Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0861.780.464
Naam
DE CLEYNE HALVE MAENE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Bredestraat 4	Volledig adres v.d. zetel:
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
INGEVOLGE HET FEIT DAT DE AANDEELHOUDERS HUN AANDELEN IN DE
FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN RECHTSTREEKS IN DEZELFDE
VERHOUDING AANHOUDEN
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 10 december 2024, blijkt het volgende:
1. De vergadering besloot tot de Fusie (door het feit dat de aandeelhouders hun aandelen in de fuserende
vennootschappen rechtstreeks in dezelfde verhouding aanhouden) van de naamloze vennootschap "DE CLEYNE:
HALVE MAENE", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0861.780.464, met zetel te 2000
Antwerpen, Bredestraat 4 (de "Overgenomen Vennootschap") met de besloten vennootschap "ANTWERP
BUSINESS HOUSE", rechts-personenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0406.447.420, met zetel te 2000.
Antwerpen, Bredestraat 4 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel
de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap
overeenkomstig het fusievoorstel de dato 16 oktober 2024 (hierna het "Fusievoorstel") op 28 oktober 2024
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, in de
respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan deze
Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt (alsmede voor fiscale doeleinden, vanuit het oogpunt van de directe
belastingen), werden alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf 1 juli 2024 (om 00u00),
met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende
Vennootschap.
2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen,
per 1 juli 2024 (om 00u00), is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle
rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap, bij de
totstandkoming van de Fusie van rechtswege een einde komt aan het mandaat van de twee (2) Bestuurders in
functie in deze (Overgenomen) Vennootschap, te weten:
- de heer BRUNEEL Jacques, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 51; en
- mevrouw PIRQUIN-BAETEN Godelieve, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 51.
4.1. De vergadering gelastte vooreerst iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook de besloten
vennootschap "EMENDO", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0464.144.604, met zetel te
Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en
verleende de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten
aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de
Overgenomen Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare
ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonderheid om de genomen beslissingen aangaande de
Fusie, wanneer die een feit is, concrete uitvoering te geven.
4.2. De vergadering verleende verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan de besloten
vennootschap "EMENDO", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de (Overgenomen) Vennootschap te
vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of
meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van
bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap;
- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de
werkzaamheden door de Vennootschap en de schrapping van de Vennootschap en alle nog uit te voeren
aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening
van de Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen
inzake de schrapping van de Vennootschap.
De vergadering verklaarde uitdrukkelijk dat deze machtigingen ook gelden voor de periode na de ontbinding
zonder vereffening en het ophouden van het bestaan van de Vennootschap en dit zolang deze machtigingen
relevant en nuttig zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte