Ondernemingsnr : 0423725494
Naam
(voluit) : CAERELS-BRAEMS-COMPUM@TIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 191 bus a
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 29
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAERELS-BRAEMS-COMPUM@TIC",
gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Bruggestraat 191/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0423.725.494;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in “CAERELS”, vanaf 29
november 2023.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “CAERELS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
Voor eigen rekening , voor rekening van derden zowel in binnen- als in buitenland, zowel aan
particulieren als aan ondernemingen:
Alle handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de fabricatie, het ontwerpen, de aan
– en verkoop, import en export, van meubelen en zitmeubelen, alle houtbewerkingen, meubelmakerij
en garnierderij en alle bewerkingen van alle houtproducten en derivaten, de creatie van binnenhuis -
architectuur en het leveren van alle ermee in verband staande producten.
Het nationaal en internationaal vervoer voor rekening van derden zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, zowel in kleine hoeveelheid als volle ladingen, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben, logistiek, opslag, overslag en zo
verder. De activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer, zowel als
vervoercommissionair, vervoermakelaar, commissionair expediteur als op enige andere wijze.
Het uitbaten van garages, het kopen, verkopen en het herstellen van auto’s, zowel personen – als
vrachtwagens als alle ander rollend materiaal.
Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: het verschaffen
van bijstand, adviesverlening, training en opleiding en consultancy in verband met computers en
computersystemen, zowel wat soft- en hardware betreft,het ontwikkelen en commercialiseren van
software, de aan en verkoop van software, zowel in groot - als kleinhandel. De aan – en verkoop van
hardware, zowel in groot en kleinhandel.
De installatie van hard – en software. Het ontwerpen van webpages en alle dienstverlening die
hierop betrekking heeft. Het onderhoud en herstelling van computers en software.Het leggen van
telefoonkabels en netwerkkabels, het installeren van computernetwerken. Webhosting. Groot en
kleinhandel, aan -en verkoop, import en export, installatie, onderhoud en herstelling van elektrische
elektronische toestellen en materialen voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik.
Grafische vormgeving van huisstijlen, brochures, folders, leaflets, nieuwsbrieven en websites. Het
verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op bedrijfsorganisatorisch, management-,
consultancy- boekhoud- kundig en sociaalrechtelijk vlak. Het uitvoeren van alle secretariaatswerk. De
oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum voor de begeleiding van jonge ondernemingen en
kleine en middelgrote ondernemingen.
De installatie van verwarmingsinstallaties, sanitaire installaties, lood – en zinkwerken, installateur
centrale verwarming met individuele gastoestellen, installateur frigorist, de controle van oliebranders,
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, de aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen en hoogspanning - leidingen, isolatiewerkzaamheden, isolatie van
koelkamers en pakhuizen, de vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en
droogtoestellen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen en zo verder. De vervaardiging van uitrusting
voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik, de vervaardiging en
installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek. De vervaardiging
van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
De vervaardiging van koeltoonbanken, van warmtewisselaars en van ventilatoren voor niet-
huishoudelijk gebruik.
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, en van overige reparaties niet eerder
vernoemd. Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaten, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
De verkoop van alle materialen met betrekking tot verwarmingsinstallaties, sanitaire installaties, lood
en zinkwerken, het reinigen van gas- en oliebranders en installateur frigorist. Groothandel in
apparaten voor centrale verwarming, in materiaal voor de installatie van sanitair, loodgietermateriaal,
verwarmingsinstallaties, in verf, vernis en bouwmaterialen en hout. Handelsbemiddeling in meubels,
huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, in hout en bouw - materialen. Detailhandel in ijzerwaren, verf,
bouw materialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopoppervlakte van minder dan
vierhonderd vierkante meter.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks  met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Zij mag verder alle verrichtingen doen welke nodig of nuttig kunnen zijn ter bevordering van haar
voorwerp.
De vennootschap zal ook alle roerende en onroerende werkzaamheden mogen verrichten, welke
direct of indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die er de uitbreiding of de uitbating
van zouden kunnen bevorderen, in welk land dan ook. De vennootschap kan tevens participeren
door middel van inbreng, fusie, deelname of anderzijds, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van
belang zijn voor dat der vennootschap. De vennootschap kan tevens mandaten opnemen in andere
vennootschappen en leningen en waarborgen verstrekken voor derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag alle
commerciële financiële, industriële en burgerlijke verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking ervan te
bevorderen en ondermeer alle handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belang nemen, bij middel van associatie, inbreng, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is
het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.  
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland  op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij (de directeurs) alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Volmacht aan de besloten vennootschap  “KANTOOR BUFFEL-DENOLF”, gevestigd te 8750
Wingene, Marktplein 14, met ondernemingsnummer 0841.315.444, alsook diens aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het
oog op de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
5. Adres van de zetel: 8750 Wingene, Bruggestraat 191/A.
6. (Her)benoeming van volgende bestuurders, voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf 29
november 2023:
- de heer CAERELS, Dirk Firmin Henri, geboren te Tielt op 7 februari 1963, wonende te 8750
Wingene, Bruggestraat 191/A;
- mevrouw DESAL, Mieke Margareta, geboren te Roeselare op 16 februari 1965, wonende te 8750
Wingene, Bruggestraat 191/A;
- de heer CAERELS, Steven, geboren te Roeselare op 10 augustus 1987, wonende te 8750
Wingene, Bruggestraat 191.
Benoeming door de raad van bestuur
Benoeming van de heer CAERELS, Dirk, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
de raad van bestuur voor de duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 29 november 2023.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de tekst der gecoördineerde statuten.