Ondernemingsnr : 0883951201
Naam
(voluit) : M-VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plantsoendal 13
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgemaakt door Pierre NICAISE, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau, op 28
december 2023, registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten
vennootschap “M-VISION” de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum
van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020:
- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een vermogensrekening
“niet opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. De naam van de
vennootschap is "M-VISION".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:
A) financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen te verstrekken in de ruimste zin
van het woord, met uitzondering van de raadgevingen voor beleggingen in geld en andere waarden,
haar bijstand te verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten te verstrekken op het vlak van
bestuur en financiën, van verkoop, van productie en van beheer in het algemeen; alle
dienstverleningen verzorgen en alle opdrachten uitvoeren in de vorm van organisatiestudies, van
expertises, technische of andere handelingen en raadgevingen op ieder gebied dat binnen haar
voorwerp valt;
B) het ontwerpen, bestuderen en verwezenlijken van alle kantoor- en informaticaprojecten en alles
wat daarmee verband houdt;
C) het uitvoeren van studies, het programmeren en starten van organisatie-, verkoop-, reclame-,
marketingsystemen, het toepassen van systemen voor de verwerking van gegevens en alle
technieken in verband met het technische, administratieve, economische en algemene beheer van
ondernemingen;
D) alle mandaten van bestuurder uit te oefenen, en in het algemeen, alle mandaten en functies uit te
oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in betrekking staan;
E) de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het nemen of verlenen van licenties, octrooien, merken,
know-how en aanverwante roerende activa;
F) het verstrekken van administratieve en informaticadiensten;
G) het kopen en verkopen, de in- en uitvoer, de commissieverkoop, de makelaardij en de
vertegenwoordiging van eender welke goederen, in het kort, de commerciële bemiddeling
H) het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of de verkoop van nieuwe producten, van nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
    1.  de bijdrage tot de oprichting van vennootschappen bij wijze van inbreng, deelnemingen of om
het even welke belegging;
    1.  het verlenen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en privé-personen in
eender welke vorm: in dit kader, mag de vennootschap zich eveneens borg stellen of voor aval
tekenen in de ruimste zin van het woord, alle commerciële en financiële handelingen verrichten, met
uitzondering van degene die door de wet voorbehouden zijn aan de depositobanken, aan de houders
van deposito's op korte termijn, aan de spaarkassen, hypothecaire vennootschappen en
kapitalisatiebedrijven;
II. Voor eigen rekening:
a) de verwerving door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden van eender welke aard, van alle bestaande of op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, alsook het beheer van een roerend patrimonium.
b) De vorming en het beheer van een onroerend patrimonium en de leasing financiering van
onroerende goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anders, de verbetering, de
uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuring, de huur, de verkaveling, de
marktverkenning en de uitbating van onroerende goederen, alsook alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp en die van aard zijn om de groei en de
opbrengst van een onroerend patrimonium te bevorderen, evenals zich borg stellen voor de goede
afloop van verbintenissen aangegaan door derden die van het gebruik van deze roerende goederen
zouden genieten.
III. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of verwant zijn met haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Te dien einde mag de vennootschap in België alle verrichtingen van eender welke aard welk aard
uitvoeren die rechtstreeks onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, uitgezonderd het
nemen ven een belang in andere vennootschappen die de bedrijvigheid van een kredietinstelling of
een financiële instelling uitoefenen.
De voorgaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
verrichten die tot de verwezenlijking van alles of van een deel van haar voorwerp zouden kunnen
bijdragen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, in de
vorm en op alle wijzen die zij meest geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich in geen geval toeleggen op vermogensbeheer, beleggingsadviezen
verstrekken of optreden beleggingsbemiddelaar of –adviseur.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar werking, voor wat betreft het stellen van die
handelingen, ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en,
wanneer zij in de statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder
enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het
ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder,
dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast
met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat
in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van
toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook van toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels
inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
§3. Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere
reden, en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt.
BEVOEGDHEDEN
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle
bestuurshandelingen verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere
bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen
bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea’s afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt
worden op de algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde
bevoegdheden overdraagt.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare
termijn van drie jaar.
 
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een
gewone algemene vergadering gehouden op dertig september om 10 uur. Wanneer deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer er
slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor akkoord.
Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop
zijnde aandelen vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te
zijn wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.-
VERDAGING
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.
Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal
aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.
STEMMING
Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelouder aan eenieder, al dan niet
aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven
om hem te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te
stemmen vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd
worden vijf (5) dagen voor de datum van de algemene vergadering.
In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de
hoedanigheid en identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan
controleren en in de mate dat het communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks,
simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn van de discussies binnen de algemene vergadering
en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen, kan elke aandeelhouder aan de
vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming vanop een afstand
dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking gesteld is.
De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.
De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of
van de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de
vergadering vanop een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de
website van de vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders
kunnen deze lijst raadplegen.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en
de titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op
naam, schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief
van de vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de
derde dag voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten
vervuld hebben om tot de vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun
vragen geantwoord worden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het
bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het
bestuursorgaan maakt een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de
uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING  VEREFFENING
Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een
statutenwijziging.
Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door
het bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet
beslissen. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie
maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is
afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of een gecertifieerde accountant, controleert deze staat, brengt daarover
verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand
van de vennootschap.
Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op
verzoek van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de
wijze van vereffening.
Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap,
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de
benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze staat blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders die de
schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming
bevestigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het
bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de
bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van
het bedrag van de gedane inbrengen.
Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de
bewerkingen der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht
herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen
hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in geld te doen in het voordeel van die aandelen die
voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering kent alle machten toe tot de bestuurders voor de uitvoering van de aangenomen
beslissingen.
 
 
Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Pierre NICAISE,
geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal