Ondernemingsnr : 0464 298 121
Naam
(voluit) : KEMIRA CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 december 2024:
"[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Willem Waelput, geboren op [ ... ] te [ ... ] en
wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe het werd (her)benoemd bij unanieme
schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 23
november 2020 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 7 januari 2021 onder het nummer 21002268, en dit met ingang vanaf 15 december 2024. [ ... ]
De Aandeelhouders bevestigen dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Willem Waelput
in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf 15 december
2024.
[ ... ]
3. Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouders besluiten om de heer Wim Smet, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ], te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 15 december 2024. Zijn mandaat zal
een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2030 die zal beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2029.
[ ... ]
Artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
regelt, luidt als volgt:
"ARTIKEL 23 - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één optredende bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren.
Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke persoon belast met het
dagelijks bestuur, elk individueel handelend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend
binnen de grenzen van hun opdracht.'
Met ingang vanaf 15 december 2024 zal de raad van bestuur van de Vennootschap bestaan uit de
volgende bestuurders:
- Ronald Koorn; en
- Wim Smet.
4. Volmacht
De Aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere
advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg
120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van
het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
: en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber