Ondernemingsnr : 0461 491 950
Naam
(voluit) : MOORS ROTEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eindestraat 145 - 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 11/10/2024:
Herbenoemingen
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 01/03/2024:
-mevrouw Christel Bude, keuze van woonst doende op het adres van de zetel van de vennootschap;
-de heer Brecht Moors, keuze van woonst doende op het adres van de zetel van de vennootschap;
-de vennootschap DORNERHEIDE BV, gevestigd te Eindestraat 30 te 3650 Dil-sen-Stokkem, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemings-nummer 0822.791.216 gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, af-deling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Roeland Moors keuze van woonst doende op het adres van de zetel van de ven-
nootschap;
herbenoemd als bestuurders voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatre-gel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het mandaat van de heer Brecht Moors betreft een onbezoldigd mandaat.
Het mandaat van mevrouw Christel Moors en DORNERHEIDE BV betreft bezoldigde mandaten.
Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01/03/2024:
-de vennootschap DORNERHEIDE BV, gevestigd te Eindestraat 30 te 3650 Dil-sen-Stokkem, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemings-nummer 0822.791.216 gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, af-deling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Roeland Moors keuze van woonst doende op het adres van de zetel van de ven-
nootschap;
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder;
met vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 01/03/2024 zodoende als volgt samengesteld:
·Christel Moors, bestuurder,
·Brecht Moors, bestuurder,
·DORNERHEIDE BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder met Roeland Moors als vaste
vertegenwoordiger.
Benoeming vaste vertegenwoordiger
De vennootschap DORNERHEIDE BV voornoemd is gedelegeerd bestuurder in Moors Rotem NV. Het
bestuursorgaan beslist met ingang van 01/03/2024 de heer-Roeland Moors, keuze van woonst doende op
het adres van de zetel van de ven-nootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV., te herbenoemen als vaste
vertegen-woordiger van de vennootschap DORNERHEIDE BV voornoemd, belast met de uit-voering van
deze bestuursfunctie.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De heer Roeland Moors aanvaardt deze benoeming.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onder-nemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Rik Monnens, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Jhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV
gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Elien Baekelmans