Ondernemingsnr : 0809716309
Naam
(voluit) : KASTEEL DE SCHANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 18
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 05 maart 2021, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten
vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van
voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1
januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten
volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR
EIGEN VERMOGEN
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van
drieënzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 63.750,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij achttienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap niet volledig werd volgestort,
waarbij:
    •  De besloten vennootschap naar Nederlands recht Bogavo Holding BV, voornoemd, nog
gehouden is tot volstorting van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Luik B
    •  De besloten vennootschap naar Nederlands recht Aarsen Holding BV, voornoemd, nog
gehouden is tot volstorting van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
    •  De huwgemeenschap bestaande tussen de heer DE PAGTER Antonius Pieter en mevrouw VAN
MARIS Johanna Anna Maria, beiden voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van duizend
tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00)
    •  De besloten vennootschap naar Nederlands recht Waalplons, voornoemd, nog gehouden is tot
volstorting van drieduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 3.750,00).
    •  De besloten vennootschap Responsa, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van duizend
tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00).
    •  De huwgemeenschap bestaande tussen de heer SWELSEN Marcel en mevrouw
ACHTENBERG Kerstin, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van zevenduizend vijfhonderd
euro (€ 7.500,00).
De vergadering beslist voormelde aandeelhouders vrij te stellen van voormelde volstortingsplicht.
De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag  van het bestuursorgaan de dato 5 februari
2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De
vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen
zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – Afstand door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht betreffende de inbreng
in geld
De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk afstand te doen van het voorkeur-recht tot
onderschrijving met betrekking tot de inbreng in geld.
ZEVENDE BESLUIT – Afstand van de voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de vereiste van voorlegging
van het verslag van het bestuursorgaan dat de vermeldingen bevat zoals uiteengezet in artikel 5:121
§ 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT – Uitgifte van NEGEN (9) nieuwe aandelen in ruil voor een inbreng in geld van
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00)
a) Inbreng in geld
1. Mevrouw KERKVLIET Engelbertha Maria Cornelia Gerarda, geboren te Hazerswoude (Nederland)
op 29 november 1954, en de heer VAN TOL Wenceslaus Johannes Maria, geboren te Alphen aan
den Rijn op 2 juni 1954 en wonende te 2771BH Boskoop (Nederland), Rijerskoop 161, alhier
vertegenwoordigd door mevrouw ACHTENBERG Kerstin, wonende te 3680 Opoeteren, Kasteelstraat
24 ingevolge onderhandse volmacht d.d. 27 februari 2021 die aan deze akte wordt gehecht om er
één geheel mee te vormen, verklaren in de vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend
euro (€ 5.000,00).
Zij verklaren gehuwd te zijn voor de ambtenaar van burgerlijke stand te Hazerswoude (Nederland) op
10 juni 1976 onder het wettelijk stelsel naar Nederlands recht, zijnde het stelsel der algehele
gemeenschap van goederen, bij ontstentenis van huwelijksvoorwaarden.
2. De heer ZINKEN Maurice Wilhelmus Helena, geboren te Sittard (Nederland) op 9 oktober 1966,
ongehuwd, wonende te 6151EX Munstergeleen (Nederland), Geleenstraat 20B, alhier
vertegenwoordigd door de heer SWELSEN Marcel, wonende te 3680 Opoeteren, Kasteelstraat 24,
ingevolge onderhandse volmacht d.d. 26 februari 2021, die aan deze akte wordt gehecht om er één
geheel mee te vormen, verklaart in de vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend
euro (€ 5.000,00);
3. Mevrouw TUKKER Monique Maria Anna, geboren te De Bilt (Nederland) op 23 augustus 1965,
echtgenote van de heer MIZEE Albertus Paulus, geboren te Valkenburg (Nederland) op 17 augustus
1959, wonende te 3731VB De Bilt, Looydijk 146 , alhier tussenkomend, verklaart in de vennootschap
een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Zij verklaart gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Valkenburg (Nederland) op
10 september 1993, met uitsluiting van elke gemeenschap ingevolge huwelijksvoorwaarden verleden
voor Meester Hendrikus Stockmann te Utrecht op 6 september 1993;
4. De heer OVERBEEK Norbert Johan Gerrit, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 30 juli 1975,
ongehuwd, wonende te 7325SB Apeldoorn, De Burght 60, alhier vertegenwoordigd door de heer
Luik B
SWELSEN Marcel, wonende te 3680 Opoeteren, Kasteelstraat 24, ingevolge onderhandse volmacht
d.d. 27 februari 2021 die aan deze akte wordt gehecht om er één geheel mee te vormen, verklaart in
de vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
5. De heer FRANS Eddy Maria Louis Franciscus, geboren te Mechelen op 15 maart 1955,
echtgenoot van mevrouw MOLLAERT Hilde, geboren te Geraardsbergen op 18 oktober 1956,
wonende te 1570 Galmaarden, Crijnemstraat 9, alhier tussenkomend, verklaart in de vennootschap
een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
Hij verklaart gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Dilbeek op 13 april 1984
onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract.
6. De heer DE LOOS Corne, geboren te Breda (Nederland) op 12 februari 1971, wonende te 2141EE
Vijfhuizen (Nederland), Fortwachter 10, alhier vertegenwoordigd door mevrouw ACHTENBERG
Kerstin, wonende te 3680 Opoeteren, Kasteelstraat 24, ingevolge onderhandse volmacht d.d. 26
februari 2021 die aan deze akte wordt gehecht om er één gehele mee te vormen, verklaart in de
vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
7. De heer DE PAGTER Antonius Pieter, geboren te ’s-Gravenhage (Nederland) op 30 december
1956, en mevrouw VAN MARIS Johanna Anna Maria, geboren te Amsterdam op 24 augustus 1963,
wonende te 5552 BA Valkenswaard, Geenhovensedreef 29, alhier tussenkomend, verklaren in de
vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Zij verklaren gehuwd te zijn te Reusel-De Mierden (Nederland) op 17 oktober 2016 onder het
wettelijk stelsel naar Nederlands recht, zijnde het stelsel der algehele gemeenschap van goederen,
bij ontstentenis van huwelijksvoorwaarden.
8. Mevrouw ACHTENBERG Kerstin Wilhelmina Jules, geboren te Rotterdam (Nederland) op 21
november 1968, echtgenote van de heer SWELSEN Marcel Albert, geboren te Heerlen (Nederland)
op 17 december 1965, wonende te 3680 Opoeteren, Kasteelstraat 24, alhier tussenkomend,
verklaart in de vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Zij verklaart gehuwd te zijn te Hoeselt op 20 augustus 2004 onder het wettelijk stelsel naar Belgisch
recht ingevolge akte verleden voor notaris Eric Nartus te Hoeselt op 20 juli 2004.
9. Mevrouw SCHROOTEN Pauline Alice Antoinette, geboren te Sittard (Nederland) op 21 januari
1985, ongehuwd, wonende te 6137AJ Sittard, Benedictastraat 3, alhier vertegenwoordigd door
mevrouw ACHTENBERG Kerstin, wonende te 3680 Opoeteren, Kasteelstraat 24 ingevolge
onderhandse volmacht d.d. 2 maart 2021 om aan deze akte te worden gehecht om er één geheel
mee te vormen, verklaart in de vennootschap een inbreng in geld te doen van vijfduizend euro (€
5.000,00).
b) Aanvaarding
De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt
uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vijfenveertigduizend euro (€
45.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
c) Vergoeding voor de inbreng
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in geld
vergoed wordt door toekenning, aan de inbrengers ervan, van in totaal negen (9) nieuwe aandelen
op naam, uitgegeven aan de globale prijs van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), te weten:
1. De huwgemeenschap bestaande tussen mevrouw KERKVLIET Engelbertha Maria Cornelia
Gerarda, en de heer VAN TOL Wenceslaus Johannes Maria, beiden voornoemd en
vertegenwoordigd zoals gezegd: één (1) aandeel voor de waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
per aandeel en volledig volstort.
2. De heer ZINKEN Maurice, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde van vijfduizend euro (€
5.000,00) per aandeel en volledig volstort;
3. Mevrouw TUKKER Monique Maria Anna, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel en volledig volstort;
4. De heer OVERBEEK Norbert, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde van vijfduizend euro (€
5.000,00) per aandeel en volledig volstort;
5. De heer FRANS Eddy, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde van vijfduizend euro (€
5.000,00) per aandeel en volledig volstort;
Vergoeding van de inbreng in geld – splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten
Voormeld één (1) aandeel wordt toegekend aan de heer FRANS Eddy, voornoemd, die bedingt dat
de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem
en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden
zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.
Deze aandelen zullen ingeschreven worden op naam van de heer FRANS Eddy, voornoemd, alleen.
De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer FRANS Eddy, voornoemd, alleen, houdt in
dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als aandeelhouder.
Mevrouw MOLLAERT Hilde, heeft in de voorafgaandelijke verklaring daterende van 23 februari 2021
verklaard en bevestigd:
Luik B
-dat zij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan dit aandeel dat toegekend wordt
ingevolge de inbreng met gelden die toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar
en haar echtgenoot, worden toegekend aan haar echtgenoot alleen, de heer FRANS Eddy,
voornoemd;
-dat haar echtgenoot, de heer FRANS Eddy, voornoemd, jegens de vennootschap derhalve zal
gelden als enige aandeelhouder met betrekking tot dit aandeel, en dat de vermogenswaarde van dit
ene (1e) aandeel zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar
echtgenoot.
6. De heer DE LOOS Corne, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde van vijfduizend euro (€
5.000,00) per aandeel en volledig volstort;
7. De huwgemeenschap bestaande tussen de heer DE PAGTER Antonius Pieter en  mevrouw VAN
MARIS Joke, vertegenwoordigd door de heer DE PAGTER Antonius, allen voornoemd: één (1)
aandeel voor de waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel en volledig volstort;
8. Mevrouw ACHTENBERG Kerstin Wilhelmina Jules, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel en volledig volstort.
Vergoeding van de inbreng in geld – splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten
Voormeld één (1) aandeel wordt toegekend aan mevrouw ACHTENBERG Kerstin, voornoemd, die
bedingt dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat
tussen haar en haar echtgenoot bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen
verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan haarzelf.
Deze aandelen zullen ingeschreven worden op naam van mevrouw ACHTENBERG Kerstin,
voornoemd, alleen.
De inschrijving van deze aandelen, op naam van mevrouw ACHTENBERG Kerstin, voornoemd,
alleen, houdt in dat zij alleen jegens de vennootschap geldt als aandeelhouder.
De heer SWELSEN Marcel, voornoemd, verklaart en bevestigt:
-dat hij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan dit aandeel dat toegekend wordt
ingevolge de inbreng met gelden die toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hem
en zijn echtgenote, worden toegekend aan zijn echtgenote alleen, mevrouw ACHTENBERG Kerstin,
voornoemd;
-dat zijn echtgenote, mevrouw ACHTENBERG Kerstin, voornoemd, jegens de vennootschap
derhalve zal gelden als enige aandeelhouder met betrekking tot dit aandeel, en dat de
vermogenswaarde van dit ene (1e) aandeel zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat
tussen hem en zijn echtgenote.
9. Mevrouw SCHROOTEN Pauline Alice Antoinette, voornoemd: één (1) aandeel voor de waarde
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel en volledig volstort.
De vergadering verklaart en erkent dat alle aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Voormelde inbrengen worden niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen in de vennootschap.
Voormelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van
de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 2 maart 2021 en overhandigd
aan ondergetekende notaris.
d) Vaststelling dat de uitgifte van de nieuwe aandelen is verwezenlijkt
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de bijkomende inbreng in natura werd gedaan en
de uitgifte van negen (9) aandelen werd verwezenlijkt.
NEGENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der
aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "KASTEEL
DE SCHANS".
Artikel 2 – Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Het aanbieden van diensten op het gebied van:
        •  Verhuur van nroerende goederen
        •  Overnachting met ntbijt
        •  Catering (zals lunch, diner)
        •  Verhuur verige faciliteiten (zoals LCD projector, muziek installatie, zwembad, zweethut)
        •  Administratieve en financiële diensten (zals deelnemers registratie, facturatie, marketing)
        •  Organisatie van pleidingen, manifestaties en evenementen
        •  Advies en begeleiding ten aanzien van bedrijfsvering
        •  Overige hreca activiteiten (hotel, restaurant, café)
    •  Alle verrichtingen in verband met onroerende leasing; de vennootschap mag alle verrichtingen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen uitvoeren. Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
verwezenlijking van haar voorwerp (zoals bijvoorbeeld het met hypotheek bezwaren van onroerende
goederen).
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.
Artikel 12 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
Luik B
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 18 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op dertig april om 20.00 uur.
ARTIKEL 24 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Luik B
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 28 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Artikel 29 – WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Artikel 30 – VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, te weten mevrouw
ACHTENBERG Kerstin, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.
ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
Luik B
TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.