Ondernemingsnr : 0440166796
Naam
(voluit) : IMMO HAELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Maaseikerbaan 82
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UITBREIDING VOORWERP - WIJZIGING RECHTSVORM EN STATUTEN in overeenstemming met
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen - ONTSLAG ZAAKVOERDER EN
BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 03 oktober 2023
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Commanditaire
Vennootschap op aandelen "IMMO HAELS", met zetel te 3960 Bree (Opitter), Maaseikerbaan 82,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding
van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"Beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daarin begrepen, de huur,
verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en het onderhoud, het uitvoeren of
het laten uitvoeren van alle bouwwerken en het bouwen, de verbouwing, de aankoop, de oprichting
en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Overige zakelijke dienstverlening."
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten te statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
"voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besloot een tekstuele aanpassing door
te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
3. Derde besluit
In aansluiting op het eerste besluit en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap, afgekort NV.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «IMMO HAELS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt één miljoen tweehonderd en acht duizend vierhonderd euro (€
1.208.400,00) en werd volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertigduizend
zevenhonderd vierenveertig (48.744) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 48.744, met een fractiewaarde van 1/48.744ste van het kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van
de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 2. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland:
Beheer van roerend en onroerend vermogen, met uitsluiting van de onderneming van
tussenpersoon, makelaar, handelaar en bouwpromotor in onroerende goederen.
Beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daarin begrepen, de huur,
verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en het onderhoud, het uitvoeren of
het laten uitvoeren van alle bouwwerken en het bouwen, de verbouwing, de aankoop, de oprichting
en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Overige zakelijke dienstverlening.
Het verwerven van roerende goederen, alsmede het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons en dergelijke, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en partikulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan banken,
spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen,
zoals onder meer de aan- en verkoop, de ruiling, onderhouden, verbeteren, uitrusten en valoriseren
van onroerende goederen, het huren en verhuren, verkavelen, uitbaten en het oprichten van
gebouwen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving op of overname van aandelen,
fusies, opslorping, splitsing of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat
van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer HAELS Theo Antoon
Maria Mathieu, geboren te Gruitrode op achtentwintig februari negentienhonderd vijfendertig,
wonende te 3960 Bree, Maaseikerbaan 82, ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder en ging
onmiddellijk over tot:
* benoeming voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurder:
- voornoemde heer HAELS Theo, die aanvaardde;
- de heer HAELS Mathijs Hendrik, geboren te Heerlen (Nederland) op drieëntwintig december
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3960 Bree, Maaseikerbaan 97, die aanvaardde;
* benoeming voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurster:
- mevrouw CLIJSTERS Maria Christina, geboren te Opitter op vier januari negentienhonderd
vierenveertig, wonende te 3960 Bree, Maaseikerbaan 82, die aanvaardde.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de periode voor dewelke hij nog geen kwijting
bekomen had.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree (Opitter),
Maaseikerbaan 82.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DAGELIJKS BESTUUR
Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen:
- tot voorzitter van het bestuursorgaan en tevens als gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer
HAELS Theo, en
- tot gedelegeerde bestuurster: voornoemde mevrouw CLIJSTERS Maria,
die beiden verklaarden te aanvaarden.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan inzake wijziging
voorwerp - gecoördineerde statuten