Ondernemingsnr : 0446730431
Naam
(voluit) : Kaja Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Regenbooglaan 2 bus 201
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren
op 19 december 2024,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “KAJA INVEST”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Regenbooglaan 2 bus
201; RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) – BTW BE 0446.730.431, met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
Vaststelling wijziging rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aanneming van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van een commanditaire
vennootschap op aandelen op aandelen niet langer bestaat in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in voormeld wetboek, met name deze van de naamloze
vennootschap (afgekort: NV).
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2070
Zwijndrecht, Regenbooglaan 2 bus 201.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Wijziging regeling ivm bestuur
De vergadering beslist om de bepalingen omtrent het bestuur van de vennootschap aan te passen
als volgt:
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Orgaan van dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Overeenkomstig artikel 7.121 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van minder belang dat ze vertonen of wille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
a) De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, beide lid van de raad van
bestuur.
b) De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging van de vennootschap, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’ en die alleen mogen optreden.
c) De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat
het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of
gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
d) Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Ontslagen en benoemingen
a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de
functie van statutair bestuurder, door de heer Charles Frans Georges Haud’huyze en mevrouw De
Wilde Monique Rita Irma, beiden wonende te Zwijndrecht, Regenbooglaan 2 bus 201,
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere
stemming over der kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2024 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot bestuurders, doch niet (langer) statutair, voor een duur van
zes jaar met ingang van heden:
- de heer Charles Frans Georges Haud’huyze, voornoemd,
- mevrouw Monique Rita Irma De Wilde, voornoemd,
- de heer Jan Paul George Haud’huyze,  wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 128 A.
- mevrouw Katrien Maria  Jeanne, wonende te 9250 Waasmunster, Veldstraat 14.
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “KAJA INVEST”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving  of de
overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing
en de verhuring van goederen; zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen en aan deze personen leningen toestaan, zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en
toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven; de vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te stellen zonder
uitzondering te stellen of verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van de andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
- KAPITAAL: Het kapitaal wordt vastgesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd
door zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/zevenendertigduizendvijfhonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Overeenkomstig artikel 7.121 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van minder belang dat ze vertonen of wille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, beide lid van de raad van
bestuur.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging van de vennootschap, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’ en die alleen mag optreden.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Coördinatie statuten
ORGANISATIE RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid
van stemmen worden volgende besluiten genomen.
De leden van de raad van bestuur beslissen om de heer Charles Frans George Haud’Huyze,
voornoemd, aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur, die deze functie aanvaardt;
De leden van de raad van bestuur beslissen om de vertegenwoordiging van de vennootschap op te
dragen aan de heer Charles Frans George Haud’Huyze, die dit aanvaardt.
Hij draagt de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ en mag de vennootschap alleen vertegenwoordigen,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Volmacht
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van VEBF, die
woonstkeuze doen op het kantoor te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 109 bus 18.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                   - coördinatie statuten.