Ondernemingsnr : 0664699527
Naam
(voluit) : COPUS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Klarenstraat 19
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
22 september 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “COPUS GROUP”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 19, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0664.699.527.
 
Kennis heeft genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:
155, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het
“WVV”) met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig gebeurt binnen elke
bestaande soort van aandelen van de vennootschap.
Vermits aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is het
bestuursorgaan van mening dat geen verslag in uitvoering van artikel 7:155 WVV diende te worden
opgemaakt door de commissaris.
 
EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV door middel van een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn afstand te doen van
            a)         het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
            b)         het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid
2 WVV.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) om het van
dertig miljoen achthonderdduizend euro (€ 30.800.000,00) te brengen op tweeëndertig miljoen
achthonderdduizend euro (€ 32.800.000,00) door uitgifte van twee miljoen (2.000.000) nieuwe
aandelen soort C, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
soort C, die in de winst zullen delen vanaf heden, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven
tegen de prijs van één euro éénenzeventig cent (€ 1,71) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van
één euro (€ 1,00), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen
worden volgestort in geld.
 
Om het totale bedrag van de uitgiftepremie van één miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€
1.420.000,00) die werd betaald ingevolge de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de
rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met
inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
Om in ARTIKEL 5. KAPITAAL van de statuten de tekst van de eerste drie zinnen in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze
te laten luiden:
“Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen achthonderdduizend euro (€ 32.800.000,00).
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Het kapitaal is verdeeld in tweeëndertig miljoen achthonderdduizend (32.800.000) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen,
waarvan 13.500.000 aandelen soort A, 13.500.000 aandelen soort B en 5.800.000 aandelen soort
C.”.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermee tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen van 22 september 2023, volmachten, verslag
bestuursorgaan, tekst van de statuten en uittreksel.