Ondernemingsnr : 0543451309
Naam
(voluit) : CODEVID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 35C
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
18 augustus 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CODEVID”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 9051 Gent, Poortakkerstraat 35C, RPR Gent, afdeling Gent,
0543.451.309.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om de overdracht van aandelen mogelijk te maken zonder bijzondere beperkingen of toelatingen, en
te voorzien in de vrije overdracht van aandelen.
----------
om Titel IV. BESTUUR – CONTROLE van de statuten te wijzigen en herformuleren en vanaf heden
onder meer te voorzien:
-           dat indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, deze een college vormen dat wordt
aangeduid als “raad van bestuur”;
-           in bepalingen omtrent de werking van het bestuursorgaan als college;
-           in bepalingen omtrent dagelijks bestuur in een nieuw Artikel 18: Dagelijks bestuur;
-           dat wanneer één (1) bestuurder werd benoemd deze bestuurder de vennootschap alleen
handelend geldig in en buiten rechte kan vertegenwoordigen, en wanneer meerdere bestuurders
werden benoemd, die een college vormen, de vennootschap geldig in en buiten rechte wordt
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
----------
om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig juni van ieder jaar naar
éénendertig december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2024, zodat het lopende
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, een periode van 18 maanden zal omvatten
en zal eindigen op 31 december 2024.
----------
om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de vierde vrijdag van de
maand september om achttien uur te verplaatsen naar voortaan twee juni om zeventien (17:00) uur,
en voor de eerste maal in het jaar 2025, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal worden gehouden op twee juni 2025 om zeventien (17:00) uur.
----------
dat elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering kan laten
vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend
----------
om de statuten aan te passen aan alle voorgaande beslissingen.
 
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag verleend door de algemene vergadering van
18 augustus 2023, in de hoedanigheid van statutair bestuurder, aan:
-           de commanditaire vennootschap “CYLE”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 9051
Gent, Poortakkerstraat 35 bus c, RPR Gent, afdeling Gent, 0735.382.041, vast vertegenwoordigd
door de heer Van Canegem David, wonende te 9320 Aalst, Ninovesteenweg 103 bus B001;
en beslist om de statuten in navolging hiervan aan te passen en over te gaan tot schrapping van zijn
benoeming in artikel 12 –BESTUURSORGAAN.
----------
De enige aandeelhouder bevestigt haar beslissing van 18 augustus 2023 om het aantal bestuurders
vast te stellen op twee (2) en tot bestuurders van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde
duur vanaf heden:
-           de commanditaire vennootschap “CYLE”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 9051
Gent, Poortakkerstraat 35 bus c, RPR Gent, afdeling Gent, 0735.382.041, vast vertegenwoordigd
door de heer Van Canegem David, wonende te 9320 Aalst, Ninovesteenweg 103 bus B001;
-           de besloten vennootschap “Geniki”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 9051 Gent,
Schoonzichtstraat 23E, RPR Gent, afdeling Gent, 0800.715.895, vast vertegenwoordigd door de
heer Goossens Guy Robert Theodoor, wonende te 1861 Meise, Slozenstraat 58.
Het mandaat van de nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 20.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
 
de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met hetgeen hiervoor beslist onder
meer inzake bestuur, overdracht van aandelen, de jaarlijkse algemene vergadering en boekjaar met
dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt,
geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en
dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, overeenkomstig de tekst die
vooraf aan de aandeelhouder werd bezorgd en als volgt luidt:
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “CODEVID”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel – Website - E-mailadres – Mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-           groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en radio- en videoapparatuur;
-           groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel;
-           groothandel in computer, randapparatuur en programmatuur;
-           detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
-           gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;
-           verhuur van kantoormachines en computers;
-           computeradviesbureau;
-           realisatie van programma’s en gebruikklare systemen;
-           uitgeverij van programmatuur;
-           advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
-           overige activiteiten in verband met computers;
-           consultancy in verband met webontwikkeling, mobiele applicaties en servers;
-           specialisatie voor op maat IT oplossingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft duizend veertig (1.040) aandelen uitgegeven.
Overdracht en overgang van aandelen
Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige
beperking.
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en
gedagtekend en ondertekend
-           door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
onder de levenden, of
-           door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van
overgang wegens overlijden.
Bestuursorgaan – Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als
“raad van bestuur”.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als het “bestuursorgaan”.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.
Het mandaat van bestuurders die voor een bepaalde termijn worden benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn of haar mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een
gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de zin
van artikel 8:1, 3° BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Onverminderd de wettelijke principes inzake collegiale beraadslaging, kan een bestuurder meerdere
leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer de raad
van bestuur uit slechts twee (2) leden is samengesteld.
Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel
dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de
voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval
bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten)
worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door
alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze
besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Wanneer één (1) bestuurder werd benoemd, kan deze bestuurder de vennootschap alleen
handelend geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, die een college vormen, wordt de vennootschap
geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op twee juni om zeventien (17:
00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te
keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan BV
Bofidi Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers,
met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe om de nodige formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 18 augustus 2023, volmacht, tekst van de
statuten en uittreksel.
-----------------
Uit de notulen opgemaakt door de raad van bestuur van de besloten vennootschap “CODEVID”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9051 Gent, Poortakkerstraat 35C, RPR Gent, afdeling
Gent, 0543.451.309, op 18 augustus 2023, blijkt ondermeer:
 
De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 1.040 aandelen op naam heeft
uitgegeven en dat sedert 18 augustus 2023 alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden
door één aandeelhouder, de identiteit van die aandeelhouder wordt neergelegd overeenkomstig de
voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De bestuurders besluiten met eenparigheid om Cyle CommV, vast vertegenwoordigd door de heer
David Van Cangegem, met onmiddellijke ingang per heden, te benoemen als dagelijks bestuurder
van de Vennootschap, bevoegd om de handelingen te stellen beoogd in artikel 5:79 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook om de vennootschap binnen die materies individueel te
vertegenwoordigen.
 
De bestuurders besluiten met eenparigheid om elke notaris en elke werknemer van de besloten
vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” met zetel te
2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), 0889.789.908, een
bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten, teneinde alle
handelingen te verrichten, documenten te ondertekenen en in te dienen (met name de formulieren I
(publicatie) en II (wijziging van de inschrijving)) die nodig zijn voor de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om een uittreksel van deze
beslissing te ondertekenen en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 18 augustus 2023, volmacht en uittreksel.
 
 
--------------------
Uit de notulen opgemaakt door de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“CODEVID”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9051 Gent, Poortakkerstraat 35C, RPR
Gent, afdeling Gent, 0543.451.309, op 18 augustus 2023, blijkt ondermeer:
 
 
Dat deze heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per
heden, van Cyle CommV, vast vertegenwoordigd door de heer David Van Canegem, met zetel te
Poortakkerstraat 35 bus C, B-9051 Gent.
 
Dat deze heeft besloten om Geniki BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Goossens, met
zetel te Schoonzichtstraat 23E, B-9051 Sint-Denijs-Westrem, met onmiddellijke ingang, per heden, te
benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd
zijn.
 
Dat deze heeft besloten om Cyle CommV, vast vertegenwoordigd door de heer David Van Canegem,
met zetel te Poortakkerstraat 35C, B-9051 Gent, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen
voor onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
 
Dat bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap “Johan
KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaamse Gewest
met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer
0889.789.908, of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het
uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 18 augustus 2023, volmacht en uittreksel.