Unternehmensnr. : 0441528261
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MOBITEC SYSTEMS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Stockbergerweg 11
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe Malherbe, aus Eupen, vom 3. Januar 2024, registriert
beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 8. Januar 2024, Nummer 0000195 gehen
folgenden Beschlüssen hervor:
Erster Beschluss: Anpassung der Satzung an das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen und Neufassung der Satzung
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, die Satzung an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen anzupassen.
Die Generalversammlung beschließt, die Adresse des Gesellschaftssitzes aus der Satzung zu
streichen.
Demzufolge wird die Satzung wie folgt neugeschrieben:
ARTIKEL 1 : Name - Form
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „MOBITEC SYSTEMS“, Aktiengesellschaft.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Aktiengesellschaft"
oder die Abkürzung "A.G.", sowie die Eintragungsnummer beim Register der Rechtspersonen,
gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2 : Sitz
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3 : Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Herstellung, die Vermarktung, der Im- und
Export, das An- und Vermieten, das Reparieren und der Tausch von Möbeln im weitesten Sinne des
Wortes sowie die Beratung in diesen Bereichen. Weiter kann sie sich an allen industriellen,
kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten, mobilarischer oder immobilarischer Art, beteiligen, um
mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.
ARTIKEL 4 : Dauer
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet worden. Sie kann Verpflichtungen
eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5 : Kapital
Das Gesellschaftskapital ist festgelegt auf eine Million Euro (1.000.000,00 €).
Es wird vertreten durch elftausendneunhundertachtundsechzig (11.968) Aktien, ohne Bezeichnung
eines Nominalwertes.
Jede Aktie stellt ein/ elftausendneunhundertachtundsechzigstel (1/11.968) des
Gesellschaftsvermögens dar.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht.
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlage wird das durch Artikel 7.188 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen Vorzugsrecht Anwendung finden.
ARTIKEL 6 : Aktien
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Diese Register kann auch unter elektronischer Form geführt werden.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Solange dies nicht durch Sondervereinbarungen oder Verfügungen von Todeswege nicht
widersprochen ist, sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten,
welcher Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 7 : Abtretung der Aktien
Unter Vorbehalt der Begrenzungen vorgesehen im Artikeln 7:78 bis 7:80 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, darf ein Aktionär, ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre,
sei es entgeltlich oder unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von
Todeswegen nicht einem Nicht-Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 8 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, geleitet.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter bestellt, bestimmt die Dauer ihrer Amtszeit.
8.1. Dem einzigen Verwalter werden alle Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der Möglichkeit,
einen Teil davon zu delegieren.
Der einzige Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches
in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Der einzige Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
Der einzige Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger
auch als Beklagter.
Der einzige Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
8.2. Die Gesellschaft kann auch durch einen Verwaltungsrat, der sich aus mindestens drei
Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt, vertreten werden. Die Mandate enden sofort nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.
In Übereinstimmung mit Artikel 7:85 §1, wenn die Gesellschaft jedoch lediglich durch zwei Aktionäre
gegründet ist oder wenn bei der Generalversammlung festgestellt wurde, dass die Gesellschaft nur
noch aus zwei Aktionären besteht, darf der Verwaltungsrat auf zwei Verwaltungsratsmitglieder
begrenzt werden.
Diese Begrenzung auf zwei Verwaltungsratsmitglieder darf bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung bestehen bleiben, welche aus irgendeinem rechtlichen Grund feststellt, dass
die Gesellschaft aus mehr als zwei Aktionären besteht.
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, um die Versammlungen
des Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten.
Sollte der Vorsitzende verhindert sein, wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden
Verwaltungsrat Mitglieder gewählt.
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsrat Mitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten. Versammlungen können auch digitalisch geführt werden.
Jedes verhinderte Verwaltungsrat Mitglied kann schriftlich, per elektronische Vermittlung (Mail …)
oder alle digitalische System einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates oder jeder anderen
Person seiner Wahl, Vollmacht erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den Abstimmungen
teilzunehmen. Jedoch kann kein Verwaltungsrat Mitglied über mehr als zwei Stimmen verfügen, eine
für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegenwärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeit- und Mehrheitsbedingungen.
Alles, was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung dieser
Vollmachten überträgt.
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein, von
zwei Verwaltungsrat Mitgliedern unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor
Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und der sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen
Genehmigung des Verwaltungsrates auszuweisen braucht.
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten entweder durch ein
allein handelndes delegiertes Verwaltungsratsmitglied oder einen allein handelnden Direktor.
Die Beratungen des Verwalters oder des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die
mindestens durch die Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben,
unterschrieben werden.
Die Abschriften, die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.
ARTIKEL 9 Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
ARTIKEL 10 Entlohnung
Dem Verwalter kann oder den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden,
die aus den allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 11 Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 12 Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am ersten Freitag des Monats Dezember um
zehn Uhr zusammen.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 13 : Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni eines jeden Jahres.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 14 : Verteilung der Gewinne
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Von diesem Reingewinn werden zunächst mindestens fünf Prozent zur Bildung einer unverfügbaren
Reserve entnommen, diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Reservefonds
ein/Zehntel der im Artikel 5 der Statuten eingetragenen Kapital erreicht hat.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 15 : Auflösung
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die General-versammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 16
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 17
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
Zweiter Beschluss: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft bleibt festgelegt in 4700 Eupen, Stockberger Weg 11.
Dritter Beschluss: Verwalter
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, folgende Personen als nicht statutäre Verwalter für
eine Dauer von sechs Jahren zu ernennen:
    •  Frau Anne ROM, vorgenannt;
    •  Herrn CLAEYS Benoit, vorgenannt;
Die Verwalter nehmen dieses Amt an.
Der Verwaltungsrat bestimmt als geschäftsführende Verwalterin Frau Anne ROM, vorgenannt, die
dieses Mandat annimmt.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.