N° d'entreprise : 0848066446
Nom
(en entier) : ETIETRANS SHIPPING AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean Laumans 1
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL,
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé le 5 novembre 2021 par Maître
Laurent WETS, Notaire de résidence à Uccle, membre de la société à responsabilité limitée
"Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés", ayant son siège établi à Uccle (1180
Bruxelles), Avenue Brugmann, 587, boîte 7, il résulte que :
S'est réunie, en l’Etude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ETIETRANS SHIPPING AGENCY », ayant son siège à Laeken (1020
Bruxelles), Rue Jean Laumans, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, ainsi qu’
à la Banque-Carrefour des Entreprises, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0848.066.446. 
Identification de la société
Société constituée sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, aux termes d’un acte reçu
par le notaire Béatrice Remy, à Saint-Josse-ten-Noode, le 8 août 2012, publié aux Annexes du
Moniteur belge du 28 août suivant, sous le numéro 2012-08-12/0146995.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour, ainsi déclaré.
L’assemblée a adopté les résolution suivantes :
Première résolution
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société en « GLOBAL EXPEDITION
BELGIUM ».
Deuxième résolution
L’assemblée a décidé de transférer le siège de la société à Ixelles (1050 Bruxelles), Place du Champ
de Mars, 5.
Troisième résolution
L’assemblée générale a décidé que la société adoptera la forme légale de la Société à
Responsabilité Limitée, en abrégé SRL, du Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (€.18.600,00), et la réserve légale de la
société, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
Quatrième résolution
L’assemblée a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cinquième résolution
L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction des anciens gérants, à savoir :
1/ Monsieur ETIE Deroy Marc Mickael Ekene, né à Anderlecht, le vingt-et-un janvier mil neuf cent
Volet B
nonante-et-un, célibataire, de nationalité belge, domicilié à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles),
Avenue Josse Goffin, 241, boîte 19.
2/ Madame BAUDRY Véronique Floriane, née à Nouvion-en-Thiérache (France), le quatorze
septembre mil neuf cent soixante-neuf, de nationalité belge, épouse de Monsieur ETIE Charles
Chuks, domiciliée à Laeken (1020 Bruxelles), Avenue Rommelaere, 133.
L’assemblée a décidé de leur donner décharge en qualité d’anciens gérants de la société pour l’
exécution de leur mandat.
L’assemblée a décidé ensuite de procéder immédiatement à la nomination d’un nouvel
administrateur pour une durée illimitée : Madame MAYELE-NGADI Joujou, née à Kinshasa
(République Démocratique du Congo), le 22 février 1988, de nationalité française, célibataire,
domiciliée à 1500 Halle, Auguste Demaeghtlaan, 119, boîte 32, qui a déclaré accepter.
Sixième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a opéré une
refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions du Code des
sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société, comme suit :
STATUTS
Nom et forme
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée « GLOBAL EXPEDITION BELGIUM ».
Siège
Le siège est établi en région bruxelloise.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en son propre nom et pour son propre
compte et au nom et pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se
rapportant à :
- L’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules,
moteurs et pièces détachées utiles à l’usage de véhicules, ainsi que de tous produits d’industrie
mécanique, métallurgique ou du bois s’y rapportant ;
- Le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main,
de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles
industrielles et produits gras ;
- L’exploitation d’ateliers de réparation de véhicules à moteur et de carrosserie, le service de
dépannage, la location de véhicules à moteur ;
- Le transport de biens et marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers, tant à l’intérieur
du pays qu’à l’étranger et toutes opérations et transactions qui s’y rapportent, pris dans le sens le
plus large ;
- Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
- L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
- Toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou ayant des objectifs similaires ou connexes.
- Intervenir comme intermédiaire de commerce.
En général, la société peut accomplir, en tous lieux et par tous modes qui lui paraîtront les plus
appropriés, toutes opérations de nature commercial, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières qui concernent son objet social directement ou indirectement, en tout ou en partie, ou
qui sont de nature à faciliter ou à développer sa réalisation, dans les limites légales.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Organe d’administration
Volet B
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à 16 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la
même heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation
les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Laurent Wets
Notaire
Déposé en même temps une expédition conforme de l’acte.