Ondernemingsnr : 0800 140 429
Naam
(voluit) : Groep Bolckmans Warehouses
(verkort) : GBW
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartdijk 15/4, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 18 december 2024.
Met betrekking tot de agendapunten werden de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden
afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist tot, en zulks met ingang van heden, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van:
- de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29; en
- mevrouw Katrien SMET, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum van heden.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Ronny BOLCKMANS en
mevrouw Katrien SMET dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te
2960 Brecht, Vaartdijk 15/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0836.191.765 en met btw-nummer BE0836.191.765.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart
uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
- De besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765
en met btw-nummer BE0836.191.765.
3. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber