Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
ZENITH LOGISTICS
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
2060 Antwerpen, IJzerlaan 9
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte:
Oprichting - Benoeming
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op eenentwintig oktober
tweeduizend dertien dat:
1) De Heer ALTUN Huseyin, geboren te Luik op drieëntwintig april negentienhonderd zeventig, (NN 700423-
343-77), gehuwd, wonend te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6, bus 31
2) Mevrouw ALTUN Ilkay, geboren te Corum (Turkije) op dertien februari negentienhonderd vierenzeventig, 
(NN 740213-344-58), gehuwd, wonend te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31
een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:
Maatschappelijke vorm –naam 
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De maatschappelijke naam luidt “ZENITH LOGISTICS”
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, IJzerlaan, 9. 
Maatschappelijk kapitaal
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR); het is 
vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
De oprichters  hebben verklaard en erkend dat het kapitaal van honderdduizend euro (100.000 EUR) volledig 
geplaatst is. 
- De heer  ALTUN Huseyin, boven vermelde oprichter sub 1), heeft ingeschreven op vijfhonderd (500)
aandelen en heeft zich ertoe verbonden inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 
50.000,00).
- Mevrouw ALTUN Ilkay,
boven vermelde oprichter sub 2), heeft ingeschreven op vijfhonderd (500) 
aandelen en zich ertoe verbonden inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 
50.000,00).
De aandelen zijn  volledig volgestort ten belope van in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00), welk bedrag 
werd gedeponeerd op rekening bij bank BNP Paribas Fortis onder nummer BE66 0017 0998 8243.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor 
rekening van derden of met medewerking van derden:
A.
0541375113
1. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met vervoer in het algemeen, zowel voor eigen 
rekening als voor rekening van derden, per binnenwateren, per zee, per spoor, per baan als per lucht
a) De bevrachting van alle vervoermiddelen, tolformaliteiten, expeditie, douaneagentschap, verrichtingen van 
invoer, uitvoer en transit, alle behandeling van goederen, laden, lossen, meten, wegen, verpakking, consignatie, 
opslag, overstag, stockage, monsters nemen, alsmede de transportovername op korte en lange termijn
b) Het vertegenwoordigen van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, dit in de ruimste zin 
van het woord.
Tenslotte en teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende 
beroepsactiviteiten:
-
vervoercommissionair
-
vervoermakelaar
-
commissionair expediteur bij het vervoer
2. De mogelijkheid tot het stellen van alle verrichtingen van industriële, commerciële en financiële, roerende 
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of tot de vergemakkelijking 
van.
3.
Alle vervoer te land en in het bijzonder het vervoer per spoor en het goederenvervoer over de weg;
4.
Alle vervoer over water en in het bijzonder de zee- en kustvaart, de binnenvaart en het vervoer van 
personen of goederen over rivieren en binnen havens;
5.
Alle vervoerondersteunende activiteiten en in het bijzonder 
a) de vrachtbehandeling in zee- en binnenhavens, het stouwen van goederen, het laden, overladen en lossen 
van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
b) de opslag in het algemeen van alle soorten goederen, alsmede de exploitatie voor rekening van derden van 
opslagvoorzieningen (koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, silo’s, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, 
enzovoort) voor alle soorten goederen;
c) de exploitatie van havenfaciliteiten (onder meer van pieren, kaaien, dokken en terminals)
d) de exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en havensluizen
e) de organisatie van het vrachtvervoer
f) alle activiteiten van een expeditiekantoor
g) alle activiteiten van bevrachting, in het bijzonder van scheepsbevrachting
h) alle activiteiten van een scheepsagentuur
i) alle activiteiten van een douaneagentschap
j) vervoersbemiddeling, waar onder alle activiteiten van vervoercommissaris die contracten voor het vervoer 
van goederen afsluiten in eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, alsmede alle 
activiteiten van vervoermakelaar en commissaris-expediteur en al de overige activiteiten in verband met de 
organisatie van het vrachtvervoer.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in een zo ruim mogelijke betekenis te worden genomen.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het 
verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende 
goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle 
industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten
of afstaan, opbouwen, verhuren, 
verkopen of omwisselen. Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen 
interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, 
gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle 
industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan 
kunnen bevorderen.
B.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen 
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of 
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, 
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in 
de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door 
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke 
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in 
andere vennootschappen of ondernemingen;
e) het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en 
verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op 
onroerende leasing;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante 
immateriële duurzame activa;
g) het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van 
pensioenregelingen;
h) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het 
verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op 
haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster-
of 
dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of 
rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden;
i) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle 
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de 
huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, 
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende 
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 
en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van 
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen 
onroerende goederen.
j) het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of 
onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
k) het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van 
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
l) het voeren van interim-management bij bedrijven;
m) het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
n) alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en 
administratief beleid.
Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het 
even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als 
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en 
de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld 
en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van 
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit 
doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar 
maatschappelijke doel. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, 
de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en 
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten 
eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en 
de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus 
negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd 
drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan 
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.
Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op dertig juni 
tweeduizend vijftien.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de 
eerste vrijdag van de maand december om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de 
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vijftien.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar 
beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken 
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de 
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter 
beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene 
vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te 
worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van 
deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van 
de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de 
algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Reserves – verdeling van winst - liquidatiebonus
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met 
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de 
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, 
de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend 
toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals 
dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het 
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet 
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, 
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1/ het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2/ behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het 
nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar 
uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd 
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves 
die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat 
van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat 
wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn 
jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar 
en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het 
besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit 
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de 
voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet 
aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts 
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle 
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon 
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers 
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van 
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te 
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden 
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou 
vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij 
gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de 
jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar,
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere 
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval 
zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen 
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal 
ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en 
de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan 
wie de vergadering voorzit.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging 
van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft 
elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel 
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd 
minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders 
er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de 
wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die 
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien 
alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede 
vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering 
dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste 
vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en 
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één 
voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of 
elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens
wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende 
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk 
akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd warden voor de vaststelling van de jaarrekening, de 
aanwending van het toegestane kapitaal.
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de 
meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd 
bestuurder of door twee bestuurders.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en 
bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene 
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. 
Inkoop eigen aandelen 
Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of 
winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel 
zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas. Zij is 
hernieuwbaar.
Conversie van aandelen 
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de 
raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de 
conversievoorwaarden vast te stellen.
OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder 
dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen 
die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt 
ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere 
personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn 
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de 
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn 
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging 
van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur 
van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De 
overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze 
beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet 
worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, 
een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de 
commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun 
bezoldiging, de duur van hun opdracht en dc werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van 
bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in 
het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in dc zin van het Wetboek van 
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de 
commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan 
de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, 
die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging 
en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten 
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere 
opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene 
kosten.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B - Vervolg
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de 
meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en 
verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe 
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen 
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De 
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
De oprichters hebben verklaard het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2).
Zij hebben verklaard als bestuurder te benoemen: 
-  De heer  ALTUN Huseyin, boven vermelde oprichter sub 1), 
- Mevrouw ALTUN Ilkay, boven vermelde oprichter sub 2).
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
-  De heer  ALTUN Huseyin, boven vermelde oprichter sub 1).
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de 
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van 
koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat elk van hen vanaf 
het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen 
van de statuten en de wet.
De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte 
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Volmacht
Door  de heer Hüseyin ALTUN en mevrouw Ilkay ALTUN, beiden voornoemd, handelend in hun 
hoedanigheid van respectievelijk gedelegeerd bestuurder en bestuurder (onder voorbehoud van neerlegging van 
het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en de daaruit 
voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een 
bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan  de burgerlijke vennootschap onder 
de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B&A ADVIES”, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42, BTW BE 0466.336.804, RPR 
Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Wouter DEVLOO, extern Accountant Belastingconsulent, om 
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een 
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de 
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en 
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende 
ondernemingsloketten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend Ph. Verlinden, Notaris)