Ondernemingsnr : 0686882734
Naam
(voluit) : TRANSSMART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 62
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“TRANSSMART”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62
Rechtspersonenregister Leuven 0686.882.734
B.T.W.-plichtige
--------
 
ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGINGEN - BESLUIT OM HET STATUTAIR
ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN BESCHIKBAAR TE MAKEN - HERFORMULERING VAN
DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
10 maart 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TRANSSMART”, gevestigd
in het Vlaams Gewest met adres te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62, in het gerechtelijk
arrondissement Leuven, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0686.882.734 en geregistreerd als B.T.W.-
plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT :
 
Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T en
om tegelijk de tekst van Artikel 2 : Zetel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
 
Om in de statuten te bepalen dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig
Luik B
vertegenwoordigd wordt door elke bestuurder, alleen handelend, en om tegelijk de eerste zin van
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.”
 
Om, na vaststelling van de van rechtswege omzetting van het werkelijk gestort kapitaal in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€.18.600,00), deze van rechtswege gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenig
volledig beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders en dienvolgens ten bedrage
van achttienduizend zeshonderd euro (€.18.600,00) te herbestemmen op de rekening beschikbaar
ingebracht vermogen.
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “TRANSSMART”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, het verrichten van diensten op het vlak van informatietechnologie, met name management,
service, inkoop, outsourcing, ontwikkeling van informatietechnologie en van software, het verstrekken
van oplossingen inzake IT in het algemeen en inzake logistiek in het bijzonder. De vennootschap
mag :
* alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten-land;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en te gelde maken;
* deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
* zich ten gunste van vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
 
Aandelen - Inbrengen - Boeking
Luik B
De vennootschap heeft achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven, die alle behoren
tot dezelfde soort.
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
    2.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
Bestuur - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur - Vergaderingen - Besluitvorming
    1.  De bestuurders zijn als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    3.  Behoudens in geval van hoogdringendheid, vergadert de raad van bestuur als college binnen
de vijf (5) dagen na oproeping door een bestuur-der.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
Luik B
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer
blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
    1.  Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur als college worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op éénendertig mei, om
tien uur (10:00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Luik B
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
 
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga-dering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst - Interimdividend
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
Luik B
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met
2.93 van het WVV.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
Na vaststelling van de ontslagen als bestuurder (voorheen “zaakvoerder” genoemd), met
onmiddellijke ingang,
a) van de vennootschap naar Nederlands recht “Evers TP B.V.”, gevestigd te 5104 HN Dongen
(Nederland), Kardinaal Van Rossumstraat 120, met Nederlands KvK-nummer 17216817 en Belgisch
ondernemingsnummer 0684.668.956, die voor de uitvoering van deze opdracht vast werd
vertegenwoordigd door de heer EVERS Jacobus Joannes Maria, wonend te 5104 HN Dongen
(Nederland), Kardinaal Van Rossumstraat 120, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
b) van de vennootschap naar Nederlands recht “Rabalder Management B.V.”, gevestigd te 6042 CD
Roermond (Nederland), Charles Ruysstraat 22, met Nederlands KvK-nummer 52993523 en Belgisch
ondernemingsnummer 0684.656.781, die voor de uitvoering van deze opdracht vast werd
vertegenwoordigd door de heer VAN SON Rogier Cornelis Helena Josephina, wonend te 6042 CD
Roermond (Nederland), Charles Ruysstraat 22, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, en
c) van de vennootschap naar Nederlands recht “Prepare B.V.”, gevestigd te 5076 CB Haaren
(Nederland), Reitselaan 37, met Nederlands KvK-nummer 18053641 en Belgisch
ondernemingsnummer 0684.656.385, die voor de uitvoering van deze opdracht vast werd
vertegenwoordigd door de heer SCHALK Pieter Willem, wonend te 5076 CB Haaren (Nederland),
Reitselaan 37, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
beslist de vergadering om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om dienvolgens als
nieuwe bestuurders te benoemen:
a) de heer BOHLIN Leif Erik, van Zweedse nationaliteit, geboren te Nikolai (Zweden) op 15 juli 1967,
wonend te Topeliusvägen 33, 167 61 Bromma (Zweden);
b) de heer MAGNUSSON Carl Peter, van Zweedse nationaliteit, geboren te Snöstorp (Zweden) op
13 november 1974, wonend te Södra Agnegatan 25, 112 29 Stockholm (Zweden);
c) de heer RANDEL Bengt Andreas Säve, van Zweedse nationalitei, geboren te Danderyd (Zweden)
op 20 december 1972, wonend te Upplandsgatan 17, 113 60 Stockholm (Zweden).
De opdracht van deze nieuwe bestuurders is onbezoldigd en geldt voor een onbe-paalde termijn.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer DE LEEUW Adriaan, en zijn
gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 maart 2020, met in bijlage : tekst van
de statuten, en uittreksel.