Ondernemingsnummer :
0836408234
Benaming :
(voluit) :
B+ ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zagerijstraat 39 bus 1
3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As op 19 maart 2019, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "B+ ARCHITECTEN", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zagerijstraat 39
bus 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder het
ondernemingsnummer 0836.408.234, met BTW-nummer BE0836.408.234, die de volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE ZETELVERPLAATSING
Artikel 2 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met de beslissing van de algemene
vergadering de dato 1 juli 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9
oktober 2013 onder nummer 13153400, waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 3600
Genk, Heeldstraat 101 naar 3600 Genk, Zagerijstraat 39 bus 1.
De eerste zin van artikel 2 van de statuten luidt vanaf heden als volgt:
“Artikel 2 – Zetel.
De vennootschap heeft haar zetel te 3600 Genk, Zagerijstraat 39 bus 1.”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar dat volgens de statuten loopt van 1 april tot en
met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar te wijzigen als volgt: het maatschappelijk boekjaar
loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Deze wijziging wordt
toegepast op het lopend boekjaar.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING HUIDIG BOEKJAAR
De vergadering stelt vast dat in overeenstemming met het tweede besluit het huidig maatschappelijk
boekjaar dat volgens de oprichtingsakte eindigt op 31 maart 2019 verlengd wordt en bijgevolg eindigt
op 31 december 2019.
VIERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
laatste donderdag van de maand augustus om 20 uur naar de tweede dinsdag van de maand juni om
20 uur.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING DATUM EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat in overeenstemming met het derde besluit de eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering zal gehouden worden op dinsdag 9 juni 2020 om 20 uur.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE VOORGAANDE BESLISSINGEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten:
- Het derde lid van artikel 9 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het vierde
besluit en luidt vanaf heden als volgt:
“(…)
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals vermeld in artikel 10
Luik B
van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
(…)”
Voor het overige blijft de tekst van artikel 9 van de statuten ongewijzigd.
- Het eerste lid van artikel 16 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het tweede
besluit en luidt vanaf heden als volgt:
“Artikel 16 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
(…)”
Voor het overige blijft de tekst van artikel 16 van de statuten ongewijzigd.
ZEVENDE BESLUIT - COORDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze statuten samen
met een expeditie van het proces-verbaal neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Tongeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 19 maart 2019 ;
- gecoördineerde statuten.
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As