Ondernemingsnr : 0827883716
Naam
(voluit) : SAN GEORGE II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 7
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 54, ondernemings-
en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 11 december 2024, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “San
George II”, met zetel te 3945 Ham, Dorpsstraat 7 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer BE 0827.883.716 en waarbij de enige
aandeelhouder was;
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 10 december 2024 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekeninghoudend met de goedgekeurde wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna bij uitttreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "San George II".  
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het uitbaten van een broodjes-, en pitazaak en pizzeria, alsmede het verkopen van allerlei
dranken, frisdranken en tabakswaren
    •  Algemene bouwwerken
    •  Het plaatsen van tegels en wandtegels en vloerder in de meeste ruime zin
    •  Alle metselwerken
    •  Schrijnwerker
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen met celstructuur,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort
    •  Elektriciteitswerken, klusjeswerken, voegwerken, installatie en verwarmingsinstallaties
    •  Gyproc werken
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
    •  Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen
    •  Coördinatie van bouwwerken in de meeste ruime zin
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen en beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Renovatiewerken voor alle gebruikte en nieuwe gebouwen in grote mate zin
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen
    •  Groothandel- en kleinhandel in alle bouwmaterialen
    •  Groot- en kleinhandel in fruit en groenten, dranken, diepgevroren goederen, eieren, aardappelen
en alle voedingen
    •  Groot- en kleinhandel in meubels
    •  Groot- en kleinhandel in cosmetica, parfums
    •  Import en export van allerlei goederen
    •  Groot- en kleinhandel in textiel, kleding, schoenen, in ruime zin
    •  Uitbaten van trouwfeestzaal, vergaderingen en recepties
    •  Drukken van tijdschriften, boeken, in ruime zin
    •  Uitbaten van fotografische producenten
    •  Grafische activiteiten
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's in ruime zin
    •  Uitbaten van schoonmaakbedrijf als industrie, kantoor, privé woningen, in ruime zin
    •  Reiniging van gebouwen en beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Gevelreiniging
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Reiniging van schoorsteen, airco, ventilatie, in ruime zin
    •  Plaatsen van sanitair, verwarming, klimaatregeling, airco, ventilatie, in ruime zin
    •  Groot- en kleinhandel in foto- filmapparatuur
    •  Fotografie en filmen
    •  Uitbaten van een nachtwinkel
    •  Uitbaten van detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkel en in niet-
gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in vlees, groenten en diepgevroren goederen in winkels
    •  Detailhandel in brood en banketbakkerswerken en suikerwerk in winkels
    •  Detailhandel in zuivelproducten en tabaksproducten
    •  Groothandel in allerlei voeding, dranken, vlees, groenten, diepgevroren voeding, brood,
zuivelproducten en tabaksproducten
    •  Vervaardiging van banketbakkerswerk en brood
    •  Slager of beenhouwers
    •  Verkoop via online en webshop
    •  Aan- en verkoop van autohandel als nieuwe en tweedehands auto's, bussen, vrachtwagens,
bestelwagens, old-timer en machines.
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
    •  Groot-en kleinhandel van industriële machines
    •  Groot- en kleinhandel in veevoeder en dieren
    •  Groot- en kleinhandel in schoenen, enzovoort
    •  Groot- en kleinhandel in elektrische apparaten
    •  Kapsalon (mannen en vrouwen), schoonheidssalon, sauna, gezichtsverzorging en make-up
    •  Reiniging van huizen, fabrieken, kantoren en ook als industriële reiniging
    •  Klein- en groothandel in bloemen en planten
    •  Verkoop van auto onderdelen
    •  Leasing en huren van auto's, bedrijfswagens, autobussen, vrachtwagens, trekkers, opleggers,
alle machines
    •  Uitbaten als uitzendkantoor
    •  Huren en verhuren van woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen, bedrijfskantoren,
enzovoort
    •  Uitbaten van een garage
    •  Onderhoud van nieuwe en tweedehands auto's, bestelwagens, machines en vrachtwagens
    •  Installeren van keukenmachines, keukens, industriële keukens, keukenmaterialen en machines
    •  Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens, bestelwagens, vrachtwagens en
machines.
    •  Onderhoud van allerlei wagens en machines
    •  Carwash
    •  Verkoop van nieuwe en tweedehands auto onderdelen.
    •  Nationaal en internationaal transport, in eigen beheer en in opdracht van derden,
koeriersdiensten
    •  Transport voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel
in België als in het buitenland
    •  Logistiekbedrijf
    •  Op- en overslag
    •  Uitbaten van horeca
    •  Uitbaten van een hotel
    •  Uitbating van een restaurant en mobiele eetgelegenheid,
    •  Uitbating van een café, bar en taverne
    •  Uitbating van een snackbar en catering
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax en internet van eetwaren en dranken.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking van die voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van
andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng,
versmelting of hoe dan ook.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer TAQI LABIB JAYED Emil, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 31, , , die
aanwezig was en die aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer TAQI LABIB JAYED Emil werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die  de vennootschap “SAN GEORGE II” bv zal vervullen in andere
vennootschappen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham,
Dorpsstraat 7.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag van de bestuurder met betrekking
tot wijziging voorwerp dd 10 december 2024 en gecoördineerde statuten.