guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N d'entreprise : 0894 268 635
Nom
I.L. & C. - Titres-Services - Agences du Luxembourg
(en entier) :
(en abrégé ) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission du mandat d'Administrateur - Nomination d'un nouvel
administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024 :
L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 1er octobre 2024, de la société Investments,
Loans and Consulting S.A., représentée par Monsieur Benoit SIBILLE du mandat d'administrateur qu'elle
occupait au sein de la Société. L'assemblée générale remercie la société Investments, Loans and Consulting
S.A. et son représentant permanent pour le travail accompli au cours de son mandat.
L'Assemblée générale décide de nommer, à compter du 1er octobre 2024, la société Human Art and/of
Protocol SRL, en qualité de nouvel administrateur de la société, pour une durée indéterminée.Monsieur
Benoît Sibille est désigné comme représentant permanent de la société Human Art and/of Protocol SRL.
Monsieur Benoît SIBILLE exercera son mandat à titre gratuit.
Monsieur Benoît SIBILLE est chargé d'assurer les formalités de publications légales requises ainsi que, plus
généralement, toutes autres opérations rendues nécessaires par les décisions prises au cours de cette
Assemblée.
Benoît SIBILLE
Rerpésentant Permanent
Human Art and/of Protocol
Administrateur
Nº d'entreprise : 0568 782 759
Nom
(en entier) : GF MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Bruspré 15A à 4570 Marchin
Objet de l'acte : Extrait du Conseil d'Administration du 17/09/2024
Démissions - nominations :
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Mr Eric Goreux domicilié rue vieille ruelle 14 à
4347 Fexhe le haut Clocher comme Administrateur de la société.
Son mandat prendra effet le 01er octobre 2024 pour prendre fin de plein droit lors de l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice comptable 2027.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
François Goreux
Administrateur-Délégué.
Nº d'entreprise : 0455 116 773
Nom
(en entier) : MECADIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Provinciale 126 - 1341 Ottignies-LLN
Objet de l'acte : Nomination administrateur	--
Les actionnaires déclarent ;
-Que les convocations à l'assemblée générale mentionnent explicitement ce mode de scrutin ;
-Avoir été régulièrement convoqués et marquent leurs accords unanimes pour que les décisions soient
prises par écrit sans tenir une assemblée générale.
Par conséquent et en vertu des pouvoirs généralement conférés à l'assemblée générale, le Président
énonce les décisions prises ;
ODémission en date du 01/06/2024 de son mandat d'administratrice de Mme Julie PICCHI.
Nomination de la SRL JDE Parts (BE0790318287), représentée par Mr Vincent COLLET en tant
qu'administrateur en date du 01/06/2024.
OL'Assemblée décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la Soc.Civ.SPRL « ANTICIPER »> (BCE
0864.712.537), ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 à B-1450 Chastre, représentée par son gérant,
Monsieur Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge, relatives aux
décisions prises par la présente Assemblée.
Chaque associé déclare individuellement approuver cette décision.
Fait à Ottignies-LLN, le 14/06/2024
Le Président
Monsieur Vincent COLLET
représentant permanent de JDE PARTS
Nº d'entreprise : 0467 608 690
Nom
(en entier) : 3B-Fibreglass
(en abrégé) : 3B
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue de Maestricht 67-69 - 4651 Battice
Objet de l'acte : Nomination Commissaire aux comptes
Extrait des décisions écrites (unanimes) de l'Associé Unique prises le xx xxxxx 2024 er application de
l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations :
1. Reconduction du mandat du commissaire
L'Associé Unique constate que le mandat de BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES, en tant que commissaire de la société, couvrait les exercices sociaux arrêtés aux 31
décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et a pris fin lors de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires se tenant en 2024.
L'Associé Unique décide de reconduire le mandat de la société BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO
REVISEURS D'ENTREPRISES , ayant son siège social à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 Boite E6 ,
représentée par Monsieur Jean-François Bernard , Reviseur d'Entreprises (A02503), aux fonctions de
commissaire de la société, pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des
associés qui se tiendra en juin 2027.
Ce mandat sera rémunéré par un montant annuel de 50.460,00 euros.
2. Délégation de pouvoirs
L'Associé Unique délègue à Monsieur Ludovic Piraux, Directeur Général de 3B-Fibreglass et domicilié à
1170 Watermael-Boitsfort avenue des jardinets 24, le pouvoir de signer et de déposer tous formulaires relatifs
aux présentes décisions auprès du greffe du tribunal de commerce de Liège (division de Verviers) et d'assurer
la publication par extraits de ces décisions aux Annexes au Moniteur belge, d'assurer l'actualisation des
données relatives à la Société auprès de la banque-carrefour des entreprises, et, de manière générale,
d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi.
Signature :
Ludovic Piraux
Directeur Général et représentant autorisé
Nº d'entreprise : 0787 486 778
Nom
(en entier) : ASSOC LMC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche, n° 799 à 5100 Namur (WIERDE)
Objet de l'acte : démission - nomination
A l'unanimité, l'Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022, se réunit en présence de:
1. Monsieur CASALE Mathieu, domicilié à Le Roeulx, Drève du Petit Château, nº 12, propriétaire de 50
actions;
2. Madame CASALE Laura, domiciliée à Mons (Maisières), rue Grand, nº 205 bte 03, propriétaire de 50
actions;
et décide d'accepter la démission de Monsieur CASALE Maurizio, domicilié à Le Roeulx, Drève du Petit
Château, nº 4 B de son poste d'administrateur et la démission de Madame BOUILLIEZ Katty, domiciliée à Le
Roeulx, Drève du Petit Château, nº 4 B, de son poste d'administrateur.
Nº d'entreprise : 0459 982 215
Nom
(en entier) : DELFT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Cockerill 22 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2023
( ... )
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur De Cristofaro Francesco en tant qu'administrateur
à compter de ce jour.
IV.FIN DE LA SEANCE
L'assemblée est levée à 18 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
(Signatures au verso)
De Cristofaro Luchino
Président
De Cristofaro Francesco
Administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0795 172 940
Nom
(en entier) : JDKH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue Paul Pastur, 8 - 6032 MONT SUR MARCHIENNE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extra Ordinaire du 30/09/2024
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale accepte la démission de madame DAINANE Jamila de son
poste d'Administrateur à partir du 30/09/2024.
Toujours à l'unanimité des voix, il est accepté la nomination de monsieur KILIC Hamit au poste
d'Administrateur à partir du 30/09/2024. Son mandat pourra être rémunéré.
DAINANE Jamila	KILIC Hamit
Administrateur Entrant	Administrateur Sortant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0752 621 614
Nom
(en entier) : RH Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique prises le 10 novembre 2022:
[ ... ]
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de monsieur Daniel Semo, comme
administrateur de la société à partir du 28 octobre 2022.
La prochaine assemblée générale annuelle donnera décharge à monsieur Daniel Semo de sa
responsabilité pour la période allant jusqu'au 28 octobre 2022.
2. L'actionnaire unique octroie à cet égard mandat à monsieur Christophe Tans et madame Irene
Florescu, chacun compétent individuellement, pour publier les décisions dans les Annexes du Moniteur belge,
en ce compris pour l'établissement et la signature des formulaires pertinents de publication.
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 1007 471 593
Nom
(en entier) : DEEP WORKS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Montfort, 4 à 4130 Esneux
Objet de l'acte : Fin de mandat administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 octobre 2024
L'Assemblée Générale décide de mettre fin, avec effet au 21 juin 2024, au mandat d'administrateur de la
SRL « GEZ », société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0759.868.702, et
dont le représentant permanent était Monsieur Gérald SENDEN.
Martin CARPENTIER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0405 865 222
Nom
(en entier) : BRASSERIE DUBUISSON FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, 28-30 - 7904 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24/06/2024 à 11h00, siège social
( ... )
5. Nomination d'administrateurs
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur: Madame Séverine Dubuisson. Son mandat;
débutera à l'issue de la présente assemblée générale et aura une durée indéterminée.
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur: Monsieur Alexandre Dubuisson. Son mandat
débutera à l'issue de la présente assemblée générale et aura une durée indéterminée.
Les mandats d'administrateurs ainsi nommés ne seront pas rémunérés.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
6. Renouvellement du commissaire
L'assemblée générale renomme en qualité de commissaire de la société: 2C&B SCRL, auditeur, bureau à
Tournai.
Le commissaire effectuera sa mission sur trois exercices, à partir de l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026.
Ce mandat sera soumis à une réélection, se terminant à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2027. Une
rémunération annuelle est fixée à un montant de 5 500,00 EUR.
( ... )
DUBUIS-HOLDING SA
représentée par son représentant permanent
Dubuisson Hugues
N° d'entreprise : 0684 445 559
Nom
J FULL MOON	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Haute 9, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Assemblée générale extraordinaire du 01/11/2024 :
L'assemblée générale extraordinaire du 01/11/2024 accepte la démission en tant qu'administrateur de
Madame VAN DEN EYNDE Axelle et la nomination en tant associée inactive et ce avec effet à ce jour.
L'assemblée générale extraordinaire du 01/11/2024 accepte la démission en tant qu'associé actif de
Monsieur BIRIKI GOTSELIG Ley et la nomination en tant qu'administrateur et ce avec effet à ce jour.
