guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0477 715 201
Nom
(en entier) : IMMO MICHEROUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue César de Paepe 53 à 4630 Soumagne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur
Extrait du PV de l'AG ordinaire du 20 aout 2022
L'assemblée renouvelle pour un nouveau terme de 6 ans les mandats des administrateurs en
place, à savoir Patrick GAUTY (rue César de Paepe, 53 (bte A) à 4630
Ayeneux), administrateur et administrateur-délégué et la spri ALARM CAR
(même adresse, nºBCE : 0449:462.762), représentée par Patrick Gauty,
administrateur. Leurs mandats prendront fin en 2028, après l'assemblée
générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice comptable 2027.
Patrick Gauty
Administrateur
Déposé en même temps : un exemplaire du PV de l'AG ordinaire du 20 aout 2022
Nº d'entreprise : 0405 770 992
Nom
(en entier) : Société Anonyme Belge de Constructions
Aéronautiques
(en abrégé) : SABCA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1470, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 SEPTEMBRE 2024
[ ... ]
7. Varia
[ ... ]
Le conseil confirme la délégation de gestion journalière de SABCA à Tages Advice BV, BCE 0772.883.429,
Werfkaai, 7, bus 2.6, 1000 Bruxelles, représentée son administrateur Mr. Samuel Weynants, conformément à
l'article 19 des statuts de la Société
[ ... ]
Le conseil d'administration donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre
avocat du cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun
d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société
toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil et, à cette
fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès
du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi
que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 762 278
Nom
(en entier) : NOUVELLE SOCIETE MINERAL PRODUCTS
INTERNATIONAL
(en abrégé) : MINERAL PRODUCTS INTERNATIONAL-MPI
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Champs de Tignée, 1 à 4671 BARCHON
Objet de l'acte : DECES ADMINISTRATEUR DELEGUE ET REMPLACEMENT
Texte
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27.06.2022.
Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Roger De Cock a pris fin le 18 mars suite à son décès.
L'assemblée appelle en tant qu'administrateur et délégué à la gestion la SCA Financière De Cock dont le
siège social est situé à 6041 Gosselies, Rue Bernipré 30 et qui est représentée par son représentant
permanent Monsieur Henri De Cock, administrateur de sociétés, domicilié à 6000 Charleroi, Boulevard
Defontaine 2A.
Les administrateurs acceptent leur nouveau mandat qui expire après l'A.G.O. de 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait conforme
SCA Financière De Cock représentée
par Henri De Cock
Administrateur
Nº d'entreprise : 0885 817 262
Nom
(en entier) : DELTA GROUP
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Abhooz 23, 4040 Herstal
Objet de l'acte : renouvellement du Commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2024:
"L'Assemblée prend successivement les décisions suivantes à l'unanimité :
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une durée
de trois ans, en qualité de Commissaire pour les comptes statutaires la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises
(agrément n° B0023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à 4651 Battice, rue Waucomont, 51.
Conformément à l'article 3:60 du CSA, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Christophe COLSON (agrément A02033), Réviseur d'entreprises, domicilié à 4630 SOUMAGNE, rue
du Peuple 96, en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la
société DELTA GROUP.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027."
Philippe DOUIN
représentant permanent de la SA DELTA REFRIGERATION, administrateur délégué
N° d'entreprise : 0451 531 931
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE FIDEVOYE
(en abrégé) :
----
Forme légale : Société anonyme
Aye, Rue André Feher 8, 6900 Marche-en-Famenne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement des mandat gratuits des administrateurs
-
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 05/06/2024
------
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat des administrateurs
Après délibération, sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler
le mandat d'administrateur de Mr Serge DELAVEUX et de Mr Grégory DELAVEUX, tous deux élisant domicile
au siège de la société dans le cadre de leur mandat, pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de
l'assemblée générale ordinaire quí statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2029. Ces
mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
L'assemblée générale remercie Mme Marie-Pascale CONRAD pour le travail effectué au cours des mandats
écoulés
Les administrateurs, immédiatement réunis en Conseil d'administration, déclarent désigner en qualité
d'administrateur-délégué Monsieur Grégory DELAVEUX.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
Les actionnaires confèrent tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Alexandra Dubois,
expert-comptable certifié, représentant la SRL "Alexandra Dubois, Expertise comptable", administrateur
délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul
avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et
notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute
modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 05/06/2024
Nº d'entreprise : 0862.385.824
Dénomination
(en entier) : Volkswagen Finance Belgium
(en abrégé) : VFB
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143, boîte 1
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :REVOCATION D'UNE PROCURATION
Les soussignés:
-Monsieur Danny Paredis, Administrateur Délégué, et	=
-Monsieur Vincent Delva, Directeur Général	:
:
:	décident par la présente de révoquer avec effet au 1er octobre 2024 la procuration donnée à Monsieur
Francis Evers en date du 14 décembre 2022, par laquelle un pouvoir de signature conformément à
l'article 20§3 des statuts lui a été délégué.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2024
Vincent Delva	Danny Paredis
Directeur Général	Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0445 835 853
Nom
(en entier) : COGES
(en abrége) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : boulevard Maurice Carème, 6/1 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Composition du conseil d'administration de COGES S.A.
Le conseil d'administration de la S.A. COGES du 1er février 2024 valide la composition du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration se compose comme suit :
Président : Rodolphe GAMBINI, domicilié à Seraing, rue du Chène, 342 - Mandat jusqu'en 2028
Administrateur délégué : Jean-Benoît LE BOULENGÉ, domicilié à Bois-de-Villers, rue Lakisse, 5 - Mandat
jusqu'en 2028
Administrateurs :
François BERSEZ, domicilié à Loyers, rue de Maizeret, 166 - Mandat jusqu'en 2028
Marc BOERBOOM, domicilié à Tour, rue Lohéré, 31 - Mandat jusqu'en 2028
Didier HANIN, domicilié à Marchin, rue du Poirier, 3 - Mandat jusqu'en 2028
Philippe LADURON, domicilié à Celles, rue Bel Air, 19 - Mandant jusqu'en 2028
Emmanuel PROVIS, domicilié à Mouscron, avenue du Château, 124 - Mandat jusqu'en 2028
David SIENAERT, domicilié à Saint-Gérard, rue de la Sarthe, 4 - Mandat jusqu'en 2028
Jean-Michel STURBOIS, domicilié à Hyon, rue des Canadiens, 170 - Mandat jusqu'en 2028
Marc VILET, domicilié à Marchin, rue Georges Hubin, 45 - Mandat jusqu'en 2028
Nº d'entreprise : 0454 509 237
Nom
(en entier) : POINT BREAK
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue Louise 240 B7 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CHANGEMENT REPRESENTANT MANDAT COMMISSAIRE
a société EY Réviseurs d'Entreprises SRL est repésentée à partir du 20 juin 2022 par Monsieur Thomas
Meurice, Partner dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Romuald Bilem.
La société donne tout pouvoir à RSM InterFiduciaire, représentée par Monsieur Frédéric Francart associé,
Expert-comptable IEC, ou par tout autre associé, aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la S.A. POINT
BREAK, les démarches inhérentes à la publication des présentes décisions auprès des instances officielles.
Certifié conforme.
Jean-Philippe Jarno
Mandataire
Nº d'entreprise : 0402 549 406
Nom
Les Carrières de Marbre Noir de Golzinne	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 20, rue des Usines - B-6567 Merbes-le-Château
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires du 30 septembre 2024
5.
L'assemblée, à l'unanimité, réélit comme Administrateur, pour une durée de trois ans, Messieurs Jean
Kezirian et Mario Mottini. Leur mandat viendra à échéance à l'assemblée générale de 2027.
L'assemblée, à l'unanimité, réélit comme Commissaire, pour une durée de trois ans, la société "AVISOR"
Réviseur d'Entreprises, représentée par Monsieur Bernard Vandenborre. Le mandat de Commissaire viendra
à échéance à l'assemblée générale de 2027.
Nº d'entreprise : 0800 945 034
Nom
MDW DECONSTRUCTION
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Mineurs 25 - 7134 Péronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : Nomination du commissaire et Nomination des administateurs-délégués
En date du 27 juin 2024, l'Assemblée Général décide :
Nomination du commissaire
La candidature du cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. est soumise par le Président afin de maintenir
l'homogénéité au sein du Groupe Wanty.
Le cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. représenté par Vincent Misselyn sera donc nommé avec effet
rétroactif pour un mandat de 3 ans allant jusqu'à l'assemblée générale 2026, les honoraires ont été fixés à
2.500 € HTVA indexé annuellement.
En date du 20 septembre 2024, le Conseil d'Administration décide :
Nomination des administrateurs-délégués
Le Conseil d'Administration décide de nommer Benoit Soenen (73.06.30-361.23) domicilié au 8 rue de
Bruille à 7134 Binche et Christophe Wanty (75.10.04-277.84) domicilié au 6 rue de la Praile à 7120 Estinnes
en tant qu'Administrateurs-Délégués pour une durée de 6 ans.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit
Nicolas Doison
Mandataire
Nº d'entreprise : 0811 051 048
Nom
(en entier) : LXR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Longchamps, 22 - 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès verbale de l'assemblée générale ordinaire du 09 août 2021
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Roland
Lhonneux et de la société LXR LUX (LU28162125), représentée par Madame Di Giosa Angélique, pour une
durée de six ans. Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2027.
LHONNEUX Roland
Administrateur délégué
Déposé en même temps : copie de l'acte en entier
-------
Nº d'entreprise : 0761 600 745
Nom
(en entier) : N.T. CARS CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale ; Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 3.600,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos à
partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Thibaut MAZUIN
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
-----
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0442 241 806
Nom
(en entier) : MAMMA LUCIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Buisson-aux-Loups, 9
1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - réviseur
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 26 mars 2021 a décidé
de nommer comme commissaire la société civile SCRL Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège
social est situé à 8500 Courtrai, Président KennedyPark, 1a et dont le siège d'exploitation est situé à Buro &
Design Center, Esplanade 1/85 à 1020 Bruxelles, et ceci pour une durée de trois exercices comptables à
savoir les exercices 2021, 2022 et 2023, se terminant à l'Assemblée Générale qui approuve les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2023. Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises SCRL civile a désigné
Erik SNAUWAERT	(inscrit	nºA01883)	représentant.	l'IRE	comme	Monsieur	à	sous
Le montant du mandat est fixé à 16.000,00 €.
Me Xavier Ibarrondo Lasa
Mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0838.049.019
Nom
(en entier) : MASAGA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Brogniez 165, 1070 Anderlecht, Belgique
Mandat d'administrateurs	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024:
1. L'assemblée a acté la fin du mandat d'administrateur de :
- Monsieur Stéphane HUG
- Monsieur Per-Mange ROSAND
2. L'assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de :
- Monsieur Pierre GUILBERT
Son mandat se terminera juste après l'assemblée générale de 2030.
L'assemblée ratifie tous les actes posés par le prénommé en sa qualité d'administrateur
depuis la fin de son mandat précédent.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur délégué, pour signer et déposer la présente résolution
en vue de sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0849 185 510
Nom
(en entier) : Equals Money Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 octobre 2024:
L'actionnaire unique a décidé de nommer Monsieur Thierry Bourguignon, élisant domicile au siège de la
société pour l'exercice de son mandat, en tant qu'administrateur avec effet au 1er novembre 2024 et pour une
durée de 6 ans. Le mandat n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 26 des statuts de la société, la société est valablement représentée dans tous ses
actes, y compris la représentation en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par
chaque délégué à la gestion journalière agissant seul.
L'actionnaire unique a décidé de donner une procuration spéciale à Monsieur Peter De Ryck, Monsieur
Benjamin Louwaege, Monsieur Matthias De Cock et Madame Chaima Qnioun, avocats chez Lydian SRL,
Avenue du Port 86c b113, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, de
déposer les décisions susmentionnées, pour autant que de besoin, auprès de la BNB, notifier la BNB et afin
d'accomplir tous les actes et signer tous les documents en vue de modifier l'inscription de la société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la
signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Chaima Qnioun
Mandataire
Nº d'entreprise : 0418 543 914
Nom
(en entier) : EURO-M Flexible Packaging
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel de Ghlin-Baudour Nord, Route de Wallonie, 140
7011 GHLIN
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat Commissaire - Délégation pouvoirs spéciaux
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024
Mandat du Commissaire
L'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire, la société civile à
forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, représentée par Monsieur Carl
LASCHET, reviseur d'entreprises, rue Jean Gol, 2 à 4000 Liège, afin d'effectuer le contrôle des comptes annuels
au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Délégation pouvoirs spéciaux
L'Assemblée générale décide de déléguer des pouvoirs spéciaux à Madame Maria MARAGLIANO,
domiciliée rue Ernest Milcamps, 26/2 à 7100 La Louvière, en vue de (i) procéder à la publication des présentes
décisions aux Annexes du Moniteur belge, entre autres, en signant et déposant les formulaires de publication
et, (ii) effectuer toutes les actions requises ou utiles à cet égard et faire en général le nécessaire à cette fin.
Pour extrait conforme,
Maria MARAGLIANO
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0447 029 151
Nom
(en entier) : DOMAINE CHURCHILL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 16 octobre 2024 :
Les Actionnaires adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1.Démission de l'administrateur et décharge
Les Actionnaires ont pris acte de la démission en tant qu'administrateur de la Société, de emeis Belgium SA
(BCE nº 0887.690.451), représentée par Monsieur Olivier Van Houtte, à compter de ce jour.
Les Actionnaires acceptent cette démission et décident de donner décharge à l'administrateur démissionnaire
pour sa gestion dans le cadre de son mandat d'administrateurs pour la période allant du 1er janvier 2024 à la
date de sa démission. Cette décharge devra être ratifiée par l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2024.
2.Nomination de l'administrateur
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société
anonyme ORPIMMO, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0870.166.709 et dont le
siège est sis à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037, représentée par son administrateur unique, la société
anonyme emeis Belgium, elle-même représentée par Monsieur Olivier Van Houtte.
Ce mandat prendra effet à compter du 16 octobre 2024 pour une durée indéterminée et sera exercé à titre
gratuit.
3.	Pouvoirs
Les Actionnaires donnent mandat, avec pouvoir de substitution, à Yves Devroye, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer
et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
Orpimmo SA
Administrateur
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0430 395 235
Nom
(en entier) : Décor et Jardin
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nazareth 13, 4651 Herve
Objet de l'acte : Démission personne chargé de la gestion journalière
L'administrateur unique a décide de démissionner la personne charge de la gestion journalière ACSE BV,
dont le siège social est situé Heistraat 43, 9860 Oosterzele, inscrite au RPR de Gand sous le numéro
0889,621.246, avec représentant permanent M. Alexander Dewulf, domicilié à Knokke-Heist, Seb.
Nachtegaelestraat 2 boîte 0024, à compter du 30 janvier 2025.
L'administrateur unique a donné procuration à Elise De Baerdemaecker, avocate domiciliée à Meerlaan 105,
8300 Knokke-Heist, agissant seule avec faculté de substitution, pour représenter la société en vue de
l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité relatives à la Résolution 1 auprès de tous organismes
(publics) et, en particulier, rédiger et signer tous documents et formulaires et, plus généralement, accomplir tous
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités relatives au dépôt au greffe du Tribunal
d'Entreprise compétent et à la publication aux annexes du Moniteur belge de la résolution précitée.
Signé
Elise De Baerdemaecker
Par procuration
Nº d'entreprise : 0460 919 650
Nom
(en entier) : LILLIPUTIENS - L-GIFT(S) - CREAGIFTS - L-TOY(S) -
QUALITYTOYS - CREATIVTOYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Henri Zaman 3A 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (REPRESENTANT)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Lilliputiens SA tenue le 19
août 2024 au siège de la société:
1)Changement de représentant permanent de JURATOYS SAS
L'assemblée générale prend acte de nommer, avec effet 6 novembre 2023, Monsieur LACROIX Romain
comme représentant permanant de JURATOYS SAS dont le siège est sis 13, Rue de l'Industrie, 39270
Orgelet, France, immatriculé à la Banque-Carrefour des Entreprise sous le numéro : 0719.991.705, en
remplacement de Monsieur MARTIN Ludovic suite au départ de celui-ci le 6 novembre 2023.
Rédigé au lieu et à la date mentionnés et après aprobation par l'assemblée, signé par les membres du
bureau et par tous les actionnaires précités.
Monsieur B. Minault	Mme C. Van Crombrugge
Secrétaire	Secrétaire
JURATOYS SAS - représentée par la société MAPED JURATOYS SAS, elle-même représentée par la
société MAPED SAS, elle-même représentée par Monsieur Lacroix Romain.
Actionnaire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0759 802 483
Nom
(en entier) : FOREST 2
(en abrégé) :
-----
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION & DEMISSION
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 28 Mai 2024 :
[ ... ]
Décisions :
- -
[ ... ]
DÉCIDE de démissionner Monsieur Mohamed Oubial en tant qu'administrateur et de lui donner décharge
pour le mandat exercé.
DÉCIDE de nommer Monsieur Valentín Audrit, né le 15 Octobre 1992, élisant domicile au siège de la société
en tant qu'administrateur pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
[ ... ]
----
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0873 961 684
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN H
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Madame Astrid van der Haegen.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2029.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Pouvoirs	3.
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0541 691 352
Nom
(en entier) : HR RAIL
(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège · Rue de France 85, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du nouveau directeur général de HR Rail
Le Conseil d'administration de HR Rail du 13 juin 2024 décide de nommer Madame Sarah Blancke directrice
générale de HR Rail et ce pour une période de six ans renouvelable à compter de la date indiquée dans la
convention particulière, à savoir le 1er octobre 2024. Madame Sarah Blancke remplace Monsieur Paul Hautekiet
qui est pensionné au 1er octobre 2024.
Conformément à l'article 14 des statuts de HR Rail, Madame Sarah Blancke fait de plein droit partie du
conseil d'administration de HR Rail à partir du 1er octobre 2024.
Bernard Escoyez
Président du Conseil d'administration
N° d'entreprise : 0676 491 064
Nom
(en entier) : GOLPHI
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet, 13 à 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 13 mars 2023:
1. Première résolution
Le Président indique que Madame Marie-Jeanne MUKAMFIZI, puis Messieurs Marcel GOLFA KABEYA et
Monsieur Henri OBAMBI, ont chacun présenté leur démission en qualité d'administrateur de la société.
La démission de Madame MUKAMFIZI date du 14 juillet 2022. Messieurs GOLFA KABEYA et OBAMBI ont,
quant à eux, démissionné respectivement le 15 février 2023. Chacune de ces démissions est intervenue avec
effet immédiat.
Le conseil d'administration prend acte, unanimement, de ces démissions.
[ ... ]
3. Troisième résolution
Pouvoir, avec faculté de substitution, est donné à Me Christophe Hoogstoel et Me Amélie Dopchie, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), agissant conjointement ou séparément,
aux fins de représenter la société et/ou ses administrateurs, en vue d'assurer les formalités de publication légale
et, si nécessaire, de modifier les enregistrements auprès des autorités compétentes (y compris auprès de
l'administration de la TVA ou de la Banque-Carrefour des Entreprises), en raison des décisions prises au cours
de la présente réunion.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0476990570
Dénomination
(en entier) : Rosiange
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Rue du Korenbeek 197, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE LA SOCIETE Rosiange be 0476 990 570 SA TENUE LE 25/10/24 au siège de la société.
La séance est ouverte à 14.00 heures par Mr. Vega Gonzalez David comme président et Madame Gonzalez
Perez Rosario secrétaire.
Est présent ou représenté les actionnaires mentionné sur la liste de présence
ci-annexée.
Il résulte de la liste de présence que l'actionnaire représentant 100 % du capital est
présent ou représenté.
I)La présente assemblée a pour ordre du jour:
1)Le renouvellement des mandats des administrateurs et administrateur délégué pour une période de six
ans à partir du 01/04/2023 jusqu'au 31/03/2029 :
-Madame Gonzalez Perez Rosario demeurant Av de José Manuel Palacio Alvarez 64 /1i , 33212 Gijon ,
Asturie , Espagne, comme administrateur et administrateur-délégué.
-Mr. Vega Gonzalez David résidant Molenbergdreef 46 , 1930 Zaventem comme administrateur.
Les mandats sont à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il) Délibérations:
Le point 1) est accepté et voté à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale des actionnaires donne pouvoir à Mr Tran Viet Khôi , résidant au nº 57 Avenue dés
Frères Becqué à 1082 Bruxelles, de faire publier l'acte présent auprès du Moniteur Belge.
Madame Gonzalez Perez Rosario	Mr. Vega Gonzalez David
51 actions	49 actions
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0880 320 233
Nom
(en entier) : IKANBI TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Alfred Deponthière 40 à 4431 LONCIN
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue
le 06 mai 2022 au siège social de la société
Sont présents : Monsieur COENE Daniel, administrateur délégué
Monsieur MARBEHANT Alain, administrateur de la société AM&Associes.
Monsieur Vryghem Nicolas, administrateur de la société NAV Services Srl
L'assemblée est présidée par Monsieur COENE Daniel
La séance est ouverte à 14H00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
- Renouvellement des mandats des administrateurs et administrateur-délégué pour un nouveau terme
Les mandats venant à échéance à la présente Assemblée Générale, les actionnaires réunis décide à dater
de ce jour:
- Le renouvellement du mandat de la société IKANBI GOUP SA (BE0460.263.515) en tant qu'administrateur
délégué, elle-même représentée par Daniel Coene, représentant permanent, pour une durée de 6 ans
venant à échéance à l'AGO d'approbation des comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi 5 mai
2028,
- Le renouvellement du mandat de NAV SERVICES SRL, dont le représentant permanent est Nicolas
Vryghem, comme administrateur pour une durée de 6 ans venant à échénce à l'AGO d'approbation des
comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi 5 mai 2028.
- la nomination de la SRL AM&ASSOCIES (BE 0766.990.777), dont le représentant permanent est Alain
Marbehant, comme administrateur pour une durée de 6 ans venant à échéance à l'AGO d'approbation des
comptes au 31/12/2027et qui se tiendra le vendredi 5 mai 2028,
Pour signature
Monsieur COENE Daniel représentant Ikanbi Group Sa en tant qu'administrateur délégué
Monsieur MARBEHANTAlain représentant permanent de la SRL AM&ASSOCIES
Monsieur VRYGHEM représentant permanent de la SRL NAV Services
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
N° d'entreprise : 0478 177 435
Nom
(en entier) : Sireal
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Siroperie, 5 à 5310 Liernu
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27/08/2024 :
"( ... )
5. Démission des administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Michel Caubo
domicilié Rue Cahorday 21, 4671 Saive Belgique. La démission prend effet ce jour avec effet rétroactif au 01
septembre 2023.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
6. Procuration
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Nicolas Lengelé collaborateurs au sein de BDO Experts-
comptabes & conseillers fiscaux, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0438.475.137 (RPM Bruxelles -
tribunaux néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
( ... )"
Annexe: copie originale du procès-verbal de l'assemblée générale du 27/08/2024
DU HAINAUT DIVISION TOURNA!
Nº d'entreprise : 0428 185 021
Nom
(en entier) : PROMOD Belgique SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Porte des Bâtisseurs, 20 à 7730 ESTAIMPUIS
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un commissaire.
L'assemblée générale spéciale du 10 octobre 2022 a approuvé à l'unanimité les points suivants:
- La démission du commissaire Monsieur Frédéric MEUREE, dont la mission prenait fin avec la fin de
l'audit des comptes arrêtés au 28 février 2022. Décharge pleine et entière lui a déjà été donnée pour son
mandat pendant l'exercice écoulé, lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les derniers comptes
annuels.
- La nomination pour une durée de 3 ans, en qualité de commissaire de PROMOD BELGIQUE, de la SRL
ERE AUDIT, dont le siège social est situé Chemin Vert, 70, à B-7034 Saint-Denis, portant le numéro
d'entreprise 0756.475.680, représentée par Monsieur Gauthier BRAYE.
Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 8.750 euros hors TVA et hors débours.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire amenée à statuer sur les comptes
annuels arrêtés au 28 février 2025.
Julien POLLET
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0441 314 861
Nom
(en entier) : VERANDAIR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE VEROFFE 12 - 5660 MARIEMBOURG
Objet de l'acte : Nomination (cooptation) d'un administrateur.
Il résulte de la réunion du conseil d'administration du 04/01/2023 :
Cooptation d'un administrateur :
A l'unanimité, les administrateurs s'accordent pour coopter en qualité d'administrateur Monsieur Nicolas
MAISTRIAUX, domicilié nº9, avenue Général Vandamme à 5660 MARIEMBOURG (NN 72.06.13- 237.54).
Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société approuvant les
comptes annuels au 30 juin 2023 sous réserve de son renouvellement.
Le conseil d'administration mandate Monsieur Michel ERNOULD, expert-comptable, avec pouvoir de
substitution, pour procéder aux publications légales.
La réunion est clôturée à 9h15.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Rudy LANGE,
ADMINISTRATEUR DELEGUE
Michel Ernould,
MANDATAIRE SPECIAL
N° d'entreprise : 0442 010 885
Nom
(en entier) : WINTIME
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme (SA)
Adresse complète du siège : Rue Emile Banning 61 Boîte 2 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2023
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur délégué de Monsieur
Duvivier Jean à dater de ce jour, décharge lui sera donnée pour l'exercice de son mandat lors de l'assemblée
ordinaire de 2023 sauf si une faute grave devait apparaître entre ce jour et cette assemblée.
Talia SIMHI
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0428 174 232
Nom
(en entier) : PATHAL
(en abrégé) :
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Duhem 68
7782 Comines-Warneton
Objet de l'acte : Nominations
L'assemblée générale du 28 juin 2024 décide de renommer, à partir du 28 juin 2024, comme administrateurs:
- Madame Dehaeck Rita domiciliée Chemin Duhem 68 à 7782 Ploegsteert
- Madame Decroix Hélène domiciliée Zuidlaan 50 à 9240 Zele
- Madame Decroix Sophie domiciliée Kartuizersstraat 45 à 3052 Blanden
Leurs mandats se termineront juste après l'assemblée générale annuelle de 2030.
Directement après l'assemblée générale du 28 juin 2024, les administrateurs se sont assemblés pour le
conseil d'administration afin de renommer l'administrateur délégué.
L'organe d'administration décide, à partir du 28 juin 2024, de renommer Rita Dehaeck en tant
qu'administrateur délégué.
Rita Dehaeck
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0426 936 986
Nom
(en entier) : finance&invest.brussels
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'un membre du conseil de surveillance
Extrait du PV du conseil de surveillance du 22 décembre 2022 :
"Cooptation de Madame Marie Martens en remplacement de Lionel Bajart
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et des associations, le conseil de surveillance, suite à
la démission de Monsieur Lionel BAJART qui prendra effet dès nomination de son successeur, soit ce 22
décembre 2022, décide, à l'unanimité, de coopter en tant que membre du Conseil de surveillance ( ... ), Madame
Marie MARTENS à compter de ce jour.
Comme c'était le cas pour le mandat de Lionel BAJART, le mandat de Marie MARTENS sera rémunéré.
La prochaine assemblée générale sera appelée à confirmer ce mandat. En cas de confirmation et sauf s'il
en est décidé autrement par l'assemblée générale, le mandat de Marie MARTENS continuera pour la durée
restante du mandat initial octroyé à Lionel BAJART et prendra fin, en principe, dans les 6 mois du
renouvellement du Parlement bruxellois ou au plus tard le 16 décembre 2025, sans qu'aucune autre
confirmation ne soit requise à cette fin.
En conséquence, le Conseil de surveillance est à présent composé comme suit :
1.Denis KNOOPS (Président)
2.Quentin van den HOVE d'ERTSENRYCK (Vice-Président)
3.Asma METTIOUI
4.Ariane WAUTELET
5.Michel GENET
6.Sofyan EL SAYD
7.Nele VERBRUGGEN
8. Olivier BODY
9.Vincent LEBBE
10.Marc-Antoine de SCHOUTHEETE DE TERVARENT
11.Bertrand BERNIER
12.Gilles DOUTRELEPONT
13.Marie MARTENS
Le Conseil décide, après délibération et à l'unanimité, de donner mandat à Denis TIMMERMANS et/ou Alicia
CAUWENBERGH, juristes d'entreprise, et/ou Edwige JAMOTTE, paralegal, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions
reprises ci-dessus, y compris auprès d'un guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la
Banque-Carrefour des Entreprises (« BCE »), de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de
l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration,
autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et
créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Edwige Jamotte
Mandataire
N° d'entreprise : 0453 544 581
Nom
(en entier) : MINERALS TECHNOLOGIES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tubize 485 boîte H, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30/08/2022 à 10h00, à Braine-l'Alleud:
[ .... ]
7. Renouvellement commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée DECIDE, également à l'unanimité des voix, de
nommer la société. Moore Audit BV (B00212) ayant comme représentant permanent Jimmy Depré (A02597)
ayant son bureau à Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles, en qualité de commissaire pour une période de trois
années comptables, nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée
générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable (31.12.2024). [ .... ].
8. Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à Madame Karen Keuleers, Madame Ilse Berlamont,
Monsieur Ruben Ruysbergh, Monsieur Thomas Van de Wiel, Madame Julie Vandenweghe et Madame Annick
Delmaire, qui éliront tous domicile chez BDO Advisory SRL à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 35, agissant
séparément et avec pouvoir de substitution, désignent comme mandataires spéciaux et les chargent (i) de la
signature et du dépôt des formulaires I pour la publication des décisions prises aux Annexes du Moniteur belge
et de la signature et du dépôt des formulaires Il modifiant l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises,
(ii) de la modification de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et (iii) de tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
[ .... ]
Pour extrait conforme
Thomas Van de Wiel
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0474 468 867
Nom
(en entier) : NEWTREE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 24 - 1170 Watermale-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 janvier 2023 :
Le conseil d'adminsitration prend acte et accepte la démission de Monsieur Pascal HOUSSIN de son mandat
d'adminsitrateur, et ce avec effet au 5 janvier 2023.
Le conseil d'administration fait usage de son droit de coopter à l'unanimité Monsieur Bruno COLMANT, de
nationalité belge, né le 24 juillet 1961, aux fins d'achever le mandat d'adminstrateur laissé vacant par Monsieur
Pascal HOUSSIN. La prochaine assemblée générale sera amenée à confirmer le mandat de l'administrateur
coopté et à ratifier la démission de Monsieur Pascal-HOUSSIN.
TreeTop s.p.r.l.
Administrateur délégué,
Benoît de Bruyn, gérant TreeTop s.p.r.l.
--
Nº d'entreprise : 0670 438 066
Nom
(en entier) : Noshaq Europe 3
(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait de la résolution écrite de l'AGS du 5 septembre 2024
L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de leur mandat d'administrateurs de
Noshaq Europe 3 S.A. de Monsieur Fabian CULOT et de Madame Anne JACOB avec effet au 30 août 2024.
En remplacement, l'Assemblée générale des actionnaires appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet
au 30 août 2024, les personnes suivantes :
·Monsieur Jérôme HARDY; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
Ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
L'Assemblée générale des actionnaires donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame
Aude LAMBY, chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités de publication de ces
démissions/désignations.
N° d'entreprise : 0449 672 697
Nom
(en entier) : IMMO DEM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Noyer, 208 -210 à 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2022, il est pris acte du renouvellement de mandat
d'Administrateur délégué de la Srl Daninvest représentée par Monsieur Xavier Daneels, Administrateur ainsi
que celui d'Administrateur de Madame Isabelle Kislanski pour une durée de 6 ans.
Michel Raze
Expert - comptable et fiscal certifié
Nº d'entreprise : 0880 926 680
Nom
(en entier) : BUSCHBERG ASSOCIATES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade, 1 à 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 22 mars 2024 :
"( ... ) Sixième résolution
DECIDE de confirmer la décision prise lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 16
septembre 2023, à savoir la cooptation de TSS Belgium BV dont le siège est situé Wiegstraat 21 à 2000
Antwerpen, inscrite à la BCE sous le numéro 0479.309.662 (RPM Anvers - division Anvers) qui a désigné
comme représentant permanent pour exercer ce mandat, son propre administrateur : Monsieur Didier Westen,
comme nouvel administrateur délégué, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023.
DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg et Valentin Laval,
collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Bruxelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux néerlandophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue le 22 mars 2024.
Nº d'entreprise : 0863 261 693
Nom
. (en entier) : Eptura Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Saint-Hubert 17, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Il résulte du procès-verbal du 4 octobre 2022 que l'actionnaire unique adopte les décisions suivantes:
1. Prend acte de la démission des administrateurs suivants avec effet à compter du 4 octobre 2022:
- Paul Statham
- Eptura Software Belgium SRL (anciennement dénommée Condeco Software Holdings SRL) représentée
par Benjamin Proctor.
2. Nomme Tara Baker comme administrateur avec effet au 4 octobre 2022
3. Nomme Lori Brown comme administrateur avec effet au 4 octobre 2022.
Leurs mandats sont octroyés pour une durée indéterminée.
4.L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution et de subdélégation
à Me Steven Callens, Me Nikita Tissot ou tout autre avocat du cabinet Simont Braun SRL, établi à 1050
Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun agissant seul pour accomplir toutes les formalités de publication aux
Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout
ce qui est nécessaire.