N° d'entreprise : 0432452625
Nom
(en entier) : COMPARTIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Gachard 71 bte 40
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «COMPARTIMMO»,
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Gachard 71, boîte 40, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles, division francophone) sous le numéro 0432.452.625, reçu par Maître Gérard
INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 22 février 2024, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Démission et nomination d’administrateurs
 
L’assemblée générale décide de mettre fin au mandat des administrateurs de la société anonyme,
étant :
- Madame GLAZMAN Gusta, représentée par Monsieur BRENIG Léon et Madame BRENIG Nadine,
en vertu d’un mandat extrajudiciaire daté du 2 novembre 2022, dont une copie restera dans le
dossier du Notaire instrumentant.
- Monsieur BRENIG Léon ;
- Madame BRENIG Nadine.
 
L’assemblée générale leur donne décharge pour l’accomplissement de leur mandat. La décharge
définitive sera décidée lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l’
approbation des comptes de l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2023 et lors de l’
assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice
social se clôturant le 31 décembre 2024.
 
L’assemblée générale procède ensuite au jour de l'acte à la nomination comme administrateurs non
statutaires de la société anonyme, cette nomination prenant effet à la date des présentes pour une
durée qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l’
approbation des comptes annuels de l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2028 :
- La société anonyme « GRETRY SHOPPING CENTER », ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue
de la Toison d’Or 21 (boîte 5), inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles, division
francophone) sous le numéro 0647.553.687, avec Monsieur HANSEEUW Laurent, domicilié à 1040
Etterbeek, rue des Atrébates 104, en tant que représentant permanent.
Ce mandat est gratuit.
 
 
Deuxième résolution : Décision de modifier les statuts de la société afin de les mettre en conformité
avec les dispositions du Code des sociétés et des associations
 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide de
modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
des associations.
 
Toutefois, l’assemblée générale décide de ne pas modifier, lors des présentes, les articles concernés
par cette adaptation, ni procéder à l’adoption de nouveaux statuts, étant donné qu’elle s’engage à le
faire au cours de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra ce jour, ultérieurement aux
présentes, lors de laquelle il sera procédé à la transformation de la société en société en
commandite.
 
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- À chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts, ainsi
que pour les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées
(y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire de publication requis et le
dépôt de tels documents auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent) et toutes les
formalités nécessaires ou utiles afin d’assurer l’enregistrement ou la modification des informations de
la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.