Naam
(voluit) : Ring Station III
R S III	(verkort) ·
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 235 - Elsene (1050 Brussel)
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING -
MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
op 15 november 2024 met als registratievermelding :
"repertorium 2024/1682 Blad(en): 7 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op negenentwintig november tweeduizend vierentwintig (29-11-2024)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 31521 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ring
Station III", verkort "R S III", waarvan de zetel gevestigd is te Elsene (1050 Brussel), Louizalaan 235, het volgende
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT: ONTBINDING
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden met ingang van 15 november 2024 conform artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de vergadering om geen vereffenaar aan te duiden.
De vergadering stelt vast dat de leden van de raad van bestuur krachtens artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd kunnen worden als vereffenaars, bij
gebrek aan benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart en bevestigt:
a) zich ervan vergewist te hebben dat de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch
titularis is van enige hypothecaire schuldvordering;
b)dat het vermogen van de ontbonden vennootschap geen elementen bevat waarop enig Decreet of
Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
c)dat de vennootschap al haar activiteiten gestopt is;
d) dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2024 in de tussentijd
niet meer gewijzigd werd en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap op datum van heden
weergeeft, met uitzondering van (i) heel beperkte wijzigingen met betrekking tot de inning van uitstaande
handelsvorderingen en (ii) van de eventuele schulden, die betaald werden;
e)dat alle activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden ten aanzien van derden volledig
aangezuiverd werden;
f)dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding;
g)dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening, hetzij vooraf werden betaald, hetzij
geconsigneerd werden;
h)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk de vereffening verder te zetten door de overname door de
aandeelhouders van alle activa van de vennootschap, niets uitgezonderd, zoals uiteengezet in het verslag van
de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 2:71§2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Naam en noedanigheid van de nstrumenterende notans netz var se perspin-mien.	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ter bande- var derden te re ference 1 ;or
Achterkant Naam en handtekening of ge d' niet voor akter van het type Vedere "qu"
1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vermelde artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan is;
2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de vennootschap "Ring Station III" definitief ophoudt te bestaan
te rekenen vanaf 15 november 2024, na afloop van deze vergadering;
3)dat de aandeelhouders in de rechten van de ontbonden vennootschap worden gesteld.
VIERDE BESLUIT : KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS
De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva van
30 september 2024, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun
opdracht tot op heden.
VIJFDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaren worden bewaard op het volgende adres: Elsene (1050 Brussel), Louizalaan 235.
ZESDE BESLUIT: DELEGATIE VAN MACHTEN
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan Clifford Chance
LLP, waarvan het bijkantoor gevestigd is te Louizalaan 149, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer BTW BE
0885.491.422 RPR Brussel - Nederlandstalige afdeling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle documenten te ondertekenen, alle noodzakelijke
verklaringen af te leggen en alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de schrapping
van de identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap en de definitieve doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank van België en bij anderen.
Verder beslist de vergadering om bankvolmachten te verlenen aan Dhr. Matthias Boldt, Dhr. Jason Taylor en
Dhr. Björn Schütt, individueel optredend, teneinde alle formaliteiten door te voeren bij de bank in naam en voor
rekening van de vennootschap zodat de gevolmachtigde alle banktransacties/sluiting van bankrekening kan
doorvoeren na sluiting van de vereffening.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 2 volmachten; verslag van de bedrijfsrevisor met verslag
van de raad van bestuur.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening