Ondernemingsnr : 0465329190
Naam
(voluit) : CHAVITO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achiel Cleynhenslaan 141
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
augustus 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
CHAVITO de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam CHAVITO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, bouwen en verbouwen van aan de
vennootschap toebehorend onroerend goed; het beheer van het eigen roerend en onroerend
vermogen;
-  de tussenpersoon in de handel;
- het verstrekken van advies inzake kwaliteitszorg;
- het verstrekken van alle dienstverlening, het onderzoek, de analyse, het advies, opleiding en
begeleiding inzake beheer en organisatie van ondernemingen;
- het beheer, bestuur, management van ondernemingen.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is,
gebruikelijk is of het zou worden.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan
deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp
kan bevorderen of veilig stellen.
d) het verstrekken van waarborgen in het voordeel van derden.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdtwintig (1.620) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan de haar vertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle
bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken
alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of herroepen. Een
onderlinge taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen volgens artikel 7:93 §1, lid 2
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 12
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen
door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
De raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 14
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die de titel zullen dragen van
gedelegeerd bestuurder(s).
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur, dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het
toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door haar raad van bestuur, door de meerderheid van haar leden;
b) door de gedelegeerd bestuurder, door de raad van bestuur gekozen uit haar leden. Indien er
meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, zijn zij gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de tweede woensdag van de
maand juni om achttien uur.
Artikel 20
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 141. 
Vijfde besluit
De huidige bestuurders, de heer Van Beersel Frank en mevrouw Theys Kristien, werden
herbenoemd als bestuurders door de algemene vergadering van 20 maart 2021. Hun mandaat loopt
af na de jaarvergadering van 2026.
De algemene vergadering heeft tot slot besloten om het huidige mandaat van de bestuurders te
beëindigen en hen onmiddellijk te herbenoemen als bestuurders voor een nieuw mandaat ingaand
op vandaag en aflopend na de gewone algemene vergadering van 2028.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens later andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur.
Besluit van de raad van bestuur
De raad van bestuur, samengesteld uit de heer Van Beersel Frank en mevrouw Theys Kristien, heeft
besloten om de heer Van Beersel Frank te ontslaan als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke
ingang.
De heer Van Beersel Frank blijft lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft daarenboven besloten om mevrouw Theys Kristien te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder. Zij is vanaf vandaag de enige gedelegeerd bestuurder en kan alleen de
vennootschap vertegenwoordigen.
Mevrouw Theys Kristien werd tot slot aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.