Ondernemingsnr : 0461079206
Naam
(voluit) : DRS. AUDOOR - LEMMENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 79
 : 3293 Diest
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 25
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "Drs. Audoor -Lemmens" met maatschappelijke zetel te
3290 Diest, Diestersteenweg 79; rechtsgebied Leuven – ondernemingsnummer 0461.079.206
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm – kapitaal
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk  “Besloten
Vennootschap” , aggekort “BV”.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van zesduizend tweehonderd en vijf Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening 
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
….
            Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurders waarin de uitbreiding van het
voorwerp wordt gemotiveerd:
vierde besluit: goedkeuring van het verslag
            De vergadering stelde vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en keurde dit goed.
…
vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in te
lassen in artikel 3 voor het laatste lid:
“De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder het
normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook : de vennootschap heeft aldus bijkomstig als voorwerp :
beleggingen in roerende en onroerende goederen in zoverre dat:
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de aandeelhouders een voorafgaand akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid met tenminste een twee/derde meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.”
 
zesde  besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen, en waarbij de zetel niet in de statuten wordt vermeld, en aldus tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten :
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ Drs. Audoor -Lemmens”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde in de hiernavermelde
specialisatie door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap met
inachtname van de regels van de medische deontologie  :
    •  fysische geneeskunde en motorische revalidatie ;
    •  elektromyografie.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arst-aandeelhouder verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder het
normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook : de vennootschap heeft aldus bijkomstig als voorwerp :
beleggingen in roerende en onroerende goederen in zoverre dat:
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de aandeelhouders een voorafgaand akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid met tenminste een twee/derde meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven
maar overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd achtenveertig aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 8. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,.
            Indien een niet arts bestuurder wordt van een professionele artsenvennootschap kan deze
onmogelijk enige bestuurder zijn.
          Alleszins dient een arts-aandeelhouder als bestuurder benoemd te worden, die de
eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de niet-arts-bestuurder moet bekrachtigen.
          Indien de bestuurder geen arts is, zijn zijn bevoegdheden slechts beperkt tot niet-medische
zaken.
          De bestuurder-niet-aandeelhouder die geen arts is, zal noodzakelijk een natuurlijk persoon
zijn. Hij heeft ook de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en die
handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van medische prestaties, het medisch
beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden tot statutair bestuurders benoemd:
    •  de heer Frank Audoor, wonende te 3290 Diest, Diestersteenweg 79
    •  mevrouw Anne Maria Lemmens, wonende te 3290 Diest, Diestersteenweg 79
Luik B
Artikel 9.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Vooreerst : alleen de bestuurders die tevens artsen-aandeelhouders zijn kunnen
bestuurshandelingen stellen die verband houden met de uitoefening van de eigenlijke geneeskunde,
het medische geheim en de privacy.
            De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en onder de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap.
            De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten,
en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden
uitgeoefend, dient verzekerd te zijn. 
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk
verantwoordelijk blijven
 Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, doch enkel in niet-
medische aangelegenheden.
            Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
Artikel 10.  Externe vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Jaarvergadeing
            De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar worden bijeengeroepen
de derde donderdag van de maand mei om vijftien uur.
            Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag op
hetzelfde uur.
Artikel 17. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
…
20.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Boekjaar
         Het boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
         De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,  op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
         Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
         Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
zevende besluit: bevestiging van de zetel
Luik B
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel als niet-statutaire bepaling :  3290 Diest
(Kaggevinne), Diestersteenweg 79.
achtste besluit: bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen