Ondernemingsnr : 0645912211
Naam
(voluit) : Take The Lead
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 33
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 15 april
2025;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Take The Lead”, gevestigd
in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0645.912.211
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om in de statuten van de vennootschap te voorzien in:
-           een vrije overdraagbaarheid van de aandelen;
-           de schrapping van de statutaire bestuurders;
-          een aanpassing van de werking van het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur,
met inbegrip van de bepalingen inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid jegens derden;
en dienvolgens:
-          de tekst van artikel 10 te vervangen door de volgende tekst:
“Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige
beperking.”;
-          de tekst van artikel 11 te vervangen door de volgende tekst:
“          § 1       De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke
persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Wanneer slechts één (1) bestuurder is benoemd, is hij zelfstandig handelend bevoegd.
Wanneer twee (2) bestuurders zijn benoemd, zijn zij gezamenlijk handelend bevoegd.
Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als
“raad van bestuur”.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
§ 2       Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
§ 3       Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
§ 4       Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 5       De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§ 6       Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§ 7       Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.”;
-          de tekst van artikel 12 te vervangen door de volgende tekst:
“          § 1.      Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2.      Wanneer ten hoogste één (1) bestuurder werd benoemd, kan hij alleen handelend de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
[…]     § 10.    De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden
ondertekend door de betrokken bestuurders en ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.”;
-          de tekst van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst:
“          § 1.      Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
§ 2.      Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
§ 3.      Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§ 4.      Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
§ 5.      Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            § 6.     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
            § 7.     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur,
die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.”.
 
KENNIS HEEFT GENOMEN VAN
 
het ontslag van de volgende bestuurders per 28 maart 2025:
1.         de commanditaire vennootschap “Chasing Perfect”, gevestigd te 2920 Kalmthout, Den
Akkerweg 2, ondernemingsnummer 0644.439.591 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door
de heer VAN ROY Kristof Victor Marina, wonend te 2920 Kalmthout, Den Akkerweg 2;
2.         de commanditaire vennootschap “appstronaut”, gevestigd te 2950 Kapellen, Poeldreef 74,
ondernemingnummer 0644.439.888 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd
door
de heer BILLIAU Glenn, wonend te 2950 Kapellen, Poeldreef 74; en
3.         de commanditaire vennootschap “Digitaal Bureau”, gevestigd te 2050 Antwerpen,
Belgicaplein 4 bus 304, ondernemingsnummer 0644.440.680 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen),
vast vertegenwoordigd door
de heer DE SCHUTTER Tom Suzanne Felix, wonend te 2050 Antwerpen, Belgicaplein 4 bus 304.
 
VOOR PUBLICATIEDOELEINDEN
 
haar besluit van 28 maart 2025 voorafgaand aan deze akte heeft bevestigd, krachtens hetwelk het
aantal bestuurders met ingang vanaf 28 maart 2025 is vastgesteld op twee (2) en krachtens hetwelk
per 28 maart 2025 voor onbepaalde duur als niet-statutaire bestuurders werden benoemd:
1.         de besloten vennootschap “DIGNIFY CONSULTING”, gevestigd te 3600 Genk, Gierensstraat
67, ondernemingsnummer 0675.342.902 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), die voor deze
opdracht vast vertegenwoordigd zal worden door
de heer PIOMBO Marco Gino Quinto, wonend te 3600 Genk, Gierensstraat 67; en
2.         de besloten vennootschap “Ediforce”, gevestigd te 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 46,
ondernemingsnummer 0740.454.151 (RPR Leuven), die voor deze opdracht vast vertegenwoordigd
zal worden door
de heer NUYTS Emanuel, wonend te 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 46.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck , geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 15 april 2025, notulen van de bijzondere
algemene vergadering van 28 maart 2025, volmacht, tekst van de statuten en uittreksel.
 
Deze neerlegging geldt tevens als een neerlegging overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV in verband
met de vereniging van alle aandelen in één hand.
 
 
 
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 28 maart 2025:
 
[…]
 
Toekenning bijzondere volmacht aan Chasing Perfect CommV, appstronaut CommV en Digitaal
Bureau CommV
 
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan:
    •  Chasing Perfect CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met adres van
de zetel te Den Akkerweg 2, B2920 Kalmthout, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) met nummer 0644.439.591,
vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Kristof Van Roy;
 
    •  appstronaut CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met adres van de
zetel te Poeldreef 74, B2950 Kapellen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) met nummer 0644.439.888, vertegenwoordigd door
haar enige zaakvoerder de heer Glenn Billiau; en
 
    •  Digitaal Bureau CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met adres van
de zetel te Belgicaplein 4 bus 304, B2050 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) met nummer 0644.440.680,
vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de [heer] Tom De Schutter,
(hierna de Bijzonder Gevolmachtigden en ieder afzonderlijk een Bijzonder Gevolmachtigde),
 
[…]
 
om, telkens individueel handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap volgende
handelingen te stellen en de bijbehorende documenten te ondertekenen:
 
    •  het organiseren en beheren van dringende herstellingswerken aan de bedrijfsgebouwen en
machines die noodzakelijk zijn voor de exploitatie;
    •  het organiseren van de bewaking van de Vennootschap;
    •  de betaling van niet-betwiste en eisbare schulden;
    •  het uitvoeren van de besluiten genomen door de bestuurders;
    •  het ondertekenen van overeenkomsten met leveranciers voor zover de waarde van de
overeenkomst het bedrag van EUR 100.000 op jaarbasis niet te boven gaat;
    •  het ondertekenen van overeenkomsten met klanten, met inbegrip van enige
geheimhoudingsovereenkomsten, voor zover de waarde van de overeenkomst het bedrag van EUR
250.000 op jaarbasis niet te boven gaat, en 2 Bijzonder Gevolmachtigden gezamenlijk handelend
voor zover de waarde van de overeenkomst het bedrag van EUR 750.000 op jaarbasis niet te boven
gaat;
    •  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    •  het ondertekenen en in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;
    •  het ondertekenen van commerciële briefwisseling,
    •  het ondertekenen van prijsoffertes;
    •  het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van alle briefwisseling, postpakketten
en andere, aangetekende of niet, met of zonder aangeduide waarde;
    •  het afsluiten van verzekeringspolissen noodzakelijk ten behoeve van de Vennootschap;
    •  het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving;
    •  het leiden en toezicht houden op het administratieve, fiscale, werknemers- en sociale
zekerheidsmanagement en alle relevante documenten en verklaringen met fiscale of juridische
waarde ondertekenen;
    •  het actief en passief vertegenwoordigen van de Vennootschap voor elke administratieve, fiscale
of gerechtelijke autoriteit voor zover de materie het bedrag van EUR 100.000 niet te boven gaat;
    •  het kopen en verkopen van producten en diensten betreffende het dagelijks bestuur van de
onderneming alsook het opmaken, wijzigen of beëindigen van contracten betreffende het leveren,
fabriceren, vervoeren en verzenden van dergelijke producten en/of diensten;
    •  het aanwerven, het verlenen van loopbaanontwikkelingen, het toebedelen van taken, het
opleggen van disciplinaire sancties en het ontslaan van werknemers, inclusief managers, en het
bepalen van posities, vergoedingen en incentives tot pensionering van werknemers;
    •  het openen en afsluiten van bank- en girorekeningen;
    •  het ondertekenen van betalingen voor een maximaal bedrag van EUR 100.000 per betaling, en
2 Bijzonder Gevolmachtigden gezamenlijk handelend voor een maximaal bedrag van EUR 250.000
per betaling; en
    •  het kopen en verwerven van (handels)goederen voor een maximaal bedrag van EUR 100.000
per transactie.
 
De Vennootschap bevestigt dat enig document ondertekend of enige handeling verricht in haar naam
en voor rekening van de Vennootschap door de Bijzonder Gevolmachtigden, in het kader van de
materies, overeenkomstig de modaliteiten en binnen het bedrag waarvoor de bijzondere volmacht
verleend is, bindend is voor de Vennootschap en dat deze dezelfde rechtskracht hebben als wanneer
de Vennootschap deze zelf zou hebben ondertekend dan wel zelf zou zijn aangegaan.
 
[…]
 
Voor zover als nodig en toepasselijk besluiten de bestuurders van de Vennootschap tevens om een
bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan elke notaris of elke
medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres van de zetel te Amerikalei
163, B-2000 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0889.789.908, ieder afzonderlijk
handelend bevoegd, teneinde alle verrichtingen te stellen met het oog op het neerleggen van de
Voorafgaande Besluiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en de
bekendmaking daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het ondertekenen
van alle documenten, het afleggen van alle verklaringen, het indienen van alle welkdanige stukken
en bescheiden, en in het algemeen alles te doen wat nodig, nuttig of bevorderlijk is voor de
verwezenlijking van het bovenstaande
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris en bijzonder gemachtigde,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: eenparige schriftelijke besluiten van 28 maart 2025