N° d'entreprise : 0550843796
Nom
(en entier) : TDGI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Kersbeek 308
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 12 avril 2024,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge "TDGI",
ayant son siège à 1180 Bruxelles, Avenue Kersbeek 308, inscrite au Registre des personnes
morales sous le numéro 550.843.796, a décidé de prendre les résolutions suivantes:
    1.  Première résolution - Augmentation de capital
    1.  Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent
cinquante mille euros (150.000,00 EUR) pour le porter de cinq cent cinquante mille euros
(550.000,00 EUR) à sept cent mille euros (700.000,00 EUR), par voie d’apport en numéraire par l’
actionnaire unique ci-dessus nommé, à savoir  TDGI – TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.
A.,  entièrement libéré, sans création d’actions nouvelles ;
    1.  Dispense de rapports
En exécution de la faculté qui lui est offerte aux termes de l’article 7 : 179 §3 CSA,
l’assemblée générale renonce expressément et à l’unanimité à l’obtention du rapport prévu au dit
article 7:179 CSA, précité, et décharge à l’organe d’administration de toute responsabilité à cet
égard.
    1.  Souscriptions – Libération
La société TDGI – TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A., actionnaire unique et apporteur
susnommé, déclare que la présente augmentation de capital en numéraire a été  entièrement
libérée, soit pour un montant total de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), par un versement
de ce montant opéré par ses soins sur un compte spécial numéro BE81 3632 4293 1724 ouvert en
vue de la présente augmentation de capital auprès de la banque ING, Agence BC Barchon, rue du
Fort 3, 4671 Blegny.
La société de droit belge TDGI SA a  par conséquent de ce chef et dès à présent à sa disposition,
une somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR). Une attestation en  ce sens, délivrée
par la Banque ING, est présentée au notaire soussigné.
    1.  Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée reconnaît et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital prévue à l'ordre du
jour est effectivement réalisée et que le capital est donc porté à  un sept cent mille eours (700.000,00
EUR) par voie d’apport en numéraire par l’actionnaire unique ci-dessus nommé, à savoir  TDGI –
TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.,  entièrement libéré, sans création d’actions
nouvelles ;
2.         Deuxième résolution - Réduction de capital
En vue d’apurer une perte subie de cinq cent trente-six mille trois cent cinquante euros et vingt-six
cents (536.350,26 EUR), pour le ramener de sept cent mille euros (700.000,00 EUR) à cent
soixante-trois mille six cent quarante-neuf euros septante-quatre cents (163.649,74 EUR),  par
absorption de pertes et imputation sur le capital réellement libéré.
Par suite, le nouveau capital, représenté par 55.000 actions numérotées de 1 à
55.000, appartiendra en totalité à TDGI -TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A., actionnaire
unique, susnommé.
3.         Troisième résolution - Mise à jour des statuts pour les mettre en concordance avec les
décisions précitées.
A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’apporter les modifications suivantes
aux statuts :
Le texte de l’article 5 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
            « Article 5. Capital
            Le capital est de cent soixante-trois mille six cent quarante-neuf euros et septante-quatre
cents (163.649,74 EUR) euros, représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions avec droit de
vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cinquante-cinq millième (1/55.
000e) de l’avoir social, entièrement libérées.
4.         Quatrième  résolution - Pouvoirs - Mise à jour et coordination des statuts.
L’assemblée confrère tous pouvoirs à Monsieur João Domingues da Cruz, soussigné, pour l’
exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Dépôt simultané d'une expédition et des statuts coordonnés.
Nathalie Guyaux
Notaire à Schaerbeek