Ondernemingsnr : 0819485296
Naam
(voluit) : DEMA4DENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Filips Van Kleefstraat 3
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 26 december 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap DEMA4DENT, met zetel te
8820 Torhout, Filips Van Kleefstraat 3, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en
de wettelijke reserve van drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 73.500,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening; en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij een miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 26
december 2023 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT 3. Ontslag en benoeming.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire
zaakvoerster, Mevrouw Hilde DECLERCK, wonende te 8820 Torhout, Filips Van Kleefstraat 3, dit
met ingang vanaf 26 december 2023. De algemene vergadering zal op de eerstevolgende Jaarlijkse
Algemene Vergadering oordelen over de kwijting van haar mandaat.
De algemene vergadering herbenoemt onmiddellijk vervolgens  als niet-statutaire bestuurder,
Mevrouw Hilde DECLERCK, wonende te 8820 Torhout, Filips Van Kleefstraat 3. De bestuurder
verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet.
Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf 26 december 2023 en is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Wordt tevens aangesteld als niet-statutair bestuurder: de Heer Philip MAERTENS, wonende te 8820
Torhout, Filips Van Kleefstraat 3. De bestuurder verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen
reden is die zich tegen deze aanstelling verzet. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur
vanaf 26 december 2023 en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de bestuurders hun gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s.
Worden tevens benoemd tot opvolgende bestuurders, ingeval van overlijden hetzij onbekwaamheid
van zowel Mevrouw Hilde DECLERCK, voornoemd, en de Heer Philip MAERTENS, voornoemd : de
consoorten MAERTENS Francis, wonende te 8500 Kortrijk, Wagenmakersstraat 79, MAERTENS
Sofie, wonende te 9000 Gent, Molenaarsstraat 111 42B, MAERTENS Julie, wonende te 8750
Wingene, Zeswegestraat 24 en MAERTENS Marie, wonende te 9000 Gent, Olifantstraat 29. Deze
partijen verklaren tevens te aanvaarden. Zij bevestigen dat zich op 26 december 2023 geen redenen
voordoen die zich tegen deze aanstellingen verzet. De benoeming, eenmaal deze in voege is, is voor
onbepaalde duur, en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Onbekwaamheid dient te worden aangetoond aan de hand van twee geneeskundige verslagen.
BESLUIT 4. Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp, in het kader van de gewenste uitbreiding van activiteiten.
Zij ontslaat de voorzitter van de taak dit nogmaals voor te lezen, daar zij verklaren er voorheen
kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering besluit dit voorstel te volgen, en de omschrijving van het voorwerp aan te
passen en integraal te vervangen door volgende tekst:
I. Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland:
A/ De uitoefening van het tandartsenberoep door tandarts-aandeelhouder(s)  in naam en voor
rekening van de vennootschap;  Dit impliceert de ontvangst en de inning van de erelonen voor eigen
rekening van de vennootschap bij de uitoefening van haar beroep.
De uitoefening van alle beroepsactiviteiten in het kader van paradontologie, algemene
tandheelkunde inclusief prothetiek, implantologie, prothetiek, implantologie en correctie tandenstand
door middel van aligners.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de tandarts-aandeelhouder(s), het
inrichten van de praktijk voor de tandarts (en), de uitvoering van de technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties in verband met vermelde activiteiten, kortom alle daden en
prestaties te verstrekken aan het clienteel van een tandartsenpraktijk;
- Het optreden als gerechterlijk en niet-gerechterlijk expert inzake tandzorg, tandheelkunde en
gebitsidentificatie;
- Het inrichten van algemene diensten en een tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor het uitoefenen van voornoemde praktijkactiviteiten;
- De aankoop, verkoop, import, export, huren, leasen, verhuren en herstellen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties voor voornoemde praktijkactiviteiten;
- Met het oog op een professionele samenwerking : het afsluiten van overeenkomsten met
tandartsen en het aangaan van (kosten)associaties, professionele vennootschappen,
middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
- Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiele infrastructuur (roerend en onroerend) aan
te schaffen, die nodig of nuttig zijn voor de tandartspraktijk;
- Het aanwerven van personeel en paramedici die tandartsaandeel-houder(s) in haar
praktijkuitoefening bijstaan;
- De mogelijkheden scheppen om de tandartsaandeelhouder(s) de in de vennootschap
tewerkgestelde personen toe te laten zich verder te bekwamen in de tandheelkunde op
wetenschappelijk en praktisch vlak (permanente vorming, bijscholing, voordrachten, seminaries,
cursussen, congressen), teneinde en kwali-tatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- Begeleiden, opleiden, coachen, adviseren en opleiding organiseren van andere tandartsen,
tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandartspraktijken in de ruime zin van het woord.
B/ Begeleiding, adviersverlening en coaching, omvattende:
- Het geven van trainingsopdrachten, het geven van opleidingen en (persoonlijke) coaching van
leidinggevenden, consultancy in human resources activiteiten, het adviseren in loopbaanbegeleiding
en het adviseren in en implementeren van competentiemodules, outplacement en alle andere
activiteiten verbonden aan human resources;
- Begeleiding, coaching en advies van ondernemingen en verenigingen, zowel hun management,
medewerkers als werknemers, dit zowel op geestelijk welzijn of werk gerelateerd, en dit in de ruimste
zin van het woord;
- Therapeutische begeleiding van jongeren met persoonlijke problema-tieken, ouder-kindrelaties,
relatieproblemen, familiale bemiddeling en dit in de ruimste zin van het woord;
- Klinisch Orthopedagogie;
- Het uitbaten van een pilates en/of yoga studio; het aanbieden van lessen in pilates en yoga; het ter
beschikking stellen van een lokaal voor pilates en yoga; de verkoop van kleine gebruiksartikelen en
sportkledij (zoals onder meer drinkflessen en pilates kousen);
- Persoonlijke begeleiding;
- Coaching;
- Het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op fiscaal,
boekhoudkundig, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer, manage-ment en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat
alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
C/ Alle activiteiten in relatie tot Make-up Artist (MUA), Visagist(e), Schoonheidszorg,
Gelaatsverzorging, Lichaamsverzorging zowel Advies, Opleiding, Coaching, Uitvoering, …in de
breedste zin.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding en
workshops:
- Het geven van seminaries en presentaties;
- De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in dermatologische producten,
cosmetica, voedingssupplementen, medicatie of componenten van deze producten, cosmetica- en
medische toestellen met hun toebehoren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen,
loten van falingen, en diverse consumentenartikelen, in het algemeen van alle producten en artikelen
die verband houden met onderhavig doel.
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening;
- Verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
machines, materialen en allerlei goederen, kortom tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden, met uitzonde-ring van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
D/ Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaf-fing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstpresta-ties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestu-dies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffe-naars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooi-en, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Bijscholing, permanente vorming, voordrachten seminaries en dergelijke, organiseren, zowel voor
haar eigen personeel en derden.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan-koop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Bouwen of huren en inrichten van een atelier die dienst doet om het onroerend patrimonium in
stand te houden.
D/ Bouwen, renoveren en inrichten van onroerend patrimonium
E/ Coördinatie en projectleiderschap van alle werken aan onroerende goederen
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, er mee
verwant of verknocht zijn of er de verwezenlijking van zouden kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voor-werp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wet van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt.”
De aanpassing van de statuten gebeurt hierna, bij de aanname van volledig nieuwe statuten.
BESLUIT 5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV met
wijziging van voorwerp.                              
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, in het bijzonder de bepalingen inzake de overdracht
van aandelen en het bestuur, verklaart de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «
DEMA4DENT ».
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in
het buitenland.
Voorwerp.
I. Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland:
A/ De uitoefening van het tandartsenberoep door tandarts-aandeelhouder(s)  in naam en voor
rekening van de vennootschap;  Dit impliceert de ontvangst en de inning van de erelonen voor eigen
rekening van de vennootschap bij de uitoefening van haar beroep.
De uitoefening van alle beroepsactiviteiten in het kader van paradontologie, algemene
tandheelkunde inclusief prothetiek, implantologie, prothetiek, implantologie en correctie tandenstand
door middel van aligners.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de tandarts-aandeelhouder(s), het
inrichten van de praktijk voor de tandarts (en), de uitvoering van de technische, medische,
radiografische en laboratoriumpres-taties in verband met vermelde activiteiten, kortom alle daden en
prestaties te verstrekken aan het clienteel van een tandartsenpraktijk;
- Het optreden als gerechterlijk en niet-gerechterlijk expert inzake tandzorg, tandheelkunde en
gebitsidentificatie;
- Het inrichten van algemene diensten en een tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor het uitoefenen van voornoemde praktijkactiviteiten;
- De aankoop, verkoop, import, export, huren, leasen, verhuren en herstellen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties voor voornoemde praktijkactiviteiten;
- Met het oog op een professionele samenwerking : het afsluiten van over-eenkomsten met
tandartsen en het aangaan van (kosten)associaties, profes-sionele vennootschappen,
middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
- Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiele infrastructuur (roerend en onroerend) aan
te schaffen, die nodig of nuttig zijn voor de tandartspraktijk;
- Het aanwerven van personeel en paramedici die tandartsaandeel-houder(s) in haar
praktijkuitoefening bijstaan;
- De mogelijkheden scheppen om de tandartsaandeelhouder(s) de in de vennootschap
tewerkgestelde personen toe te laten zich verder te bekwamen in de tandheelkunde op
wetenschappelijk en praktisch vlak (permanente vorming, bijscholing, voordrachten, seminaries,
cursussen, congressen), teneinde en kwali-tatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- Begeleiden, opleiden, coachen, adviseren en opleiding organiseren van andere tandartsen,
tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandartsprak-tijken in de ruime zin van het woord.
B/ Begeleiding, adviersverlening en coaching, omvattende:
- Het geven van trainingsopdrachten, het geven van opleidingen en (persoon-lijke) coaching van
leidinggevenden, consultancy in human resources activitei-ten, het adviseren in loopbaanbegeleiding
en het adviseren in en implemente-ren van competentiemodules, outplacement en alle andere
activiteiten verbonden aan human resources;
- Begeleiding, coaching en advies van ondernemingen en verenigingen, zowel hun management,
medewerkers als werknemers, dit zowel op geestelijk welzijn of werk gerelateerd, en dit in de ruimste
zin van het woord;
- Therapeutische begeleiding van jongeren met persoonlijke problema-tieken, ouder-kindrelaties,
relatieproblemen, familiale bemiddeling en dit in de ruimste zin van het woord;
- Klinisch Orthopedagogie;
- Het uitbaten van een pilates en/of yoga studio; het aanbieden van lessen in pilates en yoga; het ter
beschikking stellen van een lokaal voor pilates en yoga; de verkoop van kleine gebruiksartikelen en
sportkledij (zoals onder meer drinkflessen en pilates kousen);
- Persoonlijke begeleiding;
- Coaching;
- Het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op fiscaal,
boekhoudkundig, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer, manage-ment en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat
alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
C/ Alle activiteiten in relatie tot Make-up Artist (MUA), Visagist(e), Schoon-heidszorg,
Gelaatsverzorging, Lichaamsverzorging zowel Advies, Opleiding, Coaching, Uitvoering, …in de
breedste zin.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding en
workshops:
- Het geven van seminaries en presentaties;
- De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in dermato-logische producten,
cosmetica, voedingssupplementen, medicatie of compo-nenten van deze producten, cosmetica- en
medische toestellen met hun toebehoren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen,
loten van falingen, en diverse consumentenartikelen, in het algemeen van alle producten en artikelen
die verband houden met onderhavig doel.
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverle-ning;
- Verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
machines, materialen en allerlei goederen, kortom tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de plan-ning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden, met uitzonde-ring van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
D/ Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaf-fing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstpresta-ties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestu-dies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffe-naars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooi-en, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Bijscholing, permanente vorming, voordrachten seminaries en dergelijke, organiseren, zowel voor
haar eigen personeel en derden.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroe-rend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan-koop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Bouwen of huren en inrichten van een atelier die dienst doet om het onroerend patrimonium in
stand te houden.
D/ Bouwen, renoveren en inrichten van onroerend patrimonium
E/ Coördinatie en projectleiderschap van alle werken aan onroerende goe-deren
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, er mee
verwant of verknocht zijn of er de verwezenlijking van zouden kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voor-werp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wet van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
VERMOGEN EN INBRENGEN.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, met elk een gelijk
stemrecht en recht op winstuitkering, uitgegeven.
Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.
Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Benoeming – Ontslag – bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van de bestuurders.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Vertegenwoordiging (extern).
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen. Voor handelingen met een waarde boven de 10.000,00 (tienduizend) euro, evenals voor
alle onroerende transacties en voor de aanwerving/het ontslag van personeel, zullen zij echter
gezamenlijk dienen op te treden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen. Voor handelingen met een waarde boven de 10.000,00 (tienduizend) euro,
evenals voor alle onroerende transacties en voor de aanwerving/het ontslag van personeel, zal de
vennootschap echter moeten worden vertegenwoordigd door de meerderheid van de bestuurders,
gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bestuur (intern).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door 2 bestuurders wordt bestuurd, oefenen zij de bevoegdheden
gezamenlijk uit.
Indien de vennootschap door meer dan 2 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Bijzondere volmachten.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding.
Aan de bestuurder(s) kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder(s) mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering. Zo een mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis
toegekende vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn
betaalbaar gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
TOEZICHT.
Controle.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand maart om 17u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING.
Boekjaar – Jaarrekening – jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Keuze van woonplaats.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel.
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8820
Torhout, Filips Van Kleefstraat 3, doch verklaart dit adres niet langer op te nemen in de statuten.
BESLUIT 7. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van de
                                                                                       bestuurder