Ondernemingsnr : 0423249107
Naam
(voluit) : Taymans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijvelsebaan 157
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Karen HAUWAERTS, notaris te Huldenberg (Neerijse), op
6 december 2019, akte nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAYMANS”, volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal met DRIEËNTACHTIG
DUIZEND euro (€83.000,00) te verminderen zodat het kapitaal wordt herleid van
HONDERDDERTIENDUIZEND euro (€113.000,00) tot DERTIGDUIZEND euro (€30.000,00) door
terugbetaling in geld van werkelijk gestort kapitaal aan de vennoten als volgt:
- een bedrag van VIERENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO ZEVENTIEN CENT
(€64.360,17) aan de heer TAYMANS Luc, geboren te Leuven op vier juni negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 3090 Overijse, Nijvelsebaan 155.
- een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD NEGENENDERTIG EURO
DRIEËNTACHTIG CENT (€18.639,83), aan mevrouw MOREELS Christiane, geboren te Leuven op
achtentwintig juni negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3090 Overijse, Nijvelsebaan 155.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering is volledig en exclusief toe te wijzen op het resterende saldo van de
kapitaalverhoging die, blijkens het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Karen Hauwaerts te Huldenberg (Neerijse) op 8 november 2013 gebeurde in
toepassing van artikel 537WIB.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van DRIEËNTACHTIGDUIZEND EURO (€83.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DERTIGDUIZEND
EURO (€30.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De terugbetaling aan de vennoot zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens
artikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekenmaking nog niet vervallen zijn. Na het verstrijken
van de gemelde termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover deze
schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoot niet is terugbetaald, zullen de
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de wijze en data die
de zaakvoerder aan de vennoot zal bekendmaken.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de wettelijke reserve te
herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de
beschikbare reserves, dewelke verklaart dit onmiddellijk te boeken.
Luik B
Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND
EURO (€30.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizendhonderdtachtig (1.180) aandelen,
zonder vermelding van de waarde, die ieder één/duizend honderdtachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk dertigduizend euro (€30.000,00) en drieduizend euro
(€3.000,00), hetzij samen drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet worden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat er geen nog niet gestort deel van het
kapitaal is, dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De algemene vergadering besluit om deze middelen
onder het beschikbaar eigen vermogen te brengen en mogelijk voor uitkering beschikbaar te maken
na regelmatige beslissing van een onderhandse algemene vergadering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Een onderhandse algemene vergadering kan
tevens beslissen om de voormalige wettelijke reserve van drieduizend euro en de indertijd in het
voormalige kapitaal geïncorporeerde reserve van dertienduizend honderd drieënveertig euro
vierentwintig cent over te boeken naar de beschikbare reserves. Dit besluit wordt genomen onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande wijzigingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van de wijze van overdracht van aandelen en de
vermelding dat de zetel buiten de statuten mag vermeld worden.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer TAYMANS Luc, geboren te Leuven op 4 juni 1959. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
De heer Taymans Luc is hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Nijvelsebaan 157.
Tiende besluit
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EVTC, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te 3090 Overijse, Waversesteenweg 261, om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Elfde besluit
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Notaris Karen HAUWAERTS te Huldenberg (Neerijse).
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van voormelde akte
    •  gecoördineerde statuten