Ondernemingsnr : 0461077424
Naam
(voluit) : GREEN 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Appelstraat(WAO) 9
 : 9988 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart De Jaeger te Sint-
Laureins, Watervliet op 18/12/2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- de ontwikkeling, productie, commercialisatie, opslag en distributie van farmaceutische producten,
met specialisatie in voedingssupplementen en huidverzorgende en cosmetische producten
- productie en distributie van voedingswaren
- wetenschappelijke research, ontwikkeling en communicatie
- organisatie en uitvoering van wetenschappelijke lezingen
- organisatie van seminaries en evenementen
- training, coaching en vorming
- publiciteit in de ruimste zin van het woord
- industriële fotografie
- grafisch ontwerp en realisatie
- opslag, handling en verpakken van materiaal, bestemd voor publiciteit en communicatie
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing), onderzoek naar koopgewoonten met oog op verkoopbevordering
- de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- marktonderzoekbureaus
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms
- aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen
- organisatie en exploitatie van kunstveilingen             
- aankoop, verkoop, restaureren en prepareren van fossielen of andere natuurhistorische voorwerpen
- organisatie van “natural history” veilingen
- verkoop van, organisatie en creatie van en investering in culturele producties met jongeren en
gelijkaardige manifestaties.
- productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles; diensten verwant aan
de scheppende en uitvoerende kunst
- de groot- en kleinhandel, E-commerce, import, export en distributie wijnen, zowel alcoholisch als
niet alcoholisch, champagnes, port, likeuren en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, in
wijn gerelateerde producten en relatiegeschenken in de meest ruime zin van het woord van en aan
particulieren en handelaren in de meeste ruime zin en het stellen van activiteiten die hierop
betrekking hebben
- handelsbemiddeling – agentuur in dranken
- het organiseren van wijndegustaties in de meest ruime zin
et aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten; De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies als
bestuurder waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel vennootschappen als particulieren, tevens
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren, leningen en voorschotten toestaan onder eender welke vorm of duur.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
Het verlenen van administratieve, logistieke diensten en het ter beschikking stellen van middelen,
zowel roerend als onroerend, aan personen en bedrijven tot de uitoefening van hun bedrijfsactiviteit
of hun activiteit in het kader van een vrij beroep.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de vierde zaterdag van juni, om 10 uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden op 29 juni 2024.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam:   De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
             Zij verkrijgt de naam GREEN 2.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
- de ontwikkeling, productie, commercialisatie, opslag en distributie van farmaceutische producten,
met specialisatie in voedingssupplementen en huidverzorgende en cosmetische producten
- productie en distributie van voedingswaren
- wetenschappelijke research, ontwikkeling en communicatie
- organisatie en uitvoering van wetenschappelijke lezingen
- organisatie van seminaries en evenementen
- training, coaching en vorming
- publiciteit in de ruimste zin van het woord
- industriële fotografie
- grafisch ontwerp en realisatie
- opslag, handling en verpakken van materiaal, bestemd voor publiciteit en communicatie
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing), onderzoek naar koopgewoonten met oog op verkoopbevordering
- de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- marktonderzoekbureaus
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms
- aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen
- organisatie en exploitatie van kunstveilingen             
- aankoop, verkoop, restaureren en prepareren van fossielen of andere natuurhistorische voorwerpen
- organisatie van “natural history” veilingen
- verkoop van, organisatie en creatie van en investering in culturele producties met jongeren en
gelijkaardige manifestaties.
- productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles; diensten verwant aan
de scheppende en uitvoerende kunst
- de groot- en kleinhandel, E-commerce, import, export en distributie wijnen, zowel alcoholisch als
niet alcoholisch, champagnes, port, likeuren en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, in
wijn gerelateerde producten en relatiegeschenken in de meest ruime zin van het woord van en aan
particulieren en handelaren in de meeste ruime zin en het stellen van activiteiten die hierop
betrekking hebben
- handelsbemiddeling – agentuur in dranken
- het organiseren van wijndegustaties in de meest ruime zin
et aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten; De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies als
bestuurder waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel vennootschappen als particulieren, tevens
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren, leningen en voorschotten toestaan onder eender welke vorm of duur.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
Het verlenen van administratieve, logistieke diensten en het ter beschikking stellen van middelen,
zowel roerend als onroerend, aan personen en bedrijven tot de uitoefening van hun bedrijfsactiviteit
of hun activiteit in het kader van een vrij beroep.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair Bestuurder
De heer BRAL Daniël Victor Magdalena, geboren te Assenede op 3 november 1958, wonende te
9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Appelstraat 9, wordt aangesteld als statutair bestuurder.
De duurtijd van het mandaat van de statutaire bestuurder is onbeperkt en zijn ontslag zal slechts
kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde zaterdag van de maand juni, om 10 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Prinses Clementinaplein 16.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                                  
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 18/12/2023
- coordinatie van statuten