Ondernemingsnr : 0473415626
Naam
(voluit) : DEJAEGHER
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de commanditaire vennootschap op aandelen DEJAEGHER, verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 29 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge
op 3 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 81, ontvangen registratierechten 50,00 EUR,
dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting hierbij en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op
aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
algemene vergadering besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die voor
haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze
van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2) De algemene vergadering beslist heeft om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot
en met 31 december van hetzelfde jaar. Het lopende boekjaar, een aanvang genomen hebbende op
31 december 2022 om in principe te eindigen op 30 december 2023, wordt verlengd tot en met 31
december 2023. De algemene vergadering heeft beslist om het artikel over het boekjaar in de
statuten aan te passen zoals hierna in het vierde besluit opgenomen.
De algemene vergadering beslist heeft om de datum en het uur van de jaarlijkse algemene
vergadering, jaarvergadering genaamd, aan te passen naar de laatste vrijdag van de maand maart
om vijftien (15) uur. De jaarvergadering voor het huidige (verlengde) lopende boekjaar zal derhalve
plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand maart 2024 om vijftien (15) uur. De algemene
vergadering heeft beslist om het artikel over de jaarlijkse algemene vergadering in de statuten aan te
passen zoals hierna in het vierde besluit opgenomen.
3) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van de statuten
door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals hierna opgenomen onder het
vierde besluit.
4) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de Heer DEJAEGHER Kris, tot statutair
zaakvoerder benoemd in het proces-verbaal verleden voor notaris Francis Lemey te Gent op 31
oktober 2014, ontslag heeft genomen met ingang van 5 mei 2021. Dit ontslag werd bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2021 onder het nummer 21085345. De
algemene vergadering heeft vastgesteld dat de Heer DEJAEGHER Gabriël, tot statutair zaakvoerder
benoemd in de oprichtingsakte, ontslagen werd als statutair zaakvoerder. De algemene vergadering
heeft vastgesteld dat er geen andere statutaire zaakvoerders benoemd werden.
De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na uitvoering van de
voorgaande besluiten en na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping
van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: DEJAEGHER.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd achttienduizend
euro (718.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend zeshonderd tweeënveertig (1.642) aandelen
zonder vermelding van waarde die ieder één / duizend zeshonderd tweeënveertigste (1 / 1.642ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat ten minste het minimumaantal leden door de wet voorzien telt. Ten minste één
bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een derde (ten titel van bindende
derdenbeslissing), met name de Heer Beke Luc, thans wonende te 8340 Damme, Broekweg 3,
zijnde een A-bestuurder. In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke als A-Bestuurder of
vaste vertegenwoordiger van de A-Bestuurder, dient te worden gehandeld zoals voorzien in artikel 6
van de aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet,
onderhavige statuten of de aandeelhoudersovereenkomst de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder die bevoegd is om alleen op te treden.
             In afwijking van de voorgaande alinea wordt de vennootschap voor de sleutelbeslissingen
zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst in en buite rechte evenwel enkel rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, waaronder minstens één
A-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om vijftien (15) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de
algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits
naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de bepalingen daartoe opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurder (gewezen zaakvoerder), met name
de naamloze vennootschap Abram, met zetel te Oostkamp, Kapellestraat 117,
ondernemingsnummer 0448.162.467, RPR Gent, afdeling Brugge ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering beslist heeft om met onmiddellijke ingang voor een duur van zes (6) jaar,
zijnde aldus tot de jaarvergadering van 2029 als niet – statutaire bestuurders te benoemen:
*) de Heer BEKE Luc, wonende te 8340 Brugge, Broekweg 3, zijnde A-bestuurder;
*) de Heer WILMS Stany, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, De Heide 9;
*) de Heer COUCKE Francis, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;
*) Mevrouw DEWULF Kathleen, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14.
De algemene vergadering beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen
uitoefenen.
6) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;