Ondernemingsnr : 0833279587
Naam
(voluit) : DE VRIJE CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175 A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 22 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “DE VRIJE CONSTRUCT”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A
bus 2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW
BE) 0833.279.587 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “DE VRIJE CONSTRUCT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren en
verhuren van alle gebouwde onroerende goederen.,
    1.  Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle ongebouwde eigendommen en in de
ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of
bevorderen.
    2.  Het optrekken van gebowen evenals het uitbaten van een algemene bouwondememing
waarvan de werken eventueel worden uitgevoerd door onderaannemers.
    3.  Het aankopen en verkopen van materialen en produkten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwnijverheid.
    4.  Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen gebouwen. sportvelden en recreatieterreinen,
stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals
het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.
    5.  De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden.
    6.  Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen.
    1.  Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en verhuring van onroerende
goederen evenals het beheer van onroerende goederen toebehorende aan derden.
    2.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    3.  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden; daartoe behoren techno consult, assistentie op gebied van engineering,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
11) Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
    1.  Het nemen van belangen hetzij door deelneming, inbreng, optreden als oprichter of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondememingen. syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondememing te bevorderen.
    2.  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aanelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgische of buitenlandse vemootschappen, bestaande of op te richten. Het geven van
leningen aan al dan niet verbonden ondememingen of derden. Het verlenen van waarborgen aan
derden in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap.
De activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden.
De vennootschap mag geenszins aan vemogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Deze opsomming als aanduiding dienende     en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels , nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zij of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-éénendertigduizend aandelen (31 .000) genummerd “1” tot "31.000” van het TYPE A,
-éénendertigduizend aandelen (31.000) genummerd '31.001” tot "62.000' van het TYPE B.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld samengesteld uit maximaal 8 (acht) leden. De aandeelhouder(s) van de
aandelen type A duiden 4 (vier) bestuurders aan; de aandeelhouder(s) van de aandelen type B
duiden 4 (vier) bestuurders aan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De voordracht van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen van elk type aandelen.
Indien een bestuurder voorgedragen wordt door een aandeelhouder kan deze bestuurder geweigerd
worden door de raad van bestuur indien de voorgestelde bestuurder voor strafbare feiten
veroordeeld werd. De weigering is dan zonder verhaal bij voorlegging van de stavingsdocumenten.
Indien een aandeelhouder geen bestuurder voordraagt houdt dit niet in dat deze afziet van dit
mandaat. De aandeelhouder kan op ieder moment de vacature laten invullen door een bestuurder
voor te dragen, waartegen noch de raad van bestuur, noch de andere aandeelhouders een bezwaar
kunnen maken. Daartoe zal de aandeelhouder in kwestie een aangetekend schrijven richten aan de
raad van bestuur, met de naam van de bestuurder en de datum vanaf wanneer deze zijn mandaat
zal opnemen. De raad van bestuur zal de nodige formaliteiten betreffende de benoeming daartoe
binnen de week na datum aangetekend schrijven vervullen, met inbegrip van de notulen van de raad
van bestuur voor het invullen van een vacant mandaat bij de raad van bestuur zoals hierin vermeld.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gelegeerd
bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door 2 (twee) bestuurders
samen, namelijk een bestuurder aangeduid door de houders van aandelen type A en een bestuurder
aangeduid door houders van aandelen type B.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand juni, op het uur
vermeld in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “HUYSMAN PROJECTS”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0452.869.541;
 De besloten vennootschap “KIM”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261 bus 1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE)
0422.497.554;
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0456.684.710;
 De naamloze vennootschap “IMMO HILL”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE)
0427.066.749;
 De naamloze vennootschap “Huysman Bouw”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0446.279.182;
 De besloten vennootschap “TDHC”, met zetel te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 10, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0770.420.718;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26
bus 0002, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0878.167.130;
 De besloten vennootschap “JLD”, 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0881.622.310.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “HUYSMAN PROJECTS”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “KIM”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “IMMO HILL”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “Huysman Bouw”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “TDHC”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “JLD”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Huysman Projects”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Frans
Huysman, gedomicilieerd te 9970 Kaprijke, Vaartstraat 1A, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van
de naamloze  vennootschap “Huysman Projects”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “KIM”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Axel De Bisscop,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 393, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “KIM”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “POC Partners”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth
Van Damme, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “POC Partners”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “IMMO HILL”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer David
Hillewaere, gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, de vaste vertegenwoordiger zal zijn
van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening
van de naamloze vennootschap “IMMO HILL”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “TDHC”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Thibaut Duboccage,
gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 10, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “TDHC”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “DESPIEGELAERE PROMOTIONS”, vertegenwoordigd als voormeld, dat
de heer Arthur Despiegelaere, gedomicilieerd te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 594,
de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van
de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “DESPIEGELAERE
PROMOTIONS”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “HUYSMAN BOUW”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Dominique Huysman, gedomicilieerd te 9971 Lembeke, Bisschopslag 7, de vaste vertegenwoordiger
zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de naamloze vennootschap “HUYSMAN BOUW”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “JLD”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Jean-Luc Desmet,
gedomicilieerd te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “JLD”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten