Ondernemingsnr : 0883422253
Naam
(voluit) : FIDEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gavermolenstraat 30
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op twaalf oktober
tweeduizend twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op vijftien oktober tweeduizend twintig, Bladen: 18 Verzendingen: 0, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22428, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00), de Ontvanger (get) dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de zetel van de vennootschap naar 9111 Belsele, stad Sint-Niklaas, Belseledorp 223
en dit vanaf twaalf oktober tweeduizend twintig.
4. Verlenging boekjaar zodat het boekjaar zal ingaan op één januari van elk jaar om te eindigen op
eenendertig december van het volgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op éénendertig december
tweeduizend negentien afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend twintig.
5. Wijziging datum jaarvergadering zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni om
twintig uur.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “FIDEEL”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen in de meeste ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
    2.  De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden,
zoals in volle eigendom, in bloot eigendom of tijdelijk vruchtgebruik, en meer algemeen, alle
mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille van
roerende en onroerende waarden; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of
beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het
Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
    3.  De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.
    4.  De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke
Luik B
mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen.
    5.  Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en
fabrikaten. Hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
    6.  Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.
    7.  Het uitbaten van een bed and breakfast;
    8.  Het uitbaten van een kinderboerderij;
    9.  Het organiseren van workshops op het uitbatingsadres en op locatie;
    10.  Tussenpersoon in de handel.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, om-zet-ting, fusie, opslorping
en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen of
project waarin de ven-nootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten of borg-stellin-gen
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en on-roerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierbo-ven niet limitatief werd opge-somd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor reke-ning van derden, als
tussenpersoon, makelaar, commissionair of anders-zins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waar-borgen toe-staan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypo-theek bezwaren.
        1.  handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die
van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud,
ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van deze onroerende goederen.
    11.   
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, even-tueel zelfs tot en met het stadium "sleutel
op de deur".
En dit telkens voor eigen rekening en rekening van derden.
De vennootschap heeft tot voorwerp het voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- samen brengen van kennis en deze vermarkten
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten”
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden alsook wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zesentachtig (686) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vijftiende
van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer Koen Van den Bossche, wonende te 9111 Belsele, stad Sint-Niklaas, Belseledorp 223.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Adres van de zetel: 9111 Belsele, stad Sint-Niklaas, Belseledorp 223.
                                                                                            VOOR BEKNOPT UITTREKSEL