Ondernemingsnr : 0675954297
Naam
(voluit) : Katrien Blanckaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ritmeesterlaan 26
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV KATRIEN
BLANCKAERT, waarvan de zetel gevestigd is te 8450 Bredene, Ritmeersterlaan 26, met
ondernemingsnummer 0675.954.297, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 28 juni 2023, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit – wijziging van de naam van de vennootschap
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Q&H Capital”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, zoals bedongen in het
hierna volgend achtste besluit.
2. Tweede besluit: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan houdende
de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
3. Derde besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
Managementdiensten (onder andere formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in
de gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc...) te verlenen aan
vennootschappen (cliënten);
Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Diensten van makelaars en lasthebbers die samenhangen met handelingen van verzekering en
herverzekering;
Diensten inzake het regelen van schadegevallen;
Het uitvoeren van alle verrichtingen die het beroep van verzekeringsproducent en/of
verzekeringsmakelaar uitmaken;
Het uitbaten van een verzekeringskantoor, raadgeverskantoor en makelaar- en beheerkantoor in en
van alle verzekeringen, het afsluiten van leningen of kredietverleningen voor rekening van
verzekeringen, dit alles in de breedste zin genomen;
Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of
personeelsleden;
Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
4. Vierde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend achtste besluit.
De zetel is gevestigd te 8450 Bredene, Ritmeesterlaan 26. Dit is geen statutair gegeven.
7. Zevende besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), te weten de heer
Dobbelaere Samir en mevrouw Blanckaert Katrien, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Dobbelaere Samir en mevrouw Blanckaert Katrien, beiden
wonende te 8450 Bredene, Ritmeesterlaan 26, met ingang vanaf heden tot niet-statutaire
bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De heer Dobbelaere Samir en mevrouw Blanckaert Katrien, alhier aanwezig, bevestigen dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, en verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van:
- de Heer Dobbelaere Samir is onbezoldigd en wordt bezoldigd vanaf 1 juli 2023;
- mevrouw Blanckaert Katrien is bezoldigd en wordt onbezoldigd vanaf 1 juli 2023.
8. Achtste besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Q&H Capital».
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
a) Managementdiensten (onder andere formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen
in de gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc...) te verlenen aan
vennootschappen (cliënten);
b) Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
c) Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
d) Diensten van makelaars en lasthebbers die samenhangen met handelingen van verzekering en
herverzekering;
e) Diensten inzake het regelen van schadegevallen;
f) Het uitvoeren van alle verrichtingen die het beroep van verzekeringsproducent en/of
verzekeringsmakelaar uitmaken;
g) Het uitbaten van een verzekeringskantoor, raadgeverskantoor en makelaar- en beheerkantoor in
en van alle verzekeringen, het afsluiten van leningen of kredietverleningen voor rekening van
verzekeringen, dit alles in de breedste zin genomen;
h) Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of
personeelsleden;
i) Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnen-huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
j) Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld
voor de wijziging van de statuten.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggings-termijn of vertrekvergoeding.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van een bestuurder
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee (2) bestuurders, zal de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend zijn. Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot
de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
(…)
Artikel 24. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
Artikel 25. Vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
(…)
Titel v. algemene vergadering
Artikel 29. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig juni om zestien uur, zelfs indien deze dag een zaterdag, zondag of een feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 34. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 40. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 41. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. ontbinding – vereffening
Artikel 42. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming
van de vereffenaar aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Artikel 43. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming
van de vereffenaar aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Artikel 44. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
9. Negende besluit
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen:
° alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
° een bijzondere volmacht aan de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners
BV, op haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op :
de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met
de genomen beslissingen.
om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Bijeenkomst bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan duidt aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast
wordt met de uitvoering in haar naam en voor haar rekening, inzake het huidige bestuursmandaat in
de besloten vennootschap GSB Groep, te 8420 De Haan, Marktstraat 2, ondernemingsnummer
BE0676.819.874, mevrouw Katrien Blanckaert, voornoemd, die aanwezig is en verklaart dit mandaat
te aanvaarden en bevestigt niet zijn getroffen door een maatregelen die zich tegen deze aanduiding
zou verzetten. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Daarnaast duidt het bestuursorgaan aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap,
die belast wordt met de uitvoering in haar naam en voor haar rekening, inzake het bestuursmandaat
in de besloten vennootschap Groep 8210 te 8210 Loppem, Steenbruggestraat 1A,
ondernemingsnummer BE0650.807.939, de heer Dobbelaere Samir, voornoemd, die aanwezig is en
verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet zijn getroffen door een maatregelen die zich
tegen deze aanduiding zou verzetten. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Verklaring van eenhoofdigheid
De instrumenterend notaris vestigt de aandacht van partijen op de verplichting vermeld in artikel 2:8,
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 28 juni 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.