Ondernemingsnr : 0785 656 349
Naam
FUKUROKUJU	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maréestraat 39 - 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/02/2025
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en
beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Benoeming van Franciska Van Gheluwe als niet-statutaire bestuurder
2/ Ontslag van Floris Schillebeeckx als niet-statutaire bestuurder
3/ Rondvraag varia
4/ Volmacht aan BV CF Accountancy
5/ Volmacht aan andere personen
De beraadslaging en beslissing
1/ Benoeming van Franciska Van Gheluwe als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Franciska Van Gheluwe, met woonplaats te 1933
Sterrebeek Mechelsesteenweg 266, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/02/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Ontslag van Floris Schillebeeckx als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Floris Schillebeeckx, met woonplaats te 2140
Borgerhout Maréestraat 39, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/02/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
4/ Volmacht aan BV CF Accountancy
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CF Accountancy, rechtspersoon met zetel te 9040 Sint-
Amandsberg , Paviljoenweg 112, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer BE
0628.719.851 , en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping,
voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan andere personen
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook
na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch
Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd
besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Franciska Van Gheluwe
Bestuurder