Ondernemingsnr : 0841344445
Naam
(voluit) : HANS WYTINCK GROND- & OPKUISWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Adolf Dhavelaan 1
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Kelly Spelte, te Evergem op 24 oktober 2023
dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “HANS WYTINCK GROND- &
OPKUISWERKEN”, met zetel te 9940 Evergem, Adolf Dhavélaan 1,   ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer 0841.344.445 en BTW-nummer
BE0841.344.445 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
    Eerste besluit : Toepassing wetboek van vennootschappen en verenigingen
   In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
   Tweede besluit: Onbeschikbaar eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: wijziging naam
   De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuursorgaan blijkens bijzonder verslag van
6 oktober 2023, om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Wytinck Hans”, en de statuten
overeenkomstig aan te passen.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp vennootschap en bespreking bijzonder verslag bestuursorgaan
   De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, hetzij uit te
breiden en verwijst hiervoor naar het verslag opgemaakt door de bestuurder op 6 oktober 2023 dat
aan onderhavige akte wordt gehecht.
   De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen als
volgt:
           “De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,
in onderaanneming, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
    •  alle grond-, graaf- en afbraakwerken in de breedste zin van het woord en omvattende :
        •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken ;
        •  het bouwrijp maken van terreinen en gronden ;
        •  alle activiteiten i.v.m. grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, stenen, afval, enz.
        •  de verlaging van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen, land- en bosbouw-gronden
en reinigen van waterlopen ;
        •  alle ruimingwerken, o.a. van waterlopen, sloten, grachten, enz. ;
        •  de aanleg, het onderhoud en het ruimen van bouw- en industriële terreinen ;
        •  alle activiteiten i.v.m. proefboren, boren, peilingen en uitdiepingswerken ;
        •  het opladen en vervoer voor eigen rekening van aarde, puin, steengruis, grond en afval in het
kader van bovenvermelde activiteiten ;
    •  alle activiteiten i.v.m. bouw en aanleggen van andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers, evenals het plaatsen van afsluitingen ;
    •  alle activiteiten i.v.m. aanleg, verzorging en onderhoud van tuinen, parken, sportpleinen,
sportvelden, vijvers, vergaarbekkens, zwembaden, enz. ;
    •  alle activiteiten i.v.m. uitvoeren van heien, hijs- en hefwerkzaamheden en versterkingswerken
van bodems, voor rekening van derden ;
    •  alle activiteiten i.v.m. het optrekken en afbreken van steigers, werkplatforms en aanverwante
constructies ;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom of water en gelijkaardige
technieken ;
    •  reinigen van het interieur van allerlei gebouwen zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
appartementen, commerciële panden, enz. ;
    •  het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, o.a. : het voorbereiden van landbouw-
velden, opzetten van teelten, behandeling en besproeiing van gewassen, het snoeien en opruimen
van bomen, het oogsten, enz. ;
    •  groot- en kleinhandel in bouwmaterialen met betrekking op bovenvermelde activiteiten, zoals o.
a. zand, grind, cement, bakstenen, enz. ;
    •  isolatiewerkzaamheden ;
    •  het ter beschikking stellen van personeel voor het uitvoeren van alle opdrachten ;
    •  het huren en verhuren van aannemersmaterieel in het kader van bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarop zij competent is en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, zoals :
    •  - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken ;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen ;
    •  het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin ;
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen ;
    •  alle bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen, bebouwd
en onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten van derden, of in samenwerking
met derden, eventueel gepaard gaande met verrichtingen inzake roerende goederen, inrichting van
gebouwen gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, de verkoop van al
dan niet woningen sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan ;
    •  alle onroerende en medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen
en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten. In waarde brengen, beheren, inrichten, opschikken,
afbreken, verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren ervan ;
    •  het beheer in de meest ruime zin van het woord, van roerende en onroerende goederen,
daaronder begrepen de huur, de verhuur of onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en
de verbouwing alsmede de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitbreiding en ter uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteiten blijvend te
gebruiken.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtreeks verband verwant met haar
maatschappelijk voorwerp of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van
de ontwikkeling van het geheel of gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder meer haar onroerende goederen in hypotheek geven en / of haar
roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), in pand geven, zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en
haar bestuurders); bovendien kan zij alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten en diensten, alles in de meest ruime zin van het
woord.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden. Aldus mag de vennootschap elke
activiteit uitoefenen en alle daden stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of tot de verwezenlijking ervan kunnen
bijdragen.
Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of
waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Vijfde besluit: Aanpassingen aan nieuwe wetgeving
    1.  In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten te wijzigen en
volgende nieuwe statuten aan te nemen:
TITEL EEN: RECHTSVORM – NAAM –ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1 : Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam : "Wytinck Hans".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks,
zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in
onderaanneming, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  alle grond-, graaf- en afbraakwerken in de breedste zin van het woord en omvattende :
        •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken ;
        •  het bouwrijp maken van terreinen en gronden ;
        •  alle activiteiten i.v.m. grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, stenen, afval, enz.
        •  de verlaging van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen, land- en bosbouw-gronden
en reinigen van waterlopen ;
        •  alle ruimingwerken, o.a. van waterlopen, sloten, grachten, enz. ;
        •  de aanleg, het onderhoud en het ruimen van bouw- en industriële terreinen ;
        •  alle activiteiten i.v.m. proefboren, boren, peilingen en uitdiepingswerken ;
        •  het opladen en vervoer voor eigen rekening van aarde, puin, steengruis, grond en afval in het
kader van bovenvermelde activiteiten ;
    •  alle activiteiten i.v.m. bouw en aanleggen van andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers, evenals het plaatsen van afsluitingen ;
    •  alle activiteiten i.v.m. aanleg, verzorging en onderhoud van tuinen, parken, sportpleinen,
sportvelden, vijvers, vergaarbekkens, zwembaden, enz. ;
    •  alle activiteiten i.v.m. uitvoeren van heien, hijs- en hefwerkzaamheden en versterkingswerken
van bodems, voor rekening van derden ;
    •  alle activiteiten i.v.m. het optrekken en afbreken van steigers, werkplatforms en aanverwante
constructies ;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom of water en gelijkaardige
technieken ;
    •  reinigen van het interieur van allerlei gebouwen zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
appartementen, commerciële panden, enz. ;
    •  het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, o.a. : het voorbereiden van landbouw-
velden, opzetten van teelten, behandeling en besproeiing van gewassen, het snoeien en opruimen
van bomen, het oogsten, enz. ;
    •  groot- en kleinhandel in bouwmaterialen met betrekking op bovenvermelde activiteiten, zoals o.
a. zand, grind, cement, bakstenen, enz. ;
    •  isolatiewerkzaamheden ;
    •  het ter beschikking stellen van personeel voor het uitvoeren van alle opdrachten ;
    •  het huren en verhuren van aannemersmaterieel in het kader van bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarop zij competent is en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, zoals :
    •  - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken ;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen ;
    •  het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin ;
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen ;
    •  alle bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen, bebouwd
en onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten van derden, of in samenwerking
met derden, eventueel gepaard gaande met verrichtingen inzake roerende goederen, inrichting van
gebouwen gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, de verkoop van al
dan niet woningen sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan ;
    •  alle onroerende en medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen
en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten. In waarde brengen, beheren, inrichten, opschikken,
afbreken, verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren ervan ;
    •  het beheer in de meest ruime zin van het woord, van roerende en onroerende goederen,
daaronder begrepen de huur, de verhuur of onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en
de verbouwing alsmede de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitbreiding en ter uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteiten blijvend te
gebruiken.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtreeks verband verwant met haar
maatschappelijk voorwerp of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van
de ontwikkeling van het geheel of gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder meer haar onroerende goederen in hypotheek geven en / of haar
roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), in pand geven, zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en
haar bestuurders); bovendien kan zij alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten en diensten, alles in de meest ruime zin van het
woord.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden. Aldus mag de vennootschap elke
activiteit uitoefenen en alle daden stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of tot de verwezenlijking ervan kunnen
bijdragen.
Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of
waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
  TITEL TWEE –EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt NIET over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7 : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen-Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL DRIE-EFFECTEN
Artikel 9 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
wordt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst het stemrecht van de aandelen
toegekend aan de vruchtgebruiker.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL VIER: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 11 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 : Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VIJF ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 : Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18 : Zittingen-proces-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19 : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL ZES: BOEKJAAR – WINSTVERDELING- RESERVES
Artikel 21 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22 : Bestemming van de winst-reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL ZEVEN ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23 : Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL ACHT ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
   Zesde besluit:  Ontslag als zaakvoerder en benoeming als bestuurder.
   De algemene vergadering besluit eenparig om voornoemde heer WYTINCK Hans te ontslaan als
zaakvoerder waarvan kwijting wordt gegeven van zijn mandaat.
   De algemene vergadering besluit eenparig om voornoemde heer WYTINCK Hans te benoemen,
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur en verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert.
   Zevende besluit : Machtiging – Coördinatie.
   De algemene vergadering machtigt de bestuurder tot de uitvoering van de besluiten die zullen
genomen worden aangaande voormelde punten en geeft opdracht aan notaris Kelly Spelte, te
Evergem om in te staan voor de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad. 
 
Voor ontledend uittreksel
 
 
Kelly Spelte
notaris  
 
gelijktijdig neergelegd:
-afschrift van de akte
-verslag van het bestuursorgaan
-coördinatie van de statuten