Ondernemingsnr : 0645 907 756
Naam
(voluit) : Phinitex
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Doopput 19
Onderwerp akte : WIJZIGING ADRES ZETEL - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 september 2024, van de
commanditaire vennootschap "Phinitex", waarvan het adres van de zetel gevestigd is te 2550 Kontich,
Doopput 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Anwerpen
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0645.907.756 - BTW nummer BE 0645.907.756, waarbij
volgende beslissingen unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze beslissing wordt
bekendgemaakt.
De algemene vergadering besluit dan ook dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV).
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich,
Hondstraat 8.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit dat enige bepaling opgenomen in de statuten welke eventueel niet
overeenstemt met de relevante bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als
ongeschreven dient te worden aanzien. Voor deze bepalingen wordt teruggevallen op de regeling zoals
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit tevens
de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de algemene vergadering
de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "gewone commanditaire vennootschap" wordt vervangen door de
rechtsvorm "commanditaire vennootschap" of "CommV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen
door het woord "vermogen";
- elke vermelding van de woorden "het maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "het maatschappelijke naam" wordt vervangen door het woord "naam";
- elke vermelding van de woorden "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door het woord
"ondernemingsrechtbank";
- elke vermelding van het woord "beherende vennoot" en "stille vennoot" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "gecommanditeerde vennoot" en "commanditaire vennoot";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de nieuwe statuten van de Commanditaire Vennootschap;
Vorm: Commanditaire Vennootschap
Naam: "Phinitex"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen
van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het
uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
-het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden,
ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering
van hun handelsrelaties;
-het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies en leiding aan bedrijven, privé
personen en instellingen, voornamelijk op het vlak van management, strategie, marketing, communicatie,
verkoop, business development, onderzoek, productie, ontwikkeling op juridisch, financieel, technisch en/of
administratief gebied;
-alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding, coaching en
bedrijfsorganisatie;
-alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren,
coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in diverse sectoren;
-het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en
managementtechnieken en -methodieken;
-de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het geven,
organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het geven van voordrachten,
lessenreeksen en opleidingen aan derden;
-adviesbureaus op het gebied van (digital) media, reclame, marketing, public relations en communicatie in de
ruimste zin van het woord;
-het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en marketingorganisaties om
die activiteiten optimaal te laten verlopen;
-het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;
-het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies;
-een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het uitoefenen van
vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
-het uitbaten van een garage-werkplaats met alle aanverwante activiteiten, met name alle inrichting,
aanpassing, onderhoud, algemene herstellingen en carrosserieherstellingen aan voertuigen;
-groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricage,
productie, distributie, plaatsing en assemblage van voertuigen, alle wisselstukken en benodigdheden voor
voertuigen en in het algemeen alle producten en artikelen die tot de automobiel- en motorsector behoren;
-de aan- en verkoop, verhuur van diensten en abonnementen met betrekking tot de draadloze communicatie
in de ruimste zin van het woord;
-groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricage,
bestemd voor of verwant met de draadloze communicatie in de ruimste zin van het woord en de daarop
betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden zoals onder meer alle aanverwante audio- en visuele
apparatuur, software en computerprogramma's almede de ontwikkeling ervan, waarbij de handel onder
andere via internet en ook onder de vorm van direct (toog)verkoop gebeurt;
-de aan- en verkoop, verhuur van diensten en abonnementen met betrekking tot de draadloze communicatie
in de ruimste zin van het woord;
-het aanbieden van internetdiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, creëren en uitbaten van
websites en internettoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden en alle
dienstverlening aangaande het voorafgaande;
-het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van projecten
en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-, informatie-, en
communicatietechnologie;
-het ontwikkelen en de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
-websites compatibel maken met internetbrowsers op mobile devices, consultancy met betrekking tot mobile
devices en mobile software;
-opzetten van een IT-platform, dat gebruikers toelaat om producten te creëren met behulp van een
configurator, waarna ze de output kunnen gebruiken voor uitbesteding aan een derde of voor eigen productie;
-het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse;
-het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar
activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend beperkt door
de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even
welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of
aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen,
vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan
en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank
werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven met
stemrecht, zonder nominale waarde.
Duur: Onbepaald.
Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, welke of
derden, of vennoten kunnen zijn. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend, welke
hem, eveneens samen handelend, ten allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen
ontslaan. In geval van overlijden, wettelijk onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder, zal de
algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de
algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De voorlopige
bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan de uitvoering van zijn opdracht. Bij gebreke aan aanwijzing
van één of meer zaakvoerders, zullen de beherende vennoten optreden als zaakvoerders. Is er geen
zaakvoerder aangesteld en is er slechts één beherende vennoot, dan zal de enige beherende vennoot geacht
ter regeling van de interne verhoudingen tussen de vennoten, zal het dagelijks bestuur en de boekhouding
waargenomen worden door de heer MINNE Philippe, gecommanditeerde vennoot.
Jaarvergadering: De gewone Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om negentien uur, indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Winst en winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZEVENDE BESLUIT
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar
van een andere vennootschap, wordt de heer MINNE Philippe, voomoemd, als vaste vertegenwoordiger
benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bo, Van Hissenhoven & Partners, met zetel te
2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en
alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten
te verzekeren, zoals:
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de werkende
vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c) inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het
bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
MINNE Philippe
Zaakvoerder
Tegelijk neergelegd: gecoördineerde statuten