Ondernemingsnr : 0450363872
Naam
(voluit) : TATA STEEL BELGIUM PACKAGING STEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walemstraat 38
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 27 februari 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 maart 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6017, dat de naamloze vennootschap "TATA STEEL BELGIUM
PACKAGING STEELS", met zetel te 2570 Duffel, Walemstraat 38
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE
AANDEELHOUDERS
Besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen zeven miljoen
negenhonderddrieëndertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro vierenzestig cent (€ 7.933.875,64)
om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen vierhonderddrieëndertigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro vierenzestig cent (€ 15.433.875,64) op zeven miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling in
geld aan de aandeelhouders van een totale som van zeven miljoen
negenhonderddrieëndertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro vierenzestig cent (€
7.933.875,64).
Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kunnen deze terugbetalingen slechts plaatsvinden twee
maanden na de bekendmaking van deze beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en mits respect van de voorwaarden opgenomen in dit artikel.
Deze terugbetaling geschiedt door aanrekening op het fiscaal gestorte kapitaal.
Tweede besluit: uitkering van een tussentijds dividend
Uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van zes euro vijftig cent (€ 6,50) per aandeel,
zijnde twee miljoen zesduizend vijfhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 2.006.517,50) dat wordt
gehaald uit de overgedragen winst van vorige boekjaren zijnde een totaal bedrag van een miljoen
zevenhonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdzevenendertig euro acht cent (€ 1.769.737,08),
het saldo nl. een bedrag van tweehonderdzesendertigduizend zevenhonderdtachtig euro vijftig cent
(€ 236.780,50) wordt gehaald uit de surplus van de wettelijke reserve na voormelde
kapitaalsvermindering. Voormeld bedrag zal dus naar aanleiding van deze transactie van
bestemming veranderen (nl. van wettelijke naar beschikbare reserve).
Het verslag van 31 januari 2023 onderwerpt voorgenomen tussentijdse dividenduitkering aan de
nettoactieftest overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Voormeld tussentijds dividend tbv twee miljoen zesduizend vijfhonderdzeventien euro vijftig cent (€
2.006.517,50) wordt heden betaalbaar gesteld. 
DERDE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch in overeenstemming met voormelde besluit van
kapitaalvermindering.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Tata Steel Belgium Packaging Steels”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a) De vennootschap heeft tot voorwerp: de nijverheid en de handel van alle
metalen en halffabrikaten, en in het bijzonder metalen verpakkingsmaterialen. Zij kan alle
commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het WVV.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
inbrengen
Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door driehonderd en achtduizend zeshonderd vijfennegentig (308.695)
gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
(breukwaarde) van 1/308.695de  van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en
ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn
mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem
niet heeft vervangen.
c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder
te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van
bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste
benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
d) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.
BESTUURSBEVOEGDHEID
a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. (…)
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
* algemene vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde
bestuurder, die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Luik B
* vertegenwoordiging van directiecomité
Het eventuele directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden binnen de
bevoegdheden haar wettelijk toevertrouwd.
* vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
september om achttien uur (18.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De oproepingen voor de algemene vergadering kunnen geschieden via om het even welke
informatiedrager en dus eveneens via e-mail.
a) De Raad van Bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moet de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur is verplicht een bijzondere of
buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
b) De houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, alsook de
bestuurders worden per gewone brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
c) De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken.
d) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de
agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de
verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken
ter inzage op de zetel van de vennootschap.
e) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het
rondschrijven minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd zoals
verder vermeld.
boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende  jaar.
winstbesteding – uitkeringen
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 WVV.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 e.v. WVV
f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 7:213 WVV.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten. Aan elk
van de bestuurders van de vennootschap wordt machtiging verleend om, individueel handelend,
voorgaande beslissing uit te voeren en inzonderheid:
- over te gaan tot de terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering na het verstrijken van
de wettelijke termijn;
- in het aandelenregister van de vennootschap de nodige vermeldingen aan te brengen.
onderhandse volmacht
De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge een onderhandse volmacht.
Voor zover als nodig wordt bevestigd dat de heer Klumper Jeroen, wonende te 1992JL Velserbroek,
H. Reptonstraat 1, die ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap, zoals blijkt uit de
notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 november 2022, wordt vervangen door de heer
Spaans Coenraad Jan, wonende te Jan Lievenstraat 27 2316AP Leiden - tot de algemene
vergadering van september, waarop dan diens definitieve benoeming zal geagendeerd worden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
notulen dd. 25 november 2022, en een kopie van de onderhandse volmacht, verslag bestuursorgaan