Unternehmensnr. : 0463371176
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : regioMEDIEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Kehrweg 11
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 19. Februar 2025, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Satzung anzupassen, um diese an das Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuch wie folgt anzupassen: 
 
a) Artikel 2 (Sitz) wird durch folgenden Text ersetzt: „Der Sitz ist in der Wallonischen Region
gefestigt. Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies
durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine
etwaige daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine
Änderung der Sprache der Statuten mit sich bringt. Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss
des Verwaltungsorgans administrative Sitze, Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen
in Belgien und im Ausland einrichten.“
 
Die Versammlug bestätigt, dass der Sitz in Eupen, Kehrweg 11 bestehen bleibt.
 
b) im Artikel 17 (Tägliche Verwaltung) wird folgender Satz gestrichen, da die Aktienkategorien nicht
mehr bestehen : „Eine dieser Personen wird auf Vorschlag der Aktionäre, die Aktien der
Aktienkategorie A besitzen, ernannt, die zweite auf Vorschlag der Aktionäre, die Aktien der
Aktienkategorie B besitzen. Der Verwaltungsrat kann die Aufgaben innerhalb der täglichen
Geschäftsführung unter diesen Personen aufteilen.“
 
c)  im Artikel 21: Versammlung-Einberufungen, werden die Wörter ‚die ein Fünftel des
Gesellschaftskapitals vertreten‘ durch die Wörter „die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten“
ersetzt.
 
 d) im Artikel 39 wird das Wort „Gesellschaftsgesetzbuches“ durch die Wörter „Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuches“ ersetzt.
 
e) in Artikel 11, 14 und 18 wird „BRF Medien AG“ durch „Proma AG“ ersetzt.
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung bestätigt, bzw. insofern notwendig, ratifiziert, die Ernennung folgender Verwalter
und passt die Laufzeit der Mandate wie folgt an:
 
- Calypso GmbH, mit Sitz in 4730 Raeren, Hubertusweg 46, Unternehmensnummer 0881.768.107,
welche zum ständigen Vertreter Herrn Hubert BOSTEN, Wohnsitz am Gesellschaftssitz wählend,
bezeichnet hat, wurde durch die Generalversammlung vom 21. November 2024 als Verwalter
ernannt und durch den Verwaltungsrat vom 21. November zum Präsidenten gewählt. Das
Verwaltermandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2030 (Geschäftsjahr
2029).
 
- Herr BRANDT Sacha, wohnhaft in Kelmis – Neu-Moresnet, An den Eichen 8. Er ist durch die
Generalversammlung vom 21. November 2024 als Verwalter ernannt worden. Sein Mandat endet mit
der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2030 (Geschäftsjahr 2029).
 
- Herr GEBAUER Helmut, wohnhaft in 66113 Saarbrücken, Ottweilerstrasse 67. Sein Mandat endet
mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2030 (Geschäftsjahr 2029).
 
- Herr VERDIN Oliver, wohnhaft in Eupen, Kehrweg 20. Sein Mandat endet mit der ordentlichen
Generalversammlung im Jahre 2027 (Geschäftsjahr 2026).
 
- Herr PELTZER Uwe Detlef, wohnhaft in 41199 Mönchengladbach, Mülgaustrasse 38. Sein Mandat
endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2027 (Geschäftsjahr 2026).
 
- Herr TROSSMANN Andreas Heinrich Johann, wohnhaft in Pfarrer-Thomé-Str. 26, 52146 Würselen.
Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2027 (Geschäftsjahr 2026).
 
- Frau BERTEMES Rita Rosa, wohnhaft in Eupen, Buschberger Weg 118. Ihr Mandat endet mit der
ordentlichen Generalversammlung in 2027 (Geschäftsjahr 2026).
 
- Herr MUSOLFF Axel Heinz, wohnhaft in 55291 Saulheim, Pfeilergasse 6. Er wurde durch den
Verwaltungsrat vom 21. November 2024 zum Vize-Präsidenten gewählt. Sein Verwaltermandat
endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2029 (Geschäftsjahr 2028).
 
Die Versammlung stellt außerdem fest, dass:
 
- der Verwalter und Vorsitzender Herr Dr. BAUER Gerhard, zeitlebens wohnhaft in 66130
Saarbrücken Brebach Fechingen (Deutschland), Schulstrasse 35 am 25. August 2023 verstorben ist.
Somit ist sein Mandat beendet.
 
- der Verwalter Herr MEZÖDI Michael, wohnhaft in 70563 Stuttgart (Deutschland), Gartenstrasse 29
am 30. September 2023 zurückgetreten ist. 
 
- der Verwalter Herr BONGARTZ Daniel Joseph (NN 631003 345 85), wohnhaft in Eupen, am
Weiherhof 19 am 2. September 2024 zurückgetreten ist.
 
- Herr GANGOLF Ewald Joseph (NN 610428 353 19), wohnhaft in Schönberg, Kur-Trier Strasse 2 in
seiner Eigenschaft als Verwalter am 21.11.2024 zurückgetreten ist.
 
- In der Verwaltungsratssitzung vom 11. Februar 2025 die GanED KG
Kurtrierer Strasse 2, 4782 Schönberg – St.Vith, vertreten durch Ewald Gangolf, mit der täglichen
Verwaltung betraut wurde.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.