Unternehmensnr. : 0810441730
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LOGIXX
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Frepert 82
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
AENDERUNG RECHTSFORM
LOGIXX
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
4730 Raeren, Frepert 82
Unternehmensnummer 0810.441.730
Register der Juristischen Personen von Eupen
 
ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES
ANPASSUNG AN DAS GESETZBUCH ÜBER GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN –
NEUFASSUNG DER SATZUNG
ERNENNUNG
ANALYTISCHER AUSZUG
         Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, in Eupen, am 8. März 2022, noch
nicht registriert, gehen folgende Beschlüsse hervor:
 
         Erster Beschluss: Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes
         Die erschienenen Aktionäre bestätigen, dass der durch Artikel 5:101 des GGV vorgesehenen
Bericht des Verwaltungsorgans bezüglich der Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft,
erstellt am 8. März 2022, vorliegt und ihnen mitgeteilt wurde.
         Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Gegenstand der Gesellschaft auf folgende
Aktivitäten zu erweitern:
Frisördienstleistung und Verkauf von Frisörmaterial, Betrieb und/oder Verwaltung von Friseursalons,
alle damit verbundenen Tätigkeiten wie Schönheits- und Kosmetikbehandlungen, Solarium, Pediküre
und andere, Kauf und Groß- und Einzelhandel aller Produkte und Betriebsmaterialien für diese
Tätigkeiten.
         Artikel 3 der Satzung wird demzufolge wie vorstehend gesagt angepasst.
 
         Zweiter Beschluss:
         Anpassung der Satzung an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen und
Neufassung der Satzung
         Infolge des Inkrafttretens des neuen Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
entscheidet die Generalversammlung die Satzung an die neue Gesetzgebung anzupassen.
         Demzufolge stellt die Generalversammlung fest, dass das gezeichnete Kapital sowie die
gesetzliche Reserve, aufgrund der neuen Gesetzgebung in « nicht verfügbare Eigenmittel »
umgewandelt sind.
         Die Generalversammlung beschließt, diese in verfügbare Eigenmittel umzuwandeln.
         Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
         Außerdem beschließt die Generalversammlung:
Teil B
-        die Adresse des Gesellschaftssitzes aus der Satzung zu streichen.   
-        die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
         Demnach beschließt die Generalversammlung, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung wie folgt festzulegen:
         ARTIKEL 1.
         Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „LOGIXX“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
         Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Register der juristischen
Personen, gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und
wo die Gesellschaft ihren Sitz hat, vermerken.
         ARTIKEL 2.
         Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
         Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden
Sprachenregelung mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Moniteur belge veröffentlicht.
         Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
         ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, für sich, für Dritte oder als Beteiligung in Belgien und im
Ausland, alle Tätigkeiten, Handlungen und Vorgänge, die sich direkt oder indirekt beziehen, auf
a) die nationalen und internationalen Transportgeschäfte aller Arten, von jeglichen Produkten,
Materialen und Waren über sämtliche Transportmittel, sie kann alle Geschäfte ausführen hinsichtlich
Ankauf, Verkauf, Verleih und Vermietung von Fahrzeugen jeder Art, sie kann alle
Unterhaltungsarbeiten an Fahrzeugen für die Gesellschaft selbst ausführen, sowie die
Zwischenlagerung und die Lagerung von Waren.
b) den Maschinenbau, die Metallverarbeitung, Metallbau, Herstellung Metallkonstruktionen, von
Brücken und Tragwerk, die Montage von Metallkonstruktionen, die Montage von Aufzügen und
Lastenhebern, die Herstellung von Blechartikeln für den industriellen oder gewerblichen Gebrauch
von kleinen Gegenständen für Zimmermannarbeiten und Kesselbau. Schneidwaren und
Werkzeugherstellung, Messer, Herstellung von kleinen Metallgegenständen für Bekleidung,
Haushalt, Handel und Industrie, Hufschmiede und Schmiedewerkstatt, Herstellung von Artikeln aus
Schmiedeeisen, Herstellung von Kunstgegenständen aus Kupfer und Zinn, Herstellung von
Kunstgegenständen aus Nichteisenmetallen und-legierungen, Herstellung von Druckkesseln und -
geräten, Montage von Rohrleitungen und Metallkonstruktionen, Handlager- und Reparaturarbeiten im
Maschinenbau und im metallverarbeitenden Bereich.
c) Frisördienstleistung und Verkauf von Frisörmaterial, Betrieb und/oder Verwaltung von
Friseursalons, alle damit verbundenen Tätigkeiten wie Schönheits- und Kosmetikbehandlungen,
Solarium, Pediküre und andere, Kauf und Groß- und Einzelhandel aller Produkte und
Betriebsmaterialien für diese Tätigkeiten.
Die vorstehende Aufzählung ist nicht einschränkend und ist im weitesten Sinne auszulegen.
Alle oben beschriebenen Tätigkeiten, die einen oder mehrere Zugänge zum Beruf benötigen, und
intern nicht vorhanden sind, werden durch Subunternehmen ausgeführt.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen, industriellen
Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein
können.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Sie kann Liegenschaften, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen.
immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention,
und so weiter an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder erworbene Unternehmungen
verkaufen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder noch gegründet werden müssen.
         ARTIKEL 4.
         Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen
eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
         ARTIKEL 5.
         Als Gegenleistung für die Einlage wurden 100 Aktien geschaffen.  
         Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und Liquidationserlös.
         Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
         Die Einlage sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
         ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
         Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
Teil B
gezeichneten Aktien angerechnet.
         Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der
Generalversammlung, die gemäß den für Satzungsänderungen vorgesehenen Bestimmungen
beschließt, erhöht oder reduziert werden.
         In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
         Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs-
und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
         ARTIKEL 7.
         Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem Aktionärsregister eingetragen, das am
Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird. Das Aktionärsregister wird in elektronischer Form geführt. Die
Aktien sind unteilbar.
         Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem
Anteil verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird,
die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.    
         Jedoch sind für Aktien in geteiltem Eigentum die nackten Eigentümer immer durch den
Nutznießer der Aktien vertreten und der Nutznießer übt alle Rechten und Verpflichtungen der
betreffenden Aktien aus.
         ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
         Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder
unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht
einem Nicht-Aktionär übertragen.
         Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden Übertragungseinschränkungen in
Aktionärsregister anzuschreiben.
         ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
         Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen
Personen, Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie
in der Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
         Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer
Amtszeit und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur
Mandatsdauer vor, so gilt die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
         Ohne Zustimmung der Generalversammlung, darf ein Verwalter sich weder direkt noch indirekt
an einem Unternehmen beteiligen, das in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
         Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
         ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
         Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen,
mit der Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
         Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der
Generalversammlung kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter
alle zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen
alleine vornehmen, vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.   
         Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger
auch als Beklagter.
         Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
         ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
         Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
         Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht. Falls ein Verwalter im Verwaltungsrat als natürliche Person
und als ständiger Vertreter eines anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
         Diese Begrenzung gilt auch für die Außenvertretung der Gesellschaft.
         ARTIKEL 12 – Vergütung
         Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den
allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
         ARTIKEL 13 - Überwachung
         Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
         ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
         Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie
interessierenden Geschäfte zu beraten.
         Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen
Ort, eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am ersten Dienstag des Monats April um 9
Teil B
Uhr.
         Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
         Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
         Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
         Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes
und des Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
         Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen. Solange die
Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung zufallenden
Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen. Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd
stellvertretend für die Generalversammlung, werden in einem am Gesellschaftssitz geführten
Register festgehalten.
         ARTIKEL 15.
         Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
         Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss.
Dieser Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft ablegt.
         ARTIKEL 16.
         Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten
und Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
         Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die
Generalversammlung beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
         Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142
(Solvency Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
         Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an die Stellen ausgezahlt, die vom
Verwaltungsorgan bestimmt werden.
         Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
 
         ARTIKEL 17.
         Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst
werden. Im Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren,
bestimmt deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2,
Titel 8 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
         In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tag des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
         Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
         Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien
verteilt.
         ARTIKEL 18.
         Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz
im Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
         ARTIKEL 19.
         Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten
als in dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.   
 
         Dritter Beschluss:
         Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft ist festgelegt in 4730 Raeren, Frepert 82
 
         Vierter Beschluss:
Ernennung
Herr Andreas THEIL wird als Verwalter bestätigt;
Teil B
Als zweiter Verwalter wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: Herr Udo Heinrich DÜMENIL,
geboren in Bardenberg jetzt Würselen (D), wohnhaft in 4730 Raeren, Frepert, 82/A,
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.  
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden