Ondernemingsnr : 0841389183
Naam
(voluit) : TWINZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jodenstraat 124 bus A
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
18 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TWINZ”, met zetel te 2270 Herenthout, Jodenstraat 124 bus A,
ondernemingsnummer 0841.389.183, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij zestienduizend tweehonderd euro (€ 16.200,00) en de wettelijke reserve, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij tweeduizend vierhonderd euro (€ 2.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Janssens, Steven, geboren te Herentals op
8 september 1979, wonende te 2270 Herenthout, Jodenstraat 124, als zaakvoerder van de
vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020 bestuurder van de
vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op zijn mandaat, dat onveranderd
is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de liquiditeitstest zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering verklaren een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot de vrijstelling van de volstortingsverplichting voor alle aandeelhouders ten
bedrage van TWEEDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2.400,00), vermits in voormeld verslag, het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
vrijstelling van volstorting en de uitkering.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Lens, Nathalie Ida Joannes, geboren te Kapellen op 29 mei 1986, wonende te 2270
Herenthout, Jodenstraat 124
    •  De heer Janssens, Jozef Gustaaf Maria, geboren te Herentals op 25 augustus 1950, wonende te
2270 Herenthout, Schoetersstraat 54;
    •  Mevrouw dos Santos Trindade, Gloria, geboren te Adbarros Penso (Portugal) op 25 november
1950, wonende te 2270 Herenthout, Schoetersstraat 54.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :
    •  “Uitbating frituren (inhoudende onder meer de aankoop van aardappelen, oliën, vetten,
grondstoffen, specerijen, sausen, toebehoren en materieel, de verkoop van frieten, vleesgerechten,
sausen, snacks enzovoort), frietkramen, hotdogstalletjes, snackbar, sandwichbar, brasseries
enzovoort.
    •  De aan en verkoop, groot en kleinhandel, huur en verhuring, in- en uitvoer van alle producten,
goederen en diensten die met het voorgaande verband houden.
    •  Creatie van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden.
    •  De groot en kleinhandel, import en export van alcoholische en niet alcoholische dranken.
    •  De bereiding, de groot en kleinhandel, import en export in voedingswaren zoals onder meer
warme en koude gerechten, gebak en confiserie, vlees en viswaren, rookwaren en aanverwante
artikelen.
    •  Het verzorgen en organiseren van evenementen op publieke en privé aangelegenheden, zoals
onder meer trouwfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten, recepties, party’s en dergelijke.
    •  Catering.
    •  De praktische organisatie, uitvoering en controle van de werkzaamheden;
    •  De aankoop, verkoop, groot en kleinhandel, import en export van alle dranken en
voedingswaren, streekproducten en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.”
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “TWINZ”.
Zij mag tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “FRITUUR FRITTIE”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Vervaardiging van elektronische onderdelen.
    •  Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden.
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
    •  Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
    •  Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
    •  Groothandel in huismeubilair.
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur.
    •  Groothandel in nietelektrische huishoudelijke artikelen.
    •  Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels.
    •  Kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort.
    •  Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
    •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen.
    •  Kleinhandel in nietelektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk.
    •  Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting.
    •  Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet eerder genoemd.
    •  Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids en videobanden,
cassettes, enzovoort.
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur.
    •  Bieden van overig amusement, niet eerder genoemd., circussen, poppentheaters, rodeo's, klank
en lichtspelen, enzovoort.
    •  Overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt
    •  Overige reparaties van consumentenartikelen niet eerder genoemd.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax en internet, van eetwaren en dranken, frietkramen,
hotdogstalletjes, ...
    •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken dit ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drivein restaurants, in snelbuffetten
zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerkramen.
    •  Uitbating van een bar, café, bistro, restaurant in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals, enzovoort ;
    •  Verhuring van feestzalen en vergaderzalen;
    •  De bereiding en handel van allerlei warme en koude dranken en gerechten, rookwaren, ijsroom
en eetwaren allerlei, alsmede alle traiteuractiviteiten;
    •  De handel in het algemeen van wijnen, bieren, waters, sappen en alle andere dranken, koffie,
thee en allerhande benodigdheden en materialen en materialen welke met voorgaande activiteiten
betrekking hebben, inbegrepen alle sterke dranken.
    •  Schoonheidsverzorging.
    •  Verlenen van advies op het gebied van schoonheids en gezichtsverzorging, aanbrengen van
make-up, ...
    •  Huidverzorging en epileren.
    •  Plaatsen van kunstnagels.
    •  Manicure en pedicure.
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen.
    •  Uitbaten van bed & breakfast, kamerverhuur.
    •  Uitbating frituren (inhoudende onder meer de aankoop van aardappelen, oliën, vetten,
grondstoffen, specerijen, sausen, toebehoren en materieel, de verkoop van frieten, vleesgerechten,
sausen, snacks enzovoort), frietkramen, hotdogstalletjes, snackbar, sandwichbar, brasseries
enzovoort.
    •  De aan en verkoop, groot en kleinhandel, huur en verhuring, in- en uitvoer van alle producten,
goederen en diensten die met het voorgaande verband houden.
    •  Creatie van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden.
    •  De groot en kleinhandel, import en export van alcoholische en niet alcoholische dranken.
    •  De bereiding, de groot en kleinhandel, import en export in voedingswaren zoals onder meer
warme en koude gerechten, gebak en confiserie, vlees en viswaren, rookwaren en aanverwante
artikelen.
    •  Het verzorgen en organiseren van evenementen op publieke en privé aangelegenheden, zoals
onder meer trouwfeesten, communiefeesten, veraardagsfeesten, recepties, party’s en dergelijke.
    •  Catering.
    •  De praktische organisatie, uitvoering en controle van de werkzaamheden.
    •  De aankoop, verkoop, groot en kleinhandel, import en export van alle dranken en
voedingswaren, streekproducten en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende goederen kopen en
verkopen, huren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel in het algemeen alle daden stellen
van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zowel in België als in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van
artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.
2.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere
persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van niet-
tegenwerpelijkheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het
bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van
de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder,
waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt
dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd
worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat
de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de
oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger
kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden
begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-
overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te
kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden
beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen
commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het
bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich
verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.
Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft de kandidaat-overdrager
gedurende vijftien dagen het recht om afstand te doen van de overdracht, namelijk indien de door de
deskundige vastgestelde overnameprijs minstens vijftien procent lager is dan de door de kandidaat-
overnemer geboden prijs.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn
beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd
zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.
2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte
prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen
dan deze die vermeld worden in artikel 13.1, moeten de goedkeuring van de medeaandeelhouders
vragen volgens dezelfde procedure.
Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar
ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten,
eisen dat zij de aandelen zelf kopen.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derdenbeslissing
deze op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure daartoe voorzien in
dit artikel onder 2.1.
Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of
bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een
verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.
3.  Overgang bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 13.2.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
4.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De heer Janssens Steven, voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft
volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap
“Emendo”, te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, ondernemingsnummer 0464.144.604, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding
van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van
voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.