Ondernemingsnr : 0466934739
Naam
(voluit) : LHOMME TOOLS EN FASTENERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seinhuisstraat 5 bus 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het ambt
uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te
Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 21 februari 2023, dewelke binnen de wettelijke
termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LHOMME TOOLS EN FASTENERS”, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering het werkelijk gestort kapitaal van vierhonderdenachtduizend eenennegentig euro zestig
cent (408.091,60 EUR) en de wettelijke reserves van veertigduizend achthonderdennegen euro
zestien cent (40.809,16 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van
het bestuursorgaan te wijzigen zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De klein- en groothandel, de import en export van bevestigingsmaterialen;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van machines, werktuigmachines,
gereedschappen en toebehoren voor de houtbewerking;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van machines, werktuigmachines,
gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van machines, werktuigmachines,
gereedschappen en toebehoren voor de bouwnijverheid;
- De klein- en groothandel, de import en export van ijzerwaren;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van niet elders genoemde machines,
toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;
- De klein- en groothandel, de import en export van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- Handel in tweedehands motorvoertuigen en onderdelen;
- Tussenpersoon in de handel;
- De uitbating van een drankgelegenheid, zoals cafés, herbergen en bars: deze activiteit omvat ook
de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde
broodjes;
- De uitbating van een spijshuis en/of restaurant;
- De uitbating van een verbruikssalon, zoals snackbars, theesalons, cafetaria, evenals de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen;
- Restauratiehouder: deze activiteit omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van
banketten alsook het bedelen van bereide schotels of spijzen;
- Het uitbaten van een hotel en logementshuis.
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, afbreken, onderhouden, verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
activiteiten van beroepsverkoper van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het ontwikkelen, verwerven en exploiteren van intellectuele
eigendomsrechten, aandelen, aandelen-opties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die
eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere
mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.
- De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit
houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. Zij mag zich borg
stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
Luik B
ondernemingen of particulieren;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder(s) zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:100 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.”
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de de laatste vrijdag van de maand juni om
achttien uur (18 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om een regeling aangaande het dagelijks bestuur op te nemen in de statuten
zoals hierna bepaald onder het zevende besluit.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LHOMME TOOLS EN FASTENERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De klein- en groothandel, de import en export van bevestigingsmaterialen;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van machines, werktuigmachines,
gereedschappen en toebehoren voor de houtbewerking;
Luik B
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van machines, werktuigmachines,
gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van machines, werktuigmachines,
gereedschappen en toebehoren voor de bouwnijverheid;
- De klein- en groothandel, de import en export van ijzerwaren;
- De klein- en groothandel, de import en export, de verhuring van niet elders genoemde machines,
toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;
- De klein- en groothandel, de import en export van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- Handel in tweedehands motorvoertuigen en onderdelen;
- Tussenpersoon in de handel;
- De uitbating van een drankgelegenheid, zoals cafés, herbergen en bars: deze activiteit omvat ook
de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde
broodjes;
- De uitbating van een spijshuis en/of restaurant;
- De uitbating van een verbruikssalon, zoals snackbars, theesalons, cafetaria, evenals de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen;
- Restauratiehouder: deze activiteit omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van
banketten alsook het bedelen van bereide schotels of spijzen;
- Het uitbaten van een hotel en logementshuis.
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, afbreken, onderhouden, verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
activiteiten van beroepsverkoper van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het ontwikkelen, verwerven en exploiteren van intellectuele
eigendomsrechten, aandelen, aandelen-opties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die
eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere
mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.
- De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit
houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. Zij mag zich borg
stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
Luik B
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder(s) zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:100 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Elke opvraging van inbreng op niet volgestorte aandelen, zal geschieden door het bestuursorgaan
zelfstandig mits verwittiging aan de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per
aangetekend schrijven en op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde eisbare stortingen.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
Het bestuursorgaan mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven die zonder resultaat
gebleven is gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
regelmatige gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de
eventuele intresten gerechtelijk op te eisen; 
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden
tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel;
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten
volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst. De
algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht
van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag
van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
Luik B
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de vruchtgebruiker het
recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Artikel 8. Boeking van de inbrengen
Alle inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen en andere effecten
Alle aandelen zijn op naam. De andere effecten die de vennootschap uitgeeft zijn tevens op naam.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door artikel 5:25 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV). De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
Op de zetel van de vennootschap worden tevens registers gehouden voor iedere categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het WVV. De titularissen van de effecten mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het register van aandelen en de registers van effecten kunnen worden gehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel of effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan is belast met de uitvoering van de inschrijvingen en de aanpassingen in het
register van de betrokken effecten; die bevoegdheid kan eventueel worden gedelegeerd aan een
bijzondere lasthebber, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De
inschrijvingen gebeuren op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en
ondertekend zijn. Aan de betreffende aandeelhouders of effectenhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van
aandelen of andere effecten contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan
moeten worden aangetekend in het register van de betrokken effecten.
Artikel 10: Overdracht en overgang
De overdrachten en overgangen van aandelen en andere effecten hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van de betrokken
effecten, overeenkomstig het WVV.
De aandelen en andere effecten zijn niet onderworpen aan statutaire overdrachtsbeperkingen,
onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen die
tussen de aandeelhouders of effectenhouders worden overeengekomen die ook aan de
vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten optreedt en
bovendien steeds onverminderd de toepassing van de wettelijke beperkingen, rekening houdend met
de rechtsvorm van de vennootschap voor zover daarvan door de aandeelhouders of effectenhouders
niet op geldige wijze werd afgeweken.
Elke overdracht of overgang dient in elk geval niet later dan vijf werkdagen volgend op de
totstandkoming van de overdracht of overgang te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Ondeelbaarheid
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de
aan de aandeelhouders of effectenhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel of effect, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders/zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan, zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 13.  Werking van het bestuursorgaan en bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet of deze
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke hierna volgende verrichting of beslissing van het bestuursorgaan, ongeacht diens samenstelling
uit één of meerdere bestuurders, behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering, te
weten:
i. het verlenen en het intrekken van procuratievolmachten en iedere algemene
bevoegdheidsdelegatie;
ii. de oprichting, de acquisitie, de verkoop en de liquidatie van verbonden vennootschappen (of van
een belangrijke deelname in zulke vennootschappen) alsook van stille samenwerkingsverbanden;
iii. de oprichting en de ontbinding van dochterondernemingen;
iv. de oprichting en de ontbinding van filialen en bedrijfstakken, alsmede het voeren van belangrijke
wijzigingen in de verkoopstructuur of het bestaande productsegment;
v. de verkoop en/of de verplaatsing van het bedrijf of van een deel van de activiteiten van de
onderneming;
vi. het kopen, het verkopen, het in hypotheek geven, het verhuren en het in leasing nemen of geven
van onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten;
vii. het aangaan van leningen of andere financieringen met een looptijd van meer dan één (1) jaar
voor een nominaal bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
viii. iedere wijziging van de financieringsstructuur van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen, met inbegrip van het aangaan van een financiering waarbij
vennootschapsactiva als onderpand worden gegeven, het aangaan van debiteurenfinanciering onder
de vorm van factoring, het uitschrijven van orderbrieven, wissels of andere schulderkentenissen
(inclusief 'promissory notes') of het uitgeven van obligatielening;
 ix. het verstrekken van waarborgen, inclusief een cessie tot zekerheid, buiten de gebruikelijke
verrichtingen die plaatsvinden onder de voorwaarden die op de markt gelden voor soortgelijke
verrichtingen ('ordinary course of business'), alsmede het aanvaarden van waarborgen, hoofdelijke
aansprakelijkheden en van zekerheden die niet tot de industriestandaard behoren, voor zover en
telkens wanneer zulke waarborgen of zekerheden of aansprakelijkheden betrekking hebben op een
verrichting of reeks van samenhangende verrichtingen met een waarde van meer dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00);
x. het afsluiten, het wijzigen of het beëindigen van iedere arbeidsovereenkomst waarin een bruto
jaarloon van hoger dan zeventigduizend euro (€ 70.000,00) bedongen is;
xi. het toekennen van beloningen aan werknemers die omzet- of winst-gerelateerd zijn, voor zover
zulke beloningen worden bepaald op basis van de totale opbrengst of de totale winst van de
vennootschap alleen en voor zover de totaliteit van deze beloningen voor alle rechthebbenden
samen op jaarbasis hoger is dan ofwel één procent (1%) van de totale omzet van de vennootschap
ofwel het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
xii. het organiseren van pensioentoezeggingen en pensioenuitkeringen;
xiii. het afsluiten van alle soorten overeenkomsten van huur-verhuur, leasing, renting, dienstverlening
('servicecontracts') of andere doorlopende verbintenissen voor zover de financiële last op jaarbasis
per overeenkomst of reeks van samenhangende overeenkomsten hoger is dan twintigduizend euro
(€ 20.000,00);
xiv. het opstarten van iedere juridische procedure met een gedingwaarde van meer dan vijftigduizend
euro (€  50.000,00) per afzonderlijk geval;
xv. het toestaan van leningen of kredieten aan werknemers voor zover het bedrag van zulke leningen
of kredieten hoger is dan drie (3) maanden bruto loon van de betrokken werknemer;
xvi. het aangaan van investeringen in vaste activa met een waarde van meer dan vijftigduizend euro
Luik B
(€  50.000,00) per afzonderlijk geval;
xvii. het uitvoeren van structurele werken waarvan de waarde hoger is dan vijftigduizend euro (€ 
50.000,00) per afzonderlijk geval;
xviii. het (laten) uitvoeren van herstellingen aan bedrijfsgebouwen en bedrijfsfaciliteiten waarvan de
kostprijs meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00) bedraagt;
xix. het aangaan van verbintenissen met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) of
met een looptijd van meer dan negentig (90) dagen per afzonderlijk geval;
xx. het afsluiten van om het even welke sponsorovereenkomsten voor een waarde van meer dan
vijfduizend euro (€ 5.000,00);
xxi. het afsluiten van alle overeenkomsten en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben
op financiële 'futures', rente- en valutaswaps of andere soortgelijke financiële derivatentransacties;
xxii. het afsluiten of het wijzigen van licentieovereenkomsten met betrekking tot de aankoop
('procurement') en/of verwerving van licenties, andere dan deze die betrekking hebben op de
aanschaf van softwarelicenties die steeds kunnen worden aangekocht of verworven voor zover de
kostprijs beperkt blijft tot dertigduizend euro (€ 30.000,00);
xxiii. het afsluiten van alle soorten consultancy-overeenkomsten waarin een jaarlijkse vergoeding van
minstens tienduizend euro (€ 10.000,00) wordt overeengekomen.
De voorgaande kwalitatieve of kwantitatieve statutaire bevoegdheidsbeperkingen alsook de
eventuele kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij
de benoeming zou opleggen en de eventuele taakverdeling die tussen diverse bestuurders zou
worden overeengekomen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht
onverminderd het hoger bepaalde aangaande de handelingen waarvoor krachtens deze statuten
steeds de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is.
Ingeval er twee bestuurders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren
onverminderd hun individuele vertegenwoordigingsmacht overeenkomstig artikel 14 hierna en
onverminderd het hoger bepaalde aangaande de handelingen waarvoor krachtens deze statuten
steeds de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is; zij worden evenwel geacht een
college te zijn voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van bestuurders, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen
behoudens andersluidende regeling hierna en onverminderd het hoger bepaalde aangaande de
handelingen waarvoor krachtens deze statuten steeds de goedkeuring van de algemene vergadering
vereist is.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij gebrek aan een voorzitter of
indien de voorzitter is verhinderd en indien er geen consensus is over de aanduiding van de
voorzitter casu quo voorzitter ad interim, wordt het college van bestuurders voorgezeten door de
oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer zaakvoerders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd
van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend
zijn. Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de
belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen
vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering. De tegenwoordigheid van de
meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de
geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze
volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere
volmachten. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend
zoals vereist in het kader van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zulke besluiten worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, kunnen zij ieder afzonderlijk de
vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen met inachtneming van de relevante bepalingen van deze statuten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder(s), in geval van overdreven
volmacht en/of indien de hiervoor vereiste goedkeuring van de algemene vergadering zoals bepaald
in artikel 13 ontbreekt.
Luik B
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk de bevoegdheid hebben om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18 uur). Is die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
Luik B
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Luik B
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de statutaire regels en de wettelijke grenzen ter zake.
Het bestuursorgaan bepaalt de vorm, het tijdstip en de plaats van de uitkeringen voor zover de
algemene vergadering dienaangaande niets beslist.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
ACHTSTE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, nagernoemd, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
1. De vennootschap onder firma LHOMME INVEST, met zetel te 3724 Kortessem, Leopold III-straat
82, met ondernemingsnummer – BTW BE 0698.675.855, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren ,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LHOMME Robert, wonende te 3724
Luik B
Kortessem, Leopold III-straat 82.
2. De besloten vennootschap LHOMME MANAGEMENT, met zetel te 3724 Kortessem, Leopold III-
straat 82A, met ondernemingsnummer – BTW BE 0698.660.118, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw LHOMME Ann-Sofie,
wonende te 3724 Kortessem, Leopold III-straat 82A.
3. De heer Alexander BINNIG, wonende te 74235 Erlenbach, Trollingerstr. 24 (Duitsland).
Als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Seinhuisstraat 5 bus
4.
TIENDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&B KMO-Partners, met zetel te
3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158 vertegenwoordigd door
één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 21 februari 2023
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp.