Ondernemingsnr : 0897727773
Naam
(voluit) : ELEKTROTECHNIEK VAN NAMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putse 5
 : 9571 Lierde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op eenendertig mei
tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ELEKTROTECHNIEK VAN NAMEN", met zetel te
9571 Lierde (Hemelveerdegem), Putse 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde met ondernemingsnummer 0897.727.773. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Van Maele Olivier te Aalst op achtentwintig april tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van vijftien mei erna onder nummer 2008-05-15/0071558, waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgesteld door notaris Rens Laurent te Geraardsbergen op zevenentwintig september
tweeduizend zeventien, bekendgemaakt als voormeld op dertien oktober tweeduizend zeventien
erna onder nummer 2017-10-13/0144889 beslist hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT WIJZING VAN DE VENNOOTSCHAPSNAAM IN
“MASTER DISTILLERS” EN AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Master Distillers”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten dienconform aan te passen.
TWEEDE – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.            
DERDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend driehonderd euro (€ 6.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd euro (€ 12.300,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Master Distillers”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  Het in standhouden en uitbreiden van bestaande elektrische installaties;
    •  Herstellingswerken aan bestaande elektrische installaties en machines, en monteren en in
gebruik nemen van nieuwe elektrische installaties;
    •  Het maken en plaatsen van industriële besturingsborden en automatiseringssystemen:
    •  De aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van fotovoltaïsche modules en alle
aanverwante materialen die nodig zijn voor het realiseren van een fotovoltaïsche installatie, zowel
aan particulieren, ondernemingen of andere instellingen;
    •  Advies en onderzoek met betrekking tot fotovoltaïsche installaties;
    •  Studiebureau voor projecten met fotovoltaïsche modules en duurzame energieprojecten;
    •  Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie
van fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende
werken nodig voor een goede uitvoering;
    •  Het onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en
milieutechnologie alsook de commercialisering ervan (verkoop, verhuur, installatie, beheer en
dergelijk meer);
    •  De fabricage en de plaatsing van beveiligingsinstallaties zoals alarminstallaties voor brand,
inbraak en overval, camerabewakingssystemen en toegangscontrolesystemen met het onderhoud en
de reparatie ervan;
    •  De aankoop, de verkoop, de verhuur en leasing van verlichtingsapparatuur en alle aanverwante
artikelen, zowel in klein- als in groothandel;
    •  Het importeren en exporteren van verlichtingapparatuur en alle aanverwante artikelen evenals
het opereren als adviesbureau bij import en/of export van verlichtingsapparatuur en alle aanverwante
artikelen;
    •  Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle mogelijke verlichtingapparatuur en
aanverwante artikelen evenals het monteren en assembleren van deze apparatuur;
    •  Het aanleveren en het opmaken van studies en projecten betreffende de inplanting van de
verlichtingsapparatuur in alle mogelijke vormen;
    •  Bouwwerkzaamheden zoals de onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden, het proefboren en boren, de installatie van antennes en bliksemafleiders,
isolatiewerkzaamheden en de installatie van stores en zonneschermen.
    •  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar
van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden
en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
    •  Vervaardiging van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, waaronder groenten- en
fruitsappen, frisdranken, minerale waters, bier, wijnen, ciders en andere vruchtenwijnen,
gearomatiseerde wijnen (vermout), likeuren en aperitieven op basis van alcohol, gedistilleerde
dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
    •  Vervaardiging van fruitsiropen, jam, marmelade, gelei en fruitmoes en mout;
    •  Vervaardiging van azijn, etherische oliën, extracten van natuurlijke aromatische producten en
geneeskrachtige kruidentheeën;
    •  Het bottelen, mengen en zuiveren van alcoholische en niet-alcoholische vloeistoffen;
    •  Het ontwerp en vervaardiging van machines, apparaten en andere werktuigen voor de productie
van voedings- en genotmiddelen;
    •  Het ontwerp en vervaardiging van distilleer-en rectificeertoestellen voor diverse toepassingen;
    •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
    •  Groothandel en kleinhandel in alcoholische en niet-alcoholische dranken, voedingsmiddelen en
eigen producten van eigen fabricatie;
Luik B
    •  Het uitbaten van gastenkamers, cafés, tavernes, restaurants en mobiele eet-en
drankgelegenheden;"
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht verlenen om daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
Luik B
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.            Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg
stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende
vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij
gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene
vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt
verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel
toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER
(S)
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Van Namen Wouter, aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Massaer Kurt, aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9571 Lierde (Hemelveerdegem),
Putse 5.
ZEVENDE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES
De website van de vennootschap is: www.papillon-gin.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@papillon-gin.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
TIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV Torck, vertegenwoordigd door de heer
Marc Torck en met zetel te 1570 Vollezele, Grunselborrestraat 3, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot
ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS