Ondernemingsnr : 0538672672
Naam
(voluit) : WITRADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 613/0001
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 23 april 2025, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "WITRADE", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 613/0001, BTW BE0538.
672.672, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0538.672.672., is bijeengekomen en volgende te
publiceren besluiten heeft genomen:
    1.  Inkoop eigen aandelen
De vergadering beslist machtiging aan het bestuursorgaan te geven, in toepassing van artikel 7:215
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om eigen aandelen van de Vennootschap
te verwerven, door aankoop of ruil, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, tegen een minimumwaarde
van de vergoeding van 0,01 EUR per aandeel en een maximumwaarde van de vergoeding van
1.000.000,00 EUR per aandeel (en ingeval van een aandelensplitsing of een aandelencombinatie
aandelengroepering na 23 april 2025 worden de minimumwaarde en maximumwaarde
overeenkomstig geacht aangepast te zijn), gefinancierd door een overeenkomstig artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar bedrag. Het
maximumaantal te verkrijgen aandelen is, onder voorbehoud van de wettelijk bepaalde grenzen,
gelijk aan alle van tijd tot tijd uitstaande aandelen min één. Deze machtiging geldt voor een periode
van 5 jaar vanaf heden.
Het door de algemene vergadering gemachtigde bestuursorgaan gaat over tot inkoop van 2.000
aandelen, met name 1.207 B-aandelen en 793 C-aandelen. In toepassing van artikel 7:217 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt een onbeschikbare reserve aangelegd.
    1.  Vernietiging aandelen
De algemene vergadering beslist de alhier verworven aandelen onmiddellijk te vernietigen zodat het
totaal aantal aandelen van de vennootschap op 8.000 aandelen wordt teruggebracht.
    1.  Opheffing aangelegde onbeschikbare reserve
De vergadering beslist de dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging
door de vennootschap van de eigen aandelen, opgeheven wordt.
    1.  Wijziging van artikel 5 en toevoeging van artikel 17bis van de statuten.
a) Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met de nieuwe aandelentoestand, beslist
de ver-gade-ring artikel 5 van de statuten in die zin te wijzigen.
b) De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuw artikel 17bis in de statuten luidende als volgt:
“Artikel 17bis. Inkoop eigen aandelen
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap door aankoop of ruil eigen aandelen verwerven.”
    1.  Wijziging van de soorten van aandelen
a)         De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 17 april 2025 bevattende de verantwoording van de wijziging van de rechten
verbonden aan een aantal B-aandelen binnen dezelfde soort, en de gevolgen daarvan op de rechten
van de aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 lid 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
b)         Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, wordt verzaakt aan het verslag van de
commissaris/bedrijfsrevisor/gecertificeerd conform artikel 7:155 lid 2 WVV
d)         Aanpassing aan artikel 5 van de statuten aan deze beslissing:
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met deze beslissing tot soortwijziging, beslist
de ver-gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door de vol-gende tekst :
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/achtduizendste van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn onderverdeeld in:
-  vijfduizend achthonderdeenentachtig (5.881) aandelen van categorie A met stemrecht (“categorie
A-Aandelen”),
- duizend vijfhonderdnegenentachtig (1.589) aandelen van categorie B met stemrecht (“B-Aandelen”)
en
- vijfhonderddertig (530) aandelen van categorie C zonder stemrecht (“C-Aandelen”).”
    1.  Besluit tot statutenwijziging van artikelen 12 (‘overdracht van aandelen’), 13 (‘voorkooprecht’),
14 (‘goedkeuring) en 15 (‘volgrecht’) van de vennootschap.
Ingevolge voorgaande beslissingen informeert de voorzitter dat de huidige artikelen 12 (‘overdracht
van aandelen’), 13 (‘voorkooprecht’), 14 (‘goedkeuring) en 15 (‘volgrecht’) van de statuten, een
aanpassing vergen.
Na uiteenzetting en analyse van de voorgelegde tekst, besluit de algemene vergadering voormelde
artikelen te wijzigen.
    1.  Besluit tot statutenwijziging dat de de mogelijkheid voorziet om naast het huidige monistisch
bestuur, een enige bestuurder de vennootschap kan besturen en vertegenwoordigen
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen om de mogelijkheid toe te voegen dat de
vennootschap ook door een enige bestuurder kan worden bestuurd en vertegenwoordigd.
Vervolgens besluit de vergadering dat de enige bestuurder op bindende voordracht van de A-
Aandeelhouders benoemd wordt door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van zes jaar, zoals dit ook reeds van toepassing is bij de benoeming van het monistisch
bestuur (raad van bestuur).
De algemene vergadering besluit de volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:
- Invoegen van een eerste alinea in artikel 18 a) luidende als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering beslist
het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, de enige bestuurder genoemd, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:11 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moet de beslissing van de
algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk
aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De enige bestuurder
wordt op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders benoemd door de algemene vergadering
voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes jaar”
- Invoegen van een punt e) aan artikel 19, luidende als volgt:
“e) Dit artikel is niet van toepassing indien het bestuursorgaan samengesteld is uit de enige
bestuurder.”
- Invoegen van volgende zinsnede aan het begin van artikel 21, luidende als volgt:
“§1 Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2 Monistisch bestuur […]”
- Invoegen van een derde alinea in artikel 23 luidende als volgt:
“Indien de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder, worden zij geldig ondertekend door de
enige bestuurder.”
- Wijziging van de eerste zin van de vierde alinea van artikel 23 als volgt:
“De raad van bestuur of de bestuurder(s) die de vennootschap vertegenwoordig(t)en kunnen
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.”
    1.  Besluit tot ontslag en herbenoeming bestuursmandaten
De algemene vergadering besluit de bestuurders van de raad van bestuur,  hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie:
-           De besloten vennootschap TEX SOLUTIONS, met zetel te 9750 Kruisem, Boeregemstraat
46, BTW BE0507.723.833, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0507.723.833., met als vaste
vertegenwoordiger de heer WITTAMER Benoit, wonende te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46; er
wordt tevens ontslag verleend voor zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder,
-           Mevrouw Barbara HOLLEVOET, wonende te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46
-           De heer Alexis WITTAMER, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat 156,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en besluit hiermee dat de
vennootschap thans bestuurd zal worden door de enige bestuurder.
Wordt (her)benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duurtijd van zes jaar:
- de besloten vennootschap TEX SOLUTIONS, met zetel te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46, BTW
BE0507.723.833, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0507.723.833., met als vaste vertegenwoordiger
de heer WITTAMER Benoit, wonende te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46.
Het mandaat is bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Besluit tot coördinatie statuten en neerlegging vennootschapsdossier
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Machten aan de raad van bestuur.
De vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
    1.  Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DLPA advocaten, met zetel te Spinnerijstraat
99/22, 8500 Kortrijk, en de heer Carlo De Groote, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte van 23 april 2025
    •  Verslag van het bestuursorgaan betreffende de soortwijziging
    •  Gecoördineerde statuten.