Ondernemingsnr : 0876836547
Naam
(voluit) : BRANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 237
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 11 januari
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BRANTS",
waarvan de zetel gevestigd is te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 237, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0876.836.547 en onderworpen aan
de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE 0876.836.547 volgende
beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd tot statutair bestuurder benoemd, en dit voor de duur van de vennootschap: mevrouw BRANTS
Sophie Rachel Henri, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Plein 123/A000.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle verrichtingen van snackbar en sandwichbar, belegde broodjes, eetwaren en dranken;
kleinhandel in koude en warme snacks, kleine bereide schotels (om mee te nemen), producten van
de suikerbakkerij, producten van de brood- en banketbakkerij, verkoop van rookwaren en
snoepgoed, zuivelproducten, roomijs en consumptie-ijs.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie
betreffende roerende en onroerende rechten voor eigen rekening, en in het algemeen, alle
bewerkingen die voortvloeien uit het voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële verrichtingen stellen en namelijk de aankoop, de ruil en de
verkoop van alle roerende waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de
vertegenwoordiging ten titel van commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private,
natuurlijke of rechtspersonen; alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle
verbintenissen ten titel van borg, aval of om et even welke waarborg voor rekening van derden.
De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, fusie,
hetzij bij middel van aankoop of ruil van alle roerende waarden, hetzij op om het even elke andere
manier, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België, of in het
buitenland, voor eigen rekening, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen mogen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de machtdrager, mandataris of
vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maant juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
“FIDUCIA ACCOUNTANTS” te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg 9, haar aangestelden of
vertegenwoordigers, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige
formaliteiten te vervullen bij het UBO-register, de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en
verleent hen, zoveel als wettelijk toegelaten, tussentijdse kwijting voor het door hen uitgeoefende
mandaat. Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1. Mevrouw BRANTS Sophie, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Plein 123/A000, wordt
benoemd als statutair bestuurder.
2. Mevrouw BRANTS Kathleen, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Plein 123, wordt benoemd
als niet-statutair bestuurder.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal de verleende kwijting bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Leuven
(Wilsele), Aarschotsesteenweg 237. “
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.