Ondernemingsnr : 0467369061
Naam
(voluit) : LUC BOSMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plantenbosstraat 7
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, geassocieerd notaris te Maaseik, op twintig
september tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap  LUC BOSMANS, met zetel te 3680 Maaseik, Plantenbosstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder
ondernemingsnummer 0467.369.061., volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zevenhonderd euro (€18 700) en duizend achthonderd zeventig
(€1 870) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, nul euro (€0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar BOSMANS Luc
& Seppe.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op twintig september tweeduizend drieëntwintig  en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid goed.
Dit verslag luidt als volgt:
"LUC BOSMANS  BV
Plantenbosstraat 7, 3680 Maaseik-Neeroeteren
Ondern. nr. 0467.369.061
VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:101 WVV
INLEIDING
Het bestuursorgaan van LUC BOSMANS BV
wenst een voorstel te doen tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De uitbreiding van het voorwerp zal worden verricht overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:101
van het  Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Artikel 5:101 van het WVV bepaalt het volgende:
Art. 5:101. Indien wordt voorgesteld het voorwerp of de doelen van de vennootschap, zoals
beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging
omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84. Indien dit verslag
ontbreekt, is het besluit van dealgemene vergadering nietig. De algemene vergadering kan over een
wijziging van het voorwerp en van de doelen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte
stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De nieuwe (geplande) activiteiten van de vennootschap zijn op dit ogenblik niet voorzien in het
voorwerp van de vennootschap.
Daarom stelt de raad van bestuur voor om de omschrijving van het voorwerp volledig te vervangen
door het nieuwe voorwerp als volgt:
*onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom: omvat de
installatie van hulptoestellen;
*onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen: omvat de ondernemingen die zich hoofdzakelijk
bezighouden met het thermisch isoleren van  pijpleidingen en kanalisaties;
* Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters: omvat de daken van non-ferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters:
* onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
* onderneming voor het bedekken van gebouwen: omvat het  bedekken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen van asbestcement – omvat niet de  bedekking met
non-ferrometalen of de bedekking met asfalt en teer;
* onderneming voor elektriciteitswerken;
* onderneming voor het plaatsen van koelinstallaties;
* onderneming  voor internetverkoop ( e-commerce);
* onderneming  voor het bouwen van andere niet-residentiële gebouwen;
* onderneming voor handel in eigen onroerend goed;
* onderneming voor installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
* onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen .
* het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
* het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals  het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
* De vennootschap mag in België en in het buitenland alle  commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp;
* Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
* Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toe-staan, hypothecaire of
andere  waarborgen verstrekken;
* De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar  van een andere vennootschap
uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkt, doch enkel van aanwijzende aard.
Die werkzaamheden waarvan een vestigingsgetuigschrift of bekwaamheids-attest nodig is, zullen
niet aan de dag worden gelegd tot aan de vereiste voorwaarde(n) is voldaan.
De nieuwe formulering van het voorwerp beantwoordt beter aan de huidige en nieuw uit te voeren
activiteiten van de vennootschap, hetgeen de resultaten van de vennootschap ten goede zal komen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de algemene vergadering bij deze voldoende is ingelicht en met de
voorgestelde wijziging van voorwerp zal kunnen instemmen.
Opgemaakt op 20 september 2023 in tweevoud en na goedkeuring onder-tekend door het
bestuursorgaan.
Namens de Bestuurder dhr.  Luc Bosmans .
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De NAAM van de vennootschap luidt "BOSMANS Luc & Seppe".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
*onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom: omvat de
installatie van hulptoestellen;
*onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen: omvat de ondernemingen die zich hoofdzakelijk
bezighouden met het thermisch isoleren van  pijpleidingen en kanalisaties;
* Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters: omvat de daken van non-ferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters:
* onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
* onderneming voor het bedekken van gebouwen: omvat het  bedekken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen van asbestcement – omvat niet de  bedekking met
non-ferrometalen of de bedekking met asfalt en teer;
* onderneming voor elektriciteitswerken;
* onderneming voor het plaatsen van koelinstallaties;
* onderneming  voor internetverkoop ( e-commerce);
* onderneming  voor het bouwen van andere niet-residentiële gebouwen;
* onderneming voor handel in eigen onroerend goed;
* onderneming voor installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
* onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen .
* het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
* het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals  het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
* De vennootschap mag in België en in het buitenland alle  commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp;
* Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
* Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toe-staan, hypothecaire of
andere  waarborgen verstrekken;
* De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar  van een andere vennootschap
uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkt, doch enkel van aanwijzende aard.
Die werkzaamheden waarvan een vestigingsgetuigschrift of bekwaamheids-attest nodig is, zullen
niet aan de dag worden gelegd tot aan de vereiste voorwaarde(n) is voldaan.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenvijftig (754) AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste woensdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur) . Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), zijnde de heer
BOSMANS Luc Hubert, geboren te Maaseik op dertig januari negentienhonderd zesenzestig,
wonende te 3680 Maaseik, Plantenbosstraat 7, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: voornoemde heer BOSMANS Luc hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
  Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de maatschappelijke zetel te behouden te 3680
Maaseik, Plantenbosstraat 7.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten- verslag
bestuurder wijziging voorwerp