Ondernemingsnummer :
0432938219
Benaming :
(voluit) :
MATTHYSSENS INTERNATIONAL MARKETING
SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Alfons Servaislei 18
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 juni 2018, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal
zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) om dit terug te brengen van
zevenhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 783.750,00) naar achttienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), en dit door vernietiging van in totaal dertigduizend
zeshonderd (30.600) aandelen, zijnde alle aandelen die destijds werden uitgegeven als vergoeding
voor het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92), zoals ingevoerd door de
programmawet van 28 juni 2013, bij de hierna vermelde akte van kapitaalverhoging.
Aanrekening van kapitaalvermindering
Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het
kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 december 2013.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering met vernietiging van aandelen en in het
bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de wettelijke
termijn en om de vernietigde aandelen te schrappen uit het register van aandelen.
Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere zaakvoerder
tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
van aandelen.
2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen
besluit en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 18.750,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
Luik B
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten