Ondernemingsnr : 0898521094
Naam
(voluit) : Pumps and Projects BV
(verkort) : Pumps & Projects
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kazerneweg(KRU) 3
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 29 maart 2022, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap " Pumps and Projects BV ", met zetel te 9770 Kruisem, Kazerneweg 3 bus 3, BTW
BE0898.521.094, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, is bijeengekomen en volgende
te publiceren besluit heeft genomen:
Eerste beslissing: 
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het erop volgende jaar.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 19 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het erop
volgende jaar.”
Tweede beslissing:
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om
deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand maart om om 16 uur.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 14 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhopuder gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om om 16 uur.”
Derde beslissing:
Overgangsbepalingen:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 te
verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2022.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
vrijdag van de maand maart van het jaar 2023 om 16 uur.
Vierde beslissing:
Wordt benoemt tot commissaris met eenparigheid van stemmen voor een periode van 3 jaar
(boekjaren eindigend op 30-09-2021, 30-09-2022 en 30-09-2023), d.w.z. tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2024:
- De besloten vennootschap “MOORE AUDIT”  met ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel
te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, België.
Moore Audit BV benoemt:
-  de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor) en;
- de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor);
tot permanente vertegenwoordigers.
De vergoedingen bedragen duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00) op jaarbasis.
Vijfde beslissing:
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer VAN DER EECKEN Bart, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurdervoor een duur voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "ARABESK-IR", met zetel te 9840 De Pinte, Veldstraat 3, BTW BE0717.
662.121, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0717.662.121, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VAN DER EECKEN Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd  tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal van 29 maart 2022;
- gecoördineerde statuten.