Ondernemingsnr : 0693730241
Naam
(voluit) : SEAPARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorstlaan 292
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 20 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “SEAPARK”, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292 heeft beslist:
* de bestuurders te herbenoemen tot bestuurders met ingang van heden en dit voor een
hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029:
Aandelencategorie A :
- de NV DUCK met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59, met als vaste vertgenwoordiger de heer
Jeff Cavens, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
- De BV REAL ESATE SOLUTIONS, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 2a, met als
vaste vertgenwoordiger de heer PAELEMAN Bart, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennotschap
Aandelencategorie B :
- de NV GROEP CAENEN HOLDING  met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121 met als vaste
vertgenwoordiger de heer CAENEN Gregory, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
- de BV DEVAN HOLDING met zetel te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 29 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Steve Degrieck, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
* de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de 3de donderdag van de maand mei om 16.00
uur.
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het vorige besluit. De vergadering besluit
om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “SEAPARK”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de
vennootschap is gevestigd  te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  :
De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- de promotie van commercieel, residentieel, hotel, recreatie en logistiek vastgoed, alsook gronden al
dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere
zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verpachting,
verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van
om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het
overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het
renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader
van publiek-private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
Om dit hoofdvoorwerp en het hierna vermelde bijkomend voorwerp te realiseren, mag zij :
* overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;
* het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland :
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het
stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen
van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke
rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur,
onderverhuring, terbeschikkingstelling, inbreng, overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
- het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en
verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en
verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van
handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
- het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor
rekening van derden;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of
persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen,
renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking
stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende
en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere
vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland,  het beheren en valoriseren van
eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het verrichten van alle immobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,
zoals: de op- en inrichting van gebouwen, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende
goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend
goedprojecten. De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van
immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter
verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
- het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en
in opstal geven van alle onroerende goederen;
Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten
(appartementen, winkels, serviceflats, … ).
Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erfpachthouder samen in zijn geheel of
gedeeltelijk verkopen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op 1.000.000,00. Het wordt
vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.
De aandelen worden opgedeeld in 3 categorieën, zijnde:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 650 worden aandelen categorie A genoemd.
- de aandelen met nummers 651 tot en met 895 worden aandelen categorie B genoemd.
- de aandelen met nummers 896 tot en met 1.000 worden aandelen categorie C genoemd.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De raad van bestuur is samengesteld uit 2 bestuurders van aandelencategorie A, 1
bestuurder van aandelencategorie B en 1 bestuurder van aandelencategorie C.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij 3/4den meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum 6 jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn hernoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst vaste benoeming doen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen en toevertrouwen aan :
- hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan afzonderlijk handelen;
- hetzij aan één of meer leden van het directie comité, die afzonderlijk handelen.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij
wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden en voor alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door :
- hetzij door 1 bestuurder van aandelencategorie A en 1 bestuurder van aandelencategorie B;
- hetzij door 1 bestuurder van aandelencategorie A en 1 bestuurder van aandelencategorie C;
2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere
voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en
uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de derde donderdag van de maand mei om 16u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Stemrecht :
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
van de Vennootschap genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de
algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste
75 % van de stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum
niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht de
aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige
vergadering. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient minimaal een
wachtperiode van 14 (veertien) dagen in acht te worden genomen.
3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 december van het
jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van  het bestuursorgaan.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,