Ondernemingsnr	0889 083 687
Naam
Bevizion	voluit
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d zetel . Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders (21.06.2024):
Elk van de aandeelhouders:
BEVESTIGT kennis genomen te hebben van het ontslag van Macla BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Marc Croon als bestuurder van de Vennootschap, met uitwerking op 21 juni 2024, alsook van het feit dat het
mandaat van de heer Christian Dumolin ten einde komt na afloop van de algemene vergadering.
BESLUIT het bestuursmandaat van de heer Christian Dumolin te verlengen voor een periode van zes jaar,
tot na afloop van de jaarvergadering die de jaarrekeningen moet goedkeuren van het boekjaar afgesloten per
31.12.2029.
Alsook
PHD Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philip D'hooge te benoemen tot nieuwe bestuurder
van de Vennootschap met uitwerking op 21.06.2024 en voor de periode van 21.06.2024 tot na afloop van de
jaarvergadering die de jaarrekeningen moet goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31.12.2029.
Alsook
Mevrouw Veerle Claes te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap met uitwerking op
21.06.2024 en voor de periode van 21.06.2024 tot na afloop van de jaarvergadering die de jaarrekeningen moet
goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31.12.2029.
Alsook
Mevrouw Hilde Famaey te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap met uitwerking op
21.06.2024 en voor de periode van 21.06.2024 tot na afloop van de jaarvergadering die de jaarrekeningen moet
goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31.12.2029.
BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (24.06.2024):
( ... )
1. Benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
Met unanimiteit van stemmen wordt besloten om overeenkomstig artikel 13 van de statuten te benoemen
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van heden en voor de duur van het bestuursmandaat:
Dhr. Christian Dumolin
2. Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Met unanimiteit van stemmen wordt besloten om overeenkomstig artikel 15 van de statuten te benoemen
tot Gedelegeerd Bestuurder, met ingang van heden en voor de duur van het bestuursmandaat:
- Veerle Claes
- AE & REA SRL, vast vertegenwoordigd door Stéphane Leclipteur
( ... )
4. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur verleent tenslotte hierbij een bijzondere volmacht aan Andy Dujardin om, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren, en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande beslissingen te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde