N° d'entreprise : 0735379170
Nom
(en entier) : ISTARII
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Presse 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Alexis CRUYSMANS à Auderghem, le
25/09/2020, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des de la société privée à responsabilité limitée ISTARII
L'assemblée a décidé :
 
PREMIERE RESOLUTION - Augmentation des capitaux propres
    1.  L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres à concurrence de mille euros (1.000,-€)
par apport en espèces, pour les porter de six mille euros (6.000,-€) à sept mille euros (7.000,-€),
avec la création de mille actions nouvelles (1000) sans mention de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de la
réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres, avec libération intégrale au moment de
la souscription.
    2.  Conformément à l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée
générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par
une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er. Les actionnaires à l’unanimité décident
de renoncer à rédiger un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
    3.  Les associés sub.1, 2 et 3, à savoir Monsieur HERMANS Thibault, Monsieur RENIÈRE Tim,  et
Monsieur VANHEE Florian, déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentielle prévu à l’
article 5:128 du Code de sociétés et des associations au profit des investisseurs identifiés ci-après.
En outre et pour autant que besoin, les actionnaires actuels, présents aux présentes, renoncent
chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5:129
du Code de sociétés et des associations.
En conséquence, l’augmentation des capitaux propres peut être réalisée à la présente assemblée.
    1.  Et à l'instant, sont ici intervenus :
Monsieur HERMANS Thibault, prénommé, Monsieur RENIÈRE Tim, prénommé, Monsieur VANHEE
Florian, prénommé, et Monsieur CARRERA ALVAREZ Alexandre, ci-dessous plus amplement
nommé, qui Nous ont déclaré souscrire intégralement, en espèces, à l'augmentation des apports
pour un montant d'apport total de mille euros (1.000,-€), à savoir :
    •  Monsieur HERMANS Thibault, cidessus plus amplement dénommé, souscrit à concurrence de
cent euros (100,€), intégralement libéré;
    •  Monsieur RENIÈRE Tim, cidessus plus amplement dénommé, souscrit à concurrence de cent
euros (100,€), intégralement libéré;
    •  Monsieur VANHEE Florian, cidessus plus amplement dénommé, souscrit à concurrence de cent
euros (100,€), intégralement libéré;
    •  Monsieur CARRERA ALVAREZ Alexandre Javier, né à Uccle le 20 juillet 1996, registre national
des personnes physiques numéro 96.07.20373.25, célibataire, domicilié à 1620 Drogenbos,
Volet B
Rue Neuve 113 SS/G, souscrit à concurrence de sept cent euros (700,€), intégralement libéré;
En contrepartie de cet apport, ils reçoivent mille actions soit cent actions pour Monsieur HERMANS
Thibault, cent actions pour Monsieur RENIÈRE Tim, cent actions pour Monsieur VANHEE Florian et
sept cent actions nouvelles pour Monsieur CARRERA ALVAREZ Alexandre Javier.
Les associés prénommés Nous ont déclaré et requis d'acter que le montant global de la souscription
à l'augmentation des capitaux propres s'élevant à mille euros (1.000,-€), et intégralement libéré, est
déposé au compte spécial ouvert au nom de la société à la banque ING sous le numéro BE25 3632
0398 5582. Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire qui la conservera dans son
dossier.
    1.  Constatation
L’assemblée constate et requiert à l’unanimité le Notaire soussigné d’acter que, par suite de la
décision qui précède l’augmentation des capitaux propres prévue à l’ordre du jour se trouve
effectivement réalisée et les capitaux propres sont dès lors actuellement portés à sept mille euros
(7.000,-€), représentés par sept mille actions, sans désignation de valeur nominale.
Suite à l’approbation de l’augmentation des capitaux propres,
    •  Monsieur HERMANS Thibault dispose de deux mille cent (2.100) actions ;
    •  Monsieur RENIÈRE Tim dispose de deux mille cent (2.100) actions ;
    •  Monsieur VANHEE Florian dispose de deux mille cent (2.100) actions ;
    •  Monsieur CARRERA ALVAREZ Alexandre dispose de sept cent (700) actions.
    1.  Modifications des statuts
L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article B.2.1 des statuts et de le remplacer par le
texte suivant : « En rémunération des apports, sept mille actions ont été émises.»
    1.  Actualisation du registre des actions
L’assemblée confère tous les pouvoirs aux actionnaires pour actualiser le registre des actions.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION – Délégation de pouvoirs
L’assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à l’organe d’administration, avec
pouvoir d’agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l’immatriculation de la présente
société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la Valeur ajoutée. Le mandataire
pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous actes et documents et en général, faire le
nécessaire.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION -- Coordination des statuts
            L'assemblée confère au Notaire soussigné le soin de procéder à la coordination des statuts et
au dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Alexis Cruysmans.