Ondernemingsnr : 0899970750
Naam
(voluit) : GROEP TRAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kadodderstraat 170
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK, te Sint-Katelijne-Waver, op
negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/1071, verleden op 29 september 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op
5 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29045 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "GROEP TRAP" met zetel te 2800 Mechelen, Kadodderstraat 170, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling van de naleving van de alarmbelprocedure bij algemene vergadering van zestien juni
tweeduizend drieëntwintig (16/06/2023), waar lezing werd gegeven van het bijzonder verslag van de
bestuurder van zestien mei tweeduizend drieëntwintig (16/05/2023), overeenkomstig artikel 5:153,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij heeft uiteenzet
welke maatregelen werden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achthonderd zevenenvijftig duizend vijfhonderd euro (857.500,00
EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves,
hetzij tweehonderd drieëndertig euro (233,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van
rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van achthonderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd drieëndertig euro
(857.733,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, werd
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "GROEP TRAP", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de zetel van vennootschap wordt gewijzigd naar 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 26, zoals ook hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf veertien augustus tweeduizend
en acht.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, verkoop, bewerking van hout en van alle houtproducten, vezelplaten en andere, die
normaal voor meubelmakers en schrijnwerkers in hun bedrijf worden gebruikt;
- Het voeren van managementtaken;
- Het voeren van administratieve diensten en secretariaatswerk.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in
andere vennootschappen waarnemen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van aandelen of
effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) Verlening van de machtiging aan de heer TRAP Marc, hierna verder vernoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank..
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer TRAP Marc Georges Simon, geboren te Mechelen op negentien februari negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 26.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap van 2800 Mechelen, Kadodderstraat
170, naar 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 26. Voormeld adres
werd niet in de statuten opgenomen.
8) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd.
Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische
vorm via eStox (www.estox.be).
Vaststelling dat het elektronisch aandeelhoudersregister reeds werd aangemaakt, daarbij rekening
houdende met de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld.
9) Verlening van een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten
vennootschap "Accountantskantoor J. Verschaeren en H. Mertens" met zetel te 2800 Mechelen,
Battelsesteenweg 286, met ondernemingsnummer 0416.727.836, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 29 september 2023;
- coördinatie statuten per 29 september 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris