Ondernemingsnr : 0426913826
Naam
(voluit) : CODRICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 juni 2024, door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “CODRICO”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE
0426.913.826 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Verduidelijking.
Ingevolge het feit dat de zetel van de vennootschap gesitueerd is in het Vlaams Gewest zijn de enige
officiële statuten de Nederlandstalige, dewelke hierna aan de nieuwe wetgeving zullen worden
aangepast. De huidige benaming van de vennootschap, zijnde “CODRICO”, is bijgevolg de enige in
het Nederlands gekende naam.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
TWEEDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de
huidige stand van de wetgeving, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
DERDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ CODRICO”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28.
…
Artikel 3
De vennootschap  heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
De oprichting, de exploitatie van brouwerijen, mouterijen, fabrieken van al of niet geestrijke dranken
en van alle voedingswaren, alsook het drijven van handel in al de producten of onderproductie van
deze nijverheidstakken.
De exploitatie door haarzelf of door zaakvoerders ofwel anderszins, van depots, agentschappen,
hotels, drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en
diensten en goederen die met het verbruik verband houden.
Het verwerven, het in huur nemen, het verhuren en het onder verhuren, het productief maken op
eender welke wijze of bij middel van eender welke overeenkomst van onroerende goederen en het
verrichten van alle onroerende handelingen.
Het verwerven en het voortverkopen, het rechtstreeks of onrechtstreeks exploiteren, het in huur
nemen, het verhuren of het onderverhuren van alle handelszaken die met het hoofdvoorwerp
verband houden.
Het toestaan van geldleningen en kredietopeningen en over het algemeen, het doen van alle
financiële verrichtingen; dit alles binnen de perken van het voornaamste voorwerp.
De vennootschap is gerechtigd zich in te laten bij wijze van participatie, inbreng of opslorping, met
alle bestaande of te stichten vennootschappen met eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp, en zulks eveneens telkens wanneer zulke participatie, inbreng of opslorping van aard zijn
om de vennootschap in staat te stellen gemakkelijker haar voorwerp te bereiken.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de
uitbreiding van haar onderneming te begunstigen haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Artikel 4
De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
De vennootschap kan verbintenissen aangaan en in haar voordeel bedingen voor een termijn die
haar duur overtreft.
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van nominale waarde, elk één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigend.
In geval van verhoging van het kapitaal door inbreng in speciën is het voorkeurrecht overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Artikel 6
De aandelen zijn op naam. 
Op de vennootschapzetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan ieder
aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm
…
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouders , benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en die ten allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
…
Onder zijn leden kiest de raad van bestuur een voorzitter die de vergaderingen van de raad van
bestuur en deze van de algemene vergadering leidt.
Is de voorzitter verhinderd dan wordt zijn plaatsvervanger door de overige aanwezige leden van de
raad van bestuur verkozen.
…
Artikel 13
De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer
en van beschikking die de vennootschap binnen het raam van haar voorwerp aanbelangen.
Binnen het raam van de hem toegekende bevoegdheid treft de raad van bestuur zijn beslissingen
overeenkomstig de in de onderhavige statuten voorziene voorwaarden inzake
beslissingsbevoegdheid en meerderheid.
In alle akten ten opzichte van derden wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens 2
(twee) bestuurders, waarvan tenminste één de voorzitter of afgevaardigde bestuurder dient te zijn.
Al hetgeen uit hoofde van de wet of van de onderhavige statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden
aan de algemene vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 14
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere lasthebbers en
bepaalde bevoegdheden van het dagelijks bestuur afvaardigen aan een willekeurige andere persoon
die deze volmachten op haar beurt onder haar eigen aansprakelijkheid kan afvaardigen.  De raad
van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die hij samen met de uitoefening van deze
volmachten afvaardigt.
Artikel 15
Niettegenstaande de uitoefening van de afvaardigingen die voorzien zijn in het voorgaand artikel
dient iedere akte die de vennootschap verbindt alsook alle bevoegdheden of volmachten, om geldig
te zijn, ondertekend te worden door twee leden van de raad van bestuur of door de voorzitter van de
raad van bestuur welke dientengevolge bevoegd zijn om de vennootschap in rechtszaken of in alle
akten te vertegenwoordigen en die ten overstaan van derde het bewijs van een voorafgaande
toestemming van de raad van bestuur niet hoeven te bewijzen.
…
Artikel 17
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei
om achttien (18) uur. Valt deze dag samen met een wettelijke feestdag dan komt de algemene
vergadering op de eerstvolgende werkdag om het zelfde uur bijeen.
…
Artikel 22
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Artikel 23
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 24
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook wordt de vereffening
waargenomen door de leden van de raad van bestuur die op dit tijdstip in functie zijn tenzij de
algemene vergadering zou beslissen daartoe een of meerdere vereffenaars aan te stellen waarvan
zij de bevoegdheden en de vergoedingen bepaalt.
Het batig saldo van de vereffening wordt over de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het
aantal aandelen die zij bezitten en die alle gelijkberechtigd zijn.
Artikel 25
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLISSING – HERBENOEMINGEN
De vergadering verwijst naar de eerder genomen besluiten bij de gewone algemene vergadering van
29 augustus 2022, de bijzondere algemene vergadering van 31 oktober 2022 en de gewone
algemene vergadering van 27 juli 2023 waarbij volgende besluiten werden genomen:
-herbenoeming van de BV “DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN” (0429.053.863), met als vast
vertegenwoordiger, de heer Joël BREHMEN, als commissaris voor een periode van 3 jaar tot en met
de gewone algemene vergadering van 2025.
-ontslag van de heer François MONFILS, als bestuurder.
-benoeming van de heer Baudouin vAN dER KELEN, wonende te 1910 Kampenhout, Weisetterstraat
14, als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot en met de gewone algemene vergadering van
2028.
-herbenoeming van de heer Frédéric vAN dER KELEN voor een periode van 3 jaar tot en met de
gewone algemene vergadering van 2026.
De notulen van de voormelde vergaderingen blijven aan deze akte gehecht en worden er samen
mee neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MELLAERTS Frank, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 20 juni 2024 met bijlagen
-coördinatie