Nº d'entreprise : 0460 400 701
Nom
(en entier) : POLIS
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue du Trône 98, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin de mandat d'administrateurs - Nomination par cooptation -
Changements dans la composition du Conseil d'Administration
I. EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2024
1. Fin du mandat d'un administrateur
Le Conseil d'Administration PREND ACTE de la fin du mandat de Madame Jenny ENGLER, née le 24
décembre 1977 en Suède, et élisant domicile au siège de l'Association, avec effet immédiat à l'issue de la
présente réunion.
2. Nomination (par cooptation) d'un administrateur
Le Conseil d'Administration DECIDE de nommer (par cooptation) en tant qu'administrateur, Madame
Christina VILDINGE, née le 27 septembre 1969 à V Frölunda (Suède), et élisant domicile au siège de
l'Association, avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion.
Conformément à l'Article 25.8 des statuts de l'Association, elle est nommée (par cooptation) pour le reste
du mandat de l'administrateur remplacé, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2024.
3. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, le Conseil d'Administration PREND ACTE qu'à l'issue de la présente réunion, il est
composé comme suit :
- Herbert Tiemens ;
- Angel Lopes Rodrigues ;
- Johan Leferink ;
- Cristina Pou ;
- Robin Billsjö ;
- Christina Vildinge ;
- Françoise Guaspare ;
- Terry Albronda ;
- Ionnis Toskas ;
- Adam Bodor ; et
- Tim Asperges.
4. Délégation de pouvoirs aux fins des formalités administratives et de publication
Le Conseil d'Administration DECIDE de donner une procuration spéciale à M. Antoine Druetz, Mme Valérie
Havaux, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous elisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et à AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le Conseil d'Administration de l'Association
et à cette fin d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles afin d'exécuter cette procuration spéciale.
Cette procuration spéciale entrera en vigueur avec effet immédiat.
II. EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES PAR PROCÉDURE ÉCRITE
LE 23 SEPTEMBRE 2024
1. Fin du mandat d'un administrateur
Le Conseil d'Administration PREND ACTE de la fin du mandat de Monsieur Andrew LUCK, né le 13
novembre 1972 à Londres (Royaume-uni), et élisant domicile au siège de l'Association, avec effet au 31
décembre 2022.
2. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, le Conseil d'Administration PREND ACTE qu'au 23 septembre 2024, il est composé comme
suit :
- Herbert Tiemens ;
- Angel Lopes Rodrigues ;
- Johan Leferink ;
- Cristina Pou ;
- Robin Billsjö ;
- Christina Vildinge ;
- Françoise Guaspare ;
- Terry Albronda ;
- Ionnis Toskas ;
- Adam Bodor ; et
- Tim Asperges.
3. Délégation de pouvoirs aux fins des formalités administratives et de publication
Le Conseil d'Administration DECIDE de donner une procuration spéciale à M. Antoine Druetz, Mme Valérie
Havaux, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous élisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et à AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le Conseil d'Administration de l'Association
et à cette fin d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles afin d'exécuter cette procuration spéciale.
Cette procuration spéciale entrera en vigueur avec effet immédiat.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2024.
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal.