Ondernemingsnr : 0881913706
Naam
(voluit) : PROTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 2 bus 0502
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 06/12/2022, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “PROTECH”
(met handelsbenaming  “CUSTOS”),, gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Hoogveld 2 bus 0502,
en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Op zes december tweeduizend tweeëntwintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap PROTECH (met handelsbenaming  “CUSTOS”), met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Hoogveld 2 bus 0502 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer
0881.913.706).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om twaalf uur, onder voorzitterschap van de heer DE COCK Luc,
hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van de nagemelde aandeelhouders, die verklaren
houders te zijn van het aantal aandelen, vermeld achter hun naam, te weten :
1. De heer MARTROYE Ruben Luciaan Joris Corneel, geboren te Poperinge op zestien december
negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Stijn Streuvelsstraat 29.
Wettelijk samenwonend met mevrouw VERHAEGEN Melissa Antoinette, geboren te Torhout op
zeventien februari negentienhonderd vierentachtig, blijkens verklaring afgelegd te Roeselare op zes
mei tweeduizend dertien.
Houder van vierhonderd vijftig (450) aandelen.
2. De heer DE COCK Luc Alexander, geboren te Wilrijk op tien april negentienhonderd achtenvijftig,
wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Hoogveld 2 bus 0502. 
Gehuwd met mevrouw FILION Danielle, hierna genoemd, onder het wettelijk stelsel naar Belgisch
recht blijkens huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten
op dertien mei tweeduizend vijftien, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Houder van veertig (40) aandelen.
3. Mevrouw FILION Danielle Marie Yvette, geboren te Montreal (Canada) op negentien augustus
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Hoogveld 2 bus 0502. 
Luik B
Gehuwd met voornoemde DE COCK Luc, zoals hierboven vermeld.
Houdster van tien (10) aandelen.
TOTAAL: vijfhonderd (500) aandelen, vormende samen het volledig vermogen van de vennootschap.
Volmacht
De voormelde aandeelhouders worden alhier allen vertegenwoordigd door mevrouw  vAN dEN
EIJNDEN Maria Anna Francisca Helena, notarieel medewerkster, wonend te 2600 Antwerpen-
Berchem, Florent Bauduinstraat 48, ingevolge de aan onderhavige akte gehechte onderhandse
volmacht de dato vijf december tweeduizend tweeëntwintig.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast dat er thans vijfhonderd (500) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De bestuurders van de vennootschap zijn:
    •  De Heer DE COCK Luc, voornoemd,
benoemd (alsdan zaakvoerder) bij de oprichtingsakte, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zevenentwintig juni erna, onder nummer 20060627/0103387
    •  De Heer MARTROYE Ruben, voornoemd,
benoemd (alsdan zaakvoerder) bij de oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals vermeld.
(benoemd als bestuurder (alsdan zaakvoerder) bij beslissing genomen in de oprichtingsakte,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni erna, onder
nummer 20060627/0103387);
    •  Mevrouw FILION Danielle, voornoemd
(benoemd als bestuurder met ingang van één mei tweeduizend twintig bij beslissing van de
algemene vergadering van dertig april tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van drie november erna, onder nummer 20201103/0129072).
De vergadering verklaart dat de bestuurders (die tevens de enige aandeelhouders zijn)
vertegenwoordigd zijn (zoals hiervoor vermeld) zodat geen verantwoording van de bijeenroeping
dient te worden gegeven.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
Agenda …
 
EERSTE BESLUIT
Afschaffing nominale waarde van de aandelen
De vergadering besluit de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
TWEEDE BESLUIT
Schrapping van de handelsbenaming
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de handelsbenaming “CUSTOS” te
schrappen en dienaangaande aanpassing van de statuten.
DERDE BESLUIT
Voorwerp
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp als hoofdactiviteit de verkoop, plaatsing onderhoud en herstel
van
    •  alarmsystemen (tegen diefstal),
    •  camerasystemen (waaronder CCTV (Closed Circuit Television) systeem),
    •  branddetectiesystemen (brandbeveiliging en bestrijding),
    •  bewakingssystemen (tegen diefstal)
    •  toegangscontrolesystemen,
    •  beveiligingsadvies,
    •  parlefoniesystemen,
    •  elektrische installaties
    •  elektronische componenten
Luik B
    •  het uitvoeren van elektrotechnische (installatie) werken aan gebouwen, waaronder de installatie:
    •  elektrische bedrading en elektrische apparaten en testellen
    •  bedrading vor telecommunicatiedoeleinden;
    •  bedrading vor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels
    •  schtelantennes
    •  verlichtingssystemen
    •  elektrische znnecollectoren
    •  elektrische bewakingssystemen, zals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal, zonder toezicht op deze systemen
    •  de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishudapparaten
    •  de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zals vloerverwarming,  wandverwarming,
glasverwarming en plafndverwarming
    •  plaatsen en vervangen digitale meters
    •  verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
Volgende nevenactiviteiten zullen ook tot het voorwerp van de vennootschap behoren:
- vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, alsmede de vervaardiging van elektrische
signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en
tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), elektrische
bedrading en toebehoren
- reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, enzovoort), inclusief de expresreparaties aan huis
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
- de groothandel in grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes,
enzovoort
- groothandel in elektrische en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur-
- de groothandel in audio- en videoapparaten
- de groothandel in elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk gebruik
- groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur
- groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden
- groothandel in gereedschapswerktuigen
- de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- de kleinhandel in grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes, enzovoort
- de kleinhandel in computers, randapparatuur, software en standaardprogrammatuur
- de kleinhandel in kantoormaterieel en- meubelen
- de reparatie van elektrische huishoudapparatuur
- de reparatie van audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort
- de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet
- de exploitatie van elektronische communicatiewerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers
- telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax
- het onderhoud van het netwerk
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van
gebruikers en het aanbieden van aangepaste oplossingen
- de activiteiten van systeemintegrators
- advies en opleiding in technische aangelegenheden in het algemeen en veiligheidstechnieken en –
apparaten in het bijzonder
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- het organiseren van en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries,
privaatcursussen cursussen voor bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het organiseren
van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren
- het vervoer van goederen, distributie en expeditie
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich, zowel in binnen- als in het buitenland, door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen,
waarvan het voorwerp het-zelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen,
die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, en in het algemeen daartoe elke vorm
van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.”
 
VIERDE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
twintigduizend euro (20.000,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeduizend euro (2.000,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2600 Antwerpen-Berchem, Hoogveld 2 bus 0502.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
vanaf heden en voor een onbepaalde duur.
Luik B
Aldus worden (her)benoemd tot bestuurders van de vennootschap :
    •  De Heer DE COCK Luc, voornoemd
    •  De Heer MARTROYE Ruben, voornoemd
    •  Mevrouw FILION Danielle, voornoemd
De bestuurders, alhier vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Conform het artikel 15 van de hierna gemelde statuten van de vennootschap is het ambt van
bestuurder onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
In verband met de bevoegdheden van voornoemde bestuurders van de vennootschap PROTECH
wordt alhier bepaald dat voornoemde mevrouw FILION Danielle, bestuurder, haar algehele
beslissingsbevoegdheden aangaande de diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling
van alarmsystemen, zoals voorzien in de wet van twee oktober tweeduizend zeventien (02/10/2017)
tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, volledig delegeert aan de heren MARTROYE
Ruben en DE COCK Luc, beiden eveneens voornoemde bestuurders, die aan de
opleidingsvoorwaarden voor leidinggevend personeel voldoen en voortaan als enigen, ieder
afzonderlijk, alle beslissingen zullen nemen aangaande de diensten van conceptie, installatie,
onderhoud of herstelling van alarmsystemen.
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan :
- de besloten vennootschap "ACCANT", met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 2-4, (BTW BE0504.
922.909, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0504.922.909);
- de naamloze vennootschap "AKANTA & PARTNERS", met zetel te 9140 Temse, Kapelstraat 299,
(BTW BE0466.872.777, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0466.872.777),
en/of hun medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht
om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket
en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Luik B
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen
- volmachten