Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Creaton Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 30 augustus 2018 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel,
wat volgt:
ZIJN VERSCHENEN:
1. De naamloze vennootschap “ETERNIT”, Ondernemingsnummer : 0466.059.066 (RPR Brussel),
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1880 Kappelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 1;
2. De naamloze vennootschap “ETEX”, Ondernemingsnummer : 0400.454.404 (RPR Brussel),
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Tervurenlaan, 361.
.VERTEGENGWOORDIGING.
De twee comparanten zijn hier vertegenwoordigd door de heer WITT Boris, ID n°L5HMYTH2,
geboren te Bonn (Duitsland) op 18 augustus 1980, gedomicilieerd te 1190 VORST, rue de la
mutualité 15, volgens volmachten die hieraan gehecht zullen blijven.
I. OPRICHTING
De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij onderling een
naamloze vennootschap oprichten met de naam “Creaton Benelux”, met maatschappelijke zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 1, met een kapitaal van 61.500,00 euro, verdeeld in 100
aandelen zonder nominale waarde.
De oprichters verklaren dat zij inschrijven op de 100 aandelen in contanten, tegen de prijs van
615,00 euro elk, als volgt:
• Eternit NV, 99 aandelen;
• Etex NV, 1 aandeel.
Samen: 100 aandelen.
De comparanten verklaren dat elk van de aandelen waarop zo is ingeschreven, wordt betaald door
een storting van 615 euro en dat het totaal van de stortingen in contanten dat 61.500,00 euro
bedraagt, is gestort op rekening nr BE12 7360 4995 7892 geopend op naam van de vennootschap in
oprichting bij de KBC Bank.
De comparanten overhandigen vervolgens aan de notaris een financieel plan waarin zij het bedrag
van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap rechtvaardigen, conform het
Wetboek van Vennootschappen.
De comparanten verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen en lasten die de
vennootschap op zich moet nemen wegens haar oprichting, ongeveer 2.150,00 euro is.
De comparanten verklaren vervolgens de statuten van deze vennootschap te bepalen en de
overgangsbepalingen vast te leggen.
II. STATUTEN.
TITEL EEN.
VORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR.
Artikel 1 : Vorm  Naam.
De vennootschap is een naamloze vennoot-schap. De naam ervan luidt "Creaton Benelux “.
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 1.
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar iedere andere plaats in Bel-gië
0701968313
Luik B
worden overgebracht.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhui-zen,
agentschappen en kantoren in België en in het buiten-land vestigen.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 : Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- De productie, verkoop en omvorming van bouwmaterialen (inclusief dak- en gevelmaterialen);
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomt of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buiteland;
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft;
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
De opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, technische, economische, sociale, intellectuele,
organisatorische, industriële, burgerlijke, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zowel voor zichzelf als voor andere, al dan niet verbonden vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbe-perkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene verga-dering, die beraadslaagt en besluit
op de wijze vereist voor de wijzi-ging van de statu-ten.
TITEL TWEE.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  AANDELEN - OBLIGA-TIES.
Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastge-steld op 61.500,00 euro, is vertegenwoordigd door
100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging en verminde-ring.
Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerde malen worden verhoogd of verminderd, bij be-
slissing van de algemene vergadering, die beraad-slaagt en besluit op de wijze vereist voor de wij-
ziging van de statuten.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld
moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum
be-staande aandelen, naar rato van het aantal aan ieder van hen toebehorende aandelen.
Wanneer er aandelen zonder stemrecht be-staan, bezitten de houders van deze aandelen een
voorkeur-recht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de
kapi-taalver-hoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene
met stem-recht en de andere zonder stemrecht, met dien ver-stande dat de eerste bij voorkeur wordt
aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van
aandelen zonder stem-recht. Deze regeling is van overeenkomstige toe-passing bij de uitgifte van
converteerbare obliga-ties of van warrants.
In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de
vennoot-schap en op de wijze vereist voor de wijzi-ging van de statuten, beslissen dat al of een deel
van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschre-ven, niet bij voorkeur aan de
aandeelhou-ders zullen worden aangeboden.
De algemene vergadering kan dit recht beper-ken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde
personen andere dan personeelsleden van de vennoot-schap of haar dochtervennootschappen, met
inachtne-ming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.
Bij beperking of opheffing van het voor-keurrecht kan de algemene vergadering of de raad van
bestuur, in het eventuele kader van het toege-stane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van
nieuwe aande-len, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeel-houders. In dat geval moet de
in-schrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden
Luik B
die hij zal bepalen, en binnen de wet-telijk vastge-stelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om
de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 7 : Vraag tot volstorting.
De stortingen welke op de bij de inschrij-ving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan
zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangeteken-de brief betekende verwittigingtermijn van vijftien
dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de
vennootschap een rentevergoeding verschuldigd, bere-kend tegen de rentevoet die door de wet van
twee augustus tweeduizend en twee is vastgesteld voor de betalingsachterstand in de
handelstransacties, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting.
Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven
bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aande-len doen verkopen,
onverminderd het recht om het nog verschul-digd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding
van hem te vorderen.
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te
storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voor-waarden de vervroegde stortingen aanvaard
worden.
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aan-deelhouders.
Iedere aandeelhouder is slechts aansprake-lijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot
beloop van het bedrag van zijn inschrijving.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een ef-fect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het
overgaat.
De eigendom van een aandeel behelst van rechts-wege instemming met de maatschappelijke sta-
tuten en met de beslissingen van de algemene vergade-ring.
De overdacht van een gedematerialiseerd effect wordt geregistreerd van de ene rekening naar de
andere.
Artikel 11 : Erfgenamen.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuld-ei-sers van een aandeelhouder kunnen onder geen
voor-wendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennoot-
schap uitlokken, tegen deze laatste verzet aanteke-nen, of de verdeling van het maat-schappelijk
bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten
moeten zij zich schikken naar de maat-schappelijke balansen en naar de beslissingen van de
algemene vergadering.
Artikel 12 : Eigendom van een aan-deel.
Voor de uitoefening van de aan de aandeel-houders toegekende rechten erkent de vennootschap
slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eige-naars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schor-sen totdat een enkel persoon is aangewezen
als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de ven-nootschap.
Artikel 13 : Obligaties.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties
uitgeven.
Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbe-taling der
obligaties, de eventueel aan deze ver-bonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte
voorwaarden.
TITEL DRIE.
BESTUUR  CONTROLE.
Artikel 14 : Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet vennoot, die voor een duur in
overeenstemming mat het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering der
aandeelhou-ders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontsla-gen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Luik B
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters.
Artikel 15 : Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende
algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve ver-vanging.
Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn
welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.
Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk ver-bonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch
zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekort-
komin-gen die zij in hun bestuur begaan heb-ben, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 17 : Directiecomité en dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan binnen of buiten de Raad één of meer comités oprichten, waarvan hij de
bevoegdheden vaststelt.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een directiecomité, zonder dat
deze lastgeving betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het
geheel van de handelingen die krachtens een wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur heeft de opdracht het directiecomité te controleren.
Het directiecomité bestaat uit ten minste drie leden, die binnen of buiten de raad van bestuur worden
aangesteld. Zij worden benoemd voor een duur van maximaal die jaar en kunnen te allen tijde
worden afgezet. Hun mandaat is hernieuwbaar.
De raad bepaalt de bevoegdheden, de taken, de werkwijze, de bezoldigingen of vergoedingen van
de leden van het directiecomité.
De raad van bestuur kan bovendien het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.
Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen
worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.
Artikel 18 : Bijeenroeping.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproe-ping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter
of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzit-ter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn
collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennoot-schap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.
Artikel 19 : Beraadslagin-gen.
De raad van bestuur kan slechts geldig be-raad-slagen en beslissen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per e-mail of fax, aan één van zijn
collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de
stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Even-wel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer
dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad
persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per fax of e-mail zijn adviezen verstrek-ken, en zijn stemmin-
gen uitbrengen.
Iedere beslissing van de raad wordt bij unanimiteit der stemmenden genomen.
In uitzonderlijke geval-len, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslui-ten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Uiteindelijk, mag de raad van bestuur altijd telefonisch of per videovoordracht worden gehouden.
In de veronderstelling van een stemming door middel van een telefonische- of videovoordracht zal de
som van de kopijen en/of andere geschreven documenten die de stemmen van de bestuurders
bevestigen of uitdrukken, het geloof uitmaken van het bestaan en de inhoud van de aangenomen
beslissing. Zij zullen als basis dienen voor het opstellen van het proces-verbaal. Deze laatste zal
goedgekeurd worden tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de raad van bestuur.
Artikel 20 : Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden onder-
tekend door alle leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de
Luik B
gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij verte-
genwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de
schrif-telijk of per e-mail of fax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.
Artikel 21 : Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelin-gen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22 : Commissarissen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en de statuten, van de verrich-tingen weer te geven in de jaarrekening, wordt
aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algeme-ne vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de com-missaris-sen worden door de algemene vergadering der
aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van
hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet wor-den gewij-zigd dan met instemming van partijen.
De functies van de uittredende commissa-rissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergade-ring.
Artikel 23 : Machten van de commissa-rissen.
De opdracht en de bevoegdheden van de commis-sarissen zijn die welke hun zijn toegewe-zen door
het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 24 : Vergoeding van de be-stuur-ders.
Het mandaat van de bestuur-ders is bezoldigd of onbezoldigd naar gelang wat de algemene
vergade-ring bepaalt op het ogenblik van de aanstelling.
Artikel 25 : Vertegenwoordi-ging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennoot-schap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders samen handelend, hetzij door om het even welke andere daartoe gemach-tigde
personen.
TITEL VIER.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 26 : Algemene vergade-ring.
De regelmatig samengestelde algemene ver-gadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhou-ders. Zij beschikt over de meest uitge-breide bevoegd-heid om de handelingen die de
ven-nootschap aangaat te verrichten of te bekrachti-gen.
Zij bestaat uit al de eigenaars van aande-len met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij
rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevol-machtigde, mits naleving van de statutaire
bepalin-gen.
Behalve in de gevallen waarin hun stem-recht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voor-
schriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nage-leefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de
geschorste aandelen.
De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als
dissident beschouwde aandeelhouders.
Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld.
De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de
derde donderdag van de maand mei, om 15 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering de volgende werkdag plaats.
De algemene vergadering mag voor een bui-tengewo-ne bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls
als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van
aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel
537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28 : Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tij-dens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Luik B
Artikel 29 : Bijeenroeping.
De algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de
raad van bestuur of door het college van com-missaris-sen.
De oproepingen voor iedere algemene verga-dering geschieden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
De oproepingen op de gewone algemene vergadering moe-ten onder de op de agenda voorkomende
punten ver-plicht vermelden: de bespreking van het jaarver-slag en van het verslag van de
commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuur-ders en
commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de be-stuurders en van de
commissarissen.
De algemene vergadering mag niet beraad-slagen over andere punten dan die welke op de agen-da
ervan zijn gebracht.
Artikel 30 : Voorwaarden tot toela-ting en vertegenwoordiging op de algemene vergade-ring.
Om de algemene vergadering te mogen bijwo-nen moeten de eigenaars van een aandeel op naam
tenminste drie werkdagen vóór de datum die voor de vergade-ring is vastge-steld, ingeschreven zijn
op het register van de aandelen op naam.
Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevol-
machtigde doen vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel worden verte-gen-woordigd door een nietaandeelhouder zijnde
lastheb-ber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en
pand-schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegenwoordigen.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats die het aan-wijst en binnen de termijn die het vaststelt.
Het is de aandeelhouders bovendien toege-laten per brief te stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledi-ge identiteit (naam, voornaam, beroep,
woonplaats of maatschappelijke zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de
stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstel-len. Dit formulier
moet, gedagtekend en gete-kend, tenminste drie dagen voor de vergadering, per aange-tekende
brief, e-mail of fax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal
der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden gete--kend,
vooraleer toegang te hebben tot de vergade-ring. De formulieren van de aandeelhouders die per
brief gestemd hebben zullen aan de aanwezig-heidslijst aangehecht blijven.
Artikel 31 : Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorge-zeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er
verschillen-de zijn, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd be-
stuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuur-der, door een aandeelhouder of zijn
vertegenwoordi-ger.
De voorzitter wijst eventueel een secreta-ris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere
stemopnemers onder haar leden.
Artikel 32 : Stemrecht.
Ieder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft
recht op één stem.
Niettegenstaande enige andersluidende bepa-ling in de statuten, hebben de houders van aandelen
zonder stemrecht toch stemrecht onder de in het Wetboek van Vennootschappen gestelde
voorwaarden en in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefe-ningen van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 33 : Quorum en meerder-heid.
Alle beslissingen worden genomen overeenkomstig de quorums en meerderheden bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen. De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping,
tenware de algemene vergade-ring er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.
Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot
een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van
stemmen bij die herstemming, is de oudste kan-didaat in jaren verkozen.
Artikel 34 : Notulen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
TITEL VIJF.
Luik B
JAARREKENING  WINSTVERDELING  RESERVE.
Artikel 35 : Maatschappelijk boek-jaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarreke-ning overeen-
komstig de wet.
In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot
de controle en mededelingsmaatregelen die voorge-schreven zijn door het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijker-tijd met de
oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.
Iedere aandeelhouder heeft het recht, koste-loos, tegen overlegging van zijn effect, vijf-tien dagen
voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.
Artikel 36 : Jaarrekening.
De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans,
overeenkomstig de be-schik-kingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van
deze statuten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedge-keurd
door toedoen van de bestuurders bij de "NA-TIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.
Artikel 37 : Verdeling van de winsten :
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve
te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het
maatschap-pelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van be-
stuur, de bestemming ervan bepaalt.
Artikel 38 : Dividenden.
De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van be-stuur
worden aangeduid. Deze laatste mag de beta-ling van interimdividenden beslissen, overeenkom-stig
de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL ZES.
ONTBINDING  VEREFFENING.
Artikel 39 : Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voor-schriften.
Artikel 40 : Verdeling van het vereffe-ningsover-schot.
Na aanzuivering van alle schulden en las-ten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het actief, in geld of in aandelen, onder al de aande-len ver-
deeld.
Indien al de aandelen niet volgestort zijn in een-zelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooral-
eer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand
rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende
volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aande-len.
TITEL ZEVEN.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Artikel 41.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
aanmanin-gen, dagvaardin-gen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
TITEL ACHT.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 42 :
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en
derhalve zullen de bepa-lingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten
is afgeweken, worden be-schouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten
zijn met de gebiedende bepa-lingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.
III. OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2019 en de eerste gewone
algemene vergadering wordt gehouden in 2020.
IV. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS.
De statuten aldus vastgesteld, zijn de comparanten in buitengewo-ne algemene vergadering
Luik B
bijeengekomen.
Deze vergade-ring die de gezamenlijke effecten verenigt heeft besloten met eenparigheid van de
stemmen:
a. het aantal van de bestuurders vast te stellen op 3 en tot die functie te benoemen :
De heer Benoît Stainier,
De heer Jürgen Hartmann;
De heer Walter Wilhelm Sebastian Dresse.
Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergade-ring van 2024 verstrijken.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezol-digd.
b. tot de functie van commissaris te benoemen: BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren,
met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met als vertegenwoordiger
de heer Peter Van den Eynde.
Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021 verstrijken.
De jaarlijkse bezoldiging van de commissa-ris bedraagt 6.000,00 euro.
VOLMACHT.
De comparanten beslissen aan de NV CORPOCONSULT, te 1060 Brussel, Bernierstraat, 15, die
handelt met de bevoegdheid te subdelegeren en tot de herroeping hiervan, alle volmachten over te
dragen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met
betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij
de BTW-administratie.
OVERNEMING VAN DE DOOR DE OPRICHTERS GENOMEN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN
DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
In overeenstemming met artikel 60 van Het Wetboek van Vennootschappen, neemt de onderhavige
vennootschap, op de dag van de verkrijging ven de rechtspersoonlijkheid, alle gestelde
verbintenissen genomen in haar naam binnen de door de wet gestelde grenzen over.
NEERLEGGING VAN DE OPRICHTINGSAKTE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten of van hun vertegenwoordiger moet de neerlegging van
de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel door e-depot neerlegging of door
neerlegging op papier gebeuren:
- zo spoedig mogelijk;
ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND
De notaris bevestigt de naam, voornamen en woonplaats van de comparant op zicht van de officiële
stukken vereist door de wet, zijnde het nationaal register en hun inschrijvingsnummer hierboven
vermeld, welke nummers hier vermeld werden met het uitdrukkelijk akkoord van de comparanten.
ZIJN VERSCHENEN:
1. De naamloze vennootschap “ETERNIT”, Ondernemingsnummer : 0466.059.066 (RPR Brussel),
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1880 Kappelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 1;
2. De naamloze vennootschap “ETEX”, Ondernemingsnummer : 0400.454.404 (RPR Brussel),
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Tervurenlaan, 361.
.VERTEGENGWOORDIGING.
De twee comparanten zijn hier vertegenwoordigd door de heer WITT Boris, ID n°L5HMYTH2,
geboren te Bonn (Duitsland) op 18 augustus 1980, gedomicilieerd te 1190 VORST, rue de la
mutualité 15, volgens volmachten die hieraan gehecht zullen blijven.
I. OPRICHTING
De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij onderling een
naamloze vennootschap oprichten met de naam “Creaton Benelux”, met maatschappelijke zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 1, met een kapitaal van 61.500,00 euro, verdeeld in 100
aandelen zonder nominale waarde.
De oprichters verklaren dat zij inschrijven op de 100 aandelen in contanten, tegen de prijs van
615,00 euro elk, als volgt:
• Eternit NV, 99 aandelen;
• Etex NV, 1 aandeel.
Samen: 100 aandelen.
De comparanten verklaren dat elk van de aandelen waarop zo is ingeschreven, wordt betaald door
een storting van 615 euro en dat het totaal van de stortingen in contanten dat 61.500,00 euro
bedraagt, is gestort op rekening nr BE12 7360 4995 7892 geopend op naam van de vennootschap in
oprichting bij de KBC Bank.
De comparanten overhandigen vervolgens aan de notaris een financieel plan waarin zij het bedrag
van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap rechtvaardigen, conform het
Wetboek van Vennootschappen.
De comparanten verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen en lasten die de
vennootschap op zich moet nemen wegens haar oprichting, ongeveer 2.150,00 euro is.
Luik B
De comparanten verklaren vervolgens de statuten van deze vennootschap te bepalen en de
overgangsbepalingen vast te leggen.
II. STATUTEN.
TITEL EEN.
VORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR.
Artikel 1 : Vorm  Naam.
De vennootschap is een naamloze vennoot-schap. De naam ervan luidt "Creaton Benelux “.
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 1.
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar iedere andere plaats in Bel-gië
worden overgebracht.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhui-zen,
agentschappen en kantoren in België en in het buiten-land vestigen.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 : Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- De productie, verkoop en omvorming van bouwmaterialen (inclusief dak- en gevelmaterialen);
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomt of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buiteland;
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft;
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
De opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, technische, economische, sociale, intellectuele,
organisatorische, industriële, burgerlijke, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zowel voor zichzelf als voor andere, al dan niet verbonden vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbe-perkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene verga-dering, die beraadslaagt en besluit
op de wijze vereist voor de wijzi-ging van de statu-ten.
TITEL TWEE.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  AANDELEN - OBLIGA-TIES.
Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastge-steld op 61.500,00 euro, is vertegenwoordigd door
100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging en verminde-ring.
Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerde malen worden verhoogd of verminderd, bij be-
slissing van de algemene vergadering, die beraad-slaagt en besluit op de wijze vereist voor de wij-
ziging van de statuten.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld
moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum
be-staande aandelen, naar rato van het aantal aan ieder van hen toebehorende aandelen.
Wanneer er aandelen zonder stemrecht be-staan, bezitten de houders van deze aandelen een
voorkeur-recht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de
kapi-taalver-hoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene
met stem-recht en de andere zonder stemrecht, met dien ver-stande dat de eerste bij voorkeur wordt
aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van
aandelen zonder stem-recht. Deze regeling is van overeenkomstige toe-passing bij de uitgifte van
converteerbare obliga-ties of van warrants.
In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de
vennoot-schap en op de wijze vereist voor de wijzi-ging van de statuten, beslissen dat al of een deel
Luik B
van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschre-ven, niet bij voorkeur aan de
aandeelhou-ders zullen worden aangeboden.
De algemene vergadering kan dit recht beper-ken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde
personen andere dan personeelsleden van de vennoot-schap of haar dochtervennootschappen, met
inachtne-ming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.
Bij beperking of opheffing van het voor-keurrecht kan de algemene vergadering of de raad van
bestuur, in het eventuele kader van het toege-stane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van
nieuwe aande-len, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeel-houders. In dat geval moet de
in-schrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden
die hij zal bepalen, en binnen de wet-telijk vastge-stelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om
de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 7 : Vraag tot volstorting.
De stortingen welke op de bij de inschrij-ving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan
zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangeteken-de brief betekende verwittigingtermijn van vijftien
dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de
vennootschap een rentevergoeding verschuldigd, bere-kend tegen de rentevoet die door de wet van
twee augustus tweeduizend en twee is vastgesteld voor de betalingsachterstand in de
handelstransacties, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting.
Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven
bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aande-len doen verkopen,
onverminderd het recht om het nog verschul-digd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding
van hem te vorderen.
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te
storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voor-waarden de vervroegde stortingen aanvaard
worden.
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aan-deelhouders.
Iedere aandeelhouder is slechts aansprake-lijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot
beloop van het bedrag van zijn inschrijving.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een ef-fect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het
overgaat.
De eigendom van een aandeel behelst van rechts-wege instemming met de maatschappelijke sta-
tuten en met de beslissingen van de algemene vergade-ring.
De overdacht van een gedematerialiseerd effect wordt geregistreerd van de ene rekening naar de
andere.
Artikel 11 : Erfgenamen.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuld-ei-sers van een aandeelhouder kunnen onder geen
voor-wendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennoot-
schap uitlokken, tegen deze laatste verzet aanteke-nen, of de verdeling van het maat-schappelijk
bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten
moeten zij zich schikken naar de maat-schappelijke balansen en naar de beslissingen van de
algemene vergadering.
Artikel 12 : Eigendom van een aan-deel.
Voor de uitoefening van de aan de aandeel-houders toegekende rechten erkent de vennootschap
slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eige-naars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schor-sen totdat een enkel persoon is aangewezen
als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de ven-nootschap.
Artikel 13 : Obligaties.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties
uitgeven.
Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbe-taling der
obligaties, de eventueel aan deze ver-bonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte
voorwaarden.
TITEL DRIE.
BESTUUR  CONTROLE.
Artikel 14 : Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet vennoot, die voor een duur in
Luik B
overeenstemming mat het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering der
aandeelhou-ders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontsla-gen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters.
Artikel 15 : Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende
algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve ver-vanging.
Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn
welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.
Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk ver-bonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch
zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekort-
komin-gen die zij in hun bestuur begaan heb-ben, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 17 : Directiecomité en dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan binnen of buiten de Raad één of meer comités oprichten, waarvan hij de
bevoegdheden vaststelt.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een directiecomité, zonder dat
deze lastgeving betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het
geheel van de handelingen die krachtens een wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur heeft de opdracht het directiecomité te controleren.
Het directiecomité bestaat uit ten minste drie leden, die binnen of buiten de raad van bestuur worden
aangesteld. Zij worden benoemd voor een duur van maximaal die jaar en kunnen te allen tijde
worden afgezet. Hun mandaat is hernieuwbaar.
De raad bepaalt de bevoegdheden, de taken, de werkwijze, de bezoldigingen of vergoedingen van
de leden van het directiecomité.
De raad van bestuur kan bovendien het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.
Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen
worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.
Artikel 18 : Bijeenroeping.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproe-ping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter
of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzit-ter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn
collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennoot-schap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.
Artikel 19 : Beraadslagin-gen.
De raad van bestuur kan slechts geldig be-raad-slagen en beslissen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per e-mail of fax, aan één van zijn
collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de
stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Even-wel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer
dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad
persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per fax of e-mail zijn adviezen verstrek-ken, en zijn stemmin-
gen uitbrengen.
Iedere beslissing van de raad wordt bij unanimiteit der stemmenden genomen.
In uitzonderlijke geval-len, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslui-ten van de raad van bestuur worden genomen bij
Luik B
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Uiteindelijk, mag de raad van bestuur altijd telefonisch of per videovoordracht worden gehouden.
In de veronderstelling van een stemming door middel van een telefonische- of videovoordracht zal de
som van de kopijen en/of andere geschreven documenten die de stemmen van de bestuurders
bevestigen of uitdrukken, het geloof uitmaken van het bestaan en de inhoud van de aangenomen
beslissing. Zij zullen als basis dienen voor het opstellen van het proces-verbaal. Deze laatste zal
goedgekeurd worden tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de raad van bestuur.
Artikel 20 : Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden onder-
tekend door alle leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de
gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij verte-
genwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de
schrif-telijk of per e-mail of fax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.
Artikel 21 : Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelin-gen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22 : Commissarissen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en de statuten, van de verrich-tingen weer te geven in de jaarrekening, wordt
aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algeme-ne vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de com-missaris-sen worden door de algemene vergadering der
aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van
hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet wor-den gewij-zigd dan met instemming van partijen.
De functies van de uittredende commissa-rissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergade-ring.
Artikel 23 : Machten van de commissa-rissen.
De opdracht en de bevoegdheden van de commis-sarissen zijn die welke hun zijn toegewe-zen door
het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 24 : Vergoeding van de be-stuur-ders.
Het mandaat van de bestuur-ders is bezoldigd of onbezoldigd naar gelang wat de algemene
vergade-ring bepaalt op het ogenblik van de aanstelling.
Artikel 25 : Vertegenwoordi-ging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennoot-schap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders samen handelend, hetzij door om het even welke andere daartoe gemach-tigde
personen.
TITEL VIER.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 26 : Algemene vergade-ring.
De regelmatig samengestelde algemene ver-gadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhou-ders. Zij beschikt over de meest uitge-breide bevoegd-heid om de handelingen die de
ven-nootschap aangaat te verrichten of te bekrachti-gen.
Zij bestaat uit al de eigenaars van aande-len met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij
rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevol-machtigde, mits naleving van de statutaire
bepalin-gen.
Behalve in de gevallen waarin hun stem-recht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voor-
schriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nage-leefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de
geschorste aandelen.
De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als
dissident beschouwde aandeelhouders.
Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld.
De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de
derde donderdag van de maand mei, om 15 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering de volgende werkdag plaats.
De algemene vergadering mag voor een bui-tengewo-ne bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls
als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van
Luik B
aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel
537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28 : Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tij-dens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 29 : Bijeenroeping.
De algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de
raad van bestuur of door het college van com-missaris-sen.
De oproepingen voor iedere algemene verga-dering geschieden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
De oproepingen op de gewone algemene vergadering moe-ten onder de op de agenda voorkomende
punten ver-plicht vermelden: de bespreking van het jaarver-slag en van het verslag van de
commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuur-ders en
commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de be-stuurders en van de
commissarissen.
De algemene vergadering mag niet beraad-slagen over andere punten dan die welke op de agen-da
ervan zijn gebracht.
Artikel 30 : Voorwaarden tot toela-ting en vertegenwoordiging op de algemene vergade-ring.
Om de algemene vergadering te mogen bijwo-nen moeten de eigenaars van een aandeel op naam
tenminste drie werkdagen vóór de datum die voor de vergade-ring is vastge-steld, ingeschreven zijn
op het register van de aandelen op naam.
Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevol-
machtigde doen vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel worden verte-gen-woordigd door een nietaandeelhouder zijnde
lastheb-ber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en
pand-schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegenwoordigen.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats die het aan-wijst en binnen de termijn die het vaststelt.
Het is de aandeelhouders bovendien toege-laten per brief te stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledi-ge identiteit (naam, voornaam, beroep,
woonplaats of maatschappelijke zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de
stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstel-len. Dit formulier
moet, gedagtekend en gete-kend, tenminste drie dagen voor de vergadering, per aange-tekende
brief, e-mail of fax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal
der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden gete--kend,
vooraleer toegang te hebben tot de vergade-ring. De formulieren van de aandeelhouders die per
brief gestemd hebben zullen aan de aanwezig-heidslijst aangehecht blijven.
Artikel 31 : Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorge-zeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er
verschillen-de zijn, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd be-
stuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuur-der, door een aandeelhouder of zijn
vertegenwoordi-ger.
De voorzitter wijst eventueel een secreta-ris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere
stemopnemers onder haar leden.
Artikel 32 : Stemrecht.
Ieder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft
recht op één stem.
Niettegenstaande enige andersluidende bepa-ling in de statuten, hebben de houders van aandelen
zonder stemrecht toch stemrecht onder de in het Wetboek van Vennootschappen gestelde
voorwaarden en in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefe-ningen van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 33 : Quorum en meerder-heid.
Luik B
Alle beslissingen worden genomen overeenkomstig de quorums en meerderheden bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen. De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping,
tenware de algemene vergade-ring er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.
Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot
een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van
stemmen bij die herstemming, is de oudste kan-didaat in jaren verkozen.
Artikel 34 : Notulen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
TITEL VIJF.
JAARREKENING  WINSTVERDELING  RESERVE.
Artikel 35 : Maatschappelijk boek-jaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarreke-ning overeen-
komstig de wet.
In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot
de controle en mededelingsmaatregelen die voorge-schreven zijn door het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijker-tijd met de
oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.
Iedere aandeelhouder heeft het recht, koste-loos, tegen overlegging van zijn effect, vijf-tien dagen
voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.
Artikel 36 : Jaarrekening.
De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans,
overeenkomstig de be-schik-kingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van
deze statuten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedge-keurd
door toedoen van de bestuurders bij de "NA-TIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.
Artikel 37 : Verdeling van de winsten :
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve
te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het
maatschap-pelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van be-
stuur, de bestemming ervan bepaalt.
Artikel 38 : Dividenden.
De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van be-stuur
worden aangeduid. Deze laatste mag de beta-ling van interimdividenden beslissen, overeenkom-stig
de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL ZES.
ONTBINDING  VEREFFENING.
Artikel 39 : Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voor-schriften.
Artikel 40 : Verdeling van het vereffe-ningsover-schot.
Na aanzuivering van alle schulden en las-ten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het actief, in geld of in aandelen, onder al de aande-len ver-
deeld.
Indien al de aandelen niet volgestort zijn in een-zelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooral-
eer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand
rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende
volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aande-len.
TITEL ZEVEN.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Artikel 41.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
aanmanin-gen, dagvaardin-gen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
TITEL ACHT.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Luik B
Artikel 42 :
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en
derhalve zullen de bepa-lingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten
is afgeweken, worden be-schouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten
zijn met de gebiedende bepa-lingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.
III. OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2019 en de eerste gewone
algemene vergadering wordt gehouden in 2020.
IV. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS.
De statuten aldus vastgesteld, zijn de comparanten in buitengewo-ne algemene vergadering
bijeengekomen.
Deze vergade-ring die de gezamenlijke effecten verenigt heeft besloten met eenparigheid van de
stemmen:
a. het aantal van de bestuurders vast te stellen op 3 en tot die functie te benoemen :
De heer Benoît Stainier,
De heer Jürgen Hartmann;
De heer Walter Wilhelm Sebastian Dresse.
Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergade-ring van 2024 verstrijken.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezol-digd.
b. tot de functie van commissaris te benoemen: BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren,
met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met als vertegenwoordiger
de heer Peter Van den Eynde.
Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021 verstrijken.
De jaarlijkse bezoldiging van de commissa-ris bedraagt 6.000,00 euro.
VOLMACHT.
De comparanten beslissen aan de NV CORPOCONSULT, te 1060 Brussel, Bernierstraat, 15, die
handelt met de bevoegdheid te subdelegeren en tot de herroeping hiervan, alle volmachten over te
dragen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met
betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij
de BTW-administratie.
OVERNEMING VAN DE DOOR DE OPRICHTERS GENOMEN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN
DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
In overeenstemming met artikel 60 van Het Wetboek van Vennootschappen, neemt de onderhavige
vennootschap, op de dag van de verkrijging ven de rechtspersoonlijkheid, alle gestelde
verbintenissen genomen in haar naam binnen de door de wet gestelde grenzen over.
NEERLEGGING VAN DE OPRICHTINGSAKTE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten of van hun vertegenwoordiger moet de neerlegging van
de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel door e-depot neerlegging of door
neerlegging op papier gebeuren:
- zo spoedig mogelijk;
ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND
De notaris bevestigt de naam, voornamen en woonplaats van de comparant op zicht van de officiële
stukken vereist door de wet, zijnde het nationaal register en hun inschrijvingsnummer hierboven
vermeld, welke nummers hier vermeld werden met het uitdrukkelijk akkoord van de comparanten.
Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van de oprichtingsakte en een volmacht van 30
augustus 2018.
Uittreksel afgegeven overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier, van het Wetboek van
Vennootschappen met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en
het verkrijgen van de juridische persoonlijkheid door de nieuwe vennootschap.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.