N° d'entreprise : 0767658691
Nom
(en entier) : FG Bros
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 24
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 21 décembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : annulation d’actions propres
L’assemblée a décidé d’annuler les quatorze mille deux cent septante-sept (14.277) actions propres
acquises par la Société, à savoir les quatorze mille deux cent septante-trois (14.273) actions
ordinaires et les quatre (4) actions privilégiées AFV 3 ayant été détenues par l’actionnaire HELIO
CHARLEROI FINANCE et acquises par la Société conformément à l’article 7:215 §1 du CSA en
vertu de la décision de l’assemblée générale des actionnaires prise à l’unanimité par écrit en date du
7 décembre 2021.
L’assemblée a décidé d’annuler la réserve indisponible créée pour l’acquisition desdites actions
propres, en vertu de l’article 7:219 § 4 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée a décidé, en conséquence, de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à cinquante-cinq millions cinq cent trente-huit mille soixante-six euros quatre-
vingt-quatre cents (€ 55.538.066,84).
Il est représenté par un million sept cent dix-huit mille cinq cent neuf (1.718.509) actions nominatives,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/un million sept cent dix-huit mille cinq
cent neuvième (1.718.509ème) du capital, entièrement libérées et réparties en :
- un million six cent cinquante-sept mille six cent nonante-sept (1.657.697) actions ordinaires ;
- deux mille quatre cents (2.400) actions privilégiées AFV 1 ; ces actions cessent d’être des actions
AFV et deviennent des actions ordinaires conformément à l’article 32 paragraphe 3.
- neuf mille trois cent nonante-deux (9.392) actions privilégiées AFV 2 ;
- trente et un mille deux cent quarante-six (31.246) actions privilégiées AFV 3 ;
- dix-sept mille sept cent septante quatre (17.774) actions privilégiées AFV 4. »
Deuxième résolution : délégations de pouvoirs.
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'organe d’administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à chaque administrateur, chacun agissant séparément, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L’assemblée a conféré tous pouvoirs à Madame Priscilla MATERS et/ou Madame Céline DEPRIS,
chacune agissant seule, afin de mettre à jour le registre des actions nominatives suite à l’annulation
des actions propres.
L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Catherine HATERT,
Volet B
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations
- dispenses