Ondernemingsnr : 0466778054
Naam
(voluit) : CELESTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van der Nootstraat 102
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor, Laurent de VUYST, Notaris met standplaats te Leuven (eerste
kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Van den Bossche & de Vuyst",
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 22 juni 2022, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CELESTEEN”, met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Van Der Nootstraat 102, en met
ondernemingsnummer BE 0466.778.054, de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, in voorkomend geval omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"CELESTEEN".  
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
 -de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, de valorisatie van deze onroerende
goederen door verbeteringswerken te laten uitvoeren, de verhuring en de leasing van dergelijke
goederen, de verlening van erfpachten, recht van opstal of overeenkomsten erfpacht en recht van
opstal afsluiten voor rekening van de vennootschap, afstand verlenen of verwerving van recht van
natrekking, en in het algemeen alle handelingen die van aard zijn het onroerend vermogen van de
vennootschap in stand te houden, beheren, valoriseren of onderhouden
-Het verwerven,  het bezitten. het vervreemden. het beheer door inschrijving, aankoop of verkoop
van aandelen-obligaties-kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook. van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, studies uitvoeren en
verslagen afleveren.
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door geheel of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis. het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen
-Het in exploitatie geven van goederen, welke tot haar patrimonium behoren.
-Het ontwikkelen, kopen. Verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen in ’t kort tussenpersoon in de handel
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-De vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en niet
voorzien zijn van wielen.
-De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën. Plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof
-De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
-De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz).
-De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
-De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz
-Vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal
-De renovatie en restauratie van meubels.
-Het ruimen van bouwterreinen
-Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
-De drainage van land- en bosbouwgrond
-Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- het ruimen van waterlopen, sloten, enz
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
-Onderneming voor het aanbrengen van chape.
-Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Luik B
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal
–Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen
van koelsystemen.
-De isolatie van koekkamers en pakhuizen.
-De installatie van stores en zonneschermen.
-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen.
Muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden. de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal
-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-Het schilderen van metalen constructies
-Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
-Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
-Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer
-De reparatie van elektrische huishoudapparaten
-De reparatie van audio- en videoapparatuur.
-De reparatie van speelgoed
-De reparatie van sport- en kampeerartikelen
-De reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.
-De reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten. hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis
-De reparatie van fotografische artikelen
-Overige reparaties van consumptieartikelen, n.e.g.
-Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz
-Het lappen van ramen
-Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
-Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen. treinen. enz.
-Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen enz, inclusief olietankers.
-Het reinigen van tapijten en gordijnen
-Straatreiniging van sneeuwruimten
-Sanering en dergelijke activiteiten
-Alle verrichtingen van commerciële, industriële. onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie of opslorping, inschrijving of op elke andere wijze in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangen voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen mag stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestien (16) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Luik B
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand mei, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige vijf zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur en aan dezelfde voorwaarden:
    •  de heer Nicolas DE MOL;
    •  de heer Hans STROOBANTS;
    •  de heer Philip DE MOL;
    •  mevrouw Anne STROOBANTS;
    •  mevrouw Alphonsine VAN EYLEN;
allen voornoemd.
De aanwezige bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Leuven
(Wilsele), Van Der Nootstraat 102.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Laurent de Vuyst (getekend)
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en tekst van de statuten.