francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0542 686 987
Nom
(en entier) : TABLEAUTEC
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD PAEPSEM 9 - 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2024 de TABLEAUTEC SA
tenue au siège de la société Putman Frère SA à ANDERLECHT.
« ( ... )
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'assemblée prend les décisions suivantes:
Nomination des administrateurs.
L'assemblée générale nomme à l'unanimité les administrateurs suivants :
- Monsieur Gilles MOREAU, domicilié à B-1380 Lasne; en qualité d'Administrateur, lequel accepte;
- Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1653 DWORP, en qualité
d'Administrateur, lequel accepte;
- Monsieur Quentin PUTMAN, domicilié à B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW, en qualité d'Administrateur,
lequel accepte;
Les mandats sont exercés à titre non rémunérés et débutent immédiatement et prendront fin à
l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2026.
Pour extraits conformes,
Fait à Anderlecht, le 25 juin 2024
Michaël PUTMAN,
Administrateur délégué »
Extrait du Procès - verbal du Conseil d'administration du 25 juin 2024 de TABLEAUTEC SA tenu au siège
de la société PUTMAN FRERE SA
« ( ... )
Délibérations - décisions
2.a -Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué
Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1653 DWORP, est nommé par décision unanime du conseil
d'administration au poste d'administrateur délégué de TABLEAUTEC s.a. jusqu'à l'Assemblée générale
ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2026 ; lequel accepte.
2.b -Nomination de Michaël PUTMAN en tant que représentant permanent de Tableautec s.a.
Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1653 DWORP, est nommé par décision unanime en tant que
représentant permanent de TABLEAUTEC s.a. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les
comptes annuels arrêtés au 31/12/2026 ; lequel accepte.
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes
posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après
d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après :
·Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ;
·Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ;
·Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions.
-sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation :
·Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1653 DWORP; en sa qualité
d'Administrateur délégué;
·Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, en sa qualité de directeur
administratif et financier.
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
·Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES
-A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
·ACOLLIGNON s.r.l., représenté par son gérant M. Alexander Collignon Sise B-3300 TIENEN
2)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes
posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes
reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de
correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité,
administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en
général :
·Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1653 DWORP en sa qualité
d'Administrateur délégué
·Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN en sa qualité de directeur
administratif et financier.
·Monsieur Michel DIERICKX, domicilié à B-1450 CHASTRE pour les matières relatives à la gestion des
ressources humaines et les relations et engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y
relatives.
Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature
dans le cadre et la limite des pouvoirs accordés.
Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les
modalités précisées ci-après :
·Techno Panel Consult SCS représentée par son gérant Mr André Hubin sise B-3080 TERVUREN avec
effet au 31/12/2023.
( ... ) »
Pour extraits conformes,
Fait à Anderlecht, le 25 juin 2024
Michael PUTMAN
Administrateur délégué