N° d'entreprise : 0673902253
Nom
(en entier) : La Marache Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de la Marache 15
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-quatre mars deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée "La Marache Real Estate" ayant son siège à 1380
Lasne (Ohain), route de la Marache 15, inscrite au registre des personnes morales de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0673.902.253, a décidé notamment :
 
1. de changer la dénomination de la société en "SOPHIA Management".
 
2. de transférer l’adresse du siège de la société à 1410 Waterloo, chaussée de Tervueren 149
boîte 5.
 
3. de modifier l’objet de la société et de modifier l’article 3 des statuts pour insérer un 1er alinéa dans
les termes suivants : « La société a pour objet de réaliser des missions de conseil en gestion
d’entreprise dans les domaines aussi variés tels que : la finance et la comptabilité, les ressources
humaines, la digitalisation, le marketing et la communication » et pour insérer à l’alinéa suivant le
terme « également » avant les termes « pour objet ».
 
4. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
5. après avoir constaté que le capital effectivement et intégralement libéré, soit 100.000 €, a été
converti de plein droit le 1er janvier 2020 en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible, en application de l’article 39, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, de supprimer le compte
de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour des
distributions.
 
6. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
SOPHIA Management
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région wallonne
Volet B
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet de réaliser des missions de conseil en gestion d’entreprise dans les
domaines aussi variés tels que : la finance et la comptabilité, les ressources humaines, la
digitalisation, le marketing et la communication.
La société a également pour objet le développement, la promotion, la gestion d'un patrimoine
immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l’échange, l'amélioration,
l'équipement, l'aménagement, la location, la location-financement de biens immeubles et, en
particulier, la location et l’exploitation de chambres d’hôtes, ainsi que toutes opérations qui,
directement ou indirectement sont en relation avec son objet et qui sont de nature à favoriser
l'accroissement d'un patrimoine immobilier, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement
et la location de ces biens ainsi que de se porter fort pour la bonne fin d'engagement pris par des
tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.
La société pourra également accomplir toutes opérations de crédit ou actes d’emprunt, consentir et
contracter des prêts accompagnés de garanties, affectations hypothécaires et autres sûretés, se
porter caution ou donner des garanties, recevoir ou consentir des hypothèques, gages ou toutes
autres sûretés ou obligations concernant tout emprunt, crédit, obligation ou garantie de quelque
nature que ce soit, contracté par la société elle-même ou par une société liée avec la société ou par
quelconque autre tiers, avec ou sans privilège ou garantie réelle.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Si l’exercice de certaines activités est soumis à des conditions préalables particulières d’accès à la
profession ou à des prescriptions particulières, la société ne pourra exercer ces activités aussi
longtemps qu’elle ne satisfera pas aux dites conditions et prescriptions.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables uniquement par l’assemblée générale pour
justes motifs, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de
l’organe d’administration.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 1er lundi du mois de juin de chaque année, à 11 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
Volet B
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
7. de confirmer pour autant que de besoin la nomination de l’ancien gérant en qualité
d’administrateur au sens du Code des sociétés et associations, étant Monsieur Pascal Hendrickx.
Son mandat est gratuit et a une durée indéterminée.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.