Ondernemingsnr : 0662643424
Naam
(voluit) : Dr. Helena Maes, inwendige ziekten-hematologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rembert Dodoensstraat 22
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 10 augustus 2021, geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Leuven 1 op 11 augustus 2021 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0014717,  werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap
“Dr. Helena Maes, inwendige ziekten-hematologie” waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang
van 17 juli 2021 te verplaatsen naar 3140 Keerbergen, Raambeekweg 19, en om de eerste alinea
van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat deze alinea luidt als volgt:
“De  werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd 3140 Keerbergen, Raambeekweg 19.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren en om deze bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om een regeling toe te voegen aan de statuten inzake de overdracht
van aandelen ingeval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, en beslist om de volgende
regeling toe te voegen aan artikel 7 van de huidige statuten:
“Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de aandeelhouders.
Bovendien moet de overnemer eveneens een arts zijn die in het kader van de vennootschap zijn
beroep, als volledige activiteit, uitoefent of zal uitoefenen.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuit-
Luik B
oefening.
De aandeelhouder, geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen van
de vennootschap voor de duur van de schorsing.
Noch de vennootschap, noch de aandeelhouder mogen in zijn plaats gedurende de straftijd een
vervanger aanstellen.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Dr.
Helena Maes, inwendige ziekten-hematologie".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de uitoefening van de
geneeskunde,  in het bijzonder hematologie en algemeen internist, door de artsenvennoten
gespecialiseerd in de interne geneeskunde en ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, in
naam en voor rekening van de vennootschap met in acht name van de geneeskundige plichtenleer
en de daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen, dit zal enkel gebeuren door de door de
vennootschap aangewezen venno(o)t(en), wiens professionele aansprakelijkheid onbeperkt is.
De arts-venno(o)t(en) verbindt/verbinden zich ertoe zijn/hun volledige medische activiteit in de
vennootschap in te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in en beheren van roerende en onroerende
goederen in zoverre dat:
-  deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen; - deze
activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de eerste dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist
dient deze verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Ac/s Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te
2200 Herentals, Lierseweg 238, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde mevrouw Helena Maes,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde mevrouw Helena Maes verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Luik B
Raambeekweg 19.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.