Ondernemingsnr : 0405 546 706
Naam
(voluit) : CARGILL NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenlaan 7-9, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 10/02/2025
Resolutie 1: Ontslag en benoeming bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het verzoek van mijnheer Mario Engels, om ontslagen te worden als
bestuurder van de vennootschap. De aandeelhouders beslissen het ontslag als bestuurder te aanvaarden
met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders beslissen om voorlopige kwijting te verlenen aan mijnheer Mario Engels voor zijn
bestuursmandaat uitgeoefend gedurende het lopende boekjaar. Over de definitieve kwijting voor zijn
bestuursmandaat voor het lopende boekjaar zal beslist worden op de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 mei 2025 dient goed te keuren.
De aandeelhouders beslissen met ingang vanaf heden het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en,
benevens de in functie gebleven bestuurders, mijnheer Franck Monmont en mijnheer Jeroen Fischer, tot
nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen:
Mijnheer Geert Maesmans, wonende te 3020 Herent, Karrestraat 16.
Het mandaat wordt niet vergoed en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders te houden in 2027.
Resolutie 2: Bijzondere volmacht
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap B-Docs SRL/BV, vertegenwoordigd
door mevrouw Hanane MEJDOUBI en/of mevrouw Carmen THEUNIS, die elk alleen kunnen optreden, met
de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en in het bijzonder om
over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, alsook alle vereiste formaliteiten te vervullen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders dd 10/02/2025
Resolutie 1: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen om Mijnheer Geert Maesmans, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De bestuurders beslissen dat de benoeming in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder geldt tot
uitdrukkelijke herroeping zodat, indien de gedelegeerd bestuurder als bestuurder wordt herbenoemd bij het
verstrijken van de duur van zijn opdracht, dit geen einde maakt aan zijn opdracht van gedelegeerd
bestuurder, en hij bijgevolg niet als gedelegeerd bestuurder dient herbevestigd te worden.
Resolutie 2: Bijzondere volmacht B-Docs
De bestuurders verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap B-Docs SRL/BV, vertegenwoordigd
door mevrouw Hanane MEJDOUBI en/of mevrouw Carmen THEUNIS, die elk alleen kunnen optreden, met
de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en in het bijzonder om
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, alsook alle vereiste formaliteiten te vervullen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Geert Maesmans
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen