N° d'entreprise :
0546705559
Dénomination :
(en entier) :
SZ INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Chasse 180
1040 Etterbeek
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Laurent Wets, notaire
de résidence à Uccle, le 11 février 2019, en cours d'enregitrement, il résulte que s'est tenue, en l’
Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité
Limitée "SZ INVEST», ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de la Chasse,
180, portant le numéro d’entreprise et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous
le numéro 546.705.559 , assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE546.705.559.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Frédéric de Grave, à Molenbeek-Saint-
Jean, le 17 février 2014, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 février suivant sous le numéro
2014-02-28 / 0052742.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis, ainsi que déclaré.
L’assemblée a notamment décidé de :
- dispenser le président de donner lecture du rapport du gérant sur la modification de l’objet social
établi conformément à l’article 287 du code des sociétés.
L’assemblée a approuvé la situation active et passive de la société arrêtée à une date de moins de
trois mois avant date ses présentes.
- transférer le siège social vers 1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles,135A, boite 3, et de modifier
en conséquence l’article deux (2) des statuts comme suit :
« Le siège social est établi à 1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles, 135A, boite 3.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du (des) gérant(s),
qui veiller(a)(ont) à la publication aux Annexes du Moniteur belge. »
- de modifier l'objet social pour le remplacer par le texte suivant, et en conséquence elle décide de
modifier l’article trois (3) des statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte
de tiers, toutes opérations quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
a) * La création, le développement, l'hébergement de sites internet.
* L'exploitation commerciale de sites internet, la vente d'espaces publicitaires, l'exploitation de ventes
ON - LINE, l'exploitation de sites marchands.
* Le développement de nouveaux logiciels et progiciels.
* Le développement, l'étude, la diffusion, la réalisation de tout programme et support informatique.
* La gestion et le traitement de données ainsi que les activités connexes.
* Le financement et la prise de participation dans des projets liés aux nouvelles technologies.
b) L'importation, l'exportation, l'exploitation et la mise en valeur de débits de boissons, pubs,
restaurants, hô¬tels, snacks, pâtisseries, salons de consommation, ainsi que la représentation, la
fabrication, le conditionne¬ment, le négoce et la distribution en général de tous produits alimentaires,
de tout se qui se rapporte au repas pris hors du foyer, de toute fourniture en général de quelque
nature que ce soit, destinées au secteur HORECA (Hôtel, Restaurant, Cafés) concernant l'économie
domestique, dans le sens le plus large du mot.
Elle pourra également organiser, sans que cette énumération ne soit limitative des
cocktails, dîners, réceptions, séminaires, congrès, expositions d'art, cours de cuisine, et cetera.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Volet B
c) Toutes opérations de services et de conseil en matière de gestions administratives à tous types de
personnes; être un centre pluridisciplinaire de conseils, d’assistance et de services aux entreprises,
entrepreneurs, artisans, secteur HORECA (Hôtel, Restaurant, Cafés) et les particuliers dans la
préparation, la constitution et le suivi de tous types de dossiers notamment de types administratifs,
juridiques, comptables et commerciaux, l’organisation générale et le classement des informations, la
correspondance et le suivi des relations avec les tiers, qu’ils soient fournisseurs (exemple : expert-
comptable, assureur…), clients, ou autorités administratives.
d) Toutes les opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la
gestion, la mise en valeur de tout bien immeuble, la prise ou la mise en location d'immeubles et
notamment leur entretien, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur démolition,
leur restauration, ainsi que tous travaux de lotissement, de promotion et de réalisation immobilière,
de terrassements et de voirie, l'achat, la vente et la représentation de matériaux de construction.
