Ondernemingsnr : 0869 474 247
Naam
(voluit) : FACILICOM SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 7 bus 1, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : KENNISNEMING EINDE MANDAAT COMMISSARIS - BENOEMING
COMMISSARIS - HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) -
INTREKKING BIJZONDERE VOLMACHTEN - VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 22/11/2022 blijkt dat:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van GRANT THORNTON
BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met zetel te Uitbreidingstraat 72/7, 2600 Berchem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap.
2. De algemene vergadering besluit om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te De
Kleetlaan 2, 1831 Machelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalig, met
ondernemingsnummer 0446.334.711, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.
Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft de heer Ronald VAN DEN ECKER, bedrijfsrevisor, partner,
kantoorhoudende te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger in de
uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per
30 december van respectievelijk 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene
vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2024.
3. De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes
jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2028:
· Mevrouw Martine GEURTS wonende te Nederland, 3065 AG Rotterdam, Ringvaartweg 188/A; en
· De heer Johannes GENNISSEN, wonende te Nederland, 3065 AG Rotterdam, Ringvaartweg 188/A.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat
de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande
het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid de volgende besluiten:
1. De raad van bestuur herbenoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, de heer Johannes
GENNISSEN, voornoemd.
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende
beslissing door de raad van bestuur - automatisch een einde nemen van zodra de heer Johannes GENNISSEN
niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.
2. De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de intrekking, met ingang van 01/12/2022, van alle
volmachten die werden toegekend aan de heer Albert VAN DER MEULEN, wonende te 3311HP Dordrecht
(Nederland), Singel 512, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02/06/2022 onder nummer 22066064,
met name:
1/ Betreffende het Human Resources Management;
2/ Betreffende het Financieel Management; en
3/ Betreffende het Commercieel Management.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
4. De algemene vergadering verleent aan Advisory Services CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen -
0459.309.351), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Marc Van den Bossche, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
ADVISORY SERVICES CVBA
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder
Marc VAN DEN BOSSCHE