Ondernemingsnr : 0477032538
Naam
(voluit) : ABO-GROUP ENVIRONMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Derbystraat 255
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 december 2023,
blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen met negenhonderddrieënnegentigduizend
vierhonderdeenenzestig euro negen cent (€ 993.461,09), om dit terug te brengen van
honderdzesenzestig miljoen vierhonderdnegentigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro
achtenveertig cent (€ 166.490.574,48) op honderdvijfenzestig miljoen
vierhonderdzevenennegentigduizend honderddertien euro negenendertig cent (€ 165.497.113,39),
door terugbetaling aan de aandeelhouders van een/tien miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend
zevenhonderdvijfendertigste (1/10.568.735ste) van deze kapitaalvermindering per aandeel.
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de alsdan geldende statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - tot uitvoering van de genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.
2. AANPASSING AAN WVV
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst
van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap waarbij de vergadering voor de monistische bestuursstructuur opteerde zoals deze
reeds in praktijk bestond voor de Vennootschap.
2.1. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap:
- volgende website heeft: www.abo-group.eu; en
- volgend emailadres heeft: info@abo-group.eu.
2.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennoot- schap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college op- treden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag
en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Iedere bestuurder
die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal
krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het
dagelijks bestuur. Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij deze
functie uitoefenen onder de titel van directeur.”
2.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen hetzij twee
bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aan- stellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De ge- volmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven vol-
macht.”
2.4. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 28: Toelatingsvoorwaarden
Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht
uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeel- houder, op de
registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de
vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van
een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de
algemene vergadering. De veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig
uur (CET) geldt als registratiedatum.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen,
moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of er- kende rekeninghouder
werd afgegeven en waaruit blijkt, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratie- datum
in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder
heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten
laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de
zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de
vennootschap per gewone brief of e-mail aan info@abo-group.eu uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de
datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te
nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel
wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de
stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de
aanwezigheids- lijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden
bepaald door de raad van bestuur.”
2.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 38: Betaling van dividenden en interimdivi- denden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een interimdividend uitkeren.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal werden
opgeheven en werden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besliste om een machtiging toe te kennen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste
bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Anne-Sophie Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)