Ondernemingsnr : 0807716129
Naam
(voluit) : TRiPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lozenweg 30
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel op 22 december 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men werden
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRiPL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
reke-ning van derden of voor gezamenlijke met derden, in commissie, als tussenper-soon of als
vertegen-woordiger:
1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitslui-tend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relati-ons
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiën-tie en toezicht, het verschaffen van informa-tie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatrege-len op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het ge-bied van beheer
in het algemeen;
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegen-woordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridi-sche, financiële, handels,
bedrijfseconomi-sche of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met ad-vies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
pro-blemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secreta-riaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fa-bricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
advie-zen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verle-nen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
2. alle vormen van beleggingen in roerende goederen in de meest ruime zin; dit omvat onder meer
doch niet uitslui-tend:
    •  het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin, zoals aandelen, obligaties, opties, futu-
res, alle moge-lijke termijnbeleggingen in de meest ruime zin, enzo-voort;
    •  alle transacties in het kader van beheer van gelden;
    •  de centralisatie van de financiële handelingen van de leden van de groep waartoe de vennoot-
schap behoort en het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van wisselkoersen en
interestvoeten;
    •  de controle op en het beheer van de debet en creditreke-ningen van de leden van de groep;
    •  de coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor
de leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, hetgeen inzonder-heid omvat: de centrali-
satie van de financiële debet en creditreke-ningen; het verwerven, aanhouden en innen van vor-
deringen op debi-teuren van leden van de groep; het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin
van over-tol-lige liquiditeiten van de leden van de groep; het doorge-ven van gegevens en in-structies
inzake financi-eel beheer; het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op
onderhandelingen, alsook het voeren van de on-derhandelingen zelf met financiële in-stellingen en
insti-tutionele beleggers, in naam en voor rekening van de le-den van de groep; het beheren van de
financiële rekenin-gen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun reke-ning.
    •  de coördinatie en/of de centralisatie van de financie-ringsbehoeften op korte en lange termijn
van de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan: bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buiten-land; op de
kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of han-delswissels;
    •  het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden
van de groep;
    •  het deelnemen aan verrichtingen van "factoring";
    •  het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor reke-
ning van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings en
kredietfaciliteiten;
    •  het afsluiten van termijn en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het af-sluiten van dergelijke
contracten met het oog op het in-dekken van risico's met betrekking tot buitenlandse de-viezen en
interesten;
    •  het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële
verbintenissen van de leden van de groep;
    •  het op punt stellen van nieuwe financiële technieken;
    •  het overnemen van schulden van de leden van de groep;
    •  het controleren en compenseren van vorderingen en schul-den tussen de leden van de groep;
    •  het verlenen van bijstand aan de leden van de groep inge-val van notering op een beurs van
roe-rende waarden;
    •  de ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activi-teiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor onder-nemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tus-
senpersoon of als ver-tegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypo-theek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen
en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle der-den op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals on-der
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfi-nanciering van onroerende goederen aan der-den, het
aanko-pen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtge-bruik en/of blote eigen-dom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, pro-specteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goederen
betref-fende de inrichting en uitrusting van onroerende goede-ren, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of on-rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goe-deren te bevorderen.
4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechts-personen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördi-natie van de ontwik-
keling en investering in rechtsperso-nen en ondernemingen waarin zij al of niet een participa-tie
aanhoudt.
5. Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een
of andere band van deel-neming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laatsten toe-staan of borgstellingen verstrekken voor deze vennoot-schap-pen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, fi-nanciële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of be-drijven in België of het buitenland, waarvan het maat-schappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maat-
schappelijk voorwerp te bevorderen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteuren-risico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internatio-
nale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden be-komen waar nodig.
8. De nijverheid van de bereiding van vlees en bereide vleeswaren.
9. De handel van vleeswaren en aanverwante producten, de invoer en uitvoer, de aankoop en
verkoop van bereide vleeswaren en de aankoop van slachtvee.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd twintig (4.120) aandelen, aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/vierduizend honderd twintigste deel van het kapitaal (1/4.120ste).
Deze aandelen zijn als volgt ingedeeld in categorieën:
    •  de aandelen genummerd van één (1) tot duizend dertig (1.030) zijn aandelen beho-rende tot
catego-rie A, ook aan-delen A genoemd.
    •  de aandelen genummerd van duizend eenendertig (1.031) tot tweeduizend zestig (2.060), zijn
aande-len beho-rende tot categorie B, ook aandelen B genoemd.
    •  de aandelen genummerd van tweeduizend eenenzestig (2.061) tot drieduizend negentig (3.090)
zijn aande-len beho-rende tot categorie C, ook aandelen C genoemd.
    •  de aandelen genummerd van drieduizend eenennegentig (3.091) tot vierduizend honderdtwintig
(4.120) zijn aande-len beho-rende tot categorie D, ook aandelen D ge-noemd.
De aandeelhouders worden opgedeeld in groepen waarbij elke groep bestaat uit de houders van de
aan-delen van eenzelfde categorie.
Het kapitaal is volledig geplaatst én volstort.
Indien een houder van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft, dan
zullen deze laat-ste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omge-zet in
aandelen van dezelfde cate-gorie als de catego-rie waar-toe de aandelen van de aan-deelhouder,
die de betrokken aande-len verwerft, behoren.
Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, dan zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde
categorie behoren als de catego-rie waartoe de aande-len, toebehorende aan de aandeelhouder die
de nieuwe aan-delen onder-schrijft, behoren.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan hiervan evenwel uit-drukkelijk worden afgeweken.
Indien en van zodra alle aandelen van een bepaalde cate-gorie worden verworven door één of
meerdere houders van aandelen van andere categorieën, wordt de categorie van de eerst ver-melde
aandelen als-ook de groep van de hou-ders van deze aande-len van rechtswege definitief en
onherroe-pelijk afgeschaft.
Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door aan-deelhouders behorende tot éénzelfde
ca-tegorie van aandelen, vervalt van rechtswege en onherroepelijk de indeling van de aandelen in
catego-rieën en de indeling van de aandelen in groepen.
Indien het aantal aandelen per categorie wijzigt inge-vol-ge de toepassing van onderhavig artikel,
kan de raad van bestuur, zonder dat hiervoor een beslissing tot statuten-wijziging van-wege de
algemene vergade-ring is vereist, de aantallen en num-mers vermeld in onderhavig artikel aan-
passen.
Deze wijziging zal door de raad van bestuur worden be-kend ge-maakt overeenkomstig de vereisten
van het Wetboek van Ven-nootschappen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat de raad van bestuur.
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
In elk geval zetelen in de raad van bestuur steeds:
    •  één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorge-dra-gen door de houders van aandelen
A, hierna genoemd de Abestuurder.
    •  één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorge-dra-gen door de houders van aandelen
B, hierna genoemd de Bbestuurder.
    •  één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorge-dra-gen door de houders van aandelen
C, hierna genoemd de Cbestuurder.
    •  één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorge-dra-gen door de houders van aandelen
D, hierna genoemd de Dbestuurder.
Indien een aandeelhoudersgroep komt te vervallen in toe-passing van artikel 5 van de statuten, zal
het aantal leden van de raad van bestuur voorzien in het eerste punt van dit artikel verminderen met
de be-stuurder die op voordracht van de vervallen aandeelhoudersgroep kon worden gekozen. Het
voorgaande geldt behoudens dwingende wettelijke vereisten qua mini-mumaantal bestuurders. In dat
geval zal de algemene ver-gadering vrij zijn een bestuurder te benoemen, zodat de dwin-gende
wettelijke regels qua minimumaantal bestuurders in elk geval worden gerespecteerd.
Binnen elke groep van aandeelhouders beslissen de aandeel-houders met gewone meerderheid van
de uitgebrach-te stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voor-melde
kandidatenlijst.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een be-paal-de groep aandeel-houders voor het aan
die groep toe-komende man-daat, zal de benoeming voor dat bestuursman-daat vrij door de
algemene verga-dering gedaan worden, verstaan zijnde dat de aldus benoemde bestuurder zal
geacht worden de be-doelde groep te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzet-ten, met in achtne-ming van een gewone
meerderheid. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de niet herkozen bestuur-ders
eindigt onmiddellijk na de jaarver-gadering van het jaar waarin het bestuursmandaat ver-valt. Ingeval
van beëindi-ging van het mandaat van een bestuur-der, zal door de algemene ver-gadering een
nieuwe be-stuur-der gekozen worden uit een kandi-datenlijst voor-gedragen door de groep
aandeelhouders op voor-dracht van wie de bestuurder, wiens mandaat is opengevallen werd
gekozen.
Wanneer een opdracht van de bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins,
hebben de overblijven-de bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien onder de
voorwaarden voor-zien door de wet en met dien ver-stande dan de bestuurder dient te worden
gekozen uit een kan-didaten-lijst voorgedragen door de aandeelhou-ders van de cate-gorie waartoe
het opengevallen bestuurs-mandaat behoort. Bij gebrek aan voor-dracht van kandidaten door de
desbetreffende aandeelhouders, kiest de raad van bestuur vrij een voorlopig plaatsvervangend
bestuurder.
De eerstvolgende nuttige algemene vergadering zal een defini-tieve plaatsver-vanger kiezen onder
de kandidaten die worden voorgedragen door de groep aandeelhouders op voordracht van wie de
bestuur-der, wiens mandaat is open-gevallen, werd geko-zen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kie-zen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daar-toe strekkend verzoek van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdrin-gendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig be-sluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of ver-tegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Geen bestuurder mag meer dan één andere bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen, of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blij-kens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De volgende besluiten dienen evenwel genomen te worden met eenparigheid van stemmen: 1)
substantiële wijziging van de aard van de activitei-ten van de vennootschap; 2) verplaatsing van de
zetel van de ven-nootschap of relo-catie van de activiteiten van de vennoot-schap; 3) de oprichting
van dochtervennootschappen of het aan-gaan van een structureel samenwerkingsverband met een
andere persoon, firma of vennoot-schap; 4) de verkoop, overdracht of andere beschikking over een
substantieel deel van de activa van de vennootschap; 5) goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en
investe-ringen die het goedge-keurd investeringsbudget over-schrij-den of uitgaven die het
goedgekeurde uitgavenbudget over-schrijden; 6) alle verrich-tingen waarvan de weerslag op de
vennoot-schap een waarde van honderd vijfentwintig-duizend euro (€ 125.000,00) over-treft; 7)
besluiten tot het aangaan van leningen of schul-den; 8) be-noeming van de voorzitter van de raad
van be-stuur en 9) benoeming en vaststelling van de be-voegdhe-den van de gedelegeerd
bestuurder(s) en benoeming en vast-stel-ling van de bevoegdheden van de dagelijkse bestuur-der
(s). De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uit-brengen per brief of telefax. Zij mogen ook aan
een ander lid van de raad of een derde de opdracht geven hen te ver-te-gen-woor-di-gen bij de
beraadsla-gingen, en te stemmen in hun naam bij een be-paalde vergade-ring van de raad. Geen
enkele be-stuur-der zal meer dan één van deze mandaten mogen waar-nemen. In beide gevallen
wordt de verhin-derde bestuur-der als tegen-woordig aangezien.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap even-wel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan tevens geldig beraadslagen via video- en telefoonconferentie of via een
ander op het internet gebaseerd communicatiemiddel waarbij er een simultane interactie mogelijk is
tussen de deelnemers.
De raad van bestuur kan tevens kiezen om haar beslissingen via schriftelijke besluitvorming te laten
verlopen. Bij schriftelijke besluitvorming dient de raad van bestuur haar unaniem akkoord te geven
over de genomen besluiten.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige le-
den/bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden. Dit moet duidelijk blijken uit
het benoemingsbesluit.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Belangenconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
§ 10. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om twaalf uur (12.00 uur).
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werk-dag, op hetzelfde uur
gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
3. Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De besloten vennootschap “PETER VAN GEEL”, met zetel te 2640 Mortsel, Pater Renaat De
Vosstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
nummer 0860.662.885, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN GEEL
Peter Martin Maria François, geboren te Deurne op 26 mei 1965, wonende te 2640 Mortsel, Pater
Renaat De Vosstraat 41, die dit mandaat heeft aanvaard.
2. de naamloze vennootschap “BELMONT FOOD”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0696.756.344, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE VLIEGER Davy
Kris Gerd, geboren te Kortrijk op 26 juni 1974, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4, die
dit mandaat heeft aanvaard.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens beslist de raad van bestuur te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden en
voor een termijn van 6 jaar:
- de voornoemde Besloten Vennootschap “PETER VAN GEEL” met zetel te 2640 Mortsel, Pater
Renaat De Vosstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder nummer 0860.662.885, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de
heer VAN GEEL Peter Martin Maria François, geboren te Deurne op 26 mei 1965, wonende te 2640
Mortsel, Pater Renaat De Vosstraat 41, die dit mandaat heeft aanvaard.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
5. Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.