Ondernemingsnr : 0838794137
Naam
(voluit) : VP-SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Collegelaan(BOR) 38
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te
Bornem, op 8 december 2023, geregistreerd, dat:
I. de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VP-SOLUTIONS, met
zetel te 2880 Bornem, Collegelaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0838.794.137, is samengekomen, waarbij met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen::
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénentwintig duizend euro (€ 21.000,00) aan werkelijk gestort kapitaal en tweeduizend
honderd euro (€ 2.100,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “VP-SOLUTIONS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Van de gelijke
winstverdeling kan worden afgeweken met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- Verhuurcentrum van alle hydraulische, motorische en elektrische werkmachines en kranen met alle
mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen dienstig voor het fabriceren van metalen schrijnwerk en
hoogtewerkers.
- Het ontwerpen, bouwen, plaatsen en verhuren van machines in de meest ruime betekenis van het
woord.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuring van dergelijk materiaal.
- Werkplaats tot algemeen onderhoud en herstelling van machines en aanbouwonderdelen en alle
algemeen in de verhuur gebrachte roerende goederen.
- Studie-, organisatie- en adviesbureau betreffende bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen,  het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus.  Het geven
van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke
organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken in verband
met het technisch, automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren
van seminaries en voordrachten over deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van
derden.
- Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van bedrijfseconomische
aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënte
beheer van ondernemingen,  het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met
administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen.
- Ontwerp en inrichting van bedrijven en inkoop.
-  Aan- en verkoop van handelsgoederen door middel van e-commerce (internet).
- Verhuren en verkopen van diensten inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,
organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen,  het
verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en
beheer van handels- en industriële ondernemingen, engineering, studie en planning via e-commerce
(internet).
- Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.
- De ontwikkeling, studie, aankoop verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.
- Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezitting. Het financieren van
investeringen voor eigen rekening.
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Het beleggen van
vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden, roerende en onroerende
goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in
zoverre door de wet toegestaan.
- Aankoop en verkoop van jetski, zeiljachten, pleziervaartuigen en schepen. Verhuur van jetski ,
zeiljachten, pleziervaartuigen en schepen met of zonder bemanning. De import, export, aankoop,
verkoop, groothandel, kleinhandel, onderhoud, herstelling van jetski , zeiljachten, pleziervaartuigen
en schepen, van wisselstukken, toebehoren, trailers, boord- en bunkerproviand. Deze omschrijving
omvat bovendien alles wat er in de sector van jetski , zeiljachten, pleziervaartuigen en schepen
momenteel en in toekomst gebruikelijk zal zijn en worden. Het betreft geen limitatieve opsomming.
- Onderneming voor zeescheepvaart, zeevaartagentschap.
- Organiseren van uitstappen en tochten voor groepen, bedrijven en individuelen.
- De bemiddeling bij alle activiteiten.
- De organisatie van feesten, banketten, concerten, lezingen, opleidingen, publiciteitscampagnes,
tentoonstellingen, kunstgalerijen, sportmanifestaties en allerlei culturele, artistieke en sportieve
evenementen en vormen van animatie met en op zeiljachten, pleziervaartuigen en schepen.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud en herstelling
van alle gemotoriseerde voertuigen in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie van personenvervoer met jetski,  zeiljachten, pleziervaartuigen en schepen en alle
gemotoriseerde voertuigen in de ruimste betekenis van het woord.
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoten van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, prospecteren en uitbaten,  valoriseren en
verkavelen van gronden, alle gebouwen en terreinen. Alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten
en de huurfinanciering van onroerende goederen. Dit alles in volle eigendom en/of blote eigendom
en/of vruchtgebruik.
- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van
om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming; zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van het even welke management-,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.
 -Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee
verband houden.
- Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
- Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de
conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
- Publiciteitsonderneming.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs
met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twee december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Van de gelijke winstverdeling kan worden afgeweken met eenparigheid van stemmen
van alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer VAN pELLICOM Marcus
Franciscus, geboren te Bornem op 13 januari 1949, de heer VAN pELLICOM Johan Frans Maria,
geboren te Bornem op 06 september 1968 en de heer VAN pELLICOM Steve Jozef Maria, geboren
te Bornem op 19 juli 1974, eervol ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer Marcus VAN pELLICOM, de heer Johan VAN pELLICOM en de heer Steve VAN pELLICOM
hebben deze benoeming aanvaard.
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap BOEKY, met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 8 bus 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen met ondernemingsnummer
0451.593.990, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, de raad van bestuur is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen werd besloten om de zetel te verplaatsen naar volgend
adres: 2880 Bornem, Pedro Colomalaan 5, met ingang vanaf 8 december 2023.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten