Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
VALEU Consulting
Rue Montoyer 40
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Extrait d'un acte reçu par Maître Frederik VLAMINCK, Notaire associé à 2000 Antwerpen, Amerikalei
163, le douze janvier deux mille dix-sept.
 
1.  Identité des personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte
constitutif:
     1.  Monsieur GIANNAKOPOULOS Christos, né à Paiania (la Grèce) le 1 mai 1954, domicilié à
Athènes, 115 21 (la Grèce), 1, rue Gerostathi.
     2.  Madame KARAGIANNI Andromachi, née à Trikala (la Grèce) le 25 avril 1965, domiciliée à
Paiania, 190 02 (la Grèce), 5, rue Andromachis.
     3.  Monsieur GALANIS Dimitrios, né à Tripoli (la Grèce) le 24 avril 1974, domicilié à Ano Liosia,
133 41 (la Grèce), 26, Kallikratous Herakleos.
     4.  Monsieur KALOGIROU Konstantinos, né à Athènes (la Grèce) le 20 décembre 1961, domicilié
à Athènes, 104 37 (la Grèce), 56-60, rue Victoros Ougo.
     5.  Monsieur KONTORAVDIS Dimos, né à Athènes (la Grèce) le 24 juillet 1965, domicilié à Kifisia
(la Grèce), 32, rue Pleiadon.
     6.  Monsieur MANOS Alexandros Stergios, né à Washington (USA) le 17 septembre 1971,
domicilié à Kifissia, GR 14562 (la Grèce), 32, rue Xenias.
     7.  Monsieur KOTSIS Athanasios, né à Athènes (la Grèce) le 19 août 1960, domicilié à 1180
Uccle (Belgique), rue Papenkasteel 74.
     8.  Monsieur TERROVITIS Emmanouil, né à Athènes (la Grèce) le 12 novembre 1963, domicilié à
N. Penteli, GR15236 (la Grèce), 27, rue Kolokotroni.
     9.  Monsieur KONTELLIS Christos, né à Kalliopi (la Grèce) le 20 août 1964, domicilié à P. Faliro,
GR 27564 (la Grèce), 16, Danaon.
     10.  Monsieur POMONIS Spyridon, né à Athènes (la Grèce) le 18 décembre 1957, domicilié à
Imittos, GR 17237 (la Grèce), 7, Kioutahias.
     11.  Monsieur MANOS Georgios, né à Ioannina (la Grèce) le 6 mai 1958, domicilié à Chalandri,
GR 15231 (la Grèce), 7, rue Arkadiou.
     12.  La société de droit de la Chypre “PLANET GROUP INTERNATIONAL (P.G.I.) LIMITED”,
établie à 5, Kosta Ourani, 3085 Limassol (la Chypre).
     13.  La société de droit du Grand-Duché de Luxembourg “INTRASOFT International S.A.”, établie
à 2 b rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) - LUXBG B56565, avec
numéro d’entreprise belge 0546.808.202.
2.  a)  Forme de la société: société anonyme, en abrégé «SA»
     b) Dénomination: “VALEU Consulting”
3.  Objet social de la société:
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, tant en son propre nom et/ou pour son
propre compte que pour nom et/ou pour compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers:
1.1 Elaboration d'études et prestations de services de conseil adressées à la Commission
0669523001
Volet B
européenne, au Parlement européen et à d'autres Organisations Financières Internationales et
Donateurs et Organismes Publics liés à:
* Élaboration de politiques au niveau des secteurs, des zones géographiques et des pays
* Études de faisabilité et évaluation des coûts et des avantages des politiques, programmes et
projets de développement économique et social
 * Services de planification, de gestion, d'évaluation et d'évaluation d'impact des programmes et des
projets de développement économique et social
1.2. La participation à des projets et services de recherche et développement financés par des
programmes de l'UE et d'autres Organisations Financières Internationales et la fourniture de services
de conseil et de support connexes à des tiers intéressés (personnes physiques ou morales belges ou
étrangères) pour la conception et la mise en œuvre de projets et de programmes pertinents;
1.3 La fourniture de services de consultation et de conseil ainsi que les services d'organisation, de
restructuration et de soutien et de support au sein de ladite activité, à des personnes physiques ou
morales belges ou étrangères du secteur privé ou du secteur public à l'intérieur ou à l'extérieur de la
Belgique;
1.4 La prestation de toutes sortes de services de conseil et de consultation en rapport avec:
1) Développement régional et économique
2) Développement social et droits de l'homme
3) Technologies de l'information
4) Télématique;
5) Télécommunications;
1.5. La fourniture de services de consultation ainsi que les services de support et de soutien à des
personnes physiques ou morales, belges ou étrangères du secteur privé ou secteur public dans ou
en dehors de la Belgique;
1.6. L'importation, le commerce, la fabrication, installation et maintenance de toutes sortes
d'équipements électroniques et mécaniques pour l'informatique et des systèmes de communication;
1.7. Le développement, la conception, l'achat et l'importation de matériels et l'exécution / mise en
œuvre de toutes sortes de logiciels et de systèmes électroniques d'usage multiple;
1.8. La création et la vente de matériel audio et visuel, à caractère éducatif, pour la formation
scientifique et de nature ludique, par tout moyen technique et sous toute forme, en vertu des
dispositions de la loi applicable;
1.9. La participation à des contrats de gestion, de concession ou d'exploitation concernant les
opérations et les immobilisations appartenant à des entités juridiques du droit public ou privé, les
services publics, organisations, entreprises publiques et les particuliers;
1.10. La participation à des marchés publics (de travaux, fournitures et services) pour lesquels
l'attribution implique un financement partiel ou total d'entités privées exploitant ces marchés, la
souscription de capital ou d'autres types d'association momentanée dans des entreprises ad hoc qui
peuvent être établies pour l'exploitation des travaux publics, les fournitures ou les services;
1.11. La fourniture d'une éducation spécialisée et de services de formation pour le personnel de
personnes morales belges ou étrangères du secteur privé ou du secteur public, de toute forme
juridique, en Belgique ou à l'étranger, sur les méthodes de formation modernes et des systèmes, sur
les nouvelles applications techniques et les potentialités dans les domaines de communications, de
télématique et de nouveaux services à valeur ajoutée, de la recherche et de la technologie, en
administration des affaires et développement et de gestion de l'information; l'organisation de
séminaires et de conférences de formation pour une meilleure organisation et gestion de ces
entreprises;
1.12. Le développement et l'exploitation de tout type de services d'abonnés à des individus et des
entreprises;
1.13. La concession de l'usage de ses locaux ou d'équipement à des tiers, contre rémunération;
1.14. La représentation de tout type de sociétés belges ou étrangères poursuivant des objectifs
identiques ou similaires et la médiation pour la conclusion de contrats d'affaires entre ces sociétés et
des tiers;
Afin de poursuivre son objet, la Société pourra:
a) Participer à n'importe quelle entreprise, locale ou étrangère, poursuivant les mêmes objectifs ou
des fins similaires, sous n'importe quelle forme sociale et fusionner avec une autre société ou
absorber une autre entreprise similaire, individuelle ou sociale, de n'importe quelle forme juridique ou
offrir une branche d'activités à une société déjà existante ou à une nouvelle société, en formation.
b) Collaborer avec n 'importe quelle personne, physique ou juridique, de n'importe quelle manière en
vue de la prospérité des objectifs sociaux.
c) Offrir des avals ou des garanties envers des tierces personnes, physiques ou juridiques, avec
lesquelles elle collabore ou auxquelles elle participe, afin d'obtenir un bénéfice et la réussite de
l'objet de la Société, moyennant des sûretés personnelles ou réelles, de toute nature.
d) Demander l'expédition de lettres de garanties ou de crédits garantis, en euro ou en devises
Volet B
étrangères, en faveur de toutes tierces personnes, physiques ou juridiques avec lesquelles elle
collabore ou auxquelles elle participe, dans l'intérêt de la Société et la réussite de ses buts,
moyennant l'offre de sûretés personnelles ou réelles, de toute nature.
e) créer des succursales ou agences ou bureaux en Belgique ou à l'étranger;
f) s'engager dans toute autre activité, en plus de celles mentionnées ci-dessus, en Belgique ou en
dehors de la Belgique, à tout moment et avec toute personne, selon ce qui est jugé opportun ou
nécessaire pour la promotion et la réalisation de ses objectifs ou en faveur de ses intérêts.
4.  Siège social de la société:
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Montoyer 40, dans l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
5.  Durée de la société: La société est constituée pour une durée illimitée.
6.  a)  Montant du capital social:
          Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€.61.500,00).
          Il est divisé en dix mille (10 000) actions sans désignation de valeur nominale.       b)       
Montant libéré:
       Le capital social est intégralement et inconditionnellement souscrit et entièrement libéré.
7.  Dispositions relatives:
     a)  affectation du bénéfice:
          Le solde favorable du compte de résultats forme le bénéfice annuel net de la société. Sur ce
bénéfice il est prélevé tout d’abord au moins cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale
jusqu'à ce que cette réserve atteigne un/dixième du capital social. Le solde restant recevra
l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité relative des voix sur
proposition du conseil d'admi-nistration.
          Pour autant que l’assemblée générale décide sur la distribution du bénéfice, chaque action a
droit sur un même dividende, mais il est entendu que pour le calcul du dividende de chaque action
doit être pris en considération :
          a)           la quotité du capital représentée par cette action (“pro rata participationis”)
          b)           les versements effectués sur cette action (“pro rata liberationis”) et
          c)           le nombre de jours que l’action concernée participe dans le bénéfice de l’exercice
concerné (“pro rata temporis”)
          Conformément à l’article 615 du Code des sociétés, l’assemblée générale peut décider
d’affecter ce solde en tout ou en partie à l’amortissement du capital par voie de remboursement au
pair d’actions à désigner par tirage au sort.
     b) attribution d’un acompte sur dividendes:
          Le conseil d’administration fixe l’époque et détermine le mode de distribution des dividendes.
          Le paiement devra être effectué avant l’expiration de l’exercice au cours duquel a été fixé ce
dividende.
          Le conseil d’administration pourra distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l’exercice.
     c)  mode de liquidation:
          Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou la consignation des
sommes nécessaires à cet effet, les liquidateurs distribuent l’actif net, en espèces ou en titres, entre
les actionnaires, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent.
8.  Début et fin de chaque exercice social:
     premier janvier - trente-et-un décembre, et pour la première fois au trente-et-un décembre deux
mille dix-sept.
9.  a)  Assemblée générale ordinaire:
          L’assemblée générale ordinaire, se réunit chaque année le premier juin, à seize (16:00)
heures.
     b) Convocations:
          Les actionnaires sont convoqués moyennant une lettre recommandée au moins quinze (15)
jours avant la date de l’assemblée, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et
par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
          Les administrateurs et commissaires, sont convoqués moyennant une lettre ordinaire au moins
quinze (15) jours avant la date de l’assemblée, sauf si les destinataires ont individuellement,
expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de
communication.
          La convocation reprend l’ordre du jour complet, qui doit contenir les sujets à traiter.
          A cette convocation sont annexés les rapports et autres documents à présenter à l’assemblée
générale.
          Le cas échéant, les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription ou de
certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, sont convoqués de la même façon.
     c)  Notifications:
Volet B
          Les propriétaires d’actions nominatives, ou leurs représentants, doivent au plus tard cinq (5)
jours avant l’assemblée prévue informer la société par simple lettre adressée à son siège social de
leur intention d’assister à l’assemblée.
          L’accomplissement de ces formalités ne peut être exigé, si les convocations à l’assemblée
n’en font pas mention.
     d) Droit de vote:
Conformément les dispositions de l’article 541 du Code des Sociétés :
* toutes les actions donnent droit à une (1) voix lorsqu’elles sont de valeur égale, à savoir
représentant une même quotité du capital
* lorsque les actions représentent une valeur inégale, chacune d’elles confère de plein droit un
nombre de voix proportionnel à la partie qu’elle représente, étant entendu que l’action représentant la
quotité la plus faible est comptée pour une (1) voix. Il n’est pas tenu compte des fractions de voix,
excepté dans les cas prévus à l’article 560 du Code des Sociétés.
Les propriétaires d’obligations, de warrants ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent assister à l’assemblée avec voix consultative.
Vote à distance par correspondance
Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale par correspondance,
ceci au moyen d’un formulaire mis à disposition par la société.
Ce document doit contenir les mentions suivants :
- l’indication du nom et de l’identité complète et correcte de l’actionnaire, y inclus son domicile ou
siège social;
  -           la forme des actions détenues;
- l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
- le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale, ainsi que son mode
de vote (pour ou contre) ou son abstention touchant les points de l’ordre du jour; l’actionnaire a le
pouvoir en outre de clarifier et motiver son mode de vote ou son abstention.
Pour être valable ce vote pareil doit se passer au moyen du formulaire précité qui sera envoyé au
siège de la société moyennant une lettre recommandée contre accusé de réception au moins cinq
(5) jours avant la date de l’assemblée (le timbre de la poste vaut comme preuve).       
Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls.
En cas de modification, en assemblée, d’une proposition de décision sur laquelle un vote a été
exprimé, le vote émis est considéré comme nul. 
Le formulaire précité adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du jour.
Le vote à distance par correspondance par un actionnaire qui a cédé ses actions au jour de
l’assemblée générale, sera considéré nul.    
Un actionnaire qui a exprimé son vote à distance par correspondance ne peut plus choisir un autre
mode de participation à l’assemblée pour le nombre de voix ainsi exprimées.
10.a) Désignation des administrateurs et des commissaires:
          Administrations : cinq (5)
          Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
1. Monsieur GIANNAKOPOULOS Christos, né à Paiania (la Grèce) le 1 mai 1954, domicilié à
Athènes, 115 21 (la Grèce), 1, rue Gerostathi.
2. Madame KARAGIANNI Andromachi, née à Trikala (la Grèce) le 25 avril 1965, domiciliée à
Paiania, 190 02 (la Grèce), 5, rue Andromachis.
3. Monsieur MANOS Alexandros Stergios, né à Washington (USA) le 17 septembre 1971, domicilié à
Kifissia, GR 14562 (la Grèce), 32, rue Xenias.
4. Monsieur KOTSIS Athanasios, né à Athènes (la Grèce) le 19 août 1960, domicilié à 1180 Uccle
(Belgique), rue Papenkasteel 74.
5. Monsieur HAUSCHILDT Christian Thou, ne à Schaarbeek le 24 juillet 1983, domicilié à 1970
Wezembeek-Oppem, Bundergaarde 20.
          Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an deux
mille vingt-deux (2022).
          Le mandat d'administrateur est gratuit.
          Commissaire : un (1)
          A été appelé au fonction de commissaire:
La société civile sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée “BDO Réviseurs
d’entreprises”, établie à Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, 1935
Zaventem, représentée par monsieur CLAES Gert, réviseur d’entreprises.
          son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an deux
mille vingt (2020).
     b) Pouvoirs du conseil:
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
Volet B
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Les administrateurs agissent toujours en collège.
     c)  Représentation de la société:
          Sans préjudice du pouvoir général de représentation attribué au conseil d’administration
comme collège, la société est valablement représentée dans les actes et en justice par un (1)
administrateur délégué, agissant seul.
          Concernant les pouvoirs attribués au comité de direction, la société est valablement
représentée dans les actes et en justice en vertu de l’article 524bis du Code des sociétés de la façon
fixée par le conseil d’administration.
          La société est également valablement représentée dans les actes et en justice en ce qui
concerne la gestion journalière :
     -    soit par un ou plusieurs délégués à cette gestion qui agissent individuellement ou
conjointement en exécution d’une décision du conseil d’administration;
     -    soit de la façon fixée par le conseil d’administration, ceci lorsque le comité de direction a été
chargé de la gestion journalière.
          La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites
de leur mandat.
          Lorsque la société est nommée administrateur, gérant, liquidateur, membre du comité de
direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance d’une autre société, elle désigne parmi
ses actionnaires ou associés, administrateurs, gérants, membres du conseil de direction ou
travailleurs un représentant permanent qui sera chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la société.
Procuration spéciale:
Il est conféré un pouvoir spécial, avec faculté de substitution, à la société à responsabilité limitée
"AD-MINISTERIE", établie à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec numéro d’entreprise
0474.966.438, représentée par monsieur Adriaan De Leeuw, et ses mandataires, à l’effet :
a)         d’introduire la déclaration d’immatriculation, de demander l’inscription modificative ou la
radiation de l’inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;
b)         d’introduire éventuellement la demande d’assujettissement de la société à l’administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
                        - POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -
                                                           -  Frederik VLAMINCK, Notaire associé -
 
Dépôt simultané : expédition de l’acte constitutif dd. 12 janvier 2017, avec en annexe treize (13)
procurations et extrait.
 
Extrait sans mention de registration délivré avec le seul but de déposer au greffe de tribunal de
commerce.