Ondernemingsnr : 0476890701
Naam
(voluit) : AUTOBEDRIJF RONNY SCHOUTTEET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 213
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op vijf mei tweeduizend twintig, blijkt dat met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)) en de
wettelijke reserve (tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer Ronny Schoutteet, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd zoals voorzien in de statuten.
- Mevrouw SCHOUTTEET Nancy Margaretha Agnes, geboren te Oostende op vijftien juli
negentienhonderdeenenzeventig , wonende te Oudenburg, Oudekerkstraat 50 wordt benoemd als
opvolgend statutair bestuurder zonder beperking van duur met ingang van de dag van het overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder.
die hier is tussengekomen en die verklaart haar benoeming als opvolgend statutair bestuurder te
aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel volgt luidt:
1. Naam : "Autobedrijf Ronny Schoutteet".
2. Zetel : in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle
handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop,
verkoop, import, export, huur, verhuur, herstellingen en ombouwen van nieuw en tweedehands
rollend materieel, zoals personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, autobussen, trucks en
dergelijke en dat voor gebruik zowel in de private als in de openbare of industriële of commerciële
sector, alsmede de groot- en kleinhandel, de import en export in koloniale waren, edele metalen,
edelstenen en mineralen.
Dat alles in de breedste zin genomen en zonder beperking.
Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goe-deren, materialen en installaties mogen
aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.
Zij zal evenzeer - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze - mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een
gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven voorwerp van de vennootschap.
Bijgevolg, zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen stellen, voor zover zij - rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk -
verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.
De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit voorwerp berust bij de algemene
vergadering.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer SCHOUTTEET
Ronny Henri, wonende te 8460 Oudenburg (Roksem), Oude Gistelseweg 21.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Opvolgend bestuurder
Is benoemd tot statutair opvolgend bestuurder zonder beperking van duur, mevrouw SCHOUTTEET
Nancy Margaretha Agnes, geboren te Oostende op vijftien juli negentienhonderdeenenzeventig,
wonende te Oudenburg, Oudekerkstraat 50, met ingang de dag van het overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één juli tot dertig juni.
9. Algemene vergadering :
de laatste zaterdag van de maand december een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of
op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg
(Roksem),Brugsesteenweg 213 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.