Ondernemingsnr : 0421491625
Naam
(voluit) : Salix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heystraat(MAR) 43
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op achtentwintig
december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden door de naamloze vennootschap “Salix”, met zetel te 2880 Bornem (Mariekerke),
Heystraat 43 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de beslissing
om de bestuurdersmandaten van de volgende bestuurders te verlengen met ingang van 27 mei 2022
tot op heden:
-              De heer ROCHTUS Peter Leo Jozef Edmond, geboren te Mechelen op elf september
negentienhonderdzevenenzeventig wonende te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 7;
-              De heer ROCHTUS Dirk Albert Jozef Edmond, geboren te Borgerhout op vijfentwintig
september negentienhonderdtachtig wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Echelpoel 6 A;
-              Mevrouw ROCHTUS Gaëlle Anne Edmonde Leona, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op
zevenentwintig maart negentienhonderdzevenentachtig,  wonende te 2018 Antwerpen, Van
Breestraat 31. 
Onmiddellijk hierna beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
de volgende bestuurders te benoemen met ingang van heden voor een periode van zes jaar,
lopende tot de jaarvergadering van het jaar 2029:
-              De heer ROCHTUS Luc Edmond Julien, geboren te Bornem op zeventien september
negentienhonderdnegenenveertig,  wonende te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 33.
-              De heer ROCHTUS Arnout Tamara Paul Edmond Yvon, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op
elf oktober negentienhonderdvierennegentig,  wonende te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 33;
Aldus stelt de algemene vergadering vast dat er een einde is gekomen aan het mandaat van de
volgende bestuurders:
-                De heer ROCHTUS Dirk, voornoemd;
-                Mevrouw ROCHTUS Gaëlle, voornoemd;
-                De heer ROCHTUS Peter, voornoemd.
Zij ontvangen hierbij kwijting voor hun bestuursmandaat.
BIJZONDERE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur bekrachtigt met éénparigheid van stemmen het mandaat van gedelegeerd
bestuurder van volgende bestuurders met ingang van 27 mei 2022 tot op heden:
-              De heer ROCHTUS Peter, voornoemd;
-              Mevrouw ROCHTUS Gaëlle, voornoemd.
Onmiddellijk hierna beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om als gedelegeerd
bestuurders te benoemen voor een periode lopende tot de jaarvergadering van het jaar 2029:
-              De heer ROCHTUS Luc, voornoemd.
-              De heer ROCHTUS Arnout, voornoemd.
Aldus stelt de algemene vergadering vast dat er een einde is gekomen aan het mandaat als
gedelegeerd bestuurders van:
-                Mevrouw ROCHTUS Gaëlle, voornoemd;
-                De heer ROCHTUS Peter, voornoemd.
Zij ontvangen hierbij kwijting voor hun bestuursmandaat.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige
statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.  De nieuwe
tekst van de statuten welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, wordt
vastgesteld als volgt:
STATUTEN:
A.            RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 -              Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Salix”.
Artikel 2 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 3 -              Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              De groot- en kleinhandel in meubelen en antiquiteiten en kunstvoorwerpen; de makelarij in
verzekeringen, hypotheken, geld- en spaarbeleggingen; alle horeca-activiteiten; alle activiteiten die
verband houden met het drukken en reproducties.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het
buitenland, de groot- en kleinhandel, de in- en export, de levering, plaatsing, fabricatie, herstelling en
onderhoud van land- en tuinbouwmachines, onderdelen en accesoires; het uitvoeren van loon-werk;
alle activiteiten ressorterend onder de land-, tuinbouw en veeteelt; Groot- en kleinhandel, in- en
export van granen, meststoffen, enkelvoudige en meervoudige veevoeders.
-              De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van bouwmaterialen en toestellen, onderhouds- en
ontsmettingsproducten en aanverwante producten niets uitgezonderd of voorbehouden en dit zowel
in België als in het buitenland.
-              Het ondernemen, het verlenen van bemiddeling, het promoveren, het controleren en
coördineren met hogervermelde en aanverwante producten, niets uitgezonderd of voorbehouden.
-              De uitbating van alle horecabedrijven zoals cafés, tavernes, herbergen, hotels enzovoort en
dit in de breedst mogelijke zin van het woord, niets uitgezonderd.  De import en export, de aankoop
en verkoop, via postorders, vervoer en verzending, in het groot en in het klein, verwerking en
bewerking en vervaardiging koopwaren, waren, afgewerkte en niet afgewerkte producten,
voedingswaren, machines, verbruiks- en gebruiksvoorwerpen en materialen niets uitgezonderd en
alles genomen in de breedst mogelijke zin van het woord en zonder beperking van aard dezer
goederen, inbegrepen zowel grondstoffen en verwerkingsproducten van allerlei aard als werktuigen,
elektrische benodigdheden, huisraad, huishoudelijke apparaten, meubelen of versierende
voorwerpen, de koop, verkoop en verhuring van kantoormeubilair en benodigdheden, decoratie en
binnen-huisinrichting de aankoop en verkoop van keukens, badkamers en sanitair, textiel, leder,
plastiek en metalen producten, sportartikelen, transportsystemen, verpakkingssystemen en
goederenbehandelingssystemen, waren en voorwerpen.  De aankoop en verkoop van computers,
printers en alle bijhorigheden met andere woorden hard- en software, alsook kantoormaterialen in de
breedst mogelijke zin van het woord.
-              De vennootschap zal handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon, als vertegenwoordiger.  Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in
andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en
oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Artikel 4 -              Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
B.            KAPITAAL
Artikel 5 -              Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdtweeëntachtigduizend achthonderdzesentwintig euro
achtennegentig cent (€ 482 826,98) en is volledig geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door
zestienduizend tweehonderdzeventig (16 270) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ zestienduizend tweehonderdzeventigste
(1/16 270ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 6 -              Verhoging en vermindering van het kapitaal
….
Artikel 7 -              Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8 -              Opvraging van stortingen
…
C.            EFFECTEN
Artikel 9 -              Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
elektronisch aandelenregister of in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register op naam,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10 -            Aard van de andere effecten
….
Artikel 11 -            Ondeelbaarheid van de aandelen
....
Artikel 12 -            Overdracht en overgang van aandelen
...
D.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 -            Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die
niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen..
Artikel 14 -            Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15 -            Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16 -            Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17 -            Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18 -            Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. In het bijzonder mag zij toestemmen in het
uitgeven van een interim-dividend.
Artikel 19 -            Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 -            Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee (2) bestuurders
gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21 -            Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
E.            CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22 -            Benoeming van één of meer commissarissen
…
F.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23 -            Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om elf (11) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24 -            Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25 -            Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26 -            Aanwezigheidheidslijst
…
Artikel 27 -            Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-              De identiteit van de aandeelhouder;
-              Zijn/haar handtekening en de plaats en datum van de ondertekening;
-              Het aantal aandelen waarmee hij/zij aan stemming deelneemt;
-              Het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden
nageleefd;
-              De agenda van de algemene vergadering;
-              De stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5  werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap).
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28 -            Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29 -            Beraadslaging
...
Artikel 30 -            Schriftelijke algemene vergadering
...
Artikel 31 -            Elektronische algemene vergadering
...
Artikel 32 -            Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33 -            Verdaging van de algemene vergadering
...
Artikel 34 -            Notulen van de algemene vergadering
...
G.            BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35 -            Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36 -            Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37 -            Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
H.            ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38 -            Benoeming van de vereffenaars
...
Artikel 39 -            Bevoegdheden van de vereffenaars
...
Artikel 40 -            Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaar het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I.              DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41 -            Geschillen
...
Artikel 42 -            Keuze van woonplaats
...
Artikel 43 -            Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
...”
ZESDE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer ROCHTUS Luc, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht geeft aan
de besloten vennootschap "INTERAXI", met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14, BTW
BE0446.169.415, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door
mevrouw BULCKE Sabine, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie
Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER,
en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en
stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.