Ondernemingsnr : 0805 706 942	1
Naam
afdeling leper
(voluit) : DIEGEM STATION I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zwaanhofweg 10, 8900 leper	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag commissaris - Ontslag/ Benoeming bestuurders - Mededeling in het
kader van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - Zetelverplaatsing - Intrekking van bijzondere machten
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 december 2024:
1. Kennisname van het ontslag van de commissaris
De enige aandeelhouder neemt kennis van, en voor zover als nodig aanvaardt, het ontslag van de commissaris
van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, vast vertegenwoordigd door mevrouw Melissa Carton, met ingang van 19 december 2024.
Deze beeindiging kadert in de recente overname van de vennootschap, als gevolg waarvan de vennootschap
niet langer verplicht is om de wettelijke controle op de jaarrekening op te dragen aan een commissaris.
[ ... ]
3. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Gheysens en de heer Michael
Gheysens als bestuurders van de vennootschap met ingang van 19 december 2024.
Alle machten die hen werden toegekend in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, worden
met onmiddellijke ingang ingetrokken.
[ ... ]
5. Benoeming van nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden:
- Frank Van Gool, met woonplaats te Houthoek 27, 2430 Laakdal;
- Freddy De Mulder, met woonplaats te Riet 16/A000, 9190 Stekene;
- Koenraad Maerevoet, met woonplaats te Lijsterlaan 1/B, 2880 Bornem; en
- Peter Bertin, met woonplaats te Sint-Katelijnevest 46, 2000 Antwerpen.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen de voormelde
bestuurders keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening
van hun mandaat raken.
[ ... ]
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de vennootschap, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:
- Frank Van Gool;
- Freddy De Mulder;
- Koenraad Maerevoet; en
- Peter Bertin
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door iedere bestuurder individueel handelend.
6. Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Gerald Van Walle, meester
Valerie Dhooghe, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Valerie Van Grieken, mevrouw
Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met
de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een
uittreksel van) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van
de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders d.d. 19 december 2024:
Beslissing 1. Bevestiging van de vereniging van alle aandelen in één hand
De bestuurders bevestigen hierbij, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat met ingang van 19 december 2024 alle aandelen van de Vennootschap
verenigd zijn in handen van FEBIAC VZW, met zetel te Woluwedal 46, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.693.572	en
(Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling).
Beslissing 2.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar Jan Mommaertslaan 14, 1831 Machelen
De bestuurders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
van Zwaanhofweg 10, 8900 leper naar Jan Mommaertslaan 14, 1831 Machelen en dit met ingang van 19
december 2024.
[ ... ]
Beslissing 3. Intrekking van bijzondere machten
De bestuurders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om alle machten die werden toegekend aan de heer
Paul Gheysens en de heer Michael Gheysens, met onmiddellijke ingang in te trekken.
Beslissing 4. Toekenning van bijzondere machten voor formaliteiten
De bestuurders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester
Gerald Van Walle, meester Valerie Dhooghe, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester
Valerie Van Grieken, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, elk van hen alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de
neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) deze beslissingen, onder meer door het ondertekenen
en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
en haar eventuele vestigingseenheden in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet
Bijzonder gevolmachtigde