Ondernemingsnr : 0882 251 820
Naam
(voluit) : Intrexon Actobiotics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Zwijnaarde 7, bus C, 9052 Gent (gebouw D)
Onderwerp akte : Bevestiging van de automatische intrekking van de bevoegdheden van
dagelijks bestuurder van de gedelegeerd bestuurder - Verplaatsing van de
zetel en vestigingseenheid van de Vennootschap - Verstrijken van het
mandaat van de gedelegeerd bestuurder, en bevestiging van beëindiging
van het mandaat - Verstrijken van het mandaat van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot herbenoeming en vergoeding - Volmacht voor!
publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
I . Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie
op 30 augustus 2024.
Na grondige beraadslaging heeft de Raad:
- BEVESTIGD dat de bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend aan PROsVenture BV, met zetel te
Twee Dreven 37, 9840 De Pinte, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
BTW BE 0698.880.149 RPR Gent (afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Rottiers, bij besluit
van de Raad van 4 februari 2020 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2020
automatisch ingetrokken werden wegens het verstrijken van het bestuursmandaat van de gedelegeerd
bestuurder.
- BESLOTEN om de zetel en de enige vestigingseenheid van de Vennootschap binnen hetzelfde taalgebied
over te brengen van het huidige adres naar Oudenaardseheerweg 129, 9810 Nazareth, met ingang vanaf de
datum van deze besluiten.
- BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
1. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 13 september 2024.
De aandeelhouders :
- BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van PROsVenture BV, met zetel te Twee Dreven
37, 9840 De Pinte, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE
0698.880.149 RPR Gent (afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Rottiers, gedelegeerd
bestuurder, verstrijkt ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering, om de gedelegeerd bestuurder
niet te herbenoemen.
BEVESTIGEN de gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening
van het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van deze gewone algemene vergadering, zal worden voorgelegd aan
de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
lopende boekjaar.
- BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van de heer Rutul Shah, bestuurder, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, verstrijkt ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering,
om de bestuurder te herbenoemen met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
- BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders samen optredend of door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.