Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ARMONA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koninklijkelaan 38
2600 Berchem
Onderwerp akte :
Oprichting
REP. 013803 7552/PP
OPRICHTING 04/07/2018
 
O P R I C H T I N G - BVBA
 
"ARMONA"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2600 Antwerpen-Berchem, Koninklijkelaan 38
-------------------------------------
S T A T U T E N
 
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op vier juli.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
I. OPRICHTINGSAKTE
ZIJN VERSCHENEN:
1. "AVIZA INSURANCE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Koninklijkelaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder het nummer BTW BE 0648.788.557, opgericht onder de vorm van een
gewone commanditaire vennootschap met benaming ‘Amadelo’ bij onderhandse akte van 18 februari
2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016 onder nummer
16304095, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte
verleden voor notaris Koen Scheurweghs te Ranst op 19 december 2016, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2017 onder nummer 17030199.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de BVBA BI-SURE, met zetel te 2390 Malle,
Hickendorfdreef 8, ondernemingsnummer 0823.417.657, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer De Coster Piet, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 8, hiertoe
benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 juni 2018.
2. "VANDENBROUCKE CONSULTING" Gewone Commanditaire Vennootschap, met zetel te 8860
Lendelede, Rozebeeksestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer BE 0462.413.351, opgericht blijkens onderhandse akte verleden voor
notaris Maelfait te Harelbeke op 30 december 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 23 januari 1998 onder nummer 980123-426, waarvan de statuten sedertdien niet
gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Marnic Omer Vandenbroucke, geboren te
Roeselare op 16 maart 1970, wonende te 8860 Lendelede, Rozebeeksestraat 44, handelend
overeenkomstig de statuten.
0699625564
Luik B
De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het
rijksregister.
Voornoemde verschijners sub 1 tot en met 2 worden verder genoemd "DE OPRICHTERS".
Welke oprichters de ondergetekende notaris Meester Rita HEYLEN, verzocht hebben de statuten
authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij
verklaren op te richten onder de naam: ARMONA.
A. FINANCIEEL PLAN
Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris Meester
Rita HEYLEN een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 03 juli 2018 en ondertekend door hen
of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot
HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €) verantwoorden.
Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden.
De oprichters erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid der oprichters bij
faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal.
B. ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €) vertegenwoordigd door
tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De tienduizend (10.000)
aandelen werden als volgt onderschreven:
1. AVIZA INSURANCE BVBA, voornoemd, titularis van vijfduizend (5.000) aandelen
2. VANDENBROUCKE CONSULTING Comm.V, voornoemd, titularis van vijfduizend (5.000)
aandelen
Totaal: tienduizend (10.000) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.
De aandelen worden ingedeeld in twee klassen. De vijfduizend (5.000) aandelen waarop door de
AVIZA INSURANCE BVBA, voornoemd, werd ingeschreven worden ingedeeld in, en behoren tot, de
klasse A (ook de “A-aandelen” genoemd) en de vijfduizend (5.000) aandelen waarop door de
oprichter VANDENBROUCKE CONSULTING Comm.V, voornoemd, werd ingeschreven worden
ingedeeld in, en behoren tot, de klasse B (ook de “B-aandelen” genoemd).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00
€).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE40 7360 4664 7263, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
Een bankattest, gedateerd op 03 juli 2018, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
C. QUASI-INBRENG
De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de verplichting om een
verslag op te stellen bij elke inbreng die niet in speciën wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen
een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een
vennoot of een zaakvoerder.
D. OPRICHTINGSKOSTEN
Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening
van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering
duizend zevenhonderd twintig euro (1.720,00 €).
II. STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “ARMONA”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Koninklijkelaan 38.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
De activiteiten van verzekeringsmakelaar, te weten:
- de activiteit van tussenpersoon in verzekeringen omvattende, onder andere, de verkoop, de
onderhandeling of prospectie van verzekeringscontracten, van lijfrente of van andere vormen van
verzekeringscontracten;
- de activiteit van master broker, kantoor voor inschrijving op verzekeringsproducten van welke aard
ook;
De vennootschap kan samenwerken met FSMA-erkende makelaars, agenten, subagenten en niet-
erkende aandragers van potentiële klanten;
- de activiteit van makelaar in consumentenkredieten en hypothecaire leningen, al dan niet
ressorterend onder het Wetboek van Economisch Recht;
- de activiteit van master broker, makelaar, verstrekker van leningen van welke aard ook. De
vennootschap kan samenwerken met FSMA-erkende makelaars, agenten, subagenten en niet-
erkende aandragers van potentiële klanten;
- advies en consultancy bij het verkrijgen van hypotheken, persoonlijke leningen of andere
financieringen.
- De activiteit van adviesverstrekking, tussenpersoon in het bankwezen;
- alle handelingen en transacties met betrekking tot onroerend goed: aankoop, verkoop, makelaardij,
transformatie, decoratie, verkavelen, projectontwikkeling, verhuring, beheer, restauratie;
- de activiteit van handel in onroerend goederen;
- de verhuur en uitbating van eigen en gehuurde onroerende goederen;
De activiteiten van underwriter voor zover deze wettelijk zijn toegelaten, te weten de ontwikkeling,
commercialisering en alle daarbij horende verzekeringsactiviteiten behorend tot de groep van
overlijdensbijstandsverzekeringen. Zij mag alle verzekeringsactiviteiten stellen, ongeacht hun
benaming waarvan de gevolgen geheel of gedeeltelijk afhangen van het overlijden van één of
meerdere personen, alsook alle kapitalisatie en kredietverrichtingen.
De vennootschap heeft tevens tot doel een vermogen uit te bouwen, omvattende:
a) alle onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, zowel in België als in het buitenland,
alsook alle zakelijke rechten met betrekking tot zulke onroerende goederen (daarin begrepen het
recht van erfpacht en opstal);
b) alle financiële investeringen, zowel in waarden met vaste rente als in aandelen, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen;
c) de vennootschap kan alleen voor eigen rekening alle roerende of onroerende goederen,
apparatuur en installaties in huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het
algemeen elke commerciële, industriële of financiële handeling stellen die direct of indirect in
verband staat met haar maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking er van vergemakkelijkt, met
uitsluiting van de activiteit van immobiliënmakelaar, tenzij de zaakvoerder toegang heeft tot het
beroep. De vennootschap mag hiertoe werken met onderaannemers, alsook alle intellectuele,
industriële en commerciële eigendomsrechten uitbaten die in verband staan met haar
maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs wanneer
deze geen directe of indirecte band hebben met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Alle vergunningsplichtige activiteiten dienen uitgeoefend te worden voor rekening van de
vennootschap door een orgaan dat toegang heeft tot dat beroep.
Zij kan zich met name borg stellen, persoonlijke of zakelijke zekerheden vertrekken ten gunste van
elke, al dan niet verbonden, persoon of vennootschap.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die
direct of indirect verband houden met haar doel.
Zij kan op iedere wijze deelnemen in iedere vennootschap, associatie of onderneming met een doel
gelijkaardig of verwant doel aan het hare, dan wel met een doel dat van aard is om de ontwikkeling
van de eigen activiteiten van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Luik B
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn opgedeeld in twee klassen van aandelen, met name de klasse A en de klasse B.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige
gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende
aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd.
    1.  aandelen zijn opgedeeld in twee klassen van aandelen, nl. de klasse A en de klasse B.
vijfduizend (5.000) aandelen waarop door de oprichter AVIZA INSURANCE werd ingeschreven
behoren tot de klasse A (ook de “A-aandelen” genoemd) en de vijfduizend (5.000) aandelen waarop
door de oprichter VANDENBROUCKE CONSULTING werd ingeschreven behoren tot de klasse B
(ook de “B-aandelen” genoemd). klasse tot dewelke de aandelen behoren wordt vermeld in het
aandelenregister.
Tenzij anders bepaald in aandeelhoudersovereenkomst, gesloten met alle vennoten, of in de statuten
hebben de klasse A aandelen en de klasse B aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de
rechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen waartoe de algemene vergadering kan
besluiten met toepassing van artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen. Alle aandelen
behoren tot de klasse waaraan zij overeenkomstig de bepalingen van dit artikel worden toegewezen;
alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de klasse waaraan zij uitdrukkelijk
toegewezen worden bij hun uitgifte.
In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder, of in
geval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuwe of
overgedragen aandelen automatisch behoren tot, respectievelijk omgezet worden in, aandelen van
de klasse die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
In geval van overdracht van aandelen aan een derde, zullen de rechten verbonden aan de
overgedragen aandelen ongewijzigd blijven en zullen de aandelen tot dezelfde categorie blijven
behoren.
Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT
a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
Luik B
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de
overdracht of de overgang;
b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die
meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de
overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
In aandeelhoudersovereenkomsten, gesloten met alle vennoten, of in de statuten kunnen nog
bijkomende overdrachtsbeperkingen worden bedongen.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het college van zaakvoerders zal worden samengesteld als volgt: minstens één zaakvoerder zal
worden benoemd op voordracht van de houder(s) van (de meerderheid van) de A-aandelen en
minstens één zaakvoerder zal worden benoemd op voordracht van de houder(s) van (de
meerderheid van) de B-aandelen. Bovenop deze twee zaakvoerders kunnen twee onafhankelijke
zaakvoerders worden benoemd mits akkoord van alle partijen. Elke zaakvoerder benoemd op
voordracht van houder(s) van de A-aandelen wordt een “A-zaakvoerder” genoemd en elke
zaakvoerder benoemd op voordracht van houder(s) van de B-aandelen wordt een “B-zaakvoerder”
genoemd.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien ten minste één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval
zij de goedkeuring vereisen van ten minstens één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder (de
“Bijzondere Zaakvoerdersmeerderheid”):
 
    •  Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
    •  Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business
plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
    •  Het vastleggen van het jaarlijks budget;
    •  Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan 25.000 EUR;
    •  Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
    •  Afsluiten van joint ventures of partnerships;
    •  Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
Vennootschap;
    •  Aangaan van financiële schulden boven 25.000 EUR in zoverre niet opgenomen in het
goedgekeurde jaarbudget;
    •  Het gebruik van het toegestaan kapitaal;
    •  De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de Vennootschap;
    •  Het toekennen van warrants of aandelenopties;
    •  Het oprichten van een adviesraad en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
    •  De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
afgevaardigd zaakvoerder c.q. algemeen directeur;
    •  Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de Aandelen in afwijking met
hetgeen gebudgetteerd werd in het business plan
    1.  lijst van materies waarvoor de Bijzondere Zaakvoerdersmeerderheid vereist is kan aangevuld
worden of gewijzigd worden bij besluit van de vennoten met een meerderheid vereist voor
statutenwijzigingen of bij overeenkomst die wordt gesloten met alle vennoten.
Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven
Luik B
aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen op een vergadering van dit college.
* De Vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte, door elke zaakvoerder
alleen handelend, behalve voor aangelegenheden waarvoor een Bijzondere
Zaakvoerdersmeerderheid (zoals hoger gedefinieerd) vereist is.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 14u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
Luik B
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2019.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig, overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten
en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige
akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie:
- Op voordracht van de vennoot die houder is van de aandelen die behoren tot de klasse A: "Bi-Sure"
BVBA, met maatschappelijke zetel te Hickendorfdreef 8, 2390 Malle, RPR Antwerpen en
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0823.417.657, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Piet De Coster, nationaalnummer 60.01.05-339.02, wonende te
2390 Malle, Hickendorfdreef 8;
- Op voordracht van de vennoot die houder is van de aandelen die behoren tot de klasse B:
"VANDENBROUCKE CONSULTING" Comm.V, voornoemd.
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
"VANDENBROUCKE CONSULTING" Comm.V, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder Marnic Omer Vandenbroucke, voornoemd, verklaart dat zij overeenkomstig art. 61 § 2
van het Wetboek van Vennootschappen Marnic Omer Vandenbroucke, voornoemd, benoemt tot
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering in haar naam en voor haar rekening van
de opdracht en het mandaat daar aan haar werd verleend.
c. geen vervangend zaakvoerder te benoemen ingeval van overlijden of vacature van de functie van
zaakvoerder.
d. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
e. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
f. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
Luik B
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling:
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Finvision Antwerpen", gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem,
Berchemstadionstraat 76 bus 6, alsook haar aangestelden, aan wie de macht wordt verleend om
ieder afzonderlijk de nodige verrichtingen te doen bij de erkende Ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank en de B.T.W.-administratie, met betrekking tot deze akte en alle latere akten.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, in het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het
verlijden dezer.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.
-Volgen de handtekeningen-