Ondernemingsnr : 0890095655
Naam
(voluit) : BOFISC ZWEVEGEM AMG
(verkort) : AMG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schepen J. Vercruyssestraat(Z) 48
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk
(eerste kanton), op 8 december 2021, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOFISC
ZWEVEGEM AMG”, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Schepen J. Vercruyssestraat
48, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0890.095.655, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8550
Zwevegem, Hinnestraat 64.
De algemene vergadering besluit tot bijkomende inbreng tegen de uitgifteprijs van zestienduizend
vierhonderd zevenenveertig euro, zesennegentig cent (€ 16.447,96), zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering besluit deze bijkomende inbreng te boeken op de onbeschikbare
eigenvermogensrekening en bijgevolg niet beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen door
volgende tekst :
“Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders zullen evenwel samen moeten optreden voor elke handeling die een waarde
(afzonderlijk beschouwd) van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) overtreft.
Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.”
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie als niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw Mireille Ghekiere, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Schepen J. Vercruyssestraat 48;
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De besloten vennootschap “MEGHI CONSULT”, met zetel te 8550 Zwevegem, Schepen J.
Vercruyssestraat 48, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) (BTW BE)
0771.799.801.
- De besloten vennootschap “Bofisc Holding”, met zetel te 8800 Roeselare Koestraat 175B bus 2.2,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) (BTW BE) 0644.906.874;
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De besloten vennootschap “MEGHI CONSULT” heeft overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen verklaard, dat mevrouw Mireille Ghekiere voornoemd, de
vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “MEGHI CONSULT”.
De besloten vennootschap “Bofisc Holding”, heeft overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen verklaard, dat de heer Günther Mullier, gedomicilieerd te 8890
Moorslede, Kouterweg 28, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“Bofisc Holding”.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten