Ondernemingsnummer :
0885702446
Benaming :
(voluit) :
COOX MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 102
3621 Lanaken
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING
“COOX MOTORS”
Naamloze vennootschap
te 3621 Rekem, Steenweg 102
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op drie september
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “COOX MOTORS”, met
zetel te 3621 Rekem? Steenweg 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren onder nummer 0885.702.446 gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0885.702.446,
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “COOX/MEIJERS REKEM” bij akte verleden
voor notaris Emmanuël BOES, te Lanaken, op 14 december 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 21 december daarna onder nummer 06192207, waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Lucien BARTHELS, te Riemst/Kanne,
op 13 januari 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna
onder nummer 09026085
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
    1.  et bureau wordt voorgezeten door de heer Gregor COOX hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: 500 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
Bestuurders
1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COOX JOCHEM MANAGEMENT”,
met zetel te 3621 Rekem, Steenweg 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren onder nummer 0882.458.587.
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer COOX, Jochem Lambert Barbara, geboren te Maaseik op elf september negentienhonderd
negenenzestig, rijksregisternummer (…), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3680
Luik B
Maaseik, Kleinbeekstraat 56.
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COOX GREGOR MANAGEMENT”,
met zetel te 3621 Rekem, Steenweg 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren onder nummer 0882.457.203.
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer COOX, Gregor, geboren te Bilzen op tweeëntwintig maart negentienhonderd
zevenenzeventig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw SCHOUBBEN Nathalie,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Onder de Bergen 17.
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid COOX MANAGEMENT, met zetel te
3621 Rekem, Walstraat 38 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren onder nummer 0871.687.332
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer COOX, Etienne Jan Jaak, geboren te Rekem op twee november negentienhonderd
negenenveertig, rijksregisternummer (…) echtgenoot van mevrouw MAESEN Jeannine Maria
Josephine, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Walstraat 38/4.
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 31 augustus 2018 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De commissaris, BDO BEDRIJFSREVISOREN, Burgerlijke CVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Prins
Bischopssingel 36/3, vertegenwoordigd door de revisor, de heer Stefan MOLENAERS,
(Benoemingsbesluit van 20 september 2016 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op 12 mei 2017 nummer 17067706),
heeft bij schrijven van 30 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 40 van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans vijfhonderd (500) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er
bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
Luik B
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de erste paragraaf van artikel 40 van de statuten integraal te
vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 16.00 uur.
De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 28 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 16.00 uur op de maatschappelijk zetel
van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap “
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 09.30 uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
Luik B
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)