Ondernemingsnr : 0443950489
Naam
(voluit) : GILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonnestraat 1A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 29 maart 2024, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GILL”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, leasen, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliamaatschappijen, de expertises,
agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
    2.  Het ter beschikking stellen van lokalen, magazijnen, burelen, werkplaatsen, gemeubelde
kamers, appartementen, woningen, bergruimte voor de opslag van goederen en stallingen voor
rijtuigen.
    3.  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het
verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden en benodigdheden, materiaal, hard- en software, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden en dit zonder beperking.
    4.  Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen, onderneming en verenigingen. Hiertoe kan zij onder meer
participatie verwerven en of aanhouden in bestaande en/of nog op te richten maatschappijen.
    5.  Zij mag eveneens deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen, ondernemingen
en verenigingen. Aldus kan zij onder meer mandaten waarnemen als zaakvoerder, bestuurder en/of
vereffenaar.
    6.  Montagebedrijf, inzonderheid het plaatsen van alle rolluiken, voorzetrolluiken,
rolluikonderdelen, zonwering, vliegenramen, rolhekken, sectioneelpoorten in PVC, hout, aluminium
en gegalvaniseerd staal en automatisatie-systemen; het plaatsen van vouwdeuren in kunstleder,
hout, alle timmer- en schrijnwerken voor gebouwen.
    7.  Verkoop van machines, materieel en uitrusting.
    8.  Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst, verschaffen van kredieten of op een andere wijze zich interesseren in alle
vennootschappen, ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van die
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden, maar ook als
makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld
worden. De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren
welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van
andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden
waar te nemen.
De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van
technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest
ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking
daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter
hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor
gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten,
leningen of andere financieringsvormen toestaan en hypothecaire of andere waarborgen of
zekerheden verstrekken.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3000, met een fractiewaarde van één/drieduizendste
(1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van juni om
éénentwintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(...)
ARTIKEL 27: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 30: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
ARTIKEL 31: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ARTIKEL 32: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ARTIKEL 35: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- de besloten vennootschap KROMAN, met zetel te 2880 Bornem, Lodderstraat 8,
ondernemingsnummer 0535.655.180, en als vaste vertegenwoordiger de heer ROELANDT Kenneth,
wonende te 8670 Koksijde, Pieterlaan 8 bus 0102, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
6. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen van 9160 Lokeren,
Zonnestraat 1A naar 2880 Bornem, Lodderstraat 8.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Bijzondere volmacht.
Beslissing van het bestuursorgaan
De enige bestuurder, besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, voornoemde heer Roelandt
Kenneth, die aanvaardt, onmiddellijk te herbenoemen als gedelegeerde bestuurder.
De gedelegeerde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.