Ondernemingsnr : 0876579003
Naam
(voluit) : COVIDIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spuibeekweg 16
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op twaalf juni tweeduizend
drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  dertien juni daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 16617
Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “COVIDIR” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van honderd duizend  euro (€ 100.000)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van zesduizend vierhonderd negenennegentig euro vijfenzestig cent (€
6.499,65) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 100.000 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 6.499,65 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Wijziging van het boekjaar van de vennootschap
                De vergadering beslist de statutaire  bepaling dat het boekjaar loopt van  één juli tot dertig
juni van het daaropvolgende jaar, te vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar van de
vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.”
                Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
 
                5) Wijziging van de datum van de jaarvergadering
                De vergadering beslist de statutaire bepaling dat de jaarvergadering wordt gehouden op de
vierde vrijdag van de maand november te vijftien uur,  te vervangen door volgende tekst : “Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede vrijdag van
de maand juni te vijftien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
                Als overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende jaarvergadering gehouden op  de tweede
vrijdag van de maand juni  2024.
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "COVIDIR".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon : 
                * Management services:
                Advies, consulting, organisatie en training, onder welke vorm ook, in de volgende
gebieden: algemeen, verkoop, aankoop, productie, logistiek, marketing, financieel, fiscaal,
informatica-management.
                * Consulting services:
                Functionele en technische consulting en training rond ICT-producten, inclusief programma’
s, algemeen bedrijfsbeheer, bedrijfsprocessen, bedrijfsadministraties, bedrijfslogistiek in alle
mogelijke bedrijfssectoren. Verzorgen van educatieve activiteiten.
                * Productenverkoop:
                Handel drijven (aan- en verkoop van handelsgoederen) in alle mogelijke sectoren, zoals
ICT, Telecom, en andere. Dit met inbegrip van advies, consulting en training rond aan- en verkoop
van software en hardware producten en ontwikkelen van softwareproducten.
                * Projectenverkoop:
                Assembleren van bovenstaande producten, onder meer betreffende netwerken, installaties
en plaatsingen.
                * Beleggingen van roerende en onroerende inkomsten:
                Het beheren van genoten opbrengsten alsmede het verrichten en beheren van alle
roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening.
                * Onroerende verrichtingen:
                De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing,
restauratie en afbraak verrichten en alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren
van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
                De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven,
vervreemden, beheren. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
                * De aan- en verkoop van handelszaken; de overname van handelszaken.
                * De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, de organisatie van
congressen, seminaries en dergelijke.
                De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen. 
                De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaand of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. 
                De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. 
Zij kan zich -zo zij er belang bij heeft- borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij
kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
                Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of
activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap
ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de Nationale Bank van
België of de Autoriteit  voor Financiële Diensten en Markten zou onderworpen zijn.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni te vijftien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming van de bestuurders  
                De algemene vergadering besluit de bestuurders die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd waren als “zaakvoerder”, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
                Worden alzo benoemd tot bestuurders:  de heer Karl Juliens en mevrouw Nadia Willems,
beiden wonende te  3140 Keerbergen, Spuibeekweg 16.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.