Ondernemingsnr : 0460452763
Naam
(voluit) : Dr. Chris SIMOENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiekaai 21 bus 104
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 11 juni 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. CHRIS SIMOENS", met zetel
gevestigd te 8940 Wervik, Leiekaai 21 bus 104; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.452.763, RPR
Gent Afdeling Ieper;; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen
en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij VIERHONDERDZESENTWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 426.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
ACHTDUIZEND DRIEHONDERDNEGENTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 8.390,31), samen
VIERHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENTIG EURO ÉÉNENDERTIG
CENT (€ 434.790,31) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), te
weten Dokter Chris SIMOENS, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur doch beperkt tot de duurtijd van
zijn medische beroepsactiviteit.
Dokter Chris SIMOENS heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden. Zijn mandaat is
Luik B
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De benoeming zal in de statuten worden opgenomen bij de beoogde geagendeerde beslissing tot het
aannemen van nieuwe statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist, naast voormelde aanduiding van een statutaire bestuurder, geen andere niet-
statutaire bestuurder aan te duiden.
    1.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming
met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar de enige, aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent
afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder(s) op het gebied van de
radiologie, rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
2. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
3. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder(s).
4. Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
5. Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake algemene geneeskunde en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen, zoals: het geven van seminaries, opleidingen en presentaties en het
schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van
diverse bijdragen in diverse vormen binnen het kader van geneeskunde.
6. Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning binnen het kader van
geneeskunde.
7. Samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
8. Deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan
tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit alles rekening
houdend met de Code van Medische Deontologie terzake.
2. Voor eigen rekening:
De vennootschap mag, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende
goederen of mag haar middelen investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te worden genomen met
unanimiteit van stemmen. De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp
en zonder dat dit de vorm aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit, als een goed
huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
3. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Luik B
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
    1.  Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om haar zetel niet langer statutair aan te houden.
De algemene vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten –
dewelke door de bevoegde instantie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van de Orde der
Artsen op 20 mei 2020 werden goedgekeurd, zoals bevestigd in haar schrijven dd. 25 mei 2020, en
waarbij de overgemaakte instructies van de voornoemde Raad werden gevolgd –waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
- De besloten vennootschap “DR. CHRIS SIMOENS” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de Provinciale
Raad van de Orde der Artsen. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan,
hiertoe overgaan, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime enerzijds en mits naleving van de Code van de Medische Deontologie en
voorafgaande goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen anderzijds.
- Duur: voor onbepaalde tijd;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar;
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, of rechtspersonen, benoemd met beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een mandaat als bestuurder kan zowel worden waargenomen door een arts als door een niet-arts.
De bevoegdheden van een bestuurder niet-arts zijn beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Het mandaat van de bestuurder-
aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten in de
vennootschap. Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt vastgelegd voor een
beperkte en bepaalde duur, namelijk een duur van zes (6) jaar, eventueel hernieuwbaar.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
Luik B
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn doch beperkt tot de duur van
zijn medische activiteiten: Dokter Chris SIMOENS, geboren te Wervik op 11 maart 1965, die zijn
opdracht heeft aanvaard.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
delegeren aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en
herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de
hem verleende volmacht.
Het mandaat van een bestuurder niet-aandeelhouder, indien deze geen arts is, is beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
- Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder(s) op het gebied van de
radiologie, rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
2. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
3. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder(s).
4. Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
5. Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake algemene geneeskunde en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen, zoals: het geven van seminaries, opleidingen en presentaties en het
schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van
diverse bijdragen in diverse vormen binnen het kader van geneeskunde.
6. Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning binnen het kader van
geneeskunde.
7. Samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
8. Deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan
tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit alles rekening
houdend met de Code van Medische Deontologie terzake.
2. Voor eigen rekening:
De vennootschap mag, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende
goederen of mag haar middelen investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te worden genomen met
Luik B
unanimiteit van stemmen. De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp
en zonder dat dit de vorm aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit, als een goed
huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
3. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Bijzondere statutaire bepalingen:
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in naakte eigendom en vruchtgebruik
gesplitste eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een
persoon die voldoet aan de voorwaarden aandeelhouder te worden zoals vermeld in artikel 9.1.1.
van de statuten.
Overdracht van aandelen onder de levenden:
Luik B
Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan een arts, ingeschreven op de Lijst van de
Provinciale Raad van de Orde der artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische
activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met éénparigheid
van stemmen is aanvaard. Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in
ontbinding.
De verdeling van de aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-
aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerde werk.
Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun
respectievelijke activiteit in de vennootschap.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden
worden dat medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Tegen de weigering van toestemming is geen verhaal mogelijk. De weigerende aandeelhouders
beschikken over zes (6) maanden vanaf de weigering om overnemers te vinden; bij gebreke zullen zij
gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of van hun weigering af te zien.
Elke overdracht moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de
Provinciale Raad van de Orde der artsen.
De waardebepaling van de aandelen gebeurt overeenkomstig artikel 9.3. van de statuten.
De overgang van aandelen wegens overlijden:
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
De aandelen van de enige aandeelhouder mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan
wegens overlijden dan aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te
worden zoals bepaald in artikel 9.1.1. van de statuten.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden
om aandeelhouder te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te
blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het
beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door
systematische wijziging van de statuten, en inzonderheid van artikel 1 (naam) en 3 (voorwerp) en de
overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de
geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse
verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.
De waardebepaling van de aandelen gebeurt overeenkomstig artikel 9.3. van de statuten.
9.3. Waardebepaling van aandelen bij overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden:
De waarde van de aandelen in geval deze moeten worden overgedragen zoals hierboven bepaald, is
de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
De waarde van de aandelen wordt vastgesteld rekening houdend met de reserves en eventuele
waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere
elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld door een in
gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen waarvan één door elke partij te
benoemen.
Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide
deskundigen zal worden beslist door een deskundige, aangeduid op verzoek van de meest gerede
partij door de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van de plaats waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zullen in elk geval tot stand moeten komen binnen drie (3) maanden na
de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, doch enkel voor niet-medische
aangelegenheden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, doch enkel voor niet-medische aangelegenheden, en
mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 geldt onverminderd de bepalingen van artikel 10 en artikel 11 en de deontologische
beginselen terzake.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
    1.  de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken
die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van
de aandeelhouder(s).
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan alle regels van de Code van Medische
Deontologie door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. Deze bepalingen maken
integraal deel uit van deze statuten.
Ieder wijziging aan onderhavige statuten, zowel wat betreft het voorwerp, welkdanige uitbreiding, of
stopzetting, dient te worden medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
De arts deelt de collega’s waarmee hij samenwerkt alle disciplinaire, correctionele of administratieve
beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie. De arts die de
geneeskunde niet meer mag uitoefenen, neemt maatregelen om de continuïteit van de zorg te
verzekeren. Hij brengt de Orde der Artsen hiervan schriftelijk op de hoogte.
De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van de aandeelhouder(s) mogen
onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de
vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen eisen, bezwarende
maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap
inlaten.
De professionele aansprakelijkheid voor elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten
opzichte van deze laatste als arts aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn
medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
    1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering machtigt instrumenterende notaris bovendien om na het verlijden van deze akte een
afschrift daarvan samen met het uittreksel van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
over te maken aan de bevoegde instantie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van de
Orde der Artsen.
    1.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Wervik,
Leiekaai 21 bus 104.
    2.  Gelet op de beoogde uitkering werd voorafgaand overgegaan tot de zgn. solvabiliteitstest
enerzijds en de liquiditeitstest anderzijds.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in het bijzonder op de specifieke vereisten die
de Wet vooropstelt, op de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan die daaraan gekoppeld wordt en
op de gehoudenheid in hoofde van de aandeelhouders (ongeacht hun goede of kwade trouw) om de
vennootschap te vergoeden indien de uitkering is verricht in strijd van voormelde artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart, en vraagt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen, dat het
bestuursorgaan op 30 mei 2020 het vereiste verslag overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen heeft opgesteld houdende een rechtvaardiging van de
beoogde uitkering en de vaststelling dat de vennootschap, volgens de redelijkergewijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voornoemd verslag daar de enige,
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-
vangen en er kennis van te hebben genomen.
    1.  Gelet op het voorgaande beslist de vergadering om over te gaan tot de uitkering ten behoeve
van haar aandeelhouder, in overeenstemming met artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om VIERHONDERDVEERTIENDUIZEND EURO (€ 414.000,00) aan haar
aandeelhouder uit te keren en bevestigt dat deze uitkering gebeurt met toepassing van artikel 537
WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 13 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014 onder nummer 14000708. Deze uitkering wordt prioritair
aangerekend op het vermogen onder regime van artikel 537 WIB92 en geschiedt zonder vernietiging
Luik B
van aandelen.
De vergadering verklaart, en vraagt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen, dat het
bestuursorgaan voorafgaandelijk aan dezer de formaliteiten van voormelde artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft nageleefd en verwijst naar voormeld
verslag van het bestuursorgaan opdat deze de toegekende uitkeringen effectief kan uitvoeren.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Meteen na de algemene vergadering heeft het bestuursorgaan, te weten Dokter Chris SIMOENS, als
bestuurder, de beslissing genomen om in toepassing van artikel 11.5 van de statuten voor niet-
medische handelingen zijn bevoegdheid te delegeren aan een derde persoon niet-aandeelhouder.
Mevrouw Ann GOETHALS, wonende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 20D; werd herbenoemd als
bijzonder gevolmachtigde met als taak het administratief en financieel gebeuren binnen de
vennootschap te verzorgen, evenwel met uitsluiting van alle taken die wettelijk en deontologisch
voorbehouden zijn aan de geneesheer-aandeelhouder, zowel in zijn hoedanigheid van geneesheer-
aandeelhouder, als van bestuurder.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan