Ondernemingsnr : 0818070779
Naam
(voluit) : SOL-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 36
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems te Antwerpen-Wilrijk op 9 september 2024,
neergelegd vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap SOL-IT, met zetel 2845 Niel, Stationsstraat 36,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0818.070.779., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering wenst te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden
door het bestuursorgaan.
Vierde besluit
a)De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap:
b) De vergadering besluit ingevolge vorig besluit artikel 3 van de statuten uit te breiden en de tekst
zal thans luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken: dit omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op de computer, systeem-beheer, advies,
ontwikkeling en planning, automatisering, advies in verband met organisatie en efficiency,
programmeren van informaticaprojecten;
-Begeleiden en adviseren omtrent enterprise management systemen; opleiding en inrichting van
vormingscursussen voor gebruik van computer, soft- en hardware, begeleiden en analyseren van de
automatisering van ondernemingsprocessen, aanpassing van de computerprogramma’s en het
zelfstandig ontwikkelen van software hiervoor, studie-en adviesbureau; onderneming voor het
ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van softwareprogramma’s en systemen; de aan-en verkoop, de
import en export en de groot-en kleinhandel in informaticaproducten, mecanografische toestellen,
bureelbenodigdheden en bijhorigheden; het beheer van eigen onroerend goed; de vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren die haar
het meest geschikt voorkomen; zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van
borgstelling al of niet vergoed, van onderschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties of welke
titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten maatschappijen,
syndicaten, groepen of ondernemingen; zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen en/of ondernemingen uitoefenen, de vennootschap mag roerende en onroerende,
financiële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden of die de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van juridische aard in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van juridische kwesties, in
het bijzonder maar niet uitsluitend: ondernemingsrecht, Intellectueel Eigendom / vrij verkeer",
marktpraktijken, consumentenrecht en Internationaal privaatrecht;
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van juridische, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, juridische kwesties, verkoop , productie,
aanwerving, selectie en algemeen bestuur;
-Het verstrekken van opleidingen en trainingen, het geven van onderwijs, inzonderheid aangaande
voornoemde domeinen.
-De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
In het algemeen:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SOL-IT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken: dit omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op de computer, systeem-beheer, advies,
ontwikkeling en planning, automatisering, advies in verband met organisatie en efficiency,
programmeren van informaticaprojecten;
-Begeleiden en adviseren omtrent enterprise management systemen; opleiding en inrichting van
vormingscursussen voor gebruik van computer, soft- en hardware, begeleiden en analyseren van de
automatisering van ondernemingsprocessen, aanpassing van de computerprogramma’s en het
zelfstandig ontwikkelen van software hiervoor, studie-en adviesbureau; onderneming voor het
ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van softwareprogramma’s en systemen; de aan-en verkoop, de
import en export en de groot-en kleinhandel in informaticaproducten, mecanografische toestellen,
bureelbenodigdheden en bijhorigheden; het beheer van eigen onroerend goed; de vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren die haar
het meest geschikt voorkomen; zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van
borgstelling al of niet vergoed, van onderschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties of welke
titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten maatschappijen,
syndicaten, groepen of ondernemingen; zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen en/of ondernemingen uitoefenen, de vennootschap mag roerende en onroerende,
financiële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden of die de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van juridische aard in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van juridische kwesties, in
het bijzonder maar niet uitsluitend: ondernemingsrecht, Intellectueel Eigendom / vrij verkeer",
marktpraktijken, consumentenrecht en Internationaal privaatrecht;
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van juridische, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, juridische kwesties, verkoop , productie,
aanwerving, selectie en algemeen bestuur;
-Het verstrekken van opleidingen en trainingen, het geven van onderwijs, inzonderheid aangaande
voornoemde domeinen.
-De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
In het algemeen:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen een onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Het
betreft een beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer DE VOS Bart Rafael, wonende
te 2845 Niel, Overwinningssstraat 18, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2845 Niel,
Stationsstraat 36.
Achtstse besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmacht en verslag van
de bestuurder,
Notaris Emmanuelle Riems