Ondernemingsnr : 0459153656
Naam
(voluit) : DE COCK FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merchtemsesteenweg 19
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van zestien februari tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap "DE COCK FASHION",
met zetel te 1861 Meise, Wolvertem, Merchtemsesteenweg 19, thans huisnummer 33, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0459.153.656 RPR Brussel, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit - Verslag van de bestuurder.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder over de
hiernavermelde wijziging van het voorwerp opgesteld op 15 november 2021.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Tweede besluit – uitbreiding van het voorwerp.
Zoals voorgesteld door de bestuurder, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met volgende activiteiten:
- Groot- en detailhandel in sport – en recreatieartikelen
- Sport- en recreatieonderwijs waaronder het geven van sportopleidingen en de activiteiten van
sportinstructeur en trainer
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen
- Verhuur van fietsen
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
Derde besluit. Verkorting boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verkorten tot 31 augustus 2022, zoals aangeduid in het
eerste agendapunt.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 september tot 31 augustus van het
daarop volgende jaar.
Vierde besluit. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag
van de maand februari om 18u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand februari 2023.
Vijfde besluit . Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
Zesde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00) euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Artikel 1. - Naam en Rechtsvorm .
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE COCK FASHION».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het kopen, verkopen en verhuren van textielwaren, lederwaren,
namaakjuwelen, zwembenodigdheden, sportartikelen en babyartikelen in de ruimste zin opgevat,
zowel in het binnen- als in het buitenland.
- Groot- en detailhandel in sport – en recreatieartikelen
- Sport- en recreatieonderwijs waaronder het geven van sportopleidingen en de activiteiten van
sportinstructeur en trainer
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen
- Verhuur van fietsen
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de
uitbreiding van haar voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag namelijk, en zonder dat deze
opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële industriële en burgerlijke roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of
nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en
onroerende goederen, materiaal en installaties, handelsfondsen, octrooien of vergunningen,
aankopen, verkopen, in huur nemen of verhuren of belangen nemen bij middel van associatie in
ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of van aard is het
voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of pand te geven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
Artikel 8. Aard der aandelen .
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand februari om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.(…)
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.(…)
Achtste besluit - machtiging bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Negende besluit – Opdracht aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE COCK Hendrik Carlos Jose, geboren te Vilvoorde op 20 mei 1969, uit de echt
gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,
wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Heidestraat 23.
Zijn mandaat is onbezoldigd .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Elfde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise,
Wolvertem, Merchtemsesteenweg 33
Twaalfde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde
alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder
meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen:
PVA CONSULTING te Londerzeel en al zijn medewerkers, met macht afzonderlijk te handelen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
              - verslag van de bestuurder
              - de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens