Ondernemingsnr : 0455859022
Naam
(voluit) : BIG DROP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbergsestraat 45
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op vierentwintig
september tweeduizend éénentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BIG DROP”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9270 Laarne (Kalken), Uitbergsestraat 45, hierna “de vennootschap” genoemd.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: omzetting kapitaal in euro.
De vergadering heeft beslist om in de statuten het kapitaal van de vennootschap, thans nog vermeld
in Belgische frank, om te zetten naar euro, zodat het kapitaal thans vierenzeventigduizend
driehonderdachtenzestig euro zes cent (€74.368,06) bedraagt.      
 
TWEEDE BESLUIT: schrapping aandelen aan toonder.
De vergadering heeft beslist om in de statuten elke verwijzing naar de termen “aandelen aan
toonder” af te schaffen.
De voorzitter heeft verklaard dat alle aandelen inmiddels werden omgezet in aandelen op naam en
dat deze aandelen werden ingeschreven in het register van de aandelen op naam.
 
DERDE BESLUIT: verlenging huidig boekjaar
De vergadering heeft beslist het huidig boekjaar lopende tot dertig september tweeduizend
éénentwintig (30/09/2021) te verlengen tot éénendertig december tweeduizend éénentwintig
(31/12/2021).
Vanaf dan start elk boekjaar op één januari (01/01) om te worden afgesloten op éénendertig
december (31/12).
 
VIERDE BESLUIT: wijziging datum jaarvergadering
De vergadering heeft beslist het tijdstip van de algemene vergadering te verleggen van de vierde
zaterdag van de maand maart om zestien (16.00) uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om
tien (10.00) uur.
Bijgevolg wordt de eerstvolgende algemene vergadering gehouden op de laatste zaterdag van de
maand juni tweeduizend tweeëntwintig (2022).
 
VIJFDE BESLUIT: aanpassing statuten aan nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).
 
Luik B
ZESDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar huidig doel, behoudens de vervanging van de term “doel” door de nieuwe term
“voorwerp”.
Samengevat luidt de nieuwe tekst van de statuten als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “BIG DROP”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, in speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland, en dit voor eigen rekening.
B. Onroerende goederen aankopen of verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan; gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen,
verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
C. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
D. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.
E. Roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, waarin begrepen effecten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen, ruilen,
opties nemen.
F. Het verlenen van administratieve diensten aan andere
vennootschappen en personen.
G. Zich borg stellen voor andere vennootschappen.
H. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen
van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden.
I. Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, 
marketing en productiegebieden, ondernemings-technieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
J. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen,
mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben.
H. Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening,
het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door
derden, alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen, geldplaatsingen en alle andere
financiële verrichtingen.
L. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, de
uitbating van allerhande drank- en eetgelegenheden, zoals taverne, bar, café, brasserie, snackbar,
restaurant.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels- en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze
doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken of vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling, alles zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal – aandelen:
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer. De andere effecten
dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Toegestaan kapitaal:
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer
malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een bedrag dat
maximaal zo hoog is dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit
de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum twaalfduizend
vijfhonderd euro (€12.500,00) bedraagt. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de
termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de akte waarbij beslist wordt de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Bestuur:
SUBTITEL I. ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
§3. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigingen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd zal zijn, hetzij met een vaste of variabele vergoeding.
SUBTITEL II. RAAD VAN BESTUUR
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan in een opzeggingstermijn en of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen mag handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen.
3. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om tien (10.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Luik B
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- Deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- De volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het
bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen, bij middel van een formulier dat door
het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Schriftelijke algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
Stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Luik B
Boekjaar – reserves – bestemming van de winst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
De algemene vergadering heeft beslist de hierna genoemde huidige bestuurders ontslag te geven uit
hun functie als bestuurder, te weten:
1) De heer DE RUYCK Gilbert, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 79.
2) De naamloze vennootschap “CONFISEL”, met zetel te 9270 Laarne (Kalken), Uitbergsestraat 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer BTW BE
(0)458.717.156, en vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Willy, wonende te 9270
Laarne (Kalken), Uitbergsestraat 45.
3) De heer VAN DAMME Alain, wonende te 9230 Wetteren, Huis van Oostenrijk 2.
4) De besloten vennootschap “PITTI”, met  zetel te 9270 Laarne (Kalken), Kalkendorp 23, ,,
ingeschreven in het  Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer BTW BE
(0)879.595.802, en vast vertegenwoordigd door mevrouw ROELS Inge, wonende te 9051 Gent
(Afsnee), Beukenlaan 59, ,.
5) De naamloze vennootschap “MOREK”, met zetel te 9270 Laarne (Kalken), Kalkendorp 23, met
ondernemingsnummer 0450.277.067: deze vennootschap werd overgenomen bij wijze van fusie door
overname door de naamloze vennootschap “ETENDEKA”, met zetel te 9270 Laarne (Kalken),
Kalkendorp 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder
nummer 0464.517.459, thans genaamd de naamloze vennootschap “BOOMBOS”, en met als vaste
vertegenwoordiger: mevrouw ROELS Inge voornoemd
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens is de vennootschap overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een periode van zes (6) jaar dit tot de algemene vergadering van het jaar tweeduizend
Luik B
zevenentwintig (2027):
1) De naamloze vennootschap “CONFISEL”, voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DAMME Willy voornoemd.
2) De heer DE RUYCK Gilbert voornoemd.
3) De heer VAN DAMME Alain voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne
(Kalken), Uitbergsestraat 45.
 
NEGENDE BESLUIT: volmachten
De vergadering heeft beslist de machten te verlenen:
- aan de bestuurders, elk individueel bevoegd, om boven aangehaalde beslis-singen uit te voeren ;
- aan notaris Bernard Van Steenberge om de statuten te coördineren en de tijdige neerlegging ervan
te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- aan de bestuurders, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor
ondernemingen, bij de ondernemingsrechtbank, bij de fiscale administraties waaronder de B.T.W.-
administratie en de directe belastingen, bij een sociaal verzekeringsfonds en/of sociaal secretariaat;
alsook het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het papieren
of elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
 
RAAD VAN BESTUUR
Terstond hebben de voornoemde bestuurders met algemene stemmen beslist te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar met ingang vanaf 24 september 2021,
eindigend op datum van de algemene vergadering in het jaar tweeduizend zevenentwintig (2027):
1) de heer DE RUYCK Gilbert voornoemd.
2) de naamloze vennootschap CONFISEL voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DAMME Willy voornoemd.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.