Ondernemingsnr : 0633561339
Naam
(voluit) : RIA FORMOSA Ventures
(verkort) : RFV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slameuterstraat 13
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 19 juni 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 juni 2023, 16 bladen 0 verzendingen,
 Register OBA (k) boek 000 blad 000 vak 18282 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap RIA
FORMOSA VENTURES waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam RIA FORMOSA VENTURES.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
•          Adviesbureau  op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsuitvoering
•          Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management,
marketing, marketing automatisatie, sales, lead generation, internet, IT, informatica.
•          Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
•          Het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van communicatie-uitingen en
marketingstrategieën onder welke vorm ook.
•          Het verstrekken van advies, management en raadgeving in IT, commerciële en marketing
aangelegenheden.
•          Het verstrekken van interim management aan bedrijven.
•          Het organiseren en geven van cursussen, trainingen, opleidingen, individuele en
groepscoaching  - alsmede de ontwikkeling en commercialisatie ervan.
•          Organisatie en ontwikkeling van evenementen, workshops, cursussen, tentoonstellingen,
incentive reizen, corporate en private events, beurzen, congressen, conferenties, lezingen en andere
manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en uitrusting die
hiermee verband houden
•          Adviesbureau op het gebied van informatica. Computerconsultancy.  De dienstverlening kan
ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten.
•          Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in en/of voor andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het maatschappelijk voorwerp verband houden;
•          Marktonderzoek in binnen- en buitenland
•          Advies over internationale expansie van Belgische bedrijven naar het buitenland en
internationale bedrijven naar België.
•          Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp
•          Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering
•          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard
•          Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender
welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp
•          Innovatie in onderzoek;
•          De aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die erop betrekking hebben.
•          Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
webportalen
•          Detailhandel in computers, randapparatuur en software
•          Het verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële arbeids- en
personeelsaangelegenheden.
•          Het schrijven en herschrijven van teksten, het samenstellen en uitgeven van literaire en
journalistieke werken.
•          Het opleiden van personeel.
•          Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden.
•          Het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het
productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer.
•          De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die
verband houden met haar voorwerp.
•          De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde
activiteiten en met al hetgeen het kan vervoegen of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
•          Advies- en consultingopdrachten, alsmede dienstverlening in voornoemde sectoren, en dit in
de ruimste zin.
•          Ontwerp van brochures, folders, flyers en ander drukwerk, alsmede reclame via andere
informatiemedia.
•          De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met
producten en procédés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
•          Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van
vennootschappen, bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend voorwerp.
•          Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
•          Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
•          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik  en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promotie
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
•          De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest
geschikt voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en
buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij
kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger.
•          Het geven, organiseren en onderhouden van al dan niet individuele lessen en sa-menkomsten
inzake relaxatie, massages, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.
•          Aankoop, verkoop, productie, import, export, leasing, distributie en handel van producten voor
het welzijn van de mens.
 Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni
om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
de heer FONDERIE Bert, geboren te Bonheiden op 24 januari 1969, ongehuwd, wonende te 2861
Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Slameuterstraat 13, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Slameuterstraat 13.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris