Ondernemingsnr : 0650 565 241
Naam
(voluit) : DSIMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkhofstraat 14 te 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : vereffening - onmiddelijke afsluiting
Volgens proces-verbaal opgesteld door notaris Yves Behets Wydemans op 22 december 2022,Wordt de
buitengewone algemene vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DSIMCO",
met maatschappelijke zetel te Wezembeek-Oppem, Kerkhofstraat 14, BTW BE 0650.565.241, RPR Brussel.
BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt.
1º VERSLAGEN
Het bestuursorgaan heeft het verslag opgesteld met toelichting van de ontbinding van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; bij dat rapport wordt een
staat gevoegd waaruit de toestand van de vennootschap op 2 december 2022 blijkt.
De BV "RdB", voornoemd, aangeduid door het bestuursorgaan, heeft het verslag opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 en 2:80 van gezegde Wetboek.
In het verslag van de BV "RdB", de dato 9 december 2022, luidt het besluit als volgt :
«Tot besluit van ons onderzoek met verwijzing naar artikel 2:71 §2 van Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, verklaart ondergetekende, RdB BV, vertegenwoordigd door de heer Renaud de Borman,
bedrijfsrevisor, dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 2 december 2022, van de vennootschap
DSIMCO BV, met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Kerkhofstraat 14, ingeschreven in de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, onder het nummer 0650.565.241, een balanstotaal vertoont van
260.995,06 EUR en een positieve eigen vermogen ten bedrage van 260.995,06 EUR.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld in het kader van de procedure van ontbinding van de
vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van de algemene
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken en rekening houdend met de realisatievooruitzichten
van de vereffening van de vennootschap.
Wij begrijpen dat de aandeelhouders uitdrukkelijk afstand doen van hun recht om het revisoraal verslag 15
dagen voor de buitengewone algemene vergadering te ontvangen. Die vergadering zal in de loop van de maand
december 2022 zich houden, of op datum van enig welke Bijzondere Algemene Vergadering met dezelfde
agenda om te beslissen over het voorstel tot ontbinding.
In het bijzonder verslag, opgesteld de dato 9 december 2022, stelt de bestuurder voor om de ontbinding van
de vennootschap onmiddellijk te laten volgen door de sluiting van vereffening zoals bepaald in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders zullen zich persoonlijk verbinden om
het eventueel niet vereffend passief voor hun rekening te nemen.
Op basis van ons onderzoek dat werd uitgevoerd volgens de vigerende normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, blijkt dat deze staat van activa en passiva rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding en naar
ons oordeel volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum, voor zover de
vooruitzichten van de bestuurder met succes zullen worden gerealiseerd. Wij vestigen de aandacht op het feit
dat eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend maar na de ontbinding
en vereffening in één akte zouden kunnen ontstaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien aan derden op datum van de ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De vennootschap heeft per 2
december 2022 geen schuld ten opzichte van de aandeelhouders.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen teneinde de aandeelhouders van de vennootschap toe te laten zich uit te spreken over het voorstel
tot liquidatie. Onderhavig verslag mag en kan dan ook niet voor andere doeleinden worden aangewend. Er zijn
geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten".
De bestuurder doet op het kantoor neerlegging van een exemplaar van gezegde verslagen en van de staat
van activa en passiva.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de hogervermelde verslagen en staat en
verklaren dat zij de voorlichtingsvoorwaarden van artikel 2:71, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als vervuld beschouwen.
2º GOEDKEURING RESULTATEN
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
3 º ONTBINDING - VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de vennootschap te ontbinden.
Ze stelt vast, met rekeningen en stukken ter ondersteuning, dat alle schulden ten aanzien van de
aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De bedrijfsrevisor of externe
accountant heeft deze betaling of consignatie bevestigd in de conclusies van zijn verslag opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid.
De algemene vergadering beslist bijgevolg :
-geen vereffenaar aan te stellen;
-onmiddellijk de vereffening af te sluiten door de uitbetaling van het liquidatiesaldo aan de aandeelhouders,
na aftrek van de roerende voorheffing, overeenkomstig het verdelingsplan gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist dat de maatschappelijke boeken en documenten zullen neergelegd en ten
minste zeven jaar bewaard worden te Wezembeek-Oppem, Kerkhofstraat 14.
4 ° EINDE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschat en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de navolgende persoon:
-De Heer DE SMET Christian, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan de voormelde bestuurder voor het door hem tot op heden gevoerde
bestuur.
5 ° VOLMACHT
De algemene vergadering verleent aan Mathieu DESIR, beëdigd accountant van FIDUCIAIRE DEBROUX,
Dennenboslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, (RPR Brussel 0473.073.255), of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, de volmacht, met recht om
elk individueel op te treden en recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige administratieve formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-
belastingsplichtige.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Ondergetekend : Yves Behets Wydemans, notaris)