N° d'entreprise : 0668 593 680
Nom
MIKROS BRUSSELS
(en entier) :
(en abrégé) ·
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 4020 Liège, Rue de Mulhouse 36
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
(en application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le onze février deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MIKROS BRUSSELS", ayant son siège à 4020
Liège, Rue de Mulhouse 36, ci-après dénommée la "Société".
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :	Rapports.
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DEUXIEME RESOLUTION :	Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des tiers
selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur
paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en
liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur, et que les actionnaires ou les tiers dont la créance
figure dans l'état résumant la situation active et passive ont confirmé par écrit leur accord sur la procédure de
dissolution et liquidation en un seul acte, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec
mise en liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée décide
également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les créances à l'encontre des
administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à l'actionnaire unique qui aura alors le droit de
faire valider lesdites créances à titre personnel.
TROISIEME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- la société anonyme "MIKROS IMAGE BELGIUM", en abrégé "WFX" ayant son siège à 4020 Liège, Rue de
Mulhouse 36 et titulaire du numéro d'entreprise BE0895.684.340; et
- la société de droit français par actions simplifiée "MIKROS IMAGE", dont le siège est sis à 75004 Paris
(France), rue du Renard 8-10, représentée par Monsieur Erwan Jugde.
QUATRIÈME RESOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 4020 Liège, rue de Mulhouse.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Madame Béatrice Bauwens, afin de procéder au paiement du boni de liquidation à
l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s)
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Annick Garcet, Mademoiselle
Amber Claes et Mademoiselle Chloë Everaert du cabinet d'avocat KPMG LAW BV , qui, à cet effet, élisent
domicile à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du commissaire, établi en application de l'article 2:71, §2 du Code des sociétés et
des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Yorik DESMYTTERE
Notaire