Ondernemingsnr : 0716 926 901
Naam
(voluit) : ALKEN-MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blarenberglaan 3 C, bus 2, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders + herroeping en delegatie bijzondere bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 10.09.2024
1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Edwin Zuidema als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 01.10.2024.
Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Edwin Zuidema als bestuurder
van de vennootschap met ingang van 01.10.2024 en bevestigt dat zijn bijzondere bevoegdheden om voor en in
naam van de vennootschap op te treden vanaf die datum worden ingetrokken.
2.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Manu Larose als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 01.10.2024.
Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Manu Larose als bestuurder van
de vennootschap met ingang van 01.10.2024 en bevestigt dat zijn bijzondere bevoegdheden om voor en in
naam van de vennootschap op te treden vanaf die datum worden ingetrokken.
3.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Yannis Eelen als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 01.10.2024.
Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Yannis Eelen als bestuurder van
de vennootschap met ingang van 01.10.2024 en bevestigt dat zijn bijzondere bevoegdheden om voor en in
naam van de vennootschap op te treden vanaf die datum wordt ingetrokken
4.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen
te roepen op 23.08.2024 met volgende agenda:
AGENDA:
1.Ontslag van Edwin Zuidema als bestuurder van de vennootschap
2.Ontslag van Manu Larose als bestuurder van de vennootschap
3.Ontslag van Yannis Eelen als bestuurder van de vennootschap
5.De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om alle bestaande bevoegdheden in te
trekken per 01.10.2024.
Overeenkomstig artikel 10§4 en artikel 11 van de statuten, beslist de raad van bestuur met éénparigheid
van stemmen bijzondere bevoegdheden te delegeren om voor en in naam van de vennootschap, en zonder
tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen, tenzij een uitgifte van de onderhavige
akte of een exemplaar van het Belgisch Staatsblad houdende publicatie ervan, en dit met ingang vanaf
01.10.2024, zoals hierna bepaald:
A. alle onroerende goederen huren, verhuren, leasen, in concessie of vrijzaakvoerderschap geven of nemen,
hernieuwen, verlengen en opzeggen, overdragen, er de voorwaarden van bepalen;
C. hypotheken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen ;
D. alle investeringen doen in handelszaken en ze ter beschikking stellen van het clienteel, alsook
bruikleningen toestaan;
E. hypotheken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden aanvaarden en handlichting of opheffing van
verlenen, toestemmen in alle rangafstanden;
F. de vennootschap vertegenwoordigen in rechte, als eiser of als verweerster, in onder meer procedures,
openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen, inbeslagnemingen, rangregelingen,
minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, daartoe alle experten en advocaten aanstellen, vonnissen bekomen
en doen uitvoeren, beslag laten leggen;
G. het negociëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle verzekeringscontracten;
H. aankoop, leasing, huur van roerende goederen, waaronder o.m. grondstoffen, machines, diensten,
negociëren, wijzigen, opzeggen;
I. het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden, het bepalen van hun lonen en wedden, alsmede alle
andere voorwaarden van hun aanwerving of ontslag, met uitzondering van directieleden en personeelsleden
met een managementscontract;
J. het negociëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen van alle export gerelateerde documenten en contracten
K. de aankoop van grondstoffen in het kader van moutproductie
L. het afsluiten van contracten voor de verkoop of levering van goederen en producten, zoals bijvoorbeeld
bieren, ciders of andere dranken, met inbegrip van aanbestedingen.
Categorie I
- Marc Josephus Jitta;
- Tjapko Scholten;
- Kenny Willems;
- Etienne Bachellier;
- Gwendi Hernalsteen;
- Robert Mataheroe
- Dominique Raskin
- Sophie Ponet.
Kunnen elk afzonderlijk de onder A. t.e.m. L vermelde bevoegdheden uitoefenen, met recht op subdelegatie
of indeplaatsstelling, doch slechts in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een maximum
bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.
Categorie II
- An Martens,
- Koen Mertens,
- Pascal Peltot.
Kunnen de onder A t.e.m. F vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:
Elk afzonderlijk enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van
maximum vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting
Categorie III
- Monique Straetemans.
Kan de onder H vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:
Enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van maximum
twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.
Categorie IV
- Jill Vanroy
Kan de onder A,G,H,I en J vermelde bevoegdheden uitoefenen, voor zover elke individuele verrichting het
bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet overschrijdt, en voor zover de verrichtingen betrekking hebben op het
beheer en de exploitatie van de vestigingseenheid gelegen te rue de la Kan 7, B-4880 Aubel (geregistreerd in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.063.589.084).
Kan al het nodige doen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Alken-Maes NV in Epur'Aubel CV
(geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.553.948), in de hoedanigheid
van vaste vertegenwoordiger van Alken-Maes NV voor de uitoefening van dit mandaat.
Categorie V
- Dirk Vermeulen (zijn bevoegheden nemen een einde op 30 april 2025)
Kan de onder K vermelde bevoegdheden uitoefenen:
-individueel handelend, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet
overschrijdt;
-handelend tezamen met één van de bestuurders van de vennootschap, voor iedere verrichting die het
bedrag van 75.000,00 EUR per jaar overschrijdt;
Categorie VI
- Shona Thomas
Kan de onder K vermelde bevoegdheden uitoefenen:
-individueel handelend, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet
overschrijdt;
-handelend tezamen met één van de bestuurders van de vennootschap, voor iedere verrichting die het
bedrag van 75.000,00 EUR per jaar overschrijdt;
en voor zover de verrichtingen betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van de vestigingseenheid
gelegen te B-2870 Puurs, Kanaaldijk ZN (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 2.006.053.337)
Alle hierboven vermelde bevoegdheden worden toegekend met ingang van 01.10.2024 en voor onbepaalde
duur (met uitzondering voor de tijdsbepaling voorzien hierboven voor categorie V), met dien verstande dat de
toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.
Uittreksel uit het PV van de bijzondere algemene vergadering van 30.09.2024
1.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Edwin Zuidema als bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 01.10.2024.
De vergadering verleent de heer Edwin Zuidema overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de
uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot 01.10.2024. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel
7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders worden verleend.
2.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Manu Larose als bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 01.10.2024.
De vergadering verleent de heer Manu Larose overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening
van zijn bestuurdersmandaat tot 01.10.2024. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden
verleend.
3.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Yannis Eelen als bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 01.10.2024.
De vergadering verleent de heer Yannis Eelen overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de
uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot 01.10.2024. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel
7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders worden verleend.
Derhalve zal de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 01.10.2024 samengesteld zijn als
volgt:
- Marc Josephus Jitta
- Tjapko Scholten,
- Kenny Willems,
- Etienne Bachellier,
- Gwendy Hernalsteen,
- Robert Mataheroe,
- Dominique Raskin,
- Sophie Ponet.
4.Overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
-hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur
-hetzij door een gevolmachtigde.
Marc Josephus Jitta,
Gedelegeerd bestuurder