Ondernemingsnr : 0437503355
Naam
(voluit) : WEST GAMES COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron Ruzettelaan 94
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 16 december 2020,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WEST GAMES COMPANY”,
gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 94, BTW BE 0437.503.355, RPR Gent,
afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft beslist om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen die
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen van Verenigingen het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) conform het nieuw Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
TWEEDE BESLUIT: AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inclusief herformuleringen, aanvullingen en hernummeringen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WEST GAMES COMPANY”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap " of de afkorting "NV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. Werkplaats voor het
herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel; kleinhandel, uitbating en verhuring van
automatische spelen en handigheidsspelen – in verlichting, uitbating en verhuring van radio-
elektrisch materieel; onderneming voor het plaatsen en verhuren van sierverlichting en
geluidsversterkingskleinhandel in elektrische toetellen, verlichtingsartikelen en radio-technisch
materieel.
b. Het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
c. Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele machtigingen en
aanvaardingen.
d. Het inrichten en uitbaten van snooker- en biljartcentra, hotels, ontspanningscentra, restaurants,
cafetaria, snackbars, dancings, tearooms en soortgelijke instellingen zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alsmede de handel, de import en export in alle producten die daarmee gepaard
gaan, zowel in het groot als in het klein.
e. Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties en in het algemeen alle roerende waarden; het nemen van participaties onder
welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het
beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere
bijstand aan vennootschappen en onderaannemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor derden,
onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
…
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 63.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd zeventig (4.270) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.270, met een
fractiewaarde van 1/4.270ste van het kapitaal.
…
Artikel 10: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 11: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijke besluit van de bestuurder
Luik B
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
…
Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de 2de mei om 10u30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
…
Artikel 20: Beraadslaging
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 23: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
Luik B
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
…
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Daarbij wordt rekening
gehouden met het bepaalde in artikel 7.
…”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “WESTSAILS”.
VIERDE BESLUIT: VERVANGING VAN HET VOORWERP
Hiervoor werd door de bestuursorgaan het verslag dd. 01 december 2020 opgemaakt in uitvoering
van het artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
zaterdag van de maand juni, om 10u00, zelfs wanneer deze dag een wettelijke feestdag of een
zondag zou zijn.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-
STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer Paul Lavaert, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 2;
- Mevrouw Jacqueline De Guffroy, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 2;
- De heer Hendrik Lavaert, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 94.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder, conform artikel 7:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer Hendrik Lavaert, voornoemd.
Dit mandaat is bezoldigd totdat de Algemene Vergadering hier anders over beslist. De algemene
vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge
(Assebroek), Baron Ruzettelaan 94.
ACHTSTE BESLUIT: WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft als volgt beslist:
Luik B
De website van de vennootschap is www.westsails.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@westsails.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten, ingevolge de beslissingen genomen in het vijfde en zesde besluit, werden gewijzigd als
volgt:
- De tweede zin van artikel 1 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Zij draagt de naam “WESTSAILS”.
- Artikel 3 van de statuten werd geschrapt, en vervangen door :
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
I. Specifieke activiteiten.
a. de aan- en verkoop, bemiddeling in de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur,
commissie van handel en boten, plezier- en sportvaartuigen, aanverwante vaartuigen en toebehoren,
zowel nieuw als tweedehands, aangevuld met het verstrekken van advies bij de aan- en verkoop van
plezier- en sportvaartuigen; - de bouw van plezier- en sportvaartuigen, de reparatie en het onderhoud
aan plezier- en sportvaartuigen; de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alcoholische en andere
dranken, maaltijden, snacks en versnaperingen en andere voedingsmiddelen; de installatie,
organisatie en/of begeleiding van allerlei evenementen gaande van het charteren van boten,
boottochten, bootwedstrijden, bootinitiatie, opleidingen, events, recepties, sportevenementen,
feesten, toeristische activiteiten, incentives, uitstappen, en dit in de meest ruime zin; het vervoer van
personen, vervoer op zowel zee- en kustwateren als binnenwateren, en public relations organiseren.
b. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking tot de aan- en
verkoop van pleziervaartuigen en navigatieapparatuur.
c. Het verzorgen van publiciteitscampagnes en het voeren van reclame voor derden in het algemeen
en het verzorgen van publiciteitscampagnes voor alle mogelijke (toe)leveranciers, verzekeraars, van
de pleziervaart in het bijzonder.
d. Het organiseren, begeleiden van bedrijfs- en privé-evenementen, feesten en catering in het
algemeen en voor de zeilindustrie en pleziervaart in het bijzonder.
e. De vennootschap zal eveneens demonstraties, voordrachten, prospecties uitvoeren in opdracht
van (toe)leveranciers en verzekeraars van de pleziervaart.
f. Het organiseren, begeleiden van bedrijfs- en privé-evenementen, feesten en catering in het
algemeen en voor de zeilindustrie en pleziervaart in het bijzonder.
g. Het deelnemen aan en organiseren van gespecialiseerde beurzen die betrekking hebben op de
pleziervaart en pleziervaartuigen zowel in binnen- als buitenland.
II. Algemene activiteiten.
a. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
b. Het waarnemen van functies als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen;
c. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
d. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
e. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
a. De vennootschap kan een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren en
verhandelen en daarnaast alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles
Luik B
uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in
het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
b. De aan- en verkoop van onroerende goederen, al dan niet via naamlening.
c. De vennootschap kan een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
d. Het verlenen van persoonlijke of zakelijk waarborgen.
e. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
f. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
g. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
h. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten waarnemen als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings-
en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe
geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen;
i. het verrichten van studie en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries met het voorwerp van opleiding of vorming te geven inzake voornoemde
goederen en installaties;
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.”
- De eerste twee zinnen van artikel 14 van de statuten werden geschrapt en gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni, om 10u00, zelfs indien deze dag een wettelijke
feestdag of een zondag is.”
TIENDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Fiduciaire Van Coppenolle, kantoorhoudend te 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Groene-Poortdreef 40 bus 02.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan dd. 01 december 2020