Ondernemingsnr : 0728947080
Naam
(voluit) : Denderoever Properties I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenschappenlaan 100
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 16 januari 2025, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“DENDEROVER PROPERTIES I”, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Gemeenschappenlaan 100, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat er geen behoefte meer is aan de statutaire onderverdeling van de
aandelen in de soorten A en B en met de specifieke rechten daaraan verbonden zoals geregeld in de
(oude) statuten, zoals omstandig gemotiveerd in het hoger vermelde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Het bestuursorgaan stelde uitdrukkelijk dat aan het voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen
geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodanig er dienaangaande niets
vermeld in het hoger vermeld verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:155
WVV.
De vergadering beslist aldus tot opheffing van de bestaande statutaire indeling van de aandelen in
soorten (categorie A- en B- aandelen) en tot schrapping van alle specifieke rechten verbonden aan
elke soort aandelen met inbegrip van opheffing van alle statutaire bepalingen inhoudende
voorkeurrechten, voorkooprechten en voordrachtrechten bij benoeming van bestuurders, zodat de
statuten voortaan nog slechts één soort aandelen zullen voorzien, te weten de gewone aandelen die
allemaal dezelfde rechten en voordelen zullen hebben zoals zal worden beschreven in de nieuwe
statuten, zoals hierna opgenomen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Vorm, naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “DENDEROEVER PROPERTIES I”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen en werkplaatsen in België of in het buitenland oprichten, mits de
naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
het ontwerpen, het ontwikkelen, het realiseren, de bouw, de financiering en het onderhoud van
residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend (22.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij zijn al dan niet voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschapen en
verenigingen.
De aandeelhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register van aandelen op naam.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
De eigendom van de aandelen blijkt uit de vermelding van de naam van de houder in de uitgifteakte
van de relevante aandelen of uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die
inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
die is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene aandeelhoudersvergadering.
Artikel 15. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders.
Indien op de raad van bestuur slechts twee aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aanwezig
zijn, dienen zij te beslissen bij unanimiteit.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval er slechts twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 16. Machten
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd be-stuur-der, aange-wezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19. Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de tweede donderdag van de maand mei
om 14u00, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.
De algemene vergadering kan buitengewoon samengeroepen worden door het bestuursorgaan of
door de commissarissen; zij moet samengeroepen worden op verzoek van één of meerdere
aandeelhouders die ten minste tien procent van al de aandelen bezitten en/of op verzoek van één of
meerdere commissarissen.
Artikel 31. Boekhoudkundig jaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Derde beslissing
De vergadering bevestigt het ontslag van volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “RLG CONSULTING”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Gaailaan 27A met ondernemingsnummer BE0698.600.631, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEGENDRE Raphaël, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap en dit met ingang van
4 oktober 2024;
- de heer NEYTS Julien, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap en dit met ingang van
4 oktober 2024;
- de heer LIEVENS Paul, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap en dit met
onmiddellijke ingang.
en dit met voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen
boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen van
aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om volgende bestuurders te (her)benoemen:
- Jan De Nul NV, met zetel te 9308 Hofstade-Aalst, Tragel 60, met als ondernemingsnummer
0406.041.406, met als vaste vertegenwoordiger, ir. Jan Pieter J. De Nul;
- mevrouw DE NUL Julie, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap;
- de heer VAN dE VIJVER Mathias, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap,
En dit met onmiddellijke ingang en voor een duur van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van
2030.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering acteert het ontslag van commissaris van de vennootschap “Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV” (RPR 0429.053.863), Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Angélique Mitrungo, met ingang van het boekjaar 2024.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist “BDO Bedrijfsrevisoren BV” (RPR 0431.088.289),
Brusselsesteenweg 92, 9090 Melle, vast vertegenwoordigd door de heer Sam Vander Vennet, te
benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar.
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2026.
Zevende beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Tragel 60, 9308 Aalst,
met ingang vanaf heden.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 16 januari 2025.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.