Ondernemingsnr : 0436923137
Naam
(voluit) : DUVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vindictivelaan 20 bus B
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 31 mei 2024 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DUVAN”, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 20B, heeft beslist:
* - ontslag van Mevrouw Claudine Vanhoutte als bestuurder gezien haar overlijden
- benoeming van de NV RENTY & VANHOUTTE met zetel te Oostende, Vindictivelaan 20B tot
statutair bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Franky Renty, woonplaats kiezend op
de zetel van de vennootschap
- benoeming van mevrouw Stephanie Renty tot statutair bestuurder, woonplaats kiezend op de zetel
van de vennootschap
* wijziging van artikel 13 : Samenstelling Raad van bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders :
- de naamloze vennootschap RENTY & VANHOUTTE, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan
20B, vertegenwoordigd door de heer Franky Renty, , in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
- mevrouw RENTY Stephanie, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
Wanneer de statutaire bestuurder valt onder de bescherming  zoals geregeld door artikel 488 en
volgende van het (Oud) Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 van het (Oud)
Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer de statutaire bestuurder zich om eender
welke reden psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder uit te oefenen,
dan eindigt zijn mandaat voor de duur van deze periode van de bescherming, afwezigverklaring of
onbekwaamheid.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met instemming van de statutaire bestuurder worden
benoemd.
* Wijziging van artikel 18 : Bevoegdheden van de raad van bestuur :
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien er twee bestuurders zijn, worden de besluiten genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, die onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van stemmen,
is de stem van deze voorzitter dan doorslaggevend.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wijzigingen aan de samenstelling van het bestuursorgaan, het bepalen van hun bevoegdheden of
aan de externe vertegenwoordiging van de vennootschap kunnen slechts worden doorgevoerd met
instemming van de statutaire bestuurder.
* aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen
* volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim Maes, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten