Ondernemingsnr 0656.924.481
Naam
(voluit):	AG Stables
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Nollekensstraat 44
2910 Essen
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding-vereffening
Uit een akte op elf maart maart tweeduizend vijfentwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris
te Kalmthout, BLIJKT DAT:
EERSTE BESLUIT:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaarde in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna vermelde
verslagen:
a. het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 28 januari 2025 waarbij een:
verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap
wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap:
afgesloten op 31 december 2024 gevoegd.
b. het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "GROUPE AUDIT.
BELGIUM", alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Boesmans, op 14 februari 2025
over voormelde staat van activa en passiva.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurde bijgevolg deze
verslagen goed.
. TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
a. Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat de schulden die nog niet waren terugbetaald of geconsigneerd op het
ogenblik van de redactie van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zoals vermeld in voormeld verslag,
'inmiddels werden terugbetaald en/of geconsigneerd, behoudens de schuld ten aanzien van 1) mevrouw GIJZEN:
Amber, voornoemd, in privé-naam en 2) de heer GIJZEN Wally, in privé-naam, wiens schulden werden
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV en die schriftelijk heeft
bevestigd in te stemmen met de toepassing van voormeld artikel. Bijgevolg is een terugbetaling of een consignatie.
van de nodige gelden voor de terugbetaling niet vereist. Dit schriftelijk akkoord werd ook bevestigd in het verslag
van de bedrijfsrevisor.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, geen wijzigingen in het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan of dat er geen nieuwe:
schulden zijn opgedoken.
b. Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van
de vereffening in één akte zijn vervuld
De vergadering besloot - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart
dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te weten:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, behoudens de schuld ten aanzien van 1) mevrouw GIJZEN Amber, voornoemd,
in privé-naam en 2) de heer GIJZEN Wally, in privé-naam, wiens schulden werden opgenomen in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV en die schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen
met de toepassing van voormeld artikel. Bijgevolg is een terugbetaling of een consignatie van de nodige gelden
voor de terugbetaling niet vereist. Dit schriftelijk akkoord werd ook bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen/het kapitaal vertegenwoordigen.
4° de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
c. Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besloot gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLUIT:	TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDERS IN VERHOUDING
TOT HUN AANDELENBEZIT
De vergadering besloot hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige aandeelhouder wordt
teruggenomen.
De vergadering verklaarde dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of onroerende
goederen is.
De vergadering besloot eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de enige aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn
om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	goedkeuring van de jaarrekening van het vorige boekjaar en van de verkorte
jaarrekening van het lopende boekjaar
a. Goedkeuring jaarrekening vorige boekjaar
De vergadering stelde vast dat de gewone algemene vergadering nog niet heeft plaatsgevonden en de
jaarrekening van het vorige boekjaar bijgevolg nog niet werd goedgekeurd.
De vergadering nam kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gesteld gedurende het vorige boekjaar. De jaarrekening voor het vorige boekjaar, te weten van 01
januari 2024 tot 31 december 2024, wordt aan de vergadering voorgelegd en de vergadering keurde deze goed.
b. Goedkeuring jaarrekening lopende boekjaar
De vergadering nam daarnaast ook kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld. De verkorte jaarrekening te weten
voor de periode van 01 januari 2025 tot en met vandaag wordt voorgelegd en de vergadering beslist deze
(verkorte) jaarrekening goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S)
De vergadering stelde vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering nam in
het bijzonder kennis van het ontslag van:
Mevrouw Amber GIJZEN, voornoemd, wonende te 2910 Essen, Oude Baan 16.
De vergadering verleende kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelde zij vast dat de
vennootschap vanaf 11 maart 2025 heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besloot dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf (5) jaar, te 2910 Essen,
Oude Baan 16.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaarde aan GRAEF, gevestigd te 2910 Essen, Over d'Aa, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene	-
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die
zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken
aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig acht in
dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor	-
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de
Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht
met macht van indeplaatsstelling aan GRAEF, gevestigd te 2910 Essen, Over d'Aa.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met verslagen.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. AVB/2242857)