Ondernemingsnr : 0563 879 212
Naam
(voluit) : ENSEK Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Paalsesteenweg 170 bus 9, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Bevestiging ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming gedelegeerd
bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VAN 8/11/2022:
De aandeelhouders bevestigen het ontslag als bestuurder met ingang vanaf 10 oktober 2022, van de
besloten vennootschap "DoBe Consult", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Jan van Heelustraat 16 bus A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0878.489.804 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0878.489.804, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw ilse Melotte,
wonende te 3440 Zoutleeuw, Jan Van Heelustraat 16A.
De aandeelhouders bevestigen het ontslag als bestuurder met ingang vanaf 10 oktober 2022, van de
besloten vennootschap "BACATI", met zetel te 3570 Alken, Acacialaan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0810.573.174 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0810.573.174, vast vertegenwoordig door de heer Bas Liebens, wonende te
3570 Alken, Acacialaan 9.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Binnen de grenzen van het recht verlenen de aandeelhouders tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders, evenals aan de vaste vertegenwoordigers van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat tijdens het lopend boekjaar tot de datum van het ontslag.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
beslissen over het verlenen van definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het lopende
boekjaar tot de datum van het ontslag.
De aandeelhouders maken zich sterk dat aansluitend op deze schriftelijke bijzondere algemene vergadering
een nieuwe bijzondere algemene vergadering zal gehouden worden teneinde twee (2) nieuwe bestuurders te
benoemen zodat het bestuursorgaan rechtsgeldig is samengesteld conform het statutaire minimum van vijf (5)
bestuurders.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESTUURDERS VAN 8/11/2022:
EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
De bestuurders bevestigen dat ingevolge het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "DoBe
Consult", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Jan van Heelustraat 16 bus A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0878.489.804 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0878.489.804, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilse Melotte,
wonende te 3440 Zoutleeuw, Jan Van Heelustraat 16 bus A, met ingang vanaf 10 oktober 2022, dat met ingang
vanaf 10 oktober 2022 eveneens einde gekomen is aan het mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders bevestigen vervolgens dat ingevolge het ontslag als bestuurder van de besloten
vennootschap "BACATI", met zetel te 3570 Hasselt, Acacialaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0810.573.174 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0810.573.174, vast vertegenwoordig door de heer Bas Liebens, wonende te 3570 Alken,
Acacialaan 9, met ingang vanaf 10 oktober 2022, dat met ingang vanaf 10 oktober 2022 eveneens einde
gekomen is aan het mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders bedanken de gedelegeerd bestuurders voor de diensten verricht ten behoeve van de
Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
De bestuurders besluiten om de heer Jonathan Slade, wonende te Pimlico Close 3, Radcliffe-On-Trent,
NG12 2PL Nottingham (Verenigd Koninkrijk), te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf 10 oktober 2022.
De bestuurders besluiten vervolgens om de heer Mark Wright, wonende te Foxs Leap, Chapel Lane, Old
Dalby, Melton Mowbray, LE14 3LA Leicestershire (Verenigd Koninkrijk), te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van heden.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, de Vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 14, tweede lid van de statuten van de Vennootschap.
Dagelijks bestuur
Voor handelingen die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De heer Jonathan Slade
Gedelgeerd bestuurder