Ondernemingsnr : 0758858417
Naam
(voluit) : Fremato Equipment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “FREMATO EQUIPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te Waregem, Brabantstraat
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0758.858.417, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0758.858.417,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 21 april 2021, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – KEUZE DUAAL BESTUUR
De algemene vergadering besluit op heden het huidige monistisch systeem, met name de raad van
bestuur en het directiecomité te vervangen door het duaal systeem, zijnde de keuze voor de raad
van toezicht en directieraad.
De algemene vergadering besluit aldus over te gaan tot aanpassing van titel IV van de huidige
statuten waarbij de artikelen 11 tot en met 17 volledig worden geschrapt en vervangen teneinde het
duaal bestuur mogelijk te maken. :
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist in navolging van het eerste besluit vervolgens de statuten aan te passen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “FREMATO EQUIPMENT”.
ARTIKEL TWEE – INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te
maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst
goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het
bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
ARTIKEL DRIE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL VIER – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
    •  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
- Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
Luik B
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
    •  Het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau
met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren,
als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin
(planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het
verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van
participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-,
milieu- en kwaliteitssystemen.
- Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest
ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische,
commerciële of administratieve aard.
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, ondermeer maar niet beperkt tot
personeelsadministratie, het voeren van boekhoudingen, verzekeringsadministratie en centralisatie
van financieel beheer, dit alles in de ruime zin van het woord.
- Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
    •  Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld of in natura.
- De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter
beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en is verdeeld in honderd
(100) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel
in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel elf – Samenstelling het bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een
directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden. De leden van de raad
van toezicht en de directieraad worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen ter zake.
De raad van toezicht zal bestaan uit maximaal vijf leden, waarvan:
A. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht,
met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom
Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B
226.847 (Libra), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden
zal zijn aan de familie Thermote;
B. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door Quertus Group, een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) naar Luxemburgs recht, gevestigd te 5365
Munsbach (Groothertogdom Luxemburg), Rue Gabriel Lippman 12, ingeschreven in het handels- en
vennootschapsregister te Luxemburg (Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg) onder
nummer B209129 (Quertus Group) met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet
familiaal verbonden zal zijn aan de familie Vanhalst; en
C. één lid van de raad van toezicht zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst
van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door Libra en Quertus Group, dewelke zal optreden als
voorzitter van de raad van toezicht.
Artikel twaalf – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING en besluitvorming van de raad van toezicht en
van de directieraad
De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.
Artikel dertien – dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of
de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    1.  directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast
met het dagelijks bestuur.
Artikel veertien – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Raad van toezicht
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden.
2. Directieraad
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één lid van de directieraad.
3. Orgaan van dagelijks bestuur
De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en
de bijzondere gevolmachtigden.
Luik B
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VIJFTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 9 uur.
…
ARTIKEL ZESTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt:
- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL ZEVENTIEN – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
…
ARTIKEL TWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL EENENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Luik B
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
DERDE BESLUIT
A.1. De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie,
en dit met ingang vanaf heden:
- De heer DE MEESTER Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790
Waregem, Plasstraat 38.
- De naamloze vennootschap ‘PAVA HOLDING’, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,
Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer 0476.188.044, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0476.188.044,
hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer VANHALST Pascal, Gilbert Lieven, geboren te
Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
- De besloten vennootschap ‘WELAKO’, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule),
Lagaeplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer 0508.580.995, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.580.995,
hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer LAEBENS John Aimé André Marcel, geboren te
Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te 8501 Kortrijk, Lagaeplein 11/0032.
A.2. De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
B.1. Worden onmiddellijk benoemd tot leden van de raad van toezicht:
Luik B
1. ‘NOHLEN’ naamloze vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0825.014.791.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- de heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
2. ‘MATECO’ Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Pittsburghstraat 1, 3047
BL, Rotterdam (Nederland), opgericht op 15 juli 1953, met eerste inschrijving in het handelsregister
op 29 augustus 1953, RSIN 001863678, hebbende als Belgisch KBO nummer 0764.974.959.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
De heer SCHOUTEN Andries Leendert, geboren te Rotterdam op 9 april 1968, wonende te 3233 EX
Oostvoorne (Nederland), Ijsvogellaan 8.
3. ‘WELAKO’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule),
Lagaeplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer 0508.580.995, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.580.995.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- de heer LAEBENS John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te
8501 Kortrijk, Lagaeplein 11/0032.
4. ‘BERAN MANAGEMENT’ Besloten Vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Plasstraat 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer
0689.721.963, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0689.721.963.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer DE MEESTER Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790
Waregem, Plasstraat 38.
5) ‘PATRICK LECLUYSE’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8550
Zwevegem, Oude Molenstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0870.445.336.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- de heer LECLUYSE Patrick Eugène Maria, geboren te Kortrijk op 15 augustus 1960, wonende te
8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19.
…
B.2. De vergadering beslist om de mandaten van de leden van de raad van toezicht te vergoeden,
tenzij andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
B.3. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van
2027.
Hun mandaat gaat in vanaf heden.
DERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Luc de Mûelenaere, plaatsvervanger van notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 21/04/2021
- gecoördineerde statuten