Ondernemingsnr : 0477 760 929
Naam
(voluit) : BRUMOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8540 Deerlijk, Roterijstraat 20
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton, op 26 augustus 2024,
ter registratie, waaruit onder meer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna.
2/ De algemene vergadering stelt vast dat er op heden slechts een bestuurder is aangesteld. De
algemene vergadering bevestigt gewezen te zijn op artikel 11 van de statuten en artikel 7:85 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen en besluit in het kader hiervan het bestuursorgaan van de vennootschap te
wijzigen van een collegiaal orgaan naar een enig bestuurder. De algemene vergadering beslist om de artikels
dienaangaande aan te passen zoals hierna vermeld.
3/ De algemene vergadering stelt vast dat in artikel 8 van de statuten wordt gesproken van aandelen aan
toonder. De huidige aandeelhouders verklaren dat zij altijd hebben vernomen dat deze aandelen aan toonder
nooit werden gedrukt en bijgevolg nooit hebben bestaan. De huidige aandeelhouders verklaren bijgevolg dat
de aandelen altijd op naam zijn geweest. Zij verklaren dat dit ook zo blijkt uit het aandelenregister dat zij in
hun bezit hebben.
De algemene vergadering beslist dan ook om elke verwijzing naar 'aandelen aan toonder' te schrappen uit
de statuten.
4/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag op-
gesteld door het bestuursorgaan van 26 augustus 2024 in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen er verenigingen, met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp of de
doelen van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen var dit bijzonder verslag.
b) De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het
huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt hiervoor en in het zesde besluit hierra
dat een volledig nieuwe tekst van de statuter aanneemt.
5/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouderi
worden op de tweede vrijdag van de maand maart om negen uur (9u00).
Als gevolg hiervan zal de eerste zin van artikel 22 voortaan luiden als volgt:
"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede
vrijdag van maart om negen uur (9u00) op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping."
De jaarvergadering met betrekking tot het lopende boekjaar 2024 zal dus gehouden worden op de tweede
vrijdag van de maand maart 2025 om negen uur (9u00).
6/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de zetel-
verplaatsing, de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle ver-
wijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene verga-
dering dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap "BRUMOS" voortaan zullen luiden
als volgt, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:
a. NAAM: BRUMOS
b. RECHTSVORM: naamloze vennootschap
c. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
d. VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingsmiddelen en dranken in het
algemeen en meer in het bijzonder van alle vissoorten en schaaldieren en van alle producten die daarmee
verband houden, dit alles in de meest ruime zin;
-Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
-De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in
natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,
wat hun voorwerp ook is;
-Het (dagelijks) bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, directeur of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
-Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord;
-Het inrichten en organiseren van:
·feesten
·proeverijen en degustaties
·traiteur- en cateringdiensten
-De uitbating van een vervoerdienst in het algemeen, met alle vervoermiddeleri;
-Het verrichten van vervoer ondersteunende activiteiten zoals het laden, overladen en lossen van
allerhande goederen, handling van goederen, de exploitatie van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor alle soorten goederen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling,
het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen en erkende financiële
tussenpersonen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van
aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decora-tie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken van on-roerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorko-
men. Zij mag alle beheers , commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden
zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
e. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/zeshonderdtwintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal.
f. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSBEVOEGDHEID	g. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN -	1
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad
van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van re-
denen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de al-
gemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van be-
stuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijven-
de bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het ge-
heel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen
naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan onder-
voorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeen-
stemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de ven-
nootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van
één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan derge-
lijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad vanı bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer darı één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in per-
soon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad varı bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-
lijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks be-
stuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de venncotschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de dagelijks bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennoot-
schap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend wor-
den door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig ver-
tegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commis-
sarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
h. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
i. ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede
vrijdag van maart om negen uur (9u00) op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone alge-
mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschik-
king van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
-de agenda van de algemene vergadering
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
schriftelijk worden betekend aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van
bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste
bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan. De
in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de
datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de
jaarvergadering.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn
waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, in-
schrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadsla-
ging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen ver-
bonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buiten-
gewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de ande-
re genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsfor-
maliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergade-
ring, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
j. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerder-
heid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid er
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan
en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de
hiema vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorko-
mend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen
benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
Overgangsbepaling
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Roterijstraat
20.
7/ OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLUITEN - VOLMACHTEN.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in
het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Finvision Waregem, met
zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder nummer 0697.752.870, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten
alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake
douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
Eenheid van akte
De akte verleden voor ondergetekende notaris op heden houdende de zetelverplaatsing van deze ven-
nootschap met onmiddellijke ingang van 7700 Moucron, Rue de L'Abattoir 43 naar het huidig adres te 8540
Deerlijk, Roterijstraat 20 en de huidige akte vormen één geheel en zijn samen uitvoerbaar.
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten
notaris Ann Daels