N° d'entreprise : 0439443454
Nom
(en entier) : Résidence le Brunehaut
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Rongy(J-M) 10
 : 7620 Brunehaut
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, OBJET, DIVERS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Charles DEBRAY à Châtelet (Châtelineau), le 26 septembre
2024, en cours d'enregistrement, que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
"Résidence le Brunehaut", ayant son siège à 7620 Brunehaut, rue de Rongy (J-M), 10 avec le
numéro d’entreprise 0439.443.454, laquelle a adapté les résolutions suivantes :
Modification de l'objet social
L'assemblée décide la modification de l'objet social par ajout à l'article 3 des statuts du texte suivant :
"La société pourra également exercer les activités suivantes, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour
compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
o Tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobilières et/ou immobilières ;
o La gestion au sens large du terme de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou étranger
actives ;
o La création, la construction, l'acquisition, la transformation, la vente, la gestion d'immeubles
propres, d'habitation, d’accueil, d’hébergement, de soins et de commerce ;
o La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
belges ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations ;
o La création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille se composant de tous
titres, brevets, licences, marques de fabrique et procédés de fabrication de toutes origines ;
o L’acquisition par voie d’apports, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat ou de toute
autre manière, de tous titres, brevets, marques de fabrique et procédés de fabrication ; leur
réalisation par vente, cession, échange ou autrement ; la mise en valeur de ces affaires, brevets,
marques de fabrique et procédés de fabrication par qui et de quelque manière que ce soit ;
o Toutes activités de consultance, conseil, formation, expertise technique et assistance, service,
représentation et intervention en tant qu'intermédiaire commercial aux entreprises, en leur sens le
plus large ;
o L’organisation de colloques, séminaires, foires commerciales, événements artistiques et/ou
culturels ou toutes manifestations évènementielles.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions."
Modification de l’article 10 des statuts pour supprimer la procédure d’agréement en cas de cession d’
action à des tiers
En vue de l’opération de cession d’action projetée, l’assemblée générale décide de modifier l’article
10 des statuts comme suit :
« Article 10. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées librement. »
Démission des administrateurs actuels et décharge
L’assemblée prend acte de la demande de démission des administrateurs suivants :
- Monsieur Jacques NAVEAU, prénommé ;
- Madame Jacqueline VAN MOER, prénommée
- Madame Audrey NAVEAU, prénommée,
- Monsieur Grégory NAVEAU, prénommé.
La démission est acceptée par l’assemblée générale et prendra effet à l’issue de la présente
assemblée.
La décision quant à la décharge à octroyer aux administrateurs sera portée à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, avec effet immédiat et pour une
durée illimitée :
    •  La société à responsabilité limitée ATOMS24, ayant son siège à 5310 Eghezée (SaintGermain),
rue du Molignat 14, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Namur sous le
numéro BE 0794.131.278, laquelle désigne pour représentants permanents, avec pouvoirs d’agir
chacun séparément :
        •  Monsieur Sébastien MARCQ, né à Mons le 18 avril 1978, domicilié à Saint-Germain (5310
Eghezée), rue du Molignat, 14
        •  Monsieur Antoine THIRY, né à Namur le 9 octobre 1979,  domicilié à 5100 Namur, Rue des
Nolettes 19
Tous trois ici présents ou représentée et acceptant, qualitate qua.
Une prochaine assemblée générale décidera de la rémunération de l’administrateur.
Transfert des pouvoirs bancaires
L’assemblée générale confirme que tous les pouvoirs bancaires sont transférés au nouvel
administrateur.
Coordination des statuts.
L’assemblée confie tous pouvoirs au notaire Charles DEBRAY, soussigné, aux fins de rédiger, signer
et déposer au greffe les statuts coordonnées de la société, conformément aux dispositions légales
applicables en la matière.
Procuration pour la BCE
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Sébastien MARCQ, prénommé, avec droit
de substitution, afin de faire le nécessaire pour remplir les formalités légales découlant du présent
acte auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dépôt simultané : acte de modification des statuts et coordination