N° d'entreprise : 0627636718
Nom
(en entier) : ADVANCED NUCLEAR MEDICINE INGREDIENTS
(en abrégé) : ANMI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Hermée 255
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ADVANCED NUCLEAR MEDICINE INGREDIENTS », en abrégé « ANMI », ayant son siège à 4040
Herstal, Rue de Hermée, 255, inscrite au registre des personnes morales (Liège) sous le numéro
0627.636.718, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant
à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la  Société à Responsabilité
Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le
dix-huit août deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « TELIX INNOVATIONS ».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution - Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise ci-dessus, comme suit :
ARTICLE 1
La société a adopté la forme légale d’une société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « TELIX INNOVATIONS ».
 
Troisième résolution - Démission et nomination
L’assemblée acte la démission en tant qu’administrateur de la société de :
- La société à responsabilité limitée « Bringing Mind 2 Business »,  en abrégé « BM2B », ayant son
siège à 4651 Herve, Chemin du Bayon, 35, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0719.281.031, représentée par son représentant permanent à savoir Monsieur WOUTERS
Ludovic, demeurant à 4651 Herve, Chemin du Bayon, 35.
Elle lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à présent.
L’assemblée acte la démission en tant que délégués à la gestion journalière de la société, de :
- Monsieur VOCCIA Samuel, demeurant à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 6.
- Monsieur WOUTERS Ludovic, prénommé.
Elle leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à présent.
L’assemblée nomme en tant qu’administrateur de la société, à titre non-rémunéré :
- Monsieur VALEIX Richard, demeurant à 92300 Levallois Perret (France), Rue Paul Vaillant 73.
L’assemblée nomme en tant que délégué à la gestion journalière de la société, à titre non-rémunéré :
- La société à responsabilité limitée « Bringing Mind 2 Business »,  en abrégé « BM2B », précitée,
représentée par son représentant permanent à savoir Monsieur WOUTERS Ludovic, prénommé.
Volet B
 
Quatrième résolution - Nomination d’un commissaire
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée décide à l’unanimité de nommer pour une
durée de trois ans, en qualité de Commissaire pour les comptes statutaires la société civile sous
forme de SCRL « BDO Réviseurs d’Entreprises » (agrément n° B0023), qui dispose d'un siège d’
exploitation établi à 4651 Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l’article 3:60 du CSA, la
SCRL BDO Réviseurs d’Entreprises a désigné Cédric ANTONELLI (agrément A02203), Réviseur d’
entreprises, domicilié à 4633 MELEN, rue Sonkeu 2, en tant que représentant permanent pour
exercer le mandat de Commissaire au sein de la société ANMI.
Le mandat de commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2023, arrêtant
les comptes au 31/12/2022.
 
Cinquième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.