Ondernemingsnr : 0787 257 839
Naam
(voluit) : DMS Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moleneind 7, 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting in één(1) akte.
Proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van vennoten, gehouden op de maatschappelijke
zetel op vrijdag 23 augustus 2024 aangaande :
- bestemming van het resultaat over de periode 01/01/2024 tem 20/08/2024.
- bespreking bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt dd 20 augustus 2024 waarin de staat van
activa en passiva is opgenomen en bespreking van het verslag van de externe accountant Boekhoudkantoor
Bolipa BV opgemaakt dd 21 augustus 2024.
- beslissing tot ontbinding en sluiting van de vereffening.
- aanstelling vereffenaar.
- tegenstrijdigheid van belangen.
- ontslag van de zaakvoerder en kwijting aan de zaakvoerder.
- formaliteiten en bewaren van boeken.
Alle vennoten waren aanwezig :
1. De Heer De Meyer François, houder van 99 aandelen.
2. De Heer De Meyer Robbe, houder van 1 aandeel.
Uit wat voorafgaat blijkt dat alle vennoten die de geheelheid van het aantal ingeschreven aandelen bezitten
aanwezig waren.
De vergadering stelde haar bureau als volgt samen :
- de voorzitter : De Heer De Meyer François.
- de secretaris : De Heer De Meyer Robbe.
- de secretaris nam tevens de functie van stemopnemer waar.
Alle aanwezigen hebben hun akkoord betuigd met de agenda.
1. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER DE PERIODE 01/01/2024 - 20/08/2024
Er wordt eenparig besloten het resultaat over de periode 01/01/2024 - 20/08/2024, een verlies van 5.756,83
€ als volgt te bestemmen:
- over te dragen verlies : 5.756,83 €.
2. BESPREKING BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN HET VERSLAG VAN DE
EXTERNE ACCOUNTANT
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het
- bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt dd. 20 augustus 2024;
- het verslag van de externe accountant Boekhoudkantoor Bolipa BV opgemaakt dd. 21 augustus 2024.
Met unanimiteit van stemmen heeft de algemene vergadering beide verslagen goedgekeurd.
3. BESLISSING TOT ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om de vennootschap te ontbinden en onmiddellijk
over te gaan tot sluiting van de vereffening en dit vanaf heden, 23 augustus 2024.
4. AANSTELLING VEREFFENAAR(niet van toepassing)
Aangezien de ontbinding en de vereffening in één akte zal plaatsvinden, dient er geen vereffenaar te worden
aangesteld. De bijzondere algemene vergadering is hiervan op de hoogte gebracht. De huidige zaakvoerder
De Meyer François zal de taken die eigen zijn aan de vereffenaar op zich nemen zonder dat hij als vereffenaar
is benoemd.
5. TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN
De zaakvoerder heeft verklaard dat er zich in de periode 01/1/2024 - 20/08/2024 geen verrichtingen hebben
voorgedaan waarbij er tegenstrijdigheid van belangen was tussen de vennootschap en de zaakvoerder met
uitzondering van handelingen (verrichtingen) die kaderen in het uitoefenen van een normale bedrijfsactiviteit
onder normale omstandigheden zoals deze zouden gelden tussen onafhankelijke derden.
6. ONTSLAG ZAAKVOERDER EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER
Door een bijzondere en unanieme stemming wordt :
- kwijting verleend aan de zaakvoerder over het gevoerde beleid over de periode 01/01/2024 - 20/08/2024.
- De Heer De Meyer François wordt ontslagen als zaakvoerder en dit vanaf heden, 23 augustus 2024.
7. FORMALITEITEN EN BEWAREN VAN BOEKEN
De vergadering stelt tevens vast dat de gewezen zaakvoerder De Meyer François, na afsluiting van de
vereffening, alle formaliteiten zal vervullen in verband met de fiscale aangifte. De gewezen zaakvoerder heeft
het akkoord hieromtrent betuigd.
De vergadering stelt tevens vast dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard worden
gedurende een periode van tien jaar bij de Heer De Meyer François, Moleneind 7, 2990 Wuustwezel.
Opgemaakt op de plaats en datum als gemeld en ondertekend door alle vennoten van de vennootschap op
datum van 23 augustus 2024.
De Meyer François
Zaakvoerder
Mede neergelegd :
- staat van actief en passief dd. 20/08/2024
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan 20/08/2024
- Verslag externe accountant 21/08/2024
- proces van de bijzondere algemene vergadering 23/08/2024