Ondernemingsnr : 0480 171 180
Naam
(voluit) : MUNDIAL COSMETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Astridlaan 56 - 2490 Balen
Onderwerp akte : ontbinding
Blijkens akte verleden voor notaris Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 28 juni 2024, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "MUNDIAL COSMETICS" het volgende beslist:
Eerste besluit - Toepassing alarmbelprocedure
De algemene vergadering bevestigt aan ondertekenend notaris dat de regels betreffende de
alarmbelprocedure van toepassing zijn op de Vennootschap. Zij bevestigt dat de Vennootschap de
alarmbelprocedure tot op heden steeds correct heeft toegepast en de regels hieromtrent heeft nageleefd.
Vanwege het negatief eigen vermogen en stopzetting van de activiteiten binnen de Vennootschap, beslist de
algemene vergadering op heden om over te gaan tot de ontbinding en in vereffening stelling van de
Vennootschap.
Tweede besluit - Voorafgaande verslagen
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen aan de voornoemde aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De conclusies van het verslag van BV PARMENTIER GUY, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200,
BTW BE0480.463.170, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, worden hierna letterlijk overgenomen
:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 17 juni 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2024
van de Besloten Vennootschap "Mundial Cosmetics" opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
- onder voorbehoud voor de volledigheid van het saldo terug te vorderen BTW
- onder voorbehoud voor de volledigheid van de bank
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31 maart
2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 maart 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van -25.245,13 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van de volledigheid van het saldo terug te vorderen BTW en de volledigheid van de bankrekening
ING en de hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 25 juni 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor"
De voormelde verslagen zullen samen met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Derde besluit - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering besluit unaniem tot ontbinding van de Vennootschap en spreekt vanaf heden haar in
vereffening stelling uit.
Overeenkomstig artikel 2:76 van het WVV wordt de Vennootschap geacht voort te bestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de Vennootschap zullen voortaan vermelden
dat zij in vereffening is.
Ondertekenend notaris wijst de vergadering op de regels zoals vervat in de artikelen 2:77 en 2:78 van het
WVV, met name mag de Vennootschap in vereffening haar naam niet wijzigen en kan een besluit tot
verplaatsing van de zetel van de Vennootschap in vereffening niet worden uitgevoerd dan na homologatie door
de rechtbank van de zetel van de Vennootschap.
Vierde besluit - Ontslag van rechtswege van de bestuurder(s) - kwijting
Door de ontbinding wordt van rechtwege een einde gemaakt aan het mandaat van de bestuurder(s). De
vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/haar (hun)
mandaat tot op heden.
Vijfde besluit - Benoeming van één of meer vereffenaars
De vergadering beslist, conform artikel 2:82 iuncto artikel 2:83 van het WVV, aan te stellen als vereffenaar:
de heer Eric DE VRIJ, hierna genoemd de "Vereffenaar", die hier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden,
verklaart(verklaren) de aandeelhouder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde
vereffenaar(s) niet zou mogen optreden als vereffenaar(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering zet uiteen en ondertekenend notaris bevestigt dat uit de staat van actief en passief de dato
31 maart 2024 blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, en dat bijgevolg, conform
artikel 2:84 van het WVV, de aangestelde Vereffenaar pas in functie kan treden nadat de bevoegde rechtbank
is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.
De vereffenaar verklaart daarom zijn functie te aanvaarden onder de opschortende voorwaarde van de
voormelde bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank.
Zesde besluit - Bezoldiging en bevoegdheden
Het mandaat van de Vereffenaar is kosteloos.
Onder voorbehoud van de voormelde beslissing van de bevoegde rechtbank, zal de Vereffe-naar de meest
uitgebreide bevoegdheden hebben, en namelijk deze voorzien bij artikel 2:87-2:88 en volgende van het WVV,
zonder de machtiging te moeten krijgen van een nieuwe algemene vergadering in de gevallen waarin deze
voorzien is door de wet.
In het bijzonder zal de Vereffenaar de macht hebben alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende
vorderingen te verzaken, opheffing te verlenen voor of na betaling, van alle inschrijvingen van voorechten of
hypotheken, overschrijvingen, belsag of bevel, verzet en beletsel, en de hypotheekbewaarders vrij te stellen
van de verplichting ambshalve inschrijving te nemen.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, één of meer lasthebbers aanstellen en alle algemene en bijzondere
machten toekennen, die hij gepast oordeelt.
De Vereffenaar is ontheven van de verplichting om een inventaris te maken en kan verwijzen naar de boeken
en boekingen van de Vennootschap.
Alle akten die de Vennootschap in vereffening verbinden, zelfs de akten waaraan een openbaar of
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zijn geldig ondertekend door de Vereffenaar, die daartoe ten
opzichte van derden niet over een voorafgaande machtiging moet beschikken.
De Vereffenaar zendt, overeenkomstig artikel 2:96 van het WVV, in de zevende en de dertiende maand na
de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van
de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank
waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Die omstandige staat zal onder meer aangeven: de
ontvangsten, de uitgaven, de uitkeringen en wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Indien de Vereffenaar(s) een beslissing moet(en) nemen of zich over een verrichting moet(en) uitspreken
die onder zijn/haar/hun bevoegdheid valt, waarbij deze/een Vereffenaar een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de
betrokken Vereffenaar de regels conform artikel 2:98 van het WVV naleven.
Elk boekjaar legt de Vereffenaar, overeenkomstig artikel 2:99 van het WVV, aan de algemene vergadering
de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
Vereffenaar, overeenkomstig artikel 2:100 van het WVV, op de zetel van de Vennootschap een cijfermatig
verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving
Zevende besluit - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan BV CORTHOUTS, met zetel te 3920 Lommel, Kanaalstraat 8, BTW
BE0462.189.756, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van ontbinding;
- historiek ;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.