Ondernemingsnr : 0659890406
Naam
(voluit) : GURU PLASTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Partisanenstraat 28
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Ingevolge akte verleden op achtentwintig september tweeduizend twintig voor notaris Stephane van
den Hove d’Ertsenryck, met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, deel uitmakende van de
vennootschap “VAN STEENKISTE, notarisvennootschap”, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Heilige Familieplein 23 bus 10, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap “GURU PLASTICS” met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Partisanenstraat 28, BTW BE BE0659.890.406, rechtspersonenregister Leuven, aangeboden ter
registratie
ZIJN VERSCHENEN:
1.  De heer DE JAEGERE Nicolas Benoît Jean,  wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Partisanenstraat 28.  
2. Mevrouw BOON Liesbeth Julienne Raf, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Partisanenstraat
28.  
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) De heer DE JAEGERE Nicolas, voornoemd, negentig aandelen:    90
2) Mevrouw BOON Liesbeth, voornoemd, twintig aandelen:    20
Hetzij in totaal : honderdentien aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen  110
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1)    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2)    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3)    Verslag door de zaakvoerders waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.
4)    Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap zodat de tekst als volgt luidt: 
“De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zowel in België, als in het buitenland, alle handelingen van welke aard
dan ook, alle werken en diensten, alle verkoop en handel van roerende en onroerende goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: 
    Ontwerp en ontwikkeling van kunststof onderdelen
Luik B
    Ontwerp en constructie van gereedschappen en matrijzen
    Spuitgieten van kunststof onderdelen
    Assemblage en afwerking van producten
    Algemene kunststofbewerkingen
    Het ter beschikking stellen van gebouwen en onroerende infrastructuur aan anderen
vennootschappen.
    Het ter beschikking stellen van machines en andere roerende goederen.
    Het ter beschikking stellen van haar administratieve diensten, boekhoudkundige diensten en
andere diensten aan anderen vennootschappen.
    Het uitvoeren van Bestuurdersmandaten in andere vennootschappen
    Het uitvoeren van Dienstenovereenkomsten
    activiteiten van ingenieusbureau; 
    outsourcing van ontwerpers/tekenaars;
    projectleiding;
    industriële vormgeving;
    product engineering;
    uitwerken van prototypes;
    ontwerp processing;
    machinebouw;
    tooling en productie;
    het verrichten van technische testen en analyses;
    verlening van advies en bijstand, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administraties,
hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende
goederen;
    consulting op het gebied van beheer en management;
    consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
    het verwerven en de uitbating van brevetten en licenties;
    de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    verkoop en marketing;
    tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; 
    onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van proucten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
    de aan- en verkoop van onroerende goederen;
    het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen; 
    het verhuren van onroerende goederen; 
    het participeren in vennootschappen; 
    het geven van seminaries aan bedrijven en organisaties;
    volwasseneneducatie; 
    uitgeverij van boeken, leer- en schoolboeken;
    overige vormen van onderwijs;
    verhuur van boeken en tijdschriften;
    het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
de aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
    het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarzin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    Managementactiviteiten in het algemeen, waaronder onder meer tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder met inbegrip van vereffenaar, bemiddelaar en arbiter. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming in hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan.
    het beheer in de brede zin van het woord van de vennootschappen of ondernemingen evenals de
controle over hun beheer of de deelneming eraan door het opnemen van alle mandaten binnen deze
Luik B
vennootschappen of ondernemingen. Binnen dit kader kan zij met name alle mandaten en functies
aannemen, om het even welke handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zouden zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschappen waarover zij de controle
uitoefent, die zij beheert, aan wiens beheer zij deelneemt evenals de handelingen stellen die worden
opgelegd door de wet aan de gezegde vennootschappen rekening houdend met hun
maatschappelijk doel.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief, enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan voornoemde activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zelf of door tussenkomst van andere natuurlijke of rechtspersonen, als dienstverlener of
middels de uitoefening van mandaten, in België of in het buitenland.
De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen, beheershandelingen stellen en commissie- of
andere verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. 
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te bevorderen, voor haar rekening of voor rekening van
derden.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen, grondstoffen te verschaffen, de afzet van haar producten of
het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken,
welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden. Zij heeft tevens tot voorwerp de
financiering van deze handelingen. 
De vennootschap kan bestuurder of vereffenaar worden, in welk geval zij een permanente
vertegenwoordiger dient aan te duiden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in comissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.”
5)    Wijziging van de datum der afsluiting van het boekjaar om dit thans vast te stellen op één januari
van elk jaar ten gevolge waarvan het huidig lopende boekjaar wordt verlengd tot éénendertig
december tweeduizend twintig.
6)    Wijziging van de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden om deze
vast te stellen op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur. 
7)    Toevoeging van een afgekorte benaming aan de naam van de vennootschap.
8)    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9)    Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
10)    Adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij vier
vijfden van de stemmen voor de wijziging van voorwerp en drie vierden van de stemmen voor de
overige wijzigingen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.    Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.    Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€
27.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van tweeduizend zevenhonderdvijftig euro
(€ 2.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
3.    Derde besluit 
De vergadering beslist lezing te geven van het
verslag van de zaakvoerders met uiteenzetting van de gedetailleerde motivering voor de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 
4.    Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de
huidige tekst met de in de agenda vermelde tekst. 
5.    Vijfde besluit 
De vergadering beslist om de datum van de afsluiting van het boekjaar te wijzigen. 
Het boekjaar zal zich thans afsluiten op éénendertig december van elk jaar in plaats van dertig
september van elk jaar. Het boekjaar zal voortaan beginnen op één januari. 
Het huidige lopende boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend negentien, zal hierdoor
afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend twintig. 
6.    Zesde besluit
Gezien voorgaande beslissing, beslist de vergadering om de datum en het uur waarop de gewone
jaarlijkse algemene vergadering bijeengeroepen wordt elk jaar vast te stellen op de laatste
donderdag van de maand juni om achttien uur. 
De volgende algemene vergadering vindt plaats in tweeduizend eenentwintig. 
7.    Zeventde besluit
De algemene vergadering beslist om  naast de naam van de vennootschap een afgekorte benaming
te voorzien, namelijk “GPLAS”.
8.    Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "GURU PLASTICS", afgekort “GPLAS”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zowel in België, als in het buitenland, alle handelingen van welke aard
dan ook, alle werken en diensten, alle verkoop en handel van roerende en onroerende goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: 
    Ontwerp en ontwikkeling van kunststof onderdelen
    Ontwerp en constructie van gereedschappen en matrijzen
Luik B
    Spuitgieten van kunststof onderdelen
    Assemblage en afwerking van producten
    Algemene kunststofbewerkingen
    Het ter beschikking stellen van gebouwen en onroerende infrastructuur aan anderen
vennootschappen.
    Het ter beschikking stellen van machines en andere roerende goederen.
    Het ter beschikking stellen van haar administratieve diensten, boekhoudkundige diensten en
andere diensten aan anderen vennootschappen.
    Het uitvoeren van Bestuurdersmandaten in andere vennootschappen
    Het uitvoeren van Dienstenovereenkomsten
    activiteiten van ingenieusbureau; 
    outsourcing van ontwerpers/tekenaars;
    projectleiding;
    industriële vormgeving;
    product engineering;
    uitwerken van prototypes;
    ontwerp processing;
    machinebouw;
    tooling en productie;
    het verrichten van technische testen en analyses;
    verlening van advies en bijstand, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administraties,
hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende
goederen;
    consulting op het gebied van beheer en management;
    consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
    het verwerven en de uitbating van brevetten en licenties;
    de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    verkoop en marketing;
    tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; 
    onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van proucten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
    de aan- en verkoop van onroerende goederen;
    het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen; 
    het verhuren van onroerende goederen; 
    het participeren in vennootschappen; 
    het geven van seminaries aan bedrijven en organisaties;
    volwasseneneducatie; 
    uitgeverij van boeken, leer- en schoolboeken;
    overige vormen van onderwijs;
    verhuur van boeken en tijdschriften;
    het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
de aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
    het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarzin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    Managementactiviteiten in het algemeen, waaronder onder meer tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder met inbegrip van vereffenaar, bemiddelaar en arbiter. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming in hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan.
    het beheer in de brede zin van het woord van de vennootschappen of ondernemingen evenals de
controle over hun beheer of de deelneming eraan door het opnemen van alle mandaten binnen deze
vennootschappen of ondernemingen. Binnen dit kader kan zij met name alle mandaten en functies
Luik B
aannemen, om het even welke handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zouden zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschappen waarover zij de controle
uitoefent, die zij beheert, aan wiens beheer zij deelneemt evenals de handelingen stellen die worden
opgelegd door de wet aan de gezegde vennootschappen rekening houdend met hun
maatschappelijk doel.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief, enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan voornoemde activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zelf of door tussenkomst van andere natuurlijke of rechtspersonen, als dienstverlener of
middels de uitoefening van mandaten, in België of in het buitenland.
De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen, beheershandelingen stellen en commissie- of
andere verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. 
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te bevorderen, voor haar rekening of voor rekening van
derden.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen, grondstoffen te verschaffen, de afzet van haar producten of
het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken,
welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden. Zij heeft tevens tot voorwerp de
financiering van deze handelingen. 
De vennootschap kan bestuurder of vereffenaar worden, in welk geval zij een permanente
vertegenwoordiger dient aan te duiden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in comissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdentien aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
Luik B
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring 
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om achttien uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Luik B
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Luik B
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
9.    Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE JAEGERE Nicolas, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd
- Mevrouw BOON Liesbeth, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
10.    Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Kessel-Lo,
Partisanenstraat 28.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL