Ondernemingsnr : 0653898972
Naam
(voluit) : RENOVATIEF VERBOUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 435
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 27 maart 2023, "Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vier april tweeduizend
drieëntwintig (04-04-2023) Register OBA (5) Boek 000 Vak 8316 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€50,00). (getekend) De Ontvanger"
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
veertienduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (14.255,00 EUR), van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en werd het niet gestort gedeelte van het kapitaal,
bedragend ZESDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (6.150,00 EUR), omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
Derde besluit
De zetel van de vennootschap wordt vanaf heden verplaatst naar 8800 Roeselare, Iepersestraat 201.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de voorgenomen wijziging van
het voorwerp.
Vijfde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
-Allerhande aannemingen: aanneming, totaalaanneming en onderaanneming voor (deel)renovatie en
nieuwbouw van allerhande gebouwen, de installatie van sanitair, verwarming en gas, de installatie
van elektrotechnische, elektrische en mechanische installaties.
Luik B
-Allerhande aannemingen van installaties van ventilatie en airconditioning.
-Afbraak en wederopbouw van gebouwen.
-Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van doe-het-
zelfbouwpakketten, bouwtoepassingen
-Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel.
-De uitbating, het beheer en de inrichting van winkels.
-Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten.
-Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten.
-Het aanleggen, onderhouden en beplanten van tuinen, perken, groenzones speelpleinen en
sportterreinen voor particulieren, bedrijven, verenigingen en openbare besturen.
-Aankoop, verkoop en verhuur van rijwoningen, herenhuizen, studio's, appartementen en
investeringspanden, en gronden voor projectontwikkeling.
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
-Verhuur van opslagruimte en de opslag van allerhande.
-Bewaren en vervoeren van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen.
-Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen.
-Vervaardiging en handel in wijn, bier en andere alcoholische dranken.
-Uitbaten, beheer en inrichting van een horecazaak: drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms en restaurants.
-Verhuur van roerende goederen.
-Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen
stellen in de meest ruime zin, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen.
-Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
-Alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen en projectontwikkelaar.
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen."
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
-Allerhande aannemingen: aanneming, totaalaanneming en onderaanneming voor (deel)renovatie en
nieuwbouw van allerhande gebouwen, de installatie van sanitair, verwarming en gas, de installatie
van elektrotechnische, elektrische en mechanische installaties.
-Allerhande aannemingen van installaties van ventilatie en airconditioning.
-Afbraak en wederopbouw van gebouwen.
-Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van doe-het-
zelfbouwpakketten, bouwtoepassingen
-Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel.
-De uitbating, het beheer en de inrichting van winkels.
-Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten.
-Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten.
-Het aanleggen, onderhouden en beplanten van tuinen, perken, groenzones speelpleinen en
sportterreinen voor particulieren, bedrijven, verenigingen en openbare besturen.
-Aankoop, verkoop en verhuur van rijwoningen, herenhuizen, studio's, appartementen en
investeringspanden, en gronden voor projectontwikkeling.
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
-Verhuur van opslagruimte en de opslag van allerhande.
-Bewaren en vervoeren van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen.
-Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen.
-Vervaardiging en handel in wijn, bier en andere alcoholische dranken.
-Uitbaten, beheer en inrichting van een horecazaak: drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms en restaurants.
-Verhuur van roerende goederen.
-Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen
stellen in de meest ruime zin, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen.
-Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
Luik B
aanverwante immateriële vaste activa.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
-Alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen en projectontwikkelaar.
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
-Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
-Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
Luik B
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
 
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, of door twee bestuurders als er meerdere benoemd zijn, of,
binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur
of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.