N° d’entreprise :
0866.739.639
Dénomination (en entier): GRANUBOIS SA
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
5555 Bièvre, Rue de la Retraite 5
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
Par devant Maître Jacques CASTERMANS, Notaire à la résidence de Gedinne, ce mardi 20 décembre 
deux mil onze s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 
"GRANUBOIS S.A." dont le siège social est à 5555 BIEVRE, rue de la Retraite, 5, société immatriculée à 
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0866.739.639, constituée par acte du notaire 
Jacques CASTERMANS à Gedinne, le seize juillet deux mil quatre, publié aux Annexes du Moniteur 
Belge du vingt août deux mil quatre sous le n° 04122261.
L'assemblée générale extraordinaire a adopté les résolutions suivantes:
La modification de l'article 31 des statuts qui se lira désormais comme suit:
"Article 31
L'exercice social commence le premier juillet et se clôture au trente juin.
Le trente juin de chaque année, les écritures de la société sont arrêtés et les administrateurs dressent 
un inventaire et établissent les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un 
tout.
Ces documents sont établis conformément aux articles du Code des sociétés, et à ses arrêtés 
d'exécution.
Dans le cas prévus par la loi, les administrateurs établissent en outre, un rapport dans lequel ils rendent 
compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comtes annuels en vue 
d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte 
également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour 
autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les 
circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société.
L'administration remet, le cas échéant, les pièces avec le rapport de gestion, un mois au moins avant 
l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport dans la quinzaine 
conformément.
Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège 
social:
1° des comptes annuels;
2° le cas échéant, des comptes consolidés;
3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions avec l'indication du nombre de leurs 
actions et celle de leur domicile;
4° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le 
portefeuille;
5° le cas échéant, du rapport de gestion et du rapport des commissaires.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant 
l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède."
La modification de l'article 23 des statuts qui se lira désormais comme suit:
"Article 23
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier samedi d'octobre à onze heures au siège social ou à 
l'endroit indiqué dans les convocations en Belgique."
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Prorogation de l'exercice social en cours et assemblée générale ordinaire.
Volet B - Suite
L'exercice social en cours et qui a débuté le premier janvier deux mil onze est, en conséquence des 
présentes, prorogé jusqu'au trente juin deux mil douze.
La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le premier samedi du moi d'octobre deux mil 
douze.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Jacques CASTERMANS, Notaire.