Ondernemingsnr : 0821901487
Naam
(voluit) : HERMITAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hermitagelaan(Bel) 6
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 10
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen achtduizend en zestig euro (8.060,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen
van voormeld verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
vermeld in het agendapunt.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te ontslaan uit zijn functie
en onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden:
- de heer Bart Vauterin voornoemd, hier aanwezig
- Mevrouw Heidi Debakker voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8510 Kortrijk
(Bellegem), Hermitagelaan 6. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te
nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), rekening houdende met de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“HERMITAGE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De  vennootschap  zal  tot  voorwerp  hebben,  dit  zowel  in België als in het buitenland :
a)De  verwerving  voor  eigen  rekening  van  participaties, onder  welke  vorm  het  ook  zij,  in  de 
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,  Belgische 
of  buitenlandse,  commerciële, industriële of andere vennootschappen.
b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels,  rechten  of  roerende  waarden  door 
middel  van participatie,  inbreng,  onderschrijving,  intekening, plaatsing,  waarborg,  koop, 
aankoopoptie,  verhandeling  of op iedere andere wijze.
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, alsmede de
agentuur bij het  afsluiten  van  verzekeringen.  In  dit  kader  mag  de vennootschap zich tevens
borgstellen en onroerende goederen in  pand  geven  of  hypothekeren  voor  verbintenissen door 
derde  personen  aangegaan.  Zij  mag  eveneens  al  haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij  alle 
financiële  operaties  verrichten,  behalve  die wettelijk  voorbehouden  zijn  aan  depositobanken, 
houders van  depositobanken,  houders  van  deposito’s  op  korte termijn,  spaarkassen, 
hypotheekmaatschappijen  en  kapitalisatieondernemingen.
d) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door  gehele  of  gedeeltelijke  overnamen 
van  aandelen in  de  meest  ruime  betekenis,  het  deelnemen  aan  emissieverrichtingen van 
aandelen  en  vastrentende  waarden  door intekening,  waarborgplaatsing,  verhandeling  of 
anderszins, alsmede  het  verwezenlijken  van  om  het  even  welke verrichting inzake portefeuille- of
kapitaalbeheer.
e)  Onderneming  in  onroerende  goederen,  welke  ondermeer omvat,  de  verwerving,  de 
vervreemding,  het  beheer, de  uitbating,  de  valorisatie,  de  verkaveling,  de  ordening, de  huur 
en  de  verhuur,  het  doen  bouwen  en  het  verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen,  de  uitgifte 
van  vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak -, grond - en bouwwerken en werken van
burgerlijke genie en in het bijzonder het  oprichten  van  gebouwen  onder  het  statuut  van  mede-
eigendom,  het  uitvoeren  van  expertises  betreffende onroerende goederen.
f)  Tussenhandelaar,  de  makelarij  evenals  welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing.
g) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en  aan  derden,  al  dan  niet 
bezoldigd,  van  alle
bijstand,  hetzij  technisch,  industrieel,  commercieel  of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.  Het  waarnemen  van  bestuursopdrachten,  het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks  met  haar  voorwerp  verband houden. 
Het  voeren  van  het  dagelijks  management  van vennootschappen,  hieronder  wordt  onder  meer 
vervat  de organisatie  en  planning  van  het  productieproces,  de logistieke  afhandeling  en  de 
kwaliteitscontrole,  het bepalen  van  het  aankoopbeleid,  het  verkoopbeleid,  onderhandelen met 
leveranciers  en  klanten,  het  verbeteren  en op het punt stellen van de administratieve en financiële
organisatie.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of  geven  van  brevetten  en  octrooien, 
knowhow  en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidstudies.
i) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
j)  De  handel  onder  al  zijn  vormen  in  (groot-  en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, snuisterijen,  fantasieartikelen,  juwelen  en allerhande  mode-accessoires,  …) 
alsook  de  fabricatie, bewerking, verwerking en herstelling van : alle artikelen behorende  tot  de 
textielnijverheid  in  het  algemeen,  alle schoenartikelen en lederwaren, alle regenschermen,
zonnebrillen, dassen,  riemen,  hoeden,  petten,  kousen,  mercerieartikelen, snuisterijen,
fantasieartikelen, juwelen en  allerhande mode-accessoires, alle bijhorende en aanverwante artikelen
in de meest ruime zin van het woord. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies  doen  als  bedoeld  in 
de  (toepasselijke) wetten  en  Koninklijke Besluiten  op  de  financiële  transacties  en  de financiële 
markten  en  over  het  vermogensbeheer  en  het beleggingsadvies.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede  financiële  en  onroerende 
verrichtingen  die  van aard  zijn  de  verwezenlijking  van  haar  voorwerp  rechtstreeks  of 
onrechtstreeks  te  bevorderen,  dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen  zich  borg  stellen, 
aval  verlenen, voorschotten  en  kredieten  toestaan,  hypothecaire  of andere  roerende  en 
onroerende  zekerheden  en  waarborgen verstrekken.
Zij  zal  door  alle  middelen  mogen  samenwerken  met  of deelnemen  aan  alle  ondernemingen 
of  vennootschappen  in België  of  in  het  buitenland  die  eenzelfde,  gelijkaardig of  aanverwant 
voorwerp  nastreven,  of  die  van  aard  zijn  het voorwerp te bevorderen.
Zij  kan  ook  functies  van  bestuurder  of  vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen tijdens de duurtijd van de vennootschap,
ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of
deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve behoudens
andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de CommV “Boekhouder plus”, te 8520
Kuurne, Brugsesteenweg 323, met ondernemingsnummer: 0633.674.868 evenals aan zijn
bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan