Ondernemingsnr : 0430163920
Naam
(voluit) : KERAMOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 17
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap “KERAMOS”, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg
17, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0430.163.920, opgesteld door
Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 15 februari 2022 neergelegd ter
registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen om het voortaan te
laten beginnen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten
van de Vennootschap.
ARTIKEL 36 BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
OVERGANGSBEPALING
De algemene vergadering heeft als overgangsbepaling besloten dat het huidige boekjaar begonnen
op 1 april 2021 bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2022.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op de derde zaterdag van juni om elf uur.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten
van de Vennootschap.
ARTIKEL 25 ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van juni om elf
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen
Luik B
overeenkomstig punt "5" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten
van de Vennootschap.
ARTIKEL 3 Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden en in samenwerking met derden:
-  De fabricatie, de inkoop en de verkoop, de detail en/of groothandel, de invoer en uitvoer, het
vervoer, het verhandelen en de plaatsing op welke wijze ook voor eigen rekening of voor rekening
van derden, van alle bouwmaterialen, natuursteen, vloer- en wandtegels, parket- en kurkvloeren,
laminaat evenals alle andere vloer- en wandbekleding, en toebehoren alsook alle andere vloer- en
muurbedekkingen in om het even welk materiaal, alsmede van alle producten en goederen bestemd
voor het onderhoud of de bescherming van deze vloer- en muurbedekkingen of die er enig verband
mee houden, zelfs indien slechts vanuit het oogpunt van louter decoratie. Dit alles in de meest brede
zin en betekenis;
-  De fabricatie, de inkoop en verkoop, de detail en/of groothandel, de invoer en uitvoer, het vervoer
en het verhandelen op welke wijze ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle
sanitaire benodigdheden, zoals daar onder meer zijn: kranen, douches, badkamermeubels,…;
-  Bemiddeling in aan- en verkoop van deze producten;
-  Interieur- en totaalinrichting, zowel advies als uitvoering ervan, evenals de aankoop, verkoop en
distributie van de gerelateerde materialen;
-  Tussenpersoon in de handel, tussenhandel op commissie;
-  Onderneming in vloerwerken, coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
-  Onderneming in onroerende goederen;
-  plaatsen van vloer en wandtegels;
-  uitbaten van doe het zelf centra
-  uitbaten hobbycenters
-  leveren en plaatsen van keukens, badkamers, gyproc, …
-  binnenhuisinrichting, interieur, meubels
-  schrijnwerkerij
-  verkoop van lijmen, verven, siliconen,…
-  kleine renovaties
-  aankoop en verkoop van onroerende goederen
-  projectontwikkeling
-  verhuren van onroerende en roerende goederen
-  uitbaten van een verhuurbedrijf voor wagens, vrachtwagens, machines enz…
-  uitbaten van een logistiek verdeelcentrum - distributiebedrijf
-  goederentransport over de weg voor derden;
-  verhuur van bedrijfsvoertuigen en personenwagens met en zonder chauffeur;
-  verkoop en verhuur van toonzaalmeubelen;
-  fabricatie van toonzaalmeubelen;
-  opbouw en afbraak van standen voor beurzen;
-  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
-  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
-  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
-  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
-  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, alsook het optreden als tussenpersoon van om het
even welke goederen.
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
Luik B
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders)
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover
de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel en vestigingseenheid van de Vennootschap
te verplaatsen van haar huidig adres te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 17 naar
1702 Dilbeek, Alfons Gossetlaan 21.
De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE HOGERGENOEMDE AGENDAPUNTEN EN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met hogergenoemde agendapunten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie met ingang op heden:
1. Mevrouw PAERMENTIER Colette, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marie-Josélaan
120;
2. de heer WAUTHIER Alain, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marie-Josélaan 120;
3. De naamloze vennootschap “BLEU”, met zetel te 8301 Heist-Aan-Zee, Zeedijk Albertstrand 442
bus 1B, met ondernemingsnummer 0474.541.321, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
PAERMENTIER Colette, voornoemd;
4. De naamloze vennootschap “ALCOSYS”, met zetel te  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marie-
Josélaan 120, met ondernemingsnummer 0473.029.309, met als vaste vertegenwoordiger de heer
WAUTHIER Alain, voornoemd.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming voor een duur van zes
(6) jaar van volgende niet-statutaire bestuurders:
1. De naamloze vennootschap “KC MANAGEMENT”, met zetel te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1,
ondernemingsnummer 0871.559.054, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAERMENTIER Carl
Frederick André, wonende te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1; 
2. De naamloze vennootschap “Argile & Keramiek”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 728, met ondernemingsnummer 0433.169.930, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw VAN MELLO Karin Maria, wonende te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1,
Voormelde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en
kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van het mandaat.
Luik B
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de raad van
bestuur in vergadering samengekomen, zijnde :
1. De naamloze vennootschap “KC MANAGEMENT”, met zetel te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1,
ondernemingsnummer 0871.559.054, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAERMENTIER Carl
Frederick André, wonende te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1;
2. De naamloze vennootschap “Argile & Keramiek”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 728, met ondernemingsnummer 0433.169.930, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw VAN MELLO Karin Maria, wonende te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1.
De raad van bestuur besluit om de naamloze vennootschap “KC MANAGEMENT”, met zetel te 1761
Roosdaal, Vlamingweg 1, ondernemingsnummer 0871.559.054, met als vaste vertegenwoordiger de
heer PAERMENTIER Carl Frederick André, wonende te 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode gelijklopend met haar mandaat van
bestuurder.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.