Ondernemingsnr : 0884428578
Naam
(voluit) : WINDVISION SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 15 bus D
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « WINDVISION SERVICES », met zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan
15/D, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0884.428.578,
opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050
Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op éénendertig januari tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op negen februari
daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 3177 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft:
 
Eerste beslissing
kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen vijfentwintigduizend euro
(2.025.000,- €) om het te brengen van zeventien miljoen vijftigduizend euro (17.050.000,- €) tot
negentien miljoen vijfenzeventigduizend euro (19.075.000,- €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van:
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
woetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant conform artikel 7:179, §1, alinea
2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Derde beslissing
Wijziging van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt negentien miljoen vijfenzeventigduizend euro (19.075.000,00 €). Het
wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen achthonderdduizend (14.800.000) aandelen, zonder
Luik B
vermelding van nominale waarde.”
 
Vierde beslissing : Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.