Ondernemingsnummer :
0465582479
Benaming :
(voluit) :
PHD CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelbaan 31
1860 Meise
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 16 juli 2018, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "PHD CONSULT", met zetel te 1860 Meise, Mechelbaan 31, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit vier jaar na voormelde laatste statutenwijzing, het maatschappelijk
kapitaal te verminderen met vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00), om het van vierhonderd
zeventigduizend euro (€ 470.000,00) te herleiden naar twintigduizend Euro (€ 20.000,000), door
terugbetaling via overschrijving, in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit, , aan de heer D’
hOOGE Philip voornoemd: een bedrag van vierhonderdnegenenveertigduizend honderd euro (€
449.100,00) en aan mevrouw VAN dEN HENDE Elisabeth, voornoemd: een bedrag van
negenhonderd euro (€ 900,00);
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00), werkelijk gestort kapitaal op elk
aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering kadert in de regeling voorzien in artikel 537
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De kapitaalvermindering komt tot stand na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen
roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal
samengesteld uit de geïncorporeerde reserves conform artikel 537 WIB92.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben
zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen
zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van haar disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Gelet op de individuele controle-bevoegdheid van de hoofdaandeelhouder op de boekhouding van
de vennootschap, kan hij met kennis van zaken vaststellen dat er geen schuldeisers zijn van wie de
vordering onmiddellijk eisbaar is en/of die een (bijkomende) zekerheid tot waarborg van hun
vordering zouden kunnen eisen. Hij stelt vast (vaststelling van een algemene vergadering) dat hij (als
zaakvoerder) tot onmiddellijke uitbetaling zal kunnen overgaan.
Tweede beslissing: Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
Luik B
“Artikel 5 : kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend vijfhonderd Euro (€ 20.000,00), en is verte-
genwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen, die elk één vijfhonderdste (1/500) van het
kapitaal vertegenwoordigen”.
Derde beslissing: Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde statuten van
de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van Koophandel te
Brussel.
Aan de zaakvoerder wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Get. De Notaris, Annemie Coussement
Hiermede tegelijk neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.