Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Chapeau Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierre Debbautstraat 6
 : 8200 Sint-Michiels
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor Mij, Meester Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Kruis),
die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 9 augustus 2022 is opgericht door
1/ Mevrouw AMALOU Sofie, ongehuwd, geboren te Croix (Frankrijk) op 26 juni 1987, wonende te
8000 Brugge, Leemputstraat 9.
Zij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
2/ Mevrouw LOONTJENS Aurea Smaragda Andreas, ongehuwd, geboren te Etterbeek op 7 mei
1993, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 64.
Zij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
de BESLOTEN VENNOOTSCHAP, genaamd "CHAPEAU AGENCY", gevestigd te 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Pierre Debbautstraat 6, met een aanvangsvermogen van tienduizend euro (€
10.000,00), verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen.
Comparanten verklaren dat op de duizend tweehonderd (1.200) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) afgerond per aandeel, als volgt:
    •  Mevrouw AMALOU Sofie, voornoemd, heeft ingetekend op zeshonderd (600) aandelen, hetzij
voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
    •  Mevrouw LOONTJENS Aurea, voornoemd, heeft ingetekend op zeshonderd (600) aandelen,
hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC
Bank op 4 augustus 2022.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00).
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CHAPEAU AGENCY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
0789522590
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Human resources in de meest ruime zin van het woord
a. Selectie en rekrutering van personeel;
b. Plaatsing van personeel;
c. Evalueren, coachen, leiden en opleiden van personeel;
d. Advies in verband met personeelszaken;
e. Beheer van projecten in verband met personeelszaken;
f. Arbeidsbemiddeling;
g. Competentiemanagement;
h. Persoonlijkheidsonderzoek en testen;
i. Loopbaanontwikkeling;
j. Verloning en aanvullende voordelen – optimalisatie loon;
k. Advisering op het vlak van personeelszaken in het algemeen met inbegrip van ontwikkelen,
implementeren en analyseren van strategieën, structuren, richtlijnen, procedures, processen,
praktijken en behoeften aangaande het personeelsbeleid en informaticasystemen voor
personeelszaken;
l. Opleidingen en cursussen inzake headhunting; het gebruik en de invloed van sociale media en
informatietechnologie;
m. Werving en selectieopdrachten;
n. Organiseren van assessments en testing;
o. HR activiteiten;
p. HR advies;
q. Uitzendarbeid indien de desbetreffende vergunningen en attesten aanwezig zijn;
r. Training functie;
s. Begeleiden van (re) integratieprocessen;
t. Het geven van advies, opleidingen en consultancy aan bedrijven inzake het welzijn en de
gezondheid van werknemers, de organisatie en begeleiding van communicatietrainingen, stress -en
burn-out management, omgaan met stress, talentontwikkeling en vervolmaking van de persoonlijke
en professionele mogelijkheden. Meer in het algemeen het optimaliseren van het menselijke
potentieel in instellingen en bedrijven;
u. Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
v. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers;
2. Marketing in de ruimste zin van het woord
a. Communicatiemanagement in de meest brede zin.
b. Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
c. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
d. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
e. Reclame
f. Reclamewerving;
g. Grafische vormgeving;
h. Content en project management;
i. Ontwikkeling en begeleiding van promotie-, marketing-, en sponsoring-initiatieven voor particulieren
en bedrijven;
j. Het voeren van markt- en opinie- onderzoek;
k. Het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van buitenreclame, reclameborden en
paneelreclame, lichtkranten en neonreclame;
l. Het aanbrengen van reclame op bussen, auto’s, en andere voertuigen, enzovoort;
m. De vervaardiging van alle publiciteits- en uitstallingsartikelen, onder meer kentekens, schildjes,
letters en etiketten;
Luik B
n. Computeranimatie;
o. Het voeren van publiciteit en dit in de ruimste zin met name: ontwerpen en aanbrengen
beletteringen op diverse voorwerpen, stickers, digital printing, textielbedrukking, spandoeken, licht-
zullen en totems, freesletters, vlaggen en master), zeef & vlakdruk, visitekaartjes, beursstanden,
enz....;
p. Werkplaats voor het versieren van diverse stoffen en materialen;
q. Het al dan niet grafisch ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media;
r. Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder worden
onder meer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportage- fotografie;
s. Het leveren en ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting;
t. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
u. Het ontwikkelen en leveren van promotionele en B2B evenementen, inbegrepen de decoratie,
standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van hosts en hostessen;
v. Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en
ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen en dergelijke meer en dit onder meer op het domein van marketing, informatica,
administratie, organisatie, verkoop, financiën, strategie, personeel, enzovoort;
w. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
x. Het ontwerpen van publicitaire films;
y. Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
z. Luchtreclame;
aa. Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
bb. Etaleurswerkzaamheden;
cc. Het ontwerpen van showrooms, enzovoort;
dd. Het ontwikkelen van allerhande mediaconcepten en formatontwikkelingen en de toepassing
ervan, onder meer op het vlak van internet, digitale creaties,... ;
ee. Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing ervan;
ff. Ontwikkeling van websites;
gg. Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten.
3. Opleiding:
a. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
• Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke taal
dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
• Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
• Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
b. Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
c. Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
d. Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
e. Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
f. Activiteitenkalenders opstellen;
g. Uitstappen en bezoeken organiseren;
h. Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
i. Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
j. Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere lectuur;
k. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of
vereffenaar.
4. Investeren:
Luik B
a. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
of het optreden als portefeuillemaatschappij;
e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
f. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
5. Administratie:
a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur;
e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
6. Advies:
a. Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
e. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
f. Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
7. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
 
8. Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere
Luik B
financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder
welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap
mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook,
stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of
haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van
derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Elke bestuurder kan aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in
Luik B
zijn plaats te stemmen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
- het collegiale bestuursorgaan
- de gedelegeerd bestuurder
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur
    •  desgevallend de bijzonder gevolmachtigde.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het dagelijks bestuur kan nooit handelingen omvatten betreffende meer dan € 5.000, het afsluiten of
toestaan van leningen, het aan- en afwerven van personeel, het afsluiten van huurovereenkomsten,
onroerend goedtransacties of overnames/overlatingen in de meeste ruime betekenis.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om tien uur (10.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap
“Fiduciaire Oost – Boek”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 134 bus 1, en
ondernemingsnummer 0441.989.507, RPR Gent – afdeling Brugge, of aan één van haar
medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, sociaal verzekeringsfonds, de sociale secretariaten en
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
SLOT en OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van
een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en
drieëntwintig
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand juni tweeduizend
en vierentwintig om tien uur (10.00u).
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge (Sint-Michiels), Pierre Debbautstraat 6.
3. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ Mevrouw AMALOU Sofie, wonende te 8000 Brugge, Leemputstraat 9;
Luik B
2/ Mevrouw LOONTJENS Aurea Smaragda Andreas, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel
van Manderstraat 64;
hier beiden aanwezig en die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd.
Wordt benoemd tot niet-statutair opvolgend bestuurder (wiens mandaat aldus maar aanvang neemt
bij het beëindigen van het mandaat van mevrouw Aurea Loontjens), tevens benoemd voor een
onbepaalde duur: de heer LASEURE Martijn Roel Wim, geboren te Brugge op 30 juli 1992, wonende
te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 64, hier aanwezig en die aanvaardt.
Wordt benoemd tot niet-statutair opvolgend bestuurder (wiens mandaat aldus maar aanvang neemt
bij het beëindigen van het mandaat van mevrouw Sofie Amalou), tevens benoemd voor een
onbepaalde duur: de heer MICHIELSENS Michiel Jos Chris Wouter Marie Daniël, geboren te Brugge
op 28 februari 1989,  wonende te 8000 Brugge, Leemputstraat 9, hier aanwezig en die aanvaardt.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2022 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. De uiteindelijke begunstigde
De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar
uiteindelijke begunstigden. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit
en adres van de uiteindelijke begunstigden evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden
economisch belang.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
Neergelegd:
    •  expeditie van de oprichtingsakte
    •  oprichtingsstatuten