Ondernemingsnummer :
0721520444
Benaming :
(voluit) :
CITYZEN HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Regentschapsstraat 58
1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 28
februari 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap CITYZEN HOTEL, met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde inbreng in natura
(…)
Tweede besluit : Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgesteld inbreng in
natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag, opgesteld door de Raad van
Bestuur van de vennootschap op 26 februari 2019 overeenkomstig artikel 602, derde lid, van het
Wetboek van vennootschappen, omtrent het belang voor de vennootschap van de voorgestelde
inbreng in natura en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, alsook omtrent het verslag van
hogergenoemde commissaris.
De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Het verslag van de Raad van Bestuur zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Derde besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng
in natura met een bedrag van achthonderdvijfentwintigduizend driehonderdzesentachtig euro
achtendertig cent (€ 825.386,38) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) op achthonderdzesentachtigduizend achthonderdzesentachtig euro achtendertig cent (€
886.886,38).
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door middel van een inbreng in natura van de
schuldvordering van de beide aandeelhouders van de vennootschap, met name IMMOBEL en
WHITEWOOD CAPITAL, op de vennootschap, met name ten belope van een bedrag van
vierhonderdentwaalfduizend zeshonderddrieënnegentig euro negentien cent (€ 412.693,19) elk,
samen achthonderdvijfentwintigduizend
driehonderdzesentachtig euro achtendertig cent (€ 825.386,38).
Ter vergoeding van hogervermelde inbreng in natura worden
negenhonderdnegenennegentigduizend (999.000) nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van
nominale waarde uitgegeven, welke van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden
als de bestaande aandelen :
- Aan Immobel zullen vierhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd (499.500) nieuwe aandelen
worden uitgereikt;
- Aan Whitewood Capital zullen vierhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd (499.500) nieuwe
aandelen worden uitgereikt.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en plichten als de
Luik B
bestaande aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze nieuwe kapitaalaandelen zal onmiddellijk worden inge-schreven tegen een uitgifteprijs van
nul euro drieëntachtig cent (€ 0,83) (afgerond) per aandeel, hetzij onder de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. De algemene vergadering verklaart in het kader van artikel 582 Wetboek
Vennootschappen kennis te hebben van de verslagen van de commissaris en de raad van bestuur
nopens de uitgifte van nieuwe aandelen onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Voor
zoveel als nodig, ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de lezing van voormelde
verslagen.
Ieder van deze nieuwe kapitaalaandelen zal onmiddellijk in kapitaal worden volgestort ten belope van
honderd procent (100 %).
Deze aandelen zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met name op
heden.
Vierde besluit : Inschrijving op de kapitaalverhoging door inbreng in natura – Volstorting van de
nieuwe kapitaalaandelen
(…)
Vijfde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergete-kende notaris bij onderhavige akte vast te leggen
dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura volledig werd onderschreven, dat ieder
nieuw aandeel dat ter vergoeding van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura werd
uitgegeven, volledig volgestort is, en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief
werd gebracht op achthonderdzesentachtigduizend achthonderdzesentachtig euro achtendertig cent
(€ 886.886,38), vertegenwoordigd door een miljoen (1.000.000) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
De Raad van Bestuur beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen van de
Vennootschap voor alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen gelijk te schakelen, zodanig
dat alle aandelen dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zullen
vertegenwoordigen.
Zesde besluit : Wijziging van de statuten
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissingen, met name als volgt:
- Artikel 3 - Kapitaal:
Vervanging van de tekst van dit artikel als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND
ACHTHONDERDZESENTACHTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 886.886,38).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen (1.000.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en elk dezelfde rechten
en plichten met zich meebrengen.”
Zevende besluit : Bijzondere machten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens om een bijzondere vol-macht (met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met het recht van indeplaatsstelling) te verlenen aan vereniging zonder winstoogmerk
IZEO VRIJE BEROEPEN, KBO 0810.668.788, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Kartuizersstraat 45, om de vennootschap te ver-tegenwoordigen ten aanzien van elk
ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle Belgische fiscale en
sociale administraties (met inbegrip van de BTW-administratie) met het oog op de vervulling van alle
formaliteiten, in de meest ruime zin, die in het kader van de voorgaande beslissingen vereist zouden
zijn.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 2 volmachten
- rapport van de commissaris
- 2 bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur