Ondernemingsnummer :
0476789444
Benaming :
(voluit) :
MICHAEL DE ROOVER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Parklaan 7
2540 Hove
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
"MICHAEL DE ROOVER"
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2540 Hove, Parklaan 7
ondernemingsnummer 0476.789.444.
 
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig oktober tweeduizend achttien voor Frederic Van
Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650
Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MICHAEL DE
ROOVER”, met zetel te 2540 Hove, Parklaan 7, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0476.789.444 en bij de diensten van de BTW onder nummer
BE0476.789.444.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.
Tweede besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.
Derde besluit – Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018
vervroegd af te sluiten op 31 december 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand mei van het jaar 2019 om 14.00 uur.
Vierde besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
- Artikel 30: om de eerste zin te schrappen en te vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
datzelfde jaar.”
- Artikel 19: om de eerste zin te schrappen en te vervangen als volgt:
“Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 14.00
uur.”
Vijfde besluit - Machtiging zaakvoerder.
Luik B
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
Zesde besluit - Volmacht KBO.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DBM - TAX AND ACCOUNTING”,
met zetel te 1000 Brussel, Paul Lautersstraat 1, en met ondernemingsnummer 0463.834.994, diens
zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle
formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer
deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
    1.  van de vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 10.00 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS