Griffie
Ondernemingsnr : 0432.923.965
Naam
(voluit) : P12
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Koudemarkt 12, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 13/02/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Christopher Hipwood als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Christopher Hipwood als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 13/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Inge Van Driessche als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Inge Van Driessche als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 13/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 10/02/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Inge Van Driessche als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Inge Van Driessche als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 13/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Inge Van Driessche als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon PI2
nv
Rechtspersoon PI2 nv heeft Inge Van Driessche herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
dit met ingang op 13/02/2023.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon PI2 nv van Inge Van Driessche als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCINVA, rechtspersoon met zetel te 8600
Diksmuide, Pervijzestraat 53, RPR Ondernemingrechtbank Gent Afdeling Veurne, gekend in de
KBO onder nummer 0880.769.205, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Inge Vantomme, bestuurder van
BV ACCINVA, tekenen.
Voor de vennootschap
BV ACCINVA, vertegenwoordigd door Inge Vantomme, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 10/02/2023 en de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd. 13/02/2023.