Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Albatros Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal Deprezstraat 2
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op zeven april,
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
IS VERSCHENEN:
1. de besloten vennootschap "Aventijn", met zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2 en
met ondernemingsnummer 0668.608.528,
2. de naamloze vennootschap "Vesalu", met zetel te 9800 Deinze, Kakelstraat 36 en met
ondernemingsnummer 0423.872.776,
3. de besloten vennootschap "LCM-Projects", met zetel te 9880 Aalter, Durmelaan 24 en met
ondernemingsnummer 0812.167.736,
4. de besloten vennootschap "JVM Invest", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3, en met
ondernemingsnummer 0425.130.412.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Albatros Investment".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vier miljoen euro (€ 4.000.000,00). Ze worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden vierduizend (4.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven, onderverdeeld in
4 soorten aandelen, zijnde duizend (1.000) aandelen klasse A, duizend (1.000) aandelen klasse B,
duizend (1.000) aandelen klasse C en duizend (1.000) aandelen klasse D.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap "Aventijn", voornoemd, ten belope van 1.000 aandelen klasse A;
- door de besloten vennootschap "Vesalu", voornoemd, ten belope van 1.000 aandelen klasse B;
- door de besloten vennootschap "LCM-Projects", voornoemd, ten belopen van 1.000 aandelen
klasse C;
- door de besloten vennootschap "JVM Invest", voornoemd, ten belopen van 1.000 aandelen klasse
D.
(...)
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen gestort zijn ten belope van twee komma
vijf (2,5) percent.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).[0]
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.- Rechtsvorm en naam.
De Vennootschap neem de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
0766520130
Luik B
Zij heeft de naam "Albatros Investment".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De Vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen naar
iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de vigerende taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het
buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en
exploitatiezetels oprichten en opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime..
Artikel 3.- Voorwerp.
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam, rechtstreeks of onrechtstreeks, het verwerven van participaties in eender welke
vorm in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen en
vennootschappen, die rechtstreeks of onrechtstreeks het investeren in Belgische of buitenlandse
rechtspersonen en vennootschappen tot doel heeft, het stimuleren, de planning, de coördinatie van
de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend
vermogen door het beleggen van de beschikbare middelen in roerende goederen en
waardepapieren; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en waardepapieren, van
welke aard ook, zoals de aankoop, de verkoop, de verwerving, de overdracht of de ruil van of de
inschrijving op alle soorten van al dan niet verhandelbare roerende goederen, waardepapieren,
aandelen, obligaties, participaties of belangen onder gelijk welke vorm in bestaande of op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen.
De Vennootschap heeft eveneens tot doel de planning, de coördinatie en de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van bijstand en advies aan vennootschappen
en ondernemingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling,
processing, in de meest ruime zin.
De Vennootschap mag eveneens optreden als bestuurder, als beheerder, als volmachtdrager, als
mandataris of als vereffenaar van een andere vennootschap of onderneming; het uitoefenen van
bijzondere opdrachten en functies; het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; het verlenen van diensten aan vennootschappen
en ondernemingen, onder meer, maar geenszins beperkt tot diensten op het vlak van management,
IT, boekhouding, algemeen bedrijfsbeheer, administratief beheer, fiscale, milieu en sociale
wetgeving, enz.
De Vennootschap mag bij wijze van een inbreng in speciën of in natura, bij wijze van fusie, bij wijze
van inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, met uitsluiting van enige vorm van
borgstelling, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen kan verrichtingen die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn bij te
dragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4.- Duur.
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
(...)
HOOFDSTUK IV: BESTUUR.
Artikel 10.- Samenstelling van het bestuursorgaan.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan ("de raad van bestuur"
genoemd). De raad van bestuur bestaat in principe uit vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering met of zonder
uitdrukkelijke beperking van de duur van hun mandaat.
De raad van bestuur zal worden samengesteld als volgt:
* één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst voorgedragen door de houders van de meerderheid
van de aandelen klasse A (de A-Bestuurders);
* één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst voorgedragen door de houders van de meerderheid
van de aandelen klasse B (de B-Bestuurders);
* één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst voorgedragen door houders van de meerderheid van
de aandelen klasse C (de C-Bestuurders), en
* één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst voorgedragen door houders van de meerderheid van
de aandelen klasse D (de D-Bestuurders).
Indien een bepaalde soort van aandelen minder dan vijftien (15) procent van alle inbrengen in de
Vennootschap vertegenwoordigt, dan zal het voordrachtrecht verbonden aan de betrokken soort van
aandelen van rechtswege vervallen vanaf de datum waarop de betrokken soort van aandelen daalt
onder de betrokken drempel van vijftien (15) procent. In dat geval zal de raad van bestuur
samengesteld zijn uit minder dan vier (4) bestuurders.
Zodra de betrokken soort, ongeacht de wijze waarop, opnieuw meer dan vijftien (15) procent van alle
inbrengen in de Vennootschap vertegenwoordigt, dan zal de betrokken soort van aandelen van
rechtswege opnieuw over het betrokken voordrachtrecht beschikken vanaf de datum waarop de
betrokken soort opnieuw meer dan vijftien (15) procent van alle inbrengen in de Vennootschap
vertegenwoordigt.
Indien de algemene vergadering niet uitdrukkelijk de duur van het mandaat van de bestuurders
beperkt, dan worden de bestuurder geacht voor onbepaalde duur benoemd te zijn.
De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd om de bestuursmandaten te herroepen.
Artikel 11.- Bevoegdheid van het bestuursorgaan.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle
beslissingen te nemen, behoudens deze waarvoor krachtens het van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten alleen de algemene vergadering van
aandeelhouders bevoegd is.
(...)
Artikel 15.- Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat betreft het
dagelijks bestuur van de Vennootschap, opdragen aan één of meer bestuurders ("gedelegeerd
bestuurder"), al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
Artikel 16.- Bijzonder gevolmachtigden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval toekennen van overdreven volmacht.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging van de Vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen handelend.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18.- Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de
vijftiende (15e) maart om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 19.- Beraadslaging en besluitvorming.
19.1 Bijeenroeping.
Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissaris, moet een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de Vennootschap het
vereist of op verzoek van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
Luik B
aandelen vertegenwoordigen. In dat laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken te rekenen vanaf het verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
(vijftien) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die hiertoe aan de vennootschap
geen e-mail adres hebben meegedeeld, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.
(...)
Artikel 20.- Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te kunnen oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, dan mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.- Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven, op om het even welke manier, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22.- Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING.
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.- Bestemming van de winst - reserves.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen na toepassing van de netto-actieftest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING.
(...)
Artikel 27.- Verdeling van het nettoactief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
Luik B
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde
duur:
- als A-Bestuurder : de heer BILLIET Felix-Louis Jan Marcel Isabelle, wonende te 8500 Kortrijk,
Burgemeester Pyckestraat 2;
- als B-Bestuurder : de heer COLLE Charles Veronique Bruno, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Kasteelstraat 15;
- als C-Bestuurder : mevrouw DUBAERE Charlotte Rosa Lucien Marcel, wonende te 9831 Deurle
(Sint-Martens-Latem), Voordelaan 12;
-als D-Bestuurder : de heer VAN DE MOORTEL Thomas Marie-Louise Alberic, wonende te 1050
Elsene, Edelknaapstraat 56 bus 7.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.
De oprichters beslissen de 4 voormelde bestuurders eveneens te benoemen tot gedelegeerde
bestuurders belast met het dagelijks bestuur en met de mogelijkheid om binnen het kader van het
dagelijks bestuur de vennootschap alleen handelend te verbinden.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op woensdag 15 maart 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan de
vennootschap "Flamée en partners", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, vier volmachten, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris