Griffie®
Ondernemingsnr : 0834 020 549
Naam
(voluit) : Northwester 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 23 augustus 2024:
[ ... ]
De ondergetekende aandeelhouders:
(a) BEVESTIGEN kennis genomen te hebben van het ontslag van Mathias Van Steenwinkel als bestuurder
van de vennootschap met ingang vanaf 21 juni 2024. [ ... ]
(b) BESLUITEN, om BLACKBOULDER BV, [ ... ] , vast vertegenwoordigd door Mathias Van Steenwinkel, als
bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf 21 juni 2024 tot en met de algemene
vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2028.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
[ ... ]
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de bestuurder
keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Het bovenstaande in acht genomen, is de raad van bestuur met ingang vanaf 20 juni 2024 als volgt
samengesteld:
-BLACKBOULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mathias Van Steenwinkel;
-VAN LEEUW CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door François Van Leeuw;
-Peter Caluwaerts;
-Christoph Mertens;
-Edward Van Melkebeek, en
-Kenta Nishikawa.
Artikel 23 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap leest als volgt:
"23.1. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, of door de Chief Executive
Officer, welke laatste alleen kan optreden binnen het kader van het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd door
de raad van bestuur. Geen enkele van deze personen moet een bewijs van een voorafgaand besluit van de
raad van bestuur leveren.
23.2. In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.
23.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
23.4. De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat."
(c) BESLUITEN een volmacht te geven aan Daan Verbeurgt, Ilse Berlamont, Sarah Vanhoucke, Tine
Dekocker en Nina Umbria, elk individueel handelend, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formulieren nodig voor de publicatie van (i) het ontslag van Mathias Van Steenwinkel als bestuurder en de
benoeming van BLACKBOULDER NV, vast vertegenwoordigd door Mathias Van Steenwinkel als bestuurder
van de vennootschap, zoals beslist door de vergadering in deze besluiten en (ii) de herbenoeming van Peter
Caluwaerts, Edward Van Melkebeek, Mathias Van Steenwinkel, Van Leeuw Consulting BV, vast
vertegenwoordigd door François Van Leeuw, Christoph Mertens en Kenta Nishikawa als bestuurders van de
vennootschap zoals beslist door de gewone algemene vergadering van de vennootschap die werd gehouden
op 8 mei 2024, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en neer te leggen en alle nodige
formaliteiten te vervullen ten aanzien van de administraties.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 14 oktober 2024:
1. De raad van bestuur beslist, in overeenstemming met artikel 21.1.2 van de statuten van de Vennootschap,
de volgende bijzondere machten toe te kennen aan de heer Kristof Verlinden, om hem in staat te stellen in deze
aangelegenheden alleen op te treden, als "gevolmachtigde", in naam en voor rekening van de Vennootschap,
zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de raad van bestuur van de Vennootschap om ook op te treden
in deze aangelegenheden:
a. Het nemen van alle nodige of nuttige maatregelen om de besluiten van de raad van
bestuur uit te voeren, zoals weergegeven in de notulen van de vergaderingen van de raad
van bestuur, beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per jaar;
b. Het onderhouden van contacten met, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten
opzichte van klanten, leveranciers, (onder)aannemers, post- en telecombedrijventen ten
behoeve van de Vennootschap;
c. Het eisen en ontvangen van enige som geld, document of goed, het bewaren ervan op
welke wijze ook en het tekenen van ontvangstbewijzen in dit verband;
d. Het opstellen van management-rapporten en het voorleggen ervan aan de raad van
bestuur;
e. Het sluiten van enige overeenkomst met zelfstandige dienstverleners, beperkt tot een
maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per jaar, dit alles binnen het door de raad
van bestuur uitgestippelde beleid. Het beëindigen van enige overeenkomst met een
zelfstandige dienstverlener beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW
per jaar, binnen het door de raad van bestuur uitgestippelde beleid;
f. Het sluiten van enige overeenkomst met een agent, verdeler of leverancier van de
Vennootschap beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 (excl. BTW) per jaar;
g. Het opstellen en indienen van aanvragen tot machtiging en het opstellen en indienen van
enige andere administratiefrechtelijke vergunning of machtiging, met uitzondering van
aanvragen voor concessies en enige andere materiële vergunningen of toelatingen
dewelke door de raad van bestuur dienen te worden goedgekeurd en die nodig of nuttig
zijn voor het offshore windturbineproject dat door de Vennootschap wordt beoogd;
h. Alle inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of wijzigingen daarvan
vorderen, enige documenten goedgekeurd door de raad van bestuur neerleggen op de
griffie van enige rechtbank, bij de RSZ, bij de Nationale Bank en in het algemeen bij iedere
instantie waar dit door reglementering vereist wordt; alle stukken geadresseerd aan de
Vennootschap ontvangen.
De raad van bestuur herinnert eraan dat het deze toekenning van bijzondere machten op elk moment geheel
of gedeeltelijk kan wijzigen of intrekken, en in geen geval de mogelijkheid van de raad van bestuur van de
Vennootschap om op te treden in de betrokken aangelegenheden aantast.
Bovenstaande toekenning van bijzondere machten doet geen afbreuk aan de eventuele
toekenning van eerdere bijzondere machten door de raad van bestuur van de
Vennootschap.
Het hierbovenbeschreven mandaat als "gevolmachtigde" is onbezoldigd en kan door de
gemandateerde niet worden overgedragen of gedelegeerd.
Overeenkomstig artikel 23.4 van de statuten is de Vennootschap, binnen het kader van
zijn mandaat, geldig vertegenwoordigd door een lasthebber.
2. De raad van bestuur beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Tine Dekocker, Nina Umbria, Daan
Verbeurgt en Céline Aymé-Wauthier, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder
meer door het ondertekenen en indienen, als gevolgmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Nina Umbria
Bijzondere volmachthouder