Ondernemingsnummer :
0472400985
Benaming :
(voluit) :
Algemene Bouwonderneming BACOBO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Perreveld 24 B
1745 Opwijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 13 december
2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Algemene Bouwonderneming BACOBO”, met zetel te 1745 Opwijk, Perreveld
24b, opgericht bij akte verleden voor Meester François De Clippel, notaris te Dendermonde, op
twaalf juli tweeduizend, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zesentwintig juli daarna, onder nummer 20000726-528, waarvan de statuten werden gewijzigd
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van tien oktober
tweeduizend en één, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester François De
Clippel, notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van dertien november nadien, onder nummer 2001.11.13/509, verder ongewijzigd,
waarvan de zetel werd gewijzigd op vijfentwintig mei tweeduizend en negen ingevolge beslissing van
de zaakvoerder en werd verplaatst naar huidig adres, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op dertig juli tweeduizend en negen, onder nummer 2009.07.30/108822, ingeschreven in
het RPR Brussel (afdeling Brussel), met als ondernemingsnummer 0472.400.985 en met als
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0472.400.985,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor
dit voortaan telkens zal lopen van één juli tot en met dertig juni van het volgend jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor
dit niet zal aflopen op éénendertig december tweeduizend achttien, maar op dertig juni tweeduizend
negentien.
De vergadering beslist overeenkomstig voormelde beslissing de eerste paragraaf van artikel 20 van
de statuten aan te passen als volgt:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op dertien december tweeduizend negentien,
om negentien uur, ter maatschappelijke zetel, behoudens als dit een rustdag of feestdag is; in
dergelijk geval wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De vergadering beslist overeenkomstig voormelde beslissing de eerste paragraaf van artikel 11 van
de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december
om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging
aangeduid.”.
- DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de Heer BUYTAERT Bart Lucienne Alfons, geboren te Dendermonde
Luik B
op vierentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1745 Opwijk, Perreveld 24b, alle
machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Bosman Consultants”,
met zetel te 1745 Opwijk, Eeksken, 168 aan te duiden als volmachtdrager, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de
bevoegde rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten