Ondernemingsnr : 0826575602
Naam
(voluit) : STELIEFORM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Konijnenboslaan 32
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Charlotte LESAGE, handelend voor rekening van de BV
Charlotte Lesage, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), in de BV Fieuws, Goethals &
Lesage, geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II-laan 132 (vierde kanton) op
22 december 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap van de besloten vennootschap STELIEFORM, met zetel te 8470 Gistel,
Konijnenboslaan 32, BTW BE 0826.575.602, RPR Gent-afdeling Oostende, met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 500.000,00 euro, en de wettelijke
reserve, hetzij 2.500,00 euro van de vennootschap, zijnde samen 502.500,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag
van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Vierde besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 15
december 2020 omtrent de voorgenomen inbreng in natura en voorgenomen wijziging van
categorieën van aandelen en heeft dit goedgekeurd.
Vijfde besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de
commanditaire vennootschap BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE, met zetel te 8340 Damme,
Vredestraat 3, vertegenwoordigd door de heer Wim de Lannoye, bedrijfsrevisor, op 15 december
2020, en heeft dit goedgekeurd en wenste er niet van af te wijken.
Luik B
De conclusie van dit verslag luidt als volgt :
‘6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, breng ik aan
de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 8 december 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in de opdrachtbrief van 8 december 2020 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “overzicht”). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding
voor de inbreng in natura bestaat uit 5.000 nieuw uit te geven aandelen van de BV STELIEFORM.
De 5.000 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer Steven Van Massenhove voor
3.250 nieuwe aandelen en aan de heer Lieven Van Massenhove voor 1.750 nieuwe aandelen.
Naar mijn oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij het
gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd omwille
van het schuldenbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke
wetgeving, doch afhankelijk is van de continuïteit van de vennootschap op middellange termijn en
aldus op het verdere welslagen van de voorgestelde herstructureringsmaatregelen op het niveau van
de rendabiliteit.
iii. is het overzicht, inhoudende de inbreng in natura door de heer Steven Van Massenhove enerzijds
en de heer Lieven Van Massenhove anderzijds van een schuldvordering ten belope van
respectievelijk 325.000,00 EUR en 175.000,00 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten,
opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit
over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van de inbreng in
natura” van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de
controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Ik vestig de aandacht op het overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
….”
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de aandelen op te splitsen in 2 categorieën van aandelen,
zijnde categorie A en B, waarbij categorie A aandelen bevat mét stemrecht en categorie B aandelen
bevat zonder stemrecht.
Alle bestaande 4.660 aandelen zijn aandelen behorende tot categorie A.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met in het
totaal 500.000,00 €, door inbreng in natura:
-door de heer Steven Van Massenhove van een schuldvordering in rekening-courant van de
vennootschap ten belope van 175.000,00 € mits toekenning aan de heer Steven Van Massenhove
van 1.750 aandelen van categorie A
Luik B
-door de heer Lieven Van Massenhove van een schuldvordering in rekening-courant van de
vennootschap ten belope van 175.000,00 € mits toekenning aan de heer Lieven Van Massenhove
van 1.750 aandelen van categorie A
-door de heer Steven Van Massenhove van een schuldvordering in rekening-courant van de
vennootschap ten belope van 150.000,00 € mits toekenning aan de heer Steven Van Massenhove
van 1.500 aandelen van categorie B
De heer VAN MASSENHOVE Steven Kamiel, geboren te Oostende op 4 september 1975, wonende
te 8480 Ichtegem, Bruggestraat 145, is tussengekomen een heeft verklaard:
-inbreng te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant van de
vennootschap ‘179020 R/C VAN MASSENHOVE STEVEN’, met name ten belope van 175.000,00 €
De algemene vergadering heeft verklaard hem hiervoor 1.750 aandelen toe te kennen van categorie
A, die hij verklaard heeft te aanvaarden.
-inbreng te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant van de
vennootschap ‘179020 R/C VAN MASSENHOVE STEVEN’, met name ten belope van 109.081,25 €,
en zijn schuldvordering in rekening-courant van de vennootschap ‘179120 R/C VAN MASSENHOVE
STEVEN’ ten belope van 40.918,75 €, hetzij samen 150.000,00 €
De vergadering heeft verklaard hem hiervoor 1.500 aandelen toe te kennen van categorie B, die hij
verklaard heeft te aanvaarden.
De heer VAN MASSENHOVE Lieven Julien, geboren te Oostende op 27 maart 1978, wonende te
8310 Brugge, August Derrestraat 13 is alhier tussengekomen en heeft verklaard:
-inbreng te doen van zijn schuldvordering in rekening-courant van de vennootschap ‘179010 R/C
VAN MASSENHOVE LIEVEN’, met name 134.081,25 €, en zijn schuldvordering in rekening-courant
van de vennootschap ‘179110 R/C VAN MASSENHOVE LIEVEN’ ten belope van 40.918,75 €, hetzij
samen 175.000,00 €
De algemene vergadering heeft verklaard hem hiervoor 1.750 aandelen toe te kennen van categorie
A, die hij verklaard heeft te aanvaarden.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Statuten
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam STELIEFORM.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
1. Vervaardiging van keukenmeubelen, maatwerk voor de meubelfabricage;
2. Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
3. Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.;
4. Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelen andere interieurinrichtingen, enzovoort;
5. Het plaatsen van al dan niet verplaatsbare scheidingswanden en valse plafonds, bekleding van
wanden en plafonds, enzovoort;
6. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
7. Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout en kunststof;
8. Vervaardigen en installeren van kantoor-, winkel- en keukenmeubelen als onderdeel en in het
kader van interieurinrichting;
9. Het optrekken en afbreken van standen op beurzen, enzovoort;
10. Het optreden als adviserend bureau op studie-, organisatorisch en technisch vlak i.v.m.
meubelfabricage, interieurinrichting en aanverwanten.
11. Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's voor computergestuurde machines;
12. Coördineren van bouwwerken, ontwikkelen van projecten, verkavelen en kopen en verkopen van
onroerende goederen;
13. Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
14. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing;
Luik B
15. Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld voorwerp. Voorgaande opsomming is
niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar
voorwerp, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in buitenland op alle wijzen en manieren
die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in het totaal negenduizend zeshonderd zestig (9.660)
aandelen uitgegeven, waarvan achtduizend honderd zestig (8.160) aandelen van categorie A met
stemrecht en duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van categorie B zonder stemrecht.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. (hierna de
“Jaarvergadering”). Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op
een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die
naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elk aandeel van categorie A geeft recht op één stem.
De aandelen van categorie B hebben geen stemrecht.
De algemene vergadering streeft er te allen tijde naar beslissingen te nemen bij unanimiteit van
Luik B
stemmen. Indien - ondanks de inspanningen van de aandeelhouders - geen unanimiteit kan worden
bereikt, besluit de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, onverminderd:
°bijzondere meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen: en
°de besluitvorming inzake de hierna vermelde aangelegenheden, waarvoor slechts een geldig besluit
kan worden genomen door algemene vergadering met instemming van alle aandeelhouders:
* wijziging van de statuten van de Vennootschap;
* ontslag en benoeming van bestuurders;
* wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de vennootschap of
wijziging van de klassen van aandelen;
* goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, bestemming van het resultaat en uitkering
van dividenden of andere winstuitkeringen in de vennootschap of het aangaan van een verbintenis
tot dergelijke winstuitkering ten voordele van bestuurders, aandeelhouders en/of derden;
* vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris;
* herstructurering van de vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm;
* inkoop van eigen aandelen of andere effecten van de vennootschap.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies (hierna genoemd
“Sleutelbeslissingen”):
-het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige
medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe
dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen,
wijzigen of aangaan van overeenkomsten met financiële impact van meer dan dertig duizend euro (€
30.000,00);
-het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de Vennootschap;
-belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap;
-acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
-de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
-het aangaan van investeringen die - in één of meerdere malen - een waarde van dertig duizend euro
(€ 30.000,00) overschrijden;
-het aangaan van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de Vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de Vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van Derden of
van de Vennoten of met Vennoten verbonden personen of ondernemingen;
-de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de
Vennootschap of door de Vennootschap en het afsluiten van huurcontracten op lange termijn,
leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de Vennootschap;
-het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen-of dadingen;
-de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in
de Vennootschap.
Deze Sleutelbeslissingen vereisen de goedkeuring van alle benoemde bestuurders.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder,
alleen handelend, met uitzondering van de externe vertegenwoordiging betreffende voormelde
Sleutelbeslissingen, waarvoor de vennootschap vertegenwoordigd dient te worden door alle
bestuurders, samen optredend
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De algemene vergadering beslist of het bestuursmandaat al dan niet bezoldigd is.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
Luik B
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
negende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, met name de heer
Steven Van Massenhove, voornoemd, en de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name de heer
Lieven Van Massenhove, ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heren Van Massenhove Steven en Lieven, voornoemd, waren aanwezig en hebben aanvaard.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
tiende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8470 Gistel,
Konijnenboslaan 32.
elfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de instrumenteren notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
twaalfde besluit:
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de BV OPTIMUS ACCOUNTANCY te 8700 Tielt,
Sint-Janstraat 185, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te
zijn – de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.
 
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Charlotte Lesage, notaris.
 
-Alsmede hierbij neergelegd, een uitgifte van de akte houdende de notulen van de buitengewone
algemene vergadering, verleden op 22 december 2020.
-de gecoördineerde statuten na 22 december 2020
-verslag bestuursorgaan van 15 december 2020
-verslag bedrijfsrevisor van 15 december 2020