Ondernemingsnummer :
0427762179
Benaming :
(voluit) :
MAKRI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leuzesesteenweg 208
9600 Ronse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap “MAKRI”, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 208, met
ondernemingsnummer 0427.762.179, RPR Gent afdeling Oudenaarde, opgemaakt door notaris Jean
Henrist te Ronse op 20 december 2018, ter registratie neergelegd, werden de volgende beslissingen
met eenparigheid van stemmen genomen:
EERSTE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van EEN
MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (1.575.000,00 EUR) om het van EEN
MILJOEN ZEVENHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND EURO (1.729.000,00 EUR) terug te
brengen op HONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (154.000,00 EUR) zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal door terugbetaling op ieder aandeel en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De
vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering van de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
kadert in de kapitaalverhoging dd. 30 december 2013, conform artikel 537 WIB92
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van EEN MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO
(1.575.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd
gebracht op HONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (154.000,00 EUR)
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid, de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLISSING
De raad van Bestuur heeft besloten mevrouw Duquin Stephanie, voor de functie van bestuurder te
coöpteren, ter vervanging van de heer Marc Duquin, wonende te 9600 Ronse, Gustave Royerslaan
35, overleden te Ronse op 31 mei 2018.
Dit besluit geldt tot aan de jaarvergadering van 2024.
VIJFDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalvermindering die
voorafgaan, beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Het maatschappelijke kapitaal bedraagt HONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (154.000,00
EUR) .
De algemene vergadering geeft opdracht aan de optredende notaris tot het opstellen van een
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor ontledend uittreksel Notaris Jean Henrist Ronse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde statuten
-uitgifte van voormeld proces-verbaal