guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0840884387
Naam
(voluit) : QAELUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolonel Begaultlaan 1B
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
18/09/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap QAELUM, met zetel te 3012 Leuven-Wilsele, Kolonel Begaultlaan
1B, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te
wijzigen van 16 juni om twintig uur naar de derde donderdag van de maand juni om negen uur, en dit
met ingang van boekjaar 2024.
2. Ingevolge voormeld besluit tot wijziging van de het tijdstip van de jaarvergadering, gaat de
algemene vergadering over tot aanpassing van artikel 27 (bijeenkomst algemene vergadering) van
de statuten:
- de eerste twee zinnen van artikel 27 worden integraal vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.”
3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BDO Cynex Tax & Accounting BV, met kantoor
te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0535.986.366),
vertegenwoordigd door de heer VERHEES Kris, door de heer CLEMENS Wesley, door mevrouw
VERMAELEN Tamara of door mevrouw RAEMAEKERS Kirsten, elk met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover
de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
4. Tenslotte besluit de algemene vergadering opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
voorgaande besluiten, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS
Ondernemingsnr : 0438594507
Naam
(voluit) : CITY DEVELOPMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel IJzerlaan 54-56
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 24 mei 2019, neergelegd
voor registratie, dat volgende resoluties werden genomen:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit overeenkomstig de mogelijkheid geboden door de artikels 7.101 en volgende
van het WVV over te gaan tot het benoemen van een enige bestuurder.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van heer VAN DER
BREMPT Alain en van mevrouw GOBIN Veerle en besluit als enige statutaire bestuurder te
benoemen de BVBA BREM met zetel te 2950 Kapellen, Pieter De Smetdreef 5,
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0451.125.917,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER BREMPT Alain, voormeld. Dit mandaat is
onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur en de bestuurder kan alleen handelend optreden.
 
Voor analytisch uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte, historiek, coördinatie, volmacht
Notaris Marc Van Nuffel
Ondernemingsnr : 0433270195
Naam
(voluit) : ORGANIC WASTE SYSTEMS
(verkort) : O.W.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 5
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
28 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ORGANIC WASTE
SYSTEMS”, afgekort “O.W.S.”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Dok Noord
5, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE 0433.270.195
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om de wijze waarop de vennootschap extern wordt vertegenwoordigd te wijzigen en punt 24.1 in
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap van de statuten voortaan te laten luiden als
volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee bestuurders, samen
handelend, met dien verstande dat indien er A bestuurders en B bestuurders zijn, de vennootschap
in en buiten rechte enkel geldig verbonden wordt door twee A bestuurders samen handelend.”.
 
Om
1.         de heer SMIS Piet Lodewijk Magdalena, wonend te 9890 Gavere, Kouterstraat 15;
2.         de heer SMIS Jan Remi Germaine, wonend te 9820 Merelbeke, Meersstraat 6;
3.         mevrouw PRINCEN Maria Martina Adriana, wonend te 1072VA Amsterdam (Nederland),
Eerste Jan van der Heijdenstraat 94H;
te benoemen als bestuurder van de vennootschap tot sluiting van de gewone algemene vergadering
van het jaar 2026 en hen toe te wijzen aan de categorie van B bestuurders.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Krachtens artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte
verbonden door twee bestuurders, samen handelend, met dien verstande dat indien er A bestuurders
en B bestuurders zijn, de vennootschap in en buiten rechte enkel geldig verbonden wordt door twee
A bestuurders samen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
Luik B
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 december 2020, met in bijlage :
volmachten, tekst van de statuten, en uittreksel.
Ondernemingsnr : 0842100847
Naam
(voluit) : GROEP VERHELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 05/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen en artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan minimum één gedelegeerd
bestuurder.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om volgende bijkomende bestuurders te benoemen :
1) "LOWEN" VOF, met zetel te Aalter, Waterstraat 9, RPR Gent-afdeling Gent 0698.661.997, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN RENTERGHEM Bruno Joël, geboren te Roeselare op 10
oktober 1975, wonende te 9910 Aalter, Waterstraat 9.
2) "KOUNSELOR CONSULTING" BV, met zetel te Sint-Martens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef
22, RPR Gent-afdeling Gent 0688.937.649, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SMETRIJNS
Veronique Josephine Alphonse Maria, geboren te Gent op 09 september 1966, wonende te 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef 22.
Die bij afzonderlijk schrijven aanvaard hebben onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering ge-sloten om 15 uur na lezing en goedkeuring
van deze notu-len.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
"HAVECON" BV, met zetel te Wielsbeke, Loverstraat 124, RPR Gent-afdeling Kortrijk 0508.704.028,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DE KEYSER Hans, wonende te Wielsbeke, Loverstraat
124.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "BOUW BEHEER" BV, met zetel te Zedelgem,
Eninkveld 7, RPR Gent-afdeling Oostende 0454.532.201, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
Ondernemingsnr : 0441120861
Naam
(voluit) : LEYSEN DELMULLE MANAGEMENT
(verkort) : L.D.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 11
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 28/12/2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Leysen Delmulle
Management in het kort “L.D.M.”, met zetel te 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Kleistraat 11;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde ondernemingsnummer 0441.120.861.
Onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0441.120.861.
 
Ondermeer wat volgt:
 
WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van 6 jaar:
1. de heer Guy Leysen;
2. mevrouw Caroline Delmulle, voornoemd;
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Na bovengemelde benoemingen zijn de hierbij vertegenwoordigde bestuurders, bijeengekomen, en
hebben vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Leysen Delmulle Management
als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de heer Guy Leysen, voornoemd.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0405558582
Naam
(voluit) : Volys Star
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijderslaan 11
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit de notulen opgemaakt door ondergetekende notaris Patrick MAERE te Deinze op 28 juni
2023, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv
Volys Star te Lendelede, volgende besluiten heeft genomen:
1/ Externe vertegenwoordiging van de vennootschap hetzij door één gedelegeerd-bestuurder alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders samen handelend.
2/ Vervanging van artikel 18 van de statuten, als volgt:
“ De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend;
- hetzij één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.”
3/ Benoeming door de algemene vergadering van de nv HELUCA als bestuurder met VERSELE
Gwijde als vaste vertegenwoordiger, tot na de jaarvergadering van 2029.
4/ Benoeming door de Raad van Bestuur van de nv HELUCA als gedelegeerd bestuurder met
VERSELE Gwijde als vaste vertegenwoordiger, tot na de jaarvergadering van 2029.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend voor Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- vomacht;
- gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0407980317
Naam
(voluit) : ATHAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwikaard 110
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de (jaarlijkse) algemene vergadering de dato 8 april 2021.
 
De algemene vergadering besliste om als bestuurders te herbenoemen:
- De besloten vennootschap “THYGIOS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0810.108.861, met zetel te 2390 Malle, Moerdreef 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GOVAERTS Kris Jan Els, wonende te 2390 Malle, Moerdreef 15;
- De gewone commanditaire vennootschap “VEBEMA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0810.153.502, met zetel te 2275 Gierle, Bosbeemden 4, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VERHEYEN Gunther, wonende te 2275 Lille, Bosbeemden 4.
 
Het mandaat van de bestuurders gaat in op 8 april 2021. De algemene vergadering gehouden in het
jaar 2027 zal beslissen over hun herverkiezing.
 
De besloten vennootschap “THYGIOS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GOVAERTS Kris, voornoemd, behoudt de functie van gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0451499564
Naam
(voluit) : COHAUTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 64
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 19 februari 2020, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
    •  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd
besloten door de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    •  Als gevolg van het voorgaande besluit, werd besloten door de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    •  De algemene vergadering heeft besloten één van de twee bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie : mevrouw Dubaere Yolanda, geboren te Meulebeke op 12 mei 1932,
wonende te 9400 Ninove, Leopoldlaan 64.
De algemene vergadering heeft aldus bevestigd dat de vennootschap op heden slechts één
bestuurder heeft, de heer Hautekees Yves, wonende te 9400 Ninove, Leopoldlaan 64, die optreedt
als enige bestuurder.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.
N° d'entreprise : 0760370429
Nom
(en entier) : BELGIAN NUCLEAR LIABILITIES FUND
(en abrégé) : BNLF
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 15 juli 2021 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
V. Kennisname van het ontslag van de heer Robert Leclère en benoeming van een Voorzitter van de
Raad van Bestuur;
De Voorzitter van de vergadering legt uit dat de Raad van Bestuur wordt verzocht (i) akte te nemen
van het ontslag, met ingang van 12 mei 2021, van de heer Robert Leclère als Bestuurder en
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en (ii) hem (de heer Dimitri Stroobants) te
benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Besluit: De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders
de heer Dimitri Stroobants, die reeds bestuurder is van de Vennootschap, te benoemen tot voorzitter
van de Raad van Bestuur.
(…)
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0442880026
Naam
(voluit) : FLORALE HAIRCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 4
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ontslag - benoeming
 
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders is samengekomen op de zetel van de
vennootschap op 21 oktober 2021 en heeft het ontslag per 31 december 2016 als bestuurder
bevestigd van:
- de heer KAMM Armand Leon Hubert
Aan de heer Armand KAMM wordt per 31 december 2016 volledige kwijting en ontlasting verleend
over het door hem uitgeoefende mandaat.
De Vergadering heeft vervolgens beslist met ingang vanaf 21 oktober 2021 te herbenoemen als
bestuurders voor een periode van zes jaar:
- De heer KAMM Mathieu Hubert Louis
- Mevrouw RIKERS Helene Paula Theresa
- De Heer KAMM Richard Bernard Christian
De Raad van Bestuur onmiddellijk in vergadering samengekomen heeft beslist met ingang vanaf 21
oktober 2021 te herbenoemen, respectievelijk aan te stellen als gedelegeerd bestuurder elk met
individuele bevoegdheid voor een termijn van zes jaar:
- De heer KAMM Mathieu Hubert Louis
- De Heer KAMM Richard Bernard Christian
Gedaan te Tongeren op 21 oktober 2021
Voor eensluidend afschrift
de heer KAMM Mathieu
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0438269259
Naam
(voluit) : THERMOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haïfastraat 5
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 juni 2020 dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
VIERDE BESLUIT.
De Raad van bestuur heeft op 27 maart 2020 akte genomen van het ontslag van de heer Bernard
Arimont als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 april 2020, en op dezelfde datum,
mevrouw Natalie Dewulf voorlopig als bestuurder benoemd. De vergadering beslist mevrouw Natalie
Dewulf …/… te, definitief als bestuurder te benoemen. De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop
van de gewone algemene vergadering van 2024.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De bestuursopdracht van Dafra Engineering BV verstrijkt bij de afloop van de gewone algemene
vergadering van 2020. De vergadering beslist de bestuursopdracht van Dafra Engineering BV
(Ondernemingsnummer 875.117.667), met als vaste vertegenwoordiger de heer Danny Franssens,
te hernieuwen. De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024.
../…
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist de heer Cédric Hannaert…/…, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap. De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024.
…/…
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de heer Chris Sap (NN. 66.10.03-271.28), met woonplaats te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Brusselbaan 429, te benoemen als bestuurder van de vennootschap. De
bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Matthieu DERYNCK
Ondernemingsnr : 0404101901
Naam
(voluit) : Pump Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 44A
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN NOTULEN VAN HET
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV PUMP SERVICE -
BE 0404.101.901, GEHOUDEN OP 26 OKTOBER 2022 OP DE MAATSCHAPELIJKE ZETEL  VAN
DE VENNOOTSCHAP : 
1) Na overleg en oppuntstelling van de inhoud van het verslag van de Algemene Vergadering ter
Aandeelhouders worden volgende beslissingen aanvaard :
    •  Ontslag van de Heer Meeussen Bert als bestuurder vanaf 26/10/2022.
    •  Ontslag van de Heer Meeussen Marc als bestuurder vanaf 26/10/2022.
    •  Benoeming van de Heer AKBARI  Said Azam als bestuurder vanaf 26/10/2022.
    •  Mandaat. De buitengewone algemene vergadering beslist mandaat te geven aan  notarissen
VAN MOLLE en GAUDIN om alle verrichten te doen bij de bevoegde griffie en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
2) Na overleg en oppuntstelling van de inhoud van het verslag van de Algemene Vergadering ter
Aandeelhouders worden volgende beslissingen aanvaard :
    •  Ontslag van de Heer Meeussen Bert als gedelegeerd bestuurder vanaf 26/10/2022.
    •  Ontslag van de Heer Meeussen Marc als gedelegeerd bestuurder vanaf 26/10/2022.
    •  Ontslag van de NV Pump Service Automatic, Ter Stratenweg 44A, 2520 Ranst,
vertegenwoordigd door haar vaste vertengenwoordiger Dhr Meeussen Marc, als gedelegeerd
bestuurder vanaf 26/10/2022
    •  Benoeming van de Heer AKBARI  Said Azam als gedelegeerd bestuurder vanaf 26/10/2022.
    •  Mandaat. De buitengewone algemene vergadering beslist mandaat te geven aan  notarissen
VAN MOLLE en GAUDIN om alle verrichten te doen bij de bevoegde griffie en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Matthieu VAN MOLLE, Notaris te Ittre.
Ondernemingsnr : 0628836449
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS
(verkort) : W4F
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het bliijkt uit de éenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 december 2023 dat :
(…)
1. Benoeming van een bestuurder
De Raad van Bestuur heeft op 5 december 2023 de heer Christophe Lamoureux voorlopig als
bestuurder benoemd.  De vergadering beslist de heer Christophe Lamoureux (…), met professionele
verblijfplaats Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel, definitief als bestuurder te benoemen. Het
mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16.12.2022:
Benoeming van een nieuwe bestuurder en ontslag van een bestuurder
Avais Karmali heeft in september 2022 aan het einde van de vergadering van de Raad van Bestuur
te kennen gegeven dat hij zich uit de Raad wilde terugtrekken nadat hij was uitgenodigd om een
operationele rol binnen de groep op zich te nemen.
Dit ontslag werd geformaliseerd bij brief van 28 november 2022 en ging in op 1 december 2022.
De leden van de Raad hebben besloten de heer Jacob Fuest te benoemen als nieuw niet-uitvoerend
bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 februari 2023. Deze benoeming is onderworpen
aan de goedkeuring van de NBB. Het betreft een onbezoldigde functie.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- een kopie van de notulen van de Raad van Bestuur, vertaald in het Nederland
Ondernemingsnr : 0698792156
Naam
(voluit) : Seagull I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isabellalaan 1
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 juli 2024 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
De Raad van Bestuur beslist op voordracht van de “aandeelhouder B” Mevr. Ann Naessens, met
professionele verblijfplaats Simon Bolivarlaan 36 – 1000 Brussel, voorlopig als bestuurder te
benoemen. De algemene vergadering zal bij een eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht Mevr.
Ann Naessens definitief te benoemen.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0443548138
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Statutaire benoemingen/ontslagen
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 april 2023 blijkt dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
.../...
    •  De Algemene Vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Alexandre GEOFFROY
als Bestuurder, met ingang van 24 april 2023.
    •  De Algemene Vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Cécile PREVIEU als
bestuurder, met ingang van 31 januari 2023.
    •  De Algemene Vergadering keurt unaniem de benoeming goed van Caroline ADAM-PLANCHON,
Chief Legal & CSR Officer Energy Solutions - Legal/CSR Division, om het mandaat van Cécile
PREVIEU te beëindigen. Deze benoeming verstrijkt na afloop van de Gewone Algemene
Vergadering van 2025.
Onverminderd de bevoegdheid van twee bestuurders om de Vennootschap in alle handelingen te
vertegenwoordigen overeenkomstig Artikel 13 van de Statuten, delegeert de Raad van Bestuur de
vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot het operationeel beheer (met inbegrip
van het dagelijks beheer) aan de hieronder vermelde personen, handelend in paren:
De heren Philippe VAN TROEYE en Denis DUMONT
Mevrouw Sabien VERMEULEN
ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM SCRI
Het Reglement met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheden van de
vennootschap, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 april 2023, annuleert en vervangt alle
voorgaande besluiten met betrekking tot het operationele beheer (met inbegrip van het dagelijkse
beheer en de uitoefening van het werkgeversgezag over het personeel) met ingang van 24 april
2023.
.../...
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0725933548
Naam
(voluit) : ICO WINDPARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Margareta van Oostenrijkstraat 1
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 25 november 2020 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
De Raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Luc Maertens als bestuurder van ICO
Windpark nv. Op voordracht van aandeelhouder A beslist de Raad van bestuur de heer Tom
Hautekiet .../..., met woonplaats Kasteelstraat 38 te 8550 Zwevegem, voorlopig als bestuurder te
benoemen. De Algemene Vergadering zal bij een volgende bijeenkomst worden verzocht de
definitieve benoeming te verrichten.
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan ieder
medewerker bij het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van de (ontslagnemingen en) benoemingen van de bestuurders door de Raad van
bestuur van ICO Windpark d.d. 25 november 2020, inbegrepen de ondertekening van formulieren en
deze bij de bevoegde griffie neer te leggen.
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 11 oktober 2023:
Op haar vergadering van 22/09/23 besliste de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 17
par. 4 van de statuten, de heer Edouard Galicier, afgestudeerd aan de Polytechnische School met
een Master in Wiskunde, te benoemen als lid van het Directiecomité van de vennootschap in de
hoedanigheid van CFO met ingang van 01/01/24.
In deze hoedanigheid neemt hij als uitvoerend bestuurder deel aan de werkzaamheden van de Raad
van Bestuur.
Na onderzoek van het CV van de kandidaat en rekening houdend met de informatie in zijn dossier,
besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem om de heer Edouard Galicier te
benoemen als uitvoerend bestuurder met ingang van 01/01/24 voor een mandaat van 6 jaar dat
verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering in mei 2030. Dit mandaat wordt kosteloos
uitgeoefend.
 
Voor eensluidende uittreksel
(getekend) Louis-Philippe MARCELIS,Geassocieerd notaris te Brussel,
Ondernemingsnr : 0416296878
Naam
(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS
(verkort) : FCS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeynsweel 7
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de naamloze vennootschap
FERRANTI COMPUTER SYSTEMS, in het kort FCS, gevestigd te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0416.296.878, gehouden op 26 juni 2023, blijkt dat de Algemene Vergadering met eenparigheid van
stemmen heeft besloten tot:
-het beëindigen, per 30 juni 2023, van het mandaat als lid van het Dagelijks Bestuur van Amcons BV,
gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle) Marialaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0535.666.365 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Anna Van de Wiele, van Belgische nationaliteit, wonende te 2243
Zandhoven, Marialaan 3.
-herbenoemen van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigt door de heer Olaf
Janssen, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar,
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Verder blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 november 2023 met eenparigheid van
stemmen heeft besloten dat:
-wordt aangesteld, per 1 januari 2024, als "bijzondere lasthebber" die samen met een lid van het
dagelijks bestuur offertes, contracten en facturen kan handtekeken tot en met een waarde van
500.000€: - mevrouw Iris van Peteghem, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen,
Rubensheide 27.
Notaris Lars HANSEN
Handelend voor rekening van “Deckers Notarissen”
Lasthebber
Mee neergelegd
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 17 april 2024.
Ondernemingsnr : 0667684850
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 4
(verkort) : W4F Projects 4
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 november 2020 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen :
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer François Thoumsin op 19 november
2020 als bestuurder van de vennootschap. Op voordracht van aandeelhouderscategorie A beslist de
raad van bestuur de heer Filip Meuleman voorlopig als bestuurder van Wind4Flanders Projects 4 nv
te benoemen. De algemene vergadering zal bij een eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht de
heer Filip Meuleman definitief als bestuurder te benoemen. De heer Filip Meuleman wordt aangeduid
als Ondervoorzitter van Wind4Flanders Projects 4 nv.
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0467071430
Naam
(voluit) : Mercedes - Benz Mechelen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 359
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 18 januari 2021 dat de
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(...)
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
1. Rechtzetting foute publicatie
De algemene vergadering moet vast stellen dat er een foutief uittreksel van de notulen van de
algemene vergadering van 20 februari 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Conform de beslissing genomen gedurende de voormelde algemene vergadering van 20 februari
2020 werd enkel de heer Hans-Erik Jonscher, gedomicilieerd te 39 Rue d’Arlon - 1000 Brussel,
benoemd als bestuurder van het bedrijf, voor een periode van twee jaar, met ingang op 1 maart 2020
en die verstrijkt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Het mandaat van bestuurder is niet
bezoldigd.
Bijgevolg, en in tegenstelling tot wat er is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, werd de heer
Geert De Leeuw, gedomicilieerd te 30 Halewijn – 9255 Buggenhout, niet benoemd als bestuurder
van het bedrijf.
De algemene vergadering bevestigt hierbij dat de heer Geert Leeuw nooit een mandaat als
bestuurder voor het bedrijf heeft uitgeoefend en doet het nodige zodat dit wordt rechtgezet.
(...)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0642544133
Naam
(voluit) : TramContractors Onderhoud
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34-36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 13 oktober 2020 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag, met ingang op 13 oktober 2020, van DE-Consult, vast
vertegenwoordigd door de heer G. De Cock, als bestuurder A-Categorie van de vennootschap.
De vergadering beslist op voordracht van de aandeelhouder A-Categorie ter vervanging Lo-Consult
bvba (Ondernemingsnummer 0669.520.425 en met zetel Lostraat 54 te 3212 Lubbeek), vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Folens …/…, als bestuurder A-Categorie te coöpteren. De
algemene vergadering zal bij een eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht de definitieve
benoeming te doen.
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan ieder
medewerker bij het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van de (ontslagnemingen en) benoemingen van de bestuurders door de Raad van
bestuur van TramContractors Onderhoud d.d. 13 oktober 2020, inbegrepen de ondertekening van
formulieren en deze bij de bevoegde griffie neer te leggen.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0438871055
Naam
(voluit) : DEGROOTE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dullaardstraat 24 bus B
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Francis Develter te Menen op 19 juli 2022, geregistreerd
op 20 juli 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DEGROOTE INVEST”, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- De heer DEGROOTE Willy Paul, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 24.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Er komt tevens een einde aan het mandaat van mevrouw LERNOUT Christa Eulalie Elisa, wonende
te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 24, als opvolgend statutair bestuurder.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “LUXEHOME” met zetel te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 24 A,
en met ondernemingsnummer 0479.024.404 RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Degroote Willy Paul, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat
24, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Als gevolg van dit besluit beslist de vergadering artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Titeca Accountancy, evenals aan zijn
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde
waarde, KBO, UBO-register, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
Francis Develter, notaris te Menen.
Ondernemingsnr : 0893067914
Naam
(voluit) : LILLO ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders
van 27 juni 2022 dat :
(…)
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
De aandeelhouders verlenen kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. Herbenoeming van de commissaris
De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van bestuur, om:
    •  Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
België, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Cleymans, te herbenoemen tot commissaris van de
Vennootschap; en
    •  De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen,
eindigend na afloop van de algemene vergadering te houden in 2025.
(…)
6. Volmacht voor formaliteiten
De Vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere medewerker van het notariskantoor VAN
HALTEREN, Geassocieerde notarissen, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel, met recht op
indeplaatsstelling, om in hun naam te handelen en hun, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW administratie teneinde daar een
verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van
de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen,
en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig
mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders
van 18 januari 2023 dat :
(…)
1. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag op 15 januari van de heer Stefaan Beyaert als bestuurder
van de vennootschap.
Op voordracht van de aandeelhouder B wordt beslist de heer Gunnar Dedecker (NN (…), woonplaats
Dassenstraat 59 te 3053 Haasrode) als bestuurder te benoemen. Het mandaat zal verstrijken bij
afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.
Machten
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
Luik B
bekendmaking van bovenvermelde ontslag en benoeming van een bestuurder door de
aandeelhouders van Lillo Energy d.d. 18 januari 2023, inbegrepen de ondertekening van formulieren
en de neerlegging bij de bevoegde griffie.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0454789151
Naam
(voluit) : LLYDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ternatsestraat 105 bus 31
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “LLYDA”, met zetel te 1790 Affligem (Essene), Ternatsestraat 105
bus 31 opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie,
dat de vergadering  volgende beslissingen heeft aangenomen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLISSING :  ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE GEDELEGEERD
BESTUURDER.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van :
- de heer TAELEMANS Daniël André Ivo Albert, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus
0021;
- mevrouw TAELEMANS Kelly, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus 0021; en
- mevrouw TAELEMANS Dana, wonende te 9070 Destelbergen, Solariumdreef 7A;
in hun opdracht van bestuurders, met ingang op 27 juni 2024.
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Taelemans Daniel, voornoemd, in
zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, met ingang op 27 juni 2024.
TWEEDE BESLISSING : BENOEMING  VAN BESTUURDERS EN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER..
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van bestuurders mevrouw Taelemans Kelly
en de heer Taelemans Daniël, beiden voornoemd, voor een periode van zes jaar met ingang op 27
juni 2024.
Voornoemde bestuurders hebben aanvaard.
Hun opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2029.
Hun opdracht is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van gedelegeerd bestuurder de heer
Taelemans Daniël, voornoemd, voor een periode van zes jaar.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.
Zijn opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2029.
Zijn opdracht is onbezoldigd.
DERDE BESLISSING :WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering heeft beslist de tekst van punt 1 van artikel 22 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de bestuurders, kunnende gezamenlijk of afzonderlijk optreden, of door de enige
bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden samen neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2024;
- lijst van de akten van de vennootschap + coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0876978978
Naam
(voluit) : LOUISE 475
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1) NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 30/06/2024 OM 19:30 UUR
OP DE ZETEL
(…)
5. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: VYBROS NV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: VYBROS NV, Kleistraat 8, 9790
Wortegem- Petegem. Zijn/haar mandaat gaat op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur, eindigend
bij de algemene vergadering gehouden in het jaar 2030.
Voor deze vennootschap zal Jean VANDE VYVERE wonende te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-
Petegem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de
zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: QIBEATS BV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: QIBEATS BV, Drongenhof 20,
9000 Gent. Zijn/haar mandaat gaat op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur, eindigend bij de
algemene vergadering gehouden in het jaar 2030.
Voor deze vennootschap zal Michel VANDE VYVERE wonende te Drongenhof 20, 9000 Gent
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas
benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: MECREA BV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: MECREA BV, Kasteelstraat 14,
9790 Wortegem-Petegem. Zijn/haar mandaat gaat op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur,
eindigend bij de algemene vergadering gehouden in het jaar 2030.
Voor deze vennootschap zal Guy VANDE VYVERE wonende te Kasteelstraat 14, 9790 Wortegem-
Petegem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de
zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
2) BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS NA AFSLUITING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 30/06/2024 GEHOUDEN OP 30/06/2024 OM 20:00 UUR OP DE ZETEL
(…)
1. (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):
1. Bestuurder: VYBROS NV
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2024, VYBROS NV, met zetel te Kleistraat 8, 9790
Wortegem-Petegem, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
674550074, met vaste vertegenwoordiger Jean VANDE VYVERE, te (her)benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
(…)
----------- Voor eensluidend analytisch uittreksel -----------
Worden hierbij neergelegd:
- getekend PV van 30/06/2024 
(Getekend) notaris Thomas Dusselier
Ondernemingsnr : 0667684850
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 4
(verkort) : W4F Projects 4
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 16 mei 2023 dat de
volgende beslissingen werden genomen:
(…)
5. Mandaten
Raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft op 9 maart 2023 de heer Nicolas Van den Abeele voorlopig als
bestuurder benoemd.
De vergadering beslist de heer Nicolas Van den Abeele (…) definitief als bestuurder te benoemen.
Het mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0627661264
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 2
(verkort) : W4F Projects 2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 5 december 2023 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Governance
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Muriel Desplanque op 5 december
2023 als bestuurder van de vennootschap. De Raad van Bestuur beslist de heer Christophe
Lamoureux, met professionele verblijfplaats Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel, voorlopig als
bestuurder van Wind4Flanders Projects 2 te benoemen. De algemene vergadering zal bij een
eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht de heer Christophe Lamoureux definitief te benoemen.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0687519370
Naam
(voluit) : GROEN COMPAGNIE VERTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 3 mei 2021 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
Na akteneming van het ontslag van de heer Albert Kuijlman, beslist de Raad van bestuur de heer
Jozef Van Oostrom (...), met woonplaats Chamavenlaan 2 te 7312 HE Apeldoorn (Nederland),
voorlopig als bestuurder te benoemen. De algemene vergadering zal bij een eerstvolgende
bijeenkomst worden verzocht de heer Jozef Van Oostrom definitief als bestuurder te benoemen.
(…)
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE