N° d'entreprise : 0403108145
Nom
(en entier) :  ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL
(en abrégé) : ENGIE E.S.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 23
oktober 2023 , blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 1.364.915.450 EUR om het van
1.668.923.650 EUR op 3.033.839.100 EUR te brengen door de uitgifte van 108.225 nieuwe
aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen
vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2023 is begonnen en vanaf hun
uitgifte.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 2.200.000.000 EUR,
waarinbegrepen een uitgiftepremie van 835.084.550 EUR, en bij de inschrijving volledig in contanten
worden volgestort.
INSCHRIJVING - VOLSTORTING.
En terstond is hier tussengekomen de naamloze vennootschap naar Frans recht ENGIE, voornoemd
en vertegenwoordigd zoals gezegd, dewelke, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat
voorafgaat, verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger:
a) volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de te hoogte te
zijn van haar financiële toestand;
b) en op de 108.225 nieuwe aandelen waarvan de uitgifte werd besloten in te schrijven.
En terstond heeft de intekenaarster haar intekening volledig volgestort in contanten, zodat het bedrag
van 2.200.000.000 EUR van nu af ter beschikking staat van de vennootschap op een te dien einde
geopende speciale rekening bij ING België NV.
Een door deze instelling afgeleverd attest zal hier aangehecht blijven.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op 3.033.839.100 EUR is
gebracht, vertegenwoordigd door 240.555 aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat het bedrag van de uitgiftepremie, groot 835.084.550 EUR, het verschil
vertegenwoordigend tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominale bedrag van
de kapitaalverhoging, op een afzonderlijke rekening "Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op
het passief van de balans zal worden en blijven vermeld, overeenkomstig artikel 184 WIB92.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT.
As gevolg van wat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt
vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt
geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
De algemene vergadering beslist daarom de volgende tekst aan te nemen als de nieuwe tekst van
de statuten, ter vervanging van de vorige tekst:
TITEL 1.
VORM - NAAM - VOORWERP- ZETEL - DUUR
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "ENGIE ENERGY SERVICES
INTERNATIONAL", afgekort tot "ENGIE E.S.I.".
De volledige of afgekorte naam mag afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2
De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp:
-        zich te interesseren bij wijze van afstand, inbreng, inschrijving, aankoop of ruiling, van effecten,
deelneming, commandite, lening of op elk andere manier in alle opgerichte of op te richten
vennootschappen op het gebied van technische installaties en dienstverlening aan de
gemeenschappen;
-        het produceren, transporteren, omvormen en distribueren van energie in al haar vormen en van
energiebronnen, waaronder elektriciteit en gas;
-        de commercialisering van elektrische energie, de commercialisering van gas, de levering van
alle producten en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan energie, het comfort, de
veiligheid, de energie-efficiëntie, de woonomgeving, de infrastructuur, de communicatie, alsook de
levering van diensten of adviezen en studies met betrekking tot deze activiteiten, alsook alle
verwante activiteiten;
-        het produceren, transporteren, behandelen en distribueren van informatie en signalen, met alle
middelen;
-        het leveren van producten en het verlenen van diensten in het kader van openbare
nutsvoorzieningen;
-        alle engineeringactiviteiten inzake ontwerp en uitvoering, zowel voor diensten als voor werken;
-        alle financiële verrichtingen van welke aard ook, in het kader van de financiering van de
verrichtingen van de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt;
-        de toekenning van elk type van zekerheid, zowel persoonlijke als zakelijke, om haar eigen
verbintenissen alsook die van derden (met inbegrip van die van verbonden vennootschappen) te
garanderen.
De vennootschap heeft ook als voorwerp, het nemen van belangen onder de vorm van aandelen of
andere financiële instrumenten (bij wijze van afstand, inbreng, inschrijving, aankoop of ruiling, van
effecten, deelneming, commandite, lening of op elk andere manier), in België en in alle andere
landen:
(a)      in alle vennootschappen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben en;
(b)      in alle vennootschappen met financieel of gelijkaardig voorwerp waarvan de activiteit nuttig is
voor de ontwikkeling van zowel de vennootschap en haar dochterondernemingen als van alle andere
vennootschappen van de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt.
Zij mag haar voorwerp ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks verwezenlijken en alle verrichtingen
doen die van aard zijn om haar ontwikkeling te bevorderen alsmede alle nodige verrichtingen van
financiële, industriële, commerciële en onroerende aard.
Zij mag ten slotte werkhuizen, installaties, bedrijven, magazijnen of opslagplaatsen bouwen,
verwerven, huren, verhuren of beheren, octrooien of vergunningen aanvragen, aankopen,
overdragen en exploiteren, materieel of apparaten vervaardigen, kopen, verkopen, huren en
verhuren en alle operaties uitvoeren inzake consignatie, vertegenwoordiging, makelaardij of
commissie betreffende of in verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan met gelijkaardige of aanverwante Belgische of buitenlandse vennootschappen
samenwerkingsovereenkomsten aangaan, evenals vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de maatschappelijke
bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, op hen overdragen of bij hen inbrengen.
In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle onroerende of
roerende, financiële, industriële of commerciële activiteiten en handelingen verrichten die, geheel of
ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zouden
zijn om de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken.
Artikel 3
De zetel van de vennootschap is bevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in België, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 4
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, administratiezetels, bedrijfszetels,
exploitatiezetels, filialen of agentschappen, zowel in België als in het buitenland vestigen.
Artikel 5
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
TITEL II.
KAPITAAL - OBLIGATIES
Artikel 6
Het kapitaal is vastgesteld op drie miljard drieëndertig miljoen achthonderd negenendertigduizend
honderd euro (3.033.839.100,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door twee honderd veertig duizend vijfhonderd vijfenvijftig (240.555)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twee honderd veertig duizend
vijfhonderd vijfenvijftigste (240.555ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Artikel 7
Het kapitaal mag, in één of meer malen, worden verhoogd of verminderd door de algemene
vergadering die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor het wijzigen van de statuten en
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd. De algemene vergadering bepaalt de termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan
worden uitgeoefend. Zij kent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe om de genomen
beslissingen te verwezenlijken en de voorwaarden tot uitoefening van het voorkeurrecht te bepalen.
De algemene vergadering mag echter, in afwijking op wat voorafgaat, in het belang van de
vennootschap, op de wijze vereist voor het wijzigen van de statuten en in naleving van de wettelijke
bepalingen, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
De raad van bestuur is steeds gerechtigd om, in naleving van de wettelijke bepalingen, onder de
door hem gestelde bedingen en voorwaarden, alle overeenkomsten aan te gaan die bestemd zijn om
de inschrijving op de nieuwe uit te geven aandelen, in hun geheel of een gedeelte daarvan zeker te
stellen.
Artikel 8
Op de aandelen die nog niet werden volgestort, moet worden gestort in geld of door inbrengen in
natura, op de plaatsen en data die de raad van bestuur vaststelt. De opgevraagde stortingen moeten
eveneens worden verricht op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouders titularis zijn.
Wanneer de opgevraagde stortingen acht dagen na de datum van hun invorderbaarheid niet werden
verricht, wordt een rente gevorderd die wordt berekend per achterstallige dag, te tellen vanaf de
vervaldag, tegen de wettelijke rentevoet, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
Bovendien kan de raad van bestuur, na een ingebrekestelling die wordt medegedeeld per
aangetekende brief waaraan binnen de maand geen gevolg wordt gegeven, de vervallenverklaring
van de aandeelhouders uitspreken en, zonder afbreuk te doen aan de gelijkheid van de
aandeelhouders, de aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet werden verricht, verkopen. Te
tellen vanaf de ingebrekestelling zijn de rechten die van toepassing zijn op de niet volgestorte
aandelen geschorst.
De netto-opbrengst van de verkoop behoort de vennootschap toe, voor het bedrag in hoofdsom en
rente, dat de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is, onverminderd het recht van de
vennootschap om de verschuldigde resterende som evenals de eventuele schadeloosstelling van
hem te vorderen.
Behoudens het schriftelijke akkoord van de raad van bestuur kunnen de aandelen slechts na hun
volstorting overgedragen worden.
Artikel 9
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun aandelen van tevoren vol te storten; in dat
geval bepaalt hij de voorwaarden waaronder de vervroegde stortingen worden toegestaan. De raad
van bestuur kan certificaten afgeven die de inhoud ervan bevestigen.
Artikel 10
De aandelen zijn op naam totdat ze zijn volgestort. Na hun volstorting blijven ze op naam. In de zetel
van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan de
aandeelhouders inzage kunnen nemen. Dit register kan in elektronische vorm worden bijgehouden.
Artikel 11
De raad van bestuur kan de uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan de aandelen welke
het voorwerp zijn van een mede-eigendom, een vruchtgebruik of een pand, schorsen tot één enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap aangewezen is als eigenaar van deze aandelen.
Artikel 12
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties
uitgeven. De raad van bestuur zal het type bepalen alsmede de rentevoet, de wijze en het tijdstip van
de terugbetalingen evenals alle andere uitgiftevoorwaarden vaststellen.
Ze mag obligaties converteerbaar in aandelen, of obligaties met inschrijvingsrecht uitgeven tegen de
voorwaarden die worden bepaald bij artikels 7:65 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bij besluit van de algemene vergadering die handelt in
overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de statutenwijzigingen.
Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht genieten de
aandeelhouders een voorkeurrecht, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd; de uitoefening van dit voorkeurrecht wordt geregeld in
overeenstemming met de bepalingen van de wet.
De algemene vergadering van aandeelhouders mag, in het belang van de vennootschap, dat
voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden
bepaald.
De bepalingen van artikel 11 van de statuten zijn van toepassing op de obligaties die door de
vennootschap worden uitgegeven.
TITEL III
 BESTUUR - DIRECTIE - VERTEGENWOORDIGING : CONTROLE
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, welke is samengesteld uit ten minste
drie leden, die voor ten hoogste vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering der
aandeelhouders en door haar kunnen worden ontslagen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na afloop van
de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.
Artikel 14
Wanneer één of meer bestuursmandaten openvallen, kunnen de overblijvende leden van de raad
van bestuur deze mandaten voorlopig invullen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering waar
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigd wordt.
Ieder onder hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de tijd die
noodzakelijk is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.
Artikel 15
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn,
jegens de vennootschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en aansprakelijk voor
de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan, met name de overschrijding van de
bevoegdheden zoals ze voortvloeien uit onderhavige statuten of uit de beslissingen van de algemene
vergadering.
Artikel 16
De raad van bestuur komt samen op de zetel van de vennootschap, of op de plaats die in de
oproepingen wordt aangeduid, telkens dit vereist is voor het belang van de vennootschap en in ieder
geval telkens als ten minste één bestuurder dit eist.
De oproepingen gebeuren per gewone brief of per e-mail die, behoudens hoogdringendheid,
minstens vijf volle dagen vóór de vergadering moet worden verzonden en de agenda dient te
bevatten.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, ingeval deze is verhinderd,
door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medeleden.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproeping indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en hun goedkeuring aan de agenda hebben verleend.
Artikel 17
De raad kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder mag, via elk transmissiemiddel dat steunt op een gedrukte tekst en waarvan de
auteur met toereikende zekerheid is geïdentificeerd, aan één van zijn medeleden het recht verlenen
om hem op een zitting van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Een
bestuurder mag echter niet meer dan twee andere leden van de raad vertegenwoordigen.
De vergaderingen, met inbegrip van beraadslagingen en stemmingen, mogen op voorstel van de
voorzitter met behulp van elk telecommunicatiemiddel worden georganiseerd dat spraak- en/of
beeldtransmissie ondersteunt en waarmee debatten tussen geografisch verwijderde deelnemers
mogelijk zijn. In dat geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden in de zetel en worden alle
deelnemende bestuurders geacht aanwezig te zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. Bij staking van
stemmen, is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Indien op een raadszitting
waarop het quorum aanwezig is om op geldige wijze te beraadslagen en te besluiten, één of meer
dan één bestuurder zich onthoudt, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij meerderheid
van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van beslissingen waarvoor een notariële akte vereist is.
Artikel 18
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden in eender welke vorm,
inclusief elektronisch formaat. De afschriften of uittreksels die moeten worden ingebracht voor het
gerecht of die voor alle doeleinden nuttig kunnen zijn, worden door twee bestuurders ondertekend en
vormen het bewijs van de genomen beslissingen.
Artikel 19
De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste bezoldiging of presentiegeld
toekennen. Deze worden ten laste van de resultatenrekening gebracht.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd om aan de bestuurders die belast zijn met speciale
functies of opdrachten, een speciale vergoeding toe te kennen die op de algemene onkosten wordt
geboekt.
Artikel 20
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21
De raad van bestuur mag het operationeel bestuur (inclusief het dagelijks bestuur), evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen aan één of meer
dan één persoon die in dat geval twee aan twee optreden. Hij benoemt en zet de al dan niet uit zijn
leden gekozen personen af, stelt hun bezoldiging vast en bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur mag de leiding van het geheel, van een bepaald deel of van een speciale tak
van de zaken van de vennootschap opdragen aan één of meer dan één persoon.
De raad van bestuur, evenals de personen aan wie het operationeel bestuur (inclusief het dagelijks
bestuur) is opgedragen, mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, eveneens bepaalde speciale
bevoegdheden verlenen aan één of meer dan één persoon van hun keuze.
Artikel 22
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, met inbegrip van die waarvoor een openbaar
ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent, of in rechte :
- hetzij, door twee gezamenlijk optredende bestuurders;
- hetzij, binnen de grenzen van het operationeel of dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit
bestuur is opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen
indien er meer dan één is.
Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun
opdracht.
Artikel 23
De controle op de rekeningen van de vennootschap wordt opgedragen aan een commissaris die voor
drie jaar door de algemene vergadering wordt benoemd onder  de bedrijfsrevisoren ingeschreven in
het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Hij is
herbenoembaar door de vergadering die hem kan ontslaan.
Indien er ingevolge overlijden of om een andere reden geen commissaris meer is, roept de raad van
bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in deze vacature te voorzien.
De functies van de uittredende, en niet herbenoemde commissaris houden onmiddellijk op na de
gewone algemene vergadering.
De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris zijn dewelke hem worden toegekend door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt de erelonen van de commissaris die overeenstemmen met zijn
controleopdrachten. De raad van bestuur mag echter aan de commissaris erelonen toekennen voor
speciale opdrachten; via het jaarverslag licht hij de eerstvolgende gewone algemene vergadering in
over het doel van die opdrachten en hun vergoeding.
TITEL IV
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 24
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die worden bepaald door de wet en onderhavige
statuten.
Artikel 25
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die is
aangeduid in de oproepingsbrieven.
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om half elf
of, indien die dag een wettelijke feestdag is of indien op deze dag niet gewerkt wordt in
overeenstemming met de gebruiken van de vennootschap, op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 26
De raad van bestuur roept zowel de gewone algemene vergaderingen als de buitengewone
algemene vergaderingen bijeen.
De vergadering moet worden bijeengeroepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die
kunnen aantonen dat ze een tiende van het kapitaal bezitten.
Artikel 27
De oproepingen bevatten de agenda en gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 28
De raad van bestuur beslist over de voorwaarden en regels inzake de toelating tot de algemene
vergadering.
Artikel 29
Iedere eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een gemachtigde, al of niet aandeelhouder, die in het bezit dient te zijn van een bijzondere volmacht
die in de vorm van een gewone brief of fax mag worden verleend.
De raad van bestuur mag de formule van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt
neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.
Iedere eigenaar van aandelen mag per brief stemmen door middel van een formulier met de o.a.
volgende vermeldingen: zijn naam, de agenda, de wijze van stemmen of de onthouding voor elk punt
van deze agenda en de geldigheidstermijn van de lastgeving. Dit formulier moet naar behoren
ondertekend zijn en de handtekening(en) moet(en) voorafgegaan zijn door de woorden "goed voor
volmacht". Deze formulieren zullen slechts geldig zijn indien ze drie werkdagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap werden ontvangen.
Artikel 30
Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeelhouder of gemachtigde de
aanwezigheidslijst ondertekenen die aan de notulen van de voornoemde vergadering kan worden
gehecht. Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en hun gemachtigden, evenals het
aantal aandelen waarvoor ze deelnemen aan de stemming.
Artikel 31
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
ontstentenis, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn collega's en, in geval van
afwezigheid van de bestuurders, door een aandeelhouder of diens vertegenwoordiger, aangeduid
door de vergadering.
De voorzitter duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders op de
vergadering dit noodzakelijk maakt, kiest de vergadering een stemopnemer, al of niet
aandeelhouder. Samen vormen zij het bureau.
Artikel 32
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 33
Behoudens de bij wet bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen die op geldige wijze zijn uitgebracht, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
Artikel 34
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een statutenwijziging, kan ze slechts geldig
beraadslagen en besluiten indien diegenen die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping
noodzakelijk en zal de nieuwe vergadering geldig stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel
van het kapitaal.
Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, behoudens wettelijke uitzondering, wanneer zij drie
vierden van de stemmen, op een geldige wijze uitgedrukt, heeft verkregen.
Wanneer de beraadslaging door de wet aan striktere voorwaarden is onderworpen, is de vergadering
alleen geldig samengesteld en kan ze alleen beslissen onder de aanwezigheids- en
meerderheidsvoorwaarden die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vereist.
Artikel 35
De algemene vergadering mag alleen beraadslagen en besluiten over de punten van haar agenda,
behalve wanneer al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er anders over
beslissen.
Artikel 36
Welke punten er ook op de agenda staan, de raad van bestuur heeft het recht om, na opening van
de debatten, zowel iedere gewone algemene vergadering als iedere buitengewone algemene
vergadering met hoogstens drie weken te verdagen.
Deze verdaging, die bekendgemaakt wordt vóór het sluiten van de zitting en in de notulen van deze
laatste wordt vermeld, doet alleen afbreuk aan de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. Ze mag slechts één maal plaatsvinden.
De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen op de datum die za1 worden
vastgesteld door de raad van bestuur, met dezelfde agenda.
De formaliteiten die werden vervuld om de eerste zitting bij te Wonen, waaronder het deponeren van
de machtigingen, blijven geldig voor de tweede zitting.
De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.
Artikel 37
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen en worden, behoudens voor de authentieke notulen,
opgetekend of ingebonden in een speciaal register, in eender welke vorm, inclusief elektronisch
formaat, dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities, afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden
ondertekend door twee bestuurders.
TITEL V
 INVENTARIS EN JAARREKENING - WINST EN WINSTVERDELING
Artikel 38
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt overeenkomstig de wet, de jaarrekening vast,
die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Bovendien maakt hij het
jaarverslag op.
Ten minste één maand voor de algemene vergadering, worden de inventaris, de jaarrekening en het
jaarverslag met de stukken overhandigd aan de commissaris die zijn verslag moeten opstellen.
Artikel 39
Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van :
-              de jaarrekening;
-              de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van
vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
-              de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog níet hebben volgestort, met
vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
-              het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden samen met de oproeping
verzonden naar de aandeelhouders op naam. ledere aandeelhouder heeft het recht om, vijftien
dagen vóór de vergadering, kosteloos een exemplaar van deze stukken te ontvangen tegen
rechtvaardiging van zijn aandeel.
Artikel 40
Na kennis te hebben genomen van het jaarverslag en van het  verslag van de commissaris,
beraadslaagt en besluit de algemene vergadering over de jaarrekening.
Na de goedkeuring ervan, beslist zij, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de
commissaris te verlenen kwijting.
Artikel 41
De jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, evenals alle andere bij wet
voorziene documenten zijn onderworpen aan wettelijke publicatievereisten.
Artikel 42
Het positieve saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan:
a)           van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op
verplicht te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt.
b)           de bedragen die de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, zou
beslissen toe te wijzen aan ingehouden winsten of aan de vorming of toewijzing van reserves.
Het eventueel saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad
van bestuur, over de aanwending ervan zal beslissen .
Artikel 43
De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die worden
vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
TITEL VI
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 44
Ingeval van ontbinding van de vennootschap regelt de algemene vergadering de wijze van
vereffening en benoemt zij één of meer vereffenaars van wie zij de bevoegdheden en erelonen
bepaalt. Zij behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen wanneer de behoeften van de
vereffening zulks rechtvaardigen.
De benoeming van de vereffenaars maakt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders en,
in de gevallen bepaald door de wet, moet ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank.
Artikel 45
De vereffenaars beschikken over de ruimste bevoegdheden, hen verleend door artikels 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt desgevallend de erelonen van de vereffenaars.
Elk jaar legt (leggen) de vereffenaar(s) de resultaten van de vereffening aan de algemene
vergadering voor en geeft (geven) hij (zij) de oorzaken aan die de afwikkeling ervan hebben belet.
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van de
vereffenaar, of van één van de vereffenaars, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige
statuten.
Artikel 46
Tenzij de vergadering op een andere manier de vereffeningswijze heeft geregeld, met de vereiste
meerderheid voor een statutenwijziging, wordt de opbrengst van de vereffening, na betaling van de
schulden of de consignatie van de daartoe nodige gelden, met inbegrip van de vereffeningskosten, in
geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.
Indien de netto-opbrengst niet toelaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars
eerst de aandelen terug, waarop voor een groter deel werd gestort, tot ze op voet van gelijkheid
staan met de aandelen waarop voor een kleiner deel werd gestort of doen ze opvragingen van
bijkomende stortingen die ten laste zijn van deze laatste.
TITEL VII
 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 47
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars die betrekking hebben op de zaken van de vennootschap en op de
uitvoering van onderhavige statuten, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de
rechtbanken van de zetel van de vennootschap; indien de vennootschap echter de verzoekende
partij is, zal ze recht hebben om het geschil voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.
Artikel 48
De aandeelhouders en obligatiehouders die hun woonplaats in het buitenland hebben en die in
België nog geen domicilie hebben gekozen die naar behoren is betekend bij de vennootschap,
worden geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar alle akten op
geldige wijze mogen worden betekend; de vennootschap heeft echter geen andere verplichting dan
ze ter beschikking te houden van de geadresseerde.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te Brussel (1000 Brussel), Simon Bolivarlaan 36.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht(en) en coördinatie van statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.