Ondernemingsnr : 0451 951 110
Naam
(voluit) : Teva Pharma Belgium
(verkort): Teva
-
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Laarstraat 16, B-2610 Antwerpen.	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 december
2022.
De aandeelhouders :
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Eric Deschepper, wonende te
Kievitstraat 9, 1840 Londerzeel, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat voor het
boekjaar 2022, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2022.
(b) BESLUITEN om Ines Marinovic, wonende te Vorstermanstraat 5b22, 2000 Antwerpen, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, voor een termijn eindigend op 31 december
2028.
- BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 7.4 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de
bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp
van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 7.5 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
---------
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.