guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0859 798 397
Nom
(en entier) : SOCIETE DE MEDECINE TENNAH MALIKA
(en abrégé) .
Forme legale . SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE DE LA SIDEHO 12 - 7780 COMINES
Objet de l'acte : Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le
11.09.2024
Les associés se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société.
La séance débute à 18h
Sous la présidence de Madame TENNAH Malika, ci-après nommé.
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, possédant respectivement le nombre d'actions ci-
après indiqué :
1.Madame TENNAH Malika, née à Bou-Saâde le 24 juin 1963, domiciliée et demeurant à 7780 Comines,
Avenue de la Sideho 12
Propriétaire de 186 actions.
Le président expose :
-Que la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
oNomination mandat Administrateur et de son représentant permanent.
-Que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que dès lors, il n'y a pas lieu de justifier l'envoi
de convocations ;
-Qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations nominatives, ni de titulaires de certificats nominatifs qui
auraient été émis avec la participation de la société ;
-Que par conséquent, l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et décider de l'ordre du jour.
Ces constatations sont reconnues exactes par tous les membres de l'assemblée qui adopte la résolution
suivante à l'unanimité des voix :
1º Nomination mandat d'Administrateur et de son représentant permanent :
L'Assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer ce jour :
-La société à responsabilité limitée DUREZ & CO, ayant son siège social à 7780 Comines-Warneton
(Comines), Avenue de la Sideho 12, immatriculée sous le n° BE0469.465.845
-Le représentant permanent de cette société, DUREZ & CO :
Monsieur Durez Bernard, né à Kortrijk le 13 novembre 1963 (N.N : 63.11.13-169.65) demeurant à 7780
Comines-Warneton (Comines), Avenue de la Sideho 12.
Cette décision prend cours à partir de ce jour.
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 18h30.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0421.375.621
Dénomination
Fonds de Prévoyance de L'Oréal Belgique
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique : OFP
Siège : Avenue Charles Quint 584 à 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 28 Décembre 2023 a acté ce qui suit :
DEMISSIONS - NOMINATIONS CONSEIL D'ADMINISTRATION
La démission de Madame Ellen Dooms née le 14/05/1986 à Dendermonde domiciliée Leest-Dorp 2 à 2811
Leest de sa fonction d'Administrateur du Fonds de Pension. Elle sera remplacée dans sa fonction par Monsieur
Michel Toth né le 06/11/1966 à Montegnée domicilié à l'Avenue de la Tendraie 3 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac. Monsieur Michel Toth exercera la fonction de Président du Conseil d'Administration.
La démission de Monsieur Patrick Janssens né le 14/02/1959 à Aalst domicilié Paddenvijverstraat 35 à
9300 Aalst de sa fonction d'Administrateur du Fonds de Pension. Il sera remplacée dans sa fonction par
Madame Winni Penne née le 11/02/1964 à Antwerpen domiciliée Romeinse Put 7 à 2650 Edegem.
La durée du mandat est de 4 ans.
DEMISSION - NOMINATION COMITE D'INVESTISSEMENTS
La démission de Madame Ellen Dooms née le 14/05/1986 à Dendermonde domiciliée Leest-Dorp 2 à 2811
Leest de sa fonction de membre du Comité d'investissement. Elle sera remplacée dans sa fonction par
Monsieur Michel Toth né le 06/11/1966 à Montegnée domicilié à l'Avenue de la Tendraie 3 à 1421 Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac
Certifié exact, le 12 Janvier 2024
Walter De Groot, Administrateur du Conseil d'Administration
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0810 347 007
Nom
(en entier) : FONDATION JEAN GRATON
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège : Rue de Namur 72 - 74, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination nouvel Administrateur - Démissions Administrateurs -
Renouvellement Administrateurs
Nomination nouvel Administrateur
- Extrait du PV du conseil d'administration du 28 septembre 2023
Le président propose de nommer Monsieur Alexis Valentin administrateur. Le conseil accepte à l'unanimité.
Ayant accepté, Monsieur Alexis Valentin est nommé administrateur de la Fondation Jean Graton.
Démissions Administrateurs
- Extrait du PV du conseil d'administration du 29 août 2024
Monsieur Pierre Van Vliet présente sa démission de son mandat d'administrateur ; sa démission est
acceptée et actée.
Monsieur Thierry Boutsen présente sa démission de son mandat d'administrateur ; sa démission est
acceptée et actée.
Renouvellement Administrateurs
Extrait du PV du conseil d'administration du 24 octobre 2024
Le Conseil prend acte que les mandats de Madame Sophie Besse, de Maître Hervé Poulain et de Monsieur
Philippe Dehennin ont été renouvelés pour une période de six ans s'achevant au premier conseil
d'administration qui suivra le 6 mars 2027.
Le Conseil prend acte que les mandats de Madame Dominique Chantrenne, de Monsieur Didier de Callatay,
de Monsieur Bertrand Marot et de Maître Éric Jooris ont été renouvelés pour une période de six ans s'achevant
au premier conseil d'administration qui suivra le 6 mars 2030.
À l'unanimité, le conseil d'administration charge la S.A. TMA INTERNATIONAL, 125 boulevard Saint-Michel
à 1040 Bruxelles, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué,
avec pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès
du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
Nº d'entreprise : 0508 488 747
Nom
(en entier) : HYPERION
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2024)
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Michel Tison de son poste
d'administrateur de la Fondation au 12 juin 2024.
Sur proposition qui lui est faite, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Archambaud Wenger
comme administrateur de la Fondation.
Le conseil donne mandat à Mme. Elodie Camberlin, M. Ethan Voisin, la société Ad-Ministerie BV,
Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise, RPR Brussel BE 0474.966.438 représentée par M. Adriaan de Leeuw,
agissant chacun seul avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder à toutes les formalités de publication
liées aux présentes décisions.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Ondernemingsnr : 0878 033 607
Naam
(voluit) : DE STICHTING P&V
(verkort) :
Rechtsvorm : STICHTING VAN OPENBARE NUT
Volledig adres v.d. zetel : KONINGSTRAAT 151, 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 18 juli 2024
De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Nicolas FAUVARQUE met ingang op 3 mei 2024.
De Raad van bestuur geeft vervolgens een bijzondere volmacht, met recht tot indeplaatsstelling, aan de Bv
CORPOCONSULT, gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 200, bus 21, vertegenwoordigd door haar bestuurder;
David Richelle, teneinde alle nuttige en nodige formaliteiten te verrichten, met inbegrip van de ondertekening van
documenten met oog op de publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig?
de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen in deze zin te wijzigen.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
-Poorin GraMer
Nº d'entreprise : 0219 802 592
Nom
(en entier) : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU
ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR
(en abrégé) : BEP
Forme légale : Société Coopérative
Adresse complète du siège : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2
Objet de l'acte : Conseil d'Administration du17 janvier 2023 - Désignation de Monsieur
Hugues Doumont
2.6 SECGEN - Désignation de Monsieur Hugues DOUMONT en qualité d'Administrateur représentant la
Province au sein du Conseil d'Administration en remplacement de Madame Saskia Jamar, démissionnaire .
Considérant que Madame Saskia Jamar a été désignée en qualité d'Administratrice représentant la
"Province" au sein du Conseil d'administration de l'Intercommunale par l'Assemblée Générale du 25 juin 2019
Considérant que Madame Saskia Jamar. a démissionné de son mandat de Conseillère Provinciale ;
'Considérant que Madame Saskia Jamar ne peut plus siéger en qualité d'Administratrice au sein du Conseil
d'administration de l'Intercommunale et devra être remplacée ;
Considérant que le Conseil provincial en sa séance du 16 décembre 2022 a décidé de proposer Monsieur
Hugues Doumont afin de pourvoir au remplacement de Madame Saskia Jamar ;
Considérant que cette désignation sera proposée à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale de juin
prochain.
Le Conseil d'administration, à l'unanimité, décide de :
·Coopter Monsieur Hugues Doumont dans l'attente de la décision de l'Assemblée Générale du 20 juin 2023
.
·Proposer à l'Assemblée Générale du 20 juin prochain de désigner Monsieur Hugues Doumont en qualité
d'Administrateur représentant la Province au sein du Conseil d'administration du BEP afin de pouvoir au
remplacement de Madame Saskia Jamar.
A. JOLY
Directrice
Pour le Creffier
Nº d'entreprise : 0437 384 084
Nom
(en entier) : NEVERLEST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Ecolys, 44-46 - 5020 NAMUR
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
I. Ordre du jour :
1.Démission Administrateur.
Préambule et décision
En date du 21 octobre 2022, l'Administrateur Délégué, la SRL FLEXIMANAGEMENT (BE 0727.634.513),
représentée par Monsieur Guy Lejeune, a démissionné de ses fonctions avec effet à cette même date.
L'Assemblée décide d'accepter cette démission et donne décharge pour l'exécution du mandat;
d'Administrateur depuis le 11 juin 2019.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'Assemblée Générale mandate la SRL F.C.G. Réviseurs d'Entreprises pour réaliser l'ensemble des
démarches pour le compte de la société à cet effet.
La Présidente, Aurélie d'Andrimont, lève la séance à 14h30.
La Présidente
Aurélie d'Andrimont
Nº d'entreprise : 0413.784.974
Dénomination
(en entier) : FONDATION PAUL MONIN - MADELEINE VAN
HAVERBEKE
(en abrégé) :
Forme juridique : Fondation d'utilité publique
Siège : Avenue du Paepedelle, 35 1160 Bruxelle
Objet de l'acte : NOMINATION au Conseil d'Administration
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 février 2023
A été élu membre du Conseil d'Administration :
Monsieur Jérémie PARISEL demeurant 108, Rue des Trois Ponts à 1160 Bruxelles
Francis Rans,	Damien Vandermeersch
Secrétaire-	Président.
Nº d'entreprise : 0864 940 585
Nom
(en entier) : VETERINAIRE PAQUET
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Delannay 10 Boîte BIS - 7504 FROYENNES
Objet de l'acte : Fin de mandat et nomination
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE tenue le 19/12/2022 à 18h00
Composition de l'assemblée générale: voir liste de présences
Déclaration préalable:
I. L'assemblée générale est ouverte à 18h00 sous la présidence de Anne-Marie VANDENBERGHE.
Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau n'est composé.
II. Le président déclare ce qui suit:
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1.Fin du mandat de l'administrateur suite à son décès.
2.Nomination de l'administrateur.
III. Tous les actionnaires sont présents ou représentés et se sont conformés aux conditions pour être
autorisés à participer à l'assemblée générale.
Délibération et décisions:
1. Fin du mandat de l'administrateur.
Suite au décès de Monsieur Jean-Pol PAQUET en date du 8/12/2022, il convient de nommer un nouvel
administrateur.
2. Nomination de l'administrateur.
Il a été décidé de nommer à dater du 8/12/2022, en qualité d'administrateur Madame Anne-Marie
Vandenberghe née à Ottignies, domiciliée à Froidmont. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 19h00 après lecture et approbation du présent procès
verbal et de ses annexes.
Anne-Marie VANDENBERGHE
Actionnaire usufruitière
N° d'entreprise : 0472093159
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU PETIT SAINT HILAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Neuve 18
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Assemblée générale du 31 décembre 2021
 
L’assemblée décide de constater la démission de monsieur Alain Wauters de Besterfeld de sa
fonction de gérant.
Est nommé administrateur, Madame Natacha Wauters de Besterfeld, domiciliée à Genly, rue de
Bavay 25.
Son mandat est gratuit.
 
Conseil d’administration :
Sont désignées en qualité d’administrateurs-déléguées, Mesdames Sylvie et Natacha Waurters de
Besterfeld.
Suivent les signatures.
Pour extrait conforme.
Nº d'entreprise : 0763 967 347
Nom
(en entier) : NEOVIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : boulevard Pierre Mayence 1, 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue par procédure écrite (28 juin 2024)
7. Démission(s) - Nomination(s)
L'assemblée générale approuve, à l'unanimité des voix, la nomination de M. Nicolas ZDANOV
(démissionnaire de la catégorie A), en tant qu'administrateur de catégorie B.
R. DURANT,
Président
Nº d'entreprise : 0755 786 584
Nom
(en entier) : Velosolutions Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative
Adresse complète du siège : À 1020 Laeken, Rue Dieudonné Lefèvre 17.
Objet de l'acte : Nomination - Conseil d'administration
D'un acte qui a été reçu le 23 septembre 2020, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-
Gilles (Bruxelles), il résulte notamment que le conseil d'administration s'est réuni et a pris à l'unanimité la
résolution suivante :
Est désigné en qualité de président du conseil d'administration Monsieur GOLDAMMER Marcel.
Est désigné en qualité d'administrateur délégué de la société Monsieur ATTOUT Antoine.
Lesquels ont déclaré accepter les mandats qui leur sont proposés.
En sa qualité d'administrateur délégué, il pourra accomplir tous actes de gestion journalière. Le mandat
d'administrateur délégué prend fin en même temps que le mandat d'administrateur de celui qui l'exerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l'acte.
Signé Hervé BEHAEGEL Notaire.
Nº d'entreprise : 0459 711 506
Nom
(en entier) : BUREAU CENTRAL DE CLEARING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative
Adresse complète du siège : Avenue de la Porte de Hal 40 - 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d' Administrateurs
-
L'Assemblée Générale ordinaire de la Société tenue le 14 Juin 2024 a pris les décisions suivantes :
·Le renouvellement de la nomination, en sa qualité d'administrateur siégeant au titre de membre permanent
de M. Johan Constant G. VERHOEVEN (représentant de La Société Nationale des Chemins de fer Belges
(SNCB)).
·Le renouvellement de la nomination, en sa qualité d'administrateur siégeant au titre de membre permanent
de M. Chakib METTENNANI (représentant de l'Union Internationale des Chemin de fer (UIC)).
·Renouvellement d'office, pour une durée de 3 exercices sociaux se terminant lors de l'Assemblée Générale
ordinaire de 2027, la nomination en qualité d' Administrateur des associés ayant le plus participé aux opérations
de clearing au 31 décembre 2023, à savoir :
- M. Marcus MEHLINGER représentant de La Deutsche Bahn (DB AG) ;
- M. Heinz STÖCKLMAYER représentant des Oesterreichische Bundesbahnen (OeBB) ;
- M. Markus SAHLI représentant des Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF) ;
-M. Nicolas Lionel Abel Camille ROBBE représentant de La Société des Chemins de Fer Français (SNCF).
·Renouvellement, pour une durée de 3 exercices sociaux se terminant lors de l'Assemblée Générale
ordinaire de 2027, la nomination en qualité d' Administrateur, à savoir :
- Mme. Georgia AUES SCEK MOHAMED représentant des Ferrovie dello Stato (FS);
- M. David John HISCOCK représentant Rail Manche Finance (RMF).
L'Assemblée Générale ordinaire a également pris acte de la démission de M. Andrzej Jaroslaw
SZAFRANSKI en tant qu'Administrateur (représentant des PKP Cargo) à compter du 16 juin 2024.
Le Conseil d'Administration du 20 octobre 2020 a désigné M. Yvan STEVENS, domicilié Alfons de
Baeckestraat 43 à 8200 BRUGGE en tant que délégué à la gestion journalière dont les fonctions ont débuté à
partir du 1er juillet 2021
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0784 255 886
Nom
(en entier) : Tool2Care
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative Agréée
Adresse complète du siège : Rue du Baneux 55, 4000 Liège, Belgique
Objet de l'acte : Nominations
1. Composition de l'organe d'aministration.
L'assemblée générale réunie le 22 septembre 2022 nomme les administrateurs suivant:
- Geurten Marie, 72A chenestre 4606 Saint-André, 29-06-1988, Oupeye
- Grégoire Jacques, 12 Rue Jacques Jordaens, 1000 Bruxelles, 10-04-1956, Huy
- Maillart Christelle, 22, rue du village 5310 Noville sur Mehaigne, 22-12-1974, Huy
- Pire Luc, 28 Gelivaux, 4877 Olne, 03-06-1956 Namur
- Durieux Nancy, 38 Pré Lorint, 4052, Beaufays, 20-10-1980, Liège
- Julie Cattini, 25, Voie d'Orval 6730 Saint-Vincent, 05-06-1987, Virton
- Association des Enseignants-Chercheurs de Psychologie d'Université (AEPU), ASBL, 49519428400016,
72 Avenue Edouard Vaillant, 92774 Boulogne-Billancourt. Représenté par Isabelle Fort, Aix Marseille
Université, Maison de la recherche, 13621 Aix en Provence Cedex 1, Neufchâteau (France)
Fait à Liège, le 03-10-2022
Sylvie Willems
Présidente du conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0542 905 832
Nom
(en entier) : maRadio.be
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 52 - 1044 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du 01/01/2024 au
31/12/2026
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans ; RSM InterAudit
a désigné comme représentante Madame Déborah Fischer, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à 3.600 EUR indexés (HTVA), auquel s'ajoute
une cotisation IRE de 40 € et une partie variable de 86,80 €. exte
0403 150 410	N° d'entreprise
Nom
Société Internationale de Télécommunications	(en entier) .
Aéronautiques
(en abrégé) .
Forme légale : société coopérative
Adresse complète du siège : Avenue des Olympiades 2, B-1140 Evere
Objet de l'acte : Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2024 que l'assemblée générale
ordinaire:
a renouvelé le mandat des personnes suivantes:
Fehlmann, Dominique, adminstrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2027)
Meyer, Frank, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2027)
Prümm, Pierre Dominique, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2027)
Par conséquence, le conseil d'administration est composé comme suit
Jefri, Omar, (jusqu'à l'assemblée générale de 2026) et président du conseil d'administration
Srinivasan, Arasnipala, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2026)
Par conséquence, le conseil d'administration est composé comme suit :
Jefri, Omar, (jusqu'à l'assemblée générale de 2026) et président du conseil d'administration
Srinivasan, Arasnipala administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2026)
Prümm, Pierre Dominique, administrater (jusqu'à l'assemblée générale de 2027)
Meyer, Frank, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2027)
Boo, Hui Yee, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2025)
De Freitas Coutinho RIOS, Juliana, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2025)
Matindi, Ladislaus, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2025)
Crocker, Melvin, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2025)
Doersam, Michael, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2025)
Hubbard, Russell, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2025)
Fehlmann,Dominique, adminstrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2027)
Sogal, Mahesh, administrateur (jusqu'à l'assemblée générale de 2026)
Il résulte que l'Assemblée Générale a procédée à la nomination de la société PricewaterhouseCoopers,
Réviseurs d'Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, représenté par M. Romain Seffer Romain Seffer SRL (B00744), Réviseur d'Entreprise, jusqu'à :
l'assemblée générale de 2027 qui approuvera les comptes de 2026).
Pour extrait conforme,
Madame Josiane Bouhon
Mandataire Général
Nº d'entreprise : 0898 691 934
Nom
(en entier) : DEFI ONE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE ET FINALITE
SOCIALE
Adresse complète du siège : Zone Artisanale de la Rivièrette 49 - 7330 SAINT-GHISLAIN
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE LE 20 JUIN 2024
Le mandat de commissaire confié à la SRL REWISE (numéro d'agrément : B00010) vient à échéance.
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de la renommer pour 3 ans. Elle sera représentée par François
CUITTE (numéro d'agrément : A02497). La rémunération annuelle du mandat sera de 4.400,00 € hors TVA,
indexable annuellement.
A l'unanimité des votes exprimés, l'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs Messieurs
François LAURENTY, Benoît JONET et Laurent GRUTMAN pour une période de 6 ans se terminant lors de
l'Assemblée générale de juin 2030.
Pour extrait conforme
François LAURENTY,
Président du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise : 0832 429 749
Nom
(en entier) : VIN DE LIEGE
(en abrége) :
Forme légale : S.C.
Adresse complète du siège : Rue Fragnay 64 - HEURE-LE-ROMAIN
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Par un courrier du 21 octobre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.C. VIN DE LIEGE, la S.R.L.
NOSHAQ PARTNERS a informé la société du remplacement de son représentant permanent, Monsieur Alain
BALTHAZART, par Madame Géraldine HOTTEBEEX, avec effet au 21 octobre 2024.
Stéphanie CRAHAY
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
Nº d'entreprise : 0761 960 833
Nom
(en entier) : Taracoop
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative agréée
Adresse complète du siège : 4000 LIÈGE, Rue de Steppes, 24
Objet de l'acte : Désignation d'un co-délégué à la gestion journalière - Modification de la
composition du conseil d'administration
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 9 septembre 2024
Le Conseil d'administration, valablement convoqué et constitué conformément au Code des Sociétés et des
Associations et aux statuts, décide :
1. Désignation d'un co-délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration décide de désigner en qualité de délégué à la gestion journalière l'ASBL « Step
& Coop », laquelle désigne GEENEN Chrystelle en qualité de représentant permanent.
DRÈZE Benoit,
Président du Conseil d'administration
. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue électroniquement du 19 septembre
au 2 octobre 2024
L'Assemblée générale, valablement convoquée et constituée conformément au Code des Sociétés et des
Associations et aux statuts, décide :
1. Non-renouvellement du mandat d'un administrateur
L'Assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de PINCHARD Claire.
2. Renouvellement du mandat des autres administrateurs
L'Assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de DRÈZE Benoit, GEENEN
Chrystelle, JARBINET Catherine, STÉVENS Delphine et VANEBERG Maud pour une durée de quatre ans à
partir du 3 octobre 2024.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée générale décide de nommer RENNOTTE Anne-Cécile en qualité d'administrateur pour une
durée de quatre ans à partir du 3 octobre 2024.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- DRÈZE Benoit,
- JARBINET Catherine,
- RENNOTTE Anne-Cécile,
- STÉVENS Delphine,
- VANEBERG Maud.
DRÈZE Benoit,
Président du Conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0688 600 511
Nom
(en entier) : SmartCoop
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative agréée Entreprise Sociale (SCES agréée)
Adresse complète du siège : Rue Coenraets, 72 à 1060 St Gilles
Objet de l'acte : Démission de Fabien Glineur
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration
tenu au siège de SmartCoop (Rue Coenraets, 72 à 1060 Saint-Gilles)
le mardi 27.09.2022 de 17H00 à 20H00
Ordre du jour repris dans le présent extrait:
1.Démission de Monsieur Fabien glineur en tant qu'administrateur de la société
2.Pouvoirs pour les formalités L'assemblée confère tous pouvoirs
Le Conseil d'administration prend les décisions suivantes :
1.Démission de Monsieur Fabien glineur en tant qu'administrateur de la société
- Monsieur Fabien Glineur, né le 04 novembre 1961 à Thessaloniki, résidantà 1430 Rebecq, rue du Petit
Bruxelles, 78 en tant qu'administrateur. Ce mandat prend fin immédiatement ce 27.09.2022.
2.Pouvoirs pour les formalités L'assemblée confère tous pouvoirs :
·à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
·à Monsieur Gilles Thomas, domicilié Rue Stanley 60, à 1180 Uccle, en vue de poser tout acte qui est
nécessaire pour l'établissement, le dépôt et la publication des nominations et démissions aux Annexes du
Moniteur Belge et de toutes autres éventuelles administrations ainsi que pour toute autre formalité de publicité
requise.
·à Madame Laurence Vanmechelen, domiciliée rue Jean-Baptiste Van Pagé, 53 à 1083 Ganshoren en vue
de poser tout acte qui est nécessaire pour l'établissement, le dépôt et la publication des nominations et
démissions aux Annexes du Moniteur Belge et de toutes autres éventuelles administrations ainsi que pour toute
autre formalité de publicité requise.
SmartCoop
Maxime Dechesne
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0441 248 149
Nom
(en entier) : BERGAMINI
(en abrégé) :
Forme légale : SCRL
Adresse complète du siège : Clos de l'Oasis, 13 à 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, monsieur Sergio Bergamini a démissionné avec effet
immédiat de son mandat d'administrateur.
Nº d'entreprise : 0202 962 701
Nom
(en entier) : VIVAQUA
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Impératrice 17-19 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'administration
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Séance du 4 juin 2020
1) Nomination statutaire d'un administrateur
Sur proposition des communes wallonnes, Monsieur Pierre Laperche est nommé administrateur.
Bernard Van Nuffel
Président
Nº d'entreprise : 0548 775 718
Nom
(en entier) : MARIGIOEL
(en abrégé) :
Forme légale : SCRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1033 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 20/12/2022
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Nazareno Cotica.
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social
sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce
jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 15 heures. Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Démission d'un administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
Accepte la démission de Madame Eleonora Pepini de son poste d'administrateur en date du 20/12/2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 15H30.
Nazareno Cotica	Eleonora Pepini
Administrateur	Administrateur sortant
Nº d'entreprise : 0432 669 488
Nom
(en entier) : Le P'tit Creux
(en abrégé) :
Forme légale . Société Coopérative à Responsabilité Illimitée
Rue de l'Ermitage 1 - 1367 Ramillies	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Transfert de gérance
Par décision de l'assemblée générale du 01 juillet 2024, l'assemblée prend les décision suivantes:
- La démission de Madame Moreira-Penada Maria est acceptée avec effet immédiat
- Décharge est donnée pour sa gestion
- La nomination de Madame Vandenberg Mercedes au poste d'administrateur est acceptée avec effet
immédiat
Mercedes Vandenberg
Administrateur
Nº d'entreprise : 0695 729 926
Nom
(en entier) : WALLCOOP
(en abrégé) : *
Forme légale : SCRL FS
Adresse complète du siège : Rue de Steppes 24 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Conseil d'administration
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 février 2022.
ERRATUM
L'Assemblée générale valablement convoquée et constituée conformément au code des sociétés et
associations et aux statuts décide :
1.Conseil d'administration
L'Assemblée générale désigne en qualité d'administrateurs :
-Claire Pinchard
Chrystelle GEENEN
N° d'entreprise : 0401 455 680
Nom
(en entier) : HABITAT SOLIDAIRE DE HESBAYE
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée des Hortensias 13 - 4300 Waremme
Objet de l'acte : Ratification des Pertes de mandat - démissions et désignations de
nouveaux membres du Conseil d'Administration
Extrait du procès verbal d'assemblée générale du 17 juin 2024 :
Ratification des Pertes de mandat - démissions et désignations de nouveaux membres du Conseil
d'Administration
6.1. Révocation de Mme Viviane ECHTEN.
L'Assemblée Générale vote à l'unanimité de ratifier la perte de mandat de Mme Viviane ECHTEN.
6.2. Démission de Monsieur SAÏDI Abderrahmane.
2) Démission de Monsieur SAÏDI Abderrahmane.
Monsieur SAÏDI nous a fait part ce jour par mail de sa démission de son mandat d'administrateur.
L'Assemblée Générale vote à l'unanimité de ratifier la perte de mandat de M. Abderrahmane SAÏDI
6.3. Remplacement de Monsieur OTER Pol par Madame JADOT Delphine.
Un mail envoyé ce 27/11/2023 par le C.P.A.S. de HANNUT nous informe qu'en date du 22/11/2023, leur
Conseil de l'Action sociale :
- A pris acte de la démission de Monsieur Pol OTER au poste d'administrateur de l'Habitat Solidaire de
Hesbaye ;
- Propose à l'Habitat Solidaire de Hesbaye, la candidature de Madame Delphine JADOT, au poste
d'administratrice au sein de notre Conseil d'Administration. Cette désignation est valable jusqu'à la fin de la
législature communale 2019-2024.
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide :
- Par 16 voix pour ; 1 voix contre ; 0 abstention ;
- D'accepter la désignation par le Conseil de l'Action sociale de HANNUT de Madame Delphine JADOT,
représentant le C.P.A.S. de HANNUT, apparentée MR, en qualité d'administratrice à l'Habitat Solidaire de
Hesbaye en remplacement de Monsieur Pol OTER, démissionnaire ;
Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L'Assemblée Générale vote à l'unanimité de ratifier la perte de mandat de M. Pol OTER.
L'Assemblée Générale vote à l'unanimité de ratifier la désignation décidée par le Conseil d'Administration
et la prise de fonction d'administrateur de Madame Delphine JADOT à la date du 06/12/2023, en
remplacement de M. Pol OTER.
Stephane MELIN	David RASKINET
Président	Vice-président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0402 236 531
Nom
(en entier) : P&V ASSURANCES
(en abrégé) : P&V
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE
Adresse complète du siège : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (1210 BRUXELLES) RUE ROYALE 151
Objet de l'acte : EXTENSION DE LA MISSION DU COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 juin 2024
L'Assemblée décide d'étendre la mission du Commissaire KPMG à l'audit de la Déclaration relative à la'
durabilité pour l'exercice 2024.
Procuration est conférée à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par ses
administrateurs, David Richelle ou Pascal, Decoo, agissant séparément, afin d'accomplir toutes démarches et
signer tous documents nécessaires en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal
de l'Entreprise des décisions ci-annexées et leur publication dans les Annexes du Moniteur belge, en ce compris
la signature des formulaires de publication
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0827 390 006
Nom
(en entier) : Avadis
(en abrégé) :
Forme légale : Scrl
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 39 7503 Froyennes
des administrateurs et
Objet de l'acte : Démissions et nomination des Administrateurs délégués
Il s'est tenue une assemblée générale extraordinaire ce 20/12/2022 actant les démissions des
administrateurs délégués, Philippe Leclercq et Gaëtan Dumortier et la nomination de la société OMC SRL,
représentée par Olivier Mouson, en tant que nouvel Administrateur Délégué et administrateur
Nº d'entreprise : 0427 369 726
Nom
(en entier) : CRISTAL-COMPTA
(en abrégé) :
Forme légale : SCRL
Adresse complète du siège : Chemin du Stocquoy 1 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 18 DECEMBRE 2022
L'Assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Valérian VANDAMME.
L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les
points repris à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Démission de l'administrateur-gérant, monsieur Patrick Vandamme.
A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :
La démission de l'administrateur-gérant, monsieur Patrick VANDAMME prenant effet le 31 décembre
2022.
L'Assemblée le remercie et le décharge de sa gestion.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 17 heures 30.
Valérian VANDAMME - Administrateur Gérant
N° d'entreprise : 0407 236 187
Nom
(en entier) : Centrale d'Impression et d'Achats en Coopérative
(en abrégé) : CIACO
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : Grand Rue 2/14, 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Election, démission et renouvellement de mandats
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022:
Monsieur François BRAGHINI est réélu au poste d'administrateur.
L'Assemblée acte la démission de M.Jérôme CLARINVAL et nomme M.Olivier ANDRE,
domicilié rue les Tiennes 70 E, à 1421 OPHAIN, aux fonctions d'Administrateur.
Leur mandat est gratuit et expirera à l'issue de l'AG de 2025.
A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
Mme M.E.JAUREGUI	fin du mandat AG 2024.
M. U. SETTI	fin du mandat AG 2024.
M. P. XHONNEUX	fin du mandat AG 2024.
M. F. BRAGHINI	fin du mandat AG 2025.
M. O. ANDRE	fin du mandat AG 2025.
Leur mandat est gratuit.
G.WOLTERS
Directeur.
Nº d'entreprise : 0443 774 307
Nom
(en entier) : UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE
TRANSPORT COMBINE RAIL-ROUTE
(en abrégé) :
U.I.R.R.
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE MONTOYER 33 BOITE 11 - 1000 BRUXELLES 1
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire d.d. 19/05/2022, tenue au Hôtel Stanhope (Bruxelles),
il paraît que l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les décicions suivantes:
Le renouvellement du mandat de commissaire de DGST & Partners, représenté par Mr. Michael De Ridder
pour une periode de 3 ans.
Mr. Ralf-Charley Schultze
Président du Conseil
N° d'entreprise : 0694709644
Nom
(en entier) : International Film and Television Industries Cooperation
(en abrégé) : IFTIC
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège Avenue des Arts 41
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2023 que l’assemblée a pris la
décision suivante :
L’Assemblée Générale a procédé à la nomination des membres du Comité Exécutif de l’IFTIC. M.
Michael Wolkenstein a postulé en tant que représentant du siège de la FIAPF. M. Stan McCoy a
postulé en tant que représentant de la IVF. Le Secrétariat de l’IFTIC a informé par ailleurs les
participants de la disponibilité de M. Olivier van Gompel à demeurer membre du Comité Exécutif en
tant qu’Administrateur externe s’ils le souhaitent. Les trois candidats ont été nommés à l’unanimité
des membres du Comité Exécutif de l’IFTIC pour une période de deux ans, soit 2023-2025.
…/…
Il résulte du procès-verbal du Comité Exécutif du 26 juin 2023 que :
M. Michael von Wolkenstein a été élu au poste de président de l'IFTIC et M. Stan McCoy a été élu au
poste de trésorier de l'IFTIC, respectivement, pour la période 2023-25.
…/…
Le Comité Exécutif a pris connaissance et accepté la démission de Monsieur Olivier Van Gompel en
tant qu’administrateur de l’association avec effet au 22 juillet 2023, conformément à l’article 17.5. des
statuts.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel Wynant
N° d'entreprise : 0837611925
Nom
(en entier) : GLOBAL FORUM FORMEDIA DEVELOPMENT
(en abrégé) : GMFD
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège Rond-Point Robert Schuman 6 bte 5
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le mandat des administrateurs a pris fin par l’expiration de la durée.
Extrait du procès-verbal sous signature privée du Comité de pilotage du 30 septembre 2021
1. Président sortant : Ricardo Corredo
2. Ont été nommés :
- à la fonction de présidente : Zoè Titus, domiciliée à 10005 Windhoek (Namibie), P/BAG 13386
- à la fonction de vice-président : Jan Lublinski, domicilié à 53225 Bonn-Beuel (Allemagne), Von-
Sandt-Str. 31
- à la fonction de trésorier : Ruth Kronenburg, domiciliée à 1412 BL Naarden (Pays-Bas),
Thorbeckelaan 13
Ils constitueront le conseil d'administration.
Kim Lagae, notaire
Nº d'entreprise : 0724 875 357
Nom
(en entier) : ONCE-ONLY.ORG
(en abrégé) :
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles - Avenue Marnix 30
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'AISBL ONCE-ONLY.ORG du 13 juin
2024 ce qui suit:
Première résolution : nomination d'administrateur
L'assemblée acte la nomination de Monsieur Carsten SCHMIDT comme administrateur de l'association et
ce jusqu'au 31 décembre 2025.
Nº d'entreprise : 0408.289.826
Dénomination
(en entier) : Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de
Traumatologie
(en abrégé) : S.I.C.O.T.
Forme juridique : AISBL
Siège : Rue de la Loi 26 - b.13, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : P.V. de l'assemblée générale du 22/11/2023: Démission d'administrateurs,
réélection d'administrateurs, nomination d'administrateurs.
Démission d'administrateurs:
James Waddell et Secrétaire Général représentant la Société
#605 - 15 McMurrich Street
Toronto, Ontario, M5R 3M6
Canada
Hatem Galaleldin Zaki Said et Trésorier
42 El Thawra St Saudi Co Towers St Bld 1 F18 App1
Assiut
Egypte
Matthew Barrett Dobbs et Vice-Président Amérique du Nord
2700 N Ocean Dr
Unit 1706B
Riviera Beach, FL 33404
Etats-Unis
Mohammed Amjad Hossain et Vice-Président Asie-Pacifique
House No-3/18, Humayun Road
Block-B, Mohammadpur
Dhaka-1207
Bangladesh
Réélection d'administrateurs:
Ashok Johari et Président Sortant
202, 2nd floor, Plot-143, Bobby Apts.
Lady Jamshedju Road
400 016 Mahim (W), Mumbai
Inde
Philippe Hernigou et Président
32 rue du General Beuret
75015 Paris
France
Marc Patterson et Secrétaire Général représentant la Société
49, Compton Road
Lindfield
RH16 2JY West Sussex
Royaume Uni
Angel Daniel Moya et Vice-Président Amérique Latine
Gabriela Mistral 2641, 8A
(1419) Buenos Aires
Argentine
Hazem Mohammadishaq A Alkhawashki et Vice-Président Afrique, Proche et Moyen-Orient
2967, Walid Bin Abdulrahman
7134, Al Maseef District
12467, Riyadh
Arabie Saoudite
Vikas Omprakash Khanduja et Président Entrant
Trimbles, Chorleywood Road
Rickmansworth
Hertfordshire WD3 4BA
Royaumes-Unis
Fabio Valerio Sciarretta et Secrétaire de Rédaction
Via Salsomaggiore, 35
00135, Rome
Italie
Nomination d'administrateurs:
Erik Therrien et Vice-Président Amérique du Nord (Date et lieu de naissance: 19/11/1986, Montréal,
Canada)
6268 3E Avenue
H1Y 2X5, Montréal QC
Canada
Inho Jeon et Vice-Président Asie Pacifique (Date et lieu de naissance: 20/08/1968, République de Corée)
101-ho, 34-0, Donggwang-ro 27-gil
Seocho-gu, Seoul
Corée du Sud
Oliver Ricardo Marin Pena et Vice-Président Europe (Date et lieu de naissance: 04/10/1974, Madrid,
Espagne)
Calle Alvaro Siza (De), 2-04, P06-A
Madrid, 28760
Espagne
Sureshan Sivananthan et Trésorier (Date et lieu de naissance: 20/08/1973, Selangor, Malaisie)
32-51, Jalan Kapas
Desa Bangsar Ria, Bangsar
59100, Kuala Lumpur
Malaisie
Marc Patterson
Secrétaire Général
Nº d'entreprise : 0873 895 566
Nom
(en entier) : AVRIO ADVOCATI - ASSOCIATION EUROPEENNE D
AVOCATS AISBL
(en abrégé) : AVRIO ADVOCATI
Forme légale : ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF
Adresse complète du siège : BD LOUIS SCHMIDT 87 BTE 8 à 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs, délégation de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 septembre 2024:
1. L'assemblée a pris acte des démissions passées et accepte la démission des administrateurs suivants :
- Monsieur Félix Groot,
- Monsieur Tomasz Kozlowski,
- Monsieur Uros Djordjevic
et confirme leur avoir accordé décharge.
L'assemblée remercie à nouveau les précités pour les services rendus durant leur mandat.
Le secrétaire pour le bon ordre précise qu'il s'agit en l'espèce de la formalisation de résolutions passées
de l'assemblée.
2. L'assemblée confirme (et pour autant que de besoin nomme) en tant que membres du conseil
d'administration à compter de la date de la présente assemblée :
- Monsieur Bryan Bletso (Irwin Michell, Grande-Bretagne),
- Monsieur Benoit Morzier (Avopartner, Suisse), et
- Madame Alison Marshall (Wright, Johnson & Mackenzie, Ecosse).
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
Le secrétaire pour le bon ordre précise qu'il s'agit en l'espèce de la formalisation de résolutions passées
de l'assemblée.
3. Pour autant que de besoin, le conseil confirme être à ce jour composé comme suit :
- Monsieur Alan Bruce Bowden (Leech Tishman, USA), Président,
- Madame Ana-Rita Relogio (CSA, Portugal), Trésorière,
- Madame Vesna Gorjup Zupancic (Vesna Gorjup Law Firm, Slovénie),
- Monsieur Christian Sarailis (Sarailis avocats, Canada),
- Monsieur Bryan Bletso (Irwin Michell, Grande-Bretagne),
- Monsieur Benoit Morzier (Avopartner, Suisse), et
- Madame Alison Marshall (Wright, Johnson & Mackenzie, Ecosse)
- Monsieur Philip Gilliand (Caldwell & Robinson, Northern Ireland)
4.Délégation de pouvoirs spéciaux
L'assemblée décide à l'unanimité de donner procuration à Maître Guy Ruikin, avocat, ayant son cabinet à
B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4, ou à tout autre avocat de l'association REDSKY LEGAL
SRL, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être
limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt de tout ou
partie des présentes résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative
aux Annexes du Moniteur belge, (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises et au Registre UBO.
Guy RULKIN
Mandataire
Nº d'entreprise : 402 669 402
Nom
(en entier) : Union Européenne du Commerce du Bétail et des
Métiers de la Viande
UECBV	(en abrégé) .
Association de droit français	Forme légale
Siège social = Bourse du Commerce, Place de Gutenberg 10, 67081	Adresse complète du siège
Strasbourg, France. Centre d'opérations (secrétariat permanent) =
Rue de la Loi 81A, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démissions - Renouvellement de mandats - Nominations
Extrait du procès-verbal de la session statutaire de l'Assemblée générale annuelle de l'UECBV du 26
octobre 2023.
Les délégués officiels actent :
- la démission des administrateurs suivants :
BORREMANS Philippe, Snikbergstraat 59, 1700 Dilbeek, Belgique, en qualité de président
BOANAS Margaret, Morningside, Westbury Road, Bickley, Kent BR1 2QB, Royaume-uni, en qualité de vice-
présidente
GOEBBELS Joseph, Vermeerlaan 19, 3723 EM Bilthoven, Pays-Bas, en qualité de vice-président
- le renouvellement de mandats des administrateurs suivants :
OSTERLOH Heinz, Alice-Berend-Strasse 3, 10557 Berlin, Allemagne, en qualité de vice-président
FRIGULS José, Casanova 270-1º-1a, 08021 Barcelona, Espagne, en qualité de trésorier
- la nomination des administrateurs suivants :
HOEDEMAKER Laurens, Oude Eerbeekseweg 27, 6971 BL Brummen, Pays-Bas, en qualité de président
RAMVALL Calle, Agärdevägen 22, 151 44 Södertälje, Suède, en qualité de vice-président
ACKERMANN Roland, Halleiner Landesstrasse 30/2, 5412 Puch bei Hallein, Autriche, en qualité de vice-
président
- la nomination de la personne déléguée à la gestion journalière :
MAIER Karsten, Rue de l'Orme 40, 1030 Bruxelles, Belgique, en qualité de secrétaire général
La composition du Conseil d'administration de l'UECBV est désormais la suivante :
HOEDEMAKER Laurens, président
OSTERLOH Heinz, vice-président
RAMVALL Calle, vice-président
ACKERMANN Roland, vice-président
FRIGULS José, trésorier
Les délégués officiels mandatent MAIER Karsten, secrétaire général de l'UECBV, aux fins de procéder à
toute démarche liée à la publication aux annexes du Moniteur belge.
HOEDEMAKER Laurens
Président de l'UECBV
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0428	899	653
Nom
(en entier) : Bureau Européen de l'Objection de Conscience
BEOC	(en abrégé) :
Forme légale :	AISBL
rue Van Elewyck 35 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
TAURINO Daniele né le 14 avril 1992 résidant via Passo Buole 83-00054 Fiumicino (Rome) Italie a
présenté la démission de ses fonctions d'administrateur du BEOC à la présidente du Bureau Européen de
l'Objection de Conscience. Cette démission a été actée par la présidente Alexia Tsouni, le trésorier Jean
Louis Vander Heyden et le vice-président Samuel Biesemans et communiquée aux autres membres de
l'organe d'administration du BEOC avec effet à la date du 1/12/2022.
L'administrateur trésorier,"	L'administrateur vice-président,
Jean Louis Vander Heyden	Samuel Biesemans
Nº d'entreprise : 0416 735 655
Nom
(en entier) : Network of European Foundations
(en abrégé) : NEF
Forme légale : Aisbl
Adresse complète du siège : 94 rue royale, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanime de l'Assemblée Générale ordinaire des membres du 27 mai 2024.
Nomination d'administrateurs:
- M. Rogier Van der Weerd, Directeur de la Fondation Adessium, né le 7 octobre 1974 à Utrecht, Pays-Bas
et domicilie à 10 Kleine Geertekerkhof, 3511 XH Utrecht, Pays-Bas avec la mention de membre du Conseil
d'administration ..
- M. Andrew Holland, Directeur de la Fondation Mercator Schweiz, né le 30 novembre 1965 à Oberriet-
Kriessern SG, Suisse et domicilie à 20 Grüngasse, 8004 Zürich, Suisse avec la mention de membre du Conseil
d'administration.
Démission d'administrateur:
- M. Marco Demarie, Head Research de la Fondation Compagnia di San Paolo, né le 20 mai 1959 à Turin,
Italy, et domicilie à Via Adamello 1, Pinto-Torinese, Italie avec la mention de membre du Conseil d'administration
Les membres de l'Assemblée générale confirment avroit pris connaissance et approuvent la distribution des
roles au sein du Conseil d'Administration comme suit:
Président: Alexandre Giraud (Fondation de France)
Vice-Président: Shannon Lawder (Mott Foundation)
Trésorier: Stefan Schäfers (Fondation Roi Baudouin)
Secrétaire: Markus Lux (Robert Bosch Stiftung)
Membre: Adrian Arena (Oak Foundation)
Membre: Rogier Van der Weerd (Adessium Foundation)
Membre: Andrew Holland (Fondation Mercator Suisse)
Nom et qualité des personnes ayant pouvoir de représenter l'association à l'égard des tiers:
- Ms. Peggy Sailler, Directrice