Ondernemingsnr : 0461052282
Naam
(voluit) : Zakenkantoor De Smet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 40
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 2
december 2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende een en zestigduizend negenhonderd
drie en zeventig (€ 61.973,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende zesduizend
honderd zeven en negentig euro (€ 6.197) , hetzij in totaal acht en zestigduizend honderd zeventig (€
68.170,-) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘Zakenkantoor De Smet’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitoefenen voor banken, spaarkassen, en verzekeringsmaatschappijen van bankactiviteiten als
onafhankelijke makelaar en verzekeringsactiviteiten als onafhankelijke makelaar.
Het optreden en het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor, advies
en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, financïen, marketing, fiscale,
juridische, sociale, boekhoudkundige en alle aanverwante zaken.
Het uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden van de activiteit van financieel-en/ of
fiscaal raadgever.
Het uitoefenen van opdrachten haar toevertrouwd door derden met het oog op boekhoudkundige
Luik B
prestaties, het organiseren van boekhoudingen.
Het uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden van de activiteit van boekhouder.
Het doen van vertalingen in de meest ruime zin, alsook het uitoefenen van de activiteit van vertaler-
tolk.
Het verwerven onder eender welke vorm van participaties.
De vennootschap kan deze participaties beheren, te gelde maken, valoriseren.
Het verlenen van diensten onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als
rechtspersonen, en elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen.
Alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; de
vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Het verwerven, exploiteren en beheren, verhandelen en te gelde make, valoriseren, van intellectuele
rechten, octrooien, brevetten, licenties, royaltys, patenten, handelsmerken, dit alles in de meest
ruime zin.
En verder zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven :
het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten. De vennootschap mag in
dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil,
expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen, uitvoeren; het uitoefenen
voor eigen rekening of voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar of van
onderneming in onroerende goederen; het uitoefenen van de functie van syndicus met betrekking tot
appartementsgebouwen en gebouwen in gedwongen onverdeeldheid; in één woord, alles wat direct
of indirect in verband staat met de aktiviteiten van een immobiliën- en financiële vennootschap, dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
Het een en het andere overeenkomstig de wet, en binnen de perken van de wet.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend; de termen beheer , onafhankelijke makelaar of advies in
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier
december negentienhonderdnegentig op de financiële markten en de financiële transacties.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFHONDERD (500) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
- de heer Frank De Sutter, voornoemd. Alhier aanwezig en die deze opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 14 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
Luik B
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Stationsstraat 40
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door de heer Guido De Smet,
voornoemd, en verklaart hem te ontslaan van zijn functie van statutair zaakvoerder. De
eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor zijn bestuur van de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2-12-2021
- coordinatie van statuten