Ondernemingsnummer :
0449484340
Benaming :
(voluit) :
HAENEBALCKE - VAN SPEYBROECK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lusthoflaan 12
9030 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène-Christophe Beyer de dato 27 februari
2019 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "HAENEBALCKE-VAN SPEYBROECK", met maatschappelijke zetel te
9030 Gent (Mariakerke), Lusthoflaan 12, RPR Gent, Afdeling Gent, KBO 0449.484.340, alwaar
volgende agenda werd behandeld:
1.- Vermindering van het kapitaal met honderd en tienduizend zevenhonderd euro (€ 110.700,00)
door het geplaatst kapitaal te brengen van honderd drieënzeventigduizend zevenhonderd euro
(173.700,00 €) naar drieënzestigduizend euro (63.000,00€), volledig toe te rekenen op het gedeelte
van het kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 27 februari 2014 verleden voor het ambt van
Meester Xavier Van den Weghe, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder
aandeel van een som van vijftig euro tweeëndertig cent (€ 50,32) afgerond, welke van het kapitaal
zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door tweeduizend
tweehonderd (2.200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend tweehonderdste
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden
overeenkomstig de artikelen 612 tot en met 614 van het Wetboek van vennootschappen.
2.- Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van honderd en tienduizend
zevenhonderd euro (€ 110.700,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd
gebracht van honderd drieënzeventigduizend zevenhonderd euro (173.700,00€) naar
drieënzestigduizend euro (63.000,00 €);
3.- Vervanging van de eerste alinea van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend (63.000,00€). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd aandelen (2.200) met stemrecht zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één tweeduizend tweehonderdste van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- verlenging van het huidige boekjaar tot 31 maart 2019 in plaats van tot 28 februari 2019 en
wijziging van de komende boekjaren.
5.- wijziging van artikel 12 van de statuten.
6.- wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering om deze te laten doorgaan de voorlaatste
vrijdag van september om 18uur en wijziging van de tweede alinea van artikel 11 van de statuten.
7.- machtiging tot coördineren van de statuten.
8.- Verlenen van een volmacht.
en volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderd en tienduizend zevenhonderd euro (110.700,00 €) door het geplaatst
kapitaal te brengen van honderd drieënzeventigduizend zevenhonderd euro (173.700,00) naar
drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het werkelijk
gestort kapitaal gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
Luik B
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 27 februari 2014 verleden voor het ambt van
Meester Xavier Van den Weghe, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder
aandeel van een som van vijftig euro tweeëndertig cent (€ 50,32) afgerond, welke van het kapitaal
zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door tweeduizend
tweehonderd (2.200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één tweeduizend tweehonderdste
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; Deze kapitaalvermindering geschiedt
overeenkomstig de artikelen 612 tot en met 614 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat de
kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 27 februari
2014, de vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden
de termijn van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd en tienduizend zevenhonderd euro (110.700,00 €) gerealiseerd
werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van honderd
drieënzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 173.700,00) naar drieënzestigduizend euro (€
63.000,00);
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste alinea van artikel 5 van de statuten
te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend (63.000,00€). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd aandelen (2.200) met stemrecht zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één tweeduizend tweehonderdste van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist om het lopend boekjaar te verlengen van 28 februari 2019 naar 31 maart
2019, zodat het volgende boekjaar ingaat op 1 april 2019.
De volgende boekjaren zullen ingaan op 1 april van ieder jaar en eindigen op 31 maart van elk
daaropvolgend jaar.
Vijfde beslissing
Ingevolge de wijziging van het boekjaar, zijnde ingaan op 1 april van ieder jaar en eindigend op 31
maart van het daaropvolgend jaar, beslist de vergadering artikel 12 van de statuten te wijzigen en
vervangt het door volgende tekst:
“Artikel 12. Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
De raad van bestuur is verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken in de
vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen de zes
maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
algemene vergadering.
Met uitzondering van de kleine vennootschappen dient de raad van bestuur op het einde van elk
boekjaar een jaarverslag op te stellen waarin hij rekenschap heeft van zijn beleid. Het jaarverslag
dient de bepalingen te bevatten opgesomd in artikel 96 Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
De jaarrekening moet door toedoen van de raad van bestuur worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. Indien de
jaarrekening niet werd neergelegd zoals bepaald, wordt de door derden geleden schade, behoudens
tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
Tegelijk met de jaarrekening worden de stukken neergelegd opgesomd in artikel 100 Wetboek van
Vennootschappen.
Zesde Beslissing
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de voorlaatste
vrijdag van de maand september om 18 uur en wijzigt de tweede alinea van artikel 11 van de
statuten om het te vervangen door volgende tekst:
“Zij komt tenminste éénmaal per jaar. De jaarvergadering wordt gehouden op de voorlaatste vrijdag
van september om 18uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats aangeduid in het
bericht van bijeenroeping op hetzelfde uur.” 
Zevende beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
Achtste beslissing
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan Hilde Haeck, kantoor houdende te 9040
Sint-Amandsberg, Heilig-Hartstraat 9, of elke andere persoon die door haar wordt aangewezen
teneinde alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle
nodige handelingen te stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
samen neergelegd
afschrift van de akte en gecoördineerde statuten
(getekend) E-C Beyer, Geassocieerd notaris