Ondernemingsnr : 0434728066
Naam
(voluit) : G & F INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornbergstraat 39 A
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 9 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Statutaire zaakvoerder
De vergadering besluit de heer Geert Laeremans, wonend te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 39A te
benoemen tot statutaire bestuurder en de heer Frederik Laeremans tot statutaire bestuurder–
opvolger.
De vergadering besluit in de statuten te voorzien in een bijzondere regeling inzake ontslag en
benoeming van de statutaire bestuurder.
Het mandaat van de heer Geert Laeremans als niet-statutaire bestuurder loopt verder in zijn
mandaat van statutaire bestuurder.
Derde besluit – Wijziging overdracht aandelen
De vergadering besluit zowel bij de overdracht van de aandelen onder levenden als bij overgang van
aandelen bij overlijden te voorzien in een instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders, waarbij de instemming niet vereist is wanneer de aandelen overgedragen worden
aan een aandeelhouder of een bloedverwant in de rechte lijn van de overdrager.
Vierde besluit – Bevoegdheid vruchtgebruiker
De vergadering besluit de uitkering van liquidatiereserves zoals voorzien in het Wetboek van de
inkomstenbelasting (WIB) te laten toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen.
Vijfde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Zesde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd negentigduizend euro
(€190.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve negentienduizend euro (€19.000,00) bedraagt. Dit
kapitaal werd volledig volstort.
Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter het onbeschikbaar eigen vermogen
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen met uitzondering van vijfduizend euro (€5.000,00) dat
onbeschikbaar blijft.
Zevende besluit – Verplaatsing datum algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de 2de
dinsdag van oktober te verplaatsen naar de 2de vrijdag van december om 11u.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
Luik B
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Negende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit - Volmacht
De vergadering geeft hierbij volmacht aan VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147, haar
werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 14 december 2020.
Bijlage: akte dd. 9 december 2020 en de gecoördineerde statuten.