Ondernemingsnr : 0550888437
Naam
(voluit) : ZAPPASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan 3
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, op 29 oktober 2021, ter registratie
neergelegd:
 
Het jaar tweeduizend één en twintig.
Op negenentwintig oktober. Om veertien uur.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te Antwerpen.
In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap “ZAPPASS”, met zetel in het rechtsgebied van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, te (2270) Herenthout, Atealaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0550.888.437, B.T.W.nummer BE
0550.888.437.
Opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid krachtens akte verleden voor
Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen op 24 april 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 8 mei daarna, onder nummer 14095567.
Omgevormd naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, krachtens proces-
verbaal opgesteld door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 maart 2015, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 15 april daarna, onder
nummer 15054844.
Waarvan het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, krachtens proces-verbaal opgesteld door
Meester Stephane VAN ROOSBROECK, Notaris te Boechout, op 25 oktober 2018, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 6 november daarna, onder nummer
18334950.
Waarvan het coöperatief karakter bevestigd werd, en de statuten volledig herwerkt werden bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 29 april 2021
krachtens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende Notaris, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 16 juni 2021, onder nummer 21336871.
Waarvan het boekjaar gewijzigd werd en het lopend boekjaar verlengd werd, welke een
handelsnaam “ALIEN MOBILITY” aannam en waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 29 september 2021
krachtens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende Notaris, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 6 oktober 2021 onder nummer 21358745.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door mevrouw COLLIER Patricia,
Luik B
wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91.
De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders en de bestuurders:
    •  De heer DE VREE Kristof, wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91.
Eigenaar van driehonderd drieëndertig (333) aandelen categorie A.                            333
    •  De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91,
bestuurder.
Eigenaar van achthonderd veertien (814) aandelen categorie A.                                   814
    •  De besloten vennootschap “WESTCON”, met zetel te (2590) Berlaar, Ezenhoek 12.
Eigenaar van achtenvijftig (58) aandelen categorie A.                                                 58
    •  De heer MOERBEEK Luc, wonende te (2560) Nijlen, Lombardstraat 46.
Eigenaar van honderd vijf en veertig (145) aandelen categorie A.                             145
    •  De besloten vennootschap “ADVANCED IM”, bestuurder, met zetel te (2460) Kasterlee,
Geelsebaan 85 bus 4.
    •  De besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, met zetel te (3191) Boortmeerbeek,
Leuvensesteenweg 41.
Eigenaar van honderd zestien (116) aandelen categorie A.                                        116
TOTAAL: duizend vierhonderd zesenzestig (1.466) aandelen categorie A:               1.466
Hetzij de totaliteit der aandelen.
Allen alhier vertegenwoordigd door mevrouw COLLIER Patricia, voornoemd, ingevolge volmachten
de dato 28 oktober 2021, behalve deze van WESTCON de dato 29 oktober 2021,        die aan dit
proces-verbaal zullen gehecht blijven.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone
algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het voorstel tot verhoging van het vermogen door
inbrengen in natura en in speciën, waarin het uiteenzet waarom de inbrengen in natura van belang
zijn voor de vennootschap, elke inbreng in natura beschrijft en gemotiveerd waardeert, de uitgifteprijs
van de aandelen verantwoordt, opgesteld overeenkomstig artikel 6:105 en volgende en 6:110 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Verslag van bedrijfsrevisor houdende onderzoek van de door de Raad van bestuur gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden, opgesteld overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3. Verhoging van het ingebrachte vermogen van de vennootschap ten bedrage van
DRIEËNTACHTIG DUIZEND ZESHONDERD VIERENVIJFTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT
(83.654,63 EUR) om het te brengen van honderd vijf en zeventig duizend euro (175.000,00 EUR)
naar tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63
EUR), door creatie van zevenhonderd en één (701) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd
zevenenzestigste (1/2.167ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het
overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke zevenhonderd en één
(701) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde
inbrengers, ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
    •  door de besloten vennootschap “eXL Services” voornoemd, van haar schuldvordering in
rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van
zesentwintig duizend achthonderd achtentwintig euro tweeënnegentig cent (26.828,92 EUR) in ruil
voor tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen A;
    •  door de heer DE VREE Kristof, voornoemd, van zijn schuldvordering in rekeningcourant lange
termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van zesduizend zeshonderd
negenenzestig euro zeventien cent (6.669,17 EUR) in ruil voor zesenvijftig (56) nieuwe aandelen A;
    •  door de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, van zijn schuldvordering in rekeningcourant lange
termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vierendertig duizend
zevenhonderd vijfentachtig euro negenentachtig cent (34.785,89 EUR) in ruil voor tweehonderd
Luik B
éénennegentig (291) nieuwe aandelen A;
    •  door de besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, voornoemd, van een deel van de
schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap
en dit ten bedrage van vijfduizend negenhonderd veertig euro zevenentwintig cent (5.940,27 EUR),
in ruil voor vijftig (50) nieuwe aandelen A;
    •  door de besloten vennootschap “WESTCON”, voornoemd, van een deel van de schuldvordering
in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap en dit ten
bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), in ruil voor tweeënveertig (42) nieuwe aandelen A;
    •  door de heer ULRICH Frank, wonende te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4, van zijn
schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap
ten bedrage van vierduizend vierhonderd dertig euro achtendertig cent (4.430,38 EUR), in ruil voor
zevenendertig (37) nieuwe aandelen A;
4. Verwezenlijking van de inbrengen.
5. Verhoging van het ingebrachte vermogen ten bedrage van TWEEËNVIJFTIG DUIZEND
TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO (52.272,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd
achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63 EUR) naar
driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63 EUR)
door creatie van vierhonderd achtendertig (438) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd en vijfde
(1/2.605de) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk
aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke vierhonderd achtendertig (438) nieuwe
aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde inbrengers, ter
vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
    •  door de besloten vennootschap “eXL Services” voornoemd, van haar openstaande
schuldvordering leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd
zesendertig euro (26.136,00 EUR), in ruil voor tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A;
    •  door de besloten vennootschap “ADVANCED IM”, voornoemd, van haar openstaande
schuldvordering leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd
zesendertig euro (26.136,00 EUR) in ruil voor tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A.
7. Verwezenlijking van de inbrengen.
8. Verhoging van het ingebrachte vermogen ten bedrage van ZESENDERTIG DUIZEND HONDERD
VIERENVEERTIG EURO NEGEN CENT (36.144,09 EUR) om het te brengen van driehonderd en
tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63 EUR) naar driehonderd
zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72 EUR) door creatie van
driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend negenhonderd en achtste (1/2.908ste) van het
vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande
aandelen van dezelfde soort A, welke driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A, volledig
volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde inbrengers, ter vergoeding van
nagemelde inbrengen in natura:
    •  aan de heer DE VREE Kristof, voornoemd, voor zijn schuldvordering in rekeningcourant korte
termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van negenduizend
vijfhonderd euro (9.500,00 EUR) in ruil voor tachtig (80) nieuwe aandelen A;
    •  aan de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, voor zijn schuldvordering in rekeningcourant korte
termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van twintig duizend
achthonderd euro zevenennegentig cent (20.800,97 EUR), in ruil voor creatie van honderd
vierenzeventig (174) nieuwe aandelen A:
    •  aan de heer ULRICH Frank, voornoemd, voor zijn schuldvordering in rekeningcourant korte
termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vijfduizend achthonderd
drieënveertig euro twaalf cent (5.843,12 EUR), in ruil voor negenenveertig (49) nieuwe aandelen A;
9. Verwezenlijking van de inbrengen.
10. Verhoging van het ingebrachte vermogen ten bedrage van HONDERD TWEEËNZESTIG
DUIZEND VIJFHONDERD EURO (162.500,00 EUR) om het te brengen van driehonderd
zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72 EUR) naar vijfhonderd en
negenduizend vijfhonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (509.570,72 EUR), door creatie van
duizend driehonderd éénenzestig (1.361) nieuwe aandelen A, met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend tweehonderd negenenzestigste (1/4.
269ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, voor het overige in alles gelijk aan de
bestaande aandelen, in speciën in te schrijven tegen de prijs van honderd negentien euro
zevenendertig cent (119,37 EUR) per aandeel en vol te storten bij de inschrijving door de
Luik B
aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang.
    1.  Verwezenlijking van de inbrengen.
12. Verslag van de Raad van bestuur over het voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten A, B,
C, D, E, F en G, opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de wijziging en de impact ervan worden verantwoord.
13. Voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G.
14. Verslag van de Raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
naamloze vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus
2021, alsook verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 augustus 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
15. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
16. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij uittreksel)
Rechtsvorm.
naamloze vennootschap.
Naam.
"ZAPPASS”.
Handelsbenaming: “ALIEN MOBILITY”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest, kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de Raad van bestuur, zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de Raad van
bestuur bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Doel.
De vennootschap heeft tot voornaamste doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
aandeelhouders een vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen en te voldoen aan de behoeften
van haar aandeelhouders, haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders, dan wel derde
belanghebbende partijen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer
door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten
of de uitvoering van werken in het kader van de activiteiten die de vennootschap uitoefent of laat
uitoefenen.
Verder heeft de vennootschap tot voornaamste doel bij te dragen tot een duurzame mobiliteit voor de
samenleving, duurzaam bij te dragen aan mobiliteitsvraagstukken en in het collectief belang een
positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens (in het bijzonder de berijder van
een duurzaam voertuig), het milieu en de samenleving.
De coöperatieve waarden zijn de leidraad van de vennootschap: transparantie,
verantwoordelijkheidszin, samenwerking door bij te dragen aan ecosystemen en milieu- en
klimaatbewustwording.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Crowd management: het controleren en traceren van personen in zones of toegangen met een
ondersteunende database bij events, festivals, sportmanifestaties en dergelijke.
    •  Het ontwikkelen van software en hardware om deze controles te kunnen uitvoeren, research
naar betere en vernieuwende producten, al dan niet gemaakt op maat van de klant.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen, dit alles in de meest ruimte zin.
    •  Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
Luik B
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:
        •  Onrerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen,
in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst;
        •  Beschikbare middelen beleggen in alle rerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
        •  Landbuwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten;
        •  Ondernemingen in rerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle
kredietverstrekkingen; borgstellingen;
    •  Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
    •  De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
    •  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.
    •  De studie en de realisatie van alle handels, financiële, technische, industriële, roerende en
onroerende goederen.
    •  Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer,
agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle
handelsgroepen in de meest uitgebreide zin.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang
stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt VIJFHONDERD EN NEGEN
DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIG EURO TWEEËNZEVENTIG cent (590.570,72 EUR).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd negenenzestig (4.269) aandelen met
stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierduizend
tweehonderd negenenzestigste (1/4.269ste) van het kapitaal elk.
Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze
kunnen worden ontslagen.
In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan
wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
Luik B
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Machten van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de Raad.
Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige
leden vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen
intrekken.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere
daartoe gemachtigde personen.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergade-ring.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de laatste
donderdag van de maand juni om achttien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het
vorig boekjaar en om de bestuurders, commissarissen of de met de controle belaste aandeelhouders
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maat-schappelijke zetel of op iedere andere
plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone,
bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van
de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de
neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld
attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen
een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld
voor de algemene vergadering.
Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.
De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pand-schuldenaar in staat te stellen deel te
nemen aan de algeme-ne vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te
deponeren.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstverdeling.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskos-ten,
evenals van de noodzake-lijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld over-blijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reserve-fonds of een provisie-fonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto-
Luik B
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-
derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Verdeling van het vereffeningsoverschot.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en de vereffeningskosten of consignatie voor de regeling
ervan, wordt het netto-actief verdeeld, in speciën of in natura, tussen alle aandelen.
Indien de aandelen niet in éénzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, rekening houden met deze diversiteit en het evenwicht herstellen door alle
aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende fondsen op te vragen
ten laste van de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën of
natura ten gunste van de aandelen volgestort in een hogere verhouding.
(einde uittreksel)”
17. Ontslag en benoeming van bestuurders.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders zich geschikt hebben
naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat alle duizend vierhonderd zesenzestig (1.466) aandelen A van de vennootschap, zonder
vermelding van nominale waarde, alsook de bestuurders op deze vergadering verenigd zijn, en dat
er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter stelt vast dat:
a. overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders een afschrift werd gestuurd van:
- het verslag van de Raad van bestuur de dato 26 oktober 2021 over het voorstel tot verhoging van
het vermogen door inbrengen in natura en in speciën, waarin het uiteenzet waarom de inbrengen in
natura van belang zijn voor de vennootschap, elke inbreng in natura beschrijft en gemotiveerd
waardeert en de uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt, opgesteld overeenkomstig artikel 6:105
en volgende en 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- verslag opgesteld door “NIELANDT, FRANKEN & CO Bedrijfsrevisoren”, met zetel in het
rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, te (2500) Lier,
Duwijckstraat 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0895.454.411,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor, houdende onderzoek
van de door de Raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, opgesteld overeenkomstig artikel 6:
110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b. overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders een afschrift werd gestuurd van:
- het bijzonder verslag van de Raad van bestuur dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een
staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2021;
- alsook het verslag opgesteld door “NIELANDT, FRANKEN & CO Bedrijfsrevisoren”, voornoemd,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor, betreffende deze
staat van activa en passiva.
De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies
van het verslag van de bedrijfsrevisor, letterlijk luidende als volgt:
“…
10. Conclusie
Overeenkomstig artikel 6:110 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen
wij hierna aan de aandeelhouders van Zappass CV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 oktober 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 6:110§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van 24 oktober 2021 onderzocht en geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
Luik B
-De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-De toegepaste waardering;
-De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.442 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 6:110§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
-Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
-De verantwoording van de uitgifteprijs;
-De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
-Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
-De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 6:110§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 26 oktober 2021
(getekend)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken
bedrijfsrevisor
…”
En:
“…
8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een coöperatieve vennootschap in een naamloze vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2021, die het
bestuursorgaan van Zappas CV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor de waardering van een 100%-deelneming van
Luik B
EUR 50.000 in een Roemeense dochtervennootschap.
Het netto-passief van EUR 83.356,73 is EUR 258.356,73 kleiner dan de andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal van EUR 175.000.
Ter regularisatie wordt eerstdaags de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR
175.000 verhoogd tot EUR 509.570,72 door inbreng in geld en in natura.
Lier, 26 oktober 2021
(volgt de handtekening)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor
…”
c. overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders een afschrift werd gestuurd van het bijzonder verslag van de bestuurder over het
voorstel tot afschaffing van de categorie A, B, C, D, E, F en G aandelen, waarin de wijziging en de
impact ervan worden verantwoord.
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden.
BESLUITEN.
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van
DRIEËNTACHTIG DUIZEND ZESHONDERD VIERENVIJFTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT
(83.654,63 EUR) om het te brengen van honderd vijf en zeventig duizend euro (175.000,00 EUR)
naar tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63
EUR), door creatie van zevenhonderd en één (701) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd
zevenenzestigste (1/2.167ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het
overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke zevenhonderd en één
(701) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde
inbrengers, ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
    •  tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen A, aan de besloten vennootschap “eXL
Services” voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke
zij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend achthonderd
achtentwintig euro tweeënnegentig cent (26.828,92 EUR);
    •  zesenvijftig (56) nieuwe aandelen A aan de heer DE VREE Kristof, voornoemd, ter vergoeding
van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de
vennootschap ten bedrage van zesduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventien cent
(6.669,17 EUR);
    •  tweehonderd éénennegentig (291) nieuwe aandelen A aan de heer MOERBEEK Luc,
voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit
ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vierendertig duizend zevenhonderd vijfentachtig
euro negenentachtig cent (34.785,89 EUR);
    •  vijftig (50) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, voornoemd, ter
vergoeding van een deel van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten
overstaan van de vennootschap en dit ten bedrage van vijfduizend negenhonderd veertig euro
zevenentwintig cent (5.940,27 EUR);
    •  tweeënveertig (42) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “WESTCON”,
voornoemd, ter vergoeding van een deel van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn
welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap en dit ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00
EUR);
    •  zevenendertig (37) nieuwe aandelen A aan de heer ULRICH Frank, voornoemd, ter vergoeding
van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de
vennootschap ten bedrage van vierduizend vierhonderd dertig euro achtendertig cent (4.430,38
EUR);
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering de heer ULRICH Frank te aanvaarden als nieuwe
aandeelhouder A.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TUSSENKOMST – INBRENG IN NATURA.
Terstond zijn hier tussengekomen:
1/ De besloten vennootschap “eXL Services”’, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in
rekening-courant lange termijn van zesentwintig duizend achthonderd achtentwintig euro
tweeënnegentig cent (26.828,92 EUR), te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart
Luik B
deze volledig in te brengen in de vennootschap, in ruil voor tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe
aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de besloten vennootschap “eXL Services”,
voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd,
wat door de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, enerzijds, en de vergadering, met
eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
2/ De heer DE VREE Kristof, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten
van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange
termijn van zesduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventien cent (6.669,17 EUR) te bezitten
ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in ruil voor zesenvijftig
(56) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer DE VREE Kristof, voornoemd, in
rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem,
enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
3/ De heer MOERBEEK Luc, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten
van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange
termijn van vierendertig duizend zevenhonderd vijfentachtig euro negenentachtig cent (34.785,89
EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de
vennootschap in ruil voor tweehonderd éénennegentig (291) nieuwe aandelen A, wat door de
vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, in
rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem,
enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
4/ De besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in
rekening-courant lange termijn van vijfduizend negenhonderd veertig euro zevenentwintig eurocent
(5.940,27 EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te
brengen in de vennootschap in ruil voor vijftig (50) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met
eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de besloten vennootschap “BLUE&GREEN”,
voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd,
wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd
wordt.
De besloten vennootschap “BLUE&GREEN” behoudt uiteraard haar rekening-courant korte termijn
ten opzichte van de vennootschap.
5/ De besloten vennootschap “WESTCON”, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in
rekening-courant lange termijn van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) te bezitten ten overstaan van de
vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de vennootschap in ruil voor tweeënveertig
(42) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de besloten vennootschap “WESTCON”,
voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd,
wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd
wordt.
De besloten vennootschap “WESTCON” behoudt uiteraard haar rekening-courant korte termijn ten
opzichte van de vennootschap.
6/ De heer ULRICH Frank, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten
van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange
termijn van vierduizend vierhonderd dertig euro achtendertig cent (4.430,38 EUR), te bezitten ten
overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in ruil voor zevenendertig
(37) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer ULRICH Frank  voornoemd, in
rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem,
enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen ten bedrage van TWEEËNVIJFTIG
DUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO (52.272,00 EUR) om het te brengen van
tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63 EUR)
naar driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63
EUR) door creatie van vierhonderd achtendertig (438) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd en vijfde
Luik B
(1/2.605de) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk
aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke vierhonderd achtendertig (438) nieuwe
aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden ter vergoeding van nagemelde inbrengen
in natura:
    •  tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “eXL Services”
voornoemd, ter vergoeding van de inbreng door haar van haar openstaande schuldvordering
leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd zesendertig euro
(26.136,00 EUR);
    •  tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “ADVANCED
IM”, voornoemd, ter vergoeding van de inbreng door haar van haar openstaande schuldvordering
leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd zesendertig euro
(26.136,00 EUR).
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TUSSENKOMST – INBRENG IN NATURA.
