Ondernemingsnummer :
0459486624
Benaming :
(voluit) :
HUEBER - VALTEN TRADING RECYCLING EN SPECIAL
PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Waterstraat 128
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te
Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Joossens” BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 29 mei 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HUEBER-VALTEN
TRADING RECYCLING EN SPECIAL PROJECTS”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderd vijftigduizend euro (€
350.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zesendertigduizend zevenhonderd euro (€
436.700,00) op zesentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 86.700,00), en dit door terugbetaling op
ieder der tienduizend zevenhonderd (10.700) aandelen van fiscaal volgestort kapitaal, voor een
totaal bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00).
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 20 november 2013, in toepassing van artikel 537,
eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Zo mag aan de vennoot geen terugbetaling gedaan worden zolang de schuldeisers die
overeenkomstig artikel 317, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen binnen een termijn van
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesentachtigduizend zevenhonderd
euro (€ 86.700,00) vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderd (10.700) aandelen zonder
nominale waarde, die ieder één/tienduizend zevenhonderdste (1/10.700ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- Artikel 4, eerste alinea van de statuten worden vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap be-draagt zesentachtigduizend zevenhonderd euro - 86.700,00
EUR. Het is verdeeld in tienduizend zevenhonderd (10.700) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/tienduizend zevenhonderdste (1/10.700ste) van het kapitaal
Luik B
vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten