Ondernemingsnr : 0693999861
Naam
(voluit) : REFLOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pulsebaan 52 bus unit 5
 : 2242 Zandhoven
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 13 november 2020 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Uitbreiding voorwerp.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de bestuurder, dat de uitbreiding van
het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp aan te vullen als volgt:
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten en kantoorgebouwen.
2. Invoering soorten van aandelen.
De vergadering beslist éénparig twee soorten van aandelen in te voeren, zijnde soort A en soort B.
- Aandelen gehouden door de heer Ruben Pellegroms, en/of een entiteit die volledig en exclusief
gecontroleerd wordt door de heer Ruben Pellegroms, en/of diens rechtsopvolgers, zijn A-Aandelen.
Houders van A-Aandelen worden “A-Aandeelhouders” genoemd.
- Aandelen gehouden door NETCONNECT BV (RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 0464.786.386)
en/of een entiteit die volledig en exclusief gecontroleerd wordt door NETCONNECT BV, en/of een
persoon die alleen de volledige en exclusieve controle heeft over NETCONNECT BV, zijn B-
Aandelen. Houders van B-Aandelen worden “B-Aandeelhouders” genoemd.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ondergetekende notaris wijst partijen op artikel 5:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat het aantal aandelen per soort in de statuten vermeld dient te worden.
3. Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de overdracht van
aandelen te wijzigen als volgt:
De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld
overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Daarenboven hebben de aandeelhouders en de vennootschap op of rond de datum van aannemen
van onderhavige statuten een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, waarin bijkomende
beperkingen zijn overeengekomen met betrekking tot de overdracht van aandelen. Elke overdracht in
strijd met de beperkingen zoals vervat in deze aandeelhoudersovereenkomst is niet tegenwerpelijk
aan de aandeelhouders en de vennootschap, tenzij deze hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.
Aandelen van een bepaalde soort die worden overgedragen aan een aandeelhouder van de andere
soort, zullen automatisch worden omgezet in de soort van aandelen gehouden door de overnemer.
4. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Bestuur
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door
Luik B
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit minimaal drie (3) bestuurders waarvan minstens één (1)
bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de meerderheid van de A-aandeelhouders
(“A-Bestuurder”), en twee (2) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de
meerderheid van de B-Aandeelhouders (“B-Bestuurder”).
Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat overeenkomstig het vorige lid
wordt uitgeoefend door een lijst van kandidaten voor te dragen aan de algemene vergadering, die
minstens één (1) kandidaat meer moet bevatten dan het aantal bestuurders dat op basis van de lijst
moet worden benoemd.
De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder.
Het voordrachtrecht van de aandeelhouders op grond van het tweede lid van dit artikel omvat echter
ook het recht om het ontslag van de A-Bestuurder respectievelijk B-Bestuurder voor te stellen.
Ingeval van vervanging van een A-Bestuurder en/of B-Bestuurder zal het voordrachtrecht eveneens
toekomen aan de aandeelhouders die de te vervangen bestuurder(s) hebben voorgedragen.
Indien de vennootschap drie (3) of meer bestuurders heeft, vormen zij een college.
Iedere bestuurder heeft 1 (één) stem. Niettegenstaande het voorgaande, zal elke beslissing van het
bestuursorgaan de goedkeuring vereisen van de meerderheid van de A-Bestuurders. Onthoudingen
worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
Vertegenwoordiging
De vennootschap kan ten aanzien van derden en in rechte als eiser en verweerder worden
vertegenwoordigd door:
- 1 (één) A-Bestuurder of B-Bestuurder; of
- door een gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
5. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:
Artikel 4 wordt aangevuld met volgende tekst:
Groothandel in materialen met betrekking tot bovenstaande diensten.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten en kantoorgebouwen.
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, die zijn onderverdeeld in twee
soorten aandelen: A-Aandelen en B-Aandelen.
- Aandelen gehouden door de heer Ruben Pellegroms, en/of een entiteit die volledig en exclusief
gecontroleerd wordt door de heer Ruben Pellegroms, en/of diens rechtsopvolgers, zijn A-Aandelen.
Houders van A-Aandelen worden “A-Aandeelhouders” genoemd.
- Aandelen gehouden door NETCONNECT BV (RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 0464.786.386)
en/of een entiteit die volledig en exclusief gecontroleerd wordt door NETCONNECT BV, en/of een
persoon die alleen de volledige en exclusieve controle heeft over NETCONNECT BV, zijn B-
Aandelen. Houders van B-Aandelen worden “B-Aandeelhouders” genoemd.
Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:
De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld
overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Daarenboven hebben de aandeelhouders en de vennootschap op of rond de datum van aannemen
van onderhavige statuten een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, waarin bijkomende
beperkingen zijn overeengekomen met betrekking tot de overdracht van aandelen. Elke overdracht in
strijd met de beperkingen zoals vervat in deze aandeelhoudersovereenkomst is niet tegenwerpelijk
aan de aandeelhouders en de vennootschap, tenzij deze hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.
Aandelen van een bepaalde soort die worden overgedragen aan een aandeelhouder van de andere
soort, zullen automatisch worden omgezet in de soort van aandelen gehouden door de overnemer.
Artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit minimaal drie (3) bestuurders waarvan minstens één (1)
bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de meerderheid van de A-aandeelhouders
(“A-Bestuurder”), en twee (2) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de
meerderheid van de B-Aandeelhouders (“B-Bestuurder”).
Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat overeenkomstig het vorige lid
wordt uitgeoefend door een lijst van kandidaten voor te dragen aan de algemene vergadering, die
minstens één (1) kandidaat meer moet bevatten dan het aantal bestuurders dat op basis van de lijst
moet worden benoemd.
De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder.
Luik B
Het voordrachtrecht van de aandeelhouders op grond van het tweede lid van dit artikel omvat echter
ook het recht om het ontslag van de A-Bestuurder respectievelijk B-Bestuurder voor te stellen.
Ingeval van vervanging van een A-Bestuurder en/of B-Bestuurder zal het voordrachtrecht eveneens
toekomen aan de aandeelhouders die de te vervangen bestuurder(s) hebben voorgedragen.
Indien de vennootschap drie (3) of meer bestuurders heeft, vormen zij een college.
Iedere bestuurder heeft 1 (één) stem. Niettegenstaande het voorgaande, zal elke beslissing van het
bestuursorgaan de goedkeuring vereisen van de meerderheid van de A-Bestuurders. Onthoudingen
worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
Artikel 11 wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap kan ten aanzien van derden en in rechte als eiser en verweerder worden
vertegenwoordigd door:
- 1 (één) A-Bestuurder of B-Bestuurder; of
- door een gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
6. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Ruben Pellegroms voornoemd, als
bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele
ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- de heer Ruben Pellegroms, als bestuurder voorgedragen door de A-aandeelhouder;
- de besloten vennootschap Netconnect, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer OP
DE WEERDT Tom Antoine Jacqueline, geboren te Lier op elf juli negentienhonderdtachtig, wonende
te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 68 A, als bestuurder voorgedragen door de B-
aandeelhouder;
- de heer CAVENS Kurt André, geboren te Herentals op achtentwintig maart
negentienhonderdtweeënzeventig,  wonende te 2290 Vorselaar, Zavelstraat 19, als bestuurder
voorgedragen door de B-aandeelhouder,
die allen verklaren te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.