Ondernemingsnr : 0834289476
Naam
(voluit) : FRANK SCHOUTEDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Riemsterweg 285
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 11
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "FRANK SCHOUTEDEN", onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de inwerkingtreding van de wet
van 15 april 2018 houdende hervorming van ondernemingsrecht het onderscheid tussen de
burgerlijke en handelsvennootschap werd afgeschaft. Dientengevolge is de verwijzing in de statuten
van de vennootschap naar haar burgerlijk karakter irrelevant geworden en beslist de algemene
vergadering iedere verwijzing dienaangaande eenvoudigweg op te heffen.
Besluit
De vergadering stelt, ingevolge de toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen de automatische omzetting vast van:
- het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap
ten bedrage van vijftienduizend euro (15.000,00 euro) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
    •  het nietvolgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van drie duizend
zeshonderd euro (3.600,00 euro) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen buiten kapitaal”; en
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 euro) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
De algemene vergadering besluit vervolgens om:
- het bedrag van drie duizend zeshonderd euro (3.600,00 euro) zoals geboekt op de statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”,
over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng
buiten kapitaal”; en
- de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 euro) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”, over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
reserves”.
De aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vijftienduizend
euro (15.000,00 euro) zal vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit
De vergadering besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng ten belope van
drie duizend zeshonderd euro (3.600,00 euro).
Besluit
De vergadering beslist om de hoofdletters in de huidige benaming te vervangen door kleine letters
(met uitzondering van de eerste letter van de voornaam en de eerste letter van de achternaam);
Bijgevolg zal de benaming van de vennootschap voortaan luiden als volgt: “Frank Schouteden”.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen en integraal te vervangen door een nieuwe tekst zoals
opgenomen in artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten (zie verder).
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur, de recente voorschriften van het Instituut van de Belastingadviseurs en
Accountants (ITAA) en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- de regeling voor overdracht van aandelen aan te passen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “Frank
Schouteden”.
Zij is een vennootschap ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants (verder genoemd “Instituut”) met de hoedanigheid van erkend
rechtspersoon.
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertifieerd accountant, evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants waarvan hij deel uitmaakt.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten  uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut van
de Belastingadviseurs en de Accountants waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; 
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals, doch niet beperkt tot, merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Het uitoefenen van bestuurdersmandaten bij andere rechtspersonen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover de enige bestuurder
hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
De effecten op naam worden ingeschreven in een register van effecten in de categorie van effecten
op naam waartoe ze behoren. Op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, wordt
door de enige bestuurder een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat afgeleverd ter
bewijs van inschrijving in het register.
Artikel 6. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt vijftienduizend euro
(15.000 euro).
Artikel 7. Aandelen
    1.  Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de enige aandeelhouder in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
    1.  Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volstort.
Hoedanigheid van de aandeelhouder
De enige aandeelhouder moet een gecertifieerd accountant zijn die lid is van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants zodat enkel hij een beslissende invloed kan uitoefenen op de
oriëntatie van het beleid van de vennootschap.
Geen persoon of belangengroepering bezit rechtstreeks of onrechtstreeks een deel van de
stemrechten die van aard is om de uitoefening van het beroep of de onafhankelijkheid van de
gecertifieerde accountants die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren in het gedrang te
brengen, alsmede de naleving door hen van de regels die inherent zijn aan hun statuut en hun
deontologie.
De aandeelhouder en/of houder van stemrechten die geen lid zijn van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants mogen door hun inmenging in de uitvoering van de
beroepswerkzaamheden de onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen van de gecertifieerde
accountants die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon- gecertifieerd
accountant is.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de enige bestuurder de enige
aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 3 van de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur verricht, moeten uitgeoefend worden
door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van gecertifieerd
accountant bezit.
De activiteiten, verenigbaar met de activiteiten van een gecertifieerd accountant, die de
vennootschap verricht, mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon
worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
In geval van tegenstrijdig belang zal de enige bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 14. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
Artikel 15. Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
     De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, die
alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, binnen de beperkingen van hun
professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het
voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van gecertifieerd accountant.
     Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en
die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, geen
handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de uitoefening van het beroep van gecertifieerd accountant of met het voeren van de titel van
gecertifieerd accountant, noch de titel van gecertifieerd accountant voeren.
     De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
     De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald tijdens hun benoeming, die
geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de enige bestuurder moeten leveren.
Artikel 16. Bijzondere lasthebbers - Vertegenwoordiging
De enige bestuurder kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen, binnen de
beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen
betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van gecertifieerd accountant.
Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie een bijzondere volmacht wordt verleend en die
persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, geen
handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de uitoefening van het beroep van gecertifieerd accountant of met het voeren van de titel van
gecertifieerd accountant, noch de titel van gecertifieerd accountant voeren.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht. Zij vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken
van de bijzondere bevoegdheden die hun zijn toegekend.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde dinsdag van de maand oktober om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 20. Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moet elke aandeelhouder, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, het
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de enige
bestuurder.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De enige bestuurder woont de algemene vergadering bij.
De commissaris(sen) woont (wonen) de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op
grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Artikel 24. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht. De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn
van gecertifieerde accountants die lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei van ieder jaar en eindigt op dertig april van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 27. Winstbesteding – Uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
De enige bestuurder is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer er een commissaris(sen) is(zijn) benoemd,
beoordeelt (beoordelen) de commissaris(sen) deze staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de enige
bestuurder heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De enige bestuurder verantwoordt zijn besluit in een verslag. Wanneer een of meerdere
commissarissen zijn benoemd, beoordeelt(beoordelen) hij(zij) de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
Artikel 30. Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatiesaldo
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde enige bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouder en de aandeelhouder die schuldeiser is van de vennootschap schriftelijk bevestigt
akkoord te gaan met de benoeming.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
gecertifieerd accountant impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van
gecertifieerd accountant, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben),
beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, bedeelt/bedelen
de vereffenaar(s) aan de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een of meerdere
commissarissen zijn benoemd, worden deze documenten gecontroleerd door de commissaris(sen).
Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van de algemene vergadering.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeiser die niet integraal werd terugbetaald, aandeelhouder van de
vennootschap is en deze aandeelhouder schriftelijk akkoord gaat met het plan van verdeling en
afstand doet van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris(sen), en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd), te weten: de heer SCHOUTEDEN Frank, geboren te Bree op twaalf maart
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3740 Bilzen, Riemsterweg 285, te ontslaan.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:  de heer SCHOUTEDEN Frank, voornoemd, dewelke verklaart deze benoeming te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het
mandaat zou verhinderen.
Het mandaat van de bestuurder zal, behoudens andersluidend besluit genomen door de algemene
vergadering der aandeelhouders, bezoldigd zijn. Het bedrag van de bezoldiging zal door de
algemene vergadering worden bepaald.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest, te
3740 Bilzen, Riemsterweg, 285.
De algemene vergadering  bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/bestuurder stelt, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, met name
aan de volgende vertegenwoordigers en aangestelden van Deloitte Accountancy BV, met zetel te
1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (BE0443.578.822) die
woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt :
- Mevrouw Cécile Wolfs.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV;
- gecoördineerde statuten.
(get. notaris Xavier VOETS)