Ondernemingsnr : 0660 910 488
Naam
(voluit) : Van den Broeck
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Boonsstraat 38, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap VD BROECK, gevestigd te 2920 Kalmthout, Boonsstraat 38, ingeschreven bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0660.910.488, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft
genomen op 28 juni 2024:
1. Adreswijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst van Boonsstraat 38, 2920
Kalmthout naar Kijkuitstraat 145, 2920 Kalmthout, en dit vanaf 15/06/2021.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2. Voorlegging verslagen en staat van activa en passiva
De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder de dato 19 april 2024 waarbij de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 31
maart 2023.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor opgesteld door bedrijfsrevisor Guy PARMENTIER,
bedrijfsrevisor van kantoor "PARMENTIER GUY BV", hetwelk werd opgesteld met betrekking tot deze
ontbinding.
Het verslag werd opgesteld op 25 juni 2024.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 19 april 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2024
van de Commanditaire Vennootschap "VD BROECK" opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van de solvabiliteit,
eigendomsaspect en de volledigheid van de rekening-courant op het actief en onder voorbehoud voor de
volledigheid van de bankrekeningen die sinds 2021 werden afgesloten:
-Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31 maart
2024.
-De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 maart 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 211.339,26 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van de solvabiliteit, eigendomsaspect en de volledigheid van de rekening-courant op het actief en
onder voorbehoud voor de volledigheid van de bankrekeningen die sinds 2021 werden afgesloten en de hierna
vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtreding van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden
op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de
uitgedrukte schulden.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake."
De vennoten nemen inzage in voormelde verslagen en staat van activa en passiva en ontslaat de voorzitter
de voorlezing ervan te geven.
3. Ontbinding van de vennootschap
De Vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
Art. 2:80 WVV :
Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met
naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van het verslag bestuursorgaan dd. 19 april 2024 en de conclusies van
de bedrijfsrevisor van 25 juni 2024 dat de schulden t.o.v. derden volgens de staat actief en passief werden
terugbetaald of geconsigneerd of dat de schuldeisers met onbetaalde schulden schriftelijk hebben ingestemd
met de toepassing van artikel 2:80 WVV, beslist de vergadering met eenparigheid van de stemmen tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningsstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
4. Ontslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering beslist om met ingang van 28 juni 2024 de vennootschap te ontbinden,
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan verklaart dat er geen vereffenaars worden benoemd en dat bijgevolg, overeenkomstig
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan ten aanzien van
Door deze beslissing komt een einde aan het mandaat van de zaakvoerder, zijnde :
Dhr. Hans Van den Broeck wonende te Kijkuitstraat 145, 2920 Kalmthout met rijksregisternummer
88.11.16-335-43.
Er wordt kwijting verleend aan het bestuursorgaan voor het uitoefenen van zijn mandaat tot datum van
sluiting van de vereffening.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5. Onmiddellijke sluiting van de vereffening (art 2:80 WVV)
De vennoten aanwezig, of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gelet op het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6. Beslissing betreffende de terugname van het resterende actief door de vennoten zelf
Conform artikel 2:80 WVV gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.
Voor zoveel als nodig, bevestigen de vennoten dat eventueel nog verschuldigde liquidatiebelasting volledig
door hen ten laste zal worden genomen, dit pro rata van hun aantal aandelen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
7. Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden bewaard
gedurende minstens 5 jaar
Er wordt beslist om de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende minstens vijf jaar te bewaren
te Kijkuitstraat 145, 2920 Kalmthout.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
8. Volmacht aan BV VAN LOOY ACCOUNTANTS
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel
te 2180 Antwerpen, Kapelsesteenweg 501 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0423.126.470, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere
vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen
en de organen van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ann Van Meel, gecertificeerd fiscaal
accountant en met volmacht van BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Einde vergadering
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze algemene vergadering
gesloten.
Gedaan te Kalmthout
Op datum van 28 juni 2024
Hans Van den Broeck
Voorzitter