Ondernemingsnr : 0643795829
Naam
(voluit) : PICANOL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steverlyncklaan 15
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
“Van Halteren Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 13 februari 2025, blijkt dat:
…/…
-* VOORAFGAANDE VERSLAGEN *-
De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot voor-werpwijziging opgesteld,
in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
…./…
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het artikel betreffende het voorwerp als volgt te wijzigen: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor re-kening van derden, de
aankoop, het beheer, de verkoop van alle roerende waarden en alle gebouwen, de belangenneming
in alle financiële, industriële of handelsonderne-mingen; zij kan voor de verwezenlijking van haar
voorwerp alle financiële, onroerende, handels of industriële-, verrichtingen doen, alsook in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen bij wijze van
fusie, deelne-ming, overneming of alle andere wijzen in alle vennootschappen of ondernemingen met
een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrecht-streeks, van aard zou zijn
de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
De algemene vergadering handelend volgens de regels gesteld voor de wijzi-ging van de statuten is
bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.
De vennootschap heeft ook als voorwerp de coördinatie, de ontwikkeling en de centralisering in
België van één of meerdere werkzaamheden zoals hierna beschre-ven en uitgevoerd uitsluitend ten
voordele van het geheel of een deel van de vennoot-schappen van de groep Tessenderlo Investment
:
- financiële handelingen en dekking van de wisselkoersrisico's, hier inbe-grepen het beheer van intra
groep rekeningen en gecentraliseerd thesau-riebeheer, en dit door middel van alle bestaande
financieringsmiddelen, onder meer via leningen aan de verbonden vennootschappen door aan-
wending van eigen middelen of van ontleende middelen of gebruik ma-kend van herfacturering of
factoring;
- administratieve taken zoals personeelsbeleid, beheer van verzekeringspo-lissen, boekhoudkundige
werkzaamheden onder andere in verband met consolidatie, interne audit, fiscaal beheer, planning en
beheerscontrole;
- onderzoek en ontwikkeling;
- aankoop van grondstoffen en tussen producten, organiseren van transporten en bevrachtingen;
- bijstand en raad op het vlak van de informatica, onder andere voor de conceptie van software en
aankoop van materieel;
- betrekkingen met de officiële instanties, op regionaal, nationaal en inter-nationaal vlak.
De vennootschap mag de coördinatie, ontwikkeling en centralisering van alle andere
werkzaamheden verzekeren die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de
vennootschappen die deel uitmaken van de groep, en tevens, binnen de perken van het voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroe-rende, financiële, industriële, commerciële
of burgerlijke handelingen verrichten.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Tessenderlo Investment”.
Vervolgens wordt artikel 1 van de statuten door volgende tekst vervangen:
“Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "Tessenderlo Investment".”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te wijzigen naar 1050 Elsene Troonstraat
130, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT.
As gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieu-we tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en conform
voorafgaande besluiten, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het kapitaal, de
datum van afsluiting van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering:
“HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "Tessenderlo Investment".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-west.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtne-ming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. 
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor re-kening van derden, de
aankoop, het beheer, de verkoop van alle roerende waarden en alle gebouwen, de belangenneming
in alle financiële, industriële of handelsonderne-mingen; zij kan voor de verwezenlijking van haar
voorwerp alle financiële, onroerende, handels of industriële-, verrichtingen doen, alsook in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen bij wijze van
fusie, deelne-ming, overneming of alle andere wijzen in alle vennootschappen of ondernemingen met
een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrecht-streeks, van aard zou zijn
de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
De algemene vergadering handelend volgens de regels gesteld voor de wijzi-ging van de statuten is
bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.
De vennootschap heeft ook als voorwerp de coördinatie, de ontwikkeling en de centralisering in
België van één of meerdere werkzaamheden zoals hierna beschre-ven en uitgevoerd uitsluitend ten
voordele van het geheel of een deel van de vennoot-schappen van de groep Tessenderlo Investment
:
- financiële handelingen en dekking van de wisselkoersrisico's, hier inbegre-pen het beheer van intra
groep rekeningen en gecentraliseerd thesauriebe-heer, en dit door middel van alle bestaande
financieringsmiddelen, onder meer via leningen aan de verbonden vennootschappen door
aanwending van eigen middelen of van ontleende middelen of gebruik makend van herfacturering of
factoring;
- administratieve taken zoals personeelsbeleid, beheer van verzekeringspolis-sen, boekhoudkundige
werkzaamheden onder andere in verband met con-solidatie, interne audit, fiscaal beheer, planning
en beheerscontrole;
-   onderzoek en ontwikkeling;
- aankoop van grondstoffen en tussen producten, organiseren van transpor-ten en bevrachtingen;
-   bijstand en raad op het vlak van de informatica, onder andere voor de con-ceptie van software en
aankoop van materieel;
-   betrekkingen met de officiële instanties, op regionaal, nationaal en interna-tionaal vlak.
De vennootschap mag de coördinatie, ontwikkeling en centralisering van alle andere
werkzaamheden verzekeren die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de
vennootschappen die deel uitmaken van de groep, en tevens, binnen de perken van het voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroe-rende, financiële, industriële, commerciële
of burgerlijke handelingen verrichten.
Artikel 4.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door 61.500 aandelen zonder aanduiding van nomi-nale waarde.
Artikel 6.
Het kapitaal kan, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden
vereist voor de statutenwijziging, in één of meer malen ver-hoogd worden.
Artikel 7.
De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de statutenwijziging,
mag aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen tot
een bepaald maximum bedrag te verhogen. Die bevoegdheid is geldig gedurende vijf jaar te rekenen
vanaf de door de wet vastgestel-de dag en kan één of meer malen worden hernieuwd voor een
termijn van telkens vijf jaar maximum.
Elke kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal
wordt besloten kan, onder andere, tot stand worden gebracht door een inbreng in geld, een inbreng
in natura, bij wijze van gemengde inbreng, of door opneming van beschikbare of onbeschikbare
reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 
De kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uit-gifte van converteerbare
obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van inschrijvingsrechten die al
dan niet verbonden zijn met een andere roerende waarde.
Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van
bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of
meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen. 
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uit-giftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, ge-boekt en bijgehouden worden op een
afzonderlijke rekening "Uitgiftepremies", onder eigen vermogen op het passief van de balans ,
onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie
geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitaal. In geval van een kapitaalverhoging die gepaard gaat
met een uitgif-tepremie, wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het
overgebleven bruikbare bedrag van het toegestaan kapitaal. De raad van bestuur is bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de
grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten in over-eenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aande-len.
Artikel 8.
In geval van kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld of in het ge-val van uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan de algemene vergadering, in het belang
van de vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders.
Artikel 9.
De stortingen op aandelen die bij de inschrijving niet werden volgestort, moe-ten geschieden op de
tijdstippen die de raad van bestuur bepaalt. 
Mits toestemming van de raad van bestuur mogen de aandelen volledig of gedeeltelijk vervroegd
worden volgestort volgens de door de raad gestelde voorwaar-den.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
Artikel 10.
De aandelen zijn op naam. 
Op de zetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register ge-houden. De
effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun
categorie van effecten. 
Geen enkele overdracht van niet volgestorte aandelen op naam kan gebeu-ren zonder de
voorafgaande toelating van het bestuursorgaan, wier beslissing niet gemotiveerd moet worden.
De verrichtingen in verband met de overdracht van aandelen op naam of de omzetting van effecten
in de één of andere vorm vermeld in het eerste lid van onderha-vige artikel worden geschorst op de
dag van de algemene vergadering en gedurende de tien werkdagen die haar voorafgaan.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien meer-dere personen rechten
bezitten op éénzelfde effect is de vennootschap gerechtigd de uitoefening van de eraan verbonden
rechten te schorsen totdat tegenover haar één persoon is aangewezen als zijnde eigenaar van dit
effect
Artikel 11.
De vennootschap kan, met inachtneming van de door de wet bepaalde voor-waarden, haar eigen
aandelen, winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen door aankoop of
ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap, na een besluit van een alge-mene vergadering genomen met inachtneming van
toepasselijke voorschriften inzake quorum en meerderheid. Dergelijk besluit bepaalt inzonderheid het
maximum aantal te verkrijgen aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de
bevoegdheid wordt toegekend en die vijf jaar niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en
maximumwaarde van de vergoeding. 
De bovenvermelde bepalingen gelden eveneens voor de verkrijging of ver-vreemding van
voornoemde aandelen van de vennootschap uitgevoerd door haar rechtstreeks gecontroleerde
dochtervennootschappen en personen die in eigen naam maar voor rekening van deze
dochtervennootschappen handelen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 7:221 en 7:222
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde
voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarreke-ning en, in voorkomend
geval, de geconsolideerde jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening
(en) wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen. 
De commissarissen worden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar en zijn
herkiesbaar.
Artikel 13.
Wanneer een plaats van bestuurder vacant is, hebben de overblijvende be-stuurders het recht er
voorlopig in te voorzien. In dit geval gaat de algemene vergade-ring bij haar eerstvolgende
bijeenkomst over tot de definitieve verkiezing en de aldus benoemde bestuurder beëindigt het
mandaat van degene die hij vervangt.
Artikel 14. 
De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder zijn leden.
De raad van bestuur vergadert telkens hij het nodig acht, na oproeping door de voorzitter of door
degene die hem vervangt. Hij moet bijeenkomen wanneer twee van zijn leden zulks vragen en wel
binnen de dertig dagen na dit verzoek.
De oproepingsbrieven vermelden de agenda; behalve in geval van dringende noodzaak, die in de
notulen van de zitting dient te worden gerechtvaardigd, geschie-den de oproepingen minstens acht
dagen voor de vergadering.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan zelfs bij gewone brief, e-mail of via elk ander (elektro-nisch) geschrift, één van
zijn collega's machtigen om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn
plaats te stemmen; geen bestuurder mag evenwel meer dan twee van die opdrachten vervullen.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend. In het geval waar één of meerdere bestuurder(s), bij toepassing
van artikel 7:96 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, niet aan de beraadslaging
en aan de stemming mag (mo-gen) deelnemen, worden de besluiten geldig genomen met
meerderheid van de andere bestuurders, waar de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend is, in geval van staking van stemmen.
Één of meer bestuurders mogen deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur door
middel van telefoon, videoconferentie of ander communicatiemiddel waarbij alle personen die aan de
vergadering deelnemen, elkaar kunnen horen. Deel-name aan een vergadering door middel van
deze middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid bij de betreffende vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten die onder notariële vorm voorgeschreven zijn.
De raad van bestuur kan desgevallend een intern reglement uitvaardigen. 
Artikel 15.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notu-len die door de voorzitter
en de secretaris opgesteld worden, en door de voorzitter ondertekend alsmede door de bestuurders
die zulks vragen.
Artikel 16.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet
aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Artikel 17.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Hij kan eveneens alle adviserende comités oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden
binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn
keuze, waarvan hij de eventuele vaste of verander-lijke bezoldiging bepaalt.
Artikel 18.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door de voorzitter van de
raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen
optredend.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door gevolmachtigde(n ) tot dit bestuur.  Ze is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
Artikel 19.
De algemene vergadering kan, ofwel het globale bedrag bepalen van de be-zoldiging toegekend aan
de bestuurders die dit dan onder elkaar verdelen, ofwel aan elke bestuurder individueel een vaste
en/of variabele vergoeding toekennen. 
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 20.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij
heeft alle macht om daden die de vennootschap betreffen te verrichten en te bekrachtigen. Haar
beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige, dissidente of onbekwame
aandeelhouders.
Artikel 21.
Ieder jaar wordt er op de zetel of op de plaats in de oproepingen aangeduid, een algemene
vergadering gehouden de tweede maandag van de maand mei om tien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerst-volgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Deze vergadering hoort de wettelijk voorgeschreven verslagen, bespreekt de jaarrekening en neemt
hierover alle beslissingen, beraadslaagt door een bijzondere stemming over de decharge aan de
bestuurders en commissarissen en, in voorkomend geval, herkiest of vervangt de uittredende
bestuurders en commissarissen.
De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisen.
Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten min-ste één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de vermelding van de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Artikel 22.
De oproepingen voor elke vergadering bevatten de vermeldingen voorge-schreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en geschieden overeenkomstig dat Wetboek.
Artikel 23.
In alle aangelegenheden, behalve in de gevallen waar de wet er dwingend anders over beschikt,
beslist de vergadering met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Ieder aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.
Artikel 24.
Elke eigenaar van aandelen heeft het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en er te
stemmen, indien en voor zover hij zijn aandelen geregistreerd heeft op de veertiende dag vóór de
datum vastgesteld voor de algemene vergadering, om 24:00 uur (Belgische tijd), hetzij door hun
inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de
aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
De aandeelhouder zal ten laatste op de zesde dag vóór de datum vastgesteld voor de algemene
vergadering, aan de vennootschap zijn voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te
wonen.
Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven en houders van obligaties die krachtens de emissievoorwaarden het recht hebben
verkregen deel te nemen aan de algemene vergadering, moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden
als de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen.
Artikel 25.
Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, drager van een bijzondere volmacht, van zijn keuze. 
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
binnen de tijdslimiet door hem opgelegd.
Artikel 26.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens
afwezigheid door één van de aanwezige bestuurders die ter plaatse door de meerderheid van deze
laatsten is aangewezen. De aanwezige bestuur-ders en commissarissen maken deel uit van het
bureau. De voorzitter wijst een secreta-ris en twee stemopnemers aan.
Telkens wanneer drie aandeelhouders die samen één tiende van de op de ver-gadering aanwezige
of vertegenwoordigde effecten vertegenwoordigen daarom verzoeken, is de stemming geheim.
Indien in geval van benoeming de volstrekte meer-derheid bij de eerste stembeurt niet is bereikt,
wordt er overgegaan tot een herstem-ming tussen de twee kandidaten die het grootst aantal
stemmen verkregen en in geval van staking van stemmen bij de herstemming, wordt de oudste
verkozen verklaard.
Een presentielijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aande-len die zij
vertegenwoordigen, moet door ieder van hen of door hun gevolmachtigde worden ondertekend,
alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten. De aandeelhouders en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die
met medewerking van de vennoot-schap zijn uitgegeven kunnen vanaf de bijeenroeping van de
algemene vergadering schriftelijk hun vragen sturen naar het adres vermeld in de oproeping. De
vennoot-schap moet de schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergade-ring
ontvangen.
Artikel 27.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone, bijzondere als buitengewone, kan tijdens de zitting,
hetzij bij beslissing van de raad van bestuur, hetzij bij beslissing (met gewone meerderheid) van het
bureau, vervolledigd in dit geval door de aanwezi-ge bestuurders, met hoogstens drie weken
uitgesteld worden. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De bij
gelegenheid van de eerste vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot de vergadering en van
vertegenwoordiging blijven geldig voor de tweede.
Artikel 28.
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de le-den van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 29.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Ieder jaar, op
éénendertig december, worden de geschriften van de ven-nootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de jaarrekening op. De jaarreke-ning bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting en vormt een ge-heel.
Artikel 30.
Jaarlijks wordt er van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de gewone algemene vergade-ring van aandeelhouders
over de bestemming die aan het saldo moet gegeven wor-den.
Artikel 31.
De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur
worden vastgesteld.
De raad van bestuur mag tot de uitkering van interimdividenden beslissen 
HOOFDSTUK VI. VEREFFENING.
Artikel 32.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen van de leden van
de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer
vereffenaars aanwijst.
Artikel 33.
Na betaling van de schulden en maatschappelijke lasten, alsook van de liqui-datiekosten of nadat
desgevallend voor deze bedragen een provisie is gevormd, wordt het netto-actief in gelijke delen
onder alle aandelen verdeeld.
Indien alle aandelen niet in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot
enige verdeling over te gaan, met deze verscheidenheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van volstrekte gelijkheid te stellen, hetzij door
opvraging van aanvullende stortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door
terugbetaling ten bate van de titels waarop naar verhouding meer is gestort.
Artikel 34.
Ter uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders op naam, bestuur-ders, commissarissen en
vereffenaars ertoe gehouden domicilie te kiezen in België; zoniet zullen zij worden geacht domicilie
te hebben gekozen ten zetel, waar alle aan-maningen, dagvaardingen en betekeningen hun geldig
kunnen worden gedaan.”
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan 
- aan elke medewerker van het notariskantoor “Van Halteren Notarissen”, afzon-derlijk optredend,
voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel