Ondernemingsnr : 0462 960 115
Benaming
(voluit) : G4S Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging volmachten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 september 2024
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen, vanaf 01/11/24 :
A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend
door :
De Chief Financial Officer, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de
Managing Director, een Legal Counsel of de Head of Operations.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Chief Financial Officer vervangen worden door die van
de Finance Manager.
B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :
De Chief Financial Officer, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de
Managing Director of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Chief Financial Officer vervangen worden door die van
de Head of Procurement BeLux.
C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend
door :
De Chief Financial Officer handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director, een Legal Counsel of de Head of Procurement BeLux.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Chief Financial Officer vervangen worden door die van
een Legal Counsel.
D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :
De Head of Operations, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director, de Sales Director, een Sales Manager of een Legal Counsel.
Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der
dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Sales Director, een Sales
Manager of de Head of Operations, afzonderlijk handelend.
Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Head of Operations vervangen worden door die van de
· Managing Director of een Legal Counsel.
E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan
deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden
ondertekend door :
Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director of de Chief Financial Officer.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Legal
Officer.
F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten
worden ondertekend door :
1) Arbeiderscontracten :
Een Bestuurder, de Managing Director, de Head of Operations, de Human Resources Director of een Legal
Counsel, afzonderlijk handelend.
2) Bediendencontracten :
De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de
Managing Director, de Head of Operations of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die
van de HRIS & Knowledge Manager, de Compensation & Benefits Specialist, de Payroll Manager of de Legal
Counsel.
G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel
worden ondertekend door :
De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de
Managing Director, de Chief Financial Officer of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die
van de HRIS & Knowledge Manager, de Compensation & Benefits Specialist, de Payroll Manager of de Legal
Counsel.
De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de HRIS & Knowledge Manager, de Payroll
Manager of de Compensation & Benefits Specialist afzonderlijk handelend.
H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende
brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de
douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door
Een Bestuurder, de Managing Director, de Head of Operations, een Legal Counsel ou le Legal Officer,
afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.
Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.
I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de
belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap
Een Bestuurder, de Managing Director, de Chief Financial Officer, de Human Resources Director of een Legal
Counsel, afzonderlijk handelend.
J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling,
is een Bestuurder, de Managing Director, de Chief Financial Officer, de Human Resources Director of een
Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.
K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de
vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de
gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van
de vennootschap, ondertekend door :
Een Bestuurder, de Managing Director, de Chief Financial Officer, een Legal Counsel, de Security Manager,
de Security Officer of de Chief Risk Officer, afzonderlijk handelend.
L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd door :
Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention
Manager, afzonderlijk handelend.
M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :
De Marketing Manager of de Sales Director, samen handelend met de Managing Director of een Legal
Counsel.
N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :
De Sales Director, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal
Counsel.
O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door :
De Quality Manager of de Chief Risk Officer, samen handelend met de Managing Director of een Legal
Counsel.
P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door :
De Chief Financial Officer, de Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director of een Legal
Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.
Q) De overeenkomsten inzake de verwerking van persoonsgegevens door de vennootschap worden getekend
door :
Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director, de Head of Operations, de Sales Director of een Sales Manager.
R) De overeenkomsten inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de vennootschap worden getekend
door :
Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director, de Head of Operations, de Chief Financial Officer of de Head of Procurement BeLux.
Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet
ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert.
Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat.
Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.
De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de
vennootschap :
Bestuurders :
Dhr. Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Dhr. Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Managing Director :
Dhr. Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Chief Financial Officer :
Dhr. Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Finance Manager:
Dhr. Yves Paquot, Avenue Des Freres Becque, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Head of Procurement BeLux :
Mevr. Katia Vanderstappen, Sint-Annakerkstraat, 6 - 8000 Brugge
Human Resources Director :
Mevr. Gwendolina Van Dijck, Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel
HRIS & Knowledge Manager :
Mevr. Christine Schouteden, Kouterstraat, 35 - 3020 Herent
Compensation & Benefits Specialist :
TBA
Payroll Manager :
TBA
Legal Counsel :
Dhr. Thomas Bardijn, Kamstraat, 13 - 1670 Pepingen
Dhr. Jonathan Hulstaert, Rotterdamstraat, 71/101 - 2060 Antwerpen
Legal Officer :
Mevr. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse
Head of Operations :
Mevr. Romina Scarpone, Boerenkrijgsingel, 44a/301 - 3500 Hasselt
Sales Director :
Mevr. Caroline Reding, Zilverstraat, 30A - 1850 Grimbergen
Sales Manager :
Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede
Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk
Dhr. Frank Aalders, Colibrilei, 8 - 2850 Boom
Security Manager :
Dhr. Wilfried Fouquaet, Spiegelhofvoetweg, 46 - 1850 Grimbergen
Security Officer :
Mevr. Sandra Van de Steen, Lippenslaan, 171/1.3 - 8300 Knokke
Chief Risk Officer :
Dhr. Ronald Engels, Vechmaallaan, 33 - 3870 Heers
Prevention Manager :
Dhr. Luc Coucheir, Plantinlaan, 38 - 2940 Stabroek
Marketing Manager :
Dhr. Yannick De Smet, Luipendaalstraat, 9A - 9404 Aspelare
Quality Manager :
Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare
Credit Control Manager :
Mevr. Isabelle Balseau, Chemin Du Foubersart, 189B - 7860 Lessines
De Raad verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994, afzonderlijk
handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake
de aanduiding van de gedelegeerde bestuurder en van de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen
de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel.
Thomas Bardijn
Lasthebber