Ondernemingsnr : 1002 612 091
Naam
(voluit) : M80 Capital II
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Livornostraat 158/160, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Volmacht
(Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerder van 4 juli 2024)
[ ... ]
M80 Partners NV, met zetel te Livornostraat 158, 1000 Brussel, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0713.879.913 (RPR Brussel, Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank), vast vertegenwoordigd door Peter Maenhout, wonende te Mercelisstraat 80,
1000 Brussel (conform artikel 14.1 van de statuten "Zaakvoerder" genaamd) is de enige zaakvoerder van
de Vennootschap en neemt onderstaande besluiten.
[ ... ]
De Zaakvoerder, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, neemt op heden, 4
juli 2024 de volgende besluiten:
2.1 Rechtzetting van een materiële vergissing in de besluiten van 26 april 2024
De Zaakvoerder stelt vast dat er een materiële vergissing is geslopen in de besluiten van 26 april 2024.
Zo werd het kapitaal van de Vennootschap in het kader van de tweede Kapitaalronde wel degelijk
verhoogd met 13.664.568,00 EUR (i.p.v. met 13.664.566,00 EUR), om het te brengen van 119.915.263,00
EUR op 133.579.831,00 EUR (i.p.v. op 133.579.829,00 EUR).
Deze kapitaalverhoging ging daarnaast wel degelijk gepaard met de uitgifte van 13.664.568 aandelen
(i.p.v. 13.664.566 aandelen) (waarvan 13.596.225 aandelen van soort A (i.p.v. 13.596.233 aandelen van soort
A) en 68.343 aandelen van soort B) van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen op een gelijke wijze als de bestaande Vennoten die
reeds hebben deelgenomen aan de voorafgaande Kapitaalronde. Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven
op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 1,00 EUR per aandeel, waarvan 1,00 EUR per aandeel
werd geboekt op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 13.664.568,00 EUR (i.p.v. 13.664.566,00 EUR).
2.2 Aanvaarding van de Inschrijvingsverbintenissen
De Zaakvoerder besluit om de Inschrijvingsovereenkomsten (zoals gedefinieerd in artikel 7.1.3 van de
statuten) van alle investeerders die zich hebben verbonden om in het kader van de derde kapitaalronde een
kapitaalinbreng te doen in de Vennootschap bij wijze van inbreng in geld en om als Commanditaire Vennoten
(zoals gedefinieerd in artikel 5.1.3 van de statuten) toe te treden tot de Vennootschap, waarbij de
desbetreffende investeerders worden opgesomd onder punt 2.2.2, formeel volledig en onvoorwaardelijk te
aanvaarden.
Aldus wordt de Vennootschap definitief en onherroepelijk titularis van alle rechten en voordelen die
voortvloeien uit deze Inschrijvingsovereenkomsten.
2.3 Kapitaalverhoging in geld in het kader van de derde kapitaalronde
2.3.1 Verhoging van het kapitaal in het kader van de derde kapitaalronde
De Zaakvoerder beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van de tweede Kapitaalronde te
verhogen met 5.973.130,00 EUR om het te brengen van 133.579.831,00 EUR op 139.552.961,00 EUR.
De Zaakvoerder beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij
zal gepaard gaan met de uitgifte van 5.973.130 aandelen (waarvan 5.943.222 aandelen van soort A en
29.908 aandelen van soort B) van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen op een gelijke wijze als de bestaande Vennoten die
reeds hebben deelgenomen aan de voorafgaande Kapitaalronde. [ ... ]
De aandelen zullen op of rond de datum van deze akte gedeeltelijk worden volstort ten belope van
(afgerond) 19,22%.
De bestaande Vennoten genieten niet van enig voorkeurrecht, noch op basis van de wet, noch op basis
van de statuten van de Vennootschap, noch conventioneel.
2.3.2 Inschrijving op de kapitaalverhoging - storting op de nieuwe aandelen
[ ... ]
2.3.3 Vaststelling van de kapitaalverhoging
Gelet op bovenstaande, stelt de Zaakvoerder aldus vast dat de voormelde kapitaalverhoging in het kader
van de derde kapitaalronde, voor een bedrag van 5.973.130,00 EUR en met uitgifte van 5.973.130 nieuwe
aandelen (waarvan 5.943.222 aandelen van soort A en 29.908 aandelen van soort B), daadwerkelijk werd
verwezenlijkt, waardoor het kapitaal van 133.579.831,00 EUR op 139.552.961,00 EUR werd gebracht,
vertegenwoordigd door 139.552.961 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
2.4 Wijziging van de artikel 6.1 van statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de Zaakvoerder artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Er
werden inbrengen gedaan in de Vennootschap ten bedrage van honderdnegenendertig miljoen
vijfhonderdtweeënvijftigduizend negenhonderdéénenzestig euro (139.552.961,00 EUR). Naar het geheel van
de inbrengen wordt doorheen deze statuten verwezen als "kapitaal". Als vergoeding voor de inbrengen
werden 139.552.961 Aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 139.552.961
uitgegeven."
2.5 Volmacht
De Zaakvoerder verleent een bijzondere volmacht aan (i) Freya Jorens, Erwin Jennen, Maud Van Hoorn
en Jolien Vekemans, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten
vennootschap "Argo Law", te Post X, Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling, alsook aan (il) Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om:
· de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook (voor zoveel
als mogelijk) elektronisch voor opname in het elektronisch databanksysteem, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake;
· de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren op te stellen en te
ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging, elektronisch en/of op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen; en
· het aandelenregister van de Vennootschap bij te werken en de inschrijvingen in het
aandelenregister te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel,
Maud van Hoorn
Lasthebber
gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten d.d. 04 juli 2024