Ondernemingsnr : 0560834697
Naam
(voluit) : PROJECT PATHOEKEWEG BRUGGE
(verkort) : PPB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Duinenwijk(Odk) 8
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 30
oktober 2020, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROJECT
PATHOEKWEG BRUGGE” met zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenwijk 8 met ondernemingsnummer
0560.834.697, met eenparigheid van stemmen heeft besloten om:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij een miljoen euro (€ 1.000.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend driehonderd veertig euro tweeënveertig (€
4.340,42), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
Luik B
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- de heer GITSELS Johan;
- mevrouw GITSELS Katrien;
- de heer GITSELS Peter;
- mevrouw GITSELS Veerle, allen voornoemd, hier aanwezig en die allen verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder
VIJFDE BESLUIT – UITKERING VANUIT DE BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De vergadering beslist op heden een uitkering ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) aan
de vennoten te doen en dit in verhouding tot hun aantal aandelen, zonder echter te wijzigen aan het
aantal aandelen.
De vergadering verklaart dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dat het netto-
actief van de vennootschap ten gevolge van deze uitkering niet negatief zal worden.
Het bestuursorgaan verklaart er zich van te hebben vergewist dat onderhavige uitkering die wordt
toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in
staat is haar schulden te betalen gedurende een termjin van ten minste twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum van uitkering.
Deze uitkering wordt volgens artikel 18 WIB integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal.
ZESDE BESLUIT – UITKERING IN NATURA
De vergadering beslist op heden een uitkering in natura ten belope van zeshonderdduizend euro (€
600.000,00) aan de vennoten te doen en dit in verhouding tot hun aantal aandelen, zonder echter te
wijzigen aan het aantal aandelen.
De uitkering aan de aandeelhouders gebeurt in de vorm van een door de vennootschap
onderschreven obligatielening, uitgegeven door de naamloze vennootschap GROEP CAENEN
CAPITAL FUND met zetel te Middelkerke, Leopoldlaan 121 (ondernemingsnummer 0549.914.576)
voor een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) met een looptijd van zeven (7) jaar,
aangegaan op 15 december 2019 om te eindigen op 14 december 2026 met een bruto rendement
van zes procent (6 %) per jaar.
Deze obligatielening is vertegenwoordigd door vierentwintig (24) obligaties op naam met een
nominale waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per obligatie.
 
De vergadering verklaart dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dat het netto-
actief van de vennootschap ten gevolge van deze uitkering niet negatief zal worden.
Het bestuursorgaan verklaart er zich van te hebben vergewist dat onderhavige uitkering die wordt
toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in
staat is haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum van uitkering.
Deze uitkering wordt volgens artikel 18 WIB integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Koksijde, Ter
Duinenwijk 8.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieterjan TAILLY
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.
Luik B
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.