Ondernemingsnr : 0638813294
Naam
(voluit) : CÉDRIC DIERCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 73
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, vervangende
zijn ambtsgenoot Meester Marie KESTELYN, notaris met standplaats te Tervuren, wettelijk belet op
27 maart 2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Cédric Dierckx”, met zetel te 3080 Tervuren,
Kapellestraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder ondernemingsnummer
0638.813.294.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
    1.  Eerste besluit
Nadat de ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur
van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt dit agendapunt
goedgekeurd.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 januari van ieder jaar om te
eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 april laatst en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 31
maart aanstaande, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.
In artikel 27 (Boekjaar) van de statuten wordt de tekst "Het boekjaar van de vennootschap begint op
1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar." met onmiddellijke inwerkingtreding
vervangen door "Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van elk jaar."
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand
juni om 17 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
eerste maandag van de maand juni 2025.
In artikel 20 (Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering) van de statuten wordt de
tekst "tweede maandag van de maand september om 17 uur" met onmiddellijke inwerkingtreding
vervangen door "eerste maandag van de maand juni om 17 uur".
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Vierde besluit
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de vennootschap Acs Accountants, met zetel te
2380 Ravels, Grote Baan 201, ondernemingsnummer 0437.828.603, evenals aan haar bestuurders
en medewerkers, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de BTW, de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Meester Quentin VANHALEWYN, notaris te Kraainem.