N° d’entreprise : 0820.469.748
Dénomination :
(en entier) : WELLNESS RESORT DES HAUTES FAGNES
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4650 Herve, Rue des Meuneries 10
Objet de l’acte : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL
D’un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le premier juin deux mille onze, 
portant à la suite la mention : Enregistré à Verviers II, le 14 juin 2011 volume 13 folio 32 case 11, reçu 25
euros
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme « WELLNESS RESORT DES 
HAUTES FAGNES », ayant son siège à 4650 Herve, Rue des Meuneries 10, a notamment pris les résolutions 
suivantes :
1. augmenter le capital, à concurrence de deux cent cinquante et un mille neuf cent vingt-six euros (251.926 
EUR) pour le porter de sept cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-quatre euros à un million trente-trois 
mille huit cent soixante euros (1.033.860 EUR) par la création de 183 actions nouvelles, sans mention de 
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et 
participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Elles sont souscrites en espèces, comme suit :
1.- la société anonyme "PROMAGEST", 9 actions, soit pour 12.390 euros.
2.- la société privée à responsabilité limitée « P3 INVEST », 87 actions, soit pour 119.768 euros.
3.- la société privée à responsabilité limitée « 4M MANAGEMENT », 87 actions, soit pour 119.768 euros.
Ensemble : 183 actions, soit pour 251.926 euros.
2.- acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que les 183 actions nouvelles sont libérées à 
concurrence de deux cent cinquante et un mille neuf cent vingt-six euros et que le capital est ainsi 
effectivement porté à un million trente-trois mille huit cent soixante euros (1.033.860 EUR) et représenté par 
sept cent cinquante et une actions sans désignation de valeur nominale.
3.- réduire le capital à concurrence de deux cent cinquante et un mille neuf cent vingt-six euros (251.926 
EUR) pour le porter de un million trente-trois mille huit cent soixante euros à sept cent quatre-vingt-un mille 
neuf cent trente-quatre euros par amortissement à due concurrence des pertes figurant au bilan arrêté au 31 
décembre 2010.
4.- Suite aux décisions intervenues, apporter à l’article 5 des statuts les modifications suivantes :
Article 5.- CAPITAL
Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-quatre euros (781.934 EUR).
Il est représenté par sept cent  cinquante et un titres sans désignation de valeur nominale.
Origine du capital
Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à 18.600 euros représenté par 110 parts sociales sans 
désignation de valeur nominale, souscrites en espèces.
Une assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2009 a décidé d'augmenter le capital social à 
concurrence de 483.334 euros pour le porter à 501.934 euros par la création de 290 actions nouvelles, sans 
désignation de valeur nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées.
Une seconde assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2009 a décidé l'émission d'un emprunt 
obligataire convertible d'une durée de cinq ans, d'un montant de cent mille euros vingt cents (100.000,20 
EUR) représenté par soixante (60) obligations d'une valeur nominale de mille six cent soixante-six euros et 
soixante-sept cents (1666,67 EUR) chacune, convertibles en actions de capital dans une proportion de une (1) 
action sans désignation de valeur nominale pour une (1) obligation.
Volet B - Suite
Une assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2010 a décidé d'augmenter le capital social à 
concurrence de 280.000 euros pour le porter à 781.934 euros par la création de 168 actions nouvelles, sans 
désignation de valeur nominale, souscrites en espèces.
Une assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2011 a décidé d'augmenter le capital social à concurrence 
de 251.926 euros pour le porter à 1.033.860 euros par la création de 183 actions nouvelles, sans désignation 
de valeur nominale, souscrites en espèces.
Cette assemblée générale extraordinaire a ensuite décidé de réduire le capital social à concurrence de 
251.926 euros pour le porter à 781.934 euros par amortissement à due concurrence des pertes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011.
- coordination des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires associés", 
ayant son siège à Verviers