Ondernemingsnr : 0641881365
Naam
(voluit) : ELITHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 4
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 23 juni 2021
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ELITHO de volgende
besluiten genomen
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder thans bestuurder is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in
Advocatenkantoor Michael Truyen.
Vierde besluit
Na het verslag van de bestuurder ter verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp
van de vennootschap heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de hierna vermelde omschrijving.
Vijfde besluit
De nieuwe statuten van de vennootschap hebben de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Advocatenkantoor Michael Truyen.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen voor zover de verplaatsing niet verplicht is tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging
te beslissen.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien in de Codex Deontologie voor Advocaten
voor de tweede kantoren na te leven.
Artikel 4
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst
of op de B-lijst voor zover van toepassing, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het
beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orde van Advocaten waarvan de
aandeelhouder-bestuurder deel uitmaakt.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
hebben.
De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende
en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende en onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaarheid is met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die een natuurlijke persoon-advocaat is.
Wanneer de bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het
beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurder. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van juni om achttien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, tenzij een commissaris werd benoemd. De aandeelhouder kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
Het adres van de zetel is 3140 Keerbergen, Heidestraat 4.
Voor ontledend uittreksel.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.