Ondernemingsnr : 0808737696
Naam
(voluit) : KVE Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poeierstraat 13
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 5
december 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "KVE Systems", met zetel te 2490 Balen, Poeierstraat 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0808.737.696 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0808.737.696 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) + duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «KVE Systems».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  plaatsen, aan en verkoop, import en export en herstellen van zonnepanelen en warmtepompen;
    •  elektrotechnisch installateur;
    •  onderneming voor het plaatsen, onderhoud en herstellingen van centrale verwarming met warm
water en stoom; voor het installeren, onderhoud en herstellingen van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
    •  groot en kleinhandel, import en export, plaatsing en herstellingen, aan- en verkoop in onderdelen
van centrale verwarming en sanitair; van ventilatie-, luchtoptimalisatie- en klimaattoestellen en
installaties, huishoudtoestellen, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en koeling installaties;
-        installatie van alle verwarmingstoestellen en airco-installaties, alle toestellen voor lucht- en
temperatuurregeling;
-        onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen;
-        groot- en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, hifi- en televisietoestellen, video- en
dvd-toestellen, koel- en verwarmingstoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel en
lichtreclame;
-        werkplaats voor het herstellen van voormelde artikelen;
-        aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voormelde
artikelen;
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan voor industriële uitrusting (vb.
voor hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enz.) of gebinten voor de bouw, van geprefabriceerde
gebouwen, overwegend van metaal (bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen,
telefooncellen, enz.) en van metalen deuren en vensters;
-        Oppervlaktebehandeling van metalen;
-        Bewerken van metaal: plateren, anodiseren, enz., warmtebehandeling, afbramen, zandstralen,
trommelpolijsten en reinigen, verven, graveren en bedrukken, harden en poetsen, boren, draaien,
frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen;
-        Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
-        Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.;
-        Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. ;
-        Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-        Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-        Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
-        Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
-        Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-        Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-        Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, voor de installatie van liften en roltrappen,
voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-        Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
-        Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen , in elektrisch en
elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, in loodgieter materiaal,
elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten , audio en videoapparaten, elektrisch
installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, verlichtingsapparatuur, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal,
bouwmaterialen, algemeen assortiment, ijzerwaren, ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels,
draad, schroeven, bouten enz.), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch
aangedreven handgereedschap, hang- en sluitwerken voor meubels en gebouwen, huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen van metaal;
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen; algemeen assortiment;
    •  Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen;
    •  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten, zaden, kunstmeststoffen,
sproeistoffen, enz., kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen, in een uitgebreid gamma
van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde
tuincentra;
-        Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-        Computerconsultancy-activiteiten;
-        Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-        Activiteiten van systeemintegrators;
-        Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-        Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-        Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
-        Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
-        Ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
-        Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
-        Snoeien van bomen en heggen;
-        Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-        Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-        Reparatie van consumentenelektronica;
-        Beheer van roerend en onroerend vermogen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief dc eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2490 Balen, Poeierstraat 13.
Zesde besluit
         Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer VAN ELSEN Kurt Jozef Emma, geboren te Geel op 2 april 1971, wonende te 2400 Mol,
Korte Heistraat 39,
is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien de heer Van Elsen Kurt niet meer in staat is om te handelen als bestuurder, ofwel ingevolge
onbekwaamheid, ofwel ingevolge overlijden, wordt aangesteld als bestuurder-opvolger, mevrouw
Mols Ines, wonende te 2400 Mol, Korte Heistraat 39.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ELSEN Kurt Jozef Emma, voornoemd.
Zevende besluit
De comparant geeft volmacht aan Accountantskantoor Adfintra BV, 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
BE0777.982.560, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.