Ondernemingsnr : 0417844821
Naam
(voluit) : SORADIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 10 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap SORADIAM, met
zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2, BTW-nummer BE0417.844.821, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0417.844.821. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Meert te Antwerpen op 16 december
1977, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december
negentienhonderdzevenenzeventig onder nummer 4505-7.
Alhier vertegenwoordigd door haar aandeelhouders:
-de heer ZAVERI Shehul Pankaj wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 5, die verklaart te
verschijnen met 109 aandelen, en
-de heer ZAVERI Armaan Shehulwonende in DUBAI, Silverene Tower A, Marina 2508, PO Box
340564, die verklaart te verschijnen met 20 aandelen.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als
bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering zou opteren voor een enige bestuurder.
Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)).
Bij deze gelegenheid wenst men
    •  Het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen
    •  een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:85 en volgende WVV, tenzij de
algemene vergadering zou opteren voor een enige bestuurder, zoals geregeld in de statuten en de
artikelen 7:101 en volgende WVV.
Besluit 3.- Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd in ‘de eerste woensdag van juni om 11.00 uur en
als dit een wettelijke feestdag is, naar de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur’.
Besluit 4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 5.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 6.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 2, meer in het bijzonder 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2 bus 223 kamer 448.
Besluit 7.- Herbenoeming van de bestuurders.
    1.  Er waren 2 bestuurders, met name de heer ZAVERI Shehul, voornoemd, en mevrouw SHAH
Sivani, beiden herbenoemd in de bijzondere algemene vergadering van 5 juni 2018 tot aan de
jaarvergadering in 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2018
onder nummer 18097044.
Zij worden herbenoemd voor een termijn die eindigt na de jaarvergadering te houden in 2030. Zij
verklaren ieder deze herbenoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn
door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
    1.  De handelingen die zij met vermelding van hun functie hebben gesteld in de periode dat hun
opdracht verstreken was (datum van de laatste jaarvergadering tot vandaag) worden door de
algemene vergadering bevestigd.
Besluit 8.- Bijzondere machtiging
Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap EILERS Boekhoudkantoor, met zetel
te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41-45, BTW-nummer BE0463.798.669, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0463.798.669., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN - elektronisch aandelenregister
Vervolgens vergadert de raad van bestuur met als agenda:
1.- Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
2.- Invoering van een elektronisch aandelenregister.
De volgende besluiten worden eenparig genomen:
Besluit 1.- Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
In de statuten is te lezen:
“30.2. De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel
bevoegd en dragen de titel van dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn en van
gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.
30.3. Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder of gedelegeerd
bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.”
In uitvoering van deze bepalingen wordt de heer ZAVERI Shehul, voornoemd, benoemd tot
gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde termijn.
De heer ZAVERI Shehul verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Besluit 2.- Invoering van een elektronisch aandelenregister.
Artikel 10.2. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De raad van bestuur besluit om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 10 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank