Ondernemingsnr : 0676 724 260
MONITEUR BELGE
Naam
DIRECTION
(voluit) : CAPTIF
10 OKT. 2024
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Coebergerstraat 49, 2018 Antwerpen	BESTUUR
Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BEVESTIGING
HERBENOEMING EN ONTSLAG VOORZITTER - TOEKENNING BIJZONDERE
VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 28/06/2024
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag, aangeboden via ontslagbrief, van de
hiernavolgende bestuurders, met ingang vanaf heden:
-de besloten vennootschap "Wave Consult", met zetel te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 62;
ondernemingsnummer 0675.688.637, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer
Bert BLEYENBERGH, wonende te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 62;
-de besloten vennootschap "B12 DESIGN", met zetel te 9000 Gent, Rooigemlaan 209, appartement 1;
ondernemingsnummer 0672.925.721, RPR Gent (afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Benjamin;
VANDAMME, wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 209, appartement 1;
-de besloten vennootschap "LOUNGE LIZARD", met zetel te 2000 Antwerpen,	Louizastraat	15,
ondernemingsnummer 0471.473.943, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer,
Sven SYMONS, wonende te 2000 Antwerpen, Louizastraat 15; en
-de commanditaire vennootschap "Open Mind in Space", afgekort "OMIS", met zetel te 3012 Leuven,'
Woudluchtstraat 1, ondernemingsnummer 0695.390.426, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer,
Bennie WEEMAELS, wonende te 370 Zetrud-lumay, (Jodoigne), Rue de Saint-Rémy 19.
De enige aandeelhouder dankt de ontslagnemend bestuurders en diens vaste vertegenwoordigers voor de
diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.
Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en diens vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat tot op
heden, behoudens in geval van bedrog of fraude of een andere omstandigheid voorzien in artikel 5:98 WVV.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar aangevat per 1 januari 2024;
zal de jaarvergadering de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden definitief bevestigen;
behoudens in geval van bedrog of fraude of een andere omstandigheid voorzien in artikel 5:98 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit vervolgens, met ingang vanaf heden, te benoemen tot enige bestuurder van
de Vennootschap:
-de besloten vennootschap "6TH GEAR", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Zwitserlandstraat	2,
ondernemingsnummer 1010.493.144, RPR Brussel (Nederlandstalig), vast vertegenwoordigd door mevrouwi
Klara DE NEVE wonende te 1860 Meise, Amelgemstraat 5.
De benoemde bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger verklaren het mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mevrouw Klara DE NEVE, voornoemd, komt hier tussen in haar hoedanigheid van bestuurder van de besloten
vennootschap "6TH GEAR", voornoemd, en verklaart dat zij in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "6TH GEAR", voornoemd, in de
Vennootschap.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER DD. 28/06/2024
BEVESTIGING BENOEMING VOORZITTER
Met het oog op de rechtzetting van de publicatie van de besluiten tot (her)benoeming van de voorzitter,
bevestigt de enige bestuurder dat de besloten vennootschap "Wave Consult", met zetel te 2640 Mortsel, Ter
Varentstraat 62, ondernemingsnummer 0675.688.637, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) (hierna "Wave
Consult BV"), vast vertegenwoordigd door de heer Bert BLEYENBERGH, wonende te 2640 Mortsel, Ter
Varentstraat 62, jaarlijks werd herbenoemd als voorzitter van het bestuursorgaan voor één (1) jaar, met name op
19 april 2021, 6 april 2022 en 16 mei 2023.
ONTSLAG VOORZITTER
Ingevolge het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van Wave Consult BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Bert BLEYENBERGH, beiden voornoemd, besluit de enige bestuurder tot het ontslag van Wave
Consult BV, vertegenwoordigd en voornoemd als voormeld, als voorzitter van het bestuursorgaan van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden.
TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT
De enige bestuurder besluit conform artikel 11, voorlaatste alinea van de statuten van de Vennootschap, een
bijzondere volmacht toe te kennen aan Berlann BV en Wave Consult BV, beiden voornoemd, teneinde Berlann
BV resp. Wave Consult BV toe te staan, elk individueel optredend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, de volgende beslissingen te nemen en handelingen te stellen en om de Vennootschap in het
kader van de volgende aangelegenheden te vertegenwoordigen en te verbinden:
a)Operationele en financiële aangelegenheden
-het ondertekenen c.q. versturen van alle bestelbonnen, contracten en offertes ten aanzien van prospecten
en klanten, beperkt tot een maximumbedrag per bestelbon c.q. contract c.q. offerte van vijfenzeventigduizend
euro (€ 75.000,00). Voor bestelbonnen c.q. contracten c.q. offertes van meer dan vijftigduizend euro (€
75.000,00), maar beperkt tot een maximumbedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) per
bestelbon c.q. contract c.q. offerte, zijn Berlann BV en Wave Consult BV bevoegd om gezamenlijk optredend te
handelen;
-het ondertekenen c.q. versturen van alle bestelbonnen, contracten en offertes ten aanzien van leveranciers,
beperkt tot een maximumbedrag per bestelbon c.q. contract c.q. offerte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Voor bestelbonnen c.q. contracten c.q. offertes van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), maar beperkt tot
een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per bestelbon c.q. contract c.q. offerte, zijn
Berlann BV en Wave Consult BV bevoegd om gezamenlijk optredend te handelen;
-de betaling van inkomende facturen tot een maximumbedrag van vijftigduizend (€ 50.000,00) goed te keuren
en te laten uitvoeren of zelf uit te voeren. Voor inkomende facturen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
maar beperkt tot een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), zijn Berlann BV en Wave Consult
BV bevoegd om gezamenlijk optredend te handelen;
-de opmaak en het versturen van uitgaande facturen naar klanten;
-het (laten) versturen van alle betalingsherinneringen en ingebrekestellingen met het oog op het bekomen van
betaling van eerdere (vervallen) uitgaande facturen;
-het beantwoorden van betalingsherinneringen, ingebrekestellingen en het protesteren van inkomende
facturen;
-gerechtelijke invorderingsprocedures tegen leveranciers en klanten op te starten en te vervolgen, alsook het
onderhandelen en ondertekenen van dadingen met leveranciers en klanten indien het voorwerp van de procedure
c.q. dading een bedrag van maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) vertegenwoordigt. Voor procedures
c.q. dadingen van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), maar beperkt tot een maximumbedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per procedure c.q. dading, zijn Berlann BV en Wave Consult BV bevoegd om
gezamenlijk optredend te handelen;
-in het algemeen, toezicht te houden op de facturatie, het opvolgen van de boekhouding in verband met de
aankoop- en verkoopfacturen, het waarnemen van het dagelijks beheer van de in- en uitgaande betalingen, en
hiervoor periodiek dan wel , in geval van hoogdringendheid of onverwacht omstandigheden, onverwijlde te
rapporteren bij de enige bestuurder van de Vennootschap;
-het aankopen van kantoorbenodigdheden, ICT-materialen en marketing-materiaal beperkt tot een
maximumbedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting. Voor verrichtingen van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), maar beperkt tot een maximumbedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00) per verrichting, zijn Berlann BV en Wave Consult BV bevoegd om gezamenlijk optredend te handelen.
b)Personeelsbeleid (HR)
-het aanwerven van medewerkers voor de Vennootschap (bedienden en zelfstandigen) met een salarispakket
tot en met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op jaarbasis en een duurtijd van onbepaalde duur en het
onderhandelen en het ondertekenen van hun arbeids- of dienstverleningsovereenkomsten (o.a. de
(arbeids)voorwaarden, de omvang van hun takenpakket), met dien verstande dat de wijzigingen van
(arbeids)voorwaarden, waaronder verhogingen van het salarispakket voor meer dan tien procent (10%) van het
basissalaris / de basisvergoeding (op jaarbasis), en eventuele beeindigingen van arbeids- of
dienstverleningsovereenkomsten enkel mogelijk zijn mits instemming van de enige bestuurder van de
Vennootschap;
-het plaatsen van vacatures (via welke kanalen dan ook), het uitnodigen van kandidaat-medewerkers
(bedienden of zelfstandige medewerkers) voor sollicitatiegesprekken.
Overige	c)
-het uitvoeren van de beslissingen genomen door de enige bestuurder van de Vennootschap;
-het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling en het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor
aangetekende en verzekerde brieven en of zendingen, in de ruimste zin van het woord, of voor pakketten aan de
Vennootschap bestemd door de post, de douanes, de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere
vervoerbedrijven in de ruimste zin van het woord;
-de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere; en
-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket van de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
De enige bestuurder bepaalt, voor zover als nodig, dat de bijzondere volmacht die hierbij aan Berlann BV
resp. Wave Consult BV wordt verleend, uitsluitend betrekking heeft op de hierboven beschreven handelingen.
Deze bijzondere volmacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Vennootschap om zelf alle
handelingen te stellen die het voorwerp uitmaken van deze bijzondere volmacht, conform de
vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap.
Voor zover nodig, wordt gepreciseerd dat de bijzondere volmacht ieder ogenblik door de enige bestuurder
van de Vennootschap kan worden gewijzigd c.q. herroepen door middel van een schrijven aan Berlann BV resp.
Wave Consult BV. De herroeping van de bijzonder volmacht zal uitwerking krijgen op de derde (3e) werkdag na
de verzendingsdatum van het schrijven, behoudens indien in het schrijven een langere termijn wordt voorzien.
De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden.
Berlann BV en haar vaste vertegenwoordiger resp. Wave Consult BV en haar vaste vertegenwoordiger
verklaren de bijzondere volmacht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de
verdere uitoefening van deze bijzondere volmacht.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
6th Gear BV
vast vertegenwoordigd door
mevrouw Klara DE NEVE
Neergelegd ter griffie: Verklaring van de bestuurders dd. 4 oktober 2022 m.b.t. de vereniging van alle aandelen
van de vennootschap in één hand (Artikel 2:8 §4 WVV).