N° d'entreprise : 0599833845
Nom
(en entier) : ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Winston Churchill 239
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, ANNEE
COMPTABLE
Il résulte d’un procès-verbal reçu par le notaire Jean-Louis Van Boxstael à Bruxelles le 12 décembre
2024 que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes :
1.     Première résolution : changement de dénomination 
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle de la société et de la remplacer par la
dénomination suivante : « AHDS ».
Toute référence à la dénomination abrégée est supprimée.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2.     Deuxième résolution : transfert du siège 
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, actuellement fixé à 1180 Uccle, avenue
Winston Churchill, 239, à l’adresse suivante : 1050 Ixelles, avenue de la Folle Chanson, 19/10.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3.     Troisième résolution : modification des dates de l’exercice social
L’assemblée générale décide, à compter du plus prochain exercice, de fixer la date de début de l’
exercice social au 1er juillet de chaque année civile, et sa date de clôture au 30 juin de l’année civile
qui suit.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
4.     Quatrième résolution : modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire.
Cette assemblée se tiendra désormais le 3ème vendredi du mois de novembre, à 11 heures 30.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5.    Cinquième résolution : adaptation des statuts pour les mettre en conformité avec les résolutions
qui précèdent
L’assemblée générale décide en conséquence de modifier :
    la deuxième phrase de l’article 1er des statuts, pour le remplacer par les termes suivants : « Elle
est dénommée « AHDS » » ;
    l’article 21 des statuts, pour le remplacer par les termes suivants : « L'assemblée générale
ordinaire se réunit le 3ème vendredi du mois de novembre, à 11 heures 30, au siège » ;
    l’article 30 des statuts, pour  le remplacer par les termes suivants : « L’exercice social commence
le 1er juillet de chaque année civile et se termine le 30 juin de l’année civile qui suit ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6.    Sixième résolution : dispositions transitoires 
L’assemblée générale constate qu’il résulte des résolutions qui précèdent, à titre transitoire : 
    que l’exercice social en cours, qui s’est ouvert le 1er janvier 2024, voit sa durée prolongée : cet
exercice se clôturera le 30 juin 2025 ;
    que la plus prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 3ème vendredi du mois de
novembre 2025.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
7.    Septième résolution : conseil d’administration  
L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants, ce jour :
- FJ INTERNATIONAL INVEST SA (RPM. 0846.197.217) en tant qu’administrateur A ainsi qu’en tant
qu’administrateur délégué ; 
- Madame Sophie Pécriaux, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue de la Folle Chanson, 19/10, en tant qu’
administrateur B ainsi qu’en tant qu’administrateur délégué. 
Elle leur donne décharge de leur gestion passée.
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs : 
- Madame Sophie Pécriaux, prénommée, en tant qu’administrateur A ainsi qu’administrateur délégué
; 
- la société anonyme FJ INTERNATIONAL INVEST SA, prénommée, en tant qu’administrateur B
ainsi qu’administrateur délégué, avec pour représentant permanent Monsieur Quentin Vercauteren
Drubbel, domicilié à L – 8133 Bridel (Grand-Duché de Luxembourg), rue Nicolas Goedert, 29 ; 
- Monsieur Jean-Louis Waucquez, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de la Faisanderie,
25 en tant qu’administrateur B.  
L’assemblée décide que ces mandats, tant s’agissant des administrateurs A et B que s’agissant des
administrateurs délégués, courent pour une durée de six ans, venant à échéance lors de l’assemblée
générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2029-2030 qui se tiendra en 2030.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
8.    Huitième résolution : pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés à chacun des administrateurs, au représentant permanent de la société
FJ INTERNATIONAL INVEST ainsi qu’au notaire soussigné ou à toute personne déléguée par eux
pour assurer la coordination des statuts et le dépôt du présent procès-verbal de modification des
statuts au greffe du tribunal de l’entreprise, effectuer toute modification qui s’impose à la banque-
carrefour des entreprises, au secrétariat social ou à l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée,
et pour en assurer la publication à l’annexe du Moniteur belge.
Le mandataire pourra en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour donner aux
résolutions qui précèdent leur pleine efficacité juridique.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme.-
Bruxelles, le 12 décembre 2024.
Le notaire,
Jean-Louis Van Boxstael
Déposés en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés.