Ondernemingsnr : 0470998643
Naam
(voluit) : EVERT-JAN ROELOFSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Tasselaan 18
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op DRIEËNTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG verleden voor Luc
Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, opleidingen,
consultancy, dienstverlening, management, public relations, communicatie, bedrijfsorganisatie en
administratie in het algemeen en in diverse sectoren en meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector.
2. Alle activiteiten en adviezen in de ruimste zin van het woord inzake landschapsarchitectuur en
stedenbouw.
3. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord inzake plantenveredeling. toerisme en
energietransitie.
4. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord inzake maritiem engineering en
projectmanagement.
5. Bureau voor nijverheidsstudiën.
6. Ontwerpbureau.
7. Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de
valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit zowel roerende als onroerende
goederen, dit voor verhuring en allerhande andere overeenkomsten met derden in verband met dit
gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium. Hieronder wordt ook begrepen: het nemen
van belangen in andere ondernemingen en vennootschappen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze die de ontwikkeling van de vennootschap kan
bevorderen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en,
in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële
bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of
gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het
algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.“
 
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
 
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: EVERT-JAN ROELOFSEN
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, opleidingen,
consultancy, dienstverlening, management, public relations, communicatie, bedrijfsorganisatie en
administratie in het algemeen en in diverse sectoren en meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector.
2. Alle activiteiten en adviezen in de ruimste zin van het woord inzake landschapsarchitectuur en
stedenbouw.
3. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord inzake plantenveredeling. toerisme en
energietransitie.
4. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord inzake maritiem engineering en
projectmanagement.
5. Bureau voor nijverheidsstudiën.
6. Ontwerpbureau.
7. Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de
valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit zowel roerende als onroerende
goederen, dit voor verhuring en allerhande andere overeenkomsten met derden in verband met dit
gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium. Hieronder wordt ook begrepen: het nemen
van belangen in andere ondernemingen en vennootschappen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze die de ontwikkeling van de vennootschap kan
bevorderen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en,
in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële
bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of
gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het
algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste donderdag van de maand juni.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besluit geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
 
De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Boen Rudy, gevestigd
te Brusselsesteenweg 119A, 1980 Zemst, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. AVB/2231768)