Ondernemingsnr : 0502757334
Naam
(voluit) : DE WITTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denen 67
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 29 september 2020, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bestuurders de dato 28 september 2020 en beslist het verslag goed te keuren.
Derde besluit:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de
hierna volgende tekst bij de huidige tekst van de beschrijving van het bestaande voorwerp (doel) van
de vennootschap:
“Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies.”
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€1.282.500,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€66.376,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Voor zover van toepassing, geldt dit besluit tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit:
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen, door uitkering van een
deel van het beschikbaar eigen vermogen, als volgt:
- vermindering van het voormalige kapitaal ten belope van één miljoen tweehonderd zestigduizend
euro (€1.260.000,00) om het te brengen van één miljoen tweehonderd tweeëntachtigduizend
Luik B
vijfhonderd euro (€1.282.500,00), naar tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€22.500,00), waarbij
het aantal aandelen blijft behouden;
- de voormalige wettelijke reserve wordt niet verminderd en wordt een onbeschikbare reserve.
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B.
1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 12 september 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer
14189016.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, de uitkering buiten het
toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid W.I.B. 1992 en aldus het voordeeltarief van artikel 537
W.I.B. 1992 van toepassing is.
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder zonder vernietiging
van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
- Vaststelling dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de voorgenomen uitkering het netto-actief van de
vennootschap niet negatief zal worden, en verwijst hierbij naar de laatst goedgekeurde jaarrekening
de dato 30 maart 2020.
- Uitkering aan de aandeelhouders
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 5:141 WVV, over te gaan tot uitkering aan de
aandeelhouders van:
een bedrag van één miljoen tweehonderd zestigduizend euro (€1.260.000,00) in hoofde van de enige
aandeelhouder, heer De Witte Alain.
De terugbetaling zal ten vroegste na het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:143 WVV, door optreden van het bestuursorgaan, geschieden.
De vergadering wordt geschorst zodanig dat het bestuursorgaan het verslag overeenkomstig artikel
5:143 WVV kan opmaken.
De vergadering wordt hernomen na de schorsing.
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 5:143 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143
WVV, opgemaakt op heden, tijdens de schorsing van de algemene vergadering.
In dit verslag stelt het bestuursorgaan vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkeringen.
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven.
De vergadering neemt kennis van het verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben.
Het verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven en dient niet neergelegd
te worden op de bevoegde rechtbank.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
Zesde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer De
Witte Alain, wonende te 9080 Lochristi, Denen 69, als niet-statutaire bestuurder.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, tenzij de algemene vergadering hier ander over beslist.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE WITTE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in bos-, pot en stekgrond, turf, teelaarde, substraten voor allerhande
toepassingen, schorsen, groendaken, sedumbeplanting, grassen, kunstgrassen en aanverwanten,
meststoffen, siergrind, keien en rotsen, vijvermaterialen, natuurstenen, waterdoorlatende verharding,
onkruidwerende matten en schanskorven, sierelementen voor tuin en park, kortom alles voor de
aanleg en het onderhoud van “groen” en “inrichting” op en rond gebouwen, dit in de ruimste
betekenis van de voornoemde begrippen zonder dat deze lijst limitatief is; als mede het vervoer
ervan onder alle mogelijke vorm; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het mag gaan om eigen geproduceerde goederen of aangekochte goederen of goederen bij wijze
van bemiddeling.
Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders bestuurders, als loutere derden, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperken en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – uitkering dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De algemene vergadering kan de bevoegdheid delegeren aan het bestuursorgaan om te beslissen
tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Dergelijke uitkering kan
enkel gebeuren, mits het bestuursorgaan de beslissing tot uitkering heeft genomen op grond van de
netto-actieftest en de liquiditeitstest overeenkomstig de procedure opgenomen in het WVV.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Denen 67.
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@dewitte-bvba.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten in het vennootschapsdossier.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
 
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare