Ondernemingsnr : 0464949506
Naam
(voluit) : RUNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Maanstraat 11
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 13 april 2021 blijkt dat de
commanditaire vennootschap op aandelen de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Kunstlaan 56 – 4C te 1000 Brussel.
2. Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“De vennootschap mag managementactiviteiten en consulting uitvoeren over de meest ruime eco-no-
mis--che activiteiten.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en vere-ni-gingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van ven-noot-schap-pen
en verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire ven-
noot-schap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en vereni-gin-
gen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die voor
haar is aangewezen in artikel 41 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze
van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap die in over-een-stem-
ming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voor-
werp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde aandeelhouders ten
aan-zien van derden hoofdelijk en onbeperkt aan-sprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de ven-nootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan
derden kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “RUNA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vast-stel-len, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-
schap-pen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer van privé patrimonium, samengesteld uit onroerende en roeren-de goederen, het va-
lo-ri-se-ren en instandhouden van dit patrimonium voor-al door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
nood-zakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de ven-
noot-schap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen ver-richten, zoals ondermeer
aan-kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, op-
schik-ken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin als-
mede het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
2. Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een in-
stel-ling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er deel in te
heb-ben, inzake beheren of medebeheren van andere ondernemingen, het beheer van roerende
goe-de-ren.
3. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer het verwerven,
vervreemden, be-heren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of doen ver-bouwen van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende
transacties en ver-rich-tin-gen in de meest brede zijn, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene ondernemingen de bedrijvigheden coördineren die be-
trek-king hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onder-
aan-ne-mers.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
ven-nootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegen-
woor-di-ger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, onderne-
min-gen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
an-de-re verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van anderen vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag managementactiviteiten en consulting uitvoeren over de meest ruime econo-
mis-che activiteiten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zo-als inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd drieëndertigduizend achthonderd dertien euro zevenenzestig cent
(€ 433.813,67).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegen-woor-
Luik B
di-gen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en
ondeelbaar, niet-tegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stor-
tin-gen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stor-tingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aan-
ge-te-kende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aan-getekend schrijven, ach-
ter-staat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wette-lij-ke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voor-af-
gaan-de instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennoot-schap-pen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
wor-den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aan-
de-len op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waar-toe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wor-
den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar af-zon-derlijk ingeschreven in het register van effecten
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de over-een-
komst waarbij het vruchtgebruik is tot stand geko-men, worden in geval van splitsing van het eigen-
doms-recht van een aan-deel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitge--oefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij over-lijden van de aan-deel-
hou-der.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) be-
noemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 12. Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de ven-noot-
schap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet
aan-deelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet
kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Luik B
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste ver-
te-gen-woordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd wor-
den door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toe-gekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Artikel 13. Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de ven-
noot-schap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aange-
we-zen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden on-der-
te-kend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig
wa-ren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders
die zij ver-tegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen als-ook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Artikel 14. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn le-
den aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk be-
lang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
een-pa--rig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aan-wen-
ding van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stem-
men, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voor-zitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dien--stig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
han-delingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voort-
vloei-en uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kun-nen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van da-
ge-lijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig ver-
bon-den zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, ge-zamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aan-ge-wezen door de raad.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegd-he-
den bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of
meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de
raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de
maat-schap-pelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden
gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het
vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-be-stuurders, van wie de
Luik B
bezoldigingen be-paald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 18. Toezicht.
Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de com-
mis-sa-rissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.
De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de
wet.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER
WORDT AANGESTELD
Artikel 19. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de alge-
me-ne vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 22. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
ver-tegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
mach-ten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het da-gelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
com-missarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke be-palingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand au-
gus-tus om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de ver-gadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste ge-val, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aan-deelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obli-gaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uit-ge-geven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennoot-schap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de re-ke-nin-
gen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest op-gesteld
door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen
aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-gadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
ge-volmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 28: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen of bij een enige bestuurder,
wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene ver-ga-
de-ring.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen beslui-
ten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
on-be-kend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in
het be-lang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
ne-men die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
on-dertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 da-gen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de ven-nootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
ver-gadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aan-ge-vuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aan-deel-houders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze ver-kla-ring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de ven-nootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een gel-di-ge schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exem-pla-ren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechts-kracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wet-te-lijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering verte-gen-
woordigd is.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur of enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de
jaar-lijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beurs-ge-no-
teerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
an-dere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
heb-ben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toela-tingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede ver-
ga-de-ring, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige be-
stuur-der de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennoot-
schap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reser-
ve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
enige bestuurder aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die wor-den benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene ver-gadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het be-
stuurs-or-gaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van col-lege van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gel-den om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aan-deelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffe-naars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bij-komende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet vol-
doende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in
een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, direc-
teurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, ge-wezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is ver-plicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennoot-schap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen gel-dig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn af-geweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
func-tie:
- De heer RAES Rudy, wonende te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 204.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ont-
slag-nemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot bestuurder voor de duur van zes (6) jaar tot de jaarvergadering van het jaar 2027
:
- De heer RAES Rudy, wonende te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 204.
hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Wordt benoemd tot bestuurder-opvolger:
- mevrouw WYLOCKE Nadine, wonende te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 204.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kunstlaan 56 – 4C te
1000 Brussel.
8. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Mevrouw
Katrien De Vlieger, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Groenstraat 9, aan wie de macht verleend
wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.
-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
 
Wim Van Damme
Notaris
19/4/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten