N° d'entreprise : 0479749528
Nom
(en entier) : F.H. 23
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Neuve 3
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL,
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
« F.H. 23 » 
Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : rue Neuve, n° 3 boîte 02 à 7000 Mons
Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division Mons BCE 0479.749.528
Mise en conformité des statuts au Code des Sociétés et des Associations et adoption de nouveaux
statuts en SRL – modification de l’objet démission et renouvellement
 
D’un procès-verbal dressé par Maître Serge Fortez, Notaire de résidence à Quiévrain, le dix-neuf
décembre deux mil vingt-trois, en cours d’enregistrement, il résulte que l’actionnaire unique agissant
en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (ex-associés) de la société
privée à responsabilité limitée « F.H. 23 » dont le siège est établi à 7000 Mons, rue Neuve, numéro 3
boîte 02, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0479.749.528, RPM
Mons, a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution : adaptation des statuts – code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution : capital
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique constate que le capital
effectivement libéré de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) a été converti de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2 deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
3. Troisième résolution : objet
I. Rapport
L’actionnaire unique est dispensé de donner lecture du rapport de l’organe d’administration ; un
exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé et sera déposé au greffe du tribunal de l’Entreprise,
en même temps qu’une expédition des présentes.
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité.
II. Modification de l’objet social
L’actionnaire unique décide d’adopter le texte de l’article 3 des statuts pour modifier son objet lequel
sera désormais libellé comme indiqué ci-dessus ;
4. Quatrième résolution : statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
Il déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « F.H. 23 ». Dans tous les documents écrits émanant de la société, cette
dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société à Responsabilité Limitée »
en abrégé « SRL ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2 :4 du code des sociétés et des associations (dont
notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe
d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.
L’adresse du siège peut par ailleurs être modifiée sur simple décision de l’organe d’administration
pour autant que celle-ci n’entraîne aucune modification du régime linguistique applicable à la société.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1/ la production, la réalisation, le montage, la commercialisation de produits cinématographiques,
photographiques, vidéographiques et sonographiques, ainsi que toutes activités s’y rapportant ;
 
2/ l’achat, la vente en gros et au détail du matériel cinématographique, sonographique,
vidéographique, de meubles, mobiliers généralement quelconques, y compris le mobilier de bureau
ainsi que du matériel s’y rapportant ; ainsi que toutes opérations commerciales, financières,
industrielles ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet, y compris toutes
opérations d’importation et d’exportation relatives audit objet, tant en Belgique qu’à l’étranger.
 
3/ l’intermédiaire immobilier, le courtage, la négociation, l’agent immobilier, le développement de
projets immobiliers, la promotion immobilière, l’achat, la vente, la location, la location financement de
biens immeubles aux tiers, l’échange, l’emphytéose, la constitution et la gestion d’un patrimoine
immobilier, la représentation, la transformation, la construction, la réparation, la restauration, l’
entretien, l’amélioration, l’équipement, la coordination sécurité-santé sur les chantiers temporaires ou
mobiles, l’aide architecturale, l’expertise, la gestion, la division et le lotissement de tous biens
immeubles, bâtis ou non bâtis, et de tous biens meubles, la prospection et l’exploitation de biens
immobiliers ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d’engagement pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers.
 
Elle pourra aussi participer à la création, l’entretien, l’exploitation, la mise en valeur, l’achat et la
vente, l’équipement et le drainage de plaines de jeux et de sports, jardins, parcs résidentiels, de
vacances et de week-end, terrains et lotissements, forêts, étangs et carrières et toutes entreprises et
produits agricoles, sylvicoles, piscicoles et horticoles ;
 
4/ la conception, la réalisation, la production, l’organisation, la gestion, la participation et la
commercialisation d’actions, d’animation de vente, de merchandising, de prospection et toute
campagne promotionnelle ou publicitaire, d’émissions de radios ou de télévisions et gestion de l’
image personnelle ou d’un groupe, d’une association ou d’une société ;
-l’activité de communication et de relations publiques comprenant la participation, la création et la
réalisation d’évènements promotionnels, publicitaires, 
-toutes prestations de services dans le domaine du merchandising, des forces de vente et des
animations en points de vente ;
-toutes activités dans le domaine de la publicité et du marketing, au sens le plus large de ces termes,
et toutes autres études, créations et réalisations dans le domaine de la communication en général ;
-plus particulièrement, toutes activités liées à l’organisation, la gestion, la commercialisation, la
représentation, de clubs de sports ou de sportifs et de toutes infrastructures, associations et sociétés
sportives,
-la prise en régie de tous médias publicitaires,
-l’agence de conseils en relations publiques,
-l’accueil, le voiturage, le guidage et l’accompagnement de toute personne (VIP, congrès, sportifs de
hauts niveaux, vedettes du showbiz…),
 
Entrent dans ce cadre, sans que cette énumération soit exhaustive, les activités suivantes :
-la création, le conditionnement, l’achat, la vente en gros ou en détail, l’importation, l’exportation, la
distribution, le conditionnement de tous produits et réalisations publicitaires, toutes réalisations
photos, vidéos et télévisées ;
-la création, la conception, la gestion, l’organisation, l’exploitation, la production, la
commercialisation, la régie de congrès, fêtes, foires, concours, spectacles, manifestations sportives,
événementielles, culturelles ou autres, fêtes du personnel, d’activités scientifiques, séminaires, de
conférence, de presse et d’actions promotionnelles au profit de personnes physiques ou morales, d’
associations, d’organisations, d’entreprises et d’institutions publiques ou privées,
-la conception, la construction, la location, l’achat et la vente, la décoration de stands et de vitrines, la
décoration de tous véhicules, l’achat et la vente de cadeaux d’entreprises, 
-la mise à disposition, le recrutement, la sélection, la formation, le stage et le placement de personnel
spécialisé (hôtesse, personnel Horeca…),
-la régie de spectacles dans le cadre de représentations publiques ou privées,
-l’achat, la vente, la location, l’échange, l’exploitation, l’exécution, la diffusion,
la fabrication, l’importation, l’exportation et le commerce en général de tous matériaux, produits et
supports publicitaires ou promotionnels, utiles au bon fonctionnement de ces animations et la
réalisation de tous services se rattachant directement ou indirectement à cet objet,
-la formation de personnel spécialisé aux techniques de vente et de marketing,
-la création, la production, l’achat, la vente, la location de matériel, d’équipement d’animation, de
vente, de prospection, de promotion et de merchandising,
-la gestion de budgets promotionnels ou publicitaires pour le compte de tiers.
 
5/ Elle pourra s’intéresser à des opérations de leasing. Elle peut en outre  acquérir, gérer et vendre
toutes participations dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou institutions.
 
6/ Elle peut s’occuper de la négociation d’affaires, notamment comme commissionnaire, courtier ou
conseiller dans le domaine sportif ou autre, de la promotion, de la vente ou de la location de biens de
toute nature. Elle pourra d’ailleurs s’intéresser au problème de la création de nouvelles entreprises.
 
Elle pourra encore participer à la conception, la fabrication, la promotion, la vente, la location, l’
importation, l’exportation, la publicité de tous matériels, vêtements, objets et accessoires sportifs.
 
7/ L’achat, la vente, l’importation ou l’exportation de vin ou de toute autre boisson.
 
Pour les objets repris ci-dessus que la société pourra réaliser pour son compte ou pour compte d’
autrui, tant en Belgique qu’à l’étranger, la société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière à toutes entreprises, société ou association ayant un objet
similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de l’objet de la société.
 
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l’une ou l’autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou en faciliter la réalisation. Elle peut s’
intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien
ou dont l’objet serait de nature à faciliter, même indirectement le sien. Elle peut de même conclure
toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association ou autre avec de telles sociétés
ou entreprises. 
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
 Titre II : Capitaux propres et apports 
 
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6 : Compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
Pas d’application.
 
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. 
Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux
alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce
que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette
faculté.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 9. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
mai. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A
cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
4. Quatrième résolution : démission - renouvellement
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant de Monsieur Frédéric HERPOEL
et procède immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée.
Monsieur Frédéric HERPOEL est ici présent et accepte.
Son mandat est rémunéré.
L’assemblée générale donne dès à présent décharge complète et entière au gérant démissionnaire,
Monsieur Frédéric HERPOEL pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un ; aucune autre nomination n’intervient
aux présentes.
5. Cinquième résolution : siège
L’assemblée générale décide de maintenir le siège à 7000 Mons, rue Neuve, numéro 3 boîte 02.
6. Sixième résolution : pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Frédéric HERPOEL, Administrateur, pour l’
exécution des résolutions qui précèdent et confie au Notaire soussigné le soin de procéder à la
coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Serge Fortez, Notaire à Quiévrain, le 19 décembre 2023.
Sont déposés en même temps : l’expédition, le rapport de l’organe d’administration et les statuts
coordonnés.