Ondernemingsnr : 0452906064
Naam
(voluit) : BERNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergerstraat 20
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITBREIDING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 23 oktober 2023
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "BERNERS", met zetel te 3680 Maaseik, Bergerstraat 20, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
a) GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE UITBREIDING
VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurde goed het door het
bestuursorgaan opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp.
b) UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering besloot het voorwerp uit te breiden met:
"· verhuur van vakantiehuizen en appartementen;
· uitbating van campings en vakantiehuizen en appartementen;
· uitbating van wellness gelegenheden en massages;
· uitbating van eetgelegenheden;
· uitbating van elektrische en sanitaire constructies;
· klusjesdienst;
· installatie van elektrische en sanitaire voorzieningen;
· verhuur van fietsen, vespa's en rollend materieel;
· uitbating van textielreiniging en behandeling;
. verhuur van vrachtwagens."
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «BERNERS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en werd volgestort. Het wordt
vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 125, met een fractiewaarde van 1/125ste van het
kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van
de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 2. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
· studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiskale, handels- of sociale
aangelegenheden;
· bureau voor nijverheidstudiën;
· bureau voor de controle van goederen en materieel;
· onderneming in onroerende goederen;
· het fokken van honden en andere huis- en gezelschapsdieren;
· onderneming voor schrijn- en timmerwerk in alle materialen;
· onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw;
· niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen;
- in algemene voedingsmiddelen;
- superettes;
- automatenshops;
· uitbating van fast food-zaken, snackbars, frituren en dergelijke;
· verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, waaronder de verhuur van kamers, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden;
· proefboringen en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
· grondverzet;
· speciale grondwerken;
· uitvoeren van bouwkundige proeven op bouwtechnische materialen ten behoeve van de bouw of
voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
· uitvoeren van stabiliteitstechnische grondsonderingen en aanverwante grondmechanische
berekeningen;
· uitvoeren van voegwerken;
· leggen van thermische en geluidsisolatie;
· plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
· uitvoeren van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
· aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
· verhuur van vakantiehuizen en appartementen;
· uitbating van campings en vakantiehuizen en appartementen;
· uitbating van wellness gelegenheden en massages;
· uitbating van eetgelegenheden;
· uitbating van elektrische en sanitaire constructies;
· klusjesdienst;
· installatie van elektrische en sanitaire voorzieningen;
· verhuur van fietsen, vespa's en rollend materieel;
· uitbating van textielreiniging en behandeling,
. verhuur van vrachtwagens.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het voorwerp der vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besloot:
1) algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten aan de heer
SWENNEN Jean Frans, geboren te Neeroeteren op zeven maart negentienhonderd zesenzestig, en
zijn echtgenote, mevrouw BAETEN Kathleen, geboren te Bree op eenendertig december
negentienhonderd zeventig, samenwonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Bergerstraat 2, wiens
mandaten verstreken waren op twee juni tweeduizend drieëntwintig en nog niet vernieuwd werden en
welke personen evenwel het bestuur zijn blijven waarnemen tot op 23 oktober 2023;
2) de door voornoemde heer SWENNEN Jean en voornoemde mevrouw BAETEN Kathleen voor
rekening van de vennootschap gestelde handelingen in de tussenperiode vanaf het verstrijken van
hun mandaten tot op 23 oktober 2023 te bekrachtigen;
3) zelfde twee personen te herbenoemen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering van het
jaar tweeduizend negenentwintig.
Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming
verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het
mandaat van bestuurder te aanvaarden.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Bergerstraat 20.
6. Zesde besluit
    1.  algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOORZITTER BESTUURSORGAAN
GEDELEGEERDE BESTUURDER
Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen tot voorzitter van
het bestuursorgaan en tot gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer SWENNEN Jean, die
verklaarde te aanvaarden.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan