N° d'entreprise :
0670438066
Dénomination :
(en entier) :
INNODEM3
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Lambert-Lombard 3
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 23 février 2018, en
cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « INNODEM3», ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de
Copis », rue Lambert Lombard, 3.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
1- REFONTE DES STATUTS
L’assemblée décide de refondre les statuts de la société pour permettre notamment l’harmonisation
des statuts avec la charte de gouvernance (Règlement d’ordre intérieur des organes de gestion).
 
Forme - dénomination
La société adopte la forme anonyme
Elle est dénommée « INNODEM3 ».
 
Siège social
Le siège social est établi à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard 3.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Province de Liège, par simple décision du conseil
d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts
qui en résulte.
 
Objet et cadre de l’activité
La société a pour objet la constitution et la gestion d’un fonds de financement d’amorçage et de
démarrage d'activités nouvelles, de développement et de diversification d’activités existantes, chargé
de participer à l’essor économique de la Province de Liège au moyen de prêts financiers et de crédits
octroyés à des entreprises ayant un siège d’exploitation en Province de Liège.
Outre l’octroi de prêts financiers et de crédits, la société aura également pour mission d’
accompagner et d’encadrer les entreprises bénéficiaires quant au développement et suivi de leurs
activités et projets, de sorte à apporter un maximum de garantie quant à la réussite de leur projet, et
diminuer autant que possible les risques éventuels d’échec.
Les modalités d’exercice de l’activité de la société sont fixées par une convention quadripartite entre
la société, ses actionnaires (la SA MEUSINVEST et la REGION WALLONNE représentée par la
SOWALFIN) et SOWALFIN SA.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes
prestations de services dans le cadre des activités précitées.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
 
Durée
Volet B
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Montant et représentation du capital
Le capital social est fixé à 47.975.057,20 € (quarante-sept millions neuf cent septante-cinq mille
cinquante-sept euros vingt cents).
Il est divisé en 10.000 (dix mille) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
un/dix millième de l'avoir social, réparties en :
– 4.000 (quatre mille) actions de catégorie A avec droit de vote.
– 4.000 (quatre mille) actions de catégorie B avec droit de vote.
– 2.000 (deux mille) actions de catégorie C sans droit de vote.
 
Droits respectifs des catégories d’actions
Les 2.000 (deux mille) actions de catégorie C, sans droit de vote, donnent droit à la perception d’un
dividende privilégié, calculé, juste après le prélèvement (pour autant qu’il soit encore nécessaire)
destiné à la dotation de la réserve légale, à un taux fixe de 5 % (cinq pourcents) du montant du
capital social de la société libéré par les actionnaires titulaire des actions de catégorie C sans droit
de vote. Ce dividende privilégié est récupérable, c’est-à-dire que lorsque ce dividende n’a pu être
attribué (en totalité ou en partie) pendant un ou plusieurs exercices successifs, en raison de l’
insuffisance du bénéfice à affecter, l’actionnaire titulaire des actions sans droit de vote pourra le
récupérer sur le bénéfice de l’exercice (des exercices) suivant(s). Dans ce cas, il y a lieu de cumuler
le ou les dividendes antérieur(s) non honoré(s) avec le dividende privilégié de l’exercice en clôture
avant une quelconque attribution aux actions avec droit de vote.
Conformément à l’article 480, 3° du Code des Sociétés, les actions sans droit de vote de catégorie C
confèrent à leur propriétaire un droit privilégié au remboursement de leur apport en capital, et seront
remboursées avant les actions de catégorie A et B avec droit de vote en cas de faillite, liquidation ou
cessation d’activité pour quelque cause que ce soit. Un droit de remboursement préférentiel similaire
est attaché aux actions de catégorie B avec droit de vote vis-à-vis des actions de catégorie A dans
les cas susvisés au présent alinéa.
Les 3 (trois) catégories d’actions obéissent néanmoins aux mêmes règles en matière d’acquisition et
de cession, telles que décrites dans les présents statuts, et l’ensemble des actions donnent droit à la
perception d’un éventuel second dividende, et au bénéfice des autres droits généralement reconnus
par le code des sociétés, sans préjudice toutefois des droits spécifiques reconnus par les statuts à
chaque catégorie d’actions.
 
Composition du conseil d'administration - Vacance
§ 1. La société est administrée par un conseil composé de 15 (quinze) membres, actionnaires ou
non, nommés pour 5 (cinq) ans maximum par l’assemblée générale des actionnaires et en tout
temps révocables par elle.
§ 2. Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
§ 3. La rémunération du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.
Par ailleurs, les dépenses normales et justifiées que les administrateurs auraient exposées dans
l'exercice de leurs fonctions leur seront remboursées et portées au compte des frais généraux. Ces
dépenses sont visées conjointement par le Président et le Directeur-Général.
§ 4. En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la
prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive.
L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
§5. Le conseil d'administration désigne un Président parmi ses membres et 2 (deux) Vice-Présidents.
 
Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux que la loi ou
les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter un règlement d’ordre intérieur fixant la manière dont s’
exerceront tout ou partie des compétences qui lui sont reconnues par la loi ou les statuts ou qu’il
délèguera, notamment en ce qui concerne ses règles de convocation, tenue des réunions et
délibération au sens de l’article 63 du Code des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par
l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure dans les circonstances prévues par
Volet B
la loi, notamment pour l'arrêt des comptes annuels.
 
Composition, pouvoirs et délibérations du Comité de direction et d’investissement
Il est constitué, conformément à l’article 524bis du Code des Sociétés, un comité de direction et d’
investissement composé du Président du conseil d’administration, du Directeur Général et de 8 (huit)
administrateurs maximum.
Le comité de direction et d’investissement est présidé par le Président du conseil d’administration. Le
comité de direction et d’investissement désigne 1 (un) Vice-Président parmi ses membres.
Le conseil d’administration peut déléguer, dans la mesure autorisée par la loi, tout ou partie de ses
pouvoirs de gestion au comité de direction et d’investissement. Il arrête les conditions de désignation
des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de
fonctionnement.
Les décisions du comité de direction et d’investissement peuvent, dans les cas exceptionnels
dûment justifiés par l'urgence, être prises par consentement unanime des membres du comité de
direction et d’investissement, exprimé par écrit.
 
Comités spécialisés
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité, un ou plusieurs comités
consultatifs. Il constituera notamment un comité d’audit et un comité de rémunération.
Le conseil d’administration arrête la composition des comités spécialisés, les conditions de
désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de
fonctionnement
 
Gestion journalière
Le conseil d'administration délègue la gestion journalière de la société ainsi que la représentation en
ce qui concerne cette gestion conjointement au Président et au Directeur Général.
Le comité de direction et d’investissement et le conseil d’administration peuvent autoriser les
délégués à la gestion journalière à déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs aux personnes et sous
les conditions qu'ils déterminent
 
Représentation de la société
§ 1. La société est représentée à l'égard des tiers, dans les actes autres que la gestion journalière
ainsi qu'en .justice, tant en demandant qu'en défendant, soit par 2 (deux) administrateurs agissant
conjointement, soit par un administrateur et le Directeur Général, agissant conjointement, lesquels
n'auront en aucun cas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
§ 2. Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et conseils
d'administration à produire en justice ou ailleurs, et notamment tout extrait à publier dans les
Annexes du Moniteur Belge, seront valablement signés par le Président ou par 2 (deux)
administrateurs expressément désignés par le conseil d'administration.
 
Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des
sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou
plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat,
par l'assemblée générale des actionnaires; ils ne peuvent être modifiés que du consentement des
parties.
Les fonctions de commissaire sortant cesseront immédiatement après l'assemblée générale qui a élu
leurs successeurs.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de novembre à 9 heures
30.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
 
Ecritures sociales
L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.
 
Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins 5% (cinq pourcents),
Volet B
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Il est ensuite procédé à l’attribution aux actions de catégorie C d’un dividende privilégié récupérable
calculé au taux fixe de 5% (cinq pourcents), appliqué sur le montant du capital social de la société
libéré par les actionnaires de catégorie C.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition
du conseil d'administration et dans les limites prévues par la loi.
 
Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
Conseil d'Administration, en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
des articles 618 et 619 du Code des Sociétés, sans préjudice au dividende privilégié visé à l’article
36 alinéa 3. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
 
Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de
pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de
comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
 
Répartition
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des
actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre soit
par des appels de fonds, soit par une répartition préalable.
Il est ensuite procédé au remboursement des actions de catégorie C, puis des actions de catégorie B
et, enfin, des actions de catégorie A.
Le solde éventuel, constituant le boni de liquidation, est réparti également entre toutes les actions
sans distinction de catégorie.
 
2- Désignation des administrateurs
 
L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs, pour une durée de cinq ans :
1- Madame Valérie SARETTO, domiciliée à 4000 Liège, Avenue Rogier 24/11.
2- Monsieur Jean-François RAMQUET, domicilié à 4031 Liège (Angleur), Bois de Sclessin, 32.
3- Monsieur Laurent BURTON, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Avenue Albert Ier 14.
4- Madame Marielle PAPY, domiciliée à 4000 Liège, boulevard Piercot, 8/10.
5- Monsieur LAMALLE Philippe, domicilié à 4130 Esneux, rue Parc du mary, 22.
6- La société anonyme HERSTAL, ayant son siège social à 4040 Herstal, voie de Liège, 33, numéro
d’entreprise 444.340.370. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur Philippe
CLAESSENS, domicilié à 4140 Sprimont (Dolembreux), rue Trixhe Nollet 26.
7- La société anonyme LAMPIRIS, ayant son siège social à 4000 Liège, rue Saint-Laurent, 54,
numéro d’entreprise 859.655.570. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur
Tom Van de Cruys, domicilié à 4053 Chaudfontaine, Avenue Louis Piedboeuf, 21.
8- Monsieur JAVAUX Jean-Michel, domicilié à 4540 Amay, rue du Château, 10.
9- Monsieur VALKENERS Hervé, domicilié à 4430 Ans, Place Hector Denis, 60/01.
10 - Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE, domicilié à 4000 Liège, rue Courtois, 6.
11- La société anonyme ING Belgique, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 24,
T.V.A. numéro 403.200.393. RPM Bruxelles, laquelle a pour représentant permanent Monsieur
Vincent LEBBE, domicilié Clos des Pinsons, 3 à 1970 Wezemeek-Oppem.
12- Monsieur Eric DEWINGAERDEN, domicilié rue du Couvent 6 à 4537 Verlaine.
13- Monsieur Henri LEMAITRE, domicilié à 4140 Sprimont (Dolembreux), Hautgné, 3.
14- Monsieur GALLOY Jacques, domicilié à 4671 Blegny (Saive), Chemin de la Julienne, 35.
15- Monsieur Christophe LECLERCQ, domicilié à 4053 Embourg, rue Basse Mehagne, 9.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Volet B
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant une procuration.
- la coordination des statuts.