Ondernemingsnr : 0407 247 075
Naam
(voluit) : LISAP - DE JONGHE
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spoorwegstraat 22A, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Wijziging mandaten van de bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30/04/2024:
1) Ontslag en benoeming bestuurders:
1.1) De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurders.
RG HOLDING SAS naar Frans recht, met zetel te 69800 Saint-Priest, 38 Route de St-Symphorien d'Ozon,
ingeschreven in het 'Registre du commerce et des sociétés' van Lyon, onder nummer 0791.572.852, vast
vertegenwoordigd door Pierre MANCHINI, wonende 1171 Chemin du Mas de Lauze, 30900 Nîmes, FRANCE,
(wetende dat RG HOLDING SAS op 11 december 2023 werd gefusioneerd met R.G. Safety SAS naar Frans
recht, met zetel te 69800 Saint-Priest, 817 Rue Nicéphore Niepce ZAC de la Fouillouse, ingeschreven in het
'Régistre du commerce et des sociétés' van Lyon, onder nummer 0420.625.394, vast vertegenwoordigd door
Pierre MANCHINI, wonende 1171 Chemin du Mas de Lauze, 30900 Nîmes, FRANCE),
neemt ontslag uit haar mandaat als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden.
De heer Pierre MANCHINI, wonende 1171 Chemin du Mas de Lauze, 30900 Nîmes, France, neemt ontslag
uit zijn mandaat als bestuurder, met ingang vanaf heden.
Er wordt hen kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
1.2) De aandeelhouders gaan over tot de volgende benoemingen:
De heer Anthony ROCHETTE, wonende te Chemin de Granet 725, 13090 Aix-En-Provence, Frankrijk, wordt
benoemd tot bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden en lopende tot 30 april 2030.
De bestuurder aanvaardt zijn mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, mevrouw Margarete Swinnen, mevrouw Tanja De
Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Thet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhoudersdd 30/04/2024