Ondernemingsnr 0446.192.872
Naam
(voluit):
ARDO E. HASPESLAGH
(verkort):
Rechtsvorm:
naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:
Wezestraat 61
8850 Ardooie
Onderwerp akte : NV: ontbinding - afsluiting vereffening
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 3 december 2024, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 13 december 2024, Register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 34302,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft onder meer beslist:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar eindigend op 30 juni 2024.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de jaarrekening over het boekjaar ingaande op 1 juli 2023 en eindigend op 30 juni 2024,
goed te keuren, evenals de voorgestelde bestemming van het resultaat, met name: toevoeging aan de overige
reserves.
Derde besluit
De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het door hen
uitgeoefende mandaat betreffende het boekjaar eindigend op 30 juni 2024.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap toelicht. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 30 november 2024.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de heer Francis BOELENS van BV "ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN", voomoemd, commissaris, over voormelde staat van activa en passiva.
[ ... ]
De vergadering keurt beide verslagen goed.
Vijfde besluit
De vennootschap wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar eindigend op 3 december 2024.
Zevende besluit
De vergadering beslist om de jaarrekening over het boekjaar ingaande op 1 juli 2024 en eindigend op 3 december
2024, goed te keuren, evenals de voorgestelde bestemming van het resultaat, met name: het verlies van het boekjaar
wordt in mindering gebracht van de beschikbare reserves bij vaststelling van het liquidatiedividend.
Achtste besluit
1. Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders:
- De heer HASPESLAGH Bemard Richard Marie, wonende te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 11;
- De heer COSIJNS Leander, wonende te 8020 Oostkamp, Hendrik Consciencestraat 91;
- De besloten vennootschap "VIMICON", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Hugo Verriestlaan 31;
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer GOENS Tijl Rene Norbert, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Hugo Verriestlaan 31;
voor het door hen uitgeoefende mandaat in de vennootschap tot op de datum van de sluiting van de vereffening.
2. Er wordt kwijting gegeven aan de commissaris:
De besloten vennootschap "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Machelen,
Kouterveldstraat 7B bus 1, ondernemingsnummer 0446.334.711, bevoegde rechtbank Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Francis BOELENS, kantoor houdend te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12,
voor het door haar uitgeoefende mandaat in de vennootschap tot op de datum van de sluiting van de vereffening.
Negende besluit
Aangezien:
- uit het verslag van de commissaris en de verklaring van het bestuursorgaan blijkt dat er geen passiva tegenover
derden of aandeelhouders meer zijn,
- er geen vereffenaar werd aangeduid en de vereffening feitelijk reeds heeft plaatsgevonden,
wordt overeenkomstig de wet de vereffening onmiddellijk afgesloten.
Aan de opdracht van de bestuurders en van de commissaris komt derhalve een einde.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder. Die neemt het eventuele debet op de
rekening-courant te zijnen laste.
De vennootschap bezit geen onroerende goederen.
Maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die aan schuldeisers (aandeelhouders of
derden) toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.
De vennootschap heeft derhalve opgehouden te bestaan.
De boeken en geschriften van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden te 8850
Ardooie, Wezestraat 61.
De wettelijk vereiste publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen worden verzorgd door
ondergetekende notaris;
De naamloze vennootschap "ARDO FOODS", met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 61, ingeschreven in het
rechtspersonenregister nummer 0859.755.144, bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge, btw-nummer
BE0859.755.144, zal de overige (fiscale en andere) formaliteiten op zich nemen die vereist zijn naar aanleiding van
de ontbinding en de afsluiting van de vereffening en heeft volmacht om alle nog te ontvangen bedragen of activa die
nog aan de vennootschap toekomen, te ontvangen; zij kan deze taak delegeren aan derden.
De eventuele "vergeten" activa gaan over naar de aandeelhouders.
Voor ontledend uittreksel:
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte;
-verslagen bestuursorgaan en commissaris.