Ondernemingsnr : 0423900391
Naam
(voluit) : VERGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Manpad(Kor) 4
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 5 december 2023, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VERGA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Manpad 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0423.900.391, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van naamloze vennootschap  te behouden. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 22 november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VERGA”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen
inzonderdheid:
1.         Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en
machines, alsmede koetswerk.
2.         De aan- en verkoop van motorvoertuigen en werktuigen, wisselstukken, motorbrandstoffen,
oliën en alle toebehoren in de ruimste zin, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
motorvoertuigen, aannemersmateriaal, werktuigen, machines, enzovoort.
3.         Goederenvervoer over de weg voor derden.
4.         Verhuur met of zonder chauffeur, leasing en aanverwante diensten met betrekking tot
transportmiddelen inzake vervoer over de weg.
5.         Verhuur en aanverwante diensten van allerhande werktuigen, machines,
gereedschapswerktuigen, materialen, voor de bouwnijverheid, voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
dit alles met of zonder bedieningspersoneel.
6.         De uitoefening van het beroep van makelaar in onroerende goederen, bemiddelaar bij
aankoop en verkoop van onroerende goederen, bij het huren en verhuren van onroerende goederen,
het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het verrichten van allerhande schattingen in verband met
vastgoed, optreden als rentmeester, het optreden als syndicus, het optreden als gerechtsexpert
enzovoort.
7.         Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
8.         Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
9.         Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties.
10.       Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
11.       Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
12.       Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten.
13.       Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
14.       Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
15.       het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties,
know-how, merken, patenten en aanverwante immateriële duurzame activa.
16.       Coördinatie van bouwwerken voor de vennootschap als voor derden.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, in de meest
uitgebreide zin.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt honderdachtenvijftigduizend tweehonderdtien euro en vijftig eurocent (€
158.210,50).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfentwintig (525) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdvijfentwintigste (1/525ste) van het
kapitaal.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Bestuur
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd
12.1 Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
12.2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders; in de gevallen bepaald door de wet, kan
de samenstelling beperkt worden tot twee leden.
 
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand juni om tien uur.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot
de vergadering te worden toegelaten:
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen
vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – vereling van het na vereffening overblijvende saldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Het bestuur mag slechts overgaan tot uitkering nadat het bestuur, aan de hand van een staat van
activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het besluit van het bestuursorgaan mag niet later genomen worden van twee maanden na de dag
waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie als
niet-statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap "SOVESTCO", met zetel te 8500 Kortrijk , Manpad 4 ,  ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0728.702.897, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Verbrugghe Sophie, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Manpad 4;
- De naamloze vennootschap "VEREECKE SERVICES", met zetel te 8500 Kortrijk , Manpad 4,  
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent ( afdeling Kortrijk) onder nummer 0460.585.692,
vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vereecke, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Manpad 4.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
-          De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te (her)benoemen:
 De besloten vennootschap "SOVESTCO", met zetel te 8500 Kortrijk , Manpad 4 ,  ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0728.702.897.
 De naamloze vennootschap "VEREECKE SERVICES", met zetel te 8500 Kortrijk , Manpad 4,  
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent ( afdeling Kortrijk) onder nummer 0460.585.692.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart :
- de besloten vennootschap "SOVESTCO", vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Sophie
Verbrugghe voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn
met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
"SOVESTCO".
- de naamloze vennootschap "VEREECKE SERVICES", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Filip Vereecke voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap
"VEREECKE SERVICES".
 
-          Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde
bestuurders in raad verenigd.
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om hierna volgende personen vervroegd
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten personen belast met het dagelijks bestuur) en
dit voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029,
te weten:
De naamloze vennootschap "VEREECKE SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Filip Vereecke, voornoemd.
 
De raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om de naamloze
vennootschap "VEREECKE SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
Vereecke, voornoemd, vervroegd te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor
een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap
“VANDELANOTTE” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer (BTW BE) 0876.286.023, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan wijiging doel
- gecoördineerde statuten