Ondernemingsnr : 0837970627
Naam
(voluit) : ENERGIESLIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moleneindstraat 88
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren,
op 29 oktober 2024 dat de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap ENERGIESLIM, met zetel 9160 LOKEREN, Moleneindstraat 88
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 12.400,00 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde
1.456,00 € van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar FLaureys.
Vierde besluit
De vergadering beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Vijfde besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 23 oktober
2024 opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering het voorwerp aan te passen aan de huidige activiteiten door vervanging van het
huidige voorwerp door nagemeld voorwerp zodat dit beantwoordt aan de commerciële, financiële en
economische behoeften, de toekomstige activiteiten alsook aan de ambities van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Consulting voor ingenieurstoepassingen in de domeinen van de toegepaste fysica, mechanica,
elektronica, micro-elektronica, informatica, telecommunicatie, optica, fotonica, nanotechnologie;
-Management consulting;
-Het uitvoeren van expertise-opdrachten;
-Ontwerp en vervaardiging van de elektronische producten;
-Ontwerp, aanpassen en vervaardiging van elektronische schakelingen, machines en
machineonderdelen, werktuigen, vaste en mobiele constructies;
- Ontwerp, aanpassen en uitvoeren van elektrische installaties, sanitaire installaties, koeltechnische
installaties en installaties voor gassen of vloeistoffen;
-Het verlenen van intern en extern communicatieadvies aan bedrijven en persoonlijk
communicatieadvies aan particulieren, dit laatste in de ruime zin van het woord;
-Het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren ter verhoging van het persoonlijk en
bedrijfsrendement;
-Het geven van scholing in verband met dit alles;
-Het verrichten van consulting opdrachten van allerlei aard, meestal maar niet uitsluitend gelinkt aan
de andere voorwerpen van de vennootschap;
-De exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau zowel inzake
management aangelegenheden als inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden ten
behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen,
groeperingen, organisaties en particulieren;
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
zowel (interim) management als consultancy, in de meest ruime zin;
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van adviezen en bijstand aan
vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen op het gebied van planning, bestuur,
financiering, organisatie, efficiëntie en toezicht alles in de meest ruime zin;
-Het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële, juridische, administratieve,
consultatieve en financiële bijstand en advies aan alle ondernemingen en natuurlijke personen;
-Het nemen, beheren, valoriseren en ten gelde maken van participaties in ondernemingen, al dan
niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten; het verschaffen van kapitaal aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen;
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
-Het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren, beheren en presenteren van informatie in de breedste zin;
-Lesonderricht in al zijn mogelijke vormen en aan elke mogelijke doelgroep via alle mondelinge en
schriftelijke methodes en middelen om de kennis uit te breiden en het praktische gebruik op alle
vlakken te ontwikkelen: het organiseren van cursussen, methodologie advies en ondersteuning, het
gebruik van alle verspreidingstechnieken, de uitgave en publicatie van cursusmateriaal;
-Het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen;
-Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services;
-De aankoop- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in de kort tussenpersoon in de handel;
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de
projectplanning, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, het interim-management
en human resources management, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook.
-Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-Alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst.
-Mandaten van bestuurder in vennootschappen aanvaarden.
-De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van
aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren van alle onroerende goederen; het nemen
en afstaan van optierechten op onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden; dit alles als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het
in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter of
bouwpromotor; het aankopen van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het optreden
als beroepskoper en -verkoper van onroerende goederen; het makelen van onroerende goederen.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp; of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verengingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengemeld voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair-bestuurder (vroeger genaamd zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer LAUREYS Frederik, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, bepaalt het bedrag van de vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutair-
bestuurder (vroeger genaamd zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De vergadering beslist tot verplaatsing van de algemene vergadering van eerste dag van de maand
maart om 14 uur naar de laatst vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan ook plaatshebben op de laatste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2025.
Achtste besluit
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische weg
uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te
nemen:
“§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
Negende besluit
De algemene vergadering besluit tot de mogelijkheid van verdaging van de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering, en besluit hiertoe een artikel als volgt in te voegen in de
statuten:
“Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven om over te gaan
tot uitkering van een interimdividend. Volgende paragraaf wordt toegevoegd aan de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.”
Elfde besluit
De vergadering beslist dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten: zij zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking. Volgend artikel wordt toegevoegd aan de statuten:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
Twaalfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FLaureys.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Consulting voor ingenieurstoepassingen in de domeinen van de toegepaste fysica, mechanica,
elektronica, micro-elektronica, informatica, telecommunicatie, optica, fotonica, nanotechnologie;
-Management consulting;
-Het uitvoeren van expertise-opdrachten;
-Ontwerp en vervaardiging van de elektronische producten;
-Ontwerp, aanpassen en vervaardiging van elektronische schakelingen, machines en
machineonderdelen, werktuigen, vaste en mobiele constructies;
-Ontwerp, aanpassen en uitvoeren van elektrische installaties, sanitaire installaties, koeltechnische
installaties en installaties voor gassen of vloeistoffen;
-Het verlenen van intern en extern communicatieadvies aan bedrijven en persoonlijk
communicatieadvies aan particulieren, dit laatste in de ruime zin van het woord;
-Het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren ter verhoging van het persoonlijk en
bedrijfsrendement;
-Het geven van scholing in verband met dit alles;
-Het verrichten van consulting opdrachten van allerlei aard, meestal maar niet uitsluitend gelinkt aan
de andere voorwerpen van de vennootschap;
-De exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau zowel inzake
management aangelegenheden als inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden ten
behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen,
groeperingen, organisaties en particulieren;
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
zowel (interim) management als consultancy, in de meest ruime zin;
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van adviezen en bijstand aan
vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen op het gebied van planning, bestuur,
financiering, organisatie, efficiëntie en toezicht alles in de meest ruime zin;
-Het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële, juridische, administratieve,
consultatieve en financiële bijstand en advies aan alle ondernemingen en natuurlijke personen;
-Het nemen, beheren, valoriseren en ten gelde maken van participaties in ondernemingen, al dan
niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten; het verschaffen van kapitaal aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen;
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
-Het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren, beheren en presenteren van informatie in de breedste zin;
-Lesonderricht in al zijn mogelijke vormen en aan elke mogelijke doelgroep via alle mondelinge en
schriftelijke methodes en middelen om de kennis uit te breiden en het praktische gebruik op alle
vlakken te ontwikkelen: het organiseren van cursussen, methodologie advies en ondersteuning, het
gebruik van alle verspreidingstechnieken, de uitgave en publicatie van cursusmateriaal;
-Het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen;
-Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services;
-De aankoop- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de
projectplanning, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, het interim-management
en human resources management, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook.
-Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-Alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst.
-Mandaten van bestuurder in vennootschappen aanvaarden.
-De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van
aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren van alle onroerende goederen; het nemen
en afstaan van optierechten op onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden; dit alles als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het
in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter of
bouwpromotor; het aankopen van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het optreden
als beroepskoper en -verkoper van onroerende goederen; het makelen van onroerende goederen.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp; of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verengingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengemeld voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, ascendenten, of aan descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer LAUREYS Frederik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 10u.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het volgend
kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dertiende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 9180 Moerbeke-
Waas, Polstraat 20.
Veertiende besluit
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan elke machtiging om alle voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Vijftiende besluit
De algemene vergadering heeft tevens volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten; verslag
bestuursorgaan in toepassing artikel 5:101 WVV;