Ondernemingsnr : 0432144403
Naam
(voluit) : FACTS & FIGURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 14
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
Wondelgem, werd op 17 mei 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden  van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FACTS & FIGURES", afgekort “F&F”, met
maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Beekstraat 14, BTW BE0432.144.403, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent 0432.144.403 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.- A) Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6 april
2023, waarin bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
3.- Beslissing om het uur van de gewone jaarlijkse algemene vergadering op te nemen in de statuten
en bijgevolg wijziging artikel 24 van de statuten.
Beslissing om het adres van de maatschappelijke zetel te verduidelijken, met name te 9030 Gent,
Beekstraat 14 bus 0001. 
4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5.- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
6.- Adres van de zetel
7.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de
algemene vergadering zullen genomen worden.
8.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.            Tweede besluit
    1.  Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 6 april 2023,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 6 april
2023 waarin bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering beslist dit goed te keuren.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap
te vervangen en beslist dienvolgens artikel 4 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I.             Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen, in samenwerking of in deelneming
met derden, als onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger:
-              Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar;
-              Managementdiensten allerhande;
-              De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede
betekenis. Dit omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk,
evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden; Het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
-              Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsook het verlenen van technische-, administratieve- en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-              Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële
en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis; Algemene dienstverlening aan
bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend genoemd, het ter
beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en
onthaal; Zakelijke dienstverlening.
-              Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie; Het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp; Het organiseren van de administratieve en logistieke diensten van de
ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie.
-              Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen,
met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.
-              Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van
oplossingen.
-              Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium;
-              Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-              Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in
gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-              Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
-              Het overlaten van handelsfondsen.
-              Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties.
-              Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
II. Voor eigen rekening:
-              Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Activiteiten die
onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden, beperkingen of vergunningen, zullen slechts
uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering is voldaan en
na het bekomen van de nodige vergunningen.”
3.            Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het uur van de gewone jaarlijkse algemene vergadering op te
nemen in de statuten en bijgevolg artikel 24, eerste alinea als volgt te wijzigen:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om 16u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
De algemene vergadering beslist om het adres van de maatschappelijke zetel te verduidelijken, met
name te 9030 Gent, Beekstraat 14 bus 0001, wat bekend gemaakt zal worden in het Belgisch
Staatsblad. 
4.            Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FACTS & FIGURES”, afgekort “F&F”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I.             Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen, in samenwerking of in deelneming
met derden, als onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger:
-              Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar;
-              Managementdiensten allerhande;
-              De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede
betekenis. Dit omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk,
evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden; Het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
-              Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsook het verlenen van technische-, administratieve- en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-              Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële
en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis; Algemene dienstverlening aan
bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend genoemd, het ter
beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en
onthaal; Zakelijke dienstverlening.
-              Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie; Het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp; Het organiseren van de administratieve en logistieke diensten van de
ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie.
-              Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen,
met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.
-              Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van
oplossingen.
-              Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium;
-              Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-              Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in
gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-              Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
-              Het overlaten van handelsfondsen.
-              Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties.
-              Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
II. Voor eigen rekening:
-              Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Activiteiten die
onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden, beperkingen of vergunningen, zullen slechts
uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering is voldaan en
na het bekomen van de nodige vergunningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00)
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdzesentwintig (1.626) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, dewelke door de algemene vergadering worden benoemd.
In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering beslissen om slechts één bestuurder
te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het
bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de
samenstelling en werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige
bestuurder alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan behoren, alleen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders - indien er een collegiaal bestuursorgaan is - het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt per e-mail; voor de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de enige bestuurder of van de raad van bestuur worden weergegeven in de
notulen. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, worden de notulen ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders
die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder, dan wel
ingeval van een raad van bestuur door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders, behalve
wanneer deze notulen bij authentieke akte werden opgemaakt.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
A)           Raad van bestuur
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan de raad van bestuur wordt geen bevoegdheid toegekend om het geplaatst kapitaal in één of
meer malen tot een bepaald bedrag te verhogen.
De artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
derhalve niet van toepassing.
B)           Enige bestuurder
Indien de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, oefent de enige bestuurder het geheel van
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders aan wie volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
2. Voor het geval de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de
enige bestuurder.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om 16u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is, behoudens andersluidende bepaling in deze
statuten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden
door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke
personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval
van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht 3 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1.-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 32: Stemrecht
1.- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder of de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
VIJFDE BESLUIT
De huidige bestuurders werden reeds herbenoemd in de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 30 juli 2021 waarin zij voor een termijn van 6 jaar werden herbenoemd:
1.- de heer POLLENTIER Marc, voornoemd,
2.- mevrouw DE WIT Els, voornoemd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering voormelde herbenoeming die afloopt op de
algemene vergadering van 2027.
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. Tevens verklaren zij niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Meteen komt de Raad van Bestuur samen en beslist voornoemde bestuurders, zijnde heer
POLLENTIER Marc en mevrouw DE WIT Els, beiden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, die
de vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9030 Gent
(Mariakerke), Beekstraat 14 bus 0001.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de
genomen beslissingen en machtigt de instrumenterende Notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan samen met de uitgifte van de akte op de
ondernemingsrechtbank alsook voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
ACHTSTE BESLUIT
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan elke medewerker van kantoor, de
besloten vennootschap “DIVO”  met zetel te 9881 Bellem, De Craenestraat 31, met
ondernemingsnummer 0477.918.010 of elke andere door haar aangewezen persoon, als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen het
UBO register, het aanmaken van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
(getekend) David De Neve, geassocieerd notaris