Ondernemingsnr : 0432413132
Naam
(voluit) : DE GROOF BRUNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Otterbeekweg 2
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 7
oktober 2024 heeft de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap DE GROOF
BRUNO de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer DE GROOF Bruno als bestuurder van
de vennootschap.
De vergadering wijzigt dit mandaat echter van statutair bestuurder naar niet-statutair bestuurder.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DE GROOF BRUNO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp: de in- en uitvoer, klein- en groothandel in
tweedehandsvoertuigen, alsook het herstellen van voertuigen; aan- en verkoop van nieuwe wagens;
en alles wat met al het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
vrijdag van de maand april om 20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de volgende
werkdag.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Otterbeekweg 2.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.