Ondernemingsnummer :
0416412684
Benaming :
(voluit) :
Castellins
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Drieslaan 4
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, geassocieerd notaris te WAREGEM,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Notaria” BVBA, met zetel te Harelbeke, op 28 maart
2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "CASTELLINS", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem,
Drieslaan 4, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Omzetting kapitaal naar euro en aanpassing van artikel 5 betreffende het kapitaal
van de vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, in de statuten uitgedrukt in Belgische frank,
om te zetten naar euro, hetzij honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent
(111.552,09 EUR).
De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro
en negen cent (111.552,09 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen
zonder vermelding van waarde die ieder één/vierhonderd vijftigste (1/450ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Tweede beslissing: Aanpassing van artikel 2 betreffende de zetel.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten, waarin het oud adres van de zetel
van de vennootschap vermeld is, te schrappen, en het artikel aan te passen als volgt:
“De zetel kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de
taalwetgeving, bij besluit van de Raad van Bestuur bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijhuizen, agentschappen,
administratieve en commerciële exploitatiezetels oprichten bij eenvoudige beslissing van de Raad
van Bestuur.”
Derde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de huidige wetgeving.
De vergadering beslist de artikelen 10 en 11 van de statuten inzake aandelen aan toonder te
schrappen aangezien alle aandelen aan toonder werden omgezet naar aandelen op naam.
Vierde beslissing: Wijziging boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari en eindigen op
eenendertig december van hetzelfde jaar. Het lopende boekjaar, aangevangen op één april
tweeduizend achttien, zal dus eindigen op eenendertig december tweeduizend negentien.
Dientengevolge besluit de vergadering de eerste en de tweede zin van artikel 39 van de statuten aan
te passen als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op eenendertig december van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede de
jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en één geheel vormt.”
Vijfde beslissing: Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te brengen op de laatste
Luik B
vrijdag van de maand juni om tien uur. Rekening houdende met deze en voorgaande beslissing zal
de eerstvolgende algemene vergadering worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
van het jaar tweeduizend twintig om tien uur.
Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 28 van de statuten aan te passen als
volgt:
“De jaarvergadering wordt jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur gehouden.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
De vergadering verleent aan de notaris alle machten voor de coördinatie van de statuten.
Stemming
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.