Ondernemingsnr : 0862124320
Naam
(voluit) : MEGAS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 39A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 09 oktober
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap "MEGAS BEHEER", met zetel te 9031 Gent
(Drongen), Antoon Catriestraat 39a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0862.124.320, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I.  NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1. Naam
De Vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam
“MEGAS BEHEER”.
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de Vennootschap
uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden
“naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met de nauwkeurige aanduiding van de zetel,
gevolgd door de plaats van het rechtspersonenregister en het ondernemingsnummer.
ARTIKEL 2. zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de Vennootschap mag verplaatst worden naar iedere andere plaats in België, bij enkele
beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De Vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de Raad van Bestuur, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België ais in het buitenland.
1.            Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of
nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
2.            Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training
op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid
en financieel beheer.
3.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag te dien einde het beheer van vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn,
waarnemen, onder meer door het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie.
De vennootschap mag leningen en kredieten in de breedste zin verstrekken aan vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan
particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering
van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; de
vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden stellen, steeds
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriele, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichten doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgie als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II. KAPITAAL
ARTIKEL 5. Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal bedraagt negen miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend driehonderddrieëntachtig euro
(€ 9.581.383,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtenvijftigduizend zeshonderd zevenentachtig
(258.687) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/tweehonderdachtenvijftigduizend zeshonderd zevenentachtigste (1/258.
687ste) van het kapitaal.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 10. Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie Bestuurders, al
dan niet Aandeelhouders. Wanneer evenwel op een Algemene Vergadering is vastgesteld dat de
Vennootschap niet meer dan twee Aandeelhouders heeft, kan de Raad van Bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee Aandeelhouders zijn.
De Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot Bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van Bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als Bestuurder, moet
een document aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de
functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.
De vaststelling van het aantal Bestuurders en hun benoeming geschiedt door de Algemene
Vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.
De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden ontslagen.
De Bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende Bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De Algemene Vergadering mag aan de Bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, is het Bestuurdersmandaat
onbezoldigd.
Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een Vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de Raad van Bestuur.
Voor het overige gelden voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou vervullen.
Bevoegdheid
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking,
van beheer en bestuur, die de Vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp van de Vennootschap.
Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
Algemene Vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Voorzitter raad van bestuur
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de Raad van
Bestuur en de Algemene Vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-
benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige Bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
(...)
Gedelegeerd Bestuurder
De Raad van Bestuur mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders, ”
gedelegeerd bestuurders” genoemd. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Dagelijks Bestuurder
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan een of meer personen, al dan niet Aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden, ”dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De dagelijks bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door
twee bestuurders, samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, gezamenlijk handelend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de Vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de Bestuurder(s) en andere aangestelden van de Vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
ARTIKEL 11. Enige bestuurder
11.1 Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder.
De enige bestuurder kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de
vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
11.2 Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
(...)
11.4 Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
11.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(...)
11.7 Opvolgend bestuurder
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 12. Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone vergaderingen
12.1. Jaarvergadering
De gewone Algemene Vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde
dinsdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende Werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De jaarvergadering gaat door op de zetel van de Vennootschap of op gelijk welke andere plaats
aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
(...)
TITEL VI. INVENTARIS - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 19. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen en vormt één
geheel.
ARTIKEL 20. Winstbestemming - reserve
De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het resultaat op voorstel van de Raad
van Bestuur.
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit.  Van deze winst
wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze
één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het resterend saldo van de winst als dividend
onder de Aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal Aandelen en de daarop
verrichte stortingen.
Nochtans kan de Algemene Vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
20.1. Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke
gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
20.2. Interimdividend
De Raad van Bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de Raad
van Bestuur en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst, in overeenstemming met het vorige lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
20.3. Sanctie
De houders van Effecten moeten elke uitkering die zij in strijd met dit artikel 25 hebben ontvangen,
terugstorten indien de Vennootschap bewijst dat ze van de onregelmatigheid op de hoogte waren of
daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 21. Ontbinding - vereffening
Ingeval van ontbinding van de Vennootschap, benoemt de Algemene Vergadering een of meer
vereffenaars, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Worden geen vereffenaars
benoemd of aangewezen, dan worden de Bestuurders beschouwd als vereffenaars.
De ontbinding en vereffening van de Vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de Aandeelhouders naar
verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle Aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen en stortingen ten laste van de Aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de
Aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
(...)
DERDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT – Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
De besloten vennootschap “UNIT 7”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
CRACCO Marie-Julie-Pascale, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT – Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit te benoemen als bestuurder voor een duurtijd van zes jaar:
De société à responsabilité limitée ACHARES, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te
26, rue du Curé, L-1368 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), RPR 1000.416.725, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer SPILLEBEEN Pieter, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 9031 Gent
(Drongen), Antoon Catriestraat 39a.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 09 oktober 2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete