N° d'entreprise :
0673496041
Dénomination :
(en entier) :
Leopold Investments
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Géron 43
5300 Andenne
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Leopold
Investments", ayant son siège à 5300 Seilles (Andenne), rue du Géron 43, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de quarante-deux mille trois
cent huit euros (€ 42.308,00), pour le porter de cent quarante mille un euros (€ 140.001,00) à cent
quatre-vingt-deux mille trois cent neuf euros (€ 182.309,00).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de quarante-deux mille trois cent huit (42.308) parts du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de
la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire desdites parts
nouvelles, au prix de € 1,2999905 (arrondi) chacune, dont :
(i) € 1,00 par part sociale seront comptabilisés sur un compte "Capital", soit au total quarante-deux
mille trois cent huit euros (€ 42.308,00) ; et,
(ii) € 0,2999905 (arrondi) par part sociale seront comptabilisés sur un compte "Primes d'émission",
soit au total douze mille six cent nonante-deux euros (€ 12.692,00).
Chaque part sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). La prime d'émission sera
intégralement libérée.
(...)
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE02 0018 5487 6840 au nom de la Société, auprès de
la banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 10 janvier 2019.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit douze mille six cent nonante-
deux euros (€ 12.692,00), sera affectée sur un compte indisponible "primes d'émission", qui
constituera pour des tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, sauf la
possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code
des Sociétés pour une modification de statuts.
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Volet B
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social s'élève à cent quatre-vingt-deux mille trois cent neuf euros (€ 182.309,00).
Il est représenté par cent quatre-vingt-deux mille trois cent neuf (182.309) parts sociales nominatives
d'une valeur de un euro (€ 1,00) chacune.".
(...)
NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Esther Remy, Jolan Vereecke ou tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet Allen & Overy (Belgium) LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1150
Bruxelles, avenue de Tervueren 268A, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin
de faire les inscriptions nécessaires dans le registre des parts, suite à la constitution de la Société et
suite à l'augmentation de capital dont il est question ci-dessus, et de signer lesdites inscriptions au
nom et pour le compte des associés.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire