Ondernemingsnr : 0822765876
Naam
(voluit) : VOLANTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Streeklaan 5
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 14 juni 2023 (Geregistreerd
vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 23 juni 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10536 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)).
De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
 
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in FENOMENO.
 
3. Derde besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd (12.400), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderdvijftig (6.150), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
4. vierde besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
1 juni 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van
de notaris.
 
5. Vijfde besluit
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
alsook in het buitenland:
- de promotie en organisatie van evenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;
- het organiseren en coördineren van sportieve en recreatieve evenementen, incentives en derden;
- het organiseren en coördineren van culturele evenementen en manifestaties;
- het organiseren en coördineren van gastronomische en culinaire evenementen, workshops,
incentives en teambuildings;
- ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening;
- overige activiteiten in verband met sportbeoefening;
- culinaire en gastronomische adviesverlening in binnen- en buitenland;
- ondersteunende diensten in gastronomisch en culinaire sfeer;
- aankoop en verkoop en import en export van culinaire artikelen zowel food als non-food;
- consultancy activiteiten;
- marktonderzoekbureau;
- ondersteunende activiteiten inzake evenementen;
- Public relations bureau: het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en verenigingen
in verband met public relations en communicatie;
- het uitoefenen van consultancy activiteiten en het aanbieden van diensten in verband met
marketing zoals merk- en bedrijfscommunicatie, merk- en bedrijfspromotie, webdesign;
- publiciteitsagentschappen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media, het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden, panelen, lichtkranten en
eonreclame, het aanbrengen van reclame op diverse voorwerpen;
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen en verkopen van publicitaire artikelen;
- beheer van publiciteitsdragers;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
- het aanbrengen van reclameruimte op panelen, rond sportvelden en manifestaties;
- het ontwerpen en drukken van publiciteit materiaal;
- coördinatiecentra voor diverse activiteiten;
- het uitoefenen van coaching activiteiten;
- productie van films en video-en telvisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s;
- productie van films en video- en televisieprogramma’s;
- productie van bioscoopfilms;
- productie en realisatie van speelfilms met normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd
voor projectie in bioscopen;
- productie van televisiefilms;
- productie en realisatie van films van diverse aard (Series, televisiefilms, documentaires, enz.) in
beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
- productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Productie en realisatie en speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
- productie van televisieprogramma’s;
- productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
- activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
- voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasychroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.
 
6. Zesde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan haar voorwerp ingevolge voormeld besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel volgt):
 
- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
alsook in het buitenland:
- de promotie en organisatie van evenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;
- het organiseren en coördineren van sportieve en recreatieve evenementen, incentives en derden;
- het organiseren en coördineren van culturele evenementen en manifestaties;
- het organiseren en coördineren van gastronomische en culinaire evenementen, workshops,
incentives en teambuildings;
- ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening;
- overige activiteiten in verband met sportbeoefening;
- culinaire en gastronomische adviesverlening in binnen- en buitenland;
- ondersteunende diensten in gastronomisch en culinaire sfeer;
- aankoop en verkoop en import en export van culinaire artikelen zowel food als non-food;
- consultancy activiteiten;
- marktonderzoekbureau;
- ondersteunende activiteiten inzake evenementen;
- Public relations bureau: het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en verenigingen
in verband met public relations en communicatie;
- het uitoefenen van consultancy activiteiten en het aanbieden van diensten in verband met
marketing zoals merk- en bedrijfscommunicatie, merk- en bedrijfspromotie, webdesign;
- publiciteitsagentschappen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media, het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden, panelen, lichtkranten en
eonreclame, het aanbrengen van reclame op diverse voorwerpen;
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen en verkopen van publicitaire artikelen;
- beheer van publiciteitsdragers;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
- het aanbrengen van reclameruimte op panelen, rond sportvelden en manifestaties;
- het ontwerpen en drukken van publiciteit materiaal;
- coördinatiecentra voor diverse activiteiten;
- het uitoefenen van coaching activiteiten;
- productie van films en video-en telvisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s;
- productie van films en video- en televisieprogramma’s;
- productie van bioscoopfilms;
- productie en realisatie van speelfilms met normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd
voor projectie in bioscopen;
- productie van televisiefilms;
- productie en realisatie van films van diverse aard (Series, televisiefilms, documentaires, enz.) in
beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
- productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Productie en realisatie en speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
- productie van televisieprogramma’s;
- productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
- activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
- voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasychroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.
- DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand januari om elf uur (11u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
- BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.                         
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
- BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7. Zevende besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer KEUSTERMANS Bruno, wonende te 3060 Bertem, Alsemberglaan 77, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3060 Bertem,
Alsemberglaan 77.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven