Ondernemingsnr : 0474457781
Naam
(voluit) : KEULEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelseweg(HOM) 2
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Saskia Prodan, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 27 november
2023, dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KEULEERS”, met zetel te 2811 Mechelen(Hombeek), Kapelseweg 2, met
ondernemingsnummer: 0474.457.781., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestort kapitaal,
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van twaalf euro (€ 12,00),
van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
vergadering besluit de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar
te houden. Zij moet bijgevolg vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name:
    •  De heer Walter KEULEERS, geboren op 22 mei 1973,
     op zijn verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven uit zijn
functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van:
    •  De heer Walter KEULEERS, geboren op 22 mei 1973,
als statutaire bestuurder van de BV “KEULEERS” en dit voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is
onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-De algemene vergadering besluit de bestaande honderd (100) aandelen, destijds uitgegeven naar
aanleiding van de gedane inbreng(en), om te vormen in duizend (1.000) aandelen.      De nieuwe
duizend (1.000) aandelen bestaan uit aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, meer
in het bijzonder uit honderd (100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900)
aandelen van categorie B zonder stemrecht. De voormelde enige aandeelhouder verwerft bijgevolg
de totaliteit van de duizend (1.000) nieuwe aandelen in ruil voor de bestaande honderd (100)
aandelen. Aangezien er slechts één aandeelhouder is heeft deze omvorming naar duizend aandelen
geen gevolgen wat betreft de verhouding tussen de aandeelhouders en wat betreft de omvang van
de rechten verbonden aan deze aandelen voor de voormelde enige aandeelhouder. De nieuwe
duizend (1.000) aandelen bestaan uit aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, meer
in het bijzonder uit honderd (100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900)
aandelen van categorie B zonder stemrecht. De algemene vergadering verleent machtiging aan het
bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissing aangaande het voorgaande. Het
aandeelhoudersregister zal dienaangaande aangepast worden. Ten gevolge hiervan bezit de
voormelde enige aandeelhouder, na beraadslaging, duizend (1.000) (nieuwe) aandelen, waarvan
honderd (100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van
categorie B zonder stemrecht.
-De algemene vergadering besluit:
    1.  het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden: Algemene aannemingen van grond- en afbraakwerken: borings- en
sonderingswerken en injecties, draineerwerken, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden,
afbraakwerken, slopen en bouwrijp maken van terreinen, aan- en afvoer van grond, uitgraven van
kelders en funderingen, diverse afbraakwerken, nivelleringswerken, aanleggen van terreinen en
vijvers, baggeren;
Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling
enz., in de meest ruime zin;
Het huren en verhuren van loodsen, opslagruimtes, gebouwen, weilanden.
Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies waaronder metalen constructies, laswerken. De vervaardiging, aankoop,
verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van meubels, keukeninrichtingen en alle voorwerpen
die verband houden met binnen- en buitenhuisinrichting in de meest ruime zin. Het uitvoeren van alle
timmer- en schrijnwerk en van alle activiteiten en aannemingswerking die er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met houden.
Het organiseren van seminaries, voordrachten, cursussen, opleidingen.
Aankoop en verkoop van wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en ander rollend
materieel, groot- en kleinhandel alsook andere transportmiddelen;
Aankoop en verkoop van onderdelen voor wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en
ander rollend materieel alsook andere transportmiddelen, groot- en kleinhandel;
Aankoop en verkoop van onderhoudsproducten voor wagens, vrachtwagens, motoren,
aanhangwagens en ander rollend materieel alsook andere transportmiddelen, groot- en kleinhandel;
Onderhoud en herstellingen van wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en ander rollend
materieel alsook andere transportmiddelen, ook ter plaatse;
Verhuur van opleggers en trekkers.
Marketing, publiciteit
Onder-aanneming in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.
     b) bovendien aan het voorwerp een aantal terminologische aanpassingen te doen zodanig dat het
voorwerp van de vennootschap vanaf heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden:
Het nationaal en internationaal transport over land of via lucht- en waterwegen, van goederen,
personen, dieren en zaken;
De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen;
De import en export,  groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen, uitrusting en
gereedschap voor vracht- en personenwagens;
Het huren en verhuren van transportmiddelen, al dan niet met bestuurder, machines en
gereedschappen;
Algemene aannemingen van grond- en afbraakwerken: borings- en sonderingswerken en injecties,
draineerwerken, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, slopen en
bouwrijp maken van terreinen, aan- en afvoer van grond, uitgraven van kelders en funderingen,
diverse afbraakwerken, nivelleringswerken, aanleggen van terreinen en vijvers, baggeren;
Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling
enz., in de meest ruime zin;
Het huren en verhuren van loodsen, opslagruimtes, gebouwen, weilanden;
Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies waaronder metalen constructies, laswerken. De vervaardiging, aankoop,
verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van meubels, keukeninrichtingen en alle voorwerpen
die verband houden met binnen- en buitenhuisinrichting in de meest ruime zin. Het uitvoeren van alle
timmer- en schrijnwerk en van alle activiteiten en aannemingswerking die er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met houden;
Het organiseren van seminaries, voordrachten, cursussen, opleidingen;
Aankoop en verkoop van wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en ander rollend
materieel, groot- en kleinhandel alsook andere transportmiddelen;
Aankoop en verkoop van onderdelen voor wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en
ander rollend materieel alsook andere transportmiddelen, groot- en kleinhandel;
Aankoop en verkoop van onderhoudsproducten voor wagens, vrachtwagens, motoren,
aanhangwagens en ander rollend materieel alsook andere transportmiddelen, groot- en kleinhandel;
Onderhoud en herstellingen van wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en ander rollend
materieel alsook andere transportmiddelen, ook ter plaatse;
Verhuur van opleggers en trekkers;
Marketing, publiciteit;
Onder-aanneming in de meest ruime zin;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-
aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die bovendien in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De . . .  tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“KEULEERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden:
Het nationaal en internationaal transport over land of via lucht- en waterwegen, van goederen,
personen, dieren en zaken;
De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen;
De import en export,  groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen, uitrusting en
gereedschap voor vracht- en personenwagens;
Het huren en verhuren van transportmiddelen, al dan niet met bestuurder, machines en
gereedschappen;
Algemene aannemingen van grond- en afbraakwerken: borings- en sonderingswerken en injecties,
draineerwerken, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, slopen en
bouwrijp maken van terreinen, aan- en afvoer van grond, uitgraven van kelders en funderingen,
diverse afbraakwerken, nivelleringswerken, aanleggen van terreinen en vijvers, baggeren;
Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling
enz., in de meest ruime zin;
Het huren en verhuren van loodsen, opslagruimtes, gebouwen, weilanden;
Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies waaronder metalen constructies, laswerken. De vervaardiging, aankoop,
verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van meubels, keukeninrichtingen en alle voorwerpen
die verband houden met binnen- en buitenhuisinrichting in de meest ruime zin. Het uitvoeren van alle
timmer- en schrijnwerk en van alle activiteiten en aannemingswerking die er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met houden;
Het organiseren van seminaries, voordrachten, cursussen, opleidingen;
Aankoop en verkoop van wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en ander rollend
materieel, groot- en kleinhandel alsook andere transportmiddelen;
Aankoop en verkoop van onderdelen voor wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en
ander rollend materieel alsook andere transportmiddelen, groot- en kleinhandel;
Aankoop en verkoop van onderhoudsproducten voor wagens, vrachtwagens, motoren,
aanhangwagens en ander rollend materieel alsook andere transportmiddelen, groot- en kleinhandel;
Onderhoud en herstellingen van wagens, vrachtwagens, motoren, aanhangwagens en ander rollend
materieel alsook andere transportmiddelen, ook ter plaatse;
Verhuur van opleggers en trekkers;
Marketing, publiciteit;
Onder-aanneming in de meest ruime zin;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-
aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, waarvan honderd
(100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van categorie B
zonder stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening achttienduizend zeshonderdentwaalf euro (€ 18.612,00). Voor de inbrengen die
geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand
gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop
niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven
door: personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register met betrekking tot hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking
ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan
de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Het aandelenregister kan
worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Tenzij in deze statuten, of bij gebrek
aan een statutaire regeling, in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is
ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht op
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Wordt aangesteld als statutaire bestuurder
voor een onbepaalde termijn:
De heer Walter KEULEERS, geboren op 22 mei 1973;
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optreden, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 31 augustus van elk jaar om 19.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 2811 Mechelen(Hombeek), Kapelseweg 2.
  Volmacht.
     De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan “Fiscal First
Vlaams-Brabant” BV met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 171A,
(ondernemingsnummer 0818.289.723), fiscaal accountant, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie hij de volmacht verleent, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle administraties, alle  belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket,
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. De volmachtdrager is tevens
bevoegd om alle registraties en aanpassingen aan bestaande registraties te verrichten in het UBO-
register en bij eStox.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Saskia PRODAN
 
In bijlage : Afschrift akte - coördinatie der statuten - verslag bestuursorgaan.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Saskia PRODAN
 
In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten - verslag bestuursorgaan