Ondernemingsnummer :
0436882654
Benaming :
(voluit) :
SCAN VISION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dennenlaan 6
2340 Beerse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 24
januari 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SCAN VISION, met
ondernemingsnummer 0436.882.654 en met zetel te 2340 Beerse, Dennenlaan 6, is bijeengekomen
en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig
euro zes cent (€ 74.368,06) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte
van de Belgische Frank, waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd
negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).
2/ Bevestiging van de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam, zoals blijkt uit de
inschrijvingen in het aandelenregister.
3/ Wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht van de bestuurders als volgt:
“Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.”
4/ Volledige herwerking van de statuten teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen,
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van
bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.”
VOLMACHT
Luik B
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Van de Korput te 2300 Turnhout, Heilig
Hartstraat 44, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.