Ondernemingsnr : 0453853201
Naam
(voluit) : B.C.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 54
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 18 september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “B.C.B.", met zetel te
9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk tweehonderd vijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR) en
tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit : 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. Een kopie van voormeld verslag wordt bewaard in het
dossier. 
Vijfde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"Consulting uit te voeren op vlak van brand building in de breedste zin.
Brand building voor derden in de breedste zin.
Het verstrekken van software ontwikkeling; management van diverse software projecten, interim
management hieromtrent.
Het begeleiden van IT projecten.
Het opzetten en begeleiden van marketingcampagnes.
Het maken van reportages.
De vennootschap kan eveneens websites beheren en ontwikkelen, handel drijven in IT-materiaal.
Online verkoop van producten in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het uitoefenen van de activiteit van webdesign, web development, app development, software
development, server management, e-mails, en alle andere zaken die betrekking hebben op
computer- en IT-zaken zowel hard als software in de breedste zin.
Het uitoefenen van het aanbieden van online workshops en online cursussen in de breedste zin.
Het organiseren van evenementen, zowel met als zonder drank- en eetgelegenheden in de breedste
zin.
Het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op audiovisuele zaken, dit zowel als uitvoering,
verlenen van diensten en goederen en verhuur van zaken die hiervoor nodig zijn. De audiovisuele
zaken zouden betrekking hebben op alles wat door de bestuurders hier onder kunnen verstaan.
Het designen, maken, consulteren op vlak van interieur gerelateerde zaken, dit zowel digitaal als
meubelen, hieronder te interpreteren door de bestuurders in de breedste zin.
Anderzijds mag zij zich ook bezighouden met de verhuur van zalen, bijhorende installaties en
materialen."
Zesde besluit 
Tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd: 
De heer VAN HERREWEGHEN Willem Cyriel Gerard,  wonende te 1760 Roosdaal, Koutergat 2.
De algemene vergadering heeft beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten ingevolge
laatste benoeming. 
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De vergadering beslist in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
statutair bestuurder, wordt mevrouw VAN HUYCHEM Jeanne, wonende te 1760 Roosdaal, Koutergat
2, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met evenwel voormelde wijziging aan haar voorwerp.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54 doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Negende besluit: 
De vergadering heeft nota genomen van voorgaand besluit om de heer VAN HERREWEGHEN
Willem te benoemen tot statutair bestuurder. 
De vergadering heeft beslist om de heer VAN HERREWEGHEN Willem, voornoemd, te ontslaan als
niet-statutair bestuurder van de vennootschap. 
De vergadering heeft hem dadelijk kwijting verleend voor zijn voorgaand bestuurdersmandaat. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.