Ondernemingsnr : 0725869608
Naam
(voluit) : Grondwerken Jo Claes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruine Kolk 27
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit de akte verleden op 27/07/2022 voor Michel Lesseliers, notaris te Balen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "MICHEL LESSELIERS-SARA VAN HOVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Balen, Markt 26, dat de buitengewone algemene
vergadering van “Grondwerken Jo Claes”, onder meer besloten heeft wat volgt:
Eerste Besluit – wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV, aangaande de wijziging van het voorwerp. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitvoeren van graaf – en grondwerken, wegen – en rioleringswerken, bestratingswerken,
afbraakwerken, landbouwloonwerken en loonwerken in het algemeen.
    •  Het verhuren van materieel en machines.
    •  Het verzorgen en bemiddelen van transporten in binnen – en buitenland.
    •  Het transporteren van goederen langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in binnen – en buitenland.
    •  Het kweken en/of vetmesten van varkens of ander vee, alsook het uitbaten van een volwaardig
landbouwbedrijf in het algemeen, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
    •  Het kweken, telen en bezwaren van groenten, bloemen, planten, akker en voedergewassen.
    •  De aan en verkoop, de in – en uitvoer van voornoemde en aanverwante producten en artikelen
die hiermee verband houden, in het groot en in het klein.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen.
    •  Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
    •  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende
goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, hypotheken toestaan, en in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard en die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
    •  De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of  maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
    •  Alle bosbouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
    •  Alle boswerken, snoeien en vellen van bomen, hakselen van hout, uitfrezen van boomstronken,
Luik B
aankoop en verkoop van stammen, bouwrijp en plantklaar leggen van terreinen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerend, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig
voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Tweede besluit - vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal ten
bedrage van € 18.600,00 van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Er werden geen wettelijke reserves aangelegd.
Derde besluit - omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van € 18.600,00, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg zal de statutair
beschikbare eigen vermogensrekening € 18.600,00 bedragen en zullen de statuten aangepast
worden zoals bepaald hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen zoals hierna bepaald.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Bruine
Kolk 27. Dit is geen statutair gegeven.
Vijfde besluit - afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met huidig
besluit en de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle
overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Zesde besluit - aanname van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
Luik B
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(beknopt uittreksel)
RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Grondwerken Jo Claes”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitvoeren van graaf – en grondwerken, wegen – en rioleringswerken, bestratingswerken,
afbraakwerken, landbouwloonwerken en loonwerken in het algemeen.
    •  Het verhuren van materieel en machines.
    •  Het verzorgen en bemiddelen van transporten in binnen – en buitenland.
    •  Het transporteren van goederen langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in binnen – en buitenland.
    •  Het kweken en/of vetmesten van varkens of ander vee, alsook het uitbaten van een volwaardig
landbouwbedrijf in het algemeen, dit alles in de  ruimst mogelijke zin genomen.
    •  Het kweken, telen en bezwaren van groenten, bloemen, planten, akker en voedergewassen.
    •  De aan en verkoop, de in – en uitvoer van voornoemde en aanverwante producten en artikelen
die hiermee verband houden, in het groot en in het klein.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen.
    •  Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
    •  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende
goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, hypotheken toestaan, en in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard en die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
    •  De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of  maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
    •  Alle bosbouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
    •  Alle boswerken, snoeien en vellen van bomen, hakselen van hout, uitfrezen van boomstronken,
aankoop en verkoop van stammen, bouwrijp en plantklaar leggen van terreinen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerend, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig
voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Bestuur
a. Interne beslissingsmacht
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
Luik B
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde wetgeving voortaan de functie van bestuurder van
de vennootschap zal uitgeoefend worden door de heer Jo Claes, voornoemd. Het mandaat van de
bestuurder is voor onbepaalde duur.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Volmacht KBO - administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nummer 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met
Luik B
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nummer 0420.170.841), evenals aan zijn
lasthebbers, om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die
verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de
KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling,
het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-
register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
Tiende besluit
De website van de vennootschap is https://www.grondwerkenjoclaes.be/.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Michel Lesseliers.
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht: verlaggeving
    - gecoördineerde statuten.