N° d'entreprise : 0429365847
Nom
(en entier) : BODET
(en abrégé) : BODET
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 19
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 19 octobre
2022, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la  société anonyme BODET,
ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur, Zoning Nord, numéro 19 , avec le numéro d’
entreprise 0429.365.847.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Emmanuel MAHY, ayant résidé à Oreye,
le 10 septembre 1986, publié aux Annexes du Moniteur belge le 2 octobre suivant, sous le numéro
861002-256, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte
reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, le 19 septembre 2019, publié aux Annexes du
Moniteur belge le 8 octobre suivant, sous le numéro 19133439.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur VANDEBOTERMET Laurent,
domicilié à 1320 Beauvechain, Rue de Beauvechain, numéro 45, en cours de transfert vers 1370
Jodoigne, Rue de la Maladrerie, numéro 90.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. La société anonyme de droit français « BODET », ayant son siège social à 49300 Cholet (France),
Rue Armand Mayer, numéro 15, inscrite au registre de commerce d’Angers, sous le numéro
775.610.504.
Ici représentée par Monsieur VANDEBOTERMET Laurent, prénommé, en vertu d’une procuration
sous signature privée dont une copie restera annexée aux présentes.
Laquelle déclare, par la voie de son représentant, posséder (…) actions.
2. Monsieur BODET Pascal Nicolas, né à Cholet, le 5 décembre 1980 (…), de nationalité française,
domicilié à 49300 Cholet, (France), Rue Porte Baron, numéro 92.
Lequel déclare posséder deux (2) actions.
Soit ensemble : dix-huit mille huit cent seize (18.816) actions ou la totalité des actions émises par la
société.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « KELIO ».
2. Modification de l’article 1er des statuts.
Volet B
3. Pouvoirs spéciaux.
(…)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination et d’adopter la dénomination suivante : « KELIO ».
    1.  Deuxième résolution – Modification de l’article 1er des statuts
Suite à la décision qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 1er des statuts par le texte
suivant :
« ARTICLE 1.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée « KELIO ».
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : « KELIO
SOLUTIONS » »
    1.  Troisième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 14 heures 30.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les procurations.