Ondernemingsnr : 0460075651
Naam
(voluit) : EMDACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 9
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 28 mei 2024
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met :
“- Uitvoeren en leveren van technische diensten voor installatie, onderhoud, herstellingen en
reparaties voor de industrie.
- Import, export, groot- en kleinhandel in nieuw en tweedehandsproducten van de textiel-, kleding- en
schoeiselnijverheid.”
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat dit zal lopen van één januari tot
eenendertig december van hetzelfde jaar.
Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal worden afgesloten op eenendertig december
tweeduizend vierentwintig.
4. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste zaterdag van de
maand november om tien uur naar de derde vrijdag van mei om negentien uur; de eerstvolgende
jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vijfentwintig.
5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
eurocent (€ 68.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 6.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
EMDACO
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden van een horecabedrijf in de ruimste
zin van het woord (restaurant, spijshuis, frituur, traiteurdienst, cafetaria, drankgelegenheid, tearoom,
verbruiksalon en zo meer), het uitbaten van feestzalen voor recepties, feesten, huwelijksfeesten,
begrafenissen, en zo meer, restauratie-houder.
- Handel in informaticamateriaal; consultancy op het gebied van informatica en automatisatie;
ontwikkeling van software en implementatie van hardware; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake software en hardware; aan- en verkoop van bureel materiaal.
- Publiciteitsonderneming;
- Training, opleiding en selectie van personeel;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, alsmede het optreden als handelsagent of
vertegenwoordiger en dit zowel in binnen- als in buitenland;
- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst;
- Het verlenen van bijstand inzake management, zovel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, en
het verlenen van alle adviezen in verband met hoger vermelde activiteiten;
- Het uitoefenen en het verlenen van diverse vormen van diensten- en managementservices, met
onder meer het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met
betrekking tot het bedrijfsbeheer en het verkoopsbeleid, en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, zoals studie, organisatie en raadgevende verrichtingen inzake
financiële, handels, sociale en vennootschapsaangelegenheden; alle computer- en
automatiseringsverrichtingen voor particulieren en bedrijven; het ontwikkelen van lay out en de
coördinatie van het aan- en het verkoopsbeleid van bedrijven;
- Studie-, organisatie-, raadgevend- en bemiddelingsbureau inzake financiële, handels, fiscale en
sociale aangelegenheden.
- Het verlenen van bijstand en het geven van advies, intellectuele en administratieve hulp en
management op het gebied van financiën, administratie, commercieel beheer, marketing en
produktie en dit zowel aan ondernemingen, instellingen als privé-personen. De vennootschap kan
zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming. Ter uitvoering
van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn deze onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten produktief te maken
of te beheren, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur
en verhuur, de ruil en de verkaveling. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
roerend vermogen; alle verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en het beheer.
Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties, onder welke vorm ook, in Belgische of in
buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, instellingen of ondernemingen; de
planning en coördinatie van de vennootschappen of ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer en bestuur; het beheren van en raad geven aan filialen;
het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële aktiviteiten.
- Het organiseren, inrichten, exploiteren en ter beschikking stellen van ruimten dienstig voor
allerhande socio-culterele en handelsevenementen.
- Engineeringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van
opzoekingen en studies slaande onder meer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing,
uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en
ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van
financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en
het uitvoeren van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling
van installaties, enzovoorts.
- Het organiseren van events;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen;
- Hoteluitbating en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt zoals onder
andere het verstekken van logies, het verhuren van gemeubelde kamers, het uitbaten van een
restaurant, traiteurdienst en alle horeca-activiteiten, het organiseren van seminaries, het organiseren
van vernissages en kunsttentoonstellingen;
- De immobiliënbedrijvigheid zoals onder andere het verwerven, vervreemden, beheren, valoriseren,
verkavelen, ordenen, huren en verhuren van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. Dit alles
zowel voor eigen rekening als bij deelneming.
- Uitvoeren en leveren van technische diensten voor installatie, onderhoud, herstellingen en
reparaties voor de industrie.
- Import, export, groot- en kleinhandel in nieuw en tweedehandsproducten van de textiel-, kleding- en
schoeiselnijverheid.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te
worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle
noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante
ondernemingen, alsmede niet-aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen
deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen in tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De
vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen,
die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, mevrouw
Anja Taelman, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur.
11. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9250 Waasmunster, Kerkstraat 9.
12. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten