N° d'entreprise : 0457293137
Nom
(en entier) : SALM INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Espérance(F) 36
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Philippe LABE, notaire à Liège, exerçant sa
fonction au sein de la société à responsabilité limitée «Philippe LABE, Société Notariale», ayant son
siège à 4000 Liège, Rue Hemricourt, numéro 25, le 21 novembre 2022, en cours d'enregistrement, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SALM INVEST», a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
 
"PREMIERE RESOLUTION
 
L’assemblée décide de modifier l’exercice social, lequel commencera désormais le premier avril (1/4)
de chaque année, pour se terminer le trente et un mars (31/03) de l’année suivante.
En conséquence, l’exercice social en cours (qui a débuté le premier janvier deux mil vingt-deux) se
terminera le trente et un mars deux mil vingt-trois.
L’assemblée décide de modifier les statuts pour tenir compte de la résolution qui précède et plus
précisément, l’article 34, lequel sera désormais libellé comme suit :
« Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un  mars.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. ».
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier en conséquence la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle
se tiendra désormais le premier lundi du mois de septembre de chaque année à 19 heures, au siège
ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors le premier lundi du mois de
septembre deux mil vingt-trois, à l’endroit indiqué dans les convocations.
L’assemblée décide de modifier les statuts pour tenir compte de la résolution qui précède et plus
précisément, l’article 23, lequel sera désormais libellé comme suit :
« Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de septembre à 19
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
Volet B
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée. »
 
TROISIEME RESOLUTION
 
L'assemblée générale décide de conférer :
- mandat aux administrateurs de la société, pouvant agir ensemble ou séparément et avec faculté de
subdéléguer, à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités
administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Chambre des Métiers et
Négoces, à l’Administration des Contributions Directes, à l’Office National de Sécurité Sociale, à la
Région Wallonne et auprès de toute autre autorité publique s’il y a lieu.
- tous pouvoirs au notaire soussigné, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la
société, le signer et le déposer au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent, conformément aux
dispositions légales en la matière."
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Maître Philippe LABE, notaire à Liège