N° d'entreprise : 0832958695
Nom
(en entier) : ABEAMO CONSULTING & SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Charles Brassine 20
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
 
Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le
29 mars 2023.
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"ABEAMO CONSULTING & SOLUTIONS", dont le siège est établi à 1160 Auderghem, avenue
Charles Brassine, 20, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.958.695.
 
A pris les résolutions suivantes :
 
1°) En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'actionnaire unique exerçant les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale a décidé de transformer la société privée en responsabilité
limitée en société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et d’adapter les statuts aux dispositions
du Code des sociétés et des associations.
 
2°) En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'actionnaire unique exerçant les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve
légale de la société, soit cent quatre-vingt-six mille cent deux euros (186.102 EUR), ont été convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non
encore libérée du capital, soit quatorze mille un euros (14.001 EUR), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”.
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale a décidé immédiatement,
conformément aux formes et majorités applicables à la procédure de modification des statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article
39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société, souscrit dans le passé, et inscrit sur un compte de capitaux propres
“apports non appelés”.
 
3°) Comme conséquence des résolutions précédentes, l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification
à son objet..
Volet B
 
STATUTS (extraits)
 
Forme : société à responsabilité limitée.
 
Dénomination : ABEAMO CONSULTING & SOLUTIONS », en abrégé « A.C.S.  ».
 
Région du siège : Région de Bruxelles-Capitale
 
Objet :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers,
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
A. Prestation de services, de conseils et de formations
- La prestation de services et de conseils au sens le plus large et notamment en matière
d'organisation, de gestion d'entreprise, de gestion de la communication, de marketing, de gestion de
produits, d'audits et enquêtes d'opinions, de gestion de projets et de ressources, de gestion de
ressources humaines, de coaching et de gestion de carrière, d'organisation de séminaires, de
formations et d'évènements d'entreprises, de technologies de l'information, d'informatique, et ce dans
tous types de secteurs (financier, énergie, transport, distribution, services, ...).
- La prestation d'avis, de courtage et de services en matière d'assurances, de financements, prêts
personnels et hypothécaires, leasing.
B. Activité de commerce et négoce
 - La réalisation et la commercialisation de tous types de support en rapport avec l'objet social ainsi
que la fourniture de tout matériel dans ce domaine avec ou sans point de ventes et / ou par internet.
- Toutes opérations se rapportant à l'activité d'achats, de ventes en gros et en détail, d'importation,
d'exportation en qualité d'agent, de courtier, de commissionnaire, de concessionnaire, ou/et de
distributeur de tous produits et services généralement quelconques, incluant mais non limité à :
    * tous matériaux de bureau et de l'informatique, ordinateur, serveur, composant réseaux,
téléphones, gsm, ...;
    * tous matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ;
    * tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie
dans le sens le plus large ;
    * tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
    * tous bijoux, orfèvrerie, œuvres d'art;
- Toutes activités d'entreprise générale du bâtiment incluant la rénovation, la restauration, la
transformation, l'aménagement (intérieur et extérieur) et l'entretien de biens immobiliers situés en
Belgique ou à l'étranger, incluant la réalisation de tous travaux de bâtiment tant extérieur qu'intérieur,
et ce dans le respect des dispositions légales en vigueurs applicables au bien, notamment peinture,
plomberie, électricité, maçonnerie, toiture, architecture intérieure, ameublement, équipement,
nettoyage du bien, nettoyage de vitres et de bureaux, petits travaux de bureau.
- L'exploitation de logements et de chambres en Belgique ou à l'étranger, notamment de centres
d'hébergement, de centres de loisir, d'hôtels, de maison d'hôtes, de maison de repos, de maison de
repos et de soins, et de tout autres types de logement en conformité avec les lois et réglementations
y afférents.
- Le transport de personnes et de marchandises.
- L'organisation et la vente de voyages et de séjours thématiques en rapport direct ou indirect avec
son objet.
C. Gestion de patrimoine
- La société peut constituer et valoriser, pour son propre compte, un patrimoine tant meuble
qu'immeuble en Belgique ou à l'étranger.
- La société pourra prendre la direction et le contrôle de toutes sociétés affiliées, avec lesquelles elle
détient une participation et peut leur accorder tous prêts sous quelque forme et durée que ce soit.
Elle pourra notamment exercer la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de
liquidateur, ainsi que de toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou
étrangère.
- La société peut, de quelques manière que ce soit, et notamment par voie d'apport en espèces ou
en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou de commandite,
prendre des participations directes ou indirectes dans le capital d'autres sociétés, entreprises,
associations ou organisations existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger
quelqu'en soient leur objet, ainsi que prendre le contrôle de leur gestion.
- La société peut donner caution, aval ou garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Volet B
La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations
généralement quelconques de quelque façon que ce soit, notamment commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.
La société peut réaliser son objet en tout lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et
suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut réaliser ses opérations en son nom propre, sous le nom d'une des marques qu'elle
possède ou sous le nom d'une partie tierce ou d'une marque tierce pour autant qu'elle en ait acquis
les droits et qu'il existe un accord écrit préalable entre les parties.
 
Capitaux propres et apports :
En rémunération des apports s’élevant au total à vingt et un mille trois euros (21.003 EUR), sept
mille une (7.001)  actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Exercice social :
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
Constitution de réserves – répartition des bénéfices - boni de liquidation  :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a toutefois le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant, réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Assemblée générale ordinaire :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
Volet B
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Administration – Représentation :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
Volet B
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur MOINET Antoine
Bernard André, domicilié à 1180 Uccle, avenue Blücher, 9.
 
Contrôle :
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles
 
4°) L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale a décidé de mettre fin
à sa fonction de gérant actuel.
Monsieur Antoine MOINET, prénommé, en tant qu’administrateur statutaire a fait élection de domicile
au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale se prononcera à la
prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à donner au gérant démissionnaire, pour l’
exécution de son mandat.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Bernard WILLOCX
Notaire
 
Dépôt simultané: Expédition – Statuts coordonnés