Ondernemingsnr : 0473967833
Naam
(voluit) : BAS CONTRACTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werfheide(MZN) 2
 : 2812 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 23 juni 2020, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door vervanging van het woord ‘doel’ door ‘voorwerp’, zodat dit
zal luiden als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Thermische- en geluidsisolering.
Metaalconstructie en metalen kunstwerken.
Onderneming voor het behangen en garneren.
Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
Polychromeren van gebouwen.
Minichauffage met speciale kachel. Plaatsen van opslagtanks.
Plaatsen van centrale verwarming met water en stoom.
Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen.
Onderneming voor lood en zinkwerk.
Onderneming voor het installeren van waterverzachters.
Daken in ferro en non-ferrometalen en plaatsen van zinken dakvensters. Herstellings- en
onderhoudswerken.
Plaatsen en vervangen van branders in hun geheel.
Herstelling en onderhoud van branders.
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Alarm en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers op basis
van sterkstroom.
Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders.
Kabeltelevisienet.
Elektrische installatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zee - en luchtwegen.
Belinstallatie. Parlofoon met sterkstroom.
Parlofoon met zwakstroom.
Vervaardigen van lichtreclames.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
Luik B
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.’
2. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op éénendertig december van elk
jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel verlenging van het huidig boekjaar tot éénendertig december
tweeduizend twintig.
3. Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de
derde dinsdag van juni om zeventien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende
jaarvergadering gehouden worden op de derde dinsdag van juni 2021.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BAS CONTRACTING”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Thermische- en geluidsisolering.
Metaalconstructie en metalen kunstwerken.
Onderneming voor het behangen en garneren.
Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
Polychromeren van gebouwen.
Minichauffage met speciale kachel. Plaatsen van opslagtanks.
Plaatsen van centrale verwarming met water en stoom.
Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen.
Onderneming voor lood en zinkwerk.
Onderneming voor het installeren van waterverzachters.
Daken in ferro en non-ferrometalen en plaatsen van zinken dakvensters. Herstellings- en
onderhoudswerken.
Plaatsen en vervangen van branders in hun geheel.
Herstelling en onderhoud van branders.
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Alarm en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers op basis
van sterkstroom.
Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders.
Kabeltelevisienet.
Elektrische installatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zee - en luchtwegen.
Belinstallatie. Parlofoon met sterkstroom.
Parlofoon met zwakstroom.
Vervaardigen van lichtreclames.
Luik B
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt HONDERDENNEGENDUIZEND ACHTHONDERDDERTIEN EURO
ZEVENENVEERTIG CENT (€ 109.813,47).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderdtwintig (9.120) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten
overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van
deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van juni om
zeventien uur. Indien die dag geen werkdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
6. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2812 Mechelen, Werfheide 2.
7. De vergadering verleent aan notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
9. Door voornoemde bestuurders wordt hierbij volmacht gegeven aan B & R Administration, 3300
Tienen, Gilainstraat, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die
tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW en het indienen van
de aangifte in de roerende voorheffing.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van voormelde akte