Ondernemingsnr : 0630 779 617
Naam
(voluit) : Fedrus International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 48, 2870 Puurs-Sint-Amands (België)
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder en rechtzetting van een materiële
vergissing bij de benoeming van een bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 december 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 BENOEMING BESTUURDER
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om Amber VANDECRUYS, met woonplaats te Gentbruggekouter 9, 9050
Gentbrugge (België), te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang.
De aandeelhouders besluiten dat de duur van het bestuursmandaat van Amber VANDECRUYS eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.
[ ... ]
Bovendien stellen de aandeelhouders vast dat de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 april
2024, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2024 (onder
nummer 24079152) een materiële vergissing bevatten. Deze bepalen (onder punt 3.2) immers dat de heer Luc
VAN DE STEEN met onmiddellijke ingang werd benoemd als bestuurder. Dit is echter incorrect, aangezien niet
Luc VAN DE STEEN, maar wel ATEE BV, met zetel te Kruidtuinlaan 7, 1780 Wemmel en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0695.569.677 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling), vast vertegenwoordigd door Luc VAN DE STEEN (wonende te Kruidtuinlaan 7, 1780 Wemmel) werd
benoemd als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 29 april 2024. De aandeelhouders
besluiten tot rechtzetting van deze materiële vergissing overeenkomstig bovenstaande. [ ... ]
3.2 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur als volgt is
samengesteld:
- KOIBA NV, met als vaste vertegenwoordiger Ann STEENBRUGGHE;
- ROI2 BV, met als vaste vertegenwoordiger Hilde HAEMS;
- LUXANTOR BV, met als vaste vertegenwoordiger Jean-Luc DELEERSNYDER;
- Mark VANDECRUYS;
- ATEE BV, met als vaste vertegenwoordiger Luc VAN DE STEEN (benoemd sinds 29 april 2024); en
- Amber VANDECRUYS (sinds heden).
Uittreksel uit de statuten van de Vennootschap:
"ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
3.3 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter
VANDENDRIESSCHE en aan Filip JENNÉ, Sandro CHRISTIAENS en Benno VAN MOER (advocaten bij
Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle
advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
(iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
--
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 december 2024.