Ondernemingsnr : 0870071687
Naam
(voluit) : LIVE DE HAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotestraat 91
 : 8421 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Wijziging van de interne communicatiewijze. Beschikbaarheid eigen vermogen en  wettelijke
reserve. Omvorming naar een besloten vennootschap. Benoeming bestuurders. Aanneming van
volledig nieuwe statuten. Adres van de zetel, website en e-mailadres.
xxx
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 24 augustus 2020, geregistreerd.
 
Het jaar tweeduizend twintig.
Op vierentwintig augustus om twaalf uur.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “LIVE DE HAAN”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, te (8421) De Haan, Vlissegem, Grotestraat 91, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0870.071.687, B.T.W.nummer BE 0870.071.687.
Opgericht als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge
akte verleden voor ondergetekende Notaris op 16 november 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 1 december daarna, onder nummer 04164778.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders, krachtens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende Notaris,
op 28 december 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15
februari 2012, onder nummer 12038878.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de heer VAN TITTELBOOM
Eddy, afgevaardigd bestuurder, wonende te (2000) Antwerpen, Amerikalei 58.
De voorzitter duidt mevrouw DERIJCKE Kathleen, wonende te (2000) Antwerpen, Amerikalei 58,
afgevaardigd bestuurder, aan als secretaris.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders en gedelegeerde bestuurders:
    •  De echtgenoten VAN TITTELBOOM – DERIJKCE, voornoemd.
    1.  van vijfennegentig (95) aandelen. 95
    •  De heer VAN TITTELBOOM Eddy, voornoemd, afgevaardigd bestuurder.
Luik B
    1.  van één (1) aandeel. 1
    •  Mevrouw DERIJCKE Kathleen, voornoemd, afgevaardigd bestuurder.
    1.  van één (1) aandeel. 1
- De Heer VAN TITTELBOOM Geoffrey, wonende te (2000) Antwerpen, Stijfselrui 47 bus 1.
    1.  van één (1) aandeel. 1
- Mevrouw VAN TITTELBOOM Celine, wonende te (2000) Antwerpen, Amerikalei 58.
    1.  van één (1) aandeel. 1
4. Mevrouw VAN TITTELBOOM Axelle, wonende te (2000) Antwerpen, Amerikalei 58.
    1.  van één (1) aandeel. 1
    1.  : honderd (100) aandelen. 100
Hetzij de totaliteit der aandelen.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone
algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
1. Wijziging van de interne communicatiewijze.
2. Verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020,
alsook verslag van een accountant over de staat per 30 juni 2020, opgesteld overeenkomstig artikel
14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Beschikbaarheid eigen vermogen en wettelijke reserve.
5. Benoeming bestuurders.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij wijze van uittreksel)
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
“LIVE DE HAAN”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-voor eigen rekening de verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen,
leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen, en
valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde
activiteiten van vastgoedmakelaar;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Luik B
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in
het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele,
organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene
voorwaarden.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
honderdste (1/100ste) elk.
Wijze van communicatie vanuit de vennootschap.
De aandeelhouder, de houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen de
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
De vennootschap communiceert per gewone post met aandeelhouders, effectenhouders,
bestuurders en commissarissen voor wie hij niet over een e-mailadres beschikt. Deze post verzendt
hij op dezelfde dag als de communicaties per e-mail.
Wijze van communicatie naar de vennootschap toe.
Indien een e-mailadres opgenomen is in de oprichtingsakte of later door de bestuurder(s) wordt
aangenomen, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, en de houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en van certificaten uitgegeven met de medewerking van
de vennootschap, geacht geldig te zijn gebeurd.
Het e-mailadres kan worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
De vennootschap kan ook een website opnemen in de oprichtingsakte of later aannemen.
De bestuurder(s) kunnen te allen tijde een e-mailadres of een website aannemen of de reeds
bestaande wijzigen en openbaar maken.
In alle gevallen worden deze aannemingen of wijzigingen aan de aandeelhouders, leden of houders
van effecten meegedeeld, zoals bepaald in artikel 15.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
 
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Luik B
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de tweede
maandag van de maand maart om achttien uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het
vorig boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
Luik B
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
(einde uittreksel)
7. Adres van de zetel, Website en e-mailadres.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en (gedelegeerd) bestuurders zich
geschikt hebben naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de honderd (100) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde,
alsook alle bestuurders en gedelegeerd bestuurders, alle op deze vergadering verenigd zijn, en dat
er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaar-digen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter stelt vast dat:
a. overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van:
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een staat
van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2020;
- alsook het verslag opgesteld door “Theo Willems Consultant vzw’s”, met zetel in het rechtsgebied
van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, te (1742) Ternat, Bosstraat 125, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0685.686.268, accountant, betreffende deze staat van activa
en passiva.
De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies
van het verslag van de accountant, letterlijk luidende als volgt:
Luik B
“…
De beoordeling van de balans per 17 juli 2020 toont aan dat de voorgelegde cijfers behoudens de
hoger vermelde vaststellingen overeenstemmen met de bewijsstukken.
Er kan bijgevolg een verslag worden afgeleverd zonder voorbehoud.
Ternat, 18 juli 2020
(getekend)
Theo Willems
Extern accountant IAB 5605 2AN52.”
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden.
BESLUITEN.
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist dat elke communicatie tussen de aandeelhouders, de bestuurders, de
commissaris en de vennootschap wederzijds geldig gebeurt via het e-mailadres van de betrokkenen
enerzijds en van de vennootschap anderzijds, tot aan de mededeling van een nieuw e-mailadres of
de mededeling door de betrokkene van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, met dezelfde
benaming, dezelfde zetel, doel, voorwerp en duur, en met dien verstande:
    1.  dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ZEVENTIG DUIZEND EURO (70.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve, hetzij ZEVEN DUIZEND EURO (7.000,00 EUR), omgezet worden in een vrij
beschikbare eigen vermogensrekening (enkel aanwendbaar na netto-actief- en liquiditeitstest);
    2.  dat het eigen vermogen in de toekomst zal vertegenwoordigd worden door honderd (100)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één
honderdste (1/100e) van het eigen vermogen elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden, tegen
de bestaande aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist tot bestuurders te benoemen:
    •  de heer VAN TITTELBOOM Eddy, voornoemd;
    •  mevrouw DERIJCKE Kathleen, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf heden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
onder punt zes van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale
vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt gesloten.
TUSSENKOMST.
Komen hier tussen, de heer VAN TITTELBOOM Eddy en mevrouw DERIJCKE Kathleen, beiden
voornoemd, die verklaren dat het hen niet verboden is een mandaat van bestuurder te aanvaarden,
inzonderheid krachtens de verbodsbepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober
1934, hun mandaat aanvaarden en woonplaats te kiezen in hun huidige woonplaats.
-dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te (8421) De Haan, Vlissegem,
Grotestraat 91.
-dat het e-mailadres van de vennootschap: niet van toepassing.
-dat de website van de vennootschap: niet van toepassing.
-dat ze volmacht geven aan de besloten vennootschap Van Den Neste – Cowan, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BE0818.164.316, met zetel te (1540) Herne,
Ninoofsesteenweg 4, haar werknemers of aangestelden, kunnende afzonderlijk handelen voor het
vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie
Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en alle andere overheden, en
daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door
de wet vereist.
Luik B
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de secretaris, de aandeelhouders en de
tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
de dato 24 augustus 2020 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
-verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020.
-verslag van een externe accountant over de staat per 30 juni 2020, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- gecoördineerde statuten.