N° d'entreprise : 0788654045
Nom
(en entier) : RESILIENZA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Sous le Château 12
 : 4920 Aywaille
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Adrien URBIN-CHOFFRAY, Notaire à la résidence de Liège
(3ème Canton), le 3 février 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « RESILIENZA » a adopté les
résolutions suivantes à l’unanimité :
PREMIERE RESOLUTION – APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION D’ACTIONS
NOUVELLES
a) Décision d’augmenter les capitaux propres de la société par voie d’apport en numéraire rémunéré
par l’émission de nouvelles actions :
L’assemblée a décidé d’augmenter les capitaux de la société par voie d’apport en numéraire à
concurrence de quinze mille euros (15.000,00 €), intégralement libéré et rémunéré par l’émission de
cent (100) nouvelles actions.
Ces actions auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes, avec participation aux
résultats de l’exercice en cours, à compter de leur création.
b) Décision de renoncer au rapport de l’organe d’administration :
Conformément à l’article 5:121§2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale a
décidé de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration, prévu par l’article 5:
121§1, justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
DEUXIEME RESOLUTION – DROIT DE PREFERENCE - AGREMENT
a) Renonciation au droit de préférence par l’actionnaire unique :
L’actionnaire unique, Monsieur TIREZ Gilles, né à Anderlecht, le 1er septembre 1985, époux de
Madame SALEHI Sepideh, domicilié à 4920 Aywaille, Rue Sous le Château, 12, dont l’attention a été
attirée sur le prescrit des articles 5:128 et 5:129 du Code des sociétés et des associations et sur l’
article 7 des statuts de la société, a déclaré renoncer totalement et irrévocablement au droit de
souscription préférentielle conféré par les articles susvantés dans le cadre de la présente opération.
b) Agrément de l’actionnaire unique de la souscription des nouvelles actions par un tiers :
En outre, comme dit ci-après, conformément à l’article 5:123 du Code des sociétés et des
associations et à l’article 7 des statuts, l’actionnaire unique prénommé a marqué expressément son
accord pour que les actions nouvelles soient souscrites par Monsieur BOUHY Jonathan, plus
amplement qualifié à la résolution suivante.
TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION DE L’APPORT
L’assemblée a décidé d’offrir les cent (100) nouvelles actions à souscrire à :
Monsieur BOUHY Jonathan Marc Brigitte, présent, né à Liège, le 6 septembre 1986, époux de
Madame SERVAIS Coralie Aline Claudia, domicilié à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Rue de Tilff,
20/A. 
Le souscripteur a déclaré :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société à responsabilité
limitée « RESILIENZA » ;
- souscrire les nouvelles actions à concurrence de la totalité, soit cent (100) actions ;
Volet B
- libérer immédiatement sa souscription pour totalité par un apport en numéraire de quinze mille
euros (15.000,00 €).
Le souscripteur a déclaré et a reconnu que chacune des actions nouvellement souscrites a été
entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit quinze
mille euros (15.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de
la Banque « BELFIUS », numéro BE31 0689 4585 9555, ainsi que cela résulte de l’attestation
bancaire délivrée le 16 janvier 2023.
Le Notaire Adrien URBIN-CHOFFRAY a attesté que ce dépôt a été effectué conformément aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION – CONSTATATION DE LA REALISATION DE L’APPORT
L'assemblée a constaté et a requis le notaire Adrien URBIN-CHOFFRAY d'acter que l’apport de
quinze mille euros (15.000,00 €) a été intégralement souscrit et libéré à concurrence de la totalité et
que les capitaux propres de la société sont désormais représentés par un total de deux cents (200)
actions.
CINQUIEME RESOLUTION - MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS
L’assemblée a décidé de mettre les statuts de la société en concordance avec les décisions et
résolutions qui précèdent et a décidé dès lors de remplacer le texte de l’article 5 par ce qui suit :
« En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
SIXIEME RESOLUTION - POUVOIR A L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L'assemblée générale a décidé de confier à l’organe d'administration tous pouvoirs pour exécuter les
résolutions qui précèdent mais confie au Notaire Adrien URBIN-CHOFFRAY la mission d’établir la
coordination des statuts et de mettre à jour le registre des actions.
SEPTIEME RESOLUTION – MANDAT DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale a décidé de procéder immédiatement :
- au renouvellement du mandat d’administrateur non statutaire de Monsieur TIREZ Gilles,
prénommé, présent et qui a accepté ;
- à la désignation, en qualité d’administrateur non statutaire de la société, de Monsieur BOUHY
Jonathan, prénommé, présent et qui a accepté.
Leurs mandats sont gratuits, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
NOTAIRE ADRIEN URBIN-CHOFFRAY.