Ondernemingsnr : 0684523852
Naam
(voluit) : Millor
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 93
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 20 juni 2023,
nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap MILLOR onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan
de naam  “Excentrica” aan te nemen en de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van gekregen te hebben.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp
Verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende
programmatuur. Analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de
beste oplossing; de activiteiten van systeemintegrators analyseren, ontwerpen, programmeren en
eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen; Het verlenen van advies en bijstand. Het al dan niet
permanent verwerken van computergegevens. Het permanent beheren van en werken met
computergegevens; De samenstelling van databanken. De opslag van gegevens op welk danige
wijze, terbeschikkingstelling van databanken. Het onderhoud en de reparatie van computers. De
handel in computers en randapparatuur; alle activiteiten en dienstverlening die op enigerlei wijze met
hard- en software verband houden; studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische
gegevensverwerking; verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie,
installaties, system engineering en webdesign. Hosten van websites voor eigen rekening en voor
rekening van derden; organisaties en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-
aangelegenheden; adviesverlening inzake hard- en software toepassingen met nadruk op design en
programmatie. Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal en
aanverwante artikelen. Het opmaken van computerprogramma’s en de uitwerking van werken op
computer, alsmede de aan- en verkoop van kantoor- en computermeubilair en materieel, de verkoop
van hardware en software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling
van gebouwen (Netwerk). Ontwikkeling van sociale netwerken, mobiele en webapplicaties. Marketing
en consulting in de ruimste zin van het woord. Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere
goederen, voor bemiddeling bij de overdracht van aandelen.
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce). Kleinhandel in allerlei producten op
een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-huisverkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enz. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Beheer van residentieel onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis.
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
Reclamebureaus. Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
Activiteiten van grafische designers. Activiteiten van decorateur-etalagisten. Overige activiteiten van
gespecialiseerde designers. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
Activiteiten van persfotografen. Overige fotografische activiteiten. Vertalers en tolken. Diverse
ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen. Diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren. Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Callcenters. Organisatie van congressen en
beurzen. Verpakkingsbedrijven.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Overige vormen van onderwijs. Promotie en organisatie van
uitvoerende kunstevenementen. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.        
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige
juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De
vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende
en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot
stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en
de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig
of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde
activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals
onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische
en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. Devennoten zijn het er evenwel
en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle manieren en
de modaliteiten die haar het best schijnen.”
         VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 5 juni 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld op 19 juni 2023 over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikel 14:3 en 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige twee vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals
van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de
inhoud ervan.
De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, MILLOR CommV 2/4 overgewaardeerd is, behoudens het niet aanleggen
van de provisie vennootschapsbelasting met betrekking tot boekjaar 2023 ten belope van 2.162,70
EUR en de hierna beschreven elementen.
We geven een voorbehoud voor:
    •  de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend voor
wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door
de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd;
    •  het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico voor de vennootschap ten gevolge
van eventuele bodemverontreiniging op de bebouwde terreinen aangezien ons hieromtrent geen
informatie beschikbaar is.”
Een origineel van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in artikel
14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een kopie blijft bewaard in het digitaal dossier van de ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap (thans:
Commanditaire Vennootschap) een nieuwe rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen zal aannemen, met name deze van de Besloten Vennootschap.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat in overeenstemming met artikel 14:13 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de hoofdelijk aansprakelijke vennoot ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen, alsook dat in toepassing van artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de vennoten hoofdelijk gehouden zijn:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto actief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het netto actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan de in vorig besluit voorgestelde rechtsvorm en aan
voormelde naams- en voorwerpswijziging.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het oorspronkelijk kapitaal van
duizend euro (€ 1.000,00) te boeken als beschikbaar eigen vermogen.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘Excentrica’.
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adressen
- Adres van de zetel: 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 93.
4° Voorwerp
       De vennootschap heeft als voorwerp
       Verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur. Analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het
aanbieden van de beste oplossing; de activiteiten van systeemintegrators analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen; Het verlenen van advies en
bijstand. Het al dan niet permanent verwerken van computergegevens. Het permanent beheren van
en werken met computergegevens; De samenstelling van databanken. De opslag van gegevens op
welk danige wijze, terbeschikkingstelling van databanken. Het onderhoud en de reparatie van
computers. De handel in computers en randapparatuur; alle activiteiten en dienstverlening die op
enigerlei wijze met hard- en software verband houden; studie, analyse, programmatie van en handel
in elektronische gegevensverwerking; verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en
implementatie, installaties, system engineering en webdesign. Hosten van websites voor eigen
rekening en voor rekening van derden; organisaties en raadgevend bureau voor derden inzake
informatica-aangelegenheden; adviesverlening inzake hard- en software toepassingen met nadruk
op design en programmatie. Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal
en aanverwante artikelen. Het opmaken van computerprogramma’s en de uitwerking van werken op
computer, alsmede de aan- en verkoop van kantoor- en computermeubilair en materieel, de verkoop
van hardware en software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling
van gebouwen (Netwerk). Ontwikkeling van sociale netwerken, mobiele en webapplicaties. Marketing
en consulting in de ruimste zin van het woord. Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere
goederen, voor bemiddeling bij de overdracht van aandelen.
       Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce). Kleinhandel in allerlei producten
op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-huisverkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enz. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Beheer van residentieel onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis.
       Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
Reclamebureaus. Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
Activiteiten van grafische designers. Activiteiten van decorateur-etalagisten. Overige activiteiten van
gespecialiseerde designers. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
Activiteiten van persfotografen. Overige fotografische activiteiten. Vertalers en tolken. Diverse
ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen. Diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren. Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Callcenters. Organisatie van congressen en
beurzen. Verpakkingsbedrijven.
       Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Overige vormen van onderwijs. Promotie en organisatie
van uitvoerende kunstevenementen. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende
kunsten. Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.         
       Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie
enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan,
alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De
vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende
en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot
stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en
de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig
of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde
activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals
onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische
en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. Devennoten zijn het er evenwel
en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle manieren en
de modaliteiten die haar het best schijnen.”
5° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
7° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
10° Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11° Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12° Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
            § 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
13° Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
-  De heer DE WAELE Dieter Jozef Daniel Cyriel, geboren te Waregem op 12 maart 1983, wonende
te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 93.
Alhier aanwezig en die zijn ontslag aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming tot niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
- De heer DE WAELE Dieter Jozef Daniel Cyriel, geboren te Waregem op 12 maart 1983, wonende
te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 93; en
- Mevrouw SPESSART Stefanie, geboren te Euskirchen (Duitsland) op 18 september 1989, van
Duitse nationaliteit, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 93.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Kortrijkstraat 93.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Optimus Accountancy” met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister en het UBO-register, alsook de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
TWAALFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
DERTIENDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag wijziging van voorwerp;
- verslag bestuursorgaan omzetting rechtsvorm;
- verslag bedrijfsrevisor.
 
Notaris Annelies Ghesquière