Ondernemingsnr : 0441302983
Naam
(voluit) : HEEDFELD VERWARMING - SANITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visésteenweg 166
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria BEX te Riemst op 30 november 2023, neergelegd
voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de bestuursclausule aan te passen, zoals opgenomen in
nagemelde statuten, als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. Indien er meerdere
bestuurders werden benoemd kan dit volgens het monistisch model of volgens het duaal model. De
uitoefeningsvoorwaarden van het mandaat van bestuurder kunnen in een overeenkomst worden
vastgelegd waarbij de ontslagmodaliteiten, de opzegtermijn en de te betalen ontslagvergoeding
worden bepaald.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Is slechts één persoon benoemd tot bestuurder dan is zijn mandaat van onbepaalde duur, tenzij
anders bepaald bij zijn benoeming of herbenoeming.
De enig benoemde bestuurder kan statutair worden aangesteld.
Indien meerdere personen benoemd zijn tot bestuurder, kunnen zij afzonderlijk optreden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsclausule aan te passen, zoals
opgenomen in nagemelde statuten, als volgt:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Is een rechtspersoon benoemd tot bestuurder dan zal hij vertegenwoordigd worden door een
natuurlijk persoon.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moeten leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden
toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de clausule betreffende de bijeenroeping van de algemene
vergadering aan te passen, zoals opgenomen in nagemelde statuten, als volgt:
“Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een email gezonden. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping per gewone post
verstuurd op dezelfde dag als de versturing van de elektronische berichten. Van de vervulling van
deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. Wanneer alle aandelen,
obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op
naam zijn, kan met oproeping bij email worden volstaan.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingse-mail, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen
die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door
de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze
formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene
vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsclausule van de algemene vergadering
aan te passen, zoals opgenomen in nagemelde statuten, als volgt:
“Een aandeelhouder die niet persoonlijk kan aanwezig zijn op een algemene vergadering mag zich
laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is of mag vooraf zijn stem
uitbrengen. Rechtspersonen-aandeelhouders mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber
die geen aandeelhouder is. Is een effect bezwaard met vruchtgebruik dan oefent, behoudens
andersluidend testament of  overeenkomst, de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan de
effecten uitgegeven door de vennootschap, uit.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om de uitkering interim-dividenden aan te passen, zoals
opgenomen in nagemelde statuten, als volgt:
“Het bestuursorgaan van de vennootschap moet zonder tussenkomst van de algemene vergadering
kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dit laatste boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Deze winstuitkering is in voorkomend geval te verminderen met het overgedragen verlies of te
vermeerderen met de overgedragen winst. De uitkeringen van de winst zijn onderworpen aan de
wettelijke bepalingen inzake de balanstest. Bij uitkering van liquidatiereserves horen deze,
behoudens andersluidende overeenkomst bij de aanleg of bij de uitkering, toe aan de
vruchtgebruiker, voor het geval de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik.”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de clausule betreffende homologatie aanstelling vereffenaar
aan te passen, zoals opgenomen in nagemelde statuten, als volgt:
“ Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars. Enkel indien uit de staat van activa en passiva blijkt dat
niet alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald moet de aanstelling tot vereffenaar worden
gehomologeerd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.”
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist om de clausule betreffende uitsluiting en uittreding namens het
vennootschapsvermogen aan te passen, zoals opgenomen in nagemelde statuten, als volgt:
“Bij gerechtelijke uitsluiting of uittreding van aandeelhouders wordt, behoudens bij kennelijk
onredelijke prijs, de overnameprijs bepaald als volgt :
De overnameprijs, op datum van uitsluiting of uittreding, is gelijk aan de nettoactief waarde van de
aandelen verhoogd met eventuele meerwaarden en verminderd met eventuele minderwaarden. De
overnameprijs wordt vastgesteld door de persoon die op dat ogenblik belast is met het extern voeren
en/of extern controleren van de boekhouding van de vennootschap. Bij ontstentenis van zulke
persoon wordt in gemeen overleg een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor belast met het
opstellen van een waarderingsverslag en het bepalen van de waarde van de overnameprijs.
Indien partijen niet akkoord gaan met de aldus berekende waarde wordt de waarde van de aandelen
van de vennootschap, op datum van uitsluiting of uittreding, bepaald door een deskundige en is deze
waarde bindend voor de partijen. Deze deskundige wordt op vraag van de meest gerede partij, door
de ondernemingsrechtbank, bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap,
aangesteld. De procedure van aanstelling van een deskundige door de ondernemingsrechtbank is
eveneens van toepassing bij gebrek aan overeenstemming over de aanstelling van een
gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor voor het bepalen van de waarde van de overnameprijs.”
9. Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HEEDFELD VERWARMING-SANITAIR".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen,
- installatie en verkoop van verwarmingssystemen in gebouwen en dit ongeacht de gebruikte
energiebron;
- plaatsing en verkoop van elektrische installaties en alarmsystemen in gebouwen
- plaatsing en verkoop van waterbehandelingsinstallaties
- plaatsing en verkoop van luchtbehandelingssystemen
- plaatsing en verkoop van koelsystemen
De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar voorwerp. De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in
het buitenland bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in
vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp beogen of
daarmede in verband staan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, die ieder één/honderdste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 8. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. Indien er meerdere bestuurders
werden benoemd kan dit volgens het monistisch model of volgens het duaal model. De
uitoefeningsvoorwaarden van het mandaat van bestuurder kunnen in een overeenkomst worden
vastgelegd waarbij de ontslagmodaliteiten, de opzegtermijn en de te betalen ontslagvergoeding
worden bepaald.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Is slechts één persoon benoemd tot bestuurder dan is zijn mandaat van onbepaalde duur, tenzij
anders bepaald bij zijn benoeming of herbenoeming.
De enig benoemde bestuurder kan statutair worden aangesteld.
Indien meerdere personen benoemd zijn tot bestuurder, kunnen zij afzonderlijk optreden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen nul dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder kan
meer dan één lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
Deze volmacht kan bij e-mail gegeven worden. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 Een bestuurder die geconfronteerd wordt met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
vergadering die daarover beslist. Hij moet de vergadering verlaten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
afgevaardigde bestuurder.
Indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan hetzij aan één of meerdere van zijn
leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, en tevens welbepaalde
bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander
persoon. De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten
met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Is een rechtspersoon benoemd tot bestuurder dan zal hij vertegenwoordigd worden door een
natuurlijk persoon.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moeten leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden
toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei, om 18 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Een aandeelhouder die niet persoonlijk kan aanwezig zijn op een algemene vergadering mag zich
laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is of mag vooraf zijn stem
uitbrengen. Rechtspersonen-aandeelhouders mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber
die geen aandeelhouder is. Is een effect bezwaard met vruchtgebruik dan oefent, behoudens
andersluidend testament of  overeenkomst, de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan de
effecten uitgegeven door de vennootschap, uit.
Artikel 25. Bijeenroeping
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een email gezonden. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping per gewone post
verstuurd op dezelfde dag als de versturing van de elektronische berichten. Van de vervulling van
deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. Wanneer alle aandelen,
obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op
naam zijn, kan met oproeping bij email worden volstaan.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingse-mail, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen
die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door
de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze
formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene
vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
lijst. De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan van de vennootschap moet zonder tussenkomst van de algemene vergadering
kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dit laatste boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Deze winstuitkering is in voorkomend geval te verminderen met het overgedragen verlies of te
vermeerderen met de overgedragen winst. De uitkeringen van de winst zijn onderworpen aan de
wettelijke bepalingen inzake de balanstest. Bij uitkering van liquidatiereserves horen deze,
behoudens andersluidende overeenkomst bij de aanleg of bij de uitkering, toe aan de
vruchtgebruiker, voor het geval de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
11. Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw COMHAIR Ilse Maria Antoon, wonende te 3770 Riemst, Visésteenweg 168
- De heer COMHAIR Wim Peter Johan, geboren te Tongeren op 26 augustus 1973, wonende te
3770 Riemst, Visésteenweg 164
- 2. De heer HEEDFELD Willem Petrus Johannes, geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 25 mei
1963, wonende te 3770 Riemst, Visésteenweg 168
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe termijn van zes jaren ingaand
vanaf heden:
- De heer COMHAIR Wim Peter Johan, geboren te Tongeren op 26 augustus 1973, wonende te
3770 Riemst, Visésteenweg 164
- 2. De heer HEEDFELD Willem Petrus Johannes, geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 25 mei
1963, wonende te 3770 Riemst, Visésteenweg 168
Beiden hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
Vervolgens benoemen voornoemde bestuurder tot volgende afgevaardigd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur: De heer HEEDFELD Willem Petrus Johannes, geboren te Zichen-Zussen-
Bolder op 25 mei 1963, wonende te 3770 Riemst, Visésteenweg 168, hier aanwezig en die zijn
mandaat aanvaardt.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Visésteenweg 166.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria BEX
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten