N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Belgian Fibers Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Industriel 91
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Maggy Vancoppernolle à Kortrijk, premier canton, agissant
pour le compte de la société à responsabilité limitée “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde
notarissen” à 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, en date du 31 mars 2022, en cours d'enregistrement, que :
la société anonyme "Adfil", ayant son siège à 9240 Zele, Industriestraat 39, taxe sur la valeur ajoutée
numéro BE0726.870.587, registre des personnes morales Gent, division Dendermonde.
a constitué une société anonyme avec les caractéristiques suivantes : 
Siège
Le siège de la société est établi à 7700 Mouscron, boulevard Industriel, 91.
Capital - Souscription – Libération
Les dix mille (10.000) actions ont été souscrites par le fondateur au prix de cinquante euros (€ 50,00)
par action, soit un montant total de cinq cent mille euros (€ 500.000,00), entièrement libéré.
Le montant de cinq cent mille euros (€ 500.000,00) a été versé, préalablement à la constitution
conformément à l'article 7:12 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial.
STATUTS
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée «Belgian Fibers Group».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique par simple décision de l'organe d'administration.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  des sièges d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales quand et où
elle le juge nécessaire, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, ou par leur participation:
- la fabrication de fibres synthétiques et artificielles, ainsi que l'exécution de toutes les opérations qui
s'y rapportent directement ou indirectement;
- la création, le développement et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes opérations ayant trait
aux biens et droits immobiliers, telles que la location de biens immobiliers à des tiers,
l'investissement dans des biens immobiliers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la
rénovation, l'entretien, la location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers;
- la création, la mise en valeur et la gestion d'un patrimoine mobilier propre, toutes opérations
relatives aux biens et droits mobiliers de toute nature, telles que l'achat et la vente, la location et le
crédit-bail de biens mobiliers et l'investissement dans des biens mobiliers, l'acquisition par
souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs
mobilières, de toute nature émises par des personnes morales et de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à créer;
- stimuler, planifier et coordonner le développement des sociétés et des entreprises dans lesquelles
0784496012
Volet B
elle détient une participation; participer à leur gestion, leur administration et leur supervision; et
fournir une assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et entreprises.
La société peut acquérir, louer ou donner à bail, fabriquer, céder ou échanger tous biens meubles ou
immeubles, matières et fournitures, et en général effectuer toutes les opérations commerciales,
industrielles ou financières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation
de tous les droits intellectuels et de la propriété industrielle ou commerciale qui s'y rattachent. Elle
peut acquérir tous les biens meubles et immeubles à titre d'investissement, même si ces biens n'ont
aucun lien direct ou indirect avec l'objet social.
À cette fin, la société peut coopérer avec d'autres sociétés, y participer ou prendre des intérêts dans
celles-ci, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. La société peut exercer ses
activités, soit personnellement, soit par voie de sous-traitance, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, en tout lieu, par tout moyen et selon les modalités qu'elle juge les plus appropriées.
Toutes opérations de gestion et de liquidation dans toutes entreprises liées auxquelles elle participe
d'une manière ou d'une autre et peut accorder des prêts, sous quelque forme et pour quelque durée
que ce soit, à ces entreprises ou leur fournir des garanties. La société peut, par voie d'apport en
numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou de
toute autre manière, prendre une participation dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou
futures, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est identique, similaire ou connexe au sien, ou qui
sont de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut fournir des garanties pour ses propres engagements ainsi que pour les engagements
de tiers.
Cette liste est exemplaire et non exhaustive.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
Le capital est représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/dix-millième.
Article 12: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration,
qui compte au moins trois administrateurs, personnes physiques ou morales.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Article 17: Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 18: Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 22: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième lundi du mois d’avril à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
Volet B
même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 Article 23: Admission à l’assemblée générale
 Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Article 27: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux.
Article 30: Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la
réserve légale est prélevée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du
capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par  l’organe d’administration.
 L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
DISPOSITIONS FINALES
Premier exercice social - Première assemblée annuelle
Le premier exercice social commence le jour du dépôt et se termine le 31 décembre 2023.
La première assemblée annuelle aura lieu en 2024.
Administrateurs
Volet B
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
1. La société à responsabilité limitée « DELTAFIN », ayant son siège à 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 14/0031, taxe sur la valeur ajoutée numéro BE0817.898.159, registre des personnes
morales Gent, division Brugge.
Pour l'exercice de cette fonction, monsieur DEBLAUWE Christof Jooris Marie Jozef,  demeurant à
8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 14/0031, a été désigné comme représentant permanent, et ce en
vertu d'une résolution prise par l'organe d'administration de la société précitée en date du 31 mars
2022.
2. La société à responsabilité limitée « CONSTRUCT IVES », ayant son siège à 9850 Deinze
(Hansbeke), Boerestraat 21, taxe sur la valeur ajoutée numéro BE0728.475.641, registre des
personnes morales Gent.
Pour l'exercice de cette fonction, monsieur SWENNEN Ives, demeurant à 9850 Deinze (Hansbeke),
Boerestraat 21, a été désigné comme représentant permanent, et ce en vertu d'une résolution prise
par l'organe d'administration de la société précitée en date du 31 mars 2022.
3. La société à responsabilité limitée « WINMAR », ayant son siège à 9150 Kruibeke, Filip De
Pillecynstraat 14, taxe sur la valeur ajoutée numéro BE0728.571.948, registre des personnes
morales Gent, division Dendermonde.
Pour l'exercice de cette fonction, monsieur WINTERS Tom, demeurant à 9150 Kruibeke, Filip De
Pillecynstraat 14, a été désigné comme représentant permanent, et ce en vertu d'une résolution prise
par l'organe d'administration de la société précitée en date du 31 mars 2022.
Commissaire
Le fondateur décide de ne pas nommer actuellement de commissaire.
Site internet et adresse électronique
La site internet de la société est www.belgianfibers.com.
L’adresse électronique de la société est info@belgianfibers.com.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis par la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Maggy Vancoppernolle
Notaire
 
Déposés en même temps que l'extrait : expédition de l'acte de constitution, statuts