Ondernemingsnr : 0444410844
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Lucie Soete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwijnlandstraat 69
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE,
Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato DERTIEN JULI
TWEEDUIZEND TWINTIG “ter registratie en ter overschrijving aangeboden” dat werd gehouden de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “THUISVERPLEGING LUCIE SOETE” waarvan de zetel gevestigd is te
8970 Poperinge, Zwijnlandstraat 69, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0444.410.844,
RPR Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Luc Ghesquière, Notaris destijds te Ieper
op tien juni negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vijf juli daarna, onder nummer 1991.07.05/060,
Waarvan de statuten werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene
Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris
Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato twee december tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien december daarna, onder nummer
2013.12.13/0187166,
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN NATURA
1/ De Algemene Vergadering stelt vooreerst vast dat krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twee december tweeduizend
dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien december daarna, onder
nummer 2013.12.13/0187166,
het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van ZESHONDERD
DRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO EENENZEVENTIG
EUROCENT (€ 653.442,71), in twee fasen, waarbij
° in de eerste fase het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met DRIEËNZESTIGDUIZEND
TWEEHONDERD VEERTIEN EURO VIJFTIG EUROCENT (€ 63.214,50)
° in de tweede fase met VIJFHONDERD NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENTWINTIG
EURO EENENTWINTIG EUROCENT (€ 590.228,21) door incorporatie van de uitgiftepremie.
Aldus werd destijds het kapitaal gebracht van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (€ 18.592,01) op ZESHONDERD
TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€
672.034,72) – en dit in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk werd
ingebracht in de vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
2/ Vervolgens besluit de Algemene Vergadering tot een kapitaalvermindering voor een totaalbedrag
van ZESHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO
EENENZEVENTIG EUROCENT (€ 653.442,71), om het te brengen van ZESHONDERD
Luik B
TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€
672.034,72) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN
EUROCENT (€ 18.592,01) als volgt
° DEELS – in een eerste fase - ten bedrage van TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND
EURO (€ 245.000,00) - door terugtrekking van de rechten welke de vennootschap
“THUISVERPLEGING LUCIE SOETE” bezit in in een onroerende goederen gelegen te Poperinge,
Kouter 24 en te Heuvelland/Westouter, Rodebergstraat 32 (twee studio’s), te weten HONDERD
PROCENT (100%) volle eigendom, met een overeenkomstige waarde door deze eigendomsrechten
van voormelde TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 245.000,00) ten voordele
van haar enige aandeelhouder, de Heer Lucie SOETE, hierna genoemd.
De waarde van de uitgebrachte goed is als volgt
    •  voor de woning te Poperinge, Kouter 24 – hierna beschreven sub 1 : NEGENTIGDUIZEND
EURO (€ 90.000,00)
    •  Voor de studio op het gelijkvloers te Heuvelland/Westouter, Rodebergstraat 32 – hierna
beschreven sub 2 : VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00)
    •  Voor de studio op de tweede verdieping te Heuvelland/Westouter, Rodebergstraat 32 – hierna
beschreven sub 3 : TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80.000,00)
° DEELS – in een tweede fase - ten bedrage van VIERHONDERD ACHTDUIZEND VIERHONDERD
TWEEËNVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (€ 408.442,71) via een terugbetaling van
het gestort kapitaal in geld aan de aandeelhouder.
3/ De Algemene Vergadering stelt verder vast dat de voormelde kapitaalvermindering volledig wordt
aangerekend op de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves vervat in het
maatschappelijk kapitaal. Verder besluit de Algemene Vergadering – in aansluiting met voorgaande
kapitaalsverlaging – dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met een
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
4/ Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal in totaal verminderd wordt met
ZESHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO
EENENZEVENTIG EUROCENT (€ 653.442,71), om het te brengen van ZESHONDERD
TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€
672.034,72) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN
EUROCENT (€ 18.592,01)
5/ De Algemene Vergadering verklaart dat de uitbreng van voorzegde onroerende goederen
geschiedt voor een bedrag dat gelijk is aan de venale waarde van het onttrokken onroerende
goederen. De Algemene Vergadering verklaart dat de vennootschap over voldoende kapitaal en
reserves beschikt waarop de venale waarde kan worden aangerekend.
6/ Uitbreng onroerend goed
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “THUISVERPLEGING LUCIE SOETE”
wordt hierna tevens “de overdrager” genoemd.
De enige vennoot wordt hierna tevens “de overnemer” genoemd.
Beschrijving onroerende goederen
De vennootschap is eigenares van HONDERD PROCENT (100%) VOLLE EIGENDOM in
navolgende onroerende goederen :
BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN
GOED 1
Stad POPERINGE – TWEEDE Afdeling – voorheen POPERINGE
Een WOONHUIS op en met grond, gelegen te 8970 Poperinge, Kouter 24, kadastraal bekend
volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel “Poperinge, tweede afdeling, Poperinge, sectie
C” volgens titel “nummer 1024/D” en volgens recent kadastraal uittreksel “nummer 1024D P0000”,
met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van één are vierenzeventig
centiare (1a 74ca).
Kadastraal Inkomen: tweehonderdnegenennegentig euro (€ 299,00)
GOED 2
Gemeente HEUVELLAND – VIJFDE Afdeling – voorheen WESTOUTER
In een appartementsgebouw, Residentie “ZONNEHEUVEL”, gelegen te 8954 Heuvelland/Westouter,
Rodebergstraat 32, kadastraal bekend titel en volgens recent kadastraal uittreksel “Heuvelland, vijfde
afdeling, Westouter, sectie C” volgens titel “nummer 408/D” en volgens recent kadastraal uittreksel
“nummer 408 DP 0000” met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van
negenentachtig are twaalf centiare (89A 12CA) :
Het APPARTEMENT 0-3 (NUL-DRIE) op het GELIJKVLOERS – met huisnummer 32 - en thans
gekend volgens kadaster onder “nummer 408D P0020”, en omvattende volgens titel en volgens
Luik B
basisakte :
    1.  In privatieve en uitsluitende eigendom
Vestiaire, living, kookhoek, badkamer met WC en terras
    2.  In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid
TWEEHONDERD TWEEËNTWINTIG / TIENDUIZENDSTEN (222/10.000sten) van de gemene delen
waaronder de grond
Kadastraal Inkomen: driehonderdvierentachtig euro (€ 384,00) en gekend onder kadastrale referte
“A.GV/0-3/”
STATUTEN
De “Residentie ZONNEHEUVEL” en haar privatieven werden juridisch tot stand gebracht bij
basisakte verleden voor het ambt van Meester Roland Van Eygen, Notaris destijds te Ieper op
vijfentwintig januari negentienhonderd tachtig, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Ieper op
twintig maart daarna, boek 5.800, nummer 14.
Deze statuten werden een eerste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor het ambt van Meester
Roland Van Eygen, Notaris destijds te Ieper op twee juni negentienhonderd eenentachtig,
overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Ieper op acht juli daarna, boek 921, nummer 17.
Deze statuten werden een tweede maal gewijzigd blijkens akte verleden voor het ambt van Meester
Jan Platteau, Notaris destijds te Ieper op vijfentwintig mei tweeduizend negen, overgeschreven op
het Hypotheekkantoor te Ieper op twaalf juni daarna, onder formaliteitsnummer 063-T-12.06.2009
/03051.
GOED 3
Gemeente HEUVELLAND – VIJFDE Afdeling – voorheen WESTOUTER
In een appartementsgebouw, Residentie “ZONNEHEUVEL”, gelegen te 8954 Heuvelland/Westouter,
Rodebergstraat 32, kadastraal bekend titel en volgens recent kadastraal uittreksel “Heuvelland, vijfde
afdeling, Westouter, sectie C” volgens titel “nummer 408/D” en volgens recent kadastraal uittreksel
“nummer 408 DP 0000” met een oppervlakte volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel van
negenentachtig are twaalf centiare (89A 12CA) :
Het APPARTEMENT 02-05 (NUL TWEE- NUL VIJF) op de TWEEDE VERDIEPING – met
huisnummer 32/0205 - gelegen rechts gezien van de straat - en thans gekend volgens kadaster
onder “nummer 408D P0047”, en omvattende volgens titel en volgens basisakte :
    3.  In privatieve en uitsluitende eigendom
Hall, vestiaire, living, berging, kookhoek, badkamer met WC en terras
    4.  In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid
TWEEHONDERD TWEEËNVIJFTIG / TIENDUIZENDSTEN (252/10.000sten) van de gemene delen
waaronder de grond
Kadastraal Inkomen: vierhonderdzestien euro (€ 416,00) en gekend onder kadastrale referte “A.2/II-
5”
STATUTEN
De “Residentie ZONNEHEUVEL” en haar privatieven werden juridisch tot stand gebracht en
gewijzigd zoals hiervoor beschreven.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
Uitkering
Na deze uiteenzetting heeft Mevrouw Lucie SOETE, voornoemd in deze, handelend in hoedanigheid
van enige vennoot (aandeelhouder) en zaakvoerder (bestuurder) van de vennootschap, besloten een
uitkering te doen van voormeld onroerend goed in het kader van de kapitaalvermindering in natura
en de HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom welke de overdrager bezit in het onroerend
goed toe te bedelen aan de enige vennoot, die aanvaardt, te weten Mevrouw SOETE Lucie,
voornoemd.
Mevrouw SOETE Lucie, voornoemd, verklaart – in toepassing van artikel 2.9.1.0.4 tweede lid van de
VCF – reeds vennoot in de vennootschap te zijn geweest ten tijde van de aankopen, welke door de
vennootschap met betaling van het voor verkoop bepaalde registratierecht werden verkregen.
Algemene voorwaarden
1.Deze kapitaalvermindering in natura wordt toegestaan en aanvaard mits de volgende voorwaarden
:
a) met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden (actief of passief, al dan niet zichtbaar of
voortdurend). De overdrager verklaart, buiten de eventuele zichtbare, geen kennis te hebben van
bijzondere erfdienstbaarheden lastens het goed, behoudens de gemeenschappen en
erfdienstbaarheden van aard;
b) zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al verschilt deze méér dan één / twintigste
met de werkelijke grootte, noch over de staat van het goed;
c) in de staat waarin het zich thans bevindt;
Luik B
d) zonder enig verhaal voor de overnemer wegens zichtbare en verborgen gebreken aan grond,
ondergrond en gebouwen, toestand of sleet van de gebouwen; evenmin inzake stoornis, hinder.
2.De overnemer verwerft vanaf heden de volle eigendom van honderd procent (100 %) volle
eigendom en het genot van het hem toebedeeld aandeel in voormelde onroerend goed, mits vanaf
zelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds
gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde goed zou bezwaren te betalen.
De overnemer wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de
overdrager wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen
bestaan.
3. De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichtingen opgegeven.
4. De instrumenterende notaris wijst erop dat, voor zover voormelde goederen tegen brandgevaar
verzekerd zijn, de brandverzekeringspolis zal dienen te worden aangepast. De overnemer zal in
voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten/aanpassen van de polis, indien zij
tegen brand en andere risico’s wensen verzekerd te zijn.
5.De overnemer verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven goederen
en ontslaat uitdrukkelijk de overdrager en de instrumenterende notaris dit gebruik alhier te
vermelden.
6. De overdrager verklaart geen milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op
het onderhavig onroerend goed. De overdrager geeft de overnemer geen enkele waarborg omtrent
de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemer dient zelf hiervoor het
nodige te doen ter volledige ontlasting van de overdrager.
7. a) De kosten, rechten en erelonen dezer zijn te last van de overdrager.
b) Kosten inzake medeëigendom : Enkel voor goed 2 en 3
…
ADMINISTRATIEVE INFORMATIE EN FORMALITEITEN
…
MILIEU - BEHEER VAN VERONTREINIGDE GRONDEN
Wettelijke informatie
De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest nopens de verplichtingen opgelegd door artikel 101
van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet).
Bodemattest
1. De overdrager verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij haar
weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
2. De overdrager legt het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij overgedragen goed en dat
werd afgeleverd door OVAM op TWAALF JUNI TWEEDUIZEND TWINTIG thans voor onder de
referte “20200329054” (voor goed 1) en “20200329055” (voor goed 2 en 3)
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1. Informatie uit de gemeentelijke inventaris
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2. Uitspraak over de bodemkwaliteit
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3. Bijkomende adviezen en/of bepalingen
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor
grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3. OPMERKINGEN
1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op http:
//www.ovam.be/disclaimer.
3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."
3. De overdrager verklaart met betrekking tot het overgedragen goed geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemer of aan derden, of die aanleiding
kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de
overheid in dit verband kan opleggen.
4. De notaris wijst de overnemer er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde
decreet) onverminderd van toepassing blijven.
5. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld,
Luik B
bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de
overdracht van gronden werden toegepast.
…
Voormeld onroerend goed is vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of
bezwarende overschrijving.
…
7/ Kapitaal door terugstorting aan de aandeelhouder
De Algemene Vergadering besluit vervolgens tot terugbetaling van het saldo van de voorgenomen
kapitaalsvermindering, hetzij ten bedrage van VIERHONDERD ACHTDUIZEND VIERHONDERD
TWEEËNVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (€ 408.442,71) aan de enige vennoot
(aandeelhouder), pro rata te verdelen over alle aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te
concretiseren.
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering thans de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT ( € 18.592,01) vertegenwoordigd door
DRIEDUIZEND DRIEHONDERD (3.300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met
een fractiewaarde van één/drieduizend driehonderdste (1/3.300ste) van het kapitaal”.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUUT ‘ZAAKVOERDER’ IN ‘BESTUURDER’
De algemene vergadering wenst het statuut van ‘zaakvoerder’, thans uitgevoerd door Mevrouw Lucie
SOETE, zoals voorschreven, in de toekomst te laten verzetten als ‘bestuurder’.
Verder wenst de Algemene Vergadering over te gaan tot de aanduiding van een ‘opvolgend
bestuurder’, te weten :
Mevrouw DEWULF Ellen Marie, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8970
Poperinge, Toc – H-straat 21
Het mandaat van de genoemde is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "THUISVERPLEGING LUCIE SOETE".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het verplegen, verzorgen, helpen en adviseren zowel medisch als sociaal van behoeftige personen,
zieken en bejaarden, zowel voor rekening van voornoemde personen als voor rekening van derden.
Het vervoeren van zieken, lichamelijk gehandicapten, gekwesten, zo in binnen als in buitenland,
verder heeft de vennootschap tot doel de exploitatie te verzorgen van verpleeginrichtingen en
instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, het doen van medisch sekretariaatswerk, alsmede
de uitbating van bejaardentehuizen dit wil zeggen het verstrekken van een onderkomen, verzorging,
eten en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van
elke persoon afzonderlijk.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, alle roerende en onroerende,
lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht
nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DRIEDUIZEND DRIEHONDERD (3.300) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd reeds aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap : de heer SOETE Lucie,
voornoemd.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand april om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
..
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
september van hetzelfde jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT OPMAAK VAN DE COORDINATIE DER STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge,
Zwijnlandstraat 69
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de statutair bestuurder of elke andere door hem
aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, al het nodige te doen voor opmaak van het elektronisch
aandelenregister en het beheer ervan in eStox, alsook voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE