N° d'entreprise : 0741588457
Nom
(en entier) : TAPIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 99
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le Notaire Raphaël de Vuyst, à Bruxelles, le 3 février 2020,
en cours d’enregistrement, il apparait que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « TAPIO »
L’assemblée a décidée :
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions émises et de le multiplier par cent afin
de le porter de cent (100) à dix mille (10.000) actions.
Monsieur COLLINET Louis et Monsieur CLARKE Nathan sont dès lors chacun propriétaire de cinq
mille (5.000) actions.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L’assemblée générale, à laquelle les actionnaires sont présents, décide à l’unanimité, conformément
à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, de renoncer aux rapports visés à l’
article 5:121, §1er du Code des sociétés et des associations.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
L'assemblée générale décide l’émission de cinq cent vingt-six (526) nouvelles actions sans
désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et
avantages, avec participation aux résultats de l’exercice en cours à compter de leur émission, à
souscrire en espèces pour un montant total d’apport de cinquante mille euros (€ 50.000,00), avec
libération à concurrence de la totalité au moment de la souscription, étant entendu que le montant
des apports supplémentaires, soit cinquante mille euros (€ 50.000,00), ne sera pas inscrit en compte
de capitaux propres statutairement indisponible, et pourra par conséquent être distribué aux
actionnaires sans modification des statuts.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
Dans le cadre de la présente émission de nouvelles actions, les actionnaires actuels, étant
Messieurs Louis COLLINET et Nathan CLARKE, présents, déclarent chacun renoncer
irrévocablement et intégralement au droit de préférence prévu par l’article 5:128 du Code des
sociétés et des associations au profit exclusif de Monsieur WICART Christian Rodolphe Léon, né à
Lille (France) le 13 janvier 1958, de nationalité française, divorcé non remarié, domicilié à 3080
Tervuren, Terschurenstraat 14, lequel se propose de souscrire seul et exclusivement la totalité des
actions nouvelles.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents, renoncent chacun
Volet B
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5:129 du Code
des sociétés et des associations.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution
a) Souscription - libération
A l’instant, Monsieur WICART Christian, souscripteur précité, ici représenté par Monsieur COLLINET
Louis, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3/2/2020, après avoir
entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation
financière de la présente société que de ses statuts, déclare souscrire à son nom et pour son compte
en numéraire les cinq cent vingt-six (526) actions nouvelles dont la création vient d’être décidée au
prix de nonante-six euros cinq cents (€ 95,06) chacune, soit au total cinquante mille euros (€
50.000,00), et les avoir libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE51
0018 7980 8062 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS Fortis.
À l’appui de cette déclaration, est remise au notaire soussigné l’attestation dudit organisme qui
demeurera ci-annexée.
b) Constatation de la réalisation effective de l’apport
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l’attestation prérappelée, cinq cent vingt-six (526) nouvelles actions sans
désignation de valeur nominale ont été émises et entièrement libérées, en rémunération des apports
en numéraire pour un montant total de cinquante mille euros (€ 50.000,00).
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant afin de le mettre en
concordance avec les résolutions dont question ci-dessus :
« En rémunération des apports, dix mille cinq cent vingt-six (10.526) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions légales
applicables, les nouvelles actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits
de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au
nombre d’actions qu’ils détiennent. Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence
lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée
générale d’émettre des actions nouvelles.
L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de
préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires
est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission ».
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs, avec pouvoir de substitution et d’agir
individuellement, pour l’exécution des résolutions qui précèdent et au notaire soussigné pour le dépôt
du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Le notaire associé Raphaël de Vuyst.
 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte contenant une procuration.