Ondernemingsnr : 0696840971
Naam
(voluit) : MATLUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelweg 4
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van achttien oktober tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap “MATLUC”, met zetel te
3140 Keerbergen, Krekelweg 4 en met ondernemingsnummer BE 0696.840.971, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Stefan Nees, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De heer NEES Stefan Lode Greta, wonende te 3140 Keerbergen, Krekelweg 4.
2. Mevrouw VANDOREN Grete Martina Francine, wonende te 3140 Keerbergen, Krekelweg 4.
Beiden hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
Deze statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden door de algemene vergadering mits
unanimiteit van stemmen.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn :
1. De heer NEES Stefan Lode Greta, wonende te 3140 Keerbergen, Krekelweg 4.
2. Mevrouw VANDOREN Grete Martina Francine, wonende te 3140 Keerbergen, Krekelweg 4.
Beiden hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Deze statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden door de algemene vergadering mits
unanimiteit van stemmen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.”
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Sandry GYPENS, Notaris te
Grimbergen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde beslissing
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde
alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder
meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen:
FINIVO te Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 14/0001 en zijn medewerkers, ieder met de macht
afzonderlijk te handelen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
               - de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens