Ondernemingsnr : 0817029119
Naam
(voluit) : HUISARTSENPRAKTIJK DOKTER COSYNS HERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lembosstraat(Gri) 10
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 31 januari 2022
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “HUISARTSENPRAKTIJK DOKTER COSYNS HERMAN”, met
maatschappelij-ke zetel te 9506 Geraardsbergen (Grimminge), Lembosstraat 10, hebbende als
ondernemingsnummer 0817.029.119 en dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdzestienduizend zeventien euro
tachtig cent (116.017,80 EUR), waarvan honderdnegenduizend achthonderd zeventien euro tachtig
cent (109.817,80 EUR) volstort en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 eur), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b) De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
Luik B
rekenen vanaf de datum van de uitkering. De algemene vergadering verwijst desbetreffend naar het
verslag van het bestuursorgaan dat werd opgemaakt op 5 juli 2021 en verklaart het voornemen te
hebben om tot uitkering over te gaan van de overeenkomstig artikel 537WIB vastgeklikte reserves,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: de heer COSYNS Herman, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat de duur van de vennootschap onbepaald dient te zijn.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd zal zijn behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9506 Geraardsbergen
(Grimminge), Lembosstraat 10.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
 
Notaris Nathalie Stadsbader
 
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de uitgifte en
gecoördineerde statuten