Ondernemingsnr : 0459 322 912
Naam
(voluit) : HEUSDENS LUC IMMOBILIENCOMPANY
(verkort) : HELICO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lichtenberglaan 1001 te 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : nieuwe statuten WVV - bevestiging benoeming bestuurders
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3,
op 15 oktober 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap HEUSDENS LUC IMMOBILIENCOMPANY beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om:
a) in toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met behoud van:
- de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, afgekort NV;
- het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan;
b) de huidige tekst der statuten volledig.op te. heffen en te verlaten en over te gaan tot aanneming van een
volledig nieuwe tekst der statuten die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige
aandeelhouders en bestuurders onderling;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de
vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering
van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen inhoudt
onder meer aan de bepalingen van:
* de geagendeerde Wet van vijftien april tweeduizend achttien houdende hervorming van het
ondernemingsrecht;
* het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke)
verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van Vennootschappen.
De hierna volgende volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten wordt dan ook aangenomen:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam "HEUSDENS
LUC IMMOBILENCOMPANY", in het kort "HELICO".
De volledige en afgekorte benamingen kunnen samen of afzonderlijk en naast elkaar worden gebruikt.
ZETEL
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve-
en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1001.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het laten bouwen, aan- en verkopen, en het beheer van roerende en onroerende goederen, hetzij in
eigen naam, hetzij in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
2) de verkoop en verhuur van alle industriele en landbouwmachines, waaronder graaf-, land- en
tuinbouwmachines, zowel in nieuwe staat als tweedehands, evenals de verhuur van vrachtwagens,
bestelwagens en personenwagens, aan derden. Bijkomend omvat het voorwerp van de vennootschap tevens
het onderhoud en de herstellingen van de hierboven vermelde machines met uitzondering van de
vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële en
financiële handelingen verrichten welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen op alle verbonden
vennootschappen met de welke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen van gelijk
welke vorm en gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag, bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen stellen in het voordeel van derden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd ééndertigduizend euro (€ 131.000,00€).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vierenveertig (2.144) gelijke aandelen genummerd
van één (1) tot tweeduizend honderd vierenveertig (2.144), zonder aanduiding van nominale waarde maar met
een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd vierenveertigste (1/2144ste) van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan, samengesteld
uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven.
Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de benoemingsduur
beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van redenen
ad nutum met onmiddellijke ingang beeindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn of een
vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
leder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beeindiging van zijn mandaat aan derden
tegenstelbaar te maken.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat - redelijkerwijze - in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en dienen de bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige alsdan
resterende bestuurder is evenwel verplicht om onverwijld een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders bijeen te roepen teneinde hetzij, het aantal bestuurders weer op peil te brengen, hetzij een
uitdrukkelijke optie te maken voor een ander wettelijk voorzien bestuursmodel.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij de meerderheid van zijn leden, en hetgeen in vorig artikel bepaald werd inzake de vertegenwoordiging van
de vennootschap inzake dagelijks bestuur, zal de vennootschap, zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle
handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee, gezamenlijk handelende, bestuurders.
De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in
geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op dertig mei om elf
uur (11.00 uur). Indien deze dag evenwel een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de betrokken effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden
bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van
een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd
goedgekeurd.
Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve,
zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als 'vrucht' en
bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden
aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
TWEEDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het
Vlaams Gewest te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1001.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van
een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De mandaten van de beide thans in functie zijnde bestuurders worden verlengd voor een termijn van zes
(6) jaar met ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare
bezoldigingsregelingen. Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen
tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertig (2030):
1. de Heer HEUSDENS Luc Jozef Ghislain, wonende te 3500 Hasselt, Oude Kuringerbaan 29;
2. Mevrouw HEUSDENS Myriam Ghislain Truda, wonende te 3500 Hasselt, Oude Kuringerbaan 29;
beide voornoemd en welke allen verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend zijn de voornoemde, in hun respectievelijke mandaten bevestigde, bestuurders in
vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
1. wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer HEUSDENS Luc, voornoemd, voor de
volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. worden (her)benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, overeenkomstig artikel 19 der statuten individueel
gelast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap dienaangaande, met
ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde en in gezegde hoedanigheid gangbare
bezoldigingsregelingen:
- de Heer HEUSDENS Luc, voornoemd;
- Mevrouw HEUSDENS Myriam, voornoemd;
en dit voor de volledige termijn van hun respectievelijke bestuursmandaten.
Stemming
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.