Ondernemingsnr : 0424758644
Naam
(voluit) : EURONYL MFC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 54
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 28 maart 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURONYL MFC", met zetel
gevestigd te 3580 Beringen, Lochtemanweg 54; BTW-/ondernemingsnummer BE0424.758.644, RPR
Antwerpen Afdeling Hasselt; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één april van
ieder jaar om te eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar, voortaan zal beginnen
op één maart van ieder jaar om te eindigen op de laatste dag van de maand februari van het
volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 34 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart van ieder jaar en eindigt op de laatste dag
van de maand februari van het volgende jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de eerste vrijdag van de maand september, om tien uur, te
wijzigen in: de tweede vrijdag van de maand augustus om tien uur, en de tekst van artikel 23.1 van
de statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
augustus om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 april 2022, zal eindigen op 29 februari 2024, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
augustus 2024 om tien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten