Ondernemingsnr : 0882196588
Naam
(voluit) : FICAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 29
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met
standplaats te Izegem, op 9 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “FICAF” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
            1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en
besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
            2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Zonnebeke (Geluveld), Kasteelstraat 29.
3. * Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige niet-statutaire bestuurders:
-          de naamloze vennootschap POLCAF, met zetel te 8980 Zonnebeke, Kasteelstraat 29, met
ondernemingsnummer BE 0466.459.142, met vast vertegenwoordiger de heer Frans Castelein,
wonende te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3,
-          mevrouw Vandepitte Marie Rosa, wonende te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3.
Voorlopige kwijting.
* Besluit tot benoeming voor een duur van 6 jaren vanaf aktedatum, van de niet-statutaire
bestuurders:
-          de besloten vennootschap PATRICK REEKMANS CONSULTING, afgekort PARECO, met
zetel te 9120 Beveren, Hazenhof 28, ondernemingsnummer 0688.934.481, met vaste
vertegenwoordiger, de heer Reekmans Patrick, wonende te 8670 Koksijde, Wulpstraat 1.
-          de voormelde heer Frans Castelein.
* Besluit tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren vanaf aktedatum, van de niet-statutaire
bestuurder:
-          De heer Popelier Antony, voormeld.
4. Besluit om te voorzien dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “FICAF”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Financiële dienstverlening naar diverse vennootschappen toe, financieel beheer verrichten van
andere vennootschappen.
Uitoefening van alle opdrachten, ambten en functies en waarneming van alle bestuursopdrachten in
de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden,
optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen
verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand
verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.
Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrach-ten en functies in andere vennoot-schappen,
het directie-voeren over onderne-mingen.
Belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijk-aardig, overeenkomstig of
verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in
haar bedrijf; het beheren van vennoot-schappen welk voorwerp deze vennoot-schappen ook
mochten hebben; bij te dragen tot de vesti-ging en de ont-wik-keling van onder-nemin-gen en inzon-
der-heid het bevorde-ren van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, parti-ci-pa-tie of
investe-ring. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhan-gend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar maatschappe-lijk voorwerp.
borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap
of private personen en inzon-der-heid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die recht-
streeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulie-ren onder om het
even welke vorm; alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkas-sen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroe-rende, roerende of financië-le aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handelin-gen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergade-ring
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voor-schriften voorzien door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend en negentig (19.090) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/19.090ste van het kapitaal,
volgestort ten belope van 100 percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder die alleen
kan handelen.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijkse bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse
bestuurder. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurder die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in de statuten bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht 3 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap of wordt meegedeeld aan het  bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap
ACCOUNTANTSBURO LAUWERS KORTRIJK, ondernemingsnummer BTW BE0423.408.562, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 9 oktober 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 9 oktober 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata