Ondernemingsnr : 0899012034
Naam
(voluit) : Immo Relemko
(verkort) : Immo RL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noord-Ooststraat 12
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 31 december 2019, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bvba
Immo Relemko ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:
A) KAPITAALVERMINDERING.
De algemene vergadering heeft besloten tot reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal met
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), door uitbetaling aan de vennoten in
verhouding tot hun aandelen.
Het huidig aantal aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/500ste van het
maatschappelijk kapitaal, wordt in stand gehouden.
De vermindering is uitsluitend gebeurd op het in geld gebrachte maatschappelijk kapitaal van €
500.000, dat oorspronkelijk bij de oprichting ingebracht werd. Aangezien er geen reserves zijn,
diende er geen pro-rata vermindering plaats te vinden.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren overeenkomstig art. 316 en 317 W.Venn., zal het
bedrag van de uitkeringen gedurende ten minste een periode van twee maanden na de
bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening, als waarborg voor de eventuele vordering(en) van schuldeisers.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan de zaakvoerder/bestuurder om na deze
termijn tot uitvoering over te gaan van voormelde beslissingen, inzonderheid om de gelijke
terugbetaling op ieder aandeel aan de aandeelhouders te doen of te laten doen.
B) OPT-IN WVV.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), werd besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop
deze akte wordt bekendgemaakt.
C) VAN BVBA NAAR BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
D) ZETEL.
a) De vergadering heeft besloten om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3582 Beringen (Koersel), Elsenbosstraat 21.
E) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019,
Luik B
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
F) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft de huidige zaakvoerder ontslag gegeven uit zijn functie en ging
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met
name de heer Lemmens Renaat. Hij heeft dit mandaat aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
G) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
de brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur, boekjaar, datum jaarvergadering, adres maatschappelijke zetel, aantal
aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt E.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
Luik B
- gecoördineerde tekst der statuten.