Griffie
Ondernemingsnr 0417.737.824
Naam
(voluit):	VLAR PAPIER
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Landegemstraat 10
9031 Gent (Drongen)
Onderwerp akte : NV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig januari tweeduizend drieëntwintig, door.
Meester Steven VERBIST, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
naamloze vennootschap "VLAR PAPIER", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Landegemstraat 10,
BTW BE0417.737.824, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen:
heeft:
EERSTE BESLUIT - BESLUIT TOT AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het voorstel over de afschaffing van de soorten aandelen, met name:
de A- en B- aandelen overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de soorten van aandelen, hetzij de
A-aandelen en de B-aandelen, af te schaffen.	..
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, zijn alhier tussengekomen om;
uitdrukkelijk te verzaken aan de verslagverplichtingen opgenomen in artikel 7:155.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van:
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV.
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap (afgekort
NV).
DERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "SCHOORHEYDE".
Comparant verklaart dat de naam van de vennootschap, met name "SCHOORHEYDE" door
hem persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaat
van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde
vennootschap en verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben
gekozen.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de vooropgestelde'
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorschreven in artikel 7:154 van het WVV.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanvulling van
artikel 3 van de statuten zoals hierna uiteengezet in artikel 3 van de statuten.
VIJFDE BESLUIT - VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN
OP TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
( ... )
STATUTEN
ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Ingevolge de afschaffing van de soorten aandelen besluit de vergadering de samenstelling van
de raad van bestuur te wijzigen.
De vennootschap wordt thans bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders.
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij
rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "SCHOORHEYDE".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake
beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere, activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het bouwbedrijf.
2. Alle onroerende verrichtingen, onder meer promotie, verkaveling, verbouwing, valorisatie,
aan- en verkoop van onroerende goederen, onderneming voor het optrekken van gebouwen,
onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand-
en vloerbekleding; onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; onderneming
voor het plaatsen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; onderneming voor het plaatsen van
centrale verwarming, algemene bouwonderneming; onderneming voor het optrekken en onder dak
brengen van gebouwen en de coördinatie van
onderaannemers.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en onderverhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
6. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door
onderaannemers, de directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
7. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van
roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en
voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of - verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, vijvers en domeinen.
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
9. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen-als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt; inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
11. Trading in de meest ruime zin.
12. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, het onderhoud, de plaatsing, herstelling, fabricatie,
invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels-, financiële, roerende- en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de gegevensverwerkende systemen of
gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband
ermee; evenals op machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel
personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen;
meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en
diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Al het voorgaande voor zover toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor
aan de wettelijke vereisten voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdvijfentachtigduizend honderdeenendertig
euro vijfendertig cent (€ 1.985.131,35).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend zeshonderdentwaalf (62.612)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot
tweeënzestigduizend zeshonderdentwaalf, met een fractiewaarde van één/tweeënzestigduizend
zeshonderdentwaalfste van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volstort.
( ... )
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt	leden.	tot	twee
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De leden van de Raad van Bestuur worden minstens vijf dagen voor de geplande vergadering
van de Raad van Bestuur door de voorzitter opgeroepen per email of per brief.
Deze termijn mag slechts worden ingekort in hoogdringende gevallen en indien dit in het belang
van de vennootschap is.
Artikel 16: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met meerderheid van de aanwezige
en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden gehecht
aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
A. Intern Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
B. Dagelijks Bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
C. Extern Bestuur
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
( ... )
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één
of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de
maand juni om elf uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie
de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
( ... )
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad
van Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van de jaarlijkse winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
( ... )
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder
de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
( ... )
NEGENDE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt dat bij schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders
van 9 maart 2022, door de aandeelhouders werd beslist de naamloze vennootschap "CAMINO
GRONDONTWIKKELING" en de besloten vennootschap "JAMAN", beide voormeid, te ontslaan en
volgende bestuurders te benoemen met ingang vanaf 11 maart 2022 voor een periode van drie jaar:
- De besloten vennootschap "ALOHAI", met zetel te 8790 Waregem, Leenstraat 100, BTW
BE0745.389.471, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door mevrouw Claudia Callens,
voormeld, als gedelegeerd bestuurder, die dit mandaat heeft aanvaard.
- De naamloze vennootschap "CAMINO GRONDONTWIKKELING", met zetel te 9031 Gent
(Drongen), Landegemstraat 10, BTW BE0428.716.046, RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer Joost Callens, voormeld, die dit mandaat heeft aanvaard;
- De naamloze vennootschap "INVEDEL", met zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60,
BTW BE0443.073.333, RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Luc
Descheemaecker, voormeld, die dit mandaat heeft aanvaard;
- De besloten vennootschap "RRED", met zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60, BTW
VE0758.989.069, RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Michael Gurickx,
voormeld, die dit mandaat heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bevestigt dat bij schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders
van 10 juni 2022, door de aandeelhouders werd beslist volgende bestuurders te benoemen als
gedelegeerd bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 10 juni 2022:
- De besloten vennootschap "ALOHAI", met zetel te 8790 Waregem, Leenstraat 100, BTW
BE0745.389.471, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door mevrouw Claudia
Callens, voormeld, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, die dit
mandaat heeft aanvaard.
De naamloze vennootschap "INVEDEL", met zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60, BTW
BE0443.073.333, RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Luc
Descheemaecker, voormeld, als gedelegeerd bestuurder, die dit mandaat heeft aanvaard;
Dit mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentwintig.
TIENDE BESLUIT - ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9031, Gent -
Landegemstraat 10.
ELFDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 23/01/2023
-gecoördineerde statuten.