e) La construction, la démolition, la reconstruction, la restauration, l’équipement général intérieur et
extérieur, l’adaptation, la décoration de tout bâtiment et construction en tout matériaux, comprenant
notamment, l’érection de bâtiment, la mise sous toit, la coordination de tous travaux confiés et
exécutés par des soustraitants, le terrassement, l’assèchement, le nettoyage de façade, le
placement de tout revêtement de sol, mur et plafond, de toute isolation thermique ou sonore, le
plafonnage, le cimentage, l'installation d'éclairage, de sanitaires, la peinture, le placement de
châssis, vitres, miroirs, de force motrice et de téléphonie, l'installation d'enseignes lumineu¬ses,
l'installation de tous chauffage central ou non, la pose de tubes, câbles et canalisations diverses,
l'installation de serrurerie électrique et de systèmes de sécurité électronique, de systèmes de
détection incendie, de parlophonie et de matériel radio électrique, l'installation de serrurerie et de
menuiserie métallique.
f) La promotion du sport et l’exploitation d’une ou plusieurs salle de fitness ou de sport dans son sens
le plus large ; l’organisation de tournois, de stage, de cours, collectifs ou individuels, la location de
salle ou de matériel de sport, la création, la fabrication, la conception, l’exportation, l’importation et la
vente, sous toute ses formes, d’articles ou de produits ayant trait à l’activité sportive dans son sens le
plus large, toute activité de coaching ou support quelconque à tout sportif. Toute activité liée au
transfert national et international de biens et de personnes.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Elle pourra aussi se livrer en Belgique ou à l'étranger d'une manière générale et sans que
l'énumération qui va suivre soit limitative, à toutes exploitations et opérations commerciales et
industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport quelconque direct ou
indirect, avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'insérer par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation,
dans toute société ayant un objet analogue ou connexe.
Elle peut agir en tant que consultant dans ces domaines et faire de la prospection.
Elle peut se porter caution pour son (ses) gérant(s).
Elle peut soit pour son compte propre soit pour compte de tiers, effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser sa réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’achat, de participation, d’intervention
financière ou par toutes autres voies, prendre un intérêt dans toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger dont l’objet est analogue, similaire ou connexe au
sien, ou susceptible de favoriser sa réalisation, celle-ci étant comprise dans son sens le plus étendu.
Elle peut pourvoir à l’administration et la liquidation de toutes sociétés avec lesquelles elle a un lien
de participation et peut consentir tous prêts, se porter caution et constituer des sûretés personnelles
et réelles en leur faveur."
-décide de nommer comme gérante statutaire Madame PIERART Sophie, prénommée, sans
limitation de durée, ni de pouvoir,
Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 9 des statuts comme suit :
« La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes
morales, associés ou non.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Est nommé comme gérante statutaire sans limitation de durée, ni de pouvoir, Madame PIERART
Sophie, née à Ixelles, le 14 juin 1984, domiciliée à Melsbroek (1820 Steenokkerzele), Kerstraat, 24.
Le mandat de gérante sera exercé à titre gratuit. »
B) L’assemblée décide d’appeller aux fonctions de gérants non statutaires :
Volet B
- Monsieur PERLINI Jonathan Renzo, né à Etterbeek le 29 juin 1983, domicilié à Schaerbeek (1030
Schaerbeek), rue Fernand Séverin, 9.
- Monsieur KAZJE MEKAS Yevgeni, né à Sevastopol (Ukraine), le 6 janvier 1994, domicilié à Uccle
(1180 Bruxelles), rue Paul Hankar, 25.
L’assemblée décide de prévoir une limitation de pouvoir pour le mandat de gérant de tous les
gérants non statutaires comme repris plus après.
Lesquels ont déclaré accepter leur mandat par écrits datés du 8 février 2019.
Le mandat des gérants sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale décide également de modifier l’article 10 des statuts comme suit :
«- En cas de pluralité de gérants, ils forment le collège de gestion. Le collège ne peut que
valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de
l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est
rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter
valablement à sa place à une réunion du collège.
- En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale.
Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à
telles personnes que bon leur semble.
- En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les
mêmes délégations.
- Les gérants peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Toutefois, l’
assemblée décide de limiter les pouvoirs des gérants non statutaires uniquement, lesquels ne
pourront engager valablement la société que pour toute somme inférieure à deux mille cinq cents
euros (€.2.500,00). »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ DANS LE SEUL BUT D’ÊTRE DÉPOSÉ AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPÉTENT
Laurent Wets, Notaire