N° d'entreprise : 0434915732
Nom
(en entier) : LE ROANNAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Spa 155
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu le 14 décembre 2022 par Maître Anne-Catherine GOBLET, notaire à la résidence de
Verviers (second canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "RAXHON &
GOBLET- notaires associés", ayant son siège à 4800 Verviers, rue du Palais 108, il résulte que la la
société anonyme « LE ROANNAY », ayant son siège social à 4970 Stavelot (Francorchamps), Route
de Spa, 155, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.915.732., a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION. Augmentation de capital.
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de un million d’euros (1.000.000,00 €)
par apport en espèces, pour le porter de trois cent trente mille cinquante euros (330.050,00 €) à un
million trois cent trente mille cinquante euros (1.330.050,00 €) sans création d’actions nouvelles.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION. Rapports.
L’assemblée générale, après lecture de l’article 7 :179 du Code des sociétés et des associations,
renonce à l’unanimité à établir les rapports visés audit article.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION. Droit légal de souscription préféren-tielle - souscription et libération.
Les comparants déclarent que cette augmentation de capital de un million d’euros est entièrement
souscrite par eux au prorata des actions qu’ils possèdent chacun et dont question ci-dessus, savoir
comme suit :
    •  A concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 €) par Monsieur BOSQUIN Victor Léopold
Thérèse Raymond, né à Verviers le vingt et un janvier mil neuf cent soixante et un, domicilié à 4860
Pepinster, rue Alfred Drèze 14 ;
    •  A concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 €) par Monsieur GEHLEN Roger Jean
François, né à Malmedy, le quatorze juillet mil neuf cent soixante-cinq, domicilié Houyîre 2 à 4960
Malmedy.
Et à l'instant les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que
cette augmentation de capital de un million d’euros (1.000.000,00 €) ainsi souscrite est entièrement
libérée.
A l’appui de cette déclaration, il a été produit au notaire soussigné une attestation établie par la
banque BNP PARIBAS FORTIS et certifiant que le compte ouvert au nom de la société LE
ROANNAY en vue de cette augmentation de capital, à savoir le compte BE****, présente à ce jour un
solde créditeur de un million d’euros (1.000.000,00 €).
Ladite attestation bancaire sera conservée par le notaire instrumentant.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné de constater que
l'augmentation de capital de un million d’euros (1.000.000,00 €) est intégralement souscrite et est
entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à un million trois cent trente mille
cinquante euros (1.330.050,00 €), ce que nous notaire, constatons.
Volet B
L’assemblée constate que l’augmentation de capital ayant été intégralement souscrite et libérée, le
capital de la société se trouve ainsi effectivement porté à un million trois cent trente mille cinquante
euros (1.330.050,00 €), représenté par trois mille huit cent cinquante actions (3.850 actions), sans
désignation de valeur nominale.
CINQUIEME RESOLUTION. Adaptation de l’article 5 des statuts
Au vu des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adapter comme suit l’article 5
des statuts :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à un million trois cent trente mille cinquante euros (1.330.050,00 €).
Il est représenté par trois mille huit cent cinquante (3.850) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 3.850, représentant chacune un/trois mille huit
cent cinquantième (1/3.850ième) du capital social, entièrement libérées. »
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
FRAIS.
Monsieur le Président déclare que l'ensemble des charges qui incombent à la société du chef de
l'adoption des résolutions qui précèdent s'élève, approximative-ment à la somme, taxe sur la valeur
ajoutée comprise, de (…) on omet (…), y compris un droit d'écriture de cent euros (100,00 €) sur
déclaration du notaire instrumentant.
Pour extrait analytique conforme, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du
Moniteur Belge…
Anne-Catherine GOBLET
Notaire
Déposé avec le présent extrait : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.