Ondernemingsnr : 0890 414 468
Naam
(voluit) : Brainmaster
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2547 Lint, Haakveld 25
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit notulen op 14 december 2022 opgesteld door meester Daniel VAN BOCKRIJCK, geassocieerd
notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GILLES"
Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE0771 786 339, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Brainmaster", waarvan de zetel
gevestigd is te 2547 Lint, Haakveld 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0890.414.468 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Daniel Van
Bockrijck op 26 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna, onder
het nummer 07099081) de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 1
december 2022. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de BV Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door BV
Pouseele Bruno, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, voornoemd,
aangewezen door het bestuursorgaan, luidt als volgt:
7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV BRAINMASTER met
zetel te 2547 Lint, Haakweld 25, een boekhoudkundige staat afgesloten op 1 december 2022 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten var de vereffening var de verinootschap, een balanstotaal opgeeft van
501.027,14 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 501.027,14 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden alle schulden
terug-betaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 13.172,66
EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boek-houdkundige staat afgesloten op 1 december 2022 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorge-nomen ontbinding van de BV BRAINMASTER en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 5 december 2022
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast
vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van het bestuursorgaan, de heer VAN dE
WALLE Christian Elisabeth Jean, geboren te Brugge op 6 oktober 1950, wonende te 2547 Lint, Haakveld 25,
aan wie kwijting wordt verleend.
Derde beslissing
Het bestuursorgaan verklaart bij deze :
-dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief
werd vastgesteld en de datum van deze algemene vergadering zoals blijkt uit haar schrijven aan de
bedrijfsrevisor de dato 5 december 2022, en waarvan zij kopie hebben voorgelegd.
: - door ondergetekende notaris erop te zijn gewezen dat, bij gebreke aan be-noeming van een vereffenaar
het bestuursorgaan ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing
van ar-tikel 2:79 WWV.
Vervolgens keurt de vergadering gezegde vereffeningsrekeningen zonder enig voorbehoud of reserve goed,
alsmede voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt in aansluiting op voornoemde verslagen vast:
-Dat alle rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen op de
aandeelhouders;
-Dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeel-houders of schuldeisers of
waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;
-Dat de vennootschap bijgevolg noch bezittingen noch schulden heeft;
-Dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten
gelden.
-Dat de vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop het bodemdecreet van toepassing is.
- Dat de aandeelhouders gedurende drie jaar voorafgaand aan onderhavige akte, voor de betrokken
vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de
aandelen van een familiale vennootschap.
Vierde beslissing
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap
"Brainmaster" definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en documenten gedurende minstens vijf (5) jaar
zullen bewaard worden te 2547 Lint, Haakveld 25.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Accto", met zetel te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 17,
RPR Gent, afdeling Veurne
ondernemingsnummer BE0412.936.621, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de ver-vulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK
terzelfder tijd neergelegd :
- uitgifte akte dd. 14 december 2022
- verslag bestuursorgaan dd. 5 december 2022
- revisoraal verslag dd. 5 december 2022
- staat van actief en passief dd. 1 december 2022