Ondernemingsnummer :
0666909642
Benaming :
(voluit) :
CRANIUM INTERNATIONAL HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Excelsiorlaan 43 bus 3
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verleden voor ons, Meester
Charlotte VAN CAUWELAERT, notaris te Zaventem, op 4 juni 2019, aangeboden ter registratie, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“CRANIUM INTERNATIONAL HOLDING”, met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 43/3 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0666.909.642, is
bijeengekomen. De buitengewone algemene vergadering heeft onder andere volgende beslissingen
genomen:
    1.  De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
een bedrag van honderd zevenenveertig duizend tweehonderd zevenenzestig euro (147.267,00
EUR), om het te brengen van twee miljoen vierhonderd zeventig duizend veertien euro (2.470.014,00
EUR) op twee miljoen zeshonderd zeventien duizend tweehonderd éénentachtig euro (2.617.281,00
EUR) door het creëren van zestien duizend driehonderd drieënzestig (16.363) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De algemene vergadering
beslist hierbij over te gaan tot kapitaalverhoging in natura.
    2.  De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen
met een bedrag van tweeëndertig duizend zevenhonderdzesentwintig euro (32.726,00 EUR), om het
te brengen van twee miljoen zeshonderd zeventien duizend tweehonderd éénentachtig euro
(2.617.281,00 EUR) op twee miljoen zeshonderdvijftig duizend zeven euro (2.650.007,00 EUR) door
incorporatie van voormelde uitgiftepremie. Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder
de uitreiking of creatie van nieuwe aandelen.
    3.  De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten en beslissingen, tot
vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
“Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderdvijftig duizend zeven euro
(2.650.007,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd negentig duizend achthonderd en
negen (290.809) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/tweehonderd negentig duizend achthonderd en negenste (1/290.809ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
    4.  De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    5.  De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de
bestuurders individueel, met recht van indeplaatsstelling, om het aandeelhoudersregister te wijzigen,
de publicaties en de formaliteiten met betrekking tot het bovengenoemde te verrichten, en in het
algemeen al hetgeen te doen wat de volmachthouder nuttig of nodig acht in verband met de agenda.
Luik B
    6.  De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN, te 2240 Zandhoven,
Herentalsebaan 2, met ondernemingsnummer 0859.596.677, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.