Ondernemingsnr : 0847044283
Naam
(voluit) : GOLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoktevijver 43
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 1 december 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals hieronder bepaald in de artikelen 10 tot en met 19 van de
statuten.
3. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling met betrekking tot een
schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hieronder bepaald in artikel
26 van de statuten.
4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel – voorwerp
ARTIKEL 1
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam
‘GOLAND’.
ARTIKEL 2
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 3
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en
Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen,
vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden:
1) Alle verrichtingen te doen van aankoop, verkoop, bouw, verandering, verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, huur, verhuring, leasing, promotie, uitbating, beheer, valorisatie,
ruil, verkaveling van onroerende goederen en in het algemeen de handel van alle onroerende of
deelbare of ondeelbare gedeelten ervan. Zij mag alle verrichtingen doen betreffende onroerende
goederen, alle aannemingen van openbare of private werken, de koop, de verkoop, de vervaardiging
en de handel in alle bouwmaterialen en het verlenen van diensten die met de genoemde activiteiten,
voorwerp of producten in verband staan. Zij mag alle handels-, industriële en financiële, roerende of
onroerende activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
2) Het beheer van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
3) De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, lasthebber,
zaakvoerder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
4) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de
ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen, opties, auteursrechten, en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen en
andere.
5) Het verlenen van management- en consultingdiensten, het verlenen van diensten van financiele,
commerciële, operationele of administratieve aard en het verlenen van diensten, adviezen, bijstand
inzake algemene beleidsstrategieën, human resources, management, marketing en verkoop en in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid, administratie en financiën
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies :
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar
zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval
verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals
ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als voorzichtig en redelijk persoon.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door 300 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde van 1/300ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  100 aandelen soort A;
    •  100 aandelen soort B;
    •  100 aandelen soort C.
ARTIKEL 6
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De
aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen
in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den. Er zal een register per soort
aandelen worden aangehouden.
 Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
 Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
ARTIKEL 8
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:
- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar de
evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogens-bestanddelen die
naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitslui-ting van verplichtingen tot
het verrichten van werk of van diensten.
ARTIKEL 9
Overdracht van aandelen onder de levenden
(a) Elke overdracht bij leven zal vrij kunnen gebeuren door een aandeelhouder aan een door die
aandeelhouder gecontroleerde vennootschap in de zin van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en dit voor zover de overnemer zich ertoe engageert de aandelen opnieuw over te
dragen zodra de overdrager niet langer de controle heeft over de overnemer.
(b) Een overdracht zal eveneens vrij geschieden in geval van voorafgaand, uitdrukkelijk, schriftelijk
en unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
(c) De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts door een aandeelhouder worden verkocht,
geruild, ingebracht, overgedragen, geschonken, in pand gegeven of op om het even welke andere
wijze bij levenden worden overgedragen anders dan voorzien in punt a) en punt b) nadat de
aandelen conform de hierna volgende regels bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan:
- in eerste instantie aan de andere aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in de
vennootschap;
- in tweede instantie aan de vennootschap zelf.
(d) De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen, moet de raad van bestuur
hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij:
- het aantal en de nummers van de aandelen,
- de voorgestelde overnameprijs,
- de naam, voornamen, beroep en woonplaats of benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde
overnemer.
Het aanbod van de voorgestelde overnemer moet een aanbod te goeder trouw zijn. Het aanbod zal
worden geacht niet te goeder trouw te zijn uitgebracht wanneer het niet duidelijk bepalingen van
betaling van de aankoopprijs bevat. Dit aanbod moet worden gehecht aan de brief, die wordt
verstuurd naar de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft het recht schriftelijke en aanvullende
informatie op te vragen met betrekking tot de reeds verstrekte informatie binnen de vijftien dagen.
Binnen de dertig dagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maakt de raad van bestuur
van de vennootschap de inhoud van dit schrijven bekend aan de andere aandeelhouders.
(e) Voorkooprecht
Wensen de andere aandeelhouders van hun recht van voorkoop gebruik te maken, dan moeten zij
op straffe van verval de raad van bestuur van de vennootschap inlichten binnen de vijfenveertig
dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de raad
van bestuur. In het bericht, waarin zij meedelen gebruik te willen maken van hun voorkooprecht,
melden zij hoeveel aandelen zij willen overnemen.
Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit
het recht van de andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd door de raad van
bestuur van de vennootschap daags na het verstrijken van de termijn verleend voor de uitoefening
van het voorkooprecht.
Geen uitoefening voorkooprecht door de aandeelhouders
Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent of indien het slechts op een beperkt
aantal aandelen is uitgeoefend, dan roept de raad van bestuur binnen de vijftien dagen de algemene
vergadering van de vennootschap bijeen conform het wetboek van vennootschappen en
verenigingen met het oog op de verkrijging door de vennootschap van (het saldo van) de bedoelde
aandelen.
Geen uitoefening voorkooprecht
Indien en in de mate dat geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, en de
vennootschap evenmin eigen aandelen heeft verkregen of indien het voorkooprecht niet voor alle
aangeboden aandelen wordt uitgeoefend, dan wordt de door de ene aandeelhouder voorgestelde
overnemer(s) eigenaar(s) van alle aangeboden aandelen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid de overnemer(s) van de aandelen afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad
van bestuur van de vennootschap het voorstel van overdracht op de agenda van een bijzondere
algemene vergadering plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de vijf maanden na
ontvangst door de raad van bestuur van de vennootschap van de kennisgeving van de wens van de
ene aandeelhouder tot overdracht van zijn aandelen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, dan moeten de andere
aandeelhouders een kandidaat-overnemer aanduiden, die bereid is de aandelen over te nemen
tegen dezelfde prijs, die werd geboden door de voorgestelde overnemer.
Wordt door de andere aandeelhouders binnen de vijftien dagen geen andere kandidaat overnemer
gevonden, dan vervalt elk beletsel tot overdracht van de aangeboden aandelen en wordt de door de
ene aandeelhouder voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de aangeboden aandelen.
(f) Volgrecht
Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om bij verkoop van haar aandelen aan een derde
overnemer, in de koop-verkoopovereenkomst een clausule te laten opnemen waardoor deze derde
zich ertoe verbindt eveneens de aandelen van de andere aandeelhouders te kopen aan identieke
voorwaarden. De andere aandeelhouders zijn volledig vrij hun aandelen op dat ogenblik te verkopen
of te behouden.
Overgang van aandelen bij overlijden
(a) De erfgenamen en legatarissen van aandeelhouders kunnen slechts aandeelhouder worden
nadat zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens
de nalatenschap toegekomen aandelen, worden toegelaten.
De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van (de vertegenwoordiger van) een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering
samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze
vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de
aandeelhouders-erfgenamen of legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met het geheel van hun aandelen
als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen.
In voorkomend geval, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of
legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen
wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen of legatarissen van de aandelen van de aandeelhouder (waarvan de
vertegenwoordiger)(die) is overleden onherroepelijk (vertegenwoordiger van de) aandeelhouder van
de vennootschap.
Ingeval van overgang bij overlijden, zullen de erfgenamen of legatarissen van de overleden
aandeelhouder ertoe gerechtigd zijn hun aandelen aan de overblijvende aandeelhouders aan te
bieden tegen de prijs zoals hierna voorzien, dewelke alsdan verplicht worden de aandelen van de
erfgenamen of legatarissen pro rata over te nemen.
(b) In geval van overdracht bij overlijden wordt de prijs van de aandelen, die moet worden betaald,
berekend op basis van de pro rata boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de vennootschap,
verhoogd met de (latente) meerwaarde op de materiële vaste activa en voorraden in vergelijking met
de marktwaarde van die activa en rekening houdend met de belastinglatentie op die meerwaarde.
Deze waarde zal door een in onderlinge overeenstemming aangeduid college van deskundigen
worden vastgesteld, waarbij de overdragende ‘aandeelhouders’ (erfgenamen of legatarissen) samen
één deskundige kunnen aanduiden en de overblijvende aandeelhouders samen eveneens één
deskundige kunnen aanduiden. Deze deskundigen zullen de voormelde waarde bepalen binnen de
dertig dagen na hun aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundigen, zullen deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort
geding. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundigen zullen elk voor de helft door de
afkopende en de verkopende ‘Aandeelhouders’ (erfgenamen of legatarissen) worden gedragen. In
geval van onenigheid tussen de deskundigen omtrent de waardering, zal een derde deskundige
aangeduid door de bevoegde rechter uitspraak doen over de waardering.
In geval van een bod door een derde, zullen de aandelen dienen te worden overgenomen tegen de
prijs geboden door de derde. Evenwel hebben de andere aandeelhouders die hun voorkooprecht
willen uitoefenen, het recht om op hun kosten de prijs te laten bepalen door een deskundige zoals
hiervoor bepaald en deze prijs zal dan gelden als overnameprijs.
De prijs voor de aandelen zal worden betaald op de volgende manier:
- bij ondertekening van de overeenkomst : 50 %
- het saldo gespreid over maximaal drie jaar, waarbij op het openstaande bedrag een interestvoet zal
worden aangerekend gelijk aan de intrestvoet OLO 10 jaar verhoogd met twee %;
- er een pand zal kleven op de overgedragen aandelen tot op het ogenblik van integrale betaling en
dit pro rata van het nog onbetaalde saldo.
(c) Alle bekendmakingen, bedoeld in dit artikel gebeuren bij ter post aangetekend schrijven. De
termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief, waarbij het afgiftebulletin als bewijs
telt.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 10
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De houders van iedere soort van aandelen kunnen kandidaat-bestuurder(s) voordragen. De
bestuurders worden benoemd als volgt:
    •  uit de lijst van kandidaat bestuurders opgesteld door de aandeelhouders soort A wordt één
bestuurder aangeduid;
    •  uit de lijst van kandidaat bestuurders opgesteld door de aandeelhouders soort B worden twee
bestuurders aangeduid;
    •  uit de lijst van kandidaat bestuurders opgesteld door de aandeelhouders soort C wordt één
bestuurder aangeduid.
De algemene vergadering behoudt steeds het keuzerecht, doch dient dit te gebeuren uit kandidaten
voorgesteld conform hetgeen hiervoor bepaald. Er moeten steeds minstens evenveel bestuurders
worden aangeduid uit kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders soort B, als uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders soort A en C samen.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan, waarvan minstens één bestuurder gekozen uit een lijst van ten minste twee
kandidaat bestuurders opgesteld door de ene aandeelhouder en minstens één bestuurder gekozen
uit een lijst van ten minste twee kandidaat bestuurders opgesteld door de andere aandeelhouder, tot
de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. 
De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur.
ARTIKEL 11
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, zijn de overblijvende
bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
ARTIKEL 12
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
Bij gebrek hieraan zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
 ARTIKEL 13
De raad van bestuur van de vennootschap vergadert op geregelde tijdstippen en dit minstens om de
drie maanden. Iedere bestuurder is gerechtigd een vergadering van de raad van bestuur bijeen te
roepen, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt
geldig per brief, telefax of e-mail.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van
het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
ARTIKEL 14
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt dient een nieuwe vergadering te worden
bijeengeroepen ten vroegste 8 dagen na de eerste en maximaal 15 dagen na de eerste.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht
volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één
vergadering.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. In uitzonderlijke gevallen,
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen
de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Indien er gedurende een periode van één maand geen overeenstemming wordt bereikt tussen de
bestuurders, omdat er een ernstig meningsverschil of ernstige blokkering bestaat tussen de
verschillende bestuurders kan elke bestuurder binnen de week de andere bestuurders per
aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze mededeling wordt automatisch een «afkoel»-periode van twintig (20) dagen
ingelast. Gedurende deze «afkoel»-periode zal overleg worden gepleegd tussen de verschillende
bestuurders met het oog op het bewerkstelligen van een oplossing.
Indien na twintig (20) dagen volgend op de vaststelling van het bestaan van de patsituatie nog steeds
geen overeenstemming wordt bereikt, wordt door de bestuurders in onderling overleg een verslag
opgesteld houdende de omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop van de
verschillende bestuurders. Indien de bestuurders geen overeenstemming bereiken omtrent het
verslag stelt elk van de bestuurders een schriftelijke verklaring op, waarin de feiten en de
verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie, worden opgenomen. Voormeld verslag of
verklaringen zal worden voorgelegd aan een in onderling overleg aan te duiden deskundige.
Deze deskundige wordt aangesteld binnen de tien (10) dagen volgend op het opmaken van voormeld
verslag of de eerste schriftelijke verklaringen en dit op kosten van de vennootschap.
De deskundige zal omtrent de voorliggende discussiepunten een bindend advies geven aan de raad
van bestuur rekening houdend met het belang van de vennootschap en dit binnen een periode van
tien (10) dagen volgend op zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden
over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort
geding, op verzoek van de meest gerede partij.
 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 15
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een
tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de
vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden gevolgd.
ARTIKEL 16
De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding  en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Door de raad van bestuur kunnen twee of een veelvoud van twee gedelegeerd-bestuurders worden
aangeduid. De ene helft van de gedelegeerd-bestuurders zal voorgedragen worden door
aandeelhouders soort A en C. De andere helft zal voorgedragen worden door aandeelhouders soort
B.
ARTIKEL 18
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd
bestuurder.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur opgedragen worden aan
een of meer personen, die alleen hetzij gezamenlijk optreden. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Zonder tegenstelbaar te zijn aan derden te goeder trouw zullen bestuurders zich steeds dienen te
houden aan de overeenkomsten tussen de aandeelhouders en aan beslissingen van de raad van
bestuur.
ARTIKEL 19
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
D. Toezicht
ARTIKEL 20
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 21
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
 De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen  binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders
die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
ARTIKEL 23
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de
aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
ARTIKEL 24
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
 ARTIKEL 25
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te
stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 26
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
ARTIKEL 27
 Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
ARTIKEL 28
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 29
Beslissingen binnen de algemene vergadering worden geldig genomen bij gewone meerderheid,
behoudens de bijzondere meerderheden voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  Indien er op de algemene vergadering geen overeenstemming wordt bereikt tussen de
aandeelhouders, omdat er een ernstig meningsverschil of ernstige blokkering bestaat tussen de
verschillende aandeelhouders, kan elke aandeelhouder binnen de week de andere aandeelhouders
per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze mededeling wordt automatisch een «afkoel»-periode van twintig (20) dagen
ingelast. Gedurende deze «afkoel»-periode zal overleg worden gepleegd tussen de verschillende
aandeelhouders met het oog op het bewerkstelligen van een oplossing.
Indien na twintig (20) dagen volgend op de vaststelling van het bestaan van de patsituatie nog steeds
geen overeenstemming wordt bereikt, wordt door de aandeelhouders in onderling overleg een
verslag opgesteld houdende de omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop van de
verschillende aandeelhouders. Indien de aandeelhouders geen overeenstemming bereiken omtrent
het verslag stelt elk van de aandeelhouders een schriftelijke verklaring op, waarin de feiten en de
verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie, worden opgenomen. Voormeld verslag of
verklaringen worden voorgelegd aan een in onderling overleg aan te duiden deskundige. Deze
deskundige wordt aangesteld binnen de tien (10) dagen volgend op het opmaken van voormeld
verslag of de eerste schriftelijke verklaringen en dit op kosten van de vennootschap.
De deskundige zal omtrent de voorliggende discussiepunten een bindend advies nemen rekening
houdend met het belang van de vennootschap en dit binnen een periode van tien (10) dagen volgend
op zijn aanstelling.
In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld
worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding, op verzoek van de meest gerede
partij.
ARTIKEL 30
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijke kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet ten minste drie vierde van de aandelen, die het gehele kapitaal
vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet
vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist,
ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.  Een
onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd.  Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsver-eisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrek-king tot de wijzi-ging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden
van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-
schap met een andere juridische vorm en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies
tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.
ARTIKEL 31
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, waarvan minstens één voorgedragen door aandelensoort B.   Hun
handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij
optreden.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
ARTIKEL 32
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
 ARTIKEL 33
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt
jaarlijks als volgt verdeeld:
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke
regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde
netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 34
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 35
Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in
België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten zetel.
I. Algemeen kader
ARTIKEL 36
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en in voorkomend geval (een) eventuele
aandeelhoudersovereenkomst(en).
5. Ontslag en benoeming raad van bestuur.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, zijnde:
- de naamloze vennootschap "Hartin", met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, BTW BE0454.
766.484, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
NAMEN Harry Roger Victorine, geboren te Deurne (Antwerpen) op zeventien oktober
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 36;
- de naamloze vennootschap "Cube Factory", met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, BTW
BE0864.794.293, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Harry Van Namen, voornoemd;
- de heer DESPRIET Bruno Omer Michel, geboren te Roeselare op zevenentwintig november
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9932 Lievegem, Stoktevijver 43;
- de besloten vennootschap "Brudes", met zetel te 9932 Lievegem, Stoktevijver 43, BTW BE0844.
605.823, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Despriet,
voornoemd.
dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van
hun mandaat.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te kiezen voor het systeem van een raad van
bestuur.    
Tot bestuurders worden benoemd:
- de naamloze vennootschap Hartin, met als vaste vertegenwoordiger de heer Harry Van Namen,
voornoemd, als bestuurder benoemd uit de lijst van kandidaten  voorgedragen door de
aandeelhouders soort A;
-  de besloten vennootschap "Brudes", met zetel te 9932 Lievegem, Stoktevijver 43, BTW BE0844.
605.823, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Despriet,
voornoemd, als bestuurder benoemd uit de lijst van kandidaten  voorgedragen door de
aandeelhouders soort B;
- mevrouw Castelein Annelies Lieve Marijke, geboren te Oudenaarde op zestien december
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9932 Lievegem, Stoktevijver 43, wonende te 9932
Lievegem, Stoktevijver 43, als bestuurder benoemd uit de lijst van kandidaten  voorgedragen door de
aandeelhouders soort B;
- de naamloze vennootschap "Cube Factory", met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, BTW
BE0864.794.293, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LHOEST Christophe Jean Gaston, geboren te Wilrijk op één september
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 36, als bestuurder benoemd
uit de lijst van kandidaten  voorgedragen door de aandeelhouders soort C.
6. Adres van de zetel.
 De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9930 Lievegem,
Stoktevijver 43.
7. Vergadering van de Raad van Bestuur
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig
volgende besluiten:
a) tot gedelegeerd-bestuurders worden aangesteld:
- de naamloze vennootschap "Hartin", met als vaste vertegenwoordiger de heer Harry Van Namen,
beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap "Brudes", met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Despriet,
beiden voornoemd;
b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de naamloze vennootschap Hartin, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Harry Van Namen, beiden voornoemd.
8. Volmacht.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
a. de besloten vennootschap Kadress & Rubels, met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25, RPR
Leuven BTW-BE 0475.286.043.
b. de heer DRESSELAERS Kurt René Bertha Frans, wonende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37;
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.