Ondernemingsnr : 0869702493
Naam
(voluit) : Teleservice Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 60
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D.2200406) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 4 december 2020, blijkt dat  
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) om de bestuursvorm van de enige bestuurder (indien de vennootschap wordt bestuurd door één
enkele bestuurder) of het monistisch bestuur (indien er meerdere bestuurders worden benoemd) aan
te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 en 7:101 – 7:103 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3) de datum van de jaarvergadering aan te passen, zodat deze voortaan zal worden gehouden op de
laatste dinsdag van de maand december om 14.00 uur. 
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 29 december 2020.
4) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering
besloten tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de hoedanigheid, benaming, zetel
en de benaming van het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; het kapitaal en de aandelen, alsook de eraan verbonden rechten; het toegestaan kapitaal;
de volstorting van aandelen; kapitaalverhogingen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij kapitaalverhogingen door inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en
andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); het auditcomité; de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
5) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:     
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“Teleservice Systems”.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
Het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 60.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.500,00), vertegenwoordigd door
vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5.625) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één vijfduizend zeshonderdvijfentwintigste (1/5.625ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
Luik B
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Enige bestuurder 
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder. 
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. 
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
andere personen, genaamd directeur.
De raad van bestuur of de enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
- Enige bestuurder
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige
bestuurder. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland: Vervaardiging van machines,
apparaten en werktuigen; Vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten en instrumenten;
Vervoer, opslag en communicatie; Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven;
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen; Vervaardiging van kantoormachines en
computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie; Vervaardiging van elektrische
machines en apparaten zoals elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en
regelapparatuur, van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen zoals bellen,
sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, enzovoort; Vervaardiging van audio-
Luik B
, video- en telecommunicatieapparatuur en van elektronische onderdelen;
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur;
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen; het ontwerpen, de
montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen;
handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal; handelsbemiddeling in machines en
uitrusting voor de dienstverlenende sector; Groot- en kleinhandel in machines, apparaten en
toebehoren; Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur; Groot- en
kleinhandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden; Groot- en kleinhandel in overige
elektronische delen en benodigdheden; Telecommunicatie; de transmissie van geluid, beelden,
gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet; de
exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers; telefoon, mobiele telefoon en apparatuur; het onderhoud van
het netwerk; Verhuur en handel in onroerende goederen in eigen naam; Verhuur van machines en
werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen; Verhuur van
kantoormachines en computersverhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief
computers, zonder bedieningspersoneel; computerapparatuur, fotokopieermachines, telefoon;
verhuur van standaardprogrammatuur, verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel
van radio- en televisie- en communicatieapparatuur, verhuur en operationele leasing zonder
bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur; Verhuur van overige roerende goederen
Informatica en aanverwante activiteiten; Computeradviesbureaus, verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software); analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van
oplossingen; de activiteiten van systeemintegrators; Advisering in verband met programmatuur en
levering van programmatuur; Uitgeverijen van programmatuur; Overige advisering in verband met
programmatuur en levering van programmatuur; Gegevensverwerking; het al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : -
invoeren van gegevens — volledige verwerking van gegevens; het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; Databanken; Onderhoud en reparatie
van computers en van kantoormachines; het onderhoud en de reparatie van computers en
randapparatuur; het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
Overige activiteiten in verband met computers; Overige zakelijke dienstverlening.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
De vennootschap mag investeringen uitvoeren in activa, voor eigen gebruik of ter verloning in natura
van haar bestuurder(s).
Binnen dit kader:
1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen (kan optreden als leasinggever of leasingnemer)
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend.als aanduiding dienende en
geenszins beperkend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste dinsdag van de maand december om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
Luik B
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
7) over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld:
1. de heer DHAENE Christophe, met woonplaats te 8978 Poperinge (Watou), Stoppelweg 44; en
2. de heer DHAENE Claude, met woonplaats te 8520 Kuurne, Haantjesstraat 17.
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
8) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
- te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:  de heer DHAENE Christophe, voornoemd.
Zijn opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de raad van bestuur.
- te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer DHAENE Christophe, voornoemd.
Zijn opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.
Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; 
- één volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris