Ondernemingsnr : 0828658330
Naam
(voluit) : VAN SCHOORISSE MELISSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbondstraat 81
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 februari 2024, Geregistreerd 32 blad(en), 0 verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 12/09/2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5373
Ontvangen registratierechten: 50 euro (€ 50,00), blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten
vennootschap, zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap ongewijzigd als
professionele advocatenvennootschap zal blijven functioneren.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Het oude adres waar de zetel van de Vennootschap was gevestigd bij haar oprichting, is uit de
statuten geschrapt.
Er werd beslist om geen adres van de zetel meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.
 Actualisering omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving
van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap te
wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren
op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap als professionele
advocatenvennootschap tot voorwerp heeft, luidt voortaan zoals opgenomen in de hierna bedoelde
nieuwe statuten van de Vennootschap; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat
deze actualisering en herschrijving helemaal geen invloed heeft op de bestaande activiteiten van de
Vennootschap als professionele advocatenvennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouder(s) een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
 Wijziging overdrachtsbeperkingen
Er werd uitdrukkelijk beslist om in afwijking van de aanvullende wettelijke bepalingen ter zake en
rekening houdend met het statuut van de Vennootschap als professionele eenpersoons-
advocatenvennootschap een nieuwe statutaire regeling inzake de overdracht en overgang van
aandelen te voorzien die luidt zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de
Vennootschap.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) was sedert haar oprichting tot 31/12/2019 ongewijzigd slechts gedeeltelijk volgestort ten
bedrage van dertienduizend euro (€ 13.000,00);
- overeenkomstig de goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 die als
laatste werd opgesteld onder het oude recht, had de Vennootschap een wettelijke reserve ten
bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00);
- het voormelde bedrag van het vroegere gestorte kapitaal is samen met het bedrag van de
voormelde wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van veertienduizend zeshonderdtachtig euro
(€ 14.680,00);
- het niet gestorte gedeelte van het vroegere kapitaal ten bedrage van vijfduizend zeshonderd euro
(€ 5.600,00) is per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” die tot op heden ongewijzigd is gebleven.
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een
nieuwe beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen (buiten kapitaal)” ten belope van het
volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00) en anderzijds
de bestaande eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de
vroegere wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
2.3. De vergadering besliste tevens uitdrukkelijk om de Enige Aandeelhoudster vrij te stellen van de
volstortingstingsplicht op alle bestaande gedeeltelijk volgestorte aandelen zodat alle bestaande
aandelen voortaan het statuut hebben van volledig volgestorte aandelen.
Aldus werd ook beslist tot vermindering van de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’ ten belope van het volledige bedrag ervan.
Aldus zijn alle bestaande aandelen in de Vennootschap volledig volgestort in dezelfde verhouding.
2.4. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande
honderdzesentachtig (186) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap en in het bijzonder
rekening houdend met haar statuut als professionele eenpersoons-advocatenvennootschap en met
inachtneming van de bijzondere regels van de Codex Deontologie voor Advocaten voor een
eenpersoons-advocatenvennootschap en de eventuele specifieke richtlijnen ter zake van de
bevoegde Orde van Advocaten te Brussel.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. Het nieuwe artikel inzake de rechtsvorm en de naam luidt als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “VAN
SCHOORISSE MELISSA”.”
3.2. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de geldende deontologische
voorschriften, de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de geldende deontologische voorschriften, ook één
of meer bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten in één of meerdere
gerechtelijke arrondissementen, in binnen- of buitenland.”
3.3. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap beoogt te functioneren als een professionele eenpersoons-
advocatenvennootschap. Ze heeft geen ander doel dan aan haar enige aandeelhouder een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en is bovendien uitdrukkelijk
verplicht tot eerbiediging van de Codex Deontologie voor Advocaten, de geldende reglementen van
de bevoegde Orde(s) van de Vlaamse Balies, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsook van alle
eventuele voor haar relevante gedragscodes, richtlijnen, beslissingen en/of maatregelen opgelegd of
genomen door bevoegde balieorganen of balieoverheden, inclusief raden van de Orde(s),
stafhouders en buitenlandse balieoverheden.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, de uitoefening van het beroep van
advocaat, met als kerntaken het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen in rechte van cliënten en
het verlenen van juridisch advies in alle domeinen van het recht, en in het algemeen alle activiteiten
die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap kan, met uitsluiting van iedere commerciële activiteit, alle activiteiten ontwikkelen
en werkzaamheden of rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar doel en voorwerp te bevorderen, zoals onder meer:
- het verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over juridische onderwerpen, het schrijven
en (laten) publiceren van juridische artikels en boeken, evenals het optreden als stagebegeleider;
- het waarnemen van functies van arbiter, bemiddelaar, deskundige, expert, bestuurder,
zaakvoerder, gerechtelijk of buitengerechtelijk voorlopig bewindvoerder, vereffenaar, commissaris
inzake opschorting, curator of gerechtelijk of buitengerechtelijk mandataris van vennootschappen,
verenigingen, stichtingen of andere juridische personen of organen;
- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen aan iedere advocaat die werkzaam is
in de vennootschap (ongeacht of hij aandeelhouder, bestuurder, medewerker of stagiair is), teneinde
laatstgenoemde toe te laten zich blijvend te bekwamen in het recht in het algemeen en de beoefende
juridische disciplines in het bijzonder alsook om alle ontwikkelingen in het beroep van advocaat op
nationaal en internationaal vlak op de voet te volgen;
- het uitvoeren van alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten betreffende de uitoefening van het beroep van
advocaat of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van alle
daarmee gerelateerde roerende, onroerende of financiële investeringen waarbij het aan de
vennootschap toegestaan is om voorschotten toe te staan, kredieten te verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden te verstrekken met inbegrip van borgstelling.
De vennootschap mag deelnemen in alle samenwerkingsverbanden en associaties, met of zonder
rechtspersoonlijkheid, naar Belgisch of buitenlands recht, waaraan ook advocaten mogen
deelnemen. De vennootschap mag in het bijzonder toetreden tot kostenassociaties of
middelenvennootschappen en elke daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van advocaten
en/of advocatenvennootschappen.  Zij kan ook lid zijn van of deelnemen aan het bestuur van iedere
vereniging van advocaten, met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor zover de statuten van zulke
vereniging dat niet verbieden.
De vennootschap mag, in het kader van het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon van de
vennootschapsmiddelen en voor zover het karakter van de vennootschap als professionele
eenpersoons-advocatenvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt, in het algemeen alle
roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en alle rechtshandelingen
dienaangaande stellen. Dit omvat, binnen de voormelde perken, alle roerende en onroerende
beleggingen, van welke aard ook, in het kader van het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
het beheren van een roerend en/of onroerend vermogen, met inbegrip van het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen, het aankopen en het verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, het ruilen, het doen bouwen of verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen en, in het algemeen, het uitbaten van onroerende goederen, evenals de aan- en verkoop,
de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, het toestaan van voorschotten, het verlenen van kredieten en het verstrekken van
hypothecaire of andere zekerheden.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks, nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar hoger
beschreven activiteiten en in het algemeen deelnemen aan elke activiteit die van aard is rechtstreeks
of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft,
te bevorderen, en dit op welke wijze ook voor zover die handelingen of activiteiten verenigbaar zijn
met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten steeds de regels eigen aan de
uitoefening van het beroep van advocaat eerbiedigen en in het bijzonder steeds erover waken dat de
onafhankelijkheid en het beroepsgeheim in de uitoefening van het beroep van advocaat niet in het
gedrang komen.”
3.4. Het nieuwe artikel inzake de samenstelling van het eigen vermogen luidt als volgt:
“Artikel 7: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
Elke inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap na haar oprichting, met of zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, wordt vermoed te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening
behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing dienaangaande.”
3.5. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden, de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt principieel bestuurd door de enige aandeelhouder die in het kader van de
vennootschap zijn beroep als advocaat uitoefent en die voor de duur van de vennootschap wordt
aangesteld als bestuurder in de vennootschap, d.w.z. dat zolang er in de vennootschap geen andere
aandeelhouders zijn, de benoeming van de enige aandeelhouder tot bestuurder verplicht is.
Daarnaast kunnen ook één of meer andere advocaten werkzaam in de vennootschap bijkomend als
bestuurder worden aangesteld, onverminderd de mogelijkheid om uitzonderlijk en mits toegelaten
uitzondering van de bevoegde stafhouder en met eerbied voor het beroepsgeheim in de uitoefening
van het beroep van advocaat, ook andere personen aan te stellen tot bestuurder van de
vennootschap.
Wanneer in het laatste geval een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en dient zelf als advocaat werkzaam te zijn
binnen de vennootschap.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De aldus aangestelde bestuurders vormen het bestuursorgaan van de vennootschap.
Artikel 12: Bevoegdheden bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend handelen door haar
bestuurder(s) of wanneer die rechtspersoon is (zijn) door de hiertoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger, onverminderd het hierna bepaalde inzake het dagelijks bestuur.
Iedere bestuurder is hierbij bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar doel en
voorwerp als professionele advocatenvennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden
meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming
betrokken zijn geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een
bestuurder.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als professionele
advocatenvennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt principieel opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en
zelfstandig optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eventueel bijkomend opdragen aan een of meer
andere advocaten die werkzaam zijn binnen de vennootschap of binnen een met haar verbonden
advocatenvennootschap maar die zelf niet als bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan beslist omtrent de benoeming en het ontslag van die advocaten die mede worden
ingeschakeld in het kader van het dagelijks bestuur van de advocatenpraktijk binnen de
vennootschap met bevoegdheid om alleen op te treden, en is belast met het toezicht op hen.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden
vertegenwoordigd door de eventuele andere advocaten werkzaam in de vennootschap en door het
bestuursorgaan belast met het dagelijks bestuur zelfstandig optredend.
Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden dienen zelf
advocaat te zijn, tenzij het handelingen betreft die niet tot de exclusieve bevoegdheid behoren van
advocaten en waarvan de delegatie aan niet-advocaten als dusdanig toegelaten is door de bevoegde
stafhouder(s) en/of de Orde(s) van Advocaten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
delegerende in geval van overdreven volmacht. In voorkomend geval kan mutatis mutandis ook een
dagelijks bestuurder aangesteld door het bestuursorgaan binnen het kader van het dagelijks bestuur
en onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere of beperkte volmachten verlenen.”
3.6. De nieuwe en/of gewijzigde de statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden
van de algemene vergadering, luiden als volgt:
“Artikel 17: Algemene vergadering
Zolang alle aandelen in bezit blijven van de enige aandeelhouder, zal laatstgenoemde alle
bevoegdheden uitoefenen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die
bevoegdheden niet overdragen.
Zolang de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder is, dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de wettelijke
verslag- en openbaarmakingsverplichtingen volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn uitvoeringsbesluit.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van
de maand mei om twaalf uur (12h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de
jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden gehouden, telkens het belang
van de vennootschap het vereist.
Tenzij anders bepaald vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”
3.7. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling,
nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) luiden als volgt:
“Artikel 21: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
“Artikel 23: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, zal het liquidatiesaldo integraal worden toebedeeld aan de enige
aandeelhouder.”
4. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Bestuurder (i.e. de vroegere ‘zaakvoerder’
onder de oude wetgeving) haar bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, met
name: mevrouw VAN SCHOORISSE Melissa, advocate (ingeschreven aan de balie van Brussel) en
werkzaam in de Vennootschap, wonende te 2000 Antwerpen, Verbondstraat 81.
De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat van mevrouw VAN SCHOORISSE Melissa,
voornoemd, die ook de Enige Aandeelhoudster is, nog steeds niet-statutair en voor de duur van de
Vennootschap en dus voor onbepaalde tijd is.
5. MACHTIGINGEN
De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
bestuursorgaan (i.c. de Bestuurder), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle genomen
besluiten en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de
balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het
register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een
volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter
zake van het WVV aan te leggen.
6. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen uitgegeven in de Vennootschap sedert haar oprichting toebehoren aan
de Enige Aandeelhoudster en aldus verenigd zijn in één hand, met name mevrouw VAN
SCHOORISSE Melissa, advocate (ingeschreven aan de balie van Brussel) en werkzaam in de
Vennootschap, wonende te 2000 Antwerpen, Verbondstraat 81.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)