Ondernemingsnr : 0407648141
Naam
(voluit) : J. Lisabeth
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirbaan 184
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV" met zetel te Zulte op 4 oktober 2024, neergelegd ter registratie, dat de NV "J.
LISABETH", met zetel te 9800 Deinze, Oude Heirbaan 184, met ondernemingsnummer BE
0407.648.141, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
A) BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd zesenzestigduizend euro
(€ 1.666.000,00) op één miljoen driehonderd zesendertig duizend euro (€ 1.336.000,00) door
terugbetaling in geld op elk van de bestaande vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374)
aandelen van een totaal bedrag van driehonderd dertig duizend euro (€ 330.000,00), zonder
vernietiging van aandelen.
De terugbetaling zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van het met toepassing van
voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
Kennisname van de verslagen
De algemene vergadering neemt nota van de verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:212 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen terzake de voorgenomen
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap en keurt deze goed.
B) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in gelden
De terugbetaling mag ingevolge artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in natura, schuldeisers van de vennootschap een zekerheid hebben geëist voor
de schuldvorderingen die vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers
zekerheden vereist, dan kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening
hebben gekregen overeenkomstig gemeld artikel.
Na voorlezing van gemeld artikel beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de
aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde
tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.
De vergadering beslist, in uitvoering van de beslissing onder punt C, dat volgende terugbetaling zal
gebeuren:
    1.  De heer Jan Lisabeth, voornoemd, eigenaar van twaalfduizend honderd negen (12.109)
aandelen in volle eigendom, een bedrag van tweehonderd negenenvijftigduizend negenhonderd
zeventien euro negenendertig cent (€ 259.917,39).
    2.  Mevrouw Lieve Van Overberghe, voornoemd, eigenaar van drieduizend tweehonderd
vijfenzestig (3.265) aandelen, een bedrag van zeventigduizend tweeëntachtig euro eenenzestig cent
(€ 70.082,61).
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het
betreffende tegoed aan de aandeelhouders uitbetaald zal worden.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen
dienaangaande.
C) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat
het kapitaal thans één miljoen driehonderd zesendertig duizend euro (1.336.000,00) bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374) aandelen.
TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
De Raad van Bestuur en de aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal
dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld
artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 9
januari 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het
nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging
aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de Raad van Bestuur en de aandeelhouders de draagwijdte en
implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om
ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet
mocht worden uitgekeerd binnen de acht jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die
zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
D) Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd  zesendertigduizend euro (€ 1.336.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van het
kapitaal.  
Ieder aandeel vertegenwoordigd één/ vijftienduizend driehonderd vierenzeventigste (1/15.374e) van
het maatschappelijk vermogen.”
E) Machtiging
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de
genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten.
TWEEDE BESLUIT - VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers bij Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
* het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
* alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
* de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de notulen
(voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
* het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Gwendolynn Ghyselinck
Notaris te Zulte
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan