Ondernemingsnr : 0786399883
Naam
(voluit) : NAUTILUSPRINCIPLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 369
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 29
november 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 21 december 2023, blijkt dat
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"NAUTILUSPRINCIPLE", onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – Wijziging aantal aandelen
De vergadering beslist in toepassing van artikel 5:120 WVV tot verhoging van de aandelen zonder
dat dit gepaard gaat met een bijkomende inbreng.
De vergadering beslist om het aantal aandelen van zestig (60) naar honderd zesentwintigduizend
(126.000) aandelen te brengen. Zij hanteert hiervoor een ratio van 1:2100. Bijgevolg wordt elk van de
bestaande aandelen opgesplitst in tweeduizend honderd (2.100) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering keert de nieuwe aandelen uit aan de bestaande aandeelhouders in
verhouding tot hun huidige aandelenbezit.
Tweede besluit – Aanpassing artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist, ingevolge voormelde om de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentwintigduizend (126.000) aandelen
uitgegeven.”
Derde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit – Zetelverplaatsing
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Pastoor Cooremansstraat 3.
Vijfde besluit – Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Bestuurders
De algemene vergadering besluit twee van de huidige bestuurders, met name de heer Jouili Salim en
de heer Grumiau Christopher, beiden voormeld, ontslag te geven uit hun functie en dit met ingang
vanaf 22 september 2023, zoals aangegeven in hun kennisgeving van ontslag.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Gedelegeerd bestuurders
De algemene vergadering bevestigt de beslissing van het bestuursorgaan van 13 oktober 2023,
waarin hetvolgende bepaald werd:
- het ontslag van de heer Thoppan Mohanchandralal Sudaman uit zijn functie als gedelegeerd
bestuurder en dit met ingang vanaf 1 januari 2024.
- de benoeming van de heer Doumen Jan, voormeld, tot gedelegeerd bestuurder en dit met ingang
vanaf 1 januari 2024.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
Thoppan Mohanchandralal Sudaman voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder.
Zesde besluit – Bijzonder machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissing uit te voeren, en meer bepaald de nodige wijzigingen aan te brengen in het
aandeelhouders- en UBO-register.
Zevende besluit – Administratieve volmacht
Aan de besloten vennootschap ‘De Bondt & Van Buggenhout’, met ondernemingsnummer
0865.493.782, met zetel te 1785 Merchtem (Brussegem), Hagebeuk 28, hier vertegenwoordigd door
mevrouw Van Buggenhout Ilse, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel
Meester Aileen Reniers
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.