Ondernemingsnr : 0755 485 389
Naam
(voluit) : CoreAalst
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIELAAN 4 - 9320 AALST
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10/06/2024:
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 10 juni 2024:
- De heer Jozef Bartùnek, wonende te Eedstraat 82, 9052 Zwijnaarde, België;
- De heer Carlos Collet Bortone, wonende te Hekstraat 28, 1540 Herne, België;
- De heer Jeroen Sonck, wonende te Leeuwerikenlaan 10, 1780 Wemmel, België;
- De heer Tom De Potter, wonende te Eikeldreef 6A, 9830 Sint-Martens-Latem, België;
- De heer Ward Heggermont, wonende te Kluisdreef 73, 9300 Aalst, België;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 5 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen zijn benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat in die zin dat de bestuurder de effectief gepresteerde uren factureert.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 10 juni 2024 de heer Nicolas Foin, wonende te Place
Verheyleweghen 4a, 1200 Brussel, benoemd als onafhankelijk bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene
vergadering in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat in die zin dat de bestuurder de effectief gepresteerde uren factureert.
Conform de statuten is het bestuursorgaan momenteel niet rechtsgeldig samengesteld. "De vennootschap
wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit vijf tot zeven natuurlijke personen of
rechtspersonen die als bestuurders worden benoemd, waarvan er minstens twee onafhankelijke bestuurders
dienen te zijn." De statuten worden eerstdaags aangepast waarbij de statuten zo worden gewijzigd dat er geen
bijkomend onafhankelijk bestuurder dient benoemd te worden. In afwachting hiervan, wordt er momenteel ook
geen bijkomend onafhankelijk bestuurder benoemd.
Het bestuursorgaan is, vanaf heden, 10 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- Ward Heggermont, bestuurder;
- Jeroen Sonck, bestuurder;
- Jozef Bartunek, bestuurder;
- Carlos Collet Bortone, bestuurder;
- Tom De Potter, bestuurder;
- Nicolas Foin, onafhankelijk bestuurder;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persofoin(en)	Voorkant
Het college van bestuurders vertegenwoordigt als college, handelend door de meerderheid van zijn leden,
de vennootschap jegens derden in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het collega van bestuurders als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2.	Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens en Charlotte Billiet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.