Ondernemingsnr : 0866483776
Naam
(voluit) : STERZELLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellevuedreef 4
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 20 oktober 2023 , te
registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap STERZELLY, te Schilde, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Afschaffing categorieën aandelen
De vergadering beslist de categorieën A en B van de aandelen op te heffen, zodat er thans
tweehonderdtweeëntachtig (282) gelijke aandelen zijn.
Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(afgekort WVV), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer hetgeen volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam STERZELLY.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing;
- Verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto’s;
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van artikelen voor sport en visvangst, artikelen voor kinderen,
tuinmeubelen en kinderuitzet;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van kinderkleding;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerhande artikelen, handelsbemiddeling erin en reparatie
van consumentenartikelen;
- in- en verkoop, in- en uitvoer van hardware, software, randapparatuur en toebehoren in de breedste
zin van het woord;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of
sociale aangelegenheden;
- alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen; enzoverder;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, ,het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;
- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar;
- de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen
of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- onderneming voor alle diensten die betrekking op handelszaken zoals verkoop en verhuring,
alsmede alle aanverwante diensten;
- het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften, alsook patrimoniumvennootschap namelijk het verwerven, opbouwen
en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen en realiseren van alle
vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en ondernemingen,
deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van waardepapier en
beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen zesenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (€
1.046.955,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdtweeëntachtig (282)  aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/ tweehonderdtweeëntachtigste (1/282ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook
al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.
De vennootschap kiest thans voor een eenhoofdig bestuur met enige bestuurder.
Samenstelling & werking bestuursorgaan
Enige bestuurder – statutair bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er
geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wordt als statutair bestuurder benoemd : de Heer LOMMAERT Walter Marc Jan, wonende te 2520
Ranst, Zandhovensteenweg 91.  
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door één of meer directeurs daartoe aangesteld, die afzonderlijk of
gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder
(respectievelijk de raad van bestuur).
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en
verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
Bijzondere volmachten
De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, kan gevolmachtigden van de vennootschap, al
of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, ingeval van
overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
7. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders- ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om
negentien uur (19.00u).
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
In afwijking van het gemene recht, worden alle beslissingen door de algemene vergadering genomen
met een minimum van zevenenzestig procent (67 %).
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
10. UITKERINGEN
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
11. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
12. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit - Bestuursmandaten
4.1 Ontslag bestuurders
Vermits de algemene vergadering gekozen heeft voor een eenhoofdig bestuurssysteem met enige
bestuurder, besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders, met ingang vanaf heden,
ontslag te geven uit hun functie, te weten
1. De Heer Walter Lommaert, en
2. Mevrouw Peggy Vertongen, beiden voornoemd.
Dit impliceert dat op heden ook een einde is gekomen aan het mandaat van de Heer Walter
Lommaert, als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.2 Benoeming
4.2.1 Bestuurder
Het aantal bestuurders wordt bepaald op één.
Werd benoemd tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden : de Heer
Walter Lommaert, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart deze bestuurdersopdracht te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel
die zich hiertegen verzet.
Bezoldiging
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van
de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
Zijn opdracht wordt voorlopig niet vergoed, totdat de algemene vergadering hierover anders zou
beslissen.
4.2.2 Directeur
De bestuurder stelt aan als directeur, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor
een periode van 6 jaar, ingaande op heden en eindigend bij de jaarvergadering van 2029 :
Mevrouw Peggy Vertongen, geboren te Antwerpen-Borgerhout op 17 juni 1973, [rijksregisternummer:
73.06.17-230.59], wonende te Ranst, Zandhovensteenweg 91.
De bestuurder beslist dat deze directeur, alleen handelend, de vennootschap geldig kan
vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat.
Vijfde besluit - Contactgegevens
    1.  Adres
Het bestuursorgaan bevestigt dat de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 18 september
2023 werd overgebracht naar : 2970 Schilde, Bellevuedreef 4.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
2. Website
De vennootschap heeft thans geen website.
Zesde besluit - Volmacht voor de formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan kantoor
Meesters Accountants, gevestigd te 2970 Schilde, Mastendreef 11, (RPR 0447.620.257), zijn/haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Evi Jansen
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte;
- tekst der statuten.