Ondernemingsnr : 0478819813
Naam
(voluit) : DOKTER JOS BOLLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zepperenweg 94
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
 
Uit een akte verleden op 14 december 2021 voor mij, Bénédicte van Parijs, geassocieerd notaris met
standplaats te Borgloon, aandeelhouder van en die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
“Delwaide & van Parijs - geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 52,
werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "Dokter Jos BOLLEN", met ondernemingsnummer 0478.819.813
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Zepperenweg 94.
 
De vennootschap werd opgericht als een burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de
rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bij
akte verleden voor Philip Odeurs, notaris te Sint-Truiden, op 18 november 2002, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna onder nummer 02143131.
 
De statuten werden gewijzigd bij akte, houdende onder meer verhoging van het destijdse
maatschappelijk kapitaal, verleden voor Philippe Van Hoof, notaris te Sint-Truiden, op 21 maart
2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer
14084643.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van haar enig agendapunt en neemt
volgend besluit met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:
 
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De naam van de vennootschap luidt voortaan ‘Jos Bollen’
TWEEDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren,
wordt agendapunt 2 goedgekeurd en beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van het
voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen
door de tekst zoals opgenomen in het desbetreffende geagendeerde verslag en hierna weergegeven
onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten.
Luik B
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) in eerste instantie, onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de alsdan
bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der
statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
- eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’;
VIERDE BESLUIT
Nadat de:
1) instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van de
bepalingen van:
a) de zogenaamde VVPR bis regeling (Artikel 269 WIB ’92) en de eventuele impact daarop van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsmede van de beslissing te nemen
omtrent het niet-volgestort gedeelte van het voormalige ‘maatschappelijk’ kapitaal;
b) artikel 344 WIB ’92 (algemene anti-misbruikbepaling) en de mogelijkheid om voorafgaandelijk een
ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;
c) artikel 537 WIB ’92 in het kader waarvan de voormelde verhoging van het voormalige
‘maatschappelijk’ kapitaal de dato 21 maart 2014 heeft plaatsgevonden;
d) de zogenaamde pro-rata regel van artikel 18 van het WIB ’92 bij terugbetaling van
inbreng/kapitaalvermindering (zoals ingevoerd door de Wet van 25 december 2017 tot hervorming
van de vennootschapsbelasting), waarbij er niet langer volledige keuzevrijheid zou zijn inzake de
fiscale aanrekening van een vermogens- of kapitaalvermindering, en van:
e) de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake
de uit te voeren balans- of netto-actief en liquiditeitstesten en corresponderende verslaggeving in
geval de vennootschap overgaat tot enige uitkering aan de aandeelhouders en in het bijzonder de
eventuele aansprakelijkheid zoals voorzien bij artikel 5:144 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
2) algemene vergadering voorafgaandelijk aan heden, in overleg met het bestuursorgaan en in
voorbereiding van onderhavige akte:
a) overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en op basis van de door het bestuursorgaan aangeleverde meest recente financiële en
boekhoudkundige gegevens, zelf de netto-actief of balanstest heeft uitgevoerd, en:
b) kennis heeft genomen van en – voor zoveel als nodig – overgegaan is tot goedkeuring van de
liquiditeitstest uitgevoerd door en verantwoord in een verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarbij de balanstest, voor zoveel als nodig, herhaald en bevestigd werd en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren;
c) heeft vastgesteld dat:
- de vennootschap steeds, en in het bijzonder sedert 21 maart 2014, een zogenaamde ‘kleine’
vennootschap is geweest en gebleven zoals bedoeld door het voormalige artikel 15 van het Wetboek
van vennootschappen (thans artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
zodat de wettelijk voorziene “onaantastbaarheidsperiode” inzake tijdelijk ‘kapitaal’behoud geres-
pecteerd werd en het sanctie-mechanisme wegens niet respectering van de zogenaamde
“sperperiode” niet van toepassing is noch in werking wordt gesteld op grond van de geagendeerde
vermogensbeweging;
- hogerbedoelde keuzevrijheid in casu werd behouden aangezien de voormelde pro-rata regeling niet
geldt voor zogenaamde, in toepassing van artikel 537 WIB ’92, ‘vastgeklikte’ reserves;
bevestigen zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan de conclusie dat de voorgestelde
eliminatie en vermogensverminde-ring/terugbetaling van inbrengen in concreto mogelijk zijn en dit
gelet op de resultaten van beide voormelde uitkeringstesten, de actuele financiële en
boekhoudkundige toestand van de vennootschap evenals de te goeder trouw ingeschatte
economische prognoses, waarna de algemene vergadering:
Luik B
a) vaststelt :
- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten, zich
daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van onderhavige eigen vermogensherschikking in te
kunnen schatten;
- dat de vennootschap niet (meer) beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de Wet of de
statuten onbeschikbaar is, en:
b) beslist, na bevestiging door de voornoemde bestuurder dat het niet nodig geacht wordt een (nog)
recentere staat van activa en passiva op te maken zoals voorzien bij artikel 5:142, 2de lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, agendapunt 4 goed te keuren en:
- het niet gestorte deel van het voormalige maatschappelijk kapitaal integraal te elimineren en de
aandeelhouders volledig vrij te stellen van enige resterende volstortingsverplichting;
- het vennootschapsvermogen te verminderen en uit te keren ten belope van een bedrag van
honderd vijfentachtig duizend vierhonderd Euro (185.400,00 €);
* overeenstemmende met en integraal aan te rekenen op het deel van de eigen middelen/het eigen
vermogen zoals, bij toepassing van artikel 537 WIB ’92, gevormd door de destijdse netto-inbrengen
in kontanten voor een zelfde bedrag van honderd vijfentachtig duizend vierhonderd Euro (185.400,00
€);
* teneinde het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige
en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap;
- de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
- de voornoemde bestuurder te machtigen om onmiddellijk en zonder enige verdere formaliteiten
over te gaan tot de hierboven goedgekeurde vermogensuitkeringen en terugbetaling van inbrengen,
en te ontslaan van:
* de verplichting om, na onderhavige akte en vooraleer tot daadwerkelijke uitkering over te gaan, een
(bijkomende) liquiditeitstest uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, desgevallend, een bijkomend verslag op te
maken, en:
* de eventuele aansprakelijkheid in dat kader en in die optiek zoals voorzien bij artikel 5:144 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
A - Modaliteiten van de vermogensbeweging onder de vorm van uitkering van vermogen
Onderhavige vermogensuitkering zal geschieden:
- door gehele of gedeeltelijke terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm
van af- of bijboeking op, dan wel compensatie of schuldvergelijking met de eventuele bestaande
rekening-courant van de huidige aandeelhouder van een deel van de waarde van zijn aandelen;
- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door uitkering aan de huidige
aandeelhouder van een deel van de waarde hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel
overeenstemmende met 1/3128ste van het totale bedrag van de vermogensuitkering, te weten een
(afgerond) bedrag van negenenvijftig Euro en zevenentwintig Cent (59,27 €) per aandeel en dit,
desgevallend, zowel naar hoegrootheid als naar aard van zijn huidige participatie;
B – Aanrekening vermogensuitkering:
Onderhavige vermogensuikering zal uitsluitend en integraal aangerekend worden op de totaliteit van
het deel van de beschikbare eigen middelen/het beschikbaar eigen vermogensgedeelte zoals, bij
toepassing van artikel 537 WIB ’92, gevormd door de destijdse netto inbrengen in kontanten voor
een zelfde bedrag van honderd vijfentachtig duizend vierhonderd Euro (185.400,00 €) zoals gevormd
naar aanleiding van de ‘kapitaal’verhoging de dato 21 maart 2014;
C - Vaststelling vermogensuitkering
Het bedrag van de voorheen van rechtswege gevormde en voormelde thans beschikbare eigen
vermogensrekening is zodoende verminderd tot achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €),
welk bedrag overeenstemt met het bedrag van het voormalige maatschappelijk kapitaal zoals dit
destijds bestond onmiddellijk voorafgaandelijk aan de voormelde ‘kapitaal’verhoging de dato 21
maart 2014, en is nog steeds vertegenwoordigd door drieduizend honderdachtentwintig (3.128)
aandelen.
D - Machten
Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke
bepalingen ter zake, over te gaan tot de:
- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en, in het bijzonder, te beslissen omtrent
eventuele afrondingsverschillen zodat het maximaal uit te keren bedrag niet overschreden wordt;
- registratie van onderhavige verrichting in het aandeelhouders-register op grond van onderhavige
notariële akte;
De voornoemde aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de uitbetaling in kontanten
en in volle eigendom dan wel boekingen op of compensatie of schuldvergelijking met zijn eventuele
rekeningen-courant lastens de vennootschap van een totaal bedrag van honderd vijfentachtig
Luik B
duizend vierhonderd Euro (185.400,00 €).
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan
te nemen:
- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaande agendapunten, en:
- houdende:
* bevestiging, voor onbepaalde duur, van het statutair bestuursmandaat opgenomen door dokter Jos
BOLLEN, voornoemd, alsmede:
* benoeming tot bijkomende (tweede) statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw
ROBIJNS, Maria Julia Josephina wonende te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 94;
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zijn beide voormelde
bestuursmandaten thans onbezoldigd.
De in zijn functie bevestigde bestuurder evenals de nieuw benoemde bestuurder, die te dien einde
alhier tussenkomt, verklaren beiden hun respectievelijk mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
STATUTEN
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « Jos
Bollen ».
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: Het beheer van een
patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand
houden van dit patrimoni-um, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze zin verstaan dat
aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een
meer gunstige samenstel-ling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van
toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of
Luik B
ondernemingen uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden drieduizend honderd
achtentwintig (3.128) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. De Heer BOLLEN, Jos Henri, wonende te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 94
en:
2. Mevrouw ROBIJNS, Maria Julia Josephina wonende te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 94.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de eerste maandag van de maand mei om 14:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
ZESDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 94.
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt thans niet over en er dient zodoende dan ook
geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 18 uur 45 minuten.
 
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Bénédicte van PARIJS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van akte;