guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0451 725 139
Nom
(en entier) : Infrarouge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 40 avenue de Malmaison 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
TexExtrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2024
Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur le 6° point de
l'ordre du jour:
Renouvellement des mandats des administrateurs.
a) L'assemblée générale vote à l'unanimité la reconduction des mandats des administrateurs:
1 - Alain DERU, domicilié à Waterloo, avenue de Malmaison 40
2 - Fabienne GOOSSENS, domicilié à Waterloo, avenue de Malmaison 40
Tous ici présents et qui acceptent expressément le mandat qui leur est conféré.
L'assemblée générale décide que le mandat des administrateurs précités viendra à expiration 4 semaines
après l'assemblée générale ordinaire de deux mille trente
c) Le mandat des administrateurs est gratuit.
d) Réunion du conseil d'administration.
Et à l'instant, les administrateurs ci-dessus désignés réunis en conseil d'administration, appellent aux
fonctions de :
- Président: Monsieur Alain DERU, précité, qui accepte. Son mandat est exercé à titre gratuit.
- Administrateur-délégué: Madame GOOSSENS Fabienne, précitée, qui accepte. Son mandat pourrait être
rémunéré.
- Administrateur-délégué: Monsieur DERU Alain, précité, qui accepte. Son mandat pourrait être rémunéré.
Fabienne Goossens administrateur délégué
Alain Deru administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0438 801 472
Nom
(en entier) : RANDSTAD CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'RANDSTAD CONSTRUCT' susmentionnée auprès
du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la société,
ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066308.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0461 311 511
Nom
(en entier) : INEDISPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHARNEUX 44, 4845 JALHAY
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12/07/24
Par vote spécial l'assemblée accepte à l'unanimité la démission des administrateurs suivants :
-Monsieur HENDRICKS André Marie Stéphane François, né à Verviers le vingt-neuf juin mil neuf cent
quarante-deux, veuf de Madame MOERMAN Andréa, domicilié à 4910 Theux rue du Roi Chevalier 49/2c, inscrit
au registre national sous le numéro 420629-251-94, Administrateur
-Monsieur HENDRICKS Jean-Christophe Marie Monique André né à Verviers le dix-huit octobre mil neuf
cent septante et un, célibataire, domicilié à Verviers, rue de Liège, inscrit au registre national sous le numéro
711018-215-30. Administrateur.
Par vote spécial l'assemblée nomme à l'unanimité les administrateurs suivants
-Monsieur HENDRICKS François Marie Denis Gérard, né à Verviers le quatre janvier mil neuf cent soixante-
sept, domicilié à Jalhay, Charneux 44, inscrit au registre national sous le numéro 670104-269-55, Administrateur
délégué
-Monsieur HENDRICKS Victor Marie-Anne P né à Malmedy le treize novembre deux mille, célibataire,
domicilié à 4960 Mont, Chemin du Spineux 25a, inscrit au registre national sous le numéro 001113-185-16.
Administrateur.
-Monsieur HENDRICKS Oscar Nancy J, né à Malmédy le quatre septembre deux mille trois, domicilié à
4960 Mont, Chemin du Spineux 25a, inscrit au registre national sous le numéro 030904-323-03, Administrateur
Les mandats seront exercés à titre gratuit et pour une durée de six ans à dater de ce jour jusqu'à l'assemblée
de 2030.
JC. HENDRICKS	F. Hendricks
Secrétaire	Président
A. HENDRICKS
Scrutateur
N° d'entreprise : 0869 463 260
Nom
(en entier) : TERRE ET LETTRES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 4121 NEUPRE (Neuville-en-Condroz)- CHAUSSEE DE MARCHE 54
Objet de l'acte : NOMINATION NOUVEL ADMINISTRATEUR UNIQUE
Réunis en assemblée générale extraordinaire ce 09/12/2022, suite au décès de Monsieur Bertrand
DEJARDIN survenu le 09/11/2022, l'assemblée confirme la nomination de Monsieur David DEJARDIN en
qualité de nouvel administrateur unique, en vertu des dispositions statutaires.
Son mandat sera exercé à titre gratuit et pour une durée indéterminée.
Déposés en même temps : pv age du 09/12/2022 + avis de décès
David DEJARDIN
Administrateur unique entrant
N° d'entreprise : 0443 082 637
Nom
(en entier) : Maison de Repos du XX Août
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Brunehault 404 -4041 Vottem
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait des notules de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022 :
"Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les
points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,
DECIDE de renommer les suivants administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2028,
approuvant les comptes annuels de l'année comptable 2027 :
-Korian Belgium SA, représentée par Dominiek Beelen ;
-SL Invest SA, représentée par Barend Bots ;
-SL Finance SA, représentée par Liesbet Danneels."
Pour extrait :
Korian Belgium SA
Administrateur
ayant comme représentant permanent
Dominiek Beelen
SL Finance SA
Administrateur
ayant comme représentant permanent
Liesbet Danneels
N° d'entreprise : 0435 995 402
Nom
(en entier) : RIFAP REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431 G - 1380 LASNE
Objet de l'acte : nomination d'un administrateur
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 30/04/2024 que la décision suivante a été
prise à l'unanimité:
- La nomination de Madame Monique KIRENS, demeurant à 4760 BÜLLINGEN, Honsfeld 576, comme
administrateur de la société à partir du 1er mai 2024. Le mandat sera rémunéré et se terminera avec l'assemblée
générale ordinaire de l'an 2029.
Madame Monique KIRENS accepte le mandat.
Joseph FAYMONVILLE
administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0825 774 262
Nom
(en entier) : FEDERALE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
(en abrégé) : FEDERALE REIM
Forme légale : Société Anonyme (FIIS)
Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration - Election de domicile par les
administrateurs
Extrait du Procès-verbal dd. 12 avril 2022 de l'assemblé générale par décision écrite unanime
conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations:
Chacune des actionnaires déclare qu'elle est d'accord avec les résolutions écrites suivantes de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires :
[ ... ]
4.4.Les actionnaires prennent connaissance du fait que conformément à l'article 2: 54 du Code des
sociétés et des associations tous les administrateurs de la Société ont chacun, par une déclaration du
12 avril 2022, fait élection de domicile à l'adresse du siège social de la Société pour toutes les questions
relatives à l'exercice de leurs mandats.
- Tom DE TROCH	au siège de la Société
- Marc BANDELLA	au siège de la Société
- Véronique VERGEYLEN au siège de la Société
- Jean-Marc MAYEUR au siège de la Société
Pour copie certifiée conforme,
Karel Bevernaege
mandataire
Nº d'entreprise : 0869 781 875
Nom
(en entier) : Media Markt Jemappes
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Wilson 510, 7012 Jemappes
Objet de l'acte : Nomination et résignation d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 19 JUIN 2024
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Bas Eijssink relative à sa résignation comme
administrateur de la société. La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge pour le mandat
qu'il a exercé jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte avec effet a partir du 13/06/2024 la démission de M. Bas Eijssink
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
Avec effet au 13/06/2024, l'assemblée générale spéciale nomme en qualité d'administrateurs de la société
-M. Patrick Willem Johannes van der Linden, domicilié au siège social de Media Markt-Saturn Belgium SA,
Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen.
Il exerce son mandat gratuitement. Son mandat expirera le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, élire domicile au siège de Media Markt-Saturn
Belgium S.A., Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen, avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir
toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck
Mandataire
Nº d'entreprise : 0456 918 993
Nom
SOFABEL
(en entier)
(en abrége)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue des VETERINAIRES 63 à 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs et administrateurs délégué.
Texte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20-02-2023
l'assemblée générale extraordinaire à l'unanimité approuve et prend les décision suivantes :
- de nommer au poste d'administrateurs monsieur AKHLAL Abdelaziz domicilié Avenue
charles QUINT 495	1082 Bruxelles né LE 01-03-1968 de nationlité belge .
et madame BOUHINE NOURA , née le 18-09-1976, domiciliée Avenue charles
QUINT 495 1082 BERCHEM-SAINTE -AGATHE.
- de nommer au poste d'administrateur délégué monsieur AKHLAL Abdellaziz, né le 03-03-1963
domicilié Avenue Charles- QUINT 495 1082 BRUXELLES.
akhlal Abdellaziz ( administrateur-délégué)
Nº d'entreprise : 0419 454 427
Nom
(en entier) : DEVEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Madeleine 7 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 02.07.2020 au siège de la société :
Après délibération, l'assemblée à l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes :
1. Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué Madame VAN DER VELDEN Gilberte au 02 juillet;	2020 et pour une durée de 6 ans.
2. Renouvellement du mandat de l'administrateur Monsieur CRACCO Etienne au 02 juillet 2020 et pour une;	durée de 6 ans.
Van Der Velden Gilberte
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0697 786 623
Dénomination
(en entier) : FluxDune
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Guimard 4, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires : démission - nomination administrateur
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 12 décembre 2022
Les Actionnaires de FluxDune ont pris par écrit les décisions ci-dessous:
- démission de Monsieur Julien GAILLETON comme administrateur avec effet en date du 30 novembre 2022;
- nomination de Monsieur Antoine PAUL-CAVALLIER, demeurant 96 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-
Billancourt, France, comme administrateur avec effet en date du 30 novembre 2022 en remplacement de Julien:
GAILLETON, démissionnaire, pour un terme expirant à la date du mandat initial, soit à l'issue de l'Assemblée;
générale ordinaire de l'an 2023.
Pascal De Buck	Nicolas Daubies
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0406 082 382
Nom
(en entier) : ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Bernipré, 30 à 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nominations d'administrateur
Texte
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024.
L'assemblée constate que le mandat des administrateurs expire après la présente assemblée.
L'assemblée renouvelle, pour cinq ans, le mandat des administrateurs sortants soit Monsieur Henri De Cock,
administrateur de sociétés, domicilié à 6001 Marcinelle, Avenue Pastur 76, en tant qu'administrateur et
délégué à la gestion, Monsieur Eric Heselmans, domicilié à 6032 Mont-sur-Marchienne, Clos des duges 26,
en tant qu'administrateur.
Les administrateurs acceptent leur nouveau mandat qui expire après l'A.G.O. de 2029.
Le mandat de Monsieur Henri De Cock est exercé à titre payant, à concurrence de 12.000,00 euros par an.
Le mandat de Monsieur Eric Heselmans est exercé à titre gratuit.
L'assemblée décide d'approuver la rémunération attribuée à Monsieur Henri De Cock
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait conforme
Henri De Cock
Administrateur et délégué à la gestion
0819.585.959	Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : RAC 2
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Démission
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 15 décembre 2022.
1. Démission
Les Actionnaires ont pris connaissance de la démission de Mme Silke WEBER , effective au 31
décembre 2022 à 00h00.
Les Actionnaires en prennent acte et accordent décharge à Mme Silke WEBER pour l'exercice de
son mandat jusqu'au 31 décembre 2022 à 00h00.
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : 0408 321 795
Nom
(en entier) : GALACTIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place d'Escanaffles, 23 - 7760 Escanaffles
Objet de l'acte : Elections statutaires (renouvellement du mandat du commissaire)
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2024
A l'unanimité, l'assemblée réélit aux fonctions de commissaire réviseur EY Réviseurs d'Entreprises SRL,
dont le siège est établi à 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7 B 001, représentée par Monsieur Eric Van Hoof,
réviseur d'entreprises, pour une nouvelle période de trois ans. Le mandat expirera immédiatement après
l'assemblée ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027.
Pour extrait conforme
Frédéric van Gansberghe
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0406 743 764
Nom
Etablissements Scheen-Brouha	(en entier) :
(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Battice, 99 - 4880 AUBEL
Objet de l'acte : nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18/06/2024
[ ... ]
5. Nomination/Réélection de l'administrateur
1. Administrateur: SCHEEN BROUHA HOLDING SA
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat comme administrateur SCHEEN BROUHA
HOLDING SA, Rue de Battice 99, 4880 AUBEL. Son mandat prendra effet rétrospectivement le 29/12/2023 et
aura une durée de 6 ans.
SCHEEN Christian, domicilié à Sur l'Agaux 120, 4651 BATTICE, interviendra pour cette société comme
représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
2. Administrateur: SCHEEN Freddy
L'assemblée générale décide de désigner de renouveler la mandat d'administrateur de SCHEEN Freddy.
Son mandat prendra effet rétrospectivement le 29/12/2023 et aura une durée de 6 ans. Le mandat de
l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Réunis immédiatement en conseil d'Administration, les administrateurs décident de désigner SCHEEN
Freddy comme administrateur délégué. Son mandat prendra effet rétrospectivement le 29/12/2023 et aura une
durée de 6 ans. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire.
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-
Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué
de la SRL ACO COMPTA, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 à 4651 BATTICE, chacun agissant seul
avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et
notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute
modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18/06/24
-francophade de Cruellas
N° d'entreprise : 0660 611 471
Nom
(en entier) : ARTEÏA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 140, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2022
Après délibération, l'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de renouveler le mandat des
administrateurs suivants :
- Monsieur Marek ZABICKI ;
- Monsieur Philippe GELLMAN ;
- Monsieur Hugues TAITTINGER ;
- Monsieur Olivier MARIAN.
Ce mandat est exercé à titre gratuit, est octroyé pour une durée de 6 ans et prendra fin lors de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre 2026.
Le conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- Monsieur Marek ZABICKI, administrateur et administrateur-délégué ;
- Monsieur Philippe GELLMAN, administrateur, administrateur-délégué et président du conseil
d'administration ;
- Monsieur Hugues TAITTINGER, administrateur ;
- Monsieur Olivier MARIAN, administrateur.
Conformément à l'article 26 des statuts :
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur unique soit, en cas de conseil d'administration, par deux administrateurs agissant
conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est
en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
L'assemblée générale mandate Monsieur Philippe Gellman, administrateur-délégué, Maître Alain Costantini,
Maître Thomas Grégoire et Me Julian Delplanche, avocats dont le cabinet est situé Rue Emile Francqui 1, 1435
Mont-Saint-Guibert, chacun avec le pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de procéder
aux formalités de publication requises en vertu des résolutions qui précèdent (notamment auprès de la Banque
Nationale Belge, le Moniteur belge et la Banque-Carrefour des Entreprises).
Alain Costantini
Avocat
Mandataire spécial
francophone de bruxcinco
0651 774 771
Nom
IQ-KBE
Société anonyme
Quai des usines, 163, 1000 Bruxelles
Changement du représentant permanent de l'administrateur unique -	Objet de L'acte
Extrait du PV de l'AGE du 30/04/2024
Première résolution : Prise de connaissance du changement de représentant permanent de l'administrateur
unique.
L'assemblée prend acte du changement de représentant permanent qui lui a été communiqué par
l'administrateur unique de la société, à savoir la société par actions simplifiée de droit français KSP, ayant son ;
siège à 59650 Villeneuve d'ascq, France, rue Alfred de Musset, 31, immatriculée au Registre de commerce et
des sociétés de Lille métropole sous le numéro 482.056.140 et titulaire du numéro d'entreprise 0650.917.906
Conformément à l'article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la société par actions simplifiée
de droit français KSP a nommé à compter de ce jour, 30/04/2024, en qualité de représentant permanent pour
exercer le mandat d'administrateur unique au sein de la SA IQ-KBE, au nom et pour compte de la société par
actions simplifiée de droit français KSP, Monsieur Edouard MALNOY, faisant élection de domicile pour
l'exercice de son mandat de représentant permanent au siège de la société, en lieu et place de Monsieur
Bertrand DELGRANGE dont le mandat de représentant permanent prend fin ce jour, 30/04/2024.
Deuxième résolution : Mandat
L'assemblée donne mandat à tout collaborateur ou administrateur de la SC Roland, Bloquiau & Associés,
ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, numéro d'entreprise 809.149.254, RPM
Hainaut (Division Mons), avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles
pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et la publication aux Annexes du Moniteur belge
du présent procès-verbal.
Déposé en même temps au greffe : original du PV de l'AGE du 30/04/2024
Mr Jonathan CATHERINE
Mandataire
Au recto Nom et qualité da notare instrumentant ou de la personne do des pe vine,
ayant pouvoir de représenter ia persone morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable a .x actés de type " Menhor ,
Nº d'entreprise : 0760 370 429
Nom
Belgian Nuclear Liabilities Fund
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit
belge en instruments financiers et liquidités , Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86c, b320, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2023 de la Sicav:
[ ... ]
6. Renouvellement mandat commissaire
Le Président demande si un actionnaire souhaite prendre la parole. Étant donné que ce n'est pas le cas,
le Président donne lecture de la décision proposée et demande l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée approuve la proposition formulée par le conseil d'administration : « L'assemblée renouvelle le
mandat de SRL Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'entreprises représentée par Monsieur Yves Dehogne ,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway Building) - 1930 Zaventem (sous réserve d'avis contraire de la
FSMA). Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Pour l'exécution de son mandat, le commissaire percevra un honoraire de 14.500 EUR par an (hors TVA),
qui sera indexé annuellement.
L'assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre et à la publication cette décision. »
[ ... ]
CACEIS Bank, Belgium Branch représentée par	CACEIS Bank, Belgium Branch représentée par
Mme. Margaux Bontemps	M. Emmanuel Courant-Maëso
Nº d'entreprise : 0564 943 143
Nom
(en entier) : EURO-MULTITEL
(en abrégé) : EURO-MULTITEL
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Pierre et Marie Curie 2 - 7000 Mons
Objet de l'acte : Administrateurs (démission/nomination/renouvellement) - Mandats
MEMBRES ADMINISTRATEURS : NOMINATION - décision de l'AG du 15/07/2024
MM. Fabrice BRION et Phillipe METTENS, membres du Conseil d'Administration de Multitel ont été
proposés comme administrateur. En respect des statuts d'Euro-Multitel, leur nomination effective en tant
qu'administrateurs, pour laquelle ils ont donné leur accord, est acceptée à l'unanimité sous déduction du « vote
contre » de 14 voix lors de cette Assemblée. Dès lors, la proposition est acceptée.
Leur mandat prendra fin en même temps que celui des administrateurs actuels.
MANDATS - décision du CA du 07/11/2024
Le Conseil d'Administration décide de révoquer le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur
Derestiat, avec effet rétroactif au 25 juin 2024, mandat qui lui a été octroyé par décision du CA du 17 octobre
2014.
Le Conseil d'Administration ne donne pas décharge à M. Derestiat des actes accomplis pendant son
mandat.
Monsieur Alexandre Vandermeersch a été nommé directeur général d'EURO-MULTITEL lors du Conseil
d'Administration du 25 juin 2024, via sa société de management Altelo srl.
En conséquence et conformément aux statuts (Art. 19 et 20), le Conseil d'Administration décide de nommer
comme délégué à la gestion journalière Monsieur Alexandre Vandermeersch à dater du 1er octobre 2024.
Un mandat est donné à Julie Lardot pour effectuer les démarches nécessaires auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Bernard GOSSELIN
Président
N° d'entreprise : 0865 305 722
Nom
(en entier) : DELVINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue de l'égalité nº 18 à 6990 FRONVILLE
Objet de l'acte : Nomination mandat d'administrateur délégué
Extrait du PV de l'IAG du 12 décembre 2022
L'assemblée constate que les mandats d'aministraateurs viennent à échéance à l'issue de cette
assemblée générale. Elle décide donc à l'unanimité de reconduire les mandats d'administrateurs délégués
pour les personnes suivantes :
- Madame Emmanuelle Brimioulle, domiciliée Rue de l'égalité n° 18 à 6990 Fronville, qui accepte
Monsieur Olivier Delvaux, domicilié Rue de l'égalité nº 18 à 6990 Fronville, qui accepte.
Les mandats prendront fin automatiquement à l'issue de l'assemblée générale du 11 décembre 2028.
Mr. Olivier DELVAUX
Mme Emmanuelle BRIMIOULLE
Administrateur délégué
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0403 221 674
Nom
(en entier) : Société Centrale de Gestion
(en abrégé) : Centrages
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2022
L'assemblée constate que le mandat du commissaire, BMA SRL, vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler son mandat pour un terme de trois ans venant à expiration!
au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Cependant, compte tenu de la scission partielle de la BMA'
SRL qui doit être actée le 30 juin 2022, scission soumise au régime organisé par les articles 12 :8 du CSA, le'
mandat sera transféré de plein droit à la SRL BE AUDIT, représentée par Hélène Spegelaere et Myriam Bouton;
François Fabri
administrateur
Nº d'entreprise : 0534 663 109
Nom
(en entier) : OURTH'INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Rue Rodolphe Bernard 64A
Adresse complète du siège :
4140 Sprimont
Objet de l'acte : Désignation représentant permanent
· Le Président constate que l'Assemblée est en nombre et valablement constituée et que tous les actionnaires
étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations aux actionnaires.
L'Assemblée aborde l'ordre du jour.
Désignation d'un nouveau représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la
société anonyme ETABLISSEMENTS SANDRI, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les actionnaires désignent à l'unanimité des voix Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité de
représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la société anonyme
ETABLISSEMENTS SANDRI, en remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
Les actionnaires mandatent Me Olivier ESCHWEILER aux fins de procéder à la publication du présent
procès-verbal, avec faculté de substitution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
+
Nº d'entreprise : 0445 433 502
Dénomination
(en entier) : IMPORTEX
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Rue de l'Eglise 42 - 4710 LONTZEN
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : nomination reviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09.09.2022.
L'assemblée générale extraordinaire nomme la SCRL Grant Thornton Réviseurs D'entreprises (inscrite auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826), ayant son siège social à Uitbreidings-
straat 72 2600 Antwerpen, représentée par Monsieur Aman Kuderbux (IRE no. A02621), réviseur d'entreprises,
en qualité de commissaire de la société. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre
2024.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 23.000 (plus TVA, débours divers et cotisation variable;
IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant
accord entre les parties.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Martin STRUYF	AFLMANAGEMENT SPRL
Administrateur	Représent. par son représ.permanent
Xavier MIGNOLET
Administrateur
Nº d'entreprise : 0440 323 481
Nom
(en entier) : LOUVRIER Luc
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE NOTRE DAME DE LORETTE, 3 à 7040 Bougnies
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022
Lors de cette Assemblée Générale, il a été décidé de renouveler le mandat de la personne suivante pour
une période de 6 ans avec un effet au 01/12/2022
- Mr LOUVRIER Luc (NN :69.07.01-139-68) - Administrateur délégué.
Luc LOUVRIER
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0478.564.544
Dénomination
(en entier) : Ocean Indien Participations
Forme juridique : société anonyme
Siège : avenue Robert Schuman 71 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : démission - nomination d'administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2023
1.Nomination et démission d'administrateur
L'assemblée générale accepte la démission de monsieur Dominique Wan-Hoi de son mandat
d'administrateur avec effet en date du 1er décembre 2023. Décharge lui est donnée pour l'exécution de son.
mandat entre le 1er janvier 2022 et le 1er décembre 2023.
L'assemblée générale nomme Madame Heba Capdevila -Jangeerkhan, née le 1er février 1970 à Santiago ,.
Chili, domiciliée au 33, Bernardin de St Pierre, Quatre Bornes, Maurice, en qualité d'administrateur pour une
durée de 6 ans. Son mandat prendra son terme à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2029 et qui
approuvera les comptes de 2028.
Les différents résolutions prises ci-dessus sont approuvées séparément et à l'unanimité des voix. L'ordre:
du jour étant épuisé, le Président lève la séance à _h
Procuration est donnée à CDP Conseils sprl, Square de l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, RPM 0891.241.443
représentée par Aude Bomboir avec pouvoir de subdélégation, pour effectuer toutes les démarches d'inscription
à la banque-carrefour et de publication au moniteur belge.
Aude Bomboir
Mandataire
Nº d'entreprise : 0794 528 483
Nom
(en entier) : Aldaz Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Ministre 6 boîte 1 - 1170 Watermael-Boitsfort - Belgique
Objet de l'acte : Nomination/Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale spéciale du 02 janvier 2023 :
1ère Résolution
Faisant suite au courrier reçu le 2 janvier 2023 de Monsieur WATTIAUX Vincent, sa démission en tant!
qu'administrateur est acceptée et ceci à dater de ce jour décharge de son mandat lui sera accordé lors de la;
prochaine assemblée générale ordinaire.
2eme Résolution
L'Assemblée Générale décide de nommer en tant qu'administrateur Madame ALDAZ Karina Muyulema, !
domiciliée à rue du ministre 6 à 1170 Watermael-Boitsfort, et ce à daté de ce jour. Son mandat est un mandat!
non-rémunéré.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
ALDAZ ORTIZ Christian Santiago
Administrateur
. cohora de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0439 721 784
Nom
(en entier) : SOFINSUD
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 26 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
Nomination d'administrateur	2.
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Marc Van Begin, dont le siège est situé à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 105,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583, représentée par son
représentant permanent Monsieur Marc Van Begin.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts
58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2025.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : BE0473.077.215
Nom
(en entier) : Sa Intellectual And Industrial Property Services
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège : Avenue Josse Goffin 158, 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, Belgique
Objet de l'acte :	Démission Administrateur
L'assemblée du 27 décembre 2023 accepte à l'unanimitéla démission de son poste d'administrateur
de Monsieur Eric Van Malderen, né le 26 novembre 1965 à s'Gravenhaege (Den Haag), Pays-Bas,
domicilié Rue du Saule, 36 à 1090 Bruxelles. Cette Décision prend acte le 27 décembre 2023.
Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.
Joëlle Van Malderen
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0761 435 845
Nom
ROMA PARTICIPATIONS
(en entier) .
(en abrégé) :
--
--
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DU PARC 69 84020 LIEGE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès Verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DỤ 30/06/2023
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée Générale
statutaire de 2026, le mandat de Commissaire de la SCPRL Heynen, Nyssen & C°, Réviseurs d'entreprises,
représentée par Monsieur Fabien Heynen aux conditions proposées par le Conseil d'Administration.
Coline Rinaldi
Administrateur
N° d'entreprise : 0454 861 704
Nom
(en entier) : BIEMAR BOIS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de la Clef, 57, 4633 SOUMAGNE
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE REVISEUR D'ENTREPRISE
D'un rapport de gérance du 1er octobre 2024, il résulte que la société à responsabilité limitée Bakker Tilly
Audit, Comptabilité, Conseil, commissaire de notre société, a décidé de remplacer Madame Anne DORTHU par
Monsieur Christophe HABETS, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à ce jour.
Cela sera d'application dès l'audit des comptes clos au 31 décembre 2024.
Pour extrait conforme,
Marylène BIEMAR
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport de gérance du 1er octobre 2024
Nº d'entreprise : 0866 959 175
Nom
(en entier) : LES VENTS DE PERWEZ
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat :
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 4 septembre 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat du Commissaire de SCRL "C" REVISEURS & ASSOCIES", établie à 5000 Namur,!
Avenue de la Vecquée 14, représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Charles de Streel, réviseur,
d'entreprises. Le mandat de ce Commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant au 31 mars 2027,
(et qui aura lieu en 2027).
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les'
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0847 027 754
Nom
(en entier) : RESA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Elections statutaires : Nomination définitive d'un Administrateur
représentant les Communes actionnaires
L'Assemblée générale du 21 décembre 2022 a declaré M. Mehdi BOUZALGHA élu à titre définitif, en qualité
d'Administrateur représentant les Communes actionnaires et ce, jusqu'à la fin de la législateur provinciale et
communale en cours.
Nº d'entreprise : 0826 346 067
Nom
(en entier) : Centigon Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
H
Adresse complète du siège : Collines de Wavre, Avenue Pasteur 6, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2024
Troisième décision
L'assemblée décide de renouveler le mandat, en qualité de commissaire, de BDO Réviseurs d'Entreprises
Soc. Civ. SCRL, Rue Waucomont 51, 4651 Battice, représentée par Monsieur Cédric ANTONELLI, pour une
nouvelle durée de trois ans, ce mandat commençant à courir à compter du début de l'exercice comptable 2022,
c'est-à-dire le 1er janvier 2022.
Quatrième décision
Il est décidé de donner pouvoir à Madame Ysabelle Vuillard et tout avocat du cabinet d'avocats AceLaw,
Culliganlaan 2F, 1831 Machelen, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution, aux fins de remplir toute
formalité auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe du Tribunal de l'entreprise de Nivelles et du
Moniteur Belge en vue du dépôt et de la publication des décisions susmentionnées.
Nº d'entreprise : 0448 424 268
Nom
(en entier) : TRUSTTEAM WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Einstein 6, 1300 Wavre
Objet de l'acte : MODIFICATION DE REPRESENTANT PERMANENT
Extrait du procès-verbal du 27 août 2024 de l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée
GREEN HILL Il (ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeus 35, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0787.918.132). L'organe a décidé de nommer Monsieur Stijn
Vandeputte comme représentant permanent de la société à responsabilité limitée GREEN HILL Il à compter du
27 août 2024, conformément l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, afin de représenter la
société à responsabilité limitée GREEN HILL Il dans l'exercice de son mandat d'administrateur dans la société
anonyme TRUSTTEAM WALLONIE. Monsieur Stijn Vandeputte remplace Monsieur Pieter Spiesschaert comme
représentant permanent de la société à responsabilité limitée GREEN HILL II. Monsieur Stijn Vandeputte
déclare d'accepter ce mandat de représentant permanent. Ce mandat vaut pour la même durée du mandat
d'administrateur dans la société anonyme TRUSTTEAM WALLONIE.
Pour extrait analytique
T.T. HOLDINGS sa, administrateur
Représentée par Madame Valerie Deseyn
GREEN HILL Il srl, administrateur
Représentée par Monsieur Stijn Vandeputte
N° d'entreprise : 0846 024 595
Nom
(en entier) : Ginkgo Parc
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Prof Jeneer et Brachet 12, 6041 Charleroi, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire de la société d.d. 15 décembre 2022:
L'actionnaire:
- approuve la nomination de Monsieur Guillaume MOREALE , en tant qu'administrateur de la Société, et
ceci avec effet immédiat pour une période de six ans. Son mandat ne sera pas rémunéré et expirera à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 2028 qui statuera sur les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2027.
Par conséquent, avec effet immédiat , le conseil d'administration est composé comme suit:
- Monsieur Petrus VAN DER ZANDE,
- Madame Maura SPELLMAN,
- Monsieur Guillaume MOREALE.
Chacun des administrateurs susvisés décide d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les
questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des
tiers, en justice et dans les actes, soit par deux administrateurs agissants conjointement.
- de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS, Mademoiselle Jessica
LANZILLOTTA et Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle
Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur
Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
*23038479*
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
0483 574 975
Nom
NICA
SA
Avenue des Cerisiers 33 - 1030 Schaerbeek
Ofict de l'acto : Nominations
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale extraordinaire du 31/01/2023 ont décidé de reconduire
les mandats sulvants pour une durée do six ans à partir du 30 décembre 2020 :
-aux postos d'administrateurs :
- Mansieur Possan Willy
- Monsieur Possono Nicolas
Nadane Adar: Posson Caroline
au poste d'administrateur délégué Monsieur Posson Willy
Posson Wily
Administrateur délégué
Nom
(en entier) : Thomas & Piron Home
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Nomination administrateur-administrateur délégué
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2023 que l'assemblée a
nommé aux fonctions d'administrateur la SRL HC MANAGEMENT représentée par son représentant
Son mandat ainsi confié a débuté le 1er janvier 2023 pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale
-
L'administrateur exercera son mandat à titre gratuit.
Les administrateurs réunis en conseil le même jour, ont désigné la SRL HC MANAGEMENT représentée
Pour la bonne forme, l'assemblée rappelle que l'organe d'administration est composé comme suit :
-La société FRANCOIS PIRON SRL (BCE 0824.098.043) représentée par son représentant permanent
- Monsieur Edouard HERINCKX (NN 65.04.20-471.31), Administrateur;
- La société BERNARD PIRON SRL (BCE 0644.883.021) représentée par son représentant permanent
- La société HC MANAGEMENT SRL (BCE 0797.284.273) représentée par son représentant permanent
PIRON FRANCOIS SRL
Représentée par son représentant permanent Mr. Piron François
Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0428 849 074
Nom
(en entier) : Les Enrobés du Gerny
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Isidore 101 - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Pouvoir des administrateurs
L'Assemblée Générale décide de reconduire pour une durée de 6 ans les mandats d'Administrateurs de
François THIRY, Alain GODAR et Linda THIRY.
Dépose en même temps : Copie du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21/05/2024
Patrick NOISET
Gérant
Nº d'entreprise : 0891.776.032
Nom
(en entier) : WATCHERS & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Longue Haie 35/39, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Objet de l'acte :
Renouvellement mandats administrateurs
Extrait de la résolution écrite unanime de l'associé unique du 29/06/2022 :
Le mandat d'administrateur de Anne Colaux est prolongé pour 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale
approuvant les comptes annuels au 31/12/2024.
Duc Chantal	Geoffroy Luc	Colaux Anne
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0415 779 018	N d'entreprise .
Nom
UNIFOOD	(en entier)
len abrege
Forme légale	Société Anonyme
Adresse complete du siège . Rue de Chesseroux, 72 - 4651 HERVE
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 22/08/2024
[ ... ]
Résolution 1 - Nomination du comissaire
L'actionnaire unique désigne la SRL "REWISE AD Réviseur d'entreprise" (membre IRE nº B00911) avec
pour représentant permanent Monsieur Axel DUMON mebre ITE nº A02081), comme commissaire:
- sur une base constractuelle pour l'exercice clôturé au 31 mars 2024
- sur base de l'article 3:66 CSA pour les exercices clôturés au 31 mars 2025, 31 mars 2026 et 31 mars 2027.
[ ... ]
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-Michel COLLARD,
expert-comptable certifié, représentant la Scomm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la SRL
Aco Compta ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42, 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 22/08/2024