Ondernemingsnr : 0748954915
Naam
(voluit) : A-Bricks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koeputten 15
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 17 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “A-Bricks”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslagen.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 maart 2022,
opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2021.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met zetel te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw VANDENABEELE Liesbet,
bedrijfsrevisor, de dato 17 maart 2022, dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva,
opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021 die het
bestuursorgaan van de NV A-Bricks heeft opgesteld met een balanstotaal van 210.087,94 EUR en
een nettoactief van 102.647,90 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die erop wijzen dat
het nettoactief in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met uitzondering van de
belastingraming per 31 december 2021 die onderschat is met een bedrag van 1.147,65 EUR.
Wij dienen eveneens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot het eerste boekjaar dat nog niet gecontroleerd werd.
Het gecorrigeerd nettoactief van de NV A-Bricks ten belope van 101.500,25 EUR is niet kleiner dan
het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021 opgenomen bedrag van het
kapitaal ad 100.000,00 EUR.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm zal het geplaatst kapitaal van de
vennootschap ten belope van 100.000,00 EUR, worden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal — Andere ".
Wij dienen verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie ons niet ten minste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone
Luik B
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV ABricks naar een
BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Antwerpen, 17 maart 2022
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
De vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
2. Omzetting naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering dat de commanditaire
vennootschap “A-Bricks” omgezet werd in een besloten vennootschap bij toepassing van de artikelen
14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting
geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe
rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het
kapitaal van de naamloze vennootschap, ten bedrage  honderdduizend euro (€ 100.000,00), van
rechtswege werd omgezet in een ‘onbeschikbaar eigen vermogen’.
3. Ontslag bestuurder (NV) en benoeming bestuurder (BV).
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten de heer
VAN DER BREMPT Anthony Brigitte Pierre Marie, geboren te Antwerpen(Deurne) op 3 juni 1991,
wonende te 2970 Schilde, Koeputten 15.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen
op één (1).
Werd (her)benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN DER
BREMPT Anthony, voornoemd.
4. Vaststelling nieuwe statuten van de besloten vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “A-Bricks”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
Luik B
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschrijving in het
Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
3. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
4. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheiden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, manager, vereffenaar, volmacht drager of mandataris en van alle
andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elk andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand november om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ACCTIVE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0898.193.769, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 44, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBOregister), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan met bijhorende staat van activa en passiva cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).