Ondernemingsnr : 0526857379
Naam
(voluit) : BACKBOON SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landbouwstraat 134
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Veerle Geens, notaris te Mechelen op 11 december 2019, nog
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van bovenvermelde
vennootschap volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft:
Eerste besluit:
Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief afgesloten op
30 september 2019.
Eerste besluit de vergadering artikel 3 van de statuten uit te breiden door toevoeging van hetgeen
volgt na “holding”:
“Fotografie: exposities, fotoboek, opdrachten voor fotoreportages:
- Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken
- Fotografen
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Overige fotografische activiteiten
- Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven
of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Tuinonderhoud:
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
- Landschapsverzorging
Freelance aviation services:
- Vervoer van personen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling
- Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling
- Al dan niet regelmatige chartervluchten
- Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz.
Kinderopvang:
- Kinderopvang
- Kinderopvang door onthaalmoeders
- Overige kinderopvang
Vervoer:
- Goederenvervoer over de weg
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Luik B
- Overig personenvervoer te land,
-Vervoerondersteunende activiteiten
- Overige posterijen en koeriers
Opslag:
- Opslag en vervoerondersteunende acticiteiten
- Opslag
Boeken:
- Uitgeverijen
- Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen
- Uitgeverijen van boeken
- Overige uitgeverijen”
Tweede besluit:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit:
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) in totaal, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
Vijfde besluit:
De vergadering besluit de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen.
Zesde besluit:
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer leden.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch rekening houdend met
voormelde uitbreiding.
Uittreksel uit de statuten:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BackBoon Services».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in het algemeen secretariaatsdiensten in de breedste zin en meer in het bijzonder bijstand en
assistentie in : administratie, ondersteuning, opzoekingen, organisatie op het ge¬bied van parties,
vakantie en reisplanning, boodschappendiensten, onroerende goederen. Deze opsomming is niet
beperkend.
- copywriting, boeken en presentaties;
- voor zover dat niet onder de vorige opsomming valt : het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bij stand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbe¬houden zijn aan vermogensbeheerders
en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
Luik B
van deze onroerende goederen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest rui¬me zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehou¬den zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisehe of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- holding;
Fotografie: exposities, fotoboek, opdrachten voor fotoreportages:
- Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken
- Fotografen
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Overige fotografische activiteiten
- Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven
of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Tuinonderhoud:
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
- Landschapsverzorging
Freelance aviation services:
- Vervoer van personen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling
- Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling
- Al dan niet regelmatige chartervluchten
- Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz.
Kinderopvang:
- Kinderopvang
- Kinderopvang door onthaalmoeders
- Overige kinderopvang
Vervoer:
- Goederenvervoer over de weg
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
- Overig personenvervoer te land
-Vervoerondersteunende activiteiten
- Overige posterijen en koeriers
Opslag:
- Opslag en vervoerondersteunende acticiteiten
- Opslag
Boeken:
- Uitgeverijen
- Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen
- Uitgeverijen van boeken
- Overige uitgeverijen
In het algmeeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp dit zowel in België als in het buitenland.
In het algemeen is het de vennootschap toegelaten haar opbrengsten te beleggen in onroe-rende en
roerende goederen van welke aard ook zelfs indien deze beleggingen niet in onmiddellijk verband
staan met haar hoofdactiviteit.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondememingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
Luik B
inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
zestig euro (€ 8.060,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
De algemen vergadering beslist bij gewone meerderheid.
Ingeval één of meerdere vereffenaars een rechtspersoon zijn, moet de aanstelling van de natuurlijke
persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door de algemene vergadering van de ontbonden
vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de bevoegde recchtbank ter bevesiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw BOON Annette Robert Germana Maria, wonende te 2800 Mechelen, Landbouwstraat 134.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tiende besluit:
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2800 Mechelen,
Landbouwstraat 134.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie
Notaris Veerle Geens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte en bijvoegsel daarbij 1 onderhandse volmacht
Gecoördineerde statututen bevattende de historiek van de vennootschap