N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : DSGI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431A
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du dix-sept mai deux mille vingt-deux.
Que 1.- La société anonyme dénommée " Guardiola Invest ", ayant son siège à 1380 Lasne,
Chaussée de Louvain 431A, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des
Personnes Morales du Brabant Wallon sous le numéro 0843.588.214 et assujettie à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0843.588.214.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Pierre BERTHET, à Molenbeek-
Saint-Jean, le huit février deux mille douze, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge le vingt-
quatre février suivant sous le numéro 12045183,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire du dix-neuf décembre deux mille quatorze, dressé par
le Notaire Didier Brusselmans à Berchem-Sainte-Agathe, publié aux Annexes du Moniteur Belge du
vingt-six janvier deux mille quinze, sous le numéro 15013575.
2.- La société anonyme dénommée « D - SIDE COMMUNICATION GROUP », ayant son siège à
1140 Evere, Av. L. Mommaerts 24, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au
Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0472.177.984 et assujettie à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0472.177.984.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Luc Indekeu, notaire à Bruxelles, le
vingt-et-un juin deux mille, publié aux Annexes du Moniteur belge du quatre juillet suivant sous le
numéro 20000704-375,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire du dix-neuf décembre deux mille quatorze, dressé par
le Notaire Jean-Pierre BERTHET, à Molenbeek-Saint-Jean, le vingt-cinq juillet deux mille sept, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du sept août suivant sous le numéro 07117762.
Ci-après dénommés « les comparants ».
Procurations :
Les comparants sub 1 et 2 sont ici représentés par Monsieur VERHAEGEN Stéphane André,
domicilié à 1180 Uccle, Avenue Dolez 56, en vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-
annexées.
Lesquels comparants déclarent être capables et compétents pour accomplir les actes juridiques
constatés dans le présent acte et ne pas être sujets à une mesure qui pourrait entraîner une
incapacité à cet égard, telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l’attribution d’un
administrateur ou autre.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la loi-programme
pour la promotion de l’entreprise indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit et l’Arrêté
Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, modifiée par la loi du seize janvier deux mille
trois, en vertu desquels une attestation de gestion doit être délivrée par le Guichet d’Entreprises à la
personne physique chargée de la gestion journalière avant tout début d’activité.
Lesquels comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au Notaire soussigné le plan financier
de la société daté du 14 mars 2022 prescrit par l’article 5 :4 du Code des Sociétés et des
0786328619
Volet B
Associations, et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils
déclarent en outre que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de
faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants requièrent le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une
société qu'ils constituent comme suit, étant précisé que conformément à l'article 2 :6 §1 du Code des
Sociétés et des Associations, la société sera dotée de la personnalité juridique à compter du jour du
dépôt du présent acte comme prévu par ledit article.
TITRE I - APPORT
Les comparants déclarent souscrire les cent cinquante-neuf mille sept cent nonante-cinq (159.795)
actions, numérotées de 1 à 159.795, au prix de dix euros (€ 10,00) chacune comme suit :
    •  La société anonyme dénommée " Guardiola Invest ", préqualifiée :  quatrevingt-six mille huit cent
soixante-cinq (86.865) actions, numérotées de 1 à 17.500 et de 90.431 à 159.795.
    •  La société anonyme dénommée « D SIDE COMMUNICATION GROUP », préqualifiée : 
septantedeux mille neuf cent trente (72.930) actions, numérotées de 17.501 à 90.430.
et de faire les apports en espèce et en nature tels qu’indiqués ci-après :
1. Apports en espèce :
Les comparants déclarent souscrire les nonante mille quatre cent trente (90.430) actions, en
espèces, au prix de dix euros (€ 10,00) chacune, et faire apport en espèce à la présente société à
constituer de neuf cent quatre mille trois cents euros (€ 904.300,00).
(....) 
2. Apports en nature :
2.1. Rapports
A. Rapport du réviseur
La SRL « REWISE », ayant son siège à 4020 Liège, Rue des Vennes 151, RPM Liège
0428.161.463, TVA BE 0428.161.463, représentée par Pascal CELEN, Réviseur d’entreprises,
désignée par les fondateurs préalablement à la constitution, a rédigé, conformément à l’article 5 :7 §
1 alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, en date du 9 mars 2022, un rapport sur la
description faite par les fondateurs de chaque apport en nature, sur l’évaluation adoptée et sur les
modes d’évaluation appliqués.
Ce rapport contient les conclusions suivantes:
« CONCLUSIONS DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ SRL DSGI (EN CONSTITUTION)
Conformément à l’article 5:7 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale
extraordinaire de la société SRL DSGI (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre
mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du
17/02/2022. Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du
réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’institut des
réviseurs d’entreprises. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la
section « Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’apport en nature ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 5:7 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils
figurent dans le projet de rapport spécial des fondateurs et nous n’avons aucune constatation
significative à signaler concernant :
– la description des biens à apporter,
– l’évaluation appliquée,
– le(s) mode(s) d’évaluation utilisé(s) à cet effet. Nous concluons également que les modes d’
évaluations de l’apport en nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au
moins à la valeur de l'apport en nature mentionnée dans le projet d’acte. La rémunération réelle de l’
apport est que la SA GUARDIOLA INVEST (BE 0843.588.214), propriétaire en pleine propriété des
actions de la SA MINTT (BE0544.636.885) apportées (10,00 % du capital), apportera celles-ci pour
une contre-valeur de 693.650,00 €. La rémunération de cet apport consiste en l’attribution de 69.365
actions nouvelles de la société SRL DSGI à la SA GUARDIOLA INVEST. Aucune autre rémunération
n’a été accordée, en dehors des actions spécifiées, en contrepartie de l’apport.
No fairness opinion
Conformément à l’article 5 :7 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère
approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness
opinion”).
Responsabilité des fondateurs relative à l’apport en nature
Les fondateurs sont responsables :
- d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
Volet B
- de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
- d’examiner la description fournie par les fondateurs de chaque apport en nature ;
- d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet;
- d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans le projet d’acte ; et
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit sur les données financières et comptables.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:7 du CSA dans le cadre de la constitution par apport en
nature de la SRL DSGI (en constitution) et ne peut être utilisé à d’autres fins. Liège, le 9 mars 2022
SRL REWISE
Représentée par
Pascal CELEN Réviseur d'entreprises associé.»
Ce rapport sera déposés en même temps au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément au
Code des sociétés et des associations.
B. Rapport des fondateurs
Les fondateurs ont rédigé, conformément à l’article 5 :7 § 1 alinéa 1 du Code des sociétés et des
associations, un rapport dans lequel ils exposent l’intérêt que les apports en nature présentent pour
la société. Ce rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une
évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport.
Ce rapport sera déposés en même temps au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément au
Code des sociétés et des associations.
2.2. Souscription et apport
La société anonyme dénommée " Guardiola Invest ", préqualifiée, déclare souscrire les soixante-neuf
mille trois cent soixante-cinq (69.365) actions, en nature, numérotées de 90.431 à 159.795 et faire
apport en nature de treize mille huit cent septante-trois (13.873) actions de la société anonyme «
MINTT », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 251, RPM Bruxelles 0544.636.885, qu’
elle détient en pleine propriété, tel que plus amplement décrit dans les rapports dont il est question
au point 2.1. ci-avant, et ce pour un montant total de six cent nonante-trois mille six cent cinquante
euros (€ 693.650,00).
2.3. Conditions générales de l’apport en nature
c.1. La présente société aura la propriété et la jouissance des titres apportés à partir de ce jour en ce
compris le droit aux dividendes attaché aux biens apportés. Une inscription correspondante sera
opérée dans le registre des actions de la société préqualifiée.
La présente société déclare avoir parfaite connaissance des titres apportés et ne pas en exiger une
description plus détaillée.
c.2. La présente société prendra l’apport dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir
exercer aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices
cachés ou erreur.
c.3. Les titres sont nominatifs et intégralement libérés. Ils sont apportés quittes et libres de toutes
charges et oppositions généralement quelconques. La société « Guardiola Invest » a la pleine
propriété des titres apportés.
c.4. La présente société supportera, à dater de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions,
taxes, primes et cotisations d'assurances, et généralement toutes les charges quelconques,
ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents
à leur propriété et à leur jouissance.
c.5. Les titres sont apportés quittes et libres de toute caution, gage ou nantissement.
La présente société en constitution est autorisée à acquérir les titres apportés de la SA « MINTT »,
préqualifiée,  étant donné que les actions de la SA « MINTT » sont librement cessibles.
La présente société en constitution a donc été agrée comme nouvel actionnaire de la société MINTT.
Une copie de cette décision restera conservée dans le dossier du Notaire soussigné.
c.6. La présente société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur dans la
mesure où ils se rapportent à l'apport et notamment en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.
c.7. Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant du présent apport seront à
charge de la présente société.
TITRE II – STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DSGI ».
ARTICLE 2 : SIEGE
Volet B
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone par simple
décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers ou en
participation, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui ou en participation :
1/ souscrire, placer ou prendre en prise ferme, acheter, vendre ou negocier toutes actions, parts
sociales, obligations, creances, participations et autres valeurs mobilieres, emises par des
entreprises belges ou etrangeres (sous forme de societes‚ a forme commerciale ou autre),
institutions et associations ayant ou non un statut de droit (semi)public; sans prejudice du monopole
legal des agents de change et des banques ;
2/ assurer la gestion centralisatrice de la tresorerie des entreprises qui lui sont liees, notamment la
reception des disponibilites excedentaires des entreprises liees et leur placement aupres de celles
qui en ont en insuffisance. Elle peut en outre accorder des credits aux entreprises, qui lui sont liees
et, a titre occasionnel, a des entreprises tierces ;
3/ faire dans le cadre ou pour compte du groupe toutes operations de leasing financier et immobilier,
location et louage
4/ donner tous avis et consultations de nature economique, financiere, juridique, fiscale, strategique
et de gestion ;
5/ creer ou constituer toutes entreprises ou societes commerciales en vue de la diversification ou
l'extension du groupe.
La societe peut, tant en Belgique qu'a l’etranger, faire toutes operations commerciales, financieres,
mobilieres et immobilieres, qui peuvent contribuer directement ou indirectement a l'extension ou la
promotion de ses entreprises.
Elle peut acquerir sous forme d'investissement tous biens meubles et immeubles, meme si ceux-ci
ne sont ni directement ni indirectement en rapport avec l'objet.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout
mandat similaire dans d’autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l’objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE 4: DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. (...)
ARTICLE 5 : CAPITAUX PROPRES
A la constitution de la Société, les capitaux propres de départ s’élèvent à un million cinq cent
nonante sept mille neuf cent cinquante euros (€ 1.597.950) constitués des apports en nature et en
espèces intégralement libérés par les fondateurs et inscrits sur un compte de capitaux propres
disponible, susceptible de distribution aux actionnaires. (....)
Volet B
ARTICLE 13 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe collégial composé de deux (2) administrateurs au moins,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par
l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en
fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas
au poste vacant.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Toutefois, l’organe d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions
ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les
administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de
leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
L’organe d’administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, l’organe d’administration désigne un de ses membres pour le
remplacer.
ARTICLE 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 15 : REUNIONS
L’organe d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la
société l'exige ou chaque fois qu’un administrateur délégué ou deux (2) administrateurs au moins le
demandent.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail.
Si tous les membres de l’organe d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une
réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à
toute plainte à ce sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature
digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par
fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, donner mandat à un
autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a
reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. L’organe d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. La réunion est dans ce cas
considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’un administrateur au moins
ait pris part à la réunion depuis ce siège. (...)
ARTICLE 17 : PROCÈS-VERBAUX DES REUNIONS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés
dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour
laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou deux administrateurs
ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE 18 : GESTION JOURNALIÈRE
a) L’organe d’administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
Volet B
- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué ;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non, qui portent le titre de
délégué à la gestion journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d'administration fixe
les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, l’organe d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) L’organe d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précédent.
d) L’organe d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables,
imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 19 : POUVOIRS
L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 20 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs, agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à la gestion journalière agissant seul,
s’il n’y en a qu’un seul, ou par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément,
s’ils sont plusieurs ;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 21 : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE 22: COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 23 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier lundi de juin à quatorze (14) heures, une assemblée générale
ordinaire des actionnaires. (....) 
ARTICLE 26: ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 27 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 28 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
Volet B
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...)
ARTICLE 31 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 32 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (....) 
TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGUEUR AU MOMENT DU DEPOT
VISE PAR L’ARTICLE 2 :8 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
I. ASSEMBLEE GENERALE
Et à l'instant, la société étant constituée, les comparants se réunissent en assemblée et déclarent
complémentairement fixer le nombre d’administrateurs et des commissaires, procéder à la
nomination des administrateurs non statutaires et du commissaire, et fixer la première assemblée
générale ordinaire, le premier exercice social.
L’assemblée décide :
1. Administration : Représentation - rémunération
L'assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2) et d'appeler à ces fonctions pour
une durée de six ans :
    •  La société anonyme dénommée " Guardiola Invest ", préqualifiée, dont le représentant
permanent sera Monsieur VAN DOORNICK Marc André Raoul Christian, domicilié à 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Avenue de la Petite Jonction 21:  ici représenté en vertu d’une procuration sous seing
privé qui restera ciannexée et qui accepte son mandat
    •  La société anonyme dénommée « D SIDE COMMUNICATION GROUP », préqualifiée, dont le
représentant permanent sera Monsieur LOB Sébastien Charles, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue
Molière 227 : ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ciannexée et qui
accepte son mandat.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 20 des statuts, à savoir par
deux administrateurs, agissant conjointement.
2. Commissaire
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par
le Code des Sociétés et des Associations.
3. Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi de juin 2023.
4. Exercice social
Le premier exercice social a commencé ce jour et se clôturera le 31 décembre 2022.
5. Siège
Le siège est fixé à l’adresse suivante : 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431A. (....)
II. ORGANE D’ADMINISTRATION
1. Conformément à l'article 2 :2 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’administration
déclare ratifier et intégrer au premier exercice social de la présente société toutes les opérations
passées par les comparants au nom de la société en formation et depuis ce jour.
L’organe d’administration décharge les personnes prénommées de toute responsabilité pour les
opérations passées en qualité de promoteur de la présente société en formation.
2. L’organe d’administration donne tous pouvoirs :
- à la société anonyme dénommée " Guardiola Invest ", préqualifiée , avec pouvoirs de
subdélégation, aux fins d'accomplir toutes démarches auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, de la TVA et toutes autres Administrations. Le(s) mandataire(s) a/ont le pouvoir de
subdéléguer toute personne dans sa mission.
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge.
 
Pour extrait analytique confrome : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Volet B
Déposés en même temps :  1 expédition, 4 procurations, 1 rapport spécial des fondateurs, 1 rapport
du réviseur d'entreprises et statuts coordonnés.