Ondernemingsnummer :
0436090620
Benaming :
(voluit) :
FRANNA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groeningekaai(Kor) 25 bus 31
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden op 9 oktober 2018 voor geassocieerd notaris Baudouin Moerman te
Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de BVBA “B&B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel
te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de 5.940 aandelen in te delen in 2 categorieën van aandelen, en aldus 2
categorieën van aandelen te creëren, te weten “aandelen A” en “aandelen B”.
De vergadering besluit om:
-de aandelen A toe te wijzen aan de heren Filips CALLENS en Bruno CALLENS. Zij worden
genummerd respectievelijk van 1 tot en met 2.034 en van 2.035 tot en met 2.970.
-de aandelen B toe te wijzen aan de heren Geert CALLENS en Michaël CALLENS. Zij worden
genummerd respectievelijk van 2.971 tot en met 4.455 en van 4.456 tot en met 5.940….
TWEEDE BESLUIT…
2.3 De vergadering besluit om de eerste alinea van het Artikel 14 - Samenstelling van de raad van
bestuur te wijzigen, door deze alinea te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De aandeelhouders A hebben het recht om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee bestuurders. De aandeelhouders B hebben
het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee bestuurders.”…
 
2.5 De vergadering besluit om het Artikel 16 - Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur,
volledig te vervangen door wat volgt:
“De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interne bevoegdheidsbeperking
Kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen
In afwijking van artikel 522 § 1 eerste lid van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van
bestuur niet zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering besluiten tot de aan-
en verkoop van onroerende goederen voor rekening van de vennootschap. Deze algemene
vergadering kan enkel beslissen tot dergelijke toestemming met eenparigheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Bij het stellen van deze verrichtingen (aan- en verkoop van onroerende goederen) dient de
vennootschap vertegenwoordigd te worden door alle bestuurders, gezamenlijk handelend.
Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus toekennen.”
 
Luik B
2.6 De vergadering besluit om het Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur, te vervangen door wat volgt:
“Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,* dagelijks bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één bestuurder benoemd op voordracht van de
houders van categorie A-aandelen en één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van
categorie B-aandelen.
Eén enkele bestuurder kan, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de vennootschap verbinden
voor alle rechtshandelingen niet hoger dan 2.500,00 euro. Deelverrichtingen van dezelfde transactie
worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag van 2.500,00 EUR.”…
 
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van ontslag als bestuurder ingediend op de vergadering door alle
bestuurders in functie, te weten:
-de heer Thomas JOPPE, wonende te 4511 JT Breskens (Nederland), Schoener 1;
-Mevrouw Hilda CALLENS, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningekaai 25 bus 31;
-Mevrouw Kristin CALLENS, wonende te 4511 RB Breskens (Nederland), Promenade 3-11;
En verleent hen tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun mandaat sedert 1 januari 2017 tot op
heden.
De vergadering benoemt met ingang van heden tot nieuwe bestuurders voor een periode van 6 jaar,
dit is tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2024 :
a)als bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen categorie A:
1/ de heer Filips CALLENS, wonende te Duitsland te D-96224 Ebneth / Burgkunststadt, Hauptstrasse
18;
2/ de heer Bruno CALLENS, wonende te 8851 Koolskamp, Hondsklinkstraat 7;
b)als bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen categorie B:
3/ de heer Geert CALLENS, wonende te 8520 Kuurne, Roterijstraat 17;
4/ de heer Michaël CALLENS, wonende te 8550 Zwevegem, Ten Akker 36;…
VIJFDE BESLUIT
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de raad van bestuur en ondergetekende notaris
om de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan op het kantoor Vandelanotte (de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, “Vandelanotte”, met maatschappelijke zetel
te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, met ondernemingsnummer 0429.311.112), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 9 oktober 2018 en de gecoördineerde tekst van de statuten