Ondernemingsnr : 0879576895
Naam
(voluit) : Hallaert Elektriciteit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eentveldstraat 63 bus B
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 2 november 2022 voor meester Frits Guisson, te Aalter,
vervangende zijn ambtsgenoot meester Ann Chijs, notaris met standplaats te Knesselare, die haar
ambt uitoefent in de BV “Notaris Ann Chijs”, met zetel te 9910 Knesselare, Maldegemseweg 5,
eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Hallaert Elektriciteit", met zetel in het Vlaams
Gewest en met adres te 9910 Aalter, Eentveldstraat 63 B, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0879.576.895, en die volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT: Adreswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige adres van de
vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar 9910 Aalter, Knokkebaan 77.
BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER
BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit, na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van
bestuurder, met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken voor evenementen;
- Opbouw en afbraak van podia, decors, tenten, verlichtings- en geluidsinstallaties voor
evenementen, evenals verkenning en ruimtelijke indeling van terreinen;
- Organisatie en beheer van diverse evenementen;
- Diverse logistieke taken, onder andere maar niet beperkt tot: voorziening van materialen voor
evenementen, klaarzetten en controle van goederen en installaties, ophalen van goederen en
installaties op locatie, etc.;
- Stockbeheer en controle magazijn;
- Voorziening van elektriciteit.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
a) Besluit tot omzetting
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
b) Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
c) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "Hallaert Elektriciteit". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; detailhandel in elektrische
huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels; onderneming voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie
van elektrische energie; aanleg van telecommunicatielijnen – en netten; onderneming voor de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren; onderneming voor de installatie van de
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; betonboringen;
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
    •  Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit;
    •  Installatie van zonneboilers en warmtepompen, windenergiesystemen;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Algemene aanneming van metaalconstructies, onderneming voor montage en montagewerken,
bouw van metalen gebinten, industriële schilderwerken; algemene bouwonderneming met
coördinatie van de onderaanneming, onderneming voor metsel en betonwerken, schoorsteen- en
overbouw, dakbedekkingswerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren,
ondernemingen voor tegel- en faiencewerken, plafonnering- en cementeringswerken, wegwerken,
glazenmakerswerk, parketwerk, onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties op
gas door middel van individuele toestellen, onderneming voor centrale verwarmingsinstallaties,
ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, onderneming voor plaatsing van industriële
pijpleidingen en kanalisatie, onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen
van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk, onderneming
voor chapes en industriële vloeren, algemene aanneming wegenbouwkundige werken, onderneming
voor gewone rioleringswerken en meer riolen, voor watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen
schermen en niet elektrische verkeerstekens, onderneming voor bitumineuze verhardingen en
bestrijkingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting;
algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam-en
diepwanden, algemene aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven,
algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en
industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen,
algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, onderneming voor installaties
van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations, algemene aanneming van
transportinstallaties in gebouwen, onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften,
roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en
mechanische transportketens, onderneming van fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders
en ontvangstantennes, in – en uitvoer, groot – en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming
voor fabricage en installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en brand- en
diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdinginstallaties;
    •  Onderneming voor veiligheidscoördinatie;
    •  Onderneming voor aan en verkoop van onroerende goederen;
    •  de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
Luik B
    •  de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime
zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen
zit;
    •  de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buyouts, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
    •  het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
    •  de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
    •  alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
    •  het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
    •  participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, jointventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
    •  Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
    •  Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
    •  Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
    •  De gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken voor evenementen;
    •  Opbouw en afbraak van podia, decors, tenten, verlichtings en geluidsinstallaties voor
evenementen, evenals verkenning en ruimtelijke indeling van terreinen;
    •  Organisatie en beheer van diverse evenementen;
    •  Diverse logistieke taken, onder andere maar niet beperkt tot: voorziening van materialen voor
evenementen, klaarzetten en controle van goederen en installaties, ophalen van goederen en
installaties op locatie, etc.;
    •  Stockbeheer en controle magazijn;
    •  Voorziening van elektriciteit.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 10. – Het bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 12. – Niet statutaire bestuurders - ontslag
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13. – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
Luik B
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 22. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 23. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 28. – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 36. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 37. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
d) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9910 Aalter, Knokkebaan
77.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
e) Ontslag en herbenoeming van de niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder/zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaald duur: voornoemde heer Hallaert Kurt.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit gevestigd te 9880 Aalter, Brugstraat 147 (BE
0431.063.248), erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan
Notaris Frits Guisson.