Ondernemingsnr : 0701873885
Naam
(voluit) : ANTWERP RAILHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 14
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op negenentwintig december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid op 9 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1389 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ANTWERP RAILHOUSE”, gevestigd te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0701.873.885, onder meer beslist heeft: 
1/ kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van
aandelen. 
2/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3/ als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door de term ‘voorwerp’
en waarbij tevens de rechten van de aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot
de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad
van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te nemen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ANTWERP RAILHOUSE". 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland alle activiteiten te voeren die direct
of indirect betrekking hebben op vervoer van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten,
chemicaliën en vloeibare gassen, per zee- of binnenschip, via de weg of door de lucht en ook per
spoor, alsmede alle hiermede verband houdende activiteiten, in de meest ruime zin van het woord,
met inbegrip van het bevrachten en vervrachten van alle transportmiddelen en het optreden als
makelaar, of agente desaangaande, de commissiehandel, het verzenden, verschepen, behandelen,
dedouaneren, verzekeren, financieren, opslaan en stapelen van alle goederen en voorwerpen,
commissie-expeditie, commissie in douane, en commissie-vervoer, alsmede het optreden als
tussenpersoon, agente of vertegenwoordiger bij aankoop of verkoop van goederen en
bij het presteren van diensten.
Hiernaast mag de vennootschap eveneens alle activiteiten uitvoeren met betrekking tot het
volgende: 
-  Alle scheepvaart, met inbegrip van duwvaart en sleepvaart;
- De activiteiten van een expeditiekantoor en een bevrachtingskantoor in de scheepvaart en in
andere sectoren;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in het bijzonder met betrekking tot het
expediëren en verzenden van goederen te land, te zee en in de lucht, het organiseren en uitvoeren
van vervoersopdrachten over de weg, over water, en in de lucht, de organisatie van individuele en
gegroepeerde zendingen, inclusief ophaling, levering en groepering van de zending, het uitvoeren
van taken van een douane-agentuur, de activiteiten van vervoersmakelaar voor weg-, zee-,
binnenvaart en luchtvracht, het opstellen van vervoersdocumenten, het uitvoeren van de activiteiten
van een vervoerscommissionair, het bezorgen van expresvracht, het bemiddelen inzake vervoer, het
verlenen van ondersteunende diensten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om
de goederen tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen, en het wegen
van goederen, het bevrachten van schepen en binnenschepen, het toevertrouwen van al dan niet
gegroepeerde vrachten aan het openbaar vervoer; 
- De activiteit van vervoersmakelaars en commissionair-expediteurs; 
- De activiteit van besteldiensten en de organisatie van alle overige activiteiten m.b.t. de organisatie
van het vrachtvervoer;
- Alle activiteiten verbonden met de scheepsagentuur;
- Het verzorgen van logistieke diensten, daarin inbegrepen het optreden als agent of als
verkoopvertegenwoordiger, met inbegrip van het meten, wegen, stapelen en stouwen van
koopwaren, laden en lossen van schepen, wagens en wagons, vervoeren en bewerken op straat, in
magazijnen of stelplaatsen van alle koopwaren en goederen; 
- Het regelen van alle magazijnwerk en alle soortgelijke werkzaamheden
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het deelnemen in alle bestaande en op te richten
ondernemingen, het beheren, besturen, financieren en het doen exploiteren van deze
ondernemingen evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende en roerende
goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap
mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze
vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, waarborgen
en inpandgevingen verstrekken en financieringen toekennen. 
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag managementassistentie en -ondersteuning in de zin van professionele en
onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen,
omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief en financieel beheer en
het personeelsbeheer, enzovoort. Deze opsomming geldend als illustratie en niet-limitatief. De
vennootschap mag alle bestuurs-, controle- of vereffeningsopdrachten waarnemen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de meest ruime zin, kan bijdragen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) en is verdeeld in
TIENDUIZEND (10.000) gewone aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst, wordt de vennootschap bestuurd door een
bestuursorgaan, dat als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. Het
bestuursorgaan bestaat uit hoogstens zes (6) niet-statutaire bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor voor hoogstens zes jaar
en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en onverminderd hetgeen bepaald in de
Overeenkomst, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene
die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Behoudens hetgeen bepaald in de Overeenkomst, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van
de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten
optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Behoudens hetgeen bepaald in de Overeenkomst, mogen de raad van bestuur en de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere machten
verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
dinsdag van de maand mei, om negen uur (09:00). 
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4/ dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat