N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : FIDELIAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Halle 39
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, Notaire de résidence à Mons, le 26 septembre 2019,
en cours d’enregistrement, il résulte que :
1/ La Société Privée à Responsabilité Limitée «MATHIEU COTON», ayant son siège social à 7033
Mons, rue du Curoir, numéro 15, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0825.762.978 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0825.762.978;
représentée en vertu de l'article onze des statuts, par son gérant, Monsieur COTON Mathieu,
2/ La société privée à responsabilité limitée «MERLIN-SCARAMOZZINO », ayant son siège social à
7021 Havré, rue Edouard Deweze, 50, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0541.449.842 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0541.449.842 ;
représentée en vertu de l'article 11 des statuts, par son gérant Monsieur MERLIN Dorian Cédric,
3/ La société à responsabilité limitée « RIZZUTO & FILS », ayant son siège social à 7334 Saint-
Ghislain (Hautrage), Rue du Petit Villerot (H) 270, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0734.613.860 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0734.613.860 ;
représentée en vertu de l'article 11 des statuts, par son administrateur, Monsieur RIZZUTO Antonio ;
4/ La Société Anonyme « ABI », ayant son siège social à Mons ex-Obourg, Place d'Obourg, 27 bte A,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0446.075.581 et assujettie à la à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro B E0446.075.581; représentée conformément à l'article 18 des
statuts par son administrateur-délégué, Monsieur DIEU Stéphane ;
ont constitué une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de «FIDELIAS», dont le
siège est établi à 7000 Mons, Rue de la Halle, 39, au capital de dix-huit mille six cent euros
(18.600,00€), représenté par cent vingt (120) actions, en espèces, au prix de cent cinquante-cinq
euros (155,00 €) chacune,
Les cent vingt (120) actions ont été souscrites comme suit :
    •  par la SPRL MATHIEU COTON : trente (30) actions, soit pour quatre mille six cents cinquante
euros (4.650,00 €) ;
    •  par la SPRL MERLIN-SCARAMOZZINO : trente (30) actions, soit pour quatre mille six cents
cinquante euros (4.650,00 €)
    •  par la SRL RIZZUTO & FILS : trente (30) actions, soit pour quatre mille six cents cinquante
euros (4.650,00 €)
    •  Par la SA ABI : trente (30) actions, soit pour quatre mille six cents cinquante euros (4.650,00 €)
Soit ensemble : cent vingt (120) actions ou l'intégralité des apports.
Chacune des actions ainsi souscrites a ete entierement liberee.
La somme de dix-huit mille six cents (18.600,00 €) ayant été entièrement libérée par un versement
en espèces et déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque AXA
sous le numéro BE45 7512 0991 2989.
Il est extrait des statuts ce qui suit :
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
0735376301
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, au nom et pour compte de tiers, uniquement en Belgique :
- Toutes opérations d'intermédiaire, à quelque titre que ce soit, en matière de crédit ainsi que de
services bancaires et d'investissement ;
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
Toutes opérations d'intermédiaire, à quelque titre que ce soit, en matière d'assurance de toute
nature, ainsi qu'en matière financière et notamment, de placement et des crédits hypothécaires, prêt
à tempérament ou autres, de financement ou des leasing
- Toutes activités en rapport avec le marketing, la publicité, l'audit, la gestion journalière de sociétés
d'exploitation et/ou d'activités exercées en personne physique ;
    •  Toutes activités de consultant financier et en investissement immobilier ainsi que la fourniture de
services et de conseils aux particuliers et aux entreprises.
    •  La réalisation de travaux d'expertises immobilières, les négociations relatives aux activités de
courtage.
Elle pourra acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
Elle peut réaliser toutes les opérations généralement quelconques, commerciales ou industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se apportant directement ou indirectement à son sujet social
ou de nature à en favoriser le développement.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 9 : Acompte sur dividendes
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté. En tout état de cause, les distributions ne peuvent être réalisées que dans le respect des
articles 5 :142 et 5 :143 du Code des sociétés et des associations.
Article 11 : Droit de préemption proportionnel
Chacun des actionnaires possède un droit de préemption lui permettant d'acquérir par priorité les
actions d'un actionnaire qui souhaiterait sortir de la société ou les actions d'un actionnaire en cas de
décès de ce dernier.
Le présent droit de préemption vise tant la cession d'actions en pleine propriété que la cession de
l'usufruit et de la nue-propriété des actions.
Le droit de préemption portera rang au prorata des actions possédées par l'actionnaire qui souhaite
faire jouer son droit de préemption.
Le droit de préemption devra être exercé dans les trente jours de l'annonce de l'actionnaire cédant
de son intention de céder ses actions. A défaut par le bénéficiaire du droit de préemption de
respecter ce délai, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit et l'actionnaire cédant sera
libre d'accomplir son projet de cession.
A cette fin, le bénéficiaire du droit devra par conséquent, dans ledit délai de 30 jours à compter de
Volet B
l'annonce de la cession, adresser à l'actionnaire souhaitant céder ses actions, sous pli recommandé
et par e-mail à l'adresse électronique de la société, une offre ferme à préempter les actions qui font
l'objet d'un projet de cession, offre indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des
cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les trente jours de la réception de cette lettre, l'actionnaire cédant notifie à l'offrant l'accord
éventuel du cédant étant octroyé sous réserve de l'application de la clause d'agrément dont question
ci-avant à l'article 10.
Dans l'hypothèse où les actions de l'actionnaire cédant ne sont pas préemptées en totalité mais
seulement en partie, le droit de préemption sera réputé ne pas avoir été exercé et l'actionnaire
cédant sera libre de poursuivre son projet de cession.
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d' administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les actionnaires présents s'engagent à respecter pour leurs ayants-droit et ayants-cause à tous titres
éventuels le pacte d'actionnaires signé entre eux.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, pour tout engagement financier de plus de dix mille euros (10.000,00 €), la société ne sera
valablement représentée que par deux administrateurs agissant conjointement (clause de double
signature).
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de juin à
18h. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, doit en principe être tenu réellement, par la
présence physique des actionnaires au siège social ou dans tout lieu désigné dans la convocation.
Il est cependant admis que l'assemblée générale puisse se tenir par écrit, à condition d'obtenir
l'accord unanime de tous les actionnaires et que le principe de la délibération entre les actionnaires
soit respecté, c'est-à-dire que les intervenants doivent pouvoir échanger leurs points de vues
librement et facilement avant d'adopter la décision.
Il est également possible de prévoir que les actionnaires puissent participer à l'assemblée générale
grâce à des moyens de télécommunication, telle la vidéo-conférence. La convocation doit en ce cas
contenir une description claire des procédures statutaires prévues au présent titre V ou établies en
vertu des statuts relatives à la participation à distance. Ces procédures doivent être accessibles pour
tous sur le site internet de la société. L'identité et la qualité de l'actionnaire doivent pouvoir être
contrôlées. Il doit pouvoir participer en temps réel aux délibérations, poser des questions et voter.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
Volet B
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 20. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
    1.  Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale.
    2.  Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de
l'assemblée générale.
    1.  Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
    2.  Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d'une telle décision d'affectation, la totalité du bénéfice annuel net est affectée aux réserves.
Article 25 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26 : Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
Volet B
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les fondateurs ont pris les dispositions suivantes :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l’
année 2021 à 18h.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : Mons, Rue de la Halle,39
    1.  Désignation d’un administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre (4).
Sont appelés aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    •  La SPRL MATHIEU COTON, dûment représentée par Monsieur COTON Mathieu, représentant
permanent en vertu d'une assemblée générale, en cours de publication ;
- LA SPRL MERLIN-SCARA.MOZZINO, dûment représentée par Monsieur MERLIN Dorian,
représentant permanent en vertu d'une assemblée générale, en cours de publication ;
    •  LA SRL RIZZUTO & FILS, dûment représentée par Monsieur RIZZUTO Antonio, représentant
permanent en vertu d'une assemblée générale, en cours de publication ;
- LA SA ABI, dûment représentée par Monsieur DIEU Stéphane, représentant permanent en vertu
d'une assemblée générale, en cours de publication ;
Ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est rémunéré sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
    1.  Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er septembre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la
société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur Jordan Vandamme, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MONITEUR BELGE.