Ondernemingsnr : 0456118546
Naam
(voluit) : DE BIO-KRUIDENIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 21
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 12 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap DE BIO-KRUIDENIER, met zetel te 8900 Ieper, Menenstraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder  ondernemingsnummer BE-0456.118.546
volgende beslissingen hebben genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
A/ Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan
drie maanden.
B/  Verslag opgesteld door bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
C/ Kapitaalvermindering ten belope van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00) teneinde het te
brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) naar zesduizend vijfhonderd euro (€
6.500,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
D/ Omzetting van de vennootschap in een “besloten vennootschap”.
4/ Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 30 juni 2024.
5/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te houden
op de laatste dinsdag van de maand oktober om tien (10) uur
6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
7/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8/ Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s);
    •  Kwijting zaakvoerder(s);
    •  Benoeming bestuurder(s).
9/ Adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en de
wettelijke reserve, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van dit artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
A/ De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag en het
ontwerp van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
B/ De voorzitter van de vergadering wordt vervolgens ontslagen van het voorlezen van het verslag
vermeld in de agenda, zijnde het verslag van 3 november 2023, opgesteld door BV POUSEELE
CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DE BIO-
KRUIDENIER werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 92.312,80 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
van 67.650,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
(135.681,27 EUR). Er gebeurde geen inventarisopname, de boekwaarde betreft de situatie per einde
vorig boekjaar, er werd dus geen voorraadwijziging geboekt. De waarde van de voorraden werd
theoretisch nagezien aan de hand van de gemiddelde brutowinstmarges. Het bedrag lijkt ons redelijk
rekening houdende met de waarden uit het verleden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DE BIO-KRUIDENIER in een
BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C/Na vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van vijfenvijftigduizend euro (€
55.000,00) door het terug te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) naar
zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend worden verrekend op het volgestorte kapitaal.
D/ De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLUIT-VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, te
verlengen tot 30 juni 2024.
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt afgesloten
op 30 juni 2024 in plaats van 31 december 2023.
De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 juli en te laten eindigen op 30
juni van het daaropvolgende jaar.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste dinsdag van de maand oktober om tien (10) uur.  
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op 29 oktober
2024.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw Debandt Brigitte;
- mevrouw Debandt Claudine.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-mevrouw Debandt Brigitte, voornoemd.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
NEGENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Meensestraat 21
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 12 december 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.
-verslag van het bestuursorgaan