Ondernemingsnr : 0439793644
Naam
(voluit) : J EN A GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 24
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 11 augustus 2021,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) De interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
gewijzigd zoals hierna blijkt.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: “J & A
GROUP”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 180 aandelen uitgegeven.
Het kapitaal bedraagt 147.000 euro en is vertegenwoordigd door 180 aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/180ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp :
· Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
· het uitvoeren van marktonderzoek, het inrichten van studiediensten, het organiseren van
prospectiereizen en het promoveren en sponsoren van allerlei activiteiten ter bevordering van handel
en industrie;
· het verlenen van adviezen en dienstprestaties op technisch, commercieel en financieel gebied;
· het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
· groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante prestaties;
· verhuur van materiaal bestemd voor bouwwerken;
· plaatsen van plafonds en wanden.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.  Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.  Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die de titel
“dagelijks bestuurder” draagt of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door:
- twee gedelegeerd bestuurders, samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Alle in functie zijnde bestuurders werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-
Luik B
statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2027:
- De heer VAN DE HEYNING, Marcus Gerardus Joannes Ghislainus, geboren te Turnhout op 23
april 1953, gehuwd, wonende te 2350 Vosselaar, Fazantenlaan 24.
- Mevrouw VAN DE HEYNING, Myriam Julia Alphonsine Ghislena, geboren te Turnhout op 31 januari
1956, gehuwd, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 52.
- Mevrouw VAN DE HEYNING, Anne Lucienne Josepha Ghislena, geboren te Turnhout op 30 mei
1958, thans ongehuwd, wonende te 2300 Turnhout, Begijnenstraat 8 b002.
- De heer BOKS, John Peter, geboren te Turnhout op 14 september 1953, gehuwd, wonende te 2300
Turnhout, Steenweg op Mol 52.
4) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2350 Vosselaar, Fazantenlaan 24.
5) Er werd aan A&B-KMO Partners BV, met zetel 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 19,
vertegenwoordigd door de heer Joossens Jan, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
Raad van bestuur
Werden benoemd tot gedelegeerd bestuurders:
- De heer VAN DE HEYNING, Marcus Gerardus Joannes Ghislainus, geboren te Turnhout op 23
april 1953, gehuwd, wonende te 2350 Vosselaar, Fazantenlaan 24.
- Mevrouw VAN DE HEYNING, Myriam Julia Alphonsine Ghislena, geboren te Turnhout op 31 januari
1956, gehuwd, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 52.
- Mevrouw VAN DE HEYNING, Anne Lucienne Josepha Ghislena, thans ongehuwd, geboren te
Turnhout op 30 mei 1958, wonende te 2300 Turnhout, Begijnenstraat 8 b002.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.