Ondernemingsnr : 0478746468
Naam
(voluit) : BAKKERSGOUD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalse steenweg 108B
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 8 augustus
2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BAKKERSGOUD met zetel te 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 108 B en
met ondernemingsnummer (BTW BE) 0478.746.468, beslist heeft hetgeen volgt:
- om het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€
168.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.
- dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura, zijnde door inbreng
van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (onder de vorm van rekening courant ten
laste van de vennootschap).
- dat de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk
weergegeven:
“8. Besluit
Ondergetekende de Burgerlijke Vennootschap met als rechtsvorm een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, De Neef & Partners, bedrijfsrevisoren gevestigd te August De
Boeckstraat 1 bus 5 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de mevrouw Tania De Neef,
bedrijfsrevisor, aangesteld om verslag op te stellen overeenkomstig art 5:133,§1 WVV, verklaart dat
de inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de Besloten Vennootschap met Beperkte
aansprakelijkheid "BAKKERSGOUD" bestaat uit een schuld in rekening-courant ten bedrage van
150.000,00 euro aan Dhr. Pottie Douglas, hoofdaandeelhouder en zaakvoerder.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- er geen nieuwe aandelen in ruil voor de vergoeding voor de inbreng in de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid "BAKKERSGOUD" worden uitgegeven
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Sint-Niklaas, 19 juli 2019
(getekend) T. DE NEEF“
- dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en het maatschappelijk kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) en
vertegenwoordigd is door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt
bekendgemaakt.
- om de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen dat het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap of afgekort: BV
- om het werkelijk volledig volgestort kapitaal evenals de wettelijke reserve van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij in totaal honderd zeventigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 170.460,00), van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit,
om te vormen in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot het bedrag van
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en het saldo, hetzij honderd vijftigduizend euro
(€ 150.000,00), beschikbaar te maken voor uitkering onder de opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in
deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op onderhavige vennootschap.
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: BAKKERSGOUD.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
aan- en verkoop, groot-, middelgroot- en kleinhandel van gist, grondstoffen, doorverkoopartikelen,
diepvriesartikelen en gereedschappen bestemd voor bakkerijen, pasteibakkerijen, banketbakkerijen,
cafetaria, ijssalons, verbruikinrichtingen en recreatiecentra aan voortverkopers, tussenpersonen,
verwerkers, handelaars, industrieën, openbare en private instellingen, particuliere verbruikers.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffend van andere vennootschappen zijn.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden en geeft ieder aandeel
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van en al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn: de heer Douglas Georges Kamiel
Luik B
POTTIE, geboren te Heusden (Limburg) op 8 januari 1968, wonende te 2280 Grobbendonk,
Herentalse steenweg 108 B, die zijn opdracht aanvaard heeft.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op 5
mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om de heer Douglas POTTIE, wonende te 2280 Grobbendonk, Herentalse Steenweg 108B en die
aanvaardt, ontslag te geven uit zijn functie als huidige statutaire zaakvoerder en om onmiddellijk over
te gaan tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur zoals blijkt uit voormeld
artikel 13 laatste paragraaf van de statuten.
- om mevrouw Jolanda SWINNEN, wonende te 2280 Grobbendonk, Herentalse Steenweg 108B en
Luik B
die aanvaardt, ontslag te geven uit haar functie als huidige niet-statutaire zaakvoerder en om
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2280 Grobbendonk, Herentalse steenweg 108 B.
- dat de website van de vennootschap als volgt is: www.bakkersgoud.be
- dat het e-mailadres van de vennootschap als volgt is: info@bakkersgoud.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, door de houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en door de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: de naamloze vennootschap
OPTIFISK, gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 27, met macht om afzonderlijk te handelen
en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen
te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een
erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de
ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve)
federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- verslag van de bedrijfsrevisor – bijzonder verslag van de
zaakvoerder- historiek met gecoördineerde statuten.