Ondernemingsnr : 0471964683
Naam
(voluit) : RR INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 123
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twintig december
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de bestaande honderd twintig (120) aandelen te splitsen
waarbij een factor twee (2) wordt gehanteerd en waarna het totaal aantal aandelen wordt gebracht
naar tweehonderd veertig (240), met behoud van het huidig kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00).
Dit heeft een proportionele daling van de fractiewaarde van elk aandeel tot gevolg, zodat de
fractiewaarde van elk aandeel thans niet meer afgerond vierduizend honderd zesenzestig euro
zevenenzestig cent (€ 4.166,67) maar afgerond tweeduizend drieëntachtig euro drieëndertig cent (€
2.083,33).
Tweede besluit
a) De vergadering besluit afstand te doen van de verslagen van het bestuursorgaan en de
commissaris bedoeld in artikel 7:179 §1 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
b) De enige aandeelhouder verklaart afstand te doen van het voorkeurrecht voorzien in het de
statuten en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het voordeel van mevrouw
MEHUYS Aline Greet Antoine, geboren te Veurne op 23 oktober 1996, wonende te 8490 Jabbeke,
Nieuwenhovedreef 35/0013.
c) De vergadering besluit eenparig in te stemmen met een kapitaalverhoging met een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)
naar vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00) door middel van inbreng in geld.
De vergoeding geschiedt door de creatie van 1 nieuw aandeel met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen.
d) Op het ene nieuwe aandeel wordt ingetekend door mevrouw MEHUYS Aline, hier aanwezig en
voornoemd, tegen een inbreng in geld van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), volledig volstort.
e) De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijkt werd zoals wordt bevestigd door
het attest afgeleverd door de bank KBC waaruit blijkt dat het bedrag van de bijkomende inbreng in
speciën volstort werd ten belope van 100%, hetzij ten belope € 50.000,00 en gestort werd op de
bijzondere rekening bij de bank KBC met nummer (...) op datum van 19 december 2024.
Derde besluit
In navolging van het de genomen besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de
statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL – KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijftigduizend euro (€
550.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd éénenveertig (241) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de gesloten
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders op het niveau van RR INTERIEUR NV en
de aandeelhoudersovereenkomst op het niveau van RMC GROUP BV. In het bijzonder worden
volgende artikel aangepast:
- artikel 9bis van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
"ARTIKEL NEGENBIS overdracht en overgang van aandelen
“Tijdens de duurtijd van de aandeelhoudersovereenkomst:
Gedurende de duurtijd van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 december 2024, zoals
gewijzigd van tijd tot tijd, is de overdracht van de aandelen beperkt overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Gedurende de duurtijd van de
aandeelhoudersovereenkomst worden de wettelijke bepalingen inzake overdracht van aandelen
uitdrukkelijk uitgesloten.
Na het einde van de duurtijd van de aandeelhoudersovereenkomst:
Wanneer de aandeelhoudersovereenkomst beëindigd is, dan zijn de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de overdracht van aandelen.”
- -artikel 10 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
"ARTIKEL TIEN -SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
"De vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden en in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op
of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder,
benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. De bestuurders worden benoemd in overeenstemming met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023 zoals gewijzigd van tijd tot tijd voor
ten hoogste zes (6) jaar. 7 Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De
algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen in zoverre het bestuursmandaat
bezoldigd was. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien. Indien een bestuurder dient te worden vervangen als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, zal het recht om een nieuwe bestuurder
voor te dragen voor benoeming toekomen aan de houders van de aandelen die de bestuurder wiens
mandaat ten einde is, hebben voorgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. De
algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders in overeenstemming met de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd
van tijd tot tijd."
- Artikel 12 van de statuten: in artikel 12 van de statuten alle verwijzingen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023" te wijzigen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd".
- Artikel 14 van de statuten: in artikel 14 van de statuten alle verwijzingen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023" te wijzigen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd".
- Artikel 15 van de statuten: in artikel 15 van de statuten alle verwijzingen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023" te wijzigen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd".
- Artikel 22 van de statuten: in artikel 22 van de statuten alle verwijzingen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023" te wijzigen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd".
- Artikel 25 van de statuten: in artikel 25 van de statuten alle verwijzingen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023" te wijzigen naar "de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd".
Vijfde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Zevende besluit
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet,
mevrouw Charlotte Billiet, mevrouw Delphine Rottey en mevrouw Marie Decloedt met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
     Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te
kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat
uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij
wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier