Ondernemingsnr : 0883976341
Naam
(voluit) : CONACCOUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Lignestraat 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
    1.  Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder en houders van de stemrechten
van de vennootschap van 30 november 2023 blijkt het volgende:
 
1 Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Yvo Vermeylen als bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 december 2023.
 
2 Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering benoemt de heer Ralph De Jonghe, erkend bij het ITAA als gecertificeerd
(fiscaal) accountant onder het nummer 10.299.881, als bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 1 december 2023. Het mandaat van de heer Ralph De Jonghe zal aflopen ter gelegenheid van
de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar af te sluiten per 31 december
2025.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en kan ten allen tijde bij besluit van de algemene
vergadering worden herroepen, zonder enige opzegvergoeding of -termijn.
De heer Ralph De Jonghe kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
 
[…]
 
4 Volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Ann-Sophie
Evenepoel, Em Eka Terina of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren
Geassocieerde Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met
ondernemingsnummer 0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie,
met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
 
    1.  Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap van 30
november 2023 blijkt het volgende:
 
1 Kennisname van het ontslag van bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Yvo Vermeylen als bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2023.
 
2 Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt de heer Ralph De Jonghe, erkend bij het ITAA als gecertificeerd
(fiscaal) accountant onder het nummer 10.299.881, als voorzitter van de raad van bestuur en dit met
ingang vanaf 1 december 2023.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en kan ten allen tijde bij besluit van de raad van bestuur
worden herroepen, zonder enige opzegvergoeding of -termijn.
 
3 Intrekking en toekenning bijzondere machten
De raad van bestuur besluit om alle bijzondere machten die in het verleden toegekend werden aan
de heer Yvo Vermeylen, inclusief de bijzondere machten toegekend aan de heer Yvo Vermeylen
door de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 31 maart
2022, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2022 onder nummer
22333338, in te trekken.
 
De raad van bestuur besluit om volgende bijzondere machten aan volgende personen toe te kennen:
 
• aan de heer Ralph De Jonghe, erkend bij het ITAA als gecertificeerd (fiscaal) accountant onder het
nummer 10.299.881, om alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle
documenten te ondertekenen, maar enkel indien die documenten verband houden met de
uitoefening van beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 5° overeenkomstig de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (de Wet);
 
• aan mevrouw Leen Steppe, samen handelend met mevrouw Sigried De Muynck of met de heer
Stéphane Frix of met de heer Ralph De Jonghe (voormeld), om in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle documenten te ondertekenen met uitzondering van documenten die verband
houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 5° van de
Wet.
Deze bijzondere machten worden toegekend voor onbepaalde duur en kunnen ten allen tijde bij
besluit van de raad van bestuur worden beëindigd, zonder enige opzegvergoeding of -termijn. De
bijzondere volmachten worden kosteloos uitgeoefend.
 
Voor zoveel als nodig, wordt eraan herinnerd dat mevrouw Sigried De Muynck aangesteld blijft als
vertegenwoordiger van de Vennootschap bij Pension & Co IBP OFP. Ook dit mandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend en kan ten allen tijde bij besluit van de raad van bestuur worden herroepen,
zonder enige opzegvergoeding of -termijn.
 
[…]
 
5 Volmacht voor de formaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Ann-Sophie Evenepoel, Em
Eka Terina of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde
Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig
zijn in dit verband te stellen.
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE