Ondernemingsnr 0430.623.580
Naam
(voluit):	AGX
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Vijfwindgatenstraat 21 bus E	Volledig adres v.d. zetel:
9000 Gent
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 15 januari 2025, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van:
1. De besloten vennootschap DADA Telecom, met zetel te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat
21 bus E, ondernemingsnummer 0631.997.362, RPR Gent afdeling Gent, met B.T.W .- nummer
BE0631.997.362, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Wim VAN DAMME, Notaris te
Lochristi, op 09 juni 2015, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 15089495, sedertdien
ongewijzigd.
"DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP"
2. De naamloze vennootschap AGX, met zetel te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 21 bus E,
ondernemingsnummer 0430.623.580 RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W .- nummer
BE430.623.580, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming ARIES ENGINEERING, bij akte verleden voor Meester
Freddy VANDERCRUYSSEN, destijds Notaris te Gent, op 27 februari 1987, waarvan de
statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart
daarna, onder nummer 870327-161, waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de
huidige en nieuwe statuten werden vastgesteld ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 29 maart 1989, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
de genoemde Notaris Freddy VANDERCRUYSSEN, op zelfde datum, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 890425-121, en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 24 oktober 2012, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door Meester Cécile VANDERCRUYSSEN, destijds Notaris te Gent, op zelfde
datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 november daarna,
onder nummer 12188789.
"DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP".
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit :
1. Principieel besluit tot fusie
a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld
wordt dat de naamloze vennootschap AGX ingevolge fusie overgenomen wordt door de
besloten vennootschap DADA Telecom.
Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap AGX heeft er zich van vergewist en
bevestigt dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van
huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen
geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.
b. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap AGX besluit tot ontbinding
van de vennootschap zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder
toekenning van aandelen.
c. De algemene vergadering van de besloten vennootschap DADA Telecom besluit tot
fusie door overneming van het vermogen van de voornoemde vennootschap AGX over te
gaan.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder verhoging van het vermogen van de besloten
vennootschap DADA Telecom en zonder omwisseling van aandelen op basis van een
boekhoudkundige staat per 30 september 2024.
Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de naamloze vennootschap AGX sedert 1
oktober 2024 tot op heden zijn voor rekening van de besloten vennootschap DADA
Telecom.
2. Gevolgen
a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze
vennootschap AGX, met alle rechten en plichten, over op de besloten vennootschap
DADA Telecom. Dienaangaande verklaart de overgenomen vennootschap AGX
uitdrukkelijk dat er geen onroerend goed in haar activa opgenomen is.
De aandelen van de naamloze vennootschap AGX in het bezit van de besloten
vennootschap DADA Telecom zullen door het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap DADA Telecom worden vernietigd.
De overgang geschiedt zonder verhoging van het vermogen en zonder omwisseling van
aandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op 30 september 2024.
Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2024
worden vanuit boekhoudkundig én fiscaal oogpunt te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap, de besloten vennootschap DADA Telecom. De schulden van
de naamloze vennootschap AGX gaan met ingang van zelfde datum over op de
overnemende vennootschap.
Alle rechten kosten en erelonen voortvloeiend uit voormelde geruisloze fusie zijn ten laste
van de overnemende vennootschap.
b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat :
- enerzijds de fusie door overneming van de naamloze vennootschap AGX, met zetel te
9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 21 bus E, door de besloten vennootschap DADA Telecom,
met zetel te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 21 bus E, werd verwezenlijkt;
- anderzijds de naamloze vennootschap AGX definitief opgehouden heeft te bestaan.
Tweede besluit
De vergaderingen besluiten dat de goedkeuring door de algemene vergadering der
aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal
worden opgemaakt nà de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij
afzonderlijke stemming) voor het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap,
voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 oktober 2024 en de dag
van de verwezenlijking van de fusie.
Derde besluit
De vergaderingen beslissen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap DADA
Telecom te machtigen om de formaliteiten in verband met de fusie te vervullen.
Het archief van de overgenomen vennootschap AGX, omvattende alle boeken en
bescheiden die zij wettelijk verplicht was te houden en te bewaren, wordt vanaf heden
door de overnemende vennootschap DADA Telecom bewaard.
Vermits alle aandelen van de overgenomen vennootschap op naam waren, wordt aan het
bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de macht verleend om het
aandelenregister van de overgenomen vennootschappen te vernietigen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019), beslist de algemene vergadering van de
besloten vennootschap DADA Telecom om haar statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(Belgisch Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
gedeelte van het voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal en de wettelijke reserve
van de besloten vennootschap DADA Telecom van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare
eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als
volgt: DADA Consultancy.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel met ingang van heden te
verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nederlandstalig), met als adres 1000
Brussel, Rue Philippe de Champagne 7.
Achtste besluit
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. De
nieuwe tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nagemelde
statuten.
Negende besluit
De vergadering beslist om de huidige regeling inzake het bestuur van de vennootschap
aan te passen. De nieuwe tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 12 en
volgende van de nagemelde statuten.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist het huidig lopend boekjaar dat begonnen is op 01 april
2024 en zou eindigen op 31 maart 2025, te verlengen tot 31 december 2025.
Elfde besluit
Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het vorige agendapunt
beslist de algemene vergadering dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal
beginnen op 01 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Twaalfde besluit
Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering
dat de jaarvergadering die moest gehouden worden op de derde dinsdag van de maand
september 2025 om achttien uur (18u00) verschoven wordt naar de eerste vrijdag van de
maand juni 2026 om achttien uur (18u00).
Alle jaarvergaderingen nadien zullen eveneens gehouden worden op de eerste vrijdag van
de maand juni om achttien uur (18u00).
Dertiende besluit
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening
houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering
van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing
van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap
voortaan als volgt zullen luiden:
STATUTEN
"UITTREKSEL"
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam DADA
Consultancy.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nederlandstalig).
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming
van de vereisten voor statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de
zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit
zonder statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten
of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Telecommunicatie	A.
Alle activiteiten op het gebied van de exploitatie en de commercialisering van alle
mogelijke telecommunicatienetwerken en het verlenen van alle mogelijke
telecommunicatiediensten en waaronder meer:
Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de
toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe
telecommunicatienetwerken in de meest brede zin van het woord, volledig of gedeeltelijk,
zowel voor een vast netwerk als voor een mobiel netwerk.
Het leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aan tussenpersonen
als aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven, zowel in gesloten
gebruikersgroepen als aan het publiek, of aan andere gebruikers van
telecommunicatiediensten in de meest brede zin van het woord.
Het ontwikkelen, het verzamelen, het structureren, het beheren en het exploiteren
van multimediagegevens en andere informatie, zowel data, tekst, beeld, geluid of een
combinatie hiervan.
Software, hardware, consultancy, studies, analyses en implementatie	B.
Alle activiteiten op gebied van informatica, informatietechnologie en bedrijfsautomatisatie,
in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks
gerelateerde activiteiten op gebied van studie en onderzoek, ontwikkeling, productie,
commercialisatie, marketing, adviesverlening, management, beheer, bestuur, opleiding,
zonder dat voorgaande opsomming beperkend is en waaronder meer:
Het ontwikkelen en commercialiseren van computersystemen bestaande uit	-
hardware en/of software, alsmede de toepassing van elektronische computertechnieken.
Het ter beschikking stellen van elektronische opslagruimte en databanken voor
diverse doeleinden, al dan niet gepaard gaande met de gegevensverwerking.
Het uitwerken van systemen voor en het verlenen van alle daarmee gepaard
gaande diensten, zowel van technische als van administratieve aard, adviesverlening, alle
bijstand en alle ondersteunende activiteiten, teneinde het hoofd te bieden aan de
commerciële, industriële, logistieke of administratieve noden van private, openbare en
andere instellingen en ondernemingen met het oog op de verbatering, de modernisering
en de expansie van hun activiteiten en bedrijvighe
Alle activiteiten van een computeradviesbureau, daaronder onder meer begrepen
het verdelen van advies over computers en hun configuratie en toepassing van de
bijhorende programmatuur; het analyseren van behoefte en problemen van gebruiker en
het aanbieden van oplossingen.
De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, daaronder onder meer	-
begrepen het analyseren, het ontwerpen en het implementeren van softwaretoepassingen;
het verlenen van advies met betrekking tot softwaretoepassingen; het verlenen van
bijstand bij de toepassing van softwaretoepassingen.
De handel in (zowel groot- en kleinhandel, als import en export, inclusief
commissiehandel en e-commerce), de huur en verhuur, de distributie, de fabricage en
assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle elektronisch materiaal bestemd voor
informaticatoepassingen, gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, waaronder
hardware en/of software voor computers, onderdelen, randapparatuur, benodigdheden
en accessoires.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, dit alles in het algemeen en in
het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, zowel open als
besloten opleidingen en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder op het
gebied van informatietechnologie, management, bedrijfsbeheer en in het kader van de
activiteiten die verband houden met het voorwerp.
C.	Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die daarmee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend	-
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Il. Algemene activiteiten
Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en
andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf
voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die de vennootschap wordt afgevaardigdom op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle
-
bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of
immobiliënvennootschappen of ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullen of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerpl te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen
aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder de meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
alsmede ten voordele van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpande, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
( ... )
TITEL III: EFFECTEN
( ... )
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient
de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze
benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij
de algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen),
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
( ... )
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register	-
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen
aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
TITEL VI: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
( ...
TITEL VII: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle
schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare
schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden
terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig
verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers
ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de
rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord
gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van
verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX: ALGEMENE MAATREGELEN
( ... )
Veertiende besluit
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijftiende besluit
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in
het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door
'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de heer Benoit DUBRULLE, voornoemd, voor zoveel als nodig te
bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf
heden, en dit als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De Heer Benoit DUBRULLE verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Volmacht
De algemene vergadering van de besloten vennootschap DADA Consultancy (voorheen
DADA Telecom genaamd) verleent een bijzondere volmacht verleend aan de besloten
vennootschap Karin Beeckman, kantoorhoudende te 9230 Wetteren (Westrem),
Westremdries 3, BE0454.838.245, met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten