Ondernemingsnr : 0713930391
Naam
(voluit) : Algemene renovatie- en dakwerken T&K
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 440
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
‘Algemene renovatie en dakwerken T&K’
V.O.F.
Edegem, Mechelsesteenweg 440.
RPR Antwerpen 0713.930.391
Er blijkt uit een akte verleden op drie juni tweeduizend twintig, voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd
notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van Cauwenbergh
& K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, dat is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Vennootschap onder Firma “Algemene renovatie en dakwerken T&K”, met zetel te 2650 Edegem,
Mechelsesteenweg 440 en met ondernemingsnummer BE0713.930.391.
Alle aandelen waren geldig vertegenwoordig.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering bevestigt volledige kennis te hebben van de hierna vermelde verslagen en ontslaat
de voorzitter van een volledige lezing daarvan.
    1.  het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht;
    2.  alsook het verslag opgesteld door Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en
passief van de vennootschap per 31.03.2020, hetzij minder dan drie maanden voordien, met hierin
de vermeldingen inzake de waardering van het netto-actief.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 20 april 2020. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap Onder Firma "ALGEMENE RENOVATIE-EN
DAKWERKEN T&K" tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2020 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
3.446,88 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-
actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2020 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 100,00 EUR en dit ten belope van 3.346,88 EUR.
Luik B
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn.
Overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 4 mei 2020
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Het origineel van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van de akte worden neergelegd op
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
    1.  Tweede besluit.
Na bespreking van voormelde verslagen besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
met ingang van heden, de Vennootschap onder Firma “Algemene renovatie en dakwerken T&K” om
te zetten in een besloten vennootschap onder toepassing van regels opgenomen in het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de Vennootschap onder Firma “Algemene renovatie
en dakwerken T&K”, met dien verstande dat door deze omzetting geen enkele wijziging aangebracht
wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2020,
waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van voormeld verslag der bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap “Algemene renovatie en
dakwerken T&K”, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De vergadering wordt gewezen op de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten
ten aanzien van derden voor alle verbintenissen voorafgaand aan de dag waarop de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 WVV.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de Vennootschap onder Firma
“Algemene renovatie en dakwerken T&K” gehouden werden, integraal verder zetten.
De honderd (100) aandelen worden toegekend aan de vennoten, in voorschreven verhouding.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de Vennootschap onder Firma “Algemene renovatie en dakwerken T&K” omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
    1.  Derde besluit.
De vergadering verklaart kennis te nemen van de omvang van de eigen vermogensrekening van de
besloten vennootschap na omzetting van de VOF.
De algemene vergadering bevestigt dat deze eigen vermogensrekening toereikend is in het licht van
de bedrijvigheid van de besloten vennootschap.
De vergadering beslist eenparig dat deze eigen vermogensrekening beschikbaar wordt gesteld voor
uitkering conform en mits naleving van de bepalingen terzake van het WVV.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in “T&K Algemene
Renovatie”.
    1.  Vijfde besluit
Onmiddellijk na het besluit tot omzetting stelt de algemene vergadering eenparig de statuten van de
besloten vennootschap vast.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° Rechtsvorm - naam
Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “T&K Algemene Renovatie”.
         2° Zetel
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
3° het voorwerp van de vennootschap
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aanneming en uitvoering van werken
- Algemene renovatie en nieuwbouwwerken
- Algemene dak dekkings werken , waterdichtingswerken en dichtingswerken in het algemeen
- Coördinatiewerken binnen de bouw en w erftoezicht
- Landmeten
- Laswerken
- Tuin en terrasaanleg
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verba nd houden.
- Het in de meest ruime zin optreden als tussenpersoon of volmachtdrager.
- Het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, waaronder de aan en verkoop, de
exploitatie, het huren en verhuren en het ter beschikking stellen aan de vennoten, al dan niet tegen
geldelijke vergoeding, van alle roerende en onroerende goederen, gebouwde en ongebouwde,
gemeubileerde en niet gemeubileerde onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw en
verbouwingswerken;
- Het voor eigen rekening aanleggen, h et oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door
Belgische of buitenlandse ondernemingen;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder
eender welke vorm of duur aan vennootscha ppen of particulieren, zij kan haar aval verlenen, zich
borg stellen en in de meest ruime zin alle handels en financiële operaties verrichten, behalve diegene
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositokassen, houders van deposito’s op korte
termijn, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard en alle verbintenissen aangaan.
Kortom zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd
doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te
vergemakkelijken.
4° Duur van de vennootschap
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
5° Eigen vermogen en inbrengen
TITEL II.  EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.  Inbrengen
Door de vennootschap zijn honderd (100) aandelen uitgegeven als vergoeding voor de gedane
inbrengen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
6° Bestuur
Artikel 11. Bestuursorgaan
         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
 Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften
inzake statutenwijziging indien nodig.
         Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
         Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden  aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
Luik B
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.
         De verwerving en de overdracht van onroerende goederen vereist evenwel steeds de
voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering, beslissend zoals bij een
statutenwijziging.
         Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.
         Vertegenwoordigingsbevoegdheid
         De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle
rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een
openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder.
         De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze
bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.  De statuten kunnen evenwel aan één of meer
bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te
vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen
onder de voorwaarden van bekendmaking conform art. 2:18 WV.
         De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
         Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
         Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
         Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur (facultatief orgaan)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering – voorwaarden voor toelating tot de vergadering en
voor de uitoefening van het stemrecht
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
         Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 9 uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der  die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de  hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
         Samen met de oproeping wordt – conform de wettelijke voorschriften - aan de aandeelhouders
een afschrift toegezonden van de stukken  die hen overeenkomstig krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op de door de wet voorgeschreven wijze onverwijld en kosteloos deze
stukken aan de andere opgeroepen personen.
         De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
         Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
         Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
         De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden
en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
         Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk
vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
         Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 18. Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn en indien
nodig één of meer stemopnemers.
§ 2. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden
ondertekend door een bestuurder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens afwijking in de
statuten.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden. Hiervan kan statutair niet worden
afgeweken.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een
raadgevende stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
         Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
Luik B
meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
         Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier,
opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”.
          Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -
pandgever uitgeoefend.
         Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen
voorziene gevallen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
         § 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.
         Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen
worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
         Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone
algemene vergadering kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een
rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle vennoten, bestuurder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
aandeelhouders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
         8° Begin en einde van het boekjaar
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
         9° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves – verdeling van de winst en verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
         Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders met name Kevin Bruininckx en Tom
Bruininckx, beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap
voor een onbepaalde duur:
- de heer Kevin Bruininkx, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Luik B
- de heer Bruininkx, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem,
Mechelsesteenweg 440.
    1.  Negende besluit
         Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan Fidelis BV, Adolf
Queteletlaan 9, 2650 Edegem:
         - om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen
inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
         - om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het
btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
         Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS