Ondernemingsnr : 0692 681 948
Naam
(voluit) : Xpertise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hendrik van Veldekesingel 150, bus 81, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering van
Xpertise NV (de "Vennootschap") d.d. 28 juni 2024 blijkt dat de aandeelhouders eenparig en schriftelijk de
volgende beslissingen hebben genomen:
1. Kennisname van de beeindiging van het bestuursmandaat van Decadam BV
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Decadam BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Eric Dantinne, als bestuurder per 19 juni 2024. De aandeelhouders hebben besloten om kwijting te verlenen
aan Decadam BV en diens vaste vertegenwoordiger Eric Dantinne voor de uitvoering van het mandaat als
bestuurder van de Vennootschap tot op 19 juni 2024.
2. Benoeming bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 19 juni 2024 met
betrekking tot de cooptatie van een nieuwe bestuurder en bevestigen de benoeming van Dfine BV, met zetel
te Provincielaan, 30 te 2870 Puurs, en ingeschreven in de in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0734.829.438, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Devillé, als A Bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 19 juni 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in
2028. Dit mandaat is onbezoldigd. Overeenkomstig artikel 2:54 WVV, kiest de nieuwe bestuurder woonplaats
op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan zijn mandaat
3. Herbenoeming bestuurders
De aandeelhouders besluiten de volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden:
1) Pelina BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Van Hemele
2) Merofin BV, vast vertegenwoordigd door Mark Meukens
3) De heer Wouter Ommeslag
De aandeelhouders bevestigen dat de bestuurders onder sub 1) en 2) A Bestuurders zijn en de bestuurder
onder sub 3) B Bestuurder is.
De mandaten nemen een einde na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in. 2028.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV, kiezen deze herbenoemde bestuurders woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor alle zaken die raken aan hun mandaat.
4. Kennisname van ontslag commissaris
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast
vertegenwoordigd door Fabio De Clercq, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf heden. De
aandeelhouders bevestigen dat de commissaris in kennis werd gesteld van de inschrijving van het ontslag op
de agenda en dat de commissaris hierbij geen opmerkingen had.
5. Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vaste
vertegenwoordiger.
6. Volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Céline Mergeay,
Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat
5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen, (ii) deze
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de Vennootschap
bij de KBO aan te passen.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap
d.d. 10 juli 2024 blijkt dat de raad van bestuur eenparig en schriftelijk de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur beslist om, conform artikels 11 en 15 van de statuten, Pelina BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Pieter Van Hemele (A Bestuurder) te benoemen als gedelegeerd bestuurder
en tevens voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.
2.Volmacht - formaliteiten
De raad van bestuur heeft besloten om een volmacht te verlenen aan Walter Beyers en Elke Mentens van
Impact NV en aan Céline Mergeay, Ine Schockaert en Marthe Wouters of enige andere medewerker van het
advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met
recht van indeplaatsstelling , om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van
artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en
te ondertekenen; (ii) deze beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de vennootschap bij de KBO aan te passen.
Marthe Wouters
Bijzondere volmachthouder