N° d'entreprise : 1011804327
Nom
(en entier) : Rydoo Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société à
responsabilité limitée "Berquin Notaires", ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George
11,
S’EST RÉUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Rydoo Finance", ayant son siège à
1000 Bruxelles, square de Meeûs 35, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes.
Augmentation du Capital en Numéraire
(…)
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Augmentation du Capital en Numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de
22.869.967,23 EUR, pour le porter de 61.500,00 EUR à 22.931.467,23 EUR.
L'assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par un apport en numéraire
rémunéré par l’émission de 22.869.967 nouvelles actions, de même nature et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir
de leur souscription.
L'assemblée décide que les nouvelles actions seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1 EUR (arrondi) chacune et seront entièrement libérées, à savoir pour un montant total de
22.869.967,23 EUR.
(…)
3. L’apport en numéraire a été déposé, conformément à l'article 7:195 CSA, sur un compte spécial
ouvert au nom de la Société, auprès de la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit le 26 septembre 2024,
laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts pour refléter l’émission des
nouvelles actions dans le cadre l’Augmentation du Capital en Numéraire.
Afin de refléter (i) l’Augmentation du Capital en Numéraire et (ii) l’émission des nouvelles actions, l’
assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts, par le texte suivant:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à vingt-deux millions neuf cent trente et un mille quatre cent soixante-sept euros et
vingt-trois cents (22.931.467,23 €).
Il est représenté par vingt-deux millions neuf cent trente et un mille quatre cent soixante-sept
(22.931.467) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du
capital.".
Administration moniste: mise en place d’un conseil d’administration, fin du mandat de l’administrateur
unique et nomination des membres du conseil d’administration de la société
SIXIÈME RÉSOLUTION: Mise en place d’un conseil d’administration et fin du mandat de l’
administrateur unique de la Société.
Conformément à l’article 8 des statuts de la Société, l'assemblée décide de confier l’administration
de la Société à un conseil d’administration en lieu et place d’un administrateur unique.
En conséquence, l'assemblée prend connaissance et acte la fin, de plein droit et avec effet immédiat,
du mandat d’administrateur unique de la Société de Monsieur HARA Benjamin.
SEPTIÈME RÉSOLUTION: Nomination des membres du conseil d’administration de la Société.
L’assemblée décide de nommer en qualité de membres du conseil d’administration de la Société,
pour un terme qui commence le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre et expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2030:
- Monsieur MARCHON Sébastien Florent, né à Paris (France) le 3 novembre 1975;
- Madame ZHAKUPBEKOVA Aidana Talgatovna, née à Almaty (Pays-Bas) le 16 juin 1989;
- Monsieur ZANKO Nikola, né à Anvers, le 14 mars 1992; et
- Monsieur PROKOPOS Nikolaos Rafail, né à Cholargos (Grèce) le 24 avril 1990.
Leur mandat est non rémunéré. Ils élisent domicile au siège de la Société.
L'assemblée déclare que les membres du conseil d’administration ne font pas l’objet d’interdiction de
gérer, ni en Belgique ni à l’étranger.
Pouvoirs
(…)
DIXIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour accomplir les formalités légales et pour la mise à jour du
registre des actions de la Société à la suite des résolutions prises.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Mélanie Schollaert, Avril Miller, Johan Lagae, Els Bruls ou tout
autre avocat et/ou employé du cabinet "Loyens & Loeff" SRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile à
1040 Bruxelles, avenue de Tervueren 2, chacun agissant séparément et avec faculté de
subdélégation, afin d’exécuter les résolutions prises, y compris (i) le cas échéant, pour accomplir les
formalités requises auprès d'un guichet d’entreprises en vue d’assurer l’inscription et/ou la
modification des données de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et (ii) pour
procéder aux inscriptions requises dans le registre des actions de la Société et parapher et/ou signer
ledit registre des actions de la Société à la suite de l’Augmentation du Capital en Numéraire.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire