Ondernemingsnr : 0867749330
Naam
(voluit) : FIRST LEVEL SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fortbaan 3
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 juli 2020 voor
Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanvaarding van het ontslag van de drie bestuurders:
    1.  BV ‘CCS Creditmanagement Solutions’, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 857, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0867.749.330, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rammeloo
Erik hierna genoemd
    2.  de NV ‘Antwerpse onroerend goed en investeringsmaatschappij’, in het kort “Anogim”, met
zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 71, RPR Antwerpen 0441.111.656, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Heirbaut Dimitri, wonende te , wonende te 2000 Antwerpen,
Kattendijkdok Westkaai 61 bus 1204
    3.  de heer RAMMELOO Erik, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 857.
met ingang van 1-7-2020 en verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat onder
voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
2/ Benoeming tot nieuwe bestuurders voor de duur van zes (6) jaar met ingang van 1-7-2020:
1° de heer RAMMELOO Erik, voornoemd, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, en wiens mandaat
onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
2° de besloten vennootschap “AIM Management”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok
Westkaai 61 bus 1204, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0698.657.544, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HEIRBAUT Dimitri, voornoemd.
3/ Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 7:155. WVV. en
verzaking aan de verslaggeving als bedoeld in artikel 7:179. § 1, 1e en 2e lid WVV, bij toepassing
van § 3 van zelfde artikel, beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), om het kapitaal te brengen van driehonderdvijfentwintig duizend
euro (€ 325.000,00) naar driehonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 375.000,00), mits uitgifte van
negenhonderd zevenenzestig (967) aandelen van soort B, tegen de uitgifteprijs van (afgerond naar
boven) 51,71 euro per aandeel, zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen van soort B, en die zullen delen in de winst over het lopende
boekjaar vanaf hun datum van uitgifte – vaststelling van de inschrijving en de volledige volstorting
van de inschrijving; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; toekenning van de
aandelen aan de inbrengende partij.
4/ Aanpassing van artikel 5 der statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing.
5/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur bestaande uit ten
minste vier leden, van wie ten minste twee A-bestuurders en ten minste twee B-bestuurders.
Luik B
6/ Beslissing dat de voorzitter en gedelegeerd-bestuurder(s) zullen gekozen worden onder de B-
bestuurders.
7/ Beslissing dat de vennootschap geldig zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, van
wie één A-bestuurder en één B-bestuurder.
8/ Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
9/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2900 Schoten, Fortbaan 3, en
beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen;
vaststelling van het e-mailadres en de website van de vennootschap als volgt:
e-mailadres: info@firstlevelsupport.be
website: www.firstlevelsupport.be.
10/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV., luidend als
volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “First
Level Support”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemings-nummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke an-dere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• De organisatie, werking en logistieke ondersteuning van onderhoudsdiensten in de ruimste zin van
het woord.
• Het aansturen, coördineren, controleren en administratief verwerken van technische en overige
onderhoudsopdrachten.
• Het ter beschikking stellen van aangepaste en op maat ontwikkelde gebruikerssoftware aan het
bedrijfsleven en de overheid om het voorgestelde onderhoudsbeleid te stroomlijnen en planmatig te
laten verlopen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval
mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend
(375.000,00) euro, en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd tweeënnegentig (2.592)
aandelen zonder aanduiding van de waarde.
De aandelen zijn opgesplitst in achthonderd vijfenvijftig (855) A-aandelen (genummerd van 1 tot en
met 620 en van 1384 tot en met 1619) en duizend zevenhonderd zevenendertig (1.737) B-aandelen
Luik B
(genummerd van 620 tot en met 1383 en van 1622 tot en met 2592).
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.(…)
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vier
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, van
wie ten minste twee bestuurders gekozen uit de kandidaat bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders van soort A, en ten minste twee bestuurders gekozen uit de kandidaat bestuurders
voorgedragen door de aandeelhouders van soort B.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder ze-telen in het bestuursorgaan.
Artikel 14: Duur opdracht - ontslag
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.(…)
Artikel 16: Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder de B-bestuurders een voorzitter, die de raad alsmede de algemene
vergaderingen voorzit. Hij kan tevens één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere
functies aanduiden.
Indien hij belet is, wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige
aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen
door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17: Werking vergadering
§ 1. De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de
algemene regels van vertegenwoordigende raden, voor zover de wet en de statuten geen bijzondere
regels opdragen.
§ 2. De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer
het belang van de vennootschap het vereist, en in elk geval wanneer twee bestuurders erom
verzoeken.
De oproepingen gebeuren bij gewone of elektronische post.
§ 3. De raad kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is kan aan een van zijn medebestuurders volschriftelijk
volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoor-digen en er in zijn plaats
te stemmen. Een bestuurder kan evenwel slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Eventuele volmachten worden afgegeven bij aanvang van de vergadering en worden gehecht aan de
notulen daarvan.
De vergaderingen kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of
videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk
maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de
vennootschap.
§ 4. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, desgevallend, van zijn vervanger
Luik B
doorslaggevend, voor zover de raad van bestuur op datum van de te nemen beslissing uit meer dan
twee leden bestaat.
§ 5. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; ze worden bijgehouden in een chronologisch
register dat te dien einde bewaard wordt in de zetel van de vennootschap.
Kopieën of uittreksels uit de notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
§ 6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij toepassing van artikel 7:95., 2e lid WVV
worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de
dag van ondertekening door de laatste bestuurder. Deze procedure kan evenwel niet worden
gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening.
Artikel 18: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
Artikel 19: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen aan één of meer van zijn leden.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. Hun mandaat kan te
allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, van wie steeds één
A-bestuurder en één B-bestuurder.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.(…)
Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde maandag van de maand juni om elf
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
    1.  gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats.(…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten:
    •  de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennisgeven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij aangetekende of elektronische brief, te bezorgen
respectievelijk op de zetel van de vennootschap of het emailadres van de vennootschap. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping.
    •  de houders van effecten als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met
betrekking tot hun categorie van effecten.(…)
Artikel 38: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrij-vingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de ven-nootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 39: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reser-ves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.(…)
Artikel 42: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.(…).
11/ Tot bijkomende bestuurders werden benoemd voor een duur van zes jaar, op voordracht van de
houders van aandelen van soort A:
        •  de voornoemde heer DE LEE Barry,
        •  de voornoemde heer RAMMELOO Alain,
De opdracht is niet bezoldigd.
De reeds benoemde bestuurders:
1° de heer RAMMELOO Erik, en
2° de besloten vennootschap “AIM Management”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HEIRBAUT Dimitri,
zijn bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen van soort B.
12/ Bij toepassing van artikel 3:72. WVV wordt geen commissaris benoemd.
13/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking
te vervullen en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: de heer Erik Rammeloo voormeld met recht van
substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten onder-tekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is
 
Voor ontledend uittreksel
Luik B
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Bijlagen: uitgifte akte + coördinatie statuten + bijzonder verslag