Ondernemingsnr : 0450873321
Naam
(voluit) : SEGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 226
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 16 december 2019,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 16 bladen 0 verzendingen,
op 20 december daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 27143, tegen het recht van vijftig
euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SEGO” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van vijfhonderdduizend
euro (500.000 EUR), om het te brengen van één miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend euro
(1.875.000 EUR) op één miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend euro (1.375.000 EUR) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 26 juni 2014 ten overstaan van Meester Catherine Croes, destijds notaris
te Herent, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna, onder nummer
2014-07-09/0132630.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen driehonderd
vijfenzeventigduizend euro (1.375.000 EUR).
DERDE BESLISSING: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij de derde beslissing hiervoor, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het
Luik B
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (na de vermindering ervan in de
twee eerste beslissingen hiervoor) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen
vierhonderd zesenveertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro (1.446.987 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijftigduizend euro (50.000 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 8 van de statuten als volgt zal luiden:
“Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER ALS
STATUTAIR BESTUURDER EN STATUTAIR COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS-OPVOLGER ALS
STATUTAIR COLLEGE VAN BESTUURDERS-OPVOLGER – AANSTELLING PERMANENT
VERTEGENWOORDIGER.
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in het Belgisch
Staatsblad: de heer SEGERS Jozef, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardend en verklarend hiervoor
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
In geval van bestendige onbekwaamheid (defungeren) van de hierboven genoemde statutaire
bestuurder (bijvoorbeeld als gevolg van seniliteit of langdurige ziekte) wordt een comité
bijeengeroepen op initiatief van één of meerdere aandeelhouders. In dit comité zullen volgende
personen zetelen: de echtgeno(o)te(e) van de betreffende bestuurder (indien er geen echtgeno(o)t(e)
is: Ann (maat sub 3) en Jo (maat sub 4), de betreffende bestuurder buiten beschouwing gelaten), de
behandelende arts en een onafhankelijke arts, die over de noodzakelijke expertise beschikt.
Indien de drie dan wel vier leden van het comité unaniem van oordeel zijn dat de statutaire
bestuurder in de onmogelijkheid verkeert het mandaat waar te nemen, en een gevaar vormt voor de
continuïteit van de vennootschap, kunnen ze beslissen om de algemene vergadering bijeen te
roepen voor zijn/haar eventuele vervanging, en dit overeenkomstig de bepalingen van huidig artikel.
De vergadering besluit vervolgens om een statutair college van bestuurders-opvolgers te benoemen
voor het geval de statutaire bestuurder zijn ambt voortijdig zou beëindigen, hetzij door overlijden,
hetzij bestendige onbekwaamheid (defungeren).
Dit college wordt samengesteld als volgt:
a) mevrouw SEGERS Ann, voornoemd;
b) mevrouw SEGERS Jo, voornoemd.
c) de heer VANDEZANDE Koenraad Gustaaf Leopold, wonende te 3128 Tremelo, Betekomsestraat
56.
Deze personen zijn hier allen aanwezig en verklaren hun mandaat van statutaire bestuurders-
opvolger te aanvaarden en hiervoor niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Hun mandaten
zullen onbezoldigd zijn.
Luik B
De aanvaarding van hun mandaten heeft, omwille van een verschillend inhoudelijk voorwerp, geen
enkele impact op de lopende/nog op te nemen contractuele engagementen, al dan niet in
ondergeschikt verband, in de vennootschap (of verbonden vennootschappen).
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder/bestuurder van andere vennootschappen, zal
deze dienen vertegenwoordigd te worden door een permanent vertegenwoordiger, waarvoor
aangesteld wordt: de heer SEGERS Jozef, voornoemd.
ZESDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SEGO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen);
- Het waarnemen bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de eigen groep en/of aanverwante bedrijven en/of
sectoren;
- De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
- De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;
- De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer SEGERS Jozef
Irène Alfons Gustaaf, geboren te Wezemaal op 25 december 1942, wonende te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Aarschotsesteenweg 226.
In geval van bestendige onbekwaamheid (defungeren) van de hierboven genoemde statutaire
bestuurder (bijvoorbeeld als gevolg van seniliteit of langdurige ziekte) wordt een comité
bijeengeroepen op initiatief van één of meerdere aandeelhouders. In dit comité zullen volgende
personen zetelen: de echtgeno(o)te(e) van de betreffende bestuurder (indien er geen echtgeno(o)t(e)
is: Ann (maat sub 3) en Jo (maat sub 4), de betreffende bestuurder buiten beschouwing gelaten), de
behandelende arts en een onafhankelijke arts, die over de noodzakelijke expertise beschikt.
Indien de drie dan wel vier leden van het comité unaniem van oordeel zijn dat de statutaire
bestuurder in de onmogelijkheid verkeert het mandaat van statutair bestuurder waar te nemen, en
een gevaar vormt voor de continuïteit van de vennootschap, kunnen ze beslissen om de algemene
vergadering bijeen te roepen voor zijn/haar eventuele vervanging, en dit overeenkomstig de
bepalingen van huidig artikel.
In geval van overlijden, ontslag of bovenvermelde bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als statutair college van bestuurders-opvolgers:
a) mevrouw SEGERS Ann Gustaaf Germana, geboren te Leuven op 30 oktober 1967, wonende te
3111 Rotselaar (Wezemaal), Groeneweg 35;
b) mevrouw SEGERS Jo, geboren te Leuven op 26 juli 1971, wonende te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Groeneweg 31;
c) de heer VANDEZANDE Koenraad Gustaaf Leopold, geboren te Leuven op 15 september 1959,
wonende te 3128 Tremelo, Betekomsestraat 56.
De mandaten van de leden van het statutair college van bestuurders-opvolgers zullen onbezoldigd
zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid
en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Beslissingen dienen steeds te worden genomen ten bate van de vennootschap en zonder dat
persoonlijke overwegingen of belangen het belang van de vennootschap kunnen overstijgen.
Het bestuursorgaan treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die het nuttig acht
en legt deze zo nodig vast in een huishoudelijk reglement.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, beslist de algemene vergadering of het
mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: OPDRACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Aarschotsesteenweg 226.
NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Frank Cleeren, de heer Thomas
Vandersmissen, mevrouw Hanne Arnols en mevrouw Lore Dyckmans van advocatenkantoor K law
CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Luik B
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.