Ondernemingsnr : 0453224283
Naam
(voluit) : ARNOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 26
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op zeventien juni tweeduizend twintig, blijkt dat met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op één
oktober om te eindigen op dertig september.
Artikel 27–eerste zin van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.”.
Bijgevolg wordt het lopende boekjaar dat aangevangen is op een juli tweeduizend negentien
verlengd tot dertig september tweeduizend twintig.
TWEEDE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van februari om negen uur
op de zetel.
Artikel 21-eerste lid van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van februari om negen uur een jaarvergadering gehouden worden
op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend éénentwintig.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg,
Marktstraat 26 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Het bestuur van de vennootschap wordt gewijzigd zodat de vennootschap vanaf heden bestuurd zal
worden door een enige bestuurder met volheid van bevoegdheid met inbegrip van het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle contractuele of gerechtelijke
handelingen.
ZESDE BESLUIT
 De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
*) Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
- "HUYGHEBAERT CONSULT", Gewone Commanditaire Vennootschap, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Stefaan Huyghebaert, voornoemd.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Luik B
Het mandaat van de enig bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizend zevenentwintig.
Zijn mandaat is in principe onbezoldigd.
*) De heer HUYGHEBAERT Frederik Bernard Christiaan, geboren te Oostende op vijf april
negentienhonderd zesennegentig, wonende te Oostende, Jules Peurquaetstraat 44 bus 0201, wordt
benoemd tot opvolgend bestuurder. De heer Frederik Huyghebaert heeft bij schrijven van elf juni
tweeduizend twintig aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet. 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1) Naam : "Arnold".
2)  Zetel : in het Vlaams Gewest
3) Voorwerp :
Import/export en klein- en groothandel in goud- en zilver-werk en juwelen, fantasie juwelen, edel-ste-
nen, uurwerken, lederwaren en zadelmakerswerk, optische artikelen, antiek en kunstvoorwerpen,
twee-de-handsma-teriaal.
Patrimoniumvennootschap, managementvennootschap, dien-sten-vennootschap. Meer bepaald het
verrichten van diensten, selec-tie en rekrutering van personeel, adviesverlening, be-stuurder van
vennootschappen, managementopdrachten, begelei-ding en (re)organisatie van management in
vennootschappen.
Publiciteitsbureau voor :
* het uitbaten van een marketing en reclameadviesbureau, het opmaken en verzamelen van
publiciteit en marktstudies.
* uitgifte van brochures en weekbladen, creëren van tek-sten en grafische boodschappen en films
met publicitaire doeleinden.
* aankoop en verkoop van publicitaire ruimten in alle media, hetzij publiciteit in dagbladen, vakbladen
en tijd-schriften, TV en radio.
* het optreden als uitgever van publicaties, zowel ge-schre-ven als gedrukt als audiovisueel.
* productie van reclamespots en radioprogramma's.
* het exploiteren van alle media : zowel gedrukt als audiovisueel.
* het organiseren, inrichten en animeren van allerlei publieke evenementen, vertoningen, musichalls,
cabaretten, concerten, lezingen, modeshows, film- en schouwburgvertonin-gen, party's, et cetera.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende han-de-lingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4) Duur : voor onbepaalde tijd.
5) Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderdtweeënveertigduizend  euro (€ 142.000,00) en is verdeeld in
elfduizend vierhonderdtweeënvijftig (11.452) aandelen zonder vermelding van waarde die elk
één/elfduizend vierhonderdtweeënvijftigste (1/11.452) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6) Bestuur :
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Bij overlijden, ontslag, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt de heer HUYGHEBAERT Frederik Bernard Christiaan, geboren te
Oostende op vijf april negentienhonderd zesennegentig, wonende te Oostende, Jules
Peurquaetstraat 44 bus 0201 vanaf deze dag benoemd als nieuwe enige bestuurder zonder
beperking van duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7) Winstverdeling :
Winstverdeling.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8) Boekjaar : van één oktober tot dertig september
9) Algemene vergadering :
de laatste vrijdag van februari om negen uur een jaarvergadering op de zetel of op elke plaats en uur
aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.