Ondernemingsnr : 0645714944
Naam
(voluit) : Photostudio Martens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterdreef 30
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 13 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van "PHOTOSTUDIO MARTENS",
Vorm: besloten vennootschap, Zetel: 2970 Schilde, Lijsterdreef 30, Ondernemingsnummer:
0645.714.944 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen in “Almar”.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten onder “Het rekruteren, opleiden, motiveren en stimuleren van adviseurs
en medewerkers, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in binnen- en buitenland;”
het volgende toe te voegen, zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan:
"
    •  Verzekeringsagent;
    •  Kredietbemiddelaar;
    •  Onderzoek, advies, bemiddeling en levering van spaar en verzekeringsstelsels in binnen- en
buitenland.
    •  Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen onderling. Het opvolgen
van deze samenwerkingsovereenkomsten, bemiddelen, bijsturen, optimaliseren en scheiden.
    •  Aan en verkoop van porselein, keramiek en aanverwante producten, dit zowel in groot- als in
kleinhandel; Productie en ontwikkeling van porselein, keramiek en aanverwante producten;
    •  Het lesgeven en onderwijs in productie en creatie van porselein, keramiek, gebakken
kleiproducten en aanverwanten;”
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutaire zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Martens, Catherina Elza Jozef, gedomicilieerd en verblijvende te 2970 Schilde, Lijsterdreef 30.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Almar".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het maken en verkopen van alle fotoreportages en afgeleide producten waaronder algemene
fotografie voor particulieren, portretfotografie, industriële mode en reclame fotografie; opnamen in
studio, op locatie, opbouwen van decors, styling, opnamen voor allerlei tijdschriften, kunst en
interieurboeken, folders, advertenties, catalogi, enzovoort, zowel in binnen- als buitenland;
    •  Film en videorealisaties over huwelijk en dergelijke, de reproductie van fotografie, video-
opnamen en computermedia, fotolaboratoria;
    •  In en verkoop, ontwerp en realisatie van publicitair drukwerk, digitale prints, folders,
geboortekaarten, trouwkaarten, bedankingskaarten, postkaarten en alle aanverwanten plus
drukwerk;
    •  De verwerking van films, ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de cliënt gemaakte
negatieven of films, inramen van dia’s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s;
    •  Verkoop van kaders en alle toebehoren;
    •  Verhuring van roerende goederen, waaronder oldtimers en ceremoniewagens, en dit al dan niet
met chauffeur;
    •  Grafisch ontwerpbureau, grafische opmaak, drukwerk en foto’s, creatie dynamische presentatie;
    •  De groot en kleinhandel in luxeartikelen siervoorwerpen, geschenkartikelen, decoratieartikelen,
fantasiejuwelen, imitatiesieraden, souvenirs en gadgets;
    •  Inrichting van interieurs, gebouwen en dergelijke met decoratiematerialen, kaders en allerhande
producten;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes in al zijn vormen via de verschillende
media;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Organiseren van evenementen, markt en opinieonderzoeken;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen, onder andere in verband met
public relations; in verband met energie en energie transitie;
    •  Het verhuur van allerlei materiaal in verband met de organisatie van evenementen, zoals
stoelen, tafels, podia en dergelijke;
    •  De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, modeshows, evenementen ten
behoeve van bedrijven, congressen, seminaries en soortelijke activiteiten;
    •  Verhuring van hostessen en modellen voor allerlei doelen; waaronder reclame, fotografie en
filmopdrachten, promotieopdrachten, en alles in verband daarmee;
    •  Uitbaten van een winkel en/ of kantoor;
    •  Verkoop van suikerbonen en aanverwante producten;
    •  Begeleiding, coördinatie, scholing en vorming van managements en begeleidingstechnieken;
    •  Het rekruteren, opleiden, motiveren en stimuleren van adviseurs en medewerkers, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden in binnen en buitenland;
    •  Verzekeringsagent;
    •  Kredietbemiddelaar;
    •  Onderzoek, advies, bemiddeling en levering van spaar en verzekeringsstelsels in binnen- en
buitenland;
    •  Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen onderling. Het opvolgen
van deze samenwerkingsovereenkomsten, bemiddelen, bijsturen, optimaliseren en scheiden;
    •  Aan en verkoop van porselein, keramiek en aanverwante producten, dit zowel in groot- als in
kleinhandel; Productie en ontwikkeling van porselein, keramiek en aanverwante producten;
    •  Het lesgeven en onderwijs in productie en creatie van porselein, keramiek, gebakken
kleiproducten en aanverwanten.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothe-caire of andere waarborgen verstrekken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste maandag van de maand mei, om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 2970 Schilde,  Lijsterdreef 30.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ADM CONSULT", met
zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 32/31, ondernemingsnummer 0464.331.674, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem.