Ondernemingsnr : 0404 791 094
Naam
(voluit) : ARLANXEO Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Canadastraat 21, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :	Kennisname van ontslag van een bestuurder
Uittreksel van de eenparige schriftelijke vergadering van aandeelhouders van 28 januari 2025:
"[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 februari 2025, van de heer
Geert Bussé, als bestuurder van de Vennootschap.
2. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit om de heer Johan Willem Gerrese, woonplaats kiezend op de zetel van
de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2025, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor
een termijn van zes jaar.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 1 februari 2025, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- De heer Jurgen De Beule; en
- De heer Johan Willem Gerrese.
3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Hannah De
Schrijver en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat
70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid
tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de
Vennootschap, geeft de algemene vergadering voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die
elektronisch zijn ondertekend door de aandeelhouders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven
handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
Uittreksel van de eenparige schriftelijke vergadering van de raad van bestuur van 1 februari 2025:
"[ ... ]
1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Geert Bussé als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap en besluit om de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de Vennootschap,
toegekend aan de heer Geert Bussé, in te trekken met ingang vanaf 1 februari 2025.
2. Benoeming van gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit, overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur aan de heer
Jurgen De Beule, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, toe te kennen en hem te benoemen
als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 februari 2025 en voor een duur die overeenstemt met zijn
mandaat als bestuurder.
Voor alle duidelijkheid preciseert de raad van bestuur dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap
daden en beslissingen omvat die de noden van het dagelijks leven van de Vennootschap niet overstijgen,
alsook daden en beslissingen die, hetzij omwille van het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij
omwille van hun dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur van de Vennootschap niet
rechtvaardigen.
[ ... ]
4. Toekennen van bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver en
elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000
Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de
Vennootschap, geeft de raad van bestuur voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die
elektronisch zijn ondertekend door de bestuurders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven
handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde