Ondernemingsnr : 0447768529
Naam
(voluit) : MERKTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarsesteenweg 128
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 16
oktober 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MERKTRA, met zetel te 2500 Lier,
Berlaarsesteenweg 128, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten
overeenkomstig aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het vervoer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden met/zonder chauffeur, zowel
nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht en alles wat met het
vervoer in betrekking staat zowel rechtstreeks als onrechtstreeks zoals onderhoud en reparatie
voertuigen, aan- en verkoop van vloeibare brandstoffen, enzovoort; alle transport in de meest ruime
zin van het woord alsmede alle er bijhorende diensten;
- Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van wagenpark en machinepark: personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks,
outillering en uitrusting, bureelmateriaal, vaartuigen, installaties en machines en dergelijke; hieronder
ook inbegrepen de werkplaatsen en stelplaatsen voor de voertuigen evenals de gebouwen, loodsen
en terreinen die dienstig zijn voor alle logistiek;
- Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor de cliëntèle;
- Het vervaardigen van alle mogelijke bouwmaterialen en prefabelementen;
- De uitbating van een handel in alle mogelijke bouwmaterialen en prefab elementen, met alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staat of kan gebracht worden, zowel aan- en
verkoop als klein- en groothandel, doe-het-zelf-handel:
o Dakbedekkingsmaterialen  en aanverwante artikelen, isolatiematerialen
o Alle materialen werktuigen , veiligheidsuitrusting, werkkledij voor de bouw
o Machines, toebehoren en vervangingsonderdelen v machines
o Materialen, producten en diensten mbt het optrekken, afwerken , versieren, aanleggen, onderhoud
van gebouwen , dit in de meeste uitgebreide zin.
- Het leveren en plaatsen van alle mogelijke bouwmaterialen en prefab elementen;
- Het uitvoeren van kraanwerken en grondwerken;
- Logistieke en algemene dienstverlening;
- Alle financiële en beheersverrichtingen m.b.t. het eigen roerend en onroerend vermogen;
- Het beheer van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag in dit verband alle
deelnemingen verwerven en valoriseren;
- Alle dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur, evenals het ter
beschikking stellen van service aan andere ondernemingen;
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies, zoals
die van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Immobiliën;
- Betoncentrale;
De vennootschap kan daartoe alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden stellen, die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, en dit zowel in binnen- als
buitenland.
Zij zal mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn haar activiteiten te
optimaliseren.
Deze samenwerking of deelneming kan geschieden op eender welke wijze, zoals ondermeer: huur
en aankoop van onroerende goederen, overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing en
dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend mag worden gelezen.
Deze opsomming is geenzins beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Het ondernemen en
verrichten van alles wat in de ruimste zin met voorgaande geacht kan worden verband te houden en
het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen, dit in de meest
uitgebreide zin.
3. Derde besluit
De vergadering beslist om de termijn waarbinnen aandeelhouders hun recht van voorkeur kunnen
uitoefenen te verlengen en overeenkomstig artikel 6 van de statuten aan te passen.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist om een artikel inzake de regeling van de overdracht van aandelen aan de
statuten toe te voegen.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
januari om 13.40 uur en overeenkomstig het artikel 20 van de statuten aan te passen.
6. Zesde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met één maand en het dus te laten lopen tot
31 juli 2023.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 augustus van elk
jaar en eindigen op 31 juli van het daaropvolgend jaar.
Bijgevolg wordt artikel 29 aangepast als volgt:  “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
augustus en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgend jaar.”
7. Zevende besluit
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 pas
af te sluiten op 31 juli 2024.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 juli 2024, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
januari 2025. 
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam  “MERKTRA". 
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2500 Lier, Berlaarsesteenweg 128.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten
overeenkomstig aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het vervoer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden met/zonder chauffeur, zowel
nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht en alles wat met het
vervoer in betrekking staat zowel rechtstreeks als onrechtstreeks zoals onderhoud en reparatie
voertuigen, aan- en verkoop van vloeibare brandstoffen, enzovoort; alle transport in de meest ruime
zin van het woord alsmede alle er bijhorende diensten;
- Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van wagenpark en machinepark: personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks,
outillering en uitrusting, bureelmateriaal, vaartuigen, installaties en machines en dergelijke; hieronder
ook inbegrepen de werkplaatsen en stelplaatsen voor de voertuigen evenals de gebouwen, loodsen
en terreinen die dienstig zijn voor alle logistiek;
- Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor de cliëntèle;
- Het vervaardigen van alle mogelijke bouwmaterialen en prefabelementen;
- De uitbating van een handel in alle mogelijke bouwmaterialen en prefab elementen, met alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staat of kan gebracht worden, zowel aan- en
verkoop als klein- en groothandel, doe-het-zelf-handel:
o Dakbedekkingsmaterialen  en aanverwante artikelen, isolatiematerialen
o Alle materialen werktuigen , veiligheidsuitrusting, werkkledij voor de bouw
o Machines, toebehoren en vervangingsonderdelen v machines
o Materialen, producten en diensten mbt het optrekken, afwerken , versieren, aanleggen, onderhoud
van gebouwen , dit in de meeste uitgebreide zin.
- Het leveren en plaatsen van alle mogelijke bouwmaterialen en prefab elementen;
- Het uitvoeren van kraanwerken en grondwerken;
- Logistieke en algemene dienstverlening;
- Alle financiële en beheersverrichtingen m.b.t. het eigen roerend en onroerend vermogen;
- Het beheer van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag in dit verband alle
deelnemingen verwerven en valoriseren;
- Alle dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur, evenals het ter
beschikking stellen van service aan andere ondernemingen;
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies, zoals
die van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Immobiliën;
- Betoncentrale;
- Het uitvoeren van bestuursmandaten.
De vennootschap kan daartoe alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden stellen, die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, en dit zowel in binnen- als
buitenland.
Zij zal mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn haar activiteiten te
optimaliseren.
Deze samenwerking of deelneming kan geschieden op eender welke wijze, zoals ondermeer: huur
en aankoop van onroerende goederen, overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing en
dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend mag worden gelezen.
Deze opsomming is geenzins beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Het ondernemen en
verrichten van alles wat in de ruimste zin met voorgaande geacht kan worden verband te houden en
het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen, dit in de meest
uitgebreide zin.
 
6. Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig
eurocent (61.973,38 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het
daaropvolgend jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
januari, om 13.40 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging algemene vergadering
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van onderstaande bestuurders:
a. De naamloze vennootschap “Albert Van den Braembussche en zonen”, met zetel te 9900 Eeklo,
Brugsesteenweg 303, ondernemingsnummer 0401.052.240, vast vertegenwoordigd door de Heer
Van den Braembussche Filip, voornoemd.
b. De naamloze vennootschap “Betoncentrale Van Den Braembussche”, met zetel te 9900 Eeklo,
Brugsesteenweg 303 ondernemingsnummer 0418.215.993, vast vertegenwoordigd door de Heer
Van den Braembussche Alexander, voornoemd;
c. De naamloze vennootschap “MBMC”, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303,
ondernemingsnummer 0457.283.338, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche
Benedikt, voornoemd;
De algemene vergadering besluit voornoemde bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van 6 jaar.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een duur van
6 jaar:
d. De besloten vennootschap “DCDK”, met zetel te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 39,
ondernemingsnummer 0795.223.816, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dejonckheere Charlotte,
wonende te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 39.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijeenkomst raad van bestuurder – benoemingen
De aldus benoemde bestuurders sub a. en sub b., vertegenwoordigd door de Heer Van den
Braembussche Benedikt, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 oktober 2023, de
aldus benoemde bestuurder sub c., vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche
Benedikt, voornoemd, en de aldus benoemde bestuurder sub d., vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Dejonckheere Charlotte, voornoemd, zijn in raad verenigd, bevestigen het mandaat en
herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders, voor een duur van 6 jaar, met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Mechelen, die hun mandaat aanvaarden:
- De naamloze vennootschap “Albert Van den Braembussche en zonen”, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “Betoncentrale Van Den Braembussche”, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “MBMC”, voornoemd.
De gedelegeerde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier,
Berlaarsesteenweg 128.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. Twaalfde besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw D’Havé Nathalie, wonend te
9940 Sleidinge, Daasdonk 25B, of aan één van haar aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag bestuursorgaan dd. 9 oktober 2023 en de gecoördineerde statuten.