Ondernemingsnr	0404.694.886
Naam
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DAVIDIS	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Leopoldstraat 10, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging van de benaming - Verplaatsing van de zetel - Uitbreiding van het
voorwerp - Keuze van een enige bestuurder als bestuursorgaan -
Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands en in het Frans en in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Machten
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG
Op vijftien december
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, notaris te Brussel (1e kanton), vennoot van de besloten
vennootschap "ACTALYS, Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met
zetel ( ... ).
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
'NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DAVIDIS', met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldplaats 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer
0404.694.886 (hierna ook de "Vennootschap" of "DAVIDIS" genoemd).
( ... )
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
Eerste besluit : Wijziging van de benaming
De vergadering beslist om de naam te wijzigen om de verwijzing naar de naamloze vennootschap te
schrappen; bijgevolg zal de naam van de Vennootschap "DAVIDIS" vanaf heden zijn.
Tweede besluit : Verplaatsing van de zetel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vanaf heden (15 december 2022) op het volgende adres : Louizalaan 335 te
1050 Brussel.
Derde besluit : Verslag van de raad van bestuur
In overeenstemming met artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt
de algemene vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dd. 14 december 2022
aangaande de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, om meer gedetailleerde
vastgoedactiviteiten aan toe te voegen. Zij verlenen de voorzitter vrijstelling van de voorlezing van dit
verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan huidige akte aangehecht en zal samen met een uitgifte
van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.
Vierde besluit : Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald
om het bestaande voorwerp van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, elke activiteit die verband houdt met : de
oprichting, het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen, zowel wat betreft gebouwen als
onroerende rechten, met inbegrip van de aankoop, ontwikkeling, verkaveling, ruil, verbetering,
gemeubileerde of ongemeubileerde verhuur, zowel als verhuurder als huurder, verhuur, verkoop,
overdracht, wederverkoop, makelaardij, promotie, waardering, verbouwing, renovatie, bouw en
vernietiging van onroerende goederen gelegen zowel in België als in het buitenland.
In dit kader kan zij leningen verstrekken en garanties verlenen voor zowel haar eigen verbintenissen
als de verbintenissen van derden, onder meer door het verlenen van zekerheden op haar activa, met
inbegrip van haar eigen bedrijf.
Zij kan alle onroerende, roerende, industriele, commerciële, civiele en financiële handelingen
verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of met enig ander soortgelijk of daarmee
verband houdend doel of die de uitbreiding en ontwikkeling daarvan kunnen bevorderen of de
verwezenlijking daarvan geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij kan eveneens, zonder enige uitzondering, alle handelingen, hetzij zelf, hetzij op enige andere wijze
verrichten, alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, groepen van personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid van Belgische of vreemde nationaliteit oprichten, inbrengen in bestaande
vennootschappen van Belgische of vreemde nationaliteit, met deze vennootschappen fuseren of
samenwerkingsverbanden aangaan, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in het kapitaal,
inschrijven op, kopen of doorverkopen van alle effecten of vennootschapsrechten, alle commanditaire
vennootschappen aangaan en alle leningen, kredieten en voorschotten verstrekken.
Het kan gaan om een bestuurder, zaakvoerder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen of rechtspersonen."
Vijfde besluit : Keuze van een enige bestuurder als bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit om te kiezen vanaf heden voor een enige bestuurder als
bestuursorgaan van de Vennootschap.
Zesde besluit : Aanneming van nieuwe statuten
De algemene vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die
ingevoerd werd door de wet van 23 maart 2019, met uitbreiding van het voorwerp van de
Vennootschap en met één enige bestuurder als bestuursorgaan.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DAVIDIS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden, elke activiteit die verband houdt met : de oprichting,
het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen, zowel wat betreft gebouwen als onroerende
rechten, met inbegrip van de aankoop, ontwikkeling, verkaveling, ruil, verbetering, gemeubileerde of
ongemeubileerde verhuur, zowel als verhuurder als huurder, verhuur, verkoop, overdracht,
wederverkoop, makelaardij, promotie, waardering, verbouwing, renovatie, bouw en vernietiging van
onroerende goederen gelegen zowel in België als in het buitenland.
In dit kader kan zij leningen verstrekken en garanties verlenen voor zowel haar eigen verbintenissen
als de verbintenissen van derden, onder meer door het verlenen van zekerheden op haar activa, met
inbegrip van haar eigen bedrijf.
Zij kan alle onroerende, roerende, industriële, commerciële, civiele en financiële handelingen
verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of met enig ander soortgelijk of daarmee
verband houdend doel of die de uitbreiding en ontwikkeling daarvan kunnen bevorderen of de
verwezenlijking daarvan geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij kan eveneens, zonder enige uitzondering, alle handelingen, hetzij zelf, hetzij op enige andere wijze
verrichten, alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, groepen van personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid van Belgische of vreemde nationaliteit oprichten, inbrengen in bestaande
vennootschappen van Belgische of vreemde nationaliteit, met deze vennootschappen fuseren of
samenwerkingsverbanden aangaan, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in het kapitaal,
inschrijven op, kopen of doorverkopen van alle effecten of vennootschapsrechten, alle commanditaire
vennootschappen aangaan en alle leningen, kredieten en voorschotten verstrekken.
Het kan gaan om een bestuurder, zaakvoerder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen of rechtspersonen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00). Het is volledig geplaatst en
volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die elk een gelijkwaardig gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
jeder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met
opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. '
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met
vermelding
van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door
de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar onder levenden of bij het overlijden van een
aandeelhouder, tenzij bijzondere bepalingen zijn opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen deze lasthebbers op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij of zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van een of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand april,
om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het lid/de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder,
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening,
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt,
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd,
- de agenda van de algemene vergadering,
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder indien deze aanwezig is, bij
diens afwezigheid door een door de aanwezigen op de vergadering aangewezen persoon.
De voorzitter benoemt een secretaris. Hij wijst onder de aanwezige aandeelhouders twee
stemopnemers aan, indien hun aantal dit verantwoord.
De in dit artikel genoemde personen vormen, samen met de enige bestuurder indien aanwezig, het
bureau.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar lid/leden van het bestuursorgaan, gedelegeerd bestuurder, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen lid/leden van het bestuursorgaan, gewezen gedelegeerd
bestuurder, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met
de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT : AANNEMING VAN EEN FRANSE VERSIE VAN DE NIEUWE STATUTEN
Aangezien de zetel van de Vennootschap wordt overgebracht naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, beslist de vergadering een versie van de nieuwe statuten in het Frans goed te keuren, die
luidt als volgt :
( ... )
ACHTSTE BESLISSING : ONTSLAG EN KWIJTING VAN EEN BESTUURDER EN
HERBENOEMING DE ANDERE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER ALS ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit één van de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie, te weten, de naamloze vennootschap "IMODEFF", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 335,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0402.982.936, vaste
vertegenwoordigd door Mevrouw PARMENTIER Chantal, wonend te 1457 Walhain, Rue de la Station
71.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt als niet-statutaire bestuurder herbenoemd, voor een onbepaald termijn : de heer HODJEFF
Dimitri, wonend te 1180 Ukkel, Avenue Hamoir 56 /B, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder zal de enige bestuurder van de Vennootschap zijn en kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT : BIJZONDERE MACHTEN
De vergadering beslist volmachten toe te kennen aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen en voor de vervulling van alle formaliteiten voortvloeiend uit de genomen
beslissingen waarvan hierboven sprake, en aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van
de statuten in beide talen.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 Verslag van de Raad van Bestuur