Ondernemingsnr : 0844882569
Naam
(voluit) : AGGERENSIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weertersteenweg (Kin) 300
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor TYSKENS Ben, geassocieerd notaris met standplaats Maaseik, op tien
maart tweeduizend éénentwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Aggerensis", met maatschappelijke zetel te  3640 Kinrooi, Weertersteenweg 300,
ondernemingsnummer 0844882569, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk hetzij twintigduizend euro (€20 000) en driehonderd dertien euro en dertien eurocent
(€313,13), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Holdingsmaatschappij
zonder dat de volgende bepalingen onder het toepassingsgebied
vallen van het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en de wet van
zes april negentienhonderd vijfennegentig over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies:
- de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
Luik B
roerende waarden, uitgegeven door belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
- het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
- leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen;
2/ Management en consultancy
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- het voeren van interim-management bij bedrijven;
- het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
- alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid;
3/ Handel en handelsbemiddeling
- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord;
- alle activiteiten met betrekking tot handelsbemiddeling;
4/ Patrimonium en onroerend goed
- zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en ten patrimoniaal titel, de aankoop, de
verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de
overdracht van opties of andere onroerende rechten;
5/ Projectontwikkeling
- het maken van voorstudies en studies betreffende kunstwerken en gebouwen, scholen en
wetenschappelijke installaties en van alle burgerlijke bouwkundige werken in de breedste zin van het
woord. Hieronder vallen ook alle berekeningen, opmerkingen, waarnemingen, proeven en
onderzoekingen voor het aanleggen
van bovenvermelde gebouwen, installaties en kunstwerken.
- alle handelingen in verband met het project managing, ontwerp en begeleiding van
stedenbouwkundige topografie, handelingen en studies in verband met ecologie en de algemene
coördinatie van projecten;
- het maken van allerhande voorstudies en studies betreffende ondernemingen van alle aard, het
opzoeken, onderzoeken, het verwezenlijken en het ontwikkelen van dergelijke ondernemingen en
namelijk van ondernemingen met industrieel, commercieel of wetenschappelijk karakter, zowel van
private, openbare of gemengde waard;
- het coördineren en onderhouden van openbare en private bouwkundige utiliteit- en andere werken
of een deel ervan;
- in het kader van het voorgaande, het maken van alle studies, voor aanbestedingen, het ontvangen
van materialen, goederen en machines in fabrieken en werkplaatsen, het geven van technisch beleid
en raadgevingen, het houden van controle op de werken ten behoeve van de degelijke uitvoering en
aanvaarding van werken;
- alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie in verband met het voorgaande of
betreffende roerende en onroerende goederen en gelijk welke rechten en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het maatschappelijk doel;
- allerhande bijkomende prestaties leveren in opdracht van ondernemingen, industrieën,
studiebureaus en andere dienstverlenende of verwerkende instellingen. Deze prestaties omvatten
zowel de studie als de verwezenlijking van alle soorten projecten;
- het nemen, aankopen, inbrengen, bezitten, uitbaten, over dragen en in concessie geven van alle
octrooien, vergunning, fabricatiemethoden en werken;
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Luik B
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden.
6/ Onderwijsactiviteiten
Het verstrekken van onderwijs in de ruimste zin van het woord in het secundair, - sport- en
recreatieonderwijs.
Deze opsomming is geenszins beperkend en dient in de ruimste zin te worden gezien.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten                  bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of          opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de                        vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze
erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen."
    Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgend vijfde besluit, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «Aggerensis».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi,
Weertersteenweg 300.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Holdingsmaatschappij
zonder dat de volgende bepalingen onder het toepassingsgebied
Luik B
vallen van het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en de wet van
zes april negentienhonderd vijfennegentig over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies:
- de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
- het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
- leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen;
2/ Management en consultancy
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het uitvoeren van alle opdrachten,
management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises,
raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het voeren van interim-management bij bedrijven;
- het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
- alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid;
3/ Handel en handelsbemiddeling
- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord;
- alle activiteiten met betrekking tot handelsbemiddeling;
4/ Patrimonium en onroerend goed
- zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en ten patrimoniaal titel, de aankoop, de
verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de
overdracht van opties of andere onroerende rechten;
5/ Projectontwikkeling
- het maken van voorstudies en studies betreffende kunstwerken en gebouwen, scholen en
wetenschappelijke installaties en van alle burgerlijke bouwkundige werken in de breedste zin van het
woord. Hieronder vallen ook alle berekeningen, opmerkingen, waarnemingen, proeven en
onderzoekingen voor het aanleggen
van bovenvermelde gebouwen, installaties en kunstwerken.
- alle handelingen in verband met het project managing, ontwerp en begeleiding van
stedenbouwkundige topografie, handelingen en studies in verband met ecologie en de algemene
coördinatie van projecten;
- het maken van allerhande voorstudies en studies betreffende ondernemingen van alle aard, het
opzoeken, onderzoeken, het verwezenlijken en het ontwikkelen van dergelijke ondernemingen en
namelijk van ondernemingen met industrieel, commercieel of wetenschappelijk karakter, zowel van
private, openbare of gemengde waard;
- het coördineren en onderhouden van openbare en private bouwkundige utiliteit- en andere werken
of een deel ervan;
- in het kader van het voorgaande, het maken van alle studies, voor aanbestedingen, het ontvangen
van materialen, goederen en machines in fabrieken en werkplaatsen, het geven van technisch beleid
en raadgevingen, het houden van controle op de werken ten behoeve van de degelijke uitvoering en
aanvaarding van werken;
- alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie in verband met het voorgaande of
betreffende roerende en onroerende goederen en gelijk welke rechten en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het maatschappelijk doel;
- allerhande bijkomende prestaties leveren in opdracht van ondernemingen, industrieën,
studiebureaus en andere dienstverlenende of verwerkende instellingen. Deze prestaties omvatten
zowel de studie als de verwezenlijking van alle soorten projecten;
- het nemen, aankopen, inbrengen, bezitten, uitbaten, over dragen en in concessie geven van alle
octrooien, vergunning, fabricatiemethoden en werken;
Luik B
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden.
6/ Onderwijsactiviteiten
Het verstrekken van onderwijs in de ruimste zin van het woord in het secundair, - sport- en
recreatieonderwijs.
Deze opsomming is geenszins beperkend en dient in de ruimste zin te worden gezien.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten                  bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of          opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de                        vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze
erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen."
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twee mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of
een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voornoemde  heer VANDENDIJK Erik en
mevrouw VANLAER Anita ontslag te geven uit hun functie en verleent hen volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer VANDENDIJK
Erik en mevrouw VANLAER Anita als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Voornoemde heer VANDENDIJK Erik en mevrouw VANLAER Anita verklaarden het mandaat van
bestuurder te aanvaarden.
Zevende besluit
               Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.