Ondernemingsnr : 0637 919 015
Naam
(voluit) : LYNXCARE CLINICAL INFORMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tiensevest 132, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Beëindiging van dagelijks bestuurder, benoeming en beëindiging van
bestuurders, delegatie van bevoegdheden
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 12 JUNI 2024:
De Bestuurders, met uitzondering van PharmaLegal BV gezien haar belangenconflict, besluiten unaniem
het mandaat van PharmaLegal BV, met zetel te Rue Bosquet 50/3, 1160 Brussel, vast vertegenwoordigd door
DE FEU Georges, als dagelijks bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met onmiddelijke ingang.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 25 OKTOBER 2024:
De vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder van de Vennootschap, vanaf 9 juni 2023 en voor
een duur die zes jaar niet te boven gaat:
-De vennootschap naar Frans recht "VASSOYAN CONSEIL", met zetel te 7 rue Antoine Chantin, 75014,
Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door de heer VASSOYAN Robert, geboren op 29 mei 1967 te Beiroet
(Libanon) en met adres te 7 rue Antoine Chantin, 75014, Parijs (Frankrijk).
Zijn mandaat is bezoldigd.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS DD 11 FEBRUARI 2024:
De aandeelhouders:
BESLUITEN om het ontslag van PharmaLegal BV, met zetel te Rue Bosquet 50/3, 1160 Brussel, vast
vertegenwoordigd door DE FEU Georges, als Klasse A bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30
december 2024, voor zoveel als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.
BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Virginie Vandercruyssen, te dien einde woonstkeuze
doende op de zetel van de Vennootschap, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven
in deze besluiten.
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 6 FEBRUARI 2025:
De bestuurders hebben:
(a) BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Dries Hens met ingang
van 16 januari 2025, om 00:00:00 uur:
(i) het ondertekenen van alle correspondentie en brieven;
(ii) het optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten
en overheden, inclusief maar niet beperkt tot, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten
en de postdiensten;
(iii) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende zendingen aan de Vennootschap;
(iv) het registreren van de Vennootschap bij professionele, handels- of andere organisaties en de
Vennootschap vertegenwoordigen in alle handelingen met dergelijke organisaties;
(vi) alle relaties tussen de Vennootschap en haar werknemers en zelfstandige consultants regelen (met
inbegrip van het aanwerven, ontslaan en beeindigen van de contractuele relatie met de werknemers of
zelfstandige consultants);
(vii) het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle overeenkomsten (met inbegrip van
overeenkomsten met distributeurs, leveranciers, onderzoekers, klanten, adviseurs en andere zakenpartners
van de Vennootschap, alsook alle andere operationele en commerciële overeenkomsten) met een waarde van
minder dan 300.000 EUR, documenten en formulieren;
(viii) het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en aanvaarden van alle offertes, overeenkomsten en
bestellingen van materialen, goederen en diensten met een waarde van minder dan 300.000 EUR;
(x) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur ten uitvoer te
brengen;
(xi) één of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan
één of meerdere personeelsleden van de Vennootschap of aan enige andere personen van zijn keuze;
(xii) alle documenten opstellen en ondertekenen die nodig of nuttig zijn om de hierboven vermelde
bevoegdheden uit te oefenen.
Bovenstaande bevoegdheden worden toegekend zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden waarover
de bestuurders van de Vennootschap beschikken op grond van de statuten van de Vennootschap.
(b) BESLOTEN, om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
(i) Bankbevoegdheden:
De bestuurders hebben besloten om met ingang van 16 januari 2025, om 00:00:00 uur de hieronder
vermelde bankbevoegdheden toe te kennen aan Robert Vassoyan, Mathias Ruymen en Dries Hens, onder de
hieronder uiteengezette voorwaarden.
Robert Vassoyan, Mathias Ruymen en Dries Hens zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(A) alle rekeningen openen en sluiten bij Belgische en vreemde banken of financiële instellingen;
(B) alle verrichtingen uitvoeren op dergelijke rekeningen; en
(C) alle mandaten, cheques, wisselbrieven, kredietkaarten, orderbrieven en gelijkaardige documenten
ondertekenen, verhandelen en endosseren.
De bestuurders hebben besloten dat het akkoord van de raad van bestuur vereist is voor elke verrichting
onder (B) en (C) met een waarde gelijk aan of hoger dan 100.000 EUR, en dat de voormelde
bankbevoegdheden bovendien aan de volgende beperkingen worden onderworpen:
-elk van de voormelde personen kan individueel tekenen voor elke verrichting met een waarde van minder
dan 30.000 EUR;
-de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen, of de gezamenlijke
handtekening van één van hierboven vermelde personen en van een bestuurder van de Vennootschap is vereist
voor elke verrichting met een waarde gelijk aan of hoger dan 30.000 EUR en lager dan 500.000 EUR.
-De gezamenlijke handtekening van twee bestuurders van de Vennootschap is vereist voor elke verrichting
met een waarde gelijk aan of hoger dan 500.000 EUR.
(ii) Bevoegdheden inzake "Juridische Aangelegenheden":
De bestuurders hebben besloten om met ingang van 16 januari 2025, om 00:00:00 uur de hieronder
uiteengezette bijzondere bevoegdheden inzake "Juridische Aangelegenheden" toe te kennen aan mevrouw
Virginie Vandercruyssen, met recht van indeplaatsstelling:
(A) het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle geheimhoudingsovereenkomsten;
(B) het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle overeenkomsten aangaande het
inwinnen van extern juridisch advies met een waarde van minder dan 20.000 EUR;
(C) Het opstellen, uitvoeren, ondertekenen en indienen van alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten, en het geven van alle nodige en nuttige instructies om de nodige formaliteiten inzake publicatie-
en rapporteringsverplichtingen te verrichten, zoals maar niet beperkt tot publicatieformulieren voor (de Bijlagen
bij) het Belgisch Staatsblad and verplichtingen betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO
register;
(D) Het aanvragen van uittreksels, attesten en certificaten die verband houden met de Vennootschap bij
overheden, gerechtelijke instellingen, instanties, etc.
(E) het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle andere documenten, certificaten en
formulieren die verband houden met de hierboven vermelde bevoegdheden, alsook het doen van alle andere
zaken die nodig of nuttig zijn in het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden.
(c) BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Virginie Vandercruyssen, te dien einde
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, alleen handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.
Virginie Vandercruyssen
Lasthebber