N° d'entreprise : 0693 707 178
Nom
(en entier) : Aertok
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6970 Tenneville, Cens 29
Objet de l'acte : Notification de la démission de l'administrateur, cooptation de
l'administrateur, transfert du siège social.
Extrait des décisions de l'assemblee generale speciale tenue le 12 fevrier 2022:
...
Résolution 7: Démission de l'administrateur
L'actionnaire unique a pris note de la démission de M. Johan Vandeuren en tant qu'administrateur de la
société avec effet au 12 février 2022.
Une décharge provisoire est accordée à M. Johan Vandeuren pour l'exécution de son mandat
d'administrateur de la société.
L'actionnaire s'engage à ce que, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire utile, une décharge
complète soit accordée à M. Johan Vandeuren jusqu'à la date de sa démission.
Conformément aux dispositions légales en la matière, la décision de licenciement sera déposée au greffe
du tribunal d'entreprise compétent et sera publiée aux Annexes du Moniteur belge.
Résolution 8: Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer comme administrateur de la société à partir du 12.02.2022 et pour
une période de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027:
Madame Beatrix Bordea, résidant à 5032 Isnes, Place d'Isnes-les-Dames 9.
Le mandat peut être résilié à tout moment sans préavis ni indemnité.
Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Conformément aux dispositions légales en la matière, la décision de nommer l'administrateur précité sera
déposée au greffe du tribunal d'entreprise compétent et la décision de le nommer sera publiée aux Annexes
du Moniteur belge.
Résolution 9: Procuration
L'actionnaire unique donne une procuration spéciale à Monsieur Toon Verbeek, Monsieur Bram
Huysmans et tout autre avocat du cabinet d'avocats De Roo-Neven, Verbeek & Rens, ayant son siège social
à 3920 Lommel, Michiel Jansplein 25, RPR 0870.947. 855, chacun d'eux agissant individuellement,
d'accomplir, avec possibilité de substitution, toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
décisions susmentionnées aux annexes du Moniteur belge, telles que, mais non limitées à, la signature des
formulaires de publication et leur dépôt auprès du tribunal d'entreprise compétent.
Extrait des décisions de du conseil d'administration tenue le 12 fevrier 2022:
1. Transfert du siège social
Le Conseil d'administration a décidé et annonce qu'avec effet au 12 février 2022, le siège social de la
Société, anciennement situé à 6970 Tenneville, Cens 29, sera transféré à 5032 Isnes, Place d'Isnes-les-
Dames 9.
2. Procuration
Le conseil d'administration donne une procuration spéciale à Monsieur Toon Verbeek, Monsieur Bram
Huysmans et tout autre avocat du cabinet d'avocats De Roo-Neven, Verbeek & Rens, ayant son siège social
à 3920 Lommel, Michiel Jansplein 25, RPR 0870.947. 855, chacun d'eux agissant individuellement,
d'accomplir, avec possibilité de substitution, toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des
décisions susmentionnées aux annexes du Moniteur belge, telles que, mais non limitées à, la signature des
formulaires de publication et leur dépôt auprès du tribunal d'entreprise compétent.
Toon Verbeek
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes