Ondernemingsnummer :
0441134224
Benaming :
(voluit) :
Benelux 95
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gustaaf Callierlaan 229
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 februari 2019 door Meester Francis Lemey, notaris met
standplaats te Gent (vijfde kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van
Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder
van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Benelux 95", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000
Gent, Gustaaf Callierlaan 229, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijftigduizend euro (€
50.000,00) om het te brengen van achtenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
68.592,01) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), zonder
vernietiging van aandelen en door terugbetaling aan de vennoten naar evenredigheid met hun huidig
aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De terugbetaling zal geheel geschieden op het werkelijk volstort kapitaal en dit bij toepassing van
artikel 537, 5de lid van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, op de bedragen die in toepassing van
voormeld artikel 537 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de
buitengewone algemene vergadering de dato 12 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door
de ondergetekende notaris Francis Lemey, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 13197350.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen mag deze terugbetaling eerst
plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een periode van
minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid
voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Na het verstrijken van bedoelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zoverre de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot betaling in speciën of,
behoudens verzet van de betrokken vennoten, op om het even welke wijze, zoals door afgifte van
activa, door overdracht van schuldvordering of door schuldvergelijking.
Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
TWEEDE BESLUIT
Luik B
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, beslist de algemene
vergadering om artikel 5 der statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende bepaling:
“Artikel 5. - Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
Het wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adviesbureau
Oostakker", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Krijtestraat 45 (ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0419.503.818), haar zaakvoerders,
bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te
leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van
een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten