Ondernemingsnr : 0460857589
Naam
(voluit) : ONDERNEMINGEN MAMPAEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nielsestraat 139
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 8 januari
2025, houdende de buitengewone algemene vergadering van “ONDERNEMINGEN MAMPAEY”
naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Nielsestraat 139, en met
ondernemingsnummer 0460.857.589, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een naamloze vennootschap;
- het kapitaal van de vennootschap vierenzestigduizend negenhonderd euro (€ 64.900,00) bedraagt;
- het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
- de regels inzake bestuur van de vennootschap werden aangepast, zodat kan worden geopteerd
voor hetzij het systeem van monistisch bestuur, dan wel voor het systeem van enig bestuurder;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2850 Boom, Nielsestraat 139.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
Alle activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan:
- onderneming voor het installeren, herstellen, onderhouden en controleren van servicestations,
benzinepompen, installatie van machines voor het wassen van autovoertuigen, en in het algemeen
het bouwen, afbreken, herstellen, inrichten en aanpassen van alle service-, tank- en benzinestations,
tankinstallaties en dergelijke, en al hun toebehoren en aanverwante producten;
- de uitbating van autocarwash, service- en benzinestation;
- plaatsen, herstellen, afbreken en controleren van alle technische en speciale installaties verbonden
aan tank- en benzinestations, tankinstallaties en dergelijke;
- onderneming voor grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, neerslaan van de
grondwaterspiegel en draineringswerken;
- onderneming voor het bouwen, afbreken en herstellen van watertorens, silo’s, vergaarbakken,
tanken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren en
dergelijke;
- onderneming van slopingswerken met inbegrip van effenen, wegruimen, met recyclage of nieuw
gebruik van de oude materialen;
- plaatsen, herstellen en onderhouden van centrale verwarming, alle soorten branders zowel met
water als met stoom of lucht, ongeacht de brandstof, pompen, geperste lucht, stoom onder hoge
druk, mazout-inrichtingen en dergelijke;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, lucht
regeling en industriële pijpleidingen met inbegrip van de thermische isolatie van pijpleidingen en
kanalisaties;
- plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitaire inrichting, gasverwarming, lood- en zinkwerk en
installatie van waterverzachters;
- onderneming voor elektrotechnische installaties;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefooninstallaties;
- allerlei infrastructuurwerken, aanleg van wegen en terreinen, funderings- en draineringswerken;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren, het plaatsen van klinkers en boordstenen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- de aanneming, de onderaanneming, coördinering, herstelling en onderhoud van alle soorten bouw-
en wegenwerken, alsmede de fabricatie en handel van alle in de bouwnijverheid gebruikte materialen
en hetgeen hiermede in de ruimste zin verband houdt;
- autonoom analyse-, proef- en controlelaboratorium en alle werkzaamheden verbonden aan de ijking
en de controle op de juistheid en veiligheid van voormelde installaties en constructies. Dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant of die de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag bestuurdersfuncties uitoefenen in andere vennootschappen en optreden als vereffenaar van
andere vennootschappen.
De vennootschap is gemachtigd zich borg te stellen tegenover alle financiële organisaties en derden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 2.437 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling en instandhouding van het vermogen: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek
van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de
vennoot-schap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wan-neer de wette-lijke reserve één tiende
van het kapitaal be-reikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele her-stelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reserve-fonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslis-sen naar goed-dunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, ge-daald is of ingevolge de uitkering zou dalen
bene-den het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
I. Bepalingen van toepassing indien de vennootschap wordt bestuurd volgens de regels van het
monistisch bestuur
a) Monistisch bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijke persoon te zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Zij worden benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
c) Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
d) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e) Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
f) Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
g) Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan de aanwezigheidsquorumvereiste beschreven
in het voorgaande lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan de
beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur kunnen niet in aanmerking worden
genomen voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum; hu stemmen worden wel mee in
rekening genomen voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De
notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane
kapitaal.
h)  Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht (eventueel: of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht.
De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
i) Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
j) Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemeen vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende
bestuurders hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijk
bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
II. Bepalingen van toepassing indien de vennootschap wordt bestuurd volgens de regels van een
enig bestuurder
a) Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders en voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg. De algemene vergadering kan in die situatie zonder zijn instemming een einde
stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De bestuurder wordt benoemd voor hoogstens zes jaar, maar zijn mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
b) Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
c) Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering
aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
d) Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
e) Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
f) Externe vertegenwoordigingsmacht
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Bevestiging enige bestuurder: De vergadering beslist uitdrukkelijk te kiezen om opteren voor het
regime van een enig bestuurder. De vergadering heeft thans al enig bestuurder de heer Emous Dirk,
wonende te 2850 Boom, Nielsestraat 139 /0001..
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de eerste vrijdag van de maand juni om 18:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit volmacht te verlenen aan het accountantskantoor “Moore Belgium”,
met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, met ondernemingsnummer 0406.878.277, met de
mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de ondernemingsloketten, alle diensten van de
FOD Financiën en de FOD Economie, de sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten
evenals tegenover alle andere Belgische Administraties teneinde aldaar alle aangiften, aanvragen,
inschrijvingen/aansluitingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, neerleggingen en alle andere
administratieve verrichtingen uit te voeren en documenten in te kijken, nu en in de toekomst.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte samen met het bestuursverlslag met betrekking tot de wijziging van het
voorwerp werden samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.