Ondernemingsnr : 0673576809
Naam
(voluit) : VDSLANDMETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tenbergen 15
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op 7 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VDSLANDMETERS”, met zetel te 9660
Brakel – Tenbergen 15, en met ondernemingsnummer 0673.576.809, de volgende beslissingen
genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot het houden van een elektronisch aandelenregister toe te
voegen aan de statuten.
De vergadering beslist om artikel 8 van de nieuwe statuten aan te vullen met een derde alinea:
“Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om  artikel 23 van de huidige statuten de schrappen en te
vervangen door paragraaf §3 van artikel 19 van de nieuwe statuten en past de statuten op die wijze
aan zoals blijkt uit hierna genomen zesde besluit:
“§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om een artikel 22bis toe te voegen aan de statuten die de uitkering
van een interimdividend mogelijk maakt en past de statuten op die wijze aan zoals blijkt uit hierna
genomen zesde besluit:
“Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€
0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€
12.350,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «VDSLANDMETERS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
§ Het stellen van alle handelingen die verband houden met en betrekking hebben op de activiteiten
van landmeters-experten en/of landmeters-schatters van onroerende goederen, zoals onder meer
het opstellen van ontwerpen van verkavelingen en infrastructuur, het schatten van roerende en
onroerende goederen en het opmaken van bevindingsstaten en plaatsbeschrijvingen, opmetingen
van constructies, het uitvoeren van topografische en terreinmetingen en het afpalen van percelen en
eigendommen, het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een
grenserkenning, voor een mutatie en voor gelijk welke akte of proces-verbaal welke in een
identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving
kunnen worden voorgelegd, het regelen van gevallen van gemeenheid, het verlenen van diensten op
het vlak van de burgerlijke bouwkunde en de onroerende goederen, het uitvoeren van expertises met
betrekking tot onroerende goederen, het schatten van roerende en onroerende goederen, het
opmaken van plaatsbeschrijvingen, geodesie, het verlenen van advies op bouwkundig vlak,
enzoverder;
§ Opdrachten inzake studie, coördinatie, leiding, begeleiding en nazicht van werken;
§ Het verlenen van advies, alsook het optreden als deskundige of scheidsrechter inzake voormelde
activiteiten;
§ Het deelnemen - rechtstreeks of onrechtstreeks - aan de werking van andere vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een activiteit uitoefenen waardoor
samenwerking met deze vennootschappen of ondernemingen nuttig kan zijn – voor zover het
voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen en ondernemingen niet onverenigbaar zijn
met de uitoefening van het beroep van landmeter-expert, of het nemen van belangen in deze
vennootschappen en ondernemingen, en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of
op gelijk welke andere wijze.
§ Het verrichten van alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken of te bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten, waarbij de vennootschap zich
dient te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van landmeter-expert en
waarbij de vennootschap gebonden is aan de deontologische regelgeving van het beroep als
voorgeschreven in het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften
inzake plichtenleer van de landmeter-expert.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gemachtigd
zijn het beroep van landmeter-expert uit te oefenen overeenkomstig artikel 2/1, §1 van de wet van 11
mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan de bestuurders op elk ogenblik ontslaan, doch mits inachtneming van
de conventioneel overeengekomen of in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Elke zelfstandige mandataris die optreedt in naam en voor rekening van de vennootschap zijn
natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van landmeter-expert uit te oefenen
overeenkomstig artikel 2/1, §1 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het
beroep van landmeter-expert.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen)
directeur dan welke andere hen in het benoemingsbesluit toekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan de personen belast met het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan, doch
mits inachtneming van de conventioneel overeengekomen of in het benoemingsbesluit toegekende
opzegtermijnen en/of - vergoedingen.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, voor KBO-doeleinden
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- genoemde heer VERHELST Alain Firmin Marcella, geboren te Waarschoot op 24 november 1969,
echtgenoot van mevrouw De Staercke Patsy, wonende te 9660 Brakel, Tenbergen 15,hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA Baker Tilly
Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te  verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit
desgevallend stop te zetten.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel –
Tenbergen 15.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 7 december 2023;
- de gecoördineerde statuten.