Ondernemingsnr : 0428936572
Naam
(voluit) : ALHEEMBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat(ONK) 205
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
NV ALHEEMBOUW, verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 26 november 2024, blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit – Wijziging ARTIKELS BETREFFENDE BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Na beraadslaging beslist de vergadering om Titel IV van de statuten: “Bestuur en
vertegenwoordiging” aan te passen en te opteren voor een enige bestuurder.
Meer bepaald de wijziging van de volgende titels en artikels:
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. “Samenstelling van de raad van bestuur” wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 13. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder wordt benoemd
voor onbepaalde duur behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.”
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur wordt integraal geschrapt
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur wordt integraal geschrapt
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur wordt integraal geschrapt
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur wordt integraal geschrapt
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief
wijziging nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
Artikel 19. Dagelijks bestuur wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief wijziging nummering
ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.”
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief
wijziging nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/ machten.”
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief wijziging
nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
Artikel 22. Het managementcomité wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief wijziging
nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 18. Het managementcomité
Samenstelling
De enige bestuurder kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden mandateren aan een
managementcomité dat hij hiertoe kan oprichten.
Het managementcomité bestaat uit ten minste twee leden.
De enige bestuurder benoemt de leden van het managementcomité, de duur van het lidmaatschap,
de omvang van de eventuele bezoldiging, en de toegewezen bevoegdheden.
Zij kunnen hiertoe een specifieke titel voeren die de enige bestuurder hen toekent in functie van de
specifieke bevoegdheid die aan hen wordt gemandateerd.
De leden van het managementcomité zijn verantwoordelijk voor de goede uitoefening van hun
lidmaatschap van het managementcomité en het bijhorende mandaat. Zij zijn jegens derden en de
enige bestuurder aansprakelijk voor grove fouten en/of tekortkomingen in uitvoering van het
mandaat.
De enige bestuurder kan het mandaat van elk lid van het managementcomité te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Ieder lid van het managementcomité kan
zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de enige bestuurder.
Bevoegdheden
De enige bestuurder bepaalt welke bevoegdheden worden toegewezen aan het managementcomité,
zonder dat deze overgedragen bevoegdheden betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan het
bestuursorgaan zijn voorbehouden.
Binnen de hen toegewezen bevoegdheid beschikken de leden van het managementcomité over alle
verantwoordelijkheden, beslissings- en vertegenwoordigingsmacht die nodig zijn. Ieder lid van het
managementcomité kan binnen zijn/haar bevoegdheid beslissen over kosten, uitgaven en prijszetting
en -strategie, tenzij deze in het mandaat expliciet werden beperkt. Zij kunnen binnen de hen
toegewezen bevoegdheden ook sturing en leiding geven aan medewerkers en personeel van de
vennootschap.
Het is de leden van het managementcomité niet toegestaan om andere leden of derden via een
bijzonder mandaat te gelasten met de hen gemandateerde bevoegdheid.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het managementcomité.
Vertegenwoordiging
De leden van het managementcomité kunnen, individueel handelend, de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigen, en rechtsgeldig verbinden binnen de aan hem/haar toegewezen
bevoegdheden.
De benoeming van de leden van het managementcomité, de aan hen toegewezen bevoegdheden,
alsook (in voorkomend geval) hun titel binnen de Vennootschap, zullen worden gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch staatsblad.”
Artikel 28. Samenstelling van het bureau wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief wijziging
nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 25. Samenstelling bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.”Artikel 31. Elektronische algemene vergadering wordt gewijzigd om te luiden als
volgt (inclusief wijziging nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
“1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-het aantal gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste drie dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief
wijziging nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.”
Artikel 35. Bestemming van de winst wordt gewijzigd om te luiden als volgt (inclusief wijziging
nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.”
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden wordt gewijzigd om te luiden als volgt
(inclusief wijziging nummering ingevolge schrapping voorgaande nummers):
“Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Gelet op de schrapping van enkele artikels in Titel IV, luidt de nummering van de statuten verder als
volgt:
Titel V. Controle van de vennootschap
- Artikel 19. Benoeming van één of meer commissarissen
Titel VI. Algemene vergadering
- Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
- Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
- Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
- Artikel 23: Aanwezigheidslijst
- Artikel 24: Stemming per brief
- Artikel 25. Samenstelling van het bureau
- Artikel 26. Beraadslaging
- Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering
- Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
- Artikel 29. Stemrecht
- Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
Titel VII. Boekjaar-jaarrekening-bestemming van de winst
- Artikel 31. Boekjaar-Jaarrekening
- Artikel 32. Bestemming van de winst
- Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Titel VIII. Ontbinding-Vereffening
- Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
- Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
- Artikel 36. Wijze van vereffening
Titel IX. Diverse bepalingen
- Artikel 37. Geschillen
- Artikel 38. Keuze ven woonplaats
Artikel 39. Toepasselijkheid Wetboek vennootschappen en verenigingen
TWEEDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.