Ondernemingsnr : 0470016666
Naam
(voluit) : GOELEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan(CEN) 85
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 1
februari 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Goelen
Invest de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het mandaat van mevrouw GOELEN Irma te behouden, en dit
voor onbepaalde duur doch niet langer als statutair maar als niet-statutair bestuurder, en om de
statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering beslist om tevens de heer VERSCHAREN Roger te benoemen tot niet-
statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Goelen Invest.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
onroerende leasing, promotie, het beheer, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle
onroerende goederen en materialen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp.
Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, ontvangst, expeditie, opslag, vervoer,
bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging, behandeling,
verwerking, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen, producten, en stoffen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen.
De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met de producten
en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen.
Het toestaan van kredieten.
Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp.
Het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook zowel in het binnenland
als buitenland.
Zij mag beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten en die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten
gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
donderdag van de maand december om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.
Artikel 16
Het boekjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel is: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 85.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.