guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0437 651 528
Nom
(en entier) : COBELFRA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Georgin, 2 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur / cooptation
[Extrait procès-verbal du conseil d'administration du 01/12/2022]
[ ... ]
2.Démission d'un administrateur et cooptation
Les Administrateurs ont pris connaissance de la démission de Erwin Lapraille en tant qu'Administrateur,
avec effet au 29 novembre 2022.
Les Administrateurs décident à l'unanimité de coopter Madame Laurence Vandenbrouck en tant
qu'Administrateur. Son mandat prend dès lors effet à compter de ce jour.
Le nombre d'Administrateurs de la Société s'élève donc à quatre (4), ce qui est conforme aux Statuts de la
Société.
[ ... ]
Guillaume COLLARD
CEO
Représentant ELEVATE SRL
Nº d'entreprise : 0892 938 646
Nom
(en entier) : COFIR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue du Congo 7 à 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination d'un Administrateur-délégué - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19 octobre 2022
Le Conseil approuve notamment :
-la nomination de LPB srl (Banque Carrefour des entreprises n° 0890.097.635), dont le siège social se situe
à 1380 Lasne, Chemin Vert 7, représentée par Laurent Puissant Baeyens, domicilié à la même adresse, à la
fonction de délégué à la gestion journalière à dater du 19 octobre 2022
- la nomination de Frédéric Coffin, domicilié à 60700 Les Ageux (France), rue des Cerisiers 75, à la fonction
B (gestion front office) en complément de sa fonction C (gestion administrative et back-office)
- les pouvoirs nécessaires confiés à Bruno Spilliaert, domicilié à 5000 Namur, avenue Comte de Smet de
Nayer 10 (bte 13), à la mise en oeuvre des résolutions prises ci-avant et en particulier la publication de celles-
ci au Moniteur belge.
La délégation des pouvoirs de signature est mise à jour comme suit à dater du 19 octobre 2022:
Fonction
gestion journalière	Christian Haas	A
Président et Administrateur délégué, domicilié rue Octave
Feuillet 27-29, F-75016 Paris, France
gestion journalière	LPB srl	A
Administrateur délégué	représentée par Laurent Puissant Baeyens
gestion front office	Frédéric Coffin	B
gestion administrative et back office	Frédéric Coffin	C
gestion comptable et fiscale	Bruno Spilliaert	D
Fonction A : seul et illimité
Fonction B : A + B : illimité ou B + C illimité avec accord préalable signé de A
Fonction C : seul avec maximum d'EUR 10.000 ou B + C illimité avec accord
préalable signé de A
Fonction D : seul avec maximum d'EUR 10.000 et représentation illimitée pour
démarches comptable et fiscale auprès des administrations.
Bruno SPILLIAERT
Mandataire
N° d'entreprise : 0833848721
Nom
(en entier) : UP 36
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Laeken 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 mai 2020
Nouveau siège social :
Conformément à l(article 2 des statuts, le Conseil d'administration de la société anonuyme UP36
(RPM 0833.848.721) a décide de changer le siège social de la société qui sera
transféré du n°35 de la rue de Laeken à 1000 Bruxelles au n°32 du Boulevard du Roi Albert II à 1000
Bruxelles à partir du 15/04/2020.
 
Pour extrait certifié conforme
(signé) Louis-Philippe Marcelis, notaire
Déposé en même temps : PV du CA du 7/5/2020
Nº d'entreprise : 0426 744 273
Nom
(en entier) : WASLET
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Général Dumonceau, 58
1190 FOREST
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINSTRATEUR
L'assemblée génrale du 05 décembre 2022 a voté le renouvellement du mandat d'administrateur de
- Madame Geneviève Waslet, demeurant à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo nr 1126 bte 5
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes relatifs à l'exercice se
clôturant le 30 juin 2028.
Certifié sincère,
Philippe Waslet
Managing Director
N° d'entreprise : 0455 013 439
Nom
(en entier) : La Malterie du Château
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Couloury 1 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2022
Étant donné que notre commissaire actuel est empêché et ne peut plus exercer son mandat, à l'unanimité;
l'assemblée décide d'appeler avec effet immédiat à la fonction de commissaire la srl CDP De Wulf, square de
l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent De Wulf pour une durée de 3 années. Le mandat
viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer ur les comptes arrêtés au 30
sepembre 2024.
-
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 235 662
Nom
(en entier) : TECNIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wiltz 33B/C - 6600 BASTOGNE
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR AVEC EFFET AU 31-12-2022 ET
RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS AVEC EFFET
AU 01-01-2023
L'assemblée générale extraordinaire du 06 janvier 2023 accepte à l'unanimité la démission de Monsieur
Pierre MASSEN domicilié Wicourt 205 à 6600 Bastogne avec effet au 31-12-22 suivant sa lettre de démission
datée du 12 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité, avec effet au 01-01-2023 :
- de renommer aux fonctions d'administrateur délégué Madame Dominique MASSEN domiciliée Wicourt
222 à 6600 Bastogne;
- de renommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Joseph MASSEN domicilié rue de Wiltz 4 à 6600
Bastogne.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit et auront une durée de 6 ans. Ils viendront à échéance le
premier janvier deux mille vingt-neuf.
Les pouvoirs conférés sont identiques à ceux publiés précédemment.
Fait à Bastogne, le 06 janvier 2023
MASSEN Dominique	MASSEN Joseph
Administrateur délégué	Administrateur
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0524 869 473
Nom
(en entier) : ENVITEC MEASUREMENTS AND ANALYTICS
(en abrégé) : ETMA
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Phocas Lejeune 25/9 à 5032 Les Isnes
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 juin 2024
L'administrateur unique a décidé de transférer le siège social de la Société de la présente adresse (i.e.
Rue Phocas Lejeune 25/9, 5032 Les Isnes) à Rue Jules Poskin 3, 5032 Gembloux avec effet au 1er mai 2024
Procuration - formalités
L'administrateur unique décide de désigner Madame Cindy Vancoetsem du cabinet d'expertise-comptable
KPMG Tax, Legal & Accountancy SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem,
comme mandataire spécial, avec droit de substitution pouvant agir seule, aux fins de procéder à toutes
formalités et rédiger tous documents en vue du dépôt d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion de
l'administrateur unique au greffe du tribunal d'entreprise du Hainaut (division Charleroi), de la publication aux
Annexes du Moniteur Belge et de la modification des données de la Société auprès du guichet d'entreprise et
à la Banque-Carrefour des Entreprises
Cindy Vancoetsem
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0870 661 013
Nom
(en entier) : IMBC SPINNOVA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Quatre Fils Aymon, 12-14 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur - Remplacement d'un
représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova du 20 février 2025.
Le Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova prend acte de la cessation du mandat, au 20
décembre 2024, de Monsieur Marc DEGAUTE domicilié Rue Arthur Joseph Piersotte, 8 à 5004 Bouge (NN
70.07.13-023-39) en tant que représentant permanent de la S.A. SPARAXIS dont le siège social est établi
Avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège (BCE 0452.116.307).
Le Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova prend acte du remplacement de Monsieur Marc
DEGAUTE par Monsieur Léopold COLSON domicilié Avenue des Hirondelles, 8 à 4900 Spa (NN 92.06.24-
415.63) afin de poursuivre le mandat de représentant permanent de la S.A. SPARAXIS et ce, avec effet au 20
décembre 2024.
Le Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova prend acte de la démission de Madame Amélie
MATTON (NN 86.04.26-342.33) demeurant Avenue des Chardonnerets, 1 à 1150 Bruxelles en tant
qu'administrateur de la S.A. IMBC Spinnova avec effet au 20 février 2025.
En remplacement, le Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova nomme par cooptation Monsieur
Benoit AUTEM (NN 81.06.07-069.09) demeurant Rue Fairaux, 21 à 7000 Mons, afin de poursuivre le mandat.
Son mandat prendra fin à l'occasion de l'Assemblée Générale des actionnaires de novembre 2029.
Monsieur Michel MARTIN
Président
Madame Nathalie CRAPPE
Vice Présidente
Nº d'entreprise : 0473 742 555
Nom
IMMOBILIERE AVENUE D'AUDERGHEM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue Gatti de Gamond 112 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2024
o L'assemblée accepte :
De transférer le siège social de la société à 1000 Bruxelles Quai de Willebroeck 25/15
Cette décision prendra effet ce 30 juillet 2024
HENNECHART
Julien
administrateur délégué
N° d'entreprise : 0466 121 622
Nom
(en entier) : LE MILLENIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 31 mai 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
Proposition de renouveler le mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 14
septembre 2024 et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
2030, des personnes suivantes :
-Monsieur Ivan LANOTTE (NN - 490811-298-74), faisant élection de domicile au siège de la société ;
-Monsieur Gaëtan THILMANT (NN - 831026-253-04), faisant élection de domicile au siège de la société.
Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale
ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur de la personne suivante à dater du jour
du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-Monsieur Ivan LANOTTE (NN - 490811-298-74), faisant élection de domicile au siège de la société.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 17 juin 2024 :
Après avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, les actionnaires, à l'unanimité :
Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 14 septembre 2024 et pour une période
se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-Monsieur Ivan LANOTTE (NN - 490811-298-74), faisant élection de domicile au siège de la société ;
-Monsieur Gaëtan THILMANT (NN - 831026-253-04), faisant élection de domicile au siège de la société
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0760 342 319
Nom
(en entier) : CUUSTOMER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Opaallaan 64, 1030 Schaarbeek
Objet de l'acte : Procédure de sonnette d'alarme
Dans le cadre de son mandat, l'organe d'administration a constaté que l'actif net de la société est devenu
négatif.
Conformément à l'article 5:153 du Code des sociétés et des associations (CSA), l'organe d'administration
a donc convoqué la présente assemblée générale pour qu'elle se prononce sur les mesures annoncées afin
d'assurer la continuité de la société.
Sur base du rapport spécial établi par l'organe d'administration et présenté aux membres de l'assemblée
générale, celle-ci décide en date du 02/09/2022 d'adopter les mesures de redressement proposées.
HAINAUT Florent
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0430 807 385
Nom
(en entier) : Christie's Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 418, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Changement du représentant du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 4 avril 2024:
Les actionnaires prenant par écrit les décisions suivantes :
1.PRENNENT ACTE du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL commissaire de
Christie's Belgium SA a décidé de remplacer Tanguy Legein par Ellemarie Bex, réviseur d'entreprises, en tant
que représentant permanent avec effet à partir du 26 septembre 2023 et concernant l'exercice clos le 31
décembre 2023.
2.DECIDENT de donner procuration à Cédric Werbrouck, Koen Devos ou tout autre avocat du cabinet
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, et à Mieke Lecluyse,
assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec
pouvoir de substitution, pour déposer les comptes annuels approuvés de la Société auprès de la Banque
Nationale de Belgique et à cette fin, faire tout ce qui est nécessaire ou utile.
Cédric Werbrouck
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire spécial
-
If ancophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0427 815 728
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DE PROMOTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 375 boîte 15 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 21/11/2022
Le Conseil d'Administration, conformément à l'article 2 des statuts de la société décide de
transférer le siège social de la société de l'Avenue Louise 375 boîte 15, 1050 Bruxelles à
Chaussée de Waterloo, 1359 I-J, Bte 4, 1180 Bruxelles, à compter du 28 novembre 2022.
L'administrateur unique charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, Avenue Louise 240 boîte
16 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Sébastien SPILLIAERT, de remplir toutes les
formalités pour les publications nécessaires aux Annexes du Moniteur belge.
BST REVISEURS D'ENTREPRISES
Représentée par S.SPILLIAERT
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0424 522 973
Nom
(en entier) : SA IMMOBILIERE BEAUCHENE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 5070 VITRIVAL, rue Bois des Mazuis 43b
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs et d'administrateur délégué
Suivant l'assemblée générale extraordinaire de la SA IMMOBILIERE BEAUCHENE du 05 juillet 2024,
l'associé unique a accepté:
- la démission de Madame Jocelyne MEULEMANS de ses fonctions d'administratrice déléguée et
d'administratrice. Décharge lui a été accordée pour sa gestion.
- la démission de Madame Laurence NOGARA de ses fonctions d'administratrice. Décharge lui a été
accordée pour sa gestion.
-· la nomination de Madame Pascale HOFMANS de ses fonctions d'adminstratrice et d'administratrice
déléguée
- la nomination de Monsieur Sébastien VIGNERON de ses fonctions d'administrateur.
Nº d'entreprise : 0807 446 311
Nom
(en entier) : Chevalier Belgium
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Roi Chevalier 1, 5024 Marches-les-Dames
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 aôut 2024 que
l'assemblée a notamment pris les décisions suivantes à l'unanimité:
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de l'administrateur suivant:
- Monsieur Shawn Davies, domicilié à 389 Falconridge Drive, Kitchener, Ontario N2K 4J2, Canada.
L'assemblée générale le remercie des services rendus à la Société et lui accorde la décharge.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur la personne suivante:
- Monsieur Jason Colwell, domicilié à 1409 S Indiana Ave Unit C, Chicago, IL 60605, United States.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
3. Date d'effet
Les démission/nomination prennent effet à partir de ce jour.
4. Pouvoirs
L'assemblée générale, à l'unanimité, mandate Me Philippe Malherbe et Me Lauranne Demesmaeker,
avocats, ayant leurs bureaux avenue Louise 65 bte 11, 1050 Bruxelles, agissant conjointement ou
individuellement, et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de
publication éventuels afférents à la décision précitée.
Lauranne Demesmaeker (malherbe)
Nº d'entreprise : 0444 861 103
Nom
(en entier) : JUREST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Bastin Hubert, 7 à 6040 CHARLEROI
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV d'AG extraordinaire du 08/08/2024:
Nomination d'un administrateur :
A)L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la nomination en tant qu'administrateur
Madame DE BUYST Margaux demeurant Chaussée de Gilly, 212 à 6043 RANSART.
La nomination prendra effet au 31/08/2024.
Administrateur,
DE BUYST LEA
Nº d'entreprise : 0402 824 964
Nom
(en entier) : ROB
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Boulevard de la Woluwe 28 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2024
L'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat du commissaire Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA;
dont le siège est sis à 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, b8, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;
sous le numéro 0428 837 889, et ceci pour une nouvelle durée de 3 années consécutives, à savoir les années
comptables au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat renouvelé du commissaire prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui sera
tenue dans l'année 2027 et qui prendra une décision concernant l'approbation des comptes annuels de la société;
au 31 12 2026.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA nomme en tant que son représentant avec effet rétroactif au 01 01 2024;
Monsieur Peter Lenoir, réviseur et associé.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
MONITEUR BELGE
DIRECTION
N° d'entreprise : 0428 185 546
Nom
14 FEV. 2023
(en entier) : HOLA
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4780 Saint-Vith, rue d'Aix la Chapelle 65
Objet de l'acte : Assemblée générale
D'un acte du 25 janvier 2022 du notaire Christoph WELING à la résidence d'Eupen, il résulte que l'assemblée
générale a pris les résolutions suivantes :
1. Le projet de fusion de la présente société avec la société anonyme « POLYTEX » ayant son siège à 470q
Eupen, rue de l'Industrie 15, numéro d'entreprise 0446.820.305 a été établi le 7 décembre 2022 et déposé au;
tribunal de l'entreprise d'Eupen le 12 décembre suivant, publié aux annexes du Moniteur belge du 22 décembre;
suivant, numéro 150542. La société absorbante détenant la totalité des actions de la société absorbée, il s'agit,
d'une opération assimilée à une fusion par absorption. L'assemblée approuve le projet de fusion.
2. Conformément au projet de fusion et sous la condition suspensive de la décision de fusion par l'assemblée'
générale, décision de la fusion de la présente société par absorption par la société anonyme « POLYTEX » ayant
son siège à 4700 Eupen, rue de l'Industrie 15, numéro d'entreprise 0446.820.305, par voie de transfert par la'
société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien!
excepté, ni réservé, à la société absorbante, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée. La totalité!
des actions étant détenue par la société absorbante, il n'y aura pas d'augmentation des apports de la société!
absorbante et par conséquent aucune émission d'actions nouvelles. La société absorbée sera dissoute de plein'
droit et sans liquidation du seul fait et à compter de la fusion prédécrite.
Le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, rien excepté ni réservé, est fait avec effet,
d'un point de vue comptable et fiscal, au 1er janvier 2023. Toutes les opérations faites depuis cette date par la
société absorbée relativement aux éléments actifs et passifs transférés suite à la fusion sont considérées comme
accomplies pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante.
Les archives de la société absorbée, en ce compris les livres légaux, seront à dater du jour de la fusion
conservées au siège de la société absorbante.
Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier;
exercice comptable et la date d'effet de la fusion seront établis par les organes d'administration de la société;
absorbée. Ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante. L'approbation par;
l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis;
après le transfert assimilé à une fusion par absorption vaudra décharge de l'administrateur de la société absorbée
pour sa mission exercée pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et la date de réalisation du transfert,
Pour extrait analytique conforme
C. WELING
Notaire
Déposée en même temps :expédition.
N° d'entreprise : 0441 598 537
Nom
(en entier) : SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE MOLIERE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue Edith Cavell, 83 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 2021 ;
L'assemblée générale décide à l'unanimité de réélire les administrateurs pour un terme de 6 ans, soit :
-Monsieur Claude de la LANDE de CALAN, demeurant à Paris, Hameau Béranger, 5 ;
-Madame Odile de BOUCHEMAN, demeurant à Paris, Hameau Béranger, 5 ;
-Monsieur Alain BOURGNON de LAYRE, demeurant à Boulogne-Billancourt, rue de Silly, 38 ;
-Madame Isabelle de BOUCHEMAN, demeurant à Boulogne-Billancourt, rue de Silly, 38 ;
-Madame Laurence BOURGNON de LAYRE, demeurant à Suresnes, rue des Bons Raisins, 39 ;
Le conseil d'administration renouvelé décide de réélire l'administrateur-délégué pour un terme de 6 ans :
-Monsieur Alain BOURGNON de LAYRE, demeurant à Boulogne-Billancourt, rue de Silly, 38 ;
Les mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin immédiatement après l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2027.
L'Assemblée Générale charge la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel à 1040
Bruxelles, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué, avec
pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA INTERNATIONAL S.A
Représentée par Jean-Christophe Cardon
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 983 207
·Nom
(en entier) : RENSON SERVICES
(en abrégé) :
--
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Hamente 16 4537 Verlaine
Objet de l'acte : Révocation représentants permanents
---
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17/01/2023
-------
Décision :
Dans le cadre du mandat d'administrateur de SA Renson Services dans la SA Renson Conseils, Mr
Brieuc de Borman et Mme Laurence Jonet ne sont plus représentants permanents de Renson Services,
- -	et ce avec effet au 16/01/2023
Mme Cécile Renson est confirmée dans son rôle de représentant permanent de la SA Renson Services
dans le cadre de l'exercice, par cette dernière, de son mandat d'administrateur au sein de la
------
SA Renson Conseils et ce pour la durée du mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus aucun point n'étant soulevé, la séance est levée à 10h30 après
------
lecture et approbation du présent procès-verbal.
------
RENSON SERVICES SA
Administrateur-délégué
Représentée par Madame Cécile Renson	-	-
Représentant permanent	-
-
Nº d'entreprise : 0413 762 309
Nom
(en entier) : AUTO-PARC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1400 Nivelles, chaussée de Namur, 52A
Objet de l'acte : démission d'un administrateur et décharge
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2022
"EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
-Démission d'un administrateur et décharge
L'assemblée générale prend acte de la démission présentée par Madame MAUQUOY Charlotte Joséphine
Françoise, née à Nivelles les 13 septembre 1993, numéro national 93.09.13-390.72, domiciliée à 1400 Nivelles,
chaussée de Namur, numéro 52A de sa fonction d'administrateur, à compter de ce jour.
L'assemblée accepte cette démission et donne pleine et entière decharge à Madame MAUQUOY
prénommée démissionnaire, pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à l'instant se réunit le conseil d'administration composé des administrateurs préqualifiés qui décide à
l'unanimité d'accepter la démission de madame MAUQUOY prénommée de sa fonction d'administrateur
déléguée et lui donner pleine et entière décharge
DELIBERATION
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Madame OPDECAM Berthe agissant comme administrateur.
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale.
Nº d'entreprise : 0667 559 146
Nom
(en entier) : VALONIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 38 rue de Malvoisin 5575 Patignies
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de VALONIS SA du 20 juin 2024.
Les actionnaires décident de transférer le siège social à Gribelle 2D - 5575 GEDINNE, à dater de ce jour.
Patignies, le 20 juin 2024
BAIJOT Dany
LTM Gestion SRL,
représentée par SRL DB Management,
elle-même représentée par BAIJOT Dany
Actionnaires
su gren wy dad de l'entreprise.
francophone de Bruxelles
0427 301 925	Nº d'entreprise
Not
VELENO
Forme légale	Société Anonyme
Avenue George Bergmann, 5 à 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège .
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Le 16 septembre 2022 à 11h00, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SA VELENO.
Monsieur Max le WAXMANN préside l'Assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
ORenouvellement des mandats des Administrateurs
Résolutions
L'Assemblée confirme le renouvellement des mandats des Administrateurs suivants :
-La société anonyme « THE DOME GROUP », en abrégé « T.D.G », ayant son siège social à Ixelles (1050
Bruxelles), avenue George Bergmann, 5, inscrite au Registre des Personnes Morales Bruxelles numéro
0466.717.181
-Monsieur Marc Waxmann, ci-après nommé, continuera d'agir comme représentant permanent de cette
société dans le cadre de l'exercice de son mandat d'administrateur, conformément à une décision prise par le
conseil d'administration de la société « THE DOME GROUP » en dote du 23 décembre 2004.
-Monsieur Marc WAXMANN, né à Uccle le trois février mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 2526
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Schrobilgen, 12.
L'Assemblée confirme également le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Marc
WAXMANN (57.02.03-033.21).
Leur mandat d'administrateur prendra fin, sauf réélection, immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2028 ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
Marc Waxmann
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0429 940 820
Nom
(en entier) : GARAGE DE L'AVENIR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Grand'Route 111 à 4610 Beyne-Heusay
Objet de l'acte : Renouvellement commissaire aux comptes
(Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 4
décembre 2021)
( ...
Sixième point de l'ordre du jour : Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la reconduction du mandat de commissaires
aux comptes à la société civile sous forme de société coopérative, ayant
comme dénomination « BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément
nºB0023), ayant son siège social à 1935 Zaventem, Da Vincilaan, 9 box E6,
Elsinore Building, RPR Bruxelles, TVA nr BE 0431.088.289. Cette société a
notamment un siège d'exploitation à 4651 Battice, rue Waucomont numéro
51.
La société civile sous forme de SRL « BDO Réviseurs d'Entreprises » désigne Cédric
ANTONELLI, réviseur d'entreprises (agrément n°A02203), domicilié rue
Sonkeu, 2 à 4633 Melen, associé de la société civile sous forme de SRL «
BDO Réviseurs d'Entreprises », en qualité de réprésentant permanent.
Son mandat est accordé pour une durée de trois ans (exercice 2020, 2021 et 2022), échéant à
'l'assemblée général de 2023.
( ... )
HENRY Philippe
Président,
Nº d'entreprise : 0470 967 464
Nom
(en entier) : WNC
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Avenue de Tervuren 189 à 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALEORDINAIRE tenue le 03/06/2024 à 18
h00, au siège
III. Ordre du jour
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
3.Démission des administrateurs
4.Nomination/renouvellement des administrateurs.
3. Démission des administrateurs
L'assemblée générale a pris connaissance de la démission de l'administrateur suivant : - EUROPE
ORTHOPAEDICS, représentée de façon permanente par Mr. Guy Verhaeghe de Naeyer qui a pris effet en
date du 22 décembre 2023 avant l'arrêt des comptes annuels 2023 et lui donne décharge pour l'exercice de
leur mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
4. Nomination/renouvellement des administrateurs
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer l'administrateur suivant : - Mr. Mathieu Verhaeghe
de Naeyer à dater du 22 décembre 2023 et jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
STRAVIGES SRL représentée par Nève de Mévergnies Cédric Président
Alexandre Gaudissart Secrétaire
Mathieu Verhaeghe De Naeyer Scrutateur
Nº d'entreprise : 0463 899 728
Nom
(en entier) : PYRAMIDE INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue de la Gare 48 à 6250 Aiseau
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION D'ADMINISTRATEURS, NOMINATION ET
DEMISSION D'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Publication des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 1/4/2019 dont la publication avait été
oubliée
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du lundi 1 avril 2019, l'assemblée décide à l'unanimité des voix
qu'à partir de ce jour :
Résolutions
1.Le mandat d'administrateur de Monsieur Marc LAHAYE est renouvelé pour une période de six ans à partir
de ce jour. Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Claude LAHAYE est renouvelé pour une période
de six ans à partir de ce jour et sera exercé à titre gratuit.
2.Monsieur Vasile CIOCAN, domicilié rue Fraternité 11 à 1030 Schaerbeek, qui accepte est nommé
administrateur à partir de ce jour. Son mandat sera rémunéré.
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
Lahaye Marc, Administrateur
Publication des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2022
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du samedi 31/12/2022, l'assemblée décide à l'unanimité des
voix qu'à partir de ce jour :
Résolutions
1.Monsieur Claude LAHAYE donne sa démission en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur
délégué. Celles-ci sont acceptées avec effet immédiat. Décharge lui est donnée de ses mandats.
2.Madame Amandine LAHAYE, domiciliée rue Terne du Moulin 20 à 5060 Auvelais, qui accepte est nommé
administrateur à partir du 1 janvier 2023 pour une durée de six ans. Son mandat sera rémunéré sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
3.Monsieur Vasile CIOCAN donne sa démission en tant qu'administrateur. Celle-ci est acceptée avec effet
immédiat. Décharge lui est donnée de son mandat.
4.Le mandat d'administrateur de Monsieur Marc LAHAYE est renouvelé pour une période de six ans à partir
de ce jour. Monsieur Marc LAHAYE est nommé administrateur délégué pour une durée de six ans à partir de
ce jour. Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
Lahaye Marc, Administrateur
Nº d'entreprise : 0478 994 809
Nom
(en entier) : RAIL EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Véroffe 6B - 5660 Couvin
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024 :
TROISIEME RESOLUTION
Le mandat de la société André Marbaix & Co, Commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à expiration lors
de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de le renouveler dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Claude LAMBERT,
Administrateur.
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0435 691 930
Nom
DIRECTION
10 OKT. 2024
(en entier) : LISAM CONNECT
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue Jean Jaurès, 5 à 7190 Ecaussinnes
Objet de l'acte : Nomination d'un réviseur d'entreprise
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2026.
Michel HEMBERG
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0402 207 728
Nom
--
(en entier) : DIDDEN
---
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Van Zande 37 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Renouvellement du mandant des Administrateurs et Administrateur-
----
délégué
Extrait du PV d'AG du 17 décembre 2021:
- -
L'Assemblée décide de renouveler pour six années les mandants des Administrateurs :
-Madame Michèle Didden-Duyvenwaardt domiciliée chaussée de Gand 617-619 à 1080 Molenbeek à dater
de ce 17 décembre 2021
-Monsieur Michel van Weereld domicilié chaussée de Gand 617-619 à 1080 Molenbeek à dater de ce 17
décembre 2021.
Les mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de 2027.
Les Administrateurs décident de renouveler la délégation de la gestion journalière de la société à Madame
Michèle Didden-Duyvenwaardt, Administrateur de la société, domiciliée chaussée de Gand 617-619 à 1080
Molenbeek.
Cette délégation à la gestion journalière prend cours ce 17 décembre 2021 et prendra fin à l'assemblée
générale de 2027.
--
0434 316 114
N: d entreprise
Nom
AQUA SUN
Société anonyme	Forme légaie
Rue de Tourcoing, 26 A - 7700 Mouscron	Adresse corpicte :	. -
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25/10/2024 à 10h00, au siège
( ... )
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Dany Hovelaque, de son mandat d'administrateur. Cette
démission prendra effet ce jour.
Il sera donné décharge à l'administrateur sortant lors de la prochaine assemblée générale de la société
statuant sur les comptes annuels.
( ... )
Hovelaque Guy
Administrateur
Au rocto
Au verso
N° d'entreprise : 0447 723 987
Nom
(en entier) : MERY-BOIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Promenade du Déversoir 20 à 4130 ESNEUX
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateurs - Pouvoirs
L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 1er juillet 2024, de Monsieur Pascal
MALMEDY de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 1er juillet 2024, de Madame Anne
MALMEDY de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Par vote spécial et distinct, la décharge leur est accordée à l'unanimité pour toute la durée de leur mandat.
L'assemblée générale nomme en tant que nouvel administrateur, avec effet au 1er juillet 2024, la SRL AFM
MANAGEMENT (BCE : 1010.051.694) représentée par Madame Anne MALMEDY en tant que représentant
permanent, pour une durée de 6 ans.
Le mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le mandat expirera à la date de l'AGO 2030.
L'assemblée générale nomme en tant que nouvel administrateur, avec effet au 1er juillet 2024, la SRL
PASCAL MALMEDY (BCE : 1010.052.882) représentée par Monsieur Pascal MALMEDY en tant que
représentant permanent, pour une durée de 6 ans.
Le mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le mandat expirera à la date de l'AGO 2030.
L'assemblée générale du 01/07/2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN & ASSOCIES,
représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et
inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités
prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De
plus, l'assemblée générale charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de
publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN
& ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux
formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Monsieur Pascal MALMEDY
Président
Madame Anne MALMEDY
Scrutateur
Nº d'entreprise : 0426 182 564
Nom
(en entier) : Dejonckheere Tournai
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 190, 7500 Tournai
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
1. Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme SRL AVISOR en tant que commissaire de la société, ayant son siège à 7520
RAMEGNISCHIN, Chaussée de Tournai 54, qui sera représentée par M. Bernard VANDENBORRE, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026.
Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
2. Procuration pour les formalités
L'assemblée générale décide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou utiles,
procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent pouvoir :
-Mme Marlies Deman, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social
est situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro
d'entreprise 0882.371.584.
Mme Marlies Deman
mandataire de la SA Titeca Accountancy
N° d'entreprise : 0865 344 027
Nom
(en entier) : Timab Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Jonction, 4 à 6030 Marchienne-Au-Pont
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2024
A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de nommer Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, situé à
Manhattan Office Tower, Bolwerklaan - Avenue du Boulevard 21 b 8, 1210 Bruxelles - Belgique, en tant que
Commissaire pour un mandat de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes	--
annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026. Les honoraires sont fixés à 5.200,00 EUR. Ce montant sera
indexé et exclut la TVA, les contributions statutaires au Collège des Superviseurs et les frais administratifs
encourus pour le compte de la société. Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Xavier Doyen, Réviseur
d'Entreprises, comme représentant permanent pour cette mission.
lasenzaniro Vincenzo
Directeur Adm et Financier.
N° d'entreprise :
0860829171
Dénomination :
(en entier) :
BASTION TOWER II
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de La Hulpe 166
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 7 juin
2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BASTION
TOWER II", ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe
166, a décidé :
1/ de réduire le capital social à concurrence d’un million huit cent quarante et un mille cinq cent
trente-deux euros et cinquante-sept cents (1.841.532,57 EUR), pour le ramener de sept millions cinq
cent mille euros (7.500.000 EUR) à cinq millions six cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-
sept euros et quarante-trois cents (5.658.467,43 EUR).
Cette réduction s'effectue, sans annulation d’actions.
2/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à cinq millions six cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-sept euros
et quarante-trois cents (5.658.467,43 EUR), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions,
sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les
actions sont numérotées de 1 à 7.500.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 2 procurations en annexe.
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0896587925
Nom
(en entier) : CENTRE WALLONIE PICARDE
(en abrégé) : C.W.P.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Taille aux Joncs(WP) 63
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’administrateur unique de la S.A. CENTRE WALLONIE PICARDE a décidé ce qui suit :
 
 
RESOLUTION UNIQUE
 
Est désigné, en qualité d’administrateur-délégué de la SA CENTRE WALLONIE PICARDE, à
compter de ce jour, et pour une durée de 6 ans :
 
Monsieur Denis RUYSSEN, domicilié à WEPION, Taille aux Joncs, 63.
 
En outre, il est décidé d’octroyer tous pouvoirs au notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain)
afin de faire le nécessaire, sous sa seule signature, en vue de publier la présente décision au
Moniteur belge.
 
                               POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
                                     (signé) Edouard JACMIN, Notaire.
N° d'entreprise : 0689985645
Nom
(en entier) : Plastic Omnium New Energies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 110
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le six novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Plastic Omnium New Energies", ayant
son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Communautés 110, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
200.000.000,00 EUR, pour le porter de 90.100.000,00 EUR à 290.100.000,00 EUR, sans émission
de nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code
des sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100 %, à savoir
200.000.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100 %, soit 200.000.000,00 EUR.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmenta-tion du capital.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux cent nonante millions cent mille euros (€ 290.100.000,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
une part égale du capital.".
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire