N° d'entreprise : 0731852231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 juli 2021,
wat volgt :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voornoemd Wetboek moeten worden opgesteld door de raad van bestuur en de commissarissen,
teneinde inzonderheid de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van en bespreekt de verslagen van de raad van bestuur en van de
commissarissen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De vergadering stelt vast dat deze verslagen geen aanleiding geven tot vragen en sluit zich unaniem
aan bij de inhoud van deze twee verslagen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit:
a. het kapitaal te verhogen ten belope van zeshonderd en elf duizend negenhonderd en tien euro
(611.910,00 EUR) om het te brengen van twee miljard zestig miljoen zevenhonderd negentien
duizend driehonderd en tien euro (2.060.719.310,00 EUR) op twee miljard éénenzestig miljoen
driehonderd éénendertig duizend tweehonderdtwintig euro (2.061.331.220,00 EUR), door creatie van
éénenzestig duizend honderd éénennegentig (61.191) nieuwe aandelen van soort B, die dezelfde
rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in
de winst van de Vennootschap vanaf 1 januari 2021,
b. tijdens de vergadering tot de inschrijving in geld op de gecreëerde éénenzestig duizend honderd
éénennegentig (61.191) nieuwe aandelen van soort B over te gaan tegen de globale prijs van
zeshonderd en elf duizend negenhonderd en tien euro (611.910,00 EUR), met volstorting bij de
inschrijving door de aandeelhouder "ELIA GROUP", nadat de andere aandeelhouder “PUBLI-T”, voor
zover als nodig, afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht en uitdrukkelijk heeft aanvaard dat op
de kapitaalverhoging voor 100% wordt ingeschreven door ELIA GROUP.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
In dit kader wordt gepreciseerd dat, gelet op het bedrag van de kapitaalverhoging, het voorkeurrecht
van “PUBLI-T” slechts zou betrekking hebben op een kleine fractie van één aandeel, zijnde op een
fractie van 0,0003 van een aandeel, wat, afgrond naar de dichtstbijzijnde éénheid, leidt tot nul.
Vervolgens bevestigt “PUBLI-T” uitdrukkelijk dat zij, voor zover als nodig, afstand doet van haar
voorkeurrecht en dat zij uitdrukkelijk aanvaardt dat op de kapitaalverhoging volledig (voor 100%)
wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
Volet B
Nadat de andere aandeelhouder, de coöperatieve vennootschap “PUBLI-T”, vertegenwoordigd zoals
hiervoor aangeduid, (voor zover als nodig) afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht, is hier
tussengekomen de naamloze vennootschap "ELIA GROUP", vertegenwoordigd zoals hiervoor
aangeduid.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en na erkend te
hebben kennis te hebben van de statuten van de Vennoot-schap, verklaard heeft in geld in te
schrijven op de voormelde éénenzestig duizend honderd éénennegentig (61.191) nieuwe aandelen
van soort B over te gaan tegen de globale prijs van zeshonderd en elf duizend negenhonderd en tien
euro (611.910,00 EUR) en tegen de voormelde voorwaarden.
De voorzitter heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat de voormelde éénenzestig duizend
honderd éénennegentig (61.191) nieuwe aandelen van soort B volledig werden onderschreven en
volge-stort, en dat het totaal bedrag van de stor-tin-g, te weten zeshonderd en elf duizend
negenhonderd en tien euro (611.910,00 EUR), gedeponeerd is op het bijzon-dere rekeningnummer
BE55 0019 0932 3344 geopend ten name van de Vennootschap bij "BNP Paribas Fortis".
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht.
VASTSTELLING.
De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op twee miljard éénenzestig miljoen driehonderd
éénendertig duizend tweehonderdtwintig euro (2.061.331.220,00 EUR) gebracht is,
vertegenwoordigd door tweehonderd en zes miljoen honderd drieëndertig duizend honderd
tweeëntwintig (206.133.122) aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikelen 4.1 en 4.2 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot verhoging van het kapitaal als volgt:
« 4.1 Het kapitaal wordt vastgelegd op de som van twee miljard éénenzestig miljoen driehonderd
éénendertig duizend tweehonderdtwintig euro (2.061.331.220,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd
door tweehonderd en zes miljoen honderd drieëndertig duizend honderd tweeëntwintig (206.133.122)
Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volgestort.
4.2 De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort B bestaande uit tweehonderd en
zes miljoen honderd drieëndertig duizend honderd éénentwintig (206.133.121) Aandelen,
genummerd van 1 tot 19.999 en van 20.001 tot 206.133.122 en de soort C bestaande uit een (1)
aandeel genummerd 20.000. »
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan de raad van bestuur of aan twee leden van het College van dagelijks
bestuur, samen handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan tot de uitvoering van
de hoger vermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAND.
Overeenkomstig de Ventôsewet verklaart notaris David Indekeu voor echt dat de naam, voornamen,
nummer van het nationaal register, geboorteplaats en -datum en woonplaats van de voorzitter
overeenstemmen met de gegevens vermeld in het nationaal register en op zijn identiteitskaart of op
zijn paspoort.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 29 juli 2021, bankattest,
volmachten en gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.