Ondernemingsnr : 0424958879
Naam
(voluit) : METAALCONSTRUCTIE MEYNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 50
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 9 maart 2020, nog te
registreren, dat de  buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Metaalconstructie MEYNEN", met zetel te 2480 Dessel, Kastelsedijk 50, met ondernemingsnummer
(BTW BE) 0424.958.879 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een
gelijk deel van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt.
VASTSTELLING OMZETTING IN EEN BV - OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN
VERMOGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR
MAKEN
De vergadering besluit aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken
voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: INBRENG IN GELD - VASTSTELLING
De vergadering besluit tot inbreng ten belope van tweehonderd vijfenzeventigduizend honderd euro
(€275.100,00), om het eigen vermogen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro
zestien cent (€ 74.368,16) op driehonderdnegenenveertigduizend vierhonderdachtenzestig euro
zestien cent (€ 349.468,16) te brengen, door de creatie van negenhonderd zeventien (917) nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
plichten zullen genieten als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Deze inbreng geschiedt bij wijze van inbreng in geld: op de nieuwe aandelen zal boven pari worden
Luik B
ingeschreven door:
    1.  de besloten vennootschap “Holding LVT” met zetel te 2910 Essen, Spijker 81, met
ondernemingsnummer 0722.614.267 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Dejongh, te Kalmthout op 11 maart 2019, waarvan
een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2019 onder
nummer 19310504.
Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, de heer Luc Jozef Johan Van Thillo, 
wonende te 2910 Essen, Nieuwmoersesteenweg 52, benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte;
en
    2.  de heer Johan Peeters, wonende te 2480 Dessel, Bogaardstraat 14.
dit alles zonder uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zullen bij de inschrijving allen volledig (100%) in geld volstort worden.
VASTSTELLING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE INBRENG IN GELD
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de inbreng in geld volledig
geplaatst is en daadwerkelijk verwezenlijk is en dat het eigen vermogen op
driehonderdnegenenveertigduizend vierhonderdachtenzestig euro zestien cent (€ 349.468,16) is
gebracht, verdeeld over duizend honderd zevenenzestig (1.167) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
De vergadering gaat verder met de deelname van de inschrijvers.
BESLUIT: ACTUALISATIE  EN OM WERKING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - METAALCONSTRUCTIE MEYNEN.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp: het aannemen - hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar - van
metalen constructies in het algemeen, montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk,
optrekken van prefabgebouwen, binneninrichting van stallingen, onderneming voor graafwerken,
onderneming voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van bodem
volgens allerhande methodes, aanleggen van opritten, optrekken van niet-uitneembare paviljoenen
en barakken, dakbedekkingen met asfalt en teer, dakbedekkingen met golfplaten, alsmede de
aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
van ruwe en half afgewerkte producten van ijzer en staalnijverheid, grondstoffen, bouwmaterialen en
bouwproducten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doe die haar
nuttig lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze
opsomming is niet beperkend en in de meest uitgebreide zin dient deze opgevat te worden.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid
Luik B
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bevoegdheidsbeperkingen
Nochtans zal voor elke rechtshandeling, die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000,00), de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder slechts geldig vertegenwoordigd zijn door 2 bestuurders, samen handelend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand mei om veertien uur (14.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige bestuurders uit hun functie, met name:
    •  de heer Johan SPITS, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Baarle-Hertog 123; en
    •  de heer Johan PEETERS, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op drie (3) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  De besloten vennootschap “Holding LVT”, met zetel te 2910 Essen, Spijker 81, met
ondernemingsnummer 0722.614.267 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer Luc VAN THILLO, voornoemd; en
    •  De heer Johan PEETERS, voornoemd;
    •  De heer Johan SPITS,wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Baarle-Hertog 123.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Kastelsedijk 50.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
Luik B
- 2 volmachten;
- bankattest;
- gecoördineerde statuten.