Ondernemingsnummer :
0817220050
Benaming :
(voluit) :
GLOBUZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heidebergen 37
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 maart 2019, door Meester Steven Verbist, notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV BVBA DE WULF, VERBIST,
VAN POUCKE & VANDERLINDEN, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent, Christiaan
Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GLOBUZ", met
maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 37, BTW BE0817.220.050, RPR
Gent - afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 maart van dit
jaar te verlengen en het af te sluiten op 31 december 2019. Het huidige boekjaar zal bijgevolg over
21 maanden lopen van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om artikel 15 en artikel 20 van de statuten integraal
te vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissingen.
“ARTIKEL 15 – ZITTING EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om 11
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten
die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten
hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering
bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“ARTIKEL 20 – BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij(hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VIJFDE BESLISSING
De verschijners, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan
Accountantskantoor A.A.&T te 9000 Gent, Ottergemesesteenweg-Zuid 808/4, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 31 maart 2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.