Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HELVETICA GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driedistelweg 4
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, geassocieerd notaris die
haar ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 1 februari 2020, ter
registratie aangeboden, dat:
De heer SOETAERT Christian Pierre André, geboren te Rosny-Sur-Seine (Frankrijk) op 14
december 1959, en zijn echtgenote
Mevrouw DEBLOUWE Marianne Myriam, geboren te Kortrijk op 6 juni 1960, , samen gedomicilieerd
te 8660 De Panne, Driedistelweg 4.
 
Een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap hebben opgericht onder de
benaming “HELVETICA GROEP” met zetel te 8660 De Panne, Driedistelweg 4.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “HELVETICA GROEP”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings-
en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop , verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen, handelszaken
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmacht drager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
persponen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
0743387907
Luik B
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties, het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De algemene vergadering Kan het doel van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten deels vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken -,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk
aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.
Inbreng in natura
a) Verslag opgesteld op 17 december 2019 door de BV Pousseele Bertin, vertegenwoordigd door de
heer Pousseele Bertin, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) door de oprichters aangesteld.
De conclusie van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“6. Besluit
De inbreng in natura door de heer Christian SOETAERT en mevrouw Marianne DEBLOUWE
wonende te 8660 De Panne, Driedistelweg 4, tot oprichting van de BV HELVETICA GROEP met
zetel te 8660 De Panne, Driedistelweg 4, bestaat uit de inbreng van de volle eigendom van een
aantal onroerende goederen, voor een inbrengwaarde van 1.000.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het akkoord van
de bank met de voorgenomen verrichting, van oordeel
a)      dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b)      dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)      dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte
wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 100 aandelen van de BV HELVETICA GROEP.
Op het ogenblik van ons onderzoek waren de onroerende goederen bezwaard met een hypothecaire
inschrijving. De inschrijving zou geschrapt worden alvorens de inbreng te realiseren.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV
Luik B
HELVETICA GROEP en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Poperinge, 17 december 2019
BVBA POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor.
Volgt de handtekening”
b) Verslag opgesteld op 17 december 2019 door de oprichters overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
De oprichters nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om
voorlezing ervan te geven.
Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden
geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.
Dit verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Wijze van vergoeding
Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng worden honderd (100) aandelen toegekend aan
de echtgenoten Soetaert Christian – Deblouwe Mariannes.
Ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de inbreng definitief is en waarbij het vermogen
daadwerkelijk op één miljoen euro (€ 1.000.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door honderd
(100) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen bedragend.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door alle bestuurders, gezamenlijk optredend.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni,
om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven
Luik B
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Overgangsbepalingen
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2021.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar 2022.
Bestuurders
De partijen benoemen volgende personen als niet-statutaire bestuurders:
 De heer SOETAERT Pieter Alan John, geboren te Veurne op 7 augustus 1989, ongehuwd,
gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 3;
 Mevrouw SOETAERT Sabrina Maria Sylvia, geboren te Veurne op 6 november 1987, ongehuwd,
gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 1/0101.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist niet over te gaan tot het benoemen van een gedelegeerd bestuurder.
Commissaris
De oprichters besluiten niet over te gaan tot het benoemen van een commissaris.
Overname verbintenissen
De notaris wijst de partijen op artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat
voorziet dat zij die in naam van een rechtspersoon in oprichting en vooraleer deze
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangenaam,
persoonlijk een hoofdelijk aansprakelijk zijn, behalve wanneer binnen twee jaar na het ontstaan van
de verbintenis rechtspersoonlijkheid werd verkregen en de rechtspersoon die verbintenis heeft
overgenomen binnen drie maanden na voormelde verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.
Bestuurders enkel naam, voornem en woonplaats
Niet opnemen aanvaarding van statutaire bestuurder
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Liselotte De Kock geassocieerd notaris te Koksijde
                           
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten
- verslag oprichters
- verslag revisor