Ondernemingsnr : 0464886257
Naam
(voluit) : Deufol België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paaiestraat 17
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 21
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "DEUFOL BELGIË", met
zetel te 2500 Lier, Paaiestraat 17, met ondernemingsnummer 0464.886.257, geldig beraadslagend,
met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van juni om negen
uur (9u00).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
doch zonder wijziging van het voorwerp, maar wel met wijzigingen van andere bepalingen om de
statuten van verschillende gelieerde vennootschappen op elkaar af te stemmen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DEUFOL BELGIË".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van management diensten, consulting, studie,
adviesverlening, logistieke diensten, interim services, IT diensten, boekhouding, financieel advies,
transport, beleidsadviezen in de ruimste zin van het woord. In het bijzonder behoren tot haar
activiteitssfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand op het gebied van de bedrijfsorganisatie;
bedrijfseconomische en financiële expertises en aanverwante diensten; studie, analyse, advies of
bijstand met betrekking tot specifieke bedrijfsproblemen zowel in de privé- als in de overheidssector.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering
en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Deelnemingen verwerven in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€5.250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd en vierduizend achtentwintig (504.028) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 504.028.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier, Paaiestraat
17.
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat de huidige bestuurders van de vennootschap zijn:
- de heer SCHROOTEN Ronald, wonende te Tienen (Oplinter), Uilstraat 143
- de heer JACOBS Piet Bert Leo, wonende te Landen, Velmseweg 58;
Zij worden hierbij herbenoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar te weten tot en met de
algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekeningen van 2029.
Eventuele kwijting over hun bestuur van de voorgaande jaren zal gegeven worden bij de volgende
algemene vergadering die over de jaarrekening beslist.
Zesde besluit
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.