Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr 0405.671.816
Naam
(voluit):	Brepols group
(verkort):
Rechtsvorm:	Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Begijnhof 67
2300 Turnhout
Onderwerp akte : BAV - HERFORMULERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 10
september 2024, geregistreerd zeventien blad(en), nul verzendingen op het Kantoor
Rechtszekerheid Turnhout 1 op 11 september 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 19552. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) . De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te
behouden.
2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:
"Brepols group".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 6.504.652,59 euro en is vertegenwoordigd door 272.135.315
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/272.135.315e van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage, de verwerking en de handel van papier onder alle vormen, van drukwerk,
van inbinding, van papierwaren en verpakkingsartikelen in alle materialen, evenals alle
daarmede verbonden fabricage en handel alsook het uitgeversbedrijf onder alle vormen
en op alle dragers.
Zij mag deelnemen in alle zaken die in verband staan met de fabricage en de handel
hierboven vermeld. Zij mag bijhuizen hebben in België en in het buitenland.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, deelnemen
in andere vennootschappen bij middel van inschrijving, inbreng, aankoop van aandelen,
participatie, opslorping van andere vennootschappen of fusie met deze.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Het mandaat van de bestuurders die de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt hebben
wordt automatisch beëindigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze
bestuurders zijn niet herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder
telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over
alle bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij kunnen individueel optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan de persoon gelast met het dagelijks bestuur op elk ogenblik
ontslaan.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan ten minste één voorzitter,
ondervoorzitter of gedelegeerd bestuurder is.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur
die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de tweede dinsdag van de maand september om 10.00 uur, Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register	-
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming;
minstens vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief te richten aan
de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mail adres van de
vennootschap zoals vermeld in de oproeping.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering
met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft
op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder
jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
heeft	vennootschap	bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van
de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Begijnhof 67.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.