Ondernemingsnr : 0435536334
Naam
(voluit) : MAX ROCKATANSKY PUBLISHING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hollebeek 125
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Het proces verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel ( eerste
kanton), die zijn ambt beoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel,
Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, negen december tweeduizend eenentwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAX ROCKATANSKY
PUBLISHING", waarvan de zetel gevestigd is te 9140 Temse, Hollebeek 125, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Bernard DUBOIS, te Temse,
op 4 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 november daarna,
onder nummer 881101-609.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Henri MEERT, te Sint-Niklaas, op 10 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 december daarna, onder nummer 10187106.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.536.334.
OPENING VAN DE VERGADERING - GEEN SAMENSTELLING VAN EEN BUREAU
De vergadering wordt geopend om 12 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van mevrouw DE
BEUS Floor Irene Esmeralda Lotte, medewerkster van "BERQUIN NOTARISSEN", die in het kader
van onderhavige vergadering woonstkeuze heeft gedaan ter zetel van de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", voornoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Een lijst van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders werd opgesteld, waarin voor elke
aandeelhouder werd opgenomen: de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal
aandelen dat hij/zij bezit.
Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van elk van de aandeelhouders.
Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten
zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.
Alle aandeelhouders hebben in hun volmacht verzaakt aan de voorwaarde dat de volmachtdrager
zelf een aandeelhouder dient te zijn, zoals opgenomen in artikel 29 van de statuten van de
Vennootschap.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en
afgesloten door ondertekening door de voorzitter van de vergadering en ondergetekende notaris.
Luik B
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Wijziging van de naam in "Max Rockatansky Productions" en overeenkomstige vervanging van
artikel 1, lid 2 van de statuten.
2. - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel
7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 3 van
de statuten.
3. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap toelicht opgesteld
door het bestuursorgaan, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30
september 2021 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde externe accountant betreffende de
voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap en
omvorming van het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 23
van de statuten.
7. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief
wijziging van de bepalingen inzake het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap.
8. Verplaatsing van de zetel.
9. Bevestiging van de herbenoeming van de bestuurders en tevens gedelegeerd bestuurders van de
naamloze vennootschap. Ontslag van de bestuurders en tevens gedelegeerd bestuurders van de
naamloze vennootschap en benoeming van de bestuurders en tevens gedelegeerd bestuurders van
de besloten vennootschap.
10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
12. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die
ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de
Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of winstbewijzen op naam, noch houders van
certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. In toepassing van artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer
de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van
de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
Luik B
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING (eerste agendapunt): Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "Max
Rockatansky Productions", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1, lid 2 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen door de
tekst zoals opgenomen in artikel 1, lid 2 van de nieuwe statuten die hierna worden aangenomen.
TWEEDE BESLISSING (tweede agendapunt): Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de huidige statuten door de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten die hierna worden
aangenomen.
DERDE BESLISSING (derde tot en met vijfde agendapunt): Beslissing tot omzetting in een besloten
vennootschap.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 22 november 2021, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van
de door het bestuursorgaan aangestelde externe accountant "MBO Consult" BV, met zetel te 1780
Wemmel, Obberg 172, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle VERSAVEL, opgesteld op 18
november 2021, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
september 2021, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de externe accountant
De conclusies van het verslag opgesteld door de externe accountant aangesteld door het
bestuursorgaan luiden letterlijk als volgt:
"Ingevolge het ingestelde onderzoek uitgevoerd conform de normen van het Belgisch Institute for Tax
Advisors & Accountants kan het volgende besloten worden:
1.   De staat van actief en passief per 30.09.2021 geeft op volledige, getrouwe en juiste wijze de
boekhoudkundige en financiële toestand van de vennootschap weer.
2.   Het netto actief van de vennootschap bedraagt 757.228,53 EUR per 30.09.2021.
Opgestelde te Wemmel op 18 november 2021.
Isabelle Versavel
Accountant (ITAA 11.445.794)
Optredend als bestuurder van:
MBO Consult BV (ITAA 50.617.125)".
Bewaring en neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de externe accountant zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden
in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0435.536.334 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
Luik B
afgesloten op 30 september 2021.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Voor het overige blijven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door
de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
VIERDE BESLISSING (zesde agendapunt): Wijziging van de datum van de gewone algemene
vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op vijftien juni om 15u00.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 23 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals bepaald in artikel 16 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna worden
aangenomen.
VIJFDE BESLISSING (zevende agendapunt): Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting in een besloten vennootschap en teneinde de
statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij tevens de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap wordt gewijzigd, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen die als volgt luidt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Max Rockatansky Productions".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het ontwikkelen (als idee, scenario, format of in om het even welke andere vorm), produceren en/of
regisseren van film -en televisieprojecten;
- het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën voor theaterproducties;
- het schrijven van boeken, columns, concepten voor televisie -en/of radioprogramma's, podcasts e.
d., en het uitgeven en/of uitvoeren ervan of er deel van uitmaken;
- het concipiëren en uitwerken van formats, en het leveren van diensten en knowhow voor de
voormelde producties, programma's en projecten en aanverwante opdrachten;
- het geven van voorstellingen, lezingen, en performances over diverse onderwerpen;
- het beheren van alle rechten voortvloeiende uit gecreëerde producties, boeken en formats;
- de productie en commercialisatie van DVD's of andere informatiedragers en andere artikelen in het
kader van voornoemde activiteiten;
- het verlenen van administratieve/commerciële/logistieke/diverse diensten aan derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen elk individueel alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze echter een college, dat een voorzitter aanstelt
en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Luik B
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
"gedelegeerd bestuurder", of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien juni om vijftien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
Luik B
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING (achtste agendapunt): Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel en de exploitatiezetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang
te verplaatsen naar het volgende adres: 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Torhoutsestraat 338A.
ZEVENDE BESLISSING (negende agendapunt): Bevestiging van de herbenoeming, ontslag en
benoeming van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders.
De vergadering bevestigt vooreerst de herbenoeming van de heer VERHEYEN Jan Jozef Bernadette
en mevrouw WILLAERT Annelien, beiden hierna genoemd, als bestuurders en tevens gedelegeerd
bestuurders van de naamloze vennootschap, en dit met ingang vanaf de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap die werd gehouden in het jaar 2021 (en meer bepaald op 25 juni
2021).
De vergadering beslist vervolgens, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna
vermelde personen uit hun functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder in de naamloze
vennootschap:
- de heer VERHEYEN Jan Jozef Bernadette, geboren te Temse op 18 maart 1963, wonende te 8020
Oostkamp (Ruddervoorde); en
- mevrouw WILLAERT Annelien, geboren te Roeselare op 4 februari 1976, wonende te 8020
Oostkamp (Ruddervoorde).
De vergadering beslist tenslotte, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder en
tevens gedelegeerd bestuurder in de besloten vennootschap, en dit voortaan voor een onbepaalde
duur:
- de heer VERHEYEN Jan Jozef Bernadette, voornoemd; en
- mevrouw WILLAERT Annelien, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap is kosteloos, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
ACHTSTE BESLISSING (tiende agendapunt): Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
NEGENDE BESLISSING (elfde agendapunt): Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
TIENDE BESLISSING (twaalfde agendapunt): Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "MBO Consult" BV, met zetel te 1780 Wemmel,
Obberg 172, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, het verslag van de externe accountant in toepassing van artikel 14:4 en 14:5 van
het WVV,  de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris