Ondernemingsnummer :
0694807337
Benaming :
(voluit) :
BOOGO
(verkort) :
/
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stedestraat 51 bus /
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vijf en
twintig april tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “BOOGO”, met zetel te Harelbeke, Stedestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0694.807.337, BTW nummer
BE0694.807.337.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering volgende agenda heeft:
Agenda
1. Wijziging van de benaming in "LiQ" met aanpassing van artikel 1 van de statuten.
2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de verantwoording van de
voorwaarden van de kapitaalverhoging, meer bepaald de uitgifte van nieuwe aandelen in vergoeding
van de inbreng, en de rechten verbinden aan de aandelencategorieën.
3. Kapitaalverhoging met vijftienduizend euro (€15.000,00), om het te verhogen van acht en
negentigduizend zeshonderd euro (€98.600,00) naar honderd dertienduizend zeshonderd euro
(€113.600,00), door inbreng in speciën, en zonder creatie van nieuwe aandelen.
4. Individuele verzaking door iedere aandeelhouder van zijn voorkeurrecht op inschrijving op de
kapitaalverhoging.
5. Volstorting van de kapitaalverhoging.
6. Tweede kapitaalverhoging met vijftigduizend euro (€50.000,00), om het te verhogen van honderd
dertienduizend zeshonderd euro (€113.600,00) naar honderd drie en zestig duizend zeshonderd
euro (€163.600,00), door inbreng in speciën, en door het creëren van honderd drie en vijftig duizend
honderd (153.100) aandelen categorie B, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande
aandelen categorie B, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
7. Individuele verzaking door iedere aandeelhouder van zijn voorkeurrecht op inschrijving op de
kapitaalverhoging.
8. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen;
9. Vervanging van artikel vijf van de statuten.
b) Dat alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn
c) dat de bestuurders hetzij aanwezig zijn, hetzij geldig opgeroepen werden, hetzij schriftelijk
verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen
d) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.
e) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.
f) Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
Luik B
agenda.
Na de vaststellingen door de voorzitter, die juist worden bevonden door de vergadering, worden de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "LiQ".
Artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als benaming "LiQ".
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Boogo".
De algemene vergadering van 25 april 2019 wijzigde haar benaming in de huidige.".
Tweede besluit.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de
verantwoording van de voorwaarden van de kapitaalverhoging, meer bepaald de uitgifte van nieuwe
aandelen in vergoeding van de inbreng, en de rechten verbinden aan de aandelencategorieën.
Dit verslag wordt op het bureau neergelegd.
Derde besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen zoals
voorgesteld in punt 3. van de agenda.
Vierde besluit.
De vergadering stelt vast dat iedere aandeelhouder individueel verzaakt aan zijn voorkeurrecht op
inschrijving op de kapitaalverhoging.
Vijfde besluit.
En terstond hebben de heren Jorgo Struyve en Nicolas Destoop verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, en de voorgestelde
kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij vijftienduizend euro (€15.000,00), en deze
inbreng te volstorten in speciën als volgt:
Inbreng door de heer Jorgo Struyve:
De heer Jorgo Struyve verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
zevenduizend vijfhonderd euro (€7.500,00), en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.
Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op het gelijke
aandelenbezit van de huidige aandeelhouders, en hun gelijke deelname aan de kapitaalverhoging.
Inbreng door de heer Nicolas Destoop:
De heer Nicolas Destoop verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
zevenduizend vijfhonderd euro (€7.500,00) en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.
Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen categorie A toegekend, gelet op
het gelijke aandelenbezit van de huidige aandeelhouders binnen deze aandelencategorie, en hun
gelijke deelname aan de kapitaalverhoging.
Zesde besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen zoals
voorgesteld in punt 6. van de agenda.
Zevende besluit.
De vergadering stelt vast dat iedere aandeelhouder individueel verzaakt aan zijn voorkeurrecht op
inschrijving op de kapitaalverhoging.
Achtste besluit.
En terstond hebben de heren Koen Bostoen, Nordine Chalabi en Jürgen Degrande verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, en de
voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij vijftigduizend euro
(€50.000,00), en deze inbreng te volstorten in speciën als volgt:
Inbreng door de heer Koen Bostoen:
De heer Koen Bostoen verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
zestienduizend zeshonderd zes en zestig euro vijftig cent (€16.666,50), en deze inbreng onmiddellijk
te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 51.000 aandelen categorie B zonder vermelding van
nominale waarde toegekend.
Inbreng door de heer Nordine Chalabi:
De heer Nordine Chalabi verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
zestienduizend zeshonderd zes en zestig euro vijftig cent (€16.666,50), en deze inbreng onmiddellijk
te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 51.000 aandelen categorie B zonder vermelding van
nominale waarde toegekend.
Inbreng door de heer Jürgen Degrande:
De heer Jürgen Degrande verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van
Luik B
zestienduizend zeshonderd zes en zestig euro vijftig cent (€16.666,50), en deze inbreng onmiddellijk
te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 51.000 aandelen categorie B zonder vermelding van
nominale waarde toegekend.
Inbreng in onverdeeldheid door de heren Koen Bostoen, Nordine Chalabi en Jürgen Degrande:
De heren Koen Bostoen, Nordine Chalabi en Jürgen Degrande verklaart samen in onverdeeldheid in
te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van vijftig cent (€0,50), en deze inbreng
onmiddellijk te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 100 aandelen categorie B zonder vermelding van
nominale waarde in onverdeeldheid toegekend.
De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een
storting in geld op geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de Belfius te Brussel,
zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van vijf en zestig duizend euro
(€65.000,00) in meer beschikt.
Negende besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande kapitaalverhoging, het kapitaal thans
vastgesteld is op honderd drie en zestig duizend zeshonderd euro (€163.600,00) vertegenwoordigd
door één miljoen honderd drieënvijftigduizend honderd (1.153.100) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan zevenhonderd vijftig duizend (750.000) aandelen categorie A en
vierhonderd en drie duizend honderd (403.100) aandelen categorie B.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drie en zestig duizend zeshonderd euro
(€163.600,00) vertegenwoordigd door één miljoen honderd drieënvijftigduizend honderd (1.153.100)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan zevenhonderd vijftig duizend (750.000)
aandelen categorie A en vierhonderd en drie duizend honderd (403.100) aandelen categorie B.
Daarnaast kan ook een soort C gecreëerd worden voor toekomstige investeerders die aandelen
verwerven ten gevolge van een kapitaalsverhoging. De rechten verbonden aan elk aandeel zijn gelijk
tenzij anders overeengekomen.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/één miljoen honderd drieënvijftigduizend honderdste (1/1.153.100
ste) van het kapitaal.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één drie/honderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergadering van 25 september 2018 verhoogde het kapitaal van de vennootschap met
zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) om het te brengen om vier en twintig duizend
achthonderd euro (€24.800,00) door inbreng in speciën en door creatie van honderd (100) nieuwe
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal van de vennootschap met drie en zeventig
duizend achthonderd euro (€73.800,00) om het te brengen op acht en negentigduizend zeshonderd
euro (€98.600,00) door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
Diezelfde algemene vergadering wijzigde het aantal aandelen van vierhonderd (400) naar één
miljoen (1.000.000) aandelen en splitste de aandelen op in zevenhonderd vijftig duizend (750.000)
aandelen categorie A en tweehonderd vijftig duizend (250.000) aandelen categorie B.
De algemene vergadering van 25 april 2019 verhoogde het kapitaal een eerste keer met vijf
vijftienduizend euro (€15.000,00), om het te brengen op honderd dertien duizend zeshonderd euro
(€113.600,00), door inbreng in speciën, en zonder creatie van nieuwe aandelen.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal een tweede keer met vijftigduizend euro
(€50.000,00) om het te brengen op honderd drie en zestigduizend zeshonderd euro (€163.600,00)
door inbreng in speciën, en door creatie van honderd drie en vijftigduizend honderd (153.100)
aandelen categorie B.".
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om elf uur.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Jorgo Struyve.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd/
- afschrift van de akte wijziging benaming – kapitaalverhogingen – wijziging statuten;
- gecoördineerde statuten.