Ondernemingsnr : 0657749278
Naam
(voluit) : TEQUINITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirhoekstraat 22 bus b
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 12 augustus 2022 voor meester ANN DE PAEPE, notaris met
standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE,
VERHOEVE & VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, ter neerlegging registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “WATCHERR”, met zetel te 9320 Erembodegem,
Ninovesteenweg 198 bus 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0657.749.278, en heeft volgende besluiten genomen:
VOORAFGAANDE VERKLARING - ZETELVERPLAATSING
Het bestuursorgaan heeft bij beslissing de dato 20 januari 2022 met ingang van 20 januari 2022 het
adres van de zetel van de vennootschap gewijzigd naar 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198
bus 32, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan die dato 20 januari 2022.
1. a) Voorstel om de naam van de Vennootschap te wijzigen
De vergadering stelt voor de naam van de Vennootschap te wijzigen door artikel 1 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“WATCHERR ".
b) Aanpassing van artikel 1 van de statuten
De vergadering beslist om artikel 1 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de
tekst vermeld onder a).
2. a) voorstel om artikel 12, eerste en tweede zin van de statuten over het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen
De vergadering stelt voor om de tekst om artikel 12, eerste en tweede zin van de statuten over het
bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door volgende tekst
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum zes (6) leden,
al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds drie (3)
bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de founder (de “founder bestuurder”),
anderzijds één (1) bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de investeerder (de
“investeerder bestuurder”) voor zover de investeerder minstens vijf procent (5%) van het volledig
gedilueerd aandelenkapitaal van de vennootschap bezit. Tevens kan beslist worden twee (2)
bijkomende bestuurders te benoemen.”
b) Aanpassing van artikel 12 van de statuten
De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 12, eerste en tweede zin van de statuten over het
bestuursorgaan van de vennootschap te vervangen door de tekst vermeld onder a).
3. Het verlenen van de nodige machten aan de notaris tot de coördinatie en de neerlegging van de
statuten voor de Vennootschap
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Volmacht
De hier aanwezige bestuurders stelt de besloten vennootschap "DELOITTE ACCOUNTANCY" BV,
met maatschappelijke zetel te 1930 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, BTW
BE0443.578.822, RPR Brussel 0443.578.822, evenals alle door haar aangewezen personen, aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 12/08/2022
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmachten en verzakingen dd. 12/08/2022
* coördinatie van de statuten