Ondernemingsnr : 0629850791
Naam
(voluit) : CARDIAC RESEARCH INSTITUTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorselbaan 164
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 20 december 2024 om 9:30 uur,
blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door
de aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: (...)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal hebben op
de derde maandag van de maand juni om 18:00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben in 2025.
DERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan van 4 oktober 2024 dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp
toelicht. Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  het verrichten van alle consultancyopdrachten en logistieke ondersteuning in verband met
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies ten behoeve van artsen, ziekenhuizen,
universiteiten, industriële partners, overheden en overheidsinstellingen.
    •  het ondersteunen van organisaties of verenigingen die meewerken aan of betrokken zijn bij
wetenschappelijk onderzoek op cardiologisch vlak.
    •  het verrichten en ondersteunen, op alle mogelijke manieren, van onderzoek, studies en
ontwikkeling in de verschillende betrokken vakgebieden waaronder, maar niet beperkt tot,
hartchirurgie, elektrofysiologie, hartfalen / harttransplantatie, imaging, kritische zorg, interventionele
cardiologie en cardiale revalidatie en enige andere vakgebieden met betrekking tot of gerelateerd
aan cardiale aandoeningen.    
    •  Het inrichten van seminaries, congressen, symposia, live courses en andere activiteiten op
cardiologisch vlak.
    •  Het verhuren van wetenschappelijke apparatuur.
    •  Het ter beschikking stellen en verhuren van haar roerende en onroerende goederen voor
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies.
    •  Het beheer, de aan en verkoop en de verhuur van onroerende goederen.
    •  Het ter beschikking stellen van haar onroerende goederen voor alle activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, onderne-mingen die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastre-ven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin. ”
VIERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm door aanneming van de vorm van een
besloten vennootschap
In aansluiting bij voorgaand besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, zoals bevestigd door de algemene
vergadering aan de instrumenterende notaris, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van dat Wetboek aanneemt die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Gezien de termijn waarbinnen dit diende te gebeuren reeds verstreek op 31/12/2023, stelt de
vergadering vast dat deze rechtsvorm reeds van rechtswege werd aangenomen met ingang van
1/1/2024, en stelt zij hierna bij onderhavige akte ook haar nieuwe statuten in overeenstemming
daarmee.
ZESDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal (zowel het voormalig vast als het voormalig variabel gedeelte), ten
bedrage van in totaal vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, ten bedrage van vierduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 4.750,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-
gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die van toepassing geacht zullen worden en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met aanpassing van het voorwerp, de
vertegenwoordigingsbevoegdheid en de overdrachtsregeling van aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CARDIAC RESEARCH INSTITUTE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Het besluit tot zetelwijziging wordt bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  het verrichten van alle consultancyopdrachten en logistieke ondersteuning in verband met
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies ten behoeve van artsen, ziekenhuizen,
universiteiten, industriële partners, overheden en overheidsinstellingen.
    •  het ondersteunen van organisaties of verenigingen die meewerken aan of betrokken zijn bij
wetenschappelijk onderzoek op cardiologisch vlak.
    •  het verrichten en ondersteunen, op alle mogelijke manieren, van onderzoek, studies en
ontwikkeling in de verschillende betrokken vakgebieden waaronder, maar niet beperkt tot,
hartchirurgie, elektrofysiologie, hartfalen / harttransplantatie, imaging, kritische zorg, interventionele
cardiologie en cardiale revalidatie en enige andere vakgebieden met betrekking tot of gerelateerd
aan cardiale aandoeningen.    
    •  Het inrichten van seminaries, congressen, symposia, live courses en andere activiteiten op
cardiologisch vlak.
    •  Het verhuren van wetenschappelijke apparatuur.
    •  Het ter beschikking stellen en verhuren van haar roerende en onroerende goederen voor
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies.
    •  Het beheer, de aan en verkoop en de verhuur van onroerende goederen.
    •  Het ter beschikking stellen van haar onroerende goederen voor alle activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, onderne-mingen die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastre-ven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging
van de statuten zijn gesteld.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – controle
Artikel 18. Bestuur en vertegenwoordiging
18.1. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit vijf natuurlijke
personen of rechtspersonen die als bestuurders worden benoemd.
Het coördinerend diensthoofd, zoals gedefinieerd in het Document Rechtsverhoudingen van het OLV
Ziekenhuis Aalst, zal steeds deel uitmaken van het college van bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een
(onbeperkt hernieuwbare) periode van vijf jaar te zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester, een
secretaris en twee stemopnemers. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering van het
college van bestuurders voorgezeten door de bestuurder met de grootste anciënniteit. De bestuurder
die de vergadering voorzit, heeft een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. De
voorzitter moet een Staflid (zoals hoger gedefinieerd) met een research profiel zijn.
(…)
Een bestuurder dient op minstens de helft van de vergaderingen van het college van bestuurders
aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, kan het college van bestuurders beslissen om het
bestuursmandaat van de betrokken bestuurder opnieuw ter beschikking te stellen en daartoe een
algemene vergadering bijeenroepen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering en zal de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
18.2. Bijeenkomst – beraadslaging - besluitvorming
Het college van bestuurders kan bijeenge-roepen worden door de voorzitter, die daartoe verplicht zal
zijn indien hij daartoe verzocht wordt op verzoek van één bestuurder. De agenda van elke
vergadering van het college van bestuurders en de ondersteunende stukken zullen per e-mail
verdeeld worden door de voorzitter van het college van bestuurders aan de overige bestuurders ten
laatste vijf volledige kalenderdagen voor de start van de vergadering van het college van
bestuurders, behalve in geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering dient te
worden gemotiveerd.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als het belang van vennootschap dit vereist, maar
in elk geval vier keer per financieel jaar (of minder, voor zover het college van bestuurders daartoe
beslist).
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden in persoon op de locatie
bepaald in de oproeping of door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijk
beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon-of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van het college van bestuurders bijwoont of zich erop laat
vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden op de plaats en op de wijze
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat
resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde of daarin zou resulteren indien
deze geen andere wijze van ontvangst hanteerde, volmacht geven aan een andere bestuurder om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen met dien verstande dat geen enkele
bestuurder meer dan één bestuurder mag vertegenwoordigen bij wijze van volmacht.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders, slechts geldig beraadsla-gen en
beslissen indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien
deze voor-waarde niet is vervuld, kan een tweede vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig
zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Onverminderd enig toepasselijk dwingend recht, zullen alle beslissingen van het college van
bestuurders genomen worden bij gewone meerderheid (i.e. met de goedkeuring van meer dan de
helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen) (onthoudingen worden
niet beschouwd als een uitgebrachte stem)). Elke bestuurder heeft één stem.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het college van bestuurders worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlan-gen. Deze
notulen worden ingelast in een speciaal register.
De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig onderte-kend door de voorzitter of twee bestuurders.
18.3. Bevoegdheden bestuur
Het college van bestuurders heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Onder meer de volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan de algemene vergadering: alle
projecten en investeringen met een kost die hoger is dan € 50.000,00 (ongeacht de looptijd ervan en
ongeacht of deze kost gedurende één boekjaar wordt gedragen, dan wel of verschillende boekjaren
wordt gespreid).
Het college van bestuurders heeft de bevoegdheid om werkgroepen op te richten, waarvan de
invulling kan variëren naargelang de noden van de vennootschap, en een reglement van inwendige
orde op te stellen respectievelijk te wijzigen.
Het college van bestuurders kan onder meer alle goederen van de vennootschap, zowel roerende als
onroerende, in huur nemen of geven, verwerven en vervreemden; leningen aangaan, behalve door
uitgifte van obligaties; het vermogen van de vennootschap in pand geven of met een hypotheek
bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht en vordering tot ontbinding, zelfs zonder dat bewijs
van de betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypothecaire en andere
inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen; in rechte optreden namens de
vennootschap, zij het als eiser of als verweerder; dadingen aangaan en de belangen van de
vennootschap op enigerlei wijze op het spel zetten.
18.4. Vertegenwoordiging
Het college van bestuurders vertegenwoordigt als college, handelend door de meerderheid van zijn
leden, de vennootschap jegens derden in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden steeds rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van
de vennootschap, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen
verleende volmacht.
18.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of enige andere persoon. Het
bestuursorgaan bepaalt, bij hun benoeming, of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-
bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan het college en bestuurders en kunnen niet
genomen worden door het orgaan belast met het dagelijks bestuur:
    •  het vertegenwoordigen van de vennootschap in aangelegenheden die een waarde van €
30.000,00 overschrijden;
    •  Aanwerving en ontslag van personeelsleden.
Artikel 19. Controle
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen
door een accountant.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
individuele onderzoeks – en controlebevoegdheden van de aandeelhouders worden overgedragen
aan één of meer met de controle belaste aandeelhouders. Die aandeelhouders worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig
ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door
een accountant.
De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen
te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 20. Algemene vergadering van de aandeelhouders
20.1 Samenstelling en bevoegdheid
De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar
besluiten gelden voor alle aandeelhouders, ook voor de aandeelhouders die niet deelnemen aan de
besluitvorming of die tegenstemden. Zij beschikt over de bevoegdheden die haar door de wet en de
onderhavige statuten worden toegekend.
20.2 Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om 18:00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van minstens twee bestuurders of van de commissaris indien er
een is. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. De algemene
vergadering dient samen te komen binnen één maand na dat verzoek.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de
aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
De algemene vergaderingen komen samen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
vermeld in de uitnodigingen.
Elke algemene vergadering wordt naargelang het geval voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, bij diens ontstentenis, door een bestuurder die door zijn collega's daartoe werd
gedelegeerd, of, bij ontstentenis van een aanwezige bestuurder, door de oudste aandeelhouder.
De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden eventueel
één of meer stemopnemers.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in speciale registers. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen,
volmachten of schriftelijke stemmingen worden daarbij gevoegd.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
(…)
20.3 Toelating tot de algemene vergaderingen en vertegenwoordiging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI: Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het college van bestuurders een inventaris opgesteld,
alsmede de jaarrekening en het jaarverslag.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes -
interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII: Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding - Vereffening
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts worden
ontbonden door een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een
statutenwijziging.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voormeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders met
onmiddellijke ingang voor een duur van vijf opeenvolgende jaren, d.i. tot de statutaire algemene
vergadering van 2029 over het boekjaar eindigend per 31/12/2028:
1/ De besloten vennootschap «Dicentra», met zetel te 9052 Gent, Eedstraat 82, RPR Gent afdeling
Gent, met nummer 0880.519.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Bartúnek,
voornoemd, die zijn opdracht in gemelde verzakingsbrief heeft aanvaard.
2/ De besloten vennootschap «Dr. T. De Potter», met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, RPR Gent
afdeling Gent, met nummer 0826.310.732, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom De Potter,
voornoemd, alhier aanwezig, en die verklaart te aanvaarden.
3/ De besloten vennootschap «Dokter Peter Peytchev», met zetel te 1730 Asse, Petrus
Ascanusstraat 130, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met nummer 0888.609.377, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Peter Peytchev, voornoemd, die zijn opdracht in gemelde
verzakingsbrief heeft aanvaard.
4/ De besloten vennootschap «Dr. E. Wyffels», met zetel te 1730 Asse, Pullewouwe 86, RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling, met nummer 0479.461.694, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Eric Wyffels, voornoemd, die zijn opdracht in gemelde verzakingsbrief heeft aanvaard.
5/ De besloten vennootschap «Dr. W. Heggermont, cardiologie», met zetel te 9300 Aalst, Kluisdreef
73, RPR Gent afdeling Dendermonde, met nummer 0689.768.483, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Ward Heggermont, voornoemd, alhier aanwezig, en die verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest,
meerbepaald te 9300 Aalst, Moorselbaan 164.
TIENDE BESLUIT: Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met uitgifte van 100 nieuwe
aandelen aan Dr. Jeroen Dauw
De algemene vergadering beslist de beschikbare inbrengen van de vennootschap te verhogen met
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), om het zo te brengen op zevenenzestigduizend
vijfhonderd euro, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng
in geld en dat zij zal gebeuren met creatie van honderd (100) nieuwe aandelen, van hetzelfde type
en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in de resultaten
van de vennootschap vanaf hun creatie.
Op deze honderd (100) nieuwe aandelen zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden, en volledig
volgestort bij inschrijving.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
ELFDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
Alle bestaande aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze aandelen.
TWAALFDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen af te zien van het opstellen van
de verslagen van het bestuursorgaan, over de verhoging van de inbrengen van de vennootschap in
geld, zoals voorzien in artikel 5:121, lid 1 WVV, overeenkomstig hetgeen bepaald in paragraaf 2 van
gemeld artikel.
DERTIENDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Er wordt door:
De heer DAUW Jeroen, ongehuwd, geboren te Brugge op 5 oktober 1988, wonend te 9270 Laarne,
Steentjestraat 58, alhier vertegenwoordigd door de comparant sub 1 ingevolge onderhandse
volmacht de dato 12 december 2024 die aan onderhavige akte wordt gehecht, ingeschreven op
voormelde honderd (100) nieuwe aandelen, en dit tegen voormelde prijs van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
De algemene vergadering erkent dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volledig werd volstort.
Deze inbreng in geld, van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), werd gedeponeerd op een
bijzondere rekening bij de bank BNP Paribas Fortis NV, geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest de dato 13 december 2024 aan haar werd
overhandigd, waaruit blijkt dat deze deponering effectief heeft plaatsgevonden, welk attest door de
notaris in het dossier zal bewaard worden.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden beschikking over een som van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00), dat eveneens op de bestaande beschikbare eigen vermogensrekening
wordt geboekt.
VEERTIENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de verhoging van de inbrengen
van de vennootschap volledig is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is en dat
de inbrengen van de vennootschap aldus effectief verhoogd worden met tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00) en worden vertegenwoordigd door 100 bijkomende aandelen, dus in totaal na deze
inbreng zijn er tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen uitgegeven door de vennootschap.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslising tot uitgifte van
nieuwe aandelen, beslist de vergadering het aantal aandelen in het desbetreffend artikel 5 van de
statuten in die zin aan te passen:
“Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFTIENDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
ZESTIENDE BESLUIT: Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique
Jaminet,  Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het
btwnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging met onderhandse volmachten; gecoördineerde statuten;
verslag bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris