N° d'entreprise : 0841 987 813
Nom
(en entier) : Automotives Vitrags Services
(en abrégé) :
Forme légale : SRL (société à responsabilité limitée)
Adresse complète du siège : Rue de Marche 16/R3 à 6600 Bastogne
Objet de l'acte : PV Assemblée Générale Extraordinaire
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société de la SRL « Automobiles Vitrages
Services », ayant son siège à 6600 Bastogne, Rue de Marche, 16/R3, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0841.987.813, dressé par la notaire Florence MOREAU, à Virton, en date du 16
décembre 2024, enregistré à Arlon le 18/12/2024 sous la référence ACP(5) volume 000 folio 000 case 9056, il
résulte que les résolutions suivantes ont été prises :
1º Modification de l'article 1 des statuts
L'actionnaire unique décide de faire figurer dans les statuts la dénomination abrégée « AVS » de la
société.
L'article 1 des statuts sera donc rédigé comme suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AUTOMOBILES VITRAGES SERVICES », en abrégé «< AVS »>. Les denominations
complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
2° Modification de l'article 5 des statuts
L'actionnaire unique prend la décision de supprimer l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la mention des
capitaux propres de départ étant désuète compte tenu de l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des
associations et de la disponibilité des capitaux propres de départ.
3º Modification de l'article 11 des statuts
L'actionnaire unique décide de remplacer l'article 11 des statuts par le texte suivant, ceci dans un souci de
cohérence du fonctionnement des conseils d'administration des sociétés du groupe :
L'article 11 des statuts sera rédigé comme suit :
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe
d'administration collégial.
Le conseil d'administration représente la société en collège dans toutes les actions en justice et hors
justice. Sous réserve des pouvoirs généraux de représentation du conseil d'administration en collège, la
société est légalement engagée vis-à-vis des tiers, devant le tribunal et dans les actes, y compris ceux
nécessitant l'intervention d'un fonctionnaire public ou d'un notaire, par :
(i) au moins 2 administrateurs agissant conjointement ;
(ii) des mandataires spéciaux, dans le cadre de leur mandat.
4º Modification des articles 15 et 20 des statuts
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes :
1)Modification de l'exercice social pour le fixer du 1er janvier au 31 décembre, ceci dans l'objectif d'aligner
les exercices sociaux de toutes les sociétés du groupe.
2)Modification corrélative de la tenue de l'assemblée générale ordinaire au dernier mardi du mois de mai à
19 heures.
L'article 15, premier alinéa, des statuts sera donc rédigé comme suit :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mardi du mois de mai à
19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'article 20 des statuts sera donc rédigé comme suit :
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément
à la loi.
5º Dispositions finales
L'actionnaire unique prend en outre les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt au greffe d'une expédition de l'acte modificatif, conformément à la loi.
1.Exercice social en cours
L'actionnaire unique décide que l'exercice social ayant pris cours le 1er juillet 2024 se finira le 31
décembre 2024 (au lieu du 30 juin 2025, compte tenu de la modification des dates de début et de fin
d'exercice social).
La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier mardi du mois de mai 2025 à 19
heures.
2. Site internet et adresse électronique - numéro de téléphone
La société n'a pas de site internet.
L'adresse électronique de la société telle que mentionnée à la Banque Carrefour des Entreprises n'est
plus à jour. La mention de cette adresse mail doit donc supprimée. Il n'y a pas lieu de la remplacer.
Le numéro de téléphone renseigné à la Banque Carrefour des Entreprises n'est plus à jour. La mention de
ce numéro de téléphone doit donc être supprimé. Il n'y a pas lieu de le remplacer.
6° Pouvoirs
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent.
Pour extrait conforme.
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Signé : Florence MOREAU, notaire.