Ondernemingsnr : 0564891475
Naam
(voluit) : VENETIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dascottelei 1A
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 28 mei 2020, nog tge
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkeheid) 'VENETIS' onder meer besloten heeft wat
volgt:
1) Zetelverplaatsing:
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 28 mei 2020 te verplaatsen
naar: “2100 Antwerpen-Deurne, Manebruggestraat 211”.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening:
De vergadering stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen en dat de vennootschap een Besloten Vennootschap is.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap; Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Schrapping huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst:
De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en zij stelt de volledige
nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "VENETIS".
- Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2100
Antwerpen-Deurne, Manebruggestraat 211.
De website van de vennootschap en haar emailadres zijn momenteel nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
* Onderneming in onroerende goederen, omvattende het optreden als tussenpersoon in aankoop,
Luik B
verkoop en verhuring van gebouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, het
optreden als expert-raadgever in onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor.
* De bemiddeling bij de aan- en verkoop van bedrijven, aan- en verkoop van handelsfondsen.
* Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel op commissie of onder handelsagentuur in alle
mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
* Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening en voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel op algemeen,
financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van
management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken.
* Het organiseren van cursussen en seminaries in de meest brede zin.
* De activiteit van verzekeringsmakelaar of agent.
* Bemiddeling in kredieten.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp doel te bevorderen.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) Ontslag en benoeming bestuursorgaan:
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN. De actuele
bestuurder/zaakvoerder, te weten voornoemde mevrouw NETIS-VENETIS Sofia, wonende te 2520
rans, Brechemlei 2, blijft de vennootschap besturen voor onbepaalde duur en wordt voortaan
onveranderd bestuurder genoemd.
                                                                  Voor ontledend uitreksel
                                                                         Luc Mortelmans
                                                                                 notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte 28 mei 2020
- gecoördineerde versie van de statuten