Ondernemingsnr : 0667 961 695
Naam
(voluit) : Kenis Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Ouland 9
Onderwerp akte : onstlag en benoeming bestuurders- benoeming dagelijks bestuurder
1. VERKLARING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 5:85 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"), neemt de enige aandeelhouder van de Vennootschap de
hierna vermelde beslissingen.
Deze beslissingen vermelden, in fine, de naam, de vaste vertegenwoordiger en de zetel van de enige
aandeelhouder die deze beslissingen goedkeurt alsook de datum waarop deze het document heeft
ondertekend.
Door ondertekening van dit document verklaart de enige aandeelhouder dat zij:
1.Akkoord gaat met de toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming;
2.Akkoord gaat met de agenda; en
3.Alle hierna vermelde besluiten goedkeurt.
Indien zou blijken dat de enige aandeelhouder die dit document ondertekent niet de totaliteit aanhoudt van
de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zullen de hierna vermelde
beslissingen geacht worden niet te zijn aangenomen en moet een nieuwe algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beslissen omtrent de hierna vermelde agendapunten.
Tenzij anders bepaald, treden deze beslissingen in werking vanaf de datum waarop de enige
aandeelhouder dit document heeft ondertekend. De beslissingen hebben dezelfde rechtskracht als
beslissingen die worden genomen tijdens een algemene vergadering en worden geacht te zijn genomen op de
zetel van de Vennootschap.
2. AGENDA
1.Ontslag bestuurders;
2.Intrekken bijzondere volmachten;
3.Benoeming bestuurders; en
4.Volmacht voor publicatiedoeleinden.
3. BESLUITEN
De enige aandeelhouder, die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, heeft met unanimiteit van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1.Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van en bevestigt het ontslag met ingang vanaf 17/09/2024 van de
bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
-Joohm BV (KBO: 0419.134.030), vast vertegenwoordigd door Jo Buyssens;
-MVCK BV (KBO: 0760.766.050), vast vertegenwoordigd door Julien Kenis;
-Saffelberg Director & Management Services BV, vast vertegenwoordigd door Jos Sluys.
De enige aandeelhouder beslist om de bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening
van diens mandaat als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidige boekjaar tot en
met 17/09/2024.
2.Intrekking bijzondere volmachten
De enige aandeelhouder beslist dat alle in het verleden door of namens de Vennootschap toegekende
bijzondere volmachten met ingang vanaf 17/09/2024 worden ingetrokken.
3.Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen elk te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 17/09/2024 tot aan de gewone algemene vergadering te houden in boekjaar
2030:
-Gentals NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Zavelbosstraat (HRT) 3, 2200
Herentals, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0456.836.049, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Peeters;
-De heer Bart Vanstiphout.
Hun mandaat als bestuurder zal niet bezoldigd worden.
4.Volmacht voor publicatiedoeleinden.
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de hiernavolgende persoon om al het
nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-leder advocaat van het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 14,
ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0835.636.588,
onder wie in het bijzonder Meester Pieter Willems en Meester Winnie Milbou.
Dit document kan getekend worden in één of meerdere exemplaren. Elk exemplaar wordt als origineel
beschouwd en alle exemplaren tezamen vormen één en dezelfde akte die wordt bewaard in het register van
de notulen van de algemene vergadering.
1. INLEIDING
De volgende personen zijn op heden bestuurders van de Vennootschap:
-Gentals NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Zavelbosstraat (HRT) 3, 2200
Herentals, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0456.836.049, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Peeters;
-De heer Bart Vanstiphout.
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 5:75, lid 2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"), nemen de bestuurders de hierna vermelde
besluiten.
Deze besluiten vermelden, in fine, de naam, indien nodig de vaste vertegenwoordiger en het adres of de
zetel van de bestuurders die deze besluiten goedkeuren alsook de datum waarop deze het document hebben
ondertekend.
Door ondertekening van dit document verklaren de bestuurders dat zij:
1.Akkoord gaat met de toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming;
2.Akkoord gaat met de agenda; en
3.Alle hierna vermelde besluiten goedkeuren.
De bestuurders bevestigen dat zij geen tegenstrijdig belang hebben in de zin van artikel 5:76 WVV met
betrekking tot onderstaande agendapunten en de beslissingen die bij deze eenparige schriftelijke besluiten
worden genomen.
Tenzij anders bepaald, treden deze besluiten in werking vanaf de datum waarop alle bestuurders dit
document hebben ondertekend. De besluiten hebben dezelfde rechtskracht als besluiten die worden genomen
tijdens een fysieke vergadering van de raad van bestuur en worden geacht te zijn genomen op de zetel van
de Vennootschap.
2. AGENDA
De vergadering heeft volgende agenda:
1.Benoeming dagelijks bestuurder; /
2.Bevestiging aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap en verklaring vereniging alle aandelen in
één hand; en
3.Volmacht voor publicatiedoeleinden.
3. BESLUITEN
1.Benoeming dagelijks bestuurder
De raad van bestuur beslist om de onderstaande persoon te benoemen als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 17/09/2024 tot aan de gewone algemene vergadering te houden in boekjaar
2030:
- JI Management & Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Gijselbosstraat 16, 1652 Beersel, en geregistraard in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer
0628.450.033, vast vertegenwoordigd door de heer John Leenen.
Zijn mandaat als dagelijks bestuurder zal niet bezoldigd worden.
2.Bevestiging aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap en verklaring vereniging alle aandelen in
één hand
De raad van bestuur bevestigt dat het kapitaal in de Vennootschap in zijn geheel wordt vertegenwoordigd
door 930 aandelen, die elk eenzelfde fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bevestigt dat op heden alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden door
één aandeelhouder, zijnde Gentals NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Zavelbosstraat (HRT) 3, 2200 Herentals, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het
nummer 0456.836.049.
De raad van bestuur zal het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
alsook de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de
voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.
3.Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de hiernavolgende persoon om al het
nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-leder advocaat van het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 14,
ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0835.636.588,
onder wie in het bijzonder Meester Pieter Willems en Meester Winnie Milbou.
Dit document kan getekend worden in één of meerdere exemplaren. Elk exemplaar wordt als origineel
beschouwd en alle exemplaren tezamen vormen één en dezelfde akte die wordt bewaard in het register van
de notulen.