Ondernemingsnr : 0808 026 133
Naam
(voluit) : SOUMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Gehuchtstraat 45
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Christian HUYLEBROUCK, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 13
september 2024, in de loop van de registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap SOUMATIC is samengekomen en de volgende besluiten
heeft genomen:
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de zetel te verhuizen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. Behoud van de statuten van de vennootschap in het Frans.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan Meester Christian HUYLEBROUCK, Notaris te Sint-Jans-Molenbeek om de coördinatie
van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
8. Zetelverplaatsing + Adres van de zetel.
9. Website en e-mail adres.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besiuit de vergadering als voigt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, onder het taalstelsel van de Franse taal, en meer bepaald naar 1180 Ukkel,
Alsembergsesteenweg 1000.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de huidige vergadering in een
tweede akte, verwijzend naar deze akte, vaststelt dat de statuten zijn opgesteld onder het taalstelsel van de
Franse taal in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Tweede tot en met negende besluit
De besluiten 2 tot en met 9 zullen worden genomen in de bovengenoemde tweede akte en dit door
dezelfde algemene vergadering, naar analogie met de regels van het taalstelsel.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
UITTREKSEL ANALYTISCHE AKTE CONFORM
(getekend) Christian HUYLEBROUCK, Notaris