Ondernemingsnr : 0890 549 971
Naam
(voluit) : AMANO EUROPE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Westerring 2 - 3600 Genk
Onderwerp akte : (Her)Benoeming Bestuurders - Niet Verlenging Mandaat Bestuurder -
Volmacht - Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op 31 maart 2025)
De voorzitter geeft, na de overweging en stemmingen, kennis van de volgende besluiten, die op unanieme
wijze door de bijzondere algemene vergadering werden genomen:
1. De vergadering beslist de volgende bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode
van twee jaar, te weten:
· de Heer Manabu YAMAZAKI,
wonende te 2-7-36-726 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama,
Kanagawa, 223-0051, Japan
· de Heer Susumu IKOMA,
wonende te 1-16-1-704 Minamihashimoto, Chuo-ku, Sagamihara,
Kanagawa, 252-0253, Japan
· de Heer Bert PEIRSMAN,
wonende te Hasseltweg 505 bus 21, 3600 Genk, België
In zijn hoedanigheid van bestuurder zal de Heer Peirsman uitsluitend (juridische) handelingen verrichten
met betrekking tot de interne en externe vertegenwoordiging van de vennootschap en met het oog op de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, alsmede met betrekking tot de bepaling van de
bedrijfsstrategie. Alle activiteiten van technische, commerciële, operationele of louter administratieve aard
worden niet uitgevoerd in zijn hoedanigheid van bestuurder.
· de vennootschap naar Japans recht AMANO CORPORATION,
gevestigd te 275 Mamedo-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 222-8558, Japan
in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door
de Heer Hiroyuki TSUDA,
wonende te 2-44-7-2205 Hazawaminami, Kanagawa-ku, Yokohama,
Kanagawa, 221-0866, Japan
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van twee jaar:
· de Heer Kiyotaka MUROI,
wonende te 4-41-1006 Honcho, Naka-ku, Yokohama,
Kanagawa, 231-0005, Japan
De mandaten zullen aanvangen op 01 april 2025 en een einde nemen na de jaarvergadering te houden in
het jaar 2027. Alle mandaten zijn onbezoldigd.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Volgend bestuurdersmandaat wordt op verzoek van de betrokkene niet verlengd en eindigt aldus op 31
maart 2025:
· de Heer Kunihiro IHARA,
wonende te 6-5-8-302 Shinsaku, Takatsu-ku, Kawasaki,
Kanagawa, 213-0014, Japan
2. De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV,
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66 om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij
het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de
vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.
(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2025)
1. Met unanimiteit van stemmen beslist de Raad te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een
periode van twee jaar de Heer Bert PEIRSMAN, wonende te Hasseltweg 505 bus 21, 3600 Genk, België. Het
onbezoldigd mandaat vangt aan op 01 april 2025 om een einde te nemen na de jaarvergadering te houden in
het jaar 2027.
2. De Raad van Bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66 om in naam van de Raad van Bestuur te handelen en hem, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om
inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen
en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor
de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande
beslissingen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber