Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Qualifoods Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 36
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 20 november 2024 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat:
1. De heer NOYEZ Wim Medard Jozef, wonende te 8940 Wervik, Bootweg 6.
2. De heer BOSTEELS Geert Jozef Ghislain, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Kattestraat 45.
3. Mevrouw BOSTEELS Christina Renee Alida, wonende te 1790 Affligem, Zwarteberg 41.
4. De heer MEEUWISSEN Wout, wonende te 3930 Hamont-Achel (Achel), Dielishoek 12.  
5. Mevrouw JORDENS-MEEUWISSEN Niki, wonende te 3910 Pelt, Willebrordusstraat 26.  
een naamloze vennootschap onder de naam “Qualifoods Holding”, met zetel te 1770 Liedekerke,
Nijverheidszone ‘Begijnenmeers’ 36, waarvan het geheel geplaatst kapitaal honderdduizend euro (€
100.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, vanaf
heden hebben opgericht. 
…
Partijen bevestigen dat alle comparanten als oprichters van de vennootschap beschouwd mogen
worden.
Comparanten verklaren dat op duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door voornoemde heer NOYEZ Wim: voor vierhonderddertig (430) aandelen, zijnde
drieënveertigduizend euro (€ 43.000,00);
- door voornoemde heer BOSTEELS Geert: voor tweehonderdtwintig (220) aandelen, zijnde
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00);
- door voornoemde mevrouw BOSTEELS Christina: voor tweehonderd en tien (210) aandelen, zijnde
éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00);
- door voornoemde heer MEEUWISSEN Wout: voor vijfennegentig (95) aandelen, zijnde
negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00);
- door voornoemde mevrouw JORDENS-MEEUWISSEN Niki: voor vijfenveertig (45) aandelen, zijnde
vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00).
hetzij in totaal: honderdduizend euro (€ 100.000,00) of de totaliteit van de inbrengen.
…
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van honderd euro (€ 100,00) per aandeel door storting in geld en dat het totale bedrag van
deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer [..], geopend namens de vennootschap in oprichting bij [..].
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
1016452904
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam “Qualifoods Holding”. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
…
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Holdingactiviteiten
1)Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3)Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
5)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6)Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
8)Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Specifieke activiteiten
1)Groothandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen. Dit omvat:
-Groothandel allerlei frituurartikelen;
-Groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
-Dierlijk en plantaardige oliën en vetten, allerlei sauzen en mayonaise;
-Verpakkingsartikelen;
-Bieren en minerale waters en fruitsappen;
-Ingelegde vis en visconserven;
-Vleesconserven;
-Fabrikant bereide gerechten;
-Fabrikant andere levensmiddelen;
-Fabrikant kruiden, specerijen, sauzen, bereiding van sauzen;
-Groothandel in levensmiddelen; 
-Groothandel in alcoholische- en niet-alcoholische dranken
-Verpakkingsbedrijf levensmiddelen;
-Opslagbedrijf diepgevroren of gekoelde levensmiddelen;
-Samenvoegen van producten van plantaardige oorsprong en verwerkte en onverwerkte producten
van dierlijke oorsprong en het verder verwerken van deze samengestelde producten;
-Slager-groothandelaar;
2)Detailhandel in allerhande voedingswaren en materialen:
-Detailhandel in alcoholische-, niet alcoholische dranken en voedingsmiddelen in de meest
uitgebreide zin van het woord;
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
-Detailhandel in diepgevroren voedingsmiddelen, conserven, sauzen, salades, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
-Detailhandel in allerlei onderhoudsproducten, huishoudelijke uitrusting, textielwaren, kleding en
schoeisel;
-Detailhandel in allerlei verpakkingen;
-Detailhandel in elektronische apparatuur en keukenmateriaal: verkoop, verhuur en
terbeschikkingstelling;
3)Nijverheidsactiviteiten: 
-Vervaardiging en bereiding van vlees en bereide vleeswaren, vis, schaal-, schelp- en weekdieren en
bevriezen van vis; 
-Bereiden van land- en tuinbouwproducten;
-Verpakken en herverpakken vleesbereidingen
-Verpakken en herverpakken visbereidingen
-Diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen; 
-Niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen; 
-Algemene voeding; 
-Voedingswaren; 
-Zuivelproducten; 
-Dierenartikelen; 
-Vleeswaren en eetbare producten; 
-Groenten en fruit; 
-Alcoholische en niet-alcoholische dranken; 
-Wijnen en geestrijke dranken; 
-Niet-eetbare producten, bloemen, planten, tabakswaren, huishoudartikelen, onderhoudsproducten,
speelgoed en spelen, tijdschriften, dagbladen, boeken, kantoorbenodigdheden, papierwaren en alle
aanverwante artikelen, textielwaren en confectieartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen,
etc.;
4)Andere activiteiten: 
-Loterijen en kansspelen;
-Ambulante handel in voedingsmiddelen; 
-De uitbating van een supermarkt, superette; 
-Bakkerij en patisserie; 
-E-commerce en postorderverkoop; 
-Commercialisering van bovenvermelde activiteiten door exploitatie van eigen verkooppunten, gericht
naar particuliere en professionele consumenten, verlenen van franchising, licenties en het beheer
van deze exploitaties, uitlevering en rechtstreekse verkoop aan particuliere en professionele
consumenten;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
1)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
2)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.
000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
…
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
vijf (5) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur zal minstens vier keer per jaar (één keer per kwartaal) samenkomen. De raad
van bestuur kan bovendien samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van een bestuurder. Elke
bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot de raad van bestuur zal de agenda
bevatten en kan gedaan worden per e-mail die minstens drie (3) werkdagen op voorhand wordt
verstuurd, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid. Dit is evenwel niet vereist wanneer
alle bestuurders ermee toestemmen om te vergaderen. De vergaderingen van de raad van bestuur
zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt op een
eerste vergadering, dan kan een tweede vergadering over dezelfde agenda beraadslagen en
besluiten, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, met dien verstande dat minstens twee
bestuurders dienen aanwezig te zijn.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een
schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder.
Bij het nemen van besluiten binnen de raad van bestuur wordt er gestreefd naar consensus. Indien
geen consensus kan worden bereikt, zal er gestemd worden bij gewone meerderheid. Blanco
stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De voorzitter
heeft geen doorslaggevende stem.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen (binnen de wettelijke grenzen) worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Van zodra de raad van bestuur op een bestuursvergadering geen overeenstemming kan bereiken
met betrekking tot een of meerdere beslissingen, dan wel een bestuurder een belangenconflict heeft
met betrekking tot een welbepaalde beslissing van de raad van bestuur in de zin van de
belangenconflictenregeling opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (ook wanneer niet alle bestuurders een belangenconflict hebben), zal de beslissing
voorgelegd worden aan en beslist worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29
van deze statuten.
Er kan via digitale middelen worden vergaderd, of via telefoonconferentie.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal geldig verbonden zijn door:
(a) twee bestuurders gezamenlijk handelend;
(b) de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van het dagelijks bestuur,
individueel handelend; en
(c) bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde (3de) vrijdag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Stemming per brief 
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De voorzitter kan een of meerdere stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29. Beraadslaging
Beslissingen die overeenkomstig artikel 16, voorlaatste lid van deze statuten zijn doorverwezen naar
de algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel 29, wordt de samenstelling en besluitvorming van de
algemene vergadering geregeld door het Wetboek van vennootschapen en verenigingen.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31. Stemrecht 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
Overgangsbepalingen
De comparanten hebben bij éénparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2025.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3de) vrijdag van juni van 2026 om 11 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone ‘Begijnenmeers’ 36.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar: 
- voornoemde heer NOYEZ Wim, wonende te 8940 Wervik, Bootweg 6;
- voornoemde heer BOSTEELS Geert, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Kattestraat 45;
- voornoemde heer MEEUWISSEN Wout, wonende te 3930 Hamont-Achel (Achel), Dielishoek 12;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. 
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
5. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 1 juli 2024 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
6. Volmacht administratie
De comparanten geven hierbij volmacht aan het accountancykantoor TRIACCOUNT - Accountants &
Belastingconsulenten bv, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, met
ondernemingsnummer 0817.125.129 en haar medewerkers, elk afzonderlijk handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de Kruispuntbank van
ondernemingen en het UBO-register en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte oprichting;
- statuten van de oprichting.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).