Ondernemingsnr : 0453211516
Naam
(voluit) : ASHFIELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 28 september 2021,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “ASHFIELD”, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 1, heeft
besloten :
Eerste besluit:
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari van elk
kalenderjaar en te laten eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
Tweede besluit:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te behouden op de
derde woensdag van de maand juni om 15.00 uur.
Derde besluit:
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar, begonnen
op 1 oktober 2020, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 31 december 2021.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het Nederlands (ingevolge
de zetelverplaatsing blijkens het proces-verbaal van de raad van bestuur  van 4 december 2016,
voormeld), aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
STATUTEN
TITEL I – KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1 - NAAM
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam "ASHFIELD".  Deze
naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere
documenten die uitgaan van de vennootschap, met inbegrip van de internetsite(s) en alle
documenten in elektronische vorm, onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"naamloze vennootschap" of de initialen "NV" ; in diezelfde documenten moet ook de precieze
aanduiding van de zetel van de vennootschap worden opgenomen, alsmede de afkorting BTW BE,
gevolgd door het ondernemingsnummer en de initialen RPR, op hun beurt gevolgd door de
aanduiding van de zetel van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan naar iedere plaats in België worden overgebracht bij gewone beslissing van de raad
Luik B
van bestuur, die voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad of de eventuele
statutenwijziging van iedere verandering van de zetel zal zorgen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
bijkantoren, agentschappen of depots vestigen, waar zij dit nuttig acht, in België en in het buitenland. 
De raad van bestuur moet evenwel rekening houden met de taalwetgeving betreffende de
vestigingsplaatsen en de zetel, indien hij deze wenst over te dragen.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of met deelneming van derden, alle nijverheids-, handels-,
financiële, roerende of onroerende activiteiten uit te oefenen die verband houden met :
In- of uitvoer, aan- of verkoop, groot- of kleinhandel, distributie, vertegenwoordiging, nationale of
internationale vertegenwoordiging, financiering, huur van om het even welk product, machine of
systeem, onderzoek en fabricage, promotie en marketing, alsmede diensten in verband met de
gezondheid, de verzorging en het onderhoud van mensen, dieren of planten, alsmede elke
betrokkenheid bij het milieu.
Het organiseren van cursussen, opleidingen, studiedagen, congressen met betrekking tot voormeld
object, marktonderzoek, het produceren en vervaardigen van promotiemateriaal, het organiseren van
evenementen, consultancy, interim-management, het maken en introduceren van registratiedossiers
van producten  met betrekking tot voormeld voorwerp, koeriersdiensten, alsmede het werven,
oprichten, ter beschikking stellen, huren, organiseren en coördineren van medische teams.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd met ingang op vier augustus negentienhonderd
vierennegentig, en de vennootschap wordt geacht haar werkzaamheden te hebben aangevangen op
de dag van oprichting.
TITEL II - KAPITAAL
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal is bepaald op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00); het wordt vertegenwoordigd
door vijftien miljoen tweehonderdzevenduizend vijfhonderddrieëndertig (15.207.533) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijftien miljoen tweehonderdzevenduizend
vijfhonderddrieëndertig (1/15.207.533) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL
De vergadering kan de raad van bestuur machtigen, overeenkomstig artikel 7:177 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, het kapitaal in één of meer malen te verhogen op de wijze
en tegen voorwaarden door de raad te bepalen, tot een door de vergadering te bepalen
maximumbedrag.
Dit bedrag vormt, boven het geplaatste kapitaal, het toegestaan kapitaal.
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de algemene vergadering, genomen
overeenkomstig de artikelen 7:153 en 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Een kapitaalverhoging is echter slechts toegestaan indien deze vier vijfde van de
stemmen heeft gekregen.
In geval van een kapitaalverhoging waarbij een uitgiftepremie wordt gecreëerd, moet het bedrag van
de uitgiftepremie bij de inschrijving volledig worden gestort.
ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de
aandeelhouders in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd.
Bestaande aandeelhouders oefenen hun voorkeursrechten niet of slechts gedeeltelijk uit, de
overblijvende aandelen worden in dezelfde verhouding aangeboden aan aandeelhouders die wensen
in te schrijven.
Het voorkeurrecht kan worden beperkt of opgeheven, hetzij bij eenparig akkoord van alle
aandeelhouders in een algemene vergadering, zonder dat enige andere formaliteit dan de
vaststelling ervan vereist is, hetzij bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
genomen op de voor statutenwijziging bepaalde wijze.  Deze vergadering mag ook afwijken van
artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In laatstgenoemde gevallen
wordt het desbetreffende voorstel van de raad van bestuur gemotiveerd in een speciaal verslag dat
in de agenda wordt aangekondigd en waarin wordt ingegaan op de redenen voor de beperking of
opheffing van het voorkeurrecht en op de gevolgen daarvan op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Ingeval de algemene vergadering het voorkeurrecht zou beperken of opheffen bij kapitaalverhoging
of bij uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van één of meer andere personen dan
personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere
Luik B
voorwaarden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn.
In geval van beperking of intrekking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering besluiten
dat de nieuwe aandelen bij voorrang worden toegewezen aan de vroegere aandeelhouders, met
inachtneming van een inschrijvingstermijn van tien dagen.
ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten bij een besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend op de wijze en onder de voorwaarden vereist voor statutenwijzigingen. 
Indien de kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele
of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering,
niettegenstaande andersluidende bepalingen, het recht zekerheid te eisen  voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn.
De vennootschap kan deze vordering afwijzen door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
ARTIKEL 10 - OBLIGATIES
De vennootschap kan obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, die de aard, de
voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling en eventuele andere voorwaarden vaststelt.
Obligaties worden door twee bestuurders ondertekend; één van de handtekeningen kan door middel
van een naamstempel worden aangebracht.
De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten uitgeven.
Het voorkeurrecht kan bij uitgifte van inschrijvingsrechten slechts worden beperkt of opgeheven
indien de uitgifte in hoofdzaak bestemd is voor één of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden zijn van hun vennootschap of van één of meer van hun dochtervennootschappen.
TITEL III - EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT
ARTIKEL 11 - EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT
Alle aandelen zijn op naam.
De aandeelhouder die daarom verzoekt, draagt de kosten van bewaring.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden, waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
ARTIKEL 12 - ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap en de vennootschap kan de rechten
schorsen die verbonden zijn aan elk effect ten aanzien waarvan een geschil bestaat over de
eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars worden elk door een gemeenschappelijke
volmachtdrager vertegenwoordigd en geven daarvan kennis aan de vennootschap. Ingeval van
vruchtgebruik, wordt de blote eigenaar van het aandeel, behoudens verzet, tegenover de
vennootschap vertegenwoordigd door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 13 - GERECHTIGDEN
De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, om welke
reden ook, geen zegels op de goederen en waarden van de vennootschap doen aanbrengen, noch
de verdeling of de licitatie van deze goederen en waarden vragen, noch bewarende maatregelen
nemen, inventarissen laten opmaken of zich op enigerlei wijze in het bestuur van de vennootschap
mengen.
Bij de uitoefening van hun rechten dienen zij zich te baseren op de inventarissen en balansen,
alsmede op de besluiten van de raad van bestuur en de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 14 - INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN
De vennootschap kan zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap handelt, eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgen door aankoop of ruil
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7:77 en 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.  Een besluit van de vergadering is niet vereist wanneer de verkrijging van eigen
aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is ter voorkoming van ernstige en dreigende schade voor de
vennootschap. Deze mogelijkheid geldt slechts voor een periode van drie jaar vanaf de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte. Zij kan door de algemene vergadering worden verlengd voor
identieke termijnen, onder de voorwaarden van quorum en meerderheid voorzien in artikel 7:215 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap kan de aldus verkregen aandelen of winstbewijzen slechts vervreemden in de
gevallen bepaald in artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap mag geen voorschotten verstrekken, leningen toestaan of zekerheden stellen voor
de verkrijging van haar aandelen of winstbewijzen door een derde.
ARTIKEL 15 - QUASI-INBRENGEN
Indien de vennootschap binnen twee jaar na haar oprichting het voornemen heeft om door aankoop
Luik B
of ruil, van de partijen bij de akte, van de bestuurders of van de aandeelhouders, een goed te
verkrijgen dat ten minste gelijk is aan een tiende van het geplaatste kapitaal, is voor deze verkrijging
de machtiging vereist van de algemene vergadering die beraadslaagt bij gewone meerderheid van
de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Voorafgaandelijk wordt een verslag opgesteld door de commissaris-bedrijfsrevisor of, bij ontstentenis
daarvan, door een bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, alsmede een bijzonder
verslag door de raad van bestuur.
TITEL IV - ADMINISTRATIE EN TOEZICHT
ARTIKEL 16 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders
worden benoemd en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. Ze kunnen herbenoemd
worden.
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, kan het aantal bestuurders worden
teruggebracht tot twee bestuurders.
Het mandaat van uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de
benoemingen is overgegaan.
ARTIKEL 17 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter kiezen.
ARTIKEL 18 - BIJEENROEPING
De raad wordt bijeengeroepen en voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid of
verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens wanneer het belang van
de vennootschap het vereist of wanneer twee bestuurders het verzoeken. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats die in de bijeenroeping is aangegeven.
ARTIKEL 19 - BESLUIT - BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, email of door middel van enig ander communicatiemiddel in de vorm
van een gedrukt document, aan een van zijn collega's volmacht geven om hem op een vergadering
van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Deze stukken worden als bijlage bij de
notulen gevoegd. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen. De leden die aanwezig
waren bij de beraadslagingen en stemmingen worden verzocht deze te ondertekenen, en de
lasthebbers tekenen ook voor de bestuurders die verhinderd of afwezig zijn.
Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden daaraan gehecht.
ARTIKEL 20 - INTERNE BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, het dagelijks bestuur
van de vennootschap en de vertegenwoordiging delegeren, die hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk,
hetzij in een college optreden, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt waar nodig hun bevoegdheden.
De persoon die met deze bevoegdheid is belast, draagt de titel van "directeur" of, indien hij
bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
De raad van bestuur kan in het kader van dit beheer aan één of meer lasthebbers, al dan niet
aandeelhouder, specifieke bijzondere bevoegdheden toekennen.
ARTIKEL 21 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in akten of in rechte als college.  Zij besluit
bij meerderheid van stemmen van haar leden; naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad die als college handelt, wordt de vennootschap in akten en in rechte jegens derden
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die samen handelen, hetzij, binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde aan wie deze bevoegdheid is gedelegeerd, met de
bevoegdheid om alleen of samen met een andere lasthebber op te treden, hetzij door een
bestuurder, die de belangen van de vennootschap behartigt bij de autoriteiten van landen die niet tot
de Europese Gemeenschap behoren.  Zij zullen tegenover derden geen verantwoording hoeven af te
leggen over een eerdere beslissing van de raad.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.       
ARTIKEL 22 - VERGOEDING
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
Luik B
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
De mandaten van de bestuurders die een reële en permanente functie uitoefenen, zullen maandelijks
worden bezoldigd.
ARTIKEL 23 - OPENGEVALLEN BESTUURDERSPLAATS
Ingeval in de raad van bestuur een bestuurdersplaats openvalt, hebben de overblijvende bestuurders
het recht voorlopig in de bestuurdersplaats te voorzien.  De algemene vergadering gaat in de eerste
vergadering over tot de definitieve benoeming.
ARTIKEL 24 - TOEZICHT
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die door de algemene vergadering worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
In afwijking van het voorgaande is, wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria van artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de benoeming van een of meer
commissarissen evenwel facultatief.
Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft elke aandeelhouder een individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheid. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant wiens
vergoeding ten laste van de vennootschap komt, indien hij met toestemming van de vennootschap is
benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een
rechterlijke beslissing.  Op verzoek van één of meer aandeelhouders moet de raad van bestuur de
algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris
en om in voorkomend geval diens bezoldiging vast te stellen.
De aldus benoemde commissaris(sen) kan/kunnen tijdens zijn/hun opdracht slechts om wettige
redenen worden ontslagen.
ARTIKEL 25 - VERGOEDINGEN
De vergoeding van de commissarissen bestaat uit een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de
duur van het mandaat door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Zij kunnen alleen met instemming van de partijen worden gewijzigd.
Het verrichten van buitengewone diensten of bijzondere taken mag alleen worden vergoed met
bijzondere vergoedingen, die in het jaarverslag moeten worden vermeld.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch waarborgen geven of
verstrekken.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 26 - VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om 15.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is.
De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
ARTIKEL 27 - OPROEPINGEN
De oproepingen, die de agenda bevatten, worden gedaan overeenkomstig artikel 7:127 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere lasthebber, aandeelhouder of niet.
Minderjarigen, verboden personen en rechtspersonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door
hun wettelijke of statutaire organen.
Iedere echtgenoot kan zich door zijn echtgeno(o)t(e) laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij vijf dagen vóór de
algemene vergadering worden neergelegd op de aangeduide plaats. De mede-eigenaars,
vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en schuldenaars moeten door één en dezelfde
persoon worden vertegenwoordigd.
ARTIKEL 29 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
diens afwezigheid of verhindering door een door de vergadering aan te wijzen persoon. De voorzitter
benoemt de secretaris. De vergadering kiest twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
ARTIKEL 30 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens het bepaalde in artikel 7:51 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 31 - BERAADSLAGING
In een vergadering kunnen geen punten aan de orde komen die niet op de agenda staan, tenzij alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn.
Luik B
Behoudens in de bij de wet bepaalde gevallen, worden de besluiten, ongeacht het aantal op de
vergadering vertegenwoordigde effecten, genomen bij meerderheid van stemmen.
Statutenwijzigingen zijn evenwel slechts toegestaan indien zij vier vijfden van de stemmen hebben
verkregen.
Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders en hun aantal aandelen zijn
vermeld, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend voor de vergadering.
ARTIKEL 32 - NOTULEN
Afschriften of uittreksels van de notulen voor juridisch gebruik of ander, worden ondertekend door
een directeur of door een bestuurder.
TITEL VI - INVENTARIS - JAARREKENING – JAARVERSLAG -VERDELING
ARTIKEL 33 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 34 - JAARREKENING – JAARVERSLAG
Op deze laatste datum maken de bestuurders een inventaris op en stellen zij de jaarrekening op
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij stellen tevens hun jaarverslag op overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:6 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De gewone algemene vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het jaarverslag van de
raad van bestuur en het verslag van de commissaris(sen), over de jaarrekening en, bij bijzondere
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen).
De nettowinst van het jaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt ten minste een twintigste van de nettowinst ingehouden en bestemd voor de vorming
van een reservefonds. De inhouding is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van
het kapitaal bedraagt.
Het resterende saldo zal worden verdeeld zoals voorgesteld door de raad van bestuur en
goedgekeurd door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
ARTIKEL 35 - BEKENDMAKING VAN DE JAARREKENING
De vennootschap dient een jaarverslag neer te leggen dat de informatie bevat vereist door de
artikelen 7:203 en 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Eenieder die zich tot de zetel wendt, kan dit verslag raadplegen en er kosteloos een volledig afschrift
van verkrijgen, zelfs per briefwisseling.
Het voorgaande is niet van toepassing op vennootschappen die beantwoorden aan de criteria
bepaald in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 36 - INTERIM-DIVIDENDEN
De raad van bestuur kan onder eigen verantwoordelijkheid besluiten een interim-dividend uit te keren
ten laste van de winst van het lopende boekjaar en de datum van uitbetaling vaststellen.
Zij moet echter de beperkingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in acht nemen.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 37 - VERLIES VAN KAPITAAL
Indien ten gevolge van de verliezen het netto-actief wordt verminderd tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen een termijn van ten hoogste
twee maanden te rekenen van de datum van de vaststelling van het verlies, teneinde, in voorkomend
geval, in de voor de statutenwijziging voorgeschreven vorm, te beraadslagen over de eventuele
ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur motiveert zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat overeenkomstig de wet
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot een bedrag dat lager is dan een vierde van het kapitaal, kan
de ontbinding worden uitgesproken met een vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.
Indien het netto-actief is gedaald tot minder dan het wettelijk minimumkapitaal, kan elke
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vragen aan de rechtbank die een termijn kan
toekennen om de situatie te regulariseren.
ARTIKEL 38 -  VEREFFENING
In geval van vereffening geschiedt deze door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is of
door één of meer vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd, na een besluit
van de vergadering.
Luik B
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) daartoe over de ruimste bevoegdheden overeenkomstig
artikel 2:87 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars vast.
ARTIKEL 39 - VERDELING
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan, wordt het netto-actief eerst aangewend
voor de terugbetaling, in geld of in effecten, van het niet-afgeschreven gestorte bedrag van de
aandelen. Indien niet alle aandelen in gelijke delen zijn volgestort, herstellen de vereffenaars,
alvorens tot uitkering over te gaan, het evenwicht door alle aandelen volstrekt gelijk te stellen, hetzij
door aanvullende stortingen op de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande
terugbetaling in geld aan de hoger volgestorte aandelen.  Het saldo wordt gelijkelijk verdeeld over
alle aandelen.
TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 40 - KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten wordt iedere in het buitenland gevestigde aandeelhouder,
obligatiehouder, bestuurder, (commissaris), directeur, of vereffenaar, geacht woonplaatskeuze te
doen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, sommaties, dagvaardingen en
kennisgevingen rechtsgeldig aan hem kunnen worden gedaan.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie (en aanpassing van de nummering) van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen
in de statuten.
Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit de heer Mick O’LEARY, met onmiddellijke ingang ontslag te geven
uit zijn functie als bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt met onmiddellijke ingang en tot aan de algemene vergadering voor de goedkeuring van de
rekeningen afgesloten op 31 december 2026 benoemd tot bestuurder: de heer Benjamin RAPP,
wonend te Gerwigstr. 19, 68305 Mannheim (Duitsland).
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Achtste besluit:
De algemene vergadering bevestigt, overeenkomstig de eerdere beslissing van de algemene
vergadering genomen op 29 mei 2020, de herbenoeming van EY bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Christophe Beckers BV, met als vaste
vertegenwoordiger Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor
de boekjaren die eindigen in 2020, 2021 en 2022.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten,
- de gecoördineerde statuten.