Ondernemingsnr : 0808408391
Naam
(voluit) : SaMe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steegsebaan 157
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 7 juni 2022, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SAME” met zetel te 2490 Balen, Steegsebaan 157, ondernemingsnummer BE0808.408.391, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht
    •  De algemene vergadering besluit om aan de aandeelhouder(s) vrijstelling van volstorting van de
niet-opgevraagde inbrengen te verlenen en aldus het vermogen van de vennootschap te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
    •  Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
    •  Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
In dit kader wordt het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 mei 2022 voorgelegd. Hierin
oordeelt het bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering voldaan is.
    •  Aldus kan er tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen worden
overgegaan. Deze vrijstelling van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in
artikel 18 WIB ‘92 aangerekend op het beschikbaar eigen vermogen en op de beschikbare reserves.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Beslissing tot uitkering van het eigen vermogen.
    •  De aandeelhouder stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Koen Vermeulen te
Beringen-Paal op 23 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) om het te brengen op negenenzestigduizend euro (€
69.000,00). Deze kapitaalverhoging vond plaats in het kader van de uitkering van een tussentijds
dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage
van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap - zoals voorzien in
artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB”).
    •  Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd dit
kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge voormelde beslissing werd beslist om het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
    •  De aandeelhouder beslist thans om een deel van deze middelen uit te keren en dit voor een
bedrag van vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00).
    •  De aandeelhouder verklaart dat deze uitkering zal worden aangerekend op voormelde
beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd door de inbreng naar aanleiding van de voormelde
kapitaalverhoging (artikel 537 WIB) en ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden.
    •  De aandeelhouder beslist dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal
geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouder van gelden voortkomende uit de voormelde
kapitaalverhoging.
    •  De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waaruit blijkt dat:
    •  Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
    •  Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De aandeelhouder verklaart dat voormeld verslag door het bestuursorgaan werd opgesteld.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A)
Administratieve en technische dienstverlening en consultancy: het verlenen van adviezen en
verrichten van studies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste
zin;
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie,
Luik B
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur/management;
Coördineren van bouwkundige projecten in studiefase en uitvoeringsfase;
Opvolgen van projecten binnen de burgerlijke bouwkunde en dit zowel in ruwbouwfase als
totaalafwerking inclusief technieken;
Het uitvoeren van expertises en controles, het geven van adviezen, het uitwerken, uitvoeren en
opvolgen van stabiliteitsstudies.
Opmaken van meetstaten, prijsoffertes van projecten binnen de burgerlijke bouwkunde en dit zowel
in ruwbouwfase als totaalafwerking inclusief technieken;
Kopen en verkopen van onroerende goederen evenals de totaalrenovatie van deze onroerende
goederen;
Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun industriële toepassingen: het kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwanten immateriële duurzame activa inbegrepen;
In en uitvoer van diverse goederen; aan en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De aankoop, het beheer en de verkoop van allerlei kunstwerken;
Het verzorgen van opleidingen, workshops en coaching, het organiseren van beurzen, seminaries en
spreekfora;
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen en in erfpacht nemen van onroerende en roerende
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
Bouwrijp maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in samenwerking met
derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en verbouwen
om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling, alle aannemingswerken uit te voeren of
te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de
schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, beleggingen, financiering
van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in
staat brengen door urbanisatie;
Luik B
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
besluit: Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap.
    •  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het totaal aantal aandelen van de
vennootschap te wijzigen van honderdzesentachtig (186) aandelen naar  zevenhonderdvierenveertig
(744) aandelen.
besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen.
    2.  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren
waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  honderdzesentachtig (186) aandelen soort A.
    •  vijfhonderdachtenvijftig (558) aandelen soort B.
    1.  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de aandelen
toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op tien (10) stemmen.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als
volgt:
    •  Aan de A-aandelen komt 95% van de dividenden toe.
    •  Aan de B-aandelen komt 5% van de dividenden toe.
Toekenning van de aandelen:
…
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming van de bestuurders
Enkel de A-aandeelhouders hebben recht tot benoemen van de bestuurders.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate
verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk
aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
Luik B
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. SaMe.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A)
Administratieve en technische dienstverlening en consultancy: het verlenen van adviezen en
verrichten van studies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste
zin;
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur/management;
Coördineren van bouwkundige projecten in studiefase en uitvoeringsfase;
Opvolgen van projecten binnen de burgerlijke bouwkunde en dit zowel in ruwbouwfase als
totaalafwerking inclusief technieken;
Het uitvoeren van expertises en controles, het geven van adviezen, het uitwerken, uitvoeren en
opvolgen van stabiliteitsstudies.
Opmaken van meetstaten, prijsoffertes van projecten binnen de burgerlijke bouwkunde en dit zowel
in ruwbouwfase als totaalafwerking inclusief technieken;
Kopen en verkopen van onroerende goederen evenals de totaalrenovatie van deze onroerende
goederen;
Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun industriële toepassingen: het kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwanten immateriële duurzame activa inbegrepen;
In en uitvoer van diverse goederen; aan en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De aankoop, het beheer en de verkoop van allerlei kunstwerken;
Het verzorgen van opleidingen, workshops en coaching, het organiseren van beurzen, seminaries en
spreekfora;
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Luik B
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen en in erfpacht nemen van onroerende en roerende
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
Bouwrijp maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in samenwerking met
derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en verbouwen
om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling, alle aannemingswerken uit te voeren of
te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de
schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, beleggingen, financiering
van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in
staat brengen door urbanisatie;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De A-aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemen, bepalen hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), daarboven tekenen
minstens twee (2) bestuurders samen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Luik B
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het
totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Verdeling netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het liquidatiesaldo zal pro rata worden verdeeld onder de aandelen.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2490 Balen, Steegsebaan
157.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Luik B
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer VAN HOUT Peter, navermeld, uit
zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om één bestuurder te
benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer VAN HOUT Peter, wonende te 2490 Balen,
Steegsebaan 157.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder opvolger: mevrouw LAMERS Silvia, wonende te 2490
Balen, Steegsebaan 157.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer VAN HOUT Peter, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Fiduciaire Helsen”, kantoorhoudende te 2260 Westerlo, Klaverstraat 16, met ondernemingsnummer
0821.366.207, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.