Ondernemingsnr : 0889 573 934
Naam
(voluit) : TRAFLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Europark 1003 bus 1-1, 3530 Houthalen-Helchteren	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden vij eenparige en schriftelijke besluitvorming van
de Vennootschap d.d. 17/01/2023:
1. Volmacht aan THEUMAX BV, vast vertegenwoordigd door David Theunis
Het bestuursorgaan van de Vennootschap verleent hierbij een volmacht aan THEUMAX BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Holstraat 81, 3550 Heusden-Zolder en ingeschreven
in de KBO onder het nummer 0722.787.580 (RPR Antwerpen. afdeling Hasselt), vertegenwoordigd door David
Theunis, om:
- de dagdagelijkse activiteiten van de Vennootschap te beheren en om alle handelingen te stellen die
nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar opdracht als CEO van de Vennootschap, zonder dat de
CEO daarbij overeenkomsten die een bedrag van 200.000,00 EUR (per kalenderjaar en exclusief BTW) te
boven gaan kan ondertekenen;
- Namens de Vennootschap alle handelingen te stellen en alle overeenkomsten - waaronder (niet
beperkend)	arbeidsovereenkomster,	aankoopovereenkomsten,	verkoopovereenkomsten,
huurovereenkomsten, leaseovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten - te ondertekenen die kaderen
binnen het normaal dagelijks beheer van de Vennootschap en die een bedrag van 50.000.00 EUR (per
kalenderjaar en exclusief BTW) niet te boven gaan;
- bankoverschrijvingen uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap. voor zover deze een
bedrag van 50.000,00 EUR niet te boven gaan;
- namens de Vennootschap in te schrijven op openbare aanbestedingen (zonder beperking van bedrag)
en deze te ondertekenen.
De in deze notulen verleende volmacht doet geenszins afbreuk aarı de bevoegdheden van THEUMAX BV
of van David Theunis uit hoofde van een andere akte (zoals bijvoorbeeld, niet beperkend, de statuten van de
Vennootschap, een specifieke volmacht of een overeenkomst waaraan de Vennootschap partij is).
De middels deze notulen toegekende volmacht geldt voor een periode van 6 jaar, maar komt in ieder geval
te vervallen indien de tussen de Vennootschap en THEUMAX BV gesloten managementovereenkomst, om
welke reden dan ook, wordt beëindigd.
De in deze notulen genoemde volmacht, zal worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. Volmacht voor publicatieformaliteiten
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Nicole Segers. Emilie Essers, Amber Rogiers, Wout Smeets en
aan iedere andere advocaat van het kantoor Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
Tervurenlaan 270 en met ondememingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van
het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Wout Smeets
Lasthebber