Ondernemingsnr : 0837679132
Naam
(voluit) : LVL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan(CEN) 148
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 1 februari
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 februari 2022, Register OBA (5)
boek 000 blad 000 vak 4051 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap LVL waarop volgende
beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.500,00 euro) en de wettelijke reserve (1.300
euro) van de vennootschap, hetzij samen 7.800 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 12.100,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot niet tot enige uitkering. Bijgevolg werd ook niet beslist om de
aandeelhouders vrij te stellen van hun volstortingsplicht en worden de niet-opgevraagde inbrengen
behouden.
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bij-zonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 27 januari 2022 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neerge-legd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
Luik B
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp zodat het voorwerp
voortaan luidt als volgt:
 
Het nieuwe voorwerp zal als volgt luiden:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het ontwerp, de productie, de bouw, de installatie en
plaatsing, de herstelling en het onderhoud, het verhuur, in de meest uitgebreide zin van:
          o Alle mogelijke zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen of
elk ander zelfs nog te ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op waterkracht, iso-
thermische installaties;
          o Batterijsystemen en alle andere mogelijke of zelf nog te ontwikkelen energie
opslagsystemen; o Verwarming, isolatiewerkzaamheden, klimaatregeling en ventilatie;
          o Koel-, verwarmings-, en airconditioningssystemen;
          o Alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, koelcellen, diepvriescellen, ventilatie en
luchtverwarming alsmede airconditioning, klimatisatie en luchtverversing,
          o Elektrische huishoudtoestellen;
- Elektrotechnisch installateur: het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken, elektrotechnische
werken en domotica, zowel industrieel als woningbouw, als huishoudelijk in de meest ruime zin;
- Lood- en zinkwerken;
- Onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen en verwarming, het
plaatsen en onderhouden van centrale verwarming met water en stoom, het herstellen en
onderhouden van alle soorten branders;
 - Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor reinigingswerken;
- Verhuring van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord, zoals ondermeer het ter
beschikking stellen van in al zijn vormen van alle voertuigen
- Tussenpersoon in de handel
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, onder
meer:
          o Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden;
          o het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, renovatie, activiteiten van bouwpromotor, de
ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en
uitbaten van onroerende goederen;
          o het beheer van onroerende goederen;
          o de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen;
Dit alles rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen, en mag
hiervoor alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit kader
mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan
ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar
voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet
beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
Het verwerven, financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het
deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen
en vennootschappen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
4. Vierde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm - benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming LVL
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Bestuursbevoegdheid
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaand akkoord van een meerderheid van de bestuurders
moeten bekomen voor volgende handelingen:
- Het aangaan, wijzigen, beëindigen van overeenkomsten met een waarde die eenmalig meer dan
5.000 euro bedraagt en die geen betrekking heeft op dagdagelijkse verrichtingen of bestellingen van
de Vennootschap;
-Het verstrekken, aangaan of wijzigen van leningen, incl. rekening-courant, voor een bedrag hoger
dan 10.000 euro;
-De aankoop, verkoop of overdracht van materieel vaste activa met een waarde van meer dan
10.000 euro;
-Het aanvragen van faillissement of toepassing vragen van een gerechtelijke reorganisatieprocedure
van de Vennootschap;
-Het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of een
bedrijfstak;
-Verhuis van de vennootschap of wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap;
-Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten of
handelsagentuurovereenkomsten met zelfstandige medewerkers;
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het ontwerp, de productie, de bouw, de installatie en
plaatsing, de herstelling en het onderhoud, het verhuur, in de meest uitgebreide zin van:
Luik B
          o Alle mogelijke zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen of
elk ander zelfs nog te ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op waterkracht, iso-
thermische installaties;
          o Batterijsystemen en alle andere mogelijke of zelf nog te ontwikkelen energie
opslagsystemen; o Verwarming, isolatiewerkzaamheden, klimaatregeling en ventilatie;
          o Koel-, verwarmings-, en airconditioningssystemen;
          o Alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, koelcellen, diepvriescellen, ventilatie en
luchtverwarming alsmede airconditioning, klimatisatie en luchtverversing,
          o Elektrische huishoudtoestellen;
- Elektrotechnisch installateur: het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken, elektrotechnische
werken en domotica, zowel industrieel als woningbouw, als huishoudelijk in de meest ruime zin;
- Lood- en zinkwerken;
- Onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen en verwarming, het
plaatsen en onderhouden van centrale verwarming met water en stoom, het herstellen en
onderhouden van alle soorten branders;
 - Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor reinigingswerken;
- Verhuring van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord, zoals ondermeer het ter
beschikking stellen van in al zijn vormen van alle voertuigen
- Tussenpersoon in de handel
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, onder
meer:
          o Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden;
          o het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, renovatie, activiteiten van bouwpromotor, de
ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en
uitbaten van onroerende goederen;
          o het beheer van onroerende goederen;
          o de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen;
Dit alles rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen, en mag
hiervoor alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit kader
mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan
ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar
voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet
beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
Het verwerven, financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het
deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen
en vennootschappen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de éénendertigste van de maand
december om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
5. Vijfde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer VAN LIMBERGEN Bartel Emiel Emerencia, geboren te Bonheiden op 15 september 1973,
ongehuwd, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Mechelbaan 87 is
hier aanwezig en die aanvaardt deze benoeming.
- Mevrouw LAMBRECHTS Niki, geboren te Lier op 22 juli 1971, ongehuwd, wonende te 2220 Heist-
op-den-Berg, Biekorfstraat 64 is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Berlaarbaan 148.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurders wijziging voorwerp
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris