Ondernemingsnr : 0804375270
Naam
(voluit) : EARTHBORN DIAMONDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Forumlaan 11 bus 194
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 31 januari
2025, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 3 februari 2025, 3 bladen geen
verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 3664. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het Brusselse Gewest
naar het Vlaamse Gewest. Het nieuwe adres is Ahornelaan 9 te 2630 Aartselaar.
2) De statuten worden aangepast aan de hiervoor genomen beslissing en wel als volgt:
Vervanging van de tekst van artikel 2 van de statuten door een nieuwe tekst, die luidt als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een  afschrift ter bekendmaking
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.”
3) Volmacht wordt gegeven aan de bestuurder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en
aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten, en
wel als volgt:
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met als naam
'EARTHBORN DIAMONDS'.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. klein- en groothandel, import en export van diamant en alle andere sier- en edelstenen, zowel
natuurlijke als kunstmatige, zowel ruwe als bewerkte en zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
2. fabricatie, slijpen, bewerking en verwerking van diamant en alle andere sier- en edelstenen, zo
voor eigen re¬kening als voor rekening van derden;
3. de commissiehandel in diverse producten en artikelen;
4.a. het verlenen van alle advies, dienstverlening en bijstand alsmede het uitvoeren van studies,
analyses en projectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-
communicatie-, burotica-, connectiviteits- en computertoepassingen, beveiliging, data-security en -
protection, privacy, informatie- en (tele-)communicatie technologie en eventuele andere nieuwe
technologieën, webdesign en -hosting, desktop publishing, computer aided design and drafting,
computeranimatie, 3D-modellen, databeheer- en verwerking, beheer van back-up systemen,
servermanagement, automatisering, programmering, creatie en beheer van informaticanetwerken,
telecommunicatie en telemetrie;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- alle dienstverlening op het vlak van informatietechnologie en computers;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen;
4.b. het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van allerhande
software en software-oplossingen (zowel standaard als maatwerk), systeemanalyse, netwerken en
databanken;
4.c. de verkoop van diensten en producten, onder meer via het internet, inclusief de distributie van
downloaddiensten, onder meer door het verlenen of doorverlenen van gebruiksrechten, licenties of
equivalenten; De aanbieding en promotie, alsmede het overnemen van agentuuropdrachten met of
zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid voor verkoop en distributie van gezegde diensten en
producten;
4.d. het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten,
trainingen, vormingen en opleidingen inzake automatisering, beveiliging, privacy, computer- en
multimedia toepassingen;
4.e. het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur inzake automatisering, computer- en
multimedia toepassingen;
5. de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie,
assemblage, opslag, behandeling, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling,
onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle informatica-, communicatie- en
multimedia apparatuur en -systemen, computers en gegevensverwerkingsystemen, kantoormachines
en -meubilair, elektrische en elektronische apparaten en materiaal, netwerken, databanken, hard- en
software producten, onderdelen, randapparatuur, toebehoren en benodigdheden dienaangaande;
6. de uitbating van een mechanografisch bureau en een studie- en adviesbureau inzake
automatisering en administra¬tieve organisatie; Het verlenen van alle technische bijstand en
administratieve dienstverlening, de delegatie van gespecialiseerd personeel en de informatie- en
gegevensverwerking voor derden;
7. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en (overheids)
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het beheer van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral
door beheersdaden; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn
in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van
toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of ondernemingen
uitoefenen en dit zowel krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt en zowel onder de vorm van interim- als
onder de vorm van project- of crisismanagement;
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
AAls vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Ook de eventuele toekomstige bijstortingen van en op de nog niet volledig volgestorte aandelen
zullen niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeuren.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de
enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dan wel onderhavige statuten haar toewijzen.
Ieder jaar, op de vierde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend, geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve,
beschouwd worden als ‘vrucht’ en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de
vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in
blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ‘GDAC’, met zetel te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 49, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht
van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de
inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.