Ondernemingsnr : 0425341832
Naam
(voluit) : SOUBRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersplein 2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soubry, verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 23 december 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen te verminderen met tweeënzeventigduizend euro
(72.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van negentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (90.592,01 EUR) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01
EUR), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van de aandelen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig artikel 18, lid 2 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 juncto artikel 537, lid 5 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, de kapitaalvermindering geacht wordt eerst uit de overeenkomstig
artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal vastgeklikte belaste
reserves voor te komen.
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering met tweeënzeventigduizend euro
(72.000,00 EUR) zal plaatsvinden door terugbetaling aan de vennoten in evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
Overeenkomstig de voormelde kapitaalvermindering heeft de algemene vergadering beslist de
huidige tekst van artikel 5, lid 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).”
2) de algemene vergadering beslist heeft de algemene vergadering vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de besloten vennootschap (verkort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen éénentwintigduizend driehonderd en vijf euro één cent (21.305,01 EUR),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering, en dit met ingang van de datum waarop de
Luik B
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van
de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van
de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: SOUBRY.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle bedrijvigheid in verband met de uitbating van restaurants, bars, bodega’s, dancings en
ontspanningsoorden, het uitbaten van recreatieruimtes, ijskreemsalons, pizzeria’s, en in het
algemeen alles wat met de horeca verband houdt.
Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee of
meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is,
wordt hij door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s. De bestuurder die belet is,
kan per brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze volmacht geven aan één van zijn collega's,
maar slechts indien de helft van de bestuurders aanwezig is. Nochtans kan een bestuurder slechts
één medelid van het college vertegenwoordigen. De besluiten van het college van bestuurders
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden
niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag
Luik B
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR:      Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de
bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering beslist heeft de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Lémans, Miguel, wonende te 8400 Oostende, Zilverlaan 70;
- de Heer Cobbaert Thierry André Eugène, wonende te 8400 Oostende, Elisabethlaan 25/0101,
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400
Oostende, Oudstrijdersplein 2.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.