Ondernemingsnr : 0436497426
Naam
(voluit) : AMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hazelare 4
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “AMAN”, met zetel te 8210 Zedelgem, Hazelare 4, opgemaakt door
Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 17 januari 2023, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500 000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN
HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 1 185 000,00) op een bedrag van
ZESHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 685 000,00), door terugbetaling op ieder
aandeel van een gelijk bedrag in geld.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Evenmin heeft de kapitaalvermindering tot gevolg dat het kapitaal van de vennootschap niet langer
op peil zou zijn of zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de
terugbetaling slechts plaatshebben na twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
b) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 685 000,00), volledig
geplaatst en volstort. Het is vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdzesennegentig (4.796)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben stemrecht.”.
c) De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen.
Derde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    Titel I: Rechtsvorm-Naam-Zetel-Voorwerp-Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij werd opgericht met als benaming “AMAN”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp: het patrimonium, gevormd door de inbreng en
grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
            Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap overgaan tot het aankopen,
verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag beschikbare middelen beleggen in
onroerende goederen en of roerende waarden.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze mag deelnemen in andere vennootschappen
en ondernemingen. Zowel in België als in het buitenland.
            Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
    Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 685 000,00),
volledig geplaatst en volstort. Het is vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdzesennegentig
(4.796) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben stemrecht.
…
    TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
            §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
            §2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de
algemene vergadering.
            Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn
ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat
met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
            §3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten
Luik B
minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere
reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
            De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
            De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
            Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
            De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s of door de oudste bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen de tien kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder of een
gedelegeerd bestuurder.
            De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt de oproepingstermijn herleid tot
twee volle dagen vóór de vergadering en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn
of, voor of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd of om de documenten en rapporten voor het bestuursorgaan te ontvangen.
            De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15. Beraadslaging en besluitvorming
            Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
            Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De volmacht mag geldig worden verleend
door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
            Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
            Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle
dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden
ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Luik B
            Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
            Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
            De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
            De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
            De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit
van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
            Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Interimdividenden
            Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een interimdividend
uitkeren.
            Taakverdeling
            Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
            Tegenstrijdig belang
            In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
            Comités binnen de raad van bestuur
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
            De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.
            Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
            De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
            Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
bestuurders gezamenlijk optredend ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur & vertegenwoordiging
            De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
            Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
            Diegene die met het dagelijks bestuur belast wordt, draagt de titel “dagelijks bestuurder”.
            De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
            De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
    TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de
maand mei om 14.00 uur.
…
    TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar - jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
            Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak, de registratie en alle eventuele latere wijzigingen in een (elektronisch) register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Hazelare 4.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 17 januari 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.