Ondernemingsnr : 0887580979
Naam
(voluit) : BALDUCK AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 39 bus E
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 19
december 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap BALDUCK AGENCY, met zetel te 9031 Gent
(Drongen), Antoon Catriestraat 39/E, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Co-BalAnce” en artikel 1 van de
statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
door toevoeging van volgende bepaling aan artikel 3 van de statuten, na “… administratie van alle
roerende en onroerende goederen.”:
“- Zowel in België als in het buitenland, het realiseren van grafische ontwerpen, diensten verlenen
aan reclamebureaus, aan drukkerijen, aan uitgeverijen, aan grafische bureaus, het uitoefenen van
free-lance werk, fotografie, webdesign, vervoer en transport van grafisch materiaal, verkoop van
drukwerk en grafische materialen.
- Sociale media en content marketing voor KMO’s. Dit houdt in, de commerciële en
communicatiedoelen van de klant realiseren. KMO’s helpen met hun online marketing en sociale
media strategie, content planning, content creatie (van video’s, sociale media posts, blogs, e-books
white papers tot e-nieuwsbrieven en e-mail automation) en adverteren op sociale media.
- De creatie en realisatie, aan- en verkoop en regie van data, tekst, beeld en geluid en alle
activiteiten verbonden aan prepress, grafische vormgeving en desktop publishing.
- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels en
sociale aangelegenheden: alle activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie,
op het vlak van management, consultancy, marketing, media, communicatie, internet, opleiding,
bedrijfsbeleid en personeelsbeheer, coaching, bedrijfsorganisatie en training en het optreden als
woordvoerder.
- Het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van allerhande publicaties en programma’s – via welke
drager ook – in verband met beoogde activiteiten.
- De productie van of handel in goederen en diensten die in het telecommunicatie-, communicatie-,
uitgevers-, reclame-, drukkers-, internet- of mediabedrijf worden aangewend.
- De creatie, het organiseren, inrichten, assisteren bij, produceren en regisseren van allerhande
vertoningen, spektakels, beurzen, tentoonstellingen, studiedagen, evenementen, congressen,
seminaries, colloquia en (kunst)manifestaties en andersoortige bijeenkomsten, kortom alles wat met
verkoop, verkoopspromotie, vorming, cultuur en ontspanning te maken heeft.
- De activiteit van agentuur of impresario, evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter
gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten, de exploitatie van dergelijke
rechten en de uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteurs- en soortgelijke
rechten.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Co-BalAnce". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Oudewee 24.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de groot- en kleinhandel, import en export, distributie, tussenpersoon in de handel en die
verband houden met allerhande consumptieartikelen, zoals textielwaren, confectie, decoratie,
sportartikelen en sportbenodigdheden, accessoires, enzovoort.
- managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten. Het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- advies, opleiding en begeleiding van individuen, groepen en bedrijven.
- modellenwerk, styling, make-up.
- immobiliën: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op de aan- en verkoop, huur en verhuur, eigen beheer en administratie van alle roerende en
onroerende goederen.
- Zowel in België als in het buitenland, het realiseren van grafische ontwerpen, diensten verlenen aan
reclamebureaus, aan drukkerijen, aan uitgeverijen, aan grafische bureaus, het uitoefenen van free-
lance werk, fotografie, webdesign, vervoer en transport van grafisch materiaal, verkoop van drukwerk
en grafische materialen.
- Sociale media en content marketing voor KMO’s. Dit houdt in, de commerciële en
communicatiedoelen van de klant realiseren. KMO’s helpen met hun online marketing en sociale
media strategie, content planning, content creatie (van video’s, sociale media posts, blogs, e-books
white papers tot e-nieuwsbrieven en e-mail automation) en adverteren op sociale media.
- De creatie en realisatie, aan- en verkoop en regie van data, tekst, beeld en geluid en alle
activiteiten verbonden aan prepress, grafische vormgeving en desktop publishing.
- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels en
sociale aangelegenheden: alle activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie,
op het vlak van management, consultancy, marketing, media, communicatie, internet, opleiding,
bedrijfsbeleid en personeelsbeheer, coaching, bedrijfsorganisatie en training en het optreden als
woordvoerder.
- Het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van allerhande publicaties en programma’s – via welke
drager ook – in verband met beoogde activiteiten.
- De productie van of handel in goederen en diensten die in het telecommunicatie-, communicatie-,
uitgevers-, reclame-, drukkers-, internet- of mediabedrijf worden aangewend.
- De creatie, het organiseren, inrichten, assisteren bij, produceren en regisseren van allerhande
vertoningen, spektakels, beurzen, tentoonstellingen, studiedagen, evenementen, congressen,
seminaries, colloquia en (kunst)manifestaties en andersoortige bijeenkomsten, kortom alles wat met
verkoop, verkoopspromotie, vorming, cultuur en ontspanning te maken heeft.
- De activiteit van agentuur of impresario, evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter
gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten, de exploitatie van dergelijke
rechten en de uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteurs- en soortgelijke
rechten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de tiende van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur vanaf heden:
- De Heer DE SNOECK Lewis, wonende te 9031 Drongen, Oudewee 24.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- Mevrouw BALDUCK An, wonende te 9230 Wetteren, Oosterzelestraat 17, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 9031 Gent
(Drongen), Oudewee 24.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Guido Delcourt (Axxoni
Accountants) met zetel te 1731 Asse (Zellik), Hendrik De Kosterlaan 44, met ondernemingsnummer
0798.505.087 of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.