Unternehmensnr. : 0683583249
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : CP-Agrarservice
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Holzheim 51
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GESELLSCHAFTSSITZ, AENDERUNG
RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am vierzehnten Januar zweitausendfünfundzwanzig durch Herrn Raphaël
HERBRAND, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschließt die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen und die
Gesellschaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung beizubehalten (abgekürzt „GmbH“).
Der Artikel 1 wird wie folgt angepasst:
"Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „CP-Agrarservice“."
II. In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellt die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital, nämlich achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00
€), in eine statutarisch nicht verfügbare Einlage umgewandelt wurde. Die Generalversammlung
bestätigt, dass die statutarisch nicht verfügbare Einlage bestehen bleibt und in der neugefassten
Satzung aufgeführt wird.
Der Artikel 5 wird wie folgt angepasst:
"Als Vergütung für die Einbringungen werden hundertsechsundachtzig (186) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag."
III. In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung einstimmig, die
Satzung der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen,
neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch übereinstimmen.
IV. Die Generalversammlung beschließt die Verwalter, Frau HUPPERTZ Christiane und Herrn
MICHELS Patrick, abzuberufen.
Die Generalversammlung erteilt den abberufenen Verwaltern vollständige Entlastung für die
Ausübung ihrer Mandate.
V. Weiter beschließt die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf einen
festzulegen. Die Generalversammlung beschließt einstimmig Frau HUPPERTZ Christiane sofort und
für eine unbestimmte Dauer zur neuen nicht statutarischen Verwalterin der Gesellschaft zu
ernennen. Dieses Mandat wird durch Frau HUPPERTZ Christiane angenommen.
Das Mandat von Frau HUPPERTZ Christiane wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der
Generalversammlung nicht entlohnt.
VI. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft an folgende Adresse
zu verlegen: 4760 Büllingen, Holzheim 99H.
Der Artikel 2 wird wie folgt angepasst:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
VII. Die Generalversammlung erteilt dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu
tragen."
Für analytischen Auszug:
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.