Ondernemingsnr : 0474239631
Naam
(voluit) : BOOTTOCHTEN JAN PLEZIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rerum Novarumlaan 132
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 11
december 2019, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat
 
 
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
E E R S T E B E S L U I T:
Kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 WIB.
Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met honderd en achtduizend euro (€ 108.000), om
het van honderd zeventigduizend euro (€ 170.000) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000) te
brengen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de in het kapitaal geïncorporeerde
liquidatiereserves.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal aldus tweeënzestigduizend euro (€ 62.000)
bedragen, verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder nominale waarde.
Het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd en achtduizend euro (€ 108.000) wordt
voorlopig niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt op een bijzondere rekening geboekt
gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van
de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en na deze termijn dient het
bestuursorgaan gezegde rekening te boeken op het credit van de lopende rekening van de
aandeelhouders.
T W E E D E B E S L U I T:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
D E R D E B E S L U I T:
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 62.000), de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 13.805,79), alsook de vastgeklikte reserves (€ 3.194,21) beschikbaar zijn voor
uitkering.
V I E R D E B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOOTTOCHTEN JAN PLEZIER".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: ECOBOATS.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- Onderneming voor de binnenscheepvaart, omvattende de huur, verhuur en uitbating van
binnenschepen ten behoeve van het goederenvervoer, de passagiers- en pleziervaart en
sportvisserij.
- Alle handel, zowel groothandel als kleinhandel in petroleumproducten, smeeroliën en vetten,
poetslappen en andere onderhoudsproducten, vlaggen en andere scheepsbenodigdheden.
- De uitbating van een feestzaal omvattende onder meer:
    •  De verkoop van bereide schotels, snacks, wijnen, bieren, waters, frisdranken en alle andere niet-
alcoholische of alcoholische dranken;
    •  Het inrichten van banketten, het bedelen van bereide schotels of spijzen, en alle bijhorende
activiteiten zonder onderscheid of beperking.
- Alle ondernemingen van de bouw-, hout-, en metaalverwerkende nijverheid in de meest uitgebreide
zin van het woord evenals de aankoop, de verkoop, het in huur nemen en in huur geven, de ruiling
en het uitbaten van alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen, machines en
grondstoffen die voor de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid tot doel alle afbraak,
graafwerk, aannemingen in de ruimste zin van het woord van openbare en private werken uitvoeren.
- Het verkopen en verhuren van allerlei materialen, machines, installaties en uitrustingen dewelke
bedoeld zijn voor het uitoefenen van activiteiten van een bouw-, hout- en metaalverwerkende
onderneming.
- Het verlenen van technisch advies en bijstand aan alle bouw-, hout- en metaalverwerkende
ondernemingen inzake aankoop, verkoop, productie, installatie, herstellingen en onderhoud van alle
materialen, machines, installaties en uitrustingen.
- De installatie, behandeling en het onderhoud van bouw-, hout- en metaalverwerkende materialen
en systemen, evenals herstellingswerken en reiniging van alle roerende en onroerende goederen.
- Het verkopen, aankopen, invoeren en uitvoeren, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle materialen, producten en
systemen.
- Het leveren van adviezen en tussenkomsten inzake administratieve, commerciële en financiële
werkzaamheden, in de ruimste zin en alle andere activiteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met hoger omschreven werkzaamheden.
- Het opzetten en uitwerken van projecten. Het adviseren, exploiteren en/of uitbaten van een
adviesbureau, ondernemingen in de toeristische sector en recreatieve sector en hun
toeleveringsbedrijven.
- Verkoop en vehuur van kerstbomen en kertsartikelen.
- De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
aanverwante ondernemingen en mag alle leningen, borgstellingen of financiële transacties van welke
vorm ook en voor gelijk welke duur toestaan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
Luik B
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaand of op te richten ondernemingen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd twintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
1ste donderdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
V I J F D E B E S L U I T:
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Z E S D E B E S L U I T:
Ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VERBEECK René, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Rerum Novarumlaan 132, en
De heer VERBEECK Nils wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Rerum Novarumlaan 132,
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is van de heer René Verbeeck is onbezoldigd.
Het mandaat is van de heer Nils Verbeeck is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Z E V E N D E B E S L U I T:
Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen
(Merksem), Rerum Novarumlaan 132.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.