Ondernemingsnr : 0461664174
Naam
(voluit) : Rumaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steverlyncklaan 24
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig december tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RUMARO”, gevestigd te 8900
Ieper, Steverlyncklaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) met
ondernemingsnummer 0461.664.174 onder meer beslist heeft
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen enerzijds aan de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend op datum van 14 december 2021 en anderzijds aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn enerzijds met de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend op datum van 14 december 2021 en anderzijds met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "RUMARO".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en/of voor rekening van derden of in
deelneming met derden in het binnenland of in het buitenland:
1.- het uitbaten van constructiewerkhuis, de verkoop, productie, ombouw, opbouw en montage van
alle producten met inbegrip van wisselstukken en toebehoren in de metaalnijverheid en de
metaalverwerkende nijverheid, voor alle toepassingen in de voedingsnijverheid, tabaksnijverheid,
landbouw, waterzuivering, milieusanering enzovoort... Deze opsomming is aanwijzend maar niet
beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
2.- het ontwerp, de aankoop, verkoop, de productie, aanpassing, ombouw en montage van alle
weeg- en doseerinstallaties, evenals de elektrische en elektronische uitrusting ervan, installaties voor
het intern transport van grondstoffen en goederen, machines voor goederenbehandeling,
heftoestellen en transportsystemen, landbouwmachines, kabelliften, schroeven, schud- en trilgoten,
installaties voor water- en pneumatisch transport, ventilatiesystemen, sorteermachines, enzovoort...
dit alles in de ruimste zin.
3.- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, ruilhandel, verhuring, invoer en uitvoer, herstelling en
onderhoud van alle toestellen, wisselstukken en toebehoren die met de
Luik B
hoofdactiviteit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
4.- de studie, ontwerp en aansluitende, productie en montage van alle installaties voor behandeling
van afvalwaters en afvalstoffen, verbrandingsinstallaties, rookgaszuivering en voor alle
milieusanering in het algemeen.
5.- het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent of trader;
6.- het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
7.- De algemene toelevering van alle diensten, productieontwikkeling, research en engineering met
betrekking tot de fabricatie en productie van materieel en machines
8.- Alle diensten in verband met marketing, marktonderzoek, bedrijfsbeheer, verkoopsorganisatie,
projectontwikkeling, productanalyse, enzovoort;
9.- Aan- en verkoop van alle grondstoffen voor de metaalindustrie;
10.- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeeIde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als
in het buitenland, en dit voor eigen rekening. In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap
onroerende goederen aankopen en verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande
gebouwen afbreken, geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven,
verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan.
11.- Het verrichten van werken in onroerende staat, in het bijzonder alle metsel- en betonwerken, het
bouwen, verbouwen, omvormen, renoveren, afbreken, herstellen of
onderhouden van zowel private als industriële bouwwerken, hetzij, particulier of openbaar bezit.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend en moet geïnterpreteerd worden in de ruimste
zin.
De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten hoger beschreven voorwerp, wanneer zij in de
rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarde
vereist voor de wijzigingen van het voorwerp, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen
verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken op allerhande manieren en volgens de
wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende
goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichten in
roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst af op om het even welke andere manier, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen; alle verbintenissen aangaan, borg
stellen ten gunste van derden kredieten en leningen toestaan.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestigduizend euro (€ 67.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
7. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder of als persoon wordt gemachtigd tot
het dagelijks bestuur, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake
geldende wettelijke bepalingen en dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze
rechtspersoon, aangeduid overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
De volgende Aandeelhouders hebben het recht om een bestuurder te laten benoemen op hun
voordracht. Indien dergelijke Aandeelhouder(s) zijn/hun recht daartoe uitoefen(t)(en), is de algemene
Luik B
vergadering verplicht, en zullen de Aandeelhouders er voor zorgen, dat de vacante plaats wordt
ingevuld vanuit een lijst van kandidaten die wordt voorgesteld door dergelijke perso(o)n(en):
(i) SPINNEHUIS heeft het recht om 1 bestuurder voor te dragen ter benoeming;
(ii) TEPIC heeft het recht om 1 bestuurder voor te dragen ter benoeming; en
(iii) Yves Thiers heeft het recht om 1 bestuurder voor te dragen ter benoeming.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
8. Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
9. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
10. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand juni, om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
11. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
12. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
13. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
14. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 24.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten