Nº d'entreprise · 0685 745 260
Nom
(en entier) : KEPLER CHEUVREUX
(en abrégé)
Forme légale : entité étrangère (de droit français)
Adresse complète du siège : 112 Avenue Kleber, 75116 Paris, France ; adresse de la succursale
belge : Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode.
Objet de l'acte : Démission d'un représentant légal de la succursale belge et changements
de signataires autorisés des succursales d'Amsterdam et Bruxelles.
Pouvoirs pour formalités.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE DU 19 NOVEMBRE 2024
L'an deux mille vingt-quatre,
Le 19 novembre,
A 15 heures,
Le directoire de la Société (le « Directoire ») s'est réuni par visioconférence Teams sur convocation de son
président (le « Président du Directoire ») conformément aux statuts.
Les membres du Directoire suivants sont présents :
- Monsieur Grégoire Varenne, Président du Directoire ;
- Madame Julia Aliche, Directrice Générale, membre du Directoire ; et
- Monsieur Fabien Bijotat, Directeur Général, membre du Directoire.
Sont également présents sans voix délibérative :
- Madame Marine Bazé, Secrétaire Générale du groupe Kepler Cheuvreux (le « Groupe ») ; et
- Monsieur Jean-Theobald Riondet, Responsable Groupe de l'Audit Interne ; et
- Madame Anaïs Garrigues, Responsable Risques Groupe.
Le Directoire, réunissant la présence effective de la totalité de ses membres, peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Grégoire Varenne en sa qualité de Président du Directoire. Madame
Marine Bazé est désignée comme secrétaire de séance (le « Secrétaire »).
Le Président du Directoire rappelle alors les points à l'ordre du jour de la réunion :
( ... )
1.Démission d'un représentant légal de la succursale de Bruxelles et changements de signataires autorisés
des succursales d'Amsterdam et Bruxelles ; et
2.Pouvoirs pour formalités.
Le Président du Directoire déclare la réunion ouverte.
Le Directoire délibère sur les points à l'ordre du jour comme suit :
***
1. Démission d'un représentant légal de la succursale de Bruxelles et changements de signataires autorisés
des succursales d'Amsterdam et Bruxelles
Le Directoire prend acte de la démission de Monsieur Loïc de Smet, avec effet au 1er décembre 2024, en
tant qu'un des représentants légaux de Kepler Cheuvreux, succursale de Bruxelles, Rogier Tower, Place
Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, Belgique, numéro d'identification KBO 0685.745.
Le Directoire décide qu'à la suite du départ en retraite de Monsieur Jan Willem Franken, ce dernier doit être
retiré de la liste des signataires autorisés des succursales d'Amsterdam et Bruxelles, et qu'il sera remplacé par
Monsieur Ismaïla Badji (de nationalité française, né le 15 octobre 1990 à Dakar, Sénégal et résidant
Stamkartplein 194, 2521ER La Hague, Pays-Bas) avec effet rétroactif au 10 juillet 2024.
En tant que signataire autorisé, Monsieur Ismaïla Badji bénéficiera des pouvoirs de signature qui lui sont
conférés dans le document de langue anglaise intitulé « Delegation of Authority » dans sa version du 21 février
2024 telle qu'approuvée par le Conseil de Surveillance de la Société.
Après en avoir délibéré, le Directoire prend acte et approuve à l'unanimité la désignation exposée ci-avant.
2. Pouvoirs pour formalités
Le Directoire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-
verbal en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou réglementaires y relatives, et plus
généralement de toutes les démarches nécessaires pour donner plein effet aux présentes.
Pour les besoins des formalités devant être effectuées pour la succursale de Bruxelles, procuration est
notamment donnée à tout avocat et/ou employé du cabinet Loyens & Loeff, élisant domicile avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (a) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles en Belgique relatives aux décisions, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise belge compétent et (b) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de
l'information à la Banque-Carrefour des Entreprises belge.
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président du Directoire déclare la
séance levée à 16 heures 20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président
du Directoire, les autres membres du Directoire et le Secrétaire.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat du cabinet Loyens & Loeff
et mandataire spécial.
Déposé en même temps : procès-verbal de la réunion du directoire du 19 novembre 2024, légalisé par un
notaire français.