Ondernemingsnr : 0889037464
Naam
(voluit) : Dr. Philip Vanparijs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 37
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
HOUDENDE:
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Vincent Lesseliers, notaris te Beveren, op 11 maart 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap.
1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5.143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering
van het eigen vermogen van de vennootschap.
2) Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van tweehonderd negentienduizend tweeënzestig
euro zeventig cent (€ 219.062,70) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van tweehonderd
negenentwintigduizend tweeënzestig euro zeventig cent (€ 229.062,70) op tienduizend euro (€
10.000,00) zonder vernietiging van aandelen, maar door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in
contanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande
rekening-courant van de aandeelhouders.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden deels door honderd negenentwintigduizend tweeënzestig euro
zeventig cent (€ 129.062,70) fiscaal vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan
proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Vincent Lesseliers te Beveren, vervangende zijn
ambtgenoot Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd Notaris te Vrasene, gemeente Beveren op
zevenentwintig maart tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad elf
11 april daarna, onder nummer 14079062 in het kader van artikel 537, 1° lid WIB92 en deels door
gelden behorend tot het volstort vermogen van de vennootschap, zonder te raken aan de reserves.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm: “Dr. Philip Vanparijs”, Besloten vennootschap.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot, richting gynaecologie, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks verband houden met het beroep als gynaecoloog. Dit alles in naam
en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regels van de medische
plichtenleer, en onder de eigen onbeperkte verantwoordelijkheid en beroepsaansprakelijkheid van de
geneesheer.
De activiteit omvat de inning van alle honoraria door en voor rekening van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-vennoot.
- Het inrichten van een algemene dienst en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- Het verstrekken van medische raadgevingen en adviezen.
- Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties voor voornoemde activiteiten.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
- De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in hun discipline te blijven.
- Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als bijkomstig
doel, investeringen en beleggingen uitvoeren, roerend of onroerend, zoals onder meer de aankoop,
de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aanneemt. Hieronder wordt ook verstaan het aankopen van parkeerplaatsen
voor verhuur mits een vestiging van erfpacht. De vennootschap kan hiervoor ook een lening
aangaan.
De vennootschap kan dit bijkomend doel niet nastreven zodra er twee of meer vennoten zijn.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
rechtstreeks tot dit doel noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door
inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen
afsluiten met andere geneesheren of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt
en/of het beroepsgeheim van de vennoten, zal bij de ontbinding van de vennootschap een beroep
gedaan worden op geneesheren.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
noodzakelijk gynaecoloog zullen dienen te zijn, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De zaakvoerders dienen de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te leven.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt thans uitgeoefend voor onbepaalde duur: de heer Vanparijs
Philip.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk
herroepen worden om gewichtige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend
inzake wijziging der statuten.
Bij het ophouden van de functie van de statutaire bestuurder door overlijden of wilsonbekwaamheid,
zal hij vervangen worden door Mevrouw VANDEVELDE Anne-Marie Thérèse Josepha Nadine,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 37, aangesteld vanaf 11 maart 2024 als plaatsvervangende
bestuurder, hier aanwezig en die eveneens verklaart te aanvaarden.
De plaatsvervangende bestuurder zal bij overlijden van de statutaire bestuurder, alle beslissingen
kunnen nemen met betrekking tot niet-medische aangelegenheden, waaronder het beheer van het
onroerend goed toebehorend aan de vennootschap en de mogelijkheid tot verkoop van het
onroerend goed tegen een markconforme prijs die zal worden vastgesteld door een beëdigd schatter.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder of bestuurders samen handelend, mogen welbepaalde bevoegdheden voor niet
medische zaken ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam
zouden achten.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie, met name de heer Vanparijs Philip, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 37, alsook
ontslag te geven aan de huidige opvolgend statutaire bestuurder, mevrouw Vandevelde Anne-Marie,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 37.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op een.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de  duur van zijn medische activiteit: de heer Vanparijs
Philip, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering beslist het aantal statutair opvolgende bestuurders te bepalen op een.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Vandevelde
Anne-Marie, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering heirover anders beslist.
7. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 37.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Vincent Lesseliers
Notaris te 9120 Beveren