Ondernemingsnr : 0795508678
Naam
(voluit) : Participatiemaatschappij Epsilon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46 bus 201
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, elf maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij
Epsilon", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Parklaan 46 bus 201, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Materiële rechtzetting inzake het kapitaal.   
De vergadering stelt vast dat het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap die gehouden werd voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 28 december 2022,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2023, onder nummer 23300169,
een materiële vergissing bevat waar het proces-verbaal van voormelde buitengewone algemene
vergadering, melding maakt dat het kapitaal en het aantal aandelen “twee miljoen
zevenentwintigduizend vierhonderdnegentig euro (€ 2.027.490,00) bedraagt. Het wordt
vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen, elk met een nominale waarde
van tweehonderddertien euro en tweeënveertig cent (€ 213,42)”, daar waar dit het kapitaal en het
aantal aandelen “een miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend zeshonderdvijf euro en
tweeënnegentig eurocent (€ 1.787.605,92) bedraagt.
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderdzesenzeventig (8.376) aandelen, elk met
een nominale waarde van tweehonderddertien euro en tweeënveertig cent (€ 213,42)” dient te zijn. 
Beslissing
Ingevolge de rechtzetting van de materiële vergissing inzake de datum van de gewone algemene
vergadering dient artikel 5 van de statuten als volgt te worden gewijzigd:
"Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend zeshonderdvijf euro en
tweeënnegentig eurocent (€ 1.787.605,92).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderdzesenzeventig (8.376) aandelen, elk met
een nominale waarde van tweehonderddertien euro en tweeënveertig cent (€ 213,42)."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, teneinde  het dualistisch systeem af te schaffen en te opteren voor een monistisch
systeem. 
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 10 tot en met 13 van de statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 26 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31 december 2023,
af te sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 28 juni 2024 om
negen uur.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam « Participatiemaatschappij Epsilon ».
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.            het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, (hypothecaire) vorderingen en
andere vermogensbestanddelen;
2.            het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken et, het voeren van het
bestuursorgaan over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke
rechtsvorm ook;
3.            het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend zeshonderdvijf euro en
tweeënnegentig eurocent (€ 1.787.605,92).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderdzesenzeventig (8.376) aandelen, elk met
een nominale waarde van tweehonderddertien euro tweeënveertig cent (€ 213,42). 
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Op de aandelen kan vruchtgebruik gevestigd worden.
De blote eigenaar heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
-              Indien de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk mogen worden
overgedragen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht
aan de vruchtgebruiker toekomt; of
-              Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de
vruchtgebruiker, mits zowel deze bepaling – als bij overdracht van het vruchtgebruik – de overgang
van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
In geval op een aandeel een vruchtgebruik rust, komen de uit het aandeel voortspruitende rechten,
strekkende tot het verkrijgen van aandelen, aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de
waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van
vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden die bestaat uit minstens drie (3) bestuurders tenzij de wet een lager aantal toelaat. Het lid
van het bestuursorgaan wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal leden van het
bestuursorgaan daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in
functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder
individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij besluit van de algemene
vergadering.
WERKWIJZE IN GEVAL VAN EEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. Indien de
voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van bestuur die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
12.1 Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering worden
voorbehouden.
12.2 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en)
belast met het dagelijks bestuur.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door het optreden van haar bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door elk lid van het orgaan van dagelijks bestuur, alleen optredend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om
negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
werkdag voorafgaandelijk aan deze wettelijke feestdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
ZESDE BESLISSING: Ontslag leden van de raad van toezicht en kennisname ontslag leden van de
directieraad.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende leden van de raad van
toezicht:
- de heer VAN PUIJENBROEK Rudolf;
- mevrouw SCHEFFERS Anna; en
- mevrouw VAN PUIJENBROEK Anna.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van toezicht de dato 12 februari 2024, die
het ontslag van de volgende leden van de directieraad notuleren:
- de heer VAN PUIJENBROEK Eduard;
- de heer JOCHEMS Josephus; en
- de heer VAN PUIJENBROEK Henricus.
ZEVENDE BESLISSING:  Vaststelling samenstelling bestuursorgaan.
Ingevolge de wijziging van het bestuursmodel, stelt de vergadering vast dat de volgende personen
benoemd zullen worden als bestuurder, met ingang vanaf elf maart tweeduizend vierentwintig:
- de heer VAN PUIJENBROEK Rudolf; en
- de heer VAN PUIJENBROEK Henricus.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030. 
Hun mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Maresceau, Simon Van de Voorde,
advocaten, Pierre Luttgens, Brent Mastin of hun medewerkers, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, individueel handelend, bij het advocatenkantoor
Deloitte Legal – Lawyers, kantoorhoudende te Gateway Building, Luchthaven-Brussel-Nationaal 1J,
1930 Zaventem, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris