Ondernemingsnr : 0711869142
Naam
(voluit) : MANKIND MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tivolilaan 53
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 23 oktober 2023, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
MANKIND MANAGEMENT, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
“WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die
reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1
januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van
het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van  achtduizend tweehonderdzestig euro
(€ 8.260,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen.
- de vroegere wettelijke reserve van  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) omgezet werd in
statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van achtduizend tweehonderdzestig euro (€
8.260,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”.
- de vroegere wettelijke reserves van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) zal overgeboekt
worden naar de rekening “beschikbare reserves”
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
tienduizend driehonderdveertig euro (€ 10.340,00) (dat van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”)
bij volstorting worden geboekt op de rekening “beschikbare inbreng”, onverminderd de mogelijkheid
van de algemene vergadering om de vordering van de vennootschap lastens de aandeelhouders uit
hoofde van deze niet-opgevraagde inbrengen geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden. Een
dergelijke kwijtschelding is onderworpen aan de regels van het WVV inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit (Verslag wijziging voorwerp): Voorafgaandelijk aan de behandeling van het
agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp hebben de aandeelhouders verklaard uitdrukkelijk
en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
de dato 19 oktober 2023. Zij erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering
te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te
nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
Vierde besluit (Wijziging voorwerp): De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het
voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, of voor gezamenlijke
rekening met derden:
1. ONROERENDE GOEDEREN:
- Projectontwikkeling voor, handel in en verhuur van onroerend goed, woningbouw,
appartementsgebouwen, commerciële gebouwen en kantoorgebouwen, nieuwbouw of bestaand
vastgoed;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen
- De bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Het doen bouwen en uitrusten van alle soorten gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring
ervan;
- Grond- en ruilverkavelingen;
- Interieurafwerking en -inrichting, staging en adviezen daaromtrent;
- Derden adviseren over alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- Het verhuren van materiaal aan derden;
- Het berekenen, ontwerpen en commercialiseren van constructies en bouwsystemen;
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Constructie van bouwbeslag;
- Alle studies, advies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing,
de inrichting, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Het verlenen van technische adviezen betreffende onroerende goederen in het algemeen, onder
andere gerelateerd aan veiligheidscoördinatie, energieprestatie- en asbest-certificaten;
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen), al dan niet in de rol van syndicus;
- Het innen van huur van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Beheer van onroerend goed in het algemeen;
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, of van expert in onroerende goederen;
- Het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag;
2. INVESTERINGEN:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- Het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- Het aankopen, verkopen en beheren van eigen investeringen in financiële producten (onder andere
aandelen, fondsen, trackers / ETF, obligaties, grondstoffen en afgeleide producten) en niet-financiële
producten (onder andere het verhuren van en handelen in residentieel en niet-residentieel vastgoed)
op korte, middellange en lange termijn.
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, trackers / ETF,
grondstoffen, afgeleide producten, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
3. ANDERE DIENSTEN:
- De studie, consultancy, ontwerp, integratie, ontwikkeling, oplevering en operationele ondersteuning
binnen het domein van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen (in de meest uitgebreide betekenis van het woord) aan derden;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerdiensten;
- Het verlenen van advies en prestaties over bedrijfsfinancies, persoonlijke financies, administratie,
personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in
buitenland;
- Uitvoeren van controleopdrachten over financiële en businessstructuren en -activiteiten.
- Schrijven, ontwikkelen en aanmaken van software;
- Organiseren van cursussen en opleidingen over bedrijfsfinanciën, persoonlijke financiën,
interculturele communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, gamification, informatica-toepassingen
en controlling;
- Het ontwikkelen, produceren en verkopen van educatieve hulpmiddelen en materialen, onder
andere boeken (digitaal of fysiek), cursussen (inclusief e-learning), slides, programma’s, video- en
audio-opnames en educatieve spellen.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, educatieve of administratieve
aard, en dit in de ruimste zin;
- Het overbrengen van kennis over voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding,
groepsbegeleiding, coaching (in persoonlijke en professionele context), consultancy, voordrachten,
demo’s, seminaries of ondersteunende producten.
- Het aanleren van talen en vertalingen uitvoeren;
4. (ANDERE) ACTIVITEITEN:
- In de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, licenties en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
- Installatie, aanpassing, studie, advies en beheer van al dan niet gestandaardiseerde
softwarepakketten en netwerken;
- Het ontwerpen van beeldmateriaal, merken, logo’s, imago’s, marketingcampagnes en -elementen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Organisator van diverse evenementen;
- E-commerce van goederen en diensten;
- Tussenpersoon in de handel;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen;
- Alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- Zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;
Het voorwerp omvat aldus onder meer volgende NACE-codes:
-        68.100 Handel in eigen onroerend goed, exploitatie en handel in onroerend goed
-        70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering
-        82.990 Overige zakelijke dienstverlening
-        47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
-        47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-        74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs
-        77.299 Verhuur van andere consumentenartikelen n.e.g.
-        64.200 Holdings
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Vijfde besluit (NAAMSWIJZIGING): De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de
vennootschap te wijzigen van “Mankind Management” in “Thoto”, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Thoto”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, of voor gezamenlijke
rekening met derden:
1. ONROERENDE GOEDEREN:
- Projectontwikkeling voor, handel in en verhuur van onroerend goed, woningbouw,
appartementsgebouwen, commerciële gebouwen en kantoorgebouwen, nieuwbouw of bestaand
vastgoed;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen
- De bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Het doen bouwen en uitrusten van alle soorten gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring
ervan;
- Grond- en ruilverkavelingen;
- Interieurafwerking en -inrichting, staging en adviezen daaromtrent;
- Derden adviseren over alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- Het verhuren van materiaal aan derden;
- Het berekenen, ontwerpen en commercialiseren van constructies en bouwsystemen;
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Constructie van bouwbeslag;
- Alle studies, advies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing,
de inrichting, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Het verlenen van technische adviezen betreffende onroerende goederen in het algemeen, onder
andere gerelateerd aan veiligheidscoördinatie, energieprestatie- en asbest-certificaten;
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen), al dan niet in de rol van syndicus;
- Het innen van huur van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Beheer van onroerend goed in het algemeen;
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, of van expert in onroerende goederen;
- Het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag;
2. INVESTERINGEN:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- Het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- Het aankopen, verkopen en beheren van eigen investeringen in financiële producten (onder andere
aandelen, fondsen, trackers / ETF, obligaties, grondstoffen en afgeleide producten) en niet-financiële
producten (onder andere het verhuren van en handelen in residentieel en niet-residentieel vastgoed)
op korte, middellange en lange termijn.
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, trackers / ETF,
grondstoffen, afgeleide producten, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
3. ANDERE DIENSTEN:
- De studie, consultancy, ontwerp, integratie, ontwikkeling, oplevering en operationele ondersteuning
binnen het domein van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen (in de meest uitgebreide betekenis van het woord) aan derden;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerdiensten;
- Het verlenen van advies en prestaties over bedrijfsfinancies, persoonlijke financies, administratie,
personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in
buitenland;
- Uitvoeren van controleopdrachten over financiële en businessstructuren en -activiteiten.
- Schrijven, ontwikkelen en aanmaken van software;
- Organiseren van cursussen en opleidingen over bedrijfsfinanciën, persoonlijke financiën,
interculturele communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, gamification, informatica-toepassingen
en controlling;
- Het ontwikkelen, produceren en verkopen van educatieve hulpmiddelen en materialen, onder
andere boeken (digitaal of fysiek), cursussen (inclusief e-learning), slides, programma’s, video- en
audio-opnames en educatieve spellen.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, educatieve of administratieve
aard, en dit in de ruimste zin;
- Het overbrengen van kennis over voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding,
groepsbegeleiding, coaching (in persoonlijke en professionele context), consultancy, voordrachten,
demo’s, seminaries of ondersteunende producten.
- Het aanleren van talen en vertalingen uitvoeren;
4. (ANDERE) ACTIVITEITEN:
- In de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, licenties en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
- Installatie, aanpassing, studie, advies en beheer van al dan niet gestandaardiseerde
softwarepakketten en netwerken;
- Het ontwerpen van beeldmateriaal, merken, logo’s, imago’s, marketingcampagnes en -elementen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Organisator van diverse evenementen;
- E-commerce van goederen en diensten;
- Tussenpersoon in de handel;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen;
- Alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- Zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;
Het voorwerp omvat aldus onder meer volgende NACE-codes:
-        68.100 Handel in eigen onroerend goed, exploitatie en handel in onroerend goed
-        70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering
-        82.990 Overige zakelijke dienstverlening
-        47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
-        47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-        74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs
-        77.299 Verhuur van andere consumentenartikelen n.e.g.
-        64.200 Holdings
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief of per email met
ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval
(wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere
plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke
betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van
de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Zevende besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten
vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat (de bestuursmandaten) werd(en)
beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende
bestuursmandaten te bevestigen :
Het mandaat van voornoemde heer THOMAS Hans als niet-statutaire bestuurder.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.
Voormelde heer THOMAS Hans heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging
dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de
uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit (e-mailadres)
Het e-mailadres van de vennootschap is hans_thomas16@hotmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 19.10.2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen.