Ondernemingsnr : 0797616449
Naam
(voluit) : MAAT Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 19A
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 8 april 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MAAT GROUP” met zetel te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 19A,
ondernemingsnummer BE0797.616.449 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: bekrachtiging van de wijziging van het eerste boekjaar – Wijziging van de datum van de
eerste jaarvergadering.
    •  De buitengewone algemene vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het besluit
dat werd genomen door de bijzondere algemene vergadering op 13 december 2023 om het eerst
boekjaar, dat een aanvang had genomen bij de oprichting van de vennootschap niet te laten eindigen
op 31 december 2024 maar af te sluiten op 31 december 2023.
    •  De buitengewone algemene vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het besluit
dat werd genomen door de gewone algemene vergadering op 13 december 2023 om de eerste
jaarvergadering niet te houden in het jaar 2025 maar te verplaatsen naar het jaar 2024.
besluit: Bekrachtiging van de benoeming van de commissaris
Op 13 december 2023 werd bij bijzondere algemene vergadering van de vennootschap met
eenparigheid van stemmen besloten:
De vergadering beslist om C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV (B00314) (BE 0461 240 245) gevestigd
te 2600 Antwerpen-Berchem vast vertegenwoordigd dor de heer Carl Rombaut (A01373),
bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris voor dezelfde periode van 3 boekjaren, zijnde het
boekjaar 2023, 2024 en 2025. Zijn mandaat vervalt op de gewone algemene vergadering over het
boekjaar 2025 te houden in 2026. Zijn bezoldiging wordt vastgelegd op 16.600 Euro exclusief BTW
en voorgeschoten kosten voor het eerste boekjaar. Het mandaat is jaarlijks indexeerbaar op basis
van de index van de maand januari 2023. De modaliteiten zijn vastgelegd in een afzonderlijke
overeenkomst.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Moore Finance and Tax”, kantoorhoudende te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met
ondernemingsnummer BE0451 657 041), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;