Ondernemingsnr : 0416342905
Naam
(voluit) : GETINGE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 17
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GETINGE BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 17, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 17, lid 1 van de oude statuten te wijzigen als volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend."
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer DEROCK Bernard;
- de heer SOLER Paul, en
- de vennootschap naar het recht van Nederland "Getinge Netherlands B.V.", vast vertegenwoordigd
door mevrouw QUAEDVLIEG Hubertina Nicole.
De Vennootschap dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap vanaf
negenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig:
- de heer VALLON Michael Peter Rudolf, wonend te 76275 Ettlingen, Johann-Gregor-Breuer-Straße
14a.
- mevrouw QUAEDVLIEG Hubertina Nicole, wonend te 5641 JR Eindhoven, Loostraat 1.
- de heer CLAESSENS Luc Livina Albert, wonend te 2180 Ekeren (Antwerpen), Legendestraat 8.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Voor de uitoefening van hun bestuursmandaat, doen zij woonstkeuze op de zetel van de
Vennootschap.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Yannick Van den broeke, Meesteer Tim
Baart en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Deloitte Legal -
Lawyers BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, met
Luik B
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris