Ondernemingsnr : 0700336139
Naam
(voluit) : Trisense
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bijenstraat 9
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achttien mei
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
 besloten vennootschap “Trisense” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van  achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van vierhonderd negenenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 479,53) op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen negentienduizend negenenzeventig euro drieënvijftig cent (€  19.079,53) bedraagt.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
Luik B
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 18.600 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve,  479,53 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Wijziging van de datum van de jaarvergadering
                De huidige statuten bepalen dat de jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt
gehouden op de derde vrijdag van de maand december te achttien uur.
                De vergadering besluit de datum van die jaarvergadering  te wijzigen naar de eerste
vrijdag  van de maand december te achttien uur.
 
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Trisense".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen; de activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning
en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en
erkenningen behaald worden:
1.
- Bedrijven te adviseren en te ondersteunen bij het ontdekken, beschrijven en evalueren,
ontwikkelen, implementeren en opvolgen van marketing, communicatie en verkoopsuitdagingen.
- Verlenen van advies (consultancy), projectmanagement, marktonderzoek
- Analyse businessprocessen
- Analyse software
- Opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden
- Verkoop van hardware en/of software en alle toepassingen hierop
- Grafische design, layout voor drukwerk alsook website management
- Softwareontwikkeling
- Advies- en dienstverlening op het gebied van informatica, technologie, computers, netwerk en
informaticatoepassingen in de meest ruime zin genomen
- De uitbating van kantoren voor mechanografische werken, opmaken van computerprogramma’s en
de uitvoering van werken op de computer
- Het verkopen en implementeren van automatiserings- en informaticaoplossingen. Deze
kunnen zowel hardware als software omvatten voor zeer uiteenlopende doeleinden zoals daar
zijn: logistiek, boekhouding, Sales en Marketing, ERP pakketten in het algemeen en zo verder
zonder dat deze opsomming beperkend weze, en dit zowel op commissie als op aankoop,
verkoop en verhuurbasis
- Het vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, centrale
verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines, analoge machines. De
activiteiten van systeemintegrators en databanken en overige activiteiten in verband met
computers
- Het aanbieden van een breed spectrum van diensten zoals de implementatie van
bovenvermelde oplossingen, consultancy, managementsadvies, opleidingen, vertalingen, dit
Luik B
alles in de meest brede zin genomen. Het aanbieden van deze diensten en oplossingen zal
gebeuren zowel rechtstreeks aan eindgebruikers als aan bedrijven die de oplossingen kunnen
aanbieden aan deze eindgebruikers
- Het geven van training en organiseren van scholing in verband met dit alles
- Het beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
chemie, machine en werktuigkunde, industriële ontwikkelingen, veiligheid, enzovoort
- De installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computerapparatuur
- Kleinhandel in hard- en software
- Administratieve ondersteuning in de meeste ruime zin van het woord.
2.
- Alle bezit en beheer van onroerende en roerende goederen alsmede de beschikking erover
zoals onder meer het vervreemden, het verhuren, het huren, het aankopen, het in leasing nemen
en geven, het verpanden en het hypothekeren daarvan
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde en vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met
hypotheekstelling of verpanding van haar roerende en onroerende goederen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten
Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden in de
wet omschreven voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
3.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen
alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen, verrichten die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap
mag verder in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 19 juli 2018 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
Luik B
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist. Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene
vergadering, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand december te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt  van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Alain Wenmaekers,
wonende te 2580 Putte (Beerzel), Bijenstraat 9 .
 
                Volmacht
            De comparant verklaart bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht
ieder afzonderlijk te handelen, te verlenen aan A & C BV (BE0465.283660) te 2220 Heist-op-den-
Berg, Mechelsesteenweg 85,  vertegenwoordigd door Afinance BV (BE0782.366.960)
vertegenwoordigd door mevrouw Mertens Andrea en aan Borre BV (BE0782.435.751) 
vertegenwoordigd door de heer Van Dessel Christof, en hun aangestelden, of elke andere door hun
aangewezen persoon, teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle
diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als
Luik B
uit alle andere authentieke en onderhandse akten, onder meer, en dit zonder dat deze lijst beperkend
is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten; voor de inschrijving, aansluiting, wijziging
en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen
en sociale secretariaten; voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als
de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket; voor de aanvraag, wijziging en schrapping van een BTW-nummer en een
ondernemingsnummer; voor de registratie en wijziging van alle vennoten en aandelen in het Ubo
register en e-Stox; op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de
vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het
algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en
vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het
indienen van bezwaarschriften. De volmacht wordt tenietgedaan bij aangetekend schrijven.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.