Ondernemingsnummer :
0880971519
Benaming :
(voluit) :
SENTENTIA CONSULTA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veurnekeiweg(Wul) 11
8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SENTENTIA CONSULTA”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Hugo Verriestlaan 9, gesloten door notaris Bruno Van
Damme te Nieuwpoort op 28 december 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van
Veurne op 4 januari 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 0054, dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met twintigduizend euro (€ 20.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van
drieëndertigduizend zeshonderd negenenvijftig euro tachtig cent (€ 33.659,80) naar
drieënvijftigduizend zeshonderd negenenvijftig euro tachtig cent (€ 53.659,80).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 802 nieuwe kapitaalaandelen met dezelfde rechten en
voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalsaandelen tegen de prijs van
vierentwintig euro drieënnegentig cent (€ 24,93) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal
onmiddellijk en volledig volstort worden.
 
Tweede beslissing
De hiervoor vermelde vennoot mevrouw Medaer Martine heeft verklaard te verzaken aan de
uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien
in het Wetboek Van Vennootschappen.
 
Derde beslissing
Vervolgens hebben de voormelde vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sententia
Consulta, voornoemd, en heeft de heer Counye Rudi verklaard in te schrijven op de 802 nieuwe
kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vierentwintig euro drieënnegentig cent
(€ 24,93) per kapitaalaandeel. De heer Counye Rudi verklaart aldus een inbreng te doen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volledig volstort is. De kapitaalverhoging is aldus volstort ten belope van het
totale bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE52 7512 0234 8609 op naam van de besloten vennootschap
Sententia Consulta, voornoemd, bij de naamloze vennootschap Axa Bank Belgium, met zetel te
Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd op 21 december 2018, dat aan mij,
notaris, overhandigd werd.
 
Luik B
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twintigduizend euro (€ 20.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënvijftigduizend zeshonderd negenenvijftig euro
tachtig cent (€ 53.659,80), vertegenwoordigd door 2.152 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
 
Vijfde beslissing
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op drieënvijftigduizend zeshonderd negenenvijftig
euro tachtig cent (€ 53.659,80).
Het is verdeeld in 2152 gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk
één/tweeduizendhonderdtweeënvijftigste (1/2152ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
Zesde beslissing
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter voorlezing te geven van het
bijzonder verslag van de niet-statutaire zaakvoerder, opgemaakt op 18 december 2018, betreffende
de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waarbij een staat van actief en
passief gevoegd is die niet ouder is dan 3 maanden, aangezien de vennoten erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de niet-statutaire zaakvoerder en de voormelde staat
van actief en passief zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden op de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 3 van de statuten, dat
handelt over het maatschappelijk doel van de vennootschap, uit te breiden met de in de agenda
opgenomen activiteit, waardoor artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in binnenland als buitenland:
-De aankoop, verkoop en verhuring van mobilhomes, alsmede de aankoop, het bouwen en verhuren
van gezinswoningen.
Exploitatie van winterstallingen voor caravans en mobilhomes, de verhuur van al dan niet
gemeubelde appartement en huizen, de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, de
verhuur van staanplaatsen voor caravans, verhuur van sport- en kampeerartikelen, de verhuur van
transportmiddelen voor verhuur te land. De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van juwelen,
kunstobjecten, accessoires en aanverwanten, decoratieartikelen, interieurinrichting. De aankoop,
verkoop, in- en uitvoer van heren-, dames en kinderconfectie, lederwaren, lingerie, make-up,
verzorgingsproducten, modeaccessoires, speelgoed, baby- en kinderuitzet, voedingswaren.
-het vervaardigen van voedingswaren
-het leveren van consulting-diensten
- Gezondheidsbevorderende activiteiten: Wellness, Massagen, Workshops, Voeding, Aanbieden
dieetvoeding, workshops sport en beweging, personal trainingen, groepstrainingen,…. Dit allemaal in
de meest ruime zin. De opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel of de uitbreiding van de
vennootschap te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.”
 
Zevende beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de verplaatsing van zetel van de
vennootschap naar 8670 Koksijde (Wulpen), Veurnekeiweg 11, genomen bij beslissing van de
algemene vergadering van 15 juni 2018, te bevestigen.
Als gevolg van deze beslissing zal artikel 2 van de statuten aangepast worden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde (Wulpen), Veurnekeiweg 11.”
 
Achtste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikelen 2, 3 en 5 van de statuten aan te
passen aan de genomen beslissingen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om
Luik B
over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
                                                                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                                   (getekend) notaris Bruno Van Damme
Samen hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-verslag van zaakvoerder
-staat van activa en passiva