Ondernemingsnr : 0807135515
Naam
(voluit) : Diveolution
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blandenstraat 186 bus C
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent op 27 november 2019,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 4 bladen 0 verzendingen, op
29 november daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 24610, tegen het recht van vijftig euro
(€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Diveolution” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET
UITGIFTEPREMIE.
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend
zeshonderd vijfendertig euro vijftig cent (18.635,50 EUR) om het te brengen van
zevenendertigduizend tweehonderd eenenzeventig euro (37.271 EUR) op vijfenvijftigduizend
negenhonderd en zes euro vijftig cent (55.906,50 EUR) door het creëren van vijftig (50) nieuwe
aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande honderd (100) aandelen en die pro rata temporis zullen delen in de winst vanaf heden.
Deze vijftig (50) nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst, in geld en volledig worden
volgestort. Zij zullen genummerd worden van 101 tot 150.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van driehonderd tweeënzeventig euro
eenenzeventig cent (372,71 EUR) te verhogen met een uitgiftepremie bepaald op tweehonderd
zevenentwintig euro negenentwintig cent (227,29 EUR), derwijze dat de inschrijvingsprijs voor elk
nieuw aandeel is vastgesteld op zeshonderd euro (600 EUR).
Aldus bedraagt de globale uitgiftepremie op de in totaal zeshonderd (600) nieuw uitgegeven
aandelen elfduizend driehonderd vierenzestig euro vijftig cent (11.364,50 EUR), welk bedrag na
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zal geboekt worden op een
afzonderlijke rekening genaamd ‘uitgiftepremies’.
TWEEDE BESLISSING: VOORKEURRECHT - PLAATSING – VOLSTORTING.
Nadat de bestaande vennoten, voormeld sub 1. en 2. in de aanwezigheidslijst van onderhavige
vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de
hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen tegen de in
de eerste beslissing hiervoor vermelde uitgifteprijs (inclusief uitgiftepremie), hebben zij individueel,
uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze uitgifte van vijftig (50)
bijkomende aandelen van de uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en
de statuten.
Vervolgens is hier tussenbeide gekomen:
De heer DE ROO Pascal, geboren te Nieuwpoort op 28 juni 1969, wonende te 3000 Leuven,
Hoegaardsestraat 158,
Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "Diveolution", en
verklaart integraal op de vijftig (50) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs
(inclusief uitgiftepremie) van dertigduizend euro (30.000 EUR).
Luik B
De inschrijver, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart en al de leden van de vergadering erkennen
dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is (met inbegrip van de
uitgiftepremie) door een storting in geld, die hij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE58
0882 4387 6179 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311van het Wetboek van
Vennootschappen bij Belfius Bank.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maanden,
voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan ondergetekende notaris
overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn en dat de inbreng met uitgiftepremie zoals vermeld werd verwezenlijkt,
zodat aan de inbrenger vijftig (50) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de vennootschap
“Diveolution” worden toegekend.
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel (inclusief uitgiftepremie) volledig volgestort is, en dat
het kapitaal werd verhoogd tot vijfenvijftigduizend negenhonderd en zes euro vijftig cent (55.906,50
EUR), verdeeld over honderd vijftig (150) aandelen, zonder nominale waarde.
VIERDE BESLISSING: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij de vierde beslissing hiervoor, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (na de kapitaalverhoging
hiervoor) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen zevenenvijftigduizend
zeshonderd zevenennegentig euro vijftig cent (57.697,50 EUR) volgens de laatst neergelegde
jaarrekening, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING: GEDEELTELIJKE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
De vergadering beslist om met ingang vanaf de bekendmaking van onderhavige akte in het Belgisch
Staatsblad de in de vijfde beslissing hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening gedeeltelijk beschikbaar te stellen, met name ten belope van een bedrag van
achtenveertigduizend zeshonderd zevenennegentig euro vijftig cent (48.697,50 EUR), zodat op de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voortaan nog een bedrag van negenduizend euro
(9.000 EUR) zal geboekt staan.
ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering beslist om voortaan statutair op te nemen dat iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte kan vertegenwoordigen voor verrichtingen die een waarde
van vijfduizend euro (5.000 EUR) niet te boven gaan. Daarbij krijgen zij tevens de mogelijkheid tot
bevoegdheidsdelegatie voor wat de hem of haar toegelaten verrichtingen betreft.
ACHTSTE BESLISSING: OPNAME VAN EEN VERWIJZING NAAR HET REGLEMENT VAN
INWENDIGE ORDE IN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om in de statuten te verwijzen naar het reglement van inwendige orde en
zodoende een bijkomend artikel op te nemen in de statuten.
NEGENDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, en anticiperend op de tiende beslissing.
De voornaamste bepalingen van de statuten luiden voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “Diveolution”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
-het geven van duiklessen, -opleidingen en -initiaties, alsook het geven van lezingen dienaangaande;
-groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van watersportmaterialen, waaronder
duikmaterialen en sportmaterialen in het algemeen;
-het organiseren van duikexcursies in binnen- en buitenland;
-het uitbaten van een online webwinkel;
-e-commerce in het algemeen;
In het algemeen zal de vennootschap alles wat in de meest ruime zin met watersporten te maken
heeft tot doel hebben.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
a) De heer BRANDT Peter, geboren te Leuven op 2 mei 1973, wonende te 3053 Oud-Heverlee
(Haasrode), Blandenstraat 186/C;
b) de heer JANSSENS Peter Hendrik Lucia, geboren te Leuven op 12 februari 1968, wonende te
3220 Holsbeek, Bergestraat 6.
c) De heer DE ROO Pascal, geboren te Nieuwpoort op 28 juni 1969, wonende te 3000 Leuven,
Hoegaardsestraat 158,
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met eveneens de
mogelijkheid tot bevoegdheidsdelegatie.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Niettemin kan iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte
vertegenwoordigen voor verrichtingen die een waarde van vijfduizend euro (5.000 EUR) niet te
boven gaan, eveneens met de mogelijkheid tot bevoegdheidsdelegatie voor wat de hem of haar
toegelaten verrichtingen betreft.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of een intrekking van de verleende volmacht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of een intrekking van de uitgebrachte
stem.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING (STATUTAIRE) ZAAKVOERDERS ALS
(STATUTAIRE) BESTUURDERS – BENOEMING BIJKOMENDE (STATUTAIRE) BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist de huidige (statutaire) zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als (statutaire) bestuurders:
a) de heer BRANDT Peter, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en namens wie
aanvaardt, voornoemde heer
b) de heer JANSSENS Peter, voornoemd, hier aanwezig zoals gezegd en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist vervolgens om als bijkomende (statutaire) bestuurder te
benoemen:
De heer DE ROO Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Ten gevolge hiervan beslist de vergadering om artikel 10 van de statuten aan te passen.
Het mandaat van de (statutaire) bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende (statutaire) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE BESLISSING: OPDRACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voormelde beslissingen,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3053 Oud-Heverlee
(Haasrode), Blandenstraat 186/C.
DERTIENDE BESLISSING: WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.diveolution.com is.
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap :
info@diveolution.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VEERTIENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFTIENDE BESLISSING: VOLMACHTEN
(a) voor de administratie(s)
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan “Boekhoudkantoor Roggen” te 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Haasroodsestraat 76, vertegenwoordigd door de heer Bram Stessel, die te dien einde
woonstkeuze doet op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de
bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(b) voor eStox
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- volmacht(en),
- de gecoördineerde statuten.