Ondernemingsnr : 0664773563
Naam
(voluit) : 't Patatfrietje
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Zoerlebaan 2
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 30 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'T
PATATFRIETJE de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de mandaten van de heer Serneels Cavit
en mevrouw Raeymaekers Magalie als bestuurders van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ‘t Patatfrietje.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland:
a) De uitbating, het beheer en de inrichting van een frituur, broodjeszaak, drankgelegenheid,
verbruikerssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en evenementen, inrichten van werkzaamheden
die ermee samenhangen zoals vertoningen en de verhuring van feestzalen en roerende goederen.
De bereiding en de handel, import en export en verkoop van alle koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, fastfood, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen aan de toog of via telefoon (e-commerce).
b) Het voorwerp van de vennootschap is eveneens het aannemen van algemene elektriciteitswerken,
plafonneringswerken, het aanbrengen van tegels, behang en vloerbedekking. En verder aankoop,
verkoop, import, export, plaatsing van gyprocplaten, decoratie in het algemeen, met inbegrip van
grondwerken, het aanbrengen van deklagen, isolaties, het schoonmaken, voegen, schoonmaken met
stoom en zandstralen, het uitvoeren van schilderwerken met alle methodes, inclusief elektrostatische
schildertechnieken, het inrichten, bemeubelen en uitrusten van kantoren, het aanbrengen van
planken vloeren, van parket, van warmte-en geluidsisolatie, hoogtewerken, metselwerken, inclusief
het plaatsen van muren of woonruimten In baksteen, schrijnwerkerij, timmerwerk al dan niet met
metaal, Loodgieterij en sanitair, sloopwerken, de installatie van centrale verwarming, de bewerking
van steen en marmer, de plaatsing van ruiten, de plaatsing van individuele
gasverwarmingsinstallaties, zinkwerk en de bedekking van constructies al dan niet in metaal, het
waterdicht maken van gebouwen.
c) Verder is het voorwerp van de vennootschap het uitvoeren van alle tuin- en tuinbouwwerken.
d) De uitbating, mits erkenning, van een hondenfokkerij. Het bijhouden en kweken, alsmede de
verzorging van honden.
e) De vennootschap kan optreden als managementvennootschap, immobiliënvennootschap,
holdingvennootschap, dit alles indien de eventueel vereiste vergunningen, machtigingen en/of
attesten aanwezig zijn.
f) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
g) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
dinsdag van juni om achttien uur.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 2260 Westerlo, Oude Zoerlebaan 2. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.