Ondernemingsnr : 0413995109
Naam
(voluit) : HUIS DE CUYPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsbaan 8
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op drieëntwintig mei
tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV “Huis De
Cuyper” volgende besluiten nam.
 
VASTSTELLING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat mevrouw Anny Maria Francisca DE CUYPER, geboren te Beerzel, op
22 oktober 1937, weduwe van de heer Florent Mertens, wonende te Putte (Beerzel), Heiststeenweg
120 bus 1, haar ontslag als bestuurder aangeboden heeft. Dit ontslag wordt aanvaard met ingang
van heden.
 
KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd
vijfenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 165.500), zodat het verlaagd wordt van tweehonderd
zevenentwintig duizend euro (€ 227.000) naar eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen en gerealiseerd worden
door terugbetaling aan de vennoten van het bedrag in geld in verhouding tot hun aandelenbezit.
Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat de uitbetaling aan de aandeelhouders dient
te geschieden onder naleving van de bepalingen van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen.
Bijgevolg zal de terugbetaling pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking
van het besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, eventuele schuldeisers overeenkomstig
vermeld artikel 613 Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Ingevolge de vermelde wijziging van het kapitaal, wordt artikel 5 eerste zin der statuten aangepast en
die zal voortaan luiden als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend
vijfhonderd (61.500) euro.”
 
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
AANNEMING VAN GEWIJZIGDE STATUTEN
Ingevolge de voorgaande beslissing wordt de huidige tekst van de statuten gewijzigd om die statuten
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap of andere essentiële
Luik B
bepalingen van de statuten.
In die statuten komen onder meer volgende bepalingen voor:
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan raad van bestuur overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen.
 
Bestuur
(art. 12) De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang
de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
De algemene vergadering kan hen te allen tijde afzetten.
Hun mandaat mag geen zes jaar overschrijden. Zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder in de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon
verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien
de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan het bestuursorgaan.
(art. 14) De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
(art. 16) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan bepaalde leden van
de raad van bestuur krachtens artikel 17 van de statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van
de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging aangaande dat bestuur, opgedragen worden aan
één of meer personen, die elk alleen of gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
(art. 17) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van
dagelijks bestuur krachtens artikel 16 van de statuten, is één gedelegeerd bestuurder bevoegd om
alleen, en zijn twee bestuurders bevoegd om gezamenlijk de vennootschap in de handelingen en in
rechte te vertegenwoordigen.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van het
wettelijk reservefonds en het bepalen van de uitkeerbare winsten.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het saldo van het
vennootschapsvermogen gelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen
zijn die niet volledig volgestort werden, brengt de vereffenaar vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij
door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering te doen op de
volgestorte aandelen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.