Ondernemingsnr : 0426613027
Naam
(voluit) : VAN DEN BERGH - VAN ROY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 1A
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 12
februari 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0153, verleden
op 12 februari 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 februari 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 4736 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "VAN
DEN BERGH – VAN ROY", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Broekstraat 1 A, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is en dat in dit kader de
alarmbelprocedure, zoals vermeld in artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd nageleefd bij de algemene vergadering van dertig september tweeduizend
drieëntwintig (30/09/2023), waar lezing werd gegeven van het bijzonder verslag van de bestuurder
van éénendertig augustus tweeduizend drieëntwintig (31/08/2023), overeenkomstig artikel 5:153, §1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij heeft uiteenzet welke
maatregelen werden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
De algemene vergadering van dertig september tweeduizend drieëntwintig (30/09/2023) heeft
besloten om de werkzaamheden van de vennootschap verder te zetten, aangezien de door de
bestuurder voorgestelde maatregelen als passend en voldoende worden bevonden om de
continuïteit van de vennootschap te kunnen vrijwaren.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR), van rechtswege werd omgezet
in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij
tweeduizend euro (2.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet
in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4.A) Verklaring dat in de huidige statuten volgende statutaire zaakvoerder werd aangesteld:
De heer VAN DEN BERGH Guy August, geboren te Liedekerke op achtentwintig september
negentienhonderd veertig.
Voornoemde statutaire zaakvoerder overleed te Mechelen op zevenentwintig juni tweeduizend en
zeven.
Verklaring dat in de huidige statuten volgende opvolgende statutaire zaakvoerder werd aangesteld.
Mevrouw VAN ROY Marie Louise, geboren te Nieuwenrode op achtentwintig april negentienhonderd
drieënveertig.
Voornoemde opvolgende statutaire zaakvoerder overleed te Mechelen op tien juni tweeduizend
twintig.
Beslissing dat in de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals hierna verder bepaald, geen
statutaire bestuurder en geen statutaire opvolgende bestuurder zullen worden opgenomen.
4.B) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande
wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN DEN BERGH Johan Léontine Maria, geboren te Mechelen op achtentwintig augustus
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Broekstraat 1 A.
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de vroegere statutaire
benoemingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VAN DEN BERGH – VAN
ROY", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf tien januari negentienhonderd
vijfentachtig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp :
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal
- groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting;
- groothandel in radio-elektrische toestellen en materiaal;
- kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, ijzerwerk,
blikwaren en huishoudartikelen, sierglaswerk en sierkeramiek, voorwerpen van plastic, bloemen en
sierplanten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp.
De vennootschap zal mogen deelnemen voor middel van inbreng, versmelting, fusie of anderzijds in
alle bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het
hare staat.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste zaterdag van de maand september om veertien uur (14.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN DEN BERGH Johan, voornoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Broekstraat 1 A.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan mevrouw Greet Damen,
Gecertificeerd Fiscaal Accountant, kantoor houdende te 2811 Hombeek, Schoorstraat 66, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 februari 2024;
- coördinatie statuten per 12 februari 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris