Ondernemingsnr : 0678609723
Naam
(voluit) : Electro Service Technics Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofkwartier(HRT) 30A
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 20 april 2021 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Verzaking door de enige aandeelhouder aan het opstellen van een verslag van de bestuurder als
bedoeld in artikel 5:121 §1 lid 1 wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen aan het opstellen van een verslag van de
bestuurder als bedoeld in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voor wat betreft de inbreng in geld.
2. Voorstel tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in
geld  met een bedrag van driehonderdzesenzestigduizend zeshonderdvijftien euro (€ 366.615,00)
door uitgifte van achttien (18) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijkomende inbrengen ten bedrage van
driehonderdzesenzestigduizend zeshonderdvijftien euro (€ 366.615,00) te aanvaarden, voor een
tegenwaarde van 18 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
3. Verzaking aan het recht van voorkeur.
De enige huidige aandeelhouder verklaart afstand te doen van zijn voorkeurrecht om in te tekenen
op de aandelen in het voordeel van de hierna vermelde inschrijver.
4. Inschrijving en volstorting – inschrijving in geld
Is alhier tussengekomen: de heer VAN GENECHTEN David, geboren te Herentals op zeven oktober
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 2230 Herselt, Wolfsdonksesteenweg 109, die verklaart
in te schrijven op de totaliteit van deze bijkomende inbreng in geld en lezing te hebben gekregen van
hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de huidige statuten van de vennootschap en
van de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap alsmede van de financiële
gevolgen van deze bijkomende inbreng in geld op de boekhoudkundige en financiële situatie van de
vennootschap, en die uitdrukkelijk verklaart in te stemmen met de inbrengvoorwaarden.
De inbrenger verklaart dat de inbreng volledig werd volstort, en dat het bedrag van deze storting,
zijnde een bedrag van driehonderdzesenzestigduizend zeshonderdvijftien euro (€ 366.615,00) werd
gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap
met nummer BE18 1431 1509 6665.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 14 april 2021 en zal door
mij, notaris, bewaard worden.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van  driehonderdzesenzestigduizend
Luik B
zeshonderdvijftien euro (€ 366.615,00).
5. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende bestuur en
vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ten minste twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders vormen een
collegiaal bestuursorgaan.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van
het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat
opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s). De dagelijks bestuurder(s) worden
benoemd door het college van bestuurders.
6. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5, eerste lid: wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 118 aandelen uitgegeven.
Artikel 10: wordt vervangen door volgende tekst:
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ten minste twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders vormen een
collegiaal bestuursorgaan.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van
het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
Luik B
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 11: wordt vervangen door volgende tekst:
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s). De dagelijks bestuurder(s) worden
benoemd door het college van bestuurders.
7. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe niet-statutaire bestuurders en dagelijks bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer  VAN DEN BROECK Ynse, geboren te
Turnhout op vier juli negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2200 Herentals, Hofkwartier 30
A.  als bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem
algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd, die verklaart te
aanvaarden:
- de besloten vennootschap "BLMA", met zetel te 2200 Herentals, Hofkwartier 30 bus A, BTW
BE0758.515.056, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ynse
Van den Broeck, voornoemd.
- de besloten vennootschap "SIMA INVEST", met zetel te 2230 Herselt, Wolfsdonksesteenweg 109,
BTW BE0667.650.109, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer
David Van Genechten, voornoemd.
Het college van bestuurders benoemt tot dagelijks bestuurders, die aanvaarden:
- de besloten vennootschap BLMA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ynse Van den Broeck,
beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap SIMA INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Van
Genechten, beiden voornoemd.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.