N° d'entreprise :
0597710238
Dénomination :
(en entier) :
CAMILLE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Thomas Balis 3
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
D'un acte reçu par Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles, le 16 janvier 2019, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
CAMILLE, ayant son siège social à 1160 Auderghem, Place Thomas Balis 3, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il
commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année. Par conséquent,
l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er juillet 2018, se terminera le 31
décembre 2019.
Deuxième résolution : modification de la date de la tenue de l'assemblée générale
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le premier lundi du mois de juin à 18 heures. Par conséquent,
l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2019 se tiendra en 2020.
Troisième résolution : modifications aux statuts
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en
concordance avec les décisions prises.
    •  Article 24 : Réunion : pour remplacer le premier alinéa par le texte libellé comme suit :
« Il est tenu une assemblée annuelle le premier lundi du mois de juin de chaque année, à 18 heures.
»
    •  Article 32 – Exercice Social : pour le remplacer par le texte libellé comme suit:
« L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»
Quatrième résolution : démission et nomination des administrateurs
L'assemblée décide de mettre un terme aux mandats des administrateurs actuels et de nommer en
qualité d’administrateurs, pour une durée de 6 ans, à compte de ce jour, les personnes suivantes ;
1. Comte d'URSEL Etienne, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Castel 21 ;
2. Monsieur HEBERT de BEAUVOIR du BOSCOL Louis, domicilié à 1050 Ixelles, 128 (boîte M11),
rue du Viaduc.
3. Monsieur BOUTEFEU Marc Emile Hugues Ghislain, né à Nivelles, le 10 avril 1964, domicilié à
1380 Lasne, Grand rue du Double Ecot 23.
Les administrateurs, sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.
(…)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont ici présents, les administrateurs qui viennent d’être nommés, qui prennent les décisions
suivantes ;
1. Nomination du Président du conseil d’administration
Le Conseil d’administration nomme en qualité du Président du Conseil d’administration, Monsieur
HEBERT de BEAUVOIR du BOSCOL Louis, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat.
Volet B
2. Nomination d’un administrateur-délégué
Le conseil d’administration nomme en qualité de l’administrateur-délégué, Comte d'URSEL Etienne,
prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat.
Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 2 procurations