Ondernemingsnr : 0885338893
Naam
(voluit) : D'HAENE KARL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirestraat(KRU) 22
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte van 15 januari 2024 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat  de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"D'HAENE KARL", met zetel te 9770 Kruisem, Meirestraat(KRU) 22, BTW BE0885.338.893, RPR
Gent afdeling Oudenaarde, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen en te brengen van honderd (100)
naar duizend achthonderdzestig (1.860).
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie
1/ de heer D'HAENE Gilles Kris Karl, wonende te 9770 Kruisem, Meirestraat 22 A101,
2/ De besloten vennootschap "DK INVEST", met zetel te 8572 Anzegem (Kaster), Kasterstraat 3,
BTW BE0504.924.986, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer D'HAENE
Karl, voornoemd.
De vergadering  gaat onmiddellijk over tot  benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap "DK INVEST", met zetel te 8572 Anzegem (Kaster), Kasterstraat 3,
BTW BE0504.924.986, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer D'HAENE
Karl, voornoemd.
2. De besloten vennootschap "DG INVEST", met zetel te 9770 Kruisem, Meirestraat 22, BTW
BE0800.047.882, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast  vertegenwoordigd door  de heer D'HAENE
Gilles Kris Karl, voornoemd, die zich sterk maakt te zijn benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10
van de nieuwe statuten hierna.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe
vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 12 van de nieuwe statuten hierna.
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "D'HAENE KARL".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
                 zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
De bouw van speel- en sportterreinen, parken, tuinen, terrassen, opritten, zwembaden, enzovoort.
Bouwen van funderingen, inclusief heien.
Uitvoeren van werken in verband met land- en tuinbouw en veeteelt voor derden.
Aannemer in sloop- en afbraakwerken.
1.bis. Zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:
-Alle bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers
-Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
-Algemene bouwonderneming
-Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom
-Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk en het installeren van
waterverzachters
-Het plaatsen van moerriolen
-Beplantingswerken
-Algemene aanneming van mechanische uitrustingen
-Het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica
-Het uitrusten van pomp- en turbinestations
-Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen
-Elektrische en elektromechanische installatie van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties
-Het installeren van bovengrondse elektriciteitsleidingen
-Algemene aanneming van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer
-Het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmetingen
-Het uitrusten voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en antenne-installaties
-Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen
-Goederenvervoer langs de weg
-Kleinhandel in bouwmaterialen (lees : kleinhandel en groothandel)
-Eigenlijke zee- en stroomwerken
-Grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen, het aanleggen van speelpleinen en sportvelden,
alsmede van parken en tuinen
-Boringen, peilingen en uitdiepingen
-Funderingen, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
-Het bouwen van niet-metalen kunstwerkenkunstwerken
-Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels
-Het plaatsen van afsluitingen
-Schilder- en versieringswerken
-Het installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie
-Het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen
-Het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water
-Het plaatsen van metalen constructies
-Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
-Het restaureren van gebouwen en monumenten
-Het slopen van gebouwen en kunstwerken
-Het plaatsten van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen
-Brandbeveiliging, geluidsinstallaties, wegmarkeringen, bestrooien van wegen, sableren,
metalliseren, schilderen en bekleden van allerhande plastische en scheikundige stoffen
-Fabricatie, im- en export, groot- en kleinhandel van materieel voor verkeerssignalisatie,
elektronische en regelapparatuur
-Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen
-Rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en van diverse
leidingen, voor het aanleggen van verkeerssignalisatie
-Grondwerken en draineringswerken
-Isolatiewerken
-Timmer & schrijnwerk
-De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import, export, vertegenwoordiging,
de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van
producten met betrekking tot de consumptiesector.
                De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
                De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat.
                2. Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van
alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin.
                3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
-het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of
ondernemingen;
-het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke
roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en
dochterondernemingen;
-het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementsbijstand aan het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of
commerciële eigendom.
                4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het besturen van vennootschappen welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.
                5. Het is de vennootschap toegestaan onroerende goederen te verwerven.
                6. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
                De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
                De vennootschap mag ten alle voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
                De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens wettelijke beperkingen ter
zake.
                De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
7. Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de laatste
zaterdag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening
in één akte.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "BEKAERT - CALLEBAUT ACCOUNTANCY" NV,
met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, BTW BE0879.961.828, RPR Gent
afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.