Ondernemingsnr : 0789994229
Naam
(voluit) : SEMPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middelweg 108
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 3 april 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap SEMPL bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen :
 
eerste besluit: Beslissing tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap in honderd (100)
aandelen, zodat aan de bestaande aandeelhouders 12.000 aandelen in totaal toekomen.
De algemene vergadering besluit om elk aandeel van de vennootschap te splitsen in 100 aandelen,
zodat aan de bestaande aandeelhouders 12.000 aandelen in het totaal toekomen (…)
tweede besluit: Inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen.
a) De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 3.080 nieuwe aandelen van dezelfde soort als
de bestaande aandelen.
b) Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door
artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig
artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) Verzaking aan het voorkeurrecht.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap verklaren elk, ten persoonlijke titel en op
uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten van de vennootschap.
d) De algemene vergadering stelt vast dat er onmiddellijk op alle 3.080 aandelen in geld wordt
ingetekend tegen een inbreng in geld (…)
Deze 3.080 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van
27 maart 2023 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Op de nieuwe aandelen wordt gestort ten belope van honderd procent (100%).
De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen pro rata temporis vanaf heden.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
e) Storting van de inbreng in geld – bankattest
(…)
derde besluit: Aanpassing van de statuten om de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst van 27 maart 2023 en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit om artikelen 5, 10, 11 en 12 te wijzigen en om een nieuw artikel 32
in te voegen, om de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst
van 27 maart 2023 en met voorgaande besluiten, zodat deze bepalingen voortaan als volgt zullen
luiden:
“ Artikel 5 Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend tachtig (15.080) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
(…)
Artikel 11 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, rekening houdend met de
voordrachtrechten opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor verrichtingen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijven, geldt evenwel een
collegiaal bestuur en wordt beslist met meerderheid van stemmen. De comparanten zijn ervan op de
hoogte dat deze bevoegdheids-beperking niet tegenstelbaar is aan derden en dus een louter interne
werking heeft.
Het bovenstaande geldt behoudens ingeval van de door de Aandeelhoudersovereenkomst
voorgeschreven bijzondere meerderheden voor “Reserved Board Matters”.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
12.2 Externe bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt iedere
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het gaat om verrichtingen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden,
dan moet de vennootschap evenwel vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden. De comparanten zijn ervan op de hoogte dat deze bevoegdheidsbeperking
niet tegenstelbaar is aan derden en dus een louter interne werking heeft.
Artikel 32 Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld
de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 27 maart 2023. De
verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden
slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”
vierde besluit: Benoeming nieuwe niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit om het aantal bestuurders te bepalen op vier.
De algemene vergadering besluit om te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De besloten vennootschap “ORIENSYS”, met zetel te 9880 Aalter, Rostynedreef 12 en
ondernemingsnummer 0806.298.444.
De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Willems, te Gent op 4
september 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna
onder nummer 08150754.
De heer VANDEN BUSSCHE Tom Walter Leo, wonende te 9880 Aalter, Rostynedreef, 12, heeft, in
zijn hoedanigheid van enige bestuurder van voormelde vennootschap “ORIENSYS”, bij onderhandse
verklaring van 27 maart 2023 verklaard dat:
“i) Het mandaat van voornoemde vennootschap “ORIENSYS” als niet-statutair bestuurder in de
vennootschap “SEMPL” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “ORIENSYS”” zou benoemd
worden als bestuurder van de vennootschap “SEMPL”.
ii) Dat voornoemde heer Tom Vanden Bussche als vast vertegenwoordiger van voornoemde
vennootschap “ORIENSYS” wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou worden als
bestuurder in de vennootschap “SEMPL”.
iii) Dat noch de vennootschap “ORIENSYS”, noch voornoemde heer Tom Vanden Bussche getroffen
is door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.”
Luik B
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten;
-coördinatie van de statuten.