Ondernemingsnummer :
0413961257
Benaming :
(voluit) :
Garage Roelants
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselstraat 263
1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 17 december 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GARAGE
ROELANTS”, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Brusselstraat 263 ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0413.961.257 (Brussel).
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Armand Wyffels, destijds te Sint-Gillis (Brussel) op 15
januari 1974, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari nadien, onder
nummer 478.16.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste maal ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Koen De Puydt, te Asse,
op 6 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2014,
onder nummer 14059674.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92 te
verminderen ten bedrage van HONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00) om het
van HONDERD DRIEENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN
CENT (€ 183.592,01) terug te brengen op ACHTTIENDUIZED VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG
EURO EEN CENT (€ 18.592,01).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders naar
evenredigheid van hun aandelenbezit en wordt toegewezen aan het kapitaal welke werd gevormd
overeenkomstig artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor ondergetekende geassocieerde
notaris Koen De Puydt, te Asse op 6 februari 2014.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng conform artikel 537 WIB92 is gedaan.
Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen
roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot honderd
drieënzestigduizend zeshonderd drieënveertig euro drieëntachtig cent (€ 163.643,83) aan de heer
ROELANTS Stefaan, een bedrag groot negenhonderd en vier euro twaalf cent (€ 904,12) aan
mevrouw DE ROOMS Brigitte, en vierhonderd tweeënvijftig euro vijf cent (€
Luik B
452,05) aan mevrouw ROELANTS Vicky.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van HONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00) verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZED VIJFHONDERD
TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- artikel vijf van de statuten integraal op te heffen en te vervangen als volgt:
‘ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfentwintig (1.825) gelijke
aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend
achthonderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigend.
Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te
geven.’
- aan artikel vijf-bis volgende paragraaf aan toe te voegen:
‘Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 december 2018 voor
geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verminderd met honderd
vijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van honderd drieëntachtig
duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 183.592,01) op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan THESORA – Accountants
& Tax Advisors, Ninoofsesteenweg 354 te 1700 Dilbeek, en aan diens bedienden, ieder met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle
wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.