Ondernemingsnr : 0772 978 647
Naam
(voluit) : Leasix
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3300 Tienen, Grijpenlaan 19
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 29
augustus 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Leasix", heeft besloten:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door de
commissaris.
Het verslag van het bestuursorgaan geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten op 30 Juni 2024.
De besluiten van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap "Gilles Daniëls", met zetel te
2861 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 353, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0700.543.502, vertegenwoordigd door de heer Gilles Daniëls, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde iid en 2:80, eerste iid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van commissaris, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap LEASIX BV over de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van
de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Conclusie met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap LEASIX BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuiteit per 30/06/2024 met een
balanstotaal van 3.273,12 EUR en een eigen vermogen van 3.535,33 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap LEASIX BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, onder voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, ... ) die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zal worden.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeid in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd. Bovendien willen wij er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die
kan ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30/06/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 7/08/2024 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30/06/2024, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald, de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. (er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Beperking van het gebruik van ons verslag.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Onze-Lieve-Vrouw Waver, 9 augustus 2024
GILLES DANIËLS BV
Vertegenwoordigd door Gilles Daniëls, Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding - sluiting van de vereffening
De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden
aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato 30 juni 2024.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 2:100 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast. Tevens
stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.
Derde beslissing .- Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurder, de naamloze vennootschap "CAFIMO", voornoemd, van rechtswege ontslagnemend is.
Vierde beslissing. - Kwijting over het mandaat van de bestuurder
De vergadering verleent tevens aan de bestuurder de kwijting.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, op de zetel van de
naamloze vennootschap "CARCONNEX", te 3300 Tienen, Grijpenlaan 19.
Zesde beslissing. - Volmachten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "FINEX GROUP", met zetel
te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 128 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0779.452.804, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen bij alle andere overheden.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht (1)
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de commissairis