Ondernemingsnr : 0670791424
Naam
(voluit) : Notariële Bestuursvennootschap Van Haeren Christine
(verkort) : NBV Van Haeren Christine
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoine Coppenslaan 12 bus 2
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden door notaris Tuur Kennis te Oud-Turnhout op 10/03/2022 blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Notariële Bestuursvennootschap Van Haeren Christine”, afgekort “NBV Van
Haeren Christine”
Adres zetel
De zetel is gevestigd in Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is;
- Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische voorschriften
worden gerespecteerd
Bestuursorgaan – Mandaat – Statutair - Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht –
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die geen andere persoon kan zijn dan
de enige aandeelhouder.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is, zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder door haar bestuurder.
De bestuurder kan zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten zijn geoorloofd. De volmacht kan enkel betrekking hebben op zaken die een
notaris kan delegeren.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vast vertegenwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
Statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap, mevrouw Van Haeren
Christine, voornoemd, die verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Bezoldiging
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders
over beslist.
toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 18uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming winst en reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle aandeelhouders.
vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
Luik B
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
VIERDE BESLISSING
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw Van Haeren Christine,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Tuur Kennis te Oud-Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage : volledig afschrift, gecoördineerde statuten