Ondernemingsnr : 0698 663 185
Naam
(voluit) : DeVerSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Oude Kapellestraat 63, 8700 Tielt
Onderwerp akte : Statutenwijziging (bijkomende inbreng)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 augustus 2024 blijkt het volgende:
1. Bijkomende inbreng van € 1.000.000,00 (ÉÉN MILJOEN EURO NUL EUROCENT) om het vermogen te
brengen van € 1.000,00 (DUIZEND EURO NUL EUROCENT) naar € 1.001.000,00 (ÉÉN MILJOEN DUIZEND
EURO NUL EUROCENT).
De algemene vergadering beslist een bijkomende inbreng te doen van € 1.000.000,00 (ÉÉN MILJOEN
EURO NUL EUROCENT), zodat het vermogen verhoogd zal worden van € 1.000,00 (DUIZEND EURO NUL
EUROCENT) tot € 1.001.000,00 (ÉÉN MILJOEN DUIZEND EURO NUL EUROCENT). De algemene
vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
De algemene vergadering neemt nota dat alle huidige vennoten van de vennootschap wensen in te
schrijven op voormelde bijkomende inbreng pro rata hun aandelenbezit in de vennootschap, te weten als
volgt:
ODe heer Steven VERVAEKE, titularis van vijfenzeventig (75) aandelen, schrijft in op de bijkomende
inbreng ten belope van € 750.000,00 (ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO NUL EUROCENT);
OMevrouw DE MAEGHT Sybille, titularis van vijfentwintig (25) aandelen, schrijft in op de bijkomende
inbreng ten belope van € 250.000,00 (TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO NUL EUROCENT).
Aangezien ingeschreven wordt op de bijkomende inbreng door alle huidige vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit, beslist de algemene vergadering om geen nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng integraal wordt volstort ten belope van €
1.000.000,00 (ÉÉN MILJOEN EURO NUL EUROCENT).
De voormelde inbrengen in geld worden door de onderschrijvers van de bijkomende inbreng gestort op het
rekeningnummer van de vennootschap onder de vermelding "bijkomende inbreng".
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Vaststelling van verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng van € 1.000.000,00 (ÉÉN MILJOEN EURO
NUL EUROCENT) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd
op € 1.001.000,00 (ÉÉN MIJLJOEN DUIZEND EURO NUL EUROCENT), vertegenwoordigd door 100
(honderd) aandelen zonder nominale waarde.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit
inzake bijkomende inbreng.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissing tot bijkomende
inbreng, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te schrappen te vervangen door de
volgende tekst:
"Artikel 5. Vermogen van de vennootschap
Het vermogen van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN DUIZEND EURO NUL EUROCCENT (€
1.001.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Bijzondere volmacht en volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap onder firma te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap onder firma alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te
voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het
uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
De algemene vergadering geeft tevens opdracht en in zoverre nodig volmacht aan het bestuursorgaan om
voorgaande besluiten uit te voeren. Er wordt tevens volmacht verleend aan het bestuursorgaan om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en om het nodige te doen voor de neerlegging van de
notulen van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen
met de gecoördineerde statuten, op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank. Bijzondere volmacht
voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. ondernemingsloket,
rechtspersonenregister), wordt verleend Bofisc Roeselare BV, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B,
bus 2.1, met ondernemingsnummer 0433.459.643 en Bofisc Tax & Legal BV, met zetel te 8800 Roeselare,
Koestraat 175B, bus 2.2, met ondernemingsnummer: 0444.895.646,beiden met mogelijkheid van
indeplaatsstelling.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5. Rondvraag
Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
BV "XPA TAX CONSULTING"
op haar beurt vast vertegenwoordigd door,
de heer Xavier Pattyn
(getekend)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 8 augustus 2024;
- gecoördineerde statuten.