Ondernemingsnr : 0752709706
Naam
(voluit) : Let's App
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietveld 35
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Inès Staessens, in de besloten
vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102, op 27 november 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV
Let's App bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
 
eerste besluit: inbreng in geld tegen uitgifte van 21.665 nieuwe aandelen
a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van eenentwintigduizend zeshonderdvijfenzestig
(21.665) nieuwe aandelen voor een bedrag van (…) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van
(…)
(…)
 
TWEEDE besluit: Afschaffing en vernietiging van 11.668 ESOP-inschrijvingsrechten
De algemene vergadering besluit om de resterende elfduizend zeshonderdachtenzestig (11.668)
niet-toegekende ESOP-inschrijvingsrechten, uitgegeven bij akte verleden voor notaris Ruben Van
Maelzaeke te Sleidinge op 22 augustus 2023, te schrappen en te vernietigen. Bijgevolg bestaan op
heden geen ESOP-inschrijvingsrechten meer binnen de vennootschap Let’s App, dit gelet op de
voormelde uitoefening beschreven onder het eerste besluit en de vernietiging beschreven in dit
besluit.
 
derde besluit: Beslissing tot wijziging van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met voorgaande besluiten
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen conform de
voorgaande besluiten en de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de partijen van 3 juni
2024, zodat het artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenenvijftigduizend vierhonderd en zes
(357.406) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo”.
 
vierde besluit: Beslissing tot wijziging van artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht van
aandelen
De algemene vergadering besluit om artikel 10 van de statuten, betreffende de overdracht van
aandelen, te wijzigen door volgende bepaling:
“De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.
Evenwel kunnen één of meer aandeelhoudersovereenkomsten beperkingen stellen op de vrije
overdracht van aandelen van de vennootschap.”
 
vijfde besluit: Beslissing tot wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit om artikel 11 van de statuten, betreffende het bestuursorgaan, te
wijzigen door volgende bepaling:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.”
 
zesde besluit: Beslissing tot wijziging van artikel 13 van de statuten betreffende de
vertegenwoordigingsmacht
De algemene vergadering besluit om artikel 13 van de statuten, betreffende de
vertegenwoordigingsmacht, te wijzigen door volgende bepaling:
“1/ Enig bestuurder.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
2/ Bestuursorgaan
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. De
vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college. Binnen hun
bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door het bestuursorgaan benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die alleen
handelt.”
 
zevende besluit: Beslissing tot schrapping van artikel 27 van de statuten, betreffende de definities
De algemene vergadering besluit om artikel 27 van de statuten, betreffende de definities, te
schrappen.
 
achtste besluit: Ontslag als niet-statutair bestuurder van de commanditaire vennootschap Momentis,
de besloten vennootschap Claessens, de commanditaire vennootschap GT Management en de
naamloze vennootschap OECO Groep
De algemene vergadering besluit om
- de commanditaire vennootschap “Momentis”, met zetel te 1840 Londerzeel, Edward Van
Esbroeckstraat 4 en met ondernemingsnummer 0725.872.675, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DE PAUW Stan, wonende te 1840 Londerzeel, Burchtlaan 4,
- de besloten vennootschap “Claessens”, met zetel te 2500 Lier, Misstraat 174 en met
ondernemingsnummer 0740.509.975, met als vaste vertegenwoordiger de heer Robbe Claessens,
wonende te 1200 Deurne (Antwerpen), Mortselsesteenweg 94,
- de commanditaire vennootschap “GT Management”, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Rietveld 35 en met ondernemingsnummer 0677.975.758, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Thomas Giel, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rietveld 35,
- de naamloze vennootschap “OECO Groep”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33A en met
ondernemingsnummer 0711.973.169, met als vaste vertegenwoordiger de heer Matthias Doornaert,
wonende te 1050 Elsene, Wedrennenlaan 20/12,
allen destijds benoemd als niet-statutair bestuurder, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de volledige kwijting
aan voornoemde commanditaire vennootschap Momentis, besloten vennootschap Claessens,
commanditaire vennootschap GT Management en naamloze vennootschap OECO Groep en beslist
op heden reeds een tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
 
negende besluit: Benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap J.D.W.
Management
De algemene vergadering besluit om de besloten vennootschap J.D.W. MANAGEMENT, met zetel te
9040 Sint-Amandsberg (Gent) Emiel Maeyensstraat 39 en ondernemingsnummer 0834.432.206 te
benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Jeroen De Wit, wonende te 9041 Oostakker (Gent), Wildebrake 13.
De aanvaarding van dit mandaat blijkt uit een onderhandse verklaring van 26 november 2024,
waarvan een exemplaar is overhandigd aan de ondergetekende notaris om te bewaren in dit dossier.
Zij heeft in deze onderhandse verklaring dit mandaat aanvaard en bevestigd dat zij niet getroffen is
door een maatregel die zich daartegen verzet.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens , notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmacht
- coördinatie van de statuten.