Ondernemingsnr : 0668358209
Naam
(voluit) : León Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verriestlaan 23
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap León Consult, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
18 januari 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 25
januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2603, ontvangen registratierechten 50,00 EUR,
dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij samen zesentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig (26.747,00
EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: León Consult.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Beheer, aan- en verkoop en oprichten van onroerende goederen.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
de verwerving van een welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheken voor
verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Het verstrekken van advies en consulting op financieel, sociaal, administratief gebied, voor zover als
wettelijk toegelaten.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale
prestaties met beheer, advies en consulting, voor zoveel als wettelijk toegelaten.
Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken voor zoveel als
wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder welke vorm ook aan alle
personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen en kan alle hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
Het patrimoniumbeheer voor eigen rekening, hetzij de instandhouding en de oordeelkundige
uitbreiding van een vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen als uit geldwaren en
andere roerende voorwerpen, met uitsluiting van de vervreemding van dergelijke goederen,
behoudens ingeval van uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen, welke een vervreemding in
het kader van een normaal beheer als goed huisvader nodig maken.
Verhuring van roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale
prestaties met beheer, advies en consulting, voor zoveel als wettelijk toegelaten.
Het uitvoeren van marktstudies, het plannen en organiseren ervan.
Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
Public relations en communication consulting.
Het verlenen van alle vormen van adviezen aan ondernemingen op het vlak van marketing en
management.
Het verlenen van adviezen en praktische bijstand aan ondernemingen in verband met communicatie.
Het organiseren en geven van cursussen, workshops, seminaries, lezingen, presentatie en dergelijke
op het gebied van marketing, management en communicatie.
Het         aanleren van         managementtechnieken,  het          geven     van commerciële en
managementtrainingen.
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Het optreden als handelsagent, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
Managementactiviteiten van holdings.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte, enz.
Verzekeringsagent en/of makelaar, agent van spaarkassen en financieringsondernemingen.
Uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent inzake financiële en kredietverrichtingen en
uitoefening van verzekeringsbemiddeling of distributie van verzekeringen.
Uitbating van een informatiekantoor, omvattende studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake
verzekeringstechnische-, financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Kredietbemiddeling voor hypothecair krediet en consumentenkrediet.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden/en of als tussenpersoon (bemiddelaar) of in
deelneming met derden, alsook alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op: de verhuur en handel in onroerende goederen zoals ondermeer :
Projectontwikkeling (Promotor), bouwen en verbouwen, grondverkavelingen en valorisatie van
onroerende goederen, handel in onroerende goederen (aan- en verkoop, ruiling), huur en verhuur,
timesharing, beheer van onroerende goederen (syndicus), schatting en evaluatie van onroerende
goederen, management, aan- en verkoop van handelszaken (overnames).
Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening van/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobilaire operaties van om het even welke aard
of er mede verband houdend, zoals onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, in huur neming,
verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing, verkaveling en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin.
Alle roerende verrichtingen, onder meer het ruilen, kopen en verkopen, het beheer en de uitbating
alsmede het huren en verhuren van roerende goederen, dit alles voor eigen rekening of voor
rekening van derden, met dien verstande dat de uitoefening van die activiteiten slechts mogen
uitgeoefend worden na het verkrijgen van de nodige toelatingen of erkenning, telkens als de
uitoefening van die activiteit onderworpen is aan een voorafgaande toelating en erkenning.
Bovendien is dit voorwerp ondergeschikt aan de andere activiteiten, zoals omschreven in dit
voorwerp, zodat zij geen onderdeel uitmaakt van het voorwerp van de vennootschap, indien dit
feitelijk dan wel onverenigbaar zou zijn met de andere activiteiten van de vennootschap.
De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking
ervan.
Advies verlenen aan derden betreffende ombouw of inrichting van onroerende goederen, de
noodzakelijke goederen en/of diensten daarvoor leveren of werken laten uitvoeren. Het betreft hier
zowel de dienstverlening met betrekking tot binnenhuisinrichting, alsook de aan- en verkoop van
meubilair en decoratiegoederen. Dit alles in de ruimste zin.
Alle verrichtingen die rechtstreeks- of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren,
opschikken, uitrusten en ombouwen. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden. Zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door
middel van inbrengen of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze. De
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de ter zake geldende wettelijke verbodsbepalingen.
Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handelingen stellen van financiële, industriële en commerciële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij zal
zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook, met dien verstande
dat de uitoefening van die activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden na het verkrijgen van de
nodige toelatingen of erkenning, telkens als de uitoefening van die activiteit onderworpen is aan een
voorafgaande toelating en erkenning.
Bovendien is dit voorwerp ondergeschikt aan de andere activiteiten, zoals omschreven in dit
voorwerp, zodat zij geen onderdeel uitmaakt van het voorwerp van de vennootschap, indien dit
feitelijk dan wel onverenigbaar zou zijn met de andere activiteiten van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende handelingen stellen, voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijzen interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan zich ook borg stellen ten voordele van derden mits vergoeding. Zij zal ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Wanneer bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake de
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovendien is uitdrukkelijk uitgesloten uit het voorwerp van de vennootschap en worden dus geacht
nooit deel uit te maken van de activiteiten van de vennootschap het uitoefenen in gewone bedrijf, van
activiteiten bestaande uit het beroepsmatig verrichten of aanbieden van een of meer
beleggingsdiensten voor derden en/of het uitoefenen van een of meer beleggingsactiviteiten, in de
zin van de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en
betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies, zelfs indien die activiteit zou uitgeoefend worden buiten het territoriaal
toepassingsgebied van die wet, of indien genoemde wet zou opgeheven worden en/of vervangen
door andere wettelijke of reglementaire bepalingen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand december om negentien (19)
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurder (gewezen zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
de Heer Philippe Tolpe, wonende te 8370 Blankenberge, Hugo Verriestlaan 23. De algemene
vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurder zijn mandaat bezoldigd zal uitoefenen, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8370
Blankenberge, Hugo Verriestlaan 23. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-
mailadres van de vennootschap op te geven
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;