Ondernemingsnummer :
0417719414
Benaming :
(voluit) :
WHITE REIZEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jaminéstraat 1
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor Meester Jean-Marie THIJS, notaris te Tongeren de dato 13 juli 2018, te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WHITE REIZEN”
met zetel te 3700 Tongeren, Jaminéstraat 1, ondernemingsnummer 0417.719.414, werd gehouden.
Uit deze akte blijkt dat de agenda en de beraadslaging letterlijk luidt als volgt :
Agenda.
1. Besluit tot kapitaalvermindering in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, ten belope van driehonderdduizend twintig euro (€ 300.020,00) om het terug te
brengen van negenhonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 961.973,38) tot zeshonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënvijftig euro
achtendertig cent (€ 661.953,38), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van
zeventig euro (€ 70,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 oktober 2013, bij
akte verleden voor ondergetekende notaris te Tongeren op 30 oktober 2013, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna onder het nummer 14046088.
Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand.
3. Herbenoeming bestuurders.
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
Beraadslaging.
Eerste beslissing
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering in toepassing van artikel 613 van het Wetboek
van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van driehonderdduizend twintig euro
(€ 300.020,00) om het terug te brengen van negenhonderd eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 961.973,38) tot zeshonderd eenenzestigduizend
negenhonderd drieënvijftig euro achtendertig cent (€ 661.953,38), door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in speciën van zeventig euro (€ 70,00), zonder aflevering van fracties en
zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.
B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Tongeren op 30 oktober
Luik B
2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna onder het
nummer 14046088. Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling
slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Tweede beslissing
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten
als volgt te vervangen: “Het kapitaal bedraagt zeshonderd eenenzestigduizend negenhonderd
drieënvijftig euro achtendertig cent (€ 661.953,38). Het is verdeeld in vierduizend tweehonderd
zesentachtig (4.286) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde de aandeelhouders voornoemd, te
herbenoemen voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Het mandaat loopt aldus af op de algemene
vergadering van 2024, tenzij het voordien beëindigd wordt door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
jaarlijkse algemene vergadering.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Stemming.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Aanstelling gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur is na voormelde algemene vergadering samen gekomen en heeft beslist de
heer VANVINCKENROYE Tony Ludo Josse, voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Raperiestraat
19, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 17 van de statuten én met gedeeltelijke externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
In geval van ontslag of andere redenen van beëindiging van het bestuur wordt als opvolgend
gedelegeerd bestuurder benoemd, Mevrouw VANVINCKENROYE Sabine voornoemd voor de
resterende duur van het mandaat.
Stemming.
Deze beslissing is aanvaard met unanimiteit.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden gelijktijdig met neergelegd :
- eensluidend afschrift van de voormelde akte;
- gecoördineerde statuten.