Nº d'entreprise : 0535 732 681
Nom
GRAND PLACE VALUE ADDED
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 159-163, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation de l'administrateur unique / Désignation de deux membres du
conseil d'administration / Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de GRAND PLACE VALUE
ADDED, SA (respectivement "l'Assemblée" et "la Société") tenue le 23 juillet 2024 que:
(i) L'Assemblée révoque AZORA CAPITAL, SL, dont le représentant permanent est Francisco Javier ARÚS
CASTILLO, de ses fonctions d'administrateur unique de la Société.Cette révocation prend effet à dater du 23
juillet 2024. Il leur est donné décharge pour l'exercice de leurs fonctions, l'Assemblée le remerciant pour les
services prestés.
(ii) Conformément à l'article 7:85, paragraphe 1er, deuxième alinéa du Code des sociétés et associations,
l'Assemblée désigne, en qualité d'administrateurs membres du Conseil d'administration :
a) AZORA SERVICIOS DE DIRECCIÓN, S.A.U., une société anonyme unipersonnelle de droit espagnol,
dont le domicile social est établi à 28001 Madrid (Espagne), calle Villanueva 2B, escalera 1, planta SM, inscrite
au Registre du commerce de Madrid au tome 41.651, folio 200, feuille M-737919, avec numéro d'identification
fiscale A05293196, laquelle désigne comme étant son représentant permanent Monsieur Francisco Javier
ARÚS CASTILLO, de nationalité espagnole, dont le domicile professionnel est établi 28001 Madrid (Espagne),
calle Villanueva 2B, escalera 1, planta SM, titulaire du document d'identité national espagnol numéro
50.831.533-S ; et
b) AZORA CORPORATE SERVICES, S.L.U., une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit
espagnol, dont le domicile social est établi à 28001 Madrid (Espagne), calle Villanueva 2B, escalera 1, planta
SM, inscrite au Registre du commerce de Madrid au tome 32.284, folio 170, feuille M-581074, avec numéro
d'identification fiscale B87009171, laquelle désigne comme étant son représentant permanent Monsieur
Gonzalo GARCÍA-LAGO SOLER, de nationalité espagnole, dont le domicile professionnel est établi 28001
Madrid (Espagne), calle Villanueva 2B, escalera 1, planta SM, titulaire du document d'identité national espagnol
numéro 46.912.122-B.
Leurs mandats prennent effet à compter du 23 juillet 2024 et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire appelée à se réunir en 2031 afin d'examiner l'exercice 2030.
Leurs fonctions seront exercées à titre gratuit
(iii) L'assemblée désigne la SRL « REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES » (membre de l'Institut des
réviseurs d'entreprises avec le nº B00911), avec pour représentant permanent Axel DUMONT (membre de l'IRE
avec le nº A02081), comme commissaire pour les exercices se clôturant au 31 décembre 2024, 31 décembre
2025 et 31 décembre 2026.
(iv) L'assemblée donne mandat, l'un à défaut de l'autre, à Monsieur Miguel TRONCOSO FERRER et/ou
Monsieur François-Michel HISLAIRE, avocats au Barreau de Bruxelles, au sein du cabinet Gómez-Acebo &
Pombo Abogados, S.L.P., dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 15, pour
l'exécution des résolutions qui entreprises en application des points précédents de l'ordre du jour. Aux effets ci-
dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, registres, élire domicile, substituer et en général
faire le nécessaire notamment auprès du Registre des personnes morales et de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2024
François-Michel HISLAIRE
Avocat - Fondé de pouvoir