Ondernemingsnr : 0761330432
Naam
(voluit) : Andres Popelier
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egemveldweg 1
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 27
december 2023, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd eenendertig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 8 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 634 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) houdende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap “ANDRES
POPELIER”, waarvan de zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Egemveldweg 1, het volgende:
In het jaar TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG
Op ZEVENENTWINTIG DECEMBER
Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.
Ten kantore.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"ANDRES POPELIER", met zetel te 8740 Pittem, Egemveldweg 1, hierna genoemd “de
vennootschap”.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse overeenkomst opgemaakt op 22 december
2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna onder
nummer 21302393.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
nummer 0761.330.432.
I.                             SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 18.00u onder het voorzitterschap van de heer Andres POPELIER,
nagenoemd.
Gezien het beperkte aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau
opgenomen.
II.                            SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen in volle eigendom:
1. De heer POPELIER Andres Jelle, geboren te Roeselare op 2 januari 1998, …, wonende te 8851
Ardooie (Koolskamp), Dorpsplein 23 bus 0302.
Verklarende eigenaar te zijn van negen (9) aandelen.
En zijn echtgenote,
2. Mevrouw GYSELINCK Elise Charlotte Céline, geboren te Roeselare op 4 mei 1998, …, wonende
te 8851 Ardooie (Koolskamp), Dorpsplein 23 bus 0302. 
Verklarende eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
Zij verklaren gehuwd te zijn te Ardooie op 19 februari 2022 onder het stelsel van de scheiding van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor meester Caroline VANLERBERGHE, notaris te
Hooglede op 28 januari 2022, ongewijzigd tot op heden.
Hetzij in totaal: tien (10) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Zaakvoerder
De heer Andres POPELIER, voornoemd, verklaart hier eveneens aanwezig te zijn in zijn
hoedanigheid van enige zaakvoerder van de vennootschap.
III.                          UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
1)                            De voorzitter deelt mee dat er thans tien (10) aandelen zijn uitgegeven. De
voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties op
naam of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
2)                            Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten
aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De aanwezige vennoten alsook de aanwezige zaakvoerder verklaren dat zij kennis hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en
verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de
terbeschikkingstelling van stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of de statuten en te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3)                            De voorzitter deelt mee dat de algemene vergadering over een wijziging van de
statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de meerderheid van de vennoten aanwezige of
geldig vertegenwoordigde zijn.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
In afwijking hiervan voorziet het WVV met betrekking tot de omzetting in een andere
vennootschapsvorm in artikel 14:8 onder andere het volgende:
“§ 1. Onverminderd strengere bepalingen in de statuten en de bijzondere bepalingen van dit artikel,
beslist de algemene vergadering tot omzetting overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid
en meerderheid:
  1° de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden moeten ten minste de helft van het
kapitaal, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
  2° a) een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het vier vijfde van de stemmen
heeft verkregen;
  b) in afwijking van het 1°, is in de commanditaire en in de coöperatieve vennootschap het stemrecht
van de vennoten of de aandeelhouders evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen
en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.
…
  § 4. De instemming van alle vennoten of aandeelhouders is vereist:
  1° voor het besluit tot omzetting in een vennootschap onder firma of in een commanditaire
vennootschap;
  2° voor het besluit tot omzetting van een vennootschap onder firma of van een commanditaire
vennootschap;
  3° indien de vennootschap niet ten minste twee jaar bestaat;
  4° indien in de statuten is bepaald dat zij geen andere rechtsvorm mag aannemen. Deze bepaling
van de statuten kan slechts met instemming van alle vennoten of aandeelhouders worden
gewijzigd…”
De voorzitter stelt vast dat het aanwezigheidsquorum is bereikt en dat het akkoord van alle vennoten
noodzakelijk is om het besluit tot omvorming te aanvaarden.
4)                            De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is
teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot de agendapunten.
5)                            De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één
stem.
6)                            De voorzitter neemt kennis van de verklaring van de vennoten dat de aandelen
waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken
van enige beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.
7)                            De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris benoemd werd.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1.                            Bespreking en aanvaarding van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende
voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat
van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2023 en het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023.
2.                            Beslissing inzake aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap.
3.                            Vaststelling beschikbare eigenvermogensrekening van de besloten
vennootschap.
4.                            Ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap.
5.                            Benoeming van de statutair en opvolgend statutair bestuurder van de besloten
vennootschap.
6.                            Zetelverplaatsing en vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten,
email en website.
7.                            Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, wijziging van
het voorwerp van de vennootschap door vervanging van huidig artikel vier van de statuten door de
tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.                             VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN
DEELNEMING MET DERDEN
1) Reparatie van machines voor rekening van derden:
Installatie, montage, onderhoud aan industriële machines, koelcenters in de meest ruime zin van  het
woord.
2) Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden:
-                              Reparatie van elektrische apparatuur.
-                              Elektronische installatiewerken aan gebouwen.
-                              Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-                              Elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
-                              Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-                              Installatie van lichtreclames en uithangborden.
3) Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw:
-                              Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor
het planten of voor het bemesten: ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen,
zaaimachines, eggen, enz.
-                              Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en
landbouwproducten:
oogst-, rooi-, dors-, sorteermachnies, enz.,
-                              Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.
-                              Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen voor pluimveeteelt,
bijenteelt.
4) Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5) Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
6) De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
7) Het onderhoud, de service, de installatie en de verkoop van verpakkingsmachines en onderdelen.
8) De groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
9) Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
10) Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen.
11) Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
12) Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen.
13) Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
14) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
15) Reparatie van machines.
II.                            VOOR EIGEN REKENING
1)                            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2)                            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3)                            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.                          BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
8.                            Voorstel tot wijziging van de naam van de vennootschap in “PFTS”. Bijgevolg
aanpassing van artikel 1 van de huidige statuten en aanname van de commerciële naam “Popelier
Foodtech Support”.
9.                            Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen onder
levenden en bij overlijden (huidig artikel 9 van de statuten).
10.                          Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
11.                          Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
12.                          Administratieve volmacht.
13.                          Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
IV.                          VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten zonder de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de
oproepingen te moeten rechtvaardigen.
V.                           AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen,
volgende besluiten.
Eerste Besluit.   Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van en verklaart kennis te hebben genomen
van de stukken opgemaakt in toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een
andere rechtsvorm, zijnde:
-het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, waarin een
omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de
vennootschap in een besloten vennootschap.
Dit verslag is gedateerd op 18 december 2023.
-de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2023.
-het verslag over de voormelde staat van actief en passief, opgemaakt door de naamloze
vennootschap Callens Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0433.608.707 en
vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, aangesteld door de algemene
vergadering op 4 december 2023.
Dit verslag is gedateerd op 21 december 2023.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september
2023 van de Andres Popelier CommV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in een BV.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap Andres Popelier CommV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 21 december 2023
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
De vergadering heeft beslist het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief en het
verslag van de bedrijfsrevisor zonder amendering goed te keuren.
Voormelde verslagen en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede Besluit.               Omzetting
In toepassing van de bepalingen van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap,
zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire
vennootschap, om te zetten in een nieuwe rechtsvorm, zijnde een besloten vennootschap, met dien
verstande:
-                              dat de besloten vennootschap ontstaan uit de omzetting geen nieuwe
vennootschap is, doch de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden
bestaande commanditaire vennootschap.
-                              dat de uit de omzetting ontstane besloten vennootschap dat geen enkele
wijziging wordt aangebracht aan de vermogensbestanddelen van de vennootschap, noch aan de
bedragen van de activa en passiva rekeningen zoals deze voorkomen op de voormelde staat
afgesloten op 30 september 2023.
De vergadering beslist één aandeel zonder vermelding van nominale waarde toe te kennen aan elke
houder van één aandeel in de omgezette vennootschap, de vennoten van de commanditaire
vennootschap hebben dienovereenkomstig thans tien (10) aandelen in de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire
vennootschap gekend is.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de omzetting fiscaal neutraal gebeurt en dit op het vlak van de
BTW, registratierechten en directe belastingen.
Ondergetekende notaris informeert de vennoten dat de gecommanditeerde vennoten
overeenkomstig artikel 14:13 van het WVV ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Vennootschap die dateren van voor het tijdstip
vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig
artikel 2:18 van het WVV.
Derde Besluit.  
De vergadering stelt vast dat de inbreng van de commanditaire vennootschap vijfhonderd euro (€
500,00) bedraagt en dat de inbreng volledig volstort werd voor vijfhonderd euro (€ 500,00).
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap komt het volstort deel van de inbreng te staan
op een beschikbare eigen vermogensrekening, dit ten belope van vijfhonderd euro (€ 500,00).
Vierde Besluit.  Ontslag van de zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag, gelet de omvorming in een besloten vennootschap, van de
zaakvoerder van de commanditaire vennootschap te weten, de heer Andres POPELIER, wonende te
8851 Ardooie (Koolskamp), Dorpsplein 23 bus 0302.
Vijfde Besluit.    Benoeming statutair en opvolgend statutair bestuurder
De vergadering besluit het aantal bestuurders van de besloten vennootschap vast te stellen op één
(1).
De vergadering besluit om als statutaire bestuurder van de vennootschap te benoemen voor
onbepaalde duur:
De heer Andres POPELIER, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Dorpsplein 23 bus 0302.
De aldus benoemde bestuurder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De vergadering besluit om mevrouw Elise GYSELINCK, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp),
Dorpsplein 23 bus 0302 aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder.
Het mandaat van de opvolgend statutair bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag,
het overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de
statutair bestuurder, de heer Andres POPELIER, voornoemd om zijn mandaat verder uit te voeren.
De vergadering besluit om de bepalingen met betrekking tot het ontslag van een bestuurder als volgt
te voorzien:
“De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, met of zonder opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding.
Onverminderd het voormeld ontslag om wettige reden kan de geldig samengestelde buitengewone
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten indien alle
aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt genomen met éénparigheid
van stemmen. Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.”
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde aanstelling van statutair bestuurder,
de aanduiding van een opvolgend statutair bestuurder en bepalingen met betrekking tot het ontslag
van een bestuurder en dit zoals opgenomen in artikel 11 van het tiende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Zesde Besluit.    Zetelverplaatsing en vaststelling adres van de zetel buiten de statuten, email en
website
De vergadering besluit om, op verzoek van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 8740 Pittem, Egemveldweg 1 naar 8850 Ardooie, Hogeschuurstraat 18.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of emailadres op te
nemen op het KBO en besluit thans geen website nog email toe te voegen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de vestigingseenheid van de
vennootschap op de KBO te wijzigingen.
Zevende Besluit.              Wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door
de tekst zoals vermeld in het zevende agendapunt hiervoor en in artikel 3 onder het tiende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Achtste Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “PFTS”.
                                Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen
door volgende tekst:
                                “De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “PFTS”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd
door de woorden “Besloten Vennootschap” of door de afkorting “BV”.”
Daarnaast besluit de vergadering een commerciële naam aan te nemen “Popelier Foodtech
Support”. Deze naam wordt niet opgenomen in de statuten. De vergadering geeft opdracht aan de
notaris om deze commerciële naam toe te voegen op de KBO.
Negende Besluit.             Wijziging statutaire bepalingen inzake overdracht van aandelen onder
levenden en bij overlijden
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel negen van de statuten volledig te vervangen door
de nieuwe regeling zoals bepaald in artikel tien van de nieuwe statuten onder het betreffende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Tiende Besluit.  Aanname nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.              : Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “PFTS”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd
door de woorden “Besloten Vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2.              : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3.              : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.                             VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN
DEELNEMING MET DERDEN
1)                            Reparatie van machines voor rekening van derden:
Installatie, montage, onderhoud aan industriële machines, koelcenters in de meest ruime zin van  het
woord.
2)                            Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden:
-                              Reparatie van elektrische apparatuur.
-                              Elektronische installatiewerken aan gebouwen.
-                              Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-                              Elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
-                              Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-                              Installatie van lichtreclames en uithangborden.
3)                            Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw:
-                              Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor
het planten of voor het bemesten: ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen,
zaaimachines, eggen, enz.
-                              Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en
landbouwproducten:
oogst-, rooi-, dors-, sorteermachnies, enz.,
-                              Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.
-                              Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen voor pluimveeteelt,
bijenteelt.
4)                            Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5)                            Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
6)                            De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen
evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
7)                            Het onderhoud, de service, de installatie en de verkoop van
verpakkingsmachines en onderdelen.
8)                            De groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
9)                            Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen.
10)                         Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen.
11)                         Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
12)                         Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in
schepen.
13)                         Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
14)                         Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
15)                         Reparatie van machines.
II.                            VOOR EIGEN REKENING
1)                            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2)                            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3)                            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.                          BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4.              : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens de gerechtelijke ontbinding, ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.              : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven met een waarde van elk
één/tiende (1/10de) van het vermogen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht en recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Artikel 6.              : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9.              : Aard van de aandelen en andere effecten
§1. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
en iedere andere belanghebbende mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan bij beslissing van het bestuursorgaan overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in elektronische vorm gehouden worden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.           : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er één of meer statutaire bestuurder(s) zijn benoemd, kunnen bijkomende bestuurders slechts
benoemd worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de huidige statutaire bestuurder(s).
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
en/of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, met of zonder opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding.
Onverminderd het voormeld ontslag om wettige reden kan de geldig samengestelde buitengewone
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten indien alle
aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt genomen met éénparigheid
van stemmen. Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer Andres POPELIER, wonende
te 8851 Ardooie (Koolskamp), Dorpsplein 23 bus 0302.
Is aangesteld als opvolgend statutair bestuurder: Mevrouw Elise GYSELINCK, wonende te 8851
Ardooie (Koolskamp), Dorpsplein 23 bus 0302 echtgenote van de heer Andres POPELIER,
voornoemd.
Het mandaat van de opvolgend statutair bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag,
het overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de
statutair bestuurder, de heer Andres POPELIER, voornoemd om zijn mandaat verder uit te voeren.
De bepalingen van dit artikel kunnen enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering
waarbij alle aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn en waarbij de beslissing wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
Artikel 12.           : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
…
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
…
Artikel 14.           : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan, beslissend als college, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van persoon belast met het dagelijks bestuur. Hij/Zij neemt/nemen de
functie aan van een gedelegeerd bestuurder of van een directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15.           : Controle van de vennootschap
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt behoudens
herbenoeming.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe
bezoldigd worden.
Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Is geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.           : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de
bijeenroepingsbrieven, de laatste zaterdag van de maand juni om 17:00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische besluitvorming
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
§1. De aandeelhouders kunnen, voor zover de oproeping daarin voorziet, op afstand deelnemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 17.           : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
…
Artikel 20.           : Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens schorsing.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
§3. Onverminderd de regels betreffende vertegenwoordiging met betrekking tot vennootschappen en
de onbekwaamheid van een aandeelhouder en de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van
de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere volmachten stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Ingeval de houder van effecten onbekwaam verklaard werd, wordt hij/zij steeds rechtsgeldig
vertegenwoordigd door zijn/haar lasthebbers in het bezit van een buitengerechtelijke volmacht
waaruit hun aanstelling blijkt en een attest van onbekwaamheid van maximaal 3 weken of door
zijn/haar bewindvoerder. Indien meerdere lasthebbers werden aangesteld, dan dienen zij onderling
één persoon aan te duiden die de rechten verbonden aan de aandelen zal uitoefenen gedurende de
periode van onbekwaamheid.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22.           : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23.           : Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve.
§2. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24.           : Ontbinding en benoeming vereffenaars
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars
benoemd worden door de algemene vergadering. Conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een
college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig hetzelfde wetboek.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 25.           : Vereffenaars
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26.           : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die besluit tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
Elfde Besluit.      Machtiging het bestuursorgaan
De vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van bovenstaande
beslissingen.
Twaalfde Besluit.             Administratieve volmacht
De vergadering geeft volmacht aan de naamloze vennootschap “MAREL”, met zetel te 8800
Roeselare, Izegemsestraat 52 A en met ondernemingsnummer 0466.459.637, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de
sociale instanties, het digitaal register van aandelen op naam, het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Dertiende Besluit.           Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VI.                          SLOTVERKLARINGEN
Partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris
opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Partijen
erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om
een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet
tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad
verstrekken.
De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
VII.                         BEVESTIGING IDENTITEIT
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen
hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Waarmerking identiteit (art. 139 & 140 Hyp.W.)
De notaris waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens van de natuurlijke personen op grond
van de gegevens vervat in het rijksregister of op de identiteitskaart of het trouwboekje.
De notaris waarmerkt de benaming, rechtsvorm, datum van de oprichtingsakte en de zetel van de
vennootschap of de statutaire zetel, alsook het ondernemingsnummer van de bovenvermelde
vennootschappen.
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparant die in deze akte in verschillende hoedanigheden is opgetreden bevestigt dat zijn
éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Rechtsbekwaamheid van partij(en)
Alle verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot
het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van
enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.
VIII.                       SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18.30u.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.
notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze
laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door
de notaris ondertekend afschrift.
Recht op geschrift (wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (€ 100,00).
Minuuthouder
De minuut van de akte zal bewaard worden door notaris Tom Claerhout, met standplaats te Izegem.
Waarvan Proces-Verbaal
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na voorlezing hebben de partijen, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van
de statuten).