Ondernemingsnr : 0695 933 527
Naam
(voluit) : KLOC
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brouwerijstraat 8, 8720 Dentergem
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING - GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
overnemende vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 31 juli 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "KLOC" in
buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen:
1. Kennisneming van het fusievoorstel van 27 mei 2024, kosteloos ter inzage van de enige aandeelhouder
op de zetel van de vennootschap.
2. Besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel artikel 12:7, lid
2 en artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de vennootschap bij wijze
van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de besloten vennootschap "VERMEERSCH-
HENDRICKX", waarvan het adres van de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem, Brouwerijstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0864.903.567, overneemt, volgens voornoemd fusievoorstel.
Alle rechten en plichten er verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 worden boekhoudkundig geacht
te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "KLOC".
Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap.
Vaststelling dat de met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap
"VERMEERSCH-HENDRICKX" door de besloten vennootschap "KLOC" verwezenlijkt is en dat de
overgenomen vennootschap "ECARE XPRESS" ophoudt te bestaan.
3. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap "VERMEERSCH-
HENDRICKX".
4. Besluit tot behoud van de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschapperi
en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
5. Besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eiger vermogensrekening ten belope varı
honderdvijfennegentigduizend euro (195.000,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te worden
beschouwd.
6. Besluit om gebruik te maken vanı de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiter de statuten
te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuter.
7. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Koen Vermeersch, bestuurder voor onbepaalde
duur. Benoeming van mevrouw Lesley Hendrickx als bestuurder voor onbepaalde duur met ingang vanaf 31
juli 2024.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aarı de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: "KLOC".
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, het patrimonium, gevormd door de opbrengsten van onroerende en roerende goederen te
behouden, in de ruim-ste zin van het woord, rationeel te beheren.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoer-der en vereffenaar en het beheren van
vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: driehonderdnegentig (390) aandelen
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - overnemen uit akte
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een
voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde zaterdagvan de maand mei om 14u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk
aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend
alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot die
specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders
op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van
hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan en de instrumenterende notaris om alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot onderhavige fusie.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek
vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het gegeven dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder
werd kenbaar gemaakt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 31 juli 2024
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 31/07/2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata