Ondernemingsnr : 0475414618
Naam
(voluit) : DE BRABANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Jozefstraat 2 bus C
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 22 maart 2022
blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de
maand mei om zeventien uur naar de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur.
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Beslissing
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
DE BRABANDER.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : De groot- en kleinhandel in voedingswaren,
sigaren, sigaretten en rookartikelen, dranken, wijnen, likeuren en geestrijke dranken, roomijs,
consumptie-ijs, deegwaren, conserven, kruidenierswaren, melk en zuivelproducten en vleeswaren. In
het algemeen alle eet- en drankwaren. De verkoop van belegde broodjes en bereide schotels.
Tussenpersoon in de handel.
De uitbating van café, taverne, tearoom en feestzaal al dan niet met alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, snackbar. En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Alle
commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten. De vennootschap heeft tevens tot
voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle
Luik B
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende,
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van
die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks en onrechtstreeks om haar voorwerp te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng,
opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap
kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de functie van
bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. De inbrengen
werden volledig volstort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn en blijven op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de
aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Aan de
aandeelhouders die erom verzoeken wordt een certificaat van de inschrijving afgeleverd.
7) Overdracht van aandelen onder levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid: Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn
derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.
§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden :Een aandeelhouder, hierna eveneens te
noemen: de “overdrager”, kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming
tussen alle aandeelhouders, slechts overdragen aan derden mits naleving van de statutaire
bepalingen opgenomen. Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat zal de
overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven
toestemming van de andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders
telt, zullen de aandeelhouders hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk,
zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering.Overdracht van aandelen zal
alleen mogen geschieden mits akkoord van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen,
beslissend met gewone meerderheid. Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder
verhaal.Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of
onvermogen bevindt, is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn medeaandeelhouders,
overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten. De overdrager die alle of een deel van zijn
aandelen wenst over te dragen aan een derde, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het
bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de “betrokken
aandelen”), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen
welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de
potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de “mededeling” genoemd. De
mededeling wordt geacht te zijn ontvangen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de
mededeling aan de postdiensten overhandigd werd. Indien de vennootschap slechts uit twee (2)
aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na
ontvangst ervan, overmaken aan de andere aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de
goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, communiceren aan
de overdrager binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. De communicatie
gebeurt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.Indien de vennootschap uit meer dan twee (2) aandeelhouders bestaat, dient het
bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen
die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de
overdracht, vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen
een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering
beslist over de mededeling met een gewone meerderheid en zij dient deze beslissing te
communiceren aan de overdrager en aan het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van
vijftien (15) dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering
geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de
gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd. Ingeval van weigering van de
overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, kunnen de betrokken
aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering
Luik B
van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe
de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De
andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling
zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders
die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.
Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan,
dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de
mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de
beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit
artikel opnieuw moet worden gevolgd.
De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in
onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de
algemene vergadering werd bepaald. Voornoemde beslissing mag niet ouder zijn dan twaalf (12)
maanden, te rekenen vanaf de datum van de laatste algemene vergadering die zich over dergelijke
waardebepaling heeft uitgesproken. Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan
waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als
waardedrukkende factoren. Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk niet tot een effectieve
prijsbepaling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut
van de tax advisors en de accountants/Institute for tax advisors and accountants of van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in
gemeen overleg tussen de overdrager en de andere aandeelhouders binnen een termijn van vijftien
(15) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen,
aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig (30) dagen na de beslissing van de algemene
vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing
kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij,
aangesteld door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waartoe de
vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn
aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de
overdrager en alle andere aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.De
overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit
geschiedt binnen dertig (30) dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen,
waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medeaandeelhouders. Dit
inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de aandeelhouders die zich niet verzetten tegen de
overdracht.
Overdrachten ingevolge overlijden
§1. Vrije overdrachten bij overlijden : Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en
zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.
§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden : De bepalingen van onderhavige statuten zijn mutatis
mutandis van toepassing, met dien verstande dat:
-onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden
aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;
-onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden
aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
-de overdrager “de mededeling” dient te versturen binnen een termijn van één maand na het
overlijden van de aandeelhouder;
-de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle
overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bepalingen ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen
enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.Indien de enige
aandeelhouder overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden. Tot op de
dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze
aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te
bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.De betaling van de dividenden
gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid.
Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door
het bestuursorgaan.De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.Dit
tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt tevens hun aantal, de duur van hun
mandaat en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het mandaat door
de aandeelhouders.De mandaten van niet-statutaire bestuurders zijn steeds ad nutum herroepbaar
bij besluit van de algemene vergadering, die een opzegtermijn kan bepalen en/of vertrekvergoeding
kan toekennen. De mandaten van statutaire bestuurders kunnen steeds beëindigd worden wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding. De aftredende bestuurders die slechts voor
bepaalde duur benoemd werden, zijn herkiesbaar. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het
geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen
deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In geval van
een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingen voor de zitting
van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor
zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de oproeping per gewone brief gelijktijdig met
de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van
bestuurders opgestuurd,  behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen
volstaan en de reden van hoogdringendheid in de notulen van de vergadering wordt vermeld.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de volmachten dit
vermelden.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht,
kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
Luik B
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2)
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.Het
college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op
het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders
hun handtekening geplaatst hebben. In geval van digitale ondertekening van de besluiten wordt de
dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste digitale
handtekening van een bestuurder. Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De
algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet
vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele
bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld
en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.Normale en gerechtvaardigde
uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun
mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.Het
bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te
stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden en de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van
‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben. Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen gelast met het dagelijks bestuur.Het
bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou achten. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere
mandatarissen aanstellen.De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in
alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een
openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.De vennootschap is gebonden
door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen
buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.Binnen het
kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde
tot dit dagelijks bestuur.Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.De vennootschap wordt in het buitenland
vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.Het
overlijden of het ontslag van een bestuurder, alsook het verlies van de hoedanigheid van
aandeelhouder door een aandeelhouder-bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van
de vennootschap niet teweeg. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring,
faling, of onvermogen van een bestuurder.Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen
stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer de
bestuurders een college van bestuurders vormen, en de plaats van een bestuurder openvalt voor het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over het al dan niet bevestigen
van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden de
enige bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in de vervanging te voorzien.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van
rechtswege gehouden op de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. Beslissing om het
mandaat van de huidige niet-statutair bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te
bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
-de heer Filip Germain Goeteyn, wonend te 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Arnhoutstraat 61 A,
-de heer Filip Ida Jozef Poschet, wonend te 9140 Tielrode- Temse, Gentstraat 4.
Hun mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9140
Tielrode - Temse, Sint-Jozefstraat 2/C.
10. Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap Aternio Legal bv, met
maatschappelijke zetel te B-9220 Hamme, Zwaarveld 41D, ondernemingsnummer 0735.429.848
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten