Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Autodoc Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Diegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
In het jaar tweeduizend vierentwintig,
Op vijftien oktober,
(…)      
Voor mij, Kim Lagae, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton
IS VERSCHENEN:
Autodoc SE, een Europese vennootschap opgericht naar Duits recht, met zetel te 10365 Berlijn
(Duitsland), Josef-Orlopp-Straße 55, ingeschreven in het handelsregister Afdeling B bij de rechtbank
van Charlottenburg onder nummer HRB 247677B, ingeschreven als een buitenlandse entiteit in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0556.790.589.
Hierna onveranderd de “comparant” genoemd.
Hier vertegenwoordigd door Meester Laurent Verhavert, wonende te Kraainem, en woonst kiezende
op zijn kantoor te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, overeenkomstig de onderhandse volmacht die
hier wordt aangehecht.
Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.
De comparant verklaart in staat en bekwaam te zijn de in deze akte vastgelegde rechtshandelingen
te verrichten en niet onderworpen te zijn aan enige maatregel die tot onbekwaamheid ter zake zou
kunnen leiden, zoals faillissement, aanstelling van een bewindvoerder of anderszins.
(…)
OPRICHTING 
1. De comparant verzoekt de ondergetekende notaris de oprichting van een vennootschap vast te
stellen en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd Autodoc Belgium, met
zetel te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, België. 
2. Voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van
oprichter, bij ondergetekende notaris het financieel plan van de vennootschap ingediend, waarin het
aanvangsvermogen van de vennootschap wordt verantwoord.
De notaris heeft de aandacht van de comparant gevestigd op de aansprakelijkheid van de oprichter
in geval van faillissement van de vennootschap binnen drie jaar na de oprichting, wanneer het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is om de voorgenomen activiteit uit te voeren.
3. De comparant verklaart dat vijfentwintigduizend (25.000) aandelen worden uitgegeven tegen de
prijs van één (1) euro per aandeel, te volstorten door een inbreng in geld.
Hij verklaart en erkent dat hij onmiddellijk en voor de totaliteit inschrijft op de vijfentwintigduizend
(25.000) uitgegeven aandelen en dat elk van de aldus onderschreven aandelen werd volgestort, tot
een bedrag van één (1) EUR per aandeel, door een inbreng in geld en dat het bedrag van deze
inbreng, hetzij vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000), werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening (…)
Het bewijs van deze deponering werd aan de notaris overhandigd.
De comparant beslist om deze inbreng tot beloop van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00), die
volledig werd volgestort, te plaatsen op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
STATUTEN 
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
1015401839
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap is Autodoc Belgium.
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan bij enkel besluit van de raad van bestuur administratieve kantoren,
agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen vestigen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 
    •  Groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen (met
uitzondering van banden); groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen, accessoires,
producten en uitrustingsstukken die verband houden met de automobielsector of die voor een
motorvoertuig of uitrustingsstuk kunnen worden gebruikt;
    •  de vennootschap is gerechtigd om alle zaken te doen die geschikt zijn om het voorwerp te
dienen en om de zaken van de vennootschap te bevorderen. 
De vennootschap heeft, in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of
welke van die van aard zouden zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de
verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp
identiek, analoog of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kan
bevorderen of een bron van afzetten voor haar kan zijn.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen 
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§2. De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “inbreng”, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, ten bedrage van vijfentwintigduizend euro (EUR
25.000,00).
Artikel 6. Stortingsplicht
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, heeft de raad van bestuur de volledige
discretionaire bevoegdheid om te beslissen over opvraging van bijstortingen door de
aandeelhouders, op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld.
De raad van bestuur kan aandeelhouders kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd
te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde
betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorschotten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die één maand nadat hem een aanmaning werd betekend bij aangetekende brief,
de opgevraagde bijstortingen niet heeft verricht, is interest verschuldigd aan de vennootschap tegen
de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen vanaf de datum
waarop de betaling verschuldigd is.
Bovendien kan de raad van bestuur, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. 
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Indien er slechts één aandeelhouder is die ook de enige bestuurder is, bepaalt hij vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, wanneer hij bijkomende
stortingen verricht op aandelen en die niet volledig zijn afbetaald.
Artikel 7. Inbreng in geld bij uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en de termijn waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders via e-mail of, voor personen van wie de vennootschap niet over
een e-mail adres beschikt, via de gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de elektronische
mededelingen. Als dit recht niet volledig wordt uitgeoefend, worden de resterende aandelen
overeenkomstig de voorgaande alinea's bij voorrang aangeboden aan aandeelhouders die hun
voorkeurrecht al volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan, in
overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de raad van bestuur, tot de
uitgifte volledig onderschreven is of tot geen enkele aandeelhouder nog van dit recht gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het aandelenregister wordt bijgehouden in een fysiek register.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Overdrachten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf de
datum van hun inschrijving in het aandelenregister. Certificaten die deze inschrijvingen bewijzen,
worden uitgegeven aan de houders van de aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen 
De Aandelen kunnen zonder goedkeuring inter vivos of mortis causa worden overgedragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder een beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
bestuursorgaan dat "raad van bestuur" wordt genoemd.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen over de agendapunten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van stemmen van
de bestuurders.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de vennootschap tegenover derden
vertegenwoordigen en in rechte optreden als eiser of als verweerder, evenals de gedelegeerd
bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur. 
De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden toewijzen aan elke andere gevolmachtigde.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap door de enige bestuurder
vertegenwoordigd.
Artikel 13. Vergoeding van bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dat bestuur, delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan een of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de taken en de eventuele vergoeding van de gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel, op dertig (30 ) juni om 10:00 CET. 
Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerste werkdag vóór
die dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval moeten de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda
te plaatsen punten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris roept
de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de houder van de effecten mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter wijst de secretaris aan, die geen aandeelhouder mag zijn.
§ 2. De notulen waarin de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
zijn opgenomen, worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
daarom verzoeken. De aan derden af te leveren kopie worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bureau.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze laatste de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig elektronisch
communicatiemiddel aanvaard door het bestuursorgaan, een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld
van een overdracht van de betreffende aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft bovendien het recht om voorafgaand aan de
algemene vergadering zijn stem schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem moet ten laatste
één dag voor de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap te worden bezorgd.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt
gesteld van een overdracht van de desbetreffende aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, kan op elk moment door de raad van
bestuur met maximaal drie weken worden verdaagd. Tenzij de algemene vergadering anders beslist,
zal deze verdaging geen enkele andere genomen beslissing ongeldig maken. De tweede
vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt een definitieve beslissing.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap gesloten en maakt de raad van
bestuur een inventaris  en de jaarrekening op die het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, publiceert in overeenstemming met de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Over de jaarlijkse nettowinst wordt beslist door de algemene vergadering op voorstel van de raad
van bestuur, met dien verstande dat elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 23. Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering
beslissende op de wijze vereist voor statutenwijzigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of houder van andere effecten, woonplaats op de
maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem
geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de
maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze
bevoegdheid.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en clausules die in strijd zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht
ongeschreven te zijn.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt de volgende beslissingen, die pas van kracht worden vanaf de datum van
neerlegging bij de griffie van een kopie van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging ter griffie van een afschrift van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2025. 
De eerste gewone algemene vergadering zal daarom plaatsvinden in het jaar 2026. 
2. Adres van de zetel 
Het adres van de maatschappelijke zetel is Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, België.
3. Benoeming van bestuurders
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: 
    •  Maximilian Freiherr von Schorlemer; en
    •  Patrick Diepenhorst;
Hier vertegenwoordigd door Meester Laurent Verhavert, voornoemd, overeenkomstig de
onderhandse volmachten die hier worden aangehecht, en die beiden aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd. 
De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
(…)
8. Volmachten
Patrick Diepenhorst, of elke andere persoon door hem aangeduid, wordt aangesteld als ad
hoc vertegenwoordiger van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en de vereiste
formaliteiten te vervullen bij de BTW-administratie of met het oog op de registratie bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen. 
Voor de bovenstaande doeleinden heeft de gevolmachtigde voor speciale doeleinden de
bevoegdheid om namens de vennootschap alle verbintenissen aan te gaan, de vereiste verklaringen
af te leggen, alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is voor de uitvoering van het aan hem toevertrouwde mandaat.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten