Ondernemingsnr : 0899318474
Naam
(voluit) : OOGARTS N. JAENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weertersteenweg 36A
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING VOORWERP
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTER
BENOEMING BESTUURSTER
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 28
juli 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhoudster van de
Besloten Vennootschap "OOGARTS N. JAENEN", met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg
36A, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de oogheelkunde door de
geneesherenaandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van
de regels van de geneeskundige plichtenleer en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de
inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in
overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten en de vereffening door de
vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
- Het uitvoeren van (kleine) medische ingrepen en operaties. Deze ingrepen en operaties kunnen
zowel een medische als esthetisch doel hebben.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
- Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten met inbegrip van een medisch secretariaat.
- Het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk van de geneesherenaandeelhouders.
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de geneesherenaandeelhouders.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesherenaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in de voormelde disciplines, dit ten einde een hoogstaande praktijkuitoefening te blijven
waarborgen.
- De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
Luik B
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijke diploma van geneesheer of een
bijzondere beroepstitel voor vereist is.
- De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven op die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, er bestuurdersmandaten in uitoefenen, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen gesloten worden.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren. De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische
plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen (met eigen
of vreemd kapitaal) en beleggingen - zoals onder andere de aankoop, de verhuring en de oprichting
van gebouwen - uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstige voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijke akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren goedgekeurd werd.
- In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regels
van de medische deontologie."
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerster, met name mevrouw JAENEN Nele Ans,
geboren te Genk op vijfentwintig januari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3680
Maaseik, Zonnelaan 9, ontslag te geven uit haar functie en verleende haar volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde mevrouw JAENEN Nele als
niet-statutaire bestuurster. Het mandaat van deze bestuurster geldt voor de duur van diens medische
activiteiten in de vennootschap.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging aangebracht werd in haar voorwerp en waarbij het uur (negentien uur) van de
jaarvergadering vastgesteld werd.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «OOGARTS N. JAENEN».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik, Weertersteenweg 36A.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
Luik B
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming
van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, waarvan minstens één arts-aandeelhouder dient te zijn.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het
voorwerp der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid doch enkel in niet-
medische aangelegenheden, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of
afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun
wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder. Indien een niet-aandeelhouder tevens
als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder en dient minstens één
bestuurder arts-aandeelhouder te zijn.
De niet-aandeelhouder bestuurder wordt benoemd voor bepaalde duur, zijnde een maximale duur
van zes jaar, eventueel hernieuwbaar. Indien de niet-aandeelhouder bestuurder geen arts is, zijn de
bevoegdheden van deze bestuurder beperkt tot niet-medische aangelegenheden. Medische
handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet
buiten de bevoegdheid van de bestuurder die geen arts is. Het mandaat van de bestuurder-
aandeelhouder is tevens beperkt in tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten in de
vennootschap.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- De uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de oogheelkunde door de
geneesherenaandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van
de regels van de geneeskundige plichtenleer en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de
inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in
overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten en de vereffening door de
vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
- Het uitvoeren van (kleine) medische ingrepen en operaties. Deze ingrepen en operaties kunnen
zowel een medische als esthetisch doel hebben.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
- Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten met inbegrip van een medisch secretariaat.
- Het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk van de geneesherenaandeelhouders.
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de geneesherenaandeelhouders.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesherenaandeelhouders toe te laten zich verder te
Luik B
bekwamen in de voormelde disciplines, dit ten einde een hoogstaande praktijkuitoefening te blijven
waarborgen.
- De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijke diploma van geneesheer of een
bijzondere beroepstitel voor vereist is.
- De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven op die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, er bestuurdersmandaten in uitoefenen, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen gesloten worden.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren; De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische
plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen (met eigen
of vreemd kapitaal) en beleggingen - zoals onder andere de aankoop, de verhuring en de oprichting
van gebouwen - uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstige voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijke akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren goedgekeurd werd.
- In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regels
van de medische deontologie.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand mei om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan ABM Accountantsassociatie BV, met
ondernemingsnummer BTW BE 0779.313.638 met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73/B, of
elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.
d.m. n.a.v. deze statutenwijziging;
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten.