Ondernemingsnr : 0742625565
Naam
(voluit) : FWBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engels Plein 35 bus 1.01
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Paul VERHAVERT te Mechelen, op 30 augustus 2021,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 10
september 2021, Boek 000 Blad 000 Vak 28159, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap met "FWBA", met maatschappelijke zetel te
3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 1.01, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen :
Eerste besluit : Wijziging van de maatschappelijke benaming.
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming “FWBA” vanaf heden te wijzigen. Voortaan zal
de vennootschap de maatschappelijke benaming “Amici Projects” dragen.
Tweede besluit : Wijziging zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 3000
Leuven, Engels Plein 35 1.01, naar 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387/C.
Derde besluit : Wijziging voorwerp.
Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op 24 augustus 2021, welk verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.          Het verslag van het
bestuursorgaan wordt vervolgens aan de comparant overhandigt, dewelke zich ertoe verbindt dit
document te bewaren in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit daarop het voorwerp te wijzigen zoals hierna beschreven en
dienovereenkomstig artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- De aankoop, ontwikkeling, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent
allerhande onroerende goederen;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het aangaan van onroerende leasing overeenkomsten;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling alsmede alle handel in verband
met deze activiteiten;
- Voor eigen rekening tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste
zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen,
verkopen, huren, verhuren en schatte, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze
Luik B
goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren,
ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen;
- Algemene aannemingswerken inzake technische installaties, leidingen, toestellen en toebehoren;
- Renovatieverbouwing en nieuwbouw van onroerende goederen;
 - Het beheer van en handel in onroerende en/of roerende goederen en rechten voor eigen eigendom
en rekening of in mede eigendom.
2.  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
3.  Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
4.  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
5.  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
6. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
7.  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
8.  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
9. De bestuurders zijn er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.”.
Vierde besluit : Kapitaalvermindering.
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van
honderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 138.500,00) teneinde het kapitaal te brengen van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
door terugbetaling in geld aan de aandeelhouder van gestort kapitaal naar evenredigheid van zijn
deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling zal slechts geschieden na twee maanden na de publicatie van de beslissing tot
vermindering van kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en mits naleving van de
voorwaarden van artikelen 7:209/ 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit de voormelde
kapitaalvermindering van honderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 138.500,00)
 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209/ 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden naar gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vordering die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zo lang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Vijfde besluit : Ontslag bestuurder.
De vergadering verleent ontslag op haar verzoek aan de besloten vennootschap “Tarmak Collective”,
ondernemingsnummer 0742.618.043, met zetel te 3191 Boortmeerbeek, Bieststraat 62, als
bestuurder van de vennootschap. De vergadering verleent haar kwijting vanaf heden.
Zesde besluit : Benoeming bestuurder.
De vergadering besluit de heer Lauwers David Mathilde Gerard, geboren te Vilvoorde op 26 juli
1981, wonende te 1861 Meise, Temsesteenweg 34, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht van 26 augustus 2021,
waarvan het exemplaar aan onderhavige akte is gehecht gebleven, door voornoemde heer
Deketelaere Steven, die aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen is of werd door enige
Luik B
verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Verder besluit de algemene vergadering de heer Hellinckx Johan Albert Elisabeth, geboren te Asse
op 16 maart 1966, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387 C, te benoemen als
bestuurder van de vennootschap, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht van 26
augustus 2021, waarvan het exemplaar aan onderhavige akte is gehecht gebleven, door
voornoemde heer Deketelaere Steven, die aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen is of
werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding
Zevende besluit : Goedkeuring nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering besluit een tekstaanpassing, welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te
brengen en dan ook, mede ingevolge het hierboven genomen besluiten, de volgende nieuwe tekst
van de nagenoemde artikelen van de statuten goed te keuren :
- Artikel 1:
“Artikel 1 : rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.
Haar benaming luidt: “Amici Projects”.”
- Artikel 3:
“Artikel 3 : voorwerp.
1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- De aankoop, ontwikkeling, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent
allerhande onroerende goederen;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het aangaan van onroerende leasing overeenkomsten;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling alsmede alle handel in verband
met deze activiteiten;
- Voor eigen rekening tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste
zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen,
verkopen, huren, verhuren en schatte, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze
goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren,
ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen;
- Algemene aannemingswerken inzake technische installaties, leidingen, toestellen en toebehoren;
- Renovatieverbouwing en nieuwbouw van onroerende goederen;
 - Het beheer van en handel in onroerende en/of roerende goederen en rechten voor eigen eigendom
en rekening of in mede eigendom.
2.  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
3.  Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
4.  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
5.  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
6. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
7.  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
8.  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
9. De bestuurders zijn er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.” 
- Artikel 5:
“Artikel 5 : kapitaal.
Het volledig en onvoorwaardelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in tweehonderdduizend (200.000,00) aandelen,
zonder nominale waarde, en met een gelijke fractiewaarde.”.
Achtste besluit : Machtiging aan de bestuurder en de notaris
De vergadering gelast de bestuurder en ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging
ter griffie van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, ieder met de
macht afzonderlijk te handelen.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte akte;
- bijzonder verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten. 
 
Getekend Notaris Paul Verhavert