Ondernemingsnr : 0750 474 746
Naam
Qonqord Belux	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Luxemburgstraat 20, 9140 Temse	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder -
Beëindiging van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder - Volmacht
voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 18 december 2024.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN EN AANVAARDT de ontslagneming door OneToMany BV, vast vertegenwoordigd
door Joris De Meurichy, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 19 december 2024.
- BEDANKT de bestuurder voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot de effectieve
datum van zijn ontslag zal worden genomen door de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over
de goedkeuring van de jaarrekening van de betrokken boekjaren.
(b) BESLUIT om WoodWing Group Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, vast
vertegenwoordigd door Ross Paterson, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 19 december 2024.
- BEVESTIGT dat de uitvoering van dit mandaat niet bezoldigd zal zijn.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggingspublicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
Il. Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd. 19 december 2024.
De bestuurders :
(a) BESLUITEN om het mandaat van OneToMany BV, vast vertegenwoordigd door Joris De Meurichy, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, en de bevoegdheden van dagelijks bestuur in te
trekken, met ingang van 19 december 2024.
(b) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW- administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.