Ondernemingsnr : 0707869475
Naam
(voluit) : Vastgoed Zone & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 3 maart
2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap “VASTGOED ZONE & CO”, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Zone & Co”.
TWEEDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen door wijziging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna,
zodat de vennootschap als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Activiteiten voorbehouden voor leden van het BIV; Immobiliënmakelaar; Koop, verkoop, huur en
verhuur van roerende en onroerende goederen, vennootschappen en handelszaken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming of als tussenpersoon; het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter, projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar; beheer van immobiliën,
daarin begrepen de activiteiten van syndicus van gebouwen; het verlenen van diensten en adviezen
aan derden; het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen; het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het
uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen; de transport van goederen; het
onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; de aan- en verkoop, evenals de
in- en uitvoer van om het even welke goederen; het verstrekken van advies met het oog op
belegging, wederbelegging en opbrengst; de ontwikkeling van alle vastgoedprojecten; de coördinatie
van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers; alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen of overnemen, verkopen, afstaan of
omwisselen, verhuren of uitbaten, opbouwen; het beroep van rentmeesterschap en/of beheerder
uitoefenen; het fungeren als holdingvennootschap; het verlenen van juridisch advies inzake bouw,
renovatie, verhuur en verkoop van onroerende goederen; handelsactiviteiten, het aan- en verkopen
van handelsgoederen zowel nationaal als internationaal alsook de verhuur ervan; het bouwen van
huizen, rusthuizen, appartementen, loodsen, handelszaken, kantoorgebouwen, alle soorten
onroerende goederen alsook het renoveren ervan; de aankoop, verkoop, verhuur, renovatie van
onroerende goederen; bouwpromotie, bouwpromotorwerkzaamheden, immobiliën; het keuren en
controleren van elektrische installaties van onroerende goederen, uitoefenen van elektrische
keuringen van onroerende goederen; het opmaken van energieprestatiecertificaten,
energiekeuringen uitvoeren mbt onroerende goederen; rioleringsinspectie, keuring van rioleringen,
het opmaken van plaatsbeschrijvingen inzake onroerende goederen; het waarderen van onroerende
goederen; het optreden als tussenpersoon bij de verkoop en verhuur van onroerende goederen,
Luik B
begeleiding op alle vlakken inzake verkoop en verhuur van onroerende goederen; het keuren van
stookolietanken, het opvragen van diverse attesten mbt onroerende goederen; het schoonmaken,
reinigen, opkuisen in de ruimste zin van allerhande gebouwen.
het verlenen van consultancy, het managen, het besturen van andere ondernemingen;
het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden
van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; de samenstelling
en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering en onroerende leasing van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen: het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondernemingen; het verlenen
van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische
handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel; het
uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding
van bedrijven; het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun
toepassingen; het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening
aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten; uitbating van een kantoor voor
mecanografische werken, bureau voor controle van goederen en materieel; het optreden als
tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler,
zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen; het organiseren van vorming, van
seminaries en aanverwante sessies in de brede zin van het woord. Zij zal commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn, de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door
middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle
vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling
ervan te bevorderen.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap aangenomen, onder de
benaming “Zone & Co”.
Artikel TWEE: GECOMMANDITEERDE VENNOOT – COMMANDITAIRE VENNOOT
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen
van de vennootschap.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Activiteiten voorbehouden voor leden van het BIV; Immobiliënmakelaar; Koop, verkoop, huur en
verhuur van roerende en onroerende goederen, vennootschappen en handelszaken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming of als tussenpersoon; het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter, projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar; beheer van immobiliën,
daarin begrepen de activiteiten van syndicus van gebouwen; het verlenen van diensten en adviezen
aan derden; het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen; het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het
uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen; de transport van goederen; het
onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; de aan- en verkoop, evenals de
in- en uitvoer van om het even welke goederen; het verstrekken van advies met het oog op
belegging, wederbelegging en opbrengst; de ontwikkeling van alle vastgoedprojecten; de coördinatie
van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers; alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen of overnemen, verkopen, afstaan of
omwisselen, verhuren of uitbaten, opbouwen; het beroep van rentmeesterschap en/of beheerder
uitoefenen; het fungeren als holdingvennootschap; het verlenen van juridisch advies inzake bouw,
renovatie, verhuur en verkoop van onroerende goederen; handelsactiviteiten, het aan- en verkopen
van handelsgoederen zowel nationaal als internationaal alsook de verhuur ervan; het bouwen van
huizen, rusthuizen, appartementen, loodsen, handelszaken, kantoorgebouwen, alle soorten
onroerende goederen alsook het renoveren ervan; de aankoop, verkoop, verhuur, renovatie van
onroerende goederen; bouwpromotie, bouwpromotorwerkzaamheden, immobiliën; het keuren en
controleren van elektrische installaties van onroerende goederen, uitoefenen van elektrische
keuringen van onroerende goederen; het opmaken van energieprestatiecertificaten,
energiekeuringen uitvoeren mbt onroerende goederen; rioleringsinspectie, keuring van rioleringen,
het opmaken van plaatsbeschrijvingen inzake onroerende goederen; het waarderen van onroerende
goederen; het optreden als tussenpersoon bij de verkoop en verhuur van onroerende goederen,
begeleiding op alle vlakken inzake verkoop en verhuur van onroerende goederen; het keuren van
stookolietanken, het opvragen van diverse attesten mbt onroerende goederen; het schoonmaken,
reinigen, opkuisen in de ruimste zin van allerhande gebouwen.
het verlenen van consultancy, het managen, het besturen van andere ondernemingen;
het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden
van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; de samenstelling
en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering en onroerende leasing van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
Luik B
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen: het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondernemingen; het verlenen
van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische
handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel; het
uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding
van bedrijven; het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun
toepassingen; het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening
aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten; uitbating van een kantoor voor
mecanografische werken, bureau voor controle van goederen en materieel; het optreden als
tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler,
zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen; het organiseren van vorming, van
seminaries en aanverwante sessies in de brede zin van het woord. Zij zal commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn, de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door
middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle
vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling
ervan te bevorderen.
Artikel VIER: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest of ander taalgebied, dient de algemene
vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Artikel VIJF: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld
voor de wijziging van de statuten.
Artikel ZES: VERMOGEN
Het statutair vermogen van de vennootschap bedraagt duizend euro (1.000,00 EUR)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Ieder aandeel heeft een nominale waarde van tien (10) euro.
Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek “Statutair beschikbare inbreng”.
Artikel ZEVEN: BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, welke
of derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
Luik B
vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens
afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts
kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
Artikel ACHT: OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten.
Met toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan
zijn erfgenamen of legatarissen.
De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het
voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel NEGEN: OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de vennoten. De erfgenamen van de
overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in
van hun rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende
vennoten om binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven
de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als vennoot. In dit laatste geval zullen de
overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot als vennoot
geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden één of meer nieuwe vennoten moeten
aanvaarden die het aandeel van de overledene zullen overnemen voor een prijs zoals bepaald door
twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de zes maanden na het overlijden
niet tot overeenstemming komen, zal op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert aangeduid worden
die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal bepalen.
Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van
de overledene, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of meer
nieuwe (rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke
inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel TIEN: OVERLIJDEN, ONBEKWAAMHEID OF VERHINDERING VAN EEN ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de
algemene vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een gecommanditeerde vennoot of
enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze drie
maanden te boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder heeft de
algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging
van de zaakvoerder te voorzien.
Artikel ELF: INDIVIDUELE ONDERZOEKSBEVOEGDHEID
Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van
de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel TWAALF: BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Artikel DERTIEN: ALGEMENE VERGADERING
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering – jaarvergadering -
genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand juni van ieder jaar
om 16.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het
bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De oproepingen
Luik B
geschieden bij aangetekende brief, gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten
minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel VEERTIEN: STEMRECHTEN EN AANWEZIGHEIDSQUORA
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het
eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door
de vruchtgebruiker.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden
alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering van de vennoten is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming
van het hierna bepaalde. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de stemmen
vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten
aanzien van een statutenwijziging indien vennoten die tenminste de helft van de stemmen houden
vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is
voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan
worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot wijziging
van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75
%) van de stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel VIJFTIEN: AANWENDING VAN HET RESULTAAT
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 en 14.
Artikel ZESTIEN: ONTBINDING EN VEREFFENING
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van ontbinding en vereffening bij de meerderheid zoals
bepaald in de wet.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de
vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt. De benoeming van de vereffenaars moet
aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het WVV.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het WVV.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoeder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw Zoë Nemegheer, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
Mevrouw Zoë Nemegheer wordt tevens benoemd als vaste vertegenwoordiger van de onderhavige
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Lammersakker 13.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat der geen website is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
zoe_nemegheer@hotmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de vennoten van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de commanditaire vennootschap Befiac & C° Comm.
V, Koning Albert I-laan 70/0002 te 8200 Sint-Michiels (Brugge) en eveneens aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op
naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 3 maart 2021
Gecoördineerde tekst der statuten