Ondernemingsnr : 0453542207
Naam
(voluit) : ACTIVE PITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 72
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 09 november 2020,  nog te registeren op het kantoor rechtszekerheid te Mechelen, dat de
Naamloze Vennootschap “Active Pits”, met maatschappelijke zetel te te 2800 Mechelen, Motstraat
72,  volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste Besluit: Vaststelling van de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro.
Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal per 1 januari 2002 van rechtswege is omgezet in Euro
waarbij één euro (EUR 1,00) overeenstemt met veertig komma drie drie negen negen Belgische
frank (BEF 40,3399). Derhalve stemt het bedrag van één miljoen negenhonderdtachtigduizend
Belgische frank (BEF 1.980.000) overeen met een bedrag van negenenveertig duizend
tweeëntachtig euro en tweeënnegentig eurocent (49.082,92 EUR).
Tweede besluit: Verzaking opmaak verslagen kapitaalverhoging.
Met eenparigheid van stemmen werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179
§3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er werd afstand gedaan van de
opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor of een
externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
a) Beslissing om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met dertienduizend zeventien euro
acht eurocent (13.017,08 EUR) om het kapitaal te brengen van negenenveertig duizend
tweeëntachtig euro en tweeënnegentig eurocent (49.082,92 EUR) op tweeënzestigduizend honderd
euro (62.100,00 EUR), door inbreng in geld, volledig volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b) De aandeelhouders van de Vennootschap maakten gebruik van hun wettelijk voorkeurrecht en
schreven evenredig aan hun aandelenbezit in op deze kapitaalverhoging. De kapitaalverhoging is
gestort ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van
dertienduizend zeventien euro acht eurocent (13.017,08 EUR). De inbreng in geld werd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE98 1325 5275 0093 op naam van de Vennootschap bij Bank Nagelmackers
nv – Sterrenkundelaan, 23 – 1210 Brussel zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 21 oktober 2020.
c) Het kapitaal werd verhoogd van van negenenveertig duizend tweeëntachtig euro en
tweeënnegentig eurocent (49.082,92 EUR) op tweeënzestigduizend honderd euro (62.100,00 EUR)
verdeeld in zestig (60) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, zijn beschikbaar.
Beslissing om de statuten inzake het kapitaal van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna bepaald
in artikel vijf (5) van de nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.
Vierde besluit: aanpassing statuten aan bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, zijn volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Active Pits”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het aankopen, verkopen en verhuren van alle bromfietsen en motorfietsen en allerhande voertuigen,
alsook alle toebehoren en herstellingen met betrekking tot deze toestellen. Verder alle nodige
kledingen, zoals motokleding, skikleding, alsook de volledige uitrusting hiermee gepaard gaande
alsook alle verhuringen van deze materialen. Verder mag de vennootschap tussenkomen in alle
andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend honderd euro (62.100,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde (breukwaarde) van één/zestigste van het kapitaal.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. (…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. (…)
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die
alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede maandag van de maand
augustus om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op dertig maart van het volgende
jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
Luik B
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit - Ontslag en benoeming van de leden van de bestuursorganen.
Beslissing om, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen, uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
    •  de heer HEYVAERT Ronald, wonende te 1981 Zemst (Hofstade), Muizenstraat 189 en
    •  de heer BRENDERS Guido; , wonende te 1981 Hofstade (Zemst), Witveldstraat 32.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, de volgende personen, allen voornoemd,
te herbenoemen tot bestuurder, en dit voor een periode van 6 jaar:
    •  de heer HEYVAERT Ronald, voornoemd, en,
    •  de heer BRENDERS Guido; voornoemd;
Het mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap is onbezoldigd, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering.
Zevende besluit: adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Motstraat 72.
Negende besluit: Machten aan bestuursorgaan
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Tiende besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Hans Bervoets alsook aan al hun
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het
oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen als het wijzigen van de inschrijving
van de vennootschap) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en desgevallend bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
ONDERHANDSE VOLMACHTEN
De aandeelhouders, de heer Heyvaert Ronald en de heer Brenders Guido zijn vertegenwoordigd
door mevrouw Heidi ROBBERECHTS, ingevolge twee onderhandse volmachten de dato 28 oktober
2020.  
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopieën van de twee onderhandse volmachten.