Ondernemingsnr : 0465089462
Naam
(voluit) : M en B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Holdert 4
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
19 juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. VERZAKING AAN DE VOLSTORTINGSPLICHT
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat,
indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde verzaking aan de
volstortingsplicht het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd.
De bestuurder heeft dit verslag bezorgd aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal
bewaren in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op
te heffen en gaat over tot verzaking aan de volstoringsplicht voor de niet-opgevraagde inbreng.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4.Verslag van de bestuurder inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 19 juni 2023 aangaande de wijziging van het
maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouder erkent   daarenboven een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5. Wijziging voorwerp, alsook aanpassing van de bestaande tekst van de statuten.
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het huidige voorwerp van de
vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
a.  Timmer- en schrijnwerken in hout, metaal of kunststoffen met onderaannemingen;
-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-Het vervaardigen, plaatsen en garneren van alle soorten kasten, keukens en maatmeubilair;
-Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-Het plaatsen van deuren, vensters en plinten;
-Het plaatsen van vensterluiken;
-Het leggen van parketvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren;
-Het plaatsen van schutsels en valse zolderingen;
-Het plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk en vensterluiken, roosters, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken;
- Tuinmeubelen, carports, buitengebouwen in hout of mix van andere materialen, veranda’s, edm.;
-Het bedekken van muren, vloeren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Gevelbekleding;
b.  De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
- alle soorten houten, metalen of synthetische afgewerkte of niet-afgewerkte materialen;
- bouw- en afbraakmaterialen in in de ruimste zin van het woord;
- machines en (werk-)materiaal, werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-) gereedschap,
zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen,
bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het
algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
- meubilair, kasten, tuinmeubelen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties,
ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, interieur
(decoratie)artikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en
verwarming, e.d.m.;
- auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en
overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
- aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke;
- fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
- alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
c.  Advies- en ontwerpbureau voor binnenhuisinrichting, het ontwerpen van interieurs,
interieurdecoratie, opmaken van uitvoeringstekeningen en uitvoeren van interieurwerken, uitwerken
van renders en tekenplannen voor totaalprojecten tuin en woning, kleuradvies voor interieur,
stylingadvies voor interieur en exterieur;
d.  Groot- en kleinhandel, alsmede verhuur van allerlei bewerkingsmachines voor hout, metaal en
synthetisch materiaal;
e.  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie
–, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
- in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)
gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
- adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing;
- het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
- het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
- adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
- bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
- consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies
over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
- advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit,
productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
- adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
f.  De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
g.  Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
h.  Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
i.  Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord
zoals, maar niet beperkt tot:
- sloopwerk van bestaande interieurs;
- plaatsen en-of renoveren van badkamers;
- renovatie van woonruimtes, dressing, berging, hal, wasplaatsen;
- het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- grondwerken
- de drainage van bouwterreinen
- afbraakwerken en verwijderen van asbest
- het uitvoeren van rioleringswerken
- de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
- onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
- het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
- dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
- het gieten van gewapend beton
- het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
- het uitvoeren van metselwerken
- het aanbrengen van chape
- het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
- het invoegen en reinigen van gevels
- het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
- het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
- het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
- het plaatsen van omheiningen
- het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
- de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
- het leggen van stoepdallen en klinkers
- de aanleg van opritten
- de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, (zwem)vijvers, etc.
- tuinaanleg, landscaping, groenverzorging en groendienst
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
- de installatie van elektrische materialen
- interieurdecoraties
- (industriële) schilderwerken
- het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
- het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
- het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
- het bouwen van stellingen
- het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
- timmer- en schrijnwerken
- sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling,
koelsystemen en airco’s
- plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en
mechanische ventilatie
- onderneming voor waterbehandeling
- elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
- het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
- installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren,
alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties,
zonnepanelen en zonnecollectoren
- installatie en plaatsing van (thuis)batterijen
- loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
- de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
- metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
- laswerken in de meest ruime zin van het woord;
j.  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
k.  Onderhoud en algemene klusjesdienst;
l.  Opruimings- en schoonmaakwerken;
m.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
n.  Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
o.  Het maken van studies van diverse aard;
p.  Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
q.  Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
r.  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
s.  Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
t.  De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
u.  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
v.  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
w.  Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
x.  Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
y.  Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,  met wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering –met eenparigheid van
stemmen- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « M & B ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
a.   Timmer- en schrijnwerken in hout, metaal of kunststoffen met onderaannemingen;
-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-Het vervaardigen, plaatsen en garneren van alle soorten kasten, keukens en maatmeubilair;
-Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-Het plaatsen van deuren, vensters en plinten;
-Het plaatsen van vensterluiken;
-Het leggen van parketvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren;
-Het plaatsen van schutsels en valse zolderingen;
-Het plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk en vensterluiken, roosters, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken;
- Tuinmeubelen, carports, buitengebouwen in hout of mix van andere materialen, veranda’s, edm.;
-Het bedekken van muren, vloeren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Gevelbekleding;
b.   De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
- alle soorten houten, metalen of synthetische afgewerkte of niet-afgewerkte materialen;
- bouw- en afbraakmaterialen in in de ruimste zin van het woord;
- machines en (werk-)materiaal, werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-) gereedschap,
zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen,
bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het
algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
- meubilair, kasten, tuinmeubelen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties,
ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, interieur
(decoratie)artikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en
verwarming, e.d.m.;
- auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en
overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
- aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke;
- fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
- alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
c.   Advies- en ontwerpbureau voor binnenhuisinrichting, het ontwerpen van interieurs,
interieurdecoratie, opmaken van uitvoeringstekeningen en uitvoeren van interieurwerken, uitwerken
van renders en tekenplannen voor totaalprojecten tuin en woning, kleuradvies voor interieur,
stylingadvies voor interieur en exterieur;
d.   Groot- en kleinhandel, alsmede verhuur van allerlei bewerkingsmachines voor hout, metaal en
synthetisch materiaal;
e.   Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie
–, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
- in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)
gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
- adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing;
- het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
- het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
- adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
- bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
- consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies
over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
- advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit,
productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
- adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
f.   De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
g.   Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
h.   Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
i.   Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord
zoals, maar niet beperkt tot:
- sloopwerk van bestaande interieurs;
- plaatsen en-of renoveren van badkamers;
- renovatie van woonruimtes, dressing, berging, hal, wasplaatsen;
- het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- grondwerken
- de drainage van bouwterreinen
- afbraakwerken en verwijderen van asbest
- het uitvoeren van rioleringswerken
- de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
- onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
- het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
- dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
- het gieten van gewapend beton
- het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
- het uitvoeren van metselwerken
- het aanbrengen van chape
- het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
- het invoegen en reinigen van gevels
- het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
- het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
- het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
- het plaatsen van omheiningen
- het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
- de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
- het leggen van stoepdallen en klinkers
- de aanleg van opritten
- de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, (zwem)vijvers, etc.
- tuinaanleg, landscaping, groenverzorging en groendienst
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
- de installatie van elektrische materialen
- interieurdecoraties
- (industriële) schilderwerken
- het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
- het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
- het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
- het bouwen van stellingen
- het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
- timmer- en schrijnwerken
- sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling,
koelsystemen en airco’s
- plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en
mechanische ventilatie
- onderneming voor waterbehandeling
- elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
- het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
- installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren,
alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties,
zonnepanelen en zonnecollectoren
- installatie en plaatsing van (thuis)batterijen
- loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
- de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
- metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
- laswerken in de meest ruime zin van het woord;
j.   Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
k.   Onderhoud en algemene klusjesdienst;
l.   Opruimings- en schoonmaakwerken;
m.   Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
n.   Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
o.   Het maken van studies van diverse aard;
p.   Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
q.   Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
r.   Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
s.   Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
t.   De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
u.   Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen;
v.   Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
w.   Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
x.   Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
y.   Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig  (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Statutair bestuurder
Werd aangesteld als statutair bestuurder:
de heer BUSSELS Marc Jan, geboren te Neerpelt op 28 maart 1964, wonende te 3930 Hamont-
Achel, Den Holdert 4,
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Indien de bestuurder niet in staat is  om zijn wil te kennen te geven of bij zijn overlijden, zal hij van
rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door Mevrouw Viviane Anne-Marie
Hendrika VAN BREE, wonende te 3930 Hamont-Achel, Den Holdert 4, benoemd tot opvolgend
statutair bestuurder. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door
neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag  van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerst
voorafgaandelijke werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3930
Hamont-Achel, Den Holdert 4.
8. Bevestiging mandaat zaakvoerder als bestuurder
Gelet op de gewijzigde terminologie overeenkomstig het WVV bevestigt de algemene vergadering
voor zover als nodig het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. Dit geldt eveneens voor de opvolgend zaakvoerder.  Deze mandaten zijn
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te bezorgen.
10. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
11.Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan kantoor de graef-linsen & co, kantoorhoudende te 3910 Pelt, Boseind
98, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.