Ondernemingsnr : 0475945247
Naam
(voluit) : MANNYTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 1
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 6 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mannytech” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van
activa en passiva, afgesloten op datum als voormeld.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“De onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige
onroerende verhandeling in de meest ruime zijn, met inbegrip van onroerende leasing;
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële industriële of andere; de
verweving van eender titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime
zin genomen, aan derden;
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle stand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbeheer;
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling;
Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
Activiteiten in logistiek verband, namelijk het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de
goederenstroom voor rekening van derden. Inzonderheid de opslag van goederen in magazijnen, het
lossen en laden, het beheer van de goederenstroom. Het vervoer van de goederen kan gebeuren
Luik B
met eigen vervoer of door derden;
Alle logistiek daden in de ruimste zijn, met onder meer het huren en verhuren van magazijnen of
opslagruimten;
Natationaal verhuur;
Internationaal intra-communautair vervoer;
Internationaal extra-communautair vervoer;
Vervoer van goederen in onderaanneming;
Het waarnemen van bestuur- en controleopdrachten;
Het onderhoud in algemeen met inzonderheid het wagenpark, machines, gebouwen en terreinen.
Het ter beschikking (verhuur) stellen van personeel;
Verhuur en handel van onroerende goederen;
Verhuur en exploitatie van eigen onroerende goederen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële , financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Tweede besluit: Opt-in naar bv.
    1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respecievelijk honderdenachtduizend
euro (€ 108 000,00) en achtduizend vierhonderdenvijf euro zesentwintig cent (€ 8 405,26), hetzij
samen honderdzestienduizend vierhonderdenvijf euro zesentwintig cent (€ 116 405,26), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM en VORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt
de naam “Mannytech”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen enzovoort.
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken.
    •  computeradviesbureau.
    •  kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
    •  overige activiteiten in verband met computers.
Luik B
    •  onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) ; analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing.
    •  installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
(machineombouw).
    •  vervaardigen van toestellen voor het lassen en solderen
    •  verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's (wegwijzen van pc-gebruik en
eerste webtoepassing).
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
    •  installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en•-apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
    •  reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
    •  elektrische installatie.
    •  De onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk
danige onroerende verhandeling in de meest ruime zijn, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële industriële of
andere; de verweving van eender titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle stand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbeheer;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
    •  Activiteiten in logistiek verband, namelijk het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de
goederenstroom voor rekening van derden. Inzonderheid de opslag van goederen in magazijnen, het
lossen en laden, het beheer van de goederenstroom. Het vervoer van de goederen kan gebeuren
met eigen vervoer of door derden;
    •  Alle logistiek daden in de ruimste zijn, met onder meer het huren en verhuren van magazijnen of
opslagruimten;
    •  Nationaal verhuur;
    •  Internationaal intra-communautair vervoer;
    •  Internationaal extra-communautair vervoer;
    •  Vervoer van goederen in onderaanneming;
    •  Het waarnemen van bestuur- en controleopdrachten;
    •  Het onderhoud in algemeen met inzonderheid het wagenpark, machines, gebouwen en
terreinen.
    •  Het ter beschikking (verhuur) stellen van personeel;
    •  Verhuur en handel van onroerende goederen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen onroerende goederen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële , financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Luik B
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen – Statutair onbeschikbare eigen vermogen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend achthonderdveertig (11840) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
    •  Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens worden geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening te worden geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het volgende burgerlijke jaar.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van februari om elf uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BESTUUR-CONTROLE. Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
Luik B
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Derde besluit: Zetel
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het adres van de zetel is
gevestigd te 2450 Meerhout, Nijverheidsweg 1.
Vierde besluit: Ontslag en benoeming van de zaakvoerder, en de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, de heer Tom Wouters en de
heer Willem Wouters verleent voor zo veel als mogelijk kwijting voor het gevoerde beleid.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Tom Wouters.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap zal de heer Tom
Wouters optreden als vaste vertegenwoordiger
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Vijfde besluit: Volmacht.
De algemene vergadering en de bestuurder geven bij deze bijzondere volmacht aan Beliën
Boekhouding burg. venn. ovv BVBA, en de heer Christian Beliën, kantoorhoudende te 3580
Beringen, Hekstraat 54, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die
voorvloeien uit de op heden genomen besluiten.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.