Ondernemingsnr · 0671 858 523
Naam
(voluit) : SiBa Woodworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Kerkomsesteenweg 276, bus A - 3370 Boutersem
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 20/04/2024.
Samenstelling van het bureau van de vergadering
De vergadering wordt geopend om 18 uur onder het voorzitterschap van Sim Florquin.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt er voor deze bijzondere algemene vergadering geen bureau
samengesteld.
Samenstelling van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zij vertegenwoordigen alle aandelen die de
vennootschap heeft uitgegeven, zoals blijkt uit de aangehechte aanwezigheidslijst. De vennootschap heeft 100
aandelen uitgegeven.
De aanwezige aandeelhouders verlenen kwijting voor de wijze van bijeenroeping, de datum waarop deze
vergadering gehouden wordt, de termijn voorzien in artikel 5:83 WVV, en het ter beschikking stellen van de
stukken zoals voorzien in artikel 5:84 WVV. Zij verklaren te verzaken aan de nietigheidsvordering opgenomen
in artikel 2:42 WVV.
Op vraag van de voorzitter stelt de bijzondere algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.
Agendapunten
De voorzitter legt uit dat de vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over volgend
enige
agendapunt:
- Goedkeuring van de jaarrekening 2024
- Ontbinding en vereffening
- Ontslag van het bestuur
- Controleverslag van de externe accountant
- Vereffeningsregeling
- Varia
Beraadslagingen
Goedkeuring van de jaarrekening 2024
Ten gevolge de ontbinding van de vennootschap eindigt het huidige boekjaar dat gestart is op 1/1/2024. Als
gevolg daarvan werd de jaarrekening voor boekjaar 2024 opgemaakt. De leden van de vergadering overlopen
de jaarrekening van 2024.
De vennoten keuren unaniem de gegevens van de balans en resultatenrekening van 2023 goed.
Ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte
De ontbinding van de vennootschap werd voorgesteld door het bestuursorgaan in hun vergadering van 10
april 2024. De leden van de vergadering gaan unaniem akkoord met de motivering en beslissen zo om de
vennootschap te ontbinden met ingang vanaf heden.
De wijze waarop de vennootschap wordt ontbonden is via de ontbinding en vereffening in één akte. De leden
van de vergadering gaan akkoord met deze beslissing.
De leden van de vergadering zijn unaniem akkoord om geen vereffenaar aan te stellen.
Ontslag van het bestuur
Aangezien de vennootschap stopt met bestaan worden Sim Florquin en Bart Havaux ontslagen als
zaakvoerder van de vennootschap. De leden van de vergadering gaan akkoord met deze beslissing.
Controleverslag-van-de externe-accountant-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Om de vennootschap te ontbinden en de vereffening te sluiten in één akte dient er een controleverslag
opgemaakt te worden door een erkende bedrijfsrevisor of externe accountant. Het controleverslag werd
opgesteld door Marijn Devries, extern accountant bij het ITAA onder nummer 10.436.590.
Het verslag van de externe accountant stelt:
"Bij een aanstellingsbrief van 4 maart 2024 hebben Sim Florquin en Bart Havaux, zaakvoerders van SiBa
Woodworks VOF,
met zetel te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 276 bus A, ondergetekende Devries Marijn, accountant
en
belastingconsulent, aandeelhouder en statutair bestuurder van de BV AccountaX (0818.206.480), met zetel
te 3118
Werchter, Grotestraat 62, aangesteld om, overeenkomstig art. 181 van het wetboek van vennootschappen,
verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31/03/2024.
De staat van activa en passiva van SiBa Woodworks VOF, met zetel te 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 276 bus A, dewelke werd opgesteld in het kader van de procedure van vereffening voorzien
door het vennootschapsrecht door de zaakvoerders van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2024, op
basis waarvan de ontbinding/vereffening wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap geeft een netto-actief van € 9.580,19. De beschikbare reserves bedragen
3.380,19 euro en de inbreng 6.200,00 euro, dewelke vrij is van roerende
voorheffing. De beschikbare reserves zijn onderhevig aan roerende voorheffing t.b.v. 1.014,06 euro.
Overeenkomstig artikel 2:80 tweede lid bevestigen wij dat alle schulden ten aanzien van derden zijn
terugbetaald.
Wij hebben vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en
passiva, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd en de schuldeiser, wiens vordering op datum van ondertekening van dit
verslag nog niet werd betaald of geconsigneerd, heeft schriftelijk ingestemd met de toepassing van de procedure
van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Te Werchter op 19 april 2024."
De vennoten overlopen het controleverslag en keuren dat verslag unaniem goed.
Vereffeningsregeling
De kosten voor het schrappen van het KBO-nummer en de publicatie van deze akte in het Belgisch
Staatsblad worden afgetrokken van de uit te keren activa aan de aandeelhouders. Ook de kosten van de
roerende voorheffing op de
liquidatiebonus wordt door de vennootschap betaald en afgetrokken van het uit te keren bedrag.
De aandeelhouders krijgen de waarde van de resterende activa uitbetaald naargelang hun aantal aandelen.
De leden van de vergadering stemmen unaniem deze regeling goed.
Varia
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende 10 jaar bewaard worden op het domicilie
adres van Sim Florquin.
De vergadering geeft opdracht aan Mijnboekhouder BV, ITAA-erkenning 50.690.176, om de aangifte 273A
voor de roerende voorheffing op te maken, het KMO-nummer van de vennootschap te schrappen en deze akte
te publiceren in het Belgische Staatsblad.
De leden van de vergadering stemmen unaniem in met deze beslissing.
Afsluiting van de vergadering
Alle agendapunten werden behandeld. Bij rondvraag zijn er geen andere punten of opmerkingen.
De voorzitter sluit hierbij de vergadering om 19u.
Alle aanwezigen hebben kennis genomen van dit verslag en verklaren in te stemmen met de inhoud en de
bewoordingen ervan.
Tegelijk mee neergelegd:
- verslag bestuursorgaan
- staat van activa en passiva
- controleverslag externe accountant
- verslag bijzondere algemene vergadering
Sim Florquin
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening