Ondernemingsnr : 0886160920
Naam
(voluit) : VM TASCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Albertstrand 447
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zestien september
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLISSING – Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan (en de
commissaris) overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en het verslag van de commissaris waarin
wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig
artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld
zonder) uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van tweeëntwintig miljoen euro (22.000.000,00 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van tweeëntwintig miljoen euro (22.000.000,00 €).
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen verplichting om
de verslagen uit artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen juncto artikel
5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen aangezien er geen
nieuwe aandelen worden uitgegeven.
DERDE BESLISSING – Storting
Is vervolgens tussengekomen de vennootschap GFOS HOLDING GmbH voornoemd, en die
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
Vennootschap en in te schrijven op de bijkomende inbrengen in de Vennootschap, ten belope van
een bedrag gelijk aan tweeëntwintig miljoen euro (22.000.000,00 €)
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (integraal) gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE 44 7460 4931
4545 bij KBC  op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde
kredietinstelling de dato 16 september 2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
VIERDE  BESLISSING– Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van tweeëntwintig miljoen euro (22.000.000,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de eigen vermogensrekening. Als vergoeding
voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend.
VIJFDE BELISSING  - Benoeming bestuurder
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder mevrouw VAN MEENEN-RÖHRIG Katharina,
geboren te Essen (Duitsland) op 13 maart 1987, wonende te Schauinsland 33, 45133 Essen,
Duitsland. Zij heeft haar mandaat schriftelijk aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en zijn medewerkers afzonderlijk handelend
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
(getekend) notaris Thomas Dusselier