Ondernemingsnr : 0886 277 914
Naam
(voluit) : CONSULTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Leuzestraat 11, 8510 Kortrijk-Bellegem, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERDE
BESTUURDERS - ZETELWIJZIGING
Uit het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouders d.d. 26 november 2024 blijkt
het volgende:
"1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurders
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen als
bestuurders van de Vennootschap:
(a) PASCAL HERMAN;
(b) CONSULTES PROJECTS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Leuzestraat 11, 8510 Kortrijk-Bellegem, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
Gent, afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0556.618.761, vast vertegenwoordigd door Grietje Buyck;
(c) PREVI BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te leperstraat 14, bus 2, 8930
Menen, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0756.912.576, vast vertegenwoordigd door Peggy Clerick.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
2.1 Identiteit
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang:
(a) BERT LEYSEN, wonende te Kievermont 120, 2440 Geel, België; en
(b) HENRIKE BRANDERHORST, wonende te Waterleliegracht 170, 1051 PE Amsterdam, Nederland,
als bestuurders van de Vennootschap.
2.2 Duur
De mandaten wordt verleend voor een onbepaalde duur.
[ ... ]
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (il) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze
volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Mathieu De Donder, Sacha Klajnfeld of Stijn
Truyens (die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of
vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
· tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."
Uit het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 26 november 2024 blijkt het
volgende:
"1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERDE BESTUURDERS VAN DE
VENOOTSCHAP
De Bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen als
gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap:
(a) PASCAL HERMAN;
(b) CONSULTES PROJECTS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Leuzestraat 11, 8510 Kortrijk-Bellegem, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
Gent, afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0556.618.761, vast vertegenwoordigd door Grietje Buyck;
(c) PREVI BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te leperstraat 14, bus 2, 8930
Menen, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) met
: ondernemingsnummer 0756.912.576, vast vertegenwoordigd door Peggy Clerick.
2. BENOEMING VAN DE HEER BERT LEYSEN ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE
VENOOTSCHAP
De Bestuurders besluiten om de heer Bert Leysen, wonende te Kievermont 120, 2440 Geel, met
onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3. WIJZIGING VAN DE ZETEL NAAR REMYLAAN 4C, BUS 3, 3018 LEUVEN (WIJGMAAL)
De Bestuurders besluiten om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar:
Remylaan 4C, bus 3,
3018 Leuven (Wijgmaal)
4. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te	:
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze
volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Mathieu De Donder, Sacha Klajnfeld of Stijn
Truyens (die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of
vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."
Voor eensluitend uittreksel
Sacha Klajnfeld
voor Schoups BV
Lasthebber