Ondernemingsnr : 0458489997
Naam
(voluit) : ISOMO+
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugène Ysayelaan 1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk op 28 juni
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ISOMO+”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300
Knokke-Heist (Knokke), Eugène Ysayelaan 1, BTW BE-0458.489.997, RPR Gent, afdeling Brugge,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
-          De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “AKOMO”.
-          De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8300 Knokke-Heist
(Knokke), Eugène Ysayelaan 1 naar 8501 Kortrijk (Heule), Wittestraat 1. De vergadering besluit de
vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot de vermelding van het gewest met name het
Vlaamse Gewest.
-          De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en besluit afstand te doen van het vereiste verslag van de vereiste verslagen van het
bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor/externe accountant.
Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd twintigduizend
euro (€ 120.000,00) op driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00) door inbreng in geld, mits
creatie en uitgifte van zevenduizend driehonderd achtendertig (7.338) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Deze zevenduizend driehonderd achtendertig (7.338) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan
de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rato
temporis.
-          De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd achtenvijftigduizend
vijfhonderd euro (€ 258.500,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd twintigduizend euro (€
320.000,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en dit ter aanzuivering van
geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het
werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
-          De vergadering besluit de wettelijke reserves te verminderen met vijfduizend achthonderd en
vijftig euro (€ 5.850,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht
gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van vijfduizend achthonderd en vijftig euro (€
5.850,00) vanuit de wettelijke reserve over te boeken naar de beschikbare reserves.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
-        De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen
op éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
Luik B
april tweeduizend éénentwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
-          De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om
negen uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
eerste donderdag van juni van het jaar tweeduizend tweeduizend drieëntwintig.
-          Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het kapitaal, de uitgifte en vorm van
aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting
van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); het bestuur en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
-        De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“AKOMO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
I.1. Isolatie en isolatiewerken
Het ontwikkelen van technieken voor het isoleren van onder meer muren en daken en het uitvoeren
van allerhande isolatiewerken en andere werken dienaangaande.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de fabricatie, de ontwikkeling, het onderhoud en herstel, de plaatsing, de
installatie, de huur en verhuur van isolatiemateriaal en isolerende materialen en technieken
allerhande.
I.2. Aannemings- en renovatiewerken
A/ het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, en
meer specifiek: het oprichten, restaureren, renoveren en slopen van alle woningen, gebouwen en
monumenten, in de ruimste zin van het woord, zowel openbare als private; het bouwen en afbreken
van stellingen; voegwerken, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken
met asfalt of andere materialen, droogmaken van gebouwen, vloerwerken en bekleden van vloeren
en muren met alle materialen, bekisting- en ijzervlechtwerken; alle metsel- en betonwerken,
plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, steenhouwen, arduin- en marmerwerken,
behangingswerken, timmer- en schrijnwerken, schilderwerken, beglazingswerken en lood- en
zinkwerken in het algemeen, het plaatsen en herstellen van alle sanitaire inrichtingen; het plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle verwarmings- en koelinstallaties, ventilatie- en
verluchtingssystemen en allerlei isoleringen (zoals thermische isolatie en geluidsisolatie),
luchtregeling en industriële pijpleidingen, van elektrische installaties en bedrading en van houten en
metaalconstructies;
B/ het uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen,
peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken; aanleggen van opritten en
terrassen;
C/ de coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie;
D/ de bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten
uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen en
infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, programmeren,
organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat
en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
Luik B
E/ de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van, de groot- en kleinhandel,
commissiehandel en vertegenwoordiging in en de fabricatie, bewerking, herstel en onderhoud van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen en materieel die betrekking hebben op bouwwerken,
dit alles in de ruimste zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wetterlijk
voorbehouden zjin aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Effecten
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in elfduizend zevenhonderd éénenveertig (11.741) aandelen zonder
Luik B
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eerste
donderdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
     Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders
van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
     De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
     Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
     Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
     De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
     Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
     Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door
middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek.
     Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
     De onbekwamen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
Luik B
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
Verdeling van de winst – Aanleg reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
Luik B
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
-          De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
-          De vergadering besluit als gevolg van gewijzigde statuten  met ingang van heden een einde te
stellen aan het bestuursmandaat van:
1/ De heer VEREECKE Thierry, wonende te 8500 Kortrijk, Smokkelpotstraat 69, en
2/ De heer VANDENWEGHE Patrick, wonende te 8830 Hooglede, Gudrunstraat 3/D,
De beëindiging van het bestuursmandaat van de heer VEREECKE Thierry houdt ook de beëindiging
in van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder.
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming tot enige (niet-statutaire)
bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van heden, van de heer VEREECKE Thierry,
voornoemd.
De vergadering en de hier aanwezige bestuurder stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS; en
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
           
Christoph Castelein
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.