Nº d'entreprise : 0416 750 206
Nom
(en entier) : SOFIPLAS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE TIRLEMONT 73 A 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 23 décembre 2022, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de de la SA SOFIPLAS, dont le siège est établi à 5030 GEMBLOUX, Chaussée de Tirlemont, 73 et.
est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0416.750.206.
BUREAU
La séance est ouverte à 11 h 30 sous la présidence de PORTZENHEIM Vincent.
Sont présents les actionnaires suivants :
·PORTZENHEIM Vincent, propriétaire de 1249 Actions,
·Ad Lib International, propriétaire de 1 Action,
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence!
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur
2.Démission d'un administrateur
3.Nomination d'un nouveau représentant permanent
4.	Date d'effet
5.	Pouvoirs
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, la SRL AGILIS MANAGEMENT dont
le siège est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Bois de Sapins, 49 et est immatriculée auprès de la
B.C.E. sous le numéro 0548.974.864.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de la SRL HIC ET NUNC MANAGEMENT.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2022 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2022,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2023.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3.Nomination d'un nouveau représentant permanent
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL AGILIS
MANAGEMENT (BCE : 0548.974.864) dont le siège est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Bois de
Sapins, 49, Monsieur Vincent PORTZENHEIM, lequel accepte.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Date d'effet
La démission prend effet le 31 décembre 2022 à 24h00.
Les nominations prennent effet le 1er janvier 2023 à minuit.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
5.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 00.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de sa démission de son mandat d'administrateur de la SRL HIC ET NUNC MANAGEMENT
Monsieur Vincent PORTZENHEIM,
Pour acceptation son mandat d'administrateur de la SRL AGILIS MANAGEMENT et de son représentant
permanent
Monsieur Vincent PORTZENHEIM,
Déposé en même temps que le procès-verbal du 23/12/2022