Ondernemingsnr : 0806949730
Naam
(voluit) : A T D Roels
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annastraat 181
 : 9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sven Heyvaert te Hamme op 12 september 2019, ter
registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder
firma “A T D Roels”, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bespreking van verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van
de vennootschap per 30 juni 2019, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door
artikelen 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aanwezig aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor H. Van Cakenberghe, BVBA VCLJ
Bedrijfsrevisoren luiden als volgt:
“Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en niet
kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Uit ons onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, blijkt dat wij omtrent de staat van activa en passiva van de VOF A T D ROELS
opgemaakt per 30.06.2019, geen oordeel kunnen geven. Gezien onze bevindingen, zoals
weergegeven in het onderliggend verslag, m.n. dat wij geen volledige zekerheid hebben omtrent de
terugbetalingscapaciteit van de zaakvoerders-schuldenaars aan de vennootschap, dienen wij ons te
onthouden van een oordeel. Dit houdt in dat wij ons tevens geen oordeel kunnen vormen omtrent
een overwaardering van het netto-actief.
Op basis van onze onthouding kunnen wij de belanghebbende partijen enkel aanraden de verrichting
uit te stellen tot wanneer bijkomende inlichtingen verkregen zijn zodat met kennis van zaken
beslissingen kunnen genomen worden.
Ons verslag is niet langer geldig indien het bijzonder verslag van de zaakvoerders of de staat van
activa en passiva wordt gewijzigd of indien de omvorming plaatsvindt meer dan drie maanden na de
voorgelegde staat van activa en passiva.
Zandhoven, 6 september 2019
(getekend)
H. Van Cakenberghe
Bedrijfsrevisor (vennoot burg. venn. o.v.v. bvba VCLJ Bedrijfsrevisoren)
 
2. De omzetting van de vennootschap onder firma “A T D Roels” in de besloten vennootschap “A T D
Roels”.
 
3. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  mevrouw Bouters Greet, wonende te 9220 Hamme, Nijverheidstraat 86.
    •  de heer Roels Filip, wonende te 9220 Hamme, SintAnnastraat 181
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van:
- de heer Roels Filip, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 181, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
4. Wijziging voorwerp
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerders te hebben
ontvangen aangaande voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door
onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
Algemene aannemingsactiviteiten.
Alle werkzaamheden in verband met de oprichting, renovatie, inrichting, herstelling, de afwerking en
de afbraak van gebouwen ondermeer bouwrijp maken van terreinen, elektrische installaties,
loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, overige bouwinstallatie,
stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen, schilderen en plaszetten,
dakwerkzaamheden, afbraakwerken en overige werkzaamheden i.v.m de afwerking van gebouwen,
zoals waterdichtingswerken, gevelreiniging, uitvoeren van metsel en voegwerken, restaureren van
bouwwerken en chapewerken.
Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar voor de nieuwbouw en
voor de renovatiewerken van individuele woningen, appartementsgebouwen, commerciële en
industriële gebouwen.
Ontwikkelen van residentiële en niet residentiële gebouwen.
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen.
Onderhoud en herstellingswerken van mechanische en technische aard, ondermeer reparaties van:
Machines, elektronische andere apparatuur.
Installatie van stores en zonneschermen.
Bouwkundig en technisch tekenwerk.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy
en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop de realisatie van meerwaarden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
Luik B
Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. Deze opsomming is niet beperkend
en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.”
 
5. Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene aannemingsactiviteiten.
Alle werkzaamheden in verband met de oprichting, renovatie, inrichting, herstelling, de afwerking en
de afbraak van gebouwen ondermeer bouwrijp maken van terreinen, elektrische installaties,
loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, overige bouwinstallatie,
stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen, schilderen en plaszetten,
dakwerkzaamheden, afbraakwerken en overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen,
zoals waterdichtingswerken, gevelreiniging, uitvoeren van metsel en voegwerken, restaureren van
bouwwerken en chapewerken.
Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar voor de nieuwbouw en
voor de renovatiewerken van individuele woningen, appartementsgebouwen, commerciële en
industriële gebouwen.
Ontwikkelen van residentiële en niet residentiële gebouwen.
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen.
Onderhoud en herstellingswerken van mechanische en technische aard, ondermeer reparaties van:
Machines, elektronische andere apparatuur.
Installatie van stores en zonneschermen.
Bouwkundig en technisch tekenwerk.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy
en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop de realisatie van meerwaarden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. Deze opsomming is niet beperkend
en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september, om 20.00 uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL