Ondernemingsnr : 0883117296
Naam
(voluit) : Seald Invest I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester J. Van Aperenstraat 9A
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 23 juli 2024, neergelegd
vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SEALD
INVEST I” met zetel te 2320 Hoogstraten, Burgemeester J. Van Aperenstraat 9A, met
ondernemingsnummer 0883.117.296, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Ontslag huidige bestuurder en herbenoeming als statutair bestuurder alsmede aanpassing
meerderheid ontslag statutair bestuurder en meerderheid benoeming bijkomende bestuurder
Beslissing tot het ontslag van de heer COENEGRACHTS Jan, uit zijn mandaat van bestuurder van
de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
Onmiddellijk daarna werd beslist de vergadering tot benoeming als statutair bestuurder van: de heer
COENEGRACHTS Jan Renaat Anna Herman, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15.
De heer COENEGRACHTS Jan, voornoemd, verklaarde deze benoeming te aanvaarden.
Beslissing tot aanpassing van de meerderheid vereist voor het ontslag van de statutaire bestuurder,
zodoende dat deze enkel kan worden ontslagen met een aanwezigheidsquorum van honderd
procent van de aandeelhouders, alsook middels unanimiteit van de uitgebrachte stemmen.
Beslissing tot aanpassing van de meerderheid vereist om een bijkomende statutair of niet-statutaire
bestuurder te benoemen, zodat bijkomende bestuurders niet langer benoemd kunnen worden met
een gewone meerderheid van stemmen van de vertegenwoordigde of aanwezige aandeelhouders.
Daartoe werd een nieuw artikel 10 aangenomen dat luidt als volgt:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In afwijking van het gemeen recht, vereist de benoeming van een bestuurder, al dan niet statutair
benoemd, een besluit genomen volgens de volgende meerderheid: de algemene vergadering die
over deze benoeming dient te beslissen, kan rechtsgelding beraadslagen en beslissen indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Indien dit niet het geval is, dient een tweede vergadering te worden bijeengeroepen welke
beraadslaagt en beslist ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen. De benoeming van een bijkomende bestuurder, al dan niet
statutair, is alleen dan aangenomen, bij unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, waarbij
onthoudingen in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.
In afwijking van artikel 5:71 WVV, hebben eventuele, overblijvende bestuurders niét het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders,
al dan niet aandeelhouder. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden
door de heer COENEGRACHTS Jan Renaat Anna Herman, wonende te 2320 Hoogstraten,
Ganzendries 15.
In afwijking van artikel 5:70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onder
voorbehoud van ontslag van de statutaire bestuurder bij gewone meerderheid omwille van wettige
reden, vereist het ontslag van de statutaire bestuurder een statutenwijziging beraadslagend volgens
de nagenoemde meerderheid. De algemene vergadering die over dit ontslag dient te beslissen, kan
rechtsgelding beraadslagen en beslissen indien de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, dient een
tweede vergadering te worden bijeengeroepen welke beraadslaagt en beslist ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Het ontslag
is alleen dan aangenomen, bij unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de
teller, noch in de noemer worden meegerekend.”
2. Alarmbelprocedure – verslag van het bestuursorgaan.
(...)
3. Splitsing van de bestaande aandelen.
(...)
4. Verzaking aan opmaak bestuursverslag omtrent de inbreng in geld door SEALD BV.
(...)
5. Besluit tot verhoging van het eigen vermogen middels inbreng in geld door SEALD BV met uitgifte
van nieuwe aandelen.
A. BESLISSING
Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen, met een bedrag van
zeshonderdvierenveertigduizend achthonderdzesenzeventig euro (€ 644.876,00), met uitgifte van
tweehonderddrieënzestig (263) nieuwe aandelen.
In afwijking van artikel 5:125 WVV en overeenkomstig artikel 6 van de statuten, moeten de aandelen
bij hun uitgifte niet worden volstort.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis, vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van zeshonderdvierenveertigduizend achthonderdzesenzeventig euro (€
644.876,00).
Is vervolgens tussengekomen: de besloten vennootschap SEALD, met zetel te 2320 Hoogstraten,
Burgemeester J. Van Aperenstraat 9A, met ondernemingsnummer 0785.295.370, alhier
vertegenwoordigd als voormeld.
De besloten vennootschap SEALD verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand
en van de statuten van de vennootschap en verklaart inbreng te doen van een geldsom van
zeshonderdvierenveertigduizend achthonderdzesenzeventig euro (€ 644.876,00) en in te schrijven
op tweehonderddrieënzestig (263) nieuwe aandelen.
B. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
Vervolgens verklaart de inbrenger, voornoemd, voormelde inbreng te doen in deze vennootschap,
nadat zij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven, waarvoor zij tweehonderddrieënzestig (263) nieuwe aandelen zal verkrijgen, in volle
eigendom.
Deze verhoging van het eigen vermogen zal geen deel uitmaken van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
C. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE VERHOGING VAN
HET EIGEN VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, op alle aandelen wordt ingeschreven en dat de verhoging van het eigen
vermogen definitief is, waarbij het eigen vermogen daadwerkelijk op minus
negenhonderdenelfduizend vierhonderdzesennegentig euro negentig cent (- € 911.496,90)wordt
gebracht.
Aldus ontving de inbrenger, de besloten vennootschap SEALD,  tweehonderddrieënzestig (263)
nieuwe aandelen.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat er volstort is ten belope van nul euro (€ 0,00), oftewel
nul procent (0%).
6. Lezing en goedkeuring van de voorafgaande verslagen aangaande de inbreng in natura van de
rekening-courant door SEALD BV omvattende:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de nagemelde verslagen, waarbij alle
aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te
verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15
dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren.
Het betreft volgende verslagen:
a) Verslag overeenkomstig artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 18 juli 2024 door de besloten vennootschap
PKF Bofidi Audit met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer
Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, met betrekking tot de
inbreng in natura van de rekening-courant door SEALD BV.
De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap Seald Invest I (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 07 juni 2024. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de
Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng
van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng
in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zoals opgenomen in bijlage)
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 2.702.104,00 EUR door One
Group NV, bestaat uit de toekenning van 1.102 nieuw uit te geven aandelen van de besloten
vennootschap Seald Invest I.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 171.640,00 EUR door Seald BV,
bestaat uit de toekenning van 70 nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap Seald
Invest I.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van bestuursorgaan betreffende
de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        • de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        • de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
        - de inbreng in natura
        De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        • het onderzoeken van de door bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
        • het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        • de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        • het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
         Beperking van het gebruik van dit verslag
        Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de
voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
        Opgemaakt te goeder trouw,
        Herent, 18 juli 2024”
b) Bijzonder verslag overeenkomstig artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 19 juli 2024 door het
bestuursorgaan, waarbij niet van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor wordt
afgeweken.
 De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de
gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank.
 7. Besluit tot verhoging van het eigen vermogen middels inbreng van een rekening-courant door
SEALD BV met uitgifte van nieuwe aandelen
A. BESLISSING
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot het
doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen, zoals hierna verder uiteengezet.
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met twee miljoen
zevenhonderdentweeduizend honderdenvier euro (€ 2.702.104,00) om het te brengen van minus 
zevenhonderdnegenendertigduizend achthonderdzesenvijftig euro negentig cent (- € 739.856,90)
 op  een miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend tweehonderdzevenenveertig euro tien cent (€
1.962.247,10) door inbreng in natura van de rekening-courant met als schuldeiser de naamloze
vennootschap ONE GROUP, met uitgifte van duizendhonderdentwee (1.102) nieuwe aandelen.
Is vervolgens tussengekomen: de naamloze vennootschap ONE GROUP, met zetel te 1000 Brussel,
Joseph Stevensstraat 7, met ondernemingsnummer 0668.396.118, alhier vertegenwoordigd door
haar enige bestuurder overeenkomstig de statuten, te weten: de heer COENEGRACHTS Jan Renaat
Anna Herman, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, benoemd bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 21 november 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 23 november 2023 onder nummer 23433885.
De naamloze vennootschap ONE GROUP verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand en van de statuten van de vennootschap van onderhavige vennootschap en verklaart
inbreng te doen van een rekening-courant die zij heeft op de besloten vennootschap SEALD INVEST
met een inbrengwaarde van twee miljoen zevenhonderdentweeduizend honderdenvier euro (€
2.702.104,00) en in te schrijven op duizendhonderdentwee (1.102) nieuwe aandelen.
Het betreft volgende rekening courant: (een deel van) de vordering opgenomen als creditsaldo in de
boekhouding van de besloten vennootschap Seald Invest I op de grootboekrekening “4890420200 –
RC- ICN Group B – ICN RE I”, die de naamloze vennootschap ONE GROUP heeft ten opzichte van
de besloten vennootschap SEALD INVEST I, in volle eigendom en vrij en onbelast met enig pand of
beslag of ander beletsel.
B. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
Vervolgens verklaart de inbrenger, voornoemd, voormelde inbreng te doen in deze vennootschap,
nadat zij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven, waarvoor zij duizend honderdentwee (1.102) nieuwe aandelen zal verkrijgen, in volle
eigendom.
Deze verhoging van het eigen vermogen zal geen deel uitmaken van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
C. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN
DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de verhoging van het eigen vermogen definitief is, waarbij het eigen
vermogen daadwerkelijk op een miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend
tweehonderdzevenenveertig euro tien cent (€ 1.962.247,10) wordt gebracht.
Aldus ontving de inbrenger, de naamloze vennootschap ONE GROUP,   duizendhonderdentwee
(1.102) nieuwe aandelen.
8. Lezing en goedkeuring van de voorafgaande verslagen aangaande de inbreng in natura van de
rekening-courant door ONEGROUP BV omvattende:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de nagemelde verslagen, waarbij alle
aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te
verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15
dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren.
Het betreft volgende verslagen:
a) Verslag overeenkomstig artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 18 juli 2024 door de besloten vennootschap
PKF Bofidi Audit met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer
Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, met betrekking tot de
inbreng in natura van de rekening-courant door SEALD BV.
De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap Seald Invest I (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 07 juni 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zoals opgenomen in bijlage)
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 2.702.104,00 EUR door One
Group NV, bestaat uit de toekenning van 1.102 nieuw uit te geven aandelen van de besloten
vennootschap Seald Invest I.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 171.640,00 EUR door Seald BV,
bestaat uit de toekenning van 70 nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap Seald
Invest I.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
          Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
            Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
          - de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
          Opgemaakt te goeder trouw,
          Herent, 18 juli 2024”
        b) Bijzonder verslag overeenkomstig artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 19 juli 2024 door het
bestuursorgaan, waarbij niet van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor wordt
afgeweken.
De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de
gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank.
         9. Besluit tot verhoging van het eigen vermogen middels inbreng van een rekening-courant
door ONEGROUP BV met uitgifte van nieuwe aandelen.
A. BESLISSING
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot het
doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen, zoals hierna verder uiteengezet.
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met twee miljoen
zevenhonderdentweeduizend honderdenvier euro (€ 2.702.104,00) om het te brengen van minus 
zevenhonderdnegenendertigduizend achthonderdzesenvijftig euro negentig cent (- € 739.856,90)
 op  een miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend tweehonderdzevenenveertig euro tien cent (€
1.962.247,10) door inbreng in natura van de rekening-courant met als schuldeiser de naamloze
vennootschap ONE GROUP, met uitgifte van duizendhonderdentwee (1.102) nieuwe aandelen.
Is vervolgens tussengekomen: de naamloze vennootschap ONE GROUP, met zetel te 1000 Brussel,
Joseph Stevensstraat 7, met ondernemingsnummer 0668.396.118, alhier vertegenwoordigd door
haar enige bestuurder overeenkomstig de statuten, te weten: de heer COENEGRACHTS Jan Renaat
Anna Herman, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, benoemd bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 21 november 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 23 november 2023 onder nummer 23433885.
De naamloze vennootschap ONE GROUP verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand en van de statuten van de vennootschap van onderhavige vennootschap en verklaart
inbreng te doen van een rekening-courant die zij heeft op de besloten vennootschap SEALD INVEST
met een inbrengwaarde van twee miljoen zevenhonderdentweeduizend honderdenvier euro (€
2.702.104,00) en in te schrijven op duizendhonderdentwee (1.102) nieuwe aandelen.
Het betreft volgende rekening courant: (een deel van) de vordering opgenomen als creditsaldo in de
boekhouding van de besloten vennootschap Seald Invest I op de grootboekrekening “4890420200 –
RC- ICN Group B – ICN RE I”, die de naamloze vennootschap ONE GROUP heeft ten opzichte van
de besloten vennootschap SEALD INVEST I, in volle eigendom en vrij en onbelast met enig pand of
beslag of ander beletsel.
B. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
Vervolgens verklaart de inbrenger, voornoemd, voormelde inbreng te doen in deze vennootschap,
nadat zij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven, waarvoor zij duizend honderdentwee (1.102) nieuwe aandelen zal verkrijgen, in volle
eigendom.
Deze verhoging van het eigen vermogen zal geen deel uitmaken van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
C. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN
DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de verhoging van het eigen vermogen definitief is, waarbij het eigen
vermogen daadwerkelijk op een miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend
tweehonderdzevenenveertig euro tien cent (€ 1.962.247,10) wordt gebracht.
Aldus ontving de inbrenger, de naamloze vennootschap ONE GROUP,   duizendhonderdentwee
(1.102) nieuwe aandelen.
10. Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhogingen van het eigen vermogen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdvijfenzeventig (1.575) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
11. Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Burgemeester J. Van Aperenstraat 9A.
12. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
13. Volmacht voor de administratieve formaliteiten werd verleend aan de besloten vennootschap EY
Accountants, met adres te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer
0423.360.260, vertegenwoordigd door de heer Feremans Mark, Verhoeven Philippe, Joos Stefan,
Justin Yves of elke andere werknemer, en zijn gevolmachtigden, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.