Ondernemingsnr : 0781592445
Naam
(voluit) : SQ CORP
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Vilvoorde 434
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Sandra de Clercq, te Sint-Genesius-Rode, op 24
september 2024, ter registratie, blijkt dat zijn verschenen:
1. De Heer SCHMIDT Quentin Franz Jacques Francis, geboren te Etterbeek, op 24 oktober 1993,
(…), wonende te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 434.
2. Mevrouw EVRARD Régine Kathy Nelly, geboren te Elsene, op 05 september 1965, (…), wonende
te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 434.
Die verklaren de enige vennoten te zijn van:
De Vennootschap onder Firma “SQ CORP”, met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 434.
Opgericht krachtens onderhandse akte van 01 januari 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 0020025.
Waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0781.592.445.
De vennoten verklaren de enige vennoten van de vennootschap te zijn, en op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de Heer SCHMIDT Quentin, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van negenennegentig (99)
aandelen,
- Mevrouw EVRARD Régine, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel,
Hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, zijnde honderd (100)
aandelen.
De vergadering wordt geopend om 15.00uur.
De verschijners, als enige vennoten van voormelde Vennootschap onder Firma, verzochten ons,
notaris te akteren hetgeen volgt:
Dat zij unaniem volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT.
1.1 De vennoten ontslaan elkaar van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en waarbij een staat van activa en passiva per
30 juni 2024 is gevoegd die opgeeft hoeveel het kapitaal na de omzetting zal bedragen, hetzij minder
dan drie maanden voor de beslissing tot omzetting, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  De vennoten ontslaan elkaar van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, de besloten vennootschap “Rdb”,
vertegenwoordigd door de Heer Renaud de Borman, Bedrijfsrevisor, over deze staat,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “Rdb”,
vertegenwoordigd door de Heer Renaud de Borman, Bedrijfsrevisor luiden als volgt:
    •  9. BESLUIT
In het kader van de vooropgestelde omvorming van SQ CORP VOF, met zetel te 1745 Opwijk,
Steenweg op Vilvoorde 434, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank Brussel onder het nummer
0781.592.445, hebben wij, overeenkomstig de algemene en bijzondere controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, een controle uitgevoerd onder de vorm van een
beperkt nazicht van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024 overeenkomstig
artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Desbetreffende staat van activa en passiva afgesloten per
30 juni 2024, vloeit zonder toevoeging noch weglating voort uit de balans van de rekeningen, en
vertoont een balanstotaal van 16.023,36 EUR en een positief eigen vermogen ten bedrage van
8.133,17 EUR.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld, overeenkomstig artikel 14:3 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure van omvorming van de
vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van
de algemene vergadering die zich over de omvorming moet uitspreken.
Na de geplande omvorming zal er geen verhoging van de inbreng van de bestaande aandeelhouders
doorgevoerd worden.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid bij de omzetting dienen we te verwijzen naar artikel 14:12
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de vennoten van een vennootschap onder firma, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van het
bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
Verder bepaald artikel 14:13 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen het volgende:
In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een Commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.
In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een Commanditaire vennootschap,
staan de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt
in voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij begrijpen dat de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaken aan hun recht om het revisoraal verslag
te ontvangen 15 dagen voor de Bijzondere Algemene Vergadering, te houden in de loop van de
maand augustus of september 2024 voor Meester Sandra de Clercq, notaris met standplaats te
Rhode Sint-Genesius om te beslissen over het voorstel tot omvorming van een Vennootschap Onder
Firma (VOF) naar een Besloten Vennootschap (BV).
Onderhavig verslag werd dan ook opgesteld in het kader van het hierboven vermeld doel en kan niet
gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BV
RdB.
Opgesteld te goeder trouw, te Wezembeek-Oppem, op 21 augustus 2024.
(getekend)
RdB BV
Vertegenwoordigd door
Renaud de BORMAN, Bedrijfsrevisor ».
Een exemplaar van de verslagen door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met
de expeditie van deze akte worden neergelegd.
TWEEDE BESLUIT.
1. De vennoten ontslaan voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
1.2. De vennoten beslissen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en aan artikel 3 van de
nieuwe versie van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
« - Alle dropshipping-activiteiten. ».
DERDE BESLUIT.
De vennoten beslissen de jaarlijkse algemene vergadering te vervroegen en dat deze thans zal
plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur.
Bijgevolg beslissen de vennoten de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe versie van de statuten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
voorwerp blijven onveranderd, met uitzondering van de toevoeging zoals hierboven besloten.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0781.592.445
waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2024, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
VIJFDE BESLUIT.
De vennoten besluiten dat er geen verhoging van de inbreng van de bestaande vennoten
doorgevoerd worden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij in totaal duizend (€ 1.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dat er geen
wettelijke reserve van de vennootschap is en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluiten de vennoten volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vennoten verklaren en besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten.
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam SQ CORP.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde dit te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
door deelname:
- Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen,
organisaties of instellingen en in het bijzonder: technisch, commercieel of administratief advies in de
breedste zin van het woord geven, raad en bijstand verlenen, direct of indirect diensten verlenen op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, technieken voor organisatie en
commerciële distributie, alle diensten die betrekking hebben op het dagelijkse werk van klein- en
groothandels en meer algemeen, het beheer en het leveren van willekeurige diensten en
managementactiviteiten in de breedste zin van het woord aan willekeurige natuurlijke of
rechtspersonen; uitvoeren van mandaten onder de vorm van studies, organisaties, expertises,
handelingen en technisch of ander advies in het kader van haar voorwerp.
- Vennootschappen, ondernemingen, organisaties of instellingen organiseren, beheren en adviseren
op het vlak van management, marketing en algemeen, publicitair, technisch beheer; studies,
analyses, expertises, handelingen en advies inzake marketing en public relations, de organisatie en
de promotie van socioculturele workshops, communicatie- en/of marketingcampagnes ontwerpen en
realiseren.
- Verder heeft ze tot voorwerp, zowel in Belgje als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle soorten prestaties inzake marketing, marktstudies, logistiek centrum,
beheer van promoties voor de distributiesector en ondernemingen, inclusief via telecommunicatie,
advies en trainingen inzake management, verkoop en marketing.
- Deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, beheer als bestuurder of anderzijds,
vereffening van vennootschappen of ondernemingen, alsook het zoeken, aankopen, bezitten,
beheren of overmaken van roerende of onroerende, materiële of immateriële activa. Ze kan elk
beheers- en bestuursmandaat in elke onderneming of vereniging aanvaarden.
- Alle service- en managementactiviteiten in de breedste zin van het woord.
- Alle dropshipping-activiteiten.
- Het voorwerp van de vennootschap omvat tevens alle activiteiten met betrekking tot
vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel roerende (waardepapieren in portefeuille,
effecten of andere) als onroerende goederen, met inbegrip van de activiteit van vastgoedhandelaar,
zelf of door bemiddeling van enige andere natuurlijke of rechtspersoon, of in deelneming met derden,
in België of in het buitenland, zoals de aankoop, de verkoop, de verhuur, de bouw, de herstelling, de
ontwikkeling, de ruil, de inrichting, de decoratie van alle roerende en onroerende goederen, al dan
niet gebouwd, waarbij deze opsomming limitatief en niet uitputtend is.
- De vennootschap kan eender welke lening, al dan niet met hypotheek, aangaan of toekennen, in
pand geven of als waarborg nemen, zelfs voor derden, tenzij dergelijke transacties door de wet of
reglementering voorbehouden zijn aan banken en/of kredietinstellingen.
Wanneer de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot deze
handelingen afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of gedeeltelijk, kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle functies en mandaten uitoefenen en door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op enige andere wijze belang nemen in elke andere zaak, onderneming, vereniging of
vennootschap die hetzelfde, een analoog of een verwant voorwerp heeft of die de ontwikkeling van
haar onderneming kan bevorderen, haar middelen kan verschaffen of de verkoop van diensten en
producten kan vergemakkelijken.
De vennootschap kan de verbintenissen van derden en in het bijzonder die van de aandeelhouders
en de bestuurders garanderen.
Deze opsomming is illustratief en op geen enkele manier beperkend.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm of in papieren vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van stemmen.
…
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding – vereffening.
Artikel 25. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer SCHMIDT Quentin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1745 Opwijk,
Steenweg op Vilvoorde 434.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder, alsook aan elke medewerker,
aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader
van de omvorming van de vennootschap, verslag van de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van het
bestuursorgaan mbt de uitbreiding van het voorwerp, gecoördineerde statuten.