Ondernemingsnr : 0467802294
Naam
(voluit) : DEMUYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterhoek 36
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michaêl Mullie, notaris te Zwevegem, op 19
november 2019, ter registratie, dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid DEMUYNCK met zetel te 8930 Menen, Kloosterhoek 36, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0467.802.294
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: - Kapitaalverhoging
Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
vierenzeventigduizend tweehonderd euro (74.200,00€), om het te brengen van achttien duizend
vijfhonderd vijftig euro 18.550,00 €), naar tweeënnegentigduizend zevenhonderd vijftig euro
(92.750,00€).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zesennegentig (96) nieuwe aandelen die B-aandelen
zullen worden genoemd genummerd van 25 tot en met 120. Deze B-aandelen zullen dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande vierentwintig (24) kapitaalsaandelen, die vanaf heden
A-aandelen worden genoemd genummerd van 1 tot en met 24, en welke B-aandelen in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de
prijs van zevenhonderd tweeënzeventig euro eenennegentig eurocent (772,91 EUR) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal volledig volstort worden.
Voorkeurrecht zoals voorzien door de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten, de heer Demuynck en mevrouw Buseyn, beiden voornoemd, verklaren elk voor zoveel
als nodig te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun recht van
bevoorrechte inschrijving en uitoefeningstermijn zoals voorzien door de artikelen 309 en 310
Wetboek van Vennootschappen en dat geheel of een deel van het voorkeurrecht bij kapitaal
voorbehoudt aan medevennoten.
Inschrijving en volstorting.
1. Vervolgens heeft elke hierna vermelde persoon verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en van de financiële toestand van de vennootschap “DEMUYNCK”, en in te geld in te
brengen onder de hoger gestelde voorwaarden:
- De heer DEMUYNCK Koen, voornoemd, achtenvijftig duizend zevenhonderd éénenveertig euro
zevenenzestig eurocent (58.741,67€) ten belope van zesenzeventig (76) nieuwe B-aandelen.
- Mevrouw BUSEYNE Carmen, voornoemd, vijftien duizend vierhonderd achtenvijftig euro
drieëndertig eurocent (15.458,33€)) ten belope van twintig (20) nieuwe B-aandelen.
2. De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is. De
kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volstort.
3. Het volledig bedrag van de inbreng in geld, hetzij de som vierenzeventigduizend tweehonderd
euro (74.200,00€), werd voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging gedeponeerd door overschrijving
Luik B
op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING Bank
Een bewijs van die deponering wordt aan de notaris overhandigd om in het dossier bewaard te
blijven.
Deze bijzondere rekening staat ter uitsluitende beschikking van de vennootschap. Er mag enkel over
beschikt worden door de persoon die gemachtigd is de vennootschap te verbinden en nadat de
ondergetekende notaris de bankinstelling heeft verwittigd van het verlijden van deze akte.
Vaststelling dat kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op
tweeënnegentig duizend zevenhonderd vijftig euro (92.750,00€).
Wijziging der statuten
Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënnegentig
duizend zevenhonderd vijftig euro (92.750,00€), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) gelijke
aandelen, zonder nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A-
aandelen, genummerd van 1 tot en met 24 en in aandelen van categorie B (gecreëerd naar
aanleiding van de kapitaalsverhoging de dato 15/11/2019), genummerd van 25 tot en met 120.”
Tweede beslissing: doelwijziging
- Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormelde verslag van de
zaakvoerders aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30/09/2019
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te
hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
2. Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot doel:
* het oprichten, aanleggen, inrichten, beheren en exploiteren van accommodatie dienstig voor
sportieve, avontuurlijke en recreatieve vrijetijdsbesteding, zowel indoor als outdoor.
In het bijzonder maar niet uitsluitend zijn bedoeld allerhande terreinen, gebouwen, centra en
infrastructuur bestemd voor
-de beoefening van verschillende disciplines binnen de klimsport zoals (indoor)klimmen, (indoor)
bouldering, buildering, parcours en aanverwante activiteiten;
-de beoefening van verschillende disciplines binnen de wielersport zoals mountainbike, BMX en
baanwielrennen;
- de training en opleiding gericht op sportklimmen, alpinisme, rotsklimmen en speleologie;
- binnen-en buitenrecreatie zoals hindernissenparcours, crosscircuits, paintball, boogschieten,
volksspelen, escapegames en aanverwante activiteiten;
- de beoefening van fitness, bodybuilding, gymnastiek, aerobic, dans en aanverwante activiteiten;
- wellness en kuuroord met massagesalon , thalassotherapie, sauna, stoombaden en aanverwante
behandelingen.
* de aanleg van klimroutes zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel voor
recreatieve als voor competitieve doeleinden;
* de uitbating van sport- en recreatiecentra in het algemeen en klimcentra in het bijzonder met
bijhorende cafetaria en eetgelegenheid;
* de handel onder al zijn vormen in allerhande sportmateriaal, sportattributen, sportkledij, gadgets,
dranken en voedingssupplementen;
* het ter beschikkingstellen, verhuren, onderhouden en herstellen van sportmateriaal in het algemeen
en klim-en fietsmaterieel in het bijzonder;
* het ter beschikkingstellen of verhuren van de accommodatie aan derden, al dan niet met
bijkomende dienstverlening onder de vorm van animatie, opleiding en/of catering;
* de organisatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel binnen de
eigen infrastructuur als op andere locaties in binnen-en buitenland, van allerlei activiteiten en
evenementen zoals wedstrijden, sportkampen, cursussen, seminaries, klimclubs, initiaties voor
scholen en groepen en het uitwerken van allerlei sport, spel-en cateringarrangementen in kader van
teambuildings, verjaardagsfeestjes, party's en sportmanifestaties.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief;
* het verstrekken van sportopleidingen en het verlenen van ondersteunende diensten zoals
management, coaching en begeleiding aan derden binnen het domein van de hierboven beschreven
activiteiten;
* de aan-en verkoop, het inrichten en het verhuren van evenementenmateriaal zoals mobiele frituren,
Luik B
foodtrucks, mobiele drankstanden, tapinstallaties, ijskarren, podia, springkastelen enzovoort;
* de inrichting, de verhuur en de uitbating van een hotel, restaurant en loungebar, de organisatie van
catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie,
de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met horeca, catering, voeding en dranken
verband houden; dit alles zowel in de eigen lokalen als op locaties van derden;
* de uitbouw van een patrimonium. Zo zal de vennootschap ook investeren in alle roerende en
onroerende activa, zowel in bloot eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, opstal, erfpacht of volle eigendom
in het kader van haar exploitatie en/of ter verloning in natura van haar zaakvoerder(s) – eventueel
gefinancierd door leningen.
De vennootschap mag ook beleggen in alle roerende en onroerende activa, zowel in bloot eigendom,
tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom – eventueel gefinancierd door leningen, voor zover dit kadert
binnen het normaal patrimoniumbeheer van een onderneming.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap kan alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die
zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
Derde beslissing ‘Opt in’ (aanpassing aan nieuwe wetboek van Vennootschappen en verenigingen)
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen 94.605,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Er is geen niet gestort deel van het kapitaal.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « DEMUYNCK ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het oprichten, aanleggen, inrichten, beheren en exploiteren van accommodatie dienstig voor
sportieve, avontuurlijke en recreatieve vrijetijdsbesteding, zowel indoor als outdoor.
In het bijzonder maar niet uitsluitend zijn bedoeld allerhande terreinen, gebouwen, centra en
infrastructuur bestemd voor
-de beoefening van verschillende disciplines binnen de klimsport zoals (indoor)klimmen, (indoor)
bouldering, buildering, parcours en aanverwante activiteiten;
-de beoefening van verschillende disciplines binnen de wielersport zoals mountainbike, BMX en
baanwielrennen;
- de training en opleiding gericht op sportklimmen, alpinisme, rotsklimmen en speleologie;
- binnen-en buitenrecreatie zoals hindernissenparcours, crosscircuits, paintball, boogschieten,
volksspelen, escapegames en aanverwante activiteiten;
- de beoefening van fitness, bodybuilding, gymnastiek, aerobic, dans en aanverwante activiteiten;
- wellness en kuuroord met massagesalon , thalassotherapie, sauna, stoombaden en aanverwante
behandelingen.
* de aanleg van klimroutes zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel voor
recreatieve als voor competitieve doeleinden;
* de uitbating van sport- en recreatiecentra in het algemeen en klimcentra in het bijzonder met
bijhorende cafetaria en eetgelegenheid;
* de handel onder al zijn vormen in allerhande sportmateriaal, sportattributen, sportkledij, gadgets,
dranken en voedingssupplementen;
* het ter beschikkingstellen, verhuren, onderhouden en herstellen van sportmateriaal in het algemeen
en klim-en fietsmaterieel in het bijzonder;
* het ter beschikkingstellen of verhuren van de accommodatie aan derden, al dan niet met
bijkomende dienstverlening onder de vorm van animatie, opleiding en/of catering;
* de organisatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel binnen de
eigen infrastructuur als op andere locaties in binnen-en buitenland, van allerlei activiteiten en
evenementen zoals wedstrijden, sportkampen, cursussen, seminaries, klimclubs, initiaties voor
scholen en groepen en het uitwerken van allerlei sport, spel-en cateringarrangementen in kader van
teambuildings, verjaardagsfeestjes, party's en sportmanifestaties.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief;
* het verstrekken van sportopleidingen en het verlenen van ondersteunende diensten zoals
management, coaching en begeleiding aan derden binnen het domein van de hierboven beschreven
activiteiten;
* de aan-en verkoop, het inrichten en het verhuren van evenementenmateriaal zoals mobiele frituren,
foodtrucks, mobiele drankstanden, tapinstallaties, ijskarren, podia, springkastelen enzovoort;
* de inrichting, de verhuur en de uitbating van een hotel, restaurant en loungebar, de organisatie van
catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie,
de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met horeca, catering, voeding en dranken
verband houden; dit alles zowel in de eigen lokalen als op locaties van derden;
* de uitbouw van een patrimonium. Zo zal de vennootschap ook investeren in alle roerende en
onroerende activa, zowel in bloot eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, opstal, erfpacht of volle eigendom
in het kader van haar exploitatie en/of ter verloning in natura van haar zaakvoerder(s) – eventueel
gefinancierd door leningen.
De vennootschap mag ook beleggen in alle roerende en onroerende activa, zowel in bloot eigendom,
tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom – eventueel gefinancierd door leningen, voor zover dit kadert
binnen het normaal patrimoniumbeheer van een onderneming.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap kan alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van
Luik B
kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die
zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A-aandelen, genummerd van 1 tot en met
24 en in aandelen van categorie B (gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalsverhoging de dato
15/11/2019), genummerd van 25 tot en met 120.
Artikel 6.1 Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 6.2 Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen hetzij door derden met instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden (verkoop, ruil,
inbreng, schenking, inpandgeving of op om het even welke andere wijze), zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel (, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
2. Vrije overdracht afstammelingen in rechte lijn en echtgeno(o)t(e):
De overdracht van Aandelen aan afstammelingen in rechte lijn zowel onder levenden als bij
overlijden alsook de overdracht van Aandelen aan de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner is
aan geen enkele beperking onderworpen.
3 Tijdelijk vervreemdingsverbod
Behoudens toepassing van punt 2. van dit artikel zal een aandeelhouder gedurende een periode
vanaf heden tot en met 31.12.2024 zijn aandelen niet verkopen, ruilen, in brengen, over te dragen,
schenken, in pand geven, toe wijzen in het kader van een vereffening van een huwgemeenschap of
op om het even welke andere wijze onder de levenden overdragen zonder unanieme schriftelijke
toestemming van alle aandeelhouders.
4. Voorkooprecht
- Het is de aandeelhouedrs uitgezonderd hetgeen is bepaald onder punt 2 van dit artikel niet
toegestaan hun Aandelen over te dragen zonder naleving van het hierna volgende voorkooprecht.
- Het recht van voorkoop wordt toegekend aan alle Partijen. Alle Partijen zijn derhalve begunstigde
van het voorkooprecht.
- Elke aandeelhouder die een deel of het geheel van zijn Aandelen wenst over te dragen is verplicht
zijn intentie aan de bestuurders van de Vennootschap kenbaar te maken.
Deze kennisgeving omvat:
- het aantal van de over te dragen Aandelen;
- de voorgestelde aankoopprijs en alle overige voorwaarden van de
overdracht;
- de volledige identiteit en het beroep van de kandidaat-overnemer.
Luik B
Dit aanbod van de kandidaat-overnemer moet worden gehecht aan de brief die wordt verstuurd aan
de bestuurders.
Binnen de 5 kalenderdagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maken de bestuurders
de inhoud van dit schrijven bekend aan alle begunstigden van het voorkooprecht.
Wensen de begunstigden van hun recht van voorkoop gebruik te maken, dan moeten zij op straffe
van verval de bestuurders van de Vennootschap inlichten binnen de 30 kalenderdagen, volgend op
de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de bestuurders In het bericht,
waarin zij meedelen gebruik te willen maken van hun voorkooprecht melden zij hoeveel Aandelen zij
willen overnemen.
Indien het aantal Aandelen dat de begunstigden wensen te verkrijgen hoger ligt dan het aantal
aangeboden Aandelen, zal het aantal beschikbare Aandelen aan de respectievelijke begunstigden
worden toegewezen op basis van de volgende regels:
- Indien de proportie Aandelen die men wenst te verwerven gelijk is of lager dan de proportie van de
Aandelen die men reeds bezit zal hen het totaal aantal Aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend, toegewezen worden;
- Indien de proportie Aandelen die men wenst te verwerven groter is dan de proportie van de
aandelen die men reeds bezit zal hen de relatieve proportie van Aandelen worden toegewzen.
Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit
het recht van de andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd door de bestuurders van
de Vennootschap binnen de 5 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn verleend voor de
uitoefening van het voorkooprecht.
Indien en in de mate dat geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, dan wordt de
door de ene Partij voorgestelde kandidaat-overnemer eigenaar van de bedoelde Aandelen, tenzij de
algemene vergadering bij gewone meerderheid de kandidaat-overnemer van de Aandelen afwijst als
aandeelhouder. Daartoe moeten de bestuurders het voorstel van overdracht op de agenda van een
bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de 5
maanden na ontvangst door de bestuurders van de Vennootschap van de initiële kennisgeving van
de wens van de ene Partij tot overdracht van zijn Aandelen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde kandidaat-overnemer afwijst, dan moeten de
andere aandeelhouders een kandidaat-overnemer aanduiden, die bereid is de Aandelen over te
nemen tegen dezelfde prijs, die werd geboden door de voorgestelde overnemer.
Wordt door de andere aandeelhouders binnen de 15 kalenderdagen na voormelde algemene
vergadering geen andere kandidaat-overnemer gevonden, dan vervalt elk beletsel tot overdracht van
voormelde Aandelen en wordt de door de ene Partij voorgestelde kandidaat-overnemer eigenaar van
de Aandelen.
- Met betrekking tot deze procedure wordt elk bod en worden alle kennisgevingen gedaan bij
aangetekend schrijven, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de
post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening per post.
- De overdracht van de Aandelen aan de Partij die het voorkooprecht heeft uitgeoefend en/of aan de
kandidaat-overnemer komt tot stand door het wederzijds akkoord van de bij deze overdracht
betrokken partijen.
De eigendomsovergang van de overgedragen Aandelen zal slechts plaatsvinden op het ogenblik van
de betaling.
- Bij uitoefening van het voorkooprecht wordt de koopprijs van de Aandelen bepaald tegen prijs en de
voorwaarden als die geboden door de kandidaat-overnemer.
Deze prijs dient betaald te worden binnen de 3 maand na de uitoefening van het voorkooprecht. Bij
gebreke daaraan te voldoen zal de koper een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke
intrest verhoogd met 2 % per jaar.
- Elke overdracht die verricht wordt in strijd met bovenvermelde bepalingen is niet-tegenstelbaar aan
de Vennootschap, in welk geval de rechten, verbonden aan deze Aandelen, van rechtswege worden
geschorst.
Wanneer Aandelen worden overgedragen onder miskenning van de bepalingen van onderhavig
artikel, zal de overdrager een schadevergoeding van 30 % van de verkoopprijs betalen.
5. Volgplicht + volgrecht
- Volgplicht
In het geval een meerderheidsaandeelhouder de totaliteit van zijn Aandelen wenst te verkopen, zal in
hoofde van de andere aandeelhouders een volgplicht ontstaan met betrekking tot de overdracht van
hun Aandelen tegen dezelfde prijs per aandeel, dezelfde betalingsvoorwaarden en op hetzelfde
ogenblik als van toepassing op bedoelde overdracht aan de overnemer.
Kennisgeving :
De verkopende aandeelhouder die de totaliteit van zijn Aandelen wenst te verkopen dient de
beslissing om beroep te doen op de volgplicht te melden bij aangetekend schrijven aan de
bestuurders en aan de andere aandeelhouders.
Luik B
Uitwerking volgplicht :
Door deze kennisgeving worden de andere aandeelhouders geacht de totaliteit van hun Aandelen
over te dragen aan de overnemer.
Prijs :
Ingeval de volgplicht uitwerking heeft, worden de Aandelen die eigendom zijn van de andere
aandeelhouders vervreemd aan dezelfde prijs en voorwaarden die gelden voor de overdracht van de
Aandelen van de verkopende aandeelhouder, zoals vermeld in de kennisgeving.
De overdracht van de Aandelen van de andere aandeelhouders en de betaling van de prijs voor de
overdracht van deze Aandelen vindt plaats op hetzelfde moment als de overdracht van de Aandelen
van de verkopende aandeelhouder en de betaling van de prijs aan de andere aandeelhouders.
In het geval de andere aandeelhouders deze volgplicht niet wensen te ondergaan, dan kunnen deze
door de verkopende aandeelhouder verplicht worden deze Aandelen over te nemen tegen de door
de overnemer geboden prijs.
- Volgrecht
Wanneer de meerderheidsaandeelhouder de totaliteit van zijn Aandelen wenst te verkopen, hebben
de andere aandeelhouders het recht om ook hun Aandelen over te dragen aan de overnemer aan de
dezelfde prijs en de voorwaarden.
Kennisgeving :
De verkopende aandeelhouder die de totaliteit van zijn Aandelen wenst te verkopen dient deze
intentie te melden bij aangetekend schrijven aan de bestuurders en de andere aandeelhouders
teneinde deze de mogelijkheid te bieden het volgrecht te kunnen uitoefenen.
De andere aandeelhouders dienen hun zijn beslissing om beroep te doen op dit volgrecht te melden
bij aangetekend schrijven aan de bestuurders en de verkopende aandeelhouder binnen de 30
kalenderdagen na voormelde kennisgeving. De afwezigheid van een antwoord binnen deze termijn
van 30 kalenderdagen wordt onweerlegbaar gelijk gesteld aan een verzaking van het volgrecht.
Uitwerking volgrecht :
Door deze kennisgeving van de andere aandeelhouders wordt de overnemer geacht de totaliteit van
de Aandelen van deze andere aandeelhouders over te nemen.
Prijs :
Ingeval het volgrecht uitwerking heeft, worden de Aandelen van de andere aandeelhouders
vervreemd aan dezelfde prijs en voorwaarden die gelden voor de overdracht van de Aandelen van
de verkopende aandeelhouder, zoals vermeld in de kennisgeving.
De overdracht van de Aandelen van de andere aandeelhouders en de betaling van de prijs voor de
overdracht van deze Aandelen in het kader van het volgrecht vindt plaats op hetzelfde moment als
de overdracht van de Aandelen van de verkopende aandeelhouder en de betaling van de prijs aan
de verkopende aandeelhouder. De eigendom van de betrokken Aandelen wordt slechts
overgedragen op het ogenblik van effectieve volledige betaling.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van artikel 5:76 WVV.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer DEMUYNCK Koen,
voornoemd.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met uitzondering van hetgeen volgt:
met betrekking tot de volgende handelingen, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders
vereist:
- rechtshandelingen die verband houden met aan- en verkoop of overdracht van onroerende
Luik B
goederen en/of vestiging van hypotheken
- aangaan van leningen of kredieten
- rechtshandelingen die verband houden met huurcontracten
- personeelszaken zoals het aanwerven, ontslaan,... van personeel
- Voor alle investeringen, contracten, betalingen of aankopen boven de twintigduizend euro
(20.000,00 EUR)
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand oktober om veertien uur.
Ingeval hogervermelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en wordt op dertig juni van elk jaar afgesloten. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
Luik B
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld,
wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25.
De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van
Vennootschappen en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten niet
uitdrukkelijk wordt afgeweken.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 26. Woonplaatskeuze
Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap kunnen gedaan
worden.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde beslissing (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw BUSEYNE Carmen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering.
De heer DEMUYNCK Koen, hier aanwezig aanvaardt zijn mandaat als statutair besturder zoals
vastgelegd in de statuten.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden tevens benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur, alhier alhier niet
aanwezig:
- De heer DE SMIT Jan , wonende te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 374
Luik B
- Mevrouw BELL Natalie , wonende te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 374
Hun mandaat is bezoldigd.
Vijfde beslissing: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Lauwe),
Kloosterhoek 36.
Zesde beslissing: mailadres en zetel
Er wordt beslist om geen e-mailadres en website van de vennootschap op te nemen.
Zevende beslissing: volmachten
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot toekenning van alle machten aan
ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten en de neerlegging.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag bestuursorgaan
 
 
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem