Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Liège Airport Shop
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Mexicostraat 5
2030 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 15 december
2017.
1. De Naamloze Vennootschap (“Spóka Akcyjna”) naar Pools recht Przedsibiorstwo Handlu
Zagranicznego Baltona S.A., met maatschappelijke zetel gelegen te Marcina Flisa 4, 02-247
Warschau, Polen en ingeschreven in het ondernemingsregister te Polen (KRS) onder het nummer
0000051757, (“Baltona S.A.”); (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door Liselotte Rozelien Van
Coillie, advocaat, woonstkeuze doende op de kantoren van het advocatenkantoor Strelia burgerlijke
CVBA, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, overeenkomstig een
onderhandse volmacht)
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (“Spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci”) naar Pools recht Centrum Usug Wspólnych Baltona Sp. z o.o., met
maatschappelijke zetel gelegen te Marcina Flisa 4, 02-247 Warschau, Polen en ingeschreven in het
ondernemingsregister te Polen (KRS) onder het nummer 0000374945, (“CUW Baltona Sp. z. o.
o.”); (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door Liselotte Rozelien Van Coillie, advocaat,
woonstkeuze doende op de kantoren van het advocatenkantoor Strelia burgerlijke CVBA, met
maatschappelijke zetel te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, overeenkomstig een onderhandse
volmacht)
hebben een  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten
onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam Liège Airport Shop.
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Mexicostraat 5, 2030 Antwerpen. (…)
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap maakt deel uit van de groep van vennootschappen van Przedsibiorstwo Handlu
Zagranicznego Baltona S.A.en heeft tot doel, in België of in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of
commissionair:
De aankoop, de verkoop, de import en export en alle handelingen van alle goederen en in het
bijzonder deze van dranken; en
Het uitbaten van winkels, cafés, restaurants, en dergelijke meer op het terrein van luchthavens en
daarbuiten.
De vennootschap is gemachtigd alle handelingen en verrichtingen van gelijk welke aard uit te voeren,
weze het van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij zal onder andere op om het even welke manier mogen deelnemen bij wijze van verenging,
inschrijving, deelneming, verwerving, overdracht, inbreng, fusie anderszins aan alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland welke een
0686576985
Luik B
gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar activiteit
en het raam van haar doel te begunstigen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
De vennootschap kan alle zakelijke en/of persoonlijke rechten of rechten sui generis vestigen,
wijzigen, verkrijgen en vervreemden met betrekking tot alle onroerende goederen, ongeacht hun
aard.
Zij kan alle financieringen, zoals leningen, kredieten of gelijkaardige verrichtingen, aangaan en
toestaan.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de controle van het bestuur of de deelneming aan het
bestuur van elke entiteit, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad. Zij kan ook het mandaat van
vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap kan zich in het belang van de vennootschap borg stellen voor de verbintenissen
van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van
haar handelsfonds.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen, met een  nominale waarde van honderd
euro (EUR 100,00) elk.
Inschrijving - Volstorting
De oprichters verklaren dat zij onmiddellijk inschrijven op de 186 aandelen, tegen de prijs van
honderd euro (EUR 100.00) elk, als volgt:
1. Baltona S.A., zoals hierboven omschreven, tekent in op honderdvijfentachtig (185) aandelen, of
nog voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd euro (EUR 18.500,00), volstort ten belope van
2/3, of nog twaalfduizend driehonderd drieëndertig euro en vierendertig cent (EUR 12.333,34);
2. CUW Baltona Sp. z. o. o, zoals hierboven omschreven, tekent in op één (1) aandeel, of nog voor
een bedrag van honderd euro (EUR 100,00), volstort ten belope van 2/3, of nog zesenzestig euro en
zesenzestig cent (EUR 66,66);
Totaal: 186 aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
Zij verklaren dat elk aandeel werd afbetaald tot beloop van de bedragen hiervoor vermeld door
overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij
KBC Bank NV.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van twaalfduizend vierhonderd
euro (EUR 12.400,00).
Artikel 6. Stortingsplicht
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied. (…)
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het effect tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De eerste (niet-statutaire) zaakvoerder zal worden benoemd in de overgangsbepalingen van de
oprichtingsakte.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college van zaakvoerders, die onder hen
een voorzitter zullen aanduiden.
Artikel 11. Bevoegdheden
De zaakvoerder of, indien er meer dan één zaakvoerder benoemd wordt, het college van
zaakvoerders mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De zaakvoerder of , indien er meer dan één zaakvoerder benoemd wordt, het college van
zaakvoerders beschikt over alle bevoegdheden die de wet of deze statuten aan hen toekennen, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
De zaakvoerder of, indien er meer dan één zaakvoerder benoemd wordt, het college van
zaakvoerders of hun voorzitter of twee leden van het college van zaakvoerders gezamenlijk
handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder of, indien er meer dan één zaakvoerder benoemd wordt, het college van
zaakvoerders kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt als bedrijfskosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand
juni, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag, dan
wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke
vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke
beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door
alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Luik B
bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of het de bedoeling is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
(…) 2. De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld op losse bladen die op het einde
van het jaar worden ingebonden en worden bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden
ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De
uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan oefent deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uit.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke
ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf procent (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van
het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de aandelen die in
mindere mate zijn volgestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder
alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter
griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats de derde donderdag van de maand juni 2019.
2. Benoeming van een (niet-statutaire) zaakvoerder
Worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd, met ingang van heden en voor een onbeperkte
duur:
1. de heer Piotr Kazimierski, gedomicilieerd te Porannej Zorzy 6, 05 540 Zalesie Górne, Polen;
Luik B
2. de heer Michal Kacprzak, gedomicilieerd te Baboszewska 4, 09-100 Szerominek, Polen;
3. mevrouw Karolina Szuba, gedomicilieerd te Sasanski 2/A, 05-090 Raszyn, Polen;
die hier tussenkomen bij volmacht en hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. Volmacht
De heer Paul Van de Perck, Accountant en Belastingconsulent, woonstkeuze doende op de kantoren
van de BVBA VAN DE PERCK ACCOUNTANCY te Groenendaallaan 103, 2170 Antwerpen (B) of
elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de
vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-
identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien
nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam
van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte