Ondernemingsnr : 0428661806
Naam
(voluit) : ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBERT WYCKAERT
(verkort) : Ondernemingen R.W.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 415
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te
Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 26 april 2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBERT
WYCKAERT" , in ‘kort “ONDERNEMINGEN R.W.” met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg
415, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer BE0428.
661.806, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, …
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Vervanging van de afkorting “Ondernemingen R.W.” in “Wyckaert” en aanpassing van de eerste zin
van artikel 1 van de statuten, zodat deze voortaan luidt als volgt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam
“ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBER WYCKAERT”, afgekort “WYCKAERT”.
…
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
4.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
17 april 2024 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
…
4.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende (om het in overeenstemming te brengen met
het doel van vennootschappen behorende tot dezelfde groep):
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemen, vervaardigen, plaatsen en uitvoeren, door eigen mensen of door onderaannemers,
of met andere partners in de ruimste zin van het woord, van alle bouwwerken en hun afwerking,
inrichting en inkadering zoals ondermeer:
1. het optrekken (ruwbouw en onder dak zetten) van residentiële, utilitaire en industriële gebouwen;
2. coördinatie en project management van alle bouwactiviteiten;
3. timmerwerk en schrijnwerk in hout en kunststof en de plaatsing van rolluiken en zonnewering;
4. al dan niet gemotoriseerde en geautomatiseerde brandwerende, al dan niet beglaasde
bouwelementen (deuren, ramen, poorten) alsook algemene brandcompartimentering van gebouwen;
5. metaalschrijnwerk en metalen constructies en metalen kunstwerken;
6. gevelbeglazing, spiegels en beglazing in alle mogelijke uitvoeringen en samenstellingen, evenals
kunststof materialen die hiervoor kunnen worden aangewend;
7. gevelwerken en bekledingen met diverse gevelmaterialen;
8. het droogmaken van gebouwen, plaatsen van lood en zinkwerken;
9. dakbedekkingen van hellende en platte daken, metalen daken en alle andere types
dakbedekkingmaterialen;
10. akoestische en thermische isolatiewerken, akoestische schrijnwerk en isolatie tegen vochtigheid;
11. lichte scheidingswanden, voorzetwanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren;
12. metselwerken, funderingen, voegwerken, pleisterwerken, betegelingswerken, marmer en
natuursteen betegeling, harde en soepele vloerbedekkingen, schilderwerken, muurbekleding en alle
algemene afwerking van gebouwen;
13. elektrische en elektronische installaties en installaties voor tele- en datacommunicatie in
gebouwen;
14. technische installaties in gebouwen, zoals verwarming, sanitaire uitrustingen, koelings- en
verluchtingsinstallaties;
15. actieve brandbeveiligingssystemen in gebouwen;
16. beveiligingswerken in gebouwen;
17. meubilair, keukens, industriële keukens en interieurdecoratie voor gebouwen;
18. fabriceren en plaatsing van tijdelijke inrichtingen en expositieruimtes;
19. onderdelen voor en van geprefabriceerde huizen en paviljoenen, alsook de plaatsing ervan;
20. alle andere activiteiten of werken die te maken hebben met het oprichten en inrichten van
gebouwen;
21. asbestverwijderingswerken;
22. draineringswerken.
- het uitvoeren van grondwerken en de aanleg van terreinen en aanplantingen, en het onderhoud
ervan, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- het uitvoeren van afbraakwerken;
- de aankoop en verkoop van onroerende goederen en van alle opgerichte bouwwerken;
- het huren en verhuren van alle onroerende goederen en handelszaken, het doen van alle
onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin;
- het huren en verhuren van machines, bouwmaterieel en het verlenen van logistieke diensten;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, vertegenwoordiging, commissiehandel en makelarij met
betrekking tot bouwmaterieel en —materiaal, en het transport ervan;
- het vervaardigen van systemen voor spoorwegovergangen;
- de restauratie van de gebouwen en monumenten, arduin en marmerwerken;
leggen van kabels en diverse leidingen; wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken;
industriële pijpleidingen en kanalisatie; commercialisering van bouwproducten en aanverwante
producten; het maken, verkopen en restaureren van meubels; de uitvoering van studie en deskundig
onderzoek betreffende de werken van architectuur en burgerlijke bouwkunde;
- het uitvoeren van bouwtechnische expertises;
- het organiseren en geven van opleidingen in het domein van de bouw;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende
en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of
andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan
het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan elders agentschappen, tijdelijke handelsvennootschappen en filialen vestigen.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke
vorm toestaan; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene
Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.”
….
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Invoeging van een overdrachtsregeling van aandelen, welke luidt als volgt (en wordt ingevoegd in
een nieuw artikel 11):
artikel 11 - overdracht en overgang van aandelen
Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
…
TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
 Invoeging van een nieuwe bestuursregeling, waarbij geopteerd wordt om het bestaande systeem
van het monistisch bestuur aan te houden (en zo doende schrapping van de bepalingen inzake het
directiecomité), waarbij de bestaande artikelen 11 tot en met 23, van de bestaande statuten worden
vervanging door volgende tekst (opgenomen onder de nieuwe artikel 13 tot en met 23: …
…
TWAALFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Herformulering van de bepalingen inzake de algemene vergadering (artikelen 25 tot en met 33 van
de bestaande statuten), zodat de nieuwe bepalingen (zijnde de artikelen 25 tot en met 31 van de
nieuwe statuten)  luiden als volgt: …
…
ZESTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen.
“artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam
“ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBER WYCKAERT”, afgekort “WYCKAERT”.
…
artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemen, vervaardigen, plaatsen en uitvoeren, door eigen mensen of door onderaannemers,
of met andere partners in de ruimste zin van het woord, van alle bouwwerken en hun afwerking,
inrichting en inkadering zoals ondermeer:
1. het optrekken (ruwbouw en onder dak zetten) van residentiële, utilitaire en industriële gebouwen;
2. coördinatie en project management van alle bouwactiviteiten;
3. timmerwerk en schrijnwerk in hout en kunststof en de plaatsing van rolluiken en zonnewering;
4. al dan niet gemotoriseerde en geautomatiseerde brandwerende, al dan niet beglaasde
bouwelementen (deuren, ramen, poorten) alsook algemene brandcompartimentering van gebouwen;
5. metaalschrijnwerk en metalen constructies en metalen kunstwerken;
6. gevelbeglazing, spiegels en beglazing in alle mogelijke uitvoeringen en samenstellingen, evenals
kunststof materialen die hiervoor kunnen worden aangewend;
7. gevelwerken en bekledingen met diverse gevelmaterialen;
8. het droogmaken van gebouwen, plaatsen van lood en zinkwerken;
9. dakbedekkingen van hellende en platte daken, metalen daken en alle andere types
dakbedekkingmaterialen;
10. akoestische en thermische isolatiewerken, akoestische schrijnwerk en isolatie tegen vochtigheid;
11. lichte scheidingswanden, voorzetwanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren;
12. metselwerken, funderingen, voegwerken, pleisterwerken, betegelingswerken, marmer en
natuursteen betegeling, harde en soepele vloerbedekkingen, schilderwerken, muurbekleding en alle
algemene afwerking van gebouwen;
13. elektrische en elektronische installaties en installaties voor tele- en datacommunicatie in
gebouwen;
14. technische installaties in gebouwen, zoals verwarming, sanitaire uitrustingen, koelings- en
verluchtingsinstallaties;
15. actieve brandbeveiligingssystemen in gebouwen;
16. beveiligingswerken in gebouwen;
17. meubilair, keukens, industriële keukens en interieurdecoratie voor gebouwen;
18. fabriceren en plaatsing van tijdelijke inrichtingen en expositieruimtes;
19. onderdelen voor en van geprefabriceerde huizen en paviljoenen, alsook de plaatsing ervan;
20. alle andere activiteiten of werken die te maken hebben met het oprichten en inrichten van
gebouwen;
21. asbestverwijderingswerken;
22. draineringswerken.
- het uitvoeren van grondwerken en de aanleg van terreinen en aanplantingen, en het onderhoud
ervan, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- het uitvoeren van afbraakwerken;
- de aankoop en verkoop van onroerende goederen en van alle opgerichte bouwwerken;
- het huren en verhuren van alle onroerende goederen en handelszaken, het doen van alle
onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin;
- het huren en verhuren van machines, bouwmaterieel en het verlenen van logistieke diensten;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, vertegenwoordiging, commissiehandel en makelarij met
betrekking tot bouwmaterieel en —materiaal, en het transport ervan;
- het vervaardigen van systemen voor spoorwegovergangen;
- de restauratie van de gebouwen en monumenten, arduin en marmerwerken;
leggen van kabels en diverse leidingen; wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken;
industriële pijpleidingen en kanalisatie; commercialisering van bouwproducten en aanverwante
producten; het maken, verkopen en restaureren van meubels; de uitvoering van studie en deskundig
onderzoek betreffende de werken van architectuur en burgerlijke bouwkunde;
- het uitvoeren van bouwtechnische expertises;
- het organiseren en geven van opleidingen in het domein van de bouw;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende
en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of
andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan
het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan elders agentschappen, tijdelijke handelsvennootschappen en filialen vestigen.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke
vorm toestaan; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene
Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€
2.000.000,00).
Het is verdeeld in zevenhonderdeenendertig (731) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/ zevenhonderdeenendertigste (1/731ste) van het maatschappelijk kapitaal
en genummerd van één (1) tot en met zevenhonderdeenendertig (731ste).
…
artikel 11 - overdracht en overgang van aandelen
Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
…
artikel 13 - samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
artikel 14 – benoeming en ontslag van het bestuursorgaan of een bestuurder - coöptatie
§ 1. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 2. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
…
artikel 15 – voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
…
artikel 19 - bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en behoudens hetgeen hierna bepaald.
De raad van bestuur hoeft echter de toestemming van de algemene vergadering van
aandeelhouders voor:
a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende investeringsgoederen (materiële vaste
activa), de vervreemding van onroerende goederen welke boekhoudkundig kwalificeren als voorraad
vereist geen voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders
b) huren en beëindigen van huur in het kader van de wet van dertig april negentienhonderd
éénenvijftig (wet van de Handelshuur);
c) het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, behoudens geldleningen voor
projectfinanciering en het opnemen van gelden in rekening-courant bij bankiers van de vennootschap
(waarvoor dus geen voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering vereist is);
d) het vestigen van filialen;
e) het deelnemen in andere ondernemingen, met uitzondering van verplichte participaties die binnen
het normaal beheer van de vennootschap vallen;
f) het beleggen van gelden buiten de bedrijfsactiviteit van de vennootschap, met uitzondering van 1)
thesauriebeleggingen bij een in België erkende financiële instelling en 2) beleggingen te doen in
vastrentende producten (zoals bijvoorbeeld obligaties, termijnrekeningen, en dergelijke meer) bij een
in België erkende financiële instelling (waarvoor dus geen voorafgaandelijke toestemming van de
algemene vergadering vereist is);
g) het in pand geven van lichamelijke of onlichamelijke zaken.
artikel 20 – dagelijks bestuur        
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
artikel 21 - vertegenwoordiging van de vennootschap
Raad van bestuur
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Volmacht
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht.
artikel 22 - vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
…
artikel 25 - organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand november om tien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
artikel 26 - toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
artikel 30 - stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
artikel 32 - boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
artikel 33 - bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
artikel 34 - uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
artikel 35 - benoeming van de vereffenaars   
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
artikel 36 - bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
artikel 37 - wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
…
ARTIKEL 38 - DIVERSEN
- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden
- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen,
toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap. 
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ZEVENTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg 415.
ACHTTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist om de navermelde huidige bestuurders vervroegd te herbenoemen en dit tot
en met de jaarvergadering van het jaar 2029:
1. De naamloze vennootschap "CREA - INVEST", met zetel te 9000 Gent, Coupure 164,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0462.931.312, voor wie de heer DE CUYPER Serge,
wonende te 9000 Gent, Coupure 164, optreedt als vaste vertegenwoordiger
2. De besloten vennootschap "INCAF", met zetel te 9688 Maarkedal (Schorisse), Hofveldstraat 66,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde BE0880.834.036, voor wie de heer FRANCEUS
Johan Geert Jos, wonende te 9688 Maarkedal (Schorisse), Hofveldstraat 66, optreedt als vaste
vertegenwoordiger
3. De besloten vennootschap "DE BACKER FINCO", met zetel te 9700 Oudenaarde, Ronsen
Heerweg 55, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde BE0861.880.434, , voor wie
mevrouw DE BACKER Pascale Leonie, wonende te 9700 Oudenaarde, Ronsen Heerweg 55,
optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is kosteloos en onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
NEGENTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
TWINTIGSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om:
- de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte met volmachten
    •  Coördinatie van de statuten