Ondernemingsnr : 0434153588
Naam
(voluit) : THE FACTORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 152
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 20 december 2022, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal volledig is volstort, zodat er geen
omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor zover als nodig benadrukt de algemene vergadering dat de reserves, die bestonden op het
ogenblik van laatstgenoemde statutenwijziging de dato 26 december 2018, waarbij de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk werd omgezet in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en het verlies van het sociaal oogmerk en
bestemming van de reserves werd vastgesteld, ongeacht hun vorm, geboekt blijven als een
onbeschikbare reserve die niet kan worden uitbetaald of uitgekeerd aan de vennoten, in welke vorm
ook, doch enkel kan worden aangewend ter verwezenlijking van het sociaal oogmerk dat de
vennootschap vóór deze statutenwijziging had vooropgesteld overeenkomstig de toen van kracht
zijnde wetgeving. Bij stopzetting van de vennootschap geeft de vereffenaar, of in voorkomend geval
de curator, aan voornoemd bedrag een bestemming die zo veel mogelijk aansluit bij dit sociaal
oogmerk.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten
wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
Luik B
Vierde besluit
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, volgens de huidige statuten eindigend op 31
december 2022, te verlengen tot 30 november 2023, en beslist om vervolgens het boekjaar van de
vennootschap te laten lopen van 1 december tot 30 november van het daaropvolgend jaar.
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat ten gevolge van de wijziging van het boekjaar de gewone algemene
vergadering vanaf heden zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand mei van ieder jaar om
10.00 uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de derde
dinsdag van de maand mei van het jaar 2024 om 10.00 uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap. Zij draagt de naam THE
FACTORY.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp het organiseren van evenementen in de breedste zin van het
woord, op zowel artistiek, professioneel, commercieel, muzikaal als cultureel vlak.
3 2 Activiteiten
De concrete activiteiten waarmee de vennootschap haar voorwerp zal realiseren betreffen, zonder
exhaustief te zijn:
A. - alle activiteiten in de evenementensector en alle activiteiten en bedrijvigheden die verband
houden met het uitbaten van een of meer evenementenbureaus, telkens in de ruimste zin van het
woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de organisatie van evenementen en in het bijzonder van allerhande muziekevenementen en
muziekmanifestaties zoals muziekfestivals (onder meer popfestivals, jazzfestivals, en dergelijke
meer),
- allerhande concerten, muziekopvoeringen, muzikale showvoorstellingen, fuiven, dit alles zowel in
openlucht (o.m. op festivalgronden, in openluchttheaters, en dergelijke meer) als in zalen of hallen,
alsook in het algemeen van straatfeesten, themafeesten, tornooien, markten en jaarmarkten,
manifestaties, kunstmanifestaties, sportevenementen, modeshows, miss- en misterverkiezingen,
bijeenkomsten, banketten, barbecues, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages,
congressen, seminaries, teambuildings, incentives, circussen, poppentheaters, rodeo’s en klank- en
lichtspelen;
- het beheer, de organisatie en het verwezenlijken van alle commerciële, publicitaire en promotionele
activiteiten, inclusief het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, verkopen, verdelen en
promoten van alle soorten merchandising, zowel gadgets als gebruiks- en verbruiksvoorwerpen
evenals concepten, merken, applicaties (inclusief webapplicaties) en dergelijke meer;
- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, animatoren/animatrices,
zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van
muziekbanden, orkesten en theatergezelschappen;
het verzorgen van belichting en geluidinstallatie bij alle hoger vermelde evenementen en activiteiten,
inclusief het aansluiten van lichtinstallaties op een sterkstroominstallatie, aankoop, verkoop, huur en
verhuur van alle belichtingsapparatuur en videoapparatuur, onderneming voor geluids- en video-
opname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden of andere
geluids- en/of beelddragers;
- de verkoop van toegangstickets en alle andere dergelijke tickets of entreekaarten (onder meer VIP-
Luik B
kaarten, tickets achter de schermen, en dergelijke meer) voor alle bovenstaande evenementen en
festivals, alsook de plaatsbespreking en reservatie ervan;
- het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van
allerhande locaties, terreinen, ruimten, accommodaties, concertzalen en andere zalen,
multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor de hoger vermelde activiteiten;
- de organisatie en het verzorgen van catering, uitzendkoks voor alle hoger vermelde evenementen,
feesten en recepties, met inbegrip van het leveren van alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
inclusief ontbijten, en alle toebehoren;
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en export, het
in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating alle
toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of nuttig zijn voor alle hoger vermelde activiteiten,
waaronder alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en toebehoren, alle automatische ontspannings
en amusementsspelen, toestellen en toebehoren, inclusief tapinstallaties, togen, foodtrucks, alsook
podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, elektronica, feestmateriaal, decoratie en alle andere
mogelijke installaties, materialen en toebehoren, inclusief tenten, tribunes, springkastelen, sanitaire
installaties, en dergelijke meer;
- alle aanverwante en aanvullende activiteiten of nevenactiviteiten van hoger gemelde activiteiten,
zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten
van dienstverlening die betrekking hebben op de fabricatie, de productie, de bereiding, de bewerking,
de verwerking, de verandering, het verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen
via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en
kleinhandel), inkoop, huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten
(verkooppromotie, design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en
uitbating van pop up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste of mobiele
verkooppunten (inclusief verkoopkarren, foodtrucks en dergelijke meer), verkoop via cadeaubonnen,
webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten, middelen en
koopwaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle hiervoor vermelde
activiteitenen/of die zich bij deze activiteiten aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
B. - alle activiteiten die verband houden met het uitgeven van muziekproducties, het
vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes, CD’s, geluids- en
alle andere beelddragers, telkens in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend:
- het uitgeven van muziek alsook van muziekclips;
- geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden;
- het schrijven en herschrijven van teksten;
- het inrichten van vertoningen en concerten;
- het opluisteren van muziek;
- de verdediging van auteursrechten alsmede de activiteit van impressario en het stellen van
alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en gelijkaardige rechten;
- de handel in allerhande artikelen voor muziek, muziekstukken en muziekinstrumenten;
- het kopen en verkopen, in- en uitvoeren, huren en verhuren, vervaardigen, ontwikkelen,
onderhouden en herstellen van allerhande geluidsinstallaties en technische installaties evenals
toebehoren;
het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
C. In ondergeschikte orde:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
Luik B
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
- het verhuren of huren van roerende goederen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, binnen de grenzen van de wet, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap realiseert haar voorwerp onafhankelijk van enige filosofische, ideologische,
politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging en organisatie. De vennootschap kan
samenwerken met en deelnemen in alle andere projecten en rechtspersonen van private of publieke
aard die haar voorwerp kunnen realiseren.
3 3 Voormalig sociaal oogmerk
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, in het licht van haar voormalig sociaal oogmerk en
overeenkomstig de bepaling opgenomen in artikel 29 van de statuten, bij te dragen tot de ontplooiing
van de jeugd in het algemeen en op artistiek en cultureel vlak in het bijzonder, alsook de bevordering
van het lokale verenigingsleven en de verbetering van de levensomstandigheden van behoeftige
medemensen in eigen land en in ontwikkelingslanden. De vennootschap realiseert dit oogmerk
onafhankelijk van enige filosofische, ideologische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke
overtuiging en organisatie.
De vennootschap kan samenwerken met en deelnemen in alle andere projecten en rechtspersonen
van private of publieke aard die deze oogmerken kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
WINSTBEWIJZEN, WARRANTS, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN CERTIFICATEN.
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het vermogen niet vertegenwoordigen, warrants of
converteerbare obligaties, uitgeven.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich
aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op
in het betrokken effectenregister.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing, met uitzondering van de bepaling opgenomen in artikel 29 van de statuten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Luik B
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens
andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de
afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die vooraf-gaat
worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer
tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig
over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
§1. Aantal bestuurders.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering zoals uiteengezet in paragraaf 2 van dit artikel. In dit
geval benoemen de leden van het college een voorzitter, een secretaris een penningsmeester en
elke functie die voor de goede werking van de vennootschap noodzakelijk is.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Het College van bestuurders.
Het College van bestuurders komt bijeen telkens wanneer het belang van de vennootschap het
vereist en telkens wanneer één van de bestuurders dit vraagt. De oproepingen worden minstens acht
dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan
verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten
de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden verzonden per gewone post,
aangetekende post, fax- e-mail met ontvangstbevestiging of op een andere schriftelijke wijze.
Wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd va neen
voorafgaandelijke oproeping.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan per gewone post,
aangetekende post, fax, e-mail met ontvangstbevestiging of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van het college volmacht geven om hem op één vergadering van het college te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan één andere
bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van
stemmen genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand mei, om 10.00 uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar.
Bestemming winst - reserves
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onbeschikbare reserve
De reserves in welke vorm dan ook die bestonden op het ogenblik van de statutenwijziging waarbij
het sociaal oogmerk dat voorheen door de vennootschap werd vooropgesteld, werd geschrapt,
kunnen niet worden uitbetaald of uitgekeerd aan de vennoten, in welke vorm ook, en kunnen enkel
worden aangewend ter verwezenlijking van het sociaal oogmerk dat de vennootschap voor deze
statutenwijziging had vooropgesteld overeenkomstig toenmalig artikel 661, 2° W. Venn. Bij de
stopzetting van de vennootschap geeft de vereffenaar, of in voorkomend geval, de curator, aan
voornoemd bedrag een bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij dit voormeld sociaal oogmerk.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, alsook volledige en algehele kwijting te verlenen en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw PEREMANS Marie-Martine Ghislaine, wonende te 3970 Leopoldsburg, Caimolaan 15;
- mevrouw SLUYTER Christiane Lisette Willy, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Eggestraat 54;
- de heer MAHASSINE Chokri, wonende te 3970 Leopoldsburg, Caimolaan 15 en
- de heer BREUGELMANS Patrick Jean Elisabeth, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren,
Lakerweg 56, die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel welke
zich daartegen zou verzetten.
Luik B
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De in hoofde van elk bestuursmandaat thans geldende bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd
behouden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3970 Leopoldsburg,
Diestersteenweg 152.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten