Ondernemingsnr : 0416536608
Naam
(voluit) : Jos BEIRSMANS - THYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 1 bus 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 24
november 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Jos Beirsmans-Thys, met zetel te
2440 Geel, Grotesteenweg 1/3 en met ondernemingsnummer BE0416.536.608, en met eenparigheid
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “B&C SERVICE BELGIUM”.
Tweede besluit
a) Verslag:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen geeft de bestuurder
lezing van zijn bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen in:
    •  “Het vervaardigen, monteren, herstellen, onderhouden, aankopen en verkopen, van koel- en
verwarmingsinstallaties, airconditioning, ventilatie en alle technische installaties en installaties met
gas.
    •  Het importeren en exporteren, aankopen en verkopen, vervaardigen, monteren en herstellen en
onderhouden, van filter-, droog – en koeltoestellen en installaties voor de industrie.
    •  Het aankopen en verkopen, verhandelen, verwerken, vervaardigen, installeren, onderhouden
van alle soorten producten en materialen in verband met sanitaire installaties, centrale verwarming,
zonneboilers en aanverwante systemen.
    •  Het aankopen en verkopen, verhandelen, verwerken, vervaardigen, installeren, onderhouden
van alle mogelijke lood- en zinkwerken en dakbedekkingen.
    •  Elektriciteitswerken.
    •  Het leveren van kwaliteitscontrolesystemen aan het bedrijfsleven.
    •  Het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire
activiteiten, met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande.
    •  Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
    •  Personeelsselectie en vorming.
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
    •  Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen,
met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
    •  In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, in vruchtgebruik nemen, in
naakte eigendom nemen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek
geven en ontvangen.
    •  In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot- en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen,
verwerven van zakelijke rechten.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenenveertigduizend zevenhonderdnegentien euro éénenvijftig cent (€ 47.719,51), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "B&C SERVICE BELGIUM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als het buitenland:
    •  Het vervaardigen, monteren, herstellen, onderhouden, aankopen en verkopen, van koel- en
verwarmingsinstallaties, airconditioning, ventilatie en alle technische installaties en installaties met
gas.
    •  Het importeren en exporteren, aankopen en verkopen, vervaardigen, monteren en herstellen en
onderhouden, van filter-, droog – en koeltoestellen en installaties voor de industrie.
    •  Het aankopen en verkopen, verhandelen, verwerken, vervaardigen, installeren, onderhouden
Luik B
van alle soorten producten en materialen in verband met sanitaire installaties, centrale verwarming,
zonneboilers en aanverwante systemen.
    •  Het aankopen en verkopen, verhandelen, verwerken, vervaardigen, installeren, onderhouden
van alle mogelijke lood- en zinkwerken en dakbedekkingen.
    •  Elektriciteitswerken.
    •  Het leveren van kwaliteitscontrolesystemen aan het bedrijfsleven.
    •  Het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire
activiteiten, met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande.
    •  Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
    •  Personeelsselectie en vorming.
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen,
met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
    •  In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, in vruchtgebruik nemen, in
naakte eigendom nemen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek
geven en ontvangen.
    •  In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot- en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen,
verwerven van zakelijke rechten.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
Luik B
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten: Mevrouw BEIRSMANS Heidi, wonende te 2260 Westerlo, Bistplein 15 en de heer
VERBRAKEN Jan Aloisius Boni, wonende te 2260 Westerlo, Bistplein 15;
en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur van:
- Mevrouw BEIRSMANS Heidi, wonende te wonende te 2260 Westerlo, Bistplein 15;
- De heer VERBRAKEN Jan Aloisius Boni, wonende te 2260 Westerlo, Bistplein 15;
- De heer VERBRAKEN Pieter Jan Dirk Maria, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 14;
- De heer VERBRAKEN Alexander Jos Chris, wonende te 2260 Westerlo, de Merodedreef 141/D000.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat.
Zevende besluit
coördinatie van de statuten.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel,
Grotesteenweg 1/3.
Negende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan Inacc Integrated
Accountants met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 32B, Aarschotsesteenweg 74, om alle formaliteiten
te volbrengen in naam en voor rekening van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder
meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat
bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en
verantwoordelijkheden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.