La répartition des actions reste la suivante :
Monsieur YARAMIS James	45 actions
Madame VAN DEN EYNDE Axelle	45 actions
Monsieur BIRIKI GOTSELIG Ley	5 actions
Madame GRZYB Angelika	5 actions
BIRIKI GOTSELIG Ley
Administrateur
Nº d'entreprise : 0694 568 795
Nom
(en entier) : A.V TECHNOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue des Martyrs 115 - 4420 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
Nº d'entreprise : 0477 802 697
Nom
(en entier) : B&CO TERRASSEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LENNY 105 - 5360 NATOYE
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION
Réunis en Assemblée Générale extraordinaire le 12 juin 2024, les actionnaires acceptent, à l'unanimité, la
démission de Monsieur Eric Balon de ses fonctions d'administrateur. Décharge lui sera donnée lors de
l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2024.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Anaël Balon aux fonctions d'administrateur de la société, avec
effet immédiat.
Anaël BALON,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0734 655 531
Nom
(en entier) : VPS TERRASSEMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - RUE DE LA STATION 33/1-2
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ASSOCIE ACTIF
RAPPORT DE L'ORGANE DE GESTION DU 7 FEVRIER 2023.
La réunion se tient au siège social de la société où tous les associés sont présents.
L'organe de gestion a décidé ce qui suit :
1. Nomination d'un associé actif.
- Accepter la nomination de monsieur Quatrini Michel Angelo habitant rue de l'Arayou 19 - 7130 Binche à
dater de ce 13 février 2023 en tant qu'associé actif, ce mandat est à titre gratuit sauf décision contraire de
l'organe de gestion.
La réunion du jour étant épuisé, cette dernière est levée.
Administrateur : VAN PASSENHOVE Steve.
Nº d'entreprise : 0763 755 234
Nom
(en entier) : PERSPECTIVE BLUE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 65, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission administration
PERSPECTIVE BLUE
Avenue Louise 65,
B-1050 Ixelles
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE
TENUE AU SIEGE SOCIAL 31 décembre 2023.
Est présent l'actionnaire suivant :
-Monsieur Consentino Vincent propriétaire de 100 parts sociales.
Conformément à l'article 274, al. 1 du Code des Sociétés, l'administrateur assiste à la réunion pour
répondre aux questions qui lui seraient posées.
L'administrateur Monsieur Consentino Vincent préside l'assemblée et fait constater que toutes les
participations sont représentées. Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de nouvelles convocations, et
l'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci après :
1. Transfert du siège social.
L'assemblée générale prend acte de la démission du poste d'administrateur de monsieur THOMAS
HARDMAN.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 18h00 est levée à 19h00 après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Monsieur Consentino Vincent
Administrateur
Monsieur Thomas Hardman
Administrateur
N° d'entreprise : 0790 330 660
Nom
(en entier) : TOITURES RED STAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 1212 à 1200 Woluwe Saint Lambert
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2022
Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l'unanimité des voix la décision suivante:
- D'accepter la nomination en tant qu'administratrice de Mme loana RUS , née le 20 avril 1999 à Satu Mare
(Roumanie) et domiciliée à 1200 Woluwe Saint Lambert, chaussée de Louvain 1212 et ce avec effet au 1er octobre;
2022.
L'assemblée donne pouvoir à la SPRL SOFIBEL, Av. Louise 390 à 1050 Bruxelles, représenté par M. Alain
Gérôme pour publier ces résolutions au Moniteur.
M Jovanche Krstevski
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0464 157 371
Nom
(en entier) : S.E.B.M.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE VILVORDE 80 - 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE GERANT
Assemblée Générale extraordinaire des associés tenue au siège de la société le 30 décembre 2023.
L'assemblée Générale décide à l'unanimité des voix d'accepter les démissions de M. PAPANASTASIOU.
Stamatios et de M. PAPANASTASIOU Dimitri de leur qualité de gérants à partir du 31 décembre 2023 et la
nomination en qualité d'administrateur de la société à partir du 1er janvier 2024, la SRL CGTF immatriculée sous;
le nº 1000.766.094 et domiciliée Neerveld 14 à 1861 Meise représentée par son administrateur M;
PAPANASTASIOU Stamatios et la SRL EV.A.RI immatriculée sous le nº 1000.765.896 et domiciliée Nieuwlaan
109 à 1785 Merchtem représentée par son administrateur M. PAPANASTASIOU Dimitri
L'administrateur donne tous pouvoirs à Monsieur VILLANCE Noël, de la S.R.L. ANALYSES COMPTABLES,
dont le siège social est établi à 1332 Genval, Avenue des Combattants 215 ou à tout collaborateur de la S.R.L;
ANALYSES COMPTABLES aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux;
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge, remplir les différentes formalités requises auprès de la'
Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises, ainsi que pour l'immatriculation à la TVA
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
N° d'entreprise : 0403 054 004
Nom
(en entier) : Arysta LifeScience Ougrée Production
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Renory 26 boîte 1, 4102 Seraing
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de la décision unanime par écrit de l'actionnaire unique du 26 janvier 2023:
"Compte tenu de ce qui précède l'actionnaire :
6.1 DECIDE de nommer Mr. Marc Pyck comme administrateur de la société avec effet immédiat (et pour
une période indéfinie).
Son mandat n'est pas rémunéré.
6.2 DECIDE de donner procuration à Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin Olivier Karpiel,
Tijs Schuermans ou tout autre avocat chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, et à Mieke Lecluyse, legal assistant chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP chacun
agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour
faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer
et déposer les Formulaires I et II."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Nº d'entreprise : 0781 615 211
Nom
(en entier) : Regent Property 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21 - Boîte 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 21/11/2022:
[ .... ]
1. L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de commissaire de la Société, PWC Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège est établi au Culliganlaan 5, 1831 Machelen, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), laquelle
sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
[ .... ]
2. L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Madame Karen Keuleers, Madame Ilse Berlamont,
Monsieur Ruben Ruysbergh, Monsieur Thomas Van de Wiel, Monsieur Timon Sohier et Madame Annick
Delmaire, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart 35, 1050 Ixelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux
néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées et, à cette fin, pour
établir et signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce
qui est nécessaire à cette bonne fin.
[ .... ]
Pour extrait conforme
Mandataire spéciale
Timon Sohier
Nº d'entreprise : 0544 531 274
Nom
(en entier) : SINGITA BIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 52/1
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
En date du 05 juillet 2022, a été désignée en qualité de représentant permanent de la SRL "E.M.K.B.", ayant
son siège à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 52/1 (BCE 0480.251.651), administrateur de la
présente société, Madame MULLIEZ Marie Kentya Pascaline Gilles, née à Croix (France), le 21 février 1973,
domiciliée à 7730 Néchin, rue Reine Astrid, 88
Marie Kentya MULLIEZ
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0785 390 489
Nom
(en entier) : AECE ACCOUNTANCY & TAX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AV VOLTAIRE 2 -BT 3 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : DEMISSION A TITRE PERSONNEL
Extrait du courrier recommandé du 12/12/2022
Par la présente je vous rappelle :
-mon courriel du 30/08/2022 dans lequel je démissionnais de mon poste d'administrateur de votre société
AECE ACCOUNTANCY & TAX - (NE 0785.390.489) avec effet au 30/08/2022.
- mon courriel de rappel du 17/10/2022 vous demandant la publication de ma démission
-Mon courriel du 25/11/2022, redemandant la même publication.
A ce jour, les trois courriels sont restés sans suite voulue.
Je mandate la srl Fibecom aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cette décision, en ce
compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Philippe Beaume
Administrateur démissionnaire
Nº d'entreprise : 0733 658 906
Nom
(en entier) : OG CYCLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Passage Saint-Paul 14 à 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2024
Il s'est tenu ce jour au siège de la société une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour est le
suivant :
1.Démission d'un administrateur
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la démission de Madame CARLIEZ Vanessa en tant
qu'administrateur et ce avec effet rétroactif au 2 octobre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès verbal dressé.
Fait à Mouscron, le 16 décembre 2024.
OGER François	CARLIEZ Vanessa
Administrateur
Nº d'entreprise : 0778.927.618
Nom SNELLIUM
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : SRL
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
1) Démission de Vincent van Pelt du rôle d'administrateur délégué de la société à compter du
31/12/2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
2) Nomination de M. WASSILIS TZEVELECOS (88.07.12-587.77) au poste d'administrateur
déléguée de la société à compter du 1er janvier 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0896.194.183
Nom
(en entier) : MC TRAV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de l'Hippodrome 66, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -gérants; Démission associé actif
L'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2023 accepte les décisions suivantes:
- Monsieur Sodringa Iiuri, né le 24 maí 1990 en Roumanie, domicilié Rue des Beguines, 40 à 1080 Bruxelles,
démissionne de son poste d'associé actif à partir du 3 février 2023.
- Madame Zapisek Martyna, née le 08 mai 1993 à Bielsk Podiaski, domciliée Avenue de Broqueville, 287/b1 à
1200 Woluwé-st-Lambert, est nommée co-gérante à partir du 3 février 2023.
Martyna Zapisek
Gérant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0559 888 255
Nom
(en entier) : PHAZZ 4
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : bd du Souverain, 240 bte 16 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : démissions - nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
La présente assemblée générale de la SRL Phazz4 s'est tenue en ce 18 janvier 2023 à 16h au siège social
de la Société .
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Gomez, administrateur. L'assemblée
générale désigne Madame Gilbert en qualité de secrétaire et en qualité de scrutateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les associés indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par
chacun d'eux ou leurs mandataires avant l'ouverture de la séance.
La liste des présences est arrêtée et signée par les membres du bureau.
Les procurations mentionnées dans la liste des présences restent ci-annexées.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
D.Décharge aux gérants et du commissaire
E.Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
7.4Décharge aux administrateurs
Il est donné décharge par l'assemblée aux administrateurs susmentionnés pour leurs gestions relative à
l'exercice clôturé.
Administrateurs
Monsieur Gomez
Monsieur Gilbert
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
7.5Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée générale acte les démissions des administrateurs Madame Michèle Gilbert et Monsieur José
Gomez et leur donne décharge pour leurs mandats écculés.
L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs, Monsieur Pablo Gomez et Madame Luna Gomez.
Leurs mandats sont gratuits. Ils sont nominés pour une durée indéterminée.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Valérie De Bruyn, dont les
bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous
les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
1001 291 507
N d'entreprise
Nom
ED MEDICAL
fer entier,
·en ablegé)
Forme légale . SRL
Rue Willy Van Der Meeren 9 bte 3, 1140 Evere
Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination gérant
L'an deux mil vingt-quatre, le 1er octobre à 18 heures, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de la
SRL ED Medical.
L'assemblée se compose comme suit :
-Madame El Bouchihi Yasmina
-Monsieur Douma Mohamed
Madame El Bouchini préside l'assemblée générale extraordinaire et constate la validité de celle-ci, tous les :
actionnaires étant présents.
L'assemblée peut délibérer sur le point à l'ordre du jour :
1.Nomination de M. Douma Mohamed comme administrateur
La totalité des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire accepte la nomination de Monsieur
Douma Mohamed NN 96.09.16-343.92 comme administrateur à partir du 1er octobre 2024. Son mandat est
exercé à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l'assemblée à 18h30.
El Bouchihi Yasmina
Douma Mohamed
Administrateur
Administrateur
.
Dénomination : ADEONA CARS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : AVENUE DU MONTE CARLO 36 - 1190 Bruxelles
N' d'entreprise : 0794611825
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'assemblée générale du 31/12/2022.
1. L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur, Mr. RENDERS LOGAN, domicilié RUE DU
ROETAERT, 32 à 1180 Bruxelles qui accepte et ce à dater de ce jour. Son mandat sera exercé à titre gratuit de
fait et de droit.
JACQUET JOSE-MARTIN
Administrateur
*24170750*
Greffe
Nº d'entreprise : 0759 406 367
Nom
(en entier) : Get Your Way
(en abrégé) : Get Your Way
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Englebert Lescrenier 43, 4340 Awans
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
1. Démissions de M. Yves Warnant et de la société AD-VENTURE SA aux postes d'administrateurs
Suite aux volontés de Monsieur WARNANT Yves, dont le numéro nationnal est le 78.01.02-193.34,
résidant à 4000 Liège, rue Fusch 12/0001 et de la société AD-VENTURE SA, inscrite sous le numéro BCE
0501.843.356, et dont le représentant permanent au conseil est Monsieur VAN HALL Jan-Charles, résidant à
1080 Bruxelles, Rue Ulens, 86, de se retirer du conseil d'administration, l'assemblée générale a reçu leurs
démissions.
L'assemblée décide de démissionner Monsieur WARNANT Yves et de la société AD-VENTURE SA,
prénommés de leurs postes d'administrateurs à compter du 1er octobre 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. Nominations de PLACS B.V. et NOSHAQ VENTURE aux postes d'administrateurs.
L'assemblée décide de nommer PLACS B.V., inscrite sous le numérosous le numéro BCE 0726.857.028,
dont le siège est à 1930 Zaventem, Mechelsesteenweg 540, et dont le représentant permanent au conseil est
Monsieur LORQUET Pierre, dont le numéro national est le 57.02.12-197.72, résidant à 1930 Zaventem,
Tomberg 10, au poste d'administrateur à compter du 1er octobre 2024.
L'assemblée décide de nommer NOSHAQ VENTURE, inscrite sous le numéro BCE 0440.028.32, dont le
siège est à 4000 Liège, rue Lambert Lombard 3, et dont la représentante permanente au conseil est Madame
SOMJA Aude, résidant à 4671 Saive, Rue Cohy 17A, au poste d'administrateur à compter du 1er octobre
2024.
Ces décisions sont prises à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 14 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0772 845 025
Nom
(en entier) : GTIX CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue des Ardennes 40 à 4130 Tilf
Objet de l'acte : NOMINATION D UNE ADMINISTRATRICE
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 18/11/2024
Objet : - Nomination d'un Administratrice
Monsieur Le Président Tony GRUSLIN relève que l'ensemble des actionnaires est présent
et ouvre la séance à 18 heures.
Monsieur le Président relève l'ordre du jour ;
Nomination d'un Administratrice	1.
2.	Divers
1.Nomination de Madame Tamara Debremaecker au poste d'Administratrice
Madame Debremaeker T est domiciliée au 16 boite 22 rue Préixhe à 4681 Hermalle Sous Argenteau
Divers	2.
Néant
L'assemblée adopte les résolutions précédentes.
Cette nomination intervient pour une période indéterminée.
Les pouvoirs de madame Tamara Debremaeker seront relatifs à toute ma gestion commerciale,
la signature des mandats de vente et offres d'achat.
Madame Tamara Debremaeker ne sera aucunement responsable de la gestion financière de la société
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, on clôt la réunion
de l'assemblée générale à 18 heures 30.
Tony GRUSLIN	Tamara DEBREMAECKER
Président et Administrateur	Administratrice
N° d'entreprise : 0758 710 640
Nom
(en entier) : GENERATION P ASIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 97 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission Administrateur - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd. 3 Février 2023)
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par :
Els Pauwels, domiciliée à 2580 Putte, Leuvensebaan 143 Boite A. Cette démission prend cours à partir de ce
jour.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à Ad-Ministerie BV, domicilié Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise,!
représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur belge, et ce dans le;
délai le plus bref possible.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0477 950 573
Nom
(en entier) : OnlineArt
(en abrégé) : OLA
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : 87 rue du Prince royal, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration
À la suite des élections du nouveau Conseil d'Administration qui se sont déroulées lors de l'Assemblée
Générale du 17 juin 2024, il a été décidé à l'unanimité de :
·Nommer Günter Schönberger né le 23 janvier 1970 à Branau et de reconduire les mandats de l'ensemble
des membres du conseil précédent.
Désormais, le conseil d'administration se constitue des administrateurs suivants:
Beatriz Panadés Buonacasa, présidente
Marie Gybels
Harald Holter
Christian Zimmermann
Janet Hicks
Bo Tieldal
Anke Schierholz
Johanna Dorothée Holthuis
Thierry Maillard
Günter Schönberger
Certifié sincère et exact.
Carola Streul
GERANTE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0865 902 172
Nom
CEYLAN	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Hodimont 70 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination
Le 1er octobre 2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité les points
suivants:
DELIBERATION-RESOLUTION
A. Nomination
Monsieur Ceylan Fethullah, né le 13 juin 1981, est nommé au poste d'administrateur à dater du 1er octobre
2024.
Déposé en même temps: PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2024.
Pour accord,
Ceylan Muhammed	Ceylan Fethullah
Administrateur,	Administrateur,
Nº d'entreprise : 0866 161 993
Nom
(en entier) : Afton Chemical
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Scoufflény 50, 7191 Ecaussinnes-Lalaing
Objet de l'acte : Nomination
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 29 août 2024 que:
1. M. Sebastien Perniaux, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de son mandat, est nommé
administrateur de la société pour une durée illimitée à compter du 1er septembre 2024. Le mandat de M.
Sebastien Perniaux n'est pas rémunéré.
2. L'actionnaire unique de la société donne procuration, avec faculté de substitution, à Mme Nathalie Locht
et/ou M. Timothy Speelman, élisant domicile chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique,
avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, aux fins d'effectuer, au nom et pour le compte de la société, toute
démarche et de signer tout document nécessaire à la publication des résolutions qui précèdent aux Annexes
du Moniteur belge et de faire toute démarche utile ou nécessaire y afférente.
Nathalie Locht
Mandataire
BE0846763577
Nom
CONNEXION IMMOBILIERE
For a legale	SRL
Avenue Reine Elisabeth(BZ) 196/b, 5000 Namur	Adresse complete & vega
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/01/2024 :
« L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, appelle aux fonctions
d'administrateur Madame MOUNJI Assia, ici présente et qui accepte. L'administrateur ainsi nommé
peut valablement engager la société. Elle est nommée jusqu'à révocation. Son mandat n'est pas ;
rémunéré sauf si une décision contraire est prise par l'Assemblée Générale ».
A. 922 .
0877 406 273	Nº d'entreprise
BATISSIMO
SRL
7390 Quaregnon, Rue Courbelette nº23
Objet de l'acte Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/09/2024 ayant
pour objet la démission d'administrateurs
L'Assemblée Générale se tient au siège de la société.
L'administrateur présent est :
- Monsieur GIAMMELLO Salvatore
La séance est ouverte sous la présidence de l'administrateur Monsieur Giammello Salvatore.
Ce dernier expose que la présente réunion a pour ordre du jour :
1)La démission de Monsieur GIAMMELO Stefano (N.N .: 75.09.27-111.38) en tant qu'administrateur avec
effet rétroactif au 01/01/24 pour raison médicale.
Résolution :
1)Il est décidé à l'unanimité la démission de Monsieur GIAMMELLO Stefano (N.N .: 75.09.27-111.38) en tant
qu'administrateur avec effet rétroactif au 01/01/24 pour raison médicale.
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
GIAMMELO Salvatore	GIAMMELLO Stefano
Nº d'entreprise : 0781 618 575
Nom
(en entier) : Regent Property 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21 - Boîte 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 29 novembre 2024:
[ .... ]
1. Fin prématurée du mandat du commissaire
L'actionnaire unique confirme par la présente la fin prématurée, d'un commun accord, du mandat du
commissaire actuel de la Société, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, RPM Bruxelles (tribunaux néerlandophones), TVA BE 0429.501.944, représentée
en permanence par Monsieur Didier MATRICHE, réviseur d'entreprises. Cette décision a été prise d'un commun
accord entre le Commissaire et la Société le 16 octobre 2024.
La Société et l'ancien commissaire fournissent par la présente l'explication suivante concernant la raison de
leur accord mutuel pour mettre fin au mandat de manière prématurée conformément à l'article 3:66, §1, in fine
du Code des sociétés et des associations:
Suite à la décision prise par la société mère de l'entreprise de confier l'audit des états financiers de toutes
les entités du groupe aux représentants nationaux de la même structure internationale, les deux parties ont
convenu de mettre fin au mandat de manière anticipée.
Conformément à l'article 3:66, §2 du Code des sociétés et des associations, la Société et l'ancien
commissaire notifient au collège des commissaires la cessation anticipée du mandat du commissaire au cours
de sa mission et en expliquent les raisons de manière adéquate.
2. Nomination du commissaire
L'actionnaire unique confirme et ratifie la décision de nommer Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises SRL,
ayant son siège social à 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B boîte 1, RPM Bruxelles (tribunaux
néerlandophones), TVA BE 0446.334.711, représentée en permanence par Thomas Meurice, réviseur
d'entreprise, en tant que commissaire de la Société.
Le commissaire effectuera l'audit pour trois exercices, à savoir de l'exercice 2024 à l'exercice 2026. Ce
mandat prendra fin, sous réserve de renouvellement, lors de l'assemblée générale qui statuera sur les états
financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2026.
[ .... ]
3. Procuration
L'actionnaire unique decide de nommer Mme Nadine Crocaerts, Mme Annick Delmaire, M. Ruben
Ruysbergh, Mme Julie Vandenweghe, M. Timon Sohier, M. Thomas Van de Wiel, Mme Alessandra Oliver et M.
Anton Baeten c/o BDO Advisory BV, 1050 Ixelles, Rue de Stassart 35, et/ou Mme Stephanie Struyfs, c/o BDO
désignent comme mandataires spéciaux et les chargent (i) de la signature et du dépôt du formulaire I en vue
de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge et (ii) de la signature et du dépôt de
la déclaration sur l'honneur conformément à la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions
de gérer (iii) de tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
[ .... ]
Pour extrait conforme
Mandataire spéciale
Thomas Van de Wiel
N° d'entreprise : 0783 295 784
Nom
(en entier) : MPM COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Impasse Saint-Paul 16, 7700 Mouscron
nomination d'administrateur	Objet de l'acte :
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 décembre 2022, que
l'assemblée a décidé de nommer Madame PINTO-MONTEIRO Muriel en qualité d'administrateur, avec effet au
30 décembre 2022 et pour une durée indéterminée.
Son mandat est gratuit.
Madame PINTO-MONTEIRO Muriel
Administrateur
Nº d'entreprise : 0744 938 323
Nom
(en entier) : ECTEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1325 CHAUMONT-GISTOUX, CROIX THOMAS, CORROY 18
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du le 16/09/2024
( ... )
-Nomination de(s) administrateur(s) & représentant(s) permanent(s):
-Nomination en qualité d'administrateur de Madame Delphine Boonkens, à partir du 1er octobre 2024.
-Prolongation des mandats de(s) administrateur(s) & représentant(s) permanent(s):
-Prolongation en qualité d'administrateur de Monsieur Marco Ruiz.
-Délibérations :
-L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont le nom ainsi que les
actions qu'ils détiennent, sont mentionnés dans la liste des présences ci-annexée. Il est constaté que l'assembléel
générale a été valablement convoquée. L'assemblée générale peut valablement délibérer.
-La présente assemblée approuve à l'unanimité tous les points
( ... )
-Signature(s) de(s) actionnaire(s) :
- Madame Delphine Boonkens ( ... ).
- Monsieur Marco Ruiz ( ... ).
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
N° d'entreprise : 0687850259
Nom
(en entier) : SENYK RENOVATION
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Infante 109 Boîte 1 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : 1) NOMEATION D'ADMINISTRATEUR :
Suite à l'assemblée général extraordinaire du 03/09/2024 il est décidé :
1) NOMEATION D'ADMINISTRATEUR
Monsieur DE SOUZA, Cassio Roberto de NN : xx.xx.xx-xxx.xx, demeurant à Fel Timmermanslaan 4 à 3090
Overijse, est nommé au poste d'administrateur de ladite société à titre gratuit et ce à partir du 01/07/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président lève la séance à 11h30, après lecture et approbation du?
présent procès verbale.
Bruxelles, le 03/09/2024
Gérant
CALIXTO DA SILVA, Nykerson
Nº d'entreprise : 0540 920 203
Nom
HYPERLIEN	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Ernest Marneffe 25 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2024 :
Suite au décès de l'administrateur unique, Monsieur Rodolphe FINAMORE, l'assemblée décide de
nommer son épouse, Madame Anissa MOUCHTAHI en tant qu'administrateur et ce à partir du 8 juin 2024. Ce
mandat sera exercé à titre gratuit.
MOUCHTAHI Anissa
N° d'entreprise : 0713 819 733
Nom
(en entier) : FAIDHERBE, HAUBURSIN & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Andrieux 74, 7370 Dour
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Assemblée Générale Extraordinaire du
28 novembre 2024
ORDRE DU JOUR
-Démission d'un administrateur
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Marc-Louis
FAIDHERBE, né le 4 février 1961 et domicilié rue de la Cavée 372 à 59144 Gommegnies (FRANCE), de son
mandat d'administrateur à dater de ce jour.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire
du 28 novembre 2024.
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre
2024.
N° d'entreprise : 0822 810 319
Nom
(en entier) : EUROSTAR INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint - Gilles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extraits des résolutions écrites des actionnaires d.d. 15 février 2023:
Les actionnaires ont décidé:
- d'approuver la démission de Monsieur Jacques DAMAS en tant qu'administrateur de la Société, et ceci
avec effet à partir du 1 octobre 2022. La décharge pour l'exercice de son mandat sera donnée lors de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31
décembre 2022.
- de nommer Madame Gwendoline MARTIN (ép. CAZENAVE), en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à partir du 1 octobre 2022 et ceci pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Madame CAZENAVE décide d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de son mandat.
- de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS et à Mademoiselle Miruna MARIN,
ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant
les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société, inscrite au registre de personnes morales de Bruxelles, division francophone, et publier les décisions
de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
N° d'entreprise : 0442 602 783
Nom
(en entier) : COVER GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Champ Lionne 9, 7601 Roucourt
Objet de l'acte : Nomination administrateur - Ratification - Procuration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 10 septembre 2024 :
( ... )
L'actionnaire unique :
1. PREND ACTE du fait qu'en raison du dépôt de l'acte constitutif de KŪAO le 25 juillet 2024 malgré sa
signature le 23 juillet 2024 et que conformément à l'article 2:6, 1er du Code des sociétés et des associations,
"les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter du jour du dépôt des documents visés à l'article 2:8,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, a)", KŪAO ne pouvait être nommée en tant qu'administrateur de la Société le 24
juillet 2024, cette dernière n'ayant pas encore acquis la personnalité juridique à cette date. L'actionnaire unique
décide par conséquent de nommer KŪAO, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi
Rue de la Digue, 96 à 7618 Rumes, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
1011.931.714, représentée par Monsieur Christof Hullaert en tant qu'administrateur de la Société avec effet au
25 juillet 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
2.DECIDE, pour autant que de besoin, de ratifier toutes les décisions prises le 24 juillet 2024 au nom et pour
le compte de la Société par KŪAO ou son fondateur, au nom et pour le compte de KŪAO.
3.DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Christophe Krzewinski, M. Samuel Darcheville et M. Thibault
Neuzy, avocats, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, pouvant
chacun agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles,
de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
l'exécution de leur mandat.
Pour copie conforme
Thibault Neuzy
Mandataire