Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HIGH STREET ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd
opgericht:
1° de naamloze vennootschap “HIGH STREET ONE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
2° Adres van de zetel: 8790 Waregem, Vrededstraat 53;
3° duur: voor onbepaalde tijd;
4° de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters/aandeelhouders + bedrag van de nog niet
volgestorte inbrengen:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ION HOLDING", met zetel gevestigd te
8790 Waregem, Vredestraat 53; ondernemingsnummer BE0840.549.639, RPR Gent Afdeling
Kortrijk, niet BTW-plichtig zo verklaard – inbreng volgestort;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THINK URBAN", met zetel gevestigd te
8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 127; BTW-/ondernemingsnummer BE0842.070.064, RPR Gent
Afdeling Kortrijk - inbreng volgestort;
5° kapitaal: 61.500,00 €
6° de inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ION HOLDING", met zetel gevestigd te
8790 Waregem, Vredestraat 53; ondernemingsnummer BE0840.549.639, RPR Gent Afdeling
Kortrijk, niet BTW-plichtig zo verklaard – 30.750,00 € volgestort;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THINK URBAN", met zetel gevestigd te
8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 127; BTW-/ondernemingsnummer BE0842.070.064, RPR Gent
Afdeling Kortrijk – 30.750,00 € volgestort;
7° het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar - het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze
akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
8° de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
0740782367
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte Aandelen.
9° bestuurders en commissaris benoemd meteen na de oprichting + duurtijd mandaat + de omvang
van bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
Werden benoemd:
Tot A-Bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
- De heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;
- De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;
Tot B-Bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
- De heer DEKEYSER Leopold, wonende te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 127;
- De heer DESCAMPS Jean-Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Tarweveld 13;
Tot Commissaris:
“ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” CVBA, met zetel gevestigd te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door “WIM VAN GASSE”
BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Wim VAN GASSE; voor een periode van 3
boekjaren met aanvang van het mandaat vanaf het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020, om
een einde te nemen bij de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022.
10° omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van Derden, stellen van allerhande verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent
allerhande onroerende goederen;
Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
Het aangaan van onroerende leasing;
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voorvermelde
projecten;
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw,
bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen
enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
Voor eigen rekening of voor rekening van Derden tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten,
promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen
inzake onroerende goederen;
Ondernemingen in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
Luik B
panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés,
restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur,
enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van Derden of in onderlinge
samenwerking met Derden;
Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van Derden of in onderlinge samenwerking met Derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan meer bepaald
bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen
nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
In het geval van verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot beroep, zal de vennootschap optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
11° de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Gelet op het verlengde eerste boekjaar zal de eerste gewone algemene vergadering op de tweede
vrijdag van de maand mei 2021 om zeventien uur plaatsvinden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn Aandelen, neerleggen op de maatschappelijke
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
Aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht en behoudens
andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters op
23 december 2019. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of andersluidende bepalingen in de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters op 23 december 2019, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de algemene vergadering
slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle Aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordig zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige Aandeelhouder worden de aan de Aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze Aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een Aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Volmacht:
Mevrouw Michelle CHARLET, met woonplaats te 8790 Waregem, Oude Desselgemstraat 36; is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke