Ondernemingsnr : 0807380092
Naam
(voluit) : ADVOCAAT NICOLAS VANSPEYBROUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 10
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
01 juni 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van
artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ADVOCAAT NICOLAS VANSPEYBROUCK”, gevestigd te 8660 De Panne, Markt 10,
KBO 0807.380.092, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 12.800,00 en de
wettelijke reserve, hetzij € 1.860,00 van de vennootschap, hetzij in het totaal € € 14.660,00, sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal hetzij in het
totaal € 5.800,00, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN €
5.800 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN
LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING
VAN VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE
1. De  vergadering beslist om de twee aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld
bedrag, zijnde € 5.800,00 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te
gaan aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest
van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering
aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot
gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is
aan beide voormelde testen.
(...)
----------------------------------------------------------
3. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
EN OPNAME DEONTOLOGISCHE BEPALINGEN
1. De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
2. De vergadering besluit om eveneens volgende passage op te nemen in de statuten vanwege
deontologische overwegingen:
“Het bestuur kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in
België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het
cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven (Afdeling V.3.1.
‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor Advocaten).”
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER + OMZETTING IN NIET-STATUTAIR MANDAAT
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VANSPEYBROUCK Nicolas en dit voor
onbepaalde duur. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de
uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder
door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven
vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze
afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2. Het mandaat van de heer VANSPEYBROUCK Nicolas wordt van statutaire bestuurder omgezet in
niet-statutaire bestuurder waardoor de statuten op dit punt moeten worden aangepast door weglating
van de identiteit van de heer de heer VANSPEYBROUCK Nicolas in de statuten. De heer de heer
VANSPEYBROUCK Nicolas wordt dus niet ontslagen als bestuurder: hij oefent het mandaat
voortaan verder uit op niet-statutaire wijze.
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan op heden ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
de uitoefening van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau van de
Orde van Advocaten van de Vlaamse balie, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst
voor zover van toepassing, en alle aanverwante activiteiten, mandaten en functies die verenigbaar
zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de
Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de
aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt, zoals het publiceren van artikels en boeken, en het
optreden onder meer als bestuurder, vereffenaar of curator;
    •  de uitoefening van alle opdrachten en het stellen van alle handelingen die verenigbaar zijn met
het beroep van advocaat, zoals dit in België en binnen de Europese Gemeenschap omschreven is.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag, met inachtneming van de ter zake geldende reglementaire bepalingen,
samenwerken met andere advocaten, advocatenkantoren of advocatenassociaties, door
economische samenwerkingsverbanden, Europese economische samenwerkingsverbanden of
andere samenwerkingsverbanden.
De vennootschap kan, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende, onroerende,
financiële of diverse verrichting doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
uitoefening van het beroep of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.”
NEGENDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op vijftien september van ieder
jaar om tien uur, zelfs indien deze dag een zaterdag dan wel een zondag is, dit zonder wijziging van
de looptijd van het boekjaar.
TIENDE BESLUIT – PERSONELE HOEDANIGHEID AANDEELHOUDER, BESTUURDER &
VEREFFENAAR
1. De algemene vergadering besluit om in de statuten op te nemen dat enkel een natuurlijke
persoon-advocaat aandeelhouder kan zijn.
2. Inzake het bestuur beslist de algemene vergadering om volgende personele hoedanigheden op te
nemen in de statuten:
“Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.”
3. Voor wat betreft de aanstelling van de persoon van de vereffenaar beslist de algemene
vergadering om eveneens in de statuten op te nemen:
“Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder van de Orde van advocaten van West-Vlaanderen, en die noodzakelijkerwijze advocaat
moeten zijn.”
ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
Er wordt eveneens volmacht verleend aan de besloten vennootschap CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS, met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar
bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te
treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat
betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing
van een elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden
worden gevraagd door de vennootschap.
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.