Ondernemingsnr : 0477917218
Naam
(voluit) : ISOSPRAY 2.0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langgorenstraat 6
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 19 januari 2021, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
“ISOSPRAY 2.0” het volgende besloten heeft:
Eerste beslissing
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 19 juni 2020 omstandige verantwoording van haar voorstel tot
wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van
het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten uit te breiden met volgende activiteiten:
“ - Onderneming voor het plaatsen van waterputten en grondwatergewinning;
- Onderneming voor het maken van grondboringen in de meest uitgebreide zin;
- Onderneming in de handel van machines voor grondboringen;
- Onderneming voor het uitoefenen van ontspannende en helende massages al dan niet met
etherische oliën;
- Onderneming voor het uitoefenen van schoonheidsspecialist in de meest uitgebreide zin van het
woord;
- Onderneming voor het uitbaten van een kapsalon;
- Onderneming voor het uitbaten van manicure/pedicure;
- Onderneming voor het plaatsen van gelnagels en aanverwante;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van katten en het kweken van katten met stamboom;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van kattenvoet: kattennatvoer, kattenbrokken, speciaal
voer voor katten, biologisch kattenvoer en graanvrij voer voor katten, kattenvoersupplementen,
kittenvoer;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van snacks voor katten: graanvrije snoepjes, kauwsticks,
gedroogde vleessnacks, crème en pasta snacks, snoepjes krokant, snack met vitaminen, melk en
kaas snacks, tandverzorgingssnoepjes, e.a.;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van voer- en drinkbakken voor katten: drinkfontein voor
katten, kattenvoerbak uit kunststof of keramiek of staal, kattenplacemats, voerautomaat;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van slaapplaatsen voor katten: kattenkorven,
kattenbakken, kattenbakvulling, radiatorhangmat, ren voor katten, kattenvensterbankkussens,
kattendekens, kattenmanden, e.a.;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van speelgoed, meubels en accessoires voor katten:
krabpalen, krabplanken, krabtonnen, krabmeubels van karton, muurkrabpaal;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van accessoires voor de hygiëne van katten:
ongediertebestrijding, vachtverzorging, deodorant en geurbinders, borstels en kammen, tand-, oor-
en oogverzorging, pootverzorging;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van kattenhalsbanden: reflecterende halsbanden,
kattenhalsband met belletje en met adreslabel, nylon kattenhalsbanden, lederen kattenhalsbanden;
Luik B
- Onderneming voor het kopen en verkopen van accessoires voor kattentransport: draagtassen voor
katten, kattenkoets, kattentuigen, draagmanden;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van katten hulpteugels: kattenkruidproducten,
kattencamera en andere gadgets, kalmerende middelen en afweermiddelen;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van accessoires voor binnen en buiten zoals
kattennetten, kattenluiken en deuren, raambeveiliging, kattentrappen.”
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend negenennegentig euro drieënzestig cent (€ 19.099,63), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het kapitaal werd volledig
volstort zodat er geen omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), dient te
gebeuren.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
rekening houdend met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap. Zij heeft de naam
"ISOSPRAY 2.0".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Plaatsen van isolatie in de meest uitgebreide zin, zowel thermisch als akoestisch;
- Het plaatsen van coating in de meest ruime zin;
- Polieren;
- Het spuiten van isolatie;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- De uitbating van groot- en kleinhandel in allerhande isolatiematerialen en aanverwante goederen;
- De isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Aanbrengen van chape;
- Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Renovatie van woningen;
- Dakwerken;
- Monteren van metalen constructies;
Luik B
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Installaties van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installaties van verkeersborden);
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken enz. in diverse
materialen;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.;
- Het reinigingen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stroom of gas en van bijkomende toestellen;
- Lood- en zinwerken;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
- Installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie in de meeste ruime zin;
- Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- De huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
- De verhuur van allerlei materialen;
- De uitbating, beheer en management van hotel, restaurant, café, privé-club en dansgelegenheden
in de meest uitgebreide zin;
- Het plaatsen van ventilatie in de meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, de huur en verhuur van allerhande toebehoren voor ventilatie en dit in de
meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, de huur en verhuur van allerhande afzuigsystemen en toebehoren en dit in de
meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, de huur en verhuur van allerhande ventilatiesystemen en dit in de meest ruime
zin van het woord;
- Het plaatsen van zonnepanelen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Grondwerken;
- Wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, waterbouwwerken;
- De bouw van zwembaden;
- Het bouwen van koelkamers en kluizen;
- Aanleg van spoorwegen, wegen, straten en andere paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails), vliegvelden en speel- en sportterreinen en accommodaties;
- Exploitatie van irrigatiesystemen;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechtniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek;
- Het uitbaten van een klein- en groothandel in het bakken en braden van kippen en dit in de meeste
uitgebreide zin;
- Het renoveren van gevels in de meest uitgebreide zin;
- Het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen;
- De bereiding en de handel, de import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren, groenten en fruit, alcoholische en
niet-alcoholische dranken en alle aanverwante artikelen;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elk andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
Luik B
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen;
- Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- Metsel- en betonwerken, grondverzet, bouwen van individuele huizen, het optrekken van ruwbouw
van individuele hulzen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur',
optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.;
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur, optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz. De montage van hangers, loodsen, schuren, silo's, enz, voor
landbouwdoeleinden, bouw van tunnel, bruggen, viaducten en dergelijke, de bouw van daken, bouw
van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
- Bouwen van fundering, inclusief helen;
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerk, aanbrengen van chape,
bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken, optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms, uitvoeren van voegwerken, isolatiewerkzaamheden, overige werk-
zaamheden in verband met afwerking van gebouwen, de installatie van particuliere zwembaden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g. detailhandel in
ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (Inclusief doe-het- zelfzaken), interieur- en woonadvies, coördinatie-
en werfopvolging;
- Huur en verhuur van alle nodige bouwmaterialen voor het optrekken, onderhouden en herstellen
van gebouwen;
- verhuur van alle voertuigen en vrachtwagens met alle toebehoren en gemonteerde installaties;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van alle voertuigen, vrachtwagens, materialen, machines, enz.
voor de organisatie van evenementen, voorstellingen en concerten;
- Uitvoeren van isolatiewerken thermisch en akoestisch;
- Algemene secretariaatswerken in het kader van haar doelstelling;
- De programmering van laser en alle andere machines voor het vouwen, schuren, snijden,
produceren van alle soorten metalen voor de handel en de industrie;
- Overige grafische activiteiten;
- Design en realisatie van decoratieve artikelen, meubilair en andere toebehoren voor de bouw;
- Alle informaticaprestaties zoals het produceren van sofware, het ontwerpen van websites, hosting
oprichten van domeinnamen en alle gelijksoortige verrichtingen. De kleinhandel in toebehoren voor
elektrische en Informatica apparaten, evenals het onderhoud en herstellingen van alle elektrische en
informatica apparaten;
-De uitvoer en de invoer van juwelen, decoratieve artikelen, stoffen en muziekinstrumenten;
-De uitvoer en de invoer van exotische vissen en aquariums;
-De verkoop van belegde broodjes, groot- en detailhandel in vlees en vleeswaren inclusief vlees van
wild en gevogelte;
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken; snelbuffetten,
frietkramen, hotdogstalletjes, tearooms, ijssalons, pizzeria's;
-Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
-Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz.;
-Het uitbaten van een call-center voor transport en logistieke diensten;
-Ondersteunde activiteiten voor transportdiensten, zoals centrale inkoop van transportcapaciteit,
ondersteuning van informatietechnologie, facturatie, centralisatie van betalingen aan externe
leveranciers van transportdiensten en logistieke diensten;
-Administratieve en logistieke ondersteuning en planning Inzake transport, onderhandelingen en
afspraken met douanes;
-Alle verrichtingen van goederenverkeer, ontvangst, opslaan, verhuizingen, meubelbewaring
verzending van alle goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles zowel in het
binnenland en het buitenland alsmede vervoer;
Luik B
-De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
-Haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of
het vergemakkelijken van haar maatschappelijk voorwerp, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zicht voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
Inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle handelingen stellen met roerend, onroerend, financieel,
burgerlijk, handels- en industrieel karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp, of die het helpen te verwezenlijken;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het beheer van
een onroerend patrimonium. Dit omvat ondermeer het verhuren, verwerven, bouwen, uitrusten,
verbouwen en vervreemden van alle onroerende goederen, doch alleen met het oog op beheer,
opbrengst of wederbelegging, dus met uitzondering van de verrichtingen, verwerven, bouwen,
uitrusten, verbouwen en vervreemden van alle onroerende goederen, doch alleen met het oog op
beheer, opbrengst of wederbelegging, dus met uitzondering van de verrichtingen die verband houden
met die welke door de zogenaamde vastgoedmakelaars worden uitgeoefend. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen In alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband staat;
-Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
-Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
- Onderneming voor het plaatsen van waterputten en grondwatergewinning;
- Onderneming voor het maken van grondboringen in de meest uitgebreide zin;
- Onderneming in de handel van machines voor grondboringen;
- Onderneming voor het uitoefenen van ontspannende en helende massages al dan niet met
etherische oliën;
- Onderneming voor het uitoefenen van schoonheidsspecialist in de meest uitgebreide zin van het
woord;
- Onderneming voor het uitbaten van een kapsalon;
- Onderneming voor het uitbaten van manicure/pedicure;
- Onderneming voor het plaatsen van gelnagels en aanverwante;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van katten en het kweken van katten met stamboom;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van kattenvoet: kattennatvoer, kattenbrokken, speciaal
voer voor katten, biologisch kattenvoer en graanvrij voer voor katten, kattenvoersupplementen,
kittenvoer;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van snacks voor katten: graanvrije snoepjes, kauwsticks,
gedroogde vleessnacks, crème en pasta snacks, snoepjes krokant, snack met vitaminen, melk en
kaas snacks, tandverzorgingssnoepjes, e.a.;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van voer- en drinkbakken voor katten: drinkfontein voor
katten, kattenvoerbak uit kunststof of keramiek of staal, kattenplacemats, voerautomaat;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van slaapplaatsen voor katten: kattenkorven,
kattenbakken, kattenbakvulling, radiatorhangmat, ren voor katten, kattenvensterbankkussens,
kattendekens, kattenmanden, e.a.;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van speelgoed, meubels en accessoires voor katten:
krabpalen, krabplanken, krabtonnen, krabmeubels van karton, muurkrabpaal;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van accessoires voor de hygiëne van katten:
ongediertebestrijding, vachtverzorging, deodorant en geurbinders, borstels en kammen, tand-, oor-
en oogverzorging, pootverzorging;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van kattenhalsbanden: reflecterende halsbanden,
kattenhalsband met belletje en met adreslabel, nylon kattenhalsbanden, lederen kattenhalsbanden;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van accessoires voor kattentransport: draagtassen voor
katten, kattenkoets, kattentuigen, draagmanden;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van katten hulpteugels: kattenkruidproducten,
kattencamera en andere gadgets, kalmerende middelen en afweermiddelen;
- Onderneming voor het kopen en verkopen van accessoires voor binnen en buiten zoals
kattennetten, kattenluiken en deuren, raambeveiliging, kattentrappen.
De vennootschap zal in algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
Luik B
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend in niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
Luik B
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om tien uur (10.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering
verschoven worden naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer VANHAMEL Wesley,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VANHAMEL Wesley verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij bevestigt dat de aanvaarding
van zijn taak hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934.
De algemene vergadering verleent de heer VANHAMEL Wesley volledige en algehele kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat als niet-statutair zaakvoerder.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit het adres te wijzigen naar 3500 Hasselt, Walenstraat 63B.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan notaris Jan Lambrecht te Lummen alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de niet-statutair bestuurder om de
Luik B
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap “SHIANA” met zetel te 2500
Lier, Plaslaar 34, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5, 2° van het Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte akte en gecoördineerde statuten.