Ondernemingsnr : 0552588214
Naam
(voluit) : TradeRouter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 74
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
mei 2024
 
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TradeRouter”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0552.588.214
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
-           om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan en dienvolgens de tekst van artikel 3 te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven en commercialiseren van interactieve media, evenals
investeringen in interactieve media;
-           productie en uitbating van websites, webapplicaties, interactieve formats en mobiele
applicaties, internet webdesign, web ontwikkeling, webhosting;
-           studie-, organisatie-, dienstverlenend en raadgevend bureau in de breedste zin van het
woord;
-           advies, begeleiding en diensten in marketing, productie, management en
informatietechnologie in de breedste zin van het woord;
-           handelsbemiddeling in de breedste zin van het woord;
-           consulting-diensten in de breedste zin van het woord;
-           informatietechnologiesupport (zowel software als hardware) en dit in de breedste zin van het
woord;
-           ondernemen en uitbaten van projecten;
-           het organiseren en geven van opleidingen;
-           software ontwikkeling;
-           het uitbaten van hotel, restaurant, café,…;
-           groot- en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
-           uitgeven van tijdschriften, gidsen en boeken;
-           publiciteitsonderneming.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag tevens:
*          alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
(onder)verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn
dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking ervan;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en ontvangen.”.
 
-           om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Zapfloor Next Generation”, afgekort
“Zapfloor NG” en punt 1.2 van artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
“1.2     Haar naam luidt “Zapfloor Next Generation”, afgekort “Zapfloor NG”.”.
 
-           om voor onbepaalde duur als bijkomende bestuurder te benoemen:
de besloten vennootschap “Zapfloor Invest”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan
74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 1009.155.138, die voor dit mandaat vast vertegenwoordigd
zal worden door
de heer DENYS Lucas Mathijs Leen Steven, wonend te 1731 RElegem (Asse), Pastoriestraat 19.
Het mandaat van de nieuwbenoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 8 mei 2024, tekst van de statuten,
volmacht en uittreksel.
 
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de vennootschap van 8 mei 2024:
“1. Benoeming Deparco NV met vaste vertegenwoordiger Wouter Wouters als dagelijks en
gedelegeerd bestuurder
 
Het bestuursorgaan stelt Deparco NV met vaste vertegenwoordiger Wouter Wouters aan als
dagelijks bestuurder met onmiddellijke ingang.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Daarnaast stelt het bestuursorgaan Deparco NV met vaste vertegenwoordiger Wouter Wouters aan
als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang.
 
2. Verlening bijzondere volmacht
 
Het Bestuursorgaan beslist om bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan
elke notaris en elke medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige
aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met inbegrip van de
bevoegdheid dit uittreksel te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.”
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris en bijzondere gevolmachtigde
 
Tegelijk neergelegd hiermee: notulen van het bestuursorgaan van 8 mei 2024