N° d'entreprise : 0432656919
Nom
(en entier) : E. CONSULT  S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Derrière la Vaulx 43
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par Maître Gido SCHÜR, Notaire à la résidence de Saint-Vith, en date du
vingt-sept novembre deux mille vingt-trois, il résulte ce qui suit: 
I. L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société. 
La so-ciété existera désormais sous la dénomination E. CONSULT.
L’assemblée générale décide de remplacer la deuxième phrase de l’article 1 des statuts par le texte
suivant :
« Elle est dénommée E. CONSULT. »
II. L’assemblée générale prend connaissance du rap-port que le conseil d’administration a établi en
vue de la modification de l'objet. L’assemblée approuve ledit rapport.
L'assemblée générale décide ensuite de modifier l'objet en y ajoutant les activités suivantes :
“La société a en outre pour objet :
- pour son propre compte: la gestion d'un patrimoine immobilier, no-tamment l'acquisition par l'achat
ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location et la
location-financement de biens immeubles ainsi que toutes opérations qui, di-rectement ou
indirectement sont en relation avec son objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement d'un
patrimoine immobilier, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location de ces
biens ainsi que de se porter fort pour la bonne fin d'engagement pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers;
- la contribution à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou
d'investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateur et en
gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de
conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'en-treprise; - la fourniture de tous
travaux administratifs et de secrétariat ainsi que la tenue de comptabilité et l'établissement de
comptes an-nuels, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans le
domaine de l'informatique;
- dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou adminis-tratifs dans le sens le plus large
du terme et la fourniture d'études, de marchés et d'organisations en matière financière, commerciale
ou tech-nique;
- l’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit à des entreprises sous quelque forme que ce soit ;
dans ce cadre, la société peut également se porter fort ou se porter caution dans le sens le plus
large du terme, réaliser toutes opérations financières à l’exception de celles réservées aux banques,
caisses d’épargne et sociétés hypothécaires;
- dispenser des conseils en matière de construction; surveillance de travaux de construction, gros
œuvres, aménagement intérieur etcetera; direction de travaux d'entretien; gestion immobilière en
général.
Elle pourra effectuer toutes les opérations commerciales et financières qui se rattachent directement
ou indirectement à l'objet.”
L’assemblée générale décide d’insérer le texte ci-avant après le premier alinéa de l’article 3.
III. En application de l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée
générale constate que depuis le premier janvier 2020 la société est soumise aux dispositions du
Code des sociétés et des associations et décide de mettre en conformité les statuts avec ces
dispositions.
IV. L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée générale décide que l’article 2 des statuts est remplacé par le texte
suivant :
« Le siège est établi en Région Wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne ou de la Région
Bruxelles-Capitale, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs,
des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. »
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4960 Malmedy, Rue Derrière la
Vaulx 43-45.
Ceci n’est pas une donnée statutaire.
V. L’assemblée générale décide d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie et d’adapter les
articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 50, 51, 53,
55, 56, 57, 58, 59 et 60 au Code des sociétés et associations.
L'article 1 a étét adapté comme suit:
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme. Elle est dé-nommée E. CONSULT.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, ladite
raison sociale sera précédée ou suivie des mots « société anonyme » ou de l’abréviation « S.A. »,
reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l’indication précise du siège de la
société, du numéro d’entreprise, des mots « registre des personnes morales » ou son abréviation «
RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son
siège et, le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet de la société.
VI. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
VII. L’assemblée générale décide de ne pas publier un site internet et une adresse électronique à la
banque-carrefour des entreprises.
VIII. L'assemblée générale approuve la décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire tenue
au siège social le 3 mai 2023 et constate ainsi que les personnes suivantes ont été nommées en
qualité d’administrateur à partir de cette date:
    •  Monsieur Norbert EICHER, né à Saint-Vith le 27 décembre 1949, demeurant à 4780 Saint-Vith -
Hünningen, Hardtstraße 2;
    •  Madame Mathilde Maria Katharina BACKES, née à Saint-Vith le 28 janvier 1953, demeurant à
4780 Saint-Vith - Hünningen, Hardtstaße 2;
    •  Monsieur Ronny Peter EICHER, né à Stavelot le 17 mars 1977, demeurant à Saint-Vith -
Hünningen, Hardtstraße 14;
Lesdits membres du conseil d'administration déclarent accepter leurs mandats.
Ces mandats sont conférés pour une durée de six ans et prennent dès lors fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2029.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du procès-verbal du Conseil d’administration du 3 mai 2023, il résulte que Monsieur Ronny EICHER
et Monsieur Norbert EICHER, tous deux prénommés, sont nommés à la fonction d’administrateurs-
délégués et Monsieur Norbert EICHER à la fonction de président du conseil d'administration.
En outre Monsieur Norbert EICHER est nommé comme représentant permanent de la société E.
CONSULT.
Ils acceptent ces mandats.
Le mandat des administrateurs-délégués pourra être rémunéré.
Pour extrait analytique 
Gido SCHÜR, Notaire 
Déposé avec les présentes: expédition conforme de l'assemblée générale extraordinaire, statuts
coordonnés