Ondernemingsnr : 0783836709
Naam
(voluit) : UPKEEP ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Weyenbergstraat 9
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op achttien februari
tweeduizend vijfentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de
besloten vennootschap “Upkeep Engineering”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Frans
Weyenbergstraat 9 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vanaf heden te
benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur:
- De besloten vennootschap “LENCAE”, met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Wolfpoortstraat 4,
BTW BE0826.921.535, vast vertegenwoordigd door de heer LENSEN Robbie Jos Harrie, wonende te
1652 Beersel (Alsemberg), Wolfpoortstraat 4
- De commanditaire vennootschap “MELA CONSULTING”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Frans Birontlaan 3 5, BTW BE0740.734.164, vast vertegenwoordigd door mevrouw MELA Laura
Miranda Eleonora, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Frans Birontlaan 3;
- De besloten vennootschap “POMMES”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg
558, BTW BE1018.482.182, vast vertegenwoordigd door de heer MELA Alessandro Terzino,
wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 262 101.
Ten gevolge van deze bijkomende benoemingen bestaat het bestuursorgaan vanaf heden uit:
- De commanditaire vennootschap “SAVE YOUR ENERGY”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Frans Weyenbergstraat 9, BTW BE0798.426.596, vast vertegenwoordigd door de heer MERTENS
Jeremy Jozef Victor, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Frans Weyenbergstraat 9;
- De besloten vennootschap “LENCAE”, vast vertegenwoordigd door de heer LENSEN Robbie,
voornoemd;
- De commanditaire vennootschap “MELA CONSULTING”, vast vertegenwoordigd door mevrouw
MELA Laura, voornoemd;
- De besloten vennootschap “POMMES”, vast vertegenwoordigd door de heel MELA Alessandro,
voornoemd.
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de
vennootschap vanaf heden te wijzigen in "Beyond Bricks Investments".
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp
van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het beheren, verwerven,
exploiteren en ontwikkelen van een onroerend en roerend patrimonium, uitsluitend voor eigen
rekening.
1. Holding activiteiten
 Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelname in alle bestaande of nog op te richten bedrijven,
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
 Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
 Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
 Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelname heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
 De vennootschap kan administratieve, financiële en managementondersteuning bieden aan
vennootschappen waarin zij participaties bezit of waarmee zij in samenwerking treedt.
2. Vastgoedactiviteiten
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die verband houden met het beheer en de
exploitatie van onroerende goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 De verwerving, vervreemding, ruil, ontwikkeling, verbouwing, renovatie, heropbouw en valorisatie
van onroerende goederen;
 Het (doen) bouwen, herbouwen en onderhouden van vastgoedprojecten;
 Het verhuren, in huur nemen en in erfpacht geven of nemen van onroerende goederen;
 De uitbating en exploitatie van gebouwen, zowel residentieel, commercieel als industrieel, inclusief
parkeerfaciliteiten en aanverwante infrastructuur;
 De ontwikkeling, opsplitsing en verkaveling van onroerende goederen;
 Het verstrekken en verkrijgen van zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht, opstalrechten en
hypothecaire zekerheden, mits dit kadert binnen de doelstellingen van de vennootschap.
3. Beheer van eigen onroerend en roerend vermogen
De vennootschap heeft als doel het verwerven, beheren en uitbouwen van haar eigen patrimonium,
zowel roerend als onroerend, in binnen- en buitenland. In dit kader kan zij onder meer:
 Onroerende en roerende goederen verwerven, beheren, verhuren, verkopen en valoriseren, zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik of erfpacht;
 Investeren in vastgoedprojecten, vastgoedcertificaten en vastgoedfondsen, voor eigen rekening en
binnen de grenzen van haar patrimoniale doelstellingen;
 Financiële en strategische participaties nemen in vennootschappen of samenwerkingsverbanden
met gelijkaardige of complementaire activiteiten;
 Alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de optimalisatie, uitbreiding
en het beheer van haar patrimonium.
3.1 Onroerend vermogen De vennootschap kan optreden als eigenaar, beheerder en investeerder in
onroerend goed en in dat kader onder meer:
 Het opbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend patrimonium, inclusief alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals erfpacht, opstalrechten en
huurkoop;
 Aankopen, verkopen, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, verkavelen, ontwikkelen,
exploiteren en onderhouden van onroerende goederen;
 Verhuren en laten verhuren, inclusief het opstellen en opvolgen van huurovereenkomsten en
plaatsbeschrijvingen;
 Projectontwikkeling en herontwikkeling van onroerende goederen, inclusief het opsplitsen en
verkavelen van gronden en gebouwen;
 Beheer van eigen vastgoedactiva en het uitvoeren van studies en analyses met betrekking tot de
valorisatie ervan.
3.2 Roerend vermogen
De vennootschap kan in het kader van haar patrimoniale doelstellingen:
 Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en financiële instrumenten, waaronder
aandelen, obligaties, kasbons, afgeleide producten en andere verhandelbare effecten;
 Investeren in bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen, mits deze activiteiten
complementair zijn aan het patrimoniaal beheer van de vennootschap;
 Het verwerven, beheren, verhandelen en valoriseren van participaties in vennootschappen, zonder
zich in te laten met gereglementeerde activiteiten zoals vermogensbeheer of beleggingsadvies;
 Leasingactiviteiten uitoefenen met betrekking tot roerende goederen die bijdragen tot het
optimaliseren van haar patrimonium. Alle voorgaande activiteiten worden uitgeoefend voor eigen
rekening en zonder vergunningplichtige bemiddelings-, syndic- of rentmeesteractiviteiten voor
derden.
4. Financiële en administratieve verrichtingen
Om haar activiteiten te ondersteunen, kan de vennootschap:
 Leningen aangaan en verstrekken aan verbonden ondernemingen, mits conform de geldende
wetgeving;
 Hypothecaire en andere zekerheden verstrekken ter waarborg van haar verbintenissen;
 Financiële transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
patrimoniumbeheer, behoudens activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan gereglementeerde
instellingen;
 Administratief, financieel en managementadvies verlenen aan vennootschappen waarin zij
participaties bezit of waarmee zij in samenwerking treedt.
5. Algemene bepalingen
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstelling, en die kunnen bijdragen tot
de ontwikkeling ervan. De vennootschap zal zich niet bezighouden met gereglementeerde
vastgoedactiviteiten zoals vastgoedmakelaardij, syndicusdiensten of rentmeesterschap voor derden.
De activiteiten zullen uitsluitend voor eigen rekening worden uitgevoerd. Indien bepaalde activiteiten
van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de vennootschap deze slechts uitoefenen
mits naleving van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering is bevoegd
om het maatschappelijk doel te interpreteren, te verduidelijken en uit te breiden, mits naleving van de
wettelijke en statutaire bepalingen. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, zoals bedoeld in de wetgeving op financiële transacties en financiële
markten, en zal zich onthouden van alle activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen waarvoor specifieke vergunningen vereist zijn.”
VIERDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande besluit worden artikelen 1 en 4 van de statuten gewijzigd en luiden deze
met ingang van heden als volgt:
“Artikel 1 - Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Beyond Bricks
Investments”.
“Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het beheren, verwerven,
exploiteren en ontwikkelen van een onroerend en roerend patrimonium, uitsluitend voor eigen
rekening.
1. Holding activiteiten
 Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelname in alle bestaande of nog op te richten bedrijven,
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
 Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
 Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
 Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelname heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
 De vennootschap kan administratieve, financiële en managementondersteuning bieden aan
vennootschappen waarin zij participaties bezit of waarmee zij in samenwerking treedt.
2. Vastgoedactiviteiten
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die verband houden met het beheer en de
exploitatie van onroerende goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 De verwerving, vervreemding, ruil, ontwikkeling, verbouwing, renovatie, heropbouw en valorisatie
van onroerende goederen;
 Het (doen) bouwen, herbouwen en onderhouden van vastgoedprojecten;
 Het verhuren, in huur nemen en in erfpacht geven of nemen van onroerende goederen;
 De uitbating en exploitatie van gebouwen, zowel residentieel, commercieel als industrieel, inclusief
parkeerfaciliteiten en aanverwante infrastructuur;
 De ontwikkeling, opsplitsing en verkaveling van onroerende goederen;
 Het verstrekken en verkrijgen van zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht, opstalrechten en
hypothecaire zekerheden, mits dit kadert binnen de doelstellingen van de vennootschap.
3. Beheer van eigen onroerend en roerend vermogen
De vennootschap heeft als doel het verwerven, beheren en uitbouwen van haar eigen patrimonium,
zowel roerend als onroerend, in binnen- en buitenland. In dit kader kan zij onder meer:
 Onroerende en roerende goederen verwerven, beheren, verhuren, verkopen en valoriseren, zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik of erfpacht;
 Investeren in vastgoedprojecten, vastgoedcertificaten en vastgoedfondsen, voor eigen rekening en
binnen de grenzen van haar patrimoniale doelstellingen;
 Financiële en strategische participaties nemen in vennootschappen of samenwerkingsverbanden
met gelijkaardige of complementaire activiteiten;
 Alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de optimalisatie, uitbreiding
en het beheer van haar patrimonium.
3.1 Onroerend vermogen De vennootschap kan optreden als eigenaar, beheerder en investeerder in
onroerend goed en in dat kader onder meer:
 Het opbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend patrimonium, inclusief alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals erfpacht, opstalrechten en
huurkoop;
 Aankopen, verkopen, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, verkavelen, ontwikkelen,
exploiteren en onderhouden van onroerende goederen;
 Verhuren en laten verhuren, inclusief het opstellen en opvolgen van huurovereenkomsten en
plaatsbeschrijvingen;
 Projectontwikkeling en herontwikkeling van onroerende goederen, inclusief het opsplitsen en
verkavelen van gronden en gebouwen;
 Beheer van eigen vastgoedactiva en het uitvoeren van studies en analyses met betrekking tot de
valorisatie ervan.
3.2 Roerend vermogen
De vennootschap kan in het kader van haar patrimoniale doelstellingen:
 Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en financiële instrumenten, waaronder
aandelen, obligaties, kasbons, afgeleide producten en andere verhandelbare effecten;
 Investeren in bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen, mits deze activiteiten
complementair zijn aan het patrimoniaal beheer van de vennootschap;
 Het verwerven, beheren, verhandelen en valoriseren van participaties in vennootschappen, zonder
zich in te laten met gereglementeerde activiteiten zoals vermogensbeheer of beleggingsadvies;
 Leasingactiviteiten uitoefenen met betrekking tot roerende goederen die bijdragen tot het
optimaliseren van haar patrimonium. Alle voorgaande activiteiten worden uitgeoefend voor eigen
rekening en zonder vergunningplichtige bemiddelings-, syndic- of rentmeesteractiviteiten voor
derden.
4. Financiële en administratieve verrichtingen
Om haar activiteiten te ondersteunen, kan de vennootschap:
 Leningen aangaan en verstrekken aan verbonden ondernemingen, mits conform de geldende
wetgeving;
 Hypothecaire en andere zekerheden verstrekken ter waarborg van haar verbintenissen;
 Financiële transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
patrimoniumbeheer, behoudens activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan gereglementeerde
instellingen;
 Administratief, financieel en managementadvies verlenen aan vennootschappen waarin zij
participaties bezit of waarmee zij in samenwerking treedt.
5. Algemene bepalingen
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstelling, en die kunnen bijdragen tot
de ontwikkeling ervan. De vennootschap zal zich niet bezighouden met gereglementeerde
vastgoedactiviteiten zoals vastgoedmakelaardij, syndicusdiensten of rentmeesterschap voor derden.
De activiteiten zullen uitsluitend voor eigen rekening worden uitgevoerd. Indien bepaalde activiteiten
van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de vennootschap deze slechts uitoefenen
mits naleving van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering is bevoegd
om het maatschappelijk doel te interpreteren, te verduidelijken en uit te breiden, mits naleving van de
wettelijke en statutaire bepalingen. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, zoals bedoeld in de wetgeving op financiële transacties en financiële
markten, en zal zich onthouden van alle activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen waarvoor specifieke vergunningen vereist zijn.”
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering geeft ondertekende notaris de opdracht tot uitwerking van
de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien
neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
Komt hier tussen, “MELA CONSULTING”, vertegenwoordigd zoals gezegd, voornoemde bestuurder,
die bij deze volmacht geeft aan de besloten vennootschap “NUMBER CRUNCHERS”, met zetel te
2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, KBO 0793.247.984 – lien@nc-a.be , haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van
inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen,
Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe
alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.