Ondernemingsnr : 0429194613
Naam
(voluit) : BEL-SWAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 930
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 17 december 2021, te
registreren, blijkt dat de NV BEL-SWAN, met zetel te Wilrijk, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit – Doeluitbreiding / Doelwijziging
1.1. Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 17
november 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
1.2. Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en aan te passen aan de
effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop wordt het voorwerp vanaf heden geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België, de Europose Unie als derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
  -de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, het ontwerpen en het herstellen van
menigvuldige goederen.
-het uitvoeren van overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-vervaardigen van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
-vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
-vervaardiging van elektrische apparatuur.
Ze heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van het voorwerp, rechtstreeks onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identieke,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met de hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde besluit - Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met behoud van het zonet gewijzigde voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer het
volgende bevat :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “BEL - SWAN”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp in België, de Europose Unie als derde landen,
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, het ontwerpen en het herstellen van
menigvuldige goederen.
-het uitvoeren van overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-vervaardigen van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
-vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
-vervaardiging van elektrische apparatuur.
Ze heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van het voorwerp, rechtstreeks onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identieke,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met de hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. KAPITAAL van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot en met 1.250, met een
fractiewaarde van één/duizend tweehonderdvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal, welke
aandelen voor de geheelheid zijn volstort.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De Heer MAAS Ronny Cornelis Maria, geboren te Antwerpen op  1 juni 1965, wonend te 2100
Antwerpen – Deurne, Lammergierstraat 4, wordt als enige bestuurder van de vennootschap
benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt aangesteld als opvolger : Mevrouw Cauberghs Nancy Robert C, geboren te
Merksem op 30 maart 1971, wonende te Lammergierstraat 4, 2100 Deurne.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
8. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste maandag van de maand juni, om achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
STEMRECHTEN
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
11. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Luik B
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
11. WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit : Herbenoeming bestuurder – ontslag bestuurders
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar om
te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2027 :
De Heer Ronny Maas, hier aanwezig en die verklaart deze bestuurdersopdracht te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering aanvaardt met ingang van heden, het ontslag als bestuurder aangeboden
door:
De Heer BRAAT Adrianus Wilhelmus, geboren te Geertruidenberg op 15 maart 1946, wonende te
Nederland, Sint-Michielsgestel, Theerestraat 21.
Mevrouw VAN HOOREN Elisabeth, geboren te Waspik op 26 januari 1948, wonende te Nederland,
Sint-Michielsgestel, Theerestraat 21.
De vergadering verleent hen eervolle décharge voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit : Website & Adressen
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 930.
De website van de vennootschap is www.belswan.be
Het e-mailadres  van de vennootschap is info@belswan.be
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurder en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zesde besluit : volmacht formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht als volgt :
"COFIAC" BV, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, BTW BE0456.
702.526, RPR Gent afdeling Dendermonde 0456.702.526, vertegenwoordigd door Bart Ghijsels,
fiscaal accountant, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en invullen van het UBO.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuur;
- tekst der statuten.