Ondernemingsnr : 0707925202
Naam
(voluit) : In.C.H. Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 58
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op heden, vijftien juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "In.C.H. Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “ICC
Holding”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ICC Holding".".
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
het volgende adres: 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30.
DERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, vanaf
vijftien juli tweeduizend vierentwintig:
- de besloten vennootschap "Serema", vast vertegenwoordigd door de heer SIJMONS Seppe Lou
Louis, geboren te Sint-Niklaas op 15 juni 1980.
- de besloten vennootschap "Sudor", vast vertegenwoordigd door de heer DE BONDT Karel Maria
Leo, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1982.
- de besloten vennootschap "Formica", vast vertegenwoordigd door mevrouw VERSTRAETENDE
Mieke Maria Frans, geboren te Sint-Niklaas op 31 juli 1984.
- de besloten vennootschap "Industip", vast vertegenwoordigd door de heer VANSTIPHOUT Philip
Guido Eddy, geboren te Heusden-Zolder op 3 april 1982.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook
aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris