Ondernemingsnr : 0698678726
Naam
(voluit) : Lupa Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Everslaan 36
 : 3078 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden in jaar twee duizend twintig.
Op negenentwintig september Voor Meester Bruno Mariens, die zijn ambt uitoefent in en handelend
voor de besloten vennootschap MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen, met zetel te
3070 Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26 ( akte ter registratie) dat door de buitengewone
algemene vergadering van de Besloten vennootschap “Lupa Consulting”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3078 Everberg (Kortenberg) Everslaan, 36, volgende besluiten
werden genomen:
Eerste beslissing: vaststelling nieuwe vorm, beschikbaar stellen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd WVV) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari laatstleden die is van een “BESLOTEN VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve (hetzij respectievelijk een bedrag van 18.600,€ en van 6.200,€) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering en/of tot vrijstelling van de volstortings-plicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
Tweede beslissing: uitbreiding voorwerp met verslag bestuursorgaan houdende omstandige
verantwoording
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 17 september laatstleden aangaande de verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen dat zij, op de wijze zoals voorzien in het Wetboek, een afschrift van dit
verslag hebben ontvangen en er aldus kennis van hebben kunnen nemen.
De vergadering sluit zich aan bij voormeld verslag en beslist om het voorwerp uit te breiden met
volgende activiteiten:
-Import, export, groot -en kleinhandel van voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als niet
alcoholische dranken.
-Productie van olijfolie;
Derde beslissing: schrapping van de zetel uit de statuten/ en vaststelling van het einde van het
mandaat van de zaakvoerder wegens wetswijziging/ herbenoeming als bestuurder
a) Zetel
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
b) bestuur
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de zaakvoeder, zijnde:
-de heer LOMMELEN Ronny Walter Rita, van Belgische nationaliteit, geboren te Schoten op
achtentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Kortenberg (3078 Everberg)
Luik B
Everslaan, 36;
De vergadering beslist dat voormelde “zaakvoerder” her-aangesteld wordt als bestuurder, met macht
om alleen op te treden.
Zijn mandaat blijft bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
Vierde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
aan te nemen zonder wezenlijke wijzigingen enkel aangepast aan de nieuwe wet en aangepast aan
de uitbreiding van haar voorwerp.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Lupa Consulting".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van management-functies in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-
overeenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten, en het uitoefenen van
consulting-functies op onafhankelijke wijze.
-Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
-Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
-Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
-Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen;
-Het verstrekken van raad en advies, bijstand en leiding in de meest ruime zin der maatschappelijke
behoeften, aan bedrijven, privé-personen en instellingen vooral op het vlak van management,
marketing, productieontwikkeling, processing en het bestuur van vennootschappen uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
-Het waarnemen of laten waarnemen van de functie van bestuurder , directeur of manager in
buitenlandse en binnenlandse ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, en diensten verlenen in verband hiermee. Dit kan ze via een contract of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Zij kan
zich daartoe laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, of elke andere derde-
vertegenwoordiger, daartoe aangesteld om op te treden in eigen nam doch voor rekening van de
vennootschap;
-Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
-Het adviseren en optreden als tussenpersoon inzake de overname van aandelen in ondernemingen
in de meest ruime zin van het woord, omvattende zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties,
inclusief het opsporen van kandidaten, het voeren van onderhandelingen en het structureren;
-Het adviseren en optreden als tussenpersoon inzake de aankoop en verkoop van handelsactiviteiten
of andere bedrijfsactiva in de meest ruime zin van het woord, inclusief het opsporen van kandidaten,
het voeren van onderhandelingen en het structureren;
-Het bevorderen van de oprichting van nieuwe ondernemingen, door onder meer inbreng, participatie
of investering alsook het adviseren in verband met de opstart van nieuwe ondernemingen;
-Studie- organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het
even welke vorm in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
-Import, export, groot -en kleinhandel van voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als niet
alcoholische dranken.
-Productie van olijfolie;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende,
onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in
België als in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband staat met haar voorwerp.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en voor zover voldaan is aan de wettelijke vereisten terzake,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per aangetekende post.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.Ze
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mogen zij elk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,
doch met volgende beperkingen : er dienen minstens twee bestuurders gezamenlijk op te treden.
Een statutaire bestuurder mag alleen optreden.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders zal bezoldigd zijn behoudens tegenstrijdige beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen slechts beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
Luik B
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd is te Kortenberg (3078 Everberg) Everslaan, 36.
Zesde beslissing: Volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: “CONINX ACCOUNTANTS
“gevestigd te 2100 Deurne, Blivensstraat, 51-53 om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere
administratie, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
Voor ontledend uittreksel
Tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten