Ondernemingsnr : 0461685257
Naam
(voluit) : PROMOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 23 bus 1
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul WELLENS, notaris met standplaats te Mortsel,
die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’, met zetel te
2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 19 mei 2021 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene
vergadering van “PROMOVE” besloten vennootschap, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren,
Weg Naar Zwartberg 23 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BE 0461.685.257, en dat onder meer volgende besluiten werden
genomen:
I. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
II. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
III. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap drie miljoen vijfhonderd
achttienduizend zeshonderd euro (€ 3.518.600,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de
wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap, ten bedrage van drie miljoen vijfhonderd twintigduizend vierhonderd
zestig euro (€ 3.520.460,00). De vergadering beslist vervolgens de onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikbaar te stellen.
IV. De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan zal bestaan uit categorie A- en categorie
B-bestuurders. Het college van bestuurders bestaat voortaan dan ook uit één (1) categorie A-
bestuurder en twee (2) categorie B-bestuurders.
Tot categorie A-bestuurder kunnen enkel aandeelhouders worden benoemd.
Niet-aandeelhouders kunnen enkel tot categorie B-bestuurders worden benoemd.
Voor de volgende beslissingen kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden van het college van bestuurders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste één (1) categorie A-Bestuurder en
waarbij deze besluiten dienen te worden aangenomen met een meerderheid van stemmen
waaronder de goedkeuring van ten minste één (1) categorie A-Bestuurder:
i. het aangaan van commerciele overeenkomsten, financiele verrichtingen, verstrekken van leningen
of enige vorm van zekerheid en in het algemeen alle verbintenissen die in verband staan met de
activiteiten van de vennootschap die per verrichting de waarde van vijftigduizend euro (50.000,00
EUR) overschrijden;
ii. elke uitgave van boven de vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting en wekelijkse
Luik B
uitgaven die gezamenlijk het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) overschrijden;
iii. elke belangrijke wijziging met betrekking tot de principes, normen en gebruiken zoals deze
normaal worden gehanteerd in het kader van de bedrijfsvoering;
iv. elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
v. de uitkering van interim dividenden;
vi. het sluiten van, beëindigen of aanpassen van enige juridische verhouding met enige
aandeelhouder, manager of bestuurder van de vennootschap of enige dochtervennootschap;
vii. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten (met uitzondering van arbeids- en
klantenovereenkomsten) die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden;
viii. het deelnemen aan fusies, overnames of gelijkaardige transacties;
ix. het oprichten van nieuwe dochtervennootschappen en bijkantoren;
x. bepalen van de draagwijdte en de toekenning van het dagelijks bestuur;
xi. het benoemen, ontslaan en vergoeden van het management van de vennootschap;
xii. de incentivering en vergoeding van managers;
xiii. het benoemen en ontslaan van bestuurders van de dochtervennootschappen;
xiv. de verkoop van aandelen van de dochtervennootschappen;
xv. de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
xvi. de vereffening, ontbinding of het faillissement van enige dochtervennootschap.
V. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
de bepalingen van het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“PROMOVE”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  aantrekken van sponsoringgelden voor financiering van manifestaties, organisaties, sport en
cultuurgroepen, en individuele beoefenaars van alle aard;
    •  het doceren van wagenbeheersing, rijtechniek, bochtentechniek en dergelijke op privéterreinen,
aan individuen en groepen, met als doel de vervolmaking van de verplichte rijopleiding;
    •  groot en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer
en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt,
voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid,
houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid,
keramische nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en percisienijverheid
en recuperatieproducten.
    •  het beheer van vennootschappen in de meest brede zin, het geven van management en
consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën, en administratief en
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van
bestuursmandaten in verschillende vennootschappen, het nemen van minderheids en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van
Luik B
financiële middelen; het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest brede zin van de
betekenis, het voeren van publiciteit in opdracht van derden bij derden en het beheren van
publiciteitsovereenkomsten tussen partijen, en de verkoop ervan;
    •  de vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en
namelijk de aankoop, verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als
voor rekening van derden en in samenwerking met derden;
    •  de vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling; de vennootschap
zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen
uitoefenen over en advies verschaffen aan ondernemingen; de vennootschap mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen;
    •  het organiseren en verkopen van manifestaties, evenementen, incentives en dergelijke voor
individuen en groepen, zowel van sportieve als culturele aard, in de meest brede zin van de
betekenis, alsook de voorbereidende studie van bovenvermelde;
    •  optreden als tussenpersoon in handel;
    •  makelaar of commissionaris voor derden;
    •  informatiekantoor met meer specifiek het beheren en opvolgen van evoluties op het vlak van
nieuwe multimedia toepassingen.
VERMOGEN
Het vennootschapsvermogen wordt vertegenwoordigd door zevenduizend en vijf (7.005) aandelen op
naam, die ieder één/zevenduizend en vijfde (1/7.005de) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een college van drie (3) bestuurders, bestaande uit één (1)
categorie A-bestuurder en twee (2) categorie B-bestuurders.
Tot categorie A-bestuurder kunnen enkel aandeelhouders worden benoemd.
Niet-aandeelhouders kunnen enkel tot categorie B-bestuurders worden benoemd.
Bestuur
Het college van bestuurders zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
Het college kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaald college en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Dergelijke volmachten kunnen op digitale
wijze worden ondertekend, zoals bedoeld bij artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens in
de gevallen waar de wet- of regelgeving dit niet toelaat. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te
zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het college in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Luik B
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
Het college kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de
agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het college kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van het college worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen.
Voor de volgende beslissingen kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer ten minste de meerderheid van het college van bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste één (1) categorie A-Bestuurder en waarbij deze
besluiten dienen te worden aangenomen met een meerderheid van stemmen waaronder de
goedkeuring van ten minste één (1) categorie A-Bestuurder:
i. het aangaan van commerciële overeenkomsten, financiële verrichtingen, verstrekken van leningen
of enige vorm van zekerheid en in het algemeen alle verbintenissen die in verband staan met de
activiteiten van de vennootschap die per verrichting de waarde van vijftigduizend euro (50.000,00
EUR) overschrijden;
ii. elke uitgave van boven de vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting en wekelijkse
uitgaven die gezamenlijk het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) overschrijden;
iii. elke belangrijke wijziging met betrekking tot de principes, normen en gebruiken zoals deze
normaal worden gehanteerd in het kader van de bedrijfsvoering;
iv. elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
v. de uitkering van interim dividenden;
vi. het sluiten van, beëindigen of aanpassen van enige juridische verhouding met enige
aandeelhouder, manager of bestuurder van de vennootschap of enige dochtervennootschap;
vii. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten (met uitzondering van arbeids- en
klantenovereenkomsten) die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden;
viii. het deelnemen aan fusies, overnames of gelijkaardige transacties;
ix. het oprichten van nieuwe dochtervennootschappen en bijkantoren;
x. bepalen van de draagwijdte en de toekenning van het dagelijks bestuur;
xi. het benoemen, ontslaan en vergoeden van het management van de vennootschap;
xii. de incentivering en vergoeding van managers;
xiii. het benoemen en ontslaan van bestuurders van de dochtervennootschappen;
xiv. de verkoop van aandelen van de dochtervennootschappen;
xv. de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
xvi. de vereffening, ontbinding of het faillissement van enige dochtervennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De besluiten van het college worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Dagelijks bestuur en bijzondere volmachten
Het college kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden,
belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
dagelijks bestuur aangaat. Het college benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het college van bestuurders kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
Luik B
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Aan het college van bestuurders wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 5:141
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1°    door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van
het WVV inzake de ontbinding van vennootschappen en de bepalingen van deze statuten;
2°    van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3°    door een gerechtelijke beslissing.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VI. Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV, stelt de vergadering
vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van de besloten
vennootschap “KOMMILFOO MANAGEMENT”, vast vertegenwoordigd door de heer VANHEE Chris,
als bestuurder. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Luik B
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 voor een termijn
verstrijkend op heden de besloten vennootschap “KOMMILFOO MANAGEMENT”, vast
vertegenwoordigd door de heer VANHEE Chris,  tot niet-statutair bestuurder.
Vervolgens benoemt de vergadering met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur, vormend het
college van bestuurders:
- tot categorie A-bestuurder: de naamloze vennootschap “BRUCHO”, vast vertegenwoordigd door de
heer VANBROECKHOVEN Willem.
- tot categorie B-bestuurders:
* de besloten vennootschap “KOMMILFOO MANAGEMENT”, vast vertegenwoordigd door de heer
VANHEE Chris.
* de heer VANBROECKHOVEN Hendrik.
De besloten vennootschap “KOMMILFOO MANAGEMENT”, vast vertegenwoordigd door de heer
VANHEE Chris, wordt tevens benoemd tot dagelijks bestuurder.
De bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
VII. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten