Ondernemingsnr : 0893885781
Naam
(voluit) : Agri Investment Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 32 bus 5b
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick COPPIETERS ‘t WALLANT, te Leuven, op 28 juli
2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid AGRI INVESTMENT FUND, afgekort A.I.F., met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest
32/5b, ondernemingsnummer 0893.885.781, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick
Coppieters ’t Wallant, te Leuven op 29 november 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 12 december 2007, nummer 07178861, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven op 3
juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2009, nummer
09095699, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook om de statuten aan te passen met
enkele punctuele wijzigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit eveneens om enkele (andere) punctuele wijzigingen aan de
statuten aan te brengen, en een nieuwe tekst voor de statuten te aanvaarden zoals bevestigd onder
het vijfde agendapunt.
2. Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV).
3. Derde besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen - Beslissing om het bedrag van het werkelijk gestort vast kapitaal
en van de wettelijke reserves  statutair onbeschikbaar te maken – Beslissing om het bedrag van het
werkelijk gestort variabel kapitaal beschikbaar te maken voor uitkering.
Rekening houdende met de huidige omvorming van de vennootschap in een (kapitaalloze) besloten
vennootschap, besluit de vergadering, enerzijds, om het werkelijk gestort vast kapitaal van één
miljoen euro (1.000.000 €) en de wettelijke reserve van één miljoen vierenzestigduizend
zeshonderdachtenzestig euro en negentig eurocent (1.064.668,90 €), hetzij samen twee miljoen
vierenzestigduizend zeshonderdachtenzestig euro en negentig eurocent (2.064.668,90 €) statutair
Luik B
onbeschikbaar te maken, zodat het genoemd bedrag onbeschikbaar blijft voor uitkering, en
anderzijds, om het werkelijk gestort variabel kapitaal van drieëntwintig miljoen zeshonderdduizend
euro (23.600.000 €) beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Vierde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3000 Leuven,
Diestsevest 32/5b. Dit is geen statutair gegeven.
5. Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Mede als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
TITEL ÉÉN: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij heeft de naam Agri Investment Fund afgekort A.I.F. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het deelnemen in of het verstrekken van financieringen aan
rendabele ondernemingsinitiatieven in binnen- en buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in de meest ruime zin.
Om dit voorwerp te realiseren kan de vennootschap
1. ondermeer bij wijze van inschrijving, inbreng, overname, fusie, splitsing, inbreng van een
algemeenheid of bedrijfstak, samenwerking, financiering of anderszins een belang of deelneming
verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op
het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
2. ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, groepen, syndicaten voor
studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft,
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
3. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, syndicaten voor studie of onderzoek en 
samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft;
4.         het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, syndicaten
voor studie of onderzoek en  samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft;
5.         het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle intellectuele
rechten, brevetten en concessies;
6.         overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en roerende en onroerende verrichtingen
(met inbegrip van het verlenen van borgstellingen of het in hypotheek of pand geven van haar
goederen) die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen;
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
hoger vermelde voorwerp, of rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking
ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL VIER: BESTUUR EN TOEZICHT
Luik B
Artikel 13. Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste twaalf bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die benoemd worden door de
algemene vergadering.
Artikel 14. Bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier jaar.
Het mandaat van de ontslagnemende en niet-herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Ingeval
bestuurders evenwel niet herbenoemd of vervangen zijn, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij
herbenoemd of vervangen zijn, behoudens in geval van beëindiging van het mandaat door de
vennootschap omwille van gegronde redenen. In die gevallen eindigt het mandaat onmiddellijk.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Artikel 15. Ontslag
Bestuurders-natuurlijke personen worden geacht ontslagnemend te zijn op de datum van de gewone
algemene vergadering van het jaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken. Bestuurders-
rechtspersonen worden geacht ontslagnemend te zijn op de datum van de gewone algemene
vergadering van het jaar waarin hun vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt. 
Het mandaat van een bestuurder-natuurlijke persoon eindigt onmiddellijk in geval van overlijden.
Ontslag van rechtswege van een bestuurder treedt bovendien in op het ogenblik dat de functie of het
mandaat van de betrokken bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) op grond waarvan hij als
bestuurder werd benoemd, eindigt, om welke reden en op wiens initiatief dan ook. Voor bestuurders-
rechtspersonen treedt ontslag van rechtswege daarenboven in bij ontbinding van de rechtspersoon,
bij een wijziging van de controle over de rechtspersoon, bij overlijden van hun vaste
vertegenwoordiger of wanneer hun vaste vertegenwoordiger niet langer de functie bekleedt in die
rechtspersoon die hij bekleedde op het ogenblik van de eerste benoeming van de rechtspersoon tot
bestuurder.
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan.
Het mandaat van het lid van de raad van bestuur dat tevens als gedelegeerd bestuurder werd
benoemd, eindigt van rechtswege op het ogenblik dat zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder
eindigt. Omgekeerd, geldt vanzelfsprekend ook dat indien het mandaat van een lid van de raad van
bestuur eindigt, ook diens eventueel mandaat als gedelegeerd bestuurder van rechtswege eindigt.
Artikel 16. Coöptatie
Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt ingevolge overlijden, vrijwillig of een van
rechtswege ontslag of om het even welke andere oorzaak, kunnen de overblijvende bestuurders,
beslissend met een gewone meerderheid van de overblijvende bestuurders, tijdelijk in zijn
vervanging voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn
mandaat of niet, en/of benoemt een nieuwe bestuurder. De in zijn mandaat bevestigde
plaatsvervanger of de nieuw gekozen bestuurder doet de tijd uit van hem die hij vervangt.
Van dit recht tot plaatsvervanging door de overblijvende bestuurders kan geen gebruik gemaakt
worden indien de helft van de mandaten die in de raad van bestuur bezet waren, vacant zijn
geworden of indien het aantal bestuurders beneden de minimumdrempel is gevallen; in zulk geval
moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden om in de vervanging te
voorzien.
Artikel 17. Bezoldiging
De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van bestuur of aan sommige onder hen een
vaste vergoeding toekennen, te nemen op de algemene kosten. De bestuurders kunnen tevens voor
de uitoefening van hun mandaat een vergoeding ontvangen ter terugbetaling van gedane kosten of
lasten.
Artikel 18. Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van
beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de bevoegdheid
van de algemene vergadering wordt voorbehouden, ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 19. Bevoegdheden tot delegeren – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan intern de taken tussen de bestuurders verdelen.
De raad van bestuur kan comités instellen en hun bevoegdheden en werkwijze en de eventuele
vergoedingen van hun leden regelen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
betreffende dit bestuur aan een dagelijks  bestuurder opdragen, die een natuurlijke persoon moet
zijn. De dagelijks bestuurder wordt benoemd uit de leden van de raad van bestuur. Hij draagt de titel
“gedelegeerd bestuurder”.
Luik B
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste van de algemene
kosten valt, voor de gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde door de
raad van bestuur worden beëindigd. Het mandaat eindigt van rechtswege op het ogenblik dat hij de
wettelijke pensioenleeftijd bereikt of overlijdt. In geval van beëindiging van het mandaat als
gedelegeerd bestuurder eindigt, zoals hoger bepaald, van rechtswege ook het mandaat als lid van de
raad van bestuur van de betrokkene (en vanzelfsprekend ook vice versa).
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder kunnen aan
derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder hetzij de voorzitter
hetzij de gedelegeerd bestuurder; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheid inzake dagelijks bestuur die, volgens de
bepalingen van vorig artikel, aan een gedelegeerd bestuurder opgedragen wordt. De vennootschap
kan ook vertegenwoordigd worden door bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun
volmacht.
Artikel 21. Voorzitter – secretaris
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden, bij gewone meerderheid van het totaal aantal
bestuurders een voorzitter. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen
door het oudste aanwezige lid in leeftijd van de raad. De raad van bestuur kan nog andere functies
instellen.
De raad van bestuur benoemt zijn secretaris die geen bestuurder hoeft te zijn.
Artikel 22. Vergadering
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn
plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen. De voorzitter of eventueel
zijn plaatsvervanger stelt de agenda vast. Ook elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.
De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien één van zijn leden het
vraagt met opgave van de agenda.
De oproepingen moeten schriftelijk zijn (brief of e-mail) en moeten verzonden worden ten minste vijf
dagen vóór de vergadering  De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de
vergadering. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de andere
plaats aangeduid in de oproeping. In geval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden
en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden, waarbij in geval
van mondelinge oproeping, voormelde ondertekenings- en inhoudsvereisten niet gelden.
De raad van bestuur kan bij eenparigheid van al zijn leden afzien van de formaliteiten van de
bijeenroeping.
De raad van bestuur kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers
in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.
Artikel 23. Besluiten
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de
statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de
vertegenwoordigende lichamen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan
zich bij onderhandse volmacht, bij gewone brief of e-mail op de vergadering laten vertegenwoordigen
door een andere bestuurder.
Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. Niemand mag echter meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen .
Over punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming is
verworven, wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar werd gemaakt.
Artikel 24. Stemming
De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van het totaal aantal bestuurders, met inbegrip
van de afwezigen en niet-vertegenwoordigden, behoudens indien onderhavige statuten een
bijzondere meerderheid vereisen.
Indien precies de helft van het totaal aantal bestuurders een voorstel van beslissing goedkeurt, wordt
Luik B
het betreffende agendapunt verdaagd zo een bestuurder daarom verzoekt.  Een nieuwe vergadering
van de raad van bestuur zal dan binnen uiterlijk één maand dit agendapunt opnieuw behandelen.
Indien er dan opnieuw een staking van stemmen optreedt, is de stem van de voorzitter beslissend.
De oudste aanwezige bestuurder die desgevallend de vergadering voorzit, beschikt niet over een
doorslaggevende stem.
Voor volgende beslissingen is in elk geval een gewone meerderheid niet voldoende en is de
beslissing maar geldig genomen mits een meerderheid van drie vierden van het totaal aantal
bestuurders (met inbegrip van de afwezigen en niet-vertegenwoordigden) instemt:
(i) de beslissing tot goedkeuring van een overdracht van aandelen in toepassing van artikel 9;
(ii) de beslissing tot goedkeuring van het verzoek tot uittreding door een aandeelhouder (met een
deel of het geheel van zijn aandelen) in overeenstemming met artikel 10, en beslissingen in verband
met de bepaling of uitkering van het scheidingsaandeel in overeenstemming met artikel 12;
(iii) de beslissingen rond de oproeping tot volstorting van aandelen.
Voor benoemingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.
Artikel 25. Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ondertekend door de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die erom verzoeken. Met een besluit van de raad van
bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de
notulen aantekening is gedaan.
De volmachten moeten schriftelijk zijn (per brief of e-mail) en worden hieraan gehecht of er wordt
naar deze documenten in de bijlagen verwezen.
Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, worden geldig ondertekend door de
voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.
Artikel 26. Belangenconflict
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en een bestuurder heeft hierbij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de
vennootschap en de beslissingen hebben geen betrekking op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden
voor soortgelijke verrichtingen, kan de raad van bestuur de beslissing nemen of de verrichting
uitvoeren, met dien verstande dat de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan
de beraadslaging van de raad van bestuur over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming
in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 27. Toezicht - commissaris
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de overeenstemming van de daarin
te vermelden verrichtingen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen  en
Verenigingen en van deze statuten, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen die worden
benoemd door de algemene vergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij
worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, maar kunnen door de algemene
vergadering worden ontslagen overeenkomstig de wet.
Hun bezoldiging, die uit een vast bedrag moet bestaan, wordt vastgesteld door de algemene
vergadering en kan niet gewijzigd worden dan met instemming van partijen.
De bijzondere bepalingen uit het wetboek van vennootschappen zijn op hen en hun opdracht
toepasselijk.
TITEL VIJF: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28. Bevoegdheden en datum
De beslissingen van een geldig samengestelde algemene vergadering, genomen met eerbiediging
van de wet en van deze statuten, verbinden alle aandeelhouders, met inbegrip van de
tegenstemmers en van de op de algemene vergadering afwezige en niet-vertegenwoordigde
aandeelhouders.
Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming of het ontslag van
de bestuurders en van de commissaris(sen) en hun bezoldiging, de goedkeuring van de
jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, de uitsluiting van aandeelhouders,
de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap, de uitgifte van nieuwe aandelen
(of andere effecten) en de goedkeuring van de inschrijving door de betrokken kandidaat-
aandeelhouder op de nieuw uitgegeven aandelen en bepaling van de uitgifteprijs, de aanvaarding
van nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede andere beslissingen die haar
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door de statuten zijn voorbehouden.
De jaarvergadering komt bijeen op de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur of, indien
deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, op de plaats bepaald door de raad
van bestuur en vermeld in de oproeping. Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone
Luik B
algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent deze alle bevoegdheden van de
algemene vergadering uit.
Artikel 29. Oproeping
De raad van bestuur of de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het
nuttig oordeelt.
De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis twee bestuurders, of de commissaris
doen de bijeenroeping.
De bijeenroeping wordt gedaan ten minste vijftien dagen voor datum van de algemene vergadering,
per gewone brief per post verstuurd of per e-mail en met opgave van de agenda.
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk
verzoek van één of meerdere aandeelhouders die over ten minste twintig (20) procent van de
stemmen beschikken.  Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst
zien.  In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, nog
andere punten door de raad van bestuur worden toegevoegd.  De algemene vergadering moet
bijeengeroepen worden uiterlijk drie weken nadat het verzoek op de zetel toekwam.
De raad van bestuur is eveneens verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
commissaris of de  commissarissen, indien er meerderen zijn, zich in de onmogelijkheid bevinden om
hun taak uit te oefenen.
De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van
de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de
jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Artikel 30. Volmachten
De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door hun bevoegde organen of door een
gevolmachtigde bij schriftelijke volmacht. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting
van de gemachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van
de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap
worden tegengeworpen.  De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden
van hun gebruik bepalen.
De aandeelhouders moeten, voordat de vergadering geopend wordt, de aanwezigheidslijst
ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te
worden.  Deze lijst duidt de identiteit van de aandeelhouders of van hun vertegenwoordigers aan.  De
lijst wordt namens het bureau door de stemopnemers geparafeerd.
Eén of meerdere bestuurders en gebeurlijk de commissaris, kunnen de algemene vergadering
bijwonen.
Artikel 31. Voorzitter
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn
afwezigheid door het oudste in leeftijd aanwezige lid van de raad van bestuur.
De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers al dan niet aandeelhouders aan
(tenzij het aantal aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders dit niet rechtvaardigt).
De voorzitter samen met desgevallend de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau
van de vergadering.
Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst.
Artikel 32. Beslissingen
De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering is evenwel niet vereist
wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda
vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Hetzelfde geldt in geval van vertegenwoordiging van aandeelhouders, doch alleen indien alle
volmachten de volledige agenda bevatten.
Behoudens waar het in deze statuten anders is bepaald en behoudens in geval van strengere
wettelijke vereisten, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij
op geldige wijze ongeacht het aantal aandeelhouders dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Iedere aandeelhouder ontvangt hiertoe een ontwerp van schriftelijk besluit van de voorzitter van de
raad van bestuur met het verzoek dit besluit te ondertekenen en ze op te sturen naar een daarin
nader bepaald adres en tegen een daarin nader bepaalde datum en uur. Op dit nader bepaalde
ogenblik zal de voorzitter nagaan of alle aandeelhouders met de schriftelijke besluiten hebben
ingestemd. Indien dit het geval is, wordt het éénparig schriftelijk besluit geacht te zijn genomen op
die dag en dat uur.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de
agenda.  Over punten die niet in de agenda opgenomen zijn, kan de algemene vergadering slechts
Luik B
geldig beraadslagen en besluiten indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en indien daartoe
éénparig besloten wordt.
Artikel 33. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 34. Stemming
De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Aandeelhouders van wie de
uitoefening van het stemrecht geschorst is, mogen niet aan de stemming deelnemen.
De beslissingen worden, behoudens in de gevallen anders bepaald in deze statuten en behoudens in
geval van strengere wettelijke bepalingen, genomen bij meerderheid van de stemmen verbonden
aan het totaal aantal uitgegeven aandelen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders of stemmen. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen.
Voor de benoemingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht tenzij er éénparig
akkoord is om anders te stemmen.  De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één
van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders het vraagt.
De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om toepassing te maken van artikel 5:89 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 35. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of
bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau.  Afschriften en uittreksels
worden ondertekend door twee bestuurders.
Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.
Artikel 36. Statutenwijziging – ontbinding
De algemene vergadering mag de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de
algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie
vierden van de stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen en ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of stemmen.
Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals voorgeschreven
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maar is in elk geval minstens een
meerderheid van drie vierden van de stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen
vereist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of stemmen.
TITEL ZES: JAARREKENING – BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 37. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot eenendertig december van elk jaar.
De raad van bestuur maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met
toepassing van de waarderingsregels die door de raad zijn vastgesteld.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris gaat de
raad van bestuur over tot het opmaken van de jaarrekening en  het jaarverslag overeenkomstig de
wet.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening
samen met het jaarverslag aan de commissaris die een verslag opstelt.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de
aandeelhouders in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 38. Jaarrekening - Jaarverslag
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de
jaarrekening goed.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris.
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 39. Resultatenverwerking
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking en de eventuele uitkering van dividend,
evenwel steeds onder voorbehoud van voldaan zijn aan de voorwaarden bepaald in artikel 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het eventuele overschot wordt overgedragen of gereserveerd.
Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering zal besteed
worden.  Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden.
De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
6. Zesde besluit: Ontslag – benoeming – bevestiging mandaten bestuurders en commissaris
In overeenstemming met de statuten bepaalt de algemene vergadering het aantal bestuurders op elf.
De volgende personen worden benoemd of herbenoemd als leden van de raad van bestuur met
ingang van de datum van huidige algemene vergadering, en dit op grond van hun mandaat als lid
van de raad van bestuur van de besloten vennootschap MRBB:
        •  Mevruw Sonja De Becker, wonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b
        •  KDK BV, met zetel te 8000 Brugge, Ptterierei 4 en met ondernemingsnummer 0885.634.843,
met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Deketelaere (wonende te 8000 Brugge, Potterierei 4)
        •  De heer Guid Poffé, wnende te 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 100
        •  Mavac BV, met zetel te 1852 Beigem, Daalstraat 34 en met ndernemingsnummer
0824.965.994, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Vaesen (wonende te 1852 Beigem,
Daalstraat 34)
        •  De heer Raf Sels, wonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b
        •  De heer Lde Ceyssens, wonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 40, zijnde de huidige
voorzitter van de Boerenbond
        •  De heer Eric Van Meervenne, wnende te Merchtem, Molenbaan 22, zijnde de (eerste)
ondervoorzitter van de Boerenbond
        •  De heer Frans De Wachter, wonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 40, zijnde de
huidige algemeen secretaris van de Boerenbond
        •  De heer Eric Lauwers, wonst kiezende te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 84
        •  De heer Christiaan Btterman, wonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 40
        •  De heer Marc Wittemans, wonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b
Voor zover als nodig, beslist de algemene vergadering formeel tot het ontslag van de overige
bestuurders wiens mandaat nog niet ten einde was gekomen op de datum van huidige algemene
vergadering, zodat de raad van bestuur met ingang van de datum van huidige algemene vergadering
is samengesteld zoals hierboven weergegeven.
Met ingang van 1 september 2022 echter wordt het aantal bestuurders bepaald op twaalf. Met ingang
van die datum wordt benoemd als bijkomend bestuurder:
    •  De heer Patrik Haesen, die woonstkeuze doet te 3000 Leuven, Diestevest 32/5b.
Zoals hierboven weergegeven, wordt ook de heer Marc Wittemans als bestuurder van de
vennootschap benoemd, op grond van zijn benoeming als lid van de raad van bestuur van de
besloten vennootschap M.R.B.B. De algemene vergadering heeft evenwel kennis genomen van het
gegeven dat de heer Marc Wittemans binnen de de besloten vennootschap M.R.B.B. slechts werd
benoemd voor de periode tot 1 oktober 2022, datum waarop hij als bestuurder zal vervangen worden
door de heer Luc Sels, wonende te 3000 Leuven, Tervuursevest 160, evenwel onder de voorwaarde
dat het bestuursorgaan van de KULeuven dit goedkeurt. Onder diezelfde voorwaarde zal dus het
mandaat van de heer Marc Wittemans als bestuurder binnen de besloten vennootschap M.R.B.B.
ook eindigen op 1 oktober 2022. Voorwaardelijk aan de goedkeuring door de KULeuven, beslist de
algemene vergadering dan ook reeds tot vervanging van de heer Marc Wittemans als bestuurder van
de vennootschap door de heer Luc Sels met ingang van 1 oktober 2022. Indien de KULeuven de
voormelde goedkeuring niet verleent, loopt het mandaat van de heer Marc Wittemans als bestuurder
van de vennootschap gewoon door na 1 oktober 2022 tot aan zijn ontslag.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering dat het momenteel lopende mandaat van
de huidige commissaris (en diens vaste vertegenwoordiger), na onderhavige statutenwijziging
(omzetting in BV), gewoon doorloopt (conform herbenoemingsbeslissing van 28 juni 2022).
7. Zevende besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan elke individuele bestuurder, evenals aan haar of
zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht
om indeplaats te stellen, teneinde alle nog nood-zakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en
sociale administratie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Voor ontledend uittreksel.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.