Ondernemingsnr : 0650662637
Naam
(voluit) : Crop's Ready Meals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostrozebeeksestraat(O) 148
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 24 november 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Crop's
Ready Meals" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt de beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 30 juni 2022, te weten :
(i) Beslissing tot aanvaarding van het ontslag aangeboden door de besloten vennootschap ‘DE
POTTERIE’, met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Grote Heerweg 187, (0447.131.792
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanden
Avenne, Caroline Maria Gabriëlle Jacques, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Grote
Heerweg 187.
(ii) Beslissing tot benoeming van twee bestuurders wiens mandaat een aanvang heeft genomen op 1
juli 2022 en zal eindigen op de jaarvergadering van 2026 :
- de besloten vennootschap "Clep Consulting" met zetel te 8570 Anzegem, Delfien Vanhautestraat,
78 (0787.740.463, rechtspersonenregister Gent, afrdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger
de heer Coppens Pieter, wonende te 8570 Anzegem, Delfien Vanhautestraat, 78.
-  de besloten vennootschap "Steja", met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan, 151 (0786.318.325
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Delbaere
Virginie, wonende te 9750 Kruisem, Kolmstraat, 25.
Deze beide mandaten worden niet bezoldigd.
            De vergadering bekrachtigt de handelingen die werden gesteld door de nieuwe bestuurders
sinds hun benoeming.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt  de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 13 december
2022 tot aanstelling als commissaris : de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren" met zetel te
9051Sint-Denijs-Westrem, Pauline Van Pottelsberghelaan, 12, vast vertegenwoordigd door de heer
Deketele Brecht, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 1 juli 2022 tot
boekjaar 30 juni 2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2025.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het feit dat sinds 14 november 2023 alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de naamloze vennootschap “Crop’s”, met zetel te 8710 Wielsbeke,
Oostrozebeeksestraat 148 (0417.502.549 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk).
Overeenkomstig artikel 2:8 paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt deze kennisname neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende
statutaire bepalingen aangepast worden :
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Oostrozebeeksestraat 148, niet in de statuten op te
nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Crop’s Ready Meals”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
1.         Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten
van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- De handel en de productie onder al zijn vormen in voedingswaren, onder andere, maar niet
gelimiteerd tot groenten, land- en tuinbouwproducten, zuivel-, vlees- en visproducten, convenience
food; de bereiding, de bewerking, verwerking en verduurzaming, het inblikken en invriezen, de
verpakking, de conditionering en het stockeren van de producten en alles wat ermee verband houdt
en dit zowel voor de groot- als voor de kleinhandel in België en in het buitenland.
2.         Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten
van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
a.         De ontwikkeling, productie en handel in diepgevroren maaltijden en hun deelcomponenten,
b.         Het verhuren van diepvriesopslag en verpakkingscapaciteit,
c.         De distributie van diepgevroren producten,
d.         Alle hoegenaamde landbouwactiviteiten, zoals loonwerk, de teelt van alle tuin- en
landbouwgewassen,
e.         De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van tuin- en
landbouwgewassen, zuivel-, vlees- en visproducten, het kweken van land- en tuinbouwproducten.
3.         Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a.         Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa.
b.         Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
c.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen onder om het even
welke vorm, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan persoonlijke of
zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, haar aval verlenen in de meest ruime zin,
waarborgen stellen voor derden.
4.         Voor eigen rekening:
a.         Het beleggen van beschikbare middelen in waarden, het verwerven, te gelde maken,
inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden,
aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten. Het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van eigen aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse of nog op te richten vennootschappen.
b.         Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiertoe bijdragen en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen. Dit omvat de aankoop, verkoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van heer producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen in de meest ruime zin.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen driehonderdzevenendertigduizend
euro (2.337.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achtendertigduizend (38.000) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die samen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
december om 11.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de leden van het directiecomité zijn beëindigd gezien
het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet meer voorziet in een directiecomité.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.