Ondernemingsnummer :
0403597697
Benaming :
(voluit) :
Vertommen en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diestsevest 107
3000 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van
geassocieerd notaris Carl MAERE te Leuven op 20 december 2018, neergelegd ter registratie, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende
beslissingen genomen heeft:
1) Wijziging van het maatschappelijk doel.
Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen, zodat dit zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :
- Ondernemen in onroerende goederen, wat onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfrecht, het doen bouwen en
verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn
onderworpen aan een bijzondere reglementering.
- Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan
van leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het verwerven en aanhouden van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw
of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt,
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsook het verlenen van
technische, administratieve & financiële bijstand aan deze vennootschappen & ondernemingen. Zij
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
Luik B
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2018.
2) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, derwijze dat dit voortaan zal lopen van één oktober tot
en met 30 september van het daaropvolgende jaar;
Bij wijze van overgangsmaatregel, verlenging van het lopende boekjaar met 9 maanden tot 30
september 2019.
3) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende
zal gehouden worden elk jaar op de laatste dinsdag van februari om 18 uur. Indien die dag geen
werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
4) Herwerking van de statuten, waarbij voorgaande beslissingen worden ingelast en aanpassing aan
het nieuwe wetboek van vennootschappen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
De notaris, Carl MAERE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek