Ondernemingsnr : 0445 079 352
Naam
(voluit) : LEGIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LINDESTRAAT 8 - 2490 BALEN
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke algemene vergadering der aandeelhouders:
De mandaten van de bestuurders :
·mevrouw Goretty Jennen, wonende te Lindestraat 8, 2490 Balen; en
·de heer Michel Kenis, wonende te Lindestraat 8, 2490 Balen;
worden zover als nodig bevestigd sedert 07/11/2023.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 17/05/2024:
-mevrouw Goretty Jennen, wonende te Lindestraat 8, 2490 Balen; en
-de heer Michel Kenis, wonende te Lindestraat 8, 2490 Balen;
herbenoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31/12/2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreffen onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 17/05/2024:
Het bestuursorgaan bevestigt voor zover nodig het mandaat van gedelegeerd bestuurder van mevrouw
Goretty Jennen sedert 07/11/2023.
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 17/05/2024, mevrouw Goretty Jennen, wonende te
Lindestraat 8, 2490 Balen, te herbenoemen tot gedelegeerd be-stuurder, bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
overeenkomstig de statuten
Het bestuursorgaan bevestigt voor zover als nodig het voorzitterschap van mevrouw Goretty Jennen sedert
30/06/2022.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 17/05/2024, mevrouw Goretty Jennen, wonende te Lindestraat
8, 2490 Balen, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 17/05/2024 zodoende als volgt samengesteld:
·Mevrouw Goretty Jennen, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
·De heer Michel Kenis, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Kaat Willems en Valira Baleci,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 10.30 uur, na
lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.
Goretty Jennen,
gedelegeerd bestuurder.