Ondernemingsnr : 0880016365
Naam
(voluit) : LUSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valkenbosdreef 5 bus a
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 20
januari 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LUSS”,
met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Valkenbosdreef 5A, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860), hetzij in het totaal veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking de buitengewone
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf uitwerking van de buitengewone
algemene vergadering beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen
terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – VRIJSTELLINGSPLICHT VOLSTORTING NIET GESTORTE GEDEELTE VAN
HET KAPITAAL EN OPHEFFING VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-
OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het voormalig kapitaal,
hetzij in het totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), sinds zelfde inwerkingtreding van
rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besloot om de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht van
het niet gestorte gedeelte van het voormalig kapitaal.
Gezien bovenstaande vrijstelling, is de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
vanaf uitwerking van buitengewone algemene vergadering zonder voorwerp en besloot de algemene
vergadering de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VAN HOVE Renaud, wonende te 8200 Brugge
(sint-Michiels), Valkenbosdreef 5A, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van volgende bestuurder: voornoemde heer
VAN HOVE Renaud.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder. Werd
benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur voornoemde heer VAN HOVE
Renaud.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT – (…)
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst der statuten,  zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
“(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
Artikel 26. Ontbinding-Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 32. Kennisgevingen
Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per e-
mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken
aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.
Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben
meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres
gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder
van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Met aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een
dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde
dag verzendt als de communicaties per e-mail.
(…)”
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Luik B
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VAN REYBROUCK,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid totindeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals -doch zonder beperkend te zijn- de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschapen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kuispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.