Ondernemingsnr : 0473775417
Naam
(voluit) : BOOMKWEKERIJ MENTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peerderbaan 39
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éénentwintig, op éénentwintig juni, voor 
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "BOOMKWEKERIJ MENTENS", met zetel te 3670
Oudsbergen, Peerderbaan 39,  ondernemingsnummer B.T.W. BE0473.775.417, RPR  Antwerpen,
afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 8.300,00) en TWEEDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESTIENDUIZEND
ZEVENHONDERD EURO (€ 16.700,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Ontslag statutaire zaakvoerder en ontslag opvolgend statutaire zaakvoerder.
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING
Luik B
In het Proces-verbaal van de buitengewone Algemene vergadering van de Besloten vennootschap
“BOOMKWEKERIJ MENTENS”, opgemaakt door notaris Marc Van Nerum, destijds te Meeuwen-
Gruitrode, op 19 februari 2019, heeft de vergadering verklaard kennis te hebben genomen van de
beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 januari 2019, waarbij het ontslag als
statutaire zaakvoerder van de heer MENTENS Albert Lucien François, wonende te 3670
Oudsbergen, Peerderbaan 62, werd aanvaard met ingang op 29 januari 2019.
De vergadering heeft destijds, voor zoveel als nodig, verklaard om voormeld ontslag te bekrachtigen
en heeft bevestigd dat aan voornoemde statutaire zaakvoerder kwijting werd verleend over de
uitoefening van zijn mandaat.
In navolging van voormeld ontslag van de heer MENTENS Albert Lucien François, werd mevrouw
HOYDONKX Elisa Maria, geboren te Meeuwen op 11 juni 1948, echtgenote van de heer MENTENS
Albert Lucien François, geboren te Peer op 11 februari 1947, wonende te 3670 Oudsbergen,
Peerderbaan 62, gehuwd te Meeuwen op 21 oktober 1971 onder het wettelijk stelsel ingevolge
huwelijkscontract, verleden voor notaris Hendrik Homans, destijds te Peer, op 08 oktober 1971,
verschillende malen gewijzigd ingevolge akten, verleden voor notaris Jan Homans, destijds te Peer,
op 27 februari 2002, op 16 april 2008 en op 06 mei 2008, waarbij telkens het stelsel behouden bleef,
sedertdien niet gewijzigd,
in haar toenmalige hoedanigheid van opvolgend statutair zaakvoerder/bestuurder, benoemd als
statutaire zaakvoerder/bestuurder.
Mevrouw HOYDONKX Elisa Maria, voornoemd, werd benoemd als opvolgend statutair zaakvoerder
van de heer MENTENS Albert Lucien François in het geval van diens overlijden, ontslag of
onbekwaamheid ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 25 november 2009,
waarvan Proces-Verbaal werd opgemaakt door notaris Jan Homans, destijds te Peer, op 205
november 2009, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 08 december 2009
onder nummer 09172989.
Het ontslag van de heer MENTENS Albert Lucien François als statutair zaakvoerder/bestuurder met
ingang op 29 januari 2019 ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 29
januari 2019, waarvan kennis werd genomen door de algemene vergadering van 19 februari 2019,
werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 05 maart 2019 onder nummer
19309724.
De vergadering verklaart dat in voormeld Proces-Verbaal van Algemene Vergadering, opgemaakt
door notaris Marc Van Nerum, destijds te Meeuwen-Gruitrode, op 19 februari 2019, per vergetelheid
geen melding werd gemaakt van het ontslag van mevrouw HOYDONKX Elisa Maria, voornoemd, als
opvolgend statutair zaakvoerder/bestuurder.
De vergadering verklaart dat voormelde vergetelheid in onderhavige akte wordt rechtgezet als volgt:
    1.  De algemene vergadering besluit om de hierna genoemde statutaire zaakvoerder/bestuurder,
met ingang op heden, ontslag te geven uit haar functie:
        •  mevruw HOYDONX Elisa Maria, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
    1.  De algemene vergadering besluit vervolgens, aangezien zij reeds als statutaire zaakvoerder
werd benoemd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 19 februari 2019 zoals
voormeld, om mevrouw MENTENS Marielle, voornoemd, te ontslaan als opvolgend zaakvoerder van
mevrouw HOYDONKX Elisa Maria, voornoemd, wat haar mandaat als statutair zaakvoerder betreft.
Mevrouw MENTENS Marielle, voornoemd zal bijgevolg, ingevolge het ontslag van mevrouw
HOYDONKX Elisa, voornoemd, niet automatisch benoemd worden als statutaire bestuurder.
VIERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutaire bestuurder,
vaststelling herbenoeming opvolgend statutaire zaakvoerder als opvolgend statutaire bestuurder en
overeenkomstige aanpassing van de statuten.
a. De algemene vergadering besluit vervolgens om de huidige statutaire zaakvoerder, hierna
genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw MENTENS Marielle, voornoemd, alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart
te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
b. In navolging van hetgeen voormeld onder a., besluit de algemene vergadering onmiddellijk om de
Luik B
huidige opvolgende statutaire zaakvoerder, zijnde:
- de heer PEETERS Bart, geboren te Bree op 28 februari 1977, echtgenoot van mevrouw MENTENS
Marielle, voornoemd, wonende te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 39,
te herbenoemen als opvolgende statutaire bestuurder.
c. Teneinde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen in het
derde (3de) en het vierde (4de) besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel tien (10) van
de nieuwe statuten vast te stellen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
    •  mevrouw MENTENS Marielle, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van mevrouw MENTENS Marielle,
voornoemde statutaire bestuurder, wordt de heer PEETERS Bart, voornoemd, vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur.”
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "BOOMKWEKERIJ MENTENS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, en zowel in de openbare sector als in de privésector:
- de onderneming voor kwekerij van planten, struiken en bomen, en het onderhoud van tuinen en
parken in de meest ruime zin;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en het transport van planten,
struiken, bomen en van alle op tuinaanleg betrekking hebbende machines en materialen;
- de huur en verhuring van tuinbouwmachines en materialen;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Luik B
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
    •  mevrouw MENTENS Marielle, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van mevrouw MENTENS Marielle,
voornoemde statutaire bestuurder, wordt de heer PEETERS Bart, voornoemd, vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde (3de) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
Luik B
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
...”
ZESDE BESLUIT: Vaststelling ontslag niet-statutaire zaakvoerders
Voor zoveel als nog nodig, stelt de algemene vergadering vast:
    1.  dat de heer MENTENS Albert Lucien François, voornoemd, ingevolge zijn benoeming als
statutair zaakvoerder bij beslissing van de algemene vergadering de dato 25 november 2009, zoals
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 08 december 2009 onder nummer
09172989, ontslagen werd als niet-statutaire zaakvoerder;
    2.  dat mevrouw MENTENS Marielle, voornoemd, ingevolge haar benoeming als statutaire
zaakvoerder/bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering de dato 19 februari 2019, zoals
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 05 maart 2019 onder nummer 19309724,
ontslagen werd als niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder.
Voor zover als nog nodig, wordt aan de ontslagen zaakvoerders / bestuurders kwijting verleend voor
de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3670 Oudsbergen, Peerderbaan 39.
TIENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FISCAAL
KANTOOR HOOGMARTENS”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 48, bus 1,
ondernemingsnummer BE0466.938.402 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, evenals aan haar
vennoten, aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten, met betrekking tot de oprichting te
vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen, de inschrijving, wijziging en/of
stopzetting bij de BTW, het berichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten
en vergunningen.
ELFDE BESLUIT: Volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met  standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.