Ondernemingsnr : 0721781156
Naam
(voluit) : xyzt.ai
(verkort) : TMBG
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersstraat 80
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden op 2 september 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "xyzt.ai",
waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Brouwersstraat 80, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0721.781.156, RPR Leuven, en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
(…)
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van honderddrieënzeventigduizend
tweehonderdzesennegentig (173.296) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten
als de bestaande aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een
uitgifteprijs van afgerond  een euro zesenzeventig cent (€ 1,76) per aandeel, volledig te storten door
een inbreng in geld. 
De inbrengen zullen worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
(…)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de
Vennootschap  aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen driehonderdennegenduizend
zeshonderdzestig (1.309.660).
(…)
De vergadering besluit het bedrag van de inbrengen, hetzij driehonderdenvijfduizend euro (€
305.000,00), te boeken op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
(…)
WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan van de
Vennootschap te wijzigen door te bepalen dat de Vennootschap voortaan zal worden bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste drie
(3) bestuurders.
UITGIFTE VEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDENVIJF (40.505) ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
(…)
Beslissing tot uitgifte van veertigduizend vijfhonderdenvijf (40.505) ESOP Inschrijvingsrechten en
vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van veertigduizend vijfhonderdenvijf (40.505) ESOP
inschrijvingsrechten, en gaat vervolgens over tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden,
waarvan de belangrijkste bepalingen en modaliteiten hierna worden weergegeven:
(i) Begunstigden: de huidige of toekomstige leden van het personeel van de Vennootschap zoals
Luik B
gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna elk
individueel een “Begunstigde”).
(ii) Duur: behoudens indien het aanbod van een bepaald Inschrijvingsrecht aan een Begunstigde
voorziet in een kortere termijn, zal de duurtijd van de inschrijvingsrechten tien (10) jaar bedragen, te
rekenen vanaf de datum van de uitgifte van de inschrijvingsrechten.
(iii) Aard van de inschrijvingsrechten: de inschrijvingsrechten zijn en blijven op naam.
(iv) Onderliggende aandelen: elk inschrijvingsrecht geeft aan de Begunstigde het recht om in te
schrijven op één nieuw aandeel zonder stemrecht uit te geven door de Vennootschap. 
(v) Uitgifteprijs van de inschrijvingsrechten: de inschrijvingsrechten worden gratis aan de
Begunstigden toegekend.
(vi) Uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten: de uitoefenprijs van een individueel inschrijvingsrecht
zal worden bepaald door of namens het bestuursorgaan op het ogenblik van het aanbod van dat
inschrijvingsrecht aan een Begunstigde.
(vii) Overdraagbaarheid van de inschrijvingsrechten: de inschrijvingsrechten kunnen niet onder
levenden worden overgedragen, behoudens goedkeuring van het bestuursorgaan of van enig ander
orgaan of persoon aangeduid door het bestuursorgaan.
De verdere bepalingen en modaliteiten met betrekking tot de inschrijvingsrechten zijn opgenomen in
het inschrijvingsrechtenplan, dat als bijlage aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht om er
samen mee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken. 
- Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP
inschrijvingsrechten
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke
uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten, tot uitgifte van maximaal veertigduizend
vijfhonderdenvijf (40.505) nieuwe aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de voorwaarden en
modaliteiten bepaald in het inschrijvingsrechtenplan. 
De nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk volledig worden volgestort.
(…)
- Volmacht tot vaststelling van uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap,
individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de
uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende
uitgifte(n) van de nieuwe aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten,
de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de
personen die op die aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige
handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de
statutenwijziging en de coördinatie van de statuten. 
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering besluit de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen teneinde de statuten
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- het tweede lid van artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt: 
“Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen driehonderdennegenduizend
zeshonderdzestig (1.309.660) aandelen met stemrecht en nul (0) aandelen zonder stemrecht
uitgegeven.”
(…)
- in artikel 10, eerste lid van de statuten worden de woorden “minstens twee bestuurders” vervangen
door “ten minste drie (3) bestuurders”;
- de tekst van het eerste lid van artikel 19 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
(…)
VERDUIDELIJKING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering wenst de huidige samenstelling van het bestuursorgaan van de Vennootschap te
verduidelijken, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een
overzicht van de thans in functie zijnde bestuurders.  
De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan van de Vennootschap thans is samengesteld uit
drie (3) bestuurders, te weten:
- mevrouw Lida Joly, voornoemd, benoemd in deze hoedanigheid voor een onbepaalde duur
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 2019, waarvan de
notulen werden opgesteld door voornoemde notaris Croes en bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna, onder nummer 19333635;
- de heer Bart Adams, voornoemd, benoemd in deze hoedanigheid voor een onbepaalde duur
ingevolge beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 2019,
bekendgemaakt als voorzegd;
Luik B
- mevrouw Heidi Rakels, voornoemd, benoemd in deze hoedanigheid voor een onbepaalde duur
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 oktober 2020, waarvan de
notulen werden opgesteld door meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, en bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder nummer
20355232.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:122 juncto 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.