Nº d'entreprise : 0414 389 146
Nom
(en entier) : Seco Tools Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : chaussée de Nivelles, 28-30 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Démission-nomination - renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 28 juin 2024.
( ... )
Le président constate que, suivant liste de présences ci-annexée, les actionnaires possédant la totalité des
actions sont présents (ou représentés), ce que le secrétaire confirme.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier des convocations, et l'assemblée est valablement constituée
pour délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.La présente assemblée a pour ordre du jour :
Conformément à l'article 70ter des lois sur les sociétés commerciales, les administrateurs et le commissaire-
réviseur sont présents pour répondre aux questions qui leur seraient posées.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après :
1) Lecture du rapport de gestion
2) Lecture du rapport du commissaire-réviseur
3) Discussion des comptes annuels arrêtés au 31décembre 2023
4) Approbation des comptes annuels
5) Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur
6) Nominations
7) Émoluments
Ensuite, l'assemblée entend le rapport de gestion ainsi que le rapport du commissaireréviseur et discute les
comptes annuels.
L'assemblée obtient des réponses satisfaisantes aux questions posées.
Elle délibère et approuve, à l'unanimité des voix, les comptes annuels, y compris l'affectation du résultat,
ainsi qu'elle a été proposée par le conseil d'administration.
Les résultats ont été affectés de la manière suivante :
(+)	1.123.517 EUR	Bénéfice à affecter
Bénéfice à reporter	507.407 EUR	(-) :
Bénéfice à distribuer :
(-) :	rémunération du capital	616.110 EUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Par vote séparé, elle donne, également à l'unanimité, décharge pleine et entière aux membres du conseil
d'administration et au commissaire-réviseur.
L'assemblée approuve les rémunérations des administrateurs.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Eurion Kemish qui
accepte.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de M. Ola Sandström et de président du
conseil d'administration.
M. Sandström accepte cette proposition et en informe l'assemblée.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration de
M. Thierry Cros.
Les trois mandats expireront à l'assemblée générale qui se tiendra en 2025.
L'assemblée générale approuve les honoraires du commissaire s'élèvent à EUR 20.000 pour l'exercice
clôturé le 31 décembre 2021, EUR 22.000 pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 et EUR 23.619 pour
l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 (plus TVA, débours divers, cotisation IRE et indemnité des frais
forfaitaires pour les coûts de technologie et de conformité ).Les honoraires seront adaptés annuellement sur
base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant permanent Sylvain Rousseau,
réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée
générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
L'assemblée confie à M. Jonathan Walravens, l'accomplissement des formalités légales liées à la publication
de la présente délibération. Ce dernier peut le échéant avoir recours à une firme tierce pour ce faire.
( ... )
Jonathan Walravens
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acles de type « Mention »).