Nº d'entreprise : 0418 217 577
Nom
Société Nationale de Construction Aérospatiale	(en entier) :
SONACA	(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel, Route Nationale Cinq, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démission d'Administrateurs - Clarification d'une erreur matérielle
Extrait des résolutions du conseil d'administration du 16 décembre 2025 :
( ... )
DÉMISSION D'ADMINISTRATEURS
Le Conseil d'administration prend acte de la démission en qualité d'administrateur de la Société de :
(a)Monsieur Bernard Delvaux, en date du 1er juin 2021; et
(b)Monsieur Cédric du Monceau de Bergendal en date du 13 novembre 2024.
CLARIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
Il ressort des publications de la Société au Moniteur belge que Monsieur Michaël Vanloubbeeck a été
nommé en qualité de représentant permanent de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement
(SFPI), elle-même administrateur de la Société depuis le 6 juin 2019 et représentée à cet effet par Monsieur
Denis Ronday. Cette mention publiée résulte de l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal de
l'assemblée générale de la Société du 2 juin 2022 et répétée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de
la Société du 6 juin 2024.
Le Conseil d'administration confirme que Monsieur Michaël Vanloubbeeck a été nommé le 6 juin 2019 en
qualité d'administrateur, « personne physique » et que son mandat d'administrateur a été renouvelé le 6 juin
2024. Monsieur Michaël Vanloubbeeck n'est pas le représentant permanant de la SFPI. Pour éviter toute
ambiguïté, le Conseil d'administration précise que SFPI a été valablement nommée en qualité d'administrateur
de la Société, et est valablement représentée à ce titre par son représentant permanent, Monsieur Denis
Ronday.
A des fins de publication au Moniteur belge, le Conseil d'administration de la Société confirme qu'au jour
des présentes décisions, il est composé des administrateurs suivants :
(a)Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC),
représentée par Renaud Moens ;
(b)Société Fédérale de Participations et d'Investissement, représentée par Denis Ronday ;
(c)Michaël Vanloubbeeck ;
(d)SPARAXIS, représentée par Olivier Vanderijst ;
(e)Amaury Bertholomé ;
(f)Charles Champion ;
(g)Yves Delatte ;
(h)Marc Denève ;
(i)Virginie Dufrasne ;
(j)Grégoire Dupuis ;
(k)Jean Leblon ; et
(I) Yves Prete.
POUVOIRS
Le Conseil d'administration de la Société décide, à l'unanimité, de donner tous pouvoirs à Me Damien
Conem, Me William Hollanders de Ouderaen, Me Harold Legrand et Me Harold Lenfant, avocats, ainsi qu'à tout
autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL dont les bureaux sont établis
boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution,
afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication (des extraits pertinents, le cas
échéant) des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature
et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires, ainsi que tout paiement y
relatif.
( ... )
Pour extrait conforme,
Harold Legrand (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV)
Mandataire spécial