Ondernemingsnr : 0826689923
Naam
(voluit) : The Master Labs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sleutelstraat 25
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zevenentwintig
januari tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap The Master Labs, gevestigd te 2550 Kontich,
Sleutelstraat 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0826.689.923 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0826.689.923, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten te weten
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders/bestuurders, te weten, 1) de
Besloten vennootschap Avision+ met vaste vertegenwoordiger, de heer DE BACKER Manu Michel
Noëlla, 2) de commanditaire vennootschap Moons ITS met vaste vertegenwoordiger, de heer
MOONS Jan Frans Hubertine, ontslag te geven uit hun functies en zal hen in het vijfde besluit
(aanneming van nieuwe statuten) herbenoemen als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Hun mandaten zullen bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vierde besluit: Adres van de zetel
Luik B
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Sleutelstraat 25.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam The Master Labs.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector, de horecasector en de reclamesector, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, Human Resources management en consultancy, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
-Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.
-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
-Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
-Het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten,
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het
analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing,
het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s, met inbegrip van begeleiding en
bijstand;
-Het aanbieden van IT- en multimedia consultancydiensten, het ontwikkelen van
multimediaproducties, het ontwikkelen van internetoplossingen en van software, het implementeren
van IT-oplossingen, het uitbesteden van IT- en multimediadiensten, alsmede het wereldwijd
aanbieden van educatieve diensten via het internet;
-De activiteiten van systeemintegrators.
-Het uitwerken en installeren van allerhande computerprogrammatuur, software, datanetwerken,
systeemanalyse, installatiebediening evenals de opleiding inzake computers.
-Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
-Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
-het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
-De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
-Gegevensverwerking;
Luik B
-Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de ecommerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
-Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen, waaronder
tevens begrepen:
-Het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en
telecommunicatietoepassingen;
-Het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, spraak- en multimediatransport;
-Het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel
datacommunicatienetwerk via computer;
-Overige activiteiten in verband met computers;
-De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en
communicatietoepassingen en spraaktechnologie, waaronder hardwarematerialen voor computers,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know-how en
licenties;
-Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
3. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, onder meer alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpachten
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
4. Het beleggen in effecten en alle andere waarde elementen
en het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
5. Het organiseren van opleidingen, seminaries, incentives in al deze domeinen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
waarnemen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1) De Besloten vennootschap Avision+, gevestigd te 2540 Hove, Zonnedauw 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0890.197.605 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0890.197.605.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ilse Janssens te Kontich de dato vijftien juni tweeduizend en
Luik B
zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni daarna, onder
nummer 2007-06-29/0093409.
Met vaste vertegenwoordiger: de heer DE BACKER Manu Michel Noëlla, geboren te Antwerpen op
drie mei negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2540 Hove, Zonnedauw 4.
2) De commanditaire vennootschap Moons ITS, gevestigd te 2547 Lint, Papendonk 55, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0824.695.384
en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0824.695.384.
Opgericht bij onderhandse akte de dato één april tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van zestien april daarna, onder nummer
2010-04-16/0055283.
    1.  vaste vertegenwoordiger: De heer MOONS Jan Frans Hubertine, geboren te Duffel op elf juli
negentienhonderdnegenenzeventig, wonende te 2547 Lint, Papendonk 55.
Die verklaren deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een
beslissing die zich hiertegen verzet.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De besloten vennootschap “KONSILANTO” met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus
201, met ondernemingsnummer 0404.876.020, vertegenwoordigd door haar bestuurders, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS