Ondernemingsnr : 0466231290
Naam
(voluit) : JOMINA PARTICIPATIEMIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Tulpenlaan 7
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 17
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “JOMINA PARTICIPATIEMIJ",
met zetel te 2970 Schilde, Tulpenlaan, 7, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) om de
bestaande drieduizend vijfhonderdvijfentachtig (3.585) aandelen aan toonder, thans in het bezit van
de aandeelhouder, om te zetten in aandelen op naam. b) het bestuur van de vennootschap te
gelasten om de nodige stappen te zetten om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en
om een register van aandelen aan te leggen en de inschrijving te verzorgen in dit register van
voormelde aandeelhouder. 2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), te besluiten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 3/ In aansluiting bij het
voormelde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op
aandelen niet werd weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te besluiten
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), met name deze van de naamloze vennootschap. 4/ a) gebruik te maken van de mogelijkheid om
het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt
geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te
stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2970 Schilde, Tulpenlaan, 7. Dit is geen statutair
gegeven. 5/ a) Als gevolg van de voorgaande besluiten, te besluiten om volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt
door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf
van de vennootschap. b) er nota van te nemen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte aan derden kan worden tegengeworpen. c) de
statuten van de naamloze vennootschap in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende de
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt vast te stellen. Een
UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een naamloze
vennootschap onder de naam "JOMINA PARTICIPATIEMIJ", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) verte¬genwoordigd door
drieduizend vijhonderdvijfentachtig (3.585) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een
fractiewaarde hebben van één/drieduizendvijfhonderdvijfentachtigste (1/3.585ste) van het kapitaal.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.585. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestemming van de winst : De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur : * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. * De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen. Bevoegdheden van de enige bestuurder : De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De
enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één
of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp : De vennootschap heeft ten
voorwerp : Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet
door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat. Het nemen en beheren van belangen en
participaties in ondernemingen en vennootschappen. Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven,
vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande. Het optreden als bemiddelaar en
commissionair in de handel en bij het vervoer. Import, export en handel van alle
consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks
gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien
moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie. Toelating tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging : De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/ a) vast te stellen
dat door het overlijden op 5 mei 2023 van de Heer TRAAS Jan Jacobus Henricus, geboren te
Amsterdam (Nederland) op 29 september 1949, van Nederlandse nationaliteit, laatst wonende te
2970 Schilde, Tulpenlaan, 7 zijn mandaat als “statutaire zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen “statutaire bestuurder” genoemd, is komen te vervallen. b)
Ingevolge het overlijden van de Heer TRAAS Jan, voornoemd, en dit in navolging van artikel 7.12
van de statuten vast te stellen dat de heer TRAAS Jan van rechtswege opgevolgd is als “statutaire
zaakvoerder” thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “statutaire
bestuurder” genoemd, door Mevrouw KLEINJAN Hermina Willy, geboren te Rotterdam (Nederland)
op 1 augustus 1955, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde- ‘s Gravenwezel, Gilles
de Pélichylei 23 bus 3. c) het ontslag te aanvaarden van de huidige statutaire zaakvoerder, te weten :
Mevrouw KLEINJAN Hermina, voornoemd. Haar ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om
vervolgens op de zetel van de vennootschap bewaard te worden. d) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. e)
het ontslag te aanvaarden van de gewone “niet-statutaire zaakvoerder”, te weten : de Heer TRAAS
John Sebastiaan, geboren te Rotterdam (Nederland) op 20 juli 1983, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te 2970 Schilde, Tulpenlaan, 7. Zijn ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om
vervolgens op de zetel van de vennootschap bewaard te worden. f) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende gewone “niet-statutaire” zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat. g) het aantal bestuurders te bepalen op EEN. Wordt benoemd tot “niet-statutair bestuurder”
voor een onbepaalde duur : de Heer TRAAS John Sebastiaan, geboren te Rotterdam (Nederland) op
20 juli 1983, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Tulpenlaan, 7. De niet-statutair
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. h) In navolging van
artikel 16 van de statuten vast te stellen dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, afzonderlijk optredend. 7/
elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 8/
een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht,
Hofstraat 8 GVL en aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Ekeren,  De Rozentuin
3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen en in het bijzonder de
desbetreffende formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket,
op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.