Ondernemingsnr : 0880971519
Naam
(voluit) : SENTENTIA CONSULTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veurnekeiweg(Wul) 11
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
 
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Levi Sanders, te Koksijde (Sint-Idesbald), op 16
november 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
SENTENTIA CONSULTA », met zetel te 8670 Koksijde (Wulpen), Veurnekeiweg 11, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op
de buitengewone algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet
publicatieplichtige beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk en volledig volstort kapitaal van de
vennootschap, hetzij in het totaal drieënvijftigduizend zeshonderd zestig euro (€ 53.660), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de goede orde verklaart de algemene vergadering dat er geen wettelijke
reserve voorhanden is.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
drieënvijftigduizend zeshonderd zestig euro (€ 53.660) geheel om te vormen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer COUNYE Rudi en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
Luik B
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – (..)
ZESDE BESLUIT – (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek
Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in
werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om
vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund
zijn. De algemene vergadering verklaart dan ook de artikelen 26 en 27 integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 16 november 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft,
met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
binnenland als buitenland:
De aankoop, verkoop en verhuring van mobilhomes, alsmede de aankoop, het bouwen en verhuren
van gezinswoningen.
Exploitatie van winterstallingen voor caravans en mobilhomes, de verhuur van al dan niet
gemeubelde appartementen en huizen, de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s,
de verhuur van staanplaatsen voor caravans, verhuur van sport- en kampeerartikelen, de verhuur
van transportmiddelen voor verhuur te land.
De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van juwelen, kunstobjecten, accessoires en aanverwanten,
decoratieartikelen, interieurinrichting.
De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van heren-, dames en kinderconfectie, lederwaren, lingerie,
make-up, verzorgingsproducten, modeaccessoires, speelgoed, baby- en kinderuitzet,
voedingswaren.
Het vervaardigen van voedingswaren.
Het leveren van consultingdiensten.
Gezondheidsbevorderende activiteiten: Wellness, Massagen, Workshops, Voeding, Aanbieden
dieetvoeding, workshops sport en beweging, personal trainingen, groepstrainingen….
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen al dan niet in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik; de aan- en verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het uitvoeren van alle handels-en financiële verrichtingen die hiermede verband houden : het lenen
en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen,
borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten
van een immobiliën en financiële vennootschap.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
Luik B
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan. Hiertoe kan de
vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ het
volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.”
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
NEGENDE BESLUIT – (…)
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap NEUVILLE, met ondernemingsnummer 0420.339.107 en met zetel te 8620
Nieuwpoort, Albert I Laan 117, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
Notaris Levi Sanders
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 18 november 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13415.