Ondernemingsnr : 0707761290
Naam
(voluit) : H 41 GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helshovenstraat 39
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Bénédicte VAN PARIJS, notaris met standplaats te Borgloon op 2
december 2024, blijkt dat werd gehouden de algemene vergadering van  BV H41 GROUP met zetel
te  3840 Borgloon, Helhovenstraat 39 (ondernemingsnummer  0707.761.290) en waarbij volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om het boekjaar van de vennootschap te verlengen met zes maanden.
Het boekjaar eindigt normaliter per kalenderjaar op 31 december. Het huidige boekjaar loopt
bijgevolg van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Het huidige boekjaar, welk normaliter afsluit op 31 december 2024, wordt verlengd tot 30 juni 2025
en vervolgens loopt elk boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni.
Met deze maatregel wordt de vennootschap beter gepositioneerd om haar voorwerp te
verwezenlijken.
De vergadering stelt voor om artikelen 14 en 15 van de statuten aan te passen. De vergadering stelt
voor om de algemene vergadering jaarlijks te houden op de eerste dag van de maand december om
18 uur en dit voor de eerste keer op 1 december 2025. Indien deze dag geen werkdag is, wordt de
algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Aldus zullen artikel 14 en 15 van de statuten vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand december om 18u00.
Indien deze dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stlet het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte en onderhandse volmacht en de gecoordineerde statuten.