Ondernemingsnr : 0662350642
Naam
(voluit) : Notariële Bestuursvennootschap Schaeken Ann
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellekensstraat(HRT) 29 bus 202
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Greet Van Eepoel, notaris met standplaats te Lille, op
datum van 18 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Notariële Bestuursvennootschap Schaeken Ann,  met zetel te 2200 Herentals,
Hellekensstraat 29 bus 202, en ondernemingsnummer (BTW BE) 0662.350.642 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :
-om een afkorting aan de naam van de vennootschap  toe te voegen,  de benaming luidt als volgt:
Notariële Bestuursvennootschap Schaeken Ann afgekort “NBV Schaeken”.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de
vennootschap (BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten
vennootschap (afgekort BV).
-om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
-vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
-om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
-om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2200
Herentals, Hellekensstraat 29 bus 202.
-vaststelling dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is
gewijzigd naar “bestuurder”.
-om met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige statutaire
bestuurder (voorheen -statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Ann SCHAEKEN, wonende te 2200 Herentals, Hellekenstraat 29 bus 202, die heeft
aanvaard.
-aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt:  “Notariële bestuursvennootschap Ann Schaeken”, in het kort “NBV Schaeken”. De
naam en de afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen
de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische voorschriften
worden gerespecteerd.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. - Aandelen – statutair onbeschikbaar vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
(…)
Artikel 8. - Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: mevrouw Ann Schaeken, voornoemd.
Artikel 9. - Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 10. - Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris  dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 11. - Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
Artikel 12. - Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Artikel 13. - Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
woensdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Artikel 14. - Besluitvorming
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke
voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 15. - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en  met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Artikel 16. - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 17. - Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Artikel 18. - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
-om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op
te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
-Bijzondere volmacht wordt verleend aan Facto Accountancy”, met zetel te 2200 Herentals,
Poederleeseweg 135, BE 0525.860.160, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Greet Van Eepoel
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – ontslag en herbenoeming – verslag van
éénhoofdigheid – historiek met gecoördineerde statuten