Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Steengoed Productie
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rooselaerspad 21
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
Oprichting
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, op 5 november 2018, werd een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht, onder de benaming “STEENGOED PRODUCTIE”.
1) Vennoten-oprichters
1) De naamloze vennootschap “BELMAGRI”, met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Geistingen
102 A, en met ondernemingsnummer BTW BE 0401.280.882, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders en haar bijkomend
bestuurder:
- De vennootschap naar Nederlands recht “NV NIBA”, met maatschappelijke zetel te 6511 TH
NIJMEGEN (Nederland), Sint Canisiussingel 18, KvK-nummer 09036480, Belgisch KBO-nummer
0685.690.228, hier vertegenwoordigd door de heer DANKERS Michaël, wonende te 5752 AK Deurne
(Nederland), Klingerveld 6, bestuurder die alleen/zelfstandig bevoegd is;
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “NIBA PARTICIPATIES B.V.”, met
maatschappelijke zetel te 6511 TH Nijmegen (Nederland), St. Canisiussingel 18, KvK-nummer
10039092, Belgisch KBO-nummer 0664.665.675, vertegenwoordigd door haar bestuurder de “NV
NIBA” voornoemd, alleen/zelfstandig bevoegd, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer
DANKERS Michaël, voornoemd;
Op hun beurt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PROJECTONTWIKKELING, MANAGEMENT & ADVIES”, in het kort ‘PMA’, navermeld, op haar
beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LIEBENS Frank Jules Ghislain,
navermeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 15 oktober 2018, welke volmacht aan de
minuut van onderhavige akte zal gehecht worden.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VEDA”, met maatschappelijke zetel te
3980 Tessenderlo, Hommelbeek 7 en met ondernemingsnummer BTW BE 682.464.086, met als
vaste vertegenwoordiger de heer MUSIEK David, wonende te 3980 Tessenderlo, Hommelbeek 7.
De vennootschap naar Nederlands recht “NV NIBA” en de besloten vennootschap naar Nederlands
recht “NIBA PARTICIPATIES B.V.” werden benoemd tot bestuurders ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 december 2017, onder nummer 17176523;
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VEDA” werd benoemd tot bijkomend
bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de
dato 5 januari 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder
nummer 18082655.
2) De naamloze vennootschap “IMMOBILIËN EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ
BICHTERWEERD”, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat 2A, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0401.282.169, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hier
overeenkomstig artikel twintig (20) van haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder, mevrouw SCHABREGS Miet, wonende te 3690 Zutendaal, Veugenstraat 17.
Mevrouw SCHABREGS Miet werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de
raad van bestuur de dato 14 juni 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
0712876952
Luik B
juli daarna, onder nummer 17103216.
3) De naamloze vennootschap “DRAGETRA”, met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi,
Basdonkstraat 14, en met ondernemingsnummer BTW BE 0401.293.948, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder,
de heer LOUWERS Frans, wonende te 5361 BL Grave (Nederland), G.W. Lovendaalsingel 24 en
door haar bestuurder, de heer VAN DEN BROEK André, wonende te 4002 XH Tiel (Nederland),
Lingedijk 29.
De heer LOUWERS Frans werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de
raad van bestuur de dato 23 april 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
18 juni daarna, onder nummer 18094148;
De heer VAN DEN BROEK André werd benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de raad
van bestuur de dato 23 april 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni
daarna, onder nummer 18094148;
De heer VAN DEN BROEK André wordt hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PROJECTONTWIKKELING, MANAGEMENT & ADVIES”, in het kort
‘PMA’, navermeld, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
LIEBENS Frank Jules Ghislain, navermeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 15 oktober
2018, welke volmacht aan de minuut van onderhavige akte zal gehecht worden.
4) De naamloze vennootschap “DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX”, in het kort
“DRAGRATRA”, met maatschappelijke zetel te 1933 Sterrebeek (Zaventem), Bosdellestraat 120, bus
B1, en met ondernemingsnummer BTW BE 0403.880.977, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hier
overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer
GOOSSENS Jan, wonende te 3001 Heverlee, Saffranenbergstraat 34 en door haar bestuurder, de
heer GREEN Gerard, wonende te 1050 Brussel, Rue Wiertz 27 bus 1A.
De heer GOOSSENS Jan werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de
raad van bestuur de dato 27 november 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 12 december daarna, onder nummer 17174502;
De heer GREEN Gerard werd benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de algemene
vergadering van de aandeelhouders en van de raad van bestuur de dato 2 juni 2017, gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 17085419;
Op hun beurt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PROJECTONTWIKKELING, MANAGEMENT & ADVIES”, in het kort ‘PMA’, navermeld, op haar
beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LIEBENS Frank Jules Ghislain,
navermeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 oktober 2018, welke volmacht aan de
minuut van onderhavige akte zal gehecht worden.
5) De naamloze vennootschap “HOLCIM (België)”, met maatschappelijke zetel te 1400 Nijvel, Robert
Schumanlaan 71, en met ondernemingsnummer BTW BE 0437.977.764, RPR Nijvel, hier
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw ALBERTINI Claudia, wonende te
1000 Brussel, Uruguaylaan 6 bus 15 en door haar lid van het directiecomité, de heer MALCORPS
Olivier, wonende te 1360 Perwijs, Rue de la Fausselette 53;
Mevrouw ALBERTINI Claudia werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van
de buitengewone algemene vergadering de dato 4 mei 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder nummer 16079200;
De heer MALCORPS Olivier werd benoemd tot lid van het directiecomité ingevolge beslissing van de
gewone algemene vergadering de dato 26 mei 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummer 16083914;
Op hun beurt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PROJECTONTWIKKELING, MANAGEMENT & ADVIES”, in het kort ‘PMA’, navermeld, op haar
beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LIEBENS Frank Jules Ghislain,
navermeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 oktober 2018, welke volmacht aan de
minuut van onderhavige akte zal gehecht worden.
6) De naamloze vennootschap “CBR CEMENTBEDRIJVEN”, met maatschappelijke zetel te 1420
Eigenbrakel, Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3-5, en met ondernemingsnummer BTW BE
0400.465.290, RPR Nijvel, hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders, de heer STREICHER Christoph, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Schildknaaplaan 1, en de heer LESOINNE Pascal, wonende te 4670 Blegny, Rue Foxhalle 16;
De heer STREICHER Christoph werd benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering de dato 23 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna, onder nummer 17020097;
De heer LESOINNE Pascal werd benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering de dato 20 juni 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 12 juli daarna, onder nummer 16096369;
Op hun beurt vertegenwoordigd door de heer VAN DER MEULEN Ger, Operations Manager North,
Luik B
ingevolge onderhandse volmacht de dato 4 oktober 2018, welke volmacht aan de minuut van
onderhavige akte zal gehecht worden.
7) De naamloze vennootschap “DRANACO”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Godefriduskaai 28, en met ondernemingsnummer BTW BE 0404.635.203, RPR Antwerpen, hier
overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZEMACO”, met maatschappelijke zetel te 2900
Schoten, Hertendreef 57, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer DE ROP Koen, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 57.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZEMACO” werd benoemd tot
gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 29 mei 2017,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2018, onder nummer 18003727,
op haar beurt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PROJECTONTWIKKELING, MANAGEMENT & ADVIES”, in het kort ‘PMA’, navermeld, op haar
beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LIEBENS Frank Jules Ghislain,
navermeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 oktober 2018.
2) Naam
De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht
onder de benaming "Steengoed Productie".
3) Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem. Deze zetel
mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.
4) Doel
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Alle acties nodig of nuttig voor het verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen voor
de winning en bewerking van ontgonnen grind, zand, klei en andere delfstoffen in de Limburgse
Maasvallei, de hiermee gepaard gaande investeringen te doen, en alle eventuele compensaties en
nazorgverplichtingen die hiervan het gevolg zouden zijn, etc.
    •  Veredeling van grind, zand, klei en andere delfstoffen (zonder vermarkting der ontgonnen
materialen) in de Limburgse Maasvallei, daarin begrepen het bouwen, oprichten, verwerven,
beheren, aan- en verkopen en exploiteren van installaties en constructies voor de winning en
bewerking van grind, zand, klei en andere delfstoffen; in het algemeen, het stellen van enige
handeling, het sluiten van overeenkomsten en het voltrekken van enige verrichting die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met de winning en bewerking van grind, zand, klei en andere
delfstoffen.
Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, daarin begrepen alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, in erfpacht en opstal geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee samenhangt
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. De vennootschap kan deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
5) Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderdnegenentwintigduizend zeshonderd EURO
(129.600,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen zonder nominale
waarde.
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit
van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.
Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door
toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van
Luik B
inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.
De aandelen zijn op naam.
6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld
KAPITAAL - VAST GEDEELTE VAN HET KAPITAAL - VOLSTORTING - AANDELEN
1)Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdnegenentwintigduizend zeshonderd euro
(129.600,00 €).
Het is vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/miljoenste deel (1/1.000.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door BELMAGRI, voornoemd sub 1), ten belope van honderd zevenenzestigduizend
tweehonderdtwintig (167.220) aandelen, hetzij voor eenentwintigduizend zeshonderdtweeënzeventig
EURO en vierentwintig cent (21.672,24 €);
- door IMMOBILIËN- EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD, voornoemd sub
2), ten belope van tweehonderd zeventienduizend vierhonderd (217.400) aandelen, hetzij voor
achtentwintigduizend honderddrieënzeventig EURO en eenennegentig cent (28.173,91 €);
- door DRAGETRA, voornoemd sub 3), ten belope van honderd zevenenzestigduizend
tweehonderdtwintig (167.220) aandelen, hetzij voor eenentwintigduizend zeshonderdtweeënzeventig
EURO en vierentwintig cent (21.672,24 €);
- door DRAGRATRA, voornoemd sub 4), ten belope van honderd zevenenzestigduizend
tweehonderdtwintig (167.220) aandelen, hetzij voor eenentwintigduizend zeshonderdtweeënzeventig
EURO en vierentwintig cent (21.672,24 €);
- door HOLCIM (BELGIË), voornoemd sub 5), ten belope van eenenveertigduizend
achthonderdentien (41.810) aandelen, hetzij voor vijfduizend vierhonderdachttien EURO en zes cent
(5.418,06 €);
- door CBR CEMENTBEDRIJVEN, voornoemd sub 6), ten belope van tweehonderdennegenduizend
dertig (209.030) aandelen, hetzij voor zevenentwintigduizendnegentig EURO en dertig cent
(27.090,30 €);
- door DRANACO, voornoemd sub 7), ten belope van dertigduizend honderd (30.100) aandelen,
hetzij voor drieduizend negenhonderd en een EURO (3.901,00 €);
totaal: één miljoen (1.000.000) aandelen, hetzij voor honderdnegenentwintigduizend zeshonderd
EURO (129.600 €).
2) Op de aandelen werd door de voornoemden als volgt gestort in speciën:
- door BELMAGRI, voornoemd, voor een totaal bedrag van eenentwintigduizend
zeshonderdtweeënzeventig EURO en vierentwintig cent (21.672,24 €);
- door IMMOBILIËN- EN GRINDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BICHTERWEERD, voornoemd, voor
een totaal bedrag van achtentwintigduizend honderddrieënzeventig EURO en eenennegentig cent
(28.173,91 €);
- door DRAGETRA, voornoemd, voor een totaal bedrag van eenentwintigduizend
zeshonderdtweeënzeventig EURO en vierentwintig cent (21.672,24 €);
- door DRAGRATRA, voornoemd, voor een totaal bedrag van eenentwintigduizend
zeshonderdtweeënzeventig EURO en vierentwintig cent (21.672,24 €);
- door HOLCIM (BELGIË), voornoemd, voor een totaal bedrag van vijfduizend vierhonderdachttien
EURO en zes cent (5.418,06 €);
- door CBR CEMENTBEDRIJVEN, voornoemd, voor een totaal bedrag van
zevenentwintigduizendnegentig EURO en dertig cent (27.090,30 €);
- door DRANACO, voornoemd, voor een totaal bedrag van drieduizend negenhonderd en een EURO
(3.901,00 €);
Zodat er thans een bedrag van honderdnegenentwintigduizend zeshonderd EURO (129.600 €) ter
beschikking is van de vennootschap.
BANKATTEST.
Dit bedrag van honderdnegenentwintigduizend zeshonderd EURO (129.600,00 €) werd
voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van
Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE78 0689 0888 6286 bij
de Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 31 oktober
2018 afgeleverd bankattest, dat bij deze akte zal gevoegd worden.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belopen van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdnegenentwintigduizend
zeshonderd EURO (129.600,00 €).
Het kapitaal is volledig volgestort.
7) Tijdstip werking en duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
8) Bestuur en vertegenwoordiging
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die in principe bestaat uit minstens drie
(3) bestuurders. De bestuurders moeten zelf geen vennoot zijn.
Bijkomende (bijvoorbeeld onafhankelijke, d.i. niet aan de vennoten gelieerde) bestuurders kunnen
worden benoemd door de alge-mene vergadering mits unanimiteit van alle vennoten.
Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, mogen
de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde
nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Binnen de raad van bestuur zal een voorzitter worden verkozen voor hernieuwbare periodes van
telkens twee jaar (behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering). Indien de
algemene vergadering een onafhankelijke bestuurder heeft benoemd, neemt deze persoon de
functie van voorzitter op zich. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
is de functie van voorzitter onbezoldigd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stel-len die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de al-gemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de voorzitter (hetzij
de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie, alsdan handelend in opdracht van de voorzitter),
zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen.
Een bijeenroeping van de raad van bestuur zal schriftelijk gebeuren (per post of per e-mail), minstens
acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de raad van bestuur (behoudens in geval van
hoogdringendheid). De mededeling zal alleszins omvatten: plaats, datum, aanvangsuur en agenda.
De voorzitter zal erop toezien dat de bestuurders alle relevante informatie meegestuurd krijgen in
bedoelde mededeling.
Ook de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie zal worden uitgenodigd voor elke vergadering
van de raad van bestuur, tenzij voor agendapunten waarin de Productieverantwoordelijke/Directeur
Productie een aan de vennootschap tegengesteld belang zou hebben van vermogensrechtelijke
aard.
Elk van de bestuurders, alsook de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie, kan de voorzitter
dwingend verzoeken om tot bijeenroeping van de raad van bestuur over te gaan.
Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de voorzit-ter van de
raad van bestuur of diens plaatsvervanger, op de vergadering van de raad van bestuur laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de vennootschap mits voorlegging van een
schriftelijke en ondertekende volmacht. Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur tevens laten
bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer.
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste ver-gadering,
zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda (en die wordt
bijeengeroepen binnen de veertien dagen, of eerder indien de omstandigheden dit zouden vereisen)
kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien
verstande dat steeds minstens twee bestuurders aanwezig dienen te zijn.
Er zal steeds worden gestreefd om consensus te bereiken met betrekking tot de besluitvorming in de
raad van bestuur. Indien ter vergadering blijkt dat een beslissing niet met consensus kan worden
genomen, zal de vergadering tot stemming overgaan.
De beslissingen van de raad van bestuur worden alsdan genomen met (i) een gewone meerderheid
der uitgebrachte stemmen in het geval dat de raad van bestuur uit (maximaal) drie leden bestaat of
(ii) een bijzondere meerderheid van vijfenzeventig percent der bestuurders in het geval dat de raad
van bestuur uit meer dan drie leden bestaat. Elke bestuurder heeft één (1) stem. De stem van de
voorzitter weegt in dat verband niet zwaarder dan de stem van een andere bestuurders.
De Productieverantwoordelijke/Directeur Productie heeft een raadgevende stem in de raad van
bestuur.
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen gemaakt (in principe door de
Productieverantwoordelijke/Directeur Productie die eveneens de functie van secretaris van de raad
van bestuur zal uitoefenen). Behoudens in geval van hoogdringendheid worden de notulen
goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn
leden, alsdan “gedelegeerd bestuurder” genoemd, hetzij aan één of meerdere perso-nen buiten de
raad, alsdan “Directeur Productie” of “Productieverantwoordelijke” genoemd.
Luik B
De raad van bestuur is tevens gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten
met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang en/of wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet vereisen.
Voor de vennootschap houdt het dagelijkse bestuur daarom onder andere concreet het volgende in:
    1.  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    2.  het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
    3.  betaling ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven tot beloop van
maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00); het sluiten van dadingen en het goedkeuren van
creditnota’s tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en onbeperkt indien er geen reële
financiële impact is;
    4.  het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste tienduizend euro (€
10.000,00) binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde investerings-budget;
    5.  de vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private admini-straties,
ondernemingsloketten, het beheer van douane en accijnzen, directe belas-tingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoonmaatschappijen,
spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappij-en en andere vervoerondernemingen tot beloop van
maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00);
    6.  in naam van de vennootschap per post verzekerde, aan-getekende en andere stukken afhalen;
de postwissels, kwijt-schriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en
daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
    7.  het afhandelen van de lopende zaken;
    8.  het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
    9.  het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststel-len van personeel in de mate dat de
bezoldigingskost verantwoordbaar is binnen door de raad van bestuur goed-gekeurde operationele
budgetten en binnen het door de raad van bestuur opgestelde organogram;
    10.  leiding aan en toezicht op het personeel;
    11.  subdelegatie van bepaalde bovenstaande bevoegdheden aan personeelsleden of derden.
    12.  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in erfpacht en opstal geven, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks
mee samenhangt, tot beloop van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00).
Deze lijst is niet limitatief en kan door de raad van bestuur worden aangepast.
Dit alles uiteraard voor zover bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de
respectieve door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, bud-getten en
limieten. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in
deelprojecten opgedeeld worden met de bedoeling om de gestelde limieten te ontwijken.
De vennootschap zal in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden als volgt:
    •  door de meerderheid van de bestuurders, of
    •  door de voorzitter van de raad van bestuur, samen optredende met een andere bestuurder en/of
met de Directeur Productie/Productieverantwoordelijke (of gedelegeerd bestuurder), of
    •  door de Directeur Productie/Productieverantwoordelijke (of gedelegeerd bestuurder) voor daden
van dage-lijks bestuur, of
    •  binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gemachtigden.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, zal worden opgedragen aan één commissaris, te
benoemen door de algemene vergadering voor een hernieuw-bare termijn van drie jaar, en dit van
zodra (a) tenminste één der vennoten om die benoeming verzoekt, of (b) de vennootschap niet
langer voldoet aan de definitie van kleine vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere vennoot indivi-dueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid.
In aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone
algemene vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden de
volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VEDA”, met maatschappelijke zetel te
3980 Tessenderlo, Hommelbeek 7 en met ondernemingsnummer BTW BE 682.464.086, met als
Luik B
vaste vertegenwoordiger de heer MUSIEK David, wonende te 3980 Tessenderlo, Hommelbeek 7;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “P.M.A.”, met maatschappelijke zetel te
3570 Alken, Koningsveldstraat 55 en met ondernemingsnummer BTW BE 871.640.911, met als
vaste vertegenwoordiger de heer LIEBENS Frank, wonende te 3570 Alken, Koningsveldstraat 55;
- de heer LOUWERS Frans, wonende G.W. Lovendaalsingel 24 te 5361 BL Grave (Nederland);
die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter te benoemen: de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “P.M.A.”, met maatschappelijke zetel te 3570
Alken, Koningsveldstraat 55 en met ondernemingsnummer BTW BE 871.640.911, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LIEBENS Frank, wonende te 3570 Alken, Koningsveldstraat 55.
9) Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
10) Datum en uur van de jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden
bijeengeroepen op de derde vrijdag van mei om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij een dringende aangelegenheid kan te allen tijde een bijzondere algemene verga-dering worden
bijeengeroepen.
De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de
Productieverantwoordelijke/Directeur Productie, beiden alleen handelend, op eigen initiatief of op
verzoek van minstens twee (2) bestuurders.
Ook de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie zal worden uitgenodigd voor elke algemene
vergadering en zal het recht hebben aanwezig te zijn.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een aangetekend
schrijven per post, minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering verzonden naar hun adres, zoals
dit in het aandelenregister is vermeld. De oproeping dient te geschieden door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De uitnodigingsbrief
vermeldt de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparige stemmen besloten wordt. De
vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Met uitzondering van de besluiten over statutenwijziging, de besluiten te nemen naar aanleiding van
de jaarvergadering en de besluiten aangaande de uitsluiting van vennoten, kunnen de vennoten
éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe zal de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van
bestuur, hetzij de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie (beiden alleen handelend), een
rondschrijven, hetzij per brief, , e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten, met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de termijn zoals vermeld in het rondschrijven terug
te sturen naar het adres in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van
alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet te zijn genomen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap zullen
slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien aan die vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering
tijdens een volgende vergadering, die binnen twintig dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda,
rechtsgeldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aandelen dat op die vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Wijzigingen aan de statuten, de goedkeuring van een reglement van interne orde en wijzigingen aan
het reglement van interne orde worden alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de
stemmen verkregen hebben.
Elke vennoot kan op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde,
welke persoon niet zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij
wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.
Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking
recht op één stem. De beslissingen worden genomen overeenkomstig de re-gels vastgelegd in de
statuten of in de wet.
11) Eerste jaarvergadering en boekjaar
Luik B
Het eerste boekjaar gaat in op datum van heden en zal eindigen op 31 december 2018.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening
van de oprichtingsakte.
Ze erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in
de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de
verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid om hun aansprakelijkheid te
beperken.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 17 mei 2019 om elf uur.
12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding
Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk
overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als,
en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.
De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.
De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen
door de algemene vergadering tussentijdse dividenden worden uitbetaald.
Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of
ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik,
benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen
en de wijze van vereffening.
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de
vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
13) Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening
van de oprichtingsakte.
Ze erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in
de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de
verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid om hun aansprakelijkheid te
beperken.
14) Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Accuraad BVBA (met zetel te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 358) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het ook op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
 
Luik B
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Geraldine COPS te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte dd. 05/11/2018