Terstond zijn hier tussengekomen:
- De besloten vennootschap “eXL Services”’, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering leverancier
ten bedrage van zesentwintigduizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR) in te brengen in de
vennootschap, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering leverancier van de besloten vennootschap “eXL
Services”, voornoemd, ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door de besloten
vennootschap “eXL Services”, voornoemd, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van
stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
- De besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering van
zesentwintigduizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR) in te brengen in de vennootschap,
wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering leverancier van de besloten vennootschap
“ADVANCED I-M”, voornoemd, ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door de
besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid
van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van
ZESENDERTIG DUIZEND HONDERD VIERENVEERTIG EURO NEGEN CENT (36.144,09 EUR)
om het te brengen van driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig
cent (310.926,63 EUR) naar driehonderd zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent
(347.070,72 EUR), door creatie van driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
negenhonderd en achtste (1/2.908ste) van het kapitaal elk, met ingenottreding op heden, en voor het
overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke driehonderd en drie
(303) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden ter vergoeding van
nagemelde inbrengen in natura:
    •  tachtig (80) nieuwe aandelen A aan de heer DE VREE Kristof, voornoemd, ter vergoeding van
de schuldvordering in rekeningcourant korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de
vennootschap ten bedrage van negenduizend vijfhonderd euro (9.500,00 EUR);
- honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen A aan de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, ter
vergoeding van de schuldvordering in rekening-courant op korte termijn welke hij bezit ten overstaan
van de vennootschap ten bedrage van twintig duizend achthonderd euro zevenennegentig cent
(20.800,97 EUR);
- negenenveertig (49) nieuwe aandelen A aan de heer ULRICH Frank, voornoemd, ter vergoeding
van zijn schuldvordering in rekening-courant op korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de
vennootschap ten bedrage van vijfduizend achthonderd drieënveertig euro twaalf cent (5.843,12
EUR).
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TUSSENKOMST – INBRENG IN NATURA.
Terstond zijn hier tussengekomen:
1/De heer DE VREE Kristof, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten
van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant korte
termijn van negenduizend vijfhonderd euro (9.500,00) te bezitten ten overstaan van de
vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de vennootschap, in ruil voor tachtig (80)
Luik B
nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer DE VREE Kristof, voornoemd, in
rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem,
enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
2/De heer MOERBEEK Luc, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten
van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant korte
termijn van twintigduizend achthonderd euro zevenennegentig cent (20.800,97 EUR) in te brengen in
de vennootschap, in ruil voor honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen A wat door de
vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, in
rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem,
enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
3/De heer ULRICH Frank, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten
van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant korte
termijn van vijfduizend achthonderd drieënveertig euro twaalf cent (5.843,12 EUR) te bezitten ten
overstaan van de vennootschap, en verklaart deze schuldvordering volledig in te brengen in de
vennootschap, in ruil voor negenenveertig (49) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met
eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer ULRICH Frank, voornoemd, in
rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem,
enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van
HONDERD TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (162.500,00 EUR), om het te
brengen van driehonderd zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72
EUR) naar vijfhonderd en negen duizend vijfhonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (509.570,72
EUR), door creatie van duizend driehonderd éénenzestig (1.361) nieuwe aandelen A, met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend tweehonderd
negenenzestigste (1/4.269ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, voor het overige
in alles gelijk aan de bestaande aandelen, in speciën in te schrijven tegen de prijs van honderd
negentien euro zevenendertig cent (119,37 EUR) per aandeel en vol te storten bij de inschrijving
door de aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
Nadat de bestaande aandeelhouders verklaard hebben geheel of gedeeltelijk afstand te doen van
hun voorkeurrecht en bevestigd te hebben volgende vennootschappen als aandeelhouder A te
aanvaarden:
- de besloten vennootschap “LENAERTS ACCOUNTING”, met zetel in het rechtsgebied van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0877.119.926, te (2930) Brasschaat, Hoge Akker 5, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw LENAERTS Sandra, wonende te (2930) Brasschaat, Hoge Akker 5;
- de vennootschap onder firma “SEMPER PARATUS”, met zetel in het rechtsgebied van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0657.762.740, te (2520) Ranst, Herentalsebaan 66, vast
vertegenwoordigd door de Heer DILLES Geert, wonende te (2520) Ranst, Herentalsebaan 66;
Verklaren volgende inbrengers als volgt in speciën in te schrijven op de duizend driehonderd
éénenzestig (1.361) nieuwe aandelen, gecreëerd in het besluit dat voorafgaat:
- de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, op tweehonderd en negen (209) aandelen,
voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
- de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, op honderd en vijf (105) aandelen, voor een bedrag van
twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR);
- de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, voornoemd, op tweehonderd en negen (209)
aandelen, voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
- de besloten vennootschap “LENAERTS ACCOUNTING”, voornoemd, op vierhonderd negentien
(419) aandelen, voor een bedrag van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR);
- de vennootschap onder firma “SEMPER PARATUS”, voornoemd, op vierhonderd negentien (419)
aandelen, voor een bedrag van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR).
Hetzij de totaliteit der nieuwe aandelen gecreëerd in het besluit dat voorafgaat en tegen de aldaar
vermelde voorwaarden en deze dadelijk volledig te volstorten.
De intekenaars en de vergadering erkennen, en de Voorzitter, voornoemd, verzoekt ons de
vergadering akte te willen verlenen dat elk van deze aldus ingeschreven aandelen volledig volgestort
werd door stortingen van samen HONDERD TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO
(162.500,00 EUR),en dat deze gedeponeerd werden op een bijzondere rekening geopend ten name
Luik B
van de vennootschap bij “BNP Paribas Fortis”.
Een bewijs van deze deponering zal overeenkomstig de wet door de instrumenterende notaris
bewaard worden.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G zuiver en eenvoudig af te schaffen
met ingang van heden. De aandelen A en de vroegere aandelen B, C, D, E, F en G worden in alle
opzichten gelijkgesteld en worden vanaf heden “aandelen” genoemd.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT.
Onder opschortende voorwaarde van aanneming van nieuwe statuten zoals voorgesteld onder punt
15. van de dagorde, beslist de vergadering de vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap, met dezelfde benaming, zetel, doel, voorwerp en duur en waarbij het ingebrachte
vermogen ten bedrage van vijfhonderd en negen duizend vijfhonderd zeventig euro tweeënzeventig
cent (509.570,72 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd negenenzestig aandelen
met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend
tweehonderd negenenzestigste (1/4.269ste) elk, volledig volgestort, omgezet wordt in een kapitaal
van hetzelfde bedrag, vertegenwoordigd door dezelfde aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
onder punt 15. van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale
vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VASTSTELLING.
De Voorzitter stelt vast en de vergadering beaamt dat ingevolge de aanneming van de nieuwe
statuten zoals voorgesteld onder punt 15. van de dagorde, de vennootschap is omgezet in een
naamloze vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist:
a. het ontslag te aanvaarden als bestuurder van:
- De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91, vast
vertegenwoordigd door de Heer DE VREE Kristof, voornoemd.
- de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, met zetel te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4,
met als vaste vertegenwoordiger de heer ULRICH Frank, voornoemd.
b. te benoemen tot bestuurder:
- De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91, vast
vertegenwoordigd door de Heer DE VREE Kristof, voornoemd.
- de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, met zetel te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4,
met als vaste vertegenwoordiger de heer ULRICH Frank, voornoemd.
- mevrouw COLLIER Patricia, wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91.
Hun mandaat is onbezoldigd (tenzij de algemene vergadering anders beslist) en verstrijkt bij de
algemene vergadering van het jaar 2027, behalve dat van mevrouw COLLIER Patricia, dat verstrijkt
op 31 december 2021.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door
de wet vereist.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de
tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen).
 
-VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 oktober
2021 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen;
Luik B
-uittreksel;
-gecoördineerde statuten;
- Verslag van de Raad van bestuur:
- over het voorstel tot verhoging van het vermogen door inbrengen in natura en in speciën, waarin
het uiteenzet waarom de inbrengen in natura van belang zijn voor de vennootschap, elke inbreng in
natura beschrijft en gemotiveerd waardeert, de uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt, opgesteld
overeenkomstig artikel 6:105 en volgende en 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- over het voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G, opgesteld
overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de
wijziging en de impact ervan worden verantwoord.
- over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, met
een staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2021,
- Verslag van bedrijfsrevisor:
- houdende onderzoek van de door de Raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, opgesteld
overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- over de staat per 31 augustus 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.