Ondernemingsnr : 0879603423
Naam
(voluit) : AMAZING BRANDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hagedoornlaan 15
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 12/11/2024,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap Amazing Brands te 2610 Wilrijk, Hagedoornlaan
15, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
 
Tweede besluit - Wijziging tijdstip jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist vervolgens de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste werkdag van de
maand mei om twaalf uur.
 
Derde besluit – Bestuur
3.1 Keuze bestuursvorm
De algemene vergadering heeft besoten te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan
niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering
van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag,
indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur
slechts uit twee leden bestaan.
        1.  Benoeming bestuurder
Werd tot bijkomend bestuurder benoemd, voor een duur eindigend bij de algemene  vergadering te
houden in 2026 om gelijk te lopen met het mandaat van de huidige bestuurders:
Mejuffrouw PAREIN Milanne Audrey,  die voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van het mandaat als bestuurder van de vennootschap, woonstkeuze doet op de zetel van
de vennootschap.
De opdracht van de bestuurder wordt niet vergoed.
De algemene vergadering heeft verduidelijkt dat de raad van bestuur thans, en tot aan de algemene
vergadering van aandeelhouders van 2026, is samengesteld als volgt:
1/ de heer Paul Parein, (gedelegeerd) bestuurder;
2/ mejuffrouw Camille Parein, bestuurder;
3/ mejuffrouw Alix Parein, bestuurder; en
4/ mejuffrouw Milanne Parein, bestuurder.
 
Vierde besluit - Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Amazing Brands.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        het creëren en het verwerven van alle merken, woord-merken, woordbeeldmerken, octrooien,
modellen, know how, con-cepten, (handels)benamingen, domeinnamen en alle andere intellectuele
eigendomsrechten, in de ruimste zin va het woord;
-        het beheren, uitbaten, commercialiseren, exploiteren, verkopen, overdragen, verhandelen,
optreden als tussenper-soon of makelaar, ter beschikking stellen, in licentie ne-men en geven van al
deze intellectuele eigendomsrechten;
-        het creëren, kopen, verkopen, verhandelen, huren, ver-huren van producten in de audiovisuele
sector;
-        de uitgave, het samenstellen, bewerken, vermenigvuldi-gen, kopen, verkopen, verhandelen van
alle soorten publica-ties, boeken, magazines, teksten, foto’s en rechten hier-omtrent;
-        het leveren van diensten op het vlak van merchan-dising, publiciteit en reclame in de ruimste
zin van het woord;
-        het voor eigen rekening aankopen, verkopen en beheren van aandelen en andere roerende
waarden of effecten;
-        het deelnemen of betrokken zijn, via een inbreng, aan-koop of gelijk welke andere wijze, in
ondernemingen, vere-ni-gingen of vennootschappen;
-        het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, (dagelijks)beheer en
beleid op alle mogelij--ke vlakken, aan derden, natuurlijke en rechtspersonen, en dit in de ruimste zin
van het woord;
-        het beheren van vennootschappen, verenigingen of an-dere entiteiten of personen met of
zonder rechts-per-soon-lijk-heid, onder meer door het uitvoeren van of het deel-nemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding; door het geven van adviezen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied; door het verstrekken van advies inza-ke bedrijfsbeheer, management
en in het algemeen consul-tan-cy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan wor-den dat
het ontstaan, de uitbating, de groei en het wel-zijn van een onderneming, en de belangen van haar
eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
-        alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen;
-        het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoer-der, vereffenaar of gelijkaardige
functies;
-        het stellen van waarborgen en zekerheden, voor alle ver-bintenissen van derden en het
toestaan van voorschotten en kredieten, onder welke vorm ook, dit alles in zoverre de activiteiten niet
voor wettelijke monopolies voorbehouden zijn, en niet het voorwerp uitmaken van een wettelijke be-
scher-ming of erkenning, tenzij deze vennootschap deze er-ken-ning zou bekomen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roe-rend goed verhandelingen
uitvoeren, die rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de lei-ding en
het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en ad-vies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochter-ven-nootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen, in an-dere bestaande of op te richten
vennootschappen of onder-nemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant
of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen ver-bintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/drieduizendste (1 / 3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De vennootschap kiest thans voor het monistisch bestuur.
Samenstelling & werking bestuursorgaan
Monistisch bestuur
Samenstelling
Wanneer de vennootschap kiest voor een monistische bestuur, wordt ze bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden
vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien er geen voorzitter is benoemd of als de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen wor-den genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de be-stuurders.      
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van elektronisch
communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden aan de vergadering deelnemen en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter door-slaggevend. Ingeval de raad van bestuur
echter uit slechts twee bestuurders bestaat, vervalt de doorslagge-vende stem van de voorzitter. In
casu zal de beslissing dienen te wor-den voorgelegd aan de algemene vergadering.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité, een benoemingscomité en/of een
auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van
hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later
ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt in het benoemingsbesluit of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
Monistisch bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of twee bestuurders die samen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
6. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de laatste werkdag van de maand mei, om 12 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.
Stemrechten
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden inzake de toelating tot de algemene
vergadering.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8. UITKERINGEN
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 38 van onderhavige statuten,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate is volstort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vijfde besluit - Contactgegevens vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2610
Antwerpen, Hagedoornlaan 15.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
 
Zesde besluit - Volmacht administratie
Er werd volmacht gegeven aan Mieke Akkermans, die woonstkeuze doet te Ruiterijschool 11, 2930
Brasschaat, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Bijzondere slotverklaring
In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van nagemelde verklaring in
het vennootschapsdossier op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, heeft het bestuursorgaan
verklaard dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Boeykens, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.