Ondernemingsnr : 0406 861 451
Naam
(voluit) : Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
Voka-KvK Vlaams-Brabant	(verkort) :
Rechtsvorm : VZW
Volledig adres v.d. zetel : Tiensevest 170, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de Algemene Vergadering van 4 juni 2024
De voorzitter opent de vergadering om 18.45 uur en stelt Jolien Meeusen aan als secretaris.
De voorzitter stelt vast dat 35 bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn zodat de Algemene
Vergadering wettig kan beraadslagen over de punten die op de agenda staan.
De voorzitter vraagt om goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023
De AV keurt (unaniem) het verslag goed van de AV 2023 (werkingsjaar 2022).
Aanwezig
Danielle Vanwesenbeeck, David Bellon, Christine Buelens, Kris Cloots, Fanny Corbeels, Koen De Dier,
Mark De Zutter, Veerle Denaux, Ahmed Gocen, Jan Ingels, Walter Kestens, Rik Liekens, Maarten Meerts, Lieve
Meurant, Christophe Pierre, Philippe Rooseleer, Benny Smets, Sven Stevens, Geert Stulens, Etienne
Theyskens, Jean Van den Bergh, Carlos van Nunen, Luc Van Utterbeeck, Joeri Vanhumbeeck, Lieselot
Vanrobaeys, Emmanuel Verschueren
Volmacht:
Raf Bellers (vergadering), Wim Desmet (D. Vanwesenbeeck)), Bernard Janssen (vergadering), Ben
Stalmans (W. Kestens), Roland Vanhoegaerden (D. Vanwesenbeeck), Raf Vermeylen (D. Vanwesenbeeck),
Anın Verresen (D. Vanwesenbeeck), Jean-Charles Wibo
Verontschuldigd:
Carmen Boschmans, Paul Deleu, Peter Penasse, Vicky Welvaert, Michael Verbeeck
Woorden de vergadering bij
Kris Claes, René Konings, Tim Van Roy, Jolien Meeusen
1.Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2023
De voorzitter vraagt om goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023
De AV keurt (unaniem) het verslag goed van de AV 2023 (werkingsjaar 2022).
2.Toelichting van de Jaarrekening Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 2023
Bijlage in pdf. Toelichting door Kris Claes en Tim Van Roy.
3.Verslag van de commissaris Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 2023
Ter zitting: verslag door Christel Weymeersch, Ernst & Young
Oordeel zonder voorbehoud over jaarrekening vanuit EY nadat technische hindernis in orde is - technische
kwestie op app.
4.Goedkeuring van de Jaarrekening Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 2023
Wordt ter zitting besproken. De Jaarrekening wordt formeel en unaniem goedgekeurd.
5.Kwijting aan bestuurders en commissaris Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
David Bellon, DHL Global Forwarding (Belgium)
Carmen Boschmans, Nationale Bank van België
Christine Buelens, Metalogic A.I. Technologies & Engineering
Kris Cloots, ISS Facility Services
Fanny Corbeels, Electro Corbeels
Koen De Dier, Vedefar
Mark De Zutter, Mark De Zutter
Paul Deleu, Arvesta
Veerle Denaux, FCM Travel Solutions
Wim Desmet, KU Leuven
Ahmed Gocen, GKW
Jan Ingels, Tiense Suikerraffinaderij
Bernard Janssen, ING Zetel Leuven
Walter Kestens, Tms Industrial Services
Rik Liekens, Architeam
Maarten Meerts, CTRL Home
Lieve Meurant, Moeyersons
Christophe Pierre, Transmoove
Philippe Rooseleer, Fibiz Partners
Benny Smets, Ninatrans
Ben Stalmans, Advocatenkantoor Ben Stalmans en Partners
Sven Stevens, Premed
Geert Stulens, BNP Paribas Fortis
Etienne Theyskens, Makelaarskantoor Theyskens & Partners
Jean Van den Bergh, Orbius Advocaten
Carlos van Nunen, Brussels Airport Company
Luc Van Utterbeeck, JDI
Roland Vanhoegaerden, BENEO-Remy
Joeri Vanhumbeeck, Carconnex
Lieselot Vanrobaeys, SD Worx
Daniëlle Vanwesenbeeck, Mastermail
Michaël Verbeeck, Merkwaardig
Raf Vermeylen, Sew Eurodrive
Ann Verresen, Structura.biz
Emmanuel Verschueren, Segers & Balcaen
Vicky Welvaert, Asco Industries
Jean-Charles Wibo, JC Wibo
Ronald Beernaert, Proximus
Marc De Geyter, Nationale Bank van België
Mathias Derutter, BNP Paribas Fortis
Luc Dirick, ING Zetel Leuven
Gracy Ramont, Segers & Balcaen
Jente Schoutens, EIT Food CLC WEST
Anthony Van Duyse, KBC Bank
Tom Van Heffen, Texet Benelux
Brigitte Vanhoorne, Storopack Benelux
Philip Vandewalle, Sterckx
Ernst & Young: Weymeersch Christel
Er wordt unaniem kwijting gegeven aan de bestuurders en aan de commissaris.
6.Begroting Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 2024
Zie bijlage. Toelichting door Kris Claes.
De door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting 2024 wordt unaniem goedgekeurd door de
Algemene Vergadering.
7.Ontslag en benoemingen bestuurders
Uittredend en niet-verlengbaar / stelt mandaat ter beschikking:
.Christine Buelens, Metalogic A.I. Technologies & Engineering
·Paul Deleu, Arvesta per 31/12/2024
.Jean-Charles Wibo, JC Wibo
·Vicky Welvaert, Asco Industries
Benoemingen:
·Raf Bellers, Directeur netwerkbeheer en lid van het directiecomité, Fluvius
·Peter Penasse, Regional Director Private Banking, Degroof Petercam
·Ellen Pauwels, Bedrijvencentrumdirecteur Vlaams-Brabant, KBC
·Marco Indigne, CEO Hydroko
Herbenoemingen uittredend en verlengbaar
·Wim Desmet, KU Leuven
·Jan Ingels, Tiense Suikerraffinaderij
·Walter Kestens, TMS Industrial Services
·Luc Van Utterbeeck, JDI
·Danielle Vanwesenbeeck, Mastermail
·Koen De Dier, Vedefar
·Veerle Denaux, FCM Travel . Rik Liekens, Architeam
·Lieve Meurant, Moeyersons
·Philippe Rooseleer, Fibiz Partners
·Benny Smets, Ninatrans
·Etienne Theyskens, Makelaarskantoor Theyskens & Partners
·Jean Van den Bergh, Orbius
·Carlos van Nunen, Brussels Airport Company
.Roland Vanhoegaerden, BENEO-Remy
Herbenoemingen Voorzitter
·Danielle Vanwesenbeeck
De vergadering keurt de ontslagen, benoemingen en herbenoemingen unaniem goed. Herbenoemingen
worden unaniem goedgekeurd vanaf 23 mei 2024.
Het mandaat van voorzitter Danielle Vanwesenbeeck wordt unaniem verlengd voor een periode van 3 jaar.
De nieuwe bestuurders vervoegen de vergadering en stellen zich kort voor.
De voorzitter bedankt Christine Buelens voor haar inzet de voorbije jaren en wenst haar veel succes toe met
haar pensioen.
Benoeming commissaris
·Keuze CDO na marktbevraging en gesprekken met verschillende partijen. CDO gezien hun ervaring en
positieve evaluatie verkennende gesprekken.
·Indien iedereen akkoord, aanstelling voor komende drie jaren
·Verschil met EY: CDO gespecialiseerd in vzws en kleinere organisaties, prijsverschil,
·Reden van wijziging: EY was historisch revisor van onze Kamer (sinds H-V), gezien wijzigingen en
boekhoudkundige principes beslist op alg verg vorig jaar om contract EY niet te verlengen
·CDO is aangesloten als lid sinds 2005
Kantoor: CDO Bedrijfsrevisoren (BV CDO Leuven), Mechelsestraat 82/0001, 3000 Leuven
Audit Partner Luk Ostyn
Het mandaat voor de bedrijfsrevisor wordt unaniem goedgekeurd voor de komende drie jaar.
Varia	8.
Geen.
De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur
Kris Claes
Gedelegeerd bestuurder
Danielle Vanwesenbeeck
Voorzitter
Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 4 juni 2024
Agenda
1.Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 27 februari 2024
De notulen worden unaniem goedgekeurd.
2. Lobby acties Vlaams en federaal memorandum
3. Jaarrekening 2023
Overzicht kosten en opbrengsten worden toegelicht door Kris Claes en Tim Van Roy.
4.Verslag Auditcomité
Voorzitter Kris Cloots geeft aan dat het Auditcomité een positief advies geeft. En wenst het team te bedanken
voor het geleverde werk.
5.Voorstel commissaris
·Keuze CDO na marktbevraging en gesprekken met verschillende partijen. CDO gezien hun ervaring en
positieve evaluatie verkennende gesprekken.
·Indien iedereen akkoord, aanstelling voor komende drie jaren
·Verschil met EY: CDO gespecialiseerd in vzws en kleinere organisaties, prijsverschil,
·Reden van wijziging: EY was historisch revisor van onze Kamer (sinds H-V), gezien wijzigingen en
boekhoudkundige principes beslist op alg verg vorig jaar om contract EY niet te verlengen
·CDO is aangesloten als lid sinds 2015
Kantoor: CDO Bedrijfsrevisoren (BV CDO Leuven), Mechelsestraat 82/0001, 3000 Leuven
Audit Partner Luk Ostyn
Het mandaat voor de bedrijfsrevisor wordt unaniem goedgekeurd.
6. Mandaten: ontslagen, (her)benoemingen
De nieuwe kandidaturen werden voorgedragen en beoordeeld door het benoemingscomité op 8 mei. De
voorgedragen ontslagen, benoemingen en herbenoemingen worden unaniem goedgekeurd.
·Verlenging mandaat Voorzitter
Danielle Vanwesenbeeck wenst haar mandaat voor een periode van 3 jaar te verlengen van mei 2024 tot
mei 2027
De Raad van bestuur gaat unaniem akkoord om de voorgestelde mandaten, herbenoemingen en ontslagen
voor te dragen aan de Algemene Vergadering.
De Raad van bestuur is akkoord om de mandaatverlenging van de voorzitter voor te stellen aan de AV.
7. Varia
Evaluatie NVDG 2024
wordt besproken en toegelicht door Kris Claes
Raad van Bestuur 26 september
Kris Claes
gedelegeerd bestuurder
Danielle Vanwesenbeeck
Voorzitter
Tegelijk neergelegd:
Notulen van de Raad van Bestuur van 4 juni 2024
Notulen van de Algemene Vergadering van 4 juni 2024