Ondernemingsnr : 0599815237
Naam
(voluit) : ANDROGYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaasbrug 3-5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
“ANDROGYN” BV
 
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van besloten
vennootschap “ANDROGYN”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kaasbrug 3-5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0599.815.237 opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te
Beveren (Haasdonk), op 25 februari 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ANDROGYN”. Zij hanteert eveneens de handelsbenaming “DOMEN-VAN DE
VELDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële-, financiële-,
administratieve- en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het
voeren van de directie over andere ondernemingen;
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onderneem begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair en andere
vergelijkbare functies;
- Sportartikelen in de ruimste zin van het woord, waaronder maar niet beperkt tot kledij,
modeartikelen en accessoires, aan te kopen en, al dan niet na bewerking, te verkopen, zowel in
België als in het buitenland;
- In de meest uitgebreide zin van het woord, al dan niet als tussenpersoon, kledij, sportkledij en
Luik B
sportartikelen te ontwerpen, te (laten) vervaardigen en verder te verhandelen;
- In de ruimst mogelijke zin, consulting, adviesverlening, dienstverlening en opleiding te verzorgen;
uitverkopingen houden en solden verkopen;
- Studie- en lessenreeksen in verband met al deze activiteiten te organiseren;
- Adviezen te geven, studies te maken, teams en individuele sporters te ondersteunen;
- Training en coaching te verzorgen;
- Sporteducatie en -begeleiding te verzorgen;
- Voor derden, in de meest uitgebreide zin van het woord, diensten te verlenen;
- De handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel, artikelen van leer en in sportmateriaal (onder
meer gebruikt bij watersporten, zoals surfing en waterskiën en bij wintersporten, zoals snowboarding
en skiën);
- De productie van promotionele en technische films en het organiseren van publicitaire
evenementen ter promotie van hogervermelde goederen;
- Het organiseren voor eigen rekening en voor rekening van derden van sportkampen;
- De klein- en groothandel, de import en export en het ontwerpen en fabriceren van:
- kleding en kledingaccessoires voor heren, dames en kinderen (inclusief werkkleding, sportkleding
en ceremoniekleding) en ongeacht van welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont,
enzovoort);
- lederwaren, reisartikelen en schoeisel van leer of leervervangers, hoeden, handschoenen, dassen,
ceinturen, paraplu's, enzovoort;
- reukwerk en cosmetica, toiletartikelen en schoonheids-, onderhouds-en reinigingsproducten,
horloges en sieraden;
- De import en export, de aankoop en verkoop, ook via postorder, vervoer en verzending, in het groot
en het klein, verwerking en bewerking en vervaardiging van alle koopwaren, toestellen, verbruiks-en
gebruiksgoederen en materialen, grondstoffen en verwerkingsproducten van allerlei aard, zoals
werktuigen, elektronische benodigdheden, huisraad, huishoudelijke apparaten, meubelen, versierde
voorwerpen, textiel, leder en plastiek en metalen producten, sportartikelen, niets uitgezonderd en
alles genomen in zijn breedst mogelijke zin van het woord;
- Kapperszaak;
- Het realiseren van en het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle
verrichtingen van verkrijging, verkoop, bemiddeling en distributie, ontwikkeling, commercialisatie en
promotie, creatie en reproductie, service en management van alle soorten goederen en activiteiten
met betrekking tot:
- Fotografie en ander beeldmateriaal;
- Adviesverlening en consultancy met betrekking tot fotografie en beeldbewerking in eender welke
sector;
- Grafisch ontwerp;
- Productie en verwerking van foto's en beelden voor online, tv en print campagnes;
- Productie en exploitatie van fotografie, beeldmateriaal;
- Productie en ontwikkeling van tv-film, websites;
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen,
enzovoort;
- Organisatie van workshops en diensten als docent in eender welke sector aanbieden;
- Organiseren van evenementen en tentoonstellingen in al haar vormen;
- Aankopen, verkopen, verhuren, verhandelen of bemiddelen in roerende en onroerende goederen;
En in het algemeen al het nodige te doen teneinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren
en uit te voeren.
Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen.
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen.
Het optreden als vereffenaar.
Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen.
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, -
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voorhandelsverrichtingen van derden -
zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Luik B
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, directeur waarnemen in vennootschappen met zowel een verschillend als een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en
dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
[…]
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
[…]
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
[…]
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Ontslag en herbenoeming van de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, als niet-statutair
bestuurder(s) voor een onbepaalde duur, namelijk:
- De heer DOMEN Giel, wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 49 bus 3;
- De heer VAN DE VELDE Kenneth, wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 49 bus 3;
- De heer ROUFFA Joeri, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 49 bus 3.
6) Adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kaasbrug 3-5.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten