Ondernemingsnr : 0407557673
Naam
(voluit) : Veehandel Bruca
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat (SCH) 40
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden op vierentwintig mei tweeduizend drieëntwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap «VEEHANDEL BRUCA», met zetel te 9200
Schoonaarde, Langestraat 40 en met ondernemingsnummer BE 0407.557.673, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “BRUCA”.
Dientengevolge wordt artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BRUCA”.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders blijft aan deze akte gehecht.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en neemt volgende tekst aan
ter vervanging van artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het uitvoeren van landbouwactiviteiten. Het bewerken, laten bewerken, in seizoenpacht geven van
landbouwgrond.
De teelt van granen zoals tarwe, maïs, enzovoort, peulgewassen, oliehoudende zaden, groenten,
wortel- en knolgewassen zoals aardappelen, enzovoort.
2) Het verwerven van alle mogelijke terreinen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en
de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen.
3) Tussenpersoon in de handel.
4) De vennootschap kan bovendien optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of
agent inzake activiteiten begrepen in, noodzakelijk of nuttig voor het realiseren van het voorwerp.
5) Ondertekening voor land- en tuinbouwwerken, uitvoeren van loon- en stukwerken voor deze
sector, tussenpersoon in handel:
- bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van gebouwen
en alsook het isoleren, decoreren en inrichten;
- verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw-, handels- en nijverheidsondernemingen;
- aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel, commissie en consignatie van diverse
goederen in het algemeen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële,
industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, onroerende zakelijke rechten
(zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom, ook in het kader van bezoldiging van de
bestuurder in natura), handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij
aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals  bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde
waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
negenennegentigduizend zeshonderd dertig euro negenenzeventig cent (€ 99.630,79), teneinde het
te brengen van honderdéénenzestigduizend honderd dertig euro negenenzeventig cent (€
161.130,79) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling in speciën
van het gestort kapitaal.
De Raad van Bestuur heeft overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 de pro-rata regel in het kader van deze kapitaalvermindering toegepast en besluit dat de
terugbetaling fiscaal volledig aangerekend zal worden aan het gestort kapitaal en bijgevolg zonder
enige inhouding van roerende voorheffing.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het kapitaal.
De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en meer bepaald dat ingeval
van reële kapitaalvermindering, de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking,
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling,
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand
maar of niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage
een vordering werd ingesteld vóór onderhavige algemene vergadering.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Vijfde besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen die ieder één/zesduizend
vijfhonderdste (1/6.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BRUCA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de enige bestuurder bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van deze verplaatsing van de zetel de
taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing
nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het uitvoeren van landbouwactiviteiten. Het bewerken, laten bewerken, in seizoenpacht geven van
landbouwgrond.
De teelt van granen zoals tarwe, maïs, enzovoort, peulgewassen, oliehoudende zaden, groenten,
wortel- en knolgewassen zoals aardappelen enzovoort.
2) Het verwerven van alle mogelijke terreinen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en
de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen.
3) Tussenpersoon in de handel.
4) De vennootschap kan bovendien optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of
agent inzake activiteiten begrepen in, noodzakelijk of nuttig voor het realiseren van het voorwerp.
5) Ondertekening voor land- en tuinbouwwerken, uitvoeren van loon- en stukwerken voor deze
sector, tussenpersoon in handel:
- bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van gebouwen
en alsook het isoleren, decoreren en inrichten;
- verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw-, handels- en nijverheidsondernemingen;
- aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel, commissie en consignatie van diverse
goederen in het algemeen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële,
industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, onroerende zakelijke rechten
(zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom, ook in het kader van bezoldiging van de
bestuurder in natura), handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij
aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals  bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde
waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen die ieder één/zesduizend
vijfhonderdste (1/6.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 12 : Bevoegdheden van de enige bestuurder
 De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(...)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
maart om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 25. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn
op de plaats waarde algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§ 2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1, 3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
§ 3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
§ 4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
enige bestuurder en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uitdrukkelijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar om te eindigen om dertig
september van het daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
(…)
Achtste besluit
De mandaten van de bestuurders zijn vervallen op de jaarvergadering gehouden in tweeduizend
tweeëntwintig.
De herbenoeming van de bestuurders werd door vergetelheid niet opgenomen in de verslaggeving
van de jaarvergadering op twaalf maart tweeduizend tweeëntwintig en de vergadering besluit dit
alsnog recht te zetten.
De vergadering bevestigt de herbenoeming van de bestuurders met ingang van twaalf maart
tweeduizend tweeëntwintig, voor een periode van zes jaar, meer bepaald tot na de algemene
vergadering van tweeduizend achtentwintig:
1) De heer DE BRUYCKER Hubert Achiel Leonie, geboren te Dendermonde op vier maart
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 9200 Dendermonde, Langestraat 40.
2) Mevrouw DE BRUYCKER Grietje, geboren te Dendermonde op zevenentwintig juli
negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 9340 Lede, Reymeersstraat 13/A000.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Voormelde bestuurders zijn alhier in vergadering bijeengekomen en bevestigen de herbenoemingen
tot gedelegeerd bestuurder met ingang van twaalf maart tweeduizend tweeëntwintig, voor een
periode van zes jaar, meer bepaald tot na de algemene vergadering van tweeduizend achtentwintig:
De heer DE BRUYCKER Hubert Achiel Leonie, geboren te Dendermonde op vier maart
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 9200 Dendermonde, Langestraat 40.
De heer Hubert De Bruycker, voornoemd, verklaart beide mandaten, zijnde als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
Mevrouw Grietje De Bruycker, voornoemd, verklaart haar mandaat als bestuurder te aanvaarden.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van de heer Hubert De Bruycker,
voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en van mevrouw Grietje
De Bruycker, voornoemd, als bestuurder, en dit met ingang van heden.
De algemene vergadering zal volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden in de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering benoemt vanaf heden en voor onbepaalde duur tot enige niet-statutaire bestuurder:
De heer DE BRUYCKER Hubert Achiel Leonie, geboren te Dendermonde op vier maart
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 9200 Dendermonde, Langestraat 40.
Hij aanvaardt zijn mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9200 Schoonaarde, Langestraat 40.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit CPO Fiduciaire BV, 0461.904.991, met zetel te 9200
Dendermonde, Noordlaan 21 aan te stellen, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen
op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, volmacht om het UBO-register in orde te
brengen, volmacht voor eStox in orde te brengen en bij de B.T.W.-administraties en alle andere
overheidsdiensten ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.