N° d'entreprise : 0726930866
Nom
(en entier) : KITCHEN ADVISOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos du Fontainier(Hév.) 6
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
S’est réunie devant le notaire Marc Bombeeck, à Walhain, le 14 novembre 2022, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « KITCHEN ADVISOR », dont le siège
est établi à 1435 Hévillers, Clos du Fontainier 6, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprise BE 0726.930.866 RPM Brabant wallon.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Frédéric Duchateau, à Namur, le 17 mai 2019,
publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 22 mai suivant, sous le numéro 0318170, dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
(…)
Ordre du jour
Le président expose et requiert le notaire d’acter que la présente assemblée a pour ordre du jour les
résolutions suivantes :
1. Modification de la dénomination de la société ;
2. Modification de l’objet de la société :
A. Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société
B. Modification de l’article 3 des statuts
3. Modification des règles de gestion de la société ;
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
5. Démission / nomination d’administrateur(s) ;
6. Délégation de pouvoirs.
(…)
Résolutions
Première résolution – Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société et d’adopter la
dénomination suivante : « Benelux Europe Group ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de l’objet de la société
A. Rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, le conseil d’administration
a établi, le 14 novembre 2022, un rapport contenant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet social.
L’assemblée générale dispense le président et le notaire de donner lecture du rapport susvisé, dont
les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
Ledit rapport restera annexé aux présentes.
B. Modification de l’article 3 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’objet de la société afin d’adapter son libellé à la nouvelle forme
juridique de la société.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts comme il suit :
« La société a pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations relatives à :
Volet B
-              Toutes activités liées au à la rénovation de bâtiment ;
-              Montage de menuiseries extérieures et intérieures en pvc, alu et bois ; de volet et
ferronnerie ;
-              Pose et installation de portes, de revêtement de sol et de murs en bois ;
-              Installation de cloisons de séparation et d’isolation ;
-              Pose de charpente en bois et métalliques ;
-              Pose de papier peints et de revêtements des murs et sols en d’autres matériaux.
-              La gestion d’un patrimoine immobilier, en ce compris notamment l'achat, la vente,
l'échange, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-
location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la transformation, la mise en valeur, l’
aménagement, l’exploitation, la gestion, l’entretien, le lotissement, la division horizontale et la mise
en copropriété forcée, le leasing, la prospection, la promotion sous toutes ses formes d’immeubles et
droits réels immobiliers (au sens large : maisons, appartements, bureaux, séniories, magasins, fonds
de commerce, terrains, terres et domaines), ainsi que toutes opérations de financement liée.
L’énumération qui précède n’est pas limitative et la société peut, d'une façon générale, accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La gestion des participations comprend
notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de
l'entreprise.
Elle peut en outre cautionner avec ou sans garantie réelle tous engagements de particuliers ou
d'autres sociétés.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Il est précisé que dans le cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions d’
accès à la profession, la société ne s’engagera dans ces activités que si et dans la mesure où elle
répond aux conditions prévues par la loi. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification des règles de gestion de la société
L’assemblée générale décide de modifier les règles de gestion de la société et d’adopter un organe
d’administration collégial.
Modification de l’article 14 des statuts comme suit :
« Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
A l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, la société est valablement
représentée par deux administrateurs agissant conjointement.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
Troisième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution - Démission et nomination d’administrateur
1. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, étant :
a. La société à responsabilité limitée « VEEP HOLDING », ayant son siège à 5030 Gembloux,
Chaussée de Tirlemont 79, inscrite sous le numéro d’entreprise BE 0828.883.707 RPM Liège (div.
Namur), dont le représentant permanent est Monsieur VAN PARYS Gauthier ;
b. Monsieur SAFFRE Samuel, domicilié à 7500 Tournai, rue de la Culture 148.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat et ratifie tous actes accomplis au nom et pour le compte de la société.
2. L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée
indéterminée : Monsieur PANNECOUCKE Christophe Patrick Marc Robert Jules, domicilié à 5030
Gembloux, Rue Sergent-Collin, Beuzet, 3.
Ici présent et qui accepte.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Volet B
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution - Adresse du siège
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse du siège de la société et de fixer celui-ci à : 1435
Mont Saint Guibert, Rue des Tilleuls 41A Boite 3.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Sixième  résolution – Délégation de pouvoirs
L'assemblée donne pouvoir au notaire soussigné aux fins d'effectuer les formalités légales
consécutives aux présentes, et en particulier procéder à la publication au Moniteur belge.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Clôture
Adoption des résolutions et clôture
Toutes ces résolutions ont été prises à l’unanimité, ainsi qu’il est indiqué ci-avant individuellement
pour chacune d’elles.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).