Ondernemingsnr : 0642799402
Naam
(voluit) : E4Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldmaarschalk Fochstraat 1
 : 8000 Bruges
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-
Brussel, op éénentwintig februari tweeduizend twintig, geregistreerd, wat volgt :
xxxxxx
Naamswijziging-zetelverplaatsing-Doelwijziging-nieuwe statuten-ontsslag-benoeming.
EERSTE BESLUIT.
            De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “E4MEDICAL”.
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
           TWEEDE BESLUIT
           De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8000 Brugge,
Augustijnenrei 15 bus 0202.
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
           DERDE BESLUIT
           De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen om de volgende activiteit bij te
voegen: “groothandel in medische hulpmiddelen (medical devices), import en export”.
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
           VIERDE BESLUIT
              In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen , besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
          Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
            VIJFDE BESLUIT.
      In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestört kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 12.500,00 euro en 1.250,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestört deel van het kapitaal, hetzij
6.050,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            ZESDE BESLUIT. :
               Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
           De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe Statuten als volgt
luidt:
            Artikel 1 :
            De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam ervan luidt “E4MEDICAL” .
            Artikel 2 :
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuurorgaan naar ieder andere plaats in België of
in het buitenland worden overge-bracht.
            Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuurorgaan, in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
            Artikel 3 :
           De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  De exploitatie van een Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, het uitvoeren van managementprojecten, raadgeving inzake
algemeen management, transformatie, counseling en/of strategieconsulting, business development
en networking;
    2.  Het verlenen van adviezen en consultancy bij de organisatie en het beheer van bedrijven, meer
bepaald op het vlak van planning, personeel financien, efficientie en toezicht alsook het verschaffen
van bedrijfsinformatie en van technische, organisatorische, commerciéle en financíele bijstand aan
alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, bedrijven en organisaties;
    3.  Het verlenen van adviezen op het vlak van ontwerp, ontwikkellng en uitbouw van Systemen
voor het vergären en beheren van managementinformatie, dit alles ¡n de meest raime zin;
    4.  De organisatie en coordinate, het geven alsook het bijwonen van seminaries, teambuildings
voor organisaties/bedrijven, voordrachten, opleidingen, symposia, internationale seminaries, ateliers,
congressen, workshops, beurzen, tentoonstellingen, evenementen en manifestaties, zowel van
wetenschappelijke, economische, technologische, cultúrele, recreatieve als sociale aard, in de
ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
    5.  Het uitoefenen van alle activiteiten alsook het verlenen van advies inzake en verbonden aan
public relations, promote en promotionele events en marketing.
f)Coaching van individu’s en van teams alsook het ontwerpen, opzetten, organiseren van
opleidingsprogramma's.
g)De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen en de verwezenlijking van haar doel als voor
handelsverrichtingen van derden;
h)De groothandel in medische hulpmiddelen (medical devices), import en export
i)Het ontwikkelen, beheren en uitwerken van concepten op het vlak van publiciteit, marketing,
evenementen en toerisme en het stellen van alle commerciele verrichtingen hieromtrent;
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
De oprichting en waardering van een onroerend patrimonium, zowel in onroerende goederen als
onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of onroerende rechten, zoals aankoop, verkoop,
transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop, promotie, van onroerende goederen, gelegen in Belgie
of daarbuiten;
De verwerving, verkoop van alle roerende waarde, zoals de oprichting en het beheer van een
waardenportefeuille voor eigen gebruik;
De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in Belgie of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite.
De vennootschap kan eveneens:
    •  Leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke
duur, aan alle aangesloten vennootschappen of in eender welke waarin de vennootschap een
participatie heeft.
    •  onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zieh leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
    •  Borg, ondersteuning of garantie geven, zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de
verplichtingen van een derde, onder andere door zijn goederen in hypotheek te geven, met inbegrip
van zijn handelszaak;
    •  een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomite, vereffenaar of lasthebber
uitoefenen in enige andere Belgische of buitenlandse rechtspersoon, of op enige andere wijze
Luik B
deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciele, industriele, financiele, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij->king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
            Artikel 4 :
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
            Artikel 5 :
 
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen                  uitgegeven.
               De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan
de aandeelhouders.
               Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening het werkelijk gestört kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 12.500,00 euro en 1.250,00 euro .
               Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ln geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
                 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
              vereffeningsaldo.
            Artikel 6 :
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het  eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Artikel 7 :
            De aandelen zijn op naam.
            Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehou-den register van aandeelhouders.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            Artikel 8 :
           De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden.
            Artikel 9 :
            De aandelen zijn ondeelbaar.
            Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als
eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
            Artikel 10 :
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur .
            Het mandaat van de bestuurders wordt bezol-digd of onbezoldigd volgens beslissing van de
algemene vergadering.
            Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van één bestuurder wordt in zijn vervanging
voorzien door de algemene vergadering der vennoten.
            Artikel 11 :
            Het bestuurorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur en bepaalde
speciale volmachten op-dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
            Artikel 12 :
            Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-
king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergade-ring bevoegd is.
            Artikel 13 :
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Artikel 14 :
            De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
Luik B
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
            De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
            De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tien juni van elk jaar om negentien uur.
            Het bestuurorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het
belang van de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
            De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de
plaats die in de oproepingsberichten is vermeld en worden voorgezeten door één bestuurder.
              De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
              ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen .
            Artikel 15 :
            Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.  
            Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen
werden gedaan geeft recht op één stem.
             Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen
de grenzen be-paald door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen..
            Artikel 16 :
             Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            Artikel 17 :
            De notulen van de algemene vergaderingen wor-den door alle aanwezige vennoten
ondertekend.
            Artikel 18 :
            Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december
van elk jaar. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening
overeenkomstig de wet.
            Nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, verzorgt het bestuurorgaan de
bekendmaking, overeenkomstig de wet.
            Artikel 19 :
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Artikel 20 :
            De vennootschap kan ten allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden
ontbonden.
            Artikel 21
            Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings of consignatiekosten die
voor deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, in geld of in effecten, onder alle aandelen
ver-deeld.
            Artikel 22 :
            Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
veref-fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle
mededelingen, aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan,
zonder andere verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.
            Artikel 24 :
            De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen
Luik B
en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde
wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules
die strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet
geschreven gehouden.
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            ZEVENDE BESLUIT.
           De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het overige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapdossier te verzorgen.
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            ACHTSTE BESLUIT.
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hiema vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur:
1.Mevrouw EPIFANI Antonia en
2.De heer EPIFANIS Alexandras
 voornoemd.
           Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            NEGENDE BESLUIT.
           De algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan “ACERTA” alle
volmachten over te dragen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te
ondernemen bij de BTW-administratie en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Kamer
voor Ambachten en Neringen.
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van wijzigingen en één volmacht..
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Anne RUTTEN ,notaris