Ondernemingsnr : 0502500283
Naam
(voluit) : V.W.I.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verschansingstraat 48
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 29 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “V.W.I.C.”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 2.479.710,00) en de wettelijke reserve
(€ 28,00), ten bedrage van twee miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend
zevenhonderdachtendertig euro (€ 2.479.738,00), van rechtswege werden omgezet in een
‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Gedeeltelijke omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en van het niet
volgestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogens rekening “niet opgevraagde inbrengen”
Een gedeelte van de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twee miljoen vierhonderd achtenveertigduizend vijfhonderdachtendertig euro en éénenveertig cent (€
2.448.538,41) werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap zal
dus over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen beschikken ten belope van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Er werd beslist om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen ten
belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) om dit terug te brengen op nul euro (€ 0,00),
en dit zonder afschaffing van de bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van
storting op de aandelen die niet volstort zijn. Als gevolg hiervan werden de aandelen die gedeeltelijk
volstort zijn, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.
3. Rechtzettende en aanvullende inbreng in natura
A. Voorafgaande verslagen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het aanvullend verslag van het bestuursorgaan en
het aanvullend verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor.
Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:
“8. Besluit
De inbreng in natura op 29 augustus 2018 in BV V.W.I.C. met zetel te Verschansingstraat 48, 2 de
verdieping, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0502.500.283, voor een totale
inbrengwaarde van 935.000,00 EUR, bestond uit onroerende goederen eigendom van de heer David
Van Waesberghe.
Luik B
De vergoeding van de inbreng in natura bestond uit 93.500 nieuwe aandelen van de BVBA V.W.I.C.
zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen.
De voorgenomen rechtzetting mondt niet uit in een bijkomende inbreng en uitgifte van aandelen.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel
    •  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord waren bij de inbreng die heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2018
en dit nog steeds zijn bij onderhavige rechtzettende inbreng, en dat de waardebepalingen waartoe
deze methoden van waardering hebben geleid en leiden tenminste overeenkomen met het aantal en
met de fractiewaarde van de tegen de inbreng reeds uitgegeven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik
ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 26 juni 2020
BV Figurad Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Erik Van Der Jeught
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurde de verslagen goed.
B. Rechtzettende en aanvullende inbreng in natura
De vergadering stelde vast dat in het tweede en derde besluit van de voorgaande akte van
statutenwijziging, verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen de dato 29 augustus 2018,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 27 november daarna onder nummer
18168528, een materiële vergissing is gebeurd, waardoor een onroerend goed verkeerdelijk niet
werd vermeld in de akte. De waarde van het onroerend goed werd op die manier dus ingebracht in
de vennootschap, tegen vergoeding van aandelen, zonder effectieve eigendomsoverdracht tot
gevolg.
Het onroerend goed dat verkeerdelijk niet werd vermeld in de voorgaande akte wordt omschreven als
volgt:
“STAD ANTWERPEN - elfde afdeling
In een appartementsgebouw op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen Verschansingsstraat
48, het kantoor/appartement gelegen op de eerste verdieping vooraan.”
De vergadering stelde vast dat zij in dit rechtzettend en aanvullend besluit de eigendomsoverdracht
alsnog wil voltrekken met ingang op datum van akte, gezien het voormeld onroerend goed reeds bij
voorgaande akte werd gewaardeerd, en hiervoor reeds aandelen werden uitgegeven bij akte de dato
29 augustus 2018. De vergadering stelde vast dat dit ook werd bevestigd door het bestuursorgaan
en de bedrijfsrevisor in hun voormeld aanvullend verslag.
4. Wijziging boekjaar
Het boekjaar werd gewijzigd zodat het in de toekomst zal beginnen op één januari en eindigen op
eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking
zodat bijgevolg het boekjaar nog loopt tot eenendertig december tweeduizend twintig.
5. Wijziging datum jaarvergadering
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van februari om negentien (19.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
6. Wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp.
De vergadering besliste dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna
opgenomen.
7. Ontslag zaakvoerders – benoeming statutair bestuurder – benoeming niet-statutaire bestuurder en
statutair bestuurder-opvolger
Luik B
De vergadering beëindigde het mandaat als bestuurder (voorheen zaakvoerder), en dit met ingang
van datum van de akte, van de heer David van Waesberghe, wonende te 2970 Schilde, De Kluis 29
en mevrouw Caroline VANKEIRSBILCK, wonende te 2970 Schilde, De Kluis 29.
De voorzitter verleende voorlopige kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot de datum van het
ontslag. Definitieve kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering die
beraadslaagt en besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
Het bestuur van de vennootschap zal vanaf datum van de akte worden waargenomen door één
statutair bestuurder, met name de heer David Van Waesberghe, wonende te 2970 Schilde, De Kluis
29.
Het mandaat van de statutair bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.
Er werd beslist om mevrouw Caroline VANKEIRSBILCK, wonende te 2970 Schilde, De Kluis 29, te
benoemen tot statutair bestuurder-opvolger.
Tenslotte werd er ook één niet-statutaire bestuurder benoemd, met name mevrouw Caroline
VANKEIRSBILCK, wonende te 2970 Schilde, De Kluis 29.
Het mandaat van de statutair bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Conformeren statuten
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besliste de
vergadering de tekst van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en bijgevolg tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting.
9. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “V.W.I.C.”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap heeft een statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstbesteding - uitkeringen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en
tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
Luik B
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Verdeling netto-actief: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle
aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat
steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Als statutaire bestuurder is aangesteld: de heer David van Waesberghe, wonende te 2970 Schilde,
De Kluis 29.
Bestuurder-opvolger
Luik B
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde, zal deze van rechtswege als statutair
bestuurder opgevolgd worden door, mevrouw Caroline Vankeirsbilck, wonende te 2970 Schilde, De
Kluis 29.
De statutaire bestuurder heeft zijn opdracht aanvaard.
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder, alleen optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechterlijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurderfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de bemiddeling in, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake financiële,
technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing, commerciële
politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met betrekking tot een
commercieel beleid of algemeen beheer.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het in eigendom houden van, de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel
van alle kunstvoorwerpen, in het bijzonder van schilderijen, beeldhouwwerken, grafische en andere
kunstvoorwerpen, fantasieartikelen, juwelen, textielweefsels en tapijten, antiquiteiten, sieromlijstingen
en ambachtelijk gemaakte accessoires;
Organisatie en uitbating van kunstgalerijen, hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere
culturele en artistieke manifestaties;
Luik B
Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar
plaats op de eerste vrijdag van februari om negentien uur (19u00). Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
10. Bijzondere volmacht
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurder stelde de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van DELOITTE
ACCOUNTANCY CVBA die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange
Lozanastraat 270:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
3/ De heer Tim DAUSY;
4/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
5/ Mejuffrouw Julie VUYLSTEKE;
6/ De heer Nicolas ROELS; en
7/ Mejuffrouw Niki BOUCHIER.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:133 §1 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:133 §1 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);