Ondernemingsnr : 0414642534
Naam
(voluit) : METIS Management en Advies
(verkort) : MEMACO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paddenhoek 31
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“METIS Management en Advies”, afgekort “MEMACO”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Paddenhoek 31 en met ondernemingsnummer BE 0414.642.534, gehouden op 14 juli 2021
opgemaakt door ondergetekende notaris Joost EEMAN, aangeboden te registratie, zijn volgende
besluiten genomen.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen
opgenomen die hierna worden beslist.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal … van de vennootschap, …, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap de dato 13 juli 2021.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap met volgende
activiteiten uit te breiden:
    •  Het verrichten van alle handelingen m.b.t. fotografie, grafische vormgeving en digitale opnames
in de ruimste zin van het woord, onder meer, doch niet beperkt tot:
Luik B
    1.  Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp in de ruimste zin van het woord te interpreteren,
rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering inzake fotografie. Dit omvat
onder meer: het maken van allerhande foto’s, beelden voor zowel particulieren als professionelen,
overheidsinstanties en verenigingen, portretfotografie, publiciteitsfotografie, landschapsfotografie,
modefotografie, product- en onroerend goed fotografie, lucht- en onderwaterfotografie, industriële
fotografie, architecturale fotografie, persfotografie, interieurfotografie, fotoreportages, alle
fotografische prestaties.
    2.  Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia,
reclame, belettering en grootformaatprinten.
    3.  Het maken van fotoreportages voor professionelen: pre – en postproductie, adviesverlening bij
de zoektocht naar een geschikt reclamebureau, modellen, stylisten en visagisten, bouw gewenste
decors, beeldmanipulaties en retouches.
    4.  De handel in groot en klein in alle mogelijke fotografische en grafische apparaten en
materialen, zowel voor particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen, toebehoren,
lenzen en batterijen, design- en interieurartikelen en kunstvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
    5.  Het organiseren van en deelnemen aan workshops, opleidingen, vervolmakingen, seminaries
voor particulieren en professionelen.
    6.  Het organiseren van en deelnemen aan exposities en tentoonstellingen, alsook het uitgeven
van boeken met betrekking tot alle grafische en fotografische werken.
    7.  Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden.
    8.  Het verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren,
restaureren, retoucheren van foto’s, beelden en films.
    9.  Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen en
afdrukken van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit
alles in de ruimste zin van het woord.
- de uitbating van flathotels en businessflats
Aansluitend op hetgeen voorafgaat beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 3 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het bui-tenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening. Het verstrekken van prestaties op financieel,
technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak. Studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische en sociale aangelegenheden,
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, bemiddeling, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen, administratie en financiën,
verkoop, marketing, productie en algemeen beheer.
Het geven van opleidingen, lezingen en voordrachten in de diverse materies van het recht, evenals
legal management.
Het schrijven en (laten) publiceren van juridische, fiscale, financiële, technische en administratieve
artikelen en boeken.
    •  Het verrichten van marktonderzoek.
    •  Het uitbrengen van boeken.
    •  Het innen van auteursrechten.
    •  De (in)directe verkoop via verschillende media, telefoon, internet, radio, televisie e.a.
    •  Het uitbaten van een detailhandel in allerlei producten en diensten via het internet (e-
commerce); van een kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in
voorgaande klassen: huis-aan-huisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante
handel, enzovoort.
    •  Het geven van adviezen en het begeleiden en uitwerken van projecten inzake trendsetting,
ontwerp en design, marketing en communicatie, strategie, advertising, folders en brochures, direct
mailing, internet en online marketing, e-mail marketing, database marketing, evenementen,
vakbeursdeelname, teksten, copywriting en vertalingen, drukwerkinkoop, aan- en verkoop, opzetten
van verkoop- en dealernetwerken en organisatiestructuren, enzovoort.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
aanhouden, onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken. Het beheer en de exploitatie van allerhande
kunstwerken en antiek, in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer wordt begrepen: de
Luik B
aan- en verkoop, huur en verhuur, het tentoonstellen en promoten van kunstwerken en antiek.
    •  Het adviseren en coördineren van de uitvoering van maatwerkprojecten inzake voormelde
aangelegenheden van A tot Z.
    •  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricage, de herstelling, de commissiehandel, de
consignatie, het huren en verhuren van alle meubelen in hout en andere grondstoffen, alsmede van
benodigdheden, artikelen en producten met betrekking tot de meubelsector. Kantoor- en
interieurinrichting in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verrichten van alle handelingen m.b.t. fotografie, grafische vormgeving en digitale opnames
in de ruimste zin van het woord, onder meer, doch niet beperkt tot:
    1.  Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp in de ruimste zin van het woord te interpreteren,
rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering inzake fotografie. Dit omvat
onder meer: het maken van allerhande foto’s, beelden voor zowel particulieren als professionelen,
overheidsinstanties en verenigingen, portretfotografie, publiciteitsfotografie, landschapsfotografie,
modefotografie, product- en onroerend goed fotografie, lucht- en onderwaterfotografie, industriële
fotografie, architecturale fotografie, persfotografie, interieurfotografie, fotoreportages, alle
fotografische prestaties.
    2.  Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia,
reclame, belettering en grootformaatprinten.
    3.  Het maken van fotoreportages voor professionelen: pre – en postproductie, adviesverlening bij
de zoektocht naar een geschikt reclamebureau, modellen, stylisten en visagisten, bouw gewenste
decors, beeldmanipulaties en retouches.
    4.  De handel in groot en klein in alle mogelijke fotografische en grafische apparaten en
materialen, zowel voor particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen, toebehoren,
lenzen en batterijen, design- en interieurartikelen en kunstvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
    5.  Het organiseren van en deelnemen aan workshops, opleidingen, vervolmakingen, seminaries
voor particulieren en professionelen.
    6.  Het organiseren van en deelnemen aan exposities en tentoonstellingen, alsook het uitgeven
van boeken met betrekking tot alle grafische en fotografische werken.
    7.  Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden.
    8.  Het verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren,
restaureren, retoucheren van foto’s, beelden en films.
    9.  Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen en
afdrukken van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit
alles in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van management, het beheer en het
bestuur van en dienst- en adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
    •  Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en
managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminaries.
    •  Het commercialiseren, aan- en verkopen, verdelen, verhandelen, importeren en exporteren van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, het verrichten van trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de
ruimste zin van het woord die hiermee verband houden.
    •  Het voeren van handelsbemiddeling in allerhande roerende en onroerende goederen.
    •  Het verhandelen van goederen en diensten via e-commerce waarbij al dan niet gebruik gemaakt
wordt van de hiervoor beschreven technieken.
    •  Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
    •  Het verzamelen van gegevens over verhandelbare roerende en onroerende goederen en over
personen, met inbegrip van het verrichten van marktonderzoek en van alle CRM-activiteiten.
    •  Het drijven van nationale en internationale handel in verhandelbare roerende en onroerende
goederen.
    •  De aan-en verkoop, import en export, handel in het groot als in het klein, productie en verdeling,
en dit allemaal al dan niet als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, van alle food en
non-food artikelen en van alle consumptie- en investeringsgoederen.
    •  Het verzorgen van training en ondersteuning (op de hiervoor beschreven gebieden).
    •  Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
Luik B
    •  Het verhuren van wagens.
    •  Het organiseren van beurzen, evenementen, vakanties, reizen, incentives.
    •  Het deelnemen aan en bezoeken van vastgoed gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland.
    •  Het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
    4.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, seminaries, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    6.  de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
    7.  het optreden als verhurings- en/of verkoopagent en de vastgoedmakelarij in het algemeen;
    8.  de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
    9.  het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand
geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
    10.  de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
    11.  het beheren en onderhouden van onroerende goederen, en meer bepaald het uitvoeren van
alle syndicus-opdrachten voor rekening van derden;
    12.  de uitbating van flathotels en businessflats;
    13.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
    14.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten,
vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    15.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van
aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
    •  Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
    •  Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste
Luik B
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen. Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet
beperkend.
    •  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
    •  Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen ….., zonder vernietiging van aandelen,
deels aan te rekenen op de eigen inbreng (fiscaal kapitaal) ….., en deels aan te rekenen op de
reserves ……, en dit op basis van de jaarrekening, afgesloten per 31/12/2020.
Deze vermindering van het eigen vermogen gebeurt overeenkomstig artikel 18 lid 7 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992). Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig
worden geboekt, zodat de fiscale en de boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.
De vergadering beslist dat deze vermogensvermindering ertoe strekt het vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
…
In toepassing van artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
vergadering dat het netto-actief van de vennootschap ingevolge de uitkering niet negatief zal worden.
De vergadering erkent daarenboven op de hoogte te zijn dat deze beslissing tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “METIS MANAGEMENT EN ADVIES”, afgekort "MEMACO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening. Het verstrekken van prestaties op financieel,
technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak. Studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische en sociale aangelegenheden,
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, bemiddeling, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen, administratie en financiën,
verkoop, marketing, productie en algemeen beheer.
Luik B
Het geven van opleidingen, lezingen en voordrachten in de diverse materies van het recht, evenals
legal management.
Het schrijven en (laten) publiceren van juridische, fiscale, financiële, technische en administratieve
artikelen en boeken.
    •  Het verrichten van marktonderzoek.
    •  Het uitbrengen van boeken.
    •  Het innen van auteursrechten.
    •  De (in)directe verkoop via verschillende media, telefoon, internet, radio, televisie e.a.
    •  Het uitbaten van een detailhandel in allerlei producten en diensten via het internet (e-
commerce); van een kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in
voorgaande klassen: huis-aan-huisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante
handel, enzovoort.
    •  Het geven van adviezen en het begeleiden en uitwerken van projecten inzake trendsetting,
ontwerp en design, marketing en communicatie, strategie, advertising, folders en brochures, direct
mailing, internet en online marketing, e-mail marketing, database marketing, evenementen,
vakbeursdeelname, teksten, copywriting en vertalingen, drukwerkinkoop, aan- en verkoop, opzetten
van verkoop- en dealernetwerken en organisatiestructuren, enzovoort.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
aanhouden, onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken. Het beheer en de exploitatie van allerhande
kunstwerken en antiek, in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer wordt begrepen: de
aan- en verkoop, huur en verhuur, het tentoonstellen en promoten van kunstwerken en antiek.
    •  Het adviseren en coördineren van de uitvoering van maatwerkprojecten inzake voormelde
aangelegenheden van A tot Z.
    •  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricage, de herstelling, de commissiehandel, de
consignatie, het huren en verhuren van alle meubelen in hout en andere grondstoffen, alsmede van
benodigdheden, artikelen en producten met betrekking tot de meubelsector. Kantoor- en
interieurinrichting in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verrichten van alle handelingen m.b.t. fotografie, grafische vormgeving en digitale opnames
in de ruimste zin van het woord, onder meer, doch niet beperkt tot:
    1.  Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp in de ruimste zin van het woord te interpreteren,
rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering inzake fotografie. Dit omvat
onder meer: het maken van allerhande foto’s, beelden voor zowel particulieren als professionelen,
overheidsinstanties en verenigingen, portretfotografie, publiciteitsfotografie, landschapsfotografie,
modefotografie, product- en onroerend goed fotografie, lucht- en onderwaterfotografie, industriële
fotografie, architecturale fotografie, persfotografie, interieurfotografie, fotoreportages, alle
fotografische prestaties.
    2.  Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia,
reclame, belettering en grootformaatprinten.
    3.  Het maken van fotoreportages voor professionelen: pre – en postproductie, adviesverlening bij
de zoektocht naar een geschikt reclamebureau, modellen, stylisten en visagisten, bouw gewenste
decors, beeldmanipulaties en retouches.
    4.  De handel in groot en klein in alle mogelijke fotografische en grafische apparaten en
materialen, zowel voor particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen, toebehoren,
lenzen en batterijen, design- en interieurartikelen en kunstvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
    5.  Het organiseren van en deelnemen aan workshops, opleidingen, vervolmakingen, seminaries
voor particulieren en professionelen.
    6.  Het organiseren van en deelnemen aan exposities en tentoonstellingen, alsook het uitgeven
van boeken met betrekking tot alle grafische en fotografische werken.
    7.  Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden.
    8.  Het verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren,
restaureren, retoucheren van foto’s, beelden en films.
    9.  Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen en
afdrukken van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit
alles in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van management, het beheer en het
bestuur van en dienst- en adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
    •  Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en
Luik B
managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminaries.
    •  Het commercialiseren, aan- en verkopen, verdelen, verhandelen, importeren en exporteren van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, het verrichten van trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de
ruimste zin van het woord die hiermee verband houden.
    •  Het voeren van handelsbemiddeling in allerhande roerende en onroerende goederen.
    •  Het verhandelen van goederen en diensten via e-commerce waarbij al dan niet gebruik gemaakt
wordt van de hiervoor beschreven technieken.
    •  Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
    •  Het verzamelen van gegevens over verhandelbare roerende en onroerende goederen en over
personen, met inbegrip van het verrichten van marktonderzoek en van alle CRM-activiteiten.
    •  Het drijven van nationale en internationale handel in verhandelbare roerende en onroerende
goederen.
    •  De aan-en verkoop, import en export, handel in het groot als in het klein, productie en verdeling,
en dit allemaal al dan niet als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, van alle food en
non-food artikelen en van alle consumptie- en investeringsgoederen.
    •  Het verzorgen van training en ondersteuning (op de hiervoor beschreven gebieden).
    •  Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
    •  Het verhuren van wagens.
    •  Het organiseren van beurzen, evenementen, vakanties, reizen, incentives.
    •  Het deelnemen aan en bezoeken van vastgoed gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland.
    •  Het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
    4.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, seminaries, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    6.  de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
    7.  het optreden als verhurings- en/of verkoopagent en de vastgoedmakelarij in het algemeen;
    8.  de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
    9.  het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand
geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
    10.  de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
Luik B
    11.  het beheren en onderhouden van onroerende goederen, en meer bepaald het uitvoeren van
alle syndicus-opdrachten voor rekening van derden;
    12.  de uitbating van flathotels en businessflats;
    13.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
    14.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten,
vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    15.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van
aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
    •  Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
    •  Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen. Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet
beperkend.
    •  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
    •  Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd vijfentachtig (1.385) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei, om 11.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
….
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN SPEYBROECK Kristof Paula Jozef Erik, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Paddenhoek 31.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Paddenhoek 31.
8. Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de CVBA Vandelanotte Accountancy, te President
Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke, administratieve formaliteiten te
vervullen.
9. Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 14 juli 2021.
Mede-neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten