Ondernemingsnr : 0811532781
Naam
(voluit) : Sauna & Wellness Karmijn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 38 bus C
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, op 4 mei 2021
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SAUNA & WELLNESS
KARMIJN", met zetel te 3560 Lummen, Kapelstraat 38 bus C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Hasselt, onder ondernemingsnummer 0811.532.781
is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:
- De algemene vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap vanaf heden zal luiden als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitbaten van brasserie, taverne, café, restaurant, frituur broodjesbar, catering, traiteurservice met of
zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van afhaalmaaltijden, inrichten van feesten en
evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis.
- Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van horecaprodukten,
horecamachines, feestartikelen, voeding en dranken.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn."
- De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen met ingang vanaf heden naar het Vlaams
gewest met als volledig adres 3550 Heusden-Zolder, Dorpsstraat 29.
- De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf het boekjaar 2021, en dus vanaf de
jaarvergadering van 2022, zal plaatsvinden op de tweede maandag van de maand juni om 18 uur. 
- De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van de naam van de vennootschap naar "LAS
FRIETAS". De vennootschap zal dezelfde handelsbenaming hanteren.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd. 
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij samen tien duizend euro (10.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de aandeelhouders vrij te stellen van het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twintig duizend euro (20.000,00 EUR), te volstorten.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-     De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen met onder andere volgende
inhoud:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "LAS FRIETAS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,  zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitbaten van brasserie, taverne, café, restaurant, frituur broodjesbar, catering, traiteurservice met of
zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van afhaalmaaltijden, inrichten van feesten en
evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis.
- Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van horecaprodukten,
horecamachines, feestartikelen, voeding en dranken.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer  directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 16. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 17. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Notaris Jean-Luc Snyers en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het Estox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
- De volgende personen zijn tot op heden aangesteld als bestuurders van de vennootschap: 
1) De heer GOIGNARD Mathy Martin, wonende te 3560 Lummen, Kapelstraat 38 / C000.
2) Mevrouw BIELEN Colette Alfonsine Josephine, wonende te 3560 Lummen, Kapelstraat 38 / C000.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en dit met
uitwerking vanaf 15 april 2021. De algemene vergadering stelt de beslissing over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders uit tot de volgende jaarvergadering.
Hierop gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap, ingaande vanaf 15 april 2021 en voor een onbepaalde duur, van:
De heer DE VOS Serge Jean Gabrielle, wonende te 3720 Kortessem, Opeindestraat 29, die hier
aanwezig is en zijn mandaat aanvaardt. 
Zijn mandaat is bezoldigd.
- De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd: uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.