Ondernemingsnr : 0466781717
Naam
(voluit) : QUARES PROPERTY MANAGEMENT
(verkort) : QUARES PFM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 27
februari 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Verlenging boekjaar
De vergadering stelt vast dat het huidige boekjaar ingaat op 1 maart om te eindigen op 28 februari
(29 februari in een schrikkeljaar). De vergadering beslist om het lopend boekjaar te verlengen tot 31
maart 2024. Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 april en eindigt op 31 maart
van het daaropvolgend kalenderjaar. Om redenen van rapportering en consolidatie is het
aangewezen dat de boekjaren van de verschillende dochtervennootschappen aflopen op dezelfde
datum.
Artikel 32 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Tweede besluit – Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde woensdag van
de maand september. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 18 september 2024.
Artikel 22 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
september van elk jaar om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet de Raad van Bestuur, en in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De Raad van
Bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap, of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
Derde besluit – Machtiging en coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De
vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Vierde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountants- en Belastingconsulenten De Deyne,
Verhoeven, te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te
kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.