Ondernemingsnr : 0872955458
Naam
(voluit) : JRM CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestseweg 125
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Atlas Notarissen”, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B  te Geel, op 17
juli 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "J.R.M. CONSULTANCY", met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 125, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0872.955.458 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
tweede BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen
De vergadering besluit de verschillende soorten van aandelen af te schaffen, zodat alle aandelen
gelijke rechten hebben.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 90.
De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder, apart handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatststelling om het register van aandelen overeenkomstig aan te passen.
BESLUIT: Ontslag statutair bestuurders (zaakvoerders)
De vergadering besluit akte te nemen van het eervol ontslag - en dit met onmiddellijke ingang - van
alle statutaire bestuurders (zaakvoerders), met name:
    1.  de besloten vennootschap "JANSSEN & RENS", met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 125, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0873.210.232 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;
           vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Dimitri, wonende te 2440 Geel, Diestseweg
Luik B
125;
       2. de besloten vennootschap "MERTENS CONSULTANCY", met zetel te 3920 Lommel,
Stationsstraat 75, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0873.428.679 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout;
           vast vertegenwoordigd door de heer MERTENS Wilfried, wonende te 2440 Geel, Molseweg
13B.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende bevoegde
jaarvergadering worden voorgelegd.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – “J.R.M. CONSULTANCY “.
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Diestseweg 125.
Voorwerp. –
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
Op het vlak van beheer van patrimonium :
    1.   het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    3.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Op het vlak van consultancy:
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van financiële diensten in de meest
ruime zin van het woord;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
Op het vlak van bankdiensten en verzekeringen:
            De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland alle mogelijke
makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen,
persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enzovoort.
Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken
van spaargelden.
Tegelijkertijd zal zij, in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en
reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
Algemeen genomen heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp, de
studie, de coördinatie, de expertise, de onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering en de verkaveling van alle roerende goederen,
alsook de promotie, in België en in het buitenland en in elke mogelijke vorm, inzake immobiliën.
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp.
            De vennootschap mag verder alle roerende goederen, materialen en benodigdheden,
Luik B
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. -
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. -
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. –
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van
het daaropvolgende jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand december, om achttien uur (18u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst. -
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: benoeming bestuurders
De vergadering besluit het aantal bestuurders op drie (3) te bepalen en tot niet-statutaire bestuurders
te benoemen, zonder beperking van duur:
Luik B
    1.  voormelde besloten vennootschap "JANSSEN & RENS";
           vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri JANSSEN, wonende te 2440 Geel, Dietseweg
125;
       2. voormelde besloten vennootschap "MERTENS CONSULTANCY";
           vast vertegenwoordigd door de heer Wilfried MERTENS, wonende te 2440 Geel, Molseweg
13B;
      3. de besloten vennootschap "Janssen & Co", met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 125, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0744.64462 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;
          vast vertegenwoordigd door de heer MICHIELS Patrick Frans,  wonende te 2400 Mol,
Romelaan 13;
Zij hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zeteL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Diestseweg 125.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de naamloze vennootschap “Van Havermaet”, met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen,
wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te
3665 As, Zander Leënstraat 48, elke apart handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
      - verslag 5:102 WVV;
      - verzakingsbrief;
    - gecoördineerde statuten.