Ondernemingsnr: 0669.800.836
Benaming
(voluit) : V&V FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
te 3390 Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 3 oktober 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap V&V FINANCE,
met zetel te 3390 TIELT-WINGE (HOUWAART), Haldertstraat 307, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Leuven onder het nummer BTW BE 0669.800.836
opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 16 januari 2017,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2017, onder nummer 17018424,
waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheden van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
Er wordt nederlegging gedaan van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 september 2024 aan de
algemene vergadering, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met hieraan gevoegd de staat van actief en passief van de
vennootschap per 15 augustus 2024 en dit verslag wordt goedgekeurd en hier gevoegd.
Tweede besluit
Er wordt nederlegging gedaan van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 september 2024, van de
heer Arnaud Clybouw, vertegenwoordigend het kantoor Clybouw Bedrijfsrevisoren BV, hier gevoegd, waarvan
het besluit luidt als volgt:
"1.Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap V & V Finance BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 15 augustus 2024 met
een balanstotaal van 18.285,93 EUR en een eigen vermogen van 4.727,05 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap V & V Finance BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering op 30 september 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behoudens voor wat betreft de schuld aan de aandeelhouder-bestuurders Zakenkantoor
Vanwinkel BV en Verbelen BV.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord van Zakenkantoor
Vanwinkel BV en van Verbelen BV tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na de afsluitingsdatum van de staat van activa
en passiva die betekenisvol zijn voor de beslissing tot ontbinding.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. De laatste documenten werden ons bezorgd op 23
september 2024, waardoor wij ons verslag niet 15 dagen voorafgaand aan de notariële akte konden afleveren.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
2.Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
15 augustus 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 4 september 2024 om de
vennootschap te ontbinden en vereffenen op 30 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
3.Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of
van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van de aandeelhouder-bestuurders Zakenkantoor Vanwinkel BV en
Verbelen BV.
4.Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 23 september 2024
Clybouw Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Arnaud Clybouw
Bestuurder"
Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht.
Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt eenparig goedgekeurd.
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan
de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe indien aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en het nodige verslag opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71 §2 door de bedrijfsrevisor ligt voor;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) met unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
; zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
· vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle schulden aan derden werden aangezuiverd en
dat alle kosten en erelonen m.b.t. de ontbinding/vereffening reeds voldaan zijn.
De aandeelhouders verklaren dat er naar hun weten geen latente fiscale schulden en verplichtingen zijn
behoudens de roerende voorheffing die verschuldigd zal zijn op de liquidatieboni.
Mochten er zich om de één of andere reden na de sluiting van de vereffening toch nog schulden en/of
verplichtingen voordoen lastens de vennootschap tegenover derden, dan verklaren de aandeelhouders
uitdrukkelijk dat zij deze schulden lastens de vennootschap, voor hun rekening zullen nemen.
Ingevolge hetgeen voorafgaat beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van
de vennootschap met onmiddellijke afsluiting van de vereffening zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
Vierde besluit
Teneinde zich aan te passen aan het artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zullen de boeken en bescheiden van de vennootschap gehouden worden te 3390 TIELT-WINGE
(HOUWAART), Haldertstraat 307, gedurende minimum vijf (5) jaren.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:
1º De besloten vennootschap "VERBELEN", met zetel te 3390 Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0452.910.321,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Verbelen Mark Marcel Rita,
wonende te Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307, dewelke in deze hoedanigheid werd benoemd
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 februari 2014, bekrachtigd
ingevolge akte statutenwijziging verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 20 maart 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna onder nummer 14077930;
2° De besloten vennootschap "ZAKENKANTOOR VANWINKEL", met zetel te 3390 Tielt-Winge,
Kriebekestraat
36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0438.575.996,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanwinkel Ronny Raymond, wonende te 3390 Tielt-Winge,
Kriebekestraat 36 dewelke in deze hoedanigheid werd benoemd ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 16 januari 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder nummer 17018422.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen onmiddellijke kwijting aan voornoemde bestuurders
voor het uitgeoefende mandaat sinds de laatste jaarvergadering tot op heden.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VCSA Taks Accountants te 3200 Aarschot,
Amerstraat 147 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met bevoegdheid tot
' indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van bovenvermelde beslissingen nuttig of
· noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de B.T.W .-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap
alle hoegenaamde documenten stukken en akten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaertss