Ondernemingsnr : 0849025459
Naam
(voluit) : PSYPUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lostraat 35
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 7 december 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PSYPUNT”, met zetel te 9000 Gent, Lostraat 35, en
met ondernemingsnummer BE 0849.025.459.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 september
2012, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober nadien, nummer
12165114.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0849.025.459.
Waren aanwezig, alle aandeelhouders, die verklaarden op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te
weten:
1.- Mevrouw DE VYLDER Heidi Camiel Ivonne, geboren te Brugge op 6 oktober 1977, echtgenote an
de heer Ortwin Van Hove, wonend te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 64,
Die verklaart negenennegentig (99) aandelen te bezitten.
2.- De heer VAN HOVE Ortwin Walter Adriaan, geboren te Wilrijk op 1 april 1971, echtgenoot van
Mevrouw Heidi De Vylder, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 64,
De verklaart één (1) aandeel te bezitten.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit: Wijziging voorwerp:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, uit te
breiden, door in artikel 3 van de statuten onder punt 4/ een punt 5/ met activiteiten toe te voegen,
vermeld onder 6 gedachtenstreepjes, vóór de algemene slotclausules van zelfde artikel, namelijk:
“5/ - consulting en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
commercieel, strategisch, financieel en administratief management; technisch management, product-
management, design en vormgeving, change-management en begeleiding van reorganisaties.
- De begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen,
informatica en automatisering, IT en web-toepassingen.
- het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
- het verstrekken van diverse trainingen en opleidingen.
- diverse zakelijke dienstverlening.
- het verwerven, beheren, onderhouden, uitbreiden, overdragen en vervreemden van een eigen
patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen.”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit: Vrijstelling stortingsplicht:
De vergadering besluit vrijstelling te verlenen van volstorting van het bedrag van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 €).
Overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde oneigenlijke uitkering aan de aandeelhouders verantwoord
in een verslag, dat aan de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp en vervanging van de woorden “(maatschappelijk) doel” door het
woord “voorwerp”.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Heidi De Vylder, wonend te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 64.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Lostraat
35.
Negende besluit
De comparanten machtigen de besloten vennootschap AB Partners met zetel te Oudenaarde,
Einestraat 26, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0473.997.329, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De besloten vennootschap AB Partners wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap en om alle latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap uit te
voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten