Ondernemingsnr : 0895557250
Naam
(voluit) : S & Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kelderkestraat(GTS) 33
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 27 maart 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S&Cie", met zetel te 3300 Tienen
(Goetsenhoven), Kelderkestraat 33, met ondernemingsnummer 0895.557.250, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 22 januari 2008, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna, onder nummer 08026531, waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit tot de vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde
inbrengen.
DERDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: S&Cie
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Marktonderzoekbureaus;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Managementactiviteiten van holdings;
- Overige activiteiten in verband met administratie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Opstellen van bedrijfs- en financiële plannen, opvolging en analyse ervan, opvolging van de
gestelde objecten, beheersing van de bedrijfskosten, opstelling van een bedrijfsstrategie op korte en
lange termijn;
- Opleiding en coaching van het personeel, opvolging van verkoopsobjectieven, geven van
bijscholing over nieuwe operatietechnieken, technische informatie met betrekking tot de producten en
verkoopsargumentatie;
- De organisatie van congressen, seminaries, incentives, enzovoort;
- Organisatie van evenementen, tentoonstellingen en beurzen;
- Het leveren van publiciteitsadvies;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op voertuigen;
- Het concipiëren van reclametechnieken en die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (directe marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
verkoopvoorstellen en aanverwanten;
- Het organiseren van brainstormings;
- Het uitwerken en plannen van marketing strategieën (consulting), activatieconcepten in
overeenstemming met de strategie;
- De haalbaarheid van het plan bepalen in functie van middelen, technieken, sales structuur;
- Het deelnemen aan competities en prospecties van klanten in onderaannemeing of door de
opdrachtgever zelf;
- Het uitwerken van concepten naar een concreet plan;
- Het bepalen van het ondersteunend materiaal voor efficiënte werking en effectief resultaat;
- Het beheren van het budget;
- Het bepalen en aanbevelen van media strategie en media planning;
- Het produceren en optimaliseren van communicaties;
- Het aanbevelen, uitwerken en produceren van promo-support materialen;
- Het doorlichten van de plannen en activiteiten;
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Verhuur van eigen onroerend goed;
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Het uitbaten van een horecazaak;
- Handel in levensmiddelen;
- Locatie scouting.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand augustus om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag om zeventien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen e-mailadres heeft.
ZESDE BESLUIT - HERNIEUWING/BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie (en décharge te geven) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een duur van de vennootschap:
- mevrouw VAN dE PUTTE Sofie, wonende te 3300 Tienen (Goetsenhoven), Kelderkestraat 33.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3300 Tienen (Goetsenhoven),
Kelderkestraat 33.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Hawrijk, Stiers & Velkeneers”, met zetel te
3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001, met ondernemingsnummer 0475.831.817 en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
NEGENDE BESLUIT – ESTOX en UBO-register
De vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om het nodige te
doen voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.
De vergadering verleent hierbij toegang aan de besloten vennootschap “Hawrijk, Stiers &
Velkeneers”, voornoemd, tot e-Stox alsook tot het UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse
herbevestiging van het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.