Ondernemingsnr : 0721846878
Naam
(voluit) : SPILLEBEEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abelestraat 10
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
8 juli 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Aanvaarding van het ontslag als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “CEDRIC SPILLEBEEN” met zetel te 8750 Wingene, ’t Hof van Wingene
16, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0675.874.323, vast vertegenwoordigd door de Heer Cedric
Spillebeen, met ingang vanaf aktedatum.
2. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
drieëntwintigduizend tweehonderd zevenenvijftig Euro twee Cent (23.257,02 EUR), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen waardoor dit bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) aan kapitaal en
vierduizend zeshonderd zevenenvijftig Euro twee Cent (4.657,02 EUR) aan wettelijke reserve, hetzij
een totaalbedrag van drieëntwintigduizend tweehonderd zevenenvijftig Euro twee Cent (23.257,02
EUR), als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van het
voorwerp, wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “SPILLEBEEN INVEST.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
a) Bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen
b) Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen
c) Het beheer, het verwerven, het instandhouden en valoriseren van haar onroerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan. De
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer
deze bouwrijp geworden zijn of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een goede
huisvader de realisatie gepast lijkt.
d) Het beheer van roerend patrimonium.
e) Het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
Luik B
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten.
f) Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
g) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard.
h) Het verlenen van advies inzake administratief, commercieel, technisch, financieel en juridisch
beheer.
i) Tussenhandel.
j) Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer en uitvoer van allerhande goederen.
Zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
hetzij in deelneming met derden:
* Verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
om het even welke publieke of semipublieke instelling
* Bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderzijds, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
* Voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* Verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen
* De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en verhandelen van aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan
particulieren, zij kan kredieten verlenen doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of
haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke
waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het
verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen
* Activiteiten van aan- en verkoop, ruiling, afbraak, huren en verhuren, expertise, beheer, valoriseren
en laten bouwen, omvormen en verbouwen van onroerende goederen van alle aard
* Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende
goederen
* De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies beoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger
* Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen
* Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, tele-secretariaat en onthaal.
* Uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en
consulting.
* Handel in en de bewerking van vlas, zaden, vlasafvallen en alle artikelen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de vlasnijverheid in betrekking staan.
* Bemiddeling en advies in aan- en verkoop van voertuigen, alsook van hun onderdelen en
accessoires; het aan- en verkopen van voertuigen, alsook van hun onderdelen en accessoires.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al
dan niet gemeubeld.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin, alle activiteiten mogen
uitgeoefend worden in het binnenland als in het buitenland De vennootschap mag alle burgerlijke,
handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
Luik B
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen
van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het
volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Indien door de zaakvoerder(s) handelingen zijn
verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de mede-
contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de
bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze
voorkennis. Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en mits (unaniem) akkoord van de bestuurders.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: onbepaald vanaf haar oprichting.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de
laatste zaterdag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht – Volmacht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegen-woordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar;
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 5:
142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
Luik B
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Ontslag als enige zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer Lieven Spillebeen, wonende te 8830 Hooglede, Wulfhoekstraat 14. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 8/7/2019
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.