Ondernemingsnr : 0873401559
Naam
(voluit) : E&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijkaai(Kor) 43
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de BVBA E & C, opgemaakt
door notaris Christophe Kint, te Staden, op 15 juli 2019, ter registratie blijkt dat er volgende
beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “E&C Group” en om artikel 1
van de statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 30
september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna
onder nummer 11174115, waarbij de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 8500 Kortrijk,
Spinnerijkaai 43.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag met ingang van 10 juli 2019 van de
hiernavolgende zaakvoerders en verklaart voor zoveel als nodig dit ontslag te aanvaarden en te
bevestigen:
- de heer Patrick Debusseré;
- de BVBA CrofO, vast vertegenwoordigd door de heer Benedict De Meulemeester;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van hun ontslag.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij elf duizend honderd zestig euro (11.160,00 EUR) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negen duizend drie honderd euro (9.300,00 EUR) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), en mits creatie van soorten aandelen, met het nodige verslag van
het bestuursorgaan
Zesde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «E&C Group».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen van energie en milieu oplossingen,
diensten en goederen in de ruimste zin van het woord en alle management en consulting activiteiten
die met voormelde activiteiten in verband staan,
-aankopen en verkopen van diensten en studies;
-het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggigsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende en onroerende goederen of op om het
even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland welke ook hun vorm weze.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap een band heeft op welke wijze dan ook.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle
onroerende goederen die zij bezit met hypotheek bezwaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend acht honderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op datum van de laatste statutenwijziging onderverdeeld in twee klassen als volgt:
    •  1.581 klasse A aandelen
    •  279 klasse B aandelen
elk met gelijk stemrecht en die tevens een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Voor het overige zullen, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of
in enige aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap,
de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben.
Eventuele nieuwe aandelen waarop zou worden ingeschreven door een bestaande aandeelhouder
Luik B
zullen automatisch behoren tot die klasse van aandelen die de betrokken aandeelhouder voordien
reeds bezat. Indien een derde partij in ruil voor een inbreng in de vennootschap aandelen zou
verwerven, zullen deze nieuw uitgegeven aandelen in beginsel behoren tot een nieuwe klasse van
aandelen waarvan de rechten in voorkomend geval zullen bepaald worden in het kader van de
uitgifte van de betreffende aandelen, behoudens andersluidende unanieme beslissing vanwege de
algemene vergadering van aandeelhouders.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde klasse naar een aandeelhouder van een
andere klasse, zullen de aldus overgedragen aandelen ter gelegenheid van deze overdracht
automatisch omgezet worden in aandelen van die klasse van aandelen die de verkrijgende
aandeelhouder reeds bezat. Enige andere overdracht van aandelen zal niet leiden tot omzetting
daarvan in een andere klasse van aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen en eventuele andere effecten
Alle aandelen, alsook eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn steeds op
naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam/het register van effecten op naam van de
categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders/titularissen van de bedoelde
effecten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister/register van eventuele andere effecten kan bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel/effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam/het register van de desbetreffende effecten, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect voor wat de uitoefening van de eraan
verbonden rechten betreft. Indien verscheidene personen titularis van zakelijke rechten zijn op
eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stermrecht dat is verbonden aan deze aandelen
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
Artikel 11. Bestuursorgaan - samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, met inachtneming van
hetgeen volgt, en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor wat de benoeming van de bestuurders betreft, zullen volgende principes/voordrachtrechten
gelden:
    •  een klasse van aandeelhouders die ten minste 50% +1 van de aandelen van de vennootschap
aanhoudt zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming in tenminste de
helft van de mandaten in de raad van bestuur (enige op voordracht van dergelijke klasse van
aandeelhouders benoemde bestuurder hierna ook een ‘A Bestuurder’)
    •  een klasse van aandeelhouders die ten minste 10% van de aandelen van de vennootschap
aanhoudt, zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van tenminste 1
(één) mandaat in de raad van bestuur (enige op voordracht van dergelijke klasse van
aandeelhouders benoemde bestuurder hierna ook een ‘B Bestuurder’)
Voor zoveel als nodig wordt benadrukt dat het hierboven uiteengezette voordrachtrecht een recht en
geen verplichting uitmaakt in hoofde van de relevante klasse(n) van aandeelhouders. Het loutere feit
dat een klasse van aandeelhouders op enig ogenblik in de tijd geen (volledig) gebruik zou maken van
het hiervoor bepaalde recht zal derhalve geen afstand van dergelijk recht impliceren.
De algemene vergadering zal daarnaast ook, mits inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22,
§5 van huidige statuten, te allen tijde de mogelijkheid hebben om een of meerdere externe
bestuurders te benoemen.
De raad van bestuur kiest voorts onder zijn leden-A Bestuurders een voorzitter aan wie, in geval van
staking van stemmen, een doorslaggevende stem zal toekomen. Bij ontstentenis of afwezigheid van
de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de (oudste in jaren van de) overige A
Bestuurder(s) of, bij ontstentenis of afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
Bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
Luik B
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, steeds evenwel
rekening houdend met hetgeen hierboven is bepaald inzake voordrachtrechten voor de
aandeelhouders. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en werking
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen zoals bedoeld in
artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder de beperkingen zoals
in voormeld artikel 2:59 opgenomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen zij een collegiaal
bestuursorgaan vormen (‘raad van bestuur’).
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging door de voorzitter of twee bestuurders, in België of in
het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering. Bovendien kan de raad van
bestuur ook schriftelijk besluiten in alle gevallen waarin dit door de wet is toegestaan.
Een bestuurder kan aan enig ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax,
scan, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan evenwel slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens 1 A Bestuurder en 1 B
Bestuurder. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op enige vergadering van de raad van
bestuur, wordt een tweede vergadering van de raad van bestuur (met dezelfde agenda)
bijeengeroepen die niet vroeger kan gehouden worden dan 10 (tien) werkdagen na de datum van de
eerste vergadering en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22, §5 van huidige
statuten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van
bestuur, gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de A Bestuurder(s).
Indien meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 15. Volmachten
Het bestuursorgaan, evenals de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van
dat bestuur, kunnen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meerdere personen
van hun keuze.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten aanzien van derden, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte en
handelingen waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris is vereist,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
    •  ingeval van eenhoofdig bestuur: de enige bestuurder, dan wel ingeval van een raad van bestuur:
twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens 1 A Bestuurder;
Luik B
    •  binnen de grenzen van het dagelijks bestuur: door de persoon belast met het dagelijks bestuur
en in geval meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door elk van hen afzonderlijk
dan wel door hen gezamenlijk handelend zoals in voorkomend geval door de raad van bestuur in het
kader van hun benoeming bepaald;
    •  door bijzonder gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun vomacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, per brief, fax,
scan, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, een volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats deel te nemen aan de
beraadslaging en te stemmen. Een persoon kan drager zijn van meerdere volmachten.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 (één) werkdag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en met de behandeling van andere/bijkomende agendapunten instemmen en,
in het geval van vertegenwoordigde aandeelhouder(s), op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk toelaten.
§ 5. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders
slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste 1 (één) klasse A aandeel en tenminste 1
klasse B aandeel op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede algemene vergadering (met dezelfde
agenda) bijeengeroepen die niet vroeger kan gehouden worden dan 15 (vijftien) kalenderdagen na
de datum van de eerste vergadering en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht de
aanwezigheden.
§ 6. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen of strengere bepalingen opgenomen in deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In afwijking op de voorgaande alinea en behoudens dwingende wettelijke bepalingen, zal de
algemene vergadering van aandeelhouders, zolang de klasse B aandelen minstens 10% van alle
door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, de hiernavolgende beslissingen
evenwel slechts kunnen nemen mits goedkeuring door tenminste 1 klasse A aandeel en 1 klasse B
Aandeel:
    •  wijzigen van de statuten van de vennootschap;
    •  goedkeuren van enige bezoldiging ten behoeve van bestuurders, inclusief toekenning van enige
tantième;
    •  goedkeuren of toekennen van enige dividenduitkering, aflossing van aandelen of inkoop van
eigen aandelen niet op gelijke wijze toegekend/aangeboden aan alle aandelen/aandeelhouders van
Luik B
de vennnootschap;
    •  benoemen van een externe bestuurder (zie artikel 11 van huidige statuten).
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering neemt vervolgens akte van het vrijwillig ontslag met ingang op datum van
heden vanwege de heer Benedict De Meulemeester als zaakvoerder en aanvaardt en bevestigt voor
zoveel als nodig dit ontslag.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voorlopig het aantal bestuurders te bepalen op 2
(twee)
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- als A Bestuurder: de BVBA M&E Invest, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Benedict De Meulemeester, hier aanwezig en die aanvaardt.
- als B Bestuurder: de BV FIKA INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jens
Lievens, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Vervolgens wordt door de hiervoor benoemde bestuurders met unanimiteit van stemmen beslist om
de BVBA M&E Invest, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en de BVBA
M&E Invest, voornoemd, vertegenwoordigd door Benedict De Meulemeester, voornoemd, eveneens
te gelasten met het dagelijks bestuur.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden is gevestigd te: 8500
Kortrijk, Spinnerijkaai 43. De algemene vergadering benadrukt voor zoveel als nodig dat het
voorgaande geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van het bestuursorgaan inzake verplaatsing van
de maatschappelijke zetel van de vennootschap conform de toepasselijke statutaire en wettelijke
bepalingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel
neergelegd te worden op de griffie van de
Luik B
Ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten per 15 juli 2019;
-verslag bestuursorgaan met betrekking tot creatie soorten
aandelen;