Ondernemingsnummer :
0471543031
Benaming :
(voluit) :
WILFOOD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 7
november 2018, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " WILFOOD", met zetel te 2100 Deurne, Jan
Welterslaan 13, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en vier jaar na voormelde
laatste statutenwijzing, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met € 464.400,00 om het van €
488.400,00 te herleiden naar € 24.000,00 door terugbetaling via overschrijving, in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van € 464.400,00 werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van
aandelen, doch waardoor de fractiewaarde van de aandelen wordt gewijzigd
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering kadert in de regeling voorzien in artikel 537
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De kapitaalvermindering komt tot stand na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen
roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal
samengesteld uit de geïncorporeerde reserves conform artikel 537 WIB92.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben
zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen
zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van haar disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Gelet op de individuele controle-bevoegdheid van iedere vennoot op de boekhouding van de
vennootschap, kunnen zij met kennis van zaken vaststellen dat er geen schuldeisers zijn van wie de
vordering onmiddellijk eisbaar is en/of die een (bijkomende) zekerheid tot waarborg van hun
vordering zouden kunnen eisen. Zij stelt vast (vaststelling van een algemene vergadering) dat de
zaakvoerders tot onmiddellijke uitbetaling zullen kunnen overgaan.
Tweede beslissing: Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
Artikel 5. KAPITAAL –AANDELEN
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintigduizend Euro (€
Luik B
24.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtenzeventig (478) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/ vierhonderd achtenzeventigste
deel (1/478ste) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.”
Derde beslissing: Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde statuten van
de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van Koophandel
Antwerpen.
Aan de zaakvoerders wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
(get.) De Notaris, Annemie Coussement
Hiermede tegelijk neergelegd:
- afschrift van de akte ;
- gecoordineerde statuten.