Nº d'entreprise : 0418 466 314
Nom
(en entier) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Objet de l'acte : Nomination et démission d'Administrateurs, renouvellement mandat des
administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 17 février 2023:
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur de la société M. BAFORT
BV avec effet à partir du 1er janvier 2023 jusqu'à et y inclus le 31 décembre 2023.
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Nico
Vanthuyne BV avec effet à partir du 1er février 2023 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit
mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de renouveler les mandats d'Administrateur des personnes suivantes avec effet à
partir du 1er mars 2023 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
·BV BEN AMEZ;
·Monsieur Koen BECKERS;
·Monsieur Emmanuel BREHMEN;
·Monsieur Patrick CAUWENBERGH;
·Madame Elitza DIMITROVA;
.Monsieur Bram FOUACHE;
·Monsieur Olivier HODY;
·BV Frédéricq Jacquet;
·Monsieur Ralph JANSSEN;
·Monsieur Staf JONGEN;
·Madame Liesbet NEVELSTEEN;
·Monsieur Donald NIESTEN;
·Monsieur Bruno ROELANDS;
·Monsieur Brecht SOHIER;
·Monsieur Pascal VAN HOVE;
·Monsieur Geert VERBERCKT;
·Monsieur Nicolaas VERMANDEL;
·Monsieur Glenn VERSTRAELEN;
·Monsieur Piet VERSWIJVER.
L'assemblée a décidé de rectifier la décision prise par l'Assemblée Générale du 21 septembre 2022 de
nommer Madame Marni HEINTZ en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er octobre 2022,
comme suit :
L'assemblée a décidé de nommer Madame Marni HEINTZ, domiciliée avenue Jean Roch Collon 12/b2 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er janvier 2023 et
ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société JURGEN COESSENS BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Jurgen COESSENS, ayant son siège Alfonslaan 77 à 9500 Geraardsbergen,
et ayant pour numéro de TVA BE 0768.426.476, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du
1er décembre 2022 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2025, sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée a décidé de nommer Madame Svetlana BORISOVA, faisant élection de domicile au siège de
la société conformément à l'article 45 des statuts, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du
1er mars 2023 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2025, sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Monsieur Pierre LÜTGENS
et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées de la société, en ce compris le pouvoir de signer
: et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Karolien ROSEL
Mandataire spécial