Ondernemingsnummer :
0435769827
Benaming :
(voluit) :
EVARO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Grotesteenweg 616
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
op 1 oktober 2018, voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
    1.  Aanduiding van het adres van de zetel in de statuten en aanpassing van de procedure tot
zetelverplaatsing aan de taalwetgeving; aanpassing van artikel 2 der statuten, dat voortaan luidt:
“De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, en de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen
afdeling Antwerpen.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’,
gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op alle akten, facturen,
aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap alle
akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de
vennootschap.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar elke andere plaats in hetzelfde
taalgebied van België of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk gewest worden overgebracht.”
    2.  Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn en beslissing dat alle effecten op naam
zullen zijn; aanpassing van artikel 7 der statuten, dat voortaan luidt:
“Alle effecten zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, te weten aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants, overeenkomstig artikel 463 van het
Wetboek van vennootschappen. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat
betrekking heeft op hun effecten.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in voormelde registers. Van die
inschrijving wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, welk
certificaat de vermeldingen bevat opgenomen in artikel 463, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen.
De effecten zijn vrij overdraagbaar door de inschrijving in de voormelde registers.
Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer.”
3. Beslissing om de statutaire bepaling inzake het tegenstrijdig belang in overeenstemming te
brengen met de bepaling dienaangaande in het Wetboek van vennootschappen; aanpassing van
artikel 13 der statuten.
4. Schrapping van de mogelijkheid tot instelling van een directiecomité en dientengevolge
herformulering van de statutaire bepaling inzake het dagelijks bestuur; aanpassing van artikel 17 a/
der statuten, dat voortaan luidt:
“a/ Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.”
Luik B
5. Beslissing dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel van de
vennootschap of elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is als aangegeven in de
oproeping; aanpassing van artikel 21 der statuten.
6. Aanpassing van de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering aan de moderne
communicatiemiddelen en aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn; aanpassing van artikel 23
der statuten, dat voortaan luidt:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het
Wetboek van vennootschappen.
Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
brief, te richten aan de zetel van de vennootschap bij gewone of elektronische post.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.”
7. Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en
de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: FILOTAX bvba te Berchem, Grotesteenweg 616
en/of één van haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de
ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige
administratieve besturen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans