Ondernemingsnr : 0638920885
Naam
(voluit) : Salt & Sweet Bakery
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsplein 14/15
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 14 november 2024.
De algemene vergadering heeft besloten tot aanpassing van artikel 1.3 ingevolge een
voorwerpwijziging, aanpassing van artikel 2.1 ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen en tot de
benoeming van een nieuwe bestuurder en heeft de volgende regels weerhouden:
5-6. inbrengen en storting:
De algemene vergadering besliste tot uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen van hetzelfde type
als de bestaande aandelen over te gaan.
De vergadering gaf toelating om in te schrijven op de nieuwe aandelen en aandeelhouder te worden
aan: mevrouw Valckx Riet, wonende te 3110 Rotselaar, Streekveld 3.
De vergadering besliste dat als tegenprestatie voor de nieuwe aandelen een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) moest worden ingebracht, hetzij € 500,00 per nieuw aandeel,
volledig gestort. De inbreng werd volledig geplaatst en gestort werd tot beloop van € 50.000,00.
Thans zijn er dus in totaal 200 aandelen.
10. bestuur: de algemene vergadering besliste om een bijkomende niet statutaire bestuurder voor
onbepaalde tijd te benoemen, namelijk:
mevrouw Valckx Riet, wonende te 3110 Rotselaar, Streekveld 3.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
12. voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
A. Horeca
- de aan- en verkoop, ook op verplaatsing en op markten en evenementen of online, de fabricatie, de
bewerking en de verwerking, de vertegenwoordiging en de consignatie van alle artikelen dewelke
met de uitbating van een bakkerij of banketbakkerij verband houden, zoals onder meer, doch zonder
hiertoe beperkt te zijn: - brood, fijngebak en banketgebak; - suikergoed, chocoladeartikelen,
marsepein en consumptie-ijs; - voedingswaren, zuivelproducten, kruidenierswaren; - niet-eetbare
voorwerpen die samen met de voedingswaren worden geleverd, zoals speelgoed en
fantasieartikelen;
- het voeren van alle handelingen die verband houden met de brood- en banketbakkerij in de meest
ruime betekenis en zonder beperkingen, behalve deze wettelijk voorzien;
- de huur, verhuur en ter beschikking stelling van brood- en drankautomaten;
- het geven van workshops;
- het uitbaten van een foodtruck;
- het uitbaten van horecazaak;
- het oprichten, kopen en verkopen, de uitbating, het beheer en de inrichting van bed en breakfasts,
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
vergaderfaciliteiten, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen;
- de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
- meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake bed en breakfasts, horeca, toerisme en promotie in dit verband;
- het geven van reisadvies;
- begeleiden van reizen, verzorgen van animaties;
- organiseren, coördineren en voeren van de administratie van reizen, events, incentives,
sportstages, trainingen, wedstrijden, seminaries en productpresentaties, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
- hotelmanagement;
- detailhandel in allerlei producten;
B. Kinesitherapie
- het geven van diverse therapieën via de vaardigheden en behandelingstechnieken verkregen door
getuigschrift of diploma zoals onder meer kinesitherapie, manuele therapie, oefentherapie, relaxatie
therapie en dergelijke;
- de behandeling van patiënten inzake revalidatie door beweging met of zonder apparatuur,
toepassen van medische massage, medische fitness, heilgymnastiek in al zijn vormen en alle
noodwendigheden, conditietraining sportmassage, sportrevalidatie, functionele krachttraining,
sportmedische testen aanwenden van onder meer baden, fangobaden, elektrotherapie,
mechanotherapie en dergelijke meer;
- het geven van groepslessen zoals yoga, pilates, relaxatie, rugschool en dergelijke meer;
- sport- en recreatieonderwijs;
- organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen;
- worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz;
- exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz.inclusief begeleiding van cliënteel op sportief gebied;
- fitnesscentra;
- overige sportactiviteiten n.e.g.;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- ondersteunende diensten i.v.m. sportbeoefening;
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening n.e.g.;
- assistentie verkoop in winkel, op markten en evenementen;
- begeleiding online verkoop, lessen en workshops;
C. Algemeen
- Voorgaande opsomming behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering,
plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet
in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en
niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten,
diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht;
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
- het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen, alsook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad; de vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken;
- het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons en dergelijke meer, en het
beheer van deze roerende waarden;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen;
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, leasen, prospecteren, uitbaten en beheren van onroerende goederen,
het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
14. volmachten: de algemene vergadering gaf volmacht aan Konsilanto, te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7B bus 0201, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  het verslag van het bestuursorgaan.