Ondernemingsnr : 0807565976
Naam
(voluit) : DATATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Juliaanstraat 22
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ACHTENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
DATATEC, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Sint Juliaanstraat 22. RPR Gent,
afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0807.565.976 ; B.T.W.-nummer:  BE 0807.565.976, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen NEGENDUIZEND ZESHONDERD EN VIJF EURO (9.605 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NEGENDUIZEND VIERHONDERD EURO (9.400 EUR), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            DERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
DATATEC ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Energiedeskundige alle types, uitschrijven van energieprestatiecertificaten
- Verlenen van studies en adviezen met betrekking tot energiebesparing, bouwkunde,
projectbegeleiding, milieu-audits, algemeen milieu-onderzoek, technische energie- en milieuadvies in
de ruimste zin van het woord
- Ontwikkeling en toepassing van energiebesparingtechnieken
- Organisatie van seminaries, studiedagen en evenementen en uitgeverij in verband met
bovenvermelde activiteiten
- Introductie en verdediging van dossiers bij diverse officiële instanties
- Het uitvoeren van onafhankelijke EPB Rapporten, Milieu Effect Rapport, veiligheidsstudies
- Ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van informatieverwerkingssystemen en alle andere
instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van energie-, milieu en veiligheidsproblemen
- Verlenen van commercieel, administratief en informatief advies in de ruimste zin van het woord
- Verlenen van studies met betrekking tot energiebesparing, bouwkunde, bouwcoördinatie, ruimtelijke
ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en marktanalyses, managementconsulting
- Expertises en arbitrages met betrekking tot voornoemde activiteiten
- Studiebureel voor expertises in de sector van verwarming, koeling, ventilatie en sanitaire installaties
met betrekking tot de uitrusting van allerhande gebouwen zoals gewone woonhuizen,
appartementsgebouwen en industriële gebouwen, zonder dat deze opsomming als limitatief kan
aanzien worden
- Energieauditeur
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
- Het afleveren van energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur van woongebouwen, niet-
residentiële gebouwen en publieke gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en machines
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.(Functies:
20209)
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
- Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Alle elektrotechnische activiteiten
- Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor andere
klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname
en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Advies in verband met isolatie en energie.
- Handelsmiddeling in goederen, algemeen assortiment, ...
- Alle activiteiten betreffende het verlenen van advies aan ondernemingen, de overheid of privé
personen
- Het organiseren van opleidingen, schriftelijke cursussen, seminaries en stages
- Informatiekantoor in de meest uitgebreide zin van het woord
- Het besturen van vennootschappen, het management verrichten voor derden van rechtspersonen,
interim-management opdrachten uitvoeren in de meest ruime zin van het woord
- Uitzendbureau, het verrichten van uitzendarbeid
- Het uitvoeren van interim-management, het leiden van bedrijfsafdelingen voor rekening van derden,
technisch management in het algemeen
- De ontwikkeling van, de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop van software
- De verkoop, de distributie en de dienst na verkoop van hardware
- Tussenpersoon in de handel
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens, volledig verwerken van gegevens en interpreteren
van resultaten
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- Het commercialiseren van cursuspakketten
- Het schrijven en uitgeven van boeken en commercialiseren van educatieve materialen
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen
- Het verlenen van adviezen inzake bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer, analyse opdrachten en
doorlichting van ondernemingsprocessen bij derden
- Het verlenen van managementadviezen, het verrichten van interim-management en verstrekken
van advies inzake holdingstructuren
- Het verlenen van uitzendarbeid bij derden voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Het organiseren en inrichten van lespakketten, opleidingen, workshops, cursussen,
sportactiviteiten, evenementen, festivals, beurzen of andere feestelijkheden, caterings zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, dit zowel in eigen locaties van de vennootschap als in
vreemde, gehuurde of ter beschikking gestelde locaties zowel in binnen- als buitenland en dit in de
meest ruime betekenis van het woord
- Het aan- en verkopen van vastgoed en roerend goed
- De organisatie van, het gidsen van en begeleiden van bezoeken, zowel in België als in het
buitenland
- Het huren, verhuren, verbouwen, bouwen, renoveren van onroerende goederen, zowel voor eigen –
als voor rekening van derden
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, logistieke, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
- De aan- en  verkoop-, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- Commissionair in de breedste zin van het woord ttz. het ontvangen van erelonen en/of commissies
berekend op prestaties en/of verkoop van producten of diensten, verricht ten behoeve of ten voordele
van derden
- Het verlenen van advies inzake computer in de breedste zin van het woord onder andere analyse,
instructries en opleiding, vorming, begeleiding, zowel inzake hard- en software en zowel wat de
randapparatuur als de computeraccessoires betreft
- Het verlenen van advies inzake vorming-, begeleiding-, opleiding-, en doorlichting van
personeelsstructuren bij derden alsook het analyseren van werkprocessen en personeelsstructuren
bij derden en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen of verwerven in België als in het
buitenland om haar voorwerp in uit te oefenen
- Verhuren van roerende goederen zoals telefoontoestellen, tv- en hifi toestellen, internet
aansluitingen, PC’s en aanverwante randapparatuur in de breedste zin van het woord
- Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
            De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder / zaakvoerder ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer Jeroen HOORELBEKE voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Langemark), Sint Juliaanstraat 22.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten