Ondernemingsnr: 0660 623 349
Naam
(voluit) : HOF VAN HAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Hector Henneaulaan, 64 te 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap - Beslissing om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de
beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening -
Aanneming van nieuwe statuten in het frans
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten.
vennootschap « HOF VAN HAMME », met zetel te 1930 Zaventem, Hector Henneaulaan, 64, ingeschreven in
het Register van Rechtspersonen (Vlaams Brabant) onder het nummer 0660.623.349 opgemaakt voor Meester:
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel),
Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de!
CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op zesentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op:
het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op dertig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 32589 ontvangen:
vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met;
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest,
1140 Evere, Chaussée de Haecht, 1133.
Tweede beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschapper en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid:
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
: van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten in het frans
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het :
frans aan te nemen, ter vervanging van de bestaande tekst, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte.