Ondernemingsnr : 0769522477
Naam
(voluit) : ILEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef 1 bus 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, dat de algemene vergadering op 9 oktober 2024 onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:179 §
1 eerste lid WVV (verantwoording van de uitgifteprijs en beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders) en in toepassing
van artikel 7:197, § 1, eerste lid WVV (uiteenzetting waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap, met beschrijving van de inbreng in natura en gemotiveerde waardering en
beschrijving van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt).
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in toepassing van artikel 7:179 § 1
tweede lid WVV (dat beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten) en
in toepassing van artikel 7:197, § 1, tweede lid WVV (de bedrijfsrevisor onderzoekt in het in artikel 7:
179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethoden.
2. - Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van één miljoen
vierhonderdzestienduizend zeshonderdvijfenzestig euro vijfentwintig cent (1.416.665,25 EUR) om het
te brengen van vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig
euro (4.999.995,00 EUR) op een bedrag van zes miljoen vierhonderdzestienduizend
zeshonderdzestig euro vijfentwintig cent (6.416.660,25 EUR) door inbreng in natura van rekening-
couranten en door creatie van vijfhonderdvijfennegentig (595) nieuwe aandelen zonder nominale
waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden aan de huidige fractiewaarde voor een
totaal bedrag van één miljoen vierhonderdzestienduizend zeshonderdvijfenzestig euro vijfentwintig
cent (1.416.665,25 EUR). Deze vijfhonderdvijfennegentig (595) nieuwe aandelen zullen van dezelfde
aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de
winsten delen vanaf aktedatum. Zij zijn volledig volgestort bij hun inschrijving.
- Toekenning van de nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan de inschrijvers, ter vergoeding van de
inbrengen in natura.
3. Vaststelling dat de voormelde inbrengen van in totaal één miljoen vierhonderdzestienduizend
zeshonderdvijfenzestig euro vijfentwintig cent (1.416.665,25 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt
werden. Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal vijfhonderdvijfennegentig (595) aandelen
uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op tweeduizendzeshonderdvijfennegentig (2.695) werd
gebracht.
4. Besluit tot aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.
5. Ontslag van één van de huidige bestuurders: de besloten vennootschap ‘Hestia MIF²’, met zetel te
8520 Kuurne, Bloemenhof 7, ondernemingsnummer BTW BE 0764.534.895, met vast
vertegenwoordiger de heer Frank Maertens, wonende te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7.
Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens
mandaat.
Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 5, zijnde de overige huidige bestuurders.
 
 
Gegevens onderhandse volmachten van 8 en 9 oktober 2024:
A/ Volmachtgevers:
- "V & V INVEST" naamloze vennootschap, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0869.592.528,
- "STELVANK" besloten vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW
BE0508 720 557,
- "BOUWPROMOTIE BDW" besloten vennootschap, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Pontstraat 92/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0859.705.159,
- "WIMEL" besloten vennootschap, met zetel te 8760 Koksijde, Oostendelaan 4 bus 202,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het nummer BTW
BE0478.563.455,
- "BRUMEX" besloten vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Waterstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0831.214.477,
- "VCA INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0828.249.247,
- "HESTIA MIF²" besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0764.534.895.
B/ Volmachtdrager:
De heer Franky Houtteman, geboren te Tielt op 10 september 1975, wonende te 8020 Oostkamp,
Egelantierenstraat 3.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 9 oktober 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.