N° d'entreprise : 0421414916
Nom
(en entier) : GRIMONSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grimonster SN
 : 4190 Ferrières
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à
Bruxelles, en date du trente juillet deux mille vingt-quatre.
Enregistré cinq rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 31 juillet 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 19482. 
Droits perçus: zéro euro (€ 0,00).
Le receveur
Que l’associé unique de la société anonyme "GRIMONSTER", dont le siège social est établi au
Château de Grimonster à Ferrières.
Société immatriculée au Registre des Personnes Morales de Liège et à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0421.414.916.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’objet de la société
1.1.  Rapport
L’actionnaire unique dépose le rapport de l’organe d’administration, établi conformément à l’article 7 :
154 du code des sociétés et des associations, exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à la loi.
1.2.  Modification de l’objet
L’actionnaire unique décide de modifier et d’étendre les activités de la société et d’ajouter les
activités suivantes dans le premier alinéa :
- prises d’intérêt sous toutes formes dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou
civiles ;
- l’exploitation agricole et forestière, l’élevage, la pisciculture ;
- la location de chasse ;
- le maintien et la rénovation de patrimoine historique.
  L’objet de la société sera dès lors rédigé comme suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte, pour compte de tiers ou
en participation :
    •  Toutes opérations immobilières pour son compte, à l’exception de celles qui nécessitent un
accès à la profession et entre autres, l’achat, la vente, la location, la rénovation, l’aménagement, la
transformation, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles ;
    •  Le maintien et la rénovation de patrimoine historique ;
    •  La prestation de tous services, conseils et assistance en management, immobilier, gestion et
investissements dans tous secteurs, et ce dans le sens le plus large ;
    •  La prise de participations et tous intérêts dans toutes affaires ou entreprises, quel que soit leur
objet ;
    •  La prise d’intérêt sous toutes formes dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou civiles ;
    •  L’exploitation agricole et forestière, l’élevage, la pisciculture ;
    •  La location de chasse ;
    •  Toutes prestations de services et aide aux entreprises et sociétés, l’acceptation de mandats d’
administrateur ou gérant d’autres sociétés, se porter caution et donner tous biens en garantie pour
son compte ou pour compte de tiers ;
    •  Toutes organisations et promotions d’évènements, soirées, divertissements, réunions,
séminaires en entreprises, formations, salons, foires, activités foraines, colloques et toutes autres
activités à caractère évènementiel et/ou promotionnel tant public que privé, pour son compte ou pour
compte de tiers, l’animation de soirées, de spectacles, le montage et la réalisation de décors
musicaux et lumineux, la location de matériel de sonorisation, l’importation, l’exportation, entretien et
réparation de matériel de sonorisation, de spectacle, de foire, de festivité, de lumière, HIFI, vidéo et
divers ; les services annexes à l’art dramatique et à la musique ;
    •  Toutes prestations artistiques, animations, organisation de festivités, anniversaires et mise sur
pied d’évènements quelconques.
Elle peut en outre faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle,
mobilière, immobilière ou financière.
La société peut également, tant en Belgique qu’à l’étranger, mettre en location tout bien meuble ou
immeuble, qui se trouve ou non sur la propriété de la société, tel que par exemple mais de manière
non limitative la location de tout ou partie du château et de ses dépendances, sous forme de gîte, de
chambre d’hôte ou de toute autre manière. La société peut s’intéresser par toutes voies de droit, par
voie d’association, apport, fusion, absorption, souscription, participation, intervention financière ou
autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et à le lui faciliter. »
2. Augmentation du capital
2.1. Renonciation aux rapports du conseil d’administration et du commissaire prévus à l’article 7:179,
§1 du Code des sociétés et des associations, et ce, conformément à l’article 7:179, §3 du Code des
sociétés et des associations.
Conformément à l’article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique
décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’administration
prévu à l’article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, et qui justifie spécialement le
prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ainsi qu’au rapport du commissaire prévu à l’
article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, dans lequel il évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter
cette proposition.
2.2. Augmentation du capital
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre
millions d'euros (4.000.000,00€) pour le porter de un million d'euros (1.000.000,00€) à cinq millions
d'euros (5.000.000,00€) sans création d’actions nouvelles et par souscription en espèces par l’
actionnaire unique.
L’augmentation de capital est immédiatement et intégralement souscrite par l’actionnaire unique ;
elle est libérée à concurrence d’un quart à la souscription. (....) 
L’actionnaire unique requiert le notaire soussigné d'acter que l’augmentation du capital est
effectivement réalisée, le capital est effectivement porté à cinq millions d'euros (5.000.000,00€)
représenté par dix mille (10.000) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale,
numérotées  de 1 à 10.000.
3.  Modification de l’article 5 des statuts
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Article 5.est remplacé par :
Le capital est fixé à cinq millions d'euros (5.000.000,00€).
Il est représenté par dix mille (10.000) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 10.000.
4.  Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
    •  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
    •  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
    •  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
    •  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés