Ondernemingsnr · 0830 918 034
Naam
Birman's Call	:voluti .
:verkort
Commanditaire vennootschap	Rechtsvorm .
2221 Heist-op-den-Berg, Kleine steenweg 100	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10/01/2025 blijkt het volgende;
A. STATUTAIR
1/ Vervanging statuten
B. NIET-STATUTAIR
2/ Behoud van de zetel op huidig adres
3/ Ontslag en benoeming zaakvoerder
4/ Volmacht aan BV Konsilanto
5/ Rondvraag varia
De beraadslaging en beslissing
A. STATUTAIR
1/ Vervanging statuten
De buitengewone algemene vergadering dd. 06/01/2024 heeft besloten de statuten van de vennootschap aan
te passen, en de artikelen 3, 5 en 8 als volgt te wijzigen:
Artikel 3: Zetel, wordt vervangen door:
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits beslissing met
gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien
de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een statutenwijziging worden
doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het even
welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de
statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en
bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan.
Artikel 5: Vermogen, wordt vervangen door:
Het vennootschapsvermogen bedraagt honderd euro (€ 100), vertegenwoordigd door 100 deelbewijzen
zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één honderdste van het vermogen.
Artikel 8: Benoeming en ontslag, wordt vervangen door:
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke vennoten moeten
zijn. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering die hem, ten allen tijde zonder beslissing
te moeten verantwoorden, kan ontslaan volgens de verplichtingen die gelden voor een statutenwijziging.
Stille vennoten hebben niet het recht de vennootschap te besturen, noch te verbinden. Zo een vennoot
zaakvoeder wordt benoemd, verkrijgt hij de hoedanigheid van beherend vennoot.
De zaakvoerder, en ingeval er meerdere zijn, ieder van hen, beschikt over alle machten om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
2/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van de
vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Kleine steenweg 100, 2221 Heist-op-
den-Berg.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Ontslag en benoeming zaakvoerder
Er wordt voorgesteld om de heer Bert Blommen te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap. Dit ontslag
treedt onmiddellijk in werking.
Er wordt voorgesteld om mevrouw Hanne Claes te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap. De
benoeming treedt onmiddellijk in werking.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
4/ Volmacht aan BV Konsilanto
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
- A.K.A.G.I BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
-Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
-VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
-ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
-RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
-Red Deer Consulting CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Marchien de Ree.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, wijziging
KBO en aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
A.K.A.G .! BV
gedelegeerde bestuurder
vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs
gecertificeerd fiscaal accountant
Mee neer te leggen:
- Verslag van de buitengewone algemene vergadering van dd. 10/01/2025;
- Gecoördineerde statuten dd. 10/01/2025.