Ondernemingsnr : 0835 518 111
Naam
(voluit) : EUROPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8793 Waregem, Gentseweg 494
Onderwerp akte : Fusie door overneming - notulen van de overnemende vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 25 oktober 2024 houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EUROPOINT", met zetel te 8793
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gentseweg 494, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0835.518.111 hierna de "Overnemende Vennootschap" dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- Overneming bij wijze van met fusie door overneming besloten vennootschap "EUROPOINT" (voornoemd)
(hierna: "de overnemende vennootschap"), de besloten vennootschap "HOME&LIFESTYLE", met zetel te 8793
Waregem, Gentseweg 494 ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
0835.519.297 (hierna: "de overgenomen vennootschap").
-De vergadering keurt voormeld fusievoorstel en aanvullende verslagen goed, en betuigt bijgevolg haar
instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze
van fusie door overneming overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 april 2024 boekhoudkundig en fiscaal
geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
Alle verrichtingen sinds 1 april 2024 door de over te nemen vennootschap, en de sindsdien verworven
resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
Deze datum van boekhoudkundige retroactiviteit, met name 1 april 2024, is niet eerder dan de eerste dag
na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting
betrokken vennootschappen.
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum vanaf heden.
- Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "HOME & LIFESTYLE", besluit
de vergadering tot een bijkomende inbreng tegen de uitgifteprijs van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), met uitgifte van driehonderd achttien (318) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de besloten
vennootschap "EUROPOINT".
Deze driehonderd achttien (318) nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap in een ruilverhouding van 318 aandelen in de overnemende vennootschap voor
100 aandelen in de overgenomen vennootschap.
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de
overnemende vennootschap en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 april 2024.
Tengevolge de bijkomende inbreng stelt de vergadering vast dat het vermogen thans vertegenwoordigd
wordt door vierhonderd achttien (418) aandelen en besluit de vergadering artikel 5 van de statuten in die zin
aan te passen aan het nieuw aantal aandelen.
- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "D&D Fisc", met zetel te
9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0421.971.972, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte