Nº d'entreprise : 0793 446 043
Nom
(en entier) : SPARKERS HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et nomination du président du conseil
d'administration
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 19 juin 2024 :
"6. Nomination du Président du conseil d'administration
Les Administrateurs décident de nommer Patrick Callewaert en qualité de Président du conseil
d'administration, avec effet à l'issue de l'assemblée générale du 10 juin 2024 et sous la condition suspensive
qu'il soit nommé en qualité d'administrateur par l'assemblée générale susmentionnée.
Son mandat de Président du conseil d'administration prendra fin, sauf en cas de démission ou de
révocation, concomitamment à son mandat d'administrateur de la Société.
8. Pouvoirs
Les Administrateurs ont décidé de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 juin
2024 :
"6. Nomination d'administrateurs
L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur de la Société et pour une
durée de 2 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026, appelée à
statuer sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, les personnes suivantes :
- Patrick CALLEWAERT, domicilié à 1310 La Hulpe, avenue de la corniche 76, (Administrateur B), et
- M&LM CONSULTING SRL, ayant son siège situé à 1315 Incourt, Rue de Longueville 2D, immatriculée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0802.890.774, représentée par Muriel
FOCAN, (Administrateur A).
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé
comme suit :
- PACE CONSULTING SRL, représentée par Sébastien VAN VYVE (Administrateur A),
- TRESO SRL, représentée par Marie VANHECKE (Administrateur A),
- M&LM CONSULTING SRL, représentée par Muriel FOCAN (Administrateur A),
- SPARAXIS SA, représentée par Laurence JANSSEN (Administrateur B),
- Jean-Marc TOUSSAINT (Administrateur B),
- Philippe GELEYN (Administrateur B),
- Patrick CALLEWAERT (Administrateur B).
7. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage
et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à
1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder Document Ref: PNPE6-P3V9J-SOEAP-ZGN6M Page 2 of 11 3 aux modifications auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire