Ondernemingsnr : 0897685807
Naam
(voluit) : KRIS DE PAUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anna Bijnsstraat 3
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Kris De Pauw,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Anna Bijnsstraat 3, met ondernemingsnummer
0897.685.807, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 23 december 2020, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.
3. Derde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde
zaterdag van de maand juni in 2022.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventigduizend negenhonderd euro (€
70.900,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart het voornemen om over te gaan tot uitkering van het vermogen
van een bedrag van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) zonder vernietiging van
aandelen, maar met een evenredige vermindering van de fractiewaarde ervan, door terugbetaling in
speciën aan alle bestaande vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de uitkering.
De vergadering beslist dat deze uitkering volledig zal aangerekend worden op het kapitaal van de
vennootschap gecreëerd door de inbreng van het tussentijds bruto-dividend (de dato 24 september
2014, gepubliceerd alsvoren).
a) Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actief test)
De algemene vergadering verklaart dat de notaris in het kader van haar voornemen om tot
voormelde uitkering over te gaan voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 5:142 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen
uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of zou worden door
de uitkering.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast, op basis van de bewijzen die haar door haar
boekhouder werden aangereikt, dat het netto actief van de vennootschap:
-      niet negatief is;
- ten gevolge van de uitkering niet negatief zal worden.
De algemene vergadering stelt vast dat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is nageleefd en ontslaat ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid
dienaangaande.
b) Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeitsattest)
De algemene vergadering verklaart dat de notaris in het kader van haar voornemen om tot
voormelde uitkering over te gaan voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van
de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit tot
uitkering wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 01 december
2020 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering stelt vast dat artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is nageleefd en ontslaat ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid
dienaangaande.
7. Zevende besluit
De vergadering beslist om over te gaan tot uitkering vanuit het vermogen van een bedrag van
achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) zonder vernietiging van aandelen, maar met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde ervan, door terugbetaling in speciën aan alle
bestaande vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermogensbeweging.
De vergadering beslist dat deze uitkering volledig zal aangerekend worden op het kapitaal van de
vennootschap gecreëerd door de inbreng van het tussentijds bruto-dividend (de dato 24 september
2014, gepubliceerd alsvoren).
De bestuurder en vennoten verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van uitkeringen uit het vermogen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 24 september
2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Katia Denoo, gepubliceerd
alsvoren, aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het
nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging
aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en vennoten de draagwijdte en implicaties toegelicht
van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het
gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden
uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien
zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB
ingebrachte kapitaal.
8. Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8020 Oostkamp, Anna
Bijnsstraat 3. Dit is geen statutair gegeven.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer Kris De Pauw ontslag te geven uit
zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur de heer Kris De Pauw,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
10. Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Kris De Pauw”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van landmeter-expert, zijnde in hoofdzaak (a) het
afpalen van terreinen en (b) het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een
grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk
welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter
hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd, en dit met alle daarbij
aansluitende activiteiten, handelingen en diensten, waaronder begrepen kan worden :
- onroerende eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of ondergronds,
identificeren, afbakenen, opmeten en schatten ; evenals de werken die erop uitgevoerd worden, en
met de registratie ervan en met die van de eraan verbonden zakelijke rechten ;
- na voorafgaande melding bij de Federale Raad van de landmeters-experten, het uitoefenen van de
gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel 4,1° van het
koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar (voor deze activiteiten is de vennootschap gehouden de
regels van de plichtenleer zoals vastgesteld door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars te
respecteren - de controle op het naleven van deze regels en van de artikelen 4 tot 19 van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme wordt echter uitgevoerd door de Federale Raad van de
landmeters-experten of de Federale Raad van beroep van de landmeters-experten ;
- topografie, cartografie, metrologie : opmeten, in plan brengen en afpalen van gebouwen, uitvoeren
van hoogte-metingen (waterpassingen), uitzetten van constructies en werfopvolging, opstellen van
(ruimtelijke) plannen allerhande in de meest ruime zin van het woord [zoals verkavelingsplannen,
structuurplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg, rooi- en onteigeningsplannen],
fotogrametrie, opstellen van kaarten en plannen aan de hand van luchtfoto’s, het opstellen van
ontwerpplannen en aanverwante documenten voor infrastructuurwerken in de meest ruime zin van
het woord [zoals wegenontwerpen, inrichten van groene zone’s, saneringsplannen, enzovoort], de
controle en opvolging van de voornoemde werken ;
- het bestuderen, ontwerpen en sturen van de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als
stedelijk ;
Luik B
- het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige attesten, uittreksels en
documenten allerhande ;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de
aanleg of renovatie van stadswijken, voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, bouw
of aanleg van commerciële, residentiele en/of industriële centra, hotels, jachthavens, autowegen,
enzovoort … ;
- het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
staten en dergelijke ;
- het nauwkeurig opmeten van vastgoed, zowel horizontaal als vertikaal, bij eigendomsoverdracht, 
bouwwerken (zowel nieuwbouw als verbouwing), beheer van wegen, waterlopen en uitrustingen, 
projecten binnen de ruimtelijke ordening, controle van industriële installaties, grondverzet en cubage
van materialen, observatie van bodembewegingen, enzovoort ;
- het uitzetten van terreinen, uitzetten van grenzen, uitzetten van private, industriële en commerciële
gebouwen, uitzetten van openbare werken, wegen, spoorwegen, waterwegen en bovengrondse en
ondergrondse leidingen, …
- afpalen : de bepaling en afpaling van grenzen, de vestiging van erfdienstbaarheden, de regeling
van muurgemeenheid en muurovername, de verdeling of de splitsing van onroerende goederen, het
opstellen van rooilijn- en perceelsplans ;
- inrichting : een bijdrage leveren aan de stedelijke als aan de landelijke ruimtelijke ordening, meer in
het bijzonder: stadsrenovatie, verkaveling, ruilverkaveling, drainage, irrigatie, wegenis,
gemeenschappelijke uitrustingen ;
- schatter (expert) in der minne of gerechtelijk, als scheidsrechter of technisch raadsman : schatten
van vastgoed, schatten van het patrimonium, vastgoedbeheer, verdeling in mede-eigendom en in
volume ;
- technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale adviesverlening en bemiddeling
met betrekking tot al hetgeen hiervoor, en zo onder meer optreden bij geschillen tussen buren, de
regeling van erfdienstbaarheden, de regeling van muurgemeenheid, huurschade, het beheer van
eigendom ;
- het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde discipline(s) ;
- het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat in het bijzonder, die noodzakelijk,
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde discipline(s), alsook het ter beschikking stellen
aan landmeters-experten die in het kader van de vennootschap werken, van personeel dat de
vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- het scheppen van de mogelijkheden om de landmeters-experten toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en
organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en
congressen, het uitgeven van boeken en publicaties, in verband met voormelde discipline(s)
[topografie, vastgoedkunde, landmeetkunde en –inrichting, enzovoort] ; het verstrekken van diensten
aan uitgevers van wetenschappelijke werken, publicaties en producties in alle media en op alle
dragers ;
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het in leasing nemen of geven, het onderhoud van alle
apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige
materiële infrastructuur in verband met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van
de vennoten, en zodoende materiële voorwaarden en middelen te scheppen om dit alles zo degelijk
mogelijk te verwezenlijken.
II. Algemene -, veiligheids- en milieucoördinatie ; bijstaan van de Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk ;
III. het verstrekken, als energiedeskundige, van energieadvies ; advies inzake energieprestatie- en
binnenklimaat (EPB-eisen) ; energieverslaggeving (onder andere startverklaring, EPB-aangifte,
energieprestatiecertificaat) ;
IV. een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in
de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als
investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of
onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op
wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen,
ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of
nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten
met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader
mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen
-op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de vennootschap
Luik B
daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in
overeenstemming met, en met stipte naleving van (onder andere) de Wetten van 11 mei 2003
[bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert ;  oprichting van federale raden
van landmeters-experten], het Koninklijk Besluit van 15 december 2005 [vaststelling van de
voorschriften inzake de plichtleer van de landmeters-experten], het Koninklijk Besluit van 25 april
2007 [de verplichte verzekering], alle huidige en toekomstige reglementen van de Federale Raad van
landmeters-experten, en, in het algemeen, van alle huidige en toekomstige, nationale, supranationale
en internationale wettelijke en deontologische bepalingen in dat verband. Zo zal de vennootschap
zich moeten onthouden van het uitoefenen van activiteiten, al dan niet bezoldigd, die afbreuk kunnen
doen aan de onafhankelijkheid, de integriteit en de waardigheid van de landmeter-expert.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet of
de toepasselijke deontologie verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke,
nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of
zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als
geen deel uitmakend van het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake
voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin, en dit zowel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tweeënzeventig (272) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
Luik B
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
11. Elfde besluit
Bij toepassing van artikel 13 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap A+B Huygens, met maatschappelijke zetel te 8020
Oostkamp, Pastorieplein 8, ondernemingsnummer 0846.667.270, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te
doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling
van de formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap
te benaarstigen en te verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 23 december 2020, en een
gecoördineerde tekst der statuten.