Ondernemingsnr : 0521 673 324
Naam
(voluit) : RAPIDFIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologielaan 15, 3001 Leuven
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERDE BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van RapidFit
NV van 28 juni 2024:
"Dit verslag corrigeert en vervangt integraal de fautief opgestelde notulen (dewelke vervolgens werden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met referentie 24092581 op 19 juni 2024)."
"De aandeelhouder van de Venootschap heeft, tijdens haar bestuurvergadering van 11 december 2023,
besloten tot volgende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met
ingang vanaf 1 januari 2024:
-Beëindiging van het mandaat van dhr. Wilfried Vancraen als bestuurder (en dus ook als persoon belast met
dagelijks bestuur);
-Benoeming van Finstraco BV vast vertegenwoordigd door dhr. Koen Berges als bestuurder."
"Voorts is besloten dat de bestuurdersmandaten zullen worden uitgeoefend als volgt, met ingang vanaf 1
januari 2024:
- door Level 5 BV, vast vertegenwoordig door dhr. Jurgen Laudus. Het bestuurdersmandaat van Jurgen
Laudus zal om deze reden worden beëindigd.
- door Wiba Dienstverlening BV vertegenwoordigd door dhr. Bart Wilberts. Het bestuurdersmandaat van
Bart Wilberts zal om deze reden worden beëindigd."
"De aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Carla Van Steenbergen, Lina
Galvis, en Maja Frederix, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen
te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering
van de genomen besluiten."
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van RapidFit
NV van 1 juli 2024:
"Het mandaat van dhr. Wilfried Vancraen als dagelijks bestuurder van de vennootschap werd beëindigd op
31 december 2023. De raad van bestuur bevestigt dat, met ingang vanaf 1 januari 2024, Wiba Dienstverlening
BV vertegenwoordigd door Bart Wilberts de functie als gedelegeerd bestuurder heeft opgenomen."
"De leden besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, en aan Lina Galvis en Maja Frederix, elk
van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk
of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren).
Alle besluiten werden met eenparigheid opgenomen."
Maja Frederix
Lasthebber