Ondernemingsnr : 0472671694
Naam
(voluit) : PROSPERITAS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egyptestraat 21
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, notaris met standplaats te Zwevegem op 12 mei
2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 19 mei 2022,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8247. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), De Ontvanger., en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot: 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
TWEEDE BESLUIT
a/ De vergadering beslist tot de vermindering van het kapitaal ten bedrage van driehonderd
drieënzestig duizend vijfhonderd (363.500,00 EUR), om het te verlagen van
vierhonderdvijfentwintigduizend euro (425.000 EUR) tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van
driehonderd drieënzestig duizend vijfhonderd (363.500,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Deze vermindering van het eigen vermogen gebeurt overeenkomstig artikel 18 lid 7 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992).
b/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
 
Toelichting van de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om
niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding. Zonder
Luik B
afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap
moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid
behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt
of op de solvabiliteit van de vennootschap. Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of
terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is
mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden
hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om
zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
 
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“PROSPERITAS MANAGEMENT”.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
management, marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het uitvoeren van opdrachten als studie- en coördinatiebureau van onroerende werken in al zijn
facetten en in de meest brede zin van het woord.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, in België of in het
buitenland, zoals onder meer voor eigen rekening of deze van derden onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken, en belegging in effekten en alle andere waardeëlementen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen; het stellen van alle investerings- en financiële verrichtingen
behalve deze voorbehouden aan depositobanken; het waarnemen van alle bestuursmandaten en het
ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
Luik B
woorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
De vennootschap mag actief zijn in alle voormelde domeinen in zoverre dit in overeenstemming is
met de wettelijke reglementeringen terzake en ter uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen tenzij de
vennootschap zelf de nodige erkenning en toelating zou hebben bekomen..
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder
(s) van die attesten.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
TITEL II – KAPITAAL
 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het wordt verdeeld in
vierduizendnegenenveertig (4.049) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde.
(...)
TITEL III – EFFECTEN
(...)
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
 
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(...)
Luik B
TITEL V - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(...)
TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart
om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien recht op informatie.
 
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen om de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
algemene vergadering zijn vervuld.
(...)
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrecht geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
 
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting verleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurer.
 
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(...) 
 
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer DEMARÉ Luc en LEYS Ingrid,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer DEMARÉ Luc, hier aanwezig en die
aanvaardt.
 
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering geeft volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8730 Beernem,
Egyptestraat 21.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten