Ondernemingsnr : 0880836808
Naam
(voluit) : OPEN WIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helman de Grimberghelaan 16
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 20 mei 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "OPEN WIDE", met zetel te 1850 Grimbergen,
Helman de Grimberghelaan 16 en met ondernemingsnummer BTW BE 0880.836.808 RPR Brussel,
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING -  Ontslagen en herbenoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als enige niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van
de heer LAVA Joris, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
Luik B
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
    •  Onderneming voor het leveren van diensten in verband met de audiovisuele sector; meer
bepaald: fotografie, films (productie, montage en realisatie van films en beeldverwerking van diverse
aard (series, televisiefilms, reportages, documentaires, en aanverwanten), geluid en muziek. Deze
lijst is niet limitatief en moet zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden.
    •  Onderneming voor maken kleine videoproducties en luchtfotografie met digitale aflevering of
geprint op canvas. Deze diensten houden volgende activiteiten in: overleg met de klant, maken van
de beeldopnames ter plaatse met behulp van een drone, naverwerking van de beelden, montage van
de beelden en eventuele aflevering aan drukker voor afdruk op canvas;
    •  Onderneming voor het maken van luchtbeelden (zowel film als foto) met de bedoeling
luchtinspecties uit te voeren van (hoge) constructies, IR-beelden te maken van dakconstructies in
functie van thermische analyses van daken en andere constructies. Dit gebeurt in overleg met de
klant waarbij er ter plaatse met behulp van een drone beelden gemaakt worden en vervolgens
geanalyseerd; dronepiloot;
    •  Onderneming voor onderzoek en ontwikkeling van elektronica, software en analyseapparatuur;
    •  Onderneming voor het ontwerpen en realiseren van decors, studio’s - decorbouw.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van elektrische en elektrotechnische installaties en dit in de
meest ruime betekenis.
    •  Onderneming voor de organisatie, realisatie, uitdenken van reizen in binnen- en buitenland die
te maken hebben met avontuur, oorlogsverslaggeving, reportages, kortom alles wat niet door een
reisbureau georganiseerd wordt.
    •  Volwassenenonderwijs;
    •  Evenementenbureau, organisatie en uitwerking van reizen, evenementen, events, HORECA-
activiteiten;
    •  HORECA-onderneming in de meest ruime betekenis: cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen enz. Discotheken, dancings en dergelijke. Het verschaffen van
logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden in:
hotels, motels en pensions, conferentieoorden. Restaurants; restaurants van het traditionele type,
restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, de café-tavernes.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om ter plaatse verbruikt te worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke. Het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz. De exploitatie
van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor
podiumkunst en de organisatie van evenementen en tentoonstellingen
    •  Onderneming voor alle activiteiten in de bouwsector (de lijst hieronder in niet beperkend)
        •  Onderneming vor algemene aannemerswerken;
        •  Onderneming vor het toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enz.) – algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf;
        •  Onderneming vor de vervaardiging en de plaatsing ter plaatse van metalen constructiewerken
en delen daarvan en dit in de leest ruime betekenis;
        •  Onderneming vor het ontwerpen en monteren van (binnen- en buiten)schrijnwerk in metaal,
kunststof en hout.
        •  Onderneming vor grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven -
verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen - Ruimen van bouwterreinen -
afbraakwerken
        •  Onderneming vor het optrekken van gebouwen (ruwbouw, metselwerken, gebouwen met
celstructuur)
        •  Onderneming vor elektriciteitswerken (elektrotechniek);
        •  Onderneming vor algemeen schrijnwerk en het plaatsen en/of herstellen van schrijnwerk.
Houten vloeren (parket), Glazenmaker.
        •  Onderneming vor dakbedekking en het waterdicht maken van gebouwen;
        •  Onderneming vor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, voegwerken, werken met
gipskarton (Gyproc);
        •  Onderneming vor installatie van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair,
koelinstallaties (frigorist);
        •  Onderneming vor isolatiewerkzaamheden;
Luik B
        •  Onderneming vor eindafwerking van gebouwen (oa. schilderen en behangen;)
        •  Onderneming vor tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten (leggen van vloeren, chapes, …)
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
        •  Reiniging en nderhoud van gebouwen (na werkzaamheden, na brand, …)
        •  Ingenieursbureau – bureau vor nijverheidsstudies.
    •  Onderneming voor houtbewerking; meer bepaald: bosontginning, bosbouw, ontwerp, productie
en herstelling van houtproducten.
    •  Verhuuronderneming voor machines, goederen en rollend materiaal voor de in dit voorwerp
opgenomen activiteiten, zonder dat deze lijst limitatief is;
    •  Algemene verhuuronderneming;
    •  Onderneming voor het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en roerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, zakelijke rechten op de bedrijfsnaam,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurders-zaakvoerders en
hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
    •  Zakelijke dienstverlening in de meest ruime betekenis van het woord;
    •  Beheer van (eigen) onroerend goed: de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen
bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
    •  Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of
nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
    •  het uitoefenen van een bestuurdersmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management
opdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
    •  het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning op administratief, financieel-,
organisatorisch-, commercieel-, informatica-, technisch-, productie-, personeels- en strategisch vlak
voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen,
internationale instellingen, openbare bestuursorganen, internationale instellingen, enz.; het
stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van ondernemingen; het uitvoeren van
studies op al deze vlakken;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend
of gelijkaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
    •  De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien de
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
    •  De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar zaakvoerder(s) zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “OPEN WIDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
    •  Onderneming voor het leveren van diensten in verband met de audiovisuele sector; meer
bepaald: fotografie, films (productie, montage en realisatie van films en beeldverwerking van diverse
aard (series, televisiefilms, reportages, documentaires, en aanverwanten), geluid en muziek. Deze
lijst is niet limitatief en moet zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden.
    •  Onderneming voor maken kleine videoproducties en luchtfotografie met digitale aflevering of
geprint op canvas. Deze diensten houden volgende activiteiten in: overleg met de klant, maken van
de beeldopnames ter plaatse met behulp van een drone, naverwerking van de beelden, montage van
de beelden en eventuele aflevering aan drukker voor afdruk op canvas;
    •  Onderneming voor het maken van luchtbeelden (zowel film als foto) met de bedoeling
luchtinspecties uit te voeren van (hoge) constructies, IR-beelden te maken van dakconstructies in
functie van thermische analyses van daken en andere constructies. Dit gebeurt in overleg met de
klant waarbij er ter plaatse met behulp van een drone beelden gemaakt worden en vervolgens
geanalyseerd; dronepiloot;
    •  Onderneming voor onderzoek en ontwikkeling van elektronica, software en analyseapparatuur;
    •  Onderneming voor het ontwerpen en realiseren van decors, studio’s - decorbouw.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van elektrische en elektrotechnische installaties en dit in de
meest ruime betekenis.
    •  Onderneming voor de organisatie, realisatie, uitdenken van reizen in binnen- en buitenland die
te maken hebben met avontuur, oorlogsverslaggeving, reportages, kortom alles wat niet door een
reisbureau georganiseerd wordt.
    •  Volwassenenonderwijs;
    •  Evenementenbureau, organisatie en uitwerking van reizen, evenementen, events, HORECA-
activiteiten;
    •  HORECA-onderneming in de meest ruime betekenis: cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen enz. Discotheken, dancings en dergelijke. Het verschaffen van
logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden in:
hotels, motels en pensions, conferentieoorden. Restaurants; restaurants van het traditionele type,
restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, de café-tavernes.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om ter plaatse verbruikt te worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke. Het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz. De exploitatie
van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor
podiumkunst en de organisatie van evenementen en tentoonstellingen
    •  Onderneming voor alle activiteiten in de bouwsector (de lijst hieronder in niet beperkend)
        •  Onderneming vor algemene aannemerswerken;
        •  Onderneming vor het toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enz.) – algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf;
        •  Onderneming vor de vervaardiging en de plaatsing ter plaatse van metalen constructiewerken
en delen daarvan en dit in de leest ruime betekenis;
        •  Onderneming vor het ontwerpen en monteren van (binnen- en buiten)schrijnwerk in metaal,
kunststof en hout.
        •  Onderneming vor grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven -
verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen - Ruimen van bouwterreinen -
afbraakwerken
        •  Onderneming vor het optrekken van gebouwen (ruwbouw, metselwerken, gebouwen met
celstructuur)
        •  Onderneming vor elektriciteitswerken (elektrotechniek);
        •  Onderneming vor algemeen schrijnwerk en het plaatsen en/of herstellen van schrijnwerk.
Houten vloeren (parket), Glazenmaker.
        •  Onderneming vor dakbedekking en het waterdicht maken van gebouwen;
        •  Onderneming vor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, voegwerken, werken met
gipskarton (Gyproc);
        •  Onderneming vor installatie van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair,
koelinstallaties (frigorist);
        •  Onderneming vor isolatiewerkzaamheden;
Luik B
        •  Onderneming vor eindafwerking van gebouwen (oa. schilderen en behangen;)
        •  Onderneming vor tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten (leggen van vloeren, chapes, …)
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
        •  Reiniging en nderhoud van gebouwen (na werkzaamheden, na brand, …)
        •  Ingenieursbureau – bureau vor nijverheidsstudies.
    •  Onderneming voor houtbewerking; meer bepaald: bosontginning, bosbouw, ontwerp, productie
en herstelling van houtproducten.
    •  Verhuuronderneming voor machines, goederen en rollend materiaal voor de in dit voorwerp
opgenomen activiteiten, zonder dat deze lijst limitatief is;
    •  Algemene verhuuronderneming;
    •  Onderneming voor het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en roerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, zakelijke rechten op de bedrijfsnaam,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurders-zaakvoerders en
hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
    •  Zakelijke dienstverlening in de meest ruime betekenis van het woord;
    •  Beheer van (eigen) onroerend goed: de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen
bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
    •  Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of
nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
    •  het uitoefenen van een bestuurdersmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management
opdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
    •  het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning op administratief, financieel-,
organisatorisch-, commercieel-, informatica-, technisch-, productie-, personeels- en strategisch vlak
voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen,
internationale instellingen, openbare bestuursorganen, internationale instellingen, enz.; het
stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van ondernemingen; het uitvoeren van
studies op al deze vlakken;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend
of gelijkaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
    •  De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien de
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
    •  De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar zaakvoerder(s) zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen,
Helman de Grimberghelaan 16.
ZEVENDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiscaplus Boekhoudkantoor, die te dien einde
woonstkeuze doet te 3570 Alken, Prof. Asnongstraat 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuurder