Ondernemingsnr : 0462181937
Naam
(voluit) : CHAPEWERKEN VAN LOOVEREN E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 14C
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 8 november 2021, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 16 november 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 39329 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CHAPEWERKEN VAN
LOOVEREN E." met zetel te 2960 Brecht, Ringlaan 14C gekend onder het ondernemingsnummer
0462.181.937, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluiten de
aandeelhouders om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2960 Brecht, Ringlaan 14C.
* DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van één
tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
Luik B
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verant-woordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn inge-schreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffenings-instelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loopt van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand februari om
17.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, te weten
    •  Mevrouw Frijters, Godelieve, geboren te Brasschaat op 19 december 1956, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer Van Looveren, Eduard Franciscus, hierna genoemd, wonende
te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Marsweg 28;
    •  Mevrouw Gabriels, Lieve, geboren te Zoersel op 19 maart 1982, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer Van Looveren, Wout, wonend te 2960 Brecht, Hanepad 25.
    •  De besloten vennootschap “EDWO”, waarvan de zetel thans geves-tigd is te 2990 Loenhout,
Luik B
Marsweg 28.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming Tribuild ingevolge akte verleden voor meester
Raf Van der Veken, notaris te Belsele-Sint-Niklaas, op 12 augustus 1999, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus daarna, onder nummer 990827-155.
De statuten werden laatste gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris heden
voorafgaandelijk aan dezer.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder het ondernemingsnummer 0466.702.830 en als BTW-belastingsplichtige onder nummer
BE0466.702.830., met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Looveren, Eduard Franciscus,
geboren te Hoogstraten op 12 december 1956, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Frijters, Godelieve Maria Jeanne, wonende te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Marsweg 28, hiertoe
benoemd bij algemene vergadering van 15 januari 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 28 april daarna onder nummer 16059498.
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen als niet-statutaire bestuurders en
dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 08 november 2027) van:
    •  De heer Van Looveren Wout, geboren te Zoersel op 1 oktober 1981, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Gabriels Lieve, voornoemd, wonend te 2960 Brecht, Hanepad 25, hier
aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Gabriels, Lieve, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer Van Looveren, Eduard Franciscus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk aansluitend komt de raad van bestuur bij elkaar, bestaande uit voormelde 3 leden en
beslist zij met eenparigheid van stemmen om de huidige gedelegeerd bestuurders te ontslaan en
vervolgens te benoemen als gedelegeerde bestuurder en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen
vanaf heden (om te eindigen op 08 november 2027) waarbinnen haar mandaat als niet-statutaire
bestuurder zal lopen :
    •  De heer Van Looveren Wout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Gabriels, Lieve, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer Van Looveren, Eduard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor Fidusteir BVBA,
kantoor houdende te 9120 Haasdonk, Stuurstraat 113 A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten