Ondernemingsnr : 0841986526
Naam
(voluit) : Joeri Eylenbosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalve 67
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 11 December 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
JOERI EYLENBOSCH, met zetel te 9185 Wachtebeke, Kalve 67, ondernemingsnummer BE0841.
986.526, RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van
negenduizend driehonderd twintig euro (€ 9.320,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap
ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal elfduizend honderd
tachtig euro (€ 11.180,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenduizend
tweehonderd tachtig euro (€ 9.280,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaart het bestuursorgaan:
- dat uit de balanstest blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 19 oktober 2023 blijkt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop aansluitend als volgt: de aandeelhouders
worden vanaf heden vrijgesteld van volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het
oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag van negenduizend tweehonderd tachtig euro (€ 9.280,00)
niet langer moet worden volstort.
De vergadering wordt er door ondergetekende notaris op gewezen dat het verlenen van vrijstelling
tot volstorting van het niet-volstorte deel van het kapitaal tot gevolg kan hebben dat de vennootschap
de mogelijkheid om gebruik te maken van het VVPR-bis-regime bij dividenduitkeringen kan verliezen.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit ZIJN
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur):
- de heer Joeri Eylenbosch, wonende te 9185 Wachtebeke, Kalve 67, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke, Kalve
67.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan.
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
16 oktober 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord. De vergadering, bij monde van
de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij
verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te
hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
5.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen of voor rekening van derden of als tussenkomende persoon, alle handelingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kunststof of hout;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- tegelwerken;
- ruwbouwwerken;
- houtskeletbouw;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
hout of kunststof;
- montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- smeden van metaal, Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor
de bouw;
- trapleuningen, borstweringen, enz.
- vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- ruimen van bouwterreinen;
- isolatiewerkzaamheden;
- stukadoorswerk;
- chapewerken;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- schilderwerken, zowel binnen als buiten, behangwerken en decoratiewerken;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens,
ketels van centrale;
- verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de aankoop en verkoop, evenals het verwerken, plaatsen en onderhouden voor eigen rekening of
onderaanneming van: installaties van verwarming, inbegrepen zowel verwarming met gas, met
individuele toestellen als centrale verwarming;
- ventilatie, industriële pijpleidingen en luchtconditionering;
- thermische en geluidsisolering;
- alle zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- alle sanitair- en loodgieterswerken;
- beregeningsinstallaties voor grasvelden, de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in
gebouwen;
- lichte constructie en laswerken;
- plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Deelname in vennootschappen of nog op te richten vennootschappen en alle andere
rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de aankoop door middel van aankoop, intekening,
uitwisseling of op om het even welke andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop,
uitwisseling of om het even welke andere manier, van aandelen, obligaties, van effecten van welke
aard ook, beheer in de meest ruime zin, de verbetering en de valorisatie van de portefeuille die haar
zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of waarvan zij elk recht in handen zal hebben; Zij mag de
vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige steun in
eender welke vorm verlenen. Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van
vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of vorderingen. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Een patrimonium bestaande
uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedhandelaar. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen,
bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in
leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbon en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs
aan particulieren, zij kan krediet verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen
of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke
waarborgen doen, zij kan zich bezig houden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in
huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto
nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin van
het woord, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin. Zij mag deelnemen aan, belangen nemen in
andere zaken, of vennootschappen dewelke ene gelijkaardig voorwerp hebben of er betrekking op
hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. In het algemeen mag
de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de
verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN – NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “Joeri
Eylenbosch”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen of voor rekening van derden of als tussenkomende persoon, alle handelingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kunststof of hout;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- tegelwerken;
- ruwbouwwerken;
- houtskeletbouw;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
- montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- smeden van metaal, Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw;
- trapleuningen, borstweringen, enz.
- vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- ruimen van bouwterreinen;
- isolatiewerkzaamheden;
- stukadoorswerk;
- chapewerken;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- schilderwerken, zowel binnen als buiten, behangwerken en decoratiewerken;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens,
ketels van centrale;
- verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de aankoop en verkoop, evenals het verwerken, plaatsen en onderhouden voor eigen rekening of
onderaanneming van: installaties van verwarming, inbegrepen zowel verwarming met gas, met
individuele toestellen als centrale verwarming;
- ventilatie, industriële pijpleidingen en luchtconditionering;
- thermische en geluidsisolering;
- alle zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- alle sanitair- en loodgieterswerken;
- beregeningsinstallaties voor grasvelden, de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in
gebouwen;
- lichte constructie en laswerken;
- plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Deelname in vennootschappen of nog op te richten vennootschappen en alle andere
rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de aankoop door middel van aankoop, intekening,
uitwisseling of op om het even welke andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop,
uitwisseling of om het even welke andere manier, van aandelen, obligaties, van effecten van welke
aard ook, beheer in de meest ruime zin, de verbetering en de valorisatie van de portefeuille die haar
zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of waarvan zij elk recht in handen zal hebben; Zij mag de
vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige steun in
eender welke vorm verlenen. Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van
vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of vorderingen. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Een patrimonium bestaande
uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedhandelaar. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen,
bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in
leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbon en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs
aan particulieren, zij kan krediet verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen
of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke
waarborgen doen, zij kan zich bezig houden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in
huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto
nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin van
het woord, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin. Zij mag
deelnemen aan, belangen nemen in andere zaken, of vennootschappen dewelke ene gelijkaardig
voorwerp hebben of er betrekking op hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen. In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap
aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij
overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit
van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden
aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of
erflater.
§2.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN / DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
...
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- THESORA – Accountants & Tax Advisors, Ninoofsesteenweg 354, 1700 Dilbeek,
ondernemingsnummer 0872.362.075, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten