Ondernemingsnr : 0893808082
Naam
(voluit) : VERMEULEN INTERIEURINRICHTING BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf De Ridderstraat 66
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notaris met standplaats te
Beveren op 15 november 2023:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"VERMEULEN INTERIEURINRICHTING BVBA", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gustaaf De
Ridderstraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0893.808.082.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 28 november 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 november
daarna onder nummer 07301614, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 3 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
“Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk in de ruimste zin van het woord:
Zagen en schaven van hout - impregneren van hout - vervaardiging van panelen en platen van hout -
de vervaardiging van fineer - de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat,
spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen;
Vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw;
Vervaardiging van houten emballage - vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke
verpakkingsmiddelen van hout;
Vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
Vervaarding van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout - vervaardiging van
kabelhaspels van hout - vervaardiging van overige artikelen van hout;
Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout : strijkplanken, kapstokken,
enzovoort;
Vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout;
Vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout;
Vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap,
kwasten, borstels en bezems van hout;
Vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren
en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout;
Vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangels van hout;
Vervaardiging van houten doodskisten;
Vervaardiging van houten ladders — vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten;
Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk;
Vervaardiging van natuurkurk - vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde
kurk;
Vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : chinamatten, grove stromatten, horden,
enzovoort;
Vervaardiging van mandenmakerswerk;
Vervaardiging van meubels in de ruimste zin van het woord;
Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;
Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen e.d. en voor voertuigen en andere
transportmiddelen;
Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van metaal;
Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van
metaal;
Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enzovoort, overwegend van metaal;
Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van andere materialen dan
metaal;
Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van
andere materialen dan metaal;
Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
Vervaardiging van keukenmeubels;
Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
Vervaardiging van badkamermeubels;
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamers- en slaapkamermeubels;
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels;
Vervaardiging van matrassen;
Vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers;
Vervaardiging van matrassen : matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met
ondersteunend materiaal, enzovoort, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met
celstructuur;
Schrijnwerk van hout of van kunststof;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
De montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof;
Metaalschrijnwerk;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
De montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
Glaszetten;
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Handelsbemiddeling in verf en vernis;
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
De groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
De kleinhandel in meubels;
De kleinhandel in inbouwkeukens;
De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
De kleinhandel in kantoormaterieel en — meubelen;
De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten
(brocante), enzovoort;
Consultancy- en management:
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak schrijn- en timmerwerken;
Consultancy, opleidingen, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden hiervoor
opgesomd;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Holding:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan iet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het
buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Coaching in de ruimste zin van het woord:
1. Het verstrekken van trainings- en bewegingstherapie, het sportief begeleiden, personalcoaching;
2. Het geven van colleges, seminaries, cursussen aan privépersonen, bedrijven, instellingen in
verband met ergotherapie, gezondheid, relaxatie, training, sport en sportbeleving.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan
volgende naam zal dragen: Vermeulen Interieurinrichting BV.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERMEULEN INTERIEURINRICHTING BV".
In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap " of "BV", door de nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van het ondernemingsnummer met
de zetel van de Ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de vennootschap ingeschreven is in
het Rechtspersonenregister.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk in de ruimste zin van het woord:
Zagen en schaven van hout - impregneren van hout - vervaardiging van panelen en platen van hout -
de vervaardiging van fineer - de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat,
spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen;
Vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw;
Vervaardiging van houten emballage - vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke
verpakkingsmiddelen van hout;
Vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
Vervaarding van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout - vervaardiging van
kabelhaspels van hout - vervaardiging van overige artikelen van hout;
Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout : strijkplanken, kapstokken,
enzovoort;
Vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout;
Vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout;
Vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap,
kwasten, borstels en bezems van hout;
Vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren
en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout;
Vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangels van hout;
Vervaardiging van houten doodskisten;
Vervaardiging van houten ladders — vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten;
Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk;
Vervaardiging van natuurkurk - vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde
kurk;
Vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : chinamatten, grove stromatten, horden,
enzovoort;
Vervaardiging van mandenmakerswerk;
Vervaardiging van meubels in de ruimste zin van het woord;
Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;
Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen e.d. en voor voertuigen en andere
transportmiddelen;
Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van metaal;
Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van
metaal;
Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enzovoort, overwegend van metaal;
Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van andere materialen dan
metaal;
Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van
andere materialen dan metaal;
Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
Vervaardiging van keukenmeubels;
Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
Vervaardiging van badkamermeubels;
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamers- en slaapkamermeubels;
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels;
Vervaardiging van matrassen;
Vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers;
Vervaardiging van matrassen : matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met
ondersteunend materiaal, enzovoort, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met
celstructuur;
Schrijnwerk van hout of van kunststof;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
De montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof;
Metaalschrijnwerk;
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
De montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
Glaszetten;
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Handelsbemiddeling in verf en vernis;
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
De groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
De kleinhandel in meubels;
De kleinhandel in inbouwkeukens;
De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
De kleinhandel in kantoormaterieel en — meubelen;
De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten
(brocante), enzovoort;
Consultancy- en management:
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak schrijn- en timmerwerken;
Consultancy, opleidingen, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden hiervoor
opgesomd;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Holding:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan iet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Coaching in de ruimste zin van het woord:
1. Het verstrekken van trainings- en bewegingstherapie, het sportief begeleiden, personalcoaching;
2. Het geven van colleges, seminaries, cursussen aan privépersonen, bedrijven, instellingen in
verband met ergotherapie, gezondheid, relaxatie, training, sport en sportbeleving;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. Zij mag verbintenissen voor bepaalde of onbepaalde duur en in
voorkomend geval voor en termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Artikel 5. Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon het mandaat opneemt van lid van een bestuurder, benoemt hij onder
zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - belangenconflict
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke ander plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, de vierde vrijdag van de maand maart,
om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 33 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders),
hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Vermeulen Koen, voornoemd;
- mevrouw Duerinckx Kitty, voornoemd.
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Gustaaf De Ridderstraat 66.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “Accountants- en
belastingconsulentenkantoor Jo Vermeulen” met adres van de zetel te 9120 Beveren, Puchelstraat
39 met ondernemingsnummer 0871.879.352, evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het ubo-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris, Jean-Baptiste Louagie geassocieerd notaris te Beveren.