Ondernemingsnummer :
0438539374
Benaming :
(voluit) :
PAPIER DE CLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hillesteenweg 68
8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele)
op 12 juli 2019, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAPIER DE CLERCQ",
gevestigd te 8750 Wingene, Hillesteenweg 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder het nummer BTW BE 0438.539.374.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Kennisname en bespreking van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DPO
Bedrijfsrevisoren” te Oostakker, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, conform aan
artikel 602 Wetboek Vennootschappen;
- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 602 Wetboek Vennootschappen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
   “IX. BESLUIT
Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de
voorgenomen inbreng in natura door de heer en mevrouw Franz De Clercq – Maria Vanneste te
Hillesteenweg 68, 8750 Wingene van meerdere onroerende goederen, en op grond van het inzicht
dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering
ervan, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde verhoogd met de
uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
   De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. een miljoen vijfentachtigduizend tweehonderd
tachtig euro (1.085.280,00 EUR) bestaat uit de toekenning van duizend zevenhonderd tweeëndertig
(1.732) aandelen van de naamloze vennootschap 
   Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. 
   Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van
de naamloze vennootschap “Papier De Clercq” en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.”
2.1. Beslissing om het kapitaal een eerste maal te verhogen met vierhonderdnegenentwintigduizend
Luik B
vijfhonderdzesendertig euro (429.536,00 EUR) om het te brengen van
zeshonderdzevenenveertigduizend euro (647.000,00 EUR) naar één miljoen
zesenzeventigduizendvijfhonderdzesendertig euro (1.076.536,00 EUR) door creatie van in totaal
duizendzevenhonderd tweeëndertig (1.732) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande,
en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het
lopende boekjaar.
Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van de onroerende goederen door
de echtgenoten De Clercq Franz-Vanneste Maria, samenwonende te 8750 Wingene, Hillesteenweg
68 gelegen te Wingene, Hillesteenweg nummer 68 en 68A (met uitzondering van de mobiele chalet)
ter waarde van in totaal één miljoen vijfentachtigduizend tweehonderdtachtig euro (1.085.280,00
EUR), mits een uitgiftepremie van zeshonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvierenveertig euro
(655.744,00 EUR).
2.2. Vaststelling realisatie eerste kapitaalverhoging ten belope van honderd achtentwintigduizend
euro (vierhonderdnegenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro (429.536,00 EUR), mits een
uitgiftepremie van zeshonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvierenveertig euro (655.744,00 EUR).
3.1. Beslissing om het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie van de bestaande
uitgiftepremie ten belope van zeshonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvierenveertig euro
(655.744,00 EUR) om het kapitaal te brengen van één miljoen
zesenzeventigduizendvijfhonderdzesendertig euro (1.076.536,00 EUR) naar één miljoen
zevenhonderd tweeëndertigduizend tweehonderdtachtig euro (1.732.280,00 EUR) zonder creatie van
nieuwe aandelen.
3.2. Vaststelling realisatie van de tweede kapitaalverhoging ten belope van
zeshonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvierenveertig euro (655.744,00 EUR) door incorporatie
van de bestaande uitgiftepremie heeft plaatsgevonden.
4. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten met betrekking tot het maatschappelijk
kapitaal als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd tweeëndertigduizend
tweehonderdtachtig euro (1.732.280,00 EUR) en is verdeeld in vierduizend driehonderd
tweeënveertig (4.342) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen”.
5.1. Beslissing om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “IMMO TER HILLE”, met
ingang vanaf heden.
5.2.  Wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten als volgt:
   “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “IMMO TER HILLE”.
6.1. Beslissing tot wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel naar 8750 Wingene
(Zwevezele), Hille 184, met ingang vanaf heden.
6.2. Beslissing tot vervanging van artikel 2 van de statuten als volgt:
“De zetel is gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 184”. 
7.1. Beslissing tot wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op
31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering gaat akkoord het lopende boekjaar te verlengen en af te sluiten op 31 december
2019 in plaats van 30 december 2019.
7.2. Beslissing tot vervanging van het eerste lid van artikel 23 van de statuten als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
    8.   Beslissing tot benoeming van volgende bestuurders voor de duur van zes jaar, met ingang
vanaf heden:
   - De heer IDE, Enzo Agnes Achiel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 482;
   - De heer BONAMI, Jacky Ronald Celina, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10;
9. Beslissing tot vervanging van artikel 8 van de statuten gelet op de wijziging van de aandelen aan
toonder naar aandelen op naam, als volgt:
“De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de revisor over de inbreng in natura
gedaan bij de kapitaalverhoging, bijzonder verslag van de bestuurders over het belang van de
Luik B
inbreng in natura en gecoördineerde statuten.