Ondernemingsnr : 0431 440 063
Naam
(voluit) : NIMO-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTSE STEENWEG 150 BUS 1.2, 9300 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, HERBENOEMING EN BENOEMINGEN BESTUURDERS -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGERS -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 december 2022:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag, met ingang van
1/11/2022, van:
- de heer Philippe Brantegem, wonende te Boterhoek 22A, 9260 Wichelen;
- de vennootschap Polysoc NV, gevestigd te Waterloosesteenweg 757, 1180 Ukkel ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0441.030.294 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Brussel, Franstalige afdeling. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer
Philip Vanmarcke wonende te Gentsesteenweg 23 bus 1, 9420 Erpe-Mere.
als bestuurders van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van de heer Philippe Brantegem.
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de vennootschap Gecok NV, gevestigd te Gorsem-Dorp 2,
3803 Sint-Truiden, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0435.589.584,
gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Marie Sibylle Koll, wonende te Gorsem-Dorp 2, 3803 Sint-Truiden komt te
vervallen bij de algemene vergadering van 2023, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2022. De
vergadering beslist om de bestuurder te herbenoemen, met ingang van 1/11/2022, voor een periode van 6 jaar
hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op
31/12/2027, als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met ingang
van 1/11/2022, van:
- de vennootschap The Merchant's Counsellors Ltd. NV, gevestigd te Gentse steenweg 150 bus 1.2, 9300
Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0415.551.859, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder,
de heer Philip Vanmarcke wonende te Gentsesteenweg 23, 9420 Erpe-Mere;
- de vennootschap A.B. NV, gevestigd te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.142.811, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger van haar gedelegeerd
bestuurder, de heer Philippe Brantegern, wonende te Boterhoek 22A, 9260 Wichelen; en
-de vennootschap Darta NV, gevestigd te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0452.660.495, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw Caroline
Moereels, wonende te Boterhoek 22A, 9260 Wichelen;
als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in
2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 15 december 2022:
Kennisname benoeming vaste vertegenwoordigers
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met
ingang van 1/11/2022, van de heer Philip Vanmarcke, wonende te Gentsesteenweg 23, 9420 Erpe-Mere,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap The Merchant's
Counsellors Ltd. NV, gevestigd te Gentse steenweg 150 bus 1.2, 9300 Gent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0415.551.859 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van
de besturende vennootschap.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met
ingang van 1/11/2022, van de heer Philippe Brantegem, wonende te Boterhoek 22A, 9260 Wichelen,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A.B. NV, gevestigd te
Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0476.142.811 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde belast met de uitvoering
van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met
ingang van 1/11/2022, van mevrouw Caroline Moereels, wonende te Boterhoek 22A, 9260 Wichelen,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Darta NV, gevestigd te
Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0452.660.495 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering
van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 1/11/2022, zodoende als volgt samengesteld:
- The Merchant's Counsellors Ltd. NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Philip Vanmarcke,
- Gecok NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marie Sibylle Koll,
- A.B. NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe Brantegem,
- Darta NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline Moereels.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en mevrouw Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
[ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten;
[ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
0 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
I alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
0 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
I de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
O het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Gecok NV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Marie Sibylle Koll
The Merchant's Counsellors Ltd. NV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Philip Vanmarcke