirmation du renouvellement du mandat de commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décisions par écrit de l'assemblée générale ordinaire du 16 août 2022
Confirmation du renouvellement du mandat de commissaire
L'assemblée constate que certaines formalités relatives au renouvellement du mandat de commissaire n'ont
pas été effectuées.
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat du commissaire Groupe Audit Belgium
SRL (numéro d'entreprise BE 0434.720.148 / RPM Bruxelles néerlandophone), ayant son siège à Avenue du
Bourgmestre Etienne Demunter 5 boîte 10, 1090 Jette, représentée par M. Werner Claeys, réviseur
d'entreprises, ayant son bureau à Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5 boîte 10, 1090 Jette, a été
renouvelé en date du 16/11/2020 pour une période de trois années comptables ayant pris cours le 16/11/2020
et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2023 appelée à délibérer sur les
comptes clôturés au 31/12/2022.
Les honoraires annuels du commissaire, hors TVA en contributions IRE, ont été convenus, en date du
16/11/2020, à 4.000 EUR et seront adaptés sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (index
de base novembre 2020).
Pouvoirs
L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin et/ou Madame Louise
Defuster ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de
la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Louise Defuster
Mandataire
0401 990 962
N d'entreprise
Nom
La Nationale Foncière
on enter
·en abrege.
Société à responsabilité limitée
Forme legale
Avenue Saint-Jean 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Nomination/démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 21 mai 2024.
Madame Sandrine COGELS est élue liquidatrice avec 78% de voix en remplacement de M.
Guy MASSANGE de COLLOMBS, décédé
Charles-Emmanuel Le Grelle
Liquidateur
Au_recto	Nom et quante du notare estruirentant c .. le la personne ou des personnes
avant pouvoir de representer la personne morale al'égard des tes
Nom et signature pas applicable que votre de type - Mention	Au verso
N° d'entreprise : 0535 622 419
Nom
(en entier) : Orthopédie Lefebvre
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue des Bons-Enfants, 90 - 4500 Huy
Objet de l'acte : Nomination administratrice
Extrait conforme du PV d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024 :
1. Nomination de Madame Kelly LEFEBVRE en qualité d'administratrice
L'assemblée générale décide de nommer Madame Kelly LEFEBVRE, pour une durée illimitée, en qualité
d'administratrice. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale, il prend effet
au 1er octobre 2024.
Madame Kelly LEFEBVRE est présente et accepte ce mandat.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
2. Rectification du caractère rémunéré des mandats d'administrateurs de Madame Christine DE CLEER et
de Monsieur Eric LEFEBVRE
Contrairement au procès-verbal de renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Christine
DE CLEER et de Monsieur Eric LEFEBVRE, daté du 13 novembre 2020, prévoyant que leur mandat est
gratuit, il est précisé que ces deux mandats d'administrateurs sont rémunérés.
Dispositions finales
Monsieur Eric LEFEBVRE, administrateur attribue tous pouvoirs à la SRL Fiduciaire Optimum, dont le
siège est situé à Tinlot, rue sur Haies, 7, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro
d'entreprise 0476.470.928, représentée par un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec
pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du
présent procès-verbal au Moniteur Belge.
Fiduciaire Optimm
Raymonde Dubois,
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0896 260 501
Nom
(en entier) : DR GOSSET IMAGING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1476 Houtain-Le-Val , Rue de Namur 21
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1/10/2022:
L'Assemblée générale décide à l'unanimité :
-De nommer en qualité d'administrateur non statutaire Madame Cynthia COLSON, domiciliée à 1476
Houtain-Le-Val, Rue Namur 21, qui accepte.
Son mandat prendra cours le 01/09/2024 et ne sera pas rémunéré.
Nº d'entreprise : 0779 267 415
Nom
(en entier) : Nemar Financial Holding
(en abrégé) :
--
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale donne procuration à la SRL K.F.G. & Associés (BE0730.908.856), domiciliée au 3
rue Coquerne à 1400 Nivelles, représentée par Monsieur Haine Vivien, pour accomplir tous les actes
nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2022, est acté :
- La nomination en tant qu'administratice de Madame PHO Kim Xuyen
Cette résolution prend son effet à dater du 1er octobre 2022.
NEMAR Adil
Administrateur
au greffe du triberaid de l'entreprice
francophana de Privat
Nº d'entreprise : 0442 920 905
Nom
(en entier) : DINEXT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Vilvorde 94 bte 3 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Cooptation
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 14/02/2024.
Le Conseil prend note et accepte, la démission, avec effet immédiat, de Madame Céline Nagels de ses
mandats d'Administratrice et d'Administratrice-déléguée.
Le Conseil coopte, avec effet immédiat, la société FACE srl, numéro d'entreprise 0763.435.629, ayant
pour représentante permanente Madame Céline Nagels, et dont le siège social est établi rue du Berger 39 à
1428 Braine l'Alleud, en qualité d'Administratrice et lui délègue la gestion journalière de la société. FACE srl,
ayant pour représentante permanente Madame Céline Nagels, assumera donc à dater de ce jour le mandat
de CEO.
Le Conseil donne procuration à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180
Bruxelles, représentée par Leila Mellaoui, pour signer, déposer et publier les présentes résolutions au
Moniteur Belge et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative.
Cette procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité
vis-à-vis de la gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0790 407 666
Nom
(en entier) : JIMMY FAIRLY BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
rue de Livourne 7, boîte 4 - 1060 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : 1. Nomination d'un administrateur
1.Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire décide de nommer Emmanuel Stern, domicilié à 92200 Neuilly-sur-seine (France), rue
Perronet 9, en qualité d'administrateur de la Société à compter du 1er octobre 2024, pour une durée
indéterminée.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée par chacun
des administrateurs agissant seul.
2.Pouvoirs pour les publications
L'Actionnaire unique donne mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Lucie de Crane et Me Aurélie Berger et/ou
tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de
la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la résolution adoptée
ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Mandataire
Lucie de Crane
N° d'entreprise : 0782 621 635
Nom
Allen Recruitment Belgium	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Pesage 61/25 - 1050 Ixelles
DEMISSION
Objet de l'acte :
Extrait du PV de l'AG s'étant tenue le 23 janvier 2024
Délibérations
1. Démission
L'assemblé constate que Madame Edyta Piatek, a présenté sa démission de son mandat d'administrateur,
et ce avec effets immédiats.
L'assemblée prend acte de cette démission et la remercie chaleureusement pour son travail. Décharge lui
sera donnée lors de la prochaine AG qui statuera sur la reddition des compte ..
2.	Pouvoirs
L'Assemblée décide à l'unanimité de donner tout pouvoir à la SRL CNL et à Monsieur Nicolas Lemaire pour
accomplir au nom et pour compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente
décision, en particulier, la publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et la mise à
jour de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, la SRL CNL et Nicolas Lemaire pourra signer tout document, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'entreprises et de la BCE.
Nicolas LEMAIRE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0794 313 697
Nom
(en entier) : JOW CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitéé
Adresse complète du siège : rue de la Régence 9/2 - 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démission
Extrait de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2023.
Démission de Monsieur :
INTINI Nicola en qualité d'administrateur à dater du 01/03/2023.
VAN DER HEYDEN Wendy
Administrateur
-
-----
-
Nº d'entreprise : 0791 237 017
Nom
(en entier) : Q1 SCIENTIFIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Waremme 119 4530 Villers-le-Bouille, Belgique
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
1.Nomination des administrateurs
Les actionnaires décident de nommer Mme Samantha Hanley, Mr David Troy Player, Mr Robert Green et
CJ Global Consulting (0654.750.493) représentée par son administratrice Mme Cécile Jacoby en tant que
représentante permanent rétroactivement à partir du 01/02/2023 pour une durée indéterminée et leurs
mandats seront exercés à titre gratuit.
Le Conseil d'administration se composera comme suit :
- Stephen Delaney
- David Troy Player
- Samantha Hanley
- Robert Green
- CJ Global Consulting (représentée par Mme Cécile Jacoby, représentant permanent) : La société
exercera son mandat conformément aux modalités visées au mandat annexé à la présente. Elle participera en
cette qualité exclusivement au management corporate de la société et à la définition de ses grandes
orientations à l'exclusion de toute activité de gestion journalière et opérationnelle. L'opérationnel est géré par
leur contrat de consultance.
2.Donner procuration à Guillaume Blauwart aux fins de publication
Les actionnaires désignent tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166,
Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution
pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de la décision qui précède.
Guillaume Blauwart
Mandataire
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0765 397 207
Nom
(en entier) : RPNG SPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE JOSEPH WAUTERS 2 - 4280 HANNUT
Objet de l'acte : DEMISSION POSTE DE GERANTE
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16/09/2022 :
---
"L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1-Suivant la convention entre les actionnaires, les parts de madame Gendebien sont transférée à monsieur
Preud'homme,
2-L'assemblée générale de ce 16 septembre 2022 acte.la démission de madame GENDEBIEN Nathalie de
son poste de gérante avec une prise ce jour.
3-L'assemblée générale donne décharge à madame Gendebien pour son mandat de gérante."
---
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0787 160 146
Nom
(en entier) : PIZZANINI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Poète Charles Michel, 2, 6224 Fleurus
Objet de l'acte : démission
Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, je soussigné MATVEEV Nicolas a notifié à la société
PIZZANINI SRL ma démission avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur.
Je fais cette publication sous mon entière responsabilité.
MATVEEV Nicolas
administrateur
N° d'entreprise : 0656 605 173
Nom
(en entier) : ICEBERG
(en abrégé) :
--
Forme légale : SRL
---
Rue des Alliés 370/3D 1190 Fores	Adresse complète du siège :	-
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs- Démission d'un administrateurs
₩
Tous les associés représentant le capital sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu d'envoyer des
convocations.
Ordre du jour
L'assemblée générale adopte à l'unanimité des présents les résolutions suivantes
1 Monsieur Bouhira Youssef démissionne de son mandat d'administrateur et ce à partir de ce jour le 31
DECEMBRE 2023 qui accepte et quitte la société
2 Madame Bouhira Imane est nommée à la fonction d'administratrice, avec effet au 01 janvier 2024, ce
qu'elle accepte.
Après divers échanges de vue, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à
12h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal:
-
Liste de présence et signatures :
Monsieur Bouhira Youssef	Madame Bouhira Imane
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0794 314 687
Nom
(en entier) : MBOA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Julien Hanssens 11/6, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : NOMINATIONS-DEMISSION
L'an deux mil vingt-quatre, le 14 octobre, au siège social de la société, Avenue Julien Hanssens 11/6 à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la Srl MBOA
GROUP.
La séance est ouverte à 09H00 sous la présidence de Monsieur NZEUTEM GOMSSU CÉDRIC.
Le président constate que la totalité des actions est représentée ce qui permet à l'assemblée générale de
délibérer valablement.
L'assemblée générale prend acte de la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur RAHALI
BENCHIR MOHAMED ALI avec effet immédiat.
L'assemblée générale prend acte de la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur EL FTOUHI
HAJJAJI BELAL avec effet immédiat.
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur AHMED IYE
SOUGAL avec effet immédiat.
Le président constate qu'aucun autre point ne doit être traité par l'assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 09H30.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par les associés.
NZEUTEM GOMSSU CÉDRIC	RAHALI BENCHIR ALI
Administrateur	Administrateur
AHMED IYE SOUGAL	EL FTOUHI HAJJAJI BELAL
Administrateur démissionnaire	Administrateur
Nº d'entreprise : 0666 739 495
Nom
(en entier) : VET X
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Pontillas 388 - 5300 Andenne
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/07/2024:
=
L'assemblée générale prend acte de la démission de la société ProTeam Consulting SRL sise 10 Rue Fond
Gonet à 4900 SPA (BE0785.580.630) représentée par Monsieur Jean-François ERNOTTE, de son mandat
d'administrateur et de sa fonction de "Managing Director" avec effet au 4 juillet 2024.
L'assemblée générale donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'au 3 juillet 2024.
Cette démission est acceptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale décide d'octroyer un mandat spécial à THG NAMUR (BE0417762766) sise chaussée
de Marche, 501 à 5101 Erpent représentée par Monsieur David RAYMACKERS (11.035.869) pouvant agir
séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de la Banque Carrefour des Entreprises et de signer
tous les documents nécessaires ou utile pour l'exécution de leurs mandats.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix
=
Pour extrait analytique, certifié conforme
Erpent, le 03/07/2024
Mandataire spécial
Thg Namur
Représenté par Monsieur Raymackers David
N d'entreprise	0801 743 008
Nom
BOSSU - ASSURANCES ET PLACEMENTS	ven entier:
ten abrage,
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme légale
Route Provinciale 47 - 7750 MONT-DE-L'ENCLUS	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUILLET 2024
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BOSSU Gauthier, administrateur.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par eux ou leur
mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 100 actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.
Exposé du Président
Monsieur le président expose que :
1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :
·Démission d'administrateur ;
2 - Les actionnaires étant présents ou représentés, il n'est pas justifié l'envoi de convocations.
3 - Chaque action donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par Monsieur le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci
se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibération
1.Démission d'administrateur :
L'assemblée prend acte et accepte la démission du mandat d'administrateur et de personne déléguée à la
gestion journalière de Monsieur Paul Bossu, né à Renaix, le 23 mars 1960, nationalité belge.
La démission prend effet avec effet rétroactif au 1er juillet 2024.
L'Assemblée, à l'unanimité, donne décharge à tous les administrateurs démissionnaires pour l'exécution de
leur mandat au cours de l'exercice écoulé et jusqu'à ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Gauthier Bossu
Administrateur
Nº d'entreprise : 0755 901 994
Nom
(en entier) : DEGLET NOUR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de Brabant 193-195	1030 Bruxelles
Objet de l'acte : : Démission administrateur et nomination nouvel administrateur
----
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024	-
L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'accepter la démission de Me Wafa Meheris
comme administrateur à dater du30/9/2024 et d'accepter la nomination de Mi
Chafik Meghazi à ce poste à dater de ce 1er octobre 2024
----
MChafik Meghazi
Administrateur
Texte
Nº d'entreprise : 0728 471 681
Nom
(en entier) : FC INTERIORS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DES ARTISANS 31 - 7822 GHISLENGHIEN
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 25 mars 2022
par visioconférence .
5. L'assemblée générale accepte la nomination en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de
trois ans la société RSM INTERAUDIT SC SCRL (nr de membre B000091) dont le siège est situé Rue
Antoine de Saint-Exupéry 14 à 6041 Gosselies et qui est représentée par Madame Céline ARNAUD, réviseur
d'entreprises (nr membre: A01858).
Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Les émoluments sont fixés à 9.250 € HTVA par année.
0882 480 165	Hedenbeonse
Nom
ALTERNATIVE J.H.
SRL	Forma egale
Rue des Alliés 83-85 à 7080 Frameries	resse complète la prege
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR.
Extrait du PV de l'assemblée Générale Extraodinaire du 01 juillet 2024:
Ce lundi 1er juillet de l'an deux mille vingt-quatre, l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie au siège
social à 10 heures sous la présidence de Monsieur Giuseppe POLIZZI qui appelle aux fonctions de secrétaire
Monsieur Damien LEFEBVRE.
LISTE DES PRESENTS
1. Giuseppe POLIZZI
2. Bruno LAURENT
3. Damien LEFEBVRE
4. Giuseppe AMARU
Représentant l'intégralité des parts.
ORDRE DU JOUR
- ( ... )
- Organe de gestion : Démission/Nominations.
Le président constate que l'assemblée peut valablement aborder son ordre du jour.
Après avoir délibéré, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale :
-Nomme en qualité d'administrateur non statutaire complémentaire, Monsieur Giuseppe AMARU pour une
durée indéterminée.
-Il est précisé que l'organe de gestion est dès lors composé de 4 administrateurs non statutaires nommés
pour une durée indéterminée :
oMonsieur Giuseppe POLIZZI
oMonsieur Bruno LAURENT
oMonsieur Damien LEFEBVRE
oMonsieur Giuseppe AMARU
Les mandats ainsi conférés peuvent être exercés à titre rémunérés.
L'assemblée mandate Monsieur LEFEBVRE Damien pour la publication de ce point au Moniteur Belge.
TREK & TECH	Denomination :
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Chaussée de la Croix 56 à 1340 OTTIGNIES	Siège
0859821559	N' d'entreprise .
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2024 :
L'assemblée générale décide d'accepter la démission, avec effet au 12 novembre 2024, de Monsieur
Augustin De Brie (NN 91.10.09-307.46).
Cette démission fait l'objet d'un vote favorable à l'unanimité des voix.
L'assemblée donne mandat au cabinet Frédéric Lepoutre Réviseur d'Entreprises SRL (BE 0896.485.777),
avec siège à 1421 Ophain rue Pré Blanche Maison 15, représenté par Monsieur Frédéric Lepoutre afin de
remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la BCE, en vue de
procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre de la décision prises ci-dessus, et de la
publication au Moniteur belge.
Christophe Roosen
Président de l'assemblée
- MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0776 514 001
DIRECTION
Nom
2 5 FEV. 2025
EYES SECURITY
(en entier) :
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : SRL
Rue des Petits Bois 8 bte A - 7534 Tournai	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2025
Démission - Nomination administrateur avec effet immédiat
Madame Nassima El-Boukili démissionne de son mandat d'administrateur. Quitus lui est donné pour son'
mandat écoulé.
Monsieur Lahoucine N'Ait Cherif est nommé aux fonctions d'administrateur, avec le pouvoir de Dirigeant
stratégique, ici présent et qui accepte cette nomination.
Procuration
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute;
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
0642 737 737	N' d'entreprise
Nom
JAVRY	(en entier)
(en abrégé) .
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme legale
Adresse complète du siège . avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : démission-nomination
Exrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 09/10/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Frédéric Tiberghien-Dumolein.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un représentant permanent
2.Nomination d'un nouveau représentant permanent
3.Mandat de représentation
6.DELIBERATIONS
6.1.Démission du représentant permanent de la SA QUAEROQ
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Dirk DE WEGHE de son poste de
représentant permanent de la SA QUAEROQ (0862.330.988) et ce à dater du 1er septembre 2024.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Nomination d'un nouveau représentant permanent pour la SA QUAEROQ
L'assemblée générale appelle Madame Lynn DE PROFT au poste de représentant permanent de la SA
QUAEROQ (0862.330.988) et ce à dater du 1er septembre 2024.
6.3.Mandat de représentation
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS, représentée par Madame
Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 17 heures.
Nº d'entreprise : 0457 234 343
Nom
(en entier) : PULPOLOCO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Augustin Brohée 19 à 7011 GHLIN
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs + délégué gestion journalière
Par décision de l'assemblée générale du 14 mars 2024, il a été décidé de:
1º De la cession des actions intervenue le 14 mars 2024 ;
L'assemblée acte la cession par Olivier TROGER de 375 de ses actions au profit de la SA WEX
intervenue ce 14 mars 2024.
Les 750 actions de la société sont dès lors réparties comme suit :
-375 actions détenues par Olivier TROGER
-375 actions détenues par la SA WEX
2º De la démission de l'administrateur.
Olivier TROGER a informé l'assemblée générale de sa décision de démissionner de son mandat
d'administrateur à dater de ce jour.
L'assemblée prend acte de cette démission.
3º De la nomination de nouveaux administrateurs.
A l'unanimité, l'assemblée décide de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, soit :
- La SA WEX, dont le siège social est sis Rue des deux provinces, 1 à 6900 Marche-en-Famenne, inscrite
à la BCE sous le nº BE 0761.721.402, représentée par son administrateur la SRL EVENTSYS, inscrite à la
BCE sous le n°0538.480.454,
Ayant pour représentant permanent, Mr Gabriele CATANIA ;
-La SRL ZAHRADA, inscrite à la BCE sous le n°0838.289.341, ayant son siège social Rue A. Brohee 19 à
7011 GHLIN,
Ayant pour représentant permanent Olivier TROGER ;
4º De la désignation d'un délégué à la gestion journalière.
A l'unanimité, l'assemblée décide de procéder à la désignation en tant que délégué à la gestion journalière
de
-La sri ZAHRADA, ayant pour représentant permanent Olivier TROGER ;
***
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
L'assemblée confie à Maître François LIGOT, Avocat, la mission de procéder aux formalités de
publication des extraits du présent PV aux Annexes du Moniteur Belge.
François LIGOT
N° d'entreprise : 0674.912.538
Dénomination
(en entier). GROUPE LAMBERT HOLDING
(en abrégé)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Chaussée de Tirlemont, 75 5030 Gembloux
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 01/08/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
SA GROUPE LAMBERT HOLDING
représentée par :
Jean-Christophe LAMBERT
Actionnaire
755.817.961.
N° d'entreprise :
Nom
RS PARCEL
(en entier) :
(en abrégé) :
SRL
Forme légale :
avenue Le Nôtre (André), 24
Adresse complète du siège :
1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission
Il résulte de l'AG extraordinaire du 31 octobre 2024 que :
· Première décision :
L'assemblée Générale acte la fin de mandat au poste d'administrateur délégué de Monsieur Sébastien
Scoupe né à Charleroi le 03 février 1979, de nationalité belge, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue André Le
Nôtre 24.
· Deuxième décision :
L'assemblée Générale acte la nomination de la personne suivante au poste d'administrateur délégué :
Monsieur Scoupe Jean-Paul né à Auderghem le 23 mai 1949, domicilié en France à 62810 Barly, Rue Haute
10.
Jean-Paul Scoupe, Administrateur
Nº d'entreprise : 1001 179 857
Nom
(en entier) : SOCIETE MEDICALE DE LA MOTTE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de la Motte 4 B - 4218 Héron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024
·L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur de la société Monsieur Killian TROCH, domicilié
à Couthuin, rue de la Motte 4B qui accepte. Son mandat est rémunéré.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute'
démarche liée à la présente AGE en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du'
Moniteur Belge et à la BCE.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 1009 154 544
Dénomination
(en entier) : CLEANDROP SRL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 BRUXELLES, Rue Souveraine 110
Objet de l'acte : Nomination administrateur
CLEANDROP SRL
à 1000 Bruxelles, Rue Souveraine 110
Registre des Personnes Morales de Bruxelles nº 1009.154.544
Numéro de T.V.A. BE 1009.154.544
PROCES-VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 20/01/2025
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE :
1 - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Ce jour, s'est tenu au siège social : à 1000 Bruxelles, Rue Souveraine 110
L'assemblée générale extraordinaire de la SRL CLEANDROP
Composition de l'assemblée.
Sont présentes ou représentées, les associées suivantes, qui déclarent posséder le nombre d'actions ci-
après:
150 Actions	Madame BYTYCI Kristela
150 Actions	Madame BYTYCI Ulpiana
Bureau.
·La présidence est assurée par : Madame Bytyci Kristela
·Les fonctions de secrétaire sont assumées par : Madame Bytyci Ulpiana
·Les fonctions de scrutateurs sont assumés par :
LA SEANCE EST OUVERTE à 11 Heures 00.
Remarques préliminaires.
Madame la présidente constate que toutes les actions sont représentées et que les formalités prévues pour'
les convocations ne sont pas requises.
La présente assemblée réunissant plus des trois-quarts des actions émises peut valablement délibérer sur:
tous les points de l'ordre du jour.
VOTES ET RESOLUTIONS.
-
Après discussions entre les associés, l'assemblée décide à l'unanimité que :
I - La nomination au poste d'administratrice de Madame Bytyci Marilyn est actée et prend effet le 01 février
2025. Celle-ci reprend les actions de Madame Bytyci Kristela. L'opération est retranscrite au livre des parts.
L'administrateur est chargé de la publication de ces modifications.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE à 11 Heures 55.
Il a été dressé le présent procès-verbal, lecture étant faite, les associées le signent.
L'original est conservé au siège social et consigné au registre des assemblées.
Madame Bytyci Kristela	Madame Bytyci Ulpiana
Madame Bytyci Marilyn
Pour Copie Conforme
Les administrateurs
Madame Bytyci Ulpiana	Madame Bytyci Marilyn
N° d'entreprise : 0784 388 025
Nom
(en entier) : RICHARD ASSAKER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Vert Lion 62 à 7540 KAIN
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
01/10/2024 - Nomination administrateur
L'actionnaire unique et administrateur, M. Richard ASSAKER, décide de nommer comme administrateur à
partir de ce jour pour une durée illimitée Mme Brigitte OEYEN, domiciliée à 7540 KAIN, Rue Vert Lion 62.
Mme Brigitte OEYEN accepte la mission lui confiée.
L'organe d'administration sera désormais composé des administrateurs suivants :
Mme Brigitte OEYEN
M. Richard ASSAKER
Richard ASSAKER
Administrateur
Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0696 703 092
Nom
(en entier) : OGGI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE SOUVERAIN-PONT 40 A 4000 LIEGE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
D'un PV de l'AGE du 23/02/2023, il résulte que :
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur TANCREDI Ugo, domicilié rue de Campine
30 à 4000 Liège, au poste d'Administrateur à dater de ce jour. Son mandat sera rémunéré.
Pour extrait analytique conforme;
TANCREDI Giuseppe
Administrateur
DEHASSE Claire
Administrateur
Déposé en même temps PV de l'AGE du 23/02/2023
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des décisions prises en date du 22 octobre 2024 par le conseil d'administration de la
société anonyme « Louis Delhaize - Compagnie Franco-Belge d’Alimentation » en néerlandais «
LOUIS DELHAIZE - Franco-Belgische Voedings Maatschappij », ayant son siège à B-1000
Bruxelles, rue de Ligne, 13, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro
d’entreprise TVA BE (0)401.641.663/RPM Bruxelles, notamment ce qui suit :
- prendre acte de la démission de Madame Sophie BOURIEZ, en qualité d’administrateur, avec effet
au 14 octobre 2024.
- prendre acte de la démission de FaBiZ SAS (représentant permanent : François BOURIEZ), en
qualité d’administrateur, avec effet au 14 octobre 2024
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0457738941
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU BIENVENU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Dinant(WP) 1448 bte 1
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
IMMOBILIERE DU BIENVENU », ayant son siège à 5100 Wépion, Chaussée de Dinant 1448,
inscrite au registre des personnes morales de Namur sous le numéro d'entreprise 0457.738.941,
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 457.738.941, du 23 mars 2021:
Délibération
L’assemblée aborde l’ordre du jour comme suit :
Première résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de reconduire les mandats d’administrateurs suivants,
pour une durée de six ans :
    •  Madame LEVAQUE Angélique, domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue d’Argenteuil 63.
    •  Madame LEVAQUE Sarah, domiciliée à 5170 Profondeville, rive de Meuse, 40.
L’assemblée acte la démission de Madame WIART Marie-Danielle et de Madame INGEVELD
Nathalie, de leur poste d’administrateur à dater de la présente assemblée.
A l’instant, le conseil d’administration décide de reconduire pour une durée de six ans le mandat d’
administrateur délégué de Madame LEVAQUE Sarah, domiciliée à 5170 Profondeville, rive de
Meuse, 40.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs pour l’exécution des
résolutions.
Vote
Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l’unanimité
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
N° d'entreprise : 0431156783
Nom
(en entier) : H.M. Socquet
(en abrégé) : HMS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Marie Curie 14
 : 4431 Ans
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu le 21 décembre 2023 par Maître Philippe BOVEROUX, Notaire à Bassenge,
enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le cinq
janvier deux mille vingt-quatre (05-01-2024) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0736, il
résulte que la Société anonyme « H.M. SOCQUET », ayant son siège à 4431 Ans (Loncin), Rue
Marie Curie 14 immatriculée à la TVA et enregistrée au Registre des Personnes Morales de Liège
(division Liège) sous le numéro BE 0431.156.783 s'est réunie en assemblée générale extraordinaire
et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Prolongation de l’exercice social en cours
L’assemblée décide à l’unanimité de prolonger l’exercice social en cours qui se terminera le 31
octobre 2024. L’exercice social débutera dorénavant le 1er novembre de chaque année pour se
terminer le 31 octobre suivant.
En conséquence, l’article 35 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 35. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence chaque année le premier novembre et finit le trente et un octobre
suivant.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. »
 
2. Modification de la tenue de l’assemblée générale ordinaire dorénavant fixée chaque année le
deuxième vendredi du mois de mars à 11 heures.
En conséquence, l’article 23 alinéa 1 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 23. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de mars à
onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant
autre qu'un samedi, à la même heure. »
3. L’assemblée profite pour rappeler que la dénomination de la société a toujours été « H.M.
SOCQUET », en abrégé « HMS » malgré des erreurs matérielles qui ont pu se glisser auprès de
diverses administrations ou clients.
4. Nominations
L’assemblée décide de renouveler les mandats de chaque administrateur actuel dans sa catégorie,
pour une nouvelle période à compter de ce jour comme suit :
    •  Administrateurs de la catégorie A :
    •  Madame Marianne Basecq, comparante actionnaire prénommée
    •  La SA ATHANOR HOLDING, comparante actionnaire prénommée, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Xavier Dutailly comparant prénommé ;
    •  Administrateurs de la catégorie B :
    •  Monsieur Guillaume Dutailly, prénommé ;
    •  Monsieur Alexandre Dutailly, prénommé.
Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire de 2029.
Le conseil d’administration ainsi nommé nomme pour cette même durée, d’une part, la SA
ATHANOR HOLDING représentée par Monsieur Xavier Dutailly, et d’autre part, Madame Marianne
Basecq, en qualité d’administrateurs délégués.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.