Ondernemingsnr : 0440 805 216
Naam
(voluit) : Mapeco Turnhout
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Steenweg op Gierle 258, 2300 Turnhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25
november 2024:
De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt het ontslag van de volgende personen als bestuurders var'
de vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
-Pixma BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0889.541.666, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx;
en
-Vico BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0826.375.167, vast vertegenwoordigd door Sarah Verhees.
De aandeelhouder beslist tevens om Pixma BV en Vico BV een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening
van hun mandaat als bestuurders (behoudens ingeval van fraude of bedrog) in het vorige en lopende boekjaar
en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de
definitieve kwijting zal beslissen.
De aandeelhouder bevestigt voorts dat volgende personen worden benoemd als bestuurders van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
-Pixma BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0889.541.666, vast vertegenwoordigd door Kurt Rondou; en
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijd van 6 jaar uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee, en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Var'
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn'
voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 november 2024:
De raad van bestuur bevestigt dat de volgende persoon wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank vant
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.00.1.358,-vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre.Kokx.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Anné, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber