Ondernemingsnr : 1006 994 810
Naam
(voluit) : C4G WAREHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 3500 Hasselt, Kunstlaan 18/4
Onderwerp akte : CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN - INBRENG IN GELD EN IN NATURA -
UITGIFTE VAN AANDELEN - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN -
DELEGATIE VAN MACHTEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen
(Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op
vierentwintig maart tweeduizend vijfentwintig, dragende de melding : "Blad(en): 30 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op drie april
tweeduizend vijfentwintig (03-04-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10135 Ontvangen;
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de besloten vennootschap "C4G WAREHOUSE",
gevestigd te 3500 Hasselt, Kunstlaan 18/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Hasselt) onder nummer 1006.994.810, onder meer beslist heeft:
1/ na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van;
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van soorten van aandelen, met name de
aandelen van soort A, de aandelen van soort B en de aandelen van soort C, over te gaan tot de creatie van
soorten van aandelen, met name de aandelen van soort A, de aandelen van soort B en de aandelen van soort C,
met besluit tot herkwalificatie van de tienduizend (10.000) bestaande aandelen als aandelen van soort B.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of
gecertificeerde accountant vereist is. De vergadering heeft verklaard hiermee eenparig in te stemmen.
De rechten en plichten verbonden aan de onderscheiden soorten van aandelen werden vastgesteld in de
nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap en worden tevens omschreven in de aandeelhoudersovereen-
komst afgesloten tussen de partijen en de vennootschap.
2/ tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN'
MILJOEN TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDENTIEN EURO (€ 1.281.510,00) door
uitgifte van een miljoen tweehonderdeenentachtigduizend vijfhonderdentien (1.281.510) aandelen, waarvan (i)
een miljoen honderdvierendertigduizend zevenhonderdachtenveertig (1.134.748) aandelen van soort B, identiek
aan de bestaande aandelen van soort B en (ii) honderdzesenveertigduizend zevenhonderdtweeënzestig
(146.762) aandelen van soort C, met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven
in geld. De inbreng zal niet onmiddellijk worden volstort.
Derhalve geldt voor de intekenaar nog een volstortingsplicht ten belope van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDENTIEN EURO (€ 1.281.510,00).
2/ na kennisname tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de
bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende KF Bofidi Audit BV, met zetel te Half
Daghmael 11/1, 3020 Herent en met ondernemingsnummer 0472.945.769 (RPR Leuven), besluit zijn/haar:
verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap C4G Warehouse (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het.
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 maart 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader;
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.643.740,00 EUR door mevrouw
Caroline Rigo bestaat uit de toekenning van 1.643.740 aandelen in de besloten vennootschap C4G Warehouse,
waarvan 1.438.273 aandelen van soort A zijn en 205.467 aandelen van soort C zijn,identiek aan de bestaande
aandelen van soort C, met onmiddellijke ingenottreding .
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· de verantwoording van de uitgifteprijs; en
· de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng
in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 18 maart 2025"
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3/ tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN
MILJOEN ZESHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVEERTIG EURO (€ 1.643.740,00)
door uitgifte van een miljoen zeshonderddrieënveertigduizend zevenhonderdveertig (1.643.740) nieuwe
aandelen, waarvan (i) een miljoen vierhonderdachtendertigduizend tweehonderddrieënzeventig (1.438.273)
aandelen van soort A en (il) tweehonderdenvijfduizend vierhonderdzevenenzestig (205.467) aandelen van soort
C, identiek aan de bestaande aandelen van soort C, met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen
van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
4/ om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Belgian Beauty Brands".
5/ na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna verder
uiteengezet.
6/ om (i) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten betreffende de creatie
van soorten van aandelen, de inbreng in geld en in natura met uitgifte van aandelen, de wijziging van de naam
evenals van het voorwerp en (ii) de statuten in lijn te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten
op of omstreeks 24 maart 2025 tussen de huidige aandeelhouder van de vennootschap en de voormelde
inschrijver en te dien einde een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Naam
Haar naam luidt: "Belgian Beauty Brands".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) Het creëren en ontwikkelen en commercialiseren van make-up, schoonheidsproducten en accessoires in
de meest ruime zin van het woord.
b) Het verzorgen van workshops en opleidingen op het vlak van cosmetica, verzorgings- en
gezondheidsproducten.
c) Het uitbaten van een schoonheidssalon en verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het
leveren van de daarmee samenhangende goederen.
d) Het uitbaten van een kapsalon en verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van
de daarmee samenhangende goederen.
e) Het uitbaten van een handel in schoonheids- en verzorgingsproducten in de ruimste zin van het woord.
f) Het uitbaten van een koffiebar/tearoom en het aankopen van allerlei soorten drank, eet- en koopwaren,
nodig voor de uitbating.
g) Het geven van cursussen, korte- en langlopende opleidingen, en/of seminaries over visagie, styling, beauty
of fashion, en verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee
samenhangende goederen.
h) Het organiseren van workshops, fotoshoots, evenementen en/of wedstrijden, en het verrichten van de
daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende goederen.
i) Het vormen en opleiden van stagairs, met het oog op het bekomen van werkervaring.
j) Het begeleiden van en het bemiddelen voor modellen, visagisten en/of stylisten, en het verrichten van de
daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende goederen.
k) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricage en bereiding van scheikundige, parafarmaceu-
tische, fytofarmaceutische, cosmetica-, verzorgings-, gezondheids-, parfumerie- en drogisterijproducten, kruiden,
dieet- en natuurvoeding, evenals alle producten inzake hygiëne en voedingssupplementen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtin-
gen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buiten-
landse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)- publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer
van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het
verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze diensten
kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van
orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt makenartikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.935.250 Aandelen uitgegeven, waarvan 1.438.273 Aandelen van
Soort A, 1.144.748 Aandelen van Soort B en 352.229 Aandelen van Soort C.
Tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de
vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht en overgang van Aandelen
Inzake de overdracht en overgang van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling bestuursorgaan - ontslag en benoeming
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minstens twee (2) en maximaal vijf (5) bestuurders
die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd
als volgt:
- Tot 2 bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van A-
Aandelen (elk hierna afzonderlijk een "A-Bestuurder" en gezamenlijk de "A-Bestuurders" genoemd);
- Tot 2 bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B-
Aandelen (elk hierna afzonderlijk een "B-Bestuurder" en gezamenlijk de "B-Bestuurders" genoemd).
De Aandeelhouders kunnen te allen tijde beslissen verder een onafhankelijke bestuurder te benoemen in het
belang van de vennootschap.
De bestuurders oefenen hun mandaten onbezoldigd uit, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal een voorzitter benoemen onder haar leden. De voorzitter van
het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem ingeval van gelijkheid van stemmen.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De
betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene
vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken Aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde Soort van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze Soort
om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden
de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de resterende Soorten van Aandelen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te
dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Soort Aandelen die de te vervangen bestuurder
hebben voorgedragen voor benoeming.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel "gedele-
geerd bestuurder" voeren.
De dagelijks bestuurders zullen aangesteld worden overeenkomstig artikel 3.4.2 van de Aandeelhouders-
overeenkomst.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders, waaronder minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder,
gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals
vermeld in Artikel 12.4;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat ..
Jaarlijkse algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 mei
om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of op een zaterdag of een zondag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de Aandeelhouders als zodanig ingeschreven
zijn in het register van aandelen.
Voorts geldt dat de rechten verbonden aan Aandelen van de Aandeelhouder niet geschorst mogen zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.
Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen :
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Keuze van woonplaats
ledere in het buitenland wonende Aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of houder van
effecten, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, .
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem/haar geldig kunnen worden gedaan als hij/zij geen andere
woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van
de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken. Deze woonplaatskeuze
kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
7/ het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 24 maart 2025 werd aangeboden door de besloten
vennootschap "C FOR GROWTH PARTNERS", gevestigd te 3500 Hasselt, Kunstlaan 18/4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 1009.282.129, vast vertegenwoordigd
door de heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, wonende te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 169, in haar
hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap.
8/ vervolgens - in overeenstemming met de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 12.1.2 van de
statuten - met ingang van 24 maart 2025 navolgende bestuurders te benoemen tot gewone bestuurder van de
vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:
(i) tot A-bestuurder:
- De besloten vennootschap "JONES", gevestigd te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 2.03, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0801.148.140, vast vertegenwoordigd
door mevrouw RIGO Caroline Henriette Josée, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 2.03;
- De besloten vennootschap "KALUA CONSULT", gevestigd te 3511 Hasselt, Kromvennestraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer 0691.916.539, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DIERICKX Katrien Germaine, wonende te 3511 Hasselt, Kromvennestraat 15;
(ii) tot B-bestuurder:
- De besloten vennootschap "C FOR GROWTH PARTNERS", met vaste vertegenwoordiger Wouter Uten,
beiden voornoemd; en
- De heer MARTENS Tom, wonende te 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat 38.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Vergadering van het bestuursorgaan - Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de
-- - --
bestuurders, die zij zo-even hebben (her)benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling hetzij herbenoeming
tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "JONES", met als vaste
vertegenwoordiger Caroline Rigo, beiden voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag bestuursorgaan 5:102 WVV
- verslag bestuursorgaan 5:121 en 5:133 WVV
- verslag bedrijfsrevisor 5:133 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat