Ondernemingsnr : 0420 230 526
1 5 FEV. 2023
Naam
(voluit) : Verzekeringskantoor Dom
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7D bus 101, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en vereniging aandelen
in één hand
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 16
januari 2023:
De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende personen als'
bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 16 januari 2023:
-Emde BV, met zetel te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72 en ingeschreven in de Kruispuntbank var'
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0811.140.724, vast vertegenwoordigd door Maarten Dom;
-Kade BV, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
met ondernemingsnummer 0811.140.823, vast vertegenwoordigd door Katrien Dom;
De vergadering beslist Emde BV en Kade BV een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat als bestuurders in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
De aandeelhouder bevestigt voorts dat de volgende personen worden benoemd als bestuurders van de
vennootschap en dit met ingang van 16 januari 2023:
-Klart Consult BV, met zetel te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72 en ingeschreven in de Kruispuntbank vart
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0794.159.685, vast vertegenwoordigd door Maarten Dom;
-Mikarohas BV, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36 en ingeschreven in de Kruispuntbank var
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0790.824.469, vast vertegenwoordigd door Katrien Dom;
-Hillewaere Holding BV, met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 46 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0843.053.427, vast vertegenwoordigd door Roel Druyts.
Het mandaat van bestuurder wordt voor een bepaalde duur van 6 (zes) jaar uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling;
alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 januari 2023
De raad van bestuur neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende persoon als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 16 januari 2023:
-Emde BV, met zetel te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0811.140.724, vast vertegenwoordigd door Maarten Dom;
-Kade BV, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen :
met ondernemingsnummer 0811.140.823, vast vertegenwoordigd door Katrien Dom.
De raad van bestuur bevestigt voorts dat de volgende personen worden benoemd als gedelegeerd
bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 16 januari 2023:
-Klart Consult BV, met zetel te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72 en ingeschreven in de Kruispuntbank van:
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0794.159.685, vast vertegenwoordigd door Maarten Dom;
-Mikarohas BV, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernerningen met ondernemingsnummer 0790.824.469, vast vertegenwoordigd door Katrien Dom;
-Hillewaere Holding BV, met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 46 en ingeschreven in de Kruispuntbank van :
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0843.053.427, vast vertegenwoordigd door Roel Druyts.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De raad van bestuur neemt akte van en bevestigt dat de wettelijke vereiste neerlegging ingevolge een
, vereniging van alle aandelen in één hand werd nageleefd.
De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, :
alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met
het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Cato Van der Wee
Lasthebber