Ondernemingsnr : 0669787968
Naam
(voluit) : Kine-Concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(B) 13
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 29 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Kine-Concept” en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 euro) en
duizend achthonderd zestig euro (1.860,00) , hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro
(14.260,00 euro) – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart
2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, bedragende zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 euro), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot twaalfduizend vierhonderd euro (12.400
euro) en het saldo (hetzij 6.200 euro) (met inbegrip van het gebeurlijk nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”) beschikbaar te maken voor
uitkering.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw DECAP Wendy Nadine, geboren te Roeselare op 24
december 1992, wonende te 8600 Diksmuide, Nieuwstraat 13, en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
• Uitbaten van een kinesitherapiepraktijk of groepspraktijk (multidisciplinaire praktijk) en verstrekken
van diensten in verband met fysiotherapie, behandelen van mobiliteitsstoornissen, orthopedische
manuele therapieën, verstrekken van massages en aanverwante therapieën, en alle met het
kinesitherapieberoep aanverwante disciplines;
• De toepassing en de uitoefening van sportkinesitherapie, core stability, kinesiotaping,
fasciatherapie, cardiale revalidatie, respiratoire revalidatie, relaxatie-therapie, osteopathie, manuele
therapie, lymfedrainage, perinatale en postnatale therapie, pelvische reëducatie, kinderkinesitherapie
met name bobath therapie en psychomotoriek, hydrotherapie, medische bewegings- en
trainingstherapie, ultrason en alle electrotherapievormen, dry needling – myofasciale therapie,
ademhalingsaandoeningen en percussieventilatie, cardiale revalidaties, yoga, mindfulness en alle
aanverwante therapieën i.v.m. het menselijk welzijn en alle met het beroep van kinesitherapeut, en
niet-onverenigbare disciplines;
• De toepassing van pre- en postnatale coaching en zwangerschapsbegeleiding en
bevallingsbegeleiding;
• Het verlenen van diensten van advies, bijstand, preventie en gezondheidszorg aan zieken,
zorgbehoevende ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, kinderdagverblijven, organisaties
voor maatschappelijke dienstverlening en andere instellingen, verenigingen (rechts)personen of
organisaties voor gezondheids- of patiëntenzorg, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
• Het aan- en verkopen, huren, verhuren of ter beschikking stellen van ruimten, gebruiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur, materieel en aanverwanten uit de medische en
paramedische sector;
• Het aanbieden van diensten met betrekking tot sauna, wellness en aanverwante diensten;
• Het inrichten van evenementen, incentives, team-building activiteiten;
• Het verlenen van diensten van informatie, demonstratie, promotie, marketing en verkoop inzake
(para)medische en farmaceutische producten en apparatuur;
• Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
• Het uitbaten van een fitnesscenter, toegankelijk voor alle particulieren, vrijetijds- en sportgroepen,
het inrichten van fitness en sportieve activiteiten, het optreden als begeleider en raadgever voor
particulieren, sport- en vrijetijdsclubs, het huren en verhuren van fitness- en sportmaterieel, het
kopen en verkopen van fitness- en sportmaterieel;
• Het management van vennootschappen, ondernemingen en organisaties en alle activiteiten die
ermee verband houden;
• De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
• De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen, dit in de ruimste zin;
• Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij
kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen inzake.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd
zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.”
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
zesde besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.