Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SUGRA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen), op 6 juni 2011, neergelegd 
ter registratie, dat:
1. De Naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 
6, ondernemingsnummer 0892.301.812 RPR Brussel.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Denis Deckers, geassocieerd Notaris te 
Brussel, op 21 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 
daarna onder nummer 07143401.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld 
door ondergetekende notaris Diegenant op 21 november 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van 8 december daarna, onder nummer 08189409.
2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
SAFFELBERG 
DIRECTOR 
& 
MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 
0898.306.310, RPR Brussel
Vennootschap opgericht onder de benaming “S-Gronden” ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris Diegenant op 2 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna 
onder nummer 08301721.
Waarvan de statuten gewijzigd werden, met aanneming van de huidige maatschappelijk benaming, 
ingevolge proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Diegenant, op 12 maart 2009, 
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna onder nummer 09045806.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "SUGRA". 
Artikel 2. ZETEL.  
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, 
mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, 
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- Het optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en 
grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te verkopen, in de ruimste zin van 
het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de 
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het 
renoveren en verbouwen, het valoriseren, het verkavelen, de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand 
brengen, alle leasingcontracten en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan, het verkopen, het 
bouwen of doen bouwen, het huren, het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De 
vennootschap zal geen werkzaamheden van vastgoedmakelaars verrichten. De vennootschap handelt voor 
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- Het optreden als participatievennootschap, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de 
ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, 
commerciële, burgerlijke, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten 
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere 
wijze.
0836767134
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even 
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en 
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van 
deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die 
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van 
haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan 
verdelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in 
andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van 
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-
zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of 
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of 
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam, zonder nominale waarde, 
die ieder 1/1.200e van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de NV Saffelberg Investments, voornoemd sub 1), ten belope van duizend honderd negenennegentig 
(1.199) aandelen, hetzij voor een bedrag van één miljoen honderdnegenennegentigduizend euro;
- door de BVBA SDMS, voornoemd sub 2), ten belope van één (1) aandeel, hetzij voor een bedrag van 
duizend euro.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is 
ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 
1.200.000,00).
Het kapitaal is volledig volstort.
Artikel 5bis TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te 
verhogen met een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 1.200.000,00), overeenkomstig 
door de raad te bepalen modaliteiten.
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal dienen te 
houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door inbreng 
in natura. De raad van bestuur mag evenwel, van het toegestane kapitaal geen gebruik maken om te beslissen 
tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend 
voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer 
dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.
De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt besloten, 
kan verder ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van 
converteerbare obligaties en warrants.
In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal de 
raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare rekening 
“Uitgiftepremies”, die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de 
mogelijkheid tot incorporatie in kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts zal kunnen 
verminderd 
of 
opgeheven 
worden 
krachtens 
een 
beslissing 
van 
de 
algemene 
vergadering 
beraadslagend onder de voorwaarden gesteld door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de 
bekendmaking van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, 
stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij 
gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, in welk geval hij zulks 
verantwoordt in een omstandig verslag. Er wordt eveneens een verslag opgesteld door de commissaris, of bij 
diens ontstentenis door een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe 
accountants van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten, aangewezen door de raad van bestuur. 
In geval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bepalen dat bij de toeken-
ning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de 
inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer 
bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. 
In dat geval dienen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig 
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de 
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. 
De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar 
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, 
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen 
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze 
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, 
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-
stuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de 
vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere 
vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een 
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon 
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden elke laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de 
volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden 
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de 
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel 
van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 21. OPROEPING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en 
warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden 
uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt 
de agenda. 
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen 
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als 
regelmatig opgeroepen beschouwd. 
Dezelfde personen kunnen  tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet 
bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken  van een oproeping of enige onregelmatigheid in de 
oproeping.
Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.  
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de 
oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn 
certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de 
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als 
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.  
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door 
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven 
worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem 
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen 
en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.  
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de 
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke 
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, 
te ondertekenen.
Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.  
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening 
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig 
de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door 
een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek 
van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang 
de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van 
vennootschappen.
Artikel 34. WINSTVERDELING.  
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de 
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve 
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de 
nettowinst.
OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen 
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige 
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het 
Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS EN GEDELEGEERDBESTUURDER.
a) Overeenkomstig artikel 518, 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot 
eerste bestuurders benoemd: 
1/ de Naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 
6, ondernemingsnummer 0892.301.812, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer SLUYS, Jos, 
wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huysegomsstraat 3A;
2/ de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT 
SERVICES, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0898.306.310, RPR Brussel, 
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERCAMMEN, Marleen, wonende te 2000 Antwerpen, 
Aalmoezenierstraat 43.
b) Overeenkomstig artikel 14 en 17 van de statuten benoemen de oprichters tot gedelegeerd bestuurder en 
voorzitter van de raad van bestuur:
de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT 
SERVICES, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERCAMMEN, Marleen, voornoemd.
De bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen uitdrukkelijk dat zij niet getroffen zijn 
door een besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van de eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de 
jaarvergadering van het jaar 2017.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.  
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012.
EERSTE JAARVERGADERING.  
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER.
De oprichters geven bij deze volmacht voor onbepaalde tijd aan mevrouw Marleen Vercammen, wonende te 
2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43/41, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle mogelijke 
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-
en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere 
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
- voor eensluidend analytisch uittreksel
Koen DIEGENANT, notaris
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de 
rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte met bundel volmachten.