Ondernemingsnr : 0881272516
Naam
(voluit) : ABOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Rasschaertlaan 17 bus b
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 december 2019 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel,
geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-b, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ABOTEC”,
met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Pater Rasschaertlaan 17/B, volgende beslissingen genomen
heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”), de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV worden, naast andere terminologische verschillen,
vennoten thans aandeelhouders genoemd en zaakvoerders thans bestuurders.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Derde beslissing – Wijziging kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap 217.000,00 euro bedraagt. Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.
Vierde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, tweede alinea van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen:
-de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
-dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Vijfde beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van
de maand september om 11 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend twintig.
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 16 van de
Luik B
hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ABOTEC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-het ruimen van bouwterreinen;
-het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
-de drainage van land- en bosbouwgrond
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapende beton en het uitvoeren van metselwerken
-de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
-het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.
-de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur”
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.
-de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
-het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
-onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
-onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
-onderneming voor het aanbrengen van chape
-onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-onderneming voor de Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
-onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
-onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
-onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
-- thermische isolatiemateriaal
-- isolatiemateriaal tegen geluiden en trillingen
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluiting, leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuurstof
in hospitalen)
-de installatie van stores en zonneschermen
-de installatie van lichtreclames en uithangborden
-overige installatie (inclusief accessoires), n.e.g.
-algemene bouwinstallatie
-het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
Luik B
trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen, enz.
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
-de montage van serres, veranda's, enz, in hout of kunststof
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen, enz.
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-de montage van serres, veranda's enz. in metaal
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gebouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei
-plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
-het plaatsen van behang
-het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-het schilderen van metalen constructies
-het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
-de installatie van glas, spiegels enz.
-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz., van glas
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-overige werkzaamheden In verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
-Projectontwikkeling voor woningbouw
-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
-projectontwikkeling voor bouw van appartementsgebouwen
-projectontwikkeling voor kantoorbouw
-projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
-projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
-projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
-handel in onroerend goed voor eigen rekening
-het toezien op de bouwwerkzaamheden ( ruwbouw, installatie, afwerking, enz. )
-het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
-groothandel in verf, vernis, en bouwmaterialen, inclusief sanitair, enz
groothandel in machines, apparaten en toebehoren
Deze opsomming Is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap zal dit doei kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle
onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant
met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een
samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om
haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door Inbreng, een samenwerkingsverband,
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde zaterdag van de maand september om 11 uur.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, welke zelf aandeelhouder dient te zijn, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Ontslag- Benoeming
De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontslag van
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VEBALY”, met zetel te 9320
Erembodegem, Varent, 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer BE 0542.826.648, vast vertegenwoordigd door de Heer Bart Van Der
Selt, wonende te 9320 Erembodegem, Varent, 35, en
- de besloten vennootschap “GRADATUS” (voorheen bvba Noaqua), vast vertegenwoordigd door de
Heer Michel Jans, voornoemd,
als niet statutaire bestuurders van de vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder:de Heer Michel Henri
JANS, wonende te 9840 De Pinte, Twee Dreven, 31.
De bestuurder is voor onbepaalde duur aangesteld.
Achtste beslissing – Verplaatsing zetel- Adres van de zetel, website en emailadres
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9300 Aalst, Moorselbaan
349+.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
De website van de Vennootschap is www.abotec.eu.
Het e-mailadres van de Vennootschap is info@abotec.eu.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of Alexander Caudron, ten dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Frederic CAUDRON & Tim HERZEEL, geassocieerde notarissen”, te 9320 Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3-B, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV “AB-Consult”, met zetel te 9300 Aalst,
Marcel De Bisschopstraat 15, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Tant, accountant, en/of
mevrouw Sabrina Sterck, accountant, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte