Ondernemingsnr : 0860 891 925
Naam
(voluit) : M15
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9041 Oostakker (Gent), Muizelstraat 15
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 september 2024 door meester Alex De Wulf, geassocieerd
notaris te Gent (4de kanton), geregistreerd, dat de besloten vennootschap "M15", met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Muizelstraat 15, BTW BE0860.891.925, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
a)De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 september 2024 waarin
deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met de staat van actief en passief van
de vennootschap, afgesloten op 5 september 2024.
b)Vervolgens wordt het verslag van de revisor, te weten de BP "DPO Bedrijfsrevisoren" te Gent
(Oostakker), vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, revisor, de dato 17 september 2024, over
gemelde staat van actief en passief, voorgelezen.
Het besluit van het verslag van de revisor luidt letterlijk als volgt:
" ... In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "M15"
een boekhoudkundige staat afgesloten op datum van 05/09/2024, opgesteld aan realisatiewaarde, die
rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van honderdachtenvijftigduizend zevenhonderdvijfendertig euro achtentachtig eurocent (158.735,88 EUR) en
een netto-actief van honderdachtenvijftigduizend zevenhonderdvijfendertig euro achtentachtig eurocent
(158.735,88 EUR).
Op basis van ons specifiek nazicht van de staat van activa en passiva van de besloten vennootschap
"M15" per 05/09/2024 op basis waarvan de ontbinding van de vennootschap wordt voorgesteld, verklaren wij
dat:
1. de staat van activa en passiva van de vennootschap per 05/09/2024
werd gecontroleerd overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ontbinding van vennootschappen;
2. de bemerkingen in ons verslag niet van die aard zijn om de toestand
van de vennootschap substantieel te wijzigen;
3. de staat van activa en passiva van de vennootschap per 05/09/2024
aldus de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste
wijze weergeeft;
4. er evenwel een algemeen voorbehoud dient te worden geformuleerd
voor fiscale (en sociale) schulden voor de boekjaren die nog niet definitief werden gecontroleerd;
5. de intentie werd geuit van de aandeelhouders om de activa te aanvaarden aan de in voormelde staat
van actief en passief opgenomen boekwaarde en dat die alsdan overeenstemt met een realisatiewaarde;
6. de vereffening reeds de facto door het bestuursorgaan werd uitgevoerd;
7. voor alle schulden aan derden en aandeelhouders werden - blijkens de voorgelegde
verantwoordingsstukken - de nodige betalingen of consignaties uitgevoerd of hebben de schuldeisers
verklaard deze niet op te eisen, waardoor de vereffening in dezelfde akte kan worden gesloten;
8. het gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden, het ons niet mogelijk was onze controlewerkzaamheden te beëindigen meer dan 15
dagen voor de voorziene algemene vergadering.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de besloten
vennootschap "M15" en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. ... "
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle
voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva meer in de
vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT
a)Verklaring van het bestuursorgaan
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van actief en passief werd
opgemaakt, met name 5 september 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen
van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
Daarenboven verklaart de bestuurder te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden
zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b)Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met heden.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c)Vaststelling dat de voorwaarden vervuld zijn om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van
de vereffening in één akte.
De vergadering stelt vast dat er geen vereffenaar zal worden aangeduid en dat alle schulden ten aanzien
van derden betaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en
Consignatiekas.
De vergadering stelt vervolgens vast dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte zijn derhalve vervuld.
d)Wettigheidsverklaring.
Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel
2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e)Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In voorkomend geval zal de enige
aandeelhouder ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
a)Goedkeuring van het "plan van verdeling".
De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover de enige aandeelhouder, derder of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schulden te voldoen, toekomt aan de enige aandeelhouder, na afhouding var de roereride voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b)Volmachten voor het uitvoeren van de betalingen.
De vergadering machtigt de bestuurder om aan de enige aandeelhouder het verschuldigde liquidatiesaldo
in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen
aan het bevoegde ontvangkantoor var de belastingen.
c)Gevolgen van de vereffening, terugname, overname.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Vereniginger
het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen, evenwel enkel rekening houdend
met het volstort gedeelte van de aandelen. In voorkomend geval zal de enige aandeelhouder ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d)Vaststelling van de afloop van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van honderd achtenvijftigduizend
zevenhonderdvijfendertig euro achtentachtig eurocent (€ 158.735,88) en netto-actief van honderd
achtenvijftigduizend zevenhonderdvijfendertig euro achtentachtig eurocent (€ 158.735,88).
De enige aandeelhouder van onderhavige vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd,
verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard
ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste
verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van volgende bestuurder: de
heer VAN HIJFTE Ignace Henri, geboren te Sint-Amandsberg op 30 augustus 1960, wonende te 9041 Gent
(Oostakker), Muizelstraat 15.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard op de woonplaats van de heer VAN HIJFTE Ignace, voornoemd, op heden wonende
te 9041 Gent (Oostakker), Muizelstraat 15.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Alex De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte verleden op 18 september 2024;
- verslag van het bestuursorgaan;
- revisoraal verslag met staat van actief en passief;
-gecoördineerde statuten.