N° d'entreprise : 0804389623
Nom
(en entier) : Lambda-X Ophthalmics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Robert Schuman 102
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE,
DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, le 13 septembre 2024,
il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Lambda-X Ophthalmics », ayant son siège à 1400 Nivelles, avenue Robert
Schuman 102, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du
jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT RELATIF À LA PROPOSITION DE MODIFIER L’OBJET DE
LA SOCIETE
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d’administration
justifiant la proposition de modifier l’objet de la société établi le 11 septembre 2024 conformément à l’
article 5 :101 du Code des sociétés et des associations.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société afin d’ajouter les activités suivantes :
« ii. Le développement, la production, la commercialisation et l’offre de services de logiciels en ligne
(Software as a Service – SaaS) de métrologie et de simulation pour l’industrie ophthalmique et
optique, pour les universités, instituts de formation spécialisés, laboratoires et centres de recherche
dans les secteurs ophthalmique et optique et pour les ophtalmologues et les chirurgiens
ophthalmiques; »
En conséquence, l’assemblée générale décide d’intégrer ces nouvelles activités dans le texte de l’
objet, sous le point ii. et de décaler les points suivants.
TROISIEME RESOLUTION : ADOPTION D’UNE DENOMINATION ABREGEE
L’assemblée générale décide d’adopter la dénomination abrégée « LXO ».
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES CONDITIONS DE LIBERATION DES ACTIONS
L’assemblée générale décide de modifier les conditions de libération des actions en prévoyant qu’
elles ne devront plus nécessairement être libérées au moment de leur émission.
CINQUIEME RESOLUTION : CONSTITUTION D’UN ORGANE D’ADMINISTRATION COLLEGIAL
L’assemblée générale décide que la société sera administrée par un organe collégial dénommé
conseil d’administration, composé d’au moins trois administrateurs et d’au plus quatre
administrateurs, actionnaires ou non, élus avec ou sans limitation de durée par l'assemblée générale
des actionnaires, étant entendu qu’en tous temps, le conseil d’administration devra avoir une
composition identique à celle du conseil d’administration de la société à responsabilité limitée «
Lesna Participations » inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0803.715.769
(RPM Brabant Wallon) et ayant son siège à 1380 Lasne (Belgique), route de Genval 32.
SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE
L’assemblée générale décide de fixer la date de tenue de l’assemblée générale annuelle le dernier
vendredi du mois de mai à neuf (9) heures et pour la première fois en 2025.
SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS AFIN DE LES METTRE
EN CONFORMITÉ AVEC LES RÉSOLUTIONS À PRENDRE CI-DESSUS.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’effectuer une
refonte complète des statuts de la société.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE PREMIER : FORME LEGALE   DENOMINATION   SIEGE   OBJET   DUREE
Article 1er
La société est une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.  Elle a pour dénomination «
Lambda-X Ophthalmics », en abrégé « LXO ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être
utilisées ensemble ou séparément.
Article 2
Le siège est établi en Région wallonne. 
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d’administration,
pour autant que pareil transfert n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le
siège est transféré vers une autre région, le conseil d’administration est compétent pour modifier les
statuts. Toutefois, si en raison du transfert du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’
assemblée générale des actionnaires a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect
des règles prescrites pour la modification des statuts.
Article 3
La société a pour objet tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers:
i. Le développement, la production, la commercialisation, la livraison et l’installation d’équipements,
logiciels et accessoires de métrologie et la prestation de services d’ingénierie et de conception de
systèmes d’inspection, en ce compris l’automatisation des processus, pour l’industrie ophthalmique
et optique, et pour les universités, instituts de formation spécialisés, laboratoires et centres de
recherche dans les secteurs ophthalmique et optique;
ii. Le développement, la production, la commercialisation et l’offre de services de logiciels en ligne
(Software as a Service – SaaS) de métrologie et de simulation pour l’industrie ophthalmique et
optique, pour les universités, instituts de formation spécialisés, laboratoires et centres de recherche
dans les secteurs ophthalmique et optique et pour les ophtalmologues et les chirurgiens
ophthalmiques;
iii. La livraison de services associés, qu’ils concernent toutes prestations d’étude, d’expertise, de
conseil, de recherche, de formation, de qualification, de certification, et tous autres services
généralement quelconques;
iv. La recherche et le développement de toutes technologies se rapportant aux équipements et
logiciels destinés à l’industrie ophtalmique et optique, en ce compris la robotique.
v. Le commerce en général, en ce compris l’achat, la représentation, la distribution de tous biens
généralement quelconques et projets, articles et équipements se rapportant à l’objet décrit sous (i.)
et toutes activités logistiques y relatives.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet identique, analogue ou connexe au sien oui qui sont de nature à favoriser le développement
de ses affaires, à lui procurer des services, ou à faciliter la prestation de ses services et l’écoulement
de ses produits.
Article 4
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : TITRES - PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 5
Il existe deux mille cinquante (2.050) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et
donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.  Les actions sont nominatives
et librement cessibles.
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts. Les actions peuvent ou non être libérées à leur
émission. Les actionnaires n’ont pas le droit de démissionner de la société à charge de son
patrimoine.
TITRE III : ADMINISTRATION - GESTION - REPRESENTATION – CONTRÔLE
Article 6
La société est administrée par un organe collégial, dénommé conseil d’administration, composé d'au
moins trois administrateurs et d’au plus quatre administrateurs, actionnaires ou non, élus avec ou
sans limitation de durée par l'assemblée générale des actionnaires, étant entendu qu’en tous temps
le conseil d’administration devra avoir une composition identique à celle du conseil d’administration
de la société à responsabilité limitée « Lesna Participations », inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0803.715.769 (RPM Brabant Wallon) et ayant son siège à 1380 Lasne
(Belgique), route de Genval 32.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, sans délai de préavis et sans motif, au
mandat des administrateurs, moyennant le respect de l’alinéa précédent.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires, le mandat des administrateurs est
renouvelable et n'est pas rémunéré.
Le conseil d’administration peut élire, parmi ses membres, un président.
Article 7
Le conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un registre tenu au siège de la
société.
Article 8
Le conseil d’administration peut déléguer à toute personne (i) la gestion journalière de la société; et
(ii) des pouvoirs spéciaux et limités dans le temps et quant à leur objet.  Toute personne à qui la
gestion journalière aura été confiée pourra à son tour déléguer, dans le cadre de ladite gestion, des
pouvoirs spéciaux et limités dans le temps et quant à leur objet. 
Article 9
Le conseil d’administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président
ou de deux administrateurs.
Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Tout
administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été
régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.
Article 10
Le conseil d’administration est un collège qui ne peut statuer valablement que si au moins deux
administrateurs sont présents.
Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et y voter
en ses lieu et place.
Tout administrateur participe aux délibérations du conseil soit en réunion, soit par tous moyens de
communication permettant aux administrateurs de s’exprimer et de s’entendre comme en réunion, en
ce compris par voie de téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen autorisé par la loi.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées.  En
cas de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par consentement unanime
de l’ensemble des administrateurs, exprimé par écrit.
Article 11
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice (i) par deux administrateurs agissant
conjointement; et (ii) dans le cadre de la gestion journalière, par toute personne à qui la gestion
journalière aura été confiée par le conseil d’administration.  Elle est en outre représentée par toute
autre personne agissant dans les limites des pouvoirs spéciaux délégués (i) par ou en vertu d’une
décision du conseil d’administration ou de deux administrateurs agissant conjointement; et (ii) par ou
en vertu d’une décision de toute personne à qui la gestion journalière aura été confiée, dans le cadre
de la gestion journalière.
Article 12
Le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, élus pour des périodes
renouvelables de trois ans.  Sauf si la loi en dispose autrement, cette élection n’est toutefois pas
obligatoire.
TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES
Article 13
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai à neuf (9) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à
la même heure.
Article 14
Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se réunissent au siège ou à l’endroit
indiqué dans la convocation et seront convoquées par le conseil d’administration ou à l’initiative du
commissaire.
À l’exception des décisions relatives aux modifications de statuts devant être passées par un acte
authentique, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.  Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent
pas être respectées.
Les convocations contenant l'ordre du jour avec les sujets à traiter sont envoyées aux actionnaires et
aux titulaires d’éventuels autres titres nominatifs, aux administrateurs et au commissaire au moins
quinze jours avant l'assemblée par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par
le destinataire ou par courrier ordinaire à son dernier domicile connu de la société. Tout actionnaire
ou titulaire d’éventuels autres titres, tout administrateur et le commissaire peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s’il est présent
ou représenté à l'assemblée.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires et titulaires d’éventuels
autres titres nominatifs, administrateurs et commissaire consentent à se réunir.
Le conseil d’administration peut prévoir, dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la
possibilité pour les actionnaires, pour les administrateurs et pour le commissaire de participer à
distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à
la disposition par la société.
Article 15
L’assemblée générale ne peut statuer valablement que si au moins cinquante pour cent (50%) des
actions sont présentes ou représentées.
Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,
une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.
Article 16
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son absence,
par une personne désignée par l'assemblée.
Le président peut désigner un secrétaire.  L’assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou
plusieurs scrutateurs.
Article 17
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf disposition légale contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
simple des voix exprimées.
TITRE V : EXERCICE   COMPTES ANNUELS – REPARTITION
Article 18
L’exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.
A la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels ainsi qu’un rapport de gestion, conformément à la loi.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont adressés aux
actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale ordinaire.
Article 19
L’assemblée générale ordinaire statue sur l’adoption des comptes annuels et sur les affectations et
prélèvements conformément à la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VI : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 20
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
À défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par les
administrateurs en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,
le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par
eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
TITRE VII : DROIT APPLICABLE
Article 21
Toutes matières non régies par les statuts seront réglées par le Code des sociétés et des
associations, tel que modifié de temps à autre.
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN VUE
DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration (devenu le conseil d’administration) en
vue de l'exécution des décisions prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des
statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport de l'organe d’administration
- 1 